江西省南昌市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）赣01刑终108号 原公诉机关江西省南昌市东湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨金安，男，1968年8月10日出生，汉族，大专文化，江西丰城人，现系江西省公安厅干部，现住南昌市东湖区（与户籍所在地）。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年8月25日被刑事拘留，于2018年9月26日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 江西省南昌市东湖区人民法院审理江西省南昌市东湖区人民检察院指控原审被告人杨金安犯合同诈骗罪一案，于2019年12月25日作出（2019）赣0102刑初185号刑事判决，宣判后，原审被告人杨金安不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人杨金安的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了杨金安，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原审法院认定：一、利用以出让锦苑春天房子为名进行合同诈骗的事实 2009年11月至2010年12月，被告人杨金安以非法占有为目的，以出让锦苑春天房子为名，与杨某签订虚假房屋买卖合同，诈骗杨某、王某夫妇80万元。 二、利用承接锦苑阳光配供电工程为名进行合同诈骗的事实 2017年3月至2018年4月，被告人杨金安以非法占有为目的，以帮蔡某1承接锦苑阳光配供电工程为名，与江西城通电力建设发展有限公司签订虚假的合作协议，诈骗蔡某190万元。 三、利用出让锦苑阳光住宅小区内部指标房为名进行合同诈骗的事实 2015年1月至2018年4月期间，被告人杨金安以非法占有为目的，虚构锦苑阳光住宅小区团购房内部指标为名，与他人签订虚假的购房协议，诈骗李某、宋某和丁某2等19人，诈骗金额共计757.78万元，其诈骗所得被其用于购买双色球和大乐透、还款、购房、女儿上学及自己个人消费。 1、2016年5月至2017年8月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区团购房内部指标为名，与李某签订虚假的购房协议，诈骗李某37万元，并向李某提供一张虚假的收据（原件被杨金安以换发票的方式收回）。 2、2016年5月至2018年3月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区团购房内部指标为名，与李维飞签订虚假的购房协议，诈骗李维飞57.3万元，并向李维飞提供两张虚假的收据（原件被杨金安以换发票的方式收回）。 3、2016年6月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区自己的指标为名，与周媛娇签订虚假的购房协议，诈骗周媛娇19.2万元（杨金安的房子已于2016年5月26日过户给了刘川）。 4、2016年6月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区自己的指标为名，与熊志刚签订虚假的购房协议，诈骗熊志刚19.2万元（杨金安的房子已于2016年5月26日过户给了刘川）。 5、2016年10月至2017年1月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区指标为名，与杨侃签订虚假的购房协议，诈骗杨侃42万元。 6、2015年5月至2018年3月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区团购房内部指标为名，与丁某2签订虚假的购房协议，诈骗丁某237.9万元，并向丁某2提供一张虚假的收据（原件被杨金安以换发票的方式收回）。 7、2016年7月至2017年1月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区团购房指标为名，与闵广斌签订虚假的购房协议，诈骗闵广斌29万元。 8、2015年11月至2017年8月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区团购房指标为名，与熊建敏签订虚假的承诺书，诈骗熊建敏67.74万元。 9、2015年9月至2017年1月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区团购房指标为名，与胡伟签订虚假的承诺书，诈骗胡伟33万元。 10、2016年1月至2017年1月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区团购房内部指标为名，与周辉文签订虚假的承诺书，诈骗周辉文41.54万元。 11、2015年12月至2017年6月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区团购房指标为名，诈骗宋某40万元。 12、2016年2月至2017年6月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区团购房指标为名，诈骗熊良平46万元。 13、2015年1月至2016年6月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区团购房指标为名，与杨清华签订虚假的购房协议，诈骗杨清华21万元。 14、2015年5月至2017年1月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区团购房指标为名，与叶国平签订虚假的购房协议，诈骗叶国平55.9万元。 15、2015年8月至2017年1月，被告人杨金安虚构锦苑阳光住宅小区团购房指标为名，与汪永红签订虚假的购房协议，诈骗汪永红48万元。 16、2015年8月至2017年1月，被告人杨金安以虚构锦苑阳光住宅小区团购房指标为名，与高艳火签订虚假的购房协议，诈骗高艳火48万元。 17、2017年3月至2018年1月，被告人杨金安以虚构锦苑阳光住宅小区团购房指标为名，诈骗蔡碎民20万元。 18、2017年7月至2018年1月，被告人杨金安以虚构锦苑阳光住宅小区团购房指标为名，诈骗肖建木78万元。 19、2016年12月至2017年1月，被告人杨金安以虚构锦苑阳光住宅小区团购房指标为名，与张玉华签订虚假的购房协议，诈骗张玉华17万元。 2018年8月25日，被告人杨金安在南昌市东湖区青山南路31号1号楼5单元501户被抓获归案。 另查明：公安机关已查封被告人杨金安和周寻购买的位于绿地国际博览城名下一套房产（仅备案登记）及冻结了被告人杨金安在绿地国际博览城名下二个车位和其名下的住房公积金。 上述事实，由户籍证明及前科劣迹材料，归案经过及情况说明，查封、冻结财产通知书，杨金安与江西城通电力建设发展有限公司签订的合作协议(影印件)、蔡某1与杨金安之间转账记录以及三张借据、江西省锦苑阳光房地产开发公司关于锦苑阳光小区强电工程的说明，江西省锦苑阳光房地产开发公司关于锦苑阳光小区从未宣传过有内部房源对外销售的情况说明，江西省锦苑阳光房地产开发公司出具的购房款情况说明，杨金安与杨某之间的购房协议、收据、转账记录、微信截屏，杨金安与李某之间的购房协议(影印件)、转账记录、微信截屏记录，杨金安与李维飞之间的购房协议(影印件)，转账记录、指标房解决方案、微信截屏记录，杨金安与周媛娇之间的购房协议(复印件)、转账记录、承诺书(复印件)、微信截屏记录，杨金安与熊志刚之间的购房协议(复印件)、转账记录、承诺书(复印件)，案外人刘川关于认购杨金安名下锦苑阳光小区团购房的情况说明、转账记录、认购协议书、指标转让协议，杨金安与杨侃之间的购房协议(复印件)、转账记录、微信截屏记录及情况说明，杨金安与丁某2、魏小燕之间的购房协议(复印件)、收条、转账记录、借条，杨金安与闵广斌之间的购房协议(复印件)、收条、转账记录，杨金安与熊建敏之间的团购房承诺书（复印件）、欠条、转账记录，杨金安与胡伟之间的购房协议（复印件）、退款承诺书、转账记录，杨金安与周辉文之间的团购房承诺书（复印件）、转账记录、微信截屏记录，杨金安与宋某之间转账记录、欠条，杨金安与熊良平之间的转账记录，杨金安与杨清华之间的转账记录、欠条，杨金安与叶国平之间的购房协议、转账记录，杨金安与汪永红之间的购房协议、转账记录，杨金安与高艳火之间的购房协议、转账记录，杨金安与蔡碎民之间的转账记录，杨金安与肖建木之间的转账记录，杨金安与张玉华之间的购房协议、转账记录 ，江西锦苑阳光房地产开发有限公司出具的部分业主团购房更名承诺书，证人詹某的证言，证人陈某1的证言，证人蔡某2的证言，证人杜某、涂某、万某、陈某2、涂月琴等彩票店老板的证言，被害人蔡某1的陈述，被害人李某、宋某、丁某1等19人的陈述，被告人杨金安的供述与辩解等相关证据证实，足以认定。 原审法院认为：被告人杨金安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多人财物共计人民币927.78万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人杨金安归案后如实供述其所犯主要罪行，系坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人杨金安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年；二、责令被告人杨金安在本判决生效后三十日之内退赔被害人杨某、王某、蔡某1、李某等22名被害人经济损失共计人民币927.78万元。 上诉人杨金安提出其具有自首情节；不是合同诈骗，是债务纠纷，对周媛娇、熊志刚的二套房没有一房多卖。 经审理查明，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，列举的证据已在原审法院开庭时当庭宣读、出示并质证。本院经依法全面审查，对原审判决书认定的事实及所列证据予以确认。在二审审理期间，上诉人杨金安未向本院提交新的证据。 针对上诉人杨金安所提上诉理由，根据审理查明的事实、证据和相关法律规定，本院综合评判意见如下： 关于上诉人杨金安提出其具有有自首情节的上诉理由，经查，杨金安系被公安人员抓获归案，依法不能构成自首，故上诉人所提该上诉理由与法律不符，本院不予采纳。 关于上诉人杨金安提出其不是合同诈骗，是债务纠纷，对周媛娇、熊志刚的二套房没有一房多卖的上诉理由，经查，原判认定杨金安的合同诈骗他人财物的事实，有上诉人的身份信息、归案经过、购房协议、转账记录等书证、证人詹某、陈某1、蔡某2等人的证言，被害人蔡某1、李某、宋某、丁某2等19人的陈述，上诉人杨金安的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。故上诉人所提该上诉理由与查明的事实、法律不符，本院不予采纳。 本院认为，上诉人杨金安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多人财物共计人民币927.78万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人杨金安归案后如实供述其所犯主要罪行，系坦白，依法可从轻处罚。原审判决事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  李 静 审 判 员  李 成 审 判 员  张 艳 二〇二〇年三月三十日 法官助理  张子谷 书 记 员  杨婧如