浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0483刑初1115号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人鲁才君（曾用名：鲁朋飞），男，1988年4月23日出生，汉族，山东省乳山市人，初中文化，个体，户籍地山东省乳山市。2016年9月20日因犯持有、使用假币罪被山东省诸城市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金一万二千元，2016年10月19日刑满释放。2019年5月23日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人沈晓炳、朱孔阳，浙江雅新律师事务所律师。 被告人时允强，男，1993年9月23日出生，汉族，山东省莱州市人，大专文化，个体，户籍地山东省莱州市。2019年5月25日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕，同年7月11日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，同年12月20日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人潘卫东，安徽蓝雁律师事务所律师。 被告人赵晋，男，1987年5月1日出生，汉族，天津市河西区人，大学文化，个体，户籍地天津市河西区。2019年3月30日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年5月6日被依法逮捕，同年11月22日被变更强制措施为取保候审。 辩护人朱夷平、朱宇彬，浙江诚献律师事务所律师。 被告人潘龙辉，男，1985年6月22日出生，壮族，广西壮族自治区田阳县人，大学文化，个体，户籍地广西壮族自治区南宁市青秀区。2019年6月18日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人郑河彬，男，1998年8月8日出生，汉族，广东省饶平县人，初中文化，个体，户籍地广东省饶平县。2019年6月27日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人林继敏，广东思迪律师事务所律师。 被告人沈家永（曾用名：沈明），男，1989年1月16日出生，汉族，广东省罗定市人，中专文化，个体，户籍地广东省罗定市。2019年6月21日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人招小明，广东富来之正律师事务所律师。 辩护人喇莉娟，浙江景雅律师事务所律师。 桐乡市人民检察院以桐检二部刑诉[2019]228号起诉书指控被告人鲁才君、时允强、赵晋、潘龙辉、郑河彬、沈家永犯非法经营罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员范豫、助理陈冰出庭支持公诉，被告人鲁才君、时允强、赵晋、潘龙辉、郑河彬、沈家永，辩护人沈晓炳、潘卫东、朱夷平、朱宇彬、林继敏、招小明、喇莉娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人鲁才君、时允强、赵晋、潘龙辉、郑河彬、沈家永单独或结伙他人，未经许可，经营法律规定的专卖物品，扰乱市场秩序，其中被告人鲁才君涉案金额22.6万余元（变更后），属情节严重；被告人时允强涉案金额31.5万余元，属情节特别严重；被告人赵晋涉案金额56274元，属情节严重；被告人潘龙辉涉案金额75918元，属情节严重；被告人郑河彬涉案金额12.6万余元，属情节严重；被告人沈家永涉案金额30.6万余元（变更后），属情节特别严重，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。六被告人归案后均能如实供述自己所犯罪行，可以从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人鲁才君系累犯，应当从重处罚。公诉机关为证实其指控，向本院提交了证人证言、微信聊天记录截图、支付宝交易记录、鉴别检验报告、抓获经过等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对六被告人予以惩处，建议对被告人鲁才君判处有期徒刑三年六个月至四年三个月，并处罚金；对被告人时允强判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金；对被告人赵晋判处有期徒刑十一个月，可以适用缓刑，并处罚金；对被告人潘龙辉判处有期徒刑一年二个月，可以适用缓刑，并处罚金；对被告人郑河彬判处有期徒刑一年十个月，可以适用缓刑，并处罚金；对被告人沈家永判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金。 被告人鲁才君对被指控的犯罪事实当庭作了供述，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人鲁才君归案过程中主动投案的意愿强烈，归案后能如实供述自己所犯罪行。2、被告人鲁才君积极检举、揭发，其提供的线索虽未查实，但亦可反映其争取宽大处理的意愿。3、被告人鲁才君主观恶性较小，且愿意退缴违法所得、缴纳罚金。4、被告人鲁才君系家中唯一收入来源。综上，希望法庭在公诉机关量刑建议范围内对被告人鲁才君从轻处罚。 被告人时允强对被指控的犯罪事实当庭作了供述，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人时允强对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并签署了书面的认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金。2、被告人时允强归案后能如实供述自己所犯罪行，且积极检举、揭发，如果线索能查实，应认定被告人时允强有立功情节。3、被告人时允强是初犯、主观恶性较小。综上，希望法庭对其减轻处罚。 被告人赵晋对被指控的犯罪事实当庭作了供述，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人赵晋主观恶性较小，社会危害性不大。2、被告人赵晋归案后能如实供述自己所犯罪行，自愿认罪认罚，庭前已预缴违法所得及罚金。3、被告人赵晋系初犯、偶犯。综上，希望法庭对被告人赵晋从宽处罚，并适用缓刑。 被告人潘龙辉对被指控的犯罪事实当庭作了供述，无辩护意见。 被告人郑河彬对被指控的犯罪事实当庭作了供述，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人郑河彬归案后能如实供述自己所犯罪行，并自愿认罪认罚，庭前已预缴违法所得及罚金，对其量刑的从宽幅度应更大。2、被告人郑河彬涉案金额较小，主观恶性不明显，社会危害性较小。3、被告人郑河彬是初犯、偶犯。综上，希望法庭对被告人郑河彬从轻处罚，并适用缓刑。 被告人沈家永对被指控的犯罪事实当庭作了供述，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人沈家永归案后能如实供述自己所犯罪行，自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得。2、被告人沈家永系初犯、偶犯，无前科劣迹，社会危害性小。3、扣押烟弹未流入社会，量刑时应予考虑。4、被告人沈家永归案后积极检举、揭发，线索虽未经查实，但可反映出其认罪、悔罪的态度。综上，希望法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2018年4月至2019年3月间，被告人鲁才君结伙他人在韩国购得电子烟烟弹（系真品卷烟）后带回国内，在微信朋友圈进行宣传，并将上述烟弹销售给被告人时允强、赵晋、郑河彬等人。被告人时允强、赵晋、郑河彬等人将从被告人鲁才君或者他人处购得的电子烟烟弹、卷烟销售给被告人沈家永、刘璇璇（另案处理）、潘龙辉及居住于桐乡市的刘某等人。被告人沈家永、潘龙辉单独或结伙他人将从被告人时允强或者他人处购得的电子烟烟弹销售给他人。经查，上述各被告人均未取得烟草专卖零售许可证。具体事实分述如下： 1、2018年4月至2019年3月间，被告人鲁才君通过上述方式，将从韩国购得的品牌为HEETS、FIIT的电子烟烟弹销售给被告人时允强、赵晋、郑河彬等人，销售金额22.4万余元。公安机关自被告人鲁才君处扣押由其所有的电子烟烟弹10条，价值2千余元。 2、2018年5月至2019年4月间，被告人时允强将从被告人鲁才君等人处购得的品牌为HEETS、FIIT的电子烟烟弹销售给被告人潘龙辉、沈家永、刘某某等人，销售金额31.5万余元。 3、2016年至2019年3月间，被告人赵晋将从被告人鲁才君等人处购得的电子烟烟弹、卷烟销售给刘某、杨某、付某等人，销售金额5.6万余元。 4、2018年5月至2019年6月间，被告人潘龙辉将从被告人时允强处购得的品牌为HETTS、FIIT的电子烟烟弹销售给闫某、赵某等人，销售金额7.5万余元。 5、2018年4月至2019年6月间，被告人郑河彬结伙郑泳彬（另案处理），将从被告人鲁才君处购得的ＨＥＥＴＳ、ＦＩＩＴ等品牌的电子烟烟弹销售给王某、乔某等人，销售金额12.6万余元。 6、2018年3月至2019年6月间，被告人沈家永结伙刘某、沈某（均另案处理）将从被告人时允强等人处购得的ＨＥＥＴＳ等品牌的电子烟烟弹销售给崔某、蒙某等人，销售金额30.1万余元。公安机关分别自被告人沈家永、沈家安处扣押电子烟烟弹14.3条、10条，价值共计4千余元。 另查明，被告人鲁才君、时允强、赵晋、潘龙辉、郑河彬、沈家永在审理过程中分别退缴违法所得1万元、2万元、6千元、8千元、1万元、2.7万元，暂存于本院账户。 以上事实，有经当庭举证、质证的证人刘某、杨某、付某、王某、乔某、崔某、蒙某等人证言、调取证据通知书、调取证据清单、财付通、支付宝交易记录、微信聊天记录截图、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、鉴别检验报告、情况说明、桐乡市烟草专卖局证明、刑事判决书、刑满释放证明、抓获经过、户籍信息、认罪认罚具结书等证据证实。六被告人亦有相应供述在案，所作供述与上述证据能够相互印证。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人鲁才君、时允强、赵晋、潘龙辉、郑河彬、沈家永单独或结伙他人，未经许可，经营法律规定的专卖物品，扰乱市场秩序，其中被告人鲁才君涉案金额22万余元，属情节严重；被告人时允强涉案金额31万余元，属情节特别严重；被告人赵晋涉案金额5万余元，属情节严重；被告人潘龙辉涉案金额7万余元，属情节严重；被告人郑河彬涉案金额12万余元，属情节严重；被告人沈家永涉案金额为30万余元，属情节特别严重，六被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。六被告人归案后均能如实供述自己所犯罪行，予以从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，予以从宽处罚。六被告人均积极退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人鲁才君系累犯，予以从重处罚。被告人时允强的检举、揭发情况未查实，不构成立功，其辩护人要求对其减轻处罚的意见，亦于法无据，不予采纳。被告人沈家永犯非法经营罪，情节特别严重，社会危害性较大，不符合缓刑适用条件，其辩护人就此所提，不予采纳。各辩护人其余辩护意见的合理部分，在量刑时予以考虑。据此，本院为维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人鲁才君犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2023年5月22日止；罚金已缴纳）。 二、被告人时允强犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的四十八日，即自2019年12月20日起至2025年1月2日止；罚金已缴纳）。 三、被告人赵晋犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元（罚金已缴纳）。 四、被告人潘龙辉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金二万五千元（罚金已缴纳）。 五、被告人郑河彬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金三万元（罚金已缴纳）。 以上缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。 六、被告人沈家永犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2024年8月20日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 七、各被告人退缴在案的违法所得共计八万一千元，予以没收，上缴国库；扣押在案的被告人鲁才君黑蓝色VIVO手机一部、被告人时允强黑色苹果8P手机一部、被告人郑河彬黑色小米手机一部、被告人沈家永手机一部等作案工具，予以没收（由扣押机关依法处理）；扣押的涉案电子烟烟弹予以没收（由扣押机关依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李纪昌 人民陪审员  胡转化 人民陪审员  陆鸣飞 二〇二〇年三月十一日 书 记 员  蒋峰凤