湖南省大通湖管理区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0991刑初8号 公诉机关湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院。 被告人何志强，男，1993年12月28日出生,汉族，湖南省永兴县人，小学文化，群众，无业，住湖南省郴州市永兴县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月17日被郴州市公安局抓获并临时寄押于郴州市看守所，同年9月21日被益阳市公安局大通湖分局刑事拘留，同年10月25日由该局执行逮捕。现羁押于南县看守所。 湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院以大检公刑诉[2020]4号起诉书指控被告人何志强犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。益阳市大通湖管理区人民检察院指派检察员张文、书记员杨娣出庭支持公诉，被告人何志强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年12月份至2019年4月份期间，被告人何志强虚构事实，多次向陈某借款。在陈某催促还款时进行推脱并改变联系方式，导致陈某无法联系上他。经查实，陈某通过微信转账、支付宝转账、扫码代付等方式向何志强打款共计96000余元。何志强将所得钱款用于网络赌博和个人开支。 2019年9月17日，被告人何志强在郴州市被抓获到案。 为认定上述犯罪事实，公诉机关向本院提交了到案经过、户籍资料、微信聊天记录等书证，证人陈某、黄某、何某1等人的证言，被告人何志强的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关据此认定被告人何志强的行为已经构成诈骗罪，建议判处被告人何志强有期徒刑三年八个月至四年八个月。 被告人何志强辩称：2018年12月份至2019年4月份，他确有多次向陈某借款情况，其中有小部分借款理由存在虚构事实的情况，对虚构事实进行借款的行为表示认罚。对于起诉书中指控在陈某的催促下还款时改变联系方式，因此导致陈某无法联系上他，所有经济往来共96000元作为诈骗钱财总额与事实不符；2.陈某在证据中描述为多次借款，且他主观上不存在以非法占有为目的，陈某也并未基于错误认识而处分财物。在双方均承认是借款的前提下，对他欠款不还的行为应定性为民事行为，而非诈骗行为。 经审理查明，被告人何志强的微信昵称为“努力奋斗”，支付宝账号昵称为“何先生”。2018年12月份至2019年4月22日，何志强虚构送烟送礼、车检、交通事故需赔偿等事实，多次向陈某借款。当陈某催促何志强还款时，何志强采取虚构工程款未结、发生交通事故等事实进行推脱，又虚构新的事由向陈某借款，陈某为了追回之前的款项继续向何志强打款。陈某通过微信转账、支付宝转账、扫码代付等方式向何志强打款共计80520余元。后何志强采取删除微信、ＱＱ好友、停用电话号码的方式致使陈某与他无法联系。经查实，何志强将所得钱款用于网络赌博和个人开支。 2019年9月17日，被告人何志强在郴州市被抓获到案。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 1.接报案登记表、立案决定书，证明2019年5月15日陈某报案，次日公安机关受理为刑事案件，同年5月27日公安机关以“2019.05.15陈某被诈骗案”立案侦查。 2.拘留证、变更羁押期限通知书，证明2019年5月28日公安机关决定对何志强刑事拘留，2019年9月21日向其宣布并送南县看守所执行，2019年9月23日决定延长其羁押期限至2019年10月21日。 3.释放证明书，证明2019年9月18日何志强被临时寄押在郴州市看守所，2019年9月20日出所。 4.户籍资料，证明何志强的犯罪主体资格，陈某、何某1、黄某的证人资格。 5.大通湖车辆管理所出具的证明，证明何志强（公民身份号码4310231993××××××××）没有驾驶证申领信息及名下没有机动车登记信息。 6.大通湖交警大队事故处理中队出具的证明及查询情况，证明经查询，何志强在公安交通管理综合应用平台、一路通交通事故管理系统中无交通事故的记录。 7.微信聊天记录、支付宝聊天记录、转账记录，证明何志强以各种名目向陈某借钱，并以各种理由推脱还款的事实。以及自2018年12月11日起，陈某通过微信、支付宝等平台向何志强微信昵称“努力奋斗”、支付宝昵称“何先生”转账及扫码付款合计金额达80520余元。 8.照片，证明何志强的照片和游戏照片，微信、支付宝账号信息。 9.到案经过，证明何志强于2019年9月17日在郴州市被抓获到案。 二、证人证言 1.证人黄某的证言，证明她与何志强经人介绍相识后发展成男女朋友关系。从他们认识至今，她没见何志强工作过，也没听他说过工作的事情。何志强没有房产和汽车，也没有驾驶证，没报考过驾校，更没有发生过交通事故。何志强的父母近几年身体都健康，没发生过什么特别的事情。何志强基本上一天至少花费70元，一个月至少要花费2000元。何志强平时喜欢打游戏，也去过酒吧、ＫＴＶ、休闲娱乐会所。 2.证人何某1、何某2的证言，证明何志强是他们的儿子。他们以务农为生，名下没有固定资产，没有车子和房子。何志强大概从2015年开始外出务工，一般一年回来一到两次。何志强没有购买房产和车子，也没有出过任何交通事故。何志强基本上只有过年的时候才回来，想女儿了才给家里打两个电话。 三、被害人的陈述 被害人陈某的陈述，证明2018年12月9日，她因玩王者荣耀游戏与何志强相识，后何志强以送烟送礼、车检、交通事故需赔偿等理由向她借钱。何志强每次都以各种理由推脱还款，每次又以新理由从她这借钱。她转钱就是想要何志强解决好他那边的事情，然后再解决欠她钱的事情。她向何志强微信转账101次，支付宝转账5次，花呗代付18次，微信扫码11次，金额共计96758.84元。后来她给何志强发信息，何志强也不回复，并将手机号码停机了。 四、被告人的供述与辩解 被告人何志强的供述与辩解，证明2018年上半年，他因玩手机游戏“王者荣耀”与陈某相识。大概两人一起玩了两个多月之后，他们互相加了微信，他把手机号139××××9384绑定的昵称为努力奋斗的微信（微信号×××）发给陈某，他们还互留了电话号码。2018年下半年，他编造各种谎言骗取陈某通过微信支付、支付宝支付的方式转钱给他。他一般是在网上赌博输钱的时候找理由向陈某借钱，有时候说工作应酬吃饭结账忘记带钱，有时候说他老爸负责的工地出了事故需要赔偿要她帮忙借钱急用，有时候说开车到外地忘记带钱包，有时候说开车酒驾被交警抓了，有时候说车子要加油，有时候说要还债。他编造各种理由骗取陈某钱财期间，陈某也经常找他催过账，但他都以各种理由推辞，而且还一直又以各种谎言骗陈某继续借钱给他。到了2019年上半年，因陈某催得急，他为了逃避就把陈某的微信、手机号码都删除了，并将跟陈某联系的139××××9384手机号码停止了使用。他核对了自己与陈某之间的微信聊天记录，支付宝、微信转账记录，情况属实。 五、勘验、检查、辨认等笔录 辨认笔录，证明陈某辨认出何志强就是通过微信骗取她财物的男子。 本院认为，被告人何志强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，使被害人基于错误认识处分财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于何志强认为其主观上并无非法占有目的，被害人并未基于错误认识处分财产，其与被害人之间系正常的民事行为，其行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人何志强存在多次虚构事实向被害人陈某借款，每当陈某催促还款时，何志强又采取虚构工程款未结、发生交通事故等理由进行推脱，同时再虚构新的事由向陈某借款，陈某为了追回之前的款项继续向何志强打款。被告人何志强的行为足以表明其主观上系以非法占有为目的，客观上实施了虚构事实的行为。被害人陈某的行为表明其在陷入了错误认识下处分财产的情况。综上，被告人的上述辩护意见，无事实、法律依据，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人何志强判处三年八个月至四年八个月有期徒刑，理由成立，幅度恰当，本院予以支持。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月17日至2023年9月16日止。） 二、追缴被告人何志强的违法所得80520元退赔给被害人陈某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄泽宇 人民陪审员  彭杰纲 人民陪审员  李 科 二〇二〇年三月二十日 书 记 员  张 凯 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。