浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初524号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人唐聪，曾用名唐聪聪，男，1993年2月11日出生于安徽省安庆市，汉族，大学文化，务工，户籍所在地安徽省安庆市宿松县宿松磷矿生活区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人张勇，浙江之星律师事务所律所。 被告人陈妙林，男，1991年10月12日出生于安徽省池州市，汉族，大学文化，个体经营，户籍地安徽省池州市东至县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人刘德军，浙江共业律师事务所律所。 被告人王新政，曾用名王江南，男，1991年4月8日出生于安徽省池州市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地安徽省池州市东至县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人冯皓、王天，浙江金道（宁波）律师事务所律所。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2019]441号起诉书及甬海检公诉刑变诉[2019]18号变更起诉决定书指控被告人唐聪、陈妙林、王新政犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序进行审理。本院于同日立案后，认为本案不符合简易程序审理条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年10月12日浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案需要补充侦查为由，提请本院延期审理，本院于同日决定延期审理，并于2019年11月12日恢复审理。2020年1月23日因浙江省人民政府启动重大公共突发卫生事件一级响应，本院决定中止审理，2020年3月18日决定恢复审理。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员薛依青出庭支持公诉，被告人唐聪、陈妙林、王新政及辩护人张勇、刘德军、冯皓到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2017年4月份至12月份，被告人陈妙林在安徽省淮北市红星美凯龙旁边的一商务楼开了一家炒外汇公司，纠集被告人王新政负责管理公司业务，唐聪、陈某3、陈某2、陈某1、陈某4、徐某(另案处理)等人任员工，采取加微信好友将有投资兴趣的客户拉入“股票交流群”，再诱导被害人进入“星融外汇”平台，开户、入金，并由王新政扮演指导老师，由唐聪、陈某1、陈某2、陈某4等人扮演业务员客户、技术顾问等角色，唆使被害人多次交易，以赚交易手续费。经查实，被害人楼某自2017年8月至12月期间共亏损人民币313371.1元，其中2017年8月至10月期间共亏损人民币254982.7元。 被告人唐聪于2017年10月底离开陈妙林公司，后其唆使被害人楼某重新到“星融外汇”平台注册账户多次交易，以此赚取楼某的交易手续费。经查实，被害人楼某自2018年1月至7月期间共亏损人民币408579.33元。 案发后，被告人陈妙林、唐聪、陈某1家属赔偿被害人楼某经济损失共计人民币51万元。 被告人唐聪对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、定性无异议。其辩护人认为，被告人唐聪在共同犯罪中部分系从犯，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，确有悔罪表现，积极赔偿被害人的相关损失，请求从轻处罚。 被告人陈妙林对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、定性无异议。其辩护人认为：（1）被告人唐聪在2017年10月10日离职后单独操作骗取被害人楼某的13万元与陈妙林公司无关，陈妙林参与的诈骗金额应为12万多元，且被告人陈妙林家属已多赔偿了被害人损失十万余元，取得被害人谅解；（2）被告人陈妙林系“星融外汇”总平台下面的一个代理商，只是从中拿点手续费，在具体操作中也未直接参与，系从犯，希望从轻或减轻处罚。 被告人王新政对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、定性无异议。其辩护人认为被告人王新政在本案中地位较低，作用较小，参与诈骗活动的时间较短，实际参与的涉案金额较小，系从犯，且认罪态度较好，能如实供述犯罪事实，请求予以从轻处罚。 经审理查明，2017年4月至12月间，被告人陈妙林在安徽省淮北市红星美凯龙旁边的商务楼开设了炒外汇公司，纠集被告人王新政负责管理公司业务，唐聪等人任员工，利用非法获得的公民个人信息，采取加微信好友方式，将有投资兴趣的客户拉入由公司成员组成的“股票交流群”，由员工分别扮演客户、指导老师等不同角色，以虚假的炒汇信息诱骗被害人进行炒汇交易，再诱导被害人进入“星融外汇”平台开户、投入资金，并由王新政扮演指导老师，唐聪等人扮演业务员、客户、技术顾问等角色，唆使被害人多次交易，以赚交易手续费。经查实，自2017年8月至12月期间，被害人楼某在本市海曙区高桥镇晴园二期8幢303室等地共被骗人民币313371.1元，其中2017年8月至10月期间共被骗人民币254982.7元。 被告人唐聪于2017年10月底离开陈妙林公司，后其单独唆使被害人楼某重新到“星融外汇”平台注册新账户，并唆使被害人多次交易，以此赚取楼某的交易手续费。经查实，被害人楼某自2018年1月至7月期间共被骗人民币408579.33元。 案发后，被告人唐聪、陈妙林、陈某1已赔偿了被害人楼某经济损失510000元，并取得谅解；被告人王新政已退缴人民币10000元。 以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人楼某的陈述、银行转账流水、微信截图等，证实其在2017年5月左右，被人推荐加入“股票交流群”，后在家中及公司等地进入“星融外汇”平台炒外汇，每手为1000美元，需支付手续费50美元。在炒汇过程中，有专门的联络业务员、带单老师指导外汇买卖，后来发现被骗了。其自2017年8月至12月期间在第一炒汇账户内亏损人民币313371.1元，其中2017年8月至10月期间亏损人民币254982.7元；自2018年1月至7月期间又重新注册了第二个账户，亏损了人民币408579.33元的事实。 2.证人徐某的证言材料，证实2017年4月份，其到安徽省淮北市红星美凯龙旁边的一家炒外汇公司做业务员，公司老板是被告人陈妙林，被告人王新政是公司总监，负责管理公司，陈某3、陈某2任经理，唐聪等人任员工。公司的业务就是通过微信将客户拉进来微信群，然后其与其他员工就发一些经理让发的宣传内容，冒充炒股客户，说在这个群里赚到钱了吸引客户投资，2017年7月其就离开公司了。 3.证人陈某2的证言材料，证实2017年2月份，陈妙林让其到安徽省淮北市红星美凯龙旁边的一家炒外汇公司上班，公司下设二个组，其是其中一组组长，组员有陈某6、唐聪等人。公司的业务就是通过建立微信群将客户拉进来，将经理提供的“话术”转发到群内，冒充炒股客户，说一些吹捧指导老师的话，推荐的股票好，诱使客户投资，再诱导被害人进入“星融外汇”开户、入金，再推荐一个喊单老师操作。 4.证人陈某3的证言材料，证实2017年4月份，陈妙林让其到安徽省淮北市红星美凯龙旁边的一家炒外汇公司上班做业务员，其是一组组长，陈某2是第二组组长，员工有陈某4、陈某1、唐聪等人。公司的业务就是通过建立微信群将客户拉进来，将经理提供的“话术”转发到群内，冒充炒股客户，说一些吹捧指导老师的话，推荐的股票好，诱使客户投资，再诱导被害人进入“星融外汇”开户、入金，再推荐一个喊单老师操作。 5.证人陈某1的证言材料、辨认笔录，证实2017年3月份，到安徽省淮北市红星美凯龙旁边陈妙林的炒外汇公司上班做业务员。公司的业务就是通过建立微信群将客户拉进来，将经理提供的“话术”转发到群内，冒充炒股客户，说一些吹捧指导老师的话，推荐的股票好，诱使客户投资，再诱导被害人进入“星融外汇”开户、入金。 6.证人陈某4的证言材料，证实2017年5月份，到安徽省淮北市红星美凯龙旁边陈妙林的炒外汇公司上班做业务员。公司的业务就是通过建立微信群将客户拉进来，将经理提供的“话术”转发到群内，冒充炒股客户，说一些吹捧指导老师的话，推荐的股票好，诱使客户投资，再诱导被害人进入“星融外汇”开户、入金。 7.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片材料等，证实了部分作案工具的查扣情况。 8.谅解书、收条、暂扣款票据，证实了被告人唐聪、陈妙林及陈某1已共计退赔给楼某人民币510000元，取得楼某的谅解，另外被告人王新政也退缴了人民币10000元的事实。 9.户籍证明等，证实了被告人唐聪、陈妙林、王新政的身份情况。 10.抓获经过等，证实了本案的案发及各被告人的归案经过。 11.被告人唐聪的供述、辨认笔录在案，供认2017年4月份，其通过招聘到安徽省淮北市红星美凯龙旁边的一家炒外汇公司任员工，公司老板是被告人陈妙林、王新政，陈某3、陈某2任经理。公司的业务就是通过建立微信群将客户拉进来，将经理提供的“话术”转发到群内，冒充炒股客户，说一些吹捧指导老师的话，推荐的股票好，诱使客户投资，再诱导被害人进入“星融外汇”开户、入金，期间其诱导了楼某到“星融外汇”开户炒汇。2017年10月其离开陈妙林公司，后其单独唆使被害人楼某重新到“星融外汇”平台注册新账户，并唆使被害人多次交易，以此赚取楼某的交易手续费。 12.被告人陈妙林、辨认笔录的供述在案，供认2017年4月，其在安徽省淮北市红星美凯龙旁边的成立了一家炒外汇公司，具体由王亲政负责管理，系公司总监，下面设二个组。由下面的员工注册多个微信号，加一些客户微信，员工将组长提供的话术转发到群内将客户引到炒外汇平台上开户、入金，并在员工扮演的指导老师、技术顾问指导下操作外汇买卖，从中赚取每手50美元手续费的事实。 13.被告人王新政的供述在案，供认2017年4月，被告人陈妙林在安徽省淮北市红星美凯龙旁边成立了一家炒外汇公司，让其与公司上级对接并指导下面公司员工操作。公司由其负责管理，陈妙林不常来，公司下设二个组，组长分别是陈某3、陈某2，员工有唐聪等人。公司采取加微信好友，将有投资兴趣的客户拉入“股票交流群”，再诱导被害人进入“星融外汇”平台，开户、入金，由员工分别扮演业务员、客户、技术顾问等角色，由其扮演指导老师具体指导客户买进卖出，唆使被害人多次交易，以赚交易的手续费。到11月份唐聪离开了公司，12月份其也离开了公司。 针对各辩护人提出的相关辩护意见，本院综合评判如下： 1、对被告人唐聪的辩护人认为，被告人唐聪在共同犯罪中部分系从犯等辩护意见。经查，被告人唐聪在与陈妙林、王新政等人共同实施的诈骗犯罪事实中作用较小，可认定为从犯，其辩护人提出系部分从犯，积极赔偿被害人相关损失的辩护意见，可予采信。 2、对辩护人提出被告人陈妙林诈骗数额只有12万多元，且系从犯等辩护意见。经查，被告人唐聪在2017年10月离开了公司后，其实际骗得被害人楼某钱财的时间是从2018年1月开始，证人楼某的证言及相关银行交易记录也印证了这一事实，且被告人陈妙林专门成立公司、雇用人员以炒汇为名骗取他人财物，系骗取他人财物的实际受益者，不宜认定为从犯，故辩护人提出陈妙林参与的诈骗金额应为12万多元，且系从犯的辩护意见，不予采信。 3、对辩护人认为被告人王新政系从犯的辩护意见。经查，被告人王新政系公司具体负责诈骗业务的实际操作者，参与诈骗活动具体实施者，不宜认定为本案的从犯，其辩护人据此提出辩护意见，不予采信。提出被告人王新政能如实供述犯罪事实的辩护意见，可予采信。 本院认为，被告人唐聪单独或与被告人陈妙林、王新政等人合伙，已非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，被告人唐聪诈骗数额特别巨大，被告人陈妙林、王新政诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控被告人唐聪、陈妙林、王新政的罪名成立。在诈骗共同犯罪中，被告人陈妙林、王新政系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人唐聪诈骗共同犯罪中作用较小，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈妙林、王新政到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。尚未追缴的赃款责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人唐聪犯诈骗罪，判处有有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2027年2月9日止。） 二、被告人陈妙林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2023年2月9日止。） 三、被告人王新政犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2022年9月5日止。） 四、被告人唐聪尚未退还的赃款，责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王凤国 人民陪审员  严东妙 人民陪审员  黄亚青 二〇二〇年三月十九日 代书 记员  傅琦君 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。