浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初48号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人仲玲玲，女，1994年1月5日出生于河南省光山县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地河南省光山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，2020年1月17日被本院决定取保候审。 辩护人胡建倍，浙江余慈律师事务所律师。 被告人高志纬，男，1996年7月24日出生于江西省鄱阳县,汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，2020年1月17日被本院决定取保候审。 辩护人邬筱素，浙江明州律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2019]357号起诉书指控被告人仲玲玲、高志纬犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭进行审理。后因新型冠状病毒肺炎疫情影响，本案中止审理。后因中止审理的原因消失，本案于2020年3月20日恢复审理。本院于2020年3月27日公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员林佶、被告人仲玲玲、高志纬及辩护人胡建倍、邬筱素到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年3月起，高春林、董玉柱等人（均另案处理）在广东省广州市越秀区成立广和（广州）文化发展有限公司。公司以谎称帮助客户推广古玩等藏品为诱饵，由公司业务人员通过电话、微信等方式将持有藏品的被害人诱骗至公司，由公司鉴定师对客户的藏品做出虚假鉴定后，业务人员再以夸大价值、抬高估价、承诺虚高成交率等方式，让被害人误以为所持藏品价值不菲，并错信该公司能够帮助其以高价拍卖或售出藏品，使被害人签订委托服务协议，骗取数千至数十万元不等的鉴定费、推广服务费、代办证书费等费用。高春林等人雇佣李翔（另案处理）为公司副总经理，姚海玲、吴常保（均另案处理）等人为资深总监，雇佣被告人仲玲玲及张艺花、余辉华（均另案起诉）等人为市场部总监,被告人高志纬及余博文（另案起诉）等人为市场部副总监,高志怀、方启超、周世银、李甜、高燕、刘德新（均另案起诉）等人为市场部业务员，另雇佣范旭东（另案起诉）为公司鉴定师，蔡思成（另案起诉）等人为客服部工作人员，陈自强（另案起诉）等人为网络部工作人员，共同实施诈骗。现经查证，该公司已骗取被害人李某、曾某、何某、张某、巫某等160余人共计600余万元。其中，被告人仲玲玲作为部门总监，对直接参与和所管理业务人员的诈骗金额负责,共计人民币550100元；被告人高志纬作为部门副总监,对直接参与和所管理业务人员的诈骗金额负责,共计人民币285700元。 案发后，被告人仲玲玲自愿退缴赃款人民币218000元。被告人高志纬自愿退缴赃款人民币145450元。 公诉机关认为，被告人仲玲玲、高志纬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，被告人仲玲玲数额特别巨大,被告人高志纬数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人仲玲玲、高志纬均系从犯，应当减轻处罚。被告人仲玲玲、高志纬自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人仲玲玲有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元；建议判处被告人高志纬有期徒刑一年六个月,缓刑两年，并处罚金二万五千元。 公诉机关提交了情况说明、扣押决定书、扣押清单、收据、微信、支付宝转账记录、委托服务协议、公司业绩表、银行交易记录、微信聊天记录、证人童某的证言、被害人李某、曾某、何某、巫某等20人的陈述、被告人仲玲玲、高志纬和同案参与人高志怀、方启超、周世银、方龙波、范旭东、蔡思成、陈自强等人的供述与辩解、扣押笔录、被告人仲玲玲、高志纬的辨认笔录、被害人何某、张某、瞿某的辨认笔录、抓获经过、户籍资料等证据证实。 被告人仲玲玲、高志纬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人仲玲玲辩护人提出的辩护意见是被告人仲玲玲系从犯，自愿认罪认罚，悔罪态度好，系初犯、偶犯，已积极退赔被害人经济损失，请求从轻处罚。被告人高志纬辩护人提出的辩护意见是被告人高志纬系从犯，自愿认罪认罚，能够积极退赃，有悔罪表现，无前科，请求从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被害人损失详见附表。 本院认为，被告人仲玲玲、高志纬与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人仲玲玲诈骗数额特别巨大，被告人高志纬诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人仲玲玲、高志纬的罪名成立。被告人仲玲玲、高志纬在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。到案后，被告人仲玲玲、高志纬均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，均可从宽处罚。鉴于被告人仲玲玲、高志纬已退缴其直接经手的赃款及所管理业务人员应退缴的部分赃款，均可酌情从轻处罚。综合被告人仲玲玲、高志纬的犯罪情节，结合案发后其悔罪表现，被告人仲玲玲、高志纬没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。辩护人的相关意见，均予以采纳。违法所得，继续责令退赔，扣除被告人仲玲玲、高志纬所管理人员高志怀、方启超、周世银已退缴的赃款合计82400元，被告人仲玲玲已退缴的赃款人民币218000元，被告人高志纬已退缴赃款人民币145450元，被告人仲玲玲应对被害人其余损失104250元承担共同退赔责任，被告人高志纬对其中的57850元承担共同退赔责任；作案工具，予以没收。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人仲玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人高志纬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,缓刑两年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人仲玲玲、高志纬已退缴的赃款，责令退赔相关被害人；责令被告人仲玲玲、高志纬继续退赔相关被害人经济损失，被告人仲玲玲应对被害人其余损失104250元承担共同退赔责任，被告人高志纬应对其中的57850元承担共同退赔责任；作案工具苹果手机2部、vivo手机1部、华为荣耀手机1部，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈胡琼 人民陪审员  李 硕 人民陪审员  姜爱莲 二〇二〇年三月二十七日 代书 记员  余逸超 本案被害人损失退赔清单 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。