四川省马边彝族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1133刑初9号 公诉机关马边彝族自治县人民检察院。 被告人李里格，男，彝族，1982年8月3日出生于四川省马边彝族自治县，文盲。现住四川省马边彝族自治县，农民。2019年10月7日因涉嫌犯诈骗罪被马边公安局刑事拘留，同年11月13日被执行逮捕，现羁押于马边彝族自治县看守所。 辩护人李甲日，四川精伦（乐山）律师事务所律师。 辩护人周子荻，四川精伦（乐山）律师事务所律师。 彝语翻译罗振华，男，彝族，1959年7月27日出生，现住四川省马边彝族自治县。 马边彝族自治县人民检察院以马检公诉刑诉[2020]9号起诉书指控被告人李里格犯诈骗罪、非法拘禁罪于2020年2月20日向本院提起公诉。本院在征得被告人李里格的同意下依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案，马边彝族自治县人民检察院指派检察员余俊作出庭支持公诉，被告人李里格及辩护人周子荻和彝语翻译罗振华到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并作出决定，本案现已审理终结。 马边彝族自治县人民检察院指控：1、2014年至2015年间，被告人李里格伙同李叶夫（又名李阿沙，在逃）、李拉古（已判刑）、阿克志布（在逃）、阿克加日（在逃）、马惹罗夫（又名马惹阿凶，另案处理）、李小罗（又名李小龙，另案处理）合伙邀约被害人鲁某到三河口乡月儿坝村打牌，之后几人采取配合打假牌的方式对被害人诈赌，致使被害人欠下9.5万元赌债，并签下欠条。数日后，被告人李里格等人通过电话向被害人追债未果后，追至被害人家中对其实施殴打和威胁，在鲁某家属向公安机关报警后，几人逃离现场。后被害人一方通过中间人调解，支付“赌债”2.8万元。 2、2014年，被告人李里格伙同李叶夫（又名李阿沙，在逃）、赫勒铁尔（已判），以非法占有为目的，邀约被害人莫某拉沙到马边彝族自治县“森林木”茶楼打牌，期间三人采取配合打假牌并放贷的方式，致使被害人欠下7万元“赌债”，之后被告人李里格等人多次对被害人追债，期间同伙赫勒铁尔编造理由骗得被害人“还款”7000元，尚余6.3万元未骗取得手。 3、201510月2日17时30分，被告人李里格伙同李拉古（已判）、李叶夫（别名李阿沙，在逃），在本县沙腔乡街道一小卖部门口遇见被害人使掌石布驾驶的面包车，因被害人差欠李里格的赌债未归还，被告人李里格和李拉古上到该面包车，指使使掌石布驾车驶离，在途经沙腔乡“二坪”分路口时，李里格叫被害人停车并下车，随后被告人李里格和李拉古对被害人实施了殴打，以此向被害人逼债，未果。随后被告人李里格伙同李拉古强行将被害人拖拽上面包车，带离到马边彝族自治县“波罗电站”厂房上方半山腰一林子处，被告人李里格再次对被害人殴打并逼债。期间，被害人使掌石布使用的手机被李里格收缴，并控制被害人按照自己的说法接听电话，致使被害人家属不能及时知晓被害人的真实情况以及被害人所处位置。后在被告人李里格及同伙等人的逼迫下，被害人使掌石布找到一担保人为其担保。当晚22时左右，被告人李里格及同伙将被害人带到梅子坝乡街道写欠条，在被害人签字按印后被告人李里格等人离开，欲找担保人签字，被害人使掌石布被家属接回。被害人使掌石布于2015年10月2日17时30分左右被李里格等人控制，于当日22时30分左右重获自由，期间遭受殴打，并被收缴电话，不准离开。 另查明：被告人李里格于2019年10月7日主动到公安机关投案。 公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、现场勘查笔录与照片、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解、视听资料等证据。 被告人李里格对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人李里格以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人钱财两次，其中既遂3.5万元，未遂6.3万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李里格犯诈骗罪的事实和罪名成立；被告人李里格伙同他人非法剥夺被害人使掌石布人身自由长达5个小时，并对其进行了殴打，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人李里格犯非法拘禁罪的事实和罪名成立。被告人李里格主动到公安机关投案，到案后，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；现有证据中无证据证实取得了被害人的谅解，故对辩护人提出取得被害人谅解的辩护意见，本院不予采信；被告人李里格积极参与三起犯罪，不能认定为初犯，故对辩护人提出系初犯的辩护意见，本院不予采信。被告人李里格认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人李里格犯诈骗罪、非法拘禁罪，依法应数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。本院在量刑时，将根据被告人李里格犯罪的事实、性质与情节及对社会的危害程度，裁量刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李里格犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元人民币;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元人民币； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月7日起至2022年8月6日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人李里格退赔被害人鲁某人民币一万四千元（同案犯李拉古已退赔一万四千元）、退赔被害人莫某拉沙人民币七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董革红 审 判 员  谢 琳 人民陪审员  方志杰 二〇二〇年三月三十一日 书 记 员  王 月 附：本案所适用的有关法律和司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。