海南省三亚市中级人民法院刑事判决书（2019）琼02刑初83号公诉机关海南省三亚市人民检察院。被告人林继生，男，1970年12月14日出生，汉族，初中文化，系铁炉港砂场投资人、鑫伟发洗砂厂合伙人，户籍所在地广东省茂名市电白县，捕前租住三亚市天涯区金鸡岭路领海小区6栋602室。因本案于2018年11月15日被抓获，11月17日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于三亚市第二看守所。辩护人谢勇杰，海南邦威律师事务所律师。辩护人谢晓文，海南邦威律师事务所律师。被告人陈轻，男，1983年3月4日出生，汉族，初中文化，中共党员，系铁炉港砂场工作人员，户籍所在地广东省茂名市电白县，捕前租住三亚市吉阳区迎宾路中铁城悠岚湖小区704房。因本案于2018年11月15日被抓获，11月17日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于陵水县看守所。辩护人江文瑞，海南信达律师事务所律师。被告人林盛波，男，1984年12月15日出生，汉族，初中文化，系铁炉港砂场工作人员，户籍所在地广东省茂名市电白县，捕前暂住三亚市海棠区铁炉港砂场附近出租屋。因本案于2018年11月15日被抓获，11月17日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。辩护人吉喆鑫，海南邦威律师事务所律师。被告人黄杰超，男，1991年5月10日出生，汉族，中专文化，系铁炉港砂场工作人员，户籍所在地广东省开平市，捕前暂住三亚市海棠区铁炉港砂场附近出租屋。因本案于2018年11月15日被抓获，11月17日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于三亚市第一看守所。辩护人张巨欢，广东知成律师事务所律师。被告人陈耒生，男，1978年1月10日出生，汉族，小学文化，系铁炉港砂场工作人员，户籍所在地广东省茂名市电白县，捕前暂住三亚市海棠区铁炉港沙场附近出租屋。因本案于2018年11月15日被抓获，11月17日被刑事拘留，12月25日被逮捕，现羁押于三亚市第一看守所。辩护人杨志崇，广东凯行律师事务所律师。被告人林志安，男，1989年7月22日出生，汉族，小学文化，系乐东合信实业有限公司法定代表人、铁炉港砂场工作人员，户籍所在地广东省茂名市电白县，捕前暂住三亚市海棠区铁炉港沙场附近出租屋。因本案于2018年11月15日被抓获，11月17日被刑事拘留，12月25日被逮捕，现羁押于三亚市第一看守所。辩护人刘秀丽，黑龙江新时达（三亚）律师事务所律师。被告人陈章友，男，1976年3月24日出生，汉族，小学文化，系铁炉港砂场工作人员，户籍所在地重庆市开县。因本案于2018年11月15日被抓获，11月18日被取保候审。经本院决定，于2020年3月16日被逮捕，3月20日被取保候审至今。辩护人吴亚楠，海南惠海律师事务所律师。辩护人周伟，海南惠海律师事务所律师。被告人许海龙，男，1982年8月16日出生，汉族，中专文化，系铁炉港砂场工作人员，户籍所在地万宁市，捕前住海口市龙华区海德路现代花园小区。因本案于2019年8月14日被逮捕。现羁押于三亚市第二看守所。辩护人霍明全，海南三和元律师事务所律师。被告人庄强，男，1972年8月15日出生，汉族，初中文化，系铁炉港砂场工作人员，户籍所在地海南省万宁市，捕前暂住三亚市海棠区铁炉港沙场附近出租屋。因本案于2018年11月15日被抓获，11月17日被刑事拘留，12月25日被逮捕，2020年2月14日被取保候审至今。辩护人邢亚萍，海南言必信律师事务所律师。被告人黄伟为，男，1985年2月10日出生，汉族，高中文化，系三亚鑫伟发建材有限公司法定代表人、鑫伟发洗砂厂合伙人，户籍所在地广东省揭阳市揭西县，捕前住三亚市吉阳区红土坎村。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，2月2日被逮捕，9月12日被取保候审。经本院决定，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于三亚市第一看守所。辩护人蔡君华，海南大兴天泰（三亚）律师事务所律师。被告人李锡清，男，1969年10月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地海南省三亚市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，2月2日被取保候审。经本院决定，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于三亚市第一看守所。辩护人苏志民，海南建亚律师事务所律师。辩护人严婷，海南建亚律师事务所律师。海南省三亚市人民检察院以三检公诉刑诉〔2019〕78号起诉书指控被告人林继生、陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、陈章友、许海龙、庄强犯非法采矿罪及被告人黄伟为、李锡清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月8日公开开庭审理了本案。海南省三亚市人民检察院指派检察官陈小雄出庭支持公诉，被告人林继生及其辩护人谢勇杰、谢晓文,被告人陈轻及其辩护人江文瑞,被告人林盛波及其辩护人吉喆鑫,被告人黄杰超及其辩护人张巨欢,被告人陈耒生及其辩护人杨志崇,被告人林志安及其辩护人刘秀丽,被告人陈章友及其辩护人吴亚楠、周伟、被告人许海龙及其辩护人霍明全,被告人庄强及其辩护人邢亚萍,被告人黄伟为及其辩护人蔡君华,被告人李锡清及其辩护人苏治民、严婷到庭参加诉讼，现已审理终结。海南省三亚市人民检察院指控：2017年9月份至2018年11月15日期间，被告人林继生、陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、陈章友、许海龙、庄强等犯罪集团成员，在未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证的情况下，以乐东合信实业有限公司（法定代表人为林志安，实际管控人为林继生）的名义与三亚西岛旅游开发有限公司、珠海浩洲船务有限公司签订合同疏浚港池、航道、码头为掩盖，由林继生出资先后承租多条采砂船只并雇佣多名船员在海南省三亚市崖州中心渔港海域非法盗采海砂，然后运输到三亚市海棠区“铁炉港砂场”（未登记注册）卸砂堆放，再分别联系用砂客户高价出售，从中牟取暴利。该犯罪集团以林继生为首要分子，按照“采、运、卸、堆、装、售”一体化工作流程进行运作管理，其主要成员的职责分工如下：被告人林继生系该犯罪集团的组织者、指挥人，负责组织、指挥、管理、处理整个非法采矿犯罪过程的各类事项，并出资与谢美玉、林新国（在逃，另案处理）等人承租多条采砂船、雇佣采砂船员并指派被告人陈章友到船上作为监工等进行非法盗采海砂活动；出资租赁场地填平并聘请管理人员、购置机械设备成立“铁炉港砂场”用于卸砂、堆砂、运砂、售砂及运作管理等；以海砂出资（75万元的海砂，占股30%）与被告人李锡清（出资人民币100万元，占股40%）、黄伟为（出资人民币75万元，占股30%）等人成立“鑫伟发洗砂厂”（未登记注册）对非法盗采的海砂予以大量购买并进行清洗加工高价出售牟取暴利等；对售砂资金进行管控、分配、使用等。被告人陈轻受林继生指使，代表林继生全面指挥管控“铁炉港砂场”的运作管理，包括砂场人员配制、砂场业务管理、对接采砂船只、卸砂、售砂、收取、管理售砂款等，代表林继生以股东身份参与“鑫伟发洗砂厂”的运作管理等。被告人林盛波受林继生聘请主要负责与采砂船只对接、指挥船只靠岸、卸砂堆砂、协助开票售砂等。被告人黄杰超受林继生聘请主要负责协助卸砂、安排运砂车辆、开具票据安排售砂、制表分配收缴售砂款等，同时也私自联系用砂客户售砂从中赚取差价。被告人陈耒生受林继生聘请主要负责协助卸砂及开票售砂、指挥运砂车辆、制表分配收缴售砂款等，同时也私自联系用砂客户售砂从中赚取差价。被告人林志安主要负责联系用砂客户、安排售砂、收款、付款等外联售砂业务，包括与用砂客户联系对接、通知拉砂时间并定价、统筹安排车辆运砂售砂，并从中赚取差价。被告人许海龙受林继生聘请承包铲车装砂业务，主要负责海砂的堆放、运砂车辆的装砂从中赚取装卸费用等，同时也私自联系用砂客户售砂从中赚取差价。被告人庄强受许海龙安排，代表许海龙在现场管理铲车装砂业务，主要负责现场指挥铲车装砂售砂、管理保养、维护铲车等，同时也私自联系用砂客户售砂从中赚取差价。被告人陈章友受林继生指使，安排在“东泓号”采砂船（实为海安9866号）上负责监督该船只海上采砂业务，包括与岸上对接、通知船只出海采砂、指挥监督采砂进程等。涉案人员林志龙（批捕在逃，另案处理）受林继生指使，在“铁炉港砂场”全面负责海砂销售、财务收支、分配、使用等财务资金管理等工作。被告人林继生、陈轻在非法采矿、非法经营“铁炉港砂场”期间，于2018年1月1日与被告人黄伟为、李锡清商议并签订了《出资协议书》，约定由被告人李锡清出资人民币100万元、占股40%，被告人黄伟为出资人民币75万元、占股30%，被告人陈轻出资75万元、占股30%（实际上由陈轻代表林继生，以海砂出资占股），共同在三亚市××区对面建立“鑫伟发洗砂厂”，对林继生犯罪团伙非法盗采的海砂予以大量购买、堆放，经清洗加工、淡化处理后高价出售，从中牟利。经统计，至2018年11月15日止，“鑫伟发洗砂厂”向“铁炉港砂场”转账非法购买海砂共计人民币4,241,705元。2018年11月15日凌晨5时到10时许，三亚市公安局吉阳分局联合三亚市公安局特警支队出动警力开展抓捕，将被告人林继生、陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、庄强、陈章友等人抓捕归案，现场缴获铲车3辆、载满海砂的卡车18辆、载满海砂的“东泓号”采砂船1只、码头出砂表及会计记账凭证一批、银行卡5张、手机多部等，并对上述缴获物品依法进行扣押查封、冻结，同时，对“铁炉港砂场”、“鑫伟发洗砂厂”卸放的海砂依法进行扣押查封。2019年1月11日，被告人黄伟为、李锡清主动到公安机关投案。2019年8月14日，被告人许海龙主动到公安机关投案。经测绘、鉴定，“东泓号”采砂船上的海砂方量共计4484.87立方米、价值人民币224,244元，“铁炉港砂场”卸放的海砂方量共计206.50立方米、价值人民币11,358元。经过对“铁炉港砂场”码头出砂表等票据进行司法会计统计、鉴定，林继生犯罪集团自2017年9月6日至2018年11月14日期间，非法盗采海砂方量共计305184.67立方米，价值人民币16,785,157元。上述非法盗采的海砂共计价值人民币17,020,759元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了“东泓号”采砂船（照片）、铲车（照片）、卡车（照片）、海砂（照片）、银行卡、手机等物证；常住人口信息表、扣押物品决定书、清单及物证照片、卫星方位图、卸载记录、码头出砂表、收款收据、手机微信聊天记录截图、转账记录及明细清单等书证；证人肖某、杨某1、胡某、林某、陈某、杨某2、钟某、黄某等人的证言；被告人林继生、陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、庄强、陈章友、黄伟为、李锡清等人的供述与辩解；三亚市价格认证中心《价格认定结论书》、海口中天华信会计师事务所《鉴定报告》等鉴定材料；“铁炉港砂场”、“鑫伟发洗砂厂”、“东泓号”采砂船、拉砂卡车等现场的勘验、检查笔录、对现场进行辨认、指认笔录等笔录材料；“铁炉港砂场”卸砂、堆砂视频、手机微信聊天记录电子数据及提取笔录、截图等视听资料、电子数据。据此认为被告人林继生、陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、庄强、陈章友等人结伙违反矿产资源法的规定，在未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证的情况下，擅自盗采海砂方量共计30多万立方米、价值人民币17,020,759元，情节特别严重，其共同行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百四十三条第一款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人黄伟为、李锡清在明知是非法采挖海砂的情况下，仍与林继生、陈轻合伙建立“鑫伟发洗砂厂”，予以收购价值人民币4,241,705元的海砂进行清洗加工高价出售，情节严重，其共同行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同非法采矿犯罪中，被告人林继生组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，被告人陈轻起主要的作用，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十六条之规定，是主犯，对林继生应当按照集团犯罪的全部罪行处罚，对陈轻应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、庄强、陈章友均起次要或者辅助的作用，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄伟为、李锡清在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，作用相当，不分主从。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人林继生对起诉书所指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人林继生的辩护人对起诉书所指控的罪名没有异议，对起诉书所指控的犯罪事实有异议，认为《东弘号海沙卸载现场笔录》载明“船舶东弘号所载海沙经专业公司测量为4475立方米”，与公诉机关指控的“东弘号采砂船上的海沙方量共计4484.87立方米”不符。测绘报告1.3.4项对海南正具大停车场停放的18辆大卡车载沙量进行测绘，测绘车辆中车牌号为A60509、×××卡车没有扣押记录，故前述两辆卡车载沙量来源不明，不应计入测绘范围内。林继生有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。林继生系初犯，到案后如实供述犯罪事实，积极配合公安机关调查，认罪、悔罪态度好，依法可以从轻处罚。本案扣押的4691.37立方米海沙已回填，减少了危害后果。抽取的海上大部分是经过清洗符合建筑市场用沙标准后才对外销售，把社会危害性降到最低。另林继生承包的西岛肖旗港清淤项目、三亚海事局海事船工作码头疏浚项目，在指定清淤位置抽沙，抽取海沙同时疏浚航道，为海南建设自由贸易港需要扩大港口吞吐量提供了有利条件，符合经济发展的需求。综上，被告人林继生的行为虽然构成了非法采矿罪，但依法应当认定其具有自首、坦白的法定量刑情节，可以对其从轻或者减轻处罚。且被告人林继生对海砂进行了回填，减少了危害的发生，依法可以依据具体情况酌情对其从轻处罚。被告人陈轻对起诉书所指控的罪名没有异议，对起诉书所指控的犯罪事实有异议，认为其并未管理售砂款，不是本案的主犯，公诉机关对其提出的量刑建议过重，其名下银行卡里的钱并非都是林志龙转的，还有其自己的钱。被告人陈轻的辩护人对起诉书所指控的罪名没有异议，对起诉书所指控的犯罪事实有异议，认为陈轻并没有全面管理指挥，只是协助管理，系从犯，初犯、偶犯，且认罪悔罪态度较好；其是因法律意识淡薄才走上犯罪道路，主观恶性较小，在全案中所起到的仅是辅助作用，希望法庭对被告人陈轻从轻处罚。被告人林盛波对起诉书所指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人林盛波的辩护人对起诉书所指控的罪名没有异议，对起诉书所指控的犯罪事实有异议。其认为，1.犯罪情节指控不当，应按照林盛波涉嫌参与的犯罪事实予以区分。本案中，起诉书中表述以被告人林继生为首，包括林盛波等人的犯罪集团，自2017年9月至2018年11月15日期间，在未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证的情况下，实施了非法盗采海砂的行为，而林盛波受雇于林继生的时间为2018年8月后，根据刑法共同犯罪的理论，应当按照其所参与的犯罪的事实予以处罚，即自2018年8月开始计算相应的犯罪情节；2.林盛波在此次非法采矿罪的过程中影响相对较小，未在此次犯罪中参与利润分成或者领取高额固定工资，亦未在此次采砂活动中获得非法利益，月工资亦仅为5,000元且林盛波此前未受过任何行政、刑事处罚，且一贯表现良好。综上，请求法庭充分考虑本案的实际情况，结合被告人林盛波的犯罪情节，依法从轻处罚，让其能够早日回归家庭，服务于社会。被告人黄杰超对起诉书所指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人黄杰超的辩护人对起诉书所指控的犯罪事实及罪名均没有异议。其认为黄杰超是初犯、偶犯，在本案中所起的作用是辅助性质，参与犯罪时间较短，归案后能如实供述并当庭认罪，确有悔罪表现，且黄杰超此前未受过任何行政、刑事处罚，恳请法庭对其判处较轻的刑罚并适用缓刑。被告人陈耒生对起诉书所指控的罪名没有异议，对起诉书所指控的犯罪事实有异议。认为其没有协助卖砂、卸砂，没有收取卖砂款，仅负责指挥车辆、协助开票、买菜做饭，虽私自卖了一万多元的沙但其只拿了100多元。被告人陈耒生的辩护人对起诉书所指控的罪名没有异议，对起诉书所指控的犯罪事实有异议。认为陈耒生系于2018年6月份入职涉案沙场工作，开始是任职后勤人员，月工资5,000元,没有协助卖砂、卸砂，没有收取卖砂款，仅负责指挥车辆、协助开票、买菜做饭；陈耒生犯罪情节较轻且系从犯、初犯、具有坦白情节、认罪认罚、无前科、犯罪动机恶性不大、悔罪态度诚恳，建议法庭从轻量刑并适用缓刑。被告人林志安对起诉书所指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人林志安的辩护人对起诉书所指控的犯罪事实及罪名均没有异议。其认为林志安在本案中仅起到辅助作用，是从犯，犯罪情节较轻，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；林志安对自己的犯罪行为一直都是供认不讳，同时自愿签署了《认罪认罚具结书》表示认罪、悔罪，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制的量刑幅度内进行量刑并适用缓刑。被告人陈章友对起诉书所指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人陈章友的辩护人对起诉书所指控的罪名没有异议，对起诉书所指控的犯罪事实有异议。认为陈章友并没有指挥监督船只，亦未因非法采矿、破坏性采矿受过处罚，其劳务报酬为月工资4,000元，是固定的，无提成，无分红，且实际未得到任何款项，只是为了治病借了3,000元，符合法律规定的“可以不以犯罪论处”的情形。即便构成犯罪，陈章友系偶犯、初犯，无违法犯罪记录，到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白的情节，且认罪认罚，对陈章友减轻处罚并适用缓刑。被告人许海龙对起诉书所指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人许海龙的辩护人对起诉书所指控的犯罪事实及罪名均没有异议。其认为许海龙具有自首的情节，依法可以减轻处罚，在犯罪过程中，仅起次要作用或辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚，自愿签署认罪认罚具结书，建议对许海龙减轻处罚并适用缓刑。被告人庄强对起诉书所指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人庄强的辩护人对起诉书所指控的犯罪事实及罪名没有异议。其认为庄强系从犯，应当减轻处罚，且庄强只是受铲车老板许海龙的雇佣，管理铲车装砂业务，提供的是劳务，获得的是固定工资，且系初犯、偶犯，属无意识的情况下犯罪，社会危害性小，应酌定从轻处罚。被告人黄伟为对起诉书所指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人黄伟为的辩护人对起诉书所指控的犯罪事实及罪名没有异议。其认为黄伟为具有投案自首情节，主观恶性较小、系初犯、偶犯，可以适用认罪认罚从宽制度，符合缓刑条件，可对黄伟为适用缓刑，并判处较低的罚金。被告人李锡清对起诉书所指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人李锡清的辩护人对起诉书所指控的犯罪事实及罪名没有异议。其认为李锡清主动投案系自首，具有法定从轻、减轻处罚的情节，可判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：一、2017年9月份至2018年11月15日期间，被告人林继生、陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、陈章友、许海龙、庄强等犯罪集团成员，在未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证的情况下，以乐东合信实业有限公司（法定代表人为林志安，实际管控人为林继生）的名义与三亚西岛旅游开发有限公司、珠海浩洲船务有限公司签订合同疏浚港池、航道、码头为掩盖，由林继生出资先后承租多条采砂船只并雇佣多名船员在海南省三亚市崖州中心渔港海域非法盗采海砂，然后运输到三亚市海棠区“铁炉港砂场”（未登记注册）卸砂堆放，再分别联系用砂客户高价出售，从中牟取暴利。该犯罪集团以林继生为首要分子，按照“采、运、卸、堆、装、售”一体化工作流程进行运作管理，其主要成员的职责分工如下：被告人林继生系该犯罪集团的组织者、指挥人，负责组织、指挥、管理、处理整个非法采矿犯罪过程的各类事项。出资与谢美玉、林新国（在逃，另案处理）等人承租多条采砂船、雇佣采砂船员并指派被告人陈章友到船上作为监工等进行非法盗采海砂活动；出资租赁场地填平并聘请管理人员、购置机械设备成立“铁炉港砂场”用于卸砂、堆砂、运砂、售砂及运作管理等；以海砂出资（75万元的海砂，占股30%）与被告人李锡清（出资人民币100万元，占股40%）、黄伟为（出资人民币75万元，占股30%）等人成立“鑫伟发洗砂厂”（未登记注册）对非法盗采的海砂予以大量购买并进行清洗加工高价出售牟取暴利等；对售砂资金进行管控、分配、使用等。被告人陈轻受林继生指使，代表林继生全面指挥管控“铁炉港砂场”的运作管理，包括砂场人员配制、砂场业务管理、对接采砂船只、卸砂、售砂、收取、管理售砂款等，代表林继生以股东身份与参“鑫伟发洗砂厂”的运作管理等。被告人林盛波受林继生聘请主要负责与采砂船只对接、指挥船只靠岸、卸砂堆砂、协助开票售砂等。被告人黄杰超受林继生聘请主要负责协助卸砂、安排运砂车辆、开具票据安排售砂、制表分配收缴售砂款等，同时也私自联系用砂客户售砂从中赚取差价。被告人陈耒生受林继生聘请主要负责协助卸砂及开票售砂、指挥运砂车辆、制表分配收缴售砂款等，同时也私自联系用砂客户售砂从中赚取差价。被告人林志安主要负责联系用砂客户、安排售砂、收款、付款等外联售砂业务，包括与用砂客户联系对接、通知拉砂时间并定价、统筹安排车辆运砂售砂，并从中赚取差价。被告人许海龙受林继生聘请承包铲车装砂业务，主要负责海砂的堆放、运砂车辆的装砂从中赚取装卸费用等，同时也私自联系用砂客户售砂从中赚取差价。被告人庄强受许海龙安排，代表许海龙在现场管理铲车装砂业务，主要负责现场指挥铲车装砂售砂、管理保养、维护铲车等，同时也私自联系用砂客户售砂从中赚取差价。被告人陈章友受林继生指使，安排在“东泓号”采砂船（实为海安9866号）上负责监督该船只海上采砂业务，包括与岸上对接、通知船只出海采砂、指挥监督采砂进程等。涉案人员林志龙（批捕在逃，另案处理）受林继生指使，在“铁炉港砂场”全面负责海砂销售、财务收支、分配、使用等财务资金管理等工作。2018年11月15日凌晨5时到10时许，三亚市公安局吉阳分局联合三亚市公安局特警支队出动警力开展抓捕，将被告人林继生、陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、庄强、陈章友等人抓捕归案，现场缴获铲车3辆、载满海砂的卡车18辆、载满海砂的“东泓号”采砂船1只、码头出砂表及会计记账凭证一批、银行卡5张、手机多部等，并对上述缴获物品依法进行扣押查封、冻结，同时，对“铁炉港砂场”、“鑫伟发洗砂厂”卸放的海砂依法进行扣押查封。2019年8月14日，被告人许海龙主动到公安机关投案。经测绘、鉴定，“东泓号”采砂船上的海砂方量共计4484.87立方米、价值人民币224,244元，“铁炉港砂场”卸放的海砂方量共计206.50立方米、价值人民币11,358元。经过对“铁炉港砂场”码头出砂表等票据进行司法会计统计、鉴定，林继生犯罪集团自2017年9月6日至2018年11月14日期间，非法盗采海砂方量共计305184.67立方米，价值人民币16,785,157元。上述非法盗采的海砂共计价值人民币17,020.759元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院予以确认的证据证实：1.物证（1）东泓号采砂船和船上的海砂4484.87立方。证实：本案被告人林继生等人以东泓号采砂船为作案工具，非法开采海砂，并且船上装有开采出来的海砂。（2）“铁炉港砂场”的海砂200立方。证实：“铁炉港砂场”是非法开采海砂的堆放场地，该批海砂为赃物。（3）鑫伟发洗砂厂的海砂7000立方。证实：被告人林继生将开采的部分海砂出售给鑫伟发洗砂厂，被告人黄伟为、李锡清的鑫伟发洗砂厂购买了这批海砂，为赃物。（4）汕头村砂场的海砂2000立方。证实：本案非法开采的部分海砂出售给汕头村砂场的事实。（5）扣押物品、文件清单。证实：①公安机关从林继生处扣押了《关于三亚海事局海事工作船码头工程施工通告》一份、《中华人民共和国水上水下活动许可证》一份（通告规定了粤信和033等6艘船舶的施工范围和时间与许可证内容相同）、号码为173XXXXXXXX的苹果牌手机一部、号码为138XXXXXXXX的苹果牌手机一部、姓名为黄昌祥号码为460033196807010032的身份证一张、尾号为54436的工商银行卡一张。②公安机关从黄杰超处扣押了号码为133XXXXXXXX的苹果牌手机一部、《码头出砂表》、《会计记账凭证》，《码头出砂表》和《会计记账凭证》记录了来拉砂的车牌号和拉砂数量。③公安机关从陈轻处扣押了5张银行卡，分别是尾号为33019的中国银行卡一张、尾号为67393的工商银行卡一张、尾号为41032的建设银行卡一张、尾号为55197的建设银行卡一张、尾号为06706的建设银行卡一张；号码为138XXXXXXXX的苹果牌手机一部、号码为166XXXXXXXX的苹果牌手机一部。④公安机关从林志安处扣押了号码为156XXXXXXXX的美图牌手机一部，无号码的三星手机一部，码头出砂表一份，会计记账凭证一份。林志安对其在铁炉港堆放、看管、贩卖海砂现场进行指证，拍摄照片2张。⑤公安机关从林盛波处扣押了型号为1530的银色手机一部和项链一条。2.书证（1）非法采矿案的受案登记表和立案决定书。证实：三亚市公安局吉阳分局刑警大队在工作中发现林继生等人非法采矿的犯罪事实，于2018年11月9日受案，11月15日立案。（2）林继生的常住人口信息表和到案经过。证实：林继生出生于1970年12月14日，作案时已经达到完全刑事责任年龄。2018年11月15日2时许,在海口朗霆酒店被抓获。（3）陈轻的常住人口信息表和到案经过。证实：陈轻出生于1983年3月4日，作案时已经达到完全刑事责任年龄。2018年11月15日8时许,在三亚市××路房被抓获。（4）林志安的常住人口信息表和到案经过。证实：林志安出生于1989年7月22日，作案时已经达到完全刑事责任年龄。2018年11月15日9时许,在三亚市××路房被抓获。（5）林盛波、黄杰超、庄强、陈耒生的常住人口信息表和到案经过。证实：林盛波出生于1984年12月15日，作案时已经达到完全刑事责任年龄。黄杰超出生于1991年5月10日，作案时已经达到完全刑事责任年龄。庄强出生于1972年8月15日，作案时已经达到完全刑事责任年龄。陈耒生出生于1978年1月10日，作案时已经达到完全刑事责任年龄。林盛波、黄杰超、庄强、陈耒生4人都是于2018年11月15日7时许在“铁炉港砂场”被抓获。（6）陈章友的身份信息和到案经过。证实：陈章友出生于1976年3月24日，作案时已经达到完全刑事责任年龄。2018年11月15日在东泓号采砂船上被抓获。（7）许海龙的常住人口信息表和到案经过。证实：许海龙出生于1982年8月16日，作案时已经达到完全刑事责任年龄。于2019年8月14日11时,主动到公安机关投案。（8）“东泓号”海砂卸载现场记录。证实：2018年12月7日，“东泓号”采砂船船员林某等4人在三亚市公安局吉阳分局民警和中国海监三亚市支队执法人员监督下，驾驶“东泓号”从三亚市凤凰岛北侧海域行驶到西岛以西海域卸载了船上的全部海砂，然后回到起锚点。（9）海上抽砂过驳施工合同。证实：该合同是从林继生手机微信中提取，甲方为海安9866和海安68666，乙方为海南省乐东信合实业有限公司，主要内容为，乙方雇请甲方在乙方指定的三亚市海域抽砂运至乙方指定地点，时间自2018年9月26日至2019年9月25日，合同签订后乙方支付140万保证金，到达乙方工地后再支付60万保证金，在正常生产一个月后甲方返还乙方，双方计算单价为过驳没过筛子的砂子每吨12元，过筛子的每吨15元，卸码头的每吨28元等。（10）三亚海事局协查复函。证实：①海安9869：注册船舶所有人何文龙，福建莆田人，于2018年11月19日到海事部门以船舶买卖为由，将该船舶所有证件注销，经船舶自动识别系统查询，未发现该船舶船位信息。②海润9666：注册船舶所有人林永东，福建厦门人，手机号139XXXXXXXX，经船舶自动识别系统查询，2018年11月20日该船舶船位于厦门海域停泊。③金源轮9号：注册船舶所有人平潭综合实验区星海船务有限公司，法人代表：林贻平，联系手机号139XXXXXXXX，经船舶自动识别系统查询，2018年11月22日该船舶船位于汕头海域停泊。④海安08666：注册船舶所有人谢福金，福建莆田人，于2018年11月19日到海事部门以船舶买卖为由，将该船舶所有证件注销，经船舶自动识别系统查询，未发现该船舶船位信息。（11）湖北泓岩工程股份有限公司三亚项目部的《三设备租赁合同》《海南海事局三亚海事工作船码头工程（疏浚工程标段）施工合同》《西岛疏浚码头合同》及相关负责人身份信息、施工图和证明等。证实：湖北泓岩工程股份有限公司承揽了海南海事局三亚海事工作船码头工程（疏浚工程标段），因施工需要该公司通过珠海浩州船务有限公司租赁了顺宏18工程船。并向海南海事局申请用粤德庆工3013和粤新会货8256作为倾倒疏浚物的船舶，取得海南海事局的批准，时间为2018年10月17日至2018年12月31日。另，湖北泓岩工程股份有限公司三亚项目部证明“粤东莞吹0335”“金源轮9号”“东泓”三船从未到海南海事局三亚海事工作船码头项目施工区域工作。（12）银行转账记录，证实:①在2018年5月1日至2018年11月15日期间，户名为陈轻的中国建设银行卡号为×××的账号，先后向林志龙尾号为44224的账号转账178,340元，尾号为53160的账号转账321,205元；先后收到林志龙尾号为49935的账号转入32,000元，尾号为83779的账号转入18,274元，尾号为70712的账号转入50,000元，尾号为50993的账号转入11,650元。②在2018年5月1日至2018年11月15日期间，户名为黄杰超的中国建设银行卡号为×××的账号，先后向林志龙尾号为83779的账号转帐263,950元。③在2018年5月1日至2018年11月15日期间，户名为陈轻的中国建设银行卡号为×××的账号，先后向林志龙尾号为44224的账号转账200,725元，尾号为53160的账号转账307,649元；先后收到林志龙尾号为49935的账号转入20,000元，尾号为83779的账号转入8,536元，尾号为70712的账号转入70,000元，尾号为50993的账号转入108,500元；陈轻向林志龙转账备注栏有的注明为“吴大炮”款。④在2018年5月1日至2018年11月15日期间，户名为陈轻的中国建设银行卡号为×××的账号，先后向林志龙尾号为44224的账号转账133,181元，尾号为70712的账号转账30,000元；先后收到林志龙尾号为53160的账号转入120,000元，尾号为61406的账号转入7,194元，尾号为83779的账号转入46,888元。（13）《认罪认罚具结书》证实：被告人林继生、陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、陈章友、许海龙、庄强均签订了认罪认罚具结书，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，同意三亚市人民检察院对其量刑意见。3.视听资料三亚市公安局吉阳分局刑警大队对“铁炉港砂场”前期秘密侦查拍摄视频光盘2张。证实：办案民警跟随08666、金源轮9号采砂船跟踪拍摄，并对“铁炉港砂场”外部环境进行拍摄；2018年11月9日、10日民警对前往铁炉港卸砂的船只进行秘密拍摄。4.电子证据（1）从被告人林继生手机中提取到短信聊天记录、微信聊天记录、手机存储图片信息等电子证据。证实：林继生通过微信、短信等方式安排采砂船进行非法采砂，设立“铁炉港砂场”，组织出售开采的海砂，并安排陈轻、肖某等人向有关公职人员行贿。与陈轻、肖某、林志安等人的供述相互印证。（2）从被告人陈轻手机中提取到短信聊天记录、微信聊天记录、手机存储图片信息等电子证据。证实：陈轻与林继生、黄杰超等人通过短信、微信聊天方式联络采砂船运送海砂到“铁炉港砂场”，并向吴大炮等人销售海砂。与陈轻、黄杰超等人的供述相互印证。（3）从被告人林志安手机中提取到短信聊天记录、微信聊天记录、手机存储图片信息等电子证据。证实：林志安与黄杰超和买砂人员等人通过短信、微信聊天方式联络从“铁炉港砂场”向他人销售海砂。与陈轻、黄杰超等人的供述相互印证。（4）从被告人黄杰超手机中提取的电子证据。证实：黄杰超与买砂人员通过短信、微信聊天方式联络从“铁炉港砂场”向他人销售海砂以及向林志安报送卡车司机拉砂情况、报表。与林志安、黄杰超供述相印证。5.现场勘验笔录（1）对“铁炉港砂场”的现场勘验笔录。证实：2018年11月15日上午，三亚市公安局吉阳分局民警在见证人的见证下，对三亚市海棠区“铁炉港砂场”进行现场勘验，经初步测量砂场长宽约为50米×40米，中心区域堆放大量海砂，中间停放3辆铲车，在砂场西侧约50米的小路上和通往铁炉港的水泥路上停放多辆装满和等待装砂的卡车。制作现场勘验图1份，拍摄照片14张。（2）对汕头村砂场的现场勘验笔录。证实：2018年11月15日下午，三亚市公安局吉阳分局民警在见证人的见证下，对三亚市荔枝沟汕头村的砂场进行现场勘验，现场堆放砂子多处，靠近东环铁路一侧有1台挖掘机，砂堆下面有一台铲车。制作现场勘验图1份，拍摄照片6张。（3）对吉阳砂场的现场勘验笔录。证实：2018年11月15日下午，三亚市公安局吉阳分局民警在见证人的见证下，对吉阳大道京润珍珠文化馆旁边的砂场进行现场勘验，现场内堆放砂子多处，东侧砂堆旁有1台洗砂机，南侧有一台筛砂机，中间有一台净化器，北侧砂堆旁有一台铲车。制作现场勘验图1份，拍摄照片10张。6.鉴定意见（1）《三亚市公安局吉阳分局11.15案件砂量测绘工程技术总结》鉴定聘请书、营业执照、测绘图等。证实：经海南天时测绘科技有限公司对海南正具大停车场停放的18辆大卡车总方量和“铁炉港砂场”、汕头村砂场、田独村砂场和东泓号采砂船上的砂子方量进行测绘统计，共计14080立方。（2）《价格认定结论书》《鉴定聘请书》《价格认定协助书》《价格鉴证机构资质证》等。证实：经三亚市价格认证中心对在“铁炉港砂场”扣押的305184.67立方海砂鉴定价格为：16,785,157元，对在海南正具大停车场扣押的539.73立方海砂鉴定价格为29,685元，对在汕头村砂场扣押的2104.20立方海砂的鉴定价格为157,815元，对在田独村砂场扣押6744.70立方海砂鉴定价格为438,406元，对在“铁炉港砂场”扣押的206.50立方海砂鉴定价格为11,358元，对在东泓号采砂船上扣押的4484.87立方海砂的鉴定价格为224,244元。合计17,646,665元。（3）《会计司法鉴定报告》以及鉴定聘请书、采砂数量统计表、工商营业执照、会计师事务所执业证书等。证实：经海口中天华信会计师事务所鉴定，在2017年9月6日至2018年11月14日期间，以林继生为首的海棠区铁炉港非法砂场共计采砂量为305184.67立方米。7.证人证言（1）肖某的证言。其证言为：我是林继生的司机，就是帮他开车，还有就是帮他跑跑腿。林继生、陈轻有打点相关公职人员，林继生也安排过肖某去打点公职人员；这段时间林继生安排我暂时负责与采砂船对接，就是林继生或者公司的人把一个经纬度位置（坐标定位：108.500000,18.090000）给我，然后由我通过微信或者短信告知采砂船只上的人（船老大或者船长），他们那边收到这个位置信息后就把船只在海事局码头附近海域对应的位置停船抛锚，之后我们公司的人会与海事局码头的人对接高清淤疏浚工程。接下来的事情我就不管了，采砂船在搞完清淤工程后会去到附近海域采砂，之后再运回我们公司租赁的海棠湾铁炉港码头。我清楚采砂船这样采砂的行为是违法犯罪，船只正常搞清淤工程，不应该去到附近海域采砂，海砂是国家资源，没有正常手续是不能随便采的，那些采砂船按理说只能搞正常清淤工程，不能采砂的。林继生经营这个砂场是2017年9月份经营到现在的。陈轻负责码头的管理，码头那里还有两个人协助陈轻管理，一个叫林盛波，另外一个叫黄杰超，他们主要工作就是协调安排采砂船只靠码头卸砂，其中黄杰超还联系安排铲车、卡车车辆来将这些卸的海砂装车转运到洗砂场，在卡车转运到洗砂场时码头那里有两个人来开票登记，以便于卡车运砂统计和费用结算，这两个人是陈耒生和庄强。（2）杨某1的证言。其证言为：我是后海角砂场的一名铲车工人，专门帮人挖砂，大概在10月份时，我朋友李勋庚介绍我过来这个砂场，主要是在砂场内用铲车拉车，工资5,000元一个月，我在这里已经干了一个多月，上个月才领取工资5,000元人民币。我的日常工作是庄强安排的。外号叫“龙哥”的男子给我们发工资的。我只认识李勋庚、庄强、陈耒生、黄杰超。李勋庚是和我开铲车的。庄强帮我们管理铲车的。陈耒生是指挥车辆的。黄杰超是开单给车进场拉砂的。给卡车装完砂之后，蓝色的单子下班之后交给庄强。庄强如何处理这些单不清楚。基本都是黄杰超开的单。在黄杰超忙的时候，陈耒生也偶尔会帮黄杰超开单。（3）李勋庚的证言。其证言为：我是许海龙介绍来开铲车的，每月工资6,000元一个月，许海龙按照每立方的价格和砂场结算（司机要把绿单交给庄强核算铲砂立方量），然后许海龙跟我们结算。2018年10月开始从林志安这里购买海砂，倒卖给朋友曾仔赚差价。每立方赚1.50元。我知道采海砂和销售海砂都是违法犯罪的事情，所以偷偷做。（4）王进逵的证言。其证言为：我是高方刚雇来在砂场开铲车的，工资由高方刚发，每次过去都只是铲砂，知道“铁炉港砂场”有个姓陈的负责开票，全名不清楚。（5）林荣凯等卡车司机的证言。证实：①卡车司机受固定客户雇佣，到“铁炉港砂场”拉砂到客户指定地点。其中林荣凯、金华斌受雇于车老板黄伟为，朱允柄受雇于占道阔，王云受雇于阿毛，杨某2受雇于安仔，陈某受雇于阿胜，包壮有受雇于占道全，王盛、朱桥受雇于阿标，李德宁受雇于阿峰，黄由华受雇于杨志强，边聪明受雇于赵杰忠，章道祥受雇于吴清平，郭召光受雇于亮哥，林祖银受雇于王老板，卢飞受雇于崔老板，陈恒积、李佐山是本人的车辆。以上司机或由车主雇佣或直接被客户雇佣，为鑫伟发洗砂厂、阿富、李总、黄总等买家到“铁炉港砂场”装运海砂并送到客户指定的陵水宏丰砖厂、石梅湾工地等地点。②部分司机如卢飞、黄由华、边聪明指证在“铁炉港砂场”有专门工作人员登记司机的车牌，并拿出三联单，记录车号、时间和拉砂方量，让司机在那张三联单上签名，开单人给司机一红一绿两张单，司机在装砂的时候将绿单交给铲车司机，自己拿红单。③所有司机均称与“铁炉港砂场”工作人员并无联系，能看出来自己装运的是海砂，但不知晓“铁炉港砂场”的海砂从何而来。（6）胡某等船员的证言。证实：①船员都是由林新国指派到船上当船员在海上挖砂，挖砂的经纬度为18°18.162N，109°08.003E，这个位置记在林老板放在船上的一个本子上，是陈章友提供的；②位置离三亚海事局码头大约2千米，在这里挖砂大概有十八次左右，从来没有进过三亚海事局码头范围内。③从未在东泓号上看到过有《海域使用权证》和《采矿许可证》这两个证明文件。8.被告人的供述与辩解。（1）林继生的供述。其供述为：我和陈轻、苏运鹏、吴岳权、林志龙、林志安、肖某、林盛波、黄杰超、陈章友、许海龙等人在三亚市海棠区铁炉港的空地上经营了一个砂场，我从一些朋友那里租来了共计八艘抽砂船，以疏浚清淤河道为理由，抽取海砂后贩卖。自2017年8月底，我租了“安达3579”在三亚市天涯区红塘湾抽了一船海砂。2017年11月份至2018年2月份，我租了“安达3579”、“闽航567”两艘抽砂船在三亚市崖州区中心渔港抽了两个月的海砂。2018年3月份至5月份，我租了“安达3579”、“闽航567”、“闽航5号”、“海润9666”四艘抽砂船在三亚市××区港抽了两个月的海砂，其中“海润9666”陆陆续续抽砂到8月份。2018年10月份至今，我租了“海安98688”、“海安98688”、“海安9866”（东泓）、“海安68666”（金源轮9号）四艘抽砂船在三亚市崖州区南山港海事局码头抽砂至今。我是老板，负责联系租赁抽砂船和联系港口工地负责人，以及与清淤中标单位钱洽谈，开展业务；林志龙是我的二儿子，负责财务管理，包括给砂场工作人员工资、给抽砂船运费、收取客户买砂的费用；陈轻负责协助林志龙管理砂场，也联系船舶的回港和砂场的对接工作；肖某是我的司机，平时主要帮我开车或去送客户，也帮我和抽砂船的船员对接；林志安是我的大儿子，之前在砂场打杂，近期也帮忙管理砂场和登记开票；林盛波负责现场管理和从船舶到砂场的对接工作；黄杰超负责登记来卖砂的车辆信息、开票以及联系客户；陈章友被我安排在98688抽砂船上，监督抽砂船工作；许海龙负责管理砂场的铲车，两个铲车司机都是由许海龙负责的。我租的抽砂船都是现场抽砂3元/立方米，运到铁炉港是28元/立方米，付给铲车是2元/立方米，再以50-56元/立方米的价格卖给来拉砂的货车。卖砂的钱都放在林志龙的银行卡里。我是以陈轻的名义与李锡清、黄伟为签订合作洗砂加工、销售订立协议，是田独鑫伟发洗砂厂的股东之一，实际出资人也是我。（2）陈轻的供述。其供述为：2017年10月，苏云鹏在后海边防派出所警务室附近找到一块鲍鱼池土地，后和林继生以2万元鲍鱼池补偿、4万元每年的土地及房子租金租下建砂场也就是现在的铁路港砂场。这个砂场的股东就林继生一人，但由林继生的儿子林志龙具体负责管理，吴岳权退出后仍经营海棠湾砂场，只是从林继生处低于市场价买砂作为补偿，苏云鹏抽取2-3元/方的利润算作找地的好处费。我作为中间人曾多次要求入股，但林继生说等等看，此后我就抱着要入股的心态协助林志龙在该砂场帮忙林继生负责搞管理。林继生是公司老板，我是主要管理者，对内处理很多事务，有很多事情都是由我来统筹安排给其他人来做。肖某是林继生的司机，他最近参与采砂船的调渡问题。林志龙和林志安是林继生的两个儿子，林志龙主要负责管理财务，林志安大多数都是住在采砂和运砂的场地，负责管理场地的全部事宜。林盛波主要负责对接采砂船上岸和卸放，黄杰超主要负责和购买海砂的老板和拉运司机对接以及管理砂土出砂事宜。采砂的船只是林继生安排的。我们出海采砂，没有相关政府部门的许可。为了获利，在没有得到相关部门许可的情况下，就擅自组织经营出海采砂和贩卖海砂。主要管理层的人就是林继生、林志安、林志龙、我、肖某、林盛波、黄杰超等人，同时还有很多参与和雇佣进来工作的人。田独鑫伟发洗砂厂实际出资人和股东是林继生，我只是帮忙管理。（3）林盛波的供述。其供述为：我是受林继生雇佣在现场做指挥调度，并同船员一起出海，亲眼见过他们采砂。我每个月5,000元工资，并没有分红或收益。林继生和陈轻合伙开了砂场卖砂，林继生和陈轻具体如何分工不清楚，我只知道林继生有联系运砂船过来，还告诉我几艘船的船长电话，叫我跟船长联系卸砂；陈轻偶尔会到卸砂点指挥工作；林继生的两个儿子也参与该砂场的管理，其中大儿子林志安平时也跟我们住在鱼排出租屋，二儿子林志龙管理砂场的所有账目；我是负责现场指挥调度车辆和轮船的，黄杰超他是负责给运砂的司机开具相关票据的，运砂司机提供票据给铲车司机，铲车司机才会给运砂车装砂；陈耒生，他平时也会帮黄杰超开收据给运砂司机，还负责给住在鱼排出租屋的员工买菜；李勋庚和杨某1是铲车司机，负责驾驶铲车给运砂车装砂；庄强是负责管理铲车并安排铲车司机工作的。我不清楚有没有开采权证，不清楚有没有办开采手续。（4）黄杰超的供述。其供述为：我们老板是林继生，负责统筹这个砂场的运作，包括协调砂船采砂，砂场的销售。还有一个合伙人叫陈轻，负责砂场的具体工作安排，林继生的儿子林志龙主要负责砂场的账目管理，员工工资的发放，后勤保障等，林盛波、陈耒生和我具体负责砂场卸砂、卖砂等工作，林继生另一名儿子林志安偶尔也参与砂场的工作，肖某也参与，他是林继生的私人司机；还有三名铲车司机；一名负责记录铲车工作的人员；三名负责打扫卫生的人员及一名做饭的阿姨，共计14人。我具体负责的是拉砂的卡车过来后，我要给每辆车开单，登记车的车牌号，车的大小（一般是10轮卡或者12轮卡），时间，后我就和司机在单上签名，我这边留一张底单，两张交给司机，司机要将其中一张单交给铲车司机，铲车司机才能给卡车装砂，完后我会编辑一个总表发给老板林继生，表格内容大概就是一共卖出多少立方的砂，总价值多少钱。2018年7月、8月这两个月，我还负责和拉砂的船联系，老板告诉我船上人员的联系方式，船到了码头后，我就在砂场上指挥船卸砂到砂场。还有就是老板告诉我有砂后，我会联系买砂的客户，并通知他们拉砂。还有就是我也私自联系买砂的客户，然后从中抽取一方砂两元的利润，客户将钱给我后，我会扣除掉我的利润，剩下的钱我都通过微信转账、支付宝转账、网银转账等方式汇到林志龙的账户内。采的海砂具体位置我也不懂，我听过是在三亚南山港附近的海域抽采的海砂。是林继生协调联系的。砂场有打点相关部门的行为，具体都是陈轻和林继生打点的。我也私自联系买砂的客户，然后从中抽取一方砂两元的利润，客户将钱给我后，我会扣除掉我的利润，剩下的钱我都通过微信转账、支付宝转账、网银转账等方式汇到林志龙的账户内。铲车业务是许海龙具体负责的，许海龙带着两名铲车司机，还有一名记录工作人员，他们负责把砂场的砂子铲到客户的车上，许海龙铲砂1立方，林继生给他付2元，后许海龙给铲车司机和记录人员发工资。（5）陈耒生的供述。其供述为：我的日常工作是砂场的林盛波安排的。除了负责指挥车辆和开单之外，我还负责买菜和打扫卫生。是一个叫“孖哥”的男子给我发工资的，他是转到我微信的。我只知道林继生是我们的老板，陈轻是负责打理关系的，肖某是林继生的司机，林志龙是财物人员，林盛波是安排船进出的，黄杰超是出单的，杨某1、李勋庚、外号“小王”是司机，我只认识这些人。听陈轻说，打理关系的都是林继生安排的，由陈轻负责接待。砂场开的单特征一式三联，开完单后，我拿最上面的当做底单，下面的两张单给拉砂的司机，司机会拿其中一张给铲车司机，拉砂司机最后留下一张。铲车司机拿到单子才会给卡车司机装砂，卡车司机留下一张做什么我不清楚。（6）林志安的供述。其供述为：我知道“铁炉港砂场”的砂是非法开采的海砂，且2017年10月就知道林继生在做非法采砂的生意；我私自通过卖砂赚取差价。庄强在采砂场除维护铲车外，还和他老婆介绍拉砂客户，从中赚取差价；陈耒生除开单，指挥铲车装砂外，也是找林志安拉砂赚取差价；黄杰超在砂场负责给司机开单，记账，并制作当天拉砂报表给林志安；林盛波负责与林志安联系，告知每次采砂船到来的时间，方便通知客户拉砂。（7）陈章友的供述。其供述为：我是按照林继生的安排在船上负责沟通联络的。我的工资一个月4,000元，但我还没有拿过工资，只是林继生借了我3,000元看病，林继生叫人用微信转给我了3,000元。我们每次出船的抽砂地点都是陈轻打电话给我，说几点开船，然后船长林某就开到指定地点抽砂。这近两个月我们都在南山港一带海域抽砂，林继生说找我们就是去南山港码头施工，但我们从来没有去施工，东泓号的目的一直是抽砂。我从来没有看见东泓号上有采砂证等文件，我们都是偷偷出来采砂的，我们那么晚采砂，就是怕海事局或是海警执法部门来抓我们。在我的手机里有条给朋友聂林的短信，说我们工作跟海盗差不多，感觉偷偷摸摸的，都是晚上出来干活，就是偷海砂。我们刚开始不清楚，后来知道了也没有办法下船，况且我治病也要钱。陈章友承认自己帮助林继生盗采海砂的事实。（8）许海龙的供述。其供述为：在2017年10月份，我在海口海甸岛听一个拉土方的司机说三亚海棠湾铁炉港的砂场缺铲车，我就自己开车到砂场找到了老板林继生的电话，跟他表明我有两部铲车可以到砂场干活。后来我俩在三亚黎客酒店见面喝茶约定了2元每立方的装运价格，我问他砂场是否合法，他给我看了海棠湾管委会批复的行车路线等文件我就相信了。从2017年10月底我把两部铲车运到“铁炉港砂场”开始干活，具体流程是拉砂司机到黄杰超那里登记，然后把一张蓝色单子交给我们的铲车司机，司机把单子上列明数量的砂子装到卡车上，每天结束后，把单子给砂场负责财务的林志龙结账，基本上都是按月结账，通过微信和银行卡转给我的，微信号我不记得了，当时绑定的是133XXXXXXXX这个手机号，银行卡是工行的号码记不住了。两部铲车每天能够装1000立方米左右，但是不能天天工作，因为砂场两三天才来一次船，我雇了庄强负责管理这两部铲车，铲车司机流动性大，最后被抓时是杨某1和李勋庚，我负责给他们3个发工资，最后我是亏损的。由于林继生欠我约十万元铲车费一直没给，我多次找他要，他就说让我把砂场的砂卖一点抵消欠我的铲车费，他给我的价格是52元每立方，为了能够快点回笼资金，我就以原价对外卖了十万元左右的砂，我没有赚取差价，抵扣我的铲车费后我就不再卖砂了。林继生给我讲他的砂是疏浚航道的废弃海砂，他跟别人签订有合同，我就以为他的砂是合法的。砂场经常停工，我以原价卖了那价值十万元的砂后，就没有再去过砂场了，交给庄强负责。（9）庄强的供述。其供述为：我是许海龙叫过来上班的，主要负责维护铲车，工资也是许海龙发；海砂是从哪挖来的，是谁让运进来的我不清楚。这些海砂是否有合法的手续我不清楚，老板叫我干工我就干，也没有想到这些，我只是打工的。二、被告人林继生、陈轻在非法采矿、非法经营“铁炉港砂场”期间，于2018年1月1日与被告人黄伟为、李锡清商议并签订了《出资协议书》，约定由被告人李锡清出资人民币100万元、占股40%，被告人黄伟为出资人民币75万元、占股30%，被告人陈轻出资75万元、占股30%（实际上由陈轻代表林继生，以海砂出资占股），共同在三亚市××区对面建立“鑫伟发洗砂厂”，对林继生犯罪集团非法盗采的海砂予以大量购买、堆放，经清洗加工、淡化处理后高价出售，从中牟利。经统计，至2018年11月15日止，“鑫伟发洗砂厂”向“铁炉港砂场”转账非法购买海砂共计人民币4,241,705元。2019年1月11日，被告人黄伟为、李锡清主动到公安机关投案。上述事实，除非法采矿罪列举的证据外，还有下列经庭审举证、质证，并经本院予以确认的证据证实：1．书证（1）到案经过。证实：2019年1月11日，被告人黄伟为、李锡清主动到三亚市公安局吉阳分局投案。（2）黄伟为个人信息表。证实：被告人黄伟为出生于1985年2月10日，作案时已达刑事责任年龄。（3）李锡清个人信息表。证实：被告人李锡清出生于1969年10月1日，作案时已经达到完全刑事责任年龄。（4）林志龙、黄昌祥、钟某、**胜、黄博奇等人银行交易记录。证实：钟某农业银行账户（账号×××）在2018年4月1日至11月27日期间分别多次向林志龙、黄某、钟某、赵杰忠、**胜等人转账；林志龙农业银行账户（账号×××）在2018年4月1日至11月27日期间多次收到钟某的转账，共计4,241,705元，与钟某2019年1月10日的询问笔录中记载的转账数额相一致。（5）出资协议。证实：李锡清、陈轻、黄伟为于2018年1月1日为合作洗砂加工、销售订立协议，约定李锡清出资100万元出资（占股40%）、陈轻、黄伟为各出资75万（占股30%）。（6）砂检验报告复印件。证实：中铁十九局集团有限公司3470工程项目经理部委托检验砂，检验结论“所检项目符合GB/T14684-2011标准中Ⅱ类中砂的技术要求”，氯化物（氯离子质量计）≤0.02。（7）赵杰忠提供的×××号牌卡车的机动车行驶证和**胜提供的×××号牌卡车的机动车行驶证。证实：参与运输洗砂场购买海砂的车辆信息。（8）发还清单。证实：三亚市公安局吉阳分局刑警大队于2019年1月5日向金华斌发还华为手机1部（黑色，型号nova3，IMEI：867788042492720）。2．证人证言（1）黄某的证言。其证言为：其由黄伟为介绍到鑫伟发洗砂厂负责经营管理，该洗砂场由陈轻、黄伟为、李锡清合作投资，洗砂场砂子来源于陈轻的“铁炉港砂场”等事实。（2）钟某的证言。其证言为：其为鑫伟发洗砂厂的财务，负责向铁炉港砂场的林志龙支付海砂款，其在2018年4月1日至11月13日期间共向林志龙支付4,241,705元。（3）彭仲元的证言。其证言为：其在鑫伟发洗砂厂管理车队，车队司机负责从“铁炉港砂场”将海砂拉到鑫伟发洗砂厂及相关费用，洗砂场的股东等情况。（4）金华斌的证言。其证言为：其在鑫伟发洗砂厂车队负责运输海砂的工作。（5）赵杰忠的证言。其证言为：其车队帮鑫伟发洗砂厂从铁炉港拉砂到鑫伟发洗砂厂，再将砂子运给部队，鑫伟发洗砂厂通过赵杰忠卖砂至少得到374,374元。（6）**胜的证言。其证言为：其车队从铁炉港拉砂到鑫伟发洗砂厂，再将砂子运到陵水的砖厂卖，其总共获利4万多元。3.电子数据（1）从彭仲元手机中提取的微信聊天记录。证实：黄伟为的鑫伟发车队从“铁炉港砂场”运输砂到鑫伟发洗砂厂，并把加工过的砂运输到购买单位。（2）从金华斌手机中提取的照片。证实：鑫伟发车队聘请金华斌担任×××号卡车的司机，安排其从“铁炉港砂场”运输砂到鑫伟发洗砂厂，并按照工作量给其发工资的情况。（3）从赵杰忠手机中提取的微信聊天记录。证实：鑫伟发洗砂厂委托赵杰忠卡车为其从“铁炉港砂场”运砂的情况。（4）从**胜手机中提取的微信聊天记录。证实：**胜安排其2辆卡车从“铁炉港砂场”、鑫伟发洗砂厂购砂转售给他人的事实。4．被告人的供述与辩解（1）黄伟为的供述与辩解。其供述为：其是田独鑫伟发砂厂的股东之一，其安排黄某管理洗砂场，对从陈轻处买的海砂来源是否合法并不知情。（2）李锡清的供述与辩解。其供述为：三亚市吉阳区田独洗砂场是2018年2月成立，另外两个股东分别是陈轻、黄伟为。我共入股该洗砂场100万元，持股40%，我不负责经营管理，我把我的侄子钟某安排在田独洗砂场工作，由他替我监督资金往来。我和陈轻、黄伟为签订了《出资协议书》，时间倒签为2018年1月1日，注明我们三人为新公司股东，陈轻和黄伟为各出资75万，他俩分别占股30%。在实际执行中，前期黄伟为出资30万元，我出资40万元。黄伟为负责销售砂，陈轻负责对接铁炉港和销售清洗过的砂子。我实际上不管理，只是有空去看一下经营状况，害怕100万打水漂。黄某负责整个洗砂场的工作，保障洗砂场能够正常经营。我侄子钟某负责洗砂场的出入账。从2018年3月开始，洗砂场开始从“铁炉港砂场”拉砂。我们洗砂场有个专门的工作微信群，群名叫“田独洗砂场内部人员”，群主是钟某，群员有我、黄伟为、陈轻等人。林志龙是铁炉港码头砂场的人，为了方便工作，他也在微信群。码头有海砂，林志龙会在群里说，有时候林志龙会电话通知黄某，黄某安排车队去铁炉港码头拉砂并将拉砂的司机车牌号报备给砂场的人，车队司机到码头后报厂里“鑫伟发”的户名，核对无误就可以拉砂，司机把砂拉回厂里，再把单据交给厂里开票员，由开票员统一交给会计许荣荣统计制表，许荣荣会把每天从铁炉港进砂量统计出来发到群里跟林志龙核对，核对没有问题就由我通过手机银行把砂款转给林志龙，我们购买的海砂价格大概在55元左右（之前是每立方50元，2018年8月提升到55元）。铲机司机把砂铲进洗砂机、设备操作员一起通过洗砂设备清洗成水洗砂，清洗出来的砂可以高价卖出，由陈轻、黄伟为联系客户来买砂，价格是每立方100元至110元不等，部分散客购买的价格稍微高点。我不知道“铁炉港砂场”里的海砂是非法来的，陈轻说他那边的都是合法的海砂，有政府备案的。我们洗砂场一直经营不善，一直都出于亏本中，没有分红过，洗砂场也没有获利。我核实过陈轻所说海砂是合法的情况，因为陈轻当时拿了一些清淤的合同给我看，陈轻说这些砂是从海里清淤挖上来的，我看了合同没有问题，而且我到“铁炉港砂场”看见很多辆卡车都在那边排队拉砂，也听说从2017年“铁炉港砂场”就开始卖砂了，我就认为陈轻那边的海砂是合法的没有问题。因为“铁炉港砂场”只有晚上才有砂，所以鑫伟发洗砂厂只能是晚上去“铁炉港砂场”拉砂。我知道海砂是不能用作建筑材料，但是经过加工处理后的水洗砂的氯离子就不超标，可以用作建材，而且“铁炉港砂场”的海砂价格确实低，我们投资建厂肯定要考虑成本的，所以就去“铁炉港砂场”拉砂。以上证据之间均能相互印证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据之间形成锁链，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人林继生、陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、庄强、陈章友等犯罪集团成员，违反矿产资源法的规定，在未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证的情况下，擅自盗采海砂方量共计309,876.04立方米,价值人民币17,020,759元，情节特别严重，其共同行为已构成非法采矿罪，依法应予处罚。被告人林继生系“铁炉港砂场”的出资人、“鑫伟发洗砂厂”的股东，犯罪所得归其所有，在共同犯罪中，起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应当按照集团犯罪的全部罪行处罚，鉴于其具有坦白情节且认罪认罚，本院决定对其从轻处罚；被告人陈轻受林继生指使，代表林继生全面指挥管控“铁炉港砂场”的运作并以股东身份参与“鑫伟发洗砂厂”的管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但其作用相对林继生较小，鉴于其具有坦白情节且认罪认罚，本院决定对其从轻处罚；被告人林盛波受雇于林继生，主要负责与采砂船只对接、指挥船只靠岸、卸砂堆砂、协助开票售砂等；被告人黄杰超受雇于林继生主要负责协助卸砂、安排运砂车辆、开具票据安排售砂、制表分配收缴售砂款等，同时也私自联系用砂客户售砂从中赚取差价；被告人陈耒生受雇于林继生主要负责协助卸砂及开票售砂、指挥运砂车辆、制表分配收缴售砂款等，同时也私自联系用砂客户售砂从中赚取差价；被告人林志安主要负责联系用砂客户、安排售砂、收款、付款等外联售砂业务，并从中赚取差价；被告人许海龙受雇于林继生承包铲车装砂业务，主要负责海砂的堆放、运砂车辆的装砂从中赚取装卸费用等，同时也私自联系用砂客户售砂从中赚取差价；被告人庄强受许海龙安排，代表许海龙在现场管理铲车装砂业务，同时也私自联系用砂客户售砂从中赚取差价；被告人陈章友受雇于林继生在“东泓号”采砂船（实为海安9866号）上负责监督该船海上采砂业务，包括与岸上对接、通知船只出海采砂、指挥监督采砂进程等。在共同犯罪中，被告人林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、庄强、陈章友均起次要或者辅助的作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，且到案后均如实供述自己的犯罪事实，属坦白且认罪认罚，本院决定对被告人林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、庄强、陈章友减轻处罚；被告人许海龙起次要或者辅助的作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，且主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，且认罪认罚，本院决定对被告人许海龙减轻处罚。公诉机关指控被告人林继生、陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、庄强、陈章友犯非法采矿罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。因本案犯罪情节特别严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金，三亚市人民检察院对被告人林继生的量刑建议适当，本院予以采纳；三亚市人民检察院建议对被告人陈轻减轻处罚于法不符，本院不予采纳；三亚市人民检察院建议对被告人林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、庄强减轻处罚，符合法律规定，本院予以采纳，因被告人林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、庄强的犯罪情节不符合缓刑条件，故对三亚市人民检察院建议适用缓刑意见，不予采纳；三亚市人民检察院建议对被告人陈章友免予刑事处罚，于法不符，本院不予采纳。被告人林继生的辩护人提出适用缓刑的意见不符合法律规定，本院不予采纳；被告人陈轻的辩护人提出陈轻系从犯应减轻处罚并适用缓刑的意见，于法不符，本院不予采纳；被告人林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、庄强、陈章友的辩护人提出减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳，但适用缓刑的意见不符合法律规定，本院不予采纳。被告人黄伟为、李锡清在明知是非法采挖海砂的情况下，仍与林继生合伙建立“鑫伟发洗砂厂”，并非法收购价值4,241,705元的海砂进行清洗加工高价出售，情节严重，其共同行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法处罚。在共同犯罪中，被告人黄伟为、李锡清作用相当，不分主从。案发后，被告人黄伟为、李锡清主动投案并如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，自愿认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚。本院决定对被告人黄伟为、李锡清减轻处罚。公诉机关指控被告人黄伟为、李锡清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以确认。三亚市人民检察院建议对被告人黄伟为、李锡清减轻处罚，符合法律规定，予以采纳；但对适用缓刑的量刑建议不当，本院不予采纳。被告人黄伟为、李锡清的辩护人提出减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳，但适用缓刑的意见不符合法律规定，本院不予采纳。一、关于被告人林继生犯罪所得问题。经查，林继生的犯罪所得问题。1.在2018年5月1日至2018年11月15日期间，陈轻名下的建行卡尾号为6785先后向林志龙尾号为4224的账号转账178,340元，尾号为3160的账号转账321,205元，合计499,545元；②黄杰超名下的建行卡尾号为7175，先后向林志龙尾号为3779的账号转帐263,950元；③陈轻名下的建行卡尾号为6706的账号，先后向林志龙尾号为4224的账号转账200,725元，尾号为3160的账号转账307,649元；合计508,374元；④陈轻名下建行卡尾号为1032的账号，先后向林志龙尾号为4224的账号转账133,181元，尾号为0712的账号转账30,000元，合计163,181元，以上款项共计1,435,050均为卖砂款，林志龙系为被告人林继生之子，其收取的款项应认定为被告人林继生非法所得。2.经统计，至2018年11月15日止，“鑫伟发洗砂厂”向“铁炉港砂场”转账非法购买海砂共计人民币4,241,705元，该款应认定为被告人林继生非法所得。综上，被告人林继生非法所得共计5,676,755元。二、关于被告人陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、庄强、陈章友犯罪所得问题。1.被告人陈轻供述其工资不定，其从砂场共获得70,000元劳动报酬；2.被告人林盛波供述其于2018年8月份到砂场工作，每月工资5,000元，共领了15,000元工资；3.被告人黄杰超供述其于2018年3月份到砂场工作，每月工资5,000元，共领了10,000元工资；4.被告人陈耒生供述其于2018年8月份到砂场工作，每月工资5,000元，领取了25,000元工资；5.被告人林志安供述其没有工资，其私自卖砂赚取差价；6.被告人陈章友供述其没有领取工资，借了3,000元用于治病；7.被告人许海龙供述其没有工资，只是每立方2元赚取铲车费用，因林继生欠其10多万元的费用，林继生让其卖砂抵扣铲车费用。8.被告人庄强供述其受雇于许海龙，每个月工资4000元-5000元，不记得领取多少工资。被告人林继生对被告人陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、陈章友的供述没有异议，但对领取多少报酬其不知道；被告人许海龙对被告人庄强的供述没有异议，但对领取多少报酬其不记得了。公诉机关明确无法查实被告人陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、庄强、陈章友非法所得数额，本院对被告人陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、庄强、陈章友非法所得数额无法认定，故对公诉机关提出对被告人陈轻、林盛波、黄杰超、陈耒生、林志安、许海龙、庄强、陈章友非法所得予以没收，不予支持。三、关于掩饰、隐瞒犯罪所得数额。经查，钟某中国农业银行账户×××于2018年4月1日至11月27日期间多次向林志龙农业银行账户×××转账4,241,705元，钟某证言证实该转账数额均为购砂款。故，可以认定黄伟为、李锡清掩饰、隐瞒犯罪所得数额为4,241,705元。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第二款第（一）项、第五条第一款、第七条、《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人林继生犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月15日起至2023年11月14日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人陈轻犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月15日起至2021年11月14日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人林盛波犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月15日起至2020年5月14日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人黄杰超犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月15日起至2020年5月14日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人陈耒生犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月15日起至2020年5月14日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）六、被告人林志安犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月15日起至2020年5月14日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）七、被告人许海龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月14日起至2020年11月13日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）八、被告人庄强犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月15日起至2020年2月14日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）九、被告人陈章友犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）十、被告人黄伟为犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月17日起至2020年9月13日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）十一、被告人李锡清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月17日起至2021年4月23日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）十二、对扣押被告人林继生的苹果手机二部，被告人黄杰超苹果手机三部，被告人林志安美图牌手机一部、三星手机一部，被告人林盛波型号为1530的银色手机一部，予以没收，上缴国库；十三、被告人林继生非法所得共计5,676,755元，应予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 尹合欢审 判 员 付春燕审 判 员 李新建 二〇二〇年三月二十日法官助理 张志琴书 记 员 吴妍妍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”：（一）无许可证的；（二）许可证被注销、吊销、撤销的；（三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的；（四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）；（五）其他未取得许可证的情形。第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他情节特别严重的情形。第五条未取得海砂开采海域使用权证，且未取得采矿许可证，采挖海砂，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚。实施前款规定行为，虽不具有本解释第三条第一款规定的情形，但造成海岸线严重破坏的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。