浙江省衢州市柯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0802刑初24号 公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 被告人庄某某，男，出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，住湖北省谷城县。因犯盗窃罪于2015年11月23日被深圳市罗湖区人民法院判处拘役三个月，并处罚金1000元，于2015年12月20日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2018年8月25日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年9月21日被监视居住；因传讯不到案，于2019年6月11日被刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人陈红卫，浙江天口律师事务所律师（由柯城区法律援助中心指派）。 衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人庄某某犯妨害信用卡管理罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序进行审理。在审理过程中发现有不宜适用简易程序情形，依法转为普通程序，并组成合议庭。本院于2020年3月31日依法公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员徐素明出庭支持公诉，被告人庄某某及辩护人陈红卫到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，李某1、周某1与刘某（均另案处理）共谋，由刘某提供他人居民身份证让李某1、周某1办理银行卡，刘某对此予以收购。期间，李某1、周某1发展被告人庄某某使用他人身份证，办理银行卡十一张。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明书、银行账户信息、归案经过，证人李某1、周某1等人的证言，被告人庄某某的供述与辩解、搜查笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人庄某某伙同他人违背他人意愿，使用其居民身份证申领银行卡，数量巨大，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；本案系共同犯罪。庄某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人自愿如实供述犯罪事实，对指控没有异议，愿意接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑一年九个月，并处罚金。 被告人庄某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人庄某某具有从犯和如实供述的情节，因法律意识的淡薄，才会犯罪，请法庭结合被告人的悔罪表现良好、主观恶性不深、社会危害性较小的实际情况，对被告人给予从轻或减轻处罚。 经审理查明，李某1、周某1与刘某（均另案处理）共谋，由刘某提供他人居民身份证让李某1、周某1办理银行卡，刘某对此予以收购。期间，李某1、周某1通过王某1（另案处理）发展被告人庄某某等人使用他人身份证办理银行卡。其中被告人庄某某办理银行卡十一张。具体事实如下： 1.2018年7月24日，庄某某使用刘某甲的身份证在北京银行上海网点办理卡号为62×××67的借记卡一张。 2.同年7月27日，庄某某使用胡某甲的身份证在上海浦东发展银行办理卡号为62×××08的借记卡一张。 3.同年7月29日，庄某某使用苏某甲的身份证在上海浦东发展银行办理卡号为62×××11的借记卡一张。 4.同年7月30日，庄某某使用谢某甲的身份证在上海浦东发展银行办理卡号为62×××51的借记卡一张。 5.同年7月31日，庄某某使用谢某甲的身份证在北京银行办理卡号为62×××08的借记卡一张。 6.同年8月4日，庄某某使用郑某的身份证在浙江泰隆商业银行上海松江支行办理卡号为62×××59的借记卡一张。 7.同年8月4日，庄某某使用吴某的身份证在上海浦东发展银行办理卡号为62×××17的借记卡一张。 8.同年8月7日，庄某某使用杨某甲的身份证在上海浦东发展银行办理卡号为62×××77的借记卡一张。 9.同年8月8日，庄某某使用洪某的身份证在上海浦东发展银行控江支行办理卡号为62×××76的借记卡一张。 10.同年8月13日，庄某某使用吴某甲的身份证在北京银行办理卡号为62×××80的借记卡。 11.同年8月23日，庄某某使用张某甲的身份证在浙江泰隆商业银行上海闵行支行办理卡号为62×××84借记卡一张。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、违法犯罪记录证明、刑事判决书、刑满释放证明书、情况说明、抓获经过、寄押证明、银行账户信息、搜查笔录及照片、扣押决定书、清单及照片，证人李某2、尹某1、王某2、李某3、张某、许某、马某某的证言，同案犯李某1、周某1、王某1的供述及辩解，被告人庄某某的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人庄某某伙同他人违背他人意愿，使用他人居民身份证骗领银行卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人庄某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人庄某某归案后如实供述所犯罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。综上，对被告人庄某某减轻处罚。辩护人所提相一致的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下: 被告人庄某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2021年2月10日止），并处罚金15000元（罚金款限于本判决生效后一个月内缴纳）。 扣押在案的居民身份证二张、手机SIM卡一张、银行通用凭证一张、联通公司收款凭证一张、银行卡二张、U盾二个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡 适 人民陪审员  王丽佳 人民陪审员  胡英姿 二〇二〇年三月三十一日 书 记 员  张师浩 附页： 《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款规定：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款规定：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。