吉林省长白朝鲜族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0623刑初7号 公诉机关吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院。 被告人仇家堂，男，1960年7月7日出生于辽宁省庄河市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：内蒙古自治区扎兰屯市，居住地：辽宁省大连市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年10月6日被刑事拘留，同年10月16日被执行逮捕，2020年3月5日被取保候审。 辩护人丁海洋，吉林丁海洋律师事务所律师。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院以长检刑检刑诉[2019]98号起诉书指控被告人仇家堂犯职务侵占罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，于2020年1月14日、2020年3月9日公开开庭审理了本案。吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指派检察员杨巍巍出庭支持公诉，被告人仇家堂及其辩护人丁海洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控，2018年8月至9月期间，被告人仇家堂在担任长白县英伦阳光小区项目总经理期间，利用职务之便，要求白山市亿达建设工程有限公司长白风貌工程项目负责人孟某将三笔购买混凝土的货款，共计人民币74,640元转至其个人农行账户内，后将此74,640元占为己有，挪作他用，至今未予归还。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据如下：书证：中国农业银行银行卡交易明细清单；中国工商银行转账汇款凭证；中国工商银行银行卡历史明细清单；吉林省某公司授权委托书；长白县英伦阳光小区各施工项目结算单；吉林省建设工程施工合同等；电子数据勘查检查笔录；证人孟某、张某2、田某、平某、白某、李某1、高某、赵某1、赵某2、李某2的证言；被害人张某3的陈述；被告人仇家堂的供述与辩解。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院认为，被告人仇家堂利用职务上的便利，让孟某将三笔混凝土工程款转至其个人账户内，非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，建议对被告人仇家堂从轻处罚。 被告人仇家堂对公诉机关的指控无辩解。 辩护人丁海洋的辩护意见，被告人仇家堂具有坦白情节，仇家堂认罪、悔罪犯罪情节轻微，可从轻处罚。 本院经审理查明，2016年，长白朝鲜族自治县某公司在挂靠吉林省某公司开发英伦阳光小区时建了一个混凝土搅拌站，并对外出售混凝土。混凝土搅拌站的混凝土销售工作由被告人仇家堂负责。2017年，白山市亿达建设工程有限公司材料员孟某多次从长白朝鲜族自治县某公司购买混凝土。2018年8月，被告人仇家堂利用职务上的便利，以公司要钱为由要求孟某将拖欠的混凝土款转到其个人账户中。孟某按被告人仇家堂要求通过银行卡分别于2018年8月15日向被告人仇家堂账户中转账35,640元，2018年8月22日向被告人仇家堂账户中转账20,000元，2018年9月3日向被告人仇家堂账户中转账19,000元，被告人仇家堂共收到混凝土款74,640元。2019年1月，长白朝鲜族自治县某公司的张某3、张某2多次向被告人仇家堂索要混凝土款未果。2019年10月6日，被告人仇家堂被长白朝鲜族自治县公安局刑事侦查大队民警抓获。2020年1月19日，被告人仇家堂家属将非法所得74,640元代为退赔长白朝鲜族自治县某公司，被告人仇家堂取得谅解。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、长白朝鲜族自治县公安局刑事侦查大队案件来源证实及犯罪嫌疑人归案情况证实，案发情况及犯罪嫌疑人归案情况。 2、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国工商银行转账汇款凭证、中国工商银行借记卡账户历史明细清单证实，孟某分三次向被告人仇家堂支付混凝土款74,640元。 3、中国工商银行转账汇款凭、中国工商银行借记卡账户历史明细清单证证实，张某2分两次收到孟某支付的混凝土款8万元。 4、房地产开发挂靠合同证实，2016年5月10日，张某3与吉林省某公司签订房地产开发挂靠合同开发英伦阳光小区。吉林省某公司提供营业执照及印章，张某3一方财务独立支配核算。 5、日记帐证实，长白朝鲜族自治县某公司支付混凝土搅拌站租金情况及混凝土搅拌站账目情况。 6、长白朝鲜族自治县某公司证明证实，被告人仇家堂以预支工资的形式向长白朝鲜族自治县某公司借款；长白朝鲜族自治县某公司已向被告人仇家堂支付工资，未拖欠工资；张某3为长白朝鲜族自治县某公司的实际控制人。 7、白山市亿达建设工程有限公司营业执照、证明证实，孟某为白山市亿达建设工程有限公司材料员。 8、英伦阳光工资表、吉林省某公司仇家堂领取工资情况说明证实，被告人仇家堂领取工资情况。 9、吉林省某公司仇家堂2018年工资情况说明、中国工商银行自助终端凭证、中国工商银行柜员机客户凭条、收据、借据、中国农业银行转账业务客户回执证实，被告人仇家堂预支工资情况。 10、报表、清单证实，孟某分两次向长白朝鲜族自治县某公司支付混凝土款8万元。 11、报案材料证实，长白朝鲜族自治县某公司的张某3举报仇家堂涉嫌诈骗其公司人民币7.646万元情况。 12、长白朝鲜族自治县公安局网络安全保卫大队电子数据勘验检查笔录、电子数据证实，被告人仇家堂与孟某、张某2交谈情况。 13、收据、谅解书证实，被告人仇家堂家属于2020年1月19日将非法所得74,640元退赔长白朝鲜族自治县某公司，被告人仇家堂取得谅解。 14、证人白某的证言证实，白某是吉林省某公司法定代表人。2016年，长白朝鲜族自治县某公司在开发英伦阳光小区时挂靠吉林省某公司的资质。白某将其公司公章等给了长白朝鲜族自治县某公司，长白朝鲜族自治县某公司的员工可直接以吉林省某公司的名义进行报账、报税等。长白朝鲜族自治县某公司经营了一个混凝土搅拌站，混凝土搅拌站的收益也归其公司所有。 15、证人平某的证言证实，2018年5月至2018年11月期间，平某担任仇家堂的司机。平某经常开车拉着仇家堂去银行取现金。仇家堂每次去银行取钱时，平某都在门口等着，也不进去，仇家堂不告诉平某取钱原因。平某从不参与仇家堂给张某2送钱的事。平某未与仇家堂一起给张某2送孟某购买混凝土的钱。 16、证人田某的证言证实，混凝土搅拌站是长白朝鲜族自治县某公司的。田某在混凝土搅拌站负责混凝土的生产和运输。仇家堂负责混凝土的销售工作。孟某是白山市亿达工程公司材料员。2018年，田某曾多次按被告人仇家堂要求给孟某的公司送混凝土。 17、证人张某1的证言证实，张某1是长白朝鲜族自治县某公司的会计，姜巍是该公司法定代表人，张某3是该公司实际控制人。2016年，长白朝鲜族自治县某公司在开发长白县英伦阳光小区时挂靠吉林省某公司资质。吉林省某公司只提供资质，其他的什么都不管，英伦阳光小区的所有开发工作都是由长白朝鲜族自治县某公司负责。仇家堂是长白朝鲜族自治县某公司雇佣的英伦阳光小区项目经理，其工资是通过吉林省某公司账目支付的。长白朝鲜族自治县某公司通过支付租金向赵某租了一个搅拌站。搅拌站与吉林省某公司没有任何关系。 18、证人张某2的证言证实，张某2是长白朝鲜族自治县某公司的出纳，姜巍是该公司的法定代表人，张某3是该公司的实际控制人。长白朝鲜族自治县某公司在开发长白县英伦阳光小区时挂靠了吉林省某公司的资质。英伦阳光小区具体工作都是由长白朝鲜族自治县某公司操作，账目也都由张某2和会计张某1负责。仇家堂的工资、预支工资是通过吉林省某公司账目支付的。长白朝鲜族自治县某公司的混凝土搅拌站租的赵某的，租金是长白朝鲜族自治县某公司支付的。混凝土搅拌站的收益归长白朝鲜族自治县某公司所有。混凝土搅拌站与吉林省某公司没有任何关系。仇家堂负责混凝土对外销售工作。2018年9月份，张某2发现孟某购买了5次混凝土，其中有3次未付款。经张某2询问，仇家堂说孟某把混凝土款打到其个人账户中。孟某一共往仇家堂农行账户内转入74,640元混凝土款。按照公司规定混凝土款应该打入张某2的账户中。仇家堂没有给张某2送过孟某混凝土款现金2.8万元。长白朝鲜族自治县某公司不欠仇家堂的工资。仇家堂以预支工资的名义拖欠公司的钱。 19、证人孟某的证言证实，孟某是白山市亿达建设工程有限公司项目经理，负责长白县风貌工程部分标段的施工。2017年9月份起，孟某从张某3公司的混凝土搅拌站购买混凝土，并将部分混凝土款交给了张某2。2018年，仇家堂让孟某把拖欠的混凝土款转到其个人账户中。之后，孟某从其工商银行卡分三次将共计74,640元的混凝土款转给了仇家堂。 20、证人张某3的陈述证实，张某3是长白朝鲜族自治县某公司的实际控制人。2016年，长白朝鲜族自治县某公司挂靠吉林省某公司开发长白县英伦阳光小区。英伦阳光小区的所有开发工作由长白朝鲜族自治县某公司负责，包括账目。仇家堂的工资是长白朝鲜族自治县某公司支付的。仇家堂预支的工资是通过吉林省某公司账目支付的。同年，长白朝鲜族自治县某公司租赁了赵某的混凝土搅拌站。混凝土搅拌站的收益归长白朝鲜族自治县某公司所有。混凝土搅拌站与吉林省某公司没有任何关系。仇家堂负责混凝土搅拌站的混凝土销售工作。2018年12月份，张某2向张某3汇报称，孟某托欠3笔混凝土款，共计74,640元。2019年1月份，孟某说其于2018年8、9月份将混凝土款转到仇家堂个人账户里了。后张某3找仇家堂索要混凝土款时，仇家堂说孟某的混凝土款抵顶其2018年工资了。2018年期间，仇家堂向公司预支了十几万元，已远超其应得工资。 21、被告人仇家堂的供述证实，2015年，张某3找仇家堂帮忙开发英伦阳光小区，并承诺支付报酬200万元。2016年5月份，仇家堂担任英伦阳光小区项目总经理，并负责混凝土搅拌站成品混凝土的销售工作。2018年11月底工程完工后，因张某3未支付承诺的报酬并拖欠工资，仇家堂想扣下混凝土款当工资，仇家堂就以公司要用钱、收款为由，让孟某把钱打到其个人账户中。孟某将其中四五笔共计六七万元混凝土款转到仇家堂个人账户中。2018年8、9月份，仇家堂将其中2.8万元取出后交给了张某2。2019年1月份，仇家堂以孟某的混凝土款抵顶拖欠的年薪、工资为由拒绝退还混凝土款。 22、常住人口数据查询详细信息证实，被告人仇家堂作案时达到完全刑事责任年龄。 本院认为，被告人仇家堂身为公司工作人员，利用职务便利，非法占有公司资金，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人仇家堂犯职务侵占罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人仇家堂认罪悔罪，案发后，被告人仇家堂家属代为退赔被害公司的损失，且被告人仇家堂已取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人仇家堂具有坦白情节，经查，被告人仇家堂在首次接受讯问时未如实供述自己的犯罪事实，不构成坦白，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人仇家堂犯罪情节轻微的辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人仇家堂认罪、悔罪犯罪，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第四十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（一）款规定，判决如下： 被告人仇家堂犯职务侵占罪，判处拘役五个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月6日起至2020年3月5日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 （此页无正文） 审判长 王 晖 审判员 李 娜 审判员 李建胜 二〇二〇年三月九日 书记员 崔永麒