湖南省长沙市望城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0112刑初28号 公诉机关长沙市望城区人民检察院。 被告人陈钟山，男，1990年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地同现住址福建省安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月13日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。 被告人吴国森，男，1991年8月6日出生，汉族，大专文化，经商，户籍所在地同现住址福建省安溪县。因本案，于2019年6月14日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年7月20日被取保候审，同年8月20日经长沙市望城区人民检察院决定取保候审。 长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉[2020]19号起诉书指控被告人陈钟山、吴国森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年3月20日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员熊帅出庭支持公诉。被告人陈钟山、吴国森到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 长沙市望城区人民检察院指控:2019年3月至4月期间，陈峰辉（另案处理）雇佣被告人陈钟山进行取款。被告人陈钟山明知陈峰辉让他取的钱系违法犯罪所得，为获取高额报酬，仍帮助陈峰辉取款。并于2019年3月29日、4月7日、4月9日、4月16日共计取款人民币19.31万元。被告人吴国森明知“陈哥”（具体身份不详）的钱为犯罪所得，为获取高额报酬，介绍陈峰辉帮助“陈哥”取款。2019年3月底，被告人吴国森介绍陈峰辉替“陈哥”取款3万元。后由被告人陈钟山及其女友黄冰琪（另案处理）取款后，将其中的2.8万元交给吴国森。具体事实分述如下： 1.2019年3月20日至29日期间，被害人付某被一自称为“班泽明”的男子，以在网上投资为由骗取了559811.05元。其中2019年3月29日被害人付某从其建设银行账户（账号为62×××23）转账两笔2万元，一笔49270.04元（三笔共计人民币89270.04元）转到对方提供的账户名为玉门市润宝泰商贸有限公司建设银行账户内（账号为62×××28）。随后该账户将一笔2万元转入徐睛工商银行账户内（账号为62×××27）。被告人陈钟山持该卡在安溪县机取款19800元。另外玉门市润宝泰商贸有限公司账户内将一笔2万元和一笔4.9万元转到曾亚雄名下农业银行账户内（账号为62×××72）。随后曾亚雄该农业银行账户将2万元转至余嘉广发银行账户内（账号为62×××33），后由陈钟山持该卡取现19900元。将2万元转至赵新中信银行账户内（账号为62×××44），后由陈钟山持该卡取现19800元。将2万元转至刘某广发银行账户内（账号为62×××34），后由陈钟山持该卡取现19900元。将8900元转至伍平交通银行账户内（账号为62×××91），后由陈钟山持该卡取现8900元。 2.2019年3月29日前后，被害人孙某被一网名叫“花文辉”的男子，以在网上购买“重庆时时彩”为由骗取了人民币15万元。其中2019年3月29日17时59分，被害人孙某将3万元转入辛秋阳光大银行账户内（账号为62×××17）。随后辛秋阳账户内的这笔3万元转入到曾亚雄名下农业银行账户内（账号为62×××72），再从曾亚雄该账户将其中的1万元转入伍平名下交通银行账户内（账号为62×××91），2019年3月29日，被告人陈钟山持该卡取现9900元。 被告人陈钟山2019年3月29日取款后，与陈峰辉、黄冰琪一起，在福建省安溪县南门大桥附近将其中的2.8万元交给了被告人吴国森。再由吴国森扣除自己所得的660元后，将余下2.7万余元交给其上线“陈哥”。 3.2019年4月6日至7日期间，被害人冯某被一男子通过微信，以在网上购买彩票为由骗取了13.23万元。2019年4月6日至7日，被害人冯某先后5次将13.23万元转入对方提供的吴强邮政银行账户内（账号为62×××64）。随后吴强该账户分3次将11.4万元转至曾亚雄农业银行账户内（账号为62×××72）。再从曾亚雄该账户内将2万元转到伍平交通银行账户内（账号为62×××91），将1.9万元转到陈洁华融湘江银行账户内（账号为62×××00）。最后由被告人陈钟山持伍平的交通银行卡取现1.98万元，持陈洁华融湘江卡取现1.89万元。 4.2019年4月7日至9日，被害人成某在长沙市望城区被他人以在“广东快乐十分”投资为由，骗取了人民币9.64万元。2019年4月9日，成某将5万元转入对方提供的徐秀秀工商银行账户内（账号为62×××20）。随后徐秀秀该账户将5万元转至徐晴工商银行账户内（账号为62×××27）。再从徐晴该账户内将2万元转到余嘉广发银行账户内（账号为62×××33），将2万元转到刘灿名下广发银行账户内（账号为62×××34）。2019年4月9日，被告人陈钟山先后持刘灿广发银行卡取现2万元，持余嘉广发银行卡取现2万元，持徐晴工商银行卡取现9700元。 5.2019年4月16日凌晨，被告人陈钟山与陈峰辉、彭显凤等人在一起吃夜宵。陈峰辉接到其上线转账电话后，由陈钟山找彭显凤借用银行卡。随即陈峰辉上线通过珠海市赵代商贸有限公司账户（账号为44×××74）将被害人何某被骗的部分资金6430元转到黄凯伦农业银行账户内（账号为62×××64），然后通过黄凯伦账户将6400元转到彭显凤民生银行账户内（账号为62×××39）。陈钟山持彭显凤的民生银行卡在福建省安溪县机内取现6700元，并将其中的6400元赃款交给陈峰辉。 案发后，被告人吴国森赔偿了被害人付某损失共计人民币9万元，并取得付某的谅解。赔偿了被害人孙某损失人民币1万元。 公诉机关认为,被告人陈钟山、吴国森的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈钟山起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定。被告人吴国森起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。被告人陈钟山、吴国森均系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人吴国森已赔偿被害人损失并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人陈钟山、吴国森自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人陈钟山判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人吴国森判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 被告人陈钟山、吴国森对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示自愿认罪认罚。 经审理查明：2019年3月至4月期间，陈峰辉（另案处理）雇佣被告人陈钟山进行取款。被告人陈钟山明知陈峰辉让其所取的钱款系违法犯罪所得，为获取高额报酬，仍帮助陈峰辉取款。先后于2019年3月29日、4月7日、4月9日、4月16日共计取款人民币193100元。被告人吴国森明知“陈哥”（具体身份不详）的钱款系犯罪所得，为获取高额报酬，仍介绍陈峰辉帮助“陈哥”取款，并从中获利。2019年3月底，被告人吴国森介绍陈峰辉给“陈哥”取款30000元。后由被告人陈钟山及其女友黄冰琪（另案处理）取款后，将其中的28000元交给吴国森。具体事实分述如下： 1.2019年3月20日至29日期间，被害人付某被一自称为“班泽明”的男子，以在网上投资为由骗取了559811.05元。其中2019年3月29日被害人付某从其建设银行账户（账号为62×××23）转账两笔各20000元，另一笔49270.04元（共计人民币89270.04元）转到对方提供的账户名为玉门市润宝泰商贸有限公司建设银行账户内（账号为62×××28）。随后该账户将一笔20000元转入徐睛工商银行账户内（账号为62×××27）。被告人陈钟山持该卡在福建省安溪县机取款19800元。玉门市润宝泰商贸有限公司账户内将一笔20000元和一笔49000元转到曾亚雄名下农业银行账户内（账号为62×××72）。随后曾亚雄从该农业银行账户将20000元转至余嘉广发银行账户内（账号为62×××33），后由陈钟山持该卡取现19900元。将20000元转至赵新中信银行账户内（账号为62×××44），后由陈钟山持该卡取现19800元。将20000元转至刘灿广发银行账户内（账号为62×××34），后由陈钟山持该卡取现19900元。将8900元转至伍平交通银行账户内（账号为62×××91），后由陈钟山持该卡取现8900元。 2019年3月29日前后，被害人孙某被一网名叫“花文辉”的男子，以在网上购买“重庆时时彩”为由骗取了人民币150000元。2019年3月29日17时59分，被害人孙某将30000元转入辛秋阳光大银行账户内（账号为62×××17）。随后辛秋阳账户内的该笔30000元转入到曾亚雄名下农业银行账户内（账号为62×××72），再从曾亚雄该账户将其中的10000元转入伍平名下交通银行账户内（账号为62×××91），2019年3月29日，被告人陈钟山持该卡取现9900元。 被告人陈钟山2019年3月29日取款后，与陈峰辉、黄冰琪一起，在福建省安溪县南门大桥附近将其中的28000元给了被告人吴国森。再由吴国森扣除自己所得的660元后，将余下27000余元交给“陈哥”。 2.2019年4月6日至7日期间，被害人冯某被一男子通过微信，以在网上购买彩票为由骗取了132300元。2019年4月6日至7日，被害人冯某先后5次将132300元转入对方提供的吴强邮政银行账户内（账号为62×××64）。随后吴强该账户分3次将114000元转至曾亚雄农业银行账户内（账号为62×××72）。再从曾亚雄该账户内将20000元转到伍平交通银行账户内（账号为62×××91），将19000元转到陈洁华融湘江银行账户内（账号为62×××00）。最后由被告人陈钟山持伍平的交通银行卡取现19800元，持陈洁华融湘江卡取现18900元。 3.2019年4月7日至9日，被害人成某在长沙市望城区被他人以在“广东快乐十分”投资为由，骗取了人民币96400元。2019年4月9日，成某将50000元转入对方提供的徐秀秀工商银行账户内（账号为62×××20）。随后徐秀秀该账户将50000元转至徐晴工商银行账户内（账号为62×××27）。再从徐晴该账户内将20000元转到余嘉广发银行账户内（账号为62×××33），将20000元转到刘灿名下广发银行账户内（账号为62×××34）。2019年4月9日，被告人陈钟山先后持刘灿广发银行卡取现20000元，持余嘉广发银行卡取现20000元，持徐晴工商银行卡取现9700元。 4.2019年4月16日凌晨，被告人陈钟山与陈峰辉、彭显凤等人在一起吃夜宵。陈峰辉接到他人转账电话后，由陈钟山找彭显凤借用银行卡。随后他人通过珠海市赵代商贸有限公司账户（账号为44×××74）将被害人何某被骗的部分资金6430元转到黄凯伦农业银行账户内（账号为62×××64），然后通过黄凯伦账户将6400元转到彭显凤民生银行账户内（账号为62×××39）。陈钟山持彭显凤的民生银行卡在福建省安溪县机内取现6700元，并将其中的6400元赃款交给陈峰辉。 2019年6月11日、同月13日，被告人吴国森、陈钟山分别被公安机关抓获归案。到案后，两被告人均如实供述了上述事实。被告人吴国森赔偿了被害人付某人民币90000元，并取得付某的谅解。赔偿了被害人孙某人民币10000元。 公诉机关为支持其指控，向本院提交的证据有：1.书证：接、报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、银行转账记录、银行流水、ＡＴＭ机电子交易日志、扣押决定书、扣押物品清单、收条及谅解书；2.被害人付某、孙某、冯某、成某、何某的陈述；3.被告人陈钟山、吴国森及同案犯彭显凤的供述与辩解；4．搜查、辨认笔录：搜查证、对陈钟山、彭显凤住所及人身的搜查笔录，相关辨认笔录；5．视听资料：银行取款监控视频。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陈钟山、吴国森明知系犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人陈钟山情节严重,应依法惩处。长沙市望城区人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人陈钟山、吴国森在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈钟山、吴国森能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚和从宽处理。被告人吴国森赔偿了被害人的损失，并取得被害人付某的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，本院予以采纳。 综上所述，对被告人陈钟山、吴国森依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人吴国森还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定,分别判决如下： 一、被告人陈钟山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2022年12月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。） 二、被告人吴国森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 被告人吴国森自本判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居所地司法所报到，接受社区矫正。 审 判 长 蒋 晖 人民陪审员 刘 佳 人民陪审员 周菊存 二〇二〇年三月二十日 代理书记员 刘 芬 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。