湖北省枣阳市人民法院行 政 裁 定 书(2020)鄂0683行审14号申请执行人枣阳市市场监督管理局。住所地：枣阳市民主路15号。法定代表人罗光锋，该局局长。被执行人淅川县飞虎山泉酒业有限公司，住所：淅川县金河镇金河社区。统一社会信用代码：91411326335772328X。法定代表人陈建许，该公司经理。申请执行人枣阳市市场监督管理局向本院申请强制执行其于2019年3月6日作出的枣工商处字（2019）4号行政处罚决定。本院立案后，依法组成合议庭，对该处罚决定的合法性进行了审查。本案现已审查终结。经审查查明，2016年6月至2016年11月，淅川县飞虎山泉酒业有限公司以域名www.fhs9700.com的网站为线上营销平台，以“飞虎酒业”官方微信群为交流媒介，实施“131代理模式”营销活动。该“131代理模式”是指“1”套产品通过省、市、县“3”级代理让每“1”位消费者在消费过程中参与利润分红。该代理模式的营销、奖励制度为：1、消费分红。投资人购买淅川县飞虎山泉酒业有限公司生产销售的970元的产品即可成为永久性会员。会员再次购买970元产品就增加1个分红点，并没有资格参与分红，每天分红最高数额为其购货资金的2倍。每月最高消费9700元的产品。2、广告分红。公司老会员每招募一个新会员，淅川县飞虎山泉酒业有限公司即赠送老会员1个分红点。老会员分别按照其下线“省级代理”、“市级代理”、“县级代理”会员每天消费分红的10%、30%和60%的比例取得分红。3、重复消费。会员个人必须将其所有收益的10%作为重复消费额，用以购买淅川县飞虎山泉酒业有限公司生产销售的等值产品或者兑换淅川县飞虎山泉酒业有限公司发行的原始股。投资人以购买商品的形式缴费加入会员时，当时认为每名会员提供一个账号以登录上述网上平台，并以其购买商品和发展人员情况为每名会员计算所获积分需要提现需要向淅川县飞虎山泉酒业有限公司提出申请，提现为整数（整百）倍起提现，并扣除手续费5%。且提现日期为每周四，提现后24小时到账。提现资金为户主为陈建许（淅川县飞虎山泉酒业有限公司法定代表人）的银行账户发放。2016年10月起至2017年9月，淅川县飞虎山泉酒业有限公司再次建立了域名为www.fhsyxpt.com的网站，并以此网站为就纽带开始实行名为“消费创富模式（亦称飞虎山营销计划）”的活动。其营销模式为：投资人投入9700元，获赠10件飞虎山泉全系列养生酒，成为淅川县飞虎山泉酒业有限公司的消费商（会员）。该“消费创富模式”奖励制度为：1、组织销售奖。第一层完成销售1:1，即发展两名会员分别排列在其大、小市两个区内完成第一层销售，获得100%奖金（回本）。第二层起完成销售1:1，获得50%奖金，至无限层。2、见点奖。大市场区见点1%，最高可拿20层。奖金为97/份，销售0份产品，拿10层；销售一份产品，拿15层；销售2份产品，拿17层；销售3份产品，拿20层。小市场区见点10%，日封顶10000元。3、辅导奖。上线会员分别按照其下线第一代至第五代会员见点奖收入的10%、6%、3%、1%获得辅导奖。4、户主补贴。淅川县飞虎山泉酒业有限公司对未完成销售任务的会员，次月起每月补贴1000元，送12个月，动静结合，补够消费金额为止。5、报单奖（注册服务中心享受）。小区业绩达到5万元可申请注册服务中心，每注册一单享受3%的报单奖。6、福利奖。小区业绩累积大道20万，奖电动车一辆。小区业绩累计达到50万，奖励旅游一次。小区业绩累计达到100万，奖现金3万元。小区业绩累计达到200万，奖10万元左右小轿车一辆。小区业绩累计达到500万，奖30万左右轿车一辆。小区业绩累计达到1000万，奖80万左右路虎车一辆。上诉福利可累计，不兼得。7、重复消费。会员收入的10%重复购买公司产品。8、爱心基金。会员收入的10%，互助共赢。会员在加入时，淅川县飞虎山泉酒业有限公司为每名会员提供一个账号以登录其所建立的网上平台，并在其网上平台人员结构图中安排至其推荐人下线的大、小市场相应的区内。之后平台以其购买商品和发展人员情况为每名会员计算所获分红等积分，其积分与人民币1:1兑换。会员所获积分若需要向淅川县飞虎山泉酒业有限公司提出申请，在所获利满100元倍数可提现，秒结日发。会员所到现资金由户主为陈建许（淅川县飞虎山泉酒业有限公司法定代表人）的银行账户发放。上述“131代理模式”、“消费创富模式”其缴费方式为向会员所在地区的“报单中心”缴纳后“报单中心”汇总缴给淅川县飞虎山泉酒业有限公司，或者以银行转账、现金等形式直接缴给淅川县飞虎山泉酒业有限公司，其中银行转账收款账户为陈建许（淅川县飞虎山泉酒业有限公司法定代表人）、王某（淅川县飞虎山泉酒业有限公司公司股东）、陈某（陈建许之妻）的银行账户。淅川县飞虎山泉酒业有限公司通过其工作人员在枣阳市、老河口市宣传推广上述“131代理模式”和“消费创富模式”。老河口籍人员刘某英经枣阳市籍人员曲某介绍缴纳资金购买了“飞虎山泉”系列酒产品，成为淅川县飞虎山泉酒业有限公司的消费商，并在老河口市设立报单中心出任负责人。2016年10月，经曲凡玉介绍枣阳市籍人员张金成、张本慧、张本明在刘凤英处参加宣讲活动之后，分别向刘某英缴纳970元、970元、10000元购买淅川县飞虎山泉酒业有限公司产品后成为会员。张某1成先后介绍李某、张某4、梁某、吕某1、吕某2、吉某等人到淅川县飞虎山泉酒业有限公司经营场所参观，并参加由淅川县飞虎山泉酒业有限公司组织的宣讲活动后，购买“飞虎山泉”系列酒产品，成为淅川县飞虎山泉酒业有限公司会员。同期，刘某英介绍刘楠曦并为其垫付了9700元购买产品加入会员。之后刘楠曦介绍吴世学加入，吴世学介绍杨春福加入。2016年11月，徐某经徐少华介绍加入成为会员后介绍张某5加入。张某5与2017年2月介绍焦某兰加入，随后焦某兰介绍汪某等人加入。淅川县飞虎山泉酒业有限公司会员张玉杰未继续发展会员，淅川县飞虎山泉酒业有限公司未给予张玉杰现金返利，而是将张玉杰在其平台上积分兑换为标称5000元的股权证。刘某英是淅川县飞虎山泉酒业有限公司老河口分公司负责人，仅在刘某英处缴纳资金购买“飞虎山泉”系列酒产品加入会员的超过100名。刘某英收取会员所缴纳的涉传资金后，通过银行转账的方式转入淅川县飞虎山泉酒业有限公司法定代表人陈建许的两个银行账户（卡号分别为62×××09、62×××09）中。张某1成、张某3、徐某、张某5、焦某兰等所获奖金及提现资金均通过陈建许的上述两个银行账户以银行转账形式转入其加入会员时所提供的银行账户中。其中张某32017年2月至3月共获得返利分红计5320元，该金额与其奖金制度及被发展会员所述返现金额吻合。枣阳市市场监督管理局对所调取的淅川县飞虎山泉酒业有限公司涉案银行交易明细进行了整理分析。发现陈建许、王某的银行账户交易明细中，王某在收取由会员以现存、银行转账等形式转入的资金后，将大量资金以银行转账形式转入陈建许、左阳银行账户中。综上，枣阳市市场监督管理局认为淅川县飞虎山泉酒业有限公司制定并实施上述“131代理模式”和“消费创富模式”发展会员进行经营活动属于《中华人民共和国禁止传销条例》第七条第（二）、（三）项所指的传销行为。该局依据《中华人民共和国禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，决定对淅川县飞虎山泉酒业有限公司罚款1800000元。因被执行人在催告规定的期限内未履行该处罚的义务，故申请人民法院强制执行。另查明，申请执行人在送达行政处罚听证告知书时，是向被执行人及其委托代理人分别邮寄送达，俱无送达回证显示且委托代理人的授权范围不明确。本院认为，枣阳市市场监督管理局在送达执法文书时，没有提供淅川县飞虎山泉酒业有限公司确已收到该文书的证据，淅川县飞虎山泉酒业有限公司是否收到法律文书存在疑问，从而没有证据证明该行政处罚决定是否已生效，故申请执行人申请强制执行枣工商处字（2019）4号行政处罚决定书的申请，不符合受理条件。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释第一百五十五条第一款第（二）项之规定，裁定如下：申请执行人枣阳市市场监督管理局申请强制执行枣工商处字（2019）4号行政处罚决定的申请，本院不予受理。如对本裁定有异议，可以在收到本裁定之日起十五日内向襄阳市中级人民法院申请复议。审判长  李顺斌审判员  张 磊审判员  宁爱国二〇二〇年三月二十日书记员  王咏诗