福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初160号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人张宝春，男，1984年2月28日出生，汉族，小学文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留，同年3月1日被该局取保候审；同年12月11日被人民检察院取保候审。 被告人张建佳，男，1969年8月5日出生，汉族，小学文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留，同年3月1日被该局取保候审；同年12月11日被人民检察院取保候审。 被告人张炳煌，男，1994年9月1日出生，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留，同年3月1日被该局取保候审；同年12月11日被人民检察院取保候审。 被告人张文波，男，1969年2月8日出生，汉族，小学文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留，同年3月1日被该局取保候审；同年12月11日被人民检察院取保候审。 被告人陈铜铃，曾用名陈飞龙，男，1975年6月23日出生，汉族，小学文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留，同年2月20日被该局取保候审；同年12月11日被人民检察院取保候审。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）57号起诉书指控被告人张宝春、张建佳、张炳煌、张文波、陈铜铃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员涂兴炎出庭支持公诉，被告人张宝春、张建佳、张炳煌、张文波、陈铜铃到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控,被告人张宝春于2018年9月至11月间，明知是他人犯罪所得，仍将本名交通银行卡62×××66提供给他人，用于转移网络开设赌场的犯罪所得款项人民币305.8万元，并持该卡到交通银行厦门金尚支行等银行柜台领取该款项，从中获利人民币8000元。 被告人张建佳于2018年9月至11月间，明知是他人犯罪所得，仍将本名平安银行卡62×××39提供给他人，用于转移网络开设赌场的犯罪所得款项人民币227.795万元，并持该卡到平安银行厦门湖里支行等银行柜台领取该款项，从中获利人民币6000元。 被告人张炳煌于2018年10月至11月间，明知是他人犯罪所得，仍将本名招商银行卡62×××85提供给他人，用于转移网络开设赌场的犯罪所得款项人民币190.9万元，并持该卡到招商银行厦门江头支行等银行柜台领取该款项，从中获利人民币5000元。 被告人张文波于2017年12月至2018年6月间，明知是他人犯罪所得，仍将本名工商银行卡62×××90提供给他人，用于转移网络开设赌场的犯罪所得款项人民币253万元，并持该卡到工商银行厦门前埔支行等银行柜台领取该款项，从中获利人民币4500元。 被告人陈铜铃于2018年6月间，明知是他人犯罪所得，仍将本名民生银行卡62×××04提供给他人，用于转移网络开设赌场的犯罪所得款项人民币153万元，并持该卡到民生银行南安支行等银行柜台领取该款项，从中获利人民币12240元（已缴交于安溪县公安局）。 被告人张宝春、张建佳、张炳煌、张文波、陈铜铃均于2019年1月21日被安溪县公安局抓获，并被扣押手机、银行卡等物；被告人陈铜铃于2019年2月22日向公安机关缴交违法所得人民币12240元。五被告人归案后，如实供述自己的罪行。 审理过程中，被告人张宝春、张建佳、张炳煌、张文波分别向本院缴交其违法所得人民币8000元、6000元、5000元、4500元。 上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，并有由公诉机关提供的经庭审质证的搜查笔录、扣押文件清单、现场照片，证人谷某、王某1、熊某、王某2、林某等人的证言，同案人吴桂琴、王建伟等人的供述和辩解，辨认笔录，银行账户交易明细，五被告人的取款录像截图，福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书有关手机勘验材料，工作说明，到案经过，交款发票，认罪认罚具结书，户籍证明和五被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张宝春、张建佳、张炳煌、张文波、陈铜铃明知是他人犯罪所得仍帮助他人接受、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控五被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。五被告人归案后，如实供述自己的罪行，依法均从轻处罚。五被告人均主动退赃，予以酌情从轻处罚。鉴于五被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议判处五被告人有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金的幅度量刑适当，予以采纳。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据五被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张宝春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴交）。 二、被告人张建佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万二千元（已缴交）。 三、被告人张炳煌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴交）。 四、被告人张文波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴交）。 五、被告人陈铜铃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴交）。 上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。 六、被告人张宝春、张建佳、张炳煌、张文波分别缴交于本院的违法所得人民币8000元、6000元、5000元、4500元，与被告人陈铜铃缴交于公安机关的违法所得人民币12240元；均予以没收，上缴国库。 七、没收五被告人被公安机关扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周开源 人民陪审员  林志炼 人民陪审员  吴文强 二〇二〇年三月二十七日 书 记 员  石景艺 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。