湖北省潜江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂9005刑初7号公诉机关潜江市人民检察院。被告人周云飞，男，生于2000年3月12日，汉族，初中文化，无业，湖北省潜江市人，户籍地湖北省潜江市，暂住潜江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。辩护人吴涛，湖北源来律师事务所律师。被告人李锐斌，男，生于1998年2月20日，汉族，高中文化，无业，湖北省潜江市人，户籍地湖北省潜江市，暂住潜江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。辩护人彭其能，湖北奇睿律师事务所律师。被告人李贝贝，男，生于1999年11月9日，汉族，初中文化，无业，湖北省郧县人，户籍地湖北省潜江市，暂住潜江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。辩护人王为华，湖北楚天律师事务所律师。被告人阳永鑫，男，生于2000年7月19日，汉族，初中文化，无业，湖北省潜江市人，户籍地湖北省潜江市，住潜江市。因吸毒于2019年5月24日被潜江市公安局行政拘留五日(未执行）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。辩护人李碧波，湖北奇睿律师事务所律师。潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉[2019]570号起诉书指控被告人周云飞、李锐斌、李贝贝、阳永鑫犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员周玲出庭支持公诉，被告人周云飞及辩护人吴涛、被告人李锐斌及辩护人彭其能、被告人李贝贝及辩护人王为华、被告人阳永鑫及辩护人李碧波到庭参加诉讼。现已审理终结。潜江市人民检察院指控：2019年3月初开始，被告人周云飞邀约被告人李贝贝、李锐斌、阳永鑫等人以赌博的方式诈骗学生钱财。共计作案7起，涉案金额达115700元，其中诈骗既遂4起，涉案金额57500元，诈骗未遂3起，涉案金额58200元。具体如下：1、2019年3月底，被害人吴某1因找被告人周云飞借钱并在一起闲玩，周云飞伙同被告人李锐斌和莫某（另案处理）等人在帝都宾馆通过“炸金花”的方式与吴某1赌博，并通过发暗号等作假手段骗取吴某19000元。吴某1家人得知此事后，向周云飞还款8000元。2、2019年3月初，被害人王某1因想找被告人周云飞借钱，周云飞、肖某1（另案处理）等人与王某1在帝都宾馆通过“炸金花”的方式赌博，骗取王某113000元。王某1家人得知此事后，向周云飞还款13000元。3、2019年4月12日，被害人颜某1因想借钱便通过朋友介绍与被告人李锐斌、刘某（另案处理）在潜江市中心城见面，后二人将颜某1带至华杰宾馆一房间内，李锐斌、刘某、肖某1、莫某等人与颜某1先后以“炸金花”、“说胡子”的方式赌博，骗取颜某1立下13400元借据。刘某、莫某到其家中索要赌债未果，遂要颜某1向他人借款支付了6700元。4、2019年4月16日，被害人王某2与朱某因需要借钱找被告人周云飞，被告人周云飞、李贝贝、李锐斌、阳永鑫等人在潜江市兆亿寄卖行与王某2、朱某以“炸金花”的方式赌博，骗取王某25500元、朱某4800元。后朱某的家人向周云飞等人还款4800元，因王某2家人报警，周云飞等人便不敢再向其索要赌债。5、2019年4月21日，被害人余某因想借钱购物找周云飞，被告人周云飞、李锐斌、李贝贝、阳永鑫等人在潜江市怡莱商务酒店内与余某通过“炸金花”和“斗牛”的方式赌博，骗取余某3万元，并打下欠条。事后因余某父母报警后，周云飞等人便不敢向其索要赌债。6、2019年4月25日，被害人张某1找周云飞借钱，被告人周云飞、李贝贝、刘某等人与张某1在鑫乐大酒店6031房间以“炸金花”的方式赌博，中途刘某离开，由李锐斌继续参与赌博，骗取张某115000元。后因张某1转学至湖南，周云飞等人便未再向其索要赌债。7、2019年4月28日，被害人任某因想借钱网络赌博，便联系周云飞，周云飞、莫某、肖某1等人在潜江市华康大酒店7002房间内与任某通过“炸金花”的方式赌博，骗得任某25000元。后任某用手机在网上赌博赢的钱支付了25000元周云飞。公诉机关就指控的上述事实向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人周云飞、李贝贝、李锐斌、阳永鑫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周云飞、李贝贝、阳永鑫对公诉机关的指控没有异议。被告人李锐斌辩称其在上述第6起事实中是后来才进去参与赌博的。对公诉机关的其他指控没有异议。辩护人吴涛辩称，被告人周云飞归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且年纪小，系初犯，在被害人没有还的情况下放弃主动追偿，社会危害性较小，其本人和家属愿意退赃、缴纳罚金，请对其从轻处罚。辩护人彭其能辩称，被告人李锐斌系从犯，自愿认罪认罚，其刚进入社会，法律意识淡薄，系初犯，请对其从轻处罚。辩护人王为华辩称，被告人李贝贝系从犯，具有诈骗未遂情节，未参与分赃，且自愿认罪认罚，系初犯，社会危害性较小，其本人和家属愿意退赃、缴纳罚金，请对其从轻处罚。辩护人李碧波辩称，被告人阳永鑫自愿认罪认罚，其本人和家属愿意退赃、缴纳罚金，请对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月至4月间，被告人周云飞多次提议并伙同被告人李锐斌、李贝贝、阳永鑫等人采取发暗号等作假手段，共同或分别引诱向其借款的学生余某、王某2、朱某、任某、吴某1、颜某1、王某1、张某1等人以“诈金花”等方式赌博，实施诈骗。具体事实如下：1、2019年3月底，被害人吴某1因找被告人周云飞借钱并与其在一起耍玩，周云飞给吴某1支付1000元拿回了抵押的手机后提议“炸金花”，并与被告人李锐斌和莫某（另案处理）等人在帝都宾馆采取发暗号等作假手段骗得吴某19000元。吴某1家人得知此事后，向周云飞还款8000元。2、2019年3月初，被害人王某1因想借钱找被告人周云飞，周云飞、肖某1（另案处理）等人与王某1在帝都宾馆采取发暗号等作假手段的方式赌博，骗得王某113000元。3、2019年4月12日，被害人颜某1因想借钱便通过朋友介绍与被告人李锐斌和刘某（另案处理）在潜江市中心城见面，后二人将颜某1带至华杰宾馆一房间内，李锐斌、刘某、肖某1、莫某等人采取发暗号等作假手段的方式与颜某1赌博，骗得颜某1立下13400元借据。刘某、莫某到其家中索要赌债未果，遂要颜某1向他人借款支付了6700元。4、2019年4月16日，被害人王某2、朱某因需要借钱找被告人周云飞，周云飞和被告人李贝贝、李锐斌、阳永鑫等人在潜江市兆亿寄卖行采取发暗号等作假手段与王某2、朱某以“炸金花”的方式赌博，骗得王某2立下5500元借据、朱某立下5000元借据。后朱某的家人支付4800元收回借据，因王某2家人报警，周云飞等人未再向其索要赌债。5、2019年4月21日，被害人余某因想借钱找被告人周云飞，周云飞和被告人李贝贝、李锐斌、阳永鑫等人在潜江市怡莱商务酒店内采取发暗号等作假手段与余某通过“炸金花”和“斗牛”的方式赌博，骗得余某3万元，并打下欠条。事后因余某父母报警后，周云飞等人未再向其索要赌债。6、2019年4月25日，被害人张某1找被告人周云飞借钱，被告人周云飞、李贝贝和刘某等人与张某1在鑫乐大酒店6031房间以“炸金花”的方式赌博，被告人李锐斌在中途加入，四被告人采取发暗号等作假手段骗得张某115000元。后因张某1转学至湖南，周云飞等人便未再向其索要赌债。7、2019年4月28日，被害人任某因想借钱上网，便联系被告人周云飞，周云飞和莫某、肖某1等人在潜江市华康大酒店7002房间内与任某通过“炸金花”的方式赌博，采取发暗号等作假手段骗得任某25000元。任某用手机在网上赌博赢钱后支付周云飞25000元。综合上述事实，各被告人参与诈骗既遂金额分别为周云飞49800元、李锐斌18500元、李贝贝4800元、阳永鑫4800元；未遂金额分别为周云飞50500元、李锐斌57200元、李贝贝50500元、阳永鑫35500元。另查明被告人周云飞、李锐斌、李贝贝、阳永鑫归案后，均如实供述了自己诈骗犯罪的事实。在审判阶段，被告人李贝贝、阳永鑫共同退赃4800元，并自愿分别缴纳罚金3000元、2000元。上述事实，有经庭审质证、认证的受案登记表，犯罪嫌疑人基本情况、人员信息，案件来源，抓获经过，诈骗案明细一览表，行政处罚决定书，情况说明，证人刘某、肖某1、莫某、张某2、田某、杨某、肖某2、王某3、吴某2等人的证言，被害人余某、王某2、朱某、任某、吴某1、颜某1、王某1、张某1等人的陈述，搜查笔录、辨认笔录及照片，扣押清单，借条，行政处罚决定书等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人周云飞等人诈骗吴某18000元一节，公诉机关提交的被害人吴某1的证言证明被告人周云飞代吴某1支付了1000元取手机，故只能认定被告人周云飞等人诈骗吴某1的金额为7000元。本院认为，被告人周云飞、李锐斌、李贝贝、阳永鑫以非法占有为目的，诈骗他人财物，被告人周云飞、李锐斌、李贝贝诈骗（未遂）数额巨大，被告人阳永鑫诈骗（未遂）数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周云飞在所参与的6起诈骗犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人李锐斌、李贝贝、阳永鑫在参与被告人周云飞诈骗犯罪中均起次要作用，系从犯。被告人李锐斌在诈骗颜某1犯罪中不能认定为从犯；其在参与诈骗张某1时系中途加入，予以酌情考虑。四被告人具有坦白情节和诈骗在校学生情节以及诈骗既遂的情形，根据情况分别予以处罚。被告人周云飞、李贝贝、李锐斌还有多次实施诈骗的情节。被告人李贝贝、阳永鑫全部退赃，有悔罪表现。各辩护人的相关辩护意见成立。基于本案的犯罪事实、性质，同时考虑上述法定和酌定情节，综合评价被告人周云飞、李锐斌、李贝贝、阳永鑫犯罪行为的社会危害程度，依法对被告人周云飞、阳永鑫从轻处罚，对被告人李锐斌、李贝贝减轻处罚。四被告人诈骗所得财物本应予以退赔，但各被害人被骗财物均系违法资金，应依法追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金15000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年12月22日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)；二、被告人李锐斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金8000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2021年7月23日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)；三、被告人李贝贝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年7月22日止。罚金已缴纳)；四、被告人阳永鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年4月22日止。罚金已缴纳)；五、追缴被告人周云飞等人诈骗被害人王某1的13000元;追缴被告人周云飞、李锐斌等人诈骗被害人吴某1的7000元；追缴被告人李锐斌等人诈骗被害人颜某1的6700元；追缴被告人周云飞等人诈骗被害人任某的25000元，均上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  双世权人民陪审员  杨碧清人民陪审员  曹功照二〇二〇年三月三十日法官助理彭晓莹书记员肖淇