河南省舞钢市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0481刑初1号公诉机关河南省舞钢市人民检察院。被告人郑朋飞，男，1987年9月27日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省内黄县。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月18日被河南省安阳市内黄县公安局抓获，于2018年1月22日被河北省邢台市宁晋县公安局刑事拘留，于2018年1月26日被河北省邢台市宁晋县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被河南省安阳市内黄县楚旺派出所民警抓获，于2019年8月13日被舞钢市公安局刑事拘留，于2019年8月26日经舞钢市检察院决定，于2019年8月27日被舞钢市公安局逮捕。辩护人曹绍培，河南广宏律师事务所律师（舞钢市法律援助中心指派）。河南省舞钢市人民检察院以舞检一部刑诉[2019]68号起诉书指控被告人郑朋飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。舞钢市人民检察院指派检察员姜文生、书记员李庆出庭支持公诉。郑朋飞及其辩护人曹绍培到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省舞钢市人民检察院指控，（一）2017年10月初，被告人郑朋飞对被害人阴玉泽谎称陕西省咸阳市彬县有一批小麦出售，阴玉泽信以为真，二人在确认好交易事项后阴玉泽于2017年10月12日向郑朋飞指定银行账户（中国农业银行：62×××79，户名：郑朋飞）转账72952元作为货款。后郑朋飞编造谎言败露，阴玉泽遂多次向郑朋飞索要货款，郑朋飞将其中1万元钱款退还后，拒不退还其它欠款并隐匿、失踪。（二）因被告人郑朋飞曾向被害人吴某借款，2017年12月18日，被告人郑朋飞谎称自己正在东北收粮食且东北粮食质量好价格便宜，于是吴某与郑朋飞协商决定让郑朋飞从东北给自己发粮食用以冲抵郑朋飞欠款。后郑朋飞谎称给被害人发的货物多要求被害人打款，于是吴某把货款分两次共计103320元转到郑朋飞提供的银行账户里（农商银行：62×××21，户名：田某），后该款项被郑朋飞据为己有，吴某既未收到粮食也未得到货款，郑朋飞在退还1万元钱款后，拒不退还其它欠款并隐匿、失踪。（三）2018年3月21日，被告人郑朋飞谎称要和被害人李某2合伙从山西省拉玉米做生意，要求李某2出资4万元。李某2信以为真，后将4万元资金通过自己的银行卡转至郑朋飞提供的银行账户中（中国农业银行：62×××76户名：张某），且该款项最终落入郑朋飞个人手中，后郑朋飞所谓的“合伙做生意”事情被败露后，李某2多次向郑朋飞索要自己的出资钱款，郑朋飞退还2万元钱款后，拒不退还其它欠款并隐匿、失踪。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人郑朋飞虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。郑朋飞到案后能够如实供述自己的犯罪事实，并部分退赔被害人的经济损失，取得被害人谅解，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金2万元至4万元。被告人郑朋飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.对指控诈骗罪罪名无异议；2.在量刑方面，郑朋飞具有坦白，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，其家属积极退还被害人钱款，取得三位被害人谅解的从轻处罚情节。经审理查明，（一）2017年10月初，被告人郑朋飞对被害人阴玉泽谎称陕西省咸阳市彬县有一批小麦出售，阴玉泽信以为真欲购买，二人确认好交易事项后，阴玉泽于2017年10月12日向郑朋飞指定的中国农业银行账户（户名郑朋飞，账号62×××79）单次转账7.2952万元作为货款。后郑朋飞编造谎言败露，阴玉泽多次向郑朋飞索要货款，郑朋飞仅退还了1万元左右。案发后，郑朋飞家属与阴玉泽达成赔偿协议，郑朋飞家属一次性退还阴玉泽6.1万元，阴玉泽对郑朋飞表示谅解。（二）2017年12月18日，被告人郑朋飞趁被害人吴某向其索要欠款之际，谎称自己正在东北收粮食且东北粮食价格便宜，吴某遂与郑朋飞协商让郑朋飞从东北给自己发粮食，并用先前的欠款冲抵部分货款，下余货款共计10.332万元吴某分两次汇入郑朋飞提供的农商银行账户中（户名田某，账号62×××21），该款项被郑朋飞据为己有，吴某并未收到粮食，郑朋飞在退还1万元钱款后断绝与吴某的联系。案发后，郑朋飞家属与吴某达成赔偿协议，吴某对郑朋飞表示谅解。（三）2018年3月21日，被告人郑朋飞谎称要和被害人李某2合伙从山西省拉玉米做生意，要求李某2出资4万元。李某2信以为真后将4万元资金通过自己的银行卡汇入郑朋飞提供的中国农业银行账户中（户名张某，账号62×××76），该款项最终被郑朋飞据为己有。李某2得知郑朋飞并未购买粮食后多次向郑朋飞索要自己的出资款，郑朋飞仅退还了2万元。案发后，郑朋飞家属与李某2达成赔偿协议，李某2对郑朋飞表示谅解。上述事实，有被告人郑朋飞的供述和辩解，且有证人田某、任某、李某1、张某的证言，被害人阴玉泽、柳某、吴某、李某2的陈述，郑朋飞的户籍证明、前科查询证明，宁晋县公安局调取证据通知书及清单，吴某微信截图、通话详单、银行卡交易明细清单，田某微信截图、银行转账存款回单、银行卡交易明细，农村信用社查询资料，短信记录，发破案经过及抓获经过，在逃人员撤销表，社会危险性证明，吴某的辨认笔录，谅解书等证据在卷佐证。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人郑朋飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。舞钢市人民检察院指控郑朋飞犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的“郑朋飞自愿认罪认罚，其家属积极退还部分被害人钱款，取得三位被害人谅解，可以从轻处罚”的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。关于辩护人提出的“郑朋飞具有坦白情节”，经查证，郑朋飞到案后能够如实供述大部分犯罪事实，依法认定为坦白，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人郑朋飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2023年7月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  黄 璜审 判 员  蔡卓琳人民陪审员  潘新娟二〇二〇年三月三十日书 记 员  李云鹏附相关法律条款详释：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。