东乌珠穆沁旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内2525刑初166号 公诉机关东乌珠穆沁旗人民检察院。 被告人刘志强，户籍所在地内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被东乌旗公安局刑事拘留，同年9月23日被东乌珠穆沁旗人民检察院依法批准逮捕，现羁押于东乌珠穆沁旗看守所。 辩护人：阿日斯楞，东乌旗法律援助中心律师。 东乌珠穆沁旗人民检察院以东乌检诉刑诉（2019）169号起诉书指控被告人刘志强犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东乌珠穆沁旗人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人刘志强及其辩护人阿日斯楞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 东乌珠穆沁旗人民检察院指控，2019年9月3日，被告人刘志强与东乌旗中慧网吧老板乔某商谈转兑网吧一事，双方达成口头协议由刘志强以37万元价格转兑中慧网吧，刘志强付款16万元以后，从2019年10月1日开始每月支付3万元，连续7个月将转兑款付给乔某，转兑款全部付清后网吧产权转移。2019年9月4日，刘志强联系吴某告诉自己卖80台电脑，并通过微信给吴某发了电脑图片。9月6日，吴某来到东乌旗后，刘志强带他到中慧网吧看电脑，并告知吴某自己已经转兑了网吧。期间，刘志强又向乔某谎称自己与吴某以旧换新更新电脑。吴某看完电脑后与刘志强谈成购买电脑事宜，确定以27万元收购中慧网吧80台电脑。9月9日，吴某分两次向刘志强工商银行卡汇入7万元定金，其余款等到拉走电脑时付清。刘志强收到吴某支付的7万元定金给乔某支付转兑网吧定金3万元，其余4万元用于网络赌博。2019年9月11日13时许，吴某将买电脑的尾款20万元一次性汇到刘志强银行卡并到中慧网吧拆电脑，期间刘志强手机网络赌博输掉吴某转账给他的20万元中的69997.00元。吴某拆完电脑装车拉走时受到网吧老板乔某的阻拦，并得知乔某与刘志强未达成转兑协议不能拉走电脑和刘志强已赌博输钱无法退还27万元购买电脑款后立即报案，侦查机关于2019年9月12日依法冻结刘志强银行卡内的存款130061.23元 对指控的上述犯罪事实，公诉机关出示了银行卡、手机、受理案件登记表、立案决定书、户籍证明、扣押清单、借记卡账号历史明细清单、手机微信转账记录、证人乔某、刘某2、刘某3的证言、被害人吴某的陈述、被告人刘志强的供述与辩解、现场勘查笔录等证据，予以证实。公诉机关认为被告人刘志强采取隐瞒真相的方法骗取被害人吴某数额巨大的财务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。 被告人刘志强及其辩护人对本案起诉的事实及定性均无异议。辩护人辩称，被告人没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，且社会危害程度小，认罪态度好，有悔罪表现，应对其酌情处罚。 经本院审理查明，2019年9月3日，被告人刘志强与东乌旗中慧网吧老板乔某达成口头协议，约定刘志强以37万元价格转兑中慧网吧，首付16万元以后，从2019年10月1日开始每月支付3万元，连续支付7个月，将转兑款全部付清后网吧产权转移。2019年9月4日，刘志强联系吴某告诉其自己要卖80台电脑，并通过微信给吴某发了电脑图片。9月6日，吴某来到东乌旗后刘志强带他到中慧网吧看电脑，并告知吴某自己已经转兑了网吧。期间刘志强又向乔某谎称自己与吴某协商以旧换新要更新电脑。在吴某确定以27万元的价格收购中慧网吧80台电脑后，于2019年9月9日，分两次向刘志强的工商银行卡汇入7万元定金，并约定其余款项等到拉走电脑时付清。刘志强收到吴某支付的7万元定金后将其中的3万元用于支付给乔某的转兑费用，其余4万元用于网络赌博。2019年9月11日13时许，吴某将买电脑的尾款20万元一次性汇到刘志强银行卡中，并到网吧拆卸电脑装车拉走时，遭到网吧老板乔某的阻拦，得知乔某与刘志强达成的转兑协议并未履行完毕，刘志强尚未取得网吧的所有权。同时刘志强因手机网络赌博已将吴某转账给他20万元中的69997.00元输掉。后吴某因刘志强无法退还其27万元购买电脑款后立即报案，东乌珠穆沁旗公安局于2019年9月12日依法冻结了刘志强银行卡内的存款130061.23元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、“接处警登记表”、“受理案件登记表”，“立案决定书”，证实2019年9月11日22时00分东乌旗公安局刑警大队接到吴某口头报案，并于当日进行立案的情况。 2、“抓获经过”，证实乌里雅斯太镇派出所接到报警后出警调查及将案件移交刑警队过程。 3、“犯罪嫌疑人基本情况”、“户籍证明”，证实被告人刘志强已达到负刑事责任年龄及年龄、住址、身份证号码等详细情况。 4、“现场勘查笔录”、“现场图”、“现场照片”，证实2019年9月11日22时35分至23时35分，公安局对案发现场东乌珠穆沁旗中慧网吧进行勘查未发现有价值的物证。 5、“扣押清单”、“随案移送物品清单”，证实侦查机关扣押被告人刘志强手机一部和银行卡一张，并随案移送的情况。 6、“协助冻结财产通知书”，证实中国工商银行股份有限公司东乌珠穆沁旗支行根据东乌旗公安局的通知，将刘志强银行卡卡号：×××******0422内130061.23元冻结。 7、“接受证据材料清单”，证实2019年9月11日东乌旗公安局接受乔某提供的一份未签字的转兑协议。 8、“调取证据通知书”、“调取证据清单”、“借记卡账户历史明细清单”，证实：2019年9月9日6227000736*****5762（刘*红）向刘志强银行卡汇款两次共7万元（2万元和5万元），9月11日6227000736*****5762（刘*红）向刘志强银行卡汇款一次20万元。 9、“提取笔录”、“账单详情”，证实通过调取刘志强手机中的微信转账记录发现2019年9月11日刘志强尾号422的银行卡转给大富豪游戏账户7笔共计69997.00元。 10、证人乔某的证人证言，证实2019年9月3日乔某与刘志强商量网吧转兑事宜，乔某以37万元价格将中慧网吧转兑给刘志强，并约定首付16万元，其他款每月支付3万元，钱付清后产权转移，草拟一份协议，但双方没有签订。9月9日刘志强向乔某转账3万元，9月11日姓吴的男子来网吧拆电脑时乔某阻止后姓吴男子报警经过。 11、“认罪认罚具结书”，证实刘志强签署认罪认罚具结书，认可对其判处四年至四年零六个月的量刑建议。 12、被害人吴某的陈述：“2019年9月4日刘志强和我联系说有一批电脑让我给他估价，估完价他让我来东乌旗看电脑，2019年9月9日他的80台电脑以27万元价格卖给我，向刘志强转了7万元人民币的定金。2019年9月11日下午3时40分左右的时候我的货车来了，我给公司会计打电话给刘志强打了20万元余款。突然以前网吧老板来了，说不让拉走电脑，刘志强没给清他钱。我知道这事后要求刘志强退款，这电脑我不买了，让他还我钱，他跟我说让他花了，没有了，我就报警了。我不清楚刘志强是否向乔某支付了转兑网吧的款项，刘志强和我说已经给了乔某定金，并签订了合同，我没见过签订合同，刘志强和我说钱已经赌博输了。” 13、被告人刘志强供述及辩解：“中慧网吧转兑的事当时和乔某谈的，是我一共支付乔某37万元，第一步我先支付16万元，之后10月31日开始每月还给乔某3万元，共计给付7个月，我现在只是支付了乔某3万元的定金，之后我因为急需用钱就跟乔某要回了4500.00元。合同拟写出来后，因为当时我没有给乔某钱，所以一直没有签字。我当时手头没有钱，所以剩余13万元没有给付。我打算用网吧现有的电脑卖出去后得到的钱来支付我和乔某转兑网吧的费用。电脑是乔某的，卖电脑的事他口头同意的，吴某来东乌旗看了电脑，最后我们谈成的价钱是吴某27万元买中慧网吧现有80台电脑。吴某分三次支付了27万元，转账到我的工商银行卡内，我跟乔某说过吴某买电脑的事，但他没有表态，乔某不让吴某拉走电脑，说要补充一份协议，意思网吧还要继续经营，卖了电脑必须有新电脑进来，吴某给我的钱，我赌博输了11.45万元，没办法全部退还给他。我想好好经营网吧之后还吴某的钱，我想跟我哥借钱买新电脑经营。” 本院认为，被告人刘志强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，诈骗金额270000.00元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人刘志强归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，并且自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金50000.00元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2024年3月11日止）。 二、被告人刘志强在本判决生效后退赔被害人吴某270000.00元（其中130061.23元已被冻结）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 范建文 审 判 员 呼斯楞 审 判 员 李珊珊 二〇二〇年三月十三日 法官助理 石 爽 书 记 员 艾丽雅