广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初198号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人周远清，男，1980年9月17日出生于广东省五华县，汉族，文化程度高中，户籍地址广东省梅州市五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月9日被公安机关取保候审。公诉机关以穗埔检刑诉[2020]101号起诉书指控被告人周远清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2020年3月2日公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员甄迪庚出庭支持公诉，被告人周远清到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：2011年5月2日凌晨，同案人沈胜桥（已判决）受广州洋航物流有限公司的被害人冯某、张某委托，驾驶粤Ｂ×××××号货车牵引粤M913号挂车，到广州市黄埔区外运仓库提取2个集装箱货柜（内有型号为A121H-NP-G的1520包塑胶颗粒共38吨，价值人民币695400元）后，联系同案人文秋秋（已判决）代为销售。文秋秋和被告人周远清指引沈胜桥将前述货物转运至广州市番禺区东涌镇德丰再生资源回收公司，并由文秋秋撬开货柜门协助卸下货物。被告人周远清在明知该批胶粒为赃物的情况下，仍协助文秋秋分别以人民币250000元和人民币322800元的价格销售给广州市番禺区东涌镇的“德丰”废品公司和东莞市常平镇九江水一废品站。同日，公安人员根据线索抓获同案人文秋秋，并在文秋秋指引下找回销至同盟发公司的878包塑胶颗粒，查封、扣押文秋秋等取得的非法所得共计人民币359300元（其中人民币222800元存于文秋秋卡号为62×××17的中国农业银行储蓄卡)。事后，公安机关共扣缴1512包塑胶颗粒（剩余8包塑胶颗粒(价值人民币3660元）尚未缴回)，已依法发还被害人张某。2019年7月24日，被告人周远清被公安机关抓获。被告人周远清归案后，协助同案人文秋秋退缴非法所得人民币222800元。公诉机关认为：被告人周远清明知是他人涉嫌犯罪所得的赃物，仍伙同同案人协助转移、销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周远清在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人周远清归案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人周远清判处二年以上三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人周远清对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。经审理查明：2011年5月2日凌晨，同案人沈胜桥（已判刑）受广州洋航物流有限公司的冯某、张某委托，驾驶车牌号码为粤Ｂ×××××的货车牵引粤Ｂ×××××货车，到广州市黄埔区外运仓库提取2个集装箱货柜（内有型号为A121H-NP-G的1520包塑胶颗粒共38吨，价值人民币695400元）后，联系同案人文秋秋（已判决）代为销售。同案人文秋秋、被告人周远清共同指引同案人沈胜桥将上述货物转运至广州市番禺区东涌镇德丰再生资源回收公司后，同案人文秋秋撬开货柜门协助卸下货物。被告人周远清明知上述胶粒为赃物，仍协助同案人文秋秋分别以人民币250000元、人民币322800元的价格销售给广州市番禺区东涌镇的德丰再生资源回收公司及东莞市常平镇九江水一废品收购站。同日，公安人员抓获同案人文秋秋，并在文秋秋指引下追回转售至东莞市同盟发仓储物流有限公司的塑胶颗粒878包，并查封、扣押文秋秋等人的违法所得共计人民币359300元（其中人民币222800元存于文秋秋卡号为62×××17的中国农业银行储蓄卡内)。案发后，公安机关共扣缴塑胶颗粒1512包，已发还被害人张某，剩余塑胶颗粒8包(价值人民币3660元）尚未缴回。同案人文秋秋刑满释放后，将被公安机关扣押的存于卡号为62×××17的中国农业银行储蓄账户内的违法所得人民币222800元取走。2019年7月24日，公安机关抓获被告人周远清。被告人周远清归案后，协助同案人文秋秋退回了被公安机关扣押的违法所得人民币222800元。另查明：本院于2012年3月27日作出（2012）穗黄法刑初字第136号刑事判决，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处同案人文秋秋有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。该判决已发生法律效力。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人张某、冯某的陈述、证人文某1、沈某1、彭某、周某、薛某的证言、证人李某、刘某1、刘某2的证言及辨认笔录、涉案卡车照片、涉案现场照片、赃款赃物照片、送货单、出仓单照片、手机号码为138××××6653、136××××3531、139××××5191的开户资料及通话记录、扣押笔录、扣押清单、广东省暂时扣留、冻结财物收据、中国农业银行银行卡号为62×××17的交易记录、鉴定意见、《到案经过》《破案报告》《情况说明》、（2012）穗黄法刑初字第136号《刑事判决书》（2014）阳监放字第207号《释放证明书（存根）》（2013）穗黄法刑初字第717号《刑事判决书》、同案人沈胜桥的供述、同案人文秋秋的供述及辨认笔录、户籍材料、被告人周远清的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周远清明知是他人犯罪所得的赃物仍协助转移、销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人周远清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人周远清在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。2.被告人周远清归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。3.被告人周远清自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。4.被告人周远清积极协助同案人文某2退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。综合考虑本案的事实、情节、对社会的危害程度，以及被告人周远清的悔罪表现，本院决定对被告人周远清予以减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议与被告人周远清的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：被告人周远清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  张庆国二〇二〇年三月二日书记员  黄美联附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。