葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1402刑初14号公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。被告人薛刚，男，1976年12月29日出生，汉族，初中文化，群众，无职业，户籍所在地及被捕前居住地内蒙古自治区赤峰市。因本案于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月9日经葫芦岛市连山区人民检察院批准，于2019年12月10日由葫芦岛市公安局连山分局执行逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人吕丽，系北京市肯帮律师事务所律师。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉（2020）9号起诉书指控被告人薛刚犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员黄永生、周玥出庭支持公诉，被告人薛刚及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。葫芦岛市连山区人民检察院指控，被告人薛刚于2018年2月8日，在内蒙古自治区赤峰市，虚构能购买赤峰市兴业集团的铅锌尾料的事实，以需要好处费为由，骗取被害人李某的信任，李某于2018年2月8日在葫芦岛市连山区通过其合伙人姚某给被告人薛刚通过手机银行转账人民币80000元。案发后，被告人薛刚全部退赃，于2019年11月26日主动到公安机关投案。为指控上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料等证据。据此认为，被告人薛刚以非法占有为目的，用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人有自首情节，可以从轻或减轻处罚。被告人薛刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示愿意接受处罚。辩护人辩护意见是：被告人认罪，具有自首情节，全部退赃，无前科劣迹，建议法庭对其减轻处罚，判处缓刑。经审理查明，被告人薛刚于2018年2月8日，在内蒙古自治区赤峰市，虚构自己能购买到赤峰市兴业集团的铅锌尾料，以需要好处费为由，骗取被害人李某的信任，李某于2018年2月8日在葫芦岛市连山区通过其合伙人姚某给被告人薛刚通过手机银行转账人民币80000元。案发后，被告人薛刚于2019年10月3日及23日两次将赃款全部退还给李某，并于2019年11月26日主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人李某的陈述，证实薛刚诈骗了我八万元人民币，2018年2月8日，我在连山区农业银行通过提款机给姚某（我的合作伙伴）汇款八万元现金，姚某的账号是62×××77，之后姚某通过手机给薛刚转账八万人民币，薛刚的账号是62×××40。当时我和薛刚没有见面都是通过电话联系的。我给薛刚8万元人民币是因为薛刚知道我想买赤峰兴业集团八家子选厂的铅锌尾料，薛刚说他认识人，需要给兴业集团副总吉某2送礼，说给吉某2需要十万元送礼，当时我说手里就有8万元，之后薛刚说剩下的两万元人民币他帮我先垫上，我才把8万元人民币给了薛刚。我之前见过麻某，宋某、才三都不认识。我把钱给了薛刚两个月了，这事还没消息，后期通过麻某知道根本没这事，我才知道被薛刚骗了。2、证人姚某的证言，证实我和李某是合作伙伴，一起做买卖铅锌生意。2018年2月8日，李某在连山区我的家里被薛刚骗了8万元人民币。我和李某一起做铅锌买卖生意，通过薛刚的弟弟薛礼认识的薛刚，后来薛刚知道我们要买赤峰兴业集团八家子选厂的铅锌尾料，薛刚就和我与李某说，他的朋友认识赤峰兴业集团副总经理吉某1军，并说给吉某1军送十万元钱就能办成，如果办不成就退钱。2018年2月7日李某和薛刚都给我打电话说了给吉某1军送礼的事情，当时一下子拿不出来十万元钱，薛刚说最迟不能超过第二天（2018年2月8日）必须把钱给他打过去，到了2018年2月8日，李某凑了8万元钱，当时薛刚还不太满意，就说他从他女朋友那里先借二万元，这二万元不是白借的，等买卖铅锌尾料的生意做成了，是要付利息的，我和李某都同意了，然后通过我的中国农业银行手机银行把8万元钱直接转到薛刚的中国工商银行卡上的，我的中国农业银行卡号是62×××77。薛刚的中国工商银行卡号是62×××40。用我的手机银行转账是因为李某没有手机银行，我与薛刚有微信，薛刚就把他的工商银行卡号发到我的微信里，我的微信号是×××，薛刚的微信号是×××。一开始我和李某认为他有能力办成这件事，但是将8万元钱打给薛刚后，薛刚就答应说2018年的正月之前兴业集团八家子选厂就能将铅锌尾料交给我们去收拾，可是出了正月也没有信，我们就找薛刚问这事，薛刚就找各种理由来推我们，并说钱是通过宋某和才三一起送给吉某1军的，后来我们通过朋友联系上宋某，宋某说就没有这回事，这时候我们就认为薛刚在骗我们，也认为薛刚没能力办成这件事。当时薛刚说送礼比较保把，不送礼心里没底，我们问薛刚送出去后没办成钱怎么办，薛刚说没办成一分不要，全部退回来。而且说肯定能办成，因此我们才深信不疑。3、证人麻某的证言，证实和薛刚是朋友关系，通过薛刚认识的李某，薛刚是内蒙古赤峰市人，没有固定工作，就是做点矿石的事，我知道李某找薛刚买铅锌的矿的事，薛刚和我说过，是2018年1月份的事。薛刚找我给李某买的是内蒙古兴业集团的铅锌矿石粉，当时薛刚对我说买铅锌矿石粉的钱由李某出，找人办事需要十万元费用也由李某出，我当时对薛刚说，等这事办得能成了，谈好了才能给钱，办不成就不给，薛刚和我说完了我找宋某办的，具体宋某找的谁我不知道，后来薛刚直接找宋某联系这事，我就没管。我没给宋某钱，也没给人情钱。李某给薛刚汇款8万元钱的事我开始不知道，后来李某总找薛刚要办事的钱我才知道的。薛刚没能力办这个事，我今年四月份告诉薛刚这事办不成了。4、证人宋某的证言，证实我和李某是朋友关系，因为薛刚给李某办购买铅锌废料认识的李某，我知道李某通过薛刚购买铅锌废料的事。2018年1月份，麻某打电话问我兴业集团是否认识人，是否能购买兴业集团的铅锌废料，我说打电话问问别人，后来我找了一个朋友莫某某，当着我、麻某、薛刚的面给兴业集团的领导吉某2打了电话，电话里吉某2说不卖，当时薛刚也听见了，后来薛刚也给吉某2打了电话，说购买铅锌废料的事，当时吉某2也说不卖，然后薛刚说让我再找找其他人，尽量把这事办成，第三天左右我找了才三，才三说办不了这事，而后第二天我就当薛刚的面告诉他办不了这事。薛刚找我和麻某办这事说先拿十万元人民币送礼找关系，办成了每个人还能得几万。薛刚说事办成了找李某要这十万元人民币，我感觉薛刚本人拿不出十万元来。薛刚说铅锌废料是李某购买的。薛刚没给我和麻某拿钱，我没有能力通过关系购买兴业集团的铅锌废料，我已经明确告诉薛刚办不了这事。薛刚本人也没有这个能力。5、被告人薛刚的供述，我涉嫌诈骗，来投案自首。2018年2月份，我在内蒙古自治区赤峰市通过电话对李某进行诈骗，李某在葫芦岛市通过银行卡转账的形式转给我8万元钱。2017年年末的时候，我跟李某一起合伙做生意，他给我提供一个信息，说内蒙古赤峰市兴业集团有一批落地的铅锌粉，问我能不能找关系购买，我和李某说可以试一下，但你得准备点钱走走关系，大约在年末的时候，我就向李某要了8万元钱办事，他把钱给我后我就去找关系，但是集团那边说想购买得等到年后了，然后我就告诉李某这个事只能年后再办，年后我在找兴业集团的人，对方说这个事还是不好办，这个事也就没办成，但是这8万元钱我全用来办理购买手续，请吃饭买烟啥的，剩下的钱我自己都花光了，然后李某问我这事办得怎么样了，我没办成，也没钱还他，在2018年5、6月份李某就报警了，我知道李某报警后我就跑了。我找了一个叫宋某的，一个叫麻某的办理购买铅锌粉的业务，他们都是干个体生意的，不是兴业集团的，事没办成我就再也没跟他们联系过。没人证明我把李某给的8万元钱用来办事、请客吃饭、买烟了。我没办理购买兴业集团铅锌粉的能力。我给李某联系购买铅锌粉的目的就是骗点钱花。2019年10月3日我通过网银还了李某三万元钱，10月23日我又还了李某五万元现金，他向我出具了收条和谅解书。6、被害人李某出具的收条和谅解书，证实被告人薛刚退还被害人赃款8万元，并取得被害人谅解。7、视听资料通话录音光盘一张。8、案件来源及归案经过，证实薛刚于2019年11月26日主动到连山公安分局投案自首，并如实交代其犯罪事实。9、公安机关受案登记表、受案回执，立案决定书、破案报告表及破案告知书，证实案发情况。10、户籍证明及现实表现，证实被告人薛刚身份信息，具有完全刑事责任能力，无前科劣迹。上述证据，经庭审质证，能相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人薛刚以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗犯罪。公诉机关指控被告人薛刚的犯罪事实及罪名成立，公诉意见本院予以采纳。被告人薛刚案发后能主动到公安机关投案，如实交代自己犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。被告人薛刚当庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人薛刚案后能主动退还全部赃款，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人辩护人建议对被告人减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、七十三条之规定，判决如下：被告人薛刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000.00元。（此款已缴付。）(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长 王 丹人民陪审员 信 宇人民陪审员 邢宏艳二〇二〇年三月三十日书 记 员 李洪侠