湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初82号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人周立前，男，1989年10月6日出生于湖南省宁乡市，汉族，本科文化，务农，住湖南省。因犯合同诈骗罪，于2016年8月4日被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。2018年1月24日，经长沙市中级人民法院裁定予以假释，假释考验期至2018年12月21日止。因涉嫌合同诈骗罪，2019年1月30日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年3月7日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕，现羁押于宁乡市看守所。辩护人黄靖，湖南严明律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]46号起诉书指控被告人周立前犯合同诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转变为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员黄江、书记员王帅朝出庭支持公诉。被告人周立前及其辩护人黄靖到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2013年12月以来，被告人周立前因赌博欠下大额债务。为了偿还债务，被告人周立前先后以从事医疗器械购销业务、承包学校食堂为名，伪造医疗设备购销合同、食堂管理合同等资料，邀请他人签订合伙投资经营协议，以此骗取他人资金用于偿还债务。2013年至2019年期间，被告人周立前共计骗取被害人李某1、刘某1、邓某等人资金共计13131303元。具体分述如下：1、2013年，被告人周立前经陶拥军、廖某介绍认识被害人李某1。2013年12月，被告人周立前对被害人李某1谎称中南大学湘雅医院要向其采购医疗器械，并伪造了盖有“中南大学湘雅医院采购专用章”的《购销合同（1）期》出示给被害人李某1，随后被害人李某1与被告人周立前签订了《合作协议》，约定被害人李某1等人与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人李某1一方基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金370万元，为取得被害人李某1一方信任并继续实施诈骗，被告人周立前在两个月左右将该笔资金的本息退还给被害人李某1一方。2014年1月，被告人周立前对被害人李某1谎称中南大学湘雅二医院要向其采购医疗器械，并伪造了盖有“中南大学湘雅二医院采购专用章”的《购销合同（1）期》（合同编号20121228）出示给被害人李某1，随后被害人李某1与被告人周立前签订了《投资协议书》，约定被害人李某1等人与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人李某1基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金122.5万元。2014年2月至8月期间，被告人周立前对被害人李某1谎称中南大学湘雅二医院要向其采购280万元病房护理设备，并伪造了盖有“中南大学湘雅二医院采购专用章”的《购销合同（1）期》出示给被害人李某1，随后被害人李某1与被告人周立前签订《合作协议》一份，约定被害人李某1与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人李某1基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金65万元。被告人周立前共计诈骗被害人李某1187.5万元未予归还。2、2014年底，被告人周立前经唐元军介绍认识被害人刘某1，经被害人刘某1介绍认识被害人邓某。2015年2月左右，被告人周立前向被害人邓某、刘某1谎称中南大学湘雅二医院要向其采购医疗设备，并伪造了盖有“中南大学湘雅二医院采购专用章”的《中南大学湘雅二医院货物采购清单》出示给被害人邓某、刘某1，随后被害人邓某、刘某1与被告人周立前签订《会议纪要》，约定被害人邓某、刘某1与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人邓某基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金325万元。2015年2月10日，被告人周立前向被害人邓某、刘某1谎称中南大学湘雅医院要向其采购医疗设备，并伪造了盖有“中南大学湘雅医院采购中心”印章的由长沙江汉医疗器械有限公司与中南大学湘雅医院采购中心签订的《购销合同》，随后被害人邓某、刘某1与被告人周立前签订《长沙江汉医疗器械有限公司项目结算书》，约定被害人邓某、刘某1与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人邓某基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金73万元。2015年3月底，被告人周立前向被害人邓某谎称吉首大学附属湘西自治洲医院、常德市第一人民医院、桃源县人民医院要向其采购医疗设备，并伪造《吉首大学附属湘西自治洲医院物资供应中心定货单》、《常德市第一人民医院护理设备采购计划单》、《湖南省桃源县人民医院设备科采购单》等资料出示给被害人邓某，随后被害人邓某、刘某1与被告人周立前签订《长沙江汉医疗器械有限公司项目结算书》，约定被害人邓某、刘某1与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人邓某基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金89.95万元。被告人周立前共计诈骗被害人邓某487.95万元未予归还。3、2014年12月，被告人周立前经被害人刘某1介绍认识被害人谭某1、谭某2。被告人周立前向被害人刘某1、谭某1、谭某2谎称中南大学湘雅二医院要向其采购医疗设备，并伪造了盖有“中南大学湘雅二医院采购专用章”的长沙市江汉医疗器械有限公司与中南大学湘雅二医院的《购销合同（2）期》、《购销合同（3）期》出示给被害人刘某1、谭某1、谭某2，随后被害人刘某1、谭某1、谭某2与被告人周立前签订《长沙江汉医疗器械有限公司项目结算书》，约定被害人刘某1、谭某1、谭某2与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人刘某1、谭某1、谭某2基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金475万元。2014年12月至今，被告人周立前退还被害人刘某1、谭某1、谭某2资金99.499万元，共计诈骗被害人刘某1、谭某1、谭某2375.501万元未予归还。4.2014年年底，被告人周立前经沈敏介绍认识被害人黄某三、聂某。被告人周立前向被害人黄某三、聂某谎称中南大学湘雅二医院要向其采购医疗设备，并伪造了盖有“中南大学湘雅二医院采购专用章”的《购销合同（2）期》、《中南大学湘雅二医院（货物技术参数）》出示给被害人黄某三、聂某，随后被害人黄某三、聂某与被告人周立前及沈敏签订《股东合作协议书》，约定被害人黄某三、聂某与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人黄某三基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金195万元，被害人聂某基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金50万元。2015年1月至今，被告人周立前退还被害人黄某三资金99.0374万元、退还被害人聂某资金47.2833万元，共计诈骗被害人黄某三102.9626万元未予归还、诈骗被害人聂某2.7167万元未予归还。5、2018年10月，被告人周立前经郭某介绍认识被害人张某。被告人周立前向被害人张某谎称其有关系可以承包到单位、学校食堂项目，并带领被害人张某前往湘西吉首、张家界、常德等地学校医院进行“考察”，随后两人商议共同合作经营张家界市第一中学食堂承包项目。2018年11月20日至2019年1月19日期间，被告人周立前以疏通关系、垫付食堂摊位清理费用等理由要求被害人张某向其转账，为了获取被害人张某的信任，被告人周立前伪造了张家界市第一中学《学校食堂目标管理合同》出示给被害人张某，被害人张某基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金153.61万元，并向其给付价值2.89万元的金条一根。被告人周立前共计诈骗被害人张某156.5万元未予归还。2019年1月29日，被告人周立前经公安机关传唤到案。上述事实，公诉机关列举了下列证据证明：1、书证：户籍资料，到案经过，现实表现证明，中南大学湘雅二医院购销合同（2）期、购销合同（3）期、付款承诺书、付款清单，中南大学湘雅二医院货物采购清单、购销合同，张家界市第一中学食堂目标管理合同，项目结算确认书，会议纪要，银行流水，收条，微信聊天记录，证明，刑事判决书，刑事裁定书，解除社区矫正证明书等；2、被害人陈述：被害人李某1、邓某、刘某1、谭某1、谭某2、黄某三、聂某、张某的陈述；3、证人证言：证人陶某、李某3、袁某1、谢某、文某、肖某、霍某、梁某、颜某、周某、李某4、刘某3、王某2、罗某、彭某、郭某、秦某、王某1等人的证言；4、笔录：提取笔录；5、鉴定意见：长沙市公安局物证鉴定所鉴定书、湖南一铭会计师事务所专项审计报告；6、被告人的供述及辩解：被告人周立前的供述及辩解等。该院认为，被告人周立前以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采取虚构事实隐瞒真相的方式，骗取他人投资款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。因其具有以下量刑情节：1、被告人周立前到案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。2、被告人周立前自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处罚。3、被告人周立前在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定实行数罪并罚。综合以上量刑情节，建议对被告人周立前犯合同诈骗罪判处十二年至十五年有期徒刑，并处罚金。并对其撤销假释，依照《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定实行数罪并罚。提请本院依法判处。被告人周立前对宁乡市人民检察院起诉书指控的罪名及事实均无异议，表示自愿认罪认罚。被告人周立前的辩护人提出被告人周立前认罪态度较好，到案后能如实供述其的犯罪事实。被告人周立前自愿认罪认罚，请求本院对被告人周立前从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2013年12月以来，被告人周立前因赌博欠下大额债务。为了偿还债务，被告人周立前先后以从事医疗器械购销业务、承包学校食堂为名，伪造医疗设备购销合同、食堂管理合同等资料，邀请他人签订合伙投资经营协议，以此骗取他人资金用于偿还债务。2013年至2019年期间，被告人周立前共计骗取被害人李某1、刘某1、邓某等人资金共计13131296元。具体分述如下：1、2013年，被告人周立前经陶拥军、廖某介绍认识被害人李某1。2013年12月，被告人周立前对被害人李某1谎称中南大学湘雅医院要向其采购医疗器械，并伪造了盖有“中南大学湘雅医院采购专用章”的《购销合同（1）期》出示给被害人李某1，随后被害人李某1与被告人周立前签订了《合作协议》，约定被害人李某1等人与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人李某1一方基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金370万元，为取得被害人李某1一方信任并继续实施诈骗，被告人周立前在两个月左右将该笔资金的本息退还给被害人李某1一方。2014年1月，被告人周立前对被害人李某1谎称中南大学湘雅二医院要向其采购医疗器械，并伪造了盖有“中南大学湘雅二医院采购专用章”的《购销合同（1）期》（合同编号20121228）出示给被害人李某1，随后被害人李某1与被告人周立前签订了《投资协议书》，约定被害人李某1等人与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人李某1基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金122.5万元。2014年2月至8月期间，被告人周立前对被害人李某1谎称中南大学湘雅二医院要向其采购280万元病房护理设备，并伪造了盖有“中南大学湘雅二医院采购专用章”的《购销合同（1）期》出示给被害人李某1，随后被害人李某1与被告人周立前签订《合作协议》一份，约定被害人李某1与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人李某1基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金65万元。被告人周立前共计诈骗被害人李某1187.5万元未予归还。2、2014年底，被告人周立前经唐元军介绍认识被害人刘某1，经被害人刘某1介绍认识被害人邓某。2015年2月左右，被告人周立前向被害人邓某、刘某1谎称中南大学湘雅二医院要向其采购医疗设备，并伪造了盖有“中南大学湘雅二医院采购专用章”的《中南大学湘雅二医院货物采购清单》出示给被害人邓某、刘某1，随后被害人邓某、刘某1与被告人周立前签订《会议纪要》，约定被害人邓某、刘某1与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人邓某基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金325万元。2015年2月10日，被告人周立前向被害人邓某、刘某1谎称中南大学湘雅医院要向其采购医疗设备，并伪造了盖有“中南大学湘雅医院采购中心”印章的由长沙江汉医疗器械有限公司与中南大学湘雅医院采购中心签订的《购销合同》，随后被害人邓某、刘某1与被告人周立前签订《长沙江汉医疗器械有限公司项目结算书》，约定被害人邓某、刘某1与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人邓某基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金73万元。2015年3月底，被告人周立前向被害人邓某谎称吉首大学附属湘西自治洲医院、常德市第一人民医院、桃源县人民医院要向其采购医疗设备，并伪造《吉首大学附属湘西自治洲医院物资供应中心定货单》、《常德市第一人民医院护理设备采购计划单》、《湖南省桃源县人民医院设备科采购单》等资料出示给被害人邓某，随后被害人邓某、刘某1与被告人周立前签订《长沙江汉医疗器械有限公司项目结算书》，约定被害人邓某、刘某1与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人邓某基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金89.95万元。被告人周立前共计诈骗被害人邓某487.95万元未予归还。3、2014年12月，被告人周立前经被害人刘某1介绍认识被害人谭某1、谭某2。被告人周立前向被害人刘某1、谭某1、谭某2谎称中南大学湘雅二医院要向其采购医疗设备，并伪造了盖有“中南大学湘雅二医院采购专用章”的长沙市江汉医疗器械有限公司与中南大学湘雅二医院的《购销合同（2）期》、《购销合同（3）期》出示给被害人刘某1、谭某1、谭某2，随后被害人刘某1、谭某1、谭某2与被告人周立前签订《长沙江汉医疗器械有限公司项目结算书》，约定被害人刘某1、谭某1、谭某2与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人刘某1、谭某1、谭某2基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金475万元。2014年12月至今，被告人周立前退还被害人刘某1、谭某1、谭某2资金99.499万元，共计诈骗被害人刘某1、谭某1、谭某2375.501万元未予归还。4.2014年年底，被告人周立前经沈敏介绍认识被害人黄某三、聂某。被告人周立前向被害人黄某三、聂某谎称中南大学湘雅二医院要向其采购医疗设备，并伪造了盖有“中南大学湘雅二医院采购专用章”的《购销合同（2）期》、《中南大学湘雅二医院（货物技术参数）》出示给被害人黄某三、聂某，随后被害人黄某三、聂某与被告人周立前及沈敏签订《股东合作协议书》，约定被害人黄某三、聂某与被告人周立前共同合作上述购销合同，被害人黄某三基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金195万元，被害人聂某基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金50万元。2015年1月至今，被告人周立前退还被害人黄某三资金99.0374万元、退还被害人聂某资金47.2833万元，共计诈骗被害人黄某三95.9626万元未予归还、诈骗被害人聂某2.7167万元未予归还。5、2018年10月，被告人周立前经郭某介绍认识被害人张某。被告人周立前向被害人张某谎称其有关系可以承包到单位、学校食堂项目，并带领被害人张某前往湘西吉首、张家界、常德等地学校医院进行“考察”，随后两人商议共同合作经营张家界市第一中学食堂承包项目。2018年11月20日至2019年1月19日期间，被告人周立前以疏通关系、垫付食堂摊位清理费用等理由要求被害人张某向其转账，为了获取被害人张某的信任，被告人周立前伪造了张家界市第一中学《学校食堂目标管理合同》出示给被害人张某，被害人张某基于对上述合同的信赖，转给被告人周立前资金153.61万元，并向其给付价值2.89万元的金条一根。被告人周立前共计诈骗被害人张某156.5万元未予归还。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：一、书证1、户籍证明及现实表现证明，证明被告人周立前的户籍信息，且已达到刑事责任年龄；被告人周立前于2016年8月14日被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。2、到案经过，证明被告人周立前于2019年1月29日被抓获归案。3、被害人邓某提供的书证：（1）《中南大学湘雅二医院货物采购清单》、《中南大学湘雅医院购销合同》各一份；《吉首大学附属详细自治州医院物资供应中心订货单》、《常德市第一人民医院护理设备采购计划单》、《湖南省桃源县人民医院设备科采购单》各一份，被害人邓某称上述文件系被告人周立前提供，被告人周立前在审查起诉阶段认可上述文件系自己提供并伪造，上述医院的工作人员均已分别证实上述文件系伪造。（2）《会议纪要》一份，该纪要于2015年2月1日约定，被告人周立前与被害人邓某、刘某1就中南大学湘雅附二医院等医院合同达成项目合作，利润三人平均分配，被告人周立前在审查起诉阶段认可该会议纪要系自己签订。(3)《长沙江汉医疗器械有限公司项目结算确认书》三份，第一份确认书于2015年2月5日签订，就中南大学湘雅二医院采购增项目7451600元进行约定，称项目所需资金325万元已全部到位；第二份确认书于2015年2月11日签订，就中南大学湘雅医院购销合同进行约定，称项目所需资金73万元已全部到位；第三份确认书于2015年4月1日签订，就常德市第一人民医院、桃源县人民医院、郴州市第一人民医院（南院）、湘西自治州医院、周立前原项目维修进行了约定，称项目所需资金89.95万元已全部到位。（4）《武汉市汉江医疗制药设备有限公司呈中南大学湘雅二医院招标文件》、《制造商授权书》、《法人代表授权书》各一份，被害人邓某称该文件系在被告人周立前家中找到，湘雅医院工作人员已证实项目并不存在。(5)银行流水、收条等，可以与审计报告相互印证。4、被害人刘某1提供的书证：（1）《中南大学湘雅二医院购销合同（2）期》、《中南大学湘雅二医院付款承诺书》《中南大学湘雅二医院关于设备（固定资产）付款清单》各一份，被害人刘某1称上述文件系被告人周立前提供，被告人周立前在审查起诉阶段认可上述文件系自己提供并伪造。湘雅医院工作人员证实上述文件系伪造。（2）《长沙汉江医疗器械有限公司项目结算确认书》四份，前三份确认书与被害人邓某提供的确认书一致，第四份确认书就中南大学湘雅附二医院病房护理设备采购进行了约定，由被害人刘某1、谭某1、谭某2共出资550万元。(3)银行流水和收条等，能够与审计报告相互印证。5、被害人张某提供的书证：（1）《张家界市第一中学食堂目标管理合同》一份，被害人张某称该合同系被告人周立前提供，被告人周立前在审查起诉阶段认可该合同系自己提供并伪造，张家界第一中学工作人员证实该合同系伪造。（2）被害人张某与被告人周立前及“娟姐”微信聊天记录一份，可以证实被告人周立前与被害人张某共同入股承包食堂，并向被害人张某提供了意向合同，以此要求被害人张某转账。(3)银行流水、收条等，有世纪黄金饰品销售单一份，可以与审计报告相互印证。6、相关单位出具的证明材料：(1)武汉市江汉医疗制药设备有限公司于2015年6月24日出具证明一份，证实2015年6月16日盖有其公司的武汉市江汉医疗器械有限公司（2014-2015年）材料上的其公司公章系伪造。同时证实周立前不是其公司职工，在其公司也没有应收款。（2）武汉市江汉医疗制药设备有限公司于2019年1月8日出具证明一份，证实其公司湖南地区业务经理为陶某，其公司共有两枚合同专用章，编号为合同专用章（1）、（2），《中南大学湘雅二医院购销合同（2）期》的两份合同、《中南大学湘雅附二医院购销合同（1）期》合同、编号为4310000的湖南增值税普通发票均系伪造。武汉市江汉医疗制药设备有限公司同时证明其公司没有一名叫胡箭兰的员工，也没有与周立前签订任何购销合同，未委托周立前及长沙市江汉医疗器械有限公司开展过任何业务。(3)中南大学湘雅二医院资产与装备办公室于2019年1月4日出具证明一份，证实中南大学湘雅二医院没有设立“采购中心”“采购科”部门；没有“中南大学湘雅二医院采购合同专用章”；没有与武汉江汉医疗制药设备有限公司签订过购销合同（1）期及（2）期；没有与“长沙市江汉医疗器械有限公司”、“周立前”签订过任何协议，没有出具过《中南大学湘雅二医院收货清单》、《采购清单》；医院正式职工中没有“朱建青”、“朱清”的职工；没有《供应室设计与货物安装图纸》项目名称的招投标活动。(4)中南大学湘雅二医院财务部于2019年1月4日出具证明一份，证实民警提供核查的《付款承诺书》及《关于设备（固定资产）付款清单》“中南大学湘雅二医院财务科”印章，与该部门真实的印章样式不符合，该部门从未以部门名义对武汉市江汉医疗制药设备有限公司出具过承诺书，民警提供的付款承诺书上面的承诺人王伟在2010年已调离该部门。(5)中南大学湘雅医院办公室于2019年1月4日出具证明一份，证明中南大学湘雅医院没有“中南大学湘雅医院采购专用章”、“中南大学湘雅医院采购中心”两类公章；该医院没有“采购中心”这个部门；也从未授权任何人私自刻印中南大学湘雅医院合同专用章。(6)湘西土家族苗族自治州人民医院于2019年1月10日出具证明一份，证实湘西土家族苗族自治州人民医院没有与长沙市江汉医疗器械有限公司发生过任何业务往来，也没有与叫周立前的人有任何业务往来。(7)常德市第一人民医院于2019年1月11日出具证明两份，证实常德市第一人民医院从未与长沙市江汉医疗器械有限公司哦、长沙市湘医不锈钢制品经营部、长沙市湘卫不锈钢制品经营部发生过任何业务往来，医院也没有采购中心，没有“常德市第一人民医院采购中心”此印章。(8)湖南文智校园后勤服务管理有限公司2019年5月9日提供的《成交通知书》、《张家界市第一中学食堂托管合同》等材料，证实张家界市第一中学通过政府采购流程，于2017年9月30日将食堂正式承包给湖南文智校园后勤服务管理有限公司，承包期限为三年。（9）银行流水：被告人周立前在农业银行、招商银行、农商银行、光大银行等的流水；被害人谭某1、刘某1、邓某及宁乡新区医院在农商银行的流水；被告人周立前及被害人李某1及刘某2、郭美秋在工商银行的流水；被告人周立前及被害人李某1、聂某及刘某2在湖南省农村信用社联合社的流水；被告人周立前及被害人刘某1、谭某2在建设银行的流水；被告人周立前及被害人李某1、刘某1及严某、王某1、黄玮在中国银行的流水；被告人周立前及胡箭兰在建设银行的流水。（10）宁乡市人民法院移送函及证据一册：证实2018年8月10日宁乡市人民法院将邓某诉长沙市江汉医疗器械有限公司、周立前、李某1、严某等人合同纠纷一案移送给公安机关。(11)情况说明：宁乡市公安局刑侦大队2019年10月22日出具的情况说明一份，证实雷春林目前在柬埔寨，公安机关已对胡箭兰、胡桃桃采取临控，沈敏、唐元军暂时无法配合调查。(12)刑事裁定书：证明因周立前已缴纳罚金十万元，退赔违法所得十五万元，确有悔改表现，长沙市中级人民法院于2018年1月24日裁定对周立前予以假释（假释考验期至2018年12月21日止）。(13)解除社区矫正证明书：宁乡市司法局沙田司法所于2018年12月21日出具的解除社区矫正证明书一份，证实被告人周立前2018年12月21日矫正期满，依法解除社区矫正。二、提取笔录1、依法提取武汉市江汉医疗制药设备有限公司公章样式共九枚；同时提取武汉市江汉医疗制药设备有限公司法人代表王新宏签名九枚；提取中南大学湘雅医院公章样式九枚。2、依法提取被害人李某1提供的书证材料共计105页。第一部分，《中南大学湘雅医院购销合同（1）期合同编号20131125》、《中南大学湘雅医院购销合同（1）期，合同编号20131228》、《中南大学湘雅二医院收货清单》、《中南大学湘雅医院货物验收单》、《销售合同》；第二部分，被告人周立前于2013年12月3日与被害人李某1签订的合作协议一份，被告人周立前于2014年1月3日于被害人李某1签订的投资协议书一份，被告人周立前于2014年2月24日与被害人李某1及严某签订的合作协议一份；第三部分，银行流水，可以与审计报告相互印证。3、依法提取被害人黄某三提供的书证材料共计27页。4、依法提取被害人聂某提供的书证材料共计23页，书证内容与被害人黄某三提供的书证内容基本一致。三、被害人陈述1、被害人李某1陈述了被告人周立前向其提供《购销合同（1）期》合同（合同编号20131125）、《购销合同（1）期》合同（合同编号20131228）、《中南大学湘雅二医院收货清单》、《中南大学湘雅医院货物验收单》、《销售合同》等虚假资料，以共同合伙经营医疗机械为名，与被害人李某1及严某签订《合作协议》、《投资协议书》，骗取被害人李某1187.5万元的事实。2、被害人邓某陈述了被告人周立前向其提供《中南大学湘雅二医院货物采购清单》、《付款承诺书》、《吉首大学附属湘西自治州医院物资供应中心订货单》、《郴州市第一人民医院采购清单（南院）》、《常德市第一人民医院护理设备采购计划单》、《湖南省桃源县人民医院设备科采购单》等虚假资料，以共同投资医疗机械设备为由，与被害人邓某签订项目结算确认书、会议纪要，以此骗取被害人邓某487.95万元的事实。3、被害人刘某1陈述了被告人周立前向其提供《中南大学湘雅二医院货物采购清单》、《中南大学湘雅医院和长沙江汉医疗器械有限公司购销合同》等资料，以共同投资医疗机械设备为名，分别与被害人邓某、刘某1及被害人谭某1、谭某2签订合作协议，以此骗取被害人邓某资金五百余万，骗取被害人刘某1、谭某1、谭某2资金550万的事实。4、被害人谭某1证实了被告人周立前向其提供中南大学湘雅二医院《购销合同（2）期》、《购销合同（3）期》，以共同投资医疗机械设备为名，骗取被害人谭某1110万元的事实。5、被害人谭某2陈述了被告人周立前提供《购销合同（2）期》、《购销合同（3）期》等资料，以投资中南大学湘雅附二医院病房医疗设备为名，邀请被害人刘某1、谭某1、谭某2入股以骗取资金的事实。但被害人谭某2认为自己被骗的一百万已经追回，剩余的240万并非投资款，而是自己借给被害人刘某1的借款。6、被害人黄某三证实了被告人周立前向自己提供《中南大学湘雅二医院购销合同（2）期》、《中南大学湘雅二医院（货物技术参数）》、以共同投资医疗机械设备为名，与被害人黄某三、聂某签订《股东合作协议书》、《补充协议》，以此骗取被害人黄某三185万元、被害人聂某60万元的事实。7、被害人聂某陈述的事实与被害人黄某三陈述的内容一致。8、被害人张某陈述了自己与被告人周立前口头约定共同承包食堂，被告人周立前以考察为名带被害人张某在张家界第一中学门口进行了参观，并伪造了一份《张家界市第一中学学校食堂目标管理合同》，以此骗取被害人张某155.48万元。四、证人证言1、证人陶某证实其系武汉江汉医疗制药设备有限公司湖南地区经理，该公司在2013年11月26日与中南大学湘雅医院的邹科签订了一份合同编号为20131125的购销合同（1）期；在2014年1月4日与中南大学湘雅二医院的朱建青、徐巾文签订了一份合同编号为20131228的购销合同（1）期；在2014年2月24日与中南大学湘雅二医院的朱清签订了一份购销合同（1）期，该三份合同都是伪造的。2、证人李某3证实其系武汉江汉医疗制药设备有限公司湖北地区的业务经理，负责该公司在湖北省内的业务。中南大学湘雅医院与武汉市江汉医疗制药设备有限公司签订的“购销合同（1）期”是伪造的。同时证实自己认识被告人周立前，周立前和该公司没有业务往来，自己和周立前做过一些零散的业务，量非常的少，周立前只购买了几千元的医疗器械，未签订过合同协议。3、证人袁某2证实其是武汉江汉医疗制药设备有限公司的副总经理。其证人证言证实了以下内容：第一，被告人周立前提供给被害人李某1的《购销合同（1）期》、《购销合同（1）期，合同编号20121228》以及《购销合同（1）期，合同编号20131125》均系伪造；第二，其公司在湖南地区的负责人是陶某；第三，其公司没有武汉市江汉医疗制药设备有限公司合同专用章的印章，其公司的合同专用章分别为“武汉江汉医疗制药设备有限公司合同专用章（1）”、“武汉江汉医疗制药设备有限公司合同专用章（2）”；第四，被告人周立前并非其公司的员工。4、证人谢某，系中南大学湘雅二医院资产与装备的办公室主任，该科负责医疗器械的采购与维护；证人文某，系中南大学湘雅二医院资产与装备的办公室副主任；证人肖某系中南大学湘雅二医院的财务部工作人员；证人霍某系中南大学湘雅医院资装办主任；证人梁某系中南大学湘雅医院院长办公室主任，负责协调医院的行政管理工作和公章管理等工作。以上人员系中南大学湘雅医院、湘雅二医院的工作人员，其证实了以下内容：第一，湘雅医院没有采购中心、采购科这些部门；第二，湘雅医院没有“中南大学湘雅医院采购专用章”；第三，湘雅医院与长沙市江汉医疗器械有限公司没有过业务往来；第四，《武汉市江汉医疗制药设备有限公司呈中南大学湘雅二医院，供应室设计与货物安装图纸投标文件》、《中南大学湘雅二医院财务部（科）关于设备付款清单》、《付款承诺书》、《中南大学湘雅医院货物验收单》、20131125、20150205购销合同均系伪造；第五，湘雅医院没有朱清、朱建青、王伟、邹科等职工；第六，湘雅医院没有委托被告人周立前或他人私自刻制中南大学湘雅医院合同专用章。5、证人颜某系湘西自治州人民医院设备科科长，其证实该医院与长沙市江汉医疗器械设备有限公司没有业务往来，自己也不认识一个叫周立前的人。6、证人周某系桃江县人民医院设备科的工程师，负责经手该医院医疗器械的采购，其证实该医院没有与长沙市江汉医疗器械有限公司有过业务往来，自己也不认识周立前。7、证人李某4、刘某3、罗某（系湖南文智校园后勤服务管理有限公司法人和董某）、王某2（系湖南文智校园后勤服务管理有限公司人业务经理）等人的证人证言。以上四名证人证实了张家界第一中学的食堂已通过政府采购程序承包给湖南文智校园后勤服务管理有限公司，承包期为三年，张家界第一中学及湖南文智校园后勤服务管理有限公司与被告人周立前无接触往来，张家界第一中学没有程姓校领导，没有叫“某娟”或“某某娟”的后勤女性工作人员。五、鉴定意见(1)长沙市公安局物证鉴定所鉴定书。长沙市公安局物证鉴定所于2019年7月9日出具长公物鉴（文检）字[2019]鉴定书，鉴定意见为：武汉市江汉医疗制药设备有限公司对中南大学湘雅医院发出的《制造商授权书》及周立前的《法人代表授权书》上“武汉市江汉医疗制药设备有限公司”印文与样本印文不是同一枚印章所盖。（2）湖南一铭会计师事务所专项审计报告。湖南一铭会计师事务所于2019年12月26日出具湘一铭［2019］专审字第020号专项审计报告一份，证实了被害人邓某、张某、黄某三、聂某、刘某1、谭某1、谭某2、李某1以及李某2、栗志超、廖某、严某相关账户与被告人周立前相关账户资金转账情况。六、被告人的供述和辩解被告人周立前在检察机关供述了自己虚构项目、伪造合同，并向被害人出示合同，以共同投资项目为名签订合同，以此骗取资金的事实。上述证据确实、充分，能够形成完整的证据锁链，足以证明本案全部事实。本院认为，被告人周立前以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采取虚构事实隐瞒真相的方式，骗取他人投资款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。宁乡县人民检察院对被告人周立前的指控成立，本院予以支持。被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，与新罪实行数罪并罚。被告人的辩护人提出的辩解意见，本院予以采纳。宁乡县人民检察院提出的对被告人周立前判处十二年至十五年有期徒刑，并处罚金，并对其撤销假释，依照《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定实行数罪并罚的量刑建议，与本案具体情节与法律规定相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十一条，第八十六条，五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销（2018）湘01刑更88号刑事裁定中对被告人周立前宣告的假释。被告人周立前犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元，合并前罪没有执行的刑罚十个月二十七天，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2033年1月29日止。）二、责令被告人于本判决生效后十日内退赔被害人李某1人民币1875000元，退赔被害人邓某人民币4879500元，退赔被害人刘某1、谭某1、谭某2人民币3755010元，退赔被害人黄某三人民币959626元，退赔被害人聂某人民币27167元，退赔被害人张某人民币1565000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文跃兵人民陪审员  李 娟人民陪审员  冯 茜二〇二〇年三月十七日书 记 员  陈 晨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。