广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0303刑初1526号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人翁剑波，男，1991年9月7日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省莆田市荔城区，在深无固定住址，无业。因本案于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人葛广波，北京德恒（珠海）律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕1719号起诉书指控被告人翁剑波犯合同诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员皮慧平出庭支持公诉，被告人翁剑波及辩护人葛广波到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2017年4月，被告人翁剑波与陈某1、郑某1、张某2军、陈某2芳以加盟形式在本市龙岗区合伙成立一间金六福品牌珠宝店，店铺选址以及租赁合同的签订由被告人翁剑波负责。五人约定股份分为三份，每份出资额为人民币33万元。其中被告人翁剑波与陈某2芳占一份；郑某1占一份；陈某1、张某2军占一份。店铺正式营业前夕，其中郑某1以及陈某1、张某2军的出资均已到位，但被告人翁剑波仅出资7万元，陈某2芳出资10万元。店铺在2017年5月1日正式营业后，被告人翁剑波因很少来店铺上班以及迟未缴足出资的原因，郑某1等其他股东便要求其退股，在2017年5月至6月间，张某2军便出资7万元收购了被告人翁剑波的股份，郑某1等人随即正式告知被告人翁剑波其已非该店股东（陈某2芳与张某2军也分别在2018年4月与11月退股，二人股份被郑某1与陈某1收购）。在此之后（2017年6月开始），该店铺的租金及其他相关费用均由郑某1向物业方缴交。被告人翁剑波退股后，其在明知自己已非金六福珠宝店股东的情况下。多次以其经营的珠宝店需要进货为由，在经营珠宝的同学、亲属、老乡处以先拿货后付款的方式实施诈骗。经查，其实施的犯罪行为如下：(1)被告人翁剑波与被害人翁某1系小学同学关系，翁剑波得知翁某1在本市罗湖区六六福珠宝有限公司工作，便伺机找到其实施诈骗。自2017年6月，被告人翁剑波便谎称其在深圳的珠宝店周转不开，先后三次向翁某1“求购”黄金首饰，并承诺一个月内付款，翁某1信以为真，便答应了被告人翁剑波并与其约定了取货的时间和地点。同年6月4日，被告人翁剑波按约来到罗湖区贝丽北路水贝金座负一楼六六福珠宝有限公司骗走该公司2025.94克的千足金首饰，价值人民币626707.55元；6月9日，被告人翁剑波又通过上述方法骗走该公司102.36克的千足金素金和164.89克的千足金硬金这两种首饰，共计价值人民币76786元；6月18日，被告人翁剑波再次通过上述方法骗走该公司496.47克的千足金素金手镯，价值人民币138913元。被告人翁剑波先后三次骗走该公司的黄金首饰共计价值人民币843324元(单据价格)。过了约定还款日之后，被害人翁某1多次向被告人翁剑波索要货款未果，直至最后与被告人翁剑波失去联系，翁某1得知受骗，便将实情反映给六六福珠宝有限公司。该公司遂委托翁某1于同年11月22日向公安机关报案。经鉴定，上述被诈骗的首饰共计价值人民币987323元。(2)2017年8月12日12时许，被告人翁剑波来到罗湖区水贝一路某展大厦深圳周百福珠宝有限公司，其对该公司前台业务员谎称其开店需要进购一批钻石首饰，该业务员便带其去见了该公司副总经理翁某2仙。为取得翁某2仙的信任，被告人翁剑波向其介绍了自己以及家族情况并承诺拿货后一个月付清货款，翁某2仙了解到其家族也是做珠宝生意，且有实体经营店铺，遂同意与被告人翁剑波交易。随后被告人翁剑波便骗走该公司共计108件钻石首饰，共计价值人民币229608元；2017年8月21日，被告人翁剑波又通过电话联系翁某2仙骗走该公司的7件钻石首饰，共计价值人民币78934元；2017年9月11日，被告人翁剑波再次以同样的方法骗走该公司51件钻石首饰，共计价值人民币158228元。就这样被告人翁剑波先后三次骗取该公司的钻石首饰共计价值人民币466773元。过了约定还款日之后，翁某2仙多次与被告人翁剑波以及其家族公司协商还款事宜未果，同事其了解到被告人翁剑波早已从其合伙经营的金六福珠宝店退伙，便得知受骗。后周百福珠宝有限公司委托翁某2仙于同年11月22日向公安机关报案。(3)2017年9月13日，被告人翁剑波通过项某法介绍认识了深圳市郑大福珠宝首饰有限公司老板郑某2伟。当日16时许，被告人翁剑波在与郑某2伟交谈中，郑得知翁系其同乡，翁便谎称其正经营一家金六福珠宝店，想进一批货来卖，并承诺下月的13号付清货款。郑遂信以为真同意与翁交易，翁随即骗走该公司价值人民币271138元的钻石首饰。后郑某2伟了解到翁经常久拖欠款不还，便打电话向翁问清缘由，翁回答说已将该批钻石首饰变卖，所得款项已经归还赌债。郑得知被骗后便劝其自首，但翁不听，还断绝了与郑的联系。郑某2伟便于同年11月22日向公安机关报案。为证明上述事实，公诉机关当庭提交或宣读了下列证据：1.书证：被害单位营业执照、授权委托书、法人与受托人身份证复印件、结算单、销售单、欠款确认单、卡灵珠宝营业执照、相关人员银行流水、租赁合同、抓获经过、被告人翁剑波户籍身份资料：2.证人证言：证人郑某1、陈某1、李某、张某1、王某，林某的证言：3.被害人陈述：被害单位受托人翁某1、翁某2仙、郑某2伟的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人翁剑波的供述与辩解；5.鉴定意见：部分涉案珠宝价格鉴定意见；6.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录一组、现场勘验查笔录以及现场照片一组；7.视听资料、电子数据：银行交易流水光盘两张。公诉机关认为，被告人翁剑波无视国家法律，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大（涉案金额人民币172.5234万元），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。据此，诉请本院依法判处。被告人翁剑波在法庭上对指控的上述事实及上述证据没有异议，承认控罪。辩护人辩称：1.先拿货再付款项是珠宝界的行规或者是惯例；2.三名被害人不是由于被告人翁剑波有无开设珠宝店而将珠宝和黄金交付给被告人翁剑波；3.被告人有非法占有为目的，但是其没有想永远不偿还该笔债务；4.被告人翁剑波没有长期失联，其被公安机关抓获就是前来商谈处理该纠纷；5.被告人系初犯偶犯，没有前科；6.被告自愿认罪认罚，愿意积极赔偿被害人损失。综上恳请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人翁剑波的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。本院认为，被告人翁剑波在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人翁剑波犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。辩护人关于被告人翁剑波系初犯、偶犯、自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳;其他辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翁剑波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2029年5月13日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、责令被告人翁剑波退赔被害单位六六福珠宝有限公司人民币987323元；责令被告人翁剑波退赔被害单位周百福珠宝有限公司人民币466773元；责令被告人翁剑波退赔被害单位郑大福珠宝有限公司人民币271138元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  龙 烁人民陪审员  刘汉杰人民陪审员  蓝海薇二〇二〇年三月十六日书 记 员  吴恩玉法官助理詹浩誉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。