河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0191刑初1481号自诉人周李璐，女，1987年9月22日出生，汉族，户籍地河南省郑州市金水区。诉讼代理人**，河南扬善律师事务所律师。代理权限：一般授权。诉讼代理人陈红权，河南扬善律师事务所律师。代理权限：一般授权。被告人杨大利，男，1965年4月10日出生，汉族，户籍地河南省郑州市金水区。因本案，于2019年11月6日被本院决定拘留十五日；因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年11月18日经本院决定逮捕，次日由郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人轩敏杰，河南亚太人律师事务所律师。辩护人张国良，河南亚太人律师事务所实习律师。自诉人周李璐以被告人杨大利犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年11月18日向本院提出控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人周李璐的诉讼代理人**、陈红权、被告人杨大利及其辩护人轩敏杰、张国良到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经郑州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。自诉人周李璐控诉称，自诉人与杨大利、王润琼、李建彬借款合同纠纷一案，经郑州高新技术产业开发区人民法院审理，于2018年10月12日作出（2018）豫0191民初4653号民事判决书，并于2018年11月13日生效。被告人杨大利在该民事判决生效后一直拒不执行判决义务，自诉人于2018年12月6日向郑州高新技术产业开发区人民法院执行局申请强制执行，郑州高新技术产业开发区人民法院执行局立案执行后依法向被告人送达了执行通知书、报告财产令，但被告人杨大利既不履行还款义务，也拒不报告财产，并利用提出执行异议、申请审判监督企图拖延执行。在（2018）豫0191民初4653号民事判决书生效以来，被告人杨大利名下银行账户资金有大额汇入和大额支出，杨大利恶意转移资金，有能力执行而拒不执行生效判决书的还款义务。综上，自诉人认为被告人杨大利的行为已经构成拒不执行判决、裁定罪，故请求依法追究被告人杨大利的刑事责任。自诉人针对控诉提供了相关证据予以证明。被告人杨大利辩解称，其对民事判决结果知情，认可与周李璐民事纠纷案中债务的真实性，但实际出借人是案外人李端，其与李端因其他债务产生纠纷，故未向周李璐履行还款义务；其在执行阶段并无故意隐瞒、转移、毁损财产的行为，不构成拒不执行判决、裁定罪，名下部分银行账户是公司在使用，银行账户资金转进转出是从别处借款偿还其他欠款；已查封其和保证人的财产足以支付涉案欠款；解除强制措施后，同意筹钱偿还欠款。其辩护人的辩护意见是，被告人杨大利的资产在民事诉讼过程中已被查封，别无偿还能力；被告人及保证人被查封财产足以偿还自诉人欠款；被告人名下银行账户资金流水，系用于偿还信用卡、保险自动扣费、支付房租、履行案外民事调解书70万元等合理支出，并未恶意转移财产；保证人李建彬向自诉人还款80万元。综上，认为被告人杨大利不构成拒不执行判决、裁定罪。为支持其辩护意见，向法庭提交了民事判决书、民事调解书、转账记录、房屋租赁协议、手机截图等证据。经审理查明：周李璐诉杨大利、王润琼、李建彬民间借贷纠纷一案，本院经审理于2018年10月12日作出（2018）豫0191民初4653号民事判决书，判决被告杨大利、王润琼于判决生效后十日内向周李璐偿还借款728.7808万元，并按年利率24%支付自2017年10月1日起至实际清偿之日止的利息；李建彬对上述判决款项承担连带清偿责任。本院依法向杨大利诉讼代理人轩敏杰邮寄送达了该民事判决书，同月27日被签收。2018年11月13日，该民事判决书发生法律效力。因杨大利、王润琼、李建彬未履行生效法律文书确定的义务，周李璐向本院申请强制执行，本院于2018年12月6日依法立案受理，执行案号为（2018）豫0191执9191号，本院通过邮寄方式向杨大利送达了执行通知书、报告财产令、责令履行通知书，但杨大利既未主动履行判决确定的还款义务，也未向本院申报其财产状况。杨大利不服（2018）豫0191民初4653号民事判决书向本院申请再审，本院于2019年6月17日作出（2019）豫0191民申20号民事裁定书,驳回杨大利的再审申请;杨大利、王润琼于2019年4月22日向本院提出书面执行异议请求中止（2018）豫0191执9191号案件的执行，本院于2019年6月24日作出（2019）豫0191执异326号执行裁定书驳回杨大利、王润琼的异议请求；杨大利向郑州高新技术产业开发区人民检察院申请监督，郑州高新技术产业开发区人民检察院于2019年11月7日决定作不支持监督处理。在执行过程中经调查发现，自2018年11月13日起至2019年8月7日止，被告人杨大利名下中国建设银行股份有限公司郑州陇海路支行卡号为62×××19的账户、华夏银行郑州分行营业部支行卡号为15×××97的账户、中国工商银行股份有限公司郑州郑花支行卡号为17×××63的账户、中国光大银行郑州花园路支行账号为62×××27的账户、兴业银行有限公司郑州分行支行卡号为46×××19的账户、中国邮政储蓄银行股份有限公司卡号为62×××49的账户，累计转入款项共计3809055.5元，转出款项共计3814550.67元。本院执行局于2019年11月13日出具的情况说明显示，本院查封了杨大利名下八套房产、王润琼名下三套房产、李建彬名下一套房产及李建彬持有的河南楷林置业有限公司3%的股权，其中王润琼名下一套房产为本院首封且无抵押，李建彬名下一套房产为本院首封，现已进入评估拍卖程序，其他房产为轮候查封或抵押数额较大，申请人申请暂不进行处置。经评估，王润琼名下位于郑州市金水区信阳路6号院1号楼1单元1号的房产评估价格为68.8813万元，李建彬名下房产位于郑州市郑东新区象湖南路81号雅居乐花园15号楼2单元5层502号的房产评估价格为234.49万元。另查明，2019年11月21日，被执行人李建彬向周李璐还款80万元；2019年12月25日，李建彬向周李璐还款10万元。本院曾以被告人杨大利涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪为由向郑州市公安局郑东分局移送侦查，2019年10月22日，该局出具郑公郑东（侦）不立字﹝2017﹞155号不予立案通知书，以被告人杨大利涉嫌犯罪事实不清、证据不足为由决定不予立案。后自诉人向本院提起控诉，2019年11月18日，本院立案受理。因拒不履行法院已发生法律效力的判决，本院于2019年11月6日决定对杨大利拘留十五日。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证明:民事判决书、EMS邮寄详情单、送达地址确认书、生效证明，证明：周李璐就与杨大利、王润琼、李建彬民间借贷纠纷一案向本院提起民事诉讼，2018年10月12日，本院作出（2018）豫0191民初4653号民事判决，判决杨大利、王润琼于判决生效后十日内向周李璐偿还728.7808万元，并按年利率24%支付自2017年10月1日起至实际清偿之日止的利息，李建彬承担连带清偿责任。本院按照杨大利委托诉讼代理人签署的送达地址确认书邮寄送达了该民事判决书，该民事判决书于2018年11月13日生效。执行申请书、执行立案登记表、执行通知书、报告财产令、责令履行通知书及EMS邮寄详情单，证明：周李璐向本院申请强制执行（2018）豫0191民初4653号民事判决书确定的内容，本院于2018年12月6日执行立案，同月8日作出执行通知书、报告财产令并通过邮寄方式向杨大利、李建彬送达。本院于2019年3月18日作出责令履行通知书并通过邮寄方式向被告人杨大利送达。民事申请再审案件受理通知书、民事裁定书、执行异议申请书、执行裁定书、不支持监督申请决定书、送达地址确认书及EMS邮寄详情单，证明：杨大利不服（2018）豫0191民初4653号民事判决书向本院申请再审，本院于2019年6月17日作出（2019）豫0191民申20号民事裁定书,驳回杨大利的再审申请;杨大利、王润琼于2019年4月22日向本院提出书面执行异议请求中止（2018）豫0191执9191号案件的执行，本院于2019年6月24日作出（2019）豫0191执异326号执行裁定书驳回杨大利、王润琼的异议请求；杨大利向郑州高新技术产业开发区人民检察院申请监督，郑州高新技术产业开发区人民检察院于2019年11月7日决定作不支持监督处理。郑公郑东（侦）不立字﹝2017﹞155号不予立案通知书，证明：郑州市公安局郑东分局经审查认为，对杨大利涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，犯罪事实不清、证据不足，决定不予立案。拘留决定书、执行拘留通知书及回执,证明：因被告人杨大利拒不履行生效判决，2019年11月16日本院决定对其拘留十五日，杨大利被收押看管于郑州市第四拘留所。被告人杨大利名下中国建设银行股份有限公司卡号为62×××19的账户交易明细、华夏银行卡号为15×××97的账户交易明细、中国工商银行股份有限公司卡号为17×××63的账户交易明细、中国光大银行卡号为62×××27的账户交易明细、兴业银行有限公司卡号为46×××19的账户交易明细、中国邮政储蓄银行股份有限公司卡号为62×××49的账户交易明细，证明：被告人杨大利名下银行账户在判决生效后有大量资金转入、转出，却拒不履行生效法律文书确定的义务。房地产司法鉴定估价报告，证明：登记于李建彬名下位于郑州市郑东新区象湖南路81号雅居乐花园15号楼2单元5层502号的房产,市场估价为234.49万元；登记于王润琼名下位于郑州市金水区信阳路6号院1号楼1单元1号的房产，市场估价为68.8813万元。民事判决书、民事调解书、银行明细，证明：经郑州市中级人民法院主持调解，杨雅茹与高丽霞达成调成协议，杨雅茹需向高丽霞支付违约金70万元；2019年3月22日、23日杨大利分多次转给杨雅茹共计70万元，杨雅茹将上述款项用于支付违约金。转账截图，证明：2019年11月21日，李建彬转给周李璐80万元，2019年12月25日，李建彬转给周李璐10万元，上述款项用途为还款。本院认为，被告人杨大利作为负有向自诉人周李璐偿还借款的执行义务人，在判决生效后其名下银行账户有大量资金的情况下，拒不履行生效法律文书确定的义务，致使判决无法执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，自诉人周李璐对被告人杨大利的控诉成立，本院予以支持。关于被告人杨大利辩称其虽然有借款的事实，但实际出借人并非本案自诉人周李璐，也没有向自诉人还款的义务的意见，经查，在案民事判决书、民事裁定书等证据证明，自诉人周李璐与被告人杨大利之间的债权债务关系已由本院生效判决书依法确认，且被告人杨大利的再审申请亦被本院依法驳回。故被告人的该项辩解意见不能成立，本院不予支持。关于被告人杨大利及其辩护人辩称被告人并未恶意转移财产，转移款项均系合理支出，且已被查封资产足以支付涉案欠款，被告人不构成拒不执行判决、裁定罪的意见，经查，被告人杨大利作为被执行人，在民事判决书生效后，其名下银行账户累计入账380余万元，上述款项均由被告人自行支配转出，其中替他人偿还调解书约定的70万元及偿还他人欠款、利息的行为并不能对抗履行生效判决书确定的还款义务。被告人杨大利明知自己负有法定义务，且在执行机关已向其送达了执行通知书、财产报告令的情况下，仍然拒不履行，拒不如实报告财产，属于恶意对抗执行的行为。本院执行机关虽已查封被告人及担保人名下的部分财产，但在尚未评估拍卖完成，自诉人的债权未完全得以实现之前，被告人仍有义务主动报告其财产增加情况，其私自处分的行为，已严重影响了判决的执行。被告人杨大利在有能力履行的情况下，实施了替他人偿还债务等转移财产的行为，情节严重，其行为符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件。故被告人及其辩护人的该项辩解辩护意见不能成立，本院不予支持。本案依据刑法及相关司法解释，对被告人杨大利应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者罚金”的幅度内量刑。鉴于判决生效后被告人杨大利一方已主动归还90万元欠款，本院在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》第（一）项之规定，判决如下：被告人杨大利犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2020年6月5日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  朱金兰二〇二〇年三月二十六日书 记 员  徐 豪