湖南省娄底市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘13刑终161号原公诉机关湖南省双峰县人民检察院。上诉人（原审被告人）王建地，男，1981年12月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。曾因犯妨害信用卡管理罪，2011年1月11日被安徽省宿州市埔桥区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元，2011年5月6日被释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。双峰县人民法院审理双峰县人民检察院指控被告人王建地犯开设赌场罪一案，于2020年1月16日作出（2020）湘1321刑初30号刑事判决。宣判后，原审被告人王建地不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人王建地，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原理查明：王建伟（已判刑）从2012年开始在福建省厦门市租房经营赌博网站，并雇请张军辉（已判刑）先后研发了海南七星彩投注网、海南信誉投注网、信誉娱乐城、海南投注网、七星彩娱乐城等赌博网站，网站作为“庄家”以彩票游戏（重庆时时彩、新疆时时彩、天津时时彩、北京赛车、快3系列、印尼分分彩、印尼五分彩、海南七星彩、六合彩、北京快乐8等，游戏玩法与官方公布的游戏玩法的基础上加入了少量新的玩法，中奖概率、返奖金额比官方的更高）和真人娱乐（包括百家乐、龙虎、骰宝、轮盘等）等赌博方式接收参赌人员下注从中获利，同时赌博网站利用银行账号直接充值和第三方支付的方式接受参赌人员的赌资和进行中奖承兑。王建伟在网上租赁服务器，并通过发小广告、在一些知名网站发布网络链接等方式进行推广，吸引赌客参赌，赌博网站的日常技术维护由张军辉负责。王建伟在网上购买银行卡，然后利用网站的后台权限把银行卡账号挂在赌博网站上用于接收赌客打款、资金转移。2014年7月，王建伟将网络赌博的工作室搬到柬埔寨，先后雇请其表弟黄艺文（另案处理）、姐夫韩齐盆（另案处理）对海南七星彩投注网、海南信誉投注网、信誉娱乐城、海南投注网、七星彩娱乐城等5个赌博网站进行管理。黄艺文还负责为网站购买银行卡以及在上述网站上添加用于接收赌徒打款、资金转移的银行卡，由王建伟每月支付1万元给黄艺文，并将“海南信誉投注网”一半的股份分给黄艺文的父亲黄某（另案处理）。2014年底，王建伟与张军辉商量，合伙研发“人民币赌城”赌博网站，由王建伟负责出资，建立工作室并聘请管理人员进行赌博网站的日常业务管理，占股65%，张军辉负责赌博网站研发及日常技术维护，占股35%，王建伟在厦门市海沧区。2014年12月份，“人民币赌城”正式营业，网站作为“庄家”以彩票游戏（重庆时时彩、新疆时时彩、天津时时彩、北京赛车、快3系列、印尼分分彩、印尼五分彩、海南七星彩、六合彩、北京快乐8等，游戏玩法与官方公布的游戏玩法的基础上加入了少量新的玩法，中奖概率、返奖金额比官方的更高）和真人娱乐（包括百家乐、龙虎、骰宝、轮盘等）等赌博方式接收参赌人员下注从中获利，同时赌博网站利用银行账号直接充值和第三方支付平台的方式接受参赌人员的赌资和进行中奖承兑。王建伟先后纠集王江波、王金灿和苏海龙、王才金、王宗钦（均另案处理）等人负责网站赌博业务的日常管理和赌博网站的推广，由王建伟在自己占有的股份中分出股份给王江波等人作为酬劳，王江波、王金灿等人通过电话、ＱＱ方式联系以前网站的赌客，在海南彩票网、南国论坛等网站进行推广等方式，引诱赌客参赌，“人民币赌城”运行初期，王建伟购买用于网站充值的第三方支付的商户号并挂到网站上，同时王建伟教王江波、王宗钦购买银行卡、在网上挂账号。2015年5月份，王建伟安排王江波到柬埔寨金边的一个叫木牌的实体赌场内租赁房屋做人民币赌城的工作室，王江波和王宗钦一起建好新的工作室后，又以每月5000元雇佣一些客服人员在工作室工作，负责在网上回答赌客的问题及处理给赌客返款等事务。苏海龙、王才金、王宗钦、王江波四个人分两组，一般两个月轮换一次去管理，主要是查看赌场资金、更换充值账号、赌场账号有无差错、赌博网站是否正常运行、联系购买了“环讯、智付、汇潮、盈宝”等第三方支付平台的账号，用于在赌博网站上让赌客充值，如遇到技术问题，王江波等人与张军辉联系，由张军辉在国内解决，如果张军辉解决不了需要换服务器，王江波则联系王金灿，由王金灿在国内联系重新租赁服务器，然后王江波、苏海龙、王才金、王宗钦等第三方支付账号上或直接挂在网上的银行账号中的金额达到一定数额后，王江波、苏海龙、王才金、王宗钦从第三方支付账号上转账到王江波和王金灿等人事先购买的银行卡账号上，再经过银行账号周转后，转入到“地下钱庄”的取现人员提供的银行账户内，然后通知取现人员将钱取出来后，赌场再支付1.5%-1.8%的佣金给取现人员。黄某虽未参与上述赌场的日常管理，但负责联络了裴啊宾、杨过、黄光辉等几个福建本地人到柬埔寨的工作室为赌博网站做客服工作。2016年3月份的时候，王兴丁(已判刑)找到王建伟，要求帮王建伟赌博网站取钱套现，王建伟同意并约定给王兴丁所取款项的1.5%作为佣金，王兴丁又请了刘炳林、刘炳祥(均已判刑)及被告人王建地等人帮助取现，王兴丁给刘炳林、刘炳祥、王建地等人0.5%的佣金。王兴丁、刘炳祥、刘炳林、王建地等人取现后，由王兴丁将钱交给王金灿，再由王金灿转交给王建伟、苏桂华(另案处理)夫妇。从2016年3月开始，王兴丁为王建伟等人的赌博网站取现3201.9784万元，获利88万余元;刘炳林取款501.2086万元，获利3万元;刘炳祥取款1627.0382万元，获利8万元;王建地取款2229.0150万元，获利9万余元。经查证:前述6个赌博网站用于资金周转的银行账号共227个，第三方支付商户号账号共20个。经鉴定:人民币赌城从上线经营至被查获，共有会员账户记录10×××34人。海南信誉投注网从上线经营至被查获，共有会员账户记录5653人。七星彩娱乐城从上线经营至被查获，共有会员账户记录3304人。信誉娱乐城从上线经营至被查获，共有会员账户记录19×××63人。海南七星彩投注网从上线经营至被查获，共有会员账户记录13×××33人。海南投注网从上线经营至被查获，共有会员账户记录16×××91人。上述网站包含有彩票游戏(重庆时时彩、新疆时时彩、天津时时彩、北京赛车、快3系列、印尼分分彩、印尼五分彩、海南七星彩、六合彩、北京快乐8等)和真人娱乐(包括百家乐、龙虎、骰宝、轮盘等)信息以及投注、充值、派奖、提款等功能。经鉴定:2014年7月30日至2016年8月16日期间，“人民币赌城”、“海南七星彩投注网”、“信誉娱乐城”、“海南投注网”、“海南信誉投注网”、“七星彩娱乐城”六个网站共使用304个银行账户进行资金交易活动，六个网站58个资金收入账户合计资金进账1，295，918，414.93元(其中:“人民币赌城”网站44个资金收入账户资金进账1，147，067，252.35元，“海南信誉投注网”、“海南七星彩投注网”、“信誉娱乐城”、“海南投注网”、“七星彩娱乐城”五个小网站14个资金收入账户资金进账148，851，162.58元)。2015年6月23日至2016年8月14日期间，王兴丁、王建地等人49个现金提取账户收到“人民币赌城网”、“海南七星彩投注网”、“信誉娱乐城”、“海南投注网”、“海南信誉投注网”、“七星彩娱乐城”六个网站转入资金进账106，758，603.00元且已提取现金(其中:47个现金提取账户收到“人民币赌城”网站转入资金进账98，O1l，603.00元且已提取现金，9个现金提取账户收到五个小网站转入资金进账8，747，000.00元且已提取现金)。2019年9月16日，被告人王建地在福建省安溪县被抓获。以上事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明：户籍资料、刑事判决书、银行交易流水清单等书证;鉴定意见;取款监控视频及截图、远程勘验检查笔录及光盘、提取笔录及光盘、赌场页面截图、后台数据截图等视听资料、电子数据;证人邹某、王某、吴某1、吴某2、戴某、罗某、叶某等人的证言;同案人王建伟、张军辉、王兴丁、刘炳祥、刘炳林的供述;被告人王建地的供述和辩解。原审认为，被告人王建地以营利为目的，伙同他人利用互联网开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，业已构成开设赌场罪，且属“情节严重”，依法应当追究其刑事责任。在开设赌场共同犯罪中，被告人王建地起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王建地曾因犯妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王建地到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人王建地的违法所得应当予以追缴，上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(一)项之规定，判决:一、被告人王建地犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元。二、继续追缴被告人王建地违法所得人民币九万元，上缴国库。上诉人王建地提出：其系从犯，有坦白情节，请求从轻处罚。经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人王建地以营利为目的，伙同他人利用互联网开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，情节严重。在开设赌场共同犯罪中，王建地起了辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。王建地曾因犯妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。王建地到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。王建地的违法所得应当予以追缴，上缴国库。上诉人王建地提出，其系从犯，有坦白情节，请求从轻处罚。经查，原审已充分考虑王建地系从犯、具有坦白情节，并据此对其予以减轻和从轻处罚，原审根据王建地犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其量刑并无不当，王建地再以此为由请求从轻处罚的意见不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，定性准确，量刑恰当，适用法律正确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  石乃强审判员  陶极敦审判员  黄益臻二〇二〇年三月三十一日法官助理李玲法官助理周雯静书记员胡恒附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。