西藏自治区申扎县人民法院刑事判决书                                                                                                                               （2020）藏0625刑初2号 公诉机关西藏自治区申扎县人民检察院。被告人龚鹏，男，1996年12月2日出生，汉族，户籍所在地四川省蓬溪县。因涉嫌犯诈骗罪2019年8月30日被西藏自治区那曲市公安局刑事拘留，2019年10月4日被那曲市人民检察院批准逮捕，现羁押于那曲市看守所。辩护人郝建斌，西藏国昂律师事务所律师。辩护人张艳芳，西藏国昂律师事务所律师。被告人李志勇，男，1986年9月2日出生，汉族，户籍所在地四川省射洪县。因涉嫌犯诈骗罪2019年10月10日被西藏自治区那曲市公安局刑事拘留，2019年11月16日被那曲市人民检察院批准逮捕，现羁押于那曲市看守所。西藏自治区申扎县人民检察院以申检公刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人龚鹏（同案犯李志勇）、被告人李志勇（同案犯龚鹏）犯诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月30日公开开庭审理了本案。西藏自治区申扎县人民检察院指派检察员罗桑次仁、巴旦曲琼出庭支持公诉，被告人龚鹏、辩护人郝建斌，被告人李志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。西藏自治区申扎县人民检察院指控，1.2019年5月30日，被告人李志勇以非法占有为目的，虚构墨竹工卡县工地需要租用两台挖掘机的事实，利用微信账号×××对被害人候某实施诈骗，骗取挖掘机租用信息费2500元。2.2019年6月15日，被告人李志勇、被告人龚鹏以非法占有为目的，虚构那曲市班戈县保吉乡工地需要租用一台洒水车的事实，利用龚鹏的微信账号×××对被害人邵某实施诈骗，骗取洒水车租用信息费2000元。3.2019年6月15日上午、6月16日下午，被告人李志勇、被告人龚鹏以非法占有为目的，虚构那曲市班戈县保吉乡工地需要租用两台压路机的事实，利用龚鹏的微信账号×××对被害人乔某实施诈骗，骗取压路机租用信息费4000元。4.2019年6月30日被告人龚鹏以非法占有为目的，虚构那曲市班戈县保吉乡工地需要租用两台装载机和一台压路机的事实，利用微信账号×××对被害人高某实施诈骗，骗取压路机租用信息费2000元、装载机租用信息费3888.88元。5.2019年7月20日，被告人龚鹏以非法占有为目的，虚构那曲市班戈县保吉乡工地需要租用装载机的事实，利用微信账号×××对被害人江某实施诈骗，骗取装载机租用信息费2000元。6.2019年7月21日，被告人龚鹏以非法占有为目的，虚构那曲市班戈县保吉乡工地需要租用装载机的事实，利用微信账号×××通过久某对被害人多某1实施诈骗，骗取装载机租用信息费2000元。又虚构需要租用两台运沙车的事实，利用微信账号×××对被害人久某实施诈骗，骗取运沙车租用信息费2000元。7.2019年8月21日，被告人龚鹏以非法占有为目的，虚构日喀则市白朗县工地需要租用装载机的事实，对被害人多某2实施诈骗，骗取装载机租用信息费2000元。综上，被告人李志勇诈骗合计人民币8500元，其中6000元为与被告人龚鹏共同实施；被告人龚鹏诈骗合计人民币19888.88元，其中6000元为与被告人李志勇共同实施。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解，勘验、检查、辨认、提取笔录，电子数据等证据。公诉机关认为被告人李志勇、被告人龚鹏以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取被害人钱财，其中在6000元诈骗事实中均为主犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪。诉请本院依法判处。被告人龚鹏辩称，已认识到自己做了错事，自愿承担应负的法律责任，请求法庭给予从宽处理。辩护人郝建斌提出辩护意见，被告人龚鹏的近亲属主动全部退赃、积极赔偿被害人经济损失并取得了谅解，依法可以免予刑事处罚或给予从轻处罚。被告人李志勇辩称，已认识到自己做了错事，自愿认罪认罚，请求法庭给予从宽处理。经审理查明，（一）共同犯罪事实：2019年6月15日至16日，被告人李志勇、被告人龚鹏出于图财动机，共谋利用微信账号×××（持有人龚鹏，电话号码×××）在拉萨工程机械信息交流群发布那曲市班戈县保吉乡工地需要租用洒水车一台和压路机两台的虚假信息，待被害人乔某上钩后，交替利用微信账号×××（持有人李志勇，电话号码152XXXXXXXX）联系受骗者，通过微信转账分两次收取了压路机租用信息费4000元；待被害人邵某上钩后，通过微信转账收取了洒水车租用信息费2000元。（二）个人犯罪事实：1.2019年5月30日，被告人李志勇出于图财动机，利用微信账号×××给被害人候某发出墨竹工卡县工地需要租用两台挖掘机的虚假信息致其误信为真，通过微信转账收取了挖掘机租用信息费2500元。2.2019年6月30日，被告人龚鹏出于图财动机，利用微信账号×××在西藏挖机租赁信息平台群发布那曲市班戈县保吉乡工地需要租用装载机两台和压路机一台的虚假信息，待被害人高某1上钩后，通过微信转账分两次收取了压路机租用信息费2000元、装载机租用信息费3888.88元。2019年7月20日，被告人龚鹏出于图财动机，利用微信账号×××（持有人龚鹏，电话号码132XXXXXXXX）在西藏挖机租赁信息平台群发布那曲市班戈县保吉乡工地需要租用装载机的虚假信息，待被害人江某上钩后，通过微信转账收取了装载机租用信息费2000元。次日，待被害人多某1上钩后，通过微信转账收取了装载机租用信息费2000元。2019年7月21日，被告人龚鹏出于图财动机，利用微信账号×××欺骗被害人久某谎称那曲市班戈县保吉乡工地需要租用运沙车两台致其误信为真，通过微信转账收取了运沙车租用信息费2000元。2019年8月20日至21日，被告人龚鹏出于图财动机，利用微信账号×××在西藏挖机租赁信息平台群发布日喀则市白朗县工地需要租用装载机两台的虚假信息，待被害人多某2上钩后，通过微信转账收取了装载机租用信息费2000元。综上，被告人龚鹏、被告人李志勇以非法占有为目的，通过微信群发布工地需要租用工程机械的虚假信息，以收取信息费名义多次实施诈骗行为，龚鹏犯罪数额达19888.88元，李志勇犯罪数额达8500元，其中二被告人共同犯罪数额为6000元。被告人龚鹏家属代为全部退赃19888.88元、代赔被害人经济损失41000元，并取得了部分被害人的谅解。被告人李志勇所获赃款因个人全部挥霍未予退赔。上述事实，被告人龚鹏、被告人李志勇在庭审过程中未提出异议，且有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）物证1.蓝色OPPO手机一部，黑色VIVO手机一部，以及扣押笔录、清单，证明被告人龚鹏实施诈骗行为的作案工具以及物证的合法来源。2.灰色HUAWEI手机一部，金色OPPO手机一部，以及扣押笔录、清单，证明被告人李志勇实施诈骗行为的作案工具以及物证的合法来源。（二）书证1.那曲市公安局犯罪嫌疑人归案经过、受案登记表和立案决定书，证明本案案件来源和刑事案件立案情况。2.四川省人口信息（户籍）证明及犯罪嫌疑人免冠照片，证实犯罪嫌疑人龚鹏的基本身份信息，1996年12月2日出生于四川省蓬溪县，犯罪时已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。证实犯罪嫌疑人李志勇的基本身份信息，1986年9月2日出生于四川省射洪县，犯罪时已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。3.被害人乔某的微信聊天与转账记录截图，证明2019年6月15日向微信账号×××微信转账支付了2000元、6月16日向微信账号×××微信转账支付了2000元。4.被害人邵某的微信聊天与转账记录截图，证明2019年6月15日向微信账号×××微信转账支付了2000元。5.陈某与高某1的聊天记录及交易信息截图，证明2019年6月30日高某1告知陈某班戈县保吉乡工地需要装载机两台，租用方为西藏龙工装载机配件批发-李江，联系电话×××，接车电话132XXXXXXXX，信息费6000元。当日陈某分三笔微信转账支付了高某11800元、200元、4000元，共计6000元。唐某的微信转账记录截图，证明2019年6月30日唐某收到“张老四”（张某）微信转账4000元。当日微信转账代高某1支付了赵某2000元、支付了高某12000元。6.被害人多某2的微信账号个人信息截图，龚鹏机动车驾驶证照片、身份证照片，证明对自己实施诈骗的犯罪行为人系本案被告人龚鹏（微信账号×××，手机号码132XXXXXXXX，昵称：一生）。被害人多某2提供的收据，证明多某向琼某支付了从拉萨市夺底乡到日喀则市白朗县拖车往返运费共计1万元。7.收据以及谅解书被害人高某1出具收据1万元以及已达成21888元的赔偿协议，2020年3月30日由龚鹏母亲邹某代赔。被害人多某1出具收据8500元，包括信息费2000元、运输费4500元、交通费等2000元，2019年10月17日由龚鹏母亲邹某代赔。被害人江某出具收据9500元，包括信息费2000元、运输费4200元、交通费等3300元，2019年10月17日由龚鹏母亲邹某代赔。被害人久某出具收据3000元，包括信息费2000元、运输费500元、交通费等500元，2019年10月17日由龚鹏母亲邹某代赔。被害人高某1、多某1、江某、久某均出具书面意见，对被告人龚鹏诈骗行为表示谅解，恳请司法机关从轻处罚。（三）证人证言1.证人高某2证言，证明2019年6月30日，高某1（高某2之子）被手机号码×××/132XXXXXXXX机主所骗，支付了装载机两台和压路机一台租用信息费5888.88元。高某1介绍唐某安排张某将压路机一台运至班戈县保吉乡工地。另高某2代高某1通过唐某赔付张某压路机租用信息费4000元、赔付陈某14000元。2.证人唐某证言，证明2019年6月30日，高某1给唐某打电话安排张某将压路机一台运至班戈县保吉乡工地，张某通过唐某转账给高某1压路机租用信息费4000元。另唐某支付了压路机拖车费1万元。3.证人陈某证言，证明2019年6月30日，高某1告知陈某班戈县保吉乡工地需要装载机两台信息，陈某介绍洛某安排装载机两台运至上述工地。高某1通过陈某收取洛某6000元。高某2代高某1通过陈某退还洛某现金6000元、赔偿经济损失8000元，共计14000元。4.证人达某证言，证明2019年7月20日，通过朋友手机的微信群得知班戈县保吉乡工地需要租用装载机两台信息，后将相关情况告知江某和久某。5.证人次某证言，证明2019年8月21日至22日，次某与多某2弟弟白某将装载机两台从拉萨市运至日喀则市白朗县后多次拨打手机号132XXXXXXXX，发现已失联被骗。（四）被害人陈述1.被害人乔某陈述，证明2019年6月15日、16日被告人李志勇、龚鹏以那曲市班戈县保吉乡工地需要压路机两台为名，利用微信账号×××（手机号码×××）、微信账号×××（手机号码152XXXXXXXX），通过微信转账骗取了乔某压路机租用信息费4000元。2.被害人邵某陈述，证明2019年6月15日被告人李志勇、龚鹏以那曲市班戈县保吉乡工地需要洒水车一台为名，利用微信号×××，通过微信转账骗取了邵某洒水车租用信息费2000元。3.被害人候某陈述，证明2019年5月30日被告人李志勇以墨竹工卡县工地需要挖掘机两台为名，利用微信账号×××（手机号码152XXXXXXXX），通过微信转账骗取了候某挖掘机租用信息费2500元。4.被害人高某1陈述，证明2019年6月30日被告人龚鹏以那曲市班戈县保吉乡工地需要装载机两台和压路机一台为名，利用微信账号×××，通过微信转账骗取了高某1压路机租用信息费2000元、装载机租用信息费3888.88元。5.被害人江某陈述，证明2019年7月20日，达某告知江某在西藏挖机租赁信息平台群中看到班戈县保吉乡工地需要装载机信息。当日江某给微信账号×××（手机号132XXXXXXXX，昵称：一生，户名：龚鹏，账号×××）微信转账支付了装载机租用信息费2000元。另江某、多某1、久某每人被骗信息费2000元，共计6000元。江某支付拖车费4200元、多某1支付拖车费4500元。6.被害人多某1陈述，证明2019年7月21日，久某告知多某1西藏挖机租赁信息平台群发有班戈县保吉乡工地需要装载机信息，多某1让久某向微信账号×××微信转账代付了装载机租用信息费2000元。当多某1的装载机拖至临近申扎县，久某告知多某1班戈县保吉乡现在没有工地发现被骗。另久某、江某、多某1每人因此被骗2000元，共计6000元。多某1支付装载机运输费4500元、江某支付装载机运输费4200元。7.被害人久某陈述，证明2019年7月21日达某告知久某班戈县保吉乡工地需要装载机信息，久某将此告知多某1。7月21日11时，久某代多某1向微信账号×××微信转账支付了装载机租用信息费2000元。久某询问得知上述工地需要运沙车两台，当日16时向微信账号×××微信转账支付了运沙车租用信息费2000元。7月21日18时许，当多某1的装载机拖车临近申扎县，久某告知多某1发现班戈县保吉乡现在没有工地被骗。另久某、江某、多某1每人被骗2000元，共计6000元。8.被害人多某2陈述，证明2019年8月21日，多某2在西藏挖机租赁信息平台群看到日喀则市白朗县工地需要装载机两台信息。当日19时，多某2向微信账号×××（手机号132XXXXXXXX，昵称：一生）微信转账支付了装载机租用信息费2000元。另被告人龚鹏通过微信发给多某2的龚鹏身份证照片、驾驶证照片均与二人微信聊天窗口显示的身份信息、视频图片、头像一致。（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解证明被告人龚鹏先后对本案七名被害人实施诈骗行为犯罪所得19888.88元的具体经过，以及案发前后的相关情况。证明被告人李志勇先后对本案三名被害人实施诈骗行为犯罪所得8500元的具体经过，以及案发前后的相关情况。（六）辨认笔录1．被告人李志勇辨认笔录及照片，以及同步录音录像（光盘），证明2019年5月李志勇实施诈骗行为的受骗者系本案被害人侯某。2．被告人李志勇辨认笔录及照片，以及同步录音录像（光盘），证明2019年6月与李志勇共同实施诈骗行为的犯罪主体系本案被告人龚鹏。3．被害人多某2辨认笔录以及照片，证明2019年8月21日对多某实施诈骗行为的犯罪主体系本案被告人龚鹏。（七）电子数据以及提取、勘验、检查笔录1.被害人高某1被骗时所用手机与西藏龙工装载机配件批发（李江）聊天记录及交易信息的提取笔录、照片，以及同步录音录像（光盘），证明2019年6月30日18时19分、21时58分，高某1给微信账号（昵称：西藏龙工装载机配件批发-李江，手机号码132XXXXXXXX），分两次微信转账支付了压路机租用信息费2000元、装载机租用信息费3888.88元。被害人高某1被骗时所用手机与陈某、唐某聊天记录及交易信息的提取笔录、照片，以及同步录音录像（光盘），证明2019年6月30日18时26分、21时47分、21时51分，陈某分三次微信转账给高某14000元、200元、1800元。当日18时16分唐某微信转账给高某12000元。高某2提供的微信聊天与转账记录，证明2019年6月30日高某1在西藏挖机租赁信息平台群看到那曲工地需要租用装载机两台和压路机一台、电话×××/132XXXXXXXX信息，当日18时19分、21时58分高某1给西藏龙工装载机配件批发（李江），微信转账支付了压路机一台和装载机两台租用信息费2000元、3888.88元。当日18时26分、21时47分、21时51分，高某1分三次收取陈某微信转账4000元、200元、1800元。当日18时16分高某1收取唐某微信转账2000元。2.被害人候某的微信聊天与转账记录，证明2019年5月30日，候某微信转账支付了微信账号×××（手机号码152XXXXXXXX，昵称：酒不醉人，人自醉）墨竹工卡县工地挖掘机租用信息费2500元。3.被害人江某的微信聊天与转账记录、手机通话记录，证明2019年7月20日16时22分江某微信转账支付微信账号（昵称：一生）班戈县保吉乡工地装载机租用信息费2000元，以及2019年7月19日21:57至7月29日17:41期间与132XXXXXXXX的通话情况。4.被害人久某的微信聊天与转账记录、手机通话记录，证明2019年7月21日16时26分、11时35分，久某微信转账支付了微信账号（昵称：一生）班戈县保吉乡工地装载机租用信息费2000元、运沙车租用信息费2000元，以及2019年7月20日14:50至7月31日22:19期间与132XXXXXXXX的通话情况。5.被告人多某2的微信聊天记录及交易信息、手机通话记录，证明2019年8月20日在西藏挖机租赁信息平台群看到日喀则市白朗县工地需要装载机两台信息，2019年8月21日19:36向微信账号（昵称：一生）微信转账支付了2000元，以及2019年8月21日、22日，期间与132XXXXXXXX的通话情况。6.被告人龚鹏的蓝色OPPO 手机附件压缩包电子数据提取固定清单，检查笔录，证明龚鹏微信账号（×××）2019年7月1日至9月29日期间的微信账单，其中2019年7月21日18:19、16:28、11:43每笔分别收入2000元，2019年8月21日19:37收入羊卓多吉2000元。手机号×××/132XXXXXXXX自2019年4月1日至8月28日期间通话记录，证明被告人龚鹏与所骗受害人之间的通话情况。农业银行卡（户名：龚鹏，卡号×××）交易明细清单，证明被害人江某6228483878152599276，2019年7月20日微信转账给被告人龚鹏2000元。被害人久某6228483878094635774，2019年7月21日分两次微信转账给龚鹏4000元。被害人多某2 6230523870008723976，2019年8月21日微信转账给龚鹏2000元。另该银行卡2019年6月15日收款两笔2000元共计4000元，2019年6月16日收款2000元，2019年6月30日收款2000元、3888.88元，2019年7月20日收款2000元，2019年7月21日收款两笔2000元共计4000元，2019年8月21日收款2000元。7.被告人李志勇HUAWEI手机的电子数据检查笔录，电子数据提取固定清单，微信支付交易明细证明，证明2019年6月30日23:13鹏娃给李志勇微信转入600元、22:15鹏娃转入1000元、19:46鹏娃转入100元。2019年6月16日9:39鹏娃转入450元，6月15日16:21鹏娃转入1000元、16:15鹏娃转入200元。2019年5月30日19:13转账收入“大小挖机出租”2500元。农业银行卡（户名李志勇，卡号×××）交易明细清单，证明被告人李志勇2019年5月30日收款2500元，2019年6月15日收款1000元、940元，2019年6月16日收款200元、450元、300元、500元。第五项证据与其他各项证据相互印证，能够排除合理怀疑，形成完整证据链条。上述证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人龚鹏、被告人李志勇以非法占有为目的，虚构工地需要租用工程机械事实，通过微信网络发布虚假信息骗取信息费，龚鹏犯罪数额19888.88元，李志勇犯罪数额8500元，均达到了数额较大标准，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。其中，二被告人共谋并积极参与具体诈骗实行行为全过程，共同犯罪数额6000元，在犯罪活动中所起的作用相当，不区分主从犯。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人龚鹏归案后认罪态度较好且当庭自愿认罪，全部退赃、积极赔偿部分被害人经济损失并取得了谅解，酌情予以从轻处罚；多次利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人李志勇当庭自愿认罪认罚，酌情予以从轻处罚；利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，因个人挥霍未能退赃，酌情予以从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人郝建斌提出被告人龚鹏近亲属当庭全部退赃、积极赔偿被害人经济损失并取得了谅解，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龚鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。二、被告人李志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。三、扣押在案的作案工具灰色HUAWEI手机一部，金色OPPO手机一部，蓝色OPPO手机一部，黑色VIVO手机一部，依法予以没收。四、将被告人龚鹏退缴的赃款人民币八千元按照相应的犯罪数额依法发还给被害人乔某、邵某、多某2。五、责令被告人李志勇退赔人民币二千五百元给被害人候某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区那曲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   格 尔 桑审  判  员   孙 景 平人 民 陪 审 员   次仁多吉 二〇二○年三月三十日 法 官 助 理   益西拉珍书  记  员   巴旦珠扎