山东省乳山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1083刑初626号 公诉机关山东省乳山市人民检察院。 被告人郑晓刚，男，1995年6月27日出生于山东省乳山市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地及捕前住址均为山东省乳山市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于乳山市看守所。 辩护人郑丽丽，山东古名君律师事务所律师。 山东省乳山市人民检察院以乳检一部刑诉（2019）78号起诉书指控被告人郑晓刚犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员辛畅、杨晓鸽出庭支持公诉。被告人郑晓刚、辩护人郑丽丽到庭参加诉讼。2020年2月15日，乳山市人民检察院以本案需补充证据为由提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。2020年2月25日，本院根据乳山市人民检察院建议，决定恢复法庭审理。现已审理终结。 乳山市人民检察院指控，自2019年4月以来，被告人郑晓刚通过运满满APP、微信、打电话等方式对外发布虚假物流信息，以需要提前支付押金、提成或者信息费为由，让王某1、王某3、王某2等人通过微信转账、运满满APP支付等方式，骗取王某1、王某3、王某2等人共计人民币78,600元。案发后，全部赃款已追还。公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验检查辨认笔录等。公诉机关认为，被告人郑晓刚以非法占有为目的，骗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑晓刚认罪认罚，应从宽处理，建议判处被告人郑晓刚有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 被告人郑晓刚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人郑晓刚的辩护人提出如下辩护意见：1、郑晓刚的行为不符合通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的情形；2、对于彭某与赵某1合计1,500元的金额不应认定为诈骗金额，彭某没有制作笔录，而赵某1陈述自己的车是16米的半挂车，郑晓刚供述17.5米的大货车是诈骗的定金，否则就是转的信息费，本着存疑有利于被告人的原则，该1,500元不应认定为诈骗数额；3、郑晓刚的主观恶性小，对于诈骗王某1的金额从开始就有偿还的意向，双方是因被害人索要13万元被告人无法支付才导致本案的发生，郑晓刚只是想用王某1的资金来缓解自己资金紧张，与编造虚假身份诈骗钱财拒不偿还的行为有本质区别；4、郑晓刚经公安机关传唤后主动投案如实供述了自己的罪行，应认定为自首，同时郑晓刚主动退赔，认罪态度较好；5、郑晓刚家中父母年迈，身体有病，希望法庭考虑其家庭情况从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，自2019年4月至7月，被告人郑晓刚为偿还债务及用于个人消费，通过运满满APP、微信、打电话等方式对外发布虚假物流信息，以承运货物需要提前支付押金、提成或者信息费为由，骗取被害人王某1等人通过银行转账、微信转账等方式支付上述费用合计人民币78,600元，具体为：骗取王某165,000元、王某31,700元、王某21,700元、丁某2,000元、屈某2,000元、杜某1500元、郑某13,000元、张某200元、赵某1500元、彭某1,000元、赵某21,000元。 案发后，被告人郑晓刚的亲属已按照郑晓刚的意愿将全部赃款退还，并已发还上述被害人。 另查，被告人郑晓刚于2019年7月10日经公安民警电话传唤，自行到派出所接受询问，并对诈骗王某165,000元的事实供认不讳。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年7月9日徐林报案称郑晓刚对其诈骗，乳山市公安局于2019年7月11日立案。 2、郑晓刚手机微信基本信息、运满满APP货主信息、微信交易记录等，证实郑晓刚的一个微信号为×××,昵称是“不疯狂不正常”，另一微信号昵称为“有你更好”，其以隋某的身份信息在运满满APP上登记货主信息，郑晓刚收取他人定金、信息费等及退还情况。 3、协助查询财产通知及银行交易明细，证实郑晓刚银行卡交易情况。 4、接受证据清单、配货协议书、智慧柜员机业务回执、货车及挂车行驶证复印件、货车信息、指认现场照片、货车信息，证实接收王某1提供的相关证据，郑晓刚每车收取定金5,000元，共计70,000元，王某1指认现场情况，徐林提供相关车辆信息等。 5、接受证据清单、车辆信息、微信截图照片、货物运输协议书、手机交易照片等，证实从范某等人处接收相关证据，郑晓刚收取他人定金、信息费以及在本案立案前退还情况等。 6、王某3提供贺某亮微信转账记录截图，证实2019年4月19日贺某亮转账给微信昵称为“不疯狂不正常”的人1,700元。 7、王某2与郑晓刚的微信转账交易截图，证实王某2于2019年4月19日分别转账1,400元、300元。 8、丁某与郑晓刚的微信聊天记录截图，证实2019年4月20日丁某转给郑晓刚2,000元，以及双方关于装货的沟通经过。 9、屈某与郑晓刚的微信截图，证实屈某于2019年4月19日微信转账给郑晓刚两笔，共2,000元，以及双方沟通服装装货的事实。 10、杜某1的微信聊天记录截图，证实杜某1于2019年4月28日转账给微信号是×××,昵称是“不疯狂不正常”的人500元，5月1日退还，5月3日再次转账500元。 11、郑某1与郑晓刚的微信聊天截图，证实双方沟通运输货物经过以及郑某1转账给郑晓刚3,000元的事实。 12、郑某1的委托书，证实委托其儿子郑某2处理涉案事宜。 13、赵某1与郑晓刚的微信聊天截图，证实赵某1于2019年6月3日转给微信昵称为“不疯狂不正常”的人500元。 14、彭某与郑晓刚的微信截图，证实彭某于2019年6月2日转给微信昵称为“不疯狂不正常”的人1,000元。 15、赵某2与郑晓刚的微信截图，证实赵某2于2019年6月20日转给微信昵称为“不疯狂不正常”的人1,000元。 16、贺某亮微信转账截图，证实贺某亮于2019年4月19日转给微信昵称为“不疯狂不正常”的人1,700元。 17、扣押发还清单，证实从被告人郑晓刚的母亲孙某2处扣押款项78,600元，并分别发还给被害人。 18、抓获经过，证实郑晓刚于2019年7月10日接到公安民警电话传唤后，自行到派出所接受询问并对诈骗王某16万余元的事实供认不讳。 19、户籍证明，证实被告人郑晓刚已达完全刑事责任年龄。 20、行政处罚决定书，证实被告人郑晓刚于2016年3月24日因殴打他人被行政拘留十三日，并罚款一千元。 （二）证人证言 1、王某4证实，他陪同妻子王某1到乳山联系运输货物一事，被郑晓刚骗取定金70,000元。 2、杨某、孙某1证实，徐州市上腾物流有限公司联系他们来乳山拉货，一直没装货。 3、杜某2证实，他是山东斯飞特能源装备有限公司的车间主任，该公司近一两年没有找郑晓刚向外运输货物，2019年7月初郑晓刚曾到过厂子问李某捎的东西在哪里。 4、崔某1证实，他是正和物流的工人，郑晓刚曾于2019年7月初到过正和物流。 5、宋某证实，他是乳山市创新新能源科技有限公司厂长，他们没有设备需要运到拉萨，也不生产设备，2019年7月初，郑晓刚曾到过该公司。 6、李某证实，2019年7月4日前后他没有让郑晓刚到斯飞特工厂拿东西。 7、崔某2证实，她经营配货站，郑晓刚多次联系车辆拉货都有记录，运费都已结清。没有给郑晓刚介绍运输服装的物流。 8、王某5证实，2019年7月4日郑晓刚微信转账给他的微信账户“义全兴旺批发”和“胜水食品批发”共计14,000元，他给了郑晓刚14,000元现金。 9、隋某证实，她与郑晓刚谈对象，2019年7月4日郑晓刚没有给她10,000元现金，6月底她曾借给郑晓刚10,000元，过了几天还了。 10、郑晓刚的母亲孙某2证实，郑晓刚先后买过三辆货车及出资情况。郑晓刚的律师称郑晓刚想包赔受害人损失，所以她将78,600元交至公安机关。 （三）被害人陈述 1、王某1陈述，她是徐州市上腾物流有限公司会计，2019年6月，郑晓刚称一批货需要她们公司运输，初步协商好后，她与老公王某4到乳山，郑晓刚带她去了正和物流，称是他自己的公司，又去了山东斯飞特能源设备有限公司，称是从这里拉货，又到说这里也有些货物要运输，后双方签署了前期协议，她先支付每辆车5,000元总计7万元的保证金，她从自己银行卡中转款给郑晓刚。7月5日第一辆车来乳山，次日郑晓刚通过微信退还5,000元保证金。徐林老板来乳山签合同，后发现被骗，剩余65,000元未退还。 2、徐林陈述与王某1陈述基本一致。 3、王某3陈述，2019年年初，郑晓刚曾介绍他跑了几次物流的活。2019年4月19日，郑晓刚打电话联系说乳山一家服装厂需要两辆货车运输服装到福建莆田，业务员需要每辆车提成1,700元，也是信息费，他让他哥贺某亮微信转给郑晓刚1,700元，后郑晓刚说这家服装厂起火，货装不了了，但信息费一直未退。 4、被害人王某2陈述，2019年4月中下旬，郑晓刚介绍给他表哥王某3跑福建的服装货运，他通过微信转了1,700元的信息费给郑晓刚，但后来郑晓刚称服装厂仓库起火不能装货，信息费一直未退。 5、被害人屈某陈述，郑晓刚曾给他介绍过几次物流信息，后来郑晓刚说要从文登到泉州运输服装，他就按郑晓刚的要求转了2,000元的信息费，郑晓刚说还需要一辆车，他就介绍了丁某。后郑晓刚找各种理由拖延装车，又称服装厂起火了，不能装货了，但信息费一直没有退还。 6、被害人丁某陈述，2019年4月20日，屈某介绍有一趟从乳山到福建泉州运输服装的物流，他根据屈某提供的电话联系到郑晓刚，后转给郑晓刚2,000元的信息费，后来郑晓刚以服装没有包装好为由拖延装货时间，又称服装厂失火，不能装车，但信息费一直没有退还。 7、被害人杜某1陈述，他经营佳运物流公司，2019年4月底5月初，他从运满满APP上了解到乳山一姓隋的（微信号是×××,昵称是“不疯狂不正常”）发布物流信息称从乳山到广州运输设备，他交了500元的信息费，但一直未装货，后来500元退还了，后此人又称有三车货去厦门，业务员要收取每辆车1,000元的提成，他微信转给此人500元，称剩余2,500元由司机带现金过去装货后再给，但再没有装货信息，这500元也一直未退。 8、郑某2陈述，他与父亲郑某1经营物流公司，他父亲从货车帮网站上看见一个叫隋老板的人发布一条从烕海运输设备到拉萨的物流信息，这人叫郑晓刚，隋老板是他媳妇，微信转账给郑晓刚3,000元的定金，但郑晓刚一直找理由拖延不能装货，又称威海查车处罚力度很大，后来就联系不上了，也没给退钱。 9、张某陈述，2019年4月28日在运满满APP上定了运输货物至拉萨的生意，并交了200元信息费，但一直未联系拉货。这人在运满满APP上注册名字叫隋某，微信账号是×××,昵称是“不疯狂不正常”。 10、赵某1陈述，2019年5月17日从运满满APP上看到一条从广州到青岛的货运信息，每车要交1,000元的信息费，他先交了500元，他又联系了他姨夫彭某，他姨夫交了1,000元的信息费，但后来称装不了货，款也一直未退。这人的微信昵称是“不疯狂不正常”，微信账号是×××。 11、赵某2陈述，他于2019年6月20日从运满满APP上向隋老板（微信昵称是“不疯狂不正常”，微信账号是×××）定的威海到拉萨的货，通过微信转账1,000元的信息费，他的微信昵称为“小马奔腾”，他开车到威海等了三天没有装货，后来这人将他拉黑，联系不上了。 （四）被告人供述 郑晓刚供述，从2019年4月份开始，因为外面欠了不少债务，自己生活花销大，就想编造虚假的物流信息骗大货车的定金和信息费。他曾与王某3一起跑海蛎子物流，2019年4月中旬，因缺钱花，他编造乳山一家服装厂要运输服装到福建泉州的虚假物流信息，骗取王某3和王某3的伙计每人用微信转给他1,700元的信息费，后又以服装未加工好为由拖延装货时间，又以服装厂着火为由称无法装货，信息费一直未退。后他又编造同样理由，骗取“老屈”（微信名字为A姓屈）和他的伙计各2,000元的信息费，也没有退还。他在运满满APP上发布一条威海到广州的虚假物流信息，烟台佳运物流的一个人给了500元定金，后他编了个理由说不能发货了，将500元定金退还；后来又发布一条虚假物流信息，又收取烟台佳运物流的500元定金，没有退还。2019年6月份，他联系西藏超越物流，编造烟台到西藏运输设备的虚假物流信息，西藏超越物流介绍王某1给他，2019年7月初王某1到乳山，他带王某1去了仇家洼大桥北的一家仓库，谎称是要拉的货物，后又去正和物流，谎称是他家的公司，又到斯飞特工厂，谎称是装货地点，后与王某1和其丈夫签了配货协议，约定14辆车总运费175万，王某1先交纳7万元保证金，每来一辆车退还5,000元的保证金。7月5日，王某1派来的第一辆车来后，他于次日微信转给王某15,000元，共骗取王某165,000元定金，收取的款项用于偿还采用同样方式骗取他人的定金45,000余元，另外转给乳山义全批发部、胜水食品批发部14,000元，用于提现。2019年6月份，他在运满满APP上发布一条烟台到拉萨运输设备的虚假物流信息，后微信名字叫郑某1138××××95**联系他，转给他3,000元定金，过了几天郑某1说烟台查大货车严不敢来，定金没有退还。2019年4月28日，他在运满满APP上发布一条威海到拉萨运输设备的物流信息，张某在运满满APP上联系他，后双方加微信，张某通过运满满APP转给他200元定金，后来张某自己不来了，定金也未退。他在运满满APP上发布虚假物流信息，骗取微信名为“小马奔腾”的定金1,000元；骗取微信名为彭某的定金1,000元，没有退还，如果不是17.5米的大货车就是转的信息费；微信名为“山东至广东海南”的这个人是彭某的亲戚，他收取了500元定金，也编的理由不能发货，定金也没有退还。 本院认为，被告人郑晓刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人郑晓刚所诈骗的被害人杜某1、郑某1、张某、赵某1、彭某、赵某2，系从运满满APP或其他网站上看到郑晓刚发布的虚假物流信息而联系郑晓刚，因此被告人郑晓刚实施的该部分犯罪事实属于利用互联网发布虚假信息实施诈骗的情形，但由于该部分诈骗事实所涉金额较少，不宜认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”。辩护人提出的郑晓刚的行为不符合利用互联网等发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗情形的辩护意见，部分与查明事实不符，本院不予采纳。 辩护人提出彭某及赵某1支付的1,500元不应认定为诈骗金额，本院认为，彭某虽然没有制作笔录，但赵某1作为其亲戚已经证实了彭某被诈骗的事实，并提供了彭某向被告人郑晓刚微信转账的记录，虽然郑晓刚供述如果不是17.5米的大货车就可能是信息费，但即使是信息费，由于该物流信息也系郑晓刚编造的虚假物流信息，被告人郑晓刚主观上有非法占有被害人信息费的目的，客观上实施了虚构事实、骗取他人财物的行为，且证据充分，该起犯罪事实足以认定，所涉金额1,500元应当计入诈骗数额，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控的犯罪数额无误，本院予以认定。 被告人郑晓刚经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人郑晓刚多次实施诈骗行为，本院在量刑时酌情予以从重处罚；被告人积极退还全部赃款，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人郑晓刚自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关量刑建议中的建议判处刑期适当。对辩护人提出被告人构成自首、主动退赔从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 对于辩护人提出的被告人主观恶性小的辩护意见，本院认为，被告人郑晓刚多次实施诈骗行为，诈骗多人，其诈骗王某1所得款项，直接用于偿还其他欠款及消费等，被告人采用非法占有他人财物的方式来达到缓解自己资金紧张的目的，主观恶性较大，是否编造虚假身份并不影响其犯罪行为的认定，对于辩护人提出的主观恶性小的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人的犯罪情节，不适宜宣告缓刑，对辩护人要求适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人郑晓刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2022年1月10日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  刘春红 人民陪审员  张 晓 人民陪审员  刘桂福 二〇二〇年三月十八日 书 记 员  魏瑞华