山西省阳泉市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋03刑终10号 原公诉机关盂县人民检察院。 上诉人(原审被告人)程润斌，男，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县，现住盂县。2019年2月3日因涉嫌敲诈勒索罪被盂县公安局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押在盂县看守所。 辩护人崔瑞华，山西真安律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)李丽华，女，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县，现住盂县。2019年2月3日因涉嫌敲诈勒索罪被盂县公安局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押在阳泉市看守所。 辩护人刘宏宝，北京翰孚律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)程世杰，男，汉族，高中文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县，现住盂县。2019年2月20日因涉嫌寻衅滋事罪被盂县公安局刑事拘留，2019年3月12日盂县人民检察院不批准逮捕；2019年3月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被盂县公安局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押在盂县看守所。 辩护人马成云，山西珍成律师事务所律师。 阳泉市盂县人民法院审理阳泉市盂县人民检察院指控被告人程润斌、李丽华犯敲诈勒索罪、被告人程世杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一九年十一月二十五日作出（2019）晋0322刑初171号刑事判决。判后，在法定期限内，被告人程润斌、李丽华、程世杰不服判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，核实证据，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定：2013年以来，被告人程润斌、李丽华夫妇以李某某收受其办理贷款的120万元贿赂为由，到银行李某某的办公室跳楼，向李某某发棺材照片。2015年底，李某某为工作和生活不受打扰，通过张某某与程润斌、李丽华协商，支付给程润斌、李丽华47万元，程润斌、李丽华保证不再打扰李某某，并向山西省农村信用联社证明对李某某的举报是诬陷。2019年1月，程润斌、李丽华夫妇多次到山西省农村信用联社举报，在大厅举大字报、割腕自杀。2019年1月28日至29日，李某某通过王某某与程润斌、李丽华协商，支付程润斌、李丽华310万元，后分两次支付给程润斌、李丽华300万元。程润斌、李丽华夫妇将部分钱用于偿还债务。 2019年1月29日，李丽华将王某某汇入其银行卡内的150万元转至其儿子被告人程世杰的银行卡内，程世杰将该款用于还债（归还李某1，26万元）、以45.9万元购买车辆，在其父母被拘留后，又还给王某1，5万元，借给梁某某1.5万元，归还田某某26.5万元，请律师花费45万元。后程世杰通过了解得知需找合法债务来掩饰赃款去向，程世杰与其外婆田某某（另案处理）商议后找到刘某某（另案处理），刘某某答应帮助掩饰赃款去向，并将之前程润斌所欠的90万元欠条交给程世杰，在公安机关询问时，刘某某提供虚假证词，证明程世杰已将该90万元归还。后在公安机关的讯问下，刘某某供述了上述犯罪事实。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1、盂县公安局受理案件登记表，证实案件来源。 2、扣押清单九份，证实：盂县公安局扣押李某2，持有的5万元、扣押吕某某持有的12.5万元、扣押李某1，持有的26万元、扣押刘某某持有的白色丰田普拉多越野汽车一辆，扣押付某某持有的10万元、扣押梁某某持有的1.5万元、扣押程世杰持有的24.5万元、扣押郭某某持有的8万元、扣押田某某持有的19.2万元。 3、李某3，提供的2012年11月15日程润斌写的欠条，证实程润斌欠刘某某90万元。 4、以李某某为甲方、李丽华、程润斌为乙方的协议书，证实经双方协商，李某某支付310万元给程润斌、李丽华夫妇，程润斌、李丽华夫妇收到钱后不再对李某某的工作及生活进行威胁及恐吓。签字甲方为李某某，代签人王某某，乙方为程润斌、李丽华，见证人为吕某某。后附程润斌、李丽华出具的收据两支，证实分两次各收到李某某150万元。 5、2019年1月16日信用社联合社出具的《信用社联合社关于程润斌信访事项的答复意见》证实：程润斌之前向省联社纪委出具了《关于对举报李某某等同志的真实情况的证明》中称“举报李某某的问题不存在，纯属诬陷，根本不存在”，鉴于其没有提出新的事实或理由，省联社对于其的重复信访事项，不予受理。 6、收条两支，证实程润斌2016年元月19日收到张某某现金12万元、2016年1月11日收到张某某现金35万元。后附转账单据。 7、2016年元月5日李丽华、程润斌出具的保证书，证实李丽华、程润斌签署保证书保证后，不再向有关部门反映李某某等同志的问题（本身就没有问题）。如果反悔，李丽华、程润斌夫妇愿意承担诈骗罪。 8、程润斌2016年1月6日出具的关于对举报李某某等同志的真实情况的证明，证实程润斌出具证明证实因其汽修厂经营不善，负债太大，一时情绪激动，导致诬陷李某某等人。 9、协议一份，证实高某某借程润斌100万元。 10、信用社联合社安全保卫部提供的上访人登记。 11、户名为程世杰，工商银行卡交易明细，证实150万元进入其卡内的交易情况。 12、郭某某提供的借条一支，证实李丽华借到郭某某现金10万元。 13、刑事案件辩护委托合同一份，证实程世杰花费40万元为李丽华聘请律师。 14、被告人程润斌、李丽华、程世杰以及李某4，、田某某、刘某某等人常住人口基本信息，证实各被告人已达刑事责任年龄。 经补侦后获取： 15、盂县公安局刑侦二中队出具的情况说明一份，证实关于安某某是否虚构材料从银行贷款800万一事，盂县公安局正在继续侦查当中。 16、盂县东运汽车运输队明细分类账、记账凭证、信用社现金缴款单、记账凭证，证实2011年9月26日归还盂县东运汽车运输队40万元，现金缴款单上面标注交款人为李某某。 17、盂县人民检察院提供的线索移交函，证实盂县人民检察院已将李丽华的实名举报信于2019年8月22日移交到盂县监察委员会。 （二）被害人陈述 被害人李某某2019年2月1日的陈述材料，证实2019年1月27日我被程润斌夫妇敲诈了310万元。在2013年的时候，高某某在农商银行有一笔800万元的贷款到期，之前的担保公司撤出担保，程润斌便用他名下的修理厂给高某某名下的企业担保贷款800万元。期间，高某某因经营不善还不起贷款及利息，程润斌认为他给高某某贷款是经过我同意的，多次到我工作的单位办公室和我闹。期间我把程润斌与高某某叫到我办公室协商贷款担保一事时，我听到程润斌分四次借给高某某150万，利息都是以5分、7分、1毛的利息计算，最后他们连本带利算下6、700万元。高某某说算下这么多钱，他还不了。程润斌对我说先给高某某贷点款，先把他的这个事情处理了。我说不符合条件贷不了款。过了十几天，李丽华到我办公室和我说：“你答应高某某给我100万，到现在还不给我，我不能活了”，李丽华就到我办公室的窗户前准备跳楼，我随后拨打了110报案。后来程润斌、李丽华夫妇二人在银行会议室与高某某协商，高某某答应在2、3天时间内先还50万元。在2015年6月份左右，程润斌夫妇2人给我写举报信到省联社，后来省联社纪委还审查了我40多天。审查结束以后，我没有存在其他违规问题，就把我提拔到山西省联社阳泉办事处任主任，他们2人在个人微博账户和微信朋友圈到处散播我受贿120万元。过了几天，一个自称是央视时空的记者给我发信息，说他是采编部的老穆，受领导委托，关于山西省阳泉市盂县针对你的举报材料，我们想了解核实一下。后来我从网上查出他是一名假记者。2018年9月份下午5点左右，李丽华到山西省联社大门口，把崔某某书记拦住，撕扯崔某某书记衣服，被保安拉开。2019年1月份上午10点，李丽华到山西省联社大厅找主要领导询问对我的举报情况，保安说领导不在，李丽华用随身携带的刀把自己的手腕割破。第二天，李丽华再次到山西省联社找主要领导询问对我的举报情况，省联社的纪委书记给他出示了书面报告，要求她签字后书面报告给她，李丽华没有签字。第三天，李丽华写了一份大字报放在省联社门口，并跪在地上长时间不起来，影响了山西省联社的正常办公。2019年1月20日，我在省联社开会，李丽华还是拿着大字报跪在省联社大厅门口。之后我让王某某找个熟人处理此事，王某某找了一个姓吕的书记，把李丽华叫回来商议看怎么处理。当天晚上，王某某说人家要500万，我没有答应。第二天晚上11点多，王某某告我说和那个姓吕的书记说好了，最低310万，我说不行了就那吧。我说我就有50万，剩下的我向王某某借。我在2019年1月27日拿着50万现金到龙某某王某某办公室当面给了王某某50万元的现金，王某某给我写了一张收条，我又给王某某写了一张260万的借条，借条上写着到2021年底还清。王某某在2019年1月30日把办完事情的手续给了我。 受害人李某某2019年2月22日的陈述材料：证实我是2010年11月份，耐火材料有限公司的法定代表人韩某某带着程润斌多次到盂县信用联社找我贷款，后来程润斌多次带着他老婆李丽华找我的时候我认识的李丽华。程润斌和李丽华多次找我是因为程润斌想解除他的修理厂给高某某的公司贷款的担保，还想让我给高某某增加贷款，让高某某还欠他们的高利贷。之后程润斌与李丽华多次到我办公室找我让我给联系高某某。2015年2月份春节过后刚上班，我嫌影响我正常工作，我就联系高某某和程润斌协商过一次。到了3月上旬的一天，程润斌和李丽华到我办公室质问我：“高某某到现在也没有给我还钱，你们说的这话不算数，你们答应我的100万什么时候给我还呀？”我听后很生气，说：“高某某欠你钱答应给你还钱，你找高某某去，和我有什么关系？”李丽华说：“高某某电话也不接，人也找不见”，我就连往出走连说：“我开会去呀”，李丽华挡在门口不让我走。后来程润斌和李丽华隔三差五的来找我，每次都是让我把高某某叫回来还100万，同时还要求我给高某某贷款还他们的钱，我都没有答应。7月初的一天，程润斌、李丽华还有李丽华的妈妈和弟弟到了我办公室，当时正在开会，我就把会议暂停了，还是说这回事，我让他们有什么问题自己解决，后来因我工作上有事，程润斌他们就走了。到了8月初的一天上午，李丽华又来办公室找我，她进来就和我说：“你们答应的100万给呀不了？”我说：“我又没有欠你钱你问我要了？”李丽华说：“你们要是不给我就没法活了，我就死在你办公室。”说着李丽华就准备跳楼，我就赶紧给保卫科打电话，让他们赶紧报警然后通知保安上来看住，不敢让出了事，后我通知了单位相关领导，并给程润斌和高某某打了电话，然后我们就在5楼会议室等着，过了一会儿，公安民警、消防大队的人来了，程润斌和高某某也陆续到了5楼会议室，我让许某某到我的办公室和李丽华说高某某回来了，让她到5楼会议室和高某某处理事情，过了一会儿李丽华就到了5楼会议室，商量处理此事，后来我安排单位分管安全的副行长韩某1让保安看好李丽华，不要在单位出了事，安排完我就走了。同年8月份我调到省联社阳泉办事处担任副主任，9月份的时候程润斌多次给我发短信和微信消息，我也都没有理他们。12月份的一天，程润斌用一个陌生的电话号码给我打电话威胁我，我怕出现意外，之后我就找到程润斌的老乡张某某问程润斌是什么意思，张某某说程润斌夫妇想要50万，后来商议好给他们47万。2016年1月份，我从我工资卡上的47万元打到张某某卡上，让张某某把手续办好，保证不要让他们再闹腾了。后来张某某告我全处理好了。在2018年3月份的时候，程润斌给我打电话说：“李某某，你帮助谢某某在中院找关系打赢官司，你之前答应我的100万还没有给我，你还帮助谢某某打官司了。”我说：“我还不知道你和谢某某什么情况，我怎么帮助谢某某打官司？我和谢某某的面也没见过，你拿了4、50万了还说过去的事了。”说完我就挂了电话。后来程润斌给我发过几次信息想要见我，我都没理。5、6月份的时候，程润斌、李丽华还是到省联社拿着举报信告我。 程润斌和高某某没有给我送过礼，2011年2月份的一天晚上，程润斌和韩某某到我家里找我，和我说贷款的事情，我当时拒绝了，在他们离开后我看见有一个纸袋，里面装着40万元现金，我赶紧给韩某某打电话让拿走，韩某某说他想贷款，让我拿着40万打点打点，说完就挂了电话了。之后我再给韩某某打电话，他就不接电话了。后来有一天，程润斌来银行找我，告我韩某某生病快不行了，还说韩某某借的他高利贷了，让我把之前韩某某放在我家的40万元现金给他，我没有同意。因为之前我介绍韩某某在耐火厂赵某某借过100万，所以我就让员工苗某某把那40万元现金给了耐火厂赵某某，算是韩某某给耐火厂还的钱。 受害人李某某2019年7月19日的陈述材料：证实我没有和程润斌说过让他接管高某某厂子的话，程润斌也没有为了接管高某某的厂子给我200万。高某某为了他的厂子找我，想要增加贷款，我当时就说他的厂子不符合增加贷款的条件，我拒绝了高某某。当时程润斌是跟着高某某来的，程润斌想要高某某还他的债。 （三）证人证言 1、证人赵某1，的陈述材料主要证实：我来公安机关报案是因为程润斌和李丽华敲诈我丈夫李某某310万元。我丈夫在阳泉市信用合作联社工作的年薪是50多万，由于程润斌、李丽华夫妇多次到省联社闹事，说我丈夫拿过他们钱，还割腕自杀，刚开始程润斌夫妇要500万才能平息此事，最后李某某找了中间人王某某出面调解此事，最后定下310万元。李某某将2018年的工资50多万给了程润斌夫妇，剩下的钱是向王某某借的。我丈夫说程润斌夫妇每天到省联社闹事，影响不好，才给的。我发现家里抽屉里放着我丈夫和程润斌夫妇签的协议，还有程润斌夫妻拿到钱后打的收条以及打款凭证。 2、证人高某某陈述材料主要证实：2011年我向在盂县开修理厂的程润斌借了160万元，后来由于我没钱，程润斌和他老婆、孩子、还有一些社会上的人经常找我麻烦，去我办公室砸玻璃，我在饭店吃饭，找到我拦住不让走，逼我写了一张530万元的欠条。我去盂县洗车城的路上，程润斌的儿子还有社会上的人把我的车碰了，还把我殴打致伤去了医院。 2010年5、6月份，韩某某用他在耐火厂给我做担保在盂县联社贷款800万元，后来韩某某去世了，没人给我做担保。2011年6月份的时候，程润斌去我在的办公室找我，问我联社的贷款什么情况，我说韩某某死了，没人给我担保，我倒也倒不过了。程润斌说那他用他的修理厂给我担保，说要抽10%的好处费，我当时害怕倒不过贷款就同意了程润斌说的。过了几天我们在联社办理完手续还需要支付联社60万利息，我当时手里只有20万元，就向程润斌借了40万元，说好利息是5分。后来我在盂县饲料厂资金周转困难，我又陆续向程润斌借过几次钱，有时候利息是5分，有时利息是1毛，最后我总共向程润斌借了160万元。 程润斌给我担保的10%的好处费我也没有支付，现在还欠着。2012年3月份的一天，我正在盂县旁边的保险公司食堂里和我朋友坐着，程润斌和他老婆领着两个社会上的人找到我问我要钱，我说我没有钱，程润斌他们拦住我不让我走，程润斌的老婆还推打了我几下，把我的手机从裤兜里掏出来，裤兜也扯了，手机也在抢夺过程中摔坏了。后来程润斌和他老婆逼着我给他们打了一张530万元的欠条，我问他们为什么是530万？程润斌老婆说连本带利530万元的欠条。我听了后和他们协商，但是他们不行非得让我打条子。到了第二天凌晨2、3点的时候，我身体实在顶不住了，就给他们写了一张530万的欠条，他们拿到欠条才让我走。当时总共是四个人，程润斌和他老婆，还有两个不认识的人。 2015年4月份的时候，程润斌和他老婆还带着丈母娘、小舅子和一些其他人去我的饲料厂找我要钱，我没有钱，程润斌的老婆和一个20岁左右的人就把我办公室玻璃全部砸了，后我把情况跟程润斌说了说，程润斌才走了。 2016年秋天，我一直在外面躲着，抽了个空回盂县准备看看父母，当时天已经黑了，我准备去洗车，走到洗车城的时候，突然从后面上来一辆车，直接就撞到我车上，然后从后面车上下来三四个年轻人，我也下来，那三四个年轻人就过来打我，过了一会儿，程润斌和他老婆带着三四个人过来了，我才知道之前打我的人是程润斌的儿子他们，我相跟的一个朋友打的120把我送到盂县人民医院。 2017年3月份左右，我回到的办公室里，程润斌和他儿子、还不知道有谁上去找我，我没有开门，后来我走的时候发现我车的四个轮胎不见了。 我给程润斌还过2万左右的现金，现在还欠程润斌欠条上写着的530万元。 补侦后高某某的询问笔录证实：李某某没有和我说过要程润斌接管我的厂子，程润斌也没有说过他要接管我的厂子，也没有因此给过李某某财物。 在李某某的办公室我和程润斌对过账，我借了程润斌160万，这只是本钱，利息有1毛的，有5分的，具体多少钱的利息我也没有算过，但是应该不少。我给程润斌还过钱，我记得给程润斌还过一个5万元整，还有零零碎碎的也还过，我记不清了，但是总数肯定超不过10万元。 我和程润斌没有一起找李某某商量过增加贷款的事儿，为了我饲料厂，我一个人找李某某商量过想要增加贷款的事情。 在盂县保险公司食堂那晚我给程润斌写的欠条是在食堂内写的，李丽华摔了我一部诺基亚手机（1200元购买的）。 3、证人梁某某的陈述材料主要证实：具体时间记不清了，我就记得是李某4，和程世杰退伍那年的秋天，好像是国庆节前后的一天傍晚7点左右，程世杰开着车拉着我和李某4，在迎宾路上走着，准备找地方吃饭，我当时在后排坐着，李某4，在副驾驶位置上坐着，在等红绿灯的时候，我们车的前面停着一辆蒙着牌照的轿车，程世杰看到这辆车就和我们说：“车上的人好像欠着我们家的钱，我们找他好几次，都被他跑掉了。”程世杰就打了个电话，具体打给谁的不清楚，挂了电话，程世杰说家里让先跟着，然后程世杰就开车跟着，跟到洗车城的时候，那辆车突然加速，程世杰也加速，当时我正和我对象视频，过了一会儿我感觉车和别人车碰了一下，我抬头看见程世杰开车把跟着的那辆车逼停了，车上司机下来就骂我们，程世杰看到司机就说是这个人，说着就下车，李某4，紧跟着也下车，我说我跟我对象视频完就下去。那个司机看到程世杰和李某4，转身就要离开，和那名司机相跟的一个女的也下了车，想要拦住程世杰和李某4，，但是没有拦住，程世杰和李某4，追住那名司机抓住衣服不让司机离开，他们就撕扯在一起。我过去的时候看见那名司机咬着李某4，的手不放，程世杰拿手朝那名司机身上杵打，想要让那名司机松口，我跑过去一只手抓着李某4，，一只手推那名司机的脑袋，也是想要让那名司机松开手。就这样撕扯期间，我不知道被谁绊倒跌在了地上，衣服也被拽破了，我就赶紧起来，看见他们三人也在前面不远的地方跌到了地上，程世杰和李某4，在那名司机的身上压着，我就过去把程世杰和李某4，扶了起来，我们三个人又把那名司机扶起来推到墙根，拽着他的衣服不让他走。过了一会儿，程世杰的父母过来了，还跟着一个修理工，我们一看程世杰的父母来了，就松开那名司机的衣服，那名司机好像认识程世杰的父亲，嘴里还说：“润斌，这可没意思了。”说着那名修理工过来又把司机推到了墙根，这时那名司机好像犯病了，就躺在了地上，后公安局的民警和120救护车就过来了，我们都到了医院，民警问了我们情况，医生又给李某4，包扎了手，当晚8点多的时候我们就离开了。我没有殴打那名司机，就是在那名司机咬着李某4，手的时候，我用手推那名司机的脑袋来，程世杰用手朝那名司机身上杵打，李某4，是在那名司机咬他手的时候，李某4，用手朝那名司机的嘴上打了几下。 我向程世杰借过钱。当时知道他家出事之后已经过完春节了，我说我家里人认识检察院的人，他给了我5千元，让我问他父母是什么情况，我又问他借了1万元，一共是拿了1.5万元。这件事我没有办，没有去检察院。5千元现在在我手里，我愿意如数上缴。 4、证人吕某某的陈述材料证实：我认识程润斌和李丽华夫妇，程润斌和李丽华向李某某要了310万元这件事我知道，不过钱是王某某给的，只给了300万元，还有10万元没有给，至于钱到底是王某某的还是李某某的我就不清楚了，我只是见证人，是郭某1给我打电话安排我的。 2018年12月份的一天，程润斌、李丽华夫妇第一次到山西省信用联社总公司告李某某，当时是王某2给我打电话，让我和派出所民警贾某某一起到省里接回程润斌夫妇，结果我和派出所的人走到半路上看见程润斌夫妇开着车回到盂县，我们也跟着往回返，直接到了程润斌的汽修门市。我看见李丽华右手腕裹着白纱布子，我问是怎么回事，程润斌才告诉我李丽华的手腕是到山西省信用联社上访告状的时候自己弄伤的。第二回也是程润斌夫妇到总公司上访闹事的时候，郭某1给我打电话说程润斌夫妇二人又在省信用联社总公司闹事，让我上去把他们接回来，到时有人会和我联系，并让我在中间说劝，必须给处理好。然后我就给李丽华打电话，让她和程润斌回来。过了不长时间，他们就回到汽修厂了，接着一个叫王某某的人给我打电话让我叫上他们夫妻二人到龙某某解决这个事。我听了以后就开车拉上程润斌夫妇往龙某某走，第一次他们没有谈出什么结果，后来我还开着自己的车拉着程润斌夫妇两个去了好几次龙某某找王某某解决那个事情。我大致听了几遍才知道是程润斌夫妇因为当年给李某某送礼办贷款的事情，结果李某某收了程润斌夫妇的钱，一直没有给程润斌夫妇办出贷款来，就因为这件事情他们夫妇拿着证据到山西省信用社总公司去告李某某，结果李某某为了自保才找到王某某替他出面和程润斌夫妇解决这个事情。直到2019年1月28日，王某某和程润斌夫妇才谈好，由李某某赔付程润斌夫妇310万，从此程润斌夫妇不能再到任何部门反映李某某的事情。当天在龙某某二楼王某某的办公室里，王某某当场给了程润斌夫妇150万现金，他们还让我当见证人，双方写了协议，我们在上面都签了字。到了第二天，还是在王某某办公室，王某某用手机支付了程润斌夫妇150万元，至于是银行转账还是怎么转的我就不太清楚了，剩余的10万是王某某给程润斌夫妇写了张欠条。 我不认识字，也不知道协议内容是什么。当时我只听王某某念了一遍，我记得协议内容有所有跳楼、自杀费用都包括在310万元里面，从此以后双方再无任何纠纷瓜葛。我们签字的时候没有李某某签字，至于最后李某某签来没有就不知道了。 程润斌夫妇2019年1月28日拿回钱以后给我还了12.5万元，是程润斌在2012年的时候问我借的，我愿意如数上缴。 补侦后吕某某的询问笔录证实：程润斌、李丽华夫妇同李某某的事情我不清楚，就是2018年的时候，派出所通知我去太原将在省联社上访的程润斌夫妇接回盂县，我才知道程润斌夫妇在告李某某的事。我没有跟程润斌、李丽华夫妇说过李某某承认收取了程润斌120万元一事，我不认识李某某。在龙某某酒店同王某某商量这件事的时候，也是程润斌夫妇同王某某商量的，我没有参与，我也不知道他们之间究竟是怎么回事。 5、证人王某某的陈述材料证实：2019年1月28日、29日，我替李某某作为中间人处理他与程润斌之间的事才认识的程润斌。 我大约是在十几年前就认识了李某某，当时他为了完成信用社的存款任务就找我往信用社存款。 2019年1月底的时候，李某某给我打电话说有个麻烦事，让我找人处理处理，他说有个叫程润斌的因为之前贷款没有给办成在闹事，说他坏话，他老婆现在在省联社，说我要有认识的人就给他们两口子打电话，把他们叫回来处理。我听后就给书记打了个电话告诉他这件事，问他看有没有人能和程润斌说上话，过了一会儿书记给我打电话说正好县里领导也让他处理程润斌的事，还说程润斌的汽修铺子在属于村，于是就让我和的书记吕某某联系，后来我就和吕某某联系上，告他接回程润斌夫妇后带他们到龙某某酒店我办公室处理他们与李某某的事。当天晚上吕某某就领着程润斌夫妇到了我办公室，进去之后，程润斌跟我说了半天他和李某某之间的事，我听了半天没太听懂，总而言之就是程润斌找李某某贷款没有贷成，两人之间就产生了矛盾。我问程润斌夫妇怎么处理，他们就说给钱处理。刚开始要500万，后来说400万，李某某不同意，谈了3回最后说好310万。1月28日晚上我打电话让吕某某把程润斌夫妇叫到我办公室，我把150万元的现金给了程润斌，记不得是程润斌还是他老婆给我打了张150万元的收条，第二天我又往程润斌老婆卡内转了150万元，也给我打了一张收条。我又给程润斌打了一张10万元的欠条，说好过了春节给，双方签了协议，协议大致内容是程润斌夫妇保证收到钱之后不再闹事，双方签了字，吕某某作为见证人也在协议上签了字。 我给程润斌的300万元其中有李某某50万，剩下的钱都是我的钱。当时李某某说他没有钱了，先让我给他垫着。李某某给程润斌钱是因为程润斌的老婆在省联社又是自杀又是跳楼，李某某又刚当上阳泉市一把手，怕给他造成不好影响，也怕给领导找麻烦，为了平息此事，才给程润斌夫妇钱。 6、证人张某某的陈述材料证实：我是在大约六七年前的时候程润斌在盂县信用联社贷款，因为没有担保人，经盂县信用联社的谢某某介绍认识了程润斌，我给程润斌担保从盂县信用联社贷了90多万。 我和程润斌认识之后，我就经常到程润斌的修理厂修车，也是想照顾他的生意，就在2015年年底的时候，我知道程润斌夫妇在到处举报李某某，说是李某某收受了程润斌夫妇的钱财，没有给他办成贷款，所以到处举报李某某。我和李某某的关系也非常好，我记不清是李某某找我还是我找的李某某，意思是帮他们从中调解一下，李某某也表示同意。于是我就找到程润斌跟他说：“你和李某某有什么事说开就好了，何必到处上访举报李某某了。”程润斌说：“李某某收了钱没有给高某某贷出款来，现在弄的我没法生活了，高某某送给李某某的钱都是借我的钱，现在高某某还不了我们的钱，我就只能找李某某了。”我问他究竟想怎样，程润斌说现在就是要钱。我记得程润斌夫妇刚开始说要100万元，我说李某某虽然是信用社主任，但是他哪有那么多钱。程润斌又说少了100万不行，后来我就离开了。过了几天，程润斌主动找到我说少了50万不行，后我就把这件事告诉了李某某，李某某最后也同意了，不过只凑到47万元。我又将程润斌夫妇叫到我的办公室，告诉程润斌夫妇李某某只凑了47万，要是行就办，不行就算了，你们继续上访。程润斌夫妇说行，我又说要是行的话，得答应几个条件，一是不能再上访举报李某某了，承认你们是诬告李某某；二是将来你们要是反悔的话，不仅以诈骗罪起诉你们，还要以高于银行四倍利息给我还钱。程润斌夫妇听后表示同意，后来我们就在我的办公室共同起草了一份保证书，程润斌夫妇在上面签字并摁了手印，随后我把47万元通过盂县信用社联社汇到了程润斌的银行卡上。 程润斌刚开始告我说给李某某送了20万、30万，最后说着又告我说是120万。 我找到程润斌说李某某的事，他说现在高利贷逼得他没办法生活，我一听这话先是说给他儿子安排工作，他们不同意，我一想这是想要钱，我就说不行以我的名义资助他们点钱，以后不要再举报李某某，程润斌夫妇听后也同意。 程润斌告我说他和高某某共同办理一笔贷款，并且李某某答应这笔款肯定能办下来，所以程润斌才借给高某某钱用来给李某某送礼，但是贷款没有办成，李某某收受的钱也没有退还，高某某也找不到，程润斌才到处举报李某某。程润斌是这样告我的，但是实际情况是怎么样我不清楚。 我处理李某某和程润斌的事情没有从中收取好处费。我和程润斌夫妇起草的保证书内容是程润斌夫妇由于汽车修理厂经营困难，经与张某某协商，张某某同意资助程润斌、李丽华夫妇人民币47万元整，用于修理厂经营。为了保证用好此笔资助，程润斌夫妇还保证从资助之日起不再向有关部门反映李某某等同志的有关问题，向银行纪委递交关于原举报材料不是真实的，是诬告的证明材料，如果反悔愿意承担诈骗罪等，日期为2016年1月5日。 到了2018年夏天，程润斌给我打电话，说谢某某起诉他的事李某某肯定参与来，所以他要继续举报，后我就挂电话了。 到了2019年1月16日，我听说程润斌的妻子李丽华到省联社割腕了，我一想这事情不小，我就又去了程润斌家一趟，问他：“咱们处理过的事情，你们怎么还要这么干？”程润斌夫妇说给他们1200万就没事了，说他们从银行贷的400万还不起，这几年借的高利贷也还不起，都得李某某出。后我们说着说着就互相骂起来，我就走了，之后我就再没有见过程润斌。 我从中协商程润斌夫妇与李某某之间的事情，当时具体是谁找的谁我记不清了。我和李某某关系好，我和程润斌算是亲戚，程润斌认识我老婆。李某某说程润斌、李丽华夫妇或单独或两个人经常去他办公室堵截要他处理这件事，而且李丽华还去他办公室跳楼以死相逼，当时李某某没有答应，后李某某升任副主任，程润斌给他发了张棺材的照片，意思要抬上棺材去阳泉找李某某，李某某怕影响不好，为了生活安稳和工作顺利，才在程润斌夫妇提出要钱时，给了他们夫妇47万元。 7、证人王某3的陈述材料证实：我是信用社联合社保安队长，我们平时的职责是维护大楼的秩序。2019年1月14日上午9点40分的时候，来了一男一女，因为这两人经常来上访，进来之后，我们就安排他们到一楼的信访接待室等候，但他俩不去，就坐在了大厅的沙发上，坐了一会儿，女的就跪在了地上，面前摆着他们写的大字报，我就通知了保安处的负责人。差不多10点的时候，我们保安处的领导先下来了，安排我们疏散人群，不让无关人员逗留，怕造成不好影响，后来纪检处的相关领导到了一楼与二人交涉，办公室的工作人员也下来了，大致意思就是和那两人说他们之前所上访的事，联社已经通过调查给出了结论，那名女人就说让我们大领导下来，我记得到了11点40分到50分的时候，那名女人说着情绪激动了，就从上衣兜里掏出一把没有刀把的壁纸刀片，还说着“你们要是不给我处理问题，不叫你们的大领导下来，我就割腕”，说着就在自己的手腕上割了一刀，纪检处的工作人员就马上报了120、110，医院和派出所的人过来了，医生就准备给那名女人包扎手腕，可是那名女人拒绝包扎，过了半小时医生因为有任务就离开了，在我们办公室和纪检处的负责人一直劝说，那名女人才同意到附近门诊包扎，但门诊没有开门，我才给找了创可贴贴上，二人离开。 那名女人跟前放着的大字报大约有60厘米×80厘米那么大，白纸黑字，上面写着的是他们的诉求。 他们从去年夏天就开始来上访，我这有个初步统计，分别是2018年7月4日、8月23日、9月26日、10月8日、2019年1月9日，这几次都是正常上访，没有过激行为，只有2019年1月14日那天发生了割腕事件，2019年1月16日、1月18日、1月21日、1月22日也来过，每次进到一楼大厅，男的就坐到沙发上，女的背对前台，面朝大门跪着，前面还放着大字报。 8、证人原某某的陈述材料证实：我是信用社联合社安全保卫处副科长，职责是维护大楼的安全和秩序，其实就是内保。2019年1月14日上午9点40分左右，我接到保安队王队长电话说盂县那两个人来上访了，我就先后通知了我们保卫处的领导、办公室和纪检处的工作人员，然后我先到了一楼大厅，我见那男的坐在沙发上，女的跪在地上，面前摆着大字报，我安排我们保安队的同志疏散围观人员，后来记不清几点，纪检处和办公室的工作人员相继下来和两人沟通，到了11点40分到50分的时候，那名女人说着情绪就激动起来，并从上衣兜里掏出一把没有刀把的壁纸刀片，还说着“你们要是不给我处理问题，不叫你们的大领导下来，我就割腕”，说着就在自己的手腕上割了一刀，纪检处的工作人员就马上报了120、110，医院和派出所的人过来了，医生就准备给那名女人包扎手腕，可是那名女人拒绝包扎，过了半个小时医生因为有任务就离开了，后来在办公室和纪检处负责人一直劝说下，那名女人才同意到附近门诊包扎，可门诊关着门，王队长就找了个创可贴贴到那名女子手腕上，在中午12点47分左右二人才离开。同时证明二人多次上访的时间，与证人王某3陈述一致。 9、证人赵某2的陈述材料证实：我是2012年2月份至2017年8月份担任银行行政部经理，2017年9月至今担任农商银行零售业务部副总经理。2015年我担任农商银行行政部经理期间在5楼办公，李某某董事长在8楼办公，有人跳楼的时候，农商银行反响很大。我听见就上了8楼李某某的办公室，我看到有个女人在李某某的办公室窗口上坐着，李某某在办公室站着，我们单位的保安在门口站着，我进去后还劝说那个女人下来，她不理睬我，过了一会儿我就回我的办公室了，后来我在办公室看见这个女的和李某某他们都到了5楼会议室，具体他们商量什么我就不知道了。事后我才知道这个女人是程润斌的老婆。程润斌和他老婆、李某某、保安公司经理贾某1都进了5楼会议室。程润斌的老婆和李某某他们到5楼会议室的时候我没有进去，只是他们经过我办公室的时候，我看见了李某某、程润斌老婆、程润斌、还有保安。 10、证人李某8，的陈述材料证实：2013年年底的时候，我是保安公司派驻到银行的保安队长。应该是在2015年夏天的时候，具体时间记不清了，当时是上午9点多钟，我听说有人在董事长办公室跳楼，我就赶紧跑到8楼李某某办公室，看见办公室门正对面窗户上坐着一个女的，40岁左右，两腿在窗户外面荡悠的，扭着头和李某某在吵闹叫喊，具体说什么我不知道，李某某一直在劝说那个女的。期间有人报了警，我的领导贾某1、行长闫某某也过来了，大概持续了有半小时到四十分钟，那女的才从窗户上下来。 11、证人李某5的陈述材料证实：早在二三十年前的时候我就认识了高某某，但是我们刚开始也只是认识并没有什么往来，一直到2003年左右的时候，我当时经营一家耐火厂，高某某想要承包，这样我们才慢慢的熟悉了。在2012年左右我通过高某某见过程润斌几次面，但没有打过交道。 2011年10月份的时候，我承包了盂县保险公司的食堂，高某某给程润斌打欠条就是在食堂内发生的，那天晚上我听程润斌和高某某说好像是程润斌高息借给高某某钱，高某某还不了，程润斌要高某某打欠条，具体借了多少钱，干什么不清楚。 2012年年初的一天晚上6点左右，高某某领着程润斌和程润斌的老婆进来，他们分别相跟着人，高某某进来和我说借用我的地方解决点事情，我就同意了。他们就坐下聊天，好像是说钱的事情，反正我就听见程润斌的老婆骂高某某，说的激动了还过去朝高某某身上杵打两下，高某某从衣服兜里面掏出手机放到耳朵边准备打电话，程润斌的老婆一下把手机抢过来摔到了地上，程润斌老婆说高某某，既然还不了钱，就让高某某给他们打张欠条，欠条额度我记不清了。程润斌一晚上几乎没有说话，一直是程润斌的老婆在一边骂高某某，有时还撕扯高某某的衣服。高某某一晚上是打不还手骂不还口。高某某刚开始不愿意打欠条，意思是嫌欠条上面的金额打的有点多，程润斌老婆就朝高某某脸上打了几下，后来高某某的身体实在顶不住了，就给程润斌打了一张欠条，打完欠条后就都走了。高某某不给打欠条，程润斌和他老婆肯定不让高某某离开。 当晚和高某某在一起的是高某某饲料厂的一个工程师。程润斌他们还相跟着几个人，我都不认识，最后离开时差不多午夜12点以后了。 12、证人李某1，的陈述材料证实：我和程世杰是同事。在2018年5月份的时候，程世杰和我说他家开的修理厂资金周转困难，问我借30万元，2分5的利息，我没有那么多，最后问我妹夫借了26万元。借钱的时候我和程世杰之间有一份协议，借钱的期限为半年。在这之后程世杰每月按照协议支付我6500元利息，在2018年12月份左右，我催过程世杰还钱，在2019年1月底2月初，程世杰就还了钱，我把协议给了程世杰。 13、证人李某2，的陈述材料证实：我是程润斌的律师，我收取了程世杰5万元的律师费，我在第一次会见了程润斌的时候觉得案情复杂，就与程世杰的舅舅李某3，商量不一次性收取5万元，而是按阶段收费。第一阶段收取1万元的律师费，并且在2019年3月18日我把1万元给了会计开了发票，还告诉李某3，余下的4万元和发票让他有时间来取，到现在也没有取，4万元我还拿着，愿意将5万元上缴。程世杰没有向我咨询过关于她父母亲交付他的钱该怎么办之类的问题。 14、证人武某某的陈述材料证实：我在盂县源恒昌小额贷款股份有限公司工作。程润斌借过我们公司的钱，截止2019年1月20日欠我们本金35.9万元，利息4.16万元，2019年1月31日程润斌给我公司还了37万元现金。 15、证人付某某的陈述材料证实：李丽华最开始问我借钱是在2017年的时候，之后一直到2018年陆陆续续找我借过好几次钱，一共26万元。到了2018年腊月二十三、四的时候，李丽华叫我去她的修理厂，他给我还了26万元现金。 16、证人郭某某的陈述材料证实：2017年5月18日李丽华问我借了10万元，到了2018年腊月的时候，我基本上天天给李丽华打电话要钱，到了腊月二十六七的时候，李丽华给我信用社的卡里还了8万元。 17、证人边某某陈述材料证实：盂县门窗厂是我经营的，四五年前我给程润斌做过门窗，他一直没有给我家结账，一共是欠1.6万元，今年春节期间给我还了1万元，还欠我6千元。 18、证人杨某某的陈述材料证实：2019年农历春节前，程润斌给我还了5千元，这钱是程润斌平时去我烟酒副食店买东西赊欠的，总共欠9千块钱左右。 19、证人刘宏宝陈述材料证实：我是北京翰孚律师事务所的一名律师。程世杰是通过他一个叫姜某某的亲戚找到我的。程世杰给了我40万元的律师费，给的是现金。程世杰还想给他父亲聘请一个律师，我就给他介绍了阳泉市平定县一个叫李某2，的律师。 20、证人王某4的陈述材料证实：我在盂县经营一家微型汽车配件门市，在农历2019年春节前，程润斌给我还了2万元，这钱是程润斌从我门市买汽车配件断断续续借的，现在还欠我几千元。 21、证人刘某1，的陈述材料证实：我和程世杰在盂县工作。2019年2月2日上午10时许我在家里贴春联，程世杰打电话问我有没有工商银行的卡，我说有，就把卡号给他发过去了，过了一会儿程世杰给我打电话说收到没有，我一看他给我卡上转了一笔钱，有78.1万元，我问他说怎么有这么多钱，他说没事就在我卡上放一放。第二天的时候，我听说程世杰的父母被公安局带走了，好像是因为诈骗还是什么我也不太清楚。当天我记不清是上午还是下午来，程世杰给我打电话说让我帮他把转到我银行卡上的钱取一下，我听后就告他说这钱也不是一块二块的，要取的话我就给他转过去，让他自己去取。当时正好赶上农历除夕和大年初一，程世杰也没有叫我，到了大年初二也就是2019年2月6日的时候，程世杰电话叫我，让我把钱给他转回去。然后我到小区跟前的中国工商银行ATM机上将78.1万元转回到程世杰的银行卡上。我的中国工商银行卡卡号是户主是我。程世杰给我转到卡上的78.1万元我不知道是什么钱，给我转的时候我也没有问他，只不过后来我听说他父母被公安局带走，我怕这些钱和他父母有关，所以在程世杰让我帮他取钱的时候我拒绝了。 22、证人刘某某陈述材料证实：实际上程润斌的儿子根本没有给我还钱。我记的好像是今年正月初七八上午9点多的时候，程润斌的大儿子和程润斌的岳母来到我办公室，他俩就和我说，向李某某敲诈来的钱现在公安局往回追了，我们知道你有90万元的欠条，想问你拿上90万元的条子到公安局凑个数，他们还说还了债的钱公安局就不往回追了。我一想要是公安局不追的话应该也没有事，于是我就把程润斌给我打的90万元欠条给了他们，具体给到谁手里我记不清了。程润斌问我借过钱，他借我的钱是真的，他给我打的欠条也是真的，程润斌儿子给我还钱一事是假的。 我家里放着程润斌的一辆霸道汽车，公安机关让我上缴我编造的程世杰还我的90万元钱。当天中午12点，我一个人来到饺子馆对面程润斌丈母家，和他丈母说：“今天上午公安局叫我问笔录，是关于让我还了90万元的事，让我往回退钱了，润斌要是给我还了90万来，我就把钱退还了，钱也没有给我还，现在事情出了还把我装进去让我退还90万元。”他丈母说：“不能让你一个人退还，咱们共同想办法看看怎么处理。”过了一会儿，他丈母说她这里有一个霸道车，看能不能把车抵押了，能抵押多少算多少，剩下的钱共同想办法，车明天就开到厂里，让我过去取车，我就同意了。第二天上午9点多，我一个人到润斌修理厂等了十几分钟，那辆霸道车就开过来了，他丈母把钥匙给了我，我看了一下车才跑了3万多公里，开回去后一直在我家库房停放着，没有动过。 23、证人田某某的陈述材料证实：我女儿李丽华打到程世杰卡上的150万元，除了还了债务之外，他花了40多万买了一辆霸道车，还花了45万给他父母聘请了律师，这些钱都是赃款，将来公安机关要是追缴的话，他没有钱还，怕跟上这件事情背兴，程世杰咨询了律师之后和我说，律师说只要是正当债务，公安机关要是追缴，也是由自己了，想给就给。程世杰和我说，他知道他父亲欠刘某某的钱，他想找刘某某先拿条子过来顶一下，到时候公安机关追究起来的话就说钱都还债了。我听后就让程世杰先问了问刘某某，刘某某同意，我又给刘某某打了电话，跟他说程润斌和丽华背了兴（倒霉），程世杰花了钱，现在公安局追究起来，程世杰也要背兴，让他帮帮程世杰。刘某某听后说行，只要能帮肯定帮。我记不清过了几天，程世杰叫我和他一起去盂县刘某某办公室找刘某某取欠条，刘某某拿出欠条给了程世杰。刘某某还问要是公安机关找我追缴钱，我怎么办。程世杰说他咨询过律师了，只要是正当债务的话，公安机关追缴是由自己了，还也行不还也行，刘某某说行，后我们拿上欠条就离开了。 后来刘某某来到我家，说公安机关找他追缴那90万，我说律师说来，只要正当还债了，主要看个人意愿，想给就给。刘某某说，公安局下午就让交钱，我说不行咱们一起凑凑。刘某某说他银行卡里也只有30万，我说程世杰还有一辆霸道车，让刘某某开出去抵押点钱先凑齐交到公安局，欠他的钱慢慢还。说完我告诉刘某某让他第二天到程润斌修理厂开车。第二天我就把车给了刘某某。 24、证人李某4，的陈述材料证实：我跟程世杰是同年的战友，我和程世杰曾经在盂县洗车城开车拦住一个人要过账。 我记得是2016年夏天的事情，具体时间记不清了，一天下午7点多，天有点黑了，程世杰拉着我和梁某某正在盂县迎宾路上走着准备去吃饭，当时有一辆黑色中华轿车超过我们，我和梁某某也不知道什么情况，我记得程世杰给他妈打了个电话，电话内容我记不清了，程世杰挂了电话，我见程世杰开车一直跟着前面的那辆黑色中华轿车，我就问程世杰怎么跟着前面那辆车，他说那辆车上的人欠我家500万元，我们也没有再说什么，就跟着，最后跟到洗车城里面，感觉见前面那辆黑色中华车里面的人发现了我们在跟着，想要离开，程世杰就开车从右面超上去朝左打了方向就把那辆车逼停，那辆车见我们逼他的车，他就开车撞我们的车想要离开，但是没有撞开，然后我们就下了车朝那辆黑色中华车过去，那辆黑色中华车上下来一男一女，那个男的就开始骂我们，程世杰就跟他说欠他家的钱怎么办呀。那个男人不说欠钱的事，就是骂我们，那个人还推了程世杰一把，程世杰就和那个男人撕扯起来了，我和梁某某过去就想把他们拦开，我刚伸过手去推那名男子，那个男人就咬住我右手手掌外侧，疼的我直跺脚，我就抄起左手朝那男人嘴上打了三四下，程世杰和梁某某也用手朝那名男子身上杵打想要他松开嘴，过了一会儿那个男人没有劲了也就松开了我的手，但是差点把我右手手掌外侧的肉咬下来，我们就把他摁到墙根底，程世杰就给他母亲打电话让他们过来。功夫不大，程世杰的父亲和母亲过来了，开车的好像是他的修理工。程世杰的母亲就和那男人说，你欠我们的钱怎么办？那男人没有说话。程世杰的母亲接着说，不行我们就报警吧。刚说到这儿，那名男子好像有病就难受的不行，和他相跟的那名女人就拿出药给那个男的吃了几颗，那名男子还说不行，我记不清是我们打的120接他去的医院，还是我们送他去的医院，去了医院之后，医生问那名男子怎么回事，哪里不舒服，那名男子就不说话，不配合治疗。后来我和程世杰、梁某某出去吃了点饭就各自回家了。 25、证人胡某某的陈述材料证实：我四、五年前到盂县汽车修理厂工作至今，我所在的修理厂老板是程润斌和李丽华。 具体时间记不清了，是在我结婚之前发生的事情，我结婚已三年了，当时我还在修理厂住着，我只记得有天晚上7点多的时候，李丽华叫我开车拉她去趟洗车城，进了洗车城看见一群人围着，李丽华就和我说把车停到一边去，说着李丽华就下车了。我停好车后也朝人群走去，往过走的时候，我听见李丽华叫嚷着说：“你什么时候还钱呀”，我走过去的时候看见地上坐着一个男人，程润斌的大儿子程世杰在那个人跟前站着，程润斌在一边站着，李丽华站在地上那个人跟前，手连推那个人连说：“你欠我的钱什么时候还？”坐在地上的那个人说他现在没有钱，等有钱了再说。说了没几句，那个男的就说他老毛病犯了，给他从车里取一下药，李丽华问他药在哪里，那个人说在车里。李丽华又问他的车在哪里，那个人就用手指了一下洗车城外面，李丽华就让我看住他不要跑了，我就站在那个人右手，波波（程世杰）站在左手边，我刚站过去，那个人就往起站，刚站起还没有直起腰的时候，那个人就用右手推我，意思是让我起开，我就用手挡了一下。那个人说要自己去取药，我就说我给他取去，然后我就跑到那个人车跟前，有个女的站在那，我就告她说那个男人要药了，那个女人就进车里取了一个小瓶子给我，我接过来就又跑回那个男人跟前把那个小瓶给了他，他拿过去一看说没药了。我不知道是谁买药去了，那个男子就靠在后面的台阶上坐着，过了一会儿，有人买回药来，那个男人刚喝下药，医院的120救护车就来了，拉上男人去了医院，我开车拉着李丽华也跟着去了医院。到了医院李丽华让我等着，一直等到当天晚上11点多的时候，程润斌让我先拉上李丽华还有波波就回去了，事情的经过就是这样。 我没有打过坐在地上的男人，我过去之后没有看见有人打那个男人。我不知道程润斌怎么去的洗车城，我只听见程润斌和李丽华向坐在地上的那个人要账。程世杰当时好像相跟的两个人。 我具体时间记不清了，也是好几年前的事，我记得有天中午吃过饭后我正在修车，程润斌叫我出去卸条轮胎，我就问说补胎还是换轮胎，用不用拿上备胎，他说不用，程润斌拉着我去了院内指了一辆车，我就问是前面还是后面，他说前面，然后我就拿千斤顶和板子将前面两条轮胎卸掉，卸下之后我以为要换新轮胎，我就跟程润斌说千斤顶在这儿放着，等一会儿过来换新轮胎再拿，还是先把千斤顶取了等会儿换胎的时候再拿过来，程润斌说找东西先支住了，取了千斤顶拿出来，最后程润斌先让我开车把卸下来的轮胎拿回修理厂，也没有说要补还是要换。事情经过就是这样。当时卸轮胎的时候我没有看见程润斌的大儿子程世杰和李丽华在场。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人程润斌的供述 2019年2月2日供述：李某某通过王某某给我退了310万元，其中10万元没有给，王某某给我写了一张欠条，剩下的300万中150万是现金，150万是汇款转账。 2010年李某某担任信用社主任的时候，我想通过他向盂县信用社贷款1200万，我听安某某说不管谁想问信用社贷款，贷多少钱都必须先拿出贷款数额其中的10%作为好处费才能贷出款，我听后就问李牧好借了200万元，利息是5分。拿出其中120万元给李某某送了礼，剩下的80万我自己花了一部分，打利息花了一部分，余下的我就给信用社的其他工作人员送了礼。 2010年的时候，安某某听说我和韩某某跑贷款，他找到我和韩某某说，他与李某某关系不错，能从盂县信用社贷出800万的款来给高某某的山西材料有限公司贷款，只要用盂县韩某某的耐火材料有限公司作为担保就没有问题。安某某还说贷出800万后他用400万，我和韩某某共同用400万，我们听后就同意了。两个月以后，盂县信用社给山西材料有限公司贷出800万，本来安某某告诉高某某用他的公司向盂县信用社贷款200万元，但安某某在没有通知高某某实际贷款800万的情况下，伪造山西材料有限公司的一些相关贷款手续和高某某的签字违规向盂县信用社贷了800万，高某某知道安某某贷出800万以后，找到安某某索要800万贷款，我和韩某某知道这件事情以后，便找到高某某索要400万元的贷款，但高某某不同意，我和韩某某又找到当时还是信用联社主任的李某某，告诉他安某某冒用山西材料有限公司的一些假手续，让盂县耐火材料有限公司作为担保，当时贷款的时候安某某答应我们从信用社贷出款后让我们用400万元，现在高某某知道安建忠冒用他公司向信用社贷了800万元，高某某不愿意给我们其中的400万贷款，李某某和我们说安某某告诉他说山西有限公司是他的厂子，和其他人没有任何关系，后来高某某找他闹事，他才知道这个公司不是安某某的厂子。李某某还让我不用和山西材料有限公司争这个钱，他另外给我贷款。我和韩某某听后表示同意，韩某某和李某某说我们想贷1500万的贷款，李某某说你贷不了那么多钱，给贷1200万，我们就同意了。李某某让我们赶紧办手续，我和韩某某就开始跑贷款手续，跑了两个月以后，我们听说李某某虽然嘴上同意给我们贷款，但没有给李某某送礼就贷不出款来。我和韩某2就商议先问别人借上钱给李某某送礼，我就问李牧好以5分利息借了100万元的高利贷，在2010年农历八月十四晚上到盂县二轻局宿舍给李某某送礼，由于当时人较多没有见到李某某，我和韩某某就在第二天早上在李某某家里找到李某某送给他20万元现金，李某某说上了班给陈某某打电话给我们办贷款。当天上午我和韩某某到县城关信用社找到陈某某，说李某某给你打电话，让过来办手续，陈某某就安排给盂县城关信用社副主任谢某某给我们办理贷款手续。第二天我到盂县建设银行办了一张2万元的储蓄卡就给了陈某某，1万元的现金我给了谢某某。后来我们见贷款迟迟没有办下来，我和韩某某商议还是送礼送的不够，在2010年11月份的一天晚上，我和韩某某相跟上到李某某家里，我把20万现金放到李某某家客厅沙发一角，我和李某某说我们之前给你拿的钱上下打点估计是不够了，我们再给你拿上点钱，你尽快给办，李某某说我得和上面打打招呼，走走关系，我一个人说了不算，尽快给你办。过了7、8天以后，我和韩某某商议，李某某说他一个人说了不算，还得上下打点，考虑到钱不够，我就以我老婆的名义到盂县建设银行办了10万元储蓄卡。当天下午2点左右，我到李某某的办公室给了他那张10万元储蓄卡，李某某说弟兄们不要闹这，我肯定给你办了，你赶紧下去办手续，李某某就把那张10万元的储蓄卡装起来。2011年1月份腊月二十六晚上9点钟的时候，信用社的工作人员给我打电话，说手续还不完善，让我赶紧去补手续，领导明天拿上手续去阳泉签字。后来我才知道那天晚上我给补的手续不是我们办理贷款的手续，是给别人办的贷款手续，别人报的是要贷款1800万，人家送了70万的礼，贷款下来700万。第二天我和韩某某到盂县信用社找李某某，打通李某某电话问他贷款为什么没有下来，李某某说我们报的1200万贷款批不了，额度不够，只能贷500万，李某某说让我们先回去过年，过了年再跑手续，继续贷1200万。到了2011年4月，韩某某用盂县耐火材料有限公司给山西材料有限公司担保贷款的800万到期了，高某某还想让韩某某继续给他做担保，韩某某不愿意给高某某担保，高某某就提议让我用我名下的润兵汽车保养中心给他作为担保，并且还说就让我给他担保一个月，以后他就能找下其他的担保。我听了高某某的话以后有些不放心，我就去找李某某，和李某某说高某某找到我让我给他担保那800万元的贷款，我也和高某某不认识，我资产还不够，只有2万元的资产，还没有贷款卡，我还是个新的营业执照。李某某说资产不够了，你做点假资产，至于贷款卡有一天就下来了，并且还说吕书记告我晋盂集团给高某某名下的山西材料有限公司准备担保3000万，有一个月的时间手续就下来了，3000万下来以后就把那800万的贷款还了，还了款以后就和你没有责任了。我说我不相信高某某，只有你承诺我才敢给担保，李某某说：“有我在这里干，你怕什么？你回去给他办担保手续吧。”过了5、6天我就给高某某做起担保了。高某某告诉我说他还欠银行40万的利息，我就又以5分利息问张千岁借了40万元的高利贷给了高某某，让他拿钱还利息。过了一个月以后高某某还是没有给我换过担保，高某某和我说我现在给他担保了，他也没钱跑关系，连我的利息他也给不了，让我再找个钱给李某某送过去。第二天晚上我找到李某某说高某某找到我，他没资金走关系，需要100万给你上下打点打点，李某某说高某某贷不出款来，我的担保也取不了，借了我的钱也还不了，只有贷出那3000万来才能给我解决问题。我和李某某说高某某从信用社贷出款来以后我先拿500万还外债，李某某说只有高某某贷出款才能解决问题。事后我和高某某书写了一份书面协议。过了2、3天，我以5分利息问李牧好借了100万元的高利贷，其中的70万我和高某某一起相跟上到李某某的办公室，当面给了李某某70万的好处费，有17万我还了谢某某，剩下的钱都还利息了。给了李某某70万的好处费后，李某某说尽快给我们办，让我们赶紧办手续。前前后后我还给李某某送了10来万的烟酒和一部1万余元的三星翻盖商务手机，李某某从2010年至今就没有给我办下贷款来。我从2010年开始在外面以5分利息借上别人本金共计240万，至今有8年了，利息滚到960万，之后的8年以每个月10万余元的利息增加着，李某某迟迟没有给我办下贷款来，我就开始上访告状。在2016年6、7月份的时候，李某某让张某某给了我47万，在2019年1月份，我和我老婆李丽华到山西省联社、纪委等部门告状，李某某通过李某6、王某某、李某7、张某某来和我协商处理，一开始我是问李某某要500万，后来最终商议下以310万来处理。在2019年1月28日左右，在龙某某王某某的办公室里，王某某给了我300万，其中150万是现金，150万是银行转账，他还给我写了一张10万元欠条。 李某某给我310万元是因为他之前收了我现金120万和10来万的烟酒及一部1万余元的三星翻盖商务手机，那些钱我是问别人高利贷贷的钱。李某某一共给了我347万和10万元的欠条。 我是从2014年8、9月份的时候开始问李某某要钱的，因为我借的高利贷越滚越多，李某某给我办的贷款也迟迟没有给我办下来，所以我就开始问他要钱。刚开始我和我老婆李丽华是到盂县联社李某某的办公室问他要钱，几乎我是每天去问李某某要钱，李某某每次都推诿，和我说要买高某某的厂子，买了厂子给我钱，要不就骗我说要把高某某的厂子转让给我。到了2015年的时候，李某某还是没有给我钱，我觉得问李某某要钱没有希望，我就到了盂县检察院告李某某受贿，盂县检察院受理之后，我和我老婆还是继续找李某某要钱，李某某是一天一个说法。一直到2016年夏天的时候，我老婆一个人到了盂县信用联社找的李某某，我老婆问李某某要钱，李某某和我老婆说：“你愿意怎么就怎么”，我老婆听后说：“你要是不处理我就死到你这算了，左不来我们也没有法活了”，然后我老婆就到了李某某办公室窗户外准备跳楼，惊动了公安局派出所和消防，当时他们把我叫过去，和我商量好说李某某给我处理呀，这样我老婆才从窗户外面回来，这个事情才平息了。可是之后李某某还是不给我们处理，我还是天天到李某某的办公室找他，有时候能找到他有时候找不到，然后我和我老婆就到了山西省信用联社信访办告李某某受贿，我和我老婆将李某某受贿的大致情况告诉了信访办的工作人员，工作人员让我们先回，他们接下来办理就行了。我和我老婆上访的这一天，李牧好一直给我打电话，我以为是李牧好问我要钱，晚上我才接了李牧好的电话，李牧好原来是劝说我不让我告李某某，当时我已经利滚利欠李牧好600万，李牧好和我商议说给我免100万让我不要告李某某了，我听后想100万能顶什么事，反正最后也没有商议下一个结果，之后我还是每天找李某某要钱。到了2016年秋天的时候，李某某升了官当了阳泉市信用联社副主任，他到了阳泉之后我找他就更不好找了，保安拦着就不让我进，然后有一天下午我在盂县大医院附近的一个棺材铺拍了一张棺材的照片给李某某发了过去，我还给他发了短信，我说：你要是不处理，我们就鱼死网破。过了不到十分钟，张某某就到了我家和我商议我和李某某的事情，因为我和张某某认识，关系也可以，所以李某某才委托张某某和我商议，张某某和我说：你也不要硬闹李某某了，闹倒他你有什么好处，李某某说了先给你50万，你先把紧的饥荒处理处理，剩下的再慢慢处理。我听后觉得也可以就同意了。第二天张某某让他公司的会计从他公司的公户给我的工商银行卡上打了47万，他跟我说：李某某这几天手头也不方便，先给你47万。钱打了以后，张某某让我给他签一个假的证据。假证据大概意思就是因为我到信用社贷款李某某不贷款给我，我之前所有的告状都是诬告。我当时心里想李某某既然给我处理，那就签吧，只要给我处理钱就行，然后我就把假证据签了，并且送到了信用社。之后我还是继续找李某某和张某某给我处理这个事情，但是他们一直拖着没有给我处理。大概到了2017年的时候，有一天我在盂县附近一个复印店打印材料，我说起我的名字，有一个叫秦某某的跟我说：你就是程润斌啊，你老婆跳楼那个事情就是我拍的视频。他又和我说：你那事情处理了没有，我听后说：没有呢。秦某某听后说：不行我给找个北京记者给你处理一下吧，可是最后也不了了之，记者也没有给我办了这个事情。2018年6、7月份的时候，我和老婆还是到了省信用联社纪委告李某某受贿的事情，因为省信用联社信访办一直没有给处理，我和老婆就到了省信用联社纪委告李某某，省信用联社纪委让我等三个月的时间给我们处理结果，我们一直等到2018年12月份的时候，省信用联社纪委一直没有给我们一个明确的答复，我和我老婆又到了省信用联社纪委让他们给我们一个答复，当时我和老婆在省信用联社纪委大厅就和他们叫喊了起来，因为他们给我们的回复说李某某受贿事实不存在。当时我还说：“我材料明明写的我有视频、短信证据，可是你们都没有问我要过就说事实不存在”，我说的那些工作人员无话可说，当时我老婆气的不行，就说：“你们这不是明欺负人了，不让人活了，不让活了我就死在你们这”，说完我老婆掏出刀子就割了手腕。当时工作人员就立马打了120，120过来之后我们也没有让120的医生处理，我当时就让他们报110，但是他们谁也没有打110报警，最后也没有说下个结果，我们就回来了。到了第二天我和老婆又去了省信用联社纪委，期间原来的南关书记李某7给我打电话让我回去，因为我和李某7也认识，他说李某某要坐下来和我们处理，我听后就信了，接了电话以后我和我老婆就回来了。第三天我们等不到李某某，我和我老婆又去了省信用联社纪委告状，这次我认识的一个臭某的和的吕某某都给我打电话让我回去处理，吕某某和我说：“王某某答应给你处理你和李某某之间的事情”，我接到电话以后心里想有人处理就行，我们就回来了。回来的第三天，吕某某叫上我和我老婆到了龙某某王某某的办公室，王某某见到我们之后就和我们说：“你们把和李某某的事情说一下我听听，我全权代表李某某和你们处理这个事情。”我听后就把事情的原委详细的说了一遍，王某某说：“过去的已过去了，事情钱能解决了就不要闹了，对李某某也不好，对你们也费精力，你们说个数，咱们看看多少能处理”，我老婆听后说：“李某某这前前后后给我们造成了1700万元的损失，我现在也就问他要500万，剩下的我们以后自己慢慢的处理”。王某某听后说“行了，有个这数完了我和人家商议商议，这也不是我出钱”，说完我们就走了。过了两三天下午的时候吕某某到了我的修理厂，他和我还有我老婆说“李某某承认拿了你120万元，他现在愿意出200万元处理了这个事情。”我听后说：“200万了就不用说了，我们还是该告就告吧，让人家公家处理这个事情就算了”，到了晚上的时候，吕某某给我老婆打电话说：“李某某同意给300万”，我老婆听后说：“310万一次性处理了就算了。”吕某某听后说：“行了，咱们明天了再说，明天我再起草一个协议，你们同意了咱们就把这个事情处理了算了”，第二天吕某某开车接上我们到了王某某的办公室，见到王某某之后，王某某说今天先给你们150万的现金，明天再给你们打150万，我和我老婆听后都表示同意，说完我们拿上150万现金就走了，第三天还是吕某某开车接上我们到了王某某的办公室，王某某给我老婆的工商银行卡上转了150万元，随后又给我老婆写了一张10万元欠条，王某某说最近他要出去，等有了就让手底下人给我们，王某某又手写了一个协议，大概意思就是关于我老婆跳楼、我微博发的关于李某某的文章不属实，李某某现在愿意出这310万元，大概意思是这，具体什么内容我记不清了。王某某还说：“不管谁对谁错吧，以后谁都不要说这个事情”，说完不一会儿我们也就走了。 2015年的时候，因为我觉得李某某给我也办不了贷款，我借的高利贷利息越滚越多，我们问李某某要钱，让他赔我们的损失，李某某不给，然后我和我老婆李丽华就开始告李某某受贿。 当时我想贷款就给李某某送礼送了120万，李某某一直到现在也没有给我贷下来，这些年给我造成的直接损失和间接损失有1700万元，我和老婆都认为双方都有过，所以我问他要500万。 张某某给我的47万也是李某某收了我的礼钱和给我造成损失的钱。这47万和300万元我还了饥荒了，给赵某3的小额贷款公司还了37万，给温某某还了30万，给郭某某还了10万，给付某某还了30万，我儿子还给我借钱了，给还了26万，给彩钢门窗还了1.6万，给我修理厂送汽车配件的还了5.5万，给上一个微型配件门市还了5万，给我老婆的三舅还了1万，给太原的配件商还了5万，给吕某某还了12万，剩余的钱都是我老婆经手还的债，我就不太清楚了。现在我们只剩下十几万，具体多少我不清楚。因为钱在我老婆卡上。王某某写的欠条我老婆拿着。 2019年2月25日供述：2011年的时候，由我的修理厂作为担保，高某某倒了一下他800万的贷款，并且向我借了40万元还了银行的利息，这40万是我向别人以5分的利借的高利贷，我借给高某某也是按5分的利息收取。2012年的时候，高某某又向我借了100万元并且给了我一张协议，大致内容就是他正在办的3000万贷款，办下来之后可以让我用500万。这100万我和高某某去到李某某的办公室都给了李某某。后来高某某又找我借了20万送给了吕某1，，好让3000万的贷款赶紧办下来。他还问我借了10万元，说是给当时的刘某2，送礼，但是有没有给我就不清楚了，后来他还以要请吃饭为由向我借了10万，高某某一共向我借了180万现金，到现在只给我还过4万元。 我让李某某处理这件事主要出于两方面的原因：一是我和韩某某之前找李某某想要贷款1200万，后来韩某某因病去世后，1200万的贷款也就办不下来了，但是我们送的礼已经给了李某某，李某某答应给我贷款500万。二是在此期间，高某某的公司贷的800万元款到期要倒贷款，李某某找到我要我给高某某担保，并且还说高某某的公司下一步能贷出3000万的贷款，答应让我用500万，我才给高某某担保，才借给高某某180万，所以找不到高某某我才天天找李某某。 我记得好像是2014年的时候，具体时间我记不清了，但是我记得当时穿的是衬衫，一天下午5点的时候，我正在修理厂，我老婆给我打来电话说：“我在旧玛丽这碰到高某某了，你过来吧”，挂了电话我开上车就到了旧玛丽接上我老婆和高某某，就说还钱的事。后来高某某就说让我拉上他到跟前的盂县保险公司食堂，我们又到了食堂说事，高某某又将他饲料厂的厂长也叫了过去，我和我老婆对高某某说：“你骗了我的钱，说是贷款到现在也没有贷下来，借给你的钱我也是高利贷借的，现在也逼着我没法”，高某某说：“我这不想办法尽快给你们解决，李某某也答应给我解决。”我就说：“我们没时间等你了，你这平时根本就找不到人，不行找到李某某，他要是全部接管了这件事，那我们以后就找李某某要钱，不问你要了。要不就是你答应我们多长时间办成，一两个月还是三四个月。”高某某说：“那我可答应不了。”我说：“你要是保证不了，那我们就去找李某某说说这件事情”，刚开始高某某也不想去找李某某，还和我说：“再说了，是李某某花了你的钱又不是我花的钱，你们找李某某要钱去。”我一听这话就不高兴了，这是不想认账了，我们就说：“那咱们一起去找李某某要钱去。”然后我开车拉上我老婆、高某某和他的厂长往李某某家走，走到李某某家楼下面的时候，高某某就说：“要不算了吧，还是我和李某某说吧，要不你算算现在连本带利我一共欠你们多少钱，不行我给你们打个条子，保证3个月之内给你们还清”，我说那也行，我说我借的180万，每个月5分利，到现在一共是438万元，还有我给他800万贷款担保了2年，答应每年给我50万的好处费，一共给我打了538万的欠条，之后高某某和他的厂长才离开。当晚我们与高某某没有发生肢体冲突，我们商量了有五、六个小时。我们也不是不让他走，他平时就找不到人，欠我那么多钱，我也是没办法，好不容易找到他，想要他给我个处理的方法或结果。 2016年夏天的时候，具体时间记不清了，一天下午天快黑的时候我儿子给我老婆打电话说：“你们到洗车城来，我找到高某某了”。后挂了电话我开车拉上我老婆和一个修理工就到了洗车城，进去之后我看到高某某的车撞了我儿子的车，高某某要跑，我儿子正拽着高某某，把高某某的衣服都撕坏了，我就和我儿子说：“不要生事，咱们是要账的。”说着，高某某还要跑，我就和高某某说：“要不咱们改天坐下再说？”我儿子听后说：“不行，非得今天说清楚”，没说了几句，高某某就晕过去了，我开车就拉着高某某送到了医院，急救的医生看了一会儿对我们说：“他这就是装了，没事。”过了一会儿，高某某的父母亲还有妹妹就过来了，以为是我们把高某某打成这样的，过来就杵打我，还把我脸抓破了，随后我才报的警。高某某父母亲了解了情况之后，也对我没有那么敌对了，后来急救医生说：“我们看了没事，要不你们转院看看吧”，后来就准备让和高某某一起的那个女人把高某某送到太原，但是那个女人说她晚上不敢开车，高某某的父母亲也劝我让我送送高某某，我才开着高某某的车把高某某送到太原的医院，检查了一下说是没事，然后才离开。 在洗车城我儿子开的车怕高某某跑，想要逼停高某某，高某某要跑，才开车撞的我儿子的车。 2016年的一天下午，我听别人说高某某可能在他的饲料厂，我就开车拉着我儿子、我老婆去了高某某的饲料厂，进去之后也没有找到高某某。我看了一下他新修的厂子里还有洗澡的汗蒸房，我当时就生气了，修个汗蒸房估计得十来万，给我还钱就一分也没有，气的我拿起石头砸了两块玻璃，我儿子也要砸，我拦住没有让他砸，后来我们就离开了。 2016年后半年的时候，一天快中午了有人告我说高某某回到了盂县他的办公室，我就自己开车去了。上了二楼的一间办公室门口，我悄悄地听了听，的确是高某某说话的声音。因为高某某这件事我已报到公安局刑警队，我确定是高某某后，我就悄悄地下楼给公安局的民警打了电话，民警过来之后我们上了二楼，敲门之后高某某就不说话，门也不给开，没办法我们就下楼等，公安局的民警让我们等着高某某出来再通知他们，后来我们等也等不见高某某就又给公安局的民警打电话。过了一会儿，民警过来了，手里还拿着搜查令，我们上到二楼打开房门后发现高某某跑掉了。后来公安局民警就离开了。我就给高某某打电话，和他说要是回来就赶快回来，不回来的话，我就把你开的那辆车的四条轮胎给卸掉，说完就把电话挂掉了。但迟迟等不到高某某回来，就叫给我家修理厂的修理工过来把四条轮胎卸掉后我们就离开了。之后再没有见过高某某。 我记不清我儿子有没有去过院内，好像是去过，就在了一会儿，和我上去敲了敲高某某的办公室门，高某某不给开，我们就又下来了，我儿子就离开了。我到公安局报的是高某某诈骗案。我今年年初的时候，没有与我老婆去医院找过高某某正在住院的母亲，也没有让厂里的修理工住到高某某母亲家，我干不出这样的事情，账务是我和高某某的事，我是不会找他的家里人的。 2019年2月26日供述：我借给高某某180万元后，本来指望高某某拿着这钱上下打点打点，尽快把3000万的贷款办下来，把答应给我的500万给我之后我好还这180万的高利贷，但是高某某跑了三个月也没有把贷款办下来，不仅没有办成贷款，高某某人也找不到了，我心里着急，想要找到高某某，让他把贷款办下来，因为我借的钱都是高利贷，我自己也还不起，本来还指望3000万贷款办下来之后我还还债，后来有一次我找到高某某之后我问他好好的为什么不办贷款了，他说：“我办了三个月没有把贷款办下来，李某某故意为难我，要是这样的话，我要是背兴也得陪着我背兴，因为之前贷的800万他李某某也花了不少。”我说：“你这办的还叫人事了，你当初一分钱也没有，我借的高利贷让你办贷款，你要是这样不就把我连累死了。”他又说：“不怕，我省里面有关系能压的住李某某，3000万贷款肯定能办下来。”当时我还是希望高某某能把款贷下来，我也就没有为难高某某，但是后来我又找不到高某某了，贷款也不见他办。2013年的时候高某某又问我借10万元说是给省里面的领导打点打点继续办贷款，我就又拿给高某某10万元。过了两三个月，我又找到高某某问他贷款的事怎么样，他还说办的了，期间我也一直联系高某某，高某某一直说贷款正办的了，到了2014年的时候，贷款还是没有办下来，高某某也经常联系不到，我才觉得高某某纯粹是骗我了，即使找到高某某，他也是以正在办理贷款搪塞我，要不找个借口出去就溜走了。我借给他那么多钱都背着利息，现在涨到了400万，我心里实在是气的不行，把我连累成这样，逼得我没法活了，我也不指望他办贷款，就想要他把当时借我的钱连本带利还给我，所以才让他打的538万元的欠条找他要债。后来又找不到高某某了，我就天天去找李某某，让李某某给我处理这件事。李某某也处理不出个结果，因为实在是逼得我没办法，把我害惨了。高某某骗我好苦，骗的我背了一身的债，让我有家难回，高某某纯粹是骗我了，所以在2015年我把高某某骗我这件事报案到了公安局，让公安局处理他。我儿子2015年退伍回家后，知道了这件事，我们就说以后谁要是碰见了高某某，就拦住他问他要钱，问他怎么处理这件事，所以才有了我儿子在洗车城和高某某碰车的事情，我儿子给我老婆打电话说在洗车城碰到了高某某，我就打电话通知了公安局的民警。 平时主要就是我一个人去找李某某，我老婆和我去过几次，还有就是我丈母娘田某某和我去过一次。我去过太原、去过他的厂子里、他父母亲家，但是我没有进去就在门口守着来，去过电厂他租住的地方，还有他在的办公室找过他。我还去过高某某的饲料厂，我砸了他两玻璃。我丈母娘和小舅子从来没有去过高某某的饲料厂。 2019年3月5日供述：我仔细想了一下，刚开始说的2014年不对，是2012年年初，还有当时高某某给我们打的是530万的欠条。 由于高某某借了我的钱人找不见，电话也不接，这次我老婆见了高某某也就没有好话，狠狠地骂了一顿，高某某坐着听我老婆说，说的激动的时候走过去杵打了几下高某某，还有就是我老婆问高某某欠我们的钱怎么办，高某某满不在乎地说：“怎么办？钱是李某某花了，你们找李某某要，”我老婆一听就气得不行，便朝高某某的脸上打了几下，打的高某某的手机也摔到了地上摔坏了。我记得那天我和我老婆开着车在信用社的门口碰见高某某，把他叫到车上，他把我们领到了保险公司的食堂，我们是19点多进到的食堂，当晚23时多离开的。 我们去洗车城的时候，看见我儿子拽着高某某，高某某看见我和我老婆过来，又要挣脱开跑，我老婆就过去拽住高某某不让他跑，推了高某某几下，后来高某某就昏过去了。我卸走高某某轮胎那天我老婆没有在。 2019年3月21日供述：那150万元现金，我给赵某3还了37万，给付某某还了30万，给我修理厂的工人开了11-12万，给吕某某还了12万，给吕某某的儿媳妇还了2万，给办保险的中国人寿还了5-6万，这个钱是我老婆给的，给做门窗的还了1.6万，给微型配件还了3万，给另一家微型配件店还了3万，给太原的进件门市还了10余万，给装潢家工人还了3万，我家门口的小卖铺还了5千，我儿子还给一家小额贷款公司还了26万。 经补侦后获取的供述：我和高某某在李某某的办公室对过帐，高某某借的我是190万元的本钱，我借给他的钱都是我借的高利贷，他一直没有给我还钱，我也没有钱还高利贷，当时对账单的时候，连本带利已经有800万左右的账。 我和高某某签过协议，就是我借给高某某的卓屹农业科技有限公司100万元，高某某答应将办下来的3000万的贷款我用500万元，时间是两年。高某某给我还过钱，一共给还过5万，是分两次给的，一次是4万，时间是2015年，一次是1万，也是2015年的时候还的。 在保险公司的食堂我和李丽华向高某某索要欠款，我记得高某某是在车上写的欠条，因为刚开始高某某不愿意给我打欠条，于是我就拉着高某某准备往李某某家走，快到李某某家的时候，高某某才同意给我打的欠条，所以我记得就是在车上高某某给我打的欠条。 在院内，卸走高某某的四条轮胎现在在我的修理厂放着，轮胎的牌子和型号我记不清了。这轮胎是我让我修理厂的员工胡某某给卸的，胡某某不知道是怎么回事，我只是让他卸下轮胎拉回了厂里。 好像是在2015年的时候，我给李某某的手机上发了一张棺材的照片，棺材照片我早就删了。 我和我老婆去了洗车场后，没有对高某某进行殴打。 我老婆借过我岳母田某某的钱，平时我老婆1万、2万的经常借，具体多少我不太清楚，但肯定不少。 高某某一共借了我190万，总共是5张借条，分5次的，分别是10万、40万、100万、20万两次。 这件事本就是李某某给我设的陷阱，他曾经给我打过360万的欠条，不过欠条我已经给了李某某了，我和高某某一起给李某某送了100万的礼，想要给高某某办成3000万的贷款，我和韩某某一起给李某某送过50万的礼，想要找李某某给韩某某办成1200万的贷款，我单独还给李某某送过200万的礼，李某某答应给我10万的好处费，所以一共给我打了360万的欠条。 2、被告人李丽华的供述与辩解 2019年2月2日供述：李某某、王某某给我退了310万，李某某的老婆报案了，告我敲诈李某某，所以公安机关传唤我。 2010年开始我陆续给李某某送了120万让李某某给我办事，这120万都是我借的高利贷，后来李某某没有给我办成事，高利贷也一直催我还钱，我和我丈夫就一直告李某某，后来在王某某和吕某某的担保下，我们商议定下我们送给李某某的120万加上这几年还的高利贷利息，李某某总共给我们退310万，但是到现在李某某共给我退了300万，还有10万没有给我。李某某当时是信用社主任，现在是阳泉市信用社的董事长。 2010年阴历八月份，我丈夫程润斌和耐火厂的韩某某关系不错，当时他们不知道怎么说起贷款的事情了，想找信用社的李某某贷款，但是那会儿我丈夫和韩某某都不认识李某某，正好当时张某1，的儿子张某2，经常去我家的修理厂，听见我丈夫他们说想找信用社的李某某贷款的事情，张某2，就说他父亲认识李某某，能贷出款来，我丈夫就想通过这层关系找李某某贷款。然后我丈夫就和韩某某找人借了100万，月息5分。借了高利贷后，我丈夫他们就给了张某1，的儿子张某2，20万想通过张某2，让他父亲张某1，帮忙介绍李某某。后来张某1，帮我们联系到了李某某，我丈夫和韩某某为了从李某某那里贷出款来给李某某送了20万，让李某某帮助我们贷款。后来还给李某某送过20万现金和一张以我的名义办的建设银行卡，卡里有10万元，但是李某某收下我丈夫的钱后也没有办成。后来李某某又让我丈夫给他拿70万用来上下打点关系，然后给高某某办理贷款，但是李某某收了钱后也没有办成贷款。2015年8月10日左右，我丈夫找李某某办的两件事，李某某都没有办成，我们就去李某某的办公室找他，李某某就骂了我们，我听了后气的不行，就爬到李某某办公室的窗户上准备跳楼，李某某一看这情况当时还报了警，警察来了才把我从窗户上劝下来。后来县政法委、县公安局、李某某还有联社的领导们关于这个事还开了会，但是也没有给我解决。第二天有个叫张某2，的人还把我们叫到他的办公室想处理这个事，后来张某2，听我讲了我和李某某之间的事后，他觉得处理不了就不管了。第三天我们就准备好材料去省联社纪检委告李某某，我们就隔三差五的去省联社告李某某，到了2015年腊月十七，张某某主动到我家修理厂找到我们想处理这个事，刚开始我们也没同意，后来张某某又去修理厂找了我们三、四次，张某某说李某某愿意出50万处理这个事情，最后张某某和我丈夫程润斌达成协议就把这个事情处理了，张某某给我丈夫的银行卡里转了47万，我丈夫给张某某返了2万元，然后张某某和我丈夫写了一张借条，内容是我丈夫借到张某某50万元，利息是1毛，以后我丈夫不要再说这个事了，要是我丈夫再说这个事，张某某就要按照借条上写的找我丈夫要钱。第二天下午，张某某拿着一份协议找我，让我丈夫签了协议送到联社纪委，协议内容大致意思是我们诬告李某某，对李某某造成了不好的影响，我丈夫当时也没有看张某某写的协议就签了字送到联社纪检委了，张某某还让我丈夫去省联社纪检委取之前送去的告李某某的材料，我们就去省联社纪检委取材料，但是省联社纪委不给我们退材料，说怕以后有麻烦，口头答复我们只要我们以后不提就没事，我们没取上就回来了。 张某某给我们的47万元是李某某退给我们之前收下我的礼钱，其实是45万，张某某给了我47万，他又问我们要了2万，到手的只有45万。 我丈夫程润斌找谢某某借了28万元的高利贷，韩某某用了16万，高某某用了12万，我们后来给谢某某还不上钱，谢某某就把我丈夫起诉到了法院，2016年刚过了年的时候法院来执行我家的财产，把我家修理厂的账户冻结了，还把我家修理厂刚揽的给修车的生意也毁了，我当时气得不行就想到去公安局报个案打压打压谢某某，然后我就去水沟子那里找了一家传媒公司打印准备报案的材料，打印好材料后，给我打印材料的那个人说他叫秦某某，他说他听说过我这个事，他可以找个北京的记者帮我解决这个事，后来秦某某还带着人去我家了解了事情的详细经过，然后就开始给我找北京记者解决这个事。我就拿着打印的材料去盂县公安局报案，但是公安局给我下了不予立案，我就又去阳泉市公安局报案，阳泉市公安局也是给我下的不予立案，后来就不了了之。秦某某领着北京记者去省联社跑了几次给我解决事情，也没有解决结果，记者问了我丈夫张某某的手机号联系张某某，我也不知道他们是怎么说的，说完后过了几天记者就和我们说这事他处理不了，就不管了。后来，我丈夫接到张某某的电话，张某某说：“润斌，你这做事在盂县死了也不知道是怎么死的”。意思就是说我丈夫找记者的事情。我丈夫听张某某说了半天就挂了电话，后来我丈夫就给李某某打电话，之前我们就和李某某说过我们借谢某某高利贷的事，李某某答应给我们解决，我丈夫和李某某电话里说了半天，我具体也不知道他们说什么，我只是知道后来李某某在电话里问我丈夫要之前张某某给的50万，我丈夫还和李某某在电话里吵了半天，后来李某某给我丈夫发来信息说有事我们找张某某解决，我丈夫就去张某某家找张某某，但是大门也没进去我丈夫就被张某某撵了出来。后来我丈夫和我说他找张某某的时候张某某威胁我丈夫来，我听了就和我丈夫到城关派出所报案，还去过公安局信访部门和检察院也告过谢某某，但是都没有处理结果。2018年9月10日，我们的事情一直没有处理结果，我们没办法了就又去省联社告李某某，我丈夫拿着材料先去过两次，都是省联社信访部门接待的，信访部门听了我丈夫的事情后说李某某是高官，他们管不了，就让我丈夫回来了。第三次我和我丈夫一起去省联社，也是信访接待的我们，我找的不是信访部门，是省联社纪检委，后来省联社纪检委就接待了我们，我们把材料交给纪检委，纪检委的人说这个处理有时效性，会在3个月后通知我们处理结果，我和我丈夫就回来了。过了3个月，我丈夫又去了省联社，省联社对我丈夫的答复是让我们再等几天，又让我丈夫回来了，到了2019年1月17日的时候，我和我丈夫又去了省联社找纪委，但我们去了后找到前台说明我们的意思，前台的人就给纪委打电话，打完电话前台的人就对我们说事情已经处理了，让我们爱去哪里告去哪里告，我们就回来了。过了三、四天，当时是星期一，我和我丈夫又去省联社找纪检委，前台还是和我们说事情已经处理了，他们不管了，我见不到纪检委，就写了一张大字报铺在地上，然后我跪在了大字报跟前，等着纪检委出来给我结果，过了差不多有5分钟，纪检委下来几个年轻人，我和他们说要见领导，他们说领导在开会，让我稍等，我就一直跪着，期间又下来过两拨人，我还是说要见领导，他们的回答都是领导在开会，让我稍等，快到中午11点半的时候，纪检委下来四、五个人，其中有一个姓田的人说他是纪检委的副主任，跟我说我告状的事情他们在2015年的时候就已经调查过了，我们说的不属实，让我们走。我和姓田的人说：“不属实你们也得给我出结果，你给我写张字据，盖上你们纪检委的章。”姓田的人说：“我们联社就不给出结果，让我该去哪里告去哪里告。”我听了后气的不行，就掏出事先装的刀片在自己的左手腕上割了一刀，他们看见我割手腕后有的人说报警，有的人说打120，过了一会儿120的车就来了，下来几个医生看了一眼我的伤势后说没事，说完就要离开，但是纪检委的人不让医生走，就这样过了一个多小时120才离开。期间纪检委的人来了好几拨，都在劝我不要这样，后来姓田的人和一个老点的过来，让我们先回家，星期三再去省联社给我们处理结果，然后我和我丈夫就回来了。第二天下午6点，张某某和一个我不认识的人去修理厂找到我，和我说：“我们是李某某让来和你解决事情的，你有什么条件？”我说：“条件就是把我的损失补偿回来，你给我500万现金。”张某某听后就又和我吵起来，没有谈成，张某某和那个人就走了。星期三的时候我和我丈夫去省联社要结果，去了后纪检委给了我们一张答复函，但是盖的是信访的章，内容是2015年的时候给了我口头答复了。我说我走的纪检委，我不认信访，但是纪检委的人只给了我那张答复函，没有再给我答复，就让我们离开了，之后我们又去两、三次，但是都没有结果，我们就一直在省联社等着。后来我们接到南关书记李某7的电话，让我回来和他处理李某某这个事，还接到一个叫臭某的人的电话，他说他给我处理呀，让我回来找他，后来我又接到书记吕某某的电话，书记说镇里的书记派他出面和王某某给我们解决事情，我们这才从太原回来。1月22日下午的时候，书记叫我们去王某某的办公室解决事情，我们就一起去了王某某的办公室，我们谈了两个小时也没有商议下结果。然后王某某让吕某某第二天下午两点到他的办公室，我们就走了。最终经过几次商量，结果就是李某某说愿意出300万处理这个事情，最后定下310万处理，后来王某某还把我们叫过去看了协议，我当时看的时候有几个字不认识，王某某就把协议拿过去给我们念了一遍，我们听后觉得没有问题，就同意了，然后吕某某就让我们等着不要再去太原了。腊月二十三晚上9点多，吕某某给我们打电话让我们去取钱，我们去了王某某的办公室，在协议上签了字，王某某拿出150万现金，先是点了数，然后拍了照就给我们了，说剩余的钱第二天给我打到卡上，我们拿上钱就走了。第二天王某某给我的工商银行卡上打过来150万，剩下的10万给了我两张欠条，说是一半天打电话让吕某某过去取，事情处理后王某某还和我们说不要告人，以后也不要再说这个事。 我给李某某送的120万都是借的高利贷，这些年利滚利已经滚到1100万，所以我收了张某某替李某某给我们的47万，这47**我们又给张某某退了2万，后来李某某为了处理我们之间的事情，让王某某出面和我们处理，王某某说李某某愿意出310万解决这个事，我就收了王某某给我的310万，协议也是我和王某某签的。 我在盂县建设银行办理一张银行卡，里面存了10万元给了李某某，还有就是张某某和王某某出面替李某某和我们处理事情的录音，张某某给我47万时的录音，还有我丈夫和李某某、高某某还有张某某的短信、微信记录，录音当中就提到张某某和王某某都承认李某某拿过我们120万的好处费。 我丈夫程润斌还给吕某1，送过20万元礼钱，那是我丈夫和高某某还有高某某的妹夫一起送的，高某某的妹夫是校长，为的就是办成高某某在联社贷款的事情。给联社的刘某3，送过两次，有一次是3万，一次记不清多少钱了。给联社一个叫陈某某的人送过2万，给联社的谢某某送过1万元，给联社的业务员霍某某送过2千元。 其他人都给我们退了钱了，只有李某某和谢某某没有给我们退钱。 李某某给我们退了47万后，隔了一段时间不告李某某，后来因为谢某某把我丈夫起诉到法院，当时李某某答应给处理了，后来也没有给我们处理，导致法院将我家修理厂账户冻结，还把我们刚揽的修车的生意毁了，所以我们才又告李某某。 2019年2月28日供述：和高某某的具体账务情况我不清楚，这些都是我丈夫程润斌借给高某某的，具体借给多少钱我不知道，只有高某某给我们打了530万欠条。 我记得我丈夫是2012年借给高某某的钱，具体借给多少钱我不清楚，当时借给高某某的钱都是我丈夫借的高利贷，欠条我记不清是2014年还是2015年打的，三四年的利息，还有高某某说这几年我们受了苦，给我们补偿100来万，所以一共给我们打了530万欠条。 我丈夫当时和高某某共同跑着个贷款，借给高某某的钱全部用于送礼、高某某还贷款利息，本来高某某的贷款办下来答应给我丈夫用一部分，这样我丈夫才出去借上高利贷借给高某某，但是贷款没有办下来，我们的高利贷还不了，事情没有办成，所以我们才找高某某要债，索要我们当时借给他的钱。 我丈夫2012年借给高某某钱让高某某办理贷款，可是过了两三年贷款一直没有办下来，而我丈夫借给高某某的钱都是向别人借的高利贷，钱也还不了，债主们天天找我们要钱，我丈夫说钱借给了高某某，债主们就说要是找到高某某就叫他们。我记不清是2014年还是2015年的一天下午6点多的时候，我在信用社门口看到了高某某，我和我丈夫赶紧过去拦住了高某某，后高某某领着我和我丈夫到了信用社对面保险公司食堂里面，我丈夫就打电话通知了我的债主们，高某某将他饲料厂的厂长也叫了过来，双方就互相商量还钱的事，高某某一边吃着饭，一边对我们说：“不怕，贷款肯定能办下来，欠你们的钱也很快就能还给你们”，一晚上高某某就是这几句话，到了10点左右的时候，债主们见说不出个结果，就先走了，剩下我和我丈夫，我们就说：借给你的钱你都给了李某某了，现在你还不了钱，债主们也逼得我们要钱，那我们明天就找李某某要钱。说着我们就离开上车，高某某一听我们要找李某某要钱就跟着我上了车，并且不让我们找李某某，我们就让他给我们打个欠条，高某某听了表示同意，还说：你们跟上这件事受了这么大罪，我补偿给你们些钱。后来我丈夫算了一下，加上补偿给我们的钱，给我们打了530万的欠条，然后在当晚11点多的时候我和我丈夫离开，当时我们有吵闹，但没有打高某某，也没有不让他报警。打了欠条后，我们也找高某某要过，但是根本找不到他人，我和我丈夫没有办法，就将高某某诈骗我们钱的事报案到盂县公安局刑警队，后来在2016年夏天的时候，有一天下午6、7点的时候，我儿子给我打电话说他看到高某某了，我就让他拦住高某某，不要让高某某离开。我和我丈夫还叫了一个修理工就去了洗车城，过去之后看见高某某的车撞到了我儿子的车，高某某在地上坐着，我儿子拽着他，高某某当时还相跟一个女人，高某某看见我们过来了，就和我丈夫说：“润斌，咱们坐下好好聊聊欠钱的事情。”我说赶紧报警吧，高某某一说报警就装病躺到了地上，我们一看这情况就立马拨打110和120电话，我丈夫也通知了刑警队接我们案子的那个民警，120急救车来了之后就把高某某拉到盂县人民医院，到了医院，高某某根本就不配合医生检查，医生说：他这是装了。后来110民警也去了，高某某的父母也来了，非要让高某某去太原检查，于是我丈夫开着高某某的车拉着高某某和那名女人就往太原走，第二天我丈夫才坐火车回来。我们去到洗车城的时候，我儿子和他战友在一起。在医院里我也没有说什么话，我当时还怕高某某出事，就什么也没有说。去了洗车城之后，看见高某某在地上坐着，和我们一起去的修理工没有殴打高某某。 我们去过高某某的饲料厂好几次，每次都是我和我丈夫去的，就有一次是我儿子也和我们去的，我们也没有砸过他饲料厂办公室玻璃。 我丈夫在将高某某驾驶的一辆车的四条轮胎卸掉的事我知道，但当时我不在场，是后来听我丈夫和我说的，当时我们也通知了接我们案子的刑警队民警，不过最后还是让高某某跑掉了，实在没办法，为了逼高某某找我们，我丈夫才将高某某驾驶的那辆车的四条轮胎卸走。 我们先是到盂县人民检察院举报李某某，接待我们的是当时的高某1，他安排当时的王某5给我们具体办理。我丈夫也去盂县信访局上访过，后来就到太原上访，去过山西省信访局，信访局接到我们材料后转到山西省联社办理。今年1月14日，我又到联社上访的时候，联社纪委姓田副书记告我说：我现在口头就答复你，你之前举报李某某的事实不存在。我一听这话就急了，我这几年就白跑了，我当时情绪比较激动，就掏出刀子割了我的手腕。隔了三天我又去了省联社，省联社以省联社信访处的名义给了我答复，答复的内容大致就是程润斌诬告李某某，我就和他们说我要的是纪委的处理结果，不是信访的处理结果，后我又去了几次，每次我去了都是背对吧台，面对大门跪在大厅里，最后一次我去了之后，我们村的书记给我打电话，说镇里面的书记叫我们回来给我们处理这事，我就和我丈夫回到了盂县。 我李丽华实名举报李某某在2011年1月份收受程润斌10万元银行卡一张，户名就是李丽华，并于当月16日在盂县凯通超市跟前的建设银行将10万元提走。 经补侦后获取：我和我母亲田某某之间有债务关系，从2010年左右程润斌借高利贷开始，修理厂开不了工资，高利贷找我们要钱，我就找我母亲借钱，每次都是一万两万的，一直到现在一共欠我母亲三十一二万元，具体数目我记不清了。 我和程润斌去洗车城的时候没有殴打高某某。 在保险公司食堂里，我和程润斌找高某某要账的当天，我记得高某某是在车上给我打的欠条，当时高某某往回送我和程润斌的时候在车上给我们打的欠条。 我母亲田某某和弟弟李某3，没有去过乡高某某的饲料厂。 我听程润斌说过，高某某给他还了5万元，我记得有一年除夕的时候，高某某让他弟弟往修理厂送来1万元。 3、被告人程世杰的供述 2019年2月19日供述：我知道我父母从信用社办理贷款了，但具体情况我不清楚。 在2015年8月份的时候，我在河北当兵，有一天接到我母亲的电话，她在电话里和我说：“妈妈死了，你和你弟好的。”说完我母亲就把电话挂了，我立马又给她打电话，她一直没有接，我又给我父亲程润斌打电话，但不通，我给我外婆打电话，她们都不知道怎么了。第二天的时候，我母亲给我打过来电话，她说没事，让我好好当兵，最后也没有告我因为什么。到了2015年9月份时候，我退伍回来也问过母亲是怎么回事，我母亲就和我说在盂县信用社准备跳楼来，具体原因母亲没说。 我工商卡在2019年1月29日收到一笔150万元的汇款是我母亲李丽华汇给我的，她说是要回账来了，我用这笔钱中的45.9万元买了一辆二手霸道车，以47.5万元卖给了田鹏。2019年2月1日给李某1，还26万元，同时我母亲还安排我给刘某某还一些，把我替他们借的1.5万元也还了，给王某1，把那5万也还了，给我外婆田某某看能还多少也还点。2月3日我父母被公安局拘留后，我按我母亲说的联系到刘某某，确认好借款后，我于2019年2月7日从银行取了37万元现金，2月8日取了13.1万元现金，在微信上给梁某某还了1.5万。2月9日取了18.5万现金，添上我卖了车的钱当天给刘某某还了90万，把我爸爸给他写的欠条也要回来了。2月10日我又取了2万元现金，在微信上给王某1，还了5万，剩下的26.5万元现金给我外婆田某某还了一部分，我父母欠我外婆应该是32万元，现在还剩9900余元。 我是2015年9月份当兵回来以后，听我的父母聊天说起来的时候知道的，就是因为2010年我父亲找盂县信用社李某某办理贷款，前后给他送了120万元的礼，最后李某某也没有给办成事情。从2015年9月份的时候，我父亲就去省联社告状，告李某某收礼的事情。2015年9月份到2016年1月份的时候，我父母去省联社告状我知道的他们去了有三、四次，去的时候我不知道，都是每次回来他们晚上聊的时候我才听出来了。2016年1月份的时候，李某某通过一个张某某的中间人给我父母送回来45万礼钱，之后他们就不告了。到了2017年到2018年9月份的时候，又因为盂县信用社的一个人把我父亲告到了法院，是因为我父亲问他借了25万，给他还了已经有48-49万了，这个人还拿着欠条把我父亲告到了法院，后来听说是李某某出的主意，把与我家修理厂的修理费让法院给扣了给了这个人，并且让和我家也没有业务来往了，就因为这个事情我父母从2018年9月份开始告李某某，他们去了省联社有十几次，我母亲手腕上的伤是在省联社告李某某收礼的时候我母亲自己割腕的。到了2019年1月28日晚上11点多，我回到家看见家里放着好多钱，母亲说是要账要回来的150万，明天把饥荒都给人家还了。第二天母亲又给我转了150万，她告我是要账要回来的。2019年2月3日我父母出事后，我才觉得这钱有问题。我并不清楚这300万元是谁的，我母亲拿回来的150万现金还了一些账，现在家里剩下的现金有19.2万，在我外婆田某某家放着。2016年的时候，李某某通过张某某给我父母退回来的45万我不知道去向。 2019年2月20日供述：我与高某某不熟，他和我父亲程润斌之间有点账务纠纷，我退伍回来后，听我父亲说高某某欠我父亲700余万的债，具体欠债情况我不清楚，只知道好像是之前我父亲和高某某贷款的时候，我父亲垫付的一些钱，我见过高某某给我父亲打的欠条，一张是530万，一张是180万。 我找高某某要过三次债。一次是在2013年8月底的一天下午6点左右，我母亲给我父亲程润斌打电话说在化肥厂路段找到高某某了，我父亲叫上我到了盂县西转盘附近的一家厂子里面，进去以后看见我母亲李丽华、高某某还有一个我不认识的人在一起坐着商量怎么还钱，后来我有朋友叫我吃饭，我就离开了，我在的时候没有看见双方有过激行为。 2016年夏天的时候一天下午7点左右，我开车拉着两个战友在迎宾路上看见高某某的车超过了我，我就开车追，高某某估计感觉有人跟着他，他就将车开到了洗车城，这时车速也慢了下来，我从高某某的右面跟了上去，朝左少打了一点方向，我的车头就碰到了高某某的车头，车就都停下来。我就给我母亲打了电话说高某某在洗车城。说完我就和我的两个战友下了车，高某某和一个女人也从他的车上下来，然后就跑，嘴里还骂我，我和我两个战友拽着他不让他走，他用嘴咬我们手，还拽扯我们衣服，我们就撕扯推打起来，朝他身上杵打，过了一会儿，我父亲、母亲和修理厂的一个修理工就过来了，高某某看见我父母亲过来还是要走，我和我两个战友还有修理工就用手把他杵到墙根，他还咬我们，而且咬住不放，手都出血，而且能看到里面的肉，修理工就朝高某某身上杵打几下，高某某就晕过去了，我们买了速效救心丸给他吃下，并打了120，过了一会120车来了将高某某送到了医院，到了医院，我母亲就和医院的医生说：“不用给他治，他就是在那装了”，也就是说了那么一句话，并没有拦住医生，我父亲问和高某某相跟的那个女人要高某某的身份证，那个女人就报警了，过了一会儿派出所的民警就过来了，问了问情况就离开了。我和我战友出去吃了点饭，他们离开后我又回到了医院，医生说高某某不配合治疗，让转院，高某某怕我父亲扣他的车，让我父亲开他的车把他送到太原，于是我父亲开着高某某的车拉着高某某去了太原，我开车拉着我母亲就回家了，后来我父亲坐火车才回来的。回来告我们说半路上高某某就没事了。 又过了两个来月，我父亲听人说高某某在他的厂子里面，于是在一天下午他就开车拉着我和我母亲去了高某某的厂里面，进去找了半天也没有找到高某某，就有两个做饭的人在，我父亲就拿起石头朝房间的玻璃上扔，我见我父亲扔石头，我也拿起一块石头朝玻璃上扔，我就扔了一块，也没有打碎玻璃，我父亲就阻止了我，他继续捡起石头朝玻璃上扔，打碎七八块玻璃，后来我们就离开了。 2019年2月20日的供述：在，我去了之后就呆了十几分钟就离开了，后来我回到家中才知道父亲将高某某驾驶的那辆车的轮胎卸走了。 2019年3月16日供述：我没有给刘某某还过90万，我妈当时给我的卡上转了150万，我拿上这钱给李某1，还了26万，给王某1，还了5万，给梁某某还了1.5万，给我外婆还了26.5万，给我父母请律师花了45万，其中北京的一个律师花了40万，阳泉的一个律师花了5万。花45.9万元购买了一辆二手丰田霸道越野车，自己花了1000元，还有就是还给我外婆的钱现在还剩24.5万，那2万元是给我交了取保候审保证金。 我购买的那辆车在我涉嫌寻衅滋事被刑事拘留后一直由田鹏保管，因为当时说是要卖给他，后来是因为我外婆将车顶给了刘某某，我舅舅李某3，后来告我说以60万的价格顶的，现在车在刘某某手里。 我父母因为涉嫌敲诈勒索被刑事拘留后，关于追赃一事我向律师咨询，律师说如果存在债务关系还掉的，钱应该不会被追缴，如果不是因为债务关系花掉的钱应该要追缴。我说我现在把一部分无债务关系的钱都花掉了，将来公安机关一旦找我追缴，我没有能力还，我跟上这件事还倒霉了，律师说拿个债务关系顶一下，我就想到拿刘某某的欠条到公安局凑个数，这样一来，公安局追缴赃款的时候这些都是有债务关系的，应该不会被追缴，我们也不用担心公安局找我们追缴赃款的时候我们还不上钱被处理。 我和我外婆说怕公安局的民警追缴赃款，而除了正常还债的还有90来万是自己花掉了，一旦将来公安局追缴，我们也没有钱还，于是我就和我外婆商量找刘某某拿我父亲给他打的90万的欠条到公安局凑个数，于是在2019年农历初五或初六的上午，我和我外婆到找到刘某某，在刘某某的办公室里，我就和刘某某说：“大爷，我把我妈转过来的钱花掉了，我怕将来公安机关追缴赃款的时候没有钱还，想用我父亲给你打的那张90万元的欠条到公安局凑个数顶一下，你放心大爷，我将来肯定会还你的钱的。”我外婆也在跟前说帮帮忙，可怜可怜他们，刘某某就说行，然后他就把那张90万元的欠条给我了，最后我还说：“将来公安局的民警一旦问你的时候，你就说是初五我给你90万现金的。 经补侦后获取：我购买的那辆丰田霸道车是在太原市万国二手车市场买的，购买价45.9万，直接刷的银行卡，是以我的名义购买的，时间是去年腊月二十三或二十四。 在我父母被抓之前，我妈告诉我让我把银行卡上的钱取出来给还还账，但是那几天我天天上班，根本没有时间取钱，于是我就找到刘某1，和他说：“我把钱转到你的银行卡上，你帮我取一下。”他也答应了，但是后来刘某1，知道我家的事情之后，就不帮我取了，又将钱转回了我的银行卡上，他不知道转给他的钱具体是什么钱。 我和我父亲去过高某某厂子一次，我父亲去过几次我不清楚，我舅舅和我外婆有没有去过我不知道。 （五）视听资料 李丽华在盂县农商行跳楼的视频和在省联社的割腕视频资料。 辩护人提供如下证据： 1、程润斌举报材料、银行卡取款查询记录单、信用社贷款本息收回凭证、山西省盂县人民法院民事判决书、农业科技有限公司贷款申报材料、盂县耐火材料有限公司贷款申报资料、高某某与程润斌签署的协议书。 2、证人吕某某谈话视频，程润斌、李丽华、吕某某、王某某谈话录音。 3、高某某在补侦阶段的证言，证实高某某借了程润斌160万元，程润斌、李丽华和高某某存在债务关系，经过李某某协调后索要钱款。高某某在侦查阶段的证言证实其向程润斌借过5次钱，最后算下来向程润斌借了160万元。 原判认为：被告人程润斌、李丽华以非法占有为目的，采取要挟方法，强行索取他人钱财，数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪，被告人程世杰明知是犯罪所得而予以隐藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。盂县人民检察院指控三被告人犯罪事实及罪名成立。被告人程润斌及其辩护人辩称被告人程润斌与被害人李某某有债权债务关系，未实施威胁或非暴力要挟的行为，无非法占有财物的目的，其行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见与在案证据以及查明的事实不符，不予采纳。被告人李丽华的辩护人辩称行贿受贿事实是否存在，决定着本案事实认定和定罪量刑的辩护意见，原判认为，是否存在行贿、受贿事实，尚无有关机关认定、指控，不属本案审理范围，贿赂款属于刑法意义上的赃款，依法应当予以追缴，任何人不得非法占有和处置，即使存在行贿受贿情形，以要挟方法强行索要回贿赂款的行为，亦构成敲诈勒索罪。辩护人辩称被告人李丽华未以非法占有为目的也未以威胁的方法敲诈勒索，其行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见与在案证据以及查明的事实不符，不予采纳。被告人程世杰辩护人提出被告人程世杰不明知是犯罪所得不应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪与在案证据以及查明的事实不符，不予采纳。被告人程世杰为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯，偶犯，可酌情从轻处罚。综上，经审判委员会讨论决定，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十二条、第六十四条之规定，判决：一、被告人程润斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10000元。二、被告人李丽华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10000元。三、被告人程世杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。四、未随案移送的扣押款项及物品由扣押机关依法处理。责令被告人程润斌、李丽华退还所敲诈李某某的款项。 上诉人(原审被告人)程润斌所提上诉理由为:上诉人并没有向李某某实施过索要钱款的行为。47万元系李某某给上诉人的退款。高某某向上诉人借款用于给李某某送礼，但是没有办理下贷款，导致上诉人无法使用高某某许诺的资金。上诉人一共送给李某某360万，涉案款项系李某某退款款项。原判认定上诉人构成敲诈勒索罪错误。 其辩护人所提辩护意见为：原判认定程润斌构成敲诈勒索罪错误。上诉人既没有非法占有对方财物的目的，又没有实施过威胁或要挟行为。程润斌上访、举报李某某受贿的犯罪行为需要有关部门进一步查证。如认定犯罪，上诉人的行为属行贿罪，且属自首。 上诉人(原审被告人)李丽华所提上诉理由为：上诉人没有实施要挟行为，不构成敲诈勒索罪。张某某支付的47万元，王某某支付的300万元不属于敲诈所得。 其辩护人所提辩护意见为：原判认定事实不清，证据不足。涉案款项是否来源于李某某及该款是否属于贿买款项事实不清。且认定李丽华以非法占有为目的，采用要挟方法强行索取他人钱款后定罪量刑，缺乏法律和事实及证据基础。李丽华的行为不构成敲诈勒索罪，二审应予改判。 上诉人(原审被告人)程世杰所提书面上诉理由为：原判认定上诉人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足。二审应改判无罪。二审讯问时，程世杰主动认罪，但提出原判量刑过重。 其辩护人所提辩护意见为：1、上游犯罪严重存疑，所以下游的犯罪无法认定，只有上游犯罪查证属实后，才可认定下游犯罪，根据现有证据和庭审查明的情况，程润斌、李丽华与被害人李某某之间存在经济纠纷关系，这种敲诈形式不符合客观实际；2、公诉机关没有证明被告人程世杰明知是犯罪所得，事实上也不存在明知的证据，李丽华将钱给了程世杰后告知是讨债的钱，所以被告人程世杰不可能明知。原判认定程世杰构成掩饰隐瞒犯罪所得罪错误，应予改判。 经二审审理查明的犯罪事实和证据与一审认定的一致。 二审另查明，被告人李丽华将犯罪所得款项中的150万元转给了其子程世杰。程世杰用其中的459000元购买了一辆白色丰田普拉多越野车，偿还程润斌、李丽华二人所欠他人部分款项，并支付律师费用450000元。案发后，公安机关从程世杰处扣押所剩款项245000元，从受偿的部分债权人及一律师处扣押822000元。 认定上述事实的证据有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、视听资料等。上述证据均经一审庭审举证、质证，能够相互印证，可以证实案件事实，本院予以确认。 根据在案证据，针对三上诉人所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，综合评判如下： (一)、上诉人程润斌、李丽华是否具有向他人索取财物的目的。 从在案程润斌、李丽华对整个事情来由的供述、在案李某某、高某某等人的陈述以及李某某与程、李二人所签订的协议内容、程润斌向山西省农村信用联社出具的书面情况说明等证据来分析，程、李二人具有明确的向李某某索要钱款的目的。虽然程、李否认其该目的，称仅是为了举报李某某，但该辩解明显有悖常理，且该辩解无法合理解释二人在频繁上访或越级上访过程中所采取的跳楼、割腕自杀等过激行为的目的。 (二)、程润斌、李丽华向李某某索要钱款是否具有正当的权利基础。 从目前在案的证据分析，除程、李二人供述之外，没有其他证据可以证实二人向李某某索要款项具有正当的权利基础。首先，程、李二人对如何向李某某行贿、行贿的详细事由和缘由、行贿数额的供述相互矛盾，二人在侦查阶段与庭审阶段的供述亦自相矛盾，差异较大。可以看出二人供述及辩解的主要目的在于对为什么索要巨额款项试图作出合理解释，且二人的解释并不一致。其次，李某某、高某某对于程、李二人所述的行贿情节予以否认。且程润斌、李丽华出具的保证书、程润斌向山西省农村信用联社出具的情况说明及程润斌单独出具的情况说明，均明确表示李某某并不存在受贿问题，系程润斌因自身情绪问题导致对李某某作出的诬陷行为。第三，对于二人所辩解的系行使个人举报权利，从二人所采用的在办公地点举大字报、割腕自杀、跳楼等极端行为方式来看，明显超出正当行使举报权利的边界范围。综合在案证据分析，可以反映出二人行为的目的具有不正当性。 (三)、程润斌、李丽华的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。 程润斌、李丽华以非法占有为目的，采用在被害人办公区域跳楼、给被害人发送棺材照片，在被害人上级单位办公区域割腕自杀、举大字报等方式，持续给被害人施加压力，致被害人因担心二人继续制造不良社会影响而被迫支付巨额钱款。二人的行为均构成敲诈勒索罪。 (四)、上诉人程世杰的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 根据在案程世杰的供述以及在案刘某某等人的证言可以证实，在侦查机关调查涉案款项的去向时，程世杰为掩饰真相，做虚假供述。其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。程世杰为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯，可从轻处罚。 综上，三上诉人及各自辩护人所提辩护意见均不成立，不予采纳。 (五)、关于侦查机关扣押款物的处理问题。 从程世杰处扣押的245000元以及程世杰使用赃款购买的车辆应当予以追缴，返还被害人。对于扣押的其余款项，目前在案没有证据证实，受偿债权人及收取费用的律师对该款项系来源于犯罪所得是明知的。因此，该部分款项应由扣押款项的侦查机关依法返还。 本院认为，上诉人程润斌、李丽华非法占有为目的，采用威胁、要挟的行为手段，向他人索取财物，且数额特别巨大，二人的行为均构成敲诈勒索罪。上诉人程世杰为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。程世杰系初犯，且认罪，对其适用缓刑不致在危害社会。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、(二)项、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、维持阳泉市盂县人民法院（2019）晋0322刑初171号刑事判决第一、二、四项； 二、撤销阳泉市盂县人民法院（2019）晋0322刑初171号刑事判决第三项，即：被告人程世杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元； 三、上诉人(原审被告人)程世杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币2000元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳) 本判决为终审判决。 审判长  王计元 审判员  付建红 审判员  侯仲才 二〇二〇年三月三十日 书记员  冯佳欣