江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏10刑终112号原公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。上诉人（原审被告人）钟智略，男，1998年12月19日生，汉族，初中文化，住广东省紫金县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。上诉人（原审被告人）叶志勇，男，1997年6月19日生，汉族，初中文化，住广东省紫金县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。原审被告人叶金明，男，1997年2月5日生，汉族，初中文化，住广东省紫金县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。原审被告人叶善君，男，1997年12月18日生，汉族，初中文化，住广东省紫金县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。原审被告人叶德创，男，1997年10月3日生，汉族，初中文化，住广东省紫金县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。扬州市江都区人民法院审理扬州市江都区人民检察院指控原审被告人叶金明、钟智略、叶善君、叶志勇、叶德创犯诈骗罪一案，于2019年12月25日作出（2019）苏1012刑初909号刑事判决。原审被告人钟智略、叶志勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审认定，2019年5月至8月10日期间，被告人叶金明、钟智略商定共同使用钟智略电脑上的通话软件，用被告人叶善君提供的手机号码数据（8000条以上）向不特定人拨打电话，谎称自己可以帮人办理贷款，在有人需要贷款的情况下，使用微信、QQ联系获得对方的身份信息，以钟智略电脑中原有的贷款服务合同等为模板，编造相关文本发送给对方获取信任，再以“平台服务费、手续费、保证金、下款费以及数据优化费”等理由向对方索要钱款，并发送支付宝和被告人叶志勇、叶德创等人提供的微信收款二维码让被害人扫描收取钱款，骗得14人以上，得款人民币3.25万余元（被告人叶志勇、叶德创诈骗数额较大）。具体分述如下：1、2019年6月19日至6月20日间，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君骗得四川省德阳市旌阳区黄河西路33号5栋3单元居民曾前芳人民币2294元；2、2019年6月19日至6月21日间，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君骗得广西壮族自治区钦州市钦南区尖山镇尖山村委独竹二队居民关安芹人民币896元；3、2019年6月19日至6月27日间，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君、叶德创骗得河北省沧州市仵龙堂乡王官屯村居民兰某人民币8752元；4、2019年6月20日，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君骗得广东省肇庆市端州区后沙街111号居民林广旋人民币896元；5、2019年7月8日，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君骗得河北省邯郸市邯郸县南吕固乡西召里村复康路建红胡同8号居民王进杰人民币298元；6、2019年7月8日，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君、叶德创骗得甘肃省广河县三甲集镇上集村上集22号居民马仲林人民币1896元；7、2019年7月18日至7月26日间，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君、叶志勇骗得重庆市秀山县溪口镇中和村板桥组43号附1号居民陈永铭人民币896元；8、2019年7月26日至7月27日间，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君、叶志勇骗得扬州市江都区大桥镇花荡村联盟组居民石某人民币3494元；9、2019年7月27日至7月30日间，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君骗得新疆塔城市恰夏乡巴斯阿树塔斯村67号居民得依娜•阿努尔人民币1794元；10、2019年8月6日至8月9日间，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君骗得河北省唐山市迁西县新集镇碾各庄村居民王某人民币4292元。11、2019年6月8日至6月13日间，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君骗得四川省成都市青白江区祥福镇天星村1组居民肖方全人民币2993元；12、2019年6月10日至6月13日间，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君骗得湖北省潜江市江汉油田五七四路10栋503室居民彭小阳人民币1896元；13、2019年6月10日至6月18日间，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君骗得贵州省麻江县龙山乡白兴村第八组居民潘安全人民币1196元；14、2019年7月23日，被告人叶金明、钟智略伙同叶善君、叶志勇骗得新疆皮山县固玛镇菜其村171号居民吾买尔•阿巴拜克尔人民币896元。被告人叶金明、钟智略、叶善君、叶志勇、叶德创归案后如实供述犯罪事实；被告人钟智略退出赃款人民币6981元已发还部分被害人；被告人叶善君退出非法所得人民币5000元。上述事实，被告人叶金明、钟智略、叶善君、叶志勇、叶德创在一审开庭审理过程中未提出异议，并有公诉机关出示的证人叶某的证言；被害人石某、兰某、王某等人的陈述；被告人叶金明、钟智略、叶善君、叶志勇、叶德创的供述与辩解；支付宝转账记录、微信转账记录、微信和QQ聊天记录截图、二维码截图；辨认笔录；扣押清单、发还物品清单；受案登记表、立案决定书及抓获经过、情况说明；户籍资料等证据证实。原审法院认为，被告人叶金明、钟智略、叶善君、叶志勇、叶德创以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪；其中，被告人叶金明、钟智略、叶善君诈骗数额巨大，被告人叶志勇、叶德创诈骗数额较大。被告人叶金明、钟智略、叶善君、叶志勇、叶德创共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪；被告人叶金明、钟智略在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人叶善君、叶志勇、叶德创在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人叶金明、钟智略、叶善君、叶志勇、叶德创归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。被告人叶金明、钟智略、叶善君、叶志勇、叶德创认罪认罚，均可以从宽处理。被告人钟智略退出部分赃款，已发还部分被害人，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人叶金明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万三千元；二、被告人钟智略犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；三、被告人叶善君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人叶志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；五、被告人叶德创犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；六、未退赃款人民币二万五千五百一十九元予以追缴，发还被害人；作案工具手机、电脑予以没收；被告人叶善君退出的非法所得人民币五千元予以没收。上诉人钟智略的上诉理由为：1.第1节到第10节诈骗与其无关，同案人借其电脑，其对用途并不知情，其在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯；2.一审量刑过重。上诉人叶志勇在本院审理过程中，对原判决表示服判，向本院申请撤回上诉。本院经审理查明的事实与原审相同，相关证据业经原审法院当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，对其证明力，本院依法予以确认。在本院审理期间，各上诉人、原审被告人均未提交新的证据。本院认为，上诉人钟智略、叶志勇、原审被告人叶金明、叶善君、叶德创以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪；其中，上诉人钟智略、原审被告人叶金明、叶善君诈骗数额巨大，上诉人叶志勇、原审被告人叶德创诈骗数额较大。上诉人钟智略、叶志勇、原审被告人叶金明、叶善君、叶德创共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪；上诉人钟智略、原审被告人叶金明系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人叶志勇、被告人叶善君、叶德创系从犯，应当从轻或减轻处罚。上诉人钟智略、叶志勇、原审被告人叶金明、叶善君、叶德创系坦白，均可以从轻处罚。上诉人叶志勇、原审被告人叶金明、叶善君、叶德创认罪认罚，均可以从宽处理。上诉人钟智略退出部分赃款，已发还部分被害人，酌情予以从轻处罚。关于上诉人钟智略所提第1-10节诈骗与其无关，应当认定为从犯的上诉理由，经查，上诉人钟智略与原审被告人叶金明共同计议通过电信网络以帮助他人办理贷款为名骗取钱财，共同购置电脑，并共同使用钟智略电脑上的通话软件，以钟智略电脑中原有的贷款服务合同等为模板编造相关文本，积极实施电信网络诈骗，理应对所有的诈骗行为负责，并承担刑事责任。钟志略作为诈骗行为的起意者、直接实施者、诈骗款项享有者，在共同诈骗犯罪中明显起主要作用。故对上诉人的上述上诉理由，本院不予采纳。关于上诉人钟智略所提一审量刑过重的上诉理由，经查，上诉人伙同他人利用电信网络针对不特定人多次实施诈骗，犯罪数额达巨大，原审法院根据上诉人的犯罪事实、性质、情节等，对其从轻处罚，所判刑罚并无不当。上诉人在一审中认罪认罚，现无端提出量刑过重的上诉理由，无任何事实与法律依据。故对该上诉理由，本院不予采纳。综上，原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑并无不当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：一、准许上诉人叶志勇撤回上诉；二、驳回上诉人钟智略的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈圣勇审判员  黄月花审判员  杨 帆二〇二〇年三月十七日书记员  孙 雯