北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初1262号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人郝占平，男，汉族，1968年7月2日出生于山西省阳泉市，公民身份号码×××，大专文化，无业，户籍地山西省阳泉市辖区。曾因犯合同诈骗罪于2008年11月被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑七年，罚金人民币七千元；经减刑于2013年4月13日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人钱俊羽，北京邦洋律师事务所律师。被告人王金玲，女，汉族，1968年5月23日出生于北京市，公民身份号码×××，初中文化，无业，户籍地北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人王超，北京市中友律师事务所律师。被告人蒋大坤，男，汉族，1982年11月29日出生于辽宁省黑山县，公民身份号码×××，初中文化，无业，户籍地辽宁省黑山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人刘洪涛，北京市高通律师事务所律师。被告人刘娜，女，汉族，1991年6月23日出生于宁夏回族自治区隆德县，公民身份号码×××，大专文化，无业，户籍地宁夏回族自治区隆德县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人张伯阳，北京市康达律师事务所律师。被告人贺建民，男，汉族，1975年8月28日出生于山东省宁津县，公民身份号码×××，高中文化，无业，户籍地山东省宁津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人姚栋月，北京市华城律师事务所律师。被告人李文杰，男，汉族，1982年4月7日出生于天津市，公民身份号码×××，初中文化，无业，户籍地天津市。曾因犯盗窃罪于2005年3月被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币三千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人高原，天津得安律师事务所律师。被告人于静，女，汉族，1970年6月10日出生于吉林省梅河口市，公民身份号码×××，中专文化，无业，户籍地吉林省梅河口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人王戈，北京市鑫诺律师事务所律师。被告人郭颖军，女，汉族，1964年8月3日出生于北京市，公民身份号码×××，高中文化，无业，户籍地北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人吴利科、周明，北京市方舟律师事务所律师。被告人李瑞寅，女，汉族，1962年4月22日出生于北京市，公民身份号码×××，大专文化，无业，户籍地北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人李先锋，北京市万悦律师事务所律师。被告人张丰，男，汉族，1972年5月16日出生于辽宁省兴城市，公民身份号码×××，初中文化，无业，户籍地辽宁省兴城市。曾因犯诈骗罪于2006年11月被本院判处有期徒刑九个月，罚金人民币一千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人杨佳，北京市时代九和律师事务所律师。被告人彭雪梅，女，汉族，1979年2月20日出生于安徽省金寨县，公民身份号码×××，小学文化，无业，户籍地安徽省金寨县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审。指定辩护人王彦山，北京市东元律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2019）1083号起诉书指控被告人郝占平、王金玲、蒋大坤、刘娜、贺建民、李文杰、于静、郭颖军、李瑞寅、张丰、彭雪梅犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张宁出庭支持公诉，被告人郝占平及其指定辩护人钱俊羽，被告人王金玲及其辩护人王超，被告人蒋大坤及其指定辩护人刘洪涛，被告人刘娜及其指定辩护人张伯阳，被告人贺建民及其指定辩护人姚栋月，被告人李文杰及其辩护人高原，被告人于静及其辩护人王戈，被告人郭颖军及其辩护人吴利科、周明，被告人李瑞寅及其辩护人李先锋，被告人张丰及其辩护人杨佳，被告人彭雪梅及其指定辩护人王彦山，到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人郝占平、王金玲、蒋大坤、刘娜、贺建民、李文杰、于静、郭颖军、李瑞寅、张丰、彭雪梅伙同他人于2018年6月至8月间，在本市朝阳区青年汇104号楼207室、506室及青年汇102号楼628室内，以介绍工作需要收取定金、服务费为由，骗取被害人杨某（女，38岁）等70余人人民币共计30余万元。被告人郝占平、王金玲、蒋大坤、刘娜、贺建民、李文杰、于静、郭颖军、李瑞寅、张丰、彭雪梅后被抓获归案。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据材料，指控被告人郝占平、王金玲、蒋大坤、刘娜、贺建民、李文杰、于静、郭颖军、李瑞寅、张丰、彭雪梅的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人郝占平辩称自己有找工作的资源，没有骗人；自己和李文杰分开干。其指定辩护人的意见为，被告人郝占平有坦白情节，其诈骗数额应和李文杰的诈骗数额分别计算，建议法庭从轻处罚。被告人王金玲辩称我们和李文杰各干各的，自己不是股东。其辩护人的意见为，被告人王金玲积极退赔，建议法庭从轻处罚。被告人蒋大坤对公诉机关指控的内容不持异议。其指定辩护人的意见为，被告人蒋大坤认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。被告人刘娜对公诉机关指控的内容不持异议，认罪认罚。其指定辩护人的意见为，被告人刘娜如实供述主要罪行，退赔违法所得，认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人贺建民对公诉机关指控的内容不持异议。其指定辩护人的意见为，被告人贺建民如实供述主要罪行，建议法庭对其免予刑事处罚。被告人李文杰对公诉机关指控的内容不持异议，认罪认罚。其辩护人的意见为，被告人李文杰如实供述主要罪行，积极退赔，认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人于静对公诉机关指控的内容不持异议，认罪认罚。其辩护人的意见为，被告人于静在共同犯罪中起辅助作用，如实供述主要罪行，认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人郭颖军对公诉机关指控的内容不持异议，认罪认罚。其辩护人的意见为，被告人郭颖军系从犯，积极退赔，认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人李瑞寅辩称自己没有骗人。其辩护人的意见为，被告人李瑞寅只参与了李文杰的犯罪，建议法庭对其从轻处罚。被告人张丰当庭认罪。其辩护人的意见为，被告人张丰系从犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人彭雪梅对公诉机关指控的内容不持异议，认罪认罚。其辩护人的意见为，被告人彭雪梅系从犯，退赔违法所得，建议法庭对其适用缓刑。经审理查明：2018年6月至8月，被告人郝占平伙同被告人王金玲、蒋大坤、刘娜、张丰、彭雪梅、贺建民、郭颖军、于静等人在北京市朝阳区青年汇小区以找工作需要收取费用为由，诈骗被害人张某1等63人共计人民币284600元。其中，被告人王金玲涉及人民币169900元，被告人蒋大坤涉及人民币130500元，被告人刘娜涉及人民币94800元，被告人贺建民涉及人民币60700元，被告人郭颖军涉及人民币56500元，被告人于静涉及人民币47100元，被告人张丰涉及人民币32200元，被告人彭雪梅涉及人民币13000元。2018年6月至8月，被告人李文杰、李瑞寅在北京市朝阳区青年汇小区以找工作需要收取费用为由，诈骗被害人胡某1等15人共计人民币45100元。其中被告人李瑞寅涉及人民币18300元。2018年8月17日，被告人郝占平、王金玲、蒋大坤、刘娜、李文杰、李瑞寅、郭颖军、张丰、于静、贺建民被查获归案；2018年10月30日，被告人彭雪梅被抓获归案。民警起获手机26部、收据75份、POS机2台、电脑主机8台、笔记本电脑1台、印章4枚、账本1本、银行卡7张、营业执照1份、二维码1份、服务许可证2张，现在案。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人张某1的陈述、辨认笔录、合同书、收据等证明：2018年7月，我看到网上高薪招聘看别墅的。和对方联系后，我到青年汇小区104号楼506室，一名李老师给我介绍了月薪15000元的工作，并安排我跟雇主见面；让我交1000元的押金。我在北京西客站附近见到姓赵的雇主，雇主让我回去办理担保，然后听通知上班。我回到青年汇小区，对方让我去104号楼207室和李老师签了合同（启航公司），又收了我2000元。李老师给我开了收据。对方以办担保为由让我等三到七个工作日。到日子后，我联系李老师。李老师说雇主不怎么接电话，让我联系雇主。我联系雇主，对方总拖着这事。后来，李老师让我找李某瑞办理退款。我到104号楼506室找李某瑞，他让我等七到十五个工作日。8月7日，我联系李某瑞，他说李老师拿着公司的钱跑了，让我9月2日再来。我意识到被骗就报警了。张某1辨认出郝占平就是“李某瑞”。2、被害人薛某的陈述、合同书、书证证明：2018年6月，薛某在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币6000元；后对方退了2500元，还把合同收走。薛某辨认出郝占平就是“李某瑞”。3、被害人杜某1的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年6月，杜某1在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币3600元；后对方退了1000元，还把合同收走。杜某1辨认出郝占平是“李经理”。4、被害人于某的陈述、辨认笔录、收据证明：2018年6月，于某在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币1000元。于某辨认出郭颖军是收钱的“刘姐”。5、被害人刘某1的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年6月，刘某1在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币3600元。刘某1辨认出郭颖军是给其介绍工作的女子。6、被害人杨某2的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年6月，杨某2在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币3600元。杨某2辨认出王金玲是为其介绍工作的“高经理”；郝占平是说给其换工作的“李经理”。7、被害人刘某2的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年6月，刘某2在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币6000元。刘某2辨认出王金玲是为其介绍工作的“高老师”。8、被害人张某2的陈述、辨认笔录、合同书、银行交易记录、微信聊天记录证明：2018年6月，张某2在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币5800元。张某2辨认出彭雪梅是给其介绍工作的“李某梅”。9、被害人魏某的陈述、辨认笔录证明：2018年6月，魏某在青年汇小区因找工作被骗走人民币3600元，后对方退了1000元。魏某辨认出郝占平。10、被害人王某1的陈述、合同书、证明材料证明：2018年6月，王某1在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币2500元；后对方退回500元。11、被害人李某1的陈述、辨认笔录、合同书、证明材料、收据证明：2018年6月，李某1在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币3600元；后对方退回800元。李某1辨认出郝占平是退其钱款的“李经理”；张丰是与其见面的“雇主”；王金玲是接待并收费的“高老师”。12、被害人张某3的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，张某3在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币3900元。张某3辨认出郭颖军是介绍工作并收费的“张老师”；贺建民是与其见面的“雇主”。13、被害人孙某1的陈述、辨认笔录、合同书、收据、刷卡单证明：2018年7月，孙某1在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币3600元。孙某1辨认出张丰是与其见面的“雇主”；王金玲是接待其的“高老师”。14、被害人王某2的陈述、辨认笔录、证明书、合同书、收据证明：2018年7月，王某2在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币7200元；后对方退了2600元。王某2辨认出张丰是与其见面的“雇主”；刘娜是“杨老师”；蒋大坤是“关经理”。15、被害人杨某3的陈述、辨认笔录、申请材料证明：2018年7月，杨某3在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币4000元；后对方退了2500元。杨某3辨认出郝占平是给其介绍工作并退钱的“李某瑞”。16、被害人庹某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，庹某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币9000元；后对方退了1500元，还把合同收走。庹某辨认出于静是联系其的“宋老师”；郭颖军是给其介绍工作的“张老师”；郝占平是“李经理”。17、被害人王某3的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，王某3在青年汇小区因为其父母找工作被启航公司的人骗走人民币4800元。王某3辨认出贺建民是与其见面的雇主；于静是给其雇主电话的人；郭颖军是给其介绍工作的“张老师”。18、被害人吕某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，吕某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币3000元。吕某辨认出贺建民是与其见面的“雇主”；郭颖军是介绍工作的“宋女士”。19、被害人李某2的陈述、辨认笔录、合同书、收据、刷卡单证明：2018年7月，李某2在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币7200元。李某2辨认出蒋大坤是接待其的“关经理”；王金玲是收费的“杨老师”；彭雪梅是“李老师”；王军杰是与其见面的“雇主”。20、被害人胡某2的陈述、辨认笔录、合同书、书证证明：2018年7月，胡某2在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币3000元；后对方退回1500元。胡某2辨认出郝占平是给其退费的“李经理”。21、被害人孙某2的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，孙某2在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币7200元。孙某2辨认出蒋大坤是接待其的“关经理”；刘娜是接待其的“杨老师”；张丰是与其见面的“雇主”。22、被害人韩某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，韩某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币6000元。韩某辨认出蒋大坤是接待其的“关经理”；刘娜是接待其的“杨老师”。23、被害人孙某3的陈述、辨认笔录、合同书证明：2018年7月，孙某3在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币3600元。孙某3辨认出蒋大坤是接待其的“关经理”。24、被害人李某3的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，李某3在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币4000元。李某3辨认出张丰是与其见面的“雇主”；蒋大坤是接待其的“关经理”；刘娜是联系其的“杨老师”。25、被害人苗某的陈述、辨认笔录、证明：2018年7月，苗某在青年汇小区因找工作被骗走人民币2800元。苗某辨认出于静是接待并收费的“宋老师”；郝占平是陪同宋老师的“李某瑞”经理。26、被害人李某4的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，李某4在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币4800元。李某4辨认出于静是给其介绍工作的“孙老师”。27、被害人张某4的陈述、辨认笔录、合同书、收据、刷卡单证明：2018年7月，张某4在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币3600元。张某4辨认出蒋大坤是为其介绍工作的“关经理”。28、被害人赵某1的陈述、辨认笔录、合同书、收据、刷卡单证明：2018年7月，赵某1在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币3600元。赵某1辨认出蒋大坤是为其介绍工作的“关经理”。29、被害人贾某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，贾某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币4800元。贾某辨认出郭颖军是给其介绍工作的“张老师”；郝占平是给其写退钱条的“李经理”；贺建民是与其见面的“雇主”。30、被害人孙某4的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，孙某4在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币2400元。孙某4辨认出郭颖军是收其钱款的“张老师”；李某5勇是为其介绍工作的“张老师”；贺建民是与其见面的“雇主”。31、被害人高某1的陈述、辨认笔录、合同书、收据、微信记录证明：2018年7月，高某1在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币13800元。高某1辨认出贺建民是与其见面的“雇主”；于静是给其面试的“宋老师”；郭颖军是“张老师”。32、被害人姜某的陈述、辨认笔录、合同书、证明材料证明：2018年7月，姜某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币8000元；后对方退回4000元。姜某辨认出蒋大坤是给其介绍工作的“关经理”；郝占平是给其退款的“李总”。33、被害人黄某的陈述、辨认笔录、合同书证明：2018年7月，黄某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币6000元；后对方退回1500元。黄某辨认出于静是给其介绍工作的女子。34、被害人杨某4的陈述、辨认笔录、合同书证明：2018年7月，杨某4在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币5200元；后对方退回1500元。杨某4辨认出于静是给其介绍工作的女子。35、被害人杜某2的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，杜某2在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币6200元。杜某2辨认出王金玲是对其面试并收费的“张老师”；贺建民是与其见面的“雇主”。36、被害人王某4的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，王某4在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币3600元。王某4辨认出郭颖军是诈骗的人。37、被害人鲁某的陈述、辨认笔录、合同书证明：2018年8月，鲁某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币4000元。鲁某辨认出蒋大坤是给其安排雇主并收费的人。38、被害人王某5的陈述、辨认笔录、合同书、收据、刷卡单证明：2018年8月，王某5在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币4000元。王某5辨认出张丰是与其见面的“雇主”；蒋大坤是介绍工作的“关经理”；刘娜是给雇主电话的“杨老师”。39、被害人程某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，程某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币4000元。程某辨认出刘娜是联系的“杨老师”；蒋大坤是接待的“关经理”。40、被害人刘某3的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，刘某3在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币4000元。刘某3辨认出蒋大坤、刘娜是对其面试的人。41、被害人徐某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，徐某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币5000元。徐某辨认出蒋大坤是接待其的“关经理”；刘娜是接待其的“杨老师”。42、被害人杨某5的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，杨某5在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币5000元。杨某5辨认出蒋大坤是对其面试的“关经理”；刘娜是对其面试的“杨老师”。43、被害人张某5的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，张建银在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币5000元。张某5辨认出蒋大坤是接待其的“关经理”；刘娜是联系其的“杨老师”。44、被害人裴某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，裴某同王某6在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗，裴某被骗走人民币4000元。裴某辨认出蒋大坤是接待其的“关经理”；刘娜是联系其的“杨老师”。45、被害人王某6的陈述、合同书、收据证明：2018年8月，王某6同裴某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗，王某6被骗走人民币4000元。46、被害人满某的陈述、辨认笔录、合同书、收据、刷卡单证明：2018年8月，满某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币5000元。满某辨认出郭颖军是对其面试并收费的“张老师”。47、被害人蔺某的陈述、辨认笔录、合同书、收据、刷卡单证明：2018年8月，蔺某因找工作被启航公司的人骗走人民币3100元。蔺某辨认出郭颖军是接待收费的“张老师”。48、被害人朱某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，朱某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币2600元。朱某未辨认出嫌疑人（被辨认人中有于静）。49、被害人王某7的陈述、辨认笔录、收据证明：2018年8月，王某7在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币500元。王某7辨认出徐某芳是对其面试并收费的人。50、被害人何某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，何某在青年汇小区因找工作启航公司的人被骗走人民币9000元。何某辨认出蒋大坤是向其介绍工作的“关经理”；刘娜是接待其的“杨老师”。51、被害人孙某5的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，孙某5在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币7000元。孙某5辨认出蒋大坤是给其介绍工作的“关经理”；刘娜是联系其的“杨老师”。52、被害人赵某2的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，赵某2在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币4000元。赵某2辨认出王某杰是与其见面的“雇主”；刘娜是对其进行面试的“杨老师”。53、被害人冯某的陈述、辨认笔录、合同书、收据、刷卡单证明：2018年8月，冯某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币2400元。冯某辨认出张丰是与其见面的“雇主”；陈某香是接待其的“赵老师”。54、被害人刘某4的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，刘某4在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币2000元。刘某4辨认出蒋大坤是接待其的“关经理”；刘娜是联系其的“杨老师”。55、被害人李某6的陈述、辨认笔录、收据证明：2018年8月，李某6在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币500元。李某6辨认出张丰是与其见面的“雇主”；蒋大坤是接待其的“关经理”。56、被害人赵某3的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，赵某3在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币8000元。赵某3辨认出刘娜是联系其的“杨老师”；蒋大坤是介绍工作的“关经理”；王某杰是与其见面的“雇主”。57、被害人戴某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，戴某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币8000元。戴某辨认出蒋大坤是为其介绍工作的“关经理”；刘娜是联系其的“杨老师”；郝占平是“李总”；王某杰是与其见面的“雇主”。58、被害人林某1的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，林某1在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币8000元。林某1辨认出于静是给其介绍工作的“宋老师”；贺建民是与其见面的“雇主”。59、被害人杨某6的陈述、辨认笔录、合同书、收据、刷卡单证明：2018年8月，杨某6在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币3600元。杨某6辨认出张丰是与其见面的“雇主”；蒋大坤是给其面试的“关经理”。60、被害人林某2的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，林某2在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币13800元。林某2辨认出贺建民是与其见面的“雇主”。61、被害人郭某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，郭某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币4000元。郭某辨认出蒋大坤是接待其的“关经理”。62、被害人原某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，原某在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币5600元。原某辨认出蒋大坤是接待其的“关经理”。63、被害人李某7的陈述、辨认笔录、合同书、证明材料证明：2018年8月，李某7在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币8000元；后对方退回3000元。李某7辨认出王金玲是给其介绍工作的“高老师”；郝占平是与其签合同的经理“李某瑞”。64、被害人李某8的陈述、辨认笔录证明：2018年8月，李某8在青年汇小区因找工作被骗走人民币1000元，返回时发现警察在。李某8辨认出郭颖军是面试并收费的人。65、被害人张某6的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，张某6在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币2400元，后对方退款1200元。张某6辨认出李瑞寅是对其面试的女子；陈某帅是联系其面试的男子。2018年8月，张某6在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币3600元。66、被害人胡某1的陈述、合同书、收据证明：2018年7月21日，胡某1到青年汇小区找工作。李文杰接待胡某1并收了人民币1000元的保证金。李文杰介绍胡某1和雇主见面，雇主让胡某1签担保合同。胡某1和李文杰签了担保合同（起航公司），交了5000元担保金。之后，李文杰让其回去等。7月22日，李文杰让胡某1在他的公司干。胡某1开始怀疑李文杰是否能给其找工作。李文杰说，胡某1见的雇主是李文杰的托，也有人找他当托。李文杰不退给胡某1钱，胡某1就在李文杰的公司搜集证据，于2018年7月26日报警。李文杰的公司有三个男业务员负责联系客户，一个姓李的女子负责面试和接待，李文杰是老板。李文杰公司的办公地有两层，李文杰的工作人员在上层，下层是另一家公司。67、被害人赵某4的陈述、辨认笔录、合同书证明：2018年6月，赵某4在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币2400元。赵某4辨认出李文杰是对其面试的人。68、被害人张某7的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年6月，张某7在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币4800元。张某7辨认出李文杰是接待其的“李经理”；陈某帅是联系其的人。69、被害人石某的陈述、辨认笔录、合同书、申请、银行交易记录证明：2018年6月，石某在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币2400元，后对方退回1000元。石某辨认出陈某帅是向其介绍工作的“马经理”。70、被害人王某8的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，王某8在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币4800元。王某8辨认出陈某帅是接待其的“刘经理”；李瑞寅是对其面试并收费的人；李文杰是告诉其别墅地址的人。71、被害人张某8的陈述、辨认笔录、收据、合同书证明：2018年7月，张某8在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币2500元。张某8辨认出李文杰是中介负责人；李瑞寅是对其面试的人。72、被害人李某5的陈述、辨认笔录、合同书、证明材料证明：2018年7月，李某5在青年汇小区因找工作被启航公司的人骗走人民币4000元；后来对方退了1000元。李某5辨认出李文杰是给其退款的李经理。73、被害人靳某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年7月，靳某在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币3600元。靳某辨认出李文杰是对其面试并收钱的男子。74、被害人马某1的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，马某1在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币6600元。马某1辨认出李瑞寅是给其介绍工作的人。75、被害人孙某6的陈述、辨认笔录、收据证明：2018年8月，孙某6在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币200元。孙某6辨认出李某5勇是收取钱款的人；李文杰是诈骗时在现场的人。76、被害人李某9的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，李某9在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币3800元。李某9辨认出张某9是对其面试并收费的“牛经理”。77、被害人任某的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，任某在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币1600元。任某辨认出陈某帅是联系自己面试的“刘帅”；李瑞寅是面试的“李老师”。78、被害人赵某5的陈述、辨认笔录、合同书、收据证明：2018年8月，赵某5在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币1600元。赵某5辨认出陈某帅是联系找工作的“刘帅”；李瑞寅是对其进行面试并收费的人。79、被害人高某2的陈述、合同书、收据证明：2018年8月，高某2在青年汇小区因找工作被起航公司的人骗走人民币1600元。80、被害人刘某5的陈述证明：2018年6月，刘某5在青年汇小区因找工作被骗走人民币2250元，后对方退款1000元。81、证人马某2的证言、辨认笔录证明：2018年6月，马某2在网上看到有人招聘看别墅的人，月薪8000元。马某2和对方联系，对方让其到青年汇小区。李经理接待了马某2，收了人民币980元的费用。后来，马某2和李经理（李文杰）的业务员李某5勇发展成为男女朋友，并经常去公司待着。李某5勇说没有看别墅的工作。马某2和李某5勇分手后，要之前交的980元。李某5勇说他和李文杰五五分成，他们的大姐拿10%的提成。后来，李某5勇还给马某2980元。李文杰的公司有李文杰、李某5勇、陈某帅、“大姐”四个人：业务员把人带来交给大姐；大姐面试并收钱，让李文杰联系雇主；李文杰打电话或者发微信联系雇主。后来，我在微信上找大姐，她说不想做这行了，心软不适合。李文杰办公的另一层还有宋老师、一个瘦的男子、高老师、李老师。李文杰想离开醋哥，醋哥不让。马某2辨认出李某5勇、陈某帅、李文杰；于静是“宋老师”；郝占平是“醋哥”。82、证人许某1的证言、辨认笔录、证明：2018年8月17日，许某1在青年汇小区因找工作被要求交钱，后警察到了。许某1辨认出李瑞寅是接待其的女子。83、证人王某9的证言证明：2018年8月17日，王某9按照约定到青年汇小区找工作，发现警察在才知道被骗。84、证人许某2的证言证明：2018年8月17日，许某2按照约定到青年汇小区找工作，发现警察在。85、证人孙某7的陈述证明：2018年8月17日，孙某7到青年汇小区找工作，发现民警在检查。86、证人高某3的陈述、辨认笔录证明：2018年8月17日，高某3到青年汇小区找工作，对方让其交钱。高某3准备离开时，民警到了。高某3辨认出蒋大坤是对其面试的人。87、证人李某10的证言、辨认笔录证明：2018年5月27日，三名男子在我们房屋中介店租了青年汇小区104楼207号的房子，合同是郝占平用别人的名字签的。7月初，郝占平和李文杰、另一男子到我们房屋中介店里说再找间房开公司。我带他们到青年汇小区102号楼628号。当时他们三个商量租房问题，郝占平提出平摊房租，三人同意了。李文杰说他们之前也有一些会员，到时候肯定找上门，就让他们到628解决，大家在一起处理；他们三个都同意。合同是郝占平用别人的身份证号和名字签的。他们就是找工作骗人那种，每次都是短租。李某10辨认出来租房的李文杰、郝占平。88、110接处警记录证明：2018年7月31日，王某2报案在青年汇小区因找工作被骗的情况；其他人因在青年汇小区找工作被骗报警的情况。89、工商登记资料证明：北京携程启航人力资源服务有限责任公司的工商登记情况。90、司法鉴定意见书、银行交易记录、POS机交易记录证明：北京中瑞诚会计师事务所鉴定，该案有报案人80余人，报案金额36.4万余元。报案人通过POS刷卡、微信支付、支付宝支付等方式付款，结算后流入郝占平的个人银行账户。2018年6月1日起，郝占平银行尾号分别为1147、0386、8112、9891的账户合计净流入71.6万余元，合计净流出66.1万元（其中取款25万余元，财付通流出39万余元）。北京市朝阳区青年汇104号楼207室、506室及青年汇102号楼628室一层人员郝占平、王金玲、郭颖军、于静、蒋大坤、刘娜、彭雪梅、贺建民、张丰等人共收取报案人29.5万余元，退回2.6万余元。北京市朝阳区青年汇102号楼628室二层人员李文杰、陈某帅、李瑞寅、李某5勇等人收取报案人3.4万余元，退回0.2万余元。91、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、物证照片、起赃经过、鉴定意见书证明：2018年8月17日，民警在青年汇104号楼506室1号刘娜的工位搜出白色手机1部、粉色手机1部、合同书1袋、电脑主机1部，予以扣押。粉色手机中检出微信记录等内容，其中一个微信昵称“人力资源杨老师”；白色手机未安装微信；电脑主机中未检出与案件相关内容。民警在青年汇104号楼506室二层郝占平的办公桌内起获收据10份、黑色手机1部、白色手机1部、公章2枚、营业执照1张、服务许可证2张、合同7份、空白收据60本、微信支付二维码1个、银行卡7张、房屋租赁合同1份、POS机1台、电脑主机1部，予以扣押。黑色手机中检出昵称“醋哥”的微信交易记录等内容，白色手机未检出微信交易记录，电脑中检出合同书电子文档1份。民警在青年汇104号楼506室1层3号蒋大坤的工位搜出白色手机1部、电脑主机1部，予以扣押。白色手机中检出微信交易记录等内容，其中一个微信昵称“北京携程启航人力资源服务有限公司”。民警在青年汇104号楼506室茶几上，从王金玲处搜查出手机3部，予以扣押。三部手机中均检出微信，昵称分别为“卉儿”“狐妖”“爱心龙腾”。民警在于静的随身物品中起获白色手机1部，予以扣押。手机中检出微信记录，昵称“无色无味”。民警在青年汇102楼628室郭颖军身旁办公桌起获POS机1台、金色手机1部、银色手机1部、灰色手机1部、收据4份，予以扣押；另从郭颖军处扣押电脑主机2部。金色手机未检出与案件相关内容；银色手机中检出昵称“合作共赢”“虎哥”“无色无味”“携程启航人力资源部杨老师”等内容；灰色手机中微信昵称“顺其自然”未检出与案件相关内容；2部电脑主机中未检出与案件相关内容。民警在青年汇102号楼628室李文杰身旁的长桌工位起获金色手机1部、白色手机1部、微信支付二维码1个、纸质文件1袋，予以扣押。金色手机中检出微信交易记录，白色手机中无微信交易记录。民警在青年汇102号楼628室李瑞寅身旁的办公桌搜出印章2枚、收据1本、电脑主机1部，在李瑞寅身旁的挎包中起获黑色账本1个，予以扣押。民警从陈某帅、王某杰等人处起获物品并鉴定的情况。92、前科材料证明：2005年3月，李文杰因犯盗窃罪被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币三千元。2006年11月，张丰因犯诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑九个月，罚金人民币一千元。2008年11月，郝占平因犯合同诈骗罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑七年，罚金人民币七千元；经减刑于2013年4月13日刑满释放。93、到案经过、户籍材料证明：2018年6月起，郝占平伙同李文杰、郭颖军等人，在北京市朝阳区青年汇104号楼207室、506室及102号楼628室，以招工为名实施诈骗。2018年8月17日10时许，民警在海淀区将贺建民查获；在朝阳区青年汇102号楼628室将李文杰、李瑞寅、郭颖军等人查获；在朝阳区青年汇104号楼506室将郝占平、王金玲、蒋大坤、刘娜等人查获。当日13时，民警在丰台区将张丰查获；在朝阳区青年汇102号北侧公交车站将于静查获。2018年10月30日，民警将彭雪梅抓获。被告人郝占平、王金玲、蒋大坤、刘娜、贺建民、李文杰、于静、郭颖军、李瑞寅、张丰、彭雪梅的身份情况。94、被告人郝占平的供述证明：2018年6月初，我和王金玲开了携程启航人力资源服务有限公司（营业执照是我买的），在青年汇104楼207室办公。我们在网上发布工作报酬待遇特别高的招聘信息（月薪一两万，我们不能给这些人找到这么高收入的工作），吸引人来公司。对方来公司，我们和他们签订劳动合同，收取押金，安排和雇主（骗托）见面；再返回公司，和我们签合同。我们以服务费的名义收费，然后说需要办理担保函（三至五个工作日），办理下来才可以到雇主家上工。后期，我们会找借口拖延这些人。如果这些人来办理退款，退费的事由我负责，我会继续找借口拖延。实在无法拖延，怕这些人报警，我会退他们部分钱。我知道贺建民就是骗托，负责在外面见人；王某杰也是骗托。公司从客户那收取月薪20-30%的费用；这些钱15%给业务员提成。工资和提成都是当天结。2018年6月底，公司从104楼207室搬到104楼506室。7月6日前后，我和一起做招工诈骗的李文杰、贺建民又共同租了青年汇102楼628室。我、王金玲、李文杰、贺建民是公司的股东，我们平摊成本。我负责租房、拖延时间及退费。被骗者通过微信扫码（我的微信，昵称“醋哥”）、POS机（绑定我工商银行尾号1147的）刷卡向公司交钱，这些钱都支付到我的账户里。我会将当天的收益给大伙分摊。104楼506室：王金玲（对外称高老师）负责经营，员工也是她招募的；蒋大坤（对外称关经理）；蒋大坤的女朋友（对外称杨老师）负责在网上发布招聘信息、电话联系应聘者；陈某香，徐某芳；我（对外称李经理，李某瑞）。挣的钱，扣除员工工资和其他费用，我和王金玲平分。102楼628一层：贺建民是负责人，帮我扮用工者，当“托儿”；于静（对外称宋老师）负责面试应聘者，收钱；郭颖军（对外称张老师）负责面试应聘者。挣的钱，扣除员工工资和其他费用，我和贺建民、郭颖军平分。102楼628二层：李文杰独立经营，他手下人和我们具体用的诈骗方式不一样；一五十多岁的女子；一面部有胎记的男子；一后来带女朋友来公司的男子；一较胖男子。李文杰负责他自己的收益。公司收了大概10万元，退给被骗的人四五万，我手里没钱了，还赔了钱。95、被告人王金玲的供述证明：携程启航人力资源服务有限公司，郝占平是大股东，我是其中一个股东。蒋大坤、刘娜、陈某香，是我找来的。公司在赶集网上发小广告，找工作的人就给我们公司投简历、打电话咨询。徐某芳、刘娜、陈某香、蒋大坤负责在公司跟打电话的人沟通，让他们到公司面试。面试时，我们先跟找工作的人说一个月一万或者更多的工资，收取2400元或3600元的服务费。收取完服务费，我们一直不给这些求职者找工作。后，我们给这些人提供工资低的工作；他们不想干的话，我就让他们去找郝占平。郝占平根据这些人的态度去退钱（较劲的就多退点、不较劲的就不退或者少退）。招工的网帖是话务员和面试员发布的，工作工资都是虚假的，没给他们网上承诺的工作和工资。我们没有安排过承诺的高薪工作。公司的骗托装成雇主，每骗成一个人郝占平给200元。我是公司后调员：公司一直不给安排许诺高工资的工作，还抱有希望的求职者来找我，我给他们安排一个工资低的工作。这些人看工资不符合他们的预期就不干，我就拖着，托不住了再让他们找郝占平。郝占平（醋哥、李某瑞）是公司的总经理，钱都到他的账户，他给我们分成和工资；求职者退钱也找他。王某杰是骗托，有时也当面试员。陈某香（赵老师）、徐某芳、蒋大坤（关老师）、刘娜（杨老师），负责联系求职者和面试。张丰也是骗托；还有一个骗托我不清楚。业务员自己都知道是骗。公司收的钱，我收取百分之三十的提成；业务员和面试员底薪1500元，提成是百分之十五。发完工资和提成后，剩下的都是郝占平的。公司还有一处办公地在102楼628室，这两者没有来往。96、被告人蒋大坤的供述证明：2018年7月19日，我到公司上班。公司给我配了工作手机号152*968，让我用这个手机注册了微信（北京携程启航人力资源服务）、赶集网账号。高老师教我怎么在赶集网上发招工的帖子、如何给人面试，告诉我在公司里不要用真名。我对外称“关老师”，公司里其他人叫我关经理。我们每天在赶集网上发招工帖子，帖子一般是“照顾老人（工资7000元-8000元每月），照看孩子（工资7000元-9000元每月），照看别墅（工资8000元-12000元每月），国外陪读（澳大利亚工资30000元-40000元人民币每月）”。找工作的人看到这个给我们投简历。我用公司的电话给其打电话，把对方约到公司。我们给对方推荐工作，收1000元左右的定金。我让托伪装成雇主和找工作的人见面。托会让找工作的人回到公司找我签合同。签合同时，我会让找工作的人交担保费。公司提供的工作都是虚构的，没有成功过。如果找工作的人找我退钱，我先应付（声称事主不在过几天回来）；我应付不了，高老师出面；高老师应付不了，由郝总出面。刘娜负责发帖面试客户；陈某香（赵老师）负责发帖面试谈客户；董老师（来了不到一周）负责发帖谈客户；王金玲（高老师）负责面谈想出国工作的重要客户，搪塞那些想来公司退钱的人；郝占平（李总，签合同用李某瑞）负责收钱。我们每天下班后开会，合计每人谈成的生意，赚了多少钱。我和刘娜每人拿骗到钱的7%。郝占平将我和刘娜的获利用他的微信（酷哥）转给我个人微信（大坤798987），我再将刘娜的那份通过微信转给她。我和刘娜的获利分成是王金玲定的。我获利不到7000元，谈成了20多笔生意，骗了5万多。大部分生意是我手下的托，张丰（周总）谈成的。我手下还有王姓男子的托（微信：坏男人），是今天在506室二楼的另一个黑衣男子，该人主要给102楼628室的员工干活；还有一个托（微信叫什么猫）。托都是郝总介绍的，拖的分成我不负责。628室我没去过，知道他们和我们干一样的活，都是在郝占平手底下干。两家相通，不时会互相往来。97、被告人刘娜的供述证明：2018年7月19日，我男朋友蒋大坤进入北京携程启航人力资源服务有限公司上班。7月21日王金玲找我，让我也去该公司上班，说我挣钱快。7月22日，我进入公司上班，在青年汇104号楼506室。王金玲给我工作用的手机号和手机（136*915）、绑定工作手机号的赶集网账号，我用工作手机号注册了微信（人力资源杨老师）。王金玲教我如何在赶集网上发招工的帖子、如何和找工作的人交流。王金玲让我起了假名，和找工作的人报这个假名。我给自己起了“杨老师”。7月23日，我开始自己接活干。我在公司主要和蒋大坤一起接活：我在网上发帖，将找工作的人约到公司，然后交给蒋大坤面试；有时公司忙不过来，我也负责面试。我们每天在赶集网上发招工帖子，一般是“照顾老人（工资8000元-12000元每月），照看孩子（工资8000元-12000元每月），照看别墅（工资8000元-16000元每月），国外陪读（澳大利亚工资35000元-50000元人民币每月）”。赶集网上找工作的人看到这个会给我们投简历。我用公司的电话给投简历的人打电话，有时候对方直接打电话找我的工作手机。我们把人约到公司104楼506室，问其想要什么工作，告诉相应的工资；如果对方同意，我们让该人填写简历表、交不超过1000元的定金。我通知手下的托，让托伪装成雇主和找工作的人见面。见面谈妥后，托会让找工作的人回到公司找我签合同，办理上岗手续。签合同时，我会让找工作的人交一笔担保费。这些钱有的通过扫郝占平放在办公室的微信收款二维码，有的直接刷POS机。我和蒋大坤的分利润的15%，然后我们再平分。郝占平先给蒋大坤钱，蒋大坤再分给我。我获利1万多元，骗到10多万人民币。公司提供的工作都是不真实的，是为了骗钱。找工作的人找我退钱，我先应付（声称事主不在过几天回来）；我应付不了会让其找王金玲谈；王金玲应付不了，由郝总出面。如果有人退钱，我还要把分成的钱退给郝占平，退了大概2000元。蒋大坤负责发帖子、面试客户；陈某香（赵老师）负责发帖、面试谈客户；董老师（新来的）负责发帖谈客户；王金玲（高老师）负责面谈想出国工作的重要客户，搪塞那些想来公司退钱的人；郝占平（李经理）负责收钱，给我们发钱，对付退款的客户；张丰（周总、李总）主要冒充各种身份的雇主见客户。郝占平还是102楼628的老板，和我们干一样的活；那边有退费，会过来找我们盖章。98、被告人贺建民的供述证明：2018年4月，我认识了姓郝的男子。他说是给人介绍工作的中介，让我给他公司当个托：装成雇主接待需要找工作的人，如果找工作的人催得急了，让我帮他们拖延时间。公司里的刘老师、马老师给我打电话，跟我说要扮演的角色，我按照他们说的接待来找工作的人。我扮演最多的是别墅业主的看院人或者别墅业主的亲戚，找看别墅、做保洁的人，工资在8000-10000元。之后，我跟找工作的人说家里有事、在外地，找各种理由推脱。我每见一个找工作的人，公司给我200-300元的好处费（地铁口见面给我现金），一共给我五六千的好处费。我接待过10多人，这些人少部分安排工作了，但不是高薪。贺建民辨认出郝占平。99、被告人于静的供述证明：携程启航人力资源服务有限公司地址在北京市朝阳区青年汇小区，一个办公地点在104楼506号，一个办公地点在102号楼628号。628号是一个复式结构，有一个姓李的挂靠我们公司在二层进行经营，和我们公司经营一样的事情。公司是四个人开的：王金玲、一个姓贺的男子、一个姓郭的女子、我丈夫郝占平；还有五个工作人员。我们一般在58网和赶集网发帖子：招聘保姆、留下公司的电话。有人给我们打电话，我们让对方来我们这。对方来了，告诉其我们招聘保姆是收费的，可以让雇主和对方见面谈，谈成了我们会收保姆上班后月工资的30%作为中介费用。有人同意我们就让其先交200元左右的定金，然后介绍对方去见雇主，谈成了来补交剩下的中介费。实际上，没有所谓的雇主，我们公司安排的人来扮雇主，假雇主和对方谈雇保姆的事。假雇主骗成功了，对方回公司补交剩下的中介费。我们让对方回去等消息。实际根本没有这样的工作。对方要是打电话问工作的情况，我们找各种理由推脱，耗着对方。对方要求退中介费，我们一般也是推脱，不退钱；我们有专门的人负责和这些人交涉，遇到闹得比较厉害的，我们会退一点。我们收上来的钱打在郝占平账户里。我这样负责接待应聘并且打电话给“雇主”的人会按照每天收上来钱的10%拿提成；剩下的钱由公司四个合伙人平分。接单的有四个人：我、姓关的男子、姓刘的女子、新来的女子；王金玲和姓郭的女子也会接单；演雇主的两人：姓贺的合伙人、姓张的男子；后期一般是郝占平和对方交涉，具体就是找各种理由拖着对方，不退中介费；郝占平不在，王金玲等合伙人也负责交涉。我接单的时候介绍自己“宋老师”，因为我们做的事情违法，不方便说真名字。我赚了1万多元。100、被告人郭颖军的供述证明：2018年7月，于静在北京市朝阳区青年汇102号楼628室的公司开张，联系我去上班。7月15日前后，我去628室一层上班，有我、于静、徐某芳。于静和徐某芳通过赶集网将找工作的人联系到公司，大多数是于静面试，我和徐某芳也接待一些。面试时，我们向找工作的人介绍家庭保姆、保安这样的工作，想和雇主（我后来知道是托）见面需要押金100到1000元。我们收了押金，于静会联系骗托，让骗托在公司外和找工作的人见面。找工作的人见过骗托会回到公司，有的人不干就退押金离开；有的人就和我们签合同，我们收服务费、中介费。收钱后，我们让找工作的人回去等消息，我们要办理担保。如果找工作的人来公司，我们说担保函还没下来，让对方回去等，有的人不会再来公司；有的人来公司问情况，提出退款。退款由郝占平接待，经过谈判会退部分钱，有时全退。8月初，于静和郝占平闹矛盾，就没来上班。徐某芳和邰某丽（后来的）负责网上联系找工作的人，我主要负责面试，联系骗托还是于静负责。每天下班，我向郝占平汇报收入、业务情况。最近几天，联系骗托的活于静也交给我。我联系骗托到指定地点和找工作的人见面。骗托的费用，郝占平解决。8月17日9时许，我在102楼628室上班，被民警抓了。公司老板郝占平（外号醋哥，对外称李经理）负责解决退费问题，应付警察，所有收到的钱都到他账户；于静（孙老师、宋老师）负责在赶集网联系找工作的人、面试、联系骗托，将每天账目汇报给郝占平；徐某芳（马老师）负责联系找工作的人、面试；邰某丽负责联系找工作的人，偶尔面试；我（张老师）负责面试。每成功一单负责面试的人提成10-15%，郝占平到公司给我现金，我一共收到1万多元。民警抓获我时的华为手机是我的工作手机。郝占平在104楼506室办公，后来徐某芳调过去了。628二楼，他们中一个走路一瘸一拐的中年男子应该是负责人。101、被告人张丰的供述证明：2018年7月，我去朝阳区八里庄这个公司应聘司机。姓李的女子接待我，说可以给我商务司机一个月7000元，让我交2400元定金。我交了定金，女子让我先回去等几天。一周后，我给女子打电话，还让我等两天。我想让对方退我定金。那个女的说给我换一份工作，就是接电话，等有商务司机的工作再给我换回来。我答应了，女子给我一个手机，让我用里面的卡接电话：手机响了，对方电话里说安排的事情不行之类的话，我这不管什么都说考虑。公司没给我工资。102、被告人彭雪梅的供述证明：2018年5月底，我通过58同城找工作，联系了携程启航公司。6月4号左右，我去公司面试，高老师（王姐）接待我。她说会介绍高薪工作，我交了1000元定金后，安排我见了雇主（张哥，应该是王姐的丈夫）。我见了雇主，觉得他有点凶，就不想干了，提出退款。他们说定金只能退200元。我就问高老师这要不要人，她决定要我。我在公司工作了半个月，对外自称李老师，也叫李某梅。我做话务员，负责联系应聘的人。我接待了五六个人，有几个见了雇主并签了合同。他们问工作的事，我想办法推脱，后来他们退款。高老师和醋哥会出面解决，基本会给他们退款。后来，我们从104楼207室搬到104楼506室，我在那待了一两天就不干了。我成功签过3个合同，收过3000元、3600元、4800元。我联系这些人用的微信和电话号码都是他们给的工作号。公司在网上发布高薪招聘保姆、护工的工作，话务员负责将他们联系到公司。面试官负责接待，交定金见雇主。雇主都是假的，有的在公司见面，有的在北京某地见面。见了雇主，找工作的人信了，回公司签合同继续交钱。我们以办担保的借口让他们回去；之后，这些人再来公司就找理由推脱。我们通过扫二维码收钱，偶尔收现金或刷POS机。二维码是醋哥的，现金是高老师收，POS机绑定何人银行卡不清楚。我知道一个骗托姓张，对外称姓蒋或者姓汪。我没收到过工资。公司有两伙人：104楼207二层有我、高老师（合伙人之一，王姐）负责话务、面试、解决退费问题；醋哥（合伙人之一，对外称李经理）负责退款，我们三人一伙；一层有一腿瘸男子（合伙人之一）、一较矮男子、一面部有胎记男子，这三人一伙。103、被告人李文杰的供述证明：2018年6月，我和郝占平在104号楼207室办公，我在一楼，他在二楼；后来搬到628室。我在公司化名陈某杰，陈经理（李经理），不用真名怕出事。我想单干，郝占平不让，房租也是他牵头。我偶尔应付不了的事主，郝占平协助我退钱，钱我出。我的团队有李瑞寅（李老师）、陈某帅（刘经理）、李某5勇（张先生）、张某9（牛先生）、王某猛。李瑞寅是我招来的，负责面试，我给她说过这是诈骗；其他人也基本知道是诈骗，但我没培训过，在旁边待一段时间就知道了。我们让业务员在赶集网、58同城发布高薪招聘信息。求职者联系我们，我们让其来公司应聘。我们的面试老师（李瑞寅）收押金1000元左右。我联系托，托假扮雇主去跟求职者见面。见面后，求职者回到公司。李瑞寅让求职者签担保函支付保证金，缴纳剩下的费用；然后，让他们回去等消息。我没有真正的高薪雇主，不能安排这样的工作。高薪工作看管别墅月薪8000-12000元，私人保姆月薪2万。求职者回来退钱，我负责摆平：以各种理由拖，好说话的能少退就少退，不好说话的就多退，实在较劲的就全退。我有两个骗托，一个叫“83兵哥”、一个是赵女士；谈成一单，我会给骗托200元或300元的费用。公司的收款二维码，是陈某帅提供的；现金交给李瑞寅，她再给我。我们按比例分钱，李瑞寅占15%，我和业务员各占42.5%。我们骗了20多个人，有七八万元。我获益三万多。作案用的手机136*927、136*425。我的微信×××*595，昵称“忧郁de气质g”。我和郝占平是分开经营的，我只是借用他的营业执照，每月给他一定费用；房租、水电费，我、郝占平、贺建民三人分担。628室的一层有老郝媳妇（宋老师）、郭姐、一个矮个女子。在207室的时候，王某慧（王金玲）带来一个女子小彭；小彭负责发帖招揽客户，偶尔负责面试；她肯定知道诈骗，后搬去了506室。民警起获的公章是郝占平给我的：郝占平说最初这个假公章他在用，后来发现错了一个字，给我了。李文杰辨认出彭雪梅。104、被告人李瑞寅的供述证明：2018年6月，我开始在这个公司上班，对外称李老师；公司先后在104号楼207室、102号楼628室办公。公司有我、刘帅、陈某杰（李文杰）、姓牛的男子（张某猛）、刚来的男子（李某5勇）。公司的业务员在赶集网上发布招聘信息，招揽求职者。求职者看到招聘信息后联系业务员，业务员给求职者介绍岗位信息让其来公司面试。我负责接待这些来面试的人，让求职者交定金（工资的30%）。求职者通过手机扫码支付、现金、刷卡支付；现金我都交给陈经理（李文杰）。公司对外发布的高端招聘信息都是假的，没有这些高端岗位。求职者退费是陈经理负责。陈经理说每位求职者交费的15%作为我的工资，日结。我赚了不到3000元。以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：1、各被告人行为的性质。经查在案被害人陈述、被告人供述、证人证言能够相互印证，证明本案各被告人在没有高薪工作的情况下，冒充雇主骗取被害人的信任，以收保证金等形式行骗，本院予以确认。被告人郝占平关于有工作资源、没有骗人的辩解，与在案证据相矛盾，故此辩解本院不予确认。被告人李瑞寅关于没有骗人的辩解，在案李文杰的供述证明已告知其这是诈骗，李瑞寅在公司使用假名、明知高端招聘是假的仍以此对被害人面试，足以证明李瑞寅行骗，故此辩解本院不予确认。2、诈骗数额。在案被告人郝占平、王金玲、李文杰的供述及在案其他被告人的供述、被害人的陈述及辨认笔录、合同书、收据等能够证明：（一）被告人刘娜参与诈骗被害人赵某2人民币4000元；被告人彭雪梅参与诈骗被害人张某2人民币5800元；被告人张丰参与诈骗被害人李某1、孙某1、冯某共计人民币8800元；被告人蒋大坤参与诈骗被害人孙某3、张某4、赵某1、姜某、鲁某、郭某、原某共计人民币28400元；被告人蒋大坤、彭雪梅参与诈骗被害人李某2人民币7200元；被告人蒋大坤、刘娜参与诈骗被害人韩某、程某、刘某3、徐某、杨某5、张某5、裴某、王某6、何某、孙某5、刘某4、赵某3、戴某共计人民币71000元；被告人蒋大坤、张丰参与诈骗被害人李某6、杨某6共计人民币4100元；被告人张丰、刘娜、蒋大坤参与诈骗被害人王某2、孙某2、李某3、王某5共计人民币19800元；被告人王金玲参与诈骗被害人杨某2、刘某2、李某7共计人民币14600元，并应对其手下被告人刘娜、张丰、蒋大坤、彭雪梅参与的诈骗数额承担责任。（二）被告人贺建民参与诈骗被害人林某2人民币13800元；被告人于静参与诈骗被害人李某4、黄某、杨某4共计人民币13000元；被告人郭颖军参与诈骗被害人于某、刘某1、王某4、满某、蔺某共计人民币16300元；被告人于静、郭颖军参与诈骗被害人庹某人民币7500元；被告人于静、贺建民参与诈骗被害人林某1人民币8000元；被告人郭颖军、贺建民参与诈骗被害人张某3、吕某、贾某、孙某4共计人民币14100元；被告人于静、贺建民、郭颖军参与诈骗被害人王某3、高某1共计人民币18600元。（三）被告人王金玲、贺建民参与诈骗被害人杜某2人民币6200元。（四）被告人郝占平参与诈骗被害人张某1、薛某、杜某1、魏某、杨某3、胡某2共计人民币14700元，并应对上述（一）（二）（三）的诈骗数额、启航公司诈骗被害人朱某、张某6、王某1共计人民币8200元、徐某芳参与诈骗被害人王某7的人民币500元承担责任。（五）被告人李瑞寅参与诈骗被害人张某6、王某8、张某8、马某1、任某、赵某5共计人民币18300元；被告人李文杰参与诈骗被害人胡某1、赵某4、张某7、李某5、靳某、孙某6共计人民币20000元，并应对陈某帅参与诈骗被害人石某人民币1400元、张某9参与诈骗被害人李某9人民币3800元、2018年8月起航公司诈骗被害人高某2人民币1600元承担责任。（六）被害人苗某虽辨认出于静和郝占平，但在案没有其被骗钱款的客观证据，本院不予确认；被害人李某8虽辨认出郭颖军，但在案没有其被骗钱款的客观证据，本院不予确认；被害人刘某5未辨认出嫌疑人，亦未提供其被骗钱款客观证据，本院不予确认。综上，被告人郝占平参与诈骗人民币284600元，被告人王金玲参与诈骗人民币169900元，被告人蒋大坤参与诈骗人民币130500元，被告人刘娜参与诈骗人民币94800元，被告人张丰参与诈骗人民币32200元，被告人彭雪梅参与诈骗人民币13000元，被告人贺建民参与诈骗人民币60700元，被告人郭颖军参与诈骗人民币56500元，被告人于静参与诈骗人民币47100元；被告人李文杰参与诈骗人民币45100元，被告人李瑞寅参与诈骗人民币18300元。3、在案其他证据能够证明案件相关事实，本院予以确认。另，被告人王金玲退赔人民币80000元，被告人刘娜退赔人民币15000元，被告人彭雪梅退赔人民币1000元；被告人郭颖军退赔人民币40000元，被告人于静退赔人民币10000元，被告人李文杰退赔人民币10000元，现在案。本院认为，被告人郝占平、王金玲、蒋大坤诈骗他人财物，数额巨大，三人的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人刘娜、贺建民、郭颖军、于静、张丰、彭雪梅诈骗他人财物，数额较大，六人的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人李文杰、李瑞寅诈骗他人财物，数额较大，二人的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人郝占平、王金玲、蒋大坤、刘娜、贺建民、郭颖军、于静、张丰、彭雪梅、李文杰、李瑞寅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人郝占平、王金玲在共同犯罪起主要作用，系主犯；被告人蒋大坤、刘娜、张丰、彭雪梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人郝占平、郭颖军、于静、贺建民在共同犯罪中，不区分主从。被告人李文杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李瑞寅在共同犯罪中起次要作用，系从犯。鉴于被告人王金玲如实供述主要罪行，积极退赔，本院依法对其从轻处罚；被告人蒋大坤如实供述主要罪行，系从犯，本院依法对其减轻处罚；被告人刘娜如实供述主要罪行，系从犯，认罪认罚，积极退赔，本院依法对其从轻处罚；被告人张丰当庭认罪，系从犯，本院依法对其从轻处罚；被告人彭雪梅如实供述主要罪行，系从犯，积极退赔，本院依法对其从轻处罚并适用缓刑；被告人贺建民如实供述主要罪行，本院依法对其从轻处罚；被告人于静、郭颖军如实供述主要罪行，认罪认罚，积极退赔，本院依法对二人从轻处罚；被告人李文杰如实供述主要罪行，认罪认罚，退赔部分款项，本院依法对其从轻处罚；被告人李瑞寅系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人郝占平关于其没有骗人的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳；其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人郝占平之辩护人关于郝占平有坦白情节的辩护意见，经查郝占平当庭否认自己的诈骗行为，故此辩护意见本院不予采纳；关于对被告人从轻处罚的其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人王金玲及其辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人蒋大坤之辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人刘娜之辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人张丰之辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人彭雪梅之辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人贺建民之辩护人关于对被告人贺建民免予刑事处罚的辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采纳；关于对贺建民从轻处罚的其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人于静之辩护人关于于静起辅助作用的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳；关于对于静从轻处罚的其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人郭颖军之辩护人关于郭颖军系从犯的辩护意见缺乏事实依据，本院不予采纳；关于对郭颖军从轻处罚的其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人李文杰之辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人李瑞寅关于其没有骗人的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。被告人李瑞寅之辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。依法责令被告人退赔违法所得（被告人王金玲、刘娜、彭雪梅、郭颖军、于静无需再退），发还被害人；在案款物，一并处理。综上，根据被告人郝占平、王金玲、蒋大坤、贺建民、李文杰、刘娜、郭颖军、于静、张丰、李瑞寅、彭雪梅犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院对被告人郝占平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人王金玲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人李文杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人贺建民依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人蒋大坤依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人刘娜依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人郭颖军、于静依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人张丰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人李瑞寅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人彭雪梅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郝占平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2023年8月16日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、被告人王金玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2022年2月16日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。三、被告人李文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2020年8月16日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。四、被告人贺建民犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2020年8月16日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。五、被告人蒋大坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2020年8月16日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。六、被告人刘娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2020年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。七、被告人郭颖军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2020年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。八、被告人于静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2020年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。九、被告人张丰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2020年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。十、被告人李瑞寅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2020年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。十一、被告人彭雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。十二、责令被告人郝占平退赔人民币十一万四千元、被告人贺建民退赔人民币一万六千元、被告人蒋大坤退赔人民币七千元、被告人张丰退赔人民币一千六百元，连同在案人民币十四万六千元，发还被害人（名单另附）；责令被告人李文杰退赔人民币三万二千四百元、被告人李瑞寅退赔人民币二千七百元，连同在案人民币一万元，发还被害人（名单另附）。十三、在案手机二十六部、收据七十五份、POS机二台、电脑主机八台、笔记本电脑一台、印章四枚、账本一本、银行卡七张、营业执照一份、二维码一份、服务许可证二张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁 旭人民陪审员  骆尚朴人民陪审员  孙晓东二〇二〇年三月二十七日书 记 员  谢金霖