安徽省五河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0322刑初440号公诉机关安徽省五河县人民检察院。被害人钟某1，男，1967年2月14日出生于安徽省五河县，汉族，务农，住五河县。被告人钟磊，男，1963年6月18日出生于安徽省五河县，汉族，高中文化，住五河县。因犯流氓罪，于1998年8月15日被本院判处有期徒刑6个月；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月3日被五河县公安局刑事拘留，同年11月8日被五河县公安局取保候审，2018年8月16日经五河县人民检察院决定逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。现羁押于五河县看守所。辩护人张从江，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。辩护人徐越峰，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。五河县人民检察院以五检刑诉〔2018〕340号起诉书指控被告人钟磊犯诈骗罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，于2018年12月26日作出（2018）皖0322刑初396号刑事判决，宣判后，被告人钟磊不服，提出上诉。蚌埠市中级人民法院于2019年6月5日作出（2019）皖03刑终148号刑事裁定，以原判认定事实不清，撤销原判并发回本院重新审判。本院于2019年7月1日立案，适用普通程序，依法另行组成合议庭，于2019年9月27日公开开庭审理本案。五河县人民检察院因事实证据发生变化，于2019年11月25日决定撤回起诉，本院于当日裁定准许五河县人民检察院撤回起诉。2019年12月5日，五河县人民检察院以五检刑诉〔2018〕340号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，于2019年12月24日公开开庭审理了本案，五河县人民检察院检察员许某、张某1出庭支持公诉，被害人钟某1、被告人钟磊及其辩护人张从江、徐越峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。五河县人民检察院指控：1、2016年2月份至2016年12月份，被告人钟磊伙同樊光喜（另案处理）称在公检法等单位有亲戚、熟人，能帮钟某4处理与人打架一事，骗取被害人信任，以做重伤害鉴定、多逮对方人、多要赔偿款需要请客送礼为由，多次向钟某4、钟某1、钟某2、钟某3索要现金及手机等物品，合计骗取445200元；2、2016年12月份至2017年1月份，被告人钟磊伙同樊光喜称正在帮钟某4处理与人打架一事，马上就能得到赔偿款，需要拿烟酒请公检法等单位领导吃饭、送礼，骗取被害人信任，多次从曹某1经营的“五粮液”专卖店骗取五粮液白酒、中华牌香烟等价值66700元的物品。总计骗取他人财物共计人民币511900元。公诉机关认为，被告人钟磊的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定处罚，同时提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、归案经过、户籍证明、前科证明等证据。被害人钟某1认为是樊光喜诈骗他们钱财，钟磊没有骗他们钱，钟磊也是受害人。被告人钟磊自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实和证据无异议。辩护人的辩护意见：1、本案事实不清、证据不足，被告人钟磊不构成诈骗罪；2、被告人钟磊无诈骗动机和犯罪故意；3、被告人钟磊的行为不是诈骗行为，而是帮忙、见证作用；4、被告人钟磊没有参与分赃；5、赊欠曹某1的烟酒属于民事纠纷。6、如果被告人钟磊的行为构成犯罪，也是从犯，而且钟磊垫付的1.8万元及赊欠的烟酒钱6.67万元、超出共同犯意的数额共23.33万元应扣除。提供的证据是侦查卷宗被告人钟磊的供述、同案人樊光喜的供述、被害人钟某1、钟某2、钟某3的陈述、证人曹某1、王某、朱某、屈某的证言等证据。经审理查明：（一）2016年2月份至2016年12月份，被告人钟磊伙同樊光喜（已判刑）称在公检法等单位有亲戚、熟人，能帮助处理钟某4与人打架一事，骗取被害人信任，以做重伤害鉴定、多逮对方人、多要赔偿款需要请客送礼为由，多次向被害人钟某4、钟某1、钟某2、钟某3索要现金及手机等物品，合计骗取445200元。本项事实，有公诉机关提交的、经庭审举证、质证，本院查证属实的下列证据证实：1、被告人钟磊的户籍证明、抓获经过、刑事判决书等，证实被告人的身份情况、被抓获归案、因犯流氓罪被本院判处有期徒刑六个月。2、刘某1尾号1578的农业银行卡、钟磊尾号5611的农商银行卡交易明细，证实2016年10月17日、24日、30日钟磊卡上汇入15000元、13000元、5000元；2016年11月25日、27日刘某1卡上汇入4700元、4000元。3、钟某3提供的相关材料：樊光喜给他看的钟某4伤情鉴定书照片、樊光喜写的40万元借条复印件、给樊光喜和钟磊钱的流水记事本照片、购买手机票据以及樊光喜与钟某4等人关于40万元借条、办事用钱退款等事宜的谈话录音文件，证实被告人钟磊借帮助办理伤情鉴定等收取钟某3等人的款项及手机情况及钟磊、樊光喜与钟某4家人商议，樊光喜为了给钟某4家办事所花费的几十万元钱如何处理，以及写40万元借条作为保证的情况。4、被害人钟某1的陈述，证实2016年2月3日，钟某4和邻居张信打架被打伤住院。钟磊去医院看望，讲他干儿子樊光喜家在公安局有熟人，能找人帮忙处理这个事情，然后和樊光喜认识，樊光喜就讲他有熟人，只要给他钱，他就能把这个事情处理好。意思就是多抓张信那边打架的人，能多赔钱。在五河亿豪泊景城钟磊的家中，以给县医院曹某2主任送礼办事给了樊光喜36000元、以改钟某4的病例名字要30000元。其中25000元是在钟磊家里，5000元是几天后在小圩的王子酒店里，当时樊光喜让刘某2拿的钱。以给五河公安局法医好处费让凑25000元，在午收前的一个上午，其兄弟四人到刘某2家中将凑的25000元给樊光喜，当时刘某2和钟磊也在场。再几天后，钟磊打电话说樊光喜又让凑18000元给李某某所长，是钟某3在小圩派出所门口送给樊光喜的。中秋节后，樊光喜又通过钟磊说钟某4要到蚌埠医院去检查，从那时起，钟磊和樊光喜再打电话要钱，家人就开始记账了。2016年的9月12日、14日、16日，樊光喜先后打了三次电话要了4400元，说是请人吃饭，让钟某3拿去的；9月19日樊光喜要2500元说是要送给五河公安局的一个法医，让钟某3拿去的；9月22日在其家中，又给了樊光喜和钟磊30000元，说钱是送给公安局樊某某局长的；9月27、28日，又要了7000元，说是送礼请客办事的；10月1日，又到家里要了40000元，说是国庆节送礼办事的，钱是兄弟几人借、凑的；10月6日，又向钟某3索要了现金4000元；10月7日，樊光喜和钟磊到家中就说办事没钱了，要了其10000元现金；10月9日，樊光喜说要付医药费，向他们要了1900元现金；10月11日，在五河城关嘉年华酒店附近一个手机店内，樊光喜、钟某3拿着身份证分期付款买了三部苹果手机并付了15000元，当时其和钟某2、钟磊也在场。当时要手机是送给五和医院的几个人办事的，樊光喜那边还有一个叫刘某1的也知道；10月12日，在五河速8宾馆里，樊光喜让刘某1找他们要了1000元；10月16日，樊光喜又要6000元现金；10月17日，樊光喜又要15000元，说是送给蚌埠市检察院他表爹杨某某用来请淮委医院院长的，让打到钟磊的信用卡里的；10月18日，樊光喜说杨某某办事的钱不够用了，又要15000元，是在蚌埠淮委医院附近的芒果宾馆里，其把钱送给钟磊，后来樊光喜到宾馆里拿的；10月24日，樊光喜说到蚌埠桥北医院办事又要了10000元，当时其和钟某3没有钱，就叫钟磊给钟云打电话，向钟云借钱，钟云就用现金向钟磊卡上打了13000元，钟磊说钱给樊光喜了；10月27日，樊光喜又要了现金2000元，加上之前打到钟磊卡里剩下的3000元，又说是给杨某某的，其中2000元是其出的；10月28日，樊光喜说请人吃饭又要4000元；10月29日，钟磊打电话说樊光喜又要12000元、一箱古井原浆酒和一条中华烟，说是杨某某请吃饭送礼的，钱和烟酒是钟某3送过去的；10月30日，樊光喜又要5000元，钟磊给的卡号，其在小圩信用社向卡里打了3000元，其侄子钟坤从外地打了2000元；11月1日，樊光喜说蚌埠桥北医院送礼要4000元，钱是樊光喜开车到五河城关秀水湾小区门口找其拿的；11月2日，樊光喜又以请客为由索要了4000元，在蚌埠桥北的格林豪泰宾馆里其和钟某3送去的；11月6日，樊光喜说请人吃饭又要了3000元，让一个小伙子（外号小胖孩）到其家拿的；11月7日，在五和医院三楼大厅里，樊光喜又要30000元和一条中华烟，说钱是送给杨某某找人办事的；11月25日，樊光喜要4700元，由钟某3打到刘某1卡里的；11月27日，又要现金4000元，是钟某3向刘某1卡里打的；11月29日，在小圩好声音KTV门口，樊光喜又要了3600元，说是凌某某的律师费；12月2日，樊光喜说送给蚌埠市检察院，又要了10000元，在县医院门口给了5000元，中午又在县医院旁边给了5000元；12月3日，樊光喜说是送给法医陈某某又要了2000元，钱是钟某3到五河给樊光喜的；12月6日，樊光喜说送给蚌埠检察院的钱不够用了，又要了6000元，钱是钟某3送给樊光喜的；当天下午又说律师费不够又要了3500元，钟某3、钟某4到五河锦绣兰亭西门送给樊光喜的；12月11日，其和钟某3在小圩街南头又给了樊光喜和钟磊7000元，说钱是给凌某某律师的；12月16日，樊光喜说送给法院人又要了现金3000元，钱是在小圩街南头他叫刘某1过来拿的；12月17日，樊光喜又让刘某1到小圩镇政府门口要钱，其给了他10000元；12月18日傍晚，在小圩镇政府门口，其和钟某3又给了樊光喜现金20000元，樊光喜说是和陈某某办事要花的钱；12月28日，樊光喜又要现金6000元，其和钟某3在小圩亿嘉福超市门口给的刘某1，说是送给五河法院许某，开庭后才能拿到钱。樊光喜说他在公检法都有熟人，承诺能把对方多抓几个人进去、多赔偿钱。还说公安局副局长樊某某是他叔叔，蚌埠市检察院杨某某是他表爹，他送礼给陈某某、樊某某、杨某某、许某、李某某、凌某某等人办事的；说钟某4的鉴定也出来了，也拿了一张重伤鉴定书给其看；还说张信那边也抓了几个人，关在蚌埠第一、第二看守所里，马上就要开庭了。40万的借条钱，小喜子和钟磊说给公安局、检察院领导送礼请客花掉了，具体有没有给这些人不清楚，都是他们说的。打欠条的意思就是小喜子还想要钱，保证有借条在，小喜子跑不掉。5、被害人钟某2的陈述，与被害人钟某1的陈述基本一致，同时证实2016年11月30日中午，钟磊和樊光喜开车到小圩约他们弟兄几个到五河国防路玉带桥西旁边的一个饭店里吃饭。当时樊光喜写了一张40万的借条给他们，说找人办的事已经差不多了，总共花了也有四十多万，先给他们打四十万的借条，剩下的再说。还说让他们放心，如果事情办不成他们手里也有四十万的借条，他也跑不掉。当时钟磊还进行劝阻，樊光喜还是打了借条给他们。说事情办好了对方能赔他们六七十万，到时候他再把借条赎回去。另外，他还拿出了一张钟某4的重伤鉴定书给他们看，但鉴定书没给他们。打借条时，樊光喜没有以付三分利的名义问他们借钱，40万的借条就是让他们放心。从去年2月份到今年2月份，都是他问他们要钱办事的。钟某4和张信家的事在两个月前已经协调好了，钟某4真正的鉴定结果是轻微伤，小圩派出所出面调解此事，最后协商给了他们2万元。他们有一段是在小圩加油站樊光喜问他们要40万借条时候的录音；另一段是在五河泊景城的一个茶楼里，他们兄弟三个、钟磊、钟志远和樊光喜的录音。6、被害人钟某3的陈述，与钟某1陈述证实内容基本一致，同时证实公安局樊局长、法医陈某某、蚌埠检察院杨某某等人，不是樊光喜提到，他们哪知道这些人叫什么名字，送钱也没让他们见过这些人面。如果不是钟磊提到他有个干儿子樊光喜，说樊光喜有个亲叔叔是公安局副局长，让把这个事情委托给他家干儿子，保证能把事情办好，他们怎么可能被樊光喜骗这么多次，他在这中间起到介绍人作用，而且每次樊光喜来要钱说是送礼花钱办事的时候，钟磊在中间都负责给他们打电话传话，拿钱的时候，钟磊也都在场，而且打款的时候也都是打在钟磊卡里，也给过钟磊现金的。并且钟磊也跟他们说过樊光喜上面有人，樊光喜表爹杨某某（蚌埠检察院的）跟他关系也好，他和樊光喜请杨某某花钱办事吃饭的时候，也都在场，也说过樊光喜办这个事情已经差不多了，说张信那边的人被关在看守所里了快要开庭了之类的。反正钟磊在这个事情中起到主要作用，樊光喜怎么骗钱的，他肯定都知道，而且他都帮着樊光喜讲话，后来樊光喜要钱要不到之后，钟磊就说你们要办就办，不办就拉倒，钱你就别要了，樊光喜也没有钱退给你们。钟磊讲这些话以及和樊光喜来要钱的时候，他们家人都在场，都能证实，其中也有他讲话的录音。每次来拿钱，都是钟磊和小喜子一起来拿的，拿过钱之后他俩就走了，说是去送礼办事了，包括到蚌埠医院找人花钱以及找杨某某花钱送礼等等，樊光喜和钟磊根本就不让他们跟去，只让负责掏钱就行，给过钱之后，他俩就自己去办的，谁知道他俩可去找人的，他们要跟去，钟磊和小喜子就讲跟去能讲什么呢，人家都是干部什么的，跟着什么事也办不了。钟磊讲过他和小喜子俩找哪个哪个办事，到蚌埠请杨某某吃饭时，钟磊跟过去吃饭过的，钱给钟磊和小喜子后，小喜子说请杨某某吃饭让钟磊跟他一起去的，他们家爷几个就随便找一个小饭店吃饭的。但是在五河要钱时拿到钱后，都是小喜子和钟磊俩就走了，说去办事了，不让跟着，有时候是小喜子自己去找人花钱办事的，有时候钟磊和小喜子俩是一起去帮办事的，但是谁知道他俩可是帮办事的呢。而且每次要钱时，钟磊都是帮小喜子讲话，没有钱给的时候，钟磊还熊他们，说不给小喜子钱办事了等等，拿重伤鉴定书给他们看的时候，钟磊也都在场，说小喜子找人给做成重伤鉴定了。而且钟磊还跟说过，因为这事情，樊某家儿子结婚，小喜子还去帮忙的，他自己也去上了1000元帐，要不他也不会出这么重的礼，一要钱要不到了，还对他们发火。有直接把现金给钟磊过的，还往钟磊卡里打过钱的，这都有记录，至于钟磊有没有钱交给小喜子他们也不知道，都是他俩去办的，也有时是小喜子自己办的，钟磊和小喜子去蚌埠办事，吃喝开销都是花的他们钱。同时还证实2016年10月11日，樊光喜又问他们要15000元送给五和医院的人办事的，因没钱，其就用自己身份证在五河嘉年华酒店附近的一个手机店办分期付款以15000元买了三部苹果7手机给小喜子拿走了，当时他二爷、三爷、钟磊都在场，钟磊负责给小喜子传话给他们，当时小喜子还带着一个叫刘某1的小伙子。7、证人屈某的证言，证实其是宇峰移动店老板，以前店面在嘉年华对面，2016年10月份的一天下午，樊光喜和两个小伙子以及钟某3、他二爷、三爷来店里办手机贷款，来之前樊光喜提前打电话问店里可有苹果7手机，然后他带了一帮人来店里。钟某3用自己的身份证办了3部苹果7手机贷款15000元，手机当场给了樊光喜。其当时还问樊光喜怎么要这么多手机，钟某3说是他找樊光喜办什么事情的，樊光喜拿这3部手机留送人的。8、证人刘某1的证言，证实他有一张尾号1578农行卡，一直都是樊光喜拿着。2016年下半年，他和樊光喜、钟某3到宇峰手机店，樊光喜让钟某3办理了3部手机分期付款，听他们对话是留樊光喜给钟某3家办事用的，办好后樊光喜拿着手机就走了。第二天，樊光喜让他到速8宾馆找钟某3拿1000元。之后又找钟某3拿了三次钱，都是樊光喜安排他去拿的，一次3000元，还有一次不是5000就是10000，还有一次6000元。还有几次是樊光喜开车带他到钟某3家里拿钱的。樊光喜跟人家讲把眼睛做鉴定弄成重伤的事情，但具体给办什么事情没有给他讲过。他帮樊光喜拿的钱都给樊光喜了，有时候接过钱就走了，有时带他们一帮人出去吃喝玩去了。9、证人王某的证言，证实2016年2月份，钟某4和人打架受伤住院了，钟某4家弟兄几个找到钟磊让帮忙说事，看看可能调处赔偿。钟磊同意帮忙，小喜子听讲后主动提出来要帮忙，说他家有人，他能帮这个事情。钟磊就把这个情况跟钟某4家讲，问可同意找小喜子帮忙，钟某4家也同意的。至于后期，钟磊和小喜子怎么帮忙的以及钱的事情其都不清楚。10、证人朱某的证言，证实在午收前的一天傍晚，其和钟某2、钟某1、钟某3到亿豪泊景城钟磊的家中。钟磊说樊光喜让他们拿36000元，用来找医院的人送礼办事，36000元钱是钟某1交给钟磊，然后钟磊又转手给樊光喜的。另外一次是午收的时候，钟某3说樊光喜又要在蚌埠淮委医院找人看视力，向他们要钱，他们当时给了4000元。后来钟某3又凑了35000元，和其一起到蚌埠，钟某4、钟某1、刘某2和钟磊都在宾馆里，后来樊光喜到宾馆里拿钱，说是可以把钟某4的视力鉴定到赔偿的标准，但具体说钱送给谁记不清了。还有一次是在2016年冬天，樊光喜、钟磊、钟某3和钟某1妻子等人在其家吃饭。饭后，樊光喜说要送20000元给蚌埠检察院的他表爹杨某某。第二天，钟某3向钟标和钟之胜分别借了5000元，其与钟某3、钟某4等人就和钟磊一起到县医院把其中的5000元钱给樊光喜了。当天中午他们在五河街上的一个饭店吃饭后，就把剩下的5000元给了樊光喜。2016年腊月的一天晚上，樊光喜在小圩加油站找到钟某4家人，想要回之前写的40万的借条。樊光喜说事情已经办成了，张信已经被从四川绵阳抓到五河看守所了，40万的借条就算作废了。同时，又说要送给法院许某要7000元钱。当时他们不太相信，发生了一些口角。最后，他们家人在一起商量好第二天带7000元和欠条给樊光喜。当天晚上事情他们有录音。11、证人曹某1的证言，证实2016年12月22号那天，钟磊和小喜子带一个男子到其店里赊烟、酒。当时在店里时其不知道他叫什么，是后期钟磊和小喜子一直拖着不给钱后，因他俩之前说过是给钟某1家办事的，其就通过别人找到了钟某1，见了面之后才知道12月22号那天去店里的那个男子就是钟某1，其就问钟某1，钟磊和小喜子到底可给他家办事的，赔偿款到底可下来呢。钟某1就讲他家弟兄几个给钟磊和小喜子有几十万元办他家打架的事情了，钟磊和小喜子还三天两头问他家要钱，说给检察院法院公安局人送礼办事做鉴定等等，到现在事情也没办好，他家弟兄几个因为这个事借的到处都是小头利，事情一直办不成，钱也不退给他们，他们问钟磊和小喜子要钱也要不到，最后小喜子因为这个事给他家打了40万元欠条，钱也还是不给，最后他家也报警了。而且12月22号他和钟磊、小喜子从其店里拿烟酒就是去蚌埠给他家办事给人送礼的，他们几个在蚌埠待了几天，所以23号、24号有人来其店里拿烟酒时，钟磊和樊光喜都不在，其给钟磊打电话，钟磊都说他在蚌埠给人办事的，估计就是办这个事情的。12、证人张某2的证言，证实2017年1、2月份左右一天上午8点多钟，钟某2、钟某1和钟某3和其说了在小圩和张信打架的事情。樊光喜是钟磊介绍他们认识的，樊光喜说他能找到公检法的人，花点钱可以将钟某4的伤情鉴定为重伤并可以多抓几个张信那边的人。然后，从去年的2月份至今，陆陆续续地大概要了四五十万。但是因为小圩派出所一直没有立案，钟某2他们就来问是不是被骗了，钟磊和樊光喜构不构成诈骗罪。这个时候钟磊给钟某1打了个电话，说是张信已经被抓起来了，让他们再准备七八条鱼，准备过年送礼。钟某1就怀疑钟磊和樊光喜是在骗他们，他们就到蚌埠第一、第二看守所去询问，发现张信根本就没有被关起来。在确定被骗后，第二天他们就到五河检察院询问，说构成诈骗罪，让他们报案。其不清楚钟某1他们被骗了四五十万元的详情。13、证人张某3的证言，证实钟某1是其叔叔，2016年10月1日，钟某1向其借了1万元，打了借条。14、证人黄某的证言，证实其和钟某1、钟某2是朋友关系，2016年9月21日、9月22日，钟某1、钟某2找其借了两次共2万元，10月1日又借了2万元，两次都打了借条。15、证人乔某的证言，证实其和钟某1是朋友关系，2016年10月17日、18日，钟某1、钟某2从其手里总共借了30000元，每次15000元，当时打了借条。16、证人何某的证言，证实2016年2月，其受理了钟某4被殴打一案，当时是立为行政案件调查，但多次让钟某4家人提供病例材料也没有提供，也没有委托法医进行伤情鉴定。直到今年的二三月份，钟某3和他两个叔叔到所里找，问钟某4案件的处理结果，在让他们把病例拿来做鉴定后，他们就说他家都委托给小喜子了。然后他们就说小喜子是钟磊介绍给他们认识的，也是钟磊的干儿子。委托樊光喜一共花了有50多万元。问有没有收到樊光喜送的烟酒等礼品，因为根本就不知道这个人，他们就知道自己被骗了。一两个月后，钟某3就把钟某4的病例拿到所里做伤情鉴定，但在结果出来前他家申请了撤销。在今年5月1日，钟某3家和张信家以2万元在派出所里达成和解。另外，在这期间，钟某3还拿了一张盖有公安局公章的钟某4重伤鉴定意见通知书给其看。他说是樊光喜给他看时，他用手机拍下来的。其在办理该案件时根本没有接触过钟某4委托的樊光喜、钟磊两人，其根本就不认识樊光喜，钟磊之前是大许村村干部。在案件刚发生时，钟磊给其打过一次电话，说他是钟某4家亲戚，之后就没有任何联系。没收过他们的任何礼品。2016年2月至2016年年底，没有收到过钟某4家人以及他人委托的法医伤情鉴定。在办理该案件期间，张信也没有被关押过。17、证人凌某1的证言，证实其是安徽凌某1律师事务所律师，不认识樊光喜、钟磊，他们也没有委托给钟某4、钟某3辩护钟某4被打一案，樊光喜和钟磊没有给过其律师费。18、证人李某的证言，证实2016年12月之前，其任小圩镇派出所所长，钟某4被打一案是何某办理的，其不认识樊光喜，认识钟磊，他之前是小圩镇大许村村干部，其没有受过樊光喜和钟磊委托处理钟某4被打一事，也没有接受过两个人因此事给的好处费，也没有接受过钟某4被打一案对方犯罪嫌疑人给到好处费。19、证人陈某1的证言，证实其曾在小圩派出所任职，认识樊光喜，他曾找过其，是不是因为朱景庭被打一案记不清了，没有因此事收过樊光喜的钱，也没有和他一起跟公安局樊局长吃过饭。20、证人樊某的证言，证实其任五河县公安局纪委书记，不认识樊光喜、钟磊，也从来没有和他们接触过，没有受他人委托办理过钟某4被打一案，更没有因此事收过30000元。21、证人杨某扣的证言，证实其任职于蚌埠市人民检察院，不认识樊光喜，钟磊在沱湖养殖螃蟹时和他接触过。他们两个都没有找过其，也没有听说过钟某4被殴打的案件，没有收过他们的钱。22、证人陈某2的证言，证实其是五河县公安局刑事科学技术室主任，不认识樊光喜，也没给钟某4作过重伤鉴定，法医室其他法医也没有受理过这个人的伤情鉴定，没有收受过樊光喜或他委托别人以此事给的好处费。23、证人刘某2的证言，证实钟某4家被小喜子骗钱的事情其也知道，这期间小喜子和钟磊问他们家要钱的时候，有几次是在其家。也是去年的时候，当时小喜子和钟磊给其家办事的时候也讲过他也给钟某4家也办这样的事情。记得有一次是在五河小圩王子大酒店里，其和钟磊、小喜子、钟某4、钟某2、邵付中（三兵子）在一起吃饭，当时提到了小喜子和钟磊给钟某4家办事也是搞伤情鉴定，当时给了钟磊5000元，钱当时还让其给数一下的。还有一次在小圩其家里，钟某2、钟某4、钟某3、钟磊、小喜子在谈这个事情，小喜子和钟磊讲钟某4病历在陈某2手里，他们问钟某4家要几万元说送礼给陈某2的，当时钟某4家掏不出这么多钱，后来第二天还是第三天，还是在其家，钟某4弟兄几个凑了几万元给钟磊、小喜子办这个事。小喜子也拿了一张钟某4重伤鉴定书给钟某4家人看，钟某3还拿给其看过的。24、证人曹某2的证言，证明大约2016年樊光喜带着一男子到其办公室（五河县人民医院微机科）问可能帮忙弄假伤，他说不行就让樊光喜两人走了。25、证人张某4的证言，证明他当时和樊光喜在看守所时关在同一号房，2017年9、10月份，樊光喜从一个方便面袋里收到一张纸条，具体内容记不得了，樊光喜讲他干爷不是玩意，让樊光喜什么事都自己担着。26、证人凌某2的证言，证明他在看守所时和樊光喜关在同一号房，一天樊光喜打开方便面后看到一个纸条，他讲他干爷说他俩诈骗事让樊光喜一个人担着，不要把他干爷供出来，他干爷过几天就能放出去了。27、同案人樊光喜的供述，证实2016年3月份开始，其一共从钟某4那里借了五次钱。第一次借了10万元，地点在亿豪泊景城，是钟某4爷俩和钟某4老三（他喊亚叔）三人把10万元钱送给他的，讲这个钱是从朋友那里借来的，他当时就说这钱付三分的利息，用一个月连本加利还回来。又过了有一、二十天，他打电话给钟某4儿子向其借了7万元，没有打条子。又过了有一、两个月，他打电话给钟某1借20万，并承诺给高利息，用一个月还25万，在中秋节前后，在泊景城西门钟某1和他亚叔把20万元送给了他，也没打借条。但是钱他一直没还，后来钟某4弟兄几个就找到他算账，让打欠条。他们双方谈好了，他一共从钟某4弟兄几个那里借了37万现金，还有烟、给他租的奥迪A6轿车折合3万块钱，他一共给钟某4兄弟打了40万的欠条。当时钟某1、钟某4、钟磊、他亚叔都在场。他承诺了给三分的利息，所以钟某4弟兄几个才借钱给他的。他是通过钟磊认识钟某4兄弟几个的，钟某4弟兄和钟磊是堂兄弟关系。之前钟某4和邻居“满意”打架，找他帮忙办事，让他给钟某4弄成重伤害，后来他带钟某4到蚌埠看过眼伤，陪钟某4儿子到小圩派出所拿了鉴定委托。2019年11月21日在监狱服刑时供述他是替被告人钟磊背黑锅，骗的钱和烟酒都被钟磊拿走了，钟磊是主犯。他在看守所服刑期间，钟磊找人带话让他不要承认他一人担着，钟磊给他补偿。28、五河县公安局调取的录音文件，证实樊光喜在通话中承认拿到被害人钱某准备退还。29、被告人钟磊的供述，证实2016年2月初，钟某4和邻居张信（满意子）打架到县医院住院。其去医院看时，他家兄弟钟某1、钟某2问其如何处理。几天后他们到亿豪泊景城其家中，当时樊光喜也在，其就和他们介绍说樊光喜是其干儿子。小喜子（樊光喜乳名）就说有熟人，可以帮钟某4家找人问问这件事，看看可能多逮对方人，还能多赔钱。他们就让其和小喜子帮他们家问问。之后小喜子就以找人办事花钱为由向钟某1家要钱。每次问他们家要钱说要送给哪些人的时候，基本上都是其和小喜子一起去的，有时候小喜子需要花钱办事了，就打电话让其给钟某1家传话。每次去找钟某4要钱时小喜子都把其喊去，肯定是小喜子去要钱人家不给才把其喊去的。钟某4家人对其信任，所以小喜子喊其去了之后，钟某4家就愿意给钱了。钱确实是其和樊光喜一起问钟某4家要的，但钱都是樊光喜花的，找的谁送礼其都不过问，也没和樊光喜一起找过这些人送礼请客吃饭。其和小喜子陆陆续续问钟某1家要了大概四五十万元，后期小喜子给他们家打了一张40万的欠条。2016年10月17日，其和小喜子问钟某1家要了15000元说是找蚌埠市检察院杨某某请蚌埠淮委医院院长吃饭的，钱打到其信用卡里的，其把钱取出来给小喜子的。次日，在蚌埠芒果宾馆里，钟某1又给了其15000元现金，说是给杨某某的钱不够办事用的，后来钱被小喜子拿走了。2016年10月24日，钟某1家问钟云借了13000元打其银行卡里，说是蚌埠桥北医院办事用的，其取过钱给了小喜子，他花哪去了其不知道。2016年11月7日，在五和医院三楼大厅，钟某1家给了其和小喜子30000元和一条中华烟，说是送给杨某某找人办事的，30000元其也给小喜子了，是否送给杨某某其不知道。2016年12月11日，其和小喜子在小圩街南头问钟某1家要了7000元留请凌某某律师的，钱是给小喜子的。去年年底，在玉带桥旁边的一个饭店里，小喜子主动给钟某1家人打了40万的欠条，小喜子说他给钟某1找人办事的钱已经花掉了，其当时还对钟某1说小喜子写不写条子都无所谓的，写过条子算借你钱，到时候起诉他跑不掉，欠条是保证2016年底还清，当时小喜子好像说年底还不清，到期按3分利算。银行卡里的钱其都取出来给小喜子了，其直接经手的现金也都给小喜子了。后期小喜子把银行卡拿走了，钟某4家再打钱给小喜子时，都是他自己去取钱的，所以其不记得他家往其卡里打了多少钱。之后钟某4家打钱到其银行卡里的事情其也知道。小喜子和其说他要找别人办事需要花钱送礼，让其转达给钟某4家，其才帮助小喜子一起让钟某4家继续打款。屡次和小喜子一起问钟某4家要钱是想要帮钟某4家把事情办成。上述证据相互印证，足以证实被告人钟磊伙同樊光喜欲通过非法的途径帮助被害人达到非法的目的，在长达近一年的时间内，数次骗取被害人的财物的事实。（二）2016年12月份至2017年1月份，被告人钟磊伙同樊光喜（已判刑），称正在帮钟某4处理与人打架一事，马上就能得到赔偿款，需要拿烟酒请公检法等单位领导吃饭、送礼，骗取被害人曹某1信任，多次从曹某1经营的“五粮液”专卖店骗取五粮液白酒、中华牌香烟等物品。经五河县价格认证中心鉴定：上述赊欠烟酒价值合计66700元。本项事实，有公诉机关提交的、经庭审举证、质证，本院查证属实的下列证据证实：1、被害人曹某1提供的樊光喜、钟磊从其店内拿烟酒的清单、欠条复印件及聊天记录照片等，证实骗取物品详情；2、被害人曹某1的陈述，证实其在亿豪泊景城西门开了一家“五粮液”专卖店。2016年12月11号下午，钟磊到店里来要从这拿酒，讲下午到沱湖请人办事吃饭用的，说给人家办打架斗殴的事情，两三天钱就赔下来了，今天招待蚌埠检察院的领导吃饭。听讲要给钟某1弄赔偿款的，钟磊就打电话叫了一个小伙子来，钟磊称呼这个小伙子为小喜子（即樊光喜），小喜子喊钟磊干爷。小喜子是开车过来的，然后钟磊和小喜子就从店里拿了一箱6瓶52度的五粮液开车走了，说是去沱湖请人吃饭去了。第二天上午，钟磊和小喜子又开车到店里来，说昨天晚上五粮液不好喝，还剩3瓶没喝完今天来退。再拿10箱6年口子窖，说是留给蚌埠检察院这些帮他们办事的人的，共计6750元，13号下午，钟磊和樊光喜又开车来店里拿了6件6年口子窖6瓶装的4860元，6件6年口子窖4瓶装的2700元。在2016年12月21号那天，钟磊和小喜子又来店里拿了10来条烟和红酒共计4250元，第二天，钟磊和小喜子又带了一个男的过来，到店里又拿了十几条烟、几十箱酒，讲这些烟酒还是给钟某1家办打架的事情，说是要送给检察院的、法院的以及小圩派出所还有刑警队人的，共计21480元，每次都钟磊在记账本上面签上日期和名字，这次也没给钱。当时那个男的在店里也都知道这个事，但是不知道他是谁（后来要款时打听到是钟某1）。12月23号，店里又来了两三个小伙子，钟磊说他在蚌埠办事情呢，是他让他们来拿烟酒的，小伙子拿了五粮液系列花瓶5斤装2瓶2400元、软中华香烟8条4880元，12月24号时，小喜子又开车带了几个小伙子来店里拿了几十条烟和酒，讲还是送给他找的办事公检法几家的办事人员的，钟磊讲他还在蚌埠办事的，让小喜子拿走，等办完事回来，他们回头一把把账全部结清。其才同意让小喜子拿走的，加上23号拿的烟酒共计25520元，小喜子在上面签了樊光喜三个字，但是没写日期。那天下午，其打电话给钟磊让他来店里，跟他讲钱给结清了。钟磊就讲他给，就在记账本上打了一张欠条，上面写今欠到五粮液（曹某1）烟和酒总计人民币65560元，九号钱付清，并签上名字和日期。但是到了2017年1月6号的时候，小喜子又到店里还要拿一瓶五粮液系列花瓶，其当时不同意给他，说之前从这拿了这么多烟酒都没给钱呢，得打欠条，他说他不会写字，只会签自己名字，其就在记账本上写了一个欠条，内容是今欠到曹某1烟酒总计66560元，樊光喜在上面写上他名字、日期和号码，9号还清。到了9号之后，他俩都没给钱，其打电话给钟磊，钟磊讲找樊光喜，说烟酒都被樊光喜用掉了。其又打电话给樊光喜，樊光喜说等到18号他卖孩子都给钱。到了18号之后，他俩都没给。直到现在他们也一毛钱没给。3、证人钟某5（曹某1妻子）的陈述，与曹某1证言基本一致。4、证人钟某1的证言，证实去年12月份，钟磊和小喜子说事情马上就能办好了又要钱。由于实在拿不出钱了，钟磊就说他有熟人能赊账，赊的烟酒钱记在他账上，等赔偿款下来后就从赔偿款里扣，其当时也同意了。然后其就和钟磊一起到曹某1开的店里，钟磊和曹某1说需要烟酒送给蚌埠市检察院人，然后钟磊打电话给小喜子，小喜子开车到店里拉走的。当时往车上搬了十几件酒和一二十条烟，还有一瓶五斤装大花瓶酒，说是晚上到蚌埠请检察院人吃饭用的。装上车后，小喜子就说开车到蚌埠送礼了，由于车子坐不下，其和钟磊坐快客到的蚌埠，然后就在火车站旁边的宾馆住了下来，期间没有见到小喜子，都是钟磊和小喜子电话联系的，第二天的时候说还要送给小圩派出所的人，第三天又说还要送给法院的许某等等。钟磊又打电话给曹某1说安排小喜子到他店里继续拿烟酒送人，连续送了三天。之后，小喜子就让他俩回来了。去年12月份，曹某1问他们钟磊和小喜子是不是帮他哥被打伤一事找公安局、检察院领导办事送礼的，他们当时就说，钟磊和小喜子因为这个事已经要了四五十万元了，一直说事情马上就能办好拿到赔偿款了，但却没有办好，还一直要钱。曹某1说他也因为这个事，钟磊和小喜子在他家的店里拿了六七万元的烟酒。他找钟磊和小喜子要钱，一直拖着不给。5、五河县价格认证中心的价格鉴定意见，证实骗取烟、酒价格为66700元。6、同案人樊光喜的供述，证实他认识泊景城西门的五粮液名酒店老板曹某1，他陪钟磊去拉过几次烟酒，都是钟磊用的，东西去哪了不清楚。烟酒是他帮钟磊拉的，曹某1找不到钟磊，就让他打欠条，说找不到钟磊钱就得他付。他就赊了一万多元烟酒钱,其余的都是钟磊赊的。打六万多元的欠条是因为他在店里被老板拽住,非让他打欠条的,说找不到钟磊,东西就是他俩拿的,就要他打这个欠条。拿烟酒之前的几次都是他和钟磊俩去拿的，而且都是钟磊先去赊的,什么理由赊的他不清楚,赊过之后打电话给让他去帮拉货的，他开车把货拉到沟谢窑厂里,然后就走了。只有最后一次拿烟酒的时候,是他自己去的。以前不经常在五河街上的小店赊烟酒，只是在蚌埠出事后,找人办事急需花钱用烟酒用才赊的。他跟五粮液店老板说过,等蚌埠事处理好就还掉。7、被告人钟磊的供述，证实2016年年底，那时他正和小喜子帮钟某1家打架调解送礼的事情。去曹某1家烟酒里拿烟酒，因为他和曹某1认识，到其店里面就直接跟其说是帮钟某1家打架办事请人吃饭的。当时拿了几瓶五粮液，其让小喜子拿走，去安排请人吃饭的，其没去。之后接连几天，他和小喜子又从其店里拿了很多烟酒，说是给钟某1家办事送礼用的。其中有一次他和钟某1一起去拉的烟酒，之后都去蚌埠了。每次拉的烟酒都是小喜子拿走的，说到蚌埠送礼办事去了。有一部分烟酒小喜子说自己家小孩办事用掉了。每次拿烟酒都有签字，小喜子最后一次拿烟酒时他在蚌埠，是小喜子签的字。他也和曹某1说过，等给钟某1家打架办事赔偿款到了，他和小喜子就来把烟酒钱结掉，小喜子如果不给，他给。但钟某1家的事情一直没办好，曹某1向他们要钱，他就根据当时签的字打了一张65000多元的欠条给其，之后小喜子也去打的欠条。从曹某1家拿的烟酒，都是小喜子开车拿走的，有没有把烟酒用在钟某1家打架送礼一事上他不知道。他没有和小喜子一起拿着烟酒请人吃饭送礼过。他认为小喜子都是去给钟某1家办事用的，所以每次要去拿烟酒他都让其去拿。打欠条是因为他认为他是担保人，也和曹某1说过小喜子不给他给。他和小喜子没有把烟酒钱给曹某1家。本院认为：被告人钟磊伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物511900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。经查，被害人钟某4是在长达近一年的时间被骗巨额财物的，前期被告人钟磊在不了解事实真相的情况下，积极配合同案人樊光喜骗取被害人财物，被害人与被告人钟磊是堂兄弟，基于对被告人钟磊的信任，被害人才给付樊光喜财物，尤其是后期被害人意识到自己可能被骗拒绝给付樊光喜钱财物时，被告人钟磊不去调查、了解案件真实情况，仍然催促被害人及时给付樊光喜财物。证人张某5、凌某2及同案人樊光喜的补充供述，均证明了被告人钟磊与樊光喜之间有预谋和串通的行为，故辩护人提出被告人钟磊无诈骗动机和犯罪故意，不构成诈骗罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，均不予采信；被告人钟磊伙同樊光喜骗取烟酒，虽然被告人钟磊没有虚构事实并出具了欠条，但曹某1同意赊欠的原因是基于对被告人钟磊的信任，而同案人樊光喜具有虚构事实、非法占有的目的，被告人钟磊与樊光喜之间有预谋和串通的行为，故辩护人提出本起犯罪事实属于民事纠纷，不构成诈骗犯罪的辩护意见，本院不予采信。关于辩护人提出应扣除钟磊垫付及超出共同犯意的数额共23.33万元，与事实、法律不符，本院不予采信。在共同犯罪中，被告人钟磊起次要作用，是从犯，应对其减轻处罚。被告人钟磊具有前科劣迹，酌情对其从重处罚。被告人钟磊自愿认罪，确有悔罪表现，经五河县司法局调查评估，认为其具备适用社区矫正条件。经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、二款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：被告人钟磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王瑞菊审 判 员  杨东风人民陪审员  陈 艳二〇二〇年三月二十五日法官助理王雪雪书记员贾少杰附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条【适用范围】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。