山西省陵川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0524刑初2号 公诉机关陵川县人民检察院。 被告人周某，男，1999年7月29日出生，户籍地河南省修武县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，捕前住河南省焦作市山阳区远大未来城双子公寓B座905室。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月10日被陵川县公安局刑事拘留，同年10月16日被依法执行逮捕。现羁押于高平市看守所。 辩护人张某1，山西亚圣律师事务所律师。 被告人康某，男，2001年7月22日出生，户籍地河南省修武县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，捕前住河南省焦作市马村区和谐家园小区3号楼1单元24楼85号。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月10日被陵川县公安局刑事拘留，同年10月16日被依法执行逮捕。现羁押于高平市看守所。 指定辩护人张某2，山西子昱律师事务所律师。 被告人郑某1，男，1999年9月19日出生，户籍地河南省修武县，公民身份号码×××，汉族，大专文化，郑州市电力职业技术学院学生，捕前住福建省厦门市湖里区宸鸿科技公司宿舍楼563号。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月10日被陵川县公安局刑事拘留，同年10月16日被依法执行逮捕。现羁押于高平市看守所。 辩护人秦某，山西瀛润律师事务所律师。 指定辩护人侯某，山西子昱律师事务所律师。 陵川县人民检察院以陵检未检刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人周某、康某、郑某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院2020年1月2日立案受理，依法组成合议庭，2020年1月17日公开开庭审理了本案。陵川县人民检察院指派检察员张赵欣、郎海燕出庭支持公诉。上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 陵川县人民检察院起诉指控：2019年2月6日至同年9月10日期间，被告人周某在网络上虚构多名网红身份，使用QQ聊天软件，以红包返利的方式对杨某1、程某等466人进行诈骗。先后多次通过被告人康某、郑某1的身份信息、银行卡注册的13家虚假拉卡拉商户分别获得赃款83000余元、33000余元人民币。被告人周某又分别多次通过互联网购买的杨某2、严某的身份信息、银行卡注册的7家虚假拉卡拉商户获得赃款25000余元、1000余元。被告人周某共计诈骗金额143000余元。公诉机关就该事实向法庭提供有物证手机、银行卡等，相关书证，归案情况说明，被害人的供述，证人证言，被告人周某、康某、郑某1的供述与辩解，交易流水等电子数据，搜查笔录等。公诉机关认为，被告人周某、康某、郑某1利用互联网络骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某系主犯，被告人康某、郑某1系次要、辅助作用的从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。三被告人认罪认罚，可以从轻处罚。提请依法判处。 被告人周某对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人张某1的意见是：起诉指控的诈骗人数及数额错误，被告人周某系初犯、认罪认罚，表示愿意退赃，请求减轻处罚。 被告人康某对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人张某2的意见是：被告人康某参与犯罪的期间跨越未成年与成年的时间，有法定的从轻或者减轻情节，被告人康某有坦白情节，可以从轻处罚，被告人康某系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人康某系初犯、偶犯、认罪悔罪，请求适用缓刑。 被告人郑某1对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人秦某的意见是：被告人郑某1认罪态度好，犯罪主观恶意小，系在校大学生，系初犯、偶犯，社会危害小，请求从轻处罚。辩护人侯某的意见是：被告人郑某1坦白认罪，系在校大学生，系从犯，请求从轻处罚，适用非禁监刑罚。 经审理查明：2019年2月6日至同年9月10日期间，被告人周某在网络上虚构多名网红身份，使用QQ聊天软件，借用朋友即被告人康某、郑某1的身份信息、银行卡，或通过互联网购买的杨某2、严某的身份信息、银行卡注册虚假拉卡拉商户，诱骗被害人发红包可以数倍返利，以此方法对不特定多数人实施诈骗。期间，周某曾告知过康某、郑某1用其身份信息、银行卡注册虚假商户在网络上诈骗的事实。公安机关侦查，搜集调取相关信息查询，通过周某注册的多个拉卡拉商户利用网络诈骗数额共计143183.98元，其中能够查明的被害人达466人数额共计141050.23元，被害人地域涉及湖北、上海、湖南、江苏、河北、河南、四川、陕西、天津、重庆、云南、浙江、西藏、新疆、江西、吉林、山东、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、山西、黑龙江、广西、贵州、海南、广东、甘肃、安徽、福建等30个省、直辖市、自治区。其中：通过康某身份信息、银行卡注册9家虚假拉卡拉商户，诈骗被害人达317人，诈骗数额计83511.37元；通过郑某1身份信息、银行卡注册4家虚假拉卡拉商户，诈骗被害人达90人，诈骗数额计33408.75元；通过杨某2身份信息、银行卡注册5家虚假拉卡拉商户，诈骗被害人达72人，诈骗数额计25149.55元；通过严某身份信息、银行卡注册2家虚假拉卡拉商户，诈骗被害人达4人，诈骗数额计1114.31元。（以上通过康某信息、郑吴宇信息诈骗的被害人中存在交叉，通过康某、严某信息诈骗的被害人存在交叉）。被告人周某将诈骗款额挥霍。公安机关侦查期间，依法扣押犯罪工具iphone手机两部、VIVO牌手机一部、OPPO牌手机一部、黑色台式电脑主机一台、卡拉卡手机收款宝一个、卡拉卡Q码45个、手机卡7张。本案审理期间，被告人周某退出诈骗款142000元交至本院。 上述事实有经当庭举证质证的被告人周某、康某、郑某1的供述，被害人杨某1、程某、马某、张某3、郑某2、徐某、罗某、赵某、曹某、李某、杨某3、管某、莫某、田某、高某、许某、杨某4、叶某、万某、谢某、仇某、刘某、蒋某、应到栩的陈述，证人杨某2、严某的证言，搜查、扣押笔录，归案情况说明，户籍证明，杨某1、程某等受害人提供的微信交易记录截图，账户资料和交易明细、光盘电子数据载记的商户注册信息、交易流水信息、支付宝订单号相关的支付账户及主体注册信息，扣押物品清单等证据互相验证，本院予以确认。 本院认为：被告人周某利用互联网络骗取他人财物共计143183.98元，数额巨大，被告人康某、郑某1提供身份信息、银行卡，为周某诈骗提供帮助，周某利用康某的信息诈骗数额达83511.37元，数额巨大，利用郑某1的信息诈骗数额达33408.75元，数额较大，被告人周某、康某、郑某1的行为构成了诈骗罪。陵川县人民检察院起诉指控被告人周某、康某、郑某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人周某、康某、郑某1系共同犯罪，被告人周某实施具体诈骗行为，占用诈骗款项挥霍，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人康某、郑某1提供身份信息、银行卡，帮助周某实施犯罪，在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。三被告人归案后能够供述犯罪事实，审查起诉期间签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人康某参与犯罪的期间跨越未成年与成年的时间，量刑时考虑该情形。被告人在案件审理期间退赔大部分犯罪所得交至本院，作为从轻的量刑因素。陵川县人民检察院因量刑事实发生变化，变更量刑建议，通过不同方式向被告人及辩护人进行了释明，该量刑建议适度，根据全案情况，量刑上对三被告人综合衡量，从宽处罚。本案被告人利用网络实施诈骗犯罪，涉被害人数多达数百，被害人地域涉及全国30个省、直辖市或自治区，社会危害大，依法从严惩处，考虑该社会危害情况，不宜对被告人适用缓刑。被告人诈骗数额共计143183.98元，审理期间退赔142000元，对查明的466名被害人141050.23元依法予以返还被害人，剩余949.77元予以上缴国库；未退出的1183.98元，继续向被告人周某追缴予以没收上缴国库。随案移送的犯罪工具，依法予以没收。被告人的辩护人所提意见，合理部分予以采纳，请求适用缓刑等意见不予采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金8000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年12月9日止，罚金于判决生效后三日内履行)。 二、被告人康某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年9月9日止，罚金于判决生效后三日内履行)。 三、被告人郑某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年6月9日止，罚金于判决生效后三日内履行)。 四、被告人退交的犯罪所得142000元，其中141050.23元依法返还466名被害人（被害人名单、退赔数额见附表一）；剩余949.77元予以没收，上缴国库。 五、继续追缴被告人周某犯罪所得1183.98元予以没收，上缴国库。 六、移送在案的犯罪工具iphone手机两部、VIVO牌手机一部、OPPO牌手机一部、黑色台式电脑主机一台、卡拉卡手机收款宝一个、卡拉卡Q码45个、手机卡7张等物品依法予以没收，上交国库（见附表二）。 （第四项、第五项、第六项于判决生效后三日内履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾卫东 人民陪审员  李文军 人民陪审员  王文生 二〇二〇年三月三十一日 法官 助理  刘 晶 书 记 员  周江波