广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5920号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人高建波，男，1967年8月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖北省咸宁市嘉鱼县。因涉嫌诈骗，于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月24日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人冯正东，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕5834号起诉书指控被告人高建波犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王新出庭支持公诉，被告人高建波及其指定辩护人冯正东到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人高建波冒用刘文书的名字，通过“世纪佳缘”等网络交友平台与多名单身女性以谈恋爱的名义交往，在获得被害人信任后骗取被害人的信用卡进行刷卡消费。其犯罪事实分述如下：1.2019年3月份，被告人高建波通过“世纪佳缘”与被害人董某1认识并确定恋爱关系，高建波使用董某1信用卡消费18300元人民币。2.2018年9月，被告人高建波通过“世纪佳缘”与董某2认识并确定恋爱关系，高建波使用董某2信用卡消费49946元人民币。3.2018年3月，被告人高建波通过“世纪佳缘”与陈某1认识并确定恋爱关系，高建波使用陈某1信用卡消费18805元人民币。被害人发现被骗后报警，民警接到报警后，于2019年6月21日将被告人高建波抓获归案。本案赃款赃物未能缴回。为证实上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据，公诉机关认为，被告人的行为构成了诈骗罪，诉请本院依法判处。被告人高建波承认控罪，辩称自己和董某2是真正的男女朋友，他对董某2说了自己的真实年龄、真实名字，每个周末都是其本人、董某2和其与前妻的孩子一家三口一起度过的；其没有动过董某2的卡，董某2的卡一直在她本人手中保管。董某2卡中的钱是董某2本人套现出来，其帮董某2在董某2的招商证券账户中炒股了，在被抓前的6月上旬，已将股票卖掉，钱在董某2手中。对其他两单的指控无异议，其曾还掉董某1卡中的16500元。其本人是做二手车买卖的，月入十万，没有诈骗被害人的必要。辩护人冯正东对公诉机关指控罪名无异议，其提出的辩护意见是：（1）指控第一单应去掉被告人已还款部分，应为1800元；（2）第二单事实不清、证据不足；（3）被告人罪犯情节较轻，恶性不大，可从轻处罚。（4）被告人具有坦白情节。经审理查明，被告人高建波冒用刘文书的名字，通过“世纪佳缘”等网络交友平台与单身女性以谈恋爱的名义交往，在获得被害人信任后骗取被害人的信用卡进行刷卡消费。其犯罪事实分述如下：1.2019年3月份，被告人高建波通过“世纪佳缘”与被害人董某1认识并确定恋爱关系，高建波使用董某1信用卡消费34458.6元人民币，期间还款18299元，共欠款16159.6元。2.2018年9月，被告人高建波通过“世纪佳缘”与陈某1认识并确定恋爱关系，高建波使用陈某1信用卡消费18805元人民币。被害人董某1发现被骗后报警，民警接到报警后，于2019年6月21日将被告人高建波抓获归案。认定上述事实的证据有：（一）书证：抓获经过；提取笔录，涉案相关信用卡交易记录；快递袋照片及电子信息复印件；华夏银行信用卡照片；手机通话记录；微信聊天记录等；（二）被害人陈述：1.被害人董某1：2019年3月我通过“世纪佳缘”认识一陌生男子。3月31日对方提出见面，我们约定在福田区下梅林见面，对方自称刘文书，之后对方把我带到东莞玩，那一天我们确定了男女朋友关系。我们正常交往，对方也把我带到家里，这期间我们维持正常男女朋友关系。6月18日我收到自己华夏银行信用卡被刷了18300元人民币的账单信息。因为我没有用这张信用卡，我打电话给刘文书是不是我的信用卡在他那里，他回答是，我就让他把我的信用卡和18300元还给我，他说信用卡早就想还给我了。第二天他把信用卡用顺丰邮寄给我，我问他什么时候还钱，他说手头紧，要年底，后来又说公司周转有困难，我不信他的话，一直催他，还发信息给他最少把每月最低还款还上，后来我下班去他家里找他，确定他在家我就去报案，我带民警一起去他家里找他，当时他家里还有一名女生。辨认出被告人高建波就是笔录中说的刘文书；辨认出高建波快递信用卡给其的快递袋及快递电子信息记录；辨认出其与高建波的手机通话记录及微信聊天记录；辨认出其华夏银行信用卡交易流水。2.被害人陈某1：2019年6月21日19时40分许我从龙岗区平湖到石岩街道男朋友刘文书这里吃饭聊天，晚上我们在出租屋休息的时候有派出所民警来找我男朋友，因为我心里有疑惑就跟着一起来派出所。后来发现他有盗刷别人信用卡，我觉得自己也被骗了，于是报警。他之前说要使用我的信用卡帮我提高信用卡额度，我就把自己的信用卡给他，他一共刷了18805元。在辨认笔录中，辨认出被告人高建波就是刘文书；辨认出自己的招商银行信用卡账单。（三）证人证言：董某2（被告人高建波的另一女朋友），2018年9月通过“世纪佳缘”认识了对方，对方自称是刘文书，湖北人，39岁，我们大概聊了一周的时间，刘文书就约我出来见面，我们就确定了男女朋友关系。2018年9月我将我的一张招商银行信用卡交给他使用，他当时跟我说要买房子要刷流水和额度，说他消费比较高可以帮我刷流水，我就把信用卡给他，还把密码告诉他，他一共刷了49946元。辨认出被告人高建波就是刘文书。（四）被告人的供述与辩解：被告人高建波称，我以“刘文书，男，39岁，湖北人”的信息跟董某1交往，是想让我的年纪小一点，董某1是的前女友，5月份分手，我们是通过“世纪佳缘”认识，我记得用她的信用卡消费了1万多，具体数额不记得了。消费的钱一部分是开车加油用，一部分用做开房消费，大部分是我套现出来花了。我与陈某1现在是男女朋友，我们2018年在“世纪佳缘”认识，2019年5月份跟董某1分手后才确定男女朋友关系，我是以刘文书的身份跟她交往，我用套现她的信用卡，除了她们两个人以外，我没有用刘文书的身份跟其他女性交往。以上证据经当庭质证、认证，来源合法，内容真实，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人高建波无视国家法律，以非法占有为目的，虚构身份，假装与被害人谈某女朋友，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于对被告人高建波诈骗董某2的指控，经查，该单指控只有证人董某2的供述，后董某2拒绝配合公安机关做进一步调查取证；被告人予以否认，并提出相关辩解意见；公诉机关无法提供相关证据佐证以排除合理怀疑，本院不予支持。被告人及辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。关于对被告人高建波诈骗被害人董某1金额的认定，经查董某1所称18300元为2019年6月账单金额；本院根据被害人董某1提供的涉案华夏银行信用卡账单详情计算，至案发时，该华夏银行信用卡共消费34458.6元，还款共计18299元，未归还金额总计为16159.6元，故认定被告人诈骗董某1的金额为16159.6元。被告人高建波归案后能如实供述自己主要犯罪事实，依法可从轻处罚。辩护人提出的相关从轻处罚辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人高建波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2021年6月20日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人高建波退赔被害人董某1损失人民币16159.6元；退赔被害人陈某1损失人民币18805元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 朱    颖人民陪审员 曹  可  谦二〇二〇年三月十八日书 记 员 黄诗婷（兼）书 记 员 林  斯  瑜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。