浙江省嘉兴市南湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0402刑初11号 公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。 被告人沈颖（别名：沈艾希），女，1982年4月30日出生，汉族，大专文化，嘉兴市南湖区至真至诚房产经纪服务部实际负责人，住嘉兴市南湖区。2015年3月31日因犯侵占罪被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元，2016年12月8日刑满释放。因本案于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人张昕，浙江天程律师事务所律师。 嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉〔2019〕5号起诉书指控被告人沈颖犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月16日、2020年3月2日公开开庭进行了审理。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员胡凤梅出庭支持公诉。被告人沈颖及辩护人张昕均到庭参加诉讼。本案延期审理二次，经上级法院批准延长审限三个月，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人沈颖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财共计人民币1158675元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈颖系累犯，应当从重处罚；其能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，提请本院依法判处。 被告人沈颖辩称对指控其骗取吕某的事实没有异议，但提出其自陈某1处收取款项有50000元支付给了房东马某，其还向马某支付定金20000元、代马某还房贷7000-8000元。沈颖的辩护人提出：1.沈颖从陈某1收取的388675元不构成犯罪。沈颖是房屋中介从业者，其与马某签订并履行了经过公证的合同，从陈某1收取的款项是其居间买卖久久小区29幢304室房屋赚取的差价，没有诈骗的必要。2.本案事实是沈颖从事房产中介在签订、履行合同过程中实施的行为，与合同密切相关，应以合同诈骗罪定性。3.沈颖在没有被采取强制措施的情况下被传唤到案，如实供述了犯罪事实，具有自首情节。4.沈颖居间买卖久久小区29幢304室房屋赚取的差价可以弥补吕某的损失。请求本院对沈颖从轻处罚。 经审理查明： 被告人沈颖曾因犯侵占罪被本院判处刑罚，2016年12月8日刑满释放后沈颖便以“沈艾希”的名字对外进行经济活动。2017年4月，沈颖在嘉兴市南湖区诚房产经纪服务部，并于同月14日以陈某2的身份进行了注册登记，经营范围为房产经纪服务，沈颖是实际经营者。2017年4月至2018年4月，沈颖作为房地产经纪人员采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款。具体如下： 1.2017年4月，被告人沈颖以其经营的至真至诚房产经纪服务部为董某等人所有的嘉兴市东豪名都2幢1803、1803Ｙ及1803Ｃ室提供居间、代理服务。经沈颖居间介绍，被害人吕某与董某就该房产买卖达成协议，并于2017年4月15日签订商品房转让合同，至真至诚房产经纪服务部为中介代理机构，合同约定吕某于合同签订日向董某支付350000元（含此前已支付部分），之后再支付首付款530000元。2017年5月-2018年4月，沈颖从中编造、传递虚假信息，指使他人冒充董某之子、银行工作人员圆谎、提供伪造的产权证等材料，先后从吕某处实际骗得购房款、过户税费、中介费等共计700000元。其间，董某因迟迟未收到房款提出解约，沈颖冒充吕某签字与董某协商解除合同，并从董某处骗得50000元。 2.2017年7月19日，被告人沈颖借用陈某2的身份与嘉兴市久久小区29幢304室及车库304Ｃ房屋的所有权人马某签订代为办理该房屋转让相关事宜并经公证的委托书，其中约定陈某2有权决定房屋转让价格（不低于35万元）、收取房款，为此沈颖向马某支付房屋贷款8000元。2017年11月，沈颖因无法完成上述吕某购买房屋的交易，被迫将嘉兴市久久小区29幢304室及车库304Ｃ房屋的“三证”押于吕某处。2018年2月，沈颖隐瞒“三证”被押的事实，以其经营的至真至诚房产经纪服务部为中介代理机构，指使陈某2与陈某1以745000元的房价签订商品房转让合同，后假意办理过户手续，以陈某2的名义、银行账户从陈某1处先后骗得定金100000元、购房款270000元、过户税费7500元、中介费11175元。同时沈颖以买家出现问题无法完成交易对马某进行欺骗。上述所得款项除支付马某50000元外，其余款项被沈颖用于个人支配使用。 另查明，案发后陈某1与马某申请仲裁裁决，根据裁决陈某1向马某支付了购房余款375000元，马某承担支付了契税7450元，双方完成了房屋过户。 以上事实，有经庭审质证的被害人吕某、董某、陈某1、马某的陈述、证人陈某2、赵某、谭某、陈某3、沈某、高战士的证言、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、手机勘验检查工作记录、手机检查笔录、伪造的领证单、伪造的领撤销单、伪造的产权证复印件、伪造的商品房转让合同解除书、定金收付书、商品房转让合同、沈颖出具的收款收据、收条、承诺书、保证书、陈某2签署的收条、经公证的委托书、沈颖提交的支付宝转账记录、微信聊天记录、语音通话录音、短信记录、陈某1提交的支付宝付款、转账记录、微信聊天记录、微信付款记录、视频资料、马某提交的微信聊天记录、嘉兴市编制委员会情况说明、陈某2尾号7108的浙江禾城农商银行账户交易明细、沈某尾号3269中国建设银行账户交易明细、吕某尾号8303的中国工商银行账户付款明细、陈某1尾号0978的中国农业银行账户交易明细、谭某尾号6671的中国农业银行账户交易明细、个体户登记基本情况表、不动产登记信息查询结果、不动产查封登记信息查询结果、仲裁裁决书、税收缴款书、刑事判决书、罪犯档案资料、到案经过、户籍证明等证据证实，被告人沈颖有供述在案，足以认定。 关于控辩双方对本案定性的意见。经查：（1）关于第2起事实是否属诈骗。本案中沈颖对外谎报姓名，借用陈某2的身份设立房地产经纪机构并隐匿代理涉案房屋出售的真实受托人身份，在房屋“三证”押于他人处的情况下仍与陈某1签订商品房转让合同，并通知陈某2、陈某1到场假意办理过户手续，以其借用的陈某2的身份骗取陈某1支付房款，与此同时其对马某隐瞒涉案房屋已经进行交易的事实，将所得房款据为己有，直至有关当事人直接商谈后才承认事实真相，足见沈颖虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，属诈骗行为。考虑到沈颖在此过程中对陈某1、马某同时进行了欺骗，该部分二人的被骗金额以各自最终损失分别认定11225元、319450元。（2）关于本案是否定性为合同诈骗罪。本案中沈颖的诈骗行为发生在合同签订、履行过程中，其作为市场主体的房产中介服务人员利用合同约定的利益内容和保障功能，实施欺骗行为导致合同当事人陷入错误认识而作出财产处理，侵害房产交易秩序，应当以合同诈骗罪定性。 关于被告人沈颖是否具有自首情节。经查：被告人沈颖是被害人报案后公安机关掌握其犯罪事实的情况下传唤到案的，不属于主动投案，依法不认定其具有自首情节。辩护意见就此所提没有依据。 本院认为，被告人沈颖以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计1080675元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人沈颖到案后对主要犯罪事实能作如实供述，依法可从轻处罚。辩护意见的合理部分予以采纳。被告人沈颖曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人沈颖犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金100000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2029年1月18日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。） 二、责令被告人沈颖退赔被害人吕某700000元、董某50000元、马某319450元、陈某111225元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李永杰 人民陪审员  沈章焕 人民陪审员  钱金魁 二〇二〇年三月二日 书 记 员  严骄阳