浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0104刑初570号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人曹牛，男，1987年1月7日出生，汉族，初中文化，户籍地江苏省邳州市。因本案于2019年3月19日被刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人施飞军，上海建纬（杭州）律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院江检公诉刑诉[2019]603号起诉书指控被告人曹牛犯敲诈勒索罪，于2019年7月26日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序，于2019年9月9日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员姚瑶出庭支持公诉，被告人曹牛及辩护人施飞军到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市江干区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2016年12月14日，被害人韩某向李某（已判决）借款人民币10万元。被告人曹牛与李某、李旋（另案处理）经共谋，与被害人韩某签订了金额为人民币20万元的借条，在制造虚假流水，扣除首月利息、手续费等费用后，被害人韩某实得人民币72000元。被害人韩某又按约支付两个月利息共计人民币36000元。后曹牛、李某伙同他人设圈套让被害人韩某向曹牛借款，并以“韩某向他人借款属于违约”为由，向江苏省徐州市贾汪区人民法院起诉并申请查封被害人韩某的房产，以此要挟被害人韩某付款。被害人韩某被迫于2017年4月14日向李某支付人民币150000元换取对方撤诉并解除对其房产的查封。被害人韩某实际损失人民币114000元。案发后，被告人曹牛已获得被害人韩某的书面谅解。 公诉机关为证明上述事实，当庭出具了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人曹牛敲诈勒索他人财物，数额巨大，且被告人系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第一款的规定予以惩处。 被告人曹牛及辩护人对本案的事实及罪名均无异议。辩护人认为被告人曹牛认罪态度较好，且已取得被害人谅解，请求对其从轻处罚。 被告人曹牛及辩护人在庭审中均未提交证据。 经审理查明，2016年12月14日，被害人韩某经人介绍向李某（已判决）借款人民币10万元。被告人曹牛与李某、李旋（曾用名李全，另案处理）经共谋，在本市下城区原泽合大酒店（现杭州求是医院）与被害人韩某签订了金额为人民币20万元的借条，由李某给被害人韩某转账人民币200000元后，即让同伙跟被害人韩某去银行取款人民币128000元由其收回（其中100000元为制造虚假流水多转的款项，18000元为首月利息、10000元为手续费），被害人韩某实得人民币72000元。被害人韩某又按约支付两个月利息共计人民币36000元。后曹牛、李某伙同他人设圈套让被害人韩某向曹牛借款，并以“韩某向他人借款属于违约”为由，要求被害人韩某还款人民币200000元，并向江苏省徐州市贾汪区人民法院起诉，将被害人韩某位于杭州市萧山区的房产予以查封，以此要挟被害人韩某付款。被害人韩某被迫于2017年4月14日至杭州市江干区支付李某人民币150000元换取对方撤诉并解除对其房产的查封。被害人韩某实际损失人民币114000元。 案发后，被告人曹牛的家属等已代为赔偿被害人韩某并取得谅解。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人韩某的陈述，证明2016年12月14日，其经他人介绍向李某等人借款10万元，并约定好每月利息为18000元。李某让其写了1张20万元的借条、1张10万元的借条，并给其银行卡打款20万元。后李某让一个小伙子陪其取回128000元，其中10万元是还给他们的，另外1万元是手续费，18000元是当月利息，其实际到手72000元。之后其分别于2017年1月12日、2月12日打给对方两次利息共计36000元。并与李某协商过，只要每月支付利息就不算违约。后因其担心无法还钱，经他人介绍问其他公司借钱，在签好借款协议后李某就出现了，并称其违约，让其归还20万。如果不还钱就去法院起诉查封其房子。后其收到贾汪区法院的传票并得知其位于杭州市萧山区的房子被查封。其担心房子会判给李某则被迫同意归还15万元将房子解封。后其将15万给李某的情况。 2、证人李某的证言，证明曹牛、李全和其说有一笔韩某要借款10万元的业务让其一起入股，出资和利润三人平分，后面的起诉让其帮忙，其同意。2016年12月14日其三人与韩某在杭州市瑞莱克斯大酒店签订合同，并让韩某写了20万的借条，由其于当日及次日共计转账给韩某20万元，并叫人跟韩某一起到银行取回128000元，其中10万元是多打的钱，18000元是当月利息，1万元是手续费。后韩某按约定支付了两个月利息36000元。有一天其接到曹牛电话说他们下套让韩某向别的公司借款，让其赶紧过去。后其以韩某向他人借款为由称对方违约，要求解除借款合同并将20万元本息全部还清，否则向法院起诉。后其向贾汪法院起诉并将韩某的房子予以查封。韩某收到法院传票后和其商量还钱事宜，其和曹牛商议后让韩某还款15万元，后其将15万元扣除诉讼费后三人平分，并转账至曹牛指定的李娜娜账户和李全指定的常伟锋账户。 3、接受证据清单、民事诉讼材料，证明李某于2017年2月15日向徐州市贾汪区人民法院起诉，要求被害人韩某偿还20万元借款及利息并申请冻结、查封相应价值财产。后贾汪区人民法院将被害人韩某位于杭州市萧山区的房产予以查封。借条记载韩某于2016年12月14日向李某借款人民币20万元，借期1个月，于2017年1月12日结清借款。收条记载韩某于2016年12月14日收到李某人民币20万元。韩某的农业银行卡交易明细显示，韩某于2016年12月14日、15日共收到李某转账人民币20万元，12月15日韩某提现人民币128000元，韩某于2017年1月12日、2月12日通过支付宝转账共计36000元至“嘉馨宝贝（＊旋）”账户。2017年4月14日李某出具证明称与韩某债务全部结清。 4、银行交易明细，证明李某的农业银行卡于2016年12月14日向被害人韩某转账人民币4万元，次日转账16万元，12月15日李娜娜给李某转账人民币46350元，2017年4月15日李某给常伟锋转账48000元、给李娜娜转账45600元。 5、谅解书，证明案发后韩某对曹牛等人的行为表示谅解。 6、刑事判决书，证明同案犯李某因本案被判处刑罚的情况。 7、抓获经过，证明被告人曹牛系主动至公安机关投案的情况。 8、户籍证明，证明被告人曹牛的身份情况。 9、被告人曹牛的供述及辨认笔录，证明2016年的时候，李全来找其，说有一个叫韩某的客户要借10万元，后其二人找李某一起做。其、李全、李某与韩某在瑞莱克斯酒店签了一张20万的借条、一张10万元的借条，并约定利息是18000元／月，由李某给韩某转了20万，并叫人陪着韩某取回128000元交回给李某，其中10万元是多打的，还包括1万元的手续费和18000元的首月利息。韩某实际到手的是72000元。这72000元是由其、李全、李某三人分别出了24000元的成本。签20万的借条是因为万一到时候要起诉，这钱就当做利息。过了一段时间，一个叫“阿玲”的人联系其说韩某在问别的公司借款，其几人称韩某违约并以20万元起诉。后李某跟其联系说韩某要还15万，征询其是否同意，其同意并通过妻子李娜娜的账户分到45600元的情况。同时，其能辨认出李全就是李旋。 上述证据，均由司法机关依法取得，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。 本院认为，被告人曹牛以非法占有为目的，伙同他人采用要挟手段，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人曹牛犯罪后自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，家属代为赔偿且取得被害人谅解，本院予以从轻处罚，辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人曹牛的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 被告人曹牛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2022年3月18日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 虹 人民陪审员  吴贝妮 人民陪审员  邱 京 二〇二〇年三月九日 法官助理张婷 代书 记员  张滨滨