云南省剑川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2931刑初166-2号公诉机关剑川县人民检察院。被告人杨四昌，男，1981年1月28日生，白族，云南省剑川县人，初中文化，农民，住剑川县。2001年6月因犯抢劫罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币2500.00元，2006年2月27日刑满释放。因涉嫌本案于2019年5月30日被剑川县公安局刑事拘留，同年7月4日经剑川县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于云南省剑川县看守所。被告人杨国俊，男，1984年9月16日生，白族，云南省剑川县人，初中文化，农民，住剑川县。因涉嫌本案于2019年6月5日被剑川县公安局刑事拘留，同年7月4日经剑川县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于云南省剑川县看守所。被告人段荣宗，男，1990年4月24日生，白族，云南省剑川县人，初中文化，农民，住剑川县。因涉嫌本案于2019年7月5日羁押于定西市安定区看守所，同年7月9日被剑川县公安局刑事拘留，同年7月17日经剑川县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于云南省剑川县看守所。辩护人杨茂全，云南展腾（剑川）律师事务所律师。剑川县人民检察院以剑检一部刑诉［2019］164号起诉书指控被告人杨国俊、杨四昌、段荣宗犯诈骗罪，被告人杨国俊、张某1犯寻衅滋事罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年3月6日公开开庭审理了本案。剑川县人民检察院指派检察员刘希美、洪志涛出庭支持公诉，被告人杨国俊、杨四昌、段荣宗、张某1及被告人段荣宗的辩护人杨茂全到庭参加诉讼。在诉讼过程中，剑川县人民检察院于2020年3月25日向本院提出撤回对被告人杨国俊、张某1涉嫌寻衅滋事罪的申请，同日本院作出（2019）云2931刑初166-1号刑事裁定书，准许其撤回起诉。本案现已审理终结。剑川县人民检察院指控：2016年期间，被告人杨四昌帮助段荣宗向杨国俊借高利贷，因段荣宗无力偿还借款，三人经过协商，决定去租车后将车向他人抵押借款用来偿还向杨国俊的借款。2016年2月28日，被告人杨四昌、杨国俊到下关大理市庞某汽车租赁公司以杨四昌名义租赁一张某2L807BE黑色汉兰达车，随后二人以段荣宗名义制作了云Ｌ×××××号车的假行驶证、机动车登记证和完税证明。因段荣宗名字被写成“段荣守”，又制作了“段荣守”的假身份证。2016年2月29日，杨四昌、杨国俊、段荣宗驾驶云Ｌ×××××号车到剑川县赵某家中，在赵某家中段荣宗以“段荣守”的假身份信息向施某签订11万元的借款借条，并将云Ｌ×××××号车和假的行驶证、机动车登记证、完税证明抵押给施某，段荣宗实际拿到99,000.00元借款。2016年4月，此车被大理市庞某汽车租赁公司收回后，段荣宗归还被害人借款60,000.00元，剩余39,000.00元一直没有归还。公诉机关认为，被告人杨国俊、杨四昌、段荣宗诈骗公私财物39,000.00元，数额较大，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同实施诈骗行为中，三人的作用和地位相当，应当不划分主、从。被告人杨四昌有一次犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人段荣宗已经退赃退赔，获得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人杨国俊、杨四昌、段荣宗归案后坦白认罪，行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。被告人杨国俊、杨四昌、段荣宗犯诈骗罪的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，鉴于杨四昌有犯罪前科一次，段荣宗退赃退赔，获得谅解以及三被告人均有坦白情节，建议法庭以诈骗罪判处被告人杨国俊九个月至一年零六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨四昌十个月至一年零六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人段荣宗六个月至一年零二个月有期徒刑，并处罚金。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人杨国俊对剑川县人民检察院指控的犯罪事实和罪名无异议，要求从轻处罚。被告人杨四昌对剑川县人民检察院指控的犯罪事实和罪名无异议，要求从轻处罚。被告人段荣宗对剑川县人民检察院指控的犯罪事实和罪名无异议，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人段荣宗在共同犯罪中所起的作用较小，基于欠同案二被告人的钱，其地位属于胁从犯，同时具有坦白的情节，且被告人及其家属已向受害人退回全部借款,取得受害人的谅解，请求法院依法查明、认定被告人已依法退赃退赔,并对被告人从轻、减轻处罚，依法宣告免于刑事处罚，并处罚金；2、被告人当庭自愿认罪认罚，确有悔改表现，且系初犯,偶犯,情节较轻微,主观恶性小,社会危害性小,请求法院依法查明、认定，并对被告人从轻、减轻处罚，依法判处缓刑。综上，本案被告人段荣宗具有坦白、胁从犯、退赔退赃、取得受害人的谅解、当庭自愿认罪等法定及酌定减轻、从轻的处罚情节，恳请法院依据《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》的规定，对本案被告人段荣宗从轻、减轻处罚，依法宣告免于刑事处罚，并处罚金。经审理查明：2016年期间，杨四昌帮助段荣宗向杨国俊借高利贷，后因段荣宗无力偿还借款，三人经过协商，决定去租车后将车向他人抵押借款用来偿还杨国俊的借款。2016年2月28日，被告人杨四昌、杨国俊到下关大理市庞某汽车租赁公司以杨四昌名义租了一辆云Ｌ×××××黑色汉兰达车，随后二人以段荣宗名义制作了该辆车的假行驶证、机动车登记证和完税证明。因制作假证的人把段荣宗名字写成“段荣守”，又制作了“段荣守”的假身份证。2016年2月29日，杨四昌、杨国俊、段荣宗驾驶云Ｌ×××××号车到剑川县赵某家中。在赵某家中，段荣宗以“段荣守”的假身份信息向施某签订110,000.00元的借条，并将云Ｌ×××××号车和假的行驶证、机动车登记证、完税证明抵押给施某，段荣宗实际拿到99,000.00元借款。2016年4月，赵某将此车开到下关时被大理市庞某汽车租赁公司收回。借款发生后，段荣宗及其家人偿还了施某借款60,000.00元，其中2016年4月5日段荣宗通过施某银行账号归还10,000.00元，同年5月12日段荣宗父亲段某代段荣宗归还50,000.00元，剩余的39,000.00元未归还。2016年6月7日，施某向剑川县公安局经济犯罪侦查大队报案。同年6月10日，剑川县公安局作出剑公经立字【2016】14号立案决定书。2019年8月26日，被告人段荣宗的父亲段某代段荣宗偿还施某39,000.00元，同日施某出具了刑事谅解书，对段荣宗的行为表示谅解。另查明：段荣宗向施某借款后，把用“段荣守”名字制作的假身份证销毁。案发后，杨四昌、杨国俊以段荣宗名义制作的云Ｌ×××××号车假行驶证、机动车登记证和完税证明，由被害人施某交给公安机关。上述事实，有经公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、报案记录、受案登记表、立案决定书，证实案件来源以及公安机关受案、立案的时间；2、归案经过笔录、归案情况说明、羁押证明，证实被告人杨四昌于2019年5月30日经公安机关书面传唤到案，被告人杨国俊于同年6月5日经公安机关书面传唤到案，被告人段荣宗于同年7月5日在甘肃省定西市公安处定西北车站派出所民警抓获，并于7月9日被剑川县公安局民警带回剑川；3、犯罪嫌疑人正侧面照片、户口证明、刑事判决书、情况说明，证实三被告人的相貌特征、基本身份状况以及被告人杨四昌于2001年6月因犯抢劫罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币2500.00元，2006年2月27日刑满释放，被告人杨国俊、段荣宗无违法犯罪记录；4、现场检测报告书，证实公安民警对三被告人的尿液进行吗啡、甲基安非他明联合快速检测试剂检测，结果呈吗啡“阴”性；5、违法犯罪嫌疑人员携带物品及身体、体表检查登记表，证实公安民警对三被告人的体表、随身携带的物品进行检查的情况；6、接受证据材料清单、刑事谅解书、领条，证实被害人领到被告人段荣宗的父母代为赔偿的借款余款39,000.00元后对被告人段荣宗的行为表示谅解；7、辨认笔录及照片，证实赵某、施某从照片组中辨认出实施诈骗的就是被告人杨国俊、杨四昌、段荣宗；8、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关向杨国俊扣押了手机1部；9、调取证据通知书、接受证据清单、大理市庞某汽车租赁合同、庞某租车记录表，证实被告人杨四昌与大理市庞某汽车租赁服务有限公司于2016年2月28日签订了云Ｌ×××××号车的租赁合同；10、接受证据材料清单、欠条、借条，证实被告人杨四昌曾向杨国俊等人借过钱的情况；11、调取证据通知书、调取证据清单、国家税务总局剑川县税务局情况说明、车购税车辆档案信息查询，证实车辆购置税完税证明号码135××××7850为纳税人王绍华持有，于2014年2月8日在国家税务总局广南县税务局缴纳车辆购置税；12、调取证据通知书、调取证据清单、剑川县公安局交通警察大队车辆管理所查询结果，证实被告人段荣宗名下有一张号牌为云Ｌ×××××轻型普通货车；13、调取证据通知书、调取证据清单、云南省大理州公安局交通警察支队车辆管理所出具的机动车注册、转移、注销登记/转入申请表、注册登记联、转移登记联，证实云Ｌ×××××号车的相关登记和变更情况；14、收条，证实施某于2016年5月12日收到被告人段荣宗的父亲段某50,000.00元；15、调取证据通知书、调取证据清单、施某在中国农业银行股份有限公司剑川县支行开户的银行卡于2016年3月至4月的交易流水，证实施某的银行卡于2016年4月5日收到段荣宗转存的10,000.00元；16、接受证据清单、物证照片，证实公安机关从施某处接收了机动车行驶证、机动车登记证、车辆购置税完税证明、借条等物证；17、被害人施某的陈述，证实2016年2月29日上午杨国俊电话联系我想用车子抵押贷款，段荣宗用“段荣守”的名义向我借钱11万元，我实际给他现金99,000.00元，他把一张汉兰达越野车抵押给我，还提供了该车的机动车行驶证、车辆购置税完税证明、机动车登记证书等，后在同年4月间一天，我朋友赵某将该车开到下关，车子被人扣了，说是租车行的车，我打段荣守的电话问是由，他回答说车子手续全是假的，后来他打给我卡上1万元，他父亲还了我50,000.00元，还有39,000.00元未还；18、证人赵某的证言，证实杨国俊、段荣宗、杨四昌把黑色汉兰达抵押给施某借款的时间、地点和经过情况；19、被告人杨四昌的供述和辩解，证实我帮段荣宗向杨国俊借钱，段荣宗和我没办法还钱后，杨国俊提出用租来的车及其假证件做抵押贷款，于是我和杨国俊去下关“庞某租车行”以我的名义向“庞某租车行”租了一辆号牌为云Ｌ×××××黑色的汉兰达越野车，车租出来后杨国俊就电话联系制作假证的人以段荣宗的名义制作了假的机动车行驶证、车辆购置税完税证明、机动车登记证书，拿到一套假手续后由于段荣宗的名字被打成了“段荣守”，于是杨国俊又联系制假证的人办了一张“段荣守”的假身份证，回到剑川后在赵某家里用租来的车和假手续向其借了99,000.00元，但欠条上写的是110,000.00元。段荣宗拿到钱后还给杨国俊90,000.00元，还把租车时杨国俊垫付的4,000.00元一并给他，剩余的5,000.00元留在段荣宗手里，我没有分到钱；20、被告人杨国俊的供述与辩解，证实杨四昌给我打电话让我跟他去下关租车，到下关后杨四昌用自己的身份证和驾驶证向“庞某租车行”租了云Ｌ×××××黑色汉兰达车，并付了租金，我们商量要办理一套此车的假手续用来抵押贷款，我通过电话联系一个办假证的，并将段荣宗的身份证照片发给他，当天下午办假证的就把办好的车辆登记证、行车证等一套手续拿给杨四昌，杨四昌付了钱。回到剑川后，段荣宗用该车的假手续向施某抵押借款99,000.00元，段荣宗将其中90,000.00元还给了我。租车用来抵押贷款是杨四昌提出来的，制造假证的人是我联系的，放款人的电话是我提供给杨四昌的；21、被告人段荣宗的供述与辩解，证实我让杨四昌帮我向杨国俊借钱，我还不上，杨国俊就提出去租张车，然后办假手续去抵押借钱，我和杨四昌商量后也就同意了，车子是杨四昌他们租出来的，我把身份证照片发给杨四昌去办车的假手续，手续是杨四昌、杨国俊两人办理的，具体是谁办出来的不清楚，假手续上把我的名字写成了“段荣守”，假手续办出来后，杨国俊跟我们说可以找施某借钱，于是我用“段荣守”的名字跟施某签了一张110,000.00元的借条，实际拿到99,000.00元现金，我拿给杨国俊90,000.00元，打给租车公司5,000.00元，我自己留了4,000.00元，后我还给施某10,000.00元，我父亲也帮我还了50,000.00元。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人杨四昌、杨国俊、段荣宗诈骗公私财物39,000.00元，数额较大，三人的行为已触犯刑律，构成诈骗罪。剑川县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案中，被告人杨四昌、杨国俊、段荣宗合伙诈骗公私财物，系共同故意犯罪，其行为属共同犯罪。在共同犯罪中，三被告人的作用和地位相当，可不划分主从，各自应对其所实施的犯罪行为承担相应的罪责。被告人杨四昌有一次犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人杨四昌、杨国俊、段荣宗归案后均如实交代犯罪事实，行为属坦白，依法可以从轻处罚；庭审中亦能如实交代罪行，认罪态度较好，且自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人段荣宗已经全部退赃，并获得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。剑川县人民检察院对三被告人的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。被告人段荣宗的辩护人提出“被告人具有坦白、取得被害人谅解及全部退赃”的辩护意见符合法律规定，予以采信；对其他意见不予采纳。为保护公私合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨四昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10,000.00元。（限判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年6月29日止）。二、被告人杨国俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10,000.00元。（限判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年6月4日止）。三、被告人段荣宗犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10,000.00元。（限判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年4月4日止）。四、扣押在案以段荣宗的名义制作的假机动车行驶证、车辆购置税完税证明、机动车登记证书，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 鸿审 判 员  段梅彦人民陪审员  张吉元二〇二〇年三月二十五日书 记 员  舒开艳