四川省巴中市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川19刑终31号 原公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）莒兰平，男，1979年9月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省沛县，住苏州市吴江区。2018年6月28日在江苏省苏州市被公安机关抓获，同年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年8月9日被该局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人**，四川九朝律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）饶敏，男，1984年9月29日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市万山区，住铜仁市万山区。2018年6月28日在江苏省苏州市被公安机关抓获，同年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年8月9日被该局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李晓兰，四川九朝律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘俊博，男，1996年9月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省扶沟县，住扶沟县。2018年7月18日在河南省郑州市被公安机关抓获，同年7月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年8月9日被该局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人王雷，四川宏坤律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄传质，曾用名黄改革，外号老七，男，1989年11月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省沛县，住徐州市鼓楼区。2018年6月28日在江苏省苏州市被公安机关抓获，同年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年8月9日被该局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人张玲，四川九朝律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄倩，女，1987年1月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市鼓楼区，住苏州市鼓楼区。2018年6月28日在江苏省苏州市被公安机关抓获，同年6月29日被巴中市公安局巴州区分局取保候审，2019年2月22日被巴中市巴州区人民检察院取保候审，2019年8月9日被巴中市巴州区人民法院取保候审，2020年3月10日被本院取保候审。 指定辩护人向丽琼，四川宏坤律师事务所律师。 原审被告人范洪亮，男，1976年7月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省沛县，住沛县。2018年6月28日在江苏省苏州市被公安机关抓获，同年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年8月9日被该局执行逮捕，2019年12月27日被巴中市巴州区人民法院取保候审。 原审被告人朱海菊，女，1983年6月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市泉山区，住徐州市泉山区。2018年6月28日在江苏省苏州市被公安机关抓获，同年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年8月9日被该局执行逮捕，2019年12月27日被巴中市巴州区人民法院取保候审。 四川省巴中市巴州区人民法院审理巴中市巴州区人民检察院起诉指控原审被告人刘俊博、莒兰平、黄传质、范洪亮、饶敏、朱海菊、黄倩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年10月28日作出（2019）川1902刑初195号刑事判决书，宣判后，原审被告人刘俊博、莒兰平、黄传质、饶敏、黄倩不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，书面审理了本案，并于2020年1月14日依法讯问了上诉人（原审被告人）刘俊博、莒兰平、黄传质、饶敏，于2020年3月2日依法讯问了上诉人（原审被告人）黄倩。现已审理终结。 原判认定： 一、被告人刘俊博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实 2018年5月，被告人刘俊博受其上线（身份不详）指使，持上线交予的涉电信诈骗案银行卡在安徽亳州、阜阳银行ＡＴＭ机取现为上线转移资金。刘俊博将取出的涉案195500元赃款随即交回上线，自己获利近千元。具体犯罪事实如下： 1.2018年5月7日10时许，被害人杨某接到自称为贵州省思南县消防队“许政委”电话，对方以“工程”为诱饵，诱使杨某代付军用床货款。同日13时许，杨某使用银行账号向对方指定的王密凯银行账号转账87200元，该资金随即转入罗立明银行账户，随后又转入贺子夜银行账户，贺子夜账户内的资金通过ＰＯＳ机刷卡套现的方式转移至张朝领银行账户，张朝领账户内的资金则分账至以下银行账户：付阳平账户20100元、王振雨账户20100元、丁天华账户20100元、朱广伟账户20100元、黎少鸿账户19600元。2018年5月7日15时许，被告人刘俊博在明知取款银行卡内资金来路不正的情况下，持上线交予的银行卡（户名：付陶平、王振雨、丁天华、黎少鸿）在安徽省阜阳市建设银行ＡＴＭ机取款79600元。 2.2018年5月17日12时许，被害人佘某接到自称为四川省巴中市消防支队的“顾常兵”政委电话。对方以消防支队需要采购防护衣要求佘某代付款为由骗取佘某信任。同日19时许，佘某使用熊永江账号向对方指定的李兴壮银行账号转账118800元。2018年5月18日，李兴壮账户内的资金通过ＰＯＳ机刷卡套现的方式转移至冯志观账户，冯志观账户内的资金随即分账转至以下银行账户：韩玲玲账户20100元、王振雨账户20100元、丁天华账户20100元、岳航账户20100元、黎少鸿账户20100元、李军俊账户16000元。同年5月18日10时许，刘俊博持上线交予的银行卡（户名：丁天华、王振雨、韩玲玲）在安徽省亳州市工商银行ＡＴＭ机取款60000元；同日11时许，持上线交予的银行卡（户名：李军俊、黎少鸿、岳航）在安徽省亳州市谯城区南侧汤王中国银行ＡＴＭ机取款55900元。 二、被告人莒兰平、饶敏、黄传质、黄倩、范洪亮、朱海菊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实 2018年4月左右，被告人莒兰平联系被告人朱海菊帮其收购银行卡，并承诺给开户人和朱海菊费用。被告人朱海菊遂从赵辉、赵树盼、孟庆贺、王雪锋及自己处收集大约60张银行卡给莒兰平，从中获利18000余元。被告人莒兰平将收购的银行卡通过大巴车带给其上线。2018年5月至6月下旬，被告人莒兰平受上线的指使，持上线交予的银行卡在银行ATM机取款为上线转移资金，并安排范洪亮、黄传质、饶敏、黄倩、朱海菊为其取款。被告人莒兰平所取款项以及其安排黄传质、范洪亮、饶敏、朱海菊、黄倩所取款项均由莒兰平转交给上线。 具体犯罪事实如下： 1.2018年5月26日9时许，被害人刘某接到自称为遵义老城军分区“王处长”电话，对方以“工程”为诱饵，诱使刘某代付军用床货款。同日13时至15时，刘某向对方提供的郭超银行账户存入现金260000元。5月26日，郭超账户内104000元通过ＰＯＳ机刷卡套现的方式转移至朱海菊银行账户，朱海菊账户内的资金分账至以下取款银行卡：杨克账户20100元、申士俊账户20100元、李荣佩账户20100元、朱海菊账户20100元、赵辉账户20100元；郭超账户内的155000元通过ＰＯＳ机刷卡套现的方式转移至赵树盼银行账户，赵树盼账户内的资金于2018年5月26日分账至赵飞账户20010元、朱海菊账户20100元，于2018年5月28日分账至以下银行卡：赵飞账户20050元、朱海菊账户20050元、赵辉账户20050元、王雪锋账户20050元、张坡账户20050元、李荣佩账户14423元。2018年5月28日，莒兰平持银行卡（户名赵飞、尾号6348）在河南省周口市机取款20000元；莒兰平安排黄传质持银行卡（户名张坡、尾号5183）在河南省周口市机取款12000元。随后，黄传质将所取的钱交给莒兰平。 2.2018年6月11日12时许，被害人赵某接到自称为黑龙江省佳木斯市消防队“张涛”电话，对方以“工程”为诱饵，诱使赵某代付军用床货款。同日13时许，赵某通过银行账户向对方指定的张玉彬账户转入50000元，该资金随即通过ＰＯＳ机刷卡套现的方式转移至杨克银行账户，杨克账户内的资金则分账至以下银行账户：赵辉账户20050元、王雪锋账户20050元、申士俊账户9810元。6月11日14时许，被告人莒兰平安排被告人饶敏持银行卡（户名：赵辉、王雪锋）在江苏省苏州市吴江区机取款40000元；6月12日8时许，莒兰平安排被告人黄传质持银行卡（户名：申士俊）在苏州市吴江区黎里支行ＡＴＭ机取款9800元。随后，饶敏、黄传质将所取的钱交给莒兰平。 3.2018午6月14日13时许，被害人高某接到自称为辽宁省清源县消防队“刘教导”电话，对方以“工程”为诱饵，诱使高某代付消防器材货款。高某随即通过银行账户向对方指定的王栋栋账户转账45000元。随即，王栋栋账户内的25000元通过ＰＯＳ机刷卡套现的方式转移至罗言君账户，罗言君账户资金则分账至李荣佩账户4885元、赵辉账户20050元；王栋栋账户内的20000元通过ＰＯＳ机刷卡套现的方式转移至杨克账户，杨克账户资金则转至王雪锋账户20000元。6月14日14时许，莒兰平安排被告人朱海菊持银行卡（户名：王雪锋）在苏州市吴江经开区工商银行ＡＴＭ机取款20000元；莒兰平安排被告人黄倩持银行卡（户名：赵辉）在苏州市吴江经开区交通银行ＡＴＭ机取款20000元；莒兰平安排被告人饶敏持银行卡（户名：李荣佩）在中信银行吴江运东自助ＡＴＭ机取款5000元。随后，朱海菊、饶敏、黄倩将所取的钱交给莒兰平。 4.2018年6月15日8时许，被害人喻某接到自称为湖南省长沙市望城区消防大队“王副队长”电话，对方以“工程”为诱饵，诱使喻某代付军用床货款。同日11时许，喻某通过银行账户向对方指定的两个账户：邵瑞敏账户（尾号4071）转入189080元、邵瑞敏账户（尾号6774）转入65200元。随即，邵瑞敏账户内的101200元通过ＰＯＳ机刷卡套现的方式转移至罗言君账户，邵瑞敏账户内的93000元通过ＰＯＳ机刷卡套现的方式转移至杨克账户，邵瑞敏账户内的60000元通过ＰＯＳ机刷卡套现的方式转移至王来合账户。2018年6月15日，罗言君账户内的资金分账至以下银行卡：赵树盼账户（尾号7748）20050元、孟庆贺账户（尾号6420）9880元、李荣佩账户（尾号8962）20050元、赵辉账户（尾号9168）20050元、申士俊账户（尾号9457）1019元、杨克账户（尾号5407）20050元、李荣佩账户（尾号5357）9880元；杨克账户内的资金分账至以下银行卡：杨克账户（尾号2847）20050元、朱海菊账户（尾号6824）20050元、申士俊账户（尾号9457）17582元、李荣佩账户（尾号0225）20050元、朱海菊账户（尾号8205）15075元；王来合账户内的资金分账至以下银行卡：杨克账户（尾号1965）19950元、李荣佩账户（尾号5116）20050元、吴庆芝账户（尾号5761）19850元。 2018年6月15日13时许，莒兰平持银行卡（户名申士俊、尾号9457；户名李荣佩、尾号8962）在苏州吴江第一人民医院交通银行ATM机取款38600元；莒兰平安排饶敏持银行卡（户名朱海菊、尾号6824）在苏州市工商银行吴江支行ATM机取款19900元；莒兰平安排黄倩持银行卡（户名杨克、尾号1965，户名李荣佩、尾号5116，户名杨克、尾号5407，户名赵辉、尾号9168，户名李荣佩、尾号5357、尾号0225，户名朱海菊、尾号8205）先后在中国银行苏州吴江分行ATM机取款39900元、在中国银行苏州吴江松陵自助银行ATM机取款84700元；莒兰平安排黄传质持银行卡（户名孟庆贺、尾号6420）先后在江苏吴江区第一人民医院交通银行ATM机取款9800元，持银行卡（户名赵树盼、尾号7748，户名杨克、尾号2847）在江苏吴江医院中信银行取款39800元。随后，黄倩、饶敏、黄传质将所取的钱交给莒兰平。 5.2018年6月26日10时30分许，被害人孙某接到自称为云南省思茅军分区“李勇”电话，对方以“租用电脑设备”为诱饵，诱使孙某代付军用床货款。同日13时许，孙某向对方提供的王忠明银行账户转入31200元。王忠明账户内资金随即通过ＰＯＳ机刷卡套现的方式转移至申欢欢银行账户，申欢欢账户资金又分账至以下取款银行卡：申士俊账户11050元、李荣佩账户20100元。6月26日，被告人莒兰平将取款银行卡交由黄传质、范洪亮、饶敏，由黄传质、范洪亮、饶敏三人直接为上线取款。同日，范洪亮持银行卡（户名申士俊、尾号9457）在江苏省苏州市吴江浦发银行汾湖小微ＡＴＭ机取款11000元；饶敏持银行卡（户名李荣佩、尾号8962）在江苏省苏州市吴江浦发银行汾湖小微ＡＴＭ机取款20000元。随后，黄传质、饶敏、范洪亮将所取的钱交给上线。 同时查明，2018年6月28日，侦查机关在江苏苏州市吴江区独栋居民楼内将被告人莒兰平、范洪亮、黄传质、饶敏、朱海菊、黄倩抓获归案。2018年7月18日，侦查机关在河南郑州市管城回族区旅馆房间内将被告人刘俊博抓获归案。2019年1月17日，侦查机关发还佘某人民币97200元。2019年1月28日，被告人范洪亮亲属代为退交赃款11000元。2019年8月18日，被告人刘俊博退赃款1000元。2019年8月26日，被告人黄传质退赃款4200元。 另查明，被告人黄倩于2019年6月11日生育一女，现处于哺乳期。 认定上述事实的证据有受案登记表、缴款书收据、抓获经过、退赃书、领条、发还清单、辨认笔录、转账凭证等材料、开户信息、银行交易明细、资金流向图、取款监控截图、取款录像、被告人对监控截图的辨认笔录、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、银行卡、口罩、墨镜、笔记本、手机等。 原审认为，被告人莒兰平、饶敏、刘俊博、黄传质、黄倩、范洪亮、朱海菊明知是犯罪所得而采取多张银行卡套取现金予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚、证据确实充分，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑罚处罚。共同犯罪中，被告人莒兰平组织、安排被告人饶敏、黄传质、黄倩、范洪亮、朱海菊借助从朱海菊处收集来的银行卡，帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得金额达情节严重，被告人莒兰平起主要作用，系主犯；被告人饶敏、黄传质、黄倩、范洪亮、朱海菊起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚，根据各被告人在共同犯罪中所起作用的大小进行处罚。被告人刘俊博、黄传质、范洪亮积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人莒兰平、饶敏、刘俊博、黄传质、黄倩、范洪亮、朱海菊到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚。案发后，发还被害人佘某97200元。原判判决：一、被告人莒兰平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人饶敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。三、被告人刘俊博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。四、被告人黄传质犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七千元。五、被告人黄倩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。六、被告人范洪亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。七、被告人朱海菊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。八、责令被告人莒兰平、饶敏、刘俊博、黄传质、黄倩、范洪亮、朱海菊退赔被害人的全部损失。九、追缴被告人莒兰平、朱海菊违法所得全部。 上诉人（原审被告人）莒兰平上诉称：1.并不认识刘俊博，不应在同一个案件审判；2.一审认定所取资金是电信诈骗所得错误；3.受他人指使取钱，应为从犯；4.有认罪悔罪情节；5.取得37.26万元中有22.85万元扣押在案。 莒兰平的辩护人辩护称：2018年6月26日范洪亮、饶敏所取款项并未受到莒兰平的指示安排，不应认定为莒兰平的犯罪金额。莒兰平有坦白、初犯、认罪悔罪的情节，一审量刑过重，请求从轻处罚。 上诉人（原审被告人）饶敏上诉称仅是帮朋友取钱，并未从中获利，有坦白情节，认罪悔罪，社会危害性小，一审量刑过重，请求从轻处罚。 饶敏的辩护人辩护称饶敏犯罪金额仅8.49万元，获利仅2000元，且根据莒兰平安排取钱，系初犯，有认罪、悔罪，请求从轻处罚。 上诉人（原审被告人）刘俊博上诉称对其涉案金额有异议，是在不懂法的情况下帮助他人取钱，到案后如实供述犯罪情节，请求减轻处罚。 刘俊博的辩护人辩护称刘俊博并未与本案其他人有意思联络，没有共同犯罪行为，不应并案审理；刘俊博在其犯罪行为中受上家指使取钱，作用次要，应为从犯；当庭认罪、悔罪，积极退还非法所得可酌定从轻处罚。 上诉人（原审被告人）黄传质上诉称一审在未能查证上游犯罪的情况下认定其取钱时明知卡内资金来路不正错误，并未从中获利，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法改判。 黄传质的辩护人辩护称最后一次的取款行为不应计算在黄传质的犯罪行为中，黄传质犯罪情节轻，有积极退赃的行为，请求减轻处罚。 上诉人（原审被告人）黄倩及其辩护人上诉、辩护称与莒兰平是夫妻关系，是听从莒兰平的安排取钱，不知道钱的真实来源，未获得利益，到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，系初犯、偶犯请求从轻处罚。 经二审审理查明的事实及采信的证据与一审一致，本院依法予以确认。 另查明，本案扣押有赃款22.185万元，作案工具帽子、墨镜、口罩、银行卡等。 认定上述事实的证据有扣押清单、扣押照片、四川省政府非税收人一般缴款书。 本院认为，上诉人（原审被告人）莒兰平、饶敏、刘俊博、黄传质、黄倩及原审被告人范洪亮、朱海菊明知是犯罪所得而取现予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑罚处罚。莒兰平、刘俊博、黄倩掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额在10万元以上，饶敏、黄传质掩饰隐瞒犯罪所得三次以上且价值总额在5万元以上，均属情节严重。在共同犯罪中，莒兰平起组织、指挥作用，系主犯；饶敏、黄传质、黄倩、范洪亮、朱海菊起帮助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。刘俊博、黄传质、范洪亮积极退赃，可酌情从轻处罚。饶敏、刘俊博、黄传质、范洪亮、朱海菊到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻或者减轻处罚。原判对各被告人的定罪量刑正确，但在案证据不能证实各被害人被骗的款项全部为各被告人所得，故原判判决由各被告人退赔被害人全部损失不当，依法应予纠正。各被告人违法所得均源于被骗财物，依法应予追缴并退赔各被害人。 关于莒兰平上诉称并不认识刘俊博，不应在同一个案件审判；刘俊博的辩护人辩护称刘俊博并未与本案其他人有意思联络，没有共同犯罪行为，不应该一并审理。本院认为，上级公安机关将该案指定本案侦查机关侦查，侦查终结后移送公诉机关，公诉机关向巴州区法院提起公诉，本案被害人之一佘某被骗资金系从巴州区辖区内汇出，巴州区系本案犯罪地之一，巴州区法院对该案具有管辖权。故该上诉辩护意见不予采纳。 关于莒兰平、黄传质上诉称一审认定所取资金是电信诈骗所得错误，黄倩上诉称不知道钱的真实来源。经查，在案有被害人的供述、银行流水、取款截图等证据能够证实本案被告人所取款项系电信诈骗所得，三人明知所取款项来源不明，而采取戴口罩、墨镜等隐藏身份的方式取款，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。故该上诉意见依法不予采纳。 关于莒兰平上诉称其系受他人指使取钱，应为从犯，取得37.26万元中有22.85万元扣押在案；刘俊博的辩护人辩护称刘俊博在其犯罪行为中受上家指使取钱，作用次要，应为从犯的辩护意见。经查，根据同案犯和莒兰平的供述、刘俊博的供述证实莒兰平、刘俊博分别系在电信网络诈骗犯罪中实施转移赃款行为，莒兰平在取钱的过程中起组织、指挥作用，莒兰平、刘俊博应为掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的主犯。莒兰平等人所取款项有22.185万元扣押在案，应归还给被害人。 关于刘俊博上诉称对涉案金额有异议。经查，刘俊博所取款项有银行流水，以及刘俊博到取款机上的截图，刘俊博的供述相印证，能够证实其犯罪金额为19.55万元。故其上诉意见与审理查明的事实不符，依法不予采纳。 关于莒兰平的辩护人辩护称2018年6月26日范洪亮、饶敏所取款项并未受到莒兰平的指示安排，不应认定为莒兰平的取款；黄传质的辩护人辩护称最后一次取钱不应计算在黄传质的犯罪行为内。经查，黄传质、饶敏、范洪亮在2018年6月26日的取款虽是直接联系上线，但是其取款是由莒兰平提供的银行卡，且黄传质、饶敏、范洪亮在取款的过程中一起行动，应为共同犯罪，莒兰平、黄传质应对该次犯罪行为承担刑事责任。 关于莒兰平及其辩护人称莒兰平有坦白、初犯、认罪悔罪的情节，一审量刑过重，请求从轻处罚；关于饶敏上诉称仅是帮朋友取钱，并未从中获利；饶敏的辩护人辩护称饶敏犯罪金额仅8.49万元，获利仅2000元，请求从轻处罚；刘俊博及其辩护人称有当庭认罪、悔罪，积极退还非法所得的情节，请求减轻处罚；黄倩及其辩护人上诉、辩护称到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，系初犯、偶犯请求从轻处罚、黄传质的辩护人辩护称黄传质犯罪情节轻，有积极退赃的行为，请求减轻处罚。本院认为，原判综合几人的犯罪情节所做的刑罚并无不当，故请求从轻处罚的意见不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、维持四川省巴中市巴州区人民法院（2019）川1902刑初195号刑事判决第一、二、三、四、五、六、七项，即：一、被告人莒兰平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人饶敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。三、被告人刘俊博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。四、被告人黄传质犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七千元。五、被告人黄倩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。六、被告人范洪亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。七、被告人朱海菊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 二、撤销巴中市巴州区人民法院（2019）川1902刑初195号刑事判决第八、九项，即：八、责令被告人莒兰平、饶敏、刘俊博、黄传质、黄倩、范洪亮、朱海菊退赔被害人的全部损失。九、追缴被告人莒兰平、朱海菊违法所得全部。 三、追缴上诉人（原审被告人）莒兰平、饶敏、刘俊博、黄传质、黄倩及原审被告人范洪亮、朱海菊违法所得全部，依法退赔各被害人。 四、扣押在案的银行卡、口罩、墨镜等作案工具依法予以没收。 本判决为终审判决。 本判决自宣告之日起发生法律效力。 审判长 马 瑛 审判员 罗纪才 审判员 许 莉 二〇二〇年三月十六日 书记员 李青芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的．可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的； …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： …… (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; ……