福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0111刑初851号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人蔡孟洋，男，汉族，1987年8月27日出生于福建省福鼎市，大专文化，无固定职业，住福建省福鼎市。因本案于2019年2月13日被福建省福鼎市公安机关抓获，于当日寄押于福鼎市看守所，2019年2月15日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年3月23日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人陈武，福建合立律师事务所律师。 福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉〔2019〕809号起诉书指控被告人蔡孟洋犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员陈发德出庭支持公诉。被告人蔡孟洋及其辩护人陈武到庭参加了诉讼。诉讼期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控，2016年11月份陈某（已判决）在福州市晋安区创立公司，犯罪嫌疑人蔡孟洋从某国际贸易有限公司平台方取得该公司自行搭设的“某某国际”及“某某嘉”网络虚拟平台的代理权后再通过占某（已判决）介绍将该代理权转交给陈某公司进行诈骗。陈某先后招揽许某、胡某、刘某、刘某、施某、刘某等员工（均已判决）进行诈骗活动，由陈某牵头并对新员工进行培训，新员工自上班日起，以虚假的成功女性身份头像通过网络交友平台结识好友，当添加到好友后，员工就会根据包装过的微信号身份去跟这些客户套近乎，取得客户信任后，员工就会找机会向这些客户推销手机客户端“某某国际”、“某某嘉”等网络平台，以能赚大钱为由，向客户推销该平台中的产品并诱导客户向平台中充值购买所谓某银、某铜、某气、某鱼、某煤、聚丙烯等相关产品。各员工再通过蔡孟洋事先发给占某，再由占某转发给陈某的产品涨跌行情表来诱导客户往亏损的方向购买产品，从而从客户亏损的金额中抽成获利，导致客户蒙受经济上的巨大损失。唐某（已判决）通过陈某将客户骗至其公司代理的平台实施诈骗。经审计，被害人唐某、陈某、周某1、桂某等人损失金额为254728.73元人民币。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据。 公诉机关认为，被告人蔡孟洋与他人结伙成立犯罪集团、以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，诈骗金额为254728.73元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡孟洋在电信诈骗集团中起组织、领导作用，是首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款的规定，应按照集团所犯的全部罪行处罚。 被告人蔡孟洋在庭审中对指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。辩护人认为，被告人蔡孟洋到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，当庭表示愿意退赃及缴纳罚金，态度较好，且系初犯、偶犯，建议予以从轻处罚；此外，辩护人还认为该诈骗集团的“反向操作”与客户亏损之间没有必然的因果关系，被告人蔡孟洋在该集团中也没有起到“组织、领导”的作用，其作用较同案人占某更小。 经审理查明，2016年下半年，被告人蔡孟洋结伙占某（已判决）从事虚拟金融、期货网络交易平台的诈骗活动。二人商定由被告人蔡孟洋寻找平台，占某负责联系下家代理公司，之后被告人蔡孟洋先后从苏州某国际贸易有限公司取得该公司自行搭设的“某某国际”及“某某嘉”网络交易平台的代理权。2016年11月份，陈某（已判决）在福州市晋安区创立无名公司，经占某居间介绍，其先后通过被告人蔡孟洋获得两个平台的代理权限，并以此实施诈骗，该电信诈骗集团的主要成员初步形成，被告人蔡孟洋在该电信诈骗集团中起组织、领导作用。陈某先后招揽并牵头培训许某、胡某、刘某、刘某、施某、刘某等员工（均已判决）实施诈骗，其员工以虚假的成功女性身份通过微信等网络交友平台结识客户，待取得客户信任后，就以“能赚大钱”为由，向客户推销“某某国际”、“某某嘉”平台中的维力银、维力铜、维力气、金龙鱼、褐煤、聚丙烯等相关产品，而客户在两平台购买的产品的涨跌动态均受平台方及该诈骗集团控制。为统一发布涨跌行情信息，被告人蔡孟洋组建了一个微信群（名为“^_^^_^运动健身群”），每日将产品涨跌行情表（名为“某月某日健身表”）发至群内，再由占某转发给陈某，陈某及其员工据此来诱导客户往亏损的方向购买产品，进而从客户亏损的金额中抽成获利，导致客户蒙受经济上的巨大损失。经审计，各在案被害人的被骗金额分别为陈某1859元、李某120668.22元、周某114000元、林某2800元、王某4100.64元、袁某115000元、周某211300元、桂某85000.87元，以上共计人民币254728.73元。 诉讼期间，被告人蔡孟洋的家属向本院退缴赃款人民币232990元。同案犯刘某、施某、刘某在另案处理中已退缴赃款共计12739元。同案人陈某的家属于2020年3月5日向公安机关退缴诈骗所得赃款9000元。 上述事实，被告人蔡孟洋在开庭审理过程中亦无异议,并有被扣押的电脑等物证照片，扣押清单、提取笔录、临时寄押证明、搜查证、搜查笔录、接受证据清单、苏州鼎维力国际贸易有限公司信息、微信截图、调取证据通知书、银行流水、抓获经过、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、鉴定意见通知书、情况说明、维力国际会员合作协议、同案人违法犯罪记录查询情况说明等书证，证人张某1、张某2、袁某2的证言，被害人陈某、李某、周某1、林某、王某、袁某1、周某2、桂某的陈述，同案人占某、陈某、刘某、施某、刘某、胡某、许某、刘某、陈某的供述及辨认笔录,被告人蔡孟洋的供述及辨认笔录，福建海峡会计师事务所闽海财审字［2018］512、512-1号审计报告，现场勘验检查笔录及现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡孟洋结伙他人形成电信诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物达人民币254728.73元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人蔡孟洋到案后能如实供述自己的罪行，并在庭审中自愿认罪，主动退缴赃款人民币232990元，依法予以从轻处罚。被告人蔡孟洋在该电信诈骗集团中起组织、领导作用，系首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。辩护人关于被告人蔡孟洋不是首要分子及其作用较占士飞更小的辩护意见，经查，被告人蔡孟洋与同案人占士飞是本案的犯意提起者，经二人预谋后分工协作，蔡孟洋负责上游平台的联络创设，对于平台的应用起主导作用，故辩护人的上述辩护意见，理由不成立，不予采纳。据此，根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蔡孟洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月13日起至2023年2月12日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、缴案赃款人民币232990元，按比例退赔在案被害人陈某1702元、李某110367元、周某112814元、林某2563元、王某3751元、袁某113723元、周某210345元、桂某77725元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  岳 亮 人民陪审员  马贞敏 人民陪审员  邱必敏 二〇二〇年三月二十日 书 记 员  王 莹 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。