陕西省长武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0428刑初4号 公诉机关长武县人民检察院。 被告人鱼某某，男。2011年4月2日因犯抢劫罪被长武县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑，2015年10月10日因犯强迫卖淫罪被长武县人民法院判处有期徒刑三年，2019年9月20日因涉嫌收买，非法提供信用卡信息罪被长武县公安局刑事拘留，2019年10月24日被长武县人民检察院批准逮捕，次日由长武县公安局执行逮捕，现羁押于长武县看守所。 辩护人代某，陕西宜禄律师事务所律师。 被告人陈某，男。2019年5月15日因涉嫌盗窃罪被长武县公安局刑事拘留，同年6月6日经长武县人民检察院批准，次日由长武县公安局执行逮捕，2019年6月25日被长武县公安局取保候审，在取保候审期间，于2019年9月29日因涉嫌收买，非法提供信用卡信息罪被长武县公安局刑事拘留，2019年10月24日被长武县人民检察院批准逮捕，次日由长武县公安局执行逮捕，现羁押于长武县看守所。 辩护人郭某，长武县法律援助中心律师。 长武县人民检察院以长检未检刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人鱼某某、陈某犯收买、非法提供信用卡信息罪，陈某犯盗窃罪于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因疫情影响，于2020年3月25日以微信视频方式公开开庭进行了审理。长武县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉，被告人鱼某某及其辩护人代某、被告人陈某及其辩护人郭某参加诉讼。本案现已审理终结。 长武县人民检察院指控：一、2018年9月至2018年12月底之间，被告人鱼某某以每张银行卡套件（即：一张银行卡绑定一张手机卡，设置规定的密码并附带持卡人身份证复印件）100元的价格收买史某某（4张）、尚某某（4张）、陈某（5张）用各自身份证办理的银行卡套件13张。并以许诺给居间介绍人“好处费”50元方式，从被告人陈某手中收购他人办理及自办的银行卡套件21张，又以每张200元价格转卖给谈某某(河南光山县正在办理)。 二、2019年4月7日，被告人陈某伙同吴某某（泾阳县正在办理）、刘某某（系未成年人）、尚某某（系未成年人）流窜至甘肃省泾川县XX镇XX村XX路XX社，翻墙进入王某丙家中，盗窃1000余元现金；随后流窜至长武县洪家镇凤口村三组，翻墙从窗户进入曹某乙家中，盗窃玫瑰金色苹果6手机一部和现金500元；从窗户翻入同院子居住的鲁某甲家中，盗窃绿色玉佛挂件一个。 三、2019年4月8日，被告人陈某伙同吴某某、刘某某骑摩托车流窜至甘肃省泾川县XX镇XX村XX社，翻墙进入崔某某家中，盗窃一枚银戒指、一件银马驹挂件；随后，翻墙进入胡某某家中，盗窃一部樱花粉色红米6pro手机、25元现金；之后，XX镇XX庄XX社，翻墙进入胡某乙家中，盗窃现金2000元；在XX镇XX村XX社，翻墙进入王某丁家中，盗窃一部vivoZ3手机和一部银色红米手机、50元现金；又流窜至县窑店镇将军村东社，翻墙进入鲁某乙家中，盗窃一部银灰色vivoX6plus手机、一部银灰色联想牌平板电脑和4000元现金。 四、2019年4月9日下午，被告人陈某伙同吴某某、尚某某骑摩托车流窜至甘肃省灵台县XX镇XX村XX社，翻墙进入仇某某家中，盗窃7000元现金、银元7个。 五、2019年4月16日，被告人陈某伙同吴某某、孟某某（系未成年人）、李某某（系未成年人）流窜至甘肃省灵台县XX镇XX村XX社，翻墙进入王某乙家中，盗窃银元6个；XX村XX社，翻墙进入郭某某家中，盗窃铜元6个。 公诉机关认为，被告人鱼某某、陈某，收买、非法为他人提供信用卡信息的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。 被告人陈某，多次翻墙入室盗窃他人财物，涉案金额24675元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。 被告人鱼某某、陈某，均系自首，具有认罪认罚情节，同时被告人鱼某某在依法被判处有期徒刑未满五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依法构成累犯，二被告在犯收买、非法提供信用卡信息罪内成立共同犯罪，被告人鱼某某在共同犯罪中起了主要作用，是主犯；被告人陈某起了次要作用是从犯，且作案时未满十八周岁。 建议依法判处被告人鱼某某判处有期徒刑4年6个月，并处罚金2万元；依法对被告人陈某数罪并罚判处有期徒刑5年，并处罚金3万元。 被告人鱼某某、陈某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪认罚，鱼某某的辩护人认为，被告人鱼某某具有自首情节，当庭自愿认罪认罚，建议对被告人鱼某某从轻、减轻处罚。被告人陈某的辩护人认为，被告人陈某在犯本案指控的犯罪时，均未满十八周岁，在犯罪中均起了次要作用，有自首情节，当庭自愿认罪，具有法定从轻、减轻处罚的情节，建议对被告人陈某从轻、减轻处罚。 经审理查明： (一)收买、非法提供信用卡信息罪 2018年11月至2018年12月底之间，被告人鱼某某以每张银行卡套件（即：一张银行卡绑定一张手机卡，设置规定的交易密码并附带持卡人身份证复印件）100元价格收买史某某（4张）、尚某某（4张）、被告人陈某（5张）用各自身份证办理的银行卡套件共计13张。被告人鱼某某许诺介绍他人办理银行卡套件每套给“好处费”50元。被告人陈某便介绍鱼某甲、鱼某丙、谢某某、梁某某、司某、郝某某用各自身份证办理的银行卡套件共计20张以每张100元价格转卖给被告人鱼某某，被告人鱼某某将收买到的33张银行卡连同自己的1张中国邮政银行储蓄卡共计34张以每张200元价格转卖给谈某某（河南光山县正在办理）。 （二）盗窃罪 （1）2019年4月7日，被告人陈某伙同吴某某（泾阳县正在办理）、刘某某（系未成年人）、尚某某（系未成年人）流窜至甘肃省泾川县XX镇XX村XX路XX社，翻墙进入王某丙家中，盗窃1000余元现金；随后流窜至长武县洪家镇凤口村三组，翻墙从窗户进入曹某乙家中，盗窃玫瑰金色苹果6手机一部和现金500元；从窗户翻入同院子居住的鲁某甲家中，盗窃绿色玉佛挂件一个。 （2）2019年4月8日，被告人陈某伙同吴某某、刘某某骑摩托车流窜至甘肃省泾川县XX镇XX村XX社，翻墙进入崔某某家中，盗窃一枚银戒指、一件银马驹挂件；随后，翻墙进入胡某某家中，盗窃一部樱花粉色红米6pro手机、25元现金；之后，XX镇XX庄XX社，翻墙进入胡某乙家中，盗窃现金2000元；XX镇XX村XX社，翻墙进入王某丁家中，盗窃一部vivoZ3手机和一部银色红米手机、50元现金；XX镇XX村XX社，翻墙进入鲁某乙家中，盗窃一部银灰色vivoX6plus手机、一部银灰色联想牌平板电脑和4000元现金。 （3）2019年4月9日下午，被告人陈某伙同吴某某、尚某某骑摩托车流窜至甘肃省灵台县XX镇XX村XX社，翻墙进入仇某某家中，盗窃7000元现金、银元7个（价值5600元）。 （4）2019年4月16日，被告人陈某伙同吴某某、孟某某（系未成年人）、李某某（系未成年人）流窜至甘肃省灵台县XX镇XX村XX社，翻墙进入王某乙家中，盗窃银元6个（价值4800元）；XX村XX社，翻墙进入郭某某家中，盗窃铜元6个（价值120元）。 同时查明，被告人陈某在盗窃犯罪和收买、非法提供信用卡信息罪犯罪中均系主动到案，并向公安机关如实供述了自己的基本犯罪事实。被告人鱼某某归案后，向公安机关如实供述了自己的基本犯罪事实。 上述事实，被告人鱼某某、陈某在开庭审理中均无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、被告人户籍证明及照片、被告人归案情况说明、羁押证明、银行卡冻结及微信转账、调取证据通知书；被告人鱼某某、陈某的供述与辩解；证人梁某某、鱼某甲、史某某、谢某某、鱼某乙、贾某某、代某某、丁某某、魏某某、郝某某、司某、程某某、曹某甲、鱼某丙、尚某某、谈某某、王某甲、吴某某、朱某某的证言；被害人曹某乙、鲁某甲、仇某某、王某乙、郭某某、王某丙、崔某某、胡某某、胡某乙、王某丁、鲁某乙的陈述；鱼某某、陈某的辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片；视频光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人鱼某某、陈某，为了获取钱财，明知他人将信用卡用于非法活动，而收买、非法为他人提供信用卡信息，数量巨大，其行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪。长武县人民检察院指控被告人鱼某某、陈某犯收买、非法提供信用卡信息罪的事实清楚、证据确实充分，应予支持。被告人鱼某某、陈某在该犯罪中成立共同犯罪。在共同犯罪中，被告人鱼某某起了主要作用，系主犯；被告人陈某起了次要作用，系从犯，具有法定从轻处罚的情节。被告人鱼某某归案后能够如实供述自己的基本犯罪事实，具有坦白情节，亦具有从轻处罚的情节。公诉机关及辩护人认为鱼某某具有自首情节的意见，经查，与事实不符，不予采纳。被告人鱼某某因故意犯罪在判处有期徒刑刑满释放后五年内，又因故意犯罪应当判处有期徒刑的刑罚，属累犯，具有法定从重处罚的情节。被告人陈某系主动到案，如实供述了自己的犯罪事实，属自首行为，具有法定从轻处罚的情节。被告人陈某在作案时未满十八周岁，具有法定从轻处罚的情节。 被告人陈某以非法占有为目的，多次入室盗窃他人财物，涉案金额25095元，数额较大，其行为构成盗窃罪。长武县人民检察院指控被告人陈某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人陈某在盗窃犯罪中起了次要作用，属从犯，具有法定从轻处罚的情节。被告人陈某在盗窃犯罪之后，能够主动到案，如实供述其盗窃的基本犯罪事实，属自首行为，具有法定从轻处罚的情节。被告人陈某在作案时未满18十八周岁，具有法定从轻处罚的情节。被告人陈某同时犯有收买、非法提供信用卡信息罪，应予数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第十七条、第六十二条、第三十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人鱼某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币20000元。（罚金限判决生效之日起10日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月20日起至2024年5月19日止。） 二、被告人陈某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；被告人陈某犯盗窃罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（罚金限判决生效之日起10日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月29日起至2024年8月17日止，已扣除前期羁押42天。） 三、被告人鱼某某、陈某的犯罪所得继续追缴并上缴国库；责令被告人陈某退赔盗窃犯罪中各被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  杨东选 审 判 员  曹世康 人民陪审员  王劝世 二〇二〇年三月二十七日 书 记 员  李春瑞 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。 承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 1