河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1148号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人邓广生，男，1986年6月11日出生，汉族，大专文化程度，无业，住湖南省常宁市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月20日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人尹凯，河南彭友律师事务所律师。被告人莫廷进，男，1994年2月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，住广东省肇庆市封开县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月21日被南阳市公安局龙升分局取保候审。被告人卢佐杰，男，1999年10月23日出生，汉族，初中文化程度，无业，住广东省肇庆市怀集县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月21日被南阳市公安局龙升分局取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2019]433号起诉书指控被告人邓广生、莫廷进、卢佐杰犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉，本院受理后依组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王一村出庭支持公诉，被告人邓广生、莫廷进、卢佐杰及被告人邓广生辩护人尹凯到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2018年11月，被告人邓广生通过微信从曹建伟（微信昵称“丹瑜手媒”，另案处理）处以每月2888元代理费的价格取得“中信国际”（后更名为“金源时代”）平台APP的代理使用权和后台操作权，至案发邓广生共支付曹建伟平台代理费13580元：该平台系不连接大盘的货币交易平台，虚构比特币、莱特币、美元、欧元等外汇的涨跌行情，后台可以修改数据，人为操控涨跌，对投资客户进行风险控制，最终导致入金投资客户资金损失；交易平台上的入金方式由邓广生自主掌握的微信和支付宝支付账户，客户入金直接进入邓广生个人掌握账户，客户在平台上看到的入金金额数字为邓广生自己控制的虚拟数字。2018年11月至2019年4月12日，被告人邓广生在广州市天河区石溪新市场内瑞旺商务中心租赁213房间，设立“广进科技公司”作为诈骗窝点，招募被告人莫廷进、卢佐杰等人作为业务员实施网络电信诈骗活动：邓广生为吸引客户在平台入金投资，在网上大量购买手机和微信号及客户资料，分发给被告人莫廷进、卢佐杰等人使用，并对其进行话术和添加好友推荐平台的培训；莫廷进、卢佐杰等人利用这些微信号添加微信好友，以不同身份发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金的金额，从而引诱被害人在平台入金投资；之后由邓广生进行后台操控，控制涨跌，致使客户只赔不赚，从而获取非法利益；诈骗所得赃款先进入邓广生账户，邓广生再给莫廷进、卢佐杰等人发放工资，业务员每月工资1500元加客户入金总额的20％提成。现查明该团伙成员诈骗金额共计143456元，具体犯罪事实如下：1、2018年10月至2019年1月，吉林省柳河县的被害人王某经微信引导，进入中信国际、金源时代平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值四次共被骗取8000元。2、2018年11月，江西省宜春市的被害人刘某1经被告人卢佐杰的微信引导，进入中信国际平台APP，卢佐杰承诺高额收益骗其在该平台充值投资，刘某1被骗取500元。3、2018年12月，江苏省苏州市吴江区的被害人朱某经微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值七次共被骗取19000元。4、2018年12月，四川省开江县的被害人江某经微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值二次共被骗取2500元。5、2018年12月20日至2019年2月2日，山东省泰安市宁阳县的被害人宁某经微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值十七次共被骗取36800元。6、2019年1月，福建省厦门市集美区的被害人郑某经微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值八次共被骗取5700元。7、2019年1月，湖北省武汉市硚口区的被害人许某经微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，被骗取1000元。8、2019年1月，山东省蒙阴县的被害人李某经微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值七次共被骗取3300元。9、2019年2月，江西省婺源县的被害人齐某经被告人莫廷进的微信引导，进入中信国际平台APP，莫廷进给其发送虚假盈利图片，承诺高额收益骗其在平台上充值投资，齐某共被骗取2500元。10、2019年3月，江苏省启东市的被害人闻某经微信引导，进入中信国际、金源时代平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值八次共被骗取35656元。11、2019年3月，山西省运城河津市的被害人吕某经被告人卢佐杰的微信引导，进入金源时代平台APP，充值二次共被骗取12000元。12、2019年3月，广西自治区东兴市的被害人刘某2经被告人卢佐杰的微信引导，进入金源时代平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值四次共被骗取12000元。13、2019年3月，广东省阳春市河朗镇的被害人张某经微信引导，进入金源时代平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值二次共被骗取2500元。14、2019年3月，江苏省徐州市鼓楼区的被害人赵某经被告人莫廷进的微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，被骗取2000元。公诉机关认为，被告人邓广生、莫廷进、卢佐杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，其中：被告人邓广生诈骗数额巨大；被告人莫廷进、卢佐杰诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，请依法判处。被告人邓广生对公诉机关的指控的罪名及事实无异议，对指控的犯罪数额部分有异议。被告人邓广生的辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，对指控的犯罪数额部分有异议；被告人邓广生系初犯，无犯罪前科，涉案时间较短，社会危害性较小，到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，愿意退赔被害人损失，希望法庭从轻处罚。被告人莫廷进、卢佐杰对公诉机关的指控无异议。经审理查明：2018年11月，被告人邓广生通过微信从曹建伟（微信昵称“丹瑜手媒”，另案处理）处以每月2888元代理费的价格取得“中信国际”（后更名为“金源时代”）平台APP的代理使用权和后台操作权，至案发邓广生共支付曹建伟平台代理费13580元：该平台系不连接大盘的货币交易平台，虚构比特币、莱特币、美元、欧元等外汇的涨跌行情，后台可以修改数据，人为操控涨跌，对投资客户进行风险控制，最终导致入金投资客户资金损失；交易平台上的入金方式由邓广生自主掌握的微信和支付宝支付账户，客户入金直接进入邓广生个人掌握账户，客户在平台上看到的入金金额数字为邓广生自己控制的虚拟数字。2018年11月至2019年4月12日，被告人邓广生在广州市天河区石溪新市场内瑞旺商务中心租赁213房间，设立“广进科技公司”作为诈骗窝点，招募被告人莫廷进、卢佐杰等人作为业务员实施网络电信诈骗活动：邓广生为吸引客户在平台入金投资，在网上大量购买手机和微信号及客户资料，分发给被告人莫廷进、卢佐杰等人使用，并对其进行话术和添加好友推荐平台的培训；莫廷进、卢佐杰等人利用这些微信号添加微信好友，以不同身份发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金的金额，从而引诱被害人在平台入金投资；之后由邓广生进行后台操控，控制涨跌，致使客户只赔不赚，从而获取非法利益；诈骗所得赃款先进入邓广生账户，邓广生再给莫廷进、卢佐杰等人发放工资，业务员每月工资1500元加客户入金总额的20％提成。现查明该团伙成员诈骗金额共计128956元，具体犯罪事实如下：1、2018年10月至2019年1月，吉林省柳河县的被害人王某经微信引导，进入中信国际、金源时代平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，被骗取1200元。2、2018年11月，江西省宜春市的被害人刘某1经微信引导，进入中信国际平台APP，承诺高额收益骗其在该平台充值投资，刘某1被骗取500元。3、2019年2月，江苏省苏州市吴江区的被害人朱某经微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值七次共被骗取19000元。4、2018年12月23日，四川省开江县的被害人江某经微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，被害人江某用其支付宝向被告人邓广生支付宝充值二次共被骗取2500元。5、2018年12月20日至2019年1月8日，山东省泰安市宁阳县的被害人宁某经微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值十五次共被骗取31800元。6、2019年1月10日至4月2日，福建省厦门市集美区的被害人郑某经微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值八次共被骗取5700元。7、2018年12月24日，湖北省武汉市硚口区的被害人许某经微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，被骗取1000元。8、2019年1月4日至2月20日，山东省蒙阴县的被害人李某经微信引导，进入中信国际平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值七次共被骗取3100元。9、2019年2月，江西省婺源县的被害人齐某经被告人莫廷进的微信引导，进入中信国际平台APP，被告人莫廷进给其发送虚假盈利图片，承诺高额收益骗其在平台上充值投资，被害人齐某充值二次共被骗取2500元。10、2019年3月，江苏省启东市的被害人闻某经微信引导，进入中信国际、金源时代平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值八次共被骗取35656元。11、2019年3月，山西省运城河津市的被害人吕某经被告人卢佐杰的微信引导，进入金源时代平台APP，充值二次共被骗取12000元。12、2019年3月3日至3月20日，广西自治区东兴市的被害人刘某2经被告人卢佐杰的微信引导，进入金源时代平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值十一次共被骗取9500元。13、2019年3月26日，广东省阳春市河朗镇的被害人张某经微信引导，进入金源时代平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，充值二次共被骗取2500元。14、2019年3月28日，江苏省徐州市鼓楼区的被害人赵某经被告人莫廷进的微信引导，进入金源时代平台APP，后由被告人邓广生冒充带单老师诱骗其在平台上充值投资，被骗取2000元。在审理过程中，三被告人将全部涉案赃款退至本院，其中被告人邓广生99256元、被告人莫廷进25000元、被告人卢佐杰4700元。以上事实，有以下证据予以证实：1.书证、物证（1）被告人邓广生、莫廷进、卢佐杰的照片及常住人口基本信息，证实三被告人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局新华派出所出具的抓获经过，证实2019年4月10日15时许，该所民警在广东省广州市天河区石溪新市场内瑞旺商务中心213房间将被告人邓广生、莫廷进、卢佐杰抓获，依法扣押了在该房间内作案使用的电脑、手机、银行卡等物品的事实。（3）南阳市公安局新华派出所出具的前科查询，证实三被告人均无违法犯罪前科的事实。（4）南阳市公安局新华派出所出具的中信国际、金源时代平台工作人员结构图及其所联系受害人一览表，证实本案被告人及其他涉案人员实施诈骗犯罪的人员结构、犯罪分工及各被告人所联系的被害人情况。（5）南阳市公安局新华分局出具的抓获被告人现场照片，证实抓获被告人时的位置及抓获现场查获的作案工具电脑、手机、POS机、话术资料等物品的情况。（6）被告人邓广生所使用的手机微信号截图，证实其作案时使用微信号×××，昵称金源时代；微信号×××，昵称金源时代；微信号×××,名字清风细雨的微信号。（7）被告人莫廷进所使用的手机微信号截图，证实其作案时使用微信号×××,昵称王可儿；微信号×××,昵称AItitudes;微信号×××,昵称王可儿；微信号×××,昵称金源时代私募团队程序贺助理的微信号。（8）被告人卢佐杰所使用的手机微信号截图，证实其作案时使用微信号×××，昵称随遇而安；微信号×××,昵称sunshine浅笑；微信号×××,昵称小幸运；微信号×××,昵称金源时代的微信号。（9）同案李康波所使用的手机微信号截图，证实其与被告人作案时使用微信号×××,昵称黄鑫；微信号×××;微信号×××,昵称花海；微信号×××,昵称小雯；微信号×××,昵称L。的微信号。（10）被告人邓广生使用微信号×××、名字清风细雨的微信号与曹建伟微信号×××、昵称丹瑜手媒的微信聊天及转账截图，证实被告人邓广生与曹建伟微信联系诈骗平台APP的代理使用权和后台操作权，至案发被告人邓广生共支付曹建伟平台代理费13580元。（11）被告人邓广生手机支付宝（支付宝昵称金源时代，支付宝号130××××2550）中部分被害人支付宝转账截图，证实其收到被害人被诈骗款项的事实。（12）被告人邓广生手机微信（微信号×××,名字清风细雨）中月账单收入截图，证实其在2018年11月至2019年3月收到微信转款346565.12元的事实。（13）被告人邓广生使用的电脑中部分微信及支付宝付款二维码截图，证实其通过微信、支付宝收取被害人被诈骗款项的事实。（14）被害人的手机微信截图，证实被害人与被告人的微信聊天记录及微信和支付宝向被告人转款的事实。（15）南阳市公安局龙升分局扣押清单，证实该分局依法扣押被告人邓广生作案工具：银行卡17张、小米手机14部、联想手机1部、华为手机2部、三星手机1部、苹果手机1部、随身wifi6个、手机卡14张、笔记本10本、话术资料15张、pos机3台、电脑主机2台；依法扣押被告人莫廷进作案工具：银行卡5张、电脑1台、小米手机2部、vivo手机1部;依法扣押被告人卢佐杰作案工具：银行卡6张、电脑1台、小米手机5部、苹果手机1部;依法扣押同案李康波：银行卡2张、电脑1台、小米手机4部、苹果手机1部。2.被告人的供述和辩解（1）被告人邓广生的供述与辩解2017年10月份的时候我通过广州市鸿德投资咨询有限公司，租用广州市天河区中山大道中路1037号的场地，注册成立了广州广进科技有限公司。2018年11月份，我在网络上看到一个中信国际的平台在招聘代理，我通过广告留的微信昵称丹瑜、微信号（×××）取得联系（我从来没有见过丹瑜，平时是在微信上联系）。丹瑜向我介绍中信国际平台，意思是让我代理这个平台，然后向我收取代理费用，费用最低为2888元人民币，最高5000元人民币，根据业务量的多少来收取费用，丹瑜负责提供平台的运营、技术指导及平台维护。我决定代理这个平台，就在天河区石溪菜市场重新租用了办公场地，房间号是213。平时我还是以广州广进科技有限公司的名义来开展业务。主要业务就是向客户介绍中信国际平台，来让客户相信这个平台可以赚钱，然后让客户通过平台投入资金，实际上客户在投资或者充值资金后已经到我们的微信或者支付宝账户中，平台上的资金只是一个虚拟的数字，我们在后台通过修改数据，进行反向操作让投资的客户平台里的虚拟资金亏损，让客户以为是投资失败，其实客户投资的钱已经到了我们自己的账户。这个中信国际平台做了二、三个月就过年了，放假就没做了，直至2019年3月份，丹瑜再次找到我，又向我推荐一个名为金源时代的平台，这个平台的运营模式和中信国际是一样的，我们只是换一个名字，内容不变。金源时代平台做了有半个月许，平台不知道为何打不开系统了。后丹瑜称再次给我们推荐一个平台让我们做，还没来得及做。我向丹瑜支付服务费是她给我发送一个收款二维码，然后我扫码支付；我一共向她转账了3到4次，大概有两万元左右。我在中信国际平台大概获利三万元左右，金源时代平台获利一万元左右。2018年11月份，租了新办公地点，招聘了新的人员，一共四个人，分别是莫廷进、卢佐杰、李康波、彭善清，其中彭善清进入公司做了一个月，没有业绩就不干了，剩下三个人都是朋友介绍来公司上班，莫廷进是2018年11月份来的，卢佐杰是2019年过年后来的，李康波是2019年3月份来的。我是老板，公司的场地、设备、日常消费开支等都是我出，莫廷进、卢佐杰、李康波负责拉客户往平台投资资金，我按照客户投资的钱给他们百分之二十到三十提成，每人每月基本工资1500元，由我发放，剩下的盈利都是我的。他们各做各的业务，不分组长及业务员之类的。我在网上购买了手机和微信号，我在手机上登录好微信号，然后再分批发放给他们三人，我们登录微信的密码统一都是ab406303，他们每人配发两部到三部手机，对他们也没有什么专业培训，我一般会发给他们一些话术资料让他们学习，这些资料的内容都是针对客户的问题进行解答，以打消客户的顾虑，让客户在平台上入金。我们通过这些号码来添加微信，然后向客户推荐平台投资，并用一些PS软件P一些在平台上盈利的图片发给对方，欺骗对方，让对方觉得可以赚钱，让客户入金操作，具体操作方法就是买涨或者买跌，可以购买的币种有美元、欧元、日元、比特币等；我们公司有一个内部交流群，群里面成员有40个，其实就是我们四人的微信小号，每人两个微信号，群主是我，我在群内昵称金源时代。我们获利的钱就是客户入金的手续费及客户损失的钱，也就是我们在这两个平台都有后台账号，我们通过后台账号进入后台可以修改数据，控制入金客户的输赢，所以入金的客户基本都会亏钱。这两个平台是虚拟平台，同一种运营模式，不是和国际大盘连接的，客户的一切操作我们都可以通过后台看到记录，如需要联系平台后台修改数据都是通过我来联系丹瑜来操作，怎么修改平台后台数据我不知道，都是联系丹瑜来修改的，我不会操作。代理平台时，丹瑜已经把平台后台的账户密码告诉我们，登录后台就可以修改数据继而控制输赢，平台会默认设置一个风控率和默认程序，直至让客户把入金的钱都亏损完。这两个平台都有充值页面，充值的二维码都是我自己的微信和支付宝的收款码；我微信收款码的微信号昵称金源时代，账号×××,支付宝昵称也是金源时代，账号是130××××2550，客户扫码入金都会进入我的支付宝或微信账户，平台上只是一个虚拟数字。平台上有出金的选项，出金时我们后台都可以看到，出金需要我审核，一般都会通过，然后我通过微信或支付宝按照对方出金的数额将钱转到对方支付宝或者微信账户。证实其伙同其他被告人实施电信诈骗的犯罪事实。（2）被告人莫廷进的供述与辩解我是2018年12月初通过朋友介绍到邓广生经营的广进科技公司上班的，公司位置在广州市天河区石溪新市场内瑞旺商务中心二楼213房间；公司主要是做网络投资理财的，是通过微信添加好友，推广一个叫“金源时代”的APP理财平台软件，然后利用这个平台诱导客户投资，进行网络诈骗，给公司盈利。我们公司的老板是邓广生，2018年12月初我到公司上班，有六七个人，后来陆续都辞工了，卢佐杰是2019年3月初到公司，李康波是3月中旬到公司，目前公司就我们四个人。我到公司后，老板邓广生教我怎么通过微信诱导客户投资，还有专门的话术模板，客户资料以及给客户聊天的微信和手机都是邓广生给我们配发，还建立公司的内部交流群，用来工作交流以及邓广生对我们安排工作，另外客户充值后把截图发给邓广生，主要是计算我们的提成。我一共三部手机，一部我个人手机，另两部是邓给我发的工作手机，手机上一共三个微信账号，一个微信账号是×××,绑定的手机号码是130××××6815，微信昵称王可儿；第二个微信账号是×××，微信昵称秋天的童话，绑定手机号码185××××2421；第三个微信账号是×××,微信昵称王可儿，绑定手机号码130××××3523，都是邓登录好的，我们直接可以使用，微信都是用女性头像及性别，方便与客户沟通。“金源时代”APP上面主要就是有比特币、莱特币、美元、欧元等货币涨跌业务，邓给我们分发客户资料、添加客户的微信，我们通过微信加客户好友，向客户推荐，然后引诱客户进入“金源时代”平台投资入金，给客户发一个“金源时代”二维码，客户通过二维码下载APP后，注册账户，投资入金，入金的渠道有微信支付和支付宝支付这两种方式，客户投资的钱都到邓广生的账户上了。先让客户有少许的盈利，当客户进行大额投资入金后，我们公司可以通过平台修改数据，控制涨跌，系统内运作，不连接大盘，人为造成客户资金损失，最终结果都是客户亏损；有时候为了让客户信任我们，就带着他们投资，给他们注册的账户充一点分（通过后台做的虚拟分数），诱导客户追加投资。这个平台软件是谁提供的我不知道，我只负责通过微信联系客户，引诱客户在平台投资，其它都是老板负责。我们控制涨跌也没有什么标准，初期客户投资后，可以让客户有少许的盈利，最多盈利几百元，客户如果需要提现的话，就把他赢的钱给他，取得信任后，客户还想继续盈利，我们会告诉他怎么操作，就会追加投资，然后我们可以通过后台操控让后续的投资慢慢的亏损掉。我一共引诱了大概50名客户进入平台投资，我的提成是客户投资的百分之二十，我每个月基本工资是1500元，最多的时候一个月收入一万多元，最少的时候也是五六千元。我觉得公司的这个平台软件不是正规的平台软件，是搞诈骗的，后台由公司进行操控。证实其伙同其他被告人实施电信诈骗的犯罪事实。（3）被告人卢佐杰的供述与辩解我是2019年3月初通过老乡莫廷进介绍到邓广生经营的广进科技公司上班的，公司位置在广州市天河区石溪新市场内瑞旺商务中心二楼213房间；公司主要是做网络投资理财的，我们平时都是通过微信添加客户为好友，向客户推广我们公司一个叫“金源时代”的APP理财平台软件，然后利用这个平台诱导客户投资，进行网络诈骗，给公司盈利。我们公司的老板是邓广生，2019年3月初我到公司上班，有两个人，分别是邓广生、莫廷进。我到公司上班大概半个月后，李康波从到公司上班。我到公司后，老板邓广生教我怎么通过微信诱导客户投资，还有专门的话术模板。由于刚上班在聊客户的时候莫廷进也帮我聊。客户资料以及给客户聊天的微信和手机都是邓广生给我们配发，邓广生还建立公司的内部交流群，用来工作交流以及邓广生对我们安排工作，另外客户充值后把截图发给邓广生，主要是计算我们的提成。邓广生一共给我五部手机，但是只有四部可以用，四部手机邓广生都登录好了微信号，一共四个微信号，其中一部玫瑰金色手机微信号是×××,绑定的手机号码是17786802796，微信昵称金源时代；另一个玫瑰金色手机微信号是×××，微信昵称sunshina浅笑，绑定手机号码130××××3736；另两部我记不清了，我所使用的微信都是用的女性头像，方便与客户沟通。“金源时代”APP上面主要就是有比特币、莱特币、美元、欧元等货币涨跌业务，邓给我们分发客户资料、添加客户的微信，我们通过微信加客户好友，向客户推荐，向客户发一些盈利图片，让顾客相信通过我推荐给他们的“金源时代”APP是能赚钱的，然后引诱客户进入“金源时代”平台投资入金，给客户发“金源时代”的注册二维码，客户扫描二维码后用浏览器下载APP软件，注册投资入金，入金的渠道有微信支付和支付宝支付这两种方式，客户投资的钱都到邓广生的账户上了。当客户投资入金后购买这些业务的涨跌，但是这个APP不连接大盘，邓广生可以通过后台修改数据，控制涨跌，只是系统内运作，然后人为造成客户资金损失，给公司盈利；我们只负责通过微信联系客户，引诱客户在平台投资，其它都是老板负责。我们控制涨跌也没有什么标准，初期客户投资后，可以让客户有少许的盈利，最多盈利几百元，客户如果需要提现的话，就把他赢的钱给他，取得信任后，客户还想继续盈利，我们会告诉他怎么操作，就会追加投资，然后我们可以通过后台操控让后续的投资慢慢的亏损掉。我们通过话术在微信上给客户聊天，并一步步引诱客户进入平台投资入金。我一天大概能添加40多个微信号，我工作的这一个月大概添加了400多个微信好友，我给十几个微信好友推荐过比特币、莱特币，有三个人进入平台投资入金，我和客户聊天取得信任后，由邓广生负责和他们谈投资入金，这三个人一共投资了一万多元，客户入金都是邓广生操作的，具体我不知道。客户进入平台投资后，我的提成是客户投资的百分之二十，我每个月基本工资是1500元，上个月邓广生给我发的工资是4700元，其中3200元是提成。我觉得公司的这个平台软件不是正规的平台软件，是搞诈骗的，后台由公司进行操控。证实其伙同其他被告人实施电信诈骗的犯罪事实。3.被害人的陈述（1）被害人王某的陈述2018年10月份，我通过微信认识一个微信名叫“黄金”的好友，他介绍我在“中信国际”这个软件上面投资，说能挣到钱，接着给我发一个链接，我就通过这个链接下载的“中信国际”投资平台，根据平台操作，我又添加一个微信名叫“中信国际”和一个微信名叫“金源时代”的这两个人都自称是中信国际平台的工作人员。2018年10月份，我通过自己的手机往该平台充值2000元，10月末，我又通过自己的手机往该平台充值2000多元，2019年元旦，我通过自己的手机往该平台充值3000元，2019年4月8日充值500元，前后共转了8000元，没人帮我，我自己操作的，直接通过支付宝往平台上充值。我先是自己选择买涨还是买跌，选好后，我往平台上充值，如果涨了，我这边就显示我在平台里面的钱增长有数值。我们没有投资交流群，从开始投资到现在，没有盈利过，平台也没给我返过钱，我尝试提钱，根本提不出来，就发现被骗了。证实其在2018年10月至2019年4月，通过微信名“黄金”、“中信国际”、“金源时代”向“中信国际”平台充值，被骗取款项的事实。（2）被害人刘某1的陈述2018年11月份，一个微信号×××,微信名为sunshine浅笑的加我好友，先和我套近乎，之后说有一个“中信国际”投资平台买美金、比特币等涨跌，跟炒股一样，收益很高，不会赔，可以带我做，然后他给我发了一个二维码，也没教我怎么操作，只是他给我说怎么买，之后我就在手机上下载一个APP，名字叫“中信国际”，在该平台上注册账号，之后，他给我发一个入金的二维码，通过这个二维码我微信转账充值500元，然后跟着他们买比特币的涨跌，从开始买就没有盈利，一直输，赔了之后就没有再追加投资了。证实其在2018年11月份，通过微信名为sunshine浅笑的引导在“中信国际”平台上被骗取500元的事实。（3）被害人朱某的陈述2018年12月份，我在微信上添加一个微信名字是“清欢”，微信号是“deng8862”的微信好友，他向我推介一个金融投资平台，接着发给我一个二维码，我在手机上通过微信扫码下载了“中信国际”APP并注册了号码，也实名认证，因我不会在APP上购买货币，“清欢”就通过微信推荐给我一个老师，老师的微信名字是“金源时代”，微信号是“Lin135××××5508”，我加上去之后，就是这个老师一直带着我在平台上操作，开始我也不相信这个平台，这个“金源时代”老师就说叫我先试玩一下，我就充值了500元，APP里有充值页面，点进去选择充值金额后会跳出一个支付二维码，扫码付款，充值之后他说不行，需要我充值5000元，我就充值了5000元，我是通过手机微信和支付宝扫码支付的，微信号是×××，绑定的银行卡是交通银行，是我的名字，我支付宝号是×××，绑定的也是我的交通银行卡，我没有对方账户，都是通过二维码直接转的，充值以后，钱就在平台账户上面，平台账户的钱可以在平台上面购买各种货币汇率，我自己没有买过，都是老师带着我买的，买过比特币、莱特币、美元、日元，买货币时可以买涨、买跌，在平台上玩了几把，赚了888元，我给老师说不玩了，想把钱从平台上提出来，结果APP上提现失败，我就给“清欢”联系，他给我说我的平台流水不能提现，流水每天要玩够20次，意思就是我还要充钱玩，我又充值大概玩有4天，一共充值19000元。一直不能提现，我要求对方把钱退给我，但是对方以各种理由拒绝退款，我把这钱输完了，就不玩了，之后这个平台也关闭了，感觉自己被骗了。我最低充值500元，最高充值10000元，是在2019年2月份开始，充值了7次，共计19000元。证实其2018年12月份通过微信“清欢”、“金源时代”转账被骗取19000元的事实。（4）被害人江某的陈述2018年10月份，一个微信昵称“郑晓君”的陌生人加我好友后多次给我发送关于中信投资的信息，直至2018年12月23日下午，我用支付宝付款的方式在“郑晓君”微信发给我的一个“中信国际”平台注册充值了500元后，“郑晓君”就给我推荐一个微信昵称“金源时代”的人，让“金源时代”带我操作，大约几分钟的时间我赚了500元钱，后“金源时代”给我语音电话叫我再充值，我当时看到赚钱了，就又充值了2000元，到了第二天我就看到我账号上的3000余元全亏完了，随后“金源时代”又联系我叫我充值，我没再充值。我没有他们的联系电话，只有微信，“金源时代”微信号是“×××”，“郑晓君”的微信号是“vgyA452”。那个“中信国际”平台我是通过“郑晓君”给我发的链接注册的，我在“中信国际”平台上登陆后点击充值，就弹出微信、支付宝、银行卡充值，我就选择了支付宝充值，2018年12月23日下午1点多到3点多，分两次，一次500元，一次2000元，共计2500元。证实其2018年10月至12月通过微信“郑晓君”、“金源时代”转账被骗取2500元的事实。（5）被害人宁某的陈述我因为做股票，有一个股票的微信交流群。2018年12月份群里有一个群友（微信号×××，微信名花海）加了我微信好友，跟我介绍这种虚拟货币投资，她说这个收益较高，风险率低，我就对这比较感兴趣。然后这位就给我介绍一位“中信国际”的客服人员（微信号×××）,这位客服人员就告知我如何下载与投资“中信国际”APP。之后又给我介绍了中信国际中比特币的投资，又给我推荐了一位比特币带单老师，这位自称为李凌老师有两个微信号，名字都叫“金源时代”，微信号分别为“Lin135××××5508”、“×××”。这位老师就让我在“中信国际”APP投资了比特币。刚开始我充值了500元，做了4单，赚钱了，之后我就继续投资，2018年12月20日至2019年2月2日，分17次共投资36800元赔光了。我在“中信国际”APP上充值，进入充值页面就自动弹出一个支付二维码，我通过支付宝、微信都进行充值过，支付宝收款账户叫天天开心，微信收款账户叫清风细雨。我第一次做的时候盈利了，之后加大投资金额后就没有盈利过。期间我给“中信国际”的“张倩珍”转过5000元赔了，“张倩珍”给我退赔5000元钱，后“张倩珍”说她家人生病了，我把她退赔给我的5000元又分两次转给她了，我实际损失31800元。证实其在2018年12月20日至2019年2月2日通过微信“×××”、“金源时代”转账被骗取31800元的事实。（6）被害人郑某的陈述2018年6月份，有个微信昵称叫“潘思丹”、微信号是“xjj08281314520”的人打电话给我然后微信添加了我为好友，一直向我推荐投资理财平台。2019年1月10日，我给她谈了下后就发二维码给我让我扫码，充个500快试一下，并推荐老师给我，我就下载了“中信国际”APP软件，充了钱也添加了老师的微信，老师叫“金牌技术员李凌”，微信昵称“金源时代”，他带我操作，操作可以的话，他就说合作，合作是盈利之后提现出来分成，一开始说资金太小叫我再充值一点，开始操作后，让我买比特币、莱特币，亏了以后，说没按照他说的金额买，后台程序出问题了，就亏了，一连好几次这样，后来按照他说的金额下大单之后，他又说换成品时间慢，网络有点影响，就把资金都亏完了，后来想把剩下的一百多块提现出来，发现提现不出来，找老师问为什么提现不出来，老师一直没回我，意识到被骗了。充值是在平台上充值，有时候充值不了老师会发二维码让我转账充值，充值后直接到平台账户里。这个平台没有网址，就发个二维码给我下载APP软件。刚开始有盈利，也没提现，然后一直亏。我是用支付宝也有用微信转账的，对方的收款账户支付宝名称是“广进科技”，微信的话转给了一个微信昵称叫“清风细雨”，还有就是转给了微信昵称叫“潘思丹”、微信号是“xjj08281314520”的。我是2019年1月10日22时39分开始通过微信转账500元给对方，最后一次转账是2019年4月2日16时26分通过支付宝转了500元，分了8次，总共转了5700元。证实其在2019年1月10日至2019年4月2日通过微信昵称“潘思丹”、“金源时代”转账被骗取5700元的事实。（7）被害人许某的陈述我之前就比较喜欢玩投资理财的平台，在微信上加了很多群，后来偶然在一个理财群里一个好友加了我的微信，自称是“中信国际”金融贸易平台客服，还给我推荐了微信名为“金源时代”，微信号为“LIN135××××5508”的微信，这个人说是这个平台的老师，跟着他买涨买跌可以赚钱，我问他怎么入金，他让我问平台的客服，我就找到刚开始在微信群加我的那个自称是客服的人(微信名为“黄鑫”，微信号为“×××”),那个客服就给我发了一个收款二维码截图，我识别后就充值了1000元，我给那个自称老师的说已充值，那个老师让我跟他做，然后一直赔钱，想提现也不能。证实其通过微信昵称“黄鑫”、“金源时代”转账被骗取1000元的事实。（8）被害人李某的陈述2019年1月份，微信上一个昵称“绮霞低映晚晴天”、微信号为“SunsetCloudxia”女性头像的好友经常向我发送一些理财产品的盈利情况，还多次问我有没有兴趣，向我推荐一名专门搞理财的人员微信号和一款名为“中信国际”APP，还说这个人是他朋友，一直跟着他在这款APP里面做，收入还可以。之后我就加上了向我推荐的微信号“Lin135××××5508”,昵称“金源时代”，我先是咨询一下，对方就让我按着他的要求进行操作，刚开始有点不放心，我就先试了下，我在APP里面通过微信收款二维码支付了200元，对方就让我按照他的要求购买产品，所购买的产品是“比特币买跌100”，我用我充值的这200元盈利252元，之后我就将200元本金提现了，对方再向我推荐充值5000元的时候，我因为资金问题，没有充值上，对方一直问我，我就将银行卡的2000元工资充值了这款APP，我发现投资小的时候能赚，投资大的时候都亏了。在3月份的时候我想把500元提出来，发现APP登录不上了。我都是通过微信给对方转账的，对方收款的都是二维码，APP里面有充值端口，通过端口的微信二维码支付，二维码上都有固定金额，我记得最少的充值金额为200元，最高的是5000元，从开始到现在没有盈利，我就提现一次，共200元，这200元我也充值进去了。我从2019年1月4日开始充值，一共充值了7次，共3100元，加上我给带我投资人员的200元，共损失3300元。证实其在2019年1月4日至2019年2月20日通过微信昵称“绮霞低映晚晴天”、“金源时代”转账被骗取3100元的事实。（9）被害人齐某的陈述2019年2月份的时候，一个微信号为“×××”,微信名为“王可儿”的人添加了我的微信，她叫我投资一个“中信国际”平台，这样子我可以赚钱她也可以提取佣金。她的联系方式有3个微信，第一个微信号为“×××”,微信名为“王可儿”，第二个微信号为“NU258888”,微信名为“王可儿”，第三个微信号为“×××”,微信名为“Altitudes”。她给我说可以带我做，然后还将别人盈利的截图发给我看，之后就让我投资，通过微信发送二维码给我，让我在支付宝上扫码支付，我就支付宝扫码给对方，对方收款账户是一个名叫广进科技的公司名称，我就是2019年2月13日转了两笔钱给对方，第一次是500元，第二次是2000元，总共转了2500元。证实其在2019年2月13日通过微信转账被骗取2500元的事实。（10）被害人闻某的陈述2019年3月份的时候，我在微信上添加了一个微信好友，微信名叫“心语”，微信号是“abc135××××1671”。添加以后，“心语”就向我推介一个金融投资平台，我同意先了解一下，接着“心语”就通过微信发给我一个二维码，我通过二维码扫码先在手机下载了“中信国际”APP，注册了号码，也实名认证了，因为我不会在APP上面购买货币，“心语”就通过微信推荐给我一个老师，老师的微信名字是“金源时代”，微信号是“×××”,加上以后就是这个老师一直带着我在平台上操作。开始我也不相信这个平台，“心语”就发给我一些微信截图，截图都是客户通过购买货币后赢钱的截图，看完之后，我也就相信，就开始在“金源时代”老师的带领下操作充值。我在“中信国际”和“金源时代”APP上面充值了6笔，共计22000元，我又单独付给微信号为“金源时代”的6000元，我还付给一个“中信国际”APP财务、微信名为“唐诚”的这个号7656元，总金额是：35656元。我在这两个APP上面玩了大概有一个月，玩的时候是输多赢少，赢的时候也不叫我提现，大概4月初，这两个平台都关闭了，我的钱也提不出来感觉被骗了。我都是通过微信扫码支付的，2019年3月开始充钱的，充值了8次，没有盈利，一直输。证实其在2019年3月通过微信转账被骗取35656元的事实。（11）被害人吕某的陈述2019年3月7日，一个女网友“随遇而安”（微信号×××）通过手机号添加我的微信，给我说有一个“金源时代”期货平台，收益很高，可以带我做，给我发了很多投资盈利图片，向我保证投资这个平台能赚钱。然后把我拉到一个投资群，群里有很多人看上去都是做投资的，平时在群里交流投资及收益情况，群里有老师讲课，教我们如何投资，然后发一个二维码让我们自己下载注册账户，客服在微信上给我发了一个充值的二维码，我通过二维码从微信上把钱转了过去，平台上也出现相应的虚拟金额，我的账户是建行卡尾号1054，对方的账户我不知道，平时我都是扫码支付的，从2019年3月7日开始转账，分两次转的，第一次3月7日转了2000元，最后一次4月9日转了10000元，共计转账12000元，从开始到现在没有盈利。证实其在2019年3月7日至4月9日通过微信转账两次，被骗取12000元的事实。（12）被害人刘某2的陈述2019年2月25日前，一个微信名称为“sunshine浅笑”、微信号为“×××”的客服通过搜索我的手机号码加我微信，我不认识这个人，对方以利润诱惑我下载“金源时代”平台，让我充钱进去买里面产品的涨跌，从而获利，我考虑几天后，经不住诱惑，对方微信客服发来一个微信二维码，我扫一扫就下载了这个平台，对方又推荐一个微信名为“金源时代”的老师给我，老师就教我们如何投资，学会后，然后我在平台上注册账号，然后就用这个账号登录平台，在里面充值投资，我用微信给对方转账的，我微信名称为“冰淇淋”，微信号“liumei8519”,从2019年3月3日至3月20日分了14次共计转了12000元。3月3日我开始按照“金源时代”老师的操作，在“金源时代”平台里面通过二维码扫一扫充值了1000元，我就按照操作要求买涨买跌从中获利，当天就获利2000元人民币，3月4日我再操作就连本带利全部输完了，直到3月9日我又分两次共充值1000元，当天我又获利几百元，3月10日我提现100元，提现成功，之后经常充钱进去，每次1000元充值，偶尔充值500元，有输有赢，最后钱都输完了，直到3月20日我最后一次充钱，之后钱基本上输完了，玩的过程中我偶尔提现几百元，直到4月9日我想将平台里面的840元提现出来，结果提现不了了。我有9000元是通过“金源时代”平台里面的二维码用微信充值的，有3000元我是分三次1000元直接转给微信为“金源时代客服”账号，让对方代充，因为有时候平台二维码充钱充不进去，就让对方代充。提现成功了5次，共提现1979元，但是这些钱我也没得到，我又把这钱充值到平台里面了。证实其在2019年3月3日至3月20日通过微信转账被骗取9500元的事实。（13）被害人张某的陈述2019年3月份的时候，我加了一个微信好友，微信名字是“小雯”，微信号是“×××”,她加上我微信之后就告诉我，现在她有一些理财产品可以做，问我想不想投资理财，接着又给我介绍一个做理财的微信，我加上了，微信名字:“金源时代”，微信号是“×××”,我就下载了“金源时代”APP，之后，这个微信名字“金源时代”的人开始带我玩。我是2019年3月26日开始充值的，充值了两次，第一次500元，第二次2000元，共计2500元，都是支付宝扫码，对方只有一个支付宝名字“金源时代”。最后连本带利把钱输完了，之后我就不玩了，4月份的时候平台也关闭了，我就知道被骗了。证实其在2019年3月份通过微信转账两次被骗取2500元的事实。（14）被害人赵某的陈述2019年3月初，有一个微信叫“王可儿”的人主动加我的微信，给我介绍一个金融平台：金源时代APP，让我投钱进入这个平台，公司帮我买入卖出外汇，帮我赚钱，稳赚不赔，“王可儿”多次给我发一些其他客户赚钱的截图让我看，我就相信了，“王可儿”给我发了一个二维码，扫码后直接下载。我将资金转账到我的微信和支付宝里面，然后通过“金源时代”APP将钱转入，对方让我投2万元，但我没相信，只投了2000元，后来过了不久，我的软件里面的本金和赚的钱就全部亏了，客服也联系不上了。对方的联系方式只有微信，一个微信号是“×××”,昵称“王可儿”，另一个微信号是“×××”,昵称叫“王可儿-金源时代”，平台就一个APP，“王可儿”就是客服。证实其在2019年3月份通过微信转账被骗取2000元的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，三被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人邓广生、莫廷进、卢佐杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，被告人邓广生诈骗数额巨大，被告人莫廷进、卢佐杰诈骗数额较大，三被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。三被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。三被告人在案发后能够退赔被害人的全部物质损失，可以酌定从轻处罚。被告人邓广生的辩护人的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。综合考虑三被告人的犯罪性质、犯罪手段、作案时长、认罪态度、退赔等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓广生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人邓广生的刑期自2019年4月13日起至2022年4月12日止)二、被告人莫廷进犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算)三、被告人卢佐杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算)四、依法扣押三被告人的作案工具由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 员  冯雪松审 判 员  王 磊人民陪审员  刘 柯二〇二〇年三月二十五日书 记 员  段提莎