河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初39号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人占作汉，男，1980年6月7日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月12日被西峡县公安局刑事拘留；同月21日被依法逮捕。指定辩护人贾中华，河南宇洋律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检公诉刑诉（2019）330号起诉书指控被告人占作汉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月11日公开开庭审理了本案，西峡县人民检察院指派检察员庞红哲出庭支持公诉，被告人占作汉及辩护人贾中华到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2019年4月至7月份，被告人占作汉与李爱平（已起诉）二人合伙在珠海、澳门两地兑换港币，二人共出资27万元，并从亲戚朋友处借得大量银行卡。占作汉负责在澳门赌场联系需要兑换的人员，将李爱平、占作汉的银行账号提供给对方，对方将需兑换的人民币汇入该账号，李爱平负责在珠海取款，取款后到珠海拱北口岸的地下钱庄兑换成港币，然后通知占作汉将港币交给对方。2019年6月12日，在与占作汉等人联系好之后，肖兵（已起诉）将收到上游诈骗所得钱款转入李爱平（已起诉）等人账户，收到兑换的港币后，将钱交给让其转账的人员。1、2019年6月12日，西峡县居民王某被他人通过电信诈骗16万元，被骗款中的5000元通过多次转款后转入被告人肖兵账户，肖兵将该款转入被告人李爱平账户，李爱平取款后，由占作汉将兑换出的港币交给肖兵。2、2019年6月12日，江苏省扬州市居民万某被他人通过电信诈骗69000元，被骗款中的10000元通过多次转款后转入被告人肖兵账户，肖兵该款转入被告人李爱平账户，李爱平取款后，由占作汉将兑换出的港币交给肖兵。3、2019年6月12日，广东省深圳市居民胡某某被他人通过电信诈骗80700元，被骗款中的47900元通过多次转款后转入被告人肖兵账户，肖兵该款转入被告人李爱平账户，李爱平取款后，由占作汉将兑换出的港币交给肖兵。案发后，被告人占作汉于2019年11月12日到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、受案登记表、立案决定书、前科查询证明、银行交易明细、银行汇款凭证、账户信息查询证明等书证，被害人王某陈述，被告人占作汉供述与辩解，同案人李爱平供述等证据。据此认为，被告人占作汉明知是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人占作汉对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实及罪名无异议，认罪认罚，已经对被害人王某进行了赔偿并取得了谅解，请求对其从轻处罚。辩护人贾中华的辩护意见是：1、被告人占作汉是自首、认罪认罚，只是违反了金融相关规定，没有对其兑换钱款进行甄别，放任了被害人损失的造成，主观恶性较小；2、被告人积极对被害人王某退赃，取得了被害人的谅解，可以对其从轻处罚；3、被告人系初犯、偶犯，可以对其从轻处罚。经审理查明：2019年4月至7月份，被告人占作汉与李爱平（已起诉）二人合伙在珠海、澳门两地兑换港币，二人共出资27万元，并从亲戚朋友处借得大量银行卡。占作汉负责在澳门赌场联系需要兑换的人员，将李爱平、占作汉的银行账号提供给对方，对方将需兑换的人民币汇入该账号，李爱平负责在珠海取款，取款后到珠海拱北口岸的地下钱庄兑换成港币，然后通知占作汉将港币交给对方。2019年6月12日，在与占作汉等人联系好之后，肖兵（已起诉）将收到上游诈骗所得钱款转入李爱平（已起诉）等人账户，收到兑换的港币后，将钱交给让其转账的人员。1、2019年6月12日，西峡县居民王某被他人通过电信诈骗16万元，被骗款中的5000元通过多次转款后转入被告人肖兵账户，肖兵将该款转入被告人李爱平账户，李爱平取款后，由占作汉将兑换出的港币交给肖兵。2、2019年6月12日，江苏省扬州市居民万某被他人通过电信诈骗69000元，被骗款中的10000元通过多次转款后转入被告人肖兵账户，肖兵该款转入被告人李爱平账户，李爱平取款后，由占作汉将兑换出的港币交给肖兵。3、2019年6月12日，广东省深圳市居民胡某某被他人通过电信诈骗80700元，被骗款中的47900元通过多次转款后转入被告人肖兵账户，肖兵该款转入被告人李爱平账户，李爱平取款后，由占作汉将兑换出的港币交给肖兵。案发后，被告人占作汉于2019年11月12日到公安机关投案，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。在案件的审理过程中，被告人占作汉家属退赔了被害人王某的经济损失30000元，取得了谅解，并主动退缴违法所得人民币600元。上述证据，有户籍证明、受案登记表、立案决定书、前科查询证明、银行交易明细、银行汇款凭证、账户信息查询证明等书证，被害人王某陈述，被告人占作汉供述与辩解，同案人李爱平供述等证据证实。上述证据已经当庭出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，足以认定。本院认为，被告人占作汉明知是犯罪所得而予以掩饰，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院支持。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第五项之规定：“明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。”本案中，被告人占作汉违反相关金融管理制度，私自进行金融兑换，对钱款的来源不进行任何甄别，客观上造成了被害人钱款被诈骗以及被他人取走的事实，主观上有放任行为，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案是共同犯罪，被告人占作汉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；被告人占作汉在案发后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚；辩护人认为被告人占作汉是初犯、偶犯，具有自首、主动退赔被害人经济损失取得了谅解，可以对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人占作汉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即占作汉的刑期自2019年11月12日起至2020年11月11日止。罚金限本判决书生效后二十日内缴纳。）二、对被告人占作汉退缴的违法所得人民币600元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。审判长  李颖博审判员  张让江审判员  赛 赛二〇二〇年三月十六日书记员  贾 航附：《中华人民共和国刑法》相关法律《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、（五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的;2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的;4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的;5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。实施上述行为,同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。