四平市铁西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0302刑初190号 公诉机关四平市铁西区人民检察院。 被告人王志强，男，1978年7月2日出生，户籍地吉林省公主岭市，捕前住吉林省公主岭市。曾因诈骗罪于2019年8月13日被四平市铁西区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元。现因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被公主岭市公安局刑事拘留，同年9月13日被该局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉〔2019〕147号起诉书，指控被告人王志强犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员邵越出庭支持公诉，被告人王志强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年2月至6月期间，被告人王志强谎称以帮助被害人马某立案、财产保全及办事需要人情等为借口，骗取马某62700元；以其父亲有病住院着急用钱借款为由，骗取马某5000元；所得赃款被其用于偿还个人债务及日常花销。2016年8月马某得知真相后向王志强要钱，被告人王志强于2017年4月至2018年4月分3次偿还30000元。 2018年4月至9月期间，被告人王志强谎称以能够帮助被害人孙某分期偿还法院执行款，分别以交执行款、需人情费等名义多次骗取被害人孙某人民币22050元，所得赃款被其用于日常花销。 针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据： 受案登记表、抓获经过、户籍信息、前科劣迹证明、刑事判决书；被告人王志强的供述与辩解；被害人马某、孙某的陈述；证人苏某、李某、冯某、张某、王某的证言；借条、收条、欠条；转账记录、微信截图；公主岭市公安局文件阅办单、公主岭市纪律检查委员会关于王志强问题线索转办函、举报信、通话记录、转账凭证；马某诉杨某、周某买卖合同纠纷案件一审诉讼卷宗、马某甲诉孙某买卖合同纠纷案件一审诉讼卷宗、马某甲诉孙某买卖合同纠纷案件执行卷宗、马某诉王志强民间借贷案件一审诉讼卷宗。 公诉机关认为，被告人王志强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 在法庭审理时，被告人王志强对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，认为其构成合同诈骗罪，并且诈骗马某的数额也有异议，起诉书中指控以其父亲有病住院用钱为由，骗取马某5000元与事实不符，此款系王志强向马某个人之间的借款，并没有以此为由骗马某的钱。 经审理查明，2016年2月至6月期间，被告人王志强谎称以帮助被害人马某立案、财产保全及办事需要人情等为借口，骗取马某62700元。所得赃款被其用于偿还个人债务及日常花销。2016年8月马某得知真相后向王志强要钱，被告人王志强于2017年4月至2018年4月分3次偿还30000元。 2018年4月至9月期间，被告人王志强谎称以能够帮助被害人孙某分期偿还法院执行款，分别以交执行款、需人情费等名义多次骗取被害人孙某人民币22050元，所得赃款被其用于日常花销。 上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实： 1．受案登记表、抓获经过、户籍信息、前科劣迹证明、刑事判决书，综合证实案件系四平中级人民法院指定管辖至本院；被告人王志强自然情况；2019年1月29日因涉嫌诈骗罪被公主岭市公安局刑警大队刑事拘留，现羁押于公主岭市看守所，同年8月13日因诈骗罪被四平市铁西区人民法院判处有期徒刑四年并处罚金2万元。 2.被告人王志强的供述与辩解，证实王志强在2016年，以帮助马某在公主岭法院立案、交诉讼费等理由诈骗马某6万元左右，向马某出具了67000元的借条，之后返还给马某3万元；王志强在2018年左右诈骗了孙某2万元左右。 3．被害人马某的陈述，证实2016年2月至6月期间，王志强以能帮马某在法院立案起诉杨某为由骗取马某钱款，之后向马某出具了67000元人民币的借条。王志强在马某不断追要的情况下，于2017年4月至2018年4月分三次偿还3万元。 4．被害人孙某的陈述，证实2018年1月至10月期间，王志强以能帮助孙某分期偿还执行款为由，骗取孙某22050元。 5.证人苏某的证言，证实孙某通过苏某介绍认识王志强，王志强以帮孙某偿还执行款为由，骗取孙某2万多元的执行款。 6.证人李某的证言，证实其系公主岭市法院执行局的工作人员，王志强没有向公主岭市法院执行局交过孙某还马某甲的执行款。 7.证人冯某的证言，证实马某是通过冯某认识的王志强，王志强说他能帮助马某在法院立案。一年后，马某说王志强没有给马某在法院立案，还给王志强拿了4、5万元钱。 8.证人张某的证言，证实其系公主岭市法院立案庭副庭长，王志强原来是公主岭法院的在职工作人员，现在被开除了。大约2016年、2017年左右，一个男的到法院找王志强，当时王志强不在，这个男的要找纪检和院领导告王志强。 9.证人王某的证言，证实王某是马某起诉杨某、周某购猪款案件的主审法官。这个案件没有申请财产保全。王志强也没有找过王某帮助办理这个案件。 10.借条、收条、欠条，综合证实王志强给马某打了67000元的借条，约定2016年12月30日前还清。2016年4月22日王志强收到马某五万元人民币；2015年7月31日杨某、周某欠马某猪款384700元，定于2015年12月还款。 11.转账记录、微信截图，综合证实孙某微信转账给王志强共计16050元。 12.公主岭市公安局文件阅办单、公主岭市纪律检查委员会关于王志强问题线索转办函、举报信、通话记录、转账凭证，综合证实王志强问题线索转办情况以及孙某因王志强的诈骗行为进行举报并附相关证据材料。 13.马某诉杨某、周某买卖合同纠纷案件一审诉讼卷宗、马某甲诉孙某买卖合同纠纷案件一审诉讼卷宗、马某甲诉孙某买卖合同纠纷案件执行卷宗、马某诉王志强民间借贷案件一审诉讼卷宗，综合证实2017年1月11日公主岭市法院受理了马某与杨某、周某买卖合同纠纷案件，并于2017年3月10日作出判决，而王志强是于2016年2月至6月期间，以帮助马某立案、财产保全及办事需要人情，骗取了马某六万余元且没有用于马某的案件中；2017年10月26日公主岭市法院对马某甲诉孙某买卖合同纠纷案件予以立案，并于2017年11月17日作出判决，该案件在执行中，王志强谎称能够帮助孙某分期偿还法院执行款，以执行款、人情费等名义多次收取孙某人民币两万余元，但并没有用于偿还法院的执行款。马某诉王志强民间借贷案件，因王志强涉嫌犯罪由法院移送公安局处理。 以上证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。 在量刑审理过程中，公诉机关提供了书面量刑建议，建议以诈骗罪判处被告人王志强有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。 本院认为，被告人王志强以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控王志强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于犯罪数额问题，根据最高人民法院的司法解释，诈骗类案件，案发前追回的数额应当从犯罪数额中扣减。王志强在案发前向被害人马某返还人民币30000元，按照诈骗类案件司法解释的相关规定，该款应在犯罪数额中予以扣减。关于公诉机关指控王志强以父亲有病需要用钱为由诈骗马某5000元。经查，马某的陈述与王志强的供述互相矛盾且无其他证据予以佐证，故认定此款项系诈骗所得事实不清，证据不足，本院不予支持。王志强实际诈骗马某的数额应是62700元-30000元=32700元。王志强因犯诈骗罪，于2019年8月13日被吉林省四平市铁西区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元，刑期自2019年1月29日起至2023年1月28日止。现在判决生效后刑罚执行完毕前尚余本罪未被判决，依法应对本罪作出判决后与前罪并罚；关于王志强提出其构成合同诈骗罪的辩解，结合全案事实和证据，王志强的违法行为不符合合同诈骗的犯罪构成，故对该辩解本院不予采纳。关于王志强提出对马某诈骗数额有异议的辩解，本院予以采纳。关于公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。王志强的诈骗犯罪所得应责令其退赔给被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第六十九条数罪并罚、第七十条判决宣告后发现漏罪的并罚、第六十四条犯罪物品的处理、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限等相关法律规定，判决如下： 一、被告人王志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1万元，与前罪有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币3万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2025年7月28日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 二、责令被告人王志强退赔被害人马某人民币32700元；退赔被害人孙某人民币22050元。 如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长 徐 进 人民陪审员 纪 维 人民陪审员 李雅明 二〇二〇年三月二十四日 书 记 员 赵 娇