江苏省徐州市云龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0303刑初398号 公诉机关徐州市云龙区人民检察院。 被告人岳某某，男，1980年7月18日生，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局指定居所监视居住，2019年5月9日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留。2019年6月6日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人刘校逢，北京天应律师事务所律师。 辩护人吴少丹，北京天应律师事务所律师。 被告人岳某甲，男，1989年10月15日生，汉族，小学文化，无业，住河南省驻马店市上蔡县。2019年3月16日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年4月22日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人李荣，江苏清正苑律师事务所律师。 被告人岳某乙，男，1986年5月4日生，汉族，小学文化，无业，住河南省驻马店市上蔡县。2019年3月20日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年4月22日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人许瑞东，江苏立志律师事务所律师。 徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2019〕362号起诉书指控被告人岳某某、岳某甲、岳某乙犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员韩盛哲出庭支持公诉。被告人岳某某及其辩护人刘校逢、吴少丹，被告人岳某甲及其辩护人李荣，被告人岳某乙及其辩护人许瑞东到庭参加诉讼。现已审理终结。 徐州市云龙区人民检察院指控: 被告人岳某某、岳某乙经预谋：由被告人岳某某冒充消防支队后勤处长的身份，以签订宣传栏工程合同为由获取被害人信任，后电话让其帮助订购消防专用毛巾和浴巾，以先交付订金的名义诱使被害人将定金、货款转至预先准备的银行卡中，并约定由被告人岳某乙负责将诈骗款项套取出来。被告人岳某乙又与被告人岳某甲预谋后，由岳某甲负责将诈骗款项套取出来，后被告人岳某某、岳某甲、岳某乙将套取出来诈骗款项按商定的比例分成。 1、2018年12月26日，被告人岳某某将用于诈骗的银行卡交给被告人岳某乙，岳某乙将银行卡交由被告人岳某甲。被告人岳某某通过电话冒充消防支队后勤处长的身份，以与湖南邵阳被害人龚某签订宣传栏工程合同获取龚某信任，随即电话联系龚某，让其帮助订购消防专用毛巾和浴巾，以先交付订金的名义诱使被害人龚某将201000元人民币转至预先准备的银行卡中，后被告人岳某某通知被告人岳某乙，岳某乙即告知岳某甲，后被告人岳某甲通过自动取款机提现、商场购买金器变卖等方式将诈骗款套取出来，后被告人岳某某、岳某甲、岳某乙按比例获取分成。 2、2019年1月3日，被告人岳某某以上述方式诈骗江苏省徐州市被害人李某人民币150000元。被告人岳某某事前通过被告人岳某乙的介绍由被告人岳某甲直接为其套取诈骗款项。后被告人岳某甲将诈骗的款项套取出来，扣除分成后将账款人民币100000元交给被告人岳某某。后被告人岳某乙获得岳某某给付的介绍好处费人民币5000元。 为证实上述指控事实，公诉机关提供了证人徐艳红、程亚飞等人的证言，被害人李某、龚某的陈述，被告人岳某某、岳某甲、岳某乙的供述，银行卡账户交易明细，消费票据，涉案照片，视听资料，公安机关出具的户籍证明，抓获经过等证据。据此，公诉机关认为，被告人岳某某、岳某甲、岳某乙诈骗公民财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。 被告人岳某某及其辩护人在开庭审理过程中对指控罪名和事实无异议，其辩护人提出：1、被告人岳某某无前科、系初犯；2、有自首情节；3、自愿认罪认罚，赔偿被害人损失并取得谅解。 被告人岳某甲在开庭审理过程中对指控罪名和事实无异议，其辩护人提出：1、起诉罪名错误，被告人岳某甲所犯罪名应为掩饰、隐瞒犯罪所得，非系诈骗罪；2、被告人岳某甲无前科、系初犯；3、无共同诈骗的故意，未直接实施诈骗行为，社会危害性小；4、有坦白情节；5、自愿认罪认罚，退缴部分赃款。 被告人岳某乙在开庭审理过程中对指控罪名和事实无异议，其辩护人提出：1、被告人岳某乙未参与对被害人李某的诈骗，不应承担相应刑事责任；2、被告人岳某乙无共同诈骗的故意，未直接实施诈骗行为，所起作用相对较小；3、有坦白情节；4、被告人岳某乙系初犯；5、自愿认罪认罚，退缴部分赃款。 经审理查明： 1.被告人岳某某与被告人岳某乙预谋实施诈骗，由被告人岳某乙负责接收、取出诈骗款项。后经预谋，被告人岳某乙又将自己负责的接收、取出诈骗款项事宜交由被告人岳某甲负责。 2018年12月26日，被告人岳某某电话冒充国家机关工作人员，以“订购宣传物品”的名义，骗取被害人龚某的信任。之后再“请托订购洗漱用品”，诱使被害人龚某将“定金”人民币20.1万元付至其假扮的厂商指定的银行账户中。 后被告人岳某某将款项到账情况告知被告人岳某乙，被告人岳某乙即转告被告人岳某甲。被告人岳某甲通过提现、购物变卖等方式套取诈骗款项。后被告人岳某某、岳某甲、岳某乙按比例获取分成。 2.经被告人岳某乙介绍，被告人岳某某与被告人岳某甲预谋实施诈骗，由被告人岳某甲负责接收、取出诈骗款项。 2019年1月3日，被告人岳某某以上述方式骗得被害人李某人民币15万元。被告人岳某甲套取诈骗款项后，扣除分成，将人民币10.5万元交予被告人岳某某。后被告人岳某某给付被告人岳某乙好处费人民币0.5万元。 案发后，被告人岳某甲家属代为退缴赃款人民币2.9万元，被告人岳某乙家属代为退缴赃款人民币4万元。 本案审理期间，被告人岳某某退赔被害人李某人民币10万元，并取得谅解。 上述事实，有证人徐艳红、程亚飞等人的证言，被害人李某、龚某的陈述，被告人岳某某、岳某甲、岳某乙的供述，银行卡账户交易明细，消费票据，金店质量保证单，搜查笔录，扣押物品清单，辨认笔录，涉案照片，视听资料，公安机关出具的户籍证明，收条，谅解书，到案经过，抓获经过，发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人岳某某、岳某甲、岳某乙诈骗公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人岳某某、岳某甲、岳某乙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。 关于被告人岳某某是否构成自首的问题，经查认为，被告人岳某某在案发后主动投案，但到案后前三次讯问时未如实供述自己的犯罪事实，非系自首，故对该辩护意见不予采纳，但其在后续讯问中基本如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。 被告人岳某甲、岳某乙到案后如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。故对该辩护意见予以采纳。 被告人岳某某、岳某甲、岳某乙自愿认罪认罚，退缴或退赔部分赃款，被告人岳某某并取得被害人李某的谅解，均可以依法从宽处理。被告人岳某某、岳某甲、岳某乙无前科，可以酌情从轻处罚。故对该辩护意见予以采纳。 关于辩护人提出的被告人岳某某、岳某甲、岳某乙系初犯的辩护意见，经查认为，被告人岳某某、岳某甲、岳某乙两次对不同被害人实施诈骗行为，非系初犯，故对该辩护意见不予采纳。 关于被告人岳某甲犯罪行为的定性问题，经查认为，一、被告人岳某甲主观上明知其将要套现的款项为诈骗所得，仍为获得报酬，参与诈骗犯罪，其有明显的犯罪故意。二、被告人岳某甲在诈骗行为完成前，接手专门购置的用于接收诈骗得款的银行卡，并做好相应接款、套现准备，在诈骗款项到账后，即时通过取现、购物变现等方式套现，并将相应违法所得交予本案其他被告人，其接款、套现行为系诈骗的内部环节。由上，对被告人岳某甲应以诈骗罪共同犯罪论处，故对被告人岳某甲的辩护人提出的被告人岳某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，不予采纳。 关于被告人岳某甲无共同诈骗的故意，未直接实施诈骗行为，社会危害性小的辩护意见，经查认为，被告人岳某甲明知所取款项系诈骗所得，仍加入其中，虽然其未直接进行诈骗，但其套取诈骗得款数十万元的行为属于诈骗的内部环节，故应认定其有共同犯罪的故意，行为社会危害性大，按诈骗罪共犯论处，故对该辩护意见不予采纳。 关于被告人岳某乙未参与诈骗被害人李某犯罪的辩护意见，经查认为，被告人岳某乙明知被告人岳某某欲进行诈骗，仍联系、介绍被告人岳某甲进行接款、套现，其虽未直接进行诈骗，但客观上为诈骗被害人李某的犯罪提供了帮助，系共犯，应以诈骗罪追究刑事责任，故对该辩护意见不予采纳。 关于被告人岳某乙未直接实施诈骗行为、作用较小的辩护意见，经查认为，综合全案，被告人岳某乙与被告人岳某某、岳某甲构成诈骗罪的共同犯罪，各被告人在犯罪过程中各有分工，被告人岳某乙负责套取或联系、介绍被告人岳某甲套取被告人岳某某的诈骗所得，其在共同犯罪中的作用相对于被告人岳某某较小，故对该辩护意见予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人岳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2024年5月3日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人岳某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币35000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2023年9月15日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人岳某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2023年3月19日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、已扣押的现金人民币69000元，由扣押机关依法发还被害人李宏军、龚志华；剩余违法所得人民币182000元，依法继续向被告人岳某某、岳某甲、岳某乙予以追缴，发还被害人李宏军、龚志华。各被告人对所参与的上述共同犯罪涉及的犯罪数额依法承担连带责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  康 磊 审 判 员  杨晓宇 人民陪审员  贾新华 二〇二〇年三月十六日 书 记 员  崔 璨