浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初756号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人饶俊伟，男，1997年8月10日出生于海南省乐东黎族自治县，汉族，大学文化，无固定职业，户籍所在地海南省乐东黎族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月3日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人许能军，浙江共业律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检未刑诉[2019]12号起诉书指控被告人饶俊伟犯诈骗罪，于2019年7月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关于2019年10月22日以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理，后公诉机关建议对本案恢复审理，本院于同年11月21日决定对本案恢复审理。公诉机关又于2020年2月19日以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理，后公诉机关建议对本案恢复审理，本院于同年3月18日决定对本案恢复审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员朱世芬、王君娜出庭支持公诉，被告人饶俊伟及其辩护人许能军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁波市鄞州区人民检察院指控，2018年3月至2018年12月期间，被告人饶俊伟谎称自己认识分期乐、苏宁任性付、京东白条安逸花、招联等贷款平台的工作人员，在骗取了被害人王某1、陈某1等人的信任后，让王某1、陈某1等人找同学或者朋友到分期乐等贷款平台“刷单”，并承诺会给好处费以及归还所有贷款。王某1以及陈某1等人在饶俊伟的指导下，到上述平台进行贷款购买手机、提现或者其他消费，所购手机以及所提现款均交给饶俊伟处理，手机均被饶俊伟对客出售，从被害人王某1、陈某1等75人处共骗得人民币60.5万余元（以下币种同）；被告人饶俊伟以可以给相机升级为由，骗取被害人陆某相机1台（价值8727元），总计骗得61.4万余元，所得款项部分被其用于归还前一部分同学的贷款，部分被其化用。具体如下： 1、2018年3月至2018年12月期间，被告人饶俊伟骗取王某1的信任，通过王某1和王某1介绍的王某3、钟某、叶某1、徐某、张某6、黄某1、刘嘉铖、梁某、张某4、罗虎威、潘某2、袁某、何某、林某1、马某3、邬某、周无蹇等18人进行贷款；后张某4又介绍柳某1、黄某2、陈某3、陈某4、张某7、朱某2、高某1、方某1、吴淅淅、高某2等10人进行贷款，共计骗得21.7万余元，所得款物均被饶俊伟处理。 2、2018年3月至2018年12月期间，被告人饶俊伟骗取陈某1的信任，通过陈某1介绍的王某4、张某5、陆某、陈某5、邱某1、胡盼盼、朱佳依、陈姿萦、周某2、邱某2、刘某2、姜某帅、包某1、应某1、方某2赵某、余某、马某4、柳某2等19人进行贷款；后马某4又介绍罗某、吕某、周某3、褚某等4人，柳某2又介绍边某、林某2、周某4、潘某3仕、孙某豪、侯某等6人，包某1又介绍储某、包某2等2人，边某介绍林某31人，包某2介绍金某1人进行贷款，共计骗得26.8万余元，所得款物均被饶俊伟处理。 3、2018年3月至7月间，被告人饶俊伟骗取马某2、潘某1、张某1、冯某、张某2、应某2慧、马某1、周某1、王某2、刘某1、张某3、朱某1、范某、胡某等14人的信任，由胡某等人进行贷款，共计骗得11.9万余元，所得款物均被饶俊伟处理。 4、2018年12月3日，被告人饶俊伟为还款需要，假称能给被害人陆某的相机进行升级以及朋友需要用相机，骗得被害人陆某的信任，骗得佳能EOS6D数码相机一台及滤镜、内存卡，所得款项已被化用。赃物已追回，并归还被害人陆某。 2018年12月3日17时许，公安机关在宁波市栎社机场将饶俊伟抓获。 为证实以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了被告人饶俊伟的供述和辩解，被害人王某1、陆某等人的陈述，证人吴某、戴某的证言，价格认定结论书，辨认笔录，还款记录，手机数据，抓获经过，被告人的身份证明等证据。公诉机关认为被告人饶俊伟的行为构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。 被告人饶俊伟对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称起诉书指控其的第3起犯罪事实不成立，其没有骗这14人，只是向他们借手机帮其刷单，对其他犯罪事实无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩护称起诉书指控的第3起犯罪事实被告人并没有虚构事实，仅是没有向该14人说明自己的实际情况，这14人是基于个人关系自愿借给被告人的，不应认定为诈骗，同时本案应以集资诈骗罪定罪，被告人在案发后有退赔情节，取得了部分被害人的谅解，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年3月至2018年12月期间，被告人饶俊伟谎称自己认识分期乐、苏宁任性付、京东白条安逸花、招联等贷款平台的工作人员，在骗取了被害人王某1、陈某1等人的信任后，让王某1、陈某1等人找同学或者朋友到分期乐等贷款平台“刷单”，并承诺会给好处费以及归还所有贷款。王某1以及陈某1等人在饶俊伟的指导下，到上述平台进行贷款购买手机、提现或者其他消费，所购手机以及所提现款均交给饶俊伟处理，手机均被饶俊伟对客出售，被告人饶俊伟以上述方式从被害人王某1、陈某1等75人处共骗得60.5万余元。后被告人饶俊伟以可以给相机升级为由，骗取被害人陆某相机1台（价值8727元）。共计骗得61.4万余元，所得款项部分被其用于归还前一部分同学的贷款，部分被其化用。具体如下： 1、同年3月至同年12月期间，被告人饶俊伟骗取王某1的信任，通过王某1和王某1介绍的王某3、钟某、叶某1、徐某、张某6、黄某1、刘嘉铖、梁某、张某4、罗虎威、潘某2、袁某、何某、林某1、马某3、邬某、周无蹇等18人进行贷款；后张某4又介绍柳某1、黄某2、陈某3、陈某4、张某7、朱某2、高某1、方某1、吴淅淅、高某2等10人进行贷款，共计骗得21.7万余元，所得款物均被饶俊伟处理。 2、同年3月至同年12月期间，被告人饶俊伟骗取陈某1的信任，通过陈某1介绍的王某4、张某5、陆某、陈某5、邱某1、胡盼盼、朱佳依、陈姿萦、周某2、邱某2、刘某2、姜某帅、包某1、应某1、方某2赵某、余某、马某4、柳某2等19人进行贷款；后马某4又介绍罗某、吕某、周某3、褚某等4人，柳某2又介绍边某、林某2、周某4、潘某3仕、孙某豪、侯某等6人，包某1又介绍储某、包某2等2人，边某介绍林某31人，包某2介绍金某1人进行贷款，共计骗得26.8万余元，所得款物均被饶俊伟处理。 3、同年3月至同年7月间，被告人饶俊伟骗取马某2、潘某1、张某1、冯某、张某2、应某2慧、马某1、周某1、王某2、刘某1、张某3、朱某1、范某、胡某等14人的信任，由胡某等人进行贷款，共计骗得11.9万余元，所得款物均被饶俊伟处理。 4、同年12月3日，被告人饶俊伟为还款需要，假称能给被害人陆某的相机进行升级以及朋友需要用相机，骗得被害人陆某的信任，骗得佳能EOS6D数码相机一台及滤镜、内存卡，所得款项已被化用。赃物已追回，并归还被害人陆某。 同年12月3日，公安机关在宁波市栎社机场将饶俊伟抓获。案发后，被告人饶俊伟能退赔部分被害人的损失，取得部分被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人胡某的陈述及手机截图，证实2018年4月左右，饶俊伟和其说让其帮他刷一个单，这个是有后台的，只要其把单刷出来后，三个月之后就能把钱还上，其就相信了他，下载了分期乐平台，注册并申请了1万元的额度，后购买了一台微星牌的四核台式电脑，还提现了2000元，还有一些小东西，直到把额度用完，之后他开始在还款，但到了11月份还有5358.21元没还，其自己把剩下的还清了。在分期乐平台操作之后没几天，他又让其在苏宁任性付里面贷款，让其购买了1万元的木地板，钱是直接提走的，都是他操作的，这个钱只还到了10月份。他还让其在花呗里面贷款1800元，这个钱其自己还了1873元。还有京东白条，他让其贷款了2000元，最后其自己还了790.12元，一共其被骗了15502.47元。其还给饶俊伟介绍了杨某、夏某、吴镓仑、王某7、朱某4、鲍某、叶某2帮他在京东、分期乐等平台刷单，购买的东西都是邮寄给饶俊伟处理的，饶俊伟还到了10月份，之后的钱都是其垫付的，其一共垫付了52431.03元。其等人都没有拿到佣金的事实； 2.被害人潘某1的陈述及手机截图，证实2018年4月10日，饶俊伟和其说他在平台上做兼职，需要做最后两三单的贷款刷单，做完就不做了，让其帮他做一下。其就把手机给了饶俊伟，让他自己操作，后来其才知道他用其的名字在分期乐平台上购买了苹果X手机进行贷款，价格是7399元，他还了6期就还不出钱的事实； 3.被害人张某1的陈述及手机截图，证实2018年3月份，饶俊伟让其帮他刷个单，说做好这一单他就不做了，其就把手机和身份证给他自己操作，他在分期乐平台上贷出2000元钱拿走了，后来他还到10月份就没还了，其听同学说饶俊伟就是用这种方式骗人的，其一共被骗了977.55元的事实； 4.被害人冯某的陈述及手机截图，证实2018年3月份，饶俊伟让其帮他刷个单，说做好这一单他就不做了，其就把手机和身份证给他自己操作，他在分期乐平台上贷出1万元钱提现到他的支付宝账号里。他还在支付宝上的招联好期贷中贷出了1000元。后来分期乐他还到10月份就没还了，招联好期贷平台其也垫付了一期。其听同学说饶俊伟就是用这种方式骗人的的事实； 5.被害人张某2的陈述及手机截图，证实2018年4月底，饶俊伟找到其让其帮他在分期乐平台上刷个单，贷款出来后在三个月以后会将这些欠款给还清，其就按照他说的注册了账号并贷款，并将里面的6500元额度分24期贷款出来，然后在分期乐平台上购买了一部6255元的苹果手机，手机被饶俊伟拿走了，他还让其将分期乐平台上剩余的200元花掉，由他归还欠款，他只归还了六期的事实； 6.被害人应某2慧的陈述及手机截图，证实2018年3月份，饶俊伟让其帮他刷个单，说做好这一单他就不做了，其就把手机和身份证给他自己操作，他在分期乐平台上贷出9899元钱购买了一个苹果手机，手机被他拿走了，后来他还到10月份就没还了，其听同学说饶俊伟就是用这种方式骗人的，其一共被骗了977.55元的事实； 7.被害人马某1的陈述及手机截图，证实2018年3月份，饶俊伟和其说要搞篮球馆的兼职，让其带上银行卡和身份证帮他刷个单，他说做好这一单就不做了，还说那个人要他找几个人刷单否则不让他辞职，其就帮他做了，他在分期乐平台上贷出了1万元，后来他还到10月份就没再还了。其听同学说他就是用这种方式骗人的事实； 8.被害人周某1的陈述及手机截图，证实2018年3月份，饶俊伟和其说他开了一个篮球训练营的公司需要员工，让其去面试，面试好后他说他这个月工作要到期了，上级让他再干几单就可以不用做了，让其在分期乐平台上贷款帮他刷单，然后把手机和钱都给他，他交给上级，这个钱也不用其还的，公司会还的。其就相信了，按照他的方法在分期乐平台上贷款给他，后来他还了六期，到了10月之后就没还了，其才知道他在骗人的事实； 9.被害人王某2的陈述及手机截图，证实2018年5月份，饶俊伟让其帮他刷个单，三个月内会帮其还完所有的钱，其就相信他，帮他在分期乐平台上申请了1万元的额度，买了一部苹果手机和一部华为手机，都给了他，之后他帮其还了五期就没再还了。其听同学说饶俊伟就是用这种方式骗人的事实； 10.被害人刘某1的陈述及手机截图，证实2018年5月份，饶俊伟让其帮他刷个单，说他做好这一单就不做了，让其在分期乐平台上进行贷款购买手机，三个月内会把钱还清，后台工作人员会把账平掉。其就把手机和身份证给他了，他在分期乐平台上购买了一部7999的苹果手机，还贷出了2000元钱，手机和钱都给他了。之后他还到了11月份就没再还了，其听同学说他就是这样骗人的，也没有后台工作人员的事实； 11.被害人张某3的陈述及手机截图，证实2018年5月份，饶俊伟和其说他在帮别人刷单，还没刷满他就走不掉，所以让其帮他刷个单，三个月内会帮其还完所有的钱，不需要其还钱，还会给其佣金。其就把身份证和手机给了他，他在分期乐平台上注册和申请了额度，买了一部苹果手机和两张飞机票，东西都给他了。后来他还到11月份就没还了。其听同学说饶俊伟就是用这种方式骗人的事实； 12.被害人朱某1的陈述及手机截图，证实2018年3月份，饶俊伟让其帮他刷个单，三个月内就帮其还完所有的钱，因为他上面还有一个代理人。其就把身份证和手机给了饶俊伟，他就在分期乐平台上注册和申请额度，然后购买了一部手机并拿走了。后来他还到11月份就没还了。其听同学说饶俊伟就是用这种方式骗人的事实； 13.被害人马某2的陈述及手机截图，证实2018年5月份，饶俊伟让其帮他刷个单，还说前三期的钱他会还上的，后面的分期后台会帮其消掉的。其就用手机在分期乐上注册了一个账号，购买了一部苹果手机，他还登录了其在京东上的账号买了一些东西，手机和东西都给了他。后来他只在分期乐和京东上还了三期，后面的钱都没有还。其听同学说饶俊伟是骗人的事实； 14.被害人范某的陈述及手机截图，证实2018年4月份，饶俊伟让其帮他刷个单，说以后的还款他会处理的。其就把手机和身份证给他，他就在分期乐平台上注册和申请额度，购买了一部苹果手机并提现了2000元。后来饶俊伟还到10月份就没再还了。其听同学说饶俊伟就是用这种方式骗人的事实； 15.被害人王某1、张某4、陈某1、王某3、钟某、王某4、张某5等人的陈述及手机截图，证实2018年3月至同年12月期间，被告人饶俊伟向其等人或者通过王某1、张某4、陈某1等人向其等人谎称自己认识分期乐、苏宁任性付、京东白条安逸花、招联等贷款平台的工作人员，让其等人到分期乐等贷款平台“刷单”，并承诺会给好处费以及归还所有贷款。其等人就在饶俊伟的指导下，到上述平台进行贷款购买手机、提现或者其他消费，所购手机以及所提现款均交给饶俊伟处理，但饶俊伟并未归还所有贷款的事实； 16.被害人陆某的陈述及手机截图，证实2018年3月份，其通过陈某1认识饶俊伟，陈某1和其说可以通过饶俊伟在网上刷单赚取佣金，让其在手机上下载一个分期乐APP，注册一个账号，其就有1万元的消费额度了，然后在网上刷单赚取佣金，后续的事情饶俊伟会处理，饶俊伟让其在这个APP上买一个手机，价格是7599元，寄到饶俊伟的地址，他收到手机后把佣金200元通过微信转账给其了，并和其说要在三天之内把1万元额度用完，他会分三个月帮其还清。其就按照他的说法用完了，但他连续还款六个月在APP里其还欠款8028.42元。2018年12月2日下午，饶俊伟和其说其的佳能6D相机可以以旧换新，差价他会补上，其就把相机给了他，次日他让其向同学借几台相机给他用用，他会付租金，其就向同学借了3台相机给他，分别是2台佳能80D、1台佳能750，后来其听说饶俊伟将这几台相机拿去卖了的事实； 17.被告人手机微信及支付宝转账记录，证实被骗金额及使用的相关情况； 18.扣押及发还清单，证实被骗的相机已发还给被害人陆某的事实； 19.收条，证实被害人陆某收到饶俊伟对被骗相机的赔偿款； 20.谅解书，证实被告人退赔了部分被害人的损失，取得部分被害人的谅解； 21.抓获经过，证实两被告人的归案情况； 22.被告人的身份证明，证实被告人的身份情况； 23.被告人饶俊伟在侦查阶段的供述和辩解，证实2018年3月初开始，因为其之前欠的钱还不出了，其就想自己假装是分期乐平台的后台来骗同学到分期乐平台上进行贷款购买手机，通过这种方式骗点钱来还钱，一开始其是自己找人，如胡某、冯某等人，后来其跟陈某1、王某1联系上，让他们帮其找人做，其和他们说可以刷单通过分期乐平台贷款购买手机，三个月后平台工作人员会把钱还上，不需要他们还。然后陈某1、王某8等人就给其找了几十个人，其骗了他们的钱。其还骗了陆某四台单反相机的事实。 关于被告人饶俊伟及其辩护人对起诉书指控其的第3起犯罪事实认为不应认定为诈骗犯罪行为的辩解、辩护意见。经查，被告人饶俊伟在侦查阶段的供述以及该起犯罪事实中的14名被害人的陈述均能证实被告人饶俊伟以非法占有为目的对该14名被害人虚构事实、隐瞒真相实施了诈骗的犯罪行为。被告人饶俊伟的当庭供述与其在侦查阶段的供述不一致，未给予合理解释且无其他证据予以佐证。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人饶俊伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人饶俊伟以非法占有为目的，对各被害人虚构可以赚取佣金并不需要还款等事实导致被害人产生错误认识交付了财物，该行为符合诈骗罪的法律规定，本案中各被害人仅为从中获得佣金，而不是进行金融投资理财，被告人也未用骗得的财物进行投资经营，其侵犯的客体仅是公私财物的所有权，故辩护人对此提出的辩护意见本院不予采纳。被告人饶俊伟能退赔部分被害人的损失，取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人饶俊伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2029年2月2日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、责令被告人饶俊伟继续退赔相关被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 慧 人民陪审员  孙建华 人民陪审员  王奋明 二〇二〇年三月二十六日 代书 记员  李 洁