吉林省抚松县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0621刑初179号 公诉机关吉林省抚松县人民检察院。 被告人高安富（绰号玉堂），男，汉族，1973年6月26日出生于吉林省抚松县，初中文化，无职业，户籍所在地及居住地：吉林省抚松县沿江乡直属委。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 辩护人于学泳，吉林鹏诚律师事务所律师。 被告人丛龙宝，男，汉族，1969年4月19日出生于吉林省集安市，小学文化，农民，户籍所在地及居住地：吉林省抚松县沿江乡乡办委。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 被告人孙乃军，男，汉族，1970年3月20日出生于山东省潍坊市，初中文化，无职业，户籍所在地：山东省寿光市，现住山东省寿光市盛成街道南湖村。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 辩护人吴来国，吉林连星律师事务所律师。 被告人柴有智，男，汉族，1965年4月16日出生于吉林省抚松县，初中文化，农民，户籍所在地及居住地：吉林省抚松县沿江乡直属委。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 吉林省抚松县人民检察院以抚检刑检刑诉〔2019〕174号起诉书指控被告人孙乃军、高安富、柴有智、丛龙宝犯非法采矿罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。抚松县人民检察院指派检察员王洪涛出庭支持公诉，被告人孙乃军及辩护人吴来国、被告人高安富及辩护人于学泳、被告人柴有智、丛龙宝到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省抚松县人民检察院指控，被告人高安富、孙乃军伙同柴有智、从龙宝于2014年至2015年在抚松县沿江乡王八脖子（响水河子）水毁荒滩处非法采砂12000立方米，经抚松县抚松镇昕发砂石经销处、抚松县抚松镇新蕾砂石经销处收购后销售至鹤大高速ZT08标段，涉案价值285，677.00元。 吉林省抚松县人民检察院指控上述事实列举的证据有:被告人高安富、孙乃军、柴有智、从龙宝的供述和辩解；证人柏某、孙某1、孙某2、刘某、范某、高某、王某等人的证言；指认笔录及照片；受案登记表、承包合同、户籍证明等。 吉林省抚松县人民检察院认为，被告人高安富、孙乃军、柴有智、丛龙宝违反矿产资源保护法的规定，非法采矿的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条,犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究四被告人刑事责任。 被告人高安富对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。 辩护人于学泳的辩护意见是：一、高安富涉嫌的罪名为非法采矿，该罪为非暴力犯罪，行为本身没有人身危险性，也不具有社会危害性；二、本案涉案金额为28万余元，跟一般非法采矿罪相比数额悬殊，没有造成严重的危害后果；三、高安富父母年迈，三个子女尚幼，其为家庭主要劳力，希望能给其早返社会的机会；四、高安富能如实交代犯罪行为，认罪态度良好，据此依法可从轻或减轻处罚；五、高安富以往表现良好，无违法犯罪记录，本次犯罪为初犯，主观恶性较小；六、高安富犯罪情节较轻，应在三年以下有期徒刑的幅度内量刑，其没有涉及暴力或故意从事严重危害公共安全的犯罪，对其宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响；七、高安富多年来患有各种疾病，一直靠吃药维持，对其宣告缓刑，让其在家中休养可取得与监禁同样的社会效果。 辩护人于学泳提交了北京阜外医院的诊断证明书一份，以证明高安富患有高血压3级，可能出现心肌梗塞。 被告人孙乃军对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。 辩护人吴来国的辩护意见是：一、孙乃军犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害性不大；二、孙乃军于2019年6月21日主动到抚松县公安局投案。到案后，无论在侦查阶段、审查起诉阶段还是庭审阶段，都能如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首；三、孙乃军有悔罪表现，在会见时其多次表示愿意尽最大努力退赃，挽回给国家造成的经济损失，同时愿意交纳罚金；四、孙乃军平时表现好，无前科劣迹，此次犯罪属初犯、偶犯。综上，请求对孙乃军从轻、减轻处罚。 被告人丛龙宝对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人柴有智对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。 本院经审理查明：2014年至2015年期间，被告人高安富、孙乃军伙同柴有智、从龙宝在抚松县沿江乡王八脖子（响水河子）水毁荒滩处非法采砂12000立方米，经抚松县抚松镇昕发砂石经销处、抚松县抚松镇新蕾砂石经销处收购后销售至鹤大高速ZT08标段，涉案价值285，677.00元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表、案件来源、归案情况、立案决定书：证实2019年6月18日，抚松县公安局接到抚松县纪委转交线索称抚松县沿江乡居民高安富于2014年至2018年期间在抚松县沿江乡贝水滩村非法开采沙子及砂石料2万多立方米，涉案价值300多万元。2019年6月21日，抚松县公安局将高安富、丛龙宝抓获。2019年6月21日，孙乃军主动到抚松县公安局投案。2019年6月28日，柴有智主动到抚松县公安局投案； 2、户籍信息：证实被告人孙乃军出生于1970年3月20日，被告人高安富出生于1973年6月26日，被告人柴有智出生于1965年4月16日，被告人丛龙宝出生于1969年4月19日，以上四人均已达到刑事责任年龄； 3、情况说明、采购合同、收据、付款凭证、运费发票：证实2014年4月至2016年12月，中交一航局铁路工程分公司在吉林省抚松县境内承建了鹤大高速ZT08标段。在工程建设期间，该公司分别与抚松镇昕发沙石销售部及抚松镇欣蕾沙石销售部签订沙子采购合同，其中在昕发沙石销售部购买砂子35,426.29立方米，结算金额为2,834,103.2元。在欣蕾沙石销售部买砂子16,228.42立方米，结算金额为1,298,273.6元。在昕发沙石销售部所购沙子按每立方米80元的到站单价进行结算，其中包含沙子价格为35元每立方米，运费为45元每立方米； 4、抚松镇昕发沙石销售部及抚松镇欣蕾沙石销售部资金走向情况：证实昕发、欣蕾沙石销售部获得沙子款共计4,132,376.80元。以上两销售部取得款项后支付给柴有智妻子孙启芳555,677.00元，支付给丛龙宝妻子孙运凤741,073.00元； 5、抚松县公安局经济文化保卫大队办案说明：证实公安机关根据柏大昕提供的记账联、税单、发票统计出2014年、2015年柏大昕出售沙子49,612.85立方米，金额为1,705,126.95元； 6、扣押决定书、扣押清单：证实柏大昕提供的记账联、增值税发票、税单被公安机关扣押的情况； 7、工商登记档案：证实抚松镇昕发沙石销售部成立于2014年11月4日，抚松镇欣蕾沙石销售部成立于2015年7月8日，以上两销售部均为个体工商户，经营者均为柏大昕，经营范围均为沙石销售； 8、银行交易明细账和银行流水、完税证明、记账凭证：证实抚松镇昕发、欣蕾沙石销售部向孙运凤、孙启芳支付沙石料款的情况和缴纳税费的情况以及鹤大高速ZT08标段与抚松昕发沙石销售部结算沙子款的情况； 9、荒滩承包合同：证实高安富与白水滩村委会签订承包合同，以1.8万元的价格承包了涉案地块（响水河子）用于存放沙石料，承包期限为3年； 10、银行明细账查询：证实经查询，抚松镇昕发、欣蕾沙石销售部及柏大昕的丈夫王宪功共向柴有智妻子孙启芳账户内打入资金555,677.00元。抚松镇欣蕾沙石销售部及柏大昕的丈夫王宪功共向丛龙宝妻子孙运凤账户内打入资金741,073.00元； 11、存款明细账：证实公安机关对孙乃军存款明细账进行查询的相关情况； 12、抚松镇欣蕾沙石销售部的买卖合同、资质、结算、付款凭证、收据、发票：证实中交一航局铁路工程分公司与抚松镇欣蕾沙石销售部签订沙子采购合同，在欣蕾沙石销售部购买砂子16,228.42立方米，结算金额为1,298,273.6元。在欣蕾沙石销售部所购沙子按每立方米80元的到站单价进行结算，其中包含沙子价格为30元每立方米，运费为50元每立方米； 13、违法犯罪记录查询结果：证实孙乃军、高安富、柴有智、丛龙宝四人在本案案发前无违法犯罪记录； 14、抚松县水利局情况说明：证实孙乃军、高安富、柴有智、丛龙宝等人在2014至2015年期间未办理过采砂许可证。另外，无法确定在2014至2015年期间四人采砂的区域是否处于禁采期、禁采区； 15、办案说明：证实柴有智于2019年6月28日到公安机关投案自首并于当日被刑事拘留； 16、桦甸市夹皮沟镇金沟村委会证明、王凤廷身份信息：证实王凤廷系桦甸市夹皮沟镇金沟村村民，绰号王二，2016年3月该人死亡； 17、辨认笔录：证实证人刘毅对高安富和柴有智进行准确辨认的情况； 18、指认现场笔录：证实孙乃军、高安富、柴有智、丛龙宝分别指认抚松县沿江乡响水河子荒滩边就是其非法采沙的作案现场； 19、证人刘某、殷某的证言：证实王凤廷系桦甸市夹皮沟镇金沟村村民，平时大家都叫他王二。在2014年和2015年的时候，王凤廷买了一辆翻斗车，平时拉沙子卖。王凤廷曾在金沟村西崴子社对面的江边与季有才、高安富他们采沙子。2016年3月，王凤廷死于家中； 20、证人柏某的证言：证实其经营的抚松昕发沙石销售部和欣蕾沙石销售部在高安富、丛龙宝、柴有智、孙乃军经营的响水河子沙场买沙子并送往8标工地，其在响水河子沙场买沙子价格是25元每立方米，运费是40元每立方米，其总计支付沙子款40多万元，运费70多万元。给响水河子的沙子款除了现金外,都转账到柴有智的妻子孙启芳的建行银行卡里了，转账四笔，共计555,677.00元。其中2015年2月5日转账给孙启芳364,000.00元，该笔钱中包含响水河子沙场的钱，也包括给“王二”的运费钱，具体金额记不清了，孙启芳应该能记清。2016年5月18日转账给孙启芳70,000.00元，在流水上标注的是运费，其印象中该笔是给“王二”的运费。2016年6月12日转账给孙启芳83,300.00元，该笔是给响水河子沙场的沙子钱。2016年8月15日转账给孙启芳38,377.00元，是给响水河子沙场的沙子款； 21、证人王某1的证言：证实其与柏大昕系夫妻关系，柏大昕收购沙子的事其知情但未参与。柏大昕在收购沙子时曾使用其建行的银行卡进行转账，但具体转账给谁其不了解； 22、证人孙某1的证言：证实其是丛龙宝的妻子，抚松欣蕾沙石销售部曾向她的银行卡里打款支付王二的运费和孙乃军五七队沙场的沙子钱。响水河子沙场是高安富、丛龙宝、柴有智、孙乃军合伙经营的，其不知道是否有手续，也没有收过响水河子沙场的钱款； 23、证人孙某2的证言：证实柴有智是其丈夫，响水河子沙场是高安富、丛龙宝、柴有智、孙乃军合伙经营的，没有任何手续。响水河子沙场的沙子卖给柏大昕，柏大昕向其银行卡内转款支付沙子款和运费，共支付了555,677.00元，其中包括响水河子沙场沙子款285,677.00元，剩余27万元是给“王二”的运费。“王二”是桦甸市夹皮沟镇东兴村五间房人，平时养大车给别人拉沙子等货物挣钱。2015年，柏大昕通过其向“王二”转账二十万元运费。2016年5、6月份，柏大昕通过其向“王二”转账运费七万元； 24、证人刘某的证言：证实其于2013年12月至2016年12月在鹤大高速8标段担任物资部部长，负责砂石料采购。抚松昕发和抚松欣蕾两个沙石销售部共向8标段销售沙子5万1千多立方米，价格为80元每立方米，其中沙子价格是30元，运费是50元； 25、证人高某的证言：证实2014年2月至2016年12月期间其在鹤大高速8标段工作，主要负责资料整理、汇总、归档和物资买卖合同的起草。鹤大高速8标段在抚松昕发和欣蕾两个沙石销售处购买砂石料，这两个销售部与其核对账单的是一个姓柴的男子，收料单在工程结束后没有留存； 26、证人王某2的证言：证实其与其父亲王凤廷（2016年去世）于2014年、2015年在高安富、孙乃军、丛龙宝、柴有智合伙经营的响水河子沙场干活，其主要是开铲车给拉沙子的车装车。2015年时，其父亲买了一辆后八轮翻斗车给沙场运输沙子。给沙场运输沙子的车辆有六台车左右，谁雇的其不知道； 27、证人范某的证言：证实其于2014年期间卖给柴有智三千多立方米的沙子，加上运费一共卖了不到贰拾万元钱。卖给柴有智的沙子都是其出车从其沙场运送到八标段的搅拌站，沙子是25元每立方米，运费是27元每立方米； 28、被告人孙乃军的供述和辩解：证实2013年冬，高安富与其沟通称鹤大高速马上要开始修建了，想与其合伙承包响水河子那的荒滩用于采沙。2014年，高安富告知其丛龙宝、柴有智也想入伙，故四人开始合伙在响水河子采沙。在合伙过程中，丛龙宝负责记账，其负责机械维修、领着干活，高安富和柴有智联系柏大昕、结算帐目及办理修路的一些事。柏大昕有两个沙石销售部，从四人处共购进了五万一千立方米的沙子，都销售给了鹤大高速项目部。这些沙子中有一万两千立方米是四人合伙在响水河沙场开采的，剩余的都是从其他人处购买后转卖给柏大昕的。四人向柏大昕出售的沙子单价为65元每立方米，其中沙子是每立米25元，运费为每立方米40元。运输的车辆是“王二”的，他从中挣取运费。四人合伙开沙场采的沙子一共卖了80余万元，去掉运费等费用，沙子钱是30万元左右。去掉成本每个人分了两三万元，具体多少记不清了，分的这些钱被其日常花销了； 29、被告人高安富的供述和辩解：证实2014年、2015年期间，其与丛龙宝、孙乃军、柴有智合伙于在沿江乡白水滩村小地名响水河子的江里无证采砂。非法采砂数量共计一万多立方米，这些沙子都卖给抚松的柏大昕了，柏大昕将沙子销往鹤大高速8标段项目部。沙子是按每立方米25元出售的，合伙的四人负责装车，运费由买方负责。另外，其于2014年以王爱瑛和安志佳的名义成立了广源、广富两个砂石经销处，其向别的沙场收购沙子并通过上述两个经销处将沙子出售给鹤大高速项目部，销售金额约300余万元； 30、被告人柴有智的供述和辩解：证实2014年、2015年其与高安富、孙乃军、丛龙宝合伙在沿江乡白水滩村小地名响水河子的江里无证采砂。孙乃军与高安富出资一艘抽沙船、一辆铲车及承包的土地使用权，其与丛龙宝各出资10余万元。合伙过程中，孙乃军负责设备的维修，丛龙宝在沙场干活也给孙乃军打下手。其负责管账，与购买沙子的人结算。高安富主要是负责联系协调关系。四人在响水河子沙场一共采了一万二千立方米的沙子，这些沙子都卖给柏大昕了。柏大昕开设了两个沙石销售部，她通过销售部把沙子都出售给鹤大高速项目部。四人按每立方米65元的价格向柏大昕出售沙子，这65元中包含沙子款25元及运费40元。给柏大昕运输沙子的车辆是一个叫“王二”联系的，“王二”从中挣取运输费。每次结算，柏大昕都将钱打入其妻子孙启芳或丛龙宝妻子孙运凤的卡上。柏大昕提前将运费计算好，直接告诉应给“王二”多少钱，剩余的钱扣除雇佣孙乃军及“王二”的铲车钱后，四人再分账。四人合伙开的沙场采的沙子一共卖了80多万元，去掉运费和油费等费用，每个人能分了两三万元钱，具体多少记不清了，分的这些钱都日常花销了； 31、被告人丛龙宝的供述和辩解：证实2014年、2015年其与高安富、孙乃军、柴有智合伙在沿江乡白水滩村小地名响水河子的江里无证采砂。其负责日常记账和生活开销，柴有智负责联系买家出售沙子，孙乃军负责驾驶机械领工干活，高安富负责维修运沙道路及外面的相关事宜。此外，在四人合伙采沙期间，高安富及柴有智还到别处收购了沙子出售给柏大昕。四人合伙共采沙约一万多立方米，这些沙子都出售给柏大昕的沙石销售部了，出售的单价是25元每立方米，出售沙子的价款约25万元左右。柏大昕是以现金及转账的方式支付的沙子价款，支付的现金数额记不住了，其他的钱转账到其妻子孙运凤及柴有智妻子孙启芳的银行账户里了。转到孙运凤和孙启芳账户的钱是沙子钱和运费钱，运费是给“王二”的，沙子钱具体是给谁的其记不清了。去掉成本和费用，每个人分了三万元钱左右，其分到的钱都被日常花销了。 本院认为，被告人孙乃军、高安富、柴有智、丛龙宝违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿挖沙，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人孙乃军、高安富、柴有智、丛龙宝犯非法采矿罪的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，四被告人所起作用相当，均系主犯。被告人高安富、丛龙宝到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。案发后，被告人孙乃军、柴有智主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，构成自首，依法可从轻或减轻处罚。辩护人吴来国提出的孙乃军系自首，可从轻或减轻处罚的意见本院予以支持。辩护人于学泳提出的高安富认罪态度较好，系初犯、偶犯，可从轻处罚的意见本院予以支持，但其提出的可对高安富判处缓刑的辩护意见本院不予采信。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人高安富犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币60000.00元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年12月20日止；罚金于判决生效后二日内一次性缴纳）。 二、被告人丛龙宝犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币60000.00元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年12月20日止；罚金于判决生效后二日内一次性缴纳）。 三、被告人孙乃军犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币50000.00元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2020年9月21日止；罚金于判决生效后二日内一次性缴纳）。 四、被告人柴有智犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币50000.00元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年9月27日止；罚金于判决生效后二日内一次性缴纳）。 五、被告人孙乃军、高安富、柴有智、丛龙宝的违法所得285677.00元继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩 锋 审 判 员  丁永胜 人民陪审员  仇锦丽 二〇二〇年三月二十六日 书 记 员  栾瑞雪