内蒙古自治区商都县人民法院   刑事判决书   （2020）内0923刑初7号   公诉机关商都县人民检察院。   被告人李某1，群众，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市商都县，住内蒙古乌兰察布市商都县。   指定辩护人张卫，商都县法律援助中心律师。   商都县人民检察院以商检公诉刑诉（2019）24号起诉书指控被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商都县人民检察院副检察长谢某出庭支持公诉，被告人李某1及其指定辩护人张卫均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   商都县人民检察院指控，1、2018年2月6日，被告人李某1以低于市场价的价格收购王某（另案处理）诈骗武志芳的硬中华香烟一条、冬春夏草两条、芙蓉王四条、硬苁蓉七条、河套老窖白酒五件、哈尔滨啤酒（灌装）一件，经乌发改价认字（2018）第60号鉴定价格为人民5940元。   2、2018年1月27日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某诈骗赵林副食批发部的硬中华香烟二条、芙蓉王二条、硬苁蓉二条，经乌发改价认字（2018）第71号鉴定价格为人民币1660元。   3、2018年2月3日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺芳芳乐超市的硬中华香烟二条、芙蓉王二条，经乌发改价认字（2018）第72号鉴定价格为人民币1400元。   4、2018年2月11日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺金辉超市的硬中华香烟二条、芙蓉王二条，经乌发改价认字（2018）第61号鉴定价格为人民1400元。   5、2018年2月15日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺奋龙门市部的硬中华香烟一条、硬苁蓉四条、荷花牌香烟两条、蒙牛牛奶一箱，经乌发改价认字（2018）第132号鉴定价格为人民币1820元。   6、2018年2月19日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺润芝超市的硬中华香烟一条、紫云三条、红云一条、伊利牛奶一箱，经乌发改价认字（2018）第134号鉴定价格为人民币860元。   7、2018年2月20日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺都德乐超市二部的硬中华香烟一条、紫云二条、硬苁蓉五条、河套白酒四瓶，经乌发改价认字（2018）第62号鉴定价格为人民币1476元。   8、2018年2月21日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺滑芳超市的南京牌香烟二条、紫云二条、硬苁蓉二条、草原牌白酒四瓶、晨辉罐头二件，经乌发改价认字（2018）第65号鉴定价格为人民币1060元。   9、2018年2月22日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺张海超市的硬中华香烟二条、硬苁蓉七条、珍品云烟一条、苁蓉王一条、奥淳V6六瓶，经乌发改价认字（2018）第68号鉴定价格为人民币2480元。   10、2018年2月24日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺新文烟酒副食门市部的硬中华香烟四条、珍品云烟二条、硬苁蓉一条、奥淳1949白酒二瓶，经乌发改价认字（2018）第66号鉴定价格为人民币2480元。   综上，被告人李某1共收购王某犯罪所得烟酒等物品共计10次，鉴定价格为人民币20576元，李某1所收购的物品通过自己开得一点利超市按市场价格出售。   被告人李某1到案后全部退赔被害人的财物。   认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书、到案经过；2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；3、商都县公安局发还物品、文件清单；4、收条、领取笔录；5、户籍证明；6、证人证言；7、被告人的供述与辩解；8、鉴定意见；   上述证据收集程序合法，内容真实客观，足以认定指控事实。被告人李某1对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。   公诉机关认为，被告人李某1明知道王某的烟酒物品来路不明的情况下而予以非法收购、数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人李某1到案后能够如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。   被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，希望法庭从轻处罚。   指定辩护人辩称，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻或减轻处罚。被告人此前无违法犯罪行为系初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害不大。被告人自愿认罪认罚，并已全部退赔了受害人的损失，认罪态度好，恳请法庭对其从轻处罚并判处缓刑。   经审理查明，1、2018年2月6日，被告人李某1以低于市场价的价格收购王某（另案处理）诈骗武志芳的硬中华香烟一条、冬春夏草两条、芙蓉王四条、硬苁蓉七条、河套老窖白酒五件、哈尔滨啤酒（灌装）一件，经乌发改价认字（2018）第60号鉴定价格为人民5940元。   2、2018年1月27日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某诈骗赵林副食批发部的硬中华香烟二条、芙蓉王二条、硬苁蓉二条，经乌发改价认字（2018）第71号鉴定价格为人民币1660元。   3、2018年2月3日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺芳芳乐超市的硬中华香烟二条、芙蓉王二条，经乌发改价认字（2018）第72号鉴定价格为人民币1400元。   4、2018年2月11日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺金辉超市的硬中华香烟二条、芙蓉王二条，经乌发改价认字（2018）第61号鉴定价格为人民1400元。   5、2018年2月15日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺奋龙门市部的硬中华香烟一条、硬苁蓉四条、荷花牌香烟两条、蒙牛牛奶一箱，经乌发改价认字（2018）第132号鉴定价格为人民币1820元。   6、2018年2月19日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺润芝超市的硬中华香烟一条、紫云三条、红云一条、伊利牛奶一箱，经乌发改价认字（2018）第134号鉴定价格为人民币860元。   7、2018年2月20日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺都德乐超市二部的硬中华香烟一条、紫云二条、硬苁蓉五条、河套白酒四瓶，经乌发改价认字（2018）第62号鉴定价格为人民币1476元。   8、2018年2月21日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺滑芳超市的南京牌香烟二条、紫云二条、硬苁蓉二条、草原牌白酒四瓶、晨辉罐头二件，经乌发改价认字（2018）第65号鉴定价格为人民币1060元。   9、2018年2月22日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺张海超市的硬中华香烟二条、硬苁蓉七条、珍品云烟一条、苁蓉王一条、奥淳V6六瓶，经乌发改价认字（2018）第68号鉴定价格为人民币2480元。   10、2018年2月24日，被告人李某1以低于市场的价格收购王某抢夺新文烟酒副食门市部的硬中华香烟四条、珍品云烟二条、硬苁蓉一条、奥淳1949白酒二瓶，经乌发改价认字（2018）第66号鉴定价格为人民币2480元。   综上，被告人李某1共收购王某犯罪所得烟酒等物品共计10次，鉴定价格为人民币20576元，李某1所收购的物品通过自己开得一点利超市按市场价格出售。   被告人李某1到案后全部退赔被害人的财物。   被告人李某1到案后自愿如实供述自己的罪行，积极赔偿被害人的损失并取得被害人的谅解。   认定上述事实的证据有：   一、受案登记表、立案决定书，证实本案发生的时间、地点以及案件来源；   二、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了公安机关依法对被告人李某1的一点利超市进行搜查，并对搜查出来王某卖给李某1的物品依法进行扣押；   三、发放清单、发放文件、收条、领取笔录，证实了商都县公安局已将依法扣押的物品返还受害人，被告人李某1已退赔受害人；   四、户籍证明、商都县公安局中都派出所证明，证实了被告人李某1达到刑事责任年龄以及没有违法犯罪记录；   五、到案经过，证实了被告人李某1无自首情节；   六、证人证言   1、证人王某的证言证实，我将抢夺来的烟酒都销售给了一点利超市，每次都是以低于市场的价格销售的。   2、证人李某2的证言证实，我老婆告诉我王某拿来烟了，王某和我老婆说是从他自己的门市部拿得烟，还有他和别的门市部拿得烟。王某在汽车站那里也开了一个副食门市部，是他老婆在经营。有时候我们从烟草进得烟不够卖了也让王某给我们超市进烟。具体王某给我们超市拿来几次烟我老婆没有和我细说，就听我老婆说每条烟能便宜10多元钱，王某和我老婆说他卖烟的钱都给他孩子看病了。   七、价格鉴定结论书，证实了王某所抢夺物品价值人民币20576元；   八、被告人李某1的供述与辩解。   以上证据经庭审举证、质证、认证，本院予以确认。   本院认为，被告人李某1在明知他人烟酒物品来路不明的情况下予以收购，且数额较大，其行为已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人李某1到案后能够如实交待犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人李某1认罪悔罪，积极退赃，依法酌定从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：   被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。   审 判 长 李大川   审 判 员 张慧敏   人民陪审员 史丽萍     二〇二〇年三月三十一日   书 记 员 马 燕   附注：《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。   第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   (一)犯罪情节较轻;   (二)有悔罪表现;   (三)没有再犯罪的危险;   (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。