安徽省宿松县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0826刑初29号公诉机关安徽省宿松县人民检察院。被告人李润强,男,1990年1月4日出生,汉族,初中文化,2017年经营宏腾二手车行。户籍所在地湖南省娄底市娄星区,住娄底市娄星区。2018年12月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被安庆市公安局九成分局刑事拘留,2019年1月11日被安庆市公安局九成分局取保候审。辩护人吴成云，湖南梁文律师事务所律师。安徽省宿松县人民检察院以宿检刑一刑诉﹝2019﹞489号起诉书指控被告人李润强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月23日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉,被告人李润强及其辩护人吴成云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省宿松县人民检察院指控：2017年9月8日,被害人柯某到和信安庆分公司办理车辆抵押贷款时,被莫某(已判决)为首的犯罪集团“套路贷”。2017年9月10日晚,莫某安排殷某等人将柯某号牌为皖Ｈ×××××的红色荣威350小型轿车偷偷开走;而后向柯某索要除本金之外的拖车费、违约金、滞纳金、罚金等高额的赎车费,并以不赎车就将车子变卖相威胁,未果。2017年11月4日,莫某在柯某不知情的情况下,将其车辆以25000元的“黑车”价格出卖给唐某(已经一审判决)。2017年11月22日,被告人李润强在被害人柯某不知情、车辆未过户的情况下,以27800元的“黑车”价格从唐某处将柯某号牌为皖Ｈ×××××的红色荣威350小型轿车收购;2017年12月15日,以34800元的“黑车”价格出卖给胡某1(另处)自用,被告人李润强从中获利7000元。经安庆市价格认证中心认定,被害人柯某号牌为皖Ｈ×××××的红色荣威350轿车价值64504元。宿松县人民法院(2019)皖0826刑初205号刑事判决书认定:莫某等人敲诈勒索被害人柯某53207.75元。公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。据此认为,被告人李润强明知是犯罪所得车辆而予以收购并出卖,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。被告人李润强对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李润强到案后如实供述其犯罪事实，在庭审中自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；系初犯、偶犯；涉案车辆已追回，没有给被害人造成损失，也没有造成其他严重后果；获利很少；家庭困难。建议对被告人李润强免予刑事处罚或判处六个月有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2017年9月8日,被害人柯某到和信安庆分公司办理车辆抵押贷款时,被莫某(已判决)为首的犯罪集团“套路贷”。2017年9月10日晚,莫某安排殷某等人将柯某号牌为皖Ｈ×××××的红色荣威350小型轿车偷偷开走;而后向柯某索要除本金之外的拖车费、违约金、滞纳金、罚金等高额的赎车费,并以不赎车就将车子变卖相威胁,未果。2017年11月4日,莫某在柯某不知情的情况下,将其车辆以25000元的“黑车”价格出卖给唐某(已经一审判决)。2017年11月22日,被告人李润强在被害人柯某不知情、车辆未过户的情况下,以27800元的“黑车”价格从唐某处将柯某号牌为皖Ｈ×××××的红色荣威350小型轿车收购;2017年12月15日,以34800元的“黑车”价格出卖给胡某1(另处)自用,被告人李润强从中获利7000元。经安庆市价格认证中心认定,被害人柯某号牌为皖Ｈ×××××的红色荣威350轿车价值64504元。宿松县人民法院(2019)皖0826刑初205号刑事判决书认定:莫某等人敲诈勒索被害人柯某53207.75元。2018年12月14日，被告人李润强被长沙铁路公安处娄底车站派出所民警抓获。在本案审理过程中，被告人李润强向本院退缴违法所得7000元并缴纳罚金。本院委托娄底市娄星区司法局对被告人李润强适用社区矫正进行评估，娄星区司法局的评估意见是建议对被告人李润强适用社区矫正。上述事实，被告人李润强在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表,立案决定书，犯罪嫌疑人归案情况说明，前科劣迹查询结果，娄底市看守所出具的证明，柯天星的陈述，证人唐某、胡某1、吴某1、胡某2、周某、莫某、任某、殷某、夏某、高某、吴某2、张某、胡某3、钱某、陈某的证言，被告人李润强的供述和辩解，李润强提交的银行流水、车辆转押协议、转账信息、柯天星的身份证，机动车交通事故责任强制保险单，机动车综合商业保险保险单，房屋门面租赁合同，个体工商户开业登记申请书，涟源市桥头河镇桥头河村村民委员会出具的证明，质押债权转让及车辆使用免责协议，机动车辆商业保险单，汽车抵押合同，车辆买卖转让合同，李润强的户籍信息，周兹辉的辨认笔录及被辨认人照片，委托扣款授权书，委托还款协议书，授权委托书，承诺书，借款协议，信用借款咨询服务协议，信用借款居间服务协议，免责声明，回款账户确认函，照片，柯天星的银行卡，莫某、柯某的银行卡交易记录，安庆市价格认证中心安价认定[2019]13号《关于“福特”福瑞斯等陆辆小型机动车的价格认定结论书》，价格认定明细表，安庆市公安局九成分局扣押决定书，安庆市公安局九成分局出具的情况说明，车贷销售业务放款单，安庆市公安局接处警综合单，娄底市娄星区司法局社区矫正社会调查评估意见书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人李润强明知是犯罪所得赃物，以明显低于市场价格收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李润强的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。被告人李润强到案后如实供述其犯罪事实，在庭审中自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。被告人李润强收购的赃车已发还被害人，李润强积极退缴违法所得、缴纳罚金，可酌情从轻处罚。根据本案实际，被告人李润强的辩护人提出的量刑建议本院不予采纳，提出的其他辩护意见与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据被告人李润强犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度结合娄底市娄星区司法局的社区调查评估意见等，决定对被告人李润强从轻处罚并依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：一、被告人李润强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、被告人李润强退缴的违法所得人民币七千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  袁勇奇审判员  张海平审判员  张小敏二〇二〇年三月二十三日书记员  马 益附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。