吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0182刑初549号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人李伟，出生于吉林省榆树市，初中文化，户籍地为吉林省榆树市，现住吉林省榆树市。曾因犯非法拘禁罪，2014年9月4日被判处有期徒刑八个月，2015年2月9日释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年4月9日被刑事拘留，同年5月14日被执行逮捕，现羁押于榆树市公安局看守所。 吉林省榆树市人民检察院以榆检二部刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人李伟犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆树市人民检察院检察员林英华出庭支持公诉，被告人李伟到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，被告人李伟于2018年1月3日至2018年3月初期间，担任沈阳德众和电子商务有限公司榆树市二店店长，该店以销售返利为名吸收会员，通过购买套餐获得高额返利，被告人李伟将非法吸收的资金通过其建设银行的银行卡汇入沈阳德众和电子商务有限公司会计王萍账户。2018年3月份，该店停止向会员返利，经鉴定，被告人李伟非法吸收公众存款人民币1694811.00元，返还人民币326488.00元，给投资会员造成人民币1368323.00元损失。 公诉机关针对上述指控，提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，并认为被告人李伟违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人李伟系累犯，故应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。 被告人李伟对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 经审理查明，2018年1月3日至2018年3月初期间，被告人李伟担任沈阳德众和电子商务有限公司榆树市二店店长，该店对外宣传，以加入公司会员通过购买套餐获得高额返利为由吸收会员，被告人李伟收到会员投资款后通过其建设银行的银行卡汇入沈阳德众和电子商务有限公司会计王萍账户。2018年3月份，该店停止向会员返利，经鉴定，被告人李伟非法吸收公众存款人民币1694811元，返还人民币326488元，给投资会员造成人民币1368323元损失。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书证明，榆树市公安局于2018年12月26日榆树市公安局对榆树市沈阳德众和商贸有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。 2.抓获经过及破案报告证明，2019年4月9日李伟到榆树市公安局投案自首。 3.德众和电子商务有限公司榆树店名册及各地店面地址名细证明，榆树店店长为李伟。 4.投资金额损失情况统计表证明，投资德众和会员姜某1等50人的投资金额和损失情况统计表。 5.报案材料证明，各被害人的报案材料。 6.银行交易明细证明，李伟银行卡交易明细。 7.刑事判决书、释放手续证明，被告人李伟于2014年9月4日被因非法拘禁罪被榆树市人民法院判处有期徒刑8个月，2015年2月9日释放。 8.公民户籍信息证明，李伟于1983年5月3日出生等自然身份情况。 9.榆树市公安局经侦大队情况说明证明，白洪波不在家，现无法找到。 （二）鉴定意见 榆树市兴华会计师事务所审计报告书证明，2018年1月7日至2018年3月1日，被告人李伟非法吸收公众存款人民币1694811元，返还人民币326488元，给投资会员造成人民币1368323元损失。 （三）证人证言 1.证人高某1证言证明，2015年10月份我应聘到刘垒的“金署标”商店，商店主要经营的商品是老年人保健品。2015年11月份刘垒邀请黑龙江省人金家福来店里给会员讲课，金家福他自己的沈阳“老妈乐”商贸有限公司的经营模式，主要模式是购买“老妈乐”日用商品店的商品，每天返利并免费旅游。刘垒就让我们商店采用“老妈乐”这种方式经销产品。购买1000元的商品，就可以免费到华东五市旅游。2016年3月份刘垒就重新到榆树市工商局注册的榆树市“老妈乐”日用品商店。经营的商品都是“老妈乐”商品的牌子并同时出台了老沈阳“老妈乐”商城会员章程，以银卡会员1280元为基数，共分五个级别，银卡会员1280元、金卡会员6400元、钻卡会员12800元、白金卡会员19200元、翡翠会员25600元。会员购买“老妈乐”日用品商店的商品每天都能返利。榆树市“老妈乐”商店主要采取线上注册线下收款的经营模式。主要是投资返利，购买的商品都是虚的，而且商品价格远高于同类商品的市场价格。“老妈乐”商店规定，我们店员每发展一名会员，以银卡1280元为基数，店员每单提20元。我的工作流程就是发展吸收“老妈乐”会员，并把吸收“老妈乐”会员的钱交给店长，我还负责根据沈阳“老妈乐”商贸有限公司安排带领“老妈乐”会员出去旅游，2017年9月中旬，“老妈乐”榆树二店不给会员返利了，也不给我们店员开支了。2018年1月3日白洪波给我打电话说“老妈乐”榆树二店现在更名为沈阳德众和电子商务有限公司榆树二店了，让我去上班。我去后发现还都是原班人马，投资的模式还是原“老妈乐”的模式。把原来的套餐换成五个套餐。A套餐一次性消费1000元。B套餐一次性消费5000元。C套餐一次性消费10000元。D套餐一次性消费20000元。E套餐，一次性消费50000元。我的工作就是吸收发展会员。并且把吸收会员的钱交给店长李伟。由李伟汇给沈阳德众和电子商务有限公司。2018年3月初，沈阳德众和电子商务有限公司停止向会员兑付投资返利了，我也就回家了。 2.证人王某1证言证明，证实情况与高某1一致，其于2018年1月份到更名为沈阳德众和电子商务有限公司榆树二店工作，投资了25000元，二店店长为李伟。 3.证人姜某2证言证明，我在榆树市“老妈乐”二店做微机员。2017年11月份“老妈乐”商店关门，2018年1月份“老妈乐”商店改成德众和，还是“老妈乐”的原班人马，工作方式还和“老妈乐”一样。之后李伟做的负责人，2018年3月份德众和放假了，我的工资也没有给我开。 4.证人由某证言证明，“老妈乐”更名为沈阳德众和电子商务有限公司的前几天，刘垒让我通知李伟到“老妈乐”二店当店长的。李伟和原店长白洪波办理过交接手续，白洪波走的前一天晚上，我、李伟、白洪波一起吃的饭，吃饭过程中白洪波拿个袋子装着钱，她说她是一个女生怕钱让人抢了，就交给李伟保管，说是二店吸收的“老妈乐”会员的存款钱，大约30多万元，具体数记不清了。第二天白洪波就不上班了，她用微信和我说不做店长，让李伟把二店的钱和账目经管好了。 （四）被害人陈述 1.被害人姜某1陈述，2018年1月8日我在榆树市向沈德众和电子商务有限公司投资了4万元人民币。我当时把这4万元都交给李伟了。公司给我返了十天多，之后就不给返利了。总共返了12000元损失28000元。李伟向我宣传投资的是说每投一单1000元，给赔1000元。而且返利比沈阳“老妈乐”投资还高。我当时没有签订德众和商城会员章程。李伟说现在手里没有合同了，等有了再签。之后李伟不给返利了，说公司黄了。2018年6月份李伟给我打电话让我去取个欠条。是王艳帮我取回来的。是一张盖有全家福健康管理有限公司章的欠条。欠条上写欠我的钱数是28000元 2.被害人张某1陈述，2018年1月12日，我在榆树市向沈阳德众和电子商务有限公司投资了10000元人民币。2018年1月13日我投资了15000元。2018年1月下旬我又投资了25000元。公司给我返了十多天钱，总计返了20951元，之后就不给返利了。当时我把这50000元都交给李伟了。直到现在也没有把剩下的29049元钱还给我。我当时签了两份德众和商城会员章程。一份是10000元的。一份是15000元的。之后李伟说手里没有合同了，等有了在签。公司不返利之后，给投资者出欠条。我与李伟签了一份盖有全家福健康管理有限公司章的欠条，欠条上写有欠我的29049元投资款。 3.被害人王某2陈述，2018年3月1日，我在榆树市向沈阳的德众和电子商务有限公司投资人民币5000元，购买了5单德众和产品，是一次投资的，因为我是“老妈乐”的老会员，公司又给我5000元“老妈乐”的电子币。我投资之后，沈阳德众和电子公司就给我返利了一天钱100元，之后就没有给我返利了，我损失了4900元，我去要钱，李伟说沈阳德众和公司不给返钱了，他就不给返利，我当时没有签订德众和商城会员章程，因为李伟说手里没有了，等有了在签合同。 4.被害人李某1陈述，我被德众和公司骗了很多钱，我参加过“老妈乐”高额利息回报的骗局被骗了不少钱，2017年9月中旬的时候，以各种借口不开支我还差5万元的本金没回本，2018年又成立了德众和，以交一赠一的利润高出“老妈乐”一倍，说两个月回本，四个月能挣129000元，我1月15号交了25000元，每天开支510元，开了20天左右，就不开了，还剩13909元回本，我的钱交给了高海艳，店长是李伟。 5.被害人钱某陈述，2017年我加入“老妈乐”投资，2017年9月8日停止返现，还差我14350元，到了2018年1月份的时候，又成立了德众和以交一赠一的方式，我没有经得住诱惑又投了25000元，我返钱20天，返回10048元，还剩14952元，我钱交给了王某1，店长是李伟。 6.被害人木某陈述，我在参加“老妈乐”的就差4万多元没有回本，2018年又成立德众和之后我又交25000元，每天开支510元，春节过后又出吉祥号，我又投资25000，开了两天就不开支了，第一天开9145，第二天开支2101元，我还差35682元回本，我把钱交给了高海艳，店长是李伟。 7.被害人许某陈述，我在2018年1月15日交了5000元，交到李伟手中，返回一千，还剩我4000元本钱。 8.被害人赵某陈述，我是2018年1月15日投资25000元，一共返现28天，返回11673元，还欠我13327元。 9.被害人单某陈述，我在投资“老妈乐”的时候就剩30000元没有回来，2018年1月成立德众和我交了25000元，每天开510元，我一共交了25000，还欠我本金13000元。 10.被害人杨某陈述，我投资过“老妈乐”，2018年1月份成立了德众和，我交了10000元，还剩9155元没有返回。 11.被害人郭某1陈述，我在德众和投资了1万元，还差8192元没有回本。 12.被害人苏某1陈述，我在德众和投资了25000元，只开回了10000元，还差我15000元本钱。 13.被害人苏某2陈述，2018年1月17日我交了15000元，还差8900元没有回本金，我的钱交给了车奇，店长是李伟。 14.被害人苏某3陈述，我在2018年1月17日交了25000元，我还差15600元钱没有回本金。 15.被害人王某3陈述，2017年9月份的时候我投资“老妈乐”还剩1300元没有回本，2018年1月份成立的德众和公司，2018年1月4日我交了25000元，春节过后成立吉祥号，我又投资了25000，我两次交了50000，开支31天，还剩26180元钱没有回本。我把钱交给了车奇，店长是李伟。 16.被害人孟某陈述，2018年1月17日我投资德众和25000元，之后2018年2月份的时候，又推出吉祥号我又投资25000，我一共投资50000元，开支29000。 17.被害人王某4陈述，2018年1月17日我在德众和榆树负责人江南处投资25000元，又在李伟处投资25000元，至今回本10000元，还有40000万元没有回本。 18.被害人王某5陈述，2018年1月8日我投资50000元，返回现金46000元，我交给了李伟。 19.被害人李某2陈述，我在德众和跟吉祥号一共交了10万元，还有75000没有回本。我的钱交给了车奇，店长是李伟。 20.被害人王某6陈述，我在德众和2018年1月9日投资25000元，交给店长由明美，又于2018年2月5日在德众和投资25000元，第一次差9100元，第二次差17600元。 21.被害人郭某2陈述，我在2018年2月26日投资了10000元钱，交到了姜某2手中，我返了两次钱，一共是820元，之后就再也没有返过钱。 22.被害人朱某陈述，我与2018年2月26日交了1000元整和5000元整梁中套餐，一共6000元，我开了两次钱，一共294元，剩下的钱一直没有开支。 23.被害人刘某1陈述，我于2018年2月份在德众和公司投资了31000元，我钱交给的是王某1和李伟，在这其中给我返回了3900元。 24.被害人高某2陈述，我于2018年1月15日交给李伟20000元，返回2000元，还差18000元。 25.被害人吕某陈述，我与2018年1月9日投资50000元返还14000元，还有36000没有返还。 26.被害人刘某2陈述，我在德众和投资了一共投资是35000元，返回10350元还剩25000元，我的钱交给了店员王某1，店长李伟。 27.被害人张某2陈述，我在2018年1月份投资了50000元，返回了12000元，还剩32000元没有返回。 28.被害人李某3陈述，我在2018年1月份投资了51000元，返回了28960元，还剩22040元没有返回。 29.被害人李某4陈述，我向德众和分几次一共交了10万元，还有75000元没有返回。我把钱交给了车奇，店长是李伟。 30.被害人姜某3陈述，我向德众和投资25000元，之后又在吉祥号投资25000元，一共是50000元，至今还欠我26180元本金。 31.被害人高某3陈述，我在德众和投资了10000元，开几次就没有开支了，还剩7200元没有回本。我的钱交给了王某1，店长是李伟。 32.被害人白某陈述，我在德众和公司投资了25000元，之后又交了5000元，还欠我21000元。 33.被害人麻某陈述，2018年1月12日我在交德众和30000元，交到了李伟，返还了9689元。 34.被害人高某4陈述，我在德众和投资了5万元，返回为了21715元还剩28285元，交给了车奇，店长是李伟。 35.被害人张某3陈述，我在2018年1月份的时候投资了8万，领回38093元，还剩41907元。 36.被害人胡某陈述，我在德众和公司投资了25000元，还剩16700元回本。 37.被害人郭某3陈述，我在德众和投资了25000元，开支了8560元还欠下了16440元没有开。 38.被害人周某1陈述，我在德众和投资了5000元，还剩3626没有开支。 39.被害人周某2陈述，我在德众和投资了10000元，还剩7947元没有开支。 40.被害人田某陈述，我在德众和投资了10000元，钱交给了李伟，给我开了两次第一次开了429，第二次开了416元。 41.被害人李某5、郑某陈述，我投资了12.5万元返回来五万元，还剩下7万多元。 （五）被告人供述 1.被告人李伟供述，我是沈阳德众和电子商务有限公司榆树二店的店长，参与非法吸收公众存款，到榆树公安局来投案自首。2017年1月份，我在榆树市蓝天美地小区沈阳“老妈乐”榆树市一店，也就是宋德红管理的一店投资3万元钱。之后我又投了几笔。后来“老妈乐”出现了无法兑付的问题。公司决定成立了一个新的投资理财平台，全名叫沈阳德众和电子商务有限公司，也接受原来“老妈乐”员工的投资。2018年1月份由明美和我说蓝天美地店的店长白洪波不干了。让我去代为管理。她推荐我为店长，这样我就去找的白洪波做的移交。当时她还收了三十八万的投资款在她手里，她直接把投资名单交给我了，让我和公司对接。之后我每天开始吸收投资，并且向德众和公司的财务王萍报账，通过我在建设银行开设的账户给王萍汇款，公司给投资者返利。会员投资最少是一单1000元。最多是25单，也就是25000元。投资是以A套餐为基数，1000元会员交500元。50000元交25000元。套餐的另一半由原沈阳“老妈乐”商贸有限公司给补足。这份合同上标有的份数每份是1000元。会员投资交的份数就是会员实际投资钱数。“老妈乐”公司和德众和公司都是金家福实际控制的。金家福是全家福集团的法人。后来因为这两个公司无法兑付了，为了安抚受害人给每个投资人出了一张欠条。我在“老妈乐”投资了，损失十多万元钱也是受害者。 沈阳德众和电子商务有限公司榆树二店非法吸收公众的存款，我根据刘垒的指示，通过中国建设银行的银行卡汇给沈阳德众和电子商务有限公司的会计王萍，我对于审计报告书没有异议。 2018年1月初到榆树市“老妈乐”二店做店长的，我和白洪波没有办理交接手续，白洪波是突然不来上班的。白洪波走的前一天晚上，我、由某、白洪波一起吃饭，白洪波说她是一个女生，手里有38万元钱吸收的会员投资款，怕被人抢了，让我保管一下这38万元钱。之后她把这钱放到我车后备箱了。第二天白洪波没来上班，我问由某这钱怎么办，由某和公司联系后我根据公司指示，把这38万元分多次汇给公司了。我投资了15万元，但是我没有证据证明。 上述证据经庭审举证、质证，被告人李伟均无异议，证据来源合法，客观真实，可以作为本案认定事实的依据，予以确认。 本院认为，被告人李伟以委托理财为由，向不特定人员非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。对公诉机关的指控予以支持。在共同犯罪中，李伟属从属地位，起辅助作用，系从犯，可从轻处罚或减轻处罚。李伟在案发后主动投案，并如实供述主要犯罪事实，属自首，可从轻或减轻处罚。李伟曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。综上，结合本案的具体犯罪事实、情节及社会危害后果，决定对被告人李伟减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条一款、第二十七条、第六十七条一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条一款、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 一、被告人李伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2020年6月8日止）。 二、被告人李伟非法吸收的公众存款属于非法所得，继续予以追缴，依法返还集资参与人。 以上罚金及非法所得均于判决生效后立即缴纳、追缴。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐俊乾 人民陪审员  李佳苹 人民陪审员  赵玉芬 二〇二〇年三月二十七日 书 记 员  张鹏飞