吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0605刑初86号 公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。 被告人宋炳辉，男，1976年7月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地白山市江源区，无职业。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年6月8日被临时羁押于义乌市看守所，于2018年6月15日被江源区公安局执行刑事拘留，于2018年7月11日被江源区公安局执行逮捕。现羁押于江源区看守所。 吉林省白山市江源区人民检察院以白江检刑检刑诉[2018]116号起诉书指控被告人宋炳辉犯合同诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。 本院受理后，于2019年1月22日作出判决，一、被告人宋炳辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。二、对被告人宋炳辉的犯罪所得，责令退赔被害人。宋炳辉不服判决，上诉至白山市中级人民法院。白山市中级人民法院以宋炳辉合同诈骗罪一案的原审判决部分事实不清，证据不足为由，将案件发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2019年11月5日、2020年3月25日、2020年3月30日依法公开开庭审理。 江源区人民检察院检察员于文平、付宝龙出庭支持公诉，被告人宋炳辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：被告人宋炳辉采用欺骗手段，用已抵押的林权买卖协议、虚假的林权转让协议及虚假的林照作抵押，以借款的名义，于2013年分三次从王某1处骗取人民币72万元。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述与辩解等。 吉林省白山市江源区人民检察院认为，被告人宋炳辉行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人宋炳辉对公诉机关的指控供认不讳，庭审自愿认罪。 本院经审理查明：1、被告人宋炳辉于2013年6月10日向被害人王某1出具借条一张，向王某1借款30万元，王某1扣除利息，实际给付宋炳辉28万元，宋炳辉用昕翔养殖公司、三区字第00000009号林证做抵押。王某1觉得这些抵押物不够，宋炳辉又将陈某（经陈某同意）购买房屋的房照拿给王某2作抵押，王某2收到抵押物后，将抵押物交给王某1。王某1在返回厦门前将抵押物交给王某2，之后电话告知王某2，将此房屋的房照交给陈某，王某2拿着房照直接交给了陈某，宋炳辉对此不知情。 经查实此处房屋系陈某实际所有，登记在冯某名下位于孙家堡子街一委，建筑面积131.72㎡，2014年经原白山市经纬房地产评估有限公司估价830000元。 用于抵押的昕翔养殖公司于2013年4月19日被宋炳辉用于向姜某1抵押借款，因宋炳辉无法偿还姜某1借款，于2014年3月将该养殖公司法定代表人变更为姜某2（姜某1弟弟），因宋炳辉自认为无法偿还王某1借款，经王某1同意，宋炳辉将其昕翔养殖公司全部产权以10万元转让给王某2（王某1弟弟），以抵顶宋永辉向王某1借款中的10万元债务。并于2014年4月将该公司股东及法定代表人变更为王某2。宋炳辉用于抵押的三区字第0000009号林证权属不明，并且此前该林证及地上林木已被宋炳辉用于抵押贷款。 2、被告人宋炳辉于2013年8月2日向被害人王某1出具借条，向王某1借款人民币60万元，扣除利息24万元，宋炳辉实际得款36万元（银行转款22万元、12万元、王某2支付现金2万元）。宋炳辉向王某1提供位于临江市兴旺村，林权证号为13050054号，面积1680亩的虚假林权证作为抵押物。 3、被告人宋炳辉于2013年8月26日向被害人王某1借款人民币10万元，扣除2万元利息后，宋炳辉实际得款8万元（银行转账）。宋炳辉向王某1提供位于临江市闹枝村，面积为422.7亩的林照作为抵押。经过王某2到临江市林业局核实，发现此林照系虚假林照，宋炳辉又将该林照抽回，同时将一份位于临江蚂蚁河村，林权证号为13040090，面积758亩的林权证原件作为抵押交给王某2，王某2又让宋炳辉重新写了一份10万元借据。经查实，本案涉及的临江蚂蚁河村林地系宋炳辉与夏某于2013年8月21日达成林地转让协议，双方协商夏某将名下林权林地758亩以53万元价格转让给宋炳辉，宋炳辉先行向夏某支付2万元订金，并约定宋斌辉于2013年9月5日前付清余款，若宋炳辉未付清余款，夏某有权收回林权证，宋炳辉已于2013年8月20日变更为林权所有人。约定期限届满，宋炳辉违约，夏某于2013年11月13日与宋炳辉达成协议，约定双方将原林权证号为13040090的林地转回夏某名下。宋炳辉并未实际取得该林地的林权。宋炳辉向王某1隐瞒事实，在以虚假林照作为抵押物被发现后，又向王某1出具并未实际取得权属的林权证作为抵押物。 综上，被告人宋炳辉采取隐瞒、欺骗手段，分两次共向被害人王某1抵押借款44万元。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1、中国银行客户回单三张，证实王某1于2013年6月10日、2013年6月14日、2013年6月18日分别向宋炳辉汇款6万元、2万元、20万元。 2、借条，证实宋炳辉于2013年6月10日向王某1借款30万元整用于生意周转，宋炳辉用昕翔养殖公司及15.5公顷三区字第0000009号林证做抵押。 3、林地转户申请，证实2008年3月19日砟子村委会同意将林照号为0000009号林地转卖给宋炳辉。 4、协议书，证实2007年3月12日砟子村委会同意将林照号为0000009号林地所有权转让给宋炳辉。 5、边界认定书，证实林地的边界、四至范围认定情况。 6、评估报告，证实白山市林业勘查设计院于2009年5月评估三区字第0000009号内的林木当前市场总价值为320270元。 7、证明，证实经查阅1994年林照发放核查登记表，确认：编号为0000009号林地林权所有权为砟子村二社，面积为15.5公顷，该林地为砟子村二社及村民周家忠等村民共有；经调阅2009年砟子林业站林改办照系统确定：宋炳辉未在我林业站办理该处林地林照，该林地现状不详。 8、借款申请书，证实2009年9月28日赵春华向江源区农村信用联社贷款中心申请20万元。该贷款由宋炳辉住房、232亩林权执照、汲某住房做担保。 9、关于赵春华申请20万元贷款的调查报告及借款合同、保证合同，证实江源区农村信用社贷款中心经调查同意为赵春华发放贷款20万元并签订借款合同、保证合同。担保包括15.5公顷林权证（价值32万余元）。 10、拍卖协议书，证实汲某、宋炳辉作为担保人，同意在赵春华无法偿还借款的时候拍卖自己的抵押房产和15.5公顷林地。 11、证明及逾期贷款催收通知书，证实宋炳辉2009年9月30日在林区分社贷款20万元整，贷款方式为保证担保，宋炳辉用本人住宅楼、林地评估报告、汲某住宅做担保，贷款方式为保证担保，无需上房产、林业部门做他项权利证，贷款于2010年9月25日到期至今未还贷款本息。2012年7月信贷员找到宋炳辉催收该笔借款，宋炳辉承诺2012年偿还，所以未起诉，对上述林地及房产未履行法院保全及执行程序。 12、证明，证实赵春华于2009年9月30日在白山市江源区农村商业银行股份有限公司城墙支行贷款20万元整，至今未偿还贷款本金及利息。 13、情况说明，证实经查阅江源区砟子镇砟子村2007年、2008年财务传票后确定：未查到宋炳辉2007年购买砟子村林照号为0000009，面积为15.5公顷林地地上林木所有权缴纳钱款收据（宋炳辉在2007年3月12日，与砟子村签订购买该林地上林木协议）。 14、中国银行客户回单，证实王某1分别于2013年8月2日、2013年8月7日向宋炳辉转款22万元、12万元。 15、白山市江源区农村商业银行股份有限公司出具的证明一份，证实宋炳辉于2009年9月30日在江源联社松树分社贷款人民币20万元整，贷款方式为保证担保，宋炳辉提供林木权属执照（三区字第0000009号）、协议书、村民代表大会记录、评估报告各一份，全部为原件。 16、白山市江源农村商业银行股份有限公司出具的协议书复印件一份，证实2007年3月12日，砟子镇与宋炳辉达成协议，砟子镇将林照为0000009号的林地使用权转让给宋炳辉，使用期限40年。 17、白山市江源农村商业银行股份有限公司出具的林木权属执照复印件一份，证实1995年9月27日白山市三岔子区人民政府印发的三区字第NO.0000009号林木权属执照，该林地林权所有者为砟子村三社，面积15.5公顷。 18、白山市江源农村商业银行股份有限公司出具的村民代表大会复印件一份，证实白山市江源区砟子镇砟子村村民委员会2007年3月12日村民代表大会的内容是关于砟子村林照为0000009号，面积15.5公顷，卖给宋炳辉，经过了村民代表大会同意，有六位村民代表签字。 19、江源区公安局经济案件侦查大队出具的情况说明两份证实①2019年7月25日江源区林业局林政科出具情况说明，证实白山市江源区公安局到该局调阅三区字第NO.0000009号林照信息。经查阅，此林地位于江源区砟子镇砟子村，该林政科不了解该林地现状。②2019年8月5日江源区砟子镇砟子村党支部出具的情况说明一份，证实编号为0000009号，面积为15.5公顷的砟子镇砟子村林地，2007年至2018年期间，林权所有者为砟子村二社，该林地为砟子村二社及村民周家忠等人共有，宋炳辉并非该林地所有权人。 20、评估报告一份，证实经鉴定，江源区昕翔养殖公司内牛棚2个、建议牛棚1个、住宅房屋1栋、蔬菜大棚3个、供暖房3个，在2013年建设时的评估价格为520,569.48元。 21、鉴定意见通知书，证实2013年白山市昕翔养殖有限公司资产评估价格为520569.48元告知情况。 22、欠条一张，证实宋炳辉于2013年4月19日向姜某1借款叁拾伍万元用于资金周转。借款期限为5个月，2013年4月19日起至2013年9月18日止。抵押物为借款人所有的白山市江源区昕翔养殖有限公司所有财产及地上物（厂房、棚），如按期不能还款，宋炳辉将无偿将公司转让给姜某1。 23、公司股东、章程等信息，证实安某是公司股东，宋炳辉是法定代表人，2014年3月法定代表人变更为姜某2。 24、公司股权转让合同，证实2014年4月安某将江源区昕翔养殖有限公司所有股权以80万元转让给王某2，王某2是公司唯一股东，享有该公司所有资产。 25、江源区公安局协助查询财产通知书（回执）一份，证实吉林银行白山欧亚支行于2020年2月20日协助江源区公安局查询姜某1财产的情况，并打印2013年4月1日至4月30日交易明细。 26、账户名为姜某1，证件号为220603197809101514，卡号为×××的吉林银行账户交易明细一份，证实该账户于2013年4月19日、4月22日分别向户名为宋炳辉，账号为×××的账户转款10万元、15万元。 27、姜某1提供的现金存款凭证一份，证实其于2013年5月18日向户名宋炳辉，卡号×××转款10万元。 28、中国建设银行股份有限公司白山分行出具的情况说明一份，证实白山市江源区鑫海木业有限责任公司于2014年9月3日在该行办理流动资金贷款400万元整，其中一项担保物为冯某房照，已办理抵押登记。因该笔贷款至今未偿还贷款本金及利息，房照原件在房产局，故无法向公安机关提供该房照原件。（P27） 29、江源房权证江JQ字第1XXXX号房权证复印件一份，证实冯某与周玉芝共同共有的，坐落于孙家堡子街一委，建筑面积131.72㎡的房屋信息。 30、调取于中国建设银行股份有限公司白山分行的房地产抵押估价报告书一份，证实白山市经纬房地产评估有限公司于2014年6月26日至2014年7月7日对位于孙家堡子一委城建楼，产权人为冯某，建筑面积131.72㎡的房屋，和其他4处房产进行估价。经估价，冯某所有的该房屋评估店家为6301.25（元/㎡），评估总价为830,000.00元。 31、江源区公安局经济案件侦查大队出具的办案说明一份，证实宋炳辉辩称购买砟子镇砟子村0000009号林地时支付给时任砟子村村书记崔俊喜12万元现金，当时无其他人员在场。时任砟子村报账员孙秀娟证实自己不知宋炳辉购买林地事宜，未收取购买林地钱款。崔俊喜已于2010年死亡，宋炳辉购买砟子镇0000009号林地的真实性及有效性无法查清。 32、白山市江源区农村商业银行股份有限公司出具的情况说明一份，证实赵春华向农商行贷款20万元，担保人为宋炳辉、汲某，借款期限为2009年9月30日至2010年9月25日。贷款发放后，赵春华始终未偿还贷款本息，截至2020年3月5日，贷款余额20万元，欠息85.89万元。 33、白山市江源区不动产登记中心出具的证明一份，证实经查档，冯某（身份证号：×××），房屋坐落在孙家堡子街一委，房屋所有权证号：1XXXX号，面积：131.72平方米。无查封，已抵押。特此证明。注：本证明只证明在本辖区内（江源区内）2009年10月至今的电子档案（2017年1月12日房产移交的电子档案信息），并依据当事人的身份证进行房屋登记簿记录的检索结果。 34、江源区公安局经侦大队出具的办案说明一份，证实经调查，没有查找到郑甲明相关有效信息，故无法联系到郑甲明。特此说明。 35、房权证号1XXXX号房屋的房权证复印件一份，证实此件复印由白山市江源区房地产产权市场管理科提供，与原件一致。 34、调取于吉林省华纬房地产土地评估有限公司的房屋照片复印件一份，证实此照片系江源房权证江JQ字第XXXX号房屋的照片及外观。 37、指认笔录一份，证实冯某于2020年3月26日14时30分，在江源区公安局侦查人员的陪同下，来到江源区司法局东侧互通，冯某通过回忆指认:司法局东侧胡同由北向南第三个门市。（由南向北第五个门市为冯某名下门市）（此门市为陈某所有）办案民警在冯某指认过程中，通过拍照固定冯某名下门市的具体位置及外观。 38、照片两张，证实冯某指认房屋的情形，该房屋悬挂旅馆招牌，上方悬挂牌匾，绿色卷帘门，门前用窗户封闭，材质不清。 39、借条，证实宋炳辉于2013年8月2日向王某1借款60万元用于生意周转。每月支付利息2万元，用林权林地三兴桥东山面积1068亩60林班作抵押担保。林地地址：临江市蚂蚁河乡兴旺村。 40、关于江源区公安局提供的林照情况说明，证实临江市林业局林政科证实江源区公安局提供的林照：临政林政字2013第13050054号、13040090号林照，我局没有此林照。 41、借条及打款凭据，证实宋炳辉于2013年8月26日向王某1借款10万元用于生意周转，半年利息2万元，宋炳辉用林权林地闹枝村平沟子门面积422.7亩做抵押担保，王某1于2013年8月27日向其转款8万元。 42、调取证据通知书，证实林权证号13040090的林地的所有权人变更情况及现在权属情况。 43、林权林地转让协议及情况说明，证实临江市蚂蚁河乡蚂蚁河村林地，坐落在蚂蚁村五队，面积758亩，主要是种阔叶混交林，此林地所有权人原为夏某，2013年8月20日办理林权证，林权证号为13040090，林权所有人宋炳辉，后再2014年6月8日换发证，林权证号为14040021，林权所有人为夏某，现该林地已流转他人。江源区公安局2018年6月26日提供的林权人为宋炳辉的林权执照（编号2013第13050054号）复印件，依据该林地信息，经查阅，蚂蚁河乡兴旺村无此林地。 44、企业营业执照、税务登记证、产权转让协议、说明及收条，证实经王某1同意，宋炳辉将其所有的白山市江源区昕翔养殖有限公司所用的全部土地的租赁权及地上所有建筑物的产权以10万元转让给王某2，以抵顶宋永辉向王某1借款中的10万元债务。 45、协助查询财产通知书及银行流水，证实宋炳辉银行卡×××交易情况。 46、羁押证明及收押凭证，证实宋炳辉因合同诈骗案于2018年06月08日收押于义乌市看守所。于2018年6月14日被江源区公安局带离。 47、办案说明，证实在江源区公安局经侦大队承办的宋炳辉合同诈骗一案中，宋炳辉与临江市兴旺村签订林地购买协议的人员未找到，因宋炳辉借款时提供给王某1的闹枝村林照已于后期被宋炳辉收回，王某1未留复印件，故案卷中无该案假林照复印件。案件涉及到的原砟子村村书记崔俊喜已于2013年死亡。 48、调取证据通知书及证据，证实江源区昕翔养殖有限公司工商执照及于2014年3月法定代表人变更为姜某2，于2014年4月法定代表人变更为王某2。 49、谅解书，证实王某1考虑到宋炳辉因一时糊涂诈骗，他的家人也十分痛苦，悔罪表现好，认罪态度诚恳，已得到应有的教训，同时也保证出狱后尽快挣钱还我，愿意原谅他，建议对其从轻处罚。 50、常住人口信息表，证实宋炳辉已达到完全刑事责任年龄。 51、证人王某2证言，证实证实宋炳辉向王某12013年6月10日借款30万元、2013年8月2日借款60万元、2013年8月26日10万元到期后没有偿还能力，一再拖延，2015年后电话一直关机联系不上，最后到江源区公安局报案。 宋炳辉第一次向王某1借款的时间是2013年6月10日，借款30万元。提供的抵押物有昕翔养殖公司和江源区砟子镇砟子村的林地，还有一个房照原件（以及该陈某购买该房屋的购房协议），所有权人记不清了。王某2将该房照交给了王某1。这次借款宋炳辉写了一次借条，没有重复多写借条。这次是宋炳辉和我哥联系的，也是宋炳辉一人在借据上的借款人处签名。王某1分三次给宋炳辉汇款，合计给了宋炳辉28万元，将头两个月的利息2万元先期扣下。 第二次借款是2013年8月2日，宋炳辉向王某1借款60万元，利用（临江兴旺村、林权证号：13050054、面积1680亩），因约定借款日扣除1年利息24万元，王某1实际付给宋炳辉36万元，王某1（中国银行卡号：×××）于2013年8月2日将现金22万元通过银行汇款的方式将钱汇入宋炳辉（中国银行卡号×××）的账户内、王某1（中国银行卡号：×××）于2013年8月7日将现金12万元通过银行汇款的方式将钱汇入宋炳辉（中国银行卡号×××）的账户内、我本人于2013年8月7日将2万元现金交给宋炳辉，凑齐36万元交给宋炳辉。 第三次借款是2013年8月26日，宋炳辉向我哥王某1借款，使用临江市一个村的林照作抵押，向王某1借款10万元，王某1扣除2万元利息，汇给宋炳辉8万元钱。开始宋炳辉给了我一个临江市闹枝村的林地林照，面积422.7亩，10万元借据上也是以该林地抵押，我哥在签借款协议第二天给宋炳辉汇款8万元。后来我和宋炳辉到临江市林业局一查，发现没有这块林地，宋炳辉又将该林照抽回，同时将一份临江市蚂蚁河村的758亩林地的林照抵押给我，我又让宋炳辉重新写了一份10万元的借据。借款汇给宋炳辉后他至今未偿还本息。在2013年9、10月份，我到临江市林业局调查发现宋炳辉借款抵押给我哥的林照都是假的。 52、证人王某3证言，证实我是2012年或者2013年来到宋炳辉牛场看门，当时牛场还没有建设完成，2013年或者2014年宋炳辉的牛场建设完成，养了20多头牛，养了一年左右，后来这些牛就没有了，至于怎么没有的我不清楚，2014年至今牛场一直荒废。 53、证人汲某证言，证实我与宋炳辉是母子关系，2012年至今宋炳辉的牛场一直在建设，因为债务问题至今也没有建完。2012年或2013年养过20多头牛。起初宋炳辉建设牛场是用自己的钱，后来由于资金周转不足，宋炳辉在外面借钱，向谁借钱我不清楚，宋炳辉将借来的钱用于建设厂房。 54、证人王某4证言，证实我从2013年5月份至今任江源区森工村的村书记兼村主任。我知道江源区昕翔养殖公司这家单位，该养殖场是2010年左右投资兴建，位置在森工村四社。该养殖场是宋炳辉一人投资经营的，从2010年开始经营，在2013年年末的时候，因为欠别人借款，将养殖场转让给他人，该养殖场占地7.5亩，与森工村签订了土地租赁协议，到2026年租赁期满。我在2013年5月份刚到森工村上任当村书记不久，因为昕翔养殖场兴建时占有村民的林地，将村民栽种的树苗毁坏，发生纠纷，我因处理此事到这家养殖场去过一次，我去时宋炳辉的母亲在，还和我们争执起来。当时看到这家养殖场已经兴建完毕，但处于停业状态，不是正常经营的状态，没有工人在养殖场打工干活。 55、证人夏某证言，证实我从1990年至今任临江市双顶山村的村书记兼村主任。我在2013年通过我的朋友认识了宋炳辉。我和宋炳辉之间有经济上的往来，我在2013年8月21日，和宋炳辉签订了一份林地转让协议，准备将我的一块林地出售给宋炳辉。我和董建河多年以前在临江市蚂蚁河村有一块林地，林权证所有人是我的名字。2013年8月份，宋炳辉找到我和董建河，商量购买我的这块林地，最后商定购买价格为53万元，我收取了宋炳辉支付的2万元定金，在8月20日到临江市林业局将该林地所有权人更名为宋炳辉。8月21日，我和宋炳辉签订了一份林地转让协议，约定以53万元的价格购买该林地，2013年9月5日前付清钱款。但是协议签订后宋炳辉并未支付购买该林地的剩余钱款，于是我和宋炳辉在2013年11月13日又签订了一份协议书，约定：因为宋炳辉未支付剩余林地款，自愿将林地转回到夏某名下。2014年6月8日，我和宋炳辉又在临江市林业局办理手续，将该林地转到我的名下。 56、证人张某的证言，证实我以前听说过宋炳辉这个人，但没有和他接触过，我担任砟子村委会报账员期间，没有收到过宋炳辉购买林地的钱款。 57、证人姜某1证言，证实姜某1在2013年4月19日让宋炳辉给自己出具欠条一张，欠条内容为宋炳辉向姜某1借款35万元，用江源区昕翔养殖公司私有财产及地上附属物抵押。随后姜某1用自己的吉林银行卡（卡号：×××）向宋炳辉的吉林银行卡（卡号：×××）转账汇款10万元，2013年4月22日汇款15万元，2013年5月18日，在吉林银行城墙支行柜台给宋炳辉账号×××现金存款10万元。姜某1在得知宋炳辉的江源区昕翔养殖公司在抵押给自己并过户给姜某2后，又将法人变更为王某2，姜某1因为找不到宋炳辉沟通此事，所以没有主张权利。姜某1证实宋炳辉从来没有找过自己让自己帮他办理贷款，自己也没有这个办理贷款的能力。自己只是借给了宋炳辉35万元钱。 58、证人安某证言，证实江源区昕翔养殖公司成立后我是公司唯一的股东兼法定代表人，但我没有出资，公司的事我也不参与，2013年3月19日宋炳辉成为法定代表人，2014年3月17日该养殖公司法定代表人变更为姜某2的事情我不知道，我也没有到工商局签字，该公司2014年4月11日任命王某2为公司法定代表人的事情我知道，当时我和宋炳辉、王某2一同去的，我也在转让协议上签字了。 59、证人姜某2证言，证实宋炳辉曾经向我叔伯家哥哥姜某1借款35万元，宋炳辉用昕翔养殖公司作抵押，签订了借款协议，后期我哥跟宋炳辉商谈，最终宋炳辉将他的昕翔养殖公司抵押给我哥，顶替债务，并将手续过户给我。在办理完过户手续，工商局的给我打电话，问我是不是王某2，还问公司事宜，我才知道养殖公司又过户给王某2了。给王某2办理过户手续时，我和姜某1都不知道，也没有去配合办理手续。 60、证人陈某自述材料，证实陈某与宋炳辉系朋友关系，几年前宋炳辉寻求陈某的帮助。借用过陈某的一个门市房房照。因为宋炳辉准备向王某1借高利贷，王某1需要宋炳辉提供抵押物，宋炳辉就让陈某帮忙。陈某给宋炳辉提供房照抵押给王某1，用来借高利贷，陈某同意，并将自己的一个门市房房照给了宋炳辉。陈某称门市房是自己买的，具体位置在孙家堡子小明汽车修理厂旁边一住宅楼门市房，房照是冯某的名，多年前陈某购买了冯某这个门市房，房照没有过户。只是签了一份买卖协议。这个门市房照是真实有效的。这个门市房的面积是131平方米，陈某当时购买这个门市房花了11.5万元，陈某借给宋炳辉这个房照所对应的门市房当时没有设立过抵押登记，陈某和冯某签订的房屋购买协议在陈某手中，但不一定能找到了。 陈某证实宋炳辉在将林照抵押给王某1后，王某1就将门市房的房照还给了自己，具体细节记不清了。是王某1让弟弟王某2给陈某的，之后陈某又将此房照借给了于金明，于金明使用这个房照和其他担保物于2013年年末，以鑫海木业公司作为贷款申请人，在白山市建设银行办理了一笔400万的贷款，贷款没有还上，房照还在建设银行。宋炳辉抵押给王某1的林照是真实的还是虚假的，陈某不清楚。 61、证人冯某证言，证实冯某称自己与陈某是朋友关系，冯某名下只有一处门市房，位于江源区司法局后侧一楼门市，房屋登记所有人是冯某。这个门市房在2007年已经卖给了陈某。 62、被害人王某1陈述，证实2013年我通过朋友认识的江源区正岔街居民宋炳辉，宋炳辉承诺以高于银行的利息向我借钱，第一次借款是2013年6月10日，向我借款30万元，利用砟子村与宋炳辉签订的林地林木转让协议做担保，我收到宋炳辉此林地转让的协议原件后（林照号：0000009、面积：15.5公顷）用我的中国银行卡号×××于2013年6月10日将6万元通过银行汇款的方式汇入宋炳辉（中国银行卡号×××）的账户内，2013年6月14日我通过中国银行卡号×××将20万元通过银行汇款的方式将钱汇入宋炳辉（中国银行卡号×××）的账户内，2013年6月18日我通过中国银行卡号×××将2万元通过银行汇款的方式将钱汇入宋炳辉（中国银行卡号×××）的账户内，并于当日我弟弟王某2拿两万元现金交给宋炳辉以此凑齐30万元。第二次借款是2013年8月2日，宋炳辉向我借款60万元，利用临江兴旺村林权证号：13050054面积1680亩林地作为抵押，我收到此林权证原件后，因约定借款日扣除1年利息24万元，我实际付给宋炳辉36万元，我于2013年8月2日用中国银行卡号×××将22万元通过银行汇款的方式将钱汇入宋炳辉（中国银行卡号×××）的账户内，之后我于2013年8月7日用中国银行卡号×××将12万元通过银行汇款的方式将钱汇入宋炳辉（中国银行卡号×××）的账户内，我弟弟王某2于2013年8月7日将2万元现金交给宋炳辉，共凑齐了36万元。第三次借款是2013年8月26日，宋炳辉向我借款10万元，利用临江蚂蚁河村林权证号：13040090、面积：758亩作为抵押，我收到此林权证原件后，因约定借款日扣除半年利息2万元，于2013年8月27日用中国银行卡号×××将8万元通过银行汇款的方式将钱汇入宋炳辉（中国银行卡号×××）的账户内，三次合计借给宋炳辉74万元。宋炳辉的借款到约定还款日期后，在多次催促还款的情况下，一直表示暂时没有能力还款，一再拖延，2015年后，宋炳辉（131XXXXXXXX）电话一直关机再没联系上宋炳辉，因此今天我来江源区公安局报案，我给宋炳辉汇款时我有汇款凭条，借款当时宋炳辉是江源区昕翔养殖有限公司的法人，户口江源区正岔街，厂址正岔街东风煤矿三道弯、宋炳辉身份证号码：×××，电话：135XXXXXXXX 63、被告人宋炳辉供述与辩解，证实我是于2018年6月8日晚上被抓获的，因为骗取王某174万元借款的事。2012年3月份，我在江源区森工村经营昕翔养殖有限公司，我是该公司的法定代表人。经营期间我在2012年（具体时间记不清了）向我的朋友陈某借款十多万元。这些借款后期没有能力偿还给陈某，陈某在2013年向我催要借款，我想找人借些高利贷，再还陈某欠款。2013年6月份的一天，我通过他人接触上放高利贷的王某2，王某2和他的哥哥王某1一起在江源区放高利贷，王某1在外地。陈某提供了一份江源区孙家堡子街道的门市房房照（我没有细看房照情况），我拿到这份房照后和王某1通电话，向他借款30万元，可以提供一份房照作抵押。王某1同意借款，约定利息是每个月2万元，但是说一个房照市值不够。于是我在正岔街“小北沟”的一家卖店找到王某2，我将一份购买江源区砟子镇砟子村林地的协议书和该林地评估书提供给王某2，又将陈某提供的房照交给王某2，和王某2签订了一份借款协议，我是作为借款人签名。第二天，王某2就将这笔借款汇到我的中国银行卡内，汇款28万元，头一个月的2万元利息扣下。过了两三天，王某2让我找陈某在借款协议上补签的签名，我就联系陈某签名了，以借款人还是担保人身份签名我记不清了。向王某1借这笔30万元借款就是陈某准备借，过了三、四天，我将我的这张中国银行卡及身份证给陈某，他将其中的27万元取走。因为之前我经营昕翔养殖有限公司期间向陈某借款10余万元，所以过了几个月我又从陈某手中借了10余万元。我提供给王某2的砟子村林地面积是15.5公顷，林地编号是0000009，树种为人工红松和落叶松，2017年3月12日与砟子村村委会签订了购买林地的协议书，2009年5月份经白山市林业勘察设计院评估价值为32万余元。该林地购买后砟子村给我了一份该林地的林照，林照所有权人是砟子村集体所有，我购买这块林地花了12万元。我使用这块林地抵押给王某2借款时只是提供的林地购买协议书和评估报告，没有提供砟子村的林地林照。因为在2010年，我在江源区三岔子农村信用社贷款20万元时就是用我所有的这个林地抵押，我将林照已经提供给农村信用社，所以不能再将我的这份林照押给王某2。我在农村信用社的这笔20万元贷款至今没有偿还本息。因为我着急拿到王某1的这笔30万元借款，但是除了陈某的这个房照后提供不了别的抵押物，只能将已经押给农村信用社的林地再次押给王某2，骗取王某1的借款。2013年7月份，我的昕翔养殖有限公司经营还需要资金，我就再次和王某1电话联系，准备借款60万元，王某1让我提供抵押物，我之前不久在临江市兴旺村看好一片林地，面积为1680亩，和一户村民（姓名记不清了）商定购买，价格为120万元。我将5万元定金交给这户村民，又和他签订了一份协议，约定：先交购买林地的5万元定金，在测量完林照办下来后3个月内够买。我将这份林地买卖协议交给王某2，和他签订了一份60万元的借款协议，利息为月息2万元，借款期限为一年。协议签订后王某1使用他的银行账号给我汇款三次，合计36万元，将一年的利息24万元先期扣下。过了20多天，王某1催我提供兴旺村的林照，但是我没钱购买这片林地，于是做了一份假林照给了王某2。我告诉他：你哥王某1催我提供我购买兴旺村林地的林照，这个林照现在办下来了押给你。后期我没有偿还王某1这笔36万元借款，这份假林照是我看到大街上张贴的办理假证的公告后，和对方联系后，支付200元钱，将林照信息提供给这个女的，她就给我办了一个假林照，林地面积、位置都和实际情况相符，联系电话记不清了。这笔36万元借款部分偿还我以前的个人借款了，部分用于建设养殖场的施工工人的开资，具体数额记不清了。我获取到王某1的36万元借款后，我还想继续向他借款10万元，王某1还让我提供抵押物，我在此期间在临江市蚂蚁河村准备购买一块900余亩的林地，和蚂蚁河村的姓夏的村民商定以18万元购买这块林地，先支付了2万元定金,签订了林地购买协议，待林照办下来后我将林照交给了王某2。王某2和我签订了借款协议，约定贷款10万元，借款期限未定，扣除半年的借款利息2万元，王某1将8万元借款汇到我的中国银行卡内。我没有出资购买蚂蚁河村的这块林地，所以蚂蚁河村姓夏的村民几个月后又将这块林地过户到他自己的名下。我将这份林照押给王某1借款时我告诉他这块林地我购买了，林地是我的了，没有告诉他“只是交了2万元定金，没有购买林地”这一事实。我原准备将剩余的16万元购买林地的钱款给姓夏的村民，但是后期没钱给。向王某1借款时因为缺钱，急等钱用，就拿着这个我没有所有权的林照押给王某1借款了。大约在2013年9月份，王某2联系我到临江市核实我提供给的两块林地的真伪，我们一起去了临江市林业局，王某2发现我借王某1的60万元借款提供的兴旺村的1680亩林地林照是假的，我也承认了，返回后我和王某1及王某2经协商签订协议，约定：我将我的昕翔养殖有限公司的厂房、设备及土地使用一并给王某1，由我和王某2签名。养殖场工商执照变更为王某2，土地使用证也变更为王某2。我和王某1的债务也不了了之了。因为昕翔养殖有限公司2016年起火，这份协议没有了。现在自己没有钱，欠农村信用社贷款20万元，个人欠款余额约50万元。当时我在江源区欠很多人钱，也没钱还，就离开江源了，这些人也都联系不上我了。我向王某1三次借钱都是先扣除利息，再将剩余的借款交给我，我收到这些借款后未再支付王某1借款本息。至2013年时我一共欠姜某135万元高利贷，我给他写了欠条，还签了一份转让协议，将我的养殖场所有权转让给姜某1，2014年3月份我领着姜某1的弟弟姜某2到江源区工商局将法定代表人变更为姜某2，当时公司股东安某没去，她的字是我签的，这次没有变更公司股东，2014年4月份我将公司法定代表人变更为王某2，股东也变更为王某2，这次变更公司股东安某也去了，并和王某2签订了公司股权转让合同。当时是因为我和姜某1约定，公司变更成他弟弟姜某2后，让他用公司贷款，若不能贷款，一个月后再变更回去，因为我欠王某1欠，就将公司所有权人变更为王某1的弟弟王某2了。该公司第二次变更为王某2有效，法定代表人和股东都变更了。安某没有投资，也没有作为股东出资，不参与公司经营，公司是我自己在投资经营。证实宋炳辉为向王某1借款30万，从陈某处取得一个房照，宋炳辉和陈某一起拿着房照到来到王某2家中，将房照交给王某2。过了两天以后，王某2联系宋炳辉，让宋炳辉通知陈某在借据上签字，陈某就又和宋炳辉一起去找王某2签字。宋炳辉现在不清楚房照在哪里。关于宋炳辉于2013年4月19日向姜某1出具35万元欠条一事，宋炳辉称在2013年4月10日向姜某1借款10万元，宋炳辉的吉林银行卡也在当时收到了这笔钱。欠条中剩余的25万元是姜某1让宋炳辉多写的利息；侦查人员向宋炳辉询问关于姜某1的吉林银行卡（卡号：×××）分三次向宋炳辉的吉林银行卡（卡号：×××）转款10万、15万、10万元；宋炳辉称自己只承认4月19日那笔10万元，借款是自己借的，其他两笔自己解释不了。 上述证据系合法有效证据，均能相互印证，并形成较为完整的证据链条，据以证实审理查明的事实，本院予以确认并作为定案依据。 关于公诉机关的指控被告人宋炳辉分三起诈骗王某172万元，犯合同诈骗罪。经查，评判如下： 1、关于公诉机关指控宋炳辉诈骗王某1第一笔28万元，经庭审质证，证人王某2的证言与宋炳辉的供述相佐证，证实宋炳辉在向王某1借第一笔28万元钱款时，提供的抵押物有①江源区昕翔养殖公司、②编号为0000009号（面积为15.5公顷）砟子镇砟子村林地、③一处门市房房照的原件（陈某借给宋炳辉，登记在冯某名下的房屋）共三个抵押物。涉案房屋系陈某实际所有，冯某为登记所有人，位于孙家堡子街一委,建筑面积131.72㎡的门市房，2014年评估价格为830000元。 宋炳辉将该房照交给王某2后，王某2交给王某1，过了一段时间王某1又指令王某2将房照原件交给陈某，陈某又将此房照借给了于金明，于金明使用这个房照和其他担保物于2013年年末，以鑫海木业公司作为贷款申请人，在白山市建设银行办理了一笔40万的贷款，该房作为抵押物屋评估价值为830000元，现该房屋原件在江源区房产局处。 以上事实有王某2证言、陈某自述材料、冯某证言、于金明说明材料、中国建设银行股份有限公司白山分行出具的情况说明、房地产抵押估价报告书相佐证。 宋炳辉向王某1借款30万元，实际得到28万元，以评估价为830000元房屋作为抵押物，由此证实宋炳辉向王某1借第一笔钱款时已经提供了足额抵押物，暂不论其余两项抵押物的价值及真实性，宋炳辉并不具有对此笔钱款的非法占有目的，也并未虚构门市房价值的事实。此笔借款行为，宋炳辉不符合合同诈骗罪的犯罪构成。不能认定宋炳辉对王某1存在诈骗行为。 2、关于宋炳辉向王某1借款36万元、8万元是否构成诈骗罪？本合议庭认为，宋炳辉在向王某1借款36万元时提供了编号为13050054号，面积为1680亩的林地买卖协议，并向王某1提供了虚假林照，虚构林权实际存在的事实对王某1实施欺诈，导致王某1信以为真，向宋炳辉支付钱款36万元，此起事实有宋炳辉供述、证人王某2证言、及借条相佐证。宋炳辉在向王某1借款8万元时，隐瞒了自己并未实际取得13040090号蚂蚁河758亩林地权属的事实，致使王某1向宋炳辉支付钱款8万元，此起犯罪事实有宋炳辉的当庭供述、证人王某2的证言相佐证。以上两个林照的真实性，经查证，均为虚假林照。关于本案定性为诈骗罪或合同诈骗罪的问题，根据以上两罪犯罪构成中侵犯的客体，前者侵犯的是公私财物所有权，而后者侵犯的是社会主义市场经济秩序和公司财物所有权双重客体。合同诈骗罪的立法本意是为了规范市场经济秩序，打击经济领域的犯罪活动，并将其归类到扰乱市场秩序罪，而将诈骗罪归类到侵犯财产罪中。本案系个人借款行为，不涉及市场经济行为，仅侵犯个人财产权，本案宋炳辉的犯罪行为符合诈骗罪的犯罪构成。 综上所述，被告人宋炳辉以非法占有为目的，以虚假林照为抵押，分两次骗取被害人王某1人民币44万元。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，系诈骗罪。 本院认为，被告人宋炳辉以非法占有为目的，骗取他人财物44万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的合同诈骗罪不成立。 鉴于宋炳辉如实供述案件事实，庭审自愿认罪，取得被害人谅解，适当予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人宋炳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2023年6月7日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、对被告人宋炳辉的犯罪所得，责令退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长 纪现成人民陪审员孙福荣人民陪审员孙立群 二〇二〇年三月三十日 代理书记员 王                 东