杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初480号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人顾训喜，男，1982年2月1日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化，原系杭州怀瑜信息科技有限公司、浙江文阖投资管理有限公司实际控制人，户籍地宁海县；因本案于2018年10月5日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人何金旭，浙江德帅律师事务所律师。 被告人夏云国，男，1991年1月30日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，原系杭州怀瑜信息科技有限公司法定代表人，户籍地宁海县；因本案于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人裴方园，浙江康衢律师事务所律师。 被告人董昭璋，男，1994年1月9日出生于湖南省常宁市，汉族，高中文化，原系杭州怀瑜信息科技有限公司运营经理，户籍地常宁市；因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月6日变更为取保候审，2019年11月6日继续被取保候审。 辩护人王泽燕，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人夏晓荣，男，1984年11月24日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化，杭州怀瑜信息科技有限公司员工，户籍地宁海县；因本案于2018年11月3日被取保候审，2019年11月3日继续被取保候审。 辩护人李洁洁，浙江萧和律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2019］452号起诉书指控被告人顾训喜、夏云国、董昭璋、夏晓荣犯非法吸收公众存款、集资诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，因在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，于2019年4月5日转为普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员袁晓霞出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。因公诉机关需要补充侦查，提出延期审理建议，本院延期审理2次。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 1.2016年12月8日，被告人顾训喜伙同田某（已判刑）在舟山登记成立浙江文阖投资管理有限公司，田某任公司法定代表人，被告人顾训喜为公司实际控制人。2016年12月至2017年3月，被告人顾训喜等人在未经过国家有关部门批准的情况下，以浙江文阖投资管理有限公司的名义，在舟山市定海区开设门店，通过雇用业务员张贴海报、发放传单等方式进行宣传，向社会不特定对象吸收大量资金，并承诺在一定期限内归还本金及支付高额利息，非法吸收公众存款共计人民币1180000余元，至案发尚有900000余元资金无法归还。 2.2017年8月7日，被告人顾训喜、夏云国经协商，在杭州市滨江区登记成立杭州怀某信息科技有限公司（以下简称怀某公司），被告人顾训喜为怀某公司实际控制人，被告人夏云国为公司法定代表人，并于2018年3月雇用被告人董昭璋、夏晓荣为公司管理人员。2017年8月7日至2018年6月19日期间，被告人顾训喜、夏云国、董昭璋、夏晓荣等人结伙，在未经国家有关部门批准的情况下，以怀某公司的名义，先后在杭州市滨江区内，以“小金袋理财APP”为平台，通过网络等渠道推广，以虚假汽车抵押发布车贷标的方式，向社会不特定对象吸收大量资金，并承诺还本付息。经审计，2017年8月至2018年7月，怀某公司平台出借人共计3194人，充值金额共计21190205.21元，提现金额共计12468974.25元，充值减提现净额共计8721230.96元，出借人（508人）未兑付金额8870872.88元，其中2018年3月至2018年5月充值金额共计16814042元。 被告人夏云国、董昭璋、夏晓荣主动投案，并如实供述了上述事实，被告人顾训喜如实供述了非法吸收公众存款的主要事实。被告人董昭璋退出赃款60000元，被告人夏晓荣退出赃款15000元。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证、专项审计报告、搜查笔录，辨认笔录，调取证据通知书、平台数据、被告人户籍证明等证据予以佐证，认为被告人顾训喜的行为已构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、被告人夏云国、董昭璋、夏晓荣的行为均已构成非法吸收公众存款罪，均系共同犯罪；对被告人顾训喜应两罪并罚；并认定被告人顾训喜系主犯，被告人夏云国、董昭璋、夏晓荣系从犯；被告人夏云国、董昭璋、夏晓荣有自首情节，被告人顾训喜所犯的非法吸收公众存款罪系坦白。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定予以惩处。 被告人顾训喜对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪；对指控其犯集资诈骗罪的事实及罪名均提出异议，辩称怀某公司的老板是夏云国，其仅在怀某公司从事订餐、接待等杂活，未参与公司的实际经营，亦未参与集资诈骗犯罪。 其辩护人提出：1.现无直接证据证明顾训喜系怀某公司实际控制人，起诉书指控被告人顾训喜犯集资诈骗罪事实不清，证据不足；2.顾训喜对起诉书指控的非法吸收公众存款的事实及罪名无异议；3.顾训喜如实供述非法吸收公众存款事实，且系初犯，主观恶性较小。建议对顾训喜从轻处罚。 被告人夏云国对起诉书指控的事实与罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 其辩护人对起诉书指控的事实和罪名亦无异议，唯提出：夏云国系从犯、主观恶性小，有自首情节，建议对夏云国从轻处罚。 被告人董昭璋对起诉书指控的事实与罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 其辩护人对起诉书指控的事实和罪名亦无异议，唯提出：董昭璋系从犯，有自首情节，主观恶性较小并积极退赃，建议对董昭璋从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人夏晓荣对起诉书指控的事实与罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人对起诉书指控的事实和罪名亦无异议，唯提出：夏晓荣系从犯，有自首情节，主观恶性较小，自愿认罪并积极退赃，请求对夏晓荣从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2016年12月8日，被告人顾训喜伙同田某（已判刑）在舟山登记成立浙江文阖投资管理有限公司，田某（已判刑）任公司法定代表人，被告人顾训喜为公司实际控制人。2016年12月至2017年3月，被告人顾训喜等人在未经过国家有关部门批准的情况下，以浙江文阖投资管理有限公司的名义，在舟山市定海区开设门店，通过雇用业务员张贴海报、发放传单等方式进行宣传，向社会不特定对象吸收大量资金，并承诺在一定期限内归还本金及支付高额利息，非法吸收公众存款共计人民币1180000余元，至案发尚有900000余元资金无法归还。 另查明，同案犯已退出赃款2万元。 上述事实，被告人顾训喜在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯田某、孙某、徐某6的供述，被害人任某1、周某1、宋某1、陈某1、詹某1、余某、丁某、刘某1、徐某1、谢某1、姚某1、胡某1、王某1、何某、虞某、郭某1、倪某、陈某2、密伍宝、陈某3的陈述，辨认笔录，公司登记基本情况，变更登记情况，公司章程，公司自然人股东情况和股东会决议，函，债权表，协助查询财产通知书，中国民生银行个人账户对账单，到案经过，情况说明，刑事判决书等证据证实，足以认定。 2.2017年8月7日，被告人顾训喜、夏云国经协商，在杭州市滨江区登记成立杭州怀某信息科技有限公司（以下简称怀某公司），被告人顾训喜为怀某公司实际控制人，被告人夏云国为公司法定代表人，并于2018年3月至同年5月，雇用被告人董昭璋、夏晓荣为公司管理人员。2017年8月7日至2018年6月19日期间，被告人顾训喜、夏云国、董昭璋、夏晓荣等人结伙，在未经国家有关部门批准的情况下，以怀某公司的名义，先后在杭州市滨江区内，以“小金袋理财APP”为平台，通过网络等渠道推广，以虚假汽车抵押发布车贷标的方式，向社会不特定对象吸收大量资金，并承诺还本付息。经审计，2017年8月至2018年7月，怀某公司平台出借人共计3194人，充值金额共计21190205.21元，提现金额共计12468974.25元，充值减提现净额共计8721230.96元，出借人（508人）未兑付金额8870872.88元，其中2018年3月至2018年5月充值金额共计16814042元。 案发后，被告人夏云国、董昭璋、夏晓荣先后主动投案，并如实供述了上述事实。被告人董昭璋退出赃款60000元，被告人夏晓荣退出赃款15000元。 认定上述事实并经庭审质证的有： 1.被告人顾训喜的供述与辩解。其辩称怀某公司老板系夏云国，其未参与过怀某公司的运营，只是按照夏云国的安排做一些订包厢、搬东西之类的杂活，公司的经营模式、员工情况、人员分工等情况均不清楚。 2.被告人夏云国的供述。供称怀某公司实际控制人是顾训喜，其系法定代表人，其根据顾训喜的安排签字、转账等，其的银行卡包括对公账户平时都在财物或顾训喜处；公司设有运营、技术、美工、客服、财务岗位，董昭璋系公司的运营经理。公司的运营模式是以P2P方式对外提供虚假的“借款人”车辆抵押借款信息，以高额的回报引诱投资人投资，谎称投资款通过公司的平台出借给“借款人”的，实际款项均由公司自行支配，大部分被顾训喜拿走了。同时，顾训喜还花钱联系了一家国企做股东，吸引投资人投资，但事实上该国企公司只是拿钱做挂名股东，并未参与公司经营管理。据其了解，公司通过平台吸收到的款项数额大概是在1700多万元，兑付了900多万元，尚未兑付的有800多万元，涉及的投资人有100多名。吸收的资金用于支付平台的开发维护、广告费、运营成本、国企的入股费和个人的消费等，平台基本没有盈利能力。顾训喜曾对其说过，先将“小金袋app平台”资金量做大，再通过出售平台盈利。顾训喜有个微信名叫“云海”，顾训喜用该微信号在工作群里安排工作。辨认笔录，其辨认出被告人顾训喜。 3.被告人董昭璋的供述和辨认笔录。供称2018年3月，其系通过朋友介绍，与怀某公司的“顾某”取得联系后进入怀某公司工作，担任运营经理，主要负责员工的招聘培训、考勤等事项；另外负责部分推广事项的对接，其通过与张江飞、张某6联系，为公司拉进了60到120万元左右资金量。公司运营模式是通过“小金袋”平台将“顾某”给的“借款人”汽车抵押贷款标的放到平台上吸引客户投资，投资款先到第三方支付平台，满标后由夏晓荣操作放款给“借款人”。据其所知“借款人”账户只有固定的几个，都是顾某或夏总的朋友，这些账户都由夏晓荣在管理，所以投资人的投资款实际上都到了公司老板手上。2018年5月其离开公司，在工作期间其拿到过3万元工资、2万元奖金以及1万元渠道费提成。其指证公司大小事项均由“顾某”负责，其等公司员工都是听“顾某”的安排，夏云国是法人。辨认笔录，其辨认出顾训喜即“顾某”，还辨认出夏云国。 4.被告人夏晓荣的供述。供称2018年的3月至5月期间，其经夏云国介绍并应顾训喜邀请到怀某公司工作，顾训喜承诺的月工资是5000元左右。公司运营模式是由客服、美工将顾训喜从他人处得到的“借款人”车辆抵押贷款标的放到“小金袋”平台上吸引投资人投资，投资款先到了第三方支付平台，满标后由其操作放款，实际投资款都是流入公司控制的4个账户，其再根据顾训喜的指示将钱转到夏云国的账户，夏云国的账户应该也是顾训喜在控制的，所以投资款最终如何支配由顾训喜说了算，有几次顾训喜安排其转钱至个人账户还债都让其瞒着夏云国。其主要负责部分发标事项以及放款、还款以及管理“借款人”账户等工作。其明确指证被告人顾训喜是公司的实际老板，被告人董昭璋是运营总监，夏云国是法定代表人，主要负责部分款项签字，合同签字等工作。顾训喜曾告诉其因为上了黑名单，无法用身份证，所以由夏云国做法定代表人。夏云国曾告诉其和顾训喜在外面欠了很多钱，他们想把“小金袋”平台的资金了做大后把平台卖掉赚钱。 5.被害人张某1、王某2、徐某2、杨某1、张某2、任某2、王某3、夏某、廖某、马某1、梁某、林某1致、徐某3、陈某4、刘某2、刘某3、周某2、邵某1、沈某1、杨某2、王某4、姚某2、高某、林某2、沈某2、邵某2、陈某5、闫某、谢某2、潘某、荣某1、荣某2、刘某4、江某1、岳某、刘某5、肖某1、宋某2、黄某1、汤某1、黄某2、徐某4、汤某2、陈某6、郭某2、陈某7、马某2、张某3、杨某3、黄某3、胡某2、王某5、陈某8、龚某、楼某、周某3、周某4、陈某9、胡某3、姚某3、陈某10、王某6、王某7、王某8、刘某6、刘某7、张某4、白某、申某、冯某、苏某、阿里木江约塞一、杜金苗、木燕、陈叶、杜中华、宋红贤、谢根秀、马庆学、尹序岭、张迎坤、霍金说、黄凤鸣、丰文利、王某10杰的陈述、及投资资金金额、银行账户明细、借款合同复印件等。证实其等人通过“小金袋”平台进行投资及后续收到部分返现，并造成损失的相关情况。 6.证人詹某2的证言及辨认笔录。证实其在2018年的3月至6月期间在怀某公司担任会计和出纳，负责统计“小金袋”平台相关数据以及管理公司的对公账户及资金进出。公司老板是“顾某”，法定代表人是夏云国，经理夏晓荣负责管理私账，董昭璋负责运营，还有徐某5等客服、技术、前台、美工等。平常开会都是“顾某”主持的，大小事项也是“顾某”说了算。公司的公账主要是工资、社保等，只出不进。公司的运营模式是将“顾某”提供的“借款人”车辆抵押贷款信息发布到“小金袋”平台上吸引投资人投资，投资款先到了第三方支付平台，满标后夏晓荣等人会操作放款，投资款就会流入夏晓荣在管理的几个“借款人”账户，之后投资款的去向其就不清楚了。辨认笔录，其辨认出夏云国、顾训喜、夏晓荣、董昭璋。 7.证人徐某5的证言及辨认笔录。证实其系怀某公司的客服人员，公司老板是“顾某”和夏云国，顾训喜负责平台运营的所有事项，包括发标、客服等，夏云国负责公司财务签字。经理董昭璋在老板不在的时候统管公司，主要负责平台运营，夏晓荣没有具体职位，但公司的事情也在管的，比如彭某等这些“借款人”账户是夏晓荣在管的。公司的运营模式是将老板提供的“借款人”车辆抵押贷款信息放到小金袋平台吸引投资人投资，借款合同是客服自行填写的。无论发布的“借款人”是谁，绑定的放款账户都是彭某等人的账号，所以实际上投资款都是流入到公司控制的账户。其曾经将个人账户用于小金袋平台测试。辨认笔录，其辨认出顾训喜和夏云国。 8.证人池某的证言及辨认笔录。证实2017年的11月至2018年的1月期间，其担任怀某公司财务。“顾某”和夏云国统管公司，涉及法人签字的事如报销、股权变更等都是由夏云国负责，要用钱的事比如公司账户支出的钱不够，平台要还款等由“顾某”负责，另外“小金袋”平台运营的事也都是“顾某”在指挥，经理都是听“顾某”的。公司运营模式是在“小金袋”平台上发布车辆抵押贷款信息，许诺高额的年化率，让不特定公众进行投资。对外发的每个标的的“借款人”都是不同的，但实际上“借款人”就是刘某8等人，投资款都是通过第三方支付平台转到其控制的刘某8的账户，其在根据夏云国和“顾某”的要求转到他们指定的私人账户，所以投资款实际上由夏云国和“顾某”二人最终控制。其在公司工作期间，公司没有盈利。夏云国和“顾某”在公司里都是可以做主的，“顾某”在公司的权力应该比夏云国大。其离职时平台客户投资的钱逾期没有兑付有7万多。辨认笔录，其辨认出顾训喜、夏云国。 9.证人吴某、汪某的证言，证实其分别曾系怀某公司的前台和客服，公司以发布车辆贷款信息到“小金袋”平台上吸引投资人投资。其中汪某的证言还证实怀某公司的实际老板是“顾某”，法定代表人是夏云国。 10.证人叶某的证言。证明2018年的3月至6月期间，其经朋友陈利群介绍，帮助“小金袋”平台做网站安全维护的情况以及相关收取费用的情况。“小金袋”平台老板的微信名叫“云海”，其通过和公司群里的人聊天得知老板是“顾某”，之后其一直称呼对方为“顾某”。其感觉感觉“顾某”是公司老板，因为费用支付等事都是要向“顾某”申请的。 11.证人胡某4的证言及辨认笔录。证实2018年3月至6月期间，其在怀某公司担任客服。顾某和夏总是老板，共同管理公司事务，夏晓荣主要负责处理平台放款，董经理在的时候就安排工作。在发标过程当中顾某和夏总会将“借款人”的身份信息、车辆信息发给美工，由美工打码处理过之后发给客服，部分信息是随便填的，因此客户信息肯定是虚假的，顾训喜要求其等人发标的信息不能重复，所以平时客服之间会注意进行分配。其做客服期间，所有标的绑定的放款账户都是公司实际控制的彭某的账户，没有其他账户可以选择。辨认笔录，其辨认出夏晓荣、夏云国、董昭璋。 12.证人郭某3的证言及辨认笔录。证实2017年8、9月期间，连某安排其到怀某公司参与了“小金袋”平台的前期开发和搭建工作，总共待了一个月左右的时间。怀某公司的法人是夏云国，实际老板姓顾，有没有其他股东其不清楚。直接跟其接触的是夏云国和姓顾的男子，做主的包括主要与其对接的是姓顾的男子。姓顾的男子曾和其说过公司实际是他的，因为夏云国身份比较干净，所以让夏云国做法定代表人，“小金袋”平台的名字最终也是姓顾的男子定下来的。“小金袋”平台经营模式是通过发布车辆抵押贷款信息吸引投资人投资，具体如何运营的其不清楚。辨认笔录，其辨认出顾训喜即姓顾的男子，还辨认出夏云国。 13.证人连某的证言。证实其系杭州多福企业管理咨询有限公司的老板，其经过朋友的介绍，帮助怀某公司做P2P平台。在滨江民航大厦洽谈相关的事项，当时在场的有夏云国、一个姓顾的男子和其他几个人，谈话当中其认为姓顾的男子应该是公司的老板。其给姓顾的男子介绍了会搞运营的郭某3，郭某3帮助怀某公司招人、组建运营团队、租用服务器、开通恢复业务等之后交给姓顾的男子进行测试验收。 14.证人魏某的证言及辨认笔录。证实其是上海筱若信息科技有限公司的法定代表人。2018年的5月，公司通过张某5给怀某公司做过推广服务，对接的广告投放商是上海触宝信息技术有限公司，当时张某5是在触宝公司做销售。辨认笔录，其辨认出张某5。 15.证人张某5的证言。证实其在怀某公司做P2P平台期间曾经找过魏某为怀某公司做信息推广，另外其还找过广州威曼文化发展有限公司、广州长实信息科技有限公司为怀某公司做推广的情况。 16.证人肖某2的证言。证实其经过朋友联系找到在触宝公司上班的张某5为怀某公司做广告推广及证实怀某公司出账的相关推广费的情况。 17.刑事扣押笔录、扣押决定书及清单、暂扣款票据、交款单。证实相关涉案人员的退赃情况。 18．接受证据清单、广告服务合同、广告服务单、邮件、微信聊天记录、打款截图和广告截图。证实怀某公司为进行推广服务签订的合同，魏某与张某5进行款项的确认和退款、预付款消耗确认等情况。 19.接受证据清单、转账记录、广告服务合同、广告服务单、推广投资记录、劳动合同。证实张某5与肖某2之间关于怀某公司推广服务过程中签订的合同及相关资金往来情况。 20.搜查笔录、扣押决定书及清单、现场照片、搜查视频。证实公安机关对怀某公司进行搜查，查扣了电脑主机4台、小金袋宣传资料1份、怀某公司的相关营业执照、开户许可证等材料，其中营业执照显示公司成立日期是2017年8月7号，经营范围不包括吸储。 21.搜查笔录、扣押清单、照片。证实公安机关对顾训喜的住处进行搜查的情况，查扣相关的纸质文件、黑色笔记本、银行卡和手机的情况。 22.调取证据通知书、光盘。证实自上海汇付数据服务有限公司调取怀某公司在该公司注册的所有账户和交易记录。 23.调取证据通知书、调取清单、公司资料。证实宁波圣喜影视文化传播有限公司系国有企业等相关资料情况，该公司系怀某公司登记在册的股东之一。 24.协助冻结财产通知书、宁海县不动产登记情况证明、宁波市不动产登记信息查询结果、协助查询财产通知书。证实冻结张某5及上海筱若信息科技有限公司相关账户的情况。被告人顾训喜在宁波无房产。 25.协助查询财产通知书、账户信息、账户交易明细、光盘。证实杭州怀某信息科技有限公司、刘某8、彭某、胡某5、王某11、夏晓荣、夏云国、徐某7、宁波盛鑫影视文化有限传播有限公司、张某5等人的账户信息以及相应的交易明细。 26.国银监会、浙江监管局办公室2018年10月16日出具的函。证实该局从未收到过怀某公司开办吸收公众存款业务的申请，也未向该公司颁发过任何核准其经营银行、金融机构业务的许可证。 27.接受证据清单、合同、中国建设银行客户专用回单。证实多福公司连某与怀某公司夏云国签订P2P系统销售商务合同，由多福公司开发P2P互联网金融平台以及相应的价款情况。 28.杭州怀某信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款专项审计报告。证实2017年8月到2018年7月期间关于怀某公司的平台出借人、充值金额、提现金额、未兑付等相关情况。 29．案发经过、到案经过、情况说明，证实本案案发及被告人顾训喜系被抓获归案，其余三名被告人系主动到案等情况。 30.户籍证明，证实各被告人身份情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人顾训喜提出怀某公司老板是夏云国，其仅在怀某公司从事订餐、接待等杂活，未参与公司的实际经营，亦未参与集资诈骗犯罪的辩解以及其辩护人提出现无直接证据证明顾训喜系怀某公司实际控制人，起诉书指控被告人顾训喜犯集资诈骗罪事实不清，证据不足的辩护意见。经查，同案人夏云国、董昭璋、夏晓荣的供述及证人詹某2、徐某5、池某、汪某、郭某3、连某等人的证言能够相互印证，足以证实被告人顾训喜系怀某公司的实际控制人，负责“小金袋理财APP”的运营、指示涉案钱款流转等事务。其在前期经营文阖公司已经形成大额资金漏洞，严重负债的情况下，通过网络等渠道推广方式，利用“小金袋理财APP”平台发布虚假车辆抵押借款信息，并以承诺还本付息为诱饵，大肆非法集资；且未将集资款用于生产经营活动，致使集资款不能返还，造成出借人巨额经济损失；在案发后拒不交代资金去向，逃避返还资金。综上，被告人顾训喜的行为符合集资诈骗罪构罪要件。故对上述辩解及辩护意见本院均不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人顾训喜伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪；其以非法占有为目的，使用诈骗方法集资、数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人夏云国、董昭璋、夏晓荣伙同他人，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。均系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人顾训喜应数罪并罚。被告人顾训喜在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人夏云国、董昭璋、夏晓荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人夏云国、董昭璋、夏晓荣犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人顾训喜如实供述非法吸收公众存款事实，对非法吸收公众存款罪可以从轻处罚。采纳各辩护人提出的与此相一致的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人顾训喜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金40万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金50万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月5日起至2031年10月4日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人夏云国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2022年9月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人董昭璋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人夏晓荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、随案移送的赃款767981元根据审计报告按比例发还被害人；责令被告人顾训喜、夏云国退赔被害人剩余经济损失；扣押在案的犯罪所用工具电脑主机、显示屏、手机予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 睿 人民陪审员 傅 慧 人民陪审员 **水 二〇二〇年三月二十七日 法官助理王小红 书记员沈丽芳