河北省张家口市万全区人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0708刑初3号公诉机关张家口市万全区人民检察院。被告人韩芳佳，男，1995年11月9日出生于张家口市桥西区，汉族，中专文化，无业，群众，捕前住张家口市桥西区。2019年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕，现羁押于张家口市看守所。辩护人朱学慧，河北诚成律师事务所律师。张家口市万全区人民检察院以万检一部刑诉[2019]11号起诉书指控被告人韩芳佳犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于2020年1月20日将本案由简易程序转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家口市万全区人民检察院指派检察员李晓帆、张小燕出庭支持公诉，被告人韩芳佳及其辩护人朱学慧到庭参加诉讼。现已审理终结。张家口市万全区人民检察院指控，2018年5月至12月，被告人韩芳佳谎称自己可以替人处理酒驾，多次对被害人武某、樊某1、郝某、王某、贺某、原某、宋某、康某等8人实施诈骗，共骗取钱款27640元。案发前共计退赃9000元。1.2018年6月23日21时许，在张家口市万全区孔家庄镇西道口处，武某驾驶一辆黑色现代轿车（车牌号为：冀Ｇ×××××）被万全交警大队民警查出酒驾，并当场用警务通开出罚单。后被告人韩芳佳以为武某处理酒驾需要向有关领导和办事人员请客、送礼为由，多次向武某诈骗钱款，共计6540元。案发前退还被害人800元。2.2018年5月30日14时许，在万全区，樊某1驾驶一辆白色广汽传祺汽车（车牌号为：冀Ｇ×××××）被万全区交警大队民警查出酒驾，并当场用警务通开出罚单。后被告人韩芳佳以为樊某1处理酒驾需要向有关领导和办事人员请客、送礼为由，多次向樊某1诈骗钱款，共计3000元。案发前退还被害人1800元。3.2018年6月29日20时许，在万全区孔家庄镇乐意歌厅路段，郝某驾驶一辆黑色吉利自由舰轿车（车牌号为：冀Ｇ×××××）被万全交警大队民警查出酒驾，并当场用警务通开出罚单。后被告人韩芳佳以为郝某处理酒驾需要向有关领导和办事人员请客、送礼为由，多次向郝某诈骗钱款，共计6300元。案发前退还被害人1700元。4.2018年7月3日17时许，在万全区赐线路段，张某驾驶一辆黑色自由舰轿车（车牌号为：冀Ｇ×××××）被万全区交警大队民警查出酒驾，并当场用警务通开出罚单。后被告人韩芳佳以为张某处理酒驾需要向有关领导和办事人员请客、送礼为由，向张某的妻子王某诈骗钱款2000元。案发前退还被害人1400元。5.2018年5月24日14时许，在万全区路段，贺某驾驶一辆银灰色佳宝面包车（车牌号：冀Ｇ×××××）被万全交警大队民警查出酒驾，并当场用警务通开出罚单。后被告人韩芳佳以为贺某处理酒驾需要向有关领导和办事人员请客、送礼为由，两次向贺某诈骗钱款，共计2500元。后韩芳佳再次向贺某诈骗时，被识破，未得逞。案发前退还被害人1200元。6.2018年6月4日21时许，在万全区，宋某驾驶一辆白色雪铁龙轿车（车牌号为：冀Ｇ×××××）被万全区交警大队民警查出酒驾，并当场用警务通开出罚单。后被告人韩芳佳以为宋某处理酒驾需要向有关领导和办事人员请客、送礼为由，两次向宋某诈骗钱款，共计2500元。案发前退还被害人200元。7.2018年5月25日14时许，在万全区郭磊庄镇110国道三岔口路段，康某驾驶一辆白色雪佛兰越野车（车牌号为：桂Ｅ×××××）被万全交警大队民警查出酒驾，并当场用警务通开出罚单。后被告人韩芳佳以为康某处理酒驾需要向有关领导和办事人员请客、送礼为由，多次向康某诈骗钱款，共计3800元。案发前退还被害人1500元。8.2018年6月10日21时许，在万全区，原某驾驶一辆白色中兴皮卡车（车牌号为：冀Ｇ×××××）被万全区交警大队民警查出酒驾，并当场用警务通开出罚单。后被告人韩芳佳以为原某处理酒驾需要向有关领导和办事人员请客、送礼为由，向原某诈骗钱款1000元。案发前退还被害人400元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、书证、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人韩芳佳以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法予以判处。被告人韩芳佳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭认罪。被告人韩芳佳的辩护人的主要辩护意见：对公诉机关指控被告人韩芳佳构成诈骗罪无异议，韩芳佳有如下从轻处罚情节：1.本案的发生，受害人也存在谋求违规利益的内因，涉案款项不受法律保护，应予没收；2.案发前，被告人已主动归还部分款项，主观恶性一般；3.被告人如实陈述且认罪认罚，有悔罪表现。应对韩芳佳从轻处罚。被告人韩芳佳及其辩护人均未向法庭提供证据。经审理查明，2018年5月至7月，被告人韩芳佳在张家口市公安局万全分局公安交通警察大队担任辅警期间，明知交通违章行为被宣告并送达行政处罚决定书后即必须依法接受处罚或者依法启动其他法律程序的法律规定，而以非法占有为目的，虚构其能为他人私下处理违章记录的事实，对因酒后驾车已被公安交通警察大队通过移动警务系统出具行政处罚决定书的被害人武某、樊某1、郝某、王某、贺某、原某、宋某、康某等8人多次实施诈骗，骗取钱财；2018年8月至12月，被告人韩芳佳在已被张家口市公安局万全分局公安交通警察大队解聘的情况下，继续以处理违章为由，对上述被害人多次实施诈骗，骗取钱财。先后骗取被害人武某人民币6540元（案发前退还800元）、骗取被害人樊某1人民币3000元（案发前退还1800元）、骗取被害人郝某人民币6300元（案发前退还1700元）、骗取被害人王某人民币2000元（案发前退还1400元）、骗取被害人贺某人民币2500元（案发前退还1200元）、骗取被害人宋某人民币2500元（案发前退还200元）、骗取被害人康某人民币3800元（案发前退还1500元）、骗取被害人原某人民币1000元（案发前退还400元），共计骗取钱款人民币27640元，案发前共计退赃9000元。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人韩芳佳供述，自2018年5月起，其利用在张家口市公安局万全分局交通警察大队当辅警的身份，以为他人处理酒驾为由，骗取武某约7500元（现金3800元，其他微信转账），案发前退还800元；骗取樊某13000元（现金2000元、微信转账1000元），案发前退还1800元；骗取郝某约6500元（现金3000元，微信红包、转账3300元），案发前退还1700元；骗取王某现金2000元，案发前退还1400元；骗取康某3500元（现金3000元、微信转账500元），案发前退还1500元；骗取贺某2500元（现金2000元、其他微信转账），案发前退还1200元；骗取原某现金1000元，案发前退还400元；骗取宋某2500元（现金1200元，微信转账1300元），案发前退还200元。骗取的上述款项全部用于其个人消费。其微信号为×××,用三个电话号码与受害人联系过，分别是16631301807、159××××6635、133××××2157。韩芳佳手书的保证书与欠条各一份，对上述相关情节予以证实。微信转账截图证实，樊某1两次微信转账给韩芳佳计1000元、宋某两次微信转账给韩芳佳计900元、康某四次微信红包、转账给韩芳佳计800元、郝某十次转账给韩芳佳计1600元。万全孔家庄派出所的情况说明证实，截止2019年12月17日，郝某未找到其妻子和岳母微信转账和发红包给韩芳佳的记录。2.被害人武某陈述及辨认笔录证实，2018年6月20日晚21时许，其酒后驾车在万全孔家庄西道口桥下，被万全区交警大队民警查获，当场被开了处罚决定书。韩芳佳当时在现场主动给了其一个电话号码，让其与他联系处理酒驾事宜。后其联系到韩芳佳，韩芳佳说他能为其消除酒驾记录、保住其A2驾驶本并向其要钱，其先给了韩芳佳现金3300元，后来又分别给了他现金1300元、1700元、500元、300元,微信转账给韩芳佳2000多元,给他一共大概8500元左右。其知道被骗后，向韩芳佳要回800元。武某辨认出韩芳佳。3.被害人樊某1陈述，2018年5月30日中午13时许，其酒后驾车在万全区民警查获，并被扣了车。后韩芳佳主动联系其称能帮助其消除酒驾记录，保住其B2驾驶本，并向其要钱，其为此先后给了韩芳佳现金2000元，微信转账1000元，但韩芳佳一直未给其处理酒驾事宜，其驾驶本被吊销，B2被降成C1。其发现韩芳佳是在骗其，就多次找韩芳佳要求退钱，韩芳佳微信转账给其4000元，其留了1000元，剩余分别给了郝某、康某、贺某各1000元，后韩芳佳又给其微信转账两次计800元，共退给其1800元。微信转账截图证实樊某1收取韩芳佳退款4800元。4.被害人郝某陈述及辨认笔录证实，2018年6月份，其因酒驾在万全区孔家庄镇乐意歌厅附近被万全区交警大队民警韩芳佳查获，被扣了驾驶本，韩芳佳称能保证其A2本不被降级，并多次向其要钱，其为此先后给了韩芳佳6800元（现金3500元，其他微信红包、微信转账3300元）。但最终其的驾驶本被吊销了，其向韩芳佳要钱，韩芳佳退给其1700元（通过微信转账退还700元，通过樊某1给了1000元）。郝某辨认出韩芳佳。微信转账截图证实韩芳佳退还郝某700元。5.被害人王某陈述及辨认笔录证实，2018年6月份，其丈夫张某因酒驾在孔家庄北环路被万全区的韩芳佳查获，并被扣了驾驶本。后韩芳佳自称能给其要回驾驶本，向其要了2000元，但一直未给处理酒驾事宜，其多次要求韩芳佳退钱，只退了900元。王某辨认出韩芳佳。微信转账截图证实王某收取韩芳佳退款1400元。6.被害人贺某陈述，2018年6月25日中午，其因酒驾在武赐线被万全区交警大队辅警韩芳佳查获，当场被开了处罚单，并被收走了驾驶本。其到交警队处理酒驾的事时，韩芳佳自称能帮其处理并向其要2000元钱，保证其B2本不被降级。为此其一共给了韩芳佳2500元，但其酒驾的事一直未处理，且驾驶本由B2被降级成C1。其后来多次找韩芳佳要求退钱，韩芳佳退回1200元（通过微信转账退还200元，通过樊某1给了1000元）。微信转账截图证实贺某收取韩芳佳退款200元。7.被害人宋某陈述，2018年6月，其因酒驾在孔家庄西道口被交警查获，当场被开了处罚决定书并被扣了驾驶本。后韩芳佳自称能帮其处理此事并向其要钱，为此，韩芳佳一共骗了其2500元钱。第一次韩芳佳向其要2000元，其给了韩芳佳1200元现金，两次微信转账800元。第二次韩芳佳又以处理违章为由找其要钱，其微信转账给他500元。但其驾驶本还是被吊销了。其2018年底已经换了手机，2018年7月以前的转账记录没有了。其多次要求韩芳佳退钱，韩芳佳退还其200元。微信转账截图证实宋某收取韩芳佳退还款200元。8.被害人康某陈述，2018年5月，其因酒驾在110国道被万全区交警大队辅警韩芳佳查获，被当场开了处罚决定书并被扣了驾驶本。后韩芳佳自称能帮其处理此事向其要钱，为此其先后给了韩芳佳3800元钱（两次现金计3000元，四次微信转账800元），但违章最终未处理，后其通过正常程序处理了违章。其多次要求韩芳佳退钱，韩芳佳通过微信转账两次退还其500元，通过樊某1转给其1000，一共退还其1500元。微信转账截图证实康某收取韩芳佳退款500元。9.被害人原某陈述及辨认笔录证实，2018年6月，其因酒驾在孔家庄西道口被交警拦住并被扣了本。后韩芳佳以能帮其解决违章为由联系其并向其要钱，为了处理此事，其给了韩芳佳1000元钱，但事一直未处理。其要求韩芳佳退钱，韩芳佳用微信转账退还其400元。原某辨认出韩芳佳。微信转账截图证实原某收取韩芳佳退款400元。10.公安交通管理行政处罚决定书及违法行为信息查询（8份）证实，武某、樊某1、郝某、张某、贺某、宋某、康某、原某均因饮酒后驾驶机动车的违法行为被当场宣告并送达行政处罚决定书，处罚内容为罚款1000元、暂扣驾驶证6个月。11.万全孔家庄派出所的情况说明证实，受害人武某的微信名为“月亮”、头像为狮子头图案；受害人郝某的微信名为“杨过”、头像为紫色的花田。12.到案经过证实，被告人韩芳佳系被传唤到案。13.户籍证明信证实被告人韩芳佳系完全刑事责任能力人。本院认为，被告人韩芳佳以非法占有为目的，虚构能代人处理交通违章记录的事实，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。韩芳佳到案后，如实供述自己的罪行，有坦白情节，且案发前已退缴部分赃款，具有从轻处罚情节。公诉机关指控的罪名、犯罪事实、法律适用及量刑建议成立，本院予以支持。韩芳佳的辩护人有关韩芳佳具有自愿认罪、主动退赃等从轻处罚情节的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳，其他观点不正确，不予采纳。根据韩芳佳犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，决定对韩芳佳从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人韩芳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2021年2月29日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人韩芳佳退赔被害人武某经济损失人民币5740元，退赔被害人樊某1经济损失人民币1200元，退赔被害人郝某经济损失人民币4600元，退赔被害人王某经济损失人民币600元，退赔被害人贺某经济损失人民币1300元，退赔被害人宋某经济损失人民币2300元，退赔被害人康某经济损失人民币2300元，退赔被害人原某经济损失人民币600元。上述退赔款共计18640元，于本判决生效之日起三十日内一次付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  孟宪荣审判员  原汝峰审判员  宋维法二〇二〇年三月二十三日书记员  安志鑫附：判决书引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至10000元以上、30000元至100000元以上、500000元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。