上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1436号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人方某某(自报)，男，1964年3月19日出生，汉族，暂住上海市闵行区。辩护人黄某，上海春天律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉[2019]808号起诉书指控被告人方某某犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉。被告人方某某及辩护人黄某到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月，被告人方某某以虚构的新长宁集团公司负责人的身份搭识了做装修工的被害人崔某某，并谎称可以将崔介绍进入该公司做管理工作，被害人崔某某信以为真，同年11月23日，被告人方某某在上海市青浦区徐泾镇某饭店内，以办入职手续需要押金及事先缴纳保险金等为由，骗取被害人崔某某共计人民币8,600元(以下币种相同)。2018年12月上旬，被告人方某某获悉被害人潘某某的儿子因涉嫌犯罪被江苏省常熟市公安局羁押，遂谎称有能力帮潘儿子办理取保候审，但需要花钱打点等为由，先后于同年12月13日、12月31日二次在上海市嘉定区博乐南路XXX号泰宸商务楼下，骗取被害人潘某某共计23,600元。公安机关接报后经侦查，发现被告人方某某有重大作案嫌疑，遂于2019年3月8日将其抓获，方某某到案后拒不供认犯罪事实。案发后，方某某家属已代为赔偿被害人崔某某经济损失8,600元，崔某某表示谅解。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了户籍信息等书证；公安机关出具的《受案登记表》《工作情况》等书证；《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》及相关照片等书证；协助查询财产通知书、账户交易明细等书证；被害人崔某某的陈述及辨认笔录，证人陈某某(别名陈沅翊)的证言及辨认笔录、收条、谅解书、银行流水等书证；被害人潘某某的陈述及辨认笔录，证人马某某的证言及辨认笔录，证人黄某某的证言，部分微信聊天及微信转账记录截图，公安机关出具的《工作情况》《通话记录》，被害人提供的相关照片等书证；被告人方某某的供述等。据此，公诉机关认为，被告人方某某以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。建议对方某某判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人方某某当庭对于起诉书指控的诈骗崔某某的事实，以及诈骗崔某某、潘某某钱款构成诈骗罪没有异议，但认为拿潘某某23,600元后是给了姓赵的男子，请赵姓男子帮潘某某办理请托事项，其本人没有向潘某某保证其儿子何时能出来，也没有谎称其有能力帮忙，其没有将潘某某儿子的名字告诉该姓赵的男子。后大约正月十九其从赵姓男子处拿回了23,600元，没有告知潘某某和退还被害人，后就被抓了。其辩护人认为，被告人方某某属于当庭认罪，另鉴于方某某家属已代为退赔崔某某损失，取得谅解等情节，建议对被告人方某某从轻处罚。经审理查明，2018年11月，被告人方某某以虚构的新长宁集团公司负责人的身份搭识了做装修工的被害人崔某某，并谎称可以将崔介绍进入该公司做管理工作，被害人崔某某信以为真，同年11月23日，被告人方某某在上海市青浦区徐泾镇某饭店内，以办入职手续需要押金及事先缴纳保险金等为由，骗取被害人崔某某共计8,600元。2018年12月上旬，被告人方某某获悉被害人潘某某的儿子因涉嫌犯罪被江苏省常熟市公安局羁押，遂谎称有能力帮潘儿子办理取保候审，但需要花钱打点等为由，先后于同年12月13日、12月31日二次在上海市嘉定区博乐南路XXX号泰宸商务楼下，骗取被害人潘某某共计23,600元。被害人发现上当后向方某某催讨钱款，方某某拒不归还。公安机关接报后经侦查，发现被告人方某某有重大作案嫌疑，于2019年3月8日将其抓获，方某某到案后拒不供认犯罪事实。庭审中，方某某对指控的罪名、起诉书第一节事实没有异议，但对起诉书第二节指控其诈骗潘某某的事实提出辩解。案发后，方某某家属代为赔偿被害人崔某某经济损失8,600元，崔某某表示谅解。证实上述事实的证据有：1、被害人崔某某的陈述及辨认笔录等证实：其通过邻居陈沅翊(微信号：cjj131488)认识了方某某，方某某自称是新长宁集团的负责人，可以帮其介绍到里面做管理工作，月薪9,000元，还交五险一金，每年除了工资以外，还有六万元奖金。其在2018年11月23日晚上在一家饭店请他吃饭的时候给了方某某8,600元人民币，其中现金是5,000元，微信转账3,600元，说一个礼拜办好手续，正月初八(2月12日)就能上班，其从2018年年底就开始问他结果，他一直推，一会儿说身体不好，一会儿说还在老家，不在上海，到了约定的日期，他还是没叫其去上班。以及经辨认，照片(1)组中的10号男子就是方姓男子(方某某)。2、被害人潘某某的陈述及辨认笔录、提供的相关照片等证实：其通过微信和老同学方某某说起其儿子被常熟公安机关抓起来了，方某某就说他表哥是淮安市公安局副局长，他和他表哥提起过其儿子的事情，他表哥说可以通过和苏州市公安局打招呼搞定其儿子的事情，放其儿子出来。2018年12月13日、12月31日二次，其和女儿以及方某某三个人开车去了常熟，方某某说要把钱送去常熟市公安局局长家，到了客运南站就放他下车，他去了大概半个小时回来说钱已经给局长了，让等通知，保证说其儿子会在2019年1月15日被取保候审。到了2019年1月15日儿子也没出来，去问方某某，他就一直敷衍说人家还在办这件事，让其别急，后来其一直找他，他就说如果办不成的话会在2月14日还钱，但是到了2月14日还是没还钱，后来发他消息他一直敷衍，打他电话也不接，于是其就报警了。方某某是其小学同学，其说在新长宁集团工作，微信昵称：辉煌装饰。其一共给了方某某23,600元，是分两次给的，都是现金，第一次16,000元，第二次7,600元，两次都是在嘉定区博乐南路XXX号泰宸商务楼楼下其女儿车里交给方某某的。方某某跟其说他把钱给了常熟市公安局局长，还担保了，并且威胁说如果报警了，其儿子会加重处罚；方某某通过微信发送给潘某某一张人物照片，谎称该男子在江苏省淮安市公安局做副局长，系其亲戚，骗取潘信任；以及潘某某经辨认指出辨认照片(1)组中的10号男子就是其同学方某某。3、证人马某某的证言、辨认笔录等证实：其弟弟被常熟公安机关处理并羁押，母亲说已联系同学，这个同学的表哥是在江苏淮安市公安局做副局长，年底去开会的时候会跟常熟的公安局长打招呼，能够给弟弟办取保候审，还告诉其说要给16,000元。2018年12月13日早上，其和母亲、方某某会面，在车上母亲将16,000元给了方某某，接着方某某就说去常熟公安局，于是开车去了常熟市公安局。到了门口，方某某叫其和母亲在车上等着，他下车了，在门口等着，也没有进去，过了半个小时后，其和母亲问他怎么样了，他说局长出去了，不在局里，叫其和母亲去常熟汽车站等，又等了快一个小时左右，也没有人过来，其和母亲就说要么一起去，方某某就说不方便一起去，然后他就走了，过了半个小时左右，他回来了，说事情搞定了，钱也给了，其三个人就开车回上海了。2018年12月29日的时候，方某某问母亲要7,600元，然后在2018年12月31日早上三个人又开车去了常熟市客运南站，方某某又去了半个小时左右回来了，上车后他向其和母亲保证弟弟会在2019年l月15日被取保候审，然后又开车回来了。其弟弟因敲诈勒索被常熟市公安局刑事拘留，其家人想给他办取保候审。后来取保候审没有办出来，弟弟被逮捕了。经辨认，其指出辨认照片1组中的10号男子就是方某某。4、证人黄某某的证言证实：2019年12月10日左右，其同事马某某问其借一万元钱，后归还的经过情况。5、证人陈某某的证言、辨认笔录等证实：其和方某某认识，其微信昵称是“陈沅翊”，方某某的微信昵称是“辉煌装饰”。崔某某和方某某见过面认识的，就是2018年8月方某某第一次到其住处来玩时，崔某某在楼梯间碰到方某某，方某某对崔某某说他是新长宁集团公司的老总。后来过了段时间，方某某叫其去让崔某某加他的微信。其只知道方某某说是要安排崔某某到新长宁集团里做管理层的工作，比崔原来的九千元工资要高，还给交金，年终还有奖金。后来方某某到徐泾来请其吃饭，把崔某某也叫来了，也是这么对崔某某说的。那天方某某还戴着一个标有“新长宁集团”公司标志的安全帽，说他从集团公司过来的。崔某某听他讲了之后很想去“新长宁集团”公司工作，方某某叫他交好像8,600元的押金，还要身份证和户口簿复印件。方某某说过完年就可以让崔某某去上班，他负责工程这块工作，让崔某某去管理工程。崔某某就在饭店里当场把钱给了方某某，其记得是给了现金5,000元，微信转账给了3,600元，总共是8,600元。但是之后方某某就一直拖，后来方某某一直都没给崔某某安排进入“新长宁集团”公司工作，也没有把钱退还给崔某某。另有一次大概是2018年11月或12月，方某某打电话给其，说他的一个小学同学的儿子被江苏常熟公安局抓了，他认识那公安局里边的人，当时正在赶去常熟的路上，让其手机上查一下常熟公安局的电话。其在百度上查到了一个座机号后就告诉了方某某。后来到晚上，方某某打电话跟其说常熟的事情办好了，帮他小学同学把儿子放出来了，一起都搞定了，所以他和同学一起吃晚饭晚了些。以及经辨认，其指出辨认男性照片组中的5号(方某某)就是其所述的方某某；男性辨认照片组(2)中的3号(崔某某)就是其所述的邻居崔某某。6、部分微信聊天及微信转账记录截图等证实：方某某与崔某某以及崔某某与陈某某等人微信聊天的情况，另方某某于2018年11月23日收到崔某某微信转账人民币3,600元;方某某与潘某某、马某某微信聊天的情况，反映方某某在收到潘某某钱款后，未能将事情办成，对方催促还钱后，方某某以各种理由推脱的情况。7、收条、谅解书及银行流水等证实：案发后，方某某家属已代为赔偿被害人崔某某8,600元，崔某某表示谅解。8、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录等证实：公安机关于2019年3月8日从方某某处扣押作案工具红米牌手机一部。9、协助查询财产通知书、账户交易明细等证实：公安机关调取到方某某邮政储蓄银行账户资金从2018年10月至2019年3月的变动情况。10、工作情况、调取的通话记录等证实：公安机关调取了方某某案发前后时间段的通话记录，并对方某某供述的可能是姓赵男子的电话进行一一核实，发现通话记录中并无方某某辩称的姓赵男子的电话等相关情况。11、户籍信息、受案登记表、工作情况等证实：方某某的身份，本案的案发及方某某的到案经过。12、被告人方某某的供述、辨认笔录等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人方某某以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人方某某当庭对公诉机关指控其诈骗潘某某，构成诈骗罪没有异议。但供认的诈骗潘某某的经过，明显不符合常理，也未能提供相关证据，且与被害人陈述、相关证人证言、微信记录、相关通话记录等证据印证的事实不符，故公诉机关关于方某某未供认诈骗潘某某的主要犯罪事实的意见，本院予以采纳。被告人方某某当庭对起诉书指控的第一节事实、罪名没有异议，本院在量刑时酌情予以考虑。结合被告人作案的手段、危害后果、认罪态度、退赔及取得谅解情况等，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人方某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年12月7日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人方某某退赔被害人潘某某人民币二万三千六百元。三、在案扣押的手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马 忠人民陪审员  柏梅芳人民陪审员  徐祖荣二〇二〇年三月二十日书 记 员  范娅楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。