河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0411刑初13号公诉机关平顶山市湛河区人民检察院。被告人谢振雷，男，1977年1月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省长葛市。因涉嫌盗窃罪于2019年4月10日被平顶山市公安局轻工路分局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月13日经平顶山市湛河区人民检察院批准，次日被平顶山市公安局轻工路分局执行逮捕。辩护人秦晓东，河南首位律师事务所律师。平顶山市湛河区人民检察院以平湛检一部刑诉（2019）151号起诉书向本院提起公诉，指控被告人谢振雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员郭延宾、秦珍珍出庭支持公诉，被告人谢振雷及其辩护人秦晓东到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市湛河区人民检察院指控：2019年1月份，王路（已起诉）预谋将河南省平高电气股份有限公司（以下简称平高公司）仓库内的零部件偷卖掉。2019年1月17日上午，王路联系被告人谢振雷，谢振雷联系马聚峰（另案处理）的车辆，将平高公司西厂区王路私自偷卖的物品及平高公司东厂区许华（另案处理）等人私自偷卖的物品，运到谢振雷的废品收购站，谢振雷明知赃物而予以收购，并付给王路97000元。后谢振雷又联系陈二伟（另案处理）的车辆，将这些物品运走卖出。经物价鉴定，涉案物品价值248495元。平顶山市湛河区人民检察院当庭出示了相关证据。平顶山市湛河区人民检察院认为，被告人谢振雷明知犯罪所得的物品而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，建议判处被告人谢振雷有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金。被告人谢振雷对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪悔罪。辩护人辩称：从主观上，指控谢振雷掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪故意证据不足。犯罪故意包括应当知道，司法机关有权运用司法经验和逻辑原则对行为主观“明知”进行推定，但是不宜扩大化和特殊化。平高公司作为国有大型企业，自然人完全有权相信其必然有很强的内部管理规定，要求一个普通人，认为上午10-12时经过严格的登记检查进厂、经过放行程序、再经过登记检查出厂程序从国有大型企业大门出去的物资是犯罪财产，超出了普通人的生活经验和逻辑准则。辩护人认可公诉人所称的采用主客观一致的方式推定犯罪故意，但是这种推定应从交易的时间、交易的地点、交易的支付方式、交易的价格、成本与收益的风险、事后的处理方式来综合判断，从社会大众的普遍认知来判断，而不是从应当知道国有企业内部的规定来判断，更不是从物资的新旧来判断。从客观上，指控谢振雷妨碍公安司法机关正常活动的证据不足。综上，本案显著不同于其他掩饰隐瞒犯罪所得案，鉴于本案明显存有疑问，证据不足，辩护人恳请法庭本着疑罪从无、有利于被告人的原则，认定被告无罪。本案的鉴定没有现场物资，没有扣除挑回去的物资，结论不客观，依据不足，不能作为定案的证据。谢振雷当庭自愿认罪，其因为此事已经受到教训和惩罚，愿意改过自新，自愿缴纳罚金。谢振雷一直遵纪守法，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，相比上游犯罪而言，掩饰隐瞒犯罪所得具有“罪小刑轻”的特点，本案与其他掩饰隐瞒犯罪所得的情况明显不同，确实存在十分特殊的情况，建议对谢振雷予以减轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，被告人谢振雷在平顶山市湛河区荆山村经营废旧物资回收生意，王路（已判刑）系河南中业恒信实业有限公司委派河南省平高电气股份有限公司（以下简称平高公司）从事相关承包作业人员，岗位系辅助类保管工，在组合电器事业部负责发运班的管理工作，组合电器事业部发运班在外检车间二楼东跨北端区域工作，发运班负责二楼东跨整个区域的消防安全、环境维护、卫生清扫等管理工作。2019年1月份，王路开始谋划将平高公司厂区二楼仓库内的零部件卖掉，2019年1月14日下午5时许，王路利用下班时间让三名务工人员（在路边找的，真实身份不详）进入厂区，到外检二楼仓库内将一些零部件装到事先准备好的五个木箱内。2019年1月16日王路再次带领该三名务工人员进入厂内，将装好的五箱物品从二楼转运至一楼库房。2019年1月17日上午8点多，王路与经营废品生意的谢振雷联系让其找车将这些货物拉走，被告人谢振雷安排个体司机马聚峰拉货，马聚峰开着货车进入平高厂区后与王路联系，在王路开具出门证后，马聚峰将该五箱货物从平高厂区运出后送到被告人谢振雷经营的废品收购站内，被告人谢振雷支付王路85000元。2019年1月初，平高电气公司组合电器事业部特高压车间调度许华（另案处理）安排手下的工人收集本车间的废铁、铜、铝等零部件，并用四个木箱装好，2019年1月17日上午10时许，许华经王路联系到个体司机马聚峰，许华开具出门证后，马聚峰将四箱装好的零部件拉到被告人谢振雷经营的废品收购站，被告人谢振雷支付王路12000元。经平高电气组合电器事业部统计，外检二楼库房共丢失37种零部件共计1107件，经平顶山市湛河区价格认证中心认定，共价值232564元；东区共丢失12种零部件共计4741件，经平顶山市湛河区价格认定中心认定，共价值15931元。另查明，2019年1月18日下午，被告人谢振雷雇拥个体司机陈二伟开货车将部分零件拉到长葛市大周镇卖掉，王路和许华听说厂里发现部件丢失，开车到长葛市大周镇，通过被告人谢振雷追回部分零件。案发后，王路家属退赔被害单位河南平高电气股份有限公司100000元。被告人谢振雷主动退缴违法所得1700元。认定上述事实的证据如下：被告人谢振雷的户籍证明、抓获经过、转运物品清单、扣押及发还清单、情况说明、微信聊天记录、银行卡交易明细等书证；证人倪某、闫某、王某、赵某、周某、韩某、崔某、庄某的证言；同案犯王路、马聚峰、陈二伟、王文亮、许华、柳辉立的供述与辩解；被告人谢振雷的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验笔录；视听资料等。以上证据相互印证，足以证实，且均已经当庭质证，具有证据效力，本院予以采纳。本院认为，被告人谢振雷明知是犯罪所得的物品而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。关于辩护人辩称“谢振雷的行为不构成犯罪的意见”，经查，谢振雷长期从事废旧物资回收生意，了解平高公司处理废旧物资的流程，应当知道王路等人虽在平高电气工作，但其不具备处置废旧物资的资格，在此情形下，谢振雷仍对王路等人运来的物资予以收购，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。辩护人该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人谢振雷自愿认罪、悔罪，态度较好，本院予以从轻处罚。经本院委托河南省长葛市司法局对被告人谢振雷进行调查评估，谢振雷具备社区矫正的条件。根据被告人谢振雷犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢振雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确实之日起计算。）二、对被告人谢振雷违法所得1700元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 莹人民陪审员  侯海棠人民陪审员  王淑华二〇二〇年三月三十一日书 记 员  王英惠附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。