甘肃省张掖市甘州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0702刑初43号 公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。 被告人刘某，男，汉族，1995年10月7日出生于江苏省兴化市，初中文化程度，无业，住江苏省兴化市。2017年2月15日因盗窃罪被上海市长宁区法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。2019年9月25日因涉嫌诈骗罪被甘州区公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于甘州区看守所。 指定辩护人郑某，甘肃金都律师事务所律师。 张掖市甘州区人民检察院以甘区检公诉刑诉（2020）19号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。甘州区人民检察院指派检察员杨玲出庭支持公诉，被告人刘某及其指定辩护人郑某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 张掖市甘州区人民检察院指控：自2018年5月以来，被告人刘某为获取非法利益，虚构事实，利用“苏毅阳”的虚假身份信息与被害人叶某聊天交往，骗取被害人的信任。后被告人多次编造各种虚假理由欺骗被害人，通过微信或支付宝转账，获取被害人支付宝账号密码以信用卡套现等方式，共计骗取被害人叶某人民币319252.45元，并全部用于个人挥霍。 公诉人就上述指控，出示了被告人刘某的供述，被害人叶某的陈述，证人甘某的证言，受案登记表、微信转账记录、信用卡消费记录等相关证据。认为被告人刘某以非法占有为目的，虚构自己身份，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，建议我院依法判处。被告人刘某曾经故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人刘某自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，辩称被告人当庭认罪悔罪，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被害人叶某在与被告人交往时，双方是恋人关系，被告人虽在双方恋爱期间有夸大事实的言语，但不能据此认定被告人虚构事实，情侣之间金额较小的借款不应计入诈骗数额；被害人作为成年人，发现被告人在其支付宝花费巨大，要求被告人出具借条后，仍未采取更改密码等防范措施，放纵损失扩大，被告人具有重大过错，应酌定对被告人从轻处罚。 经审理查明：2018年5月以来，被告人刘某通过添加微信聊天的方式与被害人叶某相识，为获取非法利益，被告人虚构事实，利用“苏毅阳”的虚假身份信息与被害人叶某通过微信聊天交往，骗取被害人的信任。后被告人多次编造各种虚假理由骗取被害人财物，至案发时，被告人通过让被害人用微信或支付宝给其转账，骗取被害人的支付宝账户和密码消费，骗取被害人的信用卡账户和密码消费、套现等方式，共计骗取被害人叶某人民币319252.45元，全部用于个人挥霍，至今未向被害人退赔。 证明上述事实的证据有： 1.受案登记表及立案决定书，证明案发后被害人叶某于2019年9月20日报案，同年9月21日甘州区公安局立案侦查的事实。 2.被告人刘某的供述，其供述2017年8月份，我和甘某在广州相识后确定了男女关系并开始同居，当时我在广州一家理发店上班。2018年5月份，我用甘某的微信号“×××”(昵称“迁就”)添加了微信号“×××”(昵称“雾渊”)为好友，我们双方开始聊天交往。聊天过程中我知道了对方的真实姓名为叶某，我发现叶某比较单纯，没有谈恋爱的经历，我说啥她都信，以我的感情经历，我发现现在的女孩都比较物质，我就骗他我在广州经营一家酒吧，而且和我的表姐在无锡经营一家理发店，理发店收益很好，每年表姐都给我30万红利。我把自己包装成一个高富帅，塑造成一个成功人士，这样才能骗信叶某。在和叶某聊天的过程中，我隐瞒了我的真实姓名，告诉她我叫苏毅阳，并且隐瞒了我有一个孩子，和女朋友甘某同居的事实。在聊天过程中，叶某对我没有丝毫的怀疑，我就在微信上称叶某为老婆，叶某上当了，她也在微信上称我为老公，我就开始试探从叶某处骗点小钱花，每次我随便编个理由，叶某都会把钱打给我，这样我就没心思上班了，我把工作辞了，编各种不同的理由从叶某处骗钱。从2018年6月开始，我以和朋友谈生意没钱结账、购买飞机票、给表姐结婚送礼、朋友出车祸等编的理由共骗取了叶某30余万元，具体数字忘记了。从2018年6月开始，叶某共通过微信给我和她聊天用的甘某的微信号“×××”，昵称“迁就”的微信上转了10万余元，其中6000元转到我朋友周马高的微信号“×××”的微信上，周马高又通过微信将这6000元转给我。从2018年7月开始，叶某给由我使用，以甘某实名注册的“×××”和“×××”的支付宝账户大约转账5万余元。从2018年9月开始，叶某把她的支付宝账户和密码给我，我用她的支付宝共消费大约3万余元。从2018年9月开始，叶某把她的信用卡账户和密码给我，我用她的信用卡套现大约13万余元。2018年10月，叶某说我用的钱太多了，并且透支了好几张卡，让我给她还一部分钱，我说我今年的生意不太好，等过段时间给她还。叶某说我大约花了她18万元，为了让叶某相信我，我以苏毅阳的名义给叶某书写了一张金额为18万元的借条。借条写好后，我通过微信发给了叶某。我在借条上签“苏毅阳”的名字是为了逃避公安机关的打击，借条上的身份证号码是对照我的身份证号码胡编的。我骗取叶某的30余万元都被我挥霍了，自从和叶某认识之后，我就没有上班，我的花费都是从叶某处骗的钱。 3.被害人叶某的陈述，其陈述2018年5月，一个陌生微信号“×××”添加我为好友后开始和我聊天。他说他叫苏毅阳，家在江苏泰州，从小在北京长大，现在广州经营一个酒吧，还和她的表姐经营一家美容美发店，这个店每年给他分红30多万元。我们经常通过微信聊天后渐渐熟悉。2018年6月25日，他向我借200元吃饭，我用微信给他转了200元，收钱的微信号为“×××”（昵称“迁就”）。过了一会，他又向我借钱，我给了他500元。第二天，他说没钱吃饭，向我借了100元，我用微信转给了他。之后我主要就是和他玩游戏。过了一段时间，他给我打电话，说我帮了他很多，他从来没有这么喜欢过一个人，想和我谈男女朋友，我就答应了，并在微信中将我的真实姓名、地址等告诉了他。我们在微信上谈恋爱期间，他多次向我借钱，2018年7月16日，他说在酒吧谈生意，没钱结账，让我给他借点钱，我用微信给他转了2000元。凌晨时他说结账花了5300元，要再向我借4000元，我用微信给他转了4000元，过了一会，他说还缺2000元，我又给他转了2000元，收款微信号还是×××”。2018年7月17日晚8点，他说要买机票到佛山，向我借了600元，我用微信转给了他。2018年7月18日，他以打车住宿为由向我借了1000元，我用微信转给他。当天他又说出门去拜佛，我用微信转了400元。过了一会他说要吃饭，我给他转了1000元。当天，他还说他的朋友出车祸了，让我给他转6000元，但他的微信被限额了，让我添加另一个微信号“×××”转账，我添加微信后转了6000元。之后基本每天他都向我借钱。2018年9月24日，他借我的支付宝使用，我就将支付宝账户和密码都告诉他，我绑定在支付宝上的信用卡里的钱都被他花了。到2018年10月，他先后拿走我的18万元，我让他写条子，他给我写了一张借条，并拍照发给我，过了一段时间，应我的要求，他将借条寄给我，借条署名为苏毅阳，身份证号码是×××。之后我们在微信中还是男女朋友，关系越来越好，他多次说要来看我，并继续向我借钱。一直到2019年9月12日，我接到一个电话（号码为152XXXXXXXX），对方说苏毅阳欠他们钱了。9月17日下午我给152XXXXXXXX打电话，问苏毅阳的情况，他给我推荐了一个微信号，说这是苏毅阳的朋友，我添加了这个微信号（×××），添加后我向他了解苏毅阳的情况，他告诉我他叫高俊杰，苏毅阳的真名叫刘某，刘某有一个女朋友叫甘某，我向他要苏毅阳的身份信息，他给我发了一个刘某手持身份证借款的照片，身份证显示姓名为刘某，身份证号码×××。我感觉被骗了，就向他要钱，他说将房子卖了给我还，并且会拿着钱到张掖找我。自2018年6月25日至2019年9月13日，我通过我的微信给刘某使用的微信“×××”转账共计100234.13元。自2018年7月19日起，我向刘某使用的由甘某实名注册的支付宝账户“×××”转了39440元，向刘某使用的由甘某实名注册的支付宝账户“×××”转了14543.92元。截止2019年9月12日，刘某用我的支付宝共消费30684元。我的支付宝账户绑定的是一张中国银行的信用卡，卡号为×××，额度5万元。我的信用卡绑定到支付宝后，刘某登录支付宝账户共套现132841.9元，我母亲帮我的信用卡还了大约13万元。 4.证人甘某的证言，其证明我和刘某于2017年10月确定男女关系，于2017年12月同居生活。认识他时，他在美发室打工，到2018年4月、5月就辞职不干了，他没有收入，基本是我养着他，有时也向家里要钱。微信号“×××”是我于2017年12月注册，注册后一直由刘某使用，我没有用过。我的微信号是“×××”，支付宝账号是×××、×××，还有一个支付宝账号没有记住，手机号是147XXXXXXXX。其中×××支付宝账号刚开始由我使用，2018年4、5月份刘某就开始使用了，×××账号从2018年7月开始由刘某使用，这个手机号是刘某的。我的微信和支付宝同时绑定的两张银行卡，一张是邮政储蓄银行卡，卡号×××，一张是中国银行卡，卡号×××。刚开始我不知道叶某，有一次我看见刘某与一个甘肃女孩（微信昵称没记住）暧昧的微信聊天记录，我问刘某怎么回事，刘某说是网恋，我就没管这件事。直到前几天，刘某朋友给我打电话，说刘某把他的手机抵押了，还骗了一个甘肃女孩好多钱，后来他的朋友告诉我被骗女孩叫叶某，并给了我电话。我给叶某打电话，叶某告诉我刘某以苏毅阳的名义和她谈恋爱，并骗了她40多万元。我刚开始和刘某交往时，他没有告诉我他还有一个孩子，直到2019年过年到他家中时，我才知道他有一个6岁的儿子，是刘某和他的前妻所生。 5.借条一张，证明被告人刘某骗取被害人叶某的180000元人民币后以“苏毅阳”的名义给被害人出具借条的事实。 6.财付通公司账户查询信息，证明微信号“×××”由甘某实名注册，微信号“×××”由周马高实名注册。 7.银行卡查询明细，证明卡号×××、×××的户名为甘某及交易明细。 8.微信聊天及转账记录，证明被告人与被害人聊天交往，编造理由骗取被害人钱财100342.63元的事实。 9.支付宝转账及消费记录，证明被害人通过支付宝给被告使用的甘某的支付宝账户转账及被告人用被害人的支付宝账户消费共计86067.92元的事实。 10.支付宝消费、套现记录，证明被告人用被害人的支付宝绑定的信用卡消费、套现132841.9元的事实。 11.上海市长宁区人民法院（2017）沪0105刑初63号刑事判决书，证明被告人刘某因盗窃罪于2017年2月15日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。 12.人员档案，证明被告人刘某的基本身份信息及具有刑事责任能力。 以上证据经法庭调查举证、质证，能够相互印证，足以证明被告人刘某的犯罪事实，本院予以确认。 本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取被害人叶某人民币319252.45元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人曾因盗窃罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘某到案后及在法庭审理时能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人的辩护人提出的被告人当庭认罪，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。对辩护人辩称被害人在与被告人交往时，双方是恋人关系，被告人虽在双方恋爱期间有夸大事实的言语，但不能据此认定被告人虚构事实，情侣之间金额较小的借款不应计入诈骗数额；被害人作为成年人，发现被告人在其支付宝花费巨大，要求被告人出具借条后，仍未采取更改密码等防范措施，放纵损失扩大，被告人具有重大过错，应酌定对被告人从轻处罚的意见，本院认为，被告人自开始与被害人交往，即虚构自己的身份，隐瞒已有孩子和女朋友的事实，利用被害人涉世不深，没有感情经历，借口和被害人谈恋爱骗取钱财，并非情侣之间的正常借款，在此期间被害人没有过错，故对上述辩护意见，本院不予采纳。据此，本院为保护公私财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2027年2月24日止。罚金八万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。） 二、被告人刘某违法所得319252.45元，责令被告人刘某退赔被害人叶某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张勤铭 人民陪审员  贺斌雄 人民陪审员  张丽萍 二〇二〇年三月二十六日 法官 助理  丁 瑛 书 记 员  郭 娜 附：【本案适用的法律法规】 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑法的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条(http://law.lawtime.cn/lifadongtai/37018.html""中华人民共和国刑法释义：第67条""_blank)犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。