新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）兵12刑终32号 原公诉机关新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院。 上诉人（原审被告人）亓善超，男，1994年12月20日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2019年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人白筱红，新疆众托律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）党海龙，男，1995年11月18日出生，汉族，初中肄业，无业。因犯抢劫罪，2013年12月2日被哈密市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元。2015年6月4日被刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于哈密铁路公安处看守所。 辩护人王晓明，新疆新创律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）席文欣，男，1997年11月14日出生，汉族，初中文化，无业。因犯故意伤害罪（重伤），2015年3月13日被哈密市人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年。因涉嫌诈骗罪，2019年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人李娜，新疆方旗律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）**，男，1993年10月13日出生，，汉族，初中文化，无业。因犯故意伤害罪，2011年7月26日被哈密市法院判处免予刑事处罚。因犯抢劫罪，2014年3月10日被哈密地区中级人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年3月3日被哈密市法院判处有期徒刑一年。2016年10月27日被刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年3月25日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人陈芳，新疆翔瑞律师事务所律师。 新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院审理新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院指控原审被告人亓善超、党海龙、席文欣、**犯诈骗罪一案，于2019年11月19日作出（2019）兵1202刑初94号刑事判决。原审被告人亓善超、党海龙、席文欣、**不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月21日公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团人民检察院第十三师分院指派检察员黄新梅出庭履行职务，上诉人（原审被告人）亓善超及其辩护人白筱红，上诉人（原审被告人）党海龙及其辩护人王晓明、上诉人（原审被告人）席文欣及其辩护人李娜，上诉人（原审被告人）**及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审认定：2018年10月，被告人亓善超、席文欣、党海龙、**共同实施了以办理贷款为诱饵，欺骗被害人贷款买车，再将车辆变卖非法获利的行为，具体如下： 1、2018年12月底，王某因急需用钱，经朋友介绍找到被告人亓善超。被告人亓善超谎称可以为王某办理贷款，但王某必须到火箭农场大众4S店，以零首付按揭购买车辆，提车后将该车抵押给亓善超，亓善超方可为其办理贷款12万元。后由被告人党海龙、被告人席文欣出资垫付购车首付款、购置税和保险费等费用，王某从大众4S店购买一辆轿车。贷款办下来之后，大众4S店将垫付的部分资金打回被告人席文欣账户。提车落户后，被告人亓善超和王某签订了虚假的车辆转让合同、车辆质押借款合同。经被告人亓善超联系，被告人亓善超、党海龙、席文欣将王某的车辆，以86000元卖至河北保定，给王某120000元，被告人亓善超非法获利20000余元、被告人党海龙非法获利9600余元、被告人席文欣非法获利9600余元。涉案车辆价值为182900元。 2、2019年1月中旬，王某1因急需用钱，找到被告人亓善超。被告人亓善超谎称可以为王某1办理贷款，由被告人党海龙、被告人席文欣出资垫付购车首付款、购置税和保险费等费用，王某1从大众4S店购买一辆车。贷款办下来之后，大众4S店将垫付资金打回被告人席文欣账户。提车落户后，被告人亓善超和王某1签订了没有金额的车辆质押借款合同。被告人党海龙、被告人席文欣等人去河北卖车未果，后由被告人**带人将王某1的车辆，以100000元卖至河北保定，给王某10000元，(王某1）7000元，被告人亓善超非法获利20000余元，被告人党海龙非法获利13700余元，被告人席文欣非法获利7300余元，被告人**非法获利5000余元。涉案车辆的价值为213900元。 3、2019年1月，被告人亓善超对被害人苏某谎称可以办理贷款，由**垫付购车首付款、购置税、保险费等费用，苏某从火箭农场大众4S店购买一辆车,提车落户后，让苏某在空白的车辆质押借款合同上签名。被告人**第一次带人卖车未果，后以73000元卖至河北保定，给苏某5700元，被告人亓善超非法获利35000余元，被告人**非法获利10000余元。涉案车辆的价值为159800元。 另查，新疆哈密垦区公安局分别追缴被告人党海龙违法所得25000元、被告人席文欣违法所得25000元、被告人**违法所得20000元，共计70000元。 原审判决认定上述事实的证据有：户籍证明、抓获经过、车辆转让合同、质押债权转让协议等书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，鉴定意见、辨认笔录及照片等证据。 原审法院认为，被告人亓善超、党海龙、席文欣、**虚构可以办理贷款的事实，骗取受害人购车后再将贷款购买的车辆变卖，四被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人亓善超起主要作用，是主犯，被告人党海龙、被告人席文欣、被告人**在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻处罚。被告人**曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人亓善超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；二、被告人党海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000元；三、被告人席文欣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币50000元；四、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币45000元；五、扣押黑色大众帕萨特车一辆，依法返还被害人王某1；扣押黑色大众帕萨特车一辆，依法返还被害人王某；扣押棕色大众途岳车一辆，依法返还被害人苏某；六、违法所得70000元，予以没收，上缴国库。 上诉人亓善超及其辩护人上诉提出，一审判决认定亓善超的诈骗金额有误。归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，当庭认罪悔罪，无犯罪前科，系初犯偶犯，原判量刑过重，请求从轻处罚。 上诉人党海龙及其辩护人上诉提出，被告人党海龙不构成诈骗罪，第二辆车党海龙获利8700元，党海龙具有自首情节，一审量刑过重。 上诉人席文欣及其辩护人上诉提出，一审判决认定席文欣的诈骗金额有误，席文欣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，并且具有坦白情节，原判量刑过重，请求从轻减轻处罚。 上诉人**及其辩护人上诉提出，一审判决认定**的诈骗金额有误，**系从犯，认罪态度好，能够积极退赃，请求予以减轻处罚。 新疆生产建设兵团人民检察院第十三师分院认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性和适用法律准确，量刑适当。四上诉人的上诉理由不成立，建议维持原判。 经二审审理查明的事实与原判认定的事实相同。原判认定事实的证据来源合法，内容客观、真实，与案件有关联性，并经原审法院庭审质证、认证属实，本院予以确认。 另查明，本案在二审期间，上诉人**的辩护人提交一份被害人苏某出具的谅解书，被害人苏某对上诉人**的行为予以谅解。 本院认为，上诉人亓善超、党海龙、席文欣、**以非法占有为目的，假借为他人办理贷款为名，诱骗被害人贷款买车，再以私自变卖被害人名下车辆的方式获取非法利益，四上诉人的行为均已构成诈骗罪，依法应当予以惩处。其中，上诉人亓善超参与诈骗三次，诈骗数额513900元，数额特别巨大；上诉人党海龙参与诈骗两次，诈骗数额359800元，数额巨大；上诉人席文欣参与诈骗两次，诈骗数额359800元，数额巨大；上诉人**参与诈骗两次，诈骗数额351000元，数额巨大。在共同诈骗犯罪中，上诉人亓善超系主犯；上诉人党海龙、席文欣、**系从犯，依法可从轻处罚。上诉人**曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。上诉人亓善超到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。上诉人**归案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，并取得了部分被害人的谅解，对于上诉人的上述情节，可在量刑时予以综合考虑。 对于上诉人亓善超、席文欣、**及其各自辩护人提出“一审认定的诈骗数额有误”的辩解辩护意见，经查，上诉人利用有贷款需求的被害人急于获得贷款的心理，谎称以能够帮助被害人办理贷款为幌子，诱骗被害人按照行为人提前设计好的诈骗套路签订贷款购车等相关合同，取得车辆后又在被害人不知情的情况下私自卖车套现，进而达到获取非法利益的目的。显然上诉人是通过诈骗手段，以非法占有被害人名下车辆为其诈骗犯罪对象，原判以涉案车辆的价值作为认定诈骗犯罪数额，并无不当。上诉人及其辩护人有关诈骗数额认定有误的辩解辩护意见不能成立，不予采纳。 对于上诉人党海龙及其辩护人提出“党海龙不构成诈骗罪”的辩解辩护意见，经查，亓善超在向党海龙提议通过车贷套现的方式实施诈骗后，党海龙不仅未加以制止而是积极予以协助配合，并按照亓善超的安排筹资垫付购车首付款，协助办理车辆相关手续，为顺利实施诈骗创造条件，掌控占有车辆后，其又与亓善超等人共同参与卖车变现，诈骗得逞后又参与了赃款分配。本案以上查明的事实表明，上诉人党海龙实际参与了诈骗的全部过程，其明知涉案车辆系被害人以贷款方式购买取得，仍在被害人不知情且也未征得被害人同意的情况下私自变卖套现，并将所得款项非法据为己有，上诉人党海龙主观上具有非法占有的犯罪故意，客观上实施了以诈骗手段获取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。上诉人及其辩护人的以上辩解辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人党海龙及其辩护人提出“党海龙具有自首情节”的意见，经查，侦查机关出具的归案经过可以证实，上诉人党海龙是在接到侦查机关的电话传唤后到案，据此可以认定党海龙具有自动归案的情节，到案后虽能够基本如实供述自己的罪行，但对自己实施犯罪的主观故意及与同案犯在共同犯罪中的具体分工和相互配合等情节未能完全供述，认罪态度较差，量刑时应酌情予以综合考虑。对于党海龙提出第二辆车其仅获利8700元的辩解意见，经查，上诉人将被害人王某1名下的涉案车辆变卖后，对所得赃款进行了分配，党海龙将其中的5000元以支付借款好处费的名义给了**，上诉人党海龙实际分得8700元，对此事实有党海龙和**的供述能够相互印证，原判认定党海龙获利13700元并无不当。上诉人党海龙的该辩解意见不能成立，不予采信。 综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原判根据四上诉人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对各上诉人作出的量刑并无不当，应予以维持。各上诉人有关量刑过重的上诉理由及相关辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  胡旭东 审判员  马占文 审判员  游乐然 二〇二〇年三月十日 书记员  杨 朦