福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0212刑初723号 公诉机关福建省厦门市同安区人民检察院。 被告人李某某，男，1964年8月11日出生，汉族，大学本科文化，案发前系蓝海旺（厦门）节能幕墙有限公司华南区总经理，户籍地福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，同年12月13日被厦门市同安区人民检察院取保候审，同年12月17日被本院继续取保候审。 辩护人汤智琦、陈慧俐，北京大成（厦门）律师事务所律师。 被告人庄某某，男，1977年7月9日出生，汉族，初中文化，案发前系蓝海旺（厦门）节能幕墙有限公司项目经理，户籍地福建省惠安县。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2019年8月27日被取保候审。 辩护人陈燕云、邓艺，福建闽荣律师事务所律师、实习律师。 福建省厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2019〕690号起诉书指控被告人李某某、庄某某犯非国家工作人员受贿罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月21日公开开庭审理了本案。福建省厦门市同安区人民检察院指派检察员谢序荣出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人汤智琦、陈慧俐，被告人庄某某及其辩护人陈燕云到庭参加诉讼。现已审理终结。 起诉指控：2014年3月间至2019年5月间，被告人李某某、庄某某利用职务便利，索取他人财物。具体事实分述如下： 1.2014年3月，被告人李某某利用时任蓝海旺（厦门）节能幕墙有限公司工程部副总经理负责管理公司工程施工的职务便利，在负责该公司承包的福建省石狮市吉祥泰山商住小区1-8＃楼石材幕墙安装工程项目施工过程中，向其招聘的施工班组负责人苏某索取回扣款共计人民币（币种下同）200000元。后因工程无法继续施工，苏某向被告人李某某索要还款。被告人李某某还给苏某共计40900元，余下的159100元并未归还。 2.2014年3月至2019年2月期间，被告人李某某利用时任蓝海旺（厦门）节能幕墙有限公司工程部副总经理的职务便利，在负责该公司承包的泉州晋江万达工地、厦门海沧青春海岸工地、海沧万科雨棚工地等工地的护栏、栏杆和铝合金门窗安装过程中，向施工班组负责人刘某1索取回扣款130000元，向施工班组负责人刘某2索取回扣款138500元。 3.2019年3月至5月期间，被告人李某某和庄某某经商量后，分别利用时任蓝海旺（厦门）节能幕墙有限公司华南区总经理和项目经理的职务便利，在负责该公司承包的深圳龙华金茂府工地项目施工过程中，由被告人庄某某先后多次向施工班组负责人陈某索取回扣款80000元，向施工班组负责人林某索取回扣款160000元。被告人庄某某在收到钱款之后，陆续将其中150000元转给被告人李某某，自己得款90000元。 2019年6月18日，被告人李某某在蓝海旺（厦门）节能幕墙有限公司被民警传唤至公安机关接受调查，后在审查起诉阶段对上述犯罪事实供认不讳。2019年8月5日，被告人庄某某主动到公安机关接受调查，后对主要犯罪事实供认不讳。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人李某某、庄某某，宣读、出示了相关证人证言、书证、提取笔录、微信交易清单、同步录音录像以及被告人李某某、庄某某的供述与辩解等证据。 起诉认为，被告人李某某、庄某某利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其中被告人李某某受贿667600元（其本人实际得款577600元）、被告人庄某某受贿240000元（其本人实际得款90000元），二名被告人的行为均应以非国家工作人员受贿罪被追究刑事责任。本案第三起系共同犯罪。被告人李某某归案后如实供述自己的罪行，已全部退赃，建议对其判处有期徒刑一年九个月至二年，并可考虑适用缓刑。被告人庄某某具有自首情节，已全部退赃，建议对其判处有期徒刑八个月至十个月，并可考虑适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人李某某对起诉指控的事实和定性无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人提出被告人李某某已全部退赃，归案后如实供述犯罪事实，系初犯偶犯，认罪悔罪态度较好，犯罪情节较轻，主观恶性小，建议对其从轻处罚并适用缓刑等辩护意见。 被告人庄某某对起诉指控的事实和定性无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人提出被告人庄某某具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，已全额退赃，社会危害性较小，系初犯偶犯，无犯罪前科，主观恶性较小，建议对其从宽处罚并适用缓刑等辩护意见。 经审理查明，2014年3月至2019年5月间，被告人李某某利用其在蓝海旺（厦门）节能幕墙有限公司任职的职务便利，单独或伙同被告人庄某某向其招聘的施工班组负责人索取回扣款，其中被告人李某某受贿共计人民币667600元（其本人实际得款人民币577600元），被告人庄某某受贿人民币240000元（其本人实际得款人民币90000元）。具体事实分述如下： 一、2014年3月，被告人李某某利用时任蓝海旺（厦门）节能幕墙有限公司工程部副总经理负责管理公司工程施工的职务便利，在负责该公司承包的福建省石狮市吉祥泰山商住小区1-8＃楼石材幕墙安装工程项目施工过程中，向其招聘的施工班组负责人苏某索取回扣款共计人民币（币种下同）200000元。后因工程无法继续施工，苏某遂要求李某某归还上述款项。被告人李某某还给苏某共计40900元，剩余159100元未归还。 二、2014年3月至2019年2月期间，被告人李某某利用时任蓝海旺（厦门）节能幕墙有限公司工程部副总经理的职务便利，在负责该公司承包的泉州晋江万达工地、厦门海沧青春海岸工地、海沧万科雨棚工地等工地的护栏、栏杆和铝合金门窗安装作业过程中，向施工班组负责人刘某1索取回扣款130000元，向施工班组负责人刘某2索取回扣款138500元。 三、2019年3月至5月期间，被告人李某某和被告人庄某某经商量后，分别利用时任蓝海旺（厦门）节能幕墙有限公司华南区总经理和项目经理的职务便利，在负责该公司承包的深圳龙华金茂府工地项目施工过程中，由被告人庄某某先后多次向施工班组负责人陈某索取回扣款共计80000元，向施工班组负责人林某索取回扣款共计160000元。被告人庄某某在收到钱款之后，陆续将其中150000元转给被告人李某某，自己得款90000元。 2019年6月18日，被告人李某某在蓝海旺（厦门）节能幕墙有限公司被民警传唤到案接受调查，归案后在审查起诉阶段如实供述上述犯罪事实。2019年8月5日，被告人庄某某经民警通知后主动到公安机关接受调查，归案后如实供述主要犯罪事实。归案后,被告人李某某的家属向厦门市同安区人民检察院缴纳退赃款人民币577600元。案件审理期间,被告人庄某某向本院缴纳退赃款人民币90000元。 案件审理期间,经本院委托福建省泉州市鲤城区司法局对被告人李某某进行审前社会调查，该局经调查评估建议将被告人李某某纳入社区矫正。经本院委托福建省泉州市惠安县司法局对被告人庄某某进行审前社会调查，该局经调查评估建议对被告人庄某某给予适用社区矫正。 上述事实，被告人李某某、庄某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的证人苏某、刘某1、刘某2、林某、陈某、张某、李某1、李某2的证言；户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况说明、营业执照、劳动合同、履历表、人员信息表、人事任命书、岗位说明书、合同协议书、情况说明、承诺书、申请书、工程施工合同、施工班组人员清单、班组长用款申请单、施工班组进度申请表、银行卡交易明细清单、微信交易明细清单、支付宝交易明细清单、行政执法暂时扣留财物收据、悔过书、刑事控告书、受案登记表、接受证据材料清单等书证；提取笔录；微信账号信息截图、微信交易转账明细截图；同步录音录像；刑事照片及被告人李某某、庄某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。 关于被告人庄某某的辩护人提出被告人庄某某在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，在案的证人陈某、林某等人的证言、相关转账明细以及被告人李某某、庄某某的供述与辩解等证据证实，被告人庄某某与被告人李某某合谋后，由被告人庄某某直接联系施工班组负责人索要回扣款、收受受贿款、转交受贿款等行为，在该起共同受贿犯罪中起主要作用，不应认定为从犯。辩护人所提该节辩护意见，理由依据不足，不予采纳。 本院认为，被告人李某某、庄某某身为公司工作人员,利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，其中被告人李某某受贿人民币667600元、被告人庄某某受贿人民币240000元，数额较大，二名被告人的行为均已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控被告人李某某、庄某某所犯的罪名成立。本案第三起犯罪系共同犯罪。被告人李某某、庄某某多次向他人索取财物，可以酌情从重处罚。被告人庄某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李某某归案后在审查起诉阶段如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李某某、庄某某当庭自愿认罪，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人李某某、庄某某均已退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，结合审前调查评估意见，对被告人李某某、庄某某宣告缓刑符合法律规定，对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对被告人李某某、庄某某从轻处罚并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人庄某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人李某某退缴在厦门市同安区人民检察院的违法所得人民币577600元、被告人庄某某退缴在本院的违法所得人民币90000元，均予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  庄 磊 人民陪审员  张美丽 人民陪审员  陈玲玲 二〇二〇年三月十一日 法官助理吴绍伟 代书 记员  吴逸凡 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十四条、第三百八十五条的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"数额较大"，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"其他较重情节"，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的； （三）曾因故意犯罪受过刑事追究的； （四）赃款赃物用于非法活动的； （五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的； （六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。 受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"其他较重情节"，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）多次索贿的； （二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的； （三）为他人谋取职务提拔、调整的。 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的"数额较大""数额巨大"的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的"数额较大""数额巨大"以及"进行非法活动"情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪"数额较大""情节严重"以及"进行非法活动"的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的"数额较大""数额巨大"的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。