湖南省邵阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0523刑初25号 公诉机关湖南省邵阳县人民检察院。 被告人杨文俊，男，1962年8月11日出生，汉族，初中文化，司机，住邵阳县，因涉嫌强迫交易罪，于2019年10月30日被邵阳县公安局刑事拘留；同年11月26日被邵阳县公安局执行逮捕；现羁押于邵阳县看守所。 指派辩护人蒋武君，湖南嘉衡律师事务所律师。 被告人曾爱兵，男，1976年6月3日出生，汉族，小学文化，司机，住邵阳县；因涉嫌强迫交易罪，于2019年8月13日被邵阳县公安局刑事拘留，同年9月3日被邵阳县公安局执行逮捕；现羁押于邵阳县看守所。 指派辩护人邓爱军，湖南嘉衡律师事务所律师。 被告人唐志刚，男性，1969年1月1日出生，汉族，大专文化，司机，中共党员，住邵阳县，因涉嫌强迫交易罪，于2019年8月14日被邵阳县公安局刑事拘留；同年9月3日被邵阳县公安局执行逮捕；现羁押于邵阳县看守所。 指派辩护人张俭，湖南阳邵律师事务所律师。 被告人吴立军，男性，1970年4月14日出生，汉族，小学文化，司机，住邵阳县，因涉嫌强迫交易罪，2019年8月13日被邵阳县公安局刑事拘留；同年9月3日经被邵阳县公安局执行逮捕；现羁押于邵阳县看守所。 指派辩护人刘解军，湖南阳邵律师事务所律师。 被告人刘立兵，男性，1976年2月3日出生，汉族，初中文化，司机，住邵阳县，因涉嫌强迫交易罪，2019年8月15日被邵阳县公安局刑事拘留；同年9月3日被邵阳县公安局执行逮捕；现羁押于邵阳县看守所。 辩护人王华斌，湖南杨中雨律师事务所律师。 被告人杨丽君，女性，1986年2月6日出生，汉族，初中文化，农民，住邵阳县，因涉嫌强迫交易罪，于2019年11月11日被邵阳县公安局取保候审；2020年2月13日经本院决定被继续取保候审。 指派辩护人刘梦兰，湖南杨中雨律师事务所律师。 湖南省邵阳县人民检察院以邵县检刑诉［2020］11号起诉书指控被告人杨文俊、曾爱兵、唐志刚、吴立军、刘立兵、杨丽君犯强迫交易罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。邵阳县人民检察院指派检察员彭旭珍出庭支持公诉，被告人杨文俊及其指派辩护人蒋武君、被告人曾爱兵及其指派辩护人邓爱军、被告人唐志刚及其指派辩护人张俭、被告人吴立军及其指派辩护人刘解军、被告人刘立兵及其指派辩护人王华斌、被告人杨丽君及其指派辩护人刘梦兰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省邵阳县人民检察院指控： 2004年7月5日，湖南省双雄矿业工业（以下简称双雄矿业公司）与油斯村签订征地协议，拟在该村开设3号矿井。2005年4月22日，邵阳县黄亭市镇政府、双雄矿业公司和油斯村三方召开会议，决定3号井的石膏矿运输由油斯村村委组织、指导成立运输公司，供地组村民可以优先参股经营。2010年双雄矿业3号井开始生产，为了解决村民就业问题，油斯村部分村民经村委会同意自发组织成立油斯车队，车队初始共18台车，负责3号井的石膏矿运输。油斯村村委会和车队共同制定油斯村车队规章制度。规定车队只有油斯村村民方可加入，车队实行统一管理、统一调度，由全体车队成员选出2名队长，分别管理车队事务与财务，每车每年集资1000元，另每车每月还需交纳100元管理费，用于支付队长的工资（每月共2000元）及车队成员开会、聚餐等管理开支。在共同作案人吴志勇担任队长期间（2014-2016年），车队补充规定，外来车辆要到3号矿井运输石膏矿，必须将车辆过户至车队成立之初的原始成员户头，否则不能在3号井从事石膏矿运输。2017年4月换届后，由共同作案人吴凯担任第五任队长，车队规定，每车每月向车队交纳200元管理费，新加入车辆须向车队补交1000元启动金，另交纳5000元管理费。共同作案人吴华成自车队成立后一直担任副队长，负责管理车队财务。油斯车队为保障车队利益，以停运、堵路等方式阻止外来车辆运输，扰乱当地的经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。具体犯罪事实如下： 金峰村村民邓海兵和油斯村村民吴仁辉共同购买了湘Ｅ×××××货车，因吴仁辉不属于油斯车队的原始成员，队长吴凯等人便不同意他们到3号井从事石膏矿运输。2017年8月3日，邓海兵把湘Ｅ×××××货车开到3号井运矿，吴凯打电话给矿长王某1，口头威胁说双雄矿业不能给邓海兵装矿，否则油斯车队将停止运输，同时吴凯又在微信群里通知车队成员将车辆开到3号井的出矿口堵路、停运。油斯车队包括被告人杨文俊、曾爱兵、刘立兵、唐志刚及同案人田清平、吴超菁（已判刑）等人把货车停放在3号矿井外面的坪里，将出矿的路口堵住，导致货车不能出入。停工3天直至8月5日，经过政府出面协调，吴仁辉承诺3个月内将湘Ｅ×××××货车落户至油斯车队原始成员户头，并交纳5000元押金，油斯车队才同意恢复3号井石膏矿的运输。由于堵路、停运，3号井出产的石膏矿不能及时运出去，只能转移至矿井后面的坪里。经价格认定，3号井本次停运期间出产1697吨石膏矿，铲车转场费用共计人民币5091元。 2017年11月9日，因新加入油斯车队的邓海兵、吴文良、刘立兵、王华君等人的湘Ｅ×××××、渝Ｂ×××××、湘Ｅ×××××、湘Ｅ×××××货车未按原来的承诺转入车队原始成员户头而仍在3号矿井运输，经队长吴凯在微信群里召集，包括被告人杨文俊、曾爱兵、吴立军、杨丽君指示司机邓长云（已判刑）及同案人吴超菁（已判刑）等人采取上述相同方式停运、堵路。2017年11月16日，油斯村委和双雄矿业公司发出通知，限油斯车队于2017年11月16日下午三点前开始恢复运输，否则将另行从外调入车辆进入3号井运输。迫于压力，油斯车队于2017年11月16日下午恢复3号井的石膏矿运输。次日，经政府出面协调，油斯车队要求吴文良等人的车在规定的期限内过户到油斯村原始成员户头上。经价格认定，3号井本次停运期间出产4409吨石膏矿，铲车转场费用共计13227元。 2017年4月份至2018年2月份期间，油斯车队共收取新加入车辆的车主邓海兵、吴小平、吴街、吴松成、吴文良、陈辉礼等人管理费、押金共计4.4万元。 2018年4月25日，共同作案人吴凯、吴华成的亲属赔偿双雄矿业公司经济损失1万元，并将车队收取的邓海兵、吴文良、吴小平、吴街、袁小波、夏小珍、吴松成、吴老峰等人的管理费、押金全部予以退还，取得了双雄矿业公司和邓海兵等人的谅解。 2019年8月14日，被告人唐志刚主动到邵阳县公安局投案；同年8月15日，被告人刘立兵主动到邵阳县公安局投案；同年8月13日，被告人吴立军在双雄矿业三号井被民警抓获；同年8月13日，被告人曾爱兵在邵阳县被民警抓获；同年10月30，被告人杨文俊主动到邵阳县公安局投案；同年11月11日，被告人杨丽君主动到邵阳县公安局投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.户籍资料、到案经过、价格认定结论书、测算说明、日报表、交易明细清单、刑事判决书、裁定书等相关书证；2.证人周某、吴某1、王某2、吴某2等人的证言；3.被害人唐某、王某1的陈述；4.被告人吴立军、曾爱兵、唐志刚、刘立兵、杨文俊、杨丽君及同案人刘长阶、田清平、邓长云、唐升能、王晓军、吴凯、吴华成、吴喜勇、吴志勇的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人吴立军、曾爱兵、唐志刚、刘立兵、杨文俊、杨丽君以威胁手段强迫他人退出特定的生产经营，只接受其车队的服务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；六被告人在强迫交易中均起次要作用，系从犯。被告人杨文俊、刘立兵、杨丽君均在案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人吴立军、唐志刚、曾爱军到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；六被告人均取得被害人谅解。建议判处被告人杨文俊有期徒刑十个月至一年，并处罚金六千元；判处被告人曾爱兵有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金四千元；判处被告人唐志刚有期徒刑七个月至九个月，并处罚金四千元；判处吴立军有期徒刑七个月至九个月，并处罚金四千元；判处刘立兵有期徒刑六个月至把八个月，并处罚金四千元；判处杨丽君有期徒刑六个月至八个月，并处罚金四千元。 被告人吴立军、曾爱兵、唐志刚、刘立兵、杨文俊、杨丽君均对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，且都签字具结，在庭审过程中亦无异议。 被告人杨文俊的辩护人对公诉意见无异议，请求在量刑建议基础上从轻处罚。 被告人曾爱兵的辩护人对公诉意见无异议，请法庭根据被告人无前科的量刑情节适当从轻。 被告人唐志刚的辩护人提出：被告人唐志刚在侦查机关开始讯问时，未完全交代犯罪事实，但后来全部供述了，应按自首对待，且被告人系从犯，请从轻处罚。 被告人吴立军的辩护人对公诉意见无异议，请法庭根据被告人吴立军系初犯、偶犯的量刑情节，从轻处罚。 被告人刘立兵的辩护人对公诉意见无异议，请法院根据被告人无前科劣迹的量刑情节，从轻处罚。 被告人杨丽君的辩护人对公诉意见无异议，但被告人杨丽君尚处于哺乳期内，请法庭对被告人适用缓刑。 经审理查明： 2004年7月5日，湖南省双雄矿业工业（以下简称双雄矿业公司）与油斯村签订征地协议，拟在该村开设3号矿井。2005年4月22日，邵阳县黄亭市镇政府、双雄矿业公司和油斯村三方召开会议，决定3号井的石膏矿运输由油斯村村委组织、指导成立运输公司，供地组村民可以优先参股经营。2010年双雄矿业3号井开始生产，为了解决村民就业问题，油斯村部分村民经村委会同意自发组织成立油斯车队，车队初始共18台车，负责3号井的石膏矿运输。油斯村村委会和车队共同制定油斯村车队规章制度。规定车队只有油斯村村民方可加入，车队实行统一管理、统一调度，由全体车队成员选出2名队长，分别管理车队事务与财务，每车每年集资1000元，另每车每月还需交纳100元管理费，用于支付队长的工资（每月共2000元）及车队成员开会、聚餐等管理开支。在共同作案人吴志勇担任队长期间（2014-2016年），车队补充规定，外来车辆要到3号矿井运输石膏矿，必须将车辆过户至车队成立之初的原始成员户头，否则不能在3号井从事石膏矿运输。2017年4月换届后，由共同作案人吴凯担任第五任队长，车队规定，每车每月向车队交纳200元管理费，新加入车辆须向车队补交1000元启动金，另交纳5000元管理费。共同作案人吴华成自车队成立后一直担任副队长，负责管理车队财务。油斯车队为保障车队利益，以停运、堵路等方式阻止外来车辆运输，扰乱当地的经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。具体犯罪事实如下： 金峰村村民邓海兵和油斯村村民吴仁辉共同购买了湘Ｅ×××××货车，因吴仁辉不属于油斯车队的原始成员，队长吴凯等人便不同意他们到3号井从事石膏矿运输。2017年8月3日，邓海兵把湘Ｅ×××××货车开到3号井运矿，吴凯打电话给矿长王某1，口头威胁说双雄矿业不能给邓海兵装矿，否则油斯车队将停止运输，同时吴凯又在微信群里通知车队成员将车辆开到3号井的出矿口堵路、停运。油斯车队被告人杨文俊、曾爱兵（为吴华成开车）、刘立兵、唐志刚及同案人田清平、吴超菁（已判刑）等人十多名司机把货车停放在3号矿井外面的坪里，将出矿的路口堵住，导致货车不能出入。停工3天直至8月5日，经过政府出面协调，吴仁辉承诺3个月内将湘Ｅ×××××货车落户至油斯车队原始成员户头，并交纳5000元押金，油斯车队才同意恢复3号井石膏矿的运输。由于堵路、停运，3号井出产的石膏矿不能及时运出去，只能转移至矿井后面的坪里。经价格认定，3号井本次停运期间出产1697吨石膏矿，铲车转场费用共计人民币5091元。 2017年11月9日，因新加入油斯车队的邓海兵、吴文良、刘立兵、王华君等人的湘Ｅ×××××、渝Ｂ×××××、湘Ｅ×××××、湘Ｅ×××××货车未按原来的承诺转入车队原始成员户头而仍在3号矿井运输，经队长吴凯在微信群里召集，被告人杨文俊、曾爱兵、吴立军（为唐志刚开车）、杨丽君指使司机邓长云（已判刑）及同案人吴超菁（已判刑）等十余人采取上述相同方式停运、堵路。2017年11月16日，油斯村委和双雄矿业公司发出通知，限油斯车队于2017年11月16日下午三点前开始恢复运输，否则将另行从外调入车辆进入3号井运输。迫于压力，油斯车队于2017年11月16日下午恢复3号井的石膏矿运输。次日，经政府出面协调，油斯车队要求吴文良等人的车在规定的期限内过户到油斯村原始成员户头上。经价格认定，3号井本次停运期间出产4409吨石膏矿，铲车转场费用共计13227元。 2017年4月份至2018年2月份期间，油斯车队共收取新加入车辆的车主邓海兵、吴小平、吴街、吴松成、吴文良、陈辉礼等人管理费、押金共计4.4万元。 2018年4月25日，共同作案人吴凯、吴华成的亲属赔偿双雄矿业公司经济损失1万元，并将车队收取的邓海兵、吴文良、吴小平、吴街、袁小波、夏小珍、吴松成、吴老峰等人的管理费、押金全部予以退还，取得了双雄矿业公司和邓海兵等人的谅解。且被告人杨文俊、曾爱兵、唐志刚、吴立军、刘立兵、杨丽君分别均已缴纳罚金人民币六千元、四千元、四千元、四千元、四千元、四千元。 2019年8月14日，被告人唐志刚主动到邵阳县公安局投案；同年8月15日，被告人刘立兵主动到邵阳县公安局投案并如实供述自己的犯罪事实；同年8月13日，被告人吴立军在双雄矿业三号井被民警抓获；同年8月13日，被告人曾爱兵在邵阳县被民警抓获；同年10月30，被告人杨文俊主动到邵阳县公安局投案并如实供述自己的犯罪事实；同年11月11日，被告人杨丽君主动到邵阳县公安局投案并如实供述自己的犯罪事实。另查明，被告人杨丽君于2019年5月30日生育小孩。 上述事实有经过庭审质证并确认的户籍资料、到案经过、测算说明、双雄矿业生产日报及值班交班表、运费明细及结算证明、谅解说及领条、交易明细清单、刑事判决书；证人周某、吴某1、王某2、吴某2的证言；被害人唐某、王某1的陈述；被告人吴立军、曾爱兵、唐志刚、刘立兵、杨文俊、杨丽君的供述与辩解；同案人刘长阶、田清平、邓长云、唐升能、王晓军、吴凯、吴华成、吴喜勇、吴志勇的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨文俊、曾爱兵、吴立军、唐志刚、刘立兵、杨丽君采取停运、堵路的方式阻止其他运输车辆到双雄矿业3号井从事石膏矿运输(其中杨文俊、曾爱兵参与2次，唐志刚、吴立军、刘立兵、杨丽君参与1次），强迫双雄矿业3号井只接受油斯车队提供运输服务，先后造成双雄矿业公司石膏矿业转运损失5091元、13227元，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人吴立军、曾爱兵、唐志刚、刘立兵、杨文俊、杨丽君在共同作案人吴凯、吴华成等人的纠集下，为垄断双雄矿业3号井的运输，对运输车辆形成非法控制，多次实施违法犯罪活动，严重扰乱了当地市场经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力团伙中的一般成员。在共同犯罪中，上述六被告人起次要作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘立兵、杨文俊、杨丽君自动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人吴立军、曾爱兵归案后能如实供述了自己的罪行，是坦白；被告人唐志刚虽主动投案，但在投案时未如实交代犯罪事实，其如实供述是在侦查机关采取强制措施以后，故不能认定为自首，只能认定为坦白，依法可以从轻处罚，所以对于被告人唐志刚的辩护人提出的被告人唐志刚系自首的观点，不予采纳。六被告人均取得被害人谅解，酌情可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上所述，对被告人吴立军、曾爱兵、唐志刚、刘立兵、杨文俊、杨丽君应共同适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条（二）项、（四）项、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，另对被告人刘立兵、杨文俊、杨丽君适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，对被告人唐志刚、吴立军、曾爱兵适用第六十七条第三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定判决如下： 一、被告人杨文俊犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日至2020年8月29日。） 二、被告人曾爱兵犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日至2020年6月12日。） 三、被告人唐志刚犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日至2020年4月13日。） 四、被告人吴立军犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日至2020年4月12日。） 五、被告人刘立兵犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日至2020年3月14日。） 六、被告人杨丽君犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院（本院接收上诉状的部门为立案庭）或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭 刃 审 判 员  刘红艳 人民陪审员  汤江来 二〇二〇年三月二十五日 法官助理张以 书记员高声民 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。