河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1622刑初611号公诉机关西华县人民检察院。被告人陈某，男，1990年8月10日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯山东省菏泽市郓城县，捕前住菏泽市郓城县。因犯盗窃罪，于2009年4月24日被山东省郓城县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌诈骗，于2019年5月21日被抓获，于2019年5月22日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经西华县人民检察院批准逮捕，于2019年6月28日被西华县公安局执行逮捕。辩护人曹务清，系山东郓州律师事务所律师。被告人杨某某，男，1997年2月28日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯山东省菏泽市郓城县，捕前住郓城县。无前科。因涉嫌诈骗，于2019年4月24日被郓城警方抓获，于2019年4月26日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经西华县人民检察院批准逮捕，于2019年5月24日被西华县公安局执行逮捕。指定辩护人刘健，系河南众望律师事务所律师。被告人王某，男，1995年11月25日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯山东省菏泽市郓城县，捕前住郓城县。因犯寻衅滋事罪，于2014年6月5日被山东省郓城县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗，于2019年2月2日被上网追逃，2019年5月21日被抓获，于2019年5月22日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经西华县人民检察院批准逮捕，于2019年6月28日被西华县公安局执行逮捕。指定辩护人常莉莉，系河南箕城律师事务所律师。被告人李某某，男，2000年3月6日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯山东省菏泽市郓城县，捕前住郓城县。无前科。因涉嫌诈骗，于2019年4月17日被抓获，于2019年4月18日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经西华县人民检察院批准逮捕，于2019年5月24日被西华县公安局执行逮捕。指定辩护人王松，系河南五色石律师事务所律师。被告人吴某某，绰号小森，男，1993年7月2日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯福建省泉州市泉港区，捕前住福建省泉州市泉港区前黄镇古县。因犯诈骗罪，于2018年2月5日被山东省郓城县人民法院判有期徒刑三年，缓期四年执行，并处罚金人民币七万元。因涉嫌诈骗，于2019年5月29日被抓获，于2019年5月31日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经西华县人民检察院批准逮捕，于2019年6月28日被西华县公安局执行逮捕。辩护人刘森，系河南团结律师事务所律师。被告人赖某某，男，1986年7月24日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯福建省泉州市鲤城区，捕前住泉州市洛江区。无前科。因涉嫌诈骗，于2019年4月14日被抓获，于2019年4月22日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经西华县人民检察院批准逮捕，于2019年5月24日被西华县公安局执行逮捕。辩护人钟海阳、张鹏丽，系北京市京师（泉州）律师事务所律师。被告人陈某、杨某某、王某、吴某某、赖某某、李某某诈骗一案，由西华县人民检察院以西检一部刑诉（2019）452号起诉书，于2019年12月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月21日公开开庭审理了本案，西华县人民检察院指派检察员李琳出庭支持公诉，被告人陈某及辩护人曹务清、被告人杨某某及辩护人刘健、被告人王某及辩护人常莉莉、被告人吴某某及辩护人刘森、被告人赖某某及辩护人钟海阳、被告人李某某及辩护人王松均到庭参加诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控：1、被告人陈某、杨某某等人共谋将租赁车辆以抵押车的形式卖出赚取差价。2018年10月份，陈某与被告人吴某某联系，由吴某某联系“大林”在福建寻找车源，后被告人赖某某受吴某某指使到福建泉州宏德汽车租赁店租赁了一辆车牌号为川Ｒ×××××宝马730汽车，吴某某伪造车辆抵押手续、赖某某作为债权人与陈某方签订了车辆转抵押手续，将该宝马车以22万余元的价格卖给陈某、杨某某等人,22万余元卖车款由陈某以现金的方式交付给“大林”，吴某某、赖某某获取一定数额的佣金。陈某、杨某某、刘瑞等人将车开回山东郓城后，被告人王某伪造原车主抵押手续，谎称车辆是抵押车辆，由杨某某通过微信中介发布卖车信息。2019年1月9日，被告人李某某作为债权人与被害人高某1签订了虚假抵押车辆转押合同，将该车以34万元的价格卖给高某1。2019年3月6日，福建宏德租赁行雇人将高某1停放在西华县城关镇高庄清真寺的宝马车开回福建。2、2018年11月份，被告人陈某、杨某某、王某、李某某商定从二手车市场买入车辆，将买入车辆伪造成抵押车辆卖出后再通过GPS定位开回。后陈某、杨某某以干婚庆需要车辆为由找到杨某1、车盼盼、张某、程某、杨某3、杨某2六人，以上述六人的名义从山东济南“济西二手车市场”购买奥、迪Q5、奔驰GLA、大众迈腾、宝马530、宝马535、凯迪拉克各一辆，陈某等人与凯枫融资租赁(杭州)有限公司签订了融资租赁合同，将车盼盼名下凯迪拉克小轿车(车牌号为鲁Ａ×××××)、杨某3名下灰色宝马牌小轿车(车牌号为鲁Ａ×××××)、张某名下的奔驰GLA(车牌号为鲁Ｓ×××××)三辆车辆所有权转移为凯枫融资租赁公司所有。2019年2月16日，王某负责伪造车辆转抵押手续，李某某作为债权人与被害人王某签订了车辆转抵押合同，将奥迪05(鲁Ａ×××××)、奔驰GLA(鲁Ｓ×××××)、凯迪拉克(鲁Ａ×××××)三辆车以总价21.8万的价格出售给王某,2019年5月下旬，被王某买入的奔驰GLA在北京丢失。被告人陈某、杨某某、李某某、吴某某、赖某某到案后自愿如实供述自己的罪行。针对指控，西华县人民检察院向本院提交了相关证据材料，认为被告人陈某、杨某某、李某某、王某、吴某某、赖某某的行为已构成诈骗罪。被告人陈某、杨某某、王某、李某某的诈骗数额为33.8万元，被告人吴某某、赖某某的犯罪数额为22万元。并认为六被告人具有坦白情节，认罪认罚，提请依法惩处。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：一、被告人陈某认罪认罚；二、被告人陈某在本案中只是一个介绍人，不应当以主犯处罚；三、不同意公诉人的量刑意见。被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称:一、本案起诉书指控的第一起，被告人杨某某对被害人高某1以现金的形式向陈某支付50000元这一情况并不知情，杨某某的犯罪数额不应认定为340000元，应为274500元；二、被告人杨某某不是犯罪的提议者，没有实施具体的联系车辆、伪造车辆手续、与被害人谈判协商等犯罪行为，在整个犯罪中作用较轻；三、被告人具有坦白情节；四、被告人无犯罪前科；五、被害人高某1贪图便宜，致使其被骗，具有过错；六、起诉书第二起指控系民事纠纷，被告人杨某某不构成犯罪。被告人王某对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议，但辩称被告人王某具有从轻、减轻处罚的量刑情节：1、被告人王某自愿认罪，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚；2、被告人王某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚后者免除处罚；3、被害人具有一定过错；4、被告人王某在本案中并未分得赃款。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议。辩称：起诉书指控的第一起犯罪，车辆卖出的价格不是34万元，而是274500元；第二起陈某、杨某某、王某买入二手车的事我不知道，也不知道他们与凯枫融资租赁公司签合同的事，我只参与了与被害人王某签订的车辆转抵押合同，这个事我也没分到钱，就给了我1000元的好处费。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：一、被告人李某某没有前科劣迹，系初犯；二、被告人李某某在共同犯罪中系从犯；三、李某某参与的第一起诈骗犯罪中被害人具有一定过错；四、被告人李某某所犯罪行的社会危害性相对较小，主观罪过相对较轻；五、被告人李某某有很好的认罪表现和深刻悔罪态度，具有坦白情节。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称被告人吴某某具有从轻、减轻处罚情节：一、被告人吴某某在本案中系从犯，在犯罪过程中作用较小，亦没有造成严重的社会后果；二、被告人吴某某具有自首情节，依法应从轻或减轻处罚；三被告人吴某某认罪态度好，具有太白情节；四被告人吴某某愿意退赃，将所得赃款4200元退还给被害人。被告人赖某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。辩护人对公诉机关指控被告人赖某某的犯罪数额为22万元没有异议。辩称被告人赖某某具有法定、酌定的从轻处罚情节：一、被告人赖某某系从犯；二被告人赖某某并未起到关键作用，在犯罪过程中属于被设计的一环；三、被告人赖某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白。经审理查明：1、被告人陈某、杨某某等人共谋将租赁车辆以抵押车的形式卖出赚取差价。2018年10月份，陈某与被告人吴某某联系，由吴某某联系“大林”在福建寻找车源，后被告人赖某某受吴某某指使到福建泉州宏德汽车租赁店租赁了一辆车牌号为川Ｒ×××××宝马730汽车，吴某某伪造车辆抵押手续、赖某某作为债权人与陈某方签订了车辆转抵押手续，将该宝马车以22万余元的价格卖给陈某、杨某某等人,22万余元卖车款由陈某以现金的方式交付给“大林”，吴某某、赖某某获取一定数额的佣金。陈某、杨某某、刘瑞等人将车开回山东郓城后，被告人王某伪造原车主抵押手续，谎称车辆是抵押车辆，由杨某某通过微信中介发布卖车信息。2019年1月9日，被告人李某某作为债权人与被害人高某1签订了虚假抵押车辆转押合同，将该车以34万元的价格卖给高某1。2019年3月6日，福建宏德租赁行雇人将高某1停放在西华县城关镇高庄清真寺的宝马车开回福建。2、2018年11月份，被告人陈某、杨某某、王某、李某某商定从二手车市场买入车辆，将买入车辆伪造成抵押车辆卖出后再通过GPS定位开回。后陈某、杨某某以干婚庆需要车辆为由找到杨某1、车盼盼、陈健、程某、杨某3、杨某2六人，以上述六人的名义从山东济南“济西二手车市场”购买奥、迪Q5、奔驰GLA、大众迈腾、宝马530、宝马535、凯迪拉克各一辆，陈某等人与凯枫融资租赁(杭州)有限公司签订了融资租赁合同，将车盼盼名下凯迪拉克小轿车(车牌号为鲁Ａ×××××)、杨某3名下灰色宝马牌小轿车(车牌号为鲁Ａ×××××)、张某名下的奔驰GLA(车牌号为鲁Ｓ×××××)三辆车辆所有权转移为凯枫融资租赁公司所有。2019年2月16日，王某负责伪造车辆转抵押手续，李某某作为债权人与被害人王某签订了车辆转抵押合同，将奥迪05(鲁Ａ×××××)、奔驰GLA(鲁Ｓ×××××)、凯迪拉克(鲁Ａ×××××)三辆车以总价21.8万的价格出售给王某,2019年5月下旬，被王某买入的奔驰GLA在北京丢失。被告人陈某、杨某某、李某某、吴某某、赖某某到案后自愿如实供述自己的罪行。另查明：2020年1月21日，被告人赖某某的家属向被害人高某1退赔赃款60000元，被害人高某1对被告人赖某某表示谅解。上述事实，庭审中被告人陈某、杨某某、王某、李某某、吴某某、赖某某亦无异议，并有公诉机关提供的被告人陈某、杨某某、王某、李某某、吴某某、赖某某供述与辩解，被害人高某1、王某的陈述，证人高某2、高某3、马某、李某、黄某、刘某1、聂某、龚某、毛某、郑某、刘某2、赖某1、赖某2、张某、车盼盼、杨某1、杨某2、张某、程某、杨某3的证言，鉴定意见西华县价格认证中心价格西价认定字（2019）第44号认定结论书，辨认笔录，书证被告人杨某某、赖某某、李某某、陈某、王某、吴某某户籍证明及前科证明、山东省郓城县人民法院（2014）郓省刑初字第33号刑事判决书、山东省郓城县人民法院（2009）郓刑二初字第10号刑事判决书、山东省郓城县人民法院（2017）鲁1725刑初328号刑事判决书、被害人高某1提供甲方为李某某与高某1签订的车辆债权转押合同、借款人为龚某的借条、龚某身份证复印件、龚某的机动车辆抵押借款合同、甲方为赖某某的质押债权转让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判 长  刘红梅审 判 员  苏连营人民陪审员  王 浩二〇二〇年三月二十七日书 记 员  李明锺