浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1023刑初23号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人邓海龙（代号“阿牛”），男，1981年5月23日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，务工，住湖南省桂阳县。2019年8月22日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月24日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。 辩护人刘军，上海市益昌律师事务所律师。 被告人欧阳乐燕（代号“阿紫”），女，1985年7月14日出生于湖南省桂阳县，汉族，大专文化，务工，住湖南省桂阳县。2019年8月29日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月24日被监视居住。 辩护人许从容，浙江同元律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 天台县人民检察院以天检一部刑诉[2020]47号起诉书指控被告人邓海龙、欧阳乐燕犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉并建议适用简易程序进行审理。本案经台州市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后发现有不宜适用简易程序审理的情形，故于2020年1月15日将本案转为普通程序进行审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员张锦秀出庭支持公诉，被告人邓海龙在天台县看守所远程法庭参加诉讼，被告人邓海龙的辩护人刘军、被告人欧阳乐燕及其辩护人许从容到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年3月份以来，陈某4、张某、朱林波（代号分别为“海哥”、“小阿财”、“光头财”，均另案处理）等人在印度尼西亚组织多个犯罪团伙，通过拨打电话方式，冒充司法机关等国家工作人员以核实被害人资金来源为名，让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗。吴某、邓海、欧某1、朱某、郭某、刘某2等人（均已被判刑）等人先后加入该犯罪团伙。被告人邓海龙于2017年2月27日参与该犯罪团伙，从事一线工作，2017年6月12日回国。被告人欧阳乐燕于2017年3月7日参与该犯罪团伙，从事一线工作，2017年6月12日回国。在被告人邓海龙、欧阳乐燕参与期间，该犯罪团伙累计拨打诈骗电话5000人次以上。 2017年5月11日至2017年6月9日，该犯罪团伙利用上述方法骗取被害人龙某人民币265594元（以下币种同）、骗取被害人毛某49987元、骗取被害人赵某50094元、骗取被害人陈某1160844元、骗取被害人乔某18900元、骗取被害人胡某71500元、骗取被害人何某1177471元、骗取被害人李某14900元、骗取被害人王某567112元、骗取被害人苏某63516元、骗取被害人汪某5100元、骗取被害人黎某120368元，另骗取17名身份不明的被害人合计156300元，以上共计1711686元。 2019年8月22日，被告人邓海龙被抓获到案，后如实供述了自己的罪行。2019年8月29日，被告人欧阳乐燕向桂阳县公安局洋市派出所投案，后如实供述了自己的罪行。公诉机关认为被告人邓海龙、欧阳乐燕是从犯，被告人邓海龙有坦白情节，被告人欧阳乐燕有自首情节，二被告人均自愿认罪认罚，建议对被告人邓海龙判处有期徒刑五年六个月，并处罚金，对被告人欧阳乐燕判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。 另经查明，2018年3月23日，同案犯罗某、肖某的家属已分别向本院上缴退赔款5万元。同年6月20日，同案犯李某2的家属向本院上缴退赔款5万元。同年9月18日，同案犯刘某2的家属向本院上缴退赔款25万元。2019年8月16日，同案犯何某2的家属向本院上缴退赔款3万元。2019年12月29日、2020年1月6日，同案犯袁某的家属向本院两次共上缴退赔款人民币5.5万元。2020年3月17日，同案犯刘仁才的家属向本院上缴退赔款6万元。2020年3月27日，被告人欧阳乐燕向本院上缴退赔款10万元。2017年10月8日，被告人欧阳乐燕生育一男孩欧某2，该男孩的父亲郭某因犯诈骗罪于2018年6月22日被本院判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币七万元。 上述事实，被告人邓海龙、欧阳乐燕在开庭审理过程中均无异议，并有二被告人的在卷供述，被害人龙某、毛某、赵某、陈某1、何某1、胡某、乔某、李某1、王某、苏某、汪某、黎某的陈述，证人吴某、卿某、陈某2、袁某、周某、李某2、刘某1、唐某、罗某、陈某3、刘某2、邓某1、邓某2、何某2、邓海的证言，《银行卡交易明细》，《出入境记录查询结果》，《辨认笔录》，《提取笔录》，《聊天记录》，《相册图片》，《出生医学证明》，《票据》，《前科劣迹核查说明》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实。 本院认为，被告人邓海龙、欧阳乐燕以非法占有为目的，与他人合伙利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立。二被告人诈骗数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；二被告人冒充公安机关等国家机关工作人员，在境外实施电信网络诈骗犯罪，应酌情从重处罚。鉴于二被告人系受他人雇佣、指使实施犯罪，所得报酬相对较少，在共同犯罪中层级较低，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人邓海龙到案后能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人欧阳乐燕有自首情节，且在侦查阶段即自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人欧阳乐燕已向本院上缴退赔款10万元，可酌情从轻处罚。考虑到被告人欧阳乐燕独自抚养两个未成年子女，且其儿子年幼，父亲郭某现因本案在杭州市乔司监狱服刑，结合其家庭特殊情况，且被告人有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对被告人欧阳乐燕宣告缓刑。二辩护人以上述同样理由建议对二被告人减轻处罚及被告人欧阳乐燕的辩护人建议对被告人欧阳乐燕适用缓刑的意见，理由正当，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。对于各被害人的经济损失，应当责令二被告人继续予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邓海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人邓海龙的刑期自2019年8月22日起至2025年2月21日止。） 二、被告人欧阳乐燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人邓海龙、欧阳乐燕应对本院（2017）浙1023刑初511号刑事判决书第十四项中责令被告人吴某、刘某1、邓某、陈某、罗某共同退赔各被害人经济损失人民币一百六十一万一千六百八十六元中的一百零六万六千六百八十六元承担共同退赔责任。 （以上罚金及退赔款限判决生效之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林桂燕 人民陪审员  褚萍萍 人民陪审员  陈哲标 二〇二〇年三月二十七日 代书 记员  周晋莹 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。