江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0681刑初81号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人吕强，男，1974年10月28日出生，汉族。曾于2000年因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年六个月；于2006年3月23日因犯诈骗罪被南昌市西湖区，并处罚金一千元；于2018年6月23日因吸毒被贵溪市公安局行政拘留一日；于2019年6月18日因吸毒被贵溪市公安局行政拘留十日。现因涉嫌诈骗罪，于2019年9月23日被贵溪市公安局刑事拘留；于2019年10月30日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。贵溪市人民检察院以贵溪检察刑诉［2020］41号起诉书指控被告人吕强犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，被告人吕强到庭参加诉讼。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，2019年7月上旬，被告人吕强和被害人邱某一起到缅甸果敢华纳赌场“放水”，期间，邱某表示想购买一辆汽车，吕强谎称他可以帮忙，于是邱某便向吕强支付了30,000元购车定金；吕强收取该定金后，向邱某出具了一张收条，但后来既不帮邱某购车，也不归还邱某定金，甚至否认收到过邱某的购车款。邱某回到贵溪后，吕强继续对他行骗；2019年8月7日，吕强在缅甸通过微信请求邱某帮他购买4条硬和天下、4条青花瓷香烟，谎称要将该烟送给贵溪市公安局某领导以消除其社区戒毒记录；待邱某按其要求买好8条香烟并将该香烟送到贵溪市建设路雅利安小区门卫室后，吕强便电话委托贵溪摩的司机曾某将该8条香烟取走，拿到贵溪市雄石东路的财保烟酒店销售，得款6,070元，后吕强以其中4,000余元用于在缅甸赌博；吕强返回贵溪后，既不与邱某见面，也不与邱某联系，刻意躲避还款义务。经鉴定，涉案的4条硬和天下、4条青花瓷香烟于2019年8月7日的市场零售价格合计人民币6,640元。吕强共骗取被害人钱款36,640元。2019年9月23日，被告人吕强在贵溪市社区戒毒管教中心被贵溪市公安局民警抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、立案决定书、归案情况说明、收条、户籍及前科证明等书证；被告人吕强的供述与辩解；证人曾某、周某、苏某等人的证言；鉴定意见；电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人吕强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人吕强辩称未收到被害人邱某3万元购车款，对诈骗被害人邱某8条香烟并非法获利的事实无异议。经审理查明，2019年7月上旬，被告人吕强和被害人邱某一起到缅甸果敢华纳赌场“放水”(放高利贷)，期间，吕强虚构可以低价购买汽车的事实并要求邱某支付定金30,000元，邱某信以为真便向吕强支付了30,000元购车定金，吕强于2019年7月8日向邱某出具了一张30,000元收条。2019年7月下旬，邱某独自回到贵溪，后要求吕强返还上述30,000元，吕强称有戒毒记录无法回来，要送烟给贵溪市公安局某领导以消除社区戒毒记录才能回还为借口，又要求邱某购买4条硬和天下、4条青花瓷香烟，待邱某按其要求买好8条香烟并将该香烟送到贵溪市建设路雅利安小区门卫室后，吕强便电话委托贵溪摩的司机曾某将该8条香烟取走，拿到贵溪市雄石东路的财保烟酒店销售，得款6,070元用于在缅甸赌博。吕强于当年8月底返回贵溪，一直未归还上述财物。经鉴定，涉案的4条硬和天下、4条青花瓷香烟于2019年8月7日的市场零售价格合计人民币6,640元。吕强先后共骗取被害人邱某钱款36,640元。2019年9月23日，被告人吕强在贵溪市社区戒毒管教中心被贵溪市公安局民警抓获归案。在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证实本案由被害人邱某于2019年8月29日向贵溪市公安局报案，贵溪市公安局于2018年8月30日立案侦查。2019年9月23日，被告人吕强被抓获归案的事实。2、被告人基本情况，常住人口登记表，证实被告人吕强出生于1974年10月28日，已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力，具有犯罪前科及行政劣迹的事实。3、收条，证实2019年7月8日，吕强向邱某出具3万元购车款收条一份。4、贵溪市公安局社区【贵公（烧）社戒/社康决字［2019］0004号】戒毒决定书，证实2019年6月20日，贵溪市公安局决定责令吕强到贵溪市东门办事处社区戒毒社区康复管理工作站接受社区戒毒三年5、全国违法犯罪人员信息资料库信息，证实2006年4月16日，吕强因涉嫌诈骗罪被羁押于南昌市第一看守所，至2006年11月29日刑满释放。6、证人曾某证言，证实2019年8月上旬的一天下午，其按吕强要求到贵溪市雅利安门卫室拿了一箱用矿泉水箱装的和天下香烟送到贵溪市国税局旁边的财保烟酒店老板手里的事实。7、证人周某证言，证实2019年8月7日，吕强叫一个摩的司机送了4条硬和天下和4条青花瓷香烟到其位于贵溪市雄石东路的财保烟酒店，其收到这8条烟后，通过微信转账6,070元人民币给吕强的事实。8、证人匡某证言，证实其为贵溪市烧箕山派出所副所长，其没有收过吕强香烟的事实。9、证人苏某证言，“2020年1月16日16时27分至16时57分，证人苏某在贵溪市公安局执法办案中心询问室证言：我叫苏某，是邱某妻子。2019年7月份，吕强说带我丈夫去缅甸赚钱；过了几天，邱某打电话回来让我给他3万块钱首付买一辆汽车，还在微信上发了几张汽车照片给我，我丈夫说鹰潭有一个汽车4S店的老板欠吕强40多万元钱，想拿一辆价值15万元的别克车抵债，吕强可以以10万元低价让邱某买，于是邱某叫我汇3万元首付给他，这样我就转了3万元钱过去，先是微信转了4,000元到邱某微信里，接着又将26,000元现金存入我丈夫邱某农行卡上（卡号：62×××64）。过了几天，我自己咨询了一下，发现吕强以10万元价格卖给我的汽车只需要9万多块钱就能买到，我就叫我丈夫邱某找吕强把钱拿回来，但是吕强至今一直不还钱”。10、被害人邱某的陈述，证实其与吕强系朋友关系，2019年7月初其与吕强一起到缅甸果敢华纳赌场“放水”（赌场放高利贷）；2019年7月8日，其想通过吕强购买一辆车，并通过微信打了3万元钱给吕强作定金，后来吕强却以种种理由推脱，不帮他买车；当年8月7日，吕强又向其骗取买4条青花瓷、4条和天下香烟，但吕强从缅甸回来后，一分钱不还给他，也不跟他联系。摘录：我叫邱某，1970年11月出生，小学文化，贵溪市河潭人，现住河潭镇龙石村庙山组99号；我是开摩托车的，二十年前我认识了一个朋友吕强。2019年7月2日，吕强说要带我去缅甸赚钱，我就和他一起坐飞机去缅甸了。2019年7月5日，到了缅甸他就叫我给他2万元钱，说可以拿这笔钱去赌场放水；之后他每5天给我结一次账，7月5日至10日5天，每天给我1,000元钱，但给了我钱后又以各种理由叫我把钱还给他；这期间，我表示想买一部车，他就和我说他有个朋友是卖车的，可以以便宜价格卖给我；2019年7月8日，我给他打了3万元钱作为买车的定金，但他以种种理由推脱说车暂时不能拿到，我就说不要车了，把钱退给我，他说等他以后再还给我。7月10日，他说有一笔钱要从我手机过账，我表示不会操作，他就拿着我的手机操作起来，并叫我去买早点；事后才知道他从我的信用卡里套走了1万元钱；7月12日左右，我说我想回贵溪了，他就叫我别回去，说给我涨到300元一天，说完又叫我打了1万元给他，说一起到赌场放水，我就按照他说的做了；7月15日，他又给我发了1,500元工资，但不到1小时，他说有急用，把这1,500元从我手中骗走了，以后每次都一发给我工资，就以各种理由在1小时内，把我工资又转到他自己手机上；到7月22日，他伪装成被绑架的样子，和另外一个伪装成绑架者的人，在我房间门口敲门，说他偷了赌场6.4万元，需要3万元赎金，我就打电话给我老婆，嘱咐她帮我借了3万元钱，给了吕强；7月26日，我自己回到贵溪。8月7日，吕强说送礼给公安局的一个领导，求我帮他买8条烟（4条和天下，4条青花瓷，总价格6,400元），放到贵溪雅利安门卫处，然后我就走了。因为他说7月底回贵溪，我催问他为什么还不回来，在8月20日他发了一个照片给我，照片显示他被打了，我就问了他姐姐，他姐姐就说我可能被骗了。8月28日，农业银行催我还信用卡的钱，我就意识到7月10日他从我信用卡套取了现金。我总共被骗9万元，还被骗了8条烟。9万元钱都是通过微信转账的。吕强的微信号是×××，我自己的微信号是×××，我和吕强去的地方是缅甸果敢华纳赌场。11、被告人的供述与辩解，证实2019年7月上旬，其邀邱某一起到缅甸果敢赌场“放水”，后又参与赌博，期间邱某说想买他的车子，给了他3万元钱；8月份，邱某独自回了贵溪，他因没有钱用，就用微信联系邱某，让邱帮他买4条青花瓷、4条和天下香烟送到贵溪市建设路雅利安门卫室，然后叫一摩的司机将该8条烟取走送到贵溪市信江电影院附近的财保烟酒店销售，得款5,840元，将4000来元用于赌博，将2000来元作为返程费用。摘录：：我叫吕强，1974年10月出生，江西贵溪人，住贵溪市建设路金色年华小区6栋1单元1101室；今年7月，我碰到了邱某，他是一名摩的司机，我问他开摩的一天能赚多少钱，他说每天100多块，我说你这样也赚不到什么钱，要不跟我到缅甸赌场里去放水，他同意了；我说放水是1万块钱一天是1百元的利息，他说他带2万块钱，我自己也带了3万块。我们到了缅甸果敢，邱某通过手机微信转账给我2万元钱，然后我就转了5天共1块钱利息给他；然后我5天给他付一次利息，我自己在赌场里放水和赌博，放水是每1万块钱一天收2百块利息。过了20天左右，邱某也开始赌博，我和他说好两个人合伙赌，他先后又给我打过几万块钱。但这段时间我们输了不少钱，我输了大概15万，他输了大概8万；邱某说想买我的车子，我告诉他我的车子抵押在别人发那里，要弄出来还缺3万块钱，然后邱某就给了我3万块钱。我的车子是路虎极光，牌照是赣Ｌ×××××，车子被我抵押给了别人，我想把车子弄回来，就借了邱某3万元。到了7月底，邱某就自己先回贵溪了，到8月底，我也回到了贵溪。8月份，邱某已经回贵溪了，我没有钱用，想搞点钱，就通过微信对邱某说我想给公安局的领导送礼，把我自己的社区戒毒弄掉去，邱某同意了；我就让他买了8条烟，其中4条是和天下，4条是青花瓷，邱某买了这些烟后，我让他把烟放在雅利安门卫那里，邱某打电话给我说了后，我就联系了一个摩的司机，让他把烟拿走，到贵溪信江电影院那里的财宝烟酒店卖掉。因为财宝烟酒店的老板周某是和我很熟的，我和周某协商后，他同意以5,840元的价格把那8条烟卖给他，然后周某通过微信给我转了5,840元钱，我又用微信给那个摩的司机10元钱，作为他跑腿的费用。12、【贵价认监字〔2019〕94号】价格认定结论书，证实涉案的4条硬“和天下”香烟和4条“青花瓷”香烟于2019年8月7日的市场零售价格鉴定为人民币6,640元。13、【贵公（刑鉴通字〔2019〕094号】鉴定意见通知书，证实贵溪市公安局于2019年10月23日将【贵价认监字〔2019〕94号】价格鉴定意见通知了被害人邱某和被告人吕强。14、周某微信转账记录，证实2019年8月7日，周某微信转给lvqiang6,070元。15、邱某微信转账记录，证实2019年7月9日邱某以微信转给lvpqang4,000元。16、中国农业银行卡交易明细清单（邱某62×××64），证实苏某于2019年7月9日12：31：22向邱某农行卡存入人民币26,000元。同日13：07：03，邱某农行卡账户消费26,000元。以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。本院认为，被告人吕强虚构事实骗取他人财物折合人民币36,640元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人辩称未收到邱某30,000元购车款的辩解意见，与审理查明的事实不符，对该辩解意见，不予采纳。被告人吕强具有犯罪前科及行政劣迹，对其酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人吕强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年11月22日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李永良人民陪审员  葛玲花人民陪审员  **成二〇二〇年三月十七日书 记 员  林秋子