安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0104刑初73号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人蔡翠莲，女，1969年5月11日出生于江苏省盐城市，汉族，初中文化程度，贵州贵品汇农业生态科技有限公司市场部经理，户籍地江苏省盐城市大丰区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年4月11日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人李晓琴，安徽达安律师事务所律师。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2018]907号起诉书指控被告人蔡翠莲犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月9日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员黎某出庭支持公诉，被告人蔡翠莲及辩护人李晓琴到庭参加诉讼。案在审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由向本院提出延期审理二次。经合肥市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月底，被告人蔡翠莲经徐某介绍认识了黄某飞（另案处理），后推荐刘某华与黄某飞合作在合肥市设立贵州贵品汇农业生态科技有限公司（以下简称：贵品汇）合肥分公司来吸收投资发展“辣木产业”。后由蔡翠莲和徐某在合肥市蜀山区黄山路世界之窗A1栋8楼作为公司办公场地。2017年11月中旬，黄某飞、刘某华（另案处理）、王某（另案处理）在合肥市蜀山区黄山路世界之窗A1栋8楼以未经注册的贵品汇合肥分公司名义，依托在网上建立的“辣木园”平台，通过公开宣传，向社会公开募集资金，承诺在一定期限内还本并支付高额回报，同时还根据投资金额赠送投资人白酒、保健酒、辣木茶、辣木面膜等产品。被告人蔡翠莲作为贵品汇合肥分公司的招商负责人之一，积极发展下线投资人，并对其发展的下线和间接下线投资金额按不同比例抽取提成。截至2018年4月9日，贵品汇合肥分公司共吸收了840余名投资人的资金共计43744593.68元。其中，蔡翠莲作为团队领导人参与非法吸收资金共计3297198.99元。贵品汇合肥分公司所吸收的资金都进入了王某、蔡某1的个人银行账户，后主要被用于支付前期投资人的返现、业务提成等开支。至2018年4月初，贵品汇资金链断裂，投资人无法正常提现，黄某飞、王某等管理人员失联。2018年4月10日下午，公安机关接投资人报警，在贵品汇合肥分公司经营场所内将被告人蔡翠莲抓获归案。蔡翠莲到案后如实供述了上述案件事实。公诉机关针对上述指控，向法庭出示了户籍信息、归案经过、企业信息查询单、调取证据通知书、农村土地经营权租赁协议、合作协议书和收款收据、市场业绩汇总表、投资人投资金额一览表、银行账户交易明细等书证，证人沈某、谢某、胡某等人的证言，集资参与人侍某、夏某杏、李某炳等人的陈述和报案，被告人蔡翠莲的供述与辩解，关于涉案资金情况的审核报告，电子数据检验工作记录、案发现场方位图，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人蔡翠莲的行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，提请本院依法判处。被告人蔡翠莲对公诉机关指控的罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。对公诉机关指控的事实部分，其辩称指控的涉案数额3297198.99元过高，其中有180多万元系其借用自己亲属的银行卡刷卡，以他们的名义进行投资，实际系其本人出资，故不能作为犯罪数额，其实际涉案数额应为200万左右。被告人蔡翠莲的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名不持异议；2.本案中黄某飞、刘某华等人不是以犯罪为目的来设立公司，故应为单位犯罪；3.起诉书指控的犯罪数额过高，其中有180多万元系蔡翠莲借用他人名义实际为其本人出资，对该部分数额应在涉案数额中予以扣减，故其实际涉案数额应为200万元左右，4.蔡翠莲作为团队负责人之一，在公司中层级较低，起次要辅助作用，系从犯；5.蔡翠莲系初犯、偶犯，认罪态度相对较好；6.蔡翠莲主动报警，后如实供述犯罪事实，构成自首。综上，建议对被告人蔡翠莲判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。辩护人向法庭出示了“POS”机银行卡刷卡单（持卡人存根联）91张（金额合计1273082元）、部分集资参与人出具的谅解书、陈某楠出具的蔡翠莲归案情况证明，拟证实：1.公诉机关指控蔡翠莲的涉案数额中有180多万元系其借用他人名义进行投资，实际为其本人出资，应在犯罪数额中予以扣减；2.部分集资参与人对蔡翠莲表示谅解；3.蔡翠莲于案发当日在贵品汇合肥分公司让陈某楠协助向公安机关报警，应构成自首。经审理查明：2017年10月底，被告人蔡翠莲经徐某介绍认识了黄某飞（另案处理），后推荐刘某华与黄某飞合作在合肥市设立贵州贵品汇农业生态科技有限公司（以下简称：贵品汇）合肥分公司来吸收投资发展“辣木产业”。后由蔡翠莲和徐某将合肥市蜀山区黄山路世界之窗A1栋8楼作为公司办公场地。2017年11月中旬，黄某飞、刘某华（另案处理）、王某（另案处理）在合肥市蜀山区黄山路世界之窗A1栋8楼以未经注册的贵品汇名义，依托在网上建立的“辣木园”平台，通过公开宣传，向社会公开募集资金，承诺在一定期限内还本并支付高额回报，同时还根据投资金额赠送投资人白酒、保健酒、辣木茶、辣木面膜等产品。被告人蔡翠莲作为贵品汇合肥分公司的招商负责人之一，积极发展下线投资人，并对其发展的下线和间接下线投资金额按不同比例抽取提成。贵品汇合肥分公司所吸收的资金都进入了王某、蔡某1的个人银行账户，后主要被用于支付前期投资人的返现、业务提成等开支。至2018年4月初，贵品汇合肥分公司资金链断裂，投资人无法正常提现，黄某飞、王某等管理人员失联。经安徽庐东会计师事务所审核认为，贵品汇合肥分公司共吸收集资参与人资金计44923246.68元，其中842名集资参与人提现计32066613元，据此计算，集资参与人总体损失12856633.68元；蔡翠莲作为市场团队领导人参与非法吸收集资参与人资金共计3248398.99元，其本人作为集资参与人累计提现269913元。2018年4月10日，多名贵品汇合肥分公司集资参与人赶至公司办公场所强烈要求提现返利，公司人员未能给予解决，双方发生纠纷后在场人员陈某楠电话报警，当日下午公安机关接警后赶至现场将被告人蔡翠莲抓获归案。蔡翠莲归案后如实供述了上述主要案件事实。另查明，被告人蔡翠莲本人在贵品汇合肥分公司先后参与投资35万元，另其借用陆某1、蔡某1、陈某、陆某2、蔡某2的银行储蓄卡或信用卡（共计11张），以该五人名义自己出资通过“POS”机刷卡方式先后参与投资合计481201元，其中以陆某1名义投资计193900元，以蔡某1名义投资计133200元，以陈某名义投资计90301元，以陆某2名义投资计39500元，以蔡某2名义投资计24300元。同时，集资参与人张某芳、陆某、陈某楠、朱某兰出具谅解书，表示对被告人蔡翠莲予以谅解。上述事实，有下列证据证实：（一）综合书证1.户籍信息、前科查询证明，证实被告人蔡翠莲的基本身份情况，以及其在作案时已满十八周岁，达到完全刑事责任年龄，之前无违法犯罪记录。2.归案经过，证实2018年4月10日下午，公安机关在贵品汇合肥分公司经营场所内将被告人蔡翠莲抓获归案。3.接受证据材料清单及接受的U盘2个（胡某、沈某提交，用于电子数据检验），证实U盘中详细记载了投资人投资的日期、所属市场领导人姓名、支付类型、支付金额，但未记载具体的投资人姓名。4.企业信息查询单，证实贵州贵品汇农业生态科技有限公司成立于2017年9月25日，法定代表人王某，住所地在贵州省遵义市，经营范围为蔬菜、药材的种植及销售，酒的生产及销售，电子商务等，不包括投资理财。5.调取证据通知书（副本），证实经公安机关查询，贵品汇合肥分公司未在工商部门注册登记。6.市场业绩汇总表（谢某提交），证实据贵品汇合肥分公司财务人员谢某统计的团队领导人江某风、蔡翠莲、徐某敏、李某前、曾某自2018年1月27日至3月26日发展的业绩及相关提成情况，经计算，蔡翠莲团队总业绩为2706000元。7.公司投资人投资金额一览表、蔡翠莲团队投资金额明细，证实经贵品汇合肥分公司财务人员胡某根据每日电子账目整理计算，贵品汇合肥分公司共计吸收集资参与人资金计43744593.68元，其中蔡翠莲团队参与吸收集资参与人资金共计3297198.99元。8.王某、蔡某1、沈某、胡某、谢某的银行账户交易明细，证实贵品汇合肥分公司所吸收的资金都进入了王某、蔡某1的个人银行账户，后主要被用于支付前期投资人的返现、业务提成等开支。9.案发现场方位图，证实案发地位于本市蜀山区。10.在逃人员登记表，证实黄某飞、刘某华、王某均因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被另案处理。11.“POS”机银行卡刷卡单35张及陆某1、蔡某1、陈某、陆某2、蔡某2银行卡账户信息单、交易明细，证实该五人的银行储蓄卡、信用卡（共计11张）自2017年12月至2018年4月期间先后通过“POS”机刷卡方式支付金额合计481201元，其中陆某1193900元、蔡某1133200元、陈某90301元、陆某239500元，蔡某224300元。12.接处警情况登记表，证实2018年4月10日15时许，公安机关接到报警人陈某楠的电话报警后赶至贵品汇合肥分公司，后了解到现场当事双方因经济问题发生纠纷，并将蔡翠莲和公司其他相关工作人员以及多名投资人一起带至公安机关。（二）证人证言1.证人沈某的证言，证实其是贵品汇合肥分公司的物流会计，主要是根据客户的投资额进行配货，公司总裁是黄某飞，总经理刘某华，法人代表兼财务主管王某，公司表示上看是卖酒、茶叶和面膜的，这些物品的实际成本其不清楚，实际上公司还会承诺返利，客户介绍人来买东西、投资也会拿到提成，但具体其不是很清楚。公司在网上有个平台叫“辣木园”，新客户投资时，公司市场部的人会帮客户注册为会员，不用实名认证，主要是通过手机号验证，绑定银行卡就行，作为直接返利的账户。每月6号、16号、26号是返利日，统计完毕后王某会转钱到他们会计个人账户，他们再根据数据转到客户银行卡。公司大约有1000余名会员，累计投资额5000万元左右。2.证人谢某的证言，证实其是贵品汇合肥分公司的出纳会计，公司董事长黄某飞、总经理刘某华，财务总监是王某，负责收取所有的投资款、管理日常经营费用，同时王某还是法人代表，市场部有五六个“领导人”，其实就是最早的投资人，每个人都发展了不少会员。公司有一个“辣木园”网上平台，会员注册后可以在网上投资，分为5000元、1万元、3万元、5万元、10万元五个档次，对应VIP1-4，10万元就叫商家了，会员投资会得到相应金额的酒和辣木保健产品，公司还承诺返还现金，5000元、1万元、3万元的6倍返还，5万元的8倍返还，10万元的10倍返还，返还按照总返利数额的35%递减，相应金额返还到会员的网上账户，每个月6、16、26日时返现日，需满500元才能提现，扣除30%费用后，其余70%返还至会员银行账户。同时，会员还能推荐下线并领取推荐奖，直接推荐的拿0.1%，再发展的上两级分别拿0.1%、0.05%，第三级就没有推荐奖了，会员推荐的下线总投资达到20万元、60万元、200万元，会成为县级、市级、省级代理，每天得到的返利比例也会相应提高（这是其听市场部的人说的）。会员投资主要通过现金、POS机刷卡、网上支付，全部转到王某的个人账户，到了提现日，王某会把钱转给他们三个会计，由他们具体给投资人，会员付钱、取现，是王某和管理平台的崔某对接，付钱了，崔某就给会员账户记上相应的数额，提现时，崔某会提供表格给王某，从开业到案发，公司发展会员约有几百人，总投资款约4000多万元。公司主要通过市场部工作人员带客户来公司考察，然后由三名讲师轮流上课，宣传公司的奖金模式和发展规范，同时公司也利用网络链接介绍公司、对外宣传。3.证人胡某的证言，证实其是贵品汇合肥分公司财务部的会计，工作内容是登记公司的入账明细，公司董事长黄某飞，管理整个公司，法人代表兼财务总监王某，执行董事刘某华，分管市场部，每天“市场领导人”将他们下面的投资人转账记录截图发至群里，其就负责把这些记录做成明细表，再由沈某汇总。公司吸收投资人投资分为5000元、1万元、3万元、5万元、10万元五个档次。投资人分层级，“市场领导人”相当于最高级的投资人，下面还有其他投资人，“市场领导人”就是负责“报单”、把转账截图打在群里的，其只记录“市场领导人”的名字，下面投资人的转账全算在“市场领导人”头上，其知道蔡翠莲是公司市场领导人之一。2018年4月10日上午11点多，其和沈某、谢某、徐某、蔡翠莲几人在公司里，突然冲进来很多投资人要求返利，其联系王某，但是公司没有一个领导过来，当时没办法只有报警，后其几人都被带到派出所里。4.证人徐某的证言，证实黄某飞在上海做白酒网上商城时，其认识了他，并成为贵品汇合肥分公司的员工，因网上商城失败，黄某飞就让其和王某等少数留下来的员工找能做市场推广的人，其找了蔡翠莲，蔡翠莲又拉来刘某华，刘某华带着黄某飞和其到嘉兴“易启键”网络公司，准备让这家公司写代码组建网站，但这家公司又派了江宗凤来做市场并做最初的市场培训，就这样，公司的主要业务由白酒销售变成了资金盘，表面上看是卖酒、茶叶盒和面膜，其实就是吸引人来投资，承诺给高额返利，同时介绍别人过来投资买东西，介绍人也能拿提成。其在公司负责仓管和物流，根据沈某提供的单子给会员们发货、保管公司里的珠宝等贵重物品，接送来公司里考察的客户。其陈述的公司人员组织架构、具体运作流程、投资及返利方式等与上述证人谢某等人的证言基本一致。5.证人高某的证言，证实其帮浙江“易启键”公司做业务，公司于2017年底帮黄某飞、刘某华开发了“辣木商城”的平台，费用为70多万元，数据打包给了他们，不负责帮他们搞服务器，其认识江某风，但江某风不是他同事，公司和贵品汇公司没有其他任何合作关系。6.证人陆某1、蔡某1、陈某、陆某2、蔡某2的证言，证实其五人分别在2017、2018年期间先后将自己的一张或多张银行卡借给蔡翠莲使用，本人并未出资使用该银行卡在贵品汇合肥分公司进行投资。（三）集资参与人的陈述及报案材料1.侍某的陈述，证实其经人介绍到贵品汇公司合肥分公司后，有人给他们上课，说公司总部在贵州，当地有酒厂、辣木基地等产业，需要大量资金投入，公司会给他们高额回报，其听了以后就注册了两个会员，一个是自己名字，一个是弟弟侍某1，投资了3.5万元，每个月6号、16号、26号返利，到了2018年4月6日没有返还，他们就去找公司领导，但没找到，到同年4月10日投资人在公司越聚越多，拦住团队领导人蔡翠莲不让她走，直到派出所来人把她带走了。其投资后获得返利1.3万元，还损失2.2万元。公司靠人拉人进行宣传，另在微信群里也进行宣传。侍某陈述的贵品汇公司投资返利模式与证人谢某等人的证言是一致的。2.集资参与人报案材料（包括事情经过、会员统计表、报案单、贵品汇辣木园网页截图、收款收据、银行账户明细等），证实夏某杏、李某炳、侍某、侍某1、谢某、李某松、张某业、刘某才、童某坤、房某、邓某权等人集中向公安机关报案，并提供了反映自身投资数额、损失数额的相关材料。（四）被告人供述被告人蔡翠莲的供述和辩解，证实其经徐某介绍认识了黄某飞，黄某飞想做辣木板块，其就向黄某飞推荐了刘某华，经见面商谈后，黄某飞让刘某华来运作线下融资开发辣木产业，之后黄某飞就让其和徐某在合肥找场地，并在2017年11月7日安排王某来合肥，王某还带来了贵品汇公司的相关营业执照（法定代表人为王某）。后黄某飞、刘某华经商量后，刘某华让其和徐某敏、江宗凤负责“招商”，发展下线来投资，推广募集资金的方案。贵品汇合肥分公司董事长兼总经理是黄某飞，执行董事是刘某华，公司财务部负责人是王某，财务部另有3名会计，出纳会计谢某负责统计合肥分公司的支出情况，会计胡某负责统计合肥分公司投资人投资情况、投资人“POS”机刷卡操作及资金收入情况，会计沈某负责合肥分公司物流配货及投资人“POS”机刷卡操作等，另外还有商学院、市场部、综合部等。2017年12月1日，贵品汇合肥分公司正式运营招商发展下线募集资金，刚开始是江宗凤给其和徐某敏讲解如何进行招商发展下线等，后她们三人各自召集朋友来公司了解、投资，最开始公司只有他们三个招商团队，之后李某前也加入了招商团队，他们四个招商团队和公司是合作关系，本人团队发展的下线投资人投资的资金，由团队领导人根据公司制定的规则来拿自身团队的业务提成和奖金。公司的投资方案根据投资的金额和期限不同分为五个等级，分别为5000元、1万元、3万元、5万元、10万元，并各自对应不同的投资期限，同时根据等级不同分别赠送白酒、保健酒、辣木茶、辣木面膜4样产品，宣传赠品是等值的，实际白酒就几十元一瓶，公司还宣传投资人投资5000元、1万元，到期能拿到投资款6倍的70%的资金，投资3万元、5万元的，到期能拿到8倍的70%的金额，投资10万元的，能拿到10倍的70%的金额，本人投资的金额不拿提成，每发展一个平行下线投资人，拿投资款的0.1%，平行下线投资人再发展下线的，上家提成投资额的0.05%，团队伞下投资人介绍下线累计满投资额20万元成为“商家”，20万元是基数，不拿提成，之后根据投资数额的高低不同，团队领导人从中获取投资额3%-6%的服务费。发展的下线投资人通过公司财务“POS机”刷卡，或者直接打到王某银行卡，再由“商家”级别资格的投资人将其伞下发展的下线在贵品汇公司网站注册成会员，会员名称随便登记，不重复就行，注册完毕后投资人再登录公司网站绑定银行卡等，在平台上操作提现，投资5000元以上才能成为会员，才有资格为公司招商。其主要负责招商，就是带领团队发展下线投资人，直接发展的就几个，间接发展的20几个，金额在200万元至500万元之间，具体记不清了，其本人也是投资人之一，共计投资了35万元，公司的资金一部分用于资金返还，另一部分用于辣木和酒厂建设，还有公司的日常经营费用等。（五）电子数据工作检验记录及提取的电子数据，证实公安机关对胡某、沈某提交的U盘进行了电子数据检验，并提取了相关的数据资料。（六）审核报告，证实经安徽庐东会计师事务所审核认为：⑴贵品汇合肥分公司共吸收集资参与人资金计44923246.68元，其中842名集资参与人提现计32066613元，据此计算，集资参与人总体损失12856633.68元；⑵由于会计人员在日常统计投资额时只记录了“市场领导人”的报单金额，没有记录其下线投资人的投资信息，因此无法核实每个投资人的具体投资损失；⑶蔡翠莲作为市场团队领导人参与非法吸收资金共计3248398.99元，其本人作为投资人累计提现（返还本金）269913元。（七）陆某1、蔡某1、陆某2、陈某、蔡某2的银行卡账户信息、相关明细、“POS”机银行卡刷卡单及五人的询问笔录，证实蔡翠莲借用陆某1、蔡某1、陆某2、陈某、蔡某2的银行储蓄卡或信用卡，以该五人名义自己出资先后参与投资481201元。（八）谅解书，证实集资参与人张某芳、陆某、陈某楠、朱某兰分别出具谅解书，表示对被告人蔡翠莲予以谅解。上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。对被告人、辩护人相关辩称意见以及辩护人所提交证据的综合评析：1.关于被告人蔡翠莲犯罪数额的认定问题。⑴经查，公诉机关以在卷的公司投资人投资金额一览表、蔡翠莲团队投资金额明细作为依据，以其累计的金额总和3297198.99元直接认定为蔡翠莲作为团队领导人参与吸收集资参与人资金的数额，而安徽庐东会计师事务所经侦查机关委托后在前述公司投资人投资金额一览表、蔡翠莲团队投资金额明细的基础上再结合涉案银行流水对账单、相关询问笔录审核认为，蔡翠莲作为市场团队领导人参与非法吸收资金共计3248398.99元，该审核报告更具客观性，应以其作为认定依据；⑵结合被告人蔡翠莲的供述、审核报告中关于蔡翠莲本人作为投资人累计提现返利的情况、相关证人证言以及审核报告中贵品汇合肥分公司842名集资参与人总体提现金额所占投资金额的比例，可以证实蔡翠莲本人在贵品汇合肥分公司先后参与投资35万元；⑶就被告人蔡翠莲和其辩护人提出蔡翠莲借用他人名义自己出资的180多万元不应作为犯罪数额的相关辩称以及辩护人向法庭出示的“POS”机银行卡刷卡单等证据，经查，辩护人向法庭出具的91张“POS”机银行卡刷卡单的合计金额仅为1273082元，与被告人辩称的180多万元明显不符，同时本案指控金额为3297198.99元，而被告人在侦查阶段和庭审中均供述其实际涉案数额达200万元，二者差额为1297198.99元，与其辩称的180多万元应予扣减存在明显矛盾。另外，辩护人出示的“POS”机银行卡刷卡单、在卷的蔡翠莲团队投资金额明细以及补充侦查的陆某1、蔡某1、陈某、陆某2、蔡某2等五人银行账户信息及交易明细，能够相互印证，证实该91张“POS”机银行卡刷卡单中有35张系用投资人陆某1、蔡某1、陈某、陆某2、蔡某2的相关银行卡（共计11张）刷卡支付的，合计金额为481201元，再结合补充侦查的上述五人的相关证言，能够证实蔡翠莲借用该五人名义自己出资参与投资481201元，其余56张“POS”机银行卡刷卡单或因单据内容不清、信息不全、或因相应刷卡金额与蔡翠莲团队投资金额明细不对应，不能达到其证明目的，本院不予采信。综上，蔡翠莲本人及其以他人名义投资的数额应在涉案数额中予以扣减，其犯罪数额为3248398.99元-350000元-481201元=2417197.99元。故对公诉机关指控数额中超出部分，不予支持。对被告人及辩护人辩称的180多万元中的部分数额，予以支持。2.本案是否属于单位犯罪。经查，黄某飞、刘某华、王某等人为了通过公开宣传、承诺在一定期限内还本并给予高额回报的方式，向社会不特定对象募集资金，而共谋出资搭建网络投资平台，设立未经注册的贵品汇合肥分公司，属于个人为进行违法犯罪活动而设立公司实施犯罪，故不属于单位犯罪。故对辩护人此点辩护意见，本院不予采纳。3.被告人蔡翠莲是否构成从犯。经查，被告人蔡翠莲认识黄某飞后，推荐刘某华与黄某飞合作设立贵品汇合肥分公司，后又与徐某一起为该公司置办办公场地，并作为贵品汇合肥分公司的市场团队领导人之一，积极发展下线投资人，并对其发展的下线和间接下线投资金额按不同比例抽取提成，积极参与向社会不特定对象募集资金，在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，依法不能认定为从犯。故对辩护人此点辩护意见，本院不予采纳。4.被告人蔡翠莲是否构成自首。经查，本案案发系因多名集资参与人至贵品汇合肥分公司要求提现返利未果后，双方发生纠纷，后在场人员陈某楠电话报警。结合辩护人出具的蔡翠莲归案经过证明，即使在场人员陈某楠系协助蔡翠莲报警，该报警的目的是为了解决双方发生的纠纷，而非蔡翠莲因为自己涉案犯罪主动报警投案，因此其不符合主动投案的条件，依法不构成自首。故对辩护人此点辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人蔡翠莲伙同他人未经有关部门批准，违反国家有关规定，搭建网络投资平台，以未经注册的公司名义，通过公开宣传、承诺在一定期限内还本并给予高额回报的方式，参与向社会不特定对象募集资金，共计2417197.99元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡翠莲归案后如实供述主要犯罪事实，且当庭表示自愿认罪，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人蔡翠莲得到了部分集资参与人的谅解，可酌情对其从轻处罚。据此，根据被告人蔡翠莲犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡翠莲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2021年8月10日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人蔡翠莲就其参与部分与同案人员继续退赔集资参与人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 毅人民陪审员 王 茹人民陪审员 鲁红媛二〇二〇年三月十二日书 记 员 李 元附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。