青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2020）青0102刑初47号公诉机关西宁市城东区人民检察院。被告人何长日，男，1990年6月4日出生,汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市，租住于本市东川工业园区金松华府小区3号楼2单元10楼2101室。青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人何长日犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员马丽萍出庭支持公诉，被告人何长日及其辩护人梁洪娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月下旬，被告人何长日在其上家的指使下，于本市东川工业园区金松华府小区3号楼2单元10楼2101室出租房内，通过其上线提供的手机卡、手机等设备，冒充“360”等网络贷款平台工作人员，以给被害人办理贷款为由拨打诈骗电话，至同年10月1日被公安机关传唤，被告人何长日拨打诈骗电话共计三百人次，从中获利人民币2500元。2019年9月21日，被告人何长日冒充“国美易卡”贷款公司工作人员，谎称被害人李×的贷款申请已通过，诱使被害人添加QQ号，之后以收取保证金、刷银行交易流水为由骗取被害人李×人民币8000元。案发后，被告人何长日家属已退赔被害人李×，并取得被害人谅解。针对上述事实，公诉机关出示了相关证据，并认为被告人何长日以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物且数额较大，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌构成诈骗罪。提请本院依法惩处。法庭审理中，被告人何长日对起诉书指控的罪名及出示的证据表示无异议。辩护人发表的辩护意见为，被告人具有如下法定或酌定从轻、减轻情节：到案后如实供述犯罪事实；当庭自愿认罪、积极缴纳罚金；已向被害人退赃退赔并取得谅解；无犯罪前科；患有严重的乙肝疾病且家中孩子不满半周岁；被告人在共同犯罪中其辅助性作用，其属于从犯，虽然本案主犯未到案，但不影响被告人从犯地位。经审理查明，2019年9月下旬，被告人何长日在本市××区出租房内，通过其上线提供的手机卡、手机等设备，冒充“360”等网络贷款平台工作人员，以给被害人办理贷款为由拨打诈骗电话，至同年10月1日被公安机关传唤，被告人何长日拨打诈骗电话共计三百人次，从中获利人民币2500元。2019年9月21日，被告人何长日冒充“国美易卡”贷款公司工作人员，谎称被害人李×的贷款申请已通过，诱使被害人添加QQ号，之后以收取保证金、刷银行交易流水为由骗取被害人李×人民币8000元。案发后，被告人何长日家属已退赔被害人李×，并取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.物证SIM卡23张、SIM卡槽4张、笔记本电脑2台、电脑充电器2个、灰色长方体盒子4个、鼠标1个、耳机3个、无线网卡1个、手机2部、天线4根系被告人何长日实施诈骗时所使用的通讯工具。2.受案登记表、立案决定书证实，成都市公安局新都区分局和西宁市公安局就本案分别于2019年9月23日、10月1日受理立案侦查。3.到案经过证实，2019年10月1日公安人员工作中发现在西宁市××区内实施电信网络诈骗犯罪。经查，被告人何长日在出租屋内，使用数十张电话卡，对不特定对象拨打办理贷款的诈骗电话。公安人员于当日将其传唤至公安机关。4.人员电子档案证实被告人何长日作案时的实际年龄及身份。5.扣押决定书、扣押清单证实，2019年10月1日公安机关对从案发现场查获的被告人何长日持有的SIM卡23张、SIM卡槽4张、笔记本电脑2台、电脑充电器2个、灰色长方体盒子4个、鼠标1个、耳机3个、无线网卡1个、手机2部、天线4根依法扣押。6.QQ聊天记录截图证实被告人与被害人之间的通话内容。7.转账记录截图证实被害人给被告人提供的账号进行转账的记录。8.中国建设银行交易明细证实被害人通过绑定的建设银行卡向被告人提供的账户转账的记录。9.谅解书及收条证实案发后被告人家属进行了赔偿并取得了被害人谅解。10.证人何×1的证言，2019年9月初，何长日打电话说要跟我见面，见面后将一男的介绍给我，说是老乡。之后让我们跟他一起在西宁待一段时间，食宿他全包。在西宁市××区他的出租屋里，我每天从何长日手里要上钱去买菜做饭，他们两个人在屋子里玩手机看电视。一直到9月底，有一些快递寄给何长日，里面有电脑、手机、手机卡等。何长日每天就用这些设备给人打电话，内容大概是让人在网上办贷款之类的话。我听见后就知道他是在搞电信诈骗，因为我之前在老家的时候就听过这种网上办贷款诈骗的骗术。我不清楚何长日拨打诈骗电话使用的手机号码。和我们一起住的男子叫何×2。11.证人何×2的证言，我和何长日是一个村子的，一起来西宁旅游。何长日说要在西宁找工作，就租了一个房子，我就跟他过来住。从出租房里搜查出的电话卡和手机我不知道是用来干什么的。12.被害人李×的陈述，2019年9月21日下午18时许，我接到一个陌生电话，对方说是“国美易卡”的工作人员。因为之前我在这个平台上申请过贷款。对方说我在平台申请的贷款通过了，叫我加一个他们公司财务的QQ号，随后我加了对方“念”的QQ号。加上后，对方让我填写个人信息，之后对方发了一份电子合同，上面写着如果我需要贷款，先支付3000元还款保证金，下款后将该款退还。我说没有这么多钱，对方说合同已经生效，如果没有支付会追究违约责任，我害怕就同意转钱。对方发了很多微信和支付宝二维码给我，但都转账失败。随后发了一个银行卡号，我通过支付宝转了3000元，但对方说没有填写备注，需要重新转账，我便暂停了支付，用手机银行转了3000元。转了之后，对方说下款是发现我银行卡流水不足，需要我充值5000元在里面刷流水，然后再转到对方财务银行对刷流水。我通过手机银行给对方转了5000元。转了后对方说财务公司系统以及关闭了，第二天他们会联系我。9月22日早上10时，对方打电话给我，说公司系统出问题，刷的流水出问题。我就让他在QQ上把信息发给我看，我看到贷款已经在下了，但是没有到账。对方就叫我再转5000元在自己卡里，然后再转他们财务公司里面再刷一次流水。当时我就觉得不对了，便申请退款不贷了。对方说退款会在24小时将款退还。直到今天早上8时，我还是没有收到退款，而且对方电话也打不通，QQ也联系不上，我就觉得被骗了，随即就来报警了。13.被告人何长日的供述与辩解，2019年9月18日左右，我在网上找赌博网站的客服工作，有人给我介绍了一个拨打诈骗电话的工作，每天500元，如果效率高再给涨钱。20号左右，对方给我邮寄了数张电话卡和一部手机。电话卡用一、二天就换。对方通过QQ给我发来“料”，是需要贷款的客户信息，让我按照名单上的信息打电话。如果“料”里有借款平台名称的就说是借款平台的工作人员，如果没有借款平台信息的，就说是360贷款平台的工作人员。让对方相信后，就让加一个老板告诉我的QQ，后面的事情我就不负责了。大概从20号左右我开始打电话，每次打两天电话老板就让我休息几天，总共打了五天电话。我冒充过“好借贷”、“立贷”、“360”等平台。打一天电话给我500元，钱通过快递寄过来，总共收过2500元好处费。9月21日下午18时左右，好像给一个叫李×的人打过电话，按照老板教我的话让对方加了QQ。之后他打电话过来问为什么会交钱，现在那边也不理他了。我说我是联系客户的，具体情况不知道，帮他问一下。我通过QQ跟老板联系，老板让我拖住这个人。之后由他俩直接沟通，我不记得具体内容，大概是老板说要收取5000元。后来这个人又给我打电话说那个QQ不跟他联系了，是这么回事。我就通过QQ联系了老板，老板告诉我不用理他了，把手机换掉就行。14.搜查笔录证实，案发当日公安人员依法对被告人何长日居住的出租房进行搜查，对查获物品进行拍照固定证据。15.扣押笔录证实，案发当日公安人员依法对从被告人何长日住所查获的物品进行扣押。本案事实清楚，证据来源合法，有效，足以认定。被告人何长日以非法占有为目的，利用电信网络技术平台虚构事实，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，因提交法庭的证据不足，本院不予采纳，可视被告人的犯罪情节予以量刑。鉴于被告人庭审中自愿认罪，其亲属代为赔偿被害人的全部经济损失且取得被害人谅解，依法可对其从轻处罚。辩护人据此所持的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人何长日犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日至2020年3月31日止）；罚金3000元（已缴纳）。二、随案移送SIM卡23张、SIM卡槽4张、笔记本电脑2台、电脑充电器2个、灰色长方体盒子4个、鼠标1个、耳机3个、无线网卡1个、手机2部、天线4根依法没收，留作罪证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 邱 君人民陪审员 秦生广人民陪审员 刘海琴 二〇二〇年三月十八日书记员 王军香附法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。