湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初27号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人陈武东，男，1970年10月19日出生，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被湘乡市公安局刑事拘留，同日由湘乡市公安局决定监视居住，于2020年1月10日由本院决定取保候审。 辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉［2020］10号起诉书指控被告人陈武东犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年3月16日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员杨展丽出庭支持公诉。被告人陈武东及其辩护人陈冠良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控，2011年9月，湘艺木雕有限公司法定代表人被告人陈武东伪造借款合同、借款借据、利息凭证等资料，虚构该公司在中国工商银行股份有限公司湘乡支行借款1,200万元的事实，通过湘乡市林业局向湖南省财政厅、省林业厅申报中央财政林业补贴息资金，后于2013年4月成功骗取中央财政贴息资金36万元。 2019年10月31日，被告人陈武东主动到湘乡市公安局投案，并已向公安机关退缴赃款4.59万元。 该院认定上述事实的证据有：户籍资料、到案经过、中国工商银行股份有限公司湘乡支行证明等书证，证人文某某、许某某的证言，被告人陈武东的供述与辩解等。 该院认为，被告人陈武东以非法占有为目的，虚构事实，骗取国家专项资金，数额巨大，其行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人陈武东对上述事实及罪名无异议。 辩护人陈冠良的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议。被告人陈武东自动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，退还了部分赃款并愿意缴纳罚金，建议对其宣告缓刑。 经审理查明：2011年9月，湘乡市湘艺木雕有限公司法定代表人被告人陈武东伪造借款合同、借款借据、利息凭证等资料，虚构该公司在中国工商银行股份有限公司湘乡支行借款1,200万元的事实，通过湘乡市林业局向湖南省财政厅、省林业厅申报中央财政林业补贴息资金，后于2013年4月骗取中央财政贴息资金36万元。 2019年10月31日，被告人陈武东主动到湘乡市公安局投案，如实供述其犯罪事实，并向公安机关退缴赃款2万元。 2014年4月10日，被告人陈武东向湘乡市林业局退还2.59万元。 2019年3月23日，被告人陈武东向本院退缴赃款10万元。 认定上述事实的证据有： 1．书证 接报案登记表、立案决定书，证明本案的来源。 营业执照、组织机构代码、身份证复印件，证明湘乡市湘艺木雕有限公司的基本情况。 固定资产借款合同、借据、贷款利息凭证，系陈武东于2011年申报林业贷款贴息资金所提交的材料，证明湘乡市湘艺木雕有限公司与中国工商银行股份有限公司湘乡支行签订固定资产借款合同，并开具了1,200万元的借据及贷款利息凭证。 拨付表、直接支付申请、税务局统一结算凭据，证明陈武东收取36万元中央林业贷款财政贴息款。 中国工商银行股份有限公司湘乡支行证明一份，证明固定资产借款合同、借据、贷款利息凭证不是中国工商银行股份有限公司湘乡支行开具的票据，上述三份材料包括材料上的公章均系假冒伪造。 转账支票，证明陈武东从中国工商银行湘乡支行贷款35.8万元。 情况说明，证明陈武东因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月7日被湘乡市公安局决定刑事拘留，但其一直潜逃在外，于2019年10月31日主动到湘乡市公安局投案并如实供述其犯罪事实。 户籍资料，证明陈武东作案时已成年的事实。 扣押决定书及缴款书，证明陈武东于2019年10月31日向湘乡市公安局退缴赃款2万元。 结算收据，证明湘乡市林业局收到湘艺木雕有限公司现金1万元，林调队抵扣款1.59万元，合计2.59万元。 凭证，证明被告人陈武东向本院退缴10万元。 2．证人证言 证人文某某的证言，证明湘乡市湘艺木雕有限公司法定代表人陈武东于2011年申报林业贷款贴息，2012年中央财政拨付了36万元林业贷款贴息资金到该公司的工行账号上。 证人许某某的证言，证明陈武东谎称在工商银行湘乡支行借款1,200万元用于他公司的油茶林基地开发建设，从而骗得2012年度中央财政贴息资金36万元。2014年国家审计署审计，查出陈武东等人的银行贷款合同等申报资料是伪造的，陈武东向湘乡市林业局退缴了2.59万元后逃跑了。 3．被告人陈武东的供述与辩解，证明2011年9月他以湘艺木雕有限公司的名义通过湘乡市林业局向湖南省林业厅、财政厅出具报告，并提供相关的虚假资料包括伪造的同工商银行湘乡支行签订的借款合同、借款借据、利息凭证等，虚构在工行借款1,200万元资金用于他的油茶林基地建设，并且已经向银行支付了50多万元的利息，申请2011年、2012年度贷款1,200万元的中央财政贴息资金共计72万元，后来经过审批，在2013年5月骗得36万元，这笔钱被他用于一个采砂场和油茶林基地的建设。2014年湘乡市林业局发现他造假骗取贴息的事实，他就退了3万多元到林业局，因害怕打击只好外逃。 上述证据，经过当庭举证、质证，被告人陈武东及其辩护人陈冠良无异议，且证据来源合法，内容真实，与本案有关联，本院予以采信。 本院认为，被告人陈武东以非法占有为目的，虚构事实，骗取国家专项资金，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈武东犯罪后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；退缴了部分赃款，依法可以酌情从轻处罚。被告人陈武东非法占有他人财物，应当予以追缴。辩护人陈冠良的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款，第六十四条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九之规定，判决如下： 一、被告人陈武东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、追缴被告人陈武东犯罪所得人民币三十六万元上缴国库。（含陈武东已向湘乡市林业局退缴的二万五千九百元、向湘乡市公安局退缴的二万元、向本院退缴的十万元。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘彦军 审 判 员 刘建军 审 判 员 易军湘 二〇二〇年三月二十七日 法官助理 张海兰 书 记 员 彭晓玲 附本案适用的法律条文、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。