黑龙江省大庆市大同区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0606刑初178号公诉机关大庆市大同区人民检察院。被告人狄振丰，男，1969年10月11日出生，汉族，初中文化，农民，现住吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县（户籍所在地：吉林省松原市前郭县）。2019年4月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年5月30日经大庆市大同区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由大庆市公安局油田分局执行逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人张广亮，黑龙江玉朗律师事务所律师。被告人王东洋，绰号“大牙”，男，1990年1月30日出生，汉族，小学文化，无固定职业，无固定住所（户籍地所在地：黑龙江省大庆市大同区祝三乡大青山村马家屯63号）。2007年11月15日因犯盗窃罪被大庆市大同区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，2008年1月30日刑满释放；2013年3月21日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市让胡路区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币11370元，2013年3月21日刑满释放；2016年12月21日因犯聚众斗殴罪被大庆高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑三年，2017年2月16日大庆市中级人民法院维持原判，2019年1月7日刑满释放。2019年8月10日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年9月12日经大庆市大同区、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉〔2019〕176号起诉书指控被告人狄振丰、王东洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月6日向本院提起公诉，本院受理后，决定适用普通程序，依法组成合议庭，分别于2019年12月23日、26日公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派检察员周群及其书记员杨海涛出庭支持公诉，被告人狄振丰及其辩护人张广亮、被告人王东洋到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市大同区人民检察院指控：1．2019年4月29日23时许，被告人狄振丰受雇于张某1（真实姓名不详，在逃）驾驶辽Ｐ×××××红色解放货车窜至大庆市大同区非法拉运原油，狄振丰在被告人王东洋的指引下驾车到大同区农田西侧的树林带内装袋装原油，后狄振丰自己驾车准备将原油拉运往辽宁省销赃，王东洋伙同张某1驾车为狄振丰拉运原油的车辆溜道，2019年4月30日4时许，狄振丰驾车拉运原油行至大广高速永利收费站附近时，被大庆市公安局油田分局工作人员抓获，现场扣押拉运原油车辆及车内袋装原油。经检斤，涉案原油共重39.96吨，含水0.28%，价值人民币132375.43元。现涉案原油已返还大庆油田有限责任公司第七采油厂保卫大队。2．2019年3月26日至4月29日间，被告人狄振丰受雇于张某1驾驶辽Ｐ×××××红色解放货车到大庆市大同区非法拉运原油，在大庆市大同区将原油销赃到辽宁省铁岭市开原市庆云镇庆云养老院院内、盘锦市盘山县，在此期间，王东洋驾驶黑Ｅ×××××白色本田轿车多次为狄振丰驾驶的拉运原油货车溜道。狄振丰、王东洋参与非法拉运原油共计13车，涉案原油共重396.53吨，含水3.5%，涉案原油价值人民币1268109.26元。综上所述，被告人狄振丰、王东洋参与非法拉运原油共计436.49吨，纯油重422.5吨，价值人民币1400484.69元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了案件来源、案件发破案经过、抓获经过、扣押物品、文件清单、原油称重单、原油回收证明、检测报告、原油价格证明、原油价值计算说明、鉴定结论通知书、工作说明、辨认笔录、照片、在逃人员登记/撤销表、户籍证明、违法犯罪记录证明、释放证明、机动车信息查询结果单、营业执照及挂靠协议、绥中长丰村镇银行抵质押品入库通知书、谈话记录、绥中长丰村镇银行信贷业务出帐通知书、反担保合同、消费信贷购车资格审核调查表、同意书、担保书、汽车买卖合同、车籍落户合同书、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明3份、车辆查询信息、辽Ｐ×××××解放货车公路卡口信息、GPS轨迹情况说明、轨迹情况表、黑Ｅ×××××本田轿车车辆卡口信息及照片、视听资料、狄振丰销赃原油查证情况说明及位置地图、证人王某证言、被告人狄振丰、王东洋供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人狄振丰、王东洋的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪数额均为1400484.69元，本案系共同犯罪，考虑被告人狄振丰能够如实供述自己的全部犯罪事实、原油已部分返还丢失单位，建议对其在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间判处刑罚，并处罚金；被告人王东洋仅承认起诉书指控的第一起犯罪行为，系累犯，建议对其在有期徒刑四年至五年之间判处刑罚，并处罚金。被告人狄振丰对起诉书指控罪名无异议，但对于犯罪数额有异议，辩解称被告人王东洋仅参加了起诉书指控的第一起犯罪，未参加第二起。被告人狄振丰辩护人的辩护观点为：公诉机关起诉指控狄振丰拉运的其余13车原油含水量因缺少专业赃物评估报告、检测鉴定、价值说明，是采用主观推定和比照的方式确定的，犯罪事实不清，证据不足。被告人无前科劣迹，因为文化水平较低，法律意识淡薄，家庭负担重，主观恶性不大，认罪态度好，悔罪深刻，此次犯罪行为社会危害性小。希望对其以教育为主、惩罚为辅，从轻处罚。被告人王东洋对起诉书指控罪名无异议，辩解称仅参加了起诉书指控的第一起犯罪，未参加第二起，涉案原油的含水量认定过高，不准确。经审理查明：1．2019年4月29日23时许，被告人狄振丰受雇于张某1（真实姓名不详，在逃）驾驶辽Ｐ×××××红色解放货车窜至大庆市大同区非法拉运原油，狄振丰在被告人王东洋的指引下驾车到大同区农田西侧的树林带内装袋装原油，后狄振丰自己驾车准备将原油拉运往辽宁省销赃，王东洋伙同张某1驾车为狄振丰拉运原油的车辆溜道，2019年4月30日4时许，狄振丰驾车拉运原油行至大广高速永利收费站附近时，被大庆市公安局油田分局工作人员抓获，现场扣押拉运原油车辆及车内袋装原油。经检斤，涉案原油共重39.96吨，含水0.28%，价值人民币132375.43元。现涉案原油已返还大庆油田有限责任公司第七采油厂保卫大队。2．2019年3月26日至4月29日间，被告人狄振丰受雇于张某1驾驶辽Ｐ×××××红色解放货车到大庆市大同区非法拉运原油，在大庆市大同区将原油销赃到辽宁省铁岭市开原市庆云镇庆云养老院院内、盘锦市盘山县，在此期间，被告人狄振丰非法拉运原油13次，被告人王东洋驾驶黑Ｅ×××××白色本田轿车多次为狄振丰驾驶的拉运原油货车溜道。上述事实，有被告人狄振丰、王东洋的当庭供述及公诉机关举证的下列证据证实：1.发破案经过、抓获经过，证实本案的发案经过、破案经过、被告人狄振丰、王东洋系被抓获到案。2.户籍信息，证实被告人狄振丰、王东洋主体身份，犯罪时已达到刑事责任年龄。3.公安局扣押物品、文件清单、移交物品清单，证实公安机关扣押辽Ｐ×××××红色解放货车一辆、运输证一本、机动车行驶证一本、从业资格证一本、驾驶证一本、手机卡一张（手机号150××××1405）、黑色欧立讯对讲机一部、黑色ETONG对讲机一部、华为手机一部（手机号182××××6777）、直板飞利浦手机一部（手机号182××××1219）。4.原油称重单、原油回收证明、检测报告、原油价格证明、已销赃的原油价值计算说明、鉴定结论通知书、工作说明，证实涉案原油总重量，2019年4月原油不含税价格为3322元/吨；2019年3月原油不含税价格为3268元/吨。2019年4月30日，在狄振丰驾驶的辽Ｐ×××××红色解放货车车厢内扣押袋装原油39.96吨，原油综合含水0.28%，价值人民币132375.43元，鉴定结论已告知狄振丰。涉案的39.96吨原油，已返还大庆油田有限公司第七采油厂。2019年3月27日至4月29日期间，狄振丰驾驶辽Ｐ×××××红色解放货车参与非法拉运原油13车，原油重量，原油含水依据3.5%计算，涉案原油总价值。5.抓逃说明，证实2019年2月末在安达市雇佣狄振丰的王某真实姓名不详，在逃；2019年3月27日至4月30日期间雇佣狄振丰的张某1、冯某1（冯某2）、“四舅”、“九叔”的真实姓名不详，待查，查证仍在进行中。大庆市公安局油田分局对已查清身份的王东洋予以上网抓逃。6.大庆市公安局油田分局调取的车牌号为辽Ｐ×××××（黄色车牌）的车辆在高速路上各出入口行车轨迹，证实2019年3月27日至4月29日，该车辆在辽宁省和吉林省境内高速出入口记录照片及车重；2019年2月22日至4月30日该车辆在大同和永利之间的行车记录及车重；该车辆2019年3月26日至4月30日往返辽宁省和大庆市之间高速路段上完整的行车轨迹及车重。7.通话记录，证实在狄振丰的两个手机号码182××××6777、182××××1219在2019年3月27日至4月30日期间的通话记录。8.机动车信息查询结果单、营业执照及挂靠协议，证实被告人狄振丰用于拉运原油的辽Ｐ×××××红色解放货车的基本信息，车辆识别代码：LFNFVXPX3HAD23287，该车挂靠在葫芦岛市天驰运输有限公司。9.绥中长丰村镇银行抵质押品入库通知书、谈话记录、绥中长丰村镇银行信贷业务出帐通知书、反担保合同、消费信贷购车资格审核调查表、同意书、担保书、汽车买卖合同、车籍落户合同书，证实辽Ｐ×××××红色解放货车价值人民币28.2万元，系被告人狄振丰2018年11月份通过银行贷款贷款购买的，车辆已办理抵押手续，尚在还款期限内。10.刑事判决书、刑事裁定书、释放证明，证实王东洋在2007年11月15日因犯盗窃罪被大庆市大同区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，2008年1月30日刑满释放；2013年3月21日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市让胡路区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币11370元，2013年3月21日刑满释放；2016年12月21日因犯聚众斗殴罪被大庆高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑三年，后王东洋上诉至大庆市中级人民法院，2017年2月16日大庆市中级人民法院维持原判，2019年1月7日刑满释放。11.车辆查询信息，证实白色本田雅阁小型汽车（车牌号黑Ｅ×××××）所有人是王东洋，通过购买方式过户，2019年4月26日发行驶证，该车车辆识别代号为LHGCM669242002973，该车原车牌为黑Ｅ×××××，原车辆所有人为张某2。12.辽Ｐ×××××解放货车公路卡口信息、GPS轨迹情况说明、轨迹情况表、黑Ｅ×××××本田轿车车辆卡口信息及照片，证实2019年2月1日至2月24日，狄振丰所驾驶的辽Ｐ×××××货车在省内高速公路及安达市内道路的行车轨迹情况。2019年3月26日至4月30日期间，辽Ｐ×××××解放货车在黑龙江省大庆市、吉林省四平市、松原市、辽宁省铁岭市开原市的主要行车轨迹。2019年3月25日至2019年4月21日期间，车牌号为黑Ｅ×××××的车辆多次往返于双辽和大庆之间。2019年3月26日至2019年4月24日间，狄振丰所供述的张某1和王东洋溜道所使用的黑Ｅ×××××白色本田轿车与狄振丰拉运原油所驾驶的辽Ｐ×××××红色解放货车，在大庆市大同区内及从大庆大同区行经大广高速到辽宁之间的行车轨迹存在多次相同。卡口图片显示2019年4月21日从海州收费站进入高速，在金家收费站下高速的为黑色本田车（车牌号为黑Ａ×××××）。13.视听资料，证实公安机关审讯狄振丰时的同步录音录像。14.吸毒现场检测报告书，证实经检测王东洋尿液中甲基苯丙胺呈阴性。15.辨认笔录及辨认照片，证实被告人狄振丰对拉运原油地点、接车地点、交车地点、停车现场、装车地点、送油地点（位于辽宁省铁岭市开原市八宝镇和顺村、八亮线与505国道交叉路口西500米、505国道北侧500米处的无人院内地下的方形存油槽）进行辨认。狄振丰对同案犯王东洋进行辨认，确定“老虎”（王东洋）是与其一起非法拉运原油的人、狄振丰对黑Ｅ×××××车辆进行辨认，确定该车是“老虎”（王东洋）驾驶的车辆、狄振丰未能辨认出张某1、王东洋对自己的本田车及张某3进行辨认，但未能辨认出王某、狄振丰，李某3未能辨认出狄振丰，王某对开车送原油的司机狄振丰、卖给其原油的王东洋的辨认情况。16.狄振丰销赃原油查证情况说明及位置地图，证实王某收购原油的辽宁省开原市庆云镇养老院的具体位置。17.物证拍照，证实被告人狄振丰拉运原油使用的车辆及涉案原油，原油检斤照片，证实原油检斤时狄振丰在场，皮重54.260吨。18.证人王某证言，证实2019年3月底到4月20日左右，我在庆民镇废弃的养老院里又开始非法收购原油，大约2、3天一车原油。我以3100元收购王东洋的原油，加热脱水后再以3300元卖掉。收购狄振丰、王东洋的原油有时二天一车，有时三天一车，具体多少原油记不清了，大约有十多车原油，每车30吨左右，每车王某付油款都是8、9万，油款大多数都是交给狄振丰，剩余的几千元交给油主王东洋派来看原油的人。都是王东洋提前告诉我油车到达时间，过了头两车，都是狄振丰电话与我联系，卸完原油后油款我也是给狄振丰。第一次收油是我驾驶辽Ｍ×××××现代银灰色轿车到金家高速出口等着卖原油的人，看见王东洋（王某已辨认）驾驶一辆黑色本田轿车，车里共两个人，狄振丰（王某已辨认）开着一台红色解放货车拉着原油从金家收费口下了高速，我就领着油车和油主的轿车一起到庆云镇废弃的养老院收油点给拉油货车过称，又做了原油含水为3.5%，我当时将油款和运费交给王东洋了。19.被告人狄振丰供述及辩解，证实自2019年3月中下旬开始，我受雇于张某1，并伙同“四舅”、冯某2、“老虎”（王东洋）等人，驾驶辽Ｐ×××××解放货车从大同拉运原油至辽宁。在大同共有五个地点装过油，有三个装油点能找到，期间并没有拉运过别的货物，都是给张某1拉运原油，一共拉运十多次，共计有三百多吨原油，一共获利十多万元。在此期间，我每次驾驶解放货车从大同高速入口上大广高速往松原方向走都是给张某1拉运的原油，没有拉运过其他货物。“老虎”身高170厘米，中等身材，皮肤较白，上牙有两颗虎牙，他属马的，三十多岁，在大同住。白色本田轿车，悬挂车牌是黑Ｅ×××××，之后这台车挂黑Ｅ×××××车牌，王东洋给张某1开这台车。2019年4月29日23时30分左右，我驾驶货车到大同后，张某1驾驶那台白色本田轿车拉着“老虎”过来，“老虎”上了我车领我到装油地点装袋装原油。张某1自己开车就去附近遛道了。装油点是在一个树林带里，现场还是那八个工人，四舅也在现场，和以前一样，我装完车后张某1用对讲机通知我等一会再走，我等了二十多分钟，张某1用对讲机通知我让我开车往高速走，我到大广高速大同入口附近时，我看见冯某2坐在他的黑色本田轿车在路边遛道。我开车上了大广高速十多分钟后，“老虎”开张某1的那台白色本田轿车拉着张某1超过我的车，张某1在对讲机里告诉我过每个高速出口时用对讲机通知他，他在前边先走了。我开车到永利收费口就被抓住了。被告人狄振丰当庭供述，证实承认起诉书指控自己的全部犯罪事实，之前的供述均属实，但称被告人王东洋只参加过第一起犯罪。20.被告人王东洋当庭供述及辩解，证实自己只参与了起诉书指控的第一起犯罪，我有一台白色本田轿车，车牌号为黑Ｅ×××××，以前悬挂车牌为黑Ｅ×××××，该车是2019年4、5月份时落到名下的，是张某3以20000元的价格卖给我的，尚未给钱，这辆车平时我和张某3都使用，我的车在大同经大广高速公路去吉林、辽宁等地行驶过，是为发现并举报拉原油的车挣奖金。不认识辽宁的王某。上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。本院认为，被告人狄振丰、王东洋明知原油系非法取得，仍多次予以拉运，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关起诉指控被告人狄振丰、王东洋的犯罪罪名成立，予以支持。公诉机关的第一项指控，事实清楚，证据确实充分，予以采纳；公诉机关的第二项指控，现有证据仅依据高速公路收费站称重数据、GPS行车轨迹、证人王某的证言、被告人狄振丰的供述，无法准确认定原油的重量、价值及被告人狄振丰、王东洋的具体犯罪数额。公诉机关指控的犯罪事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑，故本院对第二项指控不予支持。对于二被告人及其辩护人关于涉案原油含水量及价值认定不准确的辩解和辩护意见，予以采纳。本案系共同犯罪，被告人狄振丰能够如实供述自己的全部犯罪事实及其同案犯王东洋的部分犯罪事实，在量刑时酌情予以从轻处罚。故辩护人关于被告人狄振丰无前科劣迹，认罪态度好，可以从轻处罚的辩护观点正确，予以采纳。辩护人的其他辩护观点与庭审查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。本案中涉案原油已部分返还丢失单位，量刑时对被告人狄振丰、王东洋酌情予以从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人狄振丰从轻处罚。被告人王东洋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应对其从重处罚，被告人王东洋在庭审中供述起诉书指控的第一起犯罪事实，量刑时酌情予以考虑，综合以上情节，本院决定对被告人王东洋从重处罚。无证据证明辽Ｐ×××××红色解放货车系被告人狄振丰专为作案而购买，不属于作案工具，故不应作为供犯罪所用的本人物品予以没收。为维护社会秩序，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人狄振丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。（罚金应于判决生效的第二日起十日内一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年11月29日止）被告人王东洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（罚金应于判决生效的第二日起十日内一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2024年2月9日止）二、扣押在案手机卡、黑色欧立讯对讲机、黑色ETONG对讲机、华为手机、直板飞利浦手机系作案工具，依法予以没收，上缴国库；扣押在案的辽Ｐ×××××红色解放货车、运输证、机动车行驶证、从业资格证、驾驶证应由公安机关依法予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张叙原人民陪审员  王 雨人民陪审员  姜喜明二〇二〇年三月三十日法官助理黄梅琳书记员王豹附《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。