河北省衡水市桃城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1102刑初593号公诉机关衡水市桃城区人民检察院。被告人万杰，曾用名万权,男，1988年10月6日出生于江苏省东台市，汉族，大专文化，从事微商工作，中共党员，住江苏省苏州市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月6日被抓获，同年2月7日被刑事拘留，3月13日转逮捕，现押于衡水市看守所。辩护人崔晓明，江苏多邦律师事务所律师。辩护人万曰宏，男，江苏省东台市三仓镇人民政府临时工作人员，系被告人万杰之父。被告人万杰开设赌场一案，由衡水市桃城区人民检察院于2018年8月30以衡桃检公诉刑诉（2018）502起诉书指控被告人万杰犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2018年12月25日以被告人万杰犯开设赌场罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。衡水市中级人民法院于2019年8月2日以违反了回避制度，认定事实不清为由发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院检察员谢玉华、代理检察员薛妍出庭支持公诉。被告人万杰及其辩护人崔晓明、万曰宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。衡水市桃城区人民检察院指控，2016年被告人万杰（微信昵称为“金融投资.阿某”）在微信昵称为“稳”的网友介绍下，通过“亿宝”赌博网站进行赌博。2017年10月份，万杰通过“稳”认识了微信昵称为“小册”的网友。在“小册”的指导下，万杰学习和熟练掌握赌博网站APP“千金城”的玩法，并注册名称为“W99999”的账户，开始进行“菲律宾1.5分彩后二直选单式”和“菲律宾后二定位胆十位六码”赌博活动。为了营利，被告人万杰以每天200元的工资收入为“小册”做带单员，通过“千金城”计划软件向“高倍菲律宾1.5分彩后二直选单式”微信群和“高倍菲律宾后二定位胆十位六码”微信群推荐中奖率高的计划方案。为了获取下线会员赌博流水分成，发展会员返点，被告人万杰在成为“高倍菲律宾1.5分彩后二直选单式”微信群和“高倍菲律宾后二定位胆十位六码”微信群群主及实际管理人之后，开始在自己的朋友圈发图片、小视频，进行“千金城”软件推广，借此发展下线会员。截止到案发时，万杰发展了45名“千金城”直接下线会员，并通过直接下线会员间接发展“千金城”下线会员，发展下线会员人数共计752名。被告人万杰通过昵称为“金融投资.阿某”的微信号接受自己发展的所有下线会员投注，并以“W99999”千金城账户、招商银行卡（62×××36）、QQ支付等方式，为参赌人员进行充值。被告人万杰通过直接参与赌博、发展下线返利、本人和下线流水分成非法获利4万余元。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，据此指控被告人万杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，其行为构成开设赌场罪。提请本院依法判处。被告人万杰及其辩护人辩称，其赌博账号系被高某操控，万杰系从犯；被告人的犯罪情节尚不构成情节严重；被告人协助公安机关抓获同案犯构成立功。经审理查明：2016年被告人万杰（微信昵称为“金融投资.阿某”）在微信昵称为“稳”的网友介绍下，通过“亿宝”赌博网站进行赌博。2017年10月份，万杰通过“稳”认识了微信昵称为“小册”的网友。在“小册”的指导下，万杰学习和熟练掌握赌博网站APP“千金城”的玩法，并注册名称为“W99999”的账户，开始进行“菲律宾1.5分彩后二直选单式”和“菲律宾后二定位胆十位六码”赌博活动。为了营利，被告人万杰以每天200元的工资收入为“小册”做带单员，通过“千金城”计划软件向“高倍菲律宾1.5分彩后二直选单式”微信群和“高倍菲律宾后二定位胆十位六码”微信群推荐中奖率高的计划方案。为了获取下线会员赌博流水分成、发展会员返点，被告人万杰在成为“高倍菲律宾1.5分彩后二直选单式”微信群和“高倍菲律宾后二定位胆十位六码”微信群群主及实际管理人之后，开始在自己的朋友圈发图片、小视频，进行“千金城”软件推广，借此发展下线会员。截止到案发时，万杰直接或间接发展下线会员账号共计752个。被告人万杰通过昵称为“金融投资.阿某”的微信号接受自己发展的下线会员充值，并以“W99999”千金城账户、银行卡、QQ支付等方式，为参赌人员进行充值。万杰“千金城”账户累计投注金额为25692062.87元。万杰通过下线流水分成、游戏返点、平台分红等方式非法获利399185.78元。案发后，该非法获利金额及万杰使用的作案手机一部已被公安机关扣押。被告人万杰到案后向公安机关提供其上线的部分情况，并交代了同案犯的共同犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的以下证据证实：1、被告人万杰的供述证实，2017年10月份，微信昵称为“金融投资.阿某”的万杰通过昵称为“稳”的网友，认识了微信昵称为“小册”的网友。在“小册”的指导下，万杰学习和熟练掌握赌博网站APP“千金城”的玩法，并注册了名称为“W99999”的账户。为了获取非法利益，万杰在成为“高倍菲律宾1.5分彩后二直选单式”微信群和“高倍菲律宾后二定位胆十位六码”微信群群主及实际管理人之后，通过自己账户发展赌博下线会员，并为下线会员充值。该账户投注总额25692062.87元，非法获利30余万元。2、证人岳某的证言证实，2017年10月份，岳某为微信昵称为“金融投资.阿某”的“千金城”账户做带单，后被“阿某”发展成了直接下线会员。岳某通过发展下线会员，获取流水分成等方式获利。有时岳某为下线充值时，因下线充值数额大，充不进去，岳某就联系账号权限大的“阿某”为其充值。3、证人刘某证言证实，其为岳某的“千金城”账户做带单，后被岳某发展成了下线会员。开始玩的时候，因刘某的账号充不进钱，通过岳某介绍认识了微信昵称为“金融投资.阿某”的人为其充值。4、电子数据远程勘验工作记录、电子勘查视频光盘、银行历史交易明细表、万杰实际套现获利账目核算表、账户截图、公安机关出具的补充证据材料的书面答复证实，万杰为“千金城”赌博网站担任代理，发展下线会员752名，账户赌资数额总计25692062.87元。万杰通过下线流水分成、游戏返点、平台分红等方式非法获利399185.78元。5、扣押决定书及扣押物品、文件清单证实，案发后，公安机关扣押了被告人万杰的违法获利金额及作案工具手机一部。6、公安机关出具的情况说明证实，万杰向公安机关供述了其上线的情况及同案犯的共同犯罪事实，公安机关通过万杰提供的部分线索及民警自己的侦查判断，锁定了万杰的上线为高某，并将其网上追逃。7、公安机关出具的案件来源及抓获经过证实案件的揭发侦破及被告人到案情况。上述证据，本院均予以确认。本院认为，被告人万杰利用互联网、移动通讯终端组织赌博活动，为赌博网站担任代理，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人万杰的犯罪事实及罪名成立，应予支持。到案后，被告人能如实供述自己的罪行，且考虑到所获赃款已经被扣押，故对被告人万杰依法可予从轻处罚。被告人万杰向公安机关提供其上线的部分身份信息及揭发同案犯共同犯罪事实，虽不构成立功，但对公安机关侦破案件起到积极作用，依法可予酌情从轻处罚。被告人万杰及其辩护人关于其赌博账号系被高某操控，万杰系从犯的辩护意见，无相关证据证实，不予采纳。辩护人关于被告人的犯罪情节尚不构成情节严重的辩护意见，经查，被告人违法获利数额399185.78元，累计投注金额25692062.87元，发展下线会员账号752个的事实，有电子数据远程勘验工作记录、电子勘查视频光盘、银行历史交易明细表、万杰实际套现获利账目核算表、账户截图及被告人的供述等证据证实，已属情节严重，故该辩护意见与事实不符，与法不合，不予采纳。辩护人关于被告人协助公安机关抓获同案犯构成立功的辩护意见，与事实不符，与法不合，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人万杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日起至2023年11月5日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、扣押在案的违法所得人民币三十九万九千一百八十五元七角八分，予以没收，上缴国库，由扣押机关衡水市公安局经济开发区分局负责处理。三、扣押在案的被告人万杰使用的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关衡水市公安局经济开发区分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  牟庆峰审 判 员  荀 雯人民陪审员  刘爱双二〇二〇年三月二十三日书 记 员  李珊珊