湖北省谷城县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0625刑初351号公诉机关湖北省谷城县人民检察院。被告人宋朋，男，1983年10月8日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，居民，住襄阳市樊城区。因犯开设赌场罪，2016年4月20日被老河口市人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌介绍贿赂罪，2018年11月3日被谷城县监察委员会留置，因涉嫌开设赌场罪、诈骗罪，2019年1月28日被谷城县公安局刑事拘留，同年3月5日被逮捕，现羁押于谷城县看守所。辩护人熊化明，湖北联帮律师事务所律师。按照襄阳市中级人民法院指定管辖的决定，谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉［2019］180号起诉书指控被告人宋朋犯开设赌场罪、诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员王杨出庭支持公诉，被告人宋朋及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。谷城县人民检察院指控:一、开设赌场罪2013年3月20日，襄阳市樊城区居民戎建设（已判刑）在襄阳市樊城区银融宾馆内开设赌场。被告人宋朋拿人民币100000元委托在赌场内的工作人员李某帮忙放高利贷，每万元每天利息200元。李某先后三次放码给赌场内参赌人员田某共计50000元，田某支付利息3000余元。田某于2013年3月28日给宋朋打借条1张：本人田某，因生意周转急需，今向宋朋借款，人民币50000元整。借款人田某，电话135××××1050。该借条宋朋交由李某保管放置赌场柜内，2013年4月9日被宜城市公安机关查获。二、诈骗罪2013年4月9日，襄阳市樊城区居民陈某2因嫌疑开设赌场，被宜城市公安局抓获。被告人宋朋找到陈某2妻子杨某称，能帮忙把事情摆平，把陈某2搞出来，并以此为由向杨某索要现金20000元。此后，宋朋仅带杨某到宜城市找看守所民警廖某，请廖给予关照。2013年8月29日，陈某2因涉嫌犯罪证据不足，被宜城市公安局取保候审。宋朋得知后再次找到陈某2，称为他的事不止花费20000元，找陈索要现金7000元，陈给宋朋现金6000元。公诉机关认为，被告人宋朋在赌场放高利贷；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、二百六十六条之规定，应当以开设赌场罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋朋对开设赌场罪指控的事实和罪名无异议并当庭认罪，但其辩解只给了李某50000元现金用于放高利贷，而不是指控的100000元。其对于诈骗罪指控的事实和罪名均有异议，其称20000元钱是陈某2、杨某委托其办事的费用，该款均用于接他人吃饭及路某花销了。6000元钱是陈某2借其的欠款，其并没有实施诈骗的行为。辩护人熊化明的辩护意见是对公诉机关指控宋朋在赌场发放高利贷的事实无异议，但宋朋的行为构成赌博罪，而不是开设赌场罪。对于公诉机关指控宋朋诈骗罪的事实不清，证据不足。因为本案并没有被诈骗的“受害人”。陈某2、杨某夫妻二人自愿委托宋朋用20000元钱“摆平”陈某2被羁押的事情，二人并没有受到欺骗。另外6000元是陈某2以前向宋朋所借的款项。该6000元的款项实际上是陈某2偿还宋朋的欠款。经审理查明：一、开设赌场罪2013年3月20日，襄阳市樊城区居民戎建设（已判刑）在襄阳市樊城区银融宾馆内开设赌场。被告人宋朋与其在赌场内的工作的朋友李某约定，由李某帮忙其发放高利贷，每万元每天收取利息200元。双方约定后，宋朋即交给李某50000元现金，由李某发放高利贷。后李某先后三次放码给赌场内参赌人员田某共计50000元，田某支付利息约3000余元。2013年3月28日，田某给宋朋出具借条1张：本人田某，因生意周转急需，今向宋朋借款，人民币50000元整。借款人田某，电话135××××1050。该借条宋朋交由李某保管，放置在赌场储物柜内。2013年4月9日，该赌场被宜城市公安机关捣毁，欠条被公安机关收缴。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1、谷城县公安局立案决定书、襄阳市公安局指定管辖决定书、襄阳市人民检察院指定管辖决定书、襄阳市中级人民法院指定管辖决定书。2、户籍证明、老河口市人民法院[2016]鄂0682刑初60号《刑事判决书》，证实宋朋因犯开设赌场罪，2016年4月被老河口市法院判处有期徒刑10个月，并处罚金20000元。3、宜城市人民法院[2013]鄂宜城刑初字第00131号《刑事判决书》，认定2013年3月，戎建设以石某1（又名石某2）的名义在襄阳市银融宾馆开设赌场，同年4月9日下午，该赌场被公安机关捣毁。4、格式借条一张，载明“本人田某，因生意周转急需，今向宋朋借款，人民币大写伍万元整，小写（50000元整）。特此立据。借款人田某，电话135××××1050,2013年3月28日”。5、证人田某的证言，2013年3-4月，我到襄阳市春园路银融宾馆二楼的赌场去过三次，前两次都输了，共输有七、八千元钱。同年4月9日我打牌羸了，但是遇到公安民警检查，我被抓了，钱也被收缴了。2013年3月20几号我没钱了，打电话找熟人宋朋借钱，他说放在赌场里卖烟的李某处，让我找李某拿，每10000元每天付息200元，我找李某先后拿了三次钱，共计50000元。我给宋朋出据了借条，借条由李某拿着，但我只认借宋朋的钱。借条是宋朋把我喊到赌场外面的楼梯道写的，是赌场专用的格式化借条，借条上面写的借款原因是生意周转，借款人只用写名字、身份证号、钱数、电话号码及时间，再按指纹并捺印。我共给李某了三、四千元利息，具体数额记不清了。6、证人李某的证言，2013年3月19日，襄阳市居民戎建设在襄阳市银融宾馆开设赌场，其司机石某2负责管理。我在赌场贩卖香烟和饮料。我在赌场上班期间，宋朋和我商量，他把钱给我，如果有人借高利贷，就让我直接借，赚钱了给我分红。我就答应了。宋朋向我建行转账了100000元。有一个名字叫田某的女人先后3次在我这里借了50000元钱（第一次20000元、第二次20000元、第三次10000元）。借条是宋朋让田某在赌场写的，打借条时，我不在场。宋朋让田某打完借条后将条子交给我保管，我直接放在赌场我的柜子里面，后来被宜城公安收缴了，田某还了三、四千元的利息，也放在柜子里面被收缴了。在这之后，又有一个女的（外号“卖鸡的”，姓名不详）借了10000元高利贷。这笔钱放出去后，宋朋说我放的都是“死码”，钱收不回来，就把剩下的40000元钱拿走了。7、证人石某1的证言，2013年，戎建设在襄阳市银融宾馆开设赌场，我是他的司机，有时到赌场转转。我不认识宋朋，当时只要是赌场里赌客认识的人都可以在赌场放码，不需要谁同意。8、证人陈某1的证言，李某是我外甥，2013年3月，我在襄阳市银融宾馆赌场做饭，赌场是石某2开的，我让李某到银融赌场去打扫卫生、端茶送水，我不认识宋朋，李某没有在赌场放贷，因为他根本没钱，我不知道他是否帮别人放贷。在赌场放贷好像不要石某2等人的同意。9、个人活期明细信息查询单，经查询，李某在建设银行共4个，其中在2013年3月1日至同年3月31日期间正常交易的建行卡卡号为62×××47，该账户在2013年3月1日至同年3月31日期间未一次性进账过100000元。10、辨认笔录，2019年4月19日，田某从12张照片中辩认出5号系宋朋。二、诈骗罪2013年4月9日，襄阳市樊城区居民陈某2因涉嫌开设赌场，被宜城市公安局行政拘留，同年4月18日被刑事拘留。在陈某2被行政拘留期间，被告人宋朋及陈某2的堂弟陈某3一起去看望陈某2，陈某2对宋朋讲让其帮忙花钱变更强制措施。后宋朋找到陈某2妻子杨某，说陈某2让其帮忙找关系把事情“摆平”，大概需要20000元钱。杨某与其亲属商量后筹集了20000元钱交给宋朋让其疏通关系。2013年8月29日，陈某2因涉嫌犯罪证据不足，被宜城市公安局取保候审。因陈某2此前尚欠宋朋6000元债务，宋朋得知后再次找到陈某2，称为陈某2的事情不止花费2万元，找陈索要现金7000元，陈某2给宋朋现金6000元。事后陈某2得知该6000元是偿还此前欠宋朋的债务，未予追究。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1、宜城市公安局拘留证、逮捕证、取保候审决定书、取保候审执行通知书、释放通知书，证明陈某2因涉嫌开设赌场罪被羁押及释放的情况。2、谷城县监察委员会谷监案函[2019]2号《关于宋朋涉嫌诈骗犯罪案件的移送函》，谷城县监察委员会于2018年10月31日对宋朋涉嫌介绍贿赂立案调查，同年11月3日采取留置措施，留置于谷城县看守所，在调查中发现宋朋涉嫌诈骗26000元，于2019年1月22日将案件移送谷城县公安局。3、受害人陈某2的当庭陈述，2013年3月，我跟着襄阳银融宾馆赌场的石某1给他开车，还帮他放了几次高利贷。2013年4月9日，宜城市公安局把赌场捣毁了，并把我抓到宜城。我被行政拘留期间，宋朋和我堂弟陈某3一起去看过我，我对宋朋说让他想办法花钱把我弄出去。同年8月29日我被取保候审，我从看守所出来后，听我妻子杨某说给了宋朋20000元办事。过了两天，宋朋找我再要10000元，说为我的事情花了不止20000元。过了一二十天，我给了他6000元。后来，宋朋告诉我这6000元钱是我以前打牌找他借的钱。宋朋是和我从小一起长大的，关系非常好。这26000元钱我也没有找宋朋要过，因为20000元钱是我委托宋朋办事的钱，6000元钱是我还他的欠款。我没有被骗，也没有报警要求追究宋朋的责任。4、受害人杨某的当庭陈述，2013年4月，我丈夫陈某2被抓后，他的朋友宋朋给我打电话，说他和陈某3一起去看了陈某2，陈某2让他帮忙花钱找关系把陈弄出来，并说找关系的话要20000元钱。我听到后与我父母以及陈某2的四爹陈金安商量后，向陈金安借了20000元钱，联系了宋朋，把20000元钱交给了他。我让他尽快找关系把陈某2弄出来，这钱他看着办，全权处理。宋朋找哪个帮忙他没给我说，我只和他一起到宜城请看守所的一个姓廖的警察吃过一次饭。陈某2释放以后，宋朋又要了6000元钱。说为陈某2的事情花了不止20000元钱，为了这6000元钱，我们闹得不愉快。后来陈某2说6000元钱是以前打牌向宋朋借的钱。我没有报警要求追究宋朋的责任，这26000元钱我也没有向宋朋索要过。5、证人廖某的证言，2013年，我是陈某2的管教民警，陈某2妻子杨某给陈送过衣服和生活费，她来的大概有4、5次，她说是要请我吃饭，但我没去，没有给我送过钱物。在陈某2在押期间，我以前看管过的一个名叫张某的服刑人员打电话给我说，他朋友宋朋过两天来找我，后来宋朋就和杨某一起来的。他们就是问了一下陈某2的情况，请我多关照。没有给我送过钱物。6、证人张某的证言，2013年5月，我的朋友宋朋说他亲戚在宜城看守所关着，问我有没有熟人，看能不能送点吃的进去，我就给廖某打电话，他说管的严搞不成，后来宋朋就没找过我了。7、被告人宋朋的供述，我和陈某2是发小，2013年4月9日，陈某2因涉嫌开设赌场被行政拘留。我听陈某2堂弟陈某3说后，和陈某3一起去看望宋朋。陈某2让我找她媳妇拿钱，找关系把他弄出去。我把陈某2的话转告了杨某，杨某给了我20000元钱，让我找关系，不够再拿。这20000元钱我接宜城看守所的廖警官吃了两次饭，委托枣阳市的一个叫陈某4（音）的朋友找关系接吃饭，花了14000多元，剩下的钱我买烟、加油、路某等花销了。因为陈某2以前打牌，向我借了万把块钱没有还，他出来后我就说帮他办事花了不止20000元钱，向他索要7000元，他给了我6000元。这个事情后来我对陈某2说了，他也认可了。8、谷城县公安局通过湖北公安警务信息综合应用平台对湖北省枣阳市“陈某4”、“程某1”、“陈某5”、“程某2”的查询下载信息及宋朋对下载图片的辨认笔录。经查询，湖北省枣阳市姓名为“陈某4”的有六人，经宋朋辨认均不是其认识的陈某4（谐音）。姓名为“程某1”的一人，出生于2015年8月。“陈某5”、“程某2”查无此人。本院认为，《最高人民法院、最高人民检察院》第四条规定，“明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处”。被告人宋朋明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供50000元赌资，其行为符合赌博罪的构成要件，应当以赌博罪对其定罪量刑。公诉机关指控被告人宋朋犯开设赌场罪，无证据证实宋朋与银融宾馆赌场的开设人员、管理人员具有通谋，且无证证据证实其在赌场参与管理、经营、服务等行为。故公诉机关的指控有误，本院依法予以变更。被告人宋朋当庭自愿认罪，可对其酌定从轻处罚。证人李某证实宋朋向其建设银行转账100000元用于发放高利贷，经查询其在银融宾馆赌场服务期间的建设银行账户明细，未查询到其账户有100000元钱的进账记录，故本院可以按照宋朋当庭供述的50000元确定其数额。公诉机关另指控宋朋犯诈骗罪，因诈骗罪是指行为人利用欺骗的手段，使受害人产生认识错误，基于认识错误处分财物，行为人取得财物，受害人遭受财产损失的行为。而根据证人陈某2、杨某的当庭陈述，其二人均表示给付宋朋的26000元，其中20000元是委托宋朋办事的费用，6000元是偿还其债务的费用。对与该26000元，二人均未受到欺骗，也未要求宋朋偿还或追究其责任。故公诉机关对于宋朋犯诈骗罪的指控，事实不清，证据不足。本院不予支持。辩护人提出的辩护意见与庭审查明的事实相一致，本院予以采信。宋朋于2018年11月3日被留置，2019年1月28日被刑事拘留，其被留置限制人身自由的期间，应当折抵刑期。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院》第四条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第二项、第五项规定，判决如下：被告人宋朋犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金5000元。（刑期从2018年11月3日起至2020年4月2日止，罚金于本判决生效之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李小龙人民陪审员  杨晓兰人民陪审员  尹伟才二〇二〇年三月二十四日书 记 员  任秀娟