吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0182刑初72号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人刘喜杰，出生于吉林省榆树市，小学文化，户籍地为榆树市，现住榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被刑事拘留，同年10月22日被执行逮捕，现羁押于榆树市公安局看守所。 辩护人于冷娇，吉林良佐律师事务所律师。 吉林省榆树市人民检察院以榆检一部刑诉（2020）41号起诉书指控被告人刘喜杰犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派检察员许冬梅出庭支持公诉，被告人刘喜杰及其辩护人于冷娇到庭参加诉讼。本案现己审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，被告人刘喜杰于2017年3月至8月间，以能办理低保和残疾证为由，骗取王某1、曲某、李某等人合计人民币39500元。 公诉机关针对上述指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，并认为被告人刘喜杰虚构事实骗取公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其认罪认罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处罚。 被告人刘喜杰对上述指控诈骗的事实没有意见。同时辩称，我给王某1回扣2100元，其中诈骗曲某我给回扣1000元，诈骗郑国柱我给回扣500元，诈骗董宽我给回扣500元，还有一次我给车费100元。我还王某1欠款2000元，返还诈骗款4000元。 其辩护人辩护意见，指控的诈骗数额应扣除已返还的4000元，实际诈骗数额应为35500元，其具有坦白情节，同意返赃，应从轻处罚。 经审理查明，被告人刘喜杰于2017年3月至8月间，以给被害人王某1、曲某、李某等人办理低保和残疾证为由，骗取人民币31500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表及立案决定书证实，本案系王某1于2019年6月3日向公安机关报案，公安机关当日立案侦查。 2.到案经过及破案报告证实，2019年6月3日8时许，榆树市公安局大岭派出所接到王某1报案称，2017年3月至今，刘喜杰已自己能办理低保和残疾证为由骗取王某1、曲某等人39500元。2019年10月10日10时许，民警将刘喜杰传唤至公安机关接受讯问，此案告破。 3.榆树市公安局大岭派出所情况说明证实，经询问王某1，案件中八号镇十六号村被骗的二人其不知二人姓名及联系方式，经调查未找到二人。 4.公民户籍信息证明证实，被告人刘喜杰的出生时间等自然身份情况及在辖区内无前科劣迹。 （二）证人证言 证人董某证言证实，2017年5月4日，我拉着我母亲王某1、曲某两口子到榆树市供电大厦南面的复印社见的刘喜杰，我给他5000元钱办事；第二次过了四、五天，我拉着我母亲到榆树市说是郑国柱两口子也办低保和残疾证，我们还是到榆树市供电大厦南面的复印社，我母亲给了刘喜杰4000元钱；第三次是在2017年6月份，我母亲说董宽两口子也办低保和残疾证，我拉着我母亲还是到榆树市供电大厦南面的复印社，我母亲给了刘喜杰4000元钱；第四次是我母亲说把印某、张维芳的也给办上，我拉着我母亲到榆树找到刘喜杰，这次我没有进屋，我母亲把钱和身份证、户口本在复印社给的刘喜杰。 （三）被害人陈述 1.被害人王某1陈述，我和刘喜杰认识10多年了，2017年3月份的时候，刘喜杰给我打电话说他在榆树市民政局和残联都有认识人，他能办残联证和办低保，办一个残疾证加上低保一个人2500元，手里有残疾证的只办低保1500元，让我给他联系谁要办，到时候不让我白帮忙。2017年5月4日，我儿子董某开车拉着我的亲家曲某和李景芝到榆树找刘喜杰，我们在供电大厦南面的一家复印社见面，董某将曲某给的5000元钱给了刘喜杰，曲某就问刘喜杰这事准不准，刘喜杰说没事，到时办不成钱给拿回来，之后刘喜杰向曲某两口子要了户口本、身份证复印件和几张照片，之后我们就回去了。过了三、四天，王某2和她丈夫郑国柱也要办两个人的，给我送来了5000元钱和身份证、户口本，我和我儿子董某到榆树也是在复印社我给了刘喜杰4000元，我想着我不能白帮忙就留了1000元。2017年6月也是我和儿子董某到榆树，我侄子董宽两口子给我5000元钱，我留1000元，给刘喜杰4000元，这之后，我和我老伴董国军商量也办上，我准备4000元钱，自己去榆树找到刘喜杰，把钱给他了，隔了不几天，我想给我外甥女印某办一个，把我兄弟媳妇张维芳也办了，我自己给她们两人准备了4000元钱，我和我儿子董海军开车到榆树找的刘喜杰，把4000元给他了。又过一个月左右，姚洪凯说他两口子也办，给我拿5000元钱，我自己坐车还是到复印社给刘喜杰送去了。又隔了一周左右，八号十六号村一个50多岁、腿上有点残疾，我忘了叫什么名字，到我家后山拉土，我问他办不办残疾证和低保，他说办，他家邻居也是残疾，最好也给办上，给我拿了5000元钱，我给出了一张欠条，之后我也是在复印社给刘喜杰4000元，我自己留1000元好处。又过了一周的时间，大岗村的齐大兵到我家鱼池钓鱼，我问他办不办残疾证，他说是三级残疾证能办上二级挺好，我让齐大兵准备1600元钱，100元我留作车费，第二天我给刘喜杰送去了。过几天，我们村的刘贵保听说我能办残疾证，想给他儿子刘朋也办一个，他给我1500元钱，我给刘喜杰送去了。隔不长时间，我妹妹王某3听说我能办低保和残疾证，给我拿2500元钱，我也给刘喜杰送去了。又过了几天，高玉恩、李某两口子听说我能办低保和残疾证，给我5000元钱，我留下1000元钱，另4000元钱给刘喜杰送去了。我先后11次共给刘喜杰送了39500元。刘喜杰一个都没有办成，2019年5月份，我打电话说不办了，再不给钱就告他，他分两次先后给我2000元和4000元，共6000元钱。 其再次陈述，刘喜杰于2018年7、8月份先后给我返回6000元钱，其中1000元钱是在我家买的猪肉钱，1000元钱是在我家买的海棠果钱，另4000元钱我向刘喜杰说郑国柱有病要死了，赶紧把钱拿回来，他给返回来之后，我没给郑国柱，我返给刘朋1500元，返给王某32500元。 2.被害人李某陈述，高玉恩是我丈夫。2017年5月份的一天，王某1来我家跟我们说一个叫刘四铁子的人能办低保，人办事挺厉害的，开始我说不办，王某1就走了，过了几天，王某1又问我办不办低保，我和高玉恩商量了一下，然后我俩就同意办低保了。王某1说一个人2500元，我和高玉恩就拿着5000元钱给王某1送去了，还有身份证，之后王某1就让我们等信，后来王某1跟我说低保没办下来，又说给我们办残疾证，当时我们也同意办残疾证，到现在也没办下来残疾证和低保。我向王某1要过几次钱，王某1就给对方打电话，对方说快办下来了，我知道我们不符合办低保或残疾证的条件，就是想将来有个保障，钱一直没有返还给我。 3.被害人张某（别名张维芳）陈述，2017年6月份的一天，王某1来我家跟我们说有人能办低保，得要2000元钱，我就同意了，王某1给我垫付的2000元钱，我拿着我的身份证给王某1送去了，王某1让我一直等信，到现在也没有办下来低保，她给垫付的钱也没有返回来。 4.被害人曲某陈述，2017年5月4日6点多钟，王某1问我们办不办低保，她说认识一个人能办低保和残疾证，一个人要2500元钱，我问她准不准，她说准，我和李景芝商量了一下就同意了，我们把5000元钱给董某，之后我们一起坐车来到榆树市供电大厦附近的一家复印社，我看见了刘四铁子，我们把身份证复印件和照片给了他，这些办完后，刘四铁子就管我们要办事的钱，然后董某就把5000元钱给了他，我问他准不准，他说这事把握，用不了半年就能办成，让我们回去等信，我们就回去了。过了半年，我问王某1低保和残疾证什么时候能办下来，王某1就说刘四铁子让等着，到现在也没办下来，钱也没有返还给我们。 5.被害人刘某陈述，我儿子刘朋腿部有残疾，有三级残疾证，2017年的时候，我听别人说王某1能找到人办残疾证升级的事，王某1说她认识的人可以把三级残疾证升到二级残疾证，要1500元钱，我就给了王某11500元钱和刘朋的身份证和户口本，王某1就让我们等信。我隔段时间就问王某1残疾证升级的事办下来没有，王某1就说快了，一直到2019年7月份的时候，还没有办下来，我就找王某1要钱，过了几天后王某1家人就把1500元钱给我拿回来了。 6.被害人齐某（别名齐大兵）陈述，2017年7月份的时候，王某1问我想不想把四级残疾证升级到二级残疾证，我问能不能办理下来，王某1说她认识的人能办成事，但是要1600元钱，第二天我就拿着1600元钱、我的身份证和残疾证给王某1送去了，之后她就让我回去等信。过了一段时间我就去王某1家问残疾证升级的事办下来没有，每次王某1都当着我的面给她找办事的人打电话，对方总说快办下来了，一直到现在也没办下来，钱也没有返还给我。 7.被害人王某2陈述，2017年5月中旬的一天，王某1跟我说她认识个人能办低保和残疾证，一个人得2500元钱，然后我就和我丈夫郑国柱商量了一下，我俩都同意办，当天我拿着5000元钱、我和郑国柱的身份证给了王某1，然后王某1让我们回去等信，一直到现在也没办下来，钱也没有返还给我们。 8.被害人王某3陈述，2017年5月7日左右，王某1和我说有人能办低保，得花2500元钱，我就同意办了，后来我拿着2500元钱和我的身份证给王某1送去了，王某1就让我在家等信，过了一段时间我问王某1办的怎么样，王某1给我打电话问对方，对方说低保办不下来了，能办残疾证，后来王某1说办不下来，她返给了我2500元钱。 9.被害人印某陈述，2017年6月份的一天，我大姨王某1和我说她认识的一个人能办低保，要2000元钱，我就说办，钱是王某1帮我垫的，我就把身份证和户口本给她了，低保一直到现在也没办下来。 10.被害人陈某陈述，董宽是我丈夫，王某1是董宽的亲姑。2017年6月份的一天，王某1问我办不办低保和残疾证，说她认识个人能办，一个人2500元钱，我就说我和董宽都办，过了一天我拿着我和董宽的身份证、户口本和5000元钱给了王某1，王某1就让我回家等信，一直到现在低保和残疾证也没办下来，钱也没有返给我们。 11.被害人姚某（别名姚洪凯）陈述，2017年7、8月的一天，王某1和我说她认识人能办低保和残疾证，一个人2500元钱，问我们两口子办不办，我问这事能不能成，王某1说这事准成，我就说办，过了2、3天我就拿着我和我媳妇的身份证、户口本和5000元钱给王某1了，王某1让我回去等信，一直到现在也没给我办下来低保证和残疾证，办事的钱也没给我。 （四）被告人供述 被告人刘喜杰供述，2017年1、2月份，我对王某1说我能办低保和残疾证，办一个残疾证加低保2500元，只办残疾证1500元，如果谁想要办就找我，不会让她白帮忙的，王某1就说帮我联系人。2017年5月4日早上8点多钟，王某1领着他儿子董某还有曲某两口子来到供电大厦西面的复印社，王某1和我说他们想办，我就让他们在复印社照了两张照片，王某1给了我5000元钱，我给了王某11000元的好处。又过了四、五天的时间，王某1把郑国柱、王淑芝的身份证给我了，这次王某1给了我4000元钱。2017年6月份的时候，王某1到供电大厦的西面复印社找我，把董宽、陈某的身份证和户口本给我，王某1给了我4000元钱。又过了一周，王某1说给她家两口子和张某也办上，给了我6000元钱。2017年8月份左右，王某1又让我给齐大兵、刘鹏办残疾证，我收了3000元。随后王某3我又收了2500元，高玉恩和李某收了4000元。王某1总打电话问这事，我就撒谎说正办着呢，让她等着。姚洪凯、印某是否找我办过我记不清了，王某1具体交给我多少钱我记不清了，以王某1说的为准。我和王某1说有的证都办下来了，钱都花出去了，就是为了安抚她，其实我也没有去办，我根本办不了残疾证和低保，诈骗的钱都让我吃喝挥霍了。 2019年开春的时候，我给她返回了6000元钱，有2000元是我欠王某1的猪肉和海棠果的钱。另4000元王某1说我给办事的郑国柱有病了，我把郑国柱的4000元返回去了 上述证据经庭审举证、质证，被告人刘喜杰辩称，他们都是通过王某1与我联系的。经查，被告人关于还给王某12000元欠款的辩解，虽然得到王某1的证实，但该笔钱款与本案无关；被告人关于给王某12100元回扣的辩解，没有得到王某1的证实，即使存在，是被告人对赃款的处理，不影响犯罪数额的认定；被告人关于案发前归还4000元的辩解，查证属实，应从犯罪数额中应予扣除。另外指控诈骗数额中诈骗八号镇十六号村五十多岁有点残疾人4000元，只有王某1证实，没有查找到被害人，故该起指控依据不足，不予支持。故诈骗数额应为39500元-4000元-4000元=31500元。 本院认为，被告人刘喜杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。其认罪认罚，可以依法从宽处罚。综合考虑控辩双方的意见，结合本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘喜杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2021年10月9日止）。 二、被告人刘喜杰依法退赔被害人曲某人民币五千元；退赔被害人王某2人民币四千元；退赔被害人陈某人民币四千元；退赔被害人王某1人民币四千元；退赔被害人印某人民币二千元；退赔被害人张某人民币二千元；退赔被害人姚某人民币五千元；退赔被害人齐某人民币一千五百元；退赔被害人李某人民币四千元。 以上罚金及退赔款均于判决生效后立即向本院缴纳、退赔。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  葛庆忠 人民陪审员  赵玉芬 人民陪审员  李佳苹 二〇二〇年三月二十三日 书 记 员  张天鸽