浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0104刑初561号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人程锁，男，汉族，1994年5月18日出生，户籍地山东省费县。2014年5月8日因盗窃罪被山东省费县人民法院单处罚金人民币五千元；2015年7月14日因盗窃罪被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑十个月；2016年11月30日因盗窃罪被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；2017年8月29日因盗窃罪被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万六千元；2019年1月22日因盗窃罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2019年3月30日刑满释放。因本案于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人吴进启、底世清，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。 公诉机关以江检公诉刑诉[2019]584号起诉书指控被告人程锁犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉并建议适用简易程序进行审理，本院受理后经审查认为不宜适用简易程序，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员潘颖颖出庭支持公诉，被告人程锁及辩护人吴进启到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2019年4月初，被告人程锁谎称其“表姐”可安排被害人陈某与羁押在看守所的男友王某1见面，但需12000元疏通关系。陈某于4月10日转给程锁12000元。因程锁无法兑现，在陈某多次催讨下退还200元。公诉机关认为被告人程锁的行为已构成诈骗罪，且系累犯，提请本院依法惩处。 被告人程锁辩称，陈某给的12000元中有7000元是给其网站代码翻译的报酬；其本人也是受“表姐”朱某所骗；其是主动到派出所去自首的。被告人程锁的辩护人认为，被告人程锁既骗了被害人陈某，其又被“表姐”所骗。被告人程锁具有自首、认罪认罚情节，且其检举朱某与其共同诈骗具有立功表现，请求对其从轻处罚。 经审理查明，被告人程锁于2019年4月初，谎称其可通过“表姐”安排被害人陈某与羁押在看守所的男友王某1见面，但需要人民币12000元用于疏通关系。陈某于2019年4月10日在位于杭州市江干区的来福士双子塔，通过支付宝转给程锁人民币12000元。被告人程锁收到陈某转给其的人民币12000元后，当晚就将骗得款项中的5000元转给其女友“余甜甜”，3148元用于购买手机，余款均用于购买服装、吃饭、乘车等生活消费。陈某先后2次根据程锁安排的时间、地点与男友见面，但程锁却找各种借口拖延时间未能见成。后陈某多次向程锁还款不成，便告知程锁要报警处理此事，程锁于4月20日归还陈某人民币200元。 公安机关于2019年4月22日接到陈某报案后，电话通知程锁到派出所接受调查。被告人程锁于当晚自动到四季青派出所接受调查，但没有如实供述自己的犯罪事实。案发后，公安机关从被告人程锁处扣押了涉案的苹果5S手机1部等物。 认定上述事实，经庭审质证的证据有： 1.发生情况报告表及被害人陈某的陈述，证明2019年4月4日程锁电话联系其，说和他同监室的王某1（系其前男友）让他带话报平安，其加了程锁的微信。约4月8、9日程锁和其说可通过“表姐”安排其和王某1在笕桥医院见面，让其转给他12000元钱用来疏通关系，并称他在看守所关押期间也通过“表姐”安排和家人见过面。其于4月10日在来福士双子塔通过支付宝转给程锁12000元钱。4月11日其按约到笕桥医院但是没有见到程锁，也没有见到王某1，程锁表示这次没安排好可退还其2000元钱，但其一直没有收到退款。程锁又和其说4月17日再安排其和王某1见面，但也一直没有见到。其就催促程锁还钱并微信告知要报警处理。程锁电话联系其说会还钱的，后程锁退还其200元，其因一直未收到剩下的钱款就报了警。其微信号为“chenxinyi7”，昵称是“歆怡”，程锁微信昵称为“唯一”。其本人是做翻译工作的，没有委托程锁做网站的翻译编程工作，也没有支付报酬给程锁的事实。 2.证人王某1的证言，证明其曾和程锁关押于看守所同一监室，2019年1月程锁换监室之前让其留个联系方式，其便把自己和女友陈某的号码给了程锁，并让程锁刑满释放后帮忙向其女友报个平安。除此之外其没有让程锁帮忙联系其他人，也从来没有和程锁讲过“王某2”这个人的事实。 3.证人朱某的证言，证明其在看守所关押期间曾和王某1同过监室，从没有和程锁同过监室。其释放时王某1让其和女友陈某联系帮他请律师的事情。其从来没有安排王某1和家人在医院见面的事情，其不认识程锁，也没有和程锁联系过，更没有和程锁一起诈骗陈某，其手机上使用过的聊天软件有微信、QQ、闲聊、黙往，其从来没有使用过“表姐”这个昵称的事实 4.证人齐某的证言及辨认笔录，证明其系金海城营业厅的工作人员，2019年4月10日21时30分许临近下班时，程锁到营业厅买了VIVOX27手机1部，用支付宝付款人民币3148元的事实。 5.调取证据清单、金海城营业厅监控视频、购物、收银小票，证明被告人程锁于2019年4月10日21时50分许进入金海城营业厅购买VIVOX27手机1部，价格人民币3148元的事实。 6.扣押笔录、扣押清单、手机照片，证明公安机关从被告人程锁处查获并扣押苹果6s、5s手机各1部的外观特征，从程锁双肩背包中查获5张纸条，记载有陈某、王某1等人的电话号码，没有“王某2”的电话号码，从证人朱某处扣押OPPO手机1部的事实。 7.调取证据清单、支付宝转账记录及账户数据、手机电子数据检查笔录及光盘、情况说明，证明陈某于2019年4月10日支付宝转账给程锁人民币12000元，程锁于4月20日转账给陈某人民币200元。程锁于4月10日21：37：50时收到陈某转给其的12000元后，于4月10日21：42：19时将上述款项中的5000元转给“卫果”（系程锁女友“余甜甜”），于4月10日22：00：47时将上述款项中的3148元用于支付购买手机款，余款均用于购买服装、吃饭、乘车等生活消费的事实。并从苹果5s手机中提取程锁诈骗陈某的相关涉案信息，而苹果6s、5s手机中均没有程锁和朱某、王某2联系的信息，朱某的OPPO手机中也没有和程锁联系的信息，朱某手机中的昵称也不是“表姐”的事实。 8.接受证据清单、微信聊天记录，证明根据陈某和程锁的微信记录显示，两人就在笕桥医院与王某1见面的事情有过多次沟通，期间程锁曾将“表姐”关于安排人员在笕桥医院见面的聊天记录发给陈某的事实。 9.公安机关出具的情况说明，证明公安机关经调查朱某并没有和程锁共同诈骗陈某人民币12000元，也没有接到陈某被骗的其他报案材料。 10.到案经过，证明被告人程锁经公安机关电话通知主动到案的事实。 11.前科材料，证明被告人程锁的前科情况。 12.户籍材料，证明被告人程锁的身份情况。 13.被告人程锁在案件审查起诉阶段的供述，证明2019年3月30日其从江干看守所刑满释放，和其同监室的王某1让其给女友陈某带话问好，其于4月初联系陈某，陈某向其了解王某1的情况后，其见陈某很关心王某1，便骗陈某可以想办法找一个叫“王某2”的人安排她和王某1在医院见面，后陈某通过支付宝转给其人民币12000元，事实上并没有“王某2”这个人，其拿到12000元后转给女友5000元，另外7000元被其用掉了的事实。 上述证据均系依法取得，符合证据的合法性、客观性、关联性原则，证据之间能相互印证，本院均予以确认。 被告人程锁虚构“表姐”可以安排被害人陈某与关押在看守所的男友王某1见面，以此骗取陈某人民币12000元的事实，有发生情况报告表、被害人陈某的陈述、支付宝转账记录、手机数据、微信聊天记录及被告人程锁在审查起诉阶段的供述等证据证实。 被告人程锁在案件侦查阶段供述：其释放前王某1给其“王某2”的电话，让“王某2”想办法让王某1和家人见面，且2019年4月10日收到陈某转给其的12000元钱后，其于当晚及次日凌晨先后3次分别将5000元、3100多元、3800多元转给了“王某2”。在案证人王某1的证言证明其并没有将“王某2”的电话号码给程锁。公安机关从被告人程锁处扣押的纸条中也只有王某1、陈某的电话号码，并没有“王某2”的电话号码。程锁于2019年4月10日21：37：50时收到陈某转给其的12000元后，于4月10日21：42：19时将上述款项中的5000元转给女友“余甜甜”，于4月10日22：00：47时将上述款项中的3148元用于支付购买手机款，余款均用于购买服装、吃饭、乘车等生活消费，程锁并没有将所骗得的钱款转给“王某2”。被告人程锁在案件侦查阶段的供述与上述在案的证据所证明的事实不符，本院不予采信。 被告人程锁关于“12000元中的7000元是陈某支付其网站代码翻译报酬”的辩解，在案被害人陈某的陈述证明其没有委托程锁做网站翻译编程工作，也没有支付报酬给程锁。程锁安排陈某与男友王某1见面要求支付的疏通关系费用为12000元，陈某按程锁的要求转款的数额也是12000元，且程锁与陈某之间关于安排见面的时间、地点和疏通关系费用的数额均在微信聊天中商谈，但微信内容中并没有陈某委托程锁做网站的翻译编程工作及支付报酬给程锁的相关内容。故被告人程锁的相关辩解并没有相应的证据证实，本院不予采信。 被告人程锁在庭审中又称其说的“表姐”叫朱某，也是江干区看守所的刑满释放人员，程锁庭审中的供述与其在案件侦查阶段的供述前后矛盾。且证人朱某证明其从来没有安排王某1和家人在医院见面的事情，其不认识程锁，也没有和程锁联系过，更没有和程锁一起诈骗陈某，其手机上使用过的聊天软件有微信、QQ、闲聊、黙往，其从来没有使用过“表姐”这个昵称。公安机关对程锁的苹果6s、5s手机及朱某的OPPO手机进行电子数据检查，证明程锁与朱某、王某2之间并没有电话及聊天联系的信息。故被告人程锁关于其和朱某共同诈骗陈某的辩解，与当庭质证的证据所证明的事实不符，本院不予采信。 本院认为，被告人程锁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人程锁检举他人犯罪的事实并无证据证实，故辩护人关于被告人程锁具有立功表现的意见，本院不予采纳。被告人程锁接到公安机关的电话通知后虽能自动到案，但没有如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实持有异议。故被告人及辩护人关于被告人程锁具有自首、认罪认罚情节并据此要求对被告人程锁从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人程锁在前罪有期徒刑的刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。根据被告人程锁的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人程锁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2020年3月23日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人程锁退赔被害人陈某人民币11800元（在判决生效后十日内付清）。现暂扣于杭州市公安局江干区分局的作案工具苹果5S手机1部，系被告人程锁供犯罪所用的本人财物，应予以没收，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐丽云 人民陪审员  倪伟强 人民陪审员  刘书俊 二〇二〇年三月九日 代书 记员  赵佩雯