贵州省织金县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0524刑初368号 公诉机关贵州省织金县人民检察院。 被告人曾方义，绰号曾老瘪，男，1960年6月4日出生，汉族，贵州省织金县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省织金县，住织金县。因本案于2017年11月7日被织金县公安局处以行政拘留15日，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月21日被织金县公安局刑事拘留，同年12月28日经该局决定取保候审，2018年12月27日经织金县公安局决定监视居住。因涉嫌犯赌博罪，于2019年4月22日被织金县公安局执行逮捕。现羁押于织金县看守所。 辩护人周祥国，贵州丰宸律师事务所律师。 辩护人谌业红，贵州丰宸律师事务所律师。 贵州省织金县人民检察院以织检公诉刑诉【2019】851号起诉书指控被告人曾方义犯赌博罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。织金县人民检察院指派检察员郑坤、检察官助理王丽出庭支持公诉，被告人曾方义及其辩护人周祥国、谌业红到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省织金县人民检察院指控：2017年11月6日，织金县公安局在织金县办事处小广场后面倒土场查获曹某、杨某1等人开设的流动赌场，被告人曾方义在该赌场以掷骰子“当庄”的方式参与赌博，于当日被截获。经侦查发现，被告人曾方义于2017年以来曾经多次在曹某开设的流动赌场掷骰子“当庄”赌博；于2015年以来曾多次伙同他人在织金县“金玉龙城”酒店、“圣托里尼”酒店等处以打麻将的方式赌博；于2018年4月至6月期间多次通过郑某为其投注赌球参与网络赌博。 公诉机关依据户籍证明、行政处罚决定书、收缴物品清单、银行账户资金流水清单等书证；辨认笔录；证人张某1、王某1、康某、李某1、曹某、杨某1、覃某、宋某1、郑某、刘某1等人的证言；被告人曾方义的供述及辩解等证据材料，认为被告人曾方义的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪。提请本院依法判处。 对公诉机关指控的事实，被告人曾方义无异议，但以其未以赌博为业等为由提出辩解辩护意见。其辩护人以被告人曾方义的行为虽构成赌博罪，但所指控的其与他人在酒店打麻将及网络赌博的行为不应作为认定本案犯罪的事实，且被告人曾方义具有坦白情节，犯罪情节轻微，家庭存在特殊情况等为由提出辩护意见，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2017年以来，被告人曾方义曾经多次在曹某、杨某1（已判刑）开设的流动赌场掷骰子“当庄”赌博。2017年11月6日，织金县公安局在织金县办事处小广场后面倒土场查获该流动赌场，收缴赌资1426156元，并对参与赌博的36人予以行政处罚。被告人曾方义于当日被公安机关当场抓获，并被处以行政拘留十五日。 另查明，2015年期间，被告人曾方义曾多次伙同他人在织金县“金玉龙城”酒店、“圣托里尼”酒店等处以打麻将的方式进行赌博。 2018年4月至6月期间，被告人曾方义多次通过郑某为其以投注赌球进行足球赌博，后到公安机关投案，于2018年7月2日被贵州省贵阳市公安局处以五百元人民币罚款，并收缴其现金人民币十五万元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1、书证户籍证明，证明被告人曾方义的出生日期等身份信息； 2、书证行政处罚决定书，证明被告人曾方义因进行足球赌博于2018年7月2日被贵州省贵阳市公安局罚款五百元。 3、书证贵州省贵阳市公安局收缴/追缴物品清单，证明2018年7月2日贵阳市公安局收缴被告人曾方义现金十五万元人民币； 4、书证织金县公安局出具的情况说明，证明本案的相关情况； 5、书证本院（2018）黔0524刑初158号刑事判决书，证明曹某等人开设赌场被判刑的情况及公安机关收缴该赌场资金、处罚参赌人员的情况； 6、书证银行流水资料，证明被告人曾方义相关账户的银行转账情况； 7、书证营业执照，证明“五道菜餐馆”的经营业主系杨庆荣； 8、辨认笔录，证明经王某3、范某、胡某1、王某1等人进行辨认，辨认人指认本案相关人员的情况； 9、提取笔录及照片，证明公安人员于2019年10月12日依法对许若男的支付宝转账记录进行提取并制作转账记录截图三十张的情况； 10、证人李某2的证言，主要内容为：曾老瘪（曾方义）在社会上挺有名，经常在山上赌大钱，他就是以赌钱为业，没有其他职业。 11、证人曹某的证言，主要内容为：2016年10月份开始，我将赌场搬到山上，每天赌钱的人少的时候有二三十人，多的时候有五六十人，每次下注100元，最多有一两万元。一直赌到2017年11月6日被公安机关查获。自从我把赌场搬到山上后，曾方义经常去参与赌博的，具体次数记不清了，他有时候当庄，有时候玩闲家。 12、证人杨某1的证言，主要内容为：2017年，我伙同曹某在织金县办事处开设赌场。曾方义开始的时候没有参与合伙，后来有人来赌场上闹事，曹某去找曾方义，曾方义来后，来闹事的人就走了。曾方义只要到赌场上来都是赌钱，曾方义在赌场上当庄时赌场上的人都比较多，因为曾方义带的钱多，大家都想和他赌。曾方义每个月最多有两三天没去赌，其余每天都去赌，2017年2月份的一天，曾方义带着十几个社会人员来和段方方合伙当庄与赌场上的闲家赌博。一直赌到2017年11月6日。 13、证人周某的证言，主要内容为：我在曹东东在三甲山上开设的赌场去参与赌博三次，2017年7月份，我看见曾方义也在该赌场上参与赌博。 14、证人董某1的证言，主要内容为：2017年8月份，我去过曹某开设的赌场五次，看见曾方义坐在闲家的位置上赌博，参与赌博的人很多，有一两百人围在一起赌博。 15、证人童某的证言，主要内容为：我到过曹某开设的赌场五次，赌博的人很多，有一两百人围在一起，看见曾方义坐在闲家的位置上参与赌博。 16、证人刘某2的证言，主要内容为：2017年，我伙同曹某在织金县办事处开设赌场。我负责在去赌场的路上放风。我是被抓后和曾老瘪关在一个号室，才知道他是在我们开设的赌场上赌钱被抓的。 17、证人胡某1的证言，主要内容为：曾方义长期以赌博为业，他在织金县曹某××赌场××庄赌大钱，他们打的麻将至少都是200元摸400元的。 18、证人覃某的证言，主要内容为：曾方义长期在织金县辖区的山上露天流动赌场上赌大钱，以赌钱为业。 19、证人许某的证言，主要内容为：其曾参与在曹某开设的赌场内赌博，瘪哥也曾参与在该赌场赌博； 20、证人张某1的证言，主要内容为：2015年年初，我和曾方义、刘某、金某等人经常在宇东之星31楼祖某开的麻将馆赌钱，在宇东之星打麻将的三四个月里，曾方义几乎天天都在场参赌。有时候有人打电话叫他去山上赌钱。后来到2015年七八月份的时候，我们又去圣托里尼酒店、金玉龙城酒店、宏洲酒店开房打一百卖八百的麻将，每把牌输赢都有二三千元，我输得最多的时候一晚上输了十二万元。我前后总共输了六七十万元。曾方义就是以赌博为业。 21、证人祖某的证言，主要内容为：2015年年初的三四个月里，我和曾方义、张某1、刘文静等经常在宇东之星31楼打麻将，刚开始的时候是打五十摸一百的，后来曾方义来了以后就把赌注提高了，打成打一百卖三百的，一把输赢都是几千元。2015年七八月份，我们又到圣托里尼酒店、金玉龙城酒店、宏洲酒店开房打一百卖八百的麻将。曾方义天天都参与，我先后输了二三十万元。曾方义应该也输钱的。 22、证人郭某的证言，主要内容为：曾方义长期以赌博为业，有二十余年了，白天他们在山上流动赌场上赌钱，且长期当庄与赌场上的闲家赌，赌注每次几百的下，上可以下注上万元、几十万元、上百万元，甚至上不封顶。晚上就在织金县的酒店里开房打麻将赌大钱。曾方义还在曹某在三甲开的赌场上赌钱，而且他都是当庄。 23、证人陈某1的证言，主要内容为：2017年，曾方义在三甲曹某开设的赌场上赌钱，赌的都是大赌注，每次我上赌场去都看见曾方义当庄，他带的现金至少有三十四万，赌桌上也有几十万，一次输赢几十万元。 24、证人张某2的证言，主要内容为：曾方义是以赌钱为业，我在曹某开设的流动赌场见过他在当庄与闲家赌博，赌博的金额比较大，曹某开设赌场的时间是2015年至2017年。 25、证人杨某2的证言，主要内容为：曾方义长期在织金县曹某开设的流动赌场赌钱，赌博的金额比较大。 26、证人陈某2的证言，主要内容为：曾方义、“余四四”、“杨老三”这帮人长期在织金的山上开设流动赌场供爱赌钱的人赌博，从中抽头渔利，他们也参与赌钱。 27、证人郑某的证言，主要内容为：曾方义通过我参与投注赌球二十多次，每次金额都在1千元以上。具体多少记不清了，世界杯以前投注了十多次欧冠和中超，我和曾方义是通过银行卡转账结算，我都是用我尾号5100的建设银行卡转账到刘某1的工商银行卡上。 28、证人董某2的证言，主要内容为：我到曹某开设的赌场上去找田老三收钱，看见曾方义和“方哥”在赌场上当庄赌钱，赌钱的人很多，有一两百人围在一起赌博。 29、证人何某的证言，主要内容为：我于2017年5月份开始帮曹某拉赌客到山上去赌博，每天都看见曾方义和段某合伙在赌场上当庄与赌场上的闲家赌博，他们每天都带十几万、几十万到赌场参与赌博。一直到11月6日被抓，每天至少有几十万元的输赢。 30、证人范某的证言，主要内容为：2017年7月份以来，我帮杨晓东接送赌博人员到曹某开设的流动赌场上赌博两个多月，每天到赌场上参与赌博的人至少有五六十人，多的时候有一百多人，每天的输赢有几十万元。2017年7月底至2017年11月6日赌场被查获的这段时间，都是曾方义和某合伙当庄与其他人赌博。 31、证人张某3的证言，主要内容为：我从2016年开始在曹某开设的流动赌场上卖小吃，曾方义等人经常到赌场上去参与赌博。 32、证人罗某的证言，主要内容为：2017年7至11月期间，我在曹某开设的流动赌场上参与赌博二次，在赌场上当庄的人我只认识曾方义，其他的人我不认识。 33、证人胡某2的证言，主要内容为：2017年11月6日，我和黄某、朱某在三甲流动赌场上参与赌博，是曾方义当庄，参与赌博的有一百多人，后来被公安机关当场查获。 34、证人胡某1的证言，主要内容为：2017年11月6日，我在曹某在三甲开设的流动赌场上参与赌博，是曾方义当庄，参与赌博的有一百多人，后来被公安机关当场查获。 35、证人王某2的证言，主要内容为：我到三甲流动赌场参与赌博三次，被抓获当天当庄的是曾方义和段方方。 36、证人王某3的证言，主要内容为：曾方义没有固定的职业，常年在山上赌钱，我在织金县流动赌场上、某酒店里都见到他赌钱。 37、证人李某3的证言，主要内容为：2016年我经常在三甲野外的一个赌场赌钱，曾方义也在该赌场赌钱，还有段方方、小海等人参赌，我参与他们赌钱的那段时间，他们每天都在。 38、证人陈某3的证言，主要内容为：2017年10月至11月期间，我在曹某在织金县开设的流动赌场参与赌博十余次，都是曾方义当庄，每天参赌的人员都有几十人，2017年11月6日被抓时有一百多人。 39、证人刘某1的证言。主要内容为：曾方义给我说他与郑某在做生意，经常喊我转钱给郑某，我是用工商银行卡（卡号62×××27）在手机上转账给郑某，转的金额和次数记不清了。 40、证人康某的证言，主要内容为：2015年，我经常和王某1、宋某2、尚某1、刘某打麻将，我们打的是50元摸100的，后面我们和曾方义和刘某1打，打的是100元摸200元，卖800元的。大概打了三个月，我去打麻将的时候，曾方义基本上都在的，我们大多数是在织金县的酒店开房打，在很多酒店等都打过麻将。因为后面有人输完了，欠下高利贷跑路了，所以就没有打了。曾方义、刘某1都没有工作，他们经常和我们在一起打麻将赌钱。 41、证人李某1的证言，主要内容为：2016年我和曾方义、张某1、宋某2、康某、等人经常在织金县城关镇某酒店打麻将，是打100元摸200元，卖800元的，我大概输了一百余万元。 42、证人王某1的证言，主要内容为：2015年下半年，我和宋某2、尚某1、康某他们在某地30楼打麻将，后来曾方义来和我们打麻将，我们就打成100元摸200元，卖800元的麻将，我们还在织金一些酒店开房打麻将，我和他们打了两个月左右，输了十多万元我就没有和他们赌了。 43、证人宋某2的证言，主要内容为：2015年下半年的时候，我和王某1、尚某1、康某、张某1、刘文静经常在某酒店打麻将，后来曾方义来和我们打麻将，就打成100元摸200元，卖800元的麻将，我和他们打了三四个月就没有打了。我们也在宏洲酒店打过几次。 44、证人尚某1的证言，主要内容为：2015年下半年的时候，我和王某1、康某、张某1、刘某经常在圣托里尼酒店打麻将，后来曾方义来和我们打麻将，就打成打100元摸200元，卖800元的麻将，我和他们赌了半年就没有赌了。我总的输了三十万元左右。我听说曾方义还在织金的山上赌过钱。 45、证人杨某3的证言，主要内容为：某餐馆系其与商某合伙经营，营业执照系以商某之夫杨某的名义办理。 46、证人商某的证言，主要内容为：“五道菜”餐馆系其与杨某3合伙经营，营业执照系以我丈夫杨某的名义办理。 47、证人尚某2能的证言，主要内容为：被告人曾方义曾在其经营的某酒店内赌博。 48、辨认笔录及照片，证明辨认人辨认出被告人曾方义就是2017年11月6日在曹某××赌场××庄参与赌博的人。 49、辨认笔录及照片，证明辨认人辨认出被告人曾方义就是经常在曹某××赌场××庄参与赌博的人。 50、被告人曾方义的供述与辩解，主要内容为：2015年之后，因为年龄大了，我就没有做生意了，平时就是去赌点钱玩。2015年的时候，我和王某1、张某1、康某、刘某、金某、尚某等人在宇东之星30楼的一个麻将馆打50元摸100元的麻将，庄上必卖200元，有时候也打100元摸200元的。赌了两个月左右的时间。2015年下半年，我们就到织金县圣托里酒店打麻将赌钱，赌的是100元摸200元的，卖200元，有时也卖800元，我们在酒店里赌了十多天，我输了五六万元。 2017年11月6日中午12时，我联系“杨小东”问他们今天在哪赌钱，他说在三甲广场，我开车到了赌场之后已经有人在赌了，我直接上去和毕节的段方方、“小刚刚”打伙“打庄”，也还有其他的人参与“打庄”，但都是入的小股，我没注意他们是谁，其余的人是闲家赌单双。我是2017年6月份开始参加赌博的，我去过的有三甲大冲，鼠点去过两个点，具体地名我不知道，还有就是今天的三甲广场和三甲养老院，这些点都是曹东东开的，我总共去过十多次，参赌人员少的时候有四十人左右，多的时候有上百人，赌资最低就是100元，最多的时候有3、4万，赌场地点是在野外，一般都有工作车接送，但我没有坐过，我都是自己开车去，赌场老板是曹某某，杨某是负责收卫生费和联系人赌钱，上面放哨打杂的都是他家里的人或者他自己找的人，我在曹某某的赌场上参与赌博以来总体输了10万元左右。曹某向段方方说他用费大，要向庄家提点钱，但每天要交多少给他我不清楚，每天都是由段方方交杨某。每次我赌钱都是打电话问曹某或杨晓东问清当天的赌博地点后我才去赌钱的，赌到2017年11月6日被抓。 2018年4月份我侄子郑某给我说网络上可以赌球，相当于玩福利彩票，不会违法犯罪的，我就信了他的话。由于我在网上没有赌球的账户，只能通过郑某的账户投注，每次赌球的时候打电话给郑某，向他说清楚我要下注的金额和要买的队，再转账给郑某，如果输了，赌资就输了，如果赢了，郑某再通过微信转账和银行转账给我，如果赢的金额少就等多赢点才转账给我。我通过郑某投注赌钱，他每次都要一定提成，提成的事情我不清楚怎么提，只是不管输赢都要提成。我在2018年4月到6月这段时间一共通过郑某投注了十多次，每次至少下注1000元至10000元不等，总共下注赌球一百多万元，共输了二十多万元。每次下注都是通过我妻子刘某1的工行卡转账到郑某的银行卡上。赌赢的钱郑某就转存在我的工行卡和刘某1的工行卡上。2018年4月至6月期间，我与郑某的银行流水主要是赌球赌资和赢钱的经济往来，只有几次是我请他帮我存了四十万元。 本院认为，被告人曾方义以营利为目的，长期从事赌博活动，以赌博为业，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以确认。被告人曾方义到案后，如实供述犯罪事实，属坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人曾方义因本案被公安机关处以行政拘留的期间依法可以折抵相应刑期。被告人曾方义提出的其没有以赌博为业的辩解辩护意见与本案中其以营利为目的，长期参与大额资金输赢赌博活动的客观事实不符，其行为已经不再是带有少量财物输赢的娱乐活动，且参与时间长、次数多，故已符合赌博犯罪中“以赌博为业”的构成条件，应依法追究其刑事责任；被告人曾方义的辩护人提出的其参与打麻将的行为不构成犯罪和其参与网络赌博已经公安机关行政处罚的意见与法律规定以赌博为业构成赌博罪的犯罪构成要件不符，其单次的赌博行为可能不构成犯罪或已经公安机关行政处罚，但这些赌博行为的累加，即可能达到法律规定的“以赌博为业”要件，故辩护人的意见没有法律依据，不予采纳；所提出的被告人曾方义家中存在特殊事由应从轻减轻处罚的意见不是法律规定的法定从轻减轻处罚情节，也不是与本案具有关联的酌定从轻处罚情节，故对该意见亦不予采纳。其余辩护意见与本案事实相符，予以采纳。结合本案事实及被告人的犯罪性质、情节、对社会的危害程度及被告人归案后的认罪悔罪情况，决定对被告人曾方义依法处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，判决如下： 被告人曾方义犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年8月30日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙永红 人民陪审员  陈开阳 人民陪审员  张文群 二〇二〇年三月三日 法官助理杨国旭 书记员李兴达