长春新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0193刑初133号公诉机关长春新区人民检察院。被告人刘慧，男，1970年11月7日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地吉林省长春市绿园区，住长春市汽开区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月2日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被告人李东风，男，1982年2月10日出生，汉族，中专文化，户籍所在地吉林省长春市朝阳区清和街派出所管内，住长春市朝阳区，系吉林省大方预拌混凝土有限公司销售经理。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月16日被长春市公安局长春新区分局取保候审，同年8月7日被长春高新技术产业开发区人民检察院取保候审，同年9月4日被本院取保候审，2018年11月12日被本院逮捕。现羁押于长春市第一看守所。辩护人刘利多，吉林吉大律师事务所律师。辩护人袁野，吉林昊桓律师事务所律师。被告人刘涛，男，1973年5月26日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地吉林省长春市朝阳区建设广场派出所管内，住长春市朝阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月4日被长春市公安局长春新区分局取保候审，同年8月7日被长春高新技术产业开发区人民检察院取保候审，同年9月4日被本院取保候审，2018年11月12日被本院逮捕。现羁押于长春市第一看守所。辩护人王宇，吉林天利人律师事务所律师。被告人王充，男，1982年9月16日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省长春市九台区，住长春汽开区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。2019年5月3日，原判决刑期届满已释放。长春高新技术产业开发区人民检察院以长高新检刑诉〔2018〕106号起诉书，指控被告人李东风、刘慧、刘涛、王充犯开设赌场罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。本院于2018年11月12日作出（2018）吉0193刑初113号刑事判决书，以被告人李东风犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人刘慧犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人刘涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人王充犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。宣判后，被告人李东风、刘慧、刘涛对判决不服上诉至长春市中级人民法院，2019年4月23日，长春市中级人民法院作出（2019）吉01终40号刑事裁定书，以原审认定事实不清发回我院重新审判。本院依法另行组成合议庭公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察员王犁潮出庭支持公诉。被告人李东风及其辩护人刘利多、袁野，被告人刘慧、被告人刘涛及其辩护人王宇、被告人王充到庭参加诉讼。现已审理终结。长春高新技术产业开发区人民检察院指控：从2018年4月3日起，被告人刘慧、李东风、刘涛、与“大昭”（姓名不详，在逃）四人合伙在高新区飞跃中路宝来雅居小区一门市房内以开设名为“宝来动漫”游戏厅为掩护，针对不特定人群，利用赌博机聚众赌博。四人分工明确，按比例分红。李东风负责租房屋和摆事，按36%的比例分红；刘慧负责看店和店内总负责，按18%的比例分红；刘涛提供12台赌博机，按18%的比例分红；“大昭”（姓名不详，在逃）负责调机器，保证挣钱。剩下的3%由刘慧支配。被告人王充明知四人开设赌场聚众赌博，仍使用自己的POS机帮客人转账、结账为赌场提供资金结算服务。一直到2018年5月3日被公安机关查获时，赌资达到人民币12万余元，非法获利人民币7万余元。公诉机关认为，指控被告人李东风、刘慧、刘涛、王充犯开设赌场罪的事实有被告人李东风、刘慧、刘涛、王充的供述、证人证言、鉴定意见、视听资料、电子数据及相关书证等证据证明，被告人李东风、刘慧、刘涛、王充的行为均已构成开设赌场罪，请依法惩处。被告人李东风无辩解。被告人李东风的辩护人提出，对被告人李东风开设赌场事实无异议，但认定赌资金额和非法获利金额的事实不清、证据不足。刘慧给付李东风43,750元，其中包括李东风赔付参赌人员的24,000元，该钱款为个人钱款，刘慧偿还中的24,000元即为重复计算。李东风认为刘慧偿还的为自己垫付的24,000元及20,000元房租，刘慧钱款来源不得而知，无法确定来源于赌资。本案赌资数额和非法获利数额不准确，仅有王充供述，其银行流水中体现的收付款金额与本人供述不符，其供述称钱款均转给芦某某，但现并无芦某某供述及流水印证，且李东风、刘慧、刘涛均没有分得获利钱款。被告人李东风主动投案，具有自首情节，且并未参与实际经营，请求对其从轻或减轻处罚。被告人刘慧无辩解。被告人刘涛无辩解。被告人刘涛的辩护人提出，对被告人刘涛犯开设赌场的事实无异议。刘涛在共同犯罪中起次要作用，属从犯，利益分配上分成较小。另刘涛有自首情节，根据前进大街派出所出具的情况说明，刘涛有立功情节，请求对其从轻或减轻处罚。被告人王充无辩解。经审理查明：2018年3月，被告人刘慧、李东风、刘涛三人合谋经营游戏厅用赌博机进行赌博渔利，三人商定由刘涛提供赌博机、李东风负责租房屋和摆事，刘慧负责看店和店内总负责。2018年3月底左右在高新区飞跃中路宝来雅居小区一门市房内（宝来动漫、无证）设置12台赌博机（8台天地合老虎机、四台捕鱼机）进行赌博渔利。因前期不挣钱，刘涛找到郭俊钊（别名大昭，另案处理）进行赌博机技术支持，保证挣钱，四人按比例分红，李东风占股36%，郭俊钊占股25%，刘慧、刘涛各占股18%，剩下的3%由刘慧支配。被告人王充受雇使用自己的POS机帮客人转账、结账等结算服务。2018年5月3日被公安机关查获时，赌资达到人民币112,365元。案发后，扣押赃款人民币14,600元。上述事实，有下列经过举证、质证的下列证据予以证实：（一）鉴定意见1.长春市公安局出具的具有赌博功能的电子游戏设施设备鉴定书及照片，证实在宝来动漫查获的8台“天地合”老虎机和4台“捕鱼机”，应当认定为赌博机。（二）物证（1）华为手机一部，证实刘慧用微信收取赌资；（2）POS机一部，证实王充利用自己的POS机帮助李东风等人开设的赌场进行资金结算；（3）赌博机12台，证实李东风等人利用赌博机开设赌场。（三）书证1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2018年5月3日晚，前进大街派出所民警在飞跃中路宝来雅居巡逻时发现一门市房内有人用赌博机进行赌博，进屋进行检查发现有十多个人在玩老虎机和捕鱼机，民警通过调查询问，得知宝来动漫系由刘慧开设，王充负责用POS机给客人刷卡上分并下分结账，张某某负责给客人上分并且和技术人员联系做扣，芦某某负责每天和王充对账收钱。此场所于2018年4月2日开始营业，2018年5月4日长春新区分局对刘慧、王充、张某某、芦某某等人涉嫌开设赌场案立案侦查。2018年6月7日经高新区检察院批准，对犯罪嫌疑人王充批准逮捕，羁押于长春市公安局第一看守所。同日，因事实不清证据不足对犯罪嫌疑人张某某不批准逮捕，公安机关改变强制措施为取保候审。2018年6月1日9时许，长春市第一看守所向净月公安分局网监大队提供线索，称涉嫌开设赌场罪被前进大街派出所上网的逃犯刘慧在长春市汽车厂绿新大市场出现，网监大队民警于当日17时许在绿新大市场将刘慧抓获，6月2日被刑事拘留，羁押于第一看守所。因涉嫌犯开设赌场罪，经高新区检察院批准，于2018年7月4日被长春市公安局新区分局逮捕。2018年6月4日12时许，犯罪嫌疑人刘涛到前进大街派出所投案。2018年6月15日14时许犯罪嫌疑人李东风在家属的陪同下到前进大街派出所投案。长春市公安局长春新区分局对以上两名犯罪嫌疑人均作取保候审处理。经过对以上犯罪嫌疑人的讯问，案件事实基本调查清楚。2.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押王充黑色POS机一个，扣押刘慧华为手机一部、捕鱼机四台、天地合老虎机八台。3.协助查询财产通知书，证实公安机关对王充与POS机绑定账户为6214834×××××××××的招商银行卡，从2018年4月3日至5月3日交易流水记录进行了查询。4.常住人口基本信息详细信息、电话查询记录，证实被告人李东风出生于1982年2月10日，被告人刘慧出生于1970年11月7日，被告人刘涛出生于1973年5月26日，被告人王充出生于1982年9月16日。四人均无违法犯罪记录。5.指认现场笔录及照片，证实被告人刘慧、王充对开设赌场的现场长春高新区飞跃中路宝莱雅居小区的宝来动漫进行了指认。证人李某某对刘慧进行指认，称其是宝来动漫城的老板；对王充进行指认，称其是宝来动漫城的服务员。证人吴某对王充进行指认，称其是宝来动漫城的服务员之一；被告人刘涛对同案人员刘慧、李东风进行指认。6.李某某手机中调取的交易记录，证实李某某在“宝来动漫”的押注金额。7.吴某手机中调取的交易记录，证实吴某在“宝来动漫”的押注金额。8.被告人王充银行卡转账记录、交易明细，证实部分参赌人员有李某某、刘某、吴某等人，及部分涉案赌资情况。9.协议书，证实被告人刘慧作为甲方与被告人刘涛作为乙方于2018年3月22日签订协议书，甲乙双方对合作经营电玩城经协商达成如下协议：乙方负责提供鱼机两台，大鱼吃小鱼一台，兰博基尼一台，齐天大圣一组（四台），以上机器所有权归乙方并负责机器日常的维修维护，乙方收取营业额18%作为分成股份，其他所有费用由甲方承担，若经营期间因甲方管理不当造成机器损坏或丢失，甲方需赔偿乙方五万元，甲方负给乙方二万元作为保证金。10.在逃人员登记/撤销表，证实李东风于2018年6月5日被列为网上逃犯，同年6月15日投案；刘慧于2018年5月11日被列为网上逃犯，同年6月1日被抓获。11.随卷移送清单，证实涉案赌资14,600元予以扣押，移送审判机关。12.情况说明，证实刘涛向办案机关提供郭俊钊信息，确定其身份并将其上网通缉，后郭俊钊投案自首。（四）证人证言1.证人张某某证言，证实我因在长春高新区飞跃中路宝来雅居小区门市房的一家开赌博机的场所上班被传唤到派出所的，这家赌博机店叫宝来动漫，是刘慧、刘涛、李东风和大昭开的，店里一共12台赌博机器，有8台是老虎机叫天地合，另外4台是捕鱼的，我负责帮着转账、看场子、还有些技术支持。这个店是4月初开的，每个月给我三千元的工资。天地合老虎机是100元给上100分，捕鱼的100元给上3万分和4万分。下分和上分情况一致。我们可以收现金，也可以微信和支付宝转账，还有POS机刷卡。POS机是王充负责，我手机里有微信的二维码客人可以扫二维码，然后钱直接转到老板刘慧的账户里。下分给客人结账我就找老板刘慧要钱，然后给客人转过去，其他吧员也可以帮着客人下分结账。平时在这个赌博机店里上班的三个人，我、王充和芦某某。我不知道每天盈利多少，每天都是王充和芦某某对账。后台负责技术的叫“大昭”，微信名叫“骨子里的傲”。2.证人齐某某证言，证实长春新区宝来雅居24A栋北数一楼第四个门市房是我租给李东风的，房主是我的一个朋友，房主知道我租出去的，2018年4月初，李东风说他的朋友刘慧想租门市房干点买卖，想开一个电子设备维修方面的店，当时确定一个季度2万元，后来李东风给我2万元现金，租期从他们营业开始计算，但我不知道什么时候营业的，全是口头协定，没签任何合同。3.证人李某某证言，证实2018年5月1日晚上23时多，我和朋友“小易”溜达走到飞跃中路宝莱雅居小区一楼一个门市房，叫宝来动漫城，牌匾用红布盖着，里面有打鱼机和数字乐园的机器（赌博机），我进去玩了一会赢3,000元就走了。当天客人就我和“小易”两个人，我自己玩的，还有四五个工作人员，都是男的。我玩的赌博机是捕鱼机，100元4万分，我当天买了2,000元的，最后赢了3,000元，加上我的本，店员一共给我5,000元，我给店员现金，最后店员在网上给我转的帐。我的中国建设银行账户6217××××3462，对方户名是王充，招商银行储蓄卡尾号5847。王充于5月2日0时32分、1时24分、3时11分分别向我的银行卡内转账5,000元，是因为当时动漫城内信号不好，所以导致给我转了3次钱，5月3日的时候分两次用支付宝把多给我的1万元转回去了。我的支付宝账号1206××××××@qq.com,我绑定的尾号3462的建设银行卡。我的1万元汇给王充的尾号5847招商银行储蓄卡。5月3日下午他们老板给我打电话让我去动漫城聊会天，我去后又玩捕鱼机了。我又先后上了9,000元人民币的分，其中7,000元是刷的我尾号为3462的建行卡，有2,000元是刷的我尾号为9578工行的卡，收款人还是王充的招商银行卡，这9,000元的分全输了。另有证人吴某、刘某、冉某某、孙某某、郭某某、郑某某、张某某、王某某、陶某的证言，证实到位于长春新区宝来雅居“宝来动漫游戏厅”赌博的情况，参赌赌资与银行流水相对应。（五）被告人的供述与辩解1.被告人李东风的供述与辩解，证实我来公安机关自首。2018年3月28日至2018年5月3日，我和刘慧、刘涛、还有外号叫"大昭"的人，我们四个人在长春高新区飞跃中路宝来雅居一楼的一个门市房开的游戏厅（赌场）。我负责租房子、摆事，刘涛负责出赌博机，“大昭”负责技术方面的事，调机器保证我们挣钱，刘慧是总负责，下面还有几个服务员分别是"继成"、张某某、王充，具体他们仨的分工我不是很清楚，"继成"和王充是刘慧的人，张某某是刘涛的人。游戏厅的名字叫宝来动漫。2018年3月10日左右，具体时间记不清了，刘慧找到我想和我合伙开游戏厅（赌场）挣钱，让我帮忙找开游戏厅（赌场）的房子，还让我负责摆事。刘慧还答应让我妻子去游戏厅（赌场）收银，每个月给开6至7千元左右工资。还和我说买捕鱼机的钱已经打到广州了，催我赶紧找房子。我和刘慧是在2010年一个朋友过生日在饭桌上认识的。因为刘慧之前自己找过房子，没有相中的，正好我一个朋友有房子，我就和他提过。刘慧怕游戏厅有警察去查，让我负责处理，不让警察来查。我没有因为刘慧开游戏厅找过警察，我没找过任何人。我和刘慧谈开游戏厅（赌场）的事时王充也在场。3月12号左右，我找到我朋友齐某某（房东），跟他说我和刘慧还有几个朋友想租他的房子开游戏厅，房费是一季度2万元人民币，齐某某同意了，当时就我和齐某某俩人谈的这事。3月16日左右，刘慧给我打电话说晚上进游戏机，大概有4、5台大的，还有几台小的机器，和我说了叫啥我也没记住，大概10台左右。刘慧进的我就知道4、5个大的捕鱼机，其他的不知道叫啥，当天我没去。3月23日左右，刘慧给我打电话让我去游戏厅安个电表的分表，我就找个电工要块电表就去了。我把电工送到游戏厅之后，进去看了眼游戏机，我发现都是旧的，我就走了。然后我给刘慧打电话问他为啥机器是旧的，他说游戏机都是刘涛的，他让刘涛也入股了，和我说这样节省成本，还和我说广州的钱返回来了。刘慧让我安的电表分表是为了和旁边的门市房区分开，交电费方便。刘涛是我通过刘慧认识的，见过几次。我不清楚刘涛的赌博机是哪来的，听说他以前在别的地方开过游戏厅。游戏厅开业之前刘慧给我打过一次电话谈如何分钱的事，当时定的是刘慧占利润的25%，刘涛占利润的25%，我占利润的50%，我这50%的利润里包括租房和摆事的钱，我不参与经营管理、投资。他们是3月28日开业的，开业后我也没去，开业大约10天左右，一天晚上刘慧给我打电话说是游戏厅输钱了，没钱赔给来玩的客人了，然后我妻子开车拉着我去的游戏厅，到游戏厅之后，我就上楼和刘慧聊天去了，王充拿来一个pos机让我妻子刷的卡，一共刷了24,000元人民币。我妻子用的是交通银行的信用卡刷的，户名是我，卡号记不住了。pos机具体是谁办的我不清楚，但是就是为了开游戏厅准备的。当天在游戏厅玩的有三四个人，我都不认识，记不清样子了，我也不知道我的钱刷给谁了。这事过去没几天齐某某就向我要2万元人民币房租，然后我就和刘慧说了，刘慧说现在没钱，后来没办法我取了2万元现金给了齐某某，并告诉了刘慧。4月20日左右，我和刘慧、刘涛、王充在饭店吃饭，在饭桌上刘慧说游戏厅现在不挣钱，他和刘涛在黑龙江那边找来一个懂技术的人，能帮助我们赢钱，这个人外号叫“大昭”，刘慧还重新分配了利润，我占利润的36%、刘涛占利润的18%、"大昭"占25%、刘慧占18%，还剩下3%归刘慧支配，具体干啥用也没说。"大昭"是男的，不知道名字，30出头身高173cm左右，体型较瘦，短发，黑龙江人。“大昭”来了之后，游戏厅赢了些钱，然后我就让刘慧还我那24,000元钱，但是他只给了我12,000元人民币，过了几天我又找理由管刘慧要了4,000元人民币。4月29日左右刘慧分两次给我转了27,750元人民币，说是让我摆事用，5月3日左右，游戏厅就出事了。刘慧给我转的12,000元汇到我妻子王某某一的建设银行卡中，其余的钱都是通过微信转到我的微信中，我提现15,000元人民币到我的建设银行卡中，剩下的钱就放在我微信中了。我妻子的银行卡号我不清楚，我的建设银行卡号6217,00094,00×××××××××，我的微信号是18943××××××。刘慧给我打电话说是王充给我妻子转的，具体王充怎么转的我不清楚。4,000元人民币是刘慧用微信给我转的，剩下的钱是一个叫"继成"的游戏厅的服务员用微信给我转的，"继成"的微信号我找不到了。刘慧的微信号wxid-lbjq4×××××××××，微信名才高七斗。赌场开设期间的盈利是多少我不知道，这些事都是刘慧负责，我一共分得43,750元人民币。游戏厅营业期间的总利润我不清楚。2.被告人刘慧的供述与辩解，证实自2018年4月3日至5月3日期间，与刘涛、李东风、大昭等四人合伙开设“宝来动漫游戏厅”，利用赌博机聚众赌博，从中非法获利。四人分工是：李东风负责租房子、摆事；刘慧总负责，在店里看着；刘涛负责提供赌博机；“大昭”负责技术，在后台调机器，以保证赌场挣钱。四个人分红比例是：李东风占36%、刘慧占18%、刘涛占18%、“大昭”占25%，剩余的3%归刘慧支配。刘慧利用自己的微信号收钱，同时也让王充用其自己的POS机刷客人的卡进行结算。刘涛出了4个打鱼机和8个天地合老虎机，后期我让王充办了一个pos机负责店里客人刷卡付账，还让王充晚上和芦某某对账，算当天的营业额，把王充每天在pos机上收到的钱转到芦某某那。还有一个叫张某某是刘涛派来的，负责给客人上分下分，我还给张某某一个收款的二维码，有的客人通过二维码给钱，张某某还负责技术，每局客人开始玩之前刘涛会通过手机微信给张某某发这局出的东西，然后张某某就在客人身边看着防止客人作弊什么的，开业一段时间我们店不挣钱总输钱，这时候刘涛找了一个叫大昭（真实姓名不详）的，说大昭懂技术能保证赢钱，大昭来了以后说要是输钱算他的，大昭还找了一个叫芦某某的人来店里管账。这个宝来动漫是我、刘涛、大昭、还有李东风开的。我们当时研究我是18个点，刘涛是18个点，李东风是36个点，大昭25个点，剩余的3个点用于店里正常开销。宝来动漫开业到现在具体盈利多少我不知道，我就知道4月26日挣钱，5月1日挣钱，5月2日赔钱了，但是具体多少我都不知道。宝来动漫没有谁负责客源，但是5月1日到5月3日这二天客人非常多，张某某和芦某某都说是自己拉来的客源，他俩还为此吵了一架。我每天负责看店，还有前期装修和平常用的水是我拿钱买的，还有就是开这个店我负责把人聚一起；刘涛负责出赌博机还有店里的监控，还有技术支持；李东风负责出房子和摆事；大昭负责技术保障我们这个店不输钱。我没分到过钱，之前我们店输钱，是李东风赔给客人的，后期盈利李东风把之前赔给客人的钱抽回去了，后来大昭说不能这么干，把开始盈利的钱准备出5万元负责以后要是输钱赔给客人用，最后出事了钱可能被芦某某拿走了。张某某负责给客人上分下分，我还给张某某一个收款的二维码，有的客人通过二维码给钱，张某某还负责技术，每局客人开始玩之前刘涛会通过手机微信给张某某发这局出的东西，然后张某某就在客人身边看着防止客人作弊；王充负责店里打杂然后后期我让他办了一个pos机负责给客人刷卡收钱用，每天晚上和芦某某对账当天pos机收到的钱给芦某某；芦某某负责店里的账，每天的收益都转到芦某某卡里。我提供的微信二维码收的钱收完我就微信转账转给芦某某。宝来动漫开业以来通过我的微信二维码收过11,000元左右，具体我记不清。3.被告人刘涛的供述与辩解，证实我来公安机关自首，我开了一个用赌博机赌博的游戏厅，名字叫宝来动漫，这个游戏厅没有手续。大约2018年3底，我有抵房费来的游戏机我把这些机器都挂在三道街卖游戏机的地方，后期有一个叫刘慧给我打电话说要买我手里的这些机器，我俩就见面了。刘慧说他没有多少钱买机器但是可以让我用提供赌博机的方式入股，再给我两万块钱的订金，然后给我18个点作为分红，我就同意了。他就带我去高新区宝来雅居的一个门市房说房子已经准备好了让我把机器运过去，我就把赌博机运过去了，有四台钓鱼机，八台天地合老虎机，一共十二台机器。之后刘慧给我介绍一个叫李东风的，刘慧说这个游戏厅也有李东风的股份，李东风负责摆事，后期我知道这个宝来动漫的房子是李东风提供的。大约在4月3日这个游戏厅就开始营业了，一开始不挣钱，刘慧找我让我找一个懂技术的，我找了一个哈尔滨人叫大昭的来，大昭来了以后我在游戏厅介绍大昭和刘慧认识了，刘慧和大昭是怎么谈的我不知道，后期听说大昭在这个游戏厅占25个点，大昭就负责赌博机技术上的事，还有天地合的主机板也是大昭拿来的，大昭来了以后这个游戏厅算正式开始营业了。王充是刘慧找来的，用pos机收钱，张某某是我找来的我雇他来修机器。芦某某是大昭找来的负责管账。我不知道王充和芦某某是否分红，张某某不分红，一个月给开3,000元钱的工资，因为一开始店赔钱没开支，我个人给张某某开的3,000元工资。我们当时研究的我是18个点，刘慧是18个点，大昭25个点，后期我听刘慧说李东风占36个点，剩余的3个点由刘慧支配。宝来动漫开业到现在一共盈利多少钱我不知道，一开始输钱是李东风拿钱赔给客人的，后期盈利了李东风就把他前期赔给客人的钱抽回去了，再就是在5月初的时候我听张某某说刘慧、李东风还有大昭分钱了，李东风拿走27,500元钱应该是我、刘慧和李东风三个人的钱但是都被李东风拿走了，大昭分多少钱我不知道，大昭之前还说过要从盈利的钱拿出5,0000元留作以后客人赢了赔给客人的准备金。我不知道谁负责客源。我负责提供赌博机；刘慧张罗开店并负责店里事情；李东风负责出房子和摆事；大昭负责技术保障店不输钱。李东风摆事就是协调官方关系啥的，是出什么事李东风负责。张某某一开始我找来是让他负责维修机器的，但在店里具体干什么我就不知道了，王充负责用pos机收钱，芦某某负责管账。4.被告人王充的供述与辩解，证实2018年5月3日20时左右，我因在长春市高新区飞跃中路宝来雅居的一个叫宝来动漫的赌博机店上班被传唤到派出所的，我在这家店里负责拿pos机给客人刷卡上分还有给客人下分结账，这家宝来动漫赌博机店的老板是刘慧。2017年12月份我和刘慧通过一个朋友介绍认识。过了几天以后，刘慧说他要开一个赌博机店，让我去上班，一个月给我开3,000元钱。大约2018年3月份左右刘慧说在高新区宝来雅居小区准备开店了，在4月1日刘慧告诉我机器已经搬进去了，让我去上班，我就去了。每天来玩的客人要是用卡刷钱上分的我就给刷卡，这个店开始营业的时候生意一直不好，大约5月1日开始到5月3日被抓，客人比较多生意比较好，5月3日晚上18点左右我们这个店就被警察查了。用来给客人刷卡的pos机是我的，pos机关联的账户是我的。我每天收到的钱芦某某会来店里结账，我俩对完账把钱通过银行卡转账给芦某某。这个店还有刘涛、一个姓李的、一个叫昭哥的参与经营。应该是刘涛进的机器，姓李的联系地方，不太清楚昭哥具体干什么。刘慧让我把每天的钱转给芦某某。宝来动漫赌博机店里有12台机器，有8台是天地合老虎机、另外4台是捕鱼机。我们收钱上分是微信转账和POS机刷卡，也有现金但是非常少。天地合老虎机是1元钱1分，捕鱼是100元钱三万分。退钱就是按天地合老虎机是1分给退1元钱，捕鱼的三万分给退100元钱。平常我和张某某、芦某某在店里上班。张某某负责给顾客上鱼卡分、记个账。芦某某主要负责天地合老虎机上分，每天晚上收账。5月1日大约收益4万元，其余几天记不住了，5月3日我卡里收了2万元。5月3日有10多个客人玩赌博机。我们店平时是关门营业的，门上有张某某的电话，谁来玩就打上面的电话然后给开门。2018年5月3日当天客人玩赌博机我收到的钱一共是20,350元，是玩赌博机的人给我转账的，我记的有一个女子叫李某某，还有两个男的叫李某某和吴某，他们三人从5月1日开始玩的次数比较多。其他人的转账记录也有，但得打银行流水。宝来动漫之前不怎么盈利，近期比较好，5月2日我和芦某某对完账转了42,000元，4月26日对完账给芦某某转了10,715元，5月3日收入20,350元，但是还没来得及转就被抓获了。我用于转账的POS机转账的招商银行卡有自动还款功能，那张招商银行卡有我的还款，每个月的21日还我一个网贷的钱，每个月好像2,828元，如果卡里有钱就会自动扣款。2018年4月3日刘慧给我转款8,000元，是他还我的钱，另外的2,000元钱是我自己的钱，然后我把这1万元转给我姐王某了，2018年4月5日给我转的4,964.51元钱是来电玩城的客人刷的钱，4月6日5,958.21元也是来玩的客人刷的钱；10,011.51元钱是客人刷的，晚上转出给丁晓龙21,000元是他赢的，我给他转的钱；下一笔4,001.61元也是客人刷的钱，然后赢了我又给客人转走4,000元；下一笔12,999.56元是李东风的卡刷出来的钱，然后我把这个钱转给客人了；4月11日的钱4,964.51元是客人刷的，然后赢了我给他转了4,900元；4月12日8,939.31元、989.71元还有4月13日的989.71元都是客人刷的钱；4月15日的7,352.65元是我刷自己卡的钱；下一笔4,964.5元是客人玩刷的钱；4月16日3,970.81元和2,977.11元都是客人玩刷的钱；晚上给刘慧转的15,000元就是4月3日至4月16日的盈利；给王某某一转的12,000元钱是之前李东风给客人赔的钱；4月21日刘慧给我转的2,200元是他欠我的钱；4月21日我转出2,828.18元是我还款的钱；4月26日1,983.41元、另外一笔2,977.11元和4,964.51元都是客人玩刷的钱；791.96元也是客人玩的钱，给芦某某转的10,715元是当天电玩城的收益；4月28日我姐王某给我转的5,000元钱然后我借给刘慧了；4月29日的4,518元钱是客人玩的钱，然后从5月1日开始所有进账的钱都是客人玩刷的钱和客人赢我转出的钱；5月2日刘慧给我转两笔钱，一笔10,916元，一笔1,500元是客人微信转账到刘慧手机里的，然后我统一把当天的盈利转给芦某某，一笔是38,246元，一笔是3,800元，之后到3号晚上被抓，卡里还有2万元多一点也是当天的盈利钱。我给芦某某一共转过三笔钱，第一笔是10,715元，第二笔是38,246元，第三笔是3,800元都是电玩城的盈利钱。电玩城一共盈利应该是7万元左右，就是之前给芦某某转的三笔钱和3日当天卡里的钱。我知道这个电玩城当初是刘慧提出来的，刘慧找我来电玩城就是说让我帮着干点活，每个月给我3,000元钱，后来让我拿POS机给客人刷卡用。（六）视听资料、电子数据光盘一张，证实赌博现场执法记录仪录像。以上证据经庭审举证、质证，被告人李东风对其本人在侦查期间的供述提出异议，称约定的分红比例36%中有18%是摆事用的，赌博店输钱后自己拿出24,000元赔给赌博人员，后来刘慧把钱返还。被告人刘慧对李东风在侦查期间的供述提出异议，称给李东风的4,000元钱系其自己的钱，转给李东风的27,750元不是其转的，对其本人在侦查期间的供述提出异议，称通过其用本人的二维码收过11,000多元钱，直接转给了芦某某。被告人王充对李东风在侦查期间的供述提出异议，称其返给李东风12,000多元，包含在盈利中的7万余元里，不清楚返给李东风的2万余元怎么回事。经审查，被告人李东风供述其参与开始赌场分红比例为36%，并有被告人刘慧、刘涛的供述证实，其所持异议不能成立。被告人李东风供述在游戏厅成立时自己投入2万元用于支付房租及投入24,000元用于赔付参赌人员，后赌场返还其16,000元及27,750元共计43,750元，被告人刘慧供述后期用赌场流水当日结余部分返还李东风，故此部分钱款应认定为赌资。被告人王充POS机绑定的其本人的招商银行卡交易记录证实2018年5月2日分两次收到刘慧给其转账的10,916元及1,500元，被告人王充供述该部分钱款为刘慧通过微信扫码收取的赌博款项，与刘慧供述一致，故该钱款应认定为赌资。上述被告人所持异议不能成立。对于其他证据，被告人李东风及其辩护人、被告人刘慧、被告人刘涛及其辩护人、被告人王充及其辩护人均无异议，公诉机关提供的证据查证属实，应当作为本案的定案依据。关于被告人李东风的辩护人提出，涉案赌资及非法获利只有被告人王充的供述及王充的银行卡转账记录，但王充的供述与银行卡转账记录不一致，并且参赌人员李某某证实出现过错误的转款，导致增加了涉案赌资，并且涉案赌资及非法获利数额都没有经过鉴定机构的鉴定，起诉书指控涉案赌资12万元、非法获利7万元的证据不足的辩护意见。经审查，参赌人员李某某、吴某、刘某、冉某某、孙某某、郭某某、郑某某、张某某、王某某、陶某等自2018年5月1日至5月3日参赌，应按其参与赌博投入及盈利部分计算赌资，故2018年5月1日至5月3日赌资应按33,900元计算，被告人李东风先期投入24,000元用于赔付参赌人员的钱款及赌场返还给李东风的钱款43,750元亦应计算赌资之中。被告人王充将赌场2018年4月26日转款给芦某某10,715元亦应计算在赌资之中。被告人王充证实所有盈利均转给芦某某，虽转给芦某某的钱款10,715元、38,246元、3,800元计52,761元及2018年5月3日银行卡内剩余的20,350元共计73,111元，但盈利应以自开设赌场之日起至被抓获之日止总账目计算，无证据证实应扣除的投入部分数额，且无其他证据佐证该部分为非法获利，故获利金额仅有王充供述，并无其他证据支持。被告人李东风的辩护人提出涉案赌资及非法获利证据不足的辩护意见予以采纳。关于被告人李东风的辩护人提出，被告人李东风主动投案，具有自首情节，请求对其从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，应予采纳。关于被告人刘涛的辩护人提出，本案的犯意不是被告人刘涛提起的，刘涛除提供作案工具赌博机外，没有参加赌场的管理及具体犯罪活动，在团伙人员约定的利益分配上是最少的18%，没有获取利益，在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经审查，被告人刘涛在共同犯罪中提供赌博工具，并约定从中抽取红利，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其辩护人的辩护意见不予采纳。关于被告人刘涛的辩护人提出刘涛主动投案，具有自首情节，并协助抓捕同案犯有立功情节，请求对其从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，应予采纳。关于被告人王充的辩护人提出，被告人王充在本案中系受雇佣参与犯罪，起次要辅助作用，系从犯；如实供述犯罪，具有坦白情节，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见，经审查，被告人王充受雇提供资金结算帮助，在共同犯罪中系从犯，被告人王充如实供述犯罪事实，具有坦白情节，其辩护人的辩护意见有事实和法律依据，应予采纳。综上认定赌资金额包括如下部分，即（1）有参赌人员证实的2018年5月1日至5月3日赌资33,900元，（2）被告人李东风先期投入用于赔付参赌人员的24,000元，（3）赌场返还给李东风的钱款43,750元，（4）被告人王充将赌场2018年4月26日结余转款给芦某某10,715元。合计金额为112,356元。另转款给芦某某的两笔款项及扣押银行卡内余额，均发生在5月1日至5月3日，已经计算在赌资内，不再重复计算。合议庭评议认为，公诉机关指控被告人刘涛、李东风、刘慧以牟利为目的，利用赌博机开设赌场，被告人王充明知他人开设赌场聚众赌博而为赌场提供资金结算的事实，有被告人刘涛、李东风、刘慧、王充的供述与庭审中核实的证据证实，指控的犯罪事实和罪名成立。被告人刘涛、李东风、刘慧、王充等人利用具有退币、退分赌博功能的电子游戏机，以现金回购的方式吸引、组织他人进行赌博，其行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人开设赌场赌资达到12万余元及非法盈利7万余元，经审查现有证据证实赌资金额为112,365元，非法盈利金额部分事实不清，证据不足，无法确定具体盈利金额，本院不予确认。被告人刘慧、李东风、刘涛合伙以开设游戏厅为掩护，利用赌博机组织他人聚众赌博，分工明确并约定按比例分红，其在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。鉴于被告人李东风、刘涛案发后主动投案，具有自首情节，另刘涛提供线索协助抓捕同案犯有立功表现，依法可对其从轻处罚。鉴于被告人刘慧如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。被告人王充在共同犯罪过程中受雇提供资金结算帮助，在共同犯罪中系从犯，依法可对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款（开设赌场罪）、第二十五条第一款（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第六十七条第一款、第三款（自首、坦白）、第六十八条（立功）、第四十五条（有期徒刑的期限）、第七十二条（缓刑）、第七十三条（缓刑考验期限）、第五十二条（罚金的数额）、第五十三条（罚金刑缴纳期限）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款第五项、第三条、第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人刘慧犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）二、被告人李东风犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）三、被告人刘涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）四、被告人王充犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）五、在案扣押的作案工具黑色POS机一个、捕鱼机四台、天地合老虎机八台依法没收，上缴国库。六、在案扣押的非法所得人民币一万四千六百元依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙叶红审 判 员  胡 亮人民陪审员  尹 宏二〇二〇年三月十八日书 记 员  李奇浔