贵州省贵定县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2723刑初15号 公诉机关贵州省贵定县人民检察院。 被告人黎对家，男，1969年11月7日出生于海南省儋州市，汉族，专科文化，住海南省儋州市。因犯诈骗罪于2007年被海南省海口市龙华区人民法院判处有期徒刑十年，2014年1月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月11日被贵定县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于贵定县看守所。 指定辩护人耿琦，贵州正苍律师事务所律师。 被告人何冠贤，男，1966年2月10日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，住海南省儋州市。因犯诈骗罪于2009年7月被安徽省利辛县人民法院判处有期徒刑一年；因犯诈骗罪于2011年9月被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月11日被贵定县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于贵定县看守所。 委托辩护人宋培宇，贵州正苍律师事务所律师。 被告人黎山卫，男，1969年7月20日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月11日被贵定县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于贵定县看守所。 指定辩护人周继慧，贵州正苍律师事务所律师。 贵定县人民检察院以贵检刑诉[2019]73号起诉书指控被告人黎对家、何冠贤、黎山卫犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。贵定县人民检察院指派检察员汪友莲出庭支持公诉，被告人黎对家及其指定辩护人曾庆明、被告人何冠贤及其委托辩护人宋培宇、被告人黎山卫及其指定辩护人曾庆明均到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵定县人民检察院指控：2019年4月,被告人何冠贤、黎对家、黎山卫商议利用世纪佳缘交友网站，寻找中年单身女性作目标，与其聊天并发展成男女朋友关系，在取得被害人信任后,由与女性交往的人扮演中间人并告知被害人如果促成“黄金”买卖交易自己可以得到提成，另外两名扮演“黄金”的买家和卖家（黄金系假黄金）。在交易过程中买家谎称交易资金不够，此时中间人便向被害人借钱谎称为促成交易得到提成，并将部分“假黄金”给被害人作抵押，以此骗取被害人钱财后三人分赃，具体为物色女性的人员分百分之五十，假扮买家的人分百分之三十，假扮卖家的人分百分之二十。商议好后三被告人具体实施的犯罪事实如下： 1、2019年4月19日,被告人何冠贤、黎对家、黎山卫来到广西省桂林市秀峰区，何冠贤扮演单身男性“白杰”邀约其在世纪佳缘网上认识的“女朋友”被害人夏某在桂林市秀峰区格子微酒店房间见面，并对夏某谎称自己是黄金交易的介绍人，如果促成黄金交易，自己可以得每克黄金20元的差价，得钱后分一半给夏某交房款。在取得被害人信任后，何冠贤约黎山卫扮演的“马老板”在酒店房间见面假谈交易细节，第二天，黎对家扮演的卖家“姓伍的保管员”、黎山卫扮演的“马老板”、何冠贤扮演的“白杰”在夏某面前假行“黄金”交易，用三人事先商议的方式，骗取了被害人夏某人民币49900元之后三人分赃，其中何冠贤分24950元，黎山卫分14970元，黎对家分9980元。 2、2019年4月底的一天，被告人何冠贤、黎对家、黎山卫驾车来到贵州省贵阳市准备实施诈骗，5月份的一天，被告人黎对家在“世纪佳缘”交友网上用名叫“杨帅”的身份物色到了福泉籍被害人龙某，尔后龙某与黎对家扮演的“杨帅”邀约见面，见面后黎对家取得了龙某的信任。5月7日在贵定县锦**府酒店内，黎对家以向龙某介绍朋友为由，打电话邀约了由何冠贤扮演的做珠宝生意的老板、由黎山卫扮演的提供“金沙”的供货商来到贵定县锦**府酒店内，为了能够对龙某实施诈骗，黎山卫拿出他们事先准备好的假金沙给龙某看，并由何冠贤当着龙某的面对假金沙进行检验并告知纯度，最后三人相互配合下以购买该假金沙资金不足，以拿假金沙交给龙某抵押保管向龙某借款为由诈骗了龙某现金8万元人民币。事后，被告人黎对家分得赃款40000元人民币，被告人何冠贤分得赃款24000元人民币，被告人黎山卫分得赃款16000元人民币。 3、2019年5月初的一天，被告人黎山卫以“林龙飞”的身份在贵阳市邀约其在“世纪佳缘”网上物色到到的“女朋友”李某1见面，黎山卫在与李某1交往的过程中取得了李某1的信任。5月10日上午，被告人黎山卫以介绍朋友为由邀约了由何冠贤扮演的做珠宝生意的老板，由黎对家扮演的提供金沙的供货商在贵阳市一上岛咖啡内见面，后三人以上述同样的方式诈骗了李某119400元人民币。三人在作案后未来得及分赃就被公安机关抓获。该19400元已发还被害人。 公诉机关以被告人黎对家、何冠贤、黎山卫的行为构成诈骗罪提请本院惩处，并建议本院判处被告人何冠贤、黎山卫、黎对家四年至五年有期徒刑，并处罚金。 被告人黎对家对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚,给其重新做人的机会。 辩护人意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人黎对家有坦白情节，自愿认罪认罚，部分赃款已退还被害人，可从轻处罚。 被告人何冠贤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人何冠贤有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意退还赃款及缴纳罚金，可从轻处罚。 被告人黎山卫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人黎山卫有坦白情节，自愿认罪认罚，具有悔罪表现,系初犯，愿意退赃、缴纳罚金，可从轻处罚。 经审理查明：2019年4月,被告人何冠贤、黎对家、黎山卫商议利用世纪佳缘交友网站，寻找中年单身女性作目标，与其聊天并发展成男女朋友关系，在取得被害人信任后,由与女性交往的人扮演中间人并告知被害人如果促成“黄金”买卖交易自己可以得到提成，另外两名扮演“黄金”的买家和卖家（黄金系假黄金）。在交易过程中买家谎称交易资金不够，此时中间人便向被害人借钱谎称为促成交易得到提成，并将部分“假黄金”给被害人作抵押，以此骗取被害人钱财后三人分赃，具体为物色女性的人员分百分之五十，假扮买家的人分百分之三十，假扮卖家的人分百分之二十。三被告人具体实施的犯罪事实如下： 1、2019年4月19日,被告人何冠贤、黎对家、黎山卫来到广西省桂林市秀峰区，何冠贤扮演单身男性“白杰”邀约其在世纪佳缘网上认识的“女朋友”被害人夏某在桂林市秀峰区格子微酒店房间见面，并对夏某谎称自己是黄金交易的介绍人，如果促成黄金交易，自己可以得每克黄金20元的差价，得钱后分一半给夏某交房款。在取得被害人信任后，何冠贤约黎山卫扮演的“马老板”在酒店房间见面假谈交易细节，第二天，黎对家扮演的卖家“姓伍的保管员”、黎山卫扮演的“马老板”、何冠贤扮演的“白杰”在夏某面前假行“黄金”交易，用三人事先商议的方式，骗取了被害人夏某人民币49900元之后三人分赃，其中何冠贤分得24950元，黎山卫分得14970元，黎对家分得9980元。 2、2019年4月底的一天，被告人何冠贤、黎对家、黎山卫驾车来到贵州省贵阳市准备实施诈骗，5月份的一天，被告人黎对家在“世纪佳缘”交友网上用名叫“杨帅”的身份物色到了福泉籍被害人龙某，尔后龙某与黎对家扮演的“杨帅”邀约见面，见面后黎对家取得了龙某的信任。5月7日在贵定县锦**府酒店内，黎对家以向龙某介绍朋友为由，打电话邀约了由何冠贤扮演的做珠宝生意的老板、由黎山卫扮演的提供“金沙”的供货商来到贵定县锦**府酒店内，为了能够对龙某实施诈骗，黎山卫拿出他们事先准备好的假金沙给龙某看，并由何冠贤当着龙某的面对假金沙进行检验并告知纯度，最后三人相互配合下以购买该假金沙资金不足，以拿假金沙交给龙某抵押保管向龙某借款为由诈骗了龙某现金8万元人民币。事后，被告人黎对家分得赃款40000元人民币，被告人何冠贤分得赃款24000元人民币，被告人黎山卫分得赃款16000元人民币。 3、2019年5月初的一天，被告人黎山卫以“林龙飞”的身份在贵阳市邀约其在“世纪佳缘”网上物色到到的“女朋友”李某1见面，黎山卫在与李某1交往的过程中取得了李某1的信任。5月10日上午，被告人黎山卫以介绍朋友为由邀约了由何冠贤扮演的做珠宝生意的老板，由黎对家扮演的提供金沙的供货商在贵阳市一上岛咖啡内见面，后三人以上述同样的方式诈骗了李某119400元人民币。三人在作案后未来得及分赃遂被公安机关抓获。该19400元已发还被害人李某1。 以上三被告人诈骗涉案金额149300元，其中，黎对家共分得49980元，何冠贤共分得48950元、黎山卫共分得30970元。除被害人李某2被骗的19400元已全部发还外，公安机关并发还被害人龙某48573.80元（含扣押黎对家的5100元，扣押何冠贤的37473.80元，扣押黎山卫的6000元）。审理中,被告人何冠贤主动缴纳罚金30000元,退还被害人损失11476.20元。 上述事实，被告人黎对家、何冠贤、黎山卫在庭审中无异议，并有三被告人的供述与辩解，被害人龙某、李某1、夏某等人的陈述，提取笔录及照片，扣押、发还物品、文件清单，现场辨认笔录及照片、指认笔录，人体头像辨认笔录及照片，受案登记表、立案决定书、到案经过、破案说明、拘留决定书、拘留证，逮捕决定书、逮捕证，缴款票据,三被告人户籍信息等证据证实，经庭审质证和本院审查，证据来源合法，客观真实，相互关联，予以认定。 本院认为，被告人黎对家、何冠贤、黎山卫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。三被告人在共同犯罪中，地位和作用相当，不分主从犯。三被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚；被告人何冠贤、黎对家曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑,有犯罪前科，酌定从重处罚；被告人何冠贤主动缴纳罚金并退还被害人部分损失，酌定从轻处罚。黎对家的辩护人认为黎对家有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人何冠贤的辩护人认为何冠贤有坦白情节、认罪认罚，悔罪态度较好，主动退还被害人部分损失并缴纳罚金，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人黎山卫的辩护人认为黎山卫认罪认罚，悔罪态度较好，系初犯，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人黎对家犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月11日至2023年11月10日。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 二、被告人何冠贤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月11日至2023年5月10日。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 三、被告人黎山卫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月11日至2023年5月10日。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 四、犯罪所得继续追缴，退赔被害人。 五、涉案铜粉一袋、秤三个、剪刀一把等予以没收。 六、扣押在案的车牌号为琼Ｆ×××××越野车一辆及车钥匙一 把，退还所有人；被告人机动车驾驶证、身份证，退还被告人；余伪造的户口簿、身份证予以没收； 如不服本判决，可在判决书送达之次日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗 涛 人民陪审员  周光玉 人民陪审员  田中文 二〇二〇年三月十九日 书 记 员  杨 磊