山东省汶上县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0830刑初17号公诉机关汶上县人民检察院。被告人武升阳，男，1988年11月19日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年7月31日被汶上县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年9月6日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。指定辩护人樊兆春，山东圣泽律师事务所律师。被告人牛曰山，男，1981年1月17日出生于山东省汶上县，汉族，小学文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年7月31日被汶上县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年9月6日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。辩护人杨超，汶上县法律援助中心律师。被告人王延波，男，1973年9月5日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年7月31日被汶上县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年9月6日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。指定辩护人赵洪磊，山东中都剑律师事务所律师。被告人张强，男，1987年8月28日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年7月31日被汶上县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年9月6日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。指定辩护人王立恒，山东中都剑律师事务所律师。被告人宋训涛，男，1990年1月12日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年7月31日被汶上县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年9月6日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。辩护人徐言军，山东圣泽律师事务所律师。被告人袁恒喜，男，1980年11月15日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年8月5日被汶上县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年9月6日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。指定辩护人崔俭，山东圣泽律师事务所律师。汶上县人民检察院以汶检一部刑诉[2020]4号起诉书指控被告人武升阳、牛曰山、王延波、张强、宋训涛、袁恒喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序。本院于2020年1月7日立案，经审查，认为本案不宜适用简易程序，决定转为普通程序进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员郭峰出庭支持公诉，被告人武升阳及指定辩护人樊兆春、被告人牛曰山及其辩护人杨超、被告人王延波及指定辩护人赵洪磊、被告人张强及指定辩护人王立恒、被告人宋训涛及其辩护人徐言军、被告人袁恒喜及指定辩护人崔俭到庭参加诉讼。现已审理终结。汶上县人民检察院指控:2019年6月份以来，徐某2见伙同李某2、高某（上述三人均另案处理）为谋取经济利益，在未办取采砂许可证的情况下，盗采大汶河军屯乡李集村至云尾村河段的河砂，雇佣被告人武升阳、牛曰山、王延波、张强、宋训涛、袁恒喜等人驾驶货车将河砂运至军屯乡军屯村徐山庄村东某点和原军屯乡水泥厂前面存砂点，后武升阳、牛曰山、王延波、张强、宋训涛、袁恒喜等人在明知系徐某2见等人所盗采河砂的情况下，驾驶车辆将部分河砂销售到汶上县中都街道办事处西贾柏村的何某、李某1经营的砂点、郭仓镇徐堂村赵某经营的砂点及济宁同成建材有限公司。其中武升阳驾驶鲁Ｇ×××××货车向中都街道办事处西贾柏村何某、李某1砂点拉运4车某，向郭仓镇徐堂村赵某砂点拉运3车某，向济宁同成建材有限公司拉运8车某，销售价值4.5万余元；牛曰山驾驶鲁Ｈ×××××卡车向中都街道办事处西贾柏村何某、李某1砂点拉运4车某，向郭仓镇徐堂村赵某砂点拉运3车某，向济宁同成建材有限公司拉运8车某，销售价值4.5万余元；王延波驾驶鲁Ｈ×××××卡车向中都街道办事处西贾柏村何某、李某1砂点拉运4车某，向郭仓镇徐堂村赵某砂点拉运2车某，向济宁同成建材有限公司拉运8车某，销售价值4.2万余元；张强驾驶鲁Ｈ×××××卡车向中都街道办事处西贾柏村何某、李某1砂点拉运1车某，向郭仓镇徐堂村赵某砂点拉运3车某，向济宁同成建材有限公司拉运3车某，销售价值2.1万余元；宋训涛驾驶鲁Ｈ×××××卡车向中都街道办事处西贾柏村何某、李某1砂点拉运4车某，向郭仓镇徐堂村赵某砂点拉运3车某，向济宁同成建材有限公司拉运8车某，销售价值4.5万余元；袁恒喜驾驶鲁Ｈ×××××卡车向中都街道办事处西贾柏村何某、李某1砂点拉运2车某，向济宁同成建材有限公司拉运5车某，销售价值2.1万余元。公诉机关认为，被告人武升阳、牛曰山、王延波、张强、宋训涛、袁恒喜的行为适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人武升阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，认罪认罚且签字具结。其辩护人的辩护意见是：被告人武升阳是初犯、从犯，主观恶意不大，社会危害性较小，有自首情节，自愿认罪认罚，积极退赃，可以适用缓刑。被告人牛曰山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，认罪认罚且签字具结。其辩护人的辩护意见是：被告人牛曰山是初犯、偶犯、从犯，主观恶性小，有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚并可适用缓刑。被告人王延波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，认罪认罚且签字具结。其辩护人的辩护意见是：被告人王延波是初犯、偶犯，犯罪情节轻微，有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，认罪认罚且签字具结。其辩护人的辩护意见是：被告人张强是初犯、偶犯、从犯，主观恶性不大，社会危害性较小，有自首情节，可以从轻处罚。被告人宋训涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，认罪认罚且签字具结。其辩护人的辩护意见是：被告人宋训涛是初犯、偶犯、从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人袁恒喜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，认罪认罚且签字具结。其辩护人的辩护意见是：被告人袁恒喜是从犯，犯罪情节轻微，有坦白情节，可以适用缓刑或免予刑事处罚。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。另查明，2019年7月31日被告人武升阳、牛曰山、王延波、张强、宋训涛经汶上县公安局民警电话通知到案。2019年8月5日被告人袁恒喜被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的证人解某、何某、李某1、张某1、张某2、赵某、徐某1、张某3的证言，汶上县价格认证中心价格认定结论书，现场勘验笔录、现场图，辨认笔录，受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、抓获经过、山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队出具的山东省汶上县惠民小区南泉河西岸砂堆堆方量估算说明、汶上县水务局出具的证明、汶上县自然资源和规划局出具的说明、同成建材进料磅单、收到条、账单，同案参与人徐某2见、李某2、高某、刘某1、刘某2、李某4、吕某、刘某3的供述以及被告人武升阳、牛曰山、王延波、张强、宋训涛、袁恒喜的供述等证据证实。被告人武升阳、牛曰山、王延波、张强、宋训涛、袁恒喜在开庭审理过程中亦无异议。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人武升阳、牛曰山、王延波、张强、宋训涛、袁恒喜明知是犯罪所得财物而予以转移、销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。汶上县人民检察院指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人武升阳、牛曰山、王延波、张强、宋训涛有自首情节，依法可以从轻处罚；六被告人自愿认罪认罚，均可酌情予以从轻处罚。各辩护人据此提出的辩护理由成立，可予采纳；其他辩护理由不成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人武升阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年7月30日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）二、被告人牛曰山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年7月30日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）三、被告人宋训涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年7月30日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）四、被告人王延波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年6月29日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）五、被告人袁恒喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年6月4日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）六、被告人张强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年4月29日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  赵方勇人民陪审员  张士忠人民陪审员  张格军二〇二〇年三月三十日书 记 员  邵 婷书 记 员  高肖曼