湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初104号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人陈灿炜（绰号“土匪”），男，1990年4月18日出生于福建省云霄县，汉族，小学文化，无业，住福建省云霄县。因本案于2019年7月19日被公安机关抓获，同日被监视居住。现在家。指定辩护人王清，湖南清源律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2020）67号起诉书指控被告人陈灿炜犯诈骗罪、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月19日向本院提起公诉，本院于次日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员王平出庭支持公诉，被告人陈灿炜及其辩护人王清到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，吴杰（绰号“四川”）系实施诈骗的在逃人员，2019年4月以来，吴杰通过向陈兴（另案处理）购买银行卡，在网络赌博平台实施诈骗，再让被告人陈灿炜和郑富炉（另案处理）等人将诈骗所得资金取出。被告人陈灿炜明知吴杰通过赌博网站实施诈骗，自2019年4月以来在福建省云霄县接受吴杰提供的银行卡用于取款，并提供本人福建省农村信用社联合社的卡号为62×××51的银行卡，双方约定，被告人陈灿炜每取款人民币1万元，吴杰将支付人民币100元的报酬。2019年4月底，被告人陈灿炜将吴杰提供的户名为朱丽真的卡号为62×××99的中国建设银行卡、户名为柳泽文的卡号为60×××87中国银行卡、户名为陈培强的卡号为62×××77的中国农业银行卡、户名为詹进桂的卡号为62×××40中国建设银行卡、户名为刘博艺的卡号为62×××76中国农业银行卡等5张银行卡和2部手机交给方晓泽（另案处理），让方晓泽帮其到银行取款。双方约定，方晓泽每取款人民币1万元，被告人陈灿炜支付人民币50元的报酬。2019年5月22日，被害人刘某在长沙市雨花区中江国际花城1栋716房，浏览一名为大济州岛国际娱乐的网站，遂进入网站参与一个名为韩国数字竞猜的游戏。至5月23日，被害人刘某被该网站客服以充值的名义骗走人民币28万余元。该资金由被害人刘某通过卡号为62×××72的招商银行卡转至陈兴卡号为62×××39的中国工商银行卡内。后该资金部分转入李玉敏卡号为62×××77的中国农业银行卡内，由郑富炉在福建省云霄县取现人民币4万元；部分资金转入被告人陈灿炜卡号为62×××51的福建省农村信用社联合社银行卡内，由被告人陈灿炜在福建省云霄县取现人民币15万元；部分资金转入陈培强卡号为62×××77的中国农业银行卡和柳泽文卡号为60×××87的中国农业银行卡内，由方晓泽取现人民币4万元。2019年5月14日至15日期间，被害人罗某在长沙市雨花区，在澳门威尼斯人、大济州岛国际娱乐2个博彩网站被骗人民币17万余元。资金分别转入户名为丁培源、卡号为62×××59交通银行账户人民币12万元和户名为陈洪、卡号为62×××71中国农业银行账户人民币5万元。后上述资金被转入朱丽真卡号为62×××99中国建设银行账户、詹进桂卡号为62×××40中国建设银行卡、刘博艺卡号为62×××76中国农业银行账户以及陈炎辉账户。2019年5月14日，被害人罗某被骗人民币4万元进入丁培源账户后，方晓泽在福建省云霄县用詹进桂的银行卡取出人民币4万元；5月15日，被害人罗某被骗8万元进入丁培源账户后，方晓泽用詹进桂的银行卡取出人民币4万元，用朱丽真的银行卡取出人民币4万元；5月18日，被害人罗某被骗人民币5万元进入陈洪账户后，方晓泽用刘博艺的银行卡取出人民币2万元，用朱丽真的银行卡取出人民币2万元，用詹进桂的银行卡取出人民币1万元。至案发，被告人陈灿炜从其本人银行卡内取款人民币15万元，方晓泽利用被告人陈灿炜给的5张银行卡共计取款人民币25万元。上述款项取出后均交给吴杰，被告人陈灿炜和方晓泽均收取相应费用。2019年7月19日，公安民警在福建省云霄县将被告人陈灿炜等人抓获。公诉机关为证明上述事实，当庭提交了户籍证明、到案经过、前科材料、转账流水等书证；被害人刘某、罗某的陈述；同案人陈兴、方晓泽、郑富炉的证言；被告人陈灿炜的供述与辩解；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈灿炜协助他人骗取财物，数额巨大，明知购置银行卡内资金是犯罪所得而转移，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人陈灿炜起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条之规定。在隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人陈灿炜起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定。被告人陈灿炜一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、三款之规定。被告人陈灿炜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人陈灿炜的辩护人辩称被告人陈灿炜的行为不构成隐瞒犯罪所得罪，仅构成诈骗罪。被告人陈灿炜具有从犯、如实供述自己的罪行的从轻处罚情节，请求法院对其从轻判处。经审理查明，2019年4月份以来，吴杰（绰号“四川”，另案处理）为在网络赌博平台实施诈骗向陈兴（已判决）等人借用银行卡，再让被告人陈灿炜和郑富炉（已判决）等人将所骗得的资金取出。被告人陈灿炜明知吴杰通过赌博网站实施诈骗，自2019年4月以来在福建省云霄县接受吴杰提供的银行卡用于取款，并提供本人福建省农村信用社联合社的卡号为62×××51的银行卡给吴杰使用，双方约定，被告人陈灿炜每取款人民币1万元（以下币种相同），吴杰将支付100元的报酬。2019年4月底，被告人陈灿炜将吴杰提供的户名为朱丽真的卡号为62×××99和户名为詹进桂的卡号为62×××40中国建设银行卡以及户名为陈培强的卡号为62×××77和户名为刘博艺的卡号为62×××76中国农业银行卡以及户名为柳泽文的卡号为60×××87中国银行卡共计5张银行卡和2部手机交给方晓泽（已判决），让方晓泽帮其到银行取款。方晓泽明知要取的款项来源异常，应当系诈骗所得，仍帮助被告人陈灿炜取款。双方约定，方晓泽每取款人民币1万元，陈灿炜则支付50元作为报酬。2019年4月以来，郑富炉明知吴杰从事诈骗等违法活动，仍在福建省云霄县接受吴杰提供的户名为李玉敏的中国农业银行卡等3张银行卡用于取款。2019年5月22日，居住在长沙市雨花区中江国际花城的被害人刘某浏览名为“大济州岛国际娱乐”的网站（网址××），遂进入网站参与名为“韩国数字竞猜”的游戏，后被该网站客服以充值的名义共骗取28万余元。该资金由被害人刘某通过招商银行账户转至陈兴中国工商银行62×××39账户内。随后，该资金部分转入户名为李玉敏的中国农业银行账户内，由郑富炉在福建省云霄县取现4万元；部分资金转入被告人陈灿炜的福建省农村信用社联合社账户内，由被告人陈灿炜在福建省云霄县取现15万元；部分资金转入户名为陈培强的中国农业银行账户内和户名为柳泽文的中国银行账户内，随后由方晓泽分别取款4万元。2019年5月期间，居住在长沙市雨花区恒大城的被害人罗某在“澳门威尼斯人”（网址××）、“大济州岛国际娱乐”（网址××）2个网站被骗资金共计17万余元，该资金由被害人罗某通过中国银行与光大银行等账户分别转入户名为丁培源的62×××59交通银行账户12万元和户名为陈洪的中国农业银行账户5万元。随后上述资金分别被转入户名为朱丽真的中国建设银行账户、户名为詹进桂的中国建设银行账户、户名为刘博艺的中国农业银行账户等账户。其中2019年5月14日，被害人罗某被骗的4万元通过户名为丁培源的交通银行账户转入户名为詹进桂的中国建设银行账户后，方晓泽随即在福建省云霄县用户名为詹进桂的中国建设银行卡将4万元取出。2019年5月15日被害人罗某被骗的8万元通过户名为丁培源的交通银行账户分别被转入后，方晓泽分别用户名为詹进桂的中国建设银行卡取出4万元，用户名为朱丽真的中国建设银行卡取出4万元。2019年5月18日，被害人罗某被骗的5万元通过户名为陈洪的62×××71中国农业银行账户分别被转入后，方晓泽分别用户名为刘博艺的中国农业银行卡取出2万元、用户名为朱丽真的中国建设银行卡取出2万元、用户名为詹进桂的中国建设银行卡取出1万元。截至案发，被告人陈灿炜提供的其本人及陈培强、柳泽文、詹进桂、朱丽真、刘博艺银行卡共计取走诈骗资金40万元，后将资金交给吴杰。案发后，公安机关扣押被告人陈灿炜持有的工商银行62×××76银行卡、福建省农村信用社62×××51银行卡。另查明，被告人陈灿炜身患尿毒症，肾衰竭5期。方晓泽的亲属代为赔偿被害人刘某经济损失款人民币15000元，陈兴在其本人刑事案件审理过程中自愿退赔人民币1万元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明：1、线索来源及抓获经过，证明2019年7月19日，公安机关在福建省漳州市云霄县将被告人陈灿炜抓获。2、本院（2020）湘0111刑初107号《刑事判决书》，证明同案人陈兴、方晓泽、郑富炉因同一案件事实被本院判处刑罚及具体刑罚情况的事实。3、云霄县医院生化检验报告单，证明被告人陈灿炜患有尿毒症，需要定期透析治疗的事实。4、银行流水记录，取款视频，证明被害人刘某、罗某被骗资金的转账记录及去向的事实，同时证明具体取款人的事实。5、辨认笔录及照片，证明陈兴辨认出吴杰是向其购买手机卡和银行卡的男子；方晓泽辨认出被告人陈灿炜是绰号“土匪”的人，被告人陈灿炜辨认出方晓泽系帮其取款的人。被告人陈灿炜辨认出吴杰系绰号“四川”的男子。6、长沙市公安局雨花分局搜查笔录、提取笔录及扣押物品清单，扣押物品指认照片，证明公安机关于2019年7月20日提取方晓泽本人福建省农村信用社62×××61银行卡；扣押方晓泽持有的中国银行60×××87银行卡，扣押被告人陈灿炜持有的工商银行62×××76银行卡、福建省农村信用社62×××51银行卡，扣押郑富炉持有的李玉敏农业银行62×××77银行卡。经对陈兴住处进行搜查，扣押陈兴银行卡14张、银行优盾7个、账本2本、手机卡5张。7、被害人罗某的陈述，证明2019年4月开始，其认识了“马强”（微信昵称想你的爱，微信号×××）并通过微信进行联系。经“马强”欺骗其在澳门威尼斯赌博网站（网址××）上注册投注21.97万元，提现11575元，共计被骗208125元。其认识“冯东伟”（电话132××××8561，微信号×××，昵称“伟”），“冯东伟”称他破译了“大济州岛国际娱乐”博彩网站（网址××），通过数字竞猜赌博可以赚钱，其被骗转账充值20.5万元，提现3万元，被骗17.5万元。其本人微信号×××、昵称幸运儿，支付宝账户139××××4448，2个网站上共计被骗383125元。8、被害人刘某的陈述，证明2019年5月22日，其在长沙市雨花区中江国际花城1栋716房间，登陆“大济州岛国际娱乐网站”（网址××）并注册，网站称充多少送多少，5月23日中午陆续向网站内充值301200元后发现无法提现，联系客服（微信号×××）被告知还需充值60万元，后发现被骗。其共计被骗281200元。对方账户是陈兴工商银行62×××39，其本人支付宝账号ｈｕｎ×××＠ｈｏｔｍａｉｌ.ｃｏｍ，绑定的是工商银行62×××36银行卡。9、同案人陈兴的供述，证明2019年4月至5月期间，吴杰事先告知用于赌博平台收取款项的用途并以1200元／套的价格从其手中购买其本人工商银行尾号0139（手机和支付宝账号是150××××9421）、朱丽真建行尾号2599、柳泽文中国银行尾号3287的4张银行卡及手机卡、支付宝账户密码，使用4天后将卡归还时并将卡剪坏，让其将卡注销，其将朱丽真的银行卡丢弃，将柳泽文尾号3287、吴木泉尾号3766的银行卡放在家中。10、同案人方晓泽的供述，证明2019年4月，绰号“土匪”（经辩称系被告人陈灿炜）的同村男子将银行卡交予自己让其去取款，约定每取1万元给其好处费50元。5月10日左右至6月3日左右，其持“土匪”给的手机、银行卡及密码在云霄县内的云陵镇、莆美镇银行网点取款30次左右共计100万元左右，获利5000余元。之后，“土匪”告知不会再有钱取并让其将专用联系手机及手机卡丢弃。每次钱到账后，“土匪”会让其立刻取款并称晚点会被公安机关冻结，其不知道钱的性质，但清楚是非法所得，应该是骗来的钱。“土匪”给其户名詹进桂、朱丽真、刘博艺、陈培强、柳泽文的银行卡，每张卡用一段时间就会被“土匪”收回，5月份一天晚上，“土匪”给其的福建农村信用社银行卡内到账6万，其取出4万后将剩余2万元转入自己农村信用社尾号8961账户内并取现，后将现金扣除好处费后全部交给“土匪”。其持詹进桂建行2040银行卡于2019年5月14日、16日、19日在建行云霄支行取款4万元、6万元、2万元；使用朱丽真建行尾号2599银行卡于2019年5月14日、16日、19日在建行云霄支行取款4万元、4万元、2万元，持刘博艺农行尾号7876银行卡在2019年5月16日、19日取款2万元；持陈培强农业银行尾号9577银行卡于2019年5月22日、23日在云霄县银行取款2万元、4万元；持柳泽文中国银行尾号3287银行卡于2019年5月23日在云霄县银行取款4万元。11、同案人郑富炉的供述，证明2019年4月，1陌生男子给其1张工商银行卡让其帮忙取款，每取款1万元给好处费50元，其在工商银行取款3万元交予该男子并获利150元。其使用该张工商银行卡共取款三四次共计10万元左右。后该男子让其使用本人身份证开立邮政储蓄银行卡并接收赌博、诈骗所得资金，其使用本人银行卡取款10余次共计二三十万元，其将所取款项在陌生男子安排的光线不好的偏僻处交予该陌生男子。其本人邮政银行卡被公安机关冻结。5月，另外一胖男子将1张农业银行卡（户名李玉敏，卡号62×××77）交予其并让其取款8万元（其中2019年5月23日在云霄县银行取款4万元）。对方联系其本人152××××2181的电话号码。12、被告人陈灿炜（绰号“土匪”）的供述，证明2019年4月，绰号“四川”的同村男子给其12张银行卡让其取款，并给其5台手机及手机卡，约定每取款1万元给其好处费100元。“四川”将赌博网站上骗来的钱转入银行卡内后让其取款。其找到同村男子（后经辨认系方晓泽）并给其银行卡及密码、2台手机及手机卡让他取款，每取款1万元给他50元好处费。其使用其中五六张银行卡取款40次左右共计150万元，另外五六张银行卡交予方晓泽取款，方晓泽取款100万元左右。其本人共计获利2万元左右，全用于治疗尿毒症。13、被告人身份信息、现实表现材料，证明被告人陈灿炜具备完全刑事责任能力、已满完全刑事责任年龄及之前未受刑事处罚的事实。本院认为，被告人陈灿炜明知他人实施诈骗犯罪活动，仍然提供银行卡用于接收诈骗所得，并积极提供取款的帮助行为，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和诈骗罪本院予以支持。但公诉机关指控被告人陈灿炜的行为同时构成隐瞒犯罪所得罪，本院认为，被告人陈灿炜积极参与吴杰实施的诈骗活动，提供本人银行卡用于接收诈骗资金，通过本人和他人银行卡提取诈骗资金的行为已经被其参与的诈骗行为所吸收，应当以诈骗罪一罪判处，公诉机关的该项指控，本院不予支持。在诈骗共同犯罪中，被告人陈灿炜起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人陈灿炜能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈灿炜的辩护人关于被告人陈灿炜的行为不构成隐瞒犯罪所得罪，仅构成诈骗罪以及被告人陈灿炜具有从犯、如实供述自己的罪行的从轻处罚情节，请求法院对其从轻判处的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款（一）项，第七条之规定，判决如下：一、被告人陈灿炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。具体刑期详见本院执行通知书）。二、没收已由公安机关扣押的被告人陈灿炜银行卡2张。已由公安机关扣押的财物由公安机关依法处理。责令被告人陈灿炜赔偿被害人刘某经济损失款人民币26.5万元、赔偿被害人罗某经济损失款人民币17万元（方晓泽退赔给被害人刘某的款项人民币1.5万元已折抵，陈兴退赔的款项人民币1万元未折抵）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 勇人民陪审员 陈 珊人民陪审员 郭建湘二〇二〇年三月二十五日书 记 员 黄听红附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。