浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初127号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人孙纪德，男，1970年12月26日出生于浙江省瑞安市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年11月13日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人谢海华，浙江多联律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2020〕1120号起诉书指控被告人孙纪德犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院于同月21日以简易程序立案，并依法组成合议庭，于同年3月20日公开开庭审理了本案，并当庭将本案转为普通程序审理。瑞安市人民检察院指派检察员苏德忍出庭支持公诉。被告人孙纪德及辩护人谢海华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年12月31日，瑞安市人民法院就胡某诉被告人孙纪德民间借贷纠纷一案作出（2013）温瑞陶商初字第424号一审判决，判令被告人孙纪德于判决生效之日起十五日内偿还胡某借款本金300万元。该判决于2014年3月18日发生法律效力。因被告人孙纪德未履行判决，胡某于2014年6月16日向瑞安市人民法院申请强制执行，瑞安市人民法院于2014年6月23日立案执行。2014年3月18日至2014年7月1日间，被告人孙纪德名下的中国农业银行账户（卡号62×××17）、中国建设银行账户（卡号62×××08）总计收入205150元，总计支出203594元，但未用于履行上述判决。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人孙纪德的行为已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人孙纪德归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款之规定，予以惩处。 被告人孙纪德对起诉书指控的事实、定性及认罪认罚具结书的内容均表示无异议。其辩护人谢海华的辩护意见是，1.被告人孙纪德债务履行能力弱，其银行账户虽流入205150元，但并不能代表其具有相应的履行能力，应扣除其为个人谋生所需而为生产经营活动流入的有关资金，且账户流入的资金不能进行简单叠加累计。2.没有充分证据证明从被告人孙纪德账户流出的203594元资金是用于个人消费支出。3.本案认定为“情节严重”有待商榷。被告人孙纪德的账户有资金进出的违法事实，其没有及时将银行账户的出入资金情况向执行法院报告，但不属于拒不交付财物的情况，且在被立案执行后也没有新的拒不执行行为。综上，被告人孙纪德违法的行为情节显著轻微，且当庭认罪、悔罪，建议对其免予刑事处罚。 经审理查明，2013年12月31日，本院就胡某诉被告人孙纪德民间借贷纠纷一案作出（2013）温瑞陶商初字第424号民事判决，判决被告人孙纪德于判决生效之日起十五日内偿还胡某借款人民币300万元。该民事判决于2014年3月18日发生法律效力。因被告人孙纪德未按上述民事判决确定的期间履行给付金钱义务，胡某于2014年6月16日向本院申请强制执行，本院于2014年6月23日立案执行并于同日向被告人孙纪德送达执行通知书、财产申报令等相关法律文书，于同月26日作出裁定冻结被告人孙纪德名下的中国农业银行账户（卡号62×××17）。 经查证，2014年3月18日至同年7月1日间，被告人孙纪德名下的中国农业银行账户（卡号62×××17）、中国建设银行账户（卡号62×××08）总计收入人民币205150元，总计支出人民币203593.81元，均未用于履行上述生效民事判决。 2019年11月13日，被告人孙纪德被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被告人孙纪德的供述，供认刚开始家里人有转告自己说，法院的工作人员到家里说自己被人告了，要还钱，当时自己猜测是胡某，不过没有详细去过问；之后自己发现银行卡被冻结了，经过了解确定是胡某告的，家里人也有告诉自己说法院的工作人员有到家里说要执行法院的判决了，但自己的卡被冻结之后就没有钱了，没有还钱给胡某。以及自己名下的农行卡、建行卡都是自己在使用，卡上的一些消费、支出是自己摆地摊时进出货的开支、还别人的钱、小孩的抚养费等。 2.民事判决书、公告、裁判文书生效证明，证实本案民事判决的判决、生效情况。 3.执行申请书、执行通知书、送达回证、执行裁定书、协助冻结存款通知书，证实本案所涉的民事判决的立案执行情况、被告人孙纪德名下银行账户被冻结的情况。 4.银行明细账，证实被告人孙纪德名下的中国农业银行账户（卡号62×××17）、中国建设银行账户（卡号62×××08）的收支情况、手续费支付情况等。其中，（1）关于上述农行卡。2014年3月14日的卡内余额为256.24元，同年3月18日转入10000元后于同日消费支出8329.88元、于次日消费支出1707.42元，同年3月19日转入20000元后于同日消费支出16659.76元、现支3000元，同年6月11日现存10000元后于次日消费支出8479.77元、1699.24元，同年6月13日转入32000元、40150元后于同日消费支出29673.62元、于次日转支35000元、于同月15日现支6000元，同年6月17日转入33000元后于同日消费支出33795.29元，同年6月19日转入20000元后于同月21日转支20000元，同年6月23日转入10000元后于同月27日、28日、29日分别现支1000元、5000元、3000元。（2）关于上述建行卡。2014年3月至6月间的余额均为300余元（每月有短信服务费2元的变动），同年6月6日的余额为368.45元，同年6月13日转入30000元后于同日消费支出25499.58元、2549.25元、于同年7月1日ＡＴＭ取款200元、2000元。 5.受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年6月因本案对被告人孙纪德刑事立案。 6.抓获经过，证实被告人的归案情况。 7.人口信息，证实被告人的身份情况。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人孙纪德对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孙纪德归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，予以从宽处理。辩护人谢海华提出上述从轻处罚的辩护意见，予以采纳；但根据本案的证据证实，本案所涉的民事判决于2014年3月18日生效，当时被告人孙纪德名下银行账户的资金进出均在其掌握之下，其理当积极主动履行生效判决所确定的义务，其也有能力支付部分标的，但拒不履行，也没有向人民法院申报财产，致使人民法院的生效裁判无法执行，当属“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重”的情形，故辩护人谢海华提出本案认定情节严重有待商榷以及本案犯罪情节轻微，应对被告人孙纪德免予刑事处罚的辩护意见，均不予采纳。公诉机关提出对被告人孙纪德判处有期徒刑九个月的量刑建议适当，应予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人孙纪德犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年8月12日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长  蔡 蕾 人民 陪 审员  王 肖 人民 陪 审员  张微萍 二〇二〇年三月二十七日 （代）书记员  陈依伦