杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初3号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人苏一君，男，1984年7月13日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地杭州市富阳区。因本案于2019年7月1日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人陈旭初、汪杰，浙江泽大律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑诉〔2019〕1129号起诉书指控被告人苏一君犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院经审查受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年1月21日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人苏一君及其辩护人陈旭初、汪杰到庭参加诉讼。后转为普通程序，于2020年3月27日再次公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员童冬凤出庭支持公诉，被告人苏一君及其辩护人陈旭初、汪杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控：2017年10月至2019年3月间，被告人苏一君以投资跨区域汽车销售、哈佛汽车直营店、低价销售轿车等为名，先后从被害人徐某、唐某、孙某1、郑某、金某处骗得人民币共计450万元，后以分红等形式退还人民币160.35万元，实际骗得人民币289.65万元，赃款用于赌博、分红等。2019年7月1日，被告人苏一君主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。案发后，被告人苏一君家属退赔被害人郑某人民币31万元。具体如下： 1.2017年10月至2018年9月间，被告人苏一君以投资跨区域汽车销售生意为名，以高额回报为诱饵，从被害人徐某处骗得投资款共计人民币127万元，后以分红形式退还人民币83万元，实际骗得人民币44万元。 2.2018年4月至2019年1月间，被告人苏一君以投资跨区域汽车销售、哈佛汽车直营店为名，以高额回报为诱饵，从被害人唐某处骗得投资款共计人民币147万元，后以分红形式退还人民币40.85万元，实际骗得人民币106.15万元。 3.2018年7月至12月间，被告人苏一君以投资哈佛欧拉电动汽车直营店为名，以高额回报为诱饵，从被害人孙某1处骗得人民币109.5万元。 4.2018年7月至12月间，被告人苏一君以同样方式，从被害人金某处骗得人民币36.5万元。后被告人金某要求退出，被告人苏一君于2019年3月退还被害人金某人民币36.5万元。 5.2019年3月17日，被告人苏一君以低价出售车辆为诱饵，从被害人郑某处骗取购车定金人民币30万元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人苏一君以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人苏一君具有自首情节，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定予以惩处。 被告人苏一君对指控的事实无异议，并表示自愿认罪认罚。 被告人苏一君的辩护人提出被告人苏一君具有自首、认罪认罚、部分退赔等多项从轻、减轻情节，且主观恶性不大，希予从宽处罚。 经审理查明，2017年10月至2019年3月间，被告人苏一君以投资跨区域汽车销售、哈佛汽车直营店、低价销售轿车等为名，先后从被害人徐某、唐某、孙某1、郑某、金某处骗得人民币共计450万元，后以分红等形式退还人民币160.35万元，实际骗得人民币289.65万元，赃款用于赌博、分红等。具体如下： 1.2017年10至2018年9月间，被告人苏一君以投资跨区域汽车销售生意为名，以高额回报为诱饵，从被害人徐某处骗得人民币共计127万元，后以分红形式退还人民币83万元，实际骗得人民币44万元。 2.2018年4月至2019年1月间，被告人苏一君以投资跨区域汽车销售、哈佛汽车直营店为名，以高额回报为诱饵，从被害人唐某处骗得人民币共计147万元，后以分红形式退还人民币40.85万元，实际骗得人民币106.15万元。 3.2018年7月至12月间，被告人苏一君以投资哈佛欧拉电动汽车直营店为名，以高额回报为诱饵，从被害人孙某1处骗得人民币109.5万元。 4.2018年7月至12月间，被告人苏一君以同样方式，从被害人金某处骗得人民币36.5万元。后被告人金某要求退出，被告人苏一君于2019年3月退还被害人金某人民币36.5万元。 5.2019年3月17日，被告人苏一君以低价出售车辆为诱饵，从被害人郑某处骗取购车定金人民币30万元。 2019年7月1日，被告人苏一君主动到公安机关投案，并如实供述全部犯罪事实。 另查明，2019年8月8日，被告人苏一君家属向被害人郑某退赔31万元，被害人郑某出具了谅解书。2020年1月19日，被告人苏一君家属向被害人徐某退还人民币1万元，被害人徐某出具了谅解书。 上述事实，被告人苏一君在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实： 1．被害人徐某的陈述及接受证据材料清单、收条、转账记录、银行交易明细，证实2017年9月至2018年9月期间，苏一君以投资跨区域汽车生意为名，许诺高额回报，先后两次从其处骗取人民币共127万元，之后共返还本金加利息83万元的事实。 2．被害人唐某的陈述及接受证据材料清单、营业执照复印件、协议、收条、银行交易明细，证实2018年4月份至2019年1月份期间，苏一君以投资跨区域汽车销售生意、哈佛汽车直营店为名，许诺高额回报，从其处骗取106.15万元的事实。 3．被害人郑某的陈述及接受证据材料清单、转账记录、车辆代购代办按揭协议、汽车配置单、营业执照、收据、名片，证实2019年3月16日苏一君许诺其以优惠9个点的价格低价出售一辆保时捷卡越野车为由，从其处骗取30万元定金，并推脱交付车辆的事实。 4．被害人孙某1的陈述及接受证据材料清单、收条、银行交易明细，证实2018年6月至2018年11月30日，苏一君虚构项目从其处骗取109.5万元的事实。 5．被害人金某的陈述，证实2018年6月至2018年12月1日，其和孙某1经唐某介绍认识苏一君，并商量投资哈佛欧拉电动汽车店，其投资36.5万元，后其看项目没有进度，提出退出并拿回36.5万元的事实。 6．接受证据清单、收条、谅解书，证实郑某于2019年8月8日收到苏一君妻子项佳佳退赔款31万元，郑某对苏一君的行为表示谅解的情况。 7．谅解书、收条，证实徐某于2020年1月19日收到苏一君母亲退赔款1万元，徐某对苏一君的行为表示谅解的情况。 8．协助查询财产通知书、银行转账记录，证实苏一君农商银行账户2017年8月至2019年7月的资金进出情况；苏一君建设银行账户2017年10月至2018年12月的资金进出情况。 9．户籍证明，证实苏一君的基本身份情况，作案时已达到负完全刑事责任的年龄的情况。 10.到案经过，证实2019年7月1日下午，苏一君主动到杭州市公安局富阳区分局城东派出所投案的事实。 11.被告人苏一君的供述和辩解，证实2017年9月至2018年9月期间，其以投资跨区域汽车销售生意并许诺高额回报为名，先后两次从徐某处骗取人民币127万元，之后返还本金加分红共43万元。2018年4月25日至2019年1月期间，其以投资跨区域汽车销售生意、哈佛汽车直营店为名，许诺高额回报，从唐某处骗取人民币170万元，期间其以分红的形式返回70万元。2018年7、8月份，其以投资哈佛欧拉电动汽车直营店为名，从孙某1处共骗取人民币109.5万元、从金某处骗取36.5万元，后金某因为退出项目其通过唐某归还36.5万元。2019年3月份，其以低价出售保时捷卡宴为名，从郑某处骗取人民币30万元。其将上述诈骗所得钱款全部用于赌博、还债、分红、买彩票等，没有用于其所述的汽车生意等情况。 上述证据，经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人苏一君以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人苏一君犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，并退赔部分被害人损失且获得谅解，本院依法予以从宽处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人苏一君犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币120000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2031年6月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人苏一君退赔被害人唐某损失人民币1061500元，退赔被害人孙某1损失人民币1095000元，继续退赔被害人徐某损失人民币430000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董月霞 人民陪审员  黄玉宝 人民陪审员  宋小华 二〇二〇年三月二十七日 代书 记员  朱 恺