朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1302刑初7号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人游志勤，男，1978年9月26日出生于台湾省,汉族，大学本科，住辽宁省朝阳市双塔区。2019年8月11日，因涉嫌犯诈骗罪被拘传，同日被刑事拘留，2019年9月17日被逮捕。现押于朝阳市看守所。指定辩护人于英立，辽宁达冠律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院于2019年12月26日以朝双检公刑诉【2019】387号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成了合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员张文涛等出庭支持公诉，被告人游志勤及其指定辩护人于英立到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控,被告人游志勤于2017年12月份跟随聂源来到朝阳，至2019年8月10日案发前，游志勤一直在双塔区“梒”酒吧做调酒师兼店长。1.被害人张某在“梒”酒吧内与被告人游志勤相识，2019年5月25日，游志勤虚构与张某合作投资买卖酒水的生意，给予张某最低10%利润分成的事实，骗取了张某的信任，被害人张某分5次向游志勤提供的微信转账累计51000元人民币，被告人游志勤将该51000元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，案发前仅偿还被害人5000元。2.被害人朱某于2018年11月份在“梒”酒吧内与被告人游志勤相识，2019年5月份，被告人游志勤以在日本进酒水做生意的名义向朱某借款50000元，并许诺给予朱某5000元好处费，骗取了朱某的信任，朱某向游志勤提供的微信转账10000元，又跟随游志勤去银行向游志勤提供的银行卡转账40000元，被告人游志勤将该40000元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过多次催要，案发前仅偿还被害人2500元。3.被害人赵某于2018年8月份在“梒”酒吧内与被告人游志勤相识，2019年5月16日，被告人游志勤以做洋酒生意的名义向赵某借款3000元，并承诺第二天就还钱且给予赵某5%的利息，骗取了赵某的信任，赵某通过微信转给游志勤3000元，被告人游志勤将该3000元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过多次催要，游志勤以各种理由拖延，至今尚未偿还被害人任何损失。4.被害人高某于2019年7月份在“梒”酒吧内与被告人游志勤相识，2019年7月30日，被告人游志勤以邀请高某加入投资倒卖酒水生意从中赚差价的名义，骗取了高某的信任，二人在双塔区兴隆商场肯德基二楼见面，高某向游志勤提供的微信账号转账10000元人民币，被告人游志勤将该10000元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过多次催要，案发前仅偿还被害人500元。5.被害人任某为“梒”酒吧的法人，自2018年8月3日至2019年4月9日，被告人游志勤以其母亲生病急用钱、从前老板手中赎回证件需用钱、其母亲得癌症做手术急用钱等名义，骗取被害人任某的信任，向某借款累计127300元人民币，被告人游志勤将该127300元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，游志勤尚未偿还被害人任何损失。6.被害人郑某为“梒”酒吧的服务生，与被告人游志勤为同事关系。2019年4月27日，被告人游志勤以需要进酒为由向郑某借款，并承诺两三天就还钱且给予利息，骗取了郑某的信任，郑某当日通过微信分两次向游志勤转账累计5000元，被告人游志勤将该5000元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过多次催要，案发前已偿还被害人4000元。7.被害人卢某于2018年年末与被告人游志勤相识，2019年4月份，被告人游志勤虚构自己是“梒”酒吧老板身份，以邀请卢某投资酒水生意给予利息的名义，向卢某借款100000元，骗取了卢某的信任，被害人卢某在“梒”酒吧门前车内交给游志勤20000元现金，一个月后在“梒”酒吧内交给游志勤80000元现金，被告人游志勤将该100000元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过多次催要，案发前已偿还被害人13500元。8.被害人王某1为“梒”酒吧内调酒师，与被告人游志勤为同事关系。游志勤以可以往酒吧进酒，从中赚取差价的向王某1分利的名义，骗取王某1的信任，截至2019年4月27日，骗取王某11700元，被告人游志勤将该1700元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过次催要，案发前未偿还被害人损失。9.被害人付某于2018年年底在“梒”酒吧内与被告人游志勤相识，游志勤一开始谎称要带付某投资，从外国进酒，从国内高价卖，从中抽取3%到5%的利润给付某，后来又说母亲得癌症了，妹妹出车祸，以骗取付某的信任，在2018年12月21日被害人付某分5次通过微信转给游志勤19000元，被告人游志勤将该19000元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过多次催要，案发前已偿还被害人9000元。公诉机关认为，被告人游志勤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人游志勤自愿认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑五至七年，并处罚金300000元。被告人游志勤辩解称，我没有虚构身份，对于被害人的钱款我有在陆续的还，任某的钱我用自己的薪水在还。辩护人认为，对公诉机关起诉被告人游志勤犯诈骗罪没有异议。对被告人游志勤的量刑有从轻的辩护意见:1.被告人游志勤系初犯，之前无前科劣迹；2.被告人系被扭送到案，能够看出被告人主动投案、自愿接受刑罚的悔罪态度；3.被告人认罪态度良好，能够如实供述，且认罪认罚；4.被告人主观恶心较小，有陆续归还被害人；5.被告人系台湾同胞。综上，请求法院对被告人游志勤从轻判决有期徒刑五年，并处罚金300000元。经审理查明，被告人游志勤于2017年12月份来到辽宁省朝阳市，至2019年8月10日案发前，被告人游志勤一直在朝阳市双塔区“梒”酒吧做调酒师兼店长。2018年3月份至2019年8月份，被告人游志勤通过手机软件进行赌博。1.被害人付某于2018年年底在“梒”酒吧内与被告人游志勤相识，被告人游志勤一开始谎称要带付某投资，从外国进酒，从国内高价卖，从中抽取3%到5%的利润给付某，后来又说母亲得癌症了，妹妹出车祸，以骗取付某的信任。2018年12月21日被害人付某分5次通过微信转给被告人游志勤19000元人民币，被告人游志勤将该19000元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过多次催要，案发前已偿还被害人9000元。2.被害人任某为“梒”酒吧的法人，自2018年8月3日至2019年4月9日，被告人游志勤以其母亲生病急用钱的、从前老板手中赎回证件需用钱、其母亲得癌症做手术急用钱等名义，骗取被害人任某的信任，向某借款累计127300元人民币。被告人游志勤将该127300元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，被告人游志勤尚未偿还被害人任何损失。3.被害人王某1为“梒”酒吧内调酒师，与被告人游志勤系同事关系。被告人游志勤以借钱或进酒卖酒赚差价的名义，骗取王某1的信任，截至2019年4月27日，共骗取王某11700元人民币。被告人游志勤将该1700元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过次催要，案发前未偿还被害人损失。4.被害人郑某为“梒”酒吧的服务生，与被告人游志勤系同事关系。2019年4月27日，被告人游志勤以需要进酒为由向郑某借款，并承诺两三天就还钱且给予利息，骗取了郑某的信任，郑某当日通过微信分两次向游志勤转账累计5000元人民币。被告人游志勤将该5000元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过多次催要，案发前已偿还被害人4000元。5.被害人卢某于2018年年末与被告人游志勤相识，2019年4月份，被告人游志勤虚构自己是“梒”酒吧老板身份，以邀请卢某投资酒水生意给予利息的名义，向卢某借款100000元人民币，骗取了卢某的信任，被害人卢某在“梒”酒吧门前车内交给游志勤20000元现金，一个月后在“梒”酒吧内交给游志勤80000元现金。被告人游志勤将该100000元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过多次催要，案发前已偿还被害人13500元。6.被害人朱某于2018年11月份在“梒”酒吧内与被告人游志勤相识，2019年5月5日，被告人游志勤以在日本进酒水做生意的名义向朱某借款人民币50000元，并许诺给予朱某人民币5000元好处费，骗取了朱某的信任，朱某向游志勤提供的微信转账人民币10000元，又跟随被告人游志勤去银行向其提供的银行卡转账人民币40000元。被告人游志勤将该50000元人民币全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过多次催要，案发前仅偿还被害人人民币2500元。7.被害人赵某于2018年8月份在“梒”酒吧内与被告人游志勤相识，2019年5月16日，被告人游志勤以做洋酒生意的名义向赵某借款3000元人民币，并承诺第二天就还钱且给予赵某5%的利息，骗取了赵某的信任，赵某通过微信转给游志勤3000元人民币。被告人游志勤将该3000元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过多次催要，被告人游志勤以各种理由拖延，至今尚未偿还被害人的损失。8.被害人张某在“梒”酒吧内与被告人游志勤相识。2019年5月25日，被告人游志勤虚构与张某合作投资买卖酒水的生意，给予张某最低10%利润分成的事实，骗取了张某的信任，被害人张某分5次向游志勤提供的微信转账累计人民币51000元。被告人游志勤将该51000元人民币全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，案发前仅偿还被害人人民币5000元。9.被害人高某于2019年7月份在“梒”酒吧内与被告人游志勤相识，2019年7月30日，被告人游志勤以邀请高某加入投资倒卖酒水生意从中赚差价的名义，骗取了高某的信任，二人在双塔区兴隆商场肯德基二楼见面，高某向被告人游志勤提供的微信账号转账10000元人民币，被告人游志勤将该10000元全部用于偿还个人高利贷债务和网络赌博挥霍，经过多次催要，案发前仅偿还被害人500元。综上，被告人游志勤诈骗九起，案发前退还的金额应从诈骗总数额中剔除，诈骗金额合计人民币332500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据相互佐证:1.被害人任某陈述，2018年8月3日，游志勤到我位于书香新苑的办公室跟我说他母亲生病了急需钱，想跟我借10000元。我通过微信转到他微信号里。他说让我从工资里扣除，但后来又说他着急用钱，就不让我扣了，我就没扣他工资。2019年1月10日，游志勤通过微信跟我说要把证件从原来的老板那里赎回来，我怕他跑了想把证件放自己这就同意借他钱了，他给了我一个工行账号62×××45，主卡叫马骁。我通过手机银行向该卡转了18000元。2019年4月份，游志勤在我们店里两次拿走了7000元和8000元的营业款，一共15000元。他说这些钱通过扣工资还给我，他是后来他又说自己缺钱，我一心软就没扣。在这期间我还陆续借过游志勤15000元左右的现金。2019年4月9日，游志勤说要给他母亲做手续需要70000元，他说台湾的地卖了就有钱还我了，我就让游志勤打了一张127300元的欠条，这些钱是他欠我钱的总数。随后我在中国银行卡内支出70000元现金借给了游志勤。被害人任某提供的欠条佐证上述事实。其余事实被告人游志勤在开庭审理过程中并无异议，且有案件来源及到案经过，被告人游志勤的供述，被害人付某、王某1、郑某、卢某、朱某、赵某、张某、高某的陈述，证人徐某的证言，欠条、银行转账交易记录等、认罪认罚具结书、台湾居民来往大陆通行证等载卷作证，均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人游志勤以非法占有为目的，为进行网络赌博活动，虚构自己倒卖酒水需要钱等理由，取得多名被害人信任，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人游志勤犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人游志勤到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，辩护人的此节辩护意见本院予以采纳。被告人关于已部分归还被害人任某钱款的辩解，因与查明事实不符，本院不予确认。辩护人关于被告人系主动投案的辩护意见，因与查明事实不符，本院不予确认。被告人游志勤犯诈骗罪具有如下量刑情节：1.系坦白，可以从轻处罚；2.认罪认罚，可以从宽处罚；3.多次诈骗，可以酌情从重处罚；4.因赌博进行诈骗，可以酌情从重处罚。对被告人游志勤的量刑情节综合评价，采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人游志勤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币300000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2025年2月10日止）。二、责令被告人游志勤退赔被害人张某人民币46000元；退赔被害人朱某人民币47500元；退赔被害人赵某人民币3000元；退赔被害人高某人民币9500元；退赔被害人任某人民币127300元；退赔被害人郑某人民币1000元；退赔被害人卢某人民币86500元；退赔被害人王某1人民币1700元；退赔被害人付某人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  王 娟人民陪审员  高云红二〇二〇年三月二十五日书 记 员  张晓凡