安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0803刑初16号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人吴某，男，1992年3月21日出生于安徽省安庆市，汉族，高中文化，无业，现住址安徽省安庆市大观区。2014年9月4日因犯盗窃罪被安徽省合肥市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，因涉嫌盗窃于2018年5月5日被云南省大理市公安局刑事拘留，2018年6月11日被释放，因涉嫌诈骗于2019年6月28日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，因涉嫌盗窃、诈骗于2019年8月1日经安庆市大观区人民检察院决定，并于当日由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人詹善瑜，安徽恒物律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人吴某犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月24日公开开庭审理了本案。安庆市大观区人民检察院指派检察员汪某1、陶某出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人詹善瑜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人吴某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取多名被害人财物832561元及卡某，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某盗窃他人财物共计10000元及“IDo”牌钻石戒指一枚、卡地亚钻石项链一条、卡地亚钻石手链一条，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人吴某一人犯两罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人吴某在被判处有期徒刑后，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吴某对公诉机关指控的罪名与事实均无异议。吴某的辩护人辩称：对公诉机关指控的罪名与事实均无异议。被告人吴某骗取的20件“六年口子窖”白酒不应按鉴定价格，而应按被害人及被告人吴某双方认可的价值9600元计算。前期经大理市司法机关认定犯罪数额86823元，因大理市人民检察院没有批准逮捕被告人吴某，故该笔金额应从被告人吴某的犯罪数额中予以核减。被告人吴某在公安机关电话通知后，主动到案并如实供述，系自首，应当从轻减轻处罚。被告人吴某家属已尽最大能力退赃，量刑方面应予以考虑。经审理查明：2016年11月至2019年6月，被告人吴某虚构事实，以谈恋爱、合伙经营等多种名义骗取多名被害人信任，共计诈骗被害人财物832561元及卡某。具体犯罪事实如下：1．诈骗被害人裴某钱款4000元。2016年11月17日，被告人吴某虚构合伙经营饭店骗取被害人裴某的信任，裴某在安庆市迎江区皖江大道附近多次使用支付宝转账共计10000元给吴某。后经裴某多次催要吴某归还6000元，剩余4000元吴某使用美图秀秀软件制作了一张虚假的转账记录欺骗裴某已还款。2．诈骗被害人王某钱款3400元。2017年9月23日，被告人吴某虚构可以从他人处低价购买苹果7手机的名义骗取被害人王某的信任，王某在安庆市大观区华茂1958小区附近多次使用手机微信转账共计3400元给吴某用于购买苹果手机，吴某收款后没有将手机给王某并更换手机联系方式躲避王某。3．诈骗被害人叶某钱款19700元。2018年9月5日，被告人吴某虚构事实，以谈恋爱赠车的名义骗取被害人叶某的信任。后吴某虚构做生意开发票、外婆住院需用钱、购买摩托车头盔转手倒卖等理由共计骗取叶某76054元。叶某多次讨要损失吴某拒不还钱，后叶某以自杀、自残的方式要求吴某还钱，吴某归还部分欠款，剩余19700元拒不归还。4．诈骗被害人杨某钱款162600元。2019年1月6日，被告人吴某虚构事实，以谈恋爱赠车的名义骗取被害人杨某的信任。后吴某制作虚假的11万元转账记录，并虚构买车、经商、亲戚的孩子住院等理由，在安庆市大观区黄花亭新村等地多次骗取被害人杨某共计162600元。5．诈骗被害人周某1钱款39200元。2019年2月19日，被告人吴某虚构事实，以谈恋爱赠车的名义骗取被害人周某1的信任。后吴某以做生意、购买摩托车头盔等名义在周某1位于安庆市大观区汇峰广场家中等地共计骗取周某142000元，经催要归还了2800元，剩余39200元拒不归还。6．诈骗被害人郑某财物85095元、卡某。2019年2月24日，被告人吴某自称“吴梓超”，虚构事实，以谈恋爱赠车的名义取得被害人郑某的信任。后吴某虚构做生意、为郑某买宝马汽车的名义骗取被害人钱款共计77860元。2019年3月4日，吴某虚构首饰以旧换新的事实骗取郑某一个卡地亚钻石手镯、一个上海老庙牌千足金手镯。后吴某将以上两个手镯卖给安庆市大观区市府路146号吉顺捌号寄卖行的曹某。经安庆市价格认证中心鉴定被骗的上海老庙牌黄金手镯价值人民币7235元。现卡地亚钻石手镯已被公安机关追回并发还被害人郑某。7．诈骗被害人曹某钱款1200元。2019年3月12日，吴某虚构事实，以借为名在安庆市大观区市府路146号吉顺捌号寄卖行骗取了被害人曹某5000元，吴某归还了3800元，剩余1200元未归还。8．诈骗被害人傅某钱款2500元。2019年3月13日，吴某虚构从事二手车生意，以借为名骗取被害人傅某2000元。2019年3月18日，吴某虚构驾车撞了人急需医药费的事实，在安庆市第一人民医院骗取了被害人傅某4000元。后吴某归还傅某3500元，剩余2500元一直未归还。9．诈骗被害人何某钱款27000元。2019年5月2日，吴某通过伪造的卖车协议虚构自己是皖Ａ×××××的宝马汽车车主并将该车抵押给黄闻的事实，骗取被害人何某支付的购车款共计27000元。10．诈骗被害人周某2钱款9700元。2019年5月份左右，被告人吴某自称“吴梓超”，虚构事实，以谈恋爱赠房、赠车的名义取得被害人周某2的信任。后吴某虚构经营婚纱公司需要资金共计骗取被害人周某29700元。11．诈骗被害人李某一部OPPO牌手机，价值3050元。2019年6月5日，被告人吴某制作了一张虚假的转账记录从被害人李某处骗取一部OPPO牌手机，后经安庆市价格认证中心鉴定被骗手机价值人民币3050元。12．诈骗被害人袁某钱款9100元。2019年6月10日，被告人吴某虚构事实，以谈恋爱的名义骗取被害人袁某的信任。后吴某虚构购买保险的事实骗取被害人袁某9100元。13．诈骗被害人汤某财物价值7400元。2019年6月11日，被告人吴某来到安庆市大观区海口镇被害人汤某经营的批发部，虚构为奶奶办丧事购置白酒并制作虚假的转账记录取得汤某的信任，骗取了汤某20件“六年口子窖”白酒。后经催要吴某支付了3000元的酒款。经安庆市价格认证中心鉴定，被骗白酒价值人民币10400元。14．诈骗被害人吴某钱款51000元。2019年6月13日，被告人吴某虚构事实，以谈恋爱的名义骗取被害人吴某的信任。吴某制作一张虚假的40万元的转账记录发给吴某，虚构用于购买婚房。后吴某以借为名共计骗取吴某51000元。15．诈骗被害人褚某600元。2019年6月20日，被告人吴某来到安庆市大观区菱湖南路菲比酒吧以微信转账后立即通过银行卡还款的名义骗取被害人褚某600元。16．诈骗被害人张某1钱款9000元。2018年7月31日，被害人张某1为了赎回自己抵押的汽车找被告人吴某借钱，吴某假装答应借钱给张某1，但要求张某1先将自己的18000元打到吴某账户，吴某承诺第二天帮张某1将赎回汽车的差额一起支付给他人。后吴某将该笔钱款用于个人消费，经多次催要归还了张某19000元。17．诈骗被害人苏某钱款2076元。2019年5月28日吴某虚构在厦门从事婚纱生意，以出售婚纱的名义骗取被害人苏某1666元。2019年6月17日20时许，被告人吴某虚构加油站不收支付宝转账的事实，以借为名骗取被害人苏某410元。18．骗取被害人齐某钱款2500元。2018年1月16日，被告人吴某虚构亲戚住院需要用钱的名义，以借为名骗取被害人齐某2500元。19．诈骗被害人汪某2钱款35000元。被告人吴某虚构事实，以谈恋爱赠车的名义取得被害人汪某2的信任。2019年4月28日，吴某制作虚假的转账记录骗取被害人汪某215000元。2019年5月2日，吴某虚构放贷需要资金的事实骗取被害人汪某220000元。20．诈骗被害人徐某钱款208224元2018年3月14日，被告人吴某使用假名“吴子童”，虚构事实，以谈恋爱的名义骗取被害人徐某的信任。吴某虚构经营婚纱、化妆品、美甲店、客栈等事由，自2018年3月21日至7月4日，在云南省大理市下关镇等地多次骗取被害人徐某共计208912元。在徐某催要下归还了688元。21．诈骗被害人孙某钱款120112元。2019年4月份，被告人吴某虚构事实，以谈恋爱赠房、赠车的名义骗取被害人孙某的信任。后吴某虚构经营婚纱、化妆品、开票、酒驾找人等事由，自2019年4月10日至6月16日，在山东省青岛市市北区错埠岭二路43号等地多次骗取被害人孙某共计121000元。后在孙某的多次催要下吴某归还了888元。22．诈骗被害人尹某3104元。2017年11月29日，被告人吴某通过发布朋友圈虚构自己从事销售化妆品和手机生意，骗取被害人尹某3104元。23．诈骗被害人卢某1000元。2017年11月29日，被告人吴某通过发布朋友圈虚构自己从事销售化妆品生意，骗取被害人卢某1000元。24．诈骗被害人张某226000元。2017年12月26日，被告人吴某虚构购买汽车为由骗取被害人张某226000元。吴某犯盗窃罪的犯罪事实如下：1.2019年6月10日，被告人吴某陪同被害人袁某来到安庆市大观区玉琳路邮政储蓄银行办理业务，吴某以使用手机帮忙下载邮政储蓄银行App的名义，骗取袁某手机使用。后吴某通过袁某手机支付宝借呗软件借款10000元钱转入自己微信，并删除袁某手机支付宝借款记录和借款提醒短信。2.2019年4月28日，被告人吴某趁被害人汪某2离开家后，在汪某2位于安庆市迎江区吾悦广场B3栋1921室家中卧室地板夹层中盗窃了一枚“IDo”牌的钻石戒指、一条卡地亚钻石项链、一条卡地亚钻石手链。后吴某将以上盗窃的物品拿给张某3抵扣租车费用。现卡地亚钻石项链、卡地亚钻石手链已被公安机关追回并发还被害人汪某2。2019年6月27日被告人吴某在海口派出所民警的电话传唤下主动到该所投案，并如实供述了其诈骗的犯罪事实。上述事实，有被告人吴某的供述，被害人裴某、王某、袁某等的陈述、张某3、高某、何某等证人证言、微信聊天记录、转账记录、受案登记表、立案决定书、检验报告、价格认证结论、到案经过、扣押物品清单及发还清单、接收材料证据清单、鉴定结论、鉴定意见通知书、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片，在逃人员登记表、刑事判决书、刑满释放证明书、随案移送清单、安庆市价格认证中心的价格认定书等证据证实，内容相互印证，可作为定案的依据，足以认定。本院认为：被告人吴某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取多名被害人财物共计832561元及卡某，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人吴某盗窃他人财物共计10000元及“IDo”牌钻石戒指一枚、卡地亚钻石项链一条、卡地亚钻石手链一条，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名均成立。辩护人辩称被告人骗取的20件“六年口子窖”白酒应按被害人及被告人吴某双方认可的价格而非鉴定价格计算，无法律依据，不予支持。辩护人辩称应核减犯罪数额86823元，与查明的事实不符，不予支持。被告人吴某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人吴某家属代为退赔被害人损失39000元，被告人盗窃的10000元,卡地亚钻石项链一条、卡地亚钻石手链一条及卡某现已追回并发还被害人，酌情予以从轻处罚。被告人吴某在公安机关电话传唤下主动到该所投案，归案后如实供述自己的诈骗事实，当庭亦自愿认罪，系自首，被告人在公安机关已掌握其盗窃事实之后如实供述了其盗窃罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人吴某一人犯两罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一项之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2018年6月11日止；刑期即自2019年6月27日起至2031年5月19日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴某的违法所得人民币793561元及“IDo”牌钻石戒指一枚继续予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程强根审 判 员  程小涛人民陪审员  朱刘根二〇二〇年三月二十四日书 记 员  丁 雯附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。（较大2000，巨大50000，特别巨大400000）各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。第二条盗窃公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照前条规定标准的百分之五十确定：（一）曾因盗窃受过刑事处罚的；（二）一年内曾因盗窃受过行政处罚的；（三）组织、控制未成年人盗窃的；（四）自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间，在事件发生地盗窃的；（五）盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物的；（六）在医院盗窃病人或者其亲友财物的；（七）盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（八）因盗窃造成严重后果的。