河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初1097号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人许长清，男，1963年9月9日出生，汉族，初中文化，原北京五祥慈善基金会10分会总经理，户籍地河北省廊坊市，捕前住河北省廊坊市香河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月25日被抓获并临时羁押于香河县看守所，同年3月28日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留，2019年4月28日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人苗振峰，河南银铎律师事务所律师。被告人于勇，女，1976年7月12日出生，汉族，初中文化，原北京五祥慈善基金会10分会财务部长，户籍地黑龙江省哈尔滨市，捕前住哈尔滨道里区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月25日被抓获并临时羁押于哈尔滨市看守所，同年4月3日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留，2019年4月29日被濮阳市公安局建设分局取保候审，2019年6月27日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，同年12月19日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人冯文星，河南飞鸿律师事务所律师。被告人李红梅，女，1976年6月1日出生，汉族，高中文化，原北京五祥慈善基金会总会财政部副部长，户籍地山西省长治市，捕前住山西省长治市平顺县劳保公司家属院3单元4号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被抓获并临时羁押于秦皇岛市看守所，同年3月30日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留。2019年4月29日被濮阳市公安局建设分局取保候审，同年6月27日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，同年12月19日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人李录增、冯娴斐，山西健杰律师事务所律师。被告人赵俊杰，男，1971年5月29日出生，汉族，高中文化，原北京五祥慈善基金会项目部部长，户籍地黑龙江省讷河市，捕前住黑龙江省讷河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月23日被抓获并临时羁押于讷河市看守所，同年4月2日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留，2019年4月28日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人聂明娅，河南尊严律师事务所律师。被告人王翠云，女，1968年7月13日出生，汉族，高中文化，原北京五祥慈善基金会10分会、1分会财务、总会项目部副部长，户籍地山东省淄博市，捕前山东省淄博市临淄区高生活区2号楼2单元501室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获并临时羁押于淄博市看守所，同年4月4日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留。2019年4月29日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，同年12月19日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人张高阳、李山山，河南尊严律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）230号起诉书指控被告人许长清、赵俊杰、李红梅、王翠云、于勇犯诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员薛涛出庭支持公诉，被告人许长清、赵俊杰、李红梅、王翠云、于勇及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2018年3月份至2019年1月份,胡某（另案处理）担任会长在北京市城区成立“北京五祥慈善基金会”,先后租赁北京市通州区景盛南二街45号院6号楼9层1单元902室、景盛北一路17号院金桥小学对面房屋作为办公场所，基金会总部下设行政部、财务部、统计部、政宣部、督察部、退转办等部门，并设分会、办事处、工作站、帮扶组等机构。被告人许长清担任10分会总经理，被告人赵俊杰先后担任10分会办事处负责人、项目部部长，被告人李红梅担任总会财政部副部长，被告人王翠云先后担任10分会、1分会财务、总会项目部副部长，被告人于勇担任10分会财务部部长。该基金会虚构邓泊龙老人善款回国等项目，以拟用善款向会员发放巨额资金为名，通过微信或口口相传的方式，在全国范围内招募会员，以建档费、会员注册登记费、转账费、保证金、试卡费、会费等名目，骗取会员缴纳19元到121元不等的费用。其中，许长清任职期间骗取资金共计3258294.8元；于勇任职期间骗取资金共计3258924.8元；赵俊杰任职期间,骗取资金共计276456.6元；李红梅任职期间骗取资金共计2840912.51元；王翠云任职期间,骗取资金共计111803元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、相关书证、扣押笔录等证据。公诉机关认为，被告人许长清、李红梅、于勇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物,数额特别巨大；被告人赵俊杰、王翠云以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物,数额巨大,其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。许长清、赵俊杰、李红梅、王翠云、于勇伙同胡某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。该五人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条之规定，提起本院依法惩处。被告人许长清自愿认罪认罚，建议在有期徒刑三年至五年幅度内量刑，并处罚金。被告人许长清对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。许长清的辩护人辩护认为：许长清系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人于勇对起诉书指控的事实、罪名均无异议。于勇的辩护人辩护认为：于勇系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人李红梅对起诉书指控的事实、罪名均无异议。李红梅的辩护人辩护认为：李红梅系从犯，具有坦白情节，自愿退出违法所得，请求对其从轻处罚。被告人赵俊杰对起诉书指控的事实、罪名均无异议。赵俊杰的辩护人辩护认为：赵俊杰系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人王翠云对起诉书指控的事实、罪名均无异议，辩解其是在投案途中被公安人员抓获，构成自首。王翠云的辩护人辩护认为：王翠云系从犯，具有自首情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年3月，被告人许长清、赵俊杰、李红梅、王翠云、于勇等人加入胡某在北京市注册成立的“五祥慈善基金会”，并受其任命担任职务。期间，胡某利用虚假的国家文件、捐赠协议、善款存单，以民族大业、民族资产解冻的名义，谎称交纳少量会费，承诺高额回报，先后推出“18+1”“40+2”“20+1”“119+2”（即“会费或试卡费+手续费”）等项目，许长清担任10分会总经理，负责宣传、管理分会人员、引入会员，参与骗取会费3258294.8元；被告人于勇担任10分会财务部部长，负责记账、收转会费，参与骗取“18+1”、“119+2”项目会费3258924.8元；赵俊杰先后担任10分会办事处负责人、项目部部长，负责项目宣传，参与骗取“40+2”“119+2”项目会费276456.6元；李红梅担任总部财政部副部长，负责记账、收转会费，参与骗取会费2840912.51元；王翠云先后担任10分会办事处财务、总会项目部副部长，负责记账、收转会费，参与骗取会费111803元。另查明：案发后，被告人赵俊杰、许长清、于勇、李红梅、王翠云先后被公安人员抓获，均对上述主要事实供认不讳。在本案审理期间，李红梅亲属自愿代为退出违法所得5118.32元。上述事实，有被告人许长清、赵俊杰、李红梅、王翠云、于勇供述、证人胡某、王某、曾某等人证言、被害人宋某、李某等人陈述、濮阳市公安局建设分局到案证明、银行交易明细、北京长圣会计师事务所司法会计鉴定意见等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人许长清、于勇、李红梅、王翠云、赵俊杰，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中许长清、于勇、李红梅诈骗数额特别巨大；赵俊杰、王翠云诈骗数额巨大，其行为均侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，系共同犯罪。许长清、于勇、李红梅、王翠云、赵俊杰伙同胡某等人为共同实施犯罪，而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。该五名被告人在胡某的组织、领导下实施犯罪，在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，依法应当减轻处罚；且到案后均如实供述主要犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。许长清自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚；李红梅自愿退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于许长清、于勇辩护人所提“许长清、于勇系从犯，具有坦白、认罪情节，请求对其二人从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于李红梅的辩护人所提“李红梅系从犯、具有坦白情节，自愿退出违法所得，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于王翠云及其辩护人所提“王翠云具有自首情节”的辩护意见，经查，公诉机关提交的到案证明证实王翠云在被抓获之前未向公安机关表明投案的意愿，不能证实其是在投案途中被抓获，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“王翠云系从犯，自愿认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合各被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度等，公诉机关对许长清的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许长清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十五日起至二〇二三年三月二十四日止。）二、被告人于勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十九日起至二〇二三年五月十三日止。）三、被告人李红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十九日起至二〇二三年二月十一日止。）四、被告人赵俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十三日起至年二〇二〇年九月二十二日止。）五、被告人王翠云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十九日起至二〇二一年一月十七日止。）（上述罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李红梅退出的违法所得5118.32元，依法予以没收，上缴国库。七、责令被告人许长清、于勇、李红梅、赵俊杰、王翠云在各自犯罪数额内共同予以追缴（扣除已退出的违法所得）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  胡立军人民陪审员  刘军民二〇二〇年三月十九日书 记 员  杨鑫如