山东省胶州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0281刑初303号公诉机关山东省胶州市人民检察院。被告人王某，男，汉族，1962年7月15日出生于山东省胶州市，高中文化，个体，户籍地胶州市，住胶州市。1989年9月26日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年；1997年1月12日因犯容留妇女卖淫罪被本院判处有期徒刑二年，罚金一千元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。辩护人刘宝纯，山东润世律师事务所律师。被告人张某，女，汉族，1970年3月26日出生于山东省五莲县，小学文化，无业，户籍地胶州市，住胶州市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。辩护人王磊，山东柏瑞律师事务所律师。被告人房某，女，汉族，1986年6月15日出生于山东省五莲县，初中文化，个体，户籍地胶州市，住胶州市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。辩护人庄新瑛，山东柏瑞律师事务所律师。被告人王某1，男，汉族，1968年10月12日出生于山东省胶州市，初中文化，务工，户籍地胶州市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。被告人王某2，男，汉族，1984年7月9日出生于山东省胶州市，高中文化，个体，户籍地胶州市，住胶州市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。被告人张某1，男，汉族，1972年8月31日出生于吉林省通化市，高中文化，务工，户籍地通化市二道江区，住山东省胶州市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年11月26日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。山东省胶州市人民检察院以胶检公刑诉〔2019〕291号起诉书指控被告人王某、张某、房某、王某1、王某2、张某1犯非法拘禁罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省胶州市人民检察院指派检察员李建秀出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人刘宝纯、被告人张某及其辩护人王磊、被告人房某及辩护人庄新瑛、被告人王某1、王某2、张某1到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关因需要补充侦查，建议本案延期审理二次。现已审理终结。山东省胶州市人民检察院指控，2013年12月2日，陈某1、张某2夫妻因资金周转问题，经杨某、曾某介绍，由刘某1、庄某作担保人，在被告人王某处签订100万元的借款合同。合同约定期限为六个月，每月付息2万元。扣除当月利息，张某从银行卡转账至张某198万元，张某1之后又陆续支付了共计10万元利息。借款到期后，被告人王某、被告人张某向陈某1夫妻索要欠款。2014年6月30日，被告人王某、张某到陈某1的茶叶店催要欠款，被害人张某1通过银行转账至张某银行账户偿还了40万元。根据王某、张某的安排，王某、张某与房某、王某1、张某1、王某2在陈某1位于胶州市轮流看管张某1，陈某1被要求出去筹钱；直至2014年7月8日凌晨，张某1趁看管的房某、王某1不备跳窗逃出，与在外接应的陈某1一起逃跑。陈某1借来的27.6万元于当晚被张某1转至其儿子陈某1的账户。陈某1、张某1向某、张某借款尚有60万元本金至今未还。2014年7月8日凌晨，被告人房某、被告人王某1负责看管被害人张某1期间发现张某1逃跑后，立即电话告诉被告人王某、张某。被告人王某、张某安排张某1、房某、王某1等人将张某1经营的广某庄内的茶叶、电器等室内物品拉走据为己有。经鉴定被拉走的部分电器价值17920元人民币。为证实上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.书证：受案登记表、报案记录、发破案经过、抓获经过、户籍证明、情况说明、借条、扣押清单、前科查询记录、判决书、公安机关的调查报告、银行交易明细等；2.价格认定结论书、人体损伤程度鉴定书；3.辨认笔录；4.证人杨某、曾某、刘某1、庄某、王某1、张某2、刘某2、安某等证言；5.被害人陈某1、张某1陈述；6、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王某、张某为索取债务指使被告人房某、王某1、张某1、王某2非法剥夺他人人身自由，六名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。公诉机关未发表具体量刑意见。被告人王某辩解其不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见为：1、王某没有参与对张某1的非法拘禁，其对该起非法拘禁完全不知情，也没有指使他人非法拘禁；2、即使王某到过茶叶店，其与张某等被告人也没有非法拘禁张某1的主观故意，客观上没有实施限制张某1等人的人身自由。张某1有通讯自由可随身携带手机，行动自由，根据公诉机关提交的银行交易记录，可证明2014年6月30日、7月4日张某1到平安银行胶州支行办理柜面存款业务等，茶叶店在此期间正常营业，期间有正常POS机消费、现金收入，证实茶叶店一直正常营业，张某1卧室的窗户有通往室外院子的楼梯，张某1可以自由出入。故被告人并没有实施限制张某1人身自由的行为；3、指控非法拘禁起止时间证据不足。仅有陈某1、张某1单某陈述，各被告人供述基本一致，张某供述是三四天，王某2供述三天左右，王某1供述有三天，房某供述四五天；4、侦查机关没有进行完整的现场勘验。案发当时张某1居住的卧室外面有一个铁制梯子，可从窗户直接到达后院，时隔几年，因房东对房屋进行改造这部梯子已经没有，公诉机关提交的照片不能完整真实反映出当时的现场状况；5、退一步讲，即使被告人构成非法拘禁，其参与本案事出有因，被害人本身过错是主要诱因。本案是索债型非法拘禁。综上，被告人王某不构成非法拘禁罪。被告人张某辩解钱不是王某的，是我的钱，我和房某等人去要钱，我没有非法拘禁她，只是安排房某、王某1去看着她，她手机自己拿着，出去都来去自由。只是随从着她，没有打骂她。不构成非法拘禁罪。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人没有非法拘禁张某1的主观故意，是担心陈某1夫妇藏匿躲债才主动到其家中索债，没有限制张某1人身自由的想法，只是让房某和王某1走到哪跟到哪；客观上没有实施非法拘禁的行为。张某1可以自由通过手机对外联系，亦未受到殴打、威胁，张某、房某、王某1贴身式索债的行为不属于非法拘禁行为；2、被害人有过错，张某1、陈某1夫妇从张某处借款不还，张某为索取合法债务是本案发生的起因。从张某1银行交易明细可以看出，张某1从2014年7月7日17时20分开始陆续收到六笔共29.9万元汇款，均来自张某1另一银行卡转款，张某1不但没有偿还借款化解矛盾，反而将款转至其儿子陈某1账户，有存款拒不偿还；3、公诉机关指控事实不清，证据不足。拘禁时间并不明确，各被告人对拘禁的起止时间未做明确陈述或因时间久远无法确定。张某回忆第一次去索债的当天收到张某140万元还款后离开，至少三四天再去索债时发生了本案，张某1银行卡交易明细看，张某1在2014年6月30日向张某转款40万元，即从6月30日张某收到款后至少三四天后开始计算本案的开始时间，至2014年7月8日凌晨张某1离开，期间的时间最多也就是三四天；公诉机关指控被拉走的财物认定17920元无依据，仅依被害人单某提供的财产明细作为鉴定依据，并无实物或其他证据佐证；4、本案系民事纠纷，最多属于治安事件，无需刑法调整；5、即使张某非法拘禁罪成立，存在以下从轻或减轻情节：系民间借贷纠纷过程中产生，没有殴打辱骂被害人，没有限制张某1人身自由，张某1可以自由进出房间，自由使用手机与外界联系，陈某1夫妇有能力偿还却恶意拖欠，导致矛盾激化，无前科。被告人房某辩解我承认去过，但是天数没有那么多，是张某安排我让我跟着老板娘、等老板娘还钱，我法律意识淡薄，不知道构成犯罪，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人房某没有拘禁被害人的故意，是张某安排其跟随被害人索要欠款，张某系房某的小姨，也是其老板，房某服从其安排并没有犯罪的故意；2、客观上，被告人房某没有实施限制被害人人身自由的行为，被害人自由控制其手机，多次外出上厕所，其任何时间都可以报警；3、认定被告人参与非法拘禁持续时间认定不清，证据不足。被害人陈述其被拘禁十天左右，房某供述其在茶庄的时间约有四五天，张某供述2014年6月30日要回一部分欠款后回家了，中间过了多天后才安排人到被害人家中要账，王某2供述一行人索要账款共计三天左右，王某1供述张某安排要账的时间按是三天三夜或者四天四夜，上述供述均互相矛盾；4、被告人房某并未参与拉走广某庄内物品的行为。根据房某供述，房某在张某1离开后，听从张某的安排，整理了茶庄里的一些茶叶茶盒，后便先行离去；5、本案所涉债务为合法债务，发生的诱因是被害人丈夫向张某借款后违约不还导致，存在重大过错；6、如认定被告人房某构成非法拘禁罪，其存在以下量刑情节：房某在本案中起次要作用，系从犯，且系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，依法从轻或减轻处罚。被告人王某1自愿认罪，对公诉机关的指控无异议，请求从轻处罚。被告人王某2辩解其不构成犯罪，我没有去看管张某1，也没有去要钱，张某说茶叶店欠她100万元，让我拉着她去店里要钱，张某和她交谈了一段时间之后张某1在茶叶店里给张某转了40万，过程中我说了什么现在记不清楚了，后来我就走了。第二天或第三天的上午，我从胶州回朱某的时候，顺道过去看一下有没有事，我到了店里我看到张某和张某1在喝茶，没有别人，我问张某有没有事，张某说没有事，然后我就走了。之后我没有去了。被告人张某1自愿认罪，对公诉机关的指控无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2013年12月2日，陈某1、被害人张某1作为借款人出具借款协议一份，内容载明“今借张某人民币壹佰万元整。期限六个月，2013年12月2日-2014年6月2日，每月付息贰万元，到期归还本金和利息。担保人承担还款本息（注：直至还清为止）。借款人：陈某1、张某1，担保人：庄某、刘某1，介绍人：曾某、杨某。2013年12月2日”，该借款协议左下方注明“张某卡号：62×××12（每月2号划2万元）”。同日，被告人张某通过其农业银行的账户向张某1的银行账户转账人民币（下同）98万元。后，张某1陆续向张某的银行账户转账共计10万元。2014年6月30日，被告人王某、张某到胶州市张应社区（原张应镇）陈某1经营的“广某庄”索要欠款，张某1向张某的银行账户转账共计40万元。为索要余款，王某、张某安排被告人王某2、房某、王某1、张某1与其在“广某庄”轮流看管张某1，由陈某1出去筹钱，非法限制张某1的人身自由至同年7月8日凌晨，张某1趁看管的房某、王某1不备跳窗逃出，与在外接应的陈某1一起逃跑。另查明，公安机关于2018年9月27日将王某、张某、王某1、房某抓获；于2018年9月28日将王某2抓获；于2018年11月26日将张某1抓获。王某1、房某、张某1到案后如实供述其主要犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人张某1的陈述证实，2013年12月2日，家里因做买卖需资金周转，农业银行姓曾的朋友介绍我们去王某那里借钱，当时还有个姓杨的担保人，后来我对象陈某1和姓曾的、姓杨的一起去王某家里，我最后去的，他们商量好钱打在我的银行卡里，我就到王某家里，在借款合同上签的字。我去签字的时候，陈某1、姓曾的、姓杨的（担保人）、庄某（担保人）、刘某1（担保人）、王某、张某在场。我和我对象陈某1一起向某借100万元，当时是王某的妻子张某通过银行转账至我银行卡100万，约定每月还2万元，借款期限半年，到2014年5月份一共偿还12万元利息钱。到期后我们还想借这些钱用用，就和王某商量，一开始王某说行但利息要3万元一个月，后来王某说不行必须把钱还上。2014年6月28日早上，王某、张某、王某1、张某的外甥女就到大朱某我们的店里要钱，我和我对象凑了30万元通过我的银行卡转给张某。转了之后，王某就让陈某1出去借钱，他还安排张启华跟着陈某1。王某安排张某、王某1、张某的外甥当天在广某庄看着我，不让我出去，只能到外面上厕所的时候出去。6月28日下午或6月29日，我通过银行卡转给张某10万元。张某那些人还是一直在店里面看着我，期间，王某的两个儿子、刘某2也过来轮流看着我。看我的这几天王某基本每天过去，过去就让我催问我对象凑钱凑的怎么样。2014年7月7日上午，陈某1给我打电话说他通过刘某5、刘某6（他们的具体情况不清楚）借了高利贷，一共30万元，具体数额记得也不是很清楚了，我印象中这部分钱转到了我平安银行的银行卡上，我丈夫陈某1打算将这部分钱先还给王某，王某不同意。因为实在是凑不出别的钱，我也实在受不了了，我就和我丈夫商量等到凌晨一点来钟我从后窗逃出去，陈某1来接我。我害怕自己的银行卡转账、消费记录被王某等人知道找到我们，当天下午，我就将我丈夫借的这30万元通过网银转账的方式转到了我儿子陈某1的招商银行卡上了。后来我从后窗往外出时，张某的外甥女和王某1应该听到了，张某的外甥女拽着我的包把包拽下来了。我出去后就听见王某1吆喝“你别跑，跑了就灭你全家”，后来我和我对象上了车逃走了。非法拘禁期间没有人打我，张某过去就骂我和我对象，还说打断我对象的腿，别人没有骂，王某到店里的时候，还威胁过我说他杀了七八个人都没事。在广某庄非法拘禁我的有王某、张某、王某的大儿子王某2、小儿子王某2、王某1、张某的外甥女房某，还有张某1。张某1白天的时候到我茶庄看管了我几次，有时候还劝我想开点。其中有一天白天张某1还开车将一张折叠床拉到茶庄内，方便晚上看人的时候休息用。后来有一天晚上，张某1还和别人一起看了我一晚上。房某和王某1当时一直是晚上在广某庄内看着我。我逃出来之后，我对象晚上又回店里看过，我们在店里的茶叶、海参、玉石茶桌、各类茶具等货物都没有了，大约一共200多万元的东西。事情发生到现在过去很长时间了，我印象中是2014年6月28日开始王某等人开始看着我，具体时间你们可以问问我丈夫陈某1，以他说的时间为准。当时我的银行卡内有部分钱，卡内有三十几万，具体数额记不清楚了，忘了是6月28日还是第二天，我和我丈夫商量先通过这张银行卡一次性转给张某30万元，转给张某之后，有个叫王青霞的因为之前借我的钱，把钱还给了我，通过网银转到我的这张银行卡内，加上卡里之前的钱，我们又凑了10万元，这是第二次转给王某妻子张某。2.证人证言（1）证人王某1的证言证实，陈某1于2004年至2014年在胶州市某村租我的一处门头和他妻子张某1开了一家广某庄店，广某庄就是现在我开的某茶楼的门头。2014年夏天的时候，具体时间记不清了，我下班回家以后我去广某庄店的时候，我看见王某的一个儿子还有一个女青年（听说是王某妻子的外甥）在广某庄店里，他们在厅里面坐着，张某1自己在卧室里，陈某1当时不在家。后来那几天的时间里，我还看到王学某（某村人）、王某的小媳妇（姓张）、王某的两个儿子都到过广某庄过去看着张某1，有时候张某1到我院子里上厕所的时候，我看见过他们，我听说因为陈某1欠王某的钱，怕陈某1和张某1跑了，就让人在这里看着陈某1的老婆张某1，他们一般都是两个人在店里，轮流着，大约在那看了一个星期左右，一天晚上十二点以后，我当时在房间里面睡觉，听到我家院里那个铁楼梯响，应该是有人从上面掉下来的声音，我就出来看了看，也没看到什么人，这时候王学某就从广某庄店北面的那个门出来了，王学某说陈某1开车某着他老婆跑了，当时还有谁在那里我没注意。2014年夏天陈某1夫妇跑了以后，我就没对外出租，自己使用，将门头换成了某茶楼。2019年6月份，我将这个门头房又出租了出去，经营文具店，现在门头也换了。（2）证人张某2的证言证实，王某1是我丈夫。2004年至2014年陈某1在张应社区某村租了我的一处门头。陈某1和张某1跑了之后，我和王某1就在这间门头上开了现在的某茶楼。2014年夏天，具体什么时间记不清了。陈某1和他妻子跑了以后我才听说，因为陈某1欠着王某的钱，王某让人看着陈某1媳妇。我记得看着张某1这段时间，经常有人在茶叶店里坐着，我看到王某和王某的小媳妇去过几次茶叶店。后来陈某1和张某1就跑了，从那以后我再没见到陈某1，也没有联系过。（3）证人刘某2证实，具体时间记不清楚了，应该是夏天的时候，当时王某在胶州市某村干村主任，我在村里干委员。有一次我们两个人在村委办公室聊天，王某就说起陈某1欠他100万元，月息2分，结果还款期到了，陈某1只还给他40万元，还有60万没还上。王某就让他妻子张某到陈某1的茶叶店要钱。张某在陈某1的茶叶店内看着陈某1的妻子，陈某1不还给王某或者张某的钱，张某就不走。当时王某告诉我他媳妇张某在陈某1开的茶叶店里坐着，看着陈某1妻子和店内的物品，害怕陈某1和他妻子把店内物品转移，人再跑了，不还钱。后来有一天晚上，我就到我以前经常去喝茶的陈某1茶叶店旁边俺伙计安某的茶叶店喝茶，路过陈某1的茶叶店时，发现陈某1的茶叶店开着门，里面开着灯，我从外面就望着我同学王某1还有一个叫房某在陈某1的茶叶店坐着，店里还有陈某1的老婆，我一看这情形，就知道是王某和张某安排房某和王某1在店里看着陈某1的老婆帮着往回要钱。过了几天，具体时间记不清了，我在村委听王某说，房某和王某1晚上看人没看住，结果叫陈某1他老婆跳窗跑了，王某还说：“人跑了，叫我把他店里的东西给拉走了，也不值钱。”我当时还说王某，你拉些东西干什么也不值钱，你不报警，叫派出所的人把东西接管过去。王某当时的意思是弄回一点是一点吧，要不钱也瞎了。具体他原话怎么说的我记不大清了。（4）证人庄某的证言证实，大约四五年前，具体日子记不清了，好像是秋天，当时陈某1跟我说，他想向别人借笔钱，需要让我当个担保人，我就同意了。后期陈某1开车某着我还有农业银行的曾主任去了王某的办公室，当时在王某办公室的有王某、王某的老婆、曾主任、姓杨的、陈某1在场。当时陈某1好像向某借了一百万元，利息当时也不清楚。我和另一个陈某1找来的担保人一起都在借款协议上签了字。后来这个事过了几个月的一天晚上，陈某1来找我，跟我说，他欠王某那一百万，王某急着要，并且王某把陈某1的老婆软禁在茶叶店里了。陈某1还当着我的面给他老婆打电话，电话那头我听见陈某1的老婆在哭。陈某1让我再帮着借钱好用来还王某。我说我也没有现钱。后来我再没见过陈某1。再后来，我听说陈某1跑了，王某后来打电话把我、曾主任、另一个担保人、老杨都叫了王某家里，说让我们帮着找陈某1，好让陈某1还钱。后来陈某1跑了之后，王某不知道从哪听说陈某1在东营或某个地方的一个旅馆住着，让一起去找他，我也没去，王某去的，和谁去的我不知道。（5）证人刘某1的证言证实，大约四五年前的一天下午，具体时间想不清了，陈某1给我打电话来到我家里，告诉我他要进货钱不够，他找王某借了100万元，想让我帮他担保。一开始我不同意，后来陈某1保证没有问题，我就答应了。接着陈某1就拉着我到了里岔镇某村一间厂房的办公室内，当时我去的时候，陈某1、杨某、庄某、王某还有一个女的（应该是王某的妻子），还有另外一个姓曾的主任在办公室内。到了办公室以后，陈某1就拿出合同给我看了看，我看了看内容就签字了。当时和我一起担保的还有庄某。有一次我给陈某1打电话，问他还款情况，陈某1告诉我他已经还给王某40万了，过了几天，杨某给我打电话，告诉我陈某1跑了。过了一段时间，杨某给我打电话说听说陈某1跑到了沾化那边，咱一块去找找，帮人家把钱要回来，我就同意了。杨某就开了一辆商务车接着我，当时车上有杨某、庄某、王某，还有一个青年开着车，再还有谁我记不起来了。从我们往西一直到镇小旅馆，到了之后发现陈某1已经离开了。后来我们就一起回来了。（6）证人杨某的证言证实，2011年或2012年左右，陈某1租赁我的地方养驴，就熟悉了。熟悉了之后，陈某1经常出现资金短缺的情况找我借钱。后期我钱不凑手就介绍了当时在农业银行的曾某认识。2013年的时候，陈某1想借100万元贩驴肉，陈某1就托我和曾某在王某处说说好话，让王某借给陈某1100万元。后期我跟王某联系好了，那天，我、曾某、陈某1夫妻，还有陈某1找的两个担保人，其中一个担保人在里岔开工厂，另一个是荆某，当天应该是在王某位于路边的一个住处。王某和他妻子张某都在那，陈某1和两个担保人在借款协议上签了字，我和曾某作为介绍人也签了字。王某转账给陈某1。我记得月息是两分，约定使用几个月。之前王某是如何要钱的我不知道，有一次陈某1到我这里说王某天天问他要钱，张某天天在茶叶店住着不走。从那次见面之后再没见着陈某1。后来过完年之后，突然王某给我打电话说陈某1借了钱还没还跑了，现在好像人在滨州，咱一块去看看吧。我和曾某打电话说了这个事，于是，王某、张某、我、曾某，还有一个开车的男的我不认识，我们去了滨州那个宾馆，服务员说陈某1已经走了，于是我们去的这些人又回到胶州。我们从那次去滨州找陈某1之后，王某后来又打电话把我、曾某、两个担保人叫到王某的住处，王某跟我们几个人说，陈某1跑了，你们作为介绍人担保人要有责任，要帮着一起找陈某1。（7）证人曾某的证言证实，2010年我就认识了王某，关系也不错。2013年年底的时候，杨某和陈某1是很好的朋友，杨某找到我，让我帮着陈某1从王某那里借100万元贩驴肉，让我帮着陈某1在王某那说句话。我觉得陈某1、杨某、王某都在张应镇那一块生活，彼此也都认识。我就和杨某、陈某1夫妻二人一起去找王某。在王某的住处，当时王某的媳妇张某也在。我们去说明白了要借钱的意思。张某在旁边说不同意借钱。王某说都是朋友就权当帮忙。但是提出要找两个担保人并写借条。陈某1当场就打电话找了两个担保人去了王某那里。当时陈某1和两个担保人给王某写了一份借款协议，两个担保人也当场签字。协议约定陈某1借王某100万元，三个月期，利息他们怎么商量的我不清楚。应该是转账给陈某1。后期过完年之后，杨某给我打电话说陈某1到期没还钱跑了。王某也给我打电话问我这个事怎么办。具体时间想不清了，王某不知道从哪里打听到陈某1可能在西边一个地方，王某叫了我、杨某，再加上张某，还有担保人，王某开车某着我们往西走，过了潍坊好像在一个公路边的一个饭店，到了之后，问饭店老板有没有陈某1这么一个人，王某把陈某1的特征一描述，饭店老板说有这么一个人已经走了。我们没找到陈某1，当天开车返回了胶州。（8）证人安某的证言证实，2014年的时候，陈某1在我店的东侧租了王某1的一处门头和他妻子一起开广某庄。后来，因为欠张某的一百万元，张某安排王某1、张某的姓房的女外甥在茶叶店内向陈某1和他妻子要钱，具体情况不清楚。后来听说陈某1和他妻子就跑了，当时陈某1和他妻子跑的这几天，我在陈某1经营的广某庄门口碰见过几次王某1和张某的姓房的女外甥。其中有一次王某1在陈某1茶庄门口站着，因为我和王某1之前就认识，我就过去和王某1说了几句话。（9）证人赵某的证言证实，我和王某是1997年左右协商离婚的，之后我自己抚养王某2长大。离婚之前王某和张某就有奸情，具体情况我不知道，后来离婚一年以后，我就听周围邻居说王某和张某生了一个小孩，后来知道叫王某2，具体是不是王某的孩子我不知道。（10）证人刘某3的证言证实，2013年至2014年的时候，具体时间记不清了，我去陈某1在张应镇大朱某经营的茶庄喝水的时候看见过玉石茶桌，玉石颜色是白色、蓝色交叉存在，桌面的形状是不规则的，长约80厘米，宽约80厘米，下面有个木头敦子支撑。听说陈某1因为欠了王某的钱，跑了以后，王某就找人将陈某1茶叶店内的物品拉走了。后来我又听我们村的村民说，王某在辞职不干胶州市张应镇大河流村村书记的时候请大河流村村干部吃饭的时候，看见王某家中有个玉石茶桌。（11）证人刘某4的证言证实，我从2002年开始到王某经营的厂子上班，平时就是帮着王某家里和厂子里干活。2014年，还没到春夏交替的时候，我听别人说，这家茶叶店的老板姓陈，店在胶州市里岔镇张应社区某村某鞋厂斜对面的门头房。听厂子干活工人张某1说，当时姓陈的老板借钱不还，张某1、王某1、房某等人一起到姓陈的茶叶店去要钱，这个钱就是王某2他们家借给姓陈的，他们要了很长时间以后，这家茶叶店的老板就跑了。当时他们去要钱的时候，我得了一种叫波状热的病，生病住院了。这名老板跑了以后，我回单位上班，我才听说的。王某、张某安排人在陈某1店里要钱期间，我没有去过姓陈的茶叶店。（12）证人仲某的证言证实，我是2014年10月份左右在胶州市某村王某2和王某的养殖厂看门，一直是张某给我发工资。我来应聘的时候是王某2和我谈的工资，我认为养殖场是王某2的，王某和王某2是父子关系，我认为养殖场是他们父子的。2018年夏天的时候，具体日期记不清了。张某打电话给我，让我到胶州市张应社区某养老院去干活。我干完活的时候，张某把我叫过去，在某养老院的一楼走廊的一间屋子的门口，当时门口放着两个箱子。张某告诉我里面装着茶叶，让我搬了养殖场里面喂猪，要是猪不吃的话就扔到垃圾场。接着我就将这两箱茶叶搬上了我骑的电动车某回了养殖场，这两箱茶叶已经不能喂猪了，就被我扔到垃圾场，现在早就被打扫卫生了打扫没有了。（13）证人荆某的证言证实，我十多年前就认识陈某1。大约四五年前的一天，具体日期我想不清楚了。陈某1找到我说想借点钱，让我给他担保一下，我就找了胶州北京路农业银行曾主任，曾主任帮助陈某1借给陈某130万元，我和另一个叫庄某的人签名了担保人。到了四年前左右，就是陈某1找我担保借30万元过了大约半年，我们村的杨某找我，说农行曾主任在王某那，让我过去一趟，我知道我是担保人，曾主任找我我赶紧去了。到了王某那以后，王某说陈某1欠他钱，问我有没有陈某1的线索，我说没有，王某说有线索就和他说，后来我走了。（14）证人陈某1的证言证实，2013年12月2日，我在胶州市某村经营一家广某庄店，因为资金周转，我向某借100万元，王某或者王某的妻子张某通过银行卡转到张某1银行账户98万元，约好每月2万元利息，另外的2万元是当月借款利息，借款期限半年。2013年12月2日我和妻子张某1借张某人民币100万元时签借款协议，上面的签名都是我和妻子张某1本人的签名。到期后共向某妻子转了10万元。王某当时跟我说他急用钱，要求我把本金100万元全部还上。2014年6月28日上午王某带着张某、王某的儿子、张启华、王某的一个外甥女到广某庄向我要钱，上午，王某威胁我出门借钱的时候，我出门借钱之前就和我媳妇说让我媳妇先给王某转账30万元，转了以后我妻子打电话告诉了我。后来有个叫王云坤夫妇借我的钱，把钱还给我。接着我和张某1又凑了10万元，第二次转给张某。王某要求我必须还清剩下的60万元，叫我出去想办法借钱，让张某1留在店里，我觉得就是怕我出去借钱不回来了，当时张某还说我店里的货（茶叶、海参等食品）都不准卖了，说这些货还顶不了他的账。王某安排张启华一直跟着我，当天我就和张启华一起出去借的钱，借到很晚了还没借齐，晚上我们一直住在胶州市某商务宾馆，当天住宿是用我的身份证登记的。后来在我妻子张某1被王某等人非法拘禁期间，我和张启华一直住在这个宾馆。我出去借钱这段时间，王某安排人在店里看着我妻子，他们在那里24小时看着我妻子，我妻子拿着手机，我和我妻子也保持着联系。到了第九天，我电话联系王某说已经借了30万元暂时先还、剩下的年底再还，王某开始同意，后来要求必须一次性还清。2014年7月7日晚，我和张某1电话联系，张某1跟我说他这些天吃也吃不好、喝也喝不好、睡觉也睡不着，让我把她接出来。我和张某1商量凌晨时让她从后窗出来我去接她，后来我妻子从后窗往外出的时候，被王某的外甥女发现了拽下来我妻子的包。我接了我妻子以后，我就开车某着我妻子走了，王某1、王某的外甥当时就在店里吆喝人了。最后一天晚上我跑的时候，最后一天晚上宾馆住宿的住宿费没结，后来听说是张启华付的钱。到了7月8日晚上我自己回店里，发现店里所有的货都被拉走了。他们抢东西的过程荆某、张应镇一个姓薛的老婆、王某1的家人都看见过。这件事发生后，我曾经找过张启华，张启华亲口承认当时张某等人去我店里抢东西的时候，张启华也帮着搬过东西，在搬东西的过程中被张某骂走了。后来刘某3曾经和我说，2016年王某曾经在他的住处请大河流村的村干部吃饭，在酒桌上王某说他有个玉石茶桌值好几十万。我当时没有报案。3.辨认笔录山东省胶州市公安局出具的辨认笔录证实，王某2分别辨认出同案犯房某、张启华、王某1，对非法拘禁的地点进行了辨认；王某1分别辨认出同案犯张某1、张某、房某、王某，对非法拘禁的地点进行了辨认；房某分别辨认出同案犯张某、王某2、王某1、王某、张某1，对非法拘禁的地点进行了辨认；张某1分别辨认出同案犯王某、张启华、王某2、张某、房某、王某1，对帮助张某拉东西的地点、拉走物品存放地点进行辨认；证人刘某2对王某1、房某进行辨认；证人王某1对张某、王某1进行辨认；证人张某2对张某、王某、王某2、房某进行辨认；证人安某对张某、王某进行辨认。4.书证（1）受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实本案由来及各被告人被抓获到案的情况。（2）接受证据材料清单、武阳春茶庄销售清单、照片、财产统计表、收款收据复印件、证明复印件证实，陈某1主张财产损失情况。（3）银行查询明细证实，张某1的银行明细情况，2014年6月30日张某1的银行账户于09:52:59向张某的银行账户转账30万元，于同日17:57:35向张某的银行账户转账5万元，于同日17:59:25向张某的银行账户转账5万元；同年7月7日张臻的银行账户向张某1的银行账户转账27.6万元；同年7月7日张某1的银行账户于20:34:39向陈某1的银行账户转账2万元，于同年7月8日00:52:38向陈某1的银行账户转账27.6万元。（4）接受证据材料清单、情况说明、离婚证复印件、婚姻档案查询证明证实王某的婚姻情况。（5）胶州市公安局刑侦大队出具的情况说明、陈某1电子档案证实，陈某1于2014年6月30日22:32在青岛某商务宾馆入住，于2014年7月8日07:38退宿，房号为215。（6）胶州市公安局刑侦大队出具的情况说明证实，关于张某1于2018年9月15日报案，受案登记表时间为2018年9月18日的问题，因张某1报案所称的事发生在2014年9月28日，刑侦大队接报后于当日展开初查，并于2018年9月18日受案并立案，未超出立案期限。（7）青岛市常住人口详细查询结果证实，各被告人的身份情况。（8）电话查询记录、刑事判决书证实，各被告人的前科情况。（9）在逃人员登记表、情况说明、在逃人员登记／撤销表证实，被告人张某1系在逃人员，张启华已上网追逃，王某2、刘某4暂未找到。（10）接受证据材料清单、住院病案证实，刘某4于2014年6月21日至2014年7月2日在青岛大学附属医院住院，出院诊断为：布氏杆菌病（波状热）。（11）调取证据清单、平安银行青岛胶州支行柜面业务单影印件、个人综合开户申请书影印件、身份证影印件、贷贷平安商务卡业务申请书影印件、张某1网上银行／手机银行签约回单影印件、个人存取款凭条影印件、个人存取款凭条影印件、个人客户电子银行业务回单影印件证实，2014年6月30日、7月4日张某1银行柜面存款等情况。（12）接受证据材料清单、借款协议证实，陈某1、张某1出具借款协议的情况。（13）平安银行青岛胶州支行监控说明证实，该支行安保监控录像2013年、2014年部分已超过保存期限，无法查询。（14）中国共产党胶州市镇机关总支委员会出具的证明证实，王某、王某2系党员。6、被告人供述和辩解（1）被告人王某供称，我和张某是男女朋友关系，她现在在我经营的聚鑫康养老院上班。大约五年前左右，我在张应镇大朱某村认识一名叫陈某1的，他在大朱某村某鞋业对面开着一家茶庄。后来陈某1就提出来跟我借钱，他找了好几个我的朋友姓杨的，还有农业银行姓曾的主任，还有陈某1找了两个担保人要借几百万。我没同意。后来张某给我打电话说她借给陈某1100万元，利息每月2分，后来我听张某说张某借给别人钱的时候我不知道，后来知道张某借给一名姓陈男子100万元，这件事发生在大约四五年前。过了一段时间后，我听说张某去找这名姓陈的要过钱，只是要回一少部分，后来这名姓陈的男子和他家人都跑了。张某的钱是否追回来我就不清楚了。当时张某领着她女外甥去姓陈的店里坐着，也不限制姓陈的活动，让姓陈的出去借钱还钱，让姓陈的他老婆在店里照顾着店。有时候我开车路过茶叶店门口往里瞅眼就走了。因为当时张某和我是男女朋友关系，我就帮着张某去当地派出所报过案。听说他们夫妻跑掉之后，就被债主们把他们店里的剩余的破烂都给处理掉了，怎么处理的、谁去处理的我不清楚。我没有参与非法拘禁的犯罪。张某借给陈某1的钱是怎么借的我不清楚，我也不知道她从哪弄的钱。张某去要钱的时候我不知道她跟谁一块去的，当时我没去。我认识杨某和曾某，当时杨某和曾某找到我，帮着陈某1介绍，但是我没借，后来从张某那借的，张某当时借钱给陈某1的时候，我还叫张某不要借给陈某1。（2）被告人张某供称，我和王某不是夫妻关系。2013年年底的时候，快过年了，经一名姓杨的（具体情况我不清楚）介绍，陈某1找到我，说要趁着过年，要借100万元人民币，进驴肉卖，后来我就同意了。同意之后，我就让陈某1提供两个担保人，当天陈某1和他老婆找了两个担保人过来，当着这名姓杨的介绍人，我们签了借款协议，陈某1夫妇两人借的，二分的利息，当月的利息我直接扣除了，借给陈某1的这100万元是我自己的，具体来源我不想说。接着我就通过自己的银行卡转给陈某1夫妇两人98万元人民币。我和陈某1夫妇俩人签了借款协议。我自始至终没有跟王某说过，王某到现在是什么也不知情。借给陈某1的100万元都是我自己的钱。后来借款期限就到期了，第一次是我自己去陈某1的茶叶店要钱，陈某1说还不上，我们就商量延长了一段时间。约定时间再次到期以后，我就再次到陈某1的茶叶店要钱，陈某1的妻子当时通过手机银行转给我一部分欠款，一共40万元人民币，具体怎么转的我忘了，还欠着我60万。当天我和陈某1夫妇商量还钱，接着陈某1就出去借钱了，陈某1老婆在家和我一起在茶叶店等着。后来我就打电话给我外甥女房某叫到茶叶店，让她跟着陈某1老婆，帮着催向陈某1老婆要钱。到了晚上以后我就将王某1也叫了茶叶店里，让王某1在茶叶店里跟着陈某1老婆催着陈某1老婆还钱，王某1和房某一起在茶叶店里一直跟着陈某1老婆到第二天早上，我安排他们在茶叶店里，但是中间他们是否离开我不知道。第二天早上我就去茶叶店跟着陈某1老婆，他们就离开了，晚上的时候再来跟着陈某1老婆。一直持续了三四天，最后一天晚上的时候，陈某1的老婆就跑了，我忘了当天晚上还是第二天早上，王某1就给我打电话说陈某1老婆跑了。陈某1茶叶店内的物品被我安排人拉走了，我安排张某1去拉的，当时去帮着搬的人有张某1、房某等人，其他人记不清楚了，张某1当时在我经营的养殖场上班，是我厂子的工人，房某是我的外甥女。拉走的东西有茶叶盒、茶叶包装袋，被我扔了，一个冰柜，一台冰箱，一个石头的茶台，有台电脑，两箱茶叶，2018年的时候被养殖场看门的老大爷扔了，其他东西我没想着。这些东西都放在我经营的养殖场内或者在现在的张应镇某养老院院内使用。（3）被告人王某2供称，2014年左右的夏天，具体时间记不清了。当时我在青岛开了一家诊所，因为我奶奶、我爸爸王某还有我爸爸身边生活的一个叫张某的女人都住在张应镇大朱某村，我就经常回来看看。后来有一天，我又从青岛回到张应镇大朱某村，早晨8点钟左右，我到了养殖场之后，张某跟我说你拉着我去大朱某某鞋厂斜对面一家茶叶店找姓陈的店老板要钱，他借咱家100万块钱。我一听人家欠我们家的钱，我就开车某着张某去了。在路上，张某大体跟我说了借钱的情况，大意思是这个开茶叶店的姓陈的老板通过别人介绍并担保从我爸爸王某手里借了100万块钱，因为我爸爸王某和张某生活在一起，这个钱实际上是王某的钱，然后经过张某的户头给姓陈的夫妇转过去的，约定借期是半年，2分利息。结果半年过去之后姓陈的夫妇没有按约定还钱。于是张某就叫我拉着她去要钱，当天大约八九点钟的时候，到了姓陈的这家茶叶店，到了店里之后过了一会我父亲王某也来了，当时姓陈的和他老婆都在店里吃饭，到了之后张某就大声指责姓陈的夫妇说话不算数，到期不还钱，然后姓陈的就安排他老婆从他家电脑上转了40万给张某，张某说不行你们今天必须把钱全还给我们。姓陈的就解释说他手里实在是没有钱还，张某就说不行，然后姓陈的提出他出去借钱还，张某说不行你别糊弄我。然后姓陈的说你不信就找个人跟着我。然后张某就把我爸爸养殖场的雇工张启华叫过去跟着姓陈的出去借钱，然后把姓陈的他老婆留在店里。住了一会王某有事就先走了。过了一会，我看没有别的事，就去了我奶奶家。到了中午快吃午饭的时候，张某打电话叫我去接她，我就到了茶叶店，看见张某的女外甥（姓房，大约30来岁）到了茶叶店替着张某继续盯着姓陈的老婆，我开车某着张某回养殖场吃饭去了。接下来的几天，白天张某就去姓陈的茶叶店里缠着姓陈的老婆催着他们快点还我们家钱，到了店里我也督促他们快点还钱，白天有事张某就在店里坐着，我有事就出去忙，没事也到茶叶店里去看看，问问张某对方凑钱还钱的进度，有时候我爸爸王某也去店里督促姓陈夫妇还钱。到了晚上我知道张某姓房的女外甥还有我们家另一个雇工王某1在茶叶店继续看着姓陈的他媳妇。那段时间，一般下午三四点钟我就回胶州休息了，就这样在那连续呆了几天。一般是白天张某在店里看着，白天有时间我和王某有时候会去帮着看看，晚上就是张某她姓房的外甥和王某1在那里看着。后来有一天半夜，王某打电话跟我说，在茶叶店看人的姓房的还有王某1说，姓陈的他媳妇半夜里跑了，钱还没还上。我说那快报警吧，我爸爸说报警管什么用。第二天或者是第三天左右，我又回到大朱某，听说姓陈的他媳妇跑了之后，张某就安排人把姓陈的夫妇店里的茶叶给拉走了，拉到王某的养殖场去了，但是具体谁去拉的，具体拉的什么东西，我就不清楚了。我听张某说，当晚姓陈的他媳妇从茶叶店里跑的时候，把她自己的一部手机掉了，然后当时在那负责看人的王某1或姓房的捡到了这部手机，看上面的内容，手机显示，就在姓陈的她媳妇遗留下的手机里面的短信提示，就在她跑之前偷着转出去大约六七十万块钱，张某就骂，后悔当时没有查查他们的银行卡和手机。姓陈的夫妇跑了之后，过了段时间，我爸爸王某不知道怎么打听的听说姓陈的一家三口在东营市家旅馆住着，然后我就开着车某着王某、曾主任还有陈某3还有另一个担保人去找来，但我们扑了个空。张某、张某的女外甥、王某1等人在茶叶店里轮流坐着，轮流替班，看着别让姓陈的他媳妇跑了，她要出去肯定我们有人跟着她，没有殴打和辱骂。（4）被告人王某1供称，2014年前后我在王某的公司工作，到了当年夏天王某因为工程活需要钱了，王某跟我说过他媳妇张某把钱借给大朱某茶叶店姓陈的，姓陈的还不上钱了。到了下午下班前我有事要找王某，王某说他在茶叶店，他问我是过几天再说还是到茶叶店去找他，我回答我去找他行了。大约八九点钟我去了姓陈的茶叶店里，王某、张某、房某、张某1等人在茶叶店里坐着喝茶水，王某当时情绪很差，在店里骂张某把钱借出去，结果姓陈的跑了之类，具体记不清楚了。大约过了一个小时，王某等人要走了，王某说晚上需要有人在店里看门，要轮班看着，就指着我和房某说要不你们在这里看着。王某又指着茶叶店的里面的房间说里面还有个老美女（指姓陈的媳妇），晚上看好了人，看好了店，别让她跑了，别出事。当时王某安排说不让老板娘离开我们的视线，也不能让老板娘离开这个茶叶店。说完他们就走了，剩下我和房某在茶叶店里看着老板娘。茶叶店的老板娘在里侧的房间里呆着，我们在厅里坐着。老板娘在茶叶店里可以自由活动，她自己拿着自己的手机，期间老板娘上厕所的时候由房某跟着她，如果老板娘要出去的话，我们就跟着她一起出去。到了第二天王某和张某又去了茶叶店，王某朝老板娘吆喝她什么时候还钱。王某去了以后我和房某就离开了茶叶店。我记得最少要三天以上看老板娘。我和房某每天晚上都去看人，大约是晚上七八点钟到第二天早上8点左右，我和房某晚上去的时候，要么是王某自己在那，要么是王某和张某两个人在那。这天晚上12点左右我和房某已经在厅里睡觉了，我听见茶叶店南侧有响声，就起来看看怎么回事，我看见茶叶店的南窗开着，老板娘爬窗户跑了，南边外面有个楼梯，老板娘应该是从这个楼梯逃跑的。我就和房某一起从茶叶店北门跑出去看看，我看见在茶叶店东北角处有一辆车，老板娘上车跑了。我记得茶叶店的房东王某1也出去看来，我们看见老板娘跑了我们就回茶叶店里给王某打电话说老板娘跑了，王某还训我们没看好老板娘。到了白天，王某就安排人把茶叶店的东西都拉走了，当天快吃中午饭时，王某叫我过去帮着往回拉东西，我就去了。我是在拉第三车的时候过去的，当时有十多个人在那里装车，有王某、张某、房某、张某1在现场搬东西，还有一些工人，其他人我不认识。我们把茶叶店的沙发、旧电视、冰箱、冰柜、洗衣机、工艺品茶桌、很多空茶叶盒和七八箱茶叶装上车某走了。我和房某看着老板娘的时候都没有殴打、辱骂，王某每次去了都朝里屋的老板娘吆喝，训老板娘什么时候还钱、老板凑钱凑得怎么样之类。（5）被告人房某供称，2014年或者2015年夏天的时候，我经常在我姨张某家帮着做饭。张某和王某是夫妻关系，两人共同生活了很多年了，有两个孩子。有一天上午，张某叫我跟她一起出去下说是有点事，后来王某开车某着我、张某一起去了某茶楼位置的一家茶叶店里，店名我记不清了。我和我姨夫王某、张某三人一起进去，当时茶叶店有两个人，一男一女，我觉得是两口子。后来王某和张某和店里的一男一女谈事，他们说的什么事我不知道。他们说了一段时间以后，茶叶店的那个男的先走了，具体要去哪干什么我不知道，那个男的从茶叶店出去的时候，我看见张启华在茶叶店外面跟茶叶店的那个男的一起走了。后来张某就跟我说这家茶叶店的人欠着她的钱，让我在店里跟她一起看着这个茶叶店的妇女，别让她跑了，我就同意了。我意识到茶叶店那个男的是出去想办法还钱了，这个期间王某是什么时候走的我记不清楚了。后来我们就在客厅里看着茶叶店的妇女，那个妇女有时候在客厅里，有时候在卧室里。这个茶叶店就两间屋一个卖茶叶的厅，另一个是卧室。到了吃饭的时候，就会有人来替着看那个妇女，或者我们分别轮流回家吃饭再回来，具体怎么替换的我记不清了。我记得除了我和张某外，还有王某2、王某1、张某1也过去一起帮着看过人，我姨夫王某也到茶叶店里来过，来过几次记不清了，王某每次都去厅里坐一会就走了。我记得第一天我是白天跟张某在那里看着那个妇女，后来我都是晚上在茶叶店里看着那个妇女，具体看了几天我记不清了。当天晚上是我和张某在茶叶店看了这名妇女一个晚上，第二天早上是王某2过来替我们。持续了四五天时间，这几天一般晚上是我和王某1、张某1三人轮流看着这名妇女，白天的时候一般是王某2过来替我们在那里看着。我记得最后一天晚上是我和王某1两个人看的茶叶店那个妇女，那个妇女卧室里的电视开的声音很大，卧室里灯也没有开，到了半夜我和王某1在茶叶店厅里准备睡觉的时候，具体几点我记不清了，我听到那个妇女的卧室传来“咕咚”一声，我和王某1一起到那个妇女的卧室里看了，没看到那个妇女，后来我看到卧室的窗户旁边有个包袱，窗户开着，我从窗往外看，外面有个铁楼梯，我就寻思那个妇女从窗户那里跳出去跑了。我和王某1从茶叶店正门出去找那个妇女，当时王某1在我前面，我出去的时候就看见那个妇女上了一辆轿车跑了。我忘了是我还是王某1打电话给张某或者王某，过了一会张某和王某就过来了。后来我忘了是第二天还是第三天白天，我和张某还有什么人我记不清了，我们到那家茶叶店里，把店里的茶叶、茶几、茶具、茶叶盒、冰箱等东西都用车某走了，拉到王某养羊的一个厂房那里。我是我姨张某安排我过去帮着拉的，我当时在茶叶店里面收拾茶叶盒东西，让干活的人往外搬东西。在茶叶店看着那名妇女期间，没有打骂她，就是在那里看着她，别让她跑了。具体看了几天记不清了。我记得第一天我和张某白天在那里，最后一晚上我和王某1，还有一天晚上我和张某1。这个妇女出门也看着她，上厕所也跟着她，站在鹊桥宾馆门口等着她（因为她上厕所要到鹊桥宾馆里面，别的地方都出不来），目的是不让这个妇女跑了。（6）被告人张某1供称，2014年左右，夏天的时候，当时王某和张某是夫妻，厂子是王某的，我在厂子里干活，平常张某也经常安排我干活。我刚到单位上班，王某就告诉我是通过张某借给茶叶店男老板即陈某1和老板娘一百万元，到期后茶叶店男老板和老板娘还不上，就安排张启华跟着陈某1去要钱。一开始王某和张某找茶叶店的老板和老板娘要钱的事我不知道，我出完土豆上班以后，我就听王某告诉我大朱某茶叶店的老板欠着王某的钱不还，王某安排王某1、房某等人在茶叶店看着人和茶叶店里的东西，帮着要钱。看管期间，有一天中午，王某或者张某安排我到茶叶店去送折叠床，我开着车到了茶叶店，当时店里有王某、张某、王某1、房某在喝茶，茶叶店老板娘坐在茶叶店里面办公桌旁边。在王某和张某看着茶叶店老板娘要钱期间，王某或者张某安排我和房某一起到茶叶店跟着茶叶店老板娘一整夜，我就同意了。王某和张某安排我跟着老板娘，她去哪我和房某就跟着去哪，不让她离开我们的视线，不让她逃跑，看着茶叶店内的物品不让陈某1和他妻子偷着搬走。当时白天是张某在茶叶店里看着茶叶店的老板娘，我和房某是接的张某的班，我吃完晚饭，大约20时许，我就到茶叶店和张某交接班。我和房某在茶叶店看了茶叶店老板娘一夜，最少得有9个小时。后来一天夜里，我听说就在夜间，房某和王某1在店里看人的时候叫那个妇女趁机跑掉了，我上班之后，张某就安排我开着厂子里的一辆白色的单排座福田轻卡货车到茶叶店去拉走人家店里的东西抵账，我是员工，就服从安排，当时在场的有我、张某、王某1、房某还有给王某工地干建筑的两个男工人等在店里。我记得我开车某了好几趟，店里大件有一个冰柜、一个冰箱，墙上有个电视显示屏，还有一张办公桌、办公桌上一台普通的电脑，还有个类似于石头的白花花的茶台，再就是一些茶叶，都是些不好的茶叶，还有空茶叶盒子。根据张某的安排拉到了王某位于张应镇大朱某工业园的养殖场里面的一排平房里放着。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。本院认为，本案的争议焦点有以下：一、被告人的行为是否构成非法拘禁罪；二、起诉书指控非法拘禁的持续时间能否认定；三、本案被害人是否存在过错。关于争议焦点一，经查，被告人房某、王某1、王某2、张某1在侦查机关的供述、被害人陈述以及证人证言证实，为索要欠款，被告人王某2、王某1、房某、张某1在被告人王某、张某的安排下，非法拘禁被害人张某1的犯罪事实，上述证据相互印证，形成完整的证据链条，故被告人王某、张某、王某2及被告人王某、张某、房某的辩护人关于其行为不构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人王某2无正当理由翻供，其辩解与之前的供述相矛盾，其庭前供述与其他证据相互印证，故采信其庭前供述，该辩解本院不予采纳。关于争议焦点二，关于非法拘禁的开始时间，1、根据被害人张某1的陈述、证人陈某1的证言及被告人张某、王某2的供述证实，被告人王某、张某到“广某庄”催要欠款，当日张某1向张某的银行账户转账共计40万元，为索要余款，被告人王某、张某安排其他被告人轮流看管张某1致本案发生，该银行转账显示时间为2014年6月30日；2、陈某1当日外出筹款，其陈述使用其身份证当日登记入住青岛某商务宾馆，该宾馆出具的入住清单证实陈某1于2014年6月30日22:32入住，上述证据相互印证，足以证实本案非法拘禁的开始时间为2014年6月30日。关于非法拘禁的结束时间，1、被告人房某、王某1的供述与张某1的陈述一致，即张某1逃跑当晚由房某、王某1看管，张某1于次日凌晨逃走；2、张某1的陈述、陈某1的证言证实二人商议当晚逃走，张某1当天下午将款项转账至陈某1的银行账户，同时，根据被告人王某2供述称，听张某说，当晚姓陈的他媳妇从茶叶店里跑的时候，把她自己的一部手机掉了，手机里面的短信提示，就在她跑之前偷着转出去大约六七十万块钱亦印证张某1陈述的逃跑之前转账的事实。该银行查询明细证实，2014年7月7日张某1的银行账户于20:34:39向陈某1的银行账户转账2万元，于7月8日00:52:38向陈某1的银行账户转账27.6万元；3、陈某1的证言证实，其外出筹钱一直住在青岛某商务宾馆，最后一天晚上宾馆住宿的住宿费未结账，后来听说是张启华付的钱，该宾馆出具的入住清单显示陈某1于2014年7月8日07:38退宿。上述证据相互印证，足以证实非法拘禁结束的时间为2014年7月8日凌晨。故被告人王某、张某、房某的辩护人关于起诉书指控的拘禁时间并不明确的辩护意见不成立，本院不予采纳。关于争议焦点三，经查，被害人与被告人张某之间的债务纠纷系民事纠纷，应通过合法途径解决，该纠纷不属于刑法意义上的被害人过错，但被告人为索取合法债务拘禁被害人，可酌情从轻处罚，被告人王某、张某、房某的辩护人关于被害人借款不还存在重大过错的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人王某、张某、房某的辩护人关于起因为索取合法债务的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关关于陈某1借来的27.6万元于当晚被张某1转至其儿子陈某1的账户的指控，经查，关于27.6万元的来源，除陈某1自述系其所借外，无其他证据予以佐证，故公诉机关关于27.6万元系陈某1借来的指控，本院不予支持。公诉机关关于陈某1、张某1向某、张某借款尚有60万元本金至今未还的指控，经查，借款协议中明确载明“今借张某人民币壹佰万元”，借款标的物的交付情况为被告人张某通过其银行账户向张某1的银行账户转账98万元；后张某1陆续向张某的银行账户转账共计10万元；2014年6月30日，即案发当日张某1向张某的银行账户转账共计40万元，上述归还的款项系本金还是利息，公诉机关提交的证据无法证实，且公诉机关提交的证据亦无法证实王某与张某系夫妻关系，故借款协议的出借人为被告人张某，公诉机关的上述指控证据不足，本院不予支持。公诉机关指控2014年7月8日凌晨，被告人房某、王某1负责看管被害人张某1期间发现张某1逃跑后，立即电话告诉被告人王某、张某。被告人王某、张某安排张某1、房某、王某1等人将张某1经营的广某庄内的茶叶、电器等室内物品拉走据为己有。经鉴定被拉走的部分电器价值17920元人民币。经查，被害人张某1逃跑后，非法拘禁行为已经结束，公诉机关指控的上述行为与非法拘禁行为无关，该指控本院不予支持。综上，被告人王某、张某、房某、王某1、张某1、王某2非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪，依法应予惩处。公诉机关指控的其他事实和罪名成立，本院予以支持。六被告人为索要合法债务而实施非法拘禁，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中，王某、张某安排王某2、王某1、房某、张某1轮流看管被害人，王某、张某起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；王某2、王某1、房某、张某1起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。王某有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人王某1、房某、张某1到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人房某的辩护人关于房某起次要作用、系从犯、初犯、偶犯的辩护意见成立，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2020年5月27日止。）二、被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2020年5月27日止。）三、被告人房某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2020年4月27日止。）四、被告人王某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2020年4月27日止。）五、被告人王某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2020年4月28日止。）六、被告人张某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2020年5月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 妍审 判 员  于玲娟人民陪审员  匡秀珍二〇二〇年三月二十七日书 记 员  王 洁