河北省围场满族蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0828刑初236号公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。被告人王立会，男，1981年12月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市松山区。因涉嫌合同诈骗罪，2019年9月6日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，2019年9月26日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。现押河北省围场满族蒙古族自治县看守所。辩护人李好恩，河北汇恩律师事务所律师。被告人鲁明侠，女，1981年2月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市松山区。因涉嫌合同诈骗罪，2019年9月6日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，2019年9月26日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。现押河北省承德市看守所。辩护人赵金玉，河北泓鹏律师事务所律师。河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检第二检察部刑诉（2019）85号起诉书，指控被告人王立会、鲁明侠犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陶玉霞出庭支持公诉，被害人唐某、被告人王立会及其辩护人李好恩、被告人鲁明侠及其辩护人赵金玉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年，被告人王立会在承德硕坤房地产开发有限公司购买位于围场镇哨鹿小区8号楼3单元201室房屋一处（未办理产权证）。2016年5月5日此房因王立会、曹某、吴某与高会平民间借贷纠纷一案，被围场满族蒙古族自治县人民法院依法查封。2018年3月28日此房因王立会与承德硕坤房地产开发有限公司追偿权纠纷一案，被围场满族蒙古族自治县人民法院依法查封。被告人王立会、鲁明侠隐瞒此房被围场满族蒙古族自治县人民法院二次依法查封的事实，于2018年5月31日至6月2日间收取被害人唐某人民币50万元首付款，6月2日与唐某签订《二手房买卖合同》，以人民币72.5万元将此房卖给唐某，之后6个月唐某按合同约定每月付给鲁明侠人民币0.4万元，计人民币2.4万元。2018年12月哨鹿小区8号楼3单元201室办理产权证时，唐某要求王立会、鲁明侠协助办证，王立会、鲁明侠潜逃。对上述指控，公诉机关当庭出示《二手房买卖合同》、收款收据复印件、民事裁定书复印件等书证；证人孙某、邵某的证言；被害人唐某的陈述；被告人王立会、鲁明侠的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人王立会、鲁明侠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人唐某人民币52.4万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，提请以合同诈骗罪追究被告人王立会、鲁明侠的刑事责任。被告人王立会对公诉机关指控的罪名和犯罪事实予以承认，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人王立会的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，提出被告人王立会具有如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚、退赔被害人损失并取得谅解、犯罪主观恶性较小、所骗钱款用于还债等法定、酌定从轻处罚的情节，建议对被告人王立会从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人鲁明侠对公诉机关指控的罪名和犯罪事实予以承认，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人鲁明侠的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出被告人鲁明侠具有如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚、退赔被害人损失并取得谅解等法定、酌定从轻处罚的情节，建议对被告人鲁明侠从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经审理查明，二被告人原系夫妻，2018年8月份双方离婚。2016年，被告人王立会在承德硕坤房地产开发有限公司购买位于围场镇哨鹿小区8号楼3单元201室房屋一处（未办理产权证）。2016年5月5日此房因王立会、曹某、吴某与高会平民间借贷纠纷一案，被本院依法查封，查封期间不得变卖，否则承担法律责任，2016年6月2日本院作出被告人王立会偿还高会平借款人民币200000.00元及相应利息的判决。2018年3月28日此房因王立会与承德硕坤房地产开发有限公司追偿权纠纷一案，被本院依法轮候查封，查封期间不得变卖，否则承担法律责任；2018年5月16日本院作出被告人王立会于判决生效后十日内向承德硕坤房地产开发有限公司还款人民币351263.43元及利息的判决。被告人王立会、鲁明侠隐瞒此房被本院二次依法查封的事实，于2018年5月31日至6月2日间收取被害人唐某人民币50万元首付款，6月2日与唐某签订《二手房买卖合同》，以人民币72.5万元将此房卖给唐某，之后6个月唐某按合同约定每月付给鲁明侠人民币0.4万元，计人民币2.4万元。二被告人所得赃款多用于还债。2018年12月哨鹿小区8号楼3单元201室房办理产权证时，唐某要求王立会、鲁明侠协助办证，王立会、鲁明侠潜逃。二被告人于2019年9月5日被抓获。2018年6月中旬，被害人唐某入住涉案房屋至今。2016年5月13日，被告人鲁明侠因辱骂他人被围场满族蒙古族自治县公安局河东派出所罚款人民币500.00元。另查明，案发后，双方自愿达成退赔协议，即二被告人一次性退赔被害人唐某人民币500000.00元并已兑现，其他损失被害人唐某自愿放弃，被害人唐某对二被告人予以谅解，涉案房屋由被害人唐某退出。认定上述事实证据如下：1、被告人的供述和辩解（1）被告人王立会的供述与辩解，证实2016年7月份，因王某欠我工程款钱，王树学将哨鹿小区8号楼3单元201有一处106平米的房子，以4880/㎡的价格，计52万元顶账给我了。当年9月份，我通过王某的硕坤房地产公司，将房子抵押中国银行围场支行，中行给硕坤房地产公司账户转了36万元钱。王某说顶账给我的房子不含地下室、维修基金、契税、管网等费用加起来大概是19万元。王某说就从这36万元里面扣，剩下又扣了7万元，最后经王某同意，在会计于敏学手中支取了10万元现金。期间我每月约还中行贷款4000元，还了不到一年时间。因为我没还剩下的贷款，中行把硕坤房地产公司的保证金扣划了，硕坤房地产公司将我起诉了。2018年3月28日，我收到了法院查封这套房子的通知书，同年5月16日，我收到了县法院判我败诉的判决书及相关手续，鲁明侠当时也知道法院判决和查封房子的情况。另外2014年12月25日，我从张海青小额贷款公司借了20万现金，月息2%，由王某、吴某和曹某做的担保，我大约还了5万元，剩下约17万元钱未还。2016年5月5日，我因没有按月还款，我在哨鹿小区买的房屋被张海青小额贷款公司申请县法院给查封了。2016年5月11日，我收到了县法院查封通知书并签收，并将情况告诉了鲁明侠，2016年6月7日，我收到了县法院判我还款判决书。2018年年初，我和鲁明侠商量把位于哨鹿小区的8号楼3单元201室（被法院两次查封的房屋）卖掉，我在富宇二手房那进行了登记，但没有向二手房中介告知房屋存在抵押、查封情况。过了几天，有一个姓马的男子（具体名字不记得了）联系了我，要买我的房子，支付给我2万元定金，因当时他有急事所以我跟他没有进行细谈。随后在5月31日，鲁明侠给我打电话说有个叫唐某的来我家看房子，并相中了，要给定金和首付，但具体是多少钱当时她说了我忘了。我当时在坝上的工地干活，鲁明侠让我6月2日回来和唐某签合同，6月2日当日，我和鲁明侠与唐某在8号楼3单元201室签订了二手房买卖合同，具体多少钱卖他的忘了，唐某把首付和定金都给了鲁明侠，后续付款的事情我没有过问。收取了唐某购房款后，我与鲁明侠还了张海青的小额贷款公司25万元欠款，还差6万元钱没还。又还了硕坤房地产公司5万元。把之前姓马的男子2万元买房定金退了。还哨鹿小区路口租车公司1万元。我们向李俊杰借款5万元钱，鲁明侠是否还了我不清楚。我没有拿过购房款，钱都给鲁明侠了，我没有收钱。《二手房买卖协议》是我签字的，内容我没看。我和鲁明侠没有向唐某告知哨鹿小区被查封和判决的情况。唐某要求我和鲁明侠协助办理房证时，因为欠账太多，还不上，所以我和鲁明侠逃跑了。我和鲁明侠卖房子时是婚姻存续期间，哨鹿小区购房合同上面购房人是我自己的名字。（2）被告人鲁明侠的供述与辩解，证实我和王立会以前是夫妻，2018年8月办理了离婚。我们卖给唐某的房子是2014年10月份在硕坤房地产开发有限公司开发的哨鹿小区8号楼3单元201室。2018年5月份，王立会要卖房子，后来我因为宫外孕住院，出院后在我家见到一个姓马的，他要买我家的房子，已经交了2万元定金，钱交给了王立会，这个姓马的正在查我们家房子有没有问题。当天我在王立会的车里看见了法院的判决书，有一份欠小额贷款公司张海青的20万元，是王立会借小额贷款没还，还有一份是硕坤房地产公司要求法院查封我们这套房子。我见姓马的是出院当天，第二天见到的唐某，唐某来我家看房子，问我房子的价格，我给唐某看了我们的购房合同、购房发票，告诉唐某房价是72.5万元，唐某答应了，但是要分期付款。我想着唐某买房子挺痛快，就决定把房子卖给唐某，再还王立会欠的钱，把房子卖了，还上钱也就不怕法院查封了。大概是第二天，我和王立会与唐某签订了合同，唐某先付50万元的首付，剩下的钱分期付给我们。唐某给我的银行卡上转了50万元的首付款后我将房子的《商品房买卖合同》和购房发票，还有一些票据都给了唐某。之后我将25万元钱还给了张海青，拿5万元去法院和硕坤房地产开发有限公司做了调解，说钱分期还，2万元用于退给姓马的购房定金，2万元还给王立会欠哨鹿小区门口的租车公司，还我老姨李俊杰5万元，剩下的11万元钱被王立会拿走了。2018年9月份，硕坤房地产开发公司要办房产证，我和王立会没有还完钱，办不了房产证，唐某看房子有问题，办不了房产证也不给打款了，我和王立会看着没办法，就跑去内蒙躲着。唐某陆续通过微信方式每个月给我转款0.4万元，一共转了2.4万元钱，这些钱我治病花了。哨鹿小区的购房合同上是王立会的名字，当时我和王立会是夫妻关系，我和王立会一起决定将房卖给唐某的。卖房子时唐某只是问我房子是不是全款购买的，我告诉唐某是全款购买。房子是全款购买的，但是王立会在硕坤房地产开发公司做的抵押，具体情况我不清楚。因为欠的钱太多了，还不过来，所以没钱去法院解封哨鹿小区的房子。另证实我清楚哨鹿小区的房子被法院查封的事，但我和王立会都没有向唐某说明。后来唐某要求我和王立会帮助他办理房产证后，因为办不了证，又还不了钱，我和王立会就跑了。唐某通过转账的方式给我卡号为62×××75的中国农业银行卡转账39万元，2018年6月2日唐某又给我转账10万元，这两笔钱都是购房首付款。2018年6月1日到7月30日间，我多次支取了卡内的购房款，截止到7月30日，还剩下8万元左右的现金。王立会并不是一次拿了11万元钱，分四次在我这拿的钱，一次拿个2万或3万元，我给的是现金。2、被害人唐某的陈述，证实我在二手房中介网上看到围场县哨鹿小区8号楼3单元201室出售信息。5月30日我和朋友孙某、邵某到哨鹿小区8号楼3单元201室敲门询问，开门接待我们的是鲁明侠，鲁明侠说该楼房售价73万元，并给我看了她和王立会二人的结婚证、购房合同、购房发票。我问鲁明侠房子是否有银行贷款、抵押、查封，她告诉我说什么纠纷都没有，她家是全款购买的，手续齐全，只差办房证了。5月31日，我决定购买这套房子，在鲁明侠家和鲁明侠商谈的楼房价格，鲁明侠给王立会打电话商量，最终我们协议价格是72.5万元，由于当时王立会没在家，鲁明侠说第二天再签合同付款。6月1日上午，我和孙某、邵某拿着空白《二手房买卖合同》到鲁明侠家里，鲁明侠说王立会没有回来，她先签合同，6月2日王立会回来再补签字。我们就签订了《二手房买卖合同》，合同约定：甲方王立会，乙方唐某：乙方购买甲方坐落在围场县哨鹿小区8号楼3单元201室，建筑面积105.73平方米，房屋所有权号SL2－117，交易价格72.5万元；乙方首付50万元，剩余22.5万元，按乙方取得银行贷款放款当日乙方付给甲方。之后又在第九条双方约定的其他事项对付款方式、时间进行了详细的约定。详见《二手房买卖合同》。我代表乙方签字按印，甲方处空着，鲁明侠在共有人处签字按印。签订合同之后我按合同详细约定的要求，给鲁明侠的农行银行卡转账39万元，给鲁明侠1万元现金，鲁明侠开了1万元的定金收款收据，同时又开了一张39万元的首付款收款收据，日期都是2018年6月1日，鲁明侠签字按印。6月2日我和孙某、邵某又到鲁明侠家里，我给他们10万元现金，王立会在合同甲方处签的王立会（代），我问王立会为什么，王立会说没事，我不让，王立会又在后面重新签字按印。他们给我开具了10万元的第二笔首付款收款收据。王立会和鲁明侠二人将围场镇哨鹿小区8号楼3单元201室的《商品房买卖合同》、购买发票、承德硕坤房地产开发有限责任公司的五张收据原件交给了我。6月20日左右，鲁明侠将该楼房交给了我。之后，我按合同详细约定从2018年7月1日至12月1日每月微信给鲁明侠转账0.4万元，总计2.4万元。7月1日鲁明侠微信说他们家孩子上学，要用《商品房买卖合同》，我在石家庄粮油门市将合同原件交给鲁明侠，5天之后，鲁明侠将合同原件还给了我。7月20日左右，租房户告诉我，法院工作人员告诉他房子是法院查封的要执行。我给王立会打电话，王立会说给王某担保的事，让我放心住着就行。我又打电话询问鲁明侠，鲁明侠告诉我是5万元钱的事，他们去法院还上就行了。2天之后，鲁明侠给我打电话说处理完了。12月份，住建局开始给哨鹿小区办房证，我微信联系鲁明侠，鲁明侠回复说下班之后再联系，下午鲁明侠就将我拉黑了，我给王立会、鲁明侠打电话都欠费停机。后来我托人到房管所、法院查询，围场镇哨鹿小区8号楼3单元201室在中国银行有30万元的贷款。在法院有36万的合同纠纷，法院已查封、判决王立会败诉。另证实我是2018年5月31日和孙某到王立会家看的房子，不是5月30日。6月1日孙某、邵某我们三人去的王立会家，我给鲁明侠转账39万元，1万元现金。6月2日我又给鲁明侠银行卡转账10万元，不是给的现金。3、证人证言（1）证人孙某的证言，证实2018年5月31日，唐某让我和他到哨鹿小区8号楼3单元201室买房子，开门接待我们的是鲁明侠，她告诉我们她现在居住的楼房出售，售价73万元，给我们出示了相关手续。唐某询问房子是否有银行贷款、抵押、查封，鲁明侠告诉我们什么纠纷都没有，她家全款购买的，手续齐全，只差办房证了。我们商谈房价为72.5万元，约定6月1日签合同付款。6月1日，我和邵某、唐某到哨鹿小区鲁明侠家，唐某与鲁明侠签订了《二手房买卖合同》，因王立会没回来，约定6月2日王立会回来后补签字。之后唐某按合同详细约定给鲁明侠的农业银行卡转账39万元，给鲁明侠现金一万元，鲁明侠出具了收款收据。6月2日，王立会回来后在合同甲方处签字。唐某给鲁明侠银行卡转账10万元，王立会给唐某开具了收款收据。王立会、鲁明侠二人将《商品房买卖合同》、购买发票、承德硕坤房地产开发有限责任公司的五张收据原件交给了唐某。（2）证人邵某的证言，证实我通过孙某认识的唐某。2018年6月1日下午，孙某叫我和他一起帮唐某到哨鹿小区买房子。我以前在房产中介工作，他们叫我帮助参谋一下。我们又重新看了房子，我告诉唐某条件和价位都比较合适，可以买。鲁明侠说他丈夫王立会没在家，她先签合同，等王立会第二天回来再签字。唐某和鲁明侠签订了《二手房买卖合同》，唐某给鲁明侠的农行卡转账39万元，给鲁明侠1万元现金。6月2日，我和孙某、唐某又到鲁明侠家，王立会在合同上签字后，唐某给鲁明侠农行卡转账10万元钱。4、围场满族蒙古族自治县公安局扣押决定书，证实公安机关依法扣押鲁明侠人民币柒万捌仟贰佰元整（￥78200.00元）。5、书证：（1）《二手房买卖合同》复印件一份、收款收据复印件一页、唐某银行卡交易明细二份、《商品房买卖合同》复印件一份、销售不动产统一发票复印件一页、收据复印件二页、民事裁定书复印件一份、微信截图十三页，证实唐某购买鲁明侠、王立会涉案哨鹿小区楼房一处，并支付购房首付款50万元，分期支付楼房价款2.4万元的事实。另证实王立会在承德硕砷房地产开发有限责任公司购买的涉案哨鹿小区楼房。（2）调取王立会抵押在中行房产证复印件四张、王立会、鲁明侠身份证及结婚证复印件三张、王立会、鲁明侠与中行签订的住房贷款合同复印件二张、王立会在中行借款、借据复印件一张、王立会在中行贷款还款明细清单四张、房屋贷款清单一张，证实涉案房屋在中行抵押贷款的事实，其中贷款合同中有鲁明侠签字。（3）围场满族蒙古族自治县人民法院（2018）冀0828民初1840号民事裁定书、（2018）冀0828民初1840号民事判决书、送达回执四张；围场满族蒙古族自治县人民法院（2016）冀0828民初2060号民事判决书、（2016）冀0828民初2060号民事裁定书、送达回执三张、普通执行案件立案审查、流程管理信息表一份，证实涉案的围场镇哨鹿小区8号楼3单元201室楼房被围场满族蒙古族自治县人民法院两次查封，纠纷已依法判决。（4）调取被告人鲁明侠中国农业银行卡交易明细清单一份，证实被告人鲁明侠账户2018年6月1日入账39万元，6月2日入账10万元，及鲁明侠支取明细。6、其他证据材料（1）围场满族蒙古族自治县公安局提供的常住人口基本信息单，证实被告人王立会、鲁明侠已达刑事责任年龄。（2）围场满族蒙古族自治县公安局受案登记表，证实2018年12月16日9时33分许由唐某报警。（3）围场满族蒙古族自治县公安局立案决定书，证实本案的刑事立案时间为2018年12月20日。（4）围场满族蒙古族自治县公安局拘留证、拘留通知书，证实被告人王立会、鲁明侠于2019年9月6日被刑事拘留。（5）围场满族蒙古族自治县公安局逮捕证、逮捕通知书，证实被告人王立会、鲁明侠于2019年9月26日被执行逮捕。（6）围场满族蒙古族自治县公安局出具的前科劣迹证明、围场满族蒙古族自治县公安局出具的行政处罚决定书，证实被告人王立会经查询无违法犯罪记录；被告人鲁明侠因侮辱他人，被围场满族蒙古族自治县公安局河东派出所罚款人民币500.00元。（7）围场满族蒙古族自治县公安局出具的到案经过，证实2019年9月5日，二被告人被抓获到案。（8）退赔协议、兑现单、谅解书，证实二被告人对被害人退赔的情况和被害人对二被告人谅解的事实。本院认为，被告人王立会、鲁明侠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人王立会、鲁明侠的指控犯罪事实清楚，证据来源合法、确实、充分，指控罪名成立，依法应当以合同诈骗罪追究被告人王立会、鲁明侠的刑事责任。被告人王立会、鲁明侠的违法所得，依法应予追缴。被告人鲁明侠有劣迹，量刑时予以考量。辩护人提出的二被告人如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，退赔被害人损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。经司法行政机关调查，对被告人王立会、鲁明侠适用缓刑，对所居住的社区无重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人王立会犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币5万元（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人鲁明侠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币5万元（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、二被告人违法所得，依法予以追缴返还被害人（已返还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蒋志国人民陪审员  王怀艳人民陪审员  宋宏升二〇二〇年三月二十六日书 记 员  迟玉鑫