四川省长宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1524刑初16号 公诉机关四川省长宁县人民检察院。 被告人黄奥光，男，1976年5月4日生于四川省珙县，汉族，小学文化，无业，住珙县。曾因犯诈骗罪，2012年3月26日被珙县人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金10000元，2015年11月17日经依法减刑，减刑后刑期至2016年2月19日。现因本案，2019年7月10日被长宁县公安局刑事拘留，经批准，同年8月14日由长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 指定辩护人余勇，四川川安律师事务所律师。 四川省长宁县人民检察院以长检诉刑诉（2020）6号起诉书指控被告人黄奥光犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉，本院审查于同年1月24日受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，四川省长宁县人民检察院指派检察员江宏风出庭支持公诉，被告人黄奥光及其辩护人余勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省长宁县人民检察院指控， 一、2018年底至2019年2月，被告人黄奥光以承建五粮液集团办公楼装饰工程需要请五粮液集团领导吃饭、为工人购买保险为由，先后骗取刘某12050元。 二、2019年初，被告人黄奥光以承包五粮液集团垃圾转运项目需要请五粮液集团领导吃饭为由，骗取宋某某某1000元。 三、2018年11月至2019年3月，被告人黄奥光以结算承建的五粮液集团工程项目款需要请人吃饭、缴纳工程税款、修建高县沙河一公路需要资金等为由，先后骗取被害人侯某110800元。 指控事实的证据有书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；勘验检查笔录等；指控认为，被告人黄奥光虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄奥光曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪，属累犯。 被告人黄奥光辩称，刘某处购买保险只有9000余元，没有起诉书指控那么多；与侯某1系朋友关系，10800元系向侯某1借款跑工程亏了，说好2019年年底前还的，因为被抓了，就没有还。 辩护人的意见为，被告人黄奥光与侯某1系朋友关系，两人在交往中，被告人黄奥光向侯某1借款，不应当以诈骗来处理。同时，黄奥光在第一次接受讯问时讲述了向侯某1借款的事实，符合自首的构成要件，建议法庭对该笔指控综合分析认定。 经审理查明： （一）2018年底至2019年2月，被告人黄奥光以与被害人刘某合伙承建五粮液集团办公楼装饰工程，需要请五粮液集团领导吃饭、为工人购买保险为由，先后骗取刘某12050元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据材料予以证实： 1.长宁县公安局受案登记表、立案决定书；证实2019年5月8日长宁县公安局对本案予以受案登记，同年5月11日决定立案侦查。 2.证人张某1的证言，证实张某1与黄奥光是邻居，黄奥光没有成家，几年前因为诈骗被判刑。2017年初黄奥光喊张某1说他的微信因为没有绑定银行卡，黄奥光喊张某1把银行卡和身份证给他绑定手机上的微信号，张某1把身份证和一张邮政银行的银行卡提供给了黄奥光，黄奥光就拿张某1的身份证和银行卡绑定了黄奥光的手机微信号。黄奥光用张某1身份证和银行卡绑定的微信名是“用心相伴”。该银行卡是张某1以前在重庆市上班时候办的工资卡，张某1没在重庆市上班后基本就没有用过了。 3.证人侯某2的证言及辨认笔录，证实侯某2在长宁县铜鼓经营“清莲阁浴足棋牌室”，黄奥光2018年底开始在侯某2棋牌室进出，黄奥光就吹嘘是搞工程的，和别人在巡场整了一家搅拌站。后听说黄奥光给刘某介绍五粮液工程。 辨认笔录，证实侯某2辨认黄奥光的情况。 4.证人张某2、张某3的证言，证实2019年春节期间，刘某说有人给他介绍了五粮液集团办公楼的装修工程，五粮液要求先给工人买保险，刘某要工人先提供身份证，张某2把身份证提供后，一直没有去五粮液工地干活，后才听说刘某被骗了。 5.被害人刘某的陈述及辨认笔录，证实2018年12月底认识了说是做工程的黄奥光。黄奥光吹嘘五粮液的副总是他战友，近期五粮液集团有一栋大楼需要装修，叫刘某与其把工程接下来做。黄奥光喊刘某一起去五粮液找他战友谈工程上的事，黄奥光喊刘某在五粮液集团门口等。黄奥光出来说他战友说工程拿给刘某做，黄奥光接着说为了拿到工程，他的战友需要请集团的其他领导吃饭，喊刘某拿5000元，刘某通过微信转了5000元给黄奥光。2019年正月初十，黄奥光说他战友说工程只能以公司名义接。后刘某找了开正腾建筑装饰公司的胡正刚，以胡正刚公司名义做工程。黄奥光拿了一份五粮液集团的工程发包合同，喊刘某把找的公司的印章盖了，当时在清凉阁茶坊一起看合同的有胡正刚、侯某2，合同抬头是五粮液集团，甲方位置盖了五粮液的章。合同只写了办公楼的装修，没有详细的工程量和装修要求。盖章后（只有一份），黄奥光就把合同收起来，没有拿给刘某。正月十二，黄奥光说五粮液集团要求先把工人意外保险买了后才能进场，按照20个工人来买保险，每个工人保险费332元，要求刘某转6650元给黄奥光，刘某通过微信转了6650元给黄奥光并把20个工人的身份证拍照发到黄奥光的微信上。过了两天没有消息，黄奥光说他再去宜宾当面问，再请吃一顿饭把进场问题解决了，喊刘某拿1000元钱，刘某微信上只有400元，就把400元转给了黄奥光。以后刘某打电话、发微信黄奥光基本就不接了。刘某微信名是“刘某装饰建材”，期间黄奥光以身上没有钱等名义向刘某借钱，刘某用微信给黄奥光转过钱。 辨认笔录，证实被害人刘某辨认黄奥光的情况。 6.被告人黄奥光的供述与辩解及辨认笔录，证实黄奥光2016年刑满释放后耍了几个月，和张某1一起出去干了大半年小工，2017年8月在珙县双马水泥厂干了20多天小工，2018年4、5月和张某1去河南省一个盐场干了30多天，之后就一直没有干活，收入就只有干点小工挣点钱，家中有父母亲和自己三口人。 2018年12月份，黄奥光在沙河遇到刘某，给刘某说有个朋友陈某是五粮液集团的财务，拿得到工程，拿到工程喊刘某一起做。黄奥光带刘某看了五粮液办公楼的装修工程后，喊刘某转了5000元，黄奥光去请五粮液的领导吃饭，另外黄奥光还向刘某借了1万多元钱。 五粮液办公楼装修工程后来被别人弄起走了，没有干成。陈某的办公室在五粮液集团前大门进去的四楼。黄奥光给刘某介绍五粮液工程，一共从刘某处拿了9000元，其中5000元是喊黄奥光拿来找关系请客吃饭，刘某把钱转给黄奥光后，黄奥光转给了陈某（后供述：请陈某吃饭花了3200多元），还有4000元是喊刘某拿来买工人保险的。黄奥光的微信名是“用心相伴”，另外还登陆一个微信名称“开心就好”。转钱给陈某是用的“用心相伴”，2019年春节后，黄奥光打不通陈某的电话，就把陈某的电话删除了。陈某是黄奥光在2012年至2016年川西监狱服刑时认识的，陈某2015年刑满释放了，陈某刑满释放后几个月，黄奥光也刑满释放，黄奥光把坐牢的狱友说成是战友。 黄奥光喊张某1把张某1的银行卡给黄奥光，用张某1的银行卡和身份证信息来绑定黄奥光的微信，一直在用“用心相伴”微信号。 经黄奥光查看“微信交易明细”，微信名“刘某装饰建材”于2019年2月1日微信转款5000元是黄奥光喊刘某转款，黄奥光用于请陈某等人吃饭；2月16日“刘某装饰建材”向黄奥光转款6650元，黄奥光记不得了，但肯定是黄奥光用了。 辨认笔录，证实被告人黄奥光辨认刘某的情况； 民警将2013年至2017年川西监狱刑满释放名字为“陈某”“陈建”名字的照片让被告人黄奥光辨认，被告人黄奥光均表示没有自己认识的“陈某”。 7.被害人刘某手机微信截图，证实被告人黄奥光与被害人刘某微信聊天、被害人刘某向被告人黄奥光转款及刘某向被告人黄奥光发送工人身份证照片等情况。 8.被告人黄奥光持有的手机微信支付交易明细，证实：刘某于2019年2月1日转款5000元；2月16日转款6650元；2月21日转款400元；共计12050元。 9.四川省川西监狱罪犯档案资料，证实长宁县公安局调取四川省川西监狱罪犯为“陈某”“陈建”资料的情况。 10.四川省宜宾五粮液集团有限公司人力资源部出具的情况说明，证实四川省宜宾五粮液集团（股份）有限公司行政办公楼四、五楼的财务部在册在岗员工中没有陈某此人。 11.宜宾五粮液股份有限公司投资技改部出具的情况说明，证实从2018年9月至今，该公司无办公楼装修项目实施。 （二）2019年初，被告人黄奥光以承包五粮液集团垃圾转运项目需要请五粮液集团领导吃饭为由，骗取宋某某某1000元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据材料予以证实： 1.长宁县公安局受案登记表、立案决定书，证实长宁县公安局于2019年5月8日予以受案登记，同年5月11日，长宁县公安局决定立案侦查。 2.被害人宋某某的陈述及辨认笔录，证实2019年正月初，黄奥光给宋某某说有个亲家在五粮液公司当副总，拿了一些工程给黄奥光做。一次喝茶时，黄奥光说他亲家拿了一个五粮液公司的外包工程，把厂区垃圾和杂物拖到其他地方处理，喊宋某某打伙一起做，黄奥光说4月3日前必须进厂开工。3月20日，黄奥光喊宋某某把联系好的工人身份证复印件和照片拿去五粮液公司做工作证，喊每人交2000元的保证金，宋某某说做零工的，没人会交保证金，黄奥光说算了，他去交。宋某某开车与黄奥光到五粮液公司门口，黄奥光喊宋某某在外面等。黄奥光从里面出来后两人一起去柏溪二手车市场看车，黄奥光说要请他亲家吃饭，宋某某家里有事就回家了。宋某某回家后，黄奥光给宋某某电话喊宋某某转2000元请客吃饭，宋某某就转了1000元给黄奥光。之后黄奥光给宋某某说已经给卖车的把价钱讲好了34800元，宋某某就喊黄奥光出钱先把车子买下来，另外一个车子宋某某想办法买，黄奥光就没有咋个说了。后来黄奥光不接宋某某电话，也不回微信，宋某某想着六个亲戚的身份证复印件黄奥光拿去了，怕黄奥光拿去做违法的事，就报案的情况。 辨认笔录，证实被害人宋某某辨认黄奥光的情况。 3.被告人黄奥光的供述与辩解及辨认笔录，证实黄奥光给宋某某说有关系，喊宋某某合伙买两个二手货车转运五粮液厂区里面的垃圾，同时喊宋某某再找几个工人去做转运垃圾的杂工，后来车没有买成，就没有干，工人也没有喊。 陈某是2019年5、6月份在五粮液办公楼巷道给黄奥光说找几个人去做转运五粮液垃圾的事。黄奥光喊宋某某合伙买车是2019年4、5月份（后黄奥光说时间记反了）。黄奥光把陈某说的话给宋某某讲了，宋某某把工人找好后两人去宜宾五粮液是交工人的身份证复印件。到五粮液后，黄奥光一个人上楼，宋某某在楼下等。工人的身份证复印件黄奥光拿给陈某了。黄奥光还给宋某某讲过，每个工人要交2000元的保证金，但宋某某没有交这个钱。在与宋某某一起去五粮液送资料的晚上，黄奥光喊宋某某拿钱请陈某吃饭，宋某某通过微信转了1000元给黄奥光。 辨认笔录，证实被告人黄奥光辨认宋某某的情况。 4.被告人黄奥光与被害人宋某某的聊天记录，证实2019年3月20日被害人宋某某向被告人黄奥光微信转款1000元。 （三）2018年11月至2019年3月，被告人黄奥光以结算承建的五粮液集团工程项目款需要请人吃饭、缴纳工程税款、修建高县沙河一公路需要资金等为由，先后骗取被害人侯某110800元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据材料予以证实： 1.长宁县公安局受案登记表、立案决定书，证实2019年7月15日长宁县公安局对本案予以受案登记，同年7月16日决定立案侦查。 2.证人李某的证言及辨认笔录，证实黄奥光自称巡场人，在宜宾整工程。黄奥光天天在沙河打牌，喜欢说战友是哪里的老总，亲戚哪里当官的。大概2018年12月，黄奥光给李某说他老丈母要转点钱给他，要借李某的手机用一下，黄奥光用李某的手机微信添加了微信名称叫“六0后”的妇女为好友，之后“六0后”的人通过微信转账方式转了6000元（两笔各3000元）到李某微信，黄奥光用李某微信转了500元给黄奥光的一个朋友，李某把剩下的5500元转到了另一张银行卡上，把钱取出来拿给了黄奥光。2019年年初，高县来复镇的一个女的到沙河找到李某，说黄奥光骗了钱，还骗了一个黄金戒指。这个事情之后，黄奥光就没有在沙河铜鼓一带出现过了。李某微信名“半梦半醒”。 辨认笔录，证实李某辨认侯某1、黄奥光的情况。 3.被害人侯某1的陈述及辨认笔录，证实2018年11月8日，黄奥光通过微信添加侯某1为微信好友，聊天中黄奥光说是在812厂搞工程的，承包了812厂的管道安装工程。摆龙门阵时，黄奥光说是巡场人，离婚了，有一儿一女，儿子在成都市华阳公安局上班，儿媳在华阳水管站上班，巡场的房子被政府占了，赔了90多万在其父亲手里，有一个姐姐在浙江省温州开厂做生意，借了黄奥光30多万没有还。黄奥光还说他父亲，要黄奥光找一个比他大一点的人，黄奥光也到侯某1家里耍。2019年12月2日，黄奥光给侯某1打电话说沙河的公路工程需要购买搅拌机和交定金，喊侯某1借钱，黄奥光说他的微信限额转不出钱，叫侯某1添加微信名称“半梦半醒”的人，并给“半梦半醒”的人转了6000元（二笔各3000元）；12月27日黄奥光说五粮液工程款要接下来了，要先交税，侯某1相信后凑了2600元通过微信转给了黄奥光。2019年元旦期间，侯某1问黄奥光什么时候还钱，黄奥光说沙河公路工程款过几天要结一点，下来了就还。后黄奥光说结的钱还不够发工人的工资，说要等五粮液的工程款才能给还。黄奥光说去五粮液讨要工程款与五粮液领导发生抓扯，闹到派出所，派出所领导说帮着黄奥光要工程款，要请派出所的领导吃饭。1月17日，黄奥光喊侯某1借300元钱要去给派出所领导买烟。19日黄奥光又喊侯某1借钱说请派出所的吃饭，侯某1借了200元给黄奥光。21日黄奥光又以同样的理由借钱，侯某1又借了200元给黄奥光。下午，黄奥光给侯某1说派出所领导找了五粮液的老总，说好晚上一起吃饭安排结算工程款，喊侯某1借钱晚上吃饭，于是，侯某1又借了1500元给黄奥光。这之后，黄奥光就不怎么联系侯某1了，电话、信息也不回，就去沙河找黄奥光，找到了微信名称“半梦半醒”的人。过年的时候，黄奥光回信息说几个工地都没有结到账，没有钱过年，喊侯某1再借点钱，侯某1说没有钱就没有借。 侯某1认识黄奥光时，黄奥光自称“黄红钞”，后来侯某1到黄奥光在812厂租住屋，看到黄奥光的身份证，才晓得黄奥光的真实名字，黄奥光解释说“黄红钞”的名字好点。黄奥光的微信名是“用心相伴”。期间，黄奥光还以生病等为由向侯某1借过钱。 辨认笔录，证实侯某1辨认黄奥光的情况。 4.被告人黄奥光的供述与辩解及辨认笔录,证实黄奥光在812厂时，通过微信搜附近的人，加了微信名“六0后李旭君外婆”（侯某1）的为好友，期间黄奥光给侯某1说自己在做工程，喊侯某1借点钱做工程。黄奥光想在224做土石方和高县来复镇学校工程，没有整成。黄奥光一共向来复镇的侯某1借过钱，有2万元左右，有一部分是现金，有部分是微信转账，黄奥光给侯某1借钱都说要跑工程找关系。大概2018年11月至12月，黄奥光对侯某1说借侯某1的黄金戒指戴几天，戴去沙河谈公路工程的事情，黄奥光去看沙河麻柳坝的毛路，觉得价格做不出来。麻柳坝公路工程和价格是黄奥光在沙河茶馆喝茶时听旁边的人说的，借了7、8天后戒指在沙河捉鱼的时候掉了。 辨认笔录，证实被告人黄奥光辨认侯某1的情况。 5.微信转账截图，证实2018年12月27日，侯某1向被告人黄奥光转款2600元；2018年12月15日、2019年1月16日侯某1通过李某微信转款各3000元给被告人黄奥光、2019年1月21日转款1500元给黄奥光的情况。 6.被告人黄奥光与被害人侯某1微信聊天记录，证实被告人黄奥光以催要工程款等名义与被害人侯某1交流，侯某1转款（其中2019年1月16日转款300元、1月19日微信红包200元、1月21日红包转款200元）的情况。 7.高县沙河人民政府出具的证明，证实2018年8月至今，无名字叫黄奥光（身份证号码5125331976××××××××）的人向该单位承包了工程项目建设。 除上述证据外，还有以下经法庭质证认定的证据材料： 1.长宁县公安局拘留证、逮捕证，证实被告人黄奥光被采取强制措施的情况； 2.到案经过，证实被告人黄奥光于2019年7月10日到案。 3.户籍信息，证实被告人黄奥光具有完全刑事责任年龄。 4.四川省珙县人民法院（2012）宜珙刑初第57号刑事判决书，证实2012年3月16日，被告人黄奥光因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。 5.四川省成都市中级人民法院（2015）成刑执字第5530号刑事裁定书，证实，2015年11月17日，黄奥光减去有期徒刑八个月，减刑后刑期至2016年2月19日止。 本院认为，被告人黄奥光以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本院依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄奥光曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪，属累犯。 公诉机关指控被告人黄奥光诈骗，是根据被告人黄奥光以与被害人合伙做五粮液工程需要开支，骗取被害人刘某、宋某某款项；或以需要结算五粮液工程款、联系修建高县沙河公路等事项需要开支费用，以借款的名义骗取被害人侯某1的款项；同时，公诉机关根据被告人黄奥光与被害人之间微信记录内容及转账凭证认定其诈骗金额恰当。 被告人黄奥光到案后，在侦查期间主动供述向侯某1借款，但其否认虚构五粮液工程结算款项及联系修建高县沙河公路需要款项，而以借款的名义骗取侯某1款项的犯罪事实，因此，被告人黄奥光诈骗侯某1犯罪事实，依法不应当认定为自首。综上，被告人黄奥光及辩护人的辩解（护）理由，不能成立，其辩解（护）意见本院不予采信。同时，被告人黄奥光诈骗的款项应当予以退还。 根据被告人黄奥光的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄奥光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2021年7月9日止。罚金至判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黄奥光退赔被害人刘某12050元；退赔被害人宋某某1000元；退赔被害人侯某110800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  江云崇 人民陪审员  桂 伟 人民陪审员  徐小芳 二〇二〇年三月三十一日 书 记 员  周 洋 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。