陕西省神木市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0881刑初737号 公诉机关神木市人民检察院。 被告人赵朝霞，女，1967年8月14日出生，汉族，高中文化，无业。户籍所在地河北省沧州市，捕前住户籍地。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月4日被神木市公安局取保候审，2019年8月12日被神木市公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于神木市看守所。 辩护人翟呈群，京衡律师集团上海事务所律师。 被告人王春生，男，1964年3月13日出生，汉族，小学文化，无业，公民身份号码：。户籍所在地陕西省神木市，捕前住神木市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年9月25日被神木市公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于神木市看守所。 指定辩护人纪亚娟，陕西秦北律师事务所律师。 指定辩护人薛翔，陕西秦北律师事务所实习律师。 被告人张埃兵，男，1970年4月11日出生，汉族，初中文化，无业，公民身份号码：。户籍所在地陕西省神木市，捕前住神木市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年10月17日被逮捕。现羁押于神木市看守所。 辩护人曹庆，陕西格道律师事务所律师。 辩护人杜枫，陕西格道律师事务所律师。 神木市人民检察院以神检刑诉[2019]696号起诉书指控被告人赵朝霞、王春生、张埃兵犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木市人民检察院指派检察员祁振国、李莹出庭支持公诉，被告人赵朝霞及其辩护人、王春生及其指定辩护人、张埃兵及其辩护人均到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。 公诉机关指控，2015年6月份以来杨杰、景静等人先后注册成立“心未来互联平台”以“五五复进制”晋升规则，采用以直接、间接发展下线人员数量作为会员级别晋升条件、获得计酬返利进行非法传销活动。截止案发前，“心未来互联平台”在全国开设3500余家需求馆，发展合格会员159万余人。 被告人赵朝霞、王春生、张埃兵做为“心未来互联平台”的会员，与王文文、李晓峰（均在逃）等8人在神木先后成立了心未来需求馆、商务会馆。商务会馆可获得易国仓配送货物销量金额2%-3%的分润，赵朝霞为商务会馆总经理，张埃兵为商务会馆诚信监管委员会经理，王春生为商务会馆老年事业委员会经理,其他5人均在该会馆担任不同职务。为了提高购买商品额度，赵朝霞、王春生、张埃兵等人向周围人员传播在“心未来互联平台”下设的需求馆进行购物，可获得百分百返利，以此吸引大批会员加入并鼓励发展下线。 截止案发前，赵朝霞直接、间接发展会员3193人，盈利 36312.6元；张埃兵直接、间接发展会员973人，盈利19106.48 元；王春生直接、间接发展会员1209人，盈利3196.3元。赵朝 霞、张埃兵、王春生在该传销组织中层级均在三级以上。 公诉机关当庭出示了“心未来互联平台”涉嫌传销犯罪问题开展侦查维稳工作的通知和相关材料，以及相关书证、证人证言、营业执照、合同书，三被告的供述等证据，公诉机关认为被告人赵朝霞、王春生、张埃兵的行为构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。 被告人赵朝霞及其辩护人辩称，被告人赵朝霞系从犯，应从轻或减轻处罚；主观恶性较小，没有明显传销犯罪故意和目的；起诉书指控的被告人赵朝霞发展会员人数严重虚高，实际会员没有公诉书中所述人员多；起诉书指控的被告人赵朝霞盈利36312.6元严重虚高；被告人赵朝霞具有坦白情节，系初犯、偶犯；从“心未来”相关案件处理结果看，请求对赵朝霞从宽处理。 被告人王春生及其指定辩护人辩称，被告人王春生系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人王春生具有坦白情节。 被告人张埃兵及其辩护人辩称，被告人张埃兵系从犯，应从轻或减轻处罚；主观恶性较小，没有明显传销犯罪故意和目的；对于发展人数应以实际充值消费人数为准。 经审理查明：2015年6月份以来，杨杰、景静等人先后注册成立多家公司，依托“心未来互联平台”以购买商品百分之百为诱饵，引诱消费者加入心未来成为会员，采用“五五复进制”晋升规则，以直接、间接发展下线人员数量作为会员级别晋升条件、获得计酬返利的依据，进行非法传销活动。截止案发前，“心未来互联平台”在全国开设3500余家需求馆，发展合格会员159万余人。 被告人赵朝霞经其表妹穆花各介绍于2016年1月20日在河 北省河间市油田需求馆实名注册为心未来会员，2016年3月5日赵朝霞推荐王文文（在逃）成为“心未来互联平台”会员，王文文又推荐张埃兵、王春生等人为心未来会员，被告人赵朝霞、王春生、张埃兵与王文文、李晓峰等8人先后在神木成立了心未来需求馆、商务会馆。商务会馆可获得易国仓配送货物销量金额2%-3%的分润，工作人员每人每月可获得2万云翼币、1万云积分（1万云积分可兑换1115云翼币），赵朝霞为商务会馆总经理，王文文（在逃）为商务会馆总监，张埃兵为商务会馆诚信监管委员会经理，王春生为商务会馆老年事业委员会经理，王双喜（在逃）为商务会馆商务管理中心经理，李晓峰（在逃）为商务会馆法律认证中心经理，王阮军为商务会馆易国仓商品流通中心经理，郭义为商务会馆培训进修中心经理。为了提高购买商品额度，赵朝霞、王文文、张埃兵等人向周围人员传播在“心未来互联平台”下设的需求馆进行购物，可以获得百分百报销，以此吸引大批会员加入并鼓励发展下线。 截止案发前，赵朝霞直接、间接发展会员3193人，盈利36312.6元；张埃兵直接、间接发展会员973人，盈利19106.48 元；王春生直接、间接发展会员1209人，盈利3196.3元。赵朝 霞、张埃兵、王春生在该传销组织中层级均在三级以上。 另查明，三被告人所获盈利均为自己给银行卡内的充值数，其利用购物消费而得到的百分百返现金额。 上述事实，被告人赵朝霞、王春生、张埃兵在开庭审理过程中亦无异议，且有其三人在侦查阶段的供述，证人杨国强、吕静、刘格、刘俊荣、白雪莲、刘云峰、单存喜、穆花各、张志红、刘韦伟、巍祥彬、郭向军、张邵华、梁波、李保军、刘志茹、折仲祥、姜志龙、李增林、李林田、王鑫、王阮军、郭义、张子峰、王玉忠的证言，同案人李晓峰、王双喜、王文文的证言，书证：关于对“心未来互联平台”涉嫌传销犯罪问题开展侦查及维稳工作的通知和相关材料，受案登记表，立案决定书，户籍证明，无犯罪记录证明，归案情况说明，在逃人员登记表，情况说明，货物登记发还一览表，张埃兵、赵朝霞、王文文、郭义、王双喜、王阮军、王鑫银行流水，赵朝霞等人注册信息，实际盈亏状况，神木县帮善商贸有限公司对公账号，神木县帮善商贸有限公司，神木县慧盟商品配送站，神木县东方神创商品服务配送中心，神木县普惠商品配送服务中心，榆神工业区鑫旺盛商行，神木县亿通商贸服务部基本情况及营业执照，河北德旺供应链管理有限公司供货商委托服务合同，商品代销合同，申报商务会馆须知，提取笔录，发展人员信息截图，赵朝霞充值记录、消费记录，王春生消费记录等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人赵朝霞、王春生、张埃兵参与杨杰、景静等人创办的“心未来互联平台”，组织管理以销售商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利。三被告人作为“心未来”在神木地区所谓“商务会馆”的负责人，以购物全额推报销为诱饵，鼓励会员发展他人入会从而提升购物额度，骗取财物，扰乱经济、社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法追究三人的刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立。综合该平台的运营模式，被告人赵朝霞、王春生、张埃兵在整个传销活动中起次要作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人赵朝霞、王春生在归案后如实供述其犯罪事实，并当庭表示认罪认罚，具有坦白情节；被告人张埃兵在案发后主动到神木市公安局经济犯罪侦查投案，属自首。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对三被告人依法予以减轻处罚。三被告人的辩护人所持辩护理由本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 被告人赵朝霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月12日起至2021年2月11日止，罚金已缴纳）。 被告人王春生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月25日起至2020年9月24日止，罚金已缴纳）。 被告人张埃兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月17日起至2020年6月16日止，罚金已缴纳）。 扣押物品依法没收。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 莉 审 判 员  贾小平 人民陪审员  何振刚 二〇二〇年三月十六日 书 记 员  王瑞昆