河北省邢台经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0591刑初96号公诉机关邢台经济开发区人民检察院。被告人徐新明，男，1991年8月4日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及捕前住河北省邢台县。2019年5月2日因本案被刑事拘留，同年6月6日经邢台经济开发区人民检察院批准于次日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。指定辩护人弓丰玲，河北周行律师事务所律师。被告人白晓磊，男，1986年12月26日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地邢台市桥西区，捕前住邢台市桥西区。2019年5月2日，因本案被刑事拘留，同年6月6日经邢台经济开发区人民检察院批准于次日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。指定辩护人路金海，河北金利达律师事务所律师。被告人李飞凡，男，1994年11月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住址河北省任县。2019年5月16日，因本案被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。2019年8月29日邢台经济开发区人民检察院决定取保候审，2019年9月25日本院决定取保候审。指定辩护人赵洪涛，河北松明律师事务所律师。被告人包丹丹，女，1982年4月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省钟祥市郢中镇县，现住邢台市桥东区。2019年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。2019年8月29日邢台经济开发区人民检察院决定取保候审，2019年9月25日本院决定取保候审。指定辩护人刘小凯，河北君合欣律师事务所律师。邢台经济开发区人民检察院以邢开检公诉刑诉（2019）89号起诉书、邢开检公诉刑追诉（2019）4号追加起诉决定书指控被告人徐新明、白晓磊、李飞凡、包丹丹犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台经济开发区人民检察院指派检察员李光出庭支持公诉，工作人员郑红艳出庭协助工作，被告人徐新明及其指定辩护人弓丰玲，被告人白晓磊及其指定辩护人路金海，被告人李飞凡及其指定辩护人赵洪涛，被告人包丹丹及其指定辩护人刘小凯到庭参加诉讼。现已审理终结。邢台经济开发区人民检察院指控，一、徐新明、白晓磊诈骗事实1、2018年11月份，被告人徐新明经人介绍与被告人白晓磊相识。白晓磊欲通过徐新明办理贷款偿还债务，但因白晓磊银行征信报告存在不良记录无法成功办理贷款。2019年1月份，徐新明急需资金周转将其本人的本田轿车及朋友郭某1的日产奇骏SUV抵押给河北省任县大屯乡朱屯村村民刘某1，借款15万元。2019年1月30日，徐新明提议白晓磊租赁二手车抵押给他人，可以快速拿到钱，但徐新明需要收取好处费。征得白晓磊的同意后，徐新明教导白晓磊在一嗨汽车租赁有限公司邢台中兴东大街店租赁一辆号牌为晋Ａ×××××的北京现代胜达小型客车，并给白晓磊一名制作假证件人的微信，让白晓磊找此人伪造该车的机动车登记证书和行驶证。徐新明和白晓磊拿到伪造好的机动车登记证件和行驶证后，经徐新明联系，两人将该车抵押给刘某1，并给刘某1提供了事先准备好的假证。徐新明与刘某1协商用北京现代胜达汽车替换徐新明之前抵押在刘某1处的本田轿车和日产奇骏SUV，并由白晓磊承担徐新明在刘某1处的15万元借款。在回邢台途中，徐新明在车上分给白晓磊3.6万元现金，徐新明收取11万元好处费。经鉴定，北京现代胜达汽车价值为人民币171972元。2、2019年3月30日，因北京现代胜达汽车租赁到期，被告人徐新明又教导被告人白晓磊从大方租车租赁一辆号牌为冀Ｅ×××××的白色大众CC小型轿车（以下简称CC轿车）。白晓磊微信联系上次制作假证的人再次伪造了该车的机动车登记证书和车主武某1的身份证。2019年3月31日，经徐新明联系，两人将该车再次抵押给刘某1，换回先前抵押给刘某1的北京现代胜达汽车，后退还给一嗨汽车租赁有限公司邢台中兴东大街店。当CC轿车租期届满后，2019年4月12日，徐新明、白晓磊又以白晓磊的名义从邢台海磊汽车租赁公司租赁了一辆黑色本田CRV汽车，换回了抵押到刘某1处的CC轿车，当天让大方租车工作人员验车后，白晓磊又重新租赁CC轿车，并将CC轿车再次抵押给刘某1，将CRV汽车换回并交给邢台海磊汽车租赁公司。经鉴定，CC轿车价值为人民币107251元。3、2019年4月份，被告人徐新明因急需资金，便将朋友郭某1的日产奇骏SUV再次抵押给刘某1，借款12万元。同年4月13日，徐新明提议让白晓磊自行购买汽车进行抵押，当日白晓磊微信转账给徐新明2万元购车款。4月15日，徐新明替白晓磊以89500元（徐新明垫付69500元）的价格从程洋处购买了一辆号牌为苏Ｃ×××××的黑色奥迪Q5型SUV。后徐新明和白晓磊再次伪造了该车的机动车登记证书和车辆所有人王某的身份证。4月24日，两人将该车辆以12万的价格抵押给刘某1。徐新明与刘某1协商用奥迪Q5型SUV替换之前抵押的日产奇骏SUV，并由白晓磊承担徐新明在刘某1处的12万元借款，此次白晓磊未分得任何钱款。2019年5月1日19时许，被告人白晓磊在河北鸿腾汽车租赁有限公司被邢台市公安局开发区分局办案民警抓获；次日12时许，被告人徐新明在邢台市第二医院被该局办案民警抓获。二、徐新明、李飞凡、包丹丹诈骗事实2019年2月份，被告人李飞凡欲通过被告人徐新明办理贷款偿还债务，但因李飞凡个人银行征信存在不良记录无法办理贷款。后徐新明向李飞凡提议可低价购买一辆抵押汽车，再伪造该车的机动车登记证书，隐瞒抵押事实，以高价抵押给他人谋取非法利益。同时徐新明让被告人包丹丹冒充车主妻子，徐新明承诺事成后给包丹丹一定的好处费。2019年3月16日，被告人徐新明出资9.8万元，被告人李飞凡出资3.8万元从山东省胶州市一车行以13.6万的价格买回一辆号牌为鲁Ｂ×××××的黑色奥迪A6小型抵押车（以下简称奥迪A6）。后徐新明和河北省任县刘某1联系，徐新明对刘某1谎称奥迪车车主武某3在邢台做生意急需资金周转，想将该车抵押给刘某1借款21万元。同年3月18日，徐新明让包丹丹将身份证照片通过微信发送给徐新明，后徐新明再通过微信发送给李飞凡。徐新明让李飞凡通过微信联系制作假证的人（身份不明）为好友，让对方伪造奥迪A6的机动车登记证书，并为包丹丹伪造了一张名为孙某的身份证。3月19日，李飞凡将伪造好的证件交给徐新明，由徐新明驾驶奥迪A6载包丹丹到任县找到刘某1。徐新明隐瞒该车已抵押的事实，只告诉刘某1包丹丹是车主武某3的妻子孙某，因武某3事忙没有来，安排妻子前来抵押奥迪A6借款。刘某1在查看虚假的机动车登记证书、虚假的孙某身份证和行驶证、武某3身份证复印件、武某3营业执照复印件后信以为真，当场交给徐新明、包丹丹21万元现金，后包丹丹在徐新明的授意下以武某3的名义向刘某1出具了一张21万元借条。事后徐新明分给包丹丹好处费4000元，分给李飞凡5.5万元现金，徐新明得到15.1万元。经鉴定，奥迪A6价值为人民币229037元。公诉机关对指控的事实，庭审中提供了被害人吴某、武某1、刘某1陈述、证人郭某1、霍某、张某等人证言、租赁协议、微信聊天记录、转账记录、扣押决定书、扣押物品清单、借款合同、借条、价格认定结论书、辨认笔录、抓获证明、被告人徐新明、白晓磊、李飞凡、包丹丹等人供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人徐新明、白晓磊、李飞凡、包丹丹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人徐新明辩称，指控的第一起中，其给了白晓磊5.6万元，指控的第二起中，其没有指使白晓磊用CC车把胜达车换出来，指控的第三起中，购买Q5花了13.5万元，白晓磊出资2万元，他自己出资11.5万，追加起诉的第四起中，奥迪车是他出资13.6万元买的，应当从借款中扣除，其最终盈利为1.5万元。徐新明辩护人意见提出，徐新明等人在订立抵押过程中虚构事实，目的是骗取借款，应认定为合同诈骗罪；指控的部分款项不应认定，约定的利息和已交付给刘某1的2万元应予以扣除；徐新明有坦白情节，认罪认罚，建议法庭从轻处罚。被告人白晓磊庭审中未做实质性辩解，当庭认罪悔罪，请求法院对其从轻处罚。白晓磊辩护人意见提出，白晓磊自始至终不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪。被告人李飞凡庭审中未做实质性辩解，当庭认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。李飞凡辩护人意见提出，本案客观上有抵押汽车的事实，也有发放贷款的事实，应视为成立的口头合同并生效；李飞凡等人给被害人刘某1造成的损失应为21万元，涉案金额不应当认定为229037元。被告人包丹丹辩称徐新明没有跟她说过武某3的身份，也没有说让她冒充车主妻子。包丹丹辩护人意见提出，本案应以合同诈骗罪定罪量刑，包丹丹认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行，系从犯，积极退赃，建议法庭从轻处罚。经审理查明，一、徐新明、白晓磊诈骗事实1、2018年11月份，被告人徐新明经人介绍与被告人白晓磊相识，白晓磊欲通过徐新明办理贷款偿还债务，但因白晓磊银行征信报告存在不良记录无法成功办理贷款。2019年1月份，徐新明急需资金周转将其本人的本田轿车及朋友郭某1的日产奇骏SUV质押给河北省任县大屯乡朱屯村村民刘某1，借款15万元。2019年1月30日，徐新明提议白晓磊租赁二手车抵押给他人，可以快速拿到钱，但徐新明需要收取好处费，征得白晓磊的同意后，徐新明让白晓磊在一嗨汽车租赁有限公司邢台中兴东大街店租赁一辆号牌为晋Ａ×××××的北京现代胜达小型客车，并给白晓磊一名制作假证件人的微信，让白晓磊找此人伪造该车的机动车登记证书和行驶证。徐新明和白晓磊拿到伪造好的机动车登记证件和行驶证后，经徐新明联系，两人将该车抵押给刘某1，并给刘某1提供了事先准备好的假证。徐新明与刘某1协商用北京现代胜达汽车替换徐新明之前抵押在刘某1处的本田轿车和日产奇骏SUV，并由白晓磊承担徐新明在刘某1处的15万元借款。在回邢台途中，徐新明在车上给了白晓磊5.6万元现金。2019年3月30日，因北京现代胜达汽车租赁到期，被告人徐新明又让被告人白晓磊从大方汽车租赁公司租了一辆号牌为冀Ｅ×××××的白色大众CC小型轿车（以下简称CC轿车）。白晓磊微信联系上次制作假证的人再次伪造了该车的机动车登记证书和车主武某1的身份证。2019年3月31日，经徐新明联系，两人将该车再次抵押给刘某1，换回先前抵押给刘某1的北京现代胜达汽车，后退还给一嗨汽车租赁有限公司邢台中兴东大街店。当CC轿车租期届满后，2019年4月12日，徐新明、白晓磊又以白晓磊的名义从邢台海磊汽车租赁公司租赁了一辆黑色本田CRV汽车，换回了抵押到刘某1处的CC轿车，当天让大方汽车租赁公司工作人员验车后，白晓磊又重新租赁CC轿车，并将CC轿车再次抵押给刘某1，将CRV汽车换回并交给邢台海磊汽车租赁公司。经鉴定，CC轿车价值为人民币107251元。案发后侦查机关于2019年5月23日将CC轿车发还给大方汽车租赁公司的吴某（CC轿车车主武某1丈夫）。2、2019年4月份，被告人徐新明因急需资金，便将朋友郭某1的日产奇骏SUV再次抵押给刘某1，借款12万元。同年4月13日，徐新明提议让白晓磊自行购买汽车进行抵押，当日白晓磊微信转账给徐新明2万元购车款。4月15日，徐新明购买了一辆号牌为苏Ｃ×××××的黑色奥迪Q5型SUV（以下简称奥迪Q5）。后徐新明和白晓磊再次伪造了该车的机动车登记证书和车辆所有人王某的身份证。4月24日，两人将该车辆以12万的价格抵押给刘某1。徐新明与刘某1协商用奥迪Q5替换之前抵押的日产奇骏SUV，并由白晓磊承担徐新明在刘某1处的12万元借款，此次白晓磊未分得任何钱款。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、邢台市价格认证中心邢价认定（2019）33号、34号价格认定结论书证实，涉案大众CC汽车价格为107251元。2、被害人吴某陈述，他的车是一辆白色大众CC轿车，行车证是他妻子的名字武某1，车牌照：冀Ｅ×××××。2019年3月30日左右，白晓磊通过在大方租赁公司网上平台上租了CC轿车。中午12点左右，白晓磊到公司来提车，过了一个月快到还车日期了他打电话问白晓磊什么时候还车，白晓磊就以各种理由推脱，后白晓磊说车出了点事，抵押给别人了，后来就联系不上白晓磊了。被害人武某1陈述与吴某一致。3、张某证言证实，他和吴某一起开了一家汽车租赁公司，加盟了全国连锁的大方汽车租赁有限公司。2019年3月30日上午，白晓磊通过大方公司网上平台租了一辆大众CC轿车并选择在邢台经济开发区中兴东大街门店取车。中午12时许，白晓磊到公司提车，他和吴某接待了白晓磊。他让白晓磊提供了身份证、驾驶证及银行卡号，经核实没有问题后办理手续，他带着白晓磊验车，验完车白晓磊就把车开走了。白晓磊租赁的CC轿车车架号LFV3A23C8D3418735，发动机号200852，车主是吴某妻子武某1，车牌号为冀Ｅ×××××。2017年10月他和吴某开了租车公司后，吴某把车挂到了租车平台网上。4、被害人刘某1陈述，徐新明和白晓磊都找他押过车借过钱。2019年1月，徐新明和郭某1找他押了两辆车（一辆黑色尼桑越野，一辆紫色本田轿车），约定是三分息，他就给了徐新明15万元现金并让其给他打了一张15万的借条，中间徐新明给他用微信转过两三千（具体多少记不清了）作为利息。2019年1月31日的时候，白晓磊开着一辆胜达汽车拉着徐新明来他饭店找他，徐新明说：“我这有一个朋友需要用钱也想在你这押车，能不能把我的两辆车开走，把胜达压在你这，让白晓磊给你打个15万的借条，我把之前打给你的15万借条拿走”。他就让白晓磊给他打了一个15万借条并告诉白晓磊每月是三分息，谈好以后他接受了胜达车，让徐新明和白晓磊把尼桑和本田车开走了。过了两个月，他给白晓磊打电话说：“这么长时间了，你要么赎车要么给利息，否则就把你的胜达处理了”，后来白晓磊给了他2万现金，并说这2万元当作利息，剩下的事以后再说。2019年3月31日下午白晓磊就开着CC轿车来他饭店找他，他看CC轿车登记证书、身份证复印件和行车证（证件上名字叫武某1），等证件都齐全就把胜达的钥匙给白晓磊了，但是他把胜达的登记证书扣在他这了，因为他觉得CC轿车不值15万，他怕白晓磊到时候还不起本钱和利息，这次没换借条，只是单纯的换了一下车。4月中旬，徐新明给他打电话说想要押车再借12万，徐新明就开着之前在他这押过的本田轿车，郭某1开着黑色尼桑越野车来他饭店找他，徐新明说再把这辆黑色尼桑车押给他借12万元，他就借给徐新明12万元（给了8万现金，4万元微信转账），并让徐新明给他打了一个12万的借条。4月下旬，白晓磊给他打电话说需要用钱，其有一辆黑色奥迪Q5可以押到他那。过了十来天，徐新明给他打电话说想还钱把尼桑越野车开走，他说可以，然后徐新明和白晓磊开辆黑色奥迪Q5，郭某1开着徐新明的那辆本田轿车一块来他饭店找他，徐新明说：“叔叔，你让我把尼桑开走吧，让白晓磊把这辆奥迪Q5压到你这，你把12万的欠款转到白晓磊名下吧”。徐新明说这辆Q5没问题的，他就同意了。他把奥迪Q5的手续收好，让白晓磊给他打了一张12万的借条并把徐新明给他打的12万借条还给徐新明，他把尼桑越野车的钥匙和手续全给了徐新明。他跟徐新明要之前借他12万的利息（大约是3000元），徐新明说让白晓磊给他，白晓磊同意他付利息。后面徐新明和白晓磊就没在他那押过车了，并且他们也没来赎过车也没付过他利息。他就给过徐新明15万和12万，没有给过白晓磊钱。现在白晓磊欠他27万（不包含利息），徐新明现在已经不欠他钱了。5、郭某1证言证实，他和徐新明是乡亲关系，徐新明平时办理一些小额贷款、推荐POS等金融方面的工作。2019年1月，徐新明联系他说想借他的奇骏汽车做个抵押贷点钱，过一段时间就还给他。他跟徐新明到任县旧周村会民饭店，徐新明与刘某1在饭店商量抵押汽车的事，过了一会儿，徐新明拿着一个装着钱的布袋出来说谈好了。大概过了一个星期，徐新明给他打电话说有钱了，说要一起去把车开回来。他和徐新明到会民饭店，当时旁边停着两辆车，一辆白色轿车和一辆越野车，徐新明与白晓磊和刘某1在饭店商量事，徐新明把他的奇骏汽车车钥匙给了他，他就开车先走了。2019年4月中旬，徐新明又给他打电话说想抵押汽车，他开车带徐新明到刘某1处并把车钥匙给了徐新明，徐新明与刘某1谈好了之后就拿着钱从饭店出来，他和徐新明就打车回去了。过了四五天，徐新明说钱不够，已经跟刘某1谈好了再借2万元，让他找刘某1拿钱。他打车到刘某1处，刘某1让其妻子给他农行卡上转了2万元，他把2万元提现给了徐新明。又过了十来天，他需要用车，徐新明和白晓磊开着一辆黑色奥迪Q5汽车在森林公园接上他，三人一起到刘某1处，他要了车钥匙就开车回去了。6、霍某（系一嗨租车公司员工）证言证实，白晓磊从一嗨租车超市租过车。白晓磊是在2019年1月30日18时租的车，当时是他接待的。租车期间白晓磊一直续租，直到2019年3月30日15时才把车还回来。白晓磊不欠他们租车费用。白晓磊租用的车辆是一辆白色现代全新胜达自动两驱舒适2.4/自动/SUV/2.4L，车牌照晋Ａ×××××。白晓磊租车时就带着一本行驶证，没有其他手续。7、车辆租赁协议、租车单、验车单等证实，白晓磊租赁车辆情况。8、扣押决定书、扣押物品清单、接受证据清单、虚假身份证复印件、虚假机动车登记证书、虚假行驶证证实，徐新明、白晓磊伪造相关证件情况。发还物品清单证实，2019年5月23日侦查机关将白色大众CC轿车发还给吴某。9、调取证据通知书、调取证据清单、微信信息及转账记录证实，白晓磊通过微信托人办理虚假车辆手续情况。10、调取证据通知书、转账记录、借款合同、售车合同证实，徐新明购买苏Ｃ×××××奥迪Q5汽车情况。11、辨认笔录证实，经混杂辨认，刘某1辨认出徐新明、白晓磊，霍某辨认出白晓磊。12、被告人白晓磊供述，他因购买彩票花了有二十多万，基本上都是他借的钱，也没有挣到钱。他欠了这么多钱也没法还就想贷款还账。2018年11月份，通过朋友介绍，他加了徐新明的微信，徐新明看了他的征信报告后说不能贷款。2019年1月份一天，徐新明让他去租一辆车，然后把车抵押借钱，徐新明从中间挣个好处费。他当时急需用钱就答应了，徐新明指导他用手机先在大方租赁公司网上平台查询帕萨特和SUV的车型，徐新明说这两款车型抵押的钱多，他们一块在大方网上平台查询，没有这两款车型。后徐新明又指导他用手机在一嗨租赁公司网上平台查询，正好有一辆全新胜达可以租赁，徐新明让他在网上下单，这个单下到了邢台市中兴东大街海艺酒店对过的“一嗨租车”门市。他当时手里没钱，徐新明给了他两万元让他去租车，他到“一嗨租车”门市租了胜达汽车。他和徐新明在温馨家园小区门口见面，徐新明给了他一个做假证人的微信，让他微信联系做假证的人。他给做假证的人在微信上转了200块钱定金，说做一个假的机动车登记证书和一个行驶证。第二天下午做假证的人微信联系他让他去旭阳焦化三伟面粉厂往东某的一个配电箱后面拿证，他拿了假证后又转了700元做假证的费用。他拿了假证后给徐新明约定在森林公园见面，徐新明开着自己的车，他开着租来的胜达车一块到了任县旧周村“会民饭店”，徐新明让他在车上等着，徐新明去饭店见面。过了一会儿，徐新明喊他拿着假证下车，进到饭店他见到了刘某1，让刘某1看了看假证，刘某1问他需要多少钱，他说用十五万，谈好以后徐新明让他给刘某1打了一张15万元的借条，之后他们把车押给了刘某1，他就坐徐新明的车走了。在回去的路上徐新明给了他56000元，作为他抵押车的好处费。车在抵押期间，徐新明让他在网上又交了20天的租赁续款9000元。徐新明说中间还有介绍人，也得给人家好处费，剩下的钱等过了年买一辆二手车再做抵押。这次做的假机动车登记证书和行驶证用的他的名字。这辆胜达车租赁到期后，“一嗨租车门市”打电话找他要车，并告诉他不能再续租期了，他去找徐新明看怎么解决这个事情。一开始徐新明说给他借点钱，后来又说借不到钱了。徐新明给他说：“你去找会民，给会民说现在有点事，钱还不了，找辆车把车换回来，再给会民一、两万块钱。”他自己到任县找到刘某1，按照徐新明教他的话给刘某1说有点事，还不了钱，再押一辆车把胜达换回来。刘某1同意了，但是得多付利息，最后他给了会民20000元就回到邢台找车了。回到邢台后，他把和刘某1说的事以及给其两万元的事都给徐新明说了，徐新明让他再从网上租赁平台找辆车。徐新明给他说有个大方租赁公司比较好租车，那里的老板原来在邢台蓝池工作过。徐新明让他在大方租赁公司网上平台看看，他在平台上看到有一辆白色大众CC轿车可以做。2019年3月30日中午12时，他到汽车租赁公司租了这辆白色大众CC轿车，租赁公司的人核实了他的身份证和驾驶证，他把CC轿车开走后给办假证的联系，在微信上把CC轿车行车证的信息给其拍了过去，并在微信上付了加急制作假证的费用900元。第二天早起，这个人让他到内丘县官庄火车站中国石化加油站旁边的花池子里拿到了用纸包好的假机动车登记证书和武某1的身份证复印件（正反面复印件，名字是武某1，照片是伪造的，其它信息他记不清了）。他拿到证后给徐新明说证办好了，徐新明让他把车开过去。他自己开着CC轿车到了会民饭店，他把CC轿车抵押给刘某1，开着胜达车回到了邢台把车还给了租赁公司。抵押CC轿车，刘某1没有给他钱。CC轿车租赁10天到期后，他问租赁公司能不能续租，租赁公司说得把车开回来看看，才能续租期。他把这个情况给徐新明说了后，徐新明说再从租赁平台上租辆车，把CC开回来让租赁公司看看续期后再抵押回去。徐新明让他给刘某1联系，他把换车的情况给刘某1说了说，刘某1同意了。他在租赁平台又下单租了一辆本田CRV汽车，这次租期是4天，他和徐新明一块到海磊汽车租赁门市把本田CRV开了出来，后他自己开着本田CRV找到会民，把CC轿车换了回来。他把CC轿车开到租赁公司，让公司的人验了验车，又续交了租赁20天的钱，4000元左右，就把CC轿车开走了。他和徐新明在森林公园见面把情况说了说，徐新明让他把CC轿车开到任县把本田换回来。他自己开着CC轿车到了任县旧周村会民饭店用CC轿车把本田换了回来。第二天（2019年4月13日左右）徐新明给他说在网上只是租车也不是一回事，不行就买一辆车吧。他说自己没有钱，徐新明让他出点，剩下的徐新明给他垫。他在微信上给徐新明转了两万元，徐新明就出去找车去了。他开了四天本田，到期后就还给租赁公司了。后来，徐新明微信给他发了一个奥迪Q5汽车行驶证，说是花了11万买下了这辆车，这辆奥迪Q5是一辆江苏牌照的二手抵押车，当时已经脱保了。徐新明让他交了1200元办了交强险。他当时想用这辆奥迪Q5把CC轿车换回来，徐新明说先别换了，往外再套点钱，再做一辆车把CC轿车换回来。他和徐新明一块和办假证的联系，让其再办一个假的机动车登记证书和车主的假身份证复印件，并交付了200元定金，假证办好后，他和徐新明及其朋友三个人去找刘某1。刘某1说只能抵押11万元，后来徐新明和刘某1出去说了会话，回来后刘某1给他说抵押奥迪Q5的11万元，8万元是他的钱，3万元抵CC轿车的账，也就是为CC轿车的抵押款挡了3万元。这次用奥迪Q5作抵押，他一分钱没有拿到，还给刘某1打了一张借11万元的条，刘某1并没有往外拿钱，直到现在他也不清楚这笔钱的事。徐新明说在河南花了11万元买的这辆车，具体是不是购买了，花了多少钱他都不清楚。徐新明说奥迪Q5算他的车，其把8万元拿回去再给他做一辆车，把CC轿车换回来，所以他才打了11万元的借条。抵押了奥迪Q5后，他们回去的路上，徐新明说买奥迪Q5的钱是他借的，让他给其两万元利息，他说自己没钱，徐新明说让他想想办法，他说等其把车做出来以后再给徐新明。再后来CC轿车到期了，租赁公司找他要车，徐新明也没有把车做出来，还让他想办法再去租一辆车把CC轿车换回来，直到他被公安人员找到，徐新明还在说让他租车的事。16．被告人徐新明供述，2018年11月份，他通过朋友介绍认识了白晓磊，当时白晓磊想要找他贷款，他就让白晓磊先去银行办理个人征信报告。与此同时他将自己名下的本田轿车和他朋友郭某1名下的尼桑奇骏SUV越野车抵押给了任县的旧周村刘某1贷了15万元，他给刘某1打了一个15万元的欠条。大概过了半个月，白晓磊把自己的银行征信报告给了他，看完以后，他给白晓磊说其办不了贷款。他看白晓磊一心想贷款，他也想趁机从中挣个钱，他告诉白晓磊以其名义租赁一辆二手车，然后再把车抵押了，这样就可以把钱拿到手，办成以后他需要从中抽取好处费。白晓磊答应了。2019年1月底，他给了白晓磊2万元让其在“一嗨租车门市”租赁一辆全新胜达汽车，之后他将办假证的电话告诉了白晓磊，让白晓磊跟办假证的联系做一个胜达汽车假的登记证书和行驶证，汽车登记证书和行驶证写的是白晓磊。假证办好后，他就带着白晓磊开着租赁来的胜达汽车去找刘某1，将胜达汽车以十五万元的价格抵押给了刘某1，就把他和郭某1的车一起取了出来，他让刘某1把他打的借条撕了，然后让白晓磊给刘某1打了一张15万元的借条，事后他给了白晓磊5.6万元，他自己拿了7.4万元，其中4000元他给了刘某1作为抵押前两辆车的利息，剩下的7万元作为他从中抽取的好处费，然后他就和白晓磊把他的本田轿车和尼桑越野车开走了。过了一段时间，胜达汽车的租赁时间快到了，白晓磊问他怎么办，他跟白晓磊说只能再租赁一台车将胜达换出来，之后他告诉白晓磊可以去开发区嘉义汽修厂那里有一个汽车租赁公司，那里的老板原来在邢台蓝池集团卖过车，去那里应该比较好租，因为这个租赁公司经营时间不长。白晓磊就去那里租赁了一台大众CC轿车，后伪造了登记证书和行车证上所有人的身份证复印件，之后他和白晓磊一起过去把大众CC轿车抵押给了刘某1，把胜达汽车换了出来还给了租赁公司。又过了一段时间CC轿车租赁期到期了，他就带着白晓磊去海磊汽车租赁门市租赁了一辆本田CRV，白晓磊自己开车去找刘某1，将本田CRV抵押给了刘某1，将CC轿车换了回来。后来白晓磊说租赁公司又把大众CC租给了白晓磊，他就让白晓磊把大众CC再抵押给刘某1，把本田还给租车公司。本田没有伪造登记证书。他跟刘某1说有个朋友需要开CC轿车出个门，过两天就还回来，刘某1同意了。后来他自己需要用钱就又把郭某1的SUV抵押给了刘某1，借了12万元。再后来他给白晓磊说老是这样换来换去的抵押，他手里还是没有钱，干脆自己买一辆车拿去抵押。过了几天他在“淘车夫”网站里看到有一辆奥迪Q5抵押车，他以十三万五千元的价格将这辆车买下来了，购车的时候他拿了十一万五千元，白晓磊拿了两万元。白晓磊说把奥迪Q5抵押给会民，将CC轿车换回来还给租赁公司，他当时让白晓磊再去租赁公司租一辆汽车把大众CC换回去。他又让白晓磊找人办理了假证。第二天，他、白晓磊、郭某1开车去找刘某1。他让白晓磊把这辆抵押给了刘某1会民，把他朋友郭某1的汽车换了出来。因为这辆奥迪Q5是他花钱买的，所以这次的抵押款他没有给白晓磊分钱。现在CC轿车和奥迪Q5在刘某1手里。他抽取的七万元好处费一部分他偿还了自己的信用卡，另一部分用于他的日常消费了。二、徐新明、李飞凡、包丹丹诈骗事实2019年2月份，被告人李飞凡欲通过被告人徐新明办理贷款偿还债务，但因李飞凡个人银行征信存在不良记录无法办理贷款。后徐新明向李飞凡提议可低价购买一辆抵押汽车，再伪造该车的机动车登记证书，隐瞒抵押事实，以高价抵押给他人谋取非法利益。同时徐新明让被告人包丹丹冒充车主妻子，徐新明承诺事成后给包丹丹一定的好处费。2019年3月16日，被告人徐新明出资9.8万元，被告人李飞凡出资3.8万元从山东省胶州市一车行以13.6万的价格买回一辆号牌为鲁Ｂ×××××的黑色奥迪A6小型抵押车（以下简称奥迪A6车）。后徐新明和河北省任县刘某1联系，徐新明对刘某1谎称奥迪车车主武某3在邢台做生意急需资金周转，想将该车抵押给刘某1借款21万元。同年3月18日，徐新明让包丹丹将身份证照片通过微信发送给徐新明，后徐新明再通过微信发送给李飞凡。徐新明让李飞凡通过微信联系制作假证的人（身份不明）为好友，让对方伪造奥迪车的机动车登记证书，并为包丹丹伪造了一张名为孙某的身份证。3月19日，李飞凡将伪造好的证件交给徐新明，由徐新明驾驶奥迪车载包丹丹到任县找到刘某1。徐新明隐瞒该车已抵押的事实，只告诉刘某1包丹丹是车主武某3的妻子孙某，因武某3事忙没有来，安排妻子前来抵押奥迪车借款。刘某1在查看虚假的机动车登记证书、虚假的孙某身份证和行驶证、武某3身份证复印件、武某3营业执照复印件后信以为真，当场交给徐新明、包丹丹21万元现金，后包丹丹在徐新明的授意下以武某3的名义向刘某1出具了一张21万元借条。事后徐新明分给包丹丹好处费4000元，分给李飞凡5.5万元现金，徐新明得到15.1万元。经鉴定，奥迪车价值为人民币229037元。2019年5月1日19时许，被告人白晓磊在河北鸿腾汽车租赁有限公司被邢台市公安局开发区分局办案民警抓获；次日12时许，被告人徐新明在邢台市第二医院被该局办案民警抓获；包丹丹于2019年5月14日被抓获归案；李飞凡于2019年5月16日主动到侦查机关投案。案发后李飞凡、包丹丹取得被害人刘某1的谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1．邢台市价格认证中心邢价认定（2019）58号价格认定结论书证实，涉案奥迪A6汽车价格为229037元。2．被害人刘某1陈述，2019年3月18日徐新明给他打电话说他伙计那有一黑色奥迪A6轿车，问他能不能抵押。他让徐新明把车的牌照号发过来，他先查了一下车的信息，他还问了徐新明车的信息和车况以及手续全不全，让车主带着手续来找他，徐新明问他能给多少钱，他说最多能给20万元。徐新明把车牌号给他发了过来。2019年3月19日下午2点，徐新明带着一个孙某的女性开着一辆奥迪A６轿车到了他的饭店。徐新明说这车是他朋友武某3的，想用钱周转一下，武某3忙没过来，孙某是武某3的妻子。随后徐新明给了他奥迪A６轿车行驶证、机动车登记证书和武某3、孙某身份证复印件，另还有一个营业执照不过他没有留存。当时孙某没有说话，自始至终是徐新明给他说的。徐新明说这辆车抵押两个月，利息最后一块算。后他给了徐新明21万现金，孙某给他打了一张借条，落款是武某3，日期是2019年3月19日。徐新明拿了钱把车抵押给了他，因为他们没有车，他又开车把他们送到了官庄车站。这辆车现在在他家放着。徐新明和他联系时，他托朋友给查了一下这车的信息，朋友说这车是2014年车，车主是一个叫武某3的人，他还他兄弟在网上查了一下这车的市场价是二十四五万，且武某3做买卖应该不会还不上他的钱，发现这辆车的车主姓名、地址、车辆年份都和徐新明说的一致，并且还查到这辆车不是盗抢车辆。根据这些信息他打算给十八九万。到了第二天徐新明过来后，徐新明说分伙计急着用钱这车手续都有加上市场价都20多万，能不能多给一点钱，他说最多给21万，徐新明和孙某就同意了。3．郭某1证言证实，2019年3月份一天，他开着他的奇骏越野车拉着徐新明到森林公园门口，徐新明说他等的人还滑来，过了半个小时他让徐新明打电话问问到了没，他当时急着走，徐新明说马上到了。他就开车走了，过了二三个小时徐新明打电话让他去内丘官庄路口接他一下。到了官庄口，他看到徐新明、一个男的和一个女的在路边站着。他把他们三个送到邢台技师学院后他就走了。4．转账记录证实，徐新明于2019年3月16日向淘车夫网站支付拍卖定金1500元，徐新明于2019年3月19日向包丹丹微信转账4000元，李飞凡于2019年4月11日偿还车贷记录及于2019年5月1日偿还信用卡情况。5．铁路订票信息查询结果单证实，徐新明、李飞凡购买2019年3月16日自邢台至青岛北车票。6．接受证据清单、虚假车辆登记证书、虚假行驶证、虚假孙某身份证复印件证实，徐新明和李飞凡伪造奥迪机动车登记证书、孙某身份证情况；奥迪Ａ6的车辆情况，号牌为鲁Ｂ×××××，车辆类型小型轿车，奥迪牌，所有人武某3。7．奥迪A6机动车查询信息证实，黑色奥迪A6鲁Ｂ×××××小型汽车、黑色奥迪Q5苏Ｃ×××××SUV型汽车均被抵押。（补充材料）8．借条证实，包丹丹以武某3的名义向刘某1出具了一张21万元借条。9．微信信息证实，包丹丹将身份证照片发给徐新明，徐新明再发给李飞凡情况。10．通话记录证实，徐新明、李飞凡、刘某1的通话情况。11．辨认笔录证实，经混杂辨认，刘某1辨认出徐新明、包丹丹。12．扣押决定书、转账记录证实，公诉机关依法扣押包丹丹违法所得4000元。13．谅解书证实，李飞凡、包丹丹取得被害人刘某1的谅解。16．被告人徐新明供述，2019年3月一天，他和李飞凡商量购买一抵押车后伪造登记证书再抵押给刘某1。因为他之前和白晓磊租赁汽车后就是抵押给了刘某1，刘某1是村里的，岁数比较大容易骗。他和李飞凡在淘车夫网上找车，发现一黑色奥迪A6抵押车在拍卖，这辆车是车主武某3抵押到山东胶州车行，因为车主还不上车行的钱，所以车行就把奥迪车挂到网上拍卖。他和车行联系最后商量好以13.6万元购买奥迪A6，他通过微信转账给车行转了1500元定金。后他和李飞凡坐火车到了山东胶州车行，李飞凡出资3.8万元，他出次9.8万元，这样他们购买了黑色奥迪A6轿车。他是手机银行转账给车行9万多，微信转账共2万，支付宝转账1万，现金给了1万多。车行给了他们武某3的身份证复印件、武某3给车行的过户记录、车辆行驶证及抵押合同后，他和李飞凡就开着奥迪A6回到了邢台。把奥迪A6车开回邢台后，他就和刘某1联系问能不能抵押，刘某1问了他车的信息和车况、手续是否齐全、是不是抵押车，并让他把车牌号发给其。他说奥迪A6车有九成新，车况很好，车辆登记证书等一切手续齐全，不是抵押车，而是车主的一手车，车主武某3是他认识的一个朋友，在邢台做装修，生意做得比较好，武某3的妻子是邢台人，因资金周围不开临时抵押借钱，他说他问刘某1能押多少钱。刘某1说可以抵押20万元，他说能不能多给点，这车市场价20多万，刘某1说先把车开过去再说，其需要评估一下。他让李飞凡联系办假证的人，制作该轿车的车辆登记证书。他让包丹丹从微信上把她的身份证发给他，他通过微信发给李飞凡，让李飞凡给包丹丹制作一个假的身份证。他让包丹丹冒充车主武某3的妻子，告诉包丹丹给刘某1说其要换辆车开，以取得刘某1的信任使车可以以高价抵押出去，包丹凡不愿意使用本人的身份证件，所以就和登记证书一起制作一个假的身份证，头像是包丹丹本人，用的是她本人身份证照片，其他的信息都是假的。2019年3月19日上午，李飞凡把伪造好的车辆登记证书和身份证给了他，他开着奥迪A6带着包丹丹到任到刘某1处。他给刘某1说这车是朋友武某3的，武某3忙过不来，武某3的妻子孙某来了。他把奥迪A6轿车的行驶证、机动车登记证书、武某3和孙某的身份证还有一个营业执照给刘某1看。按照他的安排包丹丹没有说话。他说这辆车武某3想抵押两个月，还按照原来那样三分利息，利息到最后一起算。他还说让刘某1多给点钱，后刘某1给了他21万元现金。他让包丹丹给刘某1打了一张借条，落款是武某3。他和包丹丹拿了钱把车抵押给了刘某1。因为他们没有车，他让刘某1开车把他们送到官庄车站。事后，他微信转账给了包丹丹4000元好处费，给了李飞凡5.5万元现金，他拿了15.1万元。钱他们已经花了，根本没有钱把车赎回来。现在赎回来也没有意义，因为不可能再押这么高的钱了。17．被告人李飞凡供述，2019年过年时，他想办理贷款就加了个微信群。在群里他认识了徐新明并加了其微信。2019年2月底的一天，他因信用卡和车贷快到期手里又没有钱，他就联系徐新明想让其帮忙办贷款。徐新明说他征信不好不能做贷款，但是可以买辆车抵押。他就和徐新明见面详细谈了买抵押车的事，徐新明说可以买一辆抵押车，制作假的登记证书再高价抵押出去，这样可以挣到钱，他就同意了。徐新明问他是否认识做抵押车的人，他说自己认识刘某1，他就给刘某1打了个电话说给其介绍个客户押车，刘某1同意后他就把刘某1手机号码和地址给了徐新明，让徐新明找刘某1抵押车。有一天他在徐新明中北世纪城公寓的办公室，包丹丹来了。徐新明给包丹丹说了他们两个低价买抵押车高价卖的事，让她帮忙把车抵押出去并给她万八千好处费，包丹丹急着用钱还贷款就答应了徐新明。后他和徐新明在淘车夫网站找到一辆奥迪A6轿车在拍卖，车主武某3把车抵押到山东胶州一车行，因还不上车行的钱，车行就把奥迪A6挂到网上拍卖。他和徐新明觉得这辆车合适，打算凑钱把车买下再高价抵押给刘某1。经与车行协商，定好以13.6万元卖给他们。他给了徐新明3.8万元现金，剩下的9.8万徐新明想办法，徐新明在网上给车行先交了1500元定金。过了几天，徐新明把钱凑够了，他和徐新明一起到山东胶州车行把车买了，徐新明给了车行很少一部分现金，剩下的钱都是转账。车行给了他们车主武某3的身份证复印件、武某3给车行的转账记录及行车证、抵押合同、原车主武某3的营业执照。他和徐新明把车开回邢台后，徐新明在微信上给他发了包丹丹的身份证照片用来办理假证使用，并让他在微信群里加一个办理假证的人。后他和办理假证的人在微信上联系，他把包丹丹的身份证和车辆行驶证发过去，办理了一个假的身份证和假的机动车登记证书，他给对方转了850元假证费用。假证办好他拿到假证后，他联系徐新明在森林公园东门见面。郭某1拉着徐新明和包丹丹过来了，在车上他把假的登记证书和假身份证、行车证、原车主营业执照给了徐新明，徐新明让包丹丹看了看假证信息，并交代她到时候少说话，就说是武某3的妻子，是干装修工程的就行了。他在一旁帮腔给包丹丹说让她就当帮一个忙，也没有啥事，只是临时抵押一下，回头还得赎回来。包丹丹同意了。徐新明让他和郭某1在107国道官庄路口等着，徐新明开着奥迪A6拉着包丹丹去找刘某1了。过了半个小时徐新明给他打电话说回来了，他们见了面，徐新明手里拿着一个红色的袋子和包丹丹上了郭某1的车，他们四个人一起到了邢台技师学院门口。徐新明让郭某1开着车先走了，他和徐新明、包丹丹上了路边一辆车，这辆车是徐新明提前就停好的。徐新明说刘某1给了21万元，徐新明说买车他出的钱少就给他5.5万元。他拿的5.5万元，其中4万元现金赎他自己的车了，剩下的1.5万元他存到他的建行卡上，加上他自己卡里的钱用于还车贷和浦发信用卡了。18．被告人包丹丹供述，2019年2月份，她通过朋友加了徐新明的微信让其帮忙做贷款，因为她在网上贷款，结果贷款越来越多，都没有钱还了。2月底的一天，她去中北世纪城公寓找徐新明想让他给做贷款，徐新明在那租了一间房办公，当时李飞凡也在，徐新明给他介绍说李飞凡想把自己的轿车抵押到本村，因为都熟悉不太好，让她冒充车主的妻子，还承诺事成后给她万八千的感谢费，她说可以。2019年3月18日徐新明在网上聊天时让她把身份证照片给其发过去，说是在网上给她审核一下，她以为是做贷款就给徐新明发过去了。第二天徐新明约她在森林公园门口见面，她从家打车到了森林公园门口。当时徐新明和郭某1在一个SUV上坐着。后来李飞凡开了一辆黑色奥迪A6过来，李飞凡给了徐新明汽车的登记证书、行驶证、营业执照、身份证复印件等材料，她见有两个身份证复印件，一个叫武某3，另一个身份证头像是她本人，但是名字是孙某，身份证号和地址等信息都是假的。李飞凡还给她说让其帮个忙把车抵押了。后徐新明拿着这些材料开着奥迪车辆带着她去了邢台东边方向一个地方，在车上徐新明说这辆奥迪A6的车主叫武某3，让他冒充武某3的妻子，给她做好假身份证。徐新明教她如果押车对方问她是做什么的，她就说跟武某3做装修工程。她意识到这里面有问题，但是徐新明说不会出问题，关键是徐新明承诺事后给她一笔感谢费还帮她做贷款，她就答应了。徐新明带她到了一个饭店门口在那见了刘某1。徐新明对刘某1说她是武某3妻子，因为做生意急需用钱把车临时抵押一下，她站在一旁没有说话。徐新明把资料给了刘某1，刘某1从饭店里面拿出一个红包装酒的布袋，里面装着21万元现金。刘某1让她打条，她在徐新明授意下打了一张借条，写上写着今借到21万元整，两个月以后归还，落款写的是武某3的名字。后她和徐新明、李飞凡到了邢台技师学院门口，徐新明说一会给她转钱。后来徐新明给了用微信转过来四千元。这四千元她用来偿还欠款了。综合证据1、到案经过证实，被告人徐新明于2019年5月2日被侦查机关抓获归案，被告人白晓磊于2019年5月1日被侦查机关抓获归案。李飞凡于2019年5月16日主动到侦查机关投案，包丹丹于2019年5月14日被抓获归案。2、户籍证明信、无犯罪记录证明证实，被告人徐新明、白晓磊、李飞凡、包丹丹的身份信息及无违法犯罪记录。本院认为，被告人徐新明、白晓磊、李飞凡、包丹丹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，邢台经济开发区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控各被告人犯诈骗罪罪名不当，应予纠正。本案中，被告人徐新明、白晓磊、李飞凡、包丹丹虽未与刘某1签订书面的质押协议，但将车质押给刘某1并从其处借款视为双方口头形式订立的协议，属于合法有效的合同，该案完全符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚，故被告人徐新明辩护人及被告人包丹丹辩护人所提该案应定性为合同诈骗罪的意见予以采纳；被告人白晓磊辩护人所提白晓磊自始至终不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪的意见不予采纳。被告人白晓磊认罪悔罪，可对其从轻处罚。被告人徐新明、李飞凡、包丹丹认罪认罚，从宽处理。李飞凡主动到侦查机关投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，可减轻处罚。被告人包丹丹系从犯，应当减轻处罚。被告人李飞凡、包丹丹取得刘某1谅解，酌情从轻处罚。综上，综合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会危害程度，对被告人徐新明、白晓磊依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第四十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，对被告人李飞凡、包丹丹依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人徐新明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2023年5月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人白晓磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2022年8月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人李飞凡犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人包丹丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、责令被告人徐新明、白晓磊共同退赔刘某127万元、被告人徐新明、李飞凡、包丹丹共同退赔刘某121万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。审 判 长  石书行人民陪审员  李一硕人民陪审员  李西蝶二〇二〇年三月二十四日法官助理张士萍书记员任彤