文书内容河南省确山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1725刑初12号公诉机关确山县人民检察院。被告人郑高阳，男，1992年6月20日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，无业，住河南省获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2019年7月10日被确山县公安局执行逮捕。辩护人刘志友，确山县法律援助中心律师。确山县人民检察院以确检一部刑诉（2019）180号起诉书指控被告人郑高阳犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员李伟出庭支持公诉，被告人郑高阳及其辩护人刘志友到庭参加诉讼。现已审理终结。确山县人民检察院指控，2019年3月份以来，被告人郑高阳在手机上冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员与他人联系，通过PS软件修改了“河南优比汽车销售服务有限公司”购车合同内容，骗取他人信任后，以有资源可以帮助对方低价购车为由，让被害人向其指定银行卡或者微信号转账购车定金。随后被告人郑高阳将骗取的购车定金用于个人消费。一、2019年5月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用微信号与确山县被害人杨某取得联系，通过PS软件修改“河南优比汽车销售服务有限公司”购车合同内容，骗取了杨某信任后，以收取订车定金为由，让杨某向其微信号（×××)上转帐3000元钱，随后被告人将被害人杨某微信号拉黑。二、2019年6月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用电话与驻马店市被害人杜某取得联系，通过PS软件修改“河南优比汽车销售服务有限公司”购车合同内容，骗取了杜某信任后，以收取订车定金为由，让杜某向其微信号（×××)银行卡号(62×××93户名郑高阳）上共转账7000元作为购车定金。三、2019年5月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用微信与焦作市武陟县被害人王某1取得联系，通过PS软件修改“河南优比汽车销售服务有限公司”购车合同内容，骗取了王某1的信任后，以收取订车定金为由，让王某1向其微信号（×××)上转帐×××元钱。四、2019年5月中旬，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司的销售人员，使用电话与上海市被害人秦某取得联系，告诉秦某其手上有一辆小汽车资源，秦某信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让秦某向其微信号(×××)上转帐×××元钱，后被告人郑高阳将被害人秦某的联系方式拉黑。五、2019年4月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与合肥市被害人许某取得联系，告诉被害人其手上有一辆“迈腾”轿车资源，许某信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让许某向其银行卡号（62×××93户名郑高阳）上共转账5000元钱。到5月22日，被害人许某也未见到被告人给其找的汽车资源。六、2019年5月底，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用电话与山东省临沂市被害人刘某2取得联系，通过PS软件修改“河南优比汽车销售服务有限公司”购车合同内容，骗取刘某2信任后，让刘某2向其微信号银行卡号（62×××93户名郑高阳）上共转账50000元作为购车定金。七、2019年5月底，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用电话与邓州市被害人彭某取得联系，通过PS软件修改“河南优比汽车销售服务有限公司”购车合同内容，骗取彭某信任后，以收取定金为由,让彭某向其银行卡号（62×××93户名郑高阳）上共转账47000元钱。八、2019年5月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用电话与鹤壁市被害人王某2取得联系，告诉王某2其手上有汽车资源，王某2信以为真后，被告人郑高阳以收取定金为由，让王某2向其银行卡号(62×××93户名郑高阳）上共转账×××元钱。九、2019年五月中旬，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与安徽省毫州市被害人张某1取得联系，告诉张某1其手上汽车资源，张某1信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让张某1向其微信号上转账1000元钱。十、2019年6月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与永城市被害人张某2取得联系，告诉张某2其手上有一辆“大众CC”轿车资源，张某2信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让张某2向其微信号（×××)和银行卡号(62×××93户名郑高阳）上共转账5000元钱。到6月4号，被害人张某2准备去提车时再与被告人郑高阳联系时发现已经无法联系上。十一、2019年6月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用微信与夏邑县被害人刘某1取得联系，告诉刘某1其手上有汽车资源，刘某1信以为真后，被告人郑高阳以收取定金为由，让刘某1向其银行卡号(62×××93户名郑高阳）上共转账×××元钱。十二、2019年6月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与新密市被害人楚某联系，告诉楚丽娟其手上汽车资源，楚丽娟信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让楚丽娟向其微信号（×××)上转账1000元钱。十三、2019年6月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用电话与范县被害人李某取得联系，告诉李某其手上有汽车资源，李某信以为真后，被告人郑高阳以收取定金为由，让李某向其银行卡号(62×××93户名郑高阳）交纳×××元钱定金，随后李某让其公司会计让对方银行卡转账了×××元钱。十四、2019年3月底，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与新乡市被害人焦某取得联系，告诉焦某其手上汽车资源，焦某信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让焦某向其银行卡号（62×××93户名郑高阳）上交纳1000元钱定金，随后焦某使用用户名为“齐素丽”的中国银行卡向郑高阳银行卡上转账1000元钱。十五、2019年5月13曰，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与北京市被害人王某3取得联系，告诉王某3手上有汽车资源，王某3信以为真后，被告人以收取订车定金为由，让王某3向其微信号（×××)转账了1500元钱。十六、2019年5月24日，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与夏邑县被害人马某取得联系，告诉马某其手上有汽车资源，马某信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让马某向其银行卡（62×××93户名郑高阳）转帐10万元钱，后郑高阳向马某退还2万元钱后，将其佘的8万元挥霍。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人郑高阳的供述，被害人杨某、杜某、王某1等人的陈述，证人单某的证言，代理购车合同，微信聊天记录、微信转账记录，户籍证明及抓获证明等证据。公诉机关认为，被告人郑高阳的行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。被告人郑高阳对确山县人民检察院指控的犯罪事实无异议。被告人郑高阳的辩护人提出的辩护意见是，被告人郑高阳当庭自愿认罪，系初犯，自愿退还部分赃款，签署认罪认罚具结书。建议对被告人郑高阳从轻处罚。经审理查明，2019年3月份以来，被告人郑高阳在手机上冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员与他人联系，通过PS软件修改了“河南优比汽车销售服务有限公司”购车合同内容，骗取他人信任后，以有资源可以帮助对方低价购车为由，让被害人向其指定银行卡或者微信号转账购车定金。随后被告人郑高阳将骗取的购车定金用于个人消费。一、2019年5月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用微信号与确山县被害人杨某取得联系，通过PS软件修改“河南优比汽车销售服务有限公司”购车合同内容，骗取了杨某信任后，以收取订车定金为由，让杨某向其微信号（×××)上转帐3000元钱，随后被告人将被害人杨某微信号拉黑。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人杨某陈述：我是确山县驰程汽车销售有限公司的员工，我们公司的位置在确山县盘龙办事处盘龙大道东段路南。2019年5月6日下午2点左右的时候，我在我手机一个微信群里看到一个资源，这个资源上面汽车比其他家报价低，我就加了发布这条信息的好友，和对方聊了大概2个小时，对方这名好友就给我打电话说让我给他转账5000元当定金，然后我给这名男子商量先付3000元，过了一会这名男子就把一份代理购车合同给我发过来了，合同上面显示的定金是3000元。然后这名男子给我发了一个营业执照，上面显示公司的名称是“河南优比汽车销售服务有限公司”法人是单某，当时订车的时候这名男子给我说有现车，之后一直给我说没有车，过了3天我再给这名男子打电话的时候就联系不上了，然后我就报警了。这名男子叫郑高阳，身份证号是，户籍地是河南省获嘉县位庄乡苏章营水村水塔街86号，电话号码是158××××0755,微信号是×××。2、证人万某证实：我和杨某是朋友关系，2019年5月10日下午，杨某跟我说他可能被骗了，他说他在网上通过微信联系了一个便宜的汽车卖家，对方以要交定金为由骗了他3000元钱。3、手机检查笔录证实，经公安机关对被害人杨某的手机进行检查，发现微信昵称“A汽车人的搬运工”与被害人杨某进行微信联系情况。二、2019年6月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用电话与驻马店市被害人杜某取得联系，通过PS软件修改“河南优比汽车销售服务有限公司”购车合同内容，骗取了杜某信任后，以收取订车定金为由，让杜某向其微信号（×××)银行卡号(62×××93户名郑高阳）上共转账7000元作为购车定金。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人杜某陈述：2019年6月1日我在置地公园南边神州汽贸公司在“牛牛汽车”APP上发布了一条大众速腾的寻车订单，然后一个158××××0755的人给我打电话联系说在河北省邯郸市有一台符合我订单的车型，然后我加他微信具体商谈。微信名：A汽车人的搬运工（微信号×××),然后我给他介绍了车型和款式后，我也非常满意，就要求他拟定购车合同。他用微信发过来个电子合同，我看了也没有什么问题，然后他发过来一个电子微信支付二维码让我付定金。然后我扫了二维码后微信零钱转帐给他×××元。然后他让我把真实购车人的资料发给他，当时他把4S店的名字发了过来是河北邯郸市临漳一汽大众4s店。2019年6月2日我又接到一个别克威朗的订单，同样也是通过“牛牛汽车”APP发布了一个寻车订单，然后这个微信名：A汽车人的搬运工（微信号：×××)的人这回主动联系我说山东省菏泽市有一台车符合我订单，然后他同样又做了一份订车合同，当天晚上20点左右他又给我发了个二维码付定金，但是我付了之后微信提醒我“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险”转不过去，然后他给我发了个账户62×××93,户名郑高阳，我通过中原银行的手机银行给他转了×××元定金。但是这次他没有给我说4S店的位置。然后我给他打电话，他说4S店下班了联系不上。2019年6月3日9时左右他通过微信告诉我说昨天的那个价格4S店不愿意卖了，因为客户着急要车，我要求他出具解决方案，然后他说，我给4S店协商，4S店要补交3000元钱,价格不变。然后我就通过我的中原银行给他账户62×××93，户名为郑高阳转了3000元，当天13时30分左右，他又通过微信给我联系，车款必须先交完。然后我不同意，我给他说必须得先见到车才能付尾款。他说行。然后我对他不太信任，我就百度了“河南优比汽车销售服务有限公司”查到该负责人的电话是130××××1081,我给他打电话，电话中他让我加他微信（微信号：×××,微信名：优比汽车美装），我把合同发过去后，他打电话说他们公司没有这个人。然后我感觉我被骗了，就报警了。我的微信号是×××,给他支付的银行卡是中原银行的银行卡，卡号是62×××21,户名是梁汉秋。我一共被骗了7000元，微信×××元，网银转账5000元。2、微信聊天记录、转账记录证实被害人杜某与被告人郑高阳双方联系及被害人杜某向被告人郑高阳转账情况。三、2019年5月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用微信与焦作市武陟县被害人王某1取得联系，通过PS软件修改“河南优比汽车销售服务有限公司”购车合同内容，骗取了王某1的信任后，以收取订车定金为由，让王某1向其微信号（×××)上转帐×××元钱。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人王某1陈述：2019年5月7日，我通过“汽车平台”手机APP软件，在汽车平台上发布一条找车信息，发布信息半小时左右我接到一个电话,对方说；你在网上找啥车？”我说“找一台思域车”。对方说我这里有一台，你先把定金交一下吧，我说“我的客户还没给我交定金，等我把客户交过定金我再给你交。”第二天下午一点多对方通过微信联系我，问我的客户交定金了没有？我说：“还没有。”下午3点左右我的客户把钱交过以后我和对方说：“你给我找车吧，手续随不随车？”对方说：“随车，近期随车。”我给对方说：“你给我出一个合同吧。”对方就给我发了一张代理合同，对方发了合同我就交了×××元钱定金，交过后我给对方说我明天要提车，对方说：“好，我明天安排一下。”然后在微信上给我发了一个位置，位置显示是在河北石家庄一个广汽本田4S店，因为提车需要我本人去，5月8日下午四点左右，我在网上订了一张去河北石家庄的火车票，坐上火车后对方发消息问我出发了没有，对我说：“等我问清楚了你再出发，我这边没有安排好。”之后给对方在微信发消息也不回我，我到了石家庄给他联系还不回我，我就回来了，回来之后也不理我，后来把我微信拉黑了。我就在网上搜索他给我发的4S店，搜到号码后，我打电话过去，问他们这有没有姓赵的，他们说没有，我把电话号发去；他们说这个人冒充我们的人骗了好多人了，然后我就报警了。2、微信聊天记录、转账记录证实被害人王某1与被告人郑高阳双方联系及被害人王某1向被告人郑高阳转账情况。四、2019年5月中旬，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司的销售人员，使用电话与上海市被害人秦某取得联系，告诉秦某其手上有一辆小汽车资源，秦某信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让秦某向其微信号(×××)上转帐×××元钱，后被告人郑高阳将被害人秦某的联系方式拉黑。上述犯罪事实，有下列证据证实：被害人秦某陈述：2019年5月11日18时许，我在上海市松江区松卫北路886号内接到一个电话，对方称有本田思域小轿车方面的资源，我信以为真，对方称订车需要×××元的订车，我有些不放心，后于2019年5月11日，我通过微信转账的方式将1500元转给对方（微信号：×××),后对方说定金太少，需要我再转500元给他，后于2019年5月12日，我再次微信转账给对方，后再次联系对方，对方将我拉黑，我发现被骗，就报警了。五、2019年4月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与合肥市被害人许某取得联系，告诉被害人其手上有一辆“迈腾”轿车资源，许某信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让许某向其银行卡号（62×××93户名郑高阳）上共转账5000元钱。到5月22日，被害人许某也未见到被告人给其找的汽车资源。上述犯罪事实，有下列证据证实：被害人许某陈述：2019年4月3日我通过牛牛汽车APP平台看上了一款234900元的迈腾，然后找到了销售人员郑高阳，并添加了微信，然后通过微信向对方了解情况，我感觉挺满意，对方说先服5000元定金，然后后续的钱直接到他们店里支付，我就把5000元通过工商银行网银转到郑高阳的个人账户。晚上6点左右对方说这个颜色有点偏，需要再交5000元，我就将5000元再次通过工商银行网银转账到郑高阳的个人账户。我询问对方什么时间去提车，对方说车到前两天提前通知我。到5月2日，对方再次要求我转×××元时，我问对方车有没有到，他说车过两天到让我先转钱，我感觉不对劲,因为我知道我的贷款都没通过，我就没有转了，对方啥也没说了。到了交车日期，我联系他车怎么还没到，对方说还需要等，我觉得不对劲，要求退定金。到了5月15日对方向我退了5000元，通过微信转给我的。我问对方还有5000元什么时候退，对方说需要等一星期。到了一星期我在拨打这位销售的电话，却没人接听，我就拔打了河南新乡工商局的电话，工商局那边联系了公司法人。法人说这种情况不止我一个，让我报警，我就报警了。六、2019年5月底，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用电话与山东省临沂市被害人刘某2取得联系，通过PS软件修改“河南优比汽车销售服务有限公司”购车合同内容，骗取刘某2信任后，让刘某2向其微信号银行卡号（62×××93户名郑高阳）上共转账50000元作为购车定金。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人刘某2陈述：我是干汽车生意的，有很多的汽车微信群，我一般在群里发广告，2019年5月25日下午的时候，有一个微信名为“A汽车人搬运工”，微信号是×××，自称是郑高阳的加了我的微信，说手里有车，我们都是通过微信聊天的，对方说在河南.优比汽车销售服务有限公司上班的，然后我们双方也签了合同，他把合同是通过微信的方式在5月29日那天发给我的，合同上显示的交货时间是5月30日，对方也在聊天时发了他的身份证，也是郑高阳，当时约定的是去上海提车，我在5月29日坐车去上海，郑高阳给我发了两个位置，我去到这两个地方都没有找到车子，上海这个公司也说没有接到订单。我从上海回来从网上找到了这家河南优比汽车销售服务有限公司，打电话问这家老板单某，单某说没有郑高阳这个人。我在通过微信联系郑高阳，他就一直拖着，打电话也不接，我觉得被骗了，就来报警了。我给他分三次转了5万元。2、微信聊天记录、转账记录证实被害人刘某2与被告人郑高阳双方联系及被害人刘某2向被告人郑高阳转账情况。七、2019年5月底，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用电话与邓州市被害人彭某取得联系，通过PS软件修改“河南优比汽车销售服务有限公司”购车合同内容，骗取彭某信任后，以收取定金为由,让彭某向其银行卡号（62×××93户名郑高阳）上共转账47000元钱。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人彭某陈述：2019年5月25日下午，我在手机上的“省心宝APP”留下了一条购车信息，需要购买一辆大众朗逸，一个手机号码为133××××9190的给我打电话，对方是一个男的，称他那有车，并给我说了价格，然后他给我发了一个代理合同，并给我提供了一个营业执照，我在5月25日给他转了×××元定金，对方称月底4S店冲销量，需要开发票，让我给他转点车款，我同意了，我分两笔（一笔3万，一笔1.5万），共计47000元。5月26号对方称车已经从郑州东泰4S店开了出来，晚上10点多，对方给我说车让查住了，因为没有临时牌照，他就把47000元退给我了，到了5月27日，他给我说车弄出来了，你把钱给我，我给你送去，我就把钱给他转去了。转了之后他就说车让郑州交警扣了，没弄出来，再联系他，他就说车没弄出来，我让他退钱，他说公司现在没钱，退不了，我问他叫啥，他说姓王，没说名，我就感觉被骗了，我就联系他发给我的营业执照上的法人（单某），单某说他没有在他公司上过班，我给他说了手机号，他告诉我对方叫郑高阳，并给我发了郑高阳的身份证照片。2、转账记录、微信聊天记录证实被害人彭某向被告人郑高阳转账及双方联系情况。八、2019年5月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用电话与鹤壁市被害人王某2取得联系，告诉王某2其手上有汽车资源，王某2信以为真后，被告人郑高阳以收取定金为由，让王某2向其银行卡号(62×××93户名郑高阳）上共转账×××元钱。上述犯罪事实，有下列证据证实：被害人王某2陈述：2019年5月27日上午8点左右，我通过牛牛平台发了一个信息说要找一辆高尔夫嘉旅，于是一个叫郑高阳的人，跟我联系，当时他把营业执照发给我，我们谈好价格之后说让我给他转定金×××元钱，我于是通过银行卡转到对方银行卡上，到了第二天郑高阳说价格不合适，我说你把定金退我吧！到现在也没有退给我。九、2019年五月中旬，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与安徽省毫州市被害人张某1取得联系，告诉张某1其手上汽车资源，张某1信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让张某1向其微信号上转账1000元钱。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人张某1陈述：2019年5月11日中午，我使用“牛牛汽车”软件购车，肖时在软件内看中一家卖车的报价，然后我就拨打对方留的电话，在电话内商量好价钱后，对方让我加他微信，让我先付1000元的订金。我添加对方微信，对方发给我一张购车合同的照片，一张营业执照，我看过之后给他转过去1000元。转过钱后，我就等对方发车辆的合格证和车辆所在地。对方一直没有发过来，我就和对方营业执照上的公司联系，公司人员称没有那个人，当时我就发现自己被骗了。2、庭审中，被告人郑高阳对该起犯罪事实无异议。十、2019年6月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与永城市被害人张某2取得联系，告诉张某2其手上有一辆“大众CC”轿车资源，张某2信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让张某2向其微信号（×××)和银行卡号(62×××93户名郑高阳）上共转账5000元钱。到6月4号，被害人张某2准备去提车时再与被告人郑高阳联系时发现已经无法联系上。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人张某2陈述：我是在侯岭春雨做汽车销售的，2019年6月2日，我们店里有客户要买一辆大众CC车，我通过网上“牛牛汽车”平台找到一辆大众CC轿车，在网上点击联系方式后，与郑高阳(133××××9190)联系上的，当时我们不认识，后来才知道他是做汽车中介的。我加了郑高阳的微信，然后通过微信和郑高阳达成了购车协议，他让我先付了5000元定金，给我们联系了河南省安阳市一汽大众4S店，让我们直接去提车。我们到6月4号，给郑高阳联系，准备去提车，打他电话就联系不上了，我又给他在微信上发的法人打电话，法人告诉我，他们公司没有叫郑高阳的郑高阳假冒他的营业执照骗了很多人，现在郑高阳已经被公安抓获了。2、转账记录、微信聊天记录证实被害人张某2向被告人郑高阳转账及双方联系情况。十一、2019年6月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用微信与夏邑县被害人刘某1取得联系，告诉刘某1其手上有汽车资源，刘某1信以为真后，被告人郑高阳以收取定金为由，让刘某1向其银行卡号(62×××93户名郑高阳）上共转账×××元钱。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人刘某1陈述：2019年6月3日上午9点多，因为一个客户要一辆昂科威比较急，我就在我们行业微信里面加了一个同行，加了好友之后，我就直接说落实下2149昂科威棕色，中间谈了几句，我就付了5000元定金，他是给我发了一个二维码，我扫描后发现有风险，就让他把营业执照发给我，我看了之后也是我们经常合作的单位,就通过手机银行给他转了×××元定金。到了下午也没有给我回复，电话联系一直拖，又说车辆追尾在交警队，我感觉可能骗了，就跟营业执照的公司核实，才知道公司根本不知道，而且被骗的还有很多人。2、转账记录、微信聊天记录证实被害人刘某1向被告人郑高阳转账及双方联系情况。十二、2019年6月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与新密市被害人楚某联系，告诉楚丽娟其手上汽车资源，楚丽娟信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让楚丽娟向其微信号（×××)上转账1000元钱。上述犯罪事实，有下列证据证实：被害人楚丽娟陈述：当时我用手机在一个“牛牛APP”上发布了购车信息，那个人直接通过电话给我联系说他公司有我需要的车型，于是我们两个加上微信聊了。当时那个人说如果我要车的适合要先给100元的定金，我就说让他给我发一下身位证照片、营业执照和法人收款二维码。当时他给我发了一个郑高阳的身份证正照和一个公司的营业执照，发完以后，说没有法人收款二维码钱直接转给他就行了，我看过以后就通过微信绘他转了1000元钱的定金，转过去以后他就通过各种借口推脱车到不了，后来我说不要车了让把钱退给我，那个人就直接不理我了。十三、2019年6月初，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，使用电话与范县被害人李某取得联系，告诉李某其手上有汽车资源，李某信以为真后，被告人郑高阳以收取定金为由，让李某向其银行卡号(62×××93户名郑高阳）交纳×××元钱定金，随后李某让其公司会计让对方银行卡转账了×××元钱。上述犯罪事实，有下列证据证实：被害人李某陈述：2019年6月份的一天，我在网上看到有人发了一条汽车资源信息，正好我也是做二手车交易的，我就跟对方联系，对方告诉我他手上有这个途观汽车的资源，我就说想要这个车，对方给我发来一个“河南优比汽车销售服务有限公司”的购车合同，让我先交×××元定金，我信以为真后，我让公司的会计孙浩给对方，提供的银行卡转账了×××元钱。转完钱后，我就联系不上对方了。十四、2019年3月底，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与新乡市被害人焦某取得联系，告诉焦某其手上汽车资源，焦某信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让焦某向其银行卡号（62×××93户名郑高阳）上交纳1000元钱定金，随后焦某使用用户名为“齐素丽”的中国银行卡向郑高阳银行卡上转账1000元钱。上述犯罪事实，有下列证据证实：被害人焦某陈述：2019年3月27日，我在河南省新乡市红旗区新中大道嘉亿商业街111号上班的时候，通过手机在网上查找购车信息，在一个牛牛汽车APP上发布了一条购车信息，想买一辆大众途岳汽车。一个人主动跟我联系，加了我的微信，对方自称是车都全的，可以联系郑州聚龙4S店与我进行交易，并出具购车俣同。他把合同写好，拍照发给我，然后对方让我先预付1000元的现金，购车尾款到店内提车时结算。对方给我了一个银行卡号，我把钱通过网银转账给对方。到4月1日，联系不上对方，我才发现被骗了。对方通过电话和微信跟我联系过，对方电话是158××××0755，微信号是×××，微信昵称：Ashould。对方的银行卡号：中国银行，62×××93，户名郑高阳。十五、2019年5月13日，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与北京市被害人王某3取得联系，告诉王某3手上有汽车资源，王某3信以为真后，被告人以收取订车定金为由，让王某3向其微信号（×××)转账了1500元钱。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人王某3陈述：2019年5月12日10时左右，我通过牛牛汽车网手机软件，网上询问思域汽车,我在网站提交了个人信息之后，一个自称姓王的河南汽车销售人员，电话158××××0755电话联系我，说是有现车，价格也合适，然后一个微信号：×××,通过微信联系我，我就通过微信给对方转了1500元定金，约好提车时间，到2019年5月I3曰9时左右，我就来联系不上该人了，我就报警了。2、微信聊天记录、转账记录证实被害人王某3与被告人郑高阳进行联系及转账情况。十六、2019年5月24日，被告人郑高阳冒充“河南优比汽车销售服务有限公司”的销售人员，在“牛牛汽车”APP上与夏邑县被害人马某取得联系，告诉马某其手上有汽车资源，马某信以为真后，被告人郑高阳以收取订车定金为由，让马某向其银行卡（62×××93户名郑高阳）转帐10万元钱，后郑高阳向马某退还2万元钱后，将其余的8万元挥霍。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人马某陈述：2019年5月7日上午，我想买一辆丰田亚洲龙B级轿车，我上午就从手机应用牛牛汽车APP上发布寻车公告，上午10点左右，有个自称新乡卖车的给我打电话说有车，然后我们就加了微信好友，说了车的情况，5月18号定了车。我给他转过好几次账，第一次是5月18日以微信的方式转了1000元，5月19日以微信的方式转了×××元。5月21日我用手机银行给他转了10000元，5月22日用手机银行转了×××0元,当天11点又给他转了50000元，一共83000元。最后他说这车有点刮痕但是被修复了，我就说我不要了，他就把钱全退给我了。5月24下午2点左右，郑高阳说又找到一台，让我给他转50000元钱，后来又让我转50000元钱给他，之后，他还要钱，我觉得不对劲，就不给他转了，就要他退钱给我，他就不接电话，不回信息。后来我用别人的手机给他联系，5月26曰他才给我退了×××0元，还有80000元没退，就联系不上了。2、转账记录证实被害人马某向被告人郑高阳转账情况。本案犯罪事实，另有下列证据证实：1、证人单某证实：我知道郑高阳这个人，但是没有见过，我知道他在郑州上班。郑高阳加过我公司的业务微信，说要买辆车，让出合同，要看营业执照，我们就微信发给他了，啥都发过了，他又不要了。我也不了解郑高阳，就是有段时间老有人给我打电话说郑高阳用我们公司的名义骗他钱了，我都是告诉他们我不认识郑高阳。2、被告人郑高阳供述：之前我在郑州是做二手汽车中介的，我懂一些买卖汽车行情，但是我做生意赔了不少钱，我看到这个人的在一个二手车微信资源群里发了一条求购汽车的信息，我就想着看能不能跟他联系下，我好从中赚取点差价，但是车后来没订出来，也加上我经济困难，也就没有退给别人定金。我之前在郑州做汽车生意的时候添加了不少二手车中介资源群，今年5月初，我在微信上看到有个名称叫“确山汽贸”的人在“共享资源群”中发布了一条求购大众辉昂汽车的消息，我便使用我的微信号跟昵称叫“确山县汽贸”的人取得了联系并添加了对方的微信好友，然后我们在微信上聊聊买车辆相关事情、我告诉对方我是经销商，我向对方报了一个官方报价34.9万元钱低了7万元钱的报价，对方也同意了，我就让对方给我把订车定金交过来，我帮忙给对方去鹤壁市弄车。当时鹤壁的中介要我5000元钱的定金，我就把定金的余额告诉了昵称叫“通山县汽贸”的人，但是“确山县汽贸”的人不愿意交这么多，去要索要我的营业执照，因为我不是真正的经销商，我将“优比汽车有限公司”的营业执照发给对方了，我感觉对方相信了后，通过微信给对方发了我自己PS的假购车合同，先让对方交3000元钱。后对方通过微信转账了3000元钱，对方给我转完钱后，我就去找鹤壁的中介去订车，我将3000元钱的定金也转给了鹤壁市的汽车中企我将“确山县汽贸”那边的客户资料也发给了鹤壁中介，但是鹤壁的中介办了三天后还是没弄好，还说车有问题，我就让鹤壁中介将定金退我，鹤壁的中介退了我1500元钱，剩下的也给我，当时我正好有一笔高利贷到期了，我就用鹤壁中介退我的1500元钱还了帐,也就没钱退给“确山县汽贸”。我用我的微信号和手机号跟“确山县汽贸”联系的。联系时使用的微信号是:×××,昵称是汽车搬运工”，头像是一辆银色跑车照片，联系时用手机号是158××××0755,这个手机号上个月下旬的时候欠费停机就没再使用了，后来我在获嘉县又办了一个新的手机号133××××9190。我将“确山县汽贸”的微信号拉黑了。手机号我也没存过，过了快一个月了我现在记不得了。我给“确山县汽贸”的人解释了为啥订不来车，我也告诉对方说会退他的定金的，但是“确山县汽贸”的人见我订不来车，也不同意我退定金，并且在微信上骂我，我就将对方在微信上拉黑了。因为我是个人，没有公司，我怕对方不信任我，我就将“优比汽车有限公司”的营业执照发给对方，是为获取对方信任。还诈骗了河南省内的其他的地方的有两三个人的吧，我现在不记得具体是哪的了，总共诈骗了这些人有四五千块钱吧。有的人是转账到我的微信号上，有是转账到我的中国银行卡上。具体卡号我记不住了，卡的尾号是793。我骗过一个确山县的人，我把事情的经过给你们讲讲。2018年年初的时候我开始做生意，赔了很多钱，后来我就借了一些高利贷，这些人一直找我催债，我没有钱还他们，我就想着骗点钱还他们。2019年4月份的时候，具体日期我记不住了，当时我在微信朋友圈里以及牛牛汽车平台上发布了一些卖车的信息，后来，确山县的这个人加了我的微信号为好友，他的微信昵称叫“确山县汽贸”，他想购买一辆大众辉昂车，我骗对方说我是河南优比汽车销售服务有限公司的工作人员，因为我之前卖过车，我知道卖车行业的利润，我在网上查询了辉昂车的官方售价是34.9万元后，就给对方报了个比官方价低7.8万元的价格，对方同意从我这里购车，我问对方要5000元的定金，对方不愿意交那么多，后来经过商量，对方给我微信转账了3000元。对方付完钱后，我找了鹤壁一家卖车的中介，本来我想帮确山这个人买车从中赚点钱的，但是鹤壁的中介收了我3000元钱后,他找不到报那么低的途昂车，后来鹤壁的中介退给我了1500元,剩余的1500元对方说是咨询费和资源费就没有退给我。但是因为我欠的钱太多了，我就不想把鹤壁中介退给我的1500元退给确山的买车人了，后来对方一直给我联系，我把对方的微信拉黑了，对方打电话我也不接，情况就是这样的。我给对方说的这3000元钱是车的定金，不是我的劳务费或者好处费我承诺给对方说是买车的时候这3000元直接抵车款了。因为对方当时说是要分期买车，我如果能按照我给对方的报价找到车源，对方分期买车的时候，4S店会返还给我一千多元到两千不等的提成，而且我还能赚保险的返点的钱。因为之前我向鹤壁的中介询问过辉昂车的价格,对方给我说能优惠7.7万元，我想着对方如果能通过我买车，就算我替客户先垫付1000元也无所谓，我还是能从中赚钱,我就给客户报了优惠7.8万元的价格，但是后来鹤壁的中介给我说辉昂这款车没车了，我也就无法按照我的报价找到车源了。我当时是在牛牛汽车网上看到对方发布的车源信息，我给信息上的电话号码打电话联系的，但是我没有存对方的名字，我现在也记不清楚对方的电话号码了。当时我给对方发了河南优比汽车销售服务有限公司的营业执照，是因为之前我从这家公司手中拿过车，对方给我发来了他们公司的营业执照，我把营业执照存在我手机上面了，我骗客户说我是这家公司的工作人员是为了让客户相信我。我还以这种方式骗过其他的人，下面我一个一个给你们说，但是可能其中有些钱数我说的不太准确，具体情况还是以你们找到的客户说的为准。我记得今年4月份的之后，我骗过一个合肥人，当时我让这个买车的人交了10000元的定金，但是后来这个人一直找我要钱，我就退给了他5000元。4月份的一天，我骗了一个焦作的人，骗了×××元；5月份的一天,我骗过一个濮阳的人，骗了1000元；5月的一天，我骗了一个邓州的人，骗了47000元；5月份的一天，我骗了一个滑县的人，骗了1000元；5月份的一天，我骗了一个北京的人，骗了×××元；5月份的一天，我骗了一个山东临沂的人，骗了50000元；5月份的一天，我骗了一个鹤壁的人，骗了1000元；5月份的一天，我骗了一个上海的人，骗了×××元；5月份的一天，我骗了一个新密的人，骗了800元；6月份的一天，我骗了一个夏邑的人，骗了×××元；6月份的一天，我骗了一个商丘的人，骗了5000元；前几天我还骗了一个驻马店的人，骗了7000元。我现在能记起来的就这么多。我也是通过微信朋友圈或者牛牛汽车网发布卖车信息，对方看到信息后和我联系，我冒充河南优比汽车销售服务有限公司和对方谈对方告诉我想购买的车型后，我会给对方报一个低价，然后我再想办法去找车源，如果我能按照我给对方的报价找到车源，并且对方客户购车成功的话，我就从中赚取4S店和保险费用的返点钱,如果我不能按照我给客户的报价找到车源，我就把这些客户的微信拉黑，也不接他们的电话，然后把他们缴纳的定金占为己有。其实找我买车的人不只上面我说的这些人,还有一些找我买车的人交了定金后我找不到车源，但是后来我把定金也退给客户,刚才我交代的都是我没有退钱的。3、手机检查笔录及照片证实公安机关对被告人郑高阳的手机进行检查的情况。4、银行账户查询证实账号62×××93的交易明细及开户信息。5、户籍证明及抓获证明证实被告人郑高阳的身份及被其抓获的情况。上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。综上，被告人郑高阳诈骗十六起，诈骗数额21.15万元。本院认为，被告人郑高阳以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人郑高阳如实供述自己的罪行，部分退赔被害人损失，可以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郑高阳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金40000元。罚金限判决执行之日起三十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2025年6月4日止。）二、责令被告人郑高阳退赔各被害人经济损失（见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  贾新生审判员  方光璞审判员  张 慧二〇二〇年三月二十六日书记员  林 琳退赔清单            序号              被害人              金额              序号              被害人              金额                  1              杨斌              3000元              9              张彪              2000元                  2              杜培培              7000元              10              张永杰              5000元                  3              王森              2000元              11              刘鹏              2000元                  4              秦亮              2000元              12              楚丽娟              1000元                  5              许帆              5000元              13              李国旺              2000元                  6              刘佃家              50000元              14              焦伟琦              1000元                  7              彭迪              47000元              15              王需风              1500元                  8              王建芳              2000元              16              马飞              80000元