海南省琼中黎族苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9030刑初95号 公诉机关海南省琼中黎族苗族自治县人民检察院。 被告人谭景良，男，1991年8月23日出生，汉族，初中文化，个体户，现住海南省琼中黎族苗族自治县，户籍所在地广东省湛江市。因本案于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现羁押于琼中黎族苗族自治县看守所。 辩护人陈青矗，海南宝岛律师事务所律师。 琼中黎族苗族自治县人民检察院以琼中检一刑诉[2019]14号起诉书指控被告人谭景良犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院立案受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年9月26日公开开庭审理了本案。在审理过程中，琼中黎族苗族自治县人民检察院于2019年11月26日申请延期审理。恢复审理后，于2020年3月13日再次公开开庭审理了本案，琼中黎族苗族自治县人民检察院指派检察官王春晓、蔡坚出庭支持公诉，被告人谭景良及辩护人陈青矗到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：被告人谭景良于2014年在琼中黎族苗族自治县（以下简称琼中县）阳江农场医院与徐某1认识并成为朋友。在取得徐某1的信任后，自2016年开始，被告人谭景良虚构承包海南省儋州市万国大都会楼层封顶项目、海南省万洋高速公路的土方工程和开饺子厂等，要求徐某1一起投资分红。徐某1轻信被告人谭景良承包工程等编造的事实，把自身的存款当做投资款给付被告人谭景良。随后，被告人谭景良以开展上述项目过程中资金周转不灵为由，让徐某1不断投入资金，还带徐某1到无抵押贷款公司进行贷款。徐某1向多家贷款公司贷的钱到账后，于2016年至2018年5月间，通过银行转账、微信转账等方式给付被告人谭景良，具体如下： 2016年4月1日至2018年5月31日，徐某1通过农村信用合作联社转账给被告人谭景良21笔共计117156.66元。 2016年12月9日至2018年5月5日，徐某1通过光大银行转账给被告人谭景良24笔共计161401元。 2017年6月14日至2018年5月5日，徐某1通过工商银行转账给被告人谭景良68笔共计395007元。 2018年4月7日，徐某1通过交通银行转账给被告人谭景良3000元。 2016年10月5日至2018年5月4日，徐某1通过微信转账给被告人谭景良共计95266.97元。 以上银行转账和微信转账合计771831.63元。 徐某1将上述款项转给被告人谭景良后，多次要求被告人谭景良分红，但被告人以未拿到工程款等理由予以敷衍。后被害人徐某1发现被骗，于2018年7月3日自杀，经抢救无效于同年7月22日死亡。徐某1生前有母亲陈某1（身份证号码×××）、儿子杨泽翰（身份证号码×××）。 被告人谭景良收到徐某1上述款项后，除了部分款项用于经营的海南丽人在线养生科技有限公司之外，余款全部用于个人挥霍。被告人谭景良于2018年12月20日接到琼中县公安局传唤，当天到琼中县公安局办案中心接受调查。 另查明，被告人谭景良于2014年9月16日因非法携带枪支和以其他方式威胁他人的人身安全，于同年9月17日分别被行政拘留五日，合并执行行政拘留十日。 被告人谭景良及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，但对指控的诈骗数额有异议。被告人辩称：2016年至2018年期间，其收到徐某1共计转款约700000元，但应减去徐某1自愿为其还购车贷款160000元及投资海南丽人在线养生科技有限公司约240000元，故诈骗数额应为240000元左右。被告人的辩护人认为被告人诈骗的数额应减去被告人开设的丽人在线公司240000元，购买汽车160000元，应为370000元；被告人接到公安机关电话传唤接受调查，并如实供述犯罪事实，应认定为自首；被害人徐某1死亡并非完全是被告人的责任，贷款公司暴力逼债也是致被害人死亡的原因。综上，应对被告人在十年以下进行量刑。 上述事实，被告人谭景良及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证金立翻盖手机一部、移动电话卡两张；书证受案登记表、立案决定书、户籍人口信息、到案经过、接受证据清单、银行流水账、关于制作徐某1与谭景良所使用微信交易记录光盘的说明、微信交易记录、营业执照及海南丽人在线养生科技有限公司备案登记材料、死亡医学证明、微信聊天截图、徐某1生前与谭景良的手机聊天记录截图、个人贷款合同、协议书、违法犯罪记录查询情况说明、行政处罚决定书；证人杨某、陈某1、徐某2、刘某1、刘某2、覃某、李某1、唐某、梁某、董某、李某2、罗某、陈某2、曾某、王某、李某3、陈某3的证言；被害人徐某1的陈述；被告人谭景良的供述与辩解；海南省公安厅物证鉴定中心（琼）公（刑）鉴（电）字[2019]050号《检验报告书》；现场勘验笔录、照片；微信交易记录信息光盘一张、手机信息提取电子数据光盘一张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谭景良虚构承包海南省儋州市万国大都会楼层封顶项目、海南省万洋高速公路的土方工程和开饺子厂等事实，多次骗取被害人徐某1钱物共计771831.63元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。故琼中县人民检察院指控被告人谭景良犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，应予以支持。 本案中，被告人谭景良及其辩护人对被指控的诈骗数额均有异议。经查，被告人在取得被害人徐某1信任之后，虚构承包工程等事由，让被害人投资分红，多次骗取被害人共计771831.63元。有银行的转账凭证、微信转账记录、被害人徐某1的陈述、被告人的供述与辩解等证据，予以证实。 关于被告人及其辩护人认为，指控的诈骗数额应减去购车款、还车贷款160000元及开设海南丽人在线养生科技有限公司约240000元的款项的问题 被告人庭审中辩称，被害人徐某1自愿为其购买汽车款及自2018年1月开始的每月25日还车贷款5000元，共计160000元，不应认定为诈骗数额。经查，从徐某1转账给被告人的凭证中看，并无记载徐某1自2018年1月开始，每月25日还款5000元的记录，且被告人亦未向法庭举证证明购车及还车贷款的书面凭证等证据。故被告人诈骗数额不应减去其辩称的所谓的购车款及还车贷款。被告人辩称成立的海南丽人在线养生科技有限公司系其与徐某1合伙经营。经查，海南丽人在线养生科技有限公司于2017年9月28日成立，法定代表人为谭景良，认缴数额1000000元，出资人为谭景良，出资比例100％，营业执照及相关登记均无徐某1在该公司担任任何职务和出资情况的记载。被告人亦无提供与徐某1共同出资经营海南丽人在线养生科技有限公司合作协议等书面凭证。同时，海南丽人在线养生科技有限公司的陈某2等多名员工也证实从没听说徐某1是股东，也没有看到其参与经营。至于徐某1为公司介绍客户，不能证明其就是出资人或是股东。因此，成立海南丽人在线养生科技有限公司及投资，系被告人个人行为。故被告人诈骗数额不应减去投资海南丽人在线养生科技有限公司的款项。因此，被告人及其辩护人该辩解意见应扣除购车款、还车贷款及成立海南丽人在线养生科技有限公司的欠款之意见，不予支持。 关于被告人谭景良主动接受调查是否构成自首的问题 被告人谭景良接到派出所电话后，确实主动到派出所接受调查，其也供述诈骗徐某1的事实，但并不如实交代所有犯罪事实。根据法律规定，自动到案并如实供述自己罪行的，方可构成自首。故被告人主动到案接受调查的情形，不构成自首。被告人的辩护人辩解称被告人谭景良是接到派出所电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，构成自首之意见，不予支持。 关于被害人徐某1死亡是否因被告人谭景良行为所致的问题 经查，徐某1确有到无抵押贷款公司贷款的事实，也不排除贷款公司向徐某1追债的情形。但徐某1死亡后果的发生，系被告人实施诈骗被害人后，被害人向被告人请求分红时，被告人又以未收回工程款无钱分红等理由再次欺骗被害人，导致被害人无法收回被骗的款项及及时归还贷款，不负重压之下，才自杀身亡。因此，被害人死亡后果的发生，是其钱财被骗，而不是贷款公司追债所致，故被告人对被害人自杀身亡负有不可推卸的责任。被告人的辩护人辩解贷款公司也是导致被害人死亡原因之意见，不予支持。 综上，鉴于被告人谭景良到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。但被告人谭景良诈骗数额特别巨大，且其诈骗行为导致被害人自杀身亡的严重后果，依法应酌情从严惩处。据此，根据被告人犯罪的性质、情节、悔罪表现及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、第一条、第二条第（五）项之规定，判决如下： 一、被告人谭景良犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年；并处罚金400000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年十二月二十日起至二〇三二年十二月十九日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 2随案移送的金立翻盖手机一部，系作案工具，予以没收处理；杨某提交的手机卡两张系被害人徐某1合法财产，退还给其母亲陈某1及儿子杨泽翰。 3被告人谭景良非法所得771831.63元，予以追缴，退还被害人徐某1母亲陈某1及儿子杨泽翰。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王京洲 审判员  翁 栩 审判员  黄灵钰 二〇二〇年三月二十五日 书记员  陈志英 书记员  王海磊 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件 具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。