河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2019)豫0103刑初763号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人张创举，男，1987年1月6日出生，汉族，大专文化程度，务工人员,住河南省太康县。因涉嫌诈骗于2019年2月25日被郑州市公安局洁云路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被郑州市公安局洁云路分局逮捕。辩护人李俊峰，上海锦天城（郑州）律师事务所律师。被告人张晓阳，男，1997年6月16日出生，汉族，中专文化程度，务工人员,住郑州市管城回族区。因涉嫌诈骗于2019年2月22日被郑州市公安局洁云路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被郑州市公安局洁云路分局逮捕。辩护人高雷，河南昊文律师事务所律师。被告人孙红丽，女，1984年7月18日出生，汉族，初中文化程度，务工人员，住河南省尉氏县。因涉嫌诈骗于2019年5月29日被郑州市公安局洁云路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月4日被郑州市公安局洁云路分局逮捕。辩护人李志萍，河南英泰律师事务所律师。辩护人胡趁英，河南良笛律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检一部刑诉〔2019〕478号起诉书指控被告人张创举、张晓阳、孙红丽犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公安机关以补充侦查为由，于2019年12月11日向本院申请延期审理，本院依法予以准许。郑州市二七区人民检察院指派检察员乔晋芳出庭支持公诉，被告人张创举及其辩护人李俊峰，被告人张晓阳及其辩护人高雷，被告人孙红丽及其辩护人李志萍、胡趁英到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控：2018年8月，被告人张晓阳、孙红丽经预谋后，在本市二七区碧云路橄榄城都市广场A座24楼2402室，由被告人张创举提供“华通科技”App，以做“货币兑”为名招聘业务员，通过微信、探探等社交软件招揽客户，以炒外汇收益快、有专业老师指导为由，伺机引诱客户下载该App，并由被告人张晓阳冒充老师诱骗客户向该App内充值，以买涨买跌的方式骗取客户钱财，共骗取被害人黄某人民币214000元。公安机关于2019年2月20日将被告人张晓阳抓获，于2019年2月24日将被告人张创举抓获。2019年5月29日，被告人孙红丽到公安机关投案。现被告人家属已退赔被害人黄某182000元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人张创举、张晓阳、孙红丽供述；被害人黄某陈述；证人刘某、王某证言；受理及到案经过、聊天记录截图、指认现场照片、手机支付截图、银行交易明细、情况说明、被告人户籍信息等证据。认为被告人张创举、张晓阳、孙红丽的行为已构成诈骗罪，三被告人系共同犯罪，且均系主犯。提请本院依法惩处。被告人张创举对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人张创举的辩护人认为：1、被告人张创举系从犯；2、本案实际诈骗数额为208000元；3、被告人张创举积极退赃，并取得被害人谅解；4、被告人张创举到案后如实供述自己的罪行；5、被告人张创举系初犯。被告人张晓阳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人张晓阳的辩护人认为：1、被告人张晓阳系从犯；2、本案实际诈骗数额为208000元；3、被告人张创举积极退赃，并取得被害人谅解；4、被告人张创举到案后如实供述自己的罪行；5、被告人张创举系初犯。被告人孙红丽对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，但认为其系自首。被告人孙红丽的辩护人认为：1、被告人孙红丽系自首；2、被告人孙红丽已退赔被害人经济损失，并取得谅解；3、被告人孙红丽系初犯；4、本案实际诈骗数额为208000元。经审理查明，2018年8月，被告人张晓阳、孙红丽经预谋后，在本市二七区碧云路橄榄城都市广场A座24楼2402室，由被告人张创举提供“华通科技”App，以做“货币兑”为名招聘业务员，通过微信、探探等社交软件招揽客户，以炒外汇收益快、有专业老师指导为由，伺机引诱客户下载该App，并由被告人张晓阳冒充老师诱骗客户向该App内充值，以买涨买跌的方式骗取客户钱财，共骗取被害人黄某人民币214000元，后被害人黄某于2018年11月13日从“华通科技”App提现人民币6000元。公安机关于2019年2月20日将被告人张晓阳抓获，于2019年2月24日将被告人张创举抓获。2019年5月29日，被告人孙红丽到公安机关投案。现被告人家属已退赔被害人黄某全部经济损失。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被告人张创举在侦查机关的供述，2018年8月份其通过微信联系到一家做货币兑的平台公司，和其联系的是该平台的一名业务员，该业务员称客户的输赢其和代理商都可以在后台操控，其觉得可以利用这个平台骗钱，其分别做了这家公司的“华通科技”、“聚鑫资本”、“诚远科技”等平台，只是名字不一样，玩法都一样。其作为公司平台代理商，每个月交给平台服务费等8000元（不含平台通道费），其发展有代理商，其提代理商的点。孙红丽、刘杰和张晓阳是其发展的代理商，按客户的亏损分成，平台收4个点，其收6个点，剩余90%返还给代理商。其给孙红丽有管理权限，他可以自己操作客户的涨跌，刚开始会让客户赢钱，最后都会把钱赔进去。其返还给刘杰、孙红丽和张晓阳的大概有30万元左右。2、被告人张晓阳在侦查机关的供述，2018年8月中旬，其朋友孙红丽说她的朋友在做微盘，骗了很多钱，其说不知道怎么做，他说张创举有平台，让张创举教怎么做。张创举给其和孙红丽发了链接，通过链接下载了城远管理的App平台，并给了一个邀请码。给感兴趣的客户发一个链接，客户通过邀请码注册，注册成功就可以充值了。这个公司是其和孙红丽一起开的，位于郑州市二七区橄榄城都市广场A楼2单元2402室。其和孙红丽是老板，有四个业务员。其负责与张创举沟通公司的问题，带有潜力的客户。孙红丽负责招聘员工、考勤，还负责和客户语音聊天，因为平时冒充女孩和客户打字聊天，语音聊天时让孙红丽聊。业务员负责前期发展客户，把有经济能力和意愿潜力的客户推荐到其这里，其就给客户灌输如何挣钱，让客户相信这是正规平台，其可以指导他们怎么买，让他们挣钱。平台是由张创举负责操控，可以操控客户的输赢，客户基本不会赢，前期会赢小钱，慢慢上瘾后主动充钱，冲的越多，其挣得就越多。张创举将客户损失总额的75%返还给其和孙红丽（其得10%，孙红丽得60%，其他业务员得30%）。这个平台是假的，孙红丽刚开始就给其说了，公司共招聘了四个员工，王某、刘如杰、高自林、刘某，招聘的员工也知道这是一个不正规的平台，是骗人的。2018年其从刘某的手中接过黄某这个客户，他被骗了20多万元。3、被告人孙红丽的供述，2017年9月，其在郑州市二七区一家网络诈骗公司上班时认识了张晓阳。后张晓阳向其提出一起开个诈骗公司，公司就选址在了郑州市二七区碧云路橄榄城都市广场A座24楼2402号，张晓阳负责租房，其负责安装了8台电脑。做盘人员提成15%，员工提成40%，剩余的其和张晓阳平分。其通过老乡认识了张创举，张创举将平台链接及交易软件发给了张晓阳，其和张晓阳负责做平台，张创举是做盘人员。张晓阳找了刘某、高自林、王某在公司做业务员，业务员遇到专业客户咨询，就由张晓阳负责回答。客户微信语音时，其负责和客户聊天。张创举负责操控平台，他可以决定客户的输赢，客户基本不会赢，新客户前期会多少赢一点，后其客户上瘾了就主动充钱。客户黄某是刘某前期发展的，后由张晓阳冒充老师给黄某聊天，黄某怀疑这个平台，张晓阳就把黄某的微信号拉黑删除了，也把自己的微信号注销了。张晓阳把这件事告诉了张创举，张创举直接在后台把黄某子平台的信息注销了。其听张晓阳说黄某共充了20多万元。4、被害人黄某的陈述，2018年4月24日，其在郑州市二七区碧云路佛岗新苑3号楼1单元4楼西户的家中收到一个名为“欣姐”的人加其微信。对方称炒外汇赚钱比较快，想投资会有老师带，保证赚钱。其通过自称老师的人发的二维码下载了聚鑫资本的软件，就注册了一个账号，用支付宝充钱。其共充值了241000元，其把这件事告诉了妻子，妻子说其被骗了，其问对方是不是骗子，对方就把其踢出群，手机下载的外汇软件也上不去了。其于2018年11月13日从“华通科技”平台提现6000元至其交通银行卡上。5、证人刘某的证言，2018年8月中旬，张晓阳让其到他公司上班，做货币，类似于股票，底薪三千，有提成。张晓阳给员工做系统培训，培训如何加人，如何聊天，如何介绍华通科技，让客户加入货币兑。其主要工作时拉人，通过微信摇一摇或者探探聊天软件找到客户，闲聊感情，觉得时机成熟了就向他们推荐这个平台，其告诉他们这个盘比较挣钱，一步步让他们进入这个盘，这样就有提成。其负责发展客户，再把客户交给孙红丽，由她负责，或她直接接入指挥其怎么做。孙红丽负责这些客户的资金投入，负责具体操作。2018年11月份，其在办公室发现孙红丽在电脑前操控平台的涨跌，孙红丽有权限看到客户的购买情况。孙红丽点击涨，客户就会赢；孙红丽点击跌，客户就会输。孙红丽是老板，负责客户资金和华通科技后台操作；另一个老板是刘杰，不经常来公司；管理人员是张晓阳，负责教员工怎么和客户聊天，拉客户，管理员工，偶尔也做业务；员工有王某等人。6、证人王某的证言，2018年3月中旬，张晓阳让其到他公司做网络销售，做货币，类似于股票，底薪三千，有提成。其不想做货币，就做了化妆品销售。公司老板是孙红丽；另一个老板是刘杰，不经常来公司；管理人员是张晓阳，负责教员工聊天，拉客户，管理员工；员工有刘某等人。张晓阳给其说过货币兑。7、银行交易明细，证明黄某向户名华通科技、聚鑫资本等账户转账是事实。8、微信聊天记录，证明被告人张创举购买诈骗平台的事实。9、被告人张晓阳指认照片，证明作案地点。10、到案经过，证明被告人张晓阳于2019年2月20日被公安机关抓获；被告人张创举于2019年2月24日被公安机关抓获；被告人孙红丽于2019年5月29日主动投案。11、扣押清单、情况说明，证明孙红丽主动退赃62100元。12、收到条、谅解书、杨静交款证明，证明被害人黄某收到张晓阳家属退赔的32000元，从洁云路分局领取被骗赃款182000元。对张晓阳、孙红丽、张创举表示谅解。13、公安机关出具的受理案件、户籍信息、前科情况等证据，证明了本案的相关事实。本院认为，被告人张创举、张晓阳、孙红丽以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。三被告人系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。公诉机关指控三被告人的罪名成立，本院予以支持。公诉机关关于对三被告人犯罪数额的指控，经当庭查证，被害人黄某称于2018年11月13日从“华通科技”平台提现6000元至其交通银行卡上，该6000元提现时间在被害人向该平台充值时间之后。故该6000元应从指控的犯罪数额中予以扣除。关于被告人张创举、张晓阳的辩护人提出的被告人张创举、张晓阳系从犯的辩护意见，经当庭查证，被告人张创举明知是诈骗平台，仍向被告人张晓阳、孙红丽提供，并在整个诈骗过程中对张晓阳、孙红丽予以指导，并对诈骗金额予以分成，其在共同犯罪中起到了主要作用，应认定为主犯。被告人张晓阳作为老板、管理人员，明知张创举提供的是诈骗平台，仍使用，并对诈骗金额予以分成，其在共同犯罪中起到了主要作用，应认定为主犯。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人张创举、张晓阳、孙红丽的辩护人提出的被告人张创举、张晓阳、孙红丽积极退赃，并取得被害人谅解的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于三被告人的辩护人提出三被告人均系初犯的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人张创举、张晓阳的辩护人提出的二被告人归案后如实供述自己罪行的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人孙红丽的辩护人提出的被告人孙红丽系自首的辩护意见，经当庭查证，被告人孙红丽主动到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首。故该辩护意见成立，本院予以采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张创举、张晓阳、孙红丽诈骗数额208000元，属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1、被告人张创举、张晓阳、孙红丽均系共同犯罪的主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人张晓阳、孙红丽所起作用相对于被告人张创举较小，可对其酌定从轻处罚；2、被告人张创举、张晓阳归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；3、被告人孙红丽系自首，可从轻处罚；4、被告人张创举退赃20000元、被告人张晓阳退赃32000元、被告人孙红丽退赃62100元，且三被告人均取得被害人谅解，可对其酌定从轻处罚；5、三被告人均系初犯，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张创举犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2022年8月24日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张晓阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币6500元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2022年6月21日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人孙红丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2022年7月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  陈 君人民陪审员  王解放人民陪审员  林 瑶二〇二〇年三月三十一日书 记 员  张海蛟