上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1427号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人曹会超(自报)，男，1990年7月27日出生，汉族，户籍在河南省西平县谭店乡何庄村委八组；因犯妨害信用卡管理罪于2018年3月被广东省深圳市。辩护人吴小乐，上海博群律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2019］796号起诉书指控被告人曹会超犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉，被告人曹会超及辩护人吴小乐到庭参加诉讼。在本院审理中，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，被告人曹会超经与他人事先共谋，欲实施诈骗，2019年1月7日10时许，通过拨打电话及QQ聊天的方式，冒充上海高凡人力资源有限公司负责人，骗取该公司出纳张瑜的信任，后欺骗张瑜将人民币467,000元钱款转入曹会超农业银行账户内(账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。曹会超将上述骗得的钱款用于转账、取现花用等。被害人发现被骗后报警，公安机关经侦查于同年1月26日将有重大作案嫌疑的被告人曹会超抓获归案。审查起诉阶段，曹会超如实供述了上述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：被害单位员工张瑜的陈述，相关的借记卡产品资料查询信息、个人客户关联合约信息、银行转账记录、银行转账凭证等，有关的扣押笔录、扣押清单、调取证据清单、视频监控录像，有关的户籍资料、刑事判决书、刑满释放证明书，公安机关出具的抓获经过、协助冻结财产通知书，被告人曹会超的供述、辩解等。公诉机关认为，被告人曹会超以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹会超曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人曹会超如实供述罪行，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。公诉人认为，本案大部分赃款已被冻结、扣押，可以对被告人曹会超酌情从轻处罚，建议法院判处被告人曹会超6年以上8年以下有期徒刑，并处罚金。被告人曹会超当庭对起诉书指控的犯罪事实作了供述，辩称：其只是一个卡贩子，当时把自己的银行卡给了上家，只知道他叫阿海，阿海他们有三个人，以前其与他合作过，知道他有时做诈骗，有时做网络赌博、洗钱，约好钱到卡后让其取出来对半分，其没有与任何人预谋诈骗，当时也不知道阿海拿其卡用于诈骗，后有一天下午，阿海打电话让其把钱取出来后将卡注销，其就去注销了银行卡，重新开卡后当天取了2万元，后转账并取现，共12.5万元，被抓前几天发现卡被冻结了，就用支付宝退了7万元；其之前被判刑也是因为当卡贩子；其骗的是别人的钱，不是被害人单位的钱，表示认罪，要求法院对其从轻处罚。辩护人认为，被告人曹会超归案后能如实供述自己的罪行，当庭对案件事实的细节有所辩解，但还能如实供述主要罪行；本案大部分赃款已被冻结、扣押，提请法院结合被告人曹会超在共同犯罪中的具体作用对被告人曹会超从轻处罚，公诉机关的量刑建议偏重。经审理查明：被告人曹会超为获取非法钱财，与他人合谋，并提供了自己的中国农业银行账户。2019年1月7日10时许，被告人曹会超一伙通过拨打电话及QQ聊天的方式，冒充位于上海市嘉定区南翔镇的上海高凡人力资源有限公司负责人，使该公司出纳张瑜信以为真，骗得张瑜先后三次将公司钱款合计人民币467,000元转入被告人曹会超的中国农业银行账户(账号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)内。被告人曹会超随后将上述骗得的钱款取现2万元，并将部分赃款转入自己的中国工商银行账户内取现化用。被害单位发现被骗后于2019年1月10日报警。公安机关经侦查确定被告人曹会超有重大作案嫌疑并予上网追逃。2019年1月26日20时许，被告人曹会超在深圳宝安国际机场被抓获，归案后在审查起诉阶段如实供述了其参与上述诈骗的主要事实。公安机关在被告人曹会超处查获中国农业银行银行卡1张，并冻结人民币290,085元，在被告人曹会超处查获中国工商银行卡1张，余额为人民币34,974.41元。证实上述事实的证据有：1、被害单位员工张瑜的陈述：2019年1月7日10时许，其在位于上海市嘉定区南翔镇沪宜公路XXX号XXX幢A-231的上海高凡人力资源有限公司办公室内座机接到一通电话，称和其公司老板沟通过了，有一笔款项要付给其公司，让其加他QQ(XXXXXXXXXX)，对方就在QQ上发了一张25万的付款截图，说这边款已经转了，让其和老板确认一下，没过多久“老板张燕”就通过QQ(XXXXXXXXXX)和其确认了这笔款项。老板就让其转一笔467,000元到一账户内(全称：曹会超，账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，开户行：中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部)，其就通过公司账号分三笔(67,000元、200,000元、200,000元)转给对方了。公司财务收到信息，就把转账截图通过企业QQ发给了老板张衍，但老板当时没有回复。直至2019年1月10日和老板张衍沟通，她才说没这件事。其就意识到被骗了。2、有关的借记卡产品资料查询信息、个人客户关联合约信息、银行转账记录、银行转账凭证。3、相关的扣押物品清单、调取证据清单、视频监控录像。4、公安机关出具的抓获经过、协助冻结财产通知书。5、被告人曹会超归案后的供述、辩解，其中在检察院审查起诉阶段于2019年8月15日的供述：其在做买卖银行卡“生意”时认识了阿海，后其因犯妨害信用卡罪被判刑，刑满释放后，阿海找到其，其知道阿海正在和别人一起电信诈骗，大概2019年1月初，其给阿海提供了自己办的一张农业银行卡，阿海告诉其如果能骗到钱，转进其银行卡的钱两人平分，过了一段时间，阿海说进了40多万，让其去取出来平分。当时其就想一人把钱私吞，就去深圳农业银行的市民中心网点把银行卡挂失补办了，卡内共467,500元，其通过柜台取了2万元现金，第二天在东莞凤岗的一农业银行通过ATM转了5万元到其一张工商银行卡。后其将这张农行卡绑定到支付宝上，分9次，每次1万元转到了其支付宝的余额宝内。1月11日，其从深圳坐高铁回河南老家，在西平县工商银行ATM上取了大约1.5万元。过了几天，其发现那张农行卡被上海嘉定警方冻结了。1月26日，其在深圳宝安机场被抓。取出来的钱被其花光了。现在农行卡上大约还剩下29万元，工商银行卡还剩3.5万元，其一共从46.7万元中拿了14.2万元。6、相关的人口信息、户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明书等。上述证据经当庭质证，合法有效，应予确认，并足以证实上述事实。本院认为，公诉机关指控被告人曹会超以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉机关认为，被告人曹会超系累犯，应当从重处罚；公辩双方认为，被告人曹会超如实供述罪行，可以从轻处罚；本案大部分赃款已被冻结、扣押，可以酌情从轻处罚的意见，均合法有据，本院予以支持。结合被告人曹会超诈骗犯罪的手段、后果及其在共同犯罪中的具体作用等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护公私合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人曹会超犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，罚金人民币三万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2027年1月25日止。)二、责令被告人曹会超继续退赔诈骗犯罪所得人民币十四万一千九百四十元五角九分，连同在案款人民币三十二万五千零五十九元四角一分，一并发还被害单位上海高凡人力资源有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵建华人民陪审员  朱世瑛人民陪审员  王玉祥二〇二〇年三月十二日书 记 员  刘 荣附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。