广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0503刑初339号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人许挺振（绰号二哥），男，1989年4月12日出生，汉族，初中文化，户籍地海南省儋州市，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月30日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人李其艺，广西万益（北海）律师事务所律师。 被告人王卫国（绰号小黑），男，1993年2月3日出生，汉族，初中文化，户籍地海南省儋州市，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月30日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人王就杰（绰号老高），男，1991年11月25日出生，汉族，高中文化，户籍地海南省儋州市，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月30日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2019〕332号起诉书指控被告人许挺振、王卫国、王就杰犯诈骗罪，于2019年12月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员陈承贤出庭支持公诉，被告人许挺振及其辩护人李其艺、被告人王卫国、王就杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控：2019年6月间，被告人许挺振、王就杰、王卫国经合谋后，在北海市银海区大都金沙湾小区4栋2单元904室等地方，由许挺振事先在网上购买潜在贷款客户信息，以及用于诈骗的QQ号、电话卡、发送诈骗信息的无线数据终端，然后利用无线数据终端给潜在贷款客户发信息，随后由王卫国和王就杰利用QQ聊天或打电话通过事先准备好的诈骗聊本，假冒深圳平安普惠小额贷款公司的员工，虚构贷款的事实，一步步引诱被害人往准备好的银行卡或者二维码上转钱，收到被害人的钱后再由负责洗钱的人员取钱给许挺振。2019年6月间，被告人许挺振、王卫国、王就杰共实施诈骗四次，诈骗金额共21890元。 1.2019年6月5日，许挺振、王就杰、王卫国三人利用上述手法，骗取被害人郑某5160元，转账到户名为王敏灿的工商银行卡（卡号62×××79)。 2.2019年6月21日，许挺振、王就杰、王卫国三人利用上述手法，骗取受害人苏某12643元，转账到户名为王敏的工商银行卡（卡号62×××79）。 3.2019年6月22日，许挺振、王就杰、王卫国等三人利用上述手法，骗取受害人周某11000元，转账到户名为王敏的工商银行卡（卡号62×××79)。 4.2019年6月28日，许挺振、王就杰、王卫国等三人利用上述手法，骗取被害人孔某3087元。 案发后，被告人亲属赔偿了被害人郑某5160元、被害人苏某12643元、被害人周某11000元、被害人孔某3086元，得到了被害人的谅解。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人许挺振、王卫国、王就杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人的财物，数额较大，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗的犯罪活动中，被告人许挺振、王卫国、王就杰均起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的之规定，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人许挺振、王卫国、王就杰到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人许挺振、王卫国、王就杰从宽处理。提请本院依法判处。 被告人许挺振及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，其辩护人提出：被告人许挺振归案后如实供述，其家属已赔偿被害人的损失并取得谅解，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人王卫国、王就杰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明：2019年6月间，被告人许挺振、王就杰、王卫国经合谋后，在北海市银海区大都金沙湾小区4栋2单元904室等地方，由许挺振事先在网上购买潜在贷款客户信息，以及用于诈骗的QQ号、电话卡、发送诈骗信息的无线数据终端，然后利用无线数据终端给潜在贷款客户发信息，随后由王卫国和王就杰利用QQ聊天或打电话通过事先准备好的诈骗聊本，假冒深圳平安普惠小额贷款公司的员工，虚构贷款事实，一步步引诱被害人往准备好的银行卡或者二维码上转钱，收到被害人的钱后再由负责洗钱的人员取钱给许挺振。2019年6月间，被告人许挺振、王卫国、王就杰共实施诈骗4次，诈骗金额共21890元。具体事实如下： 1.2019年6月5日，许挺振、王就杰、王卫国三人利用上述手法，骗取被害人郑某5160元，转账到户名为王敏灿的工商银行卡（卡号62×××79)。 2.2019年6月21日，许挺振、王就杰、王卫国三人利用上述手法，骗取受害人苏某12643元，转账到户名为王敏的工商银行卡（卡号62×××79）。 3.2019年6月22日，许挺振、王就杰、王卫国等三人利用上述手法，骗取受害人周某11000元，转账到户名为王敏的工商银行卡（卡号62×××79)。 4.2019年6月28日，许挺振、王就杰、王卫国等三人利用上述手法，骗取被害人孔某3087元。 案发后，被告人亲属分别赔偿了被害人郑某5160元、苏某12643元、周某11000元、孔某3086元，取得了被害人的谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.手机5台、笔记本电脑3台、无线数据终端1台、U盘3个、移动硬盘1个；2.受案登记表、立案决定书、提取笔录、扣押清单、人口信息资料、抓获经过、指认照片、诈骗聊本复印件、微信、QQ聊天记录及电脑截图、银行流水账单、接受证据材料清单及证据材料、客服人员、营业执照图片手机转账支付截图、借贷合同、交易明细、手机交易截图、账单截图、支付账户信息及转账记录、刑事谅解书、情况说明等书证；3.证人邵某的证言；4.被害人周某1、郑某、苏某、孔某的陈述；5.被告人许挺振、王卫国、王就杰的供述及辩解；6.辨认笔录；7.北海市公安局电子数据检查笔录等。 本院认为，被告人许挺振、王卫国、王就杰以非法占有为目的，通过拨打电话、利用QQ聊天的方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，多次骗取他人的财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗犯罪活动中，被告人许挺振、王卫国、王就杰均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人许挺振、王卫国、王就杰归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人许挺振、王卫国、王就杰自愿认罪认罚，其家属已分别代其赔偿各被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，但未缴纳罚金，本院酌情从宽处理。故被告人许挺振的辩护人提出请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下: 一、被告人许挺振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2020年12月29日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人王卫国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2020年12月29日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人王就杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2020年12月29日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 四、被扣押的手机五台、笔记本电脑三台、U盘三个、移动硬盘一个、LTE无线数据终端一台，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严碧璐 人民陪审员  包绮静 人民陪审员  叶永兴 二〇二〇年三月十六日 法官 助理  钟倩倩 书 记 员  赵建昱 附本判决引用的法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 4.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。