山东省济南市长清区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0113刑初348号 公诉机关济南市长清区人民检察院。 被告人谭达建，男，1989年10月28日出生于广西壮族自治区凭祥市，汉族，初中文化，无业，住凭祥市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日至8月9日被临时羁押，于2019年8月9日被刑事拘留，9月12日被逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 指定辩护人薛富巍，山东贤庭律师事务所律师。 被告人梁飞龙，男，1983年4月14日出生于广西壮族自治区凭祥市，壮族，中专肄业，务工，户籍地凭祥市，捕前租住广东省广州市荔湾区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，9月12日被逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 指定辩护人韩英，山东天齐律师事务所律师。 济南市长清区人民检察院以济长清检一部刑诉（2019）182号起诉书指控被告人谭达建、梁飞龙犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年3月3日公开开庭进行了审理。济南市长清区人民检察院指派检察员田长江出庭支持公诉，被告人谭达建及辩护人薛富巍，被告人梁飞龙及辩护人韩英到庭参加诉讼，现已审理终结。 济南市长清区人民检察院指控，2018年12月至2019年7月，被告人谭达建以购买等方式获取香格里拉、万某等酒店的会员信息，虚构持有上述酒店会员积分的事实，通过互联网发布可以办理会员积分兑换酒店入住权、机票及出售积分的信息，骗取被害人财物。被告人梁飞龙明知谭达建实施上述行为，仍帮助其办理万某酒店的业务并收取部分款项，获取不正当利益，其中，谭达建骗取被害人孙某1等五人38170元，梁飞龙帮助谭达建骗取汪某等二人9700元。 就起诉书指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了证人证言，被害人陈述，电子证据检查工作记录，交易记录，手机聊天截屏，扣押笔录等证据。公诉机关认为，被告人谭达建、梁飞龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人谭达建对被指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人谭达建如实供述犯罪事实，积极退赔被害人损失，应从轻处罚。 被告人梁飞龙对被指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人梁飞龙如实供述犯罪事实，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。 经法庭审理查明，2018年12月至2019年7月，被告人谭达建从网上获取香格里拉、万某等酒店的会员信息，虚构持有上述酒店会员积分的事实，通过互联网发布可以办理会员积分兑换酒店入住权、机票及出售积分的信息，骗取被害人财物。被告人梁飞龙明知谭达建实施上述诈骗行为，仍帮助其办理万某酒店会员积分转账户及积分兑换业务并收取部分款项，获取不正当利益。其中，谭达建骗取被害人孙某112470元，骗取被害人王某16000元，骗取被害人李某110000元，骗取被害人汪某6200元，骗取被害人徐某3500元，共计38170元；其中，梁飞龙帮助谭达建骗取汪某、徐某共计9700元。 被告人谭达建、梁飞龙到案后如实供述犯罪事实，案发后，谭达建亲属退赔被害人孙某1经济损失12470元，退赔被害人王某1经济损失6000元，退赔被害人李某1经济损失10000元，退赔被害人汪某经济损失6200元。取得上述被害人的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人孙某1的陈述及转账记录证明：我通过咸鱼网求购香格里拉酒店积分，谭达建向我出售支某、杨某、方耀账号中共计3万元酒店积分，我通过微信转账支付共计12470元。后我将支某账号中的积分转卖给我的客户，客户用积分在香格里拉酒店就餐时，被酒店告知其积分系其他会员被盗积分，不能使用，我知道被骗，随即报警。 2.被害人汪某的陈述及手机聊天记录证明：谭达建在咸鱼网出售酒店积分，2019年7月19日，我对象蒋文智通过谭达建预定上海雅居乐万某酒店房间，谭达建称其有众多万某会员积分即将到期，并用刘浩的万某酒店会员积分帮我们预订房间，我分三次向其提供的陈海洋名下的浦发银行账户（账号62×××44）转账共计6200元。8月2日，当我办理酒店入住时，被酒店工作人员告知购买的积分系盗用，无法使用。 3.被害人李某1的陈述及手机聊天记录证明：我工作单位及住址均在江苏省无锡市江阴市，2019年7月24日，我让同事陈龙跃通过谭达建预定三亚市的金茂亚龙湾丽思卡尔顿酒店8月4日至8月9日的住宿房间。当日，我通过手机银行向谭达建提供的陈海洋名下的浦发银行账户（62×××44）转账1万元。7月27日，陈龙跃电话询问酒店房间预订情况，被告知预定的房间已退订。7月28日，对方删陈龙跃微信好友，并无法取得联系。 4.被害人王某1的陈述及微信聊天记录证明：2019年2月7日，我向谭达建购买5套上海至三亚的往返机票，谭达建称用他在航空公司的里程积分兑换机票，我通过微信二次向其转账共计6000元，后对方并未向我提供机票，且微信无法再取得联系。 5.被害人徐某的视频陈述及手机聊天截屏证明：2019年7月9日，谭达建通过QQ聊天群发送售卖酒店积分的信息。徐某向其购买万某酒店10万积分，徐某查收积分后，向梁飞龙的微信号转账3500元。7月11日，徐某的万某酒店账号被冻结，因转入积分来源不当，徐某所有积分被清零审查，最终并未获取买入积分，后徐某被对方拉黑。 6.证人支某的证言及积分消费记录证明：我是香格里拉酒店的会员，会员在该酒店用餐、住宿、购物可以累积会员积分。注册会员需要提供身份信息、电子邮箱及电话，会员有账号及密码。2018年12月某日，我手机显示我的会员5529积分在香格里拉酒店被餐饮消费，我联系酒店称积分被盗，后酒店将积分返还于我。 7.证人方某的证言及会员消费记录证明：我是香格里拉酒店的会员，也是东方航空公司的会员，账号是我的电话号码，密码是出生日期。2018年10月26日，我的邮箱收到香格里拉酒店的邮件，称我的会员积分在香港嘉里酒店兑换两个房间（日期自2018年10月27日至10月29日），后酒店将我的积分退回。 8.证人杨某的证言证明：2017年起，我成为香格里拉酒店的会员，我在香格里拉酒店消费时，发现账号不能登录，被酒店会员中心告知资料被修改，我向客服部投诉后追回部分损失。 9.情况说明证明：上海姜根酒店管理有限公司（万某国际集团全资子公司）证明其会员HaoLiu(刘浩)于2019年7月19日在未授权的情况下被他人转出21000积分，15000积分用于兑换上海雅居乐万某酒店的房间。 10.扣押决定书、扣押笔录、清单及情况说明证明：2019年8月7日，公安机关在被告人谭达建住处查获并扣押其小米手机1部，程雪茹及陈海洋身份证2张，银行卡4张，电脑硬盘1个，银行网银数字证书3个，U盘1个。2019年8月13日，公安机关在被告人梁飞龙住处查获并扣押oppo手机1部。 11.临时羁押证明书证明：被告人谭达建因诈骗于2019年8月7日至8月9日被临时羁押于凭祥市看守所。 12.收到条证明：案发后，2019年9月18日，被告人谭达建亲属退赔被害人孙某1经济损失12470元；退赔被害人王某1经济损失6000元；退赔被害人李某1经济损失10000元；退赔被害人汪某经济损失6200元。并取得了被害人的谅解。 13.被告人谭达建的供述证明：我的微信号是×××，该微信号是我从网上购买的李林的身份证注册的，QQ号码是21×××01。我有三个手机号码，其中156××××9675机主是李林，156××××8563绑定的微信昵称是愚弄人生。我在网上通过飞客茶馆旅行网寻找会员账户资料，包括会员的手机号码、生日、邮箱等资料，并将客户资料存于优盘中。后拨打万某酒店、香格里拉酒店及希尔顿酒店的客服电话，查到客户的积分情况，并在互联网出售酒店积分。买家通过微信向我转钱或者直接将钱款转入我持有的陈海洋的上海浦发银行账户，我名下尾号为7753的建设银行及程雪茹名下的工商银行账户，均用于收取诈骗款，收到款项后，我会删除买家的联系方式并拉进黑名单。积分买家一般购买积分用于住宿或者进行转卖，我出售的酒店积分均不能使用。我通过上述方式诈骗二、三十人，共获利约5万元。 有的账户积分不够兑换房间，需要拨打万某酒店的客服电话将会员账户的积分转到其他账户。因万某酒店客服在美国，我便让梁飞龙用英语拨打客服电话，每转一笔积分给梁飞龙300元。梁飞龙知道我给他的会员资料均系他人，且我使用的微信及银行账号均不是我本人，我告知梁飞龙每次收款后均将客户拉入黑名单，故梁飞龙应知晓我在从事诈骗活动，但他仅参与万某酒店的积分转账、兑换。 2019年1月，我将盗取的香格里拉酒店的三个会员账户卖给孙某1。我向其出售三万多酒店积分，其向我微信转账12000多元，我再将钱款转入中国建设银行账户（卡号62×××53）。 2019年7月10日，我让梁飞龙给万某酒店美国客户打电话，将邓长庚的万某酒店账户上10万积分转给徐某的会员账户，梁飞龙帮我收款3500元，梁飞龙转给我3000元，他留下500元。 我曾通过微信向无锡市的一买家出售酒店会员积分，对方向我的陈海洋名下的上海浦东发展银行账户转款1万元。 我通过网上论坛添加王某1为微信好友，骗她能够帮其预定飞机票，对方给我转账6000元后将其微信拉黑。 蒋文智通过我预定上海雅乐居万某酒店，入住人为汪某，我用刘浩的会员积分兑换房间，买家通过微信向我转账2200元，向我的陈海洋名下的浦发银行账户转账4000元，后我将对方微信好友拉黑。 14.被告人梁飞龙的供述证明：我的微信号昵称ip4pro专家，微信号为×××。谭达建将获取的万某酒店会员账户信息提供给我，我按照谭达建的指示，拨打万某酒店美国总部客服电话将会员账户内的积分转到谭达建指定的账户，或直接将账户内积分兑换成房间后登记到谭达建指定的人名下。每次帮助谭达建转积分或兑换房间，谭达建支付给我300至500元费用。因万某酒店会员账户积分转移，酒店客服会通知会员，会员本人发现积分减少便投诉酒店，酒店客服会查封购买积分的账户，故我们出售的积分无法使用。收到买家款项后，我们将对方的联系方式拉进黑名单，对方无法再与我们取得联系。 2019年7月以来，我帮助谭达建转积分四次。其中，2019年7月10日，我将邓长庚万某酒店会员账户10万积分转到526774786YingnanXu（徐某）账户上，买家微信转账给我3500元，我将其中的3200元转至谭达建尾号为7753的建设银行卡中。 2019年7月19日，我将徐培星的万某酒店账户转出积分到刘浩账户上，用刘浩的账户上的积分给汪某兑换了8月2日之后七晚的上海雅居乐万某酒店的房间，连同另一次帮助谭达建转积分，谭达建给我600元费用。 本院认为，被告人谭达建、梁飞龙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，二被告人的行为均构成诈骗罪。二被告人如实供述犯罪事实，谭达建退赔被害人损失并取得谅解，依法予以从轻处罚。谭达建在共同犯罪中其主要作用，系主犯，梁飞龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对梁飞龙依法予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。对被告人谭达建依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条第一款、第六十四条之规定；对被告人梁飞龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭达建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年11月6日止)，并处罚金八千元(罚金限判决生效之日起十日内缴纳)。 被告人梁飞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年3月13日止)，并处罚金三千元(罚金限判决生效之日起十日内缴纳)。 责令被告人谭达建、梁飞龙退赔被害人徐英男经济损失3500元。 被告人谭达建作案用小米手机1部，身份证2张，卡号为62×××53的中国建设银行卡1张，银行网银数字证书3个，U盘1个；被告人梁飞龙作案用oppo手机1部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  严子真 人民陪审员  段志岭 人民陪审员  焦学林 二〇二〇年三月四日 书 记 员  申 月