河北省高邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0127刑初3号 公诉机关高邑县人民检察院。 被告人平建召，男，1988年12月15日出生，汉族，群众，大专文化，捕前住河北省石家庄市高邑县。2019年9月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月27日经批准被执行逮捕。现羁押于高邑县看守所。 高邑县人民检察院以高检第一部刑诉（2019）45号起诉书指控被告人平建召犯合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，利用智慧云庭系统公开开庭审理了本案。高邑县人民检察院指派检察员曹根堂出庭支持公诉，被告人平建召到庭参加了诉讼。现已审理终结。 高邑县人民检察院指控，2018年9月份，被告人平建召联系毕某，表明想和毕某一起做瓷砖生意，从高邑买瓷砖卖到山东济南济阳区的一个供应小区装修的供应商手中，谈好的利润是一人一半。被告人平建召为了取得毕某的信任，带毕某到山东济南济阳区的一个小区工地进行了实地查看，并表示他认识的一个姓谢的人在供应该小区装修所用的瓷砖，他已经和姓谢的谈好，给姓谢的供应瓷砖。平建召提出第一批货物所需约27万元，让毕某出资20万元，其自己出资7万元，经毕某和平建召商谈后，约定毕某出资17万元，平建召出资10万元，利润均分。在山东看完小区工地后，平建召提出让毕某尽快出资，毕某为了安全起见，要求交钱不交给平建召本人，要直接交给货源瓷砖门市，后平建召联系到其在高邑县政府附近一个瓷砖门市工作的姑父许某，平建召对许某说其在往山东工地供应瓷砖，想从其工作的门市买瓷砖，收据要按照其要求的27万元开具。平建召和许某谈好后，就通知毕某可以来高邑交钱了，毕某提出自己没有17万元现金。会带一个朋友一起到高邑交钱，平建召答应。2018年9月18日上午，毕某和其朋友李某按照平建召指定的地址来到位于富村乡政府附近许某工作的名为“汇瓷瓷业”的瓷砖门市，毕某通过刷卡形式交给许某8万元，李某通过刷卡的形式交给许某89700元，另外李某交给平建召300元现金，两人共计交17万元。在毕某、李某交钱后，平建召表示自己的10万元会让其妻子转给许某，当天下午就能发货，让毕某、李某回去就行了。毕某、李某交钱走后，平建召马上联系许某，表示不在其瓷砖门市买瓷砖了，要求许某把钱退还给其提供的账户上。后许某分四次把169200元转到了平建召的工商银行卡上。后毕某、李某二人开车赶到山东济南济阳区的小区工地附近，二人并于当天晚上住在了小区工地附近的快捷酒店，等待接货。结果第二天二人也没有等到瓷砖，二人联系平建召问情况，平建召告诉二人说瓷砖已经有人接货，让二人回家等着结算就行了。2018年9月19日当天毕某和李某从山东济南往石家庄赶的时候路过德州，想在德州买点酒，身上钱不够，毕某要求退一些钱然后平建召转给他提供的账号上3.7万元。毕某、李某回来后多次联系平建召瓷砖的销售情况，平建召以各种理由推托说山东买家尚未结算，钱还没有回来，直到后来失去联系。平建召供述剩余13.3万元钱都用于自己偿还网贷了。 针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相关证据材料，认为被告人平建召以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请本院对被告人平建召定罪处罚。同时认为，被告人认罪认罚，无犯罪前科，建议本院对被告人平建召判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人平建召表示对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认罪认罚，签字具结，希望法庭对其从宽处罚。 经审理查明，2018年9月份，被告人平建召联系被害人毕某，表明想和其一起做瓷砖生意，从高邑买瓷砖卖到山东济南济阳区的一个供应小区装修的供应商手中，谈好的利润是一人一半。被告人平建召为了取得被害人毕某的信任，带毕某到山东济南济阳区的一个小区工地进行了实地查看，并表示他认识的一个姓谢的人在供应该小区装修所用的瓷砖，他已经和姓谢的谈好，给姓谢的供应瓷砖。平建召提出第一批货物所需约27万元，让毕某出资20万元，其自己出资7万元，经毕某和平建召商谈后，约定毕某出资17万元，平建召出资10万元，利润均分。在山东看完小区工地后，平建召提出让毕某尽快出资，毕某为了安全起见，要求交钱不交给平建召本人，要直接交给货源瓷砖门市，后平建召联系到其在高邑县政府附近一个瓷砖门市工作的姑父许某，平建召对许某说其在往山东工地供应瓷砖，想从其工作的门市买瓷砖，收据要按照其要求的27万元开具。平建召和许某谈好后，就通知毕某可以来高邑交钱了，毕某提出自己没有17万元现金。会带一个朋友一起到高邑交钱，平建召答应。2018年9月18日上午，毕某和其朋友李某按照平建召指定的地址来到位于富村乡政府附近许某工作的名为“汇瓷瓷业”的瓷砖门市，毕某通过刷卡形式交给许某8万元，李某通过刷卡的形式交给许某89700元，另外李某交给平建召300元现金，两人共计交17万元。在毕某、李某交钱后，平建召表示自己的10万元会让其妻子转给许某，当天下午就能发货，让毕某、李某回去就行了。毕某、李某交钱走后，平建召马上联系许某，表示不在其瓷砖门市买瓷砖了，要求许某把钱退还给其提供的账户上。后许某分四次把169200元转到了平建召的工商银行卡上。后毕某、李某二人开车赶到山东济南济阳区的小区工地附近，二人并于当天晚上住在了小区工地附近的快捷酒店，等待接货。结果第二天二人也没有等到瓷砖，二人联系平建召问情况，平建召告诉二人说瓷砖已经有人接货，让二人回家等着结算就行了。2018年9月19日当天毕某和李某从山东济南往石家庄赶的时候路过德州，想在德州买点酒，身上钱不够，毕某要求退一些钱然后平建召转给他提供的账号上3.7万元。毕某、李某回来后多次联系平建召瓷砖的销售情况，平建召以各种理由推托说山东买家尚未结算，钱还没有回来，直到后来失去联系。被告人平建召供述剩余13.3万元钱都用于偿还自己的债务。2019年9月20日被告人平建召被抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人平建召的供述：我和毕某是前几年认识的，认识后也没有什么经济往来，在2015年的时候，我借给一个朋友40万元，他没能及时还我钱，我的资金就倒不转了，再加上我跟别人打麻将也输了几万元，后来我就开始借网贷和别人的钱，直到2018年的时候我借的钱达到大几十万，网贷达到十几万，透支的信用卡有四五万，借其他人的有五六十万。我记得在2018年夏天的时候就和毕某联系表明想和他一起做瓷砖生意。在2018年9月份的时候，我联系了以前认识的一个销售瓷砖的人，姓谢，不知道大名，在山东济南市济阳区经营瓷砖门市，当时济阳区有一个小区正在装修，需要一定量的瓷砖，谢老板是往该小区供应瓷砖的，我就想卖给谢老板瓷砖赚取点差价，但是我手里没有资金，我就联系到了毕某，毕某问我主要往什么地方供应，我就说是往一个小区供应的，赚取一部分差价，一块地板砖等赚3到5块的差价。后来毕某要求实地查看一下，我就带着毕某到济南济阳区圈，当时那个小区一期工程已经入住了，后面还有很多楼正在建设，快封顶了。我带着毕某到该小区转了一圈告诉他说这个小区装修的地砖我能供应一部分，我还带着毕某到该小区的销售中心问了一下工作人员，工作人员说有几栋楼正在入住，后面几栋也很快就封顶了，毕某这样才放心的。从山东回来后，我就带着毕某和他的一个朋友到高邑的一个瓷砖门市交钱，我姑父许某在这个门市工作，他俩交了17万元给我姑父，我就让他们先走了，其实当时我还没有跟老谢谈好，等毕某他们离开瓷砖门市后我就让我姑父把钱退给我了。退给我后因为我欠着别人钱，向我要的比较急，我就把其中十三万多还了其他人的账了，退给了毕某他们三万多。后来我手机丢了，更换手机时把电话卡也换了，但没有和毕某联系过。我收到过公安机关的短信，让我到公安机关接受调查，但我都没当回事。 2、被告人平建召于2019年9月27日的供述：我没有答应毕某为其办理高速特殊车辆通行证，没有这回事。我记得是在2018年10月份的时候，他们交钱后我让许某转给我后约一个月的时候，当时我没有钱给他，然后我们在石家庄角的地方，我在毕某的车上给他写的欠条，我记得欠条是13万多。我写欠条的时候只有我们两个人在场。我当时拍了照片，但是照片还要让家人找一下。至于为什么让毕某去山东，还让他交钱，当时确实是着急用钱，我和毕某说往山东供应瓷砖的时候，他也挺愿意。我怕拖得时间久了他不和我合伙，我就想着先让他把钱出了再说。结果姓谢的一直没有答应让供应瓷砖。正好当时网贷催得急，我就先还网贷了。我记得网贷的账户，我记得给个人的账户还过，也通过微信还过。经过我查看流水后发现，在2018年9月20日到后面的几天多次给董某峰、李某龙、任某强、赵某平等几个账户转钱，这些账户都是网贷账户，我把钱都还给他们了，现在我没有什么要说的。 3、被害人毕某2018年12月17日的陈述：2016年的时候，我认识了平建召，他是做瓷砖业务的，认识后没有什么往来，只是在一起吃过几次饭。在2018年9月份的时候，平建召联系我说在山东济南市济阳区有个工地需要瓷砖，但是他的资金不多，问我是否有闲钱，有的话可以和他一起往工地送几趟瓷砖挣点钱。因为我没有和他有过生意往来，我就提出先去工地看一看。后来平建召就带着我到了济南市济阳区的一个工地一趟，确实这个工地正在施工，平建召告诉我说已经和这个工地谈好了，让我放心。我就感觉工地是真的没问题。就按照他的意思，2018年9月18日到高邑买地砖，当时我的资金也不是很多，我就叫上我朋友李某一起跟平建召到高邑。刚开始平建召说让我们直接把钱交给他就可以了，我不放心，我告诉平建召说从谁那里买瓷砖就把钱转给谁。平建召就带我们到高邑县的一个叫“汇瓷瓷业”的门市，经过介绍我才知道，这个门市是平建召姑父许某经营的，因为我对瓷砖不懂，平建召告诉我型号和价格都和许某谈好了，让我和李某交钱就行了。后来我就按照平建召的意思交了8万元，李某交了9万元，许某给我们一张收据，收据上写的是抛釉2370件186993元，抛光17件40290元，过门石35件52500元，运费7000元，共计274573元。交完钱后平建召就让我和李某去济南济阳区工地等着接货，他安排发货，还说当天晚上就到了。我和李某当天下午就到了济南济阳区的工地，结果直到第二天也没有瓷砖送过来，我就和平建召联系，平建召却告诉我说货后半夜就到了，大晚上就没告诉我，货已经卸到工地了。我就提出去工地验货，平建召说工地上没有时间，让我们先回来，我和李某就回来了。过了两天我感觉事不对，就和平建召联系，平建召推拖说让我放心，回头会把钱转给我。又过了一两天我心里还是不踏实，就来到高邑许某的瓷砖门市，问9月18日的情况，许某却告诉我说，平建召一直就没有说从他那里买瓷砖，说是平建召要从其他门市买更便宜的砖，许某早把我和李某的钱退给平建召了，这时候我才知道被骗了。我们问许某为什么把钱退给平建召，许某说他也不认识我和李某，当初去他门市转钱时也是平建召带去的，具体买砖的事也是平建召和他谈的，然后平建召说不从他那里买了，要求把钱退了，他没多想就把钱退给了平建召。后来我又联系平建召，他一直说货已经拉到山东工地了，但是工地还没有结账，等结账了会把钱还给我和李某，到了十月一假期后平建召就不接我电话了，直到现在也不接我电话，也不退给我钱，我和他没有其他经济往来。 4、被害人毕某2019年9月22日的陈述：当时平建召和我说要往山东工地供应瓷砖的时候，我就要求到工地上看看，平建召就带着我到了山东济南济阳区的一个小区。这个小区工地已经有入住的楼房，也有正在建设的楼房。平建召说其中有两栋楼快交房了，说他有关系，能把瓷砖卖给这个小区装修供应瓷砖的人，我当时就有点相信了。当时我还到了小区工地外面的售楼处，我还到售楼处问了一下工作人员，问这个小区是不是有楼快交房了，工作人员说确实是有楼快交房了。我就对平建召说我要见往工地上供应瓷砖的人，但是平建召说那个人没有时间，见不了，他给我说好像是一个姓谢的人，但是我一直没有见到过。我和平建召到山东看过小区工地后，平建召就给我说他计算了一下，第一批能送27万左右的货，让我出资20万，他出7万元，利润平分。说是二十几万元的话能赚取大概5万元。因为买家是他找的，我同意我多出点钱，但是我当时没有那么多钱，我就和平建召说我出17万让他出10万，平建召就答应了我的提议。平建召说他已经和当地的小区供应商谈好了，随时能发货了，让我尽快交钱。但是我不放心把钱交给他，我就提出让他在高邑找好瓷砖门市，我直接去门市上交钱。从山东回来三四天后，平建召和我联系说，他和高邑的瓷砖门市谈好了，让我过来交钱，我就告诉平建召说，我自己的钱不够，我又找了一个朋友一起去，平建召说可以。后来在2018年9月18日上午的时候，我和李某一人开了一辆车往高邑走，平建召给我提供了地址，说是让我到高邑县政府那就行了。我记得是我先到的，平建召就在附近的瓷砖门市等着我，我又和平建召在富村乡政府等了一会儿李某，三个人一起到乡政府附近的汇瓷瓷业门市交的钱。我和李某交完钱后平建召说他让他媳妇给门市上交钱的，可能会延迟一会，让门市上先开收据，收据开好后就交给了我，平建召说他会尽快安排装车发货，下午就能走货，晚上就能到济南，我和李某可以到济南等着收货去。我和李某当时是一人开了一辆车，我和李某商量说一起回市里把**的车放回家，然后开着我的车去山东，就这样我们就离开瓷砖门市了。当时平建召还坐上我的车，我把他拉到了高邑县城的车站上，我才回到市里。到市里后李某把车放回家，我拉着李某去了山东。 2018年8月份的时候，平建召找到我和我说能找关系办理高速上的特殊车辆通行证，比如一些不可拆卸的大件运输，都需要这样的通行证，但是需要8万元。我正好也需要这样的通行证，我就答应给他8万元让他去办理，他也没有说要好处费。我和平建召约好在2018年9月8日上午一起去办通行证。当天我和平建召约好在南二环和谈固大街交叉口处见面，见面后就说要去建设银行自然康城支行取钱，结果刚开走我和一辆奥迪车剐蹭了，为了能去取钱，我就给李某打电话让他过来在现场处理事故，我开着李某的车拉着平建召去银行取了10万元现金，我和平建召又返回了事故现场，结果事故还没有处理好。我就在李某的车上给了平建超8万元，他给我写了收条，我就说有事故了，我不能去了，让他自己拿着钱去，这个过程李某一直在场，我也可以提供当天我取钱的流水。 2018年9月19日的时候，我和李某一起在山东济南等着接货，结果没有接到货，我就问平建召为什么没有接到货？平建召说货已经在半夜的时候有人接了，让我们回来。后来我就随口问了通行证的事，平建召说通行证办不了，他可以退钱，但是有一部分已经花了，先退给我一部分，然后就给我退了3.7万元。需要说清楚的是退钱的时候，我和李某在山东打算买点酒回来，李某的卡用起来方便，我就让平建召把3.7万元退到了李某的卡上，李某的银行流水可以体现，因为是没有见面转的钱，所以我没有写任何东西，但是这事我承认。 5、被害人李某的陈述：2018年9月份的时候，我朋友毕某跟我说，和高邑一个人打算往山东送瓷砖，从高邑买货送到山东济南就能挣点钱，挺简单的。但是他手里的现金不够，我有现金的话可以一起做，让我出9万元就行了，大概能挣一两万。后来在2018年9月18日的时候，我就按照毕某给我说的地点，开车到了高邑县政府附近，在那里见到毕艳辉和一个高邑人，经过介绍我才知道这个人叫平建召，根据平建召的要求，我们在一个叫汇瓷瓷业的门市上交了钱，我是银行卡转的账，我记得我转了不到9万元，还给了平建召几百元的现金，平建召说把钱交给瓷砖门市上，后来瓷砖门市上的人就给我们开具了一张收据，收据上是27万多，我和毕某共计转了17万元，平建召说剩余的10万，他会让他媳妇转到门市上，让我们先到山东济南接货。因为我和毕某是一人一辆车，我就和毕某商量好先返回石家庄市里，把我的车放到家，我坐他的车一起去山东济南，我就先走了。毕某好像还拉着平建召，把平建召送到了高邑县城。后来我和毕某一起到了山东济南济阳区的一个小区工地附近一个汉庭快捷酒店住了下来，结果一直没有等到货，到第二天的时候，我们和平建召联系问怎么回事？平建召说货在半夜就到了，有人接了，让我们回来。我和毕某就想着从山东带点酒回去，但是身上没有钱了。当时我记得是毕某以前因为什么事平建召拿着他的钱，毕某就给平建召说让平建召转点钱过来，后来平建召转到我的卡上3.7万元，我们就在路过山东德州的时候买了1万元左右的古贝春酒，就回来了。后来再给平建召联系问瓷砖的事，平建召就一直找理由推脱，最后才知道他根本就没在汇瓷瓷业门市买货，我们被骗了，再找他也找不到了。以前我见过一次平建召，但是当时我不知道他叫平建召。那是在2018年9月初的时候，毕某有一天给我打电话说他在南二环××大街附近出了交通事故，让我去处理一下，我就去了。当时我到现场后发现毕某和平建召在一起，他们说有事要去银行取钱，让我先在现场帮忙处理，我就在那待着，后来毕某就开着我的车拉着平建召去银行了。过了会儿他俩回来了，事故还没有处理完，毕某就在我的车上交给了平建召8万元的现金，毕某还剩了2万元在我车上。平建召还写了一个条，具体是收条还是借条我不知道。但是我也不知道他叫平建召，他们要干什么我也没问。但是我确实见毕某给平建召钱了，也看见平建召写欠条了。 6、证人许某的证言证实：我叫许某，我是平建召的姑父，我是在瓷砖门市工作的，主要销售墙砖。虽然我和平建召是亲属关系，我和他平时也不怎么走动。2018年9月份的时候，平建召有一天到我的门市上找到我说，想通过我购买点瓷砖，山东一个工地送货，但是需要先走一批地板砖，因为我的门市没有地板砖，想先通过我走一下账目，然后他想办法从其他地方买，等工地用到墙砖的时候，再从我这走货，我没有多想就答应了。我还问他为什么要这样？平建召说，走工地呢，想前后一直从一个门市走，还告诉我说，具体的货单他写好了，到时候让我按照货单开收据就行了。后来在第二天上午的时候，平建召带着两个人来到了我的门市，见到我后平建召就让我按照他的货单写了一个收据，后来平建召带着的那两个人就给我转账，我记得其中一个人转给我8万元，另一个人给我转了89700元，而且我记得转账8万元的这个人当时拿的是信用卡，我门市不能刷信用卡，我就带着他到我东邻居的门市刷的卡，刷了两次，每次4万元，共计8万元。我邻居直接将钱转刷给了我，因为有手续费，到我账户上79514元，共计收到169214元，当天应该是2018年的9月18日。他们交钱就走了，下午的时候平建召给我联系说，他在其他地方把地板砖装好了，让我把上午收到的钱都转给他，结果我的卡每天只能转5万元。当天下午我就给平建召转了5万元。在9月19日、20日，这两天每天又给平建召转账5万元，9月21日转给平建召16200元。这样算下来我收到169214元，给平建召169200元。结果在9月23日、9月24日的时候，交钱的两个人中的一个人就找到了我，说是平建召没有发货，问我怎么回事，我当时也不知道怎么回事。我没有平建召的电话，这个人（后来知道这个人叫毕某）就给我提供了平建召的电话，后来我就跟平建召联系，但是平建召一直不接我电话，我就发短信，平建召也不回我短信，我就觉着被平建召利用了，平建召没有给我钱，只是他带的那两个人给我转了169214元，我按照要求转给了平建召，前一天平建召跟我说，是往山东工地送地板砖和墙砖，想通过我的门市走货，因为前期都用地板砖，而我的门市只有墙砖，所以前期只是走我的账目和收据，具体如何开收据都听他的就好，我都没有多想。也因为这样我才在后来把钱转给他。我当时不认识平建召带来的两个人。后来出事后，我们认识了，他们到我的门市上找过我几次，一个叫毕某，一个叫李某，我们都一直在找平建召，但是找不到，我也和平建召的家里联系了，都说联系不上平建召。平建召有两个电话号码，其中一个号码关机了，另一个通着但是不接，发短信也不回。我的账号是农行卡，我的银行流水打印出来了，我可以提供给你们。李某和李彦辉没有问过我开的收据上的钱数为什么和实际交钱的数额不一样？因为当天上午我的门市挺忙，我没有和他们交流，就觉得是前一天平建召和我已经说好了，只是走一下账目，不从我这走货，我就没有多招待他们。我也不知道平建召如何对他们说的，我只是负责销售，然后争取提成。门市的法人代表是高学，位置在富村乡政府西××路南，名字叫汇瓷瓷业。 7、证人平某的证言：我是平建召的父亲，平建召平时和我同住，我们就这一个家，没有其他住所。平建召最近有一年左右没有在家待过，他的妻子也是因为他的事情，不和他好好过了，一直吵着闹离婚，但是平建召一直没有回来。至于他为什么不回家，是因为他在外面欠了好多钱，不敢回家。具体情况我也不清楚。把钱干啥了我也不知道，我也没有他的联系方式。 8、被害人毕某提交的建设银行账户交易、农业银行账户交易及许某为其开具的《收据》证实其转钱给许某门市的事实。 9、证人许某提交的个人农业银行明细对账单证实其收取毕某、李某钱的事实和向被告人平建召转账的事实。 10、高邑县公安局的《办案说明》证实被告人平建召经常不在家居住的事实。 11、高邑县公安局协助查询财产通知书及被告人工商银行活期历史明细清单证实了被告人资金往来的情况。 12、高邑县公安局《受案登记表》证实被害人毕某于2018年12月17日报警的事实。 13、石家庄市公安局高新技术产业开发区公安分局《抓获经过》证实被告人于2019年9月20日6时30分在石家庄市桥西区鑫苑小区被抓获的事实。 14、户籍证明证实了涉案人员的基本身份情况。 本院认为，被告人平建召以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人货款后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人无犯罪前科，自愿认罪认罚，且自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可从宽处罚。考虑到被告人未退赔非法所得及未积极缴纳罚金的情况，认为公诉机关调整后的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人平建召犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2021年3月19日止，罚金于本判决生效之日起五日内缴纳）。 二、责令被告人平建召将非法所得退赔给被害人毕某、李某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  武汉斌 人民陪审员  高春需 人民陪审员  郝 真 二〇二〇年三月二十七日 书 记 员  梁姿娟 ——