广西壮族自治区来宾市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂13刑终76号 原公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。 上诉人（原审被告人）姜新才，男，1989年8月1日出生，汉族，小学文化，无业，籍贯广西壮族自治区来宾市兴宾区，住来宾市兴宾区。曾因犯抢劫罪，于2006年3月被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，又因犯盗窃罪于2009年9月17日被判处有期徒刑一年三个月，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，于2009年10月16日刑满释放；又因犯抢劫罪，于2013年4月16日被判处有期徒刑三年六个月，于2013年5月9日刑满释放；又因犯盗窃罪，于2017年被判处有期徒刑九个月，2017年4月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 原审被告人吴祖行，男，1992年1月22日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯广西壮族自治区宾阳县，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院审理来宾市兴宾区人民检察院指控原审被告人吴祖行犯诈骗罪、姜新才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年1月31日作出（2019）桂1302刑初459号刑事判决。宣判后，姜新才不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经审阅案件材料及讯问上诉人姜新才及原审被告人吴祖行，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年2月至10月间，被告人吴祖行事先在网上购买电话卡、银行卡及电子邮箱，通过电脑QQ人员搜索，查看他人QQ空间及留言，掌握被害人的一定信息后，冒充被害人的亲朋好友发邮件，谎称其手机丢失，签证（编号AG85）到期急需办理，因跨境汇款有时限，要求对方通过电话联系国内办证人“张经理”（系被告人吴祖行自己假冒），欺骗被害人将所谓的签证费汇入其指定的银行卡内。后被告人吴祖行或交由被告人姜新才持卡到银行的ATM机将钱取走。 （一）雷某被诈骗事实 2018年2月24日16时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗山东省青岛市南区的雷某将12750元汇入其指定的62×××60银行卡内。次日凌晨，其持卡到来宾市兴宾区“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取走12700元。 （二）江某被诈骗事实 2018年4月16日15时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗广东省深圳市宝安区的江某将9870元汇入其指定的62×××92银行卡内。当日，其叫被告人姜新才持卡到来宾市维林大道百家惠超市旁的银行ATM机取款，姜新才取走9800元转交吴祖行。 （三）尚某被诈骗事实 2018年6月11日11时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗广东省深圳市宝安区的尚某分别将16780元、19560元汇入其指定的62×××35、62×××07银行卡内。当日，其叫被告人姜新才持62×××35银行卡到来宾市兴宾区裕达新天地“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取走16600元交其，其分给姜新才700元。其持62×××07银行卡到机取走19400元。 （四）周某甲被诈骗事实 2018年8月24日11时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗湖南省长沙市岳麓区的周某甲将16750元汇入其指定的62×××59银行卡内。当日其持银行卡到来宾市兴宾区“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取走16700元。 （五）周某乙被诈骗事实 2018年10月9日12时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗四川省成都市武侯区的周某乙将13750元汇入其指定的62×××58银行卡内。当日其叫被告人姜新才持银行卡到银行的ATM机取走13600元交其，其分给姜新才300元及一条真龙香烟。 （六）梁某被诈骗事实 2018年10月12日14时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗河北省唐山市丰南区的梁某分别将16750元、14675元汇入其指定的62×××29银行卡内。当日其叫被告人姜新才持银行卡到来宾市兴宾区“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取走16600元交其，其分给姜新才700元。事后，其通过互联网将剩余的钱转到62×××15银行卡上。 原判认为，被告人吴祖行以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人姜新才明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人姜新才曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后在五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴祖行、姜新才归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款的规定，认定被告人吴祖行犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金三万元；被告人姜新才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五千元；被告人吴祖行、姜新才退赔被害人江某经济损失9800元、退赔被害人尚某经济损失16600元、退赔被害人周某乙经济损失13600元、退赔被害人梁某经济损失16600元，被告人吴祖行退赔被害人雷某经济损失12750元、退赔被害人江某经济损失70元、退赔被害人尚某经济损失19740元、退赔被害人周某甲经济损失16750元、退赔被害人周某乙经济损失150元、退赔被害人梁某经济损失14825元；扣押在案的手机卡5张、银行卡5张、电脑1台、OPPO手机1部予以收缴作证据保存，扣押在案的赃款17600元予以退赔被害人经济损失。 姜新才上诉提出：其分得赃款1700元及真龙香烟一条但未明知吴祖行诈骗，原判量刑过重，请求减轻处罚。 经审理，二审查明的事实与原判相同，原判列举认定事实的证据均经庭审举证、质证属实，本院予以确认。 本院认为，原审被告人吴祖行以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；上诉人姜新才明知是犯罪所得赃物仍予窝藏、转移，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。姜新才曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后在五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。吴祖行、姜新才归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原判基于上述法定从重、从轻情节，量刑并无不当。关于姜新才上诉所提其未明知吴祖行诈骗的辩护意见。经查，吴祖行诈骗并未告知姜新才，但姜新才对吴祖行让其领取犯罪赃款一事是明知的。吴祖行供述证实其每次叫姜新才取款会给予烟、钱及请吃喝等好处，姜应明知其诈骗所得；姜新才供述证实其分别于2018年4月（1次）、6月（1次）、10月（2次），共四次帮助吴祖行持银行卡领取现金56600元，并获好处费1700元、价值500元真龙香烟一条及平时宴请；吴祖行曾告诉其该款系与境外人员搞网络赌博所得，其见有利可图就帮忙取款。可见，姜新才虽不明知赃款系吴祖行行骗所得，但亦明知该款系其他犯罪所得。因此，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，三次以上且价值总额达到五万元以上的属情节严重。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。姜新才所提上诉理由均不成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 韦文雷 审 判 员 杨解光 审 判 员 郭信志 二〇二〇年三月二十七日 法官助理 杨强兴 书 记 员 闫秋伶