广西壮族自治区三江侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0226刑初186号 公诉机关广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院。 被告人左某龄，男，1985年2月9日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，小学文化，农民，捕前柳州市鱼峰区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月23日被三江侗族自治县公安局刑事拘留，经三江侗族自治县人民检察院批准，同年2月23日被三江侗族自治县公安局逮捕。现羁押于三江侗族自治县看守所。 辩护人余仕继，广西超仁律师事务所律师。 广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院以三检刑诉〔2019〕171号起诉书指控被告人左某龄犯开设赌场罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，即转为普通程序审理。三江侗族自治县人民检察院于2019年11月20日向本院移送三检刑变诉〔2019〕3号变更起诉决定书，变更后的起诉书文号为三检刑诉〔2019〕242号起诉书,原三检刑诉〔2019〕171号起诉书作废。2019年12月12日又以发现被告人左某龄有遗漏的罪行应当一并起诉和审理为由，以三检刑追诉〔2019〕5号追加起诉决定书追加起诉，本院于2020年1月8日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指派检察员潘忠群、蒙奕出庭支持公诉，被告人左某龄及其辩护人余仕继到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指控，三江县公安局在办案中发现,2015年以来，杨某1能(另案起诉)在三江县同乐乡、独峒镇、古某发展20余名下线,以各自住所或商店为据点售卖地下六合彩给他人进行赌博，杨某1能在接收下线的六合彩码单后上报给柳州的上线杨某2芝、韦某1艳，然后杨某2芝、韦某1艳再将六合彩码单上报给被告人左某龄。2019年1月23日公安机关将左某龄抓获归案，左某龄供述其从2011年开始售卖地下六合彩，至2015年开始接收韦某1艳的六合彩码单、2017年开始接收杨某2芝的六合彩码单，自己做庄吃下韦某1艳、杨某2芝的部分六合彩码单，还有一部分开始先通过韦某2杰报给庄家沈某，后自己直接联系庄家沈某要六合彩下注网站的账号和密码进行下注，然后再与沈某结算。 经调取上述各人之间的交易记录核实左某龄与上下线的赌资来往：左某龄收到下线的赌资1652885元，转给下线的赌资1108431元；收到上线赌资65800元，转给上线赌资316800元；其纯获利为293454元，详细交易记录如下： 1.韦某1艳转账给左某龄情况：韦某1艳在2016年10月14日至2018年7月31日期间通过其名下农行账号（62×××78）转账六合彩获利给左某龄名下的农行账号（62×××14）35笔，共计639654元；韦世艳在2016年12月23日至2018年8月28日期间通过其名下农村信用社账号（账号：28×××17）转账六合彩获利给左某龄名下的信用社账号（账号：62×××21）11笔，共计319700元。韦某1艳在2017年12月18日至2018年10月1日期间通过微信转账给左某龄共计13笔共计77814元。韦某1艳转账到左某龄老婆姜某银行账号5笔共计113790元。 2.杨某2芝转账给左某龄情况：杨某2芝在2017年9月19日至2018年6月27日期间通过其名下农行账号（62×××74）转账六合彩获利给左某龄名下的农行账号（62×××14）7笔，共计102420元。杨某2芝在2017年12月19日至2018年6月27日期间通过微信转账给左某龄24笔共计95007元。 3.杨某1能转账给左某龄情况：杨某1能分别于2016年12月29日至2017年3月21日期间通银行转账的方式，将六合彩获利总金额约为：304500元转进左某龄名下的账户。 4.左某龄转账给韦某1艳、杨某2芝情况：左某龄通过其名下农行账号（62×××14）在2016年11月10日至2017年11月6日期间转账给韦某1艳名下农行账号（62×××78）14笔共计333570元，在2017年4月22日至2018年5月13日转账给杨某2芝名下农行账号（62×××74）12笔共计373910元。左某龄通过其名下农村信用社账号（62×××21）在2018年4月29日转账给韦世艳名下的信用社账号（28×××17）1笔金额27670元，在2017年7月31日至2018年5月14日期间转账给杨某2芝名下信用社账号（23×××81）6笔，共计209350元。左某龄在2018年2月5日至2018年9月24日期间通过微信转账给韦某1艳10笔共计57634元，在2017年12月9日至2018年6月19日期间通过微信转账给杨某2芝17笔共计106297元。 5.左某龄转账给上线韦某2杰的情况：左某龄在2015年10月27日至2017年3月21日期间通过其名下信用社账号（账号：62×××21）转账六合彩获利给韦某2杰的信用社账号（账号：62×××06）共11笔，共计金额180450元；左某龄在2016年01月31日至2016年11月01日期间通过其名下信用社账号（账号：62×××21）转账六合彩获利给韦某2杰的银行账号（账号：62×××22）共3笔，共计金额68550元；左某龄在2017年8月28日至2018年8月1日期间通过其名下信用社账号（账号：62×××21）转账六合彩获利给韦某2杰的银行账号（账号：42×××74）共2笔，共计金额26360元。 6.左某龄转账给上线沈某的情况：左某龄在2018年5月7日通过其名下信用社账号（账号：62×××21）转账六合彩获利给沈某的银行账号（账号：62×××92）共1笔，共计金额20000元；左某龄在2018年5月14日通过其名下信用社账号（账号：62×××21）转账六合彩获利给沈某的银行账号（账号：62×××08）共1笔，共计金额21440元。 7.韦某2杰转账给左某龄的情况：韦某2杰在2016年11月23日至2017年1月1日期间通过其名下信用社账号（账号：62×××06）转账六合彩获利给左某龄的信用社账号（账号：62×××14）共3笔，共计金额65800元。 经补充调取并核实沈某、韦某2杰与左某龄之间的交易记录，赌资来往还包括： 1．左某龄转账给沈某情况：左某龄在2017年11月30日至2019年1月19日期间通过其微信账号（wxid_624XXXX0912）转账六合彩赌资给沈某微信账号(Tao8x512)共计573839元。 2．左某龄转账给韦某2杰情况：左某龄在2016年1月1日至2019年1月22日期间通过其微信账号(wxid_624XXXX0912)转账六合彩赌资给韦某2杰微信账号(jiesha02XXXX607)，共计1037860.43元。 3．沈某转账给左某龄情况：沈某在2017年11月18日至2018年11月3日期间通过其微信账号(Ta08×××12)转账六合彩赌资给左某龄微信账号(wxid_624XXXX0912)，共计291799元。沈某在2018年5月14日通过其银行卡（账号62×××08）转账六合彩赌资给左某龄银行卡（账号62×××21），共计21440元。沈某在2018年6月22日通过其银行卡(账号62×××08)转账六合彩赌资给左某龄支付宝，共计9700元。沈某在2018年8月10日通过其银行卡（账号62×××08）转账六合彩赌资给左某龄银行卡（账号62×××48），共计26180元。 4．韦某2杰转账给左某龄情况：韦某2杰在2016年2月8日至2019年1月14日期间通过其微信账号(jiesha02XXXX607)转账六合彩赌资给左某龄微信账号(wxid_624XXXX0912)，共计371894.97元。韦某2杰在2016年1月31日通过其银行卡(账号62×××22)转账六合彩赌资给左某龄银行卡(账号62×××21)，共计17000元。 对上述事实的指控，公诉人提供如下证据证实：1．书证；2．证人证言；3．被告人的供述与辩解；4．视听资料。 公诉机关认为，被告人左某龄，以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，提请本院依法判处。 公诉机关在庭审中提出，被告人左某龄到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，建议合议庭量刑时予以综合考虑。 被告人左某龄对指控的事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，并希望法庭从轻处罚。但左某龄认为赌资应该按照其下线杨某2芝和韦某1艳转给其多少金额来算，其只是收到了他们160多万元资金来流转。 被告人左某龄的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：量刑方面，1.本案应该区分主从犯，因为本案指控的罪名是开设赌场罪，其主观要件是以营利为目的，左某龄只是将收到下家的资金转给上家沈某，而且沈某是开设赌场的总代理，从而看出左某龄属于从犯地位，其收到的钱全部转给上线，应当对其从轻或减轻处罚；2.涉案赌资希望以左某龄的下线转给其的数额来算；3.左某龄具有立功情节，从立案时间来看，其到案后如实供述自己的犯罪事实，也供述出上家沈某跟韦某2杰，公安机关才将本案犯罪嫌疑人全部抓获；4.左某龄获利较少，只有一万多元；5.左某龄具有坦白情节，可以从轻减轻处罚；6.左某龄认罪认罚，其是初犯偶犯，其愿意主动退赃和缴纳罚金，可以酌情从轻处罚；7.左某龄的家庭情况，家里有老人和小孩需要抚养，其自身患有乙肝大三阳，不适合羁押，希望法庭在量刑上综合考虑，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2015年以来，杨某1能(另案起诉)在三江县同乐乡、独峒镇、古某发展20余名下线,以各自住所或商店为据点售卖地下“六合彩”给他人进行赌博，杨某1能在接收下线的“六合彩”码单后上报给柳州的上线杨某2芝（另案起诉）、韦某1艳（另案起诉），然后杨某2芝、韦某1艳再将“六合彩”码单上报给被告人左某龄。2019年1月23日公安机关将左某龄抓获归案，左某龄供述其从2011年左右开始售卖地下“六合彩”，至2016年左右开始接收韦某1艳的“六合彩”码单、2017年左右开始接收杨某2芝的“六合彩”码单，自己做庄吃下韦某1艳、杨某2芝的部分“六合彩”码单，还有一部分码单刚开始是报给上家韦某2杰，与韦某2杰结算，韦某2杰按照报单总额的13%的返水钱给左某龄。后来左某龄得知沈某（另案起诉）租用“六合彩”下注网站平台做总代理，于2017年11月左右便自己直接联系沈某要代理账号，并用会员账号进行投注，然后再与沈某结算，其与沈某在赌博网站按八二或六四分成比例来共同承担输赢。 经调取上述各人之间的交易记录核实被告人左某龄与上下线之间的“六合彩”赌资来往，左某龄收到下线的赌资为1652885元（杨某1能304500元+韦某1艳1150958元+杨某2芝197427元），转给下线1108431元（韦某1艳418874元+杨某2芝689557元），收到上线沈某349119元，收到上线韦某2杰454694.97元，转给上线沈某593839元，转给上线韦某2杰1296220.43元。详细交易记录如下： 1.韦某1艳转账给上线被告人左某龄情况：韦某1艳在2016年10月14日至2018年7月31日期间通过其名下农行账号（62×××78）转账“六合彩”赌资给左某龄名下的农行账号（62×××14）35笔，共计639654元；韦世艳在2016年12月23日至2018年8月28日期间通过其名下农村信用社账号（28×××17）转账“六合彩”赌资给左某龄名下的信用社账号（62×××21）11笔，共计319700元；韦某1艳在2017年12月18日至2018年10月1日期间通过微信转账“六合彩”赌资给左某龄共计13笔共计77814元；韦某1艳转账“六合彩”赌资到左某龄老婆姜某银行账号（该银行账号实际由左某龄支配使用）5笔共计113790元。 2.杨某2芝转账给上线被告人左某龄情况：杨某2芝在2017年9月19日至2018年6月27日期间通过其名下农行账号（62×××74）转账”六合彩”赌资给左某龄名下的农行账号（62×××14）7笔，共计102420元；杨某2芝在2017年12月19日至2018年6月27日期间通过微信转账“六合彩”赌资给左某龄24笔共计95007元。 3.杨某1能转账给被告人左某龄情况：杨某1能在韦某1艳的授意下分别于2016年12月29日至2017年3月21日期间通银行转账的方式，将“六合彩”赌资总金额为304500元转进左某龄名下的账户。 4.被告人左某龄转账给下线韦某1艳、杨某2芝情况：左某龄通过其名下农行账号（62×××14）在2016年11月10日至2017年11月6日期间转账“六合彩”赌资给韦某1艳名下农行账号（62×××78）14笔共计333570元；左某龄通过其名下农村信用社账号（62×××21）在2018年4月29日转账“六合彩”赌资给韦世艳名下的信用社账号（28×××17）1笔金额27670元；左某龄在2018年2月5日至2018年9月24日期间通过微信转账“六合彩”赌资给韦某1艳10笔共计57634元；在2017年4月22日至2018年5月13日转账“六合彩”赌资给杨某2芝名下农行账号（62×××74）12笔共计373910元；在2017年7月31日至2018年5月14日期间转账“六合彩”赌资给杨某2芝名下信用社账号（23×××81）6笔，共计209350元；左某龄在2017年12月9日至2018年6月19日期间通过微信转账“六合彩”赌资给杨某2芝17笔共计106297元。 5.被告人左某龄转账给上线韦某2杰的情况：左某龄在2015年10月27日至2017年3月21日期间通过其名下信用社账号（62×××21）转账“六合彩”赌资给韦某2杰的信用社账号（62×××06）共11笔，共计金额180450元；左某龄在2016年10月27日至2016年11月01日期间通过其名下信用社账号（62×××21）转账“六合彩”赌资给韦某2杰的银行账号（62×××22）共2笔，共计金额51550元；左某龄在2017年8月28日至2018年8月1日期间通过其名下信用社账号（62×××21）转账“六合彩”赌资给韦某2杰的银行账号（42×××74）共2笔，共计金额26360元；左某龄在2016年1月1日至2019年1月22日期间通过其微信账号(wxid_624XXXX0912)转账“六合彩”赌资给韦某2杰微信账号(jiesha02XXXX607)，共计1037860.43元。 6.被告人左某龄转账给上线沈某的情况：左某龄在2017年11月30日至2019年1月19日期间通过其微信账号（wxid624XXXX0912）转账“六合彩”赌资给沈某微信账号(Ta08×××12)共计573839元；左某龄在2018年5月7日通过其名下信用社账号（62×××21）转账“六合彩”赌资给沈某的银行账号（62×××92）共1笔，共计金额20000元；左某龄在2018年5月14日通过其名下信用社账号（62×××21）转账“六合彩”赌资给沈某的银行账号（62×××08）共1笔，共计金额21440元。 7.韦某2杰转账给下线被告人左某龄的情况：韦某2杰在2016年1月31日通过其银行卡(62×××22)转账“六合彩”赌资给左某龄银行卡(62×××21)，共计17000元；韦某2杰在2016年2月8日至2019年1月14日期间通过其微信账号(jiesha02XXXX607)转账“六合彩”赌资给左某龄微信账号(wxid_624XXXX0912)，共计371894.97元；韦某2杰在2016年11月23日至2017年1月1日期间通过其名下信用社账号（62×××06）转账“六合彩”赌资给左某龄的信用社账号（62×××14）共3笔，共计金额65800元。 8.沈某转账给下线被告人左某龄情况：沈某在2017年11月18日至2018年11月3日期间通过其微信账号(Ta08×××12)转账“六合彩”赌资给左某龄微信账号(wxid_624XXXX0912)，共计291799元；沈某在2018年5月14日通过其银行卡（账号62×××08）转账“六合彩”赌资给左某龄银行卡（账号62×××21），共计21440元；沈某在2018年6月22日通过其银行卡(账号62×××08)转账“六合彩”赌资给左某龄支付宝，共计9700元；沈某在2018年8月10日通过其银行卡（账号62×××08）转账“六合彩”赌资给左某龄银行卡（账号62×××48），共计26180元。 另查明，被告人左某龄于2019年1月23日在其位于柳州市鱼峰区的家中被公安机关民警抓获归案，其归案后如实供述了上述事实；左某龄家属于2020年1月8日代其退交赃款1.5万元至本院，并于本案宣判前代其预交罚金人民币十二万元至本院。 上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据所证实：起诉意见书、受案登记表、立案决定书、强制措施法律文书、到案经过、户籍证明及照片、手机微信聊天记录截图、调取证据清单、银行开户信息及转账交易流水单、微信转账交易记录、杨某1能登记的“六合彩”账本复印件；涉案人员杨某1能、杨某2芝、韦某1艳、韦某2杰、沈某的讯问笔录、检查笔录、辨认笔录、证人石某1、姜某的证言；被告人左某龄的供述与辩解；被告人的讯问视频光盘等视听资料。 在庭审中被告人左某龄的辩护人当庭提交如下证据：被告人左某龄在柳州市中医院就诊的门诊病历、疾病证明书、住院病历以及村委证明、家庭情况，左某龄妻子姜某写的报告、其女儿残疾人证件复印件、户口本复印件、结婚证复印件，证实左某龄有乙肝大三阳不适合羁押以及其家庭情况，建议对其适用缓刑。 公诉机关对左某龄的辩护人当庭提交的证据有异议，认为这些材料与本案定罪没有关系，是否适用缓刑由合议庭作出量刑决定。 关于控辩双方的争议问题，本院予以综合评判如下： 一、关于被告人左某龄是否为从犯的问题。 被告人左某龄以营利为目的，接收韦某1艳、杨某2芝的“六合彩”报单，部分吃单，部分将报单继续上报给韦某2杰，后来明知沈某为赌博网站平台的总代理，仍通过沈某获取赌博网站平台的代理账号，并与沈某在该赌博平台按比例分成共同负责输赢，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。本案系共同犯罪，被告人参与接收“六合彩”码单的时间长，涉案赌资金额大，其行为积极，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。故对其辩护人提出其为从犯的意见，本院不予采纳。 二、有关赌资的问题。 公诉机关指控被告人涉及的赌资为左某龄与其上下线资金流转的累计总额，本院认为，被告人左某龄涉案的赌资金额应为其作为上线收到其下线报单给其的资金，而其转给上线的资金为反复投注（即将下线的报单金额再报给上线），其上线转给其的资金应是返还给下线的抽水获利和最终要分配给买“六合彩”赌民的中奖金额，不能将这些资金重复相加进赌资总金额里面，故对被告人左某龄及其辩护提出的以其下线转给其的金额来计算其涉案赌资的辩护意见，本院予以采纳。被告人左某龄的下线为杨某2芝、韦某1艳，另韦某1艳叫其下线杨某1能直接转账给被告人左某龄的合计304500元也应算进被告人左某龄的接单赌资内，故根据该计算方法，左某龄在本案涉及赌资总额应为1652885元（其中韦某1艳转账给被告人左某龄的赌资为1150958元，杨某2芝转账给被告人左某龄的赌资为197427元，杨某1能转账给被告人左某龄的赌资为304500元）。 三、关于被告人左某龄是否系立功的问题。 经查，被告人左某龄到案后交代了同案犯韦某2杰、沈某的共同犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，其不属于立功。故对其辩护人提出其具有立功情节的辩护意见，本院不予采纳。 四、关于被告人左某龄是否适用缓刑的问题。 根据审理查明的事实，被告人左某龄开设赌场时间长，涉案的赌资金额大，已达到情节严重，对于其辩护人提出缓刑的建议，本院不予采纳。 本院认为，被告人左某龄以营利为目的，非法接地下“六合彩”码单，并从中抽头渔利，后使用赌博网站，组织赌博“六合彩”活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人左某龄行为积极，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。左某龄归案后能如实供述其罪行，并自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人左某龄的家属代为退缴其违法所得，并于宣判前已预交全部罚金，视为其有一定的悔罪表现，亦可对其酌情从轻处罚。根据被告人左某龄的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人左某龄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月23日起至2022年5月22日止；罚金已缴纳。） 二、被告人左某龄退回的违法所得人民币15000元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本二份。 审 判 长  赵海云 人民陪审员  韦国成 人民陪审员  杨 琴 二〇二〇年三月六日 书 记 员  杨沈棉