山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1329刑初68号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人王某慎，男，1981年10月19日出生于河北省保定市蠡县，汉族，初中文化，农民，住河北省保定市蠡县。2019年5月13日因涉嫌拒不执行判决罪被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人付博，北京市盈科律师事务所律师。 辩护人徐伯超，山东超信律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2020]46号起诉书指控被告人王某慎犯拒不执行判决罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员刘艳、王雪出庭支持公诉，被告人王某慎及其辩护人付博、徐伯超到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沭县人民检察院指控，2014年，被告人王某慎和临沭县郑山街道龙溪村村民曹某因貂皮生意发生买卖合同纠纷，后曹某诉至临沭县人民法院。2016年6月14日，该院做出（2016)鲁1329民初208号民事判决书，判决王某慎给付曹某货款6002000元及利息。但王某慎未能自觉履行生效判决，曹某遂向临沭县人民法院申请执行。2016年9月1日，法院向王某慎送达了执行通知书、临沭县人民法院报告财产令、财产申报表等法律文书。后临沭县人民法院执行了被告人王某慎的部分财产，剩余4395667.39元，王某慎以无执行能力为由拒不履行生效判决及申报财产。具体事实如下： 1、判决生效以后，为了隐藏财产、逃避履行生效判决，被告人王某慎将名下被查封的冀Ｆ×××××帕萨特轿车悬挂假牌继续使用规避执行。 2、2017年以来，为了隐藏财产、逃避履行生效判决，被告人王某慎使用其堂弟王某1的银行卡进行资金业务往来。 3、2018年5月5日，为了隐藏财产、逃避履行生效判决，被告人王某慎以其堂弟王某1的名义购买一辆价值83550元的丰田凯美瑞轿车并一直使用。 4、2019年3月15日，以其堂弟王某1的名义借给吴某1100万元。 5、2019年3月28日，以董培培的名义租赁房屋。 为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人王某1、郭某、吴某1、王某2、张某、王某3、李某1、刘某1、刘某2等的证言；被害人曹某的陈述；临沭县人民法院民事判决书、银行交易流水记录、车辆行驶轨迹、抓获经过等书证；物证；被告人王某慎的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王某慎对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。 被告人王某慎对起诉书指控的基本事实和罪名没有异议，自愿认罪。 辩护人付博、徐伯超提出如下辩护意见：一、现有证据不能确定王某慎在2019年3月15日利用自有资金向吴某1出错100万元。二、构成本罪的前提条件是拒不执行生效的法律文书，而本案判决是否生效，尚未确定，且执行程序违法。综上，在王某慎民事案件执行程序上缺失关键证据，且执行法院在执行文书送达程序上存在重大缺陷，辩护人认为，被告人王某慎不构成拒不执行判决罪。 经审理查明，2014年，被告人王某慎和临沭县郑山街道龙溪村村民曹某因貂皮生意发生买卖合同纠纷，后曹某诉至临沭县人民法院。2016年6月14日，该院做出（2016)鲁1329民初208号民事判决书，判决王某慎给付曹某货款6002000元及利息，诉讼费31907元。但王某慎未能自觉履行生效判决，曹某遂向临沭县人民法院申请执行。2016年9月1日，法院向王某慎送达了执行通知书、临沭县人民法院报告财产令等法律文书。后临沭县人民法院执行了被告人王某慎的部分财产，包括扣划存款103800元，查封并拍卖了王某慎名下的两套房产，一套312054.31元，一套1246185元。实际收取执行费20000元。剩余4391867.69元，王某慎以无执行能力为由拒不履行生效判决及申报财产。具体事实如下： 1、判决生效以后，为了隐藏财产、逃避履行生效判决，被告人王某慎将名下被查封的冀Ｆ×××××帕萨特轿车悬挂假牌继续使用规避执行。 2、2017年以来，为了隐藏财产、逃避履行生效判决，被告人王某慎使用其堂弟王某1的银行卡进行资金业务往来，多次进行数十万的大额交易。 3、2018年5月5日，为了隐藏财产、逃避履行生效判决，被告人王某慎以其堂弟王某1的名义购买一辆价值83550元的丰田凯美瑞轿车并一直使用。 4、2019年3月15日，王某慎以其堂弟王某1的名义借给吴某1100万元。 5、2019年3月28日，王某慎为了逃避履行生效判决，以董培培的名义签订房屋租赁协议进行房屋租赁，并实际交付房屋租赁费。 上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 一、被害人陈述：2014年王某慎购买曹某的貂皮，曹某也是收购养殖户的，王某慎一共购买1000多万元的貂皮，支付部分货款后，还欠曹某货款6002000元。曹某于2016年1月份向临沭县人民法院提起诉讼，要求王某慎支付货款，临沭县人民法院于2016年6月14日作出（2016）鲁1329民初208号民事判决书，判决王某慎给付曹某货款6002000元及利息。经临沭县人民法院执行局强制执行，于2016年11月2日扣划王某慎存款103800元，2017年5月24日和2017年9月6日查封并拍卖了王某慎名下的两套房产，一套312054.31元，一套1246185元。扣除部分执行费用23800元，现在王某慎还欠曹某4395667.39元。王某慎欠钱这么久，也有偿还能力，就是一直都不还，要求追究其刑事责任，并让其尽快还钱。 二、证人证言 1、证人刘某2（系王某慎妻子）证言证明，刘某2知道曹某起诉的事，法院判决后没有钱执行。判决后帕萨特轿车被查封了，银行卡也被冻结了。刘某2和吴某1是远房亲戚。刘某2借给吴某1100万元，其中找刘某2公公拿了30万元，王永强70万元，因为用的是王某1的银行卡，吴某1写借条时写的是王某1的名字，是随便写的。借款给吴某1是为了挣利息。刘某2找王某2的老婆董培培帮忙租的房子。王某慎开的丰田凯美瑞是王某1的。 2、证人王某1（系王某慎堂兄弟）证言证明，王某1和王某慎是堂兄弟关系，平时打零工，家庭收入有5、6万元，有两个孩子上学，家里是贫困户。王某慎在去年用了王某1的建设银行卡卡号：62×××66，农业银行卡卡号：62×××79。王某慎使用的黑色丰田凯美瑞翼F8YV73是2018年5月5日买的，花了83550元，因为王某慎欠人家的钱，所以买车登记的是王某1的名字。王某慎曾经说过他借给别人钱写的是王某1的名字。王某慎的妻子刘某2领着一个叫吴某1的人，给王某1打了100万元的借条。王某1不认识吴某1，也没有借钱给吴某1。是刘某2让吴某1把借条写成王某1的名字。借条由刘某2拿着。王某慎去年在王某1家里住过一个多月。王某慎曾借王某1妻子的身份证办过一个电话卡。王某慎因为欠别人钱到处躲，干什么都不用自己的名字。 3、证人郭某（系王某1母亲）证明，王某1与刘某3有两个孩子，王某1在镇上打工，刘某3平时在饭店打工，家里没事还行，有事还需要借钱。王某1有一辆北斗星车，王某1说王某慎买了一辆车写的是他的名字。王某慎在王某1家住过一段时间。 4、证人吴某1证言证明，吴某1认识王某慎，王某慎的老婆刘某2称呼吴某1表叔，吴某1不认识王某1。2019年3月吴某1向刘某2借过100万元，刘某2说钱是从朋友处弄得，她从中吃利息。当时写了借条，借条上刘某2让写王某1的名字。 5、证人王某3（系王某慎父亲）证言证明，2018年5月3日，王某3向王某1的农业银行卡转款13万元是给王某慎的，用于办退休找人找关系。不是给王某1的。 6、证人王某2证言证明，王某2与王某慎是同村，王某慎之前有一辆帕萨特，2018年春天王某慎开了一辆丰田凯美瑞，王某慎说是王某1的，但一直由王某慎使用。2019年过年的时候，王某2带着王某慎找朋友买了一个二手黑色苹果7plus手机，花费3000多元。2019年春天，王某慎让王某2帮忙在县城租房子，王某2的老婆董培培通过中介找了一个金都丽景的房子。王某慎和刘某2两口子花了1万元租了房子，租期一年。签订租房协议的时候，刘某2让董培培签字，董培培就帮刘某2在协议上签了字，王某2不知道王某慎和刘某2为什么不在租房协议上签字。王某慎说过欠别人钱，但具体多少不知道。 7、证人刘某1证言证明，2019年3月28日左右，房产中介带着刘某2和董培培看房子，刘某2微信向刘某1转账13000元租金，签合同时刘某2说没带身份证，董培培签的合同。租了3个月就不租了，刘某1退10000元租金给刘某2，刘某2不同意微信转账，最后刘某1退款到王某2的建设银行卡中。 8、证人李某1、张某的证言证明，刘某2曾借给张某20万，张某已归还。转款时用了王某1的银行卡。 三、物证 1、笔记本两本，来源于王某慎被抓获时驾驶的黑色丰田凯美瑞车辆。一本为“每天用力”上面有记录了2019年3月15号吴某1（小刚）100万元，月息1分2；2019年3月15号王某1账户存80500元，已清。2019年3月15日、16日、18日：分别支出2万元。3月29日支出1万元（租房）。“3月29日支出1万元（租房）”与刘某2租房日期2月28日，时间吻合，能够证明租房的事实。一本为“账本古币”记录：2019年3月15号：王某1账户存80500元，2019年3月15号吴某1（小刚叔）100万元，月息1分2；3月15号支出2万元；3月16日支出2万元；3月18日支出2万元。以上内容证明王某慎出借给吴某1现金100万元的事实。 四、书证 1、受案登记表一份，证明案件是由被害人曹某报案至临沭县公安局刑警大队。 2、临沭县公安局立案决定书，证明本案于2017年11月29日立案。 3、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书等一宗。 4、临沭县公安局提供的向中国农业银行临沭县支行调取证据通知书复印件一份，调取刘某4卡号为62×××77的开户信息及2015年10月份以来的交易流水。 5、临沭县公安局提供的向中国银行临沭支行调取卡号为62×××92的开户信息及自2018年以来的交易流水。 6、临沭县公安局提供的向中国农业银行临沭县支行调取卡号为62×××79自2016年6月份以来的交易流水的调取证据通知书复印件一份及中国农业银行提供的卡号为62×××70（吴某1）的交易流水一份，王某1卡号为62×××79：自2018年2月1日开始，交易流水开始出现大额进出，2018年5月3日王某3向其账号转入13万元，根据王某3证言，其曾于2018年5月3日转账给王某慎13万元，该证言与转账时间、金额相互吻合，可以证明王某慎实际使用王某1的银行卡进行交易；2018年5月5日向屠永贺的银行卡内转账83550元，该转账明细与王某1所述王某慎使用其银行卡花费83550元购买丰田凯美瑞车辆相吻合。2019年3月15日向吴某162×××70转支20万元人民币。 卡号62×××70自2017年以来的交易流水及开户信息。证明该卡户主是吴某1。2019年3月15日来自王永强转存70万元，王某1每次10万元，分三次共转存30万元。 7、临沭县公安局提供的向中国建设银行临沭支行调取刘某2，身份证号：在贵行的开户信息及2016年以来的交易明细。卡号62×××91。 8、临沭县公安局提供的向中国农业银行临沭县支行调取卡号为62×××74（李某1）的开户信息及2018年以来的银行交易流水。 9、临沭县公安局提供的向中国建设银行临沭县支行调取王某2卡号为62×××28的开户信息及2016年以来的交易流水明细、6214660140133026、6217000140012280176的交易明细。 10、临沭县公安局提供的向中国建设银行临沭县支行调取卡号为62×××66（王某1）自2016年6月份以来的交易流水。自2018年6月2日开始出现大额交易流水，2019年3月15日跨行转出10万元到吴某162×××70账号。 11、临沭县公安局提供的向中国工商银行临沭县支行调取证据通知书复印件一份，调取刘某2身份证号为：在该行的开户信息及自2016年6月份以来的交易流水。 12、中国银行临沭支行出具的刘某3的个人客户短信服务签约详情及刘某3在其银行账号10×××67的2018年2月10至2019年7月30日的交易明细。 13、中国邮政储蓄银行股份有限公司蠡县支行出具的刘某2卡号为62×××31自2016年7月25日以来的交易流水。 14、中国农业银行临沭县支行调取户名刘某2卡号为62×××75自2016年1月份至2018年1月以来的交易流水。 15、接受证据材料清单。曹某与王某慎的微信聊天截图8张，曹某被堵监控截图8张。 16、扣押清单两份。分别扣押了丰田凯美瑞轿车一辆翼F8YV73；黑色苹果手机一部MEID:35917207446636；账本两本，一本名为每天用力，一本名为账本古币；帕萨特轿车一辆翼F7886D。 17、王某1母亲的贫困证复印件一份。证明其为贫困户。 18、临沭县公安局刑警大队出具的抓获经过一份。证明2019年5月8日，侦查人员吴某3、李某2到河北省蠡县抓获网上逃犯王某慎，经多日的调查，确定了被告人王某慎租住在河北省蠡县金都丽景小区14号楼，并查明被告人王某慎驾驶的车辆为翼F8YV73。2019年5月12日14时许，侦查人员在其楼下蹲守，当晚21时许，被告人王某慎独自驾车回小区，被守候的侦查人员抓获。在抓捕过程中，王某慎比较配合，但到案后拒不配合调查。 19、案情说明一份。该案中，侦查人员经过摸排，确定被告人王某慎使用的车辆翼F8YV73，侦查人员在河北省蠡县调取该车的行驶轨迹及该车的驾驶人员情况。经辨认，确定该车驾驶人员为王某慎，且该车自2019年1月5日有行驶轨迹以来，蠡县交警大队监控摄像头所拍摄的驾驶人均为王某慎。 20、翼F8YV73驾驶人情况图片及王某慎所驾驶车辆的轨迹图片一宗。证明该车辆行驶轨迹显示驾驶人为王某慎。 21、王某慎所用手机截图照片一宗。其中包括刘某3的身份证照片、中国银行卡号62×××92。 借款人为吴某1于2019年3月15日写的“今借到王某1现金壹佰万元整，月息1.2%”的借条照片。 房屋租赁合同照片一张，地址为河北省蠡县金都丽景小区14号楼1单元402室。月租金1000元。乙方：董培培，刘某3。时间为2019年3月28日。 22、翼F8YV73的车辆信息情况。证明车辆所有人为王某1。 23、随案移送清单一份。 24、临沭县公安局出具的情况说明。证明该案中，涉及到的部分证人因证人不配合调查取证，部分证人无法找到联系电话，部分证人拒不见面配合调查，故部分证人材料无法落实。 25、在逃人员登记表。证明被告人王某慎于2017年11月29日被立案。 26、被告人王某慎及其妻子刘某2、岳父刘某4的常住人口信息各一份。证明其自然人身份。 27、临沭县人民法院执行案件卷宗（2016）鲁1329执1481号卷宗材料一本。包括综合材料、执行案件移送函、立案审批表、申请执行书、移送执行书、执行依据、执行通知书、报告财产令、执行决定书、证据材料、调查笔录、协助查封车辆通知书、协助查询存款通知书、送达回证。本院执行扣划王某慎存款103800元，查封并拍卖了王某慎名下的两套房产，一套312054.31元，一套1246185元。实际收取执行费20000元，尚欠申请人4391867.69元。本案于2017年5月24日移交公安机关立案侦查。 （1）山东省临沭县人民法院公告一宗。分别为（2016）鲁1329执1481号、（2016）鲁1329执1481号之一、（2016）鲁1329执1481号之三、（2016）鲁1329执1481号之四、（2016）鲁1329执1481号之五。证明临沭县人民法院执行局对被告人王某慎公告告知冻结、扣押和拍卖的相关情况。 （2）山东省临沭县人民法院出具的协助执行通知书（存根）证明二零一六年一月二十日查封被告王某慎所有的翼F7886D帕萨特牌轿车一辆。 （3）临沭县人民法院出具的顺丰速运单号954003636081的回执复印件一份。证明王某慎于5月29日签收临沭县人民法院寄给的涉讼资产价值评估报告。 五、被告人王某慎供述：我在公安机关的供述部分不属实。我的帕萨特车辆被法院查封了，就从旧车市场弄来了假牌挂着。临沭县法院的民事判决书我收到了，对法院的民事判决书确定的义务无异议，对已执行的现金和房产无异议，暂时没有钱支付所欠货款。对起诉书指控的基本事实无异议，但指控的借款100万元给吴某1有异议，该笔借款的事实并非我本人经手，我不清楚。指控的其他事实均没有异议。 本院认为，被告人王某慎对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王某慎自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。辩护人关于本案部分事实不清、证据不足，被告人王某慎不构成拒不执行判决罪的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。综合本案量刑情节，根据被告人王某慎的犯罪事实、情节、性质、社会危害程度，结合被告人的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款，判决如下： 被告人王某慎犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年5月13日至2021年5月12日。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  凌宗香 人民陪审员  段圣权 人民陪审员  史现素 二〇二〇年三月十八日 法官助理魏蒙蒙 书记员徐晨曦