福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0181刑初973号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人马秀峰，男，1988年9月1日出生，汉族，初中文化程度，住黑龙江省青冈县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年11月18日被抓获并临时羁押于黑龙江省安达市看守所，同年11月25日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人李巍，福建世好律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检经检刑诉〔2019〕3号起诉书，指控被告人马秀峰犯合同诈骗罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，于2019年4月24日作出（2019）闽0181刑初158号刑事判决。被告人马秀峰不服判决，提出上诉。2019年7月6日，福州市中级人民法院作出（2019）闽01刑终723号刑事裁定，撤销原审判决，发回重新审判。本院于2019年7月25日重新立案后，依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理，福清市人民检察院指派检察员钟赖钦、代理检察员陈琳出庭支持公诉，被告人马秀峰及其辩护人李巍到庭参加诉讼。经福清市人民检察院建议，本院于2019年10月12日决定延期审理，同年11月11日决定恢复审理。经福州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2016年9月份始，被告人马秀峰与同案人皇河、刘波（均已判刑）经策划，共同经营福清市音西街道万达广场金街Ａｒｔｉｓｔｉｃｓｔｙｌｅ美容美发店，通过虚假宣传骗取顾客充某预付款。被告人马秀峰、同案人皇河各出资人民币3万余元占股30%，同案人刘波出资人民币4万余元占股40%，同案人皇河、刘波冒用倪志华的居民身份证签订商铺租赁合同，雇佣刘泽江（另案处理）作为经营人登记该店工商营业执照，通过微信群先后聘请同案人“Ａｎｄｙ”、“于灏”、“韩宇”等十余名发型师及助理（均另案处理），被告人马秀峰将其持有的股份转让一半给同案人“丁宇”、“小军”（均另案处理），让“丁宇”、“小军”到上述理发店共同诈骗顾客预付款。2016年10月份至2016年12月份期间，被告人马秀峰与同案人皇河、刘波、“丁宇”、“小军”等人在福清市招揽顾客，通过向顾客推销该店服务项目，谎称该店是全国连锁、在多地设有分店，店里的发型师是从北京等地聘请的知名发型师、曾为明星设计发型，顾客根据充某金额可以享受指定发型师服务、首次消费免单、之后享受消费折扣等，诱骗顾客签订《会员卡买卖协议》，让顾客预先充某钱款购买理发服务，先后多次骗取多名被害人钱款，其中181名被害人共充某预付款人民币62万余元。2016年12月1日、2016年12月20日，被告人马秀峰与同案人皇河、刘波等人按照事先约定将骗取的被害人钱款进行分成，发型师抽取35%，助理抽取25%，该店抽取40%，其中同案人刘波分得约人民币8万元，被告人马秀峰、同案人皇河各分得约人民币6万元。大部分发型师、助理领取抽成后携款离开，被告人马秀峰于2016年11月中旬离开该店，让“丁宇”、“小军”代为领取分红。2017年1月5日，被告人马秀峰与同案人皇河、刘波经商量，隐瞒已收取顾客预付款人民币62万元，将该店转让给杏伟后逃匿。截至案发时止，被告人马秀峰与同案人皇河、刘波骗取被害人未消费的充某预付款金额达人民币53万余元。 2018年11月18日，被告人马秀峰在黑龙江省哈尔滨市南岗区被公安民警抓获。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人马秀峰结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取126名被害人合同款人民币53万余元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款的规定,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人马秀峰判处五年三个月以上七年三个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人马秀峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，在庭审中表示自愿认罪。 辩护人李巍对被告人马秀峰构成合同诈骗罪没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人马秀峰未参与皇河、刘波的策划活动，未参与实际管理，入股原因是刘波资金紧张，从入伙到退出仅二周，参与时间较短，店铺转让时未在场也未在转让协议上签字，在犯罪中系从犯。2.马秀峰在职期间仅为6名顾客办理充某，其已向被害人林某1、薛某1、李某1、翁某1、石某退还赃款并取得谅解。马秀峰离开理发店后，皇河、刘波等人继续诈骗，此后120余份会员卡买卖协议及涉案诈骗金额30余万元，不能计算在马秀峰涉案诈骗数额中。3.马秀峰非法获利总计42636元，刘波陈述6万元并无证据证明。对马秀峰应当依法从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 2016年9月份始，被告人马秀峰与同案人皇河、刘波（均已判刑）经策划，共同经营福清市音西街道万达广场金街Ａｒｔｉｓｔｉｃｓｔｙｌｅ美容美发店，通过虚假宣传，骗取顾客充某预付款。被告人马秀峰、同案人皇河各出资人民币3万余元、各占股30%，同案人刘波出资人民币4万余元占股40%。同案人皇河、刘波冒用倪志华的居民身份证签订商铺租赁合同，雇佣同案人刘泽江（另案处理）作为经营人，登记该店工商营业执照，通过微信群先后聘请同案人“Ａｎｄｙ”、“于灏”、“韩宇”等十余名发型师及助理（均另案处理），被告人马秀峰让“丁宇”、“小军”（均另案处理）到上述美容美发店共同诈骗顾客预付款。2016年10月份至2016年12月份期间，被告人马秀峰与同案人皇河、刘波以及其他人在福清市招揽顾客，通过向顾客推销该店服务项目，谎称该店是全国连锁、在多地设有分店，店里的发型师是从北京等地聘请的知名发型师、曾为明星设计发型，顾客根据充某金额可以享受指定发型师服务、首次消费免单、之后享受消费折扣等，诱骗顾客签订《会员卡买卖协议》，让顾客预先充某钱款购买理发服务。被告人马秀峰与同案人皇河、刘波等人先后多次骗取多名被害人钱款，其中127名被害人充某预付款共计约人民币66万元。被告人马秀峰与同案人皇河、刘波等人按照事先约定将骗取的钱款进行分成，发型师抽取35%，助理抽取25%，美容美发店抽取40%，其中被告人马秀峰、同案人皇河各分得约人民币6万元，同案人刘波分得约人民币8万元。大部分发型师、助理领取抽成后携款离开。2016年11月中旬，被告人马秀峰离开该店，让“丁宇”、“小军”代为领取分红。被告人马秀峰与同案人皇河、刘波经商量后，隐瞒已收取顾客预付款约人民币66万元的事实，于2017年1月5日将该店转让给杏伟后逃匿。截至案发时止，被告人马秀峰与同案人皇河、刘波结伙骗取陈某1等127名被害人未消费的充某预付款金额共计人民币58万多元，被害人名单及未消费金额如下：陈某12736元、陈某28396元、林某22940元、杨某16480元、林某35260元、潘某1950元、林某41300元、邹某10460元、陈某42020元、林某52580元、黄某157812元、王某12000元、廖某12638元、林某61600元、郑某11000元、杨某26400元、徐某2600元、常某2320元、翁某2670元、王某22712元、方某600元、邱某500元、陈某53500元、刘某12600元、程某1000元、何某13783元、周某16000元、王某3704元、陈某63126元、陈某76488元、陈某812800元、金某2732元、陈某310920元、陈某910600元、付某1288元、严某13888元、何某22284元、蔡某6880元、黄某211400元、彭某16800元、吴某11800元、刘某25540元、相某2352元、林某712760元、王某41796元、陈某102000元、何某32000元、俞某932元、李某238700元、曾某117191元、杨某31541元、林某8500元、苏某15672元、林某9500元、何某46800元、郑某22000元、高某1280元、陈某112680元、刘某3522元、陈某122000元、黄某33208元、何某55888元、翁某32000元、林某101872元、陈某135888元、郑某34948元、林某115000元、王某51432元、林某125672元、薛某252元、林某3娟3000元、梁某3000元、翁某42000元、陈某144284元、杨某43000元、曾某2466元、林某1380元、张某11616元、林某143888元、薛某3744元、廖某27888元、何某6700元、佘某3000元、吴某21932元、吴某3576元、陈某152300元、郑某420978元、黄某41280元、周某22000元、杨某51280元、陈某1612880元、李某36880元、郑某53880元、严某21680元、池某5000元、郑某63888元、胡某5000元、陈某17680元、林某14753元、翁某56800元、丁某8800元、薛某11280元、李某12000元、翁某11280元、敖某2000元、黄某5264元、肖某5800元、林某153800元、庄某1000元、卢某2780元、李某41000元、林某162680元、林某173880元、李某52000元、刘某41660元、彭某23000元、陈某1812380元、许某12800元、陈某191024元、张某22000元、张某32000元、汪某12880元、林某18800元、陈某206888元、陈某213000元、陈某221000元、石某1260元。 2018年11月18日，被告人马秀峰在黑龙江省哈尔滨市南岗区被公安民警抓获，后临时羁押于黑龙江省安达市看守所。 在审理过程中，被告人马秀峰家属自愿代为马秀峰向本院退出违法所得10000元，另退赔被害人林某14753元、翁某11280元、李某12000元、薛某11280元、石某1260元，并取得上述5名被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关及辩护人提交并经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：被害人陈某1、陈某2、林某2、杨某1、林某3、潘某、陈某3、李某2、林某4、邹某、陈某4、林某5、黄某1、王某1、廖某1、林某6、郑某1、杨某2、徐某、常某、翁某2、王某2、方某、邱某、陈某5、刘某1、程某、何某1、周某1、王某3、陈某6、陈某7、陈某8、金某、陈某9、付某、严某1、何某2、蔡某、黄某2、彭某1、吴某1、刘某2、相某、林某7、王某4、陈某10、何某3、俞某、曾某1、杨某3、林某8、苏某1、林某9、何某4、郑某2、高某、陈某11、刘某3、陈某12、黄某3、何某5、翁某3、林某10、陈某13、郑某3、林某11、王某5、林某12、薛某2、林某3娟、梁某、翁某4、陈某14、杨某4、曾某2、林某13、郑某4、张某1、林某14、薛某3、廖某2、何某6、佘某、吴某2、吴某3、陈某15、黄某4、周某2、杨某5、陈某16、李某3、郑某5、严某2、池某、郑某6、胡某、陈某17、林某1、翁某5、丁某、薛某1、李某1、翁某1、敖某、黄某5、肖某、林某15、庄某、卢某、李某4、林某16、林某17、李某5、刘某4（刘某5）、彭某2、陈某18、许某、陈某19、张某2、张某3、汪某、林某18、陈某20、陈某21、陈某22等人的陈述，证人杏伟、上某、苏某2的证言，同案人皇河、刘波的供述，被告人马秀峰在侦查阶段的供述，现场辨认笔录、现场提取笔录、现场照片，转让协议书、商铺租赁合同、营业执照、消防审核书、会员卡买卖协议、转账凭证、收条、情况说明、中汇电子支付有限公司商户信息、支付记录，提取笔录、支付宝转账记录截图，同案人刑事判决书、户籍证明、抓获经过以及被害人林某1、翁某1、李某1、薛某1、石某等人出具的协议书、刑事谅解书等。 辩护人提出的被告人马秀峰未参与策划和实际管理、店铺转让时未在场也未签转让协议，系从犯，以及马秀峰离开理发店后同案人继续诈骗30余万元不能计算在马秀峰涉案金数额中，马秀峰非法获利仅42636元的辩护意见。经查，被告人马秀峰从2016年9月开始与同案人刘波、皇河共同策划实施本案犯罪，投资3万余元、占股30%，分红约6万元，于2017年1月与同案人一起将美容美发店转让给杏伟。被告人马秀峰虽于2016年11月中旬离开该店，但其仍通过助理领取犯罪所得。上述事实有证人杏伟的证言、同案人刘波、皇河的供述以及被告人马秀峰在侦查阶段的供述等予以证实，足以认定。上述辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人马秀峰结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取多人财物共计人民币58万多元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马秀峰当庭自愿认罪，承认主要犯罪事实，并在审理过程中主动退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。辩护人李巍关于被告人马秀峰家属代为退赔5名被害人并取得谅解，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人马秀峰因本案被先行羁押的七日，依法予以折抵刑期七日。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人马秀峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月25日起至2024年5月17日止。罚金限于判决发生法律效力后一个月内缴纳。） 二、责令被告人马秀峰与同案人皇河、刘波共同退赔被害人陈某1人民币（下同）2736元、陈某28396元、林某22940元、杨某16480元、林某35260元、潘某1950元、林某41300元、邹某10460元、陈某42020元、林某52580元、黄某157812元、王某12000元、廖某12638元、林某61600元、郑某11000元、杨某26400元、徐某2600元、常某2320元、翁某2670元、王某22712元、方某600元、邱某500元、陈某53500元、刘某12600元、程某1000元、何某13783元、周某16000元、王某3704元、陈某63126元、陈某76488元、陈某812800元、金某2732元、陈某310920元、陈某910600元、付某1288元、严某13888元、何某22284元、蔡某6880元、黄某211400元、彭某16800元、吴某11800元、刘某25540元、相某2352元、林某712760元、王某41796元、陈某102000元、何某32000元、俞某932元、李某238700元、曾某117191元、杨某31541元、林某8500元、苏某15672元、林某9500元、何某46800元、郑某22000元、高某1280元、陈某112680元、刘某3522元、陈某122000元、黄某33208元、何某55888元、翁某32000元、林某101872元、陈某135888元、郑某34948元、林某115000元、王某51432元、林某125672元、薛某252元、林某3娟3000元、梁某3000元、翁某42000元、陈某144284元、杨某43000元、曾某2466元、林某1380元、张某11616元、林某143888元、薛某3744元、廖某27888元、何某6700元、佘某3000元、吴某21932元、吴某3576元、陈某152300元、郑某420978元、黄某41280元、周某22000元、杨某51280元、陈某1612880元、李某36880元、郑某53880元、严某21680元、池某5000元、郑某63888元、胡某5000元、陈某17680元、翁某56800元、丁某8800元、敖某2000元、黄某5264元、肖某5800元、林某153800元、庄某1000元、卢某2780元、李某41000元、林某162680元、林某173880元、李某52000元、刘某41660元、彭某23000元、陈某1812380元、许某12800元、陈某191024元、张某22000元、张某32000元、汪某12880元、林某18800元、陈某206888元、陈某213000元、陈某221000元。 三、被告人马秀峰退出的违法所得人民币10000元，按比例发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  薛繁金 人民陪审员  林碧珍 人民陪审员  王森森 二〇二〇年三月二十七日 书 记 员  张丽玉