山东省沂源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0323刑初304号公诉机关沂源县人民检察院。被告人赵金才，男，1966年12月3日出生于河南省周口市商水县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址河南省周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审，其在取保候审期间违反取保候审规定，于2019年8月1日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。辩护人张军，山东民意律师事务所律师。沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2019〕103号起诉书指控被告人赵金才犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员沈元华、代理检察员张照玺出庭支持公诉，被告人赵金才及其辩护人张军到庭参加了诉讼。审理期间，经公诉机关建议补充侦查、延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2015年以来，被告人赵金才与刘某4（已判刑）、刘某5（已判刑）、赵某3（已判刑）四人经事先合谋，互相分工，相互配合，共同到河南省信阳市、南阳市租赁房屋，通过购买手机、手机卡、银行卡等工具，与各地被害人电话取得联系后，冒充被害人当地消防队、军区及武警人员骗取被害人信任后，以委托各地被害人代某，并向被害人提供虚假钢床生产厂家及联系方式的手段，诱骗被害人向其指定银行账户转账。被害人转账后，被告人赵金才同赵某3、刘某4、刘某5通过银行转账、取现及购买黄金消费的形式变现后分赃，涉案价值共计173.44余万元。其中被告人赵金才等人采用上述方式诈骗王某130.6万元；诈骗张某133万元；诈骗谢某8.4万元；诈骗李某11.2万元；诈骗张某27.2万元；诈骗刘某116.8万元；诈骗刘某27.2万元；诈骗刁某5.04万元；诈骗赵某15.52万元；诈骗郭某116.1万元；诈骗赵某25.22万元；诈骗孙某12.3万元；诈骗陈某13.76万元；诈骗胡某14万元；诈骗逄某7.2万元。对于上述指控，公诉机关提供了书证、物证、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实，认为被告人赵金才以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵金才对指控的基本事实及的罪名不否认，认罪认罚；其辩护人指控的基本事实及罪名不否认，提出的辩护意见是，1.公诉机关指控的十五起犯罪行为部分指控证据不足，其中被害人刘某116.8万元、赵某15.52万元、郭某116.1万元无法排除合理怀疑；2.被告人赵金才自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，应当与其他同案犯区别对待，对其从轻、减轻处罚；3.被告人赵金才具有坦白情节，系初犯，无前科，又患有严重疾病，并且其家人退赔20万元，可以从轻、减轻处罚。经审理查明，2015年4月至5月，被告人赵金才向赵某3（已被判刑）提议利用电话冒充部队工作人员实施诈骗，赵某3同意后联系刘某4（已被判刑）参与，刘某4同意后又联系刘某5（已被判刑），四人共同商议诈骗具体事宜。其中赵某3、刘某5先行到河南省信阳市浉河区租赁房屋，后又转到河南省南阳市中达明育新城B区的租住处，赵某3与被告人赵金才购买了手机、手机卡、银行卡、身份证等作案工具，赵某3负责作案工具的管理。四人通过114或12580查询并联系全国各地设计部门电话，由刘某4、刘某5与赵金才各自冒充当地消防部队、军区或武警部队工作人员，与山东省、陕西省、山西省、江苏省、河南省、湖北省等多地设计部门联系，虚构部队的项目工程需要设计并谎称有硬化路面等工程需要帮忙联系施工单位的事实，通过设计部门联系当地施工单位负责人王某1、张某1、郭某1、刘某1、刁某、陈某等十五人，以需要被害人垫付资金从北京代购军用钢床，并承诺可从中赚取差价为由，将赵某3冒充的北京钢床生产厂家负责人的联系方式提供给被害人，后赵某3、刘某4、刘某5与赵金才相互配合诱骗各被害人向被告人指定的郎某、杨某、吴某、郭某2、贺某、张西洞、罗某等人的银行账户转账汇款，随后赵某3、刘某4、刘某5与赵金才通过银行转账、取现及刷卡购买黄金消费等形式变现后分赃，涉案价值共计173.44余万元。其中诈骗王某130.6万元、张某133万元、谢某8.4万元、李某11.2万元、张某27.2万元、刘某116.8万元、刘某27.2万元、刁某5.04万元、赵某15.52万元、郭某116.1万元、赵某25.22万元、孙某12.2万元、陈某13.76万元、胡某14万元、逄某7.2万元。另查明，案发后公安机关扣押被告人赵某3、刘某4、刘某5与赵金才的家属退赔款各20万元，共计80万元；公安机关退赔被害人王某1、张某1经济损失各30万元。剩余20万元现扣押于本院。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：书证受案登记表、立案决定书、发破案经过、在逃人员登记表、抓获经过、户籍证明、刑事判决书、银行交易明细、通话记录清单、银行账户转账汇款、存款、取款凭条及回单、银行账户交易明细一宗、手机短信截图、扣押涉案银行卡查询交易明细汇总表、调取证据通知书、调取证据清单、ATM取款机监控录像截图、购物广场录像截图、银行账户交易明细、西亚珠宝结算单、首饰销售明细查询、pos签购单、银联商务消费单、证明、销货凭单、房屋租赁协议、河南省电费统一收据、书证受害人意见材料、书证协助冻结财产通知书、收到条等，搜查笔录及照片，物证扣押决定书、扣押物品、文件清单及照片，证人张某3、胡某2、王某2、张某4、高某1、刘某3、毕某、房某、高某2、阎某、潘某、孙某2的证言，被害人王某1、张某1、谢某、李某、张某2、刘某1、刘某2、刁某、赵某1、郭某1、赵某2、孙某1、陈某、胡某1、逄某的陈述，同案犯赵某3、刘某4、刘某5的供述，被告人的供述与辩解等。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人赵金才以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人赵金才归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人赵金才系初犯，且积极退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚；被告人赵金才认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人赵金才的辩护人以此为由要求从轻、从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；因被告人赵金才不具备减轻处罚的情节，故从宽处罚应当在法定幅度以内从轻处罚，所以其辩护人要求减轻处罚的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳；辩护人提出指控诈骗数额不准确的辩护意见，经查，公诉机关被告人指控诈骗数额173.44余万元的事实，有被害人陈述、转账、汇款凭条、被告人供述及从各被告人租住处扣押银行卡的账户交易明细予以证实，并有书证、物证、证人证言、被害人陈述等证据相互印证一致，足以认定，故该辩护意见与事实不符，不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人赵金才犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2029年7月16日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人赵金才与其他共同犯罪人继续退赔各被害人剩余经济损失93.44万元（附明细一份）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孟 强审 判 员  李晓慧人民陪审员  任永贵二〇二〇年三月二十日书 记 员  张焱硕附赔偿明细一份：1、王某某0.6万元；2、张某某3万元；3、谢某某8.4万元；4、李某11.2万元；5、张某某7.2万元；6、刘某某16.8万元；7、刘某某7.2万元；8、刁某某5.04万元；9、赵某5.52万元；10、郭某某16.1万元；11、赵某5.22万元；12、孙某某2.2万元；13、陈某13.76万元；14、胡某某4万元；15、逄某某7.2万元。