浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初1159号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人邱晨翔，男，1990年12月20日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被宁波市公安局轨道交通治安分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人陈军、王绍波，浙江佳兆律师事务所律师。 被告人龙国涛，男，1990年6月14日出生于湖南省芷江侗族自治县，侗族，初中文化，无业，住湖南省芷江侗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被宁波市公安局轨道交通治安分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人吴俏俊，浙江和纳律师事务所律师。 被告人陈定军，男，1990年6月7日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被宁波市公安局轨道交通治安分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人李人鲲，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 被告人龙伟伟，男，1998年4月26日出生于湖南省芷江侗族自治县，侗族，初中文化，无固定职业，住湖南省芷江侗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被宁波市公安局轨道交通治安分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人杨宁宁，浙江光正大律师事务所律师。 被告人卢海鑫，男，1993年3月6日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省上杭县。因犯强奸罪于2013年12月13日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑三年，于2015年12月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月4日被宁波市公安局轨道交通治安分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人陈春香、李维航，浙江铭生律师事务所律师。 被告人黄添源，男，1989年10月10日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化程度，无固定职业，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被宁波市公安局轨道交通治安分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人黄明，北京大成（宁波）律师事务所律师。 被告人邱斌，男，1980年12月18日出生于福建省漳平市，汉族，中专文化程度，无固定职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被宁波市公安局轨道交通治安分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人沈小杰，浙江导司律师事务所律师。 被告人林嘉舜，男，1995年9月23日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被宁波市公安局轨道交通治安分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人周阳娟、李琴薇，浙江导司律师事务所律师。 被告人黄亮，男，1995年11月26日出生于福建省上杭县，汉族，职高文化程度，无固定职业，住福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被宁波市公安局轨道交通治安分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人陈梦姗，浙江政科维律师事务所律师。 被告人陈开斌，男，1998年8月28日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被宁波市公安局轨道交通治安分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人李智保，浙江和义观达律师事务所律师。 被告人黄添浚，男，1991年4月27日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化程度，无固定职业，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被宁波市公安局轨道交通治安分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人苏洪维，浙江政科维律师事务所律师。 被告人卢贵柽，男，1997年9月16日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化程度，无固定职业，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被宁波市公安局轨道交通治安分局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人张敏，浙江导司律师事务所律师。 被告人文勇忠（曾用名：文勇杰），男，1998年10月9日出生于贵州省凯里市，苗族，中专文化程度，无固定职业，住贵州省凯里市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被宁波市公安局轨道交通治安分局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人王予力，浙江政科维律师事务所律师。 被告人苏钟胜，男，2000年3月31日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化程度，无固定职业，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被宁波市公安局轨道交通治安分局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人张斌、张豪仁，北京大成（宁波）律师事务所律师。 被告人梁后强，男，1997年3月18日出生于贵州省桐梓县，汉族，初中文化程度，无固定职业，住贵州省桐梓县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被宁波市公安局轨道交通治安分局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人厉洁飞，浙江铭生律师事务所律师，宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人罗智（曾用名：罗志），男，1999年11月14日出生于贵州省习水县，汉族，高中文化程度，无固定职业，住贵州省习水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被宁波市公安局轨道交通治安分局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人常晓波、罗杰龙，浙江海泰律师事务所律师。 被告人俞超，男，1987年1月2日出生于福建省莆田市，汉族，中专文化程度，无固定职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月28日被宁波市公安局轨道交通治安分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人陈洁，浙江海册律师事务所律师，宁波市鄞州区法律援助中心指派。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2019]955号起诉书指控被告人邱晨翔、龙国涛、陈定军、龙伟伟、卢海鑫、黄添源邱斌、林嘉舜、黄亮、陈开斌、黄添浚、卢贵柽、文勇忠、苏钟胜、梁后强、罗智犯诈骗罪；被告人俞超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年12月11日公开开庭进行审理。2020年1月21日，公诉机关要求对本案的部分事实补充侦查，本院次日决定延期审理。同年2月21日公诉机关补充侦查完毕，本院决定恢复审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员李宏出庭支持公诉，被告人邱晨翔及其辩护人王绍波、被告人龙国涛及其辩护人吴俊俏、被告人陈定军及其辩护人李人鲲、被告人龙伟伟及其辩护人杨宁宁、被告人卢海鑫及其辩护人陈春香、被告人黄添源及其辩护人黄明、被告人邱斌及其辩护人沈小杰、被告人林嘉舜及其辩护人周阳娟、被告人黄亮及其辩护人陈梦姗、被告人陈开斌及其辩护人李智保、被告人黄添浚及其辩护人苏洪维、被告人卢贵柽及其辩护人张敏、被告人文勇忠及其辩护人王予力、被告人苏钟胜及其辩护人张斌、张豪仁、被告人梁后强及其辩护人厉洁飞、被告人罗智及其辩护人常晓波、罗杰龙、被告人俞超及其辩护人陈洁到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年起，被告人邱晨翔为实施网络诈骗活动，先后购买博彩网站、租赁网站服务器、采购电脑、手机等作案工具，筹集微信号、QQ号“养号”做准备，并先后从黑市购买大量身份证、银行卡、电话卡。后被告人邱晨翔纠集被告人陈定军、龙国涛、龙伟伟、卢海鑫、邱斌、林嘉舜、陈开斌、黄添源、黄亮、黄添浚、罗智、苏钟胜、文勇忠、梁后强、卢贵柽等人成某1诈骗组织，在福建省龙岩市新罗区小区等多处实施网络诈骗活动。其中，被告人邱晨翔为网络总代理主要负责资金管理及收入分配等；被告人陈定军、龙国涛为一级代理，负责管理各自辖下代理和“拉手”（该组织中直接物色并接触被害人的成某2）的诈骗活动，网络客服由被告人陈定军和邱斌担任，负责后台改号以及提现等事宜；被告人卢海鑫、龙伟伟、黄添源担任“二级代理”为各小组的负责人；被告人陈开斌、黄亮、林嘉舜、黄添浚、罗智、苏钟胜、文勇忠、梁后强、卢贵柽等直接担任“拉手”。 2016年7月至2018年12月期间，该诈骗组织成某2通过陌陌、探探、soul等网络交友软件物色被害人，以虚假的女性身份获取被害人的信任，然后互加微信或QQ，交往一段时间后以“赚小钱”为由引诱被害人进入由该组织控制的“环球娱乐”高频博彩网站进行充值投注，并以虚假投注截图等方式骗取被害人的信任，通过诱使被害人根据其提供的信息下注或者后台改号的方式，致使多名被害人被该网站骗取大量钱款。经查，被告人邱晨翔掌握的从黑市购买的“周某”、“李某3”等人的银行卡内总收入（不含利息）为23638922.36元（人民币，以下币种同），转账给“李某4”、“温某”、“李某5”、“胡某2”四个账户的可提现资金为5169455元，邱晨翔掌握的银行账户内实际收入18469477.36元，其中，从上述收入账户转账至被告人俞超掌控的银行账户内资金为13499944.6元，被告人俞超通过ATM机或POS机刷卡套现的方式，再收取相应比例费用后，将现金直接交给邱晨翔。 现已查实其中29起案件被害人，共计被骗6297360.89元，具体如下： 1.2016年1月至2017年12月，被告人卢海鑫以虚假身份通过微信结识被害人张某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙国涛以虚假朋友身份协助诱骗，共计骗取被害人张某1213942元。 2.2016年3月至2017年2月，被告人卢海鑫以虚假身份通过交友软件结识被害人丁某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙国涛以虚假朋友身份协助诱骗，共计骗取被害人丁某121942元。 3.2016年12月至2017年9月，被告人文勇忠以虚假身份通过微信结识被害人徐某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙国涛以虚假朋友身份协助诱骗，共计骗取被害人徐某460800元。 4.2017年5月至2018年11月，被告人卢贵柽以虚假身份通过交友软件结识被害人安某，在互加微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙伟伟以虚假表姐身份协助诱骗，共计骗取被害人安某981603元。 5.2017年8月至2017年9月，该组织成某2通过网络使用“媛媛”（QQ号：91×××11）、“勇哥”（QQ号：48×××45）等虚假身份结识被害人王某1，在互加QQ、微信好友后，诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站并进行投注，共计骗取被害人王某1 164900元。 6.2017年10月至2017年12月，被告人卢海鑫以虚假身份通过QQ结识被害人吕某1，在互加QQ好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙国涛以虚假朋友身份协助诱骗，共计骗取被害人吕某18600元。 7.2017年10月至2018年3月，被告人卢海鑫以虚假身份通过QQ结识被害人吕某2，在互加好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙国涛以虚假朋友身份协助诱骗，共计骗取被害人吕某2378393元。 8.2018年4月至5月，被告人陈开斌以虚假身份通过交友软件结识被害人桑某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙伟伟以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人桑某154400元。 9.2018年4月至7月，被告人陈开斌以虚假身份通过交友软件结识被害人杨某1，在互加微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人杨某12998.47元。 10.2018年4月至8月，被告人黄添浚以虚假身份通过交友软件结识被害人刘某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人卢海鑫以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人刘某27378.48元。 11.2018年6月，被告人陈开斌以虚假身份通过交友软件结识被害人冉某后利用微信诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人冉某11579.28元。 12.2018年6月，被告人林嘉舜以虚假身份通过交友软件结识被害人范某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人陈定军以虚假表姐身份协助诱骗，共计骗取被害人范某37746元。案发后，被告人林嘉舜家属与被害人达成部分谅解，退赔人民币10000元。 13.2018年6月至7月，被告人陈开斌以虚假身份通过交友软件结识被害人李某1，在互加QQ后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙伟伟以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人李某122730元。 14.2018年6月至8月，被告人黄添浚以虚假身份通过交友软件结识被害人田某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人卢海鑫以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人田某34011元。 15.2018年6月至9月，被告人梁后强以虚假身份通过交友软件结识被害人吕某3，在互加QQ好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人吕某315850元。 16.2018年7月，被告人苏钟胜以虚假身份通过交友软件结识被害人杨某2，在互加微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人杨某255054元。 17.2018年7月，被告人黄添源以虚假身份通过交友软件结识被害人贺某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人贺某2239.44元。 18.2018年7月至8月，被告人罗智以虚假身份通过交友软件结识被害人熊某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙伟伟以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人熊某98959.37元。 19.2018年7月至8月，被告人苏钟胜以虚假身份通过交友软件结识被害人艾某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙伟伟以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人艾某227000元。 20.2018年7月至8月，被告人梁后强以虚假身份通过交友软件结识被害人谢某，在互加QQ好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人卢海鑫以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人谢某158055.01元。 21.2018年7月至9月，被告人罗智以虚假身份通过交友软件结识被害人陈某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙伟伟以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人陈某511980元。 22.2018年7月至11月，被告人陈开斌以虚假身份通过交友软件结识被害人王某2,在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，后龙伟伟以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人王某2853198元。案发后，陈开斌家属、龙国涛家属、邱晨翔家属与被害人王某2达成部分谅解，分别退赔230000元、108800元、100000元。 23.2018年7月至11月，被告人林嘉舜以虚假身份通过交友软件结识被害人胡某1，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人陈定军以虚假闺蜜身份协助诱骗，共计骗取被害人胡某1188159元。案发后，林嘉舜家属与被害人达成部分谅解，退赔人民币35000元。 24.2018年7月至11月，被告人黄添源以虚假身份通过交友软件结识被害人李某2,在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人李某226100元。 25.2018年7月至11月，被告人黄添源以虚假身份通过微信结识被害人彭某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人彭某24480元。 26.2018年8月至10月，被告人梁后强以虚假身份通过交友软件结识被害人郑某1，在互加QQ好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人郑某16498.84元。 27.2018年8月至9月，被告人黄添浚以虚假身份通过交友软件结识被害人虞某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人卢海鑫以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人虞某58417元。 28.2018年8月至9月，被告人黄添浚以虚假身份通过交友软件结识被害人韩某，在互加微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人韩某20760元。 29.2018年9月，被告人黄亮以虚假身份通过交友软件结识被害人蒋某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人卢海鑫以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人蒋某429587元。 被告人邱晨翔、陈开斌、黄添源、黄添浚、龙国涛、黄亮、邱斌、林嘉舜、龙伟伟、陈定军于2018年11月7日在福建省龙岩市新罗区被民警抓获；被告人俞超于2018年11月28日在福建省龙岩市新罗区被民警抓获；被告人卢海鑫于2018年12月4日至福建省上杭县公安局城郊派出所投案；被告人梁后强于2019年2月26日在贵州省桐梓县被民警抓获；被告人罗智于2019年2月22日在北京市朝阳区被民警抓获；被告人文勇忠于2019年2月26日在福建省漳州市南靖县被民警抓获；被告人卢贵柽于2019年2月26日在福建省龙岩市新罗区被民警抓获；被告人苏钟胜于2019年3月1日至福建省南靖县公安局南坑派出所投案。 案发后，被告人邱晨翔家属、被告人陈开斌家属已分别退赔被害人王某210万、23万元并取得其谅解。被告人林嘉舜家属已分别退赔被害人范某1万元、被害人胡某13.5万元并取得两被害人的谅解。 为支持指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读、出示了被害人王某2、张某、吕某2、蒋某、安某、熊某、徐某、艾某、胡某1、范某等人的陈述，证人郑某2、郑某3、周某等人的证言，刑事判决书、户籍证明、发还清单、谅解书、收条、银行流水明细、QQ聊天记录等，财务咨询报告以及众被告人的供述等证据，认为被告人邱晨翔、龙国涛、陈定军、龙伟伟、卢海鑫、黄添源、邱斌、林嘉舜、黄亮、陈开斌、黄添浚、卢贵柽、文勇忠、苏钟胜、梁后强、罗智以非法占有为目的，合伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过电信网络骗取他人财物，其中邱晨翔、陈定军、邱斌诈骗数额均为18469477元、龙国涛 5908795元、龙伟伟2919502元、卢海鑫2432564元、陈开斌1044905元、罗智610939元、卢贵柽981603元，属数额特别巨大；被告人黄添源诈骗数额95928元、黄添浚140566元、林嘉舜225905元、黄亮429587元、文勇忠460800元、苏钟胜282054元、梁后强180403元，属数额巨大，十六被告人的行为均构成诈骗罪；被告人俞超明知是他人犯罪所得仍予以转账、套现，金额为13499946元，属情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时认定被告人邱斌系从犯；被告人卢海鑫系累犯。被告人林嘉舜认罪认罚，建议对其量刑有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三百一十二条之规定予以判处。 被告人邱晨翔对指控的罪名和事实无异议，并认罪。 其辩护人辩称：1.指控邱晨翔诈骗金额1846万余元依据不足，应当以查明的629万余元认定犯罪金额；2.邱晨翔认罪态度好，具有坦白情节；3.其退赔了部分被害人的损失，且取得谅解，故请求对其从轻处罚。 被告人龙国涛对指控的罪名和事实无异议，并认罪。 其辩护人辩称，龙国涛系从犯；具有坦白情节，且自愿认罪认罚；部分退赃，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人陈定军对指控的罪名和事实无异议，并认罪。 其辩护人辩称：1.全案的诈骗金额应当根据查实的29名被害人被骗金额认定629万余元，不能以邱晨翔账户内金额认定诈骗数额；2.陈定军除直接参与诈骗22万元之外，在共同犯罪中起次要、从属地位，应认定为从犯；3.陈定军认罪认罚，退赔了部分赃款，请求对其从轻处罚。 被告人龙伟伟对指控的罪名和事实无异议，并认罪。 其辩护人辩称：1.指控的第4节事实中，同伙卢贵柽与被害人安某聊天截止2017年7月；卢贵柽自称2017年7月离开，故龙伟伟协助诈骗时间段应为2017年5月至同年6月，该时间段充值金额认定为诈骗金额较为客观；2.龙伟伟系从犯；3.龙伟伟具有坦白情节，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人卢海鑫对指控的罪名无异议，但辩称，黄亮、文勇忠并非其组员，将该两人诈骗金额计入其犯罪数额有异议，其他属实。 其辩护人辩称：1.被害人被骗金额与正常赌博输钱混同，故对指控的诈骗数额存疑；2.卢海鑫的地位作用类似于“拉手”，故应认定为从犯；3.卢海鑫自动投案，基本如实供述自己的罪行，可认定为自首；4.卢海鑫愿意退缴部分赃款，请求对其从轻处罚。 被告人黄添源对指控的罪名无异议，但辩称，其不是二级代理、小组长，黄添浚、梁后强并非其组员，其没提成。 其辩护人辩称：1.指控黄添源系二级代理、小组长与事实不符，黄添源与卢海鑫吵架之后搬到天音小区，和黄添浚、梁后强系共同工作关系，不应将该两人诈骗金额计入黄添源的犯罪数额；2.黄添源系从犯；3.黄添源愿意退缴部分赃款，请求对其从轻处罚。 被告人邱斌对指控的罪名无异议，但辩称，其工作时间从2018年4月至案发，该期间诈骗金额无异议。 其辩护人辩称：1.全案应当以查明的29起诈骗事实和对应的金额629万余元为基准；邱斌参与犯罪时间为2018年4月至案发，故邱斌对之前犯罪事实不承担罪责；2.邱斌系从犯；3.邱斌认罪认罚，退缴违法所得，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人林嘉舜对指控的罪名和事实无异议，并认罪认罚。 其辩护人辩称，林嘉舜系从犯；自愿认罪认罚；部分退赃且取得被害人谅解，确有悔罪表现，请求对其从轻处罚。 被告人黄亮对指控的罪名和事实无异议，并认罪。 其辩护人辩称，黄亮系从犯；自愿认罪认罚；部分退赃，请求对其从轻处罚。 被告人陈开斌对指控的罪名和事实无异议，并认罪。 其辩护人辩称，陈开斌系从犯；具有坦白情节，自愿认罪认罚；部分退赃且取得被害人谅解，确有悔罪表现，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人黄添浚对指控的罪名和事实无异议，并认罪。 其辩护人辩称，黄添浚在共同犯罪中地位、作用较小；其系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。 被告人卢贵柽对指控的罪名无异议，但辩称，指控的第4节中，其参与诈骗安某10万元，分到2万元。 其辩护人辩称：1.证据显示卢贵柽参与诈骗的时间为2017年5月至6月，其诈骗金额为10万元左右；2.卢贵柽系从犯；3.其自愿认罪认罚；愿意退赃，请求对其从轻处罚。 被告人文勇忠对指控的罪名和事实无异议，并认罪。 其辩护人辩称，文勇忠系从犯；自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，且部分退赃，请求对其从轻处罚。 被告人苏钟胜对指控的罪名和事实无异议，并认罪。 其辩护人辩称，苏钟胜自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；其系从犯；自愿认罪认罚；已部分退赃，请求对其减轻处罚并建议适用缓刑。 被告人梁后强对指控的罪名和事实无异议，并认罪。 其辩护人辩称，梁后强系从犯；自愿认罪认罚，确有悔罪表现，请求对其从轻处罚。 被告人罗智对指控的罪名和事实无异议，并认罪。 其辩护人辩称：1.罗智于2018年9月3日离职，之后被害人被骗金额不应计入罗智犯罪数额；2.罗智检举同案犯，具有立功表现；3.其系从犯；4.具有坦白情节，且认罪认罚；扣押部分赃款，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人俞超对指控的罪名无异议，但辩称，从2018年春节之后才知道邱晨翔账户内的资金可能系犯罪所得。 其辩护人辩称，俞超掩饰、隐瞒犯罪所得金额应从2018年2月之后开始计算；俞超自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，主观恶性不大，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2016年起，被告人邱晨翔为实施网络诈骗活动，先后购买博彩网站、租赁网站服务器、采购电脑、手机等作案工具，筹集微信号、QQ号“养号”做准备，并先后从黑市购买大量身份证、银行卡、电话卡。后被告人邱晨翔纠集被告人龙国涛、陈定军、龙伟伟、卢海鑫、黄添源、邱斌、林嘉舜、黄亮、陈开斌、黄添浚、卢贵柽、文勇忠、苏钟胜、梁后强、罗智等人成某1诈骗组织，在福建省龙岩市新罗区小区等多处实施网络诈骗活动。其中，被告人邱晨翔为网络总代理主要负责资金管理及收入分配等；被告人陈定军、龙国涛为一级代理，负责管理各自辖下代理和“拉手”的诈骗活动，网络客服由被告人陈定军和邱斌担任，负责后台改号以及充值、提现等事宜；被告人卢海鑫、龙伟伟、黄添源担任“二级代理”为各小组的负责人；被告人林嘉舜、黄亮、陈开斌、黄添浚、卢贵柽、文勇忠、苏钟胜、梁后强、罗智等直接担任“拉手”。 2016年7月至2018年12月期间，该诈骗组织成某2通过陌陌、探探、soul等网络交友软件物色被害人，以虚假的女性身份获取被害人的信任，然后互加微信或QQ，交往一段时间后以“赚小钱”引诱被害人进入由该组织控制的“环球娱乐”高频博彩网站进行充值投注，并以虚假投注截图等方式骗取被害人的信任，通过诱使被害人根据其提供的信息下注或者后台改号的方式，致使多名被害人被该网站骗取大量钱款。经查，被告人邱晨翔掌握的从黑市购买的“周某”、“李某3”等人的银行卡内总收入（不含利息）为23638922.36元，转账给“李某4”、“温某”、“李某5”、“胡某2”四个账户的可提现资金为5169455元，邱晨翔掌握的银行账户内实际收入18469477.36元，其中，从上述收入账户转账至被告人俞超掌控的银行账户内资金为13499944.6元，被告人俞超通过ATM机或POS机刷卡套现的方式，再收取相应比例费用后，将现金直接交给邱晨翔。 现已查实其中29起案件被害人，共计被骗6297360.89元，具体如下： 1.2016年1月至2017年12月，被告人卢海鑫以虚假身份通过微信结识被害人张某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙国涛以虚假朋友身份协助诱骗，共计骗取被害人张某1213942元。 本节事实，被告人卢海鑫、龙国涛无异议，并有被害人张某的陈述，微信截屏，银行账户交易清单，支付宝交易明细等证据证实，足以认定。 2.2016年3月至2017年2月，被告人卢海鑫以虚假身份通过交友软件结识被害人丁某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙国涛以虚假朋友身份协助诱骗，共计骗取被害人丁某121942元。 本节事实，被告人卢海鑫、龙国涛无异议，并有被害人丁某的陈述，微信截屏，银行账户交易清单，支付宝交易明细等证据证实，足以认定。 3.2016年12月至2017年9月，被告人文勇忠以虚假身份通过微信结识被害人徐某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙国涛以虚假朋友身份协助诱骗，共计骗取被害人徐某460800元。 本节事实，被告人文勇忠、龙国涛无异议，并有被害人徐某的陈述，银行账户交易明细，支付宝交易明细等证据证实，足以认定。 4.2017年5月至2018年11月，被告人卢贵柽以虚假身份通过交友软件结识被害人安某，在互加微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙伟伟以虚假表姐身份协助诱骗，共计骗取被害人安某981603元。 本节事实，有公诉机关提交，并经法庭并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： ⑴被害人安某的陈述，证实2017年5月其通过“陌陌”结识“思琪”（卢贵柽），答应做其女朋友。“思琪”介绍其到“环球娱乐”博彩网站玩彩票赚钱，其充值玩“定位胆”，输了6000多元。同年6月“思琪”建了微信群，将她表姐（龙伟伟）拉进群，称表姐带其玩将钱赚回来，其跟表姐玩“全天时时彩”至2018年5月共输了100多万元。同年8月始其陆续将账户内的钱提现。9月“思琪”又联系其继续玩“全天时时彩”，其没钱玩了。11月该网站不能登陆了，就向公安机关报案。期间其通过支付宝或银联在线充值130万余元，提现33万余元，被骗了96万余元等事实； ⑵账户明细，证实被害人安某充值的时间、数额、方式等事实； ⑶银行账户交易明细，证实安某银行账户资金收支情况； ⑷支付宝账户明细，证实安某支付宝账户资金收支情况； ⑸被告人卢贵柽的供述，2017年4月，龙伟伟介绍其到东宫下一个“环球娱乐”网站做拉手，当时有两组人员：一组龙伟伟任组长，成某2有陈开斌、文勇忠、黄亮、邱某和其等人；另一组卢海鑫任组长，成某2有黄添源、黄添浚等人。同年5月，其通过上述手段骗了微信名为“瑞”（安某）的客户，龙伟伟以“表姐”的身份介入，其以客户充值金额的20%拿提成，获利2万元。至同年7月其离开，这个客户就交给了龙伟伟，该客户之后又充值多少其就不清楚了等情况； ⑹被告人龙伟伟对上述事实供认不讳。 5.2017年8月至2017年9月，该组织成某2通过网络使用“媛媛”（QQ号：91×××11）、“勇哥”（QQ号：48×××45）等虚假身份结识被害人王某1，在互加QQ、微信好友后，诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站并进行投注，共计骗取被害人王某1 164900元。 本节事实，有被害人王某1的陈述，QQ、博彩网站截屏，支付账单，银行账户交易明细，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 6.2017年10月至2017年12月，被告人卢海鑫以虚假身份通过QQ结识被害人吕某1，在互加QQ好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙国涛以虚假朋友身份协助诱骗，共计骗取被害人吕某18600元。 本节事实，被告人卢海鑫、龙国涛无异议，并有被害人吕某1的陈述，支付账单，银行卡交易明细，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 7.2017年10月至2018年3月，被告人卢海鑫以虚假身份通过QQ结识被害人吕某2，在互加好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙国涛以虚假朋友身份协助诱骗，共计骗取被害人吕某2378393元。 本节事实，被告人卢海鑫、龙国涛无异议，并有被害人吕某2的陈述，微信截屏，银行卡交易明细，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 8.2018年4月至5月，被告人陈开斌以虚假身份通过交友软件结识被害人桑某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙伟伟以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人桑某154400元。 本节事实，被告人陈开斌、龙伟伟无异议，并有被害人桑某的陈述，聊天记录，支付账单，支付宝交易明细等证据证实，足以认定。 9.2018年4月至7月，被告人陈开斌以虚假身份通过交友软件结识被害人杨某1，在互加微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人杨某12998.47元。 本节事实，被告人陈开斌无异议，并有被害人杨某1的陈述，微信聊天记录，支付账单，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 10.2018年4月至8月，被告人黄添浚以虚假身份通过交友软件结识被害人刘某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人卢海鑫以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人刘某27378.48元。 本节事实，被告人黄添浚、卢海鑫无异议，并有被害人刘某的陈述，微信、支付宝截屏，支付账单，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 11.2018年6月，被告人陈开斌以虚假身份通过交友软件结识被害人冉某后利用微信诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人冉某11579.28元。 本节事实，被告人陈开斌无异议，并有被害人冉某的陈述，支付账单，银行转账交易清单，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 12.2018年6月，被告人林嘉舜以虚假身份通过交友软件结识被害人范某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人陈定军以虚假表姐身份协助诱骗，共计骗取被害人范某37746元。案发后，林嘉舜家属退赔范某10000元，并取得谅解。 本节事实，被告人林嘉舜、陈定军无异议，并有被害人范某的陈述，并有QQ截屏、聊天记录，支付账单，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 13.2018年6月至7月，被告人陈开斌以虚假身份通过交友软件结识被害人李某1，在互加QQ后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙伟伟以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人李某122730元。 本节事实，被告人陈开斌、龙伟伟无异议，并有被害人李某1的陈述，银行转账交易清单，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 14.2018年6月至8月，被告人黄添浚以虚假身份通过交友软件结识被害人田某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人卢海鑫以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人田某34011元。 本节事实，被告人黄添浚、卢海鑫无异议，并有被害人田某的陈述，博彩网站截屏，支付账单，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 15.2018年6月至9月，被告人梁后强以虚假身份通过交友软件结识被害人吕某3，在互加QQ好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人吕某315850元。 本节事实，被告人梁后强无异议，并有被害人吕某3的陈述，QQ、陌陌、微信截屏，支付账单，银行账户交易明细，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 16.2018年7月，被告人苏钟胜以虚假身份通过交友软件结识被害人杨某2，在互加微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人杨某255054元。 本节事实，被告人苏钟胜无异议，并有被害人杨某2的陈述，微信、支付宝截屏，支付账单，银行账户交易明细，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 17.2018年7月，被告人黄添源以虚假身份通过交友软件结识被害人贺某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人贺某2239.44元。 本节事实，被告人黄添源无异议，并有被害人贺某的陈述，QQ、微信截屏，支付账单，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 18.2018年7月至8月，被告人罗智以虚假身份通过交友软件结识被害人熊某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙伟伟以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人熊某98959.37元。 本节事实，被告人罗智、龙伟伟无异议，并有被害人熊某的陈述，QQ、微信聊天截屏，转账记录，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 19.2018年7月至8月，被告人苏钟胜以虚假身份通过交友软件结识被害人艾某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙伟伟以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人艾某227000元。 本节事实，被告人苏钟胜、龙伟伟无异议，并有被害人艾某的陈述，QQ、微信聊天截屏，支付账单，银行账户交易明细，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 20.2018年7月至8月，被告人梁后强以虚假身份通过交友软件结识被害人谢某，在互加QQ好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人卢海鑫以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人谢某158055.01元。 本节事实，被告人梁后强、卢海鑫无异议，并有被害人谢某的陈述，微信、支付宝、QQ截屏，支付账单，银行账户交易明细，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 21.2018年7月至9月，被告人罗智以虚假身份通过交友软件结识被害人陈某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人龙伟伟以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人陈某511980元。 本节事实，被告人罗智、龙伟伟无异议，并有被害人陈某的陈述，聊天记录，博彩网站截屏，支付宝账单和回执，支付宝交易明细等证据证实，足以认定。 22.2018年7月至11月，被告人陈开斌以虚假身份通过交友软件结识被害人王某2，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，后龙伟伟以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人王某2853198元。案发后，邱晨翔、陈开斌家属分别退赔王某2100000元、230000元，取得谅解；警方从龙国涛处追赃108800元退赔给王某2。 本节事实，被告人陈开斌、龙国涛无异议，并有被害人王某2的陈述，聊天记录，支付宝账单，银行卡交易明细，等证据证实，足以认定。 23.2018年7月至11月，被告人林嘉舜以虚假身份通过交友软件结识被害人胡某1，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人陈定军以虚假闺蜜身份协助诱骗，共计骗取被害人胡某1188159元。案发后，林嘉舜家属代为退赔胡某135000元，取得谅解。 本节事实，被告人林嘉舜、陈定军无异议，并有被害人胡某1的陈述，聊天记录，支付账单，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 24.2018年7月至11月，被告人黄添源以虚假身份通过交友软件结识被害人李某2，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人李某226100元。 本节事实，被告人黄添源无异议，并有被害人李某2的陈述，QQ、微信截屏，支付账单，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 25.2018年7月至11月，被告人黄添源以虚假身份通过微信结识被害人彭某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人彭某24480元。 本节事实，被告人黄添源无异议，并有被害人彭某的陈述，聊天记录，网站截屏，支付账单，银行账户交易明细，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 26.2018年8月至10月，被告人梁后强以虚假身份通过交友软件结识被害人郑某1，在互加QQ好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人郑某16498.84元。 本节事实，被告人梁后强无异议，并有被害人郑某1的陈述，微信、QQ截屏，支付账单，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 27.2018年8月至9月，被告人黄添浚以虚假身份通过交友软件结识被害人虞某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人卢海鑫以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人虞某58417元。 本节事实，被告人黄添浚、卢海鑫无异议，并有被害人虞某的陈述，赌博网站截屏，支付账单，银行账户交易明细，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 28.2018年8月至9月，被告人黄添浚以虚假身份通过交友软件结识被害人韩某，在互加微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，共计骗取被害人韩某20760元。 本节事实，被告人黄添浚无异议，并有被害人韩某的陈述，支付账单，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 29.2018年9月，被告人黄亮以虚假身份通过交友软件结识被害人蒋某，在互加QQ、微信好友后诱骗其进入“环球娱乐”博彩网站进行投注，被告人卢海鑫以虚假表哥身份协助诱骗，共计骗取被害人蒋某429587元。 本节事实，被告人黄亮、卢海鑫无异议，并有被害人蒋某的陈述，QQ聊天截屏，支付账单，银行账户交易明细，支付宝交易清单等证据证实，足以认定。 被告人邱晨翔、陈开斌、黄添源、黄添浚、龙国涛、黄亮、邱斌、林嘉舜、龙伟伟、陈定军于2018年11月7日在福建省龙岩市新罗区被民警抓获；被告人俞超于2018年11月28日在福建省龙岩市新罗区被民警抓获；被告人卢海鑫于2018年12月4日至福建省上杭县公安局城郊派出所投案，但未如实供述自己的罪行。被告人罗智于2019年2月22日在北京市朝阳区被民警抓获；被告人梁后强于2019年2月26日在贵州省桐梓县被民警抓获；被告人文勇忠于2019年2月26日在福建省漳州市南靖县被民警抓获；被告人卢贵柽于2019年2月26日在福建省龙岩市新罗区被民警抓获；被告人苏钟胜于2019年3月1日至福建省南靖县公安局南坑派出所投案，并如实供述自己的罪行。警方扣押众被告人涉案物品（详见清单）。 在本院审理期间，被告人陈定军退缴赃款50000元、卢海鑫退缴6900元、梁后强退缴5000元、黄亮退缴20000元、文勇忠退缴10000元、黄添浚退缴5000元、苏钟胜退缴30000元、黄添源退缴3000元、邱斌退缴35000元。 上述事实，另有公诉机关或辩方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人郑某4、郑某5的证词和营业执照，证实两人系汕头市现代互联网科技有限公司的法定代表人、股东。涉案网站服务器由该公司提供租赁服务，服务器在香港机房，QQ尾号3030客户（邱晨翔）等人与其联系，并通过支付宝或微信支付租赁费用的。其间该服务器的两块硬盘提供给公安机关等事实； 2.QQ聊天记录，证实邱晨翔与汕头市现代互联网科技有限公司客服聊天内容的事实； 3.电子证物检查工作记录、附件和情况说明，证实警方对上述服务器硬盘进行检查、文件提取等事实； 4.QQ、微信账号截屏，证实被告人使用的QQ、微信账号的情况； 5.培新脚本，证实被告人使用的诈骗培训资料的事实； 6.提取笔录和YY聊天记录，证实诈骗团伙成某2之间的聊天记录的事实； 7.电子证物检查工作记录、附件和情况说明，证实部分被害人与被告人之间聊天内容等事实； 8.银行账户交易明细和情况说明，证实邱晨翔控制的银行账户资金收入、支出和流转情况，以及俞超持有的银行卡资金流转情况； 9.浙江天平会计师事务所鄞州分所财务咨询报告，证实被告人邱晨翔掌握的银行账户内实际收入18469477.36元，该收入账户转账至被告人俞超掌控的银行账户内资金为13499944.6元，以及29名被害人共计被骗6297360.89元等事实； 10.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单和照片说明，证实警方扣押众被告人涉案物品的事实； 11.辨认笔录，证实众被告人之间相互辨认的事实； 12.抓获经过、归案经过，证实众被告人归案的情况； 13.收条、谅解书，证实被告人邱晨翔、陈开斌、林嘉舜退赔了部分被害人的部分损失，且取得谅解的事实； 14.户籍证明，证实众被告人身份情况； 15.刑事判决书和罪犯档案资料，证实被告人卢海鑫的前科情况； 16.暂扣款凭证，证实部分被告人退缴赃款的事实； 17.被告人邱晨翔、龙国涛、陈定军、龙伟伟、卢海鑫、黄添源、邱斌、林嘉舜、黄亮、陈开斌、黄添浚、文勇忠、苏钟胜、梁后强、罗智对于上述事实供认不讳。 18.被告人俞超在公安侦查阶段多次供称，2017年初开始为邱晨翔提现，邱明确告诉其系网络赌博的钱，其收取1%至2%的手续费直至案发。后其改变口供，称2017年初至2018年春节，其为邱晨翔提现收取0.8%的手续费，当时邱告诉其系网络游戏赚的钱；2018年春节后，邱告诉其取现的是网路赌博赚的钱，其即要求提高手续费至2%等事实。 针对公诉机关的指控和各被告人及其辩护人的辩护意见，本院根据在案的证据和查明的事实，综合评判如下： 一、本案事实部分 1.公诉机关以被告人邱晨翔实际控制的银行账户内收入 18469477元认定全案的诈骗金额，证据尚欠充分，应当以查明的29节犯罪事实合计6297360元认定全案的犯罪数额，并以此为基准根据各被告人的参与程度认定各自的犯罪数额。同理，被告人俞超也应以此为基准结合其犯罪事实认定掩饰、隐瞒犯罪所得数额。各辩护人对此提出的相关辩护意见均予以采纳。 2.第4节事实中，被告人龙伟伟、卢贵柽共同诈骗安某共计981603元。龙伟伟在公安侦查阶段供认在案，庭审中亦无异议，其应对全额承担罪责。卢贵柽在公安侦查阶段和庭审中辩称，其实际参与诈骗的时间为2017年4月至7月，其离开时将安某交接给龙伟伟，龙伟伟继续行骗。由于被害人安某系卢贵柽搭识、引入被骗的境地，期间与龙伟伟相互配合共同实施诈骗行为，虽其中途离开，但并未中止共同犯罪或有效地防止犯罪结果继续发生，根据相关法律规定，其也应当对全部犯罪结果承担罪责，鉴于其在2017年7月之后未直接实施诈骗犯罪，本院在量刑时予以酌情考量。故龙伟伟辩护人提出龙伟伟诈骗金额应当计算到2017年6月，以及卢贵柽及其辩护人提出卢贵柽诈骗数额为10万元的辩解、辩护意见与事实不符和法律规定不符，均不予采纳。 同理，被告人罗智辩护人提出罗智于2018年9月3日离职，之后被害人被骗金额不应计入罗智犯罪数额的辩护意见，也不予采纳。 3.被告人卢海鑫辩称，被告人黄亮、文勇忠并非其组员，不应将两人诈骗金额计入其犯罪数额。经查，黄亮在公安侦查阶段和庭审中均供称其受龙国涛管理，明确否认卢海鑫担任其组长；文勇忠也供称受龙国涛管理。故卢海鑫的该辩护意见予以采纳。公诉机关指控中并未将黄亮、文勇忠诈骗金额计入卢海鑫的犯罪数额，本院在认定时也不予计入。 4.被告人黄添源辩称，其不是二级代理、小组长，黄添浚、梁后强并非其组员，其没提成。其辩护人辩称，黄添源和黄添浚、梁后强系共同工作关系，不应将该两人诈骗金额计入黄添源的犯罪数额。经查，黄添源在公安侦查阶段供称，2018年8月底9月初与卢海鑫吵架之后，带着黄添浚、梁后强等人到天音小区窝点由其负责那块业务，其拿25%的提成等。黄添浚、梁后强也供认天音小区窝点由黄添源负责。故应将该时间段内两人诈骗金额（黄添浚涉及的第28节；梁后强涉及的第15节、第26节）计入黄添源的犯罪数额，其余公诉机关并未指控，本院在认定时也不予计入。黄添源及其辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。 5.被告人邱斌在公安侦查阶段和庭审中均供认，其于2018年4月始参与诈骗犯罪，该供述得到同伙邱晨翔、陈定军等人的印证，故本院将根据其参与犯罪的时间认定犯罪数额。邱斌及其辩护人提出的该辩护意见予以采纳。 6.被告人俞超辩称，其从2018年春节之后才知道邱晨翔账户内的资金可能系犯罪所得。其辩护人也辩称，俞超掩饰、隐瞒犯罪所得金额应从2018年2月之后开始计算。经查，俞超在公安侦查阶段多次供称，2017年初开始为邱晨翔提现，邱明确告诉其系网络赌博的钱，其收取1%至2%的手续费等，该供述与被告人邱晨翔的陈述吻合，本院予以确认。故俞超及其辩护人提出的上述辩护意见与事实不符，不予采纳。 综上，本院认定各被告人犯罪数额如下：邱晨翔、陈定军诈骗均为6297360元、龙国涛5906555元、龙伟伟2919502元、卢海鑫2432564元、黄添源95928元、邱斌2967180元、林嘉舜225905元、黄亮429587元、陈开斌1044905元、黄添浚140566元、卢贵柽981603元、文勇忠460800元、苏钟胜282054元、梁后强180403元、罗智610939元。俞超掩饰隐瞒犯罪所得6297360元。 二、各被告人量刑情节部分 1.在共同犯罪中，被告人陈定军作为一级代理，除直接参与涉案2节诈骗犯罪（第12节、第23节，累计数额22万余元）外，主要从事后台改号、资金充值、提现等客服工作；被告人邱斌也从事相同的客服工作，且均领取固定“工资”，故两人整体处于次要、辅助作用，可以认定为从犯，依法应当减轻处罚。两辩护人对此提出的辩护意见均予以采纳。 2.被告人龙国涛、龙伟伟、卢海鑫、黄添源、林嘉舜、黄亮、陈开斌、黄添浚、卢贵柽、文勇忠、苏钟胜、梁后强、罗智分别系一级代理或二级代理或“拉手”，均直接实施诈骗行为，且按约提成分赃，均系主犯，应当按照各自所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。上述被告人的辩护人提出系从犯的辩护意见均不予采纳。 3.被告人卢海鑫曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。 4.被告人卢海鑫自动投案，但未如实供述自己的罪行，不能认定为自首。其辩护人提出卢海鑫有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人苏钟胜自动投案，并如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。其辩护人对此提出的辩护意见予以采纳。 5.被告人邱晨翔、俞超归案后检举他人犯罪，尚未查证属实；被告人罗智“检举”同一组织成某2犯罪事实，属于应当如实供述的范围，不能认定为立功。其辩护人提出罗智具有立功表现的辩护意见不予采纳。 6.被告人黄添浚、文勇忠、梁后强、罗智归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人林嘉舜认罪认罚，依法可以从轻处罚。相关辩护人对此提出的辩护意见均予以采纳。 本院认为，被告人邱晨翔、龙国涛、陈定军、龙伟伟、卢海鑫、黄添源、邱斌、林嘉舜、黄亮、陈开斌、黄添浚、卢贵柽、文勇忠、苏钟胜、梁后强、罗智以非法占有为目的，合伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络手段骗取他人钱财，其中邱晨翔、陈定军、龙国涛、龙伟伟、卢海鑫、邱斌、陈开斌、卢贵柽、罗智数额特别巨大；黄添源、林嘉舜、黄亮、黄添浚、文勇忠、苏钟胜、梁后强数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人俞超明知系他人犯罪所得仍予以转账、套现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成某1。案发后以及本院审理期间，邱晨翔、龙国涛、陈定军、卢海鑫、黄添源、邱斌、林嘉舜、黄亮、陈开斌、黄添浚、文勇忠、苏钟胜、梁后强、罗智退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。相关辩护人对此提出的辩护意见均予以采纳。公诉机关对林嘉舜的量刑建议基本适当。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合上述法定、酌定情节以及认罪态度等情形，对被告人邱晨翔、龙国涛、陈定军、龙伟伟、卢海鑫、黄添源、邱斌、林嘉舜、黄亮、陈开斌、黄添浚、卢贵柽、文勇忠、苏钟胜、梁后强、罗智分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条；对被告人俞超依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，判决如下： 一、被告人邱晨翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2031年11月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 二、被告人龙国涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2030年11月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 三、被告人卢海鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2030年6月3日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 四、被告人龙伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2029年11月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 五、被告人陈开斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2029年5月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 六、被告人卢贵柽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2029年2月25日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 七、被告人罗智犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2029年2月21日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 八、被告人陈定军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2027年5月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 九、被告人文勇忠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2027年2月25日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 十、被告人黄亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2026年11月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 十一、被告人邱斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2025年11月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 十二、被告人苏钟胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2023年8月31日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 十三、被告人林嘉舜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2023年5月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 十四、被告人梁后强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2023年5月25日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 十五、被告人黄添浚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2022年11月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 十六、被告人黄添源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2022年7月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 十七、被告人俞超犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2023年11月27日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 十八、扣押在公安机关的众被告人的犯罪工具予以没收；涉案财物依法处置后退赔给相关被害人，责令各被告人继续退赔被害人的财物损失。（清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯旭东 人民陪审员  王锡莉 人民陪审员  孙建华 二〇二〇年三月十三日 代书 记员  阮雪蕾 扣押财产清单 被告人 电脑 手机 银行卡 现金 u盘 ipad 汽车 其他 邱晨翔 周某29962 u盾1，密码器1等 龙国涛 陈定军 无线数据终端1，硬盘录像机1，光纤接入设备1，路由器1等 龙伟伟 罗智 黄添源 随身wifi1 邱斌 林嘉舜 黄亮 移动硬盘1，随身wifi2，车钥匙1等 陈开斌 黄添浚 俞超 u盾3