广西壮族自治区那坡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1026刑初67号 公诉机关广西壮族自治区那坡县人民检察院。 被告人黄忠文，男，1987年6月4日出生于广西那坡县，壮族，大专文化，住广西那坡县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年7月30日被那坡县公安局刑事拘留，同年8月9日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 辩护人黄新贵，广西中名律师事务所律师。 广西壮族自治区那坡县人民检察院以那检刑诉（2019）58号起诉书、那检诉刑变诉（2019）8号变更起诉决定书指控被告人黄忠文涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院于次日立案受理后，依法适用普通程序，由审判员罗俏艳担任审判长，与审判员岑某、人民陪审员黄孝经组成合议庭，分别于2019年12月11日、2019年12月12日、2020年1月6日、2020年1月22日、2020年3月30日公开开庭审理了本案。书记员隆东恒担任法庭记录。广西壮族自治区那坡县人民检察院指派检察员黄明学、谭添文出庭支持公诉。被告人黄忠文及其辩护人黄新贵到庭参加诉讼。本案在审理过程中，那坡县人民检察院于2020年1月31日退回补充侦查一次，于2020年2月28日补充侦查完毕。本案审理期限至2020年5月27日届满。现已审理终结。 广西壮族自治区那坡县人民检察院指控： 2017年4月8日，被告人黄忠文将自家位于那坡县那赖村那江一组预留安置地皮41号以400,000元的价格出售给隆某，双方签订“宅基地转让协议”，该协议甲方为黄忠文，乙方为隆某，黄忠文向隆某提供该块地皮的《国有土地使用证》和《建设用地规划许可证》；2017年11月1日，在隆某不知情的情况下，被告人黄忠文又将该地皮以420,000元的价格出售给莫某，双方签订《土地使用权转让合同书》，黄忠文将从网上购买虚假的《国有土地使用证》和《建设用地规划许可证》提供给莫某；2018年8月12日，被告人黄忠文又将该地皮以438,000元的价格出售给黄某1，黄某1实际支付408,000元给黄忠文，双方签订了“宅基地使用权永久转让协议”，黄忠文将从网上购买虚假的《国有土地使用证》和《建设用地规划许可证》提供给黄某1。案发后未退赃。 为证实以上指控，公诉机关向本院提供了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄忠文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物828,000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，特提请本院依法判处。 被告人黄忠文对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，提出愿意赔偿被害人损失，要求从轻处罚。 被告人的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，并提出被告人黄忠文具有坦白情节，愿意赔偿被害人损失，且认罪认罚，认罪态度好，有悔罪表现，应从轻处罚。 经审理查明，2017年4月8日，被告人黄忠文将自家位于那坡县那赖村那江一组预留安置地皮41号以400,000元的价格出售给隆某，双方签订“宅基地转让协议”，该协议甲方为黄忠文，乙方为隆某，黄忠文向隆某提供该块地皮的《国有土地使用证》和《建设用地规划许可证》；2017年11月1日，在隆某不知情的情况下，被告人黄忠文又将该地皮以420,000元的价格出售给莫某，双方签订“土地使用权转让合同书”，黄忠文将从网上购买的虚假《国有土地使用证》和《建设用地规划许可证》提供给莫某；2018年8月12日，被告人黄忠文又约定以438,000元的价格将该地皮出售给黄某1，后黄某1实际支付408,000元给黄忠文，双方签订了“宅基地使用权永久转让协议”，黄忠文将从网上购买的虚假《国有土地使用证》和《建设用地规划许可证》提供给黄某1。被告人黄忠文认罪认罚，但案发后未退赃、退赔。 另查明，2019年7月30日，被告人黄忠文在南宁市江南区菠萝岭公寓六楼610号房被德保县公安局抓获并移交那坡县公安局。 认定上述事实的证据有： （一）证人证言 1、证人李某1的证言。证实2016年，黄忠文以那赖村那江屯一组预留安置地41号地皮的《建设用地规划许可证》和《国有土地使用证》作为抵押，向其借款26万元。2017年3月30日，黄忠文写了一张收条，内容是黄忠文把地皮以40万元价格出卖给其，抵扣之前借的26万元，剩余的14万元其在10天之内付清。2017年4月8日，其将地皮转给隆某，并于当天下午与隆某、覃军一起到黄忠文家签订地皮转让协议，其是以49万元的价格将地皮转卖给隆某，签订协议当天隆某付给其30万元，余下的19万元分两次支付，现已全部付清。其欠黄忠文的14万元在隆某付给其30万元时就转到黄忠文的银行卡上，转完账后黄忠文还跟隆某签了一份宅基地转让协议，黄忠文出具一张收条给隆某，内容是已经收到购地款40万元。签订协议当天，黄忠文的母亲罗某、姐姐黄某4都在场。 2、证人隆某的证言。证实2017年4月8日，其与李某1就那赖村那江一组预留安置地宗地编号41号地皮签订了转让协议，转让价格为49万。这块地皮之前是黄忠文卖给李某1的，因为没有过户，《建设用地规划许可证》和《国有土地使用证》上都还是黄忠文的名字，为了保险起见，其也跟黄忠文签订了转让协议。 3、证人罗某的证言。证实其是黄忠文的母亲，家里位于那坡县预留安置地的地皮被黄忠文卖了三次，第一次卖给谁已不记得，第二次卖给姓莫的男子，第三次卖给姓黄的男子，三次转让土地协议其都有签名按手印，但每次卖得多少钱其不清楚也没有过问。 4、证人凌某的证言。证实其是黄忠文的妻子，2018年8月份，黄忠文打电话说家里有块地要到国土局办理土地使用证，让其从田阳回来签字，当其回到家时已经有7、8个人等着，黄忠文拿给其一张纸签字，因为其看到上面有家婆罗某和姐姐黄某4的签名，便没有细看内容就签字了。卖地皮的钱应该支付给黄忠文了，之前其并不清楚地皮卖给谁，直到有人来家里索赔时才知道黄忠文把那块地皮先后卖给三个人，第一个是姓隆的民中老师，后面又卖给莫某和黄某1。 5、证人赵某的证言。证实2018年8月12日，其与黄某1、李某2一起到黄忠文那某2的家里，双方达成了就那赖村那江一组预留安置地宗地编号41号地皮的转让协议，转让价格为43.8万元，协议上甲方是黄忠文及其家人的签名，乙方是黄某1及其妻子的签名，其和李某2作为见证人在协议上签名。2019年3月份，黄某1发现黄忠文卖给其的地皮已经转卖给他人，其就联系黄忠文家人在那赖村委的调解下双方签订了补偿协议。 6、证人黄某2、陆某的证言。证实2019年3月9日9时许，一名姓黄的男子找到村委，说本村村民黄忠文将位于那坡县那赖村那江一组预留安置地卖给他，但他在国土局办理过户时发现该地皮已经卖给其他人，并且他所持有的《国有土地使用证》是假证，要求村里帮忙调解让黄忠文家属退钱，然后村委电话联系黄忠文及其家属，但一直未联系上黄忠文。10时许，村委召集黄忠文的姐姐黄某4、母亲罗某、妻子凌某三人与黄某1就地皮退赔问题进行调解，村委参与调解的有黄某2、赵某和陆某三人，经过调解双方达成协议并签字摁手印，但后面是否赔偿给姓黄的男子不清楚。 7、证人董某的证言。证实2019年7月16日，黄忠文跟其借款2万元，并以车牌号为桂Ａ×××××的黑色传祺牌小轿车作为质押，双方签订了汽车质押借款合同、车辆转让合同及委托书，借款期限为一个月，但一个月过后没有见黄忠文联系其，其也联系不到他，目前车还在其手上没有卖出去。质押借款时黄忠文说如果到期不还款其就随意处置这辆车，所以借款时顺便签订了车辆转让合同。 （二）被害人陈述 1、被害人莫某的陈述。证实2017年11月1日，其与那赖村那某2的黄忠文及他母亲罗某、姐姐黄某4在那坡县城厢镇城西农商行营业厅签订土地转让协议，协议内容为甲方黄忠文将其名下位于那坡县那赖村那江屯一组预留安置地41号土地使用权转让给其和妻子王彩霞，土地面积共70平方米。其于当天通过银行转账的方式将42万元转账到黄忠文的账户上。2019年3月其到国土局过户时发现黄忠文给其的《国有土地使用证》和《建设用地规划许可证》是假的，并听说黄忠文还将土地出售给其他人。 2、被害人黄某1的陈述。证实2018年8月12日，其向黄忠文购买位于那坡县那赖村那江一组预留安置地41号的宅基地，共70平方米，协议约定的价格是43.8万元，其已经向黄忠文支付了40.8万元，剩余的3万元等黄忠文协助其到国土局办理过户后支付。转让协议书上，甲方是黄忠文，乙方是其本人，黄忠文的姐姐黄某4、母亲罗某、妻子凌某都在协议上签了字，那赖村村干赵某、那某2队干李换标在场见证。其通过银行卡分5次转账共40.8万元到黄忠文（卡号为62×××74）的银行卡上，其中1次是通过吴新幸（卡号为62×××76）账户转给他5万元，其余4次通过其账户（卡号为62×××96）转账给他。2018年11月份，其到国土局办理土地过户手续时被告知要先重新办理建设用地规划许可证。2019年3月6日，住建局工作人员告知其，有人也拿这块地到住建局重新办理新证，让其过来核实后才得知黄忠文拿这块地多次出售。事后，其一直联系不上黄忠文，2019年3月9日在那赖村村委的调解下，其与黄忠文妻子凌某签订了一份协议书，内容是凌某在1个月内把购地款40.8万元退还给其，但一直没有兑现。 （三）被告人的供述和辩解 被告人黄忠文的供述和辩解。述称其将自家位于那坡县预留安置地的土地先后出售给3个人。第一次是卖给隆某，2016年时其用该地皮作为抵押向李某1借了15万元，2017年3月份李某1催其还钱，但因没钱其提出把地皮出卖给李某1并让其帮忙联系买家。2017年4月份，李某1向其介绍隆某，双方经协商以40万元的价格达成一致并签了《宅基地转让协议》，当时在协议上签字的还有母亲罗某和姐姐黄某4，签完协议后李某1就把扣除其欠他的15万元的尾款支付给其。第二次是卖给莫某，2017年10月份其通过拨打小广告电话的方式办理了假的《国有土地使用证》和《建设用地规划许可证》，然后在微信朋友圈、那坡微友圈发售该块地皮的广告。之后，莫某联系其说要购买该地皮，2017年11月1日双方以42万元的价格达成协议并签了《土地使用权转让合同书》，母亲罗某和姐姐黄某4在协议上签了字，签完后莫某就通过银行转账方式将42万元转给其。第三次是卖给黄某1，其也是网上购买假的《国有土地使用证》和《建设用地规划许可证》，并于2018年8月份以43.8万元的价格将地皮出售给黄某1，双方签了《宅基地使用权永久转让协议》，其和母亲罗某、姐姐黄某4以及妻子凌某都在协议上签了字，签完字后黄某1先后支付给其40.8万元，剩余的3万元待双方办理土地使用权过户时才支付。其是因为做生意亏钱借了高利贷才想通过卖地皮还钱，家里人并不知道其将土地重复出售。第一次出售地皮获得的40万元，其拿15万还给李某1后剩下的已经花完；第二次出售地皮获得的42万元，其花7万元购买了一辆传祺牌二手车，车牌号为桂Ａ×××××，剩下的钱也已经花完了；第三次出售地皮获得的40.8万元，其转给妻子凌某7万元还信用卡，剩下的也已经花完。 （四）鉴定意见 鉴定聘请书、司法鉴定意见书及鉴定意见通知书。证实：1、日期是“2015年12月5日”、“那国用（2015）第0494号”、“NO013055420S”《中华人民共和国国有土地使用证》内的“那坡县国土资源局”印章印文与样本印文不是同一枚印章盖印；2、日期“2015年12月5日”、“那国用（2015）第0494号”、“NO0033850475S”《中华人民共和国国有土地使用证》内的“那坡县国土资源局”印章印文与样本印文不是同一枚印章盖印；3、日期是“二〇一五年十月四日”、“地字第451026201500429号”、“NOGX0322681”《中华人民共和国建设用地规划许可证》内的“那坡县住房和城乡规划建设局”印章印文与样本印文不是同一枚印章盖印；4、“编号：451026201500429号”，标称日期“二〇一五年十二月四日”《中华人民共和国建设用地规划许可证》中“发证机关”处“那坡县住房和城乡规划建设局”印章印文与样本印文不是同一枚印章盖印。上述意见已经告知被告人及被害人。 （五）书证 1、接警摘要、受案登记表。证实2019年4月15日，公安民警接到黄某1报警，称2018年8月12日其跟黄忠文签订协议购买的一块70平方米的宅基地，黄忠文提供虚假证件涉嫌诈骗。 2、抓获经过。证实2019年7月30日，被告人黄忠文在南宁市江南区菠萝岭公寓六楼610号房被德保县公安局抓获并移交那坡县公安局。 3、辨认笔录及照片。证实被告人黄忠文向隆某、莫某、黄某1出售的同一块地皮位于广西那坡县预留安置地，宗地编号41号。 4、黄某1出具的编号为451026201500429的建设用地规划许可证一份、证号为那国用（2015）第0494号国有土地使用证一份、宅基地使用权永久转让协议书一份、广西农村信用社电汇凭证五张、协议书一份。证实黄某1与黄忠文就涉案地皮签订了转让协议书，并已经向黄忠文转账40.8万元，黄某1发现受骗后与黄忠文家属就赔偿达成协议但至今未获赔偿。 5、莫某出具的土地使用权转让合同书一份、身份证复印件三份、转让凭证一张、偿还协议书一份。证实莫某与黄忠文就涉案地皮签订了转让合同书，并已经向黄忠文转账42万元，莫某发现受骗后与黄忠文家属就赔偿达成协议但至今未获赔偿。 6、隆某出具的宅基地转让协议一份、转让协议书一份、建设用地规划许可证复印件一份、证号为那国用（2015）第0494号国有土地使用证复印件一份、收条两张、POS机刷卡小票复印件七张。证实隆某就涉案地皮分别与黄忠文、李某1签订了转让协议，并已经向黄忠文转账40万元。 7、李某1出具的借条一张、宅基地转让协议一份、转让协议书一份、收条一张、活期存款历史明细查询一张。证实黄忠文将涉案地皮转卖给李某1抵扣借款，李某1又转卖给隆某。 8、董某出具的机动车行驶证一张、机动车登记车辆信息表、汽车质押借款合同一份（借条、收条、债权转让协议、质物交接书、车辆转让合同、委托书、还款（续贷）确认书、质押车辆移交清单、证明、委托提车证明）。证实黄忠文向董某借款2万元并将其所有的小轿车作为质押。 9、那坡县住房和城乡规划建设局出具的申请书、国有土地证、私人住宅建设用地规划审批单、建设用地规划许可证、黄忠文身份证复印件、证明、莫某提交的国有土地证和建设用地规划许可证照片、莫某转账给黄忠文的转账业务凭证。证实证号为451026201500429号那坡县那赖村那江一组预留安置地41号的同地块用地规划许可证不是那坡县住建局所发证件。 10、那坡县自然资源局出具的不动产登记资源查询结果证明、宅基地规划图、那坡县人民政府住宅用地批复复印件。证实位于那坡县预留安置地，土地面积为70平方米，土地证号为那国用（2015）0494号的土地系政府划拨给黄忠文使用。 11、黄忠文在中国农业银行那坡县支行的开户信息及交易明细及交易对方信息，在广西那坡农村商业银行的活期存款历史明细查询单、客户端存款余额查询单。证实被告人黄忠文的交易明细。 12、黄某1、莫某在广西那坡农村商业银行的活期存款历史明细查询单。证实黄某1、莫某的转账交易明细。 13、关于《建设用地规划许可证》第451026201500429号证明。证实“地字第451026201500429”“NOGX322681”《中华人民共和国建设用地规划许可证》不是那坡县住建局所发证书。 14、说明。证实那坡县住建局2015年11月至2019年3月期间所使用的《中华人民共和国建设用地规划许可证》“发证机关”处“那坡县住房和城乡规划建设局”印章没有更换，均是同一枚印章。 15、有无犯罪记录证明。证实被告人黄忠文没有犯罪前科。 16、户籍证明。证实被告人黄忠文的身份情况及作案时已达负刑事责任能力年龄。 被告人黄忠文及其辩护人对上述证据经质证均无异议。 上述证据经过庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链，本院对证据的证明力予以确认，并作为定案的依据。 被告人黄忠文及其辩护人没有证据向法庭提交。 本院认为，被告人黄忠文以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉案数额达82.8万元，属于数额巨大。被告人的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，应依法惩处。被告人黄忠文在归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄忠文认罪认罚，可以从宽处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人黄忠文从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄忠文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月；并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年7月30日起至2026年1月29日止；罚金限于本判决生效之日起次日向本院交纳，逾期不交纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人黄忠文退赔被害人莫某420,000元，退赔被害人黄某1408,000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  罗俏艳 审 判 员  岑德文 人民陪审员  黄孝经 二〇二〇年三月三十日 书 记 员  隆东恒