安徽省淮南市大通区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0402刑初499号 公诉机关淮南市大通区人民检察院。 被告人梁兴龙，男，1994年3月25日出生于江西省遂川县，汉族，初中文化，无业，住江西省遂川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月5日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准，同年9月9日被淮南市公安局大通分局执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。 辩护人蒋灵卡，安徽昌淮律师事务所律师。 被告人柏勇强，男，1993年9月14日出生于江西省遂川县，汉族，初中文化，无业，住江西省遂川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月5日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准，同年9月9日被淮南市公安局大通分局执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。 辩护人万会昌，安徽昌淮律师事务所律师。 辩护人张雪，安徽昌淮律师事务所实习律师。 被告人杨龙，男，1989年2月9日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，柬埔寨大德美金兑换店负责人，住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月4日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准，同年8月7日被淮南市公安局大通分局执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。 辩护人徐军，安徽孟德春律师事务所律师。 淮南市大通区人民检察院以大检检一刑诉〔2019〕228号起诉书指控被告人梁兴龙、柏勇强犯诈骗罪，杨龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年1月13日公开开庭审理了本案。淮南市大通区人民检察院指派检察员王晓宝出庭支持公诉，被告人梁兴龙及其辩护人蒋灵卡、被告人柏勇强及其辩护人万会昌、被告人杨龙及其辩护人徐军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人柏勇强与被告人梁兴龙系同乡关系,2019年4月份,被告人柏勇强明知柬埔寨有以赌博为名的诈骗公司,为赚取3000元“人头费”,将被告人梁兴龙介绍到实施诈骗的金港赌博公司从事客服。梁兴龙在“赌场”内不仅从事上、下分客服业务,又按照赌博公司的要求联系到大德美金兑换店的老板即被告人杨龙将诈骗来的人民币兑换成美元。为保持长期业务,两人约定每兑换10000美元的人民币,杨龙给梁兴龙200元人民币作为回扣。经查明,被告人梁兴龙、杨龙于2019年6月1日兑换的40000美元中,有被害人朱某被诈骗的149000元;2019年6月6日和7日兑换的20000美元中,有被害人张某被诈骗的50360元;2019年6月14日兑换的20000美元中,有被害人师某被诈骗的13000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人柏勇强明知柬埔寨的赌场系从事诈骗活动,仍招募被告人梁兴龙加入并赚取“人头费”。被告人梁兴龙不仅在赌场从事诈骗活动,另外又按赌场要求与被告人杨龙进行兑换交易,涉案金额为21万余元,数额巨大,被告人梁兴龙、柏勇强的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究被告人梁兴龙、柏勇强刑事责任。被告人杨龙明知是犯罪所得,仍进行人民币兑换美元活动,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人杨龙刑事责任。诈骗案系共同犯罪,被告人柏勇强、梁兴龙在犯罪中起辅助、次要作用,系从犯,应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定进行处罚。公诉机关建议对被告人梁兴龙、柏勇强判处有期徒刑一年以上两年以下,并处罚金;建议对被告人杨龙判处有期徒刑三年以上三年六个月以下,并处罚金。 被告人梁兴龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人蒋灵卡提出的辩护意见是梁兴龙主观恶性及人身危险性均较小，且认罪认罚，具有相关法定或酌定的从轻处罚情节，建议从轻处罚。 被告人柏勇强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人万会昌提出的辩护意见是被告人柏勇强在共同犯罪中属于从犯地位，应当从轻、减轻处罚，且被告人柏勇强犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，主观恶性不大，建议判处缓刑。 被告人杨龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐军提出的辩护意见是被告人杨龙自愿认罪认罚，归案后如实供述自己的罪行，积极退还涉案全部赃款，建议适用缓刑。 经审理查明，被告人柏勇强与被告人梁兴龙系同乡关系,2019年4月份,被告人柏勇强明知柬埔寨有以赌博为名的诈骗公司,为赚取“人头费”,将被告人梁兴龙介绍到实施诈骗的金港赌博公司从事客服工作。梁兴龙在“赌场”内不仅从事上、下分客服业务,又按照赌博公司的要求联系到大德美金兑换店的老板即被告人杨龙将诈骗来的人民币兑换成美元。为保持长期业务,两人约定每兑换10000美元的人民币,杨龙给梁兴龙200元人民币作为回扣。经查明,被告人梁兴龙、杨龙于2019年6月1日兑换的40000美元中,有被害人朱某被诈骗的149000元;2019年6月6日和7日兑换的20000美元中,有被害人张某被诈骗的50360元;2019年6月14日兑换的20000美元中,有被害人师某被诈骗的13000元。 另查明，本案审理期间，被告人杨龙家属主动向法院退缴赃款人民币21万元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍信息、归案经过说明、违法犯罪经历查询记录、手机截图及银行存折交易明细清单、工商银行取款柜员号、取款凭证、被害人张某、朱某、师某被诈骗资金流向图、银行及支付宝流水、杨龙支付宝流水、杨龙建设银行账户司法冻结情况、柬埔寨通告图片、情况说明、被害人张某、朱某、师某陈述、被告人梁兴龙、柏勇强、杨龙的供述和辩解、辨认笔录、电子视频资料等证据证实，足以认定。 本院认为,被告人柏勇强明知金港公司是以赌博为名的诈骗公司，仍将被告人梁兴龙介绍到该公司，被告人梁兴龙明知金港公司是以赌博为名的诈骗公司，仍按照公司要求从事诈骗活动，后联系被告人杨龙将诈骗所得人民币兑换成美金，价值人民币21万余元，数额巨大，被告人梁兴龙、柏勇强的行为均已构成诈骗罪；被告人杨龙明知是犯罪所得，仍帮助兑换美金，数额巨大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。本案诈骗罪系共同犯罪，被告人梁兴龙、柏勇强在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚；被告人梁兴龙、柏勇强、杨龙归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。被告人杨龙归案后能积极退还全部涉案赃款，依法对其可从轻处罚。被告人柏勇强辩护人提出适用缓刑的辩护意见，经查，被告人柏勇强招募梁兴龙到以赌博为名的诈骗公司从事诈骗活动，构成诈骗罪共犯，诈骗数额巨大，情节严重，不应适用缓刑，此节辩护意见不予采纳，对其提出的其他辩护意见予以采纳；被告人梁兴龙、杨龙辩护人提出的辩护意见予以采纳。经社区矫正机关调查，被告人杨龙符合社区矫正条件，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第四款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二款、第三条第一款第（一）项、第四条第二款、第十条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁兴龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年8月4日止。） 二、被告人柏勇强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年8月4日止。） 三、被告人杨龙犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人杨龙退缴本院的赃款人民币二十一万元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  宫 俊 审 判 员  王 浩 人民陪审员  孟现兰 二〇二〇年三月二十四日 法官助理郑耀 书记员魏小雨 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第四条第四款负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动，或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的，以诈骗共同犯罪论处。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第四条第二款多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 第十条第一款通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。