云南省禄丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2331刑初1号公诉机关云南省禄丰县人民检察院。被告人马贤洪，男，1986年8月25日生，云南省禄丰县人，回族，大专文化，务工，住禄丰县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月8日被禄丰县公安局刑事拘留，2019年5月11日被禄丰县公安局取保候审，2019年9月24日经云南省禄丰县人民检察院批准逮捕，同月28日由禄丰县公安局执行逮捕。现押于禄丰县看守所。辩护人汪正乾，云南鸿业律师事务所律师。被告人周继仙，女，1987年4月14日生，云南省武定县人，彝族，中专文化，务工，住禄丰县。因涉嫌开设赌场罪于2019年5月8日被禄丰县公安局刑事拘留，2019年6月13日被禄丰县公安局取保候审。辩护人**，云南楚国律师事务所律师。云南省禄丰县人民检察院以禄检诉刑诉[2019]239号起诉书指控被告人马贤洪、周继仙犯开设赌场罪，于2020年1月1日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，云南省禄丰县人民检察院指派检察员江俨谋出庭支持公诉，被告人马贤洪及其辩护人汪正乾，被告人周继仙及其辩护人**到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省禄丰县人民检察院指控，在2018年4月至2019年5月8日期间，马贤洪（微信136××××6，微信昵称“小火炮”、“葫芦娃药业马贤洪”）及其妻子周继仙（微信号“zjx”、“周”，闲聊号xlid-Owf6y4tupi）在手机微信上先后建立“好运来（小娱乐）”群和“小搓搓（小仙仙）”闲聊群，发送楚雄棋牌链接给群内人员马某赟、王某丹、李某文等80余人，在群里通知点击下载“楚雄麻将”APP客户端，在对方获得其发送的ID号后，在开设的2人房、3人房、4人房内通过“打麻将”的方式，组织群友王某丹、李某文、马某赟、马某发、冼某昌、刀某玲、苏某艳、马某清、费某琼、张某芬、李某波、董某敏、刘某、周某、罗某旺、何某明、邬某武、周某、何某飞、马某聪、马某宝、高某萍、徐某玉、宋某刚、马某军、梅某兰进行赌博，马贤洪、周继仙从中收取每局4元、5元的房间费、从中获得利润135500余元。其中，马贤洪在建立、管理“好运来”（小娱乐）微信群组织赌博过程中获利56181元；周继仙在管理“好运来（小娱乐）”微信群组织赌博过程中获利60347元；周继仙在建立、管理“小搓搓（小仙仙）”微信群组织赌博期间，获利19000余元。被告人马贤洪、周继仙到案后如实供述自己的罪行，并退交赃款45000元。公诉机关就上述指控，当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人马贤洪、周继仙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人马贤洪起主要作用，系主犯，被告人周继仙起次要作用系从犯。提出，判处被告人马贤洪有期徒刑四年至五年，并处罚金；判处被告人周继仙有期徒刑二年至三年，并处罚金的量刑建议。被告人马贤洪提出，楚雄麻将是2018年3月就流行了，其中有些是老玩家，并不全是其和周继仙组织的，也不是固定在他们建的群里玩，起诉书指控其获利56181元，收入账面上虽然有这些钱，但扣除其在群里发的红包外，其实际获利没有这么多。其愿意认罪，请求从轻处罚。辩护人提出，马贤洪的获利金额应减去其购买开房间的“钻石款”、在群里面发给群内人员抢的红包、垫付的部分输家不按规定发的红包及部分输了的人抢走的红包这几部分费用，才是实际上的获利金额，马贤洪的实际获利金额没有起诉书上认定的那么多。另外，本案不应区分主、从犯，虽然“小娱乐”群是被告人马贤洪组建，并进行操作，但马贤洪实际经营管理的时间只有三个多月，后面是由其妻子经营管理，在其妻子经营管理期间其没有参与分利。建议判处被告人马贤洪三年以下有期徒刑。被告人周继仙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，请求从轻处罚和适用缓刑。辩护人提出，被告人周继仙主观恶性不深，系从犯，社会危害性小，应当减轻处罚，被告人周继仙自愿认罪认罚，积极退缴犯罪所得，应当从轻处罚。被告人周继仙还有未成年的孩子需要其抚养照管，请综合考虑周继仙的从轻、减轻情节和实际情况，判处其二年以下有期徒刑，并宣告缓刑。经审理查明：在2018年4月至2019年5月8日期间，马贤洪（微136××××6，微信昵称“小火炮”、“葫芦娃药业马贤洪”）及其妻子周继仙（微信号“zjx”、“周”，闲聊号xlid-Owf6y4tupi）在手机微信上先后建立“小娱乐”、“小搓搓（小仙仙）”、“好运来”微信、闲聊群，发送楚雄棋牌链接给群内人马某赟、王某丹、李某红等80余人，在群里通知点击下载“楚雄麻将”APP客户端，在对方获得其发送的ID号后，在开设的2人房、3人房、4人房内通过“打麻将”的方式，组织群员王某丹、李某文、马某赟、马某发、冼某昌、刀某玲、苏某艳、马某清、费某琼、张某芬、李某波、董某敏、刘某、周某、罗某旺、何某明、邬某武、周某晶、何某飞、马某聪、马某宝、高某萍、徐某玉、宋某刚、马某军、梅某兰等人在网络上通过打网络麻将的方式进行赌博，马贤洪、周继仙从中收取每局4元、5元的网络房间费、从中获得利润135528元。其中，马贤洪在建立、管理“小娱乐”、“好运来”微信群组织赌博过程中获利56181元；周继仙在管理“小娱乐”、“好运来”微信群组织赌博过程中获利60347元；在建立、管理“小搓搓（小仙仙）”闲聊群组织赌博期间，获利19000元。案发后周继仙退缴犯罪所得45000元，在诉讼中退缴犯罪所得34347元，退清了全部犯罪所得，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。在诉讼中，被告人马贤洪亲属替其退缴了犯罪所得20000元。上述事实，有经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源于2019年5月8日禄丰县公安局治安管理大队在工作中发现，并于当日立案侦查。2.搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，证实查获被告人马贤洪、周继仙组织他人在网络上赌博所用作案工具和查扣赃款的情况；扣押了周继仙农村信用社银行卡一张、工商银行卡一张、中国人寿广发银行卡一张、中国农业银行卡一张及一部iphone（s）A1699手机、一部三星白色智能手机；扣押了马贤洪光大银行卡一张、富滇银行卡一张、农村信用社银行卡一张、交通银行卡一张、工商银行卡一张、建设银行卡一张及一部黑色苹果P9手机。3.禄丰县公安局行政处罚决定书十九份，证高某萍、马某赟、周某晶、罗某旺、邬某武、李某文、何某明、马某清、董某敏、冼某昌、马某聪、李某波、张某芬、苏某艳、何某飞、费某琼、马某发、徐某玉、梅某兰因通过点击、下载马贤洪、周继仙发送的楚雄棋牌链接，在手机上安装“楚雄麻将APP”客户端，在获得周继仙、马贤洪发送的ID号后，在马贤洪、周继仙开设的网络房间内，通过打网络麻将的方式进行网络赌博被禄丰县公安局处以行政拘留、罚款不等的行政处罚。4.被告人马贤洪、周继仙的户口证明、正侧面照片，证实被告人马贤洪、周继仙二人的基本身份信息、体貌特征，二被告人均属完全刑事责任能力人，在犯罪时系夫妻关系，在辖区内无违法犯罪记录。5.抓获经过，证实被告人马贤洪、周继仙均系公安机关抓获归案，无自动投案情节。6.银行查询回单，证实经查询扣押的周继仙的农村信用62×××3银行卡的余额为47697.21元，该银行卡于2019年9月15日被注销，更换了账号，新卡号62×××5（余额45389.95元），于2019年9月15日分4次在ATM机上取款2万元、9月16日分4次在ATM机上取款2万元，至2019年9月26日止，卡上余额为5428.34元（2019年9月21日产生了38.39元利息），中国人寿广发银行卡的余额为16.91元、工商银行卡的余额为2.66元、中国农业银行卡的余额为15.05元、中国邮政银行卡的余额为41.95元；马贤洪的中国农业银行卡的余额为15.75元、光大银行卡的余额为5.01元、富滇银行卡的余额为1.59元，农村信用社联合社银行卡的余额为2.06元，工商银行卡的余额为63.35元62×××5建设银行卡的余额为2557.43元。7.马贤洪的wxid：xiaocuge001-葫芦娃药业-马贤洪微信红包收支账单明细，证实2018年1月1日至2018年10月3日，马贤洪该微信红包收入合计187552.96元；红包支出129707.83元。8.周继仙的wxid：xiaocuge001-“zjx”的微信红包收支账单明细，证实2018年4月2日至2019年4月5日周继仙的该微信红包收入共290350.78元，支出236921.72元。9.周继仙的闲聊号wxid-owf6y4tupi-“zjx”的红包收支账单明细，证实该闲聊号2019年1月至5月红包收入共52969.45元，支出共17257.45元。10.禄丰县公安局情况说明，证实因参赌人马某宝、何某飞、刘某将手机微信内的红包收发交易记录删除，马某宝、何某飞、刘某三人的电子交易记录、电子账册无法提取在案。11.李某文、罗某旺、何某明、邬某武、马某发、冼某昌、刀某玲、苏某艳、马某聪、马某清、费某琼、李某波、张某芬、马某赟、周某晶、高某萍、王某丹、董某敏、周某、徐某玉、马某军、宋某刚、梅某兰、刘某、马某宝、何某飞的证言，证实他们被马贤洪、周继仙或朋友拉进“小娱乐”、“小搓搓”、“小仙仙”、“好运来”群后，群主马贤洪或周继仙发送链接给他们下载安装“楚雄棋牌”APP，按群主马贤洪、周继仙给的ID号进入马贤洪、周继仙在“楚雄棋牌”网站开好的房间里打麻将赌博，房间有2人房、3人房、4人房，可以自己选择，8把为一局，一局结束后按分数计算，每1分代表2元或5元，输的人在微信群或者闲聊群里发红包给赢家。每局的大赢家要交房（桌）费给群主马贤洪或周继仙，打2元/分的，每局的房（桌）费4元钱，打5元/分的，每局房费5元，房（桌）费也是发红包在群里面由群主收取。每个房间只能玩一局，每局结束就结账把房（桌）费付给群主，如果还要玩，要另交房（桌）费。群主获利的方式是通过开房间，组织群成员在所开房间内打网络麻将赌博从而收取房（桌）费，群主的利润不菲，群主审核人员入群、收取房（桌）费和管理群成员，如果参赌的人不支付红包，输了的人去抢着红包，由群主进行协调。群主有时还会在群里面发点红包，让群成员抢一下，有一段时间群主曾发信息给拉人进群者10-50元不等的奖金，也是通过红包的方式发在群里由拉人进群者自己领取。12.微信账单、微信往来收入账单、微信聊天截图，证实参赌人李某文、罗某旺、何某明、邬某武、马某发、刀某玲、冼某昌、苏某艳、马某聪、马某清、费某琼、李某波、张某芬、马某赟、周某晶、高某萍、王某丹、董某敏、周某、徐某玉、马某军、宋某刚、梅某兰通过微信红包向群主马贤洪、周继仙支付房（桌）费及参赌人员之间通过发、收红包支付收取赌博所输、赢钱款的事实。13.楚公（网）勘字（2019）第61号《电子数据提取笔录》，证实民警通过手机取证软件对送检的周继仙持有的一部金色（苹果）iphone6splus和一部白色Samsung手机，马贤洪持有的一部黑色（苹果）iphone8splus进行勘验，提取了相关数据刻录为楚公（网）勘字（2019）第61号.ISO数据勘验光盘镜像中。14.被告人马贤洪的供述及辩解，证实2018年初其向楚雄麻将APP平台运营商缴纳了300元的门槛费，运营商给了其一个推广员的权限，同时给其一个茶馆号（编号），其具备了利用推广员身份向运营商购买打折“钻石”，在其的茶馆里为参赌人员开房间打麻将赌博的条件，其在微信上建了“小娱乐”群，不断拉人进群，组织群里面的人在其开的“小娱乐”网络房间打麻将赌博。在其开的房间里打麻将的人都是群里面的人，其拉他们进群后，就将“楚雄麻将”的链接发给他们，他们点击下载安装后，其将ID发给他们，他们输入其给的ID号，就可以进入其网络茶馆房间里面自由组合打麻将赌博。每个房间最多可进4个人，可以打8把麻将，打8把算1局，每局结算1次，每局中赢钱最多的那个叫“大赢家”，“大赢家”需向其支付4元的租房费，打玩一局后如果还想继续玩，其就再给他们开一次房间，依此类推。因其用“茶馆”号购买“钻石”有折扣，其每开一次房间邀约人打一局麻将有1元多的利润。在里面打麻将赌博的人是用分数来计算输赢，制定好赌博规则和分值、赌注，APP软件会自动结算，参与玩的人通过其建的群发红包给对方就行了。每局打完后，大赢家将4元的房费发在群里，其自己领就行了。2018年7月，其把群转给了其妻周继仙，群主也换成了周继仙，周继仙在楚雄麻将APP平台上没有茶馆号，没有权限开房间，周继仙是用其的茶馆号，其的权限开房间组织群里的人赌博的。在周继仙忙不过来的时候，其帮周继仙收房费。其以前的微信昵称叫“小火炮”，2019年4月后改为“葫芦娃药业—马贤洪”。其先后组织了七、八十人进“小娱乐”群，但有些人没有参与赌博，经常参与打麻将赌博的有二十多人，其和妻子周继仙也在里面玩。经核对微信账单其共用了35100元购买“钻石”来开房间提供给参赌人员在网络上打麻将赌博，收取了91281元的房费，盈利56181元，盈利的钱被其用于装修房屋、还房贷。15.被告人周继仙的供述及辩解，证实2018年初，其丈夫马贤洪在手机上建了一个叫“小娱乐”的微信群，群主是马贤洪，马贤洪把其拉入群里，群员有70-80人左右，马贤洪邀约群里的人在他在“楚雄麻将”APP系统上开设的房间里打麻将赌博，收取参赌人员的房费。二、三个月后，马贤洪就把群主转给其，有想打麻将赌博的人其就把他拉入群，然后让他下载楚雄棋牌APP后进入其提供的房间打麻将赌博，群里的其他成员也可以拉人，但需经过其审核同意才可以进群。群里的人有两种方式可以进其在楚雄棋牌APP上开的房间里打麻将，一种是其开了房间后，在微信群或者闲聊群里把房间号告诉他们，他们按照其的房间号就可以进去打麻将；第二种方式是他们把自己注册的楚雄棋牌APP的ID号告诉其，其把他们拉进房间，进房间后点座位就可以玩了，其向楚雄棋牌APP系统后台用4颗“钻石”开一个房间，4颗钻石需支付2元人民币，在这个房间内打完8把麻将后，系统会自动以分数计算输赢，每局的“大赢家”需要支付其4元的房费。一局打完后如果还要继续打就需要另外重新开一局，同样也要消耗4颗“钻石”。微信群和闲聊群的作用，一方面是用于每一局结束以后大赢家向其结算房费，在微信群里或在闲聊群以发现金红包的方式发给其，另一方面是用于玩家之间的输赢结算。因为用微信群收发红包经常会被输钱的玩家举报，还有红包收发较多，会因为红包异常被腾讯公司封号，所以反反复复的建群、被封号，又重新建群，又被封号，2019年开始其建了一个闲聊群来收发红包，一直到案发。如果其和马贤洪拉进群的朋友又介绍其他人进群里，又经常参与赌博，其和马贤洪会发8.8元现金红包给介绍的人表示感谢，一开始马贤洪负责的时候发过一些，具体发了多少个其不知道，后来交给其管理以后，其发过十多个感谢红包。马贤洪转让群主给其以前都是马贤洪负责管理微信群和利用楚雄棋牌APP开设房间给他人赌博，这期间的获利都是马贤洪自己支配使用，获利情况其不知道。马贤洪因为上班忙不赢，就把群主和代理权转给其，ID号也改成其的，其接手的时候群里的人也还是有70-80人，玩也是那些人在玩，玩法都是一样，微信群的名称也是“小娱乐”。后因为群里面的微信红包发生异常经常被封，其就把微信群的名称改成了“小仙仙”、“小搓搓”、“好运来”，2019年1、2月群里陆续有一些人退群，到案发时群里还有39人。通过其核对账单，其在微信上支付了49300元购买钻石，在支付宝上支付了10000元购买钻石，总共花了59300元购买钻石开房给参赌人员赌博，2019年1月至5月在“小搓搓”闲聊群里收了35712元红包房费。收得的房费减去购买“钻石”的钱就是其盈利的钱。其在“好运来”微信群的昵称叫“zjx”，注册手机号158××××1。上述证据经质证，被告人马贤洪均无异议，当庭表示对起诉书认定的获利金额无异议。被告人马贤洪的辩护人对上述证明材料的三性均无异议，对证明被告人马贤洪的获利金额有异议，认为公诉机关用被告人马贤洪收取的红包金额减去其购买钻石的费用，就认定为被告人马贤洪的获利金额，没有扣除被告人马贤洪所发红包的金额。被告人周继仙及其辩护人对上述证据均无异议。本院认为，起诉书认定二被告人收取参赌人员的房间费（桌费）红包金额及二被告人在楚雄棋牌APP上购买“钻石”开设网络赌博房间的费用均有相应的账单明细证实，且经二被告人确认，本院予以确认。二被告人实施的是犯罪行为，其为了吸引参赌人员进群发放的红包及垫付部分参赌人员输了未按分数兑付的赌资及被群里其他人员抢走的输家发的红包既无准确的数额，且也不是应当扣除的费用，辩护人的该意见本院不予采纳。本院认为，被告人马贤洪、周继仙以营利为目的，通过开设网络麻将房间，建立微信、闲聊群，邀约参赌人员进入所建的微信、闲聊群，向群内人员发送网络麻将赌博链接和ID号，组织群内人员在其开设的网络麻将房间内通过打网络麻将的方式进行赌博，收取参赌人员的房间费（桌费）渔利，渔利数额达135528元，二被告人的行为构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控二被告人犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实充分，指控成立。二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人马贤洪起主要作用，系主犯；被告人周继仙起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人马贤洪的辩护人提出的“本案不应区分主、从犯，马贤洪不应认定为主犯”的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人马贤洪到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，可从轻处罚，诉讼中退缴了部分犯罪所得，可酌情从轻处罚。被告人周继仙到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可从宽处罚；积极退缴了全部犯罪所得，可酌情从轻处罚。根据被告人马贤洪、周继仙犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及认罪悔罪表现，公诉机关对被告人马贤洪的量刑建议过重，本院不予采纳；对被告人周继仙的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人周继仙具备缓刑适用条件，可对其宣告缓刑。被告人马贤洪的辩护人的量刑意见与马贤洪的罪刑不相适应，本院不予采纳。被告人周继仙的辩护人提出的对被告人周继仙减轻处罚和适用缓刑的意见，有事实法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马贤洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2023年3月19日止；已折抵刑事拘留日期。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人周继仙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人周继仙退缴的犯罪所得人民币79347元，予以没收上缴国库；被告人马贤洪退缴的犯罪所得人民币20000元，予以没收上缴国库，剩余的犯罪所得人民币36181元，继续向被告人马贤洪追缴没收上缴国库。随案移送的犯罪工具手机三部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于云南省楚雄彝族自治州中级人民法院。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨跃明审 判 员  张晓波人民陪审员  赵慧琼二〇二〇年三月三十一日书 记 员  梅 莉