安徽省滁州市南谯区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1103刑初257号公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。被告人邢宁，男，1993年6月28日出生于安徽省来安县，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省来安县，经常居住地江苏省南京市。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被中华人民共和国南京出入境边防检查站抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留；同年5月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人张金文，安徽皖新律师事务所律师。安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2019]246号起诉书指控被告人邢宁犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年1月19日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告人邢宁及其辩护人张金文到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2018年1月份以来,被告人邢宁谎称能以备案价(5764元/平方米和4764元/平方米)购买到滁州市尚城国际小区和浩然国际小区的房源，但是要收取一定的号头费，并将此信息给经营房产中介的贾某、李某、王明辉、杨福柱等人，让他们对外销售尚城国际和浩然国际的房源，为其骗取财物提供条件。被告人邢宁为了使房产中介的人和被害人相信，伪造了“胜锦尚城国际开发商有限公司合同专用章”，用于诈骗活动。至案发，被告人邢宁骗取陈某、贾某等51人共计130余万元。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人邢宁的刑事责任。建议本院判处被告人邢宁十一年至十三年有期徒刑，并处罚金。被告人邢宁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。其辩护人辩称：被告人有坦白情节；案发前已经退了9万元；被告人归案后扣押的银行卡和车辆等可以视为退赃；被告人犯罪故意也不是太明确。希望法庭对被告人邢宁从轻处罚。经审理查明：2018年1月份至2019年3月份期间，被告人邢宁虚构能以备案价购买到滁州市尚城国际小区和浩然国际小区商品房的事实，收取号头费，并通过其他中介对外宣传。被告人邢宁为骗取房产中介工作人员和被害人信任，伪造“胜锦尚城国际开发商有限公司合同专用章”。被告人邢宁通过上述方式骗取被害人陈某4.2万元、刘某4.2万元、张雪蓉1.5万元、张永伦1.5万元、郭金文2万元、许继怀1.8万元、杨洁为1.5万元、杨东冬2万元、颜义桂2万元、宋波1.5万元、张瑞龙2万元、王秀鸿1.5万元、薛某2万元、梅天辉1.5万元、刘金爱1.5万元、韦丛鑫4.5万元、彭静2.5、徐述2万元、徐忠成2万元、刘立2万元、宣善锋3.8万元、童某3.8万元、王艳1.5万元、王树芹1.5万元、聂正伟1.5万元、贾某3万元、张家秀1.5万元、王月2万元、周德正2.5万元、王某2.4万元、陈立梅2.5万元、杨飞2.8万元、怀淼2.5万元、齐加龙2.7万元、高义光2.5万元、姚维林4.5万元、姚佳4.15万元、居灵籽4.5万元、常蕾4.5万元、李寄3.8万元、高雪阳4.15万元、姚维荣4.5万元、李峰3.5万元、郑义成3.5万元、陈庆山3.5万元、詹汉武3.5万元、杨群3.5万元。案发后，公安机关从被告人邢宁处扣押手机1部、银行卡6张、白色宝马轿车1辆、人民币32900元。综上，被告人邢宁共计骗取47人1278000元。另查明：尚城国际楼盘销售部提供的尚城国际的公司印章印文“滁州市胜锦置业有限公司合同专用章”与被告人邢宁与被害人签订的合同上印文“胜锦尚城国际开发商有限公司合同专用章”不是同一枚印章盖印的。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、扣押清单证明：公安机关从被告人邢宁处扣押手机1部、银行卡6张、白色宝马轿车1辆、人民币32900元。2、手机检查记录证明：公安机关对被告人邢宁被扣押的手机内涉案信息进行了检查并进行了固定。3、接受证据清单证明：尚城国际楼盘销售部提供尚城国际的公司印章印文及公司认购合同书。4、文件检验鉴定书证明：检材上的“胜锦尚城国际开发商有限公司合同专用章”印文与样本上的“滁州市胜锦置业有限公司合同专用章”印文不是同一枚印章盖印的。5、聊天记录、收条、房屋认购书、转账记录等证明：中介收取被害人费用后支付给邢宁，邢宁与被害人签订房屋认购书情况。6、保证书、收条证明：被告人邢宁出具的部分收条及保证在2019年3月15日之前办理尚城国际19栋1单元1404、11栋1单元1004等户的购买手续。7、尚城国际申明证明：尚城国际营销中心是唯一的项目营销渠道。8、中国工商银行银行卡交易明细单、注册信息及转账记录等证明：被告人邢宁与中介人员王明辉、贾某等人的微信注册信息、支付宝注册信息、微信联系情况及转账记录情况。9、辨认笔录证明：中介人员贾某、王明辉、李某等人对被告人邢宁的辨认；被害人薛某、童某等人对被告人邢宁的辨认。10、关于尚城国际购房中介费协议证明：被告人邢宁与中介人员王明辉签订协议，中介介绍客户购房及中介费用情况。11、抓获经过证明：2019年4月18日，被告人邢宁在南京禄口机场被中华人民共和国南京出入境边防检查站抓获。12、户籍信息证明：被告人邢宁的自然身份情况。13、被害人王某、贾某等人的陈述证明：他们欲从邢宁处购买房产被邢宁骗取财物及介绍他人从邢宁处购买房产被邢宁骗取财物情况。14、被害人陈某、刘某等人的陈述证明：他们经人介绍从邢宁处购买房产被骗财物情况。15、证人陈佩、李某等人的证言证明：他们是房产中介工作人员，介绍客户从邢宁处购买尚城国际房产被骗财物情况。16、证人高某的证言证明：尚城国际楼盘销售部经理，她们都是自己组织销售团队进行销售的，没有委托房产中介进行销售。之前有人伪造他们公司的认购合同书，不少客户去了房产局和信访局上访。邢宁不是她们公司员工。17、被告人邢宁的供述证明：2018年2、3月份至2019年期间，他虚构有关系能够购买尚城国际房产骗取他人财物，具体犯罪事实与起诉书指控一致。本院认为：被告人邢宁以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人邢宁归案后，如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。部分退赃，酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人邢宁有期徒刑十一年至十三年的量刑意见恰当，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邢宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2030年6月17日止。）二、扣押的赃款发还被害人，责令被告人邢宁退赔被害人经济损失（被害人名单及金额附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙倩倩人民陪审员  张兆柱人民陪审员  江从河二〇二〇年三月二十日书 记 员  姚 瑶附：陈友权42000元刘记英42000元彭静25000元张雪蓉15000元张永伦15000元徐述20000元郭金文20000元许继怀18000元徐忠成20000元杨洁15000元杨东冬20000元刘立20000元颜义桂20000元宋波15000元宣善锋38000元张瑞龙20000元王秀鸿15000元童玉玲38000元薛松20000元梅天辉15000元王树芹15000元刘金爱15000元韦丛鑫45000元王艳15000元聂正伟15000元贾韵琪30000元张家秀15000元王月20000元周德正25000元王惠24000元陈立梅25000元杨飞28000元怀淼25000元齐加龙27000元高义光25000元姚维林45000元姚佳41500元居灵籽45000元常蕾45000元李寄38000元高雪阳41500元姚维荣45000元李峰35000元郑义成35000元陈庆山35000元詹汉武35000元杨群35000元附本案适用的相关法律、司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。