吉林省桦甸市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0282刑初24号 公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。 被告人张某，吉林省桦甸市人，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。 被告人李某1，吉林省舒兰市人，户籍所在地舒兰市，住舒兰市。 被告人赵某，吉林省舒兰市人，户籍所在地舒兰市，住舒兰市。 被告人林某，吉林省舒兰市人，户籍所在地舒兰市，住舒兰市。 被告人李某2，吉林省桦甸市人，住桦甸市。 吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年3月25日公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省桦甸市人民检察院指控： 涉案人员王某1、王某2（均已判处刑罚）于2018年3月至8月期间，在桦甸市设立远华创世商贸有限公司（以下简称桦甸远华公司），于2018年7月至8月期间，在舒兰市设立华远创世商贸有限公司（以下简称舒兰华远公司），组织多名话务员，以拨打电话的方式对不特定多数人实施电信网络诈骗。被告人张某、李某2以及涉案人员李某3、周某（均另案处理）于2018年3月至5月陆续应聘为桦甸远华公司话务员，被告人李某1、赵某、林某于2018年7月初应聘为舒兰华远公司话务员。上述人员明知所在公司从事诈骗业务，仍在公司工作，通过魔云M9办公软件向被害人拨打电话，虚构央视十套工作人员身份，骗取被害人信任，谎称被害人中奖，可免费获赠价值人民币6980元具有医疗保健作用的手表、价值人民币1288元的吊坠及含养生内容音频的“评书机”等物品，要求被害人支付150元至398元不等的物流、保险费，被害人同意并由专人核单后，由王某1、王某2采用货到付款的方式通过快递向被害人发送低价购买的手表、吊坠、“评书机”等物品。 经吉林方正会计师事务所有限公司鉴定：涉案人员王某1、王某2诈骗数额共计人民币535741.00元；其中张某参与诈骗数额为人民币10748.00元；李某1参与诈骗数额为人民币8856.00元；赵某参与诈骗数额为人民币5946.00元；林某参与诈骗数额为人民币5784.00元；李某2参与诈骗数额为人民币4666.00元。 公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了案件提起及抓获经过、归案情况说明、户籍信息、李某1、赵某、林某、王某1、王某2、宋某等人微信详细资料照片、李某1、赵某、林某、李某2等人与王某1微信转账记录照片、张某与王某2微信转账截图、话述、工号登记信息及使用明细、说明、月份考勤表、中通快递公司回单、吉林方正会计师事务所有限公司鉴定报告、辨认现场笔录、辨认被告人及涉案人员笔录、同案王某1、王某2、宋某、隋某、徐某、姜某、李某4、杨某供述、被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2供述等证据，并认为，被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2之行为已构成诈骗罪，均应依法处罚，其中：被告人李某2案发时未满成年，应依法从轻处罚；被告人张某、李某2均系自首，被告人李某1、赵某、林某如实供述犯罪事实，五名被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，且自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚；五名被告人实施电信网络诈骗，且被告人李某1、林某诈骗的部分被害人系老年人，均应在量刑时考虑。建议判处被告人张某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千一百元；判处被告人李某1有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千七百元；判处被告人赵某有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万一千八元；判处被告人林某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万一千五百元；判处被告人李某2有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千七百元。 被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿签署认罪认罚具结书。 本院经审理查明： 2017年底至2018年初，涉案人员王某1、王某2（均已判处刑罚）共谋成立公司，以拨打电话的方式对不特定多数人实施电信网络诈骗。2018年2月，二人在桦甸市设立桦甸市远华创世商贸有限公司（以下简称桦甸公司），后陆续招募包括被告人张某、李某2以及涉案人员李某3、周某（均另案处理）等人为话务员，从事电信网络诈骗活动；2018年6月，二人在舒兰市设立舒兰市远华创世商贸有限公司（以下简称舒兰公司），后陆续招募李某1、赵某、林某（均另案处理）等人为话务员，从事电信网络诈骗活动，逐渐形成了以王某1、王某2为首，为实施电信网络诈骗而组成的较为固定的犯罪组织，即诈骗犯罪集团。 被告人张某、李某2、李某1、赵某、林某等人明知所在公司从事诈骗业务，仍在公司工作，通过魔云M9办公软件向被害人拨打电话，虚构央视十套工作人员身份，骗取被害人信任，谎称被害人中奖，可免费获赠价值人民币6980元具有医疗保健作用的手表、价值人民币1288元的吊坠及含养生内容音频的“评书机”等物品，要求被害人支付150元至398元不等的物流、保险费，被害人同意并由专人核单后，由王某1、王某2采用货到付款的方式通过快递向被害人发送低价购买的手表、吊坠、“评书机”等物品。 根据会计鉴定报告结合被害人陈述等证据，综合认定：涉案人员王某1、王某2诈骗数额共计人民币534363.00元，其中张某诈骗数额为人民币10748.00元；李某1诈骗数额为人民币8856.00元；赵某诈骗数额为人民币5946.00元；林某诈骗数额为人民币5784.00元；李某2诈骗数额为人民币4666.00元。 案发后，被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2退赔各自参与犯罪的被害人的经济损失。 2019年1月2日，被告人李某1、林某被公安机关抓获；2019年1月3日，被告人赵某被公安机关抓获；2019年3月8日，被告人张某主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实；2019年3月11日，被告人李某2主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1.案件提起及抓获经过、归案情况说明，证实被告人李某1、林某于2019年1月2日被公安机关抓获；被告人赵某于2019年1月3日被公安机关抓获；被告人张某于2019年3月8日主动到公安机关投案；被告人李某2于2019年3月11日主动到公安机关投案。 2.户籍信息，证实被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2具有完全刑事责任能力。 3.李某1、赵某、林某、王某1、王某2、宋某等人微信详细资料照片、李某1、赵某、林某、李某2等人与王某1微信转账记录照片、张某与王某2微信转账截图、话述、工号登记信息及使用明细、说明、月份考勤表、中通快递公司回单，证实了被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2诈骗犯罪的相关案件事实。 4.吉林方正会计师事务所有限公司鉴定报告，证实被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2诈骗犯罪的数额。 5.辨认现场笔录、辨认被告人及涉案人员笔录，证实被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2诈骗犯罪的相关案件事实。 6.涉案人员王某1供述，2017年末开始，其与王某2预谋成立公司骗取他人财物，王某2主要负责提供话术、资金、租赁场地、购买办公设备、联系购买手表等犯罪工具，并联系中通快递公司进行发货，其主要负责联系购买天啸融通科技（北京）有限公司的魔云M9软件、购买药品，在桦甸市供求世界、微信朋友圈发布招聘信息；2018年2月，二人共同出资设立桦甸公司，并陆续招聘宋某、吴某等人为话务员，隋某负责电话售后，二人对招聘人员进行“话术”等培训，组织话务员通过魔云M9向被害人拨打电话（通过系统每天给员工分配客户信息），虚构央视十套走进科学栏目组工作人员的身份，谎称被害人中奖，可免费赠送价值人民币6980元具有医疗保健功能的手表、价值1288元的吊坠等物品，要求被害人支付198-398元不等的物流、保险费，被害人同意后由核单员确认，由王某2联系快递公司采用货到付款的方式向被害人邮寄低价购买的手表、评书机等物品（寄件人统一写为“李微”或“李伟”），在被害人签收付款后，由隋某负责电话售后，以帮助调理身体为由记录被害人身体情况并告知其与王某2，其与王某2虚构“老专家（老师）”身份，采用货到付款的方式向被害人高价兜售药品（寄件人统一写为“刘洪军”），骗取被害人财物；2018年6月，其与王某2在舒兰市共同设立舒兰公司，招聘员工从事与桦甸公司同样的“业务”，主要由其与（其对象）宋某负责；姜某曾担任核单员，隋某参与管理公司事务，其负责给员工开资。 7.涉案人员王某2供述，2017年末开始，其与王某1预谋在桦甸成立公司，以电视台的名义赠送手表收取物流、保险等费用，并以“老师”名义向被害人高价兜售药品，骗取他人财物，二人租赁场地、购买办公设备，注册成立桦甸公司，其担任法定代表人、王某1为公司股东，在桦甸供求世界、微信朋友圈等发布招聘话务员的信息，陆续招聘宋某、吴某等人为话务员，隋某负责电话售后，由王某1联系购买天啸融通科技（北京）有限公司的魔云M9软件、负责给员工开资，其联系中通快递公司作为“发货”渠道，二人对招聘人员进行“话术”等培训，组织话务员向被害人拨打电话，虚构央视十套走进科学栏目组工作人员的身份，谎称被害人中奖，可免费赠送价值人民币6980元具有医疗保健功能的手表及吊坠、“评书机”等物品，要求被害人支付198-398元不等的物流、保险等费用，被害人同意后并由核单员确认，采用货到付款的方式向被害人邮寄低价购买的手表、吊坠等物品（寄件人统一写为“李微”、地址写为北京市西城区××里中科院），在被害人签收付款后，由隋某负责电话售后，其与王某1虚构“老专家（老师）”身份，采用货到付款的方式向被害人高价兜售王某1购买的药品（寄件人统一写为“刘洪军”，地址写为北京市西城区××里中科院），骗取被害人财物；2018年6月，其与王某1在舒兰市共同出资设立舒兰公司，招聘员工从事与华远公司同样的“业务”，舒兰公司的业务主要由王某1负责。 8.涉案人员宋某供述，2018年3月份，其经他人介绍到桦甸公司（老板是王某1、王某2）应聘话务员，王某2教其照着“话术”打电话，工作内容就是登录公司办公系统（老板分发客户信息）拨打电话，虚构央视十套走近科学栏目组工作人员“李微”的身份，谎称被害人中奖，可免费赠送价值人民币6980元具有预防保健作用的手表等物品，要求被害人支付200至398元不等的运费、保险费，骗取被害人财物，被害人同意后有专人负责核单，10多天后其担任核单员，由王某2通过中通快递负责发货，老板通过微信给其开资（工资是底薪加提成），其一直工作20余天；6月末，王某1和王某2在舒兰开了公司，其和王某1一起去舒兰公司（其与王某1处对象），负责面试话务员及给被害人拨打电话。 9.涉案人员隋某、徐某、姜某、李某4、杨某供述，证实了被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2诈骗犯罪的相关案件事实。 10.被告人张某供述，2018年2月末的一天，其在微信看到桦甸公司（老板是王某1、王某2）招聘话务员，工资是底薪加提成，王某2让其照着“话术”打电话，工作内容就是用自己的工号登录公司办公系统拨打网络电话（王某1分发客户信息），虚构央视十套工作人员的身份，谎称被害人中奖，可免费赠送价值人民币6980元具有预防保健作用的手表礼盒、价值1280元的吊坠等物品，要求被害人支付298至398元不等的运费、保险费，骗取被害人财物，被害人同意后有专人负责核单，王某2通过快递公司负责发货，老板通过微信给其开资，其从2018年3月1日一直工作到4月19日，当时一起参与网络诈骗的还有隋某、宋某、李某4等人。 11.被告人李某1供述，2018年6月末，其在微信看到舒兰公司（老板是王某1）招聘话务员就去应聘，7月初开始上班，王某2教其照着“话术”打电话，工作内容就是用自己的工号登录公司办公系统拨打网络电话（王某1分发客户信息），虚构央视十套走近科学栏目组工作人员的身份，谎称被害人中奖，可免费赠送价值人民币6980元具有预防保健作用的手表礼盒、价值1280元的吊坠等物品，要求被害人支付298至398元不等的运费、保险费，骗取被害人财物，被害人同意后有专人负责核单、发货，王某1通过微信给其开资（工资是底薪加提成），其从2018年7月初一直工作到8月末，当时一起参与网络诈骗的还有宋某、赵某、林某等人。 12.被告人赵某供述，2018年6月末，其在微信看到舒兰公司招聘话务员就去应聘，工资是底薪加提成，当时是老板（王某1）等人接待的其、宋某也在场，王某2教其照着“话术”打电话，7月2日开始上班，工作内容就是用自己的工号登录公司办公系统拨打网络电话（王某1分发客户信息），虚构央视十套走近科学栏目组工作人员“李薇”的身份，谎称被害人中奖，可免费赠送价值人民币6980元具有预防保健作用的手表礼盒、价值1280元的吊坠等物品，要求被害人支付198至398元不等的运费、保险费，骗取被害人财物，被害人同意后有专人负责核单、发货，王某1通过微信给其开资，其从2018年7月2日一直工作到7月末，当时一起参与网络诈骗的还有宋某、李某1、林某等人。 13.被告人林某供述，2018年6月末，其在微信看到舒兰公司招聘话务员就去应聘，工资是底薪加提成，当时是老板（王某1）等人接待的其，宋某也在场，7月2日开始上班，王某2教其照着“话术”打电话，工作内容就是用自己的工号登录公司办公系统拨打网络电话（王某1分发客户信息），虚构央视十套走近科学栏目组工作人员“李薇”的身份，谎称被害人中奖，可免费赠送价值人民币6980元具有预防保健作用的手表礼盒、价值1280元的吊坠等物品，要求被害人支付200至298元不等的运费、保险费，骗取被害人财物，被害人同意后有专人负责核单、发货，王某1通过微信给其开资，其从2018年7月2日一直工作到8月末，当时一起参与网络诈骗的还有宋某、李某1、赵某等人。 14.被告人李某2供述，2018年4月份，其在微信看到桦甸公司（老板是王某1、王某2）招聘话务员就去应聘，工资是底薪加提成，王某2让其照着“话术”打电话，工作内容就是登录公司办公系统拨打网络电话（王某1分发客户信息），虚构央视十套工作人员的身份，谎称被害人中奖，可免费赠送价值人民币6980元具有预防保健作用的手表礼盒等物品，要求被害人支付298至398元不等的运费、保险费，骗取被害人财物，被害人同意后有专人负责核单，王某2通过中通快递负责发货，老板通过微信给其开资，其从2018年5月1日一直工作到5月25日，当时一起参与网络诈骗的还有隋某、宋某、姜某等人。 以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。 本院认为，被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2在涉案人员王某1、王某2组织下以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过拨打电话骗取不特定多数人财物，数额较大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，均应依法处罚。 五名被告人系诈骗犯罪集团一般参加人员，在共同犯罪过程中起次要作用，均系从犯，应按照其在犯罪集团中所起的作用及参与诈骗的数额予以处罚。 被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2均系从犯，均应依法从轻处罚。 被告人李某2犯罪时未满成年，应依法从轻处罚。 被告人张某、李某2主动投案，并如实供述了犯罪事实，均系自首，被告人李某1、赵某、林某如实供述犯罪事实，且五名被告人自愿认罪认罚，对五名被告人均可依法从轻处罚。 上述五名被告人多次实施诈骗，部分被害人系老年人，对相应被告人均应作为量刑情节考虑。 五名被告人退赔各自参与犯罪的被害人的经济损失，均可酌情从轻处罚。 被告人张某、李某1、赵某、林某、李某2均退赔被害人经济损失，犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，均可依法宣告缓刑。 公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千一百元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千七百元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 三、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万一千八百元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 四、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万一千五百元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 五、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千七百元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  巩建刚 人民陪审员  王家来 人民陪审员  杨照清 二〇二〇年三月二十七日 书 记 员  孙 莹