河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1729刑初14号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人王旭，男，1990年3月15日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地辽宁省朝阳县，住朝阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被抓获到案，2019年8月23日被刑事拘留，2019年9月28日被逮捕；2018年7月26日因犯故意伤害罪，被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。指定辩护人时晴晴，河南问津律师事务所律师。被告人崔志波，男，1987年2月10日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地辽宁省朝阳县，住朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日抓获到案，2019年8月23日被刑事拘留，2019年9月28日被逮捕；2007年9月26日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币12000元；2008年8月27日因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币46555元，2012年11月12日刑满释放；2013年10月15日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元，2016年1月25日刑满释放；2018年4月16日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元，2018年12月1日刑满释放。指定辩护人李泓霖，河南问津律师事务所律师。被告人周某某（曾用名周洪岩），男，1999年7月3日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地辽宁省朝阳县，住朝阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被抓获到案，2019年8月23日被刑事拘留，2019年9月28日被逮捕。指定辩护人徐秀勤，河南问津律师事务所律师。新蔡县人民检察院以新检一部刑诉[2019]484号起诉书指控被告人王旭犯诈骗罪，于2020年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员段辉、刘娜出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。新蔡县人民检察院指控，2019年3月份起，被告人王旭明知他人实施电信诈骗，仍组织崔志波、周某某为其提供银行卡、手机卡，由被告人崔志波、周某某使用各自身份证办理银行卡、手机卡交由被告人王旭提供给孙卫（另案处理），再由孙卫提供给他人。被告人王旭参与2起诈骗作案，涉案金额人民币68653.85元，获利1000余元；被告人崔志波参与1起诈骗犯罪，涉案金额人民币54053.82元，获利400余元；被告人周某某参与1起诈骗犯罪，涉案金额人民币14600.03元，获利1600余元。一、2019年5月13日，深圳市宝安区居民黄某被电信诈骗实行犯冒充公安局民警，以其涉嫌拐卖儿童案为由骗取人民币71053.82元，后该笔资金54053.82元流入崔志波工商银行6212260713006703290卡内。二、2019年9月6日，山东省济南市莱芜区居民季某被电信诈骗实行犯冒充网上客服，以网络刷单赚钱为由骗取人民币70000元，后该笔资金14600.03元流入周某某工商银行6212260713007022260卡内。上述事实，公诉机关提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据，认为被告人王旭、崔志波、周某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人王旭是主犯、崔志波、周某某是共同犯罪；被告人王旭在缓刑考验期内犯新罪；被告人崔志波是累犯；被告人崔志波、周某某有坦白情节。请求依法判处。被告人王旭辩称其没有让崔志波和周某某帮其办银行卡。其辩护人辩称，被告人崔志波、周某某参与诈骗王旭并不知情，被告人王旭事前不知道“秃子”是办卡诈骗的，也没有参与办理银行卡，不构成诈骗罪。被告人崔志波对指控的犯罪事实无异议，没有提出辩护意见。其辩护人辩称崔志波是从犯，有坦白情节。被告人周某某对指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称周某某是从犯，有坦白情节，已缴纳罚金和退赃。经审理查明，2019年3月份至案发前，被告人王旭明知他人实施电信诈骗，仍指使被告人崔志波、周某某使用各自身份证办理工商银行、建设银行、农业银行等银行卡和手机卡交由其提供给孙卫（另案处理），再由孙卫提供给诈骗犯罪分子使用。被告人王旭参与诈骗2起，涉案金额人民币68653.85元，获利1000余元；被告人崔志波参与诈骗1起，涉案金额人民币54053.82元，获利400余元；被告人周某某参与诈骗1起，涉案金额人民币14600.03元，获利1600余元。具体犯罪事实如下：一、2019年5月13日，广东省深圳市宝安区居民黄某被电信诈骗分子冒充公安局民警，以其涉嫌拐卖儿童案为由骗取人民币71053.82元，后该笔资金中的54053.82元流入被告人崔志波工商银行6212260713006703290卡内。二、2019年9月6日，山东省济南市莱芜区居民季某被电信诈骗分子冒充网上客服，以网络刷单赚钱为由骗取人民币70000元，后该笔资金中的14600.03元流入被告人周某某工商银行6212260713007022260卡内。另查明，2019年8月19日17时许，新蔡县公安局民警在辽宁省朝阳市中心市鸽子市场一处楼房5楼一间出租屋内，将被告人王旭、崔志波、周某某抓获。崔志波、周某某到案后如实供述自己的罪行；被告人王旭因犯故意伤害罪，于2017年8月23日被刑事拘留，2018年7月26日被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，2018年7月27日释放；被告人崔志波于2007年9月26日因犯盗窃罪，被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币12000元；2008年8月27日因犯盗窃罪，被朝阳市龙城区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币46555元，2012年11月12日刑满释放；2013年10月15日因犯盗窃罪，被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元，2016年1月25日刑满释放；2018年4月16日因犯盗窃罪，被朝阳市龙城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元，2018年12月1日刑满释放；被告人周某某在本院退赃14600元，缴纳罚金10000元。上述犯罪事实，有下列证据证实：（一）书证1.户籍证明记载被告人王旭、崔志波、周某某的出生日期、住址等。2.到案经过记载被告人王旭、崔志波、周某某于2019年8月19日在朝阳市中心市鸽子市场一处楼房5楼一间出租屋内被抓获。3.被告人崔志波银行卡交易明细记载黄某于2019年5月13日、14日分四笔向崔志波转账共计54053.82元。4.季某被骗资金流向记载季某被骗资金经多次转款流入被告人周某某银行卡中14600元。5.刑事判决书、释放证明记载被告人王旭于2018年7月26日因犯故意伤害罪，被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；被告人崔志波于2007年9月26日因犯盗窃罪，被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币12000元；2008年8月27日因犯盗窃罪，被朝阳市龙城区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币46555元，2012年11月12日刑满释放；2013年10月15日因犯盗窃罪，被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元，2016年1月25日刑满释放；2018年4月16日因犯盗窃罪，被朝阳市龙城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元，2018年12月1日刑满释放。6.退赃凭据记载被告人周某某在本院退赃14600元，缴纳罚金10000元。（二）证人证言1.证人田某证言，今年5月份的一天，王旭带着我和我对象周某某到朝阳市城南一电信营业厅，让我和周某某每人办了四张电信卡，后王旭又带着我们到朝阳市中心广场附近一建行让我们每人办了一张建行卡，后王旭又带着我和周某某各自办了一张工商银行卡，卡都被王旭拿走了。2.证人褚某证言，我和王旭在一个出租屋住，听王旭说他平时做网贷办信用卡的，每天都能看见王旭带一些人找“孙伟”。（三）被害人陈述1.被害人黄某陈述，2019年5月13日我接到冒充公安人员的电话说我涉嫌上海一起拐卖儿童案，需要我配合他们调查，把我的银行卡信息告诉他们，5月13日、14日两次骗我71053.82元。2.被害人季某陈述，2019年9月6日我加了可以刷单的微信，被骗7万元。（四）被告人供述1.被告人王旭供述，2019年3月份通过微信联系到秃子（指孙卫），他说办一套银行卡使用一天给200元。后我给崔志波说办一套银行卡给他200元，当天让他办理了银行卡和电话卡，由我交给秃子，我给崔志波200元。秃子他说之前办的卡都是用来洗钱的。我就知道他用银行卡干违法犯罪的事，为了赚钱就继续帮他找人办卡。期间崔志波陆续办了好几张卡，我都交给秃子了。5月份周某某给我办了几套银行卡，每张200元，周某某也知道他的卡被诈骗的人使用了，我从秃子那里得了1000元左右。2.被告人崔志波供述，2019年3月份王旭带我办了工商银行卡和手机卡，办好后他把卡拿走了，给我200元。过了半个月，王旭又让我办一张建行卡给我200元。4月底王旭又让我办了一张农行卡。后我需要办理工商银行的工资卡时，工作人员说我之前办过一张一类卡因涉嫌诈骗被公安机关冻结了，我知道王旭用我的卡干违法犯罪的事情。我为了赚钱又帮王旭办卡，5月中旬办理了建行、邮政、农行卡，8月初又重新办理了建行、农行和工行的二类卡。3、被告人周某某供述，2019年5月中旬的一天王旭让我帮他办了三张银行卡，第二天又让我办了银行卡，还办理了4张电信卡，王旭说用这些银行卡从游戏里面提现用，我女朋友田某也把电信卡和两张银行卡给了王旭。7月份的一天工行工作人员打电话说我的卡因为诈骗被公安机关冻结了。过几天，王旭让我又办了两张卡，我向王旭借了1600元，其中1000元是我办卡的好处费。（五）辨认笔录记载王旭、周某某分别辨认出“秃子”是孙卫。本院认为，被告人王旭、崔志波、周某某以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗，仍为其提供银行卡、手机卡，被告人王旭、崔志波诈骗数额巨大，被告人周某某诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人王旭辩称其没有让崔志波和周某某帮其办银行卡。其辩护人辩称，被告人崔志波、周某某参与诈骗，王旭并不知情，被告人王旭事前不知道“秃子”是办卡诈骗的，没有参与办理银行卡不构成诈骗罪的意见。经查，被告人王旭明知诈骗分子实施电信诈骗，仍指使被告人崔志波、周某某办理银行卡和电话卡，后由其提供给他人供诈骗使用，获取非法利益。由其本人和同案犯崔志波、周某某供述，证人证言等证据足以证实了被告人王旭主观上具有非法占的目的，客观上帮助实施诈骗，符合诈骗罪的构成要件。故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人王旭与被告人崔志波、周某某共同犯罪中，虽然指使崔志波、周某某办理银行卡和手机卡供诈骗犯罪分子使用，起到指挥作用，但在整个电信诈骗犯罪过程中其未有直接实施诈骗，仅向诈骗犯罪分子提供银行卡和手机卡，且获利少，起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；崔志波、周某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；王旭在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；崔志波因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；崔志波、周某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；崔志波、周某某是罪责刑相对轻的从犯，可酌情从轻处罚；周某某已退出赃款，并缴纳罚金，可酌情从轻处罚；关于崔志波、周某某的辩护人分别辩称的其二被告人是从犯，有坦白情节，周某某已退赃和缴纳罚金的意见。已经法庭查证属实，本院予以采纳。综合本案的犯罪情节、被告人所起到的作用、非法获利情况，故对王旭、崔志波减轻处罚，周某某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第七十七第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：一、撤销朝阳市双塔区人民法院（2018）辽1302刑初91号刑事判决书中被告人王旭犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年缓刑三年的缓刑执行部分；被告人王旭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，总合刑期五年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2023年9月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳)。二、被告人崔志波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2021年11月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳)。三、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币元一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2020年3月18日止)。四、被告人周某某在本院退款人民币14600元，发还给被害人季秀彬。五、责令被告人王旭、崔志波将违法所得人民币54053.82元，退赔给被害人黄敏梅。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王海涛人民陪审员  王殿民人民陪审员  熊志刚二〇二〇年三月六日书 记 员  孙 浩