长春经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0191刑初129号 公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。 被告人杨莉，女，1988年5月25日出生，汉族，中专文化，户籍地长春经济技术开发区，住长春市绿园区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月21日被刑事拘留2018年6月26日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人郭东生，吉林东沐律师事务所律师。 长春经济技术开发区人民检察院以长经检刑检刑诉（2019）129号起诉书指控被告人杨莉犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春经济技术开发区人民检察院检察员刘向东出庭支持公诉，被告人杨莉及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年9月至2017年9月末，被告人杨莉担任长春一店店长。该店是沈阳XXX商贸有限公司在长春经济技术开发区设立的分店（后更名为XXX健康体验中心长春一店），地址在长春经济技术开发区六区XXX车库。沈阳XXX商贸有限公司未经过有关部门依法批准，通过媒体等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，向社会公众吸收资金。具体模式为集资参与人交1280元，成为银卡会员最终连本带息获得XXX00元；交6400元，成为金卡会员最终连本带息获得151XXX元；交12800元，成为钻卡会员最终连本带息获得315XXX元；交19XXX0元，成为白金会员最终连本带息获得479XXX0元；交25600元，成为翡翠会员最终连本带息获得643XXX元。每天都能够获得返利，并且可以复投。 杨莉担任店长期间，以沈阳XXX商贸有限公司发展为宣传蓝本，以承诺约半年时间返本付息和免费领取商品、参加旅游等为饵，向社会不特定群体招收资金并转给沈阳XXX商贸有限公司，和集资参与人签订加盖有沈阳XXX商贸有限公司字样公章的《XXX商城会员章程》，收取集资参与人投资，出具加盖有“XXX健康服务中心长春一店财务专用章”字样的印章（后变更为XXX健康体验中心长春一店财务专用章）。 杨莉在任期间，负责店里全面工作，包括人员管理，上报每日业绩，联系市公司和总公司，向总公司财务人员白某转吸收款等，共非法吸收78人投资本金1116.76万元，返本息3XXX.78万元。损失795.98万元，非法获利1280676.51元。 2018年5月21日15时许，公安机关将杨莉抓获到案。 公诉机关认为，被告人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人杨莉对上述事实无异议。 被告人杨莉的辩护人提出，杨莉的行为应定性为单位犯罪；所吸收的钱款全部上交沈阳公司，属于一般参与者，有坦白情节，无前科劣迹，建议对其判处缓刑。 经审理查明，2016年9月至2017年9月末，被告人杨莉担任沈阳XXX商贸有限公司长春一店店长（后更名为XXX健康体验中心长春一店）。沈阳XXX商贸有限公司未经过有关部门依法批准，通过媒体等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，向社会公众吸收资金。 被告人杨莉担任店长期间，以沈阳XXX商贸有限公司发展为宣传蓝本，以承诺约半年时间返本付息和免费领取商品、参加旅游等为饵，向社会不特定群体招收资金并转给沈阳XXX商贸有限公司，和集资参与人签订加盖有沈阳XXX商贸有限公司字样公章的《XXX商城会员章程》，收取集资参与人投资，出具加盖有“XXX健康服务中心长春一店财务专用章”字样的印章（后变更为XXX健康体验中心长春一店财务专用章）。杨莉在任期间，负责店里全面工作，包括人员管理，上报每日业绩，联系市公司和总公司，向总公司财务人员白某转吸收款等，共非法吸收78人，投资本金1116.76万元，返本息3XXX.78万元，损失795.98万元，非法获利1280676.51元。XXX18年5月21日15时许，公安机关将杨莉抓获到案。 在本院审理期间，被告人杨莉主动缴纳人民币八万元，用于赔偿集资参与人经济损失。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过。证实被告人杨莉被抓获到案。 2、吉林中源会计师事务所有限公司会计鉴定报告，证实被告人杨莉非法吸收公众存款人数、金额及其他情况。 3、宣传材料，证实XXX公司对外宣传情况。 4、辨认笔录和照片，证实集资参与人林朝阳在潘某见证下辨认出杨莉、姜某、高某、姚某。 5、扣押决定书、清单，证实依法扣押杨莉×××白色本田思域轿车一辆，查封杨莉远创紫樾台（四期）XXX房屋一套，×××车籍被查封。 6、个体户注销情况，证实张某在2017年3月XXX日2017年9月7日在经开区XXXX车库开设经济技术开发区XXX百货商店。 7、公安机关情况说明，证明经侦中队在经开区工商局没有查到“XXX健康服务中心”和“XXX健康体验中心”任何工商注册登记信息。 8、户籍信息、电话查询记录，证实被告人杨莉1988年5月25日出生，无违法犯罪记录。 9、集某、祁雯、孙某、隋某等集资参与人证言及收据，证实各集资参与人受到杨莉等XXX健康服务中心长春一店工作人员介绍和宣传，进行投资和损失情况。 10、同案白某供述，证实2016年2月我通过面试应聘到沈阳XXX商贸有限公司做出纳，具体负责收取XXX总公司下设的各门店报表，统计数据，打款和收款。我知道总公司在各省设立省公司，在各省各市设立门店，门店由店长管理。2018年3月XXXX就不给我开支了，我听说公司停止运营了。门店和我之间都是通过转款进行资金往来，门店都转账到我的卡里，我给门店转款都是通过网上银行进行操作的。长春一店店长是杨莉，杨莉每天通过微信给我发送报表照片，如果报表总金额是正数，我就和进账的金额核对，如果是负数，我就给杨莉的账号转款过去相应的金额。长春一店向我转款的起始时间我忘记了，停止转款的时间大概是2017年9月或10月。 11、同案王某供述，证实我是XXX长春市行政经理，负责组织长春地区门店旅游，主要是通知和传达具体事项，长春一店店长是杨莉。我给杨莉支付过门店的房租等经营费用，还有杨莉门店支付会员返本付息资金不够向我借的钱，还有一部分组织旅游的费用，其余大部分是给对公账户转款的钱。 12、证人姜某证言，证实2014年我退休后到经开六区XXX栋一家车库改的理疗中心工作，2015年这家理疗中心更名为XXX健康服务中心，2016年年初店长柏某让我负责登记购买保健品人员的信息工作，2016年下半年杨莉到经开六区XXX当店长，2017年10月份杨莉说她被调到内蒙的XXX当店长，我就接替了店长工作。公司规定以1280元为一单向顾客销售产品，顾客先向店里交购买产品的钱成为会员，会员分为5个级别，分别是：交1280元，成为银卡会员；交6400元，成为金卡会员；交12800元，成为钻卡会员；交19XXX0元，成为白金会员；交25600元，成为翡翠会员。会员首先找我进行公司系统平台上注册，生产账号后和会员签订合同，合同指的是《XXX商城会员章程》，我将账号写在章程上，会员按照这个账号可以查询在平台对应的礼品券金额，这个章程就一份，直接给会员。签订合同后，由高某给会员进行收款和开具收据，一式三联，一联是给会员的，另外两联由杨莉送到长春公司办公室。《XXX商城会员章程》是公司发下来就印好的，收据的章是王某给我们的，由高某盖的。会员要求兑换礼品券现金，首先到我这查询余额，我把会员要提取的金额上报总公司并通知高某给会员返多少钱，总公司会把钱打到杨莉的个人账户上，杨莉将给会员返多少钱交给高某，然后按照账号应该返还的钱给会员现金或者转账，会员要在公司制式的表格填写取钱的时间、账号、金额并签字按手印。给会员兑换资金的来源是总公司转来了，会员购买产品资金也转给总公司了。主要讲师是姚某，杨莉也讲课。杨莉负责店里全面工作，包括人员管理，上报每日业绩，联系市公司和总公司，并招来高某做财务工作，我负责统计会员旅游，上报表格，填写合同，录入平台；杨莉走后我接任店长，姚某主要负责给会员讲课，高某负责给顾客返钱，登记做表。2017年8月左右XXX总部就不给会员返款了。 13、证人姚某证言，证实我从2015年10月来的XXX，在店里是负责考勤。招收会员的方式就是相互宣传，店长会讲解会员如何通过购买产品获得返本付息，公司还通过旅游的时候给会员进行宣传，如店长不在我代为宣传。我向会员宣传XXX，介绍成为5种级别卡会员的要求和返利情况。介绍他人来购买产品，介绍人能获得公司返还的1280元。我们是以店面收取的总额来算提成的。工资和提成每月通过白某个人账户转账到我们每个人的个人账户里。杨莉任店长，负责店里全面工作，包括人员管理、上报每日业绩，联系市公司和总公司，姜某负责礼品券兑换，高某是会计，我自己负责宣传。2017年8、9月，公司就不给开支了。杨莉离职后由姜某接任店长，后来店面经营情况我不清楚。 14、证人高某证言，证实2017年2月份，杨莉让我负责给会员返钱，还负责替杨莉收取办理会员的钱。我们店具体业务是服务XXX会员，具体指顾客成为会员，我们店收取顾客买产品的钱上报给总公司，给会员写合同并开具收据，还有给会员发产品，公司还有免费参加旅游的活动，还能领取礼品券兑换现金。总公司会把钱打到杨莉的个人账户上，杨莉将给会员返的钱交给我，然后按照账号应该返还的钱给会员现金或者转账。给会员兑换资金的来源是总公司转来了，会员购买产品资金也转给总公司了。 15、被告人杨莉供述，对犯罪事实供认不讳。 本院认为，被告人杨莉非法公开向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。在XXX总公司非吸的犯罪中，被告人杨莉处于次要作用，系从犯，依法减轻处罚。鉴于被告人杨莉到案后能如实供述主要犯罪事实，是坦白，且主动赔偿集资参与人经济损失，依法从轻处罚。被告人杨莉的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。根据被告人杨莉的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月21日起至XXXXXX年5月XXX日止。罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳） 二、责令被告人杨莉在795.98万元范围内退赔涉案集资参与人经济损失；（附集资参与人损失名单） 三、公安机关依法扣押的被告人杨莉名下×××轿车一辆、XXX房屋一套、缴纳赔偿款人民币八万元计入执行财产，按照损失比例退赔涉案集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨海蛟 人民陪审员  高 莹 人民陪审员  李 吉 二〇二〇年三月二十三日 书 记 员  孙 敏