抚顺市新抚区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0402刑初196号公诉机关抚顺市新抚区人民检察院。被告人谢福友，男，1970年8月8日出生，汉族，初中文化，系抚顺市人，住辽宁省抚顺市顺城区。2018年12月8日因涉嫌职务侵占罪被抚顺市公安局新抚公安分局刑事拘留，同年12月21日被抚顺市公安局新抚公安分局执行逮捕，现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人沈程方，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。抚顺市新抚区人民检察院以抚新检刑诉（2019）88号起诉书指控被告人谢福友犯职务侵占罪于2019年5月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭对本案进行了审理，抚顺市新抚区人民检察院指派代理检察员孙悦出庭支持公诉，被告人谢福友及其辩护人沈程方到庭参加诉讼。期间，检察机关申请延期审理二次，现已审理终结。抚顺市新抚区人民检察院指控被告人谢福友犯职务侵占罪，并向法庭提供了案件来源、抓获经过、证人方某等人的证言、被害人于某的陈述、视频资料及被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人谢福友在抚顺市主任期间利用职务上的便利，采用虚报退房款的手段骗取单位财产，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，请求依法惩处。被告人谢福友对公诉机关指控的犯罪事实辩解，我认为我没有侵占，我写的借款单，于某对于33万元的去向非常清楚，其中有9万元给新华街道返还动迁户了，其他的钱是我给公司在索要533万元时所发生的费用和奖励。其辩护人认为，本案指控被告人谢福友犯有职务侵占罪，事实不清，证据不足，提出无罪的意见。根据《刑法》第二百七十一条之规定，被告人并没有管理控制公司财务的权利，33万元已经隆某公司同意后汇入被告人的卡中。现有证据无法证明被告人利用虚构事实等手段达到占有该笔款项的证据，被告人也没有利用职务上的便利占有本单位财物，不符合职务侵占罪的构成要件，被告人的行为不构成职务侵占罪，现有证据不能形成完整的证据体系。辩护人希望法庭综合以上因素，考虑被告人的实际情况，依法宣告被告人无罪。经审理查明，被告人谢福友于2013年11月在抚顺市新抚区主任期间，该单位安排其处理隆达地产与顺城区新华街道办事处关于银川社区旧城区改造项目异地安置房屋补偿工作等事宜。2013年11月27日，当被告人谢福友从顺城区政府要回抚顺市顺城区财务核算管理中心金额为人民币560215元（拆迁异地安置补偿款）的支票后，谎称抚顺市隆达房地产开发有限责任公司还应向抚顺市顺城区新华街道办事处返回20户已交公司的平价面积款33万元，并通过其个人银行卡帐户转交。抚顺市隆某房地产开发有限责任公司遂将人民币33万元款项转入其个人银行卡帐户，被告人谢福友将该款项占为己有，并用于个人购买理财产品等使用。嗣后，被告人谢福友从该公司辞职。2018年12月7日公安人员通过电话将被告人谢福友传唤至公安机关。上述事实有公诉机关指控，法庭质证、认证的以下证据证实。1、报警情况登记表、案件登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过，能够证明本案的来源及被告人到案的事实。2、证人于某（抚顺市隆某房地产开发有限责任公司的法人代表）的证言证明，2012年我们公司和顺城区人民政府签订合同，为新华地区银川社区动迁改造。三个月之后，我们完成了搬迁任务，但是其中有24户居民选择异地安置，新华街道花费553万元购买我公司位于海城的隆某世纪房产24套。当时钱没有第一时间给我们。2013年11月27日，我公司的办公室主任谢福友来找我说，向我要33万元拆迁补偿款，要求以现金的形式补偿给老百姓，并要求打到他的个人账户，我同意并签字，告诉财务将钱打给了谢福友，但是在新华街道往我们公司回款的时候，应回款520万元（公司与新华街道签订的有效合同），可是我公司只收到款项490万元，之间扣除了我们公司30万的保证金，此后我就一直在向新华街道要这笔保证金。可是新华街道以我没有给新华街道打款（33万元装修补偿款）为由拒绝支付我30万元保证金。2018年8月14日我以公司名义在顺城区人民法院将新华街道起诉并开庭，法庭上新华街道拿出证据，证明我公司并未将款项打给新华街道。之后我们双方各自回去举证。2018年9月4日我们将证据拿出，我发现我公司这笔钱当年被谢福友私自侵占了，谢福友当年在我给完他33万元钱的时候就辞职了，并将我公司与新华街道签署的合同私自拿走，现在人我联系不上，我就来报警了。其还证明没有向谢福友借过银行卡。3、证人姜某（抚顺隆某房地产开发有限公司董事长助理）的证言证明，2013年6、7月份左右，公司在新华街道银川社区负责动迁，大约2013年11月1日，在我们动迁撤出以后，我们公司指派谢福友去新华街道去算账。11月30日谢福友和新华街道账目算完了，拿了两笔支票，一笔420万左右，直接经由新华街道支付给小额贷款了。剩余的新华街道支付了一笔大约56万的支票，将支票给了谢福友，谢福友将钱拿回来之后和于某说，我将钱给你要回来了，但是这里面有33万元自行收取的扩大面积费需要给返还当时交款的老百姓，然后于某就同意了，当时因为他也没有看到协议，也就直接签单子让财务打款，之后谢福友说你得给我拿五万元的好处费，我给你整的挺好的，你是不是得给我，于某当时没有给。这个事就算完事了。2014年年初，他就从我们公司不干了，一直到前几个月我们公司和新华街道起诉，我公司才知道这33万元的事情。4、证人方某的证言证明，2013年年末或者2014年年初，谢福友私下里向我借了10万元钱，2014年10月15日，谢福友还我钱，还我106000元，包括借钱的本金和利息的事实。5、证人王某（新华街道办事处的会计）的证言证明，只是见过谢福友，但没有接触。当时其在新华办事处当会计。只负责旧区改造，办公室告诉其需要给老百姓发多少钱，其就拿明细去顺城区土储中心请款，之后由财务处发放。给周某2发88779元的房屋补偿款其没有经手。帐上没有这33万元，钱应是直接由顺城区人民政府扣除的。不需要经过谢福友的手。我们也不会再向隆某房地产索要。新华街道的钱款，只对顺城区人民政府，所以我们不可能向隆某房地产要钱的事实。6、证人滕某（新华街道办事处旧区改造办公室科员）的证言证明，我认识谢福友，见过两三回。当时他代表隆某房地产和我们沟通动迁的相关事宜，我们不熟。当时我们新华街道和隆某房地产签的协议，其中有24户是异地安置，和我们之间商量的，双方评估完双方的房价后进行折抵，差价由老百姓自行承担。之后隆某地产收取了24户的房屋补偿款，但后期有一户（周某2）不选择异地安置，选择原地安置，就产生了88779元的房屋扩大面积款。当时谁给的他我记不清了，当时怎么给的我也忘了。没有接受过谢福友给新华街道的房屋补偿款。7、证人周某1的证言证明，周某2是我的父亲。2013年6月或7月左右，我在中伟国际的房子开始动迁，我选择的异地安置。由于搬迁到隆某四季的房子比我现在的房子大，所以需要先行缴纳一笔房屋扩大费。之后街道一直以各种原因迟迟推脱不给我们家钥匙，我们就要求街道安排退掉。街道就需要将这笔房屋的增加扩大面积款退回来，之后街道就迟迟不将这笔钱给我们。由于我母亲一直有病，想去北京看病，但是没有钱，在等这笔费用，最后我和我老公以及我母亲我们三个人在新华街道，当时把这钱给了我们，共计八万多块钱，但是谁给的，我记不住了。我不认识谢福友。8、证人艾某的证言证明，在银川社区动迁改造时其没有向于某所在的隆某房地产有限公司索要过33万元动迁补偿款。这笔款项正常是由顺城区人民政府直接扣除，不需要再向其公司索要这笔费用。我记得好像是有一次，谢福有来我们这办什么事，我们将其手表扣下，在办完事之后将手表放回，具体什么事我记不住了，当时的财务人员叫王某，现在新华街道的财会人员。当年有一户居民在动迁时没有要房子，好像是有这么回事。具体的情况我记不住了，可以去问当时的负责人滕某的事实。9、辨认笔录证明，周某1对被告人谢福友没有印象。10、从顺城区人民政府调取的书证付款凭证、同意书复印件等，证明顺城区土储中心给付抚顺市隆某房地产开发有限责任公司钱款的情况。11、抚顺市隆某房地产开发有限责任公司的情况说明、转给谢福友33万元回执等材料，证明抚顺市隆某房地产开发有限责任公司给谢福友转款的情况。12、被告人谢福友银行卡往来账目及理财产品收据等证据，证明被告人谢福友在33万元转到其卡中之后用于购买理财产品等事实。13、收条（新华街道滕某）、抚顺市隆某房地产开发有限责任公司明细帐（记载银川社区动迁户优惠户交款帐）复印件等，证明隆某公司的曾某（也有谢福友的签字）将21张动迁户交款收据交给新华街道（滕某写的收条）的事实。14、抚顺市隆达房地产开发有限责任公司与新华街道二份协议书、抚顺市顺城区人民法院民事判决书、抚顺市隆某房地产开发有限责任公司的营业执照、庭审笔录等证据，证明新华街道办事处没有收到33万元动迁户款，按协议也没有扣抚顺市隆某房地产开发有限责任公司30万元保证金的事实。15、抚顺市隆某房地产开发有限责任公司员工工资表，证明被告人谢福友的工资收入等情况。16、现场方位图，证明案发现场方位情况。17、被告人谢福友的口供，其供述2012年左右，通过朋友介绍来到了抚顺隆某房地产有限公司负责外联工作。到公司之后，于某要求我负责向顺城区人民政府索要动迁产生的房款670万左右，大约索要了一年左右，670万元要了回来，这时候，我向于某索要我向顺城区人民政府要钱时的工作花销以及一部分动迁款，共计33万元，其中有10万元我在新华街道给了动迁户，剩余的20万元我用做公司的业务开销都花了。当时在借条上写的退房款，因为当时我和于某的关系特别好，我记得我还问过于某，说我花了这些钱，财务上怎么平，于回答我说，你不用管钱的问题，钱让财务给你平，你就负责办事就行，所以我也没在意，写什么都无所谓，但是这33万之中确实有还给动迁户的房款，33万打我卡里之后我去新华街道将10万元的动迁款还给了动迁户，之后我又在公司干了一段时间我就换工作了的事实。本院认为，被告人谢福友在抚顺市隆某房地产开发有限责任公司任职期间，利用职务上的便利，采用虚报退房款的手段，骗取单位钱款，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢福友犯职务侵占罪，罪名成立。关于被告人提出：“我认为没有侵占，我写的借款单，于某对于33万元的去向非常清楚，其中有9万元返还动迁户了，我把钱给新华街道了，其他的钱是我给公司在索要533万元所发生的费用和奖励”等辩解，因卷内有证人于某等人的证言、公司转给被告人银行卡钱款的相关票据及当时新华街道的工作人员王某、滕某等相关人员的证实，均能证明抚顺市隆某房地产开发有限责任公司将33万元钱转入被告人谢福友帐户后，谢福友并没有将钱给付新华街道办事处，抚顺市隆某房地产开发有限责任公司也没有证明给被告人谢福友奖励的事实，故被告人关于此节的辩解，本院不予以采信。关于其辩护人提出“指控被告人谢福友犯职务侵占罪事实不清，证据不足，应宣告无罪”等辩护观点，因无事实和法律依据，故本院不予采纳。关于其辩护人提出隆某公司提供的“明细帐上”“谢福友”的签字不是其本人签字，要求对笔迹进行鉴定的申请，经查，该明细账上记载的是“收据21张在2013年10月5日被曾某拿走。谢福友、曾某签字”，因该书证只能证明21张收据被曾某拿走后送给新华街道，而且卷内也有新华街道工作人员滕某所写的收条，至于谢福友的签字，并不影响该书证的证据效力，故辩护人提出对此进行笔迹鉴定的请求，本院不予支持。综上所述，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十一条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢福友犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即被告人谢福友的刑期自2018年12月8日起至2020年12月6日止。折抵刑期1日。）二、继续追缴被告人谢福友的违法所得人民币33万元，依法返还抚顺市隆达房地产开发有限责任公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王荣国人民陪审员  刘 阳人民陪审员  王艳娇二〇二〇年三月二十七日代书 记员  华文榕