辽阳市弓长岭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1005刑初96号 公诉机关辽阳市弓长岭区人民检察院。 被告人陈某，男，汉族，中专文化，浙江省某某市某某市人，系江苏长三角电力设备安装有限公司某分公司员工，现住浙江省某某市某某市。因本案于2018年12月12日被辽阳市公安局弓长岭公安分局取保候审。 被告人李某某，男，汉族，初中文化，辽阳市人，无职业，现住灯塔市。因本案于2019年4月25日被辽阳市公安局弓长岭公安分局取保候审。 辩护人汪占涛，系辽宁国印律师事务所律师。 辽阳市弓长岭区人民检察院以辽弓检一部刑诉（2019）8号起诉书，指控被告人陈某、李某某犯开设赌场罪，于2019年10月30日向本院起公诉。经辽阳市中级人民法院指定本院管辖。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽阳市弓长岭区人民检察院指派副检察长崔勇出庭支持公诉。被告人陈某、李某某及李某某的辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 辽阳市弓长岭区人民检察院指控：2018年6月中旬，在俄罗斯世界杯足球赛开赛前，被告人陈某与肖某某（已判刑）约定在俄罗斯世界杯足球赛开赛期间由被告人陈某提供网络赌球盘（赌球账号），由肖某某联系参赌人员向被告人陈某提供的网络赌球盘（赌球账号）中进行投注，二人从中获利。被告人陈某与肖某某约定按照四六比例占成分配盈亏数额，被告人陈某占四成，肖某某占六成。俄罗斯世界杯足球赛开赛后，被告人陈某先后为肖某某联系的参赌人员被告人李某某及雇某某、刘某2（已判刑）、侯某1（已判刑）、崔某1、刘某3、张某3、李某2、苏某2、闫某某、刘某4、李某3李某4、石某、崔某2、曹某（均另案处理）提供赌球盘（赌球账号），为上述参赌人员自己参赌投注或为他人参赌投注使用。参赌人员投注次日，由被告人陈某通过参赌人员的赌盘中输臝情况计算出被告人陈某与肖某某的盈亏情况，并通过被告人陈某与肖某某双方的支付宝账号转账输臝赌资，按照双方约定占成比例，被告人陈某盈利的赌资由肖某某通过支付宝转账给被告人陈某，被告人陈某亏负的赌资由被告人陈某通过支付宝转账给肖某某。参赌人员的输赢赌资都与肖某某进行结算，并通过支付宝和微信进行转账赌资。被告人陈某和肖某某二人共接受参赌人员投注人民币200万元，违法所得额人民币390852元，按照双方占成比例，被告人陈某违法所得额人民币156340元，肖某某违法所得额人民币234511元。 2018年6月俄罗斯世界杯足球赛期间，被告人李某某从肖某某处获取赌球盘（赌球账号）后，自已投注人民币20000元参赌，接受贺某某、李某5、马某、孙某、王某、杨某1的参赌投注，投注人民币80000元，被告人李某某未从他人投注参赌行为中获利。被告人陈某、肖某某从被告人李某某参赌和接受投注的赌盘中获违法所得额人民币29835元。 案后，被告人陈某到公安机关投案自首；被告人李某某被公安机关抓获归案。 公诉机关为上述指控向本院提供了书证：案件来源，归案经过，户籍证明，协助查询财产通知书，银行个人账户信息表，银行卡交易明细清单，银行卡、微信、支付宝电子数据流水记录，银行开户信息及交易明细，扣押决定书、扣押物品清单等；证人马某、苏某1、段某1、张某1、潘某、程某、段某2、李某1、段某3、刘某1、马某、张某2等人的证言；同案犯雇某某、肖某某、刘某2、侯某2、翟某1、翟某2的供述与辩解；鉴定意见：辽宁天亿会计师事务所有限责任公司鉴定意见书；辨认笔录；被告人陈某、李某某的供述与辩解等证据证明。据此，公诉机关认为：被告人陈某、李某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人陈某对公诉机关的上述指控未提出异议。 被告人李某某对公诉机关的上述指控提出异议，称其要一个赌博账号是为了自己玩方便，主观上没有担任代理的故意，也没有从中渔利，其是否是网络开设赌场的行为，听从法院判决。 被告人李某某的辩护人认为被告人李某某不构成开设赌场罪，其不构成为赌博网站从事代理；对起诉书指控向李某某赌博账号投注的六位参赌人员的投注金额为80000元也有异议，80000元的数额是从李某某自身的供述得来的，且由于案发时间较长，仅靠被告人供述认定参赌金额不客观；从现有的审计报告可以看出，李某某下面的六个人通过微信方式转账一共是31256元，所以应认定李某某下线的参赌人员参赌金额为31256元。李某某不构成为赌博网站担任代理，其不是以营利为目的，也没有给下级开设网盘账号，相关司法解释是：有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理；2016年人民司法公布的刑事案件汇编当中已经公布的一个案例，其中裁判要旨就是跟上述所说的司法解释基本相同的，有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站的账号上设置下级账号的，才认定为代理。综上，辩护人认为被告人李某某不构成开设赌场罪。 经审理查明：2018年6月中旬，在俄罗斯世界杯足球赛开赛前，被告人陈某与肖某某（已判刑）约定在俄罗斯世界杯足球赛开赛期间由被告人陈某提供网络赌球盘（赌球账号），由肖某某联系参赌人员向被告人陈某提供的网络赌球盘（赌球账号）中进行投注，二人从中获利。被告人陈某与肖某某约定按照四六比例占成分配盈亏数额，被告人陈某占四成，肖某某占六成。俄罗斯世界杯足球赛开赛后，被告人陈某先后为肖某某联系的参赌人员被告人李某某及雇某某、刘某2（已判刑）、侯某1（已判刑）、崔某1、刘某3、张某3、李某2、苏某2、闫某某、刘某4、李某3李某4、石某、崔某2、曹某（均另案处理）提供赌球盘（赌球账号），为上述参赌人员自己参赌投注或为他人参赌投注使用。参赌人员投注次日，由被告人陈某通过参赌人员的赌盘中输臝情况计算出被告人陈某与肖某某的盈亏情况，并通过被告人陈某与肖某某双方的支付宝账号转账输臝赌资，按照双方约定占成比例，被告人陈某盈利的赌资由肖某某通过支付宝转账给被告人陈某，被告人陈某亏负的赌资由被告人陈某通过支付宝转账给肖某某。参赌人员的输赢赌资都与肖某某进行结算，并通过支付宝和微信进行转账赌资。被告人陈某和肖某某二人共接受参赌人员投注人民币200万元，违法所得额人民币390852元，按照双方占成比例，被告人陈某违法所得额人民币156340元，肖某某违法所得额人民币234511元。 2018年6月俄罗斯世界杯足球赛期间，被告人李某某从肖某某处获取赌球盘（赌球账号）后，自已投注人民币20000元参赌，接受贺某某、李某5、马某、孙某、王某、杨某1的参赌投注，投注人民币31256元，被告人李某某未从他人投注参赌行为中获利。被告人陈某、肖某某从被告人李某某参赌和接受投注的赌盘中获违法所得额人民币29835元。 案后，被告人陈某到公安机关投案自首；被告人李某某被公安机关抓获归案。 上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。 1、案件来源及归案经过，证明本案系由辽阳市公安局将该案件指定弓长岭公安分局管辖。被告人陈某投案自首归案；被告人李某某被公安机关抓获归案。 2、户籍证明，证明被告人陈某、被告人李某某的出生日期。 3、肖某某、李某某结算单，证明2018年6月16日至2018年7月10日肖某某、李某某接受下线投注输赢情况。 4、肖某某与李某某微信聊天记录，证明肖某某与李某某微信聊天详细内容，包括被告人李某某向上线肖某某转赌资款及其数额的事实。 5、陈某与肖某某微信聊天记录，证明陈某与肖某某微信聊天详细内容，包括被告人陈某向上线肖某某转赌资款及其数额的事实。 6、辽阳市弓长岭区人民法院（2019）辽1005刑初2号刑事判决书，证明肖某某、刘某2、侯某2、翟某1、翟某2被定罪判刑情况。 7、扣押决定书、扣押清单等，证明公安机关扣押被告人陈某人民币15万元；扣押被告人李某某人民币2万元赌资的情况。 8、证人马某的证言，证明其在世界杯开赛后10多天开始投注，从一个叫李某某那里下的注，4场比赛一共投注4700元，和李某某用微信转账。 9、证人张某1的证言，证明其在肖某某处参与赌球投注，投注500元钱赢了，肖某某给张某1转了715元。 10、证人程某的证言，证明在世界杯期间参与赌球，是在肖某某处投注了500元输了。 11、同案犯肖某某的陈述，证明其在2018年6月15日俄罗斯世界杯开赛期间，从一个微信名叫陈某的朋友手中代理的一个赌博网站，并且在世界杯比赛期间接受闫成佳、侯某2、穆某某、雇某某、刘某5、刘某3、段某2、段某3、李某1、苏某3、李某2、李某某、刘某6、王某某、崔某1、崔某3、张某4、杨某2、张某1、李某4等人的投注，他们都是通过肖某某告诉的网址在网站上直接投注的，总共投了多少钱其也记不住了。其代理这个赌博网站陈某会按照3%的标准给肖某某返水。肖某某给下家返2%，其自己只留1%。和陈某结算赌资是通过手机微信以及支付宝转账的方式结算赌资的。 12、被告人陈某的供述与辩解，证明其全部承认起诉书所指控的犯罪事实，表示自愿认罪。 13、被告人李某某的供述与辩解，证明李某某承认贺某某、李某5、马某、孙某、王某、杨某1向其赌博账号中投注，但其不是赌博网站的代理，也没有盈利，只是在一起玩。起诉书中所指控的投注金额也不对，没有那么多。 14、鉴定意见：辽宁天亿会计师事务所有限责任公司鉴定意见书，证明天亿会计师事务所关于肖某某、陈某、李某某、雇某某等人的微信转账、支付宝、银行卡的资金交易的鉴定意见书，肖某某等人开设赌一案中涉案人员，在2018年06月13日至07月15日期间，银行卡、微信、支付宝三项数据总计收款金额18046528.63，总计支款金22182594.50元，其中：银行卡总计收款金额12823545.46元，总计支款金额12637834.82；微信总计收款金额3028378.33元、总计支款金额5682709.29元；支付宝(按账户明细汇总)总计收款金额2194604.84元，总计支款金额3862050.39元。对本案相关涉案人员的微信账号及交易流水等进行审计的情况。 15、辨认笔录，证明被告人肖某某对被告人陈某进行辨认的情况。 本院认为，被告人陈某为赌博网站担任代理，接受参赌人员投注，情节严重；被告人李某某为赌博网站担任代理，接受参赌人员投注，二被告人的行为已构成犯罪，依法应予惩处。辽阳市弓长岭区人民检察院指控被告人陈某、李某某犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实充分，本院应予支持。关于被告人李某某及其辩护人辩称的被告人李某某赌资额应以相关鉴定结论为准的辩解及辩护意见合理，本院予以采纳。但被告人李某某的辩护人关于李某某没有为赌博网站担任代理并接受投注的行为，不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人李某某明知上线肖某某共同经营赌博网站从中渔利，其仍然使用上线罪犯肖某某提供的赌博网站账号，并将利用该账号接受贺某某、李某5、马某、孙某、王某、杨某1的参赌投注，投注人民币31256元，其虽未从中渔利，但其行为客观上已经成为同案犯肖某某开设赌场罪的共犯，其已构成开设赌场罪，故被告人及其辩护人关于被告人李某某不构成犯罪辩解及辩护意见本院不予采纳。在被告人李某某与肖某某的共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第七十二条、第六十四条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 被告人李某某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人陈某、李某某收缴的赌资及违法所得，依法收缴，上交国库（已收缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王学峰 人民陪审员  高 迪 人民陪审员  刘振晶 二〇二〇年三月三十一日 代理书记员  温梓艺 附：本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第七十二条“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： “（一）犯罪情节较轻； “（二）有悔罪表现； “（三）没有再犯罪的危险； “（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 “宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 “被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。” 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。