山东省淄博市淄川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0302刑初271号 公诉机关淄博市淄川区人民检察院。 被告人崔某，因犯故意伤害罪于2012年8月3日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经淄博市公安局淄川区分局决定，于2018年12月10日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经淄川区人民检察院批准，于2019年1月16日被淄博市公安局淄川区分局逮捕。现羁押于淄博市淄川区看守所。 辩护人肖庆，山东建仑律师事务所律师。 被告人袁某某，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经淄博市公安局淄川区分局决定，于2018年12月10日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经淄川区人民检察院批准，于2019年1月16日被淄博市公安局淄川区分局逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人崔翔、靳雯靖，山东建仑律师事务所律师。 淄博市淄川区人民检察院以川检公诉刑诉（2019）267号起诉书指控被告人崔某、袁某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年8月14日公开开庭审理了本案。淄川区人民检察院指派检察员冯凯出庭支持公诉，被告人崔某、袁某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人崔某、袁某某于2017年7月至2018年3月期间，在未经相关部门批准的情况下，在淄博市淄川区租赁房屋，以南京亿创玉庄文化传播有限公司（又称南京老爹乐商贸有限公司、东方非遗、万安陵）洪山店的名义，以高额返利、免费旅游为诱饵，采取讲课、口口相传等方式，在淄博市淄川区向不特定群众非法吸收公众存款，现已查明共向62名群众非法吸收资金共计2607080元。至案发，尚有1209038.76元未归还。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了书证、证人证言、辨认笔录等证据材料，当庭讯问了被告人。公诉机关认为被告人崔某、袁某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，构成非法吸收公众存款罪，请求予以惩处。 被告人崔某对公诉机关指控的基本事实无异议，但辩称其是公司行为，不是个人行为。其辩护人认为，（一）本案系单位犯罪，被告人的行为是履行单位职务。1、被告人的行为是履行南京亿创玉庄文化传播有限公司（又称南京老爹乐商贸有限公司、东方非遗、万安陵。以下简称南京公司）的职务行为，并且被告人还不是南京公司的注册员工，被告人从事的工作实质是辅助性工作。2、投资人都是经过考察后向南京公司进行投资，与被告人本人没有任何关系。投资人收到的是盖有南京亿创、万安陵、老爹乐等公司公章的合同，投资行为所涉及双方当事人为投资人和相对应公司。而接受资金的当事人为南京公司，而不是被告人。3、本案所涉款项均由南京公司统筹安排。通过店内员工及银行流水等证据可知，投资人的钱款全部经过财务人员上缴给了南京公司，店内搞活动及向投资人发放物品等所需款项也是由南京公司统一安排。被告人及其他店内员工只是按照公司规定领取工资。4、被告人从未以个人的名义向不特定对象吸收资金。证据材料中明确载明，群众报案所称也是南京公司吸收的公众存款，而不是被告人个人吸收的公众存款。（二）被告人并不了解南京公司的运作内幕，其本身也是受害者。（三）被告人具有从轻处罚的情节。1、被告人的文化程度不高，导致被告人的法律意识淡薄，没有意识到其行为的法律后果，被告人现在也追悔莫及。2、被告人悔罪表现较好，在南京亿创公司无法返还投资人的投资款时，被告人积极与南京公司负责人联系，并亲自到南京公司替投资人催要投资款项，并且还向公安机关报案。（四）鉴于本案的客观条件，请求对被告人从轻处罚。 被告人袁某某对公诉机关指控的基本事实无异议，但辩称其是公司职务行为，不是个人行为。其辩护人认为，（一）本案属于单位犯罪，而不是自然人犯罪。1、从形式上看，吸收存款都是以南京亿创玉庄文化传播有限公司的名义进行的，与被告人个人无关。2、从实质上看，被告人的行为完全是听从公司安排指挥，是为公司利益，而不是为个人的利益，本案吸收的资金全部打入南京亿创公司的账户。3、从本案有关证据看，群众报案所称也是南京亿创公司吸收的存款，而不是被告人个人吸收的存款。本案不属于“虽然以单位名义实施但是不属于单位犯罪而应以自然人犯罪论”的情况。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（法释[1999]14号），有三种情形，虽然与单位相关但是不以单位犯罪论而是以自然人犯罪论处：（1）个人为进行违法犯罪活动而设立的单位实施犯罪的；（2）单位设立后，以实施犯罪为主要活动的；（3）盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的。本案中，公司的注册等均由公司负责，被告人既不是公司法定代表人、发起人，也不是公司股东，其仅仅是公司员工，按公司要求工作，被告人并不能控制洪山店，没有证据证明具有上述任何情形，所以不属于自然人犯罪，是单位犯罪，被告人作为南京亿创公司的员工，对于其实施、参与的犯罪活动，以直接责任人的身份，承担刑事责任。（二）本案犯罪数额为1209038.76元，属于数额较大，应当适用的主刑为三年以下有期徒刑或者拘役。而且公安机关在办理南京亿创公司案件时还查封了大量财产，届时会返还投资人，所以被告人涉案的数额还会更少，所以对其量刑时也应充分考虑。（三）被告人有法定从轻、减轻或者免除处罚的情节。1、被告人在共同犯罪中处于从犯的地位。被告人在该案件中受南京亿创公司领导，按照南京亿创公司指示工作，所起作用较小，被告人与共同犯罪中从犯的地位相似，不存在以自己的名义吸收公众存款的情形，应当将被告人比照从犯处罚，在法定刑的基础上从轻、减轻或者免除处罚。2、被告人系自首。本案中，被告人袁某某在另一被告人崔某被带到公安机关后，并未逃跑，而是在崔某电话通知且未说明事由的情形下，等待公安机关抓获，如实交代所有案情，其行为完全符合司法解释关于自首的精神，应依法认定为自首。同时被告人在南京亿创公司无法返还投资人投资款时，为挽回投资人的损失积极努力，犯罪情节显著轻微，根据《刑法》第67条规定，可以从轻、减轻或者免予处罚。3、被告人在交代自己涉案过程中，积极举报公安机关未掌握的其他人的犯罪行为。被告人举报淄博地区经理王某6同样涉嫌非法吸收公众存款以及诈骗，虽然办案机关未在笔录中记载，但被告人的举报是真实存在的。因此根据法律规定，应当认定被告人具有立功表现。4、被告人认罪悔罪、系初犯、偶犯，其本人也是受害人，考虑到被告人家中的实际情况，对被告人从轻减轻处罚。 经审理查明，2017年7月至2018年3月期间，被告人袁某某、崔某作为南京亿创玉庄文化传播有限公司的实际负责人，在未经相关部门批准的情况下，在淄博市淄川区租赁房屋，以南京亿创玉庄文化传播有限公司（又称南京老爹乐商贸有限公司、东方非遗、万安陵）洪山店的名义，以高额返利、免费旅游为诱饵，采取讲课、口口相传等方式，在淄博市淄川区向不特定群众非法吸收公众存款，现已查明共向62名群众非法吸收资金共计2607080元。上述款项均转入南京亿创玉庄文化传播有限公司等账户用于投资、返利等，至案发，尚有1209038.76元未归还。 上述事实有下列经庭审质证的证据予以证实： 1、证人证言。证人刘某1证实，“南京亿创文化传播有限公司总部在南京市区，公司先后使用过老爹乐、万安陵、东方非遗等不同的名字，公司老板叫曹某，公司主要经营塔陵和非遗产品，洪山店的店长是崔某，我们平时叫他崔经理。南京亿创玉庄文化传播有限公司主要经营非遗产品和陵墓，向社会集资、高额返利。投资项目有三种，一种投资1280元，也叫银卡，半年返还2000积分；一种是投资6400元，也叫金卡，半年返还15120积分；还有一种是投资25600元，也叫翡翠，半年返还82000积分。合同上写的积分就是钱，1个积分就是人民币1元。一旦投资交款签订合同，第二天就可以到我们店里来领取返还款，所以好多老百姓都很愿意购买我们公司的投资。洪山店位于淄川区洪山镇政府西边恒川大药店二楼，我是2017年7月份去干的，当时店里还有一个管财务的女的叫马金兰。到了10月份，因为马金兰不买公司的投资，崔某就不让她干了，接着翟某1就来店里负责财务，我们一起干到今年春节后关门。这个店是崔某租赁的，店里有办公桌、电脑、打印机，墙上有崔某自己做的东方非遗宣传画。崔某是店长，也是经理，袁某某是崔某的老婆，是副经理，店里的事都是崔某两口子说了算，我一直都是干一些杂活，就是登记、签合同、整理卫生，组织出去旅游什么的，财务原来是马金兰负责，后来就换成了翟某1，有时他俩不在，我就帮着先收下钱，然后再交给她俩。投资人到我们洪山店里，我把盖好章的合同让投资人签合同，合同只有一份，交上钱后合同留给投资人。一般投资都会发放产品，投资1280元发伟人吊牌，投资6400元发紫砂壶，投资25600元发福禄玉宝翡翠，交钱不一样发的东西也不一样。不过后来换了几次合同，换也就是换公司的名字，投资金额和返还积分都不变。现在他们手里的合同都是换了以后的，老的合同收了之后，崔某都让我们撕碎扔了。客户投资时，我们要把客户的个人信息和投资数额都输入到南京公司的电脑系统里，然后系统每天就会按照投资数额返还给客户钱，如果投资1280元的，每天返还的数额在五至九块钱不等，如果投资6400元的，每天返还的数额在三四十元不等，如果投资25600元的，每天返还的数额在一二百元不等，每天返还的数额有多有少，是系统直接算好的，我也不知道是怎么算出来的，改也改不了，客户每天都要到店里来领钱，我只要按照系统显示的钱给客户返钱。2018年春节后崔某领着我和翟某1到南京总公司开总结会，我见过公司的老总曹某，当时是在南京一个体育中心，全国各地的代理都去了，人很多。另外2018年春节前公司系统停止以前，翟某1把欠款的明细打出来了，上面的欠款本金数额应该和崔某给客户打的欠条数额一致。”。“崔某、袁某某平时不是经常到店里来，为了方便管理我们就建了这几个群，他俩有什么通知指示都从群里发，比如传达南京总公司的各种通知、组织旅游情况、搞活动购买物品发放通知、教我们如何发传单、让我们每天汇报店里的业绩等等。有时袁某某把工资打到我农行卡上，有时是崔某打到农行卡上。我们每个月都要上报考勤天数给袁某某，袁某某再报给省总。南京总公司搞了个钉钉考勤系统，从手机连上店里的WIFI后定位，再输入手机号考勤打点。刚开始三个月袁某某每月给我开1900元工资，说是实习店长工资，三个月以后是每月开2000元工资，另外加上店内的提成，提成多少是袁某某决定，给多少就是多少，我每个月工资加提成多的时候开8000多元，少的时候2000多元，平时就开三四千块钱。”。 证人翟某1证实，“南京亿创玉庄文化传播有限公司总部在南京，公司先后使用过老爹乐、万安陵、东方非遗等不同的名字，公司老板叫曹某，主要经营塔陵，也就是陵墓。我们洪山店的店长是崔某，我负责财务，刘某1负责店内登记客户，外出旅游服务工作。崔某是店长，店里的事都是他一个人说了算，最早我去干的时候我和刘某1都是干一些杂活，就是登登记，填填表，整理卫生什么的，那时收款是我和刘某1帮崔某先收下，当天再打给崔某。到了2017年11月8号，崔某就让我办了张工行卡开始管财务，主要就是收取投资款，然后再根据崔某的要求把钱打给南京总公司的人，具体的有银行流水，我一直干到2018年春节前，南京总公司停止业务以后。崔某的宣传方式是投资后免费旅游，他先让客户投资1280元，然后就组织客户免费外出旅游，到了旅游地，南京亿创玉庄文化传播有限公司就安排专业的讲师给客户讲投资高回报，有的还到南京总公司去参观，回来后好多客户就到我们店里投更多的钱，都是崔某和他老婆袁某某组织的，应该是崔某提前把外出旅游的人数报给南京总公司，然后南京总公司就安排专业的讲师给客户讲公司投资的事。”。“我们店的登录名字叫淄博二店，密码忘了，名字是南京的总公司统一命名的，崔某告诉我的，平时都是我负责客户信息和投资数额的系统录入，我不在的时候是刘某1帮我录。崔某是南京总公司在淄博地区的一个代理，我们店里的一切都是崔某负责，和南京总公司的一切业务也都是崔某去操办，我和刘某1都听崔某的安排。2018年春节后崔某领着我和刘某1到南京总公司开总结会，我见过公司的老总曹某，当时是在南京一个体育中心，全国各地的代理都去了，人很多，开完会我们就回来了。2018年2月份，具体时间忘了，崔某让我把投资客户未返还的本金算出来，同时把客户的银行卡号统计好，他说南京总公司要统一返钱。在这之前我就觉得公司的经营不是很好，我就在公司系统停止前几天把客户的未返还的本金都打印出来了，现在我提供给你们公安机关，这上面是全部洪山店的客户资料和未返还本金数额，应该是比较准确的，因为后来我们给客户打欠条的时候也是根据这个来的，客户也都认可了的，欠条上的数额和我打印出来的未返还的本金数额应该是一致的。”。 证人马某证实，其在洪山一个叫崔某的东北人开的店里干活，这个店卖老爹乐和东方非遗产品的事实。 证人宋某1、苏某、赵某1、宋某2、曹某均证实，崔某、袁某某在洪山店以投资高额返利为宣传口号，让老年人购买产品高额返利的事实。 证人曹某、冯某、王某1证实了南京亿创玉庄文化传播有限公司（老爹乐、东方非遗等）的成立情况，每个省有省总，省总下面按照片区划分有区域经理，再下面有门店店长，店长将客户的投资款汇到公司的对公账户，有的时候也打到曹某个人账户里，各门店的电脑里安装有东方非遗的客户端系统，店长按照客户的情况负责报单，公司财务在后台系统负责审核每天报单的情况，再按照返利的具体金额将每天的投资额将每个客户的本息转给店长，再由店长转给客户。山东鲁东地区的负责人是王某1。证人曹某、冯某等均证实，他们对外销售老爹乐的保健产品还是后来成立的亿创玉庄公司，对外销售“东方非遗的产品”等，都是以销售产品为幌子，实际上对外非法吸收资金。 证人蒲某1、司某、王某2、孙某1、牛某1、牛某2、王某3、翟某2、高某1、李某1、蒲某2、田某1、李某2、李某3、李某4、李某5、孙某2、王某4、李某6、郇媛、赵某2、赵某3、陈某1、胡某、汪某、孙某3、宋某3、孙某4、杨某1、田某2、翟某3、宋某4、李某7、崔某、贺某、王某5、张某1、毕某、蒲某3、蒲某4、刘某2、蒲某5、丁某、陈某2、张某2、宋某5、翟某4、杨某2、李某8、邢某1、李某9、李某10、翟某5、孙某2、翟某6、罗某、孙某5、高某2、邢某2、张某3、赵某4、翟某1系本案的集资参与人，证实了在南京亿创玉庄文化传播有限公司洪山店进行投资返利及造成损失的情况等。 2、书证。抓获说明等证实被告人崔某、袁某某系网上追逃，公安机关在潍坊将崔某、袁某某抓获归案。 户籍资料证明证实了被告人崔某、袁某某的年龄，其均已达完全刑事责任能力。 刑事判决书证实被告人崔某因犯故意伤害罪于2012年8月3日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 南京亿创玉庄文化传播有限公司洪山店集资明细表证实了该案投资人的投资明细、造成的损失等。 翟某1工商银行账户交易明细、翟某1手机银行交易记录。 袁某某、崔某、刘某1、翟某1工商银行账户、农业银行、建设银行账户交易明细。 袁某某、刘某1、翟某1等人微信聊天记录。 销售合同书。 南京老爹乐商贸公司、南京亿创玉庄文化传播有限公司企业信息。 南京公安机关立案决定书、对曹某等人的拘留、逮捕手续。 3、辨认笔录。宋某2对袁某某、崔某的辨认笔录。 崔某的辨认笔录。 4、被告人的供述与辩解。被告人崔某供述，“我原来一直做保健品，去年六七月，具体时间记不清了，我保健品微信群里一个姓梁的朋友发了一些信息，说南京老爹乐公司正在全国各地收购保健品店作为他们公司的直营店，老爹乐公司有个很好的投资项目，欢迎收购。我就和姓梁的朋友聊天，问他我的保健品店能不能加盟，他说可以，他会把我的电话告诉老爹乐公司山东的省总，省总会和我联系，这样过了不几天，我接到了老爹乐公司山东省总王东的电话，他在电话里问了问我保健品店的情况，就开车到我的保健品店考察，看完之后，王东说可以加盟。这样我就和王东签订了一个收购协议，并把我的洪山店定为淄博二店，老爹乐公司收购我的保健品店，我和袁某某作为老爹乐公司洪山店的负责人给老爹乐公司打工。后来老爹乐又换成了东方非遗和万安陵，就是南京亿创玉庄文化传播有限公司，实际上就是换了个名字，卖的产品换了一下，老板还是原来的那些人，经营模式和返利的方式都没有变。南京亿创玉庄文化传播有限公司的董事长是曹某，总裁胡兴旺，山东分鲁东鲁西两个片区，鲁东片区是王某1，鲁西片区是董永，省总每月开一次员工大会，地点不定，我替袁某某去参加过几次大会都是在临沂，开会人员包括省总、区域经理和各店的店长，一般都是王某1或者董永主持，内容无非就是鼓励的话，让各店多拉投资，把业绩搞上去。投资1280元，也叫银卡，到期能返2000积分；投资6400元，也叫金卡，到期能返还15120积分；投资25600元，也叫翡翠，到期返82000积分，积分是南京公司定的，积分可以购买公司的东西，也可以换钱，1个积分就是人民币1元钱，投资的人都是冲着钱来的，都要钱。返还的钱不是一次全部返，是每天返一小部分，投资1280元的，每天可以领5至6元钱，投资6400元的每天领20至30元钱，投资25600元的，每天能领100至200元，领钱直接找店里的工作人员领现金。南京总公司每月结算完毕按照投资数发放奖金（提成），奖金直接发到各地市的经理，能够领到奖金的经理就有支配权，可以把奖金按一定比例发给各店，淄博二区有奖金（提成）支配权的是我和袁某某，一般奖金都是打到袁某某的卡上，袁某某再给各店发。一般都是袁某某每月把名单和业绩报给省总，省总报给南京总公司，然后南京总公司把工资打给袁某某，袁某某再打给店里的员工。南京总公司规定每个店最多报四个员工，多了也只按照四个员工拨发工资，有时店里人数不够了我们就凑数报上去。店长工资每月2000元，店员每月1800元，我和袁某某都是顶着店员的名上报领工资的，店长工资给了刘某1，因为她在店里负责多点，我们也不经常去，所以就把店长工资给她报上了。我们内部建了个微信群，就是为了方便对各店的管理，因为我和袁某某不可能天天去每个店，通过微信群办理既快又方便，各店给我们汇报工作，我们下达通知都比较方便。投资老爹乐就是购买茶壶、茶叶什么的，投资东方非遗就是购买伟人吊坠、玉石盘子、文房四宝、陶瓷茶杯、陶瓷财神像等等，万安陵都没有投资的，因为购买的陵墓在南京，离得太远。这些产品根本不值钱，投资人来投资是冲着高额返利来的，不是冲着这些产品的。2017年底，南京总公司要求把原来的合同全部收回换新合同，合同的内容都没变，只是公司换成了南京亿创玉庄文化传播有限公司，另外还增加了南京万安陵骨灰纪念堂有限公司和易森生物科技有限公司的积分兑换协议，具体我也没搞明白，新合同都是南京总公司快递发过来的，都已经盖好章的。原来的老合同都发给省总了。”。其当庭辩解称，其是公司行为，不是个人行为。 被告人袁某某的供述，“我是南京亿创玉庄文化传播有限公司淄博二区的经理。洪山店是南京亿创玉庄文化传播有限公司下属的一个直营店，店长是刘某1，店里的工作人员有翟某1、宋某1、崔某，原来还有几个人干了不长时间就不干了。最早是崔某和恒川大药店的老板商谈，我们租赁洪山恒川大药店的二楼三楼卖保健品，2017年7月，我们的保健品店被南京亿创玉庄文化传播有限公司收购了，房子就一直租着，但是房租是南京总公司支付，一直租到2018年5月份。洪山店的店长是刘某1，她负责收款、签合同、外出旅游带队，财务最早是我管理，2017年11月以后是翟某1管理，宋某1负责接待投资人，打打杂，崔某帮忙给我打杂，主要是接接货，拉点东西，外出旅游的时候帮我打杂，他干的主要是体力活。我是淄博二区的区域代理，管理着洪山店，洪山店的事我说了算。南京亿创玉庄文化传播有限公司总部设在南京市区，老板叫曹某，公司原来叫老爹乐、东方非遗、万安陵。我见过曹某，今年正月十五左右，我和崔某、刘某1、翟某1到南京一个很大的体育馆开大会，当时公司还请了好多明星和主持人，曹某也在大会上讲话了，我就见过这一次。南京亿创玉庄文化传播有限公司的董事长是曹某，总裁是胡先旺，山东分鲁东鲁西两个片区，鲁东片区经理是王某1（也叫王东），后来升为公司的副总，鲁西片区经理是董永，淄博的经理是王某6，今年（2018年）春节前我的直接上级都是王某6，公司的一切指示都是王某6通知我的，有事我也是找王某6汇报。省总每月开一次员工大会，地点一般都在临沂的宾馆，开会人员包括省总、区域经理和各店的店长，我和刘某1去的最多，崔某也去过几次，翟某1很少去。一般都是王某1或者董永主持，主要讲公司的发展如何好，又增加了多少投资，然后给我们店下达投资任务，让各店多拉投资，把业绩搞上去。南京总公司给我们宣传说老爹乐公司是网上开超市的，投资成为会员后就能享受很大的折扣，还能返还高额的积分，积分就是钱，是个投资的好项目。东方非遗产品很多，有玉石吊坠、玉石盘子、陶瓷水杯、紫砂壶，具体我记不清了。宣传万安陵是我们公司的一个产业，是南京一个很高档的陵墓，投资万安陵很挣钱，能得到高额的返利积分。关键是公司宣传的高额返利，诱惑实在是太大了，谁都经不起这种诱惑。只要你投资，就能得到高额回报，这才是老百姓为什么投资的原因，至于别的都是假的。投资1280元，也叫银卡，十个月能返2000积分；投资6400元，也叫金卡，十个月能返还15120积分；投资25600元，也叫翡翠，十个月返82000积分，积分是南京公司定的，积分可以购买公司的东西，也可以换钱，1个积分就是人民币1元钱，投资的人都是冲着钱来的，都要钱。公司有个系统，投资人交钱的时候，把投资额输入电脑系统，第二天系统就显示返还的钱数，这个是系统自己计算的，我们都改不了。返还的钱不是一次全部返，是每天返一小部分，投资1280元的，每天可以领5至6元钱，投资6400元的每天领二三十元钱，投资25600元的，每天能领一二百元，领钱直接找店里的刘某1和翟某1领现金。我建过两个微信群，就是为了方便工作，便于管理，因为我和崔某管理着淄博好几个店，我们不可能天天去每个店，所以有些工作就通过微信群办理，下面各店的人给我们汇报工作，我们下达通知都比较方便。”。“洪山店至少有一百个人参与了集资，集资金额有一二百万，群众损失有一百万，当时我和崔某让翟某1从公司系统上打印了一张欠款表，上面是欠投资人的本金数额，数字都是准确的，以表上数额为准。”。其当庭辩解称，其是公司职务行为，不是个人行为。 关于辩护人所提本案是否应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，本案涉及的南京亿创玉庄文化传播有限公司的负责人曹某、冯某均证实，他们对外销售老爹乐的保健产品还是后来成立的亿创玉庄公司，对外销售“东方非遗的产品”等，都是以销售产品为幌子，实际上对外非法吸收资金，也就是非法吸收公众存款。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》（高检会[2019]2号）的规定，本案涉案公司系为实施违法犯罪活动而设立的企业，未经批准所实施的非法吸收公众存款活动，不应以单位犯罪论处。辩护人关于本案应认定为单位犯罪的辩护意见不能成立。 关于辩护人提出的被告人袁某某具有自首和立功情节的辩护意见，经查，本案系公安机关对被告人袁某某、崔某进行网上追逃，潍坊市公安机关在检查站将被告人崔某、袁某某依法查获，被告人袁某某不符合自首的构成要件，故被告人袁某某不存在自首情节。对于被告人袁某某检举他人犯罪，经查，公诉机关当庭提交了公安机关办案说明、犯罪线索移送函、公安机关对王某6的讯问笔录等证据材料，上述证据显示，被告人袁某某检举他人犯罪，公安机关没有查证属实，故被告人袁某某的立功情节不能成立。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人袁某某、崔某，非法变相吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。本案系一般共同犯罪，不宜区分主从犯。被告人袁某某、崔某在归案后认罪态度较好，对其可从轻处罚。被告人崔某曾因犯罪被刑事处罚，对其可酌定从重处罚。被告人袁某某、崔某非法吸收公众存款，部分本金已返还集资参与者，造成损失资金流向主要是上交南京总公司，对其可酌定从轻处罚。对于辩护人提出的被告人袁某某、崔某归案后认罪态度较好，案发前部分本金已返还集资者，造成损失主要流向是南京总公司，请求对被告人袁某某、崔某从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；其他辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节、在共同犯罪中的具体作用和对于社会的危害程度，对被告人予以量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人袁某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2021年12月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、被告人崔某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2021年12月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。） 三、涉案损失款1209038.76元，依法予以追缴，发还62名集资参与者。 四、涉案违法所得，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵成刚 审 判 员  徐 静 人民陪审员  张艳婕 二〇二〇年三月十九日 代理书记员  李金铭