内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑事判决书（2020）内0402刑初24号公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。被告人王晓磊，女，1985年12月10日出生，公民身份号码130828198512102445，满族，初中文化，案发前系赤峰市中卓晟业商务信息咨询有限公司负责人，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县，捕前住赤峰市红山区财富家园小区2号楼1单元102室。无前科。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，于次日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人刘晓芳，内蒙古法林律师事务所律师。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2020）6号起诉书、红检一部刑变诉（2020）3号变更起诉决定书指控被告人王晓磊犯非法吸收公众存款罪，于2020年2月4日向本院提起公诉，并于2020年3月16日变更起诉。经征得被告人王晓磊同意，本院依法适用简易程序，组成合议庭，以远程开庭方式公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员卢晓燕、代理检察员庞静宇出庭支持公诉，被告人王晓磊及其辩护人刘晓芳以远程视频连线方式到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年2月至2017年3月期间，被告人王晓磊在中创晟业（北京）资本管理有限公司围场分公司先后担任业务员、团队经理，2017年3月至2018年11月期间，王晓磊在赤峰市中卓晟业商务信息咨询有限公司（中创晟业（北京）资本管理有限公司赤峰分公司）先后担任团队经理、负责人，在此期间，王晓磊组织公司员工通过召开推介会、发传单等方式，向社会公众公开宣传中创晟业“百合贷”、“房享汇”、“博鹏股权”等理财项目，承诺返本付息，非法吸收资金人民币44743000元，归还本金人民币7952000元，支付利息人民币3276930.31元，造成损失人民币34123346.36元。具体事实如下：1、向卢家茹吸收资金人民币50000元，损失人民币50000元。2、向胡银荣吸收资金人民币90000元，损失人民币90000元。3、向梁晓君吸收资金人民币70000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币400元，损失人民币49600元。4、向王久艳吸收资金人民币195000元，损失人民币195000元。5、向李成章吸收资金人民币60000元，返还本金人民币50000元，支付利息人民币4550元，损失人民币5450元。6、向孙桂英吸收资金人民币40000元，支付利息人民币2240元，损失人民币37760元。7、向高红梅吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。8、向高俊杰吸收资金人民币44000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币3650元，损失人民币30350元。9、向李平吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。10、向路川文吸收资金人民币5000元，损失人民币5000元。11、向张学良吸收资金人民币10000元，支付利息人民币1076.26元，损失人民币8923.74元。12、向孟兆芳吸收资金人民币10000元，支付利息人民币690元，损失人民币9310元。13、向曹国民吸收资金人民币10000元，支付利息人民币3510元，损失人民币6490元。14、向付克强（以付克强、张天英的名义）吸收资金人民币140000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币21237.92元，损失人民币108762.08元。15、向魏淑芝吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。16、向牟智强吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。17、向崔斌斌吸收资金人民币10000元，支付利息人民币1076.26元，损失人民币8923.74元。18、向张金英吸收资金人民币150000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币3980元，损失人民币126020元。19、向于素兰吸收资金人民币30000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币600元，损失人民币19400元。20、向满占荣吸收资金人民币261500元，支付利息人民币3600元，损失人民币257900元。21、向管凤珍吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。22、向裴立红吸收资金人民币50000元，支付利息人民币2980元，损失人民币47020元。23、向马玉江吸收资金人民币50000元，支付利息人民币2980元，损失人民币47020元。24、向刘君丽吸收资金人民币75000元，损失人民币75000元。25、向闫有勤吸收资金人民币10000元，支付利息人民币740元，损失人民币9260元。26、向王素英吸收资金人民币50000元，支付利息人民币1970元，损失人民币48030元。27、向单淑华吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。28、向李子桐吸收资金人民币620000元，支付利息人民币158480元，损失人民币461520元。29、向刘文德吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。30、向王翠芝吸收资金人民币10000元，支付利息人民币690元，损失人民币9310元。31、向郑凤有吸收资金人民币50000元，支付利息人民币2980元，损失人民币47020元。32、向张林兴吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。33、向金丽华吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。34、向任玉华吸收资金人民币80000元，支付利息人民币3000元，损失人民币77000元。35、向杜玉兰吸收资金人民币70000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币1160元，损失人民币58840元。36、向李春英吸收资金人民币65000元，损失人民币65000元。37、向李长进吸收资金人民币50000元，损失人民币50000元。38、向白凤俊吸收资金人民币77000元，损失人民币77000元。39、向娄巨春吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。40、向刘钦吸收资金人民币30000元，损失人民币30000元。41、向邵淑英吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。42、向董树军吸收资金人民币505000元，支付利息人民币10300元，损失人民币494700元。43、向郭桂凤吸收资金人民币20000元，支付利息人民币7060元，损失人民币12940元。44、向赵红霞吸收资金人民币30000元，损失人民币30000元。45、向郭惠霞吸收资金人民币50000元，支付利息人民币2980元，损失人民币47020元。46、向王宝金吸收资金人民币40000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币2560元，损失人民币27440元。47、向宋维民吸收资金人民币140000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币6437.92元，损失人民币123562.08元。48、向闫秀云吸收资金人民币10000元，支付利息人民币640元，损失人民币9360元。49、向杨禹珍吸收资金人民币30000元，支付利息人民币640元，损失人民币29360元。50、向张丽茹吸收资金人民币100000元，支付利息人民币7990元，损失人民币92010元。51、向支宪君吸收资金人民币75000元，损失人民币75000元。52、向李国荣吸收资金人民币169500元，返还本金人民币85000元，支付利息人民币21441.88元，损失人民币63058.12元。53、向邵文焕吸收资金人民币40000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币6720元，损失人民币23280元。54、向李坤吸收资金人民币90000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币5160元，损失人民币64840元。55、向陈国文吸收资金人民币50000元，返还本金人民币支付利息人民币400元，损失人民币49600元。56、向田子芳吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。57、向尚桂华吸收资金人民币40000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币2367元，损失人民币17633元。58、向郑艳春吸收资金人民币182500元，支付利息人民币9470元，损失人民币173030元。59、向王晓东（以王晓东、刘铁文的名义）吸收资金人民币141500元，返还本金人民币70000元，支付利息人民币4890元，损失人民币66610元。60、向李国红吸收资金人民币40000元，损失人民币40000元。61、向高晓峰吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。62、向韩文志（以韩文志、米济柳的名义）吸收资金人民币50000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币5190元，损失人民币34810元。63、向闫秦霞吸收资金人民币75000元，损失人民币75000元。64、向刘爱洁吸收资金人民币30000元，支付利息人民币1930元，损失人民币28070元。65、向纪策策吸收资金人民币65000元，损失人民币65000元。66、向赵春清吸收资金人民币60000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币542.96元，损失人民币49457.04元。67、向田希申吸收资金人民币20000元，支付利息人民币4160元，损失人民币15840元。68、向刘桂英（以刘桂英、谌玉林的名义）吸收资金人民币220000元，支付利息人民币7060元，损失人民币212940元。69、向邓英杰吸收资金人民币115000元，支付利息人民币12960元，损失人民币102040元。70、向胡家珍吸收资金人民币430000元，支付利息人民币22730元，损失人民币407270元。71、向司振东吸收资金人民币105000元，返还本金人民币35000元，支付利息人民币3850元，损失人民币66150元。72、向伟力吸收资金人民币92500元，支付利息人民币9000元，损失人民币83500元。73、向吕春贵（以吕春贵、王桂玲的名义）吸收资金人民币191500元，支付利息人民币640元，损失人民币190860元。74、向张玉军吸收资金人民币150000元，返还本金人民币50000元，支付利息人民币12960元，损失人民币87040元。75、向唐玉翠吸收资金人民币65000元，损失人民币65000元。76、向邓云平吸收资金人民币30000元，支付利息人民币640元，损失人民币29360元。77、向刘景凤吸收资金人民币50000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币2560元，损失人民币37440元。78、向董富强吸收资金人民币30000元，支付利息人民币3510元，损失人民币26490元。79、向张云吸收资金人民币80000元，支付利息人民币4270元，损失人民币75730元。80、向蒋桂萍（以蒋桂萍、赵春和的名义）吸收资金人民币295000元，返还本金人民币80000元，支付利息人民币16535元，损失人民币198465元。81、向金艳（以金艳、张守志、张舒的名义）吸收资金人民币185000元，支付利息人民币3630元，损失人民币181370元。82、向李秀芹（以李秀芹、姜友臣、李秀茹的名义）吸收资金人民币803000元，返还本金人民币580000元，支付利息人民币33620元，损失人民币189380元。83、向王淑华吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。84、向刘庆财吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。85、向张希文吸收资金人民币70000元，支付利息人民币27600元，损失人民币42400元。86、向范强（以范强、王翠芝的名义）吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。87、向毕玉华吸收资金人民币52500元，损失人民币52500元。88、向于桂华吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。89、向王敬伦吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。90、向杨素清吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。91、向付希莲吸收资金人民币30000元，支付利息人民币1380元，损失人民币28620元。92、向周志吸收资金人民币10000元，支付利息人民币916元，损失人民币9084元。93、向崔立艳吸收资金人民币10000元，支付利息人民币916.63元，损失人民币9083.37元。94、向范文宝吸收资金人民币30000元，损失人民币30000元。95、向马瑞华吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。96、向杨桂华吸收资金人民币105000元，损失人民币105000元。97、向王德龙吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。98、向宋艳舫吸收资金人民币250000元，返还本金人民币60000元，支付利息人民币16580元，损失人民币173420元。99、向王占华吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。100、向刘景平吸收资金人民币75000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币240元，损失人民币64760元。101、向孔德忠（以孔德忠、郭秀云的名义）吸收资金人民币100000元，返还本金人民币30000元，支付利息人民币9850元，损失人民币60150元。102、向温学英（以温学英、梁玉辉的名义）吸收资金人民币270000元，损失人民币270000元。103、向马瑞杰吸收资金人民币30000元，损失人民币30000元。104、向张淑艳吸收资金人民币100000元，损失人民币100000元。105、向张玉茹吸收资金人民币120000元，支付利息人民币2790元，损失人民币117210元。106、向王莉吸收资金人民币70000元，支付利息人民币2610元，损失人民币67390元。107、向赵国泉吸收资金人民币465000元，返还本金人民币100000元，支付利息人民币10750元，损失人民币354250元。108、向张清吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。109、向赵玉兰（以赵玉兰、梁旭东的名义）吸收资金人民币228000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币2930元，损失人民币205070元。110、向单贵富吸收资金人民币60000元，返还本金人民币30000元，支付利息人民币7720元，损失人民币22280元。111、向赵建民吸收资金人民币40000元，返还本金人民币30000元，损失人民币10000元。112、向徐扬吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。113、向宋秀云吸收资金人民币120000元，返还本金人民币50000元，支付利息人民币1240元，损失人民币68760元。114、向王金钟（以王金钟、王振的名义）吸收资金人民币1109000元，返还本金人民币500000元，支付利息人民币6146.67元，损失人民币602853.33元。115、向张秀云吸收资金人民币40000元，支付利息人民币690元，损失人民币39310元。116、向于柱吸收资金人民币30000元，支付利息人民币1430元，损失人民币28570元。117、向倪金昌吸收资金人民币85000元，损失人民币85000元。118、向雷阳吸收资金人民币200000元，支付利息人民币11230元，损失人民币188770元。119、向高亚芹吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。120、向张林国吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。121、向张婷婷吸收资金人民币20000元，支付利息人民币1390元，损失人民币18610元。122、向郝彦春吸收资金人民币5000元，损失人民币5000元。123、向林国福吸收资金人民币104000元，损失人民币104000元。124、向宋奎军吸收资金人民币50000元，损失人民币50000元。125、向杨华吸收资金人民币30000元，支付利息人民币1390元，损失人民币28610元。126、向陈瑞东(以陈瑞东、陈子成的名义）吸收资金人民币260000元，返还本金人民币100000元，支付利息人民币19970元，损失人民币140030元。127、向王亚民吸收资金人民币100000元，损失人民币100000元。128、向赵淑芬吸收资金人民币20000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币490元，损失人民币9510元。129、向延虎吸收资金人民币105000元，损失人民币105000元。130、向马瑞武吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。131、向王成孝吸收资金人民币40000元，支付利息人民币3190元，损失人民币36810元。132、向罗文明（以罗文明、罗淋颢的名义）吸收资金人民币160000元，支付利息人民币21260元，损失人民币138740元。133、向孙沃汀吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。134、向朱丽娅吸收资金人民币250000元，损失人民币250000元。135、向陈国义吸收资金人民币10000元，支付利息人民币640元，损失人民币9360元。136、向李春梅吸收资金人民币10000元，支付利息人民币590元，损失人民币9410元。137、向马月芳吸收资金人民币75000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币3850元，损失人民币61150元。138、向刘凤琴吸收资金人民币125000元，支付利息人民币1490元，损失人民币123510元。139、向姜海波吸收资金人民币94000元，损失人民币94000元。140、向高成林吸收资金人民币60000元，支付利息人民币4490元，损失人民币55510元。141、向李显堂吸收资金人民币12000元，返还本金人民币2000元，支付利息人民币121.42元，损失人民币9878.58元。142、向夏恩国吸收资金人民币30000元，支付利息人民币12560元，损失人民币17440元。143、向石景山吸收资金人民币108000元，支付利息人民币940元，损失人民币107060元。144、向张忠民吸收资金人民币120000元，损失人民币120000元。145、向郭俊军吸收资金人民币60000元，损失人民币60000元。146、向毕玉才吸收资金人民币15000元，支付利息人民币6260元，损失人民币8740元。147、向李国林吸收资金人民币50000元，损失人民币50000元。148、向王丹吸收资金人民币100000元，支付利息人民币6000元，损失人民币94000元。149、向于艳霞（以于艳霞、纪国青的名义）吸收资金人民币160000元，支付利息人民币33560元，损失人民币126440元。150、向吕凤臣吸收资金人民币10000元，支付利息人民币4160元，损失人民币5840元。151、向李海娜吸收资金人民币100000元，支付利息人民币5000元，损失人民币95000元。152、向王素芬吸收资金人民币60000元，支付利息人民币1940元，损失人民币58060元。153、向钱志红吸收资金人民币11740000元，返还本金人民币640000元，支付利息人民币608810元，损失人民币10491190元。154、向田凤举吸收资金人民币20000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币240元，损失人民币9760元。155、向冀万苓吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。156、向宋传云（以宋传云、刘传富的名义）吸收资金人民币400000元，支付利息人民币8480元，损失人民币391520元。157、向周志勇吸收资金人民币88000元，支付利息人民币640元，损失人民币87360元。158、向王永军吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。159、向郭明吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。160、向赵丽峰吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。161、向王玉国吸收资金人民币70000元，支付利息人民币12560元，损失人民币57440元。162、向杜国忠吸收资金人民币20000元，支付利息人民币590元，损失人民币19410元。163、向张瑞廷吸收资金人民币120000元，支付利息人民币16350元，损失人民币103650元。164、向田玉英吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。165、向王金会吸收资金人民币70000元，支付利息人民币11360元，损失人民币58640元。166、向王志永吸收资金人民币50000元，支付利息人民币1490元，损失人民币48510元。167、向王树飞吸收资金人民币150000元，损失人民币150000元。168、向国永伟（以国永伟、国颖的名义）吸收资金人民币98000元，损失人民币98000元。169、向高瑞吸收资金人民币30000元，损失人民币30000元。170、向栾云生吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。171、向杨大勇吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。172、向郑艳吸收资金人民币20000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币1099.92元，损失人民币8900.08元。173、向刘秀墨吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。174、向张秀兰吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。175、向关跃辉吸收资金人民币40000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币3592.8元，损失人民币16407.2元。176、向高海儒吸收资金人民币190000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币20960元，损失人民币159040元。177、向郭秀英吸收资金人民币50000元，损失人民币50000元。178、向苏金玉（以苏金玉、杨秀永、孙红艳、祁秀芳、杨佳宁的名义）吸收资金人民币1470000元，支付利息人民币81090元，损失人民币1388910元。179、向娜仁高娃吸收资金人民币30000元，支付利息人民币1290元，损失人民币28710元。180、向张新奇吸收资金人民币10000元，支付利息人民币590元，损失人民币9410元。181、向周宏广吸收资金人民币10000元，支付利息人民币640元，损失人民币9360元。182、向张淑华吸收资金人民币50000元，支付利息人民币3490元，损失人民币46510元。183、向郭汉祥吸收资金人民币10000元，支付利息人民币690元，损失人民币9310元。184、向夏润新吸收资金人民币65000元，损失人民币65000元。185、向夏景洋吸收资金人民币65000元，损失人民币65000元。186、向郑扬（以崔艳苹、崔萌的名义）吸收资金人民币40000元，返还本金人民币40000元。187、向朱玲玲吸收资金人民币50000元，支付利息人民币2980元，损失人民币47020元。188、向安海明吸收资金人民币50000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币5150元，损失人民币34850元。189、向安玉杰吸收资金人民币150000元，支付利息人民币62960元，损失人民币87040元。190、向白桂侠吸收资金人民币391500元，支付利息人民币15020元，损失人民币376480元。191、向白树堂吸收资金人民币30000元，支付利息人民币1940元，损失人民币28060元。192、向柴井兰吸收资金人民币30000元，支付利息人民币12325元，损失人民币17675元。193、向陈伟龙吸收资金人民币30000元，损失人民币30000元。194、向崔艳苹吸收资金人民币30000元，支付利息人民币2390元，损失人民币27610元。195、向杜学广吸收资金人民币10000元，支付利息人民币4160元，损失人民币5840元。196、向段景红吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。197、向段景平吸收资金人民币50000元，支付利息人民币2980元，损失人民币47020元。198、向方芳吸收资金人民币70000元，返还本金人民币70000元，支付利息人民币17450元。199、向冯玉芹吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。200、向高云洁吸收资金人民币100000元，返还本金人民币100000元，支付利息人民币25960元。201、向郭晓伟吸收资金人民币30000元，返还本金人民币30000元，支付利息人民币7760元。202、向韩珠吸收资金人民币80000元，返还本金人民币80000元，支付利息人民币1990元。203、向胡致瑄吸收资金人民币10000元，支付利息人民币690元，损失人民币9310元。204、向滑忠吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。205、向黄海楠吸收资金人民币100000元，支付利息人民币7490元，损失人民币92510元。206、向纪国贤吸收资金人民币260000元，支付利息人民币53970元，损失人民币206030元。207、向贾海玉吸收资金人民币50000元，返还本金人民币50000元，支付利息人民币6980元。208、向姜文辉吸收资金人民币100000元，支付利息人民币5980元，损失人民币94020元。209、向蒋桂平吸收资金人民币30000元，支付利息人民币1940元，损失人民币28060元。210、向敬祝田吸收资金人民币30000元，支付利息人民币2240元，损失人民币27760元。211、向孔令敏吸收资金人民币200000元，支付利息人民币5990元，损失人民币194010元。212、向李东吸收资金人民币65000元，损失人民币65000元。213、向李凤霞吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。214、向李福成吸收资金人民币100000元，返还本金人民币100000元，支付利息人民币25960元。215、向李文庆吸收资金人民币1420000元，返还本金人民币330000元，支付利息人民币330380元，损失人民币759620元。216、向李笑雨吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。217、向李英新吸收资金人民币20000元，支付利息人民币1280元，损失人民币18720元。218、向李永军吸收资金人民币10000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币240元。219、向李玉民吸收资金人民币160000元，支付利息人民币9580元，损失人民币150420元。220、向李志杰吸收资金人民币10000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币240元，221、向李志敏吸收资金人民币100000元，支付利息人民币39450元，损失人民币60550元。222、向林艳荣吸收资金人民币60000元，支付利息人民币1940元，损失人民币58060元。223、向刘春龙吸收资金人民币20000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币490元。224、向刘贵武吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。225、向刘桂梅吸收资金人民币60000元，返还本金人民币60000元，支付利息人民币8380元。226、向刘丽丽吸收资金人民币10000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币2560元。227、向刘庆文吸收资金人民币65000元，损失人民币65000元。228、向刘同山吸收资金人民币330000元，返还本金人民币330000元，支付利息人民币60480元。229、向刘文清吸收资金人民币30000元，返还本金人民币30000元，支付利息人民币7760元。230、向刘莹莹吸收资金人民币600000元，损失人民币600000元。231、向娄云丽吸收资金人民币20000元，支付利息人民币9150元，损失人民币10850元。232、向卢福吸收资金人民币20000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币5160元。233、向马大鹏吸收资金人民币20000元，支付利息人民币6900元，损失人民币13100元。234、向马瑞雪吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。235、向孟宪财吸收资金人民币20000元，支付利息人民币4160元，损失人民币15840元。236、向孟宪玉吸收资金人民币20000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币5160元。237、向聂刚吸收资金人民币30000元，返还本金人民币30000元，支付利息人民币4180元。238、向邱湘寒吸收资金人民币20000元，支付利息人民币8360元，损失人民币11640元。239、向邵玉春吸收资金人民币160000元，支付利息人民币9600元，损失人民币150400元。240、向申志环吸收资金人民币100000元，返还本金人民币100000元，支付利息人民币28585元。241、向石志刚吸收资金人民币65000元，损失人民币65000元。242、向司桂萍吸收资金人民币20000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币490元。243、向孙井辉吸收资金人民币20000元，支付利息人民币1390元，损失人民币18610元。244、向谭国玉吸收资金人民币150000元，返还本金人民币150000元，支付利息人民币38960元。245、向汤玉兰吸收资金人民币300000元，返还本金人民币300000元，支付利息人民币118460元。246、向唐廷文吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。247、向田宝明吸收资金人民币30000元，支付利息人民币1790元，损失人民币28210元。248、向王保安吸收资金人民币170000元，返还本金人民币70000元，支付利息人民币13830元，损失人民币86170元。249、向王春玲吸收资金人民币100000元，支付利息人民币5980元，损失人民币94020元。250、向王翠艳吸收资金人民币20000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币5160元。251、向王笛吸收资金人民币65000元，损失人民币65000元。252、向王桂云吸收资金人民币40000元，返还本金人民币40000元，支付利息人民币10360元。253、向王金龙吸收资金人民币10000元，支付利息人民币690元，损失人民币9310元。254、向王金鹿吸收资金人民币60000元，支付利息人民币1640元，损失人民币58360元。255、向王静吸收资金人民币50000元，支付利息人民币2980元，损失人民币47020元。256、向王立成吸收资金人民币80000元，返还本金人民币80000元，支付利息人民币11870元。257、向王树堂吸收资金人民币70000元，支付利息人民币4270元，损失人民币65730元。258、向王小飞吸收资金人民币300000元，损失人民币300000元。259、向王晓明吸收资金人民币100000元，支付利息人民币5980元，损失人民币94020元。260、向王晓然吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。261、向王秀云吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。262、向王延玲吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。263、向王艳敏吸收资金人民币40000元，损失人民币40000元。264、向王永利吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。265、向王宇飞吸收资金人民币400000元，返还本金人民币200000元，支付利息人民币44440元，损失人民币155560元。266、向王玉娟吸收资金人民币20000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币5160元。267、向王志勇吸收资金人民币2000000元，返还本金人民币1000000元，支付利息人民币298930元，损失人民币701070元。268、向温彦吸收资金人民币30000元，返还本金人民币30000元，支付利息人民币4180元。269、向徐军吸收资金人民币80000元，返还本金人民币80000元，支付利息人民币20760元。270、向薛亚洲吸收资金人民币10000元，损失人民币10000元。271、向闫瑞琴吸收资金人民币100000元，损失人民币100000元。272、向杨春林吸收资金人民币170000元，返还本金人民币170000元，支付利息人民币31375元。273、向杨贵江吸收资金人民币10000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币2560元。274、向杨淑春吸收资金人民币900000元，损失人民币900000元。275、向杨秀慧吸收资金人民币150000元，支付利息人民币8960元，损失人民币141040元。276、向杨阳吸收资金人民币250000元，支付利息人民币7490元，损失人民币242510元。277、向姚晨吸收资金人民币40000元，返还本金人民币40000元，支付利息人民币5580元。278、向姚凤华吸收资金人民币100000元，返还本金人民币100000元，支付利息人民币25960元。279、向于国文吸收资金人民币70000元，返还本金人民币70000元，支付利息人民币18160元。280、向于丽华吸收资金人民币20000元，支付利息人民币8360元，损失人民币11640元。281、向张桂珍吸收资金人民币50000元，支付利息人民币2980元，损失人民币47020元。282、向张国良吸收资金人民币330000元，返还本金人民币160000元，支付利息人民币46650元，损失人民币123350元。283、向张丽红吸收资金人民币1230000元，返还本金人民币260000元，支付利息人民币78900元，损失人民币891100元。284、向张利军吸收资金人民币60000元，支付利息人民币3580元，损失人民币56420元。285、向张书芹吸收资金人民币20000元，损失人民币20000元。286、向张永利吸收资金人民币170000元，支付利息人民币29360元，损失人民币140640元。287、向张玉衡吸收资金人民币570000元，返还本金人民币570000元，支付利息人民币12666.67元。288、向张之有吸收资金人民币10000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币2560元。289、向张智新吸收资金人民币20000元，返还本金人民币20000元，支付利息人民币5160元。290、向赵兰文吸收资金人民币10000元，返还本金人民币10000元，支付利息人民币2560元。291、向赵玉珍吸收资金人民币200000元，支付利息人民币5990元，损失人民币194010元。292、向周淑苹吸收资金人民币40000元，支付利息人民币16760元，损失人民币23240元。293、向周玉荣吸收资金人民币30000元，损失人民币30000元。294、向周月华吸收资金人民币300000元，返还本金人民币300000元，支付利息人民币77960元。295、向周志国吸收资金人民币100000元，支付利息人民币2990元，损失人民币97010元。296、向朱丽颖吸收资金人民币170000元，损失人民币170000元。被告人王晓磊到案后如实供述了上述事实，并自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。公诉机关认为被告人王晓磊违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款人民币44743000元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人王晓磊有期徒刑四年零至六年零六个月，并处罚金人民币十万元。另查明，在案件侦查过程中，公安机关在赤峰市中卓晟业商务信息咨询有限公司扣押了学习桌12个、凳子50个、大办公桌1套、沙发5个、茶几1个、办公岛15个、小办公桌4个、投影机2个、笔记本电脑1台（Lenovo黑色）、硬盘录像机1台、衣架1个、音响3个、饮水机2台、台式电脑主机5台、台式电脑显示器6台、打印机1台、吧台1个、铁皮柜3个、LED显示屏45块、监控摄像头4个、LED稳压器5个、键盘5个；对王晓磊丈夫李长友名下位于红山区财富家园小区2号楼1-102的不动产一处（证号：20170039084）进行了查封（查封期限2019年10月17日至2021年10月16日）。被告人王晓磊对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王晓磊犯非法吸收公众存款罪不持异议。被告人王晓磊的亲属及公司业务人员投入的资金不应计算在其犯罪金额内；法院已经对部分投资人针对王晓磊提起的民事诉讼作出了民事判决，与公诉机关的指控相冲突；王晓磊主观恶性较小，自愿认罪认罚。请求对王晓磊从轻处罚。上述事实，有公诉机关提交经庭审举证、质证的案件来源、受案登记表、立案决定书、案件来源、在逃人员登记表、抓获说明，投资人卢家茹、胡银荣、梁晓君、王久艳、李成章、孙桂英、高红梅、高俊杰、李平、路川文、张学良、孟兆芳、曹国民、付克强、魏淑芝、牟智强、崔斌斌、张金英、于素兰、满占荣、管凤珍、裴立红、马玉江、刘君丽、闫有勤、王素英、单淑华、李子桐、刘文德、王翠芝、郑凤有（李子桐代）、张林兴、金丽华、任玉华、杜玉兰、李春英、李长进、白凤俊、娄巨春、刘钦、邵淑英、董树军、郭桂凤、赵红霞、郭惠霞、王宝金、宋维民、闫秀云、杨禹珍、张丽茹、支宪君、李国荣、邵文焕、李坤、陈国文、田子芳、尚桂华、郑艳春、刘铁文、王晓东、李国红、高晓峰、韩文志、闫秦霞、刘爱洁、纪策策、赵春清、田希申、刘桂英、邓英杰、胡家珍、司振东、伟力、吕春贵、张玉军、唐玉翠、邓云平、刘景凤、董富强、张云、蒋桂萍、金艳、李秀芹、王淑华、刘庆财、张希文、范强、毕玉华、于桂华、王敬伦、杨素清、付希莲、周志、崔立艳、范文宝、马瑞华、杨桂华、王德龙、宋艳舫、王占华、刘景平、孔德忠、温学英、马瑞杰、张淑艳、张玉茹、王莉、赵国泉、张清、赵玉兰、单贵富、赵建民、徐扬、宋秀云、王金钟、张秀云、于柱、倪金昌、雷阳、高亚芹、张林国、张婷婷、郝彦春、林国福、宋奎军、杨华、陈瑞东、王亚民、赵淑芬、延虎、马瑞武、王成孝、罗文明、孙沃汀、朱丽娅、陈国义、李春梅、马月芳、刘凤琴、姜海波、高成林、李显堂、夏恩国、石景山、张忠民、郭俊军、毕玉才、李国林、王丹、于艳霞、吕凤臣、李海娜、王素芬、钱志红、田凤举、冀万苓、宋传云、周志勇、王永军、郭明、赵丽峰、王玉国、杜国忠、张瑞廷、田玉英、王金会、王志永、王树飞、国永伟、高瑞、栾云生、杨大勇、郑艳、刘秀墨、张秀兰、关跃辉、高海儒、郭秀英、苏金玉、娜仁高娃的陈述，证人李凤侠、张玉衡、纪策策、周志勇、张天英、单淑华、李笑雨、王翠芝、刘传富、赵春和、刘传富、林艳荣、李秀茹、谌玉林、梁旭东的证言，赤峰中卓晟业商务信息咨询有限公司企业档案，中创晟业（北京）资本管理有限公司企业档案，协助查封通知书，韩文宝银行账户明细，王晓磊银行账户明细，孙薇开户信息及银行账户明细，赤峰市中卓晟业商务信息咨询有限公司银行账户明细，赤峰董氏中承投资控股有限公司银行账户明细，部分投资人银行流水及信用咨询与管理服务协议，承德市司法鉴定中心出具的《关于中创晟业（北京）资本管理有限公司非法吸收公众存款案的司法会计鉴定意见书（天平司法会鉴（2019）第12号）》，中创晟业（北京）资本管理有限公司的后台数据，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，无犯罪前科说明，办案说明，户籍信息，被告人王晓磊的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王晓磊违反国家金融管理法规，通过召开推介会、发放传单等方式，承诺在一定期限内归还本金并给付回报，向社会公众非法吸收资金，吸收资金计人民币44743000元，数额巨大，归还本金人民币7952000元，支付利息人民币3276930.31元，造成损失人民币34123346.36元，其行为侵犯了国家金融管理制度，已构成非法吸收公众存款罪。被告人王晓磊到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人王晓磊犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人亲属的投资金额不应计算在王晓磊犯罪金额内的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定，向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的，吸收的资金一并计入犯罪金额，故对该辩护意见不予采纳。对辩护人的其他辩护意见酌情采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百一十四条、第二百一十六条、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王晓磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2024年4月24日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。二、对被告人王晓磊非法吸收未能返还的人民币34123346.36元继续予以追缴，返还给投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李陈峰人民陪审员 闫 岩人民陪审员 李艳萍 二○二○年三月十九日书 记 员 孙晓楠