四川省宣汉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1722刑初31号 公诉机关宣汉县人民检察院。 被告人刘绪成，男，ｌ977年6月17日出生于四川省达州市达川区，汉族，初中文化，户籍地达州市达川区，现居住于达州市达川区，务工人员。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被重庆铁路公安处重庆北站派出所抓获归案；同年4月4日被宣汉县公安局刑事拘留，同年4月18日被依法逮捕；同年4月24日被宣汉县公安局决定取保候审。 指定辩护人罗怀兵，四川聚鑫律师事务所律师。 宣汉县人民检察院以宣检公诉刑诉（2020）5号起诉书指控被告人刘绪成犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派副检察长宋建华出庭支持公诉，被告人刘绪成及其指定辩护人罗怀兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年7月，被告人刘绪成与朋友杨兴彪在海南省三亚市合伙经营川Ｓ×××××货车从事运输业务，期间结识宣汉县居民康某、冯某夫妇。2017年10月，因杨兴彪退股，经被告人刘绪成提议，康某、冯某夫妇出资接手杨兴彪的股份。2017年11月底，被告人刘绪成提出再买一辆车来跑货运，康某夫妇出资20万元，刘绪成向康某夫妇借款5万元，刘绪成以新购买车辆向挂靠公司借款10万元，共计40万元共同购买。2017年11月26日、ｌｌ月29日冯某委托母亲黄某通过邮政银行60×××82账户在宣汉县支行向刘绪成的62×××61账户分别汇款6万元、10万元，ｌｌ月29日，冯某通过微信向刘绪成转账5笔共5万元，冯某通过本人工商银行62×××77账户于向刘绪成的62×××61账户汇款5万元，11月30日冯某通过支付宝向刘绪成转账5000元，其中1.5万元作为购买车辆开回三亚的燃油费、过路费等支出。后康某和刘绪成一起到重庆购买货车一辆，登记牌照为渝Ｄ×××××。随后双方将川Ｓ×××××货车变卖，用变卖款项购买渝Ｂ×××××货车继续经营。期间，刘绪成赌博输掉大量钱财，并在外欠款。 2018年2月临近春节，因多人找被告人刘绪成催收欠款，刘绪成来到宣汉县找到康某夫妇，刘绪成谎称在达州市与他人合伙经营川Ｓ×××××货车，提议康某夫妇出资ｌ3万元购买一半股份，康某夫妇同意，经计算在扣除前期借款、经营货车的利润等费用后由康某夫妇向刘绪成支付5万元人民币。2018年2月11日冯某通过微信向刘绪成转账4笔共4万元，通过支付宝向刘绪成转账9990元，刘绪成将所骗钱财用于偿还欠款。 春节过后，被告人刘绪成返回海南省三亚市继续从事货车运输业务，并继续赌博，5月份左右刘绪成私下将渝Ｄ×××××、渝Ｂ×××××两车变卖，在将变卖所得赌博挥霍后回到达州，后将自己的电话号码变更。 案发后，被告人刘绪成与被害人康某、冯某达成退赔协议，履行完毕并取得谅解。 对上述事实，检察机关提供了相应的证据，并认为被告人刘绪成以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物13万元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘绪成自愿如实供述指控的犯罪事实，对指控的罪名无异议，接受刑事处罚，建议判处被告人刘绪成有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币8000元至10000元，是否适用缓刑由人民法院综合全案情况予以确定。 被告人刘绪成对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人刘绪成的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人刘绪成犯诈骗罪的罪名无异议；2.被告人刘绪成到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3.案发后，被告人刘绪成已退赔了被害人的全部经济损失，并已取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；4.本案中刘绪成自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议法庭对被告人刘绪成适用缓刑。 经审理查明，2017年7月，被告人刘绪成与其朋友杨兴彪在海南省三亚市合伙经营川Ｓ×××××货车从事运输业务，期间结识了四川宣汉籍居民康某、冯某夫妇二人。2017年10月，因杨兴彪退伙，经被告人刘绪成提议，康某、冯某夫妇同意出资接手杨兴彪的出资份额。2017年11月底，被告人刘绪成向康某、冯某夫妇提出再买一辆车来从事货物运输业务，由康某夫妇出资15万元，刘绪成向康某夫妇借款5万元，刘绪成以新购买车辆向挂靠公司借款10万元，共计30万元共同购买。2017年11月26日、ｌｌ月29日冯某委托其母亲黄某通过中国邮政储蓄银行账号为60×××82的账户在宣汉县支行向刘绪成的账号为62×××61的账户分别汇款6万元、10万元。同年ｌｌ月29日，冯某通过“微信”向刘绪成转账5笔共计5万元，冯某通过本人工商银行账号为62×××77的账户向刘绪成的账号为62×××61的账户汇款5万元，11月30日冯某通过支付宝向刘绪成转账5000元，其中1.5万元作为购买车辆开回三亚的燃油费、过路费等支出。后康某和刘绪成一起到重庆购买货车一辆（登记牌照为渝Ｄ×××××）合伙经营。随后双方将川Ｓ×××××货车变卖，用变卖所得款项购买渝Ｂ×××××货车继续经营。期间，被告人刘绪成赌博输掉大量钱财，并在外欠款。 2018年2月临近春节，因多人找被告人刘绪成催收欠款，刘绪成便来到宣汉县东乡镇找到康某、冯某夫妇，刘绪成谎称其在达州市达川区与他人合伙经营川Ｓ×××××货车，并向康某、冯某夫妇提议由二人出资ｌ3万元购买该车一半的份额与其共同经营货运业务，康某、冯某夫妇同意，双方商定在扣除被告人刘绪成的前期借款以及经营货车的利润等费用共计8万余元后，由康某、冯某夫妇向刘绪成支付5万元人民币后便可以合伙经营川Ｓ×××××货车。2018年2月11日冯某通过“微信”向刘绪成转账4笔共计4万元，通过“支付宝”向刘绪成转款9990元，刘绪成将所骗钱财用于偿还对外欠款。 2018年春节过后，被告人刘绪成返回海南省三亚市继续从事货车运输业务，并继续赌博。2018年5月，被告人刘绪成私自将渝Ｄ×××××、渝Ｂ×××××两车变卖，将变卖所得赌博挥霍后回到达州，后将自己的电话号码变更，致使康某、冯某夫妇无法与之联系，二人方知上当受骗遂向公安机关报案。2019年4月1日被告人刘绪成在重庆火车北站被重庆铁路公安机关抓获归案。 案发后，被告人刘绪成与被害人康某、冯某达成退赔协议，由被告人刘绪成赔偿被害人康某、冯某经济损失20万元，并已支付兑现，被告人刘绪成已取得被害人康某、冯某的谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表，立案决定书，归案情况说明，购车协议，渝Ｄ×××××买卖协议，冯某微信、支付宝转账截图，冯某、刘绪成银行账户交易明细，川Ｓ×××××车辆的购车合同、车辆挂靠服务合同,退赔协议书、补偿协议、谅解书，户籍证明，被害人康某、冯某的陈述，证人杨某、李某、郁某的证言，辨认笔录，被告人刘绪成的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘绪成以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财共计13万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成犯罪。检察机关指控被告人刘绪成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，予以确认。被告人刘绪成到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人刘绪成在案发后与被害人达成了赔偿协议，退还了被害人的全部经济损失，并支付兑现，被害人对其予以了谅解，对被告人刘绪成可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑幅度建议适当，辩护人的辩护理由成立，均予以采纳。根据被告人刘绪成犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条以及《最高人民法院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人刘绪成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8000.00元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后30日内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  杨 成 人民陪审员  李东南 人民陪审员  汪红燕 二〇二〇年三月二十六日 书 记 员  伍 媚 附项：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特备严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节轻微； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。