北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0105刑初469号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人闫晓冉，女，1990年8月1日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无业，出生地河北省唐县;因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人韩清立，北京市阳光律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2020]340号起诉书指控被告人闫晓冉犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李唐到庭支持公诉，被告人闫晓冉及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：2018年11月至12月期间，被告人闫晓冉伙同他人在北京市朝阳区三元桥天元港中心B座北京达衡国际拍卖有限公司和北京达宇国际拍卖有限公司，通过对被害人齐某（男，79岁，北京市人）、于某（女，81岁，北京市人）、王某1（男，81岁，北京市人）、李某（男，30岁，山西省人）、林某（男，40岁，河南省人）、朱某（男，65岁，北京市人）、樊某（男，67岁，北京市人）提供的收藏品虚报高价，谎称参加拍卖会交纳拍卖费用的方式，骗取其钱财共计人民币30．4万元，后被抓获。2019年9月19日被害人李某收到闫晓冉家属赔偿人民币2．5万元并出具《谅解书》；2019年9月22日被害人林某、樊某分别收到闫晓冉家属赔偿人民币1万元、4万元，并出具《谅解书》。北京市朝阳区人民检察院提供了被害人陈述、委托拍卖合同、账户交易明细等书证、被告人供述等证据材料，认为被告人闫晓冉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人闫晓冉对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。被告人闫晓冉的辩护人的辩护意见：被告人闫晓冉系在工作中被动参与犯罪，主观恶性较小，认罪认罚；闫晓冉在共同犯罪中系从犯，且系初犯，积极赔偿被害人并取得多数被害人谅解，请求法院对闫晓冉判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经本院审理查明：2018年11月至12月，被告人闫晓冉在北京市朝阳区北京达衡国际拍卖有限公司、北京达宇国际拍卖有限公司任职期间，伙同他人以谎称高价拍卖收藏品需交纳拍卖费用的方式，骗取被害人齐某、于某、王某1、李某、林某、朱某、樊某钱款共计人民币30．4万元。2019年8月8日，被告人闫晓冉被公安机关查获归案。案发后，被告人闫晓冉家属代为赔偿被害人李某人民币2．5万元，赔偿被害人林某人民币1万元，赔偿被害人樊某人民币4万元，赔偿被害人王某1人民币2000元，赔偿被害人于某人民币2500元，赔偿被害人齐某人民币4000元，上述被害人对被告人闫晓冉表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：1、被害人朱某的陈述证明：2018年年底，一名叫王某2的男子多次电话联系其称可高价出售其十几张粮票，后其到天元港大厦10层对方公司，对方告诉其举行拍卖后需要宣传场次费，让其交5万元。后其经王某2催促，第二次到他们公司交了3000元，之后又凑齐交了47000元。交完钱没多久，其就联系不上王某2了。其到他们公司找王某2，有一名自称是公司领导叫车某的男子，告诉其王某2出差了，之后其一直和车某联系。后来车某告诉其粮票卖了130万，让其把合同给他，说是要拿去登记，其就给他了，后来车某就不接电话了，其去到公司发现公司也关门没有人了。其发现自己被骗，但手里没有合同，就没有报警。后民警电话联系其，其就报警了。参与诈骗其的还有一个30岁左右的女性，说是王某2的领导。2、证人王某2的证言及辨认笔录证明：2018年11月其在北京达宇国际拍卖有限公司工作过一个月，期间其骗过一个叫朱某的客户，参与诈骗的还有其组长陈希。最开始是其接待朱某，后来其不知道怎么继续跟朱某谈，就叫来了陈希继续接待朱某，陈希是他们一组的组长。朱某后来跟公司签了合同，交了5万元人民币。王某2辨认出陈希。3、被害人齐某的证言及辨认笔录证明：2018年12月，其接到北京达宇国际拍卖有限公司的电话，对方自称叫张贝贝，问其有没有需要帮助拍卖的粮票、字画等东西。几天后其带着粮票去朝阳区东三环天元港的拍卖公司，张贝贝接待其，之后张贝贝叫来他的经理陈希和其一起谈拍卖的事。陈希称其拿的70张左右的粮票值500万元，通过其公司拍卖要交3万元标的费，其说3万元太贵，陈希说因为其当过兵，给其一些优惠，后来就谈好费用是1．4万元，其以现金方式交了。2019年3月份，李某2给其打电话说拍卖成功了，让其把合同原件给他，因为工商要核对，其就把合同原件拿到公司给他了。齐某辨认出陈希。4、被害人于某的陈述及辨认笔录证明：2018年12月初，北京达宇国际拍卖有限公司打电话给其说可以帮助拍卖收藏品，后其拿着粮票去天元港的拍卖公司，开始是一个姓陈的小伙子接待其，他说其粮票差不多值300万元，但是得交两三万的手续费，后他找来陈希，说是他领导，两人一起说服其交钱。后其分两次共交了人民币5000元现金。于某辨认出陈希。5、被害人于某提交的网拍协议、收据证明：2018年12月12日，乙方北京达宇国际拍卖有限公司与甲方于某签订网拍协议，约定甲方向乙方支付5000元的网拍费用。2018年12月12日及12月13日，北京达宇国际拍卖有限公司分别收到于某交纳网拍费1500元、3500元。6、被害人王某1的陈述证明：2018年12月，其接到北京达宇国际拍卖有限公司的陈希的电话，说可以帮助拍卖粮票、字画等老物件，第二天其拿着粮票到天元港的拍卖公司，陈希接待的其，陈希从其粮票中挑出了25张，说可以200万元起拍，但要交5万元服务费，拍卖之后会退还。几天后其去他们公司签了合同，并交了5万元现金，说2019年3月20日左右会举行拍卖会。过年后其孩子认为其被骗，让其去退钱，其联系陈希，陈希告诉其已不再那个公司上班，让其去找公司其他人，其去到公司后一个男的退给其4．5万元。7、被害人李某的陈述及辨认笔录证明：2018年11月，其接到北京达宇国际拍卖有限公司的陈希的电话，说可以帮助拍卖收藏品。几天后其拿着美元连体钞和一些硬币去他们公司，陈希告诉其这些东西差不多值200万，但需要其支付前期活动费6万元，其用储蓄卡刷了4万元，信用卡刷了2万元，签完合同其就回去了。之后陈希告诉其明年三月份开拍卖会，后续工作由一个叫李某2的负责。过完年李某2告诉他拍卖会需要合同，其就把合同交给他了。后其联系不上李某2。春节期间其需要用钱就去找陈希，陈希退给其1万元。李某辨认出陈希。8、被害人李某提供的招商银行账户历史交易明细表证明：2018年12月15日，李某招商银行账户（尾号1188）向北京达宇国际拍卖有限公司转账人民币4万元。9、被害人李某提供的委托拍卖合同及附属协议复制件证明了其与北京达宇国际拍卖有限公司签订拍卖合同的情况。10、被害人林某的陈述及提供的收据证明：2018年12月，其接到北京达宇国际拍卖有限公司电话后，带着其1美元整版钞去位于天元港的拍卖公司，陈希告诉其整版钞值15万-25万元人民币，但拍卖需要交6万元运作费，后其跟她谈到3万元就刷卡交了钱。陈希告诉其2019年3月份举行拍卖会，但3月份没有举行拍卖会其就去公司找她，发现公司没人了。2018年12月13日，北京达宇国际拍卖有限公司收到林某交纳藏品运作推广图录费（定金）3万元。11、被害人樊某的陈述及辨认笔录证明：2018年11月15日，其接到北京达衡国际拍卖有限公司一个叫闫晓冉的电话，说可以拍卖收藏品。后其带着一册百国硬币珍藏册、一册中国粮票大全去他们公司，闫晓冉接待了其，闫晓冉称其藏品能卖700多万人民币，让其交8万元手续费，其刷卡交钱后签了合同。几天后闫晓冉告诉其可以让其参加高档拍卖会，藏品出手快，只需多交几万块钱，后其于2018年11月27日又去他们公司刷卡交了7万元。2019年3月初闫晓冉告诉其她不在公司干了，其去到公司，一个叫李某3的经理告诉其由韩某负责其后续拍卖事宜，后韩某以各种理由拖着，到2019年4月份韩某告诉其藏品一共拍了360万元，但买家没有现钱。后一直推脱，后来韩某和李某3电话都停机，其去公司发现公司关门了。其是用其妻子杨某某名下的银行卡刷的卡。樊某辨认出闫晓冉。12、被害人樊某提供的借记卡账户历史明细清单证明：2018年11月18日，杨某某名下卡号（尾号5891）POS交易人民币8万元，2018年11月27日柜面卡取人民币7万元。13、立案决定书、受案登记表证明了本案立案受理的情况。14、拘留证、逮捕证证明了被告人闫晓冉被采取强制措施的情况。15、到案经过证明：2019年8月8日18时35分许，被告人闫晓冉被公安机关查获归案。16、户籍材料证明了被告人闫晓冉的身份情况。17、刑事和解协议书、谅解书、收条证明：案发后，被害人李某、林某、樊某、王某1、于某、齐某收到被告人闫晓冉家属代为赔偿的钱款并对闫晓冉表示谅解。18、刑事判决书证明：同案犯王某2退赔被害人朱某人民币五万元。19、被告人闫晓冉的供述证明：2018年11月底，其通过网上招聘进入北京达衡国际拍卖有限公司工作，公司地址在北京市朝阳区三元桥天元港中心B座2506和2307。其被分到一组，组长是车某，副组长是韩某，开始是王某3教其打电话寻找手中有收藏品的人，约客户到公司，以帮助客户拍卖收藏品为由向客户收取标的费，标的费价格在2万到15万不等。其按照王某3所教的操作，客户到公司后由其负责接待，客户拿来的收藏品一般是粮票和钱币，其问车某、王某3、韩某这些东西值多少钱，他们会随口报一个价格，基本上粮票是一张1万元人民币左右，钱币一套6万元人民币左右。之后会给客户做价格评估单，客户交钱后与客户签订委托拍卖合同。其在达衡共出了3单，总共是二十多万元，其得到5万元提成。12月份时王某4告诉其在10楼成立了北京达宇国际拍卖有限公司，让其去做一组的组长，其就去了。在达宇公司是王某4领导他们，王某4的理念是只要能谈成客户，怎么谈都行。其在的一组有4、5个组员，其中包括王某2、张贝贝、陈某。其除了自己打电话约客户，还会向组员传达公司开会的情况，组员约来的客户谈不下来的，其有时会帮他们谈。其在达宇出了3、4单，共有十多万元，其得到一万元提成。2019年2月份其从公司离职回了老家。其到达宇公司后知道了拍卖业务有问题，对客户藏品的价格评估不正规，只是虚报高价让客户缴纳标的费，价格评估单中的买家信息都是编造的，公司承诺的拍卖会也没有如期办，其就自己起了一个假名叫“陈希”。其不知道客户交的钱进入谁的账户。其是按照4000底薪加客户缴纳费用的10%提成拿钱，其所得提成是车某和王某4以现金形式给其，车某和王某4在微信群统一发过话术类信息。其客户有刘某某、林某、傅某某、寇某某、李某、樊某等人，于某是其一个陈姓组员的客户，其作为组长会帮助组员接待客户。本院认为，被告人闫晓冉以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人闫晓冉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人闫晓冉作为组长，指导、帮助组员王某2等人实施诈骗行为，在其所参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人所提被告人闫晓冉系从犯的辩护意见，没有事实及证据支持，本院不予采纳。鉴于被告人闫晓冉如实供述所犯罪行，其家属代为赔偿被害人部分损失并取得部分被害人谅解，故对其依法从轻处罚。辩护人关于量刑情节的其他辩护意见，本院酌予采纳。被害人经济损失尚未得到赔偿的部分，责令被告人闫晓冉予以退赔。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人闫晓冉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2023年3月7日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、责令被告人闫晓冉退赔人民币十七万零五百元，其中发还被害人齐某人民币一万元，发还被害人于某人民币二千五百元，发还被害人王某1人民币三千元，发还被害人李某人民币二万五千元，发还被害人林某人民币二万元，发还被害人樊某人民币十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  商登煜审判员  王 杨审判员  何宝明二〇二〇年三月二十日书记员  郭碧瑶