安徽省舒城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1523刑初5号 公诉机关舒城县人民检察院。 被告人张争来，男，汉族，1988年5月25日出生，安徽省舒城县人，小学文化，无业、住舒城县。被告人张争来曾因吸食毒品，于2015年10月12日被舒城县公安局行政拘留十五日，曾因赌博于2018年6月21日被舒城县公安局行政拘留十三日并处罚款三千元；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月24日被舒城县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、赌博罪，同年8月29日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕，现羁押于舒城县看守所。 辩护人曹勇，安徽永诚律师事务所律师。 被告人陈洋，男，汉族，1991年12月15日出生，安徽省舒城县人，初中文化，务工，住舒城县。被告人陈洋因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月1日被舒城县公安局刑事拘留，同年6月6日经舒城县人民检察院批准，当日由舒城县公安局执行逮捕，现羁押于舒城县看守所。 辩护人张军，安徽永诚律师事务所律师。 被告人程应（曾用名程明应），男，汉族，1990年3月23日出生，安徽省舒城县人，初中文化，经商，住舒城县。被告人程应曾因赌博于2018年4月29日被舒城县公安局行政拘留十日并处罚款二千元；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月21日被舒城县公安局刑事拘留，同年9月19日被舒城县公安局取保候审，同年11月29日经舒城县人民检察院决定，当日由舒城县公安局执行取保候审。 辩护人朱先存，安徽正申律师事务所律师。 舒城县人民检察院以舒检刑诉（2019）261号起诉书指控被告人张争来、陈洋犯非法拘禁罪、赌博罪，被告人程应犯非法拘禁罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月15日公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员高中出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 舒城县人民检察院指控： 一、非法拘禁犯罪事实 2018年初的一天18时许，被告人张争来纠集被告人陈洋、程应等人在舒城县飞霞宾馆一房间内向宋某和索要高利借贷款，录制其承诺还款的视频并发布在陈洋的微信朋友圈中，后宋某和才得以离开。 2018年初的一天20时许，张争来纠集陈洋、程应等人，以宋某和未按承诺归还高利借贷款为由，将其叫至舒城县帅旺五洲大酒店张争来等人入住的房间内索要债务，后张争来、程应、陈洋先后对宋某和实施殴打，23时许，陈洋、程应等人离开，张争来、宋某和留宿于该房间，直至次日8时许，宋某和同意将车辆抵押贷款用于归还欠款后才得以离开。 2018年初的一天1时许，张争来纠集陈洋向汪某索要在赌博过程中所借2万元借款，采取跟贴的方式逼迫汪某还款，直至4时许，汪某在舒城县海市蜃楼浴池找到王某、阙某对借款予以担保后才得以离开。 2018年3月12日晚6时许，张争来纠集陈洋、黄某（另案处理）向王某索要债务，在舒城县新贵大酒店门前将王某带至黄某驾驶的轿车，后驱车至舒城县经济技术开发区加气站北侧，以王某多次不接电话为由，对其进行殴打，后又强行将王某带至舒城县“殷家私房菜”饭店、“小兄弟烧烤”店、“四维咖啡”店等地点筹款，21时许，王某在偿还4000元并出具借条后才得以离开。其中，经法医鉴定王某伤情为轻微伤。 二、赌博犯罪事实 2018年1月中上旬，张争来伙同孙先勇、马永玉（另案处理）等人先后在舒城县龙王山庄小区附近一出租房内、居民杨世祥家中、春秋路磨恋时光茶楼包厢内，组织宋某和等多人使用麻将牌以“拉牛”方式进行赌博十余场次，其中，张争来安排陈洋在赌场上“抽水”，共计抽头渔利4万余元。其中张争来非法获利7000元余元、陈洋非法获利3000余元。 2018年2月，张争来在舒城县干汊河镇汉寿街租赁的棋牌室内组织陈洋等多人使用麻将牌以“拉牛”方式进行赌博十余天，累计抽头渔利共计2万余元。 案发后，张争来主动至舒城县公安局投案，陈洋、程应分别被舒城县公安局民警抓获归案，三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪行为。2019年12月22日，陈洋亲属与被害人宋某和达成和解，宋某和对陈洋的行为予以谅解。被告人张争来、陈洋、程应对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关对此指控提供的证据有：1.行政处罚决定书、到案经过等书证；2.证人余某、阙某、黄某等人的证言；3.被害人王某、宋某和、汪某的陈述；4.被告人张争来、陈洋、程应的供述和辩解；5.舒城县公安司法鉴定中心出具的鉴定意见；6.舒城县公安局制作的现场勘验、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人张争来、陈洋、程应为索取债务，多次非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑罚》第二百三十八条第一款、第三款。张争来、陈洋组织多人赌博，抽头渔利，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、赌博罪追究张争来、陈洋刑事责任，以非法拘禁罪追究程应刑事责任。张争来在共同犯罪中起主要作用，系主犯；陈洋、程应在犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或减轻处罚。张争来、陈洋、程应自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人张争来对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。 辩护人曹勇提出的辩护意见是，鉴于被告人张争来自愿认罪认罚，辩护人同意公诉人对张争来犯非法拘禁罪和赌博罪的指控。但公诉人出示的证据没有形成完整的证据链条，除了被告人供述和证人证言、被害人陈述，没有其他证据辅证，证据不足。四起非法拘禁实施过程中，通讯记录应调取并作为定案依据。非法拘禁罪不应区分主从犯。被告人张争来构成自首，并认罪认罚。 被告人陈洋对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。 辩护人张军提出的辩护意见是，被告人陈洋在本案中参与的非法拘禁和赌博犯罪情节较轻，被告人陈洋在非法拘禁罪、赌博罪中是从犯，系偶犯。被告人陈洋归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，被告人陈洋自愿认罪认罚，又签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。 被告人程应对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。 辩护人朱先存提出的辩护意见是，指控程应犯非法拘禁罪事实不清，证据不足，程应与宋某和双方殴打行为应视为违反社会治安的行为，不应作为犯罪处理。起诉书提到张争来纠集程应分别在飞霞宾馆和帅旺大酒店向宋某和索要债务，也与事实明显不符。被告人程应归案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪，系初犯、偶犯，主观恶性较小，情节较轻。建议对被告人程应免予刑事处罚。 经审理查明： 一、非法拘禁犯罪事实 2018年初的一天18时许，被告人张争来纠集被告人陈洋、程应等人在舒城县飞霞宾馆一房间内向宋某和索要高利借贷款，录制宋某和承诺还款的视频并发布在陈洋的微信朋友圈中，后宋某和才得以离开。 2018年初的一天20时许，被告人张争来纠集陈洋、程应等人，以宋某和未按承诺归还高利借贷款为由，将宋某和叫至张争来入住的舒城县帅旺五洲大酒店房间内索要债务，张争来、程应、陈洋先后对宋某和实施殴打，23时许，陈洋、程应等人离开，张争来、宋某和留宿于该房间，直至次日8时许，宋某和同意将车辆抵押贷款用于归还欠款后才得以离开。 2018年初的一天凌晨1时许，被告人张争来纠集陈洋向汪某索要在赌博过程中所借的2万元借款，采取跟贴的方式逼迫汪某还款，直至4时许，汪某在舒城县海市蜃楼浴池找到王某、阙某对借款予以担保后才得以离开。 2018年3月12日晚6时许，被告人张争来纠集陈洋、黄某向王某索要债务，在舒城县新贵大酒店门前将王某带至黄某驾驶的轿车内，驱车至舒城县经济技术开发区加气站北侧，以王某多次不接电话为由，对其进行殴打，后又强行将王某带至舒城县“殷家私房菜”饭店、“小兄弟烧烤”店、“四维咖啡”店等地点筹款，21时许，王某在偿还4000元并出具借条后才得以离开。王某被殴打的伤情经法医鉴定为轻微伤。 二、赌博犯罪事实 2018年1月，被告人张争来伙同孙先勇、马永玉（另案处理）等人先后在舒城县龙王山庄小区附近一出租房内、居民杨世祥家中、春秋路磨恋时光茶楼包厢内，组织宋某和等多人使用麻将牌以“拉牛”方式进行赌博十余场次，其中，张争来安排陈洋在赌场上“抽水”，共计抽头渔利4万余元。其中张争来非法获利7000元余元、陈洋非法获利3000余元。 2018年2月，被告人张争来在舒城县干汊河镇汉寿街租赁的棋牌室内组织陈洋等多人使用麻将牌以“拉牛”方式进行赌博十余天，累计抽头渔利共计2万余元。 案发后，被告人张争来主动到舒城县公安局投案，被告人陈洋、程应分别被舒城县公安局民警抓获归案，三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪行为。2019年12月22日，陈洋亲属与被害人宋某和达成和解，宋某和对被告人陈洋的行为予以了谅解。本案在审理过程中，被告人陈洋亲属代为退缴违法所得3000元。 上述事实各被告人在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表、到案经过、前科证明、行政处罚决定书、认罪认罚具结书等书证，证人余某、阙某、黄某等人的证言，被害人宋某和、王某、汪某的陈述，被告人张争来、陈洋、程应的供述和辩解，舒城县公安司法鉴定中心出具的鉴定意见，舒城县公安局制作的现场勘验、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张争来、陈洋、程应为索取债务，多次非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人张争来、陈洋组织多人赌博，抽头渔利，其行为均已构成赌博罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。在非法拘禁共同犯罪中，被告人张争来起主要作用，系主犯，被告人陈洋、程应起次要作用，系从犯。在赌博共同犯罪中，被告人张争来起主要作用系主犯，被告人陈洋起次要作用，系从犯，对被告人陈洋、程应依法应当从轻处罚。案发后，被告人张争来主动投案，如实供述了自己的犯罪行为，当庭自愿认罪，构成自首，依法可以从轻处罚；被告人陈洋、程应归案后，均如实供述了自己的犯罪行为，当庭自愿认罪，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈洋亲属与被害人宋某和达成和解，取得了被害人宋某和的谅解，且主动退赃，可酌情从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 根据各被告人所犯罪行、犯罪性质、情节、社会危害性、在共同犯罪中的地位和作用以及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张争来犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年；犯赌博罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2022年3月23日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳） 二、被告人陈洋犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年四个月；犯赌博罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2020年10月31日止。罚金已缴纳） 三、被告人程应犯非法拘禁罪判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、追缴被告人张争来的违法所得二万七千元，被告人陈洋的违法所得三千元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  束克立 审 判 员  李红丽 人民陪审员  王小龙 二〇二〇年三月五日 书 记 员  张楚楚