文书内容河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初36号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人常纹宾，男，1988年10月5日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍地河南省林州市，住河南省林州市开元区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月19日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月28日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人徐庆峰，河南新林州律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2019〕71号起诉书指控被告人常纹宾犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员胡勇、助理检察员邢晶晶出庭支持公诉，被告人常纹宾及其辩护人徐庆峰到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2017年10月至11月，被告人常纹宾伙同徐某（另案处理）、阔珊珊（另案处理）、刘某（已判决）等人在济源市新龙门客栈内，以制造假流水的方式来提高信用，骗取被害人的信任，后直接向被害人借款并恶意不还款，或起初借被害人钱款按期归还，待借款额度提高以后就恶意不还的方式，共骗取被害人邓某、林某、吴某2、张某3所、廖某等72人共计337556元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证，证人吴某1等人的证言，被害人邓某等人的陈述，被告人常纹宾的供述与辩解，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人常纹宾以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人常纹宾自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处，并建议对被告人常纹宾判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金30000元。被告人常纹宾对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，1、辩护人对公诉机关指控其构成诈骗罪及罪名不持异议。2、在本案诈骗过程中，被告人常纹宾所起的作用相对较小，属于从犯。这是一起有组织的诈骗犯罪，被告人常纹宾是受徐某的蛊惑、带领参与犯罪，在犯罪过程中被告人常纹宾没有接触组织者，也不接触贷款客户，仅是受他人指派参与犯罪的某一环节，至于是否能够借到款项并不起决定作用。犯罪中所提供的场所、使用的手机等犯罪工具也不是常纹宾所提供或持有。从被告人常纹宾在犯罪中的分工来看，其本人仅仅是给客户填写相关资料，在每天操作结束后需要将上述工具及信息上交，而且被告人常纹宾也仅是起到帮助、次要、辅助作用。从犯罪所获得款项得知，在与其他同案犯犯罪之初，具体商谈犯罪赃款比例也不是被告人常纹宾，常纹宾所获得的赃款也是徐某予以发放。3、公诉机关指控被告人常纹宾同他人诈骗邓某等72人共计337556元，辩护人认为有异议。本案犯罪的过程，是跨越了2017年10月-11月。在整个犯罪过程中，被告人常纹宾仅参与10天左右，本案犯罪诈骗发生在2017年10月中旬和2017年11月中旬期间两次，也就是说作为被告人常纹宾10天时间可能仅参与了一个期间，而本案任何一个期间都不能直接确定本案犯罪全部指控数额。所以，被告人常纹宾作为较轻的犯罪参与者，即使承担犯罪责任也不应当承担全部的犯罪责任，对其离开后未参与的部分不应当承担犯罪责任。本案依据的审计报告不能确定犯罪数额，本案中没有全部受害人的询问笔录和交易转账记录，不能与审计报告一一对应，故犯罪数额不能作为定案证据。4、关于量刑方面，被告人具有从轻量刑情节。被告人常纹宾没有犯罪前科，本次犯罪属于偶犯、初犯，系在不正当朋友的蛊惑、带领下参与犯罪。被告人常纹宾到案后如实供述自己的犯罪事实，积极配合公安机关查清案件事实，属于坦白，被告人当庭自愿认罪认罚，态度较好具有悔罪表现。经审理查明：2017年10月至11月，被告人常纹宾伙同徐某（另案处理）、阔珊珊（另案处理）、刘某（已判决）等人在济源市新龙门客栈内，以制造假流水的方式来提高信用，骗取被害人的信任，后直接向被害人借款并恶意不还款，或起初借被害人钱款按期归还，待借款额度提高以后就恶意不还款。经审计，共骗取被害人邓某、林某、吴某2、张某3所、廖某等73人共计337556元。以上事实，被告人常纹宾当庭供认不讳。被害人邓某、林某、吴某2、张某3所、廖某的陈述证实被害人通过借贷宝平台将钱出借给李新亮、李某等人，但对方收到借款后不再还款，或者起初按时还款以获得信任，后期提高借款额度后不再还款，并证实了被害人被骗的时间及金额等情况。证人吴某1的证言证实借贷宝平台操作流程。证人徐某、刘某、郑某、杨某、张某1、张某2、郝某、李某、黄某、史某、司某的证言及借某，徐某、常纹宾等人实施诈骗的具体方式及操作流程，以及常纹宾在整个过程中的作用。焦作德广会计师事务所审核报告证实被告人常纹宾等人骗取被害人邓某、林某、吴某2、张某3所、廖某等73人共计337556元。同案犯被判处刑罚的刑事判决书、刑事裁定书证实同案犯因为本次诈骗已被判处刑罚的情况。并有被告人的户籍信息，抓获证明，发破案经过，认罪认罚具结书，视听资料等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人常纹宾以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。经生效判决认定及庭审查明，本次犯罪是以杨某（已判决）为首要分子的犯罪集团，利用电信网络技术手段诈骗他人财物337556元，数额巨大，该犯罪金额有会计师事务所的审核报告、相关言辞证据等予以证实，事实清楚，证据确实、充分，该犯罪金额的真实性、准确性应予以认定。被告人常纹宾以非法占有为目的与其他人分工配合，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，故辩护人认为被告人系从犯的意见与事实不符，本院不予采纳。但被告人常纹宾系在徐某（另案处理）的教唆下参与本次犯罪，在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人常纹宾当庭供述与在公安机关的供述并不完全一致，其自身对参与犯罪存在明知，关于为何退出的供述避重就轻，但总体上认罪态度较好，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人常纹宾依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人常纹宾犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2025年6月18日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人常纹宾退赔73名被害人共计337556元。[上述退赔款项应当包括本院（2018）豫0802刑初195号刑事判决主文第八项所确认的由同案犯因诈骗所退赔的部分，详情见附表]如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审判长 张 倩审判员 李 宇审判员 贾若男二〇二〇年三月十二日书记员 张 静附退赔列表            被害人姓名              金额（元）              被害人姓名              金额（元）              被害人姓名              金额（元）                  陈朝顺              800              黄文林              3100              涂永岩              26500                  陈德容              1900              黄亚明              1000              王凌杰              700                  陈国林              4200              江先清              9800              韦江南              500                  陈继海              700              柯昌旺              1700              巫振烜              1600                  陈美容              1800              柯锋锋              3000              吴斌              500                  陈明敏              3700              柯兴彪              500              吴嘉敏              600                  陈守清              2400              柯兴利              700              吴志丹              8500                  陈书焰              3000              蓝伟鹏              500              伍海华              3200                  陈淑燕              7200              雷雪琴              500              肖永盛              18400                  陈文健              22700              廖丽蓉              6780              谢志武              9100                  陈雪淼              1500              林凤超              11501              熊长进              6400                  陈艳琳              1600              林久放              10401              薛文珍              1000                  陈兆连              500              林立增              5500              杨继青              4900                  陈仲源              1050              林品婷              3500              杨秋聪              2200                  池昌岩              2001              林生镇              11000              叶碧珍              1800                  邓庆平              6000              林贤炆              3200              张华              17801                  邓旋              2370              林秀青              2000              张乾岱              2800                  范新环              1000              罗德兰              1901              张宜所              1500                  甘雅培              14200              潘统孟              500              郑美琴              1200                  高江淮              21001              彭存龙              1700              钟祝培              700                  郭泱              500              阮琳琳              750              周欢欢              4700                  何娇玲              25800              宋斌              3100              周鑫              6000                  黄碧云              700              汤少强              700              邹润              1400                  黄汉新              700              唐金鎏              1400                                              黄瑞南              2800              唐名求              700                                  附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。