湖南省安乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0721刑初30号公诉机关湖南省安乡县人民检察院。被告人蹇超，男，1995年6月15日出生于湖南省安乡县，汉族，高中肄业文化，无业，住湖南省安乡县。因犯诈骗罪,2017年10月10日被本院判处有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币一万元,2019年11月26日减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪，2020年2月19日被安乡县公安局刑事拘留，同年2月27日经安乡县人民检察院批准，同日由安乡县公安局执行逮捕。现羁押于安乡县看守所。指定辩护人李大成，湖南深柳律师事务所律师。安乡县人民检察院以湘安检（公）刑诉（2020）24号起诉书指控被告人蹇超犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院于2020年3月6日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭进行审理，于2020年3月24日公开开庭审理了本案。安乡县人民检察院指派检察员王霞芳出庭支持公诉，被告人蹇超及指定辩护人李大成到庭参加公诉。现已审理终结。安乡县人民检察院指控：2020年2月间，被告人蹇超虚构事实，以卖口罩的名义，骗取彭某1人民币7000元、张某人民币25975元；以卖二手车的名义，骗取彭某2人民币4800元、彭某3人民币1500元，共计39275元。公诉机关认为，被告人蹇超的行为已构成诈骗罪，且属于电信网络诈骗，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。被告人蹇超对指控的犯罪事实、罪名均没有异议，对量刑建议有异议，认为不构成电信网络诈骗，属于普通诈骗。辩护人辩称：1.被告人有坦白情节;2.自愿认罪悔罪;3.被告人家属积极赔偿被害人经济损失并获得谅解,请求给予被告人从轻处罚。经审理查明：1.2020年2月间，被告人蹇超利用新冠肺炎疫情期间急需口罩之机，在其微信朋友圈发布大量出售口罩的信息，分别于2020年2月3日、2月7日与求购口罩的受害人彭某1、张某取得联系。在约定每只1.5元至2.0元不等的交易价格后，通过微信分别收取彭某17000元、张某25975元，并承诺3天之内快递到货。当被害人催要口罩时，蹇超即在快递公司购得快递单拍照后发给被害人，并谎称已发货，尔后失联。2.2020年2月11日，被告人蹇超在龙山玩时，向被害人彭某2、彭某3谎称自己在长沙开有二手汽车店，并有二手车出售。2月17日，彭某2、彭某3到达安乡，蹇超谎称二手车抢手，须交定金，并分别收取二人人民币4800元、1500元。2月18日，蹇超假意带二人去看二手车，趁机逃跑，并将自己的手机设为飞行模式。另查明，蹇超归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后被告人家属已赔偿各被害人的损失，并取得被害人的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.书证（1）犯罪嫌疑人基本情况表、户籍信息。证实蹇超的主体身份情况。（2）接报案登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、案件揭发及抓获经过、移送案件通知书。证实本案系被害人彭某1于2020年2月14日向池州市公安局贵池分局九华路派出所报案，同日池州市公安局贵池分局立案（同年2月27日移送安乡县公安局），被害人张某、彭某2分别于2月15日、2月18日向安乡县公安局深柳派出所报案，安乡县公安局分别于2020年2月17日、2月19日立案侦查，2020年2月18日将蹇超抓获归案。（3）快递单十二张、快递单照片8张、口罩照片和快递点照片。证实蹇超在快递点打印的快递单，发给张某的虚假快递单号、口罩样本照片及已向受害人谎称发货。（4）领条、谅解书。证实蹇超的家属分别退还了被害人彭某2、彭某3、张某、彭某1被骗的钱款4800、1500、25975、7000元，各被害人对蹇超表示谅解。（5）刑事判决书、刑满释放证明书。证实蹇超因犯诈骗罪，2017年10月10日被本院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元，2019年11月26日刑满释放。（6）常住人口信息。证实被害人彭某1、张某、彭某3、彭某2，证人陈某、莫某主体身份情况。2.证人证言（1）证人莫某的证言。证实过完年后，因为肺炎疫情严重，看到蹇超的朋友圈在卖口罩，就问蹇超口罩怎么卖，蹇超就讲是一次性医用口罩，2元一个，200个起卖。2020年2月6日，她和张某在微信上聊到口罩上了，张某正好也要买，她就想和张某一起拼单买口罩家用，告诉张某她的朋友在卖口罩并将手机号告诉了张某，后张某就与蹇超直接联系买卖口罩的事。2月12日，张某就告诉她被蹇超骗了，买口罩转了二万多元给蹇超，蹇超一个口罩也没有发，电话、微信都不接了，蹇超发给张某看的货单（快递）都是假的。（2）证人陈某的证言。证实其在安全乡董家垱码头开快递公司，名字叫“大众快递”，今年2月9日蹇超要在他快递公司发货，快递单打印出来了，并给了他200元快递的定金，说是第二天来发货发快递的，至今没有来发货，快递单都还在他这里，打印了快递单，一共有十二张，发件人都是蹇超，收件人都是发往全国各地。蹇超讲的全部发鸡蛋，并在他这里还拿了一个鸡蛋盒去了。蹇超要他把快递单打印出来后，拍照发过去。3.被害人陈述（1）被害人张某的陈述。证实她在和朋友“莫莫”聊天讲想买点口罩，“莫莫”讲他的一个朋友发的朋友圈在卖口罩，最少一次要买200个，价格是2元一个的一次性医用口罩，“莫莫”就想和她合伙一起买200个，并把电话给她了，她加了微信看对方微信朋友圈，发现对方在朋友圈卖口罩，她问是不是有口罩，对方说是卖口罩的肯定有，快递发货，她就给对方转了第一笔钱，因为她的朋友都是做生意的，都需要口罩，她就在自己的朋友圈里面发了一个，讲她的朋友有口罩卖，需要的联系她，这时候朋友就陆陆续续的要她帮忙订口罩，她就陆续向卖口罩的人转钱，共被骗25975元。到现在一个口罩都没有收到，也没有退钱，电话微信都不接，蹇超家人讲蹇超2月10日晚上就离家出走，电话联系不上。开始订的一次性医用口罩是2元一个，2月8日订口罩时看她订的多，讲便宜点1.6元一个，ＫＮ95的口罩是4元一个。（2）被害人彭某1的陈述。证实2020年2月2日她在“雯雯团队交流群”微信群里发了一个信息，信息内容大致是她所在的贵池区这边已经没有口罩了，想购买一些口罩，第二天（2020年2月3日）微信群里有一个微信名为“斜杠青年”的人看见信息，就直接联系她，告诉她手上有货，大约4万只口罩，价格1.5元一只，并问她需不需要，她说要100个，对方说100个太少了，不能发货，就让她购买500个，但她仅仅需要100个，于是找人拼，很多人找她买口罩，把钱分批转给她，她分批把钱转给了“斜杠青年”，总量大约7000个，总价是11400元，“斜杠青年”承诺她当天17时左右发货，最迟第三天（2020年2月6日）就能到，当天晚上问的时候对方告诉她在忙，她就没有接着问了，第二天14时许再问的时候，对方说东西在打包，一直打包到当天凌晨2点左右，并告诉她下午快递才会去拿，之后她反复询问，对方总是含糊其词，她感到有可能被骗了，于是让对方退款，对方答应了但没有退款，第二天上午10点多，她说再不退款就报警，于是退了她4440元，剩下的7000元他承诺下午退，但一直没有退。（3）被害人彭某3、彭某2的陈述。证实2020年2月11日，蹇超到龙山县来了，彭某3和彭某2一起接待，蹇超说在安乡做二手车生意，长沙和常德都有店子，他们就讲到时候要车就找蹇超，并加了蹇超的微信，彭某3告诉蹇超他准备买车。2月12日，蹇超回安乡了，通过微信发了很多二手车的照片给彭某3看，彭某3也问了一下价格。2020年2月17日早上，蹇超打电话讲帮彭某3搞了一台车，是沃尔沃ｘｃ60的，要彭某3过来看车，并说这个车在常德，但可以叫人开过来。彭某3喊了彭某2一起到了安乡，大概是晚上7点多，蹇超讲车正在开过来的路上，吃饭的时候彭某2说他也要搞一台二手车回去，彭某2想买台宝马5系的车，蹇超就讲刚好店里有一台。吃完饭后，蹇超怕车卖掉，要彭某3和彭某2一人交点定金，彭某3要彭某2帮他微信支付了1500元定金给蹇超，彭某2转了4800元定金给蹇超。吃完晚饭后蹇超就带他们去看车，到安乡的一个小区门口因为疫情不准进去，蹇超就在车上打电话，打完电话就告诉他们这台沃尔沃车在路上了，还没有到，彭某2的宝马车2月18号直接带他们去店里看车。2月18日早上8点多，彭某3要蹇超带他们去看车，蹇超又带他们到另外一个小区，蹇超说送沃尔沃小车的司机手机关机了，车就停在小区里面的，后带他们到一个朋友家吃了早饭，早饭后蹇超要他们的车跟着他朋友的车后面，不知道走到哪个农村，蹇超朋友的本地车进去了，他们外地的车进不去，蹇超要他们在那里等，等了半个小时，还没有见蹇超过来，就打电话，电话关机了，又等了半个小时，也没有看到人。4.被告人蹇超的供述与辩解。证实因今年新冠肺炎疫情严重，急缺口罩，就想利用口罩骗点钱用，正月初七（1月31日）就在微信里发朋友圈，讲他这里有大量口罩卖，在朋友圈里下载了口罩的图片并以他的名义发在朋友圈里面，正月初八就把朋友圈删掉了。2月2日左右，彭某1在他朋友圈里看见了，2月3日的时候她就微信私聊说想买一点口罩自己用。他问对方要多少，他这里有4万只，彭某1说她只要100只，他说500只起发货，1.5元一只。她说找几个朋友拼再一起买，到了2月3日15时许，他就问对方还要不要口罩，她说已经找到朋友拼单买500只，接着就发给他六七个地址，要他按照地址发货，然后他就联系澧县一个卖口罩的朋友“赵姐”，她也在朋友圈卖口罩，告诉他已经没有口罩了。但是他告诉彭某1说还有口罩，要她先转钱，再发货。接着她就微信转给他11440元，他说等两天后再发货。过了两天以后，彭某1就问他发货没有，快递到哪里了？他骗她说还要等两天，货已经在路上了。又过了两天左右，彭某1说要退款，这两天她都反复的问货到哪里了，他都是找理由推脱，骗她说货在路上了。最后退钱的时候他说先退4400元，还有7000元明天再退，骗她的钱被他用掉了，手上没有钱了，第二天找他的时候，他就找各种理由搪塞了她。2月6日，一个外号“莫莫”的朋友微信问他有没有口罩卖，说要3000个左右，他说200个起卖，价格是1.7元一个一次性的医用口罩，“莫莫”讲是她的朋友要，她也要赚点钱，他同意了，反正是谁介绍的就赚3角钱一个。第二天一个外号叫“小小”的人跟他打电话买口罩，他当时就答应了，刚开始她说买一千多个，他们约定1.6元一个，然后就加了微信。2020年2月7日16时，她就用微信跟他转了2720元，他说三天之内到货，后来“小小”陆陆续续找他订口罩，订一个单就转一笔钱，总共骗了她25975元。他们约定的期限到后，“小小”催他发货、要发货单，他就在安乡县董家垱码头上找快递公司老板，跟老板说要发货，要老板先把单号搞出来，明天他再来发货，快递单上的发件人是一个假名字，收件人的名字和地址都是填的“小小”发给他的。快递公司把单号搞好以后，就用手机拍照，将快递单号拍好后发给了“小小”。过了一天以后，“小小”跟打电话问他怎么查不到物流信息，他就要她等。2020年2月8日，“小小”要到他家看口罩的样子，他发位置给她以后，她就到他家里找他，他家里刚好有3个自用的口罩，就将这3个口罩给她了，还交代她说不能让家周围的人知道他卖口罩。之后“小小”天天找他要口罩，到了2月10日他就跑到长沙去了，“小小”跟他打电话、发信息都没有回。他本来是骗她的钱，就是不接电话。之前没有做过口罩生意，也没有进口罩的渠道，收钱就想骗点钱用。还证实买口罩之前他不认识彭某1、张某，是因为买口罩才加微信聊天知道名字的。彭某1是他在一个微信群名为“雯雯团队交流群”加的，他发朋友圈说有口罩卖，彭某1看到朋友圈之后找他购买口罩，张某是微信好友“莫莫”看到他的朋友圈卖口罩之后介绍的。微信号是×××的手机号申请的，2019年11月底办理的，申请微信后就将亲戚朋友、同学都加微信了，大概有100人左右，微信号到2020年2月12日被封号就一直登不上了。所有诈骗得来的钱用于平常的开支和打牌输掉了。2月11日的时候，他到龙山玩，彭某2和彭某3招待他，晚上吃饭的时候，他说现在在长沙做二手车生意，长沙有门面。当时彭某3就跟他说想买一台二手车，他们加了微信后，跟彭某3说买车就可以找他。第二天就回了安乡，彭某3就跟他微信聊，要他推荐几款车，发几张照片。他就找朋友要了几张车的照片发给了彭某3，彭某3都没有看上，后面说要他先随便找一台车。之后他就骗彭某3说有一台沃尔沃ｘｃ60的二手车，问彭某3要不要，彭某3说要，并约定第二天来看车。2月17日的晚上彭某3和彭某2开车到安乡来以后，他就招待吃饭，在吃饭的时候聊车的事，在来之前他和彭某3就在电话里说好，要先支付1500元的定金后才能给彭某3开。彭某2说也想买一台宝马5系的二手车，问他有没有，他接着就跟几个朋友打电话问有没有二手的宝马5系车，朋友都说没有，但是他跟彭某2说有，22万元可以搞到手，第一次要付4万元，怕别人把车买走，彭某2讲没这么多钱，他就要彭某2先交1万元定金，其余的他来垫。彭某2同意后一看手机里只有4800元，就转了4800元给他。吃完饭以后彭某3就问他车什么时候来，他说车在常德，他叫人送车过来，然后就安排他们玩和休息。2020年2月18日早上，彭某3跟他打电话说要去看车，他就带到江南小区门口，下车后在小区门口打了个转身就回到车里，骗他们说，车在小区里，送车的人已经关机了，联系不上。接着就带他们去吃早餐，吃完早餐以后，就跟彭某3他们说要先去接个人，然后再去看车。叫了一个朋友开车送他，要彭某2他们跟着他的车跑。到县里转了两圈以后就把他们带到了王家湾，因为疫情原因，他们外地的车不能进去，就要他们在路口等，他就去接人了，然后将手机开飞行模式，从王家湾接到人后从另一个出口出来，之后就直接到了县城搞自己的事去了。5.电子数据（1）微信账户及转账记录、聊天记录。证实蹇超两个微信昵称为“初心不变”、“斜杠青年”，彭某2微信昵称为“那都是过去”，彭某3微信昵称为“四”。2月17日20:17彭某2微信转账1500元给蹇超；2月17日22:20彭某2转账4800元给蹇超。（2）微信账户及转账记录、聊天记录。证实蹇超微信昵称为“斜杠青年”，微信号:×××,电话号码×××；张某微信昵称为“小小”，微信号：小小1987617。张某转账给蹇超合计27475元，蹇超转账给张某1500元，二者之差25975元。（3）微信账号及转账记录。证实彭某1微信昵称“菲菲”，账号“ａ13×××31”。彭某1共转账给蹇超11440元，蹇超转账给彭某14440元，二者之差7000元。本院认为，被告人蹇超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物；还通过微信发布朋友圈的方式，利用电信网络技术手段骗得他人购买防疫物资款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人辩称第一笔犯罪不属于电信网络诈骗。经查，被告人蹇超利用互联网这一电信技术手段，通过微信朋友圈发布虚假的卖口罩信息，其行为属于电信网络诈骗。对该辩护意见不予采纳。被告人蹇超具有以下量刑情节：1.在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；2.部分诈骗款项系在预防、控制突发传染病疫情期间，以出售疫情防护物资为由，骗取他人财物，依法从重处罚；3.归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；4.被告人的近亲属积极赔偿被害人经济损失且取得被害人谅解，酌情从轻处罚。对辩护人提出的有坦白、认罪悔罪、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：被告人蹇超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年2月19日起至2023年8月18日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈山中人民陪审员  王 平人民陪审员  罗 健二〇二〇年三月二十四日法官助理杨彬书记员母舟附：本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。