内蒙古自治区商都县人民法院刑事判决书（2019）内0923刑初60号公诉机关商都县人民检察院。被告人李辰月，1968年9月21日，政治面貌：群众，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市商都县，住乌兰察布市商都县，因涉嫌合同诈骗罪，经内蒙古自治区乌兰察布市公安局决定，于2018年10月30日被内蒙古自治区乌兰察布市商都县公安局刑事拘留；经内蒙古自治区乌兰察布市商都县公安局决定，于2018年12月5日被取保候审；指定辩护人王忠，商都县法律援助中心律师。商都县人民检察院以商检公诉刑诉（2019）46号起诉书指控被告人李辰月犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商都县人民检察院检察员李某1出庭支持公诉，被告人李辰月及其指定辩护人王忠到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。商都县人民检察院指控，2014年5月，被告人李辰月和其弟李某2、其妹李某3三人入股重包嘉宜名苑小区六号楼的工程，之后被告人李辰月在已经没有住宅楼可出售的情况下，于2016年5月5日、2016年12月20日、2017年6月3日分别与被害人武某、穆某1、王某1签订了嘉宜名苑小区六号楼的住宅买卖合同，收取武某购房款11万元，穆某1购房款18万元，让王某1替他还银行贷款19.2458万元。以上骗取被害人购房款合计人民币48.2458万元，全部挥霍。认定上述事实的证据有：报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过；建设工程施工合同、住宅房买卖合同；收据及转账凭证、还款凭证、李辰月贷款相关情况说明、贷款明细查询；户籍证明及商都县华都房地产开发有限责任公司证明；商都县人民法院民事判决书；王某2、李某2等人的证人证言；被害人穆某1、王某1、武某的陈述；被告人李辰月的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李辰月以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，诱骗对方当事人签订合同，骗取财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李辰月对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，希望法庭从轻处罚。指定辩护人王忠辩称，被告人李辰月拥有处置权的房屋有两套，被告人与五个人签订房屋买卖合同，有三套没有履行。商都县人民检察院认定被告人李辰月的行为构成合同诈骗罪，辩护人不持有异议。但被告人李辰月具有法定、酌定从轻处罚情节。被告人于庭前签署认罪认罚具结书，能够从宽处理，被告人李辰月系初犯，认罪态度好。综上，请法庭从轻处罚。经审理查明，2014年5月，被告人李辰月和其弟李某2、其妹李某3三人入股重包嘉宜名苑小区六号楼的工程，之后被告人李辰月在已无住宅楼可出售的情况下：于2016年5月5日与被害人武某签订嘉宜名苑小区6号楼1单元2楼西户住宅房买卖合同，收取武某购房款11万元；于2016年12月20日与被害人穆某1签订嘉宜名苑小区6号楼4单元2楼西户住宅房买卖合同，收取穆某1购房款18万元；于2017年6月3日与被害人王某1签订了嘉宜名苑小区6号楼一单元6楼东户住宅房买卖合同，让王某1替其还银行贷款19.2458万元。以上骗取三被害人购房款合计人民币48.2458万元。认定上述事实的证据有：报案材料、受案登记表、立案决定书，证明本案立案时间、地点及案件来源。抓获过程，证明被告人李辰月系传唤到案。三、商都县华都房地产开发有限责任公司证明，证明嘉宜名苑小区6号楼4单元2楼西户房屋产权属王某2所有、一单元6楼东户房屋产权属公司所有。四、户籍证明，证明被告人李辰月基本户籍情况及其符合合同诈骗罪主体条件。五、建设工程施工合同，证明王某2与李某2于2014年4月9日签订建设工程施工合同。六、住宅房买卖合同，证明被告人李辰月与被害人穆某1、王某1、武某签订住宅房买卖合同的事实。七、收据及转账凭证，证明被害人穆某1给付被告人李辰月18万元的事实。八、还款凭证、李辰月贷款相关情况证明、贷款明细查询，证明被告人李辰月贷款及被害人王某1因购房代为清偿贷款的事实。九、商都县人民法院民事判决书，证明经我院审理被害人武某与被告人李辰月房屋买卖合同纠纷一案，判决被告人李辰月返还被害人武某购房款人民币11万元的事实。十、证人证言1.证人王某2的证言证明（2018年10月29日），我承揽了嘉宜小区工程后又将6号楼分包给李某2做，当时他哥哥李辰月和妹妹李某3也入了股，工程于2018年8月初完工。开发商共给我抵顶了6号楼的35套房作为工程款，10个车库，12个小房。我也给李某2以楼房抵顶的工程款，我给李某2是6号楼的××元、4号、10号、11号车库，北3号、4号、9号、10号、11号，12号小房。六号楼四单元二楼西户是我的房，我于2017年5月份抵顶给了柳絮。我没有委托李辰月售楼，我在交房时遇到了穆某1的女儿，才知道这套房被李辰月卖了。2.证人陈某的证言证明（2018年11月29日），王某2承包的××苑的工程，王某2的工程款以6号楼作为工程款结算，王某2有部分的支配权。3.证人李某2的证言证明（2018年11月5日），李辰月是我的哥哥，我和李某3、李辰月三人共做了6号楼一栋楼的重包工程，2014年开工，李辰月从开工至2015年8月份共投资26.5万元，李某3从开工至2017年断断续续投资了60万元，剩余部分都是我投资。共做重包4724平米，开发商给我们每平米1030元，全部给我们顶房，顶的是××楼共计19套房，5个车库，6个小房。开发商给我们顶的房价三楼2530元、二楼和四楼2430元、五楼2130元、六楼1730元。我们共做了490余万元的重包工程，我们给别的工种顶出9套房，剩下的9套房我们三人按投资比例分配，李辰月分了1套，是6号楼1单元3楼西户和北4号车库，另外李辰月做保温还分了一套6号楼4单元6楼西户。李某3分了3套房和11万元现金，我分了4套房和10万元现金，剩下的小房和车库都在我的名下。李辰月和李某3如需出售房屋必须通过我，因为我经常在工地管理，知道那套房具有有没有出售。我不知道李辰月卖房的事。6号楼1单元601房在我和李某3的名下，14平米的小房在我的名下，我出售房屋时间如果在李辰月之后，也以我的出售行为为准，因为他们只是投资了一小部分，几乎都是我投资做得，当时三人约定也是必须通过我。后来我把6号楼4单元6楼西户给了黄某，与穆某1没达成协议。4.证人李某3的证言证明（2018年11月6日），我是李辰月的妹妹，我和李辰月、李某2在商都县嘉宜名苑小区做重包工程，我只投资了60多万。我和李辰月有售房的权利，但是我们售房的时候得通过李某2。李辰月投资了20多万。工程交工后我分了三套房（6-1-401、6-1-502、6-3-601），10万元现金。李某2曾跟李辰月说“你别卖房了，卖的超出了就没法办了。”我在××道车库、6号楼1单元601及1号2号南车库、6号楼1单元5楼东户的事情。如果李辰月和李某2出售同一套房，以李某2的为准，因为三人当时约定工程全权委托李某2。5.证人柳某的证言证明（2018年10月21日），我买的是嘉宜名苑的住宅楼，王某2欠我钱顶给我的，是六号楼四单元二楼西户，我将这套房于2017年8月7日出售给了田某，该房面积103平米多点，以20.6万元出售的。6.证人田某的证言证明（2018年11月15日），我于2017年8月7日购买了柳某位于××县西户的房子，我是跟李某2签的购房合同，因为柳絮委托李某2卖房子了，我以银行转账的方式给了柳某20.6万元。7.证人魏某的证言证明（2019年4月29日），商都县嘉宜名苑小区是我开发的，李某2做得是6号楼重包，王某2做得是8号楼。我公司于2017年初抵给王某235套房22间车库和小房。他们在出售房屋及车库的时候必须通过我们售楼部出具售楼合同的相关手续。我不认识李辰月，我不知道李辰月卖房的事情，在交房时有人说是和李辰月购买的，才听王某2说是李某2哥哥。后来李某2和王某2一起来找我给黄某调得6号楼4单元6楼西户，这套房不属于李辰月，但因李某2无法解决李辰月出售房的事情，便和王某2一起找我将王某2交工时在我公司质押的两套房的其中一套调给了黄某。8.证人乔某的证言证明（2019年5月5日),穆某1向李辰月买房是我介绍得，当时他和他女儿找得我，领他们看完房之后的事情我就没参与了，我知道李辰月在嘉宜名苑小区有房，不知道具体有几套房子.9.证人穆某2的证言证明（2019年5月6日），穆某1是我的父亲，2016年12月20日，我和我妈在乔某的引荐下向李辰月购买了商都县七台镇嘉宜名苑小区6号楼4单元2层西户及14号车库。和李辰月签订的购房合同后在联社直接交付了17万元的购房款，2017年9月29日李辰月又给我打电话让我给付剩余1万元，当时我在乡下，让我同事高某给转得钱，先后我们共交付李辰月18万元，当时的价格是乔某和李辰月电话谈定的，后来售楼部告诉我们该房有他人购买，这套房原本不属于李辰月所有。10.证人高某的证言证明（2019年5月6日），在2017年9月29日穆某2打电话让我给一个户名李辰月的转一万元，具体不知道他们干什么，我用我工商账户于14时20分给李辰月转账1万元。11.证人黄某的证言证明（2019年10月17日），2017年5月16日，我听联社孙晓某介绍说王某1有回收嘉宜名苑小区抵押房要出售，我就找到王某1，和他商定了该小区6号楼1单元5楼东户，总价154500元。当时和售楼部确定了这套房无异议后我就和李辰月签订了住宅楼买卖合同，购房款是在孙晓某的指导下将154500元打到了李辰月的信贷账户上，也就是替李辰月还了154500元的贷款。2018年8月5日，售楼部打电话说我的房子被别人装修了，我去和他们交涉，他们把李某2叫了过去，李某2却说这套房和李辰月没关系，让那家人继续装修。十一、被害人的陈述1.被害人穆某1陈述证明（2018年10月28日），2016年12月20日，李辰月将嘉宜名苑小区六号楼四单元二层西户及14号车库一同出售给我，房屋14万元，车库6万元，总价20万元最后议定18万元。我们双方在嘉宜名苑小区售楼部签订的合同，签订了合同后我们分两次共交付了李辰月18万元，后来在交房的时候王某2告诉我们，这套房不是李辰月，是他的，而且这套房子已经出售给别人了。2018年8月7日我给李辰月打电话一直关机无人接听。2.被害人王某1的陈述证明（2018年11月5日），2013年6月27日，李辰月从商都县信用联社贷款本金29万元，贷款期限为一年，风险责任人是我。后李辰月一直不还，2014年开始扣我的工资来还李辰月的贷款，一直扣到2017年。我与李辰月联系，当时他说在商都县嘉宜名苑小区有房和车库，我向领导说明情况后就派我同事孙晓某、李雪某和我一起落实这个事，当时李辰月决定以六号楼一单元501和502，2号南车库抵顶贷款本金及利息32.7万元，第二天我们去嘉宜名苑小区办理划房手续时，孙小某又介绍了一个叫黄某的决定以15.45万元购买其中一套，即六号楼一单元501房，黄某将购房款直接存到信用联社还了李辰月的一部分本金，到给我划房的时候李辰月说另一套五楼没有了。便协商六号楼一单元601和一号二号车库给我，我将李辰月在商都县信用联社剩余贷款本金及利息192458.43元还清，并约定在交工时我再付给李辰月3万元购房款。2017年7月份黄某给我打电话说他和李辰月购买的房已经被李某2出售给其他人了，我给李辰月打电话无法接通，到售楼部和工作人员交涉，他们答复李辰月本来就没有房，但当时我们在售楼部给开发商陈某打电话，他说合同上不需要盖章，签订合同即可，我们是在2017年5月16日达成协议，6月3日还完贷款签订的合同。3.被害人武某某的陈述证明（2019年7月23日），2018年9月10日我向商都县人民法院递交的民事起诉状，因为我向李辰月购买商都县嘉宜名苑小区的××楼房，房屋总价13万元，与2016年5月5日签订购房合同，当时我给李辰月转账3万元，2017年5月4日转到该农业银行卡3万元，共付给李辰月11万元，当时约定剩余2万元交钥匙时交付，但是他一直没有解决交房的问题，购房款也没有返还，于是我向法院提出诉请。法院于2019年4月26日已宣判，法院判决李辰月在判决书失效之日十日内一次性返还我11万元购房款，他并没有返还，6月3日申请执行后一直没要回来。买房时我没有通过售楼部，签订合同的时候是在××县房签订的。十二、被告人李辰月的供述与辩解以上证据经庭审举证、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人李辰月以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人李辰月到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人李辰月犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2026年5月22日止；罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人李辰月退赔被害人武某人民币11万元；被害人穆某1人民币18万元；被害人王某1人民币19.2458万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 张慧敏审 判 员 李大川人民陪审员 史丽萍 二〇二〇年三月三十日书 记 员 马 燕附注：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。