江苏省泗阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1323刑再1号原公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。原审被告人黄钜集，曾用名黄三坚，男，1979年5月22日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，无业，住宾阳县。2016年10月21日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上海市金山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元；2017年12月8日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湖南省茶陵县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金十万元，与原判处有期徒刑一年，并处罚金五千元（缓刑同时被撤销）合并，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金十万五千元。2015年9月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，2016年9月24日被监视居住，2017年5月18日被取保候审。江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉〔2017〕476号起诉书指控被告人王某甲、王某丙等人犯诈骗罪，被告人黄钜集等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月20日向本院提起公诉，2018年1月2日又以泗检诉刑变诉〔2018〕1号变更起诉决定书变更部分起诉书指控内容，本院于2018年4月17日作出（2017）苏1323刑初490号刑事判决，该案中被告人王明威等人不服该判决向宿迁市中级人民法院提起上诉，宿迁市中级人民法院于2018年6月20日作出（2018）苏13刑终173号刑事裁定书，裁定准许上诉人王某乙、黄某甲等人撤回上诉，驳回上诉人蒙某上诉，维持原判。宿迁市中级人民法院于2018年12月16日作出（2018）苏13刑监2号再审决定书，决定对本案另行组成合议庭再审，又于2019年1月9作出（2019）苏13刑再1号刑事裁定书，裁定撤销（2018）苏13刑终173号刑事裁定书以及（2017）苏1323刑初490号刑事判决书中关于原审被告人黄钜集的定罪量刑部分；指令本院再审。本院于2019年2月15日立案再审，在再审过程中，中止并恢复审理本案，本院依法适用普通程序，另行组成合议庭公开开庭审理了本案。江苏省泗阳县人民检察院检察员刘光耀出庭支持公诉，原审被告人黄钜集到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省泗阳县人民检察院指控：2015年3、4月份，王明波、王明威（均已判刑）在广西壮族自治区宾阳县宾州镇六罗村一处废弃碗厂内设置用于网络诈骗的工作室。后王某丙陆续联系王某甲、蒙某（均已判刑）加入其中，王某丙、王某乙、王某甲、蒙某共同出资，通过卢某琳（已判刑）购买名称为上海智漾贸易有限公司的一公司账户用于诈骗。2015年4月28日，王某甲单独利用QQ聊天软件冒充泗阳雨润中央购物广场有限公司财务负责人张某，骗取泗阳雨润中央购物广场有限公司129万元。后王某丙帮助王某甲联系卢某琳（已判刑），再由卢某琳联系马琳寿（绰号为“阿牛”，已判刑）负责将该诈骗所得129万元取现。被告人黄钜集以及黄某甲（已判刑）明知所取现金系他人诈骗所得，仍在马琳寿安排下帮助取钱。其中，被告人黄钜集帮助取款120余万元（含黄某甲取款部分），黄某甲帮助取款90余万元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人黄钜集的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系自首。原审认定，2015年3月初，王明威、王明波（已判刑）在广西壮族自治区宾阳县宾州镇六明村委会六罗村一废弃厂内设置诈骗工作室，王某丙陆续联系蒙某、王某甲（已判刑）至该工作室实施诈骗。后王某丙、王某乙、王某甲、蒙某共同出资从卢某琳（已判刑）处购买“上海智漾贸易有限公司”公司账户用于诈骗。2015年4月28日，王某甲利用QQ聊天软件，冒充泗阳雨润中央购物广场有限公司财务负责人张某让该公司会计汇款129万元至上海智漾贸易有限公司账户，骗取泗阳雨润中央购物广场有限公司计129万元。当日，王某丙帮助王某甲联系卢某琳（已判刑），卢某琳又联系马琳寿（绰号“阿牛”，已判刑）负责将该诈骗款129万元取现。被告人黄钜集以及黄某甲（已判刑）明知所取现金系犯罪所得，仍在马琳寿安排下帮助取款。被告人黄钜集帮助取款120余万元（含黄某甲帮助所取款项90余万元）。原审另查明，被告人黄钜集主动投案，归案后如实供述犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人黄钜集供述以及同案被告人王某甲、王某丙、王某乙等人供述，被害人刘某、张某等人陈述，证人赵某、徐某、黄某乙等人证言，转账凭证，交易明细，视听资料，扣押清单，发破案及归案情况说明，户籍信息等相关证据予以证实。综上，原审认为，被告人黄钜集明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。被告人黄钜集与他人同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人黄钜集主动投案并如实供述犯罪事实，系自首。故对被告人黄钜集从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：被告人黄钜集犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。再审中，原审被告人黄钜集对公诉机关的指控未提出异议。再审查明的事实与原审查明事实一致。相关证据经再审庭审举证、质证，证据间相互印证，本院予以确认。再审另查明，湖南省茶陵县人民法院于2017年12月8日作出（2017）湘0224刑初161号刑事判决，判决撤销（2016）沪0116刑初983号刑事判决书中缓刑一年执行部分，原审被告人黄钜集犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元，与原判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金十万五千元。浙江省宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉〔2018〕313号起诉书指控原审被告人黄钜集等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月11日向浙江省宁波市奉化区人民法院提起公诉，该案尚在审理过程中。再查明，原审被告人黄钜集主动投案，归案后如实供述本案所涉犯罪事实，但未供述其之前被判刑情况。原审被告人黄钜集帮助他人取款非法获利约1万元。原审被告人黄钜集患有尿毒症等疾病。上述另查明、再查明事实，有经过庭审举证、质证的原审被告人黄钜集供述，刑事判决书，起诉书，暂予监外执行决定书，病例材料，发破案及归案情况说明等证据证实，足以认定，本院予以确认。本院再审认为，原审被告人黄钜集明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控原审被告人黄钜集犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。原审被告人黄钜集与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。原审被告人黄钜集主动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，但未能如实供述影响量刑的前科等情况，其行为不符合自首的法律规定。原审被告人黄钜集在再审庭审过程中能如实供述犯罪事实，当庭认罪，故对其从轻处罚。原审被告人黄钜集在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法数罪并罚。犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重的，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第七十条，第六十九条，第六十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十九条第一款（三）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、原审被告人黄钜集犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万二千元；与原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处的有期徒刑五年六个月，并处罚金十万五千元合并，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金十一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、追缴原审被告人黄钜集违法所得一万元上缴国库。（于判决生效后十日内追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  常开平审判员  李前兵审判员  张 雷二〇二〇年三月三十日书记员  陈 笑