广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1102刑初351号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人李某1，男，1965年8月1日出生于湖南省永州市，瑶族，小学文化，农民，住湖南省永州市**瑶族自治县。因本案于2017年5月3日被贺州市八步区人民法院决定司法拘留15日。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2019年3月27日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人廖勇勤，广西宏民律师事务所律师，贺州市八步区。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2019〕310号起诉书指控被告人李某1犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月16日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员张新军出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人廖勇勤到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2019年11月19日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2019年12月18日建议本院对本案恢复法庭审理。本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2009年12月份，被告人李某1向梁某1等人借款，2013年9月9日，贺州市八步区人民法院判决李某1偿还梁某1等人的借款共145万元。李某1在法院判决书生效后及执行过程中，有财产可供执行却将其个人所有的银行存款采取隐瞒并转移，拒绝向执行法院报告，属于拒绝或者虚假报告财产情况，经采取拘留的强制措施后仍拒不执行，致使法院生效判决无法执行。2019年3月27日，被告人李某1被公安机关抓获。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据，认为被告人李某1的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。 被告人李某1对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其没有转移财产。 被告人李某1的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。 经审理查明，梁某1、梁某2、韦某与被告人李某1和梁某3民间借贷纠纷一案，经本院于2013年9月9日作出（2012）贺八民一初字第354号民事判决，判令李某1和梁某3共同偿还梁某1、梁某2、韦某借款145万元及利息。该判决生效后，梁某1、梁某2、韦某于2014年2月18日向本院申请强制执行，本院于同日立案，并将执行通知书、财产申报通知书、传票于2014年3月19日邮寄送达给被告人李某1。被告人李某1没有履行法院判决确定的义务，且于2015年1月9日至2月2日期间，将其个人所有的邮政储蓄银行账户（卡号：62×××39），取出现金119500元，通过转账方式转走100000元，以上款项共计219500元。被告人李某1将上述款项转移或者用于个人其他开支，未履行本院作出的(2012)贺八民一初字第354号民事判决书中所确定的义务。2017年5月3日，被告人李某1因拒不履行生效判决确定的义务，被本院司法拘留15日。至本案移送公安机关立案侦查时，被告人李某1尚未履行本院（2012）贺八民一初字第354号民事判决确定的义务。 另查明，梁某3已还款给梁某160000元，还款给韦某56400元，还款给梁某218000元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.证人李某1前的证言，证实他们家建了一栋六层楼的房子，这栋房子只有土地证，没有房产证，土地证是李某1的名字。建房子花了几十万，他和他弟弟、父亲李某1、母亲都出了钱。 2.证人李某2的证言，证实她是李某1的妻子。她们家在2012年下半年开始至2016年建了一栋六层楼的房子，一层面积为160平米左右，这栋房子只有土地证，没有房产证。土地证是李某1的名字。建房子共花费了几十万元，她和李某1及两个儿子都出了钱。李某1大概出了十多万元。 3.强制执行申请书、贺州市八步区人民法院执行案件立案审查、流程管理信息表，证实梁某1、梁某2、韦某于2014年2月18日向本院申请强制执行。被申请执行人是李某1、梁某3。申请执行的依据和理由是本院（2012）贺八民一初字第354号民事判决书已发生法律效力，被申请执行人在判决规定的期限内未履行义务。本院于同日立案。 4.送达回证、国内特快专递邮件详情单，证实本院于2014年3月19日通过邮寄送达将执行通知书、财产申报通知书送达给了被告人李某1。 5.本院（2012）贺八民一初字第354号民事判决书，证实本院于2013年9月9日作出（2012）贺八民一初字第354号民事判决确认由被告人李某1应和梁某3归还梁某1、梁某2、韦某借款1450000元并支付利息（利息计算：以借款本金1450000元为基数，从2012年8月22日起计至本案生效判决确定的履行期限最后一日止，按中国人民银行同期类贷款利率计付）；李某1、梁某3对上述债务承担连带清偿责任。本案受理费17850元，公告费600元，合计18450元由李某1、梁某3共同承担。 6.收据、广西壮族自治区行政事业单位资金往来结算票据、贺州市八步区人民法院领款凭据，证实被执行人梁某3分别于2014年4月8日、2014年4月19日、2014年4月22日、2014年6月24日、2014年7月26日还款给申请执行人梁某129500元、9000元、1500元、10000元、10000元；被执行人梁某3分别于2015年8月10日、2016年1月25日还款给申请执行人韦某26400元、12000元；被执行人梁某3于2018年3月7日还款给申请执行人韦某18000元、梁某218000元。 7.被告人李某1的中国邮政储蓄银行银行卡尾号为9439的银行流水，证实2015年1月9日其个人所有的邮政储蓄银行账户（卡号：62×××39）收到汇款15万元。后被告人李某1于2015年1月9日将其中50000元通过转账方式转出，还分7笔取出现金20000元，于2015年1月10日将其中50000元通过转账方式转出，还继续分7笔取出现金20000元，于2015年1月14日至24日期间，陆续取出现金9500元；2015年2月2日其该账户收到汇款75000元，被告人李某1于次日通过卡取现的方式将其中70000元取出。 8.广西壮族自治区贺州市八步区人民法院拘留决定书，证实被告人李某1因拒不履行生效判决书确定的义务于2017年5月3日被本院决定司法拘留15日。 附：拘留照片。 9.被执行人笔录，证实2017年5月5日、5月11日、5月18日，本院的执行干警向李某1询问财产情况，李某1未如实交代其银行账户的流水情况。 10.贺州市公安局信都派出所出具的抓获经过，证实被告人李某1于2019年3月27日被抓获。 11.被告人的户籍证明，证实被告人李某1出生于1965年8月1日。 12.被告人李某1在侦查阶段的供述，他之前和梁某3合伙做生意，梁某3找别人借钱，后来写了一张欠款一百多万的单子叫他签字，当时他签了。之后几年，有人拿单子把他们起诉到法院。他收到过贺州市八步区人民法院的执行通知书。他没有履行过法院生效的判决。 对于被告人李某1辩称其未转移财产的辩解意见，经查，被告人李某1明知有判决确定的义务需要其履行,却将个人账户内的资金取现或者转账转走,属转移财产的行为。故对于被告人的该项辩解意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人李某1对人民法院已经发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。公诉机关指控被告人李某1犯拒不执行判决、裁定罪成立。本院为维护社会管理秩序，维护人民法院裁判的权威，打击刑事犯罪活动。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款及《全国人大常委会关于第三百一十三条的解释》之规定，判决如下： 被告人李某1犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年6月11日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  盘桂淑 人民陪审员  梁燕梅 人民陪审员  黄彬珍 二〇二〇年三月四日 法官 助理  杨 夏 书 记 员  林楚翘 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 《全国人大常委会关于第三百一十三条的解释》 全国人民代表大会常务委员会讨论了刑法第三百一十三条规定的“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重”的含义问题，解释如下： 刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，是指人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。人民法院为依法执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书等所作的裁定属于该条规定的裁定。 下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形： （一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的； （二）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的； （三）协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的； （四）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的； （五）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。 国家机关工作人员有上述第四项行为的，以拒不执行判决、裁定罪的共犯追究刑事责任。国家机关工作人员收受贿赂或者滥用职权，有上述第四项行为的，同时又构成刑法第三百八十五条、第三百九十七条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。