昆明市呈贡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0114刑初85号公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。被告人赵炜，男，汉族，1994年6月25日出生，小学文化，户籍所在地湖南省邵东县，住邵东县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月14日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年10月21日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市宜良县看守所。指定辩护人孙学霖，云南呈祥律师事务所律师。被告人孟繁龙，男，汉族，1993年5月29日生，高中文化，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区，住徐州市贾汪区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年10月21日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市宜良县看守所。指定辩护人李星玲，云南呈祥律师事务所律师。昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2020）27号起诉书指控被告人赵炜、孟繁龙犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年1月17日向本院提起公诉,并提出被告人赵炜、孟繁龙自愿认罪认罚。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年3月16日公开开庭进行了审理，昆明市呈贡区人民检察院指派检察员**曦出庭支持公诉，被告人赵炜、孟繁龙及指定辩护人孙学霖、李星玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年以来，以郑某、邓1、向1、朱丹、白1、徐进、李良等人为首要分子的多个恶势力犯罪集团在昆明市呈贡区、安宁市、嵩明县等高校聚集区，以私人借贷为幌子，诱骗高校学生签订虚高金额的借条、合同，并制造虚假交易流水，以咨询费、办单费、介绍费、押金、保证金、当期利息等名目扣除借款金额。到还款期后，采取“协商”、尾随跟踪、短信电话轰炸、散布污名化信息、上门骚扰、殴打、恐吓、敲诈勒索、非法拘禁等手段，迫使被害学生及亲友按照虚高金额还款，或带至其他犯罪集团以“借新还旧”的方式转单平账，不断垒高债务，导致多名学生休学、辍学、退学。其中，郑某恶势力犯罪集团以郑某为首要分子（已另处），以被告人赵炜、孟繁龙、邓2（已另处）、王某1（已另处）为固定组织成员。各个犯罪集团之间相互勾结，为谋取非法利益，让借款人按照事先准备好的“套路”进行借贷，恶意、肆意认定违约，垒高借款人债务，采用暴力、软暴力等方式索要债务。被告人赵炜、孟繁龙参与的犯罪事实如下：一、诈骗的犯罪事实：1.2017年6月至10月间，被害人蒋某被郑某与被告人赵炜、孟繁龙等人骗取人民币共计10000元。2.2017年5月至6月间，被害人胡某被郑某与被告人赵炜等人骗取人民币共计20000元。3.2017年8月至9月间，被害人张某被贾某1与被告人赵炜等人骗取人民币共计2000元。4.2017年8月至9月间，被害人管某被郑某与被告人赵炜、孟繁龙等人骗取人民币共计2200元。5.2017年5月间，被害人高某被郑某与被告人赵炜等人骗取人民币共计8000元。6.2017年4月至11月间，被害人何某被郑某与被告人赵炜等人骗取人民币共计20300元。7.2017年5月至6月间，被害人贺某被郑某与被告人赵炜等人骗取人民币共计8000元。二、敲诈勒索的犯罪事实：1.2018年6月间，为索要虚增的22000元债务，被告人赵炜、孟繁龙与郑某、贾某1等人（后两人另处），对被害人刘某进行拘禁、辱骂，后因刘某被警察解救而未索得财物。2.2017年10月间，为索要虚增的30000元债务，被告人赵炜与郑某、马某1等人（后两人另处），对被害人赵某采取滋扰、纠缠、殴打，致赵某辍学，后因本案案发而未索得财物。公诉机关认为：被告人赵炜、孟繁龙以非法占有为目的，骗取他人财物；采用滋扰、纠缠方式强行索取他人财物，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪、敲诈勒索罪追究赵炜、孟繁龙的刑事责任。赵炜诈骗、敲诈勒索金额巨大，孟繁龙诈骗、敲诈勒索金额较大。被告人赵炜、孟繁龙在郑某为首要分子的组织、领导下，经常与组织成员纠集在一起多次共同实施犯罪活动，是犯罪集团。被告人赵炜、孟繁龙在着手实施敲诈勒索过程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人赵炜、孟繁龙系坦白，且自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人赵炜多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人孟繁龙主动退赃，可以酌情从轻处罚。被告人赵炜、孟繁龙在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。建议以诈骗罪判处被告人赵炜三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金3万元；以敲诈勒索罪判处被告人赵炜二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金2万元。建议以诈骗罪判处被告人孟繁龙一年以上一年四个月以下有期徒刑，并处罚金8000元，以敲诈勒索罪判处被告人孟繁龙一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金1万元。据此提起公诉，请依法判处。被告人赵炜、孟繁龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议。被告人赵炜的辩护人提出以下辩护意见：认可量刑建议，但被告人赵炜是受到郑某指挥，应当在量刑时候区别于郑某从轻处罚。被告人孟繁龙的辩护人提出以下辩护意见：同意量刑情节和量刑建议，量刑时应考虑被告人孟繁龙的退赔情节。经审理查明，2016年以来，以郑某、邓1、向1、白1等人为首要分子的多个恶势力犯罪集团在昆明市呈贡区、安宁市、嵩明县等高校聚集区，以私人借贷为幌子，诱骗高校学生签订虚高金额的借条、合同，并制造虚假交易流水，以咨询费、办单费、介绍费、押金、保证金、当期利息等名目扣除借款金额，到还款期后，采取“协商”、尾随跟踪、短信电话轰炸、散布污名化信息、上门骚扰、殴打、恐吓、敲诈勒索、非法拘禁等手段，或迫使被害学生及亲友按照虚高金额还款，或带至其他犯罪集团以“借新还旧”的方式平账，不断垒高债务，导致多名学生休学、辍学、退学。其中，郑某犯罪集团以郑某为首要分子（已另处），以邓2（已另处）、王某1（已另处）、赵炜、孟繁龙为成员。各个犯罪集团之间相互勾结，为谋取非法利益，让借款人按照他们事先准备好的“套路”进行借贷，恶意、肆意认定违约，垒高借款人债务，采用暴力、软暴力等方式索要债务。二名被告人参与的具体犯罪事实与指控事实一致，其中，被告人赵炜参与七次诈骗，金额70500元，敲诈勒索二次，金额52000元（未遂）；被告人孟繁龙参与诈骗二次，金额12200元，敲诈勒索一次，金额22000元（未遂）。另查明，被告人赵炜、孟繁龙自愿认罪认罚并签署了具结书。被告人孟繁龙主动退缴人民币30200元。上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据证明：一、综合性证据。1.书证。（1）受案登记表、立案决定书，证实：2018年1月30日19时13分许，贺某2报警称被人诈骗了。昆明市公安局呈贡分局于2018年1月31日决定立案侦查。（2）人口基本信息，证实：被告人赵炜、孟繁龙作案时已达刑事责任年龄。（3）刘某被非法拘禁案的卷宗材料，证实：因涉嫌非法拘禁，赵炜、孟繁龙于2017年6月9日被昆明市公安局官渡分局拘留，后因事实不清，证据不足，于2017年7月13日释放。（4）抓获经过，证实：2019年9月14日民警在红河青××镇王家庄抓获上网追逃人员赵炜，2019年9月28日民警在昆明市官渡区门口抓获孟繁龙。（5）赵炜、孟繁龙手机内信息，证实：赵炜和孟繁龙的微信支付宝信息及照片。（6）扣押笔录、扣押决定、扣押清单及照片，证实：民警对被告人赵炜持有的一部金色苹果手机、孟繁龙持有的一部黑色苹果手机进行扣押，并进行照相固定。2.被告人的供述与辩解。（1）被告人赵炜的供述与辩解，证实：2017年6月份左右他因涉嫌非法拘禁被昆明市官渡区公安局刑事拘留37天。一起做贷款的有郑某、他、孟繁龙、邓2。郑某是他们的负责人，负责联系客户和其他放贷团伙、转账给他放贷、收款，他负责审核、办单、做流水、转账给学生、收款。邓2入股给郑某，从中收益，孟繁龙也审核、办单、做流水，但大多数时间都是在家整理资料，记账。客户统一由王某1介绍来，他自己出资3万元。他们放贷的都是昆明周边高校的在校大学生，主要是通过他的支付宝转账给在校大学生，主要是通过郑某的微信或支付宝来收款。他们借钱给大学生，如果借10000元就签12000元的借条，期限一个星期，出借人一般都是他的名字，逾期的话的要加10000元的违约金，一开始是按借条做流水，后来把违约金的流水也做在里面。他们都是听郑某的，郑某叫办单就办单，叫收钱就去收钱。他们各自放贷，他和孟繁龙收回来交给郑某，郑某再分，没有明确各自的股份。他记得的办过的学生的单子有何2、翁牧昕、贺某、杨2、何某、蒋某、刘某、付某1、赵某、彭某1。他的支付宝账号是“踩这三轮车捡妹纸”。放贷的流程是郑某从王某1、贾某1等中介处得到借款的客户，之后他、郑某、孟繁龙进行审核，审核完教学生填借款所需的单子，让学生拿着借款合同拍照，用他的支付宝做转账流水，借款学生再把做流水的钱转给郑某，借款的办单费固定的是200元，介绍费由学生和中介协商，利息都是在还本金的时候收，如果到期还要续期也是按照借款金额、期限所需的利息来续期。他们就是靠还本金和利息及续期费获利。违约金一般是到手金额的三倍。借款人不经他们同意不准去其他地方借钱，也不准去借网贷，发现了就要按借条来还款。到期后郑某就让贾某1想办法帮借款人借钱来还，联系不上的话他们会去学校里找学生，学生还不上钱就让学生通知家长来还，有时还到学生家里去看一下。贺某来借了两次钱，蒋某是他和郑某办的单子，到期没有还钱。刘某是贾某1介绍，他、郑某、孟繁龙办的单子，到期没有还钱，后蒋某、李某1、他、孟繁龙、贾某1一起去杨林找刘某，贾某1用纸打了刘某，之后他们把刘某带回呈贡的一个宾馆，让刘某打电话叫家人来还钱，第二天下午被警察抓了。赵某是郑某帮邓2放的款，他和郑某办的单子，彭某1是郑某借的钱，他转账。他除了去南华找蒋某外没有去其他家里要过钱。郑某雇了马某1去收赵某的钱，没有收到。（2）被告人孟繁龙的供述与辩解，证实：2017年6月左右至2017年9月份，他跟着郑某、赵炜、邓2、王宇他们几个人做大学生放贷。郑某是老板，邓2也出了部分钱，平时邓2也负责审核、一般都是转钱给郑某操作，他和赵炜接送客户、审核、办单、催收。他们主要放贷给昆明周边的在校大学生，以呈贡的大学生为主。合同按照借款金额的三倍来签，如果违约了就按合同上的金额来收，流水的金额一般是学生到手金额的两倍，中介费由学生和中介商量，有时候郑某也会给贾某1等人中介费。郑某会叫中介带还不出钱的学生去找白1、老王他们借款，向他们借款的学生会存在同时欠几个团伙的钱。有逾期不还钱的学生，会找到学生，打学生家里电话或者去学生家里要钱，或者郑某让其他放贷的人借款给学生来还钱。和他们一样做大学生放贷的有邓1一伙、白1一伙、老王一伙，他们的放贷方式都是一样的，相互推单子，相互把借款人介绍到其他伙那边借款，相互洗单，借其他家的钱去还给另一家。他记得他去蒋某、彭某1家里要过钱。借过钱的有蒋某、彭某1、刘某、赵某、李某1、何某。刘某到期没有还款，他、郑某、赵炜、贾某1、李某1找到刘某以后让刘某给家里面要钱来还，当天晚上他们把刘某带到呈贡开了宾馆。郑某还请马某1去找赵某，他和赵炜、郑某、马某1一起去过蒋某家要钱。郑某说他还欠着郑某的钱，让他跟着做来抵债，他没有固定工资。3.辨认笔录及照片，证实：被告人赵炜辨认出郑某、孟繁龙、邓2、王某1、邓1、白1、贾某1。被告人孟繁龙辨认出白1、严1、邓1、曹某1、贾某1、李某1、王1、郑某、赵炜、邓2、李某3、陆某1、余某1（阿福）、赵某1、王某3。二、两名被告人诈骗的证据。1、诈骗蒋某的相关证据：（1）被害人蒋某的陈述，证实：他经贾某1介绍去找邓1、白1借钱，都还清了。2017年6月1日，贾某1带他去找郑某借钱，赵炜审核，签了3万元的借条，他给了贾某12000元介绍费，到手8000元。后还不上钱，被逼着还钱，最后他父亲还了赵炜他们18000元钱。他还被关在水天温泉，一直有人跟着不让走，他还被打了一次。因为郑某等人多次到学校找他，他被学校开除了。（2）辨认笔录及照片，证实：蒋某辨认出郑某、赵炜、孟繁龙、贾某1等人。（3）接受证据材料清单、手机截图29张及支付宝账单一份，证实：蒋某收款、转款情况。2.诈骗胡某的相关证据：（1）被害人胡某的陈述，证实：她因为自己消费找同学借钱，后来还不上就从网络平台上借网贷来还，一个平台还不上又从另一个平台借，拆东墙补西墙。2017年5月14日她向王1借8000元，实际借到5000元，共还了10400元。第二次她向郑某借了3万元，实际借到1万元，还了3万元。（2）证人曹某（胡某母亲）证实：她帮女儿还了3万元私贷给向1。（3）辨认笔录及照片，证实：胡某辨认出郑某、赵炜，曹某辨认出向1。（4）接受证据材料清单，证实：向1于2017年6月8日代郑某收了胡某的还款3万元；2017年6月1日收到赵炜转账3万元，同日向郑某转账20000元；徐某2农村信用社账户交易明细显示2017年6月9日，该账户由曹某存入3万元。3.诈骗张某的相关证据：（1）被害人张某供述，证实：她从2015年11月开始，陆续欠了平台贷款，后还不上，贾某1介绍她去借钱，第二次贾某1让她跟一个男子谈，男子支付宝转了18000元给她，当时写了一张36000元的借条，还在网上做了一张76000元的电子借条防止她在网上再借钱。刚接到这笔钱就转了11500元给贾某1，其中的1500元是介绍费。最后对方带她回家让她母亲还钱，共还了18500元。因为借贷，再加上催账的事情，她受到严重影响，医生说她重度抑郁和重度焦虑。（2）李某2证实：她女儿张某借了很多钱，她一共帮张某还了20多万，她女儿借的都是些高利贷，如果不还对方就说要整一些她女儿裸体的照片到处乱发。她多次被电话催债。（3）辨认笔录，证实：张某辨认出贾某1、白1。（4）接受证据材料清单及相关材料，证实：张某与李某2聊天记录及骚扰电话记录。2017年9月5日张某收到赵炜支付宝转账18000元，向贾某1转账11500元。病历诊断证明张某患有重度抑郁症。4.诈骗管某的相关证据：（1）被害人管某的陈述，证实：2019年8月13日她去借钱，昵称“小小向象”的支付宝向她转了20000元，她又按照贾某1的要求转出13500元。借到钱后她又转了1000元中介费给陆某1。到期后她向贾某1转了3000元作为续期费。后陆某1又介绍她向一个姓白的男子借钱，贾某1说她向别人借钱违约了，要她立即还20000元，不还就不让她走，到晚上10点多，贾某1说让郑某来借给她。郑某让她填了12000元的借条和12000元的现金收条。转给她12000元，又让她扫码转走4200元，实际到手金额只有7800元，后来她还郑某了10000元现金。（2）辨认笔录，证实：管某辨认出白1、陆某1、向1、贾某1、孟繁龙、李某1。（3）借款合同、借条、收条、转账记录等，证实：管某于2017年9月24日22时57分收到“踩这三轮车捡妹纸”（赵炜）转账12000元，孟繁龙的支付宝2017年9月24日22时57分收到雀斑（管某）转账4200元。收条显示郑某收到管某10000元。5.诈骗高某的相关证据：（1）被害人高某的陈述，证实：他向郑某借过两次钱，第一次是2017年5月24日，借条签了30000元，男子用支付宝（昵称：踩这三轮车捡妹纸）转了30000元，再让他提现。实际借到10000元，是现金。他一共还了18000元。第二次是2018年12月27日，他向郑某借到20000元，分别几次付了2000元、3000元、950元、2000元、1500元、2500元的延期费，2019年1月31日他通过支付宝还了23000元给郑某。（2）辨认笔录，证实：高某辨认出郑某。（3）微信、支付宝转账记录，证实：高某于2017年5月24日收到“踩这三轮车捡妹纸”转账30000元，当天高某将30000元转账到中国银行账户。高某于2017年5月31日至7月21日先后转账2000元、2000元、3000元、10000元、1000元给郑某。6.诈骗何某的相关证据：（1）被害人何某的陈述，证实：她先后找邓1、白1、杨1和邓勇借款。她于2017年5月20日向郑某借款，实际借到8000元，借条为3万元，先后还款12000元；2017年5月31日又向郑某借款，实际借到1万元，借条为3万元，赵炜做的流水。6月7日转了2000元续期费，6月21日转了2000元续期费。后邓2来帮郑某要钱，她父亲还给了邓23万元，她又找邓2要回了1万，邓2用支付宝转了10000元还给她。2017年7月23日郑某联系她，她转了2300元作为之前的违约金，她先后还款26300元。郑某和贾某1、赵炜、邓2是一伙的，白1、邓1是一伙，杨1和杨某1、杨1的女朋友是一伙，李良与和某1、谭1是一伙。这些人都是相互介绍借款，只要还不上这家他们就介绍去别家借款来清账。放款的人说要把她借款的照片贴在学校里面，她没心情去学校就休学了。（2）何某1（系何某父亲）证实：他女儿借了多少钱不清楚，一共帮何某还了33万元，其中他还了20多万元，大女儿帮何某还了8万元左右。大概在2017年12月10日，放高利贷的人来要钱，他家馆子门口被泼了油漆，馆子附近都贴了一些侮辱他和他女儿的小广告。（3）手机转账截图，证实：何某向郑某借款、还款情况。（4）借款协议、收据，证实：何某借款、还款情况，其中收条显示：邓2收到何某3万元整。（5）辨认笔录，证实：何某辨认出郑某、赵炜、邓2。（6）粘贴小广告，内容涉及“全家都是老赖，都是不讲信用的人”等等。7.诈骗贺某的相关证据：（1）被害人贺某的陈述，证实：2017年1月份，陆某1联系并带他去雨花毓秀小区，他先后找邓1、廖茂全、王1、胡1借钱，后还不出钱，王某1带他到书香大地一个商铺借钱，郑某给他转了10000元，他转给王某1中介费2000元。后他通过网贷平台借了12000元还给了郑某。白1又介绍他向邓1借钱，实际借到22000多元，还转给王13000元续期费。因为要还邓1的钱，他又向郑某借款20000元，让他转回给赵炜10000元，实际借到10000元，先后转了4000元作为续期费，2017年7月14日他从网贷平台里借了钱后通过支付宝还给郑某10000元，2017年9月27日又还了郑某4000元。（2）辨认笔录及照片，证实：贺某辨认出郑某、赵炜。（3）贺某1（系贺某父亲）证实：他前后帮助贺某偿还欠款501902元，以及被暴力催收的情况。（4）田某1（系贺某舅舅）证实：他先后两次替贺某向白1还款共59000元，一次向“龙济助学”（邓1）还款25000元。（5）接受证据材料清单及材料，证实：贺某母亲转账给贺某的情况；骚扰电话、催收的贴单、泼漆情况；2017年5月22日贺某向郑某转账12000元，2017年7月14日向郑某转账10000元，2017年9月27日向郑某转账4000元。（6）调取证据通知书、调取证据清单及材料，证实：2018年2月1日，贺某报警称有人在自己家房门上喷漆，影响正常生活，并提供了照片。2018年3月17日，李良至贺某家讨债发生争吵，报警后派出所出警处理。三、两名被告人敲诈勒索的证据材料。1.敲诈勒索刘某的相关证据：（1）被害人刘某的陈述，证实：他经人介绍到呈贡找勇哥借钱，合同签了3万元，实际借到现金3000元，转账5000元，1000元续期一期后无力还款，后被勇哥等人控制并恐吓，直至被公安机关解救，勇哥家属以他欠的3万元赔偿，相互抵消取得谅解，后来他签了调解书就结案了。（2）李1证实：2017年6月7日晚，保卫处知道刘某被要债人带走后，报警解救刘某。（3）李某1证实：他和孙凯找到刘某后，贾某1等人将刘某带走，后警察找到他和蒋某，在呈贡雨花毓秀小区一房间内找到刘某，房间内有贾某1、郑某等人。（4）蒋某证实：他参与刘某被拘禁一事的全过程及被公安机关调查的过程。（5）辨认笔录及照片，证实：刘某辨认出向1、李某1、贾某1，还辨认出郑某就是勇哥。（6）刘某提交的材料，证实2017年5月26日刘某收到“踩这三轮车捡妹纸”（赵炜）转账30000元，后又转30000元给郑某，收到“办事处”转账5000元。（7）李1提供的材料，证实：解救刘某时进入房间的过程。2.敲诈勒索赵某的相关证据：（1）被害人赵某的陈述，证实：因为欠着郑某钱，他们一直逼他还钱，还多次去学校找他，后他休学，到2018年4月退学。2017年5月19日，他向邓1借款5000元，实际借到2601元，后他没钱还，邓1让他向郑某、赵炜借款，他要借5000元，郑某让他签了3万的借条，赵炜通过支付宝给他转了3万元，又让他分三笔转回给郑某，他一分钱都没有得到，只是把邓1的账清了。后他陆续还款共计12874元。2017年10月初，郑某打电话让他还钱，他没钱还，10月20日20时许，马某1、郑某、孔某1等人找到他，把他和蒋某带到呈贡雨花毓秀小区3楼白1的办公室，里面有白1、邓1等七、八个人，他刚进房间，马某1从后面踢了他两、三脚，逼着他还钱，郑某让他一次性还3万元，邓1也过来向他要1万元，说还不上钱就要把他们送去矿山上做工。后邓1让他和蒋某再签个借条，他签了1万的借条，蒋某签了5万的借条，后邓1、郑某让马某1、孔某1、小标送他们回杨林。刚要出门马某1把他的手机抢了，又踢了他几脚，马某1开车拉着他和蒋某、孔某1、小标去了呈贡区的水天温泉，后马某1一直骂他、恐吓他，孔某1把他拉去卫生间，对他拳打脚踢，孔某1还让他签了一个2万的借条。他一直被控制在水天温泉，直到2017年10月30日11时许他自己跑掉。（2）辨认笔录，证实：赵某辨认出郑某、赵炜、白1、马某1、蒋某等人。（3）微信、支付宝转账记录，证实：2017年5月25日“踩着三轮车捡妹纸”（赵炜）转给赵云30×××××元，当天赵某三次支付宝转账给郑某，每笔10000元；2017年6月1日赵某转给郑某2000元。上述证据，取证程序合法，证据客观、真实，与指控事实有关联性，证据之间相互印证，并已形成证据锁链，本院予以采信。本院认为，被告人赵炜、孟繁龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中赵炜诈骗数额巨大，孟繁龙诈骗数额较大，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应负刑事责任；被告人赵炜、孟繁龙以非法占有为目的，采用滋扰、纠缠等方式强行索取他人财物，赵炜敲诈勒索数额巨大，孟繁龙敲诈勒索数额较大，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，应负刑事责任，公诉机关指控罪名成立。根据在案证据，能够证明被告人赵炜、孟繁龙系郑某为首要分子犯罪集团的成员，该犯罪集团成员较为固定，多次实施犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响,公诉机关指控系恶势力犯罪集团有事实和法律依据，本院予以认定。被告人赵炜、孟繁龙在着手实施敲诈勒索过程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据二名被告人犯罪的事实、情节，可比照既遂犯对被告人赵炜减轻处罚，对被告人孟繁龙从轻处罚。二名被告人积极参与犯罪活动，不宜区分主、从犯，本院将按其实际参与的犯罪处罚。被告人赵炜多次诈骗，本院予以从重处罚。二被告人犯数罪，应当数罪并罚。被告人赵炜、孟繁龙到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人孟繁龙主动退赃，可以酌情从轻处罚。扣押在案的赵炜与孟繁龙的手机系作案工具，应予没收。赵炜、孟繁龙非法拘禁刘某曾被刑事拘留35日，因与本案指控敲诈勒索被害人刘某系同一事实，应予折抵刑期。公诉意见和量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。相关辩护意见本院予以注意。综上，为保护公民财产所有权不受非法侵犯，惩罚诈骗、敲诈勒索犯罪，根据二名被告人犯罪的事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除因本案被羁押的35日，即从2019年9月14日起至2024年8月9日止。）二、被告人孟繁龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元。（罚金已缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除因本案被羁押的35日，即从2019年9月28日起至2021年6月22日止。）三、扣押的二部手机予以没收；对被告人孟繁龙退缴的违法所得人民币12200元予以追缴并发还被害人蒋某、管某（附发还清单）；责令被告人赵炜将其余违法所得人民币58300元退赔被害人（附退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 昌人民陪审员  贺大成人民陪审员  任明新二〇二〇年三月二十五日书 记 员  李 杨