吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0605刑初8号 公诉机关白山市江源区人民检察院。 被告人徐洪琴，女，1963年6月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及居住地：白山市江源区孙家堡子街。因涉嫌诈骗，于2019年8月21日被江源区公安局刑事拘留，于2019年9月27日被执行逮捕。现羁押于白山市看守所。 吉林省白山市江源区人民检察院以白江检普通刑诉[2020]1号起诉书指控被告人徐洪琴犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月18日公开开庭审理。江源区人民检察院检察员于文平、付宝龙出庭支持公诉，被告人徐洪琴到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：被告人徐洪琴于2015年12月份以有能力给受害人范某办理社保为由，分三次骗取范某人民币五万元用于给其婆婆看病及日常花销，案发后委托家属主动将赃款返还范某并取得范某的谅解。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4、被告人供述与辩解。 吉林省白山市江源区人民检察院认为，被告人徐洪琴的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额巨大。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐洪琴对公诉机关的指控供认不讳，庭审自愿认罪。 本院经审理查明：被告人徐洪琴于2015年12月份以有能力给受害人范某办理社保为由，分多次骗取范某人民币4.8万元用于个人花销，案发后其家属主动代替退赃并取得范某的谅解。 上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明： 1、孙某银行卡流水，证实2015年12月24日范某汇入10000元。 2、协议书、收条、借条、证明、刑事谅解书、还款计划，证实2015年12月24日徐洪琴（徐凤琴）与范某达成协议，约定范某支付给徐洪琴3万元（之前支付2万，订立协议时另支付1万），徐洪琴并替范某垫付1万（因徐洪琴之前欠范某1万元借款未还），徐洪琴用此共计4万元为范某办理养老保险事宜，其中2万元徐洪琴称属办事费用，另2万元属补缴社保工龄款。徐洪琴承诺2016年2月18日即可领取养老保险金，如办不成则立即将3万元全额返还，并将欠范某1万元借款返还给范某，并愿承担法律责任。2015年12月16日徐洪琴借款1万元情况，并收取范某2万元情况。2019年8月23日，徐洪利与范某达成还款计划，于2019年8月23日还款2万元，剩余3万元计划在2019年年底还清，范某对徐洪琴表示谅解。 3、在逃人员登记表，证实徐洪琴被江源区公安局上网追逃情况。 4、刑事判决书，证实丁鹏飞因诈骗吕庆友5200元、骗刘奎玉1万元，犯诈骗罪，于2017年12月8日被江源区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 5、常住人口信息表，证实徐洪琴犯罪时已达到完全刑事责任年龄，及证人、被害人自然情况。 6、证人孙某证言，证实丁鹏飞与我丈夫梁国清认识，他管我丈夫叫二叔。2015年12月份丁鹏飞在我这借过一张工行卡，他说他母亲给他汇钱。尾号0712这张银行卡在2016年9月份被我弄折了，我就用这张卡补办了一张尾号8136的卡。 7、证人王某证言，证实我在白山养大车的，干这行有十年左右了。我根本不认识丁鹏飞这个人，丁鹏飞没有找我给他人办理社保的事。 8、证人赵某证言，证实我和丁鹏飞是夫妻关系。我俩结婚七年了，最近两年我俩不是经常联系，也不是总在一起住。我俩的两个孩子现在由丁鹏飞父母看管，我平时去他家看看孩子，丁鹏飞没有什么工作，每月没有固定的收入，挣多少钱我不清楚。我俩在一起这么多年，他根本没有为他人办工作的能力，他就是个坑蒙拐骗的人。我俩的孩子现在由丁鹏飞的父母抚养，丁鹏飞总以孩子生病的名义跟我要钱，每次我给完他钱后，经过我的核实，他总是用孩子作幌，骗我钱花。 9、丁鹏飞讯问笔录，证实2015年冬季的一天上午，我母亲徐洪琴给我范叔打电话，叫他开出租车来我家接我俩出去办事，在办事的路上，我给我的朋友打电话，提到办社保的事，打完电话范叔在车上就问我能不能办理社保，能办给他也办一个，我当时说不一定。然后我就打电话问了我一个叫王大治（大名叫王某）的朋友，问他超龄能不能办社保，王大治说能办，每年交钱一次性补齐，得4-5万元，我说办事的是我家亲戚让他少要点，他说3万元。我就跟范叔说需要4万元，先交2万元办事，办完事再另给2万元，后来范叔回家取了2万元给我，我拿着这2万元，去江源社保给了王大治。这件事过了大约七八天，王大治给我打电话说社保的事办不了。让我把钱取回去，我就把钱取回来后，也没还给范叔。后来我又以办社保钱不够的名义从范叔要了1万元，这些钱都被我自己花了。到了2016年3、4月份，我将电话号换了上白山住了，后来范叔联系不上我了。我骗了范叔3万元，范叔叫范某。 10、被害人范某陈述，证实2015年12月16日我的朋友丁涛的爱人徐凤琴给我打电话，让我出车接她办点事，我开车接上后是徐凤琴和他的儿子丁大鹏，他俩要去社保，路上丁大鹏就说给她母亲办理社保退休的事情，到了社保丁大鹏就上去办事了，徐凤琴在我车里等着，丁大鹏上车后我问办社保得多少钱，丁大鹏说得4、5万元，我就拜托丁大鹏帮我办这个事，他就同意了，之后我开着车拉着丁大鹏和徐凤琴就回到我家，我取钱给了丁大鹏，后来吃饭过程中徐凤琴向我借了1万元，当时徐凤琴给打了个欠条，之后徐凤琴陆续的几天内向我借了7、8千，用途是交社保和代理人用，还有2、3千是个人用钱向我借的，共计1万元，当时没打条。2015年12月24日徐凤琴和丁大鹏让我再拿2万云钱交社保用，我当时就怕被骗，我就找律师写了一个协议书，之后我领着律师和徐凤琴在孙家堡子工商银行见的面，我就跟徐凤琴说没有2万，只能拿出1万，徐凤琴说之前向我借的1万元给顶了，我把另1万元打到徐凤琴给我的一个账号上，户名是孙某，当时办这个事时丁大鹏没在场，等过完年了我就找不到他们了，我就觉得被骗了。我一共被骗了5万元。2019年8月23日徐洪琴的哥哥徐洪利给我打电话说徐洪琴被抓了，要先给我2万元，让我给出具谅解书，剩下的钱在年底还给我，我说我被骗了5万元钱，得把钱都给我，要不我不出具谅解书，徐洪利说要是不出谅解书，徐洪琴判了我就一分钱也得不到，我就同意了。2019年8月23日我到徐洪利家，徐洪利拿出一份刑事谅解书，让我在上面签字，然后给了我两万元现金，我给打了一个收条。 11、被告人徐洪琴供述与辩解，证实2015年12月我和丁鹏飞一起去江源社保局去给我办理社保，我就给范某打了一个电话，做他的车过去，我和丁鹏飞在车上聊办理社保的事情，范某听见我们是办理社保的事情，范某就跟我说让我给办理一个社保，我跟范某说拿钱就能办，之后我就去社保局问关于办理我社保的情况，了解完后，我就跟范某说需要4万元办事，当天范某就给丁鹏飞拿了2万元，之后我向范某借1万元，范某同意后开车拉着我到了他家，当时他媳妇也在家，当着他媳妇的面范某给了我1万元，范锋说这是他媳妇的钱，让我给打了条，我先给范某媳妇打了一张1万元借条，又给范某打了一张证明，证明上写的徐洪琴给范某办事2万元，经手人徐洪琴收钱。范锋给我和丁鹏飞办社保的这2万元，被我给挥霍了，没有给范某办理社保。范某当天借给我的1万元，我用于家里开销了。丁鹏飞没有将这第一笔2万元给江源区社保局的王大治，这钱被我花了，丁鹏飞不认识社保局王大治这个人，在我第一次收到范某共3万元后的一周左右，大约2015年12月末，我给范某打电话说办的社保还需2万元，范某当时说没有2万元，只有1万元。我说前几天从你那借了1万元，这样那1万元钱我给拿了。我也就不欠钱了，范某也同意了，然后我给范某发了一个卡号，户名孙某，这个卡号是丁鹏飞给我的，范某打的1万元，到账后，丁鹏飞把1万元钱全部取了出来。这钱我忘了丁鹏飞没给我了。钱到账当天范某带了一个人，见面后范某跟我说，我得跟你签署一张徐洪琴帮范某办理社会保险一事的协议。协议内容我忘了。当天我又给范某打了一张1万元钱收条。丁鹏飞知道范某打来的1万元是用于给范某办理社保用的。就在我收到第一笔钱后两、三天内，我又向范某要了8000元，我跟他说这8000元钱用来给交社保钱和给办事人点好处费。范某在哪给的我8000元我忘了。之后我又向范某借了2000元。一共加起来是1万元。这样我一共骗了范某5万元钱。其中1万元是借的。后来我说办社保还需2万元。范某只有1万元。我跟范某说我欠1万元钱正好拿这1万元给顶了。实际我骗了5万元。我儿子丁鹏费没有找人帮范锋办理社保。我也没有找人帮忙办理社保。 上述证据，经法庭质证，控辩双方均无异议，系合法有效证据，本庭予以确认并作为定案依据。 本院认为，被告人徐洪琴以为他人办理社保为由诈骗他人财物，公诉机关指控的罪名成立准确，关于犯罪数额，被告人供述称其中2000元属于借款，并得到被害人印证，故该部分不应计入犯罪数额，犯罪数额应为48000元，属数额较大，对公诉人关于指控的数额予以纠正，徐洪琴的行为构成诈骗罪。鉴于其如实供述案件事实，庭审自愿认罪，退赔被害人全部经济损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人徐洪琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2021年6月20日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审判长 李德海人民陪审员董万荣人民陪审员贺清珍 二〇二〇年三月十八日 书记员 魏                 巍