江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0102刑初90号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人李文霞，女，1963年10月12日出生，汉族，文盲或半文盲，无业，住安徽省含山县。2019年10月5日因涉嫌非法采矿罪临时寄押于泰州市看守所，同年10月8日被刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人曹良海，江西华赣律师事务所律师。 南昌市东湖区人民检察院以东检一部刑诉[2020]30号起诉书指控被告人李文霞犯非法采矿罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。南昌市东湖区人民检察院指派检察员江玮出庭支持公诉，被告人李文霞及其指定辩护人曹良海到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年9月份，芦某（已判决）为了获取非法经济利益，通过赖某某（已判决）帮忙寻找非法采砂船到赣江非法采砂，之后赖某某便联系上了被告人李文霞。2018年10月份，芦某、赖某某、种某（已判决）等人前往江苏徐州，与李某某（已判决）、李文霞见面，考察了非法采砂船宿警127#并达成引进意向，之后李某某来到南昌，与芦某、赖某某等人达成合作协议，双方共同出资，李某某、李文霞等人一方从中提成22元/吨作为收益，其余采砂收益由甲方芦某所得和支配。芦某指派赖某某、张某某（已判决）、种某乘火车赴江苏徐州押船回南昌，宿警127#抵达南昌后便由赖某某管理非法采砂船的事务，包括负责改装和运营，赖某某从非法采砂收益中按2元/吨作为分成。芦某承诺给张某某月薪10000元、给种某月薪15000元，让张某某、种某负责非法采砂的量方工作，之后又承诺按非法采砂利润2个点的提成给张某某、种某算工资。2018年12月21日，宿警127#采砂船在前往非法采砂的途中被执法机构扣押，芦某便指使赖某某联系屈某某1、屈某某2（均已判决）私自将被扣押的船只藏匿，期间付给屈某某2、屈某某11万元藏匿费用。2019年1月份，芦某、屈某某1等人与非法采砂地的当地村民即吴某某1、刘某某、吴某某2（均已判决）事先约定，以给予“滩费”的形式让吴某某1、刘某某、吴某某2同意在当地江边非法采砂及帮忙确定具体的采砂地点。 2019年1月11日晚，屈某某1、屈某某2根据刘某某的手电光信号，将宿警127#采砂船带至赣东大堤冈上取水口上游1公里，距赣东大堤约68米处的赣江水域开始实施非法采砂，并事先联系好夏某某（另案处理）驾驶赣丰城货8682#运沙船过来同时装砂。非法采砂期间，芦某在岸上指派赖某某负责指挥实施采砂作业，张某某、种某负责上船量方，屈某某1、屈某某2负责协调吴某某1、刘某某、吴某某2等当地人防止阻挠采砂。12日凌晨及晚上，宿警127#采砂船分两次在上述水域实施非法采砂共计1600余吨，并由夏某某驾驶赣丰城货8682#负责将砂运走，之后屈某某2从夏某某处拿到第一笔非法采砂款人民币5万元，给了芦某3.2万余元，给了吴某某1“滩费”1万元，屈某某1、屈某某2则平分剩下8000余元。吴某某1收到1万元“滩费”后，分给吴某某28500元，刘某某1000元，吴某某1自己分得500元。13日凌晨4时左右，屈某某2、李文霞找到夏某某结算了剩余砂款6万余元，屈某某2扣下3000元加油费和修理费后，李文霞分得2万余元，种某代芦某领得3.4万余元，种某将领得的3.4万余元全部交给了芦某。 2019年10月5日，被告人李文霞在江苏省泰州市高速公路广陵服务区被公安人员抓获，并如实供述上述犯罪事实。 为支持上述指控，公诉机关提交了证人夏某某等人的证言、辨认笔录、归案经过、转账记录、被告人的供述与辩解及其身份信息等证据证实。公诉机关认为，被告人李文霞伙同芦某、赖某某、李某某等人违反矿产资源法的规定，在未取得河道采砂许可证的情况下，在河道禁采区非法采砂1600余吨，价值11万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任，同时其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款规定之情节。提请本院依法判处。 被告人李文霞辩称：其分得的2万元其中1万元给了工人，还有1万元给了一姓余的人，其本身一分钱未得；其他人是大股东，其只是投资了5万元，事情是别人做的，其只是在船上煮饭，其是从犯；其对罪名不熟悉，但事实上做了这些事情。 被告人李文霞的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为被告人李文霞具有坦白情节，积极退缴违法所得，可以从轻处罚。 经审理查明：2018年9月份，芦某（已判决）为了获取非法经济利益，通过赖某某（已判决）帮忙寻找非法采砂船到赣江非法采砂，之后赖某某便联系上了被告人李文霞。2018年10月份，芦某、赖某某、种某（已判决）等人前往江苏徐州，与李某某（已判决）、李文霞见面，考察了非法采砂船宿警127#并达成引进意向，之后李某某来到南昌，与芦某、赖某某等人达成合作协议，双方共同出资，李某某、李文霞等人一方从中提成22元/吨作为收益，其余采砂收益由甲方芦某所得和支配。芦某指派赖某某、张某某（已判决）、种某乘火车赴江苏徐州押船回南昌，宿警127#抵达南昌后便由赖某某管理非法采砂船的事务，包括负责改装和运营，赖某某从非法采砂收益中按2元/吨作为分成。芦某承诺给张某某月薪10000元、给种某月薪15000元，让张某某、种某负责非法采砂的量方工作，之后又承诺按非法采砂利润2个点的提成给张某某、种某算工资。2018年12月21日，宿警127#采砂船在前往非法采砂的途中被执法机构扣押，芦某便指使赖某某联系屈某某1、屈某某2（均已判决）私自将被扣押的船只藏匿，期间付给屈某某2、屈某某11万元藏匿费用。2019年1月份，芦某、屈某某1等人与非法采砂地的当地村民即吴某某1、刘某某、吴某某2（均已判决）事先约定，以给予“滩费”的形式让吴某某1、刘某某、吴某某2同意在当地江边非法采砂及帮忙确定具体的采砂地点。 2019年1月11日晚，屈某某1、屈某某2根据刘某某的手电光信号，将宿警127#采砂船带至赣东大堤冈上取水口上游1公里，距赣东大堤约68米处的赣江水域开始实施非法采砂，并事先联系好夏某某（另案处理）驾驶赣丰城货8682#运沙船过来同时装砂。非法采砂期间，芦某在岸上指派赖某某负责指挥实施采砂作业，张某某、种某负责上船量方，屈某某1、屈某某2负责协调吴某某1、刘某某、吴某某2等当地人防止阻挠采砂。12日凌晨及晚上，宿警127#采砂船分两次在上述水域实施非法采砂共计1600余吨，并由夏某某驾驶赣丰城货8682#负责将砂运走，之后屈某某2从夏某某处拿到第一笔非法采砂款人民币5万元，给了芦某3.2万余元，给了吴某某1“滩费”1万元，屈某某1、屈某某2则平分剩下的钱款。吴某某1收到1万元“滩费”后，分给吴某某28500元、刘某某1000元，吴某某1自己分得500元。13日凌晨4时左右，屈某某2、李文霞找到夏某某结算了剩余砂款6万余元，屈某某2扣下3000元加油费和修理费后，李文霞分得2万余元，种某代芦某领得3.4万余元，种某将领得的3.4万余元全部交给了芦某。 2019年10月5日，被告人李文霞在江苏省泰州市高速公路广陵服务区被公安人员抓获归案，归案后如实供述上述犯罪事实。在本院审理期间,被告人李文霞的家属代被告人退缴违法所得人民币2万元。 上述事实，被告人李文霞在开庭审理过程中亦无异议，并有证人夏某某等人的证言、辨认笔录、归案经过、转账记录、被告人的供述与辩解及其身份信息等证据予以证实。本院经审查认为，上述证据真实、合法、关联，相互印证，已经形成了完整的证据锁链，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，符合逻辑经验，能证明被告人的主要犯罪事实和量刑事实，本院予以确认。 本院认为，被告人李文霞伙同他人违反矿产资源法的规定，在未取得河道采砂许可证的情况下，在河道禁采区非法采砂1600余吨，价值人民币11万余元，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人李文霞犯非法采矿罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李文霞具有坦白情节，积极退缴违法所得，依法可从轻处罚。有关被告人李文霞系从犯的辩解，经查，被告人李文霞伙同他人积极参与考察采砂船，投资入股且有分成，并联系两名船员负责开船，在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，被告人李文霞如何使用其分成并不影响对其主犯的认定，故对该辩解本院不予采纳。辩护人有关被告人李文霞具有坦白情节、积极退缴违法所得、可以从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李文霞犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案被先行羁押的三日，即自2019年10月8日起至2020年10月4日止），并处罚金人民币四万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）； 二、被告人李文霞退缴的违法所得人民币二万元予以没收，依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  刘国华 审判员  刘 妍 审判员  阙丽娟 二〇二〇年三月十七日 书记员  王 芳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。