文书内容重庆市第四中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)渝04刑终50号原公诉机关重庆市酉阳土家族苗族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈进忠，男，1990年4月13日出生，土家族，小学文化，农民，住重庆市酉阳土家族苗族自治县（以下简称酉阳县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月6日被取保候审；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月21日被刑事拘留，次月13日被执行逮捕。现羁押于酉阳县看守所。重庆市酉阳县人民法院审理重庆市酉阳县人民检察院指控原审被告人陈进忠犯诈骗罪、非法拘禁罪一案，于2019年12月31日作出（2018）渝0242刑初185-3号刑事判决。原审被告人陈进忠不服，提出上诉。本院受理后，上诉人未委托辩护人也拒绝本院为其指定辩护人，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决审理查明：（一）陈进忠诈骗的事实2017年11月6日晚，被告人陈进忠和同案人冉某2、冉某3、石某1以房屋装修为由诱骗被害人冉某1打牌，后在酉阳县桃花源街道“锦尚酒店”65xx房间内以打假牌的方式对冉某1实施诈骗，冉某1被骗写下了一张70000元的“借条”和对陈进忠的20000元口头“欠款”。事后，冉某1将借条中写的70000元“借款”支付给了冉某2、陈进忠，四被告人将赃款予以私分。认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定通知书，现场勘验检查工作记录，电子物证检查工作记录，辨认现场笔录及照片，辨认笔录，接受证据清单，银行凭证，银行对账单，借条，手机照片，微信转账凭证及照片，被害人冉某1的陈述，同案关系人冉某2、冉某3、石某1的供述与辩解，被告人陈进忠的供述与辩解等。（二）陈进忠参与恶势力团伙的违法犯罪事实“重庆普泽投资咨询管理有限公司”(以下简称普泽公司)成立于2012年5月10日,冉某4（另案）于2013年12月4日担任法定代表人,后冉某4、冉某5（另案）等人为实际控制人。2016年至2017年期间，陆续招募冉某6、何某、李某（均另案）及被告人陈进忠等人为公司员工,以冉某4为较为固定的纠集者，通过与借款人签订借款合同收取高额借款利息,对未按期归还的借款人采用非法拘禁、言语威胁等方式强行索要债务，在一定的区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力团伙。1、被害人倪某1与普泽公司签订了借款合同，分两次借款共计14万元，其支付数月利息后，无力再支付利息。2016年12月20日左右,冉某4、冉某5等人以被害人倪某1未还借款本金为由,邀约并指使冉某6、何某及被告人陈进忠,在红军广场将倪某1强行控制上车,并将其先后带至酉阳县公墓区、酉阳县半岛酒店非法限制其人身自由超24小时,期间在公墓区采取言语威胁、欲强行脱其衣服让其受冻等方式,逼迫倪某1将挖机抵押还债。后倪某1儿子倪某2将挖机运至冉某4、冉某5等人指定的控制区域,并签订了挖机抵押合同。2、2017年初，被害人白某与普泽公司签订借款合同，后其无力支付利息。2017年4月某日,被告人陈进忠在酉阳县防疫站附近遇见白某,要其上车后,陈进忠告知冉某4等人，并将白某带至桃花源广场,与何某、李某汇合,后以殴打的方式向白某讨债，并致使白某受伤。白某联系熊某让其帮忙说情，熊某联系了冉某4，经冉某4授意李某等人不为难熊某，在白某承诺还款后陈进忠等人才让其离开。3、陈进忠等人违法事实：被害人何某1与普泽公司签订借款合同，后因其无力支付利息，2017年1月27日(农历2016年大年三十)16时许,冉某4以被害人何某1未还所欠冉某4债务本金为由,将何某1从其家中带至普泽公司,冉某4离开公司一段时间后。被告人陈进忠等人先后到达普泽公司对何某1进行殴打追债，后何某1自行走回老家。认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，公司工商信息，现场勘验检查工作记录，辨认笔录，证人冉某7、石某2、熊某、倪某2、何某1、刘某、冉某7、何某2、张某的证言，被害人倪某1、白某、何某1的陈述，同案关系人冉某5、何某、李某、冉某6的供述与辩解，被告人陈进忠的供述与辩解。另查明，被告人陈进忠因诈骗行为，于2018年1月5日被抓获归案，因非法拘禁行为，于2018年9月20日到案，次日被刑事拘留。被告人陈进忠在诈骗中，预退赃款10800元。陈进忠获得被害人白某、何某1的谅解。认定上述事实的证据有到案经过，户籍信息，扣押清单，谅解书。重庆市酉阳县人民法院认为，被告人陈进忠与他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈进忠与他人为追讨债务，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；应依法追究其刑事责任。陈进忠一人犯数罪，应当实行数罪并罚。在陈进忠参与的共同犯罪中，陈进忠系从犯，依法对其诈骗罪减轻处罚，对其非法拘禁罪从轻处罚。陈进忠归案后如实供述其罪行，有退赃情节，获得了被告人白某、何某1的谅解，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈进忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。二、对被告人违法所得依法予以追缴。上诉人陈进忠提出：1.他因诈骗案被取保候审期间，公安人员电话通知他去调查时，他主动告知还有其他罪行，并自动到公安机关接受处理，对于非法拘禁罪成立自首。2.他在诈骗案中所起作用最轻，但量刑比第三被告人石某1还重。3.非法拘禁案中，他没有对被害人直接实施侵害行为，并得到了被害人谅解，与同案人相比原判对其量刑过重。二审查明的事实和证据与原判一致。本院认为，上诉人陈进忠伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人陈进忠伙同他人为追讨债务，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。陈进忠一人犯数罪，应当数罪并罚。原判对陈进忠有从犯、坦白、退赃、得到谅解等从轻量刑情节的认定正确，本院予以确认。关于上诉人陈进忠提出他因诈骗案被取保候审期间，公安人员电话通知他去调查时，他主动告知还有其他罪行，并自动到公安机关接受处理，对于非法拘禁罪成立自首的上诉理由。经查，上诉人陈进忠在2018年1月因诈骗案接受侦查时，隐瞒了非法拘禁的犯罪事实。2018年8月，陈进忠所参与的非法拘禁案被立案侦查，同案犯在其之前已经归案，公安机关掌握了其参与非法拘禁的罪行，并电话通知其接受调查。陈进忠在接到民警通知后到案，系履行取保候审措施的应尽义务，并非自动到案，且其长期隐瞒非法拘禁罪行至公安机关已掌握并准备抓捕之时，主观上没有主动投案的动机，其行为不构成自首，该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人陈进忠提出他在诈骗案中所起作用最轻，但量刑比第三人被告人石某1还重的上诉理由。经查，陈进忠串通同案被告人以放高利贷为名，提供资金给被害人用以赌博，让其他同案被告人通过打假牌的方式骗取财物，并由陈进忠收取被害人的欠款，最终实现对被害人财物的非法占有，其所起作用并非最轻。同案被告人石某1在一审中不仅认罪还主动履行附加刑，认罪悔罪态度较好，原判在量刑时与陈进忠相区别并无不当。故该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人陈进忠提出非法拘禁案中，他没有对被害人实施非法侵害行为，并得到了被害人谅解，与同案人相比原判对其量刑过重的上诉理由。经查，在案证据可以查明，陈进忠伙同冉某4、冉某5、冉某6、何某、李某等人多次实施非法拘禁的违法犯罪活动，在违法犯罪中，陈进忠也实施了限制被害人倪某1、白某、何某1人身自由等侵害行为，应当对共同犯罪的结果承担刑事责任。被害人白某、何某1对陈进忠表示了谅解，一审法院量刑时也予以了考虑，但其参与非法拘禁的次数在同案人中相对较多，又系恶势力成员，应予以严惩，一审判决对其量刑适当，该上诉理由不能成立，不予采纳。综上，一审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 万晓佳审 判 员 侯 迅审 判 员 段成一二〇二〇年三月十九日法官助理 周 伟书 记 员 陈桂华