杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0112刑初23号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人汪辉，男，1984年3月1日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地杭州市临安区。因犯危险驾驶罪于2013年5月27日被本院判处拘役一个月，缓刑三个月，并处罚金人民币2000元。因本案于2019年3月25日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人钱向灵，浙江满江红律师事务所律师。 杭州市临安区人民检察院以杭临检公诉刑诉[2020]26号起诉书指控被告人汪辉犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年3月25日公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员阮非出庭支持公诉，被告人汪辉及其辩护人钱向灵到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：一、诈骗事实 2017年下半年至2019年3月期间，被告人汪辉虚构临安南洋装饰纸有限公司或杭州南洋装饰纸有限公司（以下简称“南洋公司”）需要采购手机、ＩＰＡＤ、原纸、版辊等产品的事实，使用伪造的印章虚构合同，以提供资金可以获得高收益为诱饵骗得被害人童某、徐某、俞某1的信任，多次向被害人童某、徐某、俞某1骗取资金共计人民币2800余万元，将所得钱款用于后款归还前款、挥霍、投资和购买彩票等，造成被害人实际损失人民币270余万元。分别是： 1.2017年下半年至2019年3月期间，被告人汪辉虚构南洋公司需要采购产品的事实，谎称投资用于采购产品可以赚取高额利润，先后多次从童某处骗取人民币共计2300余万元，造成实际损失227万余元。 2.2017年下半年至2018年7月期间，被告人汪辉虚构南洋公司需要采购产品的事实，谎称投资用于采购产品可以赚取高额利润，先后多次从徐某处骗取人民币170余万元，造成实际损失27万余元。 3.2018年2月至2019年1月期间，被告人汪辉虚构南洋公司需要采购产品的事实，谎称投资用于采购产品可以赚取高额利润，先后多次从俞某1处骗取人民币340余万元，造成实际损失19万余元。 二、合同诈骗事实： 2017年12月至2019年3月期间，被告人汪辉在杭州市下沙经济开发区、江干区、西湖区等地，冒充南洋公司采购员，虚构该公司需要采购手机、ｉＰａｄ等产品的事实，使用伪造的公司印章分别与从事数码产品销售业务的被害人汪某1、李某签订购销合同，从汪某1、李某处骗取货值金额人民币400余万元的手机、ｉＰａｄ等财物，后将手机、ｉＰａｄ销赃，用于后款归还前款、挥霍、投资和购买彩票等，造成被害人损失250余万元。分别是： 1.2018年12月至2019年1月，被告人汪辉在杭州市西湖区颐高数码广场等地，冒充南洋公司采购员，虚构该公司需要采购手机、ｉＰａｄ等产品的事实，并使用伪造的公司印章与被害人汪某1签订购销合同，从汪某1处骗取货值金额人民币300余万元的手机、ｉＰａｄ等财物，销赃得款除支付部分货款外用于个人挥霍使用，造成被害人汪某1损失人民币170万余元。 2.被告人汪辉分别于2018年12月24日、2019年1月8日在杭州市西湖区颐高西溪数码港市场，冒充南洋公司采购员，虚构该公司需要采购手机的事实，并使用伪造的公司印章与被害人李某签订了2份购销合同，从李某处骗取价值人民币120余万元的手机，销赃得款除支付部分货款外用于个人挥霍使用，造成被害人李某损失人民币80万余元。 案发后，被告人汪辉于2019年3月25日向杭州市公安局临安区分局自动投案。 公诉机关认为，被告人汪辉以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人汪辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人汪辉一人犯两罪，有自首情节，自愿认罪认罚，建议以诈骗罪判处被告人汪辉有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；以合同诈骗罪判处被告人汪辉有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；二罪并罚，建议合并执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币20万元。 被告人汪辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人汪辉系自首，可以从轻、减轻处罚；应以杭州市临安区价格认证中心出具的价格认定书确定受害人的实际损失；本案中是否适合以“合同诈骗罪”一罪更符合请合议庭合议。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。证明上述事实的证据有被告人汪辉的供述和辩解，被害人童某、徐某、俞某1、汪某1、李某的陈述，证人缪某、王某1、王某2、张某、俞某2、俞某3、马某、桂某、鲍某、王某3、廖某、冯某、王某4、陈某、汪某2、庞某、周某、汪某3、叶某的证言，财付通等电子数据，杭州市公安司法鉴定中心鉴定书、杭州市临安区价格认证中心价格认定结论，辨认笔录、扣押笔录及清单、远程勘验工作笔录、检查笔录，购销合同、货物签收确认单、收条、银行交易明细、转账凭证、ＰＯＳ机刷卡存根、不动产信息查询、工商登记资料、印章样签、劳动合同、户籍证明、刑事判决书、抓获经过、情况说明等证据，足以认定。 本院认为，被告人汪辉以非法占有为目的，虚构公司需要采购事实，以采购产品获得高收益为诱饵，骗取被害人投入资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人汪辉以非法占有为目的，伪造公司印章，以冒充的采购员身份与被害人签订购销合同，骗取被害人履行合同、交付财物，后销赃得款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立，辩护人所提定合同诈骗一罪的意见与事实不符，不予采纳。关于辩护人所提被害人损失金额认定的意见，审理认定，公诉机关根据被告人汪辉的供述、被害人的陈述、证人证言，结合银行转账记录、销售清单、价格认定书等客观证据综合认定涉案财物的价值，并以此为据认定被害人被骗的实际损失，应予认定，辩护人该意见不予采纳。被告人汪辉一人犯二罪，依法应数罪并罚。被告人汪辉在案发后主动投案，归案后能如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人汪辉自愿认罪认罚，本院予以从宽处罚，公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人汪辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币20万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2033年3月24日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人汪辉退赔被害人童某损失人民币227万元，退赔被害人徐某损失人民币27万元，退赔被害人俞某1损失人民币19万元，退赔被害人汪某1损失人民币170万元，退赔被害人李某损失人民币80万元。扣押在案的伪造印章1枚予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  谷敏佳 人民陪审员  王弋美 人民陪审员  邱 凯 二〇二〇年三月二十五日 书 记 员  祝 路 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。