常州市金坛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0413刑初270号 公诉机关常州市金坛区人民检察院。 被告人徐阳，男，1988年5月8日生，无业，案发前住江苏省扬州市广陵区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月24日被指定居所监视居住，同年12月16日转刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人夏文平，江苏剑群律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。 被告人顾华娟，女，1971年6月26日生，无业，住江苏省宜兴市。曾因赌博于2010年8月21日被宜兴市公安局行政拘留十日并处罚款人民币三千元；又因为赌博提供条件于2014年6月16日被宜兴市公安局行政拘留三日；又因为赌博提供条件于2016年1月10日被宜兴市公安局行政拘留五日；又因为赌博提供条件于2017年4月10日被宜兴市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币一千元；再因为赌博提供条件于2018年4月23日被宜兴市公安局行政拘留三日。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月9日被指定居所监视居住，同年12月16日转刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人杨卫平，江苏剑群律师事务所律师。 被告人郭某，绰号“小弟弟”，男，1969年1月16日生，江苏金坛人，无业，案发前住江苏省宜兴市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月23日被指定居所监视居住，同年12月6日转刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人高建华，江苏剑群律师事务所律师。 被告人潘某，绰号“大富”，男，1971年2月23日生，无业，案发前住江苏省宜兴市。曾因犯盗窃罪于1996年11月7日被民法院判处有期徒刑二年六个月；又因犯盗窃罪于2011年5月20日被江苏省连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑八个月，2011年10月15日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月9日被指定居所监视居住，同年12月16日转刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人毛霞，江苏剑群律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。 被告人封某，绰号“小某”，男，1988年7月26日生，无业，住江苏省灌南县。曾因赌博于2012年10月28日被常州市公安局新北分局罚款人民币四百元；因犯故意毁坏财物罪于2018年6月21日被宜兴市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月24日被指定居所监视居住，同年12月11日转刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人王鑫，江苏金天虹律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。 被告人徐某（系被告人徐阳之兄），男，1986年7月5日生，无业，案发前住江苏省灌云县。曾因犯故意毁坏财物罪于2018年6月21日被宜兴市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月24日被指定居所监视居住，同年12月6日转刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人周敏，江苏天择律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。 被告人吴某，曾用名吴佳滨，男，1990年9月13日生，无业，案发前住安徽省淮北市杜集区。曾因吸毒于2017年8月9日被宜兴市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月7日转取保候审，经常州市金坛区人民检察院决定，2019年4月22日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人薛金辉，江苏常金律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。 被告人任某，又名任飞，绰号“大飞”，男，1993年1月3日生，无业，住江苏省灌云县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人盛燚磊，江苏吴承燕律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。 被告人赵某，绰号“大林子”，男，1976年2月24日生，无业，住江苏省灌云县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年1月18日被指定居所监视居住，同年1月22日转刑事拘留，2019年2月1日转取保候审，经常州市金坛区人民检察院决定，2019年5月20日被逮捕，经本院决定，2019年12月6日转取保候审。 辩护人邹建丽，江苏兴坛律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。 被告人叶某，男，1973年11月8日生，江苏金坛人，无业，住江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月12日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人周逸燕，江苏六友律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。 被告人蒋某，男，1962年12月27日生，江苏金坛人，无业，住江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月12日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人张永生、吕文俊，江苏六友律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。 被告人何某，男，1963年8月18日生，江苏金坛人，无业，住江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月12日被刑事拘留，同年1月29日转取保候审，经常州市金坛区人民检察院决定，2019年4月22日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人管怀良，江苏东鼎律师事务所律师。 辩护人周环环，江苏东鼎律师事务所实习律师。 被告人许某，男，1962年5月7日生，江苏金坛人，无业，住江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月12日被刑事拘留，同年1月29日转取保候审，经常州市金坛区人民检察院决定，2019年4月22日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人张华，江苏兴坛律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。 辩护人夏旸，江苏常金律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。 常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉[2019]278号起诉书指控被告人徐阳犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人顾华娟、郭某、徐某、叶某、蒋某、何某、许某犯开设赌场罪，被告人潘某、封某犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人吴某、任某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人赵某犯非法拘禁罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院于5月24日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察员沈佳俊出庭支持公诉，被告人徐阳及其辩护人夏文平、被告人顾华娟及其辩护人杨卫平、被告人郭某及其辩护人高建华、被告人潘某及其辩护人毛霞、被告人封某及其辩护人王鑫、被告人徐某及其辩护人周敏、被告人吴某及其辩护人薛金辉、被告人任某及其辩护人盛燚磊、被告人赵某及其辩护人邹建丽、被告人叶某及其辩护人周逸燕、被告人蒋某及其辩护人吕文俊、被告人何某及其辩护人管怀良、被告人许某及其辩护人张华到庭参加诉讼。2019年8月23日、12月20日，公诉机关先后二次以本案需要补充侦查为由建议对本案延期审理，本院均于当日决定延期审理。2019年9月23日、2020年1月20日，经公诉机关提请，本案恢复审理。2020年3月26日，公诉机关向本院提交坛检诉刑变诉[2020]2号变更起诉决定书，对案件部分事实及适用的法律进行了变更，本院再次公开开庭进行了审理。现已审理终结。 公诉机关起诉指控：2017年上半年以来，被告人徐阳等人为了达到聚敛钱财、称霸一方的目的，相互配合，被告人徐阳先后纠集了徐某、潘某、封某、顾华娟、任某、吴某、赵某、郭某、叶某、蒋某、何某、许某等人，逐步形成了以被告人徐阳为纠集者，以被告人顾华娟、郭某、潘某为骨干成员，其他被告人为一般成员的恶势力团伙，在常州市金坛区儒林镇、宜兴市官林镇等地，实施了系列开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动，称霸一方，严重干扰、破坏了当地的经济、社会生活秩序并造成重大社会影响。 一、开设赌场 （一）2017年5月至2018年5月间，被告人徐阳单独或伙同顾华娟在常州市金坛区、宜兴市官林镇范围内，先后组织赌博人员戴某乙（绰号“杀猪佬”）、李某戊（绰号“喇叭糕”）、马某甲、吕某等人以“斗牛”、“二八杠”形式进行赌博活动数十次，并从中抽头渔利，现已查证的赌资数额累计人民币1150000元，抽头渔利累计人民币199000元。其中被告人顾华娟参与4场次，赌资数额累计人民币350000元，抽头渔利累计人民币31000元；被告人徐某抽头9场次；被告人潘某从事现场管理3场次；被告人封某从事现场管理3场次；被告人任某从事现场管理9场次；被告人郭某介绍赌博场地8场次、在赌档外望风护场10场次；被告人吴某为他人提供赌资，数额累计人民币55000元；被告人叶某在赌档外望风护场10场次；被告人蒋某在赌档外望风护场10场次；被告人何某接送参赌人员6场次；被告人许某接送参赌人员4场次。 （二）2018年8月至11月间，被告人顾华娟伙同张军成（另案处理）在常州市金坛区、溧阳市范围内，先后组织赌博人员吴某丙、沈某甲、陆某甲、吕某、申某等人以“二八杠”形式进行赌博活动，并从中抽头渔利，赌资数额累计人民币290000元，抽头渔利累计人民币35300元。其中被告人潘某从事现场管理6场次；被告人郭某介绍赌博场地5场次、在赌档外望风护场6场次；被告人叶某在赌档外望风护场4场次；被告人蒋某在赌档外望风护场4场次；被告人何某接送参赌人员3场次；被告人许某接送参赌人员5场次。 二、非法拘禁 2017年7月10日21时许，被告人徐阳为讨要非法债务，伙同被告人吴某、任某、赵某等人将被害人戴某乙强行带至宜兴市官林镇将军苑宾馆306房间。2017年7月11日1时许，被告人任某采用扇巴掌的方式殴打被害人戴某乙后离开将军苑宾馆，当日2时许，被告人徐阳等人陆续离开宾馆。被告人徐阳离开时指使被告人吴某和赵某等人继续看守被害人戴某乙。2017年7月11日10时许，被害人戴某乙乘看守人员熟睡之机，从宾馆三楼翻窗逃离。至此，被害人戴某乙被限制人身自由时长达13小时。 三、寻衅滋事 （一）2017年8月份左右的一天下午，被告人徐阳在常州市金坛区儒林镇儒林加油站北侧停车场，为讨要非法债务，伙同被告人潘某、封某采用拳打脚踢的方式，对被害人顾某丙进行殴打。 （二）2017年11月份左右的一天晚上，被告人潘某在宜兴市官林镇丰义村顾华娟麻将馆门口，为讨要非法债务，采用扇巴掌、脚踹等方式，对被害人李某戊进行殴打，并强行扣押被害人李某戊北汽威旺商务车1辆（未核价）。 （三）2017年11月份左右的一天晚上，被告人封某在常州市金坛区儒林镇宏潭头12号夏某家，在维护赌档秩序期间，因怀疑被被害人张某丁在赌场内拍摄视频，遂将被害人张某丁的苹果7手机1部抢夺并摔毁，经鉴定，该手机价值人民币3220元。 （四）2017年12月3日下午，被告人潘某、封某在宜兴市官林镇丰义哈发理发店对面发现被害人孙某后电话通知被告人徐阳，被告人徐阳到达现场后为讨要非法债务，采用扇巴掌、言语威胁的方式，对被害人孙某进行殴打、恐吓，并强行扣押被害人孙某号牌为苏Ｎ×××××的东风日产尼桑牌骊威轿车1辆，后被告人徐阳指使被告人封某将车开走，经鉴定，该车价值人民币33700元。 （五）2018年5月份的一天，被告人徐阳在宜兴市新建镇新建集镇，为讨要非法债务，采用扇巴掌、言语威胁的方式，对被害人李某戊进行殴打、恐吓。 （六）2018年5月份的一天，被告人徐阳等人在宜兴市新建镇，为讨要非法债务，采用扇巴掌的方式，对被害人李某戊进行殴打。 （七）2018年7月份左右的一天，被告人潘某在宜兴市官林镇丰义集镇，为讨要非法债务，采用扇巴掌、用拖把柄抽的方式对被害人张某丁进行殴打。 为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应证据。据此认为，被告人徐阳、顾华娟、郭某、潘某、封某、徐某、吴某、任某、叶某、蒋某、何某、许某的行为已构成开设赌场罪，其中被告人徐阳、顾华娟、郭某、潘某、徐某、吴某、任某、叶某、蒋某、何某、许某系情节严重。被告人徐阳、潘某、封某的行为又构成寻衅滋事罪。被告人徐阳、任某、吴某、赵某的行为还构成非法拘禁罪。是共同犯罪，属犯罪集团，其中被告人徐阳是首要分子，被告人顾华娟是除首要分子以外的主犯，被告人郭某、潘某、封某、徐某、吴某、任某、叶某、蒋某、何某、许某、赵某是从犯。被告人郭某、叶某、蒋某、许某是自首；被告人徐阳、潘某、顾华娟、封某、徐某、吴某、任某、何某是坦白。被告人徐阳、潘某、吴某、任某一人犯数罪，应数罪并罚。被告人封某、徐某在缓刑考验期限内发现有漏罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人徐阳、顾华娟、郭某、潘某、封某、徐某、任某、叶某、蒋某、何某、许某自愿认罪认罚，被告人吴某对其开设赌场犯罪事实自愿认罪认罚。综上，建议对被告人徐阳、顾华娟、郭某、封某、赵某以及被告人潘某寻衅滋事部分、被告人吴某、任某非法拘禁部分从轻处罚；对被告人徐某、叶某、蒋某、何某、许某及被告人潘某、吴某、任某开设赌场部分减轻处罚。 在变更起诉决定书及第二次庭审中，公诉机关不再认定徐阳等十三名被告人属恶势力犯罪集团，只认定被告人徐阳、潘某、封某三人为恶势力团伙。对原来提出的量刑建议，公诉机关作出了调整，增加建议对被告人郭某减轻处罚，并对十三名被告人提出了确定的量刑建议。 被告人徐阳、顾华娟、郭某、潘某、封某、徐某、吴某、任某、赵某、叶某、蒋某、何某、许某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 被告人徐阳的辩护人对本案定性无异议，认为：1、对于赌资及抽头数额，只有言词证据，统计不科学；2、寻衅滋事部分的被害人为参赌人员，确实欠款，有过错，未造成被害人受伤，犯罪情节较轻，事后能赔偿被损坏的手机；3、犯罪组织较为松散；4、徐阳自愿认罪认罚，有坦白情节；5、无前科劣迹；6、已退5000元被扣押，另被冻结卡上余额，家中三个孩子，父亲生病。建议对其从轻处罚。在第二次庭审过程中，被告人徐阳的辩护人认为徐阳的行为针对的是赌客，不属于欺压百姓，不应认定为恶势力，建议对其判处三年左右刑罚。 被告人顾华娟的辩护人对本案定性无异议，认为：1、对于获利，起诉书指控顾华娟与张军成于2018年9月5日晚在溧阳上黄驾校附近赌博那次，因公安人员前去抓赌，当天的抽头已被公安人员扣押；2、顾华娟自愿认罪认罚，能如实供述，有坦白情节；3、有检举揭发的立功表现；4、仅参与开设赌场，社会危害性相对较小；5、已部分退赃、预缴部分罚金。建议对其在有期徒刑四年半以下量刑。 被告人郭某的辩护人对本案定性无异议，认为：1、郭某仅是开设赌场的骨干分子，并不是恶势力团伙的骨干分子；2、是自首；3、是从犯；4、能退赃并预缴罚金；5、自愿认罪认罚；6、无前科劣迹。建议对其减轻处罚，在有期徒刑二年以下量刑。 被告人潘某的辩护人对本案定性无异议，认为：1、潘某寻衅滋事部分因与被害人确有经济往来，且未造成伤害，故犯罪情节较轻；2、开设赌场部分是从犯；3、有坦白情节，自愿认罪认罚；4、在侦查阶段已退赃。建议对其从宽处罚。 被告人封某的辩护人对本案定性无异议，认为：1、封某参与犯罪时间短，犯罪情节一般；2、开设赌场部分是从犯；3、能如实供述，自愿认罪认罚；4、能退赃并预缴罚金；5、此次犯罪是漏罪而非新罪，其在缓刑考验期内表现良好，建议对其从轻处罚。 被告人徐某的辩护人对本案定性无异议，认为：徐某是从犯，能如实供述，自愿认罪认罚，家庭比较困难，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人吴某的辩护人对本案定性无异议，认为：吴某是从犯，系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其作出公正的处罚。 被告人任某的辩护人对本案定性无异议，认为：1、因任某与徐阳间有债务关系任某才到徐阳的赌档中帮忙，主观恶性较小；2、在开设赌场、非法拘禁犯罪中均是从犯；3、系初犯；4、能退赃并预缴罚金；5、如实供述，是坦白，自愿认罪认罚。建议对其从轻、减轻处罚。 被告人赵某的辩护人对本案定性无异议，认为：1、赵某是从犯；2、没有殴打侮辱被害人，犯罪情节轻微、主观恶性不大；3、系初犯、偶犯；4、仅参与一次犯罪，与徐阳犯罪集团没有紧密关系，不是该集团固定成员，不是恶势力一份子。建议对其适用缓刑。 被告人叶某的辩护人对本案定性无异议，认为：叶某是从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，能退赃并预缴罚金，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人蒋某的辩护人对本案定性无异议，认为：蒋某是从犯，认罪态度好，是自首，能退赃、预缴罚金，有悔罪表现，系初犯，建议对其减轻处罚。 被告人何某的辩护人对本案定性无异议，认为：1、何某是从犯；2、能如实供述，是坦白，自愿认罪认罚；3、系初犯；4、能退赃并缴纳罚金；5、文化程度低、法律认识有限，没有参与恶势力的故意，未参与其他违法行为。建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人许某的辩护人对本案定性无异议，认为：许某是自首，系从犯，自愿认罪认罚，能退赃、缴纳罚金，无前科劣迹，系初犯。建议对其减轻处罚。 经审理查明： 一、开设赌场 （一）被告人徐阳单独或伙同被告人顾华娟共同作案部分 2017年5月至2018年5月间，被告人徐阳单独或伙同顾华娟在常州市金坛区、宜兴市官林镇范围内，先后组织赌博人员戴某乙（绰号“杀猪佬”）、李某戊（绰号“喇叭糕”）、马某甲、吕某等人以“斗牛”、“二八杠”形式进行赌博活动数十次，并从中抽头渔利，现已查证的赌资数额累计人民币1150000元，抽头渔利累计人民币199000元。其中被告人顾华娟参与4场次，赌资数额累计人民币350000元，抽头渔利累计人民币31000元；被告人徐某抽头9场次，从中获利人民币5800元；被告人潘某从事现场管理3场次，从中获利人民币300元；被告人封某从事现场管理3场次，从中获利人民币200元；被告人任某从事现场管理9场次，从中获利人民币900元；被告人郭某介绍赌博场地8场次、在赌档外望风护场10场次，从中获利人民币2700元；被告人吴某为他人提供赌资，数额累计人民币55000元，从中获利人民币800元；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场10场次，均从中获利人民币1300元；被告人何某接送参赌人员6场次，从中获利人民币1500元；被告人许某接送参赌人员4场次，从中获利人民币900元。其中部分事实分述如下： 1、2017年5月份左右的一天晚上，被告人徐阳在常州市金坛区儒林镇一民宅，组织赌博人员戴某乙、李某戊、蒋某甲等人，以“斗牛”的形式进行赌博，赌资数额人民币60000元，抽头渔利人民币10000元。其中被告人徐某负责抽头，获利人民币500元；被告人任某负责现场管理；被告人吴某为戴某乙提供赌资人民币15000元。 2、2017年6月份左右的一天晚上，被告人徐阳在常州市金坛区儒林镇云墅村原张某丙蟹塘，组织赌博人员徐某甲、郭某（绰号“小先生”）、钱某甲、胡某、毛某等人，以“斗牛”的形式进行赌博，赌资数额人民币160000元，抽头渔利人民币10000元。其中被告人徐某负责抽头，获利人民币300元；被告人任某负责现场管理；被告人郭某介绍赌博场地、在赌档外望风护场，获利人民币300元；被告人吴某为郭某提供赌资人民币10000元，获利人民币400元；被告人何某接送参赌人员，获利人民币300元；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场，分别获利人民币200元。 3、2017年7月份左右的一天晚上，被告人徐阳在常州市金坛区儒林镇楼下村委亩上59号柯尊珍家，组织赌博人员钱某甲、毛某、潘某（已死亡）等人，以“二八杠”的形式进行赌博，赌资数额人民币50000元，抽头渔利人民币20000元。其中被告人徐某负责抽头，获利人民币500元；被告人任某负责现场管理，获利人民币300元；被告人郭某介绍赌博场地、在赌档外望风护场，获利人民币300元；被告人何某接送参赌人员，获利人民币300元；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场，分别获利人民币200元。 4、2017年9月份左右的一天晚上，被告人徐阳、顾华娟在常州市金坛区儒林镇大涪山东侧钱某乙家，组织赌博人员徐某乙、马某甲、吴某甲、吴某乙、毛某等人，以“二八杠”的形式进行赌博，赌资数额人民币100000元，抽头渔利人民币10000元。其中被告人徐某负责抽头，获利人民币500元；被告人任某、潘某负责现场管理；被告人郭某介绍赌博场地、在赌档外望风护场；被告人吴某为马某甲提供赌资人民币10000元，获利人民币400元；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场。 5、2017年11月份左右的一天晚上，被告人徐阳、顾华娟在宜兴市滆湖野鸭人工养殖专业合作社，组织赌博人员徐某丙、吕某、周某乙、孙某等人，以“二八杠”的形式进行赌博，赌资数额人民币100000元，抽头渔利人民币2000元。其中被告人徐某负责抽头；被告人潘某从事现场管理，获利人民币300元；被告人封某从事现场管理；被告人郭某在赌档外望风护场，获利人民币300元；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场，分别获利人民币100元。 6、2017年11月份左右的一天晚上，被告人徐阳、顾华娟在宜兴市官林镇丰义村丰北72号顾华娟家，组织赌博人员蒋某乙、高某甲、张某丁、吴某甲等人，以“二八杠”的形式进行赌博，赌资数额人民币50000元，抽头渔利人民币17000元。其中被告人徐某负责抽头，获利人民币2000元；被告人封某从事现场管理，获利人民币200元；被告人郭某在赌档外望风护场，获利人民币300元；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场，分别获利人民币200元。 7、2017年11月份左右的一天晚上，被告人徐阳、顾华娟在常州市金坛区儒林镇楼下村委宏潭头12号夏某家，组织赌博人员蒋某乙、吴某甲、张某丁、孙某、高某甲等人，以“二八杠”的形式进行赌博，赌资数额人民币100000元，抽头渔利人民币2000元。其中被告人徐某负责抽头；被告人潘某、封某、任某从事现场管理；被告人郭某介绍赌博场地、在赌档外望风护场；被告人吴某为张某丁提供赌资人民币20000元（张某丁尚未归还）；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场。 8、2018年5月份左右的一天晚上，被告人徐阳在常州市金坛区儒林镇楼下村委亩上59号柯尊珍家，组织赌博人员吴某丙、沈某甲、聂某、毛某等人，以“斗牛”的形式进行赌博，赌资数额人民币60000元，抽头渔利人民币16000元。其中被告人徐某负责抽头，获利人民币500元；被告人任某负责现场管理，获利人民币300元；被告人郭某介绍赌博场地、在赌档外望风护场，获利人民币500元；被告人何某、许某接送参赌人员，分别获利人民币300元；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场，分别获利人民币200元。 9、2018年5月份左右的一天晚上，被告人徐阳在常州市金坛区儒林镇叶兴村委叶兴村56号冯某家（原儒林镇五叶粮管所隔壁），组织赌博人员吴某丙、沈某甲、聂某、毛某等人，以“斗牛”的形式进行赌博，赌资数额人民币200000元，抽头渔利人民币100000元。其中被告人徐某负责抽头，获利人民币1500元；被告人任某负责现场管理，获利人民币300元；被告人郭某介绍赌博场地、在赌档外望风护场，获利人民币500元；被告人何某、许某接送参赌人员，分别获利人民币300元；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场，分别获利人民币200元。 10、2018年5月份左右的一天晚上，被告人徐阳在常州市金坛区儒林镇儒林村委前黄墅10号叶某甲家，组织赌博人员吴某丙、沈某甲、聂某等人，以“斗牛”的形式进行赌博，赌资数额人民币70000元，抽头渔利人民币5000元。其中被告人任某负责现场管理；被告人郭某介绍赌博场地、在赌档外望风护场，获利人民币500元；被告人何某、许某接送参赌人员；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场。 11、2018年5月份左右的一天晚上，被告人徐阳在常州市金坛区儒林镇河下村委徐墓墩村一民宅，组织赌博人员沈某甲、聂某、栗兰勤等人，以“斗牛”的形式进行赌博，赌资数额人民币200000元，抽头渔利人民币7000元。其中被告人任某负责现场管理；被告人郭某介绍赌博场地、在赌档外望风护场；被告人何某、许某接送参赌人员，分别获利人民币300元；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场，分别获利人民币200元。 （二）被告人顾华娟伙同张军成共同作案部分 2018年8月至11月间，被告人顾华娟伙同张军成（已被判决）在常州市金坛区、溧阳市范围内，先后多次组织赌博人员吴某丙、沈某甲、陆某甲、吕某、申某等人以“二八杠”形式进行赌博活动，并从中抽头渔利，赌资数额累计人民币290000元，抽头渔利累计人民币35300元。其中被告人潘某从事现场管理6场次，从中获利人民币500元；被告人郭某介绍赌博场地5场次、在赌档外望风护场6场次，从中获利人民币1200元；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场4场次，均从中获利人民币400元；被告人何某接送参赌人员3场次，从中获利人民币400元；被告人许某接送参赌人员5场次，从中获利人民币400元。具体事实分述如下： 1、2018年8月27日下午，被告人顾华娟、张军成在常州市金坛区儒林镇塘下门窑厂旁陈某住处，组织赌博人员吴某丙、沈某甲、陆某甲、吕某、申某等人，以“二八杠”的方式进行赌博，赌资数额人民币100000元，抽头渔利人民币20000元。其中被告人潘某从事现场管理，获利人民币300元；被告人郭某介绍赌博场地并在赌档外望风护场，获利人民币300元；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场，分别获利人民币200元；被告人何某、许某接送参赌人员，分别获利人民币200元。 2、2018年8月27日晚上，被告人顾华娟、张军成在常州市金坛区儒林镇汤墅村委沿河西路17号王某甲家车库，组织赌博人员吴某丙、沈锡根、张某乙等人，以“二八杠”的方式进行赌博，赌资数额人民币50000元，抽头渔利人民币3000元。其中被告人潘某从事现场管理；被告人郭某介绍赌博场地并在赌档外望风护场，获利人民币300元；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场，分别获利人民币200元；被告人何某、许某接送参赌人员，分别获利人民币200元。 3、2018年8月底的一天下午，被告人顾华娟、张军成在常州市金坛区儒林镇水城别墅一区7幢，组织赌博人员吴某丙、沈某甲、陆某甲、戴某甲、申某等人，以“二八杠”的方式进行赌博，赌资数额人民币100000元，抽头渔利人民币6000元。其中被告人潘某从事现场管理，获利人民币200元；被告人郭某介绍赌博场地并在赌档外望风护场；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场；被告人何某、许某接送参赌人员。 4、2018年9月5日晚上，被告人顾华娟、张军成在溧阳市上黄镇上黄驾校南侧简易房内，组织赌博人员沈某甲、陆某甲、张某乙等人，以“二八杠”的方式进行赌博，赌资数额人民币40000元，抽头渔利人民币3000元。其中被告人潘某从事现场管理；被告人郭某介绍赌博场地并在赌档外望风护场；被告人叶某、蒋某在赌档外望风护场；被告人许某接送参赌人员。 5、2018年11月6日下午，被告人顾华娟、张军成在常州市金坛区儒林镇三官堂庙东侧贡某蟹塘旁的平房内，组织赌博人员沈锡根、高某甲、蒋某丙等人，以“二八杠”的方式进行赌博，抽头渔利人民币2000元。其中被告人潘某从事现场管理；被告人郭某在赌档外望风护场，获利人民币300元；被告人许某接送参赌人员。 6、2018年11月8日下午，被告人顾华娟、张军成在常州市金坛区儒林镇水城别墅一区7幢，组织赌博人员吕某、惠某、薛某、卞某等人，以“二八杠”的方式进行赌博，抽头渔利人民币1300元。其中被告人潘某从事现场管理；被告人郭某介绍赌博场地并在赌档外望风护场，获利人民币300元。 二、寻衅滋事 （一）被告人徐阳、潘某、封某作案部分 2017年8月至2018年7月间，被告人徐阳、潘某、封某为讨要非法债务，随意殴打他人，其中被告人徐阳先后3次随意殴打他人，被告人潘某先后3次随意殴打他人，被告人封某参与殴打他人1次。具体事实分述如下： 1、2017年下半年一天下午，被告人徐阳在常州市金坛区儒林镇儒林加油站北侧停车场，为讨要非法债务，伙同被告人潘某、封某采用拳打脚踢的方式，对被害人顾某丙进行殴打。 2、2017年11月份左右的一天晚上，被告人潘某在宜兴市官林镇丰义村顾华娟麻将馆门口，为讨要非法债务，采用扇巴掌、脚踹等方式，对被害人李某戊进行殴打，并强行扣押被害人李某戊北汽威旺商务车1辆。 3、2017年12月3日下午，被告人潘某、封某在宜兴市官林镇丰义哈发理发店对面发现被害人孙某后电话通知被告人徐阳，被告人徐阳到达现场后为讨要非法债务，采用扇巴掌、言语威胁的方式，对被害人孙某进行殴打、恐吓，并强行扣押被害人孙某号牌为苏Ｎ×××××的东风日产尼桑牌骊威轿车1辆，后被告人徐阳指使被告人封某将车开走。 4、2018年5月期间，被告人徐阳在宜兴市新建镇新建集镇，为讨要非法债务，先后二次采用扇巴掌、言语威胁的方式，对被害人李某戊进行殴打、恐吓。 5、2018年7月份左右的一天，被告人潘某在宜兴市官林镇丰义集镇，为讨要非法债务，采用扇巴掌、用拖把柄抽的方式对被害人张某丁进行殴打。 （二）被告人封某作案部分 2017年11月份左右的一天晚上，被告人封某在常州市金坛区儒林镇宏潭头12号夏某家，在维护赌档秩序期间，因怀疑被害人张某丁在赌场内拍摄视频，将被害人张某丁的苹果7手机1部抢夺并摔毁。经鉴定，该手机价值人民币3220元。后由徐阳、顾华娟进行了赔偿。 三、非法拘禁 2017年7月10日21时许，被告人徐阳为讨要非法债务，伙同被告人吴某、任某、赵某等人将被害人戴某乙强行带至宜兴市官林镇将军苑宾馆306房间。2017年7月11日1时许，被告人任某采用扇巴掌的方式殴打被害人戴某乙后离开将军苑宾馆，当日2时许，被告人徐阳等人陆续离开宾馆。被告人徐阳离开时指使被告人吴某和赵某等人继续看守被害人戴某乙。2017年7月11日10时许，被害人戴某乙乘看守人员熟睡之机，从宾馆三楼翻窗逃离。至此，被害人戴某乙被限制人身自由时长达13小时。 综上，被告人徐阳、潘某、封某既实施了开设赌场犯罪，又实施了寻衅滋事和非法拘禁犯罪，且具有欺压百姓特征，应认定为恶势力。 案发后，被告人郭某、叶某、蒋某、许某均自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人徐阳、顾华娟、潘某、封某、徐某、吴某、任某、何某归案后均如实供述了自己的犯罪事实。在审查起诉环节，被告人徐阳、顾华娟、郭某、潘某、封某、徐某、任某、赵某、叶某、蒋某、何某、许某均自愿签署认罪认罚具结书，被告人吴某在认罪认罚具结书上认可开设赌场犯罪事实，不认可非法拘禁罪的定性和量刑。 案发后，被告人徐阳退出违法所得人民币5000元、被告人吴某退出人民币10000元、被告人潘某的亲属代其退出人民币5000元、被告人郭某的亲属代其退出人民币10000元、被告人任某的亲属代其退出人民币2000元，现均已被公安机关依法扣押。 在本案审理期间，被告人顾华娟的亲属代为退出违法所得人民币10000元，被告人郭某的亲属代为退出违法所得人民币3900元，被告人潘某的亲属代其退出违法所得人民币800元，被告人封某的亲属代为退出违法所得人民币200元，被告人吴某的亲属代其退出违法所得人民币800元，被告人任某的亲属代其退出违法所得人民币900元，被告人叶某、蒋某的亲属均代为退出违法所得人民币1700元，被告人何某的亲属代其退出违法所得人民币1900元，被告人许某的亲属代其退出违法所得人民币1300元。 上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证的下列证据予以证实： 一、被告人及共同作案人的供述、供述笔录及辨认笔录 （一）本案被告人供述、供述笔录及辨认笔录 1、被告人徐阳的供述及供述笔录，证实其在7、8年前接触到赌博，2015年认识了顾华娟，经常到她的麻将馆里赌博，输了钱，就想自己开个赌档（斗牛）抽头赚钱。第一阶段是2016年上半年，麻将馆形式的小赌档。第二阶段在2016年年中，联系其哥哥徐某来帮着抽头（按5%抽，抽完之后放在旁边的庄风包里），还在顾华娟的档里认识了“小大飞”，让他到档里负责现场秩序；郭某是在2017年4、5月份认识的，其让他帮着找窑口、望风、档车等事情；封某是2017年4、5月份到档里的，潘某是2017年5、6月份到档里的，其安排他们两个看场子护档（不要让大家大声说话，不要随便聊天，不要在场子里玩手机），他们两个都是其之前就认识的。第三阶段是2017年7、8月份到11月份左右，其跟顾华娟一起合作开档（二八杠）。第四阶段是和顾华娟的档结束之后，其先到别人的赌档去玩，到了2018年3、4月份重新开档持续到2018年5月份。 赌档的收入就是靠抽头，每场的支出大概是在六、七千元。跟顾华娟合档的时候，除去开支后剩下的钱基本上是一人一半。大多数情况下其都是自己一个人去要债，如果欠债的人跑了或者欠钱不还的，其会带着大飞、潘某和封某一起去。 被告人徐阳的供述笔录中证实了十一场赌博的具体情况，包括时间、地点、参赌人员、工作人员，赌博输赢情况，“放水”、抽头及发工资的情况。其中2017年10月或者11月份的一天晚上，在儒林乡下一个养猪场赌的那场中张某丁拿手机拍摄赌博视频，封某把她的手机摔掉了。 被告人徐阳还证实，2017年10月份左右的一天下午,顾某丙和他朋友燕杰到其赌档里赌钱，其调了一万块水钱给他，过了一个月左右，其一直找顾某丙要钱要不到，有一天下午一二点钟，其准备去儒林开赌档，开车去丰义接顾华娟，在丰义街上看到了顾某丙，就让他上车。后在儒林加油站旁边的一个小停车场，其打电话给封某让他过来，潘某就开车带着封某来了，其跟顾某丙对账，加上他之前欠的2万多元，其让他写3万多的借条，写好后封某问他这1万元什么时候还，顾某丙顶了封某一句“我是从你手上拿钱的？”把封某说恼了，上去就打了顾某丙一个耳光，顾某丙也打封某，其和潘某就上去帮封某打顾某丙，拳打脚踢的把顾某丙打了一顿。 下面是“癞蛤蟆”的事情，“癞蛤蟆”是外号，真名不知道，宜兴话叫“喇叭糕”，他老是到其赌档里赌博，还借钱赌，其介绍过放水的小黑给他。2017年十月、十一月的样子，他又找其借了3万元，另外还向潘某借了几千块，拿到钱后没几天就消失了。2017年11月份的一天晚上，在丰义街上，潘某打电话说喇叭糕被他拦下来了，其开车过去，因为喇叭糕欠其和潘某的钱，后潘某把喇叭糕的面包车开走了。后来就找不到喇叭糕了，一直到2018年5月份的一天下午5点多钟，其从新建经过，在新建车站超市门口看到他，其就下车让他还钱，他怕丢脸上了车，在车上，其问他要钱，他找各种理由，其很生气，就打了他一个耳光，他提出到他父母家看看，他父母也不肯还钱。后其开车带喇叭糕去了官林，跟他说大飞手下有几个××的，好好的服侍服侍你，还装模作样的打电话给大飞，就是为了吓吓他。到了晚上10点左右蒋忠建过来帮其看着喇叭糕的，其先走的，后来喇叭糕的女友报警，蒋忠建就让他走了。后来其打喇叭糕电话他还是不接不回，其到新建找到他，把他带到车上问他还钱的事情，他不吱声，其气得打了他两个耳光，他说过两天肯定还钱，其就让他下车了，过了两三天他还了1万元，之后又联系不上了。 孙某在其赌档里借了3万元水钱，之后其借给她3万把水钱还了，结果她借其的钱没还，2017年年底的一天下午，其和封某、潘某在官林街上小圆盘那里遇到孙某，问她要钱，孙某说没钱还，其就要把她的车开走，她不肯下车，其就拉她，她抓其，手也被她抓破了，其就打了她两个耳光，踢了她一脚，她被踢倒在地上，但是手还拉着车门不让其把车开走，封某和潘某跑过来硬是把孙某拖开，其就把她的车开走了。后到派出所调解，其赔了她几百块，当时说好还部分钱就把车还给她，但她没有还钱，所以车子也没还给她。 被告人徐阳还证实，戴某乙在其档里赌过3次，最后一次输了六七万，借了65000元水钱，其中有15000元或者2万元是其放给戴某乙的，其他的钱是家兵和小凯的，他们都是通过其把钱放给戴某乙的。过了几天戴某乙跑了，家兵和小凯盯着其让其找戴某乙要钱。过了一段时间，有一天晚上7、8点钟，其接到一朋友的电话说看到戴某乙在东安喝酒的，之后其叫了大飞、潘某、家兵、大林子、小郎溪一起去找戴某乙要钱，是开3辆车过去的，大林子的车在丰义街上路口等着，其和大飞后面那个车一起到丰义那个桥那里，看到戴某乙下了李某丙的车，他们就上去把戴某乙拉上车问他还钱的事情，戴某乙不停打电话向别人借钱但是没借到，那时候已经是晚上十一二点了，其就招呼大家去吃了夜宵。吃宵夜的时候戴某乙、任某、赵某、潘某、吴某都在的，吃完宵夜后戴某乙说借不到钱，明天到厂里去预支工资，其就问他“是在车上坐一夜还是到宾馆去待一夜”，他说去宾馆，然后他们就把戴某乙带到将军苑宾馆，是在3楼的，进了房间以后，其记得有人打了戴某乙两个耳光，但不确定是潘某还是大飞打的，过了一会儿其就走了，其让家兵、大林子和小郎溪继续看住戴某乙，到了第二天上午家兵打电话说戴某乙跑了。 公安机关制作的辨认笔录证实被告人徐阳对“老郭”、“小大飞”、“家兵”、“大林子”、“小黑”、戴某乙、“喇叭糕”、“沈自强”及开设赌档的地点进行了辨认。 2、被告人顾华娟的供述及供述笔录，证实其跟徐阳合开赌档是在2017年9月至11月间，徐某负责抽头，“小某”和“大富”在档里维持秩序，老郭找地方和安排望风，其记得比较清楚的是4次。 其跟张军成合开赌档是从2018年8月初到9月5日或6日，那天在溧阳上黄驾校附近的简易房里，后来警察来抓赌，大家都跑了，庄风包也没拿，一个叫红芳的还摔伤了，后来档就停掉了。到11月4日张军成又把档开起来，11月6、7、8日连续开了三天。其跟张军成合档期间二人都是档主，负责抽头，沈锡根负责拉赌博的人过来，张军成答应分给他1/3的抽头，所以沈锡根也算是档主，宋子祥、宗志兵、老郭都是张军成找来的，宋子祥负责看住庄风包，宗志兵负责在赌档里帮忙，做做琐碎的事情，老郭负责找窑口、安排望风和档车，潘某和华明（外号“冲头”）是其找来的，潘某管理赌档，华明接送赌博人员。 对其与徐阳合档期间记得比较清楚的四场，以及与张军成合档期间印象比较深刻的赌博场次的时间、地点、参赌人员、工作人员，赌博输赢情况，抽头及发工资的情况，被告人顾华娟均作了供述。 被告人顾华娟的供述笔录中还证实：2017年11月底左右，有一次潘某打了张某丁，是别人告诉其说其姐姐张某丁在丰义街上被潘某打了，其过去的时候看到张某丁脸上红的，问下来知道是潘某打了张某丁耳光的，好像还拿旁边的拖把柄打张某丁的；还有一次也是2017年11月底的一天，张某丁在徐阳开的赌档里，手机被“小某”砸了；孙某因为欠了徐阳3万元，车子也被徐阳他们的人开走的；还有一次是在儒林，好像是2017年夏天，其弟弟顾某丙欠了徐阳钱被徐阳打了。 公安机关制作的辨认笔录证实被告人顾华娟对“老郭”、“小某”，及开设赌档的地点进行了辨认。 3、被告人郭某的供述及供述笔录，证实从2017年3、4月份至2018年6月底，其一直跟着徐阳在金坛、宜兴各个地方开设赌场。这段时间，徐阳是档主，徐某抽头，任飞一开始就跟着徐阳护档了，封某和潘某是在2017年7、8月份才加入徐阳的赌档的，负责护档的工作。在官林丰义的场地都是顾华娟找的，顾华娟也带人进去赌博的。其负责找儒林这边的窑口以及安排档车和站小岗的人，其安排开档车的人有何某、何建春、许某、小李、红良等人，其安排站小岗的人有蒋某、叶某、小上海、史仁俊、王小良等人，另外，其自己也站小岗的。2018年8月份开始至2018年11月份，张军成和顾华娟开设赌场期间，张军成找其帮忙找窑口以及安排档车和站小岗的人，其安排站小岗的人有蒋某、叶某，张军成找了胡海平站小岗，其安排开档车的人有何某、何建春、许某等人。结算工资就是徐阳、张军成先把窑口、档车、小岗的工资全部给其，然后其再按照档车300元一场、小岗200元一场的标准发给他们工资，其自己也是拿工资的，多数情况下其是拿300元一场。其具体描述了2017年5、6月份至2018年11月8日间其找窑口、望风的16场赌博的时间、地点、参赌人员、工作人员，赌博输赢情况及发工资的情况。其中2017年11月份的一天晚上，在儒林镇楼下村委宏潭头村一个姓夏的老头子家里那场，有一个叫张某丁的手机被砸了。 公安机关制作的辨认笔录证实被告人郭某对“老吴”、“沈总”、“吴总”、“小上海”、“家兵”、“小开”，及开设赌档的地点、提供赌博场地的人员进行了辨认。 4、被告人潘某的供述及供述笔录，证实2017年7、8月份左右，其跟着老乡周启明进了徐阳在儒林开的赌档赌博，到了2017年9、10月份左右，徐阳让其在他的档里维持秩序，如果看到有人吵闹，其就会去喊两声或者劝一下，另外就是看住赌档里的人不能拍照或者拍视频。其到赌档里做事没多久小某也到赌档里和其一样维持秩序。之后顾华娟也到徐阳的档里和徐阳合档，她经常带丰义街上的人去赌档赌钱，有时候自己也抽头，徐阳的哥哥徐某在赌档里抽头的，小大飞跟他们一样是维持秩序的，老郭带人找窑口、望风。其在徐阳的赌档里帮忙一直到2017年年底，每次开档徐阳都给其几百元。其具体描述了在徐阳和顾华娟合档期间其现场维持秩序的三场赌博的时间、地点、参赌人员、工作人员，赌博输赢情况及发工资的情况。 2018年8月份一天晚上，顾华娟叫其到张军成的店面房里去谈开赌档的事情，张军成把老郭也叫去了，过了一、两天，张军成和顾华娟去沈锡根家里谈开档的事情，之后确定是他们三个合档，各拿1/3的份头。在他们的档里其做的事情还是一样的，就是维持现场秩序，张军成又叫了宗志兵跟其一起负责现场秩序，叫了宋子祥看住庄风包，老郭还是负责找窑口、档车和望风，抽头是张军成和顾华娟。每次开档顾华娟给一百至三百元不等，其一共在他们的档里维持秩序十来次，拿到好处费1600元。其具体描述了8月底到9月初其现场维持秩序的四场赌博的时间、地点、参赌人员、工作人员，赌博输赢情况、抽头及发工资的情况。 2018年11月份，张军成在儒林继续开赌档，其认为这个赌档还是张军成、顾华娟、沈锡根三人合开的，因为赌钱的人大部分是顾华娟从丰义带过去的，沈锡根也都在场，而且他们积极坐庄做输赢的。另外顾华娟事先跟其谈过，让其跟着到赌档去放水钱，赌钱的人输了钱肯定要借钱赌的，有人赌的话赌档才能赚到钱。其具体描述了11月初的两个下午赌博的地点、参赌人员等情况。 被告人潘某还证实，2017年3、4月份的时候，顾某丙经常在顾华娟的麻将馆里赌博，通过顾华娟向其借了4万多一直没还，到了7、8月份的一天下午，徐阳打电话说顾某丙在他那边的，其和小某一起开车到儒林加油站旁边，看到顾某丙就很生气，先踹了他两脚，然后徐阳带顾某丙上徐阳的车，让顾某丙写了一张3万的欠条，之后他们两个就下车了，徐阳问顾某丙什么时候还钱，顾某丙讲不出来，徐阳就动手打了顾某丙3、4个巴掌，小某也过来打了顾某丙一巴掌。 2017年11月份的一天晚上，喇叭糕在徐阳开的赌档里输了钱问其借了5000元，之后一直躲着不还钱，过了大概1个月左右，有一天晚上其在顾华娟的麻将馆门口碰到他让他还钱，他说在上海办信用卡还钱给其，但是信用卡没有办下来，其很生气就扇了他两个巴掌，踹了他两脚，让他写了一张6000元的借条，借条上还写了把他的车子抵押给其，之后其就把他的车子扣了，当时徐阳在的。车子在其手上开了五六天，又被小贷公司的人扣了。 2017年12月初的一天下午，其和小某在官林街上哈发理发店对面马路上遇到孙某，没让她走，其打电话把徐阳叫过来，徐阳问孙某要钱，孙某说暂时没钱，徐阳就打了孙某两个巴掌，还说还不起钱就把车子扣了，孙某被打了没办法，就把车钥匙给了徐阳，徐阳让小某把车开走了。 2018年7月份左右，张某丁在顾华娟的麻将馆里帮她的朋友借水钱，张某丁通过其向其老乡周同凯借了3万水钱，其相当于做的担保，后来其听说张某丁的朋友第二天就把3万元给了张某丁，让张某丁把水钱还掉，结果张某丁过了好几天都没有还钱给周同凯，其打听到她把钱都输了。后来一天中午其在丰义街上一个小饭店门口找到张某丁，她还不承认她朋友已经给了钱，其生气就在小吃店门口找到一个拖把，用拖把柄打了张某丁腿部一下，然后用手打了她两个巴掌，后来张某丁答应还钱，其打电话叫周同凯过来，他们谈还钱的事情，好像过了两、三天，张某丁把3万元还了。 2017年7、8月份的一天，其和徐阳在顾华娟的麻将馆里赌钱，家兵、大林子、小大飞、小凯等人都在的，徐阳接了电话后叫其开他的卡宴车走，还叫了家兵等人一起去的。车子开到丰义往东安交界的地方，有一辆黑色的车子过来，是李某丙开的，然后杀猪的就从车上下来，当时大概是晚上9、10点钟，后来徐阳让杀猪的上了卡宴车。上车之后杀猪的打了几个电话向别人借钱都没借到，之后车子开到官林电影院附近，他们一起吃的大排档，徐阳、大林子、大飞、佳滨都在的。到了半夜12点左右，吃完宵夜，徐阳让杀猪的开个房间想办法凑钱，之后其开车带他们到官林的将军苑宾馆，用杀猪的自己的身份证开了三楼一个房间，其在里面房间给手机充电时听到外面小大飞骂杀猪的，紧接着就听到打巴掌的声音，有一两下，应该是小大飞打了杀猪的脸上，这时客厅里有徐阳、大林子、佳滨、徐某、徐阳的叔叔、李某丙，还有几个叫不出名字的，大林子当时肯定是在客厅的，因为徐某问他要钱还在客厅吵架的，其记得很清楚。后徐阳说不要打了，当时凌晨1点左右了，其也困了就先走了，到了中午12点的时候其到顾华娟麻将馆听说杀猪的从三楼外面的下水管滑下去跑掉了。 公安机关制作的辨认笔录证实被告人潘某对“小某”、“沈某乙”、“大飞”、“老郭”、“马某乙”、“东安红军”、“大林子”，及开设赌档的地点进行了辨认。 5、被告人封某的供述及供述笔录，证实2017年9月份左右其进了徐阳的档里护档一直到2017年11月份，这个档可能是徐阳和顾华娟合开的，都是赌的二八杠，徐州抽头，护档的还有潘某、“小大飞”，老郭望风。在他们开档期间其基本都在的，徐阳有时候给其200或300元，加起来有2000元到3000元。其具体描述了2017年11月三场赌博的时间、地点、参赌人员、工作人员及发工资的情况。其中11月底的最后一天晚上，在儒林高速公路旁边的一户私房里开赌档那次，这次应该是徐阳和顾华娟最后一次合档，其看到张某丁把手机放在胸口，摄像头对着身体前面赌博的人，因为徐阳之前叫其护档时说不允许用手机拍照录像，其就叫张某丁把手机给其看下，她还有点凶的，说为什么要给，其就跟她吵的，然后没顾她的阻拦，把她的手机抢过来并砸在地上，当时屏幕就摔花了，场子也没开的下去，其也没拿到工资。 被告人封某还证实，其之前借给徐阳2万元，徐阳一直都没还，顾华娟的弟弟顾某丙通过徐阳在徐阳的赌档里借了水钱，徐阳说找到顾某丙之后就把顾某丙还给他的钱还给其，其同意的。后来徐阳叫其和顾某丙联系，其和顾某丙也见过面，他当时说还的，然后趁其不注意就跑掉了，之后就不接电话也找不到人。大概在2017年9、10月份的一天，其和潘某在官林街上闲逛，徐阳打电话说顾某丙在儒林加油站后面的停车场，其和潘某就过去了，其听到徐阳向顾某丙要钱，顾某丙说没钱要等的，其就火起来了，上去扇了他一个巴掌，谁知道顾某丙下车打其，其打不过他，徐阳和潘某就上来帮忙打顾某丙，把他打得倒在地上，顾华娟过来劝架，后来就没打顾某丙了。 2017年11月份的一天，其和潘某正好在官林街上看到孙某的车子，因为知道孙某欠徐阳钱的，徐阳也交代碰到人要跟他讲的，潘某就打电话给徐阳，其上了孙某的车子问她欠徐阳的钱什么时候还，孙某说她没钱，过了一会徐阳来了让孙某还钱，孙某还是说没钱还，徐阳就让孙某签抵押协议，不还钱就把车子当掉，孙某不肯，徐阳就拉她下车，她就抓住徐阳手臂，徐阳就打了她一个巴掌，把她强行从驾驶座拉出去，好像又打了她一个巴掌，孙某还是拉住车门，潘某过去和徐阳一起把她拉开，之后徐阳叫其把车开走。后来孙某报了警，徐阳让其把车子开到派出所，在派出所徐阳和孙某协商让孙某还给徐阳1万元就把车子还给她，但是孙某没还，所以她的车子就在赌档里用用的。 公安机关制作的辨认笔录证实被告人封某对“老郭”、“蒋总”、“大飞”，及开设赌档的地点进行了辨认。 6、被告人徐某的供述及供述笔录，证实2017年的赌档是其弟弟徐阳开的，其在里面负责抽头，是按5%抽的，1000元抽50元，坐庄和押钱的人都抽。任飞，外号大飞，是其老乡，封某，外号小某，还有外号叫大富的，他们三个在赌档里面维持秩序。老郭负责找窑口、安排档车和望风人员。2017年6、7月份开始顾华娟跟其弟弟徐阳合档的，赌档里还有放水的东北小龙、周同凯等人。徐阳一般每次给其500元的工资，赌档里做的好的时候可以拿到1000或者2000元，做的不好的时候也会拿不到钱。其具体描述了其中九场赌博的时间、地点、参赌人员、工作人员，赌博输赢情况、抽头及发工资的情况。其中2017年11月底12月初的一天晚上，在儒林高速公路旁边的一个养猪场那次（应该是徐阳和顾华娟最后一次合档），其看到小某和张某丁吵起来还把张某丁的手机抢过来砸掉了。 公安机关制作的辨认笔录证实被告人徐某对“安徽小凯”、“家兵”、戴某乙、老郭、“小良”、“儒林瘸子”、“小巫婆”、“马某乙”、“沈某乙”、“癞蛤蟆”进行了辨认。 7、被告人吴某的供述及供述笔录，证实徐阳在金坛、宜兴各个地方开设赌场，其中2017年3、4月份至2017年7月左右，徐阳是档主；2017年9、10月份至2017年年底这段时间，徐阳和顾华娟合伙开档，其在徐阳的赌档里面放水。2017年3、4月份的时候，大飞（任某）在徐阳的赌档里面护档，到2017年下半年，大富（潘某）和小某（封某）两个人才到徐阳的赌档里面护档的，基本上每一场都在，这个时候，任飞有的时候也去的。其在徐阳的场子里面放水，除了张某丁和顾某丙以外，其放水都要通过徐阳，等于徐阳替其放的水钱做了担保的。其在徐阳的场子里面放水，借出去再收回来这么循环的放水，一共放了30万左右，其实本金只有五万块钱。 2017年4、5月份的一个晚上，在儒林一个人家的平房里面，徐阳开设赌场，参赌人员有李某丙、戴某乙、张某丁、丰义癞蛤蟆（李某戊）、张彩芬、丰义队长、孙某等。其和王凯、云南小飞、云南小龙一起放水65000元给杀猪佬戴某乙，其中其通过徐阳放了15000元给戴某乙。赌博结束后，徐阳让其和大林子带戴某乙去何凯的小贷公司做了65000元的借款手续。 杀猪佬借完钱后就跑路了，徐阳自己把钱还给他们了。2017年夏天的一天晚上8、9点钟，其当时正在官林丰义顾华娟的麻将馆里玩，徐阳说找到杀猪佬了，让其和大富一起去找杀猪佬，徐阳开着他的黑色保时捷越野车带着其和大富往东安方向去，徐阳还打电话叫人的。徐阳开车到了丰义东边一个桥边，其看到马路对面李某丙开着一辆黑色尼桑轿车慢慢开过来，戴某乙下车还拎着一个酒瓶。这时后面来了二辆车停在他们车边，白色众泰车是大林子开的，带着小郎溪一起来的，银白色的车是大飞开的，带了几个人过来，大家一起围住戴某乙要钱，后来大家一起把戴某乙拉上徐阳的车去官林。戴某乙上了徐阳的车，其坐的大林子的车。三部车一起开到官林电影院旁徐阳老乡开的一个大排档吃宵夜，吃完宵夜，戴某乙到处借钱也没借到，徐阳问他怎么办，戴某乙说明天天亮后找他老板预支工资，徐阳就说“开个宾馆住下来，陪你到明天拿钱。”之后他们一起到官林将军苑宾馆，戴某乙开的房间，所有人都进了房间，徐阳和戴某乙谈还钱的事情，其他人都在旁边听，戴某乙说没有钱还，徐阳很生气，打电话叫李某丙过来给戴某乙担保，李某丙来了之后不肯给戴某乙担保，另外徐某和徐阳的一个叔叔也在外面房间跟大林子说还钱的事情。房间里有十来个人的，大飞问戴某乙什么时候还钱，戴某乙不说话，大飞很生气打了戴某乙一个嘴巴还踢了他一脚，好像是徐阳上前拉住大飞让他不要打了，过了一会儿大飞就走了，其他人也陆续离开了。其记得最后房间剩下了徐阳、其、大林子、小郎溪、戴某乙，大富好像也在的。徐阳让其帮忙晚上看住戴某乙，还跟大林子和小郎溪说“你们两个把他看好，别让他跑了，把沙发搬到门口，晚上睡到沙发上”。之后徐阳就走了，房间里只剩其和大林子、小郎溪看住戴某乙。大林子和小郎溪在外面房间，把一个长的沙发搬到门口挡住出房间的大门，然后两人睡在旁边沙发上。戴某乙睡在里面房间的床上，其坐在床上玩手机，大概凌晨4、5点钟，其自己担心看守时间太长会有麻烦就先离开了。其离开的时候大林子和小郎溪两个人还都没睡。第二天下午其到徐阳的赌档里听说戴某乙翻窗跑了。 2017年6、7月份的一天晚上，徐阳在儒林一个鱼塘开赌档，其放水10000块钱给小先生（经过辨认为郭某），抽掉400块钱的利息，给小先生9600元。当天晚上，小先生就回家拿了一万块钱还给其了。2017年9、10月份的一天晚上，徐阳他们在儒林一个小山坡旁边院子里开赌档，其通过徐阳放了10000块钱给马某乙（经过辨认为马某甲），抽掉400块钱的利息，给马某乙9600元，后来马某乙通过徐阳把钱还了。2017年11月份的一天晚上，徐阳他们在儒林一个民房开赌档，其通过徐阳放了10000块钱给吕总（未到案），抽掉400块钱的利息，其放给吕总9600元，后来吕总把钱通过徐阳把钱还给其了，另外张某丁也借了其20000块钱的水钱，没有通过徐阳，张某丁还没有还钱给其。 公安机关制作的辨认笔录证实被告人吴某对“大富”、“大飞”、“大林子”、“老郭”、戴某乙、“马某乙”、“小先生”进行了辨认。 8、被告人任某的供述及供述笔录，证实其跟徐阳是老乡，是在2013年前后认识的，2015年8、9月份徐阳赌钱输了找其借钱，其用信用卡套现2、3万借给徐阳还债，这笔钱一直没有还，其就一直跟着徐阳，一部分原因是想盯着他要钱。2017年上半年，徐阳开始在儒林镇各个地方开斗牛的赌档，跟其说让其在他的档里帮忙，赚到钱就还给其。具体的就是在档里维持一下秩序，让赌博的人不要大声说话，不要吵架打架，不要让赌博的人拿手机拍摄赌场里面赌博的场景，徐阳每次赌博结束之后会给其几百元的花销费用。其具体描述了2017年上半年至2018年4、5月份其在档里维持秩序的9场赌博的时间、地点、参赌人员、工作人员，赌博输赢情况及发工资的情况。 2017年夏天的一天晚上，徐阳抓到了杀猪佬，徐阳是怎么抓到杀猪佬的，其记不起来了，也记不清有没有跟徐阳一起去抓杀猪佬。其只记得打电话给徐阳，徐阳说他在将军苑宾馆，还说大富、佳滨、大林子都在的，徐某开车带其过去的。其记得房间是开在将军苑宾馆三楼最里面，是个套间，外面是客厅，里面是卧室，到了客厅，其看到徐阳、小某、大富、佳滨、大林子、杀猪佬都在的，杀猪佬和徐阳面对面坐着，徐阳问杀猪佬要钱，杀猪佬打了好几个电话也借不到钱，后来就不说话了。因为徐阳差其钱的，这个杀猪佬看上去估计是还不出钱，其就火起来了，心想杀猪佬还不出钱给徐阳，徐阳肯定也没钱还其，越想越气，上去就用脚踹了杀猪佬两脚，踹在他腰和屁股那个位置，记不清有没有打他嘴巴，徐阳和大富上来拖，其就停手了，其和大富他们聊了一会儿后就坐徐某的车走了。其打杀猪佬的声音蛮大的，周围的大林子、李某丙、徐阳、徐某等人都看到的。过了几天徐阳告诉其那天晚上杀猪佬从三楼翻窗户跑掉的。徐阳他们把杀猪佬带到将军苑宾馆就是看住杀猪佬，逼着杀猪佬想办法借钱还钱，要是杀猪佬不还钱，徐阳也不会这么容易放杀猪佬走的，毕竟找到他也不容易。 9、被告人赵某的供述及供述笔录，证实2017年上半年的一天晚上12点多，其打电话给徐阳，意思是借点钱开宾馆睡觉，徐阳说他在将军苑宾馆，让其直接过去，其忘记徐阳在几楼的房间了，反正那个房间是个套间，其进门的时候看到徐阳和卖猪肉的谈还钱的事情，徐阳看到其之后就跟其说“你今晚就睡在这里吧，陪他一起睡”，意思就是让其看着那个男的，其想反正没地方睡觉，就答应了。但其知道徐阳把那个男的带到宾馆来要钱是违法的，其又害怕沾上非法拘禁的事情，其就什么都不说，也不打骂他，就先去睡觉了，有没有人睡到其旁边其也记不清，到了第二天上午9、10点钟，其发现那个男的翻窗户跑了。 10、被告人叶某的供述及供述笔录，证实2017年春节的时候，老郭说有人要在儒林开赌档，可以到赌档里面混混挣点钱，其就跟他商量让其一起到赌档里混点钱，老郭答应每次给其200元。每次都是老郭告诉其地方，其骑电瓶车过去望风，老郭告诉其档车的车牌号，看到陌生的面包车，尤其是里面坐满人的，十有八九是警察，估计就是去抓赌的，如果看到警车就更要注意。跟其一起望风的还有蒋某，都是在进村的必经之路上找个隐蔽的地方望风，二人间会相隔200米，老郭就在最靠近赌档的那个岗，如果有情况，他们会打电话给老郭，2018年3、4月份，老郭给他们发了对讲机，说有情况用对讲机直接呼一下。 2017年春节过后到2017年年底以及2018年3、4月份到5月份左右，其是在小眼睛开的档里望风的，2018年8、9月份，其是在大成和华娟的档里望风的，都是老郭叫其去的，其没见过小眼睛、大成和华娟。2017年儒林当地开档车的只有何某，他的面包车车牌号中的数字是729,2018年开档车的多了何建春和许某，都是银白色的面包车，何建春的车牌尾号是8261，许某的车牌尾号是871。其具体描述了2017年5、6月份至2018年9月5日间其望风的14场赌博的时间、地点、工作人员及发工资的情况。 公安机关制作的辨认笔录证实被告人叶某对望风的地点进行了辨认。 11、被告人蒋某的供述及供述笔录，证实2017年上半年的一天晚上，其在儒林碰到老郭，他说他在赌档里站小岗混点钱，每站一场给200元或者100元，庄风抽的不好就不发钱，其让老郭也带其混点钱，后就一直跟着老郭站小岗。具体就是老郭把档车的车牌告诉其，看到陌生面包车进去，如果车上坐满人或者看到警车进去，可能就是来抓赌的，就要通报给老郭，每次赌档开始之前，老郭就告诉其具体位置，其在通往赌档的必经之路的路口找个隐蔽的地方站着，发现问题的话就用手机打电话给老郭，到了2018年4、5月份，老郭给他们望风的人每人发了一个对讲机用于联络。其具体描述了2017年5、6月份至2018年9月初其望风的14场赌博的时间、地点、档主、工作人员及发工资的情况。 公安机关制作的辨认笔录证实被告人蒋某对望风的地点进行了辨认。 12、被告人何某的供述及供述笔录，证实其在儒林街上开黑车的，2017年4、5月份，小弟（即郭某）找其谈到赌档开档车的事情，答应一次给其300元，其虽然知道这是犯法的，但是正常开车也没什么生意，想到这样能挣到钱，其就答应了。其车子是一辆白色的五菱之光面包车，车牌是苏Ｄ×××××，其都是按照小弟的指示和安排，把赌博人员从接车点送到赌档附近，赌博结束后再按照小弟的指示把赌博人员从赌档附近再送到接车点。2017年5月份到2018年5月份，其都是在小徐的档里开档车，2018年8月份是在大成的档里开档车，开档车其总共拿到3000多元工资。2017年其开档车期间，还有许某也开档车的，望风的有蒋某、叶某、小上海，2018年8月开档车的有许某、何建春，望风的有蒋某、叶某、一把手老胡。其具体描述了2017年6月份至2018年8月底其多次接送赌博人员的时间、地点、参赌人员及发工资的情况。 公安机关制作的辨认笔录证实被告人何某对接车点进行了辨认。 13、被告人许某的供述及供述笔录，证实其在儒林街上开了十几年的黑车，没生意的时候车子就停在儒林街上老丁字路口那里。2018年开过年的一天，老郭到其车上来，跟其说帮忙接送人赌钱，结束后每场给其2、3百元，当时黑车生意不好，家里也要用钱，其就答应了。其车子是一辆银灰色五菱荣光8座面包车，车牌号是苏Ｄ×××××。2018年4、5月份到6、7月份其帮一个外地的叫小徐的人开档车，到2018年8月份老郭又叫其帮忙开档车，听说是一个叫大成的人开的档。其具体描述了2018年4、5月份至2018年11月6日间其多次接送赌博人员的时间、地点及发工资的情况。 （二）另案处理的共同作案人的供述笔录、辨认笔录 1、共同作案人张军成的供述笔录，证实2018年7月左右，一直和顾华娟开赌档的徐阳跑了，后来顾华娟和其商量两个人合伙弄个赌档赚赚钱。后来其叫了宗志祥来赌档维持秩序，宋子祥来看管下庄风包，其要是在赌档里面的话就来抽头，其另外找了郭某找人帮其望风以及开档车，到时候其会按照人头付钱，顾华娟也叫了潘某过来维持赌档里面的秩序。从2018年7月份到2018年11月8日被抓，这段时间他们不断在儒林和丰义那边开档，但也不是一直都开档的，中间因为警察过来抓赌而停掉一段时间。顾华娟说其和顾华娟、沈锡根三人每人分个三成，因为顾华娟之前帮过其忙，其知道顾华娟外面欠了不少钱的，其就说其那份给顾华娟，平时只要给点开销就行了，沈锡根那边也是三成，只要沈锡根带人过来赌博就行了。其付给宗志兵以及宋子祥是200元一场，付给老郭是300元钱一场，老郭手底下开档车的人是300元一场，望风的人是200元钱一场，主家有的时候是300元钱，有的时候是500元钱，这个要看情况的，潘某以及冲头华敏那边是顾华娟去付的，具体怎么付的其就不清楚了。 被告人张军成的供述笔录中证实了六场赌博的时间、地点、参赌人员、工作人员，赌博输赢情况，抽头及发工资的情况。 公安机关制作的辨认笔录证实张军成对“老郭”进行了辨认及开设赌档的地点进行了辨认。 2、共同作案人沈锡根的供述笔录，证实顾华娟告诉其她那边有筒杠玩，其喜欢赌博，就由她带其进档。第一次是在儒林一个地方，后来其认识了大成（张军成），才知道这个赌档是大成和顾华娟一起开的。大成和顾华娟都说过让其带点湟里的人到他们那里赌博，说总归有数的，意思是会给其好处。其对自己参与的五次赌博的时间、地点、参赌人员、赌博输赢情况及抽头情况进行了供述。 3、共同作案人宗志兵的供述笔录，证实赌档是张军成和顾华娟合开的，他们两个是档主，都抽头的，有时候张军成自己也上去赌钱的。2018年8月，其在家闲着，就联系张军成问赌档有没有开了，张军成说已经开了，说其可以进去做事的。刚开始张军成也没安排其具体做什么，就让其跟在大山后面看着赌档里的情况，张军成也给其工资的，一般每天300元，后来赌档缺望风的，小朱就让其望风了。赌的是二八杠，2018年8月份至9月份，庄家和押钱的人都抽的，好像是百分之七抽的，到11月份场子才开起来几天，只抽庄家的。其、宋子祥和老郭的工资基本都是赌档结束的时候直接发，都是张军成发的，除掉必要的钱，抽头的钱都被张军成和顾华娟拿走了，他们怎么分的不知道。其具体描述了2018年8月底至11月8日其参与的三次赌博的时间、地点、赌博输赢等情况。 公安机关制作的辨认笔录证实宗志兵对参赌人员沈某甲、吴某丙和赌档工作人员“老郭”、何建春、何某、叶某，以及开设赌档的地点均进行了辨认。 4、共同作案人宋子祥的供述笔录，证实赌档是大成（张军成）和华娟俩弄的，因为抽头的钱最后都是他们两个人拿走的，负责开销，至于他们合伙是平分还是谁为主，其不清楚。其受大成安排在赌档里负责看庄风钱，大成说“这个包你看好了，不能让别人进去拿钱，只能我或者华娟拿”。另外大成也会把赌博的人号码发来，或者把其手机号码发给赌博的人，有少数人不认识地方的话会到儒林固定的位置，其骑电动车去接，还有就是11月7日和8日，大成叫其到儒林加油站后面以及新建公墓那里发定位给他，就是档车接人的地方。其还具体描述了2018年8月底至9月5日其参与的四次赌博的时间、地点、赌博输赢及抽头等情况。 公安机关制作的辨认笔录证实宋子祥对开设赌档的地点、参赌人员沈某甲、吴某丙以及赌档工作人员“老郭”、何建春、胡海平、何某的照片进行了辨认。 5、共同作案人胡海平的供述笔录，证实其在张军成的赌档里望风的，老郭、叶某、蒋某也望风的，开档车的有何建春、何某、许某。其是2018年8月底去望风的，加起来去了7、8次。其具体描述了2018年8月底至11月8日其为赌博望风的时间、地点及工资情况。 6、共同作案人华敏的供述笔录，证实2018年7、8月份，徐阳跑路了，顾华娟又拉上大成（张军成）一起开档，大富继续在场子里面维持秩序，郭某专门安排望风以及寻找窑口的人，郭某手底下有3部档车的，有3个人替他开车，大成还叫了宋子祥来，他天天就看管着装庄风钱的包，大成在里面抽庄风。顾华娟抽庄抽的比较好的时候，会给其个几百元，如果抽不到钱，因为其欠顾华娟五万元钱，所以就慢慢地从这五万当中扣，也相当于报酬。其从2018年6月中旬的样子开始接人，而且基本上每次都到档里去，次数太多了，其具体描述了2018年8月底至11月8日印象比较深刻的几次赌博的时间、地点、参赌人数、输赢、抽头及工资情况。 7、共同作案人何建春的供述笔录，证实其从小与郭某熟悉，其之前在儒林街上开黑车，但是生意不太好，有一次郭某碰到其让其帮忙到赌档开档车，答应给其300元一场。其车子是一辆五菱之光的面包车，银灰色的，牌照是苏Ｄ×××××。郭某专门帮开档的人找档口、安排档车和望风人员，开档车的除了其还有何某、许某以及不认识的外地人，望风的人有蒋某、叶某。每次都是郭某找好窑口之后联系他们开档车到几个固定的地点接赌博人员到赌博地点，赌博结束后再把他们送回接车点。其具体描述了2018年8月下旬至9月初其有印象的几次赌博的时间、地点、工作人员及工资情况。 公安机关制作的辨认笔录证实何建春对接车点进行了辨认。 8、证人张某甲的证言笔录，证实2018年5、6月份老郭让其帮小徐的赌档里望风，还发了一个对讲机。其中一次是2018年5、6月份一天晚上8、9点钟到12点左右，其在儒林加油站往东3公里楼下大队部往西一点铁棚子里望风，赌档是在一个寡妇家里开的，结束后老郭给其100元工资；还有一次是2018年5、6月份的一天晚上8点半左右，赌档开在叶某老头子家里，其在儒林新民王洪根家门口望风的，一个多小时后就结束了，没有拿到工资。 公安机关制作的辨认笔录证实张某甲对望风的地点进行了辨认。 二、被害人的陈述笔录及辨认笔录 1、被害人顾某丙的陈述笔录，证实其去徐阳赌档里赌博过五六次。2018年7、8月份一天下午其帮朋友燕杰找徐阳调了1万元水钱，徐阳认为是其借的，之后过了一两天，其在徐阳赌档里通过徐阳借了1万元水钱，后来徐阳让其写了一张3万元的欠条。写完欠条后徐阳就逼其还钱，其说没钱缓几天，然后小俊星上来就扇了其一巴掌，其感觉莫名其妙就还手打他，徐阳和潘某看到后就一起上来，他们三个人对其拳打脚踢，其被他们三个人打了趴在地上不动他们才停手。 其还证实2018年7、8月份顾华娟开档后让其跟她到档里，什么事都不用做，每天给其300元，其去了几次后来没去了。顾华娟应该是总负责，什么都管，张军成和顾华娟都抽头的，这个档张军成可能也有份，潘某负责管理秩序，老郭找窑口，望风和开档车的人应该是老郭找的。其记得有一次在儒林一个废窑厂旁矮房子里赌博，吴某丙先坐庄的，最后赢了十几万的，后来沈某乙坐庄，好像先赢后输。 2、被害人李某戊的陈述笔录，证实其在赌档赌博欠了徐阳3万块水钱，另外还借了潘某5000元水钱。2017年11月，徐阳他们天天逼其还钱，一天其去宜兴一家小贷公司没有借到钱，回丰义后在顾华娟麻将馆门口遇到潘某，潘某见其没钱还上来正反手就在其左右脸各打了一个耳光，接着用脚在其腿上踹了几脚。这时候徐阳来了，其解释说钱没拿到，徐阳就让潘某把其车子扣了，接着潘某拿了车钥匙就把车开走了。 2018年5月份一天下午，其在新建车站遇到徐阳，徐阳直接抓住其打了两个耳光，打完后让其上车去其父母家要钱，后来其父母没钱给他们，徐阳就让一个小鬼看住其。后来徐阳和蒋忠建又过来，在官林街上钟楼那里，徐阳又用手打了其几耳光，用脚踹了其几脚，逼其两天凑3万给他，说“你要是弄不到三万块钱，就让大飞把你带到一个地方，让××人好好弄弄你”。 又过了几天的下午，徐阳到其女朋友家门口堵住其，把其拉上车，然后打了其两个耳光，问其怎么办，其说没办法，徐阳又打了其几个耳光，说明天这个时候一定要见到钱，其没办法第二天就到新建一个高利贷公司借了1万元给徐阳。 3、被害人张某丁的陈述笔录，证实其和顾华娟是表姐妹，2017年下半年华娟和徐阳陆陆续续开档，2018年7、8月份华娟和张军成一起合开赌档。2017年11月份一天在儒林一个农户家里赌博，那个地方有点臭，听说周围有养猪场。其在赌档里没事做就把手机拿出来拍摄视频，当时是想拍视频下来以后向华娟要钱什么的，其刚把手机摄像头打开，护档的封某就把其手机抢过去往地上摔，还踹了一脚，他砸手机肯定是怕其去举报的，后来华娟赔礼道歉说好话，还赔给其一部手机。 2018年6、7月份一天中午，因为其之前欠潘某身边一个苏北人3万元水钱，是潘某帮其拿的钱，潘某就问其要钱，他打电话说“今天无论如何你要把钱给我，不然我借你两个巴掌吃吃”，其当时确实没钱，后来碰到潘某，其还没开口说话，潘某就扇了其左右两个巴掌，然后又抄起拖把柄打其肩膀。 4、被害人孙某的陈述笔录，证实其差徐阳十二万两千元，徐阳一直问其要钱。2017年12月3日下午一两点，在官林街上，大富和小俊星看到其后说徐阳在找其要钱的，其本来想开车走，大富和小俊星不让其走，他们两个把其从驾驶座拖下来，还把车钥匙抢走了，不一会徐阳就来了，徐阳听其说没钱还，就扇了其两个嘴巴子，还说要让其没有好日子过，到其家去敲门，说完他们就把其车子开走了。后来其报警的。 公安机关提取的宜兴市公安局官林派出所接处警工作登记表，证实2017年12月3日孙某因欠钱车被徐阳开走，后双方到派出所协商的情况。 公安机关制作的辨认笔录证实被害人孙某对徐阳、徐某、潘某、封某、顾华娟均进行了辨认。 5、被害人戴某乙的陈述笔录，证实2017年6、7月份去徐阳和顾华娟开的赌档赌博，去过两三次。印象比较深的是在蟹塘赌钱那次，那天其输了接近7万元，借了6.5万水钱，之后其就躲起来了。徐阳隔三差五打电话找其要钱，其就到处躲着他。2017年夏天的一个晚上，李某丙开车把其送回丰义，车停在马家桥路边，其刚下车，徐阳带人开了三辆车过来把李某丙的车堵在路边上，那时大概晚上9点钟，徐阳还有之前找过其的胖子（经辨认系被告人任某），还有在赌档里放水的那个胖子（经辨认系被告人吴某）以及给徐阳开车的40来岁的男的（经辨认系被告人赵某），还有七、八个人一起过来围着其，徐阳就骂其，说其欠钱不还什么的，还有人踢其两脚，徐阳问其钱怎么还，其被他们逼的没办法就说到官林找人借钱还给他，徐阳他们就把其拉上车，其坐在后排，有两个人把其夹在中间防止其逃跑。三辆车一起到了官林，其打了几个电话都没借到钱，徐阳他们把其带到官林老电影院附近一个大排档吃宵夜，那时候已经是晚上11点左右了。吃完宵夜，徐阳又让其想办法还钱，其说“要不，我明天找老板预支工资还给你”，徐阳说“那你今晚就不要走了，我们陪你到明天”。然后徐阳提出带其去宾馆开房间，他给其200元，让其用自己的身份证在将军苑宾馆3楼开了一间房间，是一个套间，他们都在外面房间说话。其打电话给李某丙让他过来帮其想办法，李某丙过来之后徐阳让他给其做担保，李某丙没答应。徐阳就盯着其让其想办法借钱，其跟徐阳说没钱还，这时候，跟徐阳一起去的那个胖子打了其两个耳光，好像还踢其的，其被他打蒙了，也不敢还手。过了一会儿李某丙就走了，徐阳留下三个人看住其，其他人都跟徐阳一起走了。其中那个放水钱的男的在里面房间看住其，和其一起睡的，另外两个人在外面一间房间，坐在沙发上看着其，他们还把宾馆一个长沙发搬到房间大门口把房门堵住。到了第二天早晨6点钟左右，其醒了一看那个放水钱的人走了，外面两个睡在沙发上的人还在轮流看住其，其看没机会逃走，就又睡了。到了上午10点多，其发现门口那两个看住其的人也撑不住打瞌睡睡着了，其就试了试里面房间的窗户，发现是可以打开的，其就趁他们不注意爬窗户外面的下水管道跑了。 公安机关调取的宾馆住宿登记情况，证实戴某乙于2017年7月11日0时58分入住宜兴市官林镇将军苑宾馆，2017年7月14日14时15分退房。 公安机关制作的辨认笔录证实被害人戴某乙对徐阳、徐某、任某、吴某、赵某均进行了辨认。 三、相关证人的证言笔录、辨认笔录 （一）参赌人员的证言笔录、辨认笔录 1、证人周某甲的证言笔录，证实2018年4月至今儒林镇上开了一个很大的赌档，开始的时候是大小阳在经营，后来转给了张军成，近期以张军成和顾华娟为主，工作人员有大飞、小黑，还有开档车、望风、找窑口、护档、抽头的人。2018年8月底的一天下午，其弟弟周锋带着其和吴某丙到儒林金宜收费站往北一个窑边的矮房子里赌博，吴某丙赢了11万元，当天晚上在儒林街与239省道交界的红绿灯进去的一户蟹塘上赌博的，吴某丙赢了5、6万。 2、证人蒋某甲的证言笔录，证实2017年上半年一天晚上其到徐阳赌档里赌钱，那天戴某乙大概输了有几万块的。后来听说戴某乙因为欠钱被徐阳关在宾馆里。 3、证人徐某甲的证言笔录，证实2017年5、6月份一天晚上，其在常溧路边上一个蟹塘里赌博的，赌档是徐阳开的，一开始是周启明坐庄，他好像赢了1、2万元，之后就由其、小先生以及一个新建人联合坐庄。这次他们输掉12万，平分下来其输掉4万元，但其只带了3万元，所以找徐阳担保借了5万水钱，后来其又单独坐庄，一下子又输掉4万元。 4、证人郭某的证言笔录，证实2017年夏天一天晚上，其和新建的姚总一起到徐阳的赌档去，那天赌档开在儒林常溧公路附近一个鱼塘，那天赌的是斗牛，一开始好像是一个常州人坐庄，其输光了身上的3000多元。常州人下庄后，其和徐某甲以及一个男的都要坐庄，之后他们三个人合庄，其找徐阳借了1万水钱。那天是烂庄，其输光后就先退出来了，徐某甲那天大概借了五六万水钱，那天他们几个坐庄的总共输了十万出头的。 公安机关制作的辨认笔录证实郭某对徐阳、徐某、吴某照片的辨认 5、证人钱某甲的证言笔录，证实2017年6、7月份一天晚上，其在一个蟹塘上赌钱，赌档是徐阳开的，那次徐某甲坐庄输了靠10万元，其赢了3千元，其他人输赢记不清了。大富和大飞在赌档里维持秩序。7月份在儒林磨上村一个小寡妇家赌博，潘某赌二八杠坐庄输了几万多元。2017年9月份一天晚上，在儒林大涪山一个院子里，来的是二八杠，那天一个叫映芳的女的坐庄输了十几万的，徐某抽头，工作人员有大富、大飞、老郭等。 公安机关制作的辨认笔录证实证人钱某甲对任某、郭某、潘某、徐某乙、“小先生”（系郭某）、“宜兴马某乙”（系马某甲）、“新华”（系吴某乙）、“小吴婆”（系吴某甲）及赌博地点均进行了辨认。 6、证人胡某的证言笔录，证实2017年6、7月份一天晚上，其在绿林一个路边养螃蟹的房子里赌钱，徐某甲那天坐庄输了有十几万的，其他人输赢不记得。 公安机关制作的辨认笔录证实证人胡某对郭某、徐阳、徐某进行了辨认。 7、证人毛某的证言笔录，证实其去徐阳开的赌档赌过。2017年4、5月份一天晚上，在儒林金宜收费站旁一个村子的一个寡妇家里，大飞护档、徐某抽头，这次来的是斗牛，最后瘸子烂庄输了大概有五六万。2017年6、7月份一天晚上在儒林常溧公路边上一个蟹塘赌博，徐某抽头，大飞看场子，老郭望风，来的是斗牛，其记得徐某甲坐庄的，估计输掉七八万。2017年9月份一天晚上，在儒林大涪山底下一个老头子的鸭塘上面，这次来的是二八杠，徐某抽头，老郭望风，一开始映芳烂庄后来又翻本的，后来换马某乙坐庄，马某乙一直烂庄输了10万左右。2018年4、5月份一天晚上在儒林那边一个寡妇家里，来的是斗牛，老郭在的，洪某一开始输了四五万，后来赢了六七万的样子。2018年4、5月一天晚上，在儒林老粮管所那边一个院子斗牛，洪某先坐庄赢了好几万，之后其有事先走，听说输赢有几十万。 公安机关制作的辨认笔录证实证人毛某对吴某丙（洪某）、潘某（瘸子）、沈某甲（沈某乙）、顾某甲（宝珠）、吴某甲（小吴婆）、钱某甲（大春芳）、徐某甲（小良）、马某甲（马某乙）、徐某乙（映芳）、胡某（拉拉）均进行了辨认。 8、证人徐某乙的证言笔录，证实2017年9月份一天晚上其去徐阳赌档赌博，在儒林一个鱼塘，赌的二八杠，徐阳的哥哥抽头，其那天带了2万过去坐一会庄都输光了，之后借了5万元水钱，后下庄，后来马某乙烂庄，其赢回6.2万元，这样算下来其那天输掉8000元。其先走的，那时马某乙已经输了十几万了。 公安机关制作的辨认笔录证实徐某乙对徐阳、徐某、马某甲（马某乙）均进行了辨认。 9、证人马某甲的证言笔录，证实2017年8、9月份一天晚上其在儒林一个小山旁边一户人家赌二八杠，是顾华娟叫其过去撑撑的，估计是她和小徐合开的赌档，小徐哥哥抽头，里面还有几个护档的，徐某乙输了几万块的，后来其烂庄，输了超过10万块，那一晚上的输赢至少20万。 公安机关制作的辨认笔录证实马某甲对徐阳（小徐）、徐某（小徐哥哥）进行了辨认。 10、证人吴某甲的证言笔录，证实2017年11月份其在儒林一个养猪场赌，徐阳在，徐某抽头，大富和小某维持秩序，其记得蒋某乙坐庄输了一万多，吕占良输了好几万的，听别人说输了十几万。2017年11月一天晚上，在丰义顾华娟老家，蒋某乙先输了几万块，后来又赢了几万。2017年10月左右一天晚上，时间不是很准确，在儒林一个水塘那里，徐某乙输了好多钱，还借了几万水钱，马某乙也是烂庄。 证人吴某甲证实是徐阳让其去玩的，后来差徐阳的钱，徐阳一直盯着要钱，其没钱他就骂骂咧咧的。其感觉他们都很凶狠，怕他们对其造成伤害就躲回老家了。证人吴某甲还提供了手机信息截图，证实徐阳（小眼睛）曾发信息威胁吴某甲。 公安机关制作的辨认笔录证实证人吴某甲对马某甲（马某乙）进行了辨认。 11、证人吴某乙的证言笔录，证实2017年11月份左右一天晚上，徐某乙叫其一起去顾华娟档里玩，是在儒林一个蟹塘赌博，徐某乙烂庄先输了好几万，后来马某乙坐庄，映芳押庄又赢回来，最后只输几千块，马某乙坐庄是输钱。那一场总输赢至少十几万，是小眼睛的兄弟抽头，估计两三万总归有的。 公安机关制作的辨认笔录证实证人吴某乙对徐阳（小眼睛）、徐某（抽头的人）、潘某（大富）、封某（小某）进行了辨认。 12、证人徐某丙的证言笔录，证实2017年10、11月份一天晚上，其表弟华敏（外号冲头）联系其去赌钱，在宜兴丰义水产行那边一个废弃房子里，来的二八杠，其烂庄，输了至少十万左右，顾华娟好象在旁边分配钱的，其他人不知道。 13、证人吕某的证言笔录，证实其到徐阳开的赌档里赌过好几次，是顾华娟叫其去的。2017年11月左右一天晚上，在丰义水产行里赌的二八杠，冲头的哥哥徐某丙坐庄输了十几万，顾华娟抽头的。还是在11月份一天晚上，在儒林的养猪场里，是二八杠，先是其哥哥吕占良坐庄输了十几万下庄的，然后蒋某乙坐庄，没一会，护档的小某看到张某丁在录像，把张某丁手机砸掉了，大家就吓得散掉了。蒋某乙坐庄赢了一万多，好象是徐阳的哥哥抽头。2017年下半年一天晚上，在丰义赌的二八杠，蒋某乙坐庄先输了四五万，后来赢回来五六万。后来顾华娟又叫其去赌博，2018年11月8日下午在儒林一个别墅里，一开始是沈锡根坐庄，赢了大概一万元就下庄了，之后坐庄的是“矮小伟”，矮小伟坐庄大概输了一万元，之后其就离开了，张军成在旁边插脚抽头，估计抽到有两千元。2018年9月5日晚上溧阳警察去抓赌的，是在上黄驾校旁边一个小房子里，那天晚上先是一个叫小黑的坐庄，输了将近3万元，后来沈某乙上去坐庄，没过久警车来巡逻，其害怕就先走了。2018年8月份一天下午，顾华娟发位置说在儒林水街边上一户人家赌，他们到赌档时吴某丙坐庄已经赢了6万多元，那天其先走的。2018年8月底一天下午，在长荡湖旁边的一个别墅里赌的，那天沈某乙输了有十多万。 公安机关制作的辨认笔录证实证人吕某对徐某、吴某丙、沈某甲（沈某丙）、张军成均进行了辨认。 14、证人周某乙的证言笔录，证实其2017年11月份左右去过顾华娟的赌档，这个赌档是外号叫小眼睛的徐阳开的。一次其本来想去的，路上听说小眼睛那边的赌档把张某丁手机砸掉了，赌档歇掉了就没去，后来听说徐阳又赔了张某丁一个手机。2017年年底，其听说孙某的车子在街上被小眼睛、大富扣走了。2017年11月一天晚上，在丰义水产行旁边一个院子里其输了几百块，其他人的输赢记不清了，是徐阳的兄弟抽头，至少抽到三千元以上。2018年其基本就不到这个档里去了。 15、证人蒋某乙的证言笔录，证实赌档是顾华娟和徐阳开的。2017年11月份一天晚上在儒林一个地方，其坐庄大概输了两万块，事后其听说那天晚上张某丁的手机被护档的人摔掉了。2017年11月左右一天晚上，在丰义赌的二八杠，其先输后赢，好像赢了一二万。徐阳、徐阳哥哥、小某、大富都在的。 公安机关制作的辨认笔录证实证人蒋某乙对封某（小某）、徐某、徐阳进行了辨认。 16、证人高某甲的证言笔录，证实去徐阳的赌档当是顾华娟带进去的。2017年11月一天晚上在儒林养猪场那边一个屋子赌二八杠，坐庄的蒋某乙那天输了一万多，其赢了三百元，是徐州抽头的，抽了大概四五千，其看到张某丁和小某吵架就先走了，后听说小某把张某丁手机砸掉了。还有一次在水城别墅那边，是2017年10、11月左右的一天下午，其赢了五百元，其他人的输赢不清楚，至少有三五万。还有一次在儒林一个蟹塘旁边，应该是下午，其输了二百多先走了，后来听说孙某输了有三万多，借了水钱，后来还听说孙某因为欠水钱的事情被打了，车子也被开走了。2017年11月份一天晚上，还在顾华娟老家房子里面开档的，蒋某乙坐庄，一开始输几万的后来又翻本了，这次抽头至少有五六千元。 其还在顾华娟和张军成的档里赌过的，2018年8月底的一天下午，在儒林一个做花盆的人家的平房里赌的二八杠，参赌的有吕某、蒋某丙、张彩芬等人，吴某丙坐庄赢了十几万。11月6日下午，在儒林一个庙口往里走的蟹塘上赌的二八杠，顾华娟和张军成都在的，参赌的有吕某、华敏、卞某等人，吴某丙坐庄赢了十几万。 公安机关制作的辨认笔录证实证人高某甲对潘某、封某、徐阳、徐某、顾华娟进行了辨认。 17、证人吴某丙的证言笔录，证实其去徐阳的赌档里赌过钱，是2018年上半年才去的。在过年没多久一天晚上，在儒林老粮管所旁边的房子里赌的斗牛，其坐庄赢了二十来万。还有一次是一个晚上，是在一个蟹塘旁边，其输了差不多7万，有人说警察来抓赌，然后大家都跑了。还有一个晚上其输了两三万。还有一次在滆湖边上一个鱼塘旁，其赢了5万左右。还有一次也是2018年上半年一天晚上，在儒林一个带院子的人家，其坐庄先输后赢，总的赢了两万多元。 张某丁或周锋还联系其到儒林的一个赌档里去过三次，都是2018年8月份，前两次是同一天的下午和晚上，另外一次是一天的下午，来的二八杠。8月底一天下午，在儒林金宜公路老收费站再往北一两百米的一个村上一个矮房子里，其过去时已经开始赌了，至少有二三十个人，后来其坐庄，赢了有十来万。吃了晚饭到儒林另外一个地方，是蟹塘上，其晚上也坐庄，结束的时候至少赢了五万，下午加晚上的抽头估计有两三万。另一次是在儒林水街那边一个荒置的别墅群里赌的，沈某乙坐庄，后来其先走了，听说沈某乙那次好像输了好几万。 18、证人沈某甲的证言笔录，证实其经东安小黑介绍去徐阳的赌档，是赌的斗牛，进档都是到接车点，由档车带去。第一次是2018年四五月份一天晚上，窑口记不清了，进去时坐庄的人已经输了二十几万了，好象是徐阳的哥哥徐某抽头。后来也是四五月份一天晚上，在儒林一个粮管所旁的平房里斗牛，坐庄的有安徽宝珠、吴某丙，都是骚庄，吴某丙赢了有二十来万，是李福全抽的头，起码有十万元。还是四五月份一天晚上，在儒林一个村子里一户人家里，旁边有一个养螃蟹的塘，吴某丙坐庄输了十多万，突然档里有对讲机喊警察到了接车点，大家吓得跑掉了。还去儒林一个寡妇家里赌过，也是吴某丙坐庄，先输了5万左右，后来翻回来倒赢了6万多走的。 在2018年八九月份其还在顾华娟和张军成合开的档里赌博的，是东安的戴姐告诉其华娟开赌档的。第一次是2018年8月底一天下午，在儒林老金宜路收费站北边两百米左右一个村上，其去时吴某丙坐庄，后来他先走了，听说他赢了十几万，其接着坐庄先输后赢，输赢也有五六万，顾华娟抽头的，下午估计抽头就有两三万的。那天晚上有没有赌博不清楚。在8月底一天下午顾华娟叫其去赌博，是在儒林一个荒置的别墅区里，其坐庄反正是输，借了水钱加上自己带去的现金一共输了十万多。还有一次是9月5、6日的一天晚上，在溧阳上黄路边一个驾校旁边的简易房里，其坐庄的，先赢后输，后来警察到门口了，大家都跑了，有个老太婆还摔骨折了，那天加上水钱其一共输了七八万，还来其找顾华娟，意思是警察都到门口了都不提醒，她同意当2万元，其余借的水钱其还了。 公安机关制作的辨认笔录证实证人沈某甲对赌博地点进行了辨认。 19、证人聂某的证言笔录，证实其外号叫“小黑”，其到徐阳的赌档里赌博过，2017年的时候徐阳就说他在丰义那边开赌档，但其没去过，直到2018年上半年才去。2018年4、5月份一天晚上，坐档车去的，在儒林一个粮管所后面的房子里斗牛，吴某丙坐庄赢了几十万，其输了2万左右，“东安快快”抽的头，起码有十万元。也是4、5月份，在儒林一个村上一户人家，旁边有蟹塘的，吴某丙坐庄时有人喊警察来了，大家就跑了。吴某丙好像输钱，输多少不清楚。2018年上半年还在什么寡妇家里赌，其记得自己输了2万多，吴某丙先输后赢，好像最后还赢了几万元的，这次是徐某抽的头。 20、证人栗兰勤的证言笔录，证实2018年5、6月份其在徐阳开的赌档里赌过四次，都是档车接的。第一次是在儒林一个寡妇家赌的斗牛，参赌的有吴某丙、沈某乙、小黑、毛某等，其输了五百，听说吴某丙赢了五六万；第二次也在那个寡妇家，隔了十来天，参赌的和上次差不多，不清楚输赢情况；还在儒林一个废弃的粮管所旁边的平房里赌过，斗牛，参赌人员有吴某丙、沈某乙、毛某等人，听说吴某丙坐庄赢了十几万；还有一次是在儒林乡下一个铁栅栏院子的一间房间里赌的斗牛，房间角落还有一台旧机器，参赌人员有常州三哥、沈某乙、小黑、安徽宝珠等，听说常州三哥输了几十万的。 21、证人陆某甲的证言笔录，证实其跟着沈锡根进过三、四次赌档。2018年8月份一天下午，在儒林乡下一个平房，其到时已经有二三十个人在赌博了，坐庄的是吴某丙，其在场的时候吴某丙已经赢了七八万了，其估计抽头已经抽到2万了，回去后听沈锡根说那天下午和晚上都是骚庄，都是吴某丙坐庄，说吴某丙下午坐庄一共赢了十二、三万，晚上坐庄还赢了五、六万。2018年9月初一天晚上，在上黄驾校附近一个简易房里，其记得沈某甲一开始赢了几万元的，后来听说警车过来，其就先走了，结束后听沈某甲说他本来赢钱的，后来听说有警车过来他继续坐庄，一共输掉五、六万。 公安机关制作的辨认笔录证实证人陆某甲对张军成和顾华娟进行了辨认。 22、证人申某的证言笔录，证实2018年8月份一天其找沈锡根有事，听他说去赌钱，就让沈锡根带其去，后沈锡根带其到儒林一片空置的别墅区里，有二十多个人，其先走的，听说沈某乙是烂庄，借水钱加上他自己带过去的钱估计输赢有十万的。过了几天还去过一次，也是跟着沈锡根去的，是坐档车进档的，在儒林一个像是窑厂的村上一个矮房子里，那天吴某丙一直骚庄，听说赢了十几万的，后来沈某乙坐庄，先赢后输。 23、证人张某乙的证言笔录，证实其开始是找张某丁要钱的，经常找不到，听顾华娟说大成在儒林开了赌档，张某丁会去，其也跟顾华娟去赌档了。前后去过七八次，每次都是联系顾华娟，坐档车去，顾华娟抽头，大成在的话就是大成抽头，所以其认为是顾华娟和大成两个人一起开的赌档。2018年8月底一天晚上，在儒林一个蟹塘赌博，其去的时候洪某在坐庄，大家都在说这个人下午赢了十几万，晚上又赢钱，他那天晚上赢了至少5万元钱。还是8月底，一天下午，在儒林一个别墅里面，其看见年纪轻的沈总烂庄，听说输了十几万的。2018年9月5日晚上，在上黄驾校那里的一个简易房里，那天人特别多，有几十号人，还是那个年纪轻的沈总坐庄，先赢后输，倒输了三、四万，后来有警车冲到赌档里面来，大家都逃，其翻围墙时摔伤了。 公安机关制作的辨认笔录证实张某乙对潘某（大富）、沈某甲（沈总）、吴某丙、沈锡根（年纪大的沈总）、宋子祥（胖胖的男子）、张军成（大成）、顾华娟、郭某均进行了辨认。 24、证人戴某甲的证言笔录，证实赌档是大成和顾华娟开的，其是沈锡根带进档的。去过二次水街别墅赌过，还有一次儒林庙那边的蟹塘棚里，还有是在上黄驾校旁边的树林里，还有在儒林过高速路口那边一户专门养鸡、猪的人家里面。2018年8月底一天下午，在其上面说的几个档口，记得这场沈某甲输了十几万的。2018年9月初的档口在上黄驾校那边。 25、证人惠某的证言笔录，证实其知道的情况是赌档是张军成开的，2018年11月8日下午赌档开在儒林一幢别墅里。 26、证人薛某的证言笔录，证实赌档是张军成开的，是听里面玩的人说的。赌博的时候张军成在里面帮庄家收钱、赔钱，另外还抽头的。他后面还跟着几个人，其看到有个叫宋子祥的胖子一直跟着他的。2018年11月8日下午“冲头”开车带其进档，在儒林别墅区一户人家，其记得有二十几个人的，张军成抽头的。11月7日下午在儒林一个螃蟹塘边上一户人家赌博，也是张军成抽头的。 27、证人卞某的证言笔录，证实是顾华娟叫其去赌博的，是冲头开车带他们去的赌博的地点。2018年11月7日下午在儒林镇上一家旁边有个庙的私房里，赌的二八杠，张军成在里面插脚抽头。11月8日下午在长荡湖旁边的别墅里赌的，也是张军成插脚加抽头。 28、证人蒋某丙的证言笔录，证实赌档是顾华娟和张军成开的，赌档地点不固定。是顾华娟让其帮着撑撑人气的。2018年11月初去儒林一个庙的旁边的鱼塘上赌的，二八杠，张军成在里面抽头，其去的时候是沈锡根坐庄，其输掉五百块。11月8日下午在儒林长荡湖废弃别墅里也赌的，其去的晚，就在旁边看看，没有赌，当天坐庄的输了一万多块。 （二）提供赌博场所人员的证言笔录、辨认笔录 1、证人张某丙的证言笔录，证实2017年6、7月份的一天，一个人打电话给其说要在其蟹塘边的房子里赌钱，几天后的一个晚上7、8点钟，那个人打电话说过去赌钱了，结束后在饮水机上押了500元。其只见过这人一次，知道他是乘驻村上的人。 公安机关制作的辨认笔录证实证人张某丙辨认出寻找赌博地点的人为郭某。 2、证人钱某乙的证言笔录，证实2017年8、9月份一天，郭某到其家中（金坛区儒林镇柚山村委钱家505-58号）说要带人来打牌，其同意，后来晚上11点多钟，其看到家里有二三十个人在赌博。 公安机关制作的辨认笔录证实证人钱某乙对郭某进行了辨认。 3、证人夏某的证言笔录，证实其向郭某提供场所（即金坛区儒林镇楼下村委宏潭头12号）用于赌博。有一次是2017年年底一个晚上，当时赌着赌着就有人吵架；还有一次是2018年春节过去没多久。每次郭某给其400元或500元的好处费。 公安机关制作的辨认笔录证实证人夏某对郭某进行了辨认。 4、证人冯某的证言笔录，证实2018年3、4月份的一天晚上，一个儒林口音的姓郭的男子找到其说晚上在其家中赌博，后来了二、三十人，结束后姓郭的给了其300元或者500元。 公安机关制作的辨认笔录证实证人冯某对郭某进行了辨认。 5、证人叶某甲的证言笔录，证实其提供场所（即儒林镇儒林村委前黄墅10号）给他人赌博的。第一次是2018年4、5月份一天晚上，事后给了300元钱。后来还在其家中赌博过几次，具体情况不记得了，反正每次都有二、三十号人，事后都给300元钱，最后一次是11月初，是下午来赌的。 6、证人陈某的证言笔录，证实2018年8月份一天上午，一个男的说要在其住的地方（即儒林金宜收费站往北塘下门村上废窑厂的矮瓦房）赌博，事后给500元好处费，当天下午有人来赌钱的。 公安机关制作的辨认笔录证实证人陈某辨认出寻找赌博地点的人为郭某。 7、证人王某甲的证言笔录，证实2018年8月底一天，郭至伟联系其说带人到其车库（即儒林镇汤墅村委沿河西路17号车库）赌博，当天晚上一大帮人来赌博，结束后郭某给其300元。 8、证人史某的证言笔录，证实其提供场所（即金坛区儒林镇水街别墅1区1幢）给他人赌博的，是郭某带人过来赌博的。2018年8月份有过两三次，11月初有一次，郭某每次给其200元好处费。 公安机关制作的辨认笔录证实证人史某对郭某进行了辨认。 9、证人贡某的证言笔录，证实郭某于2018年11月初到其蟹塘找到其说想在蟹塘（儒林三官塘庙东边300米左右）旁的平房里赌钱，一次给300元。后来过2次，都是下午，赌的二八杠，一矮矮胖胖的中年男子抽头。 公安机关制作的辨认笔录证实证人贡某辨认出抽头的男子为张军成。 （三）涉寻衅滋事、非法拘禁事实的相关证人证言笔录、辨认笔录 1、证人李某甲、朱某甲的证言笔录（系被害人李某戊的父母），均证实2017年或2018年的一天晚上，小徐和另外一个小伙子到其家中要债，说李某戊欠他们赌债，恶狠狠地向他们要钱，他们吓得不敢说话，也不敢报警。那两个人赖在他们家里，抽的烟屁股乱扔，弄得家里脏兮兮的。他们没办法只能打电话给李某戊，李某戊回来后跟着小徐他们两个出去了。他们老两口当天晚上都没睡好觉，第二天起来也是心慌慌的。 公安机关制作的辨认笔录证实证人朱某甲辨认出“小徐”为徐阳。 2、证人李某乙的证言笔录，证实其系孙某的丈夫，一开始其不知道孙某欠赌债的事情，后来小徐电话联系其，并约其到丰义街上跟其要钱。 公安机关制作的辨认笔录证实证人李某乙辨认出“小徐”为徐阳。 3、证人顾某乙的证言笔录，证实顾某丙是其表弟，因为赌博欠了很多水钱，因为欠钱没还被几个外地人打了，家里人都因为他赌博弄得不得安宁。 4、证人李某丙的证言笔录，证实2017年6月份左右其开车带戴某乙去徐阳赌档赌博，印象深的是最后一次，赌档开在儒林建材市场往西侧一个村上楼房，那天戴某乙输了大概7万元，借了6.5万元水钱，这次后两三天，徐阳就说戴某乙找不到了，让其帮忙找，因为戴某乙是其带过去的，其怕不帮着找会得罪徐阳，怕徐阳报复，而且戴某乙因为躲徐阳他们上班都不敢去，其想着躲也不是事情，就把戴某乙的行踪告诉了徐阳。那天晚上9点多钟，其发信息告诉徐阳其和戴某乙回丰义了，在丰义马家桥凯悦浴室那里戴某乙下了车，一辆车过来停在其车前面，下来三四个人围着戴某乙，有人用脚踹戴某乙的，其下车劝说，看到还有两辆车停在其车后面，从车上下来四五个人，因为天黑没看清都有谁，只认出了徐阳和大飞两人。徐阳骂了戴某乙几句就叫人把戴某乙拉到他的保时捷车上走了，其一个人开车回家的。到晚上12点左右，戴某乙打电话说他在将军苑宾馆，被徐阳他们逼着还钱，让其帮忙调点钱，其就过去了，是在三楼的一个房间，屋里全是人，其只认识徐阳、大飞、大林子和放水钱的胖子，徐阳让其给戴某乙担保，其不肯，徐阳在和戴某乙说话的时候，大飞上去打了戴某乙几个嘴巴，踹了戴某乙几脚，其因为不愿意做担保就先走了。到了第二天中午，戴某乙打电话说他从窗户翻出去顺着落水管跑掉了，要去外地躲债。 公安机关制作的辨认笔录证实证人李某丙辨认出吴某（系在徐阳赌档里放水钱给戴某乙的胖子）、徐阳（系开赌档的人）、徐某（系抽头的人）、任某（系护档的“大飞”）和赵某（系“大林子”）。 5、证人储某甲的证言笔录，证实其是戴某乙的妈妈，戴某乙2017年赌博输了好多钱，后来有人盯着他要钱，他被逼的没办法就躲到外面去了。其听说2017年戴某乙因为欠了外地人的水钱被抓起来关在宾馆被打了。2018年过年的时候他们家的围墙上被人用白漆写了“欠债不还，不还钱全家死光”的话，这些肯定也是那些放水钱过来要债的人写的。戴某乙现在躲在外面不敢回家，老婆也离婚跑了，他爸爸去年因为听到他的事气的中风了，现在走路都不方便。 6、证人李某丁的证言笔录，证实其听说戴某乙赌博欠了好多高利贷躲到外面不敢回来。其看到他家围墙和门被人用油漆写字的，写的什么“欠债还钱，全家死光”之类的话。戴某乙的父母可怜的，他爸爸去年气的中风，两个老的日子过得十分艰苦。希望能打击这些开赌档的人，不然社会风气都被弄乱了，还不知道要破坏多少家庭的。 7、证人高某乙的证言笔录，证实其店里主要做苹果手机的销售维修检测和二手机回收等业务，经对公安机关提供的张某丁的苹果手机检测，损坏情况是内外屏都坏了、机身歪曲、后壳断裂、信号天线带损坏，最多只值500元。 8、证人骆某的证言笔录，证实2018年7、8月份的一天下午，徐某说他要回连云港老家了，把一辆车牌号苏Ｎ×××××的尼桑车停在其这，其让他把车停在官林将军苑小区的停车位上了，一直停在那。 （四）其他证人证言笔录、辨认笔录 1、证人朱某乙的证言笔录，证实2017年下半年有人在柯珍珍（音）家赌过几次，就在其家前面，车子多的时候有十几辆堵在路上路都不好走，其腿脚不好有几次差点绊倒，其就随口说了一句，意思是让他们不要乱停车，一个胖胖的人叫其不要多管闲事，语气蛮凶的，还有一两个人也跟着叫其不要多事，其八十多岁了也不敢跟他们凶，他们看上去都是社会上的混混。赌的时候声音很大，隔壁邻居都被吵得不得过但又不敢去说，那些人也不允许他们到赌档里面去。其记得不少妇女在里面赌钱，有的人在门口问别人借钱别人不肯借，弄的可怜兮兮的，看上去让人觉得作孽的。 公安机关制作的辨认笔录证实证人朱某乙辨认出“胖胖的男子”为任某。 2、证人朱某丙的证言笔录，证实“寡妇”名叫柯尊珍，2016、2017年的时候，晚上会有一帮人聚在她家，开始其不清楚是干什么的，后来来的次数多了，有村民反映说那帮人的车子都停在村口，聚在一起赌钱影响到村民了。其作为亩上村的片长过去看了一下，本来打算叫他们不要在其村上赌博的，但那帮人都是五大三粗的，其也不敢惹他们。希望公安机关严厉打击这帮人。 公安机关制作的辨认笔录证实证人朱某丙辨认出“开档的人”为徐阳。 3、证人王某乙的证言笔录，证实外地人在他们村开赌档的，开在小寡妇柯真真（音）家，大家都议论的，那些开档和赌博的人一过来，村口通向小寡妇家的小路就会停很多车，路都不太好走，也不敢说什么，而且他们开档一般是晚上，过来和离开弄的村里狗乱叫，影响村民休息。而且还有人在村口站岗望风，都是一些外地小伙子在村口转来转去，跟黑社会一样，村里人都怕的。 4、证人姚某的证言笔录，证实其是儒林这边赌档的受害者，其丈夫陆金福2017年在赌档里输了十几万，后来一直有赌档里的人到其家里要债，他们被逼的没办法，东凑西借了10万元，一次性还给放水的人事情才结束，后来家里没钱陆金福就到外地打工了。儒林还有好几个人因为赌博破家了，有的跑到外面躲债，有的卖房卖车还债，街上开浴室的就因为赌博没钱还自杀了。 5、证人徐某丁的证言笔录，证实听说2017年有几个苏北人在儒林开赌档，儒林好些人都过去玩，大家都笑传儒林人的钱都被外地人掏走了，大家平时忙的螃蟹钱都不够输的，连街上的瘸子潘某都输的自杀了，他自杀肯定跟赌博有关系的，肯定是赌博输了钱的。 6、证人邵某的证言笔录，证实其儿媳大春芳喜欢赌博，平时家里忙的几个钱都不够她输的，去年赌的凶的时候甚至白天在家睡觉，晚上出去赌博，半夜才回来。时间长了邻居都知道，对她家指指点点成为笑话，为此其儿子经常跟她吵架，后来听其儿子说她输了好多钱连水钱都借了。2017年年底其实在觉得日子过不下去了，这样子早晚要破家，就在街上打了她认错不再赌博，听说派出所把赌档抄了非常高兴，感谢政府。 7、证人曹某的证言笔录，证实儒林最近一两年有外地人来开赌档，儒林街上开浴室的潘某就是因为赌博输了钱还不出来喝药自杀的，这个事情在当地震动不小。有的人赌钱输的瘫掉了，有的人家里离婚，房子卖掉，有的人躲在外面不敢回来，过年都不回来，希望能狠狠打击赌博，决不允许儒林有人开赌档。 8、证人计某的证言笔录，证实儒林街上有人赌博输了钱说是房子都卖掉了，还有人跑到外面不敢回来，其对赌博深恶痛绝，开赌档的人就是社会的毒瘤，一定要严厉打击。 9、证人杨某甲的证言笔录，证实听说儒林有人进档输的倾家荡产的，因为儒林搞拆迁，不少儒林人都分到了拆迁安置房，其听说有人赌博输了没钱还，把房子都抵掉了，有的一套房子还卖给几个人的。赌博的危害太大了，进档赌博有时候一输就是几千几万甚至几十万，然后去借水钱，几天的话利息就还不起了，弄的家庭闹矛盾，真是败坏了儒林的风气。儒林街上最轰动的就是瘸子潘某赌博输了一屁股债，2017年喝农药自杀了。 10、证人路某的证言笔录，证实其是开浴室的，好像有个叫大成的外地人在儒林开赌档的，有时会有身上画龙画凤的人来洗澡，听到他们说某某人烂庄，一下输掉十几万什么的。赌博危害大的，儒林街上另一个开浴室的潘某因为赌博输钱2017年年底喝农药自杀了，还有儒林人输的把房子都卖了，自己跑在外面不敢回家。 11、证人陆某乙的证言笔录，证实最近一两年儒林这一带不少外地人来开档，输赢还蛮大的，有的人输了钱跑到外面不敢回家，有的人回家和家人吵架，家不像家。其女儿女婿就是因为赌博离婚的，外孙子现在等于就是他们老两口在抚养。另外儒林街上开浴室的潘某因为赌博欠钱后来自杀了，有人欠了钱把拆迁安置房三文不值的卖掉了，自己都没地方住。 12、证人徐和林的证言笔录，证实听村上人说这两年有外地人在儒林各地开赌档，有个叫潘某的欠钱太多最后自杀的。 13、证人储某乙的证言笔录，证实从2017年开始儒林人就经常去赌档赌博，他们回来说赌档是外地人开的，里面输赢很大。2018年听说很多儒林人都输了很多钱，还有人欠了好多债，影响家庭，2017年钱某甲就因为赌博被她公公在街上打的。希望能把赌档铲除，不再祸害儒林老百姓了。 14、证人周某丙真的证言笔录，证实其在儒林一个酒店上班，听原先同事说他一个亲戚2017年到外地人在儒林开的赌档里赌博，结果输了好多钱，还借了水钱，现在把家里的车都卖掉换钱了。其还听说儒林镇上有好几个输了很多钱，有一个浴室老板因为输钱太多还不起后来自杀了。 15、证人杨某乙的证言笔录，证实2017年外地人来儒林开赌档后有些儒林人输的破家的，说忙前忙后弄几个螃蟹卖的钱还不够输的，有几个人输的一塌糊涂，希望能把儒林的赌档抄掉。 16、证人叶某乙的证言笔录，证实从2017年开始儒林很多人都会到外地人开的赌档赌博，那个赌档输赢非常大，有好几个儒林人都输惨了。大家都说再这么下去，儒林镇上要变乱了，因为钱都被开档的外地人掏走了，还有些人输的要破家了。 （五）其他证据 1、常州市金坛区价格认定中心出具的价格认定结论书，证实涉案的被害人张某丁的苹果7手机价值人民币3220元。 2、扣押笔录、扣押清单、发还物品清单，证实案发后公安机关依法从骆某处扣押苏Ｎ×××××尼桑车1辆，现已发还被害人孙某。 3、公安机关的行政处罚决定书，证实相关参赌人员均已被行政处罚。 4、本院（2019）苏0413刑初186号刑事判决书，证实张军成、沈锡根、宗志兵、宋子祥、胡海平、华敏、何建春均因犯开设赌场罪被判处刑罚。 5、扣押笔录、扣押清单、江苏省暂扣款专用收据、江苏省代收罚没款收据，证实各被告人退赃、预缴罚金的情况。 6、接受证据清单、户口本照片、灌云县公安局伊山派出所出具的调查报告，证实任飞和任某系同一人。 7、正面免冠照片、人口信息表、违法犯罪经历查询情况说明、电话查询记录及宜兴市公安局行政处罚决定书、连云港市新浦区人民法院刑事判决书、连云港市看守所刑满释放证明书、常州市公安局新北分局行政处罚决定书、江苏省宜兴市人民法院刑事判决书、缓刑执行通知书，证实十三名被告人的身份情况，其中被告人顾华娟曾五次被行政处罚，潘某有二次犯罪前科，吴某曾被行政处罚一次；封某曾被行政处罚一次，2018年被判刑的缓刑考验期自2018年7月2日起至2020年1月1日止；徐某2018年被判刑的缓刑考验期自2018年7月2日起至2020年7月1日止。 8、常州市公安局金坛分局儒林派出所民警出具的抓获经过，证实被告人郭某、叶某、蒋某、许某系自首，被告人徐阳、顾华娟、潘某、封某、徐某、吴某、任某、赵某、何某系被抓获归案。 9、常州市公安局金坛分局民警出具的情况说明，证实经搜索警务平台及电话询问，未发现2018年9月5日晚上在溧阳上黄驾校附近有抓警察抓赌的任何记录。 10、认罪认罚具结书，证实十三名被告人认罪认罚的情况。 本院认为，被告人徐阳、顾华娟提供场所组织三人以上参与赌博，抽头渔利达人民币三万元以上，其行为均已构成开设赌场罪，属情节严重，系共同犯罪。被告人郭某、潘某、封某、徐某、任某、叶某、蒋某、何某、许某明知他人实施开设赌场犯罪活动，分别参与介绍赌博场地、抽头、现场管理、望风护场、接送参赌人员等活动三场次以上；被告人吴某明知他人开设赌场，一年内在赌博场所内为三人以上提供赌资，数额累计达人民币五万元以上。该十被告人均应以开设赌场罪的共犯论处。其中被告人郭某、潘某、徐某、任某、吴某、叶某、蒋某、何某、许某亦属情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人封某所参与开设赌场犯罪的抽头渔利未达人民币三万元以上，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人徐阳、潘某多次随意殴打他人，被告人封某任意损毁他人财物价值人民币二千元以上，三被告人的行为均已构成寻衅滋事罪，依法应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人徐阳伙同被告人任某、吴某、赵某为索取债务非法拘禁他人，该四被告人的行为亦构成非法拘禁罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。属共同犯罪。被告人徐阳、潘某、封某、吴某、任某一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。公诉机关起诉指控十三名被告人的罪名成立，应予采纳。 对于被告人徐阳的行为性质，虽然被告人徐阳寻衅滋事、非法拘禁的直接对象为参赌人员，但在其开设赌场、讨要债务过程中使用的言行对参赌人员的亲属及周围群众产生心理强制，破坏了人民群众的安全感，故应认定具有欺压百姓特征，属于恶势力。被告人徐阳的辩护人提出的相应辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对起诉书所认定被告人徐阳的赌资及抽头数额，虽然仅有言词证据证实，但言词证据之间能相互印证，且已从有利于被告人角度就低认定，故该认定并无不当。本院对被告人徐阳的辩护人认为上述数额统计不科学的辩护意见不予采纳。对于被告人顾华娟的辩护人提出的“2018年9月5日那场的抽头已被公安人员扣押，顾华娟有检举揭发的立功表现”的辩护意见，目前无相应证据予以证实，故本院不予采纳。 在共同犯罪中，被告人徐阳、顾华娟起主要作用，是主犯，依法应按照所参与的全部犯罪处罚；被告人郭某、潘某、封某、徐某、吴某、任某、赵某、叶某、蒋某、何某、许某起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，并应根据各被告人的作用大小在量刑时适当有所区分。 被告人顾华娟有多次被行政处罚的劣迹，被告人潘某有犯罪前科，均应酌情从重处罚。 被告人郭某、叶某、蒋某、许某犯罪后自动投案，并能如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人徐阳、顾华娟、潘某、封某、徐某、吴某、任某、何某归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，亦可依法从轻处罚。在审查起诉阶段，被告人徐阳、顾华娟、郭某、潘某、封某、徐某、任某、叶某、蒋某、何某、许某自愿认罪认罚；被告人吴某对自己参与开设赌场犯罪认罪认罚；被告人赵某虽然不能完整供述自己的罪行，但也表示认罪认罚。庭审中，被告人赵某对公诉机关所举证据无异议，表示认罪认罚；被告人吴某对起诉指控其犯开设赌场罪、非法拘禁罪均认罪认罚；其余十一名被告人也同样表示认罪认罚。对十三名被告人均可依法从宽处理。 案发后至本案审理期间，被告人徐阳能退出部分违法所得，被告人吴某能退出违法所得，有悔罪表现；被告人顾华娟的亲属能代为退出部分违法所得并预缴部分罚金，被告人郭某的亲属能代为退出违法所得并预缴部分罚金，被告人潘某的亲属能代为退出违法所得，被告人封某、任某、叶某、蒋某、何某、许某的亲属均能代为退出违法所得并预缴罚金，可视为该九被告人的悔罪表现。对上述十一名被告人均可酌情从轻处罚。 根据十三名被告人的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对被告人徐阳、顾华娟、封某、赵某及被告人潘某寻衅滋事部分、被告人吴某、任某非法拘禁部分均予以从轻处罚，对被告人郭某、潘某、徐某、吴某、任某、叶某、蒋某、何某、许某开设赌场罪部分均予以减轻处罚。 十三名被告人的辩护人提出的各被告人具有法定、酌定从轻减轻处罚理由，建议对十三名从轻或者减轻处罚的辩护意见成立，本院均予以采纳。但根据本案的具体情况，本院对被告人徐阳的辩护人提出的“处三年左右刑罚”，被告人郭某的辩护人提出的“在有期徒刑二年以下量刑”，被告人赵某、叶某、何某的辩护人提出的“适用缓刑”的量刑建议均不予采纳。本院对公诉机关的量刑建议予以采纳。 被告人封某、徐某在缓刑考验期限内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人徐阳、顾华娟、郭某、潘某、封某、徐某、赵某被指定居所监视居住的期限依法应当二日折抵刑期一日。 为维护社会管理秩序，保护公民的人身权利和良好的社会风尚，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（三）项、第四条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人徐阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自2018年12月16日起至2026年2月4日止。被指定居所监视居住的二十二日已折抵刑期十一日）。 二、被告人顾华娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元（刑期自2018年12月16日起至2022年8月27日止。被指定居所监视居住的三十七日已折抵刑期十九日。已预缴罚金人民币二万元）。 三、被告人郭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自2018年12月6日起至2021年5月29日止。被指定居所监视居住的十三日已折抵刑期七日。已预缴罚金人民币二万元，公安机关扣押的人民币一万元用于缴纳罚金）。 四、被告人潘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期自2018年12月16日起至2021年2月24日止。被指定居所监视居住的三十七日已折抵刑期十九日。公安机关扣押的人民币五千元用于缴纳罚金）。 五、撤销宜兴市人民法院（2018）苏0282刑初565号刑事判决中对被告人封某判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑执行部分；被告人封某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期自2018年12月11日起至2021年4月1日止。被指定居所监视居住的十七日已折抵刑期九日。罚金已预缴）。 六、撤销宜兴市人民法院（2018）苏0282刑初565号刑事判决中对被告人徐某判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年的缓刑执行部分；被告人徐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期自2018年12月6日起至2021年5月30日止。被指定居所监视居住的十二日已折抵刑期六日）。 七、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（刑期自2019年4月22日起至2020年4月21日止，先期羁押的三十日已折抵刑期。公安机关扣押的人民币一万元用于缴纳罚金）。 八、被告人任某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期自2019年1月18日起至2020年7月17日止。罚金已预缴）。 九、被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期自2019年5月20日起至2019年12月6日止。被指定居所监视居住的四日折抵刑期二日，先期被刑事拘留的十一日亦折抵刑期，现已执行完毕）。 十、被告人叶某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2019年1月12日起至2020年7月11日止。罚金已预缴）。 十一、被告人蒋某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2019年1月12日起至2020年7月11日止。罚金已预缴）。 十二、被告人何某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期自2019年4月22日起至2020年5月3日止，先期羁押的十八日已折抵刑期。罚金已预缴）。 十三、被告人许某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期自2019年4月22日起至2020年4月3日止，先期羁押的十八日已折抵刑期。罚金已预缴）。 十四、被告人徐阳、顾华娟、郭某、潘某、封某、任某、叶某、蒋某、何某、许某退出的违法所得共计人民币27400元，及被告人吴某的违法所得人民币800元予以没收，上缴国库；被告人徐阳尚未退出的单独作案部分的违法所得人民币157300元、被告人徐阳与顾华娟共同作案部分的违法所得人民币11800元、被告人顾华娟与张军成共同作案部分的违法所得人民币30000元、被告人徐某的违法所得人民币5800元及被告人吴某用于赌博的资金人民币30000元应当予以追缴、没收。 （上列十三名被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人徐阳、顾华娟、郭某、潘某、徐某被判处的罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  袁照华 审 判 员  刘丽疆 人民陪审员  张福明 二〇二〇年三月三十一日 书 记 员  严 萍 附本案判决适用的法律条文: 《中华人民共和国刑法》第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第七十六条：指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条：行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。 第二条：随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第四条：强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。