吉林省和龙市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉2406刑初4号公诉机关吉林省和龙市人民检察院。被告人张红，女，汉族，职工，现住吉林省龙井市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被抓获，同日被取保候审，同年6月3日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人高雪景，吉林诚途律师事务所律师。和龙市人民检察院于2019年12月12日以和检一部刑诉〔2019〕99号起诉书指控被告人张红犯诈骗罪，于同日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年3月28日公开开庭审理了本案。和龙市人民检察院指派检察员崔冠花、冷腾飞出庭支持公诉，被告人张红及其辩护人高雪景到庭参加诉讼。本案延长审理期限一次。现已审理终结。公诉机关指控：2012年至2019年2月15日期间，被告人张红在明知自己无偿还能力的情况下，以编造虚假理由向他人借款的方式，骗取唐某1等17名被害人共计人民币267.1万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述以及被告人张红的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张红以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后被告人张红主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人张红有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。被告人张红对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张红的辩护人高雪景提出对公诉机关的定罪量刑没有异议，对诈骗数额的认定提出意见，认为应当从被告人张红借款的数额中扣除案发前以返还的本金及利息，具体如下：1.被害人秦某的诈骗数额应从借款本金三十万元中扣除利息一万八千元，数额应为二十八万二千元；被害人李某2的诈骗数额应从借款本金十万元中扣除已支付的利息一万六千五百元，数额应为八万三千五百元；被害人李某1的诈骗数额应从借款本金二十九万元中扣除本金及利息二十五万四千元，数额应为三万六千元；被害人郑某的诈骗数额应从借款本金一百零九万四千元中扣除本金及利息五十九万九千元，应为四十九万五千元。2.对于被害人唐某1的诈骗数额，从借款本金中应根据双方约定的利息从2010年至2019年为止计算已支付的利息予以扣除。此外，被告人张红有自首情节，系初犯、无前科劣迹、主观恶性不深、犯罪情节较轻。经审理查明：2012年至2018年12月期间，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其单位集资、丈夫赵某1在单位挪用扶贫款的事实，多次向被害人唐某1借款人民币四十八万二千元，后返还利息人民币四十万元，骗取被害人唐某1人民币八万二千元。2016年7月4日至2018年1月期间，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其妹夫发生车祸急需用钱，其弟弟承包房地产需要资金等事实，多次向被害人李某1借款人民币二十万元，后返还本金和利息人民币十四万四千元，骗取被害人李某1人民币五万六千元。2017年05月05日至2018年4月7日期间，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其弟弟张凯做生意急需用钱、妹夫发生车祸需要钱等事实，多次向被害人郑某借款人民币九十万元，后返还本金和利息人民币三十六万九千元，骗取被害人郑某人民币五十三万一千元。2018年08月28日，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其弟弟张凯做生意急需用钱的事实向被害人借款，骗取被害人陈某人民币十万元。2018年10月份，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其丈夫赵某1在单位挪用扶贫款急需填补漏洞的事实向被害人借款，骗取被害人刘某1人民币二十万元。2018年11月16日，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其丈夫赵某1在单位挪用扶贫款急需填补漏洞的事实向被害人借款，骗取被害人孙某1人民币十万元。2018年11月16日，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其丈夫赵某1在单位挪用扶贫款急需填补漏洞的事实向被害人借款，骗取被害人孙某2人民币十万元。2018年10月17日，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其丈夫赵某1在单位挪用扶贫款急需填补漏洞的事实向被害人借款，骗取被害人赵某2人民币六十万元。2018年10月17日，被告人张红在没有无偿还能力的情况下，虚构其丈夫赵某1在单位挪用扶贫款急需填补漏洞的事实向被害人借款，骗取被害人郭某1人民币九万元。2018年10月18日，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其丈夫赵某1在单位挪用扶贫款急需填补漏洞的事实向被害人借款人民币三十万，后返还利息一万八千元，骗取被害人秦某人民币二十八万二千元。2018年10月18日，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其丈夫赵某1在单位挪用扶贫款急需填补漏洞的事实向被害人借款，骗取被害人沙某人民币十万元。2018年10月18日，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其丈夫赵某1在单位挪用扶贫款急需填补漏洞的事实向被害人借款，骗取被害人齐某人民币十六万元。2018年10月23日，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其丈夫赵某1在单位挪用扶贫款急需填补漏洞的事实向被害人借款，骗取被害人朱某人民币十万元。2019年01月08日，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其家里装修急需用钱的事实向被害人借款，骗取被害人闵某人民币四万元。2019年01月29日，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其丈夫赵某1在单位挪用扶贫款急需填补漏洞的事实向被害人借款，骗取被害人李某2人民币十万元。2019年02月14日，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其家里装修房子急需用钱的事实向被害人借款，骗取被害人杨某人民币一万元。2019年02月15日，被告人张红在没有偿还能力的情况下，虚构其家里需要购置家具的事实向被害人借款，骗取被害人池某人民币二万元。被告人张红将骗取的二百六十七万一千元用于偿还其个人借款、贷款及花销上。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的身份信息，抓获经过，违法犯罪记录查询结果证明，借条，银行交易明细及凭证，银行开户信息，收入证明及工资明细，小额贷款公司借款协议及还款记录，谅解书，证人王某、沈某、唐某2、张某1、张某2、姜某、郭某2、姚某、邰某、刘某12、金某、丁某、董某、赵某1、赵某3，被害人陈某、赵某2、郭某1、秦某、沙某、齐某、朱某、刘某1、孙某1、孙某2、闵某、李某2、杨某、池某、唐某1、李某1、郑某的陈述，被告人张红的供述与辩解等证据证实，足以认定。针对控辩双方提出的控辩意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：关于被告人张红的辩护人高雪景提出的被害人秦某的诈骗数额应从借款本金三十万元中扣除利息一万八千元，数额应为二十八万二千元的辩护意见与查明的事实一致，故该项辩护意见本院予以采纳；关于被害人李某2的诈骗数额应从借款本金十万元中扣除已支付的利息一万六千五百元，数额应为八万三千五百元的辩护意见，经查，公诉机关仅指控2019年1月29日的诈骗事实，对于之前的借款行为未作为犯罪向本院指控，该项辩护意见与本案无关，本院不予采纳；关于被害人李某1的诈骗数额应从借款本金二十九万元中扣除本金及利息二十五万四千元，数额应为三万六千元的辩护意见，经查，公诉机关仅指控借款二十万元部分的诈骗事实，对九万元的借款行为未作为犯罪向本院指控，因此部分的借款行为而返还的本金九万元及利息二万元的行为，与指控事实无关，故该项辩护意见，本院不予采纳；关于被害人郑某的诈骗数额应从借款本金一百零九万四千元中扣除本金及利息五十九万九千元，应为四十九万五千元的辩护意见，经查，公诉机关仅指控借款九十万元部分的诈骗事实，未对其中二十万元的借款行为向本院指控，因此部分的借款行为而返还的本金二十万元及利息三万六千元，与指控事实无关，故该项辩护意见，本院不予采纳；关于被害人唐某1的诈骗数额，从借款本金中应根据双方约定的利息从2010年至2019年为止计算已支付的利息予以扣除的辩护意见，经查，根据被害人陈述，被告人张红至今返还利息约40万元，此份证词与被告人供词相互印证，且相关书证予以佐证，被告人在庭审中供述的其从被害人郑某处借款之日起一直支付被害人唐某1利息的供词，仅有其一人的供词，无证人证言及被害人陈述、银行转账记录等证据予以佐证，故该项辩护意见，本院不予采纳；关于被告人张红有自首情节，系初犯、无前科劣迹、主观恶性不深、犯罪情节较轻的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。本院认为，被告人张红以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张红有自首情节，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，对被告人张红依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张红犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月3日起至2031年6月2日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人张红退赔被害人唐某1人民币八万二千元；退赔被害人李某1人民币五万六千元；退赔被害人郑某人民币五十三万一千元；退赔被害人陈某人民币十万元；退赔被害人刘某1人民币二十万元；退赔被害人孙某1人民币十万元；退赔被害人孙某2人民币十万元；退赔被害人赵某2人民币六十万元；退赔被害人郭某1人民币九万元；退赔被害人秦某人民币二十八万二千元；退赔被害人沙某人民币十万元；退赔被害人齐某人民币十六万元；退赔被害人朱某人民币十万元；退赔被害人闵某人民币四万元；退赔被害人李某2人民币十万元；退赔被害人杨某人民币一万元；退赔被害人池某人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许海莲人民陪审员  张淑梅人民陪审员  朱红花二〇二〇年三月三十一日书 记 员  金红莲