河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书(2018)豫1403刑初512号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人李某某，男，1976年11月17日出生，河南省商丘市人，汉族，专科文化，商丘市某某置业有限公司法人，住河南省商丘市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月11日被商丘市公安局东方分局刑事拘留；同年7月18日被执行逮捕。辩护人焦慧君、赵飞龙（实习），上海市浩信（郑州）律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉[2018]67号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭，审理过程中，检察机关申请延期审理补充侦查，于2019年11月2日申请追加起诉，指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪向本院起诉，本院依法公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员杨慧梅、刘言金出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人焦慧君、赵飞龙到庭参加诉讼。本案因检察机关申请及等待有关部门答复延期审理，现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控：2012年4月17日被告人李某某注册成立商丘某某置业有限公司，李某某任法定代表人兼总经理；2013年8月27日被告人李某某注册成立某某投资有限公司，李某某任总经理。自2014年4月份以来，被告人李某某在未经金融监管机构批准的情况下，以高息为诱饵，以某某投资有限公司提供担保、资金投入到商丘某某置业有限公司开发的位于商丘市长江路北侧睢阳大道西侧的风度国际名苑项目为由，组织业务员向社会不特定人员非法集资；2014年6月份以来，被告人李某某在睢县设立某某投资有限公司分公司，已投资开发睢县余唐庄锦衣社区为名，以高息、按成本价优惠购房等为诱饵，在与储户签订合同时，又以某某公司为资金管理方，以投资于商丘市睢阳区神火大道西侧建业联盟大门商业楼为由，向社会不特定人员非法集资。所集资金大部分未投资生产经营。经司法会计鉴定：在商丘市区非法集资共计5673.55万元，涉及储户127名，未归还本金1628.987万元；在睢县区域非法集资共计2047.1万元，涉及储户133名，未归还本金2031.14万元。截至目前，商丘储户报案人数24人，合同54份，合同金额671.5万元，造成储户实际损失625.395万元；睢县储户报案人数133人，合同金额2047.1万元，造成储户实际损失2031.14万元。被告人李某某非法吸收公众存款共计5002.05万元，集资诈骗共计2656.5350万元。案发后被告人李某某已取得部分储户谅解。针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1、常住人口基本信息、抓获经过、集资合同等；2、证人王某甲、李某甲等人的证言；3、被害人郭士卿等人的陈述；4、被告人李某某的供述与辩解；5、司法鉴定检验报告书等证据材料。认为，被告人李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条之规定，应当以吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某系一人犯数罪，应当数罪并罚。请依法判处。被告人李某某对检察机关指控其非法吸收公众存款犯罪无异议，但认为指控的犯罪数额不实，所吸存款大部分都还了，没有归还的有五六百万。对指控的集资诈骗犯罪有异议，认为其行为不构成集资诈骗罪。辩护人周慧君、赵飞龙提出的辩护意见是：一、被告人李某某于2010年6月开始投资风度国际项目；2013年4月投资建设商丘风度国际项目；2013年6月投资建设睢县某某庄（锦衣社区建设）城中村改造项目；2013年11月14日投资共计3101.54万元用于购买商丘建业联盟售楼部，计划将该房屋投资建设用于酒店经营项目。此外被告人还投资近6000余万元用于建设开发永城日月湖项目、配套学校项目。由于短时间内多个工程项目同时开发，导致资金短缺，作为民营企业银行不予放贷，因高息借款陷入“套路贷”。后被告人自己成立融资公司，开始向亲戚、朋友等人借款融资，因资金链断裂、政府负责人更换等客观事实的发生，导致借款无法按约定偿还，但被告人如实向集资户说明自己资产情况，没有侵占资产的动机。二、被告人的行为构成非法吸收公众存款罪，涉案金额为724.1711万元。1、根据鉴定结论，在商丘及睢县吸收的存款大部分已经归还，共计4401.0874万元；2、吸收存款户中大部分系被告人亲戚朋友，并非社会不特定人员，对该部分借款应当予以扣除；3、侦查机关非法收集的部分刑事证据，不符合刑事证据要求，依法应予以排除，不能作为定案的依据。三、被告人的行为不构成集资诈骗罪。理由为：1、被告人吸收公众存款不具有非法占有目的：（1）被告人投融资项目真实存在；（2）被告人将融资资金除各项开支外全部用于项目建设；（3）被告人具有归还借款能力，投资了多个实体项目（见上述项目），被告人前期还有很多借款陷入“套路贷”的骗局中，即案件中商丘的白条大部分已经“高息”偿还完毕，对超出部分后期被告人将通过法律程序索要对方违法所得，用于偿还集资参与人。（4）被告人的行为不符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的非法占有目的行为认定。2、被告人的行为不符合“诈骗”的构成要件。（1）被告人没有欺诈行为；（2）集资人没有产生错误认识，亦没有基于错误认识而交付财物。3、集资人的财产并未受到不可弥补的损失。四、检察机关追加、变更起诉决定书中，指控被告人李某某的行为构成集资诈骗罪，证据不足，无法律依据。五、关于量刑，被告人李某某系初犯，具有坦白情节、社会危害性较小，被告人无主观恶意、认罪悔过、且其资产可以偿还借款、已取得全部集资户的谅解，请求法院综合本案事实，对被告人客观公正判决、宣告缓刑。经审理查明，2007年12月28日被告人李某某注册成立商丘某某置业有限公司，2012年4月17日法定代表人变更为张某甲，李某某为管理人员；后又于2015年7月8日将法定代表人变更为李某某。在此期间，被告人李某某于2013年8月27日注册成立某某投资有限公司，法定代表人张某乙（被告人李某某妻子），李某某任总经理。自2014年4月份以来，被告人李某某因经营项目投资资金不足，在未经金融监管机构批准的情况下，许以高息，以某某投资有限公司提供担保、资金分别投入到商丘某某置业有限公司等开发的睢县余唐庄锦衣社区项目、位于商丘市长江路北侧睢阳大道西侧的风度国际名苑项目、永城日月湖配套项目为由，组织公司业务人员向社会不特定人员非法集资；同时又以某某公司为资金管理方，以投资于商丘市睢阳区神火大道西侧建业联盟大门商业楼为由，向社会不特定人员非法集资。经司法会计鉴定：在商丘市区非法集资储户报案人数24人，合同54份，合同金额671.5万元，造成储户实际损失625.395万元；睢县储户报案人数133人，合同金额2047.1万元，造成储户实际损失2031.14万元。经对被告人李某某投资情况核实，李某某及其辩护人所称的位于商丘市长江路北侧睢阳大道西侧的风度国际名苑项目，系李某某同张某甲（委托成某某）开发，已在商丘市国土资源局备案，被告人称投资1,800万元，张某甲、成某某称1,800万元包括成某某向李某某打款、替李某某偿还债务等周转资金，计1000多万元，并认为该项目中的363万元土地出让金属于第三方王某乙、王某戊。因双方对投资数额有争议，李某某投入数额需双方另行清算。被告人李某某所投资的睢县余唐庄锦衣社区项目，根据睢县城郊乡人民政府、睢县自然资源局、睢县纪律检查委员会证明，2013年睢县县委县政府把某某庄城中村改造列入100项重点项目（余唐庄锦衣社区项目），并与李某某作为代表人的河南现代城镇建设开发有限公司签订项目合作协议，后李某某将项目启动资金打入县纪委监察局账户，共打入资金450万元。该资金已被城郊乡工作人员尚进、朱晨领取，并根据睢县规划办和城郊乡政府安排对土地丈量和附属物清点后，兑付给群众补偿款，根据城郊乡政府闫业忠书记及项目负责人张孝文安排，把涉及补偿已兑付清单（473.5755万元）和未兑付余款56.4245万元，一并交给开发商李某某，李某某将原始补偿单据退回，账单由城郊乡开发办暂时保管。此项目现处于停滞状态。关于被告人李某某提出6,000万元的永城日月湖配套项目，李某某在永城承包的“二标段”“三标段”工程，工程款已结清，但工程款是打入永城市财政局账目，李某某认可从财政局领取3,800万元的工程款。其承建的永城学校幼儿园建设工程，尚未结算。被告人李某某投资的商丘市睢阳区神火大道西侧建业联盟大门商业楼，该商业楼因李某某与李某乙债务纠纷已不在李某某名下，但李某某一直在申诉中。案发后，被告人李某某已取得全部集资参与人的谅解，要求不追究被告人李某某的刑事责任。上述事实，有以下证据予以证实：1、集资参与人郭某某等人证言证实了经某某投资有限公司李某某等人介绍投资风度国际名苑项目、永城日月湖配套项目、睢县某某社区等项目安全可靠，后在某某公司集资的情况。司法会计鉴定意见书鉴定意见、商丘市区集资参与人曹某某等24人借款合同、借据、担保函、借款协议、还款计划书等，睢县集资参与人巴某某、柴某某、陈某甲、陈某乙等133人借款合同、借据、担保函、借款协议、还款计划书、投资人员登记表、委托管理合同、身份证复印件等证实，某某公司2014年4月至2015年10月在商丘市区吸收公众存款共涉及127户（包含报案的24人），借款本金56,735,500元，已归还本金40,445,630元，已支付利息3,667,045元，已支付福利费68,400元，未归还本金16,289,870元，支付除本金和利息外的其他费用1,501,907.42元。其中，报案储户涉及24人，合同本金6,715,000元，已支付利息金额425,350元，归还本金35,200元，支付利差、返点500元，造成储户合同损失金额6,253,950元。在睢县集资情况：提供某某投资有限公司托管合同的集资户为133户，集资金额20,471,000元，已兑付本金159,600元，已兑付利息3,360,199元，未兑付本金20,311,400元。2、某某投资有限公司工商登记信息证实，某某投资有限公司法定代表人张某乙、成立日期2013年8月27日，经营范围以自有资金对房地产、旅游业、农业、酒店投资，资产管理咨询、投资管理咨询等。3、某某置业企业注册信息、变更登记证实，某某置业有限公司法定代表人李某某，2007年12月28日注册成立，经营范围房地产开发销售，经营场所商丘市文化东路建业绿色家园2号楼16号门面房。某某置业公司管理人员及法定代表人有多次变动，2015年7月8日法定代表人变更为李某某。4、人口基本信息查询、前科证明证实，李某某个人基本情况，属于完全刑事责任能力人。无违法犯罪前科。5、抓获证明证实，李某某、张某乙夫妇于2017年6月10日在河南省郑州市上街区银都宾馆内被商丘市公安局东方分局抓获归案。6、商丘市公安局东方分局下发的停工通知证明，依据商东公（治）封字（2017）10000号决定书，位于商丘市睢阳大道西侧长江路北侧[商国用（2011）第32号]土地已被商丘市公安局东方分局依法查封，现责令停止一切在该土地上的施工行为，否则将追究责任人的相关法律责任。落款时间为2017年5月11日。7、某某投资有限公司2014年4月至2015年10月账务资料显示吸储情况明细表、账面费用支出明细证实，某某投资有限公司2014年4月至2015年10月财务资料显示吸储情况。8、王某甲提供的商丘市发展和改革委员会文件复印件、商丘市国土资源局文件复印件证实，商发改城镇[2011]95号，关于商丘市某某置业有限公司风度国际名苑项目核准的批复的情况。关于张某甲和商丘市某某置业有限公司联合开发的位于长江路北侧、睢阳路西侧的土地项目已经在商丘市国土资源管理局进行备案。9、商丘市国土资源局关于张某甲和商丘市某某置业有限公司联合开发备案意见、土地联合开发协议书文本等证实，商丘市某某置业有限公司与张某甲联合开发风度国际名苑项目，商国用（2011）第032号土地使用证、面积6537.32㎡的协议内容。该联合开发在商丘市国土资源局备案。10、建业联盟新城交款流转单证实，李某某，房号3#商铺，面积3493.83㎡，总价29,925,960元，客户已付款20,027,441元。2013年11月14日.11、收条6张证明，成某于2010年10月至2013年6月多次收到商丘市某某置业公司现金265万元。12、河南省行政事业性收费基金专用票据证明，商丘某某置业有限公司于2015年8月28日向商丘市城乡规划局缴纳配套费893,760元。13、李某甲书写的转账记录、银行转账凭证证明，自2013年4月9日至2014年11月1日通过李某甲向成某转账情况。李某某工商银行账户于2013年7月18日向成某某转账5万元。14、银行电子回单证明，李某甲于2014年4月至2015年1月向成某某转账307.75万元。15、授权委托书证明，张某甲于2010年6月23日全权委托成某负责与商丘市某某置业有限公司土地联合开发有关事宜，本人不参与土地联合开发工作。16、授权委托书证明，商丘信息应用技术学校委托成某某在商丘信息应用技术学校与商丘某某置业有限公司一案中，作为参加诉讼的委托代理人，委托权限全权代理。17、商丘某某置业有限公司出具的声明复印件证明，商丘某某置业有限公司所有的债权债务及一切经济往来均与张某甲无关，如产生一切经济纠纷张某甲不负任何经济及法律责任，签字：成某某、李某某，2014年12月11日。18、土地联合开发协议书证明，甲方商丘市某某置业有限公司，乙方张某甲商丘市信息应用技术学校，双方联合开发商住小区，位置东至商丘市睢阳路，西至国有土地，南至长江路，北至祥和鑫苑小区，分属张某甲和商丘信息技术应用学校名下的土地。乙方以该土地的土地使用权及地上附属建筑物作价叁仟万元，由甲方支付乙方首期土地出让金及商丘信息技术应用学校债务共计1,000万元后，乙方以2,000万元资金作为股本投入。甲方以完成该地块开发建设作为股本投入，甲方占股65%，乙方占股35%。甲方商丘市某某置业有限公司、李某某，乙方张某甲，商丘信息应用技术学校。2010年6月23日。19、商丘市梁园区人民法院民事调解书、民事起诉状、变更起诉申请书证明，解除原告张某甲、商丘信息应用技术学校与被告人某某置业有限公司2010年6月23日签订的土地联合开发协议书。2015年10月26日。20、民事判决书证明，商丘市梁园区人民法院于2017年5月3日以（2017）豫1402民初2318号判决书判处被告张某甲偿还原告王明军、王某戊垫付款363.52万元及利息。21、成某某提供的短信截图证明，成某某分别于2015年2月15日、2015年3月16日向李某某发送的要求算账解除合作开发协议等的短信的情况。成某某提供的银行转账情况、收据证明，成某某与张某甲、刘某某、李某甲等人账务来往情况。22、李某某向王某乙出具的收条证实，商丘市某某置业有限公司李某某于2010年11月6号收到王某乙股金100万元、于2010年11月10日收到王某乙现金100万元。23、商丘市商业银行进账单、商丘市政府非税收入缴款通知书证实，李某某于2010年9月14日向商丘市财政局土地收入专户汇入62万元；张某甲于2010年9月14日向商丘市财政局土地收入专户转入土地出让金14万元；王某乙于2010年9月14日向商丘市财政局土地收入专户汇入200万元。24、王某乙出具的情况说明证明，关于张某甲睢阳路西侧长江路北侧土地出让金（3,665,200元）是王某乙全部交付。25、商丘市某某置业有限公司李某某、王某戊、王某乙三方签订的协议书证实，甲方某某置业有限公司李某某、乙方王某戊、丙方王某乙三方就甲方与张某甲和成某某联合开发位于长江路北侧、睢阳大道西侧商住小区项目，达成以下协议：成某某和张某甲共占35%，甲方占65%等协议。26、营业执照、暂定资质证书、中标通知书、河南省行政事业单位资金往来结算票据证实，商丘全程置业有限公司，法定代表人王某丙。红旗渠建设集团有限公司为风度国际名苑1#楼建设项目施工中标单位；河南开大工程管理有限公司为风度国际名苑1#楼建设项目监理中标单位；商丘全程置业有限公司于2011年向商丘市城乡一体化示范区环保住建局缴纳农民工工资保证金10万元。27、梁园区法院执行裁定书证实，梁园区法院于2017年5月份等对张某甲等人财产的执行情况。28、中国工商银行电子银行回单、网上银行电子回单证实，王某丙账户于2016年12月5日至2017年5月向梁园区法院执行款专户多次汇入1843.2万元。29、土地登记审批表证实，长江路北侧、睢阳路西侧，国有建设用地土地权利人张某甲。30、商丘市不动产登记交易中心出具证明证实，李某某、张某乙截止至2017年5月5日在商丘市不动产登记交易中心无房产登记。31、机动车登记受理凭证证实，商丘市公安局交通警察支队于2017年5月31日查封张某乙所有的豫Ｎ×××××号五菱牌小型汽车。32、民事调解书证实，刘亚平于2015年7月27日向商丘市梁园区法院起诉张某甲、商丘某某置业有限公司；并于2015年11月20日作出（2015）商梁民初字第03309号民事调解书。33、借据、借款担保合同、民事裁定书证实,商丘市梁园区法院于2015年7月30日以（2015）商梁民初字第03309号民事裁定书裁定冻结张某甲、商丘某某置业有限公司、李某某、周建兵的银行存款668.2万元或查封同等价值财产。张某甲于2014年7月21号借到刘亚平人民币500万元，同意将此款汇入成某某中国银行账户。双方签订借款合同，刘亚平与某某置业有限公司签订担保合同，与张某甲、李某某、周某某签订连带责任保证书。34、成某某中国银行网上银行电子回单证实，姜明明于2014年7月21日向成某某中国银行账号汇款500万元。35、民事裁定书、委托书证实，张某甲、商丘信息应用技术学校于2015年9月15日向梁园区法院起诉商丘某某置业有限公司、李某某请求解除双方于2010年6月23日签订的土地联合开发协议无效或解除该合同。张某甲委托张明花进行诉讼；商丘信息应用技术学校委托成某某进行诉讼；商丘某某置业有限公司委托孙某甲为代理人。梁园区人民法院于2017年7月13日以（2017）豫1402民监39号民事裁定书裁定再审。36、庭审笔录证实，2015年10月22日法院就张某甲、商丘信息应用技术学校起诉商丘某某置业有限公司合伙协议纠纷一案的庭审情况。37、借款协议、借条、收条、转账记录等证实，王某乙于2010年9月10日向王学增借款200万元；王某戊于2010年9月14日向马守英借款200万元；李某某、商丘某某置业有限公司于2010年9月14日收到王某戊入股资金200万元；李某某商丘某某置业有限公司于2010年11月10日收到王某乙现金100万元、于2010年11月6日收到王某乙股金100万元。38、李某甲提供的收据、收条、转账记录等账目证实,成某某于2010年11月18日收到某某置业有限公司现金150万元契税，于2010年10月收到某某置业公司90万元；2011年至2013年收到某某置业有限公司160万元；张某甲于2010年9月14日收到某某置业有限公司交来土地出让金366万元；2013年3月19日至2014年8月14日缴纳商丘信息应用技术学校电费、某某置业有限公司电话费、丹尼斯购物卡、降水工程款、基坑施工借款、售楼部沙盘等费用合计171,675.13元；商丘某某置业有限公司于2015年8月28日向商丘市城乡规划局缴纳配套费893,760元；李某甲于2014年2月至4月向刘宁宁汇款25万元；于2014年10月至11月向范钢锋汇款5万元；于2013年11月至2014年10月向常坤汇款80万元。李某某、李某甲、张某乙、魏某某银行账户2010年12月至2015年8月向成某某银行账户转账975.8111万元。2012年9月至2015年8月，李某某、张某乙、李某甲、魏某某银行账户向万某某银行转账共计670.84万元。39、集资户银行账户交易记录证实，唐某某等135位集资户集资情况（含存款，归还本金、利息情况），魏某某银行账户交易情况。40、某某投资有限公司工商登记证实，某某投资有限公司，法定代表人张某乙，注册资本5,000万元，公司股东张某乙、陈某某，及该公司章程、验资报告、营业执照等情况。该公司于2014年2月24日变更登记注册资本为10000万元（1亿），张某乙出资8,000万元、陈某某出资2,000万元；新增注册资本实收情况明细、验资报告、营业执照等情况；2015年7月14日郑州市工商行政管理局因某某投资有限公司未依照规定公示年度报告，将某某投资有限公司列入经营异常名录。41、商丘市某某管理有限公司组织机构代码证明，商丘市某某管理有限公司地址睢阳区神火大道建业联盟新城3号商铺，法定代表人王灿。王灿为该公司的总经理。42、房屋所有权存根、房地产买卖契约证实，位于睢阳区京港大道西侧商平路南侧东方世家MF1、MF2共两层的房产所有权人为商丘市银商控股有限责任公司。领证日期2005年4月18日。商丘市银商控股有限责任公司与商丘建业华润置业有限公司于2009年11月5日签订房地产买卖契约，将该两层房产卖给商丘建业华润置业有限公司；商丘建业华润置业有限公司于2011年5月25日取得房屋所有权证；商丘建业华润置业有限公司于2014年2月25日与商丘市某某管理有限公司签订房地产买卖协议，将该两层房产卖于商丘市某某管理有限公司，该公司于2014年2月28日取得房屋所有权证。李某乙于2017年3月17日取得位于睢阳区神火大道西书院路南建业联盟大门北侧2层商业楼101、201铺的所有权（2017年根据睢阳区人民法院执行裁定书与协助执行通知书2017豫1403执539号将此房产办理在李某乙、王某某、刘某某名下，三人按份共有。）43、资产转让合同三份证实，张某乙于2014年8月14日将其持有的商丘市某某管理有限公司的所有资产以880万元的价格转让给王灿，张某乙将其持有的某某公司资产以1,100万元的价格转让给宋冬冬。祝某某将其持有的某某有限公司资产以220万元的价格转让给王灿。44、收据、发票转账记录证实，商丘市某某管理有限公司以1,700万元购买联盟新城销售大厅一楼1253.04平米。该建业联盟新城4号楼101、102、201铺于2017年6月13日第一次司法拍卖流拍。45、河南省商丘市睢阳区人民法院执行裁定书、民事判决书证实，睢阳区法院2016年2月20日以（2016）豫1403民初140号民事判决书、2017年2月22日以（2017）豫1403执539号执行裁定书，将被告商丘市某某管理有限公司将位于商丘市睢阳区神火大道西侧书院路南侧建业联盟大门北侧商业1-2层的房产过户到原告李某乙、刘昆、王涛名下。46、公证书二份证实，李某某、张某乙向贷款人王飞借款2,100万元，保证人为李庆民、祝某某的《保证担保借款合同》公证情况。47、债务承担书证实，出借人：王飞，借款人：商丘市某某管理有限公司，第三人：吕某某，于2014年8月18日签订借款承担书，某某管理公司与吕某某签订借款合同，向吕某某提供位于睢阳区神火大道西侧书院路南侧建业联盟大门北侧商业1层、2层作为抵押物并办理抵押登记。48、李某乙提供的记账凭证证实，2015年1月16日还建业本金1,050万元。49、民事诉状、睢阳区法院公告、撤诉申请书、民事裁定书证实，李某乙、刘某某、王某某诉商丘市某某管理有限公司房屋买卖合同纠纷一案，于2015年10月29日向睢阳区人民法院申请撤诉，睢阳区法院裁定准许原告李某乙、刘某某、王某某撤回起诉。50、房屋买卖合同、银行交易记录证实，商丘某某管理有限公司与李某乙、刘某某、王某某签订房屋买卖合同，将某某管理公司名下的建业联盟大门北侧商业1-2层的房产卖给李某乙、刘某某等人向姜某某汇款的情况。51、某某管理有限公司股东会决议证明，该公司股东于2014年9月5日决定出售建业联盟房产。52、某某管理有限公司章程修正案、股份转让协议证实，2014年8月13日某某管理有限公司将公司注册资本增加为1,000万元，其中王灿500万元、宋冬冬500万元。2014年3月13日李某某将其在商丘市某某管理有限公司的10%的股份转让给祝某某；朱某甲将其在商丘市某某管理有限公司90%的股份转让给张某乙；2014年8月13日祝某某将其在商丘市某某管理有限公司10%的股份转让给王灿；张某乙将其在商丘市某某管理有限公司40%的股份转让给王灿，50%的股份转让给宋某某。53、李某某书写的情况说明证明：睢县某某公司开展业务是李某某负责的，大约理财二千万元左右，后来返还了一部分，一部分用于商丘市长江路风度国际项目，一部分用于购买建业联盟新城门面房，还有用于睢县的利息和资金以及睢县公司的各项开销。54、集资参与人出具的反映材料、信访接访登记、信访文件、信访人员名单、借条证明：娄新庄、刘学生、肖杰（孙某2等人）说明其在某某公司存款的情况。马玉安向该县信访局及专案组反映李某某向其借款的情况，请求将李某某绳之以法。李建军出具的情况说明。谷敏捷、付春艳、张广力、袁彦伟等23人向睢县打非办递交的要求追逃被骗欠款的诉求，朱景林、钱某上访反映材料。聂祥林、黄绍同等96名集资参与人在睢县上访反映某某公司非法集资的情况；宋云霞反映的情况。55、借条复印件证明：2014、2015年李某某向杨怀威、宋云霞、胡艳霞、钱某、潘玉治、黄正泉借款手续，钱某向韩柯、韩民借款手续，余唐庄信息采集费领款10万元手续。56、刑事谅解书证实，本案集资参与人现均已出具了对李某某的谅解书，不要求追究李某某的刑事责任。57、潘玉治出具的说明证实，潘玉治因李某某欠其一千余万元将李某某办公用品搬走。58、租赁合同证实，张某5与张某甲于2013年12月签订门面房租赁合同。59、睢县某某公司集资收据、领据证实，孙卫华、薛梅、任博文、薛某、孙秀芝、童艳丽、郭德生等人在某某公司领款情况。60、转账支票复印件证明：出票人账号17×××56，收款人永城市财政局侯岭财政所，金额3,800万元，出票日期2015年1月15日。61、睢县余唐庄锦衣社区城中村改造项目合作协议书、委托书、睢县财政局文件、财政资金支付凭证证实，河南现代城镇建设开发有限公司2013年6月18日委托李某某为该公司在睢县城中村改造项目的代表，为期三年；李某某代表河南现代城镇建设开发有限公司于2013年7月3日与睢县城乡规划办公室签订合作协议书。财政部、国家税务2010年5月4日关于城市和国有矿棚户区改造项目有关税收优惠政策的通知；睢县财政局于2015年10月31日拨付城郊财政所1,880万元其中用于锦衣社区510万元、失地补偿400万元等；收条：李某某于2015年7月8日收到城郊乡财政所余唐庄项目组200万元；2015年8月7日领锦衣社区押金150万元；（张振宇领余庄锦衣社区拆迁活动板房人工费3,620元）。62、委托合同首页复印件、收据、借据、民事判决书证实，刘洪英、张金银、李翔宇、薛某、孙卫华、薛楠、任博文、魏书刚等人在某某公司理财的情况。借据：钱某2014年4月25日借韩柯50万元、钱某2014年5月3日借韩民现金100万元、李某某2013年12月2日借杨怀威现金100万元。63、银行流水证明：睢县公安局调取了李某甲在工商银行账户、睢县农村信用社账户、中国银行的银行交易明细。调取了张某4邮政银行、农业银行账号的银行交易明细。64、情况说明、借条、银行转账记录证明，李某某于2014年向常某共10次借款404万元，高某于2014年向李某甲多次转账计282万元。田伟通过樊华借给李某某共计120.69万元。郭睿向李某甲账户转账90万元。2014年至2016年李某某多次向徐珂借款共计1,100万元（后还款），2013年8月至2015年5月共向马青、张新伟、张华伟、王建国、陈某借款共计1,810万元。2013年朱某2向李某某账户转款及李某某还款情况。谭某自2012年至2013年共计向李某某、李某甲、张某乙账户转账448.585万。李某某自2010年至2014年向王某4六次借款223万元。李某某2014年借韩秀娟现金1,000万元，担保人李庆民。65、房屋抵押借款协议证明，张某6与李某某、张某乙于2014年10月1日签订房屋抵押借款协议。张某6出借200万元，李某某以建业绿色家园2#楼16#门面房抵押。担保人白玉建。66、借款担保合同证实，李某某与吴建立于2013年9月14日签订500万元借款合同，担保人万某。67、卢某提供的材料证明，（关于向借款提供担保的股东会决议、关于股东转让的股东会决议）2013年3月26日商丘市某某置业有限公司股东会研究讨论借款300万元。李某某将其名下的风度国际项目所占的20%股权共300万出让给卢某。68、李某丁提供的银行转账凭证证实，张红梅账号于2014年1月25日向李某某账户转账132.5万元。69、河南鸿盛建筑工程有限公司任命书、商丘风度国际名苑项目建筑工程施工合同证实，商丘风度国际项目建设单位商丘市某某置业有限公司、施工单位河南鸿盛建筑工程有限公司，双方于2012年8月29日签订施工合同。该施工方项目部于2012年6月20日任命李某丁为该项目的负责人。70、证人张某乙的证言证实，我和李某某是夫妻，也是某某投资有限公司法定代表人，这个公司是李某某用我身份注册的，公司具体事宜都是李某某参与的，我没参与。我嫂子祝某和我侄媳妇魏某在某某公司上班，不清楚他们具体负责什么，某某公司没有融资资格。某某投资有限公司大概在2015年7月份左右出现资金链断裂的。2015年4月3日某某投资有限公司股权转让协议、公司章程、股东会决议是我签的名。商丘市某某管理有限公司工商登记里面的签名是我签的，2014年3月13日朱某1将某某管理有限公司的90%的股权共9万元出资额转让给我，签字是我签的，2014年8月13日，我将某某管理有限公司50%股权共5万元的出资额转给宋冬冬，将40%的股权共4万元的出资额转给王灿，都是我签的字，是李某某拿给我让我签的。71、证人王某甲证言证实，2014年4月底，我到某某投资有限公司上班，是商丘市某某投资有限公司的业务经理，我在公司共计做了375万元的业务，其中有我自己的115万元，按千分之六给提成，我共计在公司得到2万元左右的提成；公司给储户的利息是2分。某某公司日常运作，一般业务上都是我负责。我们给客户介绍说某某公司把吸收的钱都给商丘某某置业有限公司，商丘某某置业有限公司把钱都投资到商丘市长江路北侧睢阳大道西侧的土地项目上，某某公司在该宗土地上占有65%股份，而且李某某在永城承包一个开挖人工湖项目，商丘某某公司有土地、有项目，把钱存到我们这安全，随后集资户就把钱存到某某了。某某投资有限公司大概是在2013年注册的，在2014年5月份开始运作的。某某公司的法定代表人是张某乙，张某乙平时在商丘市路桥公司上班，一般周六周日来公司一趟，也没问过具体事。某某投资有限公司一共6个人，老板是李某某，会计魏某，主要负责管账以及给我们员工发放工资，祝某负责管公司的章，胡雪艳主要负责出合同，王明杰是司机，一般业务上都是我负责，我的工资是1万元左右，其他几个人的是3,000元左右。某某投资有限公司在2014年10月份出现资金链断裂的，某某投资有限公司没有融资资格。72、证人祝某证言证实，我是2014年6月份去某某投资有限公司上班，某某公司是从2014年开始运作，法人是张某乙，张某乙没有参与非法集资，我在公司上班的时候基本没见过张某乙。李某某是老板，王某甲是总经理，公司是王某甲管理，会计是魏某，她主要负责管账以及对我们员工的发放工资，胡雪艳，她是负责出合同的，还有一个司机是王明杰，还有我，主要负责在合同上盖章。公司说介绍客户给提成，王某甲代表公司给员工开过会。我的工资是2,000元，某某投资有限公司的借款合同由出借人本人签，借款人是盖的某某公司公章以及张某甲的私章，还有某某公司的公章以及魏某的私章。73、证人李某甲证言证实，商丘市某某置业有限公司是2007年12月28日我叔李某某成立的，李某某是公司法人。某某投资有限公司是投资理财的，法定代表人是张某乙（李某某妻子），公司实际是李某某负责的。我从2011年6月份左右到商丘市某某置业有限公司上班担任某某公司的会计。某某公司吸收理财户的资金绝大部分都转到我们公司了，我妻子魏某是某某公司会计，某某公司将非法吸收的存款，通过魏某打入我账户内，之后由李某某支配，李某某让我将钱转给谁我就转给谁，某某投资有限公司是从2014年5月份开始将钱转给商丘某某置业有限公司的。成某跟李某某是合伙人，在2010年李某某的某某置业有限公司跟张某甲（成某妻姐）签订有联合开发协议，共同开发张某甲名下一块土地，后来张某甲把合作的一切事物都委托给成某了，所以我们一直跟成某打交道，没跟张某甲打过交道。某某公司开发了“风度国际小区”位置在长江路与睢阳大道西北角。就在工地上挖了一个地基坑及柱子，还有60万元的钢筋，在工地上放着，经我的手，往这个工地上投资了837万元，这837万我都给成某了，其中从某某投资有限公司吸收理财户的资金转过来464万元；373万元不是从担保公司过来的钱，是李某某借的别人的钱。某某公司2014年5月份在商丘开始经营，睢县是2014年6月份左右开始经营，2012年我到李某某那帮忙，一月3,000元的工资，睢县吸收的资金都打到我的银行卡上了，我再按照李某某的安排把钱打出去。我收到睢县的资金有2585.0281万元，通过我的手转了100万元到睢县财政局账户上了，一部分投资到商丘建业联盟新城的一个2500平方米的门面房上了，一部分打到某某置业公司在长江路睢阳大道西北公司项目上，打到睢县用于公司支出的有574.8974万元。转给李峰131.7万元、李某丙104.5万元，这两人是李某某在永城人工湖工地的管理人员，我转给他们两个钱是用于永城人工湖项目上了。转给高飞的工程款介绍费，当时在民权有个挖（或者扩建）水库的工程，高飞说把这个工程介绍给李某某，但是介绍之前先给他50万元作为介绍费，后来我转给高飞50万元，之后一直没见工程，我们就开始崔高飞退钱，最后大概就退了几千块钱。王昌林是我们永城侯玲人工湖上的工人，他带儿子去工地干活，他儿子在工地高压线下玩耍，不小心被工地高压电电死了，后来经过协商赔偿了王昌林80万元左右。某某公司魏某转给我钱，然后这些钱李某某在安排我转给上面这些人，转给这些人的钱有的是某某的钱，有的是永城湖项目上拨来的钱。商丘市某某置业有限公司一共在长江路工地投入1818.6万元，通过银行转账转给成某957.8万元，成某给商丘市某某公司出具的收条265万元，投入长江路项目工地土地出让金366万元，商丘某某公司交给规划局的配套费8,934万元，建设长江路工地售楼部花费是30万元，项目部钢筋款是90万元，项目部电费及其他开支是11.4万元，共计投入是1818.6万元。我一共转给成某801万元，张某乙一共向成某转入17.8万元，李某某一共向成某转入136万元，通过银行账户一共转给成某957.8万元，成某另外打的收据是265万元，另外，因长江路工地施工与一名住户发生纠纷，我们公司赔偿给该住户赵玉枝9万元，是成某去办的，这个我没有签的协议。所以公司一共支给成某1231.8万元。某某公司和成某方共同开发长江路睢阳大道这块土地，这些钱都是根据协议约定转给成某用于工地项目上的。通过我个人和魏某、张某乙转给成某的钱我都有凭证，李某某转给成某的钱没有凭证。另外长江路工地上花费的土地出让金、配套费、售楼部、钢筋款、项目部电费及其他开支都有凭证。长江路睢阳大道工地建筑施工方是一个叫李某丁的人施工。2014年4月之后商丘某某公司转给成某是467.81万元用于工地项目，工地售楼部花费是20万元，钢筋款是40万元，配套费是89.376万元，一共是617.186万元。审计报告上除上述钱外，转给其他人的钱基本都是还的李某某之前的欠款。74、证人魏某证言证实，从2014年4月份至2015年5月份在某某公司上班，担任会计，主要业务就是记流水账，给公司员工发放工资，以及公司有客户来存钱的时候就把钱打到我个人账户内，然后李某某再安排我把钱打到别人账户上，大部分钱都是转到商丘市某某会计李某甲账户内了，还有一部分是给利息或者本金转给客户了。某某公司的老板是李某某，负责公司全面业务工作；总经理是王某甲，会计是我，负责公司账目、理财款及理财利息、员工工资等财务工作。公司给业务员总提成是3分（包括理财户的利息），理财户打过钱之后由胡雪艳给理财户出合同，理财户在合同上签字之后，祝某在理财户的合同上盖章，最后某某公司将吸收的存款，通过我的个人账户打入商丘某某置业有限公司会计李某甲的个人账户内。我工资是每月2,000元，王某甲的工资是每月10,000元，其他员工都是2,000元。75、证人张某甲证言证实，位于商丘市睢阳大道西侧长江路北侧的土地[商国用（2011）第32号]是我名下的地，当时我没能力开发，朋友介绍认识了李某某，我就与李某某合作共同开发这块土地。约定李某某投资钱，我投资地，房子盖好后我分成35%，李某某65%。但最后李某某把这块地只挖了一个地基就停工在那了，后来也没盖起来房子，我也一分钱的分成没拿到。李某某具体投资多少钱我不知道，都是我妹夫成某操作的，不知道商丘某某置业有限公司与集资群众签订的借款合同上盖有我本人的私章，没见过商丘某某置业有限公司与集资群众签订的借款合同，没在合同上签过字或盖过我的私章。李某某涉嫌非法吸收群众存款我没参与这个事，并且我也不知道他涉嫌非法集资了。76、证人成某证言证实，张某甲是我媳妇的姐姐，2010年6月份张某甲跟商丘某某置业有限公司法人李某某签订联合开发商丘市睢阳大道西侧长江路北侧商国用（2011）第32号土地的事，张某甲委托给我了。李某某在2014年以来以开发该宗土地为由非法集资的事前期我不知道，李某某跟张某甲签订联合开发协议之后，就前期施工打了一个地基，之后没再动工。李某某投资多少钱我记不清了，我们双方得对账才能清楚。和李某某开发的这块土地，前期的审批、报建等手续及费用，以及该土地配套费用都是李某某投资的。联合开发协议约定是有李某某承担的。一直到2015年2月份，工地上只挖了一个基础及基桩，工地大门也关门了，我就要求给李某某解除联合开发协议，当时我还给李某某说，你投资的钱，该算账清算一下，李某某也同意了。77、证人孙某1证言证实，李某某解除与张某甲、商丘信息应用技术学院联合开发协议的民事调解，我是李某某的代理人，民事调解[（2015）商梁民初字第04242号]结果我也告诉李某某了。78、证人王某乙的证言证实，2009年下半年认识李某某，2010年8、9月份，李某某说长江路与睢阳大道交叉口有一个项目不错找我借钱，我看这个项目可以，李某某和王习刚商量，李某某让我和王习刚每人出资200万，作为前期办理手续的费用，我和王习刚每人各占该项目的15%，并签订了协议。2010年9月14日，我和王习刚将200万元直接转到商丘市财政局土地专用账号，另外以张某甲的名义交商丘市财政局土地专用账户14万元、156万元交给李某某，用于缴纳土地出让金；2010年11月10日之前又用新雷诺越野车一辆作价30万元，交给李某某，这总共400万，王习刚又付150万，用于成某土地上房屋解押。我和王习刚交过钱之后，工地一直进展很慢，多次给李某某要求我退出，还我本金，一直到2015年10月份，我给李某某要钱，李某某都是说以后再说，从签订合同到2015年10月份，工地上只挖了一个坑，打了桩，其他都没有干。2015年9月份，我和王习刚、李某某、成某我们四个人在南京与中州路交叉口迪欧咖啡协商，我和王习刚投资到该项目的款，有成某负责偿还，然后李某某与成某的合作协议解除，李某某说投资的钱，成某他两个再重新算。经过我到法院起诉，法院判决我和王某戊（实际就是王习刚）363.52万元，由张某甲支付，我和王习刚与张某甲的律师协商，最后商定，张某甲在2018年12月底之前，将本金363.52万元，加上到2018年12月底的利息共计400万还清。79、证人王某丙证言证实，我交梁园区法院执行局1,800万元后，法院解除张某甲这块土地9.8亩的查封，2017年5月26日，我就在这块土地上施工，盖了一栋楼，已经盖到13层了，总层数26层，光盖楼投资了1,000万元。当时这块土地上，挖了一个地基坑，并打有一堆方木，但方木已经腐烂，其他工地上就没有啥了，李某某没有给工人一分钱，我不认识李某某，我也不知道李某某在这块土地上投资多少钱。这块工地的小区名字叫“风度国际名苑”。80、证人李某乙证言证实，李某某买联盟新城售楼部是2,800万元左右，是在李某某一个叫商丘市某某管理有限公司名下，这2,800万元其中2,300万元是李某某借的吕某的钱，商丘市某某管理有限公司把这个建业联盟新城的售楼部抵押给吕某，借款到期后在2014年8月份，经过我的手借给了李某某2,200万元钱，其中我借给他330万元，王飞借给他1,100万元，王涛借给他770万元，商丘市某某管理有限公司将钱还给吕某后，吕某把他权证解押了，之后某某管理公司配合出借人王飞到房管部门把他项权证办给了王飞的指定人管颖沙名下了。李某某本金没还我一分，利息截止到2017年3月15号一共还了380万元。经法院判决，将建业联盟新城售楼部房产判给我们，在2017年2月份通过法院强制执行把房产过户给我们三个了。81、证人吕某证言证实，不认识李某某，审计报告显示的商丘某某置业有限公司会计李某甲曾向我银行账户内转入1,437,300元，是他们购买我公司的承兑票，后来又还的钱。我们公司在2014年7月份在中原银行办的承兑票，当时办过之后没多久我就把这个承兑票给卖了。82、证人薛某证言证实，薛某在某某公司余唐庄锦衣社区项目售楼，月工资1,500元；经薛某的手在某某公司存款有62万元。83、证人张某丙证言证实，张某丙为余唐庄村支部书记，锦衣社区是睢县重点项目，投资2.5亿元，计划征地500多亩，实际征地100多亩，这100多亩地的青苗地款及附属物已给老百姓结清，后来项目流产了。84、证人张某4证言证实，张某乙是我妹妹，李某某是我妹夫。某某投资有限公司的老板是李某某，法定代表人是张某乙，2014年7月份左右，某某投资公司刚开业，我到某某公司帮忙，工资每月2,500元。公司的财务方面还有常保军、柴某等人。我主要负责把公司集资的钱款转给李某甲，这些都是李某某安排的。公司员工、业务员的工资也有我负责发。某某公司客户一般由业务员介绍来公司，公司和客户签订合同，一式两份，之后客户将资金转到公司指定账户或者给我们现金，某某投资有限公司的公章、财务章等是我保管的。我负责和客户签订合同，由柴某负责给客户出具收据，公司留存的合同、收据由我负责保管。吸收来的资金我和柴某都会记账，我走之前，公司的账本都交给李某某的大哥了。某某公司吸收的资金李某某安排我打到李某甲的银行卡上了，李某甲是李某某的侄子。我是2014年10月份离职的。给客户的是月息1.5分，业务员有提成。85、证人柴某证言证实，某某公司法定代表人是张某乙，实际老板是李某某，2014年6月份，我看见某某公司招聘会计去应聘的，系睢县某某公司的会计，月工资2,500元，我在某某公司存款6万元，兑付过利息。86、证人李某丙证言证实，李某某是我弟弟，张某乙是我弟妹，李某甲是我侄子。我是2015年夏天给某某投资有限公司帮过几天忙，某某公司是李某某的公司，我早起八点前把公司的大门打开，下班后锁门。我在公司的时候还给客户打过一部分利息条，是李某某安排我打的，没有经手过账务和合同。商丘某某置业有限公司会计从2013年9月1日至2015年3月7日分10次向我银行账户内转账96万元，是李某某在永城工地上给挖掘机的油料款。2013年初李某某在永城有个开发人工湖的工地，李某某不经常在那个工地，让我在这个工地上负责日常事务。李某某在永城的工地有6台挖掘机，40个左右大拉土车。87、证人孙某2证言证实，孙某2自2014年8、9月份在某某公司上班，系李某某亲戚，2014年某某公司刚成立的时候李某某找到孙某2让其帮忙租睢县中心大街的房子，并通过孙某2交的房租。88、证人张某5证言证实，商丘某某置业有限公司租过我公司的门面房,我是代表河南瑞博投资有限公司睢县兴业分公司和商丘某某置业有限公司签的合同,租赁位置在睢县中心大街龙庭水岸南200米左右，上下两层，共计800平方。当时租给他们的是毛坯房，他们租赁后简装了一下，具体花费多少我不清楚。89、证人钱某、万某、冯某、卢某、路某、陈某、谭某、吴建立、常某、高某、王某4、韩秀香证言证实，李某某曾于2013至2014年间以投资长江路工地及永城人工湖工地等名义向上述证人借款，后有某某公司李某甲将款归还，个别未还完。90、证人朱某1、朱某2证言证实，朱某2是朱某1之前商丘市鑫瑞资产管理有限公司的会计，大概2013年李某某在商丘买了一座联盟新城售楼部向朱某1借一部分钱。我是商丘市鑫瑞资产管理有限公司股东，公司有我百分之八十的股份。商丘某某置业有限公司会计从2014年4月至2014年5月共向朱某2名下转账330万元，是李某某归还的欠款。91、证人李某丁证言证实，商丘某某置业有限公司会计从2014年2月至2014年11月分8次向我妻子张红梅银行账户内转账57.5万元，是李某某还的欠款。我在李某某工地施工干了有190万元左右的活，李某某不仅没给过我工程费，还借了我150万元。92、证人邢某甲、邢某乙、张某6证言证实，2014年10月李某某向邢某乙的商丘市华海小额贷款有限公司借款200万元，后李某某向华海小额贷款有限公司使用的邢某甲银行账户转账212万元，把欠款还了。93、被告人李某某的供述与辩解，商丘某某置业有限公司在2007年12月份成立，法定代表人是我。某某投资有限公司成立于2013年8月27日，法定代表人是我妻子张某乙，实际操作人是我。公司一共6个人，法定代表人是张某乙，总经理是王某甲，王明杰、祝某某是办公室人员，业务员是“老曹”，会计是魏某某。王某甲的工资是每月8,000元左右，其余工资是每月1,800元，业务员有提成，是王某甲制定的。某某投资有限公司是2014年5月开始吸收存款的。总共吸收700万元左右，我将吸收的钱都投资到商丘市睢阳大道西侧长江路北侧的工地上了，某某投资有限公司将吸收的钱存到该公司会计魏某某卡上，然后魏某某将钱又转给会计李某甲卡上了，李某甲又将钱给我用在工地项目上了。某某公司跟客户介绍说我们公司在睢阳大道西侧长江路北侧有块地，将吸收的钱都投资在这块工地上安全可靠，具体跟客户签订合同等业务事宜我都委托给某某公司总经理王某甲了，某某公司没有融资资格证。某某投资有限公司大概在2015年7月份左右出现资金链断裂的。2010年我朋友成林介绍说成某某有两块地想找人联合开发，经协商2010年6月份我就与张某甲和商丘信息应用技术学院共同签订了一份联合开发协议，协议约定前期我拿出一千万元现金用于还张某甲名下和商丘信息应用技术学院名下土地的债务，后期在这两块地上审批、建设等一切资金由我投资作为资本入股，而张某甲和商丘信息应用技术学院用其名下土地及土地附属物作价2,000万元作为资本投入，最终利润我们商丘某某置业有限公司占65%，张某甲和商丘信息应用学院占35%。我一共投资了本金2,000万元左右。我通过会计李某甲从2010年签合同开始至2015年底陆陆续续将这1000多万元转账给成某某，让他用于还债，之后开发张某甲名下那块土地时，前期的审批、报建等相关手续及费用以及该土地配套费用都是我投资的。商丘某某置业有限公司将某某公司吸的钱都用于张某甲名下土地报建审批等日常开销上了，还有部分是给了成某某让其用于还债了。我与王某乙和王习刚签订了一个合同，他们两人各拿出200万元，总计400万元入股我在长江路睢阳大道项目启动资金，然后拿出我该项目65%的股份分给王某乙和王习刚每人15%的股份，共分出30%的股份。随后王某乙和王习刚两人分别帮我交了部分土地出让金，而剩下的余款他们两人又分批次给了我。因为我之前欠的外债太多，为了防止别人去我睢阳大道长江路这个工地要债闹事，我与成某某、王某乙和王习刚我们几个就商量，把我在该工地项目上的股份由明转暗，后来成某某在事先没有告知我的情况下就通过梁园区人民法院给我解除了2010年签订的那个联合开发协议。我现在的资产有，第一，我于2014年在花了3,400万元买下了商丘市睢阳区建业联盟新城售楼部（面积2500平方左右，目前被李某乙扣押），现在市值大概5,000万元左右。在2014年我借了李某乙（宇航公司实际控制人）2,000万元，后来我资金出问题没还清李某乙的欠款，现在我准备将这座房子作价还清李某乙的欠款后，剩余的钱准备用于还给集资户。第二，如果张某甲和商丘信息技术学院不继续与我合作开发其名下土地，我将通过法律程序向其双方追回我前期投入的本金、利息及造成的损失，我也可以将这笔款用于还集资户。我通过政府招标接了开挖永城市侯玲乡塌陷区的人工湖工程，我干的工程总价款是6,000万元左右，到目前为止这个工程项目完成了有90%左右了。大概在2013年跟永煤集团签的合同，永煤集团分两次一共给了我3,800万元，其中2,000万元左右是用于项目上以及工人工资上了，500多万元用于项目上的税及管理费了，剩下的钱还前期垫付的本金和利息了。我在人工湖投入了大概有一千万元左右。我投资的这些钱都是我借的个人的钱以及其他担保公司的钱。审计报告上的陈某某等人大部分都认识，我把钱都是用于还给欠他们的借款了，其中，打给成某652万元是投入到长江路工地的钱，李峰、李某丙是我永城人工湖工地上的人，这些钱都是用于永城人工湖工地项目上了。2010年在开担保公司之前，我工地用钱，开始陆续借的这些人的钱，把某某公司集资的钱转入这些人员个人账户是因为我前期借钱，有的借款利息高，后来我慢慢的没钱还他们本金和利息了，所以后来才把这些融资的钱打入这些人账户内了，吸着其他人的钱，还着以前借的人家的钱了，这样集资户的钱还不上了。我借的他们钱利息是3分到5分不等。位于长江路睢阳大道的工地承包商是李某丁，李某丁干了工地上的桩基、基槽，具体多少钱，得给李某丁核算。借李某丁200万元左右，大部分都投到长江路工地上了。睢县某某公司是我们公司的分公司，是丁家成负责的，临时负责睢县的担保公司。睢县担保公司有四五个人，我记不上名字了，都是我在睢县聘请的。睢县担保公司吸收的大概有两千万左右，具体数额我记不清了。还前面本金利息一部分，还有还以前的借款利息，还有工地上用。永城的人工湖具体投资了多少，我记不清，因为我的工程还没有干完，还没有最终决算。现在永城人工湖还欠我的钱，具体欠多少，我们还得最终决算。睢县我有工地，投资了，没有干成，到时候我得给睢县规划局单独核算。现在睢县规划局还欠我的钱。在睢县余唐庄，属于政府拆迁工程。94、公安机关对李某某资产核实情况证实，位于商丘市长江路北侧睢阳大道西侧的风度国际名苑项目，系李某某同张某甲（委托成某）开发，已在商丘市国土资源局备案，被告人方称投资1,800万元，张某甲、成某方称1,800万元包括成某向李某某打款、替李某某偿还债务等周转资金，计1000多万元，并认为该项目363万元土地出让金属于第三方王某乙、王某戊。因双方对投资数额有争议，李某某投入数额需双方另行清算。被告人李某某所投资的睢县余唐庄锦衣社区项目，根据睢县城郊乡人民政府、睢县自然资源局、睢县纪律检查委员会证明，2013年睢县县委县政府把余塘庄城中村改造列入100项重点项目（余唐庄锦衣社区项目），并与李某某作为代表人的河南现代城镇建设开发有限公司签订项目合作协议，后李某某将项目启动资金打入县纪委监察局账户，共打入资金450万元。资金已被城郊乡工作人员尚进、朱晨领取，并根据睢县规划办和城郊乡政府安排对土地丈量和附属物清点后，兑付给群众补偿款，根据城郊乡政府闫业忠书记及项目负责人张孝文安排把涉及补偿已兑付清单（473.5755万元）和未兑付余款56.4245万元，一并交给开发商李某某，李某某将原始补偿单据退回，账单有城郊乡开发办暂时保管。此项目现处于停滞状态。关于被告人李某某提出6,000万元的永城日月湖配套项目，李某某在永城承包的“二标段”“三标段”工程，工程款已结清，但工程款是打入永城市财政局账目，李某某认可从财政局领取3,800万元的工程款。承建的永城学校幼儿园建设工程，尚未结算。李某某投资的商丘市睢阳区神火大道西侧建业联盟大门商业楼，该售楼部因李某某与李某乙债务纠纷，现该售楼部已不在李某某名下，但李某某申诉，该纠纷尚未结束。以上证据均经当庭质证、示证、来源合法、客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于前述被告人及辩护人主要辩护意见，经查，根据证据证实被告人李某某及辩护人所提被告人的经营项目均是确实存在的合法经营项目，且这些项目的经营存在多个民事纠纷，均尚未结算结束。被告人李某某前期因项目经营高息借个人资金后，为了项目的继续经营非法吸收公众存款其中部分归还前期因项目经营的欠款，部分投资于经营项目，不显示有个人非法占有目的，也不存在恶意高消费等情况，故被告人李某某主观上无非法占有目的，客观上也无非法占有行为，其行为不构成集资诈骗罪。案发后被告人李某某能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且集资参与人对其行为均予以谅解，依法应予以从轻处罚，被告人及辩护人辩护观点予以采纳。本院认为，被告人李某某违法金融管理规定，为投资经营项目，许以高息，非法向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，检察院指控罪名成立。案发后，被告人李某某能如实供述犯罪事实，悔罪态度较好，依法予以从轻处罚。本案被告人李某某经营的实体项目均是合法项目，且均未核算结束，虽然被告人李某某未能归还集资参与人的经济损失，但集资参与人均对被告人李某某表示谅解，要求从轻判处被告人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:一、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年4月11日起至2020年4月10日止。罚金于判决生效后10日内交纳。）二、被告人李某某非法所得依法予以继续追缴，返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 李 萍审判员 杭德领审判员 陈 超二〇二〇年三月三十一日书记员 王兰芹