湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初57号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人刘扬根，男，1984年3月8日出生，汉族，湖南省湘乡市人，大专文化，原湘乡市城乡建设发展集团有限公司人力资源部工作人员，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月20日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡公安局刑事拘留，同月30日被依法逮捕。2020年1月21日由本院决定监视居住。现羁押于湘潭市特殊人员收治中心。 辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉［2020］53号起诉书指控被告人刘扬根犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月30日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察员杨展丽出庭支持公诉。被告人刘扬根及其辩护人陈冠良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控，2019年2月至2019年7月期间，被告人刘扬根虚构事实，在被害人谭某某经营的某某商行内以赊购的手段骗得大量高档烟酒。经湘乡市价格认证中心认定，被骗的烟酒价值共计202680元。 公诉机关为证明上述事实，向本院提交了如下证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人刘扬根的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人刘扬根以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人刘扬根对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人陈冠良提出的辩护意见是：1．对指控的罪名无异议；2．被告人刘扬根具有坦白情节，自愿认罪认罚；3.被告人刘扬根身患重病且有三个未成年人子女待抚养；4被告人刘扬根曾向公安机关提供他人贩卖毒品、容留他人吸毒的相关线索，有立功表现;5.被害人警惕性不高，具有一定过错，被害人刘扬根造成的社会危害程度小。综上，请求法院在检察机关建议的量刑幅度内对其尽量从轻处罚。 经审理查明：2019年2月至2019年7月间，被告人刘扬根虚构帮他人采购的事实，在湘乡市望春门办事处县前街滨河广场被害人谭某某经营的某某商行内，以赊购的手段骗得197条和天下香烟、软蓝芙蓉王4条、国窖酒（型号1573）8瓶，湘窖酒（型号红钻）6瓶等高档烟酒后用于个人消费和变卖现金用于还账。期间其多次以待报账后再结算为由敷衍被害人，并变更联系方式逃离湘乡。经湘乡市价格认证中心认定，被骗的烟酒价值共计202680元。 证明上述事实的证据如下： 1．书证 （1）立案决定书，证明公安机关于2019年11月18日决定对刘扬根诈骗案进行立案侦查。 （2）户籍信息资料，证明刘扬根作案时已成年。 （3）到案经过，证明刘扬根系被抓获到案。 （4）事业单位工作人员聘用合同，证明刘扬根曾受湘乡市城乡建设发展集团有限公司聘用为工作人员。 （5）销货清单，证明刘扬根于2019年2月至2019年7月期间，以帮湘乡市某副市长采购的名义在某某商行内赊购和天下香烟200条、软蓝芙蓉王4条、国窖酒（型号1573）8瓶，湘窖酒（型号红钻）6瓶。 2．证人证言 （1）证人李某某的证言，证明2018年3月刘扬根被借调到湘乡市政府办工作，主要负责开车，到2019年3月，刘扬根就很少开车了，至同年6月便调整回了原单位，政府办曾经安排刘扬根去采购过一些东西，但是都必须经领导同意，并且不允许在外面挂账，对于刘扬根在某某商行以采购名义骗取高档烟酒的事情市政府办毫不知情。 （2）证人刘某某的证言，证明他儿子刘扬根于2019年在某某商行赊欠二十多万高档烟酒是其个人行为，而且刘扬根之前就在外面欠了一百余万元外债是他想办法偿还的，现在整个家庭都无力继续帮他偿还债务。 （3）证人成某某的证言，证明刘扬根是2019年6月回到湘乡市城乡建设发展集团有限公司上班的，上班不到2个月刘扬根没跟单位请假就不来上班了，据说是因为欠下巨额外债无法偿还。 3、价格认定结论书，证明刘扬根于2019年2月至8月在某某商行赊购的和天下香烟233条、软蓝芙蓉王4条、国窖酒（型号1573）6瓶，湘窖酒（型号红钻）6瓶价值232330元。 4、被害人谭某某的陈述，证明2019年2月至8月，刘扬根在他经营的某某商行内以帮他人采购，但需要报账后才能付款的方式向他赊购高档烟酒，因为刘扬根与其子谭某认识，所以赊了197条和天下香烟（另有40条和天下香烟刘扬根是以个人名义购买，支付了20000元购烟款）、软蓝芙蓉王4条、国窖酒（型号1573）8瓶，湘窖酒（型号红钻）6瓶。 5、被告人刘扬根的供述，对上述事实供认不讳，所供事实、情节与以上证据相互印证，另其供述他于2019年9月份向公安机关提供了他人贩卖毒品、容留他人吸毒的相关线索。 以上证据，经当庭举证、质证，被告人刘扬根及其辩护人不持异议，公诉机关提供的证据来源合法，内容真实，与本案有关联性，可作本案的定案依据，本院依法予以采信。 辩护人陈冠良向本院提交离婚协议书一份，拟证明刘扬根与其妻王某已于2019年9月离婚，三个未成年子女均由刘扬根负责抚养。公诉机关质证认为，对该份证据与本案的关联性有异议。本院认为，该份证据能证明刘扬根已离异等个人情况，但与本案的犯罪事实无直接联系，公诉机关质证理由成立，该份证据只能作为量刑时的参考。 本院认为，被告人刘扬根以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人刘扬根案发后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。关于辩护人陈冠良提出刘扬根曾向公安机关提供他人贩卖毒品、容留他人吸毒的相关线索，有立功表现的辩护意见，公诉机关辩驳认为，被告人刘扬根向公安机关提供线索的时间早于其被刑事立案时间，不符合相关法律关于构成立功表现的规定。辩护人陈冠良提出被害人具有一定过错，被告人刘扬根造成的社会危害程度小的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人陈冠良请求因被告人刘扬根认罪认罚而对其从轻处罚的辩护意见与查明的事实与法律规定相符，本院依法予以采纳。被告人刘扬根违法所得202680元，应责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘扬根犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押一日折抵刑期一日；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 二、责令被告人刘扬根于本判决生效之日起一个月内退赔被害人谭某某人民币二十万二千六百八十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 (本页无正文) 审 判 长 罗志强 审 判 员 王许强 审 判 员 王爱华 二〇二〇年三月三十日 法官助理 丁 格 书 记 员 曹 娌 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第六十七条…… 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。