上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初97号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人陈某，女，1976年3月16日出生，汉族，户籍所在地上海市浦东新区。指定辩护人杨毅琼，上海丰启耘律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2020)99号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员仇某某出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2019年1月至9月间，被告人陈某编造各种身份及理由，先后多次从他人处骗取钱款，合计人民币32万余元(以下币种均为人民币)。公诉机关以被害人刘某、邴某、吴某某的陈述，证人周某某的证言，通话录音(语音整理记录)、微信聊天记录，转账记录、《投资合作协议》、《收条》、《情况说明》，公安机关出具的《工作情况》等为证据，指控被告人陈某的行为构成诈骗罪，数额巨大，具有坦白情节，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，追究被告人陈某的刑事责任。被告人陈某及其辩护人对诈骗被害人邴某一节犯罪事实无异议，但辩称被告人陈某与被害人刘某系真实的投资关系，相关钱款已用于购买货物；被告人陈某已请托他人帮忙办理被害人吴某某孩子入学事宜，且在请托不成后承诺还款，故在该二节中被告人陈某的行为不构成诈骗犯罪。经审理查明，1、2018年6月，被告人陈某编造律师身份骗取被害人邴某信任后为其办理离婚事宜。期间，被告人陈某以缴纳诉讼保全费、收取律师费名义，骗取邴某59,620元。2、2019年1月，被告人陈某编造律师身份骗取被害人刘某信任后为其办理离婚事宜。期间，被告人陈某以帮助刘某转移资产为由，诱骗刘某将20.8万元通过支付宝转入其账户，后以“利息”为名返还刘某2,080元。3、2019年9月，被告人陈某谎称能解决孩子入学，骗取被害人吴某某6万元。被告人陈某于2019年10月19日被抓获。上述事实有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人邴某的陈述及相关微信聊天记录、支付宝转账记录，证实2018年6月份，邴某因离婚事宜经他人介绍结识自称为律师的陈某，委托其办理离婚事宜。期间，陈某以缴纳诉讼保全费、收取律师费名义，向邴某收取共计59,620元。后经向上海市宝山区人民法院了解，邴某得知法院根本未受理其离婚案件，未收取其诉讼保全费，遂发现被骗。2、被害人刘某的陈述及相关微信聊天记录、支付宝转账记录、通话录音(语音整理记录)、《投资合作协议》、《收条》、《情况说明》，证实刘某于2018年底结识自称为律师的陈某。次年1月，因刘某准备离婚且不想将名下20余万元资产进行夫妻分割，遂委托陈某办理相关事宜，陈某提出可以将该笔资产以投资名义转至陈某公司名下，一个月后返还，刘某表示同意。2019年1月7日，刘某与陈某名下上海棠鲜商贸有限公司(以下简称棠鲜公司)签订投资合作协议，约定刘某以20.8万元注入棠鲜公司，投资标的为棠鲜公司库存意大利原装进口“翡丽百瑞”纯橄榄油4吨。同日，棠鲜公司(陈某)向刘某出具收到了20.8万元的收条。同月23日至25日，刘某先后分四次将20.8万元通过支付宝转账给陈某，陈某于同月26日以“利息”为名通过支付宝返还刘某2,080元。一个月后，陈某以各种理由拖延还款。在刘某的催讨下，陈某于2019年7月27日出具情况说明，载明因刘某离婚事项中，陈某曾经参与提供咨询，让刘某以投资为名将20.8万元藏在陈某处，承诺于2019年年底前全额归还。3、被害人吴某某的陈述及银行转账记录，证实2019年9月间，吴某某向周某某表示想找个老师辅导其儿子学业，周某某称认识一个叫陈某的老师。后周某某称已经和陈某谈妥，除课外辅导外，还保证吴某某儿子进上外双语中学，费用一共6万元，并提供了陈某的银行账户。同月7日至9日，吴某某分两次向陈某账户转账6万元。因之后未收到陈某所称的相关辅导材料，吴某某发觉被骗。4、证人周某某的证言及相关微信聊天记录，证实经朋友吴某某委托帮其儿子课外辅导，周某某于2019年9月5日左右联系陈某，陈某称能找老师帮孩子进行课外辅导，并保证孩子能进入上外双语初中，但陈某要先收取费用6万元。吴某某遂按要求将6万元转账至陈某账户，再向陈某询问课外辅导事宜时，陈某以各种理由搪塞。5、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》，证实陈某于2019年10月19日被抓获到案。6、被告人陈某的庭前供述，证实因陈某对外自称律师，邴某于2018年6月通过朋友介绍找到陈某办理离婚事宜，期间陈某以律师费、财产保全费等名义向邴某收取59,620元，后将款项用于名下公司经营，并多次向邴某编造法院开庭、调解情况。刘某于2019年1月份找陈某帮忙办理离婚事宜，因其不想与丈夫分割财产，陈某提议刘某将相关财产以投资为名转移至陈某公司名下，过段时间再转给刘某。后刘某陆续将20.8万元转给陈某，双方还签订了假的投资协议，陈某收款后因生意周转将款项用于购买橄榄油。吴某某于2019年9月份因孩子课程辅导事宜找到陈某，陈某称可以帮其孩子进行课外辅导并搞定入学，后吴某某先后向其转账6万元，但陈某后未对吴某某孩子进行课外辅导，也没有给相关入学试卷。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被害人刘某与被告人陈某的通话录音详细记录了二人就涉案款项处置的协商过程，证实二人之间不存在真实的投资关系，被害人刘某系基于其对被告人陈某虚构的律师身份的信任才转移涉案款项，被告人陈某庭前亦供认涉案投资协议内容为虚假。故被告人陈某及其辩护人提出的双方之间系真实投资关系的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被害人吴某某的陈述与证人周某某的证言及相关微信聊天记录相互印证，证实被告人陈某以承诺课外辅导并解决入学事宜为名收取涉案款项，被告人陈某辩称其已请托他人办理并转交收取的款项，但不能说出所请托人的具体姓名及钱款去向，其事后的还款承诺亦不能否认行为时的非法占有目的。故对被告人陈某及其辩护人的相关辩解，本院不予采纳。被告人陈某当庭否认主要犯罪事实，依法不应认定其具有坦白情节。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2025年4月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人陈某退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董 果审 判 员  张国滨人民陪审员  刘雅琴二〇二〇年三月三十日书 记 员  范楠楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。