辽宁省阜新市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽09刑终42号原公诉机关阜新市细河区人民检察院。上诉人（原审被告人）薛永飞，男，1981年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省彰武县，捕前住辽宁省彰武县。因犯盗窃罪于2003年8月28日被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元；因犯诈骗罪于2015年12月7日被辽宁省彰武县人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金30000元。因本案于2019年4月14日被刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于阜新市看守所。阜新市细河区人民法院审理细河区人民检察院指控被告人薜永飞犯诈骗罪一案，于2019年12月27日作出（2019）辽0911刑初183号刑事判决。宣判后薜永飞不服，提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人薜永飞，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，2018年12月至2019年3月期间，被告人薛永飞谎称能帮助被害人王某1等人办理农业银行贷款或农村信用社贷款，以收取手续费、中介费、好处费的方式，骗取被害人王某13500元、侯某3000元、刘某12000元、任某3000元、姜某4200元、张某介绍的客户19500元（已由张某归还）、王某33000元、李某5500元、甄某10000元、宋某3000元、王某44200元。2018年11月10日，薛永飞以借款方式骗取被害人崔某15000元，案发前已归还4521元。2019年3月23日，薛永飞以借款方式骗取被害人王某21000元。综上，被告人薛永飞骗取钱款共计人民币72379元，所得赃款被其挥霍。2019年4月13日，阜新市公安局细河公安分局东苑派出所民警在彰武县将被告人薛永飞抓获。原判认定上述事实，有以下经原审庭审举证、质证的证据证实。1、书证受案登记表、立案决定书、案件来源，证实本案的来源情况。2、被害人王某1的陈述：2019年3月7日，薛永飞发微信说可以办理农村信用社额度200000元的贷款，如想办就给他转3500元。我通过微信给薛永飞转了3500元，现在贷款没有办下来，薛永飞也联系不上了。3、被害人侯某的陈述：2018年12月，薛永飞给我对象杨某打电话说他的叔叔在信用社上班，能在信用社办无抵押信用贷款，并说需要往农行储蓄卡存钱，能贷存款10倍的钱。2019年1月，我往尾号9874的农行储蓄卡存3400元让薛永飞办贷款。2019年3月27日，我发现农行储蓄卡的3400元被盗刷。4、被害人刘某1的陈述：2019年1月，薛永飞联系我说给他2000元中介费，他能帮我向农行贷款20000元。我让薛永飞从我的两张银行信用卡提现2000元，之后这个贷款一直没办下来。5、被害人任某的陈述：2018年12月，薛永飞打电话说农行的贷款利息低，问我是否需要。我给了薛永飞3000元手续费，让他办理30000元贷款。2019年3月28日，薛永飞的小姨子打电话说薛永飞跑了。6、被害人姜某的陈述：2019年3月9日，我在刘某3的引荐下去东苑小区富鑫科技办贷款。老板薛永飞介绍说彰武县农村信用社有额度200000元的无息贷款，五年后一次性还清。薛永飞还说他叔是彰武县农村信用社主任，他让我拿4200元前期费用给信用社办事人员。2019年3月10日，我到彰武县与薛永飞签了协议，委托他办理贷款，之后通过支付宝给他转账4200元。2019年3月28日，我给薛永飞打电话，他手机转成了小秘书，我感觉被骗了。7、被害人张某的陈述：2019年3月7日，薛永飞通过微信说可以办理农村信用社额度150000元的贷款，还款期5年，办理费用4000元。我联系了武和新等5人，我把他们办贷款的19500元手续费通过微信及现金给了薛永飞。2019年3月29日，刘某3打电话说联系不上薛永飞了，我发现被骗就报警了。我跟武和新他们解释说贷款办理不了，把办理贷款的钱给他们退回去了。8、被害人王某3的陈述：2019年3月初，薛永飞发微信说能办信用社额度200000元的5年免息贷款，前期交3000元的费用，下款之后再收10%的手续费。我找薛永飞办这个贷款，通过支付宝给他转了3000元。2019年3月28日下午，我去薛永飞的店里，薛永飞的小姨子说联系不上他了。9、被害人李某的陈述：2019年1月，姓薛男子打电话说交5500元手续费可以办理50000元农行贷款，我通过微信转账给他转了5500元。2019年3月31日，任某说姓薛的男子跑了。10、被害人甄某的陈述：2018年12月，我到细河区苑小区老三洋浴池对面居民楼的网点找到薛永飞，和他说想贷款100000元，他让我往卡里存10000元作为办理贷款的活动经费。我往自己的农行储蓄卡存了10000元，之后把这张卡的卡号、密码告诉了薛永飞。过了几天，我收到这张农行卡里的10000元被转出去的短信。我打电话问薛永飞，他承认是他转出去了。现在我的贷款没办理下来。11、被害人宋某的陈述：2018年12月中旬，薛永飞对我说农行可以贷款，每10000元贷款的手续费是1000元，贷款下来这个手续费退还给我，他收取8%的贷款费用。我把3000元存到齐鹏农行储蓄卡里，把密码给薛永飞了，他把卡里的3000元取走了。12、被害人王某4的陈述：2018年12月末，我收到可以办贷款的传单。2019年3月，我按传单拨打了电话，周某接电话说他们公司老板薛永飞在农村信用社有亲戚，能办下来额度150000元的五年期无息贷款，贷款费用是4200元。我把4200元通过微信转给周某。后来周某说老板跑了，贷款办不下来了。13、被害人王某2的陈述：2018年4月，我认识了薛永飞，之后让他帮我垫还信用卡。2019年3月23日，薛永飞打电话说借1000元借用，我就借给他了。14、被害人崔某的陈述：2018年11月，薛永飞帮我从贷款公司办理了15000元的贷款。我发现贷款不仅有利息，还有8000多元的手续费，就给薛永飞打电话说不用这个贷款了。薛永飞说他用这个贷款，由他还款。我把15000元转给了薛永飞，由他每月还款1507.7元，一共还款18期。薛永飞给我转款三次，一共是4523.1元，从2019年3月他不给我转钱了，我把剩余贷款还了。15、证人刘某2的证言：我与薛永飞处对象后，共同居住在细河区苑小区的店里。薛永飞用我的身份证注册了营业执照，主营业务是帮他人办信用卡、垫还信用卡、办理贷款。刘某3、周某是业务员，他们找到客户后，把客户电话给薛永飞，薛永飞负责和客户谈。薛永飞联系不上后，有十多个人到工作室找我，其中有信用卡被薛永飞盗刷的，也有找薛永飞办理贷款，薛永飞让先交费用，但是贷款没办理下来。薛永飞和我联系的微信名是“花太香”。16、证人周某的证言：2018年6月至12月，我是富鑫科技公司的业务员，主要拉客户办理贷款。薛永飞给别人办理贷款收取贷款总额的10%，他自己留6%，给业务员4%。我离职后也继续在富鑫科技兼职，薛永飞发办理贷款之类的朋友圈，我和他发一样的，如果有人办理贷款，我把费用转给薛永飞，贷款下来后薛永飞给我贷款总额4%作为佣金。2019年3月12日，薛永飞发朋友圈说可以办理额度150000元的信用社无息贷款，贷款前期费用4200元，如贷款没办下来退还4200元。当天王哥（电话150××××5959）联系我说办这个贷款，之后他通过微信转账给我转来4200元，我通过微信转账把钱给薛永飞转过去了。17、证人刘某3的证言：薛永飞工作室办理信用卡、垫还信用卡、办理贷款业务。我是薛永飞工作室的业务员，如果有客户办理业务，我把客户电话给薛永飞，他和客户联系。薛永飞办理信用卡的费用是额度的10%，客户办理信用卡成功，他给我4%的提成。18、被告人薛永飞的供述，主要内容是：我在细河区，主要业务就是帮他人垫还信用卡、办贷款。刘某3、周某是业务员，她们负责联系业务，把需要办信用卡或贷款客户的电话给我，我和客户谈。2019年1月至3月期间，我以能帮客户办理农行贷款为由收取前期费用，或虚构在彰武县农村信用社工作的亲戚能帮忙办理贷款为由收取好处费，其中收取王某13500元、侯某3000元、刘某12000元、任某3000元、姜某4200元、张某联系的客户19500元、王某33500元、李某5500元、甄某10000元、宋某3000元。客户给我现金，或通过微信、支付宝给我转账，或让我刷他们的信用卡，或把钱存到农行储蓄卡了，我通过K宝把钱转到我的银行账户。我没能帮客户把农行贷款办下来，也没有帮客户办理农村信用社贷款，我用他们的钱还债或购买彩票了。我向王某2借过1000元。我帮崔某把分期贷款办理下来后，她嫌利息高不想用了，我说用这个钱并每个月把1500元给她，我一共还了3期。周某将王某4办理贷款的4200元通过微信转给我了。2019年3月末，我没有钱给客户了，我就回彰武躲起来了。19、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关对被告人薛永飞随身物品进行搜查并扣押银行卡、手机等物品。20、书证微信、支付宝账单、协议书、情况说明，证实王某4给周某微信转账的时间、数额；张某、王某1、周某、王某3、姜某分别用微信或支付宝给被告人薛永飞转账的时间、数额。21、书证借款协议，证实被告人薛永飞与被害人崔某签订的借款协议情况。22、书证人口信息查询，证实被告人薛永飞已达到法定刑事责任年龄。23、书证抓捕经过，证实被告人薛永飞被抓捕到案。24、书证沈阳市皇姑区人民法院刑事判决书、彰武县人民法院刑事判决书，证实被告人薛永飞曾被科处刑罚情况。原审法院认为，被告人薛永飞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人王某1等人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控薛永飞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。公诉机关指控被告人薛永飞犯信用卡诈骗罪、盗窃罪，因指控证据不足，指控罪名不能成立，不予支持。关于被告人薛永飞提出帮助被害人办理农业银行贷款及其向崔某、王某2借款不构成诈骗罪的辩解。经查，薛永飞明知没有能力帮助被害人办理农业银行贷款的情况下，多次骗取被害人钱款并予以挥霍；其明知没有还款能力，以借款的方式骗取崔某、王某2钱款并予以挥霍，故其行为已构成诈骗罪，对其辩解不予采纳。关于被告人薛永飞诈骗数额。依据被害人王某1等人陈述、证人周某的证言、被告人薛永飞的供述、微信账单、支付宝账单等证据，可以认定薛永飞骗取王某13500元、侯某3000元、刘某12000元、任某3000元、姜某4200元、张某介绍的客户19500元、王某33000元、李某5500元、甄某10000元、宋某3000元、王某44200元、崔某10479元、王某21000元，公诉机关指控薛永飞犯诈骗罪的其他诈骗数额，因指控证据不足，不予支持。被告人薛永飞曾犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又因本案应当被判处有期徒刑刑罚，系累犯，依法对其从重处罚；其多次诈骗，酌情对其从重处罚；其到案后如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。根据被告人薛永飞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决：一、被告人薛永飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币10000元（罚金限期在本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人薛永飞于本判决生效后十日内退赔被害人王某13500元、侯某3000元、刘某12000元、任某3000元、姜某4200元、张某19500元、王某33000元、李某5500元、甄某10000元、宋某3000元、王某44200元、崔某10479元、王某21000元。上诉人薜永飞的上诉理由是：原审认定的诈骗数额有误，量刑过重。经审理查明，原判认定上诉人薜永飞犯诈骗罪的事实成立。原判认定上述事实、证据均经原审庭审质证、认证。二审过程中上诉人未提出新的证据，故对原判认定的案件事实和证据依法予以确认。本院认为：上诉人薜永飞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物,数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于其所提上诉理由，经查，原判认定其诈骗被害人财物的数额有被害人陈述，证人证言，书证微信、支付宝账单、协议书等证据证实。原判依照其犯罪数额，在考虑其认罪等从轻情节的基础上对其科处的刑罚符合法律规定。故对其上诉理由不予支持。原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 渊审判员 赵洪山审判员 顾坤平二〇二〇年三月二十三日书记员 杨思莹