吉林省临江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0681刑初3号 公诉机关吉林省临江市人民检察院。 被告人邹艳花，女，1965年6月5日出生，户籍所在地：吉林省白山市临江市，现住临江市，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被刑事拘留，于2019年10月23日被批准逮捕。现羁押于吉林省白山市看守所。 辩护人赵丽，吉林郭新敏律师事务所律师。 吉林省临江市人民检察院以临检一部刑诉〔2019〕25号起诉书指控被告人邹艳花犯诈骗罪一案，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月18日公开开庭审理了本案。吉林省临江市人民检察院指派检察员任卿君出庭支持公诉，被告人邹艳花及其辩护人赵丽，到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省临江市人民检察院指控：2016年3月19日，被告人邹艳花明知型号为YC230LC-8的挖掘机尚有贷款未还清，谎称该挖掘机系自己所有，将该挖掘机以16万元整的价格卖给宋某，随后邹艳花到青岛市打工，并更换手机号码，直至2019年10月11日邹艳花被公安抓获。邹艳花到案后如实供述自己的犯罪事实。 吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录。 吉林省临江市人民检察院认为，被告人邹艳花以非法占有为目，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。邹艳花如实供述自己犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定可以从轻处罚。 被告人邹艳花在开庭审理的过程中对上述事实及证据无异议，并自愿认罪认罚。 邹艳花的辩护人辩称，对公诉机关指控邹艳花诈骗罪没有异议。认为邹艳花具有法定和酌定的从轻、减轻的情节。首先邹艳花到案后如实供述，认罪认罚；其次罪行较轻、人身危险性较小，系初犯、偶犯，没有前科劣迹；最后邹艳花自侦查阶段自愿认罪认罚，悔罪表现较好，已对被害人进行赔偿，取得被害人的谅解。 本院经审理查明：2010年马某与邹艳花一起到吉林省永大工程机械集团有限公司，由马某与吉林省永大工程机械集团有限公司签订《按揭购机补充协议》，按揭购买玉柴YC230型挖掘机一台。挖掘机由邹艳花及其儿子共同经营与管理，期间邹艳花用经营所得偿还车辆贷款。2016年3月邹艳花在其儿子去世后，将挖掘机通过北京信达众联科技有限公司出售给宋某，售价为16万元，出售时未告知宋某挖掘机尚欠贷款未还清的事实。邹艳花收到卖车款后离开临江，此后不再与宋某联系。2016年5月14日，挖掘机被吉林省永大工程机械集团有限公司拖走。 2016年8月2日宋某与吉林省永大工程机械集团有限公司签订《债务代偿协议》，由宋某代马某（邹艳花）清偿拖欠的吉林省永大工程机械集团有限公司玉柴YC230型挖掘机的相关费用共计15万元，该挖掘机由宋某拖走管理。宋某交付15万元后将挖掘机开走，吉林省永大工程机械集团有限公司向宋某提供了挖掘机的发票、合格证复印件。 邹艳花家属与宋某达成和解协议，宋某对邹艳花的行为出具谅解书，表示谅解。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源、抓获经过：证实本案系2016年5月23日14时许，临江市公安局刑事侦查大队接到宋某报案称，其通过铁甲网北京信达众联科技有限公司花16万元购买自称是车主邹艳花的一台二手挖掘机，5月14日挖掘机被厂家吉林省永大工程机械有限公司拖回原厂，其到厂家询问，永大公司称其购买的挖掘机车主不是邹艳花，这台挖掘机系贷款购机，贷款尚未还清。2019年10月11日10时20分，青岛市公安局即墨分局皋虞边防派出所民警在青岛市市北区大名路丁老二麻辣鸡店内，将邹艳花抓获。 2、辨认笔录：证实宋某经辨认，认出邹艳花就是骗其钱的人。 3、邹艳花银行卡活期历史明细清单、凭证：证实2016年3月19日北京信达众联科技有限公司向邹艳花工商银行卡中分四次共汇入156,800元，2016年3月20日邹艳花从卡中取款130,000元。 4、铁甲二手机网络平台交易三方协议、交易时的照片、借记卡账户历史明细清单：证实2016年3月19日邹艳花（卖方）、宋某（买方）、北京信达众联科技有限公司三方签订协议，协议约定：邹艳花将玉柴挖掘机出售给宋某，成交款160,000元，平台使用费3,200元，实际获得应付款156,800元。卖方承诺对协议设备拥有所有权，且设备不存在任何已登记或未登记的抵押权、留置权、质权、强制执行权、合同义务、所有权保留、担保权益、纳税义务或其他权利负担或者相反的权利主张，协议设备来源合法，并无任何经济纠纷或是未付的税费或关税。2016年3月19日宋某通过POS机向北京信达众联科技有限公司支付160,000元。 5、借记卡账户历史明细清单、POS机刷卡小票、债务代偿协议、欠款明细、收据、银行卡复印件、情况说明：证实2016年8月6日吉林省永大工程机械集团有限公司（甲方）与宋某（乙方）签订债务代偿协议，协议约定“一、甲方与马某（邹艳花）之间原债权、债务关系真实且合法有效。经甲、乙双方同意，自本协议签订之日起，马某（邹艳花）对甲方所负债务人民币共计465,481.7元。经甲、乙方双方协商，乙方代为垫付150,000元。二、甲方同意该挖机由乙方拖走管理，甲方保证不在向乙方拖车。”宋某于2016年8月2日向吉林省永大工程机械集团有限公司POS机刷卡支付150,026元，其中包括150,000元垫付款，26元手续费。 6、机动车发票、合格证：证实涉案车辆相关情况。销售单位为吉林省永大工程机械集团有限公司，购货方为车某。 7、情况说明：证实吉林省永大工程机械集团有限公司出具情况说明，马某（邹艳花）购买的YC230/885C05007××车，最后一笔还款时间为2014年10月9日，还款金额为3,000元整。截止至2016年8月2日，欠款本金、罚息及拖车费等共计15万元整。 8、按揭购机补充协议：证实2009年1月4日吉林省永大工程机械集团有限公司与马某签订按揭购机补充协议，约定马某按揭购买吉林省永大工程机械集团有限公司的挖掘机一台，提车前支付9万元，尚欠首付款117,573元，于2010年1月4日前足额付清首付欠款。 9、按揭购机补充协议：证实2009年5月9日吉林省永大工程机械集团有限公司与刘某、李某1签订按揭购机补充协议，约定刘某、李某1按揭购车的情况。 10、核算项目明细账：证实邹艳花购机还款情况。 11、证明：证实2016年5月14日06时12分吉林省珲春市板石派出所接到110转警称：在吉林省珲春市板石镇板石村殡仪馆工地有人挖掘机被盗。吉林省珲春市板石镇边防派出所通过调查得知，2016年05月14日01时54分有人自称是托车公司的，将一台车托走了，向派出所报警证明不是偷的，后于08时07分许民警向01时54分报警人打电话证实，此人是吉林省长春一家托车公司的，受长春市永大公司委托将此台挖掘机托走，后又向托车公司提供的电话（18088××××80）向该公司人员证实，该公司人员说，这台挖掘机欠钱，存在经济纠纷，不属于案件，刑警队人员告知报警人向有关部门寻求救助。 12、常住人口详细信息：证实邹艳花自然情况。 13、证人马某的证言：证实我是2009年1月分期付款买的，现在价值30余万元。钩机平时是邹艳花管理，从购买之后就是邹艳花联系活，没有钱了，我就给投资，到现在我没挣到钱。2009年我还过2次，我现在能记住的就给了她二十一万元，给的是现金，剩下的还款都是邹艳花办理的，她管理经营时，挣到钱就用挣到的钱还款，具体她还款数额我不清楚。2016年4月初左右，具体时间记不住了，我从外地回来，发现停车厂的钩机没有了，就给邹艳花打电话，她一直不接，找停车场打更的姓郝的问，姓郝的说：邹艳花大约3月25、26日中午11点左右，领人开着拖板车给拖走了。我的钩机被盗后，我咨询购买钩机的永大公司，永大公司通过钩机的卫星定位，锁定了钩机在珲春，永大公司已经将钩机拖回长春了。我去找永大工程机械公司问问情况，他们说还有贷款等费用没有还完，他们告诉我说这台挖掘机被邹艳花卖了。卖给谁我也不知道。永大公司将钩机拖回长春后，购买钩机的人来临江找我，我听找我的这个人说是邹艳花在网上通过中介公司卖的，买钩机的人把钱打到中介公司，之后到临江提的车。 14、证人王某1的证言：证实我是北京信达众联科技有限公司的白山地区负责人。2016年3月份我在临江做市场调查时了解到邹艳花有挖掘机要卖，我通过电话和她联系，她同意以后我就把她要卖的挖掘机的照片上传到了我们铁甲网上了。调查时我详细问了邹艳花还有她的一个干儿子好像叫杨某的，他们都说车是邹艳花的。信息发布没多久宋某就通过我们发布售卖信息时留下的电话联系我，我们是在临江交易的。宋某还向邹艳花要这辆挖掘机的手续了，当时邹艳花也是告诉宋某车辆手续丢了，还告诉宋某车辆肯定没有问题。宋某是把十六万元钱用POS机刷卡的方式转到了我们北京信达众联科技有限公司的账户上了，然后我们公司在扣除了2%的服务费也就是三千二百元钱后，把剩下的钱都转给了邹艳花。据这台挖掘机的品牌、年限以及车况来看，我觉得16万就是个正常价。这次交易之后，宋某来找过我，告诉我他买的邹艳花的挖掘机因为有贷款没有还清，被人家收回了，让我帮着他联系邹艳花，我和他一起去临江找邹艳花没有找到，我们给邹艳花打电话，她开始是不接电话，到后来就干脆打不通了。 15、证人徐某的证言：证实我是自己养钩机的，我和邹艳花儿子是朋友。2016年3月份，邹艳花出售过一台钩机，是玉柴YC230LC-8，是在一个叫铁甲网的网站上出售的，具体卖了多少钱不知道，听说是16万左右。2015年10月份的时候，邹艳花找我让我帮她出售钩机，我就把她钩机的照片挂到铁甲网站上，售价19万元，2016年3月份有人联系我要看钩机，我把邹艳花的电话号告诉看车的人，之后邹艳花出售钩机的那天给我来过电话，让我帮忙找个连电瓶的修理工，我帮着联系的，但是我人没有过去。邹艳花的钩机就是她在经营，是不是她的我不清楚。 16、证人郝某的证言：证实我在临江市新市街干沟子靠江边的停车场打更，马某的钩机在这个停车场停过，是2015年7月份开始停放的，中间出去干过几次活，当时是马某的小姨子（大花子）停放在那里的，停放的时候马某和他小姨子一起去停放的。2016年3月20日左右，马某的小姨子领着人去把钩机拖走了，当时她说是联系好了去干活。2016年3月份，钩机在停车场放着的时候，大花子给我打电话，说是有人过来看钩机，有两帮人到停车场看过钩机，还给钩机照相。我平时在打更过程中看见的都是马某他小姨子大花子和大花子的儿子管理这台钩机，存取维修都是他们娘俩的事情，我只是偶尔的看见马某去帮忙，我原先还认为这台挖掘机是大花子的，直到马某跟我说了并让我跟着他报案的时候我才知道车是他的。联系车辆存放都是大花子她儿子办的，平时都是大花子给我们交停车费。 17、证人王某2的证言：证实我在长春市永大工程机械有限责任公司工作，2010年1月4日马某、邹艳花与我公司签订按揭补充协议，当时交的现金9万元，剩下的余额是通过银行的分期付款交付。挖掘机总价87万，是玉柴YC230。我记得这台挖掘机最初是临江市一个叫李某1的人购买的，后来李某1因为不还购买挖掘机的贷款，还私自把这台挖掘机抵押给小额贷款公司，我们公司就从临江把这台挖掘机拉回了长春，后来过了一段时间邹艳花和她的姐夫叫马某的一起来到我们公司，要赎回去这台挖掘机，并承诺由他们来偿还这台挖掘机的贷款，后来我们公司就和马某签订了补充按揭协议，他们后来就陆续偿还了部分贷款，但是还剩下十万四千余元的贷款无法还上，后来我们联系不上邹艳花了，我们公司就在2016年5月份的时候派出工作人员，把这台挖掘机从珲春拉回了长春。宋某在我们公司拖车回来以后没有多久就找到我们公司，他问我们如果他先替邹艳花垫付了欠款的话是否可以赎回车辆，我们当时听说了宋某的情况以后，觉得他挺可怜的，就同意了，后来宋某就替邹艳花交纳了贷款本金利息等一系列的相关费用共计十五万余元，我们就把这台挖掘机给了宋某。贷款是马某偿还还是邹艳花在偿还我不清楚。 18、被害人宋某的陈述：证实2016年3月2日左右，我通过铁甲网浏览到一台玉柴230-8挖掘机，我就和铁甲网的白山地区负责人王某1联系，我想购买这台挖掘机，王某1联系完后，我们于3月19日中午在临江市鸭绿江小区一个饭店签订的合同，当时在场的有我，王某1，邹艳花，还有一个自称是邹艳花干儿子的叫李某2的人。签订完合同后，我把16万元人民币通过王某1带的POS机刷的款，支付给了铁甲网，然后铁甲网扣除了3,200元服务费，把钱转给了邹艳花，之后我雇的拖车，把这台挖掘机拖回到珲春，5月14日6点我发现挖掘机不见了，最终在长春永大挖掘机公司找到我购买的这台挖掘机。永大公司告诉我，我买的这台挖掘机车主不是邹艳花，这台挖掘机是贷款买的，现在贷款没还清，厂家就把这台挖掘机拖回厂子了，说我上当了。我就找邹艳花，结果到现在也联系不上邹艳花。 我在联系购买时，都是通过王某1，我问过王某1车辆手续情况，王某1说有手续，我还问过车辆贷款情况，王某1说5年的车了，9千多个小时了，不应该有欠款。但是我没看到车辆手续。一直到3月19日交钱买车时，我向邹艳花索要车辆手续，邹艳花说是搬家时把挖掘机的手续丢了，她说车主是她自己，她儿子从小喜欢车，她就给买的这台车，现在她儿子死了，不想看到这台车，就卖了。 挖掘机被拖走以后，我实在没有办法了，就替邹艳花把没有还清的贷款、滞纳金、差旅费、拖车费等款项都还给了永大公司，我才把挖掘机赎了回来，一共偿还了十五万元。永大公司给了我挖掘机的发票、合格证复印件，原件在永大公司，说等案子结束了再给我。这台挖掘机被我给卖了，卖了一个姓刘的人，当时是在珲春干活的司机，具体家是哪的，叫什么名字我都记不住了，我是16万卖给他的，给的是现金，现在联系不上他了。这台挖掘机就值这些钱，当时我因为赎车借了人家很多钱，人家着急用钱都找我催债，我没有办法了只有卖车还债。再说了我那15万是替邹艳花垫付的，也不是我买车的钱，所以我就16万就卖了。 19、被告人邹艳花的供述与辩解：证实2016年我儿子去世了，我想把我手里的钩机卖出去，我当时找的我儿子的朋友，帮我把这个钩机挂到网上去卖。钩机挂到网上之后，过了一段时间，那个第三方平台的中间商就找我，问了我钩机的情况，并且看了我的钩机，没过多长时间，那个中间商就带着买钩机的珲春人来了，之后我们就签订的协议，就把这辆钩机给卖了，当时卖了16万元钱。我卖钩机的时候没有告诉买方钩机上有贷款没有还清，如果告诉他，他就不能要了，当时我告诉对方钩机的手续丢了，没有了，实际上因为钩机是贷款买的，钩机的手续都在长春市永大工程有限公司。钩机的贷款逾期不还有什么后果我清楚，当时我已经有一段时间没有还贷款了，钩机有很大的可能被永大公司清回去。因为我没还完贷款，而且手续也不在我这，手续在永大公司，这钩机应该属于永大公司。卖完钩机我就去青岛了，之后卖方、我姐夫、钩机公司都给我打电话，我没有接，我把电话号也给换了，卖钩机的钱被我用来还个人饥荒了。 这辆钩机是我姐夫马某给我贷的款15万元钱，我和李某1一起合伙贷款买了这台钩机，之后李某1被抓了，钩机贷款还不上了，这辆钩机被公司给拖回去了。后来我又跟我姐夫说钩机被拖走的事情，我就跟我姐夫马某商量了，去看看怎么回事，发现李某1拖欠贷款没还钱，之前李某1拖欠的贷款我给还上了，之后我和我姐夫就把这辆钩机给接手了，贷款继续还，边还贷款边使用这辆钩机。 20、和解协议、谅解书：证实邹艳花已与宋某达成和解协议，取得宋某的谅解。 上述证据，证据与证据之间相互印证，且被告人无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人邹艳花隐瞒真相，将未还完贷款的挖掘机出售给买受人，使买受人遭受损失，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予处罚。邹艳花归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿签署《认罪认罚具结书》，依法从轻处罚。邹艳花与被害人达成和解协议，取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。邹艳花的辩护人认为邹艳花认罪悔罪，系初犯、偶犯，无前科劣迹，取得被害人谅解，可以从轻处罚的意见有理，本院予以采信。根据邹艳花的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪态度以及对社会的危害程度，综合邹艳花所在地司法局已对其做出社会调查评估意见，认为其符合社区矫正条件，适用缓刑确实不致再危害社会，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人邹艳花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周立伟 审 判 员  赵祥凤 人民陪审员  代丽娜 二〇二〇年三月十八日 书 记 员  范海园