河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0184刑初762号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人张唱唱，男，1998年3月18日出生于河南省封丘县，汉族，高中文化程度，无业，住河南省封丘县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年4月16日被新郑市公安局刑事拘留，同年5月23日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人**伟，河南金学苑律师事务所律师。辩护人郑文君，河南金学苑律师事务所律师。被告人**，男，1988年1月15日出生于河南省焦作市，汉族，高中文化程度，无业，住河南省焦作市解放区。曾因犯非法经营罪，于2019年3月13日被河南省焦作市中站区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金七千五百元。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年4月16日被新郑市公安局刑事拘留，同年5月23日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人周现伟，河南言明律师事务所律师。指定辩护人赵鹏，河南言明律师事务所实习律师。被告人黄易，男，1984年6月28日出生于河南省沁阳市，汉族，本科文化程度，无业，住河南省沁阳市。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年4月16日被新郑市公安局刑事拘留，同年5月23日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人刘小楞，河南合祥律师事务所律师。辩护人程志浩，河南合祥律师事务所律师。被告人王贵锋，男，1987年6月1日出生于浙江省仙居县，汉族，高中文化程度，无业，住浙江省台州市仙居县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年4月16日被新郑市公安局刑事拘留，同年5月23日由新郑市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年2月15日被取保候审。指定辩护人陈焕，河南郑韩大有律师事务所律师。指定辩护人刘亭亭，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人密胜（别名张瑞豪），男，1988年12月17日出生于江苏省常熟市，汉族，大专文化程度，无业，住江苏省常熟市。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年4月18日被新郑市公安局刑事拘留，同年5月23日由新郑市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年2月15日被取保候审。辩护人徐喜飞，河南安可睿律师事务所律师。辩护人付弯玲，河南安可睿律师事务所实习律师。被告人戴恩辉，男，1986年9月3日出生于浙江省台州市，汉族，大专文化程度，无业，住浙江省台州市路桥区。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年4月16日被新郑市公安局刑事拘留，同年5月23日由新郑市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年2月15日被取保候审。辩护人马涛，河南鲲之鹏律师事务所律师。辩护人马璐璐，河南鲲之鹏律师事务所律师。被告人郑卯（曾用名郑尚卯），男，1987年6月8日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省三门县。2019年5月4日因拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定被司法拘留十五日。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年5月8日被新郑市公安局刑事拘留，同年5月23日由新郑市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年2月7日被取保候审。指定辩护人付苗苗，河南豫新律师事务所律师。被告人叶国挺，男，1984年1月21日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省三门县。曾因吸毒，于2010年1月25日被浙江省三门县公安局行政拘留十日；因赌博，于2019年2月20日被浙江省三门县公安局海游派出所行政拘留五日。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年5月9日被新郑市公安局刑事拘留，同年5月23日被新郑市公安局取保候审。辩护人吕文，河南擎鑫律师事务所律师。被告人张宏生（曾用名张石头），男，1981年9月12日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，无业，住河南省沁阳市。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年5月1日被新郑市公安局刑事拘留，同年5月23日被新郑市公安局取保候审。辩护人邢建权，河南瑾轩律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉（2019）477号起诉书指控被告人张唱唱、**、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉、郑卯、叶国挺、张宏生犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年9月22日向本院提起公诉，于2019年11月25日以新检一部刑追诉（2019）1号向本院追加起诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员柳向红出庭支持公诉，被告人张唱唱及其辩护人**伟、郑文君，被告人**及其辩护人周现伟、赵鹏（实习），被告人黄易及其辩护人刘小楞、程志浩，被告人王贵锋及其辩护人陈焕、刘亭亭，被告人密胜及其辩护人徐喜飞、付弯玲（实习），被告人戴恩辉及其辩护人马涛、马璐璐，被告人郑卯及其辩护人付苗苗，被告人叶国挺及其辩护人吕文，被告人张宏生及其辩护人邢建权到庭参加了诉讼。审理期间，河南省新郑市人民检察院于2019年11月18日向本院申请延期审理，并于2019年12月18日申请恢复审理。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控：2018年以来，张领（另案处理）在网上发布可以办理“幽灵户口”等信息，大量发展下线，经被告人**、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉等人介绍，提供需要违规办理“幽灵户口”的人员照片，通过河南省封丘县公安局陈固派出所协警被告人张唱唱利用工作空闲时间违规操作，套用本辖区居民真实身份信息，上报至河南省公安厅居民身份证制证中心，从而伪造大量身份证、临时身份证、户口本，并通过张领（另案处理）散发出售给他人，从中大量获利，购买伪造身份证件人员多为法院失信执行人员、逃犯等身份，均有实施违法犯罪目的。1、被告人张唱唱系派出所具体制证人员，主要负责与张领（另案处理）对接，带领张领（另案处理）等人提供的相关制证被告人到封丘县公安局陈固派出所采集照片，或利用购买伪造身份证件人员提供的优盘、光盘中的照片，打印真实居民信息户口本、办理伪造的临时身份证，上传提交至河南省公安厅制证中心，办理伪造的身份证，每办理一个制证人员收取一万至一万三千元钱，共成功办理户口本54本，临时身份证48张，二代身份证35张，非法获利六十余万元。2、被告人**系张领（另案处理）下线，负责对接张领，大量发展下线，为办理伪造身份证件提供信息，从中收取巨额利益；发展赵金生等中介，大量发展下线，为自己和他人办理共计二代身份证十一张，临时身份证十一张，个人获利一万元。3、被告人黄易主要负责对接张领（另案处理），大量发展下线，办理伪造身份证件十一张，从中获取大量利益，共收取55万余元，个人获利七万余元；其中一个客户吴桐（身份证号：）为在逃人员，为涉案在逃人员提供出逃便利，逃避公安机关打击。4、被告人王贵锋、密胜均为法院失信执行人员，为解决出行及防止被法院发现踪迹，遂准备办理“幽灵户口”，因担心被骗，就计划先成为中介，王贵锋及密胜成为黄易下列中介，两人合伙，王贵锋负责寻找相关办证的客户，密胜负责带领客户拍照，两人为奚小茹、吴桐等人办理，成功后再为自己办理，其中奚小茹为法院执行人员，吴桐为在逃人员；王贵锋负责联系客户，长期在浙江省台州市，由其同伙密胜外出负责对接、办证，共成功办理伪造身份证件三个，个人获利一万元。5、被告人戴恩辉负责对接张领（另案处理），大量发展郑卯等下线，办理伪造户口本、临时身份证、二代身份证四张；办理的客户当中郑卯为法院失信人员，叶国挺为法院失信人员，办理伪造身份证是为了逃避打击，解决出行，叶国挺及其女朋友使用假户口结婚，逃避重婚罪，为违法犯罪提供便利，个人获利一万五千元。6、被告人郑卯为法院失信执行人员，为了躲避自己被法院的限制高消费、高铁飞机等出行问题，花费五万元办理一个“幽灵户口”，套用郭某1的身份信息，并使用伪造的身份证件办理多张电话卡，注册微信支付宝、住宾馆，注册银行卡并使用，造成严重后果；郑卯明知办理伪造的身份证件是违法的情况下，仍积极推荐叶国挺及其女朋友办理，共计收取叶国挺十四万人民币，个人获利三千元。7、被告人叶国挺在明知自己是法院失信执行人员的情况下，为了躲避法院处罚，解决自己的出行问题，办理伪造的身份证件；叶国挺的女朋友已婚并和丈夫育有一子，虽然在离婚阶段，为了不离婚获得家产，并防止犯重婚罪，要求自己也办理一个“幽灵户口”；叶国挺经过郑卯介绍认识戴恩辉，共办理两个伪造的身份证件，共花费十四万元。8、被告人张宏生在知道**可以办理“幽灵户口”后，因张宏生身患尿毒症，自己曾经用本人的身份证住院治疗，所以不能够购买商业医疗保险并为自己报销治疗费用，为能达到通过骗保的形式换肾治疗，就想办理一个“幽灵户口”，通过幽灵户口购买商业医疗保险，然后通过骗保的行为达到自己使用保险换肾的结果，购买第一个伪造身份证件后，因查询到该人尚有贷款未偿还，遂要求再换个身份重新办理，从而达到自己骗保的目的。追加起诉决定书指控：2018年7月份左右，王伟明（另案处理）因个人征信问题害怕受到法院的查封、冻结，该王经被告人叶国挺的介绍，将储存办理假身份证件照片的U盘邮寄张领（另案处理）办理假身份证，并支付被告人叶国挺定金2万元，后王伟明反悔，张唱唱已将王伟明提供办理假身份证的照片上传至公安户籍平台，套用的是封丘县陈固镇秦小勇（身份证号：）的身份信息。针对上述指控，公诉机关提供了被告人张唱唱、**、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉、郑卯、叶国挺、张宏生的供述和辩解，同案犯赵金生、吕晓东、路巡警、朱新雨、吴桐的供述和辩解，并有证人谷某1、高某2、张某2等人的证言，辨认笔录，微信聊天记录，转账截图，银行交易明细，封丘县公安局户政科户籍资料明细，搜查笔录，检查勘验笔录，扣押清单及照片，户籍证明，前科证明，到案经过，侦破报告，相关书证等证据加以证实。认为被告人张唱唱、**、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉、郑卯、叶国挺、张宏生的行为已经构成伪造、买卖身份证件罪。在庭审过程中，公诉机关认为被告人张唱唱自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；被告人**自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，其系在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑数罪并罚；被告人黄易自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；被告人王贵锋自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑七个月至十个月，并处罚金；被告人密胜自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑七个月至十个月，并处罚金；被告人戴恩辉自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；被告人郑卯自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑七个月至十个月，并处罚金；被告人叶国挺自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，对于缓刑适用由法庭综合考虑；被告人张宏生自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。被告人张唱唱表示自愿认罪认罚；其辩护人认为张唱唱认罪认罚，具有坦白的情节，主观恶性小，有中止犯罪的意愿并努力采取措施避免更为严重的犯罪结果，建议依法从轻、减轻处罚。被告人**表示自愿认罪认罚；其辩护人认为**系坦白、全部退赃、从犯，建议对其在一年以下量刑并适用缓刑。被告人黄易表示自愿认罪认罚；其辩护人认为黄易系初犯、坦白、从犯，愿意退赃，且在给吴桐办证时并不知道吴桐为逃犯，建议对黄易判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人王贵锋表示自愿认罪认罚；其辩护人认为王贵锋并不知道吴桐是在逃人员，证件也没流入吴桐手中，没有产生影响，结合其退赃情节，建议从轻处罚。被告人密胜表示自愿认罪认罚；其辩护人认为密胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，密胜还具有初犯、坦白、积极退赃的情节，建议对密胜判处有期徒刑八至九个月。被告人戴恩辉表示自愿认罪认罚；其辩护人认为戴恩辉系从犯，认罪认罚，退赃，坦白，初犯，办理出的身份证没有产生很大的社会危害性，建议对戴恩辉在八个半月以下判处刑罚。被告人郑卯表示自愿认罪认罚；其辩护人认为郑卯系坦白、认罪认罚，没有通过卖身份证获利的故意，建议从轻处罚。被告人叶国挺表示自愿认罪认罚；其辩护人认为叶国挺系初犯、坦白、认罪认罚，社会危害性小，建议对叶国挺判处有期徒刑六个月至九个月，适用缓刑。被告人张宏生表示自愿认罪认罚；其辩护人认为张宏生系初犯、坦白，犯罪情节轻微，有中止犯意的表示，建议对张宏生免予刑事处罚或者适用缓刑。经审理查明：2018年以来，张领（另案处理）在网上发布可以办理“幽灵户口”等信息，大量发展下线，经被告人**、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉等人介绍，提供需要违规办理“幽灵户口”的人员照片，通过河南省封丘县公安局陈固派出所协警被告人张唱唱利用工作空闲时间违规操作，套用本辖区居民真实身份信息，上报至河南省公安厅居民身份证制证中心，从而伪造大量身份证、临时身份证、户口本，并通过张领散发出售给他人，从中大量获利，购买伪造身份证件人员多为法院失信被执行人、逃犯等身份，均有实施违法犯罪目的。1、被告人张唱唱系派出所具体制证人员，主要负责与张领对接，带领张领等人提供的相关制证人到封丘县公安局陈固派出所采集照片，或利用购买伪造身份证件人员提供的优盘、光盘中的照片，打印真实居民信息户口本、办理伪造的临时身份证，上传提交至河南省公安厅制证中心，办理伪造的身份证，每人收取一万至一万三千元钱，共成功办理户口本54本，临时身份证48张，二代身份证35张，非法获利六十余万元。2、被告人**系张领下线，负责对接张领，大量发展下线，为办理伪造身份证件提供信息，从中收取巨额利益；发展赵金生等中介，大量发展下线，为自己和他人办理二代身份证十一张，临时身份证十一张，个人获利一万元。3、被告人黄易主要负责对接张领，大量发展下线，办理伪造身份证件十一张，从中获取大量利益，共收取55万余元，个人获利七万余元；其中一个客户吴桐（身份证号：）为在逃人员，为涉案在逃人员提供出逃便利，逃避公安机关打击。4、被告人王贵锋、密胜均为法院失信执行人员，为解决出行及防止被法院发现踪迹，遂及准备办理“幽灵户口”，因担心被骗，就计划先成为中介，王贵锋及密胜成为黄易下属中介，两人合伙，王贵锋负责寻找相关办证的客户，密胜负责带领客户拍照，两人为奚小茹、吴桐等人办理，成功后再为自己办理，其中奚小茹为法院失信被执行人，吴桐为在逃人员；王贵锋负责联系客户，长期在浙江省台州市，由其同伙密胜外出负责对接、办证，共成功办理伪造身份证件三个，个人获利一万元。5、被告人戴恩辉负责对接张领，大量发展被告人郑卯等下线，办理伪造户口本、临时身份证、二代身份证四张；办理的客户当中被告人郑卯、叶国挺均为法院失信被执行人员，办理伪造身份证是为了逃避打击，解决出行，叶国挺及其女朋友使用假户口结婚，逃避重婚罪，为违法犯罪提供便利，个人获利一万五千元。6、被告人郑卯为法院失信被执行人，为了躲避自己被法院的限制高消费、高铁飞机等出行问题，花费五万元办理一个“幽灵户口”，套用郭某1的身份信息，并使用伪造的身份证件办理多张电话卡，注册微信支付宝、住宾馆，注册银行卡并使用，造成严重后果；郑卯明知办理伪造的身份证件是违法的情况下，仍积极推荐叶国挺及其女朋友办理，共计收取叶国挺十四万人民币，个人获利三千元。7、被告人叶国挺在明知自己是法院失信被执行人的情况下，为了躲避法院处罚，解决自己的出行问题，办理伪造的身份证件；叶国挺的女朋友已婚并和丈夫育有一子，虽然在离婚阶段，为了不离婚获得家产，并防止犯重婚罪，要求自己也办理一个“幽灵户口”；叶国挺经过郑卯介绍认识戴恩辉，共办理两个伪造的身份证件，共花费十四万元。2018年7月份左右，王伟明（另案处理）因个人征信问题害怕受到法院的查封、冻结，该王经被告人叶国挺的介绍，将储存办理假身份证件照片的U盘邮寄张领（另案处理）办理假身份证，并支付被告人叶国挺定金2万元，后王伟明反悔，将定金要回，但张唱唱已将王伟明提供办理假身份证的照片上传至公安户籍平台，套用的是封丘县陈固镇秦小勇（身份证号：）的身份信息。8、被告人张宏生在知道**可以办理“幽灵户口”后，因张宏生身患尿毒症，自己曾经用本人的身份证住院治疗，所以不能够购买商业医疗保险并为自己报销治疗费用，为能达到通过骗保的形式换肾治疗，就想办理一个“幽灵户口”，通过幽灵户口购买商业医疗保险，然后通过骗保的行为达到自己使用保险换肾的结果，购买第一个伪造身份证件后，因查询到该人尚有贷款未偿还，遂要求再换个身份重新办理，从而达到自己骗保的目的。另查，1、2019年4月15日，侦查机关从张唱唱处扣押身份证6张、临时身份证3张、户口本1本、光盘2张。2、被告人张唱唱通过亲属向本院缴纳退赃款人民币3000元；被告人**通过亲属向本院缴纳退赃款人民币10000元；被告人黄易通过亲属向本院缴纳退赃款人民币70000元；被告人王贵锋通过亲属向本院缴纳退赃款人民币10000元；被告人密胜通过亲属向本院缴纳退赃款人民币10000元；被告人戴恩辉通过亲属向本院缴纳退赃款人民币15000元；被告人郑卯通过亲属向本院缴纳退赃款人民币3000元。3、被告人叶国挺、张宏生符合社区矫正条件。4、2019年4月16日，被告人密胜被临时羁押于常熟市看守所临时羁押，后于同年4月18日被新郑市公安局民警押解至新郑市看守所继续关押。5、被告人**因涉嫌犯非法经营罪于2017年12月26日被焦作市公安局中站分局刑事拘留，2018年1月17日被焦作市公安局中站分局取保候审。上述事实有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人张唱唱供述，他2018年6月份在封丘县公安局陈固镇派出所户籍室上班的时候，经过当时陈固派出所的另外一个协警朱新雨认识张领，之后张领开始找他办理假户口，当时他还不知道该怎么办，后来张领告诉他如何办理，因为他之前在户籍上干过，张领一说他也就知道如何办理了，于是他就开始给张领办理冒名的身份证件，他们商量的是出来一张就给他一万元钱。具体操作就是他通过张领给他提供的照片，然后找年龄相仿，陈固辖区居民年龄相仿、学历、婚姻情况符合别人要求的人，把需要办理身份证的人照片传上去，选择“损坏换领”，户籍系统在办理户籍的时候有人像对比程序，他都是把这个程序关闭，在采集指纹的时候选择“受伤无法采集”，然后将补办身份证的信息上报给他们户政科，经过他们公安局的户政科审批就报给省厅制证中心，户政科一般不会去刻意审核他们报过去的东西，只会抽查，过一段时间身份证就会下来，然后就给张领，办理临时身份证需要把办理正式身份证的信息也上报过去，因为户口本和临时身份证派出所可以办理，这些证件当时就可以给人家，他会把户口本和临时身份证打印出来，盖上户籍民警的章，交给张领，然后张领把钱给他，每次都是微信转账，就给过他一次一万元现金。刚开始办理的时候张领都是安排人到他们所里拍照，每次拍照张领还给朱新雨两千块钱，后来因为这些办身份证的人都是外地的，有些不愿意过来，就通过微信、优盘、光盘等方式把照片发过来，他再上传办理。其还供述了先后办理60个虚假身份证件的具体情况。2、被告人**供述，2018年年初他认识张领，后来张领让他去新疆玩，他告诉张领自己在缓刑考验期出不去，张领就说给他弄一套身份证，可以正常使用。2018年10月份，张领让他到封丘县公安局陈固派出所门口，后来张领让他到户籍室，他进去后有一个穿着警服的年轻人在里面，这人带他照了相，他又在派出所门口等了一会，当天就把户口本给他了，他看到户口本上的名字叫孙某，第二天还是第三天，张领就把临时身份证也给他了，又过了一个月左右，张领把办理出来的正式身份证给他了，因为他们在一起合伙做生意，他又给张领介绍其他客户，就没再给张领钱，身份证他也没用过。张领告诉他如果有认识的人也可以找张领办理假身份证，并让他问别人要五万元，如果办好之后再说分钱的事情。后来他介绍朋友张宏生办理了虚假身份证，但是办理了两次都无法使用，其朋友赵金生先后找他办理四个身份证，还有一个济宁的人后来找他，通过他陆续办理了四个身份证，在此期间其获利一万元。3、被告人黄易供述，2018年10月份左右，他在信贷群里知道张领有办理虚假户口业务，他微信联系了张领，张领告诉他需要办理的话直接把办理人的照片通过户籍网上传，除了照片更换，其他的身份信息不变，上传成功当天可以出户口本，一周之内出临时身份证，三到七天省内户籍网能查身份证办理进度，七到十五天省外的可以查到身份证办理进度，一个月到两个月左右出正式身份证，出户口本必须给钱，户口本、临时身份证、身份证一共是42000元，他听后就表示要跟张领合作，帮张领找客户，后来他陆续发展张瑞豪、开封小李、王新灵以及王林林为中介，并定价为每套户口六万至八万，看情况给中介提成，每次办理的时候这些人都会到场，并且给他现金，他收到现金之后会抽掉一部分他自己留，剩下的给张领，但是每次给张领钱都是通过其他人给。他一共办理十二套新户，但实际是十个客户，有两个客户没有正式出身份证，其中何如俊、周玉龙、朱某3、胡守峰、李曼曼、许海峰这六个人的全套证件都出来并给客户了，孙卫的身份证也全出来了，但是没联系到人，就在他家放着，但是因为当时联系不上客户，证件都还在他家放着，赵卉、温广磊正式身份证也出来了，但是还没给他，高加志是只出了户口本。他一共收取了大概55万元左右，给张领43万左右，他自己留了7万元左右，其他的给了他下面的中介。4、被告人王贵锋供述，2017年他成为“老赖”，出行很不方便，他就在网上加了一个办理假户口的QQ群，他联系了里面的中介，中介告诉他办理一个假身份证要9万元，只要身份证上照片是他本人，并且承诺办理好假户口本后先付5万元，假身份证办理完收到后再付剩下的4万元，并告诉他到新乡市封丘县后联系。后来他就让他同为“老赖”的朋友密胜去新乡看看，密胜就到新乡市联系了这个中介，回来后密胜告诉他去的是新乡市封丘县陈固镇派出所，看到一个穿制服的警察给别人拿办好的假户口本，密胜还告诉他办理假户口的中介黄易开的宝马5系，张领开的是较好的商务车，并且黄易还说可以先给别人办，办好了再让密胜办，于是他和密胜商量，先给黄易找客户，如果客户的假户口能办出来，他和密胜再办。他和密胜先后给黄易介绍了三个客户，给客户介绍是办好了一次性交付10万元，他前后一共给了黄易23万，其中奚小茹的户口办成了，他给了黄易9万元，还有一个男客户的假户口本办出来了，他支付给黄易5万元，后来他通过户籍中介在公安内网查到了这个男客户的身份证信息，他就提前支付给黄易4万元，后来黄易给他说办的这个客户的身份信息有误，让他又把假户口本邮寄回去，另一个男客户只有假户口本办理出来了，他支付了5万元，这些钱都是他垫付的，他只从中获利了一万元。5、被告人密胜供述，2018年左右他和王贵锋都成了“老赖”，出行办事都不方便，后来在网上办理双重户口的宣传，后来王贵锋跟发信息的人联系，王贵锋告诉他发布信息人是河南省新乡人，办理一个户口需要几十万，具体是多少钱没有说，王贵锋让他去实地看看到底能不能办理。2018年11月份他到新乡封丘县陈固镇，见到一个自称叫黄易的男子，黄易告诉他办理虚假证件需要本人去，他告诉王贵锋后他们两个都想办理，但是怕被骗，就商量先找其他人办办试试。后来王贵锋就联系了一个客户，他就到河南省沁阳市找到黄易，黄易开车带他去了新乡封丘县荆隆宫乡派出所，帮黄易办理假户口的人把户口本给了黄易，黄易给了他，他支付给黄易5万元现金，后来黄易说最后一页户主信息没有，回头做好再给他，他就走了，在后来这个假户口本黄易邮寄给王贵锋了，过了几天王贵锋通过别人在公安网上查询他们介绍这个客户的假身份证头像和客户本人一致，黄易说证办好会邮寄给他们，于是他就通过支付宝给了黄易剩下的4万元，办理的这个客户套用的是一个叫温广磊的假户口。过了一个多月，黄易还没有把温广磊的身份证发给他们，他和王贵锋就打算去沁阳，他们去的路上王贵锋又联系到一个办理假户口的客户，王贵锋把这个客户手机给了他，说这个客户会直接到封丘县陈固镇派出所拍照，他和王贵锋到了陈固派出所就进行了拍照，拍完户口本就出来了，这个假户口套用的是朱某3的名字，这个客户他们没给黄易钱，因为当时他们没有在户籍上查到头像信息，后来黄易一直催，他和王贵锋商量后就通过他的建行给黄易转了4万元。2019年春天的时候，王贵锋又联系了一个叫奚小茹的客户，套用的是李曼曼的户口，奚小茹的假户口办成功了，前两个有问题，经他手前后给黄易了13万，王贵锋给过他一万元钱作为差旅费。6、被告人戴恩辉供述，2018年6月，张领告诉他有办理假户口的渠道，并告诉他费用是4万元，他可以问客户要4万5千元，他赚5千元。他给张领介绍的第一个客户套用的是郭某1的户口，这个客户是他朋友罗家骏介绍的，他和罗家骏带着这个客户到封丘县的一个派出所拍照办理，当天张领就把户口本和临时身份证办出来了，这个客户给张领了4万元，给他了5千元，过了一段时间张领把办好的假身份证邮寄给他；第二个客户也是罗家骏介绍给他的，2018年7月份左右，他和张领带着这个客户到封丘县的一个派出所拍照办理了假户口，当天户口本和临时身份证也出来并给了客户，客户当时给了2万元，没有给他钱，后来假身份证出来了，但是他听说这个客户被判刑了，他就把身份证裁掉了，自己垫付又给了张领2万元钱；第三、第四个客户是第一个客户介绍的，也是2018年7月份，他和张领以及第一个客户带着这两个客户一起去新乡封丘一个派出所拍照，张领找人把这两个客户的户口本和临时身份证办出来给了客户，客户给了他9万元，他给了张领8万，他自己留了1万，但是后来这两个客户办的假身份证多次出现问题，最后身份证也没出来。7、被告人郑卯供述，2018年11月，他从戴恩辉处得知可以办理假证件，因为他自己是“老赖”出行不便，就想办理假身份证件，后来他和戴恩辉、罗家骏一起开车到郑州，接着办证的人一起到新乡封丘县一个派出所，然后戴恩辉联系的那个人带他去户籍室进行了拍照，拍照后在出来在车上等了一会那个办证的人拿着户口本出来了，随后戴恩辉联系那个人让他把办证需要的53000元付了，他说随后把钱给戴恩辉，那人也同意了，之后他和戴恩辉、罗家骏就回浙江了。回到浙江之后，戴恩辉和罗家骏给他说，这个可以赚钱，如果三门有谁想办理假身份证，他可以负责介绍，让他可以多收点钱，他当时说可以考虑。没过多久，他认识了叶国挺，给叶国挺说了这个事情，后来叶国挺问了他办证的价格，他告诉叶国挺80000元，叶国挺嫌贵，他又跟罗家骏商量后告诉叶国挺70000元一个人，然后叶国挺告诉他要办两个，是叶国挺本人和叶国挺的老婆，之后他就给戴恩辉联系，戴恩辉让先支付10000元定金，他就问叶国挺要了10000元定金转给了戴恩辉，给了钱之后他和叶国挺及叶国挺老婆一起到郑州，戴恩辉让叶国挺把剩下的130000元取出来，他们一起到新乡封丘的一个派出所，带着二人到派出所拍照，拍完照后叶国挺把130000元现金给了他，他扣除了3000元的费用，把剩下的127000元给了戴恩辉，他把办理出来的假户口本给了叶国挺，然后他和叶国挺就回浙江了，后来叶国挺一直催他身份证，他就把戴恩辉的电话给了叶国挺，叶国挺二人的办理过程出现很多问题，具体都是戴恩辉处理的，他也不清楚。8、被告人叶国挺供述，他因为做生意赔钱被法院纳入失信人员名单，2018年6月份左右他通过朋友认识一个三门县的人，这个人推荐给他一个台州人，并且告诉他可以办理一个新的身份证，解决出行问题，这个三门人已经办过了，一个是七万元钱，后来他女朋友知道了，也想办一个，因为他女朋友是云南的，在老家已经结婚，当时在和老公闹离婚，要分家产，她老公家里面的房子正准备拆迁，一直没有拆，而他和她女朋友又想结婚，就想两个人都办一个新户口结婚。随后他在三门县找到那个人，给了那人两万元定金，过了两天这人带着他和他女朋友去了河南，先到郑州找到那个台州人，随后他们四个一起开车到陈固镇派出所，他和他女朋友进去拍了身份证照片，然后他们就回去了，过了一段时间，办身份证的人约他见面，把一个叫谷某3的户口本给他，并说他女朋友的户口本正在办，他就把剩下的十二万现金给了这人，后来这人给他发了一些照片，他看到户口本上的名字叫谷某3，他女朋友户口本的名字叫王某1，随后他一直催这人，到了2019年1月份，他收到一个快递，里面有一个杨振雪的户口本、临时身份证、二代身份证，证件照片都是他的，还收到了王某1的户口本，但是没有他女朋友的其他证件，他就一直催这个人，后来给他办证的两个人都失联了。他还供述，他朋友王伟明问过他办理假身份证的事情，他告诉王伟明办理一张身份证需要12万元，交3万元定金，等户口本和临时身份证出来交剩下的费用，再过一两个月出身份证，过了几天，王伟明拍了照片发给他，然后他给戴恩辉联系并把照片通过U盘邮寄给戴恩辉，又过了几天王伟明给他交了2万元定金，说是剩下的钱一起给，但是定金给他后十分钟，王伟明就给他打电话说不办了，他就把2万元钱又转给了王伟明，后来戴恩辉问他要王伟明办证的钱，他告诉戴恩辉联系不上王伟明了。9、被告人张宏生供述，2018年10月份，**告诉他可以办理假身份证，并且可以正常使用，并把**自己办理的假身份证给他看了看，他通过人查询之后发现这个户口是真是存在的，就告诉**自己也想办理，**告诉他办理需要伍万元钱，户口本办成功先交3万，通过户籍网能查到档案再交两万，他当时同意了。2018年11月13日，他在焦作找到**，并在照相馆拍照，之后他转给**三万元钱，到了12月份，他和**一起到封丘陈固派出所拿户口本，又过了两三天，**说户籍网能查到他办理的档案，他就把剩下的两万元钱也转给**了。但是后来他的身份证一直没有出来，他经过查询是审核没通过，于是他就让**给他退钱，**告诉他可以再办理一个，让他等等，到2019年3月初，**给他说临时身份证办理出来了，并微信拍照发给他，他看到临时身份证的名字叫许某1，在公众号上也可以查到办证进度，到了3月中旬他找到**拿到了许某1的身份证，但是他去中国人民银行查询了一下，发现这个许某1的名下有贷款和信用卡还款，他就告诉**不办了，让**退钱，但是**告诉他可以再办一个，于是他把之前办出来的假证给了**，到了3月底，**给他发了一个郭先永的户口信息，显示是他本人头像，但是他通过熟人查了一下郭先永的户籍信息，不是他的照片，他让**退钱但是**说已经在办理了，后来一直也没有办理出来，他去找**也没有找到。10、同案犯赵金生供述，2018年11月左右，他听**说可以帮人办理新的户口，后来他把这个事情告诉了他朋友李天大，大概半个月后，李天大告诉他有朋友要办户口，他问过**后告诉李天大办的话需要5万元钱。后来李天大介绍了四个人来办户口，其中两个人出的是临时身份证，另外两个人出的是正式身份证。11、同案犯吕晓东供述，他朋友路巡警告诉他可以办理假身份证，15000一套，2018年8月上旬，他和路巡警一直到新乡市城派出所找到张领，给了张领27000元，然后到派出所拍了照片，后来他一直催路巡警，到了10月份，他们到陈固派出所，一个叫张唱唱的民警把身份证给他们了，他的是一个叫彭某的身份证，他看颜色不对，他和路巡警一起到银行开卡，发现路巡警的能开，他的不行，路巡警就告诉他让对方在给他办一张。到了11月份，他带着路巡警到陈固派出所，张唱唱又给了他一张彭某的身份证，他拿着去银行开卡依然不行，他跟张唱唱联系，张唱唱告诉他是因为系统没更新，但是随后一直都无法使用。大概过了一个多月，张唱唱通过快递给他一个孙永岭的户口本，但是没有身份证，在那之后他一直催要身份证，最后还到派出所找张唱唱，张唱唱承诺给他办好，再后来就找不到路巡警和张唱唱了。在此期间他还介绍朋友去办理身份证了，一个叫高远、一个叫郑旭东，他把这两个人的照片还有每人5000元押金给了张唱唱，但是到最后也没有办理出来身份证。12、同案犯路巡警供述，2018年8月的时候，他听说张领可以办假身份证，他联系张领后得知办理一个需要收费40000元，他把这个消息告诉了他朋友琦琦，他朋友也想办理，于是他和琦琦在8月份到封丘陈固派出所找到张领，他们先进去拍照，出来后给他们一人一个制作好的户口本，每个户口本上都是只有户主一个人的信息，给他的本上写的是许东强的名字，琦琦的那个本上是一个叫彭某的名字，他们回到车上后，琦琦替他垫付了7000元钱，他们一共给张领了80000元钱。到了10月中旬，他和琦琦一起到派出所取办好的证件，取到的证件信息和之前户口本上的一样，但是给他的身份证可以用，琦琦那个不能用，他们又回去找那个民警，那个民警承诺10天内给琦琦办理。他们回去后琦琦一直打电话催他，他就把张领电话给了琦琦让琦琦直接联系。再后来他朋友陈浩和赵陪歌知道后也想办理，就通过他一人交了4万元给张领，但是这两个人各自只收到一个户口本，后来也收到了和琦琦一样的那种不能正常使用的假身份证，事情也一直没有解决。13、同案犯朱新雨供述，2017年4月份他到封丘县城派出所任协警，主要负责户籍室业务，后来通过朋友认识了张领，2018年4月份左右张唱唱也到封丘县陈固派出所任协警，当时他和张唱唱都是陈固派出所的户籍协警，平时就是他负责给办理身份证的人照相，张唱唱负责采集、上报信息，后来经过他介绍，张唱唱和张领认识，再后来他和张唱唱在一起工作期间有两次张唱唱给他说是朋友让他帮忙拍一下照，不用身份证号也不用人名，标注个编号就行了，当时他没有多想，后来张唱唱就被抓了。张领给他赚钱第一次是因为他打牌，借了张领2000元，第二次是因为开店，借了张领4000元，他和张唱唱之间都是张唱唱向他借钱，次数很多，后来已经两清了。14、同案犯吴桐供述，2016年上网的时候他认识一个朋友叫王旭，后来他身份证丢了，王旭给他说可以办理个新身份证，他问多少钱，王旭说办好再说，他还给了王旭一张照片，之后就没音了，到了2018年，王旭找到他说身份证快办好了，要钱，他感觉是骗他的，就没有给王旭钱。15、证人彭某、郭某1、朱某1、李某1、赵某1、许某1、赵某2、郭某2、狄某1、薛某1、张某1、高某1、赵某3、谷某1、高某2、张某2、孙某、翟某1、杨某、申某、李某2、朱某2、狄某2、李某3、张某3、范某、许某2、赵某4、赵某5、谷某2、翟某2、李某4、李某5、王某1、狄某3、邢某1、谷某3、郭某3、王某2、高某3、薛某2、朱某3、李某6、赵某6、郑某、邢某2、张某4、李某7、冯某证实了被套用身份信息人员在案发期间均未办理过身份证及相关业务。16、户籍系统提取内容及虚假证件图片，显示套用人员信息的具体情况。17、银行流水、支付宝、微信交易记录，显示各被告人收取办证费用的具体情况。18、辨认笔录及照片，显示各被告人相互辨认及对虚假证件辨认的情况。19、搜查笔录，显示侦查机关对张唱唱办公室及住处的搜查情况。20、扣押清单，显示侦查机关从张唱唱处扣押违法物品的情况。21、新郑市人民法院收费票据，显示各被告人退赃情况。22、社区矫正评估表，显示被告人叶国挺、张宏生符合社区矫正条件。23、认罪认罚具结书，显示九被告人均自愿认罪认罚。24、户籍证明显示被告人张唱唱、**、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉、郑卯、叶国挺、张宏生系完全刑事责任能力人。25、前科证明、刑事判决书，显示被告人张唱唱、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉、张宏生无违法犯罪记录，被告人**因犯非法经营罪被判处过刑罚，被告人郑卯、叶国挺受过行政处罚。26、侦破报告、到案经过，显示被告人张唱唱、**、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉、郑卯、叶国挺、张宏生均被传唤到案及案件的侦破情况。本院认为，被告人张唱唱、**、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉、郑卯、叶国挺、张宏生伪造、买卖身份证件，九被告人的行为均构成伪造、买卖身份证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张唱唱、**、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉、郑卯、叶国挺、张宏生在各自参与的共同犯罪中积极参与，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，相关辩护人提出的从犯意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。根据我国刑法规定，伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。对被告人张唱唱、**、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉、郑卯、叶国挺、张宏生应当在上述法定刑幅度以内分别判处刑罚。在对被告人张唱唱、**、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉、郑卯、叶国挺、张宏生的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、九被告人到案后如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚；2、被告人**有前科，可以酌情从重处罚；3、被告人郑卯、叶国挺有劣迹，可以酌情从重处罚；4、被告人张唱唱、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉、张宏生均系初犯，可以酌情从轻处罚；5、被告人王贵锋、密胜、郑卯、叶国挺、张宏生均系作用相对较小的主犯，可以酌情处罚；6、被告人张唱唱部分退赃，被告人**、黄易、王贵锋、密胜、戴恩辉、郑卯全部退赃，可以酌情从轻处罚；7、被告人张唱唱、戴恩辉、叶国挺为王伟明办理虚假证件时因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂从轻处罚；8、九被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚；9、被告人**系缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关对九被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳；各辩护人提出的量刑建议与相关被告人罪责不符，本院不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华花人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十三条，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、撤销河南省焦作市中站区人民法院（2019）豫0803刑初38号刑事判决书中对被告人**所判的缓刑部分。二、被告人张唱唱犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月16日起至2022年2月15日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人**犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，原判刑期为拘役三个月，并处罚金人民币七千五百元（已缴纳），决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万七千五百元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已羁押23日应予以折抵，即从2019年4月16日起至2020年9月22日止。罚金未缴纳部分应于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人黄易犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月16日起至2020年10月15日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王贵锋犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月16日起至2020年2月15日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人密胜犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月16日起至2020年2月15日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人戴恩辉犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月16日起至2020年2月15日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人郑卯犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月8日起至2020年2月7日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人叶国挺犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人张宏生犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人张唱唱处扣押的身份证六张、临时身份证三张、户口本一本、光盘二张由暂扣机关新郑市公安局依法处置。十二、被告人张唱唱违法所得人民币597000元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张连中人民陪审员  韩秀云人民陪审员  陈 辉二〇二〇年三月十六日书 记 员  路 平