浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初165号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人谭芳德，男，1988年9月5日出生于湖南省耒阳市，汉族，大专文化，无业，户籍地湖南省耒阳市。因本案于2019年2月16日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年3月12日变更为取保候审。 辩护人徐丽红，上海汇业（宁波）律师事务所律师。 被告人张耀闯，男，1985年6月4日出生于河南省开封县，汉族，初中文化，务工，户籍地河南省开封县。因本案于2019年8月6日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人吴芳，北京德恒（宁波）律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人陈方红，男，1988年9月22日出生于湖南省耒阳市，汉族，中专文化，务工，户籍地湖南省耒阳市。因本案于2019年8月6日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人尹耀，浙江贞信律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2020]12号起诉书指控被告人谭芳德、张耀闯、陈方红犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员俞佳、被告人谭芳德、张耀闯、陈方红及辩护人徐丽红、吴芳、尹耀到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年1月份左右，王波、吴会得（均另案处理）等与罗龙（另案处理）等人合伙，由罗龙等人制作“富昌国际”交易平台，由王波等人负责招商和运营，诱导客户到该“富昌国际”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易，并陆续招来“黄凡”等人为代理商。同年3月至5月，被告人谭芳德、张耀闯、陈方红被“黄凡”发展为代理商，并安排张国龙、黄奇、刘晓源、资小飞、郑荣欣、唐琪（均另案处理）等人为业务员共同参与运营该项目。上述业务人员通过微信等将不特定客户拉入公司开立的微信群，引导客户到网络直播间听取经过虚假包装的分析师讲课，并在微信群内冒充投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，互相配合骗取客户信任，引导客户到该平台开户入金进行虚假交易操作，造成被害人损失分别为朱某人民币420000元、李某人民币193825元、刘某人民币36199元、马某人民币85219元，共计人民币735243元。 2019年2月16日，被告人谭芳德被抓获归案；同年8月6日，被告人张耀闯、陈方红主动向公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实；同年9月16日，同案犯黄奇经被告人张耀闯规劝后主动向公安机关投案。案发后，被告人谭芳德退赃人民币273815元，被告人张耀闯退赃人民币133815元，被告人陈方红退赃人民币221815元，另查明张国龙退赃人民币32000元，刘晓源退赃人民币6000元，黄奇退赃人民币27800元，郑荣欣退赃人民币40000元，共计人民币735245元。 公诉机关认为，被告人谭芳德、张耀闯、陈方红与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；张耀闯具有自首、立功情节，陈方红具有自首情节，谭芳德、张耀闯、陈方红均系从犯，且三被告人均能自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人谭芳德有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元；判处被告人张耀闯有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元；判处被告人陈方红有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。公诉机关提交了银行交易明细清单、微信账户信息、微信聊天记录、ＱＱ账户信息、到案情况说明、归案情况说明、抓获经过、户籍证明、全国常住人口信息、刑事判决书、暂扣款票据，被害人朱某、李某、刘某、马某的陈述，同案犯张国龙、黄奇、刘晓源等人的供述及辨认笔录等证据证实。被告人谭芳德、张耀闯、陈方红亦供认。足以认定。 被告人谭芳德、张耀闯、陈方红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人谭芳德、张耀闯、陈方红的辩护人提出的辩护意见是谭芳德、张耀闯、陈方红在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，案发后均积极退赃，且自愿认罪认罚，应对三被告人减轻处罚。此外，被告人张耀闯的辩护人还提出，张耀闯有自首、立功情节，应对其减轻处罚；被告人陈方红的辩护人还提出，陈方红有自首情节，应对其减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人谭芳德、张耀闯、陈方红与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人张耀闯、陈方红能主动到公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人张耀闯规劝同案犯投案自首，有立功表现，依法可从轻或减轻处罚。被告人谭芳德、张耀闯、陈方红在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。案发后，被告人谭芳德、张耀闯、陈方红及同案犯已退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。综上，对被告人谭芳德、张耀闯、陈方红予以减轻处罚。被告人谭芳德、张耀闯、陈方红均能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。综合被告人谭芳德、张耀闯、陈方红的犯罪情节，结合案发后的悔罪表现，可对三被告人宣告缓刑。辩护人提出上述相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人谭芳德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人张耀闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人陈方红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人谭芳德、张耀闯、陈方红已退缴的违法所得，责令退赔相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 岚 人民陪审员  姜爱莲 人民陪审员  李 硕 二〇二〇年三月二十六日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。