新疆维吾尔自治区特克斯县人民法院刑 事 判 决 书（2019）新4027刑初167号公诉机关特克斯县人民检察院。被告人李晋源，男，1979年5月25日出生于山西省孝义市，汉族，中专文化程度，个体工商户，户籍所在地山西省孝义市，捕前住新疆维吾尔自治区伊宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月9日被特克斯县公安局决定刑事拘留，同年1月10日被特克斯县公安局列为在逃人员，同年10月6日被山西省孝义市公安局民警在山西省孝义市悦兴小区附近抓获并羁押于孝义市看守所，同年10月12日被特克斯县公安局民警押解回特克斯县，同年10月15日被特克斯县公安局刑事拘留，同年10月24日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年10月25日由特克斯县公安局执行逮捕。现羁押在特克斯县看守所。辩护人刘保国，新疆鼎泽凯（伊犁）律师事务所律师。被告人邱林，男，1977年8月6日出生于新疆维吾尔自治区伊宁市，汉族，大专文化程度，个体工商户，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊宁市，捕前住新疆维吾尔自治区伊宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月11日被特克斯县公安局刑事拘留，同年1月30日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年1月31日由特克斯县公安局执行逮捕。现羁押在特克斯县看守所。辩护人郑晓智，新疆佟巨律师事务所律师。被告人刘忠杰，男，1973年5月15日出生于新疆维吾尔自治区伊宁县，汉族，初中文化程度，个体工商户，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊宁县，捕前住新疆维吾尔自治区伊宁市。曾因犯行贿罪于2016年9月8日被奎屯市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月11日被特克斯县公安局刑事拘留，同年1月30日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年1月31日由特克斯县公安局执行逮捕。现羁押在特克斯县看守所。辩护人李军，新疆同济律师事务所律师。被告人聂宏，男，1970年10月5日出生于四川省蓬溪县，汉族，初中文化程度，个体工商户，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊宁县，捕前住新疆维吾尔自治区伊宁市。曾因犯行贿罪于2016年9月7日被奎屯市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月25日被特克斯县公安局刑事拘留，同年2月26日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年2月27日由特克斯县公安局执行逮捕，同年4月23日经特克斯县人民检察院决定监视居住，同日由特克斯县公安局执行。现羁押在特克斯县看守所。辩护人闫锋，新疆元正盛业（伊宁）律师事务所律师。被告人王军，男，1975年2月19日出生于新疆维吾尔自治区伊宁市，汉族，个体工商户，初中文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊宁市，捕前住新疆维吾尔自治区伊宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月11日被特克斯县公安局刑事拘留，同年1月30日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年2月1日由特克斯县公安局执行逮捕。现羁押在特克斯县看守所。辩护人叶荔，新疆同济律师事务所律师。被告人闫麟，男，1972年9月27日出生于新疆维吾尔自治区尼勒克县，汉族，大专文化程度，客户经理，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月11日被特克斯县公安局刑事拘留，同年1月30日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年1月31日由特克斯县公安局执行逮捕。现羁押在特克斯县看守所。辩护人吴永毅，新疆新尼律师事务所律师。被告人王栋，男，1975年2月19日出生于新疆维吾尔自治区石河子市，汉族，大专文化程度，职工，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊宁市，捕前住新疆维吾尔自治区伊宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月14日被特克斯县公安局刑事拘留，同年1月30日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年1月31日由特克斯县公安局执行逮捕。现羁押在特克斯县看守所。辩护人杨涛，新疆元正盛业（伊宁）律师事务所律师。被告人马飞飞，男，1988年12月12日出生于山西省孝义市，汉族，初中文化程度，特克斯县卡奇乐游艺园管理人员，户籍所在地山西省孝义市，捕前住新疆维吾尔自治区伊宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月9日被特克斯县公安局刑事拘留，同年1月30日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年2月1日由特克斯县公安局执行逮捕。现羁押在特克斯县看守所。辩护人陈若昕，新疆克讼律师事务所律师。被告人王成，男，1985年11月3日出生于新疆维吾尔自治区新源县，回族，高中文化程度，特克斯县卡奇乐游艺园管理人员，户籍所在地新疆维吾尔自治区新源县，捕前住新疆维吾尔自治区特克斯县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月9日被特克斯县公安局刑事拘留，同年1月30日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年2月1日由特克斯县公安局执行逮捕。现羁押在特克斯县看守所。辩护人**武，新疆元正盛业（伊宁）律师事务所律师。被告人朱立松，男，1987年8月27日出生于新疆维吾尔自治区特克斯县，汉族，高中文化程度，特克斯县卡奇乐游艺园管理人员，户籍所在地新疆维吾尔自治区特克斯县，捕前住新疆维吾尔自治区特克斯县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月9日被特克斯县公安局刑事拘留，同年1月30日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年2月1日由特克斯县公安局执行逮捕。现羁押在特克斯县看守所。辩护人余川，新疆边塞律师事务所律师。被告人苏林，男，1982年8月11日出生于新疆维吾尔自治区伊宁县，回族，小学文化程度，特克斯县卡奇乐游艺园管理人员，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊宁县，捕前住新疆维吾尔自治区伊宁县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月9日被特克斯县公安局刑事拘留，同年1月30日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年2月1日由特克斯县公安局执行逮捕。现羁押在特克斯县看守所。辩护人高国俊，特克斯县法律援助中心律师。被告人金光，男，1982年8月22日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化程度，个体工商户，户籍所在地浙江省永嘉县，住新疆维吾尔自治区特克斯县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月11日被特克斯县公安局刑事拘留，同年1月30日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年1月31日由特克斯县公安局执行逮捕，同年10月11日被本院取保候审。辩护人穆贵荣，新疆元正盛业（伊宁）律师事务所律师。被告人陈明，男，1980年2月6日出生于新疆维吾尔自治区特克斯县，汉族，中专文化程度，个体工商户，户籍所在地新疆维吾尔自治区特克斯县，住新疆维吾尔自治区特克斯县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月17日被特克斯县公安局刑事拘留，同年1月30日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年1月31日由特克斯县公安局执行逮捕，同年10月11日被本院取保候审。辩护人冯俊，新疆众合律师事务所律师。被告人陈龙，男，1995年1月27日出生于新疆维吾尔自治区特克斯县，汉族，初中文化程度，个体工商户，户籍所在地新疆维吾尔自治区特克斯县，住新疆维吾尔自治区特克斯县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月17日被特克斯县公安局刑事拘留，同年1月30日经特克斯县人民检察院批准逮捕，同年1月31日由特克斯县公安局执行逮捕，同年10月11日被本院取保候审。辩护人任明晓，新疆众合律师事务所律师。被告人王富强，男，1987年5月6日出生于新疆维吾尔自治区特克斯县，汉族，初中文化程度，个体工商户，户籍所在地新疆维吾尔自治区特克斯县，住新疆维吾尔自治区特克斯县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月19日被特克斯县公安局取保候审，同年9月20日被本院取保候审。辩护人哈尔买提·纳斯尔，新疆帕克扎提律师事务所律师。特克斯县人民检察院以特检公诉刑诉〔2019〕140号起诉书、特检公诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书指控被告人李晋源、邱林、刘忠杰、聂宏、王军、闫麟、王栋、马飞飞、王成、朱立松、苏林、金光、陈明、陈龙、王富强犯开设赌场罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。特克斯县人民检察院指派检察员郑艳玲、杨磊出庭支持公诉，被告人李晋源及其辩护人刘保国、被告人邱林及其辩护人郑晓智、被告人刘忠杰及其辩护人李军、被告人聂宏及其辩护人闫锋、被告人王军及其辩护人叶荔、被告人闫麟及其辩护人吴永毅、被告人王栋及其辩护人杨涛、被告人马飞飞及其辩护人陈若昕、被告人王成及其辩护人**武、被告人朱立松及其辩护人余川、被告人苏林及其辩护人高国俊、被告人金光及其辩护人穆贵荣、被告人陈明及其辩护人冯俊、被告人陈龙及其辩护人任明晓、被告人王富强及其辩护人哈尔买提·纳斯尔到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年1月，被告人李晋源出资60万、邱林出资60万、戴正盛（另案处理）出资60万、刘忠杰出资45万、聂宏出资45万、王军出资30万、闫麟出资7万共同开办“特克斯县卡奇乐游艺园”，地址××县。自2017年1月至2019年1月，特克斯县卡奇乐游艺园内公开摆放32台具有退分等赌博功能的电子游戏机向不特定人员开放，获利共计6,461,753余元。以上被告人按照出资比例参与分红，其中被告人邱林占股20%，获利652,504元；被告人李晋源占股20%，获利637,504元；戴正盛占股20%，获利657,504元；被告人刘忠杰占股15%、获利456,255元；被告人聂宏占股15%，获利474,571元；被告人王军占股10%，获利318,752元；被告人闫麟占股8%，获利200,084元；被告人王栋未出资但以股东身份参与分红，占股10%，获利279,746元。经各股东商议，卡奇乐游艺园长期雇佣被告人马飞飞、王成负责场所日常管理工作，每月领取工资4000元；长期雇佣被告人朱立松、苏林负责游戏厅退分及电子游戏机维修工作，每月领取工资3500元。为规避公安机关及其他相关部门的检查，卡奇乐游艺园安排场外人员金光、陈明、陈龙、王富强负责收购参赌人员的存币卡，收购人按照存币卡内金额2%的比例收取好处费。收购人可将收购的存币卡出售给其他参赌人员，也可在下班后到卡奇乐游艺园工作人员处兑换成现金。被告人金光、陈明、陈龙、王富强分别通过收购存币卡的方式获利1.2万元、1万元、8000元不等。另，被告人马飞飞、王成、朱立松、苏林作为场面管理和工作人员，自2018年5月至2019年1月期间，在各股东不知情的情况下，利用在该场所担任管理和工作人员的职务便利，私分该场所利润70余万元，并按照被告人马飞飞占比30%、被告人王成占比30%、被告人苏林占比20%、被告人朱立松占比20%的比例进行分配，被告人马飞飞分得21万余元，被告人王成分得21万余元，被告人苏林分得14万余元，被告人朱立松分得14万余元。归案后，被告人刘忠杰、闫麟、王栋、马飞飞、王成、朱立松、苏林、陈明、陈龙如实供述了自己的犯罪事实；被告人王富强如实供述了自己的部分犯罪事实。被告人邱林、王军于2019年1月10日向伊宁市解放路派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人聂宏于2019年1月24日，向伊宁市公安局刑侦大队投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人金光于2019年1月10日经公安机关电话传唤到案后，如实供述了自己的犯罪事实，并如实供述了公安机关尚未完全掌握的卡奇乐游艺园安排场外人员兑换存币卡的犯罪事实。案发后，被告人闫麟向纪委监委提供重要线索，从而得以侦破其他案件。被告人邱林主动上缴赃款25万元、被告人闫麟主动上缴赃款200,084元、被告人王成主动上缴赃款12万元、被告人聂宏主动上缴赃款10万元、被告人刘忠杰主动上缴赃款7万元、被告人马飞飞主动上缴赃款3万元、被告人王栋主动上缴赃款2万元、被告人王军主动上缴赃款2万元、被告人金光主动上缴赃款1.2万元、被告人陈明主动上缴赃款1万元、被告人陈龙主动上缴赃款8000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了具有退分功能的电子游戏机共计32台（照片）、特克斯县卡奇乐游艺园的分红账单、被告人马飞飞2018年5月至2019年1月的微信账单明细、特克斯县卫生计生综合监督执法局出具的证明，证人肯某、李某、阿某等人的证言，被告人李晋源、邱林、刘忠杰、聂宏、王军、闫麟、王栋、马飞飞、王成、朱立松、苏林、金光、陈明、陈龙、王富强的供述和辩解，特克斯县文化体育广播电视和旅游局对特克斯县卡奇乐游艺园32台电子游戏机出具的鉴定意见、特克斯县公安局制作的现场勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人李晋源、邱林、刘忠杰、聂宏、王军、闫麟、王栋以营利为目的，租用场地，摆放具有退分功能的电子游戏设备32台，招募社会人员参与赌博；被告人马飞飞、王成、朱立松、苏林明知他人开设赌场，仍受雇参与该场所经营管理，并利用职务之便，在股东不知情的情况下，私分该场所利润70余万元；被告人金光、陈明、陈龙、王富强明知他人开设赌场，仍提供帮助，为该场所的运转起到了积极作用。以上被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人马飞飞、王成、朱立松、苏林利用在特克斯县卡奇乐游艺园担任管理和工作人员的职务便利，在股东不知情的情况下，私分卡奇乐游艺园的70余万元利润，以上4名被告人的行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人马飞飞、王成、朱立松、苏林犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第二款规定，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人邱林、刘忠杰、聂宏、王军、闫麟、王栋起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款规定，均系主犯，根据6名主犯在该犯罪团伙中的作用大小，被告人邱林和刘忠杰所起的作用较大，被告人聂宏、闫麟、王军所起的作用次之，被告人王栋所起的作用较小。被告人马飞飞、王成、朱立松、苏林、金光、陈明、陈龙、王富强起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚，根据8名从犯在该犯罪团伙中的作用大小，被告人马飞飞所起的作用较大，被告人王成、朱立松、苏林所起的作用次之，被告人金光、陈明、陈龙、王富强所起的作用较小。公安机关在掌握被告人王栋、陈明、陈龙的犯罪事实后，经电话传唤以上被告人到案，以上被告人到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人刘忠杰、闫麟、马飞飞、王成、朱立松、苏林、王富强归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人邱林、聂宏、王军自动投案，如实供述自己的罪行；公安机关在掌握被告人金光的部分犯罪事实后，经电话传唤被告人金光到案，被告人金光如实供述了自己的犯罪事实，其中部分犯罪事实系公安机关尚未掌握的犯罪事实；根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，以上被告人均具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人闫麟到案后提供重要线索，从而得以侦破其他案件，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人邱林主动上缴赃款25万元、被告人闫麟主动上缴赃款200,084元、被告人王成主动上缴赃款12万元、被告人聂宏主动上缴赃款10万元、被告人刘忠杰主动上缴赃款7万元、被告人马飞飞主动上缴赃款3万元、被告人王栋主动上缴赃款2万元、被告人王军主动上缴赃款2万元、被告人金光主动上缴赃款1.2万元、被告人陈明主动上缴赃款1万元、被告人陈龙主动上缴赃款8000元，认罪、悔罪态度好，可以酌定从轻处罚。建议以开设赌场罪，判处被告人李晋源有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；判处被告人邱林有期徒刑三年六个月以上四年六个月以下，并处罚金；判处被告人刘忠杰有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金；判处被告人聂宏有期徒刑二年六个月以上三年六个月以下，并处罚金；判处被告人王军有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金；判处被告人闫麟有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金；判处被告人王栋有期徒刑二年以上二年六个月以下，并处罚金；判处被告人金光有期徒刑九个月以上十一个月以下，并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人陈明有期徒刑九个月以上一年以下，并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人陈龙有期徒刑九个月以上十一个月以下，并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人王富强有期徒刑六个月以上一年以下，并处罚金，可以适用缓刑。另，被告人马飞飞以开设赌场罪，判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金，以职务侵占罪，判处有期徒刑二年以上两年六个月以下，数罪并罚，判处有期徒刑二年以上二年六个月以下，并处罚金；被告人王成以开设赌场罪，判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金，以职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月以上两年以下，数罪并罚，判处有期徒刑一年六个月以上两年以下，并处罚金；被告人朱立松以开设赌场罪，判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下，并处罚金，以职务侵占罪，判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，数罪并罚，判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金；被告人苏林以开设赌场罪，判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下，并处罚金，以职务侵占罪，判处有期徒刑一年以上两年以下，数罪并罚，判处有期徒刑一年以上一年八个月以下，并处罚金。现提起公诉，请依法判处。被告人李晋源对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李晋源无前科，是初犯，被告人李晋源被公诉机关认定为主犯，根据法庭调查，请法庭综合考虑。被告人李晋源不知道自己被网上追逃，我们同意公诉机关的意见，浪费了司法资源，给公安机关造成了很大的障碍。他家里负担也很重，家里面两个孩子都在上学，对于退赃我们争取以最积极的态度进行退赃，希望法庭在量刑的时候予以考虑。被告人邱林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人邱林的家属已经退还了巨额的赃款，他本人也患有疾病，需要大额的医疗费进行医治，希望法庭在判处罚金的时候，能够给予综合考虑。被告人刘忠杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关的指控罪名不持异议，被告人刘忠杰家庭经济困难，还有外债，其认罪态度好，希望给他一个改过自新的机会，在罚金刑方面，考虑对其从轻处罚。被告人聂宏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。无论是基于公诉机关的两年六个月以上三年六个月以下，都有可能是在三年以下，被告人聂宏积极退赃，其患有疾病，不适合长期羁押，我认为可以考虑缓刑，更有利于其回归社会，罚金刑方面，同意前三位辩护人的意见。被告人王军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人王军主观恶性较小，无从重情节，可以认定其是从犯。被告人王军既不参与游艺园的管理，也没有发现他跑关系，参与违法活动。被告人王军的媳妇也没有工作，儿子也在上学，在赌场开业前借款才把钱凑齐，因此也欠了大量的债务，希望法庭能够在量刑和罚金上能够从轻处罚。被告人闫麟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对本案的定性和犯罪事实没有异议，对从轻和减轻情节也没有异议。被告人闫麟从事的犯罪行为给社会造成危害，其愿意全部退赃，弥补对社会和家庭造成的损失。按照宽严相济原则，希望法庭能够考虑缓刑。被告人王栋除对指控金额有异议外，对其他指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对定性和量刑没有意见。被告人王栋在公安机关电话传唤前已经提前打过电话了，其并没有被公安机关采取强制措施，在事发前，被告人王栋已经知道这个事了，他主动向公安机关投案，如实交代了自己的犯罪事实，前后供述都是稳定的，请法庭考虑自首的情况，酌情量刑。我认为不能按照微信账单的分红来确定被告人王栋拿钱数额，因为被告人王栋不在那个群里，其违法所得为15至16万元。最后希望结合被告人王栋的家庭实际情况，请法庭在罚金刑上酌情考虑，并考虑可适用缓刑。被告人马飞飞除对指控的职务侵占罪的罪名及量刑建议有异议外，对其他指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人马飞飞家庭经济困难，希望法庭能够减少罚金的处罚。职务侵占是利用职务的便利侵犯了本单位的财务，这个财务应该是合法的财务，并不是违法所得，被告人马飞飞背着股东侵占了21万元，这应该加在开设赌场的一个加重情节里面，不构成职务侵占。按照宽严相济的刑法精神，认为量刑还是较重。被告人王成除对指控的职务侵占罪的罪名及量刑建议有异议外，对其他指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人王成犯开设赌场罪没有异议，对职务侵占罪有异议。罪名是否成立是从犯罪构成上来分析，首先公诉机关没有把这个游艺园当做一个合法的营业场所来对待，而是把它当成了违法犯罪的一个壳，公司企业不是一个合法的企业，因为它从事非法经营活动，公诉人认为在这个里面他们没有董事长、法定代表人，他们只是一个犯罪团伙，被告人王成他们负责怎么赚钱，他的职务不具有合法性，他们是分工负责，在职务上不符合要求，他侵占的不是卡奇乐的单位财务，而是他们的违法所得。我认为他们具有违法性，他们把这个钱放在自己口袋肯定是不对的。如果把这个钱装在口袋里要追责，不装在口袋里也要追责，定两个罪名，是不合适的。这个职务侵占罪吸收在开设赌场罪里面，量刑建议希望放在这个一年至一年六个月之间。被告人朱立松除对指控的职务侵占罪的罪名及量刑建议有异议外，对其他指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的基本事实和证据及量刑建议均不持异议。我认为这是被告人分赃款的一个行为，企业的利润是指企业的全部收入扣除成本并交纳税金的，要认定这个收入是否合法，才能认定这个是不是企业的收入。我认为认定职务侵占罪不符合法律规定。建议法庭给被告人朱立松适用缓刑，更有利于他回报社会，积极改造。被告人苏林除对指控的职务侵占罪的罪名及量刑建议有异议外，对其他指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人苏林开设赌场罪没有异议，对职务侵占罪不予认可。该游艺园从一开始就不具有合法性和正当性，数罪并罚不恰当。被告人苏林目前经济困难，对于退赃，有心无力，但不是退赃态度不好，希望法庭考虑这个情节，减轻罚金刑，适用缓刑。被告人金光对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是鉴于被告人金光认罪认罚，对公诉机关关于被告人金光的定罪量刑没有异议。被告人金光是初犯，偶犯，被告人金光在本案中所处的作用、身份地位都是较轻的，金额较小，请法庭对被告人金光适用缓刑。被告人陈明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控罪名不持异议，被告人陈明具有坦白情节，主动到案自首，如实供述了自己的全部罪行，希望对被告人陈明从宽处理。被告人陈龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控罪名没有异议，被告人陈龙属于从犯，到案后主动配合公安机关侦查案件事实，并如实供述了自己的犯罪行为，属于自首的情节，能够主动退赃，减少社会危害性，希望法庭可以适用缓刑。被告人王富强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是根据法庭调查被告人王富强自己也认可有罪，根据相关规定，希望可以给被告人王富强一次机会，建议对其适用缓刑。经审理查明：一、开设赌场的事实与公诉机关指控一致；二、审理过程中，被告人朱立松的亲属于2019年12月2日为其退赃1万元，被告人王军的亲属于2019年12月12日为其退赃2万元；被告人李晋源的亲属于2020年3月25日为其缴纳罚金3000元，被告人王军的亲属于2020年3月25日为其缴纳罚金1万元。上述事实有经庭审质证、确认的常口信息、发破案情况及抓获经过、归案情况说明、分红账单、微信账单明细、特克斯县卫生计生综合监督执法局出具的证明，证人肯某、李某、阿某等人的证言，被告人李晋源、邱林、刘忠杰、聂宏、王军、闫麟、王栋、马飞飞、王成、朱立松、苏林、金光、陈明、陈龙、王富强的供述和辩解，特克斯县文化体育广播电视和旅游局对特克斯县卡奇乐游艺园32台电子游戏机出具的鉴定意见、具有退分功能的电子游戏机照片、现场勘验笔录等证据证实，足以认定。本院认为，赌博不仅危害社会秩序，影响生产、生活，而且往往是诱发其他犯罪的温床，对社会危害很大，应予严厉打击。一、定罪方面被告人李晋源、邱林、刘忠杰、聂宏、王军、闫麟、王栋、马飞飞、王成、朱立松、苏林、金光、陈明、陈龙、王富强的行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。职务是指本人职务、岗位范围内的权力，本案被告人马飞飞、王成、朱立松、苏林在共同犯罪中的“职务、岗位”应属于犯罪分工；其所经手、私分的财产应属于违法所得。该四被告人私分违法所得的行为因已在开设赌场罪当中进行了评价，故不宜再定职务侵占罪，重复评价，本院对公诉机关指控该四被告人构成职务侵占罪的意见，不予支持，对该四被告人及其辩护人认为不构成职务侵占罪的意见，予以采纳。二、量刑方面根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》中“二、关于利用赌博机开设赌场的定罪处罚标准设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当按照刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚的：（一）设置赌博机10台以上的；（二）设置赌博机2台以上，容留未成年人赌博的；（三）在中小学校附近设置赌博机2台以上的；（四）违法所得累计达到5000元以上的；（五）赌资数额累计达到5万元以上的；（六）参赌人数累计达到20人以上的；（七）因设置赌博机被行政处罚后，两年内在设置赌博机5台以上的；（八）因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机5台以上的……设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的‘情节严重’：（一）数量或者数额达到第二条第一款第一项至第六项规定标准六倍以上的；（二）因设置赌博机被行政处罚后，两年内在设置赌博机30台以上的；（三）因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再购置赌博机30台以上的；（四）其他情节严重的情形”的规定，本案开设赌场的违法所得金额为6,461,753余元，已属情节严重。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”及第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”等规定，（一）被告人李晋源系主犯，出资60万元，占股20%，获利637,504元，追逃到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好，其家属代其缴纳罚金3000元；（二）被告人邱林系主犯，出资60万元，占股20%，获利652,504元，自首后退赃25万元，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（三）被告人刘忠杰系主犯，出资45万元，占股15%，获利456,255元，到案后如实供述自己的犯罪事实，退赃7万元，曾有犯罪前科，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（四）被告人聂宏系主犯，出资45万元，占股15%，获利474,571元，自首后退赃10万元，曾有犯罪前科，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（五）被告人王军系主犯，出资30万元，占股10%，获利318,752元，自首后退赃2万元，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好，庭后其家属代其退赃2万元且缴纳罚金1万元；（六）被告人闫麟系主犯，出资7万元，占股8%，获利200,084元，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有立功情节，退赃200,084元，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（七）被告人王栋系主犯，虽未出资但占股10%，获利279,746元，经公安机关电话传唤后到案并如实供述，退赃2万元，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（八）被告人马飞飞系从犯，获利21万元，到案后如实供述自己的犯罪事实，退赃3万元，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（九）被告人王成系从犯，获利21万元，到案后如实供述自己的犯罪事实，退赃12万元，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（十）被告人朱立松系从犯，获利14万元，到案后如实供述自己的犯罪事实，退赃1万元，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（十一）被告人苏林系从犯，获利14万元，到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（十二）被告人金光系从犯，获利1.2万元，自首后退赃1.2万元，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（十三）被告人陈明系从犯，获利1万元，经公安机关电话传唤后到案并如实供述，退赃1万元，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（十四）被告人陈龙系从犯，获利8000元，经公安机关电话传唤后到案并如实供述，退赃8000元，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（十五）被告人王富强系从犯，获利400元，到案后如实供述自己的犯罪事实，退赃400元，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；综上，对公诉机关的部分量刑建议予以采纳。社区矫正机构表示对被告人金光、陈明、陈龙均可实行社区矫正，综合考量其犯罪事实、性质、情节、社会危害程度等情况，公诉机关的量刑建议适当，故本院采纳公诉机关、辩护人的意见，对被告人金光、陈明、陈龙适用缓刑。被告人王富强虽然参与兑币，但获取违法所得较少，本着惩罚与教育相结合的原则，对被告人王富强免予刑事处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第三十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：一、被告人李晋源犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十四万一千八百七十八元（已缴纳三千元），罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月6日起至2024年4月5日止。）二、被告人邱林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十九万一千五百零二元，罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2022年4月10日止。）三、被告人刘忠杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十四万二千一百九十一元，罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2022年4月10日止。）四、被告人聂宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三十万八千四百七十一元，罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2021年12月24日止。）五、被告人王军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二十万七千一百八十九元（已缴纳一万元），罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2021年8月10日止。）六、被告人闫麟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万零二十五元，罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2020年4月10日止。）七、被告人王栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币十八万一千八百三十五元，罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2021年6月13日止。）八、被告人马飞飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万四千元，罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月9日起至2020年7月8日止。）九、被告人王成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七万三千五百元，罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月9日起至2020年6月8日止。）十、被告人朱立松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万六千元，罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月9日起至2020年4月8日止。）十一、被告人苏林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六万三千元，罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月9日起至2020年5月8日止。）十二、被告人金光犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千二百元，罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、被告人陈明犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元，罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、被告人陈龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元，罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、被告人王富强犯开设赌场罪，免予刑事处罚；十六、被告人邱林退赃25万元、被告人刘忠杰退赃7万元、被告人聂宏退赃10万元、被告人王军退赃4万元、被告人闫麟退赃200,084元、被告人王栋退赃2万元、被告人马飞飞退赃3万元、被告人王成退赃12万元、被告人朱立松退赃1万元、被告人金光退赃1.2万元、被告人陈明退赃1万元、被告人陈龙退赃8000元、被告人王富强退赃400元，予以没收，上缴国库；十七、继续追缴被告人李晋源违法所得637,504元、被告人邱林违法所得402,504元、被告人刘忠杰违法所得386,255元、被告人聂宏违法所得374,571元、被告人王军违法所得278,752元、被告人王栋违法所得259,746元、被告人马飞飞违法所得18万元、被告人王成违法所得9万元、被告人朱立松违法所得13万元、被告人苏林违法所得14万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  綦甲林审 判 员  熊 燕人民陪审员  王 平二〇二〇年三月三十一日法官 助理  唐智伟书 记 员  何 浏