内蒙古自治区达拉特旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0621刑初413号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。被告人严某，户籍地江苏省连云港市XX县，捕前住上海市松江区XX镇。2019年7月14日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年8月13日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。辩护人霍某，内蒙古首佳律师事务所律师。达拉特旗人民检察院以达检一部刑诉（2019）114号起诉书指控被告人严某犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院依法指派检察员郭某、高某1出庭支持公诉，被告人严某及其辩护人霍某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月11日至12月18日期间，被害人高某2在网上被人以购买中国福利彩票为由诈骗人民币210,048元，被告人严某明知他人实施诈骗而且为其提供多张银行卡用于实施诈骗、转移赃款，并在林某某（另案处理）的指使下，于2018年12月16日至18日期间，分多次用多张银行卡在上海市松江区多家银行的ATM机上将高某2被骗款项取现205,600元，从中非法获利人民币4,300元。上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人明知他人实施诈骗而为其提供帮助，且诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的处罚情节。被告人严某辩称其只取款10万元，其是帮朋友取款，不知是诈骗款项，其不构成诈骗罪。辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名和事实无异议；二、被告人严某系从犯，可以从轻处罚。经审理查明，2018年12月11日至12月18日期间，一个昵称“往后余生”的人加被害人高某2微信，称可以带着高某2买中国福利彩票挣钱，并向高某2推荐了昵称“分析师”的人指导高某2，表示如果赢了奖金需要给“分析师”一半的奖金，赔了以后“分析师”给赔付80%。后被害人高某2在“分析师”提供的平台上充值买彩票。期间高某2发现赢了奖金后平台无法提现，联系“平台客服”被告知该平台需要充值到30万元升级成黄金VIP才能提现，高某2累计充值227,287元之后对方要求其继续充值，其发现被骗后报警，高某2累计收到对方四笔奖金回款共计17,239元，被骗210,048元。被告人严某明知他人实施诈骗而且为其提供多张银行卡及POS机用于实施诈骗、转移赃款，并在林某某（另案处理）的指使下，于2018年12月16日至18日期间，分多次用多张银行卡在上海市松江区8家银行的ATM机上将高某2被骗款项取现205,600元，从中非法获利4,300元。另查明，2019年7月14日被告人严某在上海被抓获，于2019年7月15日关押在上海市奉贤区看守所，2019年7月16日由民警解回。上述事实有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实2018年12月19日9时达拉特旗刑警大队接高某2口头报警，达拉特旗公安局于同日将本案立为刑事案件侦查。2.拘留证、逮捕证、羁押证明，证实被告人被拘留时间为2019年7月14日，逮捕时间为2019年8月13日。严某于2019年7月15日关押在上海市奉贤区看守所，2019年7月16日由民警解回达拉特旗看守所。3.抓获经过、发破案经过，证实达拉特旗公安局接到报案后，通过公安部电信案件侦办平台调取了被骗款项的银行流水，微信转账记录，经过对资金流的梳理后发现被骗款项分三天在上海市松江区××镇八个银行ATM机取现，经过调取银行取款录像发现所有取款都是同一人所为，经过进一步侦查发现取款人为严某，通过分析研判发现严某已经去了云南，随后达拉特旗公安局将严某网上缉捕，2019年7月14日将严某在上海抓获。4.公安机关从兴业银行上海分行、中国建设银行泗泾支行、交通银行上海泗泾支行、农业银行上海松江支行、上海农商银行泗泾支行、上海银行泗泾支行、浙江泰商隆商业银行松江支行、邮储银行上海松江泗泾支行调取涉案账户内款项被取出的ATM机监控视频。证实涉案款被同一名男子在ATM机分多次取走。说明一份，兴业银行证明监控显示时间比北京时间慢22分钟。5.辨认笔录及照片，证实严某对公安机关从兴业银行上海分行、中国建设银行泗泾支行、交通银行上海泗泾支行、农业银行上海松江支行、上海农商银行泗泾支行、上海银行泗泾支行、浙江泰商隆商业银行松江支行、邮储银行上海松江泗泾支行调取的监控视频中的人员进行了辨认，公安机关调取的相关监控视频中的取款人均为其本人，并且就是在帮林某某取款时的视频。严某从12张男性照片中辨认出五号（张某）就是其借卡的合租邻居。张某对公安机关从兴业银行上海分行、中国建设银行泗泾支行、交通银行上海泗泾支行、农业银行上海松江支行、上海农商银行泗泾支行、上海银行泗泾支行、浙江泰商隆商业银行松江支行、邮储银行上海松江泗泾支行调取的监控视频中的人员进行了辨认，取款人均为“陈某”。另张某从12张男性照片中辨认出五号（严某）就是向其借卡的“陈某”。严某从12张男性照片中辨认出五号（林某某）就是让其取钱的林训集。6.银行汇款业务回单、银行交易记录、高某2微信截图36张，证实高某2尾号8368的中国银行卡于2018年12月17日向用户名是崇加成、卡号为×××中国银行的卡转入42,000元；高某2尾号7396的账号2018年12月17日、18日分三笔向用户名是李某、账号为×××的招商银行的卡分三次打入48,300元；高某2向4个微信账号分24笔转账136,987元；高某2尾号为8368的账户内2018年12月13日、2018年12月14日、2018年12月15日、2018年12月16日收到四笔款项，共计17,239元。7.财付通科技有限公司调取高某2被诈骗案通过微信转账的支付账号涉案微信支付流转相关账户信息，证实高某2通过微信支付的136,987元的流转、提现情况。说明一份，高某2诈骗案中所有的微信交易流水全部通过公安部电信诈骗侦办平台调取，调取过程中由公安机关将相关法律手续上传到公安部电诈平台，后期由财付通科技公司反馈到侦办平台。8.中国银联调取涉案账号的交易明细，证实苑某、梅某某、黄某某、李某、崇某某、潘某某、张某、张某名下涉案卡2018年12月之后的交易信息。9.张军、张某、黄某某、苑某、霍某某、崇某某、聂某某、荀某某、梅某某、潘某某名下涉案卡的银行交易明细，证实涉案款项流转情况。10.POS机注册信息及交易记录，证实苑某名下POS机，登记的商户名称为上海市飒拉服装商行，手机号为130XXXXXXXX，绑定的账户号为6214832139999051。11.证人张某的证言，证实和其在上海市松江区××镇一起租房的“陈某”向其借过一张建设银行的卡（卡号是×××，用户名是张某）用来取款，用完当天就归还了。12.被害人高某2的陈述，证实2018年12月11日至18日，自己在网上被人以买中国福利彩票的名义诈骗，是一个人加自己微信好友，说是在包头卖女装的，并向自己说要带自己买彩票赚钱。自己按照对方提供的链接下载了APP，通过银行卡转账以及扫码支付的方式充值，扫码的二维码是那个女的及分析师给自己提供的。其通过微信向对方转账共计24笔，总计136987元人民币，加上直接向对方银行转账的90,300元，共计向对方支付227,287元，在被诈骗过程中，收到对方17,329元回款，实际损失210,048元。13.被告人严某的供述与辩解，附有同步录音录像，证实一个叫“林某某”的人雇佣其取款20余万，并将取出的钱通过银行转给了“林某某”，其认为所取款项是不干净的钱。“林某某”不让他用自己的卡。其为“林某某”取钱用的一张卡是其向邻居借的，其向邻居借钱时用的是陈某的假名，“林某某”让其在多家银行多次取的钱，其取款的银行有在上海市松江区××镇的建设银行、农业银行、邮政储蓄、上海银行、交通银行、上海农商银行、泰隆银行，事后林给了自己4,300元的好处费。取钱的卡一部分是林提供的，一部分是自己客户的，其中有苑某的招商银行卡、陈某的平安银行卡，还有一个叫崇加成的卡，分几次取钱自己记不清了，取了三天。14.被告人的户籍信息，证实被告人达到了刑事责任年龄。上述证据来源合法，法律手续完备，具备证据的客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人严某明知涉案款物系他人从事电信网络诈骗所得，提供银行卡并帮助取款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。本案属二人以上共同故意犯罪，属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人严某起帮助作用，属从犯，予以从轻处罚。被告人严某提出其不知道是诈骗款项而取款，并且只取了10万元的辩解，经查，其供述明确表示知道林某某让其取的钱来路不正，不敢用自己及女朋友的卡，用假名字向邻居借卡，其提供的银行卡和POS机贯穿整个诈骗过程，并且在案证据证实其分8家银行14次取款，其对所取款项是诈骗所得款项是主观明知的，故对其辩解不予采纳。辩护人提出的被告人属于从犯，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金三万元。罚金应于判决生效之日缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月14日起至2025年2月13日止。）二、继续追缴赃款二十万零五千六百元，退赔被害人高某2。追缴被告人严某违法所得四千三百元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王俊杰审 判 员  付立广人民陪审员  赵瑞英二〇二〇年三月十八日书 记 员  肖 婧相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。