上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初147号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人芮剑春，男，1978年2月21日出生，汉族，户籍地浙江省。辩护人曾欣，上海迪伦律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人芮剑春犯合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员郑某2出庭支持公诉，被告人芮剑春及由上海市闵行区法律援助中心指派的曾欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2017年下半年至2018年10月期间，被告人芮剑春利用其注册的上海芮典实业公司，以入股公司高额回报为诱，从被害人朱某处骗得人民币三十余万元，从被害人郑某1处骗得二十余万元。2018年9月至10月期间，被告人芮剑春以合作开发土地为名从被害人鲁某处骗得三十余万元。被告人芮剑春到案后对上述事实拒不供认。为证明上述事实，公诉机关向本院移送并当庭出示了被害人陈述、证人证言，相关书证，微信聊天记录截图，公安机关工作情况说明及被告人供述等证据。据此确认被告人芮剑春的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法予以判处。被告人芮剑春辩解称，其与被害人之间是合作或者投资关系，其行为不构成合同诈骗罪。被告人芮剑春的辩护人提出，被告人芮剑春与被害人签订合同过程中没有隐瞒真相的欺骗行为，没有非法占有被害人财产的故意，其行为不构成合同诈骗罪；若其行为构成犯罪，其主动到案，具有自首情节，且系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年下半年至2018年10月期间，被告人芮剑春利用其作为上海芮典实业有限公司法定代表人的身份，以入股公司可获得高额回报等为诱饵，从被害人朱某处骗得30万元(人民币，下同)，从被害人郑某1处骗得25万元，骗取的钱款用于个人花销等。2018年9月至10月期间，被告人芮剑春以合作开发土地等为名，从被害人鲁某处骗得33万元，骗得的钱款亦用于个人花销等。被害人鲁某等人发现受骗后向被告人芮剑春讨要钱款，芮以各种理由拖延拒不退还。2019年7月1日，被告人芮剑春主动至公安机关，但未如实供认诈骗事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人郑某1的陈述及相关股权投资收条、公司股东规章(均系手写)、微信聊天记录证实，2018年5月，郑通过朱某认识芮剑春。芮自称有国企背景，做房地产收购或者开发土地，让郑投资50万元。郑陆续转25万元至芮个人账户，芮出具了手写的股权投资收条及公司股东规章。芮称上海浦东川沙有一个地块开发项目，带郑和鲁某等人去谈。芮之后又带郑和鲁某去浙江湖州，以中合置业的名义去融资，让郑、鲁为其应酬买单。后来中合置业发现芮是个骗子，便收回了委托书不与芮合作，然芮仍在外以中合实业的名义融资。郑发现不对劲后向芮讨要钱款，芮以各种理由搪塞。郑发现芮根本没有开发地块的能力，所谓开发地块只不过是一个幌子，用来欺骗郑及其他被害人。芮的公司没有办公地点，没有员工，郑与其他被害人支付给芮的58万元款项也不知去向，可能已被芮挥霍掉了。2、被害人朱某的陈述、相关收条、股权转让协议及微信转账截图等证实，2015年左右，朱经朋友介绍认识芮剑春。次年底，芮主动找过来说有个露香园项目，让朱投资入股其公司一起操作。朱之后陆续给了芮30万元，芮手写了一份把公司1%的股份以30万元转给朱的协议，还任命朱为露香园项目的副总。之后该项目没有谈成。芮又带朱去上海各地谈其他项目，一个也没有成功。其间，芮以应酬等各种理由让朱出钱。2017年下半年，朱又通过支付宝、微信累计转给芮20万元左右，当时也是说投资入股。之后朱得知郑某1等人被骗，发现芮就是以谈项目、入股投资等为由诱骗其他人投资，投资人投了钱后，芮给其在公司安排一个职位用来迷惑人，还称投资款如果想要拿回来的话只要提前说一声就可以了。郑某1、鲁某受骗的情况和其一模一样，其遂发现自己也受骗了。3、被害人鲁某的陈述及相关任命书、承诺书、杜勋祥出具的证明等证实，2018年7、8月间，鲁结识芮剑春。芮自称专门收购不良资产。当年8月，芮要从杜勋祥处买下一块地用于开发，和杜签了一份合作开发协议。此后，芮拿着这份协议在外面四处融资，还让鲁做这个项目的项目经理，还要求鲁入股5%。芮还给了鲁一份任命书及一份不可撤销支付劳务奖金承诺书，承诺项目完工后给鲁分成。鲁于当年9月至10月陆续转了33万元给芮。然芮所称的项目迟迟没有开工的迹象，鲁便去找杜勋祥询问，杜称芮根本就没有去开发这个项目，杜为此还写了一张证明，鲁遂发现被骗了。之后鲁向芮讨还上述钱款，芮立马和其翻脸，称这个钱是要投两年的，而且要投满80万元再退。鲁还得知芮拿着这份开发协议到其他地方行骗。4、证人何某某的证言证实，其与芮剑春是初中同学，后在同学聚会期间重新联系上。之后芮忽悠其入股，何陆续给了芮50万元左右，芮给了何10%股份。然何发现芮的公司没有任何业务，何也没有得到任何投资收益。芮还曾借用其位于光大会展中心的办公室，但一年也就来二到三次。5、证人涂某某的证言及辨认笔录证实，芮剑春在其处花销10万元用于针炙、配中药等，治疗失眠及给家人看病。6、证人陶某的证言及相关委托书证实，中合置业有限公司曾委托芮剑春负责浙江长兴林城田园综合体项目招商，有效期限是2018年9月至11月。上述期限内芮未带任何客户来公司，未谈成任何项目，公司便中止了与其合作。7、相关工商档案材料等书证证实，上海芮典实业有限公司的工商登记情况。8、相关银行交易明细证实，朱某等人与芮剑春的资金往来情况以及芮剑春的资金使用情况。9、公安机关出具的《受案登记表》、工作情况证实，本案案发及被告人芮剑春的到案经过。10、被告人芮剑春的供述及辩解，其对收取鲁某等人相关钱款的事实予以供认，并供认将其中的部分钱款用于个人开销等其他用途，但辩解其所涉项目都是真实的，没有欺骗被害人，愿意退还鲁某等人钱款。关于被告人芮剑春对自己行为不构成合同诈骗罪及辩护人的相关辩护意见，经查，鲁某等三名被害人的陈述及相关书证均能证实芮谎称自己拥有雄厚的实力，有好的项目可以投资赚钱，为让被害人放心投钱，还号称投资或者入股后想退出可以及时退还钱款；诱骗被害人上当后，芮通过任命等形式许以被害人所谓的职位来继续蒙骗，让被害人甘心为其出钱出力。而芮所称的项目虽非赁空捏造，但要落地成功远超其能力所及，这实际上也是欺骗。芮收取被害人的钱款后多用于个人开销，未投入到其所述的项目中去，可以认定其具有非法占有被害人钱款的目的。综上，被告人芮剑春的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪论处。对芮及其辩护人的相关辩解、辩护意见不予采信、采纳。本院认为，被告人芮剑春在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。辩护人以被告人芮剑春系初犯等为由建议对芮从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；然其提出芮具有自首情节的辩护意见，经查，芮到案后未如实供述其以投资、入股为名骗取被害人钱款的事实，将与被害人之间的关系辩解为商业合作关系，未自愿认罪，故不具有自首情节，对相关辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人芮剑春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2024年12月31日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、退缴被告人芮剑春的违法所得发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  周 波人民陪审员  陆明兴人民陪审员  马晓风二〇二〇年三月二十五日书 记 员  范晨怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。