浙江省嘉兴市南湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0402刑初114号 公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。 被告人崔子祥，男，1993年5月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省芜湖市弋江区，住所地安徽省芜湖市弋江区。因本案于2018年6月13日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。 辩护人施霁、李伯亮，浙江泰豪律师事务所律师。 被告人张瑜（曾用名张越），男，1997年11月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省大理白族自治州宾川县。因本案于2018年8月30日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年9月30日被该局取保候审。 辩护人胡多兵、陈燕，浙江天程律师事务所律师。 被告人王冬正，男，1994年12月25日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地广东省惠来县。因本案于2018年5月8日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2018年6月12日被该局依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人张应川，浙江建银律师事务所律师。 被告人刘欢（曾用名刘中宝），男，1997年8月7日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省大理白族自治州宾川县。因本案于2018年9月4日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年9月30日被嘉兴市公安局南湖区。 嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2019）104号起诉书指控被告人王冬正、崔子祥、张瑜、刘欢犯诈骗罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月4日公开开庭进行了审理。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员杨佳瑜、胡煦安出庭支持公诉。被告人王冬正、崔子祥、张瑜、刘欢及辩护人张应川、施霁、胡多兵、证人叶某、王某到庭参加诉讼。本案因补充侦查延期审理二次，并报请嘉兴市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人王冬正、崔子祥、张瑜、刘欢以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实，骗得他人钱款110600元，其中被告人王冬正涉及金额110600元，崔子祥涉及金额55000元、张瑜涉及金额45400元，刘欢涉及金额10200元，其中被告人王冬正、崔子祥、张瑜均属数额巨大，被告人刘欢属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人崔子祥、张瑜、刘欢到案后如实供述所犯罪行，均具有坦白情节，依法可以从轻处罚。 被告人王冬正否认指控。其辩护人的辩护意见是：在案证据无法证明被告人王冬正是否实际参与诈骗活动及其所从事的具体行为；被告人王冬正供述公安人员让其在8张白纸上签名按手印，不能排除用于笔录制作的可能，故被告人王冬正的讯问笔录不能作为认定其有罪的证据；三名同案犯与被告人存在个人恩怨，其供述不能作为认定被告人王冬正有罪的证据。即使认定被告人王冬正协助承担过赌博群的管理员职能，也不应认定为诈骗犯罪的主犯，因为诈骗行为均由拉手完成，分赃也是拉手拿大部分，因此被告人也属从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。 被告人崔子祥对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人崔子祥在共同犯罪中仅起到拉人进群的作用，系从犯；其如实供述自己的罪行，愿意退赔赃款，弥补被害人的损失；其系初犯，无前科劣迹，对其适用缓刑不致再危害社会。 被告人张瑜对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人张瑜系初犯，并有坦白情节，其主观恶意及社会危害性小，并愿意退赃，同时其仅是拉人进入赌博群，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘欢对指控无异议并自愿认罪。 经审理查明： 2017年7月至11月期间，王东伟（另案处理）设立“野马”、“侏罗纪”赌博群，并组织崔子祥、张瑜、刘欢等“拉手”将被害人吴某1、张某、郭某等人拉入上述赌博群，骗其上分参赌，下分时谎称账户异常需继续充值才能下分诱骗被害人继续上分，然后采用“直接踢出群”的方式骗取被害人钱财。在此期间，被告人王冬正帮助王东伟对赌博群进行管理并提供其支付宝账户用于接收、转移赃款。现查明通过赌博群骗取钱财110100元，具体如下： 1.被告人崔子祥将被害人吴某1拉入赌博群后，被害人吴某1支付5000元用于上分赌博；被害人吴某1在要求退款时被告知因账户异常需继续充值才能下分，此后又陆续被骗取50000元。被告人崔子祥个人分得赃款44000元。案发后，被告人崔子祥退赔赃款50000元。 2.被告人张瑜将被害人郭某等人拉入赌博群后，共计骗取45400元，个人分得赃款38590元。案发后，被告人张瑜退缴违法所得38590元。 3.被告人刘欢将被害人张某拉入赌博群后，被害人张某支付4800元用于上分赌博；在要求下分时又被以继续充值才能下分为由骗取4900元。被告人刘欢个人分得赃款7720元。案发后，被告人刘欢将其违法所得7720元自行退赔被害人张某。 上述事实，有经庭审质证的被害人吴某1、张某、郭某的陈述、证人阮某、吴某2、叶某、王某的证言、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、被告人张瑜、刘欢的手机检查笔录及照片、调取证据清单及王汉水、王英妹及被告人王冬正等的支付宝账户交易明细、本院（2018）浙0402刑初48号刑事判决书、户籍证明材料、到案经过、抓获经过、情况说明等证据予以证实，足以认定。 关于被告人王冬正未参与诈骗的辩解及其辩护人的相关辩护意见。经查，被告人崔子祥、张瑜及阮某均指证用于诈骗的赌博群系王东伟设立，被告人王冬正参与。被告人王冬正辩解其在公安侦查阶段所做供述是民警在其进审讯室前告诉他这样说的，这一说法被出庭作证的侦查人员叶某、王某否定，故对其辩解本院不予采信。 关于本案主、从犯的认定问题。经查，被告人崔子祥、张瑜、刘欢将被害人拉入赌博群骗取钱财并分得大部分赃款，所起作用并非次要，故被告人崔子祥、张瑜的辩护人提出的其系从犯的辩护意见不予采纳；本案所涉赌博群系王东伟设立，被告人王冬正仅是帮助王东伟进行管理并提供其支付宝账户用于犯罪，所起作用次要，应认定为从犯，其辩护人的相关辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人王冬正、崔子祥、张瑜、刘欢以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实，骗得他人钱财，其中被告人王冬正、崔子祥、张瑜诈骗金额属数额巨大，被告人刘欢诈骗金额属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王冬正在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人崔子祥、张瑜、刘欢有坦白情节并积极退赔、退缴，依法及酌情从轻处罚。辩护人的合理辩护意见予以采纳。根据被告人崔子祥、张瑜、刘欢的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。三被告人回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人崔子祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金一万二千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 二、被告人张瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 三、被告人王冬正犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2020年4月7日止；罚金限判决生效后七日内缴纳） 四、被告人刘欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 五、被告人崔子祥退赔的50000元发还被害人吴某1；被告人张瑜退缴的违法所得38590元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨志勇 人民陪审员  沈章焕 人民陪审员  钱金魁 二〇二〇年三月十六日 书 记 员  钮依维