四川省泸州市江阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0502刑初648号 公诉机关泸州市江阳区人民检察院。 被告人余廷兵，男，1972年12月14日出生于贵州省赤水市，汉族，小学文化，四川中余建设工程有限责任公司法定代表人，住贵州省赤水市。因犯诈骗罪、合同诈骗罪于2008年11月29日被贵州省赤水市人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金三万元，2016年11月29日刑满释放。因本案于2019年3月13日被刑事拘留，2019年4月18日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 指定辩护人曾文荣，四川盛树律师事务所律师。 泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉（2019）617号起诉书指控被告人余廷兵犯诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。泸州市江阳区人民检察院指派检察员曾强出庭支持公诉，被告人余廷兵及辩护人曾文荣到庭参加诉讼。期间，经泸州市江阳区人民检察院建议，本院决定对本案延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年6月20日，被告人余廷兵在四川省合江县注册成立四川中余建设工程有限责任公司（以下简称：中余公司）并出任法人代表。从2017年6月至2018年5月，被告人余廷兵对被害人舒某等人谎称有关系能承接中铁十二局分包的渝昆段高铁建设项目，伪造与中铁十二局签订的内部分包合同封面和账户余额为1.4亿元的中国银行业务凭证，使被害人舒某、罗某、孔某、余某1、冯某、石某对其深信不疑并加入该公司被聘为不同管理职务，之后余廷兵谎称可以将渝昆段高铁的项目分别分包给舒某、罗某、孔某、余1某、冯某、石某等人承建，并编造渝昆段高铁建设项目工程需打点、中余公司办公室装修、置办办公用品等各种理由先后骗取被害人舒某76.0241万元，罗某138.98万元，孔某25万元，余1某23.9万元，冯某69.99万元，石某67.5888万元。2018年5月被告人余廷兵与舒某等被害人失去联系。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录和视听资料等证据佐证。公诉机关认为，被告人余廷兵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余廷兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定的处罚情节。被告人余廷兵认罪认罚，依法可以从宽处理，建议对余廷兵判处有期徒刑十一年六个月至十三年六个月，并处罚金人民币12万元至14万元。诉请本院依法判处。 被告人余廷兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实和罪名无异议，以被告人余廷兵自愿认罪认罚为由，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2017年6月20日，被告人余廷兵在四川省合江县成立四川中余建设工程有限责任公司（以下简称中余公司），并担任公司法定代表人。2017年6月至2018年5月期间，被告人余廷兵以有关系能承接中铁十二局分包的渝昆段高铁建设项目，被害人可以参与承建为名，同时使用伪造的与中铁十二局签订的内部分包合同和虚假的银行业务凭证，骗得了被害人舒某、罗某、孔某、余1某、冯某、石某的信任并加入中余公司担任不同的管理职务。随之，被告人余廷兵先后以共管资金暂不能用、渝昆段高铁建设项目工程需打点、购买设备、中余公司办公室装修、置办办公用品等各种理由，骗取了舒某76.0241万元、罗某138.98万元、孔某25万元、余1某23.9万元、冯某69.99万元、石某67.5888万元。2018年5月，被告人余廷兵与被害人失去联系。 另查明：1.被告人余廷兵因本案于2019年3月12日被公安机关从四川省合江县看守所抓获归案。2.被告人余廷兵因犯诈骗罪、合同诈骗罪于2008年11月29日被贵州省赤水市人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金三万元，2016年11月29日刑满释放。 上述事实有经庭审举证质证的受案登记表、立案决定书、强制措施文书、户籍证明、到案经过、情况说明、四川中余建设工程有限责任公司章程、股东会决议、调取证据通知书、接受证据材料清单、被害人提供的相关材料（包括照片、微信内容截图、中铁十二局工程内部分包合同封面、借记卡产品资料查询业务凭证、银行账户信息、入账汇款业务凭单、网上电子银行回单、银行自助终端凭条、银行账户交易明细、营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书等）、证人熊某1、熊某2、余2某、黄某、谭某、张某、余3某的证言、被害人舒某、冯某、罗某、石某、孔某、余1某的陈述、被告人余廷兵的供述、辨认笔录、四川省赤水市人民法院（2008）赤刑初字第70号刑事判决书、刑满人员释放通知书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人余廷兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人余廷兵犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人余廷兵因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人余廷兵归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人关于被告人余廷兵自愿认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人余廷兵的犯罪情节、性质、社会危害程度及认罪态度，本院决定对其依法处罚。公诉机关的量刑建议适当。本案中骗取的财物应当责令被告人退赔给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人余廷兵犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人余廷兵的刑期，扣除先行羁押的1日，即自2019年3月13日起至2031年9月11日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人余廷兵退赔被害人舒某76.0241万元、罗某138.98万元、孔某25万元、余1某23.9万元、冯某69.99万元、石某67.5888万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 华 审 判 员  李焕庭 人民陪审员  陈 晨 二〇二〇年三月三十日 书 记 员  欧应琴 附相关法律规定: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判处时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。