广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1415号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人詹晓知，男，1961年2月18日出生，出生地湖北省随州市，汉族，文化程度高中，户籍地湖北省随州市曾都区。因本案于2019年3月17日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人许晓行，广东广信君达律师事务所律师。被告人周艾飞，女，1974年9月14日出生，出生地湖南省安化县，汉族，文化程度高中，户籍地湖南省株洲市芦淞区。因本案于2019年3月13日被刑事拘留，同年4月8日被取保候审。2019年11月30日被本院决定继续取保候审。被告人肖道均，男，1971年11月6日出生，出生地湖北省谷城县，汉族，文化程度初中，户籍地湖北省谷城县。因本案于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。2020年1月9日被本院决定取保候审。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1350号起诉书指控被告人詹晓知、周艾飞、肖道均犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员招妙出庭支持公诉。被告人詹晓知及其辩护人许晓行、被告人周艾飞、被告人肖道均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某1伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某1担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人詹晓知任中华全国总工会普贤创业协会23团团长，被告人周艾飞任总统计，被告人肖道均任督察，分别负责23团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：23团向社会公众非法集资金额合计人民币299346.4元。被告人詹晓知于2019年3月17日在其住处被公安人员抓获归案；被告人周艾飞于2019年3月13日在其住处被公安人员抓获归案；被告人肖道均于2019年3月21日在广州市火车站被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人詹晓知、周艾飞、肖道均变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人詹晓知、周艾飞、肖道均在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人詹晓知、周艾飞、肖道均归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三条之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人詹晓知一年一个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人周艾飞十一个月以下有期徒刑，依法适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人肖道均十个月以下有期徒刑，依法适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人詹晓知承认起诉书指控的事实及罪名。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。认为被告人詹晓知归案后如实供述自己的罪行，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。恳请法院对被告人詹晓知从轻处罚。被告人周艾飞承认起诉书指控的事实及罪名。被告人肖道均承认起诉书指控的事实及罪名。经审理查明：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某1伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某1担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交上线同案人。被告人詹晓知任中华全国总工会普贤创业协会23团团长，被告人周艾飞任总统计，被告人肖道均任督察，分别负责23团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：23团向社会公众非法集资金额合计人民币299346.4元。被告人詹晓知于2019年3月17日在其住处被公安人员抓获归案；被告人周艾飞于2019年3月13日在其住处被公安人员抓获归案；被告人肖道均于2019年3月21日在广州市火车站被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明，其中有广州市公安局越秀区分局出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告，公安机关扣押的被告人詹晓知平板电脑、手机、银行卡（照片），被告人周艾飞手提电脑、手机、银行卡（照片），被告人肖道均手机、银行卡（照片），越秀区分局出具的检查笔录、扣押决定书、扣押清单、制作说明等，詹晓知微信聊天记录（照片），周艾飞手机微信图片信息的制作说明，杨某手机微信图片信息、电脑数据图片的制作说明，肖道均手机微信图片信息的制作说明，团员名单及转账记录，三被告人户籍证明、主体信息核查表等身份资料，三被告人的供述及辨认笔录，广州市大同会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见，视听资料、电子数据。同案人的公共证据包括搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，同案人王某1电脑信息截图4张，同案人龚某电脑信息截图13张，同案人谭某1106×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的邮件共29页，谭某1团队-普贤创业协会核心管理人员、谭某1团队-普贤创业协会核心领导架构图，广州市越秀区市场监督管理局关于在本局企业及个体登记数据库中未查到“普贤创业协会”的记录的证明，中国银行保险监督管理委员会广东监管局粤银保监便函[2019]667号关于普贤创业协会经营资格认定的复函，证人叶某证言，同案人谭某1、王某1、谭某2、龚某、武某、王某2的供述及辨认笔录等证据。本院认为，被告人詹晓知、周艾飞、肖道均违反国家有关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。三被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。三被告人能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。辩护人据此提出对詹晓知从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑三被告人在共同犯罪的地位、作用、非法获利情况给予罚处。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人詹晓知犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起至2020年4月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。二、被告人周艾飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之次日起三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人肖道均犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之次日起三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。四、扣押在案的作案工具，被告人詹晓知的平板电脑1台、手机2部；被告人周艾飞的手提电脑1台、手机1部；被告人肖道均的手机1部（详见扣押清单）予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李剑涛人民陪审员  麦大纲人民陪审员  廖为浪二〇二〇年三月三十日书 记 员  姚晓萍法庭记录员刘恩铭