云南省南涧彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2926刑初1号公诉机关南涧彝族自治县人民检察院。被告人万敏，女，1990年10月4日生，汉族，四川省长宁县人，初中文化，自由职业，家住四川省长宁县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现押于大理州看守所。辩护人苏进水，北京百平律师事务所律师。南涧彝族自治县人民检察院以南检一部刑诉[2019]151号起诉书指控被告人万敏犯开设赌场罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月10日公开开庭审理了本案。南涧彝族自治县人民检察院指派检察员廖茜薇出庭支持公诉，被告人万敏及其辩护人苏进水到庭参加诉讼。现已审理终结。南涧彝族自治县人民检察院指控，2017年3月间，被告人万敏在陈某1（在逃）授意下介绍林某（已判决）参与实施网络开设赌场活动，后林某在其二人授意下租用清逸佳园5单元1503室，购买了用于赌博的电脑、手机等工具，接通开户人为“林某”的宽带账号（a182××××9383)。随后，林某又将陈某1提供的账号名为“dddl38”、“d3434153”、“d3434155”、“d34×××56”、“d3434159”的赌博代理账号提供给沈某（已判决）、苏某（另案处理）等人员，通过登录赌博网站的代理接口网站进行管理、使用。沈某、苏某等人员遂通过注册QQ号近百余个，使用QQ搜索关于“赌博”的关键词添加QQ群并加好友，以发送赌博账号内虚拟截图、赌博广告、赌博网站链接等方式，招引赌客通过点击代理账号所生成的链接，登录赌博网站进行注册并参与赌博，上述五个赌博代理账号累计投注额共计人民币61374634元。通过上述活动，林某、沈某等人可每月从陈某1处领取工资，并可分别按照五个账号下全部赌客投注所输赌资、个人所使用的账号下赌客投注所输赌资的5％获得利润分成，上述工资等均由陈某1安排被告人万敏通过支付宝或现金等方式进行发放。该院认为，被告人万敏以营利为目的，组织他人为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人万敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人万敏三年以下有期徒刑，并处罚金。针对指控提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等。被告人万敏对指控事实、罪名及量刑建议无异议。辩解其与陈某1是好朋友，是去帮忙的，其只是给林某发过工资，自己也没有得到过工资。当庭表示认罪认罚，知罪悔罪，希望法庭给其一个重新做人的机会。辩护人苏进水对定性无异议。认为被告人万敏有以下量刑情节：1.是自首；2.被告人万敏犯罪情节比较轻微；3.自愿认罪认罚，可对其酌情从轻处罚；4.是从犯，在本案中作用较小；5.社会危害性较小，重新犯罪的可能性极小，可对其判处缓刑；6.愿意积极缴纳罚金。综上，建议法庭对被告人万敏从轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明，2017年3月间，被告人万敏在陈某1（在逃）授意下介绍林某（已判决）参与实施网络开设赌场活动，林某遂租用大理市清逸佳园5单元1503室，购买了用于赌博的电脑、手机等工具，接通开户人为“林某”的宽带账号（a182××××9383)。随后，林某又将陈某1提供的账号名为“dddl38”、“d3434153”、“d3434155”、“d34×××56”、“d3434159”的赌博代理账号提供给沈某（已判决）、苏某（另案处理）等人员，通过登录赌博网站的代理接口网站进行管理、使用。沈某、苏某等人员遂通过注册QQ号近百余个，使用QQ搜索关于“赌博”的关键词添加QQ群并加好友，以发送赌博账号内虚拟截图、赌博广告、赌博网站链接等方式，招引赌客通过点击代理账号所生成的链接，登录赌博网站进行注册并参与赌博，上述五个赌博代理账号累计投注额共计人民币61374634元。期间，被告人万敏通过支付宝转账或现金给付等方式按月向林某发放工资。林某、沈某等人还可按照上述五个账号下全部赌客投注所输赌资的5%获得利润分成。上述事实有以下证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实案件来源情况。2.委托书、到案经过，证实2019年8月，被告人万敏的律师苏进水打电话到南涧县公安局称，在逃犯罪嫌疑人万敏近期将主动到南涧县公安局投案。2019年9月9日18时许，民警在昆明长水机场发现万敏被边防检查站扣留，经和边防检查站协调，同意由南涧县公安局将万敏带回接受调查。3.拘留证、拘留通知书、变更羁押通知书，证实被告人万敏被采取强制措施情况。4.被告人正侧面照片、户口复印件、调取户籍证明及前科资料，证实被告人万敏的身份情况。5.（2018）云2926刑初46号刑事判决书，证实2017年3月间，林某在陈某、万敏的授意下租用大理市清逸佳园5单元1503室，并购买了用于赌博的电脑、手机等工具，接通宽带。随后，林某又将陈某1提供的账号名为“ddd138”、“d3434153”、“d3434155”、“d34×××56”、“d3434159”的赌博代理账号交给沈某及苏某等人员，通过登录赌博网站的代理接口网站进行管理、使用。沈某及苏某等人注册了百余个QQ号，使用QQ搜索关于“赌博”的关键词添加QQ群并加好友，以发送赌博账号内虚拟截图、赌博广告、赌博网站链接等方式，招引赌客通过点击代理账号所生成的链接，登录赌博网站进行注册并参与赌博。林某从陈某1处领取工资人民币13500元，并可按照五个账号下全部赌客投注所输赌资的5%获得利润分成。南涧县人民法院于2018年8月14日对林某、沈某判处了刑罚的情况。6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实公安机关依法扣押了林某、沈某用于赌博的作案工具情况。7.提取笔录、电子证据清单、截屏记录照片，证实公安机关从苏某被扣押iphone5s手机的支付宝、手机相册中提取到涉案人员的转账记录、微信聊天记录、手机银行记录，并将涉案数据打印为纸质图片。8.提取林某手机支付宝转账记录、提取笔录、电子证据清单、林某手机支付宝和“广福”、“洁儿”、“尽入西冷”、“敏”、“敏敏”、“内心小火苗”的转账记录、林某手机支付宝近期转账记录，证实林某与被告人万敏的转账情况。9.提取笔录、电子证据清单、截屏记录照片，证实公安机关从林荣顺被扣押手机中提取到林荣顺与涉案人员的转账记录、微信聊天记录、手机银行记录等情况。10.调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行卡交易明细清单，证实陈某2、沈某、苏某、陈某1、万敏、万小洪的中国农业银行卡交易记录及林某、苏某、沈某、万敏、杨某的牡丹灵通卡账户历史明细情况。11.电子物证检查工作记录、勘验检查照片记录表、原始物证使用记录、封存电子物证清单、电子物证检查记录、提取电子证据清单、电子物证检查记录签名、打印文件，证实公安民警对苏某、沈某、林某持有的计算机硬盘、笔记本电脑硬盘、手机进行电子物证检查，在检查中发现大量信息，已制作电子物证检查记录光盘进行保存，并将取证报告及涉案数据打印为纸质图片。12.远程勘验工作记录、远程勘验笔录、固定电子证据清单、赌博网站页面截图、投注情况统计表，证实2017年8月25日，公安机关以2017年6月1日至7月31日、8月1日至8月24日为统计时段，对涉案的“ddd138”、“d3434153”、“d3434155”、“d34×××56”、“d3434159”账号进行远程勘验，其中：“ddd138”账号下显示下注笔数为958348次、总投注41861772.53元、派彩36872063.46元、实际输赢-9637.45元、实际返水8946.34元，其中视讯类有效投注3906068元，视讯结果-96960.72元；“d3434153”账号下显示下注笔数为204次、总投注746元、派彩617.4元、实际输赢-128.6元、实际返水0元；“d3434155”账号下显示下注笔数为11070次、总投注86758元、派彩83987.75元、实际输赢-2770.25元、实际返水0元；“d34×××56”账号下显示下注笔数为124796次、总投注1712109元、派彩1632716.51元、实际输赢-3241.49元、实际返水114.79元；“d3434159”账号下显示下注笔数为18564次、总投注1127824元、派彩1084169.43元、实际输赢-3554.57元、实际返水0元。2017年9月11日，公安机关以2017年8月25日至9月10日为统计时段，对涉案的“ddd138”、“d3434153”、“d3434155”、“d34×××56”、“d3434159”账号进行远程勘验，其中：“ddd138”账号下显示下注笔数为367410次、总投注16259192.87元、派彩12920703.4元、实际输赢-338444.6元、实际返水6227.52元，其中视讯类有效投注2737093.12元，视讯结果-101219.06元;“d3434153”账号下显示下注笔数为3019次、总投注23317元、派彩6848.35元、实际输赢391.65元、实际返水0元，其中视讯类有效投注15364元，视讯结果-1176元；“d3434155”账号下显示下注笔数为3282次、总投注20833元、派彩17679.48元、实际输赢-3153.52元、实际返水0元，可退佣金总计0元；“d34×××56”账号下显示下注笔数为29669次、总投注350892元、派彩356927.92元、实际输赢6105.92元、实际返水162.24元；“d3434159”账号下显示下注笔数为7387次、总投注520853元、派彩505099.73元、实际输赢-315753.27元、实际返水0元。6月1日至9月10日“ddd138”账号下体育类总投注47471元、彩票类总投注50841385元、视讯类有效投注6643161.12元；“d3434153”账号下体育类总投注0元、彩票类总投注7984元、视讯类有效投注15364元；“d3434155”账号下体育类总投注20833元、彩票类总投注86758元、视讯类有效投注0元；“d34×××56”账号下体育类总投注35901元、彩票类总投注2027100元、视讯类有效投注0元；“d3434159”账号下体育类总投注0元、彩票类总投注1648677元、视讯类有效投注0元。13.辨认笔录、辨认照片、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实被告人万敏辨认5号照片男子就是“老陈”、12号照片男子就是林某、3号照片男子就是沈某、1号照片女子就是苏某的情况。14.证人苏某证言，证实2017年1月，其通过微信认识万敏，万敏说网络赌博能很快赚到钱。2017年3月，其从福建来到大理，与万敏见面后万敏给其一个网络赌博代理账号“d34×××58”，由林某在大理市“清逸家园”五幢租了1503号房，并接通了网线，购买了9台电脑、数部电话和若干电话卡作为网络赌博使用。林某还注册了五个赌博代理账号，其用万敏提供的赌博账号进行登录，同客服聊天学习网络赌博方法和了解赌博的赢利方式，此外客服代理也把其拉入QQ群。之后林某介绍“大宝”、陈某3、宣某和沈某加入，其指导四人操作，并给他们每人一个赌博代理账号，于3月底正式进行赌博。赌客首先在赌博网站上注册一个账户，账户需要绑定一张银行卡，可以把用于赌博的钱从银行卡转到账户上，账户有一个余额，登录赌博网站后可以用账户余额进行投注，输了余额减少，赢了余额增加，其与沈某等人的具体工作是通过QQ拉赌客来参与赌博。代理账号“d34×××56”由沈某使用，林某的五个账号其没有使用过。刚开始有一台电脑很卡，林某又多加了两台电脑。半个月后宣某回广东，“大宝”也于四五月份回广东，陈某3于七月份回广东，林某于七月份说他妻子生小孩不做了，这样就剩下其与沈某一直坚持到被抓获。其工资四至六月为2500元，然后加网络代理账号里赌博利润的5%提成，前三个月由林某发放，七八月份林某退出后由万敏通过微信和支付宝发放，其共获得4万余元违法所得。15.证人林某证言，证实其与万敏、陈某1、苏某、沈某、陈某3、陈某4、宣某和“小丽”参与了开设赌场，地点在下关清逸佳园5单元1503号。在陈某1的安排下，其于2017年3月2日开始租房，开通宽带账户，购买电脑、电话卡、桌椅板凳等用品。其负责日常管理、监督、发工资，苏某负责业务指导，其他人负责在QQ上拉赌客到赌博网站进行赌博。5个赌博网站代理账号是陈某1写在一张纸条上交给其的，其又交给沈某、陈某4、宣某、小丽使用。其工资为4500元，共领过三个月的工资合计13500元，其他人员的工资为2500元，都有提成，第一个月发了半个月的工资。2017年6月3日其因妻子生小孩回广东，6月底返回大理后将账务交给苏某，7月3日后就再也没有参加管理。16.证人沈某证言，证实其经陈某4介绍，与苏某、陈某3、陈某4、宣某、小丽参与了赌博账号的管理，地点在下关清逸佳园5单元1503号。其于2017年3月开始参与，第一个月的工资为1250元，后两个月的工资为2500元加提成，再后面两个月的工资为3000元加提成，此间共得到工资12250元及2000元左右的提成。前面几个月的工资是林某发的，六至八月份的工资是苏某发的。期间，陈某1安排林某进行管理，后来陈某3、陈某4、宣某、小丽陆续离开，只有其与苏某坚持到被抓获。1503号房间内的赌博账号只有其与苏某、陈某3、陈某4、宣某、小丽操作过，其他人没有操作过，“d34×××56”由其管理使用，共有300多个会员，实际参与赌博的有十几人。其平时的工作是专门通过QQ拉人进来参与赌博。其微信号和支付宝账号是用手机注册的，工资支付到其交通银行卡、中国银行卡、农业银行卡账户下。17.被告人万敏供述，证实2017年，“龙某”和“老陈”准备开设一个彩票店，要招代理，让其帮忙找人，其就介绍了林某。赌场建成后，“龙某”和“老陈”是老板，林某负责管理，苏某负责教业务，沈某就是打工的。其偶尔负责转生活费、工资给林某。赌场内的业务具体怎么开展的其不清楚。苏某是“龙某”、“老陈”安排过来教业务的，沈某是林某找来的。林某、苏某、沈某每个月的工资平均是2000元至3000元左右。其通过名叫“敏敏”的支付宝账号转过给林某六、七次左右，生活费是3000元至5000元之间，工资是6000元至10000元左右，都是“龙某”给其的。其没有通过微信或者支付宝发工资给苏某，只是帮苏某买衣服、化妆品之类的，也没有给苏某发过记录赌博相关的电子报表等文档资料。赌场经营约四个月的时间，“龙某”和“老陈”从中非法获利多少其不知道，其没有获得任何报酬。其没有给过苏某、林某任何赌博账号，赌博账号“d34×××58”、“95588136”其也不知道。其没有苏某等人所使用的赌博账号的管理权限，其也不知道他们所登录的赌博网站。其当时和苏木兰他们联系的手机搞丢了，其没有用自己的银行卡转移过赌资，也没有使用别人的身份证注册银行卡来转移赌资，其不知道他们发展了多少赌客。以上证据形式要件合法，所证实的内容与本案有关联，且能相互印证，本院确认为有效证据，并足以证明审理查明的事实。本院认为，被告人万敏以营利为目的，组织他人为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人万敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或减轻处罚。辩护人苏进水的第2点、第4点辩护意见与案件事实相悖不予采纳，其他意见量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人万敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元，限判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尹培忠审 判 员  潘 伟人民陪审员  杨秋芳二〇二〇年三月十二日法官助理沈洁书记员张金娟