山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1403刑初24号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人王某，男，1984年4月出生，汉族，初中文化，打工，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，现住址山东省德州市陵城区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年9月10日被翁牛特旗公安局抓获，自2019年9月10日至2019年9月12日被临时羁押于翁牛特旗看守所。2019年9月12日被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。于2020年1月15日被德州市陵城区人民检察院决定取保候审，同年1月20日被本院决定取保候审。现在家候审。 指定辩护人崔永森，山东森辉律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部一刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人王某犯职务侵占罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年1月20日立案，并依法组成合议庭，适用认罪认罚程序，于2020年3月3日通过“云间”远程庭审系统公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员张雪燕出庭支持公诉，被告人王某及其指定辩护人崔永森到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山东省德州市陵城区人民检察院指控：2017年夏至2018年3月份，被告人王某作为山东富某服饰股份有限公司（以下简称“富某公司”）员工，在以富某公司名义对德州市陵城区富某小区进行物业管理期间，收取该小区居民天然气安装费共计156000元，后王某私自将该笔天然气安装费用于偿还其高利贷借款。2018年3月份，王某从富某公司离职。直至案发，该小区仍未安装天然气，被告人王某也没有退还该天然气安装费。2019年12月份，王某的家人将156000元退还给小区交费居民，并取得上述人员谅解。 2019年9月10日，民警在内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗××镇××地组将王某抓获。 为证实上述事实，公诉机关提供的证据有：户籍信息等书证；证人于某等的证言；被害人王某1等的陈述；被告人王某的供述与辩解；辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王某利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉人当庭发表如下意见：被告人王某归案后，自愿如实供述犯罪事实，具有坦白情节；且已将上述156000元经由富某公司退还给小区居民并取得谅解，自愿认罪认罚，建议对被告人王某判处有期徒刑六个月至九个月，可以适用缓刑。 被告人王某及其指定辩护人对指控的犯罪事实、证据以及量刑建议均无异议，被告人王某在开庭审理过程中亦表示认罪认罚。 被告人王某的指定辩护人提出如下辩护意见：被告人王某到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；积极退赔被害人损失并取得谅解；自愿认罪认罚，悔罪态度好。请求法庭对被告人王某从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明事实与公诉机关指控一致。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈述 被害人徐某1、王某2、聂某、邓某、刘某1、陈某1、李某1、冯某、李某2、廉某、田某、张某1、杨某1、霍某、刘某2、陈某2、李某3、蒙某、李某4、张某2、李某5、许某1、贺某1、王某3、邢某、陈某3、李某6、陈某4、张某3、冷某1、刘某3、王某4、孙某1、李某7、李某8、王某5、杨某2、张某4、李某9、张某5、张某6、李某10、康某、白某、孙某2、奚某、王某6、宋某、李某11、赵某、张某7、高某1、李某1徐某2、孙某3、任某、马某1、马某2、高某2、王某7、许某2的陈述证实：上述61名被害人均为陵城区富某小区居民，2017年10月至2018年2月，该57名被害人本人或其亲属每户均以现金或银行转账、微信转账的方式到小区物业办公室向王某或其妹妹王小青、父亲王某8交纳2400元天然气安装费。其中，被害人杨某1还帮妹妹杨某3家交纳2400元；被害人王某5帮父亲王某8交纳2400元；许某2有两套住房共交4800元。后因为天然气公司一直没有到小区安装，上述被害人找到王某时，王某以各种理由推脱，直至2019年四、五月份就再也联系不上王某，已经交纳的天然气安装费也没有退回。 2.证人证言 （1）付某证实：其是富某服装厂法人，富某小区是富某服装厂的小产权小区。王某原来是其服装厂的电工，小区建成后，其安排王某负责物业管理，从2014年一直到2018年3月份。2017年，王某与天然气公司商谈给富某小区安装天然气等相关事宜，并准备收取安装费。后因王某替其服装厂偿还了于某10万元欠款，并告诉其这10万元是收取的居民天然气安装费，其才知道王某共收取60多户居民每户交的2400元天然气安装费。王某与下一任物业经理交接工作时，其也说明安装天然气所涉及问题及费用仍由王某个人负责。 （2）于某证实：王某曾是陵城区富某制衣厂的员工，还是富某小区的物业经理。其与王某在富某制衣厂北边的洗车店认识。2016年王某介绍富某制衣厂老板付某向其借款50万元，其未同意，付某就从厂子里找来王某、王某9、肖某、张某8和刘姓男子等五个人作为借款人，付某自己当担保人，其与该五名借款人在付某办公室签订借款合同，月息五分，并让王某用自己的房子作抵押，其便将50万元交给付某使用。后借款到期，付某一直未能还款。其多次到付某的厂子或者办公室找到五名借款人要账，有一次还到王某家中索要欠款时，却被屋内的一名妇女告知王某已将该套房屋卖给她。最终，五名借款人共偿还其10万元欠款，由王某转到其母亲杨某4的银行卡上。2017年底，付某向其索要50万元的借款合同，并告诉其不要再找王某等人要账，因付某之前偿还过其十几万的利息，其便将借款合同还给付某。 （3）张某8、王某9、肖某相互印证证实：其三人2016年均在付某的陵城区富某制衣厂上班。2016年，其三人与王某、刘占军共五人给付某做担保人从大于家村于某处借了一笔高利贷，后付某还清。过了一、二个月，付某又让其五人为她担保从于某处借款50万元，月息5分。但是签合同时，付某让其五人作为借款人，付某作为担保人。因之前付某曾向于某借款50万元很快就还清，其几人便同意在借款人处签字。这笔借款付某一开始还按时还利息，后来利息也还不上，于某就多次找其五人索要欠款。2017年12月份，其三人与王某共凑了10万元由王某转账给于某的母亲账户；其中有张某84万元、肖某1.5万元、王某4.5万元。后其几人找付某要钱时，付某说剩余的40万元由她自己偿还，并从于某处将其五人的借款合同要回。但是其几人垫付的10万元至今未还。 （4）潘某证实：2016年11月前后，其从王某妻子王某12手中以16万元价格购买了位于陵城区富某小区的一套房屋，不久后便住进去。2017年1月1日，有两名男子来到该房屋并告诉其王某已将该套房产抵押给他们，让其催王某还他们的钱，否则他们就将家中的老人接到该房屋内居住。其向王某询问时，王某一直说没事。2018年6月份因其家中有事便将该套房屋卖出。其曾在2017年春天向王某交纳2400元天然气安装费，但是后来王某一直没有给安装天然气，其交纳的2400元钱也没有退回。2018年其卖房时将2400元的收据一同给了买方。 （5）吴某证实：2016年前后，其借给付某5万元，月息7分，王某为担保人。后由于付某没钱，王某将5万元本金及三四个月的利息（每月3500元）还清。 （6）王某1证实：其儿子王某1富某小区有住房，因儿子王某10和儿媳王某11都是聋哑人，因此由其向公安机关说明情况。2017年6月份，其儿媳王维维向王某缴纳天然气安装费2400元现金。当时王某未给开具收据。后富某小区没有安装天然气，交纳安装费也没有退。 （7）李某13证实：其在富某小区内有套房，2017年王某向小区居民收取过每户2400元的天然气安装费，其家没有交费。后富某小区并没有安装天然气。 （8）章某证实：其丈夫的哥哥高某1在富某小区有住房。2018年1月15日，其帮助高某1通过手机银行向王某转账2400元的天然气安装费。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录一宗证实：白某、王某2、徐某1分别辨认出王某就是陵城区富某小区收取天然气安装费的物业经理。 4.书证 （1）户籍信息证实：被告人王某的出生日期，家庭住址等基本情况，犯罪时已达刑事责任年龄。 （2）德州市公安局陵城分局的发破案经过证实：富某小区居民徐某1、白某等人于2019年7月3日向该局反应，富某小区前物业经理王某于2017年前后共计收取60余户居民天然气安装费（每户2400元）后，却没有给小区居民安装天然气，并且失联。该局了解情况后，于2019年7月3日立案侦查。2019年9月10日翁牛特旗公安局刑侦大队民警在翁牛特旗××镇××地组将涉嫌职务侵占罪的犯罪嫌疑人王某抓获，经讯问，王某对其违法犯罪事实供认不讳。 （3）翁牛特旗公安局刑事侦查大队出具到案经过证实：被告人王某于2019年9月10日14时许，在翁牛特旗××镇××地组被翁牛特旗公安局刑侦大队抓获。 （4）翁牛特旗看守所出具临时羁押证明证实：被告人王某因涉嫌职务侵占罪自2019年9月10日至2019年9月12日被临时羁押于翁牛特旗看守所。 （5）营业执照及企业、公司董事、监事、股东、经理、联络人、法定代表人信息一宗证实：山东富某服饰股份有限公司法定代表人是付某，成立日期是2002年5月24日，以及富某服饰股份有限公司有关负责人的情况等。 （6）王某制作的小区居民天然气安装费的登记表证实：安装天然气住户的具体楼牌号等情况。 （7）张某1、杨某1、张某2、许某1、冷某2、李某9、张某5、郭某、李某10、霍某、刘某2、蒙某、李某4、李某5、马某1、贺某2、邢某、陈某3、李某6、陈某4、张某3、刘某3、王某4、李某8、王某5、杨某2、张某4、徐某1、王某8、白某、孙某2、奚某、王某6、高某2、王某7、宋某、许某2、李某11、赵某、张某7、高某1、章某、李某1徐某2、孙某3、任某、马某1、陈某2、李某3、王某3、张某6、孙某1、李某7等53人分别提供的身份证复印件、收款收据及微信转账记录一宗证实：上述53人各自交纳天然气安装费2400元。 （8）山东富某服饰股份有限公司（法定代表人付某）与王某签订协议书证实：付某与王某在2018年3月6日解除原签订小区物业服务协议，终止王某对富某小区的经营管理权。乙方王某应于2018年3月6日将预收业主的电费、水费移交给物业服务承接方；负责向电业局交清3月15日前375千瓦变压器的电费；将预收的2018年物业费、卫生费、公电费全额转交给承接方；将预收的天然气安装费明细提供给承接方，并保证已交款业主能够在2018年4月15日前安装完毕并能够正常使用上天然气等事项。 （9）买卖协议书及公寓楼买卖合同证实：王某12于2016年10月30日与潘某签订买卖协议书，王玉兰将富宏小区2号楼1单元501室以16万元的价格卖给潘某。 （10）张某8提供的手机截图、微信转账明细等证实：微信号为×××、昵称为“服装加工”（备注“山某”）的微信用户是王某。2017年12月4日，张某8给王某转账四次各10000元共计40000元。 （11）王某中国建设银行（尾号3663）个人活期账户交易明细证实：2017年12月5日，王某该账户向杨某4尾号5540账户跨行转出两笔共计10万元。 （12）王某的前妻王某12提供的费用报销单、收条及转账明细一宗证实：王某付给于某的1月份利息3500元和2月份利息30000元（2017年2月7日跨行汇款给于某）共计33500元。付给黑马吴某50000元，以及2-3月、5-10月每月利息3500元共28000元。 （13）德州市公安局陵城分局刑事侦查大队出具办案说明二份证实：该局侦办的王某职务侵占案中，笔录材料里王某13和王某为同一人；张某8提供的微信截图中，“山某”（昵称：服装加工）为王某微信。另，富宏小区1号楼1单元202室业主称自己没有向王某缴纳2400元的天然气费用，且不愿意做询问笔录。 （14）谅解书、收到条共65份证实：王某已退还陵城区富某小区65户居民天然气安装费，每户2400元，且已取得该65户居民的谅解。 5.被告人的供述与辩解 王某证实：2017年左右，其在陵城区富某小区担任物业经理期间，为了给小区安装天然气，其按照每户2400元的标准陆续收取了60多户小区居民的天然气安装费。因该小区没有达到天然气公司规定的住户缴费率80%以上，也一直没安装天然气，再加上其给陵城区富某制衣厂老板付某担保的高利贷债主于某、吴某等人经常找其索债，其便将收取的天然气安装费14万多元都替付某偿还了高利贷。其中，偿还于某5万元的利息（现金2万元，银行转账3万元），其和肖某、张某8共凑钱10万元（其出钱4.5万元）偿还于某，由其转到于某母亲银行账号上。其还偿还吴某5万元本金及三四个月的利息（每月3500元）。事后，其几人将挪用天然气安装替付某偿还高利贷之事告诉了付某。 对上述证据，本院均予以采纳。 本院认为，被告人王某在担任陵城区富某小区物业经理期间，利用职务上的便利，将收取的小区居民的天然气安装费非法占为已有，用于偿还为他人担保的高利贷借款，且数额较大，其行为已经构成职务侵占罪。因此，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。 关于被告人王某的指定辩护人提出“被告人王某到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；积极退赔被害人损失并取得谅解；自愿认罪认罚，悔罪态度好。请求法庭对被告人王某从轻处罚，并适用缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 鉴于被告人王某归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且已将侵占款项全部退还小区居民并取得谅解，可依法从轻处罚。经社区矫正机关评估，对被告人王某宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法对其宣告缓刑。故对公诉机关的量刑建议及被告人的指定辩护人建议适用缓刑的意见予以采纳。本院为打击犯罪，教育守法，以保护公司、企业或者其他单位的财产所有权不受非法侵犯，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期，自判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 邢 杰 审判员 张长凤 审判员 张 浩 二〇二〇年三月二十七日                                                      法官助理贠苗苗                                                        书记员  崔迪