四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0703刑初448号 公诉机关四川省绵阳市涪城区人民检察院。 被告人廖刚，男，1974年10月17日出生于四川省绵阳市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地绵阳市涪城区，现住绵阳市游仙区。因本案于2018年10月17日被绵阳市公安局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。现押江油市看守所。 辩护人张改歌，北京盈科（绵阳）律师事务所律师。 辩护人杨刚，四川擎剑律师事务所律师。 四川省绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉〔2019〕380号起诉书指控被告人廖刚犯敲诈勒索罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭进行了审理。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张怡出庭支持公诉，被告人廖刚及其辩护人张改歌、杨刚到庭参加诉讼。经绵阳市涪城区人民检察院建议，2019年11月25日本院决定对本案延期审理，2019年12月17日本案恢复审理。现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控：2014年4月左右，被告人廖刚受王斌（已故）安排了解到修建绵阳市涪城区赵家脊内濠防汛抢险工程的负责人为林某后，王斌与廖刚、姜某（另案处理）到杨某1（另案处理）位于绵阳高新技术产业开发区的半山蓝湾家中，共谋在阻拦林某进场施工的基础上，要么林某认损失费、要么造成林某流标由王斌挂靠的公司递补施工。后因严某不同意不向林某供应砂石，林某迫于廖刚等人阻拦进场及抢险工期紧等因素，被迫同意支付损失费人民币50万元（以下币种均为人民币）。廖刚收到林某通过严某转账的50万元后，按照杨某1安排进行分赃并获得赃款5万元。为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据。公诉机关认为被告人廖刚敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据法律规定提起公诉。 庭审中，被告人廖刚对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，但辩称其没有到过工地现场，没有阻拦过进场。 辩护人张改歌提出如下辩护意见：被告人主观上没有以非法占有他人财物为目的，是因忌惮他人影响力而提供了帮助。客观上没有实施敲诈勒索行为，未对敲诈勒索犯罪事实的成就起到根本作用，被告人在共同犯罪中系从犯。被告人主动退赃，如实供述犯罪事实，具有悔罪表现，此前一贯表现良好，系初犯、偶犯。 辩护人杨刚提出如下辩护意见：对罪名没有异议。被告人犯罪不具有主动性，没有积极实施犯罪，起次要作用，应认定为从犯并减轻处罚。被告人如实供述，且系初犯、偶犯，有坦白情节并赔偿了被害人取得了谅解，可从轻处罚。结合上述事实建议对其判处缓刑。 经审理查明，2014年4月，在绵阳市涪城区赵家脊内濠防汛抢险工程（以下简称赵家脊防汛工程）招标中，被害人林某中标，王斌（已故）排名第二未中标。为达到林某流标、王斌递补中标的目的，被告人廖刚、王斌与杨某1、姜某（均另案处理）共谋，采取由被告人廖刚联系严某，要求严某不向林某供应砂石以及由王斌、廖刚出面阻挠林某施工的形式让林某退出工程或者赔偿损失。后又虚构事实强行要求林某补偿80万元。林某迫于被告人廖刚等人阻拦进场、抢险工期紧等因素，被迫向被告人廖刚支付了50万元。被告人廖刚的收取上述50万元后按杨某1的安排进行分赃，被告人廖刚分得赃款5万元，并将其余款项分配给陈某2、马某等人。案发后，陈某2退还所得赃款2万元。 另查明，2019年8月25日，被告人廖刚主动将赃款5万元退还被害人林某，林某出具谅解书表示对廖刚的谅解。 上述事实有下列证据予以证实： 1.银行卡交易记录、业务凭证等，证明2014年5月1日，廖刚收到50万元及之后陆续取款的经过。 2.赵家脊防汛工程项目资料，证明赵家脊防汛工程竞争性谈判中，林某挂靠的河南水利工程公司中标，王斌挂靠的宁夏水利工程局未中标（排名第二）。 3.居民死亡户籍注销证明，证明王斌因疾病死亡。 4.四川省政府非税收入一般缴款书，证明2019年6月18日陈某2退出赃款2万元。 5.收条、谅解书，证明2019年8月25日，被告人廖刚主动向林某退还其所取得的5万元，林某出具了谅解书。 6.到案经过，证明廖刚于2018年10月17日被公安机关抓获。 7.被害人林某的陈述、自书情况说明，证明林某进场施工时，廖刚带了十多个男子阻拦。廖刚等人称，往坑里面填了一百多万元的砂石材料，必须把填料问题解决了才准林某施工。林某和廖刚沟通时，廖刚说他帮杨某1做事。林某找到杨某1协商，被再次威胁退出工地或者赔偿损失。林某与杨某1、姜某、廖刚等人多次协商。在严某协调下，双方最终达成协议，由林某支付50万元。廖刚和另一名男子还拿了一个协议让林某签字，内容是林某购买他们砂石50万元，但林某没有签字。因为进场受阻，如不能按时进场就会被取消中标资格并支付30多万元的违约金等原因，林某被迫向寇荣生借钱支付了对方要求的“损失费用”50万元。 8.证人杨某1的证言，证明杨某1听说王斌和廖刚投标赵家脊防汛工程但未中标，以及严某给廖刚账户转账五十万元，是林某委托严某给廖刚转的协商好的赔偿款，这笔钱廖刚给马某以及陈某2拿过。 9.证人姜某的证言，证明杨某1嫌赵家脊防汛工程小，但这个工程利润高，就让王斌做。在南河体育馆，杨某1让姜某、廖刚打电话骂严某，不准严某给林某供应砂石。杨某1安排廖刚约严某、林某约到绵州酒店商谈。后王斌、廖刚、姜某一起在杨某1家里商量再给严某做工作，让廖刚约严某吃饭。后来还在绵州酒店内组织协调，杨某1、王斌、姜某、廖刚等人都参加了。姜某和王斌一直在合伙做工程，赵家脊防汛工程初期也是王斌和姜某合伙在做，姜某想帮王斌挽回损失。 10.证人邹某1的证言，证明2014年的一天，邹某1曾送菜送到南河体育馆中心，和杨某1、王斌、姜某、周某、廖刚等人吃饭。廖刚和杨某1是亲戚关系。 11.证人周某的证言，证明杨某1让廖刚和姜某给严某打电话，要求严某不给林某供料，还约到绵州酒店去商谈。 12.证人李某、杨某2的证言，证明晨龙建材公司在丰谷镇赵家脊河坝挖完砂石料后，在挖掘地点留下了两个坑，没有安排人去回填。 13.证人梁某1的证言，证明其为团结村主任，在2014年4月底修建丰谷镇赵家脊涪江河导流堤时，施工方遇到了阻拦施工。现场有廖刚、肖兵（王斌）等人，因为导流堤的工程廖刚和肖兵（王斌）没有中标，所以他们就以拦水坝用了料为由向施工方要点钱。 14.证人陈某1的证言，证明在修建××丰谷镇赵家脊涪江河导流堤的时候，工地遇到了阻工的情况。现场有导流堤的施工方林某以及工作人员，王斌和廖刚等人不准机械进场。 15.证人彭某的证言，证明林某进场时，有人阻挠施工，称往坑里填了100多万元的砂石料、要必须支付100多万元后才能施工。阻工的人说他们是杨某1的人，这个事情要杨某1同意。后来，林某称找杨某1把这个事情处理好了，给了几十万元钱。 16.证人张某1的证言，证明王斌、杨某1的公司参加了竞争性谈判，但没有中标。林某中标后，项目方要求林某及时进场，否则取消中标资格，还要求及时完工，否则要罚款。林某和严某谈好由严某供料。严某说，有人叫他不供应砂石，但他顶住压力供应了砂石。 17.证人刘某1的证言，证明廖刚在帮杨某1做事。杨某1因挖砂石造成隐患，所以需要修导流堤。在修建导流堤的过程中发生过阻拦施工的情况。曾看到廖刚带着人到了导流堤但不知道是去干什么。 18.证人孙某、寇某、龚某、王某1的证言，证明林某中标后，砂石是严某在供应。林某承建赵家脊防汛工程初期，寇某在同一天向林某转款两笔，金额分别为50万元和60万元。赵家脊防汛工程是应急工程，不能在规定时间进场就要取消中标资格，而且工期紧，要尽快进场施工。林某被人阻挠施工，对方索要80万，后通过严某协调，林某给对方拿了50万。 19.证人严某的证言，证明林某中标了赵家脊防汛工程项目，王斌也参加这个项目的投标但未中标。王斌的人阻挠林某施工，绵投公司组织林某、杨某1、姜某等人协商未果。后双方又在绵州酒店协商，姜某和林某在谈，杨某1、严某和廖刚在场。商谈的内容是，这个工程要不林某做、要不就王斌做，做工程的给对方拿80万元。后经协调，林某通过严某付给王斌50万元。协商期间，王斌、廖刚、姜某都给严某打电话，叫严某不要给林某供应砂石。 20.证人徐某的证言，证明徐某听严某说，在赵家脊防汛工程中，严某给林某供应砂石，杨某1让严某不要给林某供应砂石，严某、林某与杨某1、王斌、姜某、廖刚等人在绵州酒店商谈过两次。 21.证人高某、黄某、向某、万某的证言，证明赵家脊防汛工程是应急工程，必须按时进场及时完工，否则就要流标。该工程是河南水利建筑工程有限公司中标，现场负责人是林某，第二名是宁夏回族自治区水利水电工程局。林某进场施工受到阻挠，请当地政府帮助协调。绵投公司组织杨某1、林某在绵州酒店开协调会。杨某1提出由他做这个工程，如果林某做这个工程，就要求林某补偿杨某1的损失。 22.证人刘某2、邹某2的证言、证人权某、兰某情况说明，证明赵家脊防汛工程是河南水利公司中标，王斌带人阻拦施工。后在绵州酒店开过协调会，有杨某1、王斌、林某、杨小军等人参加。 23.证人张某2、王某2、刘某3、朱某1、朱某2、陈某2、马某、胡某的证言。证明王斌以宁夏水利工程局的名义参加赵家脊防汛工程项目招标，未中标，有参加投标的费用损失。廖刚按照杨某1的安排给陈某2送了2万元、给马某送了3万元。 24.证人梁某2、张某3、张某4的证言，证明赵家脊防汛工程开始进场时，发生过阻拦施工的情况。 25.现场勘验笔录，现场示意图，现场照片，证明勘验阻工发生地现场的情况。 26.辨认笔录，证明被告人廖刚、被害人林某等人对涉案人员进行辨认的过程。 27.被告人廖刚的供述与辩解，证明林某中标修丰谷镇的导流堤，严某给林某供应砂石，肖斌（王斌）想做这个工程，就去找林某谈判让林某放弃。通过廖刚联系严某，要求他不供应砂石，但严某没有答应。廖刚和姜某拿一份杨某1手写的购买砂石的协议，找林某签字，但林某未签字。廖刚收到50万元后，按杨某1的要求进行分配，给肖斌（王斌）拿了40万元，给马某3万元，给陈某22万元，廖刚收了5万元。 另有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍信息等证据在卷予以佐证。 本院认为，被告人廖刚伙同他人以非法占有为目的，强行索取财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分、罪名成某，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人廖刚起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。其辩护人关于被告人廖刚系从犯的辩护意见成某，本院予以采纳。被告人廖刚主动退出违法所得五万元并返还给被害人林某，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚，其辩护人关于廖刚积极赔偿被害人并取得谅解的辩护以及成某，本院予以采纳。被告人廖刚到案后在侦查机关的供述避重就轻，模糊自身在共同犯罪的作用，在庭审中也否认参与过阻工行为，故不应认定为如实供述，但其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。故其辩护人关于被告人廖刚如实供述、具有坦白情节的辩护意见不成某，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人廖刚除已退赔被害人林某的人民币五万元以外，不足部分应与同案犯杨某1、姜某承担共同退赔责任。 根据被告人廖刚的犯罪事实、性质、认罪悔罪态度以及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廖刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2023年10月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人廖刚退缴的违法所得五万元退赔被害人林某（已退赔），不足部分由被告人廖刚与同案犯杨某1、姜连贵共同退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  付雅婷 人民陪审员  陈 虹 人民陪审员  何 梅 二〇二〇年三月六日 书 记 员  李芮珂 本案引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。