广西壮族自治区德保县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1024刑初171号 公诉机关广西壮族自治区德保县人民检察院。 被告人雷宁波，曾用名雷德真，男，1966年11月4出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西南宁市江南区，住南宁市江南区。因涉嫌犯诈骗罪，于被德保县公安局刑事拘留，同月24日经德保县人民检察院批准逮捕，同日由德保县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 德保县人民检察院以德检刑诉（2019）153号起诉书指控被告人雷宁波犯诈骗罪，于向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于公开开庭审理了本案。德保县人民检察院指派检察员谭宝善出庭支持公诉，被告人雷宁波到庭参加了诉讼。现已审理终结。 德保县人民检察院指控，2018年5月，雷宁波通过他人了解到覃某的电话号码，雷宁波便打电话给覃某聊天，之后，两人互加为微信好友，在聊天过程中雷宁波认为覃某为人老实，遂产生诈骗其钱财的念头。至，雷宁波以广西南宁市苏圩镇开采铝土矿合伙投资运输土方工程等为由，骗取覃某共128100元（银行转账3次共105000元，微信转账×××次共23100元)。许，雷宁波在南宁市江南区五一路翠湖小区被德保县公安局民警抓获。 为认定上述事实，公诉机关向法庭提供如下证据：1、到案经过等书证；2、证人何某等人的证言；3、被害人覃某的陈述；4、被告人雷宁波的供述和辩解；5、现场勘验检查、辨认笔录；×××、视听资料、电子数据等。 公诉机关认为，被告人雷宁波以欺骗方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人雷宁波对起诉书指控的犯罪事实和罪名表示有异议,辩称其没有实施诈骗，其和覃某只是合伙做生意的，只是工程还没有开工。 经审理查明，2018年5月，雷宁波通过他人了解到覃某的电话号码，雷宁波便打电话给覃某聊天，之后，两人互加为微信好友，在聊天过程中雷宁波认为覃某为人老实，遂产生诈骗其钱财的念头。至，雷宁波以广西南宁市苏圩镇开采铝土矿合伙投资运输土方工程等为由，骗取覃某共128100元（银行转账3次共105000元，微信转账×××次共23100元)。许，雷宁波在南宁市江南区五一路翠湖小区被德保县公安局民警抓获。 以上事实有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、人员基本信息表，证实：雷宁波的身份信息的情况。 2、到案经过，证实：被告人雷宁波是以刑事拘传的方式到案。 3、违法犯罪记录查询情况说明，证实：被告人雷宁波无违法犯罪记录。 4、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，证实：民警对被告人雷宁波人身及住所搜查到金色华为Mate手机1部（手机号码：188××××9448）、涉案中国建设银行卡1张（卡号：62×××80），并对手机和银行卡依法进行扣押。 5、人身安全检查，证实：公安民警依法对雷宁波进行人身检查的情况。 ×××、现场检测报告书，证实：雷宁波的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 7、中国建设银行客户信息表和交易明细清单，证实：户名为雷宁波的中国建设银行账户（账号为62×××80），分别于、、收到覃某的三次汇款，共计10.5万元。 8、被害人覃某提供的微信转账截图，证实:覃某于2018年9月至2019年3月份期间通过微信向雷宁波转账×××次，共计2.31万元。 9、被害人覃某提供的银行客户回单，证实：覃某分别于、、向雷宁波汇款三次，共计10.5万元。 10、指认照片，证实：被告人雷宁波指认其用于诈骗覃某的银行卡（中国建设银行，帐号62×××80）、其本人微信号（头发就是头发），以及覃某的微信号（坦诚相待）、聊天记录、微信转账记录等。 11、微信聊天记录，证实：雷宁波与覃某的微信聊天记录情况。 12、公安机关出具的办案说明，证实：公安机关在办理覃某被诈骗案中，在对被告人雷宁波进行讯问时，未对雷宁波进行刑讯逼供、诱供，讯问过程均有同步录音录像。 13、证人何某的证言，证实：雷宁波在他很小时就离开老家到南宁去了。我知道他已成家，育有一儿一女，但是已经离婚。儿子和女儿都长大了。去年我到保和坡雷屋去收新农合时，我看见他的家被拆了。我就问他（指雷宁波）的大哥道：“雷宁波的房子为何拆了不重建。”他的大哥说：“我被雷宁波骗了，雷宁波说要拿钱来重建房子，但是房子拆掉了，雷宁波又没拿出钱来重建，气死人了。”雷宁波很少回家来的，老家办的红、白或喜、丧事，雷宁波都不来参加。过节他也不来过。雷宁波都是在外面混的。我听社会上的人平时对雷宁波评价很不好，都说他在外面欺骗人。南宁市江南区苏圩镇就跟我们延安镇相邻。我了解一些苏圩镇的情况。苏圩镇那里没有人或单位开发铝土矿。苏圩镇那里没有开发过矿产的，我了解那边苏圩镇根本就没有政府立项开发矿产过。我们延安镇也一样没有矿产项目开发。雷宁波大哥很恼火雷宁波，他大哥就跟我们说：“雷宁波如果不来欺骗他，他现在还有一间瓦房居住，现在连瓦房住都没有，只能临时住在铁皮房里了。”雷宁波跟他的家人及亲戚关系不好。雷宁波的家人都说他是骗子。 14、被害人覃某的陈述，证实：2018年5月的某天（具体时间我忘记了），我接到一个陌生电话，打电话给我的是男人的声音，打电话的人就是之后骗我钱的人雷宁波，我和他之前是互不认识的，当天他就问我说：“你有车队拉铝土矿吗？”我说：“我没有，但我能找到车队。”当天我就和他聊了一些话。当天他向我介绍他自己的外号是“70万”，他跟我说，他以前也到百色市田东县都拉过铝土矿的生意，在拉矿生意中一天随便都能拿出70万元钱，所以人家都称呼他为“70万”。当天我和他聊天之后，我和他就互相添加了微信。我和雷宁波通过电话聊天之后，雷宁波就主动提出要带我一起做生意，他跟我说他认识很多公司的老总，他在南宁市有很多熟人，他能联系到很多工程项目，他自己也有公司，他在他的公司里拥有股权。他自我介绍自己是做工程项目的，那时候雷宁波称他要找车到崇左拉铝土矿，但是联系一段时间后，雷宁波称崇左龙州那边的铝矿开采的证件还没办理好需要等一段时间，但是他手上还有其他的项目问我有没有兴趣，我问他有什么项目做后，他将南宁的一个500万方的工程介绍给我，商谈一段时间后他又称因为股东纠纷需要等一段时间才能开工。当时我太想赚到一些钱了，我就经常和他通电话和上微信聊天，通过聊天我就相信他所说的话了，而没有深入的去了解他的个人情况。到了我还在忙的时候突然接到他的电话，他就问我要钱，钱是拿去做开矿生意的前期投资工作，比如：开路、补偿征地款、调用机械、建厂房等费用，当天他说可能要用几十万元，要我先出资10万元，在电话里我听到他说的话很认真，我根本没有感觉出他会骗我的意思。当天我就转钱5万给他了，从我转钱给他之后我好像就被他套住一样，他说什么我都相信他。过后几天与雷宁波电话联系中他以南宁市苏圩镇那边的工地挖到了棺材、采矿证件办理出问题、经常下雨等理由说这个工地暂时开不了工，暂时放一放。过了两周时间左右，雷宁波就叫我去南宁见面并商量几个项目的相关事宜。我去到南宁后,雷宁波先带我去了南宁市苏圩镇的几处地方，地面上有些矿石，他自称这就是矿区。在和他见面的过程中，他又向我介绍了好几个项目工程，让我准备好资金，雷宁波打电话给我说他需要资金周转，让我转给他50000人民币，当时我通过网上银行向他转了50000元人民币。过了几天后,雷宁波又叫我去南宁见面说带我去看一个70万土方的工程，我下去南宁后，他带我去到一个工程的大门口(地址我不知道)称那里就是70万土方工程的地点。他就带我到处转，带我看了一个又一个的工地，但是都是在工地的大门，没有实际的进到工地里，他也没有给我看到项目的有关标书或项目工程的材料。在这次的见面中，他又介绍了南宁市昆仑关旅游景区那边建造安置房项目、南贵高铁的河沙供应等项目。这次见面后的一段时间，雷宁波打电话给我都是以前期投入太多现在没钱运转那几个项目为由，需要我转钱给他去周转前面的几个项目。至，我陆续通过网上银行软件和微信向雷宁波转账28100元人民币。2019年×××月份（具体时间不记得了)，我给雷宁波发了一条短信，问他之前谈的几个项目进展如何，并要求他给张欠条给我。发完这条短信之后他没有回复我，而且我打电话给他也不接，我现在已经联系不到他了。我和雷宁波之间没有签订过任何的合同，他也没有给过我收据或借条。我被雷宁波总共骗了128100元，分9次向他转账。手机网上银行软件3次转了105000元，微信×××次转账23100元。我是通过手机网上银行软件转账和微信转账，用网上银行向他的银行卡号：62×××80转了105000元，用微信向他微信号：×××转了23100元。雷宁波是南宁市江南区延安镇那齐村保和坡雷屋105号人，他的身份证号为：，他自称他现在住在：南宁市江南区翠湖新07栋102号。他电话号码：188××××9448、199××××4866。他的银行卡号：62×××80，他的微信号：×××，昵称：头发就头发。我确定骗我的人就是雷宁波，因为我有跟他见面交流过，他本人和身份证上的一致。每次打电话我也能听出是他的口音。我向雷宁波转账的记录有保存，刚才已经复印一份交给民警了。现在让我看相片我能指认出雷宁波。 15、被告人雷宁波的供述与辩解，证实：我骗了广西德保县的一个男子（我称呼他为小黄）人民币128100元。我分9次跟他要钱，总共是128100元。我叫他把钱转到我的中国建设银行卡里，卡号是：62×××80。还有我叫他通过微信支付转账给我，我的微信号是：×××。一共分九次转账，其中转到我的中国建设银行卡（卡号：62×××80）是三次，有两次是50000元人民币，一次是5000元人民币。另外六次是通过微信转账（我的微信号是：×××，其中一次是转10000人民币，一次是转5000元人民币，一次是转4000元人民币，两次是转2000元人民币，最后一次是转100元人民币。2018年5月份（具体时间我不记得了）我是通过我的一个朋友要得他的电话号码，还知道他之前是做矿生意的，之后我就主动打电话跟他聊天，之后我们还相互添加了微信，我在跟他聊天中掌握到他确实是做矿的生意。我在电话里和微信上跟他聊天掌握到他感兴趣的东西之后，我就有意约他见面，我约他到广西龙州县（这个地方名字我记不了的），他按我的约定地点和我见面了。我跟他见面之后我认为他都很愿意听我的话，他是个老实人。在见面时候我就提议和他一起做生意，他答应了。我骗他要第一笔钱的理由和时间是：2018年×××月份的某一天（具体时间我记不起来了）我打电话给他，我跟他说现在南宁市苏圩镇有铝土矿开采了，证件准备办好了马上可以开工了，然后我就问他让他转钱给我作为工程前期的费用，当时我叫他转100000元人民币，他说他没有那么多钱，我又跟他说：“你有多少钱就先给我多少钱。”当天上午他就转50000元人民币到我的中国建设银行卡（卡号：62×××80）。他转给我以后我把那个钱拿去花完了。我把他给我的钱花完了之后我没有把钱还给他，我骗他说我在挖矿的时侯挖到人家的棺材去了，还有采矿证件办理出了问题以及经常下雨为理由，这个工地开不了工了，暂时放一放先。之后钱我也没有得转回给他。又过了将近一个月，也就是2018年7月份的某一天(具体时间我记不得了)我又跟他(小黄)说我又有了几个项目工程，我问他是否乐意合作，他也愿意跟我合作，我就跟他说我个人资金周转紧张，我让他再转50000元人民币给我，当天上午他就转给我50000元人民币，他是转到我的中国建设银行卡（卡号：62×××80）。这些钱我也花完了。他第二次转钱给我之后过得几天，我就叫他(小黄)去到南宁和我见面，在这次见面中，我又带他到一个工程的大门口(该地址是在南宁市五象新区那边，具体地名我不知道，我就懂得是人家挖地下室土方工程的)。之后我又带他到了南宁市昆仑关旅游景区那边建造安置房项目和南贵高铁的河沙供应等项目。我带他转那些工地的目的是让他信任我，让他认为我熟悉到这些项目工程。我和他分开一段时间之后,我又问他要钱，我就跟他说：“我带你看的那些项目前期需要用钱来活动，项目需要用钱去周转，现在没有钱活动那几个项目，需要钱用。”之后，在2018年9月份(具体时间我记不得了）。他两次转钱给我，一次是10000元，另一次是5000元，他(小黄）都是通过微信支付转给我的。我的微信号是×××。2018年10、11月份，我又通过电话跟他说类似的话，意思是我在南宁市活动跑项目需要资金，但是我资金紧张，需要他转钱给我，于是在2018年10月他又通过微信支付的方式和银行转账的方式转钱给两次，其中一次是转给我5000元，该次他是转钱到我的建设银行账户（银行卡号：62×××80），另一次他是微信支付转给我4000元，我的微信号是：×××;11月份他通过微信支付的方式装给2000元人民币，我的微信号是：×××。2019年3月（具体时间我记不起了），我也是以类似以上的理由问他要钱，之后他又微信支付的方式转账给我2000元，微信红包支付给我100元。我跟他要的钱我花完了。他的全名我不知道。我只知道他姓黄。我们没有签订什么合同或协议。都是我口头承诺他的。我跟小黄提到的那些项目，比如：南宁市昆仑关旅游景区那边建造安置房项目和南贵高铁的河沙供应等项目（生意），我没有和第三方（发包方）签订有什么合同书或协议书。我没有注册有什么公司。我没有能跟开发项目的单位签订合同的各种资质。他之后联系我时，我没有接他电话。他发微信给我，我也不回他的微信。钱我确实跟他骗要了，我愿意赔钱给他，我认罚。 1×××、现场勘验笔录、现场照片，证实：案发现场位于南宁市江南区翠湖小区，以及雷宁波被公安民警抓获的过程。 17、辨认笔录，证实：辨认人覃某辨认出雷宁波是诈骗其128100元的男子。 18、监控视频，证实：公安民警对雷宁波审讯过程的同步录音录像情况。 以上证据来源合法，内容真实、客观，与本案存在关联性，并经庭审举证、质证，本院予以采信。 本院认为，被告人雷宁波以欺骗方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人雷宁波犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，被告人雷宁波诈骗财物属于“数额巨大”，故对被告人雷宁波犯诈骗罪量刑应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于被告人雷宁波辩称其没有实施诈骗，其和覃某只是合伙做生意的，只是工程还没有开工的辩解，经查明，被告人雷宁波在公安机关所作的5次供述均承认其实施诈骗的犯罪事实，且这5次的供述一致，并无反复或矛盾的情形；对于其辩称的是公安人员威胁、诱供后才作的有罪供述的辩解，经查明，公安机关提交了情况说明，证实办案民警在对雷宁波进行讯问的过程当中，均依法、依规进行，保障雷宁波的正常饮食以及休息，同时经查看公安机关提供的视频及同步录音录像，并无雷宁波所辩称的威胁、诱供行为，且雷宁波的有罪供述与被害人陈述、证人证言、银行转账记录、微信转账截图照片、微信聊天记录能够相互印证，被告人雷宁波虽然在庭审中突然翻供，但其未能合理说明翻供原因，其辩解也与同步录音录像、公安机关出具的情况说明相矛盾，而其庭前的供述能够与被害人陈述、证人证言、微信转账截图照片、微信聊天记录相互印证，根据《最高人民法院关于适用的解释》第八十三条第二款的规定：被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述。故本院决定采信雷宁波的庭前供述，综上，被告人雷宁波在庭前所作的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、微信转账截图照片、微信聊天记录等证据形成了一条完整的证据锁链，证实了被告人雷宁波实施诈骗的事实，在庭审过程中，经法庭多次询问，雷宁波均不能向法庭提供任何工程名称、工程地址、工程承包合同、成立的公司等相关信息，故对于被告人雷宁波的辩解，本院不予采纳。根据被告人雷宁波的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人雷宁波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自至止。罚金限于判决生效后的第二日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人雷宁波退赔被害人覃某经济损失128100元人民币。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄中州 人民陪审员  赵秀清 人民陪审员  李世快 法官 助理  朱文强 书 记 员  李 有