文书内容广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初260号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人钟百论，男，1991年4月7日出生,汉族，初中文化程度，个体户，户籍地广东省湛江市廉江市,住广东省廉江市。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月21日被羁押，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人李艳艳，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2019]335号起诉书指控被告人钟百论犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年3月6日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员邱华红出庭支持公诉，被告人钟百论及其辩护人李艳艳（由深圳市福田区法律援助处指派）均到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：2020年2月12日，被告人钟百论在其微信朋友圈发布口罩售卖信息。2月17日，居住在深圳市福田区的被害人刘某1在家中通过微信与被告人钟百论联系购买口罩事宜，双方商议以单价人民币2.8元的价格，交易15000个口罩，共计人民币42000元。随即被害人刘某1向被告人钟百论微信支付了人民币5000元定金。同月18日，被告人钟百论向被害人刘某1快递了少量口罩，并在快递现场拍摄了他人寄送大件快递的箱子照片，结合真实快递单号发给被害人刘某1作证明。被害人刘某1信以为真，向被告人钟百论支付余款人民币37000元，并继续求购更多口罩。被告人钟百论谎称可继续提供30000个口罩，以同样手法骗取了被害人刘某1人民币84000元。同月19日，被害人刘某1收到数量相差甚远的口罩后，发现被骗，随即报案。被告人钟百论得知报案后于同月21日通过异地现金存款方式退还被害人刘某1人民币40000元。为证实上述指控，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据，并据此认为，被告人钟百论以非法占有为目的，假借销售用于疫情防控的物品的名义骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人钟百论在疫情防控期间故意实施诈骗犯罪，依法应当从重处罚，被告人钟百论自愿认罪认罚，酌情可以从轻处罚，建议对被告人钟百论判处四年六个月有期徒刑，并处罚金，诉请本院依法判处。被告人钟百论对公诉机关的指控无异议，并当庭表示认罪认罚，辩称已经认识到了错误，其未逃跑并主动联系了被害人退还部分赃款，请求法院从轻处罚。其辩护人发表以下辩护意见：一、钟百论得知被害人报案后于2020年2月21日返还被害人4万元，剩余款项亦已被公安机关冻结，钟百论在被抓前准备再取出38000元返还给被害人，只因被冻结而无法操作。若账户被解冻，被害人被骗财物将被全部返还，考虑到被告人案发后两天内具有积极还款的意识和行为，可根据《关于常见犯罪的量刑指导意见》对被告人减轻处罚。二、钟百论主观恶性不大，未造成严重社会危害，其系在返还被害人财产的路上被抓，可见其未逃跑或将钱款转移挥霍，最终被害人损失也由其主动返还或被司法机关控制，被害人财产处于可追回状态，因此本案未造成实质性社会危害。三、钟百论归案后如实供述所犯罪行，有坦白情节，可从轻处罚。四、钟百论系初犯、偶犯，无前科劣迹，一贯表现良好，案发后积极争取被害人谅解，虽未能达成和解，足见其已认罪悔罪。经审理查明：2020年2月12日，被告人钟百论在其微信朋友圈发布有口罩出售信息。2月17日，居住在深圳市福田区的被害人刘某1通过微信与被告人钟百论联系购买口罩事宜，双方商议以单价人民币2.8元的价格，交易15000个口罩，共计人民币42000元。随即被害人刘某1向被告人钟百论微信支付了人民币5000元定金。同月18日，被告人钟百论向被害人刘某1快递了25个口罩，并在快递现场拍摄了他人寄送大件快递的箱子照片，随后将真实的快递单号及照片发给了被害人刘某1作证明。被害人刘某1信以为真，向被告人钟百论支付余款人民币37000元，并继续联系购买更多口罩。被告人钟百论谎称还可以提供30000个口罩，以寄少量口罩的同样手法骗取了被害人刘某1人民币84000元。同月19日，被害人刘某1收到数量相差甚远的口罩后，发现被骗，随即报案。被告人钟百论得知报案后于同月21日通过异地现金存款方式退还被害人刘某1人民币40000元。同年2月21日19时许，被告人钟百论在广东省廉江市附近被公安机关抓获。另查明，案发后，公安机关依法冻结了被告人钟百论用于收取赃款的微信账号×××、中国农业银行账号62×××76，以上两账户内共有赃款人民币83726元。上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人钟百论的身份资料、前科劣迹查询情况说明、扣押决定书、扣押清单、涉疫情况前置核查初查表、微信聊天及转账记录、电子回单及银行流水、派出所出具的情况说明等书证；2.民警出具的抓获经过、证人邹某、刘某11的证人证言；3.被害人刘某1的陈述；4.被告人钟百论的供述与辩解；5.视听资料、电子证据涉案光盘一张。本院认为，被告人钟百论无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售疫情防护用品的名义实施诈骗行为，依法予以从重处罚。被告人归案后能如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，且主动退还部分赃款，剩余赃款绝大部分亦追缴到案，可依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见有事实依据，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院亦予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人钟百论犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月21日起至2024年8月20日止；罚金于本判决生效后十五日内缴纳完毕。）二、冻结在案的赃款人民币83726元（账号信息详见附表），发还给被害人刘某2。继续追缴剩余赃款人民币2274元，发还给被害人刘某2；扣押在案的作案工具华为手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长 王  欣  美人民陪审员 韦  开  丽人民陪审员 谭  文  英二〇二〇年三月六日书 记 员 黄林村（代）刘文婷附表：            户名              账户及冻结金额                  钟百论              微信zgong1314520账号冻结金额45726元                  邹育芳              中国农业银行6228480626698975176账号冻结金额38000元      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。