福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0424刑初243号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人蒋凤冠,男,1983年1月7日出生于江苏省泰县,汉族，高中文化，无业，户籍地及住址福建省龙岩市新罗区宝竹南路3号10幢3梯206室。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人范圣平、赖春燕，福建金灶律师事务所律师。 被告人黄臻（绰号西红柿），男，1984年12月28日出生于福建省龙岩市，汉族，小学文化，无业，户籍地及住址福建省龙岩市新罗区赤坑上角路18号。曾因犯危险驾驶罪，于2018年4月28日被泉州市鲤城区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。现因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人吴宇哲（绰号阿德），男，2000年2月10日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省龙岩市新罗区大池镇大东村下厝路8-1号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人郭华炜，男，1998年9月21日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省漳平市芦芝镇芦芝村九町10号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 委托辩护人潘宝军，福建永杭律师事务所律师。 被告人赖伟健，男，1999年3月27日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址福建省龙岩市新罗区适中镇洋东村林厝园路42号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月22日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审，现居住在家中。 被告人李锦深，男，1999年5月20日出生于福建省漳平市，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址福建省漳平市永福镇紫阳村山兜5号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月22日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审，现居住在家中。 被告人廖春红，女，1984年4月22日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省长汀县庵杰乡庵杰村塘头路24号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人黄亚辉，男，2000年3月18日出生于江西省进贤县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省进贤县七里乡黄家村34号，现住福建省龙岩市新罗区江山镇下湾村下湾路9号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 委托辩护人陈伯赟，福建闽创律师事务所律师。 被告人廖炜炘，男，1987年12月29日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省上杭县蛟洋镇贵竹村朗星路1号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 委托辩护人陈菓，福建岩风律师事务所律师。 被告人杨红菊，女，1988年8月13日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址四川省安岳县横庙乡安大村5组。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 委托辩护人洪朝勇，福建如贤律师事务所律师。 被告人罗祥会，女，1987年7月20日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省内江市东兴区新江街道办事处红光村4组附52号，现住福建省龙岩市上杭县通贤镇秀坑村欧里1号4栋。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被取保候审。现居住在上杭县通贤镇秀坑村家中。 被告人蓝丽梅，女，1992年9月10日出生于福建省上杭县，畲族,初中文化，无业，户籍地及住址福建省上杭县官庄畲族乡官庄村官庄坝路26-1号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人肖斐鲜，女，1998年7月18日出生于四川省蓬溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址四川省蓬溪县天福镇白鹤林村4组87号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人卢斌，男，2000年4月12日出生于贵州省晴隆县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址贵州省晴隆县紫马乡紫马村发孔组30号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人钟江馨，男，1999年11月17日出生于福建省武平县，汉族,初中文化,无业，户籍地及住址福建省武平县万安镇上镇村上城下1-1号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人钟文川，福建天梁律师事务所律师。 被告人眭志香，女，1977年2月8日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址湖南省道县仙子脚镇老福田村94号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人赖晓红，女，1984年10月4日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省南安市东田镇彭溪村碧埌27号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人龚春花，女，1983年12月5日出生于江西省南丰县，汉族，小学文化，无业，户籍地及住址江西省南丰县东坪乡朱源村下湖组13号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人严凤琴，女，1991年6月16日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省永定县龙潭镇枫林村坑头34-1号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人马杰（绰号小凯），男，1997年4月18日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省连城县罗坊乡长坑村长坑路17号。曾因吸食冰毒，于2014年8月26日被龙岩市公安局西城派出所行政处罚。又因犯抢劫罪，于2015年3月被龙岩市新罗区法院判处有期徒刑二年。现因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人杨秀平，女，1984年8月17日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无业户籍地及住址福建省永定县抚市镇抚溪村大坪20号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人罗诚铨（绰号老鬼、阿鬼），男，1986年6月11日出生于福建省连城县，身份证号码350825198606110712，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省连城县文亨镇文陂村坡头路22号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人凌石生，男，1981年2月22日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，无业，户籍地及住址江西省瑞金市瑞林镇上芫村下新屋小组11号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人陈群艳，女，1975年10月13日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省龙岩市新罗区中山西路6号6座2梯1110室。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人王宇奋（自报姓名，无户籍），男，1989年4月10日出生于重庆市酉阳土家族苗族自治县，土家族，初中文化，无业，现住重庆市酉阳土家族苗族自治县五福乡高桥村1组162号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人赖涛，男，1992年1月24日出生于四川省长宁县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址四川省长宁县下长镇永利村8组7号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人陈少贵，男，1993年5月17日出生于福建省漳平市，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址福建省漳平市永福镇秋苑村后坑13号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人伍小宁，福建翰宁律师事务所律师。 被告人孙久梅，女，1992年1月5日出生于四川省宣汉县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址四川省宣汉县上峡乡柏杨坪村3组13号。曾因吸毒，于2018年10月11日被龙岩市公安局培丰派出所治安处罚。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人马惠萍，女，1990年6月19日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省长汀县汀州镇环西路21号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人谢炳秀，女，2001年1月2日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省长汀县新桥镇三坑口村榴树凹路15号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉(2019)225号起诉书指控被告人蒋凤冠、黄臻、卢斌、王宇奋、吴宇哲、罗诚铨、马杰、赖涛、钟江馨、凌石生、陈群艳、眭志香、孙久梅、龚春花、廖春红、杨红菊、杨秀平、赖晓红、严凤琴、蓝丽梅、马惠萍、肖斐鲜、罗祥会、黄亚辉、郭华炜、廖炜炘、陈少贵、李锦深、赖伟健、谢炳秀涉嫌诈骗罪一案，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以该案需补充侦查为由申请延期审理一次。宁化县人民检察院指派检察员胡雯芸出庭支持公诉，被告人蒋凤冠及其辩护人范圣平、被告人黄臻及其辩护人邱伟和、被告人郭华炜及其辩护人潘宝军、被告人黄亚辉及其辩护人陈伯赟、被告人廖炜炘及其辩护人陈菓、被告人杨红菊及其辩护人洪朝勇、被告人钟江馨及其辩护人钟文川、被告人陈少贵及其辩护人伍小宁、被告人吴宇哲、赖伟健、李锦深、廖春红、罗祥会、兰丽梅、肖斐鲜、卢斌、眭志香、赖晓红、龚春花、严凤琴、马杰、杨秀平、罗诚铨、凌石生、陈群艳、王宇奋、赖涛、孙久梅、马惠萍、谢炳秀到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁化县人检察院指控： 一、诈骗罪 2018年11月，被告人蒋凤冠、王少杰（已判决）经商议决定合伙以发放小额贷款为名实施诈骗。同年12月，被告人黄臻加入蒋凤冠、王少杰团伙，三人各自占有团伙一部分股份。黄臻负责招募话务员和客服人员等工作人员，并将部分股份分给被告人廖炜炘，让廖炜炘帮助中转诈骗款；蒋凤冠负责租用和维护虚假贷款APP、购买微信公众号和公民个人信息；王少杰负责管理客服人员，联系被告人黄亚辉安排取款手，黄亚辉也获得该团伙部分股份。该团伙租用宁化县城区的东方花园、财富花园和金城花园的套房作为作案场所，招募被告人钟江馨、谢炳秀、陈群艳、眭志香、孙久梅、龚春花、廖春红、杨红菊、杨秀平、赖晓红、严凤琴、蓝丽梅、马惠萍、肖斐鲜、罗祥会等人充当话务员，在财富花园小区、东方花园小区的套房内，每人每天拨打约300个电话，向对方谎称为合信贷（后改称融信贷）工作人员，诱骗对方关注相关微信公众号下载虚假的贷款APP，话务员工资为每日300元至500元，被告人凌石生负责该窝点的后勤以及保管作案用的手机，每天工资500元。客户关注微信公众号后，由金城花园小区窝点内的被告人卢斌、王宇奋、吴宇哲、罗诚铨、马杰、赖涛充当APP的客服人员，引导被害人注册APP，在APP上申请贷款，以收手续费、贷款保证金等名目骗取被害人资金，客服人员工资为每天500元以及提成。被害人将资金通过扫微信付款码支付后，由被告人黄亚辉联系被告人郭华炜取款，郭华炜雇佣被告人李锦深、赖伟健、陈少贵提供微信、支付宝以及银行账号接收诈骗款并将款项取现，随后由郭华炜或由李锦深、赖伟健、陈少贵将钱带至被告人廖炜炘在龙岩市新罗区经营的“车行天下”店铺内，由廖炜炘或黄亚辉转交给蒋凤冠、王少杰等人。截止2019年1月21日，该团伙骗取被害人钱款合计413700元。 2018年11月被告人郭华炜、赖伟健、李锦深加入该团伙，2018年11月12日吴宇哲加入，2018年11月15日廖春红加入，上述人员加入期间共同参与诈骗数额413700元；2018年12月被告人黄臻、黄亚辉、廖炜炘加入该团伙，2018年12月16日被告人杨红菊、罗祥会加入，2018年12月19日蓝丽梅加入，2018年12月21日肖斐鲜加入，上述人员加入期间共同参与诈骗数额248500元；2018年12月27日被告人卢斌加入该团伙，次日钟江馨加入该团伙，二人加入期间共同参与诈骗数额232300元；2018年12月31日眭志香、赖晓红加入该团伙，2019年1月2日龚春花、严凤琴加入该团伙，2019年1月4日马杰加入该团伙，上述人员加入期间共同参与诈骗数额217500元；2019年1月6日杨秀平加入该团伙，加入期间共同参与诈骗数额184800元；2019年1月初陈少贵加入该团伙，2019年1月9日廖春红、凌石生、陈群艳、罗诚铨加入该团伙，2019年1月11日孙久梅、马惠萍加入该团伙，2019年1月12日赖涛、王宇奋加入该团伙，上述人员加入期间共同参与诈骗数额为103300元；2019年1月18日谢炳秀加入该团伙，加入期间共同参与诈骗数额为49800元。 2019年1月21日，被告人蒋凤冠在龙岩市新罗区被抓获；被告人黄臻、卢斌、王宇奋、吴宇哲、罗成铨、马杰、赖涛在宁化县金城花园被抓获；被告人钟江馨、谢炳秀在宁化县东方花园被抓获；被告人凌石生、陈群艳、眭志香、孙久梅、龚春花、廖春红、杨红菊、杨秀平、赖晓红、严凤琴、蓝丽梅、马惠萍、肖斐鲜、罗祥会在宁化县财富花园被抓获；2019年3月19日，被告人廖炜炘向公安机关投案，并协助公安机关于同日抓获被告人郭华炜；2019年3月22日，被告人李锦深、赖伟健向宁化县公安局投案；2019年3月24日，被告人黄亚辉向宁化县公安局投案；2019年3月25日，被告人陈少贵向宁化县公安局投案。 公诉机关提供了1.宁化县公安局提供的基本信息、户籍证明、到案经过、银行交易明细、话单说明、银行交易流水统计表、扣押清单、电话号码单等书证；2.被害人陶加强、苏林、韩明龙、杨红、何辉、俞振华、刘武飞、宋胜利、尚方、赵清伟、朱玥、罗仪、尚武东、段志峰、徐伟、尹璐、谭剑、杨洁、丁伯平、王中堂、唐启杨等的陈述；3.同案人王少杰、陈佳璐、苏怡的供述；4.被告人蒋凤冠、黄臻、吴宇哲、郭华炜、赖伟健、李锦深、廖春红、黄亚辉、廖炜炘、杨红菊、罗祥会、蓝丽梅、肖斐鲜、卢斌、钟江馨、眭志香、赖晓红、龚春花、严凤琴、马杰、杨秀平、罗诚铨、凌石生、陈群艳、王宇奋、赖涛、陈少贵、孙久梅、马惠萍、谢炳秀的供述和辩解；5.通话清单、支付宝提现记录、微信提现记录等电子数据等证据。 二、侵犯公民个人信息罪 2018年11月，被告人蒋凤冠在互联网上购买有贷款意向或贷款记录的公民信息，用于该诈骗犯罪团伙实施诈骗活动使用，截止2019年1月21日，蒋凤冠以约人民币15000元的价格购买公民信息30000余条。 上述事实，公司机关提供了1.宁化县公安局提供的话单说明、扣押清单、电话号码单等书证；2.被告人蒋凤冠的供述和辩解；3.通话清单等电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人蒋凤冠、黄臻、吴宇哲、郭华炜、赖伟健、李锦深、廖春红、黄亚辉、廖炜炘、杨红菊、罗祥会、蓝丽梅、肖斐鲜、卢斌、钟江馨、眭志香、赖晓红、龚春花、严凤琴、马杰、杨秀平、罗诚铨、凌石生、陈群艳、王宇奋、赖涛、陈少贵、孙久梅、马惠萍、谢炳秀伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络针对不特定人员虚构事实，骗取他人钱款，被告人蒋凤冠、郭华炜、赖伟健、李锦深、吴宇哲共同参与诈骗金额413700元，数额巨大；被告人黄臻、黄亚辉、廖炜炘、杨红菊、罗祥会、蓝丽梅、肖斐鲜共同参与诈骗金额248500元，数额巨大；被告人卢斌、钟江馨共同参与诈骗金额232300元，数额巨大；被告人眭志香、赖晓红、龚春花、严凤琴、马杰共同参与诈骗金额217500元，数额巨大；被告人杨秀平共同参与诈骗金额184800元，数额巨大；被告人廖春红、陈少贵、凌石生、陈群艳、罗诚铨、孙久梅、马惠萍、赖涛、王宇奋共同参与诈骗金额103300元，数额巨大；被告人谢炳秀共同参与诈骗金额为49800元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋凤冠为实施诈骗活动，通过互联网购买公民个人信息30000余条，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人蒋凤冠、黄臻在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴宇哲、郭华炜、赖伟健、李锦深、黄亚辉、廖炜炘、杨红菊、罗祥会、蓝丽梅、肖斐鲜、卢斌、钟江馨、眭志香、赖晓红、龚春花、严凤琴、马杰、杨秀平、罗诚铨、廖春红、凌石生、陈群艳、王宇奋、赖涛、陈少贵、孙久梅、马惠萍、谢炳秀在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人蒋凤冠在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人廖炜炘具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。 被告人蒋凤冠、黄臻、吴宇哲、郭华炜、廖春红、黄亚辉、廖炜炘、杨红菊、罗祥会、蓝丽梅、肖斐鲜、卢斌、钟江馨、眭志香、赖晓红、龚春花、严凤琴、马杰、杨秀平、罗诚铨、凌石生、王宇奋、赖涛、陈少贵、孙久梅、马惠萍、谢炳秀对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 被告人赖伟健、李锦深、陈群艳在庭审中表示愿意认罪认罚。 被告人吴宇哲提出，其在参与犯罪过程中多次和卢斌往返龙岩和宁化，1月7日至10日不在宁化，认为参与金额应减少。 被告人蓝丽梅认为，在2019年1月10日最后一次来宁化，也多次往返龙岩和宁化，有12天的时间没有参与，不能认定24万元的金额。 被告人钟江馨认为，在被抓之前的五、六天没有参与工作，不应计算犯罪金额。 被告人杨秀平认为，其1月6日到宁化，1月9日上班，这三天的时间不能计算犯罪金额。 被告人罗诚铨、凌石生认为其只负责买菜做饭，没有直接参与诈骗，应从轻处罚。 蒋凤冠的辩护人提出如下意见：1.不应该数罪并罚，只应定诈骗罪。将凤冠所购买的信息没有转手卖给他人，仅供本团伙使用，不能因为分工不同而数罪并罚。2.认定金额413700元，取款人之间的供述不清楚，郭华炜在法庭上说只帮王少杰取钱，后来又说受黄亚辉的指使取钱,认定的金额与取款不符。3.蒋凤冠的供述以及受害者的陈述，能证实到案金额202914元是从9月份开始，从11月份算被骗金额是17万多，被骗金额和取钱数额无法印证。4.陈少贵、赖伟健、李锦深使用的银行卡进出金额很大,不能按他们进出的金额相加来认定。5.蒋凤冠和取钱人之间不应分主、从犯。6.蒋凤冠被扣押人民币13万元，自愿将这13万做退赃款退给被害人。7.被告人家庭条件不好，母亲身体不好需治疗，有退赔，请法庭考虑刑期和经济处罚上从轻处罚。 黄臻的辩护人提出如下意见：1.定性没有异议，金额同意第一辩护人的意见。2.针对黄臻的从轻情节，请求法庭予以考虑，第一阶段2018年12月6日介绍第一个话务员时，是起介绍的作用，没有加入，比话务员的作用更小，2019年1月5日起的作用等同于其他话务人员，充当后勤保障班组长，并不是负责招聘的主要成员。3.黄臻是中途加入的，之前该犯罪的系统已经建立完备，黄臻无需出资，不是团伙的组织策划人员，所起的作用是辅助性，是属于从犯，请求合议庭量刑时给予充分考虑，并考虑其没有实际获利，罚金相应减轻。 郭华炜的辩护人提出如下意见：对定性没有意见。一、郭华炜具有法定、酌定从轻、减轻情节：1.应当认定为自首，2.郭华炜在共同犯罪中起次要作用，属于从犯。3.认罪认罚。4.到案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现、无前科，系初犯，且积极退赃，量刑时予以充分考虑。二、郭华炜犯罪非暴力性犯罪，系法律意识淡薄才实施违法行为，其有工作，一贯遵纪守法,系家中独子,母亲年老体弱，父亲残疾多年，孩子才1岁，家庭困难，均需被告人的照顾，建议对郭华炜适用缓刑。 黄亚辉的辩护人提出如下意见：一、对定性没有异议。二、被告人具有以下量刑情节：1.属于从犯,只负责发送二维码，把取得的钱拿给郭华炜，只起到辅助作用。2.主动投案，系自首。3.庭前已认罪认罚，已缴纳罚金，认罪态度较好。4.没有犯罪前科，是初犯。希望从轻处罚。 廖炜炘的辩护人提出如下意见：廖炜炘具有下列法定、酌定量刑情节：1.认罪认罚，可以从宽处理。2.主动投案，如实供述自己的犯罪事实，有自首情节,可以从轻或减轻处罚。3.只是帮助保管部分诈骗款，作用较小，是从犯，应当从轻、减轻处罚。4.协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻减轻处罚。5.无犯罪记录，是初犯。6.认罪态度好，积极退赃并缴纳罚金。 杨红菊的辩护人提出如下意见：一、对公诉机关指控的罪名及涉案金额没有异议。二、但被告人具有以下法定、酌定的从轻、减轻处罚情节：1.被告人系从犯，杨红菊不是团伙的发起者和组织者，也不是技术、场地、资金、招纳工作人员的管理或负责人，被告人仅是让受害人安装APP软件，所起作用非常之小。2.被告人系初犯、偶犯，再犯罪的可能性很小，无犯罪前科，此前一直表现良好，因为缺乏社会经验、家庭困难的情况下，受朋友的唆使，抵抗不住高工资的诱惑而为之。3.被告人认罪态度好，认罪认罚，家属也积极退赃。三、本案犯罪团伙成立仅四个月左右，被告人2018年12月16日才加入，时间短，请法庭对被告人从轻处罚。 钟江馨的辩护人提出：一、鉴于钟江馨对起诉书指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪认罚，辩护人对本案定性及指控的犯罪事实无异议。二、钟江馨具有如下法定从轻减轻和酌定从轻处罚情节:1.钟江馨是从犯，应当从轻、减轻处罚。2.如实供述犯罪事实,具有坦白情节,可以从轻处罚。3.自愿认罪认罚,始终如实供述。4.家属主动退赃及缴纳罚金。5.没有犯罪前科,是初犯,认罪悔罪，并且对邀请谢炳秀来宁化工作造成犯罪后果非常后悔。 陈少贵的辩护人提出：被告人具有从轻减轻情节：1.认罪认罚。2.动投案，如实供述犯罪事实，有自首情节。3.共同犯罪中起辅助作用，是从犯。4.犯、偶犯，主观恶性小、没有前科，有悔罪表现，家庭非常困难，家属主动缴纳罚金，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗罪 2018年11月，被告人蒋凤冠、王少杰（已判刑）经商议决定合伙以发放小额贷款为名实施诈骗。同年12月，被告人黄臻加入蒋凤冠、王少杰团伙，三人各自占有团伙一部分股份。黄臻、王少杰负责招募话务员和客服人员等工作人员，并将部分股份分给被告人廖炜炘，让廖炜炘帮助中转诈骗款；蒋凤冠负责租用和维护虚假贷款APP、购买微信公众号和公民个人信息；王少杰负责管理客服人员，联系被告人黄亚辉安排取款手，黄亚辉也获得该团伙部分股份。该团伙租用宁化县城区的东方花园、财富花园和金城花园的套房作为作案场所，招募被告人钟江馨、谢炳秀、陈群艳、眭志香、孙久梅、龚春花、廖春红、杨红菊、杨秀平、赖晓红、严凤琴、蓝丽梅、马惠萍、肖斐鲜、罗祥会等人充当话务员，在财富花园小区、东方花园小区的套房内，每人每天拨打约300个电话，向对方谎称为合信贷（后改称融信贷）工作人员，诱骗对方关注相关微信公众号下载虚假的贷款APP，话务员工资为每日300元至500元，被告人凌石生负责该窝点的后勤以及保管作案用的手机，每天工资500元。客户关注微信公众号后，由金城花园小区窝点内的被告人卢斌、王宇奋、吴宇哲、罗诚铨、马杰、赖涛充当APP的客服人员，引导被害人注册APP，在APP上申请贷款，以收手续费、贷款保证金等名目骗取被害人资金，客服人员工资为每天500元以及提成。被害人将资金通过扫微信付款码支付后，由被告人黄亚辉联系被告人郭华炜取款，郭华炜雇佣被告人李锦深、赖伟健、陈少贵提供微信、支付宝以及银行账号接收诈骗款并将款项取现，随后由郭华炜或由李锦深、赖伟健、陈少贵将钱带至被告人廖炜炘在龙岩市新罗区经营的“车行天下”店铺内，由廖炜炘或黄亚辉转交给蒋凤冠、王少杰等人。案发时,廖炜炘保管了诈骗款11万余元，知道王少杰被抓后，黄亚辉从中拿走21400元，剩余9万元被廖炜炘用于个人还信用卡。截止2019年1月21日，该团伙骗取被害人钱款合计413700元。 2018年11月被告人郭华炜、赖伟健、李锦深加入该团伙，2018年11月12日吴宇哲加入，上述人员加入期间共同参与诈骗数额413700元；2018年12月被告人黄臻、黄亚辉、廖炜炘加入该团伙,2018年12月16日被告人杨红菊、罗祥会加入，2018年12月19日蓝丽梅加入，2018年12月21日肖斐鲜加入，上述人员加入期间共同参与诈骗数额248500元；2018年12月27日被告人卢斌加入该团伙，次日钟江馨加入该团伙，二人加入期间共同参与诈骗数额232300元；2018年12月31日眭志香、赖晓红加入该团伙，2019年1月2日龚春花、严凤琴加入该团伙，2019年1月4日马杰加入该团伙，上述人员加入期间共同参与诈骗数额217500元；2019年1月6日杨秀平加入该团伙，加入期间共同参与诈骗数额184800元；2019年1月初陈少贵加入该团伙，2019年1月9日廖春红、凌石生、陈群艳、罗诚铨加入该团伙，2019年1月11日孙久梅、马惠萍加入该团伙，2019年1月12日赖涛、王宇奋加入该团伙，上述人员加入期间共同参与诈骗数额为103300元；2019年1月18日谢炳秀加入该团伙，加入期间共同参与诈骗数额为49800元。 2019年1月21日，被告人蒋凤冠在龙岩市新罗区被宁化县公安局民警抓获；2019年1月22日，被告人黄臻、卢斌、王宇奋、吴宇哲、罗成铨、马杰、赖涛在宁化县金城花园6栋3单元205室被抓获；被告人钟江馨、谢炳秀在宁化县东方花园17栋601室被抓获；被告人凌石生、陈群艳、眭志香、孙久梅、龚春花、廖春红、杨红菊、杨秀平、赖晓红、严凤琴、蓝丽梅、马惠萍、肖斐鲜、罗祥会在宁化县财富花园2栋1单元1002室被抓获；2019年3月19日，被告人廖炜炘向公安机关投案，并协助民警抓获同案人郭华炜；2019年3月22日，被告人李锦深、赖伟健向宁化县公安局投案；2019年3月24日，被告人黄亚辉向宁化县公安局投案；2019年3月25日，被告人陈少贵向宁化县公安局投案。 另查明，被告人蒋凤冠获得赃款100000余元、黄臻20000元、郭华炜20000元、吴宇哲20000元、廖春红4000元、黄亚辉21400元、廖炜炘91750元、杨红菊8000元、罗祥会6000元、蓝丽梅4000元、肖斐鲜10000元、卢斌2000元、钟江馨3000元、眭志香1000元、赖晓红2500元、龚春花2500元、严凤琴2500元、杨秀平1000元、罗诚铨3000元、凌石生4000元、陈群艳1000元、王宇奋1000元、赖涛2000元、陈少贵400元、孙久梅2000元、马惠萍2000元。 二、侵犯公民个人信息罪 2018年11月，被告人蒋凤冠在互联网上购买有贷款意向或贷款记录的公民信息，用于该诈骗犯罪团伙实施诈骗活动使用，截止2019年1月21日，蒋凤冠以约人民币15000元的价格购买公民信息30000余条，用于诈骗团伙拨打电话，谎称信贷工作人员，诱骗对方下载虚假的贷款APP，骗取被害人钱财。 认定上述事实，有经过庭审举证、质证的如下证据证实： 一、书证 1.宁化县公安局出具的人员基本信息29份，证实除王宇奋外的29名被告人的主体身份及基本情况，29名被告人均已达完全刑事责任年龄。 2.宁化县公安局出具的违法犯罪经历查询情况表，证明黄臻曾因犯危险驾驶罪被判拘役；马杰曾因犯盗窃罪、抢劫罪被判刑；卢斌曾因犯抢劫罪被判刑；其余均无刑事、行政犯罪记录前科的情况。 3.抓获经过、到案经过，证实被告人蒋凤冠、黄臻、卢斌、王宇奋、吴宇哲、罗成铨、马杰、赖涛、钟江馨、谢炳秀、凌石生、陈群艳、眭志香、孙久梅、龚春花、廖春红、杨红菊、杨秀平、赖晓红、严凤琴、蓝丽梅、马惠萍、肖斐鲜、罗祥会、郭华炜被抓获的情况；被告人廖炜炘、黄亚辉、陈少贵、李锦深、赖伟健向公安局投案自首的情况。 4.扣押物品、文件清单，证实向黄臻、蒋凤冠、王宇奋、卢斌、吴宇哲、罗诚铨、马杰、赖涛等人扣押手机、电脑等物品的情况；证实向陈群艳、严凤琴、龚春花、孙久梅、眭志香、赖晓红、马惠萍、杨秀平等人扣押手机、话单等情况，其中龚春花、杨秀平仅扣押手机未扣押到话单。 5.郑旺根出具的租房合同一份，证明金城花园6栋205室于2018年12月17日出租给王少杰的情况。 6.扣押清单，证实向肖斐鲜扣押的客户资料（含有手机号码、身份证号、姓名等信息）6张、手机两部，向蓝丽梅扣押的电话号码单据11张、手机两部，向杨红菊扣押的电话单（含有手机号码、身份证号、姓名等信息）6张、手机两部。 7.中国农业银行提供的赖伟健名下银行卡交易流水一份，证实赖伟健名下银行卡由微信、支付宝提现至银行后再由赖伟健取出的现金共计283300元。 8.中国建设银行提供的赖伟健、李锦深名下银行卡交易流水一份，证实李锦深名下银行卡由微信、支付宝提现至银行后再由李锦深取出的现金共计255900元，赖伟健名下银行卡由微信、支付宝提现至银行再由赖伟健取出的现金共计35000元。 9.兴业银行提供的赖伟健、李锦深名下银行卡交易流水一份，证实赖伟健、李锦深帮助郭华炜从银行取得诈骗款总计1001300元（其中李锦深491000元，赖伟健510300元）的事实。 10.资金流水统计表一份、各被害人被骗钱款转账截图，印证被告人骗取被害人钱款的具体数额及资金往来情况。 二、电子数据 1.通话清单合计2827页，证实该诈骗团伙拨打电话人次情况。 2.陈少贵微信提现记录和支付宝提现记录一份,微信提现金额至陈少贵名下农商银行卡16943.43元，支付宝提现至4张银行卡共计36505元,证实陈少贵帮助郭华炜提现取款的金额共计53448.43元。 三、证人证言 1.证人王宇龙的证言，证实王宇奋是他哥哥，原来叫王宇凤，一直没有上户口，没有身份证，是黑户，王宇凤对外说叫王宇奋，是1989年在重庆老家出生的，证实王宇奋的身份和具有完全刑事责任年龄。 2.证人郑旺根的证言，证实2018年12月17日其把金城花园6栋205室的房子租给王少杰，房租1700元。 四、辨认笔录 1.罗诚铨辨认笔录一份，证实2019年2月18日罗诚铨辨认出黄臻以及阿德即吴宇哲、阿成即王宇奋、小凯即马杰、小胖即黄亚辉的情况。 2.卢斌、赖涛辨认笔录各一份，证实2019年2月19日卢斌、赖涛辨认出黄哥即黄臻以及阿德即吴宇哲、阿成即王宇奋、小凯即马杰、小胖即黄亚辉的情况。 3.马杰辨认笔录一份，证实2019年2月19日，马杰辨认出黄臻、阿成即王宇奋、阿德即吴宇哲、小胖即黄亚辉的情况。 4.证人王宇龙辨认笔录一份，证实2019年2月20日辨认出冒用其身份信息的王宇奋是他哥哥。 五、被害人陈述 1.陶加强的陈述，证实2018年11月25日，云南省曲靖市的被害人陶加强接到自称是“融信贷APP”客服的电话（号码为19879562259，系黄臻团伙电话之一，以下同），并被该团伙骗取了3500元。 2.苏林的陈述，证实2018年12月15日左右，云南省曲靖市的被害人苏林接到自称是银行工作人员的电话（号码为18649620371），被该团伙诈骗了8500元。 3.韩明龙的陈述，证实2018年12月19日，四川省开江县的被害人韩明龙接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为18649620371），被该团伙诈骗了3300元， 4.杨红的陈述，证实2018年12月21日，四川省武胜县的被害人杨红接到自称是“融信贷APP”客服的电话（号码为18649620371），被该团伙诈骗了42163元， 5.何辉的陈述，证实2018年12月26日，宁夏回族自治区西吉县的被害人何辉接到自称是“融信贷APP”客服的电话（号码为13570526971），被该团伙骗了3300元。 6.俞振华的陈述，证实2019年1月2日，浙江省永康市的被害人俞振华接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为18567977510），被该团伙骗了10533元。 7.刘武飞的陈述，证实2019年1月5日，山东省东明县的被害人刘武飞接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为18630178628），被该团伙诈骗了3300元。 8.宋胜利的陈述，证实2019年1月7日，山西省平陆县的被害人宋胜利接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为18630178628），被该团伙诈骗了5300元。 9.尚方的陈述，证实2019年1月7日，山东省日照市的被害人尚方接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为13290734894），被该团伙骗了16000元。 10.赵清伟的陈述，证实2019年1月8日，四川省达州市的被害人赵清伟接到自称是“融信贷APP”客服的电话（号码为18630178628），被该团伙骗了16492元。 11.玥的陈述，证实2019年1月9日，天津市南开区的被害人朱玥接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为18630178628），被该团伙诈骗了3300元。 12.罗仪的陈述，证实2019年1月9日，江西省南昌市的被害人罗仪接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为18630178628），被该团伙诈骗了3300元。 13.尚武东的陈述，证实2019年1月10日，山西省永济市的被害人尚武东接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为17639417056），被该团伙诈骗了3300元。 14.段志峰的陈述，证实2019年1月10日，河南省林州市的被害人段志峰接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为15681442712），被该团伙诈骗了2600元。 15.徐伟的陈述，证实2019年1月12日，贵州省六盘水市的被害人徐伟接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为13290734894），被该团伙诈骗了300元。 16.尹璐的陈述，证实2019年1月13日，滁州市琅琊区的被害人尹璐接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为13164807471），被该团伙诈骗了26084元。 17.唐启杨的陈述，证实2019年1月14日，武汉市新洲区的被害人谭剑接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为15681442712），被该团伙诈骗了3100元。 18.杨洁的陈述，证实2019年1月15日，重庆市武隆区的被害人杨洁接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为13255049984），被该团伙诈骗15950元。 19.丁伯平的陈述，证实2019年1月17日，安徽省安庆市的被害人丁伯平接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为13255049984），被该团伙诈骗了2189元。 20.王中堂的陈述，证实2019年1月17日，四川省隆昌县的被害人王中堂接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为13255049984），被该团伙诈骗了8800元。 21.唐启杨的陈述，证实2019年1月18日，湖南省株洲市的被害人唐启杨接到自称是“合信贷APP”客服的电话（号码为13290734894），并被该诈骗犯罪团伙骗了7800元。 六、同案人供述 1.王少杰的供述，证实2018年12月中旬，王少杰、蒋凤冠、黄臻三人商议决定合伙实施贷款诈骗，黄臻出资5000元占50%股份，王少杰和蒋凤冠均出资2500元，各占25%的股份。黄臻负责招募人，王少杰负责买了五六台电脑等物品，黄臻还买了很多手机和电话号码卡，打电话的人工资约300元一天，一个电话一块钱，客服是客户被诈骗金额8%作为抽成，王少杰在自己占有股份的诈骗点总共分了四五万元。 2.陈佳璐的供述，证实与苏怡二人于2019年1月14日到宁化，与苏怡、罗兰（罗祥会）一组，每天的工作就是打电话，冒充贷款平台的客服，拉客户去关注该团伙的公众号下载app，每天的工资是500元，因为曾经在正规贷款公司上过班，所以知道是在骗人，但因为贪工资高而留下，每天拨打三四百个电话，共拨打了五六天，总共获利3000元。 3.苏怡的供述，证实经陈佳璐提议于2019年1月14日一起到宁化，其与陈佳璐和罗兰（罗祥会）作为一组，每天的工作就是打电话，冒充贷款平台的客服，拉客户去关注该团伙的公众号下载app，工资是300元一天，达到50个电话就500元一天，70个就600元，虽然知道是骗人的，但因为工资高还是留下来做事，其每天拨打三四百个电话，一共拨打了约2000个电话，总共获利3000元。 七、被告人的供述 1.被告人蒋凤冠的供述，证实其与王少杰于2018年11月份就开始在宁化县合伙实施贷款诈骗，12月份时黄臻加入占了45%的股份，自己和王少杰平分剩余的股份，之后，黄臻再找人来宁化又组成小组，实施诈骗的股份没有分给王少杰，同时负责联系租用和维护虚假贷款APP、购买微信公众号、购买打电话用的公民个人信息，并从网上购买客户信息资料并交给话务人员使用。搞的是虚假APP贷款诈骗，具体流程是，由蒋凤冠负责在网上联系做虚假贷款APP的人，以每月租金3400元的价格租用，名称比如叫做“合信贷”，并给一个管理员的账号，用这个账号看申请贷款人填写的信息并修改他们的账号，又在网上做一个微信公众号，把前面做的APP挂在这个公众号上给客户下载；在网上买公民信息，给打电话的“电工”使用。“电工”根据信息逐一打电话，问是否有贷款的需求，并用手机发送短信给对方，对方关注下载贷款APP并填写了贷款申请资料后，能看到客户的信息，就可以对客户实施付款诈骗了，先叫客户交1%手续费，申请贷款后，管理员进入虚假贷款APP的后台修改客户卡号将贷款进行冻结，再让客户交贷款金额的2%到10%不等的解冻保证金，之后又以银行要求付“回档”为由，再让客户继续交2%到10%不等的“回档费”，骗完这三笔钱后，就告诉客户对方账户异常，贷款会在24小时内发放，然后拉黑删除客户，电话号码也换掉，让被骗者联系不上。在宁化的诈骗窝点上分到的钱约有10多万元。 2.被告人黄臻供述，证实其明知王少杰等人在实施诈骗，仍然两次帮忙招员工9人，收了王少杰三次钱，两次2000元，一次3000元，在王少杰和老蒋回龙岩时，帮忙在宁化监督员工，王少杰说给其一天1000元，自己嫌少要求分股份的情况，总共获得2万余元。 3.被告人卢斌供述，证实其与钟江馨应王少杰的邀请，加入王少杰、黄臻、老蒋的诈骗团伙，于2018年12月26日来宁化上班，2019年1月11日才通过合信贷APP开始骗取他人的解冻费和以降低风险名义收取的手续费的，共获得抽成2000多元及工资。老板只知道王少杰，“老鬼”、“阿德”、“阿成”、“小凯”、“阿涛”均系该团伙成员的情况。 4.被告人王宇奋供述，证实其叫王宇奋，1989年4月10日出生，是个黑户，没有户籍信息，之前冒用了其弟弟王宇龙的身份。是黄臻叫来的，2019年1月10日其与孙久梅一起加入黄臻等人的诈骗团伙，是当枪手，负责根据电脑上的话术跟客户聊天，上班的地方还有卢斌、吴宇哲、马杰、罗诚铨、赖涛、黄臻，总共骗了7000元左右，干了三天拿了1000元的工资。 5.被告人吴宇哲的供述，证实其2018年11、12月应王少杰纠集加入老蒋等人团伙，一起从事诈骗，其后黄臻带人加入该团伙，卢斌、钟江馨、马杰随后也加入该团伙，主要做客服工作通过引导客户下载APP贷款缴纳手续费、解冻费和回档费等骗取客户，其中途有回龙岩，1月15日左右从龙岩回来后发现老鬼、阿成、阿涛都已经开始做客服工作，自己获得20000余元。 6.被告人罗诚铨的供述，证实2019年1月7日的时候黄臻派车到龙岩接其来宁化做事，说工资高，具体教其做客服工作，就是负责引导客户怎么申请贷款，从中要取工本费，交了工本费之后，通过后台把客户的银行卡改成显示冻结，然后要客户再交10%的解冻费，还要回档押金2000元，然后跟客户说20小时后会到账，接着就不再理会这个客户了，一起上班的有“卢斌”、“阿德”、“王少杰”，后面“赖涛”、“阿成”、“马杰”来了，都在二楼做客服，开始做之后就知道是在诈骗，想不做回家去，但黄臻不让走，叫多留几天，黄臻还告诉大家，若被抓就说老板是王少杰，把责任都推给王少杰，还叫大家要说才来上班没有多久。 7.被告人马杰的供述，证实其自2019年1月17日到宁化，加入黄臻、王少杰、“老蒋”的诈骗团伙，“阿德”和“卢斌”是王少杰叫的，“老鬼”、“啊成”、“啊涛”是黄臻叫来的，自己是黄臻、王少杰都有叫。另一老板是“老蒋”，负责技术传播的。原来的笔录没有说黄臻叫其做事，因为刚来上班时，黄臻教所有人说会出什么事就把事情都推给王少杰，1月20日前在学习客服工作，1月21日被抓，尚未着手实施诈骗的情况。 8.被告人赖涛的供述，证实其自2019年1月12日加入黄臻、王少杰的诈骗团伙，与卢斌、“阿德”等人利用虚假贷款共同实施诈骗客户费用的情况。 9.被告人陈群艳的供述，证实1月9日通过求职到宁化做事，工作四五天后就怀疑是在做违法的事情了，做的是贷款却没有任何的营业执照，每天挂电话200多个，工作12天，想做到1月25日就不做了，1月21日就被抓了。 10.被告人赖晓红的供述，证实于2019年1月3日开始工作，以500元每天的工资受雇于诈骗团伙，拨打电信诈骗电话10余天其计2000多个，如果每天小组下载APP办理贷款的人10个人以上，组里就有抽成，小组有“阿萍”和“何雨轩”，做了几天后就怀疑有问题，“何雨轩”有说这个接电话的后台是不能办出贷款的，只是为了收取客户的手续费，个人因身体不好、做不了很多工作，这个工作工资还可以，就继续做到被抓获的事实。 11.被告人马惠萍的供述，证实其伙同孙久梅、龚春花等人1月10日到宁化，受雇于王少杰、黄臻在宁化县翠江镇财富花园为电信诈骗团伙拨打诈骗电话的事实，其个人总计打电话2000余次，发送短信数百条，获利3000元左右的事实。 12.被告人杨秀平的供述，证实眭志香推荐其有一份客服工作，1月3日来到宁化，工作中发现是电信诈骗违法活动，但未停止，其工作的十几天中共计拨打诈骗电话2000余个，获利2000元。 13.被告人眭志香的供述，证实受王少杰的雇佣1月1日到宁化，在东方花园的一个窝点负责拨打电话，每天打100-200个电话，1月7日开始打，11天左右打了1600个。之前不知道是违法的，有上当的人打电话回来骂，就知道是诈骗了。 14.被告人严凤琴的供述，证实其受龚春花的邀请，2019年1月1日来宁化县从事诈骗活动，该诈骗团伙的老板是王少杰、黄臻和老蒋，其每天的工作就是拨打诈骗电话，其十余天拨打了2000余次电话，获利2500元。 15.被告人孙久梅的供述，证实其2019年1月10日与赖晓红等4人一起到宁化，在宁化县财富花园的窝点拨打诈骗电话，共计拨打了2000多个电话，发送数百条短信，获利2000元。因为快过年了，又在外面欠了钱，之前黄臻说做到1月25日，就抱着铤而走险的心理，21日就被查获了，老板是黄臻、王少杰还有一个姓蒋的。 16.被告人龚春花的供述，证实其2019年1月2日与严凤琴到宁化，在宁化县财富花园诈骗窝点拨打电话2000多个，发送短信数百条的事实。龚春花辩解其不知道所从事的是诈骗活动，对各种问题均回答不知道或者没多想，只是拿工资就好。其一同来的孙久梅、严凤琴均明确说到能够判断是从事诈骗活动的公司，应认定龚春花应当明知从事的是诈骗活动。 17.被告人肖斐鲜的供述，从1月2日到宁化，每天打200多个电话，开始不知公司性质，以为当话务员，后来觉得是诈骗的贷款公司，后知后觉认为是一个违法行为，但没有想那么多，，还没有拿到工资，只拿到1000元抽成。 18.被告人蓝丽梅的供述，证实从2019年1月11日到宁化至被抓，每天打100-200多个电话，有1600个诈骗电话。在群里聊天就知道这是违法行为，因为自己信用卡欠了很多钱，所以想赚点钱，共领了2500元，其他都是借款，用于还信用卡的。 19.被告人杨红菊的供述，证实2018年中旬经王少杰雇佣，与罗祥会等人到宁化从事诈骗团伙的话务工作，2019年1月16日回去龙岩，1月19日返还，继续在财富花园打电话，收到了4960元抽成。后来知道是做假贷款骗人家钱，但为了赚钱一直留在宁化，一天打100-200多个电话，有时300多个，大概打了2000个电话。 20.被告人廖春红的供述，证实2019年1月9日晚上和“阿紫”一同到宁化，主要做客服打电话，工资是日结，一天200元，包吃住，每天打50至60个左右的电话。 21.被告人谢炳秀的供述，证实2019年1月16日，其朋友钟江馨发QQ信息给她，叫她到宁化做贷款客服，工资是一天300元，1月18日下午，从龙岩坐班车到宁化的东方花园小区17栋601室，团伙的人教她怎么向客户推销贷款，学过之后才知道这个是贷款诈骗，每天打100多个电话，3天打了300个左右电话就被抓了，工资海没有拿。 22.被告人钟江馨的供述，证实2018年12月26日的时候，卢斌叫他一起到宁化干活，工资挺高的，当时自己没有工作，被安排到宁化县翠江镇东方花园17幢601室，卢斌被安排到金城花园，当时有7、8个女的，学了几天后就会了，做起打电话的客服，基本工资是每天300元，打了600多个电话，要给5000元工资，只给了3000元。 23.被告人凌石生的供述，证实黄臻在2018年12月31日挂电话叫他来宁化做事，2019年1月12日到宁化，黄臻拿了900元叫其去买液化气灶和盆、碗筷，开始帮他们做饭，女孩子在房间打电话，过了两三天后，就发现这些女孩子在房间打电话是打诈骗电话，朋友有提醒这是做诈骗的，认为自己只是做饭，没有理会，后被当场抓了，收到了4500元黄臻给的工资。 24.被告人黄亚辉的供述，证实2018年12月份的时候，黄臻有讲他和王少杰、老蒋在做小额贷款诈骗，让其加入，并分一些股份，15%的股份分给他和廖炜炘，一人占7.5%的股份，主要负责和取款的郭华炜对接，收发诈骗用的微信收款二维码，发到一个枪手的工作群里面，给枪手用于向受害人收款，有两次从廖炜炘手上把郭华炜取好的钱带到宁化，共10万元左右。1月21日晚上知道出事后，就从廖炜炘那边拿了可以分得的21400元现金。 25.被告人郭华炜的供述，证实2018年11月初的时候，和王少杰、黄亚辉一起在廖炜炘的店铺坐，闲聊搞诈骗的事，由他和黄亚辉找人做收款二维码，自己想赚点钱，就找了赖伟健、李锦深，1月份又找了陈少贵，三个人帮忙取钱和找银行卡，负责找人微信的收款二维码和把钱收齐，交到黄亚辉手上，可以拿到取款金额的5%，分给赖伟健、李锦深、陈少贵3.2个点，个人得1.8个点，有和陈少贵、赖伟健、李锦深说这个钱是贷款的钱，在龙岩人的行话里面“贷款”就是指贷款诈骗，大家都知道。通过其洗的钱大概有一百五六十万，自己获利了两万多元。 26.被告人廖炜炘的供述：证实2018年11月份的时候，王少杰、郭华炜、黄亚辉在其店里泡茶时，王少杰说要找二维码和银行卡帮他去取小额贷款诈骗的钱，12月份时，黄臻加入到王少杰的团伙后，黄臻说要给他3%的股份，并不让对外说，之后黄臻说亏钱了，有拿到500元微信转的钱，拿了保管的现金1200元，黄臻说可以分到7000元左右，但到黄臻被抓都没给。黄臻有欠其45000多元没有还，王少杰等人出事后，手上还有11万多元现金，黄亚辉拿走了2万多，剩下的9万多自己拿去还贷款了。 27.被告人陈少贵的供述，证实2019年1月份时，郭华炜向其借银行账户，说收广告尾款，就把银行卡借给郭华炜，帮郭华炜取了5到7次的钱，是在ATM机上取的，1月18日开始怀疑郭华炜的钱是非法所得，就不再把卡给郭华炜用，没有拿过钱，单纯的帮忙，郭华炜会请其吃饭喝酒和取玩，也会买烟给其抽，自己的两个微信号租给郭华炜120元，支付宝是120元。 28.被告人赖伟健的供述，证实2018年11月份，郭华炜说他的银行卡不够用了，就办了一张兴业银行卡借给他，和李锦深、陈少贵帮郭华炜取钱，他会请大家到酒吧去玩或者去按摩，还会给少则五六十，多则三五百的钱，自己通过银行卡大约帮郭华炜取了六十万，没有领工资。 29.被告人李锦深的供述，2018年12月初，郭华炜说在帮人做账、取现一些来路不正的钱，卡不够用，自己办了兴业卡和建行卡也借给他用，平时都是郭华炜保管卡，晚上要取钱的时才会把卡还给自己，去ATM上取钱给郭华炜。取了两个月约六十万元左右。郭华炜包吃住玩，取一次钱就能得到100块的样子。 一起帮忙郭华炜取钱的还有陈少贵还未赖伟健，大家都知道要取的钱来路不明，可能涉嫌违法犯罪，为获取一定的好处，仍帮助郭华炜取钱。 30.被告人罗祥会的供述，证实2018年12月16日与杨红菊到宁化做事，在宁化县财富花园2栋1002室里有14个女的，都是按照编好的提纲，再根据电话单的号码单打电话，每个人差不多400多个电话，然后各自完成任务，也有偷懒的划掉话单。每天的工资是300元，提成是有客户关注了“融信货”的公众号，再下载了“融信贷”的APP当天超过50人后，达到60个人就奖励20元，70人就奖励40元，以此类推进行奖励，。 以上证据来源合法，内容真实，证据之间可以相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 关于被告人吴宇哲、蓝丽梅、钟江馨、杨秀平提出多次往返龙岩，不在宁化的时间不能认定犯罪金额的辩解。经查，因本案被告人参与的是共同犯罪，团体作案，其个别人的短暂离开不影响该诈骗团体继续犯罪，该团伙的诈骗行为具有连续性，各被告人从入职到被抓获之间所诈骗的金额即是其参与的共同犯罪金额。因此，上述被告人的辩解不予采纳。 关于被告人罗诚铨、凌石生认为其只负责买菜做饭，没有直接参与诈骗的辩解。经查，因本案系共同犯罪，被告人明知该团伙是违法犯罪行为而参与，属于分工不同、作用不同，本院将根据其在共同犯罪中所起作用予以量刑。 关于蒋凤冠的辩护人提出的意见：1.关于本案诈骗数额的认定。根据同案人王少杰以及负责取款的黄亚辉、郭华炜、陈少贵、赖伟健、李锦深以及中转过诈骗款项的廖炜炘等人的供述，可以证实该团伙将诈骗的被害人钱款通过郭华炜等取款手控制的账户收取，再提取出现金交给黄亚辉、王少杰等人，根据郭华炜供述其仅为王少杰团伙取款，黄亚辉证实郭华炜交付的现金，全部交给王少杰团伙，辩护人认为郭华炜在该团伙的作案期间还有在为其他诈骗团伙取款的意见，没有事实或者其它证据证实；关于本案查明的被害人21人，被骗的金额没有达到413700元的意见，依据两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第6条，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集，可以结合已收集的被害人陈述以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实，在本案有被告人、同案人供述、被害人陈述以及负责取款的被告人供述、银行交易明细电子数据等证据，符合两高一部的规定，应当予以认定。2.关于数罪并罚。两高一部的意见明确规定了违反国家有关规定，向他人出售，或者提供公民个人信息窃取，或者以其他非法方法获取公民信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为构成数罪的，应当依法予以并罚。因此，对于被告人蒋凤冠应当数罪并罚。 关于黄臻辩护人提出的黄臻加入的时间以及所起作用问题。经查，黄臻到宁化是12月底或是在1月份，但其明知王少杰等人实施电信诈骗，仍然帮助介绍工作人员参与电信诈骗团伙，在这个时间点上，实际上就已经加入了该团伙，应当对这个时间点之后该团伙实施的诈骗行为承担责任，在整个过程中，黄臻有和王少杰等人商议加入团伙，负责招募人员并组织运送部分人员到宁化，对扩大诈骗团伙的规模，起到了积极的作用，在其中也负责管理了部分人员，并占有该诈骗团伙的股份，其在共同犯罪中起到了主要的作用，系主犯，其作用明显不同于一般话务人员。 关于郭华炜的辩护人提出自首和立功的问题。经查，根据公安机关出具的到案经过，证实郭华炜并不是自己主动向公安机关去投案，而是在公安民警根据同案人使用GPS定位到郭华炜所处的位置之后，由民警在龙岩一酒吧内找到了郭华炜，经过口头传唤，当场将其带走。因此，公诉机关认为不符合自首的法律规定；郭华炜到案后，提供了同案人员的电话号码等信息情况，属于在共同犯罪中如实供述犯罪事实的一个方面，不符合立功的要件，不应认定为立功，但其行为对同案人员的到案有积极的促进作用，在量刑时可酌情考虑。关于缓刑意见不予采纳。 关于黄亚辉的辩护人提出被告人系从犯、自首、有认罪认罚、没有前科，系初犯的意见，符合本案认定的事实，本院予以采纳。 关于廖炜炘的辩护人提出的被告人有认罪认罚、自首情节、是从犯、有立功表现、是初犯、认罪态度好的意见，符合本案认定的事实，予以采纳。 关于杨红菊的辩护人提出被告人系从犯、初犯、偶犯、认罪态度好、认罪认罚、积极退赃的辩护意见符合本案认定的事实，予以采纳。 关于钟江馨的辩护人提出钟江馨自愿认罪认罚，是从犯、有坦白情节、主动退赃及缴纳罚金、初犯，认罪悔罪态度好的意见符合本案认定的事实，予以采纳。 关于陈少贵的辩护人提出陈少贵认罪认罚、有自首情节、是从犯、初犯、偶犯、没有前科、有悔罪表现、主动缴纳罚金的意见符合本案事实，予以采纳，关于判处缓刑的意见，不予采纳。 本院认为，被告人蒋凤冠、黄臻、吴宇哲、郭华炜、赖伟健、李锦深、廖春红、黄亚辉、廖炜炘、杨红菊、罗祥会、蓝丽梅、肖斐鲜、卢斌、钟江馨、眭志香、赖晓红、龚春花、严凤琴、马杰、杨秀平、罗诚铨、凌石生、陈群艳、王宇奋、赖涛、陈少贵、孙久梅、马惠萍、谢炳秀伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络针对不特定人员虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其中蒋凤冠、郭华炜、赖伟健、李锦深、吴宇哲参与诈骗金额413700元；黄臻、黄亚辉、廖炜炘、杨红菊、罗祥会、蓝丽梅、肖斐鲜参与诈骗金额248500元；卢斌、钟江馨参与诈骗金额232300元；眭志香、赖晓红、龚春花、严凤琴、马杰参与诈骗金额217500元；杨秀平参与诈骗金额184800元；廖春红、陈少贵、凌石生、陈群艳、罗诚铨、孙久梅、马惠萍、赖涛、王宇奋参与诈骗金额103300元；谢炳秀参与诈骗金额为49800元。其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人蒋凤冠等30人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人蒋凤冠为实施诈骗活动，通过互联网购买公民个人信息30000余条，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋凤冠在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。其中被告人蒋凤冠、黄臻在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其余28名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人廖炜炘具有立功情节与赖伟健、李锦深、黄亚辉、陈少贵同时具有自首情节，均予以减轻处罚；其余25名被告人归案后能如实供述涉案事实，系坦白，予以从轻处罚；被告人黄臻、马杰具有犯罪前科，予以酌情从重处罚；被告人蒋凤冠、黄臻、李锦深、赖伟健、郭华炜、杨红菊、廖炜欣、钟江馨、杨秀平、谢炳秀、马惠萍、陈少贵、吴宇哲、黄亚辉、蓝丽梅、肖斐鲜、卢斌、赖晓红、严凤琴、陈群艳、赖涛主动缴纳罚金，退清全部或部分赃款，予以酌情从轻处罚；蒋凤冠的辩护人关于犯罪金额认定有误及不应数罪认定的辩护意见，不符合客观事实亦没有法律依据，不予采纳；黄臻的辩护人关于黄臻不是主犯的意见，不符合本案事实，不予采纳；郭华炜辩护人提出应认定自首和立功问题，因郭华炜到案经过，不符合自首和立功的法律要件，对其意见不予采纳；关于杨红菊、钟江馨、黄亚辉、廖炜炘、陈少贵等辩护人提出各被告人系从犯、初犯、偶犯、认罪态度好、认罪认罚、积极退赃的辩护意见，符合本案事实，予以采纳。被告人李锦深、赖伟健犯罪情节较轻，具有投案自首情节，认罪态度较好，具有悔罪表现，根据其犯罪情节和悔罪表现，可适用缓刑；被告人罗祥会在诉讼期间属生育和哺乳期，其孩子尚小，孤儿寡母生活困难，考虑其社会危害性较小，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条第（二）项、第六条第（一）项的规定,判决如下： 一、被告人蒋凤冠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币55000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月21日起至2024年7月20日止。罚金已预缴25000元） 二、被告人黄臻犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2023年1月21日止。罚金已预缴10000元） 三、被告人吴宇哲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2021年1月21日止。罚金已预缴10000元） 四、被告人郭华炜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月19日起至2021年3月18日止。罚金已预缴10000元） 五、被告人黄亚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2021年1月23日止。罚金已预缴10000元） 六、被告人廖炜炘犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即2019年3月20日起至2020年11月19日止。罚金已预缴10000元） 七、被告人杨红菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年7月21日止。罚金已预缴5000元） 八、被告人蓝丽梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年7月21日止。罚金已预缴5000元） 九、被告人肖斐鲜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年7月21日止。罚金已预缴5000元） 十、被告人卢斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年7月21日止。罚金已预缴5000元） 十一、被告人钟江馨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年7月21日止。罚金已预缴5000元） 十二、被告人眭志香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年7月21日止。） 十三、被告人赖晓红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年7月21日止。罚金已预缴5000元） 十四、被告人龚春花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年7月21日止。） 十五、被告人严凤琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年7月21日止。） 十六、被告人马杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年7月21日止。） 十七、被告人杨秀平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年5月21日止。罚金已预缴5000元） 十八、被告人罗诚铨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年5月21日止。） 十九、被告人廖春红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年5月21日止。） 二十、被告人凌石生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年5月21日止。） 二十一、被告人陈群艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年5月21日止。罚金已预缴5000元） 二十二、被告人王宇奋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年5月21日止。） 二十三、被告人赖涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年5月21日止。罚金已预缴5000元） 二十四、被告人孙久梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年5月21日止。） 二十五、被告人马惠萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年4月21日止。罚金已预缴5000元） 二十六、被告人谢炳秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年4月21日止。罚金已预缴5000元） 二十七、被告人陈少贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月25日起至2020年4月24日止。罚金已预缴5000元） 二十八、被告人赖伟健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 二十九、被告人李锦深犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 三十、被告人罗祥会犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 三十一、被告人吴宇哲退赃款20000元、廖炜炘退赃款10000元、杨红菊退赃款5000元、钟江馨退赃款3000元、严凤琴退赃款2500元、马惠萍退赃款3000元，予以没收，返还被害人。 三十二、扣押在案的蒋凤冠人民币130000元、赖伟健人民币10000元、李锦深人民币10000元、赖涛人民币750元、陈群艳人民币450元、严凤琴人民币97元、马惠萍人民币50元、肖斐鲜人民币50元，予以没收，用于抵扣赃款或罚金。 三十三、扣押在案的蒋凤冠凯迪拉克牌小轿车（闽F6W179）一辆，予以没收；卢斌手机2部、王宇奋手机4部、吴宇哲手机2部、电脑1台、罗诚铨手机1部、笔记本电脑1台、马杰手机1部、笔记本电脑1台、赖涛手机2部、笔记本电脑1台、钟江馨手机2部、笔记本电脑1台、谢炳秀手机3台、凌石生手机1部、陈群艳手机2部、睢志香手机3部、孙久梅手机2部、龚春花手机2部、廖春红手机1部、杨红菊手机2部、杨秀平手机2部、赖晓红手机2部、严凤琴手机2部、蓝丽梅手机2部、马惠萍手机2部、肖斐鲜手机2部、罗祥会手机2部，确认用于诈骗的工作手机及工作电脑，将予以没收，由扣押机关依法处理，并上缴国库或随案存查。 三十四、继续向下列被告人追缴赃款：蒋凤冠100000元、黄臻20000元、郭华炜20000元、廖炜炘80000元、黄亚辉21400元、廖春红4000元、罗祥会6000元，蓝丽梅4000元，肖斐鲜9950元（已减扣押的50元）、卢斌2000元、睢志香1000元、赖晓红2500元、龚春花2500元、杨秀平1000元、凌石生4000元、罗诚铨3000元、陈群艳550元（已减扣押的450元）、王宇奋1000元、赖涛1250元（已减扣押的750元）、孙久梅2000元、陈少贵400元，予以返还被害人。 （以上所判罚金和违法所得，限本判决生效后十日内缴纳至本院。户名：宁化县人民法院开户行中国工商银行宁化县支行帐号1404046409010018632）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长  张仁华 审判员  陈文华 审判员  吴其彪 二〇二〇年三月二十七日 书记员  宋卓亚 书记员  刘 丽 书记员  卢燕芸 附：本案适用的法律、法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条一条利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法刑法第二百六十六条二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 第三条 （二）违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。第六条 （一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。