湖北省黄冈市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂11刑终396号原公诉机关湖北省浠水县人民检察院。上诉人（原审被告人）张彬，又名张细彬，男，1983年6月25日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，无业，住黄冈市黄州区。因开设赌场、赌博，于2010年4月14日被罚款2万元。因殴打他人，于2011年3月20日被罚款200元。因吸食毒品，于2011年8月6日被行政拘留十日并处罚款1900元。因赌博，于2016年1月4日被行政拘留十三日并处罚款1900元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2010年1月26日被刑事拘留，同年3月3日被取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月1日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。辩护人谷峰，湖北百思得律师事务所律师，执业证号14201200820868316。辩护人严尚志，湖北齐安律师事务所律师，执业证号14211201410639573。上诉人（原审被告人）罗飞，男，1986年11月12日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，无业，住浠水县。因寻衅滋事，于2011年4月2日被行政拘留十五日。因吸食毒品和非法携带管制刀具，于2011年8月26日被行政拘留二十日。因多次寻衅滋事，于2011年9月14日被劳动教养一年三个月。因吸食毒品，于2013年5月11日被行政拘留十日、于2013年5月21日被戒毒三年。因吸食毒品，于2014年3月4日被行政拘留十五日并处罚款1900元。因吸毒成瘾，于2014年3月5日被强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月1日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。辩护人程杨，湖北百思得律师事务所律师，执业证号14201201010922274。原审被告人陈育，男，1986年1月1日出生于湖北省浠水县，汉族，小学文化，无业，住浠水县。因犯故意伤害罪，于2008年11月4日被判处有期徒刑二年。因犯故意伤害罪，于2012年4月17日被判处有期徒刑十个月。因犯寻衅滋事罪，于2016年3月23日被判处有期徒刑八个月，2016年6月9日刑满释放。因吸毒，于2018年7月31日被行政拘留十五日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月1日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。原审被告人刘杨，男，1993年10月31日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，无业，住浠水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月1日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。原审被告人陈又能，男，1987年2月12日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，个体经营者，住浠水县。因殴打他人，于2012年11月11日被行政拘留五日并处罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月1日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。法定代理人李某1，系陈又能之妻。原审被告人陈记祥，又名陈强，男，1993年2月18日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，电焊工，住浠水县。因吸食毒品，于2018年6月27日被行政拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月28日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。原审被告人陈振华，又名陈汉川，曾用名陈川川，男，1986年9月20日出生于湖北省浠水县，汉族，大学文化，巴某1码头服务有限公司生产组组长，住黄冈市黄州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月1日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。原审被告人邱超，男，1987年10月24日出生于湖北省浠水县，汉族，中专文化，无业，住浠水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。原审被告人程浠，男，1987年1月8日出生于湖北省浠水县，汉族，小学文化，无业，住浠水县。因犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2008年5月26日被判处有期徒刑一年六个月，2009年5月22日刑满释放。因多次吸食毒品，分别于2011年5月5日被罚款500元、10月28日被行政拘留十五日、2012年3月19日被行政拘留十日，同月22日，被强制隔离戒毒二年。因殴打他人、故意毁坏财物，于2012年11月29日被行政拘留五日并处罚款1000元。因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。原审被告人陈海民，绰号“矮子”，男，1975年12月24日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，个体工商户，住武汉市硚口区。因犯绑架罪，于2000年3月6日被判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金1万元，2009年底刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕,2019年12月11日被取保候审。原审被告人刘会龙，绰号“肥龙”，男，1990年2月3日出生于湖北省鄂州市梁子湖区，汉族，小学文化，无业，住鄂州市梁子湖区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月6日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。原审被告人赵太炎，绰号“太保”，男，1986年8月23日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，武汉俊龙保安公司鄂州分公司驻三江港新区城管大队工作人员，住湖北省鄂州市。因寻衅滋事，于2010年6月3日被劳动教养一年三个月。因犯非法持有枪支弹药罪，于2013年11月21日被判处有期徒刑八个月，2013年12月16日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月27日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。原审被告人周新民，绰号“黑皮”，男，1992年5月15日出生于湖北省鄂州市鄂城区，汉族，初中文化，无业，住鄂州市鄂城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月23日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。原审被告人张鑫，男，1981年3月14日出生于湖北省浠水县，汉族，高中文化，浠水县肉联厂职工，住浠水县。因犯敲诈勒索罪，于2008年9月22日被判处拘役六个月。因殴打他人，于2015年11月11日被罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月4日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月14日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。原审被告人杨锐，男，1993年3月26日出生于湖北省浠水县，汉族，高中文化，务工，住浠水县。因殴打他人，于2011年6月21日被罚款200元。因寻衅滋事，于2012年11月5日被行政拘留七日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月27日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕，2019年7月26日被取保候审。原审被告人童飞，绰号“胖子”，男，1982年4月5日出生于湖北省黄冈市黄州区，汉族，初中文化，无业，住黄冈市黄州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕，2019年9月12日被取保候审。原审被告人林仁杰，曾用名林小伟，男，1988年2月6日出生于湖北省浠水县，汉族，小学文化，无业，住浠水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2010年1月26日被刑事拘留，同年3月3日被取保候审，2011年3月2日解除取保候审。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月14日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕，2019年7月6日被取保候审。原审被告人盛喜望，绰号“幺儿”，男，1977年2月23日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，无业，住浠水县。因犯开设赌场罪，于2014年9月25日被判处拘役三个月，并处罚金4万元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被刑事拘留，同年4月15日被取保候审，同年7月2日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。湖北省浠水县人民法院审理浠水县人民检察院指控原审被告人张彬犯组织、领导黑社会性质组织罪；原审被告人罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华犯参加黑社会性质组织罪；原审被告人张彬、罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华、邱超、程浠、陈海民、张鑫、盛喜望犯开设赌场罪；原审被告人张彬、陈育、刘会龙、赵太炎、周新民、张鑫犯故意伤害罪；原审被告人张彬、罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、杨锐、童飞、林仁杰犯非法拘禁罪；原审被告人张彬、罗飞、陈育、刘杨、程浠犯寻衅滋事罪；被告人张彬、罗飞犯非法采矿罪一案，于2019年11月14日作出（2019）鄂1125刑初231号刑事判决，原审被告人张彬、罗飞不服，提出上诉。本院于2019年12月20日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织被告人张彬初中毕业后，通过经营船舶运输、开电玩城逐步聚集财富。2010年前后，被告人张彬开始涉足非法高息放贷和开设赌场，财富日益雄厚。在此期间，一些无业人员开始投至被告人张彬的麾下，为其开设赌场和高利放贷暴力讨债服务。被告人张彬等人在多次参与赌博的过程中，逐渐成为巴某1地区新的赌场组织者，并纠集、指使被告人罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈振华、陈记祥和张某10（另案处理）等刑满释放人员和社会闲散人员，通过非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害等暴力或“软暴力”方式讨要赌债、雇凶打击码头竞争对手，迅速在浠水县地区树立了“名声”，确立了在浠水县巴某1地区的“江湖地位”。2016年8至10月间，被告人张彬以发工资、入股分红等手段先后纠集被告人罗飞、陈育、陈振华、刘杨、陈记祥、程浠和宋某4（另案处理）等人在武汉开设赌场。被告人张彬进行组织、领导、协调关系，被告人罗飞、陈育、陈振华、刘杨、陈记祥、程浠和宋某4等人按照分工负责抽头渔利、“放码”、“记账”、联系赌客、望风等，每人按日领取工资。通过开设赌场，逐渐形成了以被告人张彬为首，被告人罗飞、陈育、陈振华、刘杨、陈记祥和宋某4等人积极参加的有组织犯罪集团。至此，以被告人张彬为首的黑社会性质组织正式形成。该黑社会性质组织成立后，为规范组织，将自身洗白，获取最大的经济利益，2016年底，被告人张彬在其岳父刘某9家中，召集被告人罗飞、陈育、陈振华、刘杨、陈记祥和宋某4等人开会，提议将在武汉开设赌场入股的本金和获得的非法利益230万元集中，吸收被告人陈又能和张某10、张某1入股，共同出资300万元，先后注册成立了浠水县巴某1巴商购物中心（以下简称巴商购物中心）、浠水县恒嘉园林苗圃专业合作社（以下简称恒嘉苗圃），将原注册成立的浠水县巴某1晟典寄售行（以下简称晟典寄售行）纳入，对外统一宣称“巴商公司”。至此，以被告人张彬为首的黑社会性质组织走上了正规化、规模化的轨道，披上了合法的外衣，该黑社会性质组织发展到了鼎盛时期，并逐渐漂白。（一）该组织结构较稳定，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，层级分明，分工明确。在该组织中，被告人张彬是组织、领导者，被告人罗飞、陈育、刘杨是骨干成员，被告人陈又能、陈振华、陈记祥和宋某4、张某10等是一般参加者。1.被告人张彬是该组织的绝对领导者、组织者，是“巴商公司”的老板。该组织自形成至成立后，被告人张彬一直被组织成员尊称为“彬哥”、“老板”，在组织中具有至高无上的地位，对组织的大小事务有最终的决定权和指挥权，总管全面事务。被告人张彬直接组织、指挥、参与了陈某1被伤害案，姜某1、刘某1、章某、唐某1等被寻衅滋事案、武汉开设赌场案。未经被告人张彬的同意，组织成员不能动用“巴商公司”资金。被告人罗飞、陈又能等人在巴某1开设赌场的资金、被告人陈育雇凶伤害陈某1的资金均是经被告人张彬同意后从“巴商公司”支出。组织成员为公司所做的事都要向被告人张彬请示汇报，获得的经济利益都要入公司的账。在非法采矿案、非法拘禁喻某案、巴某1开设赌场案中，被告人罗飞、陈又能及张某10等人或事前、事中、事后均向被告人张彬进行汇报，获得的非法收入也进入“巴商公司”的账。被告人罗飞、陈育明知被告人张彬开设赌场和以“晟典寄售行”高利放贷，暴力讨债，仍积极加入并接受被告人张彬领导、管理，多次实施违法犯罪活动，在该组织中起重要作用，是该犯罪组织的骨干成员。被告人罗飞在组织中负责管帐，并与被告人陈育负责催讨高利贷。被告人刘杨原本是一般成员，多次受被告人张彬指使实施违法犯罪活动，得到张彬的赏识，被提拔为得力干将，成为该犯罪组织的骨干成员。被告人罗飞、陈育、刘杨在被告人张彬的授意和指使下，带领一般成员实施开设赌场、非法拘禁、故意伤害、寻衅滋事、非法采矿等一系列违法犯罪活动。被告人陈振华、陈又能、陈记祥主观方面有加入该犯罪组织的意愿，主动出资加入“巴商公司”，客观方面通过被告人张彬的指使和授意，在骨干成员带领下，直接参与开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，实施组织行为，执行组织意志，维护组织利益，是该犯罪组织一般成员。2.该组织内部有一定的规矩和纪律及奖惩措施。该组织形成了较为严明的组织纪律：一是要求组织成员必须听从安排、随叫随到、及时汇报。二是为保持组织的战斗力，禁止组织成员进行吸毒活动，以免影响工作。三是为了便于沟通和发号施令，该组织建立了“巴商”微信群。四是组织成员为壮大公司力量、获取更大经济利益，利用组织资金必须经被告人张彬批准，组织成员个人不得私自动用公司的资金。自2016年起每年春节，被告人张彬召集组织成员吃年饭，向组织成员发放红包作为奖励，该组织还出资10万元，组织成员及家属到上海、合肥、乌镇、周庄等处旅游、消费。组织成员中表现差的会被疏远、训斥责骂。（二）该组织通过开设赌场、高利放贷、暴力逼债、寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪活动获取了巨大的经济利益，并将攫取的钱财用于支持组织活动。1.该组织通过违法犯罪活动获得巨大经济利益。2016年底,经被告人张彬提议将在武汉开设赌场非法获利及本金230万元集中，后被告人陈又能和张某10、张某1等人出资入伙，共计筹集300万元成立“巴商公司”。其中100万元用于成立“巴商购物中心”，将多余资金注入“晟典寄售行”进行高利放贷。“巴商公司”中被告人张彬占股50%，且为“巴商公司”实际控制人和管理者，被告人罗飞和张某1分别占股10%；被告人陈育、陈振华、陈又能和宋某4、张某10分别占股5%；被告人刘杨、陈记祥共计占股5%。张某1担任“巴商购物中心”法人，张某10负责日常经营，被告人陈记祥辅助；“晟典寄售行”法人亦为张某1，具体高利放贷“业务”由被告人罗飞负责，被告人陈育辅助；“恒嘉苗圃”法人是张某10，日常管理由被告人陈又能负责。“巴商公司”的主要经济来源为“晟典寄售行”的高利放贷。“晟典寄售行”对外高利放贷并由被告人罗飞、陈育等人采取暴力逼债的方式获取非法利益达180.23万元。被告人张彬、罗飞等人通过开设赌场“放码”、“抽头渔利”等方式非法获利99万元，通过非法采矿，非法获利50.8万元。在高利放贷过程中，通过寻衅滋事、暴力讨债，被告人张彬本人获得姜某1转让的黄某3西湖一路文峰宝坻小区6幢1单元1703房屋一套，价值79.7268万元。2.该组织所获经济利益部分用于违法犯罪活动或维系组织生存和发展。在武汉、巴某1等地开设赌场过程中，组织成员按照分工领取固定工资；被告人张彬、陈育从“巴商公司”支出14万元雇凶伤害他人。被告人罗飞、陈又能等人用“巴商公司”资金20万元入股和被告人邱超等人在巴某1开设赌场，为“巴商公司”谋取非法利益；被告人张彬召集组织成员吃年饭，并给组织成员发放红包；由组织出资10万元，带领组织成员及家属到上海、合肥、乌镇、周庄等处旅游。（三）该组织以暴力、威胁或“软暴力”等手段，有组织的多次进行违法犯罪活动。该组织在形成和壮大过程中，被告人张彬实施违法犯罪活动逐渐由台前转向幕后，初期的违法犯罪活动由其直接组织、指挥、参与实施，随着组织成员增多，便退居幕后。2016年2月4日，被告人张彬为逼迫章某还债，指使被告人刘杨暴力讨债殴打章某；2016年，被告人张彬等人在武汉多处宾馆开设赌场，非法获利80万元；2016年下半年，被告人张彬指使被告人罗飞、陈育多次上门到刘某1家中暴力讨债，并采取雇佣艾滋病人和喷油漆等方法逼债；2017年4月，被告人张彬安排被告人刘杨、陈育等人“跟脚”姜某1逼要高利贷，致使姜某1迫于无奈将其住宅转让给被告人张彬抵债；2017年5月，被告人张彬安排被告人陈育雇佣鄂州打手徐某6、郑某（均已判刑）和被告人赵太炎、周新民、刘会龙等人将陈某1砍伤；2017年6月，被告人罗飞、陈又能等人非法拘禁喻某逼迫其还“码钱”；2017年7月15日，被告人张彬、刘杨等人为逼迫唐某1还款，强行非法扣押唐某1车辆，并将车辆奖励给被告人刘杨使用至案发；2017年7、8月份，被告人罗飞、陈又能多次向车站张彬以“软暴力”相威胁，逼迫其将房产变卖还债；2017年9至10月期间，被告人罗飞、陈又能等人纠合被告人邱超和宋某4、宋某5等人在巴某1镇开设赌场，“巴商公司”非法获利19万元；2017年底被告人罗飞和张某10以“巴商公司”的名义租用陈某15耀等人的吊机在禁采期、禁采河道盗采河沙，非法获利50.8万元。该组织成立短短2年时间，先后实施违法犯罪活动10余起，极大的破坏了巴某1地区人民群众的人身财产安全、家庭生活秩序，在巴某1地区造成了恶劣的影响。（四）该组织长期盘踞浠水县区域以高利放贷为主业，并以此为据点向周边辐射，直至黄某3、武汉等区域。通过有组织地实施违法犯罪活动，称霸一方，致使多名群众合法利益遭受侵害不敢通过正当途经举报、控告，严重干扰、破坏他人正常生产、经营、生活秩序，对巴某1地区的经济、社会生活秩序造成了严重影响。1.该组织成员实施的一系列违法犯罪活动，严重扰乱了当地的社会秩序，给当地的人民群众造成了心理恐慌，多名群众对该组织成员的各种违法犯罪行为，忍气吞声，敢怒不敢言，不敢通过正常途径举报、控告。如：非法拘禁喻某、殴打章某、向巴某1车站张彬、姜某1、刘某1“软暴力”讨债、非法扣押唐某1车辆等。上述被害人在被暴力、“软暴力”讨债过程中，均因害怕被告人张彬等人报复，只能忍气吞声、敢怒不敢言，不敢通过正常途经报案、控告，严重干扰、破坏他人正常生产、经营、生活秩序。2.该组织成员通过实施一系列违法犯罪活动，严重破坏了巴某1地区的经济、社会和生活秩序。被告人张彬多次向巴某1籍的船老板高利放贷，牢牢控制着巴某1及黄某3地区民间借贷的主动权，在高利放贷的“业务”中占据着极大的份额，很多巴某1籍船老板都向其本人及“巴商公司”借过高利贷。仅2016年至2018年期间，通过“晟典寄售行”高利放贷获取的非法利益高达180.23万元。借款人因欠被告人张彬及“晟典寄售行”的高利贷致家庭破裂、妻离子散、流离在外、有家不能回。如：陈某15峰、陈腊梅、陈某14长年在外躲债，均被迫离婚；刘某1、孔某8、盛某3、陈某15峰、陈腊梅、陈某14等人被暴力讨债，长年在外，不能回家；姜某1将唯一的住房转让抵债；唐某2将船舶股权转让，失去生存依靠。同时认定，被告人罗飞在侦查期间，向公安机关举报了他人开设赌场的事实，公安机关经核查属实并立案侦查。被告人陈又能经鉴定，患有心境障碍（双相），本案有完全刑事责任能力。上述事实，有检察机关当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证：湖北省扫黑除恶专项斗争领导小组办公室“扫黑除恶”群众举报线索交办通知书（2018）交字56号、68号、141号、检举揭发材料、浠水县扫黑办文件处理签，户籍证明、湖北省黄冈市黄州区人民法院（2012）鄂黄州刑初字第00088号、湖北省浠水县人民法院（2016）鄂1125刑初28号刑事判决书、黄冈市劳动教养管理委员会黄劳教委决字（2011）第061号劳动教养决定书、公安机关的行政处罚决定书，到案情况说明，组织结构图，旅游照片、微信群平板截屏照片，微信记录截屏照片，企业基本信息查询、经营者查询，寄售行、超市照片，树苗照片，营业执照，借条照片，微信聊天记录，陈某9的银行流水账，银行账证材料，浠水县公安局协助冻结财产通知书（回执）、湖北农商银行特殊业务申请书、个人银行账户档案，张某3房屋所有权证，浠检诉刑不诉（2016）1号不起诉决定书，浠水县扫黑除恶举报邮箱邮件，领条，浠公（巴）行决字（2011）第859号行政处罚决定书、浠公（巴）行受字（2011）号受案登记表、浠公（巴）行结字（2011）第215号结案报告、协商调解书，土地经营权流转合同，情况说明，浠水县公安局扫黑除恶办公室《关于罗飞举报情况的说明》、《关于陈育举报情况的说明》，认罪认罚具结书等书证。2.被害人陈某1、刘某1、姜某1、巴某1车站张彬、章某、唐某1、喻某、高某1、孔某1的陈述。3.证人陈振华、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、陈某7、陈某8、陈某9、陈某1程某1、程某2、程某3（高某1妻）、蔡某、杜某、高某2、巩某、顾某、江某1、姜某2、孔某2、孔某3（章某妻）、孔某4、孔某5、可传明、林仁杰、刘杨、刘某2、刘某3、刘某4、彭某1、彭细应、邱某、宋某1、苏某、盛某1、谭某1（车站张彬妻）、涂某（喻某妻）、唐某2、唐某3、汪某1、徐某1、杨锐、叶某1、乐某1、乐某2、周某1、周某2、周某3、周某4、周某5、张某2、张某3、张某4、朱某1（车站张彬母亲）、左某的证言。4.搜查笔录、扣押清单。5.鉴定意见：黄冈市精神病医院司法鉴定所黄冈精院司鉴所（2019）精鉴字第12号司法鉴定意见书。6.勘验、检查笔录：黄某4（网）勘（2018）0911号勘验报告电子版，黄某4（网）勘（2018）0911号、浠水“7.16开设赌场案”勘验报告书。7.视听资料、电子数据：讯问同步录音录像光盘。8.被告人张彬、罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华的供述与辩解。二、开设赌场（一）被告人张彬、罗飞、陈育、刘杨、陈振华、陈记祥、程浠、陈海民、盛喜望开设赌场2016年下半年，被告人张彬伙同被告人罗飞、陈育、刘杨、陈振华、陈记祥、程浠、陈海民、盛喜望及宋伟（另案处理）共同出资150万元作为赌资在武汉市硚口区“三五”酒店、江湾一号大酒店、安华酒店等地以“三公”的形式开设赌场，并邀约船老板、商人刘某1、顾某、左某等多人多次参与赌博。在开设赌场过程中，被告人张彬进行组织、当皇帝、“打缸子”，被告人罗飞负责“放码”、记账、安排人员工作、联系赌博人员，被告人陈育负责“放码”、记账、看场子维持秩序，被告人刘杨、陈记祥、程浠和宋某4等人在被告人罗飞的安排下负责当“钉子”放哨，被告人陈振华负责保管赌资、当“钉子”放哨，被告人陈海民联系场地、安排被告人盛喜望参与赌场管理。各被告人每日获取300至500元工资。开设赌场期间，被告人张彬、罗飞等人通过在赌场内“放码”、“打缸子”非法获利80万元。赌场停开后，被告人张彬用非法获利中的10万元带领被告人罗飞等人及家属到上海、合肥旅游，余下非法获利按照各人入股资金进行分红。上述事实，有控辩双方当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证：户籍证明，到案情况说明，湖北省浠水县人民法院（2008）浠刑初字第50号、广东省东莞市人民法院（2000）东刑初字第213号、湖北省武汉市硚口区人民法院（2014）鄂硚口刑初字第00582号刑事判决书及公安机关的行政处罚决定书，情况说明，认罪认罚具结书，中国农业银行超级柜台客户回执。2.证人陈某9、顾某、张某1、曾某、孔某6、马某、左某、徐应某、彭某2、易某1、叶某1、陈某11、盛某2、张某1（张彬哥哥）、陈又能的证言。3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。4.被告人张彬、罗飞、陈育、陈振华、刘杨、陈记祥、陈海民、程浠、盛喜望的供述与辩解。（二）被告人张彬、罗飞、陈又能、邱超、刘杨、陈振华、陈记祥开设赌场2017年9、10月期间，被告人罗飞、陈又能和宋某4（另案处理）等人，邀约被告人邱超到巴某1镇七铺村、晴川村、和平村等地以“摇骰子”的方式开设赌场。经被告人张彬同意后，被告人罗飞、陈又能用“巴商公司”的20万元资金入股，被告人邱超出资10万元入股。被告人罗飞、陈又能、邱超和宋某4组织、管理赌博活动，在赌场抽头渔利，向参赌人员“放码”，收取高额利息，被告人陈振华、刘杨负责在赌场外“当钉子”放哨，保障赌场安全，被告人陈记祥在赌场内卖烟、卖水、打杂服务，被告人陈振华、陈又能负责接送赌客。被告人罗飞、陈又能、陈振华、刘杨、邱超、陈记祥及宋某4等人，每日领取300至500元的工资。该赌场开设持续时间长达一个月之久，参赌人员每场均在20人以上，赌注为100元起步，上不封顶，“巴商公司”共计非法获利19万元。因在开设赌场过程中，被告人邱超及参赌人员黄某1在赌场中向“巴商公司”借款19万元，最终，“巴商公司”账上只有本金20万元回账。为此，被告人罗飞、陈又能等人受到被告人张彬的责骂。上述事实，有检察机关当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证：户籍证明，到案情况说明，浠水县公安局扫黑除恶办公室情况说明，在逃人员信息登记表，认罪认罚具结书。2.证人闻某、宋某2、黄某1、查某的证言。3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录，指认现场笔录及现场辨认照片。4.被告人张彬、罗飞、陈又能、邱超、刘杨、陈振华、陈记祥的供述与辩解。（三）被告人张鑫开设赌场（组织外）2017年10月28日至11月3日期间，龚某、余某2、饶某黑、邓五一（均已判刑）等人共同出资100万元开设赌场，被告人张鑫为龚某等人联系了李某4（已判刑）位于浠水县园，供龚某等人利用“摇骰子猜单双”的方式开设赌场。被告人张鑫在赌场内负责卖烟和提起、管理“点子”钱，每天散场后，将“点子”钱交给龚某等人，并与李某4结算场地费、领取工资，非法获利9000余元。案发后，被告人张鑫已退缴违法所得。上述事实，有检察机关当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证：户籍证明，抓获经过，证据保全决定书、扣押决定书、扣押清单、收缴物品清单、暂扣票据，行政处罚决定书，清单、通话记录，湖北省浠水县人民法院（2008）浠刑初字第102号、（2018）鄂1125刑初278号刑事判决书，认罪认罚具结书。2.证人胡某1、周某6、王某1、王某2、王某3、汪某2、巴某2、徐某2、韦某、李某2、余某1、叶某2、李某3、高某3、黄某2、徐某3、占某2、尚某、张某5、江某2、徐某2的证言。3.辨认笔录。4.被告人张鑫及同案人龚某、余某2、饶某黑、李某4、乐又坤、占成学、熊爱国、邓五一等的供述与辩解。三、故意伤害被告人张彬、陈育与巴某1码头公司股东陈某1有积怨。2017年5月份，被告人张彬、陈育商量，由被告人陈育出面请生面孔人员“教训”陈某1。在被告人张彬的安排下，被告人陈育联系被告人张鑫要求其帮助找外地人“教训”陈某1。经被告人张鑫介绍，被告人陈育与鄂州人徐某6（已判刑）见面商谈了由被告人陈育出资20万元、徐某6找人伤害陈某1的事宜。之后，被告人陈育将陈某1的照片提供给徐某6。经被告人张彬同意，被告人陈育在“巴商公司”账上支取2万元现金用于徐某6等人购买凶器及租车费用。2017年5月23日左右，徐某6邀约被告人赵太炎和郑某（已判刑），郑某邀约被告人刘会龙、周新民等人两次从鄂州市至浠水县，并在巴某1镇蒋某经营的商店购买了5把菜刀，后均因没有发现陈某1而未果。2017年5月26日12时许，徐某6同被告人赵太炎、刘会龙、周新民等人租乘出租车，郑某驾驶鄂Ｇ×××××小车先后来到浠水县，徐某6带领被告人赵太炎、刘会龙、周新民取出原购买并藏在巴某1大桥附近草丛中的菜刀，至浠水县码头食堂，将正在吃饭的陈某1砍伤，后乘坐等候在巴某1码头食堂附近的郑某驾驶的汽车逃离现场。陈某1臀部、腿部多处被砍伤，经鉴定，其损伤程度构成轻伤一级。当日，被告人张彬通过被告人陈育支付雇凶报酬12万元给徐某6。2018年10月27日，被告人赵太炎向鄂州市公安局华容区分局临江派出所投案，2018年8月14日，被告人张鑫向浠水县公安局投案。上述事实，有检察机关当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证：户籍证明，到案情况说明、抓获经过、临时寄押证明，湖北省浠水县人民法院（2018）鄂1125刑初59号刑事附带民事判决书，银行流水，认罪认罚具结书。2.证人胡某2、易某2、唐某3、周某7、孔某2、皮某、陈某9林、高某4、朱某2、蒋某、林仁杰、罗飞的证言。3.被害人陈某1的陈述。4.鉴定意见。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、指认笔录及照片、现场勘验笔录、照片、图。6.被告人张彬、陈育、张鑫、赵太炎、刘会龙、周新民、同案人徐某6、郑某的供述与辩解。四、非法拘禁（一）被告人张彬、罗飞、陈又能、刘杨、杨锐、陈育、陈记祥非法拘禁喻某2017年3月份左右，浠水县洗马小学教师喻某（曾用名乐小平）因赌博及资金周转找被告人陈又能借款10万元，月息10%，扣除第一个月的利息1万元后，喻某实际拿到9万元。2017年6月3日17时许，喻某因没有按时还钱，被告人陈又能、罗飞、刘杨、杨锐、陈记祥、陈育等人将喻某强行押至巴某1大桥河边。期间，被告人罗飞威胁喻某不还钱就把他丢进河里，被告人陈育用枪形打火机吓唬喻某，其他人均对喻某进行殴打或威胁。当日19时许，被告人罗飞、陈又能、刘杨、杨锐、陈记祥等五人开车押送喻某回家筹钱还款，后被告人陈记祥因故离开。晚11时多，被告人陈又能、罗飞、刘杨、杨锐四人再将喻某带至浠水县翟港路一宾馆，逼迫喻某用自己的身份证登记房间。在房间内，对喻某进行殴打，逼迫其还钱。直到第二天15时许，喻某的前妻涂某还款2万元，被告人罗飞等人才放喻某离开。同月11日14时许，被告人陈又能、罗飞、刘杨、杨锐四人再次找到喻某，让喻某在浠水县满庭酒店用自己的身份证登记房间。期间，被告人罗飞等人用麻将子按压喻某的手指，还对其进行殴打，逼迫其还钱。第二天19时许，喻某的朋友江某1向罗飞等人担保喻某的债务，并承诺还款3万元，被告人罗飞等人才放喻某离开。上述事实，有检察机关当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证：户籍证明，到案情况说明，旅店住房信息查询，照片，情况说明、接处警工作登记表，罗飞与江某1的短信记录，认罪认罚具结书。2.证人江某1、涂某（喻某妻）、乐某1、乐某2、陈振华的证言。3.被害人喻某的陈述。4.辨认笔录。5.被告人张彬、罗飞、陈又能、刘杨、杨锐、陈育、陈记祥的供述与辩解。（二）被告人张彬、童飞、林仁杰非法拘禁（组织外）2010年1月份，浠水县居民占某1欠被告人张彬的赌债，被告人张彬亦欠被告人童飞的赌债。被告人张彬、林仁杰多次找占某1讨要赌债无果。2010年1月21日上午，被告人张彬电话联系被告人童飞，让其带人到浠水县找占某1讨债。上午9时多，在清泉镇丫杈街琪安超市附近一餐馆外，被告人张彬、童飞、林仁杰及童飞带来的几个黄某3青年人一起将占某1强行带上汽车并对其进行殴打，后押至黄某3非法拘禁。期间，被告人张彬、童飞指使黄某3青年人采取殴打、下跪、用汽车大灯照射、泼冷水、吹空调冷气等方式逼迫占某1还钱。次日下午4时许，占某1收到家人的汇款1万元并交给被告人张彬、童飞，被告人张彬等人才让占某1离开。经鉴定，占某1的损伤程度为轻微伤。2018年11月14日，被告人林仁杰向浠水县公安局投案。上述事实，有检察机关当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证：户籍证明，到案情况说明，浠水县公安局扫黑办情况说明，认罪认罚具结书。2.证人占某3（占某1妹）、周某8、吴某的证言。3.被害人占某1的陈述。4.鉴定意见。5.勘查、检查、辨认、侦查实验等笔录。6.被告人张彬、童飞、林仁杰的供述与辩解。五、寻衅滋事（一）被告人张彬、刘杨、陈育寻衅滋事2012年3月份，浠水县居民姜某1因购买船只在被告人张彬处借款30万元，约定月息6%。至2014年4月份，姜某1向被告人张彬偿还利息23万元，后因经营不善无力偿还。被告人张彬便安排五六个纹身的社会青年到其位于黄州区西湖一路文峰宝坻小区6栋一单元1703室家中威胁逼债，姜某1害怕被告人张彬等人对其家人不利，被迫外出躲债。2017年4月份，被告人张彬、刘杨、陈育在巴某1找到姜某1后，将其带至“巴商公司”超市威胁逼债无果后，被告人张彬安排被告人刘杨、陈育带几个社会青年“跟脚”姜某1十几天，在姜某1家与姜某1夫妇同吃同住，威胁其“如果不将房子卖给彬哥，你们也别想在这住”，还威胁、恐吓不准报警。姜某1被迫无奈，将其唯一的137.46平方米的住宅作价70万元转让到被告人张彬夫妇名下，用于抵扣高利贷本息。因房屋抵债后，仍不够还清所欠高利贷本息，姜某1给被告人张彬出具7万元的欠条。经鉴定，该房屋价值为79.7268万元。姜某1夫妇将房屋转让给被告人张彬后，居无定所，一家人只能投亲靠友，长期在船上居住生活。上述事实，有检察机关当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证：群众举报线索交办函及接访记录，不动产权证书、宗地图、房屋分户图及房地产登记信息，个人购房贷款、担保合同及抵押清单，房屋买卖合同、入伙手续书及物业管理服务协议，银行流水，借条，黄冈市汇诚房地产经纪有限责任公司收条，税收完税证明，黄冈市不动产登记申请书、房权证、黄冈市存量房屋买卖合同、不动产权籍调查成果确认单、黄冈市房屋交易告知单（转让），认罪认罚具结书。2.证人周某9的证言。3.被害人姜某1的陈述。4.鉴定意见。5.被告人张彬、陈育、刘杨的供述与辩解。（二）被告人张彬、罗飞、陈育寻衅滋事2016年下半年，刘某1在被告人张彬等人在武汉开设的赌场向张彬借“码钱”75万元。赌场停开一个月后，被告人张彬为逼刘某1的“码钱”，指使被告人罗飞、陈育等人采取短暂限制人身自由、给刘某1取外号、滋扰、跟脚等“软暴力”方式向刘某1多次催讨，致刘某1在外躲债一直不敢回家。后被告人罗飞、陈育等人便花2000元钱雇佣艾滋病人谢某、高某5夫妇住进刘某1位于黄州区西湖一路文峰宝邸小区12栋2单元2102室的家中，与刘某1及其家人同吃同住2天。刘某1爱人得知谢某、高某5是艾滋病人后，遂报警，谢某、高某5在民警劝离下离开刘某1家。刘某1一家不堪其扰外出躲债，被告人罗飞、陈育等人便在刘某1家大门旁墙上用红色油漆喷上“欠债还钱”字样。上述事实，有检察机关当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证：认罪认罚具结书。2.证人徐某4（刘某1妻）、谢某、高某5的证言。3.被害人刘某1的陈述。4.被告人张彬、罗飞、陈育的供述和辩解。（三）被告人张彬寻衅滋事（2年内3起）1.2017年7、8月份的一天，巴某1车站站长张彬（以下简称车站张彬）因打牌向“巴商公司”借了8万元。被告人罗飞、陈又能等人事后要求车站张彬打了1张8万元欠条，约定周息10%。车站张彬无力偿还后，被告人罗飞、陈又能多次带人到车站张彬家，滋扰、威胁车站张彬父母、儿子、儿媳及孙女等家人，严重干扰了车站张彬及其家人的正常生活。车站张彬及家人只好卖掉房子偿还所借的高利放贷本息。2.2010年上半年，巴某1人唐某2因赌博借被告人张彬3万元“码钱”。2010年9月份，被告人张彬采取“利滚利”方式要求唐某2偿还本息共14万元。唐某2无力偿还，被告人张彬要求唐某2将其“火箭一号”挖沙船的股份20%转让给他，被告人张彬按年收取租金1.6万元。2012年，唐某2之子唐某1租赁了该船。2014年船舶经营行情不好，唐某1没有支付租金被告人张彬。2015年，唐某1想继续租赁该船，找被告人张彬商谈，被告人张彬要求唐某1向其出具3.2万元欠条，才同意租船。2015年11月20日，唐某1付给被告人张彬2000元，将欠条换成3万元，并按被告人张彬要求支付月息8分的利息。至2017年1月，唐某1支付了3.08万元利息，后无力偿还。被告人张彬便安排被告人刘杨带人多次催讨。2017年7月15日，被告人张彬、刘杨等人在巴某1镇七铺村碰到唐某1后，被告人张彬强行将唐某1的鄂Ｊ×××××轿车扣走，并奖给被告人刘杨使用至案发。3.2013年，巴某1镇七铺村村民章某先后向被告人张彬借款10万元，月息5%。至2014年底，被告人张彬采取利滚利的形式逼迫章某出具32万元的欠条，月息7%。章某偿还部分欠款后无力偿还。被告人张彬便指使被告人刘杨对章某用“跟脚”方式多次进行暴力催讨。2016年2月4日，被告人刘杨在武汉市江岸区堤角“食家庄”餐馆找到一直躲避的章某，当众对其进行殴打，后被人拉开。4.被告人程浠寻衅滋事（组织外）2018年8月12日22时许，被告人程浠酒后到浠水县陈某9红经营的百佳旅馆内，无故对被害人陈某2、陈某9红父子二人进行殴打。经鉴定，陈某9红人体损伤程度为轻伤二级，陈某2人体损伤程度为轻微伤。案发后，被告人程浠主动赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解。上述事实，有检察机关当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证:银行账证材料，浠水县扫黑除恶举报邮箱邮件，领条，借条照片15张，谅解书，认罪认罚具结书。2.证人谭某1、朱某1、苏某、陈某3、唐某2、唐某3、孔某3（章某妻）、姜某2、张某2、刘某5的证言。3.被害人车站张彬、唐某1、章某、陈某9红、陈某2的陈述。4.鉴定意见。5.视听资料。6.被告人罗飞、陈又能、刘杨、程浠的供述和辩解。六、非法采矿2017年11月至12月期间，被告人罗飞和张某10以“巴商公司”的名义与陈某15耀、张某3二人协商租用陈某15耀、张某3、张望春、张某11保、陈某185人（均另案处理）共有的鄂黄冈工程2789船（吊机），雇佣吊车司机谭某2在禁采期、禁采区巴某1河道里盗采黄砂。被告人罗飞与陈某15耀等人商定按每吨黄砂8元的价格支付租金，利润平均分配。被告人罗飞和张某10等人盗采黄砂销售金额共计50.8万元。其中销售给巴某1人张某6黄砂950吨，金额5.2万元；被告人罗飞通过中间人宋某3销售给安徽老板张某9黄砂6000余吨，金额45.6万元。被告人罗飞和张某10等人在停止盗采黄砂后，将部分非法获利上交“巴商公司”入账。后因被水政部门行政处罚，被告人罗飞等人便从“巴商公司”账中拿出1.5万元给陈某15耀处理罚款。上述事实，有检察机关当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证:黄冈市人民政府黄政发（2015）23号文件《黄冈市人民政府巴某1上巴某1大桥以下河段实行恢复性禁止采砂的通告》，黄冈水政罚没收入收据，情况说明、在逃人员登记表，银行交易流水，追缴财物决定书，移动电话变更查询，浠水县水务局行政执法案卷，浠水县水政监察大队情况说明。2.证人孔某7、张某6、刘某6、谈某、汪某3、张某7、高某6、陈某8、张某8、宋某3、陈某1张某9的证言。3.辨认笔录。4.被告人张彬、罗飞及同案人陈某15耀、张某3、张望春、陈某18、张某11保的供述与辩解。七、被告人张彬在组织意志以外实施的违法事实（一）敲诈勒索2001年的一天，巴某1镇马骑山村村民孔某4驾驶孔某1的船与张某10的船因抢河道发生口角，张某10叫来被告人张彬为其出头。被告人张彬便带来四个年轻伢到孔某4的船上扯皮，在上船时，不小心将手机掉到河里。被告人张彬以此为由向孔某1敲诈3000元。（二）殴打他人2011年2月24日晚，浠水县巴某1镇马骑山村村民高某1在被告人张彬位于浠水县开设的电玩城用“老虎机”赌博时，与被告人张彬发生口角，被告人张彬用水果刀将高某1刺伤。后，经被告人张彬的亲属与高某1协商，赔偿了高某1经济损失1.98万元。2011年3月20日，浠水县公安局巴某1水陆派出所对被告人张彬处以罚款200元的行政处罚。上述事实，有检察机关当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证:浠公（巴）行决字（2011）第859号行政处罚决定书、《协商调解书》。2.证人孔某4、孔某5、程某3（高某1妻）、张某1（被告人张彬兄）的证言。3.被害人孔某1、高某1的陈述。八、被告人张彬的财产在本案侦查期间，公安机关查封、扣押、冻结了被告人张彬及其与他人共有的如下财产。1.鄂Ｊ×××××“保时捷”牌汽车1辆；2.张彬、秦家迎、盛某3共有“鑫隆浮吊”工程船1艘，张彬持有股份25%；3.张彬、吕传鹏、徐某5、宋某1共有“宇洋8899”甲板货船1艘，张彬持有股份25%；4.张彬、吕传鹏、徐某5、宋某1共有“滨江六号”工程船1艘，张彬持有股份25%，该船2014年4月2日在中国农业银行浠水县支行抵押借款220万元；5.张彬、杜某共有“京海6号”干货船1艘，张彬持有股份75%，该船2011年6月20日向浠水县农村信用合作联社巴某1信用社抵押借款350万元，受偿日期2011年6月19日至2014年6月18日；6.张彬、刘某7共有黄州区西湖一路22号文峰宝邸12幢2单元25层2502号房屋1套；7.张彬、刘某7共有黄州区西湖一路22号文峰宝邸6幢1单元17层1703号房屋1套，价值79.7268万元；8.黄州区黄州大道146号江岸名都小区5幢1603号房屋1套（预告登记：张彬，产权登记：个人）；9.张彬、罗飞、张某1、陈育、陈又能、陈振华、张某10、宋某4、刘杨、陈记祥共有“巴商公司”（巴商购物中心、晟典寄售行、恒嘉苗圃三个登记实体对外统称），张彬持有股份50%；10.张彬、周某3、徐应某共有造船厂1家，张彬持有三分之一股份；11.张彬、杜某、周某3、姜某4兵、张某4共有浠水县巴某1江舟氧气站，张彬持有股份30%；12.张彬、孔某2、周鹏程、陈某1、高伦、殷春华、陈某9林共有浠水县巴某1码头服务有限公司，全部股份150点，张彬持有22.624点（已扣减刘某8在张彬处原共股所占3.906点）；13.浠水县公安局暂扣现金137.06万元（已缴入县财政非税收入账户）、冻结浠水农商行尾号4929账户余额1.119023万元。上述事实，有检察机关当庭提供并经双方质证的如下证据证实：1.书证:罗飞IPAD中与张彬的聊天记录，车辆所有人情况及照片，署名盛某3借条、入股协议书、《股权转移合同》，查封决定书浠公（刑）封字（2019）716号、查封照片，浠水县公安局协助冻结财产通知书（回执）、湖北农商银行特殊业务申请书、个人银行账户档案，浠水县公安局协助查封通知书（回执）、房地产权登记信息，场地转租合同、见证书，罗飞农行尾号8974账户相关流水情况，湖北深港船业有限公司《情况说明》、湖北省船舶改造技术许可证、营业执照，《股份协议书》、船舶所有权登记证书、署名徐某5《情况说明》，船舶所有权登记证书（登记号330413000063）、船舶国籍证书，《船舶所有权登记证书》（登记号120911000061）、署名杜某《情况说明》，《营业执照》（副本）、浠水县巴某1江舟氧气站《证明》、署名张某4《情况说明》，巴某1码头服务有限公司关于规范把和建材装卸行业协会码头有关问题的会议纪要（2016年6月2日），证明文件，装卸码头合伙协议书、股份转让协议，收条、转让协议，申请书、情况说明，巴某1码头服务有限公司与张彬结总账、投资情况、支结算表、股东分红登记表、股东分红某、2017年国庆股东分红到户表、巴某1码头公司部分收益账目，情况说明。2.证人张某1、宋某1、杜某、孔某2、周某1、刘某7（张彬妻）、徐应军（徐应某兄）、周某3、徐某5、高某7、高某8、张某4、刘某8的证言。3.被告人张彬、罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华的供述与辩解。原判认为，被告人张彬、罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈振华、陈记祥，在被告人张彬的组织、领导下，伙同宋某4、张某10等多人形成了较为稳定的犯罪组织，该组织规模较大，通过采取暴力、“软暴力”、胁迫等多种手段，实施开设赌场、故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、非法采矿、敲诈勒索、殴打他人等违法犯罪活动，为非作歹、欺压群众；该组织利用开设赌场、高利放贷、非法采矿获取高额非法利益，并将所获利益用于支持组织的各种活动，维系组织的生存、发展；该组织在浠水县巴某1及周边地区，称霸一方，并对上述地区及“高利放贷业”形成重大影响，致使该地区政府及其管理部门的公权力受到严重挑战，人民群众心里恐慌，安全感下降，社会经济生活秩序被严重破坏。该犯罪组织符合刑法第二百九十四条规定的全部要件，应当认定为黑社会性质组织。其中，被告人张彬是该犯罪组织的组织策划者、领导指挥者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人罗飞、陈育、刘杨根据被告人张彬的违法犯罪指令，积极参加并带领他人实施多起违法犯罪活动，被告人陈又能、陈振华、陈记祥参与该组织的违法犯罪活动，上述六被告人的行为均构成参加黑社会性质组织罪。被告人张彬、罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华、陈海民、盛喜望、邱超、程浠、张鑫，或者开设赌场，组织他人赌博、或者对赌博场所进行管理、服务、为赌博人员提供赌资、或者为开设赌场出资、或者明知他人开设赌场，为他人介绍赌博场地并参与管理，上述十二被告人均构成开设赌场罪。上述被告人所开设赌场，规模较大、次数多、持续时间较长、赌资和非法所得数额大，均构成情节严重。被告人张彬、陈育、刘会龙、赵太炎、周新民、张鑫，或者雇凶报复他人、或者受雇伤害他人、或者为他人介绍行凶人员，结伙持刀伤害他人身体，致人轻伤，其行为均构成故意伤害罪。被告人张彬、罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、杨锐、童飞、林仁杰为索取赌债、高利贷，非法剥夺他人人身自由，并对被害人进行殴打、侮辱，其行为均构成非法拘禁罪。被告人张彬、罗飞、陈育、刘杨、程浠在公共场所，随意殴打他人，情节恶劣；采取跟踪、雇佣艾滋病人、喷油漆等“软暴力”手段索取非法债务，情节恶劣；采取胁迫方式占用他人财物，情节严重；其行为均构成寻衅滋事罪。被告人张彬、罗飞伙同他人，违法矿产资源法的规定，没有取得采矿许可证，在国家规定的禁采区、禁采期盗采黄砂，价值达50.8万元，其行为均构成非法采矿罪，且情节特别严重。被告人张鑫、赵太炎在故意伤害犯罪后、被告人林仁杰在非法拘禁犯罪后，主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首；被告人罗飞在侦查期间，举报了张帅开设赌场的犯罪事实，经公安机关查证属实，具有一般立功表现；被告人陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华在参加黑社会性质组织罪中、被告人陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华、邱超、程浠、陈海民、张鑫、盛喜望在开设赌场犯罪中、被告人张彬、陈育、刘会龙、赵太炎、周新民、张鑫在故意伤害犯罪中、被告人张彬、罗飞、陈育、刘杨、程浠在寻衅滋事犯罪中、被告人陈又能、刘杨、杨锐、陈记祥、童飞在非法拘禁犯罪中，均如实供述自己和他人的主要犯罪事实，构成坦白；被告人陈育、刘杨、陈记祥、陈振华、程浠、陈海民、张鑫、盛喜望在开设赌场犯罪中，被告人张鑫在故意伤害犯罪中，均起次要作用或者辅助作用，应认定为从犯；在非法拘禁犯罪中，被告人陈育、陈记祥所起作用相对较小；被告人程浠在寻衅滋事犯罪后，主动赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解。被告人陈海民在本案审理期间，主动退赃；被告人陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华、邱超、程浠、陈海民、刘会龙、赵太炎、周新民、张鑫、杨锐、童飞、林仁杰、盛喜望均自愿认罪认罚。上述被告人均具有相应的法定从轻、减轻、从宽处罚情节。被告人陈育、赵太炎因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑之刑罚，构成累犯，依法应当从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百三十四条第一款、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条第一款、第六十五条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第二百九十条的规定，判决：一、被告人张彬犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金80万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年七个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50万元。决定执行有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；二、被告人罗飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50万元，剥夺政治权利二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金150万元，剥夺政治权利二年；三、被告人陈育犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑九年，并处罚金60万元；四、被告人刘杨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金40万元；五、被告人陈又能犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金30万元；六、被告人陈记祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金20万元；七、被告人陈振华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金20万元；八、被告人邱超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30万元；九、被告人程浠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金5万元；十、被告人陈海民犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10万元；十一、被告人刘会龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年五个月；十二、被告人赵太炎犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年五个月；十三、被告人周新民犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年五个月；十四、被告人张鑫犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3万元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金3万元；十五、被告人杨锐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；十六、被告人童飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；十七、被告人林仁杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；十八、被告人盛喜望犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5万元；十九、依法追缴被告人张彬、罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华、邱超、程浠、陈海民、盛喜望开设赌场的赌资180万元、非法所得95.7万元、浠水县巴某1晟典寄售行高利放贷非法所得180.23万元，上缴国库；二十、依法追缴被告人张鑫开设赌场非法所得9000元（公安机关已扣押），上缴国库；二十一、依法追缴被告人张彬、罗飞非法采矿非法所得50.8万元，上缴国库。上诉人（原审被告人）张彬上诉称：张彬及其同案人不符合黑社会性质组织罪的组织特征、经济特征、危害性特征；张彬不应当对非法拘禁喻某、非法采矿行为承担责任；查封扣押的财产属家庭共有财产，应当予以区分。上诉人张彬的辩护人辩称：张彬及其同案人不符合黑社会性质组织罪的组织特征、经济特征、危害性特征，不构成组织领导黑社会性质组织罪；故意伤害罪中，张彬是从犯，量刑过重。上诉人（原审被告人）罗飞上诉称：张彬及其同案被告人的行为不符合黑社会性质组织罪的特征，罗飞不构成参加黑社会性质组织罪；罗飞不构成非法采矿罪；在罗飞涉嫌开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事中，认定事实错误。上诉人罗飞的辩护人辩称：罗飞不构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪；开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪量刑过重；罗飞具有立功表现。经审理查明，湖北省浠水县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均在一审庭审中出示并经双方质证。经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。针对上诉人及其辩护人所提上诉理由及辩护意见，根据本案事实证据，依照相关法律规定，评判如下：1.对于上诉人张彬、罗飞及其辩护人所提张彬及其同案人不符合黑社会性质组织罪的特征，不构成黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人张彬纠集、网罗上诉人罗飞、原审被告人陈育、刘杨、陈又能、陈振华、陈记祥等人，形成较为稳定的犯罪组织，人数众多，有明确组织者、领导者，骨干成员基本固定；通过采取暴力、“软暴力”、威胁等手段，有组织地实施开设赌场、故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、非法采矿、敲诈勒索、殴打他人等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；利用开设赌场、高利放贷、非法采矿获取经济利益，以支持组织的活动；通过实施违法犯罪活动，在浠水县巴某1及周边地区，称霸一方，在“高利放贷业”内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。上诉人张彬系该组织的组织者、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人罗飞系积极参加者，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。故上诉人张彬、罗飞及其辩护人前述上诉理由和辩护意见均不能成立，不予支持。2.对于上诉人张彬所提其不应当对非法拘禁喻某、非法采矿承担责任的上诉理由。经查，原审被告人陈又能请示张彬同意后，张彬安排罗飞从巴商公司拿10万元给陈又能，用于借给喻某。后在追讨债务过程中陈又能、罗飞、刘杨对喻某进行非法拘禁和殴打，且所追讨回的资金均上交巴商公司，并向张彬报告；上诉人罗飞未取得采矿许可证，在河道管理范围内盗采黄砂，所获利益上交巴商公司，并向张彬报告。两起均系多名组织成员为非法敛财而共同实施的违法犯罪活动，并且得到张彬认可或者默许，属于黑社会性质组织实施的犯法犯罪活动，上诉人张彬作为黑社会性质组织的组织者、领导者应当对该行为承担责任。故上诉人张彬前述上诉理由不能成立，不予支持。3.对于上诉人张彬所提查封扣押的财产属家庭共有财产，应当予以区分的上诉理由。经查，一审法院只是依法判决没收上诉人张彬的个人全部财产和追缴其违法所得，并没有对其家庭共有财产进行处分，故上诉人张彬前述上诉理由不能成立，不予支持。4.对于上诉人张彬辩护人所提张彬在故意伤害罪中是从犯，原判量刑过重的辩护意见。经查，上诉人张彬与原审被告人陈育商议后，安排陈育殴打巴某1码头公司股东陈某1，致陈某1轻伤，并从其控制的巴商公司支付犯罪和雇凶费用，其在共同犯罪中的作用和地位不符合从犯的构成要件，原判根据其故意伤害的事实、性质、情节和对社会的危害程度，量刑适当。故上诉人张彬的辩护人前述辩护意见不能成立，不予支持。5.对于上诉人罗飞及其辩护人所提不构成非法采矿罪的上诉理由和辩护意见。上诉人罗飞违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，在河道管理范围内盗采黄砂，黄砂价值达50.8万元，其行为构成非法采矿罪。故上诉人罗飞及其辩护人前述上诉理由和辩护意见不能成立，不予支持。6.对于上诉人罗飞所提罗飞开设赌场中参与时间短、参赌人员少、没有获得赌场利益，非法拘禁中其没有殴打喻某、寻衅滋事中其参与向刘某10华讨债但不是主导行为，原判认定事实错误的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人罗飞伙同他人在武汉、浠水县开设赌场并参与赌场管理活动、伙同他人非法拘禁并殴打喻某、伙同他人通过软暴力的方式向刘某1索要债务的事实有参赌人员的证言，被害人喻某、刘某1的陈述，证人张某1、江某1、涂某、徐某4等证人的证言，罗飞及同案人的供述等证据予以证实。原判认定上诉人罗飞构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪事实清楚，证据确实充分。故上诉人罗飞前述上诉理由不能成立，不予支持。7.对于上诉人罗飞辩护人所提开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪量刑过重；罗飞具有立功表现的辩护意见。经查，上诉人罗飞伙同他人开设赌场，情节严重，构成开设赌场罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其伙同他人非法剥夺他人人身自由，构成非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；其伙同他人随意殴打被害人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。同时，原判已经认定上诉人罗飞具有立功表现，并对其从轻处罚。原判根据上诉人罗飞犯前述三罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对前述三罪的量刑适当。故辩护人前述辩护意见不能成立，不予支持。本院认为，上诉人张彬、罗飞、原审被告人陈育、刘杨、陈又能、陈振华、陈记祥等人，在被告人张彬的组织、领导下，形成了较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；通过暴力、“软暴力”、胁迫等多种手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域内及“高利贷”行业形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织构成黑社会性质组织。其中，上诉人张彬是该犯罪组织的组织者、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；罗飞、陈育、刘杨受张彬的指使，积极参加并带领他人实施多起违法犯罪活动，陈又能、陈振华、陈记祥参与该组织的违法犯罪活动，罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华的行为均构成参加黑社会性质组织罪。张彬、罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华、陈海民、盛喜望、邱超、程浠、张鑫或者开赌场，或为开设赌场出资，或明知他人开设赌场，为他人介绍赌博场地并参与管理，前述十二被告人均构成开设赌场罪，且情节严重。张彬、陈育、刘会龙、赵太炎、周新民、张鑫或雇凶报复他人，或受雇伤害他人，或为他人介绍行凶人员，致人轻伤，其行为均构成故意伤害罪。张彬、罗飞、陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、杨锐、童飞、林仁杰为索取赌债、高利贷，非法剥夺他人人身自由，并对被害人进行殴打、侮辱，其行为均构成非法拘禁罪。张彬、罗飞、陈育、刘杨、程浠在公共场所，随意殴打他人，情节恶劣；采取跟踪、雇佣艾滋病人、喷油漆等“软暴力”手段索取非法债务，情节恶劣；采取胁迫方式占用他人财物，情节严重；其行为均构成寻衅滋事罪。张彬、罗飞伙同他人，违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，在国家规定的禁采区、禁采期盗采黄砂，价值达50.8万元，其行为均构成非法采矿罪，且情节特别严重。上诉人罗飞在侦查期间，揭发他人犯罪事实，经查证属实，具有立功表现；原审被告人张鑫、赵太炎在故意伤害犯罪后，原审被告人林仁杰在非法拘禁犯罪后，主动投案，如实供述犯罪事实，是自首；原审被告人陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华在参加黑社会性质组织罪中，陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华、原审被告人邱超、程浠、陈海民、张鑫、盛喜望在开设赌场犯罪中，张彬、陈育、赵太炎、张鑫、原审被告人刘会龙、周新民在故意伤害犯罪中，张彬、罗飞、陈育、刘杨、程浠在寻衅滋事犯罪中，陈又能、刘杨、陈记祥、原审被告人杨锐、童飞在非法拘禁犯罪中，均如实供述自己的主要犯罪事实；陈育、刘杨、陈记祥、陈振华、程浠、陈海民、张鑫、盛喜望在开设赌场犯罪中，张鑫在故意伤害犯罪中，均起次要作用或者辅助作用，是从犯；在非法拘禁犯罪中，陈育、陈记祥所起作用相对较小；程浠在寻衅滋事犯罪后，主动赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解。原审被告人陈海民主动退赃；陈育、刘杨、陈又能、陈记祥、陈振华、邱超、程浠、陈海民、刘会龙、赵太炎、周新民、张鑫、杨锐、童飞、林仁杰、盛喜望均自愿认罪认罚。上述上诉人和原审被告人均具有相应的法定从轻、减轻、从宽处罚情节。陈育、赵太炎因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑之刑罚，是累犯，应当从重处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  钟新阶审判员  傅文峰审判员  陈 静二〇二〇年三月三十日法官助理陈杰书记员江丽红