山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋01刑终321号原公诉机关山西省古交市人民检察院。上诉人（原审被告人）邢明宇，男，1990年6月15日出生于古交市，汉族，高中文化，古交市嘉瑞丰达印章有限公司职工，住古交市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日主动到案，于2019年8月22日被古交市公安局刑事拘留，经古交市人民检察院批准于2019年9月4日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。山西省古交市人民法院审理古交市人民检察院指控原审被告人邢明宇犯诈骗罪一案，古交市人民法院于2019年12月25日作出（2019）晋0181刑初140号刑事判决。原审被告人邢明宇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查证据材料，讯问上诉人邢明宇，认为本案事实清楚，决定进行不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2019年7月19日，被告人邢明宇对闫某谎称，自己上班的古交市嘉瑞丰达印章有限公司要转让，每人投资15万元盘下该公司，骗取了闫某15万元。2019年8月1日，被告人邢明宇又以同样的理由骗取闫号号10万元。2019年8月20日，邢明宇又以盘下该公司需要进行验资为名骗取了闫某100万元，两次共计骗取了闫某115万元。2019年8月21日，被害人闫某找到被告人邢明宇要求还钱，协商无果的情况下，被害人闫某报警，被告人邢明宇与被害人闫某一起到了古交市公安局。邢明宇如实供述了诈骗被害人闫某的事实。2019年8月23日又供述了诈骗闫号号10万元的犯罪事实。闫号号于2019年8月26日报案。2019年9月5日，被告人邢明宇家属退还闫某29000元。2019年11月21日，被告人邢明宇家属退还被害人闫号号10万元整，被告人邢明宇得到闫号号的谅解。在审查起诉期间，被告人邢明宇的家属主动退还被害人闫某5万元。上述事实有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表，证实本案是被害人闫某报案被骗。古交市公安局立案侦查。（2）到案经过，证实2019年8月21日20时，被告人邢明宇主动投案。（3）邢明宇与闫号号签订的合作协议，证实被告人邢明宇为诈骗闫号号虚构古交市嘉瑞丰达印章有限公司要转让。（4）常住人口信息，被告人邢明宇1990年6月15日出生，系完全刑事责任年龄人。（5）邢明宇与闫号号、闫某的微信聊天及转账记录，证实被告人邢明宇诈骗被害人闫号号、闫某的过程以及打款记录。（6）古交市公安局干警武彦光、芦建斌写的情况说明，证实侦破邢明宇诈骗被害人闫某、闫号号的过程。（7）银行账号交易明细，证实被告人邢明宇骗取闫某、闫号号共计125万的银行交易明细。（8）退款条据、闫号号的谅解协议、收条，证实案发后被告人邢明宇的父亲向被害人闫某退款29000元；向闫号号赔偿10万元，闫号号对邢明宇的行为表示谅解。2.证人证言（1）证人张某的证言：2019年8月20日下午15点多的时候,我朋友闫某给我打电话问我银行卡里是否有100万元,我说有,随后他就和我说用一下100万元,我说行。然后他就说一会儿给我发个银行卡号,让我将100万元转到他给我发的那个银行卡上,我就答应他了。过了一会儿,闫某就通过微信给我发了一张中国建设银行的银行卡,然后又给我发了个信息,信息内容:“邢明宇,太原漪汾街支行”,收到闫某发的信息后,我通过网上银行用马爱梅的兴业银行卡将100万元人民币转给了邢明宇,之后,我把转账的截图发给了闫某。到了18时许的时候,我给闫某打电话问他钱用了吗,用完了给我转回来,闫某告诉我说邢明宇将钱往古交市嘉瑞丰达印章有限公司账户上转了,但是在转账的时候少写了一个“司”字,所以没有转到那个公司的账户上,而是在兴业银行总行的账户上了,告诉我等兴业银行将钱退回来后就将钱给我。到了今天上午9点多的时候,我就给闫某打电话问他钱的事,他告诉我说银行那边还没有处理了。又过了两个多小时,我又给闫某打电话问他钱的事,闫某告诉我说他让邢明宇骗了,他要报案了,后来我们就一起来了刑警队报案了。（2）证人马某（印章公司股东）的证言，证实印章公司没有要转让的意向，邢明宇是古交市嘉瑞丰达印章有限公司的工作人员。（3）证人邢某的证言：2019年8月21日邢明宇给我的建设银行卡内转账29000元，两三天后，我将29000取出放在家里。邢明宇还欠他姐姐2万元，他没和我说过这钱是还他姐姐的。（4）证人武某的证言：邢明宇没有打电话和我说过让我冒充“梁总”，我也没有和别人通话时冒充过“梁总”，我也不认识闫号号，邢明宇没有给过我钱或物，邢明宇没和我说过要将古交市嘉瑞丰达印章有限公司转让给别人或要和别人一起接手刻章店的事。3.被害人的陈述（1）被害人闫某的陈述及报案材料：2019年7月18日的时候,邢明宇联系我说他现在工作的刻章店要转让了,需要30万元的转让费用,他想和我一起将此店接下来,我俩每人出资15万元,我同意了。第二天上午一上班,我让邢明宇将他的银行卡拍照后通过微信发给我,他给我发了一张浦发银行的银行卡的照片。我用我老婆武艳艳的银行卡通过手机银行给邢明宇的浦发银行卡转了15万元。到了2019年8月20日上午十点多,邢明宇去了单位找到我说，刻章店转让需要100万的验资款,他说他没有这么多钱,让我想办法,我告诉他我能筹到100万，他告诉我说等验资完后就给我了。于是我就向朋友张某借了50万元,我自己拿了50万元,我让张某将100万元转给邢明宇,张某就用马爱梅的银行卡通过网上银行给邢明宇的建设银行卡上转了100万元。过了一会儿后,邢明宇用微信给我发了一个截图,截图显示邢明宇通过银行给“古交市嘉瑞丰达印章有限公”转账50万元,并告诉我说50万元已经转出了,我一看他发的那个截图发现少了一个公司的“司”字,我就告诉他说少写了个“司”,钱转出去了对方公司的账户上也收不到。我让他联系公司账户所在的兴业银行让把钱退回来,他说他联系吧,又过了一会儿,他又通过相同的方式转账40万元,又给我发了一个截图,我一看还是少写了一个“司”字,后我就让他赶紧拿上他的身份证去银行先把钱退回来。之后,他也没有把钱退回来。今天早上我给他打电话问他怎么回事,他就让我去他家,我去了古交市梭峪乡会立村他家后,他告诉我说他昨天晚上已经将100万元在网上玩百家乐赌博都输光了,后我让他还钱,他说还不起,于是我就带着他一起来公安机关报案了。（2）被害人闫号号的陈述及报案材料：2019年8月1日邢明宇发微信说他们公司要转让，30万元一分都不能少，于是当晚我去找邢明宇谈合作事宜。期间，邢明宇告我老板全权委托他转让此店。我要求与邢明宇老板面谈，但被邢明宇哄骗说老板一般不接陌生人电话。后邢明宇给自称老板的人打电话，我与自称老板的人通话让便宜点，自称老板的人说不能便宜，让我具体与邢明宇谈。后邢明宇以老板的名义让我转账，自称老板的人也给邢明宇发过来名叫唐丽梅的账号。我给唐丽梅的账号转了5万元，给邢明宇微信转了5万元。到2019年8月23日我才得知邢明宇被抓了，当时冒充邢明宇老板的人叫武某。武某说邢明宇之前给他打过电话让他冒充一下老板，他就知道要以个人行为往出转刻章店了，然后拿转店的资金用于赌博。4.被告人邢明宇的供述与辩解：从2018年4月份开始,我在网吧上网时接触到了网上博彩游戏(百家乐),后来开始在网上玩“百家乐”赌博。至2019年8月上旬,我玩“百家乐”赌博过程中一共输了大约80万元人民币。2019年7月底(具体日期记不清了),由于我想将赌博输了的赢回来,可是又没有钱,我就想出了个骗钱的办法，找一个人骗他和我一起接下我所在的公司,由于闫某在中国建设银行上班,经常介绍客户去我所在的公司刻章了,我们有业务上的来往。于是,我就和闫某说我所在的公司转让了,共需要资金30万元,我和他说我俩各出15万元,闫某就同意了,后闫某就用武艳艳的银行卡通过手机银行支付方式给我的浦发银行卡上转账15万元,我收到15万元后又玩“百家乐”赌博输了。我输了钱又想翻本,于是在2019年8月20日上午8、9点的时候,我给闫某打电话联系他,告诉他说接下我所在的公司需要100万元验资,等验完资后就将钱返还给他,闫某同意了。他让我把印章公司的网银(U盾)给他,在同日下午15点左右,我去中国建设银行古交支行把印章公司的网银(U盾)给了闫某,后将我的建设银行卡拍了个照片用微信发给了闫某,过了一会儿,我的建设银行卡上就汇入了100万元,我在收到100万元后,分两次往古交市嘉瑞丰达印章有限公司的账户上转钱,我在转钱的时候故意将公司名称写成了“古交市嘉瑞丰达印章有限公”,少写了一个“司”字,这样钱虽然是通过银行转出去了,但是钱是在银行了,而不会转到公司的账户上。我转完钱后用微信给闫某发了个截图,意思是告诉他钱已转到了公司的账户,但是闫某看了截图后发现公司的名称少了个“司”字,于是他又是用微信和聊天问我又是给我打电话问我钱怎么还没到了,他问我是不是公司名称少了个“司”字,我告诉他说是了,我说钱是到了银行账上了,等银行将钱退回来后我再往印章公司的账户上转,后来我们就都等钱从银行里退回来。到了晚上8点多的时候,银行就把我转出去的90万元钱退回来了,闫某还给我打电话问我钱从银行退回来了没有,我告诉他说钱还没有退回来,后来闫某就再没有给我打电话了。到了2019年8月21日9点左右,闫某打电话问我钱怎么还没有回来了,我当时就告诉他说钱我已经赌博输了。闫某说他要见我了,我让他来我家里,随后我就用微信给他发了一个位置,过了半个多小时后,闫某来了我家,他让我还钱,我说我没有偿还能力。我还诈骗了闫号号10万元。我还是以古交市嘉瑞丰达印章有限公司转让为由诈骗的。我打电话说我上班的公司要转让，问他是否愿意和我一起盘下该公司，在2019年8月1日晚上10点的时候，我们一起签订了一份合作协议，闫号号用手机通过手机银行将5万元转入了唐丽梅的账号，后又用微信给我微信上转账5万元，共10万元。唐丽梅是我在百家乐赌博时给对方欠钱的账户名。5.视听资料,闫号号与武某对话视频,证实武某冒充梁总，打电话的时候说过“钱不能少，有什么事和小邢说就行，不要和我谈。”的话语。原审法院认为，被告人邢明宇以非法占有为目的，诈骗他人财物125万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人邢明宇犯罪后明知被害人报警，被害人提出到公安局处理此事时，主动和被害人一起到了公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实，依法可认定为自首，可以对其减轻处罚。被告人邢明宇退赔了被害人闫号号的损失，得到了被害人闫号号的谅解，并且退赔了被害人闫某的部分损失，对其酌情从轻处罚。被告人邢明宇自愿认罪认罚，可以对其从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邢明宇犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金100000元（于判决生效之日缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2028年11月20日止。）二、未追回的赃款1071000元，继续向被告人邢明宇追缴。上诉人邢明宇的上诉意见是：其系初犯、无前科，自首后认罪认罚且认罪态度好，原判量刑重，希望二审能从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。二审期间，经对邢明宇卢瑞廷讯问，其称无需通知法律援助机构指派律师为其提供辩护，本院予以准许。本院认为，上诉人邢明宇以非法占有为目的，诈骗他人钱财125万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原公诉机关指控和原审法院认定的罪名成立。关于上诉人邢明宇的上诉意见，经查，原公诉机关指控上诉人邢明宇的行为构成诈骗罪，其自愿认罪认罚并与原公诉机关签署了《认罪认罚具结书》。原审法院根据其犯罪事实、性质以及系自首等情节，对其所提“系初犯、无前科，且认罪认罚、认罪态度好”等情节已予认定并在量刑时进行体现；另考虑其有大部分赃款没有退赔、给被害人造成巨额经济损失等情况，原审法院对其量刑并无不当。故对其上诉意见，本院均不予采纳。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张顺军审判员 宋浩峰审判员 闵 佳 二〇二〇年三月二十三日书记员 李晶晶