河北省唐山市中级人民法院执行裁定书（2020）冀02执复8号复议申请人：王其茹，女，1988年1月6日生，汉族，现住滦南县南堡镇南堡一村316号。复议申请人：朱振宝，男，1986年8月5日出生，汉族，住滦南县南堡镇南堡一村316号，现羁押在承德五监狱12监区。被执行人：高荣杰，男，1987年7月27日生，汉族，住河北省唐山市滦南县。复议申请人王其茹、朱振宝不服滦州市人民法院（2019）冀0223执异57号裁定，向本院申请复议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。滦州市人民法院查明：2018年11月27日，本院作出（2018）冀0223刑初103号刑事判决书。该刑事判决书认定“2006年6、7月间，被告人杨国全召集被告人杨其仲、杨向春、田向存、杨国新、李凤国、周雨树、李凤山，提议共同出资建造大铁船，以圈占控制海域、划分捕捞网地、强收渔民渔获物、从中牟利的方式获取经济利益。经以上被告人商定后，成立了由被告人杨国全、杨其仲、杨向春、田向存、杨国新、李凤国、周雨树、李凤山为股东,当地群众俗称为“大公司”的组织”、“2010年，被告人杨国全、高荣杰按照“大公司”的模式组建以被告人杨国全、高荣光、高荣杰为股东，由被告人高荣杰具体负责经营管理，当地群众俗称为“小公司”的组织”、“2007年以来，随着“大公司”的成立，逐步形成了以被告人杨国全为组织、领导者，以被告人杨其仲、杨向春、田向存为积极参加者，以被告人杨其生、杨国新、李凤国、周雨树、李凤山、杨其平、桑建新、孟庆月、尹胜民、杨连英、赵铁英为一般参加者的较为稳定的犯罪组织。随着“小公司”的成立，被告人高荣光实际参与对“大公司”、“小公司”进行管理，并实施违法犯罪活动，被告人高荣杰、高荣光先后发展为与被告人杨国全权力并行的组织、领导者，被告人冯志刚、姚志佳、姚永生、陈向阳、张晶涛、艾顺源、张杰铭加入该组织并逐步发展为积极参加者，被告人姚荣川、朱振宝、张海光、朱春柳加入该组织并逐步发展为一般参加者”、“该组织从控制海域、强收渔民渔获物从中渔利，发展到成立集仓储、冷冻、加工为一体的滦南县腾龙塑料包装箱有限公司，经济实力不断壮大，经济模式趋于规范化”等事实。（2018）冀0223刑初103号刑事判决书对被执行人高荣杰判处刑罚如下：高荣杰犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑二年八个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元，没收违法所得人民币七十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十万元；犯故意毁坏公私财物罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二十二年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（2018）冀0223刑初103号刑事判决书对异议人朱振宝判处刑罚如下：朱振宝因涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法捕捞水产品罪经河北省滦州市人民法院审理作出（2018）冀0223刑初103号刑事判决书，判决朱振宝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币800000元。（2018）冀0223刑初103号刑事判决书判决第七十三项，判定“没收以被告人杨国全、高荣光、高荣杰为组织、领导者的黑社会性质组织的全部财产及作案工具”。唐山市中级人民法院已作出（2018）冀02刑终936号刑事裁定书，维持一审判决，即（2018）冀0223刑初103号刑事判决书已生效。2017年9月12日，滦县公安局对滦南县腾龙塑料包装箱有限公司在“嘴东信用社”存款予以冻结。2019年5月8日，河北省滦州市人民法院依据已经发生法律效力的（2018）冀0223刑初103号刑事判决书，作出了（2019）冀0223执26号执行裁定，裁定扣划高荣杰等黑社会性质组织存于滦南县腾龙塑料包装箱有限公司名下的全部银行存款（×××，开户行：滦南县农村信用合作联社嘴东信用社）。2019年5月10日，河北省滦州市人民法院自滦南县腾龙塑料包装箱有限公司的银行账户（卡号：×××）扣划了银行存款101568.16元。另查明：案外人王其茹系异议人朱振宝妻子，于2008年9月25日与朱振宝登记结婚。2013年、2015年王其茹、朱振宝合计以80万元入股于高荣杰在腾龙包装箱厂股权内。滦州市人民法院认为，依照（2018）冀0223刑初103号刑事判决书认定的事实，滦南县腾龙塑料包装箱有限公司系黑社会性质组织成立的公司，该判决判定没收黑社会性质组织的全部财产及作案工具，故本院裁定扣划高荣杰等黑社会性质组织存于滦南县腾龙塑料包装箱有限公司名下的全部银行存款并无不妥。而滦县公安局在刑事侦查中对滦南县腾龙塑料包装箱有限公司的存款予以冻结，账户中的存款资金来源不属于执行异议审查范围。王其茹、朱振宝出资80万元入股于高荣杰名下，二人并不构成滦南县腾龙塑料包装箱有限公司股东。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、第十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项、第二十五条第一款第四项之规定，驳回案外人王其茹、异议人朱振宝的异议请求。复议申请人王其茹、朱振宝向本院申请复议称：依法中止滦州市人民法院（2019）冀0223执26号执行裁定，依法确认被扣押财产中的80万元为复议申请人所有病依法予以返还。事实与理由：一、滦州市人民法院依据（2019）冀0223执26号执行裁定查封扣划了高荣杰存于滦南县腾龙塑料包装箱有限公司名下的全部银行存款，其中有复议申请人在高荣杰名下入股的80万元，应返还给复议申请人。滦州市人民法院2019年2月22日作出的（2018）冀0223刑初103号刑事判决书没收高荣杰个人全部财产，2019年5月8日滦州市人民法院作出（2019）冀0223执26号执行裁定，查封扣划了高荣杰存于滦南县腾龙塑料包装箱有限公司名下的全部银行存款，2013年2015年复议申请人在该公司股东高荣杰名下入股80万元的股份，公司的会计姚荣川、朱春柳下过帐，有账目记载，故复议申请人认为人民法院扣划的滦南县腾龙塑料包装箱有限公司银行存款中有复议申请人的80万元，这不是高荣杰的存款，而是复议申请人的财产应依法返还复议申请人。二、根据最高人民法院《关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第七条规定，本案中冻结高荣杰存于滦南县腾龙塑料包装箱有限公司名下的全部银行存款中包含复议申请人入股的80万元，二人实际上是高荣杰名下的小股东，应属于本案的审查范围。本院对滦州市人民法院查明事实予以确认。另查明，王其茹、朱振宝于2019年6月17日就与本案同一执行标的向滦州市人民法院提出执行异议，滦州市人民法院于2019年8月12日作出（2019）冀0223执异20号执行裁定，驳回了王其茹、朱振宝的异议请求。本院认为，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条规定：“执行过程中，案外人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予以认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理”，因复议申请人王其茹、朱振宝所主张的案涉80万元银行存款属于滦州市公安局侦查阶段时查控财产的范围，该款项随案移送至河北省滦州市人民法院，该院作出的（2018）冀0223刑初103号刑事判决书中，未对该80万银行存款的性质作出认定，故按照上述法律规定，执行机构应当按照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条的规定将异议材料移送刑事审判部门处理。复议申请人王其茹、朱振宝所提异议请求不属于执行异议程序审查范围。另，根据《关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十五条规定：“当事人、利害关系人对同一执行行为有多个异议事由、但未在异议审查过程中一并提出，撤回异议或者被裁定驳回异议后，再次就该执行行为提出异议的人民法院不予受理。案外人撤回异议或者被裁定驳回异议后，再次就同一执行标的提出异议的，人民法院不予受理”，因王其茹、朱振宝曾向滦州法院就本案同一执行标的已提出过执行异议，滦州法院作出（2019）冀0223执异20号执行裁定，驳回了其二人的异议请求。故滦州法院对二人再次就同一执行标的提出的异议应不予受理。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、最高人民法院《关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十五条、第二十三条第二项、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条规定，裁定如下：一、撤销滦州市人民法院（2019）冀0223执异57号异议裁定。二、驳回复议申请人王其茹、朱振宝复议申请。本裁定为终审裁定。审判长 郭 柳审判员 樊玲玲审判员 周 欣 二〇二〇年三月十九日书记员 任颖超