河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫01刑终1416号原公诉机关河南省新密市人民检察院。上诉人（原审被告人）秦中峰，男，1978年2月22日出生，汉族，本科文化，案发前系北京联众互动网络股份有限公司副总裁，住北京市朝阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月9日被新密市公安局指定居所监视居住，同年7月24日被刑事拘留、8月18日被逮捕。辩护人张锦宏，河南帅法律师事务所律师。辩护人黄晓亮，北京市中伦文德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王添翼，男，1972年10月28日出生，汉族，本科文化，案发前系北京联众互动网络股份有限公司财务总监，住北京市朝阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月5日被刑事拘留，同年5月12日被新密市公安局逮捕。辩护人张睿，河南睿翼律师事务所律师。辩护人魏雨鑫，河南睿翼律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡焱，男，1979年11月13日出生，汉族，大学本科，案发前系北京联众互动网络股份有限公司德州扑克推广部负责人，住北京市丰台区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月2日被新密市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。辩护人王乐，北京市中伦文德律师事务所律师。辩护人李乡，河南京原律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王向南，男，1984年11月9日出生，汉族，本科文化，案发前系北京联众互动网络股份有限公司德州扑克运营部经理，住吉林省长春市二道区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月3日新密市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。辩护人郭超，河南首航律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谭黎明，男，1982年9月18日出生，汉族，硕士研究生文化，中共党员，案发前系北京联众互动网络股份有限公司项目管理中心经理，住北京市朝阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月4日被新密市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。上诉人（原审被告人）苏韦钢，男，1978年9月22日出生，汉族，专科文化，案发前系北京联众互动网络股份有限公司网站研发中心Ⅰ总监，住北京市朝阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月2日被新密市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。辩护人齐彦伟，北京市中银律师事务所律师。上诉人（原审被告人）钟佳亮，男，1985年4月4日出生，汉族，本科文化，案发前系北京联众互动网络股份有限公司游戏开发部经理，住北京市朝阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月29日被新密市公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕，同年8月5日被新密市公安局决定指定居所监视居住，同年8月22日被新密市公安局取保候审，同年10月9日被新密市人民检察院取保候审。2019年1月30日被新密市人民法院取保候审，同年10月11日经新密市人民法院决定被逮捕。辩护人李超，北京市中伦文德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐华欧，男，1985年9月17日出生，汉族，本科文化，案发前系北京水木智娱科技有限公司CEO，住河北省石家庄市桥西区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月2日被新密市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2020年3月30日被取保候审。辩护人张慧星，河南佑祥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周明，男，1978年12月9日出生，汉族，大专文化，案发前系冠明控股公司法定代表人，住北京市顺义区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月9日被新密市公安局指定居所监视居住，同年8月22日被新密市公安局取保候审，同年10月9日被新密市人民检察院取保候审。2019年1月29日被新密市人民法院取保候审，同年10月11日由新密市人民法院决定被逮捕。辩护人李琳，河南良笛律师事务所律师。辩护人许波，北京市中伦文德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）方伟，男，1983年8月27日出生，汉族，硕士研究生文化，中共党员，北京联众互动网络股份有限公司大数据中心原负责人，住北京市海淀区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月3日被新密市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。辩护人王建，北京市卫律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张伊磊，男，1979年11月14日出生，汉族，本科文化，住北京市顺义区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月15日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。辩护人田宏仓，河南首航律师事务所律师。辩护人李子仲，河南首航律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沈德鹏，男，1982年8月7日出生，汉族，大专文化，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月25日被新密市公安局指定居所监视居住，同年7月30日被新密市公安局取保候审，同年10月9日被新密市人民检察院取保候审。2019年1月30日被新密市人民法院取保候审，同年10月11日由新密市人民法院决定被逮捕。辩护人耿玉娟，河南仟问律师事务所律师。辩护人肖克贵，河南仟问律师事务所律师。上诉人（原审被告人）段晓峰，男，1980年6月28日出生，汉族，中专文化，住河南省鹤壁市淇滨区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年3月20日被逮捕。上诉人（原审被告人）杨开军，男，1973年6月19日出生，汉族，大专文化，住江西省赣州市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月9日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。上诉人（原审被告人）牟维红，曾用名牟秋萍，女，1971年11月29日出生，汉族，初中文化，住山东省龙口市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月25日被抓获，羁押于烟台市看守所。2018年4月5日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。辩护人王福波，河南国基律师事务所律师。原审被告人陈宏，男，1974年6月30日出生，汉族，硕士研究生文化，案发前系北京联众互动网络股份有限公司数据分析部总监，住北京市西城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月4日被新密市公安局刑事拘留，同年4月6日被指定居所监视居住，同年8月15日被新密市公安局取保候审，同年10月9日被新密市人民检察院取保候审。2019年1月29日被新密市人民法院取保候审，同年10月11日由新密市人民法院决定被逮捕。原审被告人曹培传，男，1968年8月3日出生，汉族，高中文化，住山东省淄博市张店区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。原审被告人夏阳，男，1978年11月9日出生，汉族，专科文化，住湖北省武汉市区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月19日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。河南省新密市人民法院审理新密市人民检察院指控原审被告人秦中峰、陈宏、王添翼、王向南、谭黎明、苏韦钢、钟佳亮、徐华欧、蔡焱、周明、方伟、张伊磊、沈德鹏、段晓峰、夏阳、牟维红、曹培传、杨开军犯开设赌场罪一案，于二〇一九年十一月十五日作出（2019）豫0183刑初80号刑事判决,认定被告人秦中峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一百万元；被告人陈宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币五十万元；被告人王添翼犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币二十万元；被告人蔡焱犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币十万元；被告人王向南犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币十万元；被告人谭黎明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人苏韦钢犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币十万元；被告人钟佳亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人徐华欧犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；被告人周明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币五万元；被告人方伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元；被告人张伊磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年零十一个月，并处罚金人民币一百万元；被告人沈德鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元；被告人段晓峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币二万元；被告人夏阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币二万元；被告人曹培传犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币一万元；被告人杨开军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币一万元；被告人牟维红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万元；随案移送供犯罪所用的被告人秦中峰华为黑色手机一部、台式戴尔电脑一台；被告人陈宏苹果6PLUS一部、苹果5S一部、黑色智能手机一部；被告人王向南IPHONER手机一部、苹果1661手机一部、vivo手机一部、移动硬盘NESO一个、被告人谭黎明黑色小米6手机一部；被告人钟佳亮黑色苹果X型手机一部、被告人苏韦钢黑色苹果7P手机一部、华为金色手机一部，白色苹果笔记本电脑一台、组装电脑主机一台；被告人徐华欧诺基亚3100蓝色手机一部、华为P8手机一台；联想笔记本电脑一台、苹果IPAD一部；被告人蔡焱苹果A1660手机一部、苹果A1524手机一部、苹果A1661手机一部、苹果IPHONEX手机一部、金色苹果手机一部、金色华为手机一部、平板电脑IPAD-A1489一部、戴尔电脑一部、电脑硬盘二个，均予以没收；随案移送的查封被告人秦中峰交通银行存款238032.44元及孽息、中国民生银行存款42947.05元及孽息、招商银行存款2990795.53元及孽息，被告人王添翼招商银行存款295822.29元及孽息、港币1000.42元及孽息，被告人王向南中国民生银行存款187977元及孽息、招商银行存款260482.36元及孽息，被告人徐华欧交通银行存款176816元及孽息、招商银行存款29340.74元及孽息，被告人张伊磊招商银行存款731508.38元及孽息，被告人蔡焱招商银行存款214747.69元及孽息，伍诚根中国银行存款3000000元及孽息，北京水木智娱科技有限公司招商银行存款45151.19元及孽息，被告人王添翼所退赃款50000元、被告人徐华欧所退赃款50000元、被告人张伊磊所退赃款20000元、被告人方伟所退赃款20000元、被告人段晓峰所退赃款50000元、和被告人蔡焱所退赃款100000元、被告人夏阳所退赃款10000元、被告人牟维红所退赃款20000元、被告人曹培传所退赃款20000元、被告人杨开军所退赃款20000元，被告人王添翼购买的证券北方稀土（证券代码600111）50000股、绿地控股（证券代码600606）50000股、重庆百货（证券代码600709）15100股、浙大网新（证券代码600797）104800股、ST宏盛（证券代码600817）43000股、信雅达（证券代码600571）39000股、欢瑞世纪（证券代码000892）79700股，被告人钟佳亮在共青城执信小小贰号投资管理合伙企业（有限合伙）购买的3000000元基金及收益，被告人秦中锋所有的位于北京市顺义区馨园八路6号院11号楼-2至3层102（不动产权证书号：京2018顺不动产权第0019735号）房屋一处，登记在王亮名下的位于北京市顺义区丽来花园四区96号楼-1到3层5（不动产权证书号：京2018顺不动产权第0015451号）房屋一处，扣押北京联众互动网络股份有限公司3790000元等非法所得，依法予以没收；在案扣押未移送的财物，由扣押机关依法处理。宣判后，原审被告人秦中峰、王添翼、王向南、谭黎明、苏韦钢、钟佳亮、徐华欧、蔡焱、周明、方伟、张伊磊、沈德鹏、段晓峰、牟维红、杨开军均不服，分别以作用小，有自首、立功、积极退赃、认罪认罚；本案不属于开设赌场罪的“情节严重”；原判没收查扣的财产没有法律依据，没有经过法庭调查属程序违法；罪责刑不相适应；非法所得部分认定错误，系从犯、初犯、偶犯，原判量刑重请求从轻处罚等为由提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。本院认为，原判事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销河南省新密市人民法院（2019）豫0183刑初80号刑事判决。二、发回河南省新密市人民法院重新审判。本裁定为终审裁定。审判长  马青峰审判员  竹庆平审判员  钱基伟二〇二〇年三月三十一日书记员  朱海超