湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘11刑终129号原公诉机关：湖南省江永县人民检察院。上诉人（原审被告人）：王某茂，绰号“达赖”，男，1980年11月15日出生，湖南省东安县人，汉族，初中文化，无业。曾因犯诈骗罪于2013年9月23日被新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院判处有期徒刑二年，2015年5月13日刑满释放。此次因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被江永县公安局刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现押于江永县看守所。原审被告人：罗某小，绰号“特务”、“小来”，男，1972年11月28日出生，湖南省东安县人，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被江永县公安局刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕，同年12月18日被湖南省江永县人民法院监视居住。现在家。原审被告人：易某满，男，1978年12月6日出生，湖南省东安县人，汉族，初中文化，养殖户。曾因犯冒充军人招摇撞骗罪于2016年2月29日被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院判处有期徒刑十个月，2016年8月14日刑满释放。此次因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月31日被江永县公安局刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。同年12月29日被湖南省江永县人民法院监视居住。现在家。原审被告人：易某仕，男，1982年10月28日出生，公民湖南省东安县人，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被江永县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月29日被执行逮捕，同年12月29日被湖南省江永县人民法院监视居住。现在家。湖南省江永县人民法院审理湖南省江永县人民检察院指控原审被告人王某茂、罗某小犯诈骗罪，原审被告人易某满、易某仕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一九年十二月十八日作出（2019）湘1125刑初183号刑事判决书。原审被告人王某茂不服，于2019年12月23日向本院提起上诉。江永县人民法院于2020年3月10日向本院移送案卷及上诉材料，本院于同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）王某茂，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。江永县人民法院认定，2018年8月份以来，被告人王某茂伙同周某兵（另案处理）冒充老板及部队采购员，以采购货物的名义，通过电话实施诈骗，被告人罗某小为其提供银行卡，帮助取现，参与分赃，被告人易某满、易某仕帮助转移，从中获取好处。具体犯罪事实如下：1、2018年8月25日，王某茂、周某兵分别冒充老板及部队采购员，以采购货物的名义，通过电话骗取云南省大理市下关镇陈某叶56,900元。得手后，周某兵从银行ATM机取现2万元，余款则由其购买黄金再卖掉套现，王某茂分得20,900元。2、2019年6月21日，在东安县南桥镇王某茂、周某兵分别冒充军分区采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏日喀则市吴某46,850元，吴某通过微信转账至罗某小提供的银行卡上。得手后，由罗某小持卡从银行的ATM机上取现20,000元，然后去珠宝店刷卡购买26,058元的金手镯。当天王某茂与周某兵赶到冷水滩与罗某小碰头后，周某兵将金手镯卖了变现20,100元。加上之前取的20,000元，三人各分得13,000多元。3、2019年6月24日，王某茂在邵东县牛马司镇冒充部队采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏林芝市巴宜区张甲13,500元，该款汇款至罗某小提供的银行卡上。得手后，罗某小持卡从银行ATM机取现13,400元。然后，罗某小通过微信转账4400元给王某茂，转账4000元给周某兵，自己分得5000元。4、2019年7月1日，王某茂在邵东县冒充军分区采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏日喀则市乔某贞28,500元，乔某贞通过手机银行转账至罗某小提供的银行卡上。乔某贞汇款28,500元后，发觉被骗遂报警，该卡被西藏警方及时冻结，罗某小去ATM机取款失败。5、2019年7月6日，王某茂在邵东县冒充军分区采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取了新疆塔城市李某科14,250元，王某茂持卡从银行的ATM机取现14,100元。6、2019年7月10日，王某茂在东安县南桥镇易某满家附近冒充军分区采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取新疆塔城市解某玲20,000元。得手后，王某茂将银行卡交给易某满去银行取钱，并承诺给易某满一半的好处费，易某满明知是王某茂非法所得来的钱，仍然帮忙从银行ATM机上取款19,800元，王某茂收到现金后将其中的9000多元分给易某满。7、2019年7月15日，周某兵冒充军分区采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏日喀则市黄甲32,000元，然后找到易某仕叫他帮忙取款，并承诺给其2000元好处费。易某仕明知是非法所得的钱，仍然帮周某兵从银行的ATM机取款20,000元，周某兵收到钱后，给了1000元现金给易某仕，之后又通过微信转账1000元给易某仕。8、2019年7月26日，王某茂在邵东县冒充军分区后勤部长及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏林芝县杨甲13,500元。得手后，王某茂持卡在邵东县的ATM机取现13,300元。案发后，被告人王某茂、罗某小、易某仕、易某满于2019年7月30日被抓获归案。另查明，在本案审理过程中，被告人王某茂、罗某小、易某满的家属于2019年11月18日、12月3日向江永县人民法院缴纳165,000元用于退赔被害人陈某叶、吴某、张甲、李某科、解某玲、杨甲被骗财物损失，其中王某茂家属缴纳90,000元、罗某小家属缴纳60,350元、易某满家属缴纳14,650元。2019年11月18日被告人易某仕的家属向江永县人民法院缴纳20,000元，用于退赔被害人黄甲被骗财物损失。上述事实，被告人王某茂、罗某小、易某满、易某仕在开庭审理过程中亦无异议，并有物证手机、银行卡等物品照片，书证抓获经过、户籍证明、银行交易记录，证人吴启兵的证言，被害人陈某叶、吴某、乔某贞、黄甲、李某科、解某玲、张甲、杨甲的陈述，被告人王某茂、罗某小、易某满、易某仕的供述与辩解，搜查、辨认笔录及指认照片，视频截图、刻录光盘等证据证实，足以认定。江永县人民法院认为，被告人王某茂、罗某小伙同他人以非法占有为目的，骗取私人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人易某满、易某仕明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在诈骗罪共同犯罪中，王某茂起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。罗某小起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。王某茂、易某满在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。王某茂、罗某小、易某满、易某仕到案后如实供述犯罪事实，在庭审中自愿认罪，均可从轻处罚。王某茂、罗某小、易某满、易某仕的家属代为缴纳款项用于退赔涉案被骗财物，均可酌情从轻处罚。根据罗某小无前科、系从犯、退赔所涉诈骗的全部财物等犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，经评估监管条件较好，可以对其宣告缓刑。据此，对王某茂适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对罗某小适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对易某满适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对易某仕适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决：一、被告人王某茂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元；二、被告人罗某小犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；三、被告人易某满犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人易某仕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；五、责令被告人王某茂退赔被害人陈某叶人民币56,900元、退赔被害人李某科14,250元、退赔被害人杨甲13,500元；六、责令被告人王某茂、罗某小共同退赔被害人吴某人民币46,850元、退赔被害人张甲人民币13,500元；七、责令被告人王某茂、易某满共同退赔被害人解某玲人民币20,000元；八、责令被告人易某仕退赔被害人黄甲人民币20,000元。宣判后，王某茂上诉提出“有坦白情节，积极退赃，量刑过重”。经二审审理查明的事实和证据与一审查明的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）王某茂与原审被告人罗某小伙同他人以非法占有为目的，骗取私人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人易某满、易某仕明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在诈骗罪共同犯罪中，王某茂起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。罗某小起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。王某茂、易某满在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。王某茂、罗某小、易某满、易某仕到案后如实供述犯罪事实，在庭审中自愿认罪，均可从轻处罚。王某茂、罗某小、易某满、易某仕的家属代为缴纳款项用于退赔涉案被骗财物，均可酌情从轻处罚。王某茂上诉提出“有坦白情节，积极退赃”的理由。经查，王某茂的坦白和积极退赃情节，原审法院已予认定，本院不再重复考虑。该理由不能成立，本院不予支持。原审法院根据王某茂、罗某小、易某满、易某仕的犯罪事实、情节及社会危害程度，以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处刑罚，量刑适当，应予维持。王某茂上诉提出“量刑过重”的理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 周艳君审 判 员 伍希永审 判 员 彭卫民二〇二〇年三月三十日法官助理 黄校军书 记 员 邓凌刚附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。