黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0203刑初137号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。被告人吕超，男，1995年10月2日出生于内蒙古通辽市，汉族，初中文化，无固定职业，住哈尔滨市南岗区，户籍所在地内蒙古通辽市科尔沁区。2019年1月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。辩护人张艳秋，黑龙江双正律师事务所律师。齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2019〕86号起诉书指控被告人吕超犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员郑凤春出庭支持公诉，被告人吕超及其指定辩护人张艳秋均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：2016年6月至2019年1月，被告人吕超化名“郝明”，向被害人曹某1（女，69岁）谎称能为曹某1及其爱人办理“慢病”等医保，以需交纳材料费、审核费等为由，让曹某1以现金的方式支付费用，同时用化名“王强”冒充快递员代替“郝明”到曹某1家齐齐哈尔市建华区营西小区8号楼下等地取款，先后多次骗取曹某1人民币共计437，337元。赃款被挥霍。经侦查，被告人吕超于2019年1月20日在齐齐哈尔市被公安机关抓获。公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人吕超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人吕超八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人吕超对公诉机关指控的事实无异议，对犯罪数额有异议。其辩护人张艳秋提出的辩护意见是：对被告人吕超构成诈骗罪无异议，但对起诉书认定被告人诈骗数额有异议：1.侦查机关虽然调取了被告人从哈尔滨至齐齐哈尔之间往返的乘车记录，但只能证明被告人来取钱的次数，不能证明从被害人手中取走钱数。乘车记录证实，吕超在2016年9月21日之前没有来过齐齐哈尔，被告人从第一次来齐齐哈尔到最后一次总共往返46次。被害人被骗的时间应当与吕超乘车记录显示的时间一致。2.被害人购买保健品的支出不应计算在犯罪数额内。3.被害人的取款记录及借款证据，只能证明被害人取款情况和借款情况，不能证明被告涉嫌诈骗犯罪数额。4.被害人曹某1提供的多份借款说明，缺乏真实性、合法性、关联性，不具有证明效力。5.证人证言仅能证实曹某1借款的事实，不能证实借款用途，也不能证明被告人涉嫌诈骗犯罪数额。6.第二次开庭时，被害人曹某1出庭证实，被骗数额20余万元，真实可信。公诉机关也没有提出异议。被害人在庭审中的陈述与在侦查机关的讯问笔录内容矛盾，应以当庭陈述的内容为准。7.被告人吕超认罪悔罪，其父亲同意将赃款全额退给被害人，该款现存放在法院。被告人家属已与被害人达成和解，取得被害人的谅解，应对吕超从轻处罚。综上，虽然乘车记录证明被告人来过齐齐哈尔46次，但每次被告人取走多少钱，除了被害人陈述外，没有其他证据能够证明被害人交到被告人手中的具体钱数，结合卷内证据，应以被害人在最后一次庭审中陈述的数额认定。吕超具有坦白的情节，自愿认罪悔罪，其家属主动向被害人返赃，并取得被害人的谅解，建议对吕超从轻处罚，判处缓刑。经审理查明：被告人吕超曾从事保健品销售业务，在通过电话向被害人曹某1推销保健品时与曹某1相识。吕超在电话中自称叫“郝明”。取得曹某1信任后，始终与曹某1保持电话联系，在二人聊天时，吕超得知曹某1想要办理医保，便谎称能为曹某1及其爱人办理医保，陆续地以需交纳材料费、审核费等为由，让曹某1以现金的方式支付费用。自2016年9月21日至2019年1月20日吕超乘坐火车46次往返于其所在的哈尔滨市和曹某1所在的齐齐哈尔市，吕超冒充“快递员王强”，到曹某1家位于齐齐哈尔市建华区营西小区8号楼的楼下帮“郝明”取款。共计骗取曹某1人民币256700元。2019年1月20日吕超与曹某1约好取款3000元，来到曹某1家楼下被民警当场抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）书证1.户籍证明，证实吕超的身份情况。2.曹某1、李某1银行卡交易明细，证实曹某1银行卡支取钱款的数额及时间。3.吕超银行卡交易明细，证实吕超银行卡内资金流动情况。4.情况说明，证实吕超自2016年9月21日至2019年1月20日乘坐火车从哈尔滨市到齐齐哈尔市共有46次乘车记录。5.调解协议、谅解书、收条，证实被告人吕超的家属与曹某1签订退赃协议书，曹某1对吕超的行为表示谅解。6.曹某1手机的通话记录，证实吕超给曹某1拨打电话的时间和次数。（二）证人证言证人李某1的证言，证实我是被害人曹某1的丈夫，曹某1和我说过找人为我俩为办理“大病”和“慢病”医保，我不同意。后来我知道她借钱办这个事，我问她，她就跟我说实话了。我一听她陆续拿出去40多万元了，而且那个自称郝明的人每次都用外地号码打电话，我就觉得她被骗了，但是曹某1不相信，我就陪着曹某1给过一回钱，我看到了取钱的那个自称是王强的人，王强说他是送快递的，我问他的身份证号，那个人给了我一个身份证号码，我说你得给我票子（收据），那个人也没给我票子，说票子都邮寄到郝明的公司去了。曹某1给了王强一万多元，然后王强就走了。王强走了我越想越不对，就出去追王强，没有追上，后来我又和曹某1说过几次这事，曹某1都不相信我说的话。2019年1月17日我找亲属说这事，想找他们再借点钱，我家亲属听我们说这个事，就说你们赶紧报警吧，这就是被骗了。王强的外貌特征是：圆脸、肤色较白，20多岁，中等身材。每次都是王强来取钱，王强说是郝明让他来取的，然后他给郝明的公司汇款过去，郝明说他们公司的账号不能随便给，怕给冻结了，他和王强是老关系，就能信着王强。（三）被害人陈述1.被害人曹某1于2019年1月17日的陈述证实，我从2016年6月份开始到现在一共被骗了45万多元人民币，最开始是在北局宅小区6号楼我开的保健品店（海纳保健食品专卖店）给了七八万元人民币，到2017年11月末，我就不开店了，剩下的30多万元人民币是在我家建华区营西小区给的。2016年5月份，一个姓张的主任给我打电话问我买不买他们的保健品（欧米伽3），说是给我优惠价，我就买了他们的保健品，买了2600元钱的人民币，到2016年6月份的时候，一个叫郝明的给我打电话，问我是否购买欧米伽3了，说是买够五千元的欧米伽3，就能帮我办理“慢病”，说是看病的时候能够享受处级待遇，全国通用，总公司在北京，之后我在郝明那买了2400元钱的欧米伽3，凑够了5000元人民币，之后郝明就说是帮我办“慢病”，之后过了一阵，郝明给我打电话第一次要钱，说是办理“慢病”，还需要1920元人民币，之后这两年多的时间里陆续给我打电话要钱，说是办理“慢病”需要的材料费，公证处审核费，财政审查费，网络升级费等，具体都是哪天要的钱我记不清楚了，只是记了每笔给的钱数，都在我记得纸上，一共有45万多元人民币。每次郝明向我要钱的时候，都是先给我打电话，让我准备钱，然后每天都会给我打电话问我钱准备的怎么样了，我说准备好的时候，郝明就会安排一个叫王强的快递员上门来取钱，每回王强取钱的时候，郝明都会给我打电话让我把钱送到楼下，说是王强到了，在楼下等我，让我下楼，之后我就下楼把钱给王强了。这两年多一直都是郝明给我打电话，让我把钱给一个叫王强的快递员了（王强给我的身份证号是），我为了给郝明钱，向亲戚朋友借了很多钱，这几天朋友催我要钱，我感觉自己被骗了，就报警了。这45万多人民币都是我办“慢病”需要的钱，都是给的现金。我给王强钱的时候没有其他人在场，我家里人也是最近才知道我给王强钱这件事情。王强说是往他们公司账户上打钱，公司名称我不清楚，就知道这些钱都是办理“慢病”用的，以后看病不用花钱。我给王强钱没有收到任何票据。给我邮东西的地址的单位名称写的是黑龙江慢性病研究院，没有签合同。我给王强、郝明钱的第一年里收到郝明、张某3寄来的保健品，大概有六、七次左右，价值多少钱不清楚。张某3是郝明的学生，其他的不了解，就是给我邮东西的。我从来都没见过郝明，一直都是在电话联系，郝明的电话号码512××××5987、17080595422,1512452598、085188171226-7、0016106482647、都是郝明联系我，我联系不上郝明。王强就是每次取钱的时候能看见，王强说自己在齐齐哈尔大学读书。王强的体貌特征是：身高170厘米，圆脸，身材中等。2.被害人曹某1于2019年1月20日的陈述证实，从2016年6月份至今被诈骗共计45万元人民币。我有个账，每一次我都记着，总计45万元。我是被一个自称是郝明的人骗的，我没有见过他，我和他都是电话联系，他说他使用的卫星电话，每次号都不一样，今天我俩最后一次他通话使用的电话号码是199××××4427。还有一个自称叫王强的人，王强就是每次来我家取钱的人。我能辨认出王强，我爱人李某1也见过王强。郝明自称能给我及我爱人李某1办理“大病”、“慢病”医保，通俗的说就是他给我俩办完之后，我俩看病就不用花钱了。2019年1月17日我报警的当天，郝明联系我说，王强明天（2019年1月18日）要过来取钱，再取完这3000元钱我和我爱人的“大病”、“慢病”医保就办理完事了，我当时将这个情况跟警察同志反映了。第二天（2019年1月18日）郝明就又给我打电话说王强来不了，得等下午了，下午的时候郝明又电话联系说得第二天了，2019年1月19日上午郝明给我打电话说王强去龙江了，得下午能回来，下午的时候郝明又跟我说王强回不来了，得明天上午7、8点钟，2019年1月20日的时候郝明就又给我打电话说王强10点50分能到，你就在楼道等着就行，我是10点50分下的楼，我就看见王强在楼道里站着呢，我就问：“小王，这两天你都干什么去了，你耽误多大事”，自称王强的男的就跟我说：“真是不好意思，把钱给我吧”。我说：“走吧，上外头给你。”然后王强跟我往出走，就被公安机关抓获了。我见过这个王强很多次了，每一次来取钱都是这个自称是王强的人。王强跟我说他是快递的，但是从来也没穿过快递服装啥的。我从来没有和这个王强电话联系过，都是自称郝明的人跟我联系。每次我将钱给王强之后，过了一两天自称郝明的人就跟我电话联系说钱收到了。自称郝明的人是否真实存在我不清楚，但是每次跟我通话的人的说话的声音都是一样的。（四）被告人供述1.被告人吕超于2019年1月20日的供述证实，我诈骗了齐齐哈尔市建华区的曹某1。曹某1是齐齐哈尔市建华区人，女性，年龄70岁左右，身高1.5米左右，短发。曹某1平时和她的老伴还有儿子一起生活，曹某1的手机号码是151××××2644。我能认出曹某1。我大概诈骗了曹某140万元人民币左右，具体多少我不记得了。分几次诈骗曹某1的我不记得了。每次间隔有长有短，有时候是七天，有时候是半个月，每次我来齐齐哈尔，都是找曹某1取钱，我都是用的我的身份证买的票，乘车记录应该准，我在齐齐哈尔没有亲戚朋友，都是这个事。来找曹某1取钱有时候是几千，有时候是一万多，最少的时候是两、三千元钱，最多的时候是一万二或者一万三千元。诈骗曹某1的事情经过是：2016年夏天我到哈尔滨市的宝来宇健康食品销售有限公司工作，当时我在公司做保健品销售，当时公司给了我一些电话信息，让我给这些号码打电话向他们推销保健品，这些电话里面就有曹某1的电话号码，我给曹某1打电话推销保健品之后我俩认识的，我向某2华介绍自己名字叫郝明是做保健品销售的，我和曹某1认识后我俩聊的很投缘，第一次打电话之后我俩就总打电话聊天，聊了几次之后曹某1在我手里买了两千多元的保健品。这之后我俩也总打电话聊天，聊天中我知道曹某1想办理好一些的医保（具体哪种类型的医保我记不住了）。知道曹某1的这种想法之后，等到我俩再次聊天的时候，我就开始和曹某1聊办这种类型医保的事，聊了一些之后我对曹某1说“曹姨，我能帮你办这个医保的事”，曹某1当时在电话中就答应了。曹某1答应后我就开始以各种理由向某2华要钱，从2016年年末左右开始向某2华要钱，一直到今天我被抓获，这期间我向某2华以各种名义要了很多次钱，具体多少次我不记得了，每次的金额我也不记得了，这些次加起来总的金额大约40万元人民币左右。我是2016年7月份左右到的宝来宇公司，2016年9月份左右我就辞职了，因为每个月工作任务量挺大，我就不干辞职了。诈骗曹某1的时候，我已经辞职不干了。我第一次给曹某1打电话要钱时，我对曹某1说“曹姨，我让一个叫王强的快递员到你那取钱，你把钱给王强就行，王强到的时候我给你打电话”，每次我给曹某1打电话要完钱，我就从哈尔滨坐火车到齐齐哈尔市，我快到曹某1家的时候我就以郝明的名义给曹某1打电话告诉曹某1“王强快到了，你下楼把钱给王强吧”，我假装王强在曹某1家的单元门口和曹某1见面，曹某1和我见面后就会按照我事前以郝明的口吻让她准备的钱交给我，我拿到钱之后就坐车去火车站，然后坐火车回哈尔滨。我是以“个人所得税”、“老年保险基金”等很多名义向某2华要过钱，现在具体的已经记不住了。这些名义都是我自己瞎编的。我之所以要化名王强，直接去找曹某1取钱，是因为使用现金交易不会留下记录，我也找不到其他人，我就只能自己来取钱了。2017年年末左右，我和曹某1打电话。我在电话中说“曹姨，给你老伴也办理个这样的医保吧”，曹某1当时就答应了，从这之后我向某2华要钱就变成了给曹某1和她老伴两个人办理医保的钱。我和曹某1的老伴见过一次面吗。2018年11月份或是12月份，那次我也是通过电话骗完曹某1之后，我去曹某1家取钱，在曹某1他家小区的楼道内，我见到了曹某1和他的老伴，我不知道曹某1老伴叫什么名字，她老伴还问我叫什么名字，在哪里上班，单位什么地方，我当时就说我单位在梅里斯区，我说我单位叫快捷快递，他老伴还问我身份证是多少，我就随便编了一个身份证号码，她老伴还问了我手机号码，之前曹某1就问过我手机号码，我特意找了无法接通的电话号码，我就准备好如果他们再问我就告诉他们，正好她老伴问我就告诉她老伴了，这个号码我现在忘记，然后拿完钱我就走了。我在宝来宇公司工作期间，与曹某1通话是通过有信网络电话。我诈骗曹某1的时候，也是通过“有信网络电话”。有信网络电话是一个打电话的手机软件，每次给曹某1打电话的时候我就进入这个软件，然后在这个软件里面给曹某1打电话，每次打电话的时候这个软件会随机的生成一个号码。我使用黑色的三星S8手机。每次我和曹某1通话，只能是我通过软件给曹某1打电话，曹某1如果给我回拨过来是打不通的。我的有信网络电话的账号是70×××18。我给曹某1打电话，拨打的是151××××2644。2017年末左右，我告诉曹某1单位派我去日本开会学习，我在日本接不了电话。我没有能力为曹某1及曹某1老伴办理我承诺的医保等事情，就是骗她们编造的。曹某1管我叫王强，曹某1不知道我其实就是郝明。我管曹某1叫曹姨。郝明和王强这两个名字都是我编造的，我刚到宝来宇健康食品销售有限公司工作的时候，公司规定销售员不能说自己的真名字要自己起一个名字，那时候我给自己起的名字叫郝明，我和曹某1第一次打电话时我就自称自己叫郝明。王强这个名字以及王强是快捷快递的快递员这些信息也是我自己编造的。我之所以选择骗曹某1，并且一次一次的以各种理由向某2华要钱，是因为我俩认识之后，我和曹某1聊的很投缘，我看出曹某1非常的相信我，我就骗了曹某1。前两天，我给曹某1打电话说还有一个老年基金的三千元钱需要交，当时我和曹某1约了时间，当时我在哈尔滨家里总是起来晚，没有赶上火车，所以一直拖到今天上午才来，今天上午10时50分左右，我在曹某1家单元门门口被警察抓获了。我谎称给曹某1及她老伴办医保具体名目我不记得了，主要意思就是办成这个医保以后享受领导待遇，看病、住院、开药啥的都不花钱。曹某1的个人信息和家庭住址是我和曹某1打电话之后，曹某1告诉我的。公安机关在我的手机微信中看到有“大病医疗公益金、疾病慰问金”等内容是我骗曹某1的内容，我怕忘了就写在手机里面。我每次来齐齐哈尔市都是我用我自己的身份证买的火车票。2016年刚开始的几次取钱，我是去的曹某1在齐齐哈尔市铁锋区的一个地方取的钱，这之后都是在警察抓我的地方取的钱。我诈骗得到的这些钱都花了，现在已经没有钱了。2019年1月17日，我给曹某1打电话说明天要来取钱，因为我起来晚了，没买到火车票，我就骗曹某1说王强去龙江了。在诈骗曹某1的过程中，没有其他人参与，就我自己。我没有使用同样的手法诈骗过其他的人。2.被告人吕超于2019年1月21日的供述证实，我是2019年1月20日因为诈骗被刑事拘留的。公安机关对你的第一次讯问内容，我没有异议。我诈骗曹某1大约总的金额在40万左右。具体几次我记不住了。在认识曹某1之前，我没有来过齐齐哈尔。骗曹某1之后，我来过齐齐哈尔市多少次不记得了。我每次来齐齐哈尔都是找曹某1拿钱。我骗曹某1能够给她和她老板办理领导高级待遇的医保，办了这个医保后看病，住院，开药都不花钱了。3.被告人吕超于2019年2月19日的供述证实，我在哈尔滨卖保健品的公司叫宝来宇销售公司，具体名字、办公地点记不清了。公司老板不知道是谁，我是看路边小广告后前去应聘，当时的主管领导记不清了，没有联系方式，和其他同事也没有联系。4.被告人吕超于2019年2月22日的供述证实，我之前说的诈骗金额不对，我实际就拿了曹某1八九万元钱，希望能重新核实一下。5.被告人吕超于2019年11月22日的第一次庭审和2020年1月15日的第二次庭审中的供述证实，我对起诉书指控的犯罪事实无异议，对犯罪金额有异议，我大概骗了十万元左右，不超过二十万元，具体多少记不清了，同意向被害人退赔。（五）辨认笔录1.被害人曹某1的辨认笔录，证实曹某1经过辨认确定吕超是对其实施诈骗的人2.证人李某1的辨认笔录，证实李某1通过辨认，确定被告人吕超是对曹某1实施诈骗的人。3.被告人吕超的辨认笔录，证实吕超通过辨认，确定曹某1是被其诈骗的人。（六）电子数据电子账单，证实曹某1的银行往来款情况。（七）其他证据抓获及破案经过，证实被告人吕超系被依法传唤至齐齐哈尔市公安机关。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。公诉机关为证实吕超诈骗曹某1的犯罪数额，还提交了以下证据：（1）书证1.曹某1向某1玲、孙某、张某4出具的借条，证实曹某1向某1玲、孙某、张某4的借款时间及数额。2.曹某1书写的记账单，证实曹某1记载的交给吕超的钱款数额、时间、理由及钱款来源。3.证人李某2、刘某1、南某、刘某2出具的情况说明，证实曹某1向李某2、刘某1、南某、刘某2的借款数额、交付方式及借款时间。（1）证人证言1.证人李某3的证言证实，2017年，曹某1向我借款5000元钱，没有说干什么用，至今未还。2.证人王某1的证言证实，我与曹某1是朋友关系。2017年上半年，曹某1向我借款8000元，没有欠条，至今未还。3.证人王某2的证言证实，我和曹某1是朋友关系，2018年下半年，曹某1向我借款2000元钱，没说干什么用，没有写欠条，至今未还。4.证人孔某的证言证实，我和曹某1是朋友关系，曹某3华从2018年5月份开始向我借款，借了好几次，最后一共借了60000元钱，曹某1当时说办理慢病，具体是办什么我不知道。5.证人孙某的证言证实，我和曹某1是朋友关系，曹某1分两次向我借款12000元，第一次是在前两年，借款2000元，未写借条。第二次是在2018年8月份，借款10000元，曹某1说办理大病医保的事，这次写了借条。以上借款至今未还。6.证人张某1的证言证实，我和曹某1是朋友关系，曹某1在2018年向我借款2000元，写了欠条，至今未还。7.证人董某的证言证实，我与曹某1是朋友关系，曹某1曾向我借款3000元钱，不知道做什么，没有写欠条。8.证人杨某的证言证实，我和曹某1是朋友关系，2018年曹某1向我借款4000元，说是办理慢病方面的事，没有写借条，我通过网上银行转到曹某1的银行卡中，至今未还。9.证人曹某2的证言证实，我是曹某1的侄子，2018年8月、9月份我分三次借给曹某16000元钱，前两次是通过工商银行向某2华名下的工商银行卡里各转了2000元，第三次是向某2华儿子李红权微信里转了2000元钱，这三笔借款至今未还。10.证人刘某3的证言证实，我是曹某1的三舅，2019年年初，曹某1向我借款5000元钱，没说干什么用，没写欠条，至今未还。11.证人李某4的证言证实，我是曹某1小叔子。曹某1分三次向我借款25000元，说是办理大病医保用钱，前两次是通过农村信用社向曹某1的农村信用社银行卡转款，第三次是现金送到曹某1家中，没有写欠条，至今未还。12.证人王某3的证言证实，我和曹某1是朋友关系，曹某1分两次向我借款7000元，时间记不清了，没有写欠条，至今未还。13.证人王某4的证言证实，我和曹某1是朋友关系。曹某1欠我10000元钱，什么理由记不住了，曹某1到我家取得钱，我从我老伴夏炳范的邮政银行卡内取出来的，没有写欠条，至今未还。14.证人张某2的证言证实，我和曹某1是朋友关系。2018年夏天，曹某1向我借款3500元钱，不知道借钱干什么用，没有欠条，至今未还。（1）被害人的陈述1.被害人曹某1于2019年1月28日的陈述证实，我这几天仔细在家里计算了一下，除去我在郝明手里买保健品的钱，我一共给郝明的办事钱是437337元人民币。一共是分45次给的。从2016年6月份开始是在北局宅纺织路6号楼1单元门口，到了2017年8月份开始就是在建华区营西小区8号楼4单元门口，之后一直到最后一次给钱都是在建华区营西小区8号楼4单元门口。这46次的具体情况：第一次是2016年6月份郝明给我打电话要3686元的材料费，我在我名下的建设银行卡中取了5000元钱，给了王强现金3686元；第二次是2016年7月7日郝明向我要公证处审核钱3540元加上一个3888元，我在我名下的建设银行卡中取了5000元钱加上上次取出剩的钱，我给了王强一个3540元的现金加上一个3888元的现金；第三次是2016年8月9日郝明向我要5350元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，我在我名下建设银行卡中取了3000元钱，在我朋友董某手中借了3000元钱，之后我给了王强5350元现金；第四次是2016年9月18日郝明向我要3614元钱，这次是什么理由要钱我不记得了，我在我名下的建设银行卡中取了800元在我名下农村信合的银行卡中取了2200元，之后我给了王强3614元的现金；第五次是2016年9月27日，郝明向我要4434元钱说是网络升级费用，我在我名下的建设银行卡中取了700元在农村信合银行卡中取了3600元钱，之后我把4434元现金给了王强；第六次是2016年10月4日郝明向我要6980元钱，这次以什么理由要钱我不记得了，我在2016年10月4日在我农村信合的卡中取了2000元钱10月12日我又在农村信合的卡中取了3600元钱，2016年10月12日我把6980元现金给了王强；第七次是2016年10月5日郝明向我要6068元钱，这次他以什么理由要钱我不记得了，我5日在我名下工商银行卡中取了1224元钱25日在我农村信合卡中取了2200元钱27日在我建行卡中取了2000元钱，2016年10月27日我把6068元现金给了王强；第八次是2016年12月9日郝明向我要5242元钱，这次他以什么理由要钱我不记得了，我在我建行卡中取了4000元钱，之后我给了王强5242元现金；第九次是2016年12月30日郝明向我要6731元的公证费材料费，我在我朋友李某3处借了5000元钱，我又凑了一些钱，之后我把6731元现金给了王强；第十次是2017年1月份郝明向我要3946元钱，这次他以什么理由要钱我不记得了，之后我把3946元钱给了王强，这次给钱是在我家营西小区8号楼楼下给的。第十一次是2017年2月份，郝明向我要7780元钱，这次他以什么理由要钱我不记得了，我在当时我经营的保健品店里拿了3780元钱在我朋友王凤歧手里借了4000元钱，之后我把7780元现金给了王强；第十二次是2017年3月7日郝明向我要7560元钱，这次他以什么理由要钱我不记得了，当时我在建行取了一些钱还有当时卖货的钱一起凑的，之后我把7560元现金给了王强；第十三次是2017年4月7日郝明向我要7560元钱，他说这钱是2017年财政审查钱，我在我建行卡中取了2300元钱在我朋友王某1手里借了5000元钱，之后我把7560元钱给了王强；第十四次是2017年5月份郝明向我要6898元的工商税，我在我朋友赵春荣处借了7000元钱，之后我把6898元现金给了王强；第十五次是2017年5月份郝明向我要3614元钱，这次他以什么理由要钱我不记得了，这次我在我朋友孙某手里借了2000元钱在家里凑了一些钱，之后我把3614元现金给了王强；第十六次是2017年6月份郝明以北京审查费为由向我要6206元钱，这次我在我朋友郑刚手里借了5400元钱在当时我经营的店里凑了一些钱，之后我把6206元现金给了王强；第十七次是2017年7月份郝明向我要钱10400元钱，这次他以什么理由要钱我不记得了，这次我在我朋友王凤歧手里借了3000元钱在我朋友王某1手里借了3000元钱又在家里凑了一些钱，之后我把10400元现金给了王强；第十八次是2017年7月22日郝明以上海审查费为由向我要8400元钱，这次我在我建行卡中取了3000元钱又在当时经营的店里凑了5000元钱，之后我把8400元现金给了王强。刚才我说的这些中有一次是在我家建华区营西小区8号楼楼下，剩下的都在我经营店门口铁锋区北局宅纺织路6号楼1单元门口。从第十八次开始一直到最后都是在我家建华区营西小区8号楼4单元门口。第十九次是2017年8月份郝明向我要10320元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，我在我朋友王方手里借了10000元钱，之后我把10320元现金给了王强；第二十次是2017年8月份郝明向我要10500元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，我在家凑了5000元钱在当时的卖货款中拿了5500元钱，之后我把10500元现金给了王强；第二十一次是2017年9月份郝明以审核税为由向我要了10716元钱，这次我从我补的工资和家里凑的钱，之后我把10716元现金给了王强；第二十二次是2017年9月份郝明向我要10670元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，这次我是在我当时的店里和家里凑的钱，之后我把10670元现金给了王强；第二十三次是2017年10月份郝明以工资税为由向我要13866元钱，这次我现在我建行中取了800元之后又在建行中取了2400元钱我儿子李红权又给我拿了10000元钱，之后我把13866元现金交给了王强；第二十四次是2017年11月份郝明以工龄税为由向我要9600元钱，这次我在我朋友南某手里借了5000元钱，我儿子李红权给我拿了4000元钱，之后我把9600元现金给了王强；第二十五次是2017年11月份郝明向我要10500元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，我在南某手里借了10500元钱，之后我把10500元现金给了王强；第二十六次是上次之后的不长时间郝明给我打电话说他老丈人得癌症了向我借款15000元钱，这次是我在家里凑的钱，之后我把15000元钱给了王强；第二十七次是2017年12月16日郝明向我要11664元钱，这次我在南某手里借了10000元钱，我儿子李红权给我拿了6500元钱，之后我给了王强11664元现金；第二十八次是2018年1月9日郝明以网络升级为由向我要12179元钱，这次我在我朋友宋淑华手里借了10000元我自己在家里凑了2000元，之后我把12179元现金给了王强；第二十九次是2018年2月4日郝明向我要18383元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，这次我的小叔子李某4借给了我10000元、我儿子李红权给我拿了7000元钱，之后我把18383元现金给了王强；第三十次是2018年3月中旬左右郝明向我要12400元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，这次我在我建行卡中取了2000元、我小姑子李某2借了我8000元、我儿子李红权给我拿了2000元，之后我把12400元现金交给了王强；第三十一次是2018年4月11日郝明向我要11500元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，这次我朋友杨某借给我4000元钱、我儿子李红权给我拿了6000元钱、我朋友谢某借给我1000元钱，之后我把11500元现金交给了王强。第三十二次是2018年5月郝明以交2018年工资税为由向我要16000元钱，这次我在谢某手里借了16000元钱，之后我把16000元现金交给了王强；上次之后没几天郝明说因为是办我和我老伴的事还得再交一个16000元钱，我又在谢某手里借了18000元钱，之后我把16000元现金交给了王强；第三十四次是2018年6月份郝明向我要10460元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，这次我在谢某手里借了10000元钱、我自己凑了460元，之后我把10460元现金交给了王强；第三十五次是2018年6月份郝明说事办的差不多了，最后能给我返回来47万元，但是需要先交10260元的税钱，这次我又向谢某借了10000元，之后我把10260元现金交给了王强；第三十六次是2018年7月份郝明向我要13996元钱，这次我向谢某借了12000元钱，剩下的我自己凑的，之后我把13996元现金给了王强；第三十七次是2018年7月份郝明以北京医疗总局医疗费为由向我要9800元钱，这次我在我朋友张某2手里借了3500元钱、在王某2手里借了2000元钱、我自己又凑了4300元钱，之后我把9800元现金交给了王强；第三十八次是2018年8月份郝明向我要10200元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，这次的钱是我自己凑的，之后我把10200元现金交给了王强；第三十九次是2018年8月份郝明向我要14400元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，这次我侄子曹某2借了我2000元钱、我在我朋友张某1手里借了2000元钱、在我朋友孙某手里借了10000元钱，之后我把14400元现金交给了王强；第四十次是2018年9月份郝明向我要10320元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，这次我侄子曹某2借了我2000元钱、我儿子李红权给我拿了4000元钱、我朋友刘某1借了我2000元钱，之后我把10320元现金交给了王强；第四十一次是2018年10月23日郝明以交五年的建华医院医疗费为由向我要10486元钱，这次我在我四舅刘某2手里借了11000元钱，之后我把10486元现金交给了王强；第四十二次是2018年11月2日郝明以交齐市医保五年费用为由向我要13500元钱，这次我在我四舅刘某2手里借了10000元钱、我自己凑了3500元钱，之后我把13500元钱交给了王强；第四十三次是2018年12月3日郝明向我要10860元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，这次我向我四舅刘某2借了8000元钱、我自己凑了2860元钱，之后我把10860元钱交给了王强；第四十四次是2018年12月20日郝明向我要14600元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，这次我在我四舅刘某2手里借了15000元钱，之后我把14600元现金交给了王强；第四十五次是2019年1月4日郝明向我要7260元钱，这次向我要钱的理由我不记得了，这次我在我三舅刘某3手里借了5000元钱、我自己凑了2000元钱，之后我把7260元现金交给了王强。我刚才所说的这四十五次给的总钱数和次数准确，每次要款的理由对应的要钱数目可能有小的误差。2.被害人曹某1于2019年12月27日的陈述证实，被告人吕超自称郝明，以办理慢性病保险的名义骗我43337元。我曾和吕超的家属签订调解协议，并到法院做笔录，称吕超诈骗我次数较多，我年纪大了，记不清了，报案的时候比较紧张，数额有误，经过律师和我逐一核对，我认可银行卡内提取的153500元是吕超诈骗我的数额，当时律师说和之前写的协议都一样，没仔细看就签字了，我不认可这个数额，实际吕超诈骗我437337元。3.被害人曹某1于2020年1月15日第二次开庭审理过程中的陈述证实，其被吕超骗了二十几万元，因其患有脑萎缩，具体数额记不清了。对本案中证实吕超诈骗数额相关证据的综合分析：1.被害人曹某1的陈述分为两个部分：关于被骗事实经过的陈述与吕超的供述内容一致，应予认定；关于被骗数额的陈述，曹某1在侦查机关和法院审理过程中的陈述又反复也有矛盾，故应结合其他相关证据予以认定。2.吕超的供述也分为两个部分：关于向某2华实施诈骗的犯罪事实的供述与被害人曹某1陈述的内容一致，应予认定。关于犯罪数额的供述，在侦查机关前两次的供述承认诈骗曹某140多万元，具体的次数和钱数记不清。此后的供述和庭审中均否认诈骗曹某140多万元，该供述前后矛盾，应结合相关证据予以认定。3.曹某1的账本是其本人单方记载，无相应证据予以佐证，不予认定。4.曹某1银行卡交易明细能够证实曹某1取款的事实，无证据证实曹某1取款后交给吕超。5.借条、借款说明和证人证言能够证实曹某1向各债权人借款未还的事实，无证据证实曹某1借款后交给吕超。6.李某1的证言、曹某1的陈述和吕超的供述能够证实，除了一次李某1在场外，曹某1和吕超每次都是单独见面，将现金交给吕超。7.吕超的乘车记录、银行卡交易明细和吕超的供述能够证实，吕超自2016年9月21日至2019年1月20日期间，为骗取曹某1钱款，46次往返于哈尔滨市和齐齐哈尔市，第46次来齐齐哈尔市取钱被当场抓获。通过对吕超的乘车记录和银行卡交易明细中存款时间的比对（详见附表），可以看出吕超从齐齐哈尔市返回哈尔滨市后三日内向银行卡内存款33次共计人民币256700元。综上，现有证据中，应以乘车记录显示吕超从哈尔滨市来齐齐哈尔市取款的时间和返回哈尔滨后银行卡交易明细显示的存款时间相吻合的256700元，认定为吕超的犯罪数额。本院认为：被告人吕超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但指控的犯罪数额有误，应予纠正。公诉机关认定吕超诈骗数额的主要依据是被害人曹某1的记账本、曹某1取款凭证、借条、证人证言和曹某1的陈述，上述证据缺乏证据的客观性、关联性，未能形成完整一致的证据链，无法证实待证事实。吕超的乘车记录和银行卡交易明细，具有证据的合法性、客观性、关联性，能够认定吕超诈骗数额为256700元。吕超犯诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。吕超归案后如实供述犯罪事实，其家属主动向被害人退赃退赔，并取得被害人的谅解，可对其从轻处罚。辩护人的辩护意见经查属实，予以采纳。公诉机关的量刑建议不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：被告人吕超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，（罚金于判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2023年1月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  孙 烜人民陪审员  梁丽贤人民陪审员  王敏华二〇二〇年三月十九日书 记 员  刘丽敏本判决所引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。