贵州省黔西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0522刑初404号 公诉机关贵州省黔西县人民检察院。 被告人秦磊，男，1994年7月15日出生，贵州省黔西县人，白族，初中文化，无业，住贵州省黔西县。因本案于2019年2月12日被抓获，2019年2月13日被黔西县公安局刑事拘留，2019年3月23日被依法逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人范建明，贵州黔西县律师事务所律师。 被告人邹勇，男，1988年6月27日出生，湖南省衡阳县人，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳县，因本案于2019年2月23日被抓获，2019年2月24日被黔西县公安局刑事拘留，2019年3月23日被依法逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人陈林，贵州卓蓉律师事务所律师。 被告人王著，男，1997年6月17日出生，湖南省双峰县人，汉族，小学文化，无业，住湖南省双峰县，因本案于2019年2月23日被抓获，2019年2月24日被黔西县公安局刑事拘留，2019年3月23日被依法逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人凌湘红，湖南楚为律师事务所律师。 辩护人姚某某，男，1982年7月12日出生，户籍地湖南省湘潭市岳塘区，系被告人王著亲属。 被告人黎坚辉，男，1984年7月2日出生，广东省连州市人，汉族，初中文化，无业，住广东省连州市，因本案于2019年2月25日被抓获并临时寄押于佛山市顺德区公安局北滘派出所。于2019年3月1日被黔西县公安局刑事拘留，2019年3月23日被依法逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人吴学文，贵州本芳（黔西）律师事务所律师。 辩护人李艳，贵州本芳（黔西）律师事务所律师。 被告人孙厚宝，男，1999年12月6日出生，贵州省织金县人，穿青人，初中文化，无业，住贵州省织金县，因本案于2019年2月12日被抓获，2019年2月13日被黔西县公安局刑事拘留，2019年3月23日被依法逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人任勇，贵州黔西县律师事务所律师。 被告人罗良旭，男，1997年6月9日出生，贵州省水城县人，穿青人，中专文化，无业，住贵州省水城县，因本案于2019年2月12日被抓获，2019年2月13日被黔西县公安局刑事拘留，2019年3月23日被依法逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人丁鹏，贵州勤维律师事务所律师。 被告人陈伟，男，1996年5月13日出生，贵州省水城县人，汉族，中专文化，无业，住贵州省水城县，现因本案于2019年2月12日被抓获，2019年2月13日被黔西县公安局刑事拘留，2019年3月23日被依法逮捕。现押于黔西县看守所。 指定辩护人陈凯，贵州穹达律师事务所律师。 贵州省黔西县人民检察院以黔县检公诉刑诉（2019）538号起诉书指控被告人秦磊、邹勇、王著、黎坚辉、孙厚宝、罗良旭、陈伟犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院立案受理后，黔西县人民检察院以需要补充侦查为由，建议本院延期审理，黔西县人民检察院补充侦查结束后，再次将本案移送本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省黔西县人民检察院指派检察员叶建明出庭支持公诉，被告人秦磊及其辩护人范建明、被告人邹勇及其辩护人陈林、被告人王著及其辩护人凌湘红、姚某某、被告人黎坚辉及其辩护人吴学文、李艳、被告人孙厚宝及其辩护人任勇、被告人罗良旭及其辩护人丁鹏、被告人陈伟及其指定辩护人陈凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省黔西县人民检察院指控：2018年7、8月份，被告人秦磊、邹勇、王著共谋利用虚假彩票网站实施诈骗，由邹勇、王著负责联系购买网站，秦磊负责招聘业务员成立工作室并对工作室进行管理。2018年8月份左右，王著、邹勇通过ＱＱ联系被告人黎坚辉购买可操作控制输赢的虚假彩票网站，并支付黎坚辉8000元的网站使用权购买费用及每月的平台维护、续期费用，并由黎坚辉负责对网站的运行进行维护；黎坚辉联系其ＱＱ好友（ＱＱ号为11×××77，ＱＱ名为契约程序ｊａｖａ源代码），以5000元的价格制作符合要求的虚假彩票网站（网址为××、网名为“广东十一选五”）。将网站交给王著，王著将网站交付秦磊使用。秦磊获得“广东十一选五”虚假彩票网站后，先后邀约罗良旭、陈伟、孙厚宝等人作为业务员，并安排陈伟、罗良旭租用黔西县华辰尚都三单元18楼2号房屋作为实施诈骗活动的工作场所和居住场所，成立工作室，并教孙厚宝、罗良旭、陈伟等人操作如何诈骗。由被告人通过微信添加微信好友，引诱微信好友到“广东十一选五”虚假彩票网站注册充值购买彩票，被害人同意后，通过被告人收到“充值款”后，通过后台操作在被害人注册的虚假彩票网站账户上填上相应金额的数字，被告人再以与被害人合买的方式在该虚假网站上购买彩票，通过后台操作控制彩票输赢，并以各种理由不让被害人提现，从而将被害人的“充值款”据为己有。工作室成立后，邹勇、王著购买、提供23部手机、微信号及物联网卡等给秦磊工作室诈骗使用。 自2018年9月至2019年2月期间，被告人秦磊、邹勇、王著、黎坚辉、罗良旭、孙厚宝、陈伟等人共计骗取韩某、王某1、陈某某、张某1、孙某、丁某、李某、俎某某、闫某、王某2、唐某、查某、蔡某、屈某、王某3等十五名被害人“充值款”415308元，所骗赃款罗良旭、孙厚宝、陈伟三人按各自诈骗金额的30%进行提成，剩余款项除生活开支及支付黎坚辉网站维护等费用外，由秦磊、邹勇、王著三人共同分赃。 具体被害人被诈骗情况如下： 1.2018年12月初，被害人韩某通过其微信号八次共转款3551元给被告人； 2.2018年10月至2019年1月期间，被害人王某1通过其微信账号八次共转款37317元给被告人； 3.2018年11月至2019年2月期间，被害人陈某某通过其微信号七次转款7680元给被告人； 4.2018年10月至2019年1月30日期间，被害人张某1通过其微信账号八次共转款9947元给被告人；通过其尾号为1890的银行账号六次转款39900元给被告人； 5.2018年11月份，被害人孙某通过其微信账号十次共转款3334元给被告人； 6.2018年9月至12月份期间，被害人丁某通过其微信账号三次共转款10410元给被告人；通过其尾号为9045的银行账号十三次共转款105000元给被告人；通过其尾号为7717的银行账号三次转账100000元给被告人； 7.2018年11月至12月份期间，被害人李某通过其微信账号十三次共转款14803元给被告人； 8.2018年11、12月份期间，被害人俎某某通过其微信账号七次转款9158元给被告人； 9.2018年12月至2019年1月份期间，被害人闫某通过其微信账号五次转款9230元给被告人； 10.2018年12月份，被害人王某2使用微信账号十次共转款16006元给被告人； 11.2019年1月份，被害人唐某通过其微信账号三次转款3600元给被告人； 12.2018年11月份，被害人查某通过其微信账号五次共转款3630元给被告人； 13.2018年12月份，被害人蔡某通过其微信账号五次共转款3630元给被告人； 14.2018年12月至2019年1月份期间，被害人屈某通过其微信账号×××，共十二次转款12720元给被告人；通过其微信账号×××，五次转款20240元给被告人； 15.2018年11月至2019年1月份期间，被害人王某3通过其微信账号七次共转款5152元给被告人； 另查明，2019年10月17日，被告人黎坚辉向公安机关上交案件退赃款12000元。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据材料。公诉机关认为被告人秦磊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据材料。公诉机关认为被告人秦磊、邹勇、王著、黎坚辉、孙厚宝、罗良旭、陈伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人秦磊对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，亦未提出辩解意见。被告人秦磊的辩护人提出如下主要辩护意见：1.公安机关在收集提取电子数据时，未对存储有电子数据的手机、电脑进行封存，程序违法；贵州中联信会计师事务所有限公司属被注销司法鉴定资格机构，故鉴定机构依据该手机、电脑内存储的数据鉴定本案诈骗金额为415308元事实不清、证据不足；2.在共同犯罪中被告人秦磊的地位、作用小于被告人邹勇和王著；3.被告人经公安机关口头传唤到案并如实供述其罪行，系自首，应当认定为自首；4.被告人秦磊系初犯。 被告人邹勇对公诉机关指控罪名无异议，被告人邹勇提出在共同犯罪中是被告人秦磊提议，让邹勇和王著购买虚假的彩票网站实施诈骗，自己只负责联系他人对网站进行维护，应当认定为从犯的辩解理由。被告人邹勇的辩护人提出如下主要辩护意见：1.贵州中联信会计师事务所有限公司无鉴定资质，对本案的鉴定结论不应作为定案依据；2.被告人实际诈骗所得的金额不应只计算被害人转入被告人微信、账户的金额，应将被告人转入被害人的金额予以扣除。综上，起诉书指控诈骗金额为415308元事实不清、证据不足；3.在共同犯罪中被告人邹勇起辅助性作用，应当认定为从犯；4.邹勇到案后如实供述其罪行，构成坦白，5.邹勇系初犯、偶犯；6.被告人邹勇已退还违法所得22000元。 被告人王著对公诉机关指控罪名无异议，被告人王著仅是实施了“倒手”出卖网站牟利，得款8500元，并未参与实施整个犯罪过程，未对被害人实施诈骗行为，在共同犯罪中地位作用小，应当认定为从犯。被告人王著的辩护人提出如下主要辩护意见：1.贵州中联信会计师事务所有限公司属被注销鉴定资格的鉴定机构，鉴定人员张某3、周某属于被注销司法鉴定人员，该鉴定机构作出的关于本案的鉴定结论不应作为定案依据；2.被告人王著仅是实施了“倒手”出卖网站牟利，得款8500元，并未参与实施整个犯罪过程，未对被害人实施诈骗行为，犯罪金额应当认定为8500元，而非415308元；3.在共同犯罪中被告人王著起次要作用，应当认定为从犯；4.被告人王著系初犯、偶犯，到案后如实供述其罪行，构成坦白；5.被告人王著已退缴违法所得。综上，请求对被告人王著在3年以下有期徒刑量刑。 被告人黎坚辉对公诉机关指控的事实及罪名无异议。亦未提出辩解意见。被告人黎坚辉的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人黎坚辉系初犯、从犯；2.被告人黎坚辉归案后如实供述其罪行，构成坦白；3.被告人黎坚辉主动退缴赃款12000元，认罪、悔罪态度好。故请求对被告人黎坚辉在一年有期徒刑以下量刑并适用缓刑。 被告人孙厚宝对公诉机关指控的事实及罪名无异议。亦未提出辩解意见。被告人孙厚宝的辩护人提出如下主要辩护意见：1.公安机关在收集提取电子数据时，未对存储有电子数据的电脑、手机进行封存，不能排除数据被修改的可能性。贵州中联信会计师事务所有限公司鉴定资格已被注销，其对本案所作的司法会计鉴定无效，该两份证据不能作为定案依据；2.被告人孙厚宝经公安机关口头传唤到案并如实供述其罪行，系自首；3.被告人孙厚宝系初犯、从犯。请求法庭对被告人孙厚宝在一年或一年以下有期徒刑量刑。 被告人罗良旭对公诉机关指控的事实及罪名无异议。亦未提出辩解意见。被告人罗良旭的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人罗良旭经公安机关口头传唤到案并如实供述其罪行，系自首；2.被告人罗良旭系初犯、从犯；3.被告人罗良旭已退缴赃款20000元，认罪、悔罪态度好，犯罪情节轻微，社会危害性不大。综上，请求法庭对被告人罗良旭在有期徒刑十一个月以下量刑或缓刑。 被告人陈伟对公诉机关指控的事实及罪名无异议。亦未提出辩解意见。被告人陈伟的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人陈伟经公安机关传唤到案并如实供述其罪行，系自首；2.被告人陈伟系初犯、偶犯、从犯；3.被告人陈伟已退缴赃款5000元，认罪、悔罪态度好。综上，请求法庭对被告人陈伟适用缓刑。 经审理查明：2018年7月，被告人秦磊、邹勇、王著共谋在互联网购买时时彩网站平台实施诈骗。同年8月，被告人王著、邹勇以8000元价款通过被告人黎坚辉向汤某某（另案）购得“广东十一选五”时时彩网站平台（网址为××）后，陆续购买手机、微信号、物联网卡等作案工具交给被告人秦磊组织人员实施诈骗。被告人秦磊获取时时彩网站平台及手机、微信号、物联网卡等诈骗工具后，安排被告人罗良旭、陈伟、孙厚宝等人添加ＱＱ群、微信群，诱使他人加入网聊，进而发布“广东十一选五”网址链接，引诱他人点击该链接，进入“广东十一选五”平台网站注册充值购买彩票，通过后台控制中奖号码、操控被害人输赢、设置提现障碍等手段，将他人充值钱款415308元全部据为己有，并按出资比例、网站平台运行维护及诈骗“业绩”比例进行分赃。具体分述如下： 1.2018年12月2日至30日，被害人韩某通过微信转账的方式，8次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值3551元； 2.2018年10月16日至2019年1月25日，被害人王某1通过微信转账的方式，8次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值37317元； 3.2018年11月至2019年2月期间，被害人陈某某通过微信转账方式，7次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值7680元； 4.2018年11月10日至2019年1月15日，被害人张某1通过微信转账方式，8次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值9947元；通过其尾号为1890的银行账号，6次向被告人提供的银行账户转款39900元； 5.2018年11月15日至2018年11月24日，被害人孙某通过微信转账方式，10次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值3334元； 6.2018年9月13日至2019年1月19日，被害人丁某通过微信转账方式，3次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值10410元；通过其尾号为9045的银行账号，13次向被告人提供的银行账户转款105000元；通过其尾号为7717的银行账号，3次向被告人提供的银行账户转账100000元； 7.2018年11月13日至2019年2月9日，被害人李某通过微信转账方式，13次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值14803元； 8.2018年12月9日至12月11日，被害人俎某某通过微信转账方式，7次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值9158元； 9.2018年10月22日至2019年1月30日，被害人闫某通过微信转账方式，5次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值9230元； 10.2018年12月8日至2019年1月15日，被害人王某2通过微信转账方式，10次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值16006元； 11.2019年1月6日至9日，被害人唐某通过微信转账方式，3次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值3600元； 12.2018年11月底，被害人查某通过微信转账方式，5次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值3630元； 13.2018年12月11日至14日，被害人蔡某通过微信转账方式，5次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值3630元； 14.2018年12月10日至2019年1月20日，被害人屈某通过微信转账方式，17次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值32960元； 15.2018年11月9日至2019年1月15日，被害人王某3通过微信转账方式，7次向其在“广东十一选五”平台网站注册的账号充值5152元。 案发后，被告人黎坚辉于2019年10月17日向黔西县公安局退缴赃款12000元，同年12月9日，被告人王著向本院退缴赃款8500元，同年12月10日，被告人邹勇向本院退缴赃款22000元，被告人罗良旭向本院退缴赃款20000元，同年12月11日，被告人陈伟向本院退缴赃款5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证实: 1.被告人秦磊2019年2月12日的供述：2018年6、7月份，我通过一个朋友认识了周某，然后又通过周某认识了邹某某、邹勇和王著，他们教我使用微信添加好友，再让这些好友到他们一个赌博网站上面去赌钱，其实就是骗这些微信好友的钱，成功骗到钱以后我就可以从中分30%的资金。2018年9月份，我邀约了孙厚宝、陈伟、陆某、罗良旭和我一起到黔西县华辰尚都三单元18楼2号房由我出资租用的房子，然后我出资购买了六七个ＶＩＶＯ牌的手机，又在网上购买了网卡和微信，把网卡安装在手机上面登录好微信以后，将这些手机拿给孙厚宝他们使用，还教他们如何骗人到赌博网站里面去赌钱，一开始我们用购买来的微信加入到自己生活用的微信群里面去，然后在这些微信群里面添加陌生人的微信好友，添加成功以后又让这些微信好友把我们购买来用于实施诈骗的微信拉到其他群里面去，再添加群里面新的陌生人，就这样周而复始，用诈骗的微信添加成功的微信好友我们就会发送赌博网站的网址和我们的推广信息，然后就等着愿者上钩，有的人就会来问我们要怎么玩，我们就教对方点开我们发送的赌博网站链接，进去以后先注册登录，然后对方想要下注赌博我们就会发送一个微信收款二维码或者银行卡卡号给对方，让对方把钱打过来，我们帮他们在赌博网站上面充值，实际上就是我们在赌博网站上面输入对方转账过来的对应数字，没有钱冲进去的，我骗对方说我们会带着他一起赌，我们买什么号码他就买什么号码，反正输赢都和对方一起，对方就容易相信我们，但是输赢是由我、邹勇、王著在赌博网站后台操作，对方下注少的时候就让对方赢，然后我们垫钱从微信把钱转给对方，如果对方下注多的时候就让对方输，钱就归我们了，一直到对方不想赌为止，因为只要对方一下重注我们就操作他输，怎么都是我们赢钱，有时候对方和我们吵闹的时候我们就把对方的微信删除了或者是说几句好话，但是对方就不会继续再赌下去了。2018年12月份，周某他们邮寄了21部手机过来给我，后来我发现这些手机上面已经是安装好电话卡和登录微信了的，让我使用这些手机继续实施诈骗，2019年2月3日左右就回家过年了，2019年2月10日左右，我又招收了张某2、陈某3、秦某他们三个来和我们一起搞诈骗。2019年3月9日的供述：2018年8月份，邹勇、王著来到我住的地方，邹勇问我想不想找点钱，还问我有人没有，我说人多的很，他就让我准备好人，我自己管理，剩下的事情由邹勇负责，业务员的工资占个人业绩的百分之三十，我算总业绩里除干打净的百分之十。邹勇说的剩下的事就是指提供网站、注册好微信的三部手机和手机里的流量卡。提供的网站是××，后台是由邹勇掌控，邹勇没有给我网站后台控制权限。邹勇开始给了我三部手机，之后又寄了二十多部手机，手机里面都是配有流量卡和微信的。我们买这个网站的钱不是我出的。获利得的钱我是当着邹勇的面拿现金给邹勇，偶尔也用微信和支付宝转给邹勇。 2.被告人邹勇2019年2月24日的供述：2018年5月份，邹某1打电话叫我来贵阳玩，之后又叫王著过来，邹某1介绍秦磊和我认识。当时邹某某、秦磊、邹某1在一起，还有四五个秦磊叫来的人。大概在2018年8、9月份，秦磊和邹某1有矛盾，秦磊说他要自己回黔西组织人员做，我才知道邹某1、秦磊、邹某某他们在做虚假的“时时彩”骗取他人钱财。秦磊问我可不可以弄到网站，因为我和邹某某是同村的，我就问邹某某要卖网站的联系方式（微信号：×××，微信号昵称：小黎，我存的备注是：小草）。秦磊让我帮他买网站，他答应给我百分之十的好处费。2018年10月份左右，秦磊通过微信转账10000元给我，我就联系卖网站的买了一个虚假的“广东十一选五”的网站，我把网站拿给秦磊后，秦磊就自己组织人员做，我就回湖南了。回去以后，秦磊通过微信和我联系，让我平时就和卖网站的联系负责维护网站的正常运作，每个月需要2000到3000元不等，这个钱是秦磊拿出来，也就是我们诈骗获利中提出来的钱。秦磊还让我帮他买20个手机和20个微信，是王著告诉我湖南娄底可以买到，秦磊转了25000元钱给我后，我大概花了一万元钱买了手机和微信，由卖家邮寄到黔西。被告人邹勇2019年3月13日的供述：2018年6、7月份的一天，当时秦磊给王著说他有人做“广东十一选五”的事情。就是需要买一个假网站，然后我、秦磊、王著三个人就商量这个事情。当时我就叫王著联系卖网站的人，联系下来之后对方需要8000多元才能做下来，我和王著就给秦磊说做网站需要25000元，秦磊说他只有20000元，我就说剩下的5000元钱我和王著补上，就当我和王著在诈骗获利中占10%的股份。秦磊把20000元转给我和王著，具体是谁我记不清了，网站做好之后，小草这个人就把网站的网址、后台管理员的账号和密码发给王著，王著就发给秦磊，秦磊拿到这个网站的信息就在黔西开始组建人员，租房成立工作室。买网站开了8000元钱，剩下的钱我和王著平分了。2018年11月份我来过黔西工作室一次。诈骗来的钱我分得30000多元钱，王著分了10000多元钱。 3.被告人王著2019年3月10日的供述：2017年12月份，因为我没事情做，我就到贵阳花果园王某1那里，就发现秦磊、邹勇都在，我就认识了秦磊。2018年5、6月份，王某1出事了，秦磊就给邹勇说想回黔西来开办一个工作室，邹勇就安排我联系做网站的人，我和做网站的人联系之后他要8700元钱才能做一个网站，邹勇就骗秦磊说网站需要25000元钱才能做，秦磊打了20000元钱，剩下的5000元就由我和邹勇支付，就当我和邹勇各占5%的股份。秦磊打来的钱我支付了8700元给做网站的，剩下的我和邹勇平分了。我拿到网站“广东十一选五”后就把后台管理员的账号和密码一起拿给秦磊。之后我就没有管理这个网站了，都是邹勇和给我们做网站的人联系。我和秦磊们在一起实施诈骗的第一个月时间，我分了2500元钱，当时我觉得不怎么赚钱就回湖南了。“广东十一选五”网站实施诈骗，就是通过我们自己买的手机、微信加微信好友，然后在微信群里发布“广东十一选五”的广告，如果有微信好友想参与赌博，我们就会发一个链接给他，让他进入这个网站进行注册自己的信息，注册好之后就会参与赌博，等好友在网站上下注的赌注大的话，我们就会通过后台控制，让他在网站上的积分减少，让他以为就是输了，我们就可以把他的钱收了。实施诈骗，秦磊就是在黔西负责工作室的事情以及他手下几个人每天做的事情，邹勇就负责网站的正常维护、卡奖之类的，我就负责买网站和后来给秦磊、邹勇买手机、物联网卡。邹勇来过黔西调查秦磊建的工作室运行情况。 4.被告人黎坚辉2019年2月25日的供述：2018年8月份，我的微信有个叫大勇哥的人加我，他问我能不能制作一个假的博彩网站，我说能制作的，需要8000元钱。然后我就在网上搜索时时彩、博彩的关键词，下面就留有制作人的ＱＱ号，我就用我的手机添加制作网站的人的ＱＱ号，他说要5000元才能制作，我就把大勇哥给我的网站资料传给我的ＱＱ好友，过了两天ＱＱ好友就把制作好的网站地址（××）和后台账号、密码一起发给大勇哥，ｑｑ好友还告诉我，如果需要继续使用这个网站的话就需要每个月支付600元的租金给他。我就收到了大勇哥的8000元钱，并告诉大勇哥这个网站每个月需要800元的租金，平时可以帮他维护网站。实际上出现问题了以后大勇哥告诉我，我再让制作网站的ＱＱ好友去维护，大约维护了2个月，后来是请“Ａ仿站定制服务器ＢＵＧ修复”维护，他的ＱＱ号码是11×××70，每个月给六百元钱，维护了两个月。 5.被告人陈伟的供述：2018年9月份，秦磊打电话联系我来黔西县做“广东11选5”的赌博诈骗，拿百分之三十的提成给我，我到黔西是罗良旭来接我的，过了两三天，秦磊叫我用我的身份证在黔西县华辰尚都3单元18-2号租了一套房子，房租费是我和罗良旭一起出的。他给我百分之四十的提成，然后我们就开始在那里做“广东11选5”赌博，中途孙厚宝、陆某、张某2和一个不知道名字的人和我们一起做这个，秦磊给大家的提成是百分之三十，具体操作就是通过微信添加陌生人和陌生群，发送“广东11选5”的广告链接给这些陌生人和陌生群，诱骗他们点击链接进入我们虚假的“广东11选5”平台跟随我们购买11选5，金额小的我们就让他们赢，金额大的我们就通过后台操作让他们输，一直做到大概2019年1月10日左右，后面就回家过年了。 6.被告人孙厚宝的供述：2017年底，我、罗良旭、秦磊在贵阳实施诈骗。2018年7月底，秦磊通过微信联系我到黔西来做类似贵阳实施诈骗一样的工作，就是通过微信添加陌生人和陌生群，向陌生人和陌生群发送时时彩广告链接，引诱他人跟随我们利用时时彩赌博一样的事情，只不过换了个名字变成了11选5，秦磊给我们百分之三十的提成。我来黔西的时候是秦磊和罗良旭来接我的，他们带我到黔西县华辰尚都3单元18-2号安排我住下，我们就开始在那里做11选5赌博。中途陈伟、陆某和三个我不认识的人也一起做这个，秦磊给大家百分之三十的提成，但是给我百分之五十提成。具体操作就是通过微信添加陌生人和陌生群，发送“广东11选5”的广告链接给这些陌生人和陌生群，诱骗他们点击链接进入我们虚假的“广东11选5”平台跟随我们购买11选5，金额小的我们就让他们赢，金额大的我们就通过后台操作让他们输，如果受害人愿意在平台上充值，我就给秦磊说，让他发收款的微信二维码给我，我再发给受害人，受害人打给我们的钱就由秦磊负责收取，一直做到大概2019年1月10日左右，后面就回家过年了。我总共得了2万多的提成，秦磊都是用现金支付给我的。 7.被告人罗良旭的供述：2018年8月份，秦磊多次打电话叫我和他一起做“广东11选5”赌博网站实施诈骗，然后我就来黔西，当时是住在黔西县小转盘租的一间房子里，由于租期到了，我们就搬到宾馆里面了。后来。陈伟、孙厚宝来黔西找我和秦磊的，因为住宾馆开销大，秦磊就叫我和陈伟去找房屋中介租一套房子来作为我们住的地方和工作室，后来我和陈伟就按秦磊的要求租了一套房子，我和陈伟与房屋中介签合同的时候，是陈伟用自己的身份信息签的。在实施诈骗的过程中，我负责通过微信和受害人聊天，然后受害人打给我们的钱就由秦磊负责收取，再由秦磊把我所获利的提成分给我。具体操作就是通过微信添加陌生人和陌生群，发送“广东11选5”的广告链接给这些陌生人和陌生群，诱骗他们点击链接进入我们虚假的“广东11选5”平台跟随我们购买11选5，金额小的我们就让他们赢，金额大的我们就通过后台操作让他们输。 8.被害人韩某的陈述：2018年9、10月份，微信网友“张露ＬＶ”推荐一个网站××给我说可以挣钱，我就在该网站上注册信息，并在“张露ＬＶ”的指导下于12月4日投资了100元钱，挣了几十元钱并提现出来了。12月5日，我又在“张露ＬＶ”的指导下在同个网站上转了5次钱共计3000元。我转钱过去后，“张露ＬＶ”说我操作慢了所以就赔钱了，我就感觉我被骗了。之后“张露ＬＶ”说如果我再投一笔钱保证能把之前的全部挣回来，我就说我没钱了，“张露ＬＶ”说帮我垫付2000元钱，让我去借点钱转过去，我说我实在没有办法就没回应过“张露ＬＶ”。过了一段时间，我想把网站账户里剩余的三百多元钱提出来，但是不能提，我就问“张露ＬＶ”,他说要再投一笔钱才能全部提现出来，我不信就没投钱，之后就再也没有联系过。我是通过扫二维码付款给“诚信合作”的。 9.被害人王某1的陈述：2019年1月3日，我的微信有陌生人加我，对方给我说是彩票投注师，可以带领我投注彩票，对方通过微信发了一个链接给我，显示是广东体彩11选5的网站，这个网站可以显示开奖数字，我通过扫描对方发给我的二维码一共给这个微信转了8次钱共计32865元，准备买彩票，我跟着投注师一起买彩票，盈利后对方负责抽水，我买了6次，有赢有输，一共输了2560元，这时我账户里还有3万多元，我感觉风险有点大，对方以各种理由不给我取钱，我害怕被骗所以就报警了。 10.被害人陈某某的陈述：2018年11月份左右，有一个微信号为“ｓｕｎｋｕｎ199”，昵称为“姜小雪”的用户从微信上加我，之后聊了一段时间，她告诉我她是“广东11选5”彩票的业务员，她有固定的分析师，如果我参与购买彩票赚钱后她可以获得提成，如果我赔钱她会退还我本金，我就按照这人说的登录她发给我的网址，网址ｈｔｔｐ／／ｈｃ.ｆｅｉｄｘ.ｃｎ／ｕｓｅｒ／ｒｅｇ／？ｕ＝17198,我进入后发现是一个购彩票的网址，按照指示我进行了注册，然后对方又发了一个网址，让我进行登陆，该网址是××，一开始对方说的是投入100元即可操作，后来逐渐让我加大投注，而且每期必须购买，否则之前的投入就无效，前后我一共投入了七八千元钱，到了2018年12月19日，我再和“姜小雪”的微信号联系的时候，提示对方账号异常，已被限制登录，那时我已经无法将账户内的金额进行提现，但是当时网站还能上得去，到了2019年2月份前后，我发现网站也无法登陆了。 11.被害人张某1的陈述：2018年11月10日，有个微信名叫潘珊珊的加我，他说能带我在网上投资合买体彩赚钱，通过他给我发送链接，然后教我在网页上投资合买体彩，到2019年1月1日又有一个叫“诚信合作”的人加我为好友，他也是通过同样的方式让我在网上投资合买体彩赚钱，就这样我把钱通过他们提供给我的叫姜某和陈某的银行账号转给他们，他们负责给我进行充值，共充值了84715元，充值后再按照对方的指示在网页直接合买，然后网页上我的账号能看到购买彩票中奖后，账户余额增加就是盈利，但是想提现时总是显示不成功，还有等到余额达到一定程度就要求提现的话得当天账户流水到达账户总金额的80%，就这样越套越多。现在网站被封了已经无法进行登陆，我再次通过微信联系对方已经不回我话了，我就感觉被骗了。 12.被害人孙某的陈述：2018年11月，有一个人通过微信加我为好友，他说他在做“广东11选5”彩票，可以带我一起赢钱，赢了之后让我给他30%的佣金，我同意后，他就教我在他给我的“广东11选5”彩票网站上注册我的个人信息，接着他就说可以投注了，第一次我通过扫描他发给我的微信二维码转了100元钱，很快就赢了几十元，并且可以提现到我的银行卡中，当时我就认为可以赢钱，就相信他，按照他的要求我又通过他给我的二维码陆续转了9次钱给他投注，共计3284元，其中转了两次87元是佣金，对方收款的名称一个叫陈某1，一个叫诚信合作，当时我的账上显示我已经赢钱了，我就准备在网站上去提现，结果提不了，我就问他为什么提不了现，他说是我投注的金额太小了，还要继续投注才能提现，当时我不想继续投注了，我继续让他帮我提现，他说我的银行卡有问题，让我继续投注，他可以帮我处理好提现，我就发现我被骗了，后来我在微信里和他聊天，他也没有回复我，我就把他删了。 13.被害人丁某的陈述：2017年12月中旬，有个微信名叫“唐云琪”的加我，他自称是做“百度福彩”投资的叫我跟他合作，我都没有理他。2018年9月份上旬，对方发来一个“国彩广东十一选五”的信息，我就询问他怎么操作，她叫我登录一个叫“合网”的网站,网址是××,并叫我注册账号，还给我说这是稳赚不赔的，投资输了网站还有理赔，我就按她说的操作开始在里面赌着玩。2018年9月13日，我通过微信扫描她发给我的二维码，钱被扣了300元，加上平台赠送我的几十元，对方要我跟着里面的一个分析师叫王敏的买，先买两份601元，第一次没有中，接着对方也理赔到我的账户，我看到账户里面有700元钱，我就把钱提出来，钱提了700元出来，接着第二天，对方叫我再在网站上操作也都正常理赔。9月15日，对方叫我操作5000元的盘，要做三期，因为里面有600元钱，我就根据对方提供的账户为王漫的中国工商银行卡存了9400元进去，之后对方跟我说操作失误要我做20000元的盘做五期，骗我去借钱，我又存了12000元的钱根据对方提供的账户，之后对方又跟我说操作失误，要申请理赔，要我交15000元的理赔保证金在对方提供的账户里，于是我又交了15000元的理赔保证金，然后对方一直跟我说要7到15个工作日才能申请理赔到账，9月19日，对方还叫我玩7000元的盘，我又存了7000元进去。根据对方提供的账户，玩了两期又跟我说亏了，要我追加进去，我又借了19000元充进对方提供的账户，之后又亏了，然后好几天都联系不上他，过了几天他回我信息说国庆很忙，并骗我说一直在理赔，然后到了10月23日左右，我发现我的账户里面有380000多元钱，但是都提现不出来，然后他又叫我交10%的解冻保证金，之后我在当天存了20000元进去，10月26日存了23000元进去，之后一个月对方的微信账户就异常了，我联系网站上的客服，对方叫我跟另一个微信叫诚信合作的操盘师玩，到了11月21日，诚信合作跟我说如果我要取款，要给分析师3%的钱再跟三期才能取，于是我又存入了两次5000元钱，11月22日存入5300元，12月1日又叫我再存入两次15300元给分析师，之后我根据对方提供操盘，在账户里面又赢了60多万元，但是一直取不出来，到了12月25日，我又存入30000元，12月28日存入30000元，12月30日存入40000元，到了2019年1月19日，对方一直跟我说他比我多存9400元，要再存9400元才能一起升级为ＶＩＰ，于是我又通过微信转账9400元给对方，后对方联系不上了，发现被骗，一共被骗252000元。 14.被害人李某的陈述：2018年11月份有一个陌生的微信号加我，在聊天过程中，他的意思是带我赚钱并发了大量的11选5彩票类的赚钱收入截屏，和一个××““广东11选5””的网站给我，我根据对方的操作提示下，登录该网站并注册，进入网站大厅，里面有对方的账号，按照对方的提示，我先后在2018年11月份到12月份付给对方10000多元钱，但是账上显示有钱，却提不出来，我就问对方，对方找各种理由搪塞我，到最后我的钱一分也没有提出来。 15.被害人俎某某的陈述：2018年10月，一个叫陈敏的微信号加我为好友，他说他在做“广东11选5”彩票，可以带我一起，保证我一定能赢钱，我就按照他的要求，在他发给我的“广东11选5”网站上注册我的个人信息，接着就跟他投注。第一次我通过扫描他发给我的微信二维码转了100元给对方，很快赢了30元，当时我就认为真的可以赢钱，就相信他了。按照他的要求，我通过他发的二维码陆续又转了6次钱给他投注，当时在我的账上显示我已经赢钱了，准备在网站上提现，但是提不了，我就问他为什么提不了现，他说我投注金额太小了，还让我继续投注才能提现，并且还给我说要继续投注超过两千元钱才能提现。当时我不想继续投注了，所以我之前转过去的钱就这样不见了。 16.被害人闫某的陈述：2017年我加了一个微信好友，偶尔联系一下，对方就叫我跟他一起买彩票。2018年10月份，对方还是劝我跟他在网上买彩票，我就跟他一起买彩票，对方教我操作，发网址链接给我，我就买了两次一百元的，每次都中奖，返回来150元，后来那个人就不让我买小额的了，让我买500元的，也中奖能返回750元，对方又叫我买5000元的，但是没有中奖，对方还告诉我说如果赔钱他会补偿给我。后来通过屈某认识了一个叫陈某1的人买了3次，共4900元中了9250元钱，但是这些钱提不出来。陈某1说他放假了，又介绍了一个叫江某某的人，江某某说他没有小盘的，叫我凑够15000元，我又充值5700元，对方说我中奖了，但是由于他的失误账号被封了，需要钱解冻，叫我出钱，我不出，对方就没联系我。2019年1月份，我又通过屈某认识一个叫欧阳的，也是这种方式买彩票。充进去的钱都赔了，对方说包赔损失，叫我自己再往网站里充值20000元，在继续帮我买彩票，我又充了13000元，对方说后台帮我充了6500元，说是凑够了20000元，后来也没动静，我才发现我被骗了。 17.被害人王某2的陈述：我通过微信好友闫某某向我推荐一个群“广东11选5”，群主是陈某1，当时群里有五六十人，陈某1向我们介绍他是带单的，后来我就添加了陈某1为好友，陈某1推送一个网址给我，是“广东11选5”网站，陈某1让我投资，先是一二百元的给陈某1转账，陈某1替我投资，我也获得了收益，陈某1收取我20%的佣金。后来陈某1开始向我介绍大的投资单，最多的一次陈某1一天内让我转给他一万六千元。陈某1告诉我投资失败，我给他的钱，他会让公司赔我，让我去网站上看，我在网站里看到我账户的额度是一万五千五百元，当时想提现出来，但是网站提示要消费额度的80%才可提现，我又自己在网上操作投入了八千元，结果都被骗走了。 18.被害人唐某的陈述：2019年1月初，有一个叫江某某的微信好友加我，江某某就在微信上介绍我买彩票，可以带我赚钱，我就向他了解:“广东11选5”的这个彩票情况，江某某给我说只赚不赔，如果亏了包赔。江某某发了一个网站的链接叫我先注册，我登录以后，江某某就叫我把钱转给陈某1，我第一次通过微信转账了100元给陈某1，开奖后我就赚了约20元钱，我就把钱提现出来，我看见真的能在“广东11选5”网站赚钱，经江某某推荐我就继续购买，第二次我就给江某某说想再买一注200元，江某某让我最低买500元的，我就微信转账500元钱给陈某1，再次购买彩票，赚了一两百元，我又提现出来。江某某推荐一个3000元一注的，我就转账3000元给陈某1，江某某说没有中奖，我就给江某某说要赔我3000元，江某某不给我赔，我就发现被骗了。 19.被害人查某的陈述：2018年11月底，有一个叫陈某1的微信好友加我，说可以投资一个叫“广东11选5”的网站，最好的投资单每天投资100元可以收益120元到130元，然后就发了一个网址给我，让我在网址上注册信息，我就转钱给陈某1帮我在网站上充钱，2018年11月29日，我通过微信转账给陈某13000元钱，他让我全买了，我发现钱并没有到账，我就问陈某1，他说我买错了，这3000元就没有了，他也没有办法帮我解决，还告诉我再充值买下一轮，我就没相信他，觉得被他骗了。 20.被害人蔡某的陈述：2018年12月的时候，一个名叫江某某的通过微信添加我为好友，他说他是做项目投资的，做“广东11选5”彩票，可以带我一起赢钱。我在他给我的网站上注册了个人信息，第一次转了100元钱给他，很快收益了100多元钱，第二次转了500元钱给他，当时没有赢钱，对方接着说，还要继续投注才可以有更大的收益，第三次，我转了3000元给他，他说因为我操作原因导致没有成功，让我继续投注，我觉得有问题，就没有继续投注了，我发现被骗了。 21.被害人屈某的陈述：2018年12月10日下午，我在微信朋友圈看到一个叫陈某1的发信息称可以带我们在一个叫“广东11选5”的网站买彩票赚钱，我就添加陈某1为好友，他就发了一个网址给我，并注册了我的信息，通过微信我转钱给陈某1，让他帮我充值，我就跟着他的建议购买相应的体彩，我分多次转钱到陈某1的微信账户上，后来因为微信限额，我就转到他提供给我的工商银行账户上，第二次我又通过微信给他转账10000元，他在购买彩票的网站给我充值后，我又继续购买彩票，到2019年1月20日，陈某1给我发信息说过年休息了，推荐了一个微信名叫江某某的指导我购买彩票，我加了江某某的微信后，通过微信转账4000元的佣金给江某某，然后就发现我们登录买彩票的网站被冻结了，我就问陈某1怎么回事，他说联系江某某给我们恢复，我联系江某某联系不上，才发现被骗了。 22.被害人王某3的陈述：2018年4月25日左右，有人通过微信加我为好友，对方介绍我在网上玩“广东11选5”彩票赚钱，他会指导着我购买彩票，他买什么，就跟着买什么就行，保证稳赚不赔，不会有大风险。对方发了一个链接网址给我，又推荐了“陈某1”等4个彩票客服加了我的微信，我就跟着他们购买“广东11选5”彩票，我就在彩票客服提供的账号上充钱，最后也没赚着钱反而亏了很多。他们返给我的钱不到3000元，我亏了大约21000元左右。 23.证人易某的证言：我和邹勇是男女朋友关系，我们是2018年下半年在ＫＴＶ认识的。邹勇约我去柬埔寨，当时我没有答应，他就来双峰县找我玩，2019年2月22日晚上，邹勇和王著找我玩，23日我们就被警察控制了。 24.证人陈某2的证言：2019年2月9日晚上，我到秦磊租住的地方休息，秦磊等人平时都不怎么出门，每个人都有几台手机，每天除了吃饭就是拿着手机在玩，秦磊喊我和他一起做事情，每天就是坐着玩手机，月底还有工资拿，我说我坐不住，还是去温州上班。 25.证人秦某的证言：秦磊是我堂哥，2019年1月10日，我到秦磊住处玩，看到他们在用微信加人，听他们说拉人玩“广东11选5”很赚钱，于是我就问秦磊怎么弄，秦磊就给我讲，和加的人聊天，争取取得对方的信任，然后就让添加的好友参与到“广东11选5”中来，让他们购买“广东11选5”的彩票实施诈骗，所以我就参与到他们诈骗中来，我负责用手机从微信群里面加人，加到对方后，又叫对方拉我进他们的群，在他们群又加群里面的人，我使用的手机微信名叫刘海胜，是秦磊拿给我的。和我们一起实施诈骗的人共有7人，我只认识程某、秦磊，还有一个叫小宝、一个叫胡儿、一个叫阿伟的，其余的不知道了。 26.证人陆某的证言：2018年9月，秦磊打电话叫我来黔西和他一起在网上教人赌博骗钱。当时有秦磊、孙厚宝、陈伟、罗良旭，2019年过完年又来了三个新人。秦磊拿了四台新手机给我，我们是通过使用微信添加好友，然后向微信好友推广我们自己的虚假“广东11选5”赌博网站，让微信好友来注册赌博，实际上我们可以通过网站后台操控赌博的输赢，对方输的钱我们就可以拿40%的提成，对方如果发现被骗找我们的麻烦，我们就把手机拿给秦磊来处理。我们收款的二维码是秦磊提供给我们，我们再拿给微信好友，让他们通过二维码发钱给我们。 27.证人陈某3的证言：我和秦磊是一个村的，我去过秦磊租住的房屋两次，有秦磊、秦某还有三四个我不认识的人在，他们都在各自玩手机，其他的我就不知道了。 28.证人张某2的证言：2019年2月11日晚上，我从安顺坐车到黔西，小波（秦磊）打电话给我让我到他的工作室上班，到了黔西后，小波就来接我，第二天起来我就开始用小波给我的手机开始工作，是通过做彩票的方式骗人，我在工作室用手机微信加人，到中午就被抓了。 29.微信聊天记录、转账记录截图、银行交易明细、转账业务回单、银行凭证：证实被告人使用“张露ＬＶ”的微信于2019年12月2日添加被害人韩某微信聊天博取了韩某的信任后，谎称自己是体彩投资的带单老师，表明其可带韩某合买彩票，当天投资当天营利，要求韩某支付营利的30%作为佣金分红。将××网址发送给韩某，在微信上教韩某注册、充值、合买、提现。在韩某投注营利30元后，继续诱骗韩某投注500元的三期计划，并承诺三期必中两期，韩某继续投注，谎称韩某没跟上第三期，所以有亏损，后在韩某投注3000元的三期时，以韩某跟错了单，跟了10000元的三期，要求韩某继续投注7000元，否则封盘后有亏损，并承诺三期必中两期，不中的话可进行理赔。但韩某不愿意继续充值，被告人就以封盘等待韩某充值继续诱骗韩某充值。12月30日，韩某便申请提现，但无法提现，被告人就告知韩某必须要再操作一单，流水达到本金的80%才能提现，在韩某要求清户提现时，迟迟不予办理。被害人韩某微信扫码支付2900元给“诚信合作”。 被害人王某1于2018年12月16日至1月25日期间，分别被微信名为“张春红”、“诚信合作”的加为好友，“张春红”、“诚信合作”以诈骗韩某方式对被害人王某1进行诈骗，其诈骗具体情况与王某1陈述的内容相同。微信流水清单显示被害人王某1于2019年1月3日被诈骗的金额为28865元。 被害人张某1于2019年1月2日至1月9日期间，与微信名为“诚信合作”微信联系，要求做完单提现，“诚信合作”以公司停电、盘走势不好、维护平台等借口不带张某1投注及提现。被害人张某1于2018年11月22日至12月8日向账户户名为陈某的人，账户为62×××89转账82000元，向户名为姜某、账号为62×××58的人，转账34900元。微信支付给“诚信合作”4950元，微信支付给“十一选五”465元。 被害人孙某使用“国”的微信名与“猫了个咪”的微信联系，并于2018年11月15日至11月24日扫码支付给“诚信合作”和“陈某1”共计约3134元。 被害人丁某于2018年9月15日至12月3日，分别向户名为王漫，户号为6212262406008763572的人转账共计69400元，向户名为陈某，户号为6228481198833071773的人转账共计73600元，2019年4月1日向户名为王某某1，户号为6217007140009093239的人转账100000元。 2019年2月9日被害人李某与微信名为“陈敏”联系询问怎样可以提现，“陈敏”告知操作达到流水就可以提现。李某于2018年11月26日至12月17日扫码支付给“十一选五”、“诚信合作”共计10057元。 被害人俎某某于2018年12月9日至2018年12月11日通过微信扫码支付给“诚信合作”共计9158元，其与“陈敏”等微信聊天的内容与其陈述内容一致。 被害人王某2于2018年12月10日至12月12日微信扫码支付给“十一选五”和“陈某1”共计13230元。 被害人闫某于2018年10月22日至2019年1月30日微信扫码给“陈某1”、“给不美温柔”、“智赢彩”70400元。 被害人唐某于2019年1月6日至9日微信扫码支付给“陈某1”共计3600元。 被害人查某于2018年11月29日通过微信转账给“陈某1”3000元。 被害人蔡某于2018年12月11日至14日微信扫码支付给“陈某1”、诚信合作共计3630元。 被害人屈某与“陈某1”、“江某某”的微信聊天、微信转账内容与其陈述内容一致。 被害人王某3于2018年3月13日至2019年3月13日向“陈某1”等人提供的账号10×××01上转账22225元。 30.网址信息：证实被告人提供的“广东十一选五”网址界面信息。 31.抓获经过：2019年2月12日，被告人秦磊、罗良旭、孙厚宝、陈伟等人在黔西县华辰尚都三单元18-2号房内被抓获；2019年2月23日，被告人邹勇、王著在湖南省双峰县神龙大酒店被抓获；2019年2月25日，被告人黎坚辉在广东省佛山市顺德区碧桂园内被抓获。 32.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单及发还清单、领条：证实公安民警于2019年2月12日13时许对被告人秦磊等人租住的黔西县华晨尚都3单元18-2号房屋进行搜查、对秦磊人身进行搜查，提取被告人秦磊等人使用的手机、电脑、银行卡、物联网卡等作案工具并予以扣押、拍照固定并予以封存，于2019年2月25日对被告人黎坚辉居住的房间及人身进行搜查，对黎坚辉使用的电脑、手机进行扣押及封存，于2019年2月24日对被告人王著、邹勇的涉案手机进行扣押。扣押的白色起亚轿车及钥匙等予以发还邹某某1。 33.辨认笔录及照片：证实被告人秦磊辨认出与其一起实施诈骗的王著、陈某3、秦某；确定查获的笔录台账上所写的数字就是在实施诈骗过程中所获利的资金以及平时的开销情况；被告人邹勇辨认出与其一起实施诈骗的王著；被告人罗良旭辨认出与其一起实施诈骗的陈某3、秦某；被告人陈伟辨认出与其一起实施诈骗的陈某3；证人张某2辨认出与其一起实施诈骗的陈伟、陆某、秦磊、孙厚宝；经被告人王著辨认确定提取的微信聊天记录就是和秦磊在说共同实施诈骗的相关事情；经被告人黎坚辉辨认确定ＱＱ聊天内容上所写的信息就是在帮助他人搭建网站和维护网站的情况； 34.现场勘验笔录及照片：证实经公安民警对贵州省黔西县华辰尚都三单元18-2号房屋进行勘验未见异常。 35.毕节市公安司法鉴定中心检验报告：证实毕节市公安司法鉴定中心对黔西县公安局送检的手机进行恢复及提取手机微信数据的情况。 36.房屋租赁合同：证实被告人陈伟用其身份信息向袁绍容租赁了黔西县华辰尚都3单元18-2号房的事实。 37.台账照片：证实被告人秦磊对其成立的“工作室”诈骗所得（每个微信名下诈骗所得）进行记录、支出（生活费、平台管理费、办卡费、流量卡、工作室内工作人员工资等）费用进行计算，并进行统计。 38.提取手机数据的情况说明、电子证据勘验、检查笔录及照片：证实经对被告人秦磊等人使用的手机进行提取、恢复和固定，提取了涉案手机微信账号内的微信成员信息。其中被告人邹勇使用的手机中提取手机数据93258条，其中微信数据88829条。登录的微信名有“想你的夜”、“诚信”、“天空之城”。其中邹勇使用的“天空之城”与被告人秦磊使用的“一个很OK的男人”的聊天记录中，邹勇问秦磊工作室这两天进账如何并要求秦磊转账2000元给自己使用。2018年10月至2019年2月期间与被告人黎坚辉使用微信“小黎”谈及向黎坚辉购买网站，黎坚辉给邹勇负责“广东11选5”网站的维护情况及恳请黎坚辉把出现的问题处理好，否则其业务员带不了客户，赚不了钱。2019年1月至2月，与王著微信“顺其自然”及zzzqqqwwwzzz聊天谈到合作整彩票网站诈骗的事情及不论秦磊那里赚多少钱，要在中间搞点名堂。2018年12月，与“搬运龚”聊天转账1200元购买手机、物联网卡等情况。 提取秦磊使用的编号为8、19、22、23、26、34、36、37、39号等手机中的微信数据共计1577285条，其中与邹勇聊天谈及团伙成员利用微信加人，要求秦磊赶快加微信好友及开展违法犯罪活动的情况。与王著谈及团伙成员建微信群、QQ群及加好友的情况。与微信好友“发林”谈及用于诈骗彩票网站运行问题。与微信好友谈及购买“广东11选5”情况。及与被害人微信联系情况。 提取王著Ｏｐｐｏｒ9手机数据459851条，该手机登录的微信号共有10个，在王著的手机中提取到与邹勇谈及诈骗开盘及精准拉人头方式及数量，如何避免与警察相遇及规避打击，诈骗使用的手机等准备工作已经准备好，在王著的微信群“家人”中谈及如何操作后台给被诈骗对象提现、上分、中奖等。 提取黎坚辉手机数据共153599条，其中QQ数据2331条，微信数据147599条。黎坚辉与微信好友“城轩”等谈及购买彩票平台事宜，与“悍马”谈及操控彩票后台事宜等。2018年10月至2019年2月期间，秦磊与被告人黎坚辉使用微信“小黎”谈及向黎坚辉购买网站，黎坚辉给邹勇负责“广东11选5”网站的维护情况。 提取孙厚宝生活手机数据427967条，其中微信数据427846条，提取孙厚宝使用的12号小米Redmi6A手机数据306671条，其中微信数据306671条，提取孙厚宝使用的13号小米手机数据82285条，其中微信数据82285条。 提取罗良旭使用的33号小米手机数据95559条，其中微信数据95559条，提取罗良旭使用的7号小米手机数据141315条，其中微信数据141315条。提取张某2、陆某使用的手机数据。 上述提取手机数据均显示为利于实施诈骗，上述手机中被告人使用的微信均加入了微信群名为聊天群、朋友群、大学群、1何冯、周禹杰、张安文、同学群的微信群及与被害人联系情况。 39.贵州中联信会计师事务所有限公司鉴定意见书及鉴定意见通知书：证实经贵州中联信会计师事务所有限公司鉴定，黔西县秦磊电信诈骗案15名受害人未扣除取现金额的被诈骗金额共计415308元。其中韩某被诈骗共3551元、王某1被诈骗共37317元、闫某被诈骗共9230元、王某2被诈骗共16006元、唐某被诈骗共3600元、查某被诈骗共3630元、蔡某被诈骗3630元、屈某被诈骗共32960元、张某1被诈骗共49847元、孙某被诈骗共3334元、李某被诈骗共14803元、俎某某被诈骗共9158元、丁某被诈骗共215410元、王某3被诈骗共5452元、陈某某被诈骗共7680元。以上鉴定结论已告知七被告人。 40.更正补充说明：证实贵州中联信会计师事务所有限公司鉴定意见书有两处笔误，现已更正。 41.情况说明：证实由于案件系统网络原因，黔西县秦磊等人诈骗案件名称发生错误和对邹勇、王著等人诈骗案件立案时间发生错误，现已校对；对王某1被诈骗一案的现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场图、现场照片及现场勘验分析报告系天津市西青区大寺派出所制作，经联系当地派出所现已无法盖章签字的情况进行说明。 42.贵州省行政事业单位资金往来结算收据：证实被告人黎坚辉于2019年10月17日向黔西县公安局缴纳了12000元赃款。 43.ＱＱ聊天记录、微信聊天记录：证实被告人黎坚辉使用ＱＱ昵称“建设”，ＱＱ号57×××03与ＱＱ昵称“Ａ仿站定制服务”ＱＱ号11×××70、ＱＱ昵称“梦”联系制作虚假彩票网站的互动情况。黎坚辉使用ＱＱ昵称“建设”，ＱＱ号57×××03与ＱＱ昵称“契约程序ｊａｖａ源代码”，ＱＱ号11×××77联系采集重庆彩和11选5的采集信息聊天情况。黎坚辉使用“小黎”微信号为×××与“天空之城”微信号为×××联系，谈及服务器续费每月400元，“天空之城”微信自己充值800元，二人谈及购买域名500元一个，黎坚辉截图将××的网页发送给“天空之城”查看，后修复该网站收取“天空之城”1500元微信转账，二人谈及制作不带ａｐｐ网站需付费800元。于2018年1月28日至2019年2月被告人秦磊使用“一个很ｏｋ的男人”和邹勇微信聊天，被告人邹勇询问秦磊为何微信只加了7000余人，至少要加10000人并催促赶快加人。2018年1月28日至2019年2月8日，秦磊使用“一个很ｏｋ的男人”和王著微信聊天，王著询问工作室的情况，秦磊告知三个微信号加了1000多人，王著责备秦磊等人加的微信好友太少，要求秦磊负责一点，并教秦磊在微信群里多和被害人聊天，不要聊关于钱的东西，要求对加入的微信好友进行统计。被告人秦磊等人组建了“诚信合作”、“张露ＬＶ”、“张春红”、“江某某”、“猫了个咪”、“陈某1”、“姜小雪”“十一选五”等十一个微信群。秦磊使用了微信名为“张春红”、“张露ＬＶ”的微信。2018年12月20日至2019年1月10日期间被告人邹勇与微信名为“我是名搬运龚”微信联系购买手机和物联卡情况。 44.作案工具、网站照片：证实被告人王著等人使用的用于诈骗的虚假彩票网站名为“广东11选5”，黎坚辉使用的作案工具为电脑三台、手机一部，陈伟使用的作案工具为手机三部，陆某使用的作案工具为手机三部，孙厚宝使用的作案工具为手机三部，邹勇使用的作案工具为手机两部，王著使用的作案工具为手机一部、罗良旭使用的作案工具为手机三部，陈伟使用的作案工具为手机三部。 45.视听资料光碟11张，证实对被告人邹勇、黎坚辉等人询问进行了同步录音录像，对以王某某1、姜某、高某某、陆某四人名义开户的建设银行的账户信息进行了查询，对邹勇、秦磊、黎坚辉等人的支付宝信息、交易记录、账户明细、转账明细进行了查询，对罗某某中国人民银行的交易信息进行了查询、对陈某农业银行的交易进行了查询。秦磊对“广东11选5”进行操作的视频。 46.户籍信息：被害人韩某、王某1、张某1、孙某、李某、闫某、王某2、王某3等人的身份信息及被告人秦磊、邹勇、王著、黎坚辉、孙厚宝、罗良旭、陈伟的身份信息。 47.情况说明：广安市公安局枣山园区分局广门派出所出具情况说明证实被害人唐某被诈骗后，未报案，导致未发现其被诈骗的具体情况；安徽省天长市汊涧派出所出具情况说明证实被害人查某被诈骗后，未报案，导致未发现其被诈骗的具体情况；秦皇岛市公安局海港分局出具情况说明证实被害人蔡某未报案，该局在工作中也未发现蔡某被骗，故未立案；蒲城县公安局出具情况说明证实被害人屈某被诈骗后，未报案，导致未发现其被诈骗的具体情况。 针对被告人邹勇、王著的辩解理由和各被告人的辩护人所提的辩护意见，根据本案的事实、证据和相关法律规定，本院评判意见如下： 关于被告人秦磊、邹勇、王著、孙厚宝的辩护人所提公安机关在收集提取电子数据时，未对存储有电子数据的手机、电脑进行封存，程序违法；同时，贵州中联信会计师事务所有限公司属被注销司法鉴定机构，鉴定人周某、张某3属被注销司法鉴定人，且鉴定意见与部分被害人陈述被骗金额不符，并未扣除被害人提现金额，故鉴定机构依据该手机、电脑内存储的数据鉴定本案诈骗金额为415308元事实不清、证据不足的辩护意见。经查，在案的抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单及照片等证据，证实公安机关于2019年2月12日在黔西县华晨尚都三单元18-2号租住屋内抓获被告人秦磊、孙厚宝等人，并查获秦磊等人使用的手机、银行卡、台式电脑、物联网卡等物品，公安机关对查获的上述物品在被告人在场及见证人的见证下进行了扣押、封存及拍照，后公安机关在被告人秦磊、邹勇、王著、黎坚辉的指认下提取了涉案手机、电脑内的聊天记录等电子数据并打印，打印件载明了电子数据形成的时间、地点、对象、制作人等情况，故上述电子数据收集程序合法，应作为本案证据。同时，根据《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第二条规定，司法行政部门仅对法医类、物证类、声像资料和环境损害“四类”鉴定进行统一登记管理，“四类”外鉴定事项不属于司法行政部门统一管理范围，本案不属“四类”鉴定，贵州中联信会计师事务所有限公司根据其会计资质接受办案机关委托进行司法鉴定，其依据侦查机关调取的微信聊天记录、转账截图、银行流水清单等鉴定材料作出的鉴定意见，程序合法，能够客观体现被害人被骗金额，应予采信。被告人秦磊、孙厚宝等人支付被害人提现金额系为诱使被害人投注，继续对被害人实施诈骗活动而支付的费用，按照法律规定，应当不予扣除。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人邹勇及其辩护人、被告人王著及其辩护人所提邹勇、王著在共同犯罪中系从犯，以及被告人秦磊的辩护人所提秦磊在共同犯罪中地位作用次于邹勇和王著的辩护意见。经查，在案证据证实被告人秦磊、邹勇、王著三人共谋利用互联网“时时彩”网站平台实施诈骗，并由被告人王著、邹勇购买“广东十一选五”网站平台、手机、微信号、物联网卡等作案工具交给被告人秦磊组织人员具体实施诈骗，诈骗所得三人按出资比例分赃，被告人秦磊、邹勇、王著在共同犯罪中行为积极主动，均起主要作用，系主犯。故该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人秦磊、孙厚宝、罗良旭、陈伟的辩护人所提四被告人系经公安机关口头传唤到案，并如实供述其罪行，应当认定为自首的辩护意见。经查，根据公安机关出具的到案情况说明及四被告人的供述，证实公安机关在华晨尚都18-2号房屋内抓获四被告人，并查获作案的手机、电脑、物联网卡等物品，故四被告人并无归案的主动性和自愿性，系被公安机关抓获归案，不符合自首的法律规定。对该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人黎坚辉、罗良旭、陈伟的辩护人所提三被告人积极退赃、犯罪情节轻微、社会危害性不大，请求对三被告人适用缓刑的辩护意见。经查，被告人黎坚辉、罗良旭、陈伟伙同秦磊等人利用互联网网站对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，社会危害性较大，不符合适用缓刑的法律规定。故对该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人邹勇的辩护人所提邹勇归案后如实供述其犯罪事实的辩护意见。经查，邹勇归案后并未如实供述其与秦磊、王著采取互联网时时彩网站实施诈骗的犯罪事实，不符合法律规定的如实供述犯罪事实。对该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人王著的辩护人所提王著仅实施了“倒手”出卖网站牟利，其并未参与实施整个犯罪过程，从未对被害人实施过诈骗行为的辩护意见。经查，在案证据证实了王著与邹勇、秦磊共谋采取互联网时时彩网站实施诈骗后，王著按照分工通过被告人黎坚辉购买了“广东十一选五”网站，提供了实施诈骗的作案工具手机，且微信聊天记录证实自2018年1月28日至2019年2月8日期间，王著参与秦磊、孙厚宝等人对被害人实施诈骗的犯罪过程。对该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人王著的辩护人所提王著的犯罪金额应为倒卖网站的8500元，而非415308元的辩护意见。经查，被告人王著伙同秦磊、邹勇等人对他人实施诈骗，属共同犯罪，且王著系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，故王著应对415308元的诈骗金额承担责任。对该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人秦磊、邹勇、王著、黎坚辉、孙厚宝、罗良旭、陈伟辩护人所提邹勇、王著、黎坚辉、罗良旭、陈伟案发后积极退赃，有悔罪表现；黎坚辉、孙厚宝、罗良旭、陈伟系从犯，秦磊、邹勇等七被告人均系初犯等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人秦磊、邹勇、王著、罗良旭、孙厚宝、陈伟等人以非法占有为目的，利用网站平台骗取他人财物共计415308元，数额巨大；被告人黎坚辉明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供技术支持，七被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人秦磊、邹勇、王著系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但王著的地位作用次于秦磊、邹勇，在量刑时予以综合考虑；被告人黎坚辉、罗良旭、孙厚宝、陈伟起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。公诉机关指控被告人秦磊、邹勇、王著、黎坚辉、罗良旭、孙厚宝、陈伟犯诈骗罪的事实及罪名成立，应予确认。被告人秦磊、黎坚辉、罗良旭、孙厚宝、陈伟归案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚。案发后，被告人邹勇、王著、黎坚辉、罗良旭、陈伟退缴部分赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，在共同犯罪中的地位作用，决定对被告人黎坚辉、罗良旭、孙厚宝、陈伟减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人秦磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2026年2月11日止。罚金限于本判决生效后一月内缴纳。） 二、被告人邹勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2025年8月22日止。罚金限于本判决生效后一月内缴纳。） 三、被告人王著犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2025年2月22日止。罚金限于本判决生效后一月内缴纳。） 四、被告人黎坚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2021年2月24日止。罚金限于本判决生效后一月内缴纳。） 五、被告人孙厚宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2020年11月11日止。罚金限于本判决生效后一月内缴纳。） 六、被告人罗良旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2020年8月11日止。罚金限于本判决生效后一月内缴纳。） 七、被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2020年8月11日止。罚金限于本判决生效后一月内缴纳。） 八、被告人邹勇、王著、黎坚辉、罗良旭、陈伟已退缴的赃款67500元，返还韩某、王某1等15名被害人；不足部分347808元，向秦磊、邹勇等7名被告人继续追缴后退赔韩某、王某1等15名被害人； 九、扣押于黔西县公安局的被告人秦磊、邹勇的作案工具电脑、手机、银行卡予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 玲 审 判 员  樊瑜兰 人民陪审员  高安俊 二〇二〇年三月十九日 书 记 员  周贵溪