安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0202刑初39号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人代兵，男，1989年10月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省孝感市云梦县，现居地武汉市江汉经济开发区。2019年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月31日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 指定辩护人何江平，安徽维晨律师事务所律师。 指定辩护人李倩，安徽维晨律师事务所律师。 芜湖市镜湖区人民检察院以镜检诉刑诉（2020）188号起诉书指控被告人代兵犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序于2020年3月11日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员朱赟出庭支持公诉，被告人代兵及其辩护人何江平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、被害人杨某于2011年12月、2012年5月分别购买了《安徽团财》、《中国招商引资网》网站平台产品,之后,被害人杨某的个人信息便在网络公司间公布开,并且经常接到自称网络中介公司的电话,对方称可以帮被害人杨某办理网站平台相关业务。 2013年7月份,被害人杨某在天下互联武汉分公司办理一项网站宣传推广业务,签订了服务协议。2014年5月份,被告人代兵从公司拿到杨某的个人信息,之后便打着公司的名义联系被害人杨某称可以高价卖掉被害人杨某的网站平台,但之后的两个月内,被告人代兵经常联系杨某谈心,并且被告人代兵知道被害人杨某是部队转业干部,便谎称自己也是退伍士兵,从而渐渐骗取被害人杨某的信任,诱骗被害人杨某相信有人出高价购买杨某的平台。被告人代兵骗取被害人杨某的信任之后,便以办理网站过户手续为由,多次要求被害人杨某办理各种相关的网站业务,骗取被害人杨某的钱财。 2015年3月份,被告人代兵从武汉分公司辞职,但代兵对 被害人杨某谎称调到北京天下总公司工作,之后继续以有人高价购买网站平台为由,多次要求被害人杨某办理各类相关的网站业务,骗取被害人杨某的钱财。截止到2016年9月份,被害人杨某发现被骗于是报警。 从2014年7月至2016年9月,被告人代兵以有人高价购买网站平台为由,多次要求被害人杨某办理各类相关的网站业务,办理业务次数达20余次,分别有过户代码证书、中国产权应用证书、网络安全认证、全球大数据收录信息、ＩＭＳＣ互联网＋、一带一路管理中心、收付汇等。经查询,这些证书均为假证。被告人代兵每次谎称办理业务诈骗金额几千到几万元不等,被害人杨某转账到被告人代兵的的招商银行卡、建设银行卡47次,转账金额共计534600元。 二、2014年8月份,被害人叶某在天下互联武汉分公司办理一项网站宣传推广业务,签订了推广合同,花费5万元,为期1年。5万元推广费打到了天下互联武汉分公司账户。之后,叶某在天下互联武汉分公司便没有办理过相关业务。到了2015年9月份,被告人代兵已离开天下互联武汉分公司,但其仍打着天下互联武汉分公司的名义联系叶某,称可以帮助叶某将“中国茶门户”高价卖出去,并且已经联系好了买家。因从2014年8月份到2015年9月份之间,代兵逢年过节都会给叶某打电话问好,留个好印象,所以被害人叶某便相信代兵的话,相信自己“中国茶门户”网站可以高价卖出去。之后,被告人代兵便以办理网站过户手续为由要求叶某办理相关的网站业务,前后大概10个项目。被告人代兵每次谎称办理业务诈骗金额几千到几万不等,每次诈骗的钱财被害人叶某转账到被告人代兵的建设银行卡,诈骗金额总计123953元。 2019年6月23日,被告人代兵被公安机关抓获归案,到案后如实供述上述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍信息、抓获经过、银行流水，被害人陈述，证人证言，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人代兵以非法占有为故意,诈骗他人财物共计658553元,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人代兵到案后如实供述其犯罪事实,系坦白,应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人代兵自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实愿意接受处罚,应当根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚；建议以诈骗罪判处被告人代兵有期徒刑十年至十一年,并处罚金十五万至二十万。 被告人代兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：被告人代兵系原北京天下互联信息科技有限公司武汉分公司话务员。2014年7月至2016年10月其通过谎称帮助被害人高价卖出网络平台产品的方式，使被害人陷入错误认识，诱骗被害人办理未经国家认证的网络项目和产品。先后骗取被害人杨某、叶某的钱款，并将骗取的钱款用于日常开销。具体犯罪事实如下： 一、2014年5月，被告人代兵通过公司获得被害人杨某的个人信息并开始与其联系，称可以帮其高价出售其购买的《安徽团购》、《中国招商引资网》网站平台产品。被告人代兵通过谎称自己是退伍军人骗取部队转业归来的被害人杨某的信任后，虚构包装网站平台产品才能有人高价购买其网站等事实，使被害人杨某陷入错误认识并按照被告人代兵的要求办理了过户代码证书、全球大数据收录信息、ＩＭＳＣ互联网＋、一带一路管理中心、收付汇等业务。2015年3月被告人代兵从北京天下互联信息科技有限公司武汉分公司辞职后，对被害人杨某谎称调至北京天下互联信息科技有限公司总公司工作，其为了骗取被害人财物在明知办理的项目和证书没有经过国家认可的情况下，继续以有人高价购买网站平台为由诱骗被害人办理相关业务。2014年7月至2016年9月，被害人杨某办理各类相关业务20余次。2014年7月至2016年8月期间被害人为办理相关业务，转账到被告人代兵招商银行账户（62×××15）、建设银行账户（62×××23）47次，转账金额534600元。 二、2015年9月，被告人代兵从北京天下互联信息科技有限公司武汉分公司辞职后，继续以公司名义联系公司原客户被害人叶某，并以帮助其高价卖掉被害人所有的《中国茶门户》网站为由，诱骗其办理收付汇等业务。2015年9月至2016年10月被害人叶某办理各类相关业务10余次，转账到被告人代兵建设银行账户（62×××48）14次，转账金额123953元。 另查明，2019年6月23日被告人代兵因涉嫌诈骗罪在襄城区隆中大道百溢美宾馆118房间被襄阳市公安局襄城区分局民警抓获，并于2019年6月23日至27日临时羁押在襄阳市第一看守所。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人代兵供述与辩解，被害人杨某、叶某的陈述，被证人陈某、代某、袁某的证言，书证户籍信息、抓获经过、情况说明、银行卡交易明细清单、记账凭证、ＳＴＭ交易信息、服务协议、服务合同、网络证书、收据、中国商业电讯新闻稿发布反馈报告、营业执照、北京鸿网云帆科技有限公司、北京华瑞网研科技有限公司、北京国富泰管理有限公司出具的说明、临时羁押证明，辨认笔录等证据证实。 本院认为，被告人代兵以非法占有为目的，采用欺骗手段他人骗取钱财658553元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人代兵到案后能如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，系坦白，本院予以从轻、从宽处罚。被告人代兵多次实施诈骗行为且诈骗对象为老年人，本院予以酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。为保障公民财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人代兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2030年6月22日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。） 二、违法所得534600元予以追缴，返还被害人杨某；违法所得123953元予以追缴，返还被害人叶某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  刘 阳 人民陪审员  周文彬 人民陪审员  梁 超 二〇二〇年三月十一日 法官助理滕阳云 书记员向玉媛 附本案适用法律《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。