内蒙古自治区兴安盟中级人民法院刑事判决书（2019）内22刑终187号原公诉机关乌兰浩特市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈取林，男，1979年7月24日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省泉州市安溪县湖头镇前溪村后龙美17号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月24日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人刘轶兵，内蒙古奥斯律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苏某1，男，1982年9月4日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无职业，捕前住福建省泉州市安溪县湖头镇横山村顶科48号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月13日被取保候审，9月30日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人于洪新，内蒙古圣泉律师事务所律师。上诉人（原审被告人）占建设，男，1984年10月19日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省泉州市安溪县湖头镇美坂村庵尾园80号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人王庄，内蒙古天厚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）占某1，男，1982年9月4日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省泉州市安溪县湖头镇美版村。曾因诈骗罪，于2015年11月27日被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月25日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人曹凤智，内蒙古司航律师事务所律师。上诉人（原审被告人）许建高，男，1982年1月7日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无职业，捕前住福建省泉州市安溪县郭埔村田中央118号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于科尔沁右翼前旗看守所。指定辩护人尹美汉，内蒙古永烁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴燕良，男，1988年12月1日出生，汉族，福建省南安市人，初中文化，无职业，捕前住深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都12栋702室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人耿俊营，内蒙古嵚空律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李某1，男，1974年10月9日出生，汉族，福建省安溪县人，高中文化，无职业，捕前住厦门市湖里区吕岭路后浦街510-1号204室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于科尔沁右翼前旗看守所。指定辩护人包春红，内蒙古永烁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）魏某，男，1978年8月7日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化，无职业，捕前住福建省漳州市平和县国强乡三五村坪坑50号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月7日被取保候审，2019年2月13日被逮捕。2020年2月12日被本院取保候审。指定辩护人孙丽明，内蒙古永烁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）许锦煌，男，1984年8月16日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省泉州市安溪县湖头镇灰白楼。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于科尔沁右翼前旗看守所。指定辩护人刘桂清、李刚，内蒙古永烁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑志樑，男，1989年4月7日出生，汉族，广东省怀集县人，初中文化，无职业，捕前住广东省肇庆市怀集县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月31日被刑事拘留，6月28日被逮捕，同年9月28日被取保候审。2019年2月13日被逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。原审被告人吴某1，女，1991年6月10日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，个体工商户，捕前住福建省泉州市安溪县万兴隆山水湾小区3号楼3楼1202号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。2019年9月18日被取保候审。原审被告人吴小阳，男，1993年1月2日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省安溪县万兴隆山水湾小区2号楼2803号。曾因诈骗罪，于2016年4月29日被判处有期徒刑一年，并处罚金6000元，2016年12月5日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。2019年12月29日被本院取保候审。原审被告人苏某2，女，1993年9月10日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省泉州市安溪县国际水晶城5-805号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年7月25日被取保候审，2019年2月13日被逮捕，同年9月16日被取保候审。原审被告人黄某，女，1990年6月28日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省安溪县万兴隆山水湾小区2号楼2803号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被取保候审，2019年2月13日被逮捕，同年9月17日被取保候审。原审被告人邹某1，女，1992年3月22日出生，汉族，福建省华安县人，高中文化，无职业，捕前住福建省厦门市湖里区彩虹花园173-4。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审，2019年2月13日被逮捕，同年11月15日被取保候审。原审被告人邹某2，男，1998年1月26日出生，汉族，福建省华安县人，初中文化，无职业，捕前住福建省漳州市华安县马坑乡合春村。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月16日被取保候审，2019年2月13日被逮捕，同年9月27日被取保候审。原审被告人苏某3，男，1991年1月14日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省泉州市安溪县湖头镇横山村顶科38-2号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月8日被取保候审，2019年2月13日被逮捕，同年9月27日被取保候审。原审被告人杨某，女，1995年1月25日出生，汉族，重庆市梁平区人，初中文化，无职业，捕前住福建省石狮市建德濠江大厦B栋601室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月5日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年9月17日被取保候审。原审被告人何某，女，1993年6月17日出生，汉族，福建省云霄县人，初中文化，无职业，住福建省漳州市云霄县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月6日被取保候审。2019年2月13日被乌兰浩特市人民法院取保候审。原审被告人苏某4，男，1975年8月2日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无职业，捕前住福建省漳州市云霄县湖头镇横山村。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月8日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年11月12日被取保候审。原审被告人詹某，男，1978年3月3日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省安溪县湖头镇美坂村庵尾园17号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，8月3日被逮捕，同年10月10日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年9月18日被取保候审。原审被告人李某2，男，1989年9月16日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省安溪县湖头镇湖一村仁福14号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，8月3日被逮捕，同年9月3日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年9月18日被取保候审。原审被告人苏某5，男，1992年10月3日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省安溪县白濑乡白濑村树脚9号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月3日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年9月18日被院取保候审。原审被告人占某2，男，1989年7月9日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省泉州市安溪县美版村。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。2019年2月13日被逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。原审被告人许某，男，1984年6月16日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省安溪县湖头镇郭埔村下厝54号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年9月18日被取保候审。原审被告人钱某，女，1992年5月12日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省安溪县狮城帝苑9号楼1单元1401室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月10日被取保候审，2019年2月13日被逮捕，同年9月17日被取保候审。原审被告人林某，男，1982年2月7日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无职业，捕前住福建省安溪县住湖头镇凤城镇山水湾小区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。2019年12月28日被本院取保候审。原审被告人陈某1，男，1987年10月9日出生，汉族，福建省南安市人，中专文化，无职业，捕前住深圳市龙岗区水岸新都1期2D202室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。2019年9月18日被院取保候审。原审被告人李某3，男，1987年5月8日出生，汉族，广东省五华县人，中专文化，无职业，捕前住深圳市龙岗区中心城华业花园2-1202。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月2日被刑事拘留，8月3日被逮捕，同年8月13日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年9月18日被取保候审。原审被告人张某，男，1985年9月18日出生，汉族，广东省深圳市人，高中文化，无职业，捕前住广东省深圳市龙岗区中心城华业花园2-1202。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月30日被刑事拘留，同年7月24日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年9月18日被取保候审。原审被告人李某4，男，1984年3月1日出生，汉族，广东省五华县人，初中文化，个体工商户，捕前住广东省梅州市五华县住河东镇下一村黄基塘。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月15日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年9月18日被取保候审。原审被告人曾某，男，1984年5月14日出生，汉族，广东省五华县人，初中文化，个体工商户，捕前住深圳市龙岗区公园大地38栋1402室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月10日被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年9月18日被取保候审。原审被告人吴某2，男，1988年10月21日出生，汉族，福建省漳州市人，中专文化，个体工商户，捕前住福建省漳州市云霄县东厦镇埭洋村下陈88号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月22日被刑事拘留，6月28日被逮捕，同年9月28日被取保候审，2019年2月13日被逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。原审被告人吴某3，男，1992年9月1日出生，汉族，福建省漳州市人，初中文化，无职业，捕前住福建省漳州市云霄县东厦镇竹塔村东124号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月22日被刑事拘留，6月28日被逮捕，同年7月13日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同2019年9月18日被取保候审。原审被告人吴某4，男，1992年2月3日出生，汉族，福建省漳州市人，初中文化，无职业，捕前住福建省漳州市云霄县东厦镇竹塔村东396号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月22日被刑事拘留，6月28日被逮捕，同年7月13日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年9月18日被取保候审。原审被告人蔡某，男，1987年6月5日出生，汉族，福建省漳州市人，初中文化，无职业，捕前住福建省漳州市云霄县东厦镇埭洋村南洋50号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月22日被刑事拘留，6月28日被逮捕，同年7月13日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年9月18日被取保候审。原审被告人吴某5，男，1989年10月6日出生，汉族，福建省漳州市人，初中文化，无职业，捕前住福建省云霄县东厦镇竹塔村塔北51号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月22日被刑事拘留，6月28日被逮捕，同年7月13日被取保候审。2019年2月13日被逮捕，同年9月20日被取保候审。原审被告人陈某2，女，1995年1月21日出生，汉族，福建省漳州市人，初中文化，无职业，捕前住福建省市云霄县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月22日被刑事拘留，6月28日被逮捕，同年7月13日被取保候审。2019年2月13日被执行逮捕，同年9月18日被取保候审。乌兰浩特市人民法院审理乌兰浩特市人民检察院指控被告人陈取林、吴某1、吴小阳、苏某2、黄某、苏某1、李某1、魏某、邹某1、邹某2、苏某3、杨某、何某、苏某4、占建设、詹某、李某2、苏某5、占某2、许某、钱某、占某1、许锦煌、许建高、林某、吴燕良、陈某1、李某3、张某、李某4、曾某、吴某2、郑志樑、吴某3、吴某4、蔡某、吴某5、陈某2犯开设赌场罪一案，于2019年9月10日作出（2019）内2201刑初59号刑事判决。宣判后，被告人陈取林、许锦煌、苏某1、占建设、占某1、李某1、魏某、许建高、吴燕良、郑志樑不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定：一、被告人吴某2等人开设赌场的犯罪事实被告人吴某2伙同张国阳（在逃）在福建省云霄县内，开设“欢乐聚”赌博室和“群雄娱乐”赌博室，利用微信、互联网等手段，以“北京赛车PK10”“幸运飞艇”等彩票开奖的结果，设置不同赔率，供他人赌博，获取高额利润。参赌人员的投注方式为微信、支付宝、银行卡，赌博人员将赌场专用银行卡绑定在微信和支付宝上，工作人员将赌场账单发给吴某2后烧毁，赌场银行卡内的资金累计到一定金额后转入吴淑丽和吴某3的专用银行卡内，二人提取现金交给吴某2，吴某2按比例分给张国阳。2017年1月至2018年5月间，“欢乐聚”赌博室获利13714299元。吴某2获利387万元；蔡某获利10.5万元；吴某4获利13万元；吴某3获利9.3万元；陈某2违法所得6.6万元；吴某5获利3.3万元。1.2016年底至2018年5月间，“欢乐聚”赌博室雇佣吴某4、蔡某给玩家上下分、报账等工作。吴某2给蔡某、吴某4月工资0.5万元，另按赌场每盈利10万元，提成500元。2.2017年初至2018年5月间，“群雄娱乐”赌博室雇佣吴某3、陈某2、吴某5为赌场提供服务。吴某3负责管理员工、操作工作室、向吴某2报账；吴某5和陈某2负责具体操作、为玩家上下分等工作。3.案发后，吴某2上缴了其与张国阳的违法所得8703880.54元；吴某3上缴违法所得及赌资共计119968.43元、蔡某上缴违法所得及赌资共计229018.48元、吴某4上缴违法所得及赌资共计130615.53元、吴某5上缴违法所得3.3万元；陈某2上缴违法所得6.6万元。吴某2规劝同案犯方元章、吴淑丽、王文和、方元鑫、吴小池投案。公安机关冻结“群雄娱乐”赌博室接受、流转赌资的银行账户10个，内有赌资310300.78元，已全部收缴；冻结“欢乐聚”赌博室接受、流转赌资的银行账户10个，内有赌资252351.15元，已全部收缴；在吴某2的住处扣押33万元赌资，予以上缴。认定上述事实的证据有，案件来源说明、抓获经过、户籍信息、微信截图、一本通绿卡历史明细存款明细、银行存取款凭证、“群雄赌博室”账单、账户冻结、工行转账证明、扣押物品清单、搜查笔录、证人证言、鉴定意见、被告人供述等。二、被告人陈取林等人开设赌场的犯罪事实（一）2017年12月初至2018年6月29日间，陈取林、高明（另案处理）、占炳华（在逃）、吴远泽（在逃）各出资2万元组建“极峰”赌博室，是许锦煌、许建高组建的“煌高”赌博室和占建设、占某2等人组建的“占氏大盘”的下线，担任代理并接受投注。“极峰”赌博室能够设置赔率并抽取参赌人员流水。陈取林负责总账目及人员的工资分配，占股25%；高明负责广告宣传工作，占股25%；占炳华参与管理，联系盘口，占股22.5%；吴远泽的妻子吴某1参与管理赌场，占股20%；吴小阳与黄某负责具体操作，占股7.5%；苏某2负责上下分。赌场共获利205万元，陈取林获利36万；吴某1获利23.8万元；吴小阳与黄某共同获利9万元；苏某2得工资2.7万元。（二）被告人陈取林、吴某1、吴小阳、黄某、苏某2归案后，陈取林上缴违法所得1260190元；吴某1上缴违法所得23.8万元；苏某2上缴违法所得2.7万元；吴小阳和黄某上缴违法所得9万元。公安机关查封“极峰”赌博室接受、流转赌资的银行账户13个，账户内有赌资886247.51元，已收缴529698.51元。认定上述事实的证据有，抓获经过、户籍信息、刑事判决书、释放证明书、扣押物品清单、发还清单、辨认笔录、证人证言、鉴定意见、被告人供述等。三、被告人苏某1等人开设赌场的犯罪事实（一）2016年8月至2018年6月29日间，苏某1在福建省厦门市建“宝龙”网络赌场。2016年8月至2017年12月，“宝龙”赌场作为“鑫宝”盘口的代理，按投注流水赚取提成。2017年12月以后，参赌人员利用二维码下载赌博APP，通过“北京赛车PK10”“幸运飞艇”等彩票开奖的结果，自行设置不同的赔率开设网络赌场。招募苏某4、魏某、杨某、何某负责给玩家上下分，苏某4负责后勤工作。其中魏某从赌场获利12万元、何某获利6万元、杨某获利12万元、苏某4获利9万元。（二）2017年12月至2018年6月29日间，苏某1在厦门市组建“金牌”赌博室，雇佣被告人李某1、邹某1、邹某2、苏某3为赌博网站服务，负责上下分、算账等工作。“金牌”赌博室。按照参赌人员下注数额给员工分红，其中李某1获利5万余元、邹某1获利7万余元、苏某3获利1.7万元、邹某2获利1.3万元。苏某1在两个赌场共获利150万余元。（三）案发后，苏某1主动投案，并规劝苏某4、苏某3、何某、魏某、邹某2投案。苏某1上缴违法所得249745元及一辆奔驰车；苏某4上缴17.9745万元；魏某上缴12万元；杨某上缴6.4万元；何某上缴6万元；邹某1上缴7万元；邹某2上缴1.3万元。公安机关查封“金牌”“宝龙”赌博室接受、流转赌资的银行账户10个，卡内共有赌资480141.18元，已收缴220745元。认定上述事实的证据有，抓获经过、户籍信息、办案说明、涉案专户收款信息、扣押物品清单、搜查笔录、证人证言、鉴定意见、被告人供述等。四、被告人占某1等人开设赌场的犯罪事实（一）2017年4月份，被告人占某1伙同詹某、李某2、苏某5、许某出资在湖头镇成立“名车汇”赌博室，为许锦煌、许建高赌博网站担任代理并接受投注，以“北京赛车PK10”“幸运飞艇”等彩票开奖的结果，供他人赌博，获取高额利润。其中占某1负责发布广告、李某2负责管理和维护、詹某负责财务、苏某5和许某负责上下分和收取赌资。“名车汇”的获利7088834.39元。（二）2017年6月，被告人占建设伙同占某2、李进忠（在逃）出资在福建省石狮市开设“骏林”赌博室，为许锦煌、许建高赌博网站担任代理并接受投注。占建设负责发布广告并拉人，占某2负责管理和维护，雇佣黄珍风、被告人钱某、詹志森（另案处理）等人负责上下分。钱某得工资及提成1.85万元。“骏联”赌博室获利10281918.5元。（三）2017年5月至2018年6月中旬，被告人占建设同占某2、詹某、占某1、许某、李某2、陈取林、许南忠（另案处理）等人共同出资100万元组建赌场地下钱庄（大盘），钱庄设置赔率、承担赌博输赢，成员按照出资比例占有股份，“极峰”“骏林”“名车汇”赌博室均属于钱庄的下级代理。许南忠负责与盘口代理联系及账目管理，詹某担任盘口的出纳。2018年5月份，许南忠退出钱庄，将工作交给占某2。（四）2018年9月25日，占某1向公安机关投案，其获利160万元。苏某5获利78万左右；许某获利78万左右；詹某获利85万元；占某2获利165万余元；李某2获利70余万元；钱某得工资及提成1.85万元。占建设获利120余万元。案发后，占某2上缴违法所得1650277.31元；詹某上缴个人及赌场获利2426470.08元；苏某5上缴个人及赌场获利80万元；在占建设处扣押现金153700元；李某2上缴50万元；许某上缴100万元；钱某上缴违法所得1.85万元。占义珍将卡内占建设、占某2、许南忠转入的赌场获利65万元予以上缴。公安机关查封“骏联”赌博室涉案银行账户16个，账户内赌资共计3730755.35元，已收缴3173293.47元；查封“名车汇”赌博室账户36个，账户内赌资共计2805963.54元，已收缴2530035.91元。认定上述事实的证据有，抓获经过、到案经过、户籍信息、微信截图、刑事判决书、转账凭证、借记卡交易明细、中国农业银行超级柜台客户回执、扣押物品清单、发还物品清单、辨认笔录、搜查笔录、证人证言、鉴定意见、被告人供述等。五、被告人许锦煌、许建高等人开设赌场的犯罪事实2017年1月，许锦煌从上线李超群、吴燕良处获得赌场盘口并接受代理，提供盘口供“骏联”“名车汇”“极峰”等赌博室使用，吸纳他人赌博，通过赌资流水提成获利。2018年3月，许锦煌与许建高合伙开设网络赌博盘口代理。许锦煌负责上下线的联系等。许建高实施网络赌博的操作及赌资的上下线流转。许锦煌获利60万元；许建高获利20万元。案发后，在许锦煌处扣押6万元；在许建高处扣押1.96万元。许锦煌妹妹许锦珠将许锦煌违法所得30万元上缴。公安机关冻结该赌博室银行账户9个，卡内赌资共计1190025元，已收缴30万元。认定上述事实的证据有，抓获经过、户籍信息、网页截图、手机截图、转账截图、工商银行转账证明、扣押物品清单、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、鉴定意见、被告人供述等。六、关于被告人林某等人开设赌场的犯罪事实“鑫宝”盘口系李超群（在逃）建立的赌博盘口。2017年1月，林某帮助李超群管理“鑫宝”盘口，为赌博网站招募代理。许锦煌、许建高属于林某的代理，林某为其抽取流水及下放代理权限。林某从赌场内违法所得13万元。公安机关冻结该赌博盘口账户21个，卡内赌资6107332.21元，现已收缴5816178元。认定上述事实的证据有，抓获经过、人员档案信息、户籍信息、扣押清单、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、鉴定意见、被告人供述等。七、被告人吴燕良等人开设赌场的犯罪事实（一）2016年，吴燕良从上家获取“Y8”“华山”“九州”等赌博盘口信息，以上盘口分为时时彩和六合彩。吴燕良获得的是分公司经理级别的权限，为下线陈某1、许锦煌、张某、李某3下发代理权限，享有盘口信息，发展赌博会员、赚取参赌人员流水分成的权限。李某3雇佣李某4打理盘口业务。（二）2018年5月，吴燕良与陈某1合作开设“合鑫”赌博室，该赌博室利用各赌博网站之间的赔率高低赚取差额，吴燕良提供开设赌场的设备及网络赌博盘口，陈某1负责寻找场地、雇佣人员。被告人李某3与曾某也参与合作，负责寻找参赌人员，并参与分成。（三）吴燕良从赌场中获利40万元，陈某1获利20万元，张某获利100373.59元，曾某获利9万元、李某3获利10万元、李某4获利5万元。案发后，在吴燕良处扣押2.7万元，陈某1上缴非法所得20万元；李某4上缴违法所得5万元，公安机关冻结吴燕良银行卡8张，卡内赌资为215337.52元；冻结陈某1银行卡4张，卡内赌资35777元；冻结李某3银行卡4张，卡内赌资518928元；冻结张某银行卡1张，卡内赌资179685.34元；冻结曾某银行卡4张，卡内赌资942528.93元，已收缴422588.8元；吴燕良协助公安机关冻结涉案账户，收缴赌资10777169.33元。被告人曾某、李某4主动到公安机关投案。认定上述事实的证据有，抓获经过、户籍信息、授权委托书、不动产权证、情况说明、扣押物品清单、发还清单、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、鉴定意见、被告人供述等。八、被告人郑志樑等人开设赌场的犯罪事实2017年初，郑志樑成立“黑鹰”赌博室，向网络赌场出售“托”，即提供虚假玩家和“僵尸粉”，达到群内下注人员较多的假象。郑志樑向“欢乐”“群雄”“名车汇”“骏联”“极峰”“金牌”“宝龙”网络赌场出售虚假玩家，共获利30余万元，已全部上缴。公安机关冻结郑志樑银行账户3个，卡内赌资146974.95元。认定上述事实的证据有，抓获经过、户籍信息、中国农业银行超级柜台客户回执、微信、支付宝截图、扣押清单、发还物品清单、证人证言、搜查笔录、鉴定意见、被告人供述等。原审法院认为，被告人吴某2利用互联网、移动通讯终端等传播赌博数据，组织赌博活动，其开设的两个赌博室接受参赌人员投注数额达131443690.99元，获利387万余元，其行为构成开设赌场罪，情节严重。其规劝5名同案犯投案，系立功，且积极上缴全部违法所得，主动交代同案犯的违法所得483万余元，并予上缴，可减轻处罚。被告人吴某3、吴某4、蔡某、吴某5、陈某2明知是赌博网站而受其雇佣，实施招集参赌人员、为参赌人员上下分、计算赌场盈利等行为，属于共同开设赌场的行为，且违法所得均在3万元以上，其行为构成开设赌场罪，情节严重。被告人吴某3、吴某4、蔡某、吴某5、陈某2系从犯，且积极上缴违法所得，可以减轻处罚。被告人陈取林伙同他人建立赌博室，为其他赌博网站担任代理并接受投注，接受投注数额45328058.77元，违法所得36万元，其行为构成开设赌场罪，情节严重。被告人吴某1、吴小阳、黄某是赌场的工作人员，并参与利润分成，非法获利均在3万元以上，其行为已构成开设赌场罪，情节严重。被告人吴某1、吴小阳、黄某系从犯，可减轻处罚。被告人苏某2参与赌场的具体操作，非法获利2.7万元，其行为构成开设赌场罪。其在赌场内所起作用较小，系从犯，可从轻处罚。吴某1、吴小阳、黄某、苏某2积极退赃，可从轻处罚。吴小阳刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。被告人苏某1伙同他人建立两个赌博室，为其他赌博网站担任代理后，又利用互联网、移动通讯终端等组织赌博活动，接受投注共86483169.69元，违法所得150万元，其行为构成开设赌场罪，情节严重。被告人苏某1主动投案并如实供述，系自首，且部分退赃，可从轻处罚；其规劝同案犯自首，系立功，可减轻处罚。被告人苏某4、魏某、杨某、何某、李某1、邹某1、邹某2、苏某3是赌场的工作人员，按照赌资流水分利的行为均已构成开设赌场罪，且均系从犯，可从轻、减轻处罚。其中，李某1、邹某1、魏某、何某、杨某、苏某4非法获利3万元以上，属于情节严重。苏某3、何某、魏某、邹某2、苏某4系自首，可从轻处罚。苏某4、魏某、杨某、何某、邹某1、邹某2主动退赃，可从轻处罚。被告人占某1、李某2、詹某、苏某5、许某合伙开设“名车汇”赌博室，担任赌博网站的下级代理并接受参赌人员投注共计62742858.9元，违法所得均在3万元以上，其行为已构成开设赌场罪，情节严重。占建设、占某2合伙开设“骏联”赌博室，担任赌博网站的下级代理并接受投注85707172.5元，违法所得都在3万元以上，其行为构成开设赌场罪，情节严重。被告人钱某负责为参赌人员上下分，违法所得1.85万元，其行为构成开设赌场罪。钱某系从犯，可从轻处罚。占某2、詹某、苏某5、占建设、许某、李某2、钱某上缴赌资，予以从轻处罚。占某1系自首，可从轻处罚，其在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人许锦煌、许建高以营利为目的，为赌博网站招募下级代理，抽取渔利，违法所得在3万元以上，其行为构成开设赌场罪，情节严重。二被告人自愿认罪，可从轻处罚。被告人林某受李超群的雇佣，负责赌博盘口的日常经营及招募代理，设定代理权限，非法获利13万元，其行为已构成开设赌场罪，情节严重。林某到案后能如实供述且上缴违法所得，可从轻处罚。被告人吴燕良以营利为目的，获取网络赌博盘口后发展代理，通过代理招集参赌人员参赌博并抽头渔利；被告人张某、李某3、陈某1为网络赌博盘口担任下级代理，接受他人投注，并参与利润分成，违法所得数额在3万元以上；被告人曾某参与赌博室的利润分成，违法所得数额9万元；被告人李某4明知他人开设赌场而为其工作，违法所得数额5万元；被告人吴燕良、张某、李某3、陈某1、曾某、李某4犯开设赌场罪，情节严重。被告人吴燕良协助公安机关，查获上线涉案账户，扣缴大量赌资，系立功，可从轻处罚。被告人李某3归劝同案犯归案，系立功，可减轻处罚；被告人曾某、李某4系自首，且积极退缴违法所得，可以减轻处罚。被告人郑志樑以营利为目的，为多个赌博室提供网络赌博工具，属于开设赌场的帮助犯，收取服务费30万元，其行为构成开设赌场罪，情节严重。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十七条之规定，判决撤销江苏省镇江市丹徒区人民法院（2015）徒刑初字第139号刑事判决书中对被告人占某1犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金6万元中的缓刑部分；被告人占某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50万元，加前罪尚未执行的有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金50万元。被告人吴燕良犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50万元。被告人许锦煌犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50万元。被告人占建设犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50万元。被告人许建高犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40万元。被告人陈取林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50万元。被告人郑志樑犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50万元。被告人占某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50万元。被告人苏某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50万元。被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金40万元。被告人李某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30万元。被告人詹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30万。被告人苏某5犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30万元。被告人许某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30万元。被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20万元。被告人曾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30万元。被告人李某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10万元。被告人吴某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50万元。被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金30万元。被告人吴某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10万元。被告人吴某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10万元。被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元。被告人吴小阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5万元。被告人吴某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5万元。被告人蔡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5万元。被告人魏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元。被告人陈某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5万元。被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5万元。被告人李某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3万元。被告人邹某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5万元。被告人苏某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5万元。被告人吴某5犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3万元。被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3万元。被告人何某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金2万元。被告人苏某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2万元。被告人钱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金2万元。被告人邹某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月十五天，并处罚金5千元。被告人苏某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月十五天，并处罚金5千元。对“欢乐聚”赌博室及“群雄娱乐”赌博室的涉案人员上缴的违法所得及赌资9612482.98元；“极峰”赌博室的涉案人员上交的违法所得1615190元；“宝龙”和“金牌”网络赌场的涉案人员上缴的违法所得1146745元；“名车汇”“骏联”赌博室的涉案人员上缴的违法所得9721516.34元；“煌高”赌博室的涉案人员上缴的379600元；林某上缴的13万元；从吴燕良处扣押的现金2.7万元；陈某1上缴的非法获利20万元；张某上缴的非法获利100373.59元；曾某上缴的非法获利9万元、李某3上缴的非法获利10万元；李某4上缴的非法获利5万元；郑志樑上缴的非法获利30万元，予以没收，上缴国库。对苏某1的非法获利710255元、李某1的非法获利5万元、苏某3非法获利1.7万元、吴燕良的非法获利13万元、占某1的非法获利160万元、占建设836300元，继续予以追缴。对赌场卡内已收缴的赌资予以没收，未收缴的赌资2349494.7元继续予以追缴。公安机关从占建设处扣押的宝马七系轿车、许锦煌处扣押的本田雅阁轿车、苏某1自动上交的奔驰轿车、陈某1处扣押的捷豹轿车系各被告人开设赌场非法获利购买，予以没收，上缴国库。公安机关扣押的开设赌场的犯罪工具予以没收。上诉人陈取林、许建高、吴燕良、苏某1、占建设、许锦煌、李某1、魏某、郑志樑、占某1提出的上诉理由及辩护人的辩护意见是，量刑重。经审理查明，二审查明的事实和证据与原审相同，本院予以确认。本院认为，上诉人陈取林伙同他人开设赌场，为其他赌博网站担任代理，接受投注数额45328058.77元，个人违法所得36万元的行为构成开设赌场罪，情节严重。原审被告人吴某1、吴小阳、黄某系赌场工作人员，参与利润分成，非法获利均在3万元以上，其行为均已构成开设赌场罪。原审被告人苏某2参与赌场的具体操作，非法获利2.7万元的行为构成开设赌场罪。上诉人陈取林自愿认罪认罚、积极退赃，可从轻处罚；原审被告人吴某1、吴小阳、黄某、苏某2系从犯，可从轻处罚。原审被告人吴小阳系累犯，应从重处罚。上诉人占某1与原审被告人李某2、詹某、苏某5、许某合伙开设“名车汇”赌博室，担任赌博网站的代理并接受投注共计62742858.9元，违法所得均在3万元以上的行为均构成开设赌场罪，情节严重。上诉人占建设与原审被告人占某2合伙开设“骏联”赌博室，担任赌博网站的代理并接受投注85707172.5元，违法所得3万元以上，其行为均已构成开设赌场罪，情节严重。上诉人占某1、占建设与原审被告人占某2、李某2、詹某、苏某5、许某合伙开设赌场地下钱庄，统一赌博盘口并为各赌场下发代理。原审被告人钱某负责为参赌人员上下分，违法所得1.85万元，其行为构成开设赌场罪，其系从犯，应从轻处罚。上诉人占建设与原审被告人占某2、李某2、詹某、苏某5、许某、钱某上缴赌资，可从轻处罚。上诉人占某1系在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚；其系自首，可从轻处罚。上诉人许锦煌、许建高为其他赌博网站招募下级代理接受投注，抽取渔利、违法所得3万元以上，二人行为均已构成开设赌场对，情节严重。上诉人许锦煌、许建高自愿认罪认罚，可从轻处罚。上诉人吴燕良以营利为目的，获取网络赌博盘口后下发展代理，招集参赌人员赌博并抽取渔利，原审被告人张某、李某3、陈某1为吴燕良担任代理，接受投注，参与利润分成；原审被告人曾某参与赌博室利润分成；原审被告人李某4明知他人开设赌场而为其工作；以上人员违法所得均在3万元以上，其行为均已构成开设赌场罪，情节严重。上诉人吴燕良协助公安机关查获上线涉案账户，扣缴大量赌资，系立功，可从轻处罚。原审被告人李某3劝说同案犯归案的行为构成立功，可减轻处罚。原审被告人曾某、李某4系自首，积极退缴违法所得，可减轻处罚。上诉人郑志樑以营利为目的，为多个赌博室提供网络赌博工具，属于开设赌场的帮助犯，收取服务费30万元，其行为构成开设赌场罪，情节严重。原审被告人吴某2利用互联网、移动通讯终端等传播赌博数据，组织赌博活动，其开设两个赌博室接受投注数额为131443690.99元，个人违法所得387万余元，其行为构成开设赌场罪，情节严重。原审被告人吴某3、吴某4、蔡某、吴某5、陈某2明知是赌博网站而受其雇佣，计算赌场盈利等行为，属于共同开设赌场的行为，且违法所得均在3万元以上，其行为构成开设赌场罪，情节严重。原审被告人林某受李超群雇佣，负责赌博盘口的日常经营及招募下级代理等，违法所得13万元的行为构成开设赌场罪，情节严重。林某如实供述且主动上缴违法所得，可从轻处罚。上诉人苏某1伙同他人开设两个赌博室，利用互联网、移动通讯终端等组织赌博活动，为其他赌博网站担任代理等，接受投注86483169.69元，违法所得150万元的行为已构成开设赌场罪，情节严重。上诉人魏某、李某1与原审被告人苏某4、杨某、何某、邹某1、邹某2、苏某3既是赌场工作人员，又按赌资流水分取利润的行为均已构成开设赌场罪。魏某、李某1、苏某4、杨某、何某、邹某1违法所得在3万以上，属情节严重。上诉人苏某1，系自首和立功，应减轻处罚。上诉人魏某、李某1与原审被告人苏某4、杨某、何某、邹某1、邹某2、苏某3系从犯，应从轻、减轻处罚。魏某、苏某4、何某、邹某2、苏某3自动投案并如实供述，系自首，可从轻处罚。魏某、苏某4、杨某、何某、邹某1、邹某2积极退赃，可从轻处罚。综上，原审法院对上诉人陈取林、许锦煌、占建设、占某1、李某1、魏某、许建高、吴燕良、郑志樑定罪准确，量刑适当。上述上诉人及其辩护人提出量刑重的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院鉴于其具有的从轻处罚情节，已对其从轻处罚，故其提出的上诉理由和辩护意见，本院不予支持。上诉人苏某1及其辩护人提出量刑重的上诉理由和辩护意见，经查，苏某1具有自首和立功等情节，原审法院认为应当减轻处罚，但量刑时却予以从轻处罚不当，应予纠正。上诉人苏某1及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十七条之规定，判决如下：一、维持乌兰浩特市人民法院（2019）内2201刑初59号刑事判决第一项至第九项、第十一项至第四十四项；第十项的定罪和罚金部分，即被告人苏某1犯开设赌场罪，并处罚金50万元。二、撤销乌兰浩特市人民法院（2019）内2201刑初59号刑事判决第十项的量刑部分，即判处被告人苏某1有期徒刑三年。三、上诉人（原审被告人）苏某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年。（刑期自本判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年9月30日至2020年9月29日止。）本判决为终审判决。审判长 吴明春审判员 刘春刚审判员 李 岩 二〇二〇年三月三十一日书记员 王 敏