福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0425刑初11号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人苏炳林，男，1987年1月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住大田县。因本案于2019年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，2020年2月25日变更为取保候审。 辩护人郑小伟，福建联商律师事务所律师。 大田县人民检察院以田检二部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人苏炳林犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员林起增出庭支持公诉，被告人苏炳林及其辩护人郑小伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年年初，被告人苏炳林在浏览网页时，发现有人需要购买公司材料，便决定找人购买注册好的成套公司材料，进行转卖，以谋取利益。后苏炳林通过“58同城”先后认识“莫凯岚”、“张聪”，以4000元向“莫凯岚”、以5500元至6000元向“张聪”购买一套完整的公司材料（包括营业执照、公司印章、法人印章、法人身份证复印件、银行对公账户、网银、开户许可证等），再以每套8000元至10000元出售给他人，从中获利。2019年6月25日，因“张聪”寄出的10套公司材料中的银行卡不符合要求，被告人苏炳林委托蔡某通过顺丰快递将上述材料寄回给“张聪”，后被公安机关当场查获。同日，公安机关在大田城区抓获被告人苏炳林，并从其驾驶的闽Ｄ×××××起亚轿车内扣押到5套完整的公司材料。被告人苏炳林到案后，对其妨害信用卡管理、买卖国家机关证件的犯罪事实供认不讳。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证人证言、现场勘验笔录、司法鉴定意见书、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人苏炳林非法持有他人信用卡15张，数量较大，并非法买卖国家机关证件15套，其行为构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪。被告人苏炳林判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人苏炳林到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。据此，建议以妨害信用卡管理罪判处被告人苏炳林有期徒刑七个月至八个月，并处罚金15000元，以买卖国家机关证件罪判处被告人苏炳林拘役三个月至四个月，并处罚金5000元，并数罪并罚。 被告人苏炳林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人主观恶性不深，系初犯、偶犯，认罪认罚，愿意缴纳罚金，且患有精神分裂症，与妻子离婚后独自抚养三个孩子，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2018年年初，被告人苏炳林发现转卖公司材料可谋取利益后便向“莫凯岚”、“张聪”（身份均不详）购买完整的公司材料（包含营业执照、公司印章、法人印章、法人身份证复印件、银行对公账户、网银、开户许可证及写有对公账户银行卡密码的纸张等）再转卖给他人从中获利。2019年6月25日，因“张聪”寄出的10套公司材料中的银行卡不符合买家要求，被告人苏炳林委托蔡某通过顺丰快递将上述材料退回“张聪”，后被公安机关当场查获。同日，公安机关在大田城区抓获被告人苏炳林，并在其驾驶的闽Ｄ×××××起亚轿车内另扣押了5套完整的公司材料。公安机关所查获的15套公司材料中包含银行卡15张、公司营业执照15套。被告人苏炳林到案后，对其妨害信用卡管理、买卖国家机关证件的犯罪事实供认不讳。 案发后，大田县公安局委托厦门市仙岳医院司法鉴定所对苏炳林进行精神病鉴定，经鉴定苏炳林患有精神分裂症，但作案时处于缓解期，评定为完全刑事责任能力。 另查明，被告人苏炳林在本案审理期间主动缴纳罚金20000元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人陈某1、蔡某、陈某2、苏某、何某、罗某的证言，厦门市仙岳医院司法鉴定意见书，辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、关于推送案件线索的函、情况说明、到案经过、破案经过、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表等书证及被告人苏炳林的供述和相关电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏炳林非法持有他人信用卡15张，数量较大，并非法买卖国家机关证件15套，其行为分别构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。被告人苏炳林判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。鉴于其到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，辩护人建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人苏炳林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年2月25日止。) 二、扣押的银行卡15张、公司营业执照等相关资料15套，由扣押机关大田县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许剑萍 人民陪审员  陈之垅 人民陪审员  廖明举 二〇二〇年三月二十五日 法官助理叶聿僚 书记员孙事勇 附本案主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。