辽宁省北票市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1381刑初21号公诉机关辽宁省北票市人民检察院。被告人李青松，男，1986年12月24日出生于内蒙古通辽市，蒙古族，初中文化，无业，被捕前住内蒙古自治区通辽市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月17日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于北票市看守所。指定辩护人张军，辽宁合意律师事务所律师。辽宁省北票市人民检察院以北检公诉刑诉[2020]14号起诉书指控被告人李青松犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北票市人民检察院指派检察员陈广福出庭支持公诉，被告人李青松及其指定辩护人张军到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北票市人民检察院指控：被告人李青松于2019年8月20日至22日期间，以网上购物退货刷额度返款挣钱，用所挣的钱款来偿还之前欠王某1的钱为由，骗取王某1信任后，先后多次在被害人王某1处骗取人民币共计278700元，并将所骗取的钱款挥霍。被告人李青松于2019年9月17日被公安人员抓获。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人王某2证言、被害人王某1陈述、被告人李青松供述等证据。公诉机关认为，被告人李青松以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对公诉机关的指控，被告人李青松辩解称，对公诉机关指控的罪名无异议，对诈骗数额有异议，我诈骗被害人的数额为现金2000元与微信、支付宝、银行卡转账数额之和，我计算是256000元。被告人李青松辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，诈骗数额应按证据确定，被告人有从轻处罚情节，应对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年8月20日之前，被告人李青松欠被害人王某1钱款。2019年8月20日至22日，被告人李青松虚构网上购物退货刷额度可返款，用返还钱款偿还之前欠被害人王某1欠款的事实先后多次骗取被害人王某1共计278700元。2019年9月17日，被告人李青松被公安机关抓获到案。上述事实有下列证据予以证明：1、被害人王某1陈述证实，我是倒卖羊的，自己家也养羊。大约5、6年前，我和李青松通过卖羊认识的，他是内蒙古通辽市奈曼旗人，手机号是185××××5798，微信号是×××。他今年7月3日到我家帮我喂羊来了，8月22日从我家走的。大约是2015年的时候，李青松从我这借了钱，后来他一点都没还我，我就到法院起诉他了，到现在他还欠我95000元钱，这是有欠条的。今年7月份的时候，李青松到我家要给我喂羊干活来顶账。8月15日的时候，李青松回奈曼看孩子，晚上给我打电话，说让我借他6000元钱，我信不着他，我问他借钱干什么，他说他往购物卡里转，购物之后再退货，就能给他返钱，我给他用手机微信转账后，他说不够，让我再转12000，我转完之后过了大约半个小时，李青松就把这18000块钱转到我银行卡里了。8月20日的时候，李青松又跟我借6000元钱，我给他微信转完之后他说额度不够，我又给他微信转了4000元钱，他还说不够，我又往他微信转了8000元钱，我总共转了18000块钱，他还说不够，我信不着他，就没继续给他转钱。8月21日，李青松就从奈曼回到我家了，他找到我，就说不骗我，我给他转完钱不到半个小时就给我转回来，让我给他转14000元钱，我就用支付宝给他的支付宝转了10000块钱，又用微信转账4000元钱。中午我们吃饭的时候，李青松就问：“大叔，你想不想让我把欠你的95000元钱一次性还上，你要想的话就多给我点钱，我多投就多挣，就能一次性把欠你的钱还上。”我听他这么说就心动了，寻思能把之前欠我的钱还上就行了。然后我又用我农行的手机银行卡给他招商银行卡（卡号62×××91）转了43000元钱，他说他手机里有230000元钱。我看见他手机里有一个150000多和一个80000多的钱数。但是我不知道是什么钱，我说你赶紧还我，他说他支付宝一次性只能支出来17000块钱，又说对方把卡里的钱全都给他了，卡里没钱不行，让我赶紧给他转50000块钱，我问转给谁，李青松就让我给一个叫张某的上海浦发银行卡（卡号：62×××39）转，我就用农业银行的手机银行转了50000元。第二天上午，我问李青松手机里的230000怎么办，他说这些钱在他招商银行的卡里，他这张卡丢了，要找一个招商银行，我联系了一圈，听说锦州有招商银行，我说我喂完羊去锦州取出来，过了一会儿李青松问我能不能再给他转10万，如果再给他转10万，就不用去银行了。我说我没有钱，他让我张罗，他说他人在我跟前，不用怕他骗我，说半个小时就回来，我就跟别人借了10万元钱，我又用我的农行的手机银行分两笔，每一笔5万给李青松招商银行卡转过去了，过了几个小时，到当天中午，也没见钱回来。我就问李青松咋回事，他说让我跟他去通辽找去，到通辽之后半个小时就能让钱到我手。我们俩当天下午五点左右就到通辽了，他说他找朋友找钱，他是自己去找的，我没跟着去，李青松找完他朋友回来之后跟我说，在网上买一辆奥迪，买完奥迪退货之后全部钱就能回来了。但是他买完奥迪之后卡里没钱了，卡里没钱不行，又让我帮帮他，给他转60000元钱，他在我面前一顿求我，让我一定帮他张罗钱，没办法又跟朋友借了钱。当天晚上，我用微信给李青松微信转了三笔，分别是6000元钱、3000元钱、22700元钱。其中有50000是李青松让我转给张某的，在转最后一笔钱的时候我去宾馆了，就跟李青松分开了。后来他说事情办完了，明天早上8点给我钱，23日早上不到八点，我给李青松打电话，提示他停机了，我就跟他微信视频，但是也接不通。到23日下午4点左右，李青松给我打电话，他说七天之后钱能给我，我说他是骗我，他说他肯定不能骗我，让我等他七天。在之后我联系李青松也能联系上，他总说让我等七天，七天之后，我给他转的256700元钱和他欠我的95000元钱一起都给我。李青松说拿我的钱去赚钱，除了能把本金还我之外，还能把之前欠我的钱也还上，我就给李青松转钱了。李青松说他用这些钱去网上购物，具体啥网我不知道，从网上买完东西退货，就能返钱。我不是与李青松一起参与投资，李青松就是让我给他投资，他再把钱投到别处，他就是说要用这种方式赚钱，除了还我投给他的本金之外，还把之前欠我的钱还上，他赚多少钱我都不参与分配。李青松说张某是给他返钱的人，他说他也不认识张某，他们通过微信联系。我现在能联系上李青松，他接我电话。他没说借也没打借条，他就说我给他投钱，投完钱就给我返钱。经过我仔细核算，实际上我是被骗了278700元钱。2、证人王某2证言证实，我和王某1是夫妻。我在北票市内租了一个房子陪读，家里的事情我都不怎么管了。2019年8月23日左右，我给王某1打电话问他干什么呢，王某1说他坐车去通辽，他说李青松这几天来了，李青松借钱买什么购物卡，然后再把钱返回来，就能多挣钱，挣钱了李青松可以把以前欠王某1的钱都还了。我就问王某1，你又借给李青松多少钱，王某1说借有25万多元钱，还说等明天8点就能还上。第二天早上我给王某1打电话问钱回来了吗，王某1说李青松找不到了，我来气就把电话挂了。现在这钱要回来没要回来，李青松找没找到，我都不知道了。李青松好像是奈曼的人，头些年李青松来我家，买了我家不少只羊，也没有给钱，到现在这钱也没有给，好像是欠了我家六七万元钱。3、被告人李青松供述证实，王某1是倒卖羊的，北票市人。2015年的时候，我通过朋友从王某1那没给钱赊的羊，后来还了一部分钱，到现在还欠他不到十万块钱的买羊钱。今年8月份我一共从王某1那借了256000块钱。我跟王某1说我从网上购物退货之后能给我返钱，就这样能挣钱。我实际是从微信小程序里的北京赛车上买比赛赌车全都输掉了。大约一两年前，我通过QQ群开始接触了网络赌车，就是我从网上以各种压法买赛车，如果买中了就能比本钱翻倍赚钱，如果输了本钱就没了。因为我之前就买羊赊账欠了王某1十来万块钱没还，所以今年7月初的时候，我到北票市用喂羊干活打工的方式来还欠王某1的钱。8月15日的时候，我回奈曼看孩子，晚上的时候，我给王某1打电话，我说让他借给我6000块钱，他问我借钱干什么，我说我从网上购物，购物之后再退货，就能赚钱。王某1用手机微信给我转账之后，我说6000块钱不够用，让他再转12000，王某1给我转完这两笔钱之后我就从微信上赌车了，这次我赢了几千块钱，过了大约半小时左右，我就把王某1借给我的两笔共18000块钱还给他了。大约是8月20日的时候，我从奈曼回到王某1家，我跟王某1说：“大叔，你想不想让我把买羊欠你的几万块钱一次性还上，你要想的话就多给我点钱，我多投些钱就能多挣，能一次性把欠你的钱还上”，王某1就同意给我转钱了。这次我在王某1家住了两天，王某1总共给我转了十二万块钱左右，王某1每天分几笔给我转钱我记不清了，每笔给我转多少钱我也记不清了，每笔几千、几万的都有，都是通过微信转账、支付宝转账、给我招商银行卡（卡号62×××91）转账的方式转的，我记着有一笔50000块钱是我让他给张某的上海浦发银行卡（卡号是62×××39）转的。每次我跟王某1借钱都是我跟王某1说我从网上刷卡购物，购物之后再退货涨额度，就能返钱赚钱，我从王某1那借的几笔钱，每借一笔钱我都去赌车，全部输掉了，每次输掉之后再跟王某1借，借完之后赌车又输掉了，但是我始终没跟王某1说我从他那借钱是去赌车，我就跟王某1说是网购刷额度赚钱。8月22日上午，我说让王某1再给我转一些钱，让我购物退货刷额度赚钱，王某1也是分了几次给我转了钱，有两笔50000的，还有几次几千块钱的我记不住了，这些钱也都被我赌车输掉了。中午的时候，王某1问我钱是不是赚回来了，我说购物卡在内蒙古通辽，需要到通辽拿购物卡给王某1刷钱，实际上根本没有这个购物卡，我是骗王某1说有这个购物卡，我是想到通辽找人借钱还给王某1。我们当天下午五点左右到通辽，我没让王某1跟着我，我自己去找人借钱，但是没借到。我骗王某1说在网上买一辆奥迪车，买完奥迪车退货刷额度之后全部钱都能回来了，但实际上我是让王某1借给我钱，我去网上赌车，王某1借给我22700块钱，这些钱我也全部输掉了。从8月20日到22日这三天，王某1一共给我转了大约二十几万块钱，8月23日下午，我继续骗王某1说让他再等几天，等我购物卡回来钱，就把钱还给他，我说今年9月5号就能回来钱，到时候把这二十几万还给他，我没承认我借他的钱去赌车，实际上我是看能不能借到钱还给王某1。后来我知道我根本还不上王某1的钱，我就没再联系王某1，就把手机关机了。我就跟王某1说我要往购物卡里充钱，再用购物卡购物，购物之后退货，这样来刷额度，就能赚钱，实际上我没有买购物卡。我就是用这些话让他相信我，把钱借给我，实际上我是用他借给我的钱去网络上赌车了，而且这些钱全都输掉了。我如果实话实说了王某1就生气了，就不能借给我钱了，所以我要撒谎说用购物卡刷额度赚钱还他钱。我在网上赌车不肯定能赢，我玩赌车已经一两年了，基本都是输，赢的时候很少。我就想一次多买些钱，赌一把，如果赢了就全赚了，结果一次比一次借的多，一次比一次下的赌注大，每次都输掉了。我和王某1借钱没有打欠条，我没有钱还王某1，我没有偿还能力，当时我没有工作，之前因为赌博我把家里的牛羊都输没了，家里也没有钱，我没有经济来源。我不认识张某，就是网络赌车操盘的人给我发的张某的名字和卡号。我的微信、支付宝、银行卡都到额度了，不能再进行交易了，所以我就让王某1给张某转了一笔50000块钱。我用来跟王某1借钱的手机号是185××××5798，微信号是×××和qsyyanpy，支付宝账号是185××××5798，支付宝名字是“小旋风”。王某1给我转钱的微信名是BJ和一个树的符号，微信号还是×××。（民警出示王某1提供的微信转账账单，证实微信账号系其所有）我网络赌车这个事没人知道，以前我赌车我爸知道。4、被害人王某1的微信转账记录证实，被害人王某1于2019年8月20日先后微信转账给BJ（被告人李青松）6000元、4000元、8000元、2000元;2019年8月21日先后微信转账给BJ（被告人李青松）4000元、18000元；2019年8月22日先后微信转账给BJ（被告人李青松）2000元、6000元、3000元、22700元，微信转账共计75700元。5、被害人王某1的支付宝转帐记录证实，被害人王某1于2019年8月21日通过支付宝转账给小旋风（被告人李青松）10000元。6、被害人王某1的中国农业银行卡交易明细清单、被告人李青松招商银行卡交易明细、张某浦发银行银行卡交易明细证实，2019年8月21日，被害人王某1向李青松招商银行卡转账43000元，向张某浦发银行卡转账50000元；2019年8月22日，被害人王某1向李青松招商银行卡先后两次转账50000元，银行卡转账合计193000元7、抓捕经过证实，被告人李青松于2019年9月17日被公安机关抓获到案。8、户籍证明证实，被告人李青松符合犯罪主体资格。上述证据经庭审质证、认证，证据之间相互印证，足以认定本院查明的事实。本院认为，被告人李青松以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式欺骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。辽宁省北票市人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李青松到案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李青松辩护人提出的对被告人李青松从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李青松犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2025年9月16日止；罚金自本判决生效后立即缴纳。二、责令被告人李青松退赔被害人王某1278700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  曹小凯人民陪审员  杨兆学人民陪审员  刘建杰二〇二〇年三月五日书 记 员  李 阔