西安市莲湖区人民法院刑事判决书 （2019）陕0104刑初708号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人张某，女，1994年2月8日出生(身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，汉族，大专文化程度，户籍地陕西省渭南市临渭区站北路运业公司内，现住西安市莲湖区，无业，2018年11月24日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，同年12月29日被依法逮捕张某。辩护人郭阳，陕西洪辰律师事务所律师。辩护人赵平哲，陕西洪辰律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉[2019]721号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了此案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员陈博出庭支持公诉，被告人张某和辩护人赵平哲均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控:1、2016年11月至2018年7月，被告人张某以帮助被害人吴某某调换工作以及解决“吴某某牵扯命案一事”为由，骗取吴某某人民币266382.66元，后又退给吴某某118969元，吴某某共损失147413.66元。2、2017年6月至2018年11月，被告人张某以给被害人常某某安排工作、办理廉租房等为由，骗取常某某641518元，后又退给常某某196670元，常某某共损失444848元。3、2018年4月至10月，被告人张某谎称可以帮助被害人陈某某销售空气净化器到医院，使用伪造的印章以西安交通大学第二附属医院、渭南市中心医院名义与陈某某签订“空气净化器销售合同”。随后，张某以要给医院领导送礼为由，骗取陈某某392669元。4、2018年5月至11月，被告人张某谎称被害人谷某某体检报告显示其有性病，随后张某以给谷某某治疗性病为由，骗取谷某某人民币122505元。期间，张某还以帮助谷某某的首饰消毒为由，骗取谷某某金戒指一枚、金手镯一串、金项链一条。5、2018年6月，被告人张某谎称可以帮被害人刘某某销售纸尿裤给医院，以西安交通大学第二附属医院、渭南市中心医院名义与刘某某签订“凯儿得乐商品供应销售合同”。随后张某以需要给医院领导送礼为由骗取刘某某人民币44000元及全新iphone X手机一部（价值人民币8788元），合计人民币52788元。为证实指控的犯罪事实成立，公诉人当庭宣读、出示了案件来源及抓获经过；查获记录及扣押清单；转账记录；被害人吴某某、常某某、陈某某、谷某某、刘某某等人的陈述；被告人张某的供述与辩解；户籍证明等证据。据此认为，被告人张某以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物，共计人民币1160223.66元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。遂提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人张某对起诉罪名不持异议，辩称诈骗数额与事实不符，其与被害人吴某某是朋友关系，自2017年9月起，给对方在西安租房居住，二人花钱不分彼此，吴某某转账的26万元主要用于日常消费，至于骗对方找工作、解决命案等，总共要了不到5万元。至于被害人常某某，与其关系更为亲密，二人一起居住共同开支，确实说过给对方办廉租房找工作等，但并未因此问对方要钱，对其他人实施诈骗行为时常某某也参与其中，一起制作假印章等。骗来的钱主要跟常某某、吴某某一起花了，还与常某某一同旅行。至于陈某某那笔犯罪事实中，对方微信转账30万元属实，现金只有三、四万元。骗取谷某某、刘某某现金、首饰及手机情况属实，可是也有给谷某某转账六、七万元。认为其有自首情节，法院应予认定。辩护人郭阳、赵平哲提出的辩护意见是，现有证据不足以认定被告人诈骗常某某641518元，常某某与张某同吃同住，一起外出旅游，涉案数额简单的根据双方日常所有经济往来汇总确定，没有法律支持，被告人张某涉嫌诈骗本案其他受害者，常某某起到了帮助作用，常某某是否因此获利应予查明。该笔犯罪事实应本着疑罪从无的原则，不予认定。被告人张某成立自首，可从轻减轻处罚。张某系初犯，主观恶性较小，且未造成较大不良社会影响，本人认罪、悔罪态度较好，恳请法庭予以从轻处罚。经审理查明：被告人张某与被害人吴某某原均系渭南中心医院护士，关系较好。被告人张某与被害人常某某亦曾共事，往来密切。被害人陈某某、谷某某系夫妻，谷某某与常某某是朋友，常某某将张某推荐给陈、谷二人。被害人刘某某亦系常某某朋友，通过常某某介绍结识张某。1、2016年11月至2018年7月，被告人张某以帮助被害人吴某某调换工作以及解决“吴某某牵扯命案一事”为由，陆续骗取吴某某人民币266382.66元，后又退给吴某某118969元，吴某某共损失147413.66元。2、2017年6月至2018年11月，被告人张某以给被害人常某某安排工作、办理廉租房等为由，骗取常某某641518元，后又退给常某某196670元，常某某共损失444848元。3、2018年4月至10月，被告人张某谎称可以帮助被害人陈某某销售空气净化器到医院，使用伪造的印章以西安交通大学第二附属医院、渭南市中心医院名义与陈某某签订“空气净化器销售合同”。随后，张某以要给医院领导送礼为由，骗取陈某某给其转账297670元 、给付现金数万元。4、2018年5月至11月，被告人张某谎称被害人谷某某体检报告显示其有性病，随后张某以给谷某某治疗性病为由，骗取谷某某人民币122505元。期间，张某还以帮助谷某某的首饰消毒为由，骗取谷某某金戒指一枚、金手镯一串、金项链一条。后被告人张某将金首饰卖掉，所得赃款已挥霍。5、2018年6月，被告人张某谎称可以帮被害人刘某某销售纸尿裤给医院，以西安交通大学第二附属医院、渭南市中心医院名义与刘某某签订“凯儿得乐商品供应销售合同”。随后张某以需要给医院领导送礼为由骗取刘某某人民币44000元及全新iphone X手机一部（价值人民币8788元），合计人民币52788元。认定上述事实的证据有：1、案件来源及抓获经过。2018年11月23日，被害人刘某某报案称被张某骗取钱财及全新iPhone X手机一部，价值共计约53000元；同日，被害人常某某报案称被张某骗取63.1万元，通过支付宝、微信、银行转款；同日，被害人陈某某报案称被张某骗取40万左右及手机贷款2万左右，通过支付宝、微信、现金以及用手机从网上贷款后转款；2018年11月24日，被害人吴某某报案称被张某骗取28万元，通过支付宝、微信、网贷及信用卡转款；2018年11月26日，被害人谷某某报案称被张某骗取122505元以及金戒指一枚、金手镯一串、金项链一条，通过支付宝、微信、用手机从网上贷款后转款。莲湖分局红庙坡派出所出具《到案经过》记载：2018年11月23日早上8时30分许，犯罪嫌疑人张某被受害人刘某某、常某某、陈某某等群众扭送至我莲湖分局红庙坡派出所。2、查获记录及扣押清单。2018年11月23日，民警在张某带领下，查获假公章拾枚、假条章伍枚、假私章壹枚、各类伪造书证叁拾柒张。3、转账记录。显示各个被害人与张某之间往来转账情况。其中常某某给张某转账合计641518元，张某给常某某196670元，差额为444848元；吴某某给张某转账266382.66元，张某给吴某某转账118969元，差额为147413.66元；谷某某给张某某张某、支付宝、银行转账合计122505元；陈某某通过微信、支付宝转账给张某297670元；刘某某给张某转账44000元。4、被害人吴某某、常某某、陈某某、谷某某、刘某某等人的陈述。各被害人陈述了被告人张某捏造事实，骗取钱款的经过，被骗的数额除了转账记录显示的金额外还有现金、购物卡、物品等。谷某某陈述还给付张某华润万家购物卡7千元、金戒指一枚、金手镯一只、金项链一条；陈某某陈述曾先后给付现金9万元，花呗借款4999元给付张某；刘某某陈述按张某要求购买全新iPhone X手机一部用于送礼。5、被告人张某的供述与辩解。张某对于骗取陈某某、谷某某、刘某某的事实供认不讳，只是认为陈某某给付的现金不足9万，对账时好像说过是7万元，具体记不清了，但是肯定在5万元以上。对于骗取吴某某钱款的事实，张某在公安机关供述收到的22万中有5万元是借款，只骗了17万多。剩下的是有时没钱花了，问吴某某借，借了很多次，每次具体数额记不清了。吴某某没钱时张某同样也会转账给对方。在审判阶段又供述称骗取吴某某的数额不到5万元，因为双方关系好，转账中包括双方的日常花销以及借款，具体数额及笔数均称说不清。对于骗取常某某钱款的事实，张某在公安机关供述一共骗了常某某大约15万元，伪造了假公章、假文件，谎称已经被医院录取了。账务往来中包括借款以及二人的日常花费，并非完全是诈骗数额。在审判阶段供述称由于双方关系很好，租房子共同居住，承诺帮常某某调动工作属实，因此拿了对方三、四万元钱，其他转账用于双方共同生活开支了，还包括给常某某买东西，一起出去旅游等支出，不应计入诈骗数额中。由于被告人张某在侦查机关、庭审过程中对诈骗数额供述不稳定，自己也无法区分出与被害人往来账户中哪一笔是正常经济关系，哪一笔是骗取的钱款，故诈骗数额应当按照被害人的陈述结合往来账户认定。骗取陈某某现金的数额，缺乏佐证材料，根据有利于被告人的原则结合被害人陈述，以被告人在公安机关供述的7万元确定。6、户籍证明等书证。证实张某1994年2月8日出生，作案时系成年人，具备完全刑事责任能力。上列证据均经当庭举证、质证，证据确实充分，足以定案。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市莲湖区人民检察院指控的罪名及事实成立。经核实，被害人常某某的损失为444848元；吴某某的损失为147413.66元；谷某某的损失为122505元及金戒指、金手镯、金项链各一件；陈某某的损失为转账297670元、花呗4999元，加上张某认可的现金7万元，合计372669元；刘某某的损失为44000元及全新iPhone X手机一部（购买价格8788元），合计52788元。综上，被告人涉嫌诈骗犯罪数额共计1140223.66元。辩护人提出被告人常某某与被告人张某关系密切，转账的金额完全不能计入诈骗数额的辩护意见，本院不予认可。鉴于被告人张某捏造事实用包装后的虚假身份与对方交往，致使被害人常某某、吴某某轻信张某的办事能力，频繁按照张某的各种要求转账，损失数额应当按照双方转账差额计算，即便张某使用骗取的钱财与对方一同消费或为对方购置物品，该支出费用应认定为被告人张某的犯罪成本，计入诈骗的犯罪数额。抓获经过记载，被告人张某被受害人扭送至公安机关，辩护人认为张某成立自首的意见，本院不予采信。张某虽系初犯，但诈骗多人多次，数额巨大，亦不能认为其主观恶性小、社会危害性不大。唯其基本如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。据此，综合本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第六十一条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金150000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日至2029年11月22日止；所处罚金在本判决生效后三十日内缴纳，上缴国库）。二、责令被告人张某退赔赃款444848元给被害人常某某；退赔赃款147413.66元给被害人吴某某；退赔赃款122505元及金戒指、金手镯、金项链各一件给被害人谷某某；退赔赃款372669元给被害人陈某某；退赔赃款44000元及iPhone X手机一部（购买价格8788元）给被害人刘某某。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。   审    判    长    沈  立人 民 陪 审 员    杜军芳人 民 陪 审 员    蔡俊蓉 二〇二〇年一月六日 书    记    员    叶娟娟1