河北省磁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0427刑初31号公诉机关磁县人民检察院。被告人谢乾，别名谢伟，男，1993年2月6日出生，汉族，出生于河北省磁县，初中文化，无业，住河北省磁县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月17日被磁县公安局刑事拘留，2019年7月27日被磁县公安局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。辩护人魏文生，河北滏潮律师事务所律师。磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2019）186号起诉书指控被告人谢乾犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员张海雷出庭支持公诉，被害人诉讼代理人付崇义，被告人谢乾及其辩护人魏文生到庭参加诉讼。现已审理终结。磁县人民检察院指控，2018年11月至×××年2月，被告人谢乾以找人帮助王某1向其弟弟谢某1要账为由，将其注册的另一个微信号“阳光明媚”推荐给王某1，被告人谢乾使用“阳光明媚”微信号，自称“李某2”与王某1聊天，取得王某1的信任。被告人谢乾以“李某2”的身份，谎称帮王某1讨账需要拿钱办贷款车、卖房子过户、母亲生病住院做手术、母亲在医院死亡办白事、给医院领导送礼让医院赔偿钱、维修汽车等众多借口骗取王某1钱财。被告人谢乾还以给“李某2”在看守所需要跑事儿从王某1处骗走现金2万元。被告人谢乾还以其父亲在公安局犯事儿等借口骗取王某1钱财。经侦查机关调取、梳理的相关银行、微信、支付宝等交易记录，查明被告人谢乾诈骗被害人王某1692117元。公诉机关提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人谢乾进行处罚。被告人谢乾对起诉书指控诈骗犯罪不持异议，辩称诈骗款中有其向王某1借款22万元。辩护人辩护意见是，被告人虽然构成诈骗犯罪，但指控犯罪数额高，双方签订过和解协议和补充协议，协议书其中写明是借款22万元，不是诈骗款；被告人有自首情节，与被害人达成谅解，认罪态度好，系初犯，被害人也有一定过错，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年11月至×××年2月，被告人谢乾以帮助王某1向其弟弟谢某1要账为名，将其注册的另一个微信号“阳光明媚”推荐给王某1，被告人谢乾使用“阳光明媚”微信号，自称“李某2”与王某1聊天，取得王某1的信任。被告人谢乾以“李某2”的身份，谎称帮王某1讨账需要拿钱办贷款车、卖房子过户、母亲生病住院做手术、母亲在医院死亡办白事、给医院领导送礼让医院赔偿钱、维修汽车等众多借口骗取王某1钱财，还以其父亲在公安局犯事儿等借口骗取王某1钱财。在此期间，被告人谢乾以给“李某2”在看守所需要跑事儿从王某1处骗走现金2万元。经调查，2018年12月至×××年2月，王某1微信账户向谢某2微信账户转款（34笔）86620元，2018年11月至×××年2月，王某1微信账户向“阳光明媚”账户转款（66笔）307217元，2018年11月至×××年1月，王某1、王某2银行账户分别向谢乾等人银行账户转款（15笔）277900元，2018年11月至×××年1月，王某1用支付宝向谢乾的其他支付宝转账（5笔）34500元,合计706237元。其中除32120元为向王某1借款外，被告人谢乾实际诈骗被害人王某1694117元。案发后，×××年7月17日谢乾到磁县公安局城关刑警队投案。其亲属代其向被害人王某1退还人民币6万元。1.书证（1）欠条：2018年10月16日，谢某1借王某112万元。（2）提取证明及微信聊天记录、微信名片载明，磁县公安局城关刑警队民警从王某1手机上提取：×××年3月5日至3月8日，王某1与谢某2聊天情况，提取了阳光明媚（李某2）、执着向前（王某1）、谢某2（谢乾、爱我你怕了吗）的微信名片。（3）提取证明及微信聊天记录载明，磁县公安局城关刑警队民警从王某1手机上提取：×××年2月8日至2月28日，王某1与“阳光明媚”聊天情况。（4）提取证明、微信支付交易明细表载明，×××年7月16日磁县公安局民警从王某1手机上提取支付宝转账记录3张，×××年7月178日从王某1手机上提取微信、支付交易记录49张。其中：A/王某1微信账户向谢某2微信账户×××年2月24日转账5000元、5000元、5000元；×××年1月31日转账3000元；×××年1月29日转账10000元；×××年1月21日转账16000元；×××年1月19日转账3000元；×××年1月12日转账100元；×××年1月11日转账800、1000元；×××年1月7日转账1000、5000、1500、1500、150；×××年1月5日转账1000；×××年1月4日转账20元；2018年12月29日转账200元；2018年12月28日转账2000元；2018年12月20日转账2000元；2018年12月15日转账2000元；2018年12月14日转账（9笔）各2000元；2018年12月11日转账500元；2018年12月8日转账200元；2018年12月5日转账650元；2018年12月3日转账2000元。合计86620元。B/王某1微信账户向“阳光明媚”微信账户×××年2月23日转账2000元、1000元、300元、2700元；×××年2月22日转账397元、800元、8000元、3000元；×××年2月21日转账1500元、2000元、1500元、8000元、10000元、10000元、3500元；×××年2月20日转账1500元、3500元、1500元、2700元、4000元、8000元；×××年2月19日转账20000元；×××年2月18日转账2400元、2000元、2000元、6000元；×××年2月17日转账15000元；×××年2月14日转账10000元；×××年2月7日转账15000元；×××年2月5日转账4300元；×××年2月4日转账500元、2000元、5000元、8000元；×××年2月3日转账5000元、7000元、3000元、5000元；×××年2月2日转账1100元、1500元、2500元、1700元、2500元、2000元、6000元；×××年2月1日转账10000元；×××年1月30日转账10000、8000元；×××年1月28日转账400、5000、5000、420元；×××年1月26日转账300元、1000元、400元、2000元；×××年1月21日转账900元；2018年12月8日转账2000元；2018年12月1日转账11000元；2018年11月14日转账3100元；2018年11月8日转账20000元；2018年11月6日转账9900、2400元；2018年11月5日转账5000元、4500元；2018年11月4日转账500元。合计307217元。C/银行交易明细表载明，2018年11月7日王某2账户（尾号7113）向李某1账户（尾号6216）转账20000元、10000元，2018年11月8日王某2账户（尾号7113）向李某1账户（尾号6216）20000元；×××年2月18日王某1账户（尾号9776）向李某1账户（尾号6216）转账25000元，×××年2月20日王某1账户（尾号9776）向李某1账户（尾号6216）转账10000元；×××年2月19日王某1账户（尾号1546）向李某1账户（尾号6216）转账6900元；×××年2月17日王某1账户（尾号1546）向李某1账户（尾号6216）转账15000元，×××年1月15日王某1账户（尾号9776）向邱某账户（尾号1171）转账20000元，×××年1月16日王某1账户（尾号9776）向邱某账户（尾号1171）转账30000元，×××年1月17日王某1账户（尾号9776）向谢乾账户（尾号1153）转账35000元、5000元，×××年1月19日王某1账户（尾号9776）向谢乾账户（尾号1153）转账34000元，×××年2月17日王某1账户（尾号1546）向石某账户（尾号1818）转账20000元，×××年1月21日王某1账户（尾号1546）向谢乾账户（尾号1153）转账4000元，×××年1月28日王某1账户（尾号1546）向谢乾账户（尾号1153）转账23000元。合计277900元。D/支付宝转账记录载明：2018年11月5日王某1支付宝转账“小锐”支付宝账户2000元；×××年1月29日王某1支付宝转账谢大伟账户20000元、2000元、500元；×××年1月30日王某1支付宝转账“肖律师”账户10000元。共计34500元。上述款项，经王某1指认并确认：其中有32120元属于谢乾向其借款。（5）邱某和李某1农业银行交易明细清单载明，王某2、王某1和邱某、李某1银行账户交易明细。（6）王某2和王某1农业银行交易明细清单载明，王某2、王某1和邱某、李某1银行账户交易明细。（7）王某1中国银行交易流水明细清单。（8）谢乾的民生银行对账单载明，谢乾与王某1交易明细。（9）石某建设银行交易明细清单载明，石某银行账户交易明细。（10）和解协议、补充和解协议载明，×××年7月27日，谢乾亲属谢文良与王某1达成和解协议，谢乾家人代谢乾向王某1偿还人民币6万元，此后于每年8月1日前偿还王某1人民币4万元，直至借款及骗取资金偿清止。王某1对谢乾的行为表示谅解，不再追究谢乾任何刑事责任等。×××年11月12日，双方又达成补充和解协议，谢乾出狱后，谢文良负责在王某1的四万元欠款基础上，再每年追加还款三万元。（11）谅解书及收到条，×××年7月27日，谢乾家人已代谢乾向王某1偿还资金6万元并对此后资金履行作出承诺，故王某1对谢乾的行为予以谅解并表示不再追究谢乾的任何刑事责任。×××年7月27日，王某1收到现金六万元整。（12）户籍证明信载明，谢乾的户籍信息。（13）社会调查载明，×××年3月2日谢乾的因无证驾驶案被馆陶县公安局行政拘留。（14）到案证明载明，×××年7月17日谢乾到磁县公安局城关刑警队投案。2.被害人陈述王某1（×××年3月2日）陈述，2018年9月份的时候，谢东跟我联系说在浙江义务小商品那里能做个买卖，需要投资个钱，每人出十万块钱，挣了钱了平分，因为跟谢东是同学关系，当时我就通过手机银行转给谢东一万块钱，后来几天也通过手机银行转给谢东提供给我的卡号，还有微信转账给谢东的微信号上一共九万块钱，算下来一共给了谢东十万块钱，他一直没有还我的钱。一直到2018年11月份的时候，我一直联系不上谢东，我就联系他的哥哥谢某2帮我找谢东还我的钱，后来谢某2说他帮我找个人给我要钱，不让我跟任何人说是他找的这个人帮我要钱的事，然后谢某2给我一个微信号，说帮我要钱的这个人叫李某2，小名叫水哥，谢某2给我说的这个微信号就是这个叫“阳光明媚，”的人，从那里开始后我就认识这个叫李某2的了。2018年11月4日，我和李某2成为好友之后，李某2说他能用他的手段找到谢东，帮我要过来钱，过了两三天，李某2给我发微信说找到谢东了，谢东没有钱，他跟我说想以谢东的名义想法贷款卖车，然后说把车给了我或者贷款买了车之后再卖了车之后把钱给了我。过了大概两天，李某2给我微信联系说让我给他打钱，说给谢东办贷款买车需要两三万块钱办手续，然后我就通过微信两次转账给李某2的微信号上三万块钱，又过了两三天，李某2给我联系说贷款买车已经办下来了，车在他手里面，还说等车卖了之后给我钱。从那个时候开始，我觉得他帮了我的忙了，对他也有好感了，我们俩在微信聊天就开始以处对象的名义聊天了。过了一个星期李某2微信给我联系说，因为他在大名打架了，不想进看守所，给我要钱跑关系、送礼，还说等着把事处理完了就把钱还给我了，他以这个打架的名义隔三差五的让我给他微信转账、手机银行转账转了大概十来次，每次都是两三万块钱，一共给他转过去二三十万块钱。到2018年12月份的时候，李某2给我联系说，他打架的事没有跑好关系要去公安局投案自首就不跟我联系了。我给谢某2联系说李某2进看守所了，李某2还欠我的钱怎么办，谢某2给我说他在浙江，过几天回来。到×××年1月10日谢某2跟我联系说李某2的父亲跟他联系说李某2跑关系能出来，说需要钱跑关系，大概十来天时间陆陆续续给谢某2转过去十来万块钱。一直到×××年1月20多号的时候，李某2给我联系说他从看守所出来了，我让他还我的钱，他不但没有还我的钱，又以他娘住院做手术需要手术费、他娘在医院做手术没下手术台死了需要安葬、给他娘找坟墓、需要给医院院长送礼让医院赔偿钱，还有给他爹、姑姑等亲戚钱，让他家亲戚不分医院赔偿钱，还有就是买房子等等这些理由，让我给他转钱。因为那时候我觉得跟他是处对象，就陆陆续续给他转过去四十多万。×××年2月24日开始因为李某2又给我要钱，我说我没钱，李某2从微信把我拉到黑名单了。我给这个叫自称叫李某2的都是通过微信转账、手机银行转账。我微信号：×××,绑定的手机号码（尾号8296），微信名称：执着向前，绑定了两张银行卡，一张中国银行的银行卡，卡号(尾号1546)，用户名是我的名，另一张是中国农业银行的银行卡，卡号（尾号9776），用户名也是我的名。一共是三张银行卡给他转的，有两张是我绑定微信的那两张卡，还有一张是用我父亲王某2的中国农业银行的卡给他转的账，卡号（尾号7113）。我给谢某2是通过通过手机银行转账的。我的两张卡都转过，中国银行的银行卡（尾号1546）；另一张是中国农业银行的银行卡（尾号9776）。（×××年7月16日）陈述，我从2018年11份一至到×××年2月底微信上一共给李某2的微信号“阳光明媚”多笔转账共计270917元，给谢某2微信多次转账共计86620元。我的农业银行卡和我父亲王某2的农业银行卡银行转账当时李某2让我给一个叫邱某的转账共计50000元；给谢乾转账三笔，一笔35000元，一笔5000元，一笔34000元，共计74000元；给李某1转账一共转账五笔，一笔25000元，一笔10000元，一笔20000元，一笔10000元，还有一笔20000元，共计85000元；我的中国银行卡给李某1转账共两笔，一笔6900元，一笔15000元，共计21900元；给石某转账一笔20000元；还给谢乾的账号转账三笔，一笔2000元，一笔4000元，一笔23000元，共计29000元。李某2叫我给一个叫“小锐”的通过支付宝转过一笔2000元，支付宝还给谢大伟（谢乾）转过22500元，支付宝还让我给一个叫“肖律师”的转过10000元。还有当时谢某2要给李某2跑事要现金，×××年1月份的一天晚上11点多，谢某2给我打电话，我让他来我住的小区荷城佳苑6号楼的走道边上，谢某2从南门进来，我给了谢某240000现金，后来没隔几天，谢某2又过来以李某2跑事的名义在仁和路上的中国银行旁边拿走现金20000元。当时谢某2说李某2因为在大名犯事了，需要跑事用钱，说用现金，谢某2给我打的电话，我就让谢某2来拿钱了。这些转账中有李某1、邱某、石某、谢乾，给这些人转账这都是李某2让我转的，以各种理由不是自己有这事就是有那事，以各种理由和借口让我给他转账。（×××年9月18日）陈述，谢乾家里人赔了我六万块钱，我给谢乾家写了个和解协议，还给谢乾出了一份谅解书。（×××年10月26日）陈述，调解书是我签字，内容不属实，我没借给过谢乾22万，都是谢乾以各种名义骗我的。我提供（指向公安机关）的银行转账和微信转账还有支付宝转账金额共计766237元，这其中包括调解书中提到的谢乾借我的这22万元。当时调解书的内容我也看过，因为当时我不给调解书上签字，人家不给我钱，我为了挽回我的经济损失，所以我就签字了。在谢乾借我的钱当中，谢乾给我说要从浙江回来没有路费，还给我说他交房租，他自己买东西等。经我确认，在微信转账有：×××年有1月31日，3000元；1月29日，3000元；1月12日100元；1月11日800元；1月11日1000元；1月7日1000元、1000元、1500元，1500元、150元；1月5日1000元；1月4日20元；2018年12月29日，200元；12月28日2000元；12月20日，2000元；12月11日500元；12月8日200元；12月5日650元；12月3日2000元。在我的银行卡转账有：×××年1月17日我给谢乾的转账5000元，1月21日我给谢乾转账4000元；再有就是给谢大伟的支付宝转账，×××年1月29日2000元，1月29日500元，共计32120元，这都是谢乾借我的钱，别的钱都是谢乾以各种理由骗我的。我说给过谢乾40000元的现金，没有凭证，也没有别的证据。3.证人证言（1）李某1证实，我是谢乾妻子，我有一农业银行银行卡，卡号(尾号6216)，我的卡放在浙江义务上班租的房子抽屉里，谢乾也知道密码，他用没用我不清楚。（2）谢某1证实，谢乾是我亲哥哥，我俩是双胞胎。我跟王某1是同学关系。2018年大概7、8月份我借了王某1八万元，连上利息一共打了个十二万的欠条。当时我是在南方义乌用借王某1的钱做小商品生意，后来赔了。从我借了王某1的钱一直到现在，除了王某1给我要过，我也还过王某1，别人没要过。（3）杨某证实，我和谢乾是朋友关系。谢乾借了我十三万元。第一次是2018年6月3日借了五万元，第二次是2018年8月1日借了八万元。×××年的年前年后还的我，还了我十二万元，大多数微信转的账，有给的现金，还欠我一万。（4）王某2证实，我是王某1的父亲，王某1被诈骗的钱中有我六十多万，是我把体育场的房子卖了三十多万，借了我媳妇的妹妹十万，剩下的有我攒的一些钱，一共六十万，给我女儿王某1让她去邯郸买房子（5）尚某证实，我在09年左右的时候在鼓楼那开个台球厅，谢乾经常去我那玩。具体那年我记不清了。我没有干过网络赌博。4.辨认笔录（1）谢乾的辨认笔录载明，经谢乾辨认王某1就是被害人；经谢乾辨认尚某就是给他提供赌博账号的人；在磁县磁州镇博物馆西侧中国银行处是其王某1给其2万元的地点。（2）王某1的辨认笔录载明，经王某1的辨认谢某1（东）就是借她十几万做生意的人；谢乾（伟）就是诈骗其的人。5.被告人供述谢乾（×××年7月17日）供述，我与王某1是初中同学。2018年11月份我弟弟谢某1在义务小商品做买卖借了她十万块钱左右，算上利息一共是十二万块钱左右，一直还不了她的钱，王某1想让我想办法法联系谢某1还她的钱，我说我也联系不上谢某1，后我说我想办法找吧，我就给王某1说帮她联系一个人能找到谢某1能帮她要过来钱。然后我就用我的另外一个微信号，网名叫李某2推荐给了王某1，王某1就加上了这个微信号，账号尾号是9999，手机号码尾号1729，是个浙江号码，这个手机号码的机主是用我媳妇李某1身份信息办理的，微信昵称刚申请的时候叫“李某2”，过了一段时间改成了“阳光明媚”。我就以李某2的假身份骗的王某1的钱。因为我在网上赌博输了钱就想从王某1这里弄点钱，就用这个身份给王某1聊天，从她那里骗钱，然后想法把赌博输的钱捞回来。自从王某1加上我这个微信号之后，给我说让我想办法找谢东（我弟弟谢某1的小名），我跟她说我想法能找到谢东，过了大概三、四天，王某1又给我联系，我说我找到谢东了，但是谢东没有钱，然后我就给王某1说，能想办法以谢东的身份贷款购买分期车，还给王某1说办了分期车之后把车给了王某1或者把车卖了给了王某1钱，王某1说只要现金，我说这个事你也别问谢东，我说我想法给她办了。过来两三天王某1问我，我说能给谢东办分期车，就是前期需要钱才能办理，王某1问我需要多少钱，我说大概需要不到三万块钱，王某1就分几次转给我不到三万块钱，我就说让她等消息，还跟王某1说这个事不能和谢东说，也不要问这个事。具体过了多长时间想不起来了，我给她说办了一辆丰田凯美瑞轿车，车辆值二十二、三万，还说车在我手里面，等把车卖了以后把钱给了她。其实我没有把车办下来，就是以这个名义骗取王某1的信任。大概过了一个多星期，我跟王某1联系说我之前在大名县打架出事了，需要花钱摆平这个事，还给她说把办的分期的车卖了钱也用了，打架的事还需要花钱才能摆平，然后我就以打架需要摆平事的理由陆陆续续让王某1通过微信、银行卡转给我钱，大概转给我不到二十万，2018年12月份的时候，我跟王某1说关系没有跑好，还得进看守所，我去投案自首，得在看守所住一段时间才能出来，大概有一个多月我都没有用“李某2”这个微信号和王某1联系。这都是我编的理由，事实就没有这个事，以这个理由骗的王某1钱。其实我跟王某1说了办理了分期车以后，王某1对我有好感了，就相当于网恋。王某1给我“爱我你怕了吗”这个微信号联系，大概过了不到一个月，王某1问我李某2的事怎么回事了，我说我联系李某2的父亲了，还需要花钱才能跑好关系，李某2的父亲说还需要两万块钱。那天早上（大概是×××年1月份前后），王某1在磁县博物馆后面的中国银行取了两万块钱给了我，我说我去把钱给李某2的父亲送过去，王某1就走了。×××年1月底的时候，我用“李某2”这个微信号跟王某1联系说从看守所出来了，王某1给我说已经给了我不到四十万了，这四十万包括那辆车的钱，其实就没有那辆车，因为我之前说在大名打架摆平事把卖车的钱花了，所以王某1把买车的钱也算上了，王某1就一直给我要钱，我就又找了一个理由说邯郸有套房子，把房子卖了就把钱都给了她了，当时她就相信了，然后我就给王某1说卖房子需要过户，过户需要花钱，然后我就让王某1给我转过来不到一万块钱，具体数额记不清楚了，我记得也是微信转账的。之后，王某1问我房子卖了没，我找各种理由说房子没有卖，都是找理由拖延时间。后来我又给王某1说我母亲在医院住院需要做手术钱不够了，让王某1给我打了大概一万五千块钱，再往后就是说母亲死在医院了，正在医院跟医院谈赔偿的事，需要给医院的领导送礼，就又让王某1给我打钱了，具体打了多少钱我记不清楚了。还有向她说医院赔偿钱之后怕家里的亲戚分赔偿款在家闹事，先拿钱给了亲戚就不闹事了，让王某1给我打钱。还有说需要办白事办葬礼，需要花钱，就又让王某1给我打钱，具体多少钱我记不清楚了，都是微信给我转的账。我以这些理由从王某1那里骗了大概二十万，都是陆陆续续给的我，我自己也没有算过多少钱，都是在×××年1月份、2月份期间。在×××年2月底的时候，我又用“李某2”的号联系王某1，想从她那里再弄点钱，她说没钱了，我就把她的微信号拉黑了。“李某2”这个微信号绑定的银行卡是我媳妇李某1的农业银行卡，卡号我不记得了。支付宝也是绑定我媳妇李某1的农业银行卡，名称：谢大伟。王某1给我转账的微信号叫“执着向前”，支付宝名好像是“王某1”。这些钱我有的赌博输了，还有就是还给杨某十二万。(×××年7月17日)供述，我跟王某1开始聊天的时候微信号叫过“李某2”、“志鹏”、“别让我一个人醉”，最后改成叫“阳光明媚”。王某1往这个微信号上转的都是我以各种理由骗的王某1的钱。以李某2的名义一共让王某1给我转了三十八九万。王某1给我的支付宝上转过多少钱想不起来了。我让王某1给“小锐”支付宝账号转过钱，应该是两千块钱，是我在赌场赌博的时候，赌场老板尚某让我给这个账号转的钱，给我上的分，我赌博输了不到二十万。我用李某2打架的事，以找律师名义让王某1用支付宝给一个叫“肖律师”转了一万块钱。王某1用支付宝给我的支付宝转过22500元，是我以我的名义借的王某1的钱。还让她给石某的建行的卡转了20000元，就这一次。邱某的的转账记录都是我以我的名义借的王某1的。我的银行转账记录没有以李某2的名义转过，都是以我谢乾的身份借的王某1的钱。(×××年7月27日)供述，我以各种理由骗王某1这些钱，我赌博输了二十万，还账，还给杨某十二万。剩下的吃喝零花了。我平常主要经济收入是一直在浙江义乌申通快递公司上班，工资平均一月在5000元钱。王某1给谢乾的银行卡上的转账这些钱是当时我给她说我家有事需要用钱，我说法院在找我爸，以这个名义转了四五万元，还有在义乌的平常开销借王某1的钱。我借钱说给我爸，但我没给我爸，我自己赌博，还有零花。上列证据，本院予以确认。本院认为，被告人谢乾以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相之手段，在取得被害人信任后，分别多次诈骗钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，适用法律准确。对于被告人谢乾辩称诈骗款中有其向王某1借款22万元，辩护人辩护意见认为，双方签订过和解协议和补充协议，协议书其中写明是借款22万元，不是诈骗款，与被害人达成谅解，被告人有自首情节，认罪态度好，被害人也有一定过错等观点，经查，对于被告人辩称中的借款，现被告人不能提交相关借款凭证及其它书证，不能明确说明借款时间、金额、还款时间和用途，也无法确认对被害人多次向其转款中哪些属于借款及借款过程，其辩解无证据支持。对于被告人到案被羁押后其亲属代其与被害人王某1达成的协议，不能印证被告人与被害人存在借款，不能印证案件事实。关于被害人签署的谅解书，是被害人王某1基于被告人亲属代其退还部分诈骗款后所形成，并非是当时被害人的真实意愿，现被害人对此已有明确意见，对此谅解不予采信。根据上述情节，可作为部分退赃情节予以酌情考虑。对辩护人认为被害人也有一定过错的观点，无事实依据。针对被告人、辩护人前述观点理由不充分，不予采纳。关于被告人自首是否认定，根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中的有关规定：虽然投案后没有交代全部犯罪事实，但如实交代的犯罪情节重于未交代的犯罪情节，或者如实交代的犯罪数额多于未交代的犯罪数额，一般应认定为如实供述自己的主要犯罪事实。在本案中，被告人有主动投案情节，虽没有供述其全部犯罪，但已供述了其犯罪中的大部分主要犯罪事实，当庭有认罪表示，符合自首条件，依法应认定是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。对辩护人上述观点，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人谢乾犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币八万元。二、尚未退缴的违法所得，责令被告人谢乾退赔被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刑期自2019年7月17日起至2028年9月16日止。罚金、违法所得限在本判决生效后15日内足额缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程红军审 判 员  姚纪泽人民陪审员  赵林虎二〇二〇年三月二十六日书 记 员  董晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额加大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。