山西省阳泉市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0311刑初26号公诉机关阳泉市郊区人民检察院。被告人郑书平，男，1967年11月9日出生，居民身份证号×××，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市郊区，住XX村。1997年因诈骗被阳泉市公安局郊区分局劳动教养三年。因涉嫌诈骗罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2019年11月17日被阳泉市郊区公安局郊区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经阳泉市郊区人民检察院批准，于2019年12月19日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕；现羁押于阳泉市公安局平定县看守所。指定辩护人张云峰，山西晋泉律师事务所律师。阳泉市郊区人民检察院以阳郊检一部刑诉(2020)20号起诉书，指控被告人郑书平犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年3月30日在阳泉市郊区人民检察院远程视频提讯平台适用普通程序及认罪认罚制度公开开庭进行了审理。阳泉市郊区人民检察院指派检察员魏振泽依法出庭支持公诉，被告人郑书平在监管场所远程视频提讯室通过远程视频参加了庭审，本院为其指定的辩护人张云峰及被害人王某一在阳泉市郊区人民检察院远程视频平台参加了诉讼。本案现已审理终结。阳泉市郊区人民检察院指控，1、被告人郑书平2019年10月24日认识曾某，其谎称自己叫赵国庆，以给曾某承揽XX村棚户区改造工程的地暖工程，需缴纳保证金为由，于2019年10月27日，在XX村骗取曾某现金50000元，诈骗所得赃款均被犯罪嫌疑人郑书平偿还债务及挥霍。2、2005年9月份，被告人郑书平以给王某某儿子办理工作为由，分多次在郊区荫营镇山头村王某某家诈骗王某某现金共计32700元。3、2016年8月份左右，被告人郑书平谎称自己叫赵国庆，以给王某一的妹妹办理工作为由，分多次在平定县东升太阳城骗取王某一现金共计60000元。公诉机关认定上述事实的证据有书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解。公诉机关认为，被告人郑书平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财且数额巨大，其行为触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑书平认罪认罚，依法可以从宽处理，提请依法判处，并建议判处被告人有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。被告人郑书平对指控罪名无异议，但认为第三起指控诈骗王某一60000元，已归还20000元。指定辩护人对公诉机关指控郑书平犯诈骗罪罪名不持异议，但认为指控第一起、第二起，郑书平在公安机关第一次对其进行讯问时便如实供述，且前后一致，没有反复，对该两起诈骗，郑书平构成坦白；第三起郑书平最终也认可了案件的基本事实，根据我国刑法规定可以从轻或减轻处罚。郑书平真诚认罪悔罪，庭前已经签署认罪认罚具结书，且当庭认罪认罚，可以从宽处罚。请求人民法院作出罪、责、刑相一致的处罚。经审理查明，1、被告人郑书平2019年10月24日认识曾某，其谎称自己叫赵国庆，以给曾某承揽XX村棚户区改造工程的地暖工程，需缴纳保证金为由，于2019年10月27日，在阳泉市××区被告人郑书平租住处骗取曾某现金50000元，诈骗所得赃款均被犯罪嫌疑人郑书平偿还债务及挥霍。2、2005年9月份，被告人郑书平以给王某某儿子办理工作为由，分多次在阳泉市××区王某某家诈骗王先凤现金共计32700元。3、2016年8月份左右，被告人郑书平谎称自己叫赵国庆，以给王某一丈夫的妹妹刘某某办理工作为由，分多次在平定县东升太阳城骗取王某一及其丈夫刘某共计人民币60000元，经被害人催要追回2000元。上述事实有经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人曾某的陈述笔录，证实我叫曾某，现年32岁，出生于1988年12月17日，租住在阳泉市××街，在阳泉搞家装。主要搞地暖、水电。我来报案，我被骗了50000元。2019年10月24日，我和朋友们一起吃饭，其中一个叫赵国庆的人也在场，他说他是搞工程的，于是我加上了他的微信（微信号×××-c0104d0lo27212）,还留了他的手机号（171XXXXXXXX）。郑书平说XX村正在建设的楼房是山西八建承建的，他和八建的关系特别好，所有楼房的地暖、内外墙、门窗、水电现在都是他的工程。第二天赵国庆联系我，带我去三泉的工地看了看，说明年开春还要在那里建11栋高层，地暖是之前的人在干，他跟那帮人说好，给我分点活干。还说那帮人在这里干地暖已经交过几十万保证金，到时候也得让我交保证金。又过了一天，他让我把身份证、营业执照、对公账户的复印件准备好，送到他住的地方，当天中午我开车把这些复印件送到他家（XX村）。第二天他又给我打电话，中午让我去XX村村口新城大道的饭店找他，他说已经跟八建的领导谈好了，要从那帮人手上给我要五栋高层的地暖工程，接着他又说那帮人干了几十栋楼房的地暖，已经交了几十万保证金，如果我想干五栋楼的地暖，得交10万元的保证金给八建。我说10万有点多，他说估计交8万也行。第二天赵国庆给我打电话让我带5万元现金下午四点去XX村工地门口找他，说已经约好八建的领导了。我姐曾某某告我不要给他5万，先给他2万，我就打电话给赵国庆，他说领导走了，让我去他家找他，我和我姐过去后，他说已经替我给了领导3万，随后就拿出一张借条，上面写着“今借到曾某现金五万元整，期限是2019年10月27日至2020年2月31日，借款人赵国庆，2019年10月27日”我给了他2万元现金，告知明天肯定把3万元给他补上。又过了一天，赵国庆给我打电话问钱准备齐了没有，赶紧补齐钱把事情定下来。当天下午，我拿着3万元现金去他家把钱给了他。他说他拿钱给了领导，我不用过去见领导。我就走了。之后我们没有联系。2019年11月15日，我和我姐、郑书平朋友薛某（女）一起吃饭，薛某说赵国庆不靠谱，我听她意思，赵国庆也骗过他。我和我姐约赵国庆在小阳泉小米当家饭店见面，我说我给他的5万元是刷信用卡的钱，现在急用，我不想干了，能不能退钱，他说如果退钱得跟八建领导说，等领导退了钱他才你能退我。我感觉他在骗我，我就报案了。赵国庆说他老家是河北的，从小在山西长大，他在三泉租的平房，离工地近方便，在太原、阳泉有好多房子。2019年10月24日和赵国庆第一次见面是在小米当家吃的饭，在场的有薛某、小夏，我和我姐最后过去。我给了赵国庆5万元后，10月30日中午，赵国庆约我和我姐一起在小米当家吃饭，期间赵国庆拿出一张A4纸合同，大概内容：“赵国庆付给八建5万元保证金用于承建地暖工程”。我和他要合同，他说不能给我。借条是赵国庆提前写好，我还没有给他钱，他就先拿出写好的借条。2、接受证据材料清单一份，证实提交人曾某，接受赵国庆给曾某手写50000元借条原件1张。3、曾某提交的借条一份，“今借到曾某现金五万元整，期限是2019年10月27日至2020年2月31日，借款人赵国庆签名捺印，2019年10月27日”。4、被害人王某二（女，郊区山头村人）的报案材料、陈述笔录，证实2005年9月30日，被东古村郑书平骗了32700元。2005年9月份的一天，东古村郑书平到我家说给我儿子找个工作，问我：你儿子是去太原还是石家庄？太原是煤炭运输总公司，石家庄是铁路局。并说自己认识阳泉市政法委书记张某某，是他干爸。张书记那里有三个指标，要钱了三万四千元，快给你儿子办办哇。今年办进去都是吃皇粮的，明年就是合同工。3万2千元就走了。过了几天又到我家要我儿子李某某的照片并拿了10000元钱。走时还说那事没有问题。过了两三天，又到我家说快拿四张一寸照片，上班呀，用照片。拿了我儿子四张照片和1.2万元就走了。又过了两三天，郑书平到了我家，说：快上班呀，12月16日一批，12月17日一批，12月17日这批工作好，你儿子就走那批哇。又拿了10000元走了，又过了两三天，又在我家和我拿了700元，说是他请人家吃饭来。给我写了个借条：东古村郑书平借山头村李生怀三万二千七百元整，2005年9月30日至2006年2月底还清。意思是我儿子2006年2月17日上班了，办不成2月份底就退给我了。那次郑书平走了就找不见人了。郑书平经常来我们村，我给郑书平捡矾石。5、书证王某二提交的借条一份：东古村郑书平借山头村李生怀三万二千七百元整，2005年9月30日至2006年2月底还清。无落款。被告人郑书平庭审供述，李生怀系王某二丈夫。6、被害人王某一（女，平定县东升家园）的陈述笔录，证实2016年8月份，我被赵国庆在平定县东升太阳城骗了60000元。2016年4月份的一天，赵国庆去我店里买东西，之后就慢慢熟悉。2016年8月份，我和我妹妹在店里聊起我妹妹工作的事，赵国庆在场，他说：我认识段永章、邰爱国，是我的哥哥。70000元能帮你办了工作，办不成退款。之后分三次每次都是我给他20000元，一共给了60000元。具体什么时间给的记不清楚。后来他让我准备我妹妹的资料，准备齐了给他。过了三个月，他说不行，还得需要70000元，我就说，八字没有一撇，肯定不可能再给你了，办成之后，我才能给你。之后我和他要钱，他一直各种理由推脱，2018年5月25日左右，他说5月底把钱退给我，到6月份打电话关机，2018年7月15日中午，我和朋友在冠山山上吃饭，刚好碰到他开着出租车去吃饭（车牌号×××），我就问他什么时候退我钱，他说一会吃了饭去他丈母娘家和他老婆取。我和他去了河边街他丈母娘家，从2点等到下午8点，中间他儿子叫赵某的男子开着一辆车牌为×××的轿车来共同商量还我钱，6点左右，赵国庆微信转账还了我2000元，7点半左右他说出去给我买点吃的，之后就再没有回来，打电话手机关机了。赵某，男，22岁。我有赵国庆写的借条。赵国庆给我写的借条上有18600元的烟款是在办工作这件事以前，在我店里面拿的烟酒欠的钱，后来赵国庆还了我13000元烟酒钱，和办工作没有关系。另外还微信还过我2000元，其余钱都没有还。郑书平送过我10箱苹果，送苹果是在他给我小姑子刘某某办工作并拿走我60000元钱之前，当时下大雪，快过年呀，人家给我送了10箱苹果，还给了我点鹿肉。后来我感觉人家挺好，才被骗了。我被诈骗的这60000元，不是给赵国庆的好处费。我们办理贷款是正常手续，用我们的资产抵押贷款的，我们就没有说给赵国庆任何好处费，再说60000元算下来比银行利息还高了，我不可能给他。赵国庆没有给我小姑子办成工作，他一直和我说他叫赵国庆，没有说过他真实名字。庭审陈述因为办工作把刘某某的身份证、照片交给了被告人，诈骗60000元，只归还2000元。被告人所述归还的其他款项是所欠烟酒钱，和诈骗没有关系。十箱苹果是赵国庆送给我的，和归还款项没有关系。7、书证赵国庆给王某一所打借条一份“今借到王某一现金陆万元整（60000元）欠烟款壹万捌仟陆佰元整（18600元）借款人赵国庆2017年10月17日”。该借条上还记载有原住河底镇河底村现住东关街，老婆张某一、赵国庆、赵祥。8、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实王某一辨认出照片中4号男子就是诈骗其钱的赵国庆，4号男子系郑书平。9、证人岳某、贾某的证言，证实2016年11月份，在王某一店里，听到王某一和赵国庆聊天，大概意思赵国庆拿了王某一70000元，要给王某一小姑子办工作，没有办成，赵国庆当时有工程，等工程干完就能把王某一钱还上。一直到现在听王某一说赵国庆没有给了她钱。贾某证实烟酒和现金打的欠条和借条都重新写在一张借条上，换借条时，贾某是见证人。10、证人刘某（王某一丈夫）的证言，证实2015年8月份，，赵国庆答应给我妹妹办工作，分三次拿了60000元，第一次在我老婆王某一店里拿的20000元，第二次我在阳泉车管所给了他15000元，我老婆那里给了他5000元，第三次我老婆店里面给了他20000元，我也在场。之后工作没办成，赵国庆一直没有还给我们钱。赵国庆刚开始说给我妹妹办煤运的工作，后来又说办国土局的工作，但是都没有办成。11、证人赵某的证言，证实自己父亲赵某某，母亲张某一，自己通过母亲张某一2014年认识的赵国庆，自己不是赵国庆儿子，但是有一次他叫我去了平定县一个茶馆，他和茶馆一个女人拿了20000元，拿钱时我没有见，他和那个女的说我是他儿子，当时我也没有辩解。他拿两万元钱是送我当兵走呀，这事事后我才知道他拿了人家茶馆两万元。具体时间2015年九月份以前。这两万元我没有拿也没有用。12、证人张某一的证言，证实我和赵国庆朋友关系，2015年在开发区一个麻将馆认识，赵某是我儿子，我真的不是赵国庆老婆，赵某也不是他儿子，我丈夫叫赵德安。2018年7月份，当时我在太原，我弟弟张志军给我打电话说家里面出事了，赵国庆领着一帮人去了家了。是因为赵国庆欠着人家钱了，让我赶紧回去，后来不知道咋就走了。2014年他说能给我孩子安排工作，向我拿了五万元，到现在没还我，我没有报案。13、证人张某二的证言，证实和赵国庆找对象了，赵国庆和我借过两次5万元，一次16000元，一次13000元，后来还了我1万元，给我写了一张9万元借条，是我自愿借给赵国庆的，我不追究他的责任。14、张某二的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实11号照片上的人就是跟其找对象的赵国庆。经比对赵国庆就是郑书平（身份证号×××，阳泉市郊区东落菇堰村人）。15、人身检查笔录，证实未发现郑书平有异常。16、吸毒现场检测报告，经对郑书平尿液检测，结果呈阴性。17、抓获经过，证实2019年11月17日在阳泉市××镇将涉嫌诈骗的郑书平抓获归案。18、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实郑书平1984年因盗窃罪被阳泉市郊区人民法院判处拘役六个月，1997年因诈骗被阳泉市公安局郊区分局决定劳动教养3年。相关书证，印证其劣迹情况。19、对郑书平相关信息通过数据平台查询，证实其身份证号×××，住址东落菇堰村2队178户-2号，初中毕业。常住人口基本信息，证实各被害人、证人的基本情况。20、被告人郑书平的在案供述，证实在阳泉市××区租住的地方被抓获。是因为自己骗别人钱来。2019年10月底，在XX村我租住的地方骗曾某现金5万元，我告曾某我叫赵国庆，我真名叫郑书平。我认识曾某后知道他搞地暖工程，我就和他说我认识XX村棚户区改造工程的领导，我和领导说说能把XX村棚户区改造工程其中三栋楼的地暖工程承揽出来让他干，我和他说得先交5万元的保证金，我拿保证金交给工程方的领导才行。10月底，他拿5万元现金来到XX村我租住的地方将钱交给我，我给他打了一张5万元借条。我不认识XX村棚户区改造的领导，没有商谈过承揽地暖工程的事情。其中3万元还了欠别人的账，剩余2万元我自己消费花了。山头村王某二见了面能认识，我拿了她32700元，说是给她儿子办工作，大概是十来年前的事情了，我是在山头村王某二家和她拿的钱，给王某二家儿子办理收费站的工作，我给他办来，钱我拿着给了当时的政法委书记张某某了。我是一次给了张35000元，想着办成事后再和王某二要钱了，结果没有办成。我去政府大院具体几号楼记不清，张某某家给的他，只有我和他，没有别人，他给我打条来，后来这条我丢了。我和王某二要过证件复印件以及照片，这些东西给了张某某，但工作没有办成，我也不敢找人家去了。我还骗了张某二13万元，我和他找对象了。这13万元其中两笔5万元，还有一笔16000元，一笔13000元。拿张某二的钱还了之前欠别人的账，还有一部分我给我找的一个叫张某一的女人花了。我没有诈骗王某一，60000元钱是我和王某一借的，我通过关系给王某一从建行贷款95万元，王某一答应给我好处费4万元，剩余2万元是我借她的。当时这95万元是给王某一老公贷的，她老公说公司要走账，让我打的借条，后来我已经还了她现金12000元，还有我给了她8000元苹果，算下来我还了她2万元了。我没有和她说认识段永章、邰爱国，没有要给王某一妹妹办工作。庭审供述给王某一小姑子办理工作收取王某一60000元是事实，但已经归还20000元。21、认罪认罚具结书，证实被告人郑书平在公诉机关签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。被告人郑书平亲笔书写情况说明，自愿认罪认罚。22、被害人王某一手机微信截图，记载2018年7月15日收到赵国庆微信转账2000元。印证被害人与被告人在冠山饭店遇见，被害人向被告人追要被骗60000元，在张某一家赵国庆微信转账归还王某一2000元的事实。23、被害人王某一出具谅解书，对被告人行为予以谅解，希对被告人郑书平予以从宽处罚。本院认为，被告人郑书平以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取多人款项，数额巨大，其行为构成诈骗罪；公诉机关指控罪名成立。被告人郑书平在公诉机关签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，庭审对个别事实情节提出异议，但表示接受公诉机关认定意见，本院依法对其从宽处罚。被告人郑书平对诈骗王某一的数额有异议，经庭审核实，案发前已归还王某一2000元。被告人郑书平之辩护人合理的辩护意见，本院予以采纳。本院综合被告人郑书平犯罪的性质、情节、悔罪态度、一贯表现，以及取得部分被害人谅解的事实，酌情作出判决。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郑书平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月17日至2023年11月16日止；罚金于判决生效后三十日内执行给付。）2追缴赃款140700元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨继文人民陪审员  史海明人民陪审员  闫凤英二〇二〇年三月三十一日书 记 员  张玲芳