河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初1267号自诉人孟祖，男，1979年1月8日出生于河南省邓州市，汉族，农民，高中文化，住邓州市。诉讼代理人周廷钦，河南框正律师事务所律师。被告人陈启太，男，1963年2月27日出生于河南省邓州市，汉族，高中文化，个体工商户，住邓州市（原住邓州市夏集乡邓营村杨柴店）。因未履行生效法律文书所确定的义务及拒不申报财产情况于2019年8月18日起被邓州市人民法院先后司法拘留七次共计133日。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2019年11月29日由本院决定并于同日被逮捕。辩护人杨振飞，河南同心德律师事务所律师。自诉人孟祖以被告人陈启太犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年11月29日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人孟祖及其诉讼代理人周廷钦、被告人陈启太及其辩护人杨振飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。自诉人孟祖诉称，其与被告陈启太为装饰装修合同纠纷一案，邓州市人民法院于2016年1月25日作出(2015)邓法民初字第02564号民事判决书，2016年7月14日南阳市中级人民法院作出（2016）豫13民终2104号民事判决书，2016年8月12日二审判决生效。2016年8月18日在邓州市人民法院立案执行。执行中，被告人陈启太拒不履行判决书所确定的义务，并转移了大量财产，在邓州市人民法院对其进行了司法拘留，但其仍不履行义务。上述事实，自诉人孟祖提供了相关的证据，认为陈启太有能力履行生效法律文书确定的义务而拒不履行，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。请求依法判处。被告人陈启太辩称其在法院执行时没有接收过法院执行局发的手续，亦没有转移财产，且不构成拒不执行判决、裁定罪。其辩护人辩护意见是被告人陈启太转移资金的行为发生在判决生效之前，且是正常资金支出，并不是转移财产，执行过程中，没有资金往来，转账行为均发生在法院执行程序之前，其不构成拒执罪。经审理查明，自诉人孟祖与被告人陈启太为装饰装修合同纠纷一案，邓州市人民法院于2016年1月25日作出(2015)邓法民初字第02564号民事判决，判决被告陈启太于本判决生效后二十日内支付原告孟祖工程款549554.50元，案件受理费9395元，由被告人陈启太负担。判决送达后，陈启太不服判决，上诉至南阳市中级人民法院。2016年7月14日南阳市中级人民法院作出（2016）豫13民终2104号民事判决，判决驳回上诉，维持原判，该判决于2016年7月22日发生法律效力。判决书发生法律效力后，被告人陈启太未在规定的期限内履行生效法律文书所确定的义务，自诉人孟祖于2016年8月18日向邓州市人民法院申请强制执行，本院于同日立案并执行。因陈启太全家外出，下落不明无法送达相关手续，邓州市人民法院通过公告向陈启太送达(2016)豫1381执755字执行通知书、报告财产令及传票等文书，并对陈启太采取限制消费措施和纳入失信执行人名单等措施。邓州市人民法院以(2019)豫1381司惩恢163号执行拘留决定书、(2019)豫1381执933号执行拘留决定、(2019)豫1381执恢295号、(2019)豫1381司惩2750号执行拘留决定对被告人陈启太连续七次拘留共计133日。另查明，邓州市人民法院于2019年10月25日向邓州市公安局移送陈启太拒不履行还款义务且恶意逃避，涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪侦查函，2019年11月14日邓州市公安局决定不予受理。上述事实，有下列证据予以证实：1、自诉人孟祖的身份证复印件，证实自诉人身份适格的事实。2、邓州市人民法院(2015)邓法民初字第02564号民事判决书、南阳市中级人民法院作出(2016)豫13民终2104号民事判决书，证实判决陈启太于判决生效后二十日内支付原告孟祖工程款549554.50元，案件受理费9395元，由被告人陈启太负担的事实。3、河南省南阳市中级人民法院法律文书生效证明，证实(2016)豫13民终2104号民事判决书于2016年7月20日送达孟祖，同年7月22日送达陈启太，并同日发生法律效力的事实。4、邓州市人民法院执行案件立案登记表、强制执行申请书，证实孟祖因陈启太未履行生效法律文书所确定的义务，向邓州市人民法院申请强制执行，邓州市人民法院于2016年8月18日立案并执行的事实。5、邓州市夏集乡邓营村民委员会证明，证实陈启太一家外出务工其下落不明的事实。6、邓州市人民法院执行通通知书、邓州市人民法院送达公告，证实邓州市人民法院于2016年9月1日通过公告向被告人送达执行通知书、报告财产令及传票的事实。7、财产查询反馈汇总表、邓州市人民法院公告、执行决定书、限制消费令，证实查询陈启太银行账户及将其纳入失信被告人名单的事实。8、河南东锋房地产开发有限公司情况说明、皇马国1号楼付款明细、香溪美地10号楼付款明细、皇马官邸营销会所付款明细，证实陈启太所承包工程工程已结算的事实。9、陈某情况说明（陈某系陈启太儿子），证实陈某因中信银行工作考核，陈启太资金进出通过陈某的账户过账，支出由陈启太统一支配，并在陈启太指定收款人及金额后，由陈某代为支付款项的事实。10、中信银行业务凭证、客户回单，证实陈启太、陈某在中信银行的资金进出情况的事实。11、邓州市人民法院移送公安机关侦查函、邓州市公安局不予调查处理告知书，证实邓州市人民法院于2019年10月25日向邓州市公安局移送陈启太拒不履行还款义务且恶意逃避，涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪侦查函，2019年11月14日邓州市公安局决定不予受理的事实。12、证人马某的证言：我和陈启太向我转账的目的我不知道，我账上只是一个月或两个月，随后我就转给陈某，2016年4月2日转22万、4月5日转15万、5月18日转10万、6月1日转22.4万，陈启太没有向我借过钱。13、证人陈某的证言：我和马某是朋友关系，我在中信银行账户中陈启太转入的1544.9万元，是陈启太让我转的，受他指令我分别他人，前期是张永控制。转到我账户目的是为揽储，后按照陈启太指令我转给他人，向我母亲杨春梅于2015年1月15日转2万、5月25日转2万、2月15日转4万及7月15日转的是陈启太让我转的，杨春梅取现后用于工地开支。14、邓州市人民法院拘留决定书、拘留通知书，证实陈启太因未履行生效法律文书所确定的义务及拒不向报告当前及收到执行通知书之日前一年的财产情况被邓州市人民法院拘留七次，限期分别为2019年8月18日至2019年9月1日止、2019年9月2日至2019年9月17日止、2019年9月17日至2019年10月2日止、2019年10月2日至2019年10月17日止、2019年10月17日至2019年10月31日止、2019年11月1日至2019年11月16日止、2019年11月16日至2019年12月1日止的事实。另有公安部车辆查询结果信息一揽表、证人蒋某证言、陈启太与陈某资金往来账户明细等证据。以上证据，经当庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人陈启太对人民法院已生效的法律文书有能力执行而拒不执行，且拒绝报告其财产情况，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人孟祖控告的被告人陈启太的行为构成拒不执行判决、裁定罪的罪名成立，予以支持。被告人陈启太辩称其在法院执行时没有接收过法院执行局发的手续，亦没有转移财产，不构成拒不执行判决、裁定罪的理由，经查，有邓州市夏集乡邓营村民委员会证明、邓州市人民法院执行通通知书、邓州市人民法院送达公告，证实陈启太一家外出务工，其下落不明，邓州市人民法院于2016年9月1日通过公告向被告人送达执行通知书、报告财产令及传票的事实；中信银行业务凭证，证实陈启太向陈某在中信银行的账户汇入资金的事实；证人陈某的证言，证实其在中信银行账户中陈启太转入的1544.9万余元，按照陈启太指令转给他人的事实；故其辩解理由不能成立，不予采纳。其辩护人提出被告人陈启太转移资金的行为发生在判决生效之前，且是正常资金支出，并不是转移财产，执行过程中，没有资金往来，转账行为均发生在法院执行程序之前，其不构成拒执罪的理由，经查，有河南省南阳市中级人民法院法律文书生效证明，证实(2016)豫13民终2104号民事判决书于2016年7月22日送达陈启太，并同日发生法律效力的事实；邓州市人民法院执行案件立案登记表、强制执行申请书、邓州市夏集乡邓营村民委员会证明、执行通通知书、邓州市人民法院送达公告，证实邓州市人民法院于2016年8月18日立案执行的事实。因陈启太下落不明邓州市人民法院于2016年9月1日通过公告向被告人送达执行通知书、报告财产令及传票的事实；有中信银行业务凭证、客户回单，证实陈某在2016年8月18日立案之后中信银行的账户仍有大量资金进出的事实；以上证据足以证实，陈启太在裁判文书生效后，有能力履行裁判文书所确定的义务而拒不履行，且拒不报告其一年前的财产情况，故其辩解理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款及《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：被告人陈启太犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2020年8月17日止。原被羁押的一百三十三天已予折抵。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周 韬审 判 员  张 松人民陪审员  张才林二〇二〇年三月三十一日书 记 员  吴卫锋