江苏省徐州市云龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0303刑初490号 公诉机关徐州市云龙区人民检察院。 被告人吴某某，男，1990年7月3日生，汉族，高中文化，安徽安赢商贸有限公司员工，住安徽省太湖县。2019年4月26日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年5月31日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人李赋宁，江苏千秋业律师事务所律师。 被告人张某某，男，1985年3月14日生，汉族，中专文化，安徽安赢商贸有限公司员工，住安徽省太湖县（户籍所在地：安徽省太湖县）。2019年4月26日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年5月31日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 被告人张某甲，男，1976年10月1日生，汉族，初中文化，安徽安赢商贸有限公司员工，住安徽省太湖县。2019年4月26日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年5月31日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人秦景敏，江苏恒邦律师事务所律师。 被告人徐某某，男，1990年5月18日生，汉族，大学文化，安徽安赢商贸有限公司员工，住安徽省太湖县。2019年4月26日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年5月31日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人曾磊，江苏圆点律师事务所律师。 徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2019〕459号起诉书指控被告人吴某某、张某某、张某甲、徐某某犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员刘晓阳出庭支持公诉。被告人吴某某及其辩护人李赋宁、被告人张某某、被告人张某甲及其辩护人秦景敏、被告人徐某某及其辩护人曾磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年3月至2019年4月，尤利君（另案处理）为牟取利益，设立“赤北大宗现货交易平台”（2019年3月更名为“亿灿国际商品交易中心”），该平台在没有真实货物交易的情况下，利用平台代理招揽客户，在客户投入资金使用平台进行现货交易时，平台通过操纵指数，修改平台商品走势等手段，骗取客户的交易佣金及“头寸”（亏损）。被告人吴某某、张某某、张某甲、徐某某明知其所在的安徽安赢商贸有限公司代理的该平台通过上述手段实施诈骗的情况下，仍然帮助该平台招揽客户，并提供相关服务。截止案发，被告人吴某某参与诈骗金额共计人民币31万余元，被告人张某某参与诈骗金额共计人民币7.8万余元，被告人张某甲参与诈骗金额共计人民币6.1万余元，被告人徐某某参与诈骗金额共计人民币4.6万余元。 本案审理期间，被告人吴某某退缴赃款人民币3万元，被告人张某某退缴赃款人民币7.8万元，被告人张某甲退缴赃款人民币6.1万元，被告人徐某某退缴赃款人民币4.6万元。 被告人吴某某在开庭审理过程中对指控罪名和事实无异议，其辩护人提出，被告人吴某某于2019年4月26日被刑事拘留，未领取4月份的工资，因此对于安徽安赢商贸有限公司代理的亿灿平台4月份的诈骗数额，不应计算在被告人吴某某的犯罪数额中。被告人吴某某系从犯，具有坦白情节，无前科、劣迹，系初犯，认罪认罚，建议从轻处罚，适用缓刑。 被告人张某某在开庭审理过程中对指控罪名和事实无异议，但辩称其系初犯，从轻处罚。 被告人张某甲在开庭审理过程中对指控罪名和事实无异议，其辩护人提出，被告人张某甲未实际领取2019年4月的工资，且未从被害人亏损数额中获利，应在量刑时酌情予以从轻考虑。被告人张某甲系从犯、初犯，具有坦白情节，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人徐某某在开庭审理过程中对指控罪名和事实无异议，其辩护人提出，被告人徐某某系从犯，无前科，系初犯，具有坦白情节，认罪认罚，建议从轻处罚，并适用缓刑。 上述事实，有被害人邵某、赵某等人的陈述，被告人吴某某、张某某、张某甲、徐某某及尤利君、张浩的供述，电子证据提取笔录，电子证据检查笔录，工资表，用户报表，平台客户交易明细，QQ聊天记录截图，银行卡交易记录，转账记录截图，客户返点明细，搜查笔录，扣押清单，电子数据侦查实验笔录，公安机关出具的户籍证明，抓获经过、发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴某某、张某某、张某甲、徐某某诈骗公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且与他人系共同犯罪。公诉机关指控被告人吴某某、张某某、张某甲、徐某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。 被告人吴某某、张某某、张某甲、徐某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。故对辩护人的该辩护意见予以采纳。 被告人吴某某、张某某、张某甲、徐某某到案后如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人吴某某、张某某、张某甲、徐某某均当庭自愿认罪认罚，被告人吴某某退缴部分赃款，被告人张某某、张某甲、徐某某退缴全部赃款，可以依法从宽处理。被告人吴某某、张某某、张某甲、徐某某均无前科、劣迹，可以酌情从轻处罚。故对辩护人的上述辩护意见予以采纳。 关于被告人吴某某、张某甲的辩护人提出的二被告人未领取4月份的工资，故应当从被告人犯罪数额中扣减安徽安赢商贸有限公司代理的亿灿平台4月份的诈骗数额或在量刑时酌情从轻考虑的辩护意见，经查认为，被告人在明知其所在的安徽安赢商贸有限公司代理的现货交易平台通过操纵指数，修改平台商品走势等手段骗取客户的交易佣金，仍积极为该平台发展客户及下一级代理，对被告人诈骗金额的认定是以其骗取客户的资金数额为标准的。根据“亿灿国际商品交易中心”后台提取的数据，被告人吴某某、张某甲代理的客户在该平台亏损数额分别为人民币31万余元、6.1万余元，二被告人是否领取工资以及工资的多少，不影响其诈骗金额的认定，故对于该辩护意见不予采纳。但被告人吴某某、张某某、张某甲、徐某某领取工资的情况，本院将在量刑时酌情予以考虑。 关于被告人吴某某、张某某、张某甲、徐某某系初犯的辩解及辩护意见，经查认为，被告人吴某某、张某某、张某甲、徐某某在安徽安赢商贸有限公司工作期间，多次实施诈骗行为，非系初犯。故对被告人张某某的该辩解及辩护人的该辩护意见，不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条等规定，判决如下： 一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年11月25日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年2月25日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币9000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2020年12月25日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2020年10月25日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、违法所得依法继续向被告人吴某某及同案人追缴，除发还被害人的以外，其余违法所得依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  康 磊 审 判 员  杨晓宇 人民陪审员  梁文秀 二〇二〇年三月十九日 书 记 员  崔 璨