辽宁省大连市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）辽02民终1032号上诉人（原审原告）：刘淑媛，女，1952年8月30日出生，汉族，住大连市沙河口区。被上诉人（原审被告）：辽宁天豪饮品有限责任公司，住所地辽宁省东港市新兴区友谊街8号。法定代表人：韩旗寿，系执行董事兼总经理。被上诉人（原审被告）：韩旗寿，男，1974年12月4日出生，汉族，住山西省盂县。被上诉人（原审被告）：贾峻，男，1970年3月17日出生，汉族，住山西省昔阳县，系辽宁天豪饮品有限责任公司股东。被上诉人（原审被告）：优势亿丰（大连）股权投资管理有限公司，住所地大连市沙河口区长生街47号11层8号第九频道12层9号。法定代表人：李悦，系执行董事兼总经理。被上诉人（原审被告）：大连中鼎信融资担保有限公司，住所地大连市西岗区白云新村山庄北二街2号409室。法定代表人：赵财，系执行董事。被上诉人（原审被告）：大连亿丰投资有限公司，住所地大连市沙河口区黄河路620号电梯楼24层A-1。法定代表人：郭允亮，系执行董事兼总经理。上诉人刘淑媛与与被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司、韩旗寿、贾峻、优势亿丰（大连）股权投资管理有限公司、大连中鼎信融资担保有限公司、大连亿丰投资有限公司民间借贷纠纷一案，不服大连市沙河口区人民法院（2019）辽0204民初8632-2号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。刘淑媛上诉请求：请求依法撤销（2019)辽0204民初8632-2号民事裁定书，指令一审法院审理。事实和理由：本案民间借贷担保合同法律事实清楚、证据确凿充分，一审法院应当审理本案。被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司作为借款人应当返还上诉人的借款。2018年7月3日，被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司因企业流动资金的需要向上诉人借款20万元，由被上诉人大连中鼎信融资担保有限公司承担连带保证责任，三方签订《借款担保合同》，合同约定借款期限为12个月，借款期间自2018年7月4日至2018年7月3日，约定借款利息为年利率12%，并约定借款人未按期限还款，按约定利率上浮30%支付逾期付款利息，直至本、息全部清偿为止。同时约定，借款人未按时足额偿还借款本金及利息的，应当承担出借人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、公告费、律师费等。2018年8月17日，三方再次签订了10万元的《借款担保合同》，借款期间自2018年8月18日至2019年8月17日，合同权利义务同上。上述两份《借款担保合同》均已到期，被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司至今未偿还上诉人本金30万元、利息3.6万元及相应逾期利息。上诉人认为，本案系民间借贷合同纠纷案件，被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司作为借款人应当返还上诉人的借款。本案担保法律关系事实清楚，被上诉人大连中鼎信融资担保有限公司应当承担连带保证责任。被上诉人贾峻、韩旗寿、优势亿丰（大连）股权投资管理有限公司作为被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司股东，存在滥用法人独立地位和股东有限责任情形，严重损害了上诉人的合法利益。股东韩旗寿，股东优势亿丰（大连）股权投资管理有限公司，存在未全面履行出资义务的情形。因此，上诉人作为公司债权人请求未全面履行出资义务的三名股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。股东贾峻作为监事，股东韩旗寿作为执行董事兼总经理，两名被上诉人对被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司未尽忠实和勤勉义务。故上诉人作为一审原告对辽宁天豪饮品有限责任公司三名股东在增资时未全面履行出资义务，请求未尽公司法第一百四十七条第一款规定的义务而使出资未缴足的董事、高级管理人员即贾峻作为监事，韩旗寿作为执行董事兼总经理承担相应责任。被上诉人大连亿丰投资有限公司系被上诉人大连中鼎信融资担保有限公司的法人独资控股股东且二者存在财产混同的事实清楚。大连中鼎信融资担保有限公司系借款合同保证人，被上诉人大连亿丰投资有限公司系被上诉人大连中鼎信融资担保有限公司的法人独资控股股东。上诉人认为，大连市公安局金州分局2019年8月22日作出的大公（刑）立告字（2019)1684号《立案告知书》载明主要内容为：“犯罪嫌疑人郭允亮及其实际控制公司涉嫌诈骗案有犯罪事实”。上诉人经向大连市沙河口区市场监督管理局查询被上诉人大连亿丰投资有限公司企业档案信息，其股东为郭允亮、王君、中鼎信投资控股集团有限公司，郭允亮仅为被上诉人大连亿丰投资有限公司股东之一。因此，大连市公安局金州分局并未查明被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司、大连中鼎信融资担保有限公司、大连亿丰投资有限公司有涉嫌诈骗罪的犯罪事实。上诉人认为，《立案告知书》所涉犯罪嫌疑人郭允亮及其实际控制公司涉嫌诈骗罪案件应当与本案民间借贷合同纠纷分别审理，郭允亮系被上诉人大连亿丰投资有限公司的股东之一，其是否构成诈骗罪与本案民间借贷合同没有关联性也不是基于同一事实。本案民间借贷合同的债务人辽宁天豪饮品有限责任公司并未涉及刑事犯罪，并且上诉人一审诉讼请求是请求被上诉人大连中鼎信融资担保有限公司作为担保人承担连带民事责任。上诉人是请求涉及刑事犯罪行为人之外的其他主体承担民事责任，即本案民事诉讼是以犯罪嫌疑人郭允亮以外的辽宁天豪饮品有限责任公司、大连中鼎信融资担保有限公司、大连亿丰投资有限公司作为被告承担民事责任。综上，请求二审法院撤销一审裁定，指令一审法院审理本案。一审法院认定的事实：2019年8月22日，大连市公安局金州分局作出大公（刑）立告字（2019）1684号《立案告知书》，载明：“经审查，犯罪嫌疑人郭允亮及其实际控制公司涉嫌诈骗案有犯罪事实，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定立案侦查，立案决定大公金（刑）立字（2019）1922号，案件编号A2102136100002019080109，特此告知。”本院认为：上诉人刘淑媛与被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司缔结借款合同，由被上诉人大连中鼎信融资担保有限公司提供担保，本案属于典型的民事法律关系。一审法院依据大连市公安局金州分局作出的大公（刑）立告字（2019）1684号《立案告知书》，认为本案应先由公安机关处理，待公安机关立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成犯罪后，上诉人刘淑媛可再向法院提起诉讼。据此，驳回了上诉人刘淑媛的起诉。本院认为，本案是上诉人刘淑媛与被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司、被上诉人大连中鼎信融资担保有限公司缔结的借款担保合同，依据合同约定应由被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司承担还款责任，被上诉人大连中鼎信融资担保有限公司承担担保责任。大连市公安局金州分局作出大公（刑）立告字（2019）1684号《立案告知书》，仅能证明郭允亮及其实际控制公司涉嫌诈骗案件，并不能证明被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司、大连中鼎信融资担保有限公司涉嫌诈骗案件。本案现有证据也不能证明被上诉人辽宁天豪饮品有限责任公司、大连中鼎信融资担保有限公司是郭允亮的实际控制公司。即使本案的法律事实产了刑事和民事的交叉问题，在由第三人提供担保的民间借贷中，存在出借人与借款人之间的借款关系以及出借人与第三方的担保关系，而保证人涉嫌犯罪或者被生效裁判认定为有罪，并不涉及借款法律关系，故民事案件与刑事案件在法律关系上并非完全相同，故本案应进行实体审理。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：一、撤销大连市沙河口区人民法院（2019）辽0204民初8632-2号民事裁定；二、本案指令大连市沙河口区人民法院审理。本裁定为终审裁定。审判长  富喜胜审判员  毛国强审判员  缪 明二〇二〇年三月十三日书记员  陈彩虹