河北省雄县人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0638刑初39号公诉机关河北省雄县人民检察院。被告人刘永军，男，1973年2月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及住址：河北省保定市雄县。2019年5月28日因非法销售成品汽油被雄县公安局行政拘留十四日，2019年7月22日因涉嫌非法经营罪被雄县公安局刑事拘留，2019年8月2日被逮捕，现羁押于雄县看守所。辩护人高立柱，河北高立柱律师事务所律师。河北省雄县人民检察院以雄县检刑诉（2019）329号起诉书指控被告人刘永军犯非法经营罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省雄县人民检察院指派检察员范颖、田重阳出庭支持公诉，被告人刘永军及辩护人高立柱到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省雄县人民检察院指控，自2019年4月份以来，被告人刘永军在未取得危险化学品经营许可证的情况下，在雄县十里铺村龙某公司院内非法经营加油点、从中牟利，非法销售92号汽油30余吨，涉案价值为人民币19万余元。就上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘查笔录等证据。据此认为，被告人刘永军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任；建议对被告人刘永军在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内判处，并处罚金人民币五万元。被告人刘永军对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪。辩护人提出，对指控被告人犯非法经营罪不持异议，但被告人具有以下法定或酌定从轻处罚情节：1、法律意识淡薄。2、自首。3、被告人自愿认罪认罚。4、被告人系初犯。综上，建议对被告人适用缓刑。经审理查明，自2019年4月份以来，被告人刘永军在未取得危险化学品经营许可证的情况下，在雄县十里铺村龙某公司院内非法经营加油点，从中牟利，非法销售92号汽油30余吨，涉案价值为人民币19万余元。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.被告人刘永军供述，证实2019年4月下旬，其想给新区工程队供油，其就去山东东营买油，因为其没有手续，人家不卖给其，窗口人员给了其一个纸条，说让其自己联系纸条上的车队，后来其就回雄县了。大约在5月3日，其给山东一个叫“成某”的打电话说订车汽油，二人在电话商议好4150一吨，其定了32吨汽油，当天其就让赵某把钱打到成某给其留的账户里了，户名是王某1，给成某打了34万。5月4日或5日上午，汽油就送到了龙某公司院内，送油的是两个人，当时他们说“地上灌油太危险”，所以没敢卸，其就让他们把车开到公司北边的一个停车场，送油的说这油退不了，在地上灌太危险，正好任丘一个叫老张的想要，老张之前给其送过汽油，其就把油转让给老张30吨，剩下的其就要了。赵某是其一个牌友，其二人合伙做生意，其让赵某把34万元打至成某账号内了。其把油转让给老张卖了十二三万元，给的是现金，赚了4000元。剩下的汽油其放到院内的油罐里边，通过加油机给前来加油的车加油。经营期间“老张”给其送过汽油和柴油各两吨，汽油是4.75元/升，柴油和汽油差不多，给了他一万元现金。其还通过老张转让了一车汽油，收了老张十几万现金。加油站是从马蹄湾村的赵双顿处接手的，加油站的微信二维码是其的。2.证人王某1证言，证实其有一张农行卡，卡号记不清了，此卡是2018年秋天办理的，这张卡是其在食堂吃饭用的，后来是其姐夫王某2用着来，不清楚王某2用这张卡做什么。3.证人王某2证言，证实其的微信名字叫“小辉”，其一直在用王某1的尾号为5170的农行卡，其用这张卡主要是从事成品油的交易配货、资金转账等业务。其认识一个叫刘永军的人，是他主动联系其的。2018年春节前，雄县的刘永军想买柴油和汽油，问其怎么合作，双方谈妥后第一次给他安排了一车柴油，后来又跟他合作了十二、三次，其中有三车左右的汽油，其他都是柴油。这油是从“山东海科化工有限公司”、“山东海科瑞林化工有限公司”、“山东利华义石油有限公司”购买的。是刘永军将款打至其账户（王某1账户），其再打给户名为侯某的账户，刘永军将拉油的车牌照号发给其，然后就提货。这次其和刘永军交易应该是30吨汽油，款165000元，时间是2019年5月3日。2019年4月9日徐某账户给其转账175000元是刘永军向其买柴油的钱，大约买了30吨。2019年4月13日徐某账户又给其转账了170000元应该也是买的柴油，具体记不清了。2019年4月20日徐某账户又给其转账130000元，这钱可能是买汽油的，具体记不清了。2019年4月21日转账的60000元是做什么的记不清了。2019年4月26日又转入17000元，应该是柴油，具体记不清了。徐某账户在5月3日还给其转过340000元，是刘永军买了一车柴油和一车汽油。汽油是从利津公司（利华义公司）买的，其是通过一个微信号叫“油山玩水”的人联系的。4.证人高某1证言，证实又名高鹏，认识刘永军，其在他家里加过三次柴油，价格是5.1元/升。河北龙某吸塑包装厂发货单写的高鹏的名字也是其签的，有两张是2019年4月27日的，一张是5月7日的，一共1610元，都是柴油，是其本人的名字，电话号是其哥的，其哥叫高亮，其兄弟二人跑运输，其哥负责结账。其不清楚刘永军是否有手续。5.证人王某3证言，证实自2019年5月3日开始，其曾在雄县十里铺村龙某公司内看加油机器，给别人加油，每天工资100元。那里有两台机器，大部分加的是柴油，也有汽油。加油站有两个油罐，有两辆拉油的小罐车，其老板叫刘永军，其没有看见过经营手续，其认为每天柴油和汽油的总营业额大概在2000元-3000元左右，后来因为工资低其就不干了。6.证人徐某证言，证实2019年4月，刘永军让其帮他将一辆油罐车开出他家到他家北边一块空地。2019年3月刘永军让其跟着他去看车，后来刘永军说用用其的银行卡，让车店的一个人给其卡里打一部分钱，因为刘永军欠其20万元，其就没有将钱转给刘永军。2019年4月，其在刘永军家串门的时候，刘永军让其给一个姓王的转过几次钱，5月的时候刘永军将其帮他转的钱给了其。7.证人赵某证言，证实其知道刘永军在龙某公司院内卖成品油的事，在他家串门时看到有车加过柴油。其见过一辆挺新的油罐车，好像是外地的牌照，刘永军曾让其给山东一个账户打过一次钱，数额大概30多万，其用的是北京招商银行的卡，尾号是3341。刘永军加油站干了一个来月。8.证人商某证言，证实其知道刘永军在龙某公司买卖成品油的事，也有很多车来他这里加油，每间隔两三天就有车给他送油。刘永军进的汽油和柴油都有，其不清楚刘永军是否有经营手续。刘永军大概干了得有一年的时间，刘永军把油进过来在龙某公司的院里卸油。9.证人侯某证言，证实其名下有一张农行尾号为8874的银行卡，是本村的刘某在用，给刘鹏飞的卡是2019年春节以后办理的，已经销户一个多月了，是刘某给其打电话销户的。10.证人刘某证言，证实其认识一个东营微信号叫“小辉”的人，其的微信名称是“油山玩水”，是其做业务用的，其从事成品油的中间商负责联系买油和卖油，中间挣差价。2019年5月3日或4日，东营的“小辉”和其联系，他让其给他买92号汽油，二人在微信里确定的价格是每吨5390元，“小辉”给其的尾号是9974，户名是侯某的卡了打了165000元的货款，之后其又转给其上家户名是王砚强的卡里了，之后王砚强通过微信给其发过来开票信息，付款账户名称“天津龙旺环保科技有限公司”，然后“天津龙旺环保科技有限公司”又把钱转给“利华益利津炼化产品销售有限公司”，然后“小辉”把运输车辆的牌照号和司机身份证号等相关信息发给其，车牌号为：辽Ｈ×××××，司机身份证号是，然后其联系利华益公司进行安排发货。这车货33吨，价值179632元。其不知道这车油的实际买家是谁，也不认识雄县的刘永军。“小辉”给其转账的户名是王某1。11.证人高某2证言，证实其在刘永军厂子加过油。其在微信群里聊天时，有人在群里说“龙某公司里边有个加油站”其就过去加油了，总共去了五六次，都是加的92号汽油。其去加油是打条月结，加了几次后就不去了，后来总有人查他，门口也堵着，到现在其也没给他付钱。其加油的时候看到过一两辆车去加油，都是小车，大车开不进去。其加的92号汽油大概5块钱一升。12.证人王某4证言，证实其在朋友圈看到过龙某公司能加油的宣传，其就去加油了，一共去过两次，每次都是加了200多元的92号汽油，他的油确实比其他加油点便宜。其记得他那一个加92的，一个加95的，那有两个人负责加油。13.大型加油机、小型加油机、分解切割过程照片及商务局行政执法笔录，证实被告人刘永军在龙某公司加油点的大型、小型加油机已被雄县上午执法局在执法过程中予以切割，并证实雄县商务局执法情况。14.山东精准产品质量检测有限公司检验报告三份，证实检测的车用柴油（IV）样品合格；检测的车用汽油（IVA）样品合格；检测的车用柴油（IV）样品合格。15.现场勘验检查工作记录、现场图及照片，证实刘永军非法经营的加油站现场情况。16.银行流水，证实徐某银行账户2019年4月9日转款给王某1账户175000元。17.中国农业银行已销户活期账户明细清单，证实王某1的银行账户交易明细。18.借记卡产品资料查询，证实侯某、王某1的银行卡状态。19.微信聊天记录，证实王某2提交的其与昵称为“油山玩水”的微信聊天记录及付款信息；刘某与东营的“小辉”的聊天记录及给王砚强的付款记录。20.利华益利津炼化产品销售有限公司出具的证明，证实2019年5月3日，车辆辽Ｈ×××××（司机身份证号）在其公司拉走92号汽油32.96吨，单价5450元，金额179632元。21.到案经过，证实被告人刘永军于2019年7月22日主动投案。22.户籍证明信，证实被告人刘永军1973年2月20日出生。23.雄县商务执法大队出具的关于龙某公司查扣情况说明一份，证实龙某公司院内的4台机油机、3辆油罐车扣押，并存放于其局；龙某公司院内的4个非法储油罐已被分解存放；对非法加油车内油品进行处理，获油款17900元，已上交财政；分割4个储油罐时，未发现剩余油品。24.证人邢某证言，证实2019年5月初，其与张奎英开着辽Ｈ×××××号油罐车拉着30来吨汽油在雄县大广高速白洋淀收费站下高速，一辆小轿车接上其，领到一个道边过了地泵，然后到一个院子卸油，这个院子在一个道边，不是加油站，是住人的地，其看到院里有加油机。其与张奎应是从利津利华炼油厂拉的油，是其车队接的物流公司的单送油的，运费4000多元。本院认为，被告人刘永军违反国家规定，未经许可、经营销售汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人投案自首依法可从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人刘永军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后五日内缴纳。）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押及行政拘留的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日至2020年7月7日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北雄安新区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董福印审 判 员  王焕婷人民陪审员  李昊男二〇二〇年三月二十三日书 记 员  张宇潮