广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初55号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人谢乐生，男，1951年9月17日出生，汉族，大专文化，原北海博铧医院总经理，户籍所在地：广西壮族自治区北海市海城区。因本案，于2018年9月14日被北海市公安局决定取保候审，2020年3月10日由本院决定继续取保候审。现在家候审。 辩护人卢高明，广西通城律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]555号起诉书指控被告人谢乐生犯合同诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员邬柱光出庭支持公诉，被告人谢乐生及其辩护人卢高明到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2012年初，被告人谢乐生及郑某1（另案处理)、胡某（另案处理)、王某1及北海博铧医院部分员工共同集资向吕某承包了个人独资企业北海博铧医院进行经营。北海博铧医院房地产所有权人是吕某。被告人谢乐生任某博铧医院总经理，管理医院全面工作；郑某任某博铧医院总监，协助管理医院全面工作；胡某任某博铧医院院长，分管骨科、五病区等；王某1任某博铧医院副院长，分管体检。被告人谢乐生及郑某1为北海博铧医院谋取非法利益，授意医院员工互相配合，以虚假住院、虚报住院次数及延长住院时间等方式，虚增报销数额，骗取新农合医保基金及医疗保险基金。胡某明知医院存在上述行为，仍在相关报销病历上签名确认。田某(另案处理）作为北海博铧医院市场部主任，明知医院存在上述行为，为获得提成费，联系乡村医生介绍新农合病人到医院“看病”。北海博铧医院的具体犯罪事实如下： 1、北海博铧医院分别与北海市银海区、铁山港区新型农村合作医疗管理中心签订《新型农村合作医疗定点医疗机构服务协议书》，成为新农合医保的定点医院。2015年至2016年期间，北海博铧医院从新农合医保基金中骗取了387478.56元。上述所骗款项均用于北海博铧医院发放工资、医院运作等经营。 2、北海博铧医院与北海市社会保险事业局签订《北海市社会保险定点医疗机构医疗服务协议书》，成为医疗保险的定点医院。2016年1月至3月期间，北海博铧医院从医疗保险基金中骗取了216527.68元。上述所骗款项均用于北海博铧医院发放工资、医院运作等经营。 2017年1月3日，北海博铧医院将经营权委托广西胥康投资有限公司经营管理，并负责妥善处理之前的债权、债务、医疗纠纷。2017年9月19日，北海博铧医院（法定代表人：吕某）变更为北海赋康医院（个人独资企业；法定代表人：吕春丽）。广西胥康投资有限公司知悉变更情况。 2018年9月13日，被告人谢乐生主动到公安机关投案，并如实供述自己罪行。 案发后，被告人谢乐生退出20万元，郑某1退出12万元，胡某退出15万元，王某1退出12万元。 上述事实，被告人谢乐生在庭审过程中亦无异议，且有常住人员基本信息，抓获经过，博铧医院文件，报案函，协议书，银行流水，证人陈某、李某1、李某2、黄某1、叶某、吴某、徐某、林某、刘某、黄某2、唐某等证言，被告人谢乐生供述，同案人郑某2、田某、王某2、胡某供述，辨认笔录，照片等证据证实，足以认定。 本院认为，北海博铧医院以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，数额较大，被告人谢乐生是直接负责的主管人员，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。对于被告人谢乐生辩护人提出“被告人谢乐生系初犯，具有自首情节，认罪态度良好且积极退出赃款人民币20万元，请求从轻处罚并适应缓刑”的辩护意见有理，本院予以采纳。同时被告人谢乐生积极缴纳罚金，在量刑时可酌情考虑。公诉机关量刑建议适当。根据被告人谢乐生犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百三十一条，第三十条，第三十一条，第六十七条第一款，第四十五条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢乐生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 二、依法将被告人谢乐生等人退出的犯罪所得人民币59万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 军 人民陪审员  何显著 人民陪审员  韦燕妮 二〇二〇年三月二十三日 法官 助理  高 杨 书 记 员  陈 橙 附：本判决书适用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。