达尔罕茂明安联合旗人民法院   刑事判决书   （2020）内0223刑初22号   公诉机关内蒙古自治区达尔罕茂明安联合旗人民检察院。   被告人郝帅，男，1993年10月4日出生，捕前住河北省石家庄市藁城区石炼佳园65号楼1单元2楼西户，户籍所在地河北省承德市平泉县。2020年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现羁押于达尔罕茂明安联合旗看守所。   指定辩护人布和，内蒙古珍和律师事务所律师。   内蒙古自治区达尔罕茂明安联合旗人民检察院以达检公诉刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人郝帅犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。达尔罕茂明安联合旗人民检察院指派检察长尹某出庭支持公诉，被告人郝帅及其辩护人布和到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，被告人郝帅在新冠肺炎疫情防控期间，无供货渠道，无口罩、体温枪等防疫物资的情况下，利用昵称为“闹心哥。138XXXXXXXX”（微信号为×××）和“专做疑难信贷”（微信号为×××）的微信，在朋友圈中发布售卖口罩、体温枪等防疫物资的虚假信息。在收到被害人武晓峰、乌某、龙某、李某为购买口罩或体温枪而通过微信、支付宝或手机银行转款共计人民币918570元后，被告人郝帅将手机关机。截止案发，各被害人均无法联系被告人郝帅。被告人郝帅将绝大部分诈骗所得用于网络赌博挥霍。   一、2020年2月3日，被害人武晓峰在其微信朋友圈中看到被告人郝帅售卖口罩信息后，于同年2月7日联系被告人郝帅购买20000只口罩，并通过尾号为4449的工商银行卡向被告人郝帅尾号为2073的农业银行卡转账人民币6250元。被告人郝帅得款后失联，被害人武晓峰被骗人民币6250元。   二、2020年2月5日，被害人乌某在其微信朋友圈中看到被告人郝帅售卖口罩、体温枪信息后，于同年2月10日联系被告人郝帅购买100000只口罩，并于同年2月10日至11日通过手机银行、支付宝分8次向被告人郝帅转账人民币170000元。2020年2月12日，被害人乌某再次联系被告人郝帅购买1000把体温枪，并通过微信、支付宝向被告人郝帅转账人民币155000元。经被害人乌某多次催货，2020年2月11日至14日，被告人郝帅通过微信、支付宝、等方式向被害人乌某退还购买口罩款人民币100000元。之后被告人郝帅失联，被害人乌某被骗人民币225000元。   三、2020年2月12日，被害人龙某在其微信朋友圈中看到被告人郝帅售卖口罩和体温枪的信息后，联系被告人郝帅向其购买3300把体温枪及口罩，并于同年2月12日至15日，通过手机银行、支付宝、微信，分19次向被告人郝帅转账人民币567320元。被告人郝帅得款后失联，被害人龙某被骗人民币567320元。   四、2020年2月4日，被害人李某在其微信朋友圈中看到被告人郝帅售卖口罩信息。2020年2月27日被告人李某为购买口罩，通过支付宝，分6次向被告人郝帅转账人民币120000元。被告人郝帅得款后失联，被害人李某被骗120000元。   公诉机关认为，被告人郝帅以非法占有为目的，在疫情防控期间，虚构销售口罩、体温枪的事实，通过网络诈骗多名被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对其违法所得应继续追缴。被告人郝帅到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以依法从轻处罚。建议判处被告人郝帅有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。公诉机关提交了报案材料、户籍证明、发破案经过、抓获经过、微信朋友圈截图及赌博网站相关截图、转账汇款凭证、通话记录、微信聊天转账记录截图、支付宝明细及截图、微信支付收支明细、银行卡交易明细、转账汇款明细、扣押物品清单、发还物品清单、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实。   被告人郝帅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是被告人郝帅属于坦白，自愿签署认罪认罚具结书，系初犯，可对其从轻处罚。   本院经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，涉案违法所得除公安机关在侦查阶段从被告人郝帅处扣押人民币58700元并发还给被害人乌某外，其余款项均被被告人郝帅用于赌博挥霍及个人消费。   本院认为，被告人郝帅以非法占有为目的，在新型冠状病毒疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物资的名义，利用电信网络多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应从重处罚。被告人郝帅归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。公诉机关指控被告人郝帅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，依法予以支持。被告人郝帅的辩护人提出郝帅系坦白，自愿认罪认罚且系初犯，可从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人郝帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月4日起至2031年3月3日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）   二、责令被告人郝帅退赔被害人武晓峰人民币6250元，退赔被害人乌某人民币166300元，退赔被害人龙某人民币567320元，退赔被害人李某人民币120000元。   三、作案工具酷丰手机一部、华为手机一部依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 周 利 军   审 判 员 李 新 文   审 判 员 李萨如拉     二〇二〇年三月十八日   法官助理 刘 育 含   书 记 员 雷 铁 军   附：本判决书适用法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。   第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抵抗的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。   第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：   (一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；   (二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；   (三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；   (四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；   (五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。   诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。