湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0203刑初38号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人李某某，男，1970年11月29日出生于福建省永安市，汉族，初中文化，无业；曾因犯抢劫罪，1992年7月27日被福建省大田县人民法院判处有期徒刑十五年；又因犯故意伤害罪，2011年1月19日被福建省永安市人民法院判处有期徒刑一年六个月；还因犯妨害公务罪，2018年9月26日被福建省永安市人民法院判处拘役五个月，2019年1月17日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月12日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年11月13日依法执行逮捕。辩护人李南欣，湖南中航律师事务所律师。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑检刑诉[2020]6号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院适用简易程序，组成由审判员杨兴华担任审判长，人民陪审员谭秋良、吴波参加的合议庭。在案件审理过程中发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序重新审理，并于2020年3月27日公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员邹俊宇出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人李南欣到庭参加诉讼。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：2019年8月3日17时许，被告人李某某在株洲市省直中医院与被害人唐某见面，要被害人帮其还信用卡贷款养卡，之后再用ＰＯＳ机将钱刷出来，被害人当面向李某某出具的银行卡充入5000元，后又立即刷出4000元，操作成功后，李某某将信用卡交给被害人要其继续办理信用卡资金过桥业务。在李某某离开后，被害人继续向李某某出具的银行卡充入了6000元，李某某在收到银行卡入账6000元的短信提醒后马上将银行卡锁定冻结，再通过挂失补卡的方式将被害人充入的7000元刷出来挥霍。2019年10月11日，李某某被广州车站派出所民警抓获。2019年10月18日，李某某家属已退赔被害人7000元，被害人对李某某表示谅解。为证明上述事实，公诉机关提供了被害人的报案及陈述、证人证言、破案经过、被告人的供述及辩解等证据，公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某具有坦白情节、已赔偿被害人损失并取得被害人谅解，自愿认罪认罚，有前科，建议对其判处有期徒刑七个月，并处罚金。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。辩护人李南欣提出，被告人李某某如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已取得被害人谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年8月3日17时许，被告人李某某在株洲市省直中医院与被害人唐某见面，要被害人帮其还信用卡贷款养卡，之后再用ＰＯＳ机将钱刷出来，被害人当面向李某某出具的银行卡充入5000元，后又用自己的ＰＯＳ机立即刷出4000元，操作成功后，李某某将信用卡交给被害人要其继续办理信用卡资金过桥业务。在李某某离开后，被害人继续向李某某出具的银行卡充入了6000元，李某某在收到银行卡入账6000元的短信提醒后马上将银行卡锁定冻结，再通过挂失补卡的方式将被害人充入的7000元刷出来挥霍。被告人李某某因本案被株洲市公安局芦淞分局网上追逃，2019年10月11日其在K209次列车上被杭州铁路公安处乘警支队民警查获，移交广州车站派出所，再由该所移交株洲市公安局芦淞分局。2019年10月18日，李某某家属已退赔被害人7000元，被害人对李某某表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证,并经过查证属实的证据证明：1.被害人唐某的报案及陈述、微信记录、电话通话记录，证明2019年8月3日，文某介绍一笔信用卡过桥业务给他，下午17时许，对方电话联系了他，就约在省直中医院见面，是一名30岁左右的男子。对方称信用卡是自己老婆张才英的，把信用卡余额情况用手机短信发给他看。然后加了他微信（对方微信昵称是“诚信是金，感恩”），把卡号（尾号7374）和户名都告诉了他。对方说要还23000元到卡上，要2-3天弄好，他提出收1.5%的手续费，对方也同意了。他当场用自己的招商银行卡（卡号6225…….6116）转了5000元到对方卡上，又当场使用ＰＯＳ机（ＰＯＳ机是他本人的，商户名称是粗茶淡饭菜馆，绑定的银行卡就是他转账的这张招商银行卡）刷了对方卡上4000元。然后说回去后再继续帮对方弄好。对方就将卡交给了他，还告诉了他密码。两人就分开了。过了五分钟，他又转了一笔6000元至对方信用卡，再用ＰＯＳ机刷取时发现信用卡无法使用，显示信用卡已冻结或者挂失。他赶紧联系对方，发现联系不上了。他就到公安机关报案了。2.POS机签购单，证明尾号7374的信用卡于2019年8月3日17:51:42在商户名为粗茶淡饭菜馆的POS机刷卡消费3999.99元。3.招商银行账户历史交易明细表、转账记录查询单、转账进度查询单，证明唐某尾号6116的招商银行账户2019年8月3日向户名张才英尾号7374的账户转账二次，一次金额为5000元，一次金额为6000元。该招商银行账户于当日收到一笔银联代付款，金额为3973.59元。4.证人文某的证言，证明2019年8月3日有人加了他微信，要找他办理信用卡过桥业务，因为他不懂这个业务，就介绍给他朋友唐某了，还把唐某的电话告诉了对方。下午18时17分许，唐某打电话问他是否认识这个客户，说自己被那个人骗了7000元钱。那个人的微信昵称是“诚信是金，感恩”。5.扣押物品、文件清单、照片，证明公安人员已向李某某扣押尾号7374的建设银行卡。6.对案笔录及照片，证明被告人李某某对作案现场的指认情况。7.提取笔录及手机界面照片，证明公安人员对被告人李某某手机中的微信信息和建设银行app界面信息提取的情况。8.辨认笔录及照片，证明被告人李某某辨认其所持建设银行信用卡户名人物情况。被告人李某某与被害人唐某互相辨认的情况，李某某无法辨认唐某。9.建设银行信用卡交易明细，证明户名张才英卡号尾数7374的信用卡于2019年8月3日由网银（对方账户6225……6）跨行存入二笔钱，一笔金额为5000元，一笔金额为6000元.当日该建行账户刷卡消费3999.99元，商户名为粗茶淡饭菜馆。10.监控视频资料、开房记录，证明2019年8月3日被告人李某某部分活动轨迹，及其开房记录情况。11.刑事判决书、永安市看守所证明一份，证明被告人李某某曾因犯抢劫罪，1992年7月27日被福建省大田县人民法院判处有期徒刑十五年；又因犯故意伤害罪，2011年1月19日被福建省永安市人民法院判处有期徒刑一年六个月；还因犯妨害公务罪，2018年9月26日被福建省永安市人民法院判处拘役五个月，2019年1月17日刑满释放。12.收条、谅解书，证明被告人李某某已退还唐某7000元，唐某已对被告人李某某表示谅解。13.归案情况说明、破案经过，证明被告人李某某被公安机关网上追逃后被抓获到案的情况，以及本案侦破情况。14.人口信息资料，证明被告人李某某的个人基本情况。15.认罪认罚具结书，证明被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。16.被告人李某某的供述，证明2019年8月3日他借口办理信用卡过桥业务，找到唐某。对方先向他提供的户名张才英账号尾号7374的建设银行信用卡转账5000元，他又用对方提供的ＰＯＳ机刷卡4000元。之后他将卡交给对方，告诉了对方密码，两人就分了。之后对方又往卡里转账了6000元，他收到提示短信后，就用网银将卡挂失。之后用补卡的方式将钱取出。上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，已形成证据链，本院予以确认。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民私有财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李某某到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李某某的家属赔偿了被害人损失，被害人表示对被告人李某某予以谅解，可对其酌情从轻处罚。对被告人李某某的辩护人李南欣提出被告人李某某如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已取得被害人谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查与本案查明的事实相符，予以采纳。公诉机关建议对被告人李某某判处有期徒刑七个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人李某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2020年5月11日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨兴华人民陪审员  谭秋良人民陪审员  吴 波二〇二〇年三月二十七日书 记 员  余 灿附：判决书引用的法条全文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。