杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0111刑初12号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人朱林，男，1991年9月9日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市。因本案，于2019年9月20日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人章筱，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江浙兴律师事务所律师。 被告人李磊，男，1992年3月14日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地湖北省恩施市。因本案，于2019年9月22日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人杨金亚，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江五勤律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2019〕636号起诉书指控被告人朱林、李磊犯诈骗罪，于2019年12月29日向本院提起公诉。本院经审查于2020年1月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月16日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员陈根生出庭支持公诉，被告人朱林和辩护人章筱、被告人李磊和辩护人杨金亚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2019年4月8日，被告人朱林、李磊经他人介绍一起至柬埔寨一家“诈骗公司”，通过微信以帮助投资等名义实施诈骗，被告人李磊因个人原因于同年5月3日先回国。 2019年6月11日至22日间，被告人朱林利用该诈骗公司提供的女性身份的微信账号与被害人姜某1建立感情并取得信任，然后以投资赚钱为诱饵让被害人姜某1在公司创立的虚假投资平台“鸿运集团”APP上投资，还以虚假获利诱骗被害人姜某1以微信转账的方式给付好处费，合计骗得被害人姜某1人民币150520元（以下币种均指人民币）。被告人朱林又产生了自己骗取被害人姜某1财物的想法，于是事先联系在国内的被告人李磊，让被告人李磊提供银行账户并更换预留手机号码为其手机号码。之后被告人朱林以共同出资投资赚钱等名义，骗取被害人姜某160万元。期间，为继续取得被害人姜某1的信任，被告人朱林通过微信转账合计返还被害人姜某13万元。被告人朱林回国后将诈骗所得款项从李磊账户汇至其本人账户，取现进行挥霍，支付给被告人李磊好处费1000余元。 公诉机关认为，被告人朱林、李磊以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。被告人李磊在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，适用《刑法》第二十七条。综上，提请本院依法判处。 被告人朱林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人章筱对被告人朱林犯诈骗罪没有异议，同时提出，被告人朱林自愿认罪认罚，并且系初犯，建议法庭从轻处罚。 被告人李磊辩解称，自己未参与朱林的诈骗活动，非诈骗共犯。 辩护人杨金亚对被告人李磊犯诈骗罪没有异议，同时提出，被告人李磊不知道朱林的具体诈骗行为，仅出借银行卡给其，系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚；被告人李磊自动投案，且无前科劣迹，建议法庭再从轻处罚。 经审理查明：2019年4月8日被告人朱林、李磊经人介绍赴柬埔寨加入一家“诈骗公司”，该公司通过微信以帮助在平台投注为名，专门从事诈骗活动。同年5月3日李磊离开该公司回国。 2019年6月11日至22日间，被告人朱林用“诈骗公司”提供的女性身份的微信账号，通过聊天与被害人姜某1建立感情并取得信任，尔后以投资赚钱为诱饵，让姜某1在诈骗公司的虚假投资平台“鸿运集团”APP投资，还将诈骗公司返还的部分投资款当作投资红利，要求姜某1给付回扣，总计骗得姜某1150520元。 之后朱林产生了自己骗取姜某1钱财的想法，其联系身在国内的李磊，要求李磊提供一张银行卡并将预留手机号码变更为其手机号码，李磊明知朱林将实施电信网络诈骗，仍提供了一张中国银行卡信息并将预留手机号码变更为朱林手机号码。然后朱林以共同投资赚钱为名，让姜某1向李磊账户汇款600000元，得逞后，其陆续返还姜某2福30000元以继续骗取信任。回国后，朱林从李磊处拿到银行卡，将卡中款项汇至本人账户，然后取现挥霍，同时支付给李磊好处费1000元。 案发后，被告人朱林被公安机关抓获归案，李磊经公安机关电话通知后主动到案。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实： 1.受害人姜某1的陈述，证实其认识一个微信名叫“烟花再美终是瞬间”、“蚂蚁军团009”的人，这个人说发现了一个平台的漏洞，可以下注赚钱，其就按对方指引下载了一个名称为“鸿运集团”的APP，然后陆续汇款下注，收款户名是冯某成、易某。后来这个人又说另有赚钱的机会，让其投资70万，其又按要求陆续汇款60万，收款户名是李磊。后来平台无法登陆了，发微信给对方也无回应的事实。 2.证人刘某的证言，证实2019年5月份其经人介绍加入在泰国的一家诈骗公司，通过微信以“时时彩”、“六合彩”等名义骗取国内人的钱财，其看到朱林也在该公司从事诈骗活动的事实。 3.出入境记录，证实被告人朱林于2019年5月12日出境后于6月26日入境的事实。 4.个人客户短信服务签约详情，证实中国银行账户预留手机号码由李磊手机号码变更为朱林手机号码的事实。 5.微信聊天照片，证实被告人朱林向被害人姜某1虚构投资信息的事实。 6.银行交易明细、微信转账明细，证实被告人姜某1在“鸿运集团”的APP汇款590000元，收到回款470000元，给付朱林回扣30520元；后又向李磊账户汇款600000元，收到回款30000元的事实。 7.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单和照片，证实公安机关依法扣押被告人朱林随身携带的苹果手机、华为手机、小米手机各一部，邮储银行卡一张的事实。 8.取款监控视频、农业银行卡交易明细，证实被告人朱林取款的事实。 9.朱林手机的电子数据，证实被告人朱林与李磊的沟通内容，及朱林给付李磊1000元好处费的事实。 10.户籍证明，证实被告人朱林、李磊已达完全刑事责任年龄的事实。 11.到案经过，证实被告人朱林被公安机关抓获归案的事实，和被告人李磊主动到公安机关投案的事实。 12.被告人朱林的供述与辩解，证实2019年4月份，其与被告人李磊等经人介绍加入在泰国的一家诈骗公司，通过微信以投资等名义骗取被害人钱财，其使用过“蚂蚁军团009”、“烟花再美终是瞬间”等微信名。2019年6月其让一个微信号叫“富”的人下载了公司一款叫“鸿运集团”的诈骗APP并充值了20多万，看到对方这么信任自己，其产生了自己继续骗取对方财物的想法，于是其联系已经回国的李磊，让李磊提供银行卡，并要求将银行卡预留手机号码设为其手机号码，李磊就发给其一张中国银行卡的号码，之后其就以投资为名让“富”向这个账户汇款项，“富”陆续汇了60万。再后其就借口回国，从李磊处拿到了那张中国银行卡，将卡中的60万转到自己农行卡上，然后全部取现。在借给其卡的这段时间，李磊主动问其有没有钱，其通过汇集陆续转给其约1000元的事实。 13.被告人李磊的供述与辩解，证实2019年4月份，其与朱林等经人介绍加入在柬埔寨的一家诈骗公司，公司通过微信以“时时彩”、“六合彩”等名义骗取国内人的钱财。因公司限制自由，其哥哥又劝说这个事情违法，不能做，其就不想做，培训没结束就一个人回国了。2019年5月底6月初这段时间，朱林打电话向其借银行卡，其就将身边的一张中国银行卡给他，朱林又让其把银行卡预留的电话号码设为他的手机号码，其也照办了。当时其也意识到朱林可能用卡做违法的事情，但为了帮朋友，也想着朱林赚到钱总会给其好处，就没有拒绝。之后大约一个月，朱林让其注销那张银行卡，其又向朱林提出“花钱消灾”，朱林请其吃了一顿饭的事实。 上述证据，经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 关于被告人李磊提出其未参与诈骗，非本案共犯的辩解。经查，被告人李磊庭审前二次供述“意识到朱林可能用银行卡做违法的事情，但为了帮朋友，也想着朱林赚到钱总会给其好处，就没有拒绝”，现其在庭上辩解不知道朱林为何借银行卡，但不能合理说明理由。李磊曾与朱林共同赴柬埔寨加入电信网络诈骗公司，熟知诈骗手段，对使用他人银行卡接收、转移诈骗款项的手段必然了解；李磊辩解其是在国内面对面向朱林出借银行卡，但银行卡于6月25日收到第一笔诈骗款项而朱林却于6月26日入境，显然朱林在入境之前已知道银行卡信息，李磊的辩解与事实不符，出借银行卡时，其知道朱林仍在柬埔寨的诈骗公司；在朱林让其注销出借的银行卡时，其以“破财消灾”为由索取好处。综上，结合被告人李磊的认识能力、过往经历、与朱林关系等，本院认定被告人李磊明知被告人朱林实施电信诈骗行为仍出借银行卡提供帮助，其辩解本院不予采纳。 本院认为，被告人朱林、李磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人朱林在侦查、审查起诉和法庭审理阶段均自愿认罪认罚，本院酌情从轻处罚，公诉机关对朱林的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李磊在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。辩护人章筱提出的被告人朱林自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人杨金亚提出的被告人李磊系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚的辩护意见，及李磊自动投案，可从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。本院根据被告人朱林、李磊的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人朱林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币150000元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月20日至2030年3月19日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月22日至2023年9月21日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、责令被告人朱林、李磊共同退赔被害人姜某1人民币570000元，被告人朱林另退赔被害人姜某1人民币150520元； 四、扣押在案的作案工具黑色iphone手机、华为手机、小米手机各一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章华海 人民陪审员  喻李琴 人民陪审员  沈来根 二〇二〇年三月二十五日 书 记 员  何韵致