吉林省延吉市人民法院刑事判决书（2019）吉2401刑初985号公诉机关吉林省延吉市人民检察院。被告人孙洪亮，男，1977年11月25日出生，汉族，初中文化，无职业,户籍地黑龙江省呼兰县，捕前住浙江省义乌市北苑街道青莲二区26-3-201室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于安图县看守所。吉林省延吉市人民检察院以延市检一部刑诉〔2019〕990号起诉书指控被告人孙洪亮犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年12月25日公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员金胤辰、崔龄丹出庭支持公诉。被告人孙洪亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。延吉市人民检察院指控：被告人孙洪亮于2018年2月21日至2018年11月30日期间，在吉林省延吉市××街、延吉市公园街及黑龙江省哈尔滨市××区等地，以非法占有为目的，和被害人金某确定恋爱关系后，以虚构自己有200万元存款被黑龙江省尚志市人民法院冻结等事实，以在辽宁省调兵山市开饮料店、在辽宁省大连市开养殖场、委托律师解冻自己被冻结存款需要钱等理由，以使用金某银行卡内存款、微信转账等方式多次诈骗了金某约72.9万元人民币。公诉机关就上述事实向法庭提供了书证，视听资料，被害人的陈述，证人证言，被告人的供述与辩解等证据，认为被告人孙洪亮以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人孙洪亮对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的诈骗数额有异议，辩称其与金某相处期间，以帮金某购买彩票、给金某订餐、购买火车票、还贷款的名义支付或转账给金某共计30余万元，认为其诈骗数额为40余万元。经审理查明：2018年2月21日至同年11月30日期间，被告人孙洪亮在吉林省延吉市、黑龙江省哈尔滨市××区等地，以非法占有为目的，与被害人金某确定恋爱关系后，虚构自己有200万元存款被黑龙江省尚志市人民法院冻结、在辽宁省调兵山市开饮料店、在辽宁省大连市开养殖场、在四平市郭家店开厂、委托律师解冻其被冻结存款急需用钱等事实，通过微信转账、银行卡内存款等方式，分多次骗取金某共计人民币729123元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1．抓破经过，证实被告人孙洪亮无自首情节。2．身份证明、违法犯罪信息查询情况说明，证实被告人孙洪亮实施犯罪时系完全刑事责任能力的自然人，且无前科劣迹。3．照片说明，证实被告人孙洪亮向金某虚构其在辽宁省调兵山市开饮料店、在辽宁省大连市开养殖场、在四平市开厂、公司搬家、委托律师解冻其被冻结存款急需用钱等事实要求转账汇款的微信聊天记录。4．房屋权属登记簿查询通知书，证实被告人孙洪亮在昆明市无房产。5．微信、银行账户明细，证实被害人金某从2018年2月13日至同年11月30日止，通过微信转账、银行转账的方式，分多次转账给被告人孙洪亮共计人民币866868元；被告人孙洪亮从2018年2月26日至同年12月3日止，通过微信转账的方式，分多次转账给被害人金某共计人民币137745元。6．民事调解书、执行裁定书、协助执行通知书，证实被告人孙洪亮被黑龙江省尚志市人民法院冻结存款14.5万元，期限为2017年9月25日至2018年9月24日。7．黑龙江省尚志市人民法院财产查询反馈汇总表，证实尚志市人民法院查询的被执行人孙洪亮的银行，不动产，车辆，证券等内容，其名下有一辆吉普牌小型轿车、多张银行卡内无大额资金。8．情况说明，证实①被告人孙洪亮在侦查阶段供述，其将诈骗所得的钱，一部分用于偿还之前的债务，因孙洪亮无法提供债权人的身份信息和联系方式，故无法核实；②2019年6月12日，延吉市公安局网络安全保卫大队对孙洪亮手机进行提取证据，因孙洪亮对金某实施诈骗时使用的手机并非现在使用的手机，故无法提取微信转账记录等相关信息；③被告人孙洪亮在侦查阶段供述，其将诈骗所得到的钱，大部分通过微信转账的方式用于购买彩票，因其无法提供销售彩票人的身份信息，故无法核实；④民警根据被害人金某提供的被告人孙洪亮所述合伙人的联系方式进行查找，后通过电话联系段某甲、高某、杨某等人，上述证人以在外地、工作繁忙为由，不配合公安机关询问，故无法核实；⑤被告人孙洪亮供述，其于2017年在长春市圣煜麒麟公司任总经理，当时的董事长被长春市公安局经开分局经侦大队立案侦查，其称董事长欠孙洪亮贷款约2000万，当时其也到经开分局经侦大队报警。2019年7月17日，办案民警与长春市公安局经开分局经侦大队郭警官(159XXXXXXXX)联系了解当时孙洪亮报警的有关情况，并要求经开分局经侦大队出具情况说明，经开分局经侦大队拒绝提供。9．证人车某的证言，证实2018年11月25日左右，金某和一名有暧昧关系的男子来抵押车辆并借走1万元，理由是该男子去昆明卖房子因没有路费，等从昆明回来后还给金某。10．证人段某的证言，证实我和孙洪亮是通过一个朋友认识的，有一次他带一名女子找我，他说要在北京开超市，让我帮他找关系，当时我跟他说这事得找北京农委，后来他也没找我，我们也没有联系了。11．证人杨某的证言，证实2018年，我想做饮料加工，孙洪亮说想和我一起做，我同意了，他也来看过场地，他说想投点钱，我说行，当时约定我负责生产，孙洪亮负责销售。后来我找过孙洪亮，但是却不了了之，孙洪亮当时欠我30多万元，他要是有钱的话要么投资，要么还我钱，所以我当时也没太指望能拿到钱。12．被害人金某的陈述，证实2018年2月初，我与孙洪亮确定恋爱关系，孙洪亮说自己想在北京投资，跟别人合伙开生鲜超市，但因为自己的200万元存款被法院冻结所以暂时没有钱，向我借了10万元。后孙洪亮以在调兵山市开饮料厂、解除冻结款需要请律师、在大连市开渔场、在四平郭家店开厂等理由，陆续向我借款70余万元，孙洪亮每次说等法院冻结的200万元解除后给我180万元。我借给孙洪亮的钱大部分是在网上多个平台申请的小额贷款，因我无法偿还利息和本金，要求孙洪亮还钱，孙洪亮一直推脱，后我和孙洪亮去黑龙江省尚志市人民法院查看，孙洪亮被冻结的银行卡内只有几元钱。13．被告人孙洪亮的供述与辩解，证实2018年2月至8月份期间，我以在北京投资开生鲜超市、在辽宁省调兵山市开饮料厂、在辽宁省大连市开渔场、公司搬家等名义向金某借款共计75余万元，其中10余万元用于还债，剩余的60余万元用于购买彩票挥霍了。14．视听资料，证实公安机关询问证人段某，杨某的视频内容。以上各证据之间能够相互印证，形成了证据锁链，能够证明本案事实。关于被告人孙洪亮所提其与金某相处期间，以帮金某购买彩票、给金某订餐、购买火车票、还贷款的名义支付或转账给金某共计30余万元，认为其诈骗数额为40余万元的辩解，经查，根据被害人金某的微信转账记录及银行卡交易明细，孙洪亮于2018年2月2018年2月26日至同年12月3日止，通过微信转账的方式，分多次转账给被害人金某共计人民币137745元，该数额已从金某转账给孙洪亮的总数额中扣除，且被告人孙洪亮又无法提供其帮金某还贷款、购买彩票的相关证据，故上述辩解无事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人孙洪亮以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙洪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月10日至2030年5月9日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人孙洪亮退赔被害人金某人民币729123元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 崔 斌人民陪审员 车钟中人民陪审员 金明善 二零二零年三月九日书 记 员 张圣哲