浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初1号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人刘东京，男，1987年5月6日生，汉族，出生地安徽省阜南县，初中文化，原系嘉兴腾翔劳务有限公司负责人，户籍地安徽省阜南县。因赌博，于2017年3月被平湖市公安局行政拘留十二日，并处罚款五百元。因本案，于2019年3月28日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人富建国，浙江金品律师事务所律师。 被告人马常民，绰号马汉，男，1975年2月19日生，汉族，出生地安徽省临泉县，初中文化，个体户，户籍地安徽省临泉县。因犯窝藏罪，于2009年12月被嘉兴市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2010年9月22日刑满释放；因赌博，于2018年9月被平湖市公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。因本案，于2019年7月20日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人沈君慧，浙江信专律师事务所律师。 被告人张剑，男，1982年10月19日生，汉族，出生地安徽省临泉县，初中肄业，个体户，户籍地安徽省。因吸毒，于2010年1月被平湖市公安局行政拘留五日；因非法携带管制器具和吸毒，于2010年3月被平湖市公安局行政拘留二十日，收缴管制器具弹簧刀一把，并被责令社区戒毒三年；因非法携带管制器具，于2011年7月被平湖市公安局行政拘留十日，收缴管制器具折叠刀一把；因犯开设赌场罪，于2012年3月被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元，于2012年5月25日刑满释放；因赌博，于2016年10月被平湖市公安局罚款三百元，收缴赌资一千四百八十元。因本案，于2019年7月20日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人沈忠明，浙江信专律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2019]843号起诉书指控被告人刘东京犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人马常民、张剑犯非法拘禁罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员李丰进出庭支持公诉。上述三被告人及辩护人富建国、沈君慧、沈忠明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人刘东京、马常民、张剑非法限制他人人身自由，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪；被告人刘东京以非法占有为目的，采用暴力、胁迫手段敲诈他人财物，金额为45000元，属数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人刘东京多次随意殴打、滋扰他人，其行为又构寻衅滋事罪。同时认定被告人刘东京、马常民、张剑系恶势力犯罪团伙，被告人马常民、张剑系累犯，被告人刘东京系自愿认罪认罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了立案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘查资料、法医学人体损伤程度鉴定书、借条、接警单、银行交易明细、扣押物品清单、公司登记基本情况、前科材料、抓获经过、身份证明等证据，诉请本院予以惩处。公诉机关的量刑建议如下：建议对被告人刘东京犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年个月至二年，并处罚金；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年至一年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月至十个月；建议对被告人马常民犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；建议对被告人张剑犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 被告人刘东京、马常民、张剑当庭对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪认罚。 被告人刘东京、马常民、张剑的辩护人对起诉书指控的犯罪事实均没有异议，因三被告人认罪认罚，建议本院对三被告人从轻处罚。 经审理查明： 2014年9月，被告人刘东京在平湖市成立嘉兴腾翔劳务有限公司，在从事承揽工程、劳务派遣等工作的同时，纠集被告人马常民、张剑等人，形成以被告人刘东京为首，被告人马常民、张剑等人为成员的恶势力犯罪团伙，该团伙在平湖市及周边地区非法高利放贷，并多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作歹，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索罪 （1）方某1被敲诈勒索 2015年11月28日，被害人方某1向被告人刘东京借4万元高利借款，后分期将借款还清，但被告人刘东京以借条未带为由，未将借条归还给被害人方某1。2016年4月的一天，被告人刘东京以被害人方某1未归还借款为由，采用强行扣押被害人车辆、打被害人巴某等方式，向被害人方某1敲诈勒索4万元。 （2）吴某被敲诈勒索 2015年5、6月的一天，被告人刘东京为索要非法债务，伙同他人将被害人吴某带至其本田CRV汽车内，以要求吴某支付借款“违约金”的方式，从被害人吴某处敲诈勒索5000元。 另查明，被告人刘东京已经向被害人方某1退赃4万元，向被害人吴某退赃5000元。 二、非法拘禁罪 （一）张某被非法拘禁案 2014年中旬一晚19时，被告人马常民为索要非法债务，伙同他人在嘉兴市南湖区汉塘大酒店一包厢内找到被害人张某，采用遥控器砸头、拳打脚踢的方式对被害人张某进行殴打，后将被害人张某带至隔壁包厢逼其还债，至当晚22时，在被害人张某写下一张18万元的借条并承诺年前还款后，被告人马常民等人放其离开。 （二）陈某1被非法拘禁 2015年6、7月一晚17时，被告人马常民为索要非法债务，伙同马龙（另处）在嘉兴市南湖区由桥村李某家中一房间内，采用逼迫被害人陈某1下跪、威胁剪头发等方式，逼其还债。当晚20时，被告人马常民在收取被害人陈某12000元利息并让被害人签下一张3.5万借条后放其离开。 之后一天，被告人马常民为索要非法债务，将被害人陈某1骗至平湖市区一店内，伙同马某采用逼迫被害人陈某1下跪的方式，逼其还债，非法限制被害人陈某1人身自由约1小时，在被害人承诺分期还款后，被告人马常民等人放其离开。 （三）黄某被非法拘禁 2015年7月20日17时许，被告人马常民为索要非法债务，伙同马某将被害人黄某带至嘉兴市南湖区夏家小区一租房内，采用打巴某、布鞋扇脸的方式对被害人黄某进行殴打，逼其还债，致其耳部受伤。当晚21时，在被害人黄某补写一张1万元借条后，被告人马常民及马某放其离开。经平湖市公安司法鉴定中心鉴定：被害人黄某所受损伤已达轻微伤。 另查明，本案民事部分，被告人马常民用1万元债权抵扣赔偿款，另再赔偿被害人黄某1500元。 （四）诸某被非法拘禁 2015年6月的一天下午16时，被告人刘东京为索要非法债务，伙同被告人张剑在平湖市金领银座楼下找到被害人诸某并对其进行殴打，后将被害人带至被告人刘东京的公司内，对被害人诸某实施殴打，逼其还债。至晚上22时，被害人诸某被迫联系他人在借条上签下担保人后，被告人刘东京、张剑等人放其离开。 （五）庄某被非法拘禁 2015年8、9月的一天下午13时，被告人刘东京、马常民、张剑为索要非法债务，在嘉兴市腾翔建筑劳务有限公司店内，采用拳打的方式殴打被害人庄某，逼其还债。期间，被告人刘东京指使被告人张剑等人将被害人庄某带至被害人亲戚处借钱还债。次日凌晨1时，在被害人庄某承诺找人担保后，被告人刘东京、马常民、张剑放其离开。 2017年5、6月的一天下午13时，被告人刘东京、马常民伙同他人为索要非法债务，在平湖市茗和茶楼，采用拳打脚踢的方式殴打被害人庄某，逼其还债。当日16时，在被害人庄某承诺还款后，被告人刘东京、马常民放被害人庄某离开。 三、寻衅滋事罪 （一）余某被寻衅滋事 2013年12月23日中午，被告人刘东京驾驶浙Ｋ×××××本田CRV汽车和被害人余某驾驶的汽车在平湖市职业高中门口红绿灯处发生交通事故，被告人刘东京为泄愤，采用打巴某、棒球棍打腿的方式殴打被害人余某。 （二）瑞丰广场工地被寻衅滋事 2014年10月1日上午，被告人刘东京因未接到巨匠集团前期承诺的瑞丰广场土方工程，伙同被告人马常民至平湖市瑞丰广场工地，将其浙Ｋ×××××的本田CRV汽车停放在瑞丰广场工地项目部门口，影响工地正常施工。 （三）吴某被寻衅滋事 2015年2、3月的一晚，被告人刘东京为索要非法债务，至平湖市被害人吴某家门口及西侧小区道路上，用喷漆的方式写下“吴某欠债还钱”等字样。 （四）沈某被寻衅滋事 2018年11月一晚，被告人刘东京为索要非法债务，在平湖市食为天饭店，以打巴某的方式殴打被害人沈某。 另查明，侦查机关从被告人刘东京处扣押黑色三星手机一部。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、法医学人体损伤程度鉴定书、现场勘查资料、公司登记基本情况、借条、接警单、银行交易记录、扣押物品清单、抓获经过、前科材料、退赃收条、身份证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘东京纠集被告人马常民、张剑等人，非法高利放贷，并多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，严重扰乱经济和社会秩序，符合恶势力犯罪团伙的性质，被告人张剑的辩护人提出，本案不属于恶势力犯罪团伙的意见，本院不予采纳。被告人刘东京以非法占有为目的，采用暴力、胁迫等手段勒索他人财物，共计45000元，属数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人刘东京、马常民、张剑单独伙同他人或共同非法拘禁他人，人次分别为二人三次、四人六次和二人二次，且具有殴打、侮辱情节，其行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪；被告人刘东京单独或伙同他人共计四次随意殴打、滋扰他人，属情节恶劣，其行为又构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。在非法拘禁共同犯罪中，被告人刘东京系主犯，被告人马常民、张剑系从犯，对于从犯，依法应当从轻处罚，被告人张剑的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人马常民、张剑在刑罚执行完毕之后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。三被告人能如实供述自己的主要犯罪事实，且均能自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，同时被告人刘东京就敲诈勒索罪能积极退赃，被告人马常民就非法拘禁罪，部分作出民事赔偿，也可酌情从轻处罚，辩护人对此提出的辩护意见，本院均予以采纳。被告人刘东京一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关对三被告人的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘东京犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金三万元（即自2019年3月28日起至2022年7月27日止）； 二、被告人马常民犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月（即自2019年7月20日起至2021年3月19日止）； 三、被告人张剑犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（即自2019年7月20日起至2020年5月19日止）； 四、从被告人刘东京处扣押的手机一部，依法折抵罚金款。 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行留羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱利娟 人民陪审员  顾志英 人民陪审员  金祥根 二〇二〇年三月十八日 法官助理孔佩 书记员林媛媛