海南省昌江黎族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9026刑初21号 公诉机关昌江黎族自治县人民检察院。 被告人王晶（曾用名王兰芳），女，1988年11月15日出生，汉族，初中文化，个体劳动者，群众，户籍所在地海南省海口市琼山区，住海南省海口市琼山区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月19日被昌江黎族自治县（以下简称昌江县）公安局刑事拘留；经昌江县人民检察院批准，于2019年10月26日由昌江县公安局执行逮捕；于2020年1月19日被本院决定取保候审。 辩护人黄译萱，海南嘉勋律师事务所律师。 昌江县人民检察院以昌江检一刑诉[2020]7号起诉书指控被告人王晶犯开设赌场罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院于2020年1月17日立案，并依法组成合议庭，于2020年3月12日公开开庭审理了本案。昌江县人民检察院指派检察官钟纲云、书记员符庭芳出庭支持公诉，被告人王晶及其辩护人黄译萱到庭参加了诉讼。现已审理终结。 昌江县人民检察院指控： 2016年，被告人王晶结识蔡赞军（已判决），二人便使用手机号码及“xxxxx”网络电话相互联系经营私彩。自2016年至2018年1月19日期间，王晶使用“3A网”（网站域名：xxx，七星彩形式）及一个时时彩网站（网站域名：xxxxx.net，时时彩形式，以下简称“时时彩网”)以私彩形式开设赌场。王晶在“3A网”为级别总代理，在“时时彩网”级别为代理，王晶与蔡赞军约定按照每期总投注额的千分之一至千分之二“反水”。王晶在“3A网”和“时时彩网”使用账号开通会员账号自己销售私彩的同时，还开通会员发展下线。自2017年3月份至5月份，王晶发展韦桂连（已判决）在私彩网站（七星彩形式）为会员合伙经营私彩，约定每期给韦桂连“反水”。为扩大经营私彩赌博的利益，2017年5月份王晶开始发展韦桂连成为代理级别并在新的私彩网站（网站域名：xxxxxxxx.corn，七星彩形式）向下发展“九爹”（另案处理）、“环”（另案处理）、“龙嫂”（另案处理）等约13名会员合伙经营私彩。同时，王晶在“时时彩网”与韦桂连合用账号为“cvxxxx”的股东账户向下发展自己为总代理，王晶使用账号为“cvxxx”的总代理账户继续向下发展自己的会员合伙经营私彩。王晶在与蔡赞军、韦桂连等上下线之间结算私彩资金时，为了逃避公安机关的打击，除了使用其名下11张银行账户，如下：6214xxxxxxxxxxx9410、6228xxxxxxxxxxx1679、6228xxxxxxxxxxx1679、6222xxxxxxxxxxx1215、6214xxxxxxxxxxx9097、6210xxxxxxxxxxx9324、6215xxxxxxxxxxx1164、6210xxxxxxxxxxx4477、6212xxxxxxxxxxx3188、6212xxxxxxxxxxx8486、6228xxxxxxxxxxx4670进行结算，还使用他人名下银行账户6217xxxxxxxxxxx3475、6212xxxxxxxxxxx2572、6214xxxxxxxxxxx2673、6230xxxxxxxxxxx7278、6214xxxxxxxxxxx8254（户名均为王某某）进行结算。通过远程勘查对时时彩网站投注额报表查看，截止2018年5月9日，王晶在该网站合伙经营私彩的总下注金额为￥7,525,605元，反水￥68,583元。 经海南海政诚和会计师事务所鉴定，王晶使用其本人名下银行账户及非本人名下银行账户与其他涉案银行账户往来共收取转入经营私彩赌资数额为肆仟零贰拾肆万贰仟叁佰叁拾捌元整（￥40,242,338.00)，转出经营私彩赌资数额为伍仟零柒拾玖万壹仟玖佰玖拾壹点壹叁元（￥50,791,991.13)。 为了证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。 公诉机关认为，被告人王晶为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。建议判处被告人王晶有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，可以适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人王晶及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。庭前，被告人王晶在辩护人在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。 被告人王晶的辩护人提出被告人王晶认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，且系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2016年，被告人王晶结识蔡赞军，二人便使用手机号码及“xxxxx”网络电话相互联系经营私彩。自2016年至2018年1月19日期间，王晶使用“3A网”（网站域名：xxx，七星彩形式）及一个时时彩网站（网站域名：xxxxx.net，时时彩形式，以下简称“时时彩网”)以私彩形式开设赌场。王晶在“3A网”级别为总代理，在“时时彩网”级别为代理，王晶与蔡赞军约定按照每期总投注额的千分之一至千分之二“反水”。王晶在“3A网”和“时时彩网”使用账号开通会员账号自己销售私彩的同时，还开通会员发展下线。自2017年3月份至5月份，王晶发展韦桂连在私彩网站（七星彩形式）为会员合伙经营私彩，约定每期给韦桂连“反水”。为扩大经营私彩赌博的利益，2017年5月份王晶开始发展韦桂连成为代理级别并在新的私彩网站（网站域名：xxxxxxxx.corn，七星彩形式）向下发展“九爹”、“环”、“龙嫂”等约13名会员合伙经营私彩。同时，王晶在“时时彩网”与韦桂连合用账号为“cvxxxx”的股东账户向下发展自己为总代理，王晶使用账号为“cvxxx”的总代理账户继续向下发展自己的会员合伙经营私彩。王晶在与蔡赞军、韦桂连等上下线之间结算私彩资金时，为了逃避公安机关的打击，除了使用其名下11张银行账户，如下：6214xxxxxxxxxxx9410、6228xxxxxxxxxxx1679、6228xxxxxxxxxxx1679、6222xxxxxxxxxxx1215、6214xxxxxxxxxxx9097、6210xxxxxxxxxxx9324、6215xxxxxxxxxxx1164、6210xxxxxxxxxxx4477、6212xxxxxxxxxxx3188、6212xxxxxxxxxxx8486、6228xxxxxxxxxxx4670进行结算，还使用他人名下银行账户6217xxxxxxxxxxx3475、6212xxxxxxxxxxx2572、6214xxxxxxxxxxx2673、6230xxxxxxxxxxx7278、6214xxxxxxxxxxx8254（户名均为王某某）进行结算。通过远程勘查对时时彩网站投注额报表查看，截止2018年5月9日，王晶在该网站合伙经营私彩的总下注金额为￥7,525,605元，反水￥68,583元。 经海南海政诚和会计师事务所鉴定，王晶使用其本人名下银行账户及非本人名下银行账户与其他涉案银行账户往来共收取转入经营私彩赌资数额为肆仟零贰拾肆万贰仟叁佰叁拾捌元整（￥40,242,338.00)，转出经营私彩赌资数额为伍仟零柒拾玖万壹仟玖佰玖拾壹点壹叁元（￥50,791,991.13)。 被告人王晶因为赌博提供条件，分别于2016年3月22日、2016年8月9日被海口市公安局龙塘派出所、海口市公安局文庄派出所给予行政处罚。 2019年9月19日，被告人王晶在海口市琼山区其住所附近被公安机关抓获归案。被告人王晶到案后向本院退缴违法所得人民币68583元（以下币种均为人民币）；经本院委托海口市琼山区司法局对被告人王晶进行社区调查评估，评估意见为被告人王晶适宜进入社区矫正。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.物证：手机1部、现金20000元、银行卡1张。证实公安机关从被告人王晶处扣押到上述物品并随案移送。 2.书证 （1）受案登记表。证实公安机关对本案进行立案受理的过程。 （2）到案经过。证实2019年9月19日，被告人王晶在海口市琼山区其住所附近被公安机关抓获归案。 （3）人口信息基本项查询。证实被告人王晶出生于1988年11月15日，即犯罪时已达到负完全刑事责任年龄。 （4）扣押决定书、笔录、清单及照片。证实公安机关依法从被告人王晶处扣押到小米牌手机1部、现金20000元、银行卡1张（海南农村信用社，卡号：6214xxxxxxxxxxx9410）、手表1块、手链1条。 （5）海南省公安厅关于叶兰青、陈丹风等人开设赌场案指定管辖的通知。证实海南省公安厅将叶兰青、陈丹风等人开设赌场一案指定给昌江县公安局管辖侦办。 （6）行政处罚情况。证实被告人王晶因为赌博提供条件，分别于2016年3月22日、2016年8月9日被海口市公安局龙塘派出所、海口市公安局文庄派出所给予行政处罚。 （7）情况说明。证实昌江县公安局因本案被告人王晶系“叶兰青、陈丹风等人开设赌场”一案的关联同案犯，该案已于2018年2月12日由海南省公安厅指定昌江县公安局管辖，因本案与该案存在关联犯罪，遂并案侦查；经昌江县公安局刑侦大队远程勘验，股东账户“cvxxxx”在域名为“xxxxx.net”的私彩网站发展下级代理账户“cvxxx（兴）”、“cvxxx（姑姑）”，通过查看，该股东账户自开通启用至今的下注金额、笔数、回水情况，即私彩销售金额及反水数额，股东账户“cvxxxx”、代理账户“cvxxx（兴）”均为被告人王晶使用，代理账户“cvxxx（姑姑）”为同案犯韦桂连使用；证实经海南海政诚和会计师事务所鉴定，王晶使用其本人名下银行账户及非本人名下银行账户与其他涉案银行账户往来共收取转入经营私彩赌资数额为肆仟零贰拾肆万贰仟叁佰叁拾捌元整（￥40,242,338.00)，转出经营私彩赌资数额为伍仟零柒拾玖万壹仟玖佰玖拾壹点壹叁元（￥50,791,991.13)；本案公安侦查卷中的复印件均为从本院复印，均与原件无异。 （8）涉案人员层级结构图。证实被告人王晶与同案犯蔡赞军、韦桂连系上下线关系。 （9）现金缴款单。证实被告人王晶到案后向本院退缴违法所得68583元。 （10）调查评估意见书。证实经本院委托海口市琼山区司法局对被告人王晶进行社区调查评估，评估意见为被告人王晶适宜进入社区矫正。 3.证人证言 （1）证人林某某的证言。证实其是同案犯韦桂连发展的下线。 （2）证人谢某某的证言。证实同案犯蔡赞军发展其为会员销售私彩。 （3）证人谢某1的证言。证实其向谢某某买过私彩，因为与谢某某有频繁的资金往来导致其卡号为6214xxxxxxxxxxx的招商银行卡被冻结。 4.同案犯的供述与辩解 （1）同案犯蔡赞军的供述与辩解。证实王晶是其发展 的下线，其与王晶通过银行转账的方式进行结算，王晶先后使用过户名为王晶、王某某的银行账户给其转账。 （2）同案犯韦桂连的供述与辩解。证实其系被告人王 晶发展的下线，在2017年5月至2017年12月底期间，其是王晶卖七星彩私彩的代理，发展的会员最多的时候有13个左右。 5.被告人王晶的供述与辩解。证实其从同案犯蔡赞军处拿到“3A网”、时时彩网（网址：xxxxx.net）账户代理私彩，并用这两个网站的代理账户发展下线韦桂连。其使用自己及其弟王某某的银行账户与蔡赞军进行结算，与韦桂连则用现金结算。 6.鉴定意见。证实经海南海政诚和会计师事务所鉴定， 王晶使用其本人名下银行账户及非本人名下银行账户与其他涉案银行账户往来共收取转入经营私彩赌资数额为肆仟零贰拾肆万贰仟叁佰叁拾捌元整（￥40,242,338.00)，转出经营私彩赌资数额为伍仟零柒拾玖万壹仟玖佰玖拾壹点壹叁元（￥50,791,991.13)。 7.辨认笔录。证实被告人王晶辨认出同案犯韦桂连、蔡赞军，韦桂连、蔡赞军均能辨认出王晶，韦桂连与林某某均能辨认出对方。 8.电子证据：远程勘验工作记录。证实公安机关侦查员对涉案时时彩网站进行远程勘验，并形成电子证据。 上述证据，均经法庭举证、质证，来源合法、客观真实，且相互印证，本院予以确认、采信。 本院认为，被告人王晶为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。 关于辩护人提出的被告人王晶认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见。经查与事实相符，该辩护意见，本院予以采纳。 关于辩护人提出的被告人王晶是从犯的辩护意见。本案中被告人王晶从上家，即同案犯蔡赞军处拿到“3A网”、时时彩网（网址：xxxxx.net）的账号权限分别为总代理、代理，其本人为赌博网站担任代理、发展下线并接受投注，且从中获利，在开设赌场罪中并非起次要或辅助作用,依法不能认定为从犯。故对该辩护意见,本院不予采纳。 综上，鉴于被告人王晶到案后认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，结合海口市琼山区司法局的调查评估意见，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王晶犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币150000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。限被告人王晶自本判决生效之日起十日内持刑事判决书至居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金已缴纳。） 二、随案移送的现金人民币20000元，折抵罚金，予以没收，上缴国库。 三、扣押的被告人王晶名下的海南农村信用社银行卡一张（卡号：6214xxxxxxxxxxx9410），予以没收。 四、随案移送的小米手机1部，发还被告人王晶；未随案移送的手表1块、手链1条，由扣押机关昌江黎族自治县公安局发还被告人王晶。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  曾翠敏 审 判 员  骆 统 人民陪审员  陈三秋 二〇二〇年三月三十日 书 记 员  莫 丽 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。