河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫05刑终170号原公诉机关河南省滑县人民检察院。上诉人（原审被告人）缑璐璐，男，1990年9月19日出生，汉族，大专文化，农民，河南省滑县人。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月８日被逮捕。辩护人段朝辉，河南创诚律师事务所律师。河南省滑县人民法院审理河南省滑县人民检察院指控原审被告人缑璐璐犯诈骗罪一案，于2019年12月23日作出（2019）豫0526刑初892号刑事判决。宣判后，原审被告人缑璐璐不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的“金融一体机”，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或货款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有“给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份”等功能，诱骗被害人购买，金融一体机标价为3880元，诈骗成功后，被害人通过微信或支付宝方式向业务员交纳定金（定金280元、480元不等，个别有付3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，同年7月，点滴科技有限公司解散。经查，上述“金融一体机”并无其宣称的帮助客户办理大额信用卡、贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。根据佰汇通公司电脑恢复文档显示每台平板电脑最高进价395元。被告人缑璐璐于2016年11月应聘至佰汇通公司任业务员，先后在一部、毛海洋（另案处理）负责的三部工作，后离开佰汇通公司又与他人合伙以相同的诈骗方法诈骗他人钱财，具体犯罪事实如下：一、2016年11月至2017年2月，被告人缑璐璐应聘至佰汇通公司做业务员，共销售平板电脑31台，被害人交定金2８0元，其中被害人签收24台（售价3880元），扣除签收的24台平板电脑每台进价395元，共计诈骗85600元（3880元×24台+280元×7台-395元×24台）。认定上述事实的证据有：被告人缑璐璐及同案人汤振锋的供述，证人冯某、王某1的证言，缑璐璐所使用的微信号×××的交易记录及物流数据等。二、2017年3月至6月间，被告人缑璐璐前去毛海洋负责的佰汇通三部工作，负责内勤及业务指导工作。期间三部以每台3880元的价格出售，共销售平板电脑277台，每台平板电脑进价395元，共计诈骗金额为965345元（3880元×277台-395元×277台）。认定上述事实的证据有：被告人缑璐璐的供述、同案人孙玉辉、王光辉、毛海洋的供述，证人张某1、郭某1、马某、王某2、郭某2、常某、蒋某、任某、王某3的证言，毛海洋部销售平板电脑物流清单，孙玉辉工商银行卡（卡号为：62×××48）于2017年3月12日至2017年7月22日向毛海洋转款记录等。三、2017年7月至8月间，被告人缑璐璐伙同靳峰、郭晓伟共同出资成立汇众科技公司（并未进行注册登记），靳峰负责发货、售后，郭晓伟负责考勤、后勤，被告人缑璐璐负责财务，并雇用王某4等人，采用与佰汇通相同的诈骗方式销售平板电脑，每台平板电脑进价600元，以每台3880元的价格出售。被告人缑璐璐等人共计出售平板电脑34台，诈骗金额为111520元（3880元×34台-600元×34台）。认定上述事实的证据有：被告人缑璐璐及同案犯靳峰、郭晓伟的供述，证人王某4、张某2、王某5真、宋某、王某1的证言，被告人缑璐璐银行交易信息等。另查明：2019年2月1日,被告人缑璐璐在滑县新区天下城小区北门一餐厅内被抓获。证明本案事实的证据还有：被告人缑璐璐的户籍证明、抓获经过证明；同案人佰汇通公司会计李淑芳证言，证人王某6证言；滑县佰汇通电子科技有限公司信息登记，滑县公安局关于缑璐璐在各公司工作时间的情况说明等。根据上述事实和证据，滑县人民法院认为，孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立佰汇通公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人缑璐璐以业务员的身份加入孙玉辉等人犯罪集团，并在集团内当业务员及技术指导，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物；并与他人合伙成立公司以非法占有，采取虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人缑璐璐在犯罪集团中参与起诉书指控的第一、二起犯罪事实，以领取工资、提成的形式获得报酬，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；当庭部分认罪，可酌定从轻处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人缑璐璐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元；二、被告人缑璐璐于判决生效后十日内与同案人共同退赔被害人财物197120元。上诉人缑璐璐的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：一审认定缑璐璐为佰汇通公司三部诈骗活动提供业务上帮助的事实错误，缑璐璐不应对一审认定的第二起中诈骗数额965345元承担责任；一审量刑重，罚金数额高。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同。原判所采信的证据均经一审开庭举证、质证，经二审核查无误，本院予以确认。关于上诉人缑璐璐及其辩护人所持一审认定缑璐璐为佰汇通公司三部诈骗活动提供业务上帮助的事实错误、缑璐璐不应对第二起中诈骗数额965345元承担责任的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人缑璐璐于2017年3月至2017年6月期间，在佰汇通公司三部（负责人毛海洋）工作，负责对该公司业务员的诈骗活动进行监督和指导，该情节有佰汇通公司股东王光辉、公司三部主任毛海洋的供述，佰汇通公司三部业务员张某1、郭某1、马某、王某2、郭某2、常某、蒋某、任某、王某3等人的证言予以证实；虽缑璐璐辩解其在三部仅从事打杂等后勤工作，但无任何证据证明，又与上述相关证据相矛盾。故原审认定缑璐璐的犯罪行为对三部的诈骗业务起到了帮助作用，并认定其在该起犯罪中系从犯并无不当。在其工作期间佰汇通公司三部的诈骗数额为965345元，根据上述缑璐璐在犯罪中的作用，其理应对该诈骗数额承担责任。故该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人缑璐璐及其辩护人所持一审量刑重、罚金数额高的上诉理由及辩护意见，经查，根据查明的事实，缑璐璐在一审认定的三起诈骗犯罪中参与诈骗数额为1162465元，属于数额特别巨大，所犯罪行依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。原判根据缑璐璐的犯罪事实和其在第一、二起犯罪中属从犯、当庭部分认罪等量刑情节，已依法对其减轻处罚，量刑及判决罚金数额适当。故该上诉理由及辩护意见不能成立。本院认为，原审判决认定上诉缑璐璐犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人缑璐璐的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  侯江书审判员  高 源审判员  张立永二〇二〇年三月二十日书记员  杨 涛