湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘11刑终156号原公诉机关：湖南省道县人民检察院。上诉人（原审被告人）：郭某民，男，1968年12月10日出生，汉族，湖南省道县人，初中文化，务农。因犯持有假币罪，于2012年3月29日被道县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯持有假币罪，2019年8月30日被道县公安局刑事拘留，2019年9月25日经道县人民检察院批准逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。上诉人（原审被告人）：何某秀，女，1970年1月22日出生，汉族，湖南省道县人，小学文化，务农。因涉嫌犯持有假币罪，2019年8月30日被道县公安局刑事拘留，2019年9月25日经道县人民检察院批准逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。上诉人（原审被告人）：何某英，女，1967年11月14日出生，汉族，湖南省道县人，初中文化，务农。因涉嫌犯出售假币罪，2019年9月13日被道县公安局刑事拘留，2019年9月25日经道县人民检察院批准逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。湖南省道县人民法院审理湖南省道县人民检察院指控原审被告人郭某民犯运输假币罪、原审被告人何某秀犯购买假币罪、原审被告人何某英犯出售假币罪一案，于二○一九年十二月三十一日作出（2019）湘1124刑初530号刑事判决。原审被告人郭某民、何某秀、何某英不服，分别于2020年1月13日、6日、19日向本院提起上诉。道县人民法院于同年3月10日移送案卷，本院于同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）郭某民、何某秀、何某英，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。道县人民法院认定，2019年8月29日，被告人何某秀打电话给被告人何某英求购100万假币。次日，被告人郭某民驾驶湘MGXXXX小车搭乘何某秀从永州市冷水滩区二人的住处到被告人何某英位于道县寿雁镇芽洞村4组的家中。12时许，被告人郭某民、被告人何某秀到达被告人何某英家中。在被告人何某英家，被告人何某秀与何某英商定买卖100万假币的价格为每张面值100元的假币11.5元人民币，待被告人何某秀将假币脱手后再付款给何某英，被告人郭某民在一旁听着没有发表意见。之后被告人何某秀拿着用绿色编织袋装着的100万元面值的假币放在被告人郭某民驾驶的湘MGXXXX小车驾驶员后排脚垫上，之后被告人郭某民驾驶湘MGXXXX小车、无驾驶证的被告人何某秀坐在副驾驶座位上离开道县寿雁镇往道县县城方向走，到道县县城后经双牌县方向往零陵区方向走。当车行至零陵区南津渡大桥北边的红绿灯处时被道县公安局民警拦下。民警拦下车后看到扎紧袋口的装假币的绿色编织袋问里面装的是什么，被告人郭某民告诉民警里面装了100万假币，民警当场打开袋子缴获百元面值的疑似假币10,000张。经鉴定，被扣押的冠字号为KG0215XXXX的100万元疑似假币均为假币。证明上述事实的证据有：物证：假币照片，证明公安民警查获疑似假币的具体情况。二、书证1、扣押物品清单3份，证明公安从郭某民、何某秀处扣押10,000张假人民币；一辆黑色三菱湘MGXXXX越野车；一个装假币用的编织袋；三个装假币用的黑色塑料袋。公安从何某英处扣押一台VIVO牌手机。2、抓获经过2份，证明2019年8月30日14时许，被告人郭某民、何某秀在永州市零陵区南津渡大桥上被民警抓获，2019年9月12日8时许，被告人何某英在道县寿雁镇芽洞村家中被民警抓获。3、公安调取通话记录二份，证明手机号码1387466XXXX（使用人何某英）与电话号码1807581XXXX（使用人何某秀）2019年7月至8月份的语音清单，2019年8月29日22时33分、8月30日11时10分、12时17分两人通话记录。4、被告人的户籍资料，证明三被告人在案发时均年满18周岁，负完全刑事责任。5、货币清点记录，证明道县公安局于2019年8月30日依法聘请中国人民银行道县支行的专业工作人员，从郭某民、何某秀车上缴获的疑似100元面额的假人民币约100万元进行清点和货币真伪鉴定，经清点，冠字号KG0215XXXX共计10,000张，共计100万元。6、道县公安局情况说明一份，证明被告人何某秀使用的手机号码1807581XXXX是用何某秀大女儿郭薇的身份证入户的。7、通话详单一份，证明何某秀使用的郭薇身份证开户的电信号码1807581XXXX自2019年8月1日至31日的通话详情。8、侦破报告，证明道县公安局经侦大队侦破何某秀夫妇从何某英手中购买假币情况。9、郭某民机动车驾驶证、行驶证，证明郭某民具有C1机动车驾照。三、被告人的供述和辩解1、被告人郭某民的供述和辩解，证明其与妻子何某秀一起于2019年8月30日开车从冷水滩回道县，在道县寿雁镇“树英”家其妻子何某秀将一米袋子假币100万元搬上了小车，该假币系老婆何某秀联系“树英”购买的事实。2、被告人何某秀的供述和辩解，证明其2019年8月30日在道县寿雁镇芽洞村“素英”家以11.5元钱一张的价格向“素英”购买了100万假币，其还没有付钱给“素英”，其老公郭某民不知道她向“素英”购买假币的事实。3、被告人何某英的供述和辩解，证明被告人何某英在侦查阶段不承认2019年8月30日何某秀与郭某民夫妇在其家中购买过假币，在法庭审理过程中如实交代了出售面额共100万元假币给何某秀的事实。四、鉴定意见，货币真伪鉴定书一份，证明收缴的100万元疑似人民币全部是假币。五、辨认、检查笔录1、辨认笔录两份，证明被告人郭某民辨认8号照片（何某英）就是2019年8月30日出售100万余元假人民币给其的女子“何某英”。被告人何某秀辨认11号照片（何某英）就是2019年8月30日出售100万余元假人民币给其的女子“素英”的妇女。2、检查笔录二份，证明办案民警在被告人郭某民驾驶的湘MGXXXX越野车上搜出100万元假币的事实。被告人何某英已将其与何某秀的全部通话记录删除，其手机通讯录里保存的何某秀号码为1807581XXXX。道县人民法院认为，被告人何某英出售伪造的货币、被告人何某秀购买伪造的货币、被告人郭某民明知是伪造的货币而运输，数额特别巨大，被告人何某英的行为构成出售假币罪，被告人何某秀的行为构成购买假币罪，被告人郭某民的行为构成运输假币罪。被告人郭某民的辩护人提出“被告人郭某民不构成运输假币罪，应当定为持有假币罪。郭某民驾驶的车辆所有人是何某秀，并且是在车上才知道是假币。本案是共同犯罪，是和何某秀共同构成持有假币罪，量刑上，郭某民在整个事实里没有主动联系何某英，属于从犯，应从轻处罚；被告人郭某民主观恶性明显轻于其他两被告人”的辩护意见不予采信，理由是：1、被告人郭某民明知是假币而驾车跨区域运送假币，其驾驶的车辆虽然落户名字是被告人何某秀，但二人系夫妻关系，且被告人何某秀无驾驶技能且无驾驶证，车辆实际处于被告人郭某民的驾驶、控制当中，被告人郭某民驾车运输假币的行为符合运输假币罪的特征，应当以运输假币罪对被告人郭某民定罪处罚；2、本案中被告人何某秀购买假币、被告人郭某民在何某秀购得假币后驾车运输假币，二人各自从事不同的犯罪行为，分别触犯不同的罪名，以相应的罪名追究二被告人刑事责任更为贴切，且被告人郭某民单独、完整实施运输假币犯罪行为，不符合从犯的认定条件；3、被告人郭某民曾因假币犯罪受过刑事处罚，有假币犯罪的前科劣迹，再次犯本案之罪说明其主观恶性深，社会危害性大。被告人郭某民的辩护人另提出“请求法庭考虑郭某民两夫妻有两个小孩需要照顾，对其从轻处罚”的意见与事实相符，酌情从轻处罚。被告人何某秀的辩护人提出“被告人何某秀认罪悔罪，没有犯罪前科，可以从轻处罚，被告人何某秀有小孩需要抚养，请求法庭从轻处罚”的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采信，酌情对被告人何某秀从轻处罚。被告人何某英的辩护人提出“被告人何某英是犯罪未遂，因为假币的交易行为没有完成，假币是以盈利为目的，何某英没有收到任何款项，应该是犯罪未遂”的辩护意见不予采信，理由是该辩护意见与审理查明的事实不符，本案中被告人何某英与被告人何某秀商定价格和付款方式后已经将假币交给被告人何某秀，假币处于何某秀的控制之下，假币交易行为已经完成，至于款项事后收取不影响被告人何某英出售假币犯罪既遂的认定；被告人何某英的辩护人提出“交易假币是临时起意，没有事先预谋，请求法庭对其判处有期徒刑七年至八年”的辩护意见与审理查明的事实不符，被告人何某秀与被告人何某英买卖假币经二人事先多次电话联系、预谋，并非临时起意，且提出的量刑意见于法无据，违背罪、责、刑相适应原则，不予采信；被告人何某英的辩护人提出“被告人何某英系初犯，交易的假币没有流入社会”的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采信，结合被告人何某英认罪认罚的犯罪情节，对其从轻处罚。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十七条第三款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人郭某民犯运输假币罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六万元，剥夺政治权利三年；被告人何某秀犯购买假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利三年；被告人何某英犯出售假币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。原审被告人郭某民不服，上诉提出“其不构成运输假币罪，应当为持有假币罪，且系从犯，请求从轻处罚”的理由。原审被告人何某秀不服，上诉提出“其认罪，且系初犯，原审量刑过重，请求从轻处罚”的理由。原审被告人何某英不服，上诉提出“其认罪，且系初犯，原审量刑过重，请求从轻处罚”的理由。经二审审理查明的事实、证据与一审审理查明的事实、证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）何某英出售伪造的货币、何某秀购买伪造的货币、郭某民明知是伪造的货币而运输，数额特别巨大，何某英的行为构成出售假币罪，何某秀的行为构成购买假币罪，郭某民的行为构成运输假币罪。何某秀、何某英上诉提出“其认罪，且系初犯，原审量刑过重，请求从轻处罚”的理由。经查，何某秀、何某英认罪、系初犯的理由，原审已予认定，且在量刑上予以了从轻，原判对何某秀、何某英的量刑在法律规定的量刑幅度内，并未过重，何某秀、何某英提出的上诉理由不能成立，本院不予采纳。郭某民上诉提出“其不构成运输假币罪，应当定为持有假币罪，且系从犯，请求从轻处罚”的理由。经查，郭某民明知湘MGXXXX小车上装有假币而驾驶该车将假币从道县运往冷水滩，途经零陵区时被抓获，郭某民的行为构成的是运输假币罪，而不是持有假币罪；郭某民独自驾车实施运输假币的犯罪行为，不符合从犯的构成要件。故郭某民提出的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款、第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周艳君审判员  伍希永审判员  吴玲君二〇二〇年三月三十一日书记员  陈彦霏附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。