中华人民共和国吉林省延吉市人民法院刑事判决书（2019）吉2401刑初746号公诉机关吉林省延吉市人民检察院。被告人李美兰（LEEMEELAN），女，1970年1月28日出生，大韩民国公民，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省东宁县大肚川镇太平川村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。延吉市人民检察院以延市检一部刑诉(2019)636号起诉书指控被告人李美兰犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月7日公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员金丽娜出庭支持公诉。被告人李美兰、翻译人许春根到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年5月至2018年4月期间，被告人李美兰谎称有能力办理韩国劳务签证，并以收取办理手续费费用、买机票费用等为由，骗取被害人黄某4.55万元、杨某3.4万元、潘某、江某夫妇7万元、吕某3.4万元、邵某3.5万元、冯某13.5万元。2018年4月21日，被告人李美兰明知潘某、江某、王某、王华峰无韩国劳务签证的情况下，给上述人员买机票等方式组织上述人员去韩国济州岛“跑黑”(非法务工),潘某、江某、王某、王华峰到达韩囯济州岛机场之后，潘某、江某被韩国扣留并遣返回中国，王某、王华峰进入济州岛。2018年4月23日，被告人李美兰明知冯某1、邵某、吕某无韩国劳务签证的情况下，给上述人员买机票等方式组织上述人员去韩国济州岛“跑黑”(非法务工)，冯某1、邵某、吕某到达韩国济州岛机场之后被韩国扣留并遣返回中国。公诉机关就指控的上述事实，向法庭提供了书证、视听资料、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人李美兰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李美兰对指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2016年5月至2018年4月期间，被告人李美兰谎称有能力办理韩国劳务签证，并以收取办理手续费费用、买机票费用等为由，骗取被害人黄某4.55万元、杨某3.4万元、潘某、江某夫妇7万元、吕某3.4万元、邵某3.5万元、冯某13.5万元。2018年4月21日，被告人李美兰明知潘某、江某、王某、王华峰无韩国劳务签证的情况下，给上述人员买机票等方式组织上述人员去韩国济州岛“跑黑”(非法务工),潘某、江某、王某、王华峰到达韩囯济州岛机场之后，潘某、江某被韩国扣留并遣返回中国，王某、王华峰进入济州岛。2018年4月23日，被告人李美兰明知冯某1、邵某、吕某无韩国劳务签证的情况下，给上述人员买机票等方式组织上述人员去韩国济州岛“跑黑”(非法务工)，冯某1、邵某、吕某到达韩国济州岛机场之后被韩国扣留并遣返回中国。2019年5月7日，被告人李美兰在黑龙江省宁安县老黑山镇太平川村被珲春市公安局刑侦大队民警抓获。上述事实，经庭审举证、质证的下列证据证实：1.身份信息（护照复印件）证明，被告人李美兰犯罪时系具有完全刑事责任能力的自然人，国籍是大韩民国。2.抓获、破案经过证明，2019年5月7日，被告人李美兰在黑龙江省宁安县老黑山镇太平川村被珲春市公安局刑侦大队民警抓获的事实及本案的侦破、揭发情况。3.违法犯罪记录查询情况证明，经查询，未查询到李美兰（曾用名：申永丹）有违法犯罪记录。4.珲春市公安局刑事侦查大队的情况说明证明：①被告人李美兰出生在中国，原中国姓名为申永丹，原户口所在地为黑龙江省齐齐哈尔市，李美兰于1994年去了韩国以后，取得韩国国籍；②冯秀莲因其本人在深圳市务工，短时间内无法返回珲春市，故无法制作冯秀莲的笔录；③李美兰称其通过大连的一个朋友给被害人办理韩国济州岛旅游签证，目前该人无法找到；④办案民警多次拨打王华峰的电话，但其电话一直处于关机状态，无法调取其护照信息。5.出入境记录证明，被告人李美兰及吕某、潘某、江某、邵某、冯某1、王某、王华峰、彭秀莲的出入境情况。6.护照复印件证明，吕某、潘某、江某、冯某1、邵某、王某的护照信息情况。7.借条（复印件）2份证明：①李美兰向杨某出具借条，其中有“2016年8月29日，3.4万元，办出国钱，还款日期：2019年8月30日，欠款人：李美兰”等内容；②2016年8月27日，杨某为了给李美兰办理出国手续的费用，向杨月霞借款3.4万元，每月利息680元；③李美兰向吕某出具借条，内容是“李美兰借吕某出国钱2.8万元，两次飞机票钱0.6万元，还款日期为2019年8月30日”。④2015年3月27日，潘某为了办理出国劳务手续，向潘高借款10万元。8.珲春农村商业银行存款明细账、储蓄凭证证明：①2016年8月8日，杨胜君（黄某）向金某（李美兰的儿子）转账0.3万元；8月18日，杨胜君（黄某）向金某转账0.4万元；8月29日，杨某（黄某）向金某转账2万元；11月11日，黄某向金某转账0.25万元。②2016年9月1日，潘某向金某转账1万元；9月29日，江某向金某转账0.2万元；10月23日，江某向金某转账2万元。9.汇款记录证明：①2016年8月8日，杨某帮吕某给金某的银行卡（尾号4440）汇款0.8万元；②2016年10月26日，杨某替吕某给金某的上述银行卡分三次汇款2万元。10.微信、支付宝转账记录及银行交易明细清单证明，①邵某通过微信、支付宝向李美兰转账3.5万元；②2018年4月18日，冯某1给金某微信转账1万元。11.机票存根证明，2018年4月23日，邵某坐飞机去了韩国济州岛。12.证人金某的证言证实，我母亲李美兰收了别人的钱，给他们买了机票后，把他们送到韩国济州岛。当时那些人分4次给了我3.5万元，我母亲让我把这些钱给我哥哥金岩。我给了金岩2.7万，剩下的钱给别人购买了机票。机票是我和金岩分别购买的，买的是“上海-韩国济州岛”的机票和“大连-上海”的机票。13.证人董某的证言证实，2017年10月，李美兰找我说她能给我老公和儿子办理韩国务工手续。我老公和儿子同意后，我们给了李美兰7万元，办理出国手续。2018年4月，手续办下来后，我老公和儿子从珲春坐火车去了上海，又从上海坐飞机到了韩国济州岛。到了济州岛之后，他们就在韩国教会的果园里干农活，于2019年4月左右回国。14.证人王某的证言证实，2018年3月，我媳妇董某跟我说，李美兰能办理韩国济州岛的旅游签证，问我想不想去韩国打工，我就答应去了。我媳妇就给我和我儿子王华峰在李美兰那里办理了去韩国济州岛旅游的签证。同年3月末，我媳妇说李美兰已经把我和儿子的手续办好了，让我们去大连找李美兰，我和我儿子王华峰跟潘某夫妇二人一起去了大连。同年4月初，李美兰跟我们说签证办好了，也给我们买了去韩国的机票，让我们从上海飞到韩国。这样，我和王华峰和潘某夫妇一起去了上海，从上海坐飞机去了韩国的济州岛。到了济州岛后，我和王华峰过了通过了海关，但是潘某夫妇被怀疑是偷着去打工的，就被遣返回国了。之后，我在韩国济州岛打工，并待了11个月，并于2019年3月回国。15.被害人邵某的陈述证实，2018年3月，王化芝想给她的儿子冯某1办理韩国劳务手续，王化芝通过一位姓董的老太太认识了申永丹（李美兰）。后来我跟申永丹说，我想办理韩国劳务，申永丹同意帮我办理5年内多次往返的韩国务工手续，并要求给她3.5万元。4月16日，我跟王化芝的儿子冯某1一起去了大连，见了申永丹。次日，申永丹跟我们说，她在韩国已经给我们找好了工作，让我们先给她支付3.5万元。我质疑说不是说好到了韩国以后再给钱吗？申永丹说如果不先给她钱，签证就办理不下来，而且她到时候会跟我和冯某1一起坐飞机到韩国，让我俩放心。4月18日，我给了申永丹3.5万元，申永丹收完钱后说过几天就能出发了。4月22日，我们一起去了大连机场，申永丹把护照和机票给了我和冯某1，让我们先走，她要带另外两个人一起过去。申永丹给我们的机票是飞到上海的。到了上海后，我取出机票，发现机票是从上海飞到韩国济州岛的。我给申永丹打电话问是怎么回事，申永丹说在济州岛下飞机后会有人接我们，等她到了济州岛后，再把我们带到别的地方。到了济州岛，我就被海关给扣了，他们说我们身份不合法。我们就联系申永丹，但是联系不上，然后被韩国海关遗送回了国内。16.被害人冯某1的陈述证实，2018年3月，我通过朋友认识了申永丹（李美兰），申水丹说能给我办理韩国劳务手续。同年4月初，我联系申永丹说想去韩国打工，让她帮我办理5年内多次往返的韩国劳务手续，申永丹说可以办理，手续费用需要3.5万元。4月13日，我去了大连，见了申永丹，她让我把护照给她，说是帮我办理去韩国的签证。4月18日，申永丹找我要办事的手续费3.5万元，我给她3.5万元后，申永丹说等几天就可以走了。4月22日，申永丹给我护照和一张从大连到上海的飞机票，让我坐飞机先到上海，从上海再转机去韩国。到了上海浦东机场，我取完机票后发现是从上海飞到韩国济州岛的机票。我给申永丹打电话问是怎么回事，申永丹说让我先到韩国济州岛，在那里有人接我，然后再给我安排下一步。到了韩国济州岛，我刚下飞机就被海关工作人员给扣下了，他们说我是非法打工的，就让我回国了。回国之后，我联系不上申永丹。17.被告人潘某的陈述证实，2016年9月，杨某跟我说让我和他一起出国挣钱，我同意了,我还想让我媳妇江某一起出国，杨某就说李美兰可以办理出国劳务手续。然后我、江某和杨某一起找了李美兰，问李美兰能不能办理出国劳务手续，李美兰说能办，每人需要4万元左右。之后，李美兰以各种理由陆续跟我们要钱，我和江某分5次给了李美兰共10万元左右。收完钱后，李美兰以各种理由推诿，就一直拖着。同年3月，李美兰带我和江某去了上海，然后我们坐飞机去了韩国的济州岛。到了济州岛后，我们被韩国海关遣返回国。回国后，我联系了李美兰，李美兰告诉我过一段时间找个机会再出国。之后，我就联系不上李美兰了。18.被害人江某的陈述证实，2015年，我和我丈夫潘某想去韩国劳务，就跟杨某说了去韩国打工的想法，杨某说李美兰能办理韩国劳务手续，我和潘某就通过杨某见了李美兰。见面以后，我们跟李美兰说，我们要办的是正式的韩国劳务手续，不是跑黑的（非法劳务），李美兰说自己有能力给我们办理正式的韩国劳务手续，费用是每人1万元，我和潘某看李美兰挺懂韩国劳务输出业务，觉得挺靠谱，就让李美兰给我们办理韩国劳务手续。我们把办理劳务手续的费用2万元打给李美兰儿子金某的银行卡里了，打完钱后，李美兰让我们等消息。之后，李美兰以手续费不够、买飞机票为由跟我们要钱，我们先后一共给了李美兰7万元。2018年，李美兰联系我们说韩国要举办冬奥会，她给我们买冬奥会门票，让我们以观看冬奥会的名义去韩国，后来又变卦了。同年5月，李美兰又联系我们，她让我和潘某去大连。到了大连后，李美兰让我和潘某等消息。过了几天后，李美兰让我们从上海浦东机场去韩国，我和潘某就从大连去了上海。我和潘某在上海浦东机场坐了去韩国的飞机。到了韩国后，我们被韩国海关扣下了，韩围海关把我和潘某遣送回上海浦东机场。之后，我们和李美兰再也没有联系过，李美兰也没有把办手续的钱还给我们。19.被害人吕某的陈述证实，2016年7月，杨某跟我说李美兰可以办出国务工，问我想不想去，我说我想去。我见到李美兰后，李美兰跟我说她可以帮我办出国，到韩国济州岛后又能给我安排工作。之后，杨某帮李美兰从我这里收了韩国内地务工手续费用2.8万元，把这些钱转到李美兰的儿子金某的银行账户。2016年12月，杨某跟我说李美兰要去韩国仁川的飞机票款0.3万元，我把0.3万给了李美兰。2018年3月，李美兰说还需要0.3万元购买飞机票，我又给了李美兰0.3万元。4月6日，李美兰组织我、姓邵的夫妇两人和一个叫秀莲的女人坐飞机去了韩国济州岛。到了济州岛后，我们被机场工作人员给扣住了。当天晚上，我们被遣返到上海后，就各自回家了。之后，我联系过李美兰，但是始终联系不上李美兰，李美兰也没有给我返3.4万元。20.被害人杨某的陈述证实，2016年6月，李美兰到我家问我去不去韩国打工，说是在韩国挣钱多，我就跟李美兰说想去。李美兰就以出国办手续需要用钱的名义向我要了2.8万元。李美兰还问我能不能再找几个人一起去韩国打工，我说我还能找到两个人。然后我找了黄某和吕某，问他们想不想去韩国挣钱，他们两人说想去。过了几天，我给李美兰打电话说还有两人想出国打工，但是手头上的钱不多，李美兰说行。我说钱怎么给，李美兰就让我把钱打到她儿子金铭的银行卡上。之后，我把黄某给我的2万元和吕某给我的3.4万元给了李美兰。2018年2月，李美兰给我打电话说购买飞机票需要0.3万元，我就给她汇了0.3万元。之后，李美兰又给我打电话说买飞机票的钱被骗了，还需要0.3万元，我又给她汇了0.3万元。我每隔一段时间给李美兰打电话，李美兰就找各种理由拖着。2019年3月，我找李美兰让她还钱，李美兰说没有钱，就给我打了一个欠条。21.被害人黄某的陈述证实，2016年5月初，李美兰跟我和杨某说出国打工特别挣钱，她能办理韩国劳务签证。我就把我的身份证、户口本、护照给李美兰，让她帮我办理韩国劳务签证。我问李美兰大概多少钱，李美兰跟我说一共需要5万元。之后，李美兰以办理韩国务工手续、购买机票等名义跟我要钱，我先后给了她一共4.55万元。过了半个月，我问李美兰手续办的怎么样了，她说办好了，得等别人办好了一起走，这样就一直拖到2018年初。之后，我就看不到她了。22.被告人李美兰的供述和辩解证实，2016年8月，杨某让我给他办理韩国劳务手续。过了一阵儿，杨某带着黄某、吕某、潘某和江某夫妇，找我给他们办理韩国劳务手续。董玉莲也想让她的老公王某、儿子王华峰去韩国打工，我就答应给他们办理韩国劳务签证。之后，我的儿子在延吉市铁南附近的一家旅行社办理护照，我顺便跟旅行社的工作人员问汉族人能否办理5年内多次往返韩国的务工签证，旅行社的人说可以办理，需要先交2万元定金，等签证下来后再交1万元，回来的时候2万元可以退。我就把这个情况跟杨某说了，让他们准备钱。半个月后，杨某、黄某、吕某、潘某、江某、王峰每人都给了我办理韩国务工手续费用2万元，我拿着这些人的钱到了旅行社，旅行社的人要了这几个人的信息，并说等签证下来后，再把钱给旅行社就行，这样我就把12万元放在我手里了。过了几个月后，旅行社的人跟我要韩国手续的钱和机票款，每人需要交5000元。因为我把之前他们给我的12万元都用在了我在大连办理贷款时的路费、住宿费及其他日常消费上，我就又向他们每人要了5000元，杨某、吕某、潘某、江某、王峰每人又给我5000元。我把这些钱给了旅行社，但是旅行社的签证一直都没有办下来。后来这个旅行社倒闭了，我也没有给他们办理韩国务工手续，他们的钱也没有还给他们。2018年，我想看看能不能通过购买东奥会门票的方式把他们送到韩国，我就以购买机票为由，又跟他们每人要了0.3万元，杨某、吕某、潘某、江某每人又给了我0.3元。收了这些钱后，我没有给他们购买机票，而是将这些钱自己花了。又过了几个月，这几个人就找我要之前给我的钱，因为我当时没有钱给他们，我就想直接给他们办理去韩国跑黑的手续。我就骗王峰和他的父亲王某，还有潘某和江某夫妇说，先给他们办理去韩国济州岛，到了济州岛后，再给他们办理韩国内地务工。他们同意后，我联系了一个大连的朋友，让他联系专门办理韩国济州岛旅游签证的地方，给这四人办理韩国旅游签证。之后，我让潘某、江某夫妇和王峰、王某父子一起来大连，又从潘某和江某夫妇那里以出国手续费和机票钱为由，要了9000元。他们四人从大连坐飞机到了上海，又从上海去了济州岛。到了济州岛后，江某被海关扣了下来，他俩就一起被海关遣返回来了。王峰父子没有被海关扣留，他们一起到了济州岛。2018年4月，董玉莲给我介绍了冯某1和邵某，说他俩也想去韩国务工，让我帮忙办理。我当时跟他俩说，可以给他俩办理去韩国内地务工的手续，是5年内多次往返的签证。4月的一天，我让冯某1、邵某、吕某、彭秀连来大连找我，他们到了之后，我以办理出国手续为由，向冯某1和邵某每人要了3.5万元。我用这7万元给冯某1、邵某、吕某、冯秀莲购买了去韩国济州岛的机票，剩下的钱就自己花了。他们四人一起去了上海。到了上海以后，邵某给我打电话问我，之前不是说好去韩国内地务工吗？为什么机票是去韩国济州岛的？我跟她说，先到济州岛以后，我再给他们带到韩国内地。他们一起从上海飞到了济州岛。但是他们4人都被韩国海关给扣了，并被遣返了，我也没有将他们给我的钱退回去。后来他们给我打电话，我就不回了。我怕他们来闹我，就把手机号换了，还搬到了东宁市大肚川镇太平川村住了。这样我共诈骗了黄某4.55万元、杨某3.4万元、吕某3.4万元、潘某和江某夫妇7万元、冯某13.5万元、邵某3.5万元。本院认为，被告人李美兰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李美兰到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可以依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第三十五条、五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李美兰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月8日起至2025年11月6日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）二、责令被告人李美兰退赔被害人黄某人民币4.55万元、被害人杨某人民币3.4万元、被害人潘某、江某人民币7万元、被害人吕某人民币3.4万元、被害人邵某人民币3.5万元、被害人冯某2人民币3.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 崔云峰人民陪审员 玄英实人民陪审员 尹勤茂 二○二○年三月三十一日书 记 员 高慧颖