河南省鲁山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0423刑初51号公诉机关河南省鲁山县人民检察院。被告人张超峰，男，1987年2月19日出生，汉族，中专文化，中共党员，农民，住平顶山市湛河区。因犯盗窃罪，2019年4月19日到案，2019年11月4日被平顶山市湛河区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年1月22日投案，同日被鲁山县公安局取保候审，同年11月14日被鲁山县公安局刑事拘留，同年11月28日被鲁山县公安局执行逮捕。辩护人侯智红，河南金豫律师事务所律师。鲁山县人民检察院以鲁检二部刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人张超峰犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员杜亚军出庭支持公诉。被告人张超峰及其辩护人侯智红均到庭参加诉讼。现已审理终结。鲁山县人民检察院指控，2016年2月至2017年3月，被告人张超峰作为浙江万银电子商务有限公司平顶山市叶县区域代理之一，利用“中佳易购”网络平台，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用上门推广、推介会、招商会等形式，在叶县地区宣传、推广“中佳易购”网络平台，向社会不特定商户吸收资金，并分取佣金报酬。经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定及鲁山县公安局公共信息网络安全监察大队数据提取分析，“中佳易购”平台叶县加盟商户数106户，充值金额34255231.72，未返还资金18794901.97元。针对指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述、证人证言、户籍证明、前科证明、到案经过、鉴定意见、电子数据等证据，认为被告人张超峰的行为均已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。被告人张超峰自愿认罪认罚，对起诉书指控事实无异议。被告人辩护人的辩护意见是：1、张超峰有自首情节；2、张超峰主观上没有犯罪的故意；3、张超峰存在数罪并罚的情形；4、案发后被告人张超峰积极退赔，可以减轻处罚。经审理查明，2016年2月至2017年3月，被告人张超峰作为浙江万银电子商务有限公司平顶山市叶县区域代理之一，利用“中佳易购”网络平台，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用上门推广、推介会、招商会等形式，在叶县地区宣传、推广“中佳易购”网络平台，向社会不特定商户吸收资金，并分取佣金报酬。经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定及鲁山县公安局公共信息网络安全监察大队数据提取分析，“中佳易购”平台叶县加盟商户数106户，充值金额34255231.72，未返还资金18,794,901.97元。另查明，在本案诉讼过程中，被告人张超峰主动退赃24万元，并取得叶县地区部分加盟商户谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人张超峰供述证明：2016年四五月份到2017年初，和陈某等人作为叶县区域经理参与中佳易购平台叶县区域的推广的事实。在担任代理期间自己分了232,629元，另外中间韩某还给了自己6万多元的事实。2、证人李某1证言证明：2016年初通过程娜、韩某接触中佳易购平台，后是用其姐姐李某3的身份信息和公司签的叶县中佳易购市场合作开发合作协议，实际操作人是韩某、陈某、张超峰及其本人，并且有具体的分工，报酬是加盟商投钱的9.375%，这部分钱打到姐姐李某3的农行账户除去开支后四个人分，各占25%，新老平台对冲时，几个人就不干了；自己也是受害者，往中佳易购平台充了1,956,238元，现在还有832,438元未返还；已经取得部分商户的谅解，谅解涉及数额有1,675万元。3、证人陈某证言证明：2016年四五月份到2017年初，和张超峰作为区域经理参与中佳易购平台叶县区域的推广，当时的区域经理还有韩某和李某1，四人之间有具体的分工，期间自己到手的佣金有23万左右，另外韩某还给了6万左右的奖金；和张超峰二人总共向平台上充值了150多万元，返回来60万元左右，损失了90万元左右。由于李某2是叶县人，认识人多，所以通过李某2介绍叶县的商户加盟中佳易购，李某2的报酬占自己和张超峰报酬的三分之一，一共分给李某215万元左右。4、证人李某2证言证明：中佳易购叶县的区域经理有四个，分别是韩某、李某1、陈某和张超峰，自己也是中佳易购的加盟商户，有两个商户，期间帮助陈某和张超峰推广平台并介绍商户加盟，自己获得15万余元，这钱是陈某和张超峰分给自己的。5、证人韩某证言证明：2015年5月份的时候通过程娜知道中佳易购平台，当时程娜和王航标是男女朋友关系，后来和程娜等人到杭州进行了考察并签订了协议，回平顶山后开始做卫东区的区域代理，同时也是叶县的四个区域代理之一，个人在平台上获得的佣金大概有300多万，中间除去开支后又在平台上投了200多万，现在手里没钱了。6、证人李某3证言证明：自己没有参与中佳易购平台，亦未获得浙江万银电子商务公司的佣金报酬；李某1是其弟弟，自己虽然与浙江万银电子商务有限公司签订了叶县的区域代理合同，但是实际操作人是弟弟李某1等人，自己名下尾号为8971的银行卡也是弟弟李某1用了。7、证人杜某、雷某、鲍某、董某等人证言证明：经程娜、陈某、张超峰等人推广宣传，作为商户在中佳易购平台上注册并充值成为加盟商的事实以及损失相应钱款的事实。8、证人汪某1证言证明：通过浙江万银电子商务有限公司运营中佳易购平台吸收公众存款的事实。9、证人李某4证言证明：是浙江万银电子商务有限公司的副总经理，代持公司5%的股份，通过浙江万银电子商务有限公司运营中佳易购平台，以保证金、消费积分的形式吸引公众投资加盟，这样的经营模式是汪某1想出来的，不知道公司总共向商户收取了多少保证金。10、证人沈某1证言证明：浙江万银电子商务有限公司数据部负责人，负责公司数据维护的事实以及公司经营模式、人员分工情况。11、证人朱某1、秦某、沈某2、汪某2、朱某2等人证言证明：个人在浙江万银电子商务有限公司的职责分工以及中佳易购平台的运营情况。12、银行交易明细、网上交易记录截图证明：相关中佳易购加盟商户向中佳易购平台充值的事实。13、浙江万银电子商务有限公司营业执照、中佳易购活动照片及宣传材料证明：中佳易购平台的基本信息。14、叶县中佳易购市场开发合作协议证明：韩某、李某1、陈某、张超峰合作开发叶县中佳易购市场的情况。15、谅解书证明：张超峰取得部分中佳易购加盟商户谅解的事实。16、韩某、李某3银行交易明细证明：涉案相关人员在中佳易购平台绑定的银行卡交易信息。17、代理商报酬表及情况说明证明：叶县区域代理李某3的佣金报酬为148.034825万元。18、上海弘连网络科技有限公司司法意见鉴定意见书证明：对中佳易购平台服务器数据进行提取分析的事实。19、对弘连公司鉴定意见的补充说明证明：嘉兴市公安局经济技术开发分局对中佳易购平台服务器数据进行计算汇总的过程及依据的事实。20、浙江中铭会计师事务所专项审核报告证明：浙江万银电子商务有限公司的收支情况。21、叶县区域工资明细表证明：叶县区域合伙人之间的工资分配及发放情况。22、鲁山县公安局经济犯罪侦查大队中佳易购新、老平台加盟商户数据去重情况说明证明：中佳易购平台叶县新、老加盟商去重后户数为106户，充值金额34255231.72，未返还资金18794901.97元。23、工商银行电子回单证明：张超峰主动退赃24万元。24、案发证明、到案经过、户籍证明、前科证明证实本案的案发情况及被告人的基本信息。本院认为，被告人张超峰作为“中佳易购”平台平顶山叶县地区的区域代理之一，以消费返利为手段，以高额回报为诱饵，采用公开宣传推广的方式，非法向社会不特定对象吸收资金，扰乱市场秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控张超峰犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。张超峰犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，且主动退赃并取得部分加盟商户谅解，可依法减轻处罚。辩护人的辩护意见本院在量刑时综合予以考虑。张超峰在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在其判决宣告之前还有其他罪没有判决，依法应数罪并罚。为打击犯罪，结合本案事实、情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张超峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；与河南省平顶山市湛河区人民法院（2019）豫0411刑初205号刑事判决书中第一项即“被告人张超峰犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元”合并执行，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2021年8月18日止。）罚金待判决生效后十日内缴纳。二、涉案财物依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  邓丽娜审判员  杜鹏飞审判员  崔冬冬二〇二〇年三月二十五日法官助理李浩源书记员王昭凡附法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。