中华人民共和国 浙江省杭州市下城区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙0103民初5417号之一 原告：陈玉云，男，1972年4月28日出生，汉族，住中华人民共和国浙江省杭州市桐庐县。 委托诉讼代理人：王文静、周艳蓉、北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告：周哲洪，男，1963年8月8日出生，汉族，住中华人民共和国浙江省杭州市下城区。 被告：ＮｅｗＦｏｒｔｕｎｅＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬｉｍｉｔｅｄ（新财富投资有限公司），注册地：ＡＮＧＵＩＬＬＡ（安圭拉），送达地址：中华人民共和国浙江省杭州市下城区。 法定代表人：周哲洪。 被告：杭州生思投资管理服务部，住所地：中华人民共和国浙江省杭州市上城区。 负责人：周哲洪。 原告陈玉云诉被告周哲洪、NewFortuneInvestmentLimited（新财富投资有限公司，以下简称新财富公司）、杭州生思投资管理服务部（以下简称生思服务部）、上海爱建集团股份有限公司（以下简称爱建公司）财产损害赔偿纠纷一案，本院于2019年9月4日立案受理后，依法适用普通程序。审理中，原告撤回对爱建公司的起诉。本案现已审理终结。 原告陈玉云向本院提出以下诉讼请求：1、被告周哲洪返还原告财产人民币600万元;2、被告新财富公司、生思服务部承担连带赔偿责任;3、三被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：被告周哲洪设立的新财富公司于2014年9月9日与卓科企业集团有限公司（以下简称卓科公司）签订《有关HIGHLIGHTHOLDINGLIMITED（高锐控股有限公司）之股份买卖及投资协议》（以下简称《股份买卖及投资协议》）,受让卓科公司持有4.8%的高锐控股有限公司（以下简称高锐控股）的股权,且约定交割日不可迟于最后完成日即2014年10月30日,投资协议约定的交易完成。原告通过朋友梁雪玲认识倪一骏,倪一骏告诉二人可购买拟上市公司的股票,三人商议共投资900万,以原告的名义进行投资。后倪一骏将被告周哲洪的银行卡号提供给原告,原告在2015年4月10日、4月14日、4月15日分别给周哲洪的卡号打入100万、500万、300万共计900万，其中倪一骏、梁雪玲各出资300万。原告在给周哲洪汇款时,原告与倪一骏既不认识周哲洪，也没见过周哲洪。900万款项打给周哲洪后,原告既没有收到过任何投资收益,周哲洪也没有给过原告相关的股权凭证,2018年10月原告以财产损害赔偿纠纷为由在下城区人民法院提起诉讼起诉周哲洪,诉讼过程中,周哲洪在三次开庭中当庭提供了一系列证据,第三次庭审中周哲洪提供了一份《股权代持协议》,协议的委托方是原告的名字,受托方是被告新财富公司,该协议签订时间为:2015年3月27日,协议陈述“股权转让款委托方已全额付清”,且约定委托方同意将实际拥有的公司股权登记在受托方的名下并办理相应的登记,另外还约定未经委托方的事先书面同意或指示,受托方不得对所代持之股权采取任何行动等内容。周哲洪在上述诉讼中还提供了《上海爱建集团股份有限公司关于收购资产的公告》、周哲洪的对账底稿、周哲洪个人农行卡交易明细、上海浦东发展银行(浦发杭州求是支行)借记/贷记通知、对账单等证据,这些证据证明的事实如下:卓科公司向被告新财富公司及其他境外小股东进行股权回购,对价为零,回购完成后,卓科公司成为高锐控股100%持股股东;高锐控股持有香港高锐视讯有限公司(以下简称香港高锐)的股权,香港高锐持有高锐视讯有限公司（以下简称高锐视讯）的股权,因此香港高锐将其所持高锐视讯⒋8%的股权转让给被告生思服务部,对价为零。被告生思服务部将其持有的高锐视讯有限公司股权以2.88亿元的价格转让给被告爱建公司。在上述一系列的交易中,爱建公司在收购生思服务部持有的股权时,作为公众公司,收购标的应该权属清晰,且是合理合法持有,但爱建公司并没有尽到合理的尽调义务。原告的代理人去上海浦东发展银行(浦发杭州求是支行)调查得知,生思服务部在浦发杭州求是支行开户时,周哲洪提供了身份证原件,生思服务部因此能正常开户并最终将其持有的高锐视讯的股权交易完成。时至今日,周哲洪没有向原告提供投资股权凭证,也没有支付相应收益,原告的合法权益受到损害,依法应得到保护,现原告诉请法院支持原告的诉讼请求。 被告周哲洪、新财富公司辩称，原告所称隐瞒了最主要的事实。原告对《股权代持协议》是明知的，原告900万元的投资款，是由很多人投资构成，原告与这些投资人签过多份代持协议，内容都是按照本案中《股权代持协议》的。陈玉云陈述的全部都是虚假的。 被告生思服务部负责人周哲洪到庭，但周哲洪认为生思服务部系他人冒用周哲洪成立，其拒绝以生思服务部负责人的身份发表意见。 经审理查明：新财富公司系注册于安奎拉的有限公司，法定代表人周哲洪。2014年9月9日，新财富公司（受让方或投资方）与卓科公司（出让方）（UNITECHENTERPRISESGROUPLIMITED）、高志寅（出让方担保人和担保公司）签订《股份买卖及投资协议》，主要内容为：HIGHLIGHTHOLDINGLIMITED（高锐控股，目标公司）为一家在开曼群岛注册成立之有限公司，有关目标公司的基本资料及交割前的股权架构载于附录一及附录一A。在本协议签订之日，出让方合法及实益拥有目标公司的全部已发行股份。出让方有意将集团注入一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司，并获取该上市公司的股份；HIGHLIGHTVISIONLIMITED（高锐视讯有限公司）为一家在香港注册成立之有限公司（香港公司），其注册地址为Room1109,11/F,WittyCommericialbuilding,1A-1LTungChoiStreet,Mongkok,HongKong。在本协议签订之日，香港公司的全部已发行股份已全部缴足，并为目标公司合法及实益拥有；出让方同意根据本协议所载条款和条件向受让方出售而受让方同意按本协议所载条款购买待售股份的全部权利及权益；待售股份为UNITECHENTERPRISESGROUPLIMITED（卓科集团有限公司BVI）所持有的HIGHLIGHTHOLDINGLIMITED（高锐控股有限公司Cayman）4.8%之股份；待售股份的买卖对价总金额为人民币21600万元（即每股人民币90000元），签署本协议后的3个自然天内，受让方（或其另行书面指定人）向出让方或其指定人支付全部转让款人民币21600万元整；本协议签署时由出让方所持有的占香港公司100%已发行股份的10000股普通股已经转让给目标公司，且香港公司的股东名册已经进行了变更以反映上述转让的情况；当交割完成时，集团之股权架构为附录一B所载之内容；等。 2015年3月27日，陈玉云（甲方，委托方）与新财富公司（乙方，受托方）签订《股权代持协议》，主要内容为：1、HIGHLIGHTHOLDINGLIMITED系一家根据开曼法律注册并有效存续的拟在香港上市的主体公司，乙方同意按照本协议规定的条款和条件代甲方持有公司75股，占总股本的0.15%的股权（上市前），并同意遵守根据本协议达成的约定，以充分保障甲方的权利与权益；每股单价120000元人民币，股权转让款总计人民币900万元整，已由甲方全额付清；甲方同意委托乙方以自己的名义代为持有公司的75股，占总股本的0.15%的股权，并同意将其实际拥有的公司股权登记在乙方的名下并办理相应的登记，公司乙方同意并确认甲方委托其代为持有的股权实际由甲方出资并为甲方所有；受托方将且仅将按照委托方的书面指示持有、处置所代为持有的股权，未经委托方的事先书面同意或指示，受托方不得对所代持之股权采取任何行动；等。2015年4月10日陈玉云向周哲洪账户汇款100万元，4月14日汇款500万元，4月15日汇款300万元，合计900万元。 2015年，卓科公司出具收款信息确认函，确认：截止2015年5月8日，我公司接收到NEWFORTUNEINVESTMENTLIMITED受让我司持有HIGHLIGHTHOLDINGLIMITED股份的股权投资款共计人民币5550万元。2017年，卓科公司还出具由法定代表人高志寅签名的确认书一份，载明：新财富公司投资高锐控股的股权款4730万元，因高锐控股自身原因，至今未能偿还，此笔投资款包括周哲洪2000万元，周哲洪的委托人合计2680万元。 生思服务部成立于2016年6月29日，注册地址浙江省杭州市秋涛路178号5号楼245室，系周哲洪投资成立的个人独资企业。爱建公司系注册于上海市浦东新区的上市公司。2016年9月18日，生思服务部与爱建公司签订股权转让协议，生思服务部将其持有的高锐视讯4.8%的股权以288000000元的价格转让给爱建公司。 相关交易过程中，上海证券交易所向铜陵精达特种电磁线股份有限公司发送了《关于对铜陵精达特种电磁线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》。北京市中伦律师事务所出具《关于回复上海证券交易所〈关于对铜陵精达特种电磁线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的法律意见书》，对问询函中的相关问题进行了反馈，其中与本案相关的内容有：1、2013年，高锐视讯建立境外架构，卓科公司持有高锐控股100%股权，高锐控股持有香港高锐100%股权，香港高锐持有高锐视讯100%股权；2、2014年3月至2014年11月，高锐控股向10家境外投资人进行了7次股权转让，其中新财富持股数2400股，持股比例4.8%；3、2016年5月，高锐视讯筹划拆除境外架构，将高锐控股变更为高氏兄弟全资持股的公司，并将境外小股东落回境内持股，以境内高锐视讯为主体进行重组。2016年5月25日，高锐控股回购新财富公司等所持有的高锐控股的全部股份，并签订《股份回购协议》。2016年6月至8月，境外小股东的实际控制人在境外相继成立个人独资企业或有限公司，并受让香港高锐所持高锐视讯的股权，受让比例与境外小股东所持高锐控股的股权比例一致，其中新财富公司对应的境内个人独资企业为生思服务部；4、2016年8月，生思服务部受让高锐视讯4.8%的股权，转让金额10656万元，经各方协商一致，鉴于高锐控股回购境外小股东所持有的38.42%股权的对价为零，香港高锐亦相应豁免境内小股东受让高锐视讯38.42%股权的转让款。 本院认为，新财富公司先与卓科公司签订《股份买卖及投资协议》，约定新财富公司购买卓科公司持有的高锐控股的股份，再与包括陈玉云在内的自然人签订《股权代持协议》，周哲洪收取陈玉云等人的款项后，交付给高志寅或高志寅控制的账户。在后期上市过程中，高志寅控制的卓科公司又通过《股权回购协议》的形式零对价回购了新财富公司等所持有的高锐控股的股份，同时由境外小股东设立的个人独资企业零对价受让相同比例的高锐视讯股份，新财富公司所对应的即生思服务部。生思服务部受让高锐视讯4.8%股份后，又以2.88亿元的价格将股份转让予爱建公司。上述过程完成后，陈玉云等自然人投资者既不持有高锐控股股份，亦无权支配高锐视讯股权的转让款，不能排除相关人员以非法占有为目的，通过股份转让、代持等方式骗取陈玉云等人投资款的可能。本院认为，本案存在经济犯罪嫌疑，原告陈玉云的起诉不符合法律规定的起诉条件，应由公安机关先行审查处理。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下： 驳回原告陈玉云的起诉。 案件受理费30400元，退还原告陈玉云。 如不服本裁定，被告NewFortuneInvestmentLimited（新财富投资有限公司）可在裁定书送达之日起三十日内,原告陈玉云、被告周哲洪、杭州生思投资管理服务部可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审 判 长  周培芳 人民陪审员  寿浩浩 人民陪审员  徐加龙 二〇二〇年三月二十七日 代书 记员  孟吉霞