陕西省汉中市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)陕07刑终34号原公诉机关陕西省汉中市勉县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘春光，男，1961年4月20日出生于陕西省勉县，居民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大学文化，勉县经贸局驻勉县春光油脂有限公司干部，住勉县，因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年10月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，现羁押于略阳县看守所。辩护人韩红波，陕西锐博律师事务所律师。辩护人朱春景，陕西维公律师事务所律师。上诉人（原审被告人）居利波，男，1991年1月20日出生于陕西省勉县，居民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，勉县联盟房地产公司职员，住勉县，因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年10月21日被羁押，同月27日被刑事拘留，同月31日被逮捕，现羁押于勉县看守所。指定辩护人文伟、王梅，（实习律师），陕西兴振业律师事务所律师。原审被告人喻龙，男，1984年5月30日出生于陕西省勉县，居民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，勉县联盟房地产公司职员，住勉县，因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年10月2日被刑事拘留，同月31日被逮捕，现羁押于勉县看守所。原审被告人朱新华，男，1966年12月17日出生于陕西省勉县，居民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，勉县联盟房地产公司员工，住勉县，因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年10月2日被刑事拘留，同月31日被逮捕，现羁押于勉县看守所。勉县人民法院审理勉县人民检察院指控原审被告人刘春光、原审被告人居利波犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人喻龙犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人朱新华犯非法拘禁罪一案，于2019年12月20日作出（2019）陕0725刑初56号刑事判决。原审被告人刘春光、居利波不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，提讯了原审被告人喻龙、朱新华，听取了上诉人刘春光、居利波的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定犯罪事实如下：（一）非法拘禁原审被告人刘春光系勉县经贸局干部，2010年被派驻勉县春光油脂有限公司工作期间，私自到勉县联盟房地产开发有限责任公司工作。2014年以来，刘春光向社会不特定人放贷渔利。2014年11月，被害人刘某某因资金紧张想找人借款，通过朋友介绍认识了刘春光。同年11月21日，刘某某同妻子燕某某在朋友许某甲的陪同下，来到汉中市汉台区刘春光主管的博雅花园项目部办公室找到刘春光，按照刘春光的要求将其名下位于XX沟XX镇XX村的441亩的《林权证》交给刘春光作抵押，并由被害人许某甲进行担保，从刘春光处借款20万元，现场签订了一份《借款契约》、一份《企业管理咨询服务协议》、一份20万元的《借据》，刘某某代妻子燕某某进行了签名。合同约定“每月支付利息25‰，同时约定借款人按月向贷款方支付25‰（5000元）的咨询服务费用，2015年3月20日一次性还款，若违约每日承担2‰的违约金。”2014年11月21日，扣除第一个月的实际利息和咨询服务费1万元后，刘春光将19万元通过银行转账支付给刘某某。之后，刘某某先后多次向刘春光借款，累计借款一百余万元。2015年2月17日，刘某某给刘春光还款25万元，后至2015年12月30日期间，刘某某通过银行转账给刘春光归还利息数万元。2016年，刘春光因所放借款的借款人不能及时归还，在公司专门成立了讨债组，组织制定了《催收款工作与人员安排》、《讨债组补充管理办法》等专门的制度，为讨债组配备了车辆，车钥匙由戚某某管理；给专门负责电话联系督催债务的人员每月发放60元的通讯费；对出差讨债人员的误餐补贴、住宿、乘车、加班等进行补助；根据讨债业绩由讨债组负责人制定分配方案，给讨债人员1-2%的提成，对无业绩的人员让其退出讨债组或者终止劳动关系。制定了经报告领导同意可以采取跟踪债务人员或驻其单位的方式催讨，特别是发现债务人员有钱了或能够挤出钱来则采取步步紧逼的方式讨要等讨债工作原则，以保证讨债工作质量。1.2016年11月中旬的一天8时许，因刘某某的借款一直未能按时清息还本，刘春光指使原审被告人喻龙、上诉人居利波驾车将刘某某从其家具店押至勉县联盟房地产公司商讨还钱事宜，两三个小时后，刘春光又指使原审被告人喻龙、原审被告人朱新华带刘某某到勉县XX沟XX镇XX村附近要求刘某某还钱。期间，喻龙电话给刘春光进行了汇报。之后二人又将刘某某押回刘某某家具店，继续要求刘某某还钱，直到当晚10时许，喻龙、朱新华给刘春光汇报情况后离开。2.2016年11月中旬的一天上午，刘春光指使居利波将刘某某带至勉县城区XX楼，和在茶楼等候的朱新华、喻龙追问刘某某还钱的事咋办。时逢汉中一余姓男子来到现场，要将刘某某带走。居利波不同意并将刘某某带到勉县左右客宾馆看押，朱新华有事先行离开，刘某某被迫出钱登记了两个房间，居利波和刘某某同住一间房，喻龙和姓余的住一间房。次日上午，居利波等人将刘某某放走。3.2016年11月的一天，刘春光电话通知许某甲来勉县联盟房地产公司核对其担保的刘某某所借第一笔债务，许某甲称刘某某告诉自己该20万元已经还清了。次日8时许，许某甲来公司的大办公室，刘春光随即指使朱新华等人逼其归还担保的20万元。朱新华拿着当时许某甲签名的《借款契约》，以刘某某没有归还为由要求许某甲归还，许某甲准备找刘春光理论，被居利波在屁股上踏了一脚倒在旁边的沙发上。后居利波、喻龙带许某甲到刘春光的办公室，刘春光谎称自己欠居利波、喻龙等人的钱，让许某甲现在有啥事跟居利波等人商量。许某甲被带回大办公室，朱新华说今天不还钱不能走。当日下午，朱新华、居利波、喻龙带许某甲让其请吃饭，又到勉县“家咖啡”让许某甲请唱歌至次日凌晨2时许该店下班。期间许某甲提出能不能让自己回家，第二天再去公司，三人不同意。唱歌结束后三人带许某甲到三国印象酒店开房将其看押住宿至次日上午。早上8点左右，刘春光安排戚某某到三国酒店查看三人是否在看押许某甲，有无将许某甲放走。之后三人将许某甲带至联盟房地产公司大办公室继续看押至当日19时许。4.过了四五天的一天9时许，许某甲接到居利波的电话通知来到勉县联盟房地产公司。朱新华、居利波、喻龙将其看押在办公室内逼迫还款。当日12时许，居利波等人外出，喻龙一人将其看押至当日18时许居利波返回。随后，居利波、喻龙将许某甲带至一楼旅社的沙发上坐下，向许某甲索要上一次的看押费用，每天2000元，2天共计4000元。许某甲称没钱。喻龙提出让许某甲网贷一部手机，将手机低价出售给手机店套现，把钱抵作看押费用，居利波赞同。许某甲被迫同意次日上午办理后才被放走。5.次日9时许，许某甲担心居利波、喻龙到自己家中混闹，就来到勉县联盟房地产公司大办公室。当日10时许，居利波驾车和刘春光去汉中，居利波交代喻龙要看好许某甲，不给钱不让走。当日17时许，喻龙将许某甲放走，让其等候电话通知继续来公司。 6.2016年12月初的一天，刘春光电话通知许某甲到勉县联盟房地产公司，称刘某某也来。当日11时许，许某甲来到刘春光的办公室，刘某某、燕某某夫妇、朱新华、居利波、喻龙也来到现场。刘某某认为许某甲担保的20万元已经还清了，还把许某甲整来整去的，为此与刘春光吵架，之后刘某某又与许某甲发生争吵，朱新华将其拉开。居利波说“今天必须还钱，要不两个人都不准走”，燕某某听后离开现场。刘春光提出“马上元旦节了，每人先还5万元”，刘某某、许某甲都表示拿不出，刘春光让元旦节前每人还2万元，居利波、喻龙表示不同意，要求当日18时许前必须把钱交来。当日18时许，刘某某、许某甲分别写下一张一周内还款2万元的承诺书后居利波等人才让刘某某、许某甲离开。2017年2月的一天，刘春光约叫许某甲见面要求先给其还点钱，许某甲说没有钱。刘春光问许某甲是否有房产证，并提议让许某甲贷款还钱。许某甲表示同意，但是前提是刘春光不能找人去自己的工地、家中再闹。第二天8时许，许某甲将自家马营村的房产证复印件、土地使用证原件带至刘春光的公司，交给刘春光。刘春光安排王某甲办理房屋过户手续未果，刘春光便将房产证复印件、土地使用证复印件扣押。时逢朱新华、喻龙、居利波返回公司，居利波不允许许某甲离开，许某甲提议刘春光将刘某某约来把账算清，实在不行了自己归还20万元。当日18时许，刘春光让许某甲回家。（二）非法侵入住宅2017年5月份左右的一天，居利波以向许某甲讨债为名住进许某甲家。之后的一天，居利波打电话让许某甲到勉县三国广场见面，称刘春光把债务转给自己了，并提出让许某甲把房子抵押给别人借钱。许某甲表示同意，但没有办成。过了几天，居利波又说不行了，自己找个人给许某甲找些钱，让许某甲把房子卖给自己，许某甲表示同意。过了几天，居利波找到许某甲让其签了一份《房屋出售协议》，将房屋以35万元价格全部出售给自己，但居利波未实际支付35万元，许某甲约叫的朋友郭某某作见证人并进行了签名。此后居利波将许某甲家的三层房子全部霸占。2017年5月份的一天，刘春光在公司找居利波，居利波不在，刘春光给居利波打电话，居利波说其在许某甲家。刘春光便派王某甲到许某甲家去查看居利波是否在许某甲家，王某甲骑电动车到许某甲家后确认居利波在许某甲家后返回公司给刘春光进行了汇报。2017年8月，居利波将许某甲房子的三楼租给自己的表姐董某某居住。破案后，勉县公安局将房屋交还许某甲。（三）敲诈勒索 2017年1月11日9时许，许某甲接到喻龙的电话通知，按照要求带上户口本、身份证来到勉县联盟房地产公司办理手机网贷。喻龙驾驶摩托车带许某甲在勉县城区多个店面寻找网贷套现业务未果，直至当日18时许才让许某甲回家。次日上午，许某甲来到联盟房地产公司，因征信等问题自己无法办理网贷。当日11时许，许某甲用弟弟许某丙的身份证到勉县城区XX路的一个手机店，办理了两部手机的分期网贷，喻龙要求套现的8000元钱必须直接转到自己账上。之后喻龙又把许某甲带至联盟房地产公司等候微信上的套现转账，期间，喻龙叮嘱许某甲不要告诉居利波。直至18时许钱没有到账，喻龙让许某甲回家，称钱到账了打电话。次日中午，8000元直接转账至喻龙的微信账户。许某甲因需要给别人还款2000元，打电话让喻龙帮忙归还，喻龙同意并归还了2000元。原审法院认为，原审被告人刘春光通过发放高利贷非法谋取暴利，为索要高利贷，组织原审被告人朱新华、居利波、喻龙成立讨债组，组织制定了《催收款工作与人员安排》、《讨债组补充管理办法》等专门的制度，制定了经报告领导同意可以采取跟踪债务人员或驻其单位的方式催讨，特别是发现债务人员有钱了或能够挤出钱来则采取步步紧逼的方式讨要等讨债工作原则，组织、指挥朱新华、居利波、喻龙多次非法拘禁他人，上述原审被告人的行为均构成非法拘禁罪。居利波在非法讨债期间，非法侵入被害人许某甲家住宅，其行为又构成非法侵入住宅罪；喻龙在非法讨债期间，敲诈勒索被害人许某甲人民币6000元，数额较大，其行为又构成敲诈勒索罪。刘春光组织被告人朱新华、居利波、喻龙实施非法讨债行为，形成了有明显首要分子，重要成员较为固定，且在其组织授意下，多次实施犯罪行为的犯罪组织，系犯罪集团。居利波非法讨债期间非法侵入他人住宅符合该犯罪集团首要分子刘春光制定的催讨方式，故应视为该集团共同故意犯罪范围，其首要分子和具体行为实施者均应对此承担刑事责任。喻龙实施的敲诈勒索犯罪行为，属于该集团共同故意犯罪范围以外的犯罪，故应由行为人个人承担刑事责任。综上，应当对刘春光以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪定罪处罚，且应二罪并罚；对朱新华以非法拘禁罪定罪处罚；对居利波以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪定罪处罚，且应二罪并罚；对喻龙以非法拘禁罪、敲诈勒索罪定罪处罚，且应二罪并罚。在共同犯罪中，刘春光系犯罪集团的纠集者及组织、领导者，系首要分子，应对该犯罪集团所犯全部罪行承担责任。朱新华、居利波、喻龙系犯罪行为的直接实施者，系犯罪集团的主要成员，在其参与实施的犯罪活动中均起主要作用，均系主犯，应对其参与的全部罪行承担责任。朱新华、居利波、喻龙归案后能如实供述主要犯罪事实，认定为坦白，且自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于当前办理集团犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答》第二条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第5条、第11条之规定，以刘春光犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年三个月，二罪并罚，决定执行有期徒刑三年。以居利波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年二个月，二罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月。以喻龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元，二罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3000元。以朱新华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。上诉人刘春光辩称，喻龙、朱新华、居利波三人拘禁他人的行为和自己无关，居利波是在从公司离职后才强占许某甲的住宅，以上几人的行为不是其指使，请求二审改判其无罪。其辩护人提出本案不应该认定为犯罪集团，现有证据不足以证明居利波非法侵入许某甲住宅的行为是受刘春光指使。上诉人居利波辩称，其是受刘春光安排讨债，有坦白情节，自愿认罪，请求二审从轻处罚。其辩护人提出居利波本案系索债型非法拘禁犯罪，其在非法拘禁犯罪中系从犯。居利波有坦白情节，自愿认罪悔罪，原审量刑过重，请求二审对其判处二年以下刑罚。经审理查明，原审认定上诉人刘春光、居利波以及原审被告人喻龙、朱新华犯非法拘禁罪的犯罪事实，上诉人刘春光、居利波犯非法侵入住宅罪的犯罪事实，以及原审被告人喻龙犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚、准确，有下列证据予以证明：（一）非法拘禁1、借条、借据、借款契约、企业管理咨询服务协议、借款抵押承诺书证明，上诉人刘春光向不特定多人发放借款并约定高额利息，被害人刘某某多次从刘春光处借款累计100余万元，其中2014年11月这笔20万元借款约定高额利息，将刘某某位于勉县XX沟XX镇XX村的441亩的《林权证》交给刘春光作抵押，并由被害人许某甲对该笔借款进行担保。2.刘某某信合账户交易明细、刘春光工商银行账户交易记录证明二人有多次资金往来。3.搜查证、扣押决定书、扣押清单证明，勉县公安局对刘春光办公室进行搜查，扣押了勉县联盟房地产公司催款制度及人员安排文件、差旅费报销清单及账务明细、工资表等在案证据，该公司成立讨债组并制定相关制度向债务人讨债。差旅费报销清单可见2016年12月12日，喻龙、居利波、朱新华三人因看押刘某某5个多小时报销费用；2017年12月29日，喻龙、居利波、朱新华三人因在勉县左右客宾馆看押许某甲通宵报销费用；12月30日、31日，喻龙、居利波因看押许某甲报销费用。工资表可见居利波每月从公司领取工资，时间截止2017年5月。4.抓获经过、到案经过证明，2018年10月2日，喻龙、朱新华被抓获；同月10日，刘春光被抓获；同月21日，居利波被抓获。5.被害人刘某某陈述，他从刘春光处借款100余万元，其中2014年11月许某甲担保的第一笔借款他已经还清了，因为后面的欠款没有还清，刘春光就没有给他第一笔借款的借条。2016年11月中旬的一天早上，刘春光向他讨债未果，喻龙、朱新华驾车将他押上往勉县XX沟河方向行驶，在车上的时候，喻龙打他耳光，朱新华与他坐的后排，用脚踏他屁股。两人将他从车上扯下来拉到路边的河沟里把他头按在水里浸，喻龙用皮带抽他屁股，朱新华用脚踢他。然后喻龙、朱新华将他带回他的家具公司，让他将勉县金盾保安公司的股份转让给刘春光，他开始不同意，僵持到凌晨1点多，他写了一份转让协议，喻龙等人才让他离开。次日上午，他被居利波带到XX楼，朱新华、喻龙已经在此等他，朱新华对他说保安公司的事没法弄，让他继续想办法还钱。然后他就被喻龙、居利波带到勉县左右客宾馆住下，直到第二天，在汉中余姓朋友的帮助下，喻龙、居利波才让他离开。把他交给姓余的带到汉中去了。另证明，刘春光向他索要债务期间，担保人许某甲被刘春光手下人喻龙、居利波拘禁过。6.被害人许某甲陈述，2016年11月份的一天8时许，刘春光打电话让他到勉县联盟房地产公司，朱新华让他归还刘某某20万元借款，他称刘某某已经还清，和他没有关系了，喻龙、居利波、朱新华不让其离开，辱骂、威胁让他还钱。当日19时许，三人让他出钱吃饭、唱歌，直到凌晨又将他带到酒店看押。次日，三人将他带到联盟房地产公司，刘春光让他写了一个还款承诺书，居利波、喻龙、朱新华三人看押至19时许，经刘春光同意才让他离开。大概过了四五天的一天9时许，居利波电话通知他来到勉县联盟房地产公司，朱新华、居利波、喻龙将其看押在办公室内逼迫还款，喻龙一人将其看押至当日18时许，居利波外出回来，和喻龙二人向他索要上一次的看押费用，2天共计4000元。他同意通过网贷借款支付，二人才让他回家了。次日上午9时许，他来到公司，喻龙联系办理网贷，因网贷需配偶签字而未办成，直到当日17时许，喻龙才让他离开。同年12月初的一天11时许，刘春光通知他到公司，刘某某、燕某某夫妇也在，刘某某认为他担保的20万元已经还清了，为此还和刘春光等人发生争吵。居利波、喻龙说今天必须给钱，否则两个人都不准走，刘春光让两人各自在元旦前拿出2万元欠款，还让他们两人写了一个条子。当日下午，刘某某给一个人打了个电话，刘春光接了个电话就让刘某某先走了，他还在办公室被看守着。当日18时许，他给居利波、朱新华、喻龙说一周内还款2万元，这些人才让他离开。2017年2月的一天，刘春光约他见面，提议让他贷款还钱，他表示同意，但是前提是不能找人去他家和工地上闹。第二天7时许，他将自家马营村的房产证复印件、土地使用证原件带至刘春光的公司交给刘春光，刘春光安排王某甲办理房屋过户手续没办成，便将房子手续扣押。这时朱新华、喻龙、居利波返回公司，居利波让他还钱，他给刘春光提议约刘某某把账算清，实在不行了他把20万元还了。当日18时许，刘春光让他回家。7.证人王某甲（勉县联盟房地产公司职员）证明，勉县联盟房地产公司登记法人代表是张晓庆，但实际控制人、幕后老板是刘春光。刘春光安排的讨债的主要人员有朱新华、喻龙、居利波，朱新华是负责人。刘春光曾表态，讨债组成员出门讨债产生的电话费、住宿费、伙食费、加班费、差旅补助提成等，经刘春光签字核实后到财务报销。2016年底的一天上午10点，他看见许某甲在公司直到他下午下班还没有离开，被朱新华、喻龙、居利波看守拘禁8小时左右。刘春光对许某甲说其欠朱新华、居利波、喻龙的钱，实际上刘春光不欠上述三人的钱，只是演戏给许某甲看，目的是迫使许某甲还钱。8.证人戚某某（勉县联盟房地产公司职员）证明，喻龙、居利波、朱新华是公司讨债组成员。2016年11月的一天早上8时许，刘春光让其去三国印象酒店查看朱新华、喻龙、居利波、许某甲的情况，他去后看见四人登记了两间房子在睡觉，许某甲被三人拘禁了一夜，他打电话将情况汇报给了刘春光。9.证人马某某（勉县联盟房地产公司财务科科长、公司会计）证明，讨债组是刘春光负责安排讨债，要的是刘春光个人债务，讨债产生的费用他单独设立了讨债杂费明细账。10.证人陈某某（勉县联盟房地产公司出纳）证明，公司讨债组成员有朱新华、喻龙、居利波，具体工作由公司总经理刘春光在每周工作例会时安排的。11.证人王某乙证明，他于2015年下半年开始在刘某某开办的家具厂工作。刘某某的外债比较大，债主很多，还向他借了60万元没还。2016年的时候，他曾经两次看见勉县联盟房地产公司的朱新华带人找刘某某还钱。12.证人燕某某（刘某某的前妻）证明，她与刘某某于2018年8月20日离婚。在共同生活期间，她们在勉县XX镇开了一个家具厂，在XX沟XX街上开了一个家具店。2014年，刘某某向刘春光借款20万元，还让许某甲担保，她也签了字，后面刘某某又向刘春光借过几次钱。13.辨认笔录及照片证明，被害人刘某某、许某甲分别指认了被拘禁的具体地点分别是勉县县城联盟房地产公司、勉县XX沟XX镇XX村一河滩、原“悠然阁”茶楼、勉县左右客宾馆。14.还款承诺书证明，2016年12月底，刘某某和许某甲书面承诺一周之内向刘春光归还2万元欠款。15.上诉人刘春光的供述与辩解，他从2010年开始任勉县联盟房地产公司总经理，也是实质的投资人，主要负责公司在汉中片区房地产开发业务及公司在勉县片区决策事物及财务审批。他于2016年在公司内成立了讨债组，催讨他借出的欠款和利息，成员有朱新华、喻龙、居利波等，出门讨债由王某甲或者朱新华负责。刘某某从他那里五次借款100余万元，2016年下半年，他联系不上刘某某，于是安排公司的讨债组找刘某某催要债务。刘某某第一笔20万元借款是由许某甲担保的，因联系不上刘某某，他便电话通知许某甲到公司，许某甲称刘某某说这20万元已经还了，他说钱还了借条为什么还在，随后又把条据拿出来让许某甲看，并让许某甲XX室XX组的给个说法，然后他就离开了。当晚11时许，朱新华电话告知他，其和喻龙、居利波、许某甲准备去住宾馆。次日上午，他安排戚某某查看四人的情况并将四人叫到公司，许某甲说其作为担保人，如果刘某某还不了这20万元，其可以帮刘某某还钱，但是刘某某必须到场给其写个欠条，之后许某甲就在大办公室和朱新华几人继续说刘某某欠款的事。18时许，他让许某甲写了一个如果刘某某归还不了欠款，许某甲愿意承担担保责任归还刘某某欠款的承诺书，然后他就让许某甲先离开了。之后过了几天，他联系上了刘某某，便又通知许某甲也到公司来。当日上午，他和刘某某说20万元欠款的事情，刘某某20万已经还了，他说没还，两人为此发生争吵。他给刘某某和许某甲说元旦节前每人先还2万元，二人表示同意并给他写了承诺书。承诺书写完后，他就让二人从公司走了。过了几天后的一天早上，许某甲到他办公室，质问为啥在其家墙上喷字并且把其大门锁了，他不清楚并让公司的人带上许某甲找刘某某兑现承诺，之后他就走了。下午5点多，他回公司见许某甲还在，就又安排讨债组的人把许某甲拉上去找刘某某。次日，朱新华说没有找到人。还有一天，他在公司给刘某某和许某甲就20万元的借款算账，刘某某借款20万元，算上利息总欠款30万元，他提议每人向他偿还15万元，二人同意并向他出具承诺书承诺每人给他还款15万元。16.原审被告人朱新华供述，他于2004年开始在勉县联盟房地产公司上班，除了办公室工作外，刘春光还给他安排了催收债务工作。收账一般指派由喻龙、居利波主要负责，他和王某甲、戚某某三人配合，具体方法就是先把人找到，看住、跟住、别让人跑了，直到把欠的钱要来，遇到特殊情况就给刘春光汇报。2016年11月的一天，刘春光安排他和喻龙去找刘某某讨要债务，8时许，喻龙驾车带上他去同沟寺找到刘某某，刘某某说其没钱，二人将刘某某带上车，喻龙把车开到XX沟XX村附近山里边一个没人的路边停下，二人辱骂刘某某要求其还钱，大概11时许，他和喻龙把刘某某拉回县城放其走了。同年11月份左右的一天，刘春光开会安排他和居利波、喻龙找许某甲要钱，原因是许某甲给刘某某担保的一笔20万元借款一直未还。当日8点半左右，许某甲来到刘春光办公室，刘春光让他把提前复印好的借条拿给许某甲看，许某甲称其没拿钱不还。居利波听后踢了许某甲一脚，居利波、喻和他三人将许某甲带到另一个办公室看守了一天，晚上他们带许某甲去夜市吃了饭，然后又去喝咖啡、唱歌直到次日凌晨两点多，然后带许某甲去三国印象酒店开了两间客房住下继续看着许某甲不让其离开。次日早上8时30分许，戚某某来酒店说刘春光让他们回公司，他们便将许某甲带回公司，由居利波、喻龙继续二人看守，让许某甲联系刘某某还钱。直到19时许，许某甲答应替刘某某还钱并按刘春光要求写了承诺书后才将许某甲放走。17.上诉人居利波供述，2016年至2017年期间，他在刘春光的勉县联盟房地产公司工作期间，刘春光安排他和公司的朱新华、喻龙等人向刘某某、许某甲等人催要欠款时，非法拘禁过刘某某和许某甲，其供述的具体经过和原公诉机关指控基本事实能够印证。18.原审被告人喻龙供述，他在勉县联盟房地产开发有限责任公司上班期间，老板刘春光设立了讨债组，朱新华、居利波和他是讨债组的工作人员。刘春光每天会给他们安排当天的工作，安排谁去讨债，就由谁负责当日的讨债工作。在向刘某某和许某甲讨债过程中，他参与拘禁过刘某某和许某甲，其供述的具体经过和原公诉机关指控基本事实能够印证。（二）非法侵入住宅1.被害人许某甲陈述，2017年2月份的一天，刘春光让他还钱，他答应用房产贷款还钱，前提是不能去他家和工地上闹，刘春光也答应了。次日早上，他把自己马营村的房产证复印件、土地使用证原件给刘春光，刘春光又交给王某甲办理过户，因为当时无法办理过户，刘春光就说把房子手续先押下。第三天，刘春光通知他和刘某某在其办公室算账，居利波、朱新华、喻龙等人都在场，利息本金共欠30万，刘春光让他和刘某某各承担15万元。第四天，居利波让他抵押房屋借款还账，因为借款利息太高他没有同意。过了三四天，居利波拿了一份房屋出售协议，让他签字把房子出售给居利波，居利波从别处给他找利息较低的35万借款，他签订了该协议，但居利波没有给钱。过了四五天，居利波把他三层房子都占了，把他家人撵了出来。期间，因刘春光派人又在他家墙上喷字并锁门，他去找刘春光理论，刘春光说他还得还15万，他听后又去找居利波，居利波让他不管刘春光，把15万给居利波还了就行。2.证人董某某（居利波的表姐）的证言及房屋租赁合同证明，2017年8月份，她和居利波签订了租房合同。时间是2017年8月20日至2018年8月20日，租金是3000元，租住的地点在XX村XX组XX房XX楼。3.证人张某某（许某甲之妻）证明，2016年8月，先后三次有人找到家里，辱骂、威胁要求许某甲还钱，因为担心安全问题，他们家人都搬出去居住。后来她听儿子许某乙说一个小伙住在她们家里，家里人都不愿意，在2017年4月份的时候，亲戚找到家里让小伙伴搬走，小伙拿刀威胁说房子是许某甲以35万元的价格卖的，还拿出来一张许某甲签字并按了指印的条子证明，家人见状只好离开。4.证人许某乙（许某甲之子）、黄娜（许某乙之妻）、李春兰（许某甲前妻的姐姐）、蒋小军（许某甲的妹夫）证明，2017年四五月份，居利波将许某甲位于马营村的房屋霸占了，他们上家里找居利波理论，居利波称许某甲因为欠债将房屋卖了，并给他们看了卖房合同，还拿刀威胁他们离开。5.证人郭某某证明，2017年的时候，许某甲让他作为见证人，许某甲将其房子抵押并出售给了一个小伙，他在协议上签了字。6.证人王某甲证明，2017年5月份的一天，刘春光电话联系居利波问其在哪里，居利波说其在许某甲家。刘春光打完电话说，现在年青人不老实，让他到许某甲家核实居利波是不是真的在许家里，他赶到许某甲家从远处看到居利波站在许某甲家大门口，就将情况给刘春光汇报了。居利波因为此事还怪刘春光不信任居利波，又因为居利波把公司车钥匙丢了，和刘春光发生矛盾就离开公司没有来上班，后来又到公司上了一段时间班，然后才辞职。7.上诉人居利波供述，2017年2月的一天，刘春光安排说，如果许某甲还不了钱就让他住进许某甲家。为了完成任务，他约许某甲在三国广场见面，让许某甲将房屋出售给他，他个人给其找30万元钱用于还账，许某甲同意并签字，当时郭某某作为见证人也签了字。最后他把房子占了，也没有给许某甲出一分钱的房钱。在许某甲房屋住的有两三天的一天早上，他看见王某甲骑了一辆电瓶车过来，他下楼准备去迎接王某甲，王某甲急忙跑了，他才反应过来是刘春光不信任他，后来他到公司还质问过刘春光。大约过了几天，许某甲的亲戚朋友跑到许某甲家找他不让他住，他就拿了一把菜刀把这些人吓跑了。他是2017 年5月按照刘春光的要求住进许某甲家，刘春光还让他买许某甲房子的时候帮忙把许某甲欠公司的20万元算到房钱里，然后把20万元给公司。他在许某甲家住了一个月就从公司辞职了，辞职后他还一直住在许某甲家。2017 年8月份，他的一个表姐董某某要在城里租房住，他就让其住到许某甲家三楼。8.上诉人刘春光的供述与辩解，居利波曾经对他说过想把许某甲的房子买下，他让居利波买房的时候配合一下把公司的欠账还了。其辩解称，并不知道居利波住过许某甲的房屋。（三）敲诈勒索1.被害人许某甲陈述，2016年11月底的一天下午，喻龙、居利波向他索要4000元，称是上次看押他的费用。他没有钱，喻龙就让他通过网络贷款买一部手机，再将手机出售套现支付。次日，他来到公司找到喻龙，因网络贷款需要配偶签字没有办成，喻龙又提议手机分期付款套现，他同意了。2017年1月份的一天，喻龙跟他一起，用他弟弟许某丙的名义办理的手续，套现金额8000元微信转账给喻龙。因为给朋友还钱，他让喻龙退了2000元代为给朋友还款，剩余6000元喻龙全部拿走了。2.手机微信转账记录截图及辨认笔录证明，经喻龙对其手机内的微信转账记录进行指认，喻龙在2017年1月收到了两笔共计8000元的微信转账，就是许某甲通过手机网贷套现的钱。3.上诉人居利波供述，他和喻龙在向许某甲要债期间，喻龙个人曾让许某甲网贷手机套现给喻某某，他没有参与此事。4.原审被告人喻龙供述，其要求许某甲办理两部手机套现8000元，然后微信转账给他，之后按照许某甲的要求帮忙其还了2000元的账。以上证据，经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，相互关联，相互印证，予以认定。本院认为，上诉人刘春光为索要个人债务，指使上诉人居利波、原审被告人朱新华、原审被告人喻龙多次非法限制他人人身自由，四人的行为均构成非法拘禁罪。上诉人居利波受上诉人刘春光指使，为讨债强占他人住宅，居利波、刘春光的行为构成非法侵入住宅罪。原审被告人喻龙在非法讨债期间，敲诈勒索被害人许某甲财物6000元，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。原公诉机关指控四被告人的犯罪事实和罪名成立，依法应予惩处。上诉人刘春光在其控制的联盟XX居利波、朱新华、喻龙为成员的讨债组，多次为讨债共同实施犯罪，形成了较为固定的犯罪集团，其中刘春光作为组织、领导者，系首要分子。在集团实施的非法拘禁犯罪中，居利波、朱新华、喻龙的行为积极主动，起主要作用，均系主犯。对上诉人刘春光辩称其他三人拘禁他人的行为和自己没有关系的意见，经查，刘春光参与并指使其他三人实施非法拘禁犯罪有被害人刘某某、许某甲的陈述，有同案犯喻龙、朱新华、居利波的供述，还有刘春光和被害人存在债权债务关系的书证予以证明，全案已经形成了完整的证据链条，该辩解意见与事实不符。对上诉人刘春光的辩护人辩称本案不构成犯罪集团的意见，经查，刘春光成立讨债组的目的明确，居利波、朱新华、喻龙三位成员固定，讨债组按照刘春光的指使多次有组织的实施犯罪活动，其实质就是犯罪集团，该辩护理由不成立。对上诉人居利波的辩护人辩称居利波系非法拘禁罪的从犯的意见，经查，居利波直接、多次参与拘禁他人，行为积极主动，是受首要分子刘春光安排实施犯罪活动其他主犯，该辩护意见不能成立。对上诉人刘春光辩称居利波是从公司离职后才实施非法侵入住宅犯罪，以及其辩护人辩称原审认定刘春光犯非法侵入住宅罪证据不足的意见，经查，居利波强占许某甲住宅时并没有从勉县联盟房产公司离职，该公司2017年5月的工资表及居利波的供述均能直接证明，且和王某甲的证言能相互印证。刘春光是公司负责人，居利波是公司讨债组成员，居利波因讨债这一犯罪集团的主观犯意强占他人住宅，居利波本人和许某甲没有实际债权债务关系，刘春光作为犯罪集团的首要分子应对非法侵入住宅的行为承担刑事责任，该辩护及辩解意见不能成立。对上诉人居利波及其辩护人提出原审量刑过重的意见，经查，居利波有坦白情节，且自愿认罪，原审法院根据本案的犯罪事实、性质以及对社会的危害程度，对居利波已从轻处罚，量刑适当，该上诉请求不予支持。综上，本案原审判决认定事实清楚，证据确实充分，判处量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。 审 判 长  范小朱审  判  员  王  伟审  判  员  田  梅  二〇二〇年三月二十三日 书  记  员  杨  天  1