江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2528号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人严由滨（曾用名严亿），男，1989年6月16日生，汉族，大专文化，原在四川聚鑫庭实业有限公司工作，户籍地江西省赣县。2019年6月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月2日由江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人潘洪，江苏恒大天仪律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2390号起诉书指控被告人严由滨犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月17日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人严由滨及辩护人潘洪到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2018年9月，周某、向某（另案处理）经事先合谋，欲采用通过网络搭识男性被害人，以处男女朋友骗得被害人信任，欺骗被害人在未经相关部门过审的网络游戏中进行充值，并从中获得高额充值返现的方式进行诈骗活动。后周某、向某与多家未经相关部门过审网络游戏的代理公司谈妥高额充值返现比例，并招纳李某4、王某2、黄某、陈某、古某、罗某（均另案处理）等人管理、培训手下推广员以女性身份搭识全国各地的男性被害人，以处男女朋友骗得被害人信任，以要求被害人共同玩同款网络游戏、在网络游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由诈骗被害人钱财。为规避被查处、打击的风险，周某、向某经商量，于2018年11月注册成立了四川聚鑫庭实业有限公司从事诈骗活动，周某担任法人代表。该诈骗团伙职责分工明确，分设行政部、军团部、业务部等三个部门。其中，行政部负责招聘、财务、宿舍管理等事项；军团部负责公司技术维护等事项；业务部又分设创鑫部、猎人部、汇星部、永恒部等四个部门，负责诈骗培训、诈骗实施等具体事项。相关人员自上而下设置总经理、主管、部长、副部长、推广员等职位，其中向某为公司总经理，负责该团伙所有事务；李某4为业务部主管，负责培训新员工、教授犯罪方法；被告人严由滨和古某、刘某、陈某、陈某、黄某、郭某（均另案处理）等8人分别担任各业务部的正、副部长，负责自己所在部门的诈骗业绩、组员日常管理、帮助组员实施诈骗；余某、陆某（已判刑）等人为推广员，负责实施诈骗。被告人严由滨于2019年4月加入该诈骗团伙在四部永恒部担任副部长，部长为罗某。同年6月中旬二人职务互换。该部门推广员有黄某2、易某、王某3、杜某、阙某、余某等6人。2019年4月至6月底，被告人严由滨采用上述手段，骗得被害人徐某1、李某1、徐某2等人在游戏中充值人民币149700余元（以下所涉币种均为人民币）。被告人严由滨担任该部门部长，副部长期间，管理并帮助其手下推广员采用上述手段，骗得被害人胡某、王某1、陈某1等多人在游戏中充值共计230000余元。被告人严由滨被抓获后如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人严由滨以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人严由滨是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。提请本院依法判处，并建议判处被告人严由滨有期徒刑三年至三年九个月，并处罚金。被告人严由滨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但在开庭审理过程中提出量刑过重。其辩护人提出的主要辩护意见是：被告人严由滨系从犯，有坦白情节，当庭自愿认罪，建议对其从宽处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人严由滨于2019年4月下旬加入上述组织后，采用上述手段诈骗多名被害人共计149700余元，其中已核实分别骗得被害人徐某1、李某1、徐某224222元、31748元、22966元。被告人严由滨任副部长、部长期间，其管理帮助手下业务员黄某2、易某、王某3、杜某、阙某、余某于分别骗得多名被害人20922元、99198元、3440元、7269元、32646元、67432元，合计230000余元。被告人严由滨共计参与诈骗380000余元。案发后，阙某、杜某已退赔相应被害人全部经济损失。黄某2、易某、余某已分别退赔2000元、5000元、30000元。被告人严由滨参与实施本案诈骗从中非法获利20000余元。案发后，公安机关从被告人严由滨处扣押苹果、小米手机扣1部，暂扣于江阴市公安局。上述事实有经庭审质证、确认的刑事案件侦破经过和情况，江阴市公安局收集的微信聊天、转账记录，被害人李某2、徐某1、李某1、胡某、王某1、陈某1、龚某、郭某、潘某、黄某1、陈某2、傅某、冯某、李某3、陈某3、高某的陈述笔录，证人周某、向某、李某4、王某2、丁某、罗某、黄某2、易某、王某3、杜某、阙某、余某等人的证言笔录，江阴市公安局制作的搜查、检查笔录，江阴市公安局调取的电子数据，扣押物品清单，被告人严由滨的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人严由滨以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人严由滨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人严由滨犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人严由滨在开庭审理过程中提出量刑过重的辩解，经查，被告人严由滨诈骗数额巨大，本人未退赔被害人损失，公诉机关的量刑意见已充分考虑到其从轻处罚的情节，量刑意见适当，应予采纳，对该辩解不予采纳。辩护人提出对被告人严由滨从宽处罚的意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款,第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人严由滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月27日起至2022年12月26日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、暂扣于江阴市公安局的被告人严由滨的苹果、小米手机各1部，由扣押单位依法处理。责令被告人严由滨与同案犯连带退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年三月二十日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。