中华人民共和国天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0101刑初295号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人鲍比（英文名：ＢＯＢＢＹＷＩＺＺＹＢＬＡＹＥＥ），男，1983年9月3日出生于利比里亚，国籍：利比里亚，大学文化，无职业，住北京市朝阳区。因本案于2018年10月20日被刑事拘留，2018年11月26日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人丁鹏，天津澍泽律师事务所律师。（天津市和平区法律援助中心指派）。英语翻译**，本院指定。被告人艾琉（英文名：ＡＬＩＥＵＭＫＡＭＡＲＡ），男，1990年7月15日出生于利比里亚，国籍：利比里亚，高中文化，无职业，住北京市朝阳区。因本案于2018年10月20日被刑事拘留，2018年11月26日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人武小洁，天津杰税律师事务所律师。（天津市和平区法律援助中心指派）。英语翻译**，本院指定。被告人麦德（英文名：ＭＥＤＭＡＳＳＡＱＵＯＩ），男，1978年10月20日出生于利比里亚，国籍利比里亚，高中文化，无职业，住北京市朝阳区。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，2018年11月26日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人刘志凯，天津善智律师事务所律师。（天津市和平区法律援助中心指派）。英语翻译**，本院指定。天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉［2019］219号起诉书指控被告人鲍比、艾琉、麦德犯诈骗罪，于2019年8月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员翟颉依法出庭支持公诉。被告人鲍比、艾琉、麦德及辩护人丁鹏、武小洁、刘志凯、英语翻译**、被害人王某到庭参加诉讼，现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，2018年8月至同年10月，“乔治”（未到案）以给被害人王某邮寄装有美金的保险箱为由，骗取被害人王某的信任，诱使其交付各项费用。期间，被告人鲍比以能帮助被害人王某领取该保险箱为由，诱骗被害人王某支付仓储费人民币5万元。2018年10月19日，被告人鲍比经与被告人艾琉、麦德预谋，以能帮助被害人王某领取该保险箱为由，欲再行骗取被害人王某仓储费人民币3万元未果，于当日被公安机关抓获。手机等作案工具被依法扣押。为支持指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据，公诉机关指控被告人鲍比、艾琉、麦德犯诈骗罪，被告人鲍比犯罪数额巨大，被告人艾琉、麦德犯罪数额较大。被告人鲍比部分犯罪系与被告人艾琉、麦德共同犯罪，被告人艾琉、麦德系犯罪未遂。建议判处被告人鲍比有期徒刑三年至四年，并处罚金，驱逐出境；建议判处被告人艾琉有期徒刑一至二年，并处罚金，驱逐出境；建议判处被告人麦德有期徒刑一至二年，并处罚金，驱逐出境。三名被告人及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不表异议，表示认罪悔罪，请求法庭从轻判处。被告人鲍比的辩护人提出，被告人鲍比认罪态度较好，建议法庭从轻处罚。被告人艾琉的辩护人提出其系犯罪未遂。在共同犯罪中属于从属地位，系从犯。其系初犯，认罪悔罪，如实供述犯罪事实，建议法庭对被告人艾琉从轻处罚。被告人麦德的辩护人提出，其犯罪数额不大，且系犯罪未遂，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。其系初犯，认罪悔罪，如实供述，人身危害性较小，建议法庭对被告人麦德从轻处罚。经审理查明，2018年8月至同年10月，“乔治”（未到案）以给被害人王某邮寄装有美金的保险箱为由，骗取被害人王某的信任，诱使其交付各项费用。期间，被告人鲍比以能帮助被害人王某领取该保险箱为由，诱骗被害人王某支付仓储费人民币5万元。2018年10月19日，被告人鲍比经与被告人艾琉、麦德预谋，以能帮助被害人王某领取该保险箱为由，欲再行骗取被害人王某仓储费人民币3万元未果，于当日被公安机关抓获。手机等作案工具被依法扣押。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1、证人郝某的证言及辨认笔录、照片，证明:郝某在北京市朝阳区做保洁工作。郝某辨认出鲍比、艾琉、麦德是住在港湾国际1219房间的男子。2、证人陈某的证言及辨认笔录、照片，证明：陈某在北京市朝阳区港湾国际经营出租房屋生意。2018年9月24、25日左右，陈某将港湾国际1219号房间租给两个非洲人，2018年10月17日，又有一个非洲人也住进1219里了。这三个人看起来是朋友关系。陈某辨认出鲍比、艾琉、麦德就是住在港湾国际1219房间的男子。3、受案登记表、立案决定书、案件来源及抓获经过，证明:2018年10月10日,被害人王某拨打110报警称被人诈骗,经公安机关初查,利比里亚籍男子鲍比、艾琉、麦德三人有重大作案嫌疑。2018年10月19日,民警将利比里亚籍男子鲍比、艾琉及麦德三人抓获并口头传唤至公安机关。4、搜查笔录、扣押清单，证明:2018年10月19日公安机关依法搜查鲍比、艾琉、麦德人身及随身物品,将作案手机及手机卡依法扣押。5、辨认笔录，证明：被害人王某辨认出被告人鲍比是与其见面的ＪｏｎｅｓＪａｃｋ。6、辨认笔录，证明被害人王某辨认出被告人艾琉是与其见面ＬＯＥＢＲＯＷＮ。7、辨认笔录，证明证人陈某辨认出鲍比、艾琉、麦德是住在港湾国际1219房间的男子。8、视频录像，证明2018年9月12日王某与鲍比见面相关监控视频资料。9、视频录像，证明：2018年10月19日民警将鲍比、艾琉、麦德抓获时的搜查情况。10、王某与艾琉聊天录音一份及情况说明，证明：2018年10月19日王某与被告人艾琉在北京南站见面，艾琉称是“Ｊｏｎｅｓ”的同事,“Ｊｏｎｅｓ”让他来拿钱,“Ｊｏｎｅｓ”去取箱子,王某称不信任艾琉,要求艾琉提供身份证明,找艾琉要求和“Ｊｏｎｅｓ”见面,录音中王某找艾琉要身份证明。11、被告人麦德三星手机内截图照片，证明:麦德给艾琉发送大使馆工作证照片;麦德与艾琉、鲍比的聊天记录。12、手机聊天记录截图、手机恢复微信聊天记录，证明:王某与被告人艾琉于10月19日在微信中约定见面地点。13、被害人王某手机提取的鲍比与王某的微信聊天记录，证明:鲍比以索要仓储费的名义要求被害人王某汇款并为被害人提供了账号,王某向该账户内存款人民币3万元,后王某要求前往北京提取保险箱,被鲍比以各种理由拒绝。14、手机内恢复的微信鲍比的账户信息及与王某的微信聊天记录，证明:鲍比以ＪｏｎｅｓＪａｃｋ的名义与王某聊天的内容。15、麦德手机通话记录截屏，证明：麦德于2018年10月19日上午在艾琉与被害人王某见面期间的手机与鲍比、艾琉频繁进行电话联系。16、鲍比与王某微信号的聊天记录。证明:鲍比与王某在微信中商谈要求王某携3万元钱款当面交易并指使艾琉与王某见面取钱的情况。17、电子证据检验报告，证明：对送检的DZ-2018-1103-J0001(三星C7)及DZ-2018-1103-J0002(三星SM-N950U)数据进行恢复、提取微信、短信、照片、视频、通话记录等情况。18、中国农业银行业务凭证一份、中国农业银行卡（0972）交易明细清单6张，证明：2018年10月10日王某为ＪｏｎｅｓＪａｃｋ提供的尾号为0972的账户（ＭＯＲＲＩＳＪＲＬＹＮＤＯＮＧＡＲＳＷＡ）存入人民币3万元。19、银行交易流水、取款的业务材料及影像，证明被害人王某根据“乔治”的要求，给“乔治”提供的户名为陈星海、黄扬升、黄亚彪、姚红秀、张绮敏、郭朝福、朱斯宇、蒋俊锋、谭光发等银行账号汇款的情况。以及该账号下款项被取走情况。20、被告人鲍比、艾琉银行卡交易流水及户名为ＡＬＥＸＡＮＤＥＲＲＯＮＡＬＤＦＲＥＥＭＡＮＪＲ及ＬＩＢＥＲＩＡＮ的银行交易流水。证明被告人鲍比诈骗被害人王某钱款情况及被告人鲍比、艾琉账户资金流水情况。21、被害人王某银行卡交易流水，证明被害人王某给“乔治”和鲍比提供的账号转款的情况。22、王某的邮箱收到ｒｅｌ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｏｍ的两封邮件，要求其向蒋俊锋（尾号2701）汇款100510元。2018年8月28日ｓｓｔ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ的账户收到ｒｅｌ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｏｍ的邮件，要求其向郭朝福6217003160005403160、陈星海6222023602102583770、黄扬升6217003160004456524、陈星海6217003320036503640四个账户分别汇入人民币253300元，共计1013200元。23、账户信息照片，证明王某2018年10月17日给名称为“ＧＯＲＴＯＲＨＥＮＲＹ”的农行账户转账2万元。24、光盘视频，证明2018年9月12日王某与鲍比在北京酒店会面的情况；2018年10月19日艾琉与王某会面时的录音；2018年10月19日民警将鲍比、艾琉、麦德三人抓获时的搜查情况。25、被害人王某给公安机关提供的箱子外观照片、打开的箱子照片、美金的照片，证明：2018年9月12日被害人王某与ｊｏｎｅｓ在北京美华世纪公寓见面时用手机拍摄的照片。26、工作证照片，证明，2018年10月19日王某与艾琉在北京南站见面时，艾琉向其出示的工作证。27、王某提供光盘一张及翻译说明一份，证明：2018年10月8日乔治通过微信给其发送的视频及视频内容翻译说明一份。28、天津市公安局行政处罚决定书、延长拘留审查决定书、解除拘留审查决定书，证明:麦德因逾期居留,被处行政拘留。29、公安机关情况说明，证明：被告人鲍比、艾琉、麦德的逮捕通知书已照会利比里亚大使馆。三被告人鲍比、艾琉、麦德的手机均有开锁密码。三被告人鲍比、艾琉、麦德未发现有在逃记录及违法犯罪记录。30、被告人鲍比、艾琉、麦德的护照信息表，证明：三被告人的姓名、年龄、国籍住址等情况。31、户籍证明，证明被害人王某的户籍信息。32、被害人王某的陈述，证明：2018年7月，被害人王某在百合网上认识了一名自称来自苏格兰男子乔治，并留了微信号×××，双方微信联系，乔治和王某说有一箱子钱要寄给王某，并委托一个英国的物流公司，此后，自称该物流公司派遣官和乔治以帮忙支付运费、保险费、清关费等理由，多次让王某汇款，王某按照他们提供的银行账号汇款后。2018年9月，乔治说已经托人领了箱子会转交给王某。大约9月11日，王某接到一个自称ＪｏｎｅｓＪａｃｋ人电话，他说是乔治委托他领取了箱子，9月13日王某和ＪｏｎｅｓＪａｃｋ在北京见了面，ＪｏｎｅｓＪａｃｋ是外国人，其自称是外交官。ＪｏｎｅｓＪａｃｋ把箱子给王某看，王某看到里面有很多美元，ＪｏｎｅｓＪａｃｋ说这些美元需要用一种专用药水洗一下才能花，让王某先别拿走箱子，说过些日子他弄到药水后给王某送到天津来。接着把保险箱锁起来后，ＪｏｎｅｓＪａｃｋ把装钱的保险箱拿走了。因为乔治说9月27日到天津，但一直没有出现，王某担心保险箱，就联系了ＪｏｎｅｓＪａｃｋ，ＪｏｎｅｓＪａｃｋ说乔治来不了中国了，让王某和他一起把保险箱拿出来，但是要王某支付3万元仓储费，2018年10月10日，王某就往ＪｏｎｅｓＪａｃｋ提供的开户名为ＭＯＲＲＩＳＪＲＬＹＮＤＯＮＧＡＲＳＷＡ的中国农业银行卡转了3万元，下午，ＪｏｎｅｓＪａｃｋ联系王某说保险箱取不了，需要再花钱打理关系，王某意识到应该是被骗了，于是就于当天到公安机关报警了。过了几天，ＪｏｎｅｓＪａｃｋ告诉王某还需要2万元的仓储费，但是王某心里还有一线希望，于是在17日就按照ＪｏｎｅｓＪａｃｋ的要求给他提供的“ＧＯＲＴＯＲＨＥＮＲＹ”农行账户汇款2万元。2018年10月18日，ＪｏｎｅｓＪａｃｋ在微信上跟王某说那个装美元箱子已经在美国大使馆的仓库了，为了办理仓储，需要王某给五万元，如果没有钱那箱子就提不出来了。王某说，手头就有三万元，发去了一个拿着钱视频，ＪｏｎｅｓＪａｃｋ和王某约好19日的早上在北京见面，把钱当面给他。2018年10月19日，王某来到北京南站，ＪｏｎｅｓＪａｃｋ微信告诉王某，他会让一个叫Ｌｏｅｂｒｏｗｎ（利奥布朗）的男的接待她。快到10点，王某和Ｌｏｅｂｒｏｗｎ在北京市站旁边的肯德基里见了面，Ｌｏｅｂｒｏｗｎ大约二十多岁，170ｃｍ左右，见面时上穿一件黑色的卫衣，头戴一个毛线帽子，下穿牛仔裤，Ｌｏｅｂｒｏｗｎ见面以后就和王某说ＪｏｎｅｓＪａｃｋ给王某去买显影药水去了，给王某看了一张装满美金的箱子的照片。说王某给了钱以后，这些钱很快就到她的手里了，催王某把钱给他带走，王某执意的要见到ＪｏｎｅｓＪａｃｋ才能给钱，最后Ｌｏｅｂｒｏｗｎ给ＪｏｎｅｓＪａｃｋ通话。在电话里ＪｏｎｅｓＪａｃｋ让王某在北京东直门外大街奥加美术馆酒店定个房间，定好以后ＪｏｎｅｓＪａｃｋ就会来找王某。分手出来以后，王某就跟着Ｌｏｅｂｒｏｗｎ，到了北京市东直门外大街港湾国际公寓，并通知了民警。中午12点左右，民警就赶到了，下午2点多，民警叫王某到港湾国际公寓1219号房间，王某到了房间之后，看见上午在肯德基和王某见面Ｌｏｅｂｒｏｗｎ和那个自称叫ＪｏｎｅｓＪａｃｋ就是曾和王某见面的人，还有一个人，都被民警给控制住了。王某向被告人提供的两个账户，分别汇入了2万元和3万元，共计5万元。2019年10月19日，王某与被告人在北京会面时带的3万元的现金，并没有交给被告人，因此他们骗王某共支付了5万元，还有3万元未得逞。33、被告人鲍比（英文名：ＢＯＢＢＹＷＩＺＺＹＢＬＡＹＥＥ）、艾琉（英文名：ＡＬＩＥＵＭＫＡＭＡＲＡ）、麦德（英文名：ＭＥＤＭＡＳＳＡＱＵＯＩ）的供述，证实，2018年8月至同年10月，被告人鲍比以能帮助被害人王某领取该保险箱为由，诱骗被害人王某支付仓储费人民币5万元。2018年10月19日，被告人鲍比经与被告人艾琉、麦德预谋，以能帮助被害人王某领取该保险箱为由，再次行骗被害人王某仓储费人民币3万元未得逞，被公安机关抓获的过程。以上证据经当庭举证、质证，被告人及其辩护人不表异议，证据的各方面互相关联，相互印证，全案证据已经形成完整的证明体系。本院依法予以认定。本院认为，被告人被告人鲍比（英文名：BOBBYWIZZYBLAYEE)、艾琉（英文名：ALIEUMKAMARA)、麦德（英文名：MEDMASSAQUOI)以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，被告人鲍比犯罪数额巨大，被告人艾琉、麦德犯罪数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控三名被告人犯罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人鲍比部分犯罪系与被告人艾琉、麦德共同犯罪，在共同犯罪中，作用相当，不分主从。被告人艾琉、麦德系犯罪未遂，对被告人艾琉、麦德依法可以比照既遂犯从轻处罚。三名被告人认罪悔罪，能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。三名被告人诈骗老年人钱财，且未予退赔，酌情从重处罚。辩护人提出被告人艾琉、麦德系犯罪未遂，依法可以从轻处罚；三被告人认罪态度较好，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚的辩护意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。辩护人提出被告人艾琉、麦德系从犯的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第三十五条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人鲍比（英文名：BOBBYWIZZYBLAYEE)犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元，驱逐出境。被告人艾琉（英文名：ALIEUMKAMARA)犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3000元，驱逐出境。被告人麦德（英文名：MEDMASSAQUOI)犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人鲍比的刑期自2018年10月19日起至2022年4月18日止。被告人艾琉的刑期自2018年10月19日起至2020年8月18日止。被告人麦德的刑期自2018年10月19日起至2020年6月18日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）；二、公安机关扣押的被告人鲍比名下银行卡内人民币3200元发还被害人王某。责令被告人鲍比继续赔偿被害人王某经济损失人民币46800元。三、扣押在案的作案工具金色三星手机三部、黑色三星手机（SM-G928T)一部，尾号7806手机卡一张，依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任 飞审 判 员  王乐文人民陪审员  张宝华二〇二〇年三月十八日书 记 员  崔明程本案引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六条第一款凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。