安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1322刑初447号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人郝井旗，男，1978年4月16日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，萧县豪杰装潢有限责任公司、萧县人，住萧县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月16日被萧县公安局刑事拘留，同年2月22日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人郝朝礼，安徽徽都律师事务所律师。 辩护人张帅，安徽徽都律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检检二刑诉〔2019〕60号起诉书指控被告人郝井旗犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭审理了本案，萧县人民检察院指派检察员许永出庭支持公诉，被告人郝井旗及其辩护人郝朝礼、张帅到庭参加诉讼。本案在审理期间，萧县人民检察院申请延期审理一次，现已审理终结。 萧县人民检察院指控： 一、合同诈骗事实 （一）2014年12月8日，被告人郝井旗将其开发的萧县龙城镇镜花苑商住楼603室出售给崔恒，并签订了房屋买卖协议，收取购房首付款22万元。2015年4月28日，被告人郝井旗隐瞒了603室已出售的事实，以镜花苑商住楼601室、603室抵押向纵兆洋借款45万元，并办理了债权公证及房屋他项权证。2015年7月13日，被告人郝井旗隐瞒了该601室已经抵押借款的事实，又将该房屋以22万元的价格出售给孙某，并签订了房屋买卖协议。因被告人郝井旗未归还纵兆洋的欠款，萧县公证处应纵兆洋的申请，于2016年4月15日出具了执行证书。 （二）2013年7月18日，被告人郝井旗在无资金能力的情况下，通过竞拍以1400万元的价格竞得萧县新县医院对面2013-29号地块的国有建设用地使用权，2013年9月，郝井旗专门注册成立萧县豪杰置业有限公司准备开发该地块，后郝井旗缴纳土地出让金900万元，全部为高息借款。因郝井旗未能足额缴纳土地出让金及其建筑设计的容积率、绿化、阳光权等问题不符合政府规划，一直未能取得建设工程规划许可证，不能开工建设。2014年11月9日，被告人郝井旗谎称豪杰大厦已具备开工条件，签订合同后就可以进场施工，与石宁宁、刘怀保签订了工程承包合同，收取履约保证金100万元。签订合同后，因郝井旗不能提供建设工程规划许可证等开工手续，石宁宁、刘怀保未能进场施工。2015年7月16日，郝井旗与萧县国土局签订协议解除了2013-29号地块的出让合同。被告人郝井旗至今未能退还履约保证金。 二、非法吸收公众存款事实 被告人郝井旗与郭某1于2014年7月22日注册成立萧县毅森商务信息咨询服务有限公司，专门从事吸收存款业务，公司地点设在萧县郭某1家中，并在其房屋东外墙上悬挂了巨幅宣传牌，公开宣传吸收存款。被告人郝井旗通过郭某1以月息2分的利息，于2015年期间八次吸收张某1资金计65.5万元，多次吸收彭某资金计120余万元。被告人郝井旗以月息2分的利息，于2015年期间六次直接吸收彭某资金计43万元，已支付利息12500元，本金尚未归还。 2019年1月15日，被告人郝井旗被萧县公安局民警抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了房屋买卖协议、借款合同、借条、转款记录、企业资料等书证、证人郭某1、程某、郭某2等人的证言、被害人崔某、孙某、彭某、张某1的陈述、被告人郝井旗的供述及辩解等证据证明。公诉机关认为被告人郝井旗以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；又非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪。被告人郝井旗犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条第一款、第六十九条之规定惩处。 被告人郝井旗对公诉机关指控的部分事实无异议，辩解没有非法占有崔恒、孙某房款以及石宁宁、刘怀保100万元履约保证金的目的；萧县毅森商务信息咨询服务有限公司是郭某1的，其未参与经营，其行为不能构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪。 辩护人除同意被告人郝井旗的辩护意见外，还认为抵押给纵兆洋的房屋价格远高于借款数额，房屋拍卖后去掉所欠纵兆洋的款项，足以偿还崔恒、孙某的购房款；被告人郝井旗收取石宁宁、刘怀保100万元履约保证金时认为建设手续能够办好，后来是因为政府的原因未办好；指控的萧县毅森商务信息咨询服务有限公司该公司吸收的是特定人的钱款。 经审理查明：一、合同诈骗事实 （一）2014年12月8日，被告人郝井旗将其开发的萧县龙城镇镜花苑商住楼603室出售给崔恒，并签订了房屋买卖协议，收取购房首付款22万元。2015年4月28日，被告人郝井旗隐瞒了603室已出售的事实，以镜花苑商住楼601室、603室抵押向纵兆洋借款45万元，并办理了债权公证及房屋他项权证。2015年7月13日，被告人郝井旗隐瞒了该601室已经抵押借款的事实，又将该房屋以22万元的价格出售给孙某，并签订了房屋买卖协议。因被告人郝井旗未归还纵兆洋的欠款，萧县公证处应纵兆洋的申请，于2016年4月15日出具了执行证书。以上，被告人郝井旗分别骗取崔恒、孙某22万元，计44万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）房屋买卖协议证明，2014年12月8日，郝井旗与崔恒、范双双签订房屋买卖协议，约定郝井旗将镜花苑603室售予崔恒、范双双，并已收取首付款22万元。 （2）收条证明，2014年12月8日，郝井旗收取崔恒、范双双首付款22万元。 （3）借条证明，2015年4月28日，郝井旗、刘某向纵兆洋借款45万元，月息2分，以郝井旗房产证号第15××91、15××93号的房屋作抵押。 （4）《（2015）皖萧公证字第153号具有强制执行效力的债权文书公证书》证明，郝井旗、刘某与纵兆洋签署的借款合同属实。借款合同的主要内容是郝井旗、刘某向纵兆洋借款45万元，月息2分，以郝井旗房产证号第15××91、15××93号的房屋作抵押。纵兆洋的妻子尹秀兰通过农业银行转账给郝井旗43.65万元，现金支付给郝井旗1.35万元。 （5）郝井旗房产明细查询证明，房产证号第15××91、15××93号的房屋分别为龙城镇淮海路西段南侧镜花苑商住楼601、603室，于2015年5月6日抵押给纵兆洋。 （6）萧房抵字第××号房地产他项权证证明，2015年5月6日，郝井旗将房地产证号第15××91、15××93号的房屋抵押给纵兆洋。 （7）《（2016）皖萧公证字第0365号执行证书》证明，纵兆洋可持本证书向有管辖权的人民法院申请强制执行，实现借款合同中纵兆洋所享有的权利。 （8）房屋买卖协议证明，2015年7月13日，郝井旗与孙某签订房屋买卖协议，约定郝井旗将镜花苑601室售予孙某，房屋价款22万元。 （9）收据证明，2015年6月28日，郝井旗收取孙某现金22万元。 2、被害人陈述 （1）崔某陈述，2014年他购买了郝井旗开发的镜花苑小区603室，是按揭购买的，付了首付款22万元，房屋买卖协议是他儿子崔恒和郝井旗签的，买房子时郝井旗说以后统一办房产证。买过后他一直没去房子看过。约在2016年，他听说房子被查封就问郝井旗情况，郝井旗说“你的手续都齐全，和你没关系。你要想现在住，就将剩余的钱给我”，后来他没给钱，也就没过问。2017年秋天，他问郝井旗房子是否抵押给别人了，郝井旗说没有。2018年夏天，他问郝井旗要603室的钥匙，郝井旗说找不到了，让他找人将锁撬开，把锁换了。于是他就找人把门打开，把锁换了。在买房子时，他问郝井旗房产证的事，郝井旗说以后统一办理。 （2）崔恒陈述，他家购买了郝井旗开发的镜花苑小区房屋C户型C603室，房屋总价35万元，他家付了22万元，首付的钱是他父亲交的，剩余的钱准备做贷款，购房协议日期是2014年12月8日，签过购房协议后他就去中国银行办贷款手续了，后来贷款一直没办下来，听说是缺少材料不能办理，因当时房子还没完工，他在外地打工就走了。近期听说房子被查封了，郝井旗没有告诉过他房子被查封抵押的情况。 （3）孙某陈述，2015年7月份他购买过郝井旗开发的镜花苑的601、602室住房，买这两套住房付的是全款，601室22万元，602室25万元，他购房时不知道601室已经抵押给别人了，买房后一年多他才知道601已经抵押给纵兆洋了。 3、证人纵兆洋证明，2015年4月份郝井旗用其开发的镜花苑小区601、603室抵押向他借款45万元，约定月息2分，在公证处做的公证，并办理了他项权证。他用妻子尹秀兰的农行卡转给郝井旗43.65万元，剩下的1.35万元给的现金。2017年宋某的妻子给他打电话说房子被占了，他到地方后发现占的是602室，是姓孙的占的。过几天姓孙的问他601、602有没有做他项权，并说其购买了601室，已经交过钱了。 4、被告人郝井旗供述，他用其开发的镜花苑6楼的两套住房抵押给纵兆洋借款45万元。抵押的两套住房其中一套之前卖给崔某了，崔某支付了房屋首付款，抵押给纵兆洋时没有告知对方该房屋已卖给他人；抵押的另一套住房后来卖给孙某了，没告知对方该房屋已被抵押。 关于被告人郝井旗及辩护人提出郝井旗没有非法占有崔恒、孙某房款的目的、其行为不能构成合同诈骗罪的意见，经查，被告人郝井旗与崔恒签订了镜花苑小区603室房屋买卖协议，收取了崔某、崔恒父子22万元的首付款，在履行合同中，在未告知崔某、崔恒的情况下，为借款将房屋抵押给他人，并办理了债权公证及房屋他项权证。在崔某事后询问时，仍故意隐瞒事实真相，至今未将房款退还；被告人郝井旗明知自己为借款将镜花苑小区601室抵押给他人，并办理了债权公证及房屋他项权证，故意隐瞒该事实，又与孙某签订了房屋买卖协议，将601室以22万元的价格出售给孙某，至今未将房款退还给孙某；辩护人认为抵押给纵兆洋的房屋价格远高于借款数额，房屋拍卖后去掉所欠纵兆洋的款项，足以偿还崔恒、孙某的购房款的意见无据可依。综上，被告人郝井旗的上述行为主观上具有非法占有他人钱财的目的，客观上实施了在签订、履行合同过程中隐瞒事实真相骗取他人钱财的行为，其行为构成合同诈骗罪。被告人郝井旗及辩护人的上述辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。 (二)2013年7月18日，被告人郝井旗在无资金能力的情况下，通过竞拍以1400万元的价格竞得萧县新县医院对面2013-29号地块的国有建设用地使用权，2013年9月，郝井旗专门注册成立萧县豪杰置业有限公司准备开发该地块，后郝井旗缴纳土地出让金900万元，全部为高息借款。因郝井旗未能足额缴纳土地出让金及其建筑设计的容积率、绿化、阳光权等问题不符合政府规划，一直未能取得建设工程规划许可证，不能开工建设。2014年11月9日，被告人郝井旗谎称豪杰大厦已具备开工条件，签订合同后就可以进场施工，与石宁宁、刘怀保签订了工程承包合同，收取履约保证金100万元。签订合同后，因郝井旗不能提供建设工程规划许可证等开工手续，石宁宁、刘怀保未能进场施工。2015年7月16日，郝井旗与萧县国土局签订协议解除了2013-29号地块的出让合同。被告人郝井旗在石宁宁、刘怀保的追要下退还15万元，剩余履约保证金85万元至今未退还。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）皖政地〔2011〕414号文件证明，安徽省政府批准萧县建设用地12.7519公顷，包含龙城镇县医院东地块。 （2）萧土储[2013]-29号宗地出让方案、拍卖出让公告证明，萧县国土资源局对2013-29号国有土地使用权进行拍卖招标。 （3）竞买申请书、收条、承诺书复印件证明，2013年7月16日，申请人郭某2申请参加编号为2013-29号地块拍卖活动，并缴纳竞买保证金366万元。 （4）其余竞拍人竞买申请书、收条、承诺书及银行证明复印件证明，徐雷、黄振、宫正耀等人参与了编号为2013-29号地块的竞拍活动，共付竞拍保证金366万元。 （5）签到簿及图片复印件、拍卖会议记录复印件、拍卖底价确定书、拍卖成交确认书证明，2013年7月18日，郝井旗、郭某2参与了2013-29号地块的拍卖活动，并以1400万元竞得该地块的国有建设用地使用权。 （6）申请、营业执照复印件证明，2013年9月2日郭某2成立了萧县豪杰置业有限公司，将2013-29号地块的受让人变更为萧县豪杰置业有限公司，将该地块登记在该公司名下。 （7）国有建设用地使用权出让合同证明，2013年8月1日，萧县国土资源局将龙城镇龙凤大道北侧新县医院对面2013-29号地块的国有建设用地使用权出让给郭某2，土地出让金为1400万元，后郭某2成立萧县豪杰置业有限公司，将受让人变更为该公司。 （8）（2015）萧民一初字第03884号民事调解书证明，郝井旗向郭某2借款600万元。 （9）协议书证明，2014年11月9日，郝井旗与刘怀保、石宁宁签订工程承包合同，约定将豪杰大厦的相关工程交给刘怀保、石宁宁承建，并收取刘怀保、石宁宁履约保证金100万元。 （10）转账凭条证明，2014年11月9日，毛某建行卡账户共转给郝井旗账户20万元；2014年11月10日，毛某建行卡账户转给郝井旗账户30万元；2014年11月18日，转给萧县豪杰装潢城30万元。 （11）龙凤大道北地块用地出让规划设计条件证明，该地块的建筑密度应小于等于30%，容积率应小于等于3.5。 （12）解除协议、会议记录、萧土国资〔2015〕145号文件、解除合同申请证明，因萧县豪杰置业公司未按合同约定按期缴足出让金，萧县国土局解除与其签订的2013-29号地块的出让合同，并退还其缴纳的保证金900万元。 （13）借条、萧县人民法院民事调解书、民事判决书等证明，被告人郝井旗欠款一千余万元。 （14）萧县人民法院民事裁定书证明，萧县人民法院查封萧县龙城镇镜花苑小区房屋21套。 2、证人证言 （1）郭某2证明，她和赵桂民合伙开了信贷公司，2013年她通过朱乐意和刘伟认识了郝井旗，郝井旗为竞拍萧县龙城镇龙凤大道北新县医院北门对面（编号2013-29）地块，让朱乐意和刘伟向她借钱，她为保证资金安全，要求出面参与土地竞拍，等郝井旗还清借款后退出，郝井旗同意了，竞拍保证金的其中200万元是郝井旗向她借的款，以她的名义直接转账到县国土局的指定账户上，投标时她和郝井旗一起去的，最终以1400万元中标，为缴齐这个钱，郝井旗又向她借款200万元。之后郝井旗说要开发房子，又向她借款200万元。后来因政府调整地的容积，2015年6月郝井旗放弃开发这块地。 （2）程某证明，刘怀保和石宁宁承包郝井旗的工程是他介绍的，刘怀保、石宁宁向郝井旗缴纳了100万元的保证金，收取保证金时土地已经勘探、设计好了，电线也架好了。后来因为政府规划调整，建筑面积比拍卖时减少了很多，因郝井旗拍地的资金都是高息借款，若按照调整后的面积郝井旗会亏钱，项目就一直拖着，规划许可证、施工许可证一直没办下来，后来项目就没法实施了。郝井旗没有把钱退给刘怀保和石宁宁，郝井旗给刘怀保和石宁宁打了一张25万元的欠条，是郝井旗赔偿他俩的损失和利息。 （3）刘某证明，郝井旗因无资金能力，为竞拍豪杰大厦（编号2013-29）地块向郭某2借款，郭某2为控制风险要求由其出面竞拍该地块，拍得土地后，郝井旗找人进行土地勘测，并按约定的建筑面积设计了施工图纸，后因建筑设计的容积率、绿化、采光等问题不符合政府规划，一直未能取得建设工程规划许可证、施工许可证。因高息贷款压力，郝井旗最终放弃了这块土地。 （4）证人宋某、夏某、张某2、臧某、苏某、王某等人证明，被告人郝井旗共欠他们资金计一千余万元。 3、被害人陈述 （1）石宁宁陈述，2014年10月，他通过朋友认识郝井旗的同乡程某，听其说郝井旗在龙城镇魏楼开发豪杰大厦，2014年11月初，他和合伙人刘怀保通过程某找到郝井旗，郝井旗介绍了工程的详细情况，他和刘怀保合计一下，认为可以干。在签合同前，程某和郝井旗告诉他们豪杰大厦工程手续齐全，很快可以开工。2014年11月9日上午，在柏星小区豪杰装潢公司办公楼，他和刘怀保与郝井旗签了工程协议书及补充协议。在场人有郝井旗、程某、他和刘怀保。当天在豪杰大厦郝井旗的办公室，他用母亲毛某的建行银行卡，通过郝井旗的ＰＯＳ机，转到郝井旗建行账户20万元，同时给了他20万元现金。2014年11月10日，他用母亲的建行银行卡在萧县建行转到郝井旗账户30万元。2014年11月18日，在龙城镇南关小学以南的一家郝井旗熟人的店铺内，通过店铺的ＰＯＳ机，用刘怀保的银行卡转到郝井旗农行账户上30万元。郝井旗收到的100万元在协议书上能完全体现出来，这100万元有他50万元，刘怀保50万元。合同签订以后，他和刘怀保一直催郝井旗，要求尽快施工，郝井旗一直推托，后改口说开工手续未完全办好。2015年3月左右，郝井旗对他说建筑用地被政府收回，工程已不能施工。关于工程保证金还有借款，郝井旗说一定还，但要等等。此后一直推脱。不能施工后，郝井旗给过他几次利息，都是现金，大概有15万元左右。这些利息他和刘怀保一人一半。 （2）刘怀保陈述，2014年10月，他和石宁宁通过程某认识了郝井旗，程某说郝井旗在龙城镇魏楼开发豪杰大厦，问他和石宁宁是否愿意干这个工程，干的话要缴100万元保证金，他和石宁宁说先考察一下。后来和郝井旗见了几次面，经过商谈，2014年11月9日，在郝井旗的豪杰装潢公司办公室内，他和石宁宁与郝井旗签订了工程承包协议书，当时程某也在场。签合同时郝井旗说豪杰大厦具备施工条件，当时施工现场基础已经勘探过了，郝井旗也给他们提供了设计院的正规设计图纸。他和石宁宁共向郝井旗缴纳了100万元保证金。签合同当天在郝井旗办公室交给郝井旗20万元现金，2014年11月9日、11月10日通过石宁宁的母亲毛某的建行卡共转给郝井旗50万元，2014年11月18日，他在郝井旗的熟人店通过ＰＯＳ机转给郝井旗30万元。这100万元保证金，他和石宁宁每人50万元。交过保证金后，他们让郝井旗提供豪杰大厦的规划许可证、施工许可证等，郝井旗一直没有提供，并说正在办，后来郝井旗没有办下来，具体什么原因办不下来不清楚。他们向郝井旗要过保证金，但郝井旗拖着一直没给。 4、被告人郝井旗供述，2013年7月他以1400万元拍豪杰大厦那块地，当时他已经没有钱可以投资，保证金连同出让金交的900万元仅有16万元是他自己的，其余都是借蒋首民、郭某2、刘伟的高利贷。石宁宁和刘怀保想从他手里接豪杰大厦工程的总承包，向他缴纳了100万元的保证金，后期因政府没有及时交付净地，规划的容积率、建筑密度、绿化等不符合政府规定搁置了。2015年7月他申请退出这块地，豪杰大厦项目彻底结束了。石宁宁和刘怀保向他催要保证金，但是当时他没有钱还，支付给石宁宁和刘怀保几个月的利息。后来石宁宁让他打了一张借条，说拿着借条到宋某儿子宋楠的公司可以给一部分钱，他就给石宁宁打了25万元的借条，实际上他不欠石宁宁25万元钱，他想如果石宁宁能要来25万元，权当还100万元的保证金的利息。 关于公诉机关指控该起合同诈骗数额为100万元的观点，经查，被告人郝井旗在案发前归还了石宁宁、刘怀保15万元，应从指控的合同诈骗数额中扣除，认定该起合同诈骗数额为85万元。关于被告人郝井旗及辩护人认为郝井旗收取石宁宁、刘怀保100万元履约保证金的行为不能构成合同诈骗罪的意见，经查，被告人郝井旗在身负巨额债务、没有资金来源、建设手续不全、不具备开工条件的情况下，隐瞒上述情况，与石宁宁、刘怀保签订工程承包合同，收取履约保证金100万元而作他用。石宁宁、刘怀保在得知真相、不能进场施工后即要求返还履约保证金，但被告人郝井旗明知自己无偿还能力，仍找借口而故意拖延，造成石宁宁、刘怀保85万元履约保证金至今未能追回。被告人郝井旗的上述行为主观上具有非法占有他人钱财的目的，客观上没有实际履行合同能力、隐瞒事实真相与他人签订合同、骗取他人钱财，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。被告人郝井旗及辩护人的上述辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。 二、非法吸收公众存款事实 被告人郝井旗与郭某1于2014年7月22日注册成立萧县毅森商务信息咨询服务有限公司（以下简称萧县毅森公司），专门从事吸收存款业务，公司地点设在萧县郭某1家中，并在其房屋东外墙上悬挂了巨幅宣传牌，公开宣传吸收存款。2015年，被告人郝井旗通过郭某1以月息2分的利息，多次吸收张某1资金计58万元；被告人郝井旗以月息2分的利息，直接吸收彭某资金计43万元，归还12500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、私营企业基本注册信息查询单、公司登记（备案）申请书、章程、租房合同证明，萧县毅森公司股东为郭某1、刘某，公司住所在萧县郭某1家中。 2、安徽省公安厅经侦总队（举报）材料转送函及举报信证明，群众向安徽省处置和打击非法集资办举报郝井旗以“木林森理财公司”和“萧县毅森公司”名义非法集资，安徽省公安厅经侦总队将此案交办给宿州市公安局。 3、借条证明，郝井旗于2015多次向彭某出具计43万元的借条。 4、零钱明细证明，2018年5月3日彭某收到郝井旗还款1万元。 5、借条证明，郭某1于2015年多次向肖建华（张某1之夫）出具计65.5万元的借条，其中加盖萧县毅森公司印章的计58万元。 （二）现场照片证明，郝井旗用木林森理财公司、萧县毅森公司非法对外吸收存款。 （三）证人证言 1、刘某证明，她是郝井旗的妻子，萧县毅森公司是郭某1和郝井旗实际操作的，她虽是公司的股东，但未参与过公司经营。她知道在杜楼镇孙庄村东头郭某1的房屋东墙上立过公司的广告牌，上面留有郭某1和郝井旗的电话，宣传牌是郝井旗安排人制作的。她不清楚郝井旗、郭某1通过萧县毅森公司向哪些人借过钱。郝井旗向彭某借钱，她出具过借条。 2、郭某1证明，他和郝井旗是一个村的，关系很好。2014年，郝井旗急着用钱，提出成立一个信贷公司，后来成立了萧县毅森公司。公司的经营范围就是吸收资金、放贷。在他家南墙上打过广告，留有他和郝井旗的电话，办公地点在他家。因他在村里的口碑好，郝井旗提出让他当公司的法人，每吸收100万元给他10万元提成。当时郝井旗装潢生意干的不错，又开发房地产，他就帮郝井旗借钱了。郝井旗让他使用萧县毅森公司的名义吸收资金的事，他们村的很多人都知道。刘某没有参与公司经营，主要是他和郝井旗经营。公司成立后开展的业务不多，吸收了他表舅肖建华、舅妈张某1的钱。郝井旗知道钱是他向肖建华借的，他也带肖建华找郝井旗要过钱，郝井旗当时承诺给肖建华一套其开发的镜花苑小区的房子，钥匙也给了，但是门打不开。 （四）被害人陈述 1、彭某陈述，他以前不认识郝井旗，但是认识郭某1，2015年4月份左右，他在杜楼镇孙庄村的路边郭某1的房东墙看到了萧县毅森公司的宣传牌，上面写着：存取自由、贷款方便、诚信经营、团结合作。他想自己手里有闲钱，便打听这个公司，了解到公司是郝井旗开的，生意做得不错，他便根据宣传牌上的电话联系了郝井旗。2015年他分6次共借给郝井旗本金43万元，借款时有时是郝井旗、刘某到他家去拿，有时他送到郝井旗的装潢公司，借钱时郭某1不知道，他直接和郝井旗联系的。郝井旗共还他1.25万元。 2、张某1陈述，她与郭某1系亲戚关系。2015年，郭某1分多次共向她借钱，共借了六七十万。其中打了八张欠条，欠条上有郭某1的签字，还盖萧县毅森公司的章。欠条上写的是她丈夫肖建华的名字，实际都是她经手的，肖建华没过问。欠款到期后，她向郭某1要钱，郭某1说钱都给郝井旗了。她问郝井旗要，郝井旗没给。 （五）被告人郝井旗供述，郭某1家住杜楼镇郝庄，萧县毅森公司是郭某1开的，公司的经营范围主要是吸收存款，向外贷款。郭某1在其家东墙挂了公司的广告牌，广告牌的宣传标语是：存款自由、贷款方便、诚信经营、团结合作，广告牌上留有他和郭某1的电话。彭某是他通过郭某1认识的，他通过郭某1向彭某借过钱，彭某把钱给郭某1，郭某1再给他，约定的利息是1.5分至2分。他和彭某熟悉后，他需要用钱彭某就把钱送到他的装潢公司，他给2分的利息，他共借了彭某43万元，借款用于建杨楼镇公路和蚌埠的工地，还彭某多少钱他记不清了。他没向肖建华借过钱，听郭某1说其借肖建华的钱给他用了。郭某1带肖建华的妻子向他要过钱。 关于被告人郝井旗及辩护人提出郝井旗没有参与注册萧县毅森公司，该公司是郭某1一个人的，所指控毅森公司吸收的钱款是特定人的，郝井旗的行为不能构成非法吸收公众存款罪的意见，经查，书证萧县毅森公司登记（备案）等证明郝井旗的妻子刘某是该公司的股东；证人刘某、郭某1的证词证明该公司是郝井旗和郭某1注册成立的，证人郭某1并证明成立公司的目的是郝井旗吸收资金；书证现场照片及证人刘某、郭某1的证词、郝井旗的供述证明该公司在墙上悬挂了巨幅宣传牌，公开宣传吸收存款，宣传牌上留有郝井旗的手机号码；被害人彭某证明，他看到了萧县毅森公司在墙上悬挂了巨幅宣传牌后才出借43万元；书证欠条证明郭某1经手向张某1借款58万元的借据上均加盖了萧县毅森公司的印章；证人郭某1的证言、被害人彭某、张某1及被告人郝井旗的供述相互印证，证明上述101万元均被郝井旗使用。上述证据能够相互印证，证明被告人郝井旗主观上具有向社会上不特定的人吸收资金的故意，客观上具有吸收101万元的资金的行为，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人郝井旗及辩护人的上述意见均不能成立，不予采纳。关于公诉机关指控被告人郝井旗非法吸收上述款项之外，还多次吸收彭某资金计120余万元、吸收张某1资金计7.5万元的事实，经查，公诉机关当庭宣读、出示的证人郭某1证明，郭某1经手向彭某借的120余万元与萧县毅森公司无关，是其个人借款；被害人彭某证明，其借给郭某1的120余万元是借给郭某1个人的，与萧县毅森公司没有关系；书证借条证明上述120余万元及7,5万元的借条均系郭某1个人出具，并未加盖萧县毅森公司的印章，因此，该款不能认定为被告人郝井旗非法吸收公众存款数额。 证明本案事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）户籍信息证明，被告人郝井旗的出生日期等基本情况。 （二）前科查询证明，被告人郝井旗无前科。 （三）发破案经过证明，被告人郝井旗非法吸收公众存款一案由萧县公安局于2018年12月23日立案侦查，2019年1月15日被告人郝井旗被传唤至萧县公安局；萧县公安局在工作中发现被告人郝井旗涉嫌合同诈骗，于2019年4月15日对该罪立案侦查。 本院认为：被告人郝井旗以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，计129万元，其行为构成合同诈骗罪，属数额特别巨大；被告人郝井旗非法吸收公众存款101万元，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，属数额巨大。公诉机关指控被告人郝井旗犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实充分，予以支持。但指控合同诈骗数额为144万元、非法吸收公众存款计228.5万元，其中部分数额不能认定，不予支持。被告人郝井旗及其辩护人认为被告人郝井旗的行为不能构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪的意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人郝井旗一人犯数罪，应数罪并罚。根据被告人郝井旗犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郝井旗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2031年1月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人郝井旗违法所得人民币二百二十八万七千五百元予以追缴，返还被害人。（其中崔恒二十二万元、孙某二十二万元、石宁宁、刘怀保八十五万元、彭某四十一万七千五百元、张某1五十八万元） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李景文 人民陪审员  李文化 人民陪审员  王 强 二〇二〇年三月十日 书 记 员  孙 雯 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。