云南省大理白族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云29刑终73号原公诉机关云南省漾濞彝族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘正武，男，1966年2月17日生，汉族，云南省漾濞彝族自治县（以下简称漾濞县）人，初中文化，农民，住漾濞县。因犯非法收购、运输盗伐、滥伐的林木罪，2008年6月5日被大理市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币（以下币种均为人民币）3.5万元。因本案于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。原羁押于漾濞县看守所，2019年10月12日，因病，经漾濞县看守所提出建议，漾濞县人民法院决定取保候审。上诉人（原审被告人）苏深，男，1977年3月16日生，白族，云南省漾濞县人，初中文化，农民，住漾濞县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2010年5月20日被大理市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。因本案于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于永平县看守所。上诉人（原审被告人）赵国弟，男，1980年2月12日生，汉族，云南省漾濞县人，初中文化，农民，住漾濞县。因犯盗窃罪、销赃罪数罪并罚，2006年9月28日被漾濞县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金0.4万元，2008年4月13日刑满释放。因吸毒，2016年4月6日被漾濞县公安局罚款0.05万元，接受社区戒毒三年。因本案于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于漾濞县看守所。上诉人（原审被告人）赵四军，男，1983年12月1日生，白族，云南省漾濞县人，初中文化，农民，住漾濞县。因赌博，2012年8月23日被漾濞县公安局行政处罚，罚款0.05万元，收缴赌资0.28万元。因本案于2018年7月22日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于漾濞县看守所。上诉人（原审被告人）唐兴良，男，1983年9月2日生，汉族，云南省漾濞县人，初中文化，农民，户籍登记地址漾濞县，住漾濞县。因吸毒，2013年3月19日被漾濞县公安局罚款0.05万元。因参与斗殴，2016年8月29日被漾濞县公安局行政拘留十五日，并处罚款0.1万元。因携带管制刀具，2017年3月9日被漾濞县公安局城区派出所给予警告，收缴管制刀具。因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于漾濞县看守所。上诉人（原审被告人）唐兴涛，男，1986年1月25日生，汉族，云南省漾濞县人，小学文化，农民，住漾濞县。因本案于2018年7月18日被漾濞县公安局取保候审，2019年3月7日被漾濞县人民法院继续取保候审，同年3月25日漾濞县人民法院决定逮捕，当日公安机关执行逮捕。现羁押于漾濞县看守所。原审被告人鲁玉祥，男，1984年5月8日生，彝族，云南省漾濞县人，初中文化，农民，户籍登记地址漾濞县，住永平县。因本案于2018年6月27日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕，2019年1月1日被漾濞县公安局变更强制措施为取保候审，同年3月7日被漾濞县人民法院继续取保候审，同年3月25日漾濞县人民法院决定逮捕，当日公安机关执行逮捕，同年3月26日漾濞县人民法院变更强制措施为取保候审，同年3月27日漾濞县人民法院决定逮捕，当日公安机关执行逮捕。现羁押于漾濞县看守所。原审被告人李忠兴，男，1966年11月13日生，彝族，云南省漾濞县人，小学文化，农民，住漾濞县。因犯运输毒品罪，2013年9月26日被云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产，刑期自2012年12月28日起至2027年12月27日止。2013年11月19日入云南省杨林监狱服刑，服刑期间于2016年5月20日被昆明铁路运输中级法院裁定减去有期徒刑八个月，于2018年4月11日被昆明铁路运输中级法院裁定减去有期徒刑七个月。因本案于2019年3月5日漾濞县人民法院决定逮捕，同年3月8日被执行逮捕。现羁押于漾濞县看守所。云南省漾濞县人民法院审理云南省漾濞县人民检察院指控被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵四军、鲁玉祥、李忠兴犯开设赌场罪，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵四军、唐兴良、唐兴涛、鲁玉祥犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人苏深犯虚假诉讼罪、寻衅滋事罪一案，于2019年5月23日作出（2019）云2922刑初17号刑事判决。宣判后，刘正武等7名被告人不服该判决，向本院提起上诉，本院于2019年7月16日作出（2019）云29刑终120号刑事裁定，以本案部分事实不清、证据不足为由，撤销原判，将该案发回漾濞县人民法院重新审理。漾濞县人民法院经重新审理，于2020年1月14日作出（2019）云2922刑初43号刑事判决。宣判后，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵四军、唐兴良、唐兴涛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由，讯问了上诉人（原审被告人）刘正武、苏深、赵国弟、赵四军、唐兴良、唐兴涛，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2009年9月29日，被告人刘正武、苏深、赵国弟通过签订协议共同实施非法高某，在协议中，三被告人对资金占比、利润分成、各自分工、责任分担、遇事协商机制等进行了明确。协议签订后，三被告人在实施非法高某过程中，又纠集被告人赵四军、鲁玉祥等人在漾濞县境内多次实施了开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。被告人唐兴良、唐兴涛单独实施了敲诈勒索共同犯罪。被告人李忠兴参与实施了被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁玉祥等人组织的开设赌场犯罪活动。（一）开设赌场的事实。2011年7月至9月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟出资，被告人鲁玉祥、李忠兴入干股并负责寻找场地、邀约赌博人员，在漾濞县小地名老鹰窝许银华家旧房子开设赌场牟利，以打麻将、刁某的方式，供他人进行赌博，并在赌场上放贷，从中抽头渔利12.169万元。被告人刘正武、苏深、赵国弟出资，李某2（死亡）、姚某（死亡）参与入股，在漾濞县姚某家开设赌场牟利，被告人赵四军受雇负责赌场管理、放贷，以打麻将、刁某的方式，供他人进行赌博，并在赌场上放贷，从中抽头渔利27.389万元。被告人刘正武、苏深、赵国弟出资，苏某1、李某2（死亡）、常某5斌（死亡）参与入股，在漾濞县公里处（湾坡）开设赌场牟利，以打麻将、刁某的方式，供他人进行赌博。被告人赵四军受雇在湾坡赌场上负责记账。被告人刘正武、苏深、赵国弟参与抽头渔利数额总计39.558万元。被告人赵四军参与抽头渔利数额总计27.389万元。（二）被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁玉祥、唐兴良、唐兴涛敲诈勒索的事实。1、2012年4月26日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人常某4高某3万元，实际拿到2.7万元，由常某6、苏某1担保。2014年8月15日，被告人刘正武、苏深、赵四军、鲁玉祥驾驶被告人苏深车牌号云Ｌ×××××红色丰田越野车到广东省肇庆市怀集县找到常某4，以索要欠债为由，强行将其带回漾濞县，被告人赵四军在途中（漾濞马厂）下车。当天晚上，在县城梓鄉宾馆3楼303房间，被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁玉祥等人逼迫常某4偿还16万元借款。之后，2014年8月的一天，被告人鲁玉祥带被告人苏深等人到常某4家索要高利贷欠款。扣除本金2.7万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁玉祥共同敲诈勒索常某4数额为13.3万元（未遂）。2、2010年4月14日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人常某1高某1万元，实际拿到0.9万元。被害人常某19月16日归还1千元。2011年年底，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，扣留常某1的一辆南骏牌蓝色大货车，并逼迫常某1偿还7.5万元的借款。约一个月后，常某1以7.6万元的价格将大货车卖给常绍光，还被告人刘正武等人7万元，再次要求偿还0.5万元欠款。2013年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，限制常某1人身自由，并以常某1人身安全威胁其家人，扣留常某1父亲常某8的白色东风牌小货车一辆，逼迫常某1父亲常某8、母亲李某3、弟弟常某2以常某2的核桃林地作抵押，要求偿还4.8万元。过了几天，常某8和李某3夫妻二人在梓鄉宾馆将4.8万元钱还给被告人刘正武等人，赎回小货车。后被告人刘正武、苏深、赵国弟又在苏深家逼迫常某1偿还10万元欠款。扣除本金0.9万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索常某1及家人数额为11万元（既遂）,10万元（未遂）。3、2010年5月5日、17日、27日、8月13日被告人刘正武、苏深、赵国弟分四次向被害人黄某民高某10.3万元。2010年9月30日前黄某民先后偿还9.12万元，2010年11月4日至26日黄某民分四次偿还4.7万元。2013年4月3日，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行将杨朝钧（介绍黄钟民借钱）从大理市挖色镇带至漾濞县城梓鄉宾馆一房间、党校旁一廉租房内，限制杨某2与儿子杨某3龙人身自由，以此威胁杨某2找到黄某民。杨某2被限制人身自由期间，被告人刘正武、苏深、赵国弟在2013年4月24日，以人身安全威胁杨某2、赵某、杨某3龙签下20万元抵押合同（未履行）。2013年的一天，杨某2被迫带被告人刘正武、苏深、赵国弟在大理市下关西窑菜市场找到黄某民，强行将黄钟民带至漾濞县城梓鄉宾馆三楼一房间，以限制其人身自由的方式，逼迫黄某民签了一张16.5万元、一张60万元的借条。扣除本金10.3万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索黄某民、杨某2数额为3.52万元（既遂）,76.5万元（未遂）。4、2011年8月间，被害人苏某1在与被告人刘正武等人合伙开设赌场时，欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债1万元。2012年9月，又欠三被告人赌债2万元。2012年10月的一天，被告人刘正武、苏深、赵国弟以限制人身自由的方式，逼迫苏某1偿还10万元，被害人苏某1的父亲苏某3到被告人苏深家还给被告人苏深等人10万元。被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索苏某1数额为10万元（既遂）。5、被告人唐兴涛在赌场上为被害人苏某1担保借款1万元。之后，2012年12月的一天，被告人唐兴良、唐兴涛以索要债务为由，被告人唐兴良安排被告人唐兴涛将苏某1带到大理市大理古城大纸房村18号原苍泉客栈（现为心院客栈）102房间，以限制人身自由的方式，逼迫苏某1偿还10万元欠款。被告人唐兴良、唐兴涛共同敲诈勒索苏某1数额为10万元（未遂）。6、2009年9、10月间，李忠兴欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债4万元。2010年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟采用威胁手段，逼迫李忠兴、鲁某1夫妻偿还14万元欠款。2012年，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要债务，以限制人身自由的方式，逼迫李忠兴、鲁某1夫妻偿还30万元。2009年开始，李忠兴、鲁某1夫妻二人通过贷款、借款、卖耕牛、卖核桃、卖挖机偿还被告人刘正武、苏深、赵国弟23.6万元。被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索李忠兴、鲁某1夫妻数额为23.6万元（既遂）,6.4万元（未遂）。2009年11月13日，被告人刘正武、苏深、赵国弟以鲁玉祥自己的核桃地作抵押向鲁玉祥高某2万元，鲁玉祥实际拿到1.8万元，李忠兴作担保。2010年5月10日被告人刘正武、苏深、赵国弟向鲁玉祥高某2万元，实际拿到1.8万元。2010年3月14日至2010年5月12日鲁玉祥分5次偿还刘正武、苏深、赵国弟共1.2万元，2010年9月鲁玉祥偿还1万元。2010年9月15日鲁玉祥偿还刘正武、苏深、赵国弟2万元。2010年11月17日鲁玉祥再次偿还刘正武、苏深、赵国弟0.85万元。2011年11月25日鲁某2代鲁玉祥向刘正武、苏深、赵国弟偿还6.8万元(收条)。2012年间的一天，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要债务，以限制人身自由的方式，逼迫鲁玉祥偿还20余万元欠款一次，偿还10万元欠款一次。扣除本金3.6万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索鲁玉祥数额为8.25万元（既遂）,20余万元（未遂）。7、2011年下半年，被害人常某2在赌场上欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债2万元。2011年10月，常某2向苏深偿还1.8万元。2011年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由扣留常某2的拖拉机一辆，常某2将拖拉机卖给窦健荣，卖车款偿还刘正武等人3.5万元。2012年5、6月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要12万元欠款为由，限制常某2人身自由，后常某2偿还被告人刘正武等人10万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟仍然逼迫常某2再偿还2万元欠款。2013年8、9月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要债务，以限制人身自由的方式，逼迫常某2用27棵核桃树作抵押将原来偿还2万元欠款变为要求偿还4万元欠款。被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索常某2数额为15.3万元（既遂），4万元（未遂）。8、2011年9月23日被告人刘正武、苏深、赵国弟以李某1林权证作抵押向被害人李某1高某3.7万元。2011年9月20日被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人李某1高某0.5万元。2012年年初，被告人刘正武、苏深、赵国弟以限制人身自由的方式，要求李某1偿还债务。截止至2014年10月14日李某1共偿还被告人刘正武、苏深、赵国弟15.8万元。2011年10月16日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人张某1和高某1.5万元，要求其写下1.65万元的借条，杨某2、李某1作担保。被告人刘正武、苏深、赵国弟逼迫张某1和还钱，至2015年10月31日张某1和偿还被告人刘正武等人6万元。扣除本金4.2万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索被害人李某1的数额为11.6万元（既遂）；扣除本金1.5万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索被害人张某1和的数额为4.5万元（既遂）。9、2010年1月8日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人李某5高某5万元，实际拿到4.4万元。2010年3月5日至9月李某5偿还4.4万元。2010年9月至2016年12月2日李某5偿还刘正武、苏深、赵国弟8万元。2011年至2016年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，先后三次限制李某5人身自由，逼迫李某5还款，要求偿还4万元一次、15万元一次。扣除本金4.4万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索李某5数额为8万元（既遂）,15万元（未遂）。10、2012年间，被害人常某9在本县跃进山上赌博时欠被告人唐兴涛赌债0.5万元。2012年间，被告人唐兴良、唐兴涛为索要欠款，以限制人身自由的方式，逼迫常某9偿还8万元，之后常某9多次偿还被告人唐兴良、唐兴涛共计8.8万元。被告人唐兴良、唐兴涛共同敲诈勒索常某9数额为8.8万元（既遂）。11、2011年7月23日，被害人常某3在被告人唐兴良组织的赌场（下关一酒店）上欠下被告人唐兴良赌债8.7万元，常某3向陶某（唐兴良的债权人）出具8.7万元借条，借条由被告人唐兴良持有。2013年间，被告人唐兴良以限制常某3人身自由的方式，威胁常某3的父亲常某12偿还债务，常某12先后偿还8.7万元。被告人唐兴良敲诈勒索常某3数额为8.7万元（既遂）。12、2009年间，被害人杨某1在赌场上分两次向被告人刘正武、苏深、赵国弟借赌债0.6万元。2014年间，被告人苏深等人以索要债务为由，逼迫杨某1偿还5.5万元欠款。杨某1将自己的核桃树以5.5万元的价格卖给何强，何强将5.5万元拿给被告人苏深。被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索杨某1数额为5.5万元（既遂）。13、2011年7月间，被害人梅某在赌场上欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债3.478万元。2011年8月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要欠债，以限制人身自由的方式，逼迫梅某还款3.8万元。被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索梅某数额为3.8万元（既遂）。14、2011年7月间，被害人字建波在赌场上欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债1.312万元。2011年8月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要欠款，以限制人身自由的方式，逼迫字建波还款1.312万元。被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索字建波数额为1.312万元（既遂）。综上，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索既遂数额累计106.382万元，未遂数额累计145.2万元，被告人唐兴良敲诈勒索既遂数额累计17.5万元，未遂数额累计10万元，被告人唐兴涛敲诈勒索既遂数额累计8.8万元，未遂数额累计10万元，被告人鲁玉祥敲诈勒索未遂数额13.3万元。（三）非法拘禁的事实。1、2013年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵四军以索要为常某4担保的债务为由，将苏某1、常某6拘禁在漾濞县党校旁一廉租房内，限制苏某1人身自由约7天，限制常某6人身自由约4天。2、2014年8月15日，被告人刘正武、苏深、赵四军、鲁玉祥驾驶被告人苏深车牌号为云Ｌ×××××号红色丰田越野车，到广东省肇庆市怀集县找到常某4，以索要债务为由，强行将常某4带回漾濞县城梓鄉宾馆3楼303房间，由被告人鲁玉祥看守。次日凌晨4时许，常某4从房间阳台跳窗逃走，致左脚脚踝受伤，从找到常某4起共限制其人身自由3天3、2013年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将常某1先后拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆205房间、党校旁一廉租房内，限制其人身自由20多天。4、2013年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将黄钟民拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆三楼一房间，限制黄某民人身自由7、8天。同年4月3日，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行将杨朝钧（介绍黄钟民借钱）从大理市挖色镇带至漾濞县城梓鄉宾馆一房间、党校旁一廉租房内，限制杨某2人身自由20多天。杨某2被限制人身自由期间，被告人刘正武等人将杨某2之子杨某3龙扣留在梓鄉宾馆，限制杨某3龙人身自由2天，并以此威胁杨某2找到黄某民。同年4月23日，杨某2被迫带被告人刘正武、苏深、赵国弟在大理市下关西窑菜市场找到黄某民。被告人刘正武、苏深、赵国弟将黄钟民带至漾濞县城梓鄉宾馆三楼一房间，限制其人身自由30多天。5、2012年10月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵四军、唐兴良以索要债务为由，将被害人苏某1拘禁在漾濞县党校旁一廉租房内，限制苏某1人身自由约8天。6、2011年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行将鲁玉祥、李忠兴从下关开发区银泉酒店KTV包房带至漾濞县城梓鄉宾馆拘禁，限制鲁玉祥人身自由约6天。2012年6、7月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将李忠兴拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间内，限制其人身自由20多天，由赵国弟看守。7、2012年5、6月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将常某2拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间内，限制常某2人身自由1天。2013年8、9月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，再次将常某2拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间，限制其人身自由约15天。8、2012年年初的一天，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将李某1拘禁在梓鄉宾馆内，限制其人身自由12个小时。9、2015年2、3月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行分别将常某10、常某11（常某10之兄）拘禁在漾濞县赵国弟家中、漾濞县城顺兴宾馆，限制常某10人身自由约4天，限制常某11人身自由约7天。10、2011年下半年至2016年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，先后3次在梓鄉宾馆、苏深家、刘正武家限制李某5人身自由约7小时、6小时、8小时。11、2011年8月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将被害人梅某非法拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间内，限制其人身自由约3天。12、2011年8月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将被害人字建波非法拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间内，限制其人身自由约3天。综上，被告人刘正武、苏深非法拘禁16人21次160余天，被告人赵国弟非法拘禁15人20次158余天，被告人赵四军非法拘禁3人4次20余天，被告人鲁玉祥非法拘禁1人1次约3天。被告人苏深除上述犯罪事实外，还有如下违法事实：2018年4月的一天，被告人苏深为索要债务，在电话联系方某未果的情况下，酒后到方某经营的鸿福别苑餐厅，再次打电话声称要砸毁餐厅内物品，要求方某立即回来还钱，方某遂赶回餐厅，被告人苏深当着方某的面砸毁餐厅内的电脑一台，消毒柜一个，保鲜柜一个。经价格认定，被毁损物品价格为0.233万元。原审认定上述事实的证据有：抓获经过、立案决定书、户籍证明、刑事判决书、释放证明、被害人常某4等人的陈述、证人苏某1等人有证言、辨认笔录、提取笔录、借条收据等书证、鉴定意见、勘验、检查笔录、被告人刘正武等人的供述与辩解等证据。根据上述认定事实，原判依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百三十八条、第八十七条第（一）项、第八十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、第（三）项的规定，判决：一、被告人刘正武犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月；总和刑期十七年，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金二十万元。二、被告人苏深犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金九万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金九万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月；总和刑期十六年，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金十八万元。三、被告人赵国弟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金九万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金九万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月；总和刑期十五年零九个月，决定执行有期徒刑十三年零六个月，并处罚金十八万元。四、被告人唐兴良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金五万元。五、被告人赵四军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；总和刑期三年，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金二万元。六、被告人唐兴涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。七、被告人鲁玉祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万五千元。八、被告人李忠兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；原犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；总和刑期十六年，决定执行有期徒刑十五年零六个月，并处没收个人全部财产。九、被告人刘正武、苏深、赵国弟在开设赌场中的违法所得12.169万元，予以追缴，上缴国库；刘正武、苏深、赵国弟、赵四军在开设赌场中的违法所得27.389万元，予以追缴，上缴国库；被告人刘正武、苏深、赵国弟敲诈勒索的违法所得106.382万元，予以追缴（其中上缴国库59.512万元，返还被害人46.87万元）；被告人唐兴良敲诈勒索的违法所得8.7万元，予以追缴，上缴国库；被告人唐兴良、唐兴涛敲诈勒索的违法所得8.8万元，予以追缴，上缴国库。以上罚金、违法所得，限于判决生效后十日内缴纳。十、被告人苏深的车牌号为云Ｌ×××××红色丰田车（发动机号H348004）属于作案工具，依法予以没收。扣押的管制刀具，予以没收。扣押的账本等书证，作为证据随案保存。扣押的与案件无关物品返还所有人。宣判后，原审被告人刘正武等人不服，提出上诉。刘正武提出，其行为不构成开设赌场罪和敲诈勒索罪；其不是主犯，请求二审人民法院改判。苏深提出，其行为是聚众赌博，不构成开设赌场罪；其非法放贷，在讨债过程中限制他人人身自由，虽然构成非法拘禁罪，但不构成敲诈勒索罪，请求二审人民法院公正判决。赵国弟提出，其有自首情节；原判认定其犯敲诈勒索罪的事实不清；其不是主犯，请求二审人民法院依法改判。赵四军提出，其是从犯，原判量刑过重，请求二审人民法院从轻改判。唐兴良、唐兴涛均提出，原判认定的其二人敲诈勒索常某9、苏某1的部分事实错误，请求二审人民法院改判无罪或减轻处罚。经审理查明，原判认定，上诉人（原审被告人）刘正武、苏深、赵国弟订立协议，共同实施非法高某，并在协议中，明确各自的资金占比、利润分成等事项。协议签订后，刘正武、苏深、赵国弟在实施非法高某过程中，又纠集上诉人（原审被告人）赵四军、原审被告人鲁玉祥等人于2011年7月至9月间在漾濞县境内多次开设赌场从中抽头渔利；于2009年至2015年，间为索取高利贷和赌债，采取威胁等暴力手段，先后敲诈勒索常某4等人；采取限制人身自由的方式，先后非法拘禁苏某1等人的事实，以及上诉人（原审被告人）唐兴良、唐兴涛相互勾结，共同实施勒索他人的事实清楚。原审判决所确定的证据经原审当庭质证、认证，合法有效，足以证实原判认定的事实，本院予以确认并采信。本院认为，原审被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵四军、鲁玉祥、李忠兴以非法营利为目的，为赌博人员提供赌博场地及赌博工具，组织多人进行赌博，从中抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪；刘正武、苏深、赵国弟、鲁玉祥、唐兴良、唐兴涛以非法占有为目的，恶意虚增被害人所欠的赌债和借款金额，强行索取被害人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪；刘正武、苏深、赵国弟、赵四军、鲁玉祥非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。刘正武、苏深、赵国弟订立协议，共同出资进行非法高某，在实施非法高某的过程中，纠集上诉人（原审被告人）赵四军、原审被告人鲁玉祥等人多次实施了开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。刘正武等恶势力团伙在实施开设赌场、敲诈勒索和非法拘禁的共同犯罪中，刘正武、苏深、赵国弟地位作用显著，是主犯；赵四军、鲁玉祥、李忠兴在开设赌场共同犯罪中，起次要作用，是从犯；鲁玉祥帮助刘正武、苏深、赵国弟勒索被害人常某4，起次要作用，是从犯，在该起犯罪中，未实际勒索到钱财，属犯罪未遂；赵四军、鲁玉祥参与刘正武、苏深、赵国弟非法限制他人人身自由，在实施非法拘禁的共同犯罪中，地位作用较次，是从犯。刘正武、苏深、赵国弟、赵四军、鲁玉祥一人犯数罪，应合并处罚。李忠兴在判决宣告后发现漏罪，应合并处罚。原判根据案件的事实，案件的性质，对于社会的危害程度，结合各被告人犯罪的情节等，分别予以处罚，符合法律规定，量刑适当。对于唐兴良、唐兴涛共同实施敲诈勒索犯罪中，唐兴良起主要作用，是主犯，唐兴涛起次要作用，是从犯。原判根据唐兴良、唐兴涛敲诈勒索的数额等情节，分别处罚，量刑适当。关于上诉人刘正武提出，其行为不构成开设赌场罪和敲诈勒索罪；其不是主犯，请求二审人民法院改判的上诉意见。上诉人苏深提出，其行为是聚众赌博，不构成开设赌场罪；其非法放贷，在讨债过程中限制他人人身自由，虽然构成非法拘禁罪，但不构成敲诈勒索罪，请求二审人民法院公正判决的上诉意见。上诉人赵国弟提出的原判认定其犯敲诈勒索罪的事实不清；其不是主犯，请求二审人民法院依法改判的上诉意见。经查，刘正武伙同苏深、赵国弟等人开设赌场的事实，有记录赌场收益的账本、赵四军收到刘正武开设赌场的股本资金收条等书证、证人蔡某1的证言、赵国弟等人的供述与辩解等证据证实，事实清楚，刘正武、苏深、赵国弟开设赌场，抽头渔利39万余元，行为构成开设赌场罪；刘正武伙同苏深、赵国弟等人或以常某1等人不归还高利贷借款为由，或以在赌场赌博欠债为由，采用暴力、威胁和非法拘禁手段，逼迫被害人归还欠款，重新书写借条，任意确定被害人的欠款金额，不出具给被害人还款的凭证，虚增借款金额，强行索要被害人财物，敲诈勒索的事实清楚。刘正武、苏深、赵国弟等人以非法占有为目的,采取威胁、暴力等手段强行索要他人财物的行为构成敲诈勒索罪；刘正武、苏深、赵国弟是恶势力团伙的纠集者，在实施开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁的犯罪中，地位作用显著，起主要作用，是主犯。故，对于刘正武、苏深、赵国弟的上述上诉意见，不予采纳。对于上诉人赵国弟提出，其有自首情节的上诉意见，经查，赵国弟接到公安机关通知后，自动到公安机关，但在接受公安机关讯问时，没有如实供述其主要的犯罪事实，不构成自首，对该上诉意见，不予支持。关于上诉人赵四军提出，其是从犯，原判量刑过重，请求二审人民法院从轻改判的上诉意见，原判对其量刑时，已考虑其是从犯的情节，对其作出罚当其罪的判处，故，对该上诉意见不予支持。上诉人唐兴良、唐兴涛均提出，原判认定的其二人敲诈勒索常某9、苏某1的部分事实错误，请求二审人民法院改判无罪或减轻处罚。经查，唐兴良、唐兴涛勒索常某9、苏某1的事实，有唐兴良、唐兴涛的供述、被害人常某9、苏某1的陈述、证人朱某等人的证言等证据证实，证据间相互印证，足以认定，对该上诉意见，不予支持。综上，原判认定的事实清楚，证据确实充分，认定罪名准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 何 晶 平审判员 杨 友 椿审判员 张 寿 清二〇二〇年三月十三日书记员 诸葛云锋