广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初97号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人管某，男，1994年5月17日出生于湖南省祁东县，汉族，高中文化，农民，住祁东县。因本案于2019年9月27日被祁东县公安局刑侦大队抓获归案。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月29日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人刘继承，广西灵丰（平桂）律师事务所律师。 被告人吕某，男，1997年6月29日出生于湖南省资兴市，汉族，初中文化，农民，住郴州市资兴市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月30日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人梁某，男，1998年1月5日出生于广西壮族自治区金秀瑶族自治县，壮族，初中文化，农民，住金秀瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月30日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人管某犯诈骗罪、被告人吕某、梁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年3月27日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员马炳添出庭支持公诉，被告人管某、吕某、梁某及辩护人刘继承到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年9月份，被告人管某伙同花名为“二狗子”、“了凡”的人在QQ上虚构派“小姐”上门提供色情服务的方式骗取他人钱财。9月17日凌晨，管某使用网名为“弯弯”的QQ，并在QQ发布“小姐”照片，当被害人陈某加其QQ后，管某便虚构派“小姐”上门为陈某提供色情服务的事实，以介绍费、保证金、车某、押金为名，并将被告人吕某提供的被告人梁某的微信收款二维码发给陈某，要求陈某向该微信收款二维码付款共计9000元。吕某、梁某明知上述款项为诈骗所得仍提供微信收款二维码并从中获利。 为证实上述指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人管某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吕某、梁某明知是犯罪所得，仍提供二维码帮助被告人管某收款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人管某如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；被告人吕某、梁某如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人管某案发后退赔了被害人的全部经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚；建议对被告人管某判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；建议对被告人吕某、梁某判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 被告人管某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，同意适用简易程序。但其辩护人提出被告人管某如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，赔偿了被害人的全部经济损失并取得谅解，系初犯、偶犯，建议本院对被告人管某从轻处罚。其辩护人向法庭提交了收条、刑事谅解书。 被告人吕某、梁某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年9月份中旬，被告人管某在QQ上虚构派“小姐”上门提供色情服务的方式骗取他人钱财。9月17日凌晨，管某使用网名为“弯弯”的QQ，并在QQ发布“小姐”照片，当被害人陈某加其QQ后，管某便虚构派“小姐”上门为陈某提供色情服务的事实，以车某、服务费、押金、保证金等名义，并将被告人吕某提供的被告人梁某的微信收款二维码发给陈某，要求陈某向该微信收款二维码付款共计9000元。吕某、梁某明知上述款项为诈骗所得仍提供微信收款二维码收款、转移赃款并从中获利。 另查明，案发后，贺州市公安局八步分局依法从被告人管某处扣押一部金色vivoY53手机及一部黑色苹果8PLUS手机等作案工具；从被告人吕某处扣押作案工具黑色华为EML-AL00手机一部和一部金色华为荣耀DUA-AL00手机；从被告人梁某处扣押作案工具紫蓝色vivoY93s手机一部。 另查明，案发后，被告人管某的家属代为退赔了被害人陈某9000元，并取得陈某的谅解。 上述事实，被告人管某、吕某、梁某及辩护人在开庭审理过中亦无异议，且有经庭审质证、确认的被害人陈某的报案陈述，证人周某的证言及辨认笔录，现场勘验笔录，现场方位示意图，现场照片，陈某手机微信账单照片，扣押决定书，扣押物品、文件笔录，扣押清单，扣押物品照片，（吕某）指认手机微信账号信息、聊天记录、转账记录照片，（梁某）指认作案手机、微信转账记录、支付宝转账记录照片，（周某）指认手机微信转账记录照片，贺州市公安局八步分局网络安全保卫大队贺某八（网安）勘[2019]78-1号、78-2号、78-3号电子证据检查笔录，贺州市公安局城北派出所出具的抓获经过、情况说明、违法犯罪记录查询情况说明，湖南省祁东县公安局官家嘴派出所出具的抓获经过，收条，刑事谅解书，户籍证明，被告人管某、吕某、梁某的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人管某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大。其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人吕某、梁某明知是犯罪所得而予以收款、转移，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人管某犯诈骗罪、被告人吕某、梁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人管某、吕某、梁某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吕某、梁某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。案发后，被告人管某的家属代为退赔被害人全部经济损失，视为被告人管某积极退赔，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对于被告人管某的辩护人提出被告人管某如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，赔偿了被害人的全部经济损失并取得谅解，系初犯、偶犯，建议本院对其从轻处罚的辩护意见。因与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪活动。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人管某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月27日起至2020年8月26日止），并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 二、被告人吕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2020年5月25日止），并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 三、被告人梁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2020年5月24日止），并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 四、扣押的未随案移送的作案工具金色vivoY53手机一部、黑色苹果8PLUS手机一部、黑色华为EML-AL00手机一部、紫蓝色vivoY93s手机一部，予以没收，上缴国库，由扣押机关贺州市公安局八步分局负责处理；未随案移送的从被告人吕某处扣押的一部金色华为荣耀DUA-AL00手机，由扣押机关贺州市公安局八步分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 员  罗 阳 二〇二〇年三月二十七日 法官助理  杨 夏 书 记 员  林楚翘 廖峻乐 附本案相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第六十七条…… …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 三、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；…… 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。