北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0113刑初1378号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人甘建国，男，1955年5月13日出生于辽宁省，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地上海市徐汇区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。指定辩护人张译文，北京市玖典律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检一部刑诉（2019）1384号起诉书于2019年12月6日向本院提起公诉，指控被告人甘建国犯诈骗罪。本院适用简易程序，因案情复杂，依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员王鹏磊出庭支持公诉。被告人甘建国及其指定辩护人张译文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：2017年12月至2019年1月期间，被告人甘建国以为高某1（女，29岁，河北省人）亲属办理取保候审、从轻处罚为由，骗取高某1人民币34万余元。被告人甘建国后被查获。公诉机关对于上述事实，向本院提交了相应的证据，认为被告人甘建国犯诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。庭审中，被告人甘建国对起诉书指控其犯诈骗罪的事实提出异议，辩解称：其并没有诈骗高某1的钱款，其向高某1要的钱确实用在了找关系给高某2办取保、判缓刑上，用于请客吃饭、送礼、给红包等，不构成诈骗罪。甘建国的辩护人的辩护意见为：认可公诉机关指控的事实和罪名。被告人甘建国认罪态度好，有悔罪表现，属于初犯、偶犯，且家属已经部分退赔，建议对其适用缓刑。经审理查明：2017年12月至2018年10月期间，被告人甘建国以托关系为涉嫌犯罪被逮捕的高某1亲属高某2办理取保候审、从轻处罚为由，骗取高某1人民币35.1万元。被告人甘建国后被查获。本案审理期间，被告人甘建国家属自行代为退还被害人高某1人民币10万元，高某1对甘建国表示谅解。庭审中，针对上述事实，公诉人宣读、出示了下列证据材料：1.被害人高某1的陈述及辨认笔录：2017年12月我哥高某2因涉嫌放火罪被抓获，甘建国主动说可以找关系办取保。后我通过甘建国介绍请了个律师，约定律师费6万，甘建国说私下给律师2万好处费，一共向我要了10万，后甘建国又以给红包为名找我要了2万。2018年2月，甘建国说需要运作向我要了5万元，后又要1万，一共6万。之后甘建国介绍一个姓张的，甘建国说他找的人说办取保是暂时的，不如直接办判缓，要给姓张的20万，我又转了20万给甘建国。2018年4月至6月，甘建国多次以找关系为名向我要钱共计2.1万元，我通过微信给他转账。2018年9月案件二审期间，甘建国向我要了3万元用于二审找关系。后来二审也维持原判，甘建国说退钱，但一直未退，我就报警了。我给甘建国钱都是他主动找我要，我没有主动给他钱。2.证人卢某（甘建国之妻）的证言：2017年年底高某1跟我说她哥哥因为放火罪被抓了。我主动提出帮她问问甘建国。甘建国说问问看。过了两天甘建国说可以办，我把甘建国的电话给了高某1，之后都是他们自己联系的，我不太知道。2018年12月高某1告诉我他哥哥被判了七年半，我才知道没办成。3.证人朱某的证言：2017年12月左右甘建国找到我让我代理高某2案件，当时我和甘建国谈好代理费6万。过了几天甘建国带着高某1跟我见面并签了委托合同。当时甘建国用微信转给我1万，另外5万我不记得是谁给我转到了银行卡。第一次去看守所是甘建国陪我去的，交通费、餐费都是甘建国出的。到一审结束我去过七八次看守所。甘建国跟我去过两次，相关费用都是他出的，大概一千元左右。一审结束后我就跟该案没有关系了。甘建国没有给过我好处费。4.被告人甘建国的供述：2017年12月高某1找到我，说她哥哥高某2因放火罪被河北警方抓获，问我能不能找个好律师给辩护，我找了朱某律师。高某1给我转了10万。我给律师8万，剩余2万我和律师去河北办案时花销。高某1还给我2万好处费。在河北我们向办案机关了解是否能给高某2取保，办案机关称不能取保。从河北回来高某1问我能不能用其他关系办取保，我说帮忙问问。2018年2月我让高某1给我打5万，3月初又要了高某11万，这些钱我用于给高某1找关系送礼，但没办成事。2018年3月我找到朋友赵某，赵某联系了张某，说拿20万判缓刑，我就跟高某1说了，高某1同意给钱，并把钱给我，我给了赵某、张某。后来事情没有办成，张某把钱退我，我没有告诉高某1退钱的事情，这20万我又用于找其他关系，部分我自己花销了。高某2二审期间，我向高某1要了3万元用于疏通关系。后来高某2被判了七年，高某1找我退钱，我未能退还。5.中国工商银行交易明细清单：甘建国工商银行卡收到高某1多次转账共计人民币37万元，甘建国将其中10万元转入赵某账户，10万元转入张某账户，后张某账户分四笔将20万元转入甘建国账户。6.中国邮政储蓄银行交易明细清单、中国农业银行交易明细清单、招商银行交易明细表：高某1向甘建国工商银行卡转账的情况。7.微信交易记录照片：高某1通过微信向甘建国微信转账共计人民币6.1万元的情况。8.司法鉴定意见书：对甘建国使用手机存储信息进行提取，提取甘建国微信交易记录，记录显示微信名“大马”（注：甘建国）多次收到微信名“狂躁小丢丢”（注：高某1）转账，并于2017年12月20日向朱某转账人民币1万元。9.刑事附带民事判决书、刑事附带民事裁定书：高某2因犯放火罪被判处有期徒刑七年三个月，二审维持一审判决。10.受案登记表：2019年7月4日高某1报警，本案案发。11.到案经过：甘建国于2019年9月8日被抓获。12.电话查询记录：甘建国的身份情况。庭审中，被告人甘建国的辩护人提交谅解书一份，证明甘建国家属代为退还高某1人民币十万元，高某1对甘建国表示谅解。控辩双方提交、出示的以上证据，来源合法，与本案具有关联性，并经庭审质证，能够相互印证部分，本院予以确认。本院认为：被告人甘建国以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人甘建国犯诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯指控甘建国犯罪数额计算错误，本院予以更正。关于甘建国所提其确实将钱用于请托，并未骗取高某1钱款的辩解，经查，在案证据高某1的陈述、甘建国的供述、银行卡交易明细、微信交易记录证实，甘建国以找关系为高某2办取保、从轻判处为由多次向高某1索要钱款，并在得款后将大量钱款通过支付宝、财付通消费或转账给其家属，且甘建国自始至终均不能供述其所称被请托人的具体信息，以上证据及事实均表明甘建国本不具备让高某2被取保、从轻判处的能力，却以非法占有为目的，骗取高某1钱款用于个人花销，其行为构成诈骗罪，其相关辩解，本院不予采纳。被告人甘建国当庭否认其实施骗取钱财的犯罪行为，并未认罪、悔罪，且甘建国犯罪数额巨大，其行为亦损害了司法机关公正廉洁形象，具有较大的社会危害性，故对被告人甘建国不应适用缓刑，其辩护人所提被告人甘建国认罪态度好、有悔罪表现及对甘建国适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人甘建国家属自行退赔被害人高某1部分经济损失，获得高某1谅解，故对被告人甘建国酌情从轻处罚，其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。因被害人高某1出于办理违法事项的目的给付甘建国钱款，该钱款应依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人甘建国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2025年9月7日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、继续追缴被告人甘建国的违法所得人民币二十五万一千元，追缴后予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 伊人民陪审员  尹晓安人民陪审员  刘星宇二〇二〇年三月十三日书 记 员  赵 京