湖北省武汉市江汉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0103刑初894号 公诉机关武汉市江汉区人民检察院。 被告人叶胜超，男，1968年10月8日出生于湖北省武汉市，公民身份号码420105196810082013，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地武汉市汉阳区瓜堤正街278号，现住武汉市汉阳区桥机嘉园9栋2单元2门13楼2号。2005年10月因犯盗窃罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；2009年因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；2012年因敲诈勒索罪被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕，现羁押于长江航运公安局武汉分局看守所。 指定辩护人夏凤春、黄奕，湖北泽楚律师事务所律师。 武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2019）658号起诉书指控被告人叶胜超犯敲诈勒索、盗窃罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员周恩静出庭支持公诉，被告人叶胜超及其指定辩护人夏凤春、黄奕到庭参加诉讼。武汉市江汉区人民检察院以案件需要补充侦查为由向本院建议延期审理并提请恢复审理。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人叶胜超就被害人程某某被盗的“苏连云港货0510轮”船舶定位系统和一部金色oppo手机，利用被害人程某某急于找回其被盗的船舶定位系统及手机的心态，采取语言威胁的方式，对被害人程某某勒索钱财，于2018年6月17日晚22时许，在本市汉阳区大桥局码头附近的中百超市门口，收取被害人程某某给的现金人民币2000元，并于2018年6月18日凌晨1点钟左右，通知被害人程某某到大桥局码头防滑墙外的一配电箱内取回被盗的船舶定位系统。被告人叶胜超以已将被害人程某某的手机丢入江中为由，没有归还被害人程某某被盗的手机。 2018年11月2日18时06分，被告人叶胜超就被害人谭某某被盗的“翔运19号轮”船船舶证书、舶测深仪显示屏、甚高频，主动联系被害人谭某某，利用被害人谭某某急于找回其被盗的船舶证书的心态，采取言语威胁的方式，对被害人谭某某勒索钱财，以支付宝转账、银行账户转账的方式，先后于2018年11月2日强行索得人民币1000元、2018年11月3日强行索得人民币4000元、2018年11月5日强行索得人民币200元、2018年11月7日强行索得人民币100元。 2018年11月8下午，被告人叶胜超至停靠在武汉市汉阳区杨泅港码头的鄂宜昌货518轮，趁无人注意之机，在被害人向某某的房间内盗窃钱包一个（内有现金人民币500元，银行卡6张），并持该钱包内的一张重庆农村商业银行卡（卡号：6215281060524448）于2018年11月8日19时46分至23时13分，在本市汉阳区世茂锦绣长江附近的可多超市和果唯伊水果超市内购物消费人民币255元和刷卡套现人民币740元。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭分别宣读和出示了公安机关抓获及破案经过、被告人的身份材料、被害人程某某、谭某某、向某某的陈述，证人魏某某等人的证言，相关书证，鉴定意见书，辨认笔录，被告人叶胜超的供述与辩解，视频资料等证据。公诉机关认为，被告人叶胜超的行为已构成盗窃罪、敲诈勒索罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十四条的规定予以处罚。 被告人叶胜超对起诉书指控的犯罪事实及罪名均持异议，否认曾实施起诉书指控的犯罪行为，并辩称其虽收取被害人谭卫国人民币4000元，但系为帮助被害人谭卫国找寻被盗物品，且双方商量好不能完成受托事项就退钱，其行为不构成犯罪。辩护人同意被告人辩解意见，并认为本案证据未达到定罪标准，罪名存疑。 经审理查明： （一）敲诈勒索 1、2018年6月16日晚，苏连云港货0510号货船停泊于武汉市汉阳区创志物流码头泊位，次日早上该船船长被害人程根柱发现船上船舶IS数据定位系统及其妻子李久红的1部金色oppo手机被盗后报警，并向其妻使用的手机号码发送短信想取回被盗物品，被告人叶胜超随即回复，采取语言威胁的方式索取钱财，称不给钱就把东西丢了。被害人程根柱急于找回其被盗的船舶定位系统等物品，被迫同意支付人民币2000元。2018年6月17日晚22时许，被告人叶胜超在本市汉阳区大桥局码头附近的中百超市门口，索得被害人程根柱给付的现金人民币2000元后，于次日凌晨1点钟左右，通知被害人程根柱从大桥局码头防洪墙外的一配电箱内取回被盗的船舶定位系统。被盗手机被告人叶胜超称已丢入江中，未予归还。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）公安机关抓获经过、破案经过，证实本案侦破及被告人到案情况。 （2）被告人身份核查材料、刑事判决书等，证实被告人身份及前科情况。 （3）公安机关情况说明及现场照片证实，被害人程根柱所述取款、付款给被告人叶胜超地点以及取回船舶IS数据定位系统地点情况。 （4）手机聊天记录证实，被告人叶胜超用程尧手机卡与被害人程根柱联系索要钱财并进行言语胁迫。 （5）证人李久红证言证实，我们苏连云港0510号货船卫导和我的手机（手机号是用我儿子程尧身份证办的）被偷了，对方用我的手机与我老公程根柱联系，开始要5000元，如果我们不给钱就把东西扔到江里。我们说了很多好话，最后给了他2000元，他才把卫导还给我们，但是手机他说扔到江里了。我没有与他见过面。 （6）被害人程根柱陈述及报案材料、辨认笔录证实，我是苏连云港货0510号货船船长。2018年6月16日21时，我船苏连云港货0510号货船开到了汉阳区创志物流码头泊位上准备第二天装货。第二天早上6时30分，我发现驾驶台上船舶IS数据定位系统（18年4月安装，价值3500元）不见了，我老婆放在驾驶台上的OPPO手机（2017年3月1800元买的）也不见了，随即报案。我用手机给我老婆被偷的OPPO手机发了短信，要对方把东西还给我，对方要5000元，威胁我说不给钱就把东西丢到长江里，我被迫答应给钱，以2000元成交。当天晚上，我在大桥局码头中百超市旁边的建设银行门口，用中国银行卡（账号6217876100010604885）在建设银行取了2000元钱给对方，对方（指认为叶胜超）是晚上10点左右骑自行车来拿的钱。6月18日凌晨，他叫我去大桥局码头，走出防洪墙马路边，从左手配电箱后面取出了我的卫导。手机叶胜超说他扔到江里了。 （7）被告人叶胜超在公安机关及庭审中均否认曾向被害人程根柱敲诈勒索。 2、2018年11月2日上午，被害人谭卫国驾驶翔运19号轮停靠本市杨泗港码头期间，发现船上船舶测深仪显示屏、甚高频、钱包、船舶证书被盗。当晚18时许，被告人叶胜超就被害人谭卫国被盗一事，主动联系被害人谭卫国，利用被害人谭卫国急于找回其被盗物品的心态，采取言语威胁的方式，对被害人谭卫国勒索钱财，先后四次要求被害人谭卫国以支付宝、银行账户转账等转款，共计勒索人民币5300元，其中2018年11月2日强行索得人民币1000元，同月3日强行索得人民币4000元，同月5日强行索得人民币200元，同月7日强行索得人民币100元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）被害人谭卫国提供的被盗现场照片，证实被盗物品放置情况。 （2）被害人谭卫国移动电话2018年11月1日至20日间通话记录、2018年11月电话消费账单、发票证实，被告人叶胜超先给被害人谭卫国打电话及双方通讯联系情况。 （3）被害人谭卫国与被告人叶胜超短信聊天记录手机截屏、被害人提供电话录音、公安机关情况说明及电话录音文字整理材料、被告人叶胜超手机短信、联系人、通话记录内容截屏证实，被告人叶胜超向被害人谭卫国索取钱财并进行言语威胁情况，以及被告人叶胜超已将其与被害人谭卫国短信、通话记录以及联系人从手机中删除。 （4）被害人谭卫国转款记录、证人高学林支付宝收款记录、被告人叶胜超的银行流水、销户手续证实，被害人谭卫国按被告人叶胜超要求向叶胜超银行账户、高学林支付宝账户转款情况。 （5）湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书证实，送检电话录音中指定男声语音是被告人叶胜超所说。 （6）证人高学林证言及辨认笔录证实，2018年11月2日晚上22点左右有个40多岁的男子（指认为叶胜超）到我店里说要住宿，但是钱包被偷了，身上没有现金，他想要他朋友打钱过来，要用我的支付宝账号转钱。一开始说转5000元，我没答应，后来说转1000元，我同意了。他把我的支付宝账号13597897339记下，给他朋友打电话。大概过了一个小时，他从门外进来说钱转了过来，钱收到以后，我就给了他10张100元面值的人民币，之后因为他没有身份证，我这里不让他住宿，他就走了。后来有人来说是被叶胜超欺骗转了这1000元钱。 （7）证人胡寅证言及辨认笔录证实，2018年11月8日14时许，一个男性客户（指认为叶胜超）曾来兴业银行鹦鹉洲支行办理销户业务，由于公安机关来查询过他的银行卡，我有印象。 （8）被害人谭卫国的陈述及辨认笔录证实，2018年11月2日上午，我船翔运19号轮停靠杨泗港码头，船上船舶测深仪显示屏、甚高频、钱包、船舶证书及钱包等物品被盗。我发现东西丢了以后，向一个码头负责人询问有没有办法找回来，那人说帮我打听。11月2日晚上18点左右，我的手机响了一声挂掉了，我回电话过去，对方电话是17056585659，接电话后问我需要什么帮忙，我把我船上丢的东西给接电话的人说了，对方要10000元，我觉得要价太高，后来他又打电话我说要5000元，我同意了。对方要求先打1000元到支付宝，剩下的4000元于当天转到银行卡，我就打了1000元，对方支付宝账号是13597987339，名字是*学林。剩余的4000元我在3号上午分三次转账给他，对方银行卡号是622908413053284617，兴业银行，账户名是*胜超，但是被盗物品并没有给我。这人又发信息让我再给他钱，我没同意，到后来他让我一个人到鹦鹉大道与杨泗港路交叉处来取东西，我相信了，一个人打车从鄂州到汉阳，到了之后，他又要给他200元车费，我让我老婆用支付宝给他之前给我的那个银行卡里打了200元，到了时间还是没有看到他。他说之前给他打的2000元没有收到，他要我再给他转2000元，我没有给他，就回鄂州了。后来他又发信息我，要我再转给他100元快递费，他寄给我，我用支付宝给他银行卡转了100元，至今没有收到我丢失的东西。他找我要钱时明确说，如果我办套手续要半年时间，这段时间我的损失不只10000元，如果这次不给他10000元，下次来武汉就是要20000元；他还打电话威胁我说要搞我的家人。 （9）被告人叶胜超供述称，我没有向谭卫国敲诈勒索，我没拿他的东西，是谭卫国打电话要我帮忙找回他丢的东西，如果没有找到会把钱还给他，并不是敲诈他。我没有从高学林手上拿过钱。谭卫国向我转过两千多元钱，我把那张银行卡挂失了。 （二）盗窃 2018年11月8下午，被告人叶胜超在停靠于武汉市汉阳区杨泗港码头的鄂宜昌货518轮，窃取被害人向贤春放在舱房内钱包1个，内有现金人民币500元，银行卡6张，后持其中重庆农村商业银行卡1张（卡号为6215281060524448）于当日晚19时46分至23时13分，在本市汉阳区世茂锦绣长江附近的可多超市和果唯伊水果超市内购物消费人民币255元和刷卡套现人民币740元。 经被害人报案，公安机关于2018年11月21日将被告人叶胜超抓获归案。赃款均已灭失。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）公安机关情况说明、被盗现场照片证实，被害人报案称在鄂宜昌货518轮上钱包被盗，包括现金人民币500元、银行卡6张及本人居民身份证和机动车驾驶证，公安机关经线索排查辨认出被告人叶胜超情况。 （2）POS签购单、重庆农村商业银行卡照片、账户交易明细证实，被害人向贤春所有的重庆农村商业银行卡6215281060524448被盗刷995元的情况。 （3）证人魏红梅证言及辨认笔录证实，我是可多超市员工，当天晚上19点到20点左右，一个男子（指认为叶胜超）进来买了一包40元的烟，过了10分钟这个人又回到店里，拿了一条金555的香烟，刷了155元，又隔了大概10分钟，这个人又回来拿了一条红金龙福满多的香烟，刷卡消费了100元。他手上有好多银行卡，每次拿一张卡刷的时候都是先刷100元，如果不能消费，就把刷卡的金额往下调，比如70元、50元。 （4）证人肖茜证言及辨认笔录证实，我是果唯伊晴蓝水果超市的员工，2018年11月8日23点左右，一个男子（指认为叶胜超）要用银行卡套现，说是从可多超市过来的，要套3000元，我说没有，先给他刷了100元，他给我了1元，算是手续费。后来他对我说能刷多少就刷多少出来，他急用钱，他的卡是闪付卡。我一共分4次刷卡出来，共计现金640元，分别是100元、200元、300元和40元。刷完前三次卡他就走了，过了一段时间，他又回来刷的这40元的卡。他手上有好多卡。 （5）证人吴维明证言及辨认笔录证实，我在武汉市汉阳区锦绣长江小区的商铺帮助我女儿经营“可多”超市，2018年11月8日22时许，我店里有监控记载，当时有个男子（指认为叶胜超）到我店里，想要通过刷银行卡套现。他起先要我刷3000元，后来说要我刷1000元，我说没有那么多钱，最后我给他刷了100元，具体哪个银行卡不记得，只记得是蓝色的。这个银行卡刷卡在1000元之内不需要密码。 （6）证人张定六证言证实，2018年11月8日14时我船因舵机密封垫圈损坏，需要维修，将船停靠在杨泗港码头，船长向贤春到岸上买垫圈，16时30分左右来，手里提了个塑料袋，里面有密封圈和一个黑色钱包等物品。晚上8点左右向贤春问钱包哪去了，说他本来放在房间桌子上的。第二天早上听向贤春说银行卡的钱被人盗刷了。 （7）被害人向贤春的陈述，我是鄂宜昌货518的船长，2018年11月8日16时左右我买了密封圈回到船上，钱包放在338房书桌上，是黑色的手包，八、九百元买的。钱包里有六张银行卡、驾驶证、身份证、500元现金等钱物。晚上20时许发现钱包不见了，当时还问过船员。11月9日凌晨2点30分，我看到手机上有银行卡消费提示，钱包里的重庆商业银行卡（卡号6215281060524448）被盗刷。手机短信提醒，从11月8日19点50分左右开始一共被盗刷了995元，在两个地点被盗刷。 （8）被告人叶胜超在公安机关及庭审中均否认实施此笔盗窃行为，称银行卡是其拾得的，未见到现金、钱包等其他物品。 （9）视频资料证实，被告人叶胜超在超市用被害人被盗银行卡刷卡消费、取现经过。 关于被告人叶胜超及其辩护人否认被告人叶胜超曾实施起诉书指控的犯罪行为，称其仅收取被害人谭卫国人民币4000元钱，但系为帮助被害人找寻被盗物品，不能完成受托事项就退钱，故其行为不构成犯罪的辩解辩护意见，以及其辩护人认为本案证据未达到定罪标准，罪名存疑的辩护意见。被告人叶胜超向本案被害人程根柱勒索钱财人民币2000元，有被害人程根柱、其妻李久红证言，取款证明，通话短信记录等证实，被害人程根柱亦指认被告人叶胜超，上述证据相互印证，对被告人叶胜超及其辩护人否认被告人叶胜超实施起诉书指控的第一笔敲诈勒索事实的辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人叶胜超向本案被害人谭卫国勒索钱财人民币5300元的事实，有被害人谭卫国、证人高学林、胡寅等证实，与手机聊天、通讯记录、转账记录、电话录音、鉴定结论等证据相互印证，对被告人叶胜超及其辩护人否认被告人叶胜超曾实施起诉书指控的第二笔敲诈勒索事实的辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人叶胜超窃取被害人向贤春钱财共计1495元的事实，有被害人向贤春、证人魏红梅、肖茜、吴维明、张定六证言证实，且与银行流水、取款消费视频等证据相互印证，对被告人叶胜超及其辩护人否认被告人叶胜超曾实施起诉书指控的第三笔盗窃事实的辩解辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人叶胜超以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人叶胜超曾因盗窃受过刑事刑罚，又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为还构成盗窃罪。公诉机关指控被告人叶胜超犯敲诈勒索罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人叶胜超在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。在查明犯罪事实的基础上，被告人叶胜超具有前科、曾因敲诈勒索受过刑事处罚、多次敲诈勒索等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人叶胜超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七千元。（罚金自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2020年4月20日止）。 二、责令被告人叶胜超退赔被害人程根柱经济损失人民币2000元，退赔被害人谭卫国经济损失人民币5300元，退赔被害人向贤春经济损失人民币1495元。 三、公安机关扣押的被告人叶胜超作案工具手机1部依法予以没收上缴国库，其他物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  薛 菲 人民陪审员  叶桃英 人民陪审员  张剑平 二〇二〇年三月十三日 书 记 员  李伊伊