吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0605刑初12号 公诉机关白山市江源区人民检察院。 被告人吴志林，男，1995年7月3日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地及居住地：信阳市淮滨县固城乡。因涉嫌诈骗，于2018年12月12日被江源区公安局刑事拘留，于2018年12月13日被江源区公安局取保候审，于2020年1月14日被本院决定取保候审。 吉林省白山市江源区人民检察院以白江检职检刑诉[2020]3号起诉书指控被告人吴志林犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月19日公开开庭审理。江源区人民检察院检察员于文平、付宝龙出庭支持公诉，被告人吴志林到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：被告人吴志林，于2016年4月至2016年10月，参加了以黄志华、王丽（二人均已判刑）成立的以电信诈骗为目的“上海市一仰投资管理有限公司和上海玥望股权投资基金有限公司”电信诈骗团伙。吴志林在该犯罪团伙中利用黄志华、王丽非法获取的公民个人信息，冒充“上海证券公司”“阳光私募基金公司”的工作人员，向客户推荐股票，以缴纳会员会费。股票盈利分成的形式实施诈骗，被告人黄志华、王丽采用这种手段，组织该团伙从公司成立至2017年5月，共诈骗被害人10666396元，通过王丽手机发送信息相互印证及被害人提供线索相互印证的金额是1223934元。被告人吴志林在参与诈骗期间，向被害人拨打电话2320次，该团伙诈骗金额为2250024.2元。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4、被告人供述与辩解。 吉林省白山市江源区人民检察院认为，被告人吴志林的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系自首，到案后赔偿被害人经济损失，在共同犯罪中属从犯，应当从轻、减轻处罚。建议判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金一万元。 被告人吴志林对公诉机关的指控供认不讳，庭审自愿认罪。 本院经审理查明：被告人吴志林于2016年4月至2016年10月，参加了以黄志华、王丽（二人均已判刑）成立的以电信诈骗为目的“上海市一仰投资管理有限公司和上海玥望股权投资基金有限公司”电信诈骗团伙。吴志林在该犯罪团伙中利用黄志华、王丽非法获取的公民个人信息，冒充“上海证券公司”“阳光私募基金公司”的工作人员，向客户推荐股票，以缴纳会员会费。股票盈利分成的形式实施诈骗，被告人黄志华、王丽采用这种手段，组织该团伙从公司成立至2017年5月，共诈骗被害人10666396元，通过王丽手机发送信息相互印证及被害人提供线索相互印证的金额是1223934元。被告人吴志林在参与诈骗期间，向被害人拨打电话2320次，该团伙诈骗金额为2250024.2元。案发后吴志林主动到案并如实供述案件事实，系自首，并由家属向被害人退赃8000元。 上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源及到案经过，证实2017年5月3日14时许，江源区公安局接到报警称，在2016年5月份的一天，在湾沟镇王某接到一个自称上海阳光私募基金公司的小唐，问是否买股票，被害人购买股票后挣了几千元，在2016年7月份的一天王某又接到小唐电话，有股票是否需要购买，但费用为5万元。协商后需要王某支付26000元。汇款后至今联系不上对方。被骗26000元。经调查走访，确定案件事实存在，于2017年5月3日立刑事案件侦查。吴志林于2018年12月12日主动到江源区公安局投案自首。 2、现场勘验检查笔录，证实对现场收缴的多部手机勘验情况。 3、电话号码单，证实经吴志林确认的用于打电话电话号码及姓名情况。 4、扣押清单、返还清单、收条，证实2018年12月13日吴志林退还（主动）王某赃款8000元。 5、银行交易明细单，证实尾号6622账户于2016年7月20日发生额1万元，对方账户尾号9107，尾号4445账户于2016年7月22日发生额16000元，对方账户尾号9107。 6、营业执照，证实上海玥望股权投资基金有限公司信息情况。 7、刑事判决书，证实黄志华、王丽等15名被告人因诈骗罪被判处刑罚情况。 8、扣押清单，证实扣押银行卡27张，扣押开户凭证15张。 9、关于诈骗资金核算情况说明，证实吴志林尾号6677银行卡从开户共收入7611元。 10、上海黄志华等人诈骗资金月份表及办案说明，证实吴志林参与诈骗期间（2016年4月至10月）该团伙诈骗金额2250024.2元，吴志林本人向被害人拨打电话次数2320次。 11、常住人口信息表，证实吴志林犯罪时已达到完全刑事责任年龄，及同案犯、被害人自然情况。 12、同案犯陶义芹供述与辩解，证实2014年夏天，我在上海想找一份工作，通过中介介绍，我知道了一家做股票的公司，上海阳光私募公司。到公司之后杨姐就跟我说过，工作非常简单，跟客户打电话，当时我觉得挺好，答应在公司上班。到公司上班之后，杨姐，就先让我听员工是怎么打电话的。听了半天之后，杨姐就叫我怎么跟客户去沟通，还给我发了一份打电话的样稿，让我按搞上的内容去跟客户谈，杨姐和黄志华给了我一张上面有电话号码的单子，杨姐就让我按照上面的电话给客户打电话，问客户做不做股票，做股票的话，我们就会问客户，有没有兴趣跟我们合作挣钱。我们四六分成，公司分四成，客户分六成，我们前期会给客户提供几只股票代码，客户如果赚钱了，就会跟我们合作一段时间后，我们去的客户的完全信任，我们开始向这些老客户提供涨停板的股票。所谓涨停板的股票就是说可以让客户多赚钱，我们也会跟客户这么去讲，说涨停板的肯定比正常赚钱多。我们抓住了客户想急于赚钱的心理，跟客户推荐这样的股票，但涨停板的股票不是免费提供的，需要客户先交一部分定金，定金是5000至5万元之间。怎么收取涨停板股票定金，是要看客户的信任程度以及看客户的资金量。吴志林也是我们的员工，在单位自称是小唐，我认识一位东北吉林白山的客户，他是我2016年7月份的一个客户，2016年7月份的时候，公司的杨杰找到我说，吴志林有一个东北的客户还没谈完，让我跟客户继续谈，然后把涨停板的定金要过来，这个客户是吴志林的老客户，客户准备买我们公司涨停板股票，但是吴志林没有把定金都要过来。所以杨姐让我继续跟客户谈，我跟客户谈的时候问这个客户要了5万元的定金，但是客户跟我说没有那么多钱，谈成后给我们公司交了26000元，前期给了吴志林1万元，我跟客户谈完之后，这个客户又给我们公司打了16000元，一共是26000元。 13、同案犯王丽供述与辩解，证实我在上海市事月望股权有限公司工作。我是这家公司的总经理。我从2014年年初花了3.9万元在上海市一家注册公司注册的这家股权有限公司。公司法人是郑海勇。资金一千万，其实我没拿出一千万，而是在上海花了3.9万元找了一家注册公司给我注册的,我是负责人。从2014年年初我注册完这家公司后，我就开始在中介公司寻找员工，我会给每个新来的员工一张如何去骗取客户信任的材料，材料的内容是我总结出来，大意如何与客户去沟通并骗取对方的信任,从而让对方花钱去购买我推荐的股票。公司大概有十几个员工，由黄志华负责,在QQ上购买他人的手机号码，然后我将手机号码发放给下面的员工，会按照我提供的电话号码逐一打电话，按照我编出的谈话内容向客户推荐股票信息，如果对方有意向购买股票，员工就会说稍等一下,去拿赚钱的股票代码，于是员工将我在股票、大盘和论坛上分析，出来的股票信息，提供给客户。如果我们推荐股票信息的客户盈利了，我和客户会按盈利金额的百分比进行分成。我占盈利金额的40%，客户占60%。如果客户亏损了我会免费，向其在推荐几支股票，直到客户将亏损的钱盈利回来为止，客户不买了我也不会赔钱，如果有还想买的，我会介绍其加入我公司会员，先交会员费，会员费是客户投资10万元钱需交会员费1.8万元，我会提供给客户三个月的股票代码，客户要是不赚钱，我还是继续给对方推荐我分析出来的股票，还有一种就是我向老客户推荐涨停板的股票，八天连续八个涨停。我会收取9000或1万元的费用，但是我提供的涨停板不一定准，都是靠运气的。其实就是为了骗取客户的钱。2016年4月份至10月份，吴志林在公司自称叫小唐，吴志林2016年10月份离开公司，由梁玉接受了吴志林的业务，所以吴志林走后找小唐的客户，都有梁玉去跟对方联系。我先后两次收取东北以姓王的女性26000元，第一次涨停板信息费是1万元，第二次涨停板信息费是16000，具体是2016年7月份，吴志林通过公司提供给他的手机号码，按照我编出的谈话内容与东北的王女士联系，得知王女士有购买股票的意向后，小唐开始推荐，王女士购买我们公司提供的代码股票，在王女士买的股票赚钱后，给我分成1万元，汇到郑勇海公司银行卡上。后小唐开始推荐王女士购买涨停板股票信息，于是王女士又汇给郑勇海工资卡上16000元，用于购买涨停板股票信息。 14、同案犯黄志华供述与辩解，证实我自己注册一个叫月望股权投资有限公司，地点在上海市宝山区。我成立的公司是关于给客户推销，虚假的股票，让客户相信我们，然后我们骗取客户的费用，我之前在别的公司打工，我学会了怎么去骗取客户的钱财。房屋是我租的，我在腾讯QQ上买的电话号码信息，我又雇佣十多名员工，给我买到的电话号码逐一打电话，使用我设定的谈话内容，对客户推荐股票信息，如果客户听取我们公司推荐股票信息，就会购买我们公司推荐的股票。如果客户购买的股票涨了，我们公司就会在该客户盈利中抽取40%的利润。我和我爱人王丽是公司的负责人，主要是我爱人王丽在公司负责管理员工。我负责分析推荐给客户的股票信息及公司资金的支配。共骗取王某26000元。 15、被害人王某陈述，证实我来报案，我被人骗了26000元。2016年5月份左右，我接到一个陌生电话，对方是个男的，自称是上海阳光私募基金公司，自称姓唐，他在电话里问我做不做股票，挣了钱四六分成，他分四成，我分六成。在电话里我回复小唐说我要观察一段时间，之后小唐给我几支股票，我看都挺好的，我就买了。刚开始的时候挣了几千元钱。到2016年7月份的时候，小唐告诉我有一只股票有10到12个涨停板，需要交5万元的定金。我说交5万元钱太多了，交1万元钱行不行，小唐同意了。我让我同学刘晓霞在白山市工商行给小唐汇了1万元，过了两三天，我接到一个自称是小唐的上级领导的电话，他说自己叫夏瑞，她是个女生跟我说必须交齐5万元钱才能买这支。我说我没那么多钱，最终我和夏瑞商量后我交26000，她给我垫付24000。就这样，我在湾沟镇工商银行给夏瑞汇了16000元。一共加起来是26000元。但是汇完钱之后，这支股票一直没有给我。我也多次给夏瑞打电话，夏瑞就说再等等，我就一直等到现在，我觉得我被骗了。 16、被告人吴志林供述与辩解，证实因为诈骗的事情我来自首。2015年年末的时候，我中专毕业后，和良玉一起到上海打工，当时我在QQ上的同学群说我和梁玉到上海了，需要找工作。我的一个同学鲁倩也在上海打工，就联系我和梁玉，和我说她在杨姐的公司，然后我就和梁玉去了。杨姐同意我和梁玉在他那干活，当时给我介绍是做股票的，我负责的工作就是打电话。杨姐给了我一个笔记本，上面记着一些关于和客户沟通的一些材料。第二天我和梁玉一起去杨姐的公司正式上班，到了公司之后，给了我一些A4纸和座机，上面全是电话号码。我每天的工作就是拿着座机给这些电话号码打电话，内容就是问这些客户是否对股票感兴趣，公司给客户提供股票，盈利就是四六分，公司分四成客户分六成，如果不盈利的话，下次就免费给客户提供股票，还能给补偿之前的亏损。客户说需要做的话，我就找杨姐要股票代码，杨姐把股票代码给我后，我就给客户打电话，告诉股票的代码，然后让客户自己去购买。到了2016年4、5月份，因为工资太低，我就离开公司了，去找别的工作了。杨姐具体叫什么我不知道，黄师傅叫黄志华。客户亏损后，公司没有进行赔偿过。客户如果亏损后，客户打电话，我们就一直免费给客户提供股票。不进行赔偿之前的损失。股票都是杨姐提供的，具体哪来的我不知道。是否有权威性我也不知道，是否稳定保证不了。股票是杨姐提供给我们的，杨姐是在电脑上找的股票代码，股票的真假也确定不了。我给客户打电话时，我介绍我叫小唐，我共骗了多少个客户我记不清了。被骗的客户有2万元左右，具体多少钱我想不起来。我到公司一共办了两张银行卡，一张农行的，一张工行的，到了公司后，老黄就是黄志华，告诉我让我去办两张银行卡，我办完之后老黄将卡拿走了。卡一直在他那，具体干什么用我也不清楚。我离开公司时老黄也没将卡给我，老黄让一个名叫郑海勇的人跟着我去办卡，密码是郑海勇设置的，我不知道密码是什么。我没拿过提成钱，因为公司规定必须是够1万才给，分200，不够一万不给分。 上述证据，经法庭质证，控辩双方均无异议，系合法有效证据，本庭予以确认并作为定案依据。 本院认为，被告人吴志林诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，公诉人关于指控的事实成立，罪名准确，予以支持。鉴于其主动到案，如实供述案件事实，庭审自愿认罪，属于自首，在共同犯罪中处于从犯作用，退赔所得钱款，依法从轻、减轻处罚。经淮滨县司法局考察，吴志林符合社区矫正条件，对公诉机关关于缓刑的量刑建议予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人吴志林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审判长 李德海人民陪审员周淑艳人民陪审员韩光顺 二〇二〇年三月十九日 书记员 魏                 巍