安徽省宣城市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)皖18刑终24号原公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。上诉人（原审被告人）王伟，男，汉族，1985年10月18日出生于安徽省芜湖市，高中文化，宣城壁虎汽车服务有限公司股东，户籍地安徽省芜湖市弋江区，住芜湖市弋江区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月21日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年4月26日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日被宣城市公安局宣州分局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。辩护人张肃，安徽真见律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄某1，又名“黄某2”，男，汉族，1982年6月9日出生于安徽省芜湖市，初中文化，芜湖壁虎汽车咨询服务有限公司业务员，住芜湖市镜湖区。因犯聚众斗殴罪，于1999年9月29日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年（作案时系未成年人）。因吸食毒品，于2003年11月被芜湖市公安局镜湖分局行政拘留14日。因犯非法持有毒品罪、贩卖毒品罪，于2004年4月28日被芜湖市新芜区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金四千元。因犯危险驾驶罪，于2017年8月3日被芜湖市镜湖区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月21日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年4月26日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，于同日被宣城市公安局宣州分局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。辩护人尹飞，安徽真见律师事务所律师。辩护人张启军，安徽金鸿律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘尚荣，绰号“刘叔”，男，汉族，1968年10月14日出生于安徽省芜湖市，高中文化，宣城壁虎汽车服务有限公司财务人员，户籍地安徽省芜湖市镜湖区，住芜湖市镜湖区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月28日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年4月26日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日被宣城市公安局宣州分局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。辩护人张印，安徽真见律师事务所律师。安徽省宣城市宣州区人民法院审理安徽省宣城市宣州区人民检察院指控原审被告人王伟、刘尚荣犯敲诈勒索、诈骗罪，原审被告人黄某1犯敲诈勒索罪一案，于2019年12月6日作出（2019）皖1802刑初384号刑事判决。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院查明：×××年初，为谋取非法经济利益，被告人王伟、李文俊（另案处理）共同商议，由李文俊参照王伟经营的芜湖壁虎汽车咨询服务有限公司（以下简称芜湖壁虎公司）经营模式，至宣城开展车辆抵押贷款业务，分别按65%、35%比例出资，王伟负责放款及收款，李文俊负责宣城壁虎公司日常经营管理。×××年2月，李文俊招募周某2（另案处理）为业务经理，后成功办理多起业务。为扩大业务、招揽客源，被告人王伟、李文俊于×××年3月将宣城壁虎公司定址于宣城市国购广场B座写字楼2012室，对外以“宣城壁虎汽车咨询服务有限公司”（以下简称“宣城壁虎公司”）名义开展业务。被告人王伟安排被告人刘尚荣至宣城负责公司账目及开门、关门，打扫卫生等，李文俊安排周某2招聘沈某、刘某1、王某2、潘某（均另案处理）等为业务员，办理了吴某1、吴某2、吴某3、刁某等数十起车辆抵押贷款。宣城壁虎公司在日常经营中，由业务员对外以“不看征信、不押车、利息最低8厘、速度快”等为诱饵吸引急需资金的车主，周某2、沈某等业务员接待后告知贷款流程，以保证金、GPS安装费等费用在贷款结清后可以归还为由，骗取车主信任以提供车辆行驶证、备用钥匙等材料，供王伟等人对车辆进行价值评估，李文俊根据该评估价格确定贷款金额，后由刘尚荣签订还款方式设置为每周等额本息还款的单方单份质押合同、借款协议等材料，张某2（另案处理）负责将车辆开至汽车装潢店安装2个GPS，李文俊上门家访确认房产位置评估还贷能力后，由王伟扣除“保证金”“服务费”“GPS安装费”“上门家访费”等费用后发放剩余贷款金额。之后由刘尚荣提醒客户还款、收取还款本息、登记还款记录，并将客户逾期还款情况告知李文俊，李文俊以“超时还款”“GPS信号丢失或不稳定”“私自加装GPS”“车辆出市未报备”等为由肆意认定客户违约，通过将车辆偷开至芜湖市藏匿的方式向被害人施某，王伟安排被告人黄某1专门催收债务，软硬兼施迫使被害人偿还虚高借款、交付“违约金”“拖车费”“停车费”等高额费用，侵占被害人合法财产。被告人王伟、李文俊等人以宣城壁虎公司及芜湖壁虎公司为名，以宣城市国购广场B座写字楼2012室、芜湖市镜湖区小九华商业街6栋6-2商业房为据点，采用以车辆GPS抵押贷款套路、软暴力讨债等方式谋取非法经济利益，逐渐形成了以李文俊、王伟为组织、领导者，黄某1、刘尚荣为骨干成员的恶势力犯罪集团。集团内部分工明确，组织稳定严密，被告人王伟及李文俊组织、领导团伙成员，负责带领、指挥团伙成员实施诈骗、敲诈勒索等犯罪行为；被告人黄某1专门索要违约金、拖车费等费用，负责实施具体敲诈勒索行为；被告人刘尚荣从事财务人员事务，负责签订合同、提醒还款、收取贷款本息、根据客户还款情况登记做账等事务；周某2、沈某等人为业务员，负责招揽业务、联系客户。该犯罪集团成立大半年时间内，以暴力、威胁等手段，为非作恶，欺压百姓，实施了十余起敲诈勒索、诈骗犯罪，一定程度上扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实分述如下：一、敲诈勒索罪（一）×××年2月20日，被害人吴某1（宣城市广德县柏垫镇居民）通过宣传小卡片联系宣城壁虎公司，以皖Ｐ×××××黄色现代瑞纳汽车抵押贷款。周某2告知利息8厘、结清贷款后可以退还保证金等费用以此骗取吴某1信任，王伟对抵押汽车评估后同意借款20000元，周某2负责签订单方单份借款协议，要求吴某124周每周二还款993元，李文俊负责安装GPS并上门家访，宣城壁虎公司扣除“保证金”“服务费”“GPS安装费”“上门家访费”各项费用6000元后，由王伟通过银行转账发放剩余贷款14000元给吴某1银行账户。吴某1还款15期共计14895元后（其中3期微信还款至刘尚荣微信账户），×××年6月7日，宣城壁虎公司以当日超时还款为由肆意认定吴某1违约，李文俊安排将吴某1所抵押汽车偷开至芜湖市藏匿，黄某1以处理抵押汽车为要挟向吴某1索要高额违约金等费用，在吴某1与李文俊交涉后，被迫以银行汇款方式支付王伟24000元赎回汽车。该笔事实中，被害人吴某1被敲诈勒索人民币24895元。原判认定上述事实的证据有：1、接受证据材料清单、银行卡收款记录、微信转账记录、吴某1交款证明、吴某1汇款记录，调取证据通知书、卡号62×××09银行流水和对手账户证实：吴某1工商银行62×××09账户于×××年2月21日收到王伟招商银行62×××21账户转账14000元。×××年2月28日至×××年6月6日，吴某1向网名为“时间秒杀一切”、“西瓜”（王伟）、“平淡”（刘尚荣）、“壁虎汽车服务”等微信账户还款15次，共计14895元。×××年6月30日吴某1向王伟工行62×××92账户汇款24000元以赎回车辆，宣城壁虎公司对此出具证明，原合同、欠条作废的事实。2、王伟工商银行62×××92账户明细证实：×××年6月30日，吴某1汇款24000元至王伟工行账户。3、宣城壁虎公司印制的宣传单证实：宣城壁虎公司为经营所制作宣传卡片的事实。4、辨认笔录证实：吴某1辨认出李文俊是宣城谈判的人、刘尚荣是公司的员工，周某2是女业务经理；杨某3辨认出在芜湖谈判的人是黄某1，李文俊是宣城的负责人；吴某4辨认出李文俊是宣城的负责人、黄某1是芜湖谈判的人。5、证人杨某3的证言证实：他是吴某1的姑夫，×××年6月的一天，吴某1的父亲吴某4联系他说吴某1在宣城搞了一个车贷，现车辆被对方拖走了。之后他陪同吴某1、吴某4一同去宣城壁虎公司和芜湖处理此事，想赎回汽车。之后被答复说吴某1因为超时还款被认定违约，后经多次商谈，被逼无奈才一次性再给付24000元拿回自己的车辆。证人吴某4的证言也证实了上述事实。6、被害人吴某1的陈述证实：×××年2月20日的一天，他在自己的车上看到宣城壁虎车贷公司做车贷的宣传小卡片，因资金紧张，急需周转资金，他联系了一姓周的女业务经理，之后至该公司与女经理见面，根据需要，他提供了自己所有的皖Ｐ×××××黄色现代瑞纳轿车的行驶证、身份证等，通过姓周的女业务经理接待、审核，被告知可以贷款2万元，但需要扣除服务费2000元、保证金2000元、GPS安装费用1000元、“上门家访费”1000元，实际能够拿到手是14000元。每期还款993元，7天一期，共计还款24期，全部还清需还款23832元。因对方说保证金和GPS安装费在贷款还清后可以退还，因当时急需用钱，贷款利息只有八厘，感觉利息不高，觉得可以接受便同意贷款，女经理拿出几份借款合同，记得签的合同有一份汽车抵押贷款合同、一份借条、一份告知书，具体内容记不清楚了，所签订合同都是单方合同，全部都留在公司那里，没有给他们留存，并约定了用微信支付方式还款。之后，由车贷公司一个胖胖的戴眼镜的小伙子将他的车开出安装GPS、上门家访，并配备了车辆的备用钥匙，后他的银行卡上收到转账的14000元。根据要求，他于每星期二还款一次，共还款15期，实际归还14895元，其中有三期微信还款至微信号“平淡”微信账户。×××年6月7日早晨，一个芜湖的电话号码短信告知其已违约，车已被公司收回，要拿车需联系宣城壁虎汽车公司，他在联系女经理被告知违约后，质疑公司只是说每周二还款，根本没有说17点以后还款属于违约，之前17点后还款也没说违约，对方说之前违约就已把保证金扣了，不需要通知的。按照宣城壁虎公司的要求，他在父亲吴某4、姑父杨某3的陪同下去芜湖商谈，但在拿车过程中，对方芜湖的两个小伙子说话态度非常强硬蛮横，最后和宣城的负责人谈好，他通过银行转账24000元给王伟银行卡账户才拿回车子，对方也出具了证明。（二）×××年3月17日，被害人吴某2（宣城市泾县泾川镇居民）经他人介绍联系宣城壁虎公司，以皖Ｐ×××××白色丰田凯美瑞汽车抵押贷款。周某2接待后经王伟对抵押汽车评估，同意借款35000元，刘尚荣负责签订单方单份借款协议，并告知吴某2会被扣除服务费，但未告知扣除具体数额。之后刘尚荣拿走备用钥匙由李文俊安装GPS。宣城壁虎公司扣除各项费用9000元后，由王伟通过银行转账发放剩余贷款26000元给吴某2。后吴某2发现受骗返回公司，要求退回贷款被拒。双方发生纠纷后报警处理，最终吴某2仍被迫接受贷款条件，即24周内每周还款1738元。吴某2还款21期共计36498元后（21期均银行转账至王伟工商银行卡账户），×××年8月11日，宣城壁虎公司以未收到还款为由肆意认定吴某2违约，李文俊安排将抵押汽车偷开至芜湖市藏匿，黄某1以处理抵押汽车为要挟向吴某2索要违约金等费用，吴某2被迫在芜湖壁虎公司以银行转账方式支付王伟10214元赎回汽车。该笔事实中，被害人吴某2被敲诈勒索人民币20712元。原判认定上述事实的证据有：1、接处警情况登记表证实：吴某2、费立军因感觉贷款受骗后至公司理论，经报警西林派出所出警2次的事实。2、王伟工商银行62×××92账户明细证实：×××年3月24日至×××年8月11日，吴某221次还款36498元（1738元×21次）至王伟工行账户，8月15日吴某2交款10214元至王伟工行账户。3、接受证据清单，微信手机截图证实：×××年3月17日吴某2的建设银行卡上收到王伟转账的26000元；同年3月24日至8月11日，吴某221次向王伟汇款1738元/次，共计36498元；8月15日吴某2向王伟账户汇款10214元。4、调取证据通知书、62×××98银行流水、对手账户信息证实：×××年3月17日，吴某2建行62×××98账户收到王伟转账26000元。5、辨认笔录证实：吴某2辨认出刘尚荣是壁虎公司签合同的人，黄某1是至芜湖谈判要钱的人。6、被害人吴某2的陈述证实：×××年3月，她是经朋友介绍才了解宣城壁虎公司可以办理汽车抵押贷款，因急需周转资金，她和丈夫费立军开着车牌号码为皖Ｐ×××××白色丰田凯美瑞轿车至宣城壁虎公司，当时是一女业务经理接待她的，后经审查和车辆价格评估，被告知可以办理贷款35000元，之后公司安排岁数大的中年男子（指刘尚荣）和她签订合同，告知会被扣除一些服务费，但没有具体说要扣除多少钱。她当时以为扣个几千元钱最多了，没有细问就签字了。签订合同的同时，她把车钥匙交给中年男子，该中年男子安排人去给车辆安装GPS，签好合同后中年男子还和她约好了具体的还款方式。之后在返回路上她的建行卡上收到王伟转账的26000元。因惊讶少了9000元，当晚她又赶到宣城壁虎公司，询问为什么扣那么多费用，对方一个小伙子说“公司规定就是这样，就要扣这么多钱”，她很生气，表示不借钱了，对方说不行，不借就算违约，到时候除了要还26000元还有违约金。费立军报警后，派出所过来了解认为是经济纠纷，让通过司法途径解决。后她到地下停车场拿车子发现车子不见了，于是又报警。她和费立军以及对方公司的三个人到西林派出所，仍被告知自行协商处理，最终双方仍然是按照借款协议继续履行。她的借款是每期还款1738元，7天一期，共计还款24期全部还清，金额为41712元。她每次通过手机银行转账至王伟工行卡还款21期共计36498元。×××年8月11日16时32分打款以后，第二天发现车子被拖走了，在联系对方后，被告知没有及时打钱属于违约。她表示总这样拖车受不了，要提前还款。根据对方的要求，她于×××年8月14日来到芜湖的一个写字楼上，被告知还要交10214元。对方说提前还款也系违约，要交违约金、车子开到芜湖来要交停车费，被逼无奈，她只好妥协，随后她通过手机网银转了10214元给王伟的工商银行卡拿回车子。（三）×××年3月21日，被害人吴某3（宣城市宣州区西林街道居民）通过微信朋友圈广告联系宣城壁虎公司，以皖Ｐ×××××众泰T600汽车抵押贷款。刘某1接待后经对抵押汽车评估，李文俊同意借款30000元，并由李文俊上门家访，刘尚荣告知结清贷款后可以退还保证金，以此骗取吴某1信任、签订单方单份借款协议后刘尚荣拿走备用钥匙，要求吴某330周内每周还款1074元。宣城壁虎公司扣除各项费用7500元后，由王伟通过银行转账发放剩余贷款22500元给吴某3。吴某3还款11期共计11814元后（11期均微信还款至“壁虎汽车服务”账户），×××年6月6日，宣城壁虎公司以超时还款为由肆意认定吴某3违约，李文俊安排将抵押汽车偷开至芜湖市藏匿，吴某3在余某陪同下赶至芜湖拿车，王伟以处理抵押汽车为要挟向吴某3索要违约金等费用，吴某3被迫在芜湖壁虎公司刷卡支付王伟46000元赎回汽车。该笔事实中，被害人吴某3被敲诈勒索人民币35314元。原判认定上述事实的证据有：1、调取证据通知书、吴某3建设银行62×××28账户、刘德红建设银行账户62×××39明细和对手账户证实：×××年3月21日，吴某3建行62×××28账户收到王伟银行转账22500元。×××年6月7日，刘德红建行62×××39账户向王伟汇款46000元。2、接受证据材料清单、手机微信截图证实：×××年3月28日至×××年6月6日，吴某311次还款1074元/次，共计还款11814元。3、辨认笔录证实：吴某3辨认出李文俊是宣城壁虎公司负责人，王伟是芜湖负责谈判的负责人，刘尚荣是宣城壁虎公司签订合同的人，余某辨认出王伟是芜湖负责谈判的人。4、证人刘某1的证言证实：他在宣城壁虎公司工作了几个月时间，大概做了十几笔业务，包括中介介绍的和自己拉的，获利大概2万元。十几笔业务中，大概有4、5笔出现违约，车辆被拖到芜湖去了。其中一个车子是众泰T600，贷款3万，后来交了4万才拿回车子。5、证人余某的证言证实：他是吴某3的姐夫。×××年6月的一天，吴某3因在宣城壁虎公司办理的车贷被认定违约，车辆被拖至芜湖，随后他陪同吴某3赶到芜湖壁虎公司，该公司负责人表示吴某3涉嫌违约必须要交违约金等费用，本金、利息、拖车费、停车费、人工费共计要给付5万元。后跟对方负责人讨价还价，谈判的时候，在场有几个小伙子都跟混社会的人一样，身上雕龙画凤，表示不交钱，对方就不会给车子，是变相的威胁，最后没有办法再一次性给付46000元后才拿车离开。6、被害人吴某3的陈述证实：×××年3月底，他看到微信朋友圈广告后即联系使用皖Ｐ×××××号众泰T600汽车到宣城壁虎公司办理贷款业务，业务员刘某1接待，他出示身份证和车辆行驶证，经审核后同意贷款3万元，后刘某1告知了办理贷款流程、贷款利息、贷款金额和扣除的费用，同时被告知贷款还清后可以退还扣除的3000保证金和500元GPS安装费用。随后公司负责人上门家访，家访结束后跟公司一个中年男子签订质押合同、借款合同、借条、承诺书，并被拿走备用钥匙，业务员还告知了具体的还款方式。贷款结束后，公司通过王伟的银行卡实际打款22500元。每期还款1074元，7天一期，30期还清，共计还款32220元。他在正常还款11期后，×××年6月6日，因当天还款迟了半小时，第二天早晨发现车辆已被认定违约拖至芜湖，被要求缴纳5万元，对方态度比较强硬，身上都有纹身，跟黑社会一样，看着就怕人，不交钱拿不到车子，后经商谈，被逼无奈一次性再给付46000元才拿车离开。（四）×××年3月23日，被害人刁某（宣城市宣州区济川街道居民）经他人介绍联系宣城壁虎公司，以皖Ｐ×××××白色别克君威汽车抵押贷款。沈某接待后以低利息骗取刁某信任，经王伟对抵押汽车评估，同意借款40000元，刘尚荣签订单方单份借款协议，要求刁某18周内每周还款2542元，沈某陪同配备用钥匙，告知只收取服务费，结清贷款后可以退还保证金等费用，李文俊上门家访并安装GPS，宣城壁虎公司扣除各项费用9500元后，由王伟通过银行转账发放剩余贷款30500元给刁某。刁某还款15期共计38130元后（15期均微信还款至“壁虎汽车服务”账户），×××年7月13日，刁某至宣城壁虎公司拟提前还款，宣城壁虎公司以私自加装GPS为由肆意认定刁某违约，李文俊安排将抵押汽车偷开至芜湖市藏匿，刁某在杨某4陪同下赶至芜湖拿车，黄某1以处理抵押汽车为要挟向刁某索要违约金等费用，刁某被迫在芜湖壁虎公司刷卡支付王伟45000元赎回汽车。该笔事实中，被害人刁某被敲诈勒索人民币52630元。原判认定上述事实的证据有：1、调取证据通知书、微信×××、zta2clc账户交易明细证实：宣城壁虎公司×××微信号“壁虎汽车服务”分别于×××年3月30日、4月6日、4月13日、4月20日、4月27日、5月4日、5月11日、5月18日、5月25日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月29日、7月6日，共15次收款，每次2542元，共计38130元的事实。2、协助查询财产通知书、刁某62×××64浦发银行账户明细、刁某62×××36建行账户明细证实：×××年3月23日，刁某浦发银行62×××64账户收到王伟招商银行账户汇款30500元。×××年7月13日，刁某建行62×××36账户POS机刷卡支付王伟银行账户45000元。3、辨认笔录证实：刁某辨认出宣城壁虎公司负责人李鑫是李文俊；和其在芜湖谈判并收取高额违约金的黄某2是黄某1、会计刘叔是刘尚荣；杨某4辨认出在芜湖谈判的人是黄某1。4、证人沈某的证言证实：他于×××年3月至宣城壁虎公司担任业务员。客户到了公司以后，业务员先接待，把费用和产品跟客户谈好，等车辆评估以后，李文俊会上门家访，然后由刘尚荣负责签订相关合同，而且在签订合同时，业务员是不准待在他办公室的，签订的合同都是单方单份的，公司会收取服务费、保证金、GPS安装费、上门家访费，保证金、GPS安装费从来没有退还给客户，一般都是刘尚荣和业务员负责提醒客户还款。在实际运营过程中，公司会肆意认定客户违约，然后找客户要钱。有些客户正常还款，也会被公司拖车。记得有客户叫刁某、杨某1、石娇岚、张某1、艾华清的，具体贷款金额不记得了，最后应该都被拖车了，被要求交多少钱不清楚。5、证人杨某4的证言证实：他是刁某的朋友。×××年7月的一天，刁某联系他说因为在宣城壁虎公司车贷自己的车被拖去芜湖了，请他陪同去芜湖。他和刁某到了芜湖指定地点以后，对方以刁某的车上多装了一个GPS为由认定违约,告知必须交钱取车，否则就把车辆当成黑头车变卖，当时还有几个像混黑社会的小伙子在场，被逼无奈，刁某刷卡支付了45000元才将车辆拿回。6、被害人刁某的陈述证实：×××年3月下旬的一天，他通过朋友介绍到宣城壁虎公司办理车贷业务，业务员是沈某，根据需要，他提供了皖Ｐ×××××号白色别克君威轿车行驶证等材料，经评估，被告知可以贷款4万元，利息为五、六厘，他同意后与该公司签订了相关合同，由李文俊家访，随后在扣除相关费用后实际到账30500元，约定每星期还款一次，每期还款2543元，还款18期，共计45774元。之后他还款16期40688元后，想一次性还清，刘尚荣答复包括押金在内再还2700元即可。之后他被黄某1告知因为自己车上多装了一个GPS认定违约,车辆被拖到芜湖，他随后赶到芜湖，黄某1和七八个年轻人在场，看着也让人害怕，因担心车辆会被当成黑头车变卖，经过商谈，他被迫刷卡支付45000元才将车辆拿回。（五）×××年3月29日，被害人杨某1（安徽省广德县新杭镇居民）通过微信朋友圈广告联系宣城壁虎公司，以皖Ｐ×××××灰色别克英朗车抵押贷款。沈某接待，刘尚荣传递行驶证信息供王伟评估抵押汽车，后王伟同意借款20000元，沈某陪同配备用钥匙，刘尚荣以结清贷款后可以退还保证金为由骗取杨某1信任、签订单方单份借款协议，要求杨某118周内每周还款1271元，李文俊安装GPS并上门家访，宣城壁虎公司扣除各项费用6000元后，由王伟通过银行转账发放剩余贷款14000元给杨某1。杨某1还款13期共计16523元后（13期均微信还款至“壁虎汽车服务”账户），×××年6月30日，宣城壁虎公司以GPS信号不稳定需更换为由欺骗杨某1将车开至宣城，李文俊安排将抵押汽车偷开至芜湖市藏匿后肆意认定杨某1违约，杨某1在谭某、武某陪同下赶至芜湖拿车，黄某1以处理抵押汽车为要挟向杨某1索要违约金等费用，杨某1被迫在芜湖壁虎公司刷卡转账支付王伟33000元赎回汽车。该笔事实中，被害人杨某1被敲诈勒索人民币35523元。原判认定上述事实的证据有：1、调取证据通知书、微信×××账户交易明细证实：宣城壁虎公司微信×××自×××年4月5日至6月28日，13次收取杨某1lovezzidd还款1271元/次，共计16523元。2、接受证据材料清单、微信截图证实：×××年4月5日至6月28日，12次lovezzidd微信还款1271元/次，共15252元。3、调取证据通知书、杨某1广德农村商业银行62×××94账户明细、武某6217788306700927646账户明细证实：×××年3月29日，杨某62×××94广德农商行账户收到王伟转账14000元；武某6217788306700927646广德农商行账户×××年7月1日刷卡支付2万元。4、辨认笔录证实：杨某1辨认出宣城壁虎公司上门家访的是李文俊、会计刘叔是刘尚荣；在芜湖索要违约金的是黄某1；谭某辨认出在芜湖索要违约金的是黄某1。武某辨认出在芜湖索要违约金的是黄某1。5、证人谭某的证言证实：她是杨某1的妻子。×××年7月初，她和杨某1、武某赶到芜湖指定地点后，被对方告知必须再交付33000元才可以取回车辆，对方态度很强硬，没有商量的余地，为了拿回车子，不得不按照对方的要求去做，最后支付了33000元才把车拿回来。证人武某的证言亦证实了上述事实。6、被害人杨某1的陈述证实：×××年3月28日，他通过朋友圈了解到宣城壁虎公司，按照宣城壁虎公司业务员沈某的要求，他把车辆行驶证、身份证、银行卡交给沈某，沈某把他所有的皖Ｐ×××××号灰色别克英朗轿车行驶证等材料给刘尚荣，刘尚荣发到群里审核，告知可以贷款2万元，由刘尚荣和他签的合同，告知扣除相关费用和配钥匙费用，并由李文俊上门家访。借款20000元，扣除相关费用后到账14000元，约定每期还款1271元，7天一期，共计还款18期合计22878元。在他还款13期合计16523元后，×××年6月30日芜湖的一个电话联系他说车子GPS无信号将其骗到宣城，然后说需更换GPS，一直等到最后，被告知车子因违约被开到芜湖。第二天，他和妻子谭某、朋友武俊赶到芜湖指定地点，是和一个芜湖手臂上有纹身的人谈的，因担心对方把车子处理掉，只好妥协，最后被迫支付33000元，朋友武俊刷卡支付20000元，妻子谭某支付宝13000元，才把车拿回来。（六）×××年4月7日，被害人卢某（宣城市宣州区鳌峰街道居民）通过宣传小卡片联系宣城壁虎公司，以皖Ｐ×××××本田缤智车抵押贷款。沈某接待经王伟对抵押汽车评估后，同意借款40000元，刘尚荣签订单方单份借款协议，要求卢某24周内每周还款1867元，李文俊安排上门家访、安装GPS，宣城壁虎公司扣除各项费用9500元后，由王伟通过银行转账发放剩余贷款30500元给卢某。卢某还款11期共计20537元后（6期微信还款至刘尚荣账户，5期微信还款至“壁虎汽车服务”账户），×××年6月底，卢某拟提前还款，宣城壁虎公司以卸载GPS为幌骗走车钥匙，后以汽车二次抵押为由肆意认定卢某违约，李文俊安排将抵押汽车偷开至芜湖市藏匿，卢某在杨某5、田某陪同下赶至芜湖拿车，黄某1以处理抵押汽车为要挟向卢某索要违约金等费用，卢某被迫在芜湖壁虎公司支付王伟62000元现金赎回汽车。该笔事实中，被害人卢某被敲诈勒索人民币52037元。原判认定上述事实的证据有：1、调取证据通知书、微×××、×××账户交易明细证实：刘尚荣×××年4月14日至5月19日，6次收取卢某还款11202元(1867元×6次)，转至壁虎公司微信。壁虎公司微信账户×××，自×××年5月26日至6月23日，5次收取卢某9335元(1867元×5次)。2、接受证据材料清单、微信转账记录、调取证据通知书、卢某农业银行62×××77账户明细证实：×××年4月14日至6月23日，11次还款1867元/次，共20537元。3、调取证据通知书、杨某5邮政储蓄银行62×××06账户明细证实：×××年4月7日，杨某5邮储银行62×××06账户收到王伟银行转账30500元。4、辨认笔录证实：卢某辨认出年轻胖胖的男子是宣城壁虎公司的老板李文俊、刘叔是刘尚荣。5、证人杨某5的证言证实：她是卢某的妻子。×××年4月，因为卢某在宣城壁虎公司办理了车贷业务，在偿还了部分贷款后，想提前还清贷款。×××年6月的一天，她和卢某一起赶到宣城壁虎公司商讨提前还款事宜，之后该公司一业务员以下车辆GPS为由将车辆直接开到芜湖，并被认定违约，她和卢某赶到芜湖指定地点，被告知因违约需支付８万元才可将车辆取回，之后经过商谈，并请卢某的朋友田某协调，才被迫给付现金62000元将车辆取回。证人田某的证言亦证实了上述事实。6、被害人卢某的陈述证实：×××年4、5月份左右，他通过车辆上张贴的小广告到宣城壁虎公司办理车贷业务，和李文俊具体商谈的业务，和刘尚荣签订的合同，之后安装了GPS，进行了家访。借款4万，扣除相关费用，实际到其妻子账户30500元。约定还款周期为18期，每期7天，每期还款1867元。他在还款11期合计20537元后，准备于6月底的一天上午一次性还清时，安装GPS的业务员以下GPS为由将车钥匙拿走，后被电话通知说车子发生二次贷款被认定违约，车辆被开到芜湖，当日下午他和妻子杨某5去芜湖商谈，一名中年男子接待说要交8万元才能将车开回，最后经过谈判，在芜湖壁虎公司一次性支付62000元现金才取回车辆。（七）×××年4月10日，被害人杨某2（江苏省盱眙县河桥镇居民）通过微信朋友圈广告联系宣城壁虎公司，以皖Ｐ×××××灰色别克君威汽车抵押贷款。周某2接待经王伟对抵押汽车评估后，同意借款20000元，周某2以结清贷款后可以退还保证金骗取杨某2信任、签订单方单份借款协议，要求杨某218周内每周还款1400元，李文俊上门家访，宣城壁虎公司扣除各项费用6000元后，由周某2通过现金发放剩余贷款14000元给杨某2。杨某2还款14期共计19600元后（8期微信还款至刘尚荣账户，6期微信还款至李文俊账户），×××年9月7日，宣城壁虎公司以超时还款为由认定杨某2违约，由李文俊安排杨露露将抵押汽车偷开至芜湖藏匿，黄某1以处理抵押汽车为要挟向杨某2索要违约金等费用，杨某2被迫向黄某1微信转账4000元。因杨露露涉嫌无证驾驶，汽车被南京市高速交警十二大队扣留，杨某2一直无法拿车，黄某1以拿回抵押汽车需补偿驾驶员为要挟再向杨某2索要补偿费，×××年9月21日，杨某2在南京市高速交警十二大队停车场内现金支付5000元给杨露露赎回汽车。该笔事实中，被害人杨某2被敲诈勒索人民币14600元。原判认定上述事实的证据有：1、调取证据通知书、微信×××、liwenjun891128账户交易明细证实：刘尚荣微信账户×××年4月17日至7月10日，8次收取杨某2还款11200元（1400元×８次），转至壁虎公司微信。李文俊微信账户×××年5月29日至7月24日，6次收取杨某28400元（1400元×6次）。×××年6月30日、7月31日、8月8日、9月4日４次收取李某15600元（1400元×4次）。2、接受证据材料清单、微信转账交易、银行卡存款记录等证实：×××年4月10日，杨某2存入其1105****4905账户10000元；×××年4月17日至9月4日，杨某214次还款1400元/次，共计还款19600元，收款账户为李鑫和“平淡”（刘尚荣）微信账户。×××年6月30日、7月31日、8月8日、9月4日，李某14次还款给李鑫1400元/次，共还款5600元。×××年9月7日，二次向“三字经”（黄某1）微信转账各2000元，共4000元。3、辨认笔录证实：杨某2辨认出李文俊是宣城壁虎公司上门家访的人、女业务经理是周某2；王伟辨认出女业务员是周某2。4、宣城市公安局宣州分局介绍信、南京市公安局直属分局直公（交）行罚决字【×××】277号行政处罚决定书证实：南京市公安局直属分局对杨露露无证驾驶行政拘留15日，杨露露委托车主李某1将车辆驶离的事实。5、证人王伟的证言证实：他是杨某2的朋友。×××年4月的一天，他陪同杨某2去宣城壁虎公司办理车贷，该公司的一女业务员接待他们的，该女业务员将杨某2的相关证件拿进里面办公室进行审核后被告知可以贷款20000元，之后经过签订合同、安装GPS，上门家访等，实际给付现金14000元的事实。6、证人李某1的证言证实：她是杨某2的妻子。×××年下半年，她在朋友圈看到宣城壁虎公司的车贷广告，杨某2就到该公司贷款20000元，实际拿到手14000元，给了她4000元现金，杨某2留了10000元。之后每周都正常还款，她也添加了李鑫微信帮助转账还款，最后还有一两期就要还清了，发现车子不见了，宣城壁虎公司说因为违约将车拖走，要求缴纳4000元拿车，但是交钱后没有拿到车，被忽悠来回好几趟，最后才承认车子出了事故，被南京交警扣了，后又被要求再给付5000元才拿到车的事实。7、被害人杨某2的陈述证实：×××年4月10日，他是通过朋友圈广告联系宣城壁虎公司业务员，然后由朋友王伟陪同过去，宣城壁虎公司业务经理周某2接待，周某2把他的身份证、皖Ｐ×××××灰色别克君威车行驶证等材料拍照发到公司微信群审核后被告知可以贷款2万元，但需先扣除相关费用，贷款还清后可以退还部分扣除的费用；约定18期还清，7天一期，每期还款1400元，共计25200元。之后与周某2签订了合同，公司负责人上门家访，周某2拿走备用钥匙说安装GPS，后实际拿到手14000元，系周某2给的现金，当晚他将10000元存入工行卡，4000元交给他老婆。之后，他共8次微信还款至“平淡”账户，5次微信转给李文俊账户；×××年7月24日后未再还款，×××年9月6日晚上车子被拖走，第二天早上收到芜湖电话号码短信告知因违约车子被拖走，经联系对方，被要求微信转账4000元再去芜湖拿车，后他微信转账4000元给“三字经”，下午赶到芜湖指定地点去拿车，但对方说拿不到车要求先回。当时他很气愤，回到郎溪报警也没有受理，只有联系芜湖的人，被告知说车子在南京市高速交警高速十二大队，原因系车辆在高速上出了点事故，下午他和妻子打车赶到南京高速十二大队，发现对方公司四个小伙子，像混社会的都有纹身，问车子在哪里，对方也不予理睬，再联系“三字经”让回来等消息，后不停联系被要求到宣城壁虎公司处理，但到宣城壁虎公司发现该公司已经关门了；过了半个月芜湖号码联系告知他上次是公司拖车人员无证驾驶导致的车辆被扣押，现本人不愿意去接受处罚，让他给点经济补偿他才愿意去处理，不然拿不到车子，他没有办法只好妥协，再给了5000元才取回了车子。8、被告人黄某1的供述证实：他的微信名为“三字经”，×××年9月，他接到李文俊的电话，被告知宣城这边安排杨露露拖了一辆车子，因无证驾驶被南京交警扣下来，让他通知客户把尾款还掉，暂时不跟客户说车子的事情。第二天他联系客户通过微信缴纳了4000元。之后，该客户芜湖拿车，没有拿到，只好让客户回去等，客户一直联系他，最后他才告诉客户车辆在高速出了点事故被南京交警查扣，让客户先等着。之后李文俊告知安排人去高速提车，直接让客户准备5000元补偿驾驶员，才让客户过去拿车的事实。（八）×××年4月11日，被害人方某（宣城市宣州区鳌峰办事处居民）经他人介绍联系宣城壁虎公司，以皖Ａ×××××红色宝马320汽车抵押贷款。沈某接待后经王伟对抵押汽车评估，同意借款90000元，李文俊、沈某上门家访后决定借款80000元，刘尚荣告知结清贷款后可以退还保证金以骗取方某信任后与其签订单方单份借款协议，要求方某36周内每周还款2622元，李文俊安装GPS、配备用钥匙，宣城壁虎公司扣除各项费用18500元后，由王伟通过银行转账发放剩余贷款61500元给方某。方某还款14期共计36708元后（14期微信均还款至“壁虎汽车服务”账户），×××年7月13日，宣城壁虎公司以超时还款为由肆意认定方某违约，李文俊安排将抵押汽车偷开至芜湖市藏匿，方某在王某1、刘某2陪同下赶至芜湖拿车，黄某1以处理抵押汽车为要挟向方某索要违约金等费用，×××年7月26日，方某被迫在芜湖壁虎公司支付王伟110000元现金赎回汽车。该笔事实中，被害人方某被敲诈勒索人民币85208元。原判认定上述事实的证据有：1、调取证据通知书、微信×××账户交易明细证实：方某×××年4月18日至7月18日共计还款14次，每次2622元，合计36708元。2、接受证据材料清单、交易明细、微信还款记录、证实方某自×××年4月18日至7月18日共13次通过微信支付“壁虎汽车服务”微信账户×××元（2622元×13次）；7月26日方某通过银行账户62×××51向王伟招商银行62×××21账户支付11000元。3、方某打印的宣城壁虎公司指定还款账户明细表及还款操作流程说明、员工通讯录证实，客户在宣城壁虎公司办理贷款业务后可以选择六种还款方式，具体包括银行账户支付、支付宝支付、微信号账户支付三种模式。员工通讯录证实周某2、李鑫（李文俊）、刘尚荣、沈某、江某、刘亮（刘某1）、张某2、王某2、邢某、梅叶静、潘某、薛某、汪某、吴某6等人均系宣城壁虎公司员工。4、沈某业务明细及与150××××2728交涉谈判的短信截图以及“你说”（刘尚荣）提醒还款的微信截图证实了沈某系宣城壁虎公司业务员及具体业务情况；方某车辆被拖至芜湖后与对方的微信聊天记录情况；由刘尚荣掌握并以微信方式提醒客户按期还款及可以选择的指定还款账户明细表及还款操作流程说明的事实。5、协助查询财产通知书、方某徽商银行账户明细证实：方某徽商银行62×××10账户×××年4月11日收到王伟招商银行62×××18账户转账支付61500元。6、辨认笔录证实：方某辨认出宣城壁虎公司负责人李鑫是李文俊、去芜湖谈判并收取违约金的黄某2是黄某1、会计刘叔是刘尚荣。刘某2辨认出在芜湖索要违约金戴眼镜的男子是黄某1。7、证人刘某2的证言证实：他是方某的朋友。×××年7月，方某让他陪同去芜湖拿车子，到芜湖指定地点后，房间里有七八个小伙子，身上都有纹身，雕龙画凤的，戴着大金项链，给人感觉混世的一样，其中一名戴眼镜、皮肤有点黑的男子大概是负责人，主要在跟方某谈事情，态度恶劣、气焰嚣张，声音很大、脏话连篇，还拍桌子，想看车子在哪，就说钱不到位，不可能看到车子，就是交钱拿车子，其他没得谈的；其他几个人在边上转过来转过去，最后方某被迫给付了11000元才拿回车子。8、证人王某1（通达汽贸的合伙人）的证言证实：×××年7月底，方某通过朋友介绍想到通达汽贸出卖一辆红色宝马轿车，因为方某在宣城壁虎公司办理车辆抵押贷款被认定违约，车辆拖至芜湖藏匿，需要钱去拿车子，他同意帮忙垫付11000元去拿回车再卖掉。他们赶到芜湖指定地点后，现场有好几个年轻的小伙子，身上都有纹身，看起来就比较强壮，方某被迫交了11000元才拿回车子。9、被害人方某的陈述证实：他是通过朋友小军介绍到宣城壁虎公司办理车贷业务的，小军将他所有的皖Ａ×××××号红色宝马320轿车经评估后回复可以贷款90000元，宣城壁虎公司老板李鑫、业务员沈某进行家访，小军陪同李鑫去配备用钥匙、安装GPS，刘尚荣签订单方单份相关贷款合同、录制视频；签订相关合同时没有告知具体违约情况，说只要按时还款就可以了，他也问过对方如果还款当天忘记了，夜里12点前还款会不会违约，对方说信誉良好不会怎么样，还问什么情况会拖车子，对方说除非失联了逾期不还款才会拖车子；后被确定借款8万元，扣除相关费用后收到王伟转账61500元；约定还款期限36期，每期7天，之后他每期还款2622元，共还款15期合计39330元；×××年7月18日，他收到150××××2728短信通知告知因超时还款被认定违约，车辆被开到芜湖，要求去芜湖徽商财富广场慕名商贸1215室商谈。第二天他和朋友一起赶到芜湖，又被通知到侨鸿写字楼1317室去谈。当时现场有六七个年轻人在场，每个人都长的五大三粗的，剃着板寸头，身上都雕龙画凤，戴着大金项链，穿的一身黑，反正看着就不是好人，说话声音很大，脏话连篇，还拍桌子，想看车子在哪就说钱不到位，不可能看到车子；对方要再给付19000元，他觉得太多了不同意，后来经过谈判被迫再给付11000元，包括剩余的本金、违约金、拖车费、人头费、过路费等等，才将车赎回来。（九）×××年4月13日，被害人熊某1（宣城市宣州区孙埠镇居民）通过微信朋友圈广告联系宣城壁虎公司，以皖Ｐ×××××白色福特福睿斯汽车抵押贷款。沈某接待后经王伟对抵押汽车评估后，同意借款30000元，以结清贷款后可以退还保证金骗取熊某1信任，李文俊上门家访，张某2安装GPS,刘尚荣签订单方单份借款协议，要求熊某124周内每周还款1400元，宣城壁虎公司扣除各项费用8000元后，由王伟通过银行转账发放剩余贷款22000元给熊某1。熊某1还款4期共计5600元后（4期微信均还款至“壁虎汽车服务”账户），×××年5月14日，宣城壁虎公司以存在二次抵押可能为由肆意认定熊某1违约，李文俊安排将抵押汽车偷开至芜湖市藏匿，并由一芜湖手机短信通知熊某1，以处理抵押汽车为要挟向熊某1索要违约金等费用60000元。次日上午，熊某1在朋友刘伟陪同下携带农药至宣城壁虎公司，与李文俊、刘尚荣、沈某等人谈判，因无法顺利解决问题，熊某1打开农药准备喝药，被刘伟拦下并报警，双方僵持下派出所出警处理。当日下午，熊某1在其叔叔熊某2陪同下，再至宣城壁虎公司谈判，李文俊最终同意熊某1交付33000元赎回车辆，熊某1在汽车从芜湖被开回后，被迫支付李文俊33000元现金赎回汽车。该笔事实中，被害人熊某1被敲诈勒索人民币16600元。原判认定上述事实的证据有：1、接处警情况登记表证实：×××年5月15日9时42分，因熊某1贷款纠纷报警，西林派出所出警的事实。2、调取证据通知书、微信×××账户交易明细证实：宣城壁虎公司×××微信号×××年4月20日×××年5月11日收取熊某1微信账户（mxr3180308）4次还款1400元/次，共5600元的事实。3、接受证据材料清单证实：×××年4月13日，熊某1卡号62×××55账户收到王伟62×××18账户转账22000元。×××年4月20日×××年5月11日，熊某1通过微信账户（mxr3180308）4次还款给“壁虎汽车服务公司”，每次1400元，合计5600元的事实。4、辨认笔录证实：熊某1辨认出宣城壁虎公司负责人是李文俊、刘叔是刘尚荣。5、证人熊某2的证言证实：×××年5月底，侄子熊某1在宣城壁虎公司办理汽车抵押贷款，该公司的人将熊某1的车子拖到芜湖藏起来，并且向熊某1索要高额的违约金。之前熊某1和他一个朋友到公司，熊某1带了一瓶农药，闹的派出所都过来了，后来是他带了现金去找该公司负责人谈的，因为上午闹的太厉害了，该负责人同意按照本金和利息收取剩余贷款金额，一次性还了33000元。对方把熊某1的车子开走藏匿，感觉就是搞套路贷的，就是用这种方式来敲诈。6、被害人熊某1的陈述证实：他是通过微信朋友圈中介找到宣城壁虎公司，业务员沈某接待，拍照了皖Ｐ×××××号白色福特福瑞斯轿车行驶证、身份证，审核告知可以借款30000元，由刘尚荣和他签订相关合同，告知可以选择的还款方式，配备备用钥匙、安装GPS，上门家访等；扣除相关费用后，实际到账22000元；约定还款24期，7天一期，每期还款1400元。还款4期后，×××年5月14日，一芜湖手机号码短信告知说其车子有二次抵押意向被认定违约，要拿60000多元到芜湖取车，说话态度很差，说这个钱必须要还，要不车子就不要了。第二天，他喊朋友刘伟陪同，带着农药到宣城壁虎公司找到公司负责人谈判，刘叔、沈某等几个公司员工都在现场，对方表示必须要还60000多元，而且必须到芜湖去带钱拿车。他打开农药瓶被拦下，僵持后报警，民警赶到现场要求查看营业执照、合同，该公司负责人说合同在芜湖总公司，没有办理相关营业证件，负责人说这个是经济纠纷，不属于公安机关管辖，民警还通知了工商管理局的人到场，之后公安干警让他先离开。下午他和叔叔熊某2来到宣城壁虎公司，大概是上午闹的比较厉害，公司负责人态度比较缓和，说还33000元就行，后等宣城壁虎公司安排人将车辆从芜湖开回来以后，他在西林派出所门口交了33000元才将车辆开走。（十）×××年5月2日，被害人陶某（宣城市宣州区夏渡社区居民）通过微信朋友圈广告联系宣城壁虎公司，以皖Ｐ×××××哈弗H1汽车抵押贷款。周某2安排业务员接待，王伟对抵押汽车评估后，同意借款15000元，以结清贷款后可以退还保证金骗取陶某信任，由刘尚荣签订单方单份借款协议、拿走备用钥匙，安排安装GPS，要求陶某24周内每周还款908元，后李文俊上门家访，宣城壁虎公司扣除各项费用4500元后，由王伟通过银行转账发放剩余贷款10500元给陶某。陶某还款7期共计6356元后（其中4期通过业务员微信还款至刘尚荣账户），×××年6月24日，宣城壁虎公司以GPS信号丢失为由肆意认定陶某违约，李文俊安排将抵押汽车偷开至芜湖市藏匿，黄某1以处理抵押汽车为要挟向陶某索要违约金等费用33000元，后经他人协调，陶某被迫在芜湖壁虎公司支付王伟28000元现金赎回汽车。该笔事实中，被害人陶某被敲诈勒索人民币23856元。原判认定上述事实的证据有：1、接处警情况登记表证实：×××年6月24日13时30分，陶某妻子范小妹报警，称其停放在夏渡新城的车辆被宣城壁虎公司拖走的事实。2、接受证据材料清单、微信截图证实：2019年5月9日至6月20日，陶某还款7次每次908元，合计还款6356元。3、调取证据通知书、62×××11账户明细证实：范小妹上海浦发银行62×××11账户于×××年5月2日收到王伟招商银行62×××18账户汇入10500元的事实。4、辨认笔录证实：陶某辨认出李文俊是宣城壁虎公司上门家访的人、签订合同的是刘尚荣，在芜湖谈判要钱的是黄某1。5、被害人陶某的陈述证实：×××年5月的一天，他通过微信朋友圈联系宣城壁虎公司业务经理周某2，随后驾驶哈弗汽车到了该公司，周某2安排了一个业务员接待，经对他的行驶证评估，确定贷款15000元，但被告知需扣除相关费用，部分费用在贷款还清后可以返还；约定24期还清，7天一期，每期还款908元。之后岁数大的中年男子和他签订了相关合同，选择了以微信支付作为还款方式，然后签合同的人让他交了一把备用钥匙，安排人去安装GPS，负责人上门家访；之后他妻子范小妹浦发银行卡收到王伟招商银行账户实际转账10500元。在还款7期合计6356元后，×××年6月底一天，宣城壁虎公司来电告知其车子没有GPS信号，过了一天发现车子不见了，第二天收到一芜湖号码短信告知，因涉嫌违约车辆已被拖至芜湖，需到芜湖慕名商贸公司处理。经报警无果，当日下午，他赶到芜湖指定地点处理此事，当时现场办公室里有几个年轻小伙子，看上去就跟混世的一样，其中一个小伙子说车子没有GPS就是违约，要归还本金、利息、拖车费、停车费、人工费，合计要归还33000元，并且说在芜湖即便报警也没有用，实在没有办法，后通过协调一次性给付28000才拿回车子。（十一）×××年5月5日，被害人季某（宣城市广德县邱村镇居民）通过微信朋友圈广告联系宣城壁虎公司，以皖Ｐ×××××香槟金色长安CS75汽车抵押贷款，周某2接待以结清贷款后可以退还保证金骗取季某信任，经王伟对抵押汽车评估后，同意借款30000元，刘尚荣签订单方单份借款协议，要求季某24周内每周还款1400元，安排安装GPS，李文俊上门家访，宣城壁虎公司扣除各项费用8000元后，由王伟通过银行转账发放剩余贷款22000元给季某。季某还款17期共计23800元后（其中1期通过业务员潘某微信还款至刘尚荣账户，16期微信还款至“壁虎汽车服务”账户），季某得知宣城壁虎公司随意拖车索要违约金，拟联系李文俊提前还款，李文俊欲安排人将抵押汽车偷开至芜湖市藏匿，但因车辆停放在摄像头下且季某事先对该车采取了相应措施而未得逞。×××年9月7日，季某迫于被拖车压力与李文俊交涉，在获取李文俊GPS安装位置信息，解除被拖车威胁后，被迫通过微信转账支付李文俊9800元。该笔事实中，被害人季某被敲诈勒索人民币11600元。原判认定上述事实的证据有：1、调取证据通知书、微信×××、×××、liwenjun891128账户交易明细证实：刘尚荣×××微信×××年5月12日收到潘某pan2013140791转账1400元，代季某转入壁虎公司账户。壁虎公司×××微信号×××年5月19日至8月30日收到季某（jl33445566789）还款16次1400元/次，共计还款22400元。李文俊×××年9月7日收到季某（jl33445566789）还款9800元的事实。2、接受证据材料清单、手机视频一份、视听资料制作说明一份、手机微信转账截图证实：×××年5月12日至×××年8月30日，季某15次微信还款，每次还款1400元，合计21000元；×××年9月7日季某通过微信还款9800元；李文俊撕毁合同拍摄视频传送给季某确认解除拖车危险的事实。3、调取证据通知书、62×××11账户明细证实：季必有农行62×××11账户于×××年5月5日收到王伟银行账户转账22000元。4、辨认笔录证实：季某辨认出宣城壁虎公司负责人是李文俊、签合同的是刘尚荣。5、证人潘某的证言证实：他是宣城壁虎公司业务员，上班20多天，做了一笔业务，是广德朋友江波介绍的季某，贷款30000元，实际到手22000元，公司给了1400元服务费，转给了江波。期间听其他业务说部分客户车子被公司拖走了，以此要挟客户，向客户索要高额的违约金。对公司的做法他并不认可，后来他和梅文静、沈某、王某2就辞职了。6、被害人季某的陈述证实：×××年5月初的一天，他通过微信朋友联系宣城壁虎公司办理车贷，5月5日上午，经该公司女业务经理接待，告知可以贷款30000元，扣除相关费用，实际到手22000元，部分费用在贷款结清后可以归还；约定还款24期，7天一期，每期还款1400元；由年纪大的男子和他签订相关合同，都是单方单份的，并拿了其钥匙给车子安装了GPS，后李鑫上门家访，被告知不能逾期，逾期会拖车的。当天下午他父亲账户收到22000元。他按约定还款17期后，该公司业务员微信告知其赶紧还清贷款，因公司现在一直在拖车。他得到这个消息后准备提前还款并对车辆采取了相应措施，随后联系李鑫要一次性结清贷款，因李鑫曾经安排人拖车无果，之后经过协商最后他一次性给付9800元，才解除了被拖车的危险。（十二）×××年6月9日，被害人范某（宣城市宣州区西林街道居民）通过他人介绍联系宣城壁虎公司，以皖Ｐ×××××酒红色起亚K3汽车抵押贷款。沈某接待后经王伟对抵押汽车评估，同意借款30000元，以结清贷款后可以退还保证金骗取范某信任，签订单方单份借款协议、拿走备用钥匙，要求范某24周内每周还款1400元，李文俊上门家访，宣城壁虎公司扣除各项费用8000元后，由王伟通过银行转账发放剩余贷款22000元给范某。范某还款6期共计8400元后（6期微信均还款至“壁虎汽车服务”账户），×××年7月26日，宣城壁虎公司以出市未报备为由认定范某违约，由李文俊安排将抵押汽车偷开至芜湖市藏匿，范某在黄某3陪同下赶至芜湖拿车，黄某1以处理抵押汽车为要挟向范某索要违约金等费用，范某被迫在芜湖壁虎公司以刷卡和现金方式支付王伟58000元赎回汽车。该笔事实中，被害人范某被敲诈勒索人民币44400元。原判认定上述事实的证据有：1、调取证据通知书、微信×××、账户交易明细证实：范某×××年6月16日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日共6次还款，每次1400元，合计8400元至壁虎公司微信×××的事实。2、协助查询财产通知书证实：范某农行62×××77账户×××年6月9日收到王伟62×××18账户转账22000元。范某建行62×××85账户×××年7月26日POS机刷卡52000元的事实。3、辨认笔录证实：范某辨认出上门家访的人是宣城壁虎公司老板李文俊、会计是刘尚荣、在芜湖谈判并收取违约金的人是黄某1。黄某3辨认出在芜湖谈判要钱的是黄某1，芜湖壁虎公司收款的人是王伟。4、证人黄某3的证言证实：他是范某的朋友。×××年7月的一天，他陪同范某第二次去芜湖交钱拿车，范某POS机刷卡52000元，交付了6000元现金，对方收钱后把范某的合同当场撕毁，后才拿回车子。在芜湖谈的人只有一个，手臂有纹身，开了一辆路虎SUV过来，刷卡时公司里有好几个人，里面的小伙子都有纹身。对方给了范某最后的期限，如果再不拿钱，对方公司就把他的车子当成黑头车处理，也是没有办法才给钱的。5、被害人范某陈述证实：×××年6月9日，他因急需资金周转通过朋友介绍至宣城壁虎公司办理车贷，经业务员审核他所有的皖Ｐ×××××号酒红色起亚K3轿车行驶证后，确定借款30000元，扣除各项费用8000元，实际到账22000元，备用钥匙给了业务员安装GPS，并上门家访。约定还款24期，7天一期，每期1400元。他还款十期左右后，×××年7月中旬的一天，他收到一条短信告知其车子以出市未报备被认定违约，车辆已被从杭州开到芜湖，让他去芜湖解决。当时在宣城壁虎公司贷款签订合同时，接待的业务员没有说过具体违约情况，摆明了就是要将找借口将车子搞走藏起来，故意敲诈钱。他赶到芜湖指定地点后，发现对方那伙人一看就不是干正经工作的，自己在芜湖人生地不熟的，更不敢对对方硬来，怕搞起来吃亏，为了减少损失，怕车子被当成黑头车处理，只好忍气吞声按对方要求给付58000元才将车辆取回。（十三）2016年9月15日，被害人马某（芜湖市鸠江区居民）经他人介绍联系芜湖壁虎公司，以皖Ｂ×××××奔驰C200L汽车抵押贷款。由业务员金某接待，经王伟对抵押汽车评估后，同意借款80000元，金某上门家访，签订单方单份借款协议，要求马某24周内每周还款5720元，芜湖壁虎公司扣除各项费用10000元后，由王伟通过银行转账发放剩余贷款70000元给马某。马某还款4期本息22880元后，发现偿还本息压力过大，×××年10月14日，马某经与金某协商取得王伟同意后，与芜湖壁虎公司签订第二份单方单份借款协议，已还本金计算在内，可以再借款20000元，先息后本方式归还贷款，3个月为一个周期，每月归还贷款利息3200元，第3个月归还本金。王伟在扣除各项费用15900元，通过银行转账发放剩余贷款4100元给马某。后马某按期归还2期利息6400元后，无力归还本金，经与金某协商取得王伟同意后，×××年1月13日马某支付芜湖壁虎公司7000元（第3期的利息3200元、续约费用3800元），续约一个周期。后马某继续归还芜湖壁虎公司3期利息9600元，无力归还本息。×××年4月23日，金某个人向其借款30000元，约定利息每月3000元，扣除头息3000元、手续费1500元后，实际到账15500元。×××年5月4日，金某再次收取马某第二次延期续约费4000元。后马某每月按时归还芜湖壁虎公司利息3200元，直至2018年1月22日，9次归还利息28800元。期间，马某多次无力归还本息，金某明知马某债台高筑无力还款，仍于×××年9月中旬介绍马某向黄某1借款30000元、于×××年10月24日介绍马某至金众小贷公司借款100000元（扣除费用后实际借得90250元）、于×××年12月27日介绍马某至玖信小贷公司借款80000元（扣除费用后实际借得69497元）。马某先后多次支付金某利息25600元，在获得玖信贷款后以微信和支付宝转账方式归还金某本金20000元。2018年1月22日，芜湖壁虎公司以逾期还款为由认定马某违约，王伟安排将抵押汽车偷开至车库藏匿，黄某1、金某以处理抵押汽车为要挟向马某索要本金、违约金等费用，马某母亲周某1多次与黄某1交涉无果后，王伟擅自将马某奔驰车以115000元处置，支付金某借款20000元、黄某1借款30000元后，获利65000元。经鉴定，涉案奔驰车价值218722元，该笔事实中，被害人马某被敲诈勒索人民币219302元，其中王伟实得65580元。原判认定上述事实的证据有：1、调取证据通知书、马某农业银行62×××77账户明细、马某建设银行62×××38账户明细证实：马某农行卡收入转账情况2、调取证据通知书、皖Ｂ×××××注册登记发票、转移登记发票证实：芜湖市公安局车辆管理所提供的相关发票表明马某所有奔驰车辆人变更情况为：2014年9月17日由陆顺国购买注册登记，价税合计339000元；发动机号10033846，车架号LE4WG4CB7EL004283。2016年2月1日，陆顺国将该车出售给钱卫东，车价合计296000元；2016年4月15日，钱卫东又将该车出售给李伟，车价合计300000元；2016年6月30日，李伟又将该车出售给马某，车价合计5000元的事实。3、接受证据材料清单、借款协议、马某提供的手机微信截图证实：2016年10月14日，马某因无力还款经过芜湖壁虎公司同意签订的第二份以奔驰车抵押贷款80000元合同的事实。2016年11月14日至2018年1月22日，马某19次通过微信还款的事实，合计还款74680元(3200元×14次+7000元+5720元×4次)。4、接受证据材料清单、马某提供的手机微信截图证实：马某通过微信分次转账给金某微信的事实。5、接受证据材料清单、袁媛提供的手机微信截图证实：马某分次转账给袁媛的事实。6、辨认笔录证实：马某辨认出王伟是芜湖壁虎公司经理、周骅是介绍自己借款的人、金某芜湖壁虎公司是业务员、黄某1是芜湖壁虎公司向其借款和要款的人、袁媛是金众公司业务员、徐莉是玖信业公司务员，周某1辨认出黄某1、金某的事实。7、价格认定结论书、通知书证实：经宣城市宣州区价格认证中心于2019年9月3日认定，涉案奔驰车在2018年1月22日市场零售价格为218722元，已告知相关当事人。8、证人周某1的证言证实：她是马某的母亲。2016年9月马某因资金周转向芜湖壁虎公司借款，后陆续归还利息已经超过本金，但抵押的车子仍被芜湖壁虎公司拖走，要一次性支付110000元结清贷款才拿回车子，后经多次协商无果，2018年3月26日，金某电话告知车子已被出，出卖得款125000元，处理违章花了10000元，剩了115000元，正好和贷款相抵。后家里经营的火锅店经常有小青年去要钱，火锅店无法经营，家中安置房租客也被吓跑了，一家人也分居各地有家不敢回。9、证人金某的证言证实:2016年9月，马某通过周华介绍到芜湖壁虎公司，用奔驰C200L办理车贷80000元，扣除相关费用后王伟实际放款70000元。马某每周一期还款后，表示还款压力很大，要求改成按月还利息，之后在马某还款4期5720元后要求重新与公司签订合同，改成按月归还利息。2016年10月，该公司与马某重新签订合同，由于马某已归还了20000元贷款本金，为了合同金额保持不变，同意再借20000元，此20000元扣除第一期的利息和4000元的保证金等费用，王伟还给了马某钱。新合同约定借款期限为三个月，三个月后马某需要还清本金80000元和每月的利息3200元即可。马某还款二个月利息后，按照约定他第三个月需要还清本金80000元。由于马某还款2个月后要求延期归还本金，王伟同意但要收取一定数额的服务费，他将此情况告诉王伟并得到同意后，马某还款7000元给芜湖壁虎公司续约一个周期，其中3200元是第三月的利息，3800元是延期的服务费。之后马某正常按月支付利息。×××年5月，又收取了马某第二次延期的4000元服务费。之后中，马某均每月按时归还利息3200元，直到2018年1月。期间，马某于×××年4月向他借款20000元，约定每月归还利息3000元，他扣除头息3000元、服务费1500元，通过微信转账15500元给马某，之后马某归还了他全部的本金和利息。×××年9月，他又介绍黄某1借款30000元给马某，黄某1后来自己说将马某的车辆出卖以后收回了本金。×××年10月24日他介绍马某至金众小贷公司借款100000元，于×××年12月27日介绍马某至玖信小贷公司借款。2018年1月以后，马某没有归还利息，也找不到人，王伟就安排人把马某车子拖走了，后来经过多次协商结果，就将马某的车子卖掉了，多少钱记不清楚了，大概正好110000元。10、被害人马某的陈述证实：2016年9月14日，他通过曹立刚找到周华介绍到芜湖壁虎公司办理车贷，周华给了他该公司业务员金某的联系方式，后他开着皖Ｂ×××××白色奔驰C200L车到了该公司，金某带着两人对车进行了评估，又上门家访，回到公司签订了借款协议、质押合同，金某告诉要扣上门费、GPS费、担保金、服务费等费用，说借款80000元可以到手70000元，每期还款5720元，24期还清，金某没有告诉他必须是一个星期还款一次；签订相关合同时他给了金某车钥匙，金某叫人去安装了GPS，晚上六七点钟他的农业银行卡收到转账70000元。他还款4期给王伟、金某支付宝后，感觉还款太频繁，找金某商量能不能修改还款方案。2016年10月14日，金某喊马某去芜湖壁虎公司，重新签订了一份合同，金某说再借20000元，扣除第一个月利息3200元和相关服务费之后，转给他剩余贷款4100元。后他按期归还2期利息6400元后，快到第三个月还款时间时，金某打电话给他，让他偿还利息3200元和本金80000元，因无力归还本金，经与金某协商后，×××年1月13日他支付6400元和续约费，续约一个周期。之后他继续归还3期利息9600元，无力再归还本息。×××年4月23日，他向金某借款20000元，约定利息每月3000元，扣除头息3000元、手续费1500元后，到账15500元。×××年5月4日，金某再收取他第二次延期续约费4000元。后他每月按时归还利息3200元。期间因无力归还本息，他又找到金某帮助想办法，×××年9月中旬，金某介绍他向黄某1借款30000元，约定每月利息4500元，金某当场拿走9600元，其中6400元系芜湖壁虎公司利息和续约费，3000元系金某的借款利息。×××年10月下旬，他又没有钱了，无法偿还当月利息，金某于×××年10月24日介绍他至金众小贷公司借款100000元，扣除费用后实际到款90250元、于×××年12月27日介绍他至玖信小贷公司借款80000元，扣除费用后实际到款69497元。他先后多次支付金某利息合计25600元，在获得玖信贷款后以微信和支付宝转账方式归还金某本金20000元。2018年1月22日，他发现自己的车子不见了，就打电话给金某，金某承认是芜湖壁虎公司拖的车，金某让他归还12月份的利息，他就把12月利息3200元立刻支付了，金某又说该公司不做这个生意了，必须要马上归还11万本金才能拿车，说不还本金就不给车，让他找黄某1谈，结果黄某1说要他归还125000元（本金110000元、利息4500元，拖车费10000元）。2018年2月，他母亲知道了此事，主动去芜湖壁虎公司商谈解决事情三次，最后他母亲说确实没钱，真要卖车也没有办法，3月26日晚上黄某1打电话说车子已经卖了125000元，处理违章花了10000元，归还欠款115000元，芜湖壁虎公司与他两清了，让他不要找壁虎公司了。11、被告人王伟的供述证实：马某是芜湖壁虎公司的客户，马某在×××年贷款80000元，扣除了包括服务费、GPS费、上门费等10000元费用。过了一段时间，马某还不上钱，公司把马某的车子扣了，要求马某还清贷款，但是迟迟找不到人，也找过马某的母亲希望出面处理，但是马某家里人都不愿意出面管这个事情，后来他就把马某的车子当黑头车卖掉了。因为黑车处理不需要手续，这个车子卖了115000元。马某在公司借款后又找黄某1、金某办理过私人借款，扣除上述私人借款是50000元，他实际得了65000元。12、被告人黄某1的供述证实：马某是芜湖壁虎公司的客户，×××年在该公司办理的车辆GPS抵押借款。当时贷款的金额和扣除的费用都不清楚了。后来马某没有还钱，一直拖了很久，不愿意出面解决。他陪芜湖壁虎公司的业务员金某催过多次。2018年初公司为了收回贷款就把马某车子拖了，但马某还是不愿意出面还钱，王伟就安排他和金某跟马某母亲谈还钱的事情无果。过了一段时间，马某的母亲打电话给金某，商量了两个方案，仍然没有谈妥。又过了一段时间，马某还是不愿意出面解决。后来他和金某联系马某母亲，马某母亲说马某还是没有找到，公司该怎么处理车子就怎么处理。随后王伟为了收回贷款成本，就把车子当黑头车卖掉了，具体卖了多少钱不清楚。他经济条件一般，没有向马某放款。二、诈骗罪（一）×××年2月12日，被害人陈某（宣城市宣州区养贤乡居民）经高扬介绍联系宣城壁虎公司，以黑色大众帕萨特汽车抵押贷款。由王伟对抵押汽车评估同意借款30000元，由高扬代为签订单方单份借款协议，承诺结清贷款后退还保证金，王伟扣除保证金、服务费、上门家访费、GPS安装费等合计5400元，通过银行转账发放剩余贷款24600元给陈某，要求陈某18周内每周还款1906元。×××年2、3月份，刘尚荣在芜湖壁虎公司上班一个月后至宣城壁虎公司工作，并负责接收客户还款，根据客户还款情况做账，负责提醒客户按时还款等事宜。陈某在还款13期共计24778元后，其中6期微信还款至王伟账户，7期微信还款至刘尚荣管理的“壁虎汽车服务”账户。×××年3月底，陈某因资金紧张，拖欠数日还款，期间王伟、李文俊以拖车相要挟，逼迫陈某按期还款。×××年6月10日，李文俊主动联系陈某要求结清贷款，后陈某微信转账3000元结清贷款。该笔事实中，被害人陈某被诈骗人民币3178元。原判认定上述事实的证据有：1、调取证据清单、李方玉建行62×××79账户明细证实：×××年2月12日，李方玉建行62×××79账户收到王伟招商银行62×××21账户汇入24600元。2、调取证据通知书、微信截图证实：王伟（a93700117）微信账户×××年2月19日至3月27日6次收取陈某（chenlei198918）微信支付还款共11436元（1906元×6次）。壁虎汽车服务公司（×××）微信账户自×××年4月2日至5月17日，7次收取陈某微信账户还款共13342元（1906元×7次）。李文俊微信账户（liwenjun891128）于×××年6月10日收取陈某微信支付3000元。3、证人周某2的证言证实：她于×××年2月至7月在宣城壁虎公司上班。宣城壁虎公司是×××年2月开始经营的，到×××年7月才结束，当时公司只有她一个业务员。公司的总负责人是李文俊，股东王伟基本上不到宣城来，她是公司的业务经理前期公司的还款账户都是王伟的，包括王伟的微信、银行卡、支付宝账户。但微信号“壁虎汽车服务公司”是×××年3、4月份李文俊用新买的手机注册的，平时都是交给刘尚荣管理，之后公司一般都让客户加这个微信号，还款也是还到这个微信号上，刘尚荣根据还款情况做账，然后再把钱转给王伟，一般都是由刘尚荣负责提醒客户还款。4、被害人陈某的陈述证实：×××年2月，他通过朋友高扬介绍到王伟经营的“壁虎车贷”以其所有的黑色大众帕萨特办理贷款业务，由高扬直接办理的相关借款手续，他看了一下就签字了，贷款3万元，每期还款1906元，18期还清，合同签订以后一个员工去安装GPS，留给高扬一把备用钥匙。之后在扣除相关费用以后他妻子李方玉账户收到王伟转账支付的24600元。后他按照约定每期还款，其中６期还款至王伟的微信账户，7期还款至“壁虎汽车服务”账户。×××年3月20日应该归还1906元，由于资金紧张拖了6天没有归还，王伟、李鑫电话要求赶紧还款，否则要拖车子，于是在×××年3月26日归还上了钱款，后来都是正常还款，13期之后，资金紧张就没有还了，也没有人找催款了。×××年6月10日，李鑫主动加他为好友，要求最后一次性归还3000元就可以了，然后他加了李鑫微信归还了3000元。（二）×××年4月12日，被害人张某1（宣城市宣州区济川街道居民）经他人介绍联系宣城壁虎公司，以皖Ｐ×××××雪铁龙DS汽车抵押贷款。沈某接待，经王伟对抵押汽车评估后，同意借款40000元，李文俊上门家访，刘尚荣签订单方单份借款协议，要求张某124周内每周还款1867元，宣城壁虎公司扣除各项费用10000元后，王伟通过银行转账发放剩余贷款30000元给张某1。张某1还款19期共计35473元，期间张某1得知宣城壁虎公司已经关闭、公司肆意拖被抵押车辆，欲提前归还贷款，李文俊要求张某1至芜湖壁虎公司结算，张某1赶至芜湖壁虎公司后由刘尚荣接待，李文俊要求刘尚荣在结清尾款时必须要张某1将车开至芜湖壁虎公司下掉GPS，因张某1防范车辆被偷开藏匿，李文俊预谋未得逞。最终张某1获取李文俊GPS安装位置信息解除被拖车威胁后，在宣城壁虎公司内支付尾款、手续费、GPS费共计4670元。该笔事实中，被害人张某1被诈骗人民币10143元。2019年3月21日，被告人王伟被抓获归案。同日，被告人黄某1因另案被芜湖市公安机关取保候审期间被通知到案。同月28日，被告人刘尚荣因另案被郎溪县公安机关取保候审期间被通知到案；归案后，三被告人在接受公安机关讯问时基本如实供述了犯罪事实。2019年5月7日，公安机关依法冻结了被告人王伟的相关银行账户；同年7月8日，查封了王伟所有的位于芜湖市弋江区新时代商业街19幢302室的房产及土地使用权。本案审理期间，被告人王伟的亲属代为赎回梅赛德斯-奔驰皖Ｂ×××××号小轿车，交由公安机关扣押，并主动退出违法所得五万元；被告人黄某1的亲属代为退出违法所得十万元；被告人刘尚荣的亲属代为退出违法所得十万元。原判认定上述事实的证据有：1、调取证据通知书、微信×××、g529466451账户交易明细证实：张某1微信号×××年4月26日至8月24日与壁虎公司×××账户17次还款，每次还款1867元，1次结清4670元，合计36409元的事实。2、协助查询财产通知书、余袁芳62×××60徽商银行账户明细证实：×××年4月12日，余袁芳徽行62×××60账户收到王伟62×××18账户转账30000元。3、接受证据材料清单、张某1提供的相关还款证据证实：张某1×××年8月2日至8月24日微信还款7468元（1867元×4次）；×××年8月24日另付4670元(该4670元系两期还款1867×2次+利息400元+违约金336元+1000元GPS安装费)。4、辨认笔录证实：张某1辨认出宣城壁虎公司负责人李鑫是李文俊、财务负责人刘叔是刘尚荣。5、证人吴某5的证言证实：×××年4月，张某1通过微信联系她欲办理车贷，于是她提供了宣城壁虎公司的业务员沈某的联系方式给张某1。之后，她得到沈某2000元现金的返点，知道张某1贷款40000元的事实。6、被害人张某1陈述证实：×××年4月，他因急需资金周转，通过微信好友找到宣城壁虎公司的业务员沈某办理车贷业务，之后该公司的李鑫家访，员工安装GPS，刘尚荣签订相关合同。借款40000元，实际到账30000元；约定24期还清，7天一期，每期还款1867元，总计还款44808元。之后，他一直按时还款19期共计35473元。期间他通过业务员得知宣城壁虎公司已经关闭、公司肆意拖客户被抵押车辆，因此想提前归还贷款，但李文俊坚持要求他将车开到芜湖壁虎公司结算，他赶至芜湖壁虎公司后由刘尚荣接待，李文俊要求刘尚荣在结清尾款时必须要张某1将车开至芜湖壁虎公司下掉GPS，因他坚持不同意将车开到芜湖下GPS，后经过刘尚荣协调仍然返回宣城对余款结算，之后他将余款3000多元还清，并将车上安装的GPS以1000元买下才算结清贷款，解除了被拖车的危险。原判认定敲诈勒索、诈骗的综合证据有：1、线索移送函、受案登记表、立案决定书证实：郎溪县公安局在办案中发现并于2019年1月24日向宣城市公安局宣州分局移送相关犯罪线索，宣城市公安局宣州分局同日立案侦查的事实。2、户籍信息证实：王伟、黄某1、刘尚荣的身份信息。3、抓获经过证实：2019年3月21日公安机关依法抓获王伟；3月21日，黄某1因另案被芜湖公安机关取保候审于当日被通知到案；3月28日，刘尚荣因另案被郎溪公安机关取保候审于当日被通知到案的事实。4、刑事判决书证实：黄某1多次因犯罪被刑事处罚的事实。5、宣城市公安局宣州分局协助冻结、协助查封通知书证实：2019年5月7日，公安机关依法冻结了被告人王伟招商银行、中国银行、农业银行账户的事实；2019年7月8日，查封了王伟所有的位于弋江区新时代商业街19幢302室房产及土地使用权、查封了李文俊鸠兹家苑179幢2单元102室房产及土地使用权，期限一年。6、宣城壁虎汽车咨询服务有限公司工商资料证实：×××年6月7日成立，×××年12月14日注销。股东李文俊，执行董事兼总经理李文俊、监事周某2。经营范围：汽车信息咨询服务；汽车评估咨询；代办汽车入户、过户、保险、抵押、按揭贷款手续；二手车居间；汽车租赁。严禁非法融资，上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。7、芜湖壁虎汽车咨询服务有限公司工商资料证实：2016年4月18日成立，股东赵一丰、赵玟惠。×××年经营地址变更为芜湖市镜湖区小九华商业街内6号楼6-2商业房。经营范围：汽车信息咨询，价格评估，代办汽车抵押、汽车贷款申请手续，汽车维修、保养，二手车中介，汽车租赁、保险业代理。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。8、接受证据材料清单、方某提供的还款说明、员工通讯录证实：宣城壁虎公司接受还款的银行账户、支付宝、微信均实际系王伟控制。员工通讯录显示周某2、李鑫（李文俊）、刘尚荣、沈某、江某、刘亮（刘某1）、张某2、王某2、邢某、梅叶静、潘某、薛某、汪某、吴某6等人均系宣城壁虎公司员工。9、王伟的招商银行62×××21账户明细证实：×××年1月至×××年7月26日，王伟该账户资金往来具体明细情况的事实。10、王伟工商银行、农业银行、中国银行等银行账户明细证实：×××年6月30日，吴某1汇款24000元至王伟工行账户；×××年3月24日至×××年8月11日，吴某221次还款36498元（1738元×21次）至王伟工行账户；8月15日吴某2交款10214元至王伟工行账户的事实。11、李文俊、周某2、吴某6的辨认笔录证实：李文俊辨认出黄某1、王伟是行为参与人，周某2辨认出负责谈判的人是黄某1。吴某6辨认出负责人是李文俊。12、录音录像制作说明书证实：宣城市公安局宣州分局对王伟、黄某1、刘尚荣讯问时进行同步录音录像的事实。13、证人张某2的证言证实：他于×××年3月份至7月份在宣城壁虎公司上班。李文俊安排他负责开车子去汽车装潢店给客户车辆安装GPS，每次费用大概30元左右。公司每次都会给客户车辆安装两个GPS设备，一个是有线的，一个是无线的设备，都是李文俊准备的，李文俊不会跟业务员和客户说车上安装了两个GPS，只有他和李文俊知道这件事情。他负责安装GPS是拿固定工资每月2000元，没有其他的提成。后期公司就乱拖车了，找个违约的理由就把客户的车子拖走，有时其实就是公司故意找客户麻烦，故意认定客户违约，然后把车子拖至芜湖市藏匿起来，再联系客户到芜湖去谈判，缴纳贷款尾款、违约金、拖车费等费用。14、证人沈某的证言证实：他于×××年3月份至6月份在宣城壁虎公司上班以后，业绩一直挺好，做了不少单业务，但是最后发现宣城壁虎公司存在好多套路，如公司开始承诺可以提前还款，不用承担任何违约金和多余的利息，但是公司出尔反尔，有些客户想要提前还款，把车子开过来，公司就把客户车子直接开到芜湖去藏匿，让客户必须交纳违约金。后来在公司经营期间，客户就算是提前还款，全部结清的客户，李文俊都会找个借口说客户提前还款违约了，就把车子扣了。公司主要靠周某2、刘某1、王某2和他拉业务，其他业务员做得较少，好几个业务员都没有做到业务，他大概做了十笔左右的业务，现在具体想不起来每个客户的情况了，记得有个客户叫方某，是一辆宝马车子，客户没有任何违约，公司就把车子拖掉了，而且让他缴纳80000元赎车；还有客户叫刁某、杨某1、张某1等，具体贷款金额不记得了，最后应该都被拖车了，被要求缴纳多少钱不清楚。15、证人王某2的证言证实：他于×××年4月至6月至宣城壁虎公司上班。宣城壁虎公司的负责人是李文俊，业务员负责拉单子，客户到公司以后，由李文俊接待，将客户相关资料发到公司微信群里，审核确定贷款额度，然后由刘尚荣负责签订相关合同，张某2负责安装GPS，李文俊负责家访，最后由王伟负责给客户打款。在该公司工作以后，发现宣城壁虎公司存在好多套路，原来公司承诺可以提前还款，而且不用承担任何违约金和利息，但是后来提前还款，也必须要缴纳违约金的情况，之后又发现公司偷偷拖客户车子去芜湖，要客户缴纳高额的违约金的情况。16、证人潘某的证言证实：他在宣城壁虎公司上班20多天，做了一笔业务，是广德朋友江波介绍的季某，贷款30000元，到手22000元，公司给了他1400元服务费。后来听其他业务员说很多客户的车子被公司拖走了，以此要挟客户，问客户要高额的违约金，对公司的做法他并不认可。在他辞职的前一天晚上，听王某2说他的朋友车子也被公司制造违约拖走了，为此王某2跟李鑫吵过，沈某也说公司这样太过分了，后来他和梅文静、沈某、王某2先后辞职了。17、证人吴某6的证言证实：她应聘至宣城壁虎公司上班两三天后，因上下班打卡没有做到就被劝退了，对该公司了解的情况很少。公司的负责人是个矮矮胖胖的人，刘叔负责公司的财务，周某2是业务员；公司业务员分两组，比拼业绩。该车贷公司拿车子作抵押，贷款金额不高，而且会扣除很多费用。18、证人黄某4的证言证实：她于×××年5月至7月在宣城壁虎公司上班。她只做了朋友介绍的一单业务，客户贷款15000元，后来提前还款了，因为逾期还款一次，所以保证金没有退给他。19、证人刘某1的证言证实：他于×××年4月至6月在宣城壁虎公司上班，后又到宣城山河汽车服务公司上班。在宣城壁虎公司工作几个月时间，大概做了十几笔业务，包括中介介绍的和自己拉的，获利大概20000元。宣城壁虎公司都由李文俊负责，股东是王伟和李文俊，业务员负责拉单子，客户到公司以后，由李文俊接待，将客户相关资料发到公司微信群里，审核确定贷款额度，然后由刘尚荣负责签订相关合同，张某2负责安装GPS，李文俊负责家访，最后由王伟负责给客户打款。十几笔业务中，大概有4、5笔出现违约，车辆被拖到芜湖去了。一个姓朱，微信号是×××，贷款20000元，车子被拖了；一个车子是众泰T600，车子贷款30000元，后来交了40000元才拿回车子。宣城壁虎公司存在好多套路，原来公司承诺可以提前还款，而且不用承担任何违约金和利息，但是后来提前还款，也必须要缴纳违约金的情况，之后又发现公司偷偷拖客户车子去芜湖，要客户缴纳高额的违约金的情况。证人沈某的证言亦证实了上述事实。20、证人张某2的证言证实：他于×××年3月至7月在宣城壁虎公司上班，由李文俊负责，股东是王伟和李文俊，业务员负责拉业务，客户到公司以后，由李文俊和刘尚荣接待，将客户相关资料发到公司微信群里，审核确定贷款额度，基本上是由刘尚荣负责签订相关合同，他负责安装GPS，李文俊负责家访，最后由王伟负责给客户打款。该公司每次都是给客户车辆安装两个GPS设备，一个是有线的，一个是无线的，设备都是李文俊准备的，平时李文俊通过后台软件，可以掌握车辆的实时位置。公司的空白合同都由刘尚荣锁在柜子里面的，只有李文俊、刘尚荣、周某2三人能够拿到，基本上都由刘尚荣和客户签订相关合同；该公司均规定每7天归还一次本息，还款方式有微信、支付宝、银行卡，都是王伟的账户；合同签订以后，客户可以当场选择具体的还款方式，基本上都是选择微信还款方式，都是由刘尚荣和业务员负责提醒客户还款；被公司认定违约以后，公司会将客户的车辆拖至芜湖藏匿，然后联系客户去芜湖谈判，缴纳违约金、拖车费等费用，并结清余款。21、证人邢某的证言证实：×××年5月至6月，他经过沈某介绍到宣城壁虎公司上班，只做了一单业务，拿了1500元左右的工资，客户用于抵押的车是一辆2012年产白色大众朗逸客户，是一个郎溪的男子，当时贷款30000元，到手22000元，后来公司联系该客户到芜湖处理，被要求缴纳高额的违约金，明显就是想通过这个方式挣取暴利。22、证人江某的证言证实：×××年3月至5月，他经周某2介绍到宣城壁虎公司做业务员，他只做成了一单业务，是由同行介绍的，客户以奔驰车抵押贷款100000元，他只拿了2%的服务费2000元，还有5%的服务费应该是周某2给了那个同行。23、证人薛某的证言证实：他于×××年5月由表妹周某2介绍到宣城壁虎公司上班，自己没有做到业务，公司氛围也不好，所以做了半个月就离职了。24、证人周某2的证言证实：她于×××年2月至7月在宣城壁虎公司上班。宣城壁虎公司是×××年2月开始经营的，到×××年7月才结束，当时公司只有她一个业务员。公司的总负责人是李文俊，股东王伟基本上不到宣城来，她是公司的业务经理，喊了刘某1、沈某过来上班，后来又陆续来了许多业务员，业务员接到业务以后由客户提供行驶证、身份证、银行卡等信息后，上述信息会被发到“宣城壁虎公司”微信群，由群内王伟安排的恽元胖评估车价，李文俊按照此额度和客户进行沟通，再由刘尚荣跟客户签订合同。李文俊负责上门家访，张某2负责给客户车辆安装GPS，最后由王伟负责给客户打款，还款基本上都是一周还款一次。刘尚荣签订合同时业务员是不允许在边上的，她是业务经理，可以在办公室协助刘尚荣，但是在刘尚荣和客户拍视频时，她也要回避。签订合同不允许业务员在现场是因为怕业务员把合同拿走，这个合同的模板是保密的，作为公司的主要秘密，是不允许将合同带出去的，平时都是锁在李文俊的办公室里面，只有刘尚荣和李文俊有钥匙。客户到公司以后，基本都是刘尚荣亲自签订相关合同和客户的承诺书，就是客户承诺“本人承诺不会逾期还款”等内容，所有的合同都是单方单份的，不可能给客户的，公司客户的还款情况都由刘尚荣做账，和客户签订的合同和账目每个星期都由李文俊或者刘尚荣带去“芜湖壁虎公司”，现在不知道在什么地方。空白的合同只有她、李文俊、刘尚荣三人可以拿到，但最后客户的承诺还款视频都是刘尚荣来拍摄。公司会收取10％的服务费、10％的保证金（公司承诺贷款结清以后归还客户，但如果被认定违约，就不予退还），1000元的GPS安装费（公司承诺贷款结清以后归还500元给客户，但如果被认定违约，则不予退还），500元或者1000元的上门家访费（宣城市区内500元，市区外1000元）。前期公司的还款账户都是王伟的，包括王伟的微信、银行卡、支付宝账户。客户如果出现违约情况，有时其实就是公司故意找客户麻烦，故意认定客户违约，把客户的车辆拖到芜湖藏匿，然后王伟安排人跟客户谈判，要求客户缴纳高额的违约金、拖车费等费用，否则就将车辆当成黑头车买掉。25、证人汪某的证言证实：他于×××年5月至7月在宣城壁虎公司。知道在宣城壁虎公司发生违约车辆被拖走的有方某、刁某、卢某、旌德的一个女的，还有一个拿了农药到公司来闹的男客户。芜湖的老板在宣城开汽车贷款公司，主要挣的就是违约金，光靠利息钱保公司开支都困难。后期宣城壁虎公司的客户量做大了，不管客户有没有违约，都会将客户车辆拖到芜湖去，让客户去交高额的违约金，就是在敲诈勒索客户。26、证人王某3的证言证实：他于×××年6月至宣城壁虎公司上班，主要是应聘安装车辆GPS，刘尚荣面试，后被通知去公司做业务员。他很清楚宣城壁虎公司的套路，只要客户违约了，哪怕客户还款时间超过规定的时间十分钟，公司就会安排人将客户的车子拖走，然后索要高额的违约金。有时候违约的情况也不是客户故意造成的，只要客户的车辆GPS没有信号了，公司也会认定客户违约，使用公司备用的钥匙将客户的车辆偷偷开到芜湖藏起来。后来看公司随便认定客户违约，拖走客户车子的行为太过分了，感觉在违法犯罪，所以不敢继续做下去就辞职回家了。27、证人李某2的证言证实：宣城壁虎公司主要是挣客户违约金的钱，光挣利息的钱保公司开支都困难。芜湖这帮人将客户车辆拖到芜湖，然后找客户索要高额的违约金，业务员是知情的，他们收取客户违约金会奖励业务员每部车500元的提成。28、同案参与人李文俊的供述与辩解证实：他于×××年3月和王伟合伙开办了宣城壁虎汽车服务有限公司，王伟占65%的股份，他占35%的股份。他负责公司的整个工作安排和上门家访，然后决定是否给客户放款，王伟主要负责评估车辆、放款和收款；刘尚荣负责签订合同，当时宣城壁虎公司专门注册了一个“宣城壁虎公司”的账号，用于客户每期还款，该账户由刘尚荣负责管理；张某2平时给他开车，有时也负责给车辆安装GPS，业务员有周某2、沈某、汪某等人；客户被认定违约的情形主要有不允许客户逾期还款、不允许客户二次抵押，不允许客户私拆GPS设备，不允许客户私自将车辆开出所在城市；同时设置客户每期都在每七天后当天下午5时之前还款，超过一分钟都会被公司认定违约，约定还款次数较多，还款周期短，出市的客户也容易忘记报备，这样就容易认定客户违约了，被认定违约后有时是他将车辆开至芜湖、有时是王伟安排的黄某1安排人过来开，拖车后要求客户缴纳违约金等费用由黄某1负责，客户还款及违约金都交给王伟。29、被告人王伟的供述与辩解证实：×××年初，他和李文俊商议共同开设宣城壁虎公司，约定由李文俊和客户谈好以后，李文俊将客户的银行卡号和姓名发给他，由他直接放款，直接打钱给客户，公司所有的费用由他负责，客户的还款必须由他控制，公司挣了钱后他分得公司利润65%。从×××年2月开始，李文俊就去宣城筹备公司的事情，公司名称叫宣城壁虎公司，后来注册名称为宣城壁虎汽车咨询服务有限公司；李文俊是宣城壁虎公司的负责人，刘尚荣在公司负责一些日常的工作，包括在工作中签合同、开门、关门、打扫卫生等，有些客户还款到刘尚荣微信上，刘尚荣会及时把微信还款转交给王伟，刘尚荣还负责提醒客户及时还款；周某2是业务主管，是李文俊招进来的，其他业务员都是宣城公司招的。业务员拿固定工资加业务提成，他从公司实际利润中支付业务员工资、刘尚荣工资，从贷款服务费支付业务提成。公司在运营过程中，他从芜湖壁虎公司复制了相关的合同文本交由宣城壁虎公司使用，合同上的还款账户和卡号都是他的，如果客户愿意贷款，首先是业务员接待客户，并把客户资料提供到公司微信群里进行审核，由他进行评估车辆价格，由于他平时比较忙，他经常安排恽元胖评估车辆价格，然后再由宣城壁虎公司和客户签订合同，需从贷款金额中扣除10％的服务费、10％的保证金（承诺按期归还贷款后归还客户），1000元的GPS安装费（公司承诺贷款结清以后归还500元给客户）和上门家访费。合同签订以后，李文俊将客户的姓名、账户和贷款金额发给他，再由李文俊安排上门家访，确定好以后他直接将钱打到客户账户上。每个客户到了还款日，李文俊和宣城壁虎公司都会提前一天提醒客户按时还款。宣城壁虎公司客户的资料他都有，他对每天哪些客户的需还款情况十分清楚的，如果没有归还，他会提醒李文俊的，如果客户出现违约的情况，包括逾期还款、GPS信号丢失、二次抵押，李文俊就安排人将客户的车辆拖至芜湖藏匿，再安排黄某1找客户谈判，要求客户归还本金、利息、违约金和拖车费用等。公司提供的还款方式有微信、银行卡、支付宝，但客户基本上都选择微信支付还款，他的微信名是“壁虎汽车服务公司”，支付宝名称是“陈小七七”，银行卡有招商银行卡、工商银行卡、农业银行卡、中国银行卡，基本上他只用招商银行卡给客户打款。30、被告人黄某1的供述与辩解证实：×××年5、6月份，他到王伟经营的芜湖壁虎汽车公司担任业务员，主要做汽车保险。期间王伟和李文俊合伙在宣城开了“宣城壁虎汽车公司”，这个公司主要是做汽车抵押贷款的，由李文俊负责，如果宣城壁虎公司的客户违约了，李文俊就会安排人将客户车辆拖到芜湖来，然后主要是由王伟安排他负责接待：主要是装有GPS定位的车辆被认定违约拖至芜湖，放在芜湖镜湖区一地下停车场，王伟和李文俊会告诉他大概找客户要多少钱，然后由他出面和客户谈要还多少钱，包括违约金、贷款尾款等费用，如果客户不愿意还款或者觉得钱多了，他就会和客户讨价还价，但有一条他对客户说明：钱必须是要交的，不交肯定是看不到车子，到时候公司就会把车子当成黑头车处理。这些客户要交的钱也很不合理，王伟和李文俊要求客户交的钱很多，金额很高。31、被告人刘尚荣的供述与辩解证实：他于×××年1月经人介绍至王伟开办的芜湖壁虎公司上班，大概2月份的一天，因王伟和李文俊合伙在宣城又开办了一家公司让其至宣城开办的新公司上班，大概3月份左右，他才来到宣城壁虎公司上班。宣城壁虎的股东是王伟和李文俊，具体的股权分配情况他不知道。李文俊是宣城壁虎公司的负责人，他的主要职责是跟客户签订合同，平时开门、关门、打扫卫生，负责每个客户的还款提醒和还款后的登记；公司的业务主管是周某2，平时主要在外面找业务，客户到公司以后，由业务中接待，并将客户的行驶证、身份证、银行卡等信息发送到“宣城壁虎公司”微信工作群，由群内的王伟或者恽元胖评估汽车额度，李文俊根据此额度再和客户进行沟通，后由他和客户签订相关合同，张某2负责给车辆安装GPS，李文俊负责家访，有时李文俊不在就由他上门家访，最后由王伟负责给客户打款。公司的还款账户包括银行卡、支付宝、微信，银行卡、支付宝是王伟的，微信收款二维码原来是他的，微信昵称为“你好”，用了一段时间以后，微信收款二维码改为王伟的微信“壁虎汽车服务”为主要的收款账户。三种还款方式在宣城壁虎公司墙上贴着的：第一种是客户添加他的微信，然后通过微信将贷款转账给他，他再通过微信转给王伟的微信“壁虎汽车服务”；第二种是客户通过支付宝还款；第三种是借款以后客户直接支付现金；这都是李文俊安排他做的。和客户签订的合同，包括一份车辆质押合同、一份借款协议、一份告知书、一份承诺书、一份借条。他是在李文俊和他自己的办公室签订相关合同的，有时还要和客户拍一个视频，视频里让客户自己说：“我知道借款的事情，自愿借款”等内容，宣城壁虎公司的合同基本都是他签订的，合同平时放在他办公室柜子里面，柜子钥匙由他和李文俊保管。之后客户按期还款就可以了，还款都是每隔七天还款一次。客户还款以后，他负责给公司做账，宣城壁虎公司所有的放贷、收贷都由他负责做账，账目都是使用电脑上的excl表制作。如果客户没有还款、逾期还款，由他通过电话或者短信通知客户还款，并将逾期还款情况提醒李文俊，由李文俊认定客户违约。认定客户违约主要有如下情形：1、客户逾期还款；2、客户私自拆除GPS；3、客户不能二次到其他贷款公司办理贷款；4、客户车辆私自出宣城市区；认定客户违约后，李文俊会安排人把客户的车子拖至芜湖市内藏匿，然后安排人找客户谈判，要求客户归还本金利息和违约金、拖车费等费用。王伟专门安排芜湖壁虎公司有一个叫黄某1的，和客户谈违约金的；他也知道宣城壁虎公司这么做是不合法的。原审法院认为：被告人王伟、黄某1、刘尚荣以非法占有为目的，使用威胁等手段，强索他人财物，其中王伟敲诈勒索数额636677元、黄某1敲诈勒索数额573163元、刘尚荣敲诈勒索数额417375元，数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪；被告人王伟、刘尚荣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，诈骗数额13321元，数额较大，其行为均构成诈骗罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究被告人王伟、刘尚荣刑事责任；以敲诈勒索罪追究被告人黄某1刑事责任。被告人王伟、黄某1、刘尚荣为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。该犯罪集团以暴力、威胁或其他手段，为非作恶，欺压百姓，多次实施违法犯罪活动，一定程度上扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人王伟组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人黄某1、刘尚荣系犯罪集团的骨干成员，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王伟、刘尚荣均一人犯有二罪，应当数罪并罚。被告人王伟归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，且自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人黄某1归案后及庭审中能够如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人刘尚荣归案后及庭审中均能够如实供述主要犯罪事实，庭审中虽对敲诈勒索的行为性质持有异议，但对主要事实部分没有意见，可从轻处罚。被告人王伟、刘尚荣多次敲诈勒索，可酌情从重处罚。被告人黄某1曾因故意犯罪多次受到刑事处罚及行政处罚，可酌情从重处罚。三被告人主动退出部分违法所得，被告人王伟的亲属主动赎回“奔驰”轿车一辆交由公安机关扣押，均在量刑上予以考虑。案经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决：一、被告人王伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十八万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金六千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年十个月，并处罚金十八万六千元。二、被告人黄某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十二万元。三、被告人刘尚荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金八万五千元。四、三被告人王伟、黄某1、刘尚荣的违法所得按比例发还各被害人，不足部分，责令各被告人在各自参与的犯罪数额内继续予以退赔。王伟的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1、本案只是一起普通的共同犯罪，不构成犯罪集团。首先，没有证据证明上诉人王伟和案外人李文俊在成立宣城壁虎小贷公司时是以共同实施敲诈勒索或诈骗犯罪为目的。其次，案外人李文俊在共同犯罪中所起的作用远大于王伟，王伟不是首要分子。本案中的三名被告人没有首要分子，故不构成犯罪集团。另本案不具有“为非作恶、欺压百姓”的特征，不构成恶势力或恶势力犯罪集团。2、原判认定王伟敲诈勒索的大部分事实证据不足、适用法律不当。其敲诈勒索的金额不足20万元。在原判认定的吴某3、杨某1、杨某2、方某、熊某1、陶某、季某、马某等八起事实中，王伟没有虚构事实隐瞒真相、诱使借款人作出错误判断。借款人都是在充分了解这些程序、情形之后才签字借款的；王伟没有肆意认定违约的行为。3、王伟没有实施“软暴力”催债；部分敲诈勒索金额仅凭被害人个人陈述或者其亲友等利害关系人的证言，达不到“事实清楚、证据确实充分”的基本刑事证明要求。王伟实际敲诈勒索犯罪应为吴某1、吴某2、刁某、卢某、范某5人5起，合计金额194674元。4、原判认定王伟诈骗陈某、张某1的事实不清、证据不足，依法不能成立。陈、张二人根本没有遭遇到套路贷诈骗，双方系正常的民间借贷关系，最终李文俊以数千元的让步，了结双方的借款合同关系，不存在诈骗事实，不能认定王伟构成诈骗罪。综上，上诉人王伟的犯罪情节轻微、案发后如实供述犯罪、系初犯。建议二审法院依法对其从轻处罚。黄某1的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1、本案不具有“为非作恶、欺压百姓”的特征，不构成恶势力或恶势力犯罪集团。仅为普通的共同犯罪。即便构成恶势力犯罪集团，黄某1也不是其中的骨干分子，仅是一般参与者，在共同犯罪中只起辅助性、次要性的作用，应当认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，2、对敲诈勒索罪的罪名没有异议，但对部分事实和相关数额有异议。在案证据不足以证明黄某1参与了对卢某、杨某2、陶某的敲诈勒索，范某的陈述前后矛盾，应以转账记录为准，减去六千元。另黄某1不构成对马某的敲诈勒索。因此黄某1敲诈勒索数额应为247624元，应当认定为数额巨大而非特别巨大。3、黄某1构成自首，原判未予认定黄某1显属不当。在接到芜湖市公安局电话通知后，黄某1即主动前往接受讯问，应认定其系主动投案。后其能如实供述自己的犯罪事实，应认定其构成自首。另一审判决黄某1的罚金刑数额过高，应予调整。综上，黄某1有自首、从犯、认罪悔罪并积极退赃等诸多量刑情节。建议二审法院对其从轻、减轻处罚。刘尚荣的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1、一审判决认定刘尚荣构成敲诈勒索罪，属认定事实、适用法律错误，依法不能成立。一审判决认定刘尚荣是公司的财务人员错误，公司均由王伟掌控和管理；刘尚荣不具有敲诈勒索的犯罪故意，也没有实施敲诈勒索的犯罪行为，其与借款人签订借款合同、提示借款人还款的行为，显然不是实施敲诈勒索行为。2、一审判决以“部分行为全部责任”原则，认定刘尚荣构成敲诈勒索罪违反了刑法理论“部分实行全部责任”原则及“想象竟合犯”实质一罪刑法理论本质，从而对其以敲诈勒索罪和诈骗罪数罪并罚错误。3、刘尚荣不属于共同犯罪的骨干成员，仅为一般参加人员。4、刘尚荣在接到公安人员电话通知后即主动到案，并如实供述，系自首。一审判决以其在取保候审期间，接到电话通知主动到案是其法定义务、缺乏主动投案的主动性为由，对其自首未予认定属适用法律错误。综上，建议二审法院对刘尚荣依法公正作出判决。经审理查明，原判认定上诉人王伟、刘尚荣犯敲诈勒索罪、诈骗罪，上诉人黄某1犯敲诈勒索罪事实的证据有：书证微信账户交易明细、交汇款记录等；证人杨某3、刘某1等人的证言；辨认笔录；被害人吴某1、吴某2等人的陈述；被告人王伟、黄某1、刘尚荣的供述和辩解等。上述证据均经一审庭审举证质证，查证属实。二审中，上诉人及其辩护人没有提举足以影响一审判决认定的事实的新证据，故本院依法对一审判决认定的事实予以确认。对三上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，综合评判如下：1、关于本案是否系恶势力犯罪集团的问题。本案的证据材料证实，王伟、李文俊为谋取非法利益，共同商议由李文俊参照王伟经营的芜湖壁虎公司经营模式至宣城开展车辆抵押贷款业务，并约定了出资比例、经营模式、管理模式等。三上诉人在宣城壁虎公司实际运营过程中，由业务员对外以“不看征信、不押车、利息最低8厘、速度快”等为诱饵，吸引急需资金的车主，以保证金、GPS安装费可以在贷款结清后归还为由，骗取车主的信任，再以“保证金”“服务费”“上门费”“GPS安装费”等名义骗取被害人签订虚高的单方单份借款协议，在被害人还款过程中，又以“超时还款”“出市未报备”“GPS信号不稳定”等为由肆意认定被害人“违约”，通过采取偷开被害人车辆后隐匿等手段向被害人施某，迫使被害人“偿还”虚高借款、交付“违约金”“拖车费”等费用，以“套路贷”的犯罪方法实现非法占有被害人合法财产的目的。黄某1、刘尚荣虽未参与事前预谋，但明知上述行为系违法犯罪行为，仍按照王伟、李文俊指派参与宣城壁虎公司的实际运营，且均能按照各自分工，相互配合，共同完成上述违法犯罪行为，成立共同犯罪。我国刑法规定，在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子为首要分子。本案中，王伟、李文俊组织、策划、指挥了宣城壁虎公司的全部犯罪事实，黄某1、刘尚荣明知上述行为是违法犯罪行为，仍接受王伟、李文俊的领导、管理、指挥，并参与该组织的违法犯罪活动，逐渐形成了以王伟、李文俊为组织、领导者，黄某1、刘尚荣为骨干成员的犯罪集团。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条规定：恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。第11条规定：恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。本案中，该犯罪集团内部分工明确，组织架构稳定严密，王伟及李文俊组织、领导团伙成员，负责带领、指挥团伙成员实施诈骗、敲诈勒索等犯罪行为；黄某1专门负责索要违约金、拖车费等费用，具体实施敲诈勒索行为；刘尚荣从事财务事务，负责签订合同、提醒还款、收取贷款本息、根据客户还款情况登记做账等事务；周某2、沈某等人为业务员，负责招揽业务、联系客户。该犯罪集团成立大半年时间内，以暴力、威胁等手段，为非作恶，欺压百姓，实施了十余起敲诈勒索、诈骗犯罪，一定程度上扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的认定要件，因此，应认定本案系恶势力犯罪集团，王伟为恶势力犯罪集团首要分子，黄某1、刘尚荣为恶势力犯罪集团骨干成员。因此上诉人王伟、黄某1及其辩护人关于本案不构成恶势力犯罪集团、王伟不是首要分子、黄某1不是骨干分子的上诉理由、辩护意见以及上诉人刘尚荣及其辩护人关于刘尚荣不是公司财务人员和骨干分子、没有敲诈勒索的主观故意的上诉理由、辩护意见均不能成立，本院依法不予采纳。2、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第4条规定：实施“套路贷”过程中，未采用明显的暴力或者威胁手段，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等多种犯罪的，应当根据具体案件事实，区分不同情况，依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处。本案中，王伟、刘尚荣为实现非法占有的目的，由宣城壁虎公司业务员对外以“不看征信、不押车、利息最低8厘、速度快”等为诱饵吸引急需资金的车主，以保证金、GPS安装费可以在贷款结清后归还为由，骗取车主的信任，再以“保证金”“服务费”“上门费”“GPS安装费”等名义骗取被害人签订虚高的单方单份借款协议，后在实际履行合同过程中，以拖车相威胁，迫使两被害人陈某、张某1还清贷款，事实清楚，证据确实充分，上述行为符合“套路贷”的认定要件，原审法院对王伟、刘尚荣以诈骗罪定罪处罚并无不当。在原判认定的第一起诈骗陈某的犯罪中，刘尚荣虽然在相关合同签订之时，尚未至宣城壁虎公司工作，但在该起业务实际履行过程中，刘尚荣已至宣城壁虎公司工作，并负责接收客户还款，根据客户还款情况在电脑上做账，负责提醒客户按时还款等事宜，且其管理的“壁虎汽车服务”账户也收到陈某的7起微信还款，被告人刘尚荣在该起犯罪中发挥了作用力，根据罪责刑相一致原则，认定刘尚荣对该起诈骗犯罪承担罪责符合相关法律规定。因此，上诉人王伟、刘尚荣及其辩护人关于此节的上诉理由、辩护意见均不能成立，本院依法不予采纳。3、两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第6条规定：在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。本案中，为实现非法占有的目的，三上诉人通过骗取被害人的信任，以“保证金”“服务费”“上门费”“GPS安装费”等名义骗取被害人签订虚高的单方单份借款协议，在被害人还款过程中，又以“超时还款”“出市未报备”“GPS信号不稳定”等为由肆意认定被害人“违约”，通过采取偷开被害人车辆后隐匿等手段向被害人施某，迫使被害人“偿还”虚高借款、交付“违约金”“拖车费”等费用，从而达到非法占有财物的目的。根据两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第4条的规定，应当对三上诉人的上述行为择一重处，以敲诈勒索罪定罪处罚，犯罪数额的认定亦应根据《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第6条规定予以认定。综上，原判认定的13起敲诈勒索犯罪事实，均有相关书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述等在卷佐证，证据确实充分。因此，上诉人王伟、黄某1及其辩护人关于原判认定二人敲诈勒索犯罪部分事实不清、证据不足的上诉理由及其辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。4、经查，上诉人黄某1、刘尚荣系分别因另案被芜湖、朗溪公安机关取保候审期间，电话传唤至所在公安机关，因黄某1、刘尚荣均系另案涉嫌犯罪被采取取保候审，在被对其采取取保候审的公安机关传讯时及时到案是其应当遵守的义务，故原判认定黄某1、刘尚荣均缺乏自动投案的主动性，不符合自首的构成要件，均不构成自首符合法律规定，同时原判鉴于黄某1、刘尚荣归案后及庭审中均能如实供述主要犯罪事实，认定黄某1、刘尚荣行为构成坦白并已依法对二人予以从轻处罚。因此，上诉人黄某1、刘尚荣及其辩护人关于黄某1、刘尚荣分别构成自首的上诉理由及其辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。另上诉人黄某1提出的原判判决确定其罚金刑数额过高的上诉理由并无法律依据，本院依法不予采信。本院认为：上诉人王伟、黄某1、刘尚荣以非法占有为目的，使用威胁等手段，强索他人财物，其中王伟敲诈勒索数额为636677元、黄某1敲诈勒索数额为573163元、刘尚荣敲诈勒索数额为417375元，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；上诉人王伟、刘尚荣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，诈骗数额为13321元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。王伟、黄某1、刘尚荣为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。该犯罪集团以暴力、威胁或其他手段，为非作恶，欺压百姓，多次实施违法犯罪活动，一定程度上扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。其中，王伟组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。黄某1、刘尚荣系犯罪集团的骨干成员，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。王伟、刘尚荣均一人犯有二罪，应当数罪并罚。王伟归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，且自愿认罪，依法可以从轻处罚；黄某1归案后及庭审中能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；刘尚荣归案后及庭审中均能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。王伟、刘尚荣多次实施敲诈勒索，可酌情从重处罚。黄某1曾因故意犯罪多次受到刑事处罚及行政处罚，属于有前科劣迹，可酌情从重处罚。三上诉人主动退出部分违法所得，王伟的亲属主动赎回“奔驰”轿车一辆交由公安机关扣押，可酌情从轻处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王剑群审判员  刘 燕审判员  马林海二〇二〇年三月三日法官助理苏强书记员周衎炜附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;……