四川省茂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3223刑初6号 公诉机关茂县人民检察院。 被告人钟振福，男，1982年7月12日出生，畲族，小学文化，务农,户籍所在地福建省泉州市安溪县，住安溪县。2014年7月3日因犯诈骗罪被安徽省祁门县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，于2015年3月12日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被茂县公安局依法刑事拘留,同年6月25日，被茂县公安局依法逮捕。因本案案情复杂，2019年8月23日经阿坝州人民检察院决定，对被告人钟振福延长羁押期限一个月。现羁押于茂县看守所。 指定辩护人吴兵，茂县法律援助中心律师。 茂县人民检察院以茂检公诉刑诉（2020）4号起诉书指控被告人钟振福犯诈骗罪,于2020年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂县人民检察院指派检察员严敏、书记员李洁到庭支持公诉，被告人钟振福及其辩护人吴兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 茂县人民检察院指控：2018年7月，郑某在网上浏览到销售三轮摩托车的网页，便与被告人钟振福“131××××1735”的手机号码联系，并加对方微信就购买摩托车事宜进行商议，7月5日，通过微信向对方支付800元定金，后钟振福以摩托车已到但要余款支付后才送达为由，要求郑某付清余款，7月8日，郑某微信向对方支付余款6000元，对方失联，郑某所支付6800元最终被转入尾号96ｃ，登记人为“钟振福”的微信账号。 2018年7月，柯某在网上搜索到廊坊市宗申科技有限公司网站，便与被告人钟振福“131××××1735”的手机号码联系，并加对方微信就购买摩托车事宜进行商议，7月31日，通过微信向对方支付3000元定金，后钟振福以摩托车已到，并向柯某发送货运单，需支付余款后才能提取为由，要求其付清余款，8月4日，柯某用微信向对方支付余款6800元，对方失联，柯某所支付9800元最终被转入尾号96ｃ，登记人为“钟振福”的微信账号。 2018年10月，陈某在网上搜索到上海雅建专用摩托车销售有限公司网站，便与被告人钟振福“131××××1735”的手机号码联系，并加对方微信就购买摩托车事宜进行商议，10月23日，通过微信向对方支付1000元定金，后钟振福以摩托车已到，并向陈某发送货运单，需要支付余款后才能提取为由，要求其付清余款，10月26日，陈某用微信向对方支付余款7500元，对方失联，陈某所支付8500元最终被转入尾号96ｃ，登记人为“钟振福”的微信账号。 2018年12月，魏某在网上搜索到一个汽贸销售的电话，便与被告人钟振福“131××××1735”的手机号码联系，并加对方微信就购买摩托车事宜进行商议，12月7日，通过微信向对方支付1000元定金，后钟振福以摩托车已到，并向魏某发送货运单，需要支付余款后才能提取为由，要求其付清余款，12月10日，魏某用微信向对方支付余款1200元，用支付宝向对方转账2300元，对方失联，魏某所支付2200元最终被转入尾号96ｃ，登记人为“钟振福”的微信账号，所支付2300元转入钟振福手机支付宝中户名“习贵芝”、“向晓梅”账户。 2019年3月，刘某在网上搜索到一购买摩托车的网站，便与被告人钟振福“131××××1735”的手机号码联系，并加对方微信就购买摩托车事宜进行商议，3月21日，通过微信向对方支付2000元定金，后钟振福以摩托车已到，需要支付余款后才能提取为由，要求刘某付清余款，3月29日、30日，刘某用微信向对方支付余款10300元，对方失联，刘某所支付12300元最终被转入尾号96ｃ，登记人为“钟振福”的微信账号。 2019年3月，王某在网上搜索到“上海郭记摩托车有限公司”购买摩托车的网站，便与被告人钟振福“131××××1735”的手机号码联系，并加对方微信就购买摩托车事宜进行商议，3月25日，通过微信向对方支付2000元定金，后钟振福以摩托车已到，并向王某发送货运单，需要支付余款后才能提取为由，要求其付清余款，3月30日，王某用微信向对方支付余款6800元，对方失联，王某所支付8800元最终被转入尾号96ｃ，登记人为“钟振福”的微信账号。 经四川求实司法鉴定所鉴定，鉴定意见为柯某一案《货物托运合同单》填写字迹与王某一案《货物托运合同单》上的填写字迹系同一人书写。 上述事实，公诉机关向法庭提交了物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；电子数据，认为被告人钟振福以非法占有为目的，虚构销售摩托车事实，利用网络，骗取他人50700.00元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定之情节，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟振福具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人钟振福的辩护意见：1.2018年的4次诈骗行为自己不知道，钱为什么会到自己的微信上也不清楚；2.自己实施了诈骗了刘某的行为；3.请求法庭从宽处理。无证据向法庭提供。 被告人钟振福的辩护人提出被告人钟振福如实供述了诈骗王某的事实，并当庭供述了诈骗刘某的犯罪事实，认罪态度好。无证据向法庭提供。 经审理查明：2018年7月，郑某在网上浏览到销售三轮摩托车的网页，便与被告人钟振福“131××××1735”的手机号码联系，并加对方微信就购买摩托车事宜进行商议，7月5日，通过微信向对方支付800元定金，后钟振福以摩托车已到但要余款支付后才送达为由，要求郑某付清余款，7月8日，郑某微信向对方支付余款6000元，对方失联，郑某所支付6800元最终被转入尾号96ｃ（微信号×××、证件号35052419×××2××××××××），登记人为“钟振福”的微信账号。 2018年7月，柯某在网上搜索到廊坊市宗申科技有限公司网站，便与被告人钟振福“131××××1735”的手机号码联系，并加对方微信就购买摩托车事宜进行商议，7月31日，通过微信向对方支付3000元定金，后钟振福以摩托车已到，并向柯某发送货运单，需支付余款后才能提取为由，要求其付清余款，8月4日，柯某用微信向对方支付余款6800元，对方失联，柯某所支付9800元最终被转入尾号96ｃ（微信号×××、证件号35052419×××2××××××××），登记人为“钟振福”的微信账号。 2018年10月，陈某在网上搜索到上海雅建专用摩托车销售有限公司网站，便与被告人钟振福“131××××1735”的手机号码联系，并加对方微信就购买摩托车事宜进行商议，10月23日，通过微信向对方支付1000元定金，后钟振福以摩托车已到，并向陈某发送货运单，需要支付余款后才能提取为由，要求其付清余款，10月26日，陈某用微信向对方支付余款7500元，对方失联，陈某所支付8500元最终被转入尾号96ｃ（微信号×××、证件号35052419×××2××××××××），登记人为“钟振福”的微信账号。 2018年12月，魏某在网上搜索到一个汽贸销售的电话，便与被告人钟振福“131××××1735”的手机号码联系，并加对方微信就购买摩托车事宜进行商议，12月7日，通过微信向对方支付1000元定金，后钟振福以摩托车已到，并向魏某发送货运单，需要支付余款后才能提取为由，要求其付清余款，12月10日，魏某用微信向对方支付余款1000元，用支付宝向对方转账2300元，对方失联，魏某所支付2000元最终被转入尾号96ｃ（微信号×××、证件号35052419×××2××××××××），登记人为“钟振福”的微信账号，所支付2300元转入钟振福手机支付宝中户名“习贵芝”、“向晓梅”账户。 2019年3月，刘某在网上搜索到一购买摩托车的网站，便与被告人钟振福“131××××1735”的手机号码联系，并加对方微信就购买摩托车事宜进行商议，3月21日，通过微信向对方支付2000元定金，后钟振福以摩托车已到，需要支付余款后才能提取为由，要求刘某付清余款，3月29日、30日，刘某用微信向对方支付余款10300元，对方失联，刘某所支付12300元最终被转入尾号96ｃ（微信号×××、证件号35052419×××2××××××××），登记人为“钟振福”的微信账号。 2019年3月，王某在网上搜索到“上海郭记摩托车有限公司”购买摩托车的网站，便与被告人钟振福“131××××1735”的手机号码联系，并加对方微信就购买摩托车事宜进行商议，3月25日，通过微信向对方支付2000元定金，后钟振福以摩托车已到，并向王某发送货运单，需要支付余款后才能提取为由，要求其付清余款，3月30日，王某用微信向对方支付余款6800元，对方失联，王某所支付8800元最终被转入尾号96ｃ（微信号×××、证件号35052419×××2××××××××），登记人为“钟振福”的微信账号。 经四川求实司法鉴定所鉴定，鉴定意见为柯某一案《货物托运合同单》填写字迹与王某一案《货物托运合同单》上的填写字迹系同一人书写。 另查明，被告人钟振福被抓获后向侦查机关坦白了诈骗王某的事实，其家属退赔了王某被骗资金8800元。 以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、立案告知书，证实案件的来源； 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书、临时寄押证明，证实侦查机关对被告人钟振福采取的强制措施的时间和种类； 3.户籍证明，证实被告人钟振福作案时系年满十八周岁的中国公民的事实； 4.户籍证明、身份证信息，证实被害人郑某、柯某、陈某、魏某、刘某、王某的身份信息； 5.情况说明10份，证实经侦查员确认，被告人钟振福到案后其家属主动将钟振福骗得的8800元退还给被害人王某，2019年4月1×××日民警在对钟振福居住的出租屋现场勘查时，发现茶几上有3部手机，经询问钟振福，其告知民警黑色苹果5、白色苹果6ｓ手机系本人所有，另一部ｏｐｐｏ手机系何某所有的事实；因被害人并未意识到自己被骗，未对对方的微信信息及浏览网页进行截图保存，故无法提供被告人的微信信息及被骗时浏览的网页信息；微信红包不能在资金流中显示的原因；被害人柯某提供了货运单号，其余被害人已将聊天记录删除，无法提供货运单号；侦查机关未对被告人钟振福作微信号辨认的情况；侦查机关未将被告人钟振福作现场指认的情况说明；侦查机关已将鉴定结果通知被害人柯某；被害人柯某与对方的联系电话是150××××4×××2×××，对方收款微信号是×××，侦查机关无法提供130××××5527的通话清单的情况说明；受害人柯某已将当时与130××××5527的通话记录截屏打印出来交侦查机关的事实； 6.挡获经过，证实被告人钟振福的到案情况； 7.（2014）祁刑初字第00047号判决书、释放证明书，证实被告人钟振福因犯诈骗罪于2014年7月3日被安徽省祁门县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，于2015年3月12日刑满释放的事实； 8.全支付主体信息、账户主体查询详情、微信主体信息、微信聊天记录、微信截图及转账记录、微信支付账号交易明细、支付宝主体详情及交易明细、手机截图、手机通话记录，证实六被害人通过支付宝支付的钱款被转入钟振福手机支付宝中户名为“习贵芝”、“向晓梅”的账户中，通过微信支付的其余款项均被转入尾号为96ｃ（微信号×××、证件号35052419×××2××××××××），登记人为钟振福的微信账号内的事实； 9.货运单截图2张，证实被告人钟振福为诈骗王跃福、柯某，冒充物流公司人员，向二被告人提供了发货的货运单； 10.企业注册信息，证实上海郭记摩托车有限公司和上海雅建专用摩托车销售有限公司的注册信息； 11.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实侦查机关依法扣押了钟振福所有的黑色苹果5手机1部、白色苹果6ｓ手机1部、ｏｐｐｏ手机1部、移动支付终端1个、王立雪的身份证1张，并于2019年6月25日将ｏｐｐｏ手机返还何某的事实； 12.证人何某的证言，证实我知道钟振福在诈骗，怎么诈骗的不清楚，我也劝过他，但是他不听我的，我从2017年和他在一起后，他的收入主要是通过玩手机来获取的，他经常有接到外地打来的陌生电话，然后用普通话和对方交流。钟振福的微信号是×××，微信名是天天有福，绑定的手机号码是13××××××0，我手机上的微信号×××也是钟振福的，他在2019年5月19日在我手机上登录过，那个微信号上的好友及交易记录等是他在操作，那个微信号我在之前登陆过一次，是为了看他有没有其他女人，他其他的微信号我不清楚了。钟振福有两个手机，分别是黑色的苹果和白色的苹果，使用的手机号码是13××××××0，黑色的手机是用来诈骗的，在2019年3月份就一直是他在使用了。水晶城6号楼的房子是钟振福用我的身份证登记的，当时我还问了他为什么用我的身份证，他说不会害我，喊我放心。在水晶城6号楼租房后，我发现他一直使用2个手机和几个微信，出租房内还有很多银行卡和电话卡，他用这些东西是来实施诈骗的事实； 13.证人郭某的证言，证实我于2014年6月在上海注册了“上海郭记摩托车有限公司”，我是法人，我的摩托车是通过店里销售的。在马可波罗平台上的信息不是我发的，上面的电话131××××1735也不是我的，马可波罗上的营业执照信息和我注册的一样，应该是被盗用了，我的营业执照也没有在网上发布过的事实； 14.被害人郑某、柯某、陈某、魏某、刘某、王某的陈述，证实六被害人在不同的网站上搜到售卖三轮摩托车等车辆信息，均通过131××××1735与对方取得联系，并通过对方提供的微信就购买摩托车事宜进行商量，商量后均通过转账方式支付了定金，几天后均被要求支付尾款，尾款支付后，对方均失联的事实； 15.被告人钟振福的供述与辩解，证实在2019年4月，我在手机诈骗过一个阿坝的人，一共骗了他8800元。2018年的下半年，我从同乡钟辉煌手上花了3000多元买了马可波罗的网站，里面有一个虚假商户，商户售的都是三轮车、翻斗车等，其中一个联系电话是131××××1735，这个电话他也卖给我了，我就等有人来看这些虚假信息联系我。我骗那个阿坝的人是用的131××××1735这个号。2019年的一天，一个阿坝的打电话联系我说想买一辆三轮，我就让他加我的微信号（131××××1735，现已被封锁）,我和他谈好价钱后让他支付了定金，过了几天，我用另一个号码（号码记不清了）冒充物流公司给对方说需要提货码，然后对方就和我联系了并支付了尾款，我把提货码给后就把对方拉黑了。对方先给我支付了定金2000元，后通过另一个微信分三次共计转给我6800元，之后我将钱款就用这个微信（ｈｕａｎｇｓｉ×××19×××0221）分别转给另外我的2个微信号（那两个微信号我一直在使用，其中一个是用何某的身份信息注册的），然后我又将骗的8800元全部转账到我自己的微信上（微信号×××，微信名天天有福），最后我又提现到我的民生银行卡上（尾号2×××5×××）。我实施诈骗的微信是从网上买的，工具是扣押在案的手机2部，我是用扣押在案的苹果5手机（131××××1735）与对方联系的。苹果×××ｓ手机是我在2017年上半年买的并使用。13××××××0的手机号和×××的微信号是在我2015年刑满释放后就在使用了，一直是我自己在使用，131××××1735的手机号码是我在2018年下半年从别人那里买的。扣押的白色苹果6ｓ手机是我买的二手手机，7张电话卡是我从网上买的准备诈骗用的，王立雪的身份证是路上捡的，瑞和保移动支付终端是银行到家给我办的，我自己刷信用卡用的。侦查机关向我出示的王某一案中的货物托运单是我发送给对方的，那个货运单是我亲自书写的。我对王某、柯某提供的货运单的笔迹鉴定无异议的事实； 16.鉴定聘请书、鉴定意见通知书、司法鉴定意见书，证实侦查机关对被害人柯某和王某提供的“物流托运单号”进行笔迹鉴定，经鉴定两份货运单的笔迹出自同一人的事实； 17.现场勘验笔录、方位图、现场照片，证实侦查机关于2019年5月20日对被告人钟振福住所进行现场勘查的情况； 18.辨认笔录、辨认照片，证实被告人钟振福对自己使用的两部手机进行了辨认，对诈骗王某使用的微信号进行辨认的事实； 19.提取笔录，证实侦查机关依法向被告人及五被害人提取手机微信号、聊天记录、转账信息、通话记录等信息的事实； 20.电子数据勘验笔录，光盘一张，证实侦查机关依法对扣押在案的手机进行数据提取，证实苹果5手机的号码是131××××1735，该手机上有9个微信号的登录信息，其中与此案件相关的微信号×××个，手机上有两个支付宝账号的登录信息：昵称“天天有福”，账号13×××××××33×××0；昵称“向晓梅”，账号131×××××××34×××，在“向晓梅”好友列表中有昵称为“习贵芝”的好友；手机上包括大量搜索三轮车的历史记录。 苹果6ｓ手机的号码是13××××××0，该手机中存有10个微信账号的登录信息：与本案有关的微信号有微信号×××个，手机中存有两个支付宝账号的登录信息（昵称向晓梅，账号131×××××××34×××；昵称天天有福，账号13××××××0）和两个手机银行登录信息（农业银行，账号13××××××0；工商银行，账号13××××××0）。 对魏某提供的微信红包截图及其向侦查机关作的“因购买车辆，向对方发过200元的红包”的陈述，无其他证据佐证，本院对以上证据不予采纳。 对公诉机关出示的其他证据经质证后，证据来源合法，证明内容客观真实并与本案相关联，能排除合理怀疑，具有证明力，本院予以采信。 对公诉机关指控的被害人魏某被骗取4500元的事实，经查，有被害人魏某的陈述、微信主体信息、微信截图、全账号主体信息、微信聊天记录、转账记录、微信支付账号交易明细,能够证实被害人魏某因购买电动三轮车向被告人钟振福转款共计4300元，但现有证据无法证明其所述称的向对方发了200元红包的事实，故，应该认定被害人魏某被骗取金额为4300元。 本院认为，被告人钟振福以非法占有为目的，利用虚假网页信息，虚构销售摩托车事实，骗取他人钱款50500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人钟振福因犯诈骗罪于2014年7月3日被祁门县人民法院判处有期徒刑一年六个月，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚；其利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌定对其从重处罚；其到案后坦白了诈骗王某的犯罪事实，其家属退赔了诈骗王某的钱款，并当庭承认了诈骗刘某的犯罪事实，酌定对其从轻处罚。对被告人钟振福提出的2018年的4次诈骗行为自己不知道，钱为什么会到自己的微信上也不清楚的辩解，经查，有四被害人陈述、全支付主体信息、账户主体查询详情、微信主体信息、微信聊天记录、微信截图及转账记录、微信支付账号交易明细、支付宝主体详情及交易明细、手机截图、手机通话记录、手机检查笔录、鉴定意见等，能够证实四被害人均是通过131××××1735号码与对方取得联系，均通过转账方式支付了定金，几天后均被要求支付尾款，尾款支付后，对方失联的事实，最终，四被害人支付的钱款其中通过支付宝支付的钱款被转入名为“习贵芝”、“向晓梅”的支付宝账户中，四被害人通过微信支付的其余款项均被转入尾号9×××ｃ（微信号×××，登记的证件号35052419×××2××××××××），登记人为钟振福的微信账号内的事实，另有，钟振福的供述与辩解、证人何某的证言及手机检查记录能证实，131××××1735的手机号是2018年下半年钟振福买的且知道这个电话是专门用于诈骗的，×××的微信号是在2015年后一直是钟振福在使用,扣押在案的钟振福所有的2部手机上均有用于诈骗被害人使用的数个微信号、2个支付宝账号，故对该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的辩护意见与查明的客观事实一致，本院予以采纳。根据本案的犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟振福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起自2024年2月20日止。该罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。) 二、扣押在案的黑色苹果5手机1部和白色苹果6ｓ手机1部予以没收，上缴国库；其余扣押在案的物品由扣押单位依法处理； 三、继续追缴被告人钟振福违法所得的人民币4.17万元，追缴后，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田晓芳 审 判 员  刘 笑 人民陪审员  黄明玉 二〇二〇年三月二十四日 书 记 员  张 浩 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条[诈骗罪]诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条[一般累犯]被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条[自首和坦白]犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条［罚金数额的确定根据］判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条［罚金的缴纳］罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条[犯罪物品的处理]犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。