苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初130号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人徐俭，男，1994年12月29日生，汉族，初中文化，个体业主，住苏州市吴江区。被告人徐俭曾因偷窃，于2013年7月26日被苏州市吴江区公安局行政拘留十日；又因犯盗窃罪，于2014年2月28日被苏州市吴江区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元。被告人徐俭因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月6日被苏州市吴江区公安局取保候审（2月5日被羁押），2020年2月28日经本院决定逮捕，2020年3月4日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人许冰,江苏恒渊律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人徐俭犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员薛丽娟出庭支持公诉，被告人徐俭及其辩护人许冰到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经本院审理查明：2020年1月31日至同年2月1日新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，被告人徐俭在苏州市吴江区同里镇等地，在明知N95口罩市场单价为16元左右、一次性口罩市场单价为1.6元左右的情况下，多次通过微信与被害人取得联系，采用许诺以远低于市场价的价格向被害人出售口罩、收取货款后少发货或不发货、向被害人提供虚假发货信息等手段，骗取财物共计人民币160190元。具体分述如下：1.2020年1月29日，被告人徐俭在明知N95口罩市场单价为16元左右的情况下，通过微信与被害人彭某取得联系，许诺以单价8.5元的价格向其出售N95口罩100个，收款后不发货，骗取被害人彭某转账款人民币850元。2.2020年1月29日，被告人徐俭在明知一次性口罩市场单价为1.6元左右的情况下，通过微信与被害人彭某取得联系，许诺以单价1元的价格向其出售一次性口罩100个，收款后不发货，骗取被害人彭某转账款人民币100元。3.2020年1月29日，被告人徐俭在明知一次性口罩市场单价为1.6元左右的情况下，通过微信与被害人彭某取得联系，许诺以单价1元的价格向其出售一次性口罩100个，收款后不发货，骗取被害人彭某转账款人民币100元。4.2020年1月29日，被告人徐俭在明知一次性口罩市场单价为1.6元左右的情况下，通过微信与被害人彭某取得联系，许诺以单价1元的价格向其出售一次性口罩2000个，收款后仅发货750个，骗取被害人彭某转账款人民币1250元。5.2020年1月29日，被告人徐俭在明知N95口罩市场单价为16元左右的情况下，通过微信与被害人彭某取得联系，许诺以单价8.9元的价格向其出售N95口罩1500个，收款后仅发货500个，骗取被害人彭某转账款人民币8850元。6.2020年1月29日，被告人徐俭在明知N95口罩市场单价为16元左右的情况下，通过微信与被害人彭某取得联系，许诺以单价8.9元的价格向其出售N95口罩2000个，收款后仅发货1000个，骗取被害人彭某转账款人民币8900元。7.2020年1月29日，被告人徐俭在明知一次性口罩市场单价为1.6元左右的情况下，通过微信与被害人彭某取得联系，许诺以单价1.38元的价格向其出售一次性口罩10000个，收款后仅发货500个，骗取被害人彭某转账款人民币13110元。8.2020年1月29日，被告人徐俭在明知N95口罩市场单价为16元左右的情况下，通过微信与被害人胡某甲取得联系，许诺以单价8元的价格向其出售N95口罩1810个，收款后不发货，骗取被害人胡某甲转账款人民币14480元。9.2020年1月29日，被告人徐俭在明知N95口罩市场单价为16元左右的情况下，通过微信与被害人胡某甲取得联系，许诺以单价8元的价格向其出售N95口罩300个，收款后不发货，骗取被害人胡某甲转账款人民币2400元。10.2020年1月30日，被告人徐俭在明知一次性口罩市场单价为1.6元左右的情况下，通过微信与被害人彭某取得联系，许诺以单价1.4元的价格向其出售一次性口罩4000个，收款后不发货，骗取被害人彭某转账款人民币5600元。11.2020年1月31日，被告人徐俭在明知N95口罩市场单价为16元左右的情况下，通过微信与被害人胡某甲取得联系，许诺以单价8元的价格向其出售N95口罩4100个，收款后不发货，骗取被害人胡某甲转账款人民币32800元。12.2020年1月31日，被告人徐俭在明知一次性口罩市场单价为1.6元左右的情况下，通过微信与被害人胡某甲取得联系，许诺以单价1.7元的价格向其出售一次性口罩1000个，收款后不发货，骗取被害人胡某甲转账款人民币1700元。13.2020年1月31日，被告人徐俭在明知N95口罩市场单价为16元左右的情况下，通过微信与被害人沈某取得联系，许诺以单价9.5元的价格向其出售N95口罩4000个，收款后不发货，骗取被害人沈某转账款人民币38000元。14.2020年2月1日，被告人徐俭在明知N95口罩市场单价为16元左右的情况下，通过微信与被害人胡某甲取得联系，许诺以单价7.5元的价格向其出售N95口罩9100个，收款后仅发货500个，骗取被害人胡某甲转账款人民币64950元。15.2020年2月1日，被告人徐俭在明知N95口罩市场单价为16元左右的情况下，通过微信与被害人沈某取得联系，许诺以单价8.5元的价格向其出售N95口罩8000个，收款后不发货，骗取被害人沈某转账款人民币60000元。16.2020年2月2日，被告人徐俭通过其微信小号冒充口罩厂销售人员与被害人沈某取得联系后，谎称垫付钱款，欲诈骗被害人沈某人民币15000元，后因被害人沈某未转账而未得逞。被告人徐俭已于立案前退还被害人彭某人民币4200元，退还被害人胡某甲人民币88700元。归案后，被告人徐俭如实供述了自己的犯罪事实。2020年2月27日，被告人徐俭自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人徐俭以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐俭如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐俭认罪认罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请依法判处。被告人徐俭对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。辩护人提出的辩护意见是：一、被告人徐俭归案后如实供述自己的罪行，系坦白；二、被告人徐俭自愿认罪认罚；三、被告人徐俭已退赔被害人部分损失。综上，恳请法庭对被告人从轻处罚。上述事实，被告人徐俭在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人沈某、彭某、胡某甲的陈述、证人陈某、许某、李某、韦某的证言、发破案经过、接受证据材料清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、照片、辨认笔录、刑事判决书、释放证明、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐俭以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，利用电信网络技术手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人徐俭在疫情防控期间，虚构销售用于疫情防控物品事实，骗取他人财物，应依法从严惩处。被告人徐俭如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。被告人徐俭认罪认罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处罚。被告人徐俭有前科，酌情从重处罚。公诉机关对被告人徐俭的量刑建议明显偏轻，本院依法予以调整。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人徐俭犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月4日起至2026年3月1日止，先行羁押的二日已予扣除），并处罚金人民币八万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人徐俭退赔被害人彭某人民币34560元；退赔被害人胡某甲人民币27630元；退赔被害人沈某人民币98000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱七一审 判 员  赵程程人民陪审员  顾家华二〇二〇年三月十二日书 记 员  何哲诚附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。