黑龙江省绥化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑12刑终6号原公诉机关黑龙江省青冈县人民检察院。上诉人（原审被告人）张同来，男，1964年6月26日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省大庆市萨尔图区，无固定住所。2009年12月10日因犯诈骗罪被齐齐哈尔市铁锋区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。2011年9月22日因犯诈骗罪被齐齐哈尔市龙沙区人民法院判处有期徒刑二年九个月（自2011年5月27日起至2014年2月26日止），并处罚金人民币50000元。因涉嫌诈骗罪，因本案于2019年1月13日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕。现羁押于青冈县看守所。黑龙江省青冈县人民法院审理黑龙江省青冈县人民检察院指控原审被告人张同来犯诈骗罪一案，于2019年11月13日作出（2019）黑1223刑初64号刑事判决。原审被告人张同来不服，提出上诉。本院于2020年1月2日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2014年6月份，被告人张同来通过世纪佳缘网站与青冈县居民任某3相识，后二人同居。期间，因任某3女儿张某辞职，张同来称能给张某办到大庆石油储运公司工作，随后其称找刘某给张某办理工作。因张某多次催问，张同来谎称工作已经办理成功，并让张某办理一张昆仑银行的储蓄卡，其每月按时将钱存到张某银行卡中，对张某谎称是单位给张某的工资，骗取任某3和张某的信任。2016年，被告人张同来和任某3到任某1家串门，聊天中任某1得知张同来在给张某安排工作的事情，便让张同来给其儿子安排工作，张同来答应后称当时没有岗位指标，等有指标后联系任某1。2016年4月份，张同来对任某1谎称工作指标已经下来，需要任某1拿钱来运作，自2016年4月27日至2017年2月6日先后以各种理由共骗取任某114万元，任某1以汇款方式汇给张同来。后张同来继续谎称任某1儿子的工作已经办妥，过段时间便能上班。任某1信以为真，便想在大庆市给其儿子购买一套房子。张同来谎称其楼上邻居正在卖房，可以用稍低的价格购买一套房子，任某1同意后，于2017年5月2日至2017年11月5日期间通过汇款方式给张同来6.7万元。张同来得款后，没有给任某1的儿子安排工作，也没有给任某1购买房子。2017年春节期间，被告人张同来与任某3到青冈县任某3的母亲家过年，吃饭期间任某3的亲属孙某1听任某3说张同来给张某办了工作，孙某1认为张同来有能力并希望其帮助自己的女儿安排工作。张同来同意后，称给孙某1女儿办理工作需要9万元钱（人民币，以下币种相同），孙某1先后4次给张同来汇款8.25万元。张同来收款后，没有给孙某1的女儿安排工作。2017年春节期间，大庆市居民任某2通过与任某3和张某聊天中得知被告人张同来给张某安排了工作。任某2便想通过张同来给自己当兵转业的儿子安排工作，并联系了张同来。张同来称能安排工作，但需要8万元钱，后又称办理养老保险需要1万元。任某2先后3次给张同来汇款9万元。张同来得款后，没有给任某2的儿子安排工作。被告人张同来以能办理工作和帮助购买房屋为由，共骗取任某1、任某2、孙某1人民币37.95万元，所骗赃款被其用于购买彩票挥霍和日常消费。被告人张同来于2019年1月12日在大庆市龙凤区龙岗小区被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供并经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书。证实了案件的来源及案件立案时间。2.青冈县公安局出具的抓获经过、侦破经过。证实：2018年7月，孙某1、任某2、任某1报案称张同来以给其家孩子办理工作的名义骗取三人人民币50余万元。经侦查，张同来为同类违法犯罪前科人员，通过技术手段获知犯罪嫌疑人张同来在大庆市有活动轨迹，2019年1月12日，侦查人员在大庆市龙凤区龙岗小区的某个住宅内将张同来抓获到案。经讯问，犯罪嫌疑人张同来对骗取孙某1、任某2、任某1三人50余万元的犯罪事实供认不讳。3.被害人孙某1的陈述。证实：2017年春节期间，张同来到青冈县滨水小区任某3的父亲家串门，张同来在大庆石油总公司昆仑分公司工作。以前我听任某1说，张同来给他家孩子办工作办的差不多了，我就和张同来说看能不能给我家孩子办个工作。张同来说能为我女儿办工作，办到大庆市石油管理局工作。当时说好了办事要4万元钱。说这事的时候我姐姐任某3和我四哥任某1还有任某4江在场。2017年2月15日，我给张同来汇了4万块钱，汇到张同来邮政储蓄账号62×××66。之后张同来说开始办工作，后来他给我打电话说需要从下面往机关单位办，这点钱不够用让我再拿2万元，我就又给他汇了2万元。张同来说参加考试的话，我家孩子文化程度不够，他说还得找人安排，让我再给他汇7500元钱，我就又给他汇了7500元钱。最后这次他说给他女儿办事缺钱，朝我借15000元钱，我想求人家办事，我就借给他15000元钱。后来我问张同来事情办得怎么样了，张同来说我女儿2017年6月1日就能上班，等通知就行了。到了6月1日后张同来又说得到7月1日才能上班。到了2017年8月份张同来说事情办不了，我说办不了就把钱给我退回来吧。张同来一直说退钱，但每次都以各种理由不退钱。4.被害人任某1的陈述。证实：2016年8、9月份，张同来和我二姐任某3来我家串门。我二姐有一个女儿是张同来给办的工作，虽然没有上班，但是已经发工资了，每月3300元，当时我儿子任宝瑞一直在外面打工，也没有正式工作，我看给我二姐家孩子安排的挺好的，就想让张同来也给办个工作，张同来说能弄到指标，可以给孩子安排到大庆油田职工。当时也没说办工作需要多少钱，张同来说办工作时到哪步需要钱再让我们拿。2017年具体时间记不清了，张同来打电话说有指标了，得需要4万元钱，我就从我大哥任某4军处借了2万元，从我大姐任某4荣处借了2万元，是我大哥和大姐分别汇给张同来的。其余的钱都是汇款给张同来的，时间记不清了，但是给张同来的每笔钱干什么我都知道。给我儿子任宝瑞办保险10000元，给各种手续费10000元，给办事人送礼（没说是给谁）28000元，办工作需要押金25000元，最后一次是说工作办好了，分单位需要送礼，汇给张同来20000元，共计133000元。都汇到张同来邮政储蓄银行账号（62×××66）上了。后来我要给孩子在大庆买房子，张同来说帮着联系，我又给他共计汇了216000元。至于每一笔钱是怎么给的，现在记不清了，只记得都是通过汇款给张同来的。到2017年10月份，孩子的工作迟迟没有着落，我就不相信张同来了，我就朝他要钱，他说还钱，但一直没有还。5.被害人任某2的陈述。证实：我是通过我侄女任某3认识她的男朋友张同来的，任某3说她家的孩子张某通过张同来找的工作，已经安排在大庆油田储运销售公司上班了。2017年春节前后，我给张同来打电话说我儿子当兵专业了，政府没给安排工作，我让他帮我儿子办理工作，张同来答应了，他说他给问问，后来他说能把我儿子安排到大庆市采油一厂工作，需要8万元钱，给刘主任送礼。我先给张同来汇款5万元，后来又给他汇了3万元。张同来后来说这些钱还不够，办理养老保险还得拿1万元，这样我一共给汇了9万元。张同来拿完钱后，我就问他孩子什么时候上班，他说让我等着过段时间就上班了，后来到2017年8月份也没有结果，我就和张同来说不办了，让他退钱，他总说过几天给钱，但一直也没给我返钱，我就报案了。6.被害人吴某1的陈述证实与被害人任某2证实一致。7.证人任某3的证言。证实：2014年期间，我通过世纪佳缘网认识了张同来，他说他是大庆市储运公司车队的司机，在西宾小区居住。由于我俩都是丧偶，我对他印象不错，后来我和张同来就同居了，他在我家居住。2015年期间，我和张同来认识后，张同来说能给我女儿张某办到储运公司工作，还不用花钱。到了2016年8、9月份，张同来说给我女儿的工作办妥了，先不用上班，有好的岗位再串动，张同来让我女儿到昆仑银行自己开张银行卡，把卡号交给他，然后他把卡号给单位的财会，到月末就开工资了。就这样到了月末，我女儿张某的这张卡内打入了3200元钱，从这事以后，我就相信张同来有能力办工作了。2016年，具体时间记不清了，我和张同来回到青冈县滨水小区我母亲张连芳家串门，我弟弟任某1也在我母亲家住。任某1知道张同来给我家孩子办工作这事后，任某1说他家孩子没有工作在大庆打工，他问张同来能不能给他家孩子办个工作，张同来说油田职工的岗位好像还有一个指标，张同来说回大庆给安排。当时也没说办工作需要多少钱，张同来说工作办到哪步需要钱时在告诉任某1。张同来回到大庆后，给我弟弟打电话说要到指标了，得给办事的人送4万元钱，任某1就给张同来汇了4万元钱；张同来又称以给孩子交保险需要1万元钱，任某1又给他回了1万元钱；张同来说还得给办事的人送礼，于是朝任某1又要了28000元；工作需要押金25000元，这钱上班以后能返回来，任某1又给张同来汇款25000元；最后这次张同来说工作已经办妥了，需要给部门单位领导送礼还需要2万元，人之宝又给张同来汇了2万元。共总办工作给张同来汇了133000元。张同来后来和我回到青冈县，张同来和任某1说孩子的工作已经办妥了，过段时间就上班。我父亲（现在已去世）和我说让我帮助任某1给他家孩子在大庆买个房子，张同来说他家以前在西宾小区居住，他说楼上有个姓于的邻居要卖房子，这套房子80平方米左右还可以贷款，张同来说和姓于的认识，他给说说能便宜点买下来。张同来说买这套房子需要20万元左右，由于在没给任某1家孩子办工作前，张同来说他有套龙口的的房子需要装修，朝任某1借了7万元钱。张同来说让任某1再拿十多万元钱就够了，这样任某1后来又给张同来汇了146000元钱。后来张同来没给任某1家孩子办成工作，房子也没有买。2017年春节期间，我和张同来回到群共享滨水小区我母亲家过年串门，我叔伯弟弟任某4明和他媳妇孙某1也到我母亲家溜达，孙某1知道张同来给我家孩子和任某1家孩子办工作的事情了，知道我女儿已经开工资了。孙某1就和张同来说让他帮忙把她家孩子也办到大庆工作，张同来答应回大庆给看看这事。后来我俩回到大庆后，我当时对张同来办工作这事有点怀疑，我就和张同来说这事你先别给他们办，这事等等再说，因为这几年我和任某4明家来往也不是很多。后来张同来和任某4明怎么联系的，我就不清楚了。到了七八月分的时候，任某4明朝张同来往回要钱，这时候我才知道任某4明找张同来办工作给他汇款8万元钱。2016年末的时候，在大庆市居住的我的叔叔任某2听说我家孩子张某被张同来安排到大庆储运公司工作。由于我和张同来同居的关系，任某2也认识张同来。任某2找张同来给孩子办工作的事情开始我不知道，后来到了2017年8月份左右，我接到任某2的电话，他说他找张同来给孩子办工作没有办成，张同来说给任某2退钱，说24小时把钱打回去，任某2说没有收到这笔钱，任某2给我打电话问我怎么回事，我才知道任某2给张同来打款9万元钱。我女儿张某也没有上班，就是往张某的昆仑银行卡里打了大概八九个月的工资，到2017年4、5月份左右，张某的昆仑银行卡里就没有进过钱，我问张同来是怎么回事，张同来说为了调动工作，把张某的工作关系调出来了，她的工资暂时就没有了。我就不相信张同来了，我就到网上查询公积金账户，发现里面没有我女儿张某的公积金。我问张同来是怎么回事，张同来还是以其他理由搪塞我。到了2017年年末，我女儿张某的工作也没落实，我家这些亲属也朝张同来要钱，张同来还不给，我也因为这事和张同来分手了，之后就再也没有见过张同来。8.证人张某的证言。证实：因为我母亲任某3和张同来处朋友，我认识的张同来，张同来说他在储运公司上班。2016年的时候，张同来跟我说给我办到储运销售分公司工作，后来跟我说给我办成工作了，后来又说现在岗位不好，让我在家待着，一样给我开工资，后来第一个月的工资是张同来给我的现金，大约3100元，具体数目记不清了，等到第二个月的时候，张同来让我办一张昆仑银行的银行卡，说以后工资就给我开到这个卡里面，我就在昆仑银行开了一张卡，每个月的十几号就固定开工资，每个月都是3100月左右，这样一直到2017年5月份开完工资后就再也没有开工资了，我妈问张同来怎么回事，张同来说我的工作要调动了，工作关系变动了，新工资还没落实，我就信了，后来一直到2018年春节前后张同来就不见了，也联系不上他。9.张某的昆仑银行卡个人存款账户明细对账单。证实：2016年11月14日至2017年5月3日期间每月定期进入资金情况。10.大庆油田有限责任公司储运销售分公司出具的证明。证实：经查大庆市油田有限责任公司储运销售分公司截止2018年8月15日，单位职工中没有张同来和张某。11.张同来的邮储银行卡账户（62×××66）流水明细。证实了被害人孙某1、任某2、任某1陈述汇款进入张同来邮储银行卡账户（62×××66）的次数、时间及金额情况。12.青冈县公安局刑警大队工作说明。证实：关于张同来交代其诈骗来的赃款用于购买彩票，侦查人员前往张同来交代的彩票站查证，彩票站老板称张同来确实总在这个彩票站购买彩票，但是其无法说清购买彩票的具体数目，且拒绝为公安机关出具证言。13.被害人任某1、孙某1、任某2、吴某1提供的汇款凭证。证实：各被害人自2017年2月15日至11月5日给张同来的邮政储蓄银行账户（62×××66）多次汇款的事实。14.被害人吴某1的人口信息证明。证实：任某2与吴某1系夫妻关系，任某4涛系二人之子。15.刑事判决书、刑满释放证明书、犯罪记录调查证明。证实：2009年12月10日因犯诈骗罪被齐齐哈尔市铁锋区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。2010年8月23日刑满释放。2011年9月22日因犯诈骗罪被齐齐哈尔市龙沙区人民法院判处有期徒刑二年九个月（自2011年5月27日起至2014年2月26日止），并处罚金人民币50000元。16.户籍证明。证实：张同来的出生日期为1964年6月26日，户籍地址为大庆市萨尔图区西宾路西宾小区43号2门102室。17.被告人张同来的供述。证实：2016年春季，我和任某3在一起生活好几年了，任某3的女儿张某辞职了，我就和任某3说看看能不能给孩子办到石油储运公司工作，我就通过认识的朋友刘某给张某办工作，办了几个月之后，张某就总问我什么时间能办下来，我就抹不开面子了，我就说马上开支了，然后我就让张某办了一张昆仑银行的银行卡，然后我用我自己的钱转到张某那里算是给孩子开工资了，我想就当给孩子了，等工作办成了就好了，2017年的春节我是和任某3在任某3的母亲家过的年，过了年不是初一就是初二，任某3的亲属就都来任某3的母亲家过年，我们在一起吃饭的时候就说起来任某3的女儿张某工作的事，他们就问张某的工作办什么样了，任某3和张某就说都开工资，任某4明和他妻子孙某1就问能不能给他们家的孩子也办个工作，我就说给他们问问，过了一个月，任某4明两口子又给我打电话问我，能不能办工作，我就说给问问，然后我就问了一个叫刘某的朋友，刘某说张某那个还没办成呢，这能行吗，然后我就说办办看吧，然后我就问办这事得多少钱，刘某说得7万到12万吧，之后我就跟任某4明说了，然后任某4明分两次给我汇了9万元钱，汇到我的邮政储蓄银行卡里了。任某2的事也是在2017年春节前后说的，2017年春节前后，任某2给我打电话，因为都知道我给张某办工作的事情，任某2给我打电话就问我能不能给他家孩子也办一个工作，之后我就答应给问问，我是和任某4明家的孩子办工作的事一起问的刘某，刘某说的9万元，之后我就和任某2说了，过了不几天任某2分了不是两次就是三次给我汇了9万元钱，也是汇到我的邮政储蓄银行卡里了。任某4明和任某2两人一共18万元钱就到我手里了，然后刘某就跟我说这两人的工作办不了，但是钱已经到我手里了，我平时就买彩票，还没有经济来源，我就把这18万元钱买彩票和平时花销了。对于我骗任某1的钱以我的银行流水记录为准，我没拿过现金。18.青冈县人民检察院调查笔录、青冈县人民医院入所前健康状况体检表。证实：本案的侦查人员未对被告人刑讯逼供，且入所前体检身体健康，体表无特殊标记。19.青冈县公安局工作说明。证实：关于被告人张同来在庭审中供述在2018年从任某1处借款2万元用于给付购买宝马车尾款的情况。经调查核实，被告人张同来名下无宝马车登记记录，也未找到张同来供述的宝马车。关于被告人张同来在庭审中供述在2018年哈尔滨南岗区打伤吴玉军后从任某1处借款3万元用于赔偿的情况。经调查核实，未找到相关当事人吴某2，在南岗区各派出所未发现张同来所说的治安案件。原审法院认为，被告人张同来以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张同来骗取各被害人共计52.15万元。对于公诉机关指控被告人张同来骗取任某134.9万元的事实，其中的14.2万元因只有被害人陈述且无其他证据佐证，故对该数额不予认定，认定张同来骗取任某120.7万元。张同来诈骗数额未达到特别巨大标准，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。张同来在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人张同来多次诈骗他人财物，可酌情从重处罚。根据被告人的犯罪情节及社会危害，决定对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决：一、被告人张同来犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元。二、继续追缴被告人张同来的非法所得人民币三十七万九千五百元返还被害人任某1二十万七千元、返还被害人任某2九万元、返还被害人孙某1八万二千五百元。上诉人张同来上诉提出：原审判决对其量刑过重，请求二审法院从轻处罚。经审理查明：二审查明的事实和证据与一审法院认定的事实和证据相一致，本院予以确认。本院认为，上诉人张同来以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对于上诉人张同来提出的上诉理由，经查，原审法院对其量刑时，已经充分考虑其具有的从轻处罚情节，对其量刑并无不当，故上诉理由不能成立，不予采纳。原审法院认定上诉人张同来犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王伟刚审判员  杨照娜审判员  许 雷二〇二〇年三月三十日法官助理李世猛书记员于晓峰