浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初171号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人周益鹏，男，2000年2月8日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中肄业，无业，住浙江省永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人周志杰，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人谢小丰，男，2000年9月18日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中毕业，无业，住永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人谷志远，男，2000年2月10日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中毕业，无业，住永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日投案，次日被刑事拘留，同年8月7日被取保候审，同年9月12日继续被取保候审，2020年2月19日又继续被取保候审。 永嘉县人民检察院以温永检一部刑诉〔2020〕248号起诉书、温永检一部刑变诉〔2020〕12号变更起诉决定书指控被告人周益鹏、谢小丰、谷志远犯诈骗罪，于2020年2月9日向本院提起公诉。本院于同月16日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于同年3月9日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员周知武出庭支持公诉，被告人周益鹏、谢小丰、谷志远及辩护人周志杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，2019年4月1日至6月13日间，被告人周益鹏、谢小丰伙同谢某（未成年人，已判刑）等人多次在闲鱼网上发布虚假商品信息，在与买家联系时让对方加微信引导买家线下交易，骗取不同被害人财物。其中周益鹏全程参与，诈骗金额共计人民币36000元，谢小丰参与诈骗金额为人民币19300元，被告人谷志远参与诈骗金额为人民币6300元。具体事实如下： 一、2019年4月1日，被告人周益鹏伙同谢某在闲鱼网上发布出售小米8手机的虚假信息，在与被害人邹某联系时，以线下交易为由，向邹某发送周某浩（未成年人，另案处理）的微信收款二维码，骗取邹某人民币1400元。 二、2019年4月13日，被告人周益鹏伙同谢某在闲鱼网上发布出售索尼Ａ6300相机的虚假信息，在与被害人张某联系时，以线下交易为由，向张某发送周星根（另案处理）的微信收款二维码，骗取张某人民币3300元。 三、2019年4月27日，被告人周益鹏伙同谢某在闲鱼网上发布出售单反相机的虚假信息，在与被害人联系时，以线下交易为由，向被害人发送朱某旺（未成年人，另案处理）的微信收款二维码，骗取被害人人民币2800元。 四、2019年4月27日，被告人周益鹏、谢小丰伙同谢某在闲鱼网上发布出售金属探测仪的虚假信息，在与被害人联系时，以线下交易为由，向被害人发送朱某旺的微信收款二维码，骗取被害人人民币2500元。 五、2019年5月9日，被告人周益鹏伙同谢某在闲鱼网上发布出售OPPOR17手机的虚假信息，在与被害人联系时，以线下交易为由，向被害人发送朱某旺的微信收款二维码，骗取被害人人民币1500元。 六、2019年5月9日21时22分许，被告人周益鹏伙同谢某在闲鱼网上发布出售商品的虚假信息，在与被害人联系时，以线下交易为由，向被害人发送林俊帆（另案处理）的微信收款二维码，骗取被害人人民币2700元。 七、2019年5月12日15时35分许，被告人周益鹏伙同谢某在闲鱼网上发布出售商品的虚假信息，在与被害人联系时，以线下交易为由，向被害人发送林俊帆的微信收款二维码，骗取被害人人民币2500元。 八、2019年5月17日，被告人周益鹏、谢小丰伙同谢某在闲鱼网上发布出售商品的虚假信息，在与被害人联系时，以线下交易为由，向被害人发送邵建（另案处理）的微信收款二维码，骗取被害人人民币2000元。 九、2019年5月19日，被告人周益鹏、谢小丰伙同谢某在闲鱼网上发布出售金属探测仪的虚假信息，在与被害人高某联系时，以线下交易为由，向高某发送周某浩的微信收款二维码，骗取高某人民币2400元。 十、2019年5月24日，被告人周益鹏、谢小丰伙同谢某在闲鱼网上发布出售佳能80D套机的虚假信息，在与被害人联系时，以线下交易为由，向被害人发送周某浩的微信收款二维码，骗取被害人人民币2800元。 十一、2019年5月27日，被告人周益鹏、谢小丰伙同谢某在闲鱼网上发布出售商品的虚假信息，在与被害人联系时，以线下交易为由，向被害人发送谢小丰的微信收款二维码，骗取被害人人民币2500元。 十二、2019年5月28日，被告人周益鹏、谢小丰伙同谢某在闲鱼网上发布出售华为Ｐ30Ｐｒｏ手机的虚假信息，在与被害人董某联系时，以线下交易为由，向董某发送被告人谷志远的微信收款二维码，骗取董某人民币3400元。谷志远明知周益鹏等人实施电信网络诈骗，仍提供微信收款二维码，并将收到的赃款转给周益鹏等人。 十三、2019年6月8日，被告人周益鹏、谢小丰伙同谢某在闲鱼网上发布出售华为P30Pro手机的虚假信息，在与被害人联系时，以线下交易为由，向被害人发送朱某旺的微信收款二维码，骗取被害人人民币3300元。 十四、2019年6月13日，被告人周益鹏、谢小丰伙同谢某在闲鱼网上发布出售索尼单发Ａ6300相机的虚假信息，在与被害人路某联系时，以线下交易为由，向路某发送被告人谷志远的微信收款二维码，骗取路某人民币2900元。谷志远明知周益鹏等人实施电信网络诈骗，仍提供微信收款二维码，并将收到的赃款转给谢某等人。 案发后，被告人周益鹏、谢小丰及谢某、朱某旺、周某浩分别向永嘉县公安局交纳人民币10000元、3500元、12800元、8500元、3500元，共计人民币38300元，用于退赃。 2019年7月3日，被告人谷志远向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，被告人周益鹏、谢小丰、谷志远在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人董某、路某、高某、邹某、张某的陈述，同案犯朱某旺、周某浩、谢某的供述，归案经过、情况说明、搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录、银行交易明细、微信及支付宝转账记录、认罪认罚具结书以及周益鹏、谢小丰、谷志远的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周益鹏、谢小丰、谷志远伙同他人利用电信网络诈骗他人财物，其中周益鹏数额巨大，谢小丰、谷志远数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于谷志远在共同犯罪中起次要作用，系从犯；谷志远犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首；周益鹏、谢小丰归案后如实供述自己的罪行，系坦白，结合周益鹏、谢小丰等人已向公安机关交纳足额退赔款，三被告人又自愿认罪认罚，决定对三被告人予以不同程度的从轻处罚，并对谷志远适用缓刑。辩护人的相应辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第六十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人谷志远还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一和第三款之规定，判决如下： 一、被告人周益鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2022年6月14日止。） 二、被告人谢小丰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1.5万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2020年11月14日止。） 三、被告人谷志远犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币1万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 四、责令被告人周益鹏、谢小丰、谷志远退赔违法所得（已交至永嘉县公安局），返还相应被害人。 五、随案移送的作案工具手机三部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘良海 人民陪审员  胡建飞 人民陪审员  麻晓曼 二〇二〇年三月九日 书 记 员  金志豪 永嘉县人民法院门户网站网址:××