河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初11号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人梁某，男，1992年7月7日出生，汉族，中专毕业，户籍所在地新乡市牧野区，捕前住新乡市牧野区。因涉嫌诈骗，2019年8月20日经新乡市公安局铁西分局决定，于同日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月26日经卫滨区人民检察院决定，于次日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）5号起诉书指控被告人梁某犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官朱梁双出庭支持公诉，被告人梁某到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人梁某在自己及朋友的微信朋友圈散布消息称可以办理机动车驾驶证且不需要参加考试，诱使多人与其联系。被告人梁某以在新乡市中级人民法院上班为由增加被害人的信任。自2018年2月份至案发，被告人梁某陆续骗取岳某（办理“岳某、侯某某、孙某某”）、张某2（办理“马某某”）、何某、任某（办理“李某某、金某某”）、高某（办理“高某某”）、李某2、郜某（办理“欧某某”）等人共计82000元。具体犯罪事实，分述如下：1.2018年年初，被害人岳某在同事李某1朋友圈中看到被告人梁某代办驾驶证的信息后，通过李某1及李某1的朋友杨某联系被告人梁某，为岳某、侯某某、孙某某三人办理驾驶证。被告人梁某收取三人24000元后，向岳某邮寄了伪造的驾驶证。后经被害人追索，梁某退还了14000元；2019年8月31日，杨某垫付10000元退还给岳某。2.2018年5月份，被害人张某2通过微信朋友圈看到被告人梁某发布的虚假信息后，联系梁某为自己母亲马某某办理驾驶证。被告人梁某收取9000元后，于2019年1月份向张某2提供了伪造的驾驶证。2019年8月20日，梁某近亲属向张某2退还9000元。3.2018年6月份，被害人何某通过朋友王某某的微信朋友圈看到杨某发布的梁某代办驾驶证信息。2018年7月3日，何某到被告人梁某家中为自己办理驾驶证。被告人梁某收取10000元后，于2019年1月31日向何某提供了伪造的驾驶证。2019年8月20日，被告人梁某向何某退还了10000元。4.2019年3月份，被害人郜某通过同事石某某与被告人梁某联系，为朋友欧某某办理驾驶证。被告人梁某收取4000元后，未向郜某提供驾驶证。被害人郜某报案后，梁某向郜某退还了2000元钱；2019年8月20日，被告人梁某的近亲属向郜某退还了4000元。5.2018年2月20日，被害人李某2通过微信朋友圈看到被告人梁某发布的办理驾驶证的信息，向梁某咨询办理驾驶证的事情。2018年10月19日，李某2通过微信联系被告人梁某为自己办理驾驶证。被告人梁某收取12000元后，未向李某2提供驾驶证。2020年1月6日，被告人梁某的近亲属向李某2退还了人民币12000元。6.2018年7月份，任某通过微信朋友圈看到被告人梁某发布的办理驾驶证的信息，任某帮梁某转发朋友圈之后，其微信好友“perfect”联系了李某某及金某某二人办理驾驶证。被告人梁某收取14000元后，未向任某提供任何驾驶证件。任某垫付14000元退给朋友；2019年2月至4月，被告人梁某退还了任某7000元；2020年1月6日，被告人梁某的近亲属向任某退还了7000元。7.2018年7月份，高某通过朋友刘某的微信朋友圈看到被告人梁某办理驾驶证的信息后，通过刘某联系梁某为父亲高某某办理驾驶证。被告人梁某收取9000元后，采集了高某某的指纹及照片等身份信息，并于2018年年底向高某提供了伪造的驾驶证。刘某垫付9000元退还给高某；2020年1月6日，被告人梁某的近亲属向刘某退还了人民币9000元。2019年8月20日，被告人梁某在新乡市卫滨区高村路圆湖源小区被新乡市公安局铁西分局抓获。公诉机关指控认为，被告人梁某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人梁某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：被告人梁某在自己及朋友的微信朋友圈散布消息称可以办理机动车驾驶证且不需要参加考试，诱使多人与其联系。被告人梁某以在新乡市中级人民法院上班为由增加被害人的信任。自2018年2月份至案发，被告人梁某陆续骗取岳某（办理“岳某、侯某某、孙某某”）、张某2（办理“马某某”）、何某、任某（办理“李某某、金某某”）、高某（办理“高某某”）、李某2、郜某（办理“欧某某”）等人共计82000元。具体犯罪事实，分述如下：1.2018年年初，被害人岳某在同事李某1朋友圈中看到被告人梁某代办驾驶证的信息后，通过李某1及李某1的朋友杨某联系被告人梁某，为岳某、侯某某、孙某某三人办理驾驶证。被告人梁某收取三人24000元后，向岳某邮寄了伪造的驾驶证。后经被害人追索，梁某退还了14000元；2019年8月31日，杨某垫付10000元退还给岳某。2.2018年5月份，被害人张某2通过微信朋友圈看到被告人梁某发布的虚假信息后，联系梁某为自己母亲马某某办理驾驶证。被告人梁某收取9000元后，于2019年1月份向张某2提供了伪造的驾驶证。2019年8月20日，梁某近亲属向张某2退还9000元。3.2018年6月份，被害人何某通过朋友王某某的微信朋友圈看到杨某发布的梁某代办驾驶证信息。2018年7月3日，何某到被告人梁某家中为自己办理驾驶证。被告人梁某收取10000元后，于2019年1月31日向何某提供了伪造的驾驶证。2019年8月20日，被告人梁某向何某退还了10000元。4.2019年3月份，被害人郜某通过同事石某某与被告人梁某联系，为朋友欧某某办理驾驶证。被告人梁某收取4000元后，未向郜某提供驾驶证。被害人郜某报案后，梁某向郜某退还了2000元钱；2019年8月20日，被告人梁某的近亲属向郜某退还了4000元。5.2018年2月20日，被害人李某2通过微信朋友圈看到被告人梁某发布的办理驾驶证的信息，向梁某咨询办理驾驶证的事情。2018年10月19日，李某2通过微信联系被告人梁某为自己办理驾驶证。被告人梁某收取12000元后，未向李某2提供驾驶证。2020年1月6日，被告人梁某的近亲属向李某2退还了人民币12000元。6.2018年7月份，任某通过微信朋友圈看到被告人梁某发布的办理驾驶证的信息，任某帮梁某转发朋友圈之后，其微信好友“perfect”联系了李某某及金某某二人办理驾驶证。被告人梁某收取14000元后，未向任某提供任何驾驶证件。任某垫付14000元退给朋友；2019年2月至4月，被告人梁某退还了任某7000元；2020年1月6日，被告人梁某的近亲属向任某退还了7000元。7.2018年7月份，高某通过朋友刘某的微信朋友圈看到被告人梁某办理驾驶证的信息后，通过刘某联系梁某为父亲高某某办理驾驶证。被告人梁某收取9000元后，采集了高某某的指纹及照片等身份信息，并于2018年年底向高某提供了伪造的驾驶证。刘某垫付9000元退还给高某；2020年1月6日，被告人梁某的近亲属向刘某退还了人民币9000元。2019年8月20日，被告人梁某在新乡市卫滨区高村路圆湖源小区被新乡市公安局铁西分局抓获。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人的照片、户籍证明、无犯罪记录证明各1份证明：被告人梁某的基本情况，已成年，具有完全刑事行为能力，经查无前科。（2）到案经过2份证明：2019年8月20日凌晨1时许。铁西分局民警在新乡市卫滨区圆湖源小区11号楼4单元2楼西户将被告人梁某抓获。（3）扣押决定书、扣押清单各1份证明：在梁某住处扣押手机一部，伪造的何某驾驶证一本。（4）接受证据清单1份证明：李某1提交的岳某驾驶证一本、手机一部。（5）驻马店市交警支队驾考中心证明1份证明：岳某、何某、马某某、孙某某、侯某某、李某2、马某2的驾驶证均系伪造。（6）梁某手机内信息照片9份证明：梁某手机便签内容；驾照科目二及科目三考试成绩单。（7）驾驶证照片证明：伪造的李某2、马某2、何某及岳某驾驶证。（8）微信聊天记录，微信朋友圈截图证明：张某1与梁某的聊天记录，张某1的科目二考试成绩单。（9）领条证明：张某2、何某、郜某分别从铁西分局领走被梁某骗取的现金。（10）人口信息查询证明：杨某136、郜某137、张某2138、何某139、李某1140、岳某141、李某2142、任某143、高某144、张某1145的人口信息查询。（11）警员信息证明：民警信息。（12）微信转账截图、微信聊天截图证明：岳某与梁某的转账记录及微信聊天记录。（13）微信转账截图证明：张某2转账给梁某的微信记录（共9000元。）（14）驾驶证照片证明：马某某驾驶证正本。（15）微信转账截图证明：被告人梁某手机微信与郜某的转账记录。（16）微信聊天截图、微信转账截图证明：李某2与被告人梁某的微信聊天记录及转账记录。（17）微信聊天截图、微信转账截图证明：任某与被告人梁某的微信聊天记录及转账记录。（18）微信聊天截图、微信转账截图证明：高某与被告人梁某的微信聊天记录，高某要求梁某说到底能不能办。（19）微信聊天截图、微信转账截图证明：刘某与被告人梁某的微信聊天记录及转账记录。2.证人证言（1）证人杨某的证言证明：杨某帮助梁某转发办理驾驶证的微信朋友圈，李某1看到后联系杨某，梁某分别给李某1和岳某采集了指纹，并收取每人五千元定金。后何某通过杨某联系杨森办理驾驶证，何某将7000元先转给杨某，后杨某转给梁某。（2）证人李某1的证言证明：李某1帮助杨某转了朋友圈。侯某某、岳某和另一人通过李某1找梁某办理驾驶证。梁某是上门把李某1收取三人的定金15000元拿走。（3）证人刘某的证言证明：高某通过刘某联系到梁某为高某父亲办理驾驶证，高某与其父亲及刘某在红旗分局东边糖果酒店门口见了梁某，高某拿了9000元现金给梁某。后高某给刘某说驾驶证是假的，2019年8月25日，刘某自己把钱垫给了高某。（4）证人张某1的证言。证明：张某1通过驾照的科目二考试后把成绩单发到了朋友圈，辨认被害人收到的成绩单和自己发的相似。包括划掉的线。3.被害人的陈述（1）被害人郜某的陈述证明：报案称自己联系梁某办理驾驶证，并通过微信先后转账给梁某4000元，但是一直没有给自己证件，之后联系不上，觉得自己被骗，遂报案，后梁某退还给郜某2000元。（2）被害人张某2的陈述证明：报案称梁某是初中同学，自称在中院上班、认识驻马店车管所的，自己通过微信朋友圈看到他的广告。找梁某给母亲马某某办理驾驶证，转7000后，录了指纹，然后又给了2000。2019年1月，拿到驾驶证后张某2发现系假证，梁某把假证拿走后又称办不成了，察觉被骗后报警。（3）被害人何某的陈述证明：何某陈述自己在微信上通过“寒心”找到梁某办理驾驶证，并通过微信将7000元定金交给“寒心”。后通过支付宝转给梁某3000元，2019年1月31日拿到了驾驶证。经查发现是假的，报警。（4）被害人岳某的陈述证明：岳某通过李某1找到梁某和杨某了解到可以办理驾驶证，便联系侯某某和孙某某找到李某1，交付15000元定金，后又通过微信分三笔转给梁某9000元，但是拿到证后发现是假的，梁某退了14000元，还有10000元不退，便向公安机关报案。（5）被害人李某2的陈述证明：李某2陈述自己通过朋友圈找到梁某办理驾驶证，通过微信先后给梁某转账12000元，之后就没有梁某的消息，发觉自己被骗后报案。（6）被害人任某的陈述证明：任某陈述微信好友“perfect”通过朋友圈找到自己了解可以办理驾驶证，遂介绍李某某与金某某找梁某办理驾驶证，任某先后通过微信转账给梁某14000元，查询档案号没有信息驾驶证是假证后，梁某通过微信陆续退了7000元，后联系不到梁某，被骗后向公安机关报案，后任某自己出钱退还李某某及金某某（7）被害人高某的陈述证明：高某陈述自己通过刘某联系到梁某办理驾驶证，通过现金给了梁某9000元，但是拿到证后发现是假证，梁某借口推脱不退款，遂报警。4.被告人梁某的供述和辩解证明：被告人梁某供述自己帮苗某某转发朋友圈，宣传办理驾驶证的事情。何某、张某2、郜某三人找自己办理过驾驶证，收取张某29000元、何某10000元、郜某4000元（后退了2000元）。自己的女朋友杨某也通过微信朋友去转发宣传。供述2018年年底的时候，一名姓岳的及另一个人找自己办证。供述苗某某从未给过驾驶证，只给了图片。供述自己从网上办理驾驶证和图片发给被害人。供述李某2在微信找到自己办理驾驶证，收取李某212000元、任某7000元，后退还李某29000元、任某7000元。5.鉴定意见新乡市公安局物证鉴定所，检验报告1份证明：被告人梁某手机内微信聊天记录恢复。6.视听资料、电子数据光盘1张证明：被告人梁某OPPOFindX手机数据。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人梁某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人梁某案发后已赔偿被害人损失并取得谅解，且当庭认罪认罚，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人梁某犯诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2022年8月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超审 判 员  延 辉人民陪审员  李素斌二〇二〇年三月三十一日书 记 员  石 文