山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1122刑初862号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人刘志源，男，1975年1月22日出生于山东省威海市乳山市，汉族，初中文化，农民，户籍地山东省莒县，现住山东省烟台市经济技术开发区，因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月10日被临时羁押于烟台市第二看守所，同年7月16日被莒县公安局刑事拘留，同年8月7日被莒县公安局取保候审。辩护人王超峰，山东隆诚律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检一部刑诉〔2019〕276号起诉书指控被告人刘志源犯骗取出境证件罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，因本案不宜适用简易程序审理，于2019年11月25日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员杨秀凤出庭支持公诉，被告人刘志源及其辩护人王超峰到庭参加诉讼。审理过程中经莒县人民检察院建议，决定延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，尹某、宋某2迎、贾某、毛某、赵某、郭某、刘某、张某、温某等9人欲出国务工，经他人介绍联系被告人刘志源为其办理赴韩国签证。被告人刘志源承诺为尹某等9人办理赴韩国短期商务签证，往返韩国四次后可办理一年多次往返签证。2006年9月至2007年8月期间，被告人刘志源收取尹某等9人共计50.5万元后，以出国考察等名义，使用虚假材料向韩国驻青岛总领事馆为尹某等9人办理赴韩国商务签证，其中尹某、宋某2迎、贾某、赵某、郭某、张某、温某等7人成功办理赴韩国商务签证并前往韩国一次或二次，毛某、刘某被拒签。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了抓获经过、出入境记录查询结果等书证，证人宋某1的证言，被告人刘志源的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘志源弄虚作假，骗取出境证件，为他人组织偷越国（边）境使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十九条之规定，应当以骗取出境证件罪追究其刑事责任；建议对其判处有期徒刑三至四年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人刘志源对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘志源认罪认罚，具有未遂情节和悔罪表现，积极退缴违法所得，建议对其从轻处罚。经审理查明，尹某、宋某2迎、贾某、毛某、赵某、郭某、刘某、张某、温某等9人欲出国务工，经他人介绍联系被告人刘志源为其办理赴韩国签证。被告人刘志源承诺为尹某等9人办理赴韩国短期商务签证，往返韩国四次后可办理一年多次往返签证。2006年9月至2007年8月期间，被告人刘志源收取尹某等9人共计50.5万元后，以出国考察等名义，使用虚假材料向韩国驻青岛总领事馆为尹某等9人办理赴韩国商务签证，其中尹某、宋某2迎、贾某、赵某、郭某、张某、温某等7人成功办理赴韩国商务签证并前往韩国一次或二次，毛某、刘某被拒签。因被告人刘志源未能继续为尹某等人办理签证，尹某向莒县公安局报案。莒县公安局于2009年3月18日立案侦查并对被告人刘志源上网追逃。2019年7月10日，被告人刘志源在烟台市经济技术开发区角街道办事处海昌花园东门被烟台市经济技术开发区分局古现派出所民警抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。另查明，2006年11月至2007年3月期间，被告人刘志源将收取款项中40万元转交给名为薛某男子，让其帮忙联系办理尹某等人签证。又查明，2019年9月23日，被告人刘志源向莒县公安局退缴涉案款20万元。上述事实有经庭审质证、确认的报案申请书、接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、抓获经过和证明、临时羁押登记表、保证书、刘志源出具的收条、山东省农村信用社存款回单和账户查询结果、中国建设银行存款凭条、中国工商银行个人业务凭证、薛某出具的收条、出入境记录查询结果、韩国驻青岛总领事馆回函及附表、户籍证明、山东省非税收入通用票据、自述笔录等书证，证人贾某、尹某、毛某、赵某、张某、温某、刘某等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘志源以出国考察等名义，弄虚作假，骗取赴韩国签证，为组织他人偷越国（边）境使用，情节严重，已构成骗取出境证件罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于被告人刘志源认罪认罚，具有未遂情节和悔罪表现，积极退缴违法所得，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人刘志源骗取出境证件5份以上，对其应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人刘志源为毛某、刘某骗取出境证件行为由于意志以外原因未能得逞，系犯罪未遂，可对其比照既遂犯从轻处罚。被告人刘志源到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。被告人刘志源认罪悔罪，主动退缴违法所得，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可对其酌情从轻处罚并宣告缓刑，在缓刑考验期限内依法实行社区矫正。被告人刘志源违法所得10.5万元已退缴至公安机关，依法予以追缴；其他款项由扣押机关依法处置。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》得三百一十九条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘志源犯骗取出境证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）二、被告人刘志源违法所得人民币十万五千元予以追缴。（现存于莒县公安局。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王亮民人民陪审员  冯爱平人民陪审员  徐新朋二〇二〇年三月十七日书 记 员  尹玉香《中华人民共和国刑法》第三百一十九条以劳务输出、经贸往来或者其他名义，弄虚作假，骗取护照、签证等出境证件，为组织他人偷越国（边）境使用的，处三年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。