新疆维吾尔自治区石河子市人民法院刑 事 判 决 书(2019)兵9001刑初418号公诉机关石河子市人民检察院。被告人李磊，男，回族，1993年7月5日出生于新疆维吾尔自治区奎屯市，中专文化，无固定职业，捕前租住乌鲁木齐市工商局家属院，户籍所在地：新疆第七师车排子垦区前山镇128团2连078号。2019年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被石河子市公安局城区分局刑事拘留，同年3月21日被依法逮捕。现羁押于第八师第一看守所。指定辩护人王一鸥，新疆文舵律师事务所律师。石河子市人民检察院以石市检刑诉[2019]413号起诉书指控被告人李磊犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石河子市人民检察院指派检察员周振伟出庭支持公诉，被告人李磊及其指定辩护人王一鸥到庭参加诉讼。期间，由于不能抗拒的原因，扣除审限一个月零17日，现已审理终结。经审理查明，一、2016年6月至12月期间，被告人李磊向被害人门亚运谎称自己在玛河流域管理处工作，系第八师水利3站副站长，以前给第八师副师长开车，以与门亚运共同购买低价房牟利、请领导吃饭、帮助门亚运弟弟更换工作等为由共计骗取门亚运100000元。赃款已挥霍。1、2016年6月24日，被告人李磊谎称有一张石河子市北泉镇上海路中盈文化广场购房优惠券，欲与被害人门亚运一同低价买入然后转手挣钱。以此为由骗取被害人门亚运2000元。同年7月11日，又以房屋过户为由骗取被害人门亚运5000元。2、2016年6月28日，被告人李磊谎称单位要竞聘上岗，要保住自己第八师水利站副站长职位，以请领导吃饭为由，骗取被害人门亚运17000元。3、2016年7月27日，被告人李磊谎称自己单位要招聘人员，并且待遇好，以介绍被害人门亚运的弟弟进入自己单位工作为由，骗取被害人门亚运8000元。4、2016年7月30日，被告人李磊谎称单位站长要调离，自己想当站长，以给领导送礼为由骗取被害人门亚运10000元。5、2016年11月，被告人李磊谎称在石河子开发区5566广场有门面房欲过户到被害人门亚运名下，骗取门亚运30000元。6、2016年12月20日，被告人李磊谎称父亲住院，以交住院费为由骗取门亚运28000元。上述事实，被告人李磊在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关受案登记表、立案决定书；被害人门亚运的报案材料及陈述；被告人李磊的供述和辩解；中国建设银行银行卡客户交易明细清单；借记卡账户交易明细清单；中国农业银行银行卡交易明细清单；微信聊天记录在卷证实，足以认定。二、被害人来建伟与门亚运曾经是同事关系，来建伟通过门亚运认识了被告人李磊，自2017年2月至2018年1月期间，李磊谎称能帮助被害人来建伟的妻子在天富集团找份好工作、低价购买天富集团的福利房等，以此为由陆续骗取来建伟共计517620元。赃款已挥霍。1、2017年2月2日，被告人李磊谎称自己认识石河子天富集团某领导，可以帮助被害人来建伟的妻子在天富集团找份好工作，以此为由骗取被害人来建伟20000元。2、2017年2月3日，被告人李磊谎称可以低价购买天富集团的福利房，以此为由骗取被害人来建伟53000元。3、2017年2月11日，被告人李磊谎称给其女朋友门亚运在天富集团找份好工作，自己钱不够，以借的名义骗取被害人来建伟18000元。4、2017年3月7日，被告人李磊谎称单位要将其借调至南疆工作，为留在石河子需向领导送礼，以此为由骗取被害人来建伟18000元。5、2017年3月12日，被告人李磊谎称其曾是师市某领导的司机，可以帮助被害人来建伟弟弟的女朋友熊雪涛到石河子市人民医院工作，以此为由骗取被害人来建伟20000元。同年10月18日，被告人李磊谎称熊雪涛的工作已经搞定，以要请医院领导吃饭为由，骗取被害人来建伟5900元。6、2017年3月18日，被告人李磊谎称在工地开食堂比较能挣钱，以合伙为由，骗取被害人来建伟9000元。7、2017年3月29日，被告人李磊谎称要将其租来的汉兰达车低价卖给被害人来建伟，骗取被害人来建伟9000元。8、2017年4月3日，被告人李磊谎称可以帮助被害人来建伟的父母办理病退，每个名额26600元，以此为由，骗取被害人来建伟53200元。9、2017年4月7日，被告人李磊谎称上级单位发现其单位账目有问题，为不影响自己工作，以送礼为由，骗取被害人来建伟30000元。10、2017年4月12日，被告人李磊谎称天富集团某领导以房子和工作相威胁，让其和被害人来建伟处理一套房子。被告人李磊和被害人来建伟商量每人出40000元将房子买下来，以此为由骗取被害人来建伟40000元。11、2017年4月19日，被告李磊谎称被害人来建伟妻子的学历低无法进入天富集团工作，其有朋友可以帮忙搞到本科文凭，以此为由骗取来建伟26000元。12、2017年4月22日，被告人李磊冒充天富集团某领导谎称让被害人来建伟做其助理，以被害人来建伟学历低，要提高学历为名骗取被害人来建伟19200元。13、2017年4月22日，被告人李磊冒充天富集团某领导，谎称自己的钱全投入工地了，让被害人来建伟垫付天富集团某领导妈妈住院的医药费为由，骗取被害人来建伟18000元。14、2017年4月30日，被告人李磊谎称天富集团某领导想要中标150团水利工程，让被害人来建伟帮忙，并许诺事成之后送给来建伟天富春城130平方米的房子，以请相关领导吃饭钱不够，骗取被害人来建伟40000元。15、2017年5月15日，被告人李磊谎称参加石河子市水利局公务员考试，公共理论科目得分较低，需要打点考官，以此为由骗取被害人来建伟40000元。同年5月28日，骗取被害人来建伟5700元。同年5月31日，以体检不合格需要打点为由，骗取被害人来建伟30000元。16、2017年5月16日，被告人李磊谎称在工地上雇的车翻了把司机的腿压伤，以交住院费为由骗取被害人来建伟15000元。17、2017年6月20日，被告人李磊谎称师市某领导老婆生病，以付医药费为由骗取被害人来建伟13000元。18、2017年10月23日，被告人李磊谎称到北京处理汇票，购买来回机票为由，骗取来建伟2550元。19、2017年12月28日，被告人李磊谎称让师市某领导帮忙找天富集团要房子，需要买烟酒送礼，骗取被害人来建伟3270元。2018年1月6日，被告人李磊谎称事情谈好了，以给师市领导好处费为由，骗取被害人来建伟25300元。20、2018年1月30日，被告人李磊谎称在第八师中级人民法院打官司要给院长送礼为由，骗取被害人来建伟3500元。上述事实，被告人李磊在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关受案登记表、立案决定书；被害人来建伟的报案材料及陈述；被告人李磊的供述和辩解；借条；车辆转让协议书；中国建设银行个人活期账户交易明细；个人活期明细信息；中国银行交易流水明细清单；一本通/绿卡通交易明细；中国农业银行银行卡交易明细清单；银行回单、自动柜员机客户凭单；还款事项提醒函、授权书、信息咨询与服务协议、借款协议、借款人还款计划说明书（宜信）在卷证实，足以认定。三、自2018年3月至4月期间，被告人李磊向被害人胡亮谎称其母生病、接待领导等为由，先后骗取胡亮共计185800元。赃款已挥霍。1、2018年3月22日，被告人李磊谎称其母生病，骗取被害人胡亮500元。2、2018年3月26日，被告人李磊谎称其单位领导要到乌鲁木齐市，其需要接待，骗取被害人胡亮8200元。3、2018年3月30日，被告人李磊得知被害人胡亮欲考驾驶证，向其谎称单位考驾照有优惠，以此为由多次骗取胡亮共计14400元。4、2018年4月1日，被告人李磊向被害人胡亮谎称单位房子有补助活动，但要先交钱后补助，以此为由二次骗取胡亮共计26200元。5、2018年4月6日，被告人李磊谎称给被害人胡亮介绍女友，后以其女友得罪领导，自己要帮忙出面摆平，以此为由多次骗取被害人胡亮共计31000元；2018年4月10日，被告人李磊又谎称胡亮女友的父亲病危急需用钱，以此为由骗取被害人胡亮13000元。6、2018年4月13日，被告人李磊向被害人胡亮谎称其单位有一套70余平方米的房子，40000元就能拿到手，以此为由骗取被害人胡亮38000元；2018年4月14日，被告人李磊谎称单位有更大面积的房子，以补交差额为由多次骗取被害人胡亮42500元。7、2018年4月28日，被告人李磊谎称胡亮女朋友要到教育转化中心学习，以摆平此事为由骗取被害人胡亮12000元。上述事实，被告人李磊在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关受案登记表、立案决定书；微信支付账单明细及户名信息；被害人胡亮的报案材料及陈述；被告人李磊的供述和辩解在卷证实，足以认定。另查，2019年2月19日，乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处东站派出所民警在乌鲁木齐市沙依巴克区塞外江南酒店附近将被告人李磊抓获。另有新疆生产建设兵团第八师城区公安司法鉴定中心作出的检验报告；随案移送清单；证人仙西努尔、李忠学的证言；抓获经过；常口信息；李磊的个人/对公账户交易明细表；视频资料（光盘）等证据证实。本院认为，被告人李磊以非法占有为目的，采取虚构自己能为他人购买低价房、请领导吃饭、交住院费等事实，骗取他人现金，共计803420元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认，但指控犯罪数额有误，应予纠正。被告人李磊多次实施诈骗，社会危害性较大，故可对其酌情从重处罚；被告人李磊到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；其辩护人关于此方面的辩护意见本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2029年8月18日止。）二、责令被告人李磊退赔门亚运100000元、来建伟517620元、胡亮185800元。所判罚金限被告人于本判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  安江勇审 判 员  张 环人民陪审员  尹 霞二〇二〇年三月二十五日书 记 员  杜 鹃1