河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终167号原公诉机关河南省南阳市宛城区人民检察院。上诉人（原审被告人）徐聚密，女，1979年8月16日出生，汉族，初中毕业，无业，住江苏省东海县。因涉嫌诈骗，于2018年5月24日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留；因涉嫌伪造国家机关证件、印章犯罪，于2018年6月26日经南阳市宛城区人民检察院批准，于次日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人刘建光,河南美盈律师事务所律师。辩护人李林,河南美盈律师事务所律师。上诉人（原审被告人）和燕，女，1982年10月6日出生，汉族，高中毕业，个体工商户，住山西省临汾市尧都区，因涉嫌诈骗，于2018年10月16日被山西省尧都区公安局临时羁押在临汾市看守所，于2018年年10月17日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月14日被南阳市公安局红泥湾分局取保侯审，于2019年5月20日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2019年6月12日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）黄海燕，女，1978年11月5日出生，汉族，初中毕业，个体工商户，住山西省临汾市尧都区净水厂家属院（户籍所在地：山西省临汾市尧都区）。因涉嫌诈骗，于2018年10月15日被临汾市公安局直属分局临时羁押在临汾市看守所，于2018年10月17日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月15日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审，于2019年5月20日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2019年6月12日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）张书，女，1990年9月3日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省随州市曾都区。因涉嫌诈骗，于2018年9月29日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）何彦娜，女，1982年2月19日出生，汉族，初中毕业，个体工商户，住开封市金明区户（户籍所在地：开封市金明区）。因涉嫌诈骗，于2018年8月30日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年9月29日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）赵蕊，女，1980年7月16日出生，汉族，中专文化，无业，住山东省临沂市兰山区（户籍所在地：山东省临沂市河东区)。因涉嫌诈骗，于2019年2月23日被南阳市公安局红泥湾分局取保侯审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）姚喜平，女，1965年10月13日出生，汉族，高中毕业，个体工商户，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌诈骗，于2018年10月17日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人肖飞，男，1986年3月14日(实际出生日期为1988年4月29日)，汉族，初中毕业，工人，住山西省临汾市尧都区。因犯敲诈勒索罪于2007年4月23日被山西省临汾市中级人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗，于2018年10月16日被山西省尧都区公安局屯里派出所临时羁押在临汾市尧都区看守所，于2018年10月17日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月14日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审，于2019年5月20目被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2019年6月12日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人漆翔宇，男，1989年3月9日出生，汉族，中专文化，无业，住江苏省淮安市淮阴区（户籍所在地：江苏省淮安市淮阴区）。因犯故意伤害罪，于2018年2月27日被江苏省淮安市清江浦区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗，于2018年10月17日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月16日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审，于2019年5月20日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人徐春光，男，1975年2月11日出生，汉族，初中毕业，个体工商户，住江苏省徐州市铜山区。因犯开设赌场罪，于2019年3月13日被徐州市铜山区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌诈骗，于2018年10月17日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月16日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审，于2019年5月20日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人申双喜，男，1974年9月15日出生，汉族，初中毕业，农民，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌诈骗，于2018年11月2日被山西省临汾市尧都区公安局临时羁押在临汾市尧都区看守所，于2018年11月8日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年12月1日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审，于2019年5月20日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人张广，男，1982年12月10日出生，汉族，初中肄业，运输从业人员，住安徽省宿州市灵壁县。因涉嫌诈骗，于2018年10月26日被临时羁押在宿州市看守所，于2018年10月30日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月26日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审，于2019年5月20日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人傅南生，男，1984年10月14日出生，汉族，初中毕业，农民，住福建省连城县。因犯抢劫罪，于2003年被福建省泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑三年零十个月。因涉嫌诈骗，于2018年11月19日被福建省南安市公安局临时羁押在南安市看守所，于2018年11月25日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年12月20日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审，于2019年5月27日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人乔彬，男，1964年8月9日出生，汉族，初中毕业，农民，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌诈骗，于2018年11月13日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人刘强，男，1982年4月20日出生，汉族，中专毕业，个体工商户，住河南省漯河市户（户籍所在地：河南省漯河市源汇区）。因涉嫌诈骗，于2018年9月22日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年10月22日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人邢俊玲，女，1972年6月8日出生，汉族，高中毕业，个体商户，住辽宁省大连市金州区。因涉嫌诈骗，于2018年11月1日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月30日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人靳保峰，男，1979年6月26日出生，汉族，初中毕业，个体工商户，住山西省晋中市灵石县（户籍所在地：山西省霍州市许村矿居民区）。因涉嫌诈骗，于2018年10月16日被山西省灵石县公安局临时羁押在灵石县看守所，于2018年10月19日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月15日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人屈飞雄，男，1985年12月16日出生，汉族，初中毕业，农民，住山西省襄汾县。因涉嫌诈骗，于2018年10月17日被襄汾县公安局临时羁押在襄汾县看守所，于2018年10月22日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月17日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人王波，男，1978年1月29日出生，汉族，高中毕业，中共党员，个体工商户，住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌诈骗，于2018年10月29日被山东省青岛铁路公安处临时羁押在青岛铁路公安处看守所，于2018年10月31日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月28日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人肖欢欢，女，1988年7月30日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍地：湖北省随州市曾都区，现住湖北省随州市曾都区。因涉嫌诈骗，于2018年9月28日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年9月3日被南阳市宛城区人民法院取保候审。现在家。原审被告人樊文琴，女，1971年7月23日出生，汉族，初中毕业，个体工商户，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌诈骗，于2018年10月15日被山西省临汾市公安局直属分局临时羁押在临汾市看守所，于2018年10月17日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月14日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人丁祥芬，女，1962年11月10日出生，汉族，初中肄业，个体工商户，住山东省青岛市黄岛区.因涉嫌诈骗，于2018年10月31日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月9日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人胡烨，女，1984年3月1日出生，汉族，大专毕业，个体工商户，住郑州市间（户籍所在地：郑州市）。因涉嫌诈骗，于2018年8月26日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月26日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于次日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕，于2018年11月23日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。2020年2月5日被南阳市宛城区人民法院取保候审。现在家。原审被告人杨明芳，女，1974年3月14日出生，汉族，初中毕业，个体工商户，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌诈骗，于2018年10月16日被山西省尧都区公安局临时羁押于临汾市看守所，于2018年10月17日被南阳市公安局红泥湾刑事拘留，于2018年11月14日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人张金亭，女，1987年3月25日出生，汉族，高中毕业，个体工商户，住陕西省西安市长安区。因涉嫌诈骗，于2018年10月15日被临时羁押在临汾市看守所，于2018年10月18日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月14日被南阳市公安局红泥湾分局取保侯审。于2019年11月5日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人蒲伟，男，1982年4月18日生，汉族，大专文化，个体工商户，住陕西省咸阳市渭城区.因涉嫌诈骗，于2018年10月17日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2018年11月16日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年9月3日被南阳市宛城区人民法院取保候审。现在家。原审被告人赵莉，女，1984年7月2日出生，汉族，中专毕业，农民，住陕西省咸阳市渭城区。因涉嫌诈骗，于2018年10月17日被南阳市公安局红泥湾分局取保候审。于2019年9月3日被南阳市宛城区人民法院取保候审。现在家。河南省南阳市宛城区人民法院审理河南省南阳市宛城区人民检察院指控原审被告人徐聚密犯诈骗罪，原审被告人肖飞、和燕、黄海燕、漆翔宇、徐春光、申双喜、张广、傅南生、张书、乔彬、刘强、何彦娜、邢俊玲、靳保峰、屈飞雄、王波、肖欢欢、樊文琴、丁祥芬、胡烨、杨明芳、赵蕊、姚喜平、张金亭、蒲伟、赵莉犯买卖国家机关证件罪一案，作出（2019）豫1302刑初1050号刑事判决。原审被告人徐聚密、和燕、黄海燕、张书、何彦娜、赵蕊、姚喜平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）徐聚密、和燕、黄海燕、张书、何彦娜、赵蕊、姚喜平，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判查明，2015年8份以来，被告人徐聚密伙同他人购买政府机关虚假网站、钢印机、公章、空白资格证等工具，制作北京市、张家口市、大庆市、益阳市等地的道路运输从业人员从业资格证等证件，四处散布办证信息，谎称不用考试就能办理全国多地的相关资格证，承诺先验证后付款，在全国部分地市发展办证代理人员，以每份几百元不等的价格出售，利用快递将假资格证通过下线代理寄给办证人员，让办证人员用手机扫描证件上网站二维码看到个人信息后，误以为是真证后支付办证费用实施诈骗。2016年9月份至案发，被告人肖飞作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约714个，共转账给徐聚密关联账户376750元，非法获利约35290元;被告人和燕作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约220个，共转账给徐聚密关联账户155100元，非法获利约12900元;被告人黄海燕作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约242个，共转账给徐聚密关联账户107320元，非法获利约24950元;被告人漆翔宇作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约236个，共转账给徐聚密关联账户84988元，非法获利约25000元;被告人徐春光作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约210个，共转账给徐聚密关联账户65656元，非法获利约10000元;被告人申双喜作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约178个，共转账给徐聚密关联账户91000元，非法获利约8000元;被告人张广作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约164个，共转账给徐聚密关联账户101530元，非法获利约11500元;被告人傅南生作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约157个，共转账给徐聚密关联账户51500元，非法获利约10000元;被告人张书作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约93个，共转账给徐聚密关联账户38200元，非法获利约20000元;被告人乔彬作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约78个，共转账给徐聚密关联账户28550元，非法获利约3900元;被告人刘强作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约65个，共转账给徐聚密关联账户29450元，非法获利约16250元;被告人何彦娜作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约62个，共转账给徐聚密关联账户29350元，非法获利约12400元;被告人邢俊玲作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约55个，共转账给徐聚密关联账户19850元，非法获利约5500元;被告人靳保峰作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约54个，共转账给徐聚密关联账户24950元，非法获利约5400元;被告人屈飞雄作为徐聚密、和燕等人发展的下线代理10人员，介绍他人办理假证件约51个，其中转账给徐聚密关联账户15600元，非法获利约5000元;被告人王波作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约44个，共转账给徐聚密关联账户17600元，非法获利约4400元;被告人肖欢欢作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约38个，共转账给徐聚密关联账户10400元，非法获利约9500元;;被告人樊文琴作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约36个，共转账给徐聚密关联账户17900元，非法获利约3600元;被告人丁祥芬作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约33个，共转账给徐聚密关联账户12250元，非法获利约4950元;被告人胡烨作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约33个，共转账给徐聚密关联账户15500元，非法获利约11610元;被告人杨明芳作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约28个，共转账给徐聚密关联账户15200元，非法获利约3200元；被告人赵蕊作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约23个，共转账给徐聚密关联账户5750元，非法获利约1000元；被告人姚喜平作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约19个，共转账给徐聚密关联账户7575元，非法获利约1900元;被告人张金亭作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约19个，共转账给徐聚密关联账户9310元，非法获利约1900元;被告人蒲伟作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约10个，共转账给徐聚密关联账户5000元，非法获利约1000元;被告人赵莉作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约6个，共转账给徐聚密关联账户3000元，非法获利约1800元。王田田(另案处理)作为徐聚密等人发展的下线代理人员，介绍他人办理假证件约64个，共转账给徐聚密关联账户29550元，非法获利约16000元。上述，被告人徐聚密增加涉案金额202200元(含被告人刘强7200元，张书1000元，杨明芳1600元，屈飞雄15600元申双喜9100元，乔彬28550元，傅南生51500元，赵蕊5750元)，涉案证件数量约487个。另查明，本案于2018年1月18日被公安机关立案侦查；被告人傅南生有前科；被告人漆翔宇因犯故意伤害罪，于2018年2月27日被江苏省淮安市清江浦区人民法院（2018）苏0812刑初104号刑事判决书判处有期徒刑六个月，缓刑一年，2019年3月11日矫正期满；被告人徐春光因犯开设赌场罪，于2018年1月25日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，2018年2月6日被该局取保候审，2019年3月13日被江苏省徐州市铜山区人民法院（2019）苏0312刑初207号刑事判决书判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；被告人赵莉、邢俊玲、乔彬具有自首情节；山西省洪洞县人民法院（2007）洪刑少初字第02号刑事判决书及山西省临汾市中级人民法院（2007）临刑终字第00070号刑事判决书均证实被告人肖飞实际出生日期为1988年4月29日。再查明:1.被告人徐聚密同一违法犯罪事实，公诉机关分宛城检公诉刑诉（2018)1302号、宛城检公诉刑诉（2019)672号、宛城检公诉刑诉（2019)841号三个案件向本院提起公诉，这三个案件仅仅在犯罪数额上有重复或不同之处。宛城检公诉刑诉（2018)1302号起诉书指控被告人徐聚密非法所得数额为1183289元，宛城检公诉刑诉（2019)672号起诉书指控被告人徐聚密非法所得数额为215250元，宛城检公诉刑诉（2019)841号起诉书指控被告人徐聚密非法所得数额为202200元。被告人徐聚密非法所得数额共计1600739元，已追缴12000元；罚金150000元亦缴纳。2.被告人肖飞、和燕、黄海燕、漆翔宇、徐春光、申双喜、张广、傅南生、张书、乔彬、刘强、何彦娜、邢俊玲、靳保峰、屈飞雄、王波、肖欢欢、樊文琴、丁祥芬、胡烨、杨明芳、赵蕊、姚喜平、张金亭、蒲伟、赵莉的非法所得已按照各被告人及辩护人认可的数额全部退缴,罚金亦全部已缴纳。上述事实，有1.被告人徐聚密、肖飞、和燕、黄海燕、漆翔宇、徐春光、申双喜、张广、傅南生、张书、乔彬、刘强、何彦娜、邢俊玲、靳保峰、屈飞雄、王波、肖欢欢、樊文琴、丁祥芬、胡烨、杨明芳、赵蕊、姚喜平、张金亭、蒲伟、赵莉的供述;2.被害人付文敏等人的陈述;3.人口基本信息表、刑事判决书、微信转账交易记录、抓获经过等4.缴纳非法所得及罚金发票等证据予以证实。原审法院认为，1.根据公诉机关基于被告人徐聚密同一性质的漏罪及关联犯罪分别以不同的案件分别向本院移送起诉的实际情况，为对被告人徐聚密公平的定罪量刑，征得了被告人徐聚密及辩护人的同意，对本院（2018）豫1302刑初1450号、（2019）豫1302刑初830号案件中指控被告人徐聚密的犯罪事实及犯罪数额在本案中一并定罪量刑。被告人徐聚密以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚,证据确实充分,其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐聚密认罪悔罪、缴纳了罚金及部分非法所得，可以酌定从轻处罚。被告人徐聚密及辩护人关于不构成诈骗罪、应认定为买卖国家机关证件罪、存在证件有瑕疵重新制作的情况、不应重复计算的辩解、辩护意见，经查，被告人徐聚密伙同他人购买政府机关虚假网站、钢印机、公章、空白资格证等工具，制作北京市、张家口市、大庆市、益阳市等地的道路运输从业人员从业资格证等证件，四处散布办证信息，谎称不用考试就能办理全国多地的相关资格证，承诺先验证后付款，在全国部分地市发展办证代理人员，以每份几百元不等的价格出售，利用快递将假资格证通过下线代理寄给办证人员，让办证人员用手机扫描证件上网站二维码看到个人信息后，误以为是真证后支付办证费用实施诈骗，其行为已构成诈骗罪；被告人徐聚密及辩护人没有证据证明存在重复计算的情况。故，上述辩解、辩护意见与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予支持。2.被告人肖飞、和燕、黄海燕、漆翔宇、徐春光、申双喜、张广、傅南生、张书、乔彬、刘强、何彦娜、邢俊玲、靳保峰、屈飞雄、王波、肖欢欢、樊文琴、丁祥芬、胡烨、杨明芳、赵蕊、姚喜平、张金亭、蒲伟、赵莉买卖国家机关证件,犯罪事实清楚,证据确实充分,其行为已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人傅南生有前科，可以酌定从重处罚。被告人漆翔宇、徐春光在缓刑考验期内发现有其他漏罪未处罚，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵莉、邢俊玲、乔彬具有自首情节，可以酌定从轻处罚。各被告人均认罪悔罪、缴纳了全部非法所得及罚金，可以酌定从轻处罚。被告人及辩护人关于对非法获利数额有异议的辩解、辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。被告人肖飞及辩护人关于肖飞前科系未成年人犯罪，不应当从重处罚的辩解、辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。被告人漆翔宇的辩护人关于缓刑考验期已满、不应该撤销缓刑数罪并罚的辩护意见，经查，被告人漆翔宇犯买卖国家机关证件罪，于2018年1月18日被公安机关立案侦查；因犯故意伤害罪，于2018年2月27日被江苏省淮安市清江浦区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，2019年3月11日矫正期满，系在缓刑考验期内发现漏罪未处罚，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。故上述辩护意见，与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予支持。根据被告人蒲伟、赵莉的犯罪情节、悔罪表现、危害后果，适用缓刑不致对居住社区存在重大不良影响，依法可适用缓刑。为保护公民合法财产权利，维护社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人徐聚密犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币150000元(已缴纳)。二、被告人肖飞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元(已缴纳)。三、被告人和燕犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。四、被告人黄海燕犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元(已缴纳)。五、被告人漆翔宇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。撤销江苏省淮安市清江浦区人民法院（2018）苏0812刑初104号刑事判决书中对被告人漆翔宇缓刑执行部分，执行原判刑罚有期徒刑六个月。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元(已缴纳)。六、被告人徐春光犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。撤销江苏省徐州市铜山区人民法院（2019）苏0312刑初207号刑事判决书中对被告人徐春光缓刑执行部分，执行原判刑罚有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元(已缴纳)，限本判决生效后十日内缴纳。七、被告人申双喜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。八、被告人张广犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。九、被告人傅南生犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。十、被告人张书犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。十一、被告人乔彬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元(已缴纳)。十二、被告人刘强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。十三、被告人何彦娜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。十四、被告人邢俊玲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元(已缴纳)。十五、被告人靳保峰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元(已缴纳)。十六、被告人屈飞雄犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元(已缴纳)。十七、被告人王波犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元(已缴纳)。十八、被告人肖欢欢犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元(已缴纳)。十九、被告人樊文琴犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元(已缴纳)。二十、被告人丁祥芬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元(已缴纳)。二十一、被告人胡烨犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民5000元(已缴纳)。二十二、被告人杨明芳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元(已缴纳)。二十三、被告人赵蕊犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元(已缴纳)。二十四、被告人姚喜平犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元(已缴纳)。二十五、被告人张金亭犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元(已缴纳)。二十六、被告人蒲伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元(已缴纳)。二十七、被告人赵莉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元(已缴纳)。二十八、被告人肖飞等27人已缴纳的非法所得267200元，予以没收，上缴国库。二十九、继续追缴被告人徐聚密非法所得人民币1599539元，限本判决生效后三十日内缴纳。三十、对扣押在案的假证件予以销毁。上诉人（原审被告人）徐聚密上诉称：对一审查明的事实无异议，应认定为从犯，不构成诈骗罪，构成买卖国家机关证件罪。辩护人辩称：原审判决犯罪金额认定错误，其余同上诉人。上诉人（原审被告人）和燕上诉称：对一审查明的事实无异议，量刑重。我应是2018年10月15日羁押于临汾市看守所。上诉人（原审被告人）黄海燕上诉称：对一审查明的事实无异议，量刑重。上诉人（原审被告人）张书上诉称：对一审查明的事实无异议，量刑重。上诉人（原审被告人）何彦娜上诉称：对一审查明的事实无异议，量刑重。上诉人（原审被告人）赵蕊上诉称：对一审查明的事实无异议，量刑重。上诉人（原审被告人）姚喜平上诉称：对一审查明的事实无异议，量刑重。二审查明的事实与证据和原审相同。且证据经当庭宣读、出示，质证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）徐聚密以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人（原审被告人）和燕、黄海燕、张书、何彦娜、赵蕊、姚喜平、原审被告人肖飞、漆翔宇、徐春光、申双喜、张广、傅南生、乔彬、刘强、邢俊玲、靳保峰、屈飞雄、王波、肖欢欢、樊文琴、丁祥芬、胡烨、杨明芳、张金亭、蒲伟、赵莉买卖国家机关证件,其行为已构成买卖国家机关证件罪。徐聚密上诉称不构成诈骗罪，构成买卖国家机关证件罪的理由及辩护人该辩护意见，经查，一审法院对此已有评判，本院认同，故不再赘述，该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。徐聚密上诉称构成从犯的理由及辩护人该辩护意见，经查，徐聚密在犯罪中并非起辅助、次要作用，不能认定为从犯，该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。徐聚密的辩护人辩称原审判决犯罪金额认定错误的辩护意见，经查，徐聚密及各上诉人对一审查明的事实均无异议，该辩护意见不成立，本院不予采纳。和燕、黄海燕、张书、何彦娜、赵蕊、姚喜平上诉称量刑重的理由，经查，一审法院对其量刑时已充分考虑从轻情节，并无不当，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。和燕上诉称其应是2018年10月15日羁押于临汾市看守所的理由，经查，临汾市看守所出具证明证明和燕于2018年10月16日羁押于临汾市看守所，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  王成金审判员  刘 洋二〇二〇年三月三十一日法官助理洪浩书记员秦广东