河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1527号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人冯恩尚（曾用名冯某某），男，1986年2月9日出生于河南省方城县，汉族，本科文化程度，无业，户籍地河南省方城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。辩护人薄云照，河南千业律师事务所律师。辩护人张程，河南千业律师事务所实习律师。被害人刘某的诉讼代理人张民生，河南剑澜律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉[2019]1177号起诉书指控被告人冯恩尚犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员赵媛出庭支持公诉，被告人冯恩尚及其辩护人薄云照、张程，被害人刘某的诉讼代理人张民生到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年12月份，被告人冯恩尚在位于郑州市金水区纬四路与经三路交叉口西北角长城饭店二楼为办公地点的河南呈然吉商贸有限公司，谎称公司开发的吉多宝APP软件能百分之百赚钱，隐瞒吉多宝平台交易公司能够操控，骗使被害人方某、刘某、陈某、孟某给其转账投入该平台。2019年1月底，被告人冯恩尚告诉被害人该平台关闭，钱无法转出，截止立案前四名被害人共被骗取15万余元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述及辩解，证人证言，被害人的陈述，辨认笔录，受案经过、到案经过，微信转账截图、情况说明、户籍证明等证据，认为被告人冯恩尚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯恩尚辩解称，起诉书指控的诈骗金额有误，应该是7万多元。其辩护人提出的辩护意见是，被告人冯恩尚的行为不构成诈骗罪，本案应为单位犯罪，涉案金额计算错误，被告人系从犯，具有自首和立功表现。经审理查明：2018年12月份，被告人冯恩尚在位于郑州市金水区纬四路与经三路交叉口西北角长城饭店二楼的河南呈然吉商贸有限公司（以下简称呈然吉公司），谎称该公司开发的吉多宝APP软件能百分百赚钱，隐瞒吉多宝平台交易能够人为操控，骗使被害人方某、刘某、陈某、孟某往该平台投资。2019年1月底，该平台关闭。被告人冯恩尚共骗取被害人方某26000元，骗取被害人陈某29400元，骗取被害人孟某53600元，骗取被害人刘某53300元。案发前，被告人冯恩尚返还给刘某26000元。综上，被告人冯恩尚共诈骗人民币136300元。上述事实，有控方提供的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人陈某的陈述证实，2019年12月12日，呈然吉公司的经理冯恩尚说这个公司有自己的APP平台，只要注册会员以后，公司就会给会员进行匹配交易，收益有15%-20%不等。当天，其在呈然吉公司用POS机刷了2000元的会员费，并下载了吉多宝APP软件，冯恩尚给了其一个会员账号，能匹配到10000元的会员。2018年12月26日，冯恩尚让其再注册一个5000元的会员，其又在呈然吉公司刷了2000元，冯恩尚给其垫了3000元，2018年12月31日，其接到吉多宝平台给其发的信息，说其账号已经匹配成功，让其给对方转账，其通过支付宝给冯恩尚转了10000元的匹配金，2019年1月10日，其支付宝收到转账10000元的本金，1月11日收到1500元的收益费，1月16日，平台发信息说其账号匹配成功，让其转账25000元，其又给冯恩尚转了25000元。通过这样的方式，其一直给冯恩尚和冯恩尚的助理李某转账，没多久平台就倒闭了，其跟冯恩尚联系，冯恩尚一直找理由推脱，其感觉被骗就报案了，其一共被骗了29400元。被害人方某、孟某对被告人冯恩尚通过上述方式对其实施诈骗的事实予以陈述。2.证人张某陈述，其丈夫刘某去世之前告诉其，他被冯恩尚骗了80000元，在刘某住院期间，其向冯恩尚要了6000元，之后冯恩尚又给了20000元。有收条在案证实。3.证人李某陈述，冯恩尚让陈某、刘某等人通过其账户往吉多宝APP上转账。有转账记录予以佐证。4.微信聊天记录截图证实，被告人诈骗被害人孟某的事实。5.经陈某、方某、张某辨认，冯恩尚即是实施诈骗的男子。6.支付宝及微信转账记录截图证实，被告人诈骗的数额。7.受案经过、到案经过证实，被告人冯恩尚经口头传唤到案。8.户籍证明，证实被告人冯恩尚的年龄情况。9.被告人冯恩尚在侦查机关的供述，其所在的河南呈然吉商贸有限公司和百佳汇电子商务有限公司，利用公司开发的“吉多宝”APP软件进行虚拟交易，老板和股东控制软件的后台，赚钱赔钱都由老板和股东操控。2018年12月份，其以呈然吉公司业务经理的身份联系到方某、刘某、陈某、王某、韩某，说在呈然吉公司开发的吉多宝APP平台上交易可以百分百赚钱，每次交易可获利本金的15%-20%。为了得到他们的信任，公司为他们垫付本金1000元、2000元、5000元不等，进行配对交易，等他们看到收益后，就让他们以5倍的金额向平台转入本金。2019年1月底，公司将客户的钱转出来，并注销了平台，说公司经营不善倒闭了，也不给他们退钱。随后又成立了百佳汇电子商务有限公司，重新注册了多汇多APP平台继续行骗。本院认为：被告人冯恩尚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人冯恩尚犯诈骗罪罪名成立，要求处罚的意见，予以支持。但指控数额有误，应予纠正。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗公私财物，……；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。被告人冯恩尚应在上述法定刑幅度内量刑。关于辩护人提出被告人不构成诈骗罪的辩护意见，根据查明的事实，被告人冯恩尚谎称其所在公司开发的APP软件百分百赚钱，让被害人入会投钱，后公司关闭平台，以此诈骗被害人钱财，该事实有被害人陈述、证人证言、转账记录等证据在案证实，与被告人在侦查机关的供述能够相互印证，足以认定被告人实施诈骗的犯罪事实。关于辩护人提出本案系单位犯罪、被告人系从犯，以及被告人具有自首和立功表现，根据查明的事实，呈然吉公司从成立后即以诈骗为主要活动，被告人冯恩尚作为呈然吉公司的一员，其诈骗行为应认定为个人犯罪行为；在犯罪过程中，被告人冯恩尚主动参与，积极寻找被害人实施诈骗，起主要作用，系主犯；被告人冯恩尚经口头传唤到案，不具备投案的主动性，依法不认定为自首；被告人称其配合公安机关抓捕同案犯，但未经查证属实，不符合有立功表现。综上，对被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见，不予采纳。关于被告人及辩护人对诈骗数额提出异议的辩护意见，经查，转账记录、被害人的陈述、证人证言及被告人的供述能够相互印证，证实被告人诈骗136300元的事实。被告人冯恩尚到案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚，故对辩护人提出从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人冯恩尚的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第五十二条、第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人冯恩尚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2022年10月25日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、赃款人民币136300元，依法予以追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿艳荣人民陪审员  祝 峥人民陪审员  朱亚萍二〇二〇年三月五日书 记 员  辛冬冬