山西省吕梁市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋11刑终33号原公诉机关山西省文水县人民检察院。上诉人（原审被告人）荆某，小名毛毛，女，出生于山西省阳泉市，汉族，初中文化，住山西省太原市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月4日被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于吕梁市看守所。上诉人（原审被告人）韩某1，小名俊俊，男，出生于河北省平山县，汉族，初中文化，住山西省太原市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月5日被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于山西省交城县看守所。上诉人（原审被告人）曹某，小名二小，男，出生于山西省文水县，汉族，初中文化，住太原市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月4日被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于山西省交城县看守所。上诉人（原审被告人）吴某，小名二秃，男，出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，住文水县。因犯交通肇事罪于2015年12月8日被文水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月4日被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于山西省交城县看守所。上诉人（原审被告人）郭某1，男，出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，住文水县。因犯妨害信用卡管理罪于2014年7月28日被文水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月4日被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于山西省交城县看守所。上诉人（原审被告人）王某1，男，出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，住文水县。因赌博于2008年12月15日被文水县公安局行政罚款一百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月4日被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于山西省交城县看守所。上诉人（原审被告人）郭某2，小名二刚，男，出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，住文水县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月4日被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于山西省交城县看守所。上诉人（原审被告人）王某2，男，出生于山西省文水县，汉族，大学本科，住文水县。因涉嫌犯故意伤害罪于2015年8月1日被文水县公安局刑事拘留，同年11月19日经文水县人民检察院建议，且被害人谅解，文水县公安局将该案撤销。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月28日被文水县公安局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于山西省交城县看守所。上诉人（原审被告人）王某3，小名三三，女，出生于山西省文水县，汉族，高中文化，住文水县。2018年9月29日被太原市公安局万柏林分局和平南路派出所抓获，因涉嫌犯开设赌场罪于同年10月4日被文水县公安局刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于吕梁市看守所。上诉人（原审被告人）王某4，男，出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，住文水县。因参与网络赌博于2018年9月5日被文水县公安局行政拘留十五日并处罚款一千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月17日被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于山西省交城县看守所。上诉人（原审被告人）任某，女，出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，住文水县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月4日被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于吕梁市看守所。辩护人孙某，山西晋闻律师事务所律师。山西省文水县人民法院审理山西省文水县人民检察院指控原审被告人荆某、韩某1、曹某、吴某、任某、王某1、郭某1、郭某2、王某4、王某2、王某3犯开设赌场罪一案，于二〇一九年十一月十二日作出（2019）晋1121刑初74号刑事判决。各原审被告人均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，被告人荆某为境外百家乐赌博网站36sa(网址www.36salom.com(?http:?/??/?www.36salom.com?/??))的代理，其登录百家乐赌博网站后，进入ttp4000管理账号编辑子账号给被告人韩某1，后被告人韩某1发展被告人曹某担任百家乐赌博网站下级代理。2017年底，被告人曹某腿受伤后，被告人任某（被告人曹某之妻）根据曹某的指示帮助曹某办理百家乐赌博的相关事宜。2018年6月，被告人吴某受雇参与管理被告人曹某代理的百家乐网络赌博后，被告人任某不再管理曹某代理的百家乐网络赌博。被告人吴某通过管理曹某的管理账号发展被告人王某1、郭某1、王某2、王某3为下级代理。被告人郭某1从被告人吴某处获取管理账号后，再次编辑管理账号给被告人郭某2、王某2等。被告人王某4先后曾从被告人王某2和康康处获取过管理账号。上述被告人以为下级代理及赌博会员提供网站域名，编辑账号及密码、定期更换管理账号、定期结算赌资的形式，供下级代理及参赌人员（包括本人自赌）在网络上进行赌博并从中获利。经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定及山西宝通会计师事务所鉴证：2018年7月1日至2018年8月23日，用户名称ttp4000投注金额为173108596元，输赢金额为1536424.75元，非法获利金额为29900.11元；用户名称hj000048、jj40008投注金额为173108596元，输赢金额为1536424.75元，非法获利金额为376975.90元；用户名称yq6999投注金额为24329480元，输赢金额为-103975.05元，非法获利金额为118954.17元；用户名称yqh0008投注金额为10080998元，输赢金额为236645.40元，非法获利金额为104631.33元；用户名称yqh588投注金额为6767935元，输赢金额为78293.95元，非法获利金额为50356.52元；用户名称yh6777投注金额为1117605元，输赢金额为95999.70元，非法获利金额为48189.06元；用户名称yh6888投注金额为21444617元，输赢金额为153500.55元，非法获利金额为405.01元，用户名称yh5678投注金额为13542221元，输赢金额为-74881.85元，非法获利金额为-93989.83元；用户名称yh6789投注金额为1306316元，输赢金额为35896.70元，非法获利金额为14390.18元；用户名称yh7888投注金额为23271140元，输赢金额为-310294元，非法获利金额为-262826.06元；用户名称yhui688投注金额为6808927元，输赢金额为210494.60元，非法获利金额为81509.74元；用户名称yhui888投注金额为277072元，输赢金额为41841.90元，非法获利金额为17941.33元；用户名称yh3500投注金额为23102834元，输赢金额为297169.55元，非法获利金额为46802.70元；用户名称yhh688投注金额为234344元，输赢金额为12999.45元，非法获利金额为6180.63元；用户名称ssh588投注金额为16586286元，输赢金额为-115137.90元，非法获利金额为96197.04元；用户名称hhy888投注金额为10188元，输赢金额为1999.50元，非法获利金额为79.17元；用户名称qq×××投注金额为2149693元，输赢金额为21947.75元，非法获利金额为1530元；用户名称tt×××投注金额为217374元，输赢金额为10466.60元，非法获利金额为1544.09元；用户名称sss66658投注金额为60700元，输赢金额为11686元，非法获利金额为464.58元；用户名称sss6667投注金额为189940元，输赢金额为-15705.50元，非法获利金额为1337.48元；用户名称nna511投注金额为70860元，输赢金额为4999元，非法获利金额为505元；用户名称nn6111投注金额为56990元，输赢金额为-1320元，非法获利金额为408.16元。本案在侦查阶段，侦查机关从被告人荆某处扣押金条一根、卡地亚牌女士手表一块、劳力士女士手表一块、吊坠项链九条、耳环五副、胸针一枚、桃形吊坠一个、金葫芦一个、现金5000元、储蓄存单十张、国债收款凭证四张、工商银行存折一张、黄金戒指五枚、白金戒指四枚、白金手镯一个、黄金手镯四个、黄金项链六条、黄金手链四条、白金项链三条、玉坠项链五条、纪念币银币四个、纪念币金币四个、金算盘一个、金条四根、兴业银行存单两张、农业银行存单三张、浦发银行存单一张、工商银行存单两张、交通银行存单两张、晋商银行存单一张、光大银行存单一张、身份证一张、社保卡一张、华为手机一部、现金两千五百三十四元、奔驰车一辆、U盾四个、苹果牌笔记本电脑两台；从被告人韩某1处扣押金属条状物六十根、美元一百五十张、港币十六张、劳力士手表一块、百达翡丽手表一块、类似玉石挂件九个、房屋买卖合同十二份、商铺买卖合同两份、人民币3474元、银行卡十一张、社保卡一张、护照一本、电话本一本、U盾两个、平板电脑一台、华为手机一部、手机电话卡五个、手串一串、工银电子密码器一个、机动车登记证书一本、公章两枚、商铺认购协议两份、身份证一张、钥匙九把、门禁卡三个、商品房买卖合同两份、收据五张、收款凭证一张、房屋所有权证两本、手机卡一个、借款协议两份、证明一份、收据一份、欠条一份、借条两张、还款条据一张、机动车销售统一发票一张、车辆购置纳税申报表一张、笔记本电脑一台、电脑主机一台、类似玉石手镯一个、纪念币两枚、摆件一个、证卷交易委托代理协议书两份、陆地巡洋舰一辆；从被告人曹某处扣押手机三部、锡纸两卷、驾驶证一本、身份证一张、银行卡四张、云尊一张、手机卡两张、尿检测剂两张、GPS导航一台、毒品疑似物七袋、吸食毒品工具一个、痛博士药两片半、胃药一盒；从被告人任某处扣押人民币112370元、港币10230元、澳门币10元、美金545元、各类纸币145张、石头佛像吊坠一个、黄色金属项链八条、各类手链八条、彩色金属项链两条、白色金属项链两条、黄色锁带黄色项链一套、黄色金属包子两个、黄色金属扑克牌四张、珍珠项链两条、周大福纪念币三块、黄色石头透明吊坠项链一条、石头手镯一只、石头貔貅挂件一个、金色狗吊坠一个、黄色金属戒指四个、黄色金属手镯一个、白色金属戒指三个、彩色金属耳钉一副、印章七枚、钥匙八把、存折一本、机动车登记证一本、宝马车钥匙两个、宝马车一辆、铜钱十七枚、护照加通行证两本、房卡两张、各类字据条十三张、银行卡六张、各类会员卡、保险卡六张、身份证一张、钱包一个、手提包一个、银盾两个、石头吊坠一个、笔记本六个、子弹十八发、银币两枚、礼账本四本、石头手把件一个、手机四部、粉色戒指一枚、商铺买卖合同一份、转账支票一本、电信手机卡一张、太原顺宝行VIP卡一张；从被告人吴某处扣押银行卡一张、手机两部、轿车一辆、轿车钥匙一把；从被告人王某1处扣押银行卡两张、手机一部、腰带一条、驾驶证一本、身份证一本、钥匙四把、宝莱汽车一辆、现金20000元、香烟四盒；从被告人郭某1处扣押手机两部、奥迪Q3汽车一辆、现金10000元；从被告人郭某2处扣押汽车一辆、现金120000元、电脑一台、挎包一个、身份证一张、银行卡九张、港澳通行证一张、会员卡两张、社保卡一张、红包一个、借条三十六张、账务凭证四张、手机一部；从被告人王某3处扣押手机两部、银行卡四张；从被告人王某4处扣押通讯终端设备一个（未随案移送）。另查明，张敏同为被告人荆某发展的下级代理，因张敏的直接下线IP地址位于太原市迎泽区，2018年10月17日，文水县公安局将张敏案件的相关资料移送太原市公安局迎泽分局办理。原判认定上述事实的证据有：（一）书证1.拘留证，证明各被告人被刑事拘留的时间。2.逮捕证，证明各被告人被执行逮捕的时间。3.通知、移送案件通知书、案件移交清单，证明文水县公安局将张敏开设赌场案件移送太原市公安局迎泽分局文庙责任区刑警队办理。4.户籍证明，证明各被告人的身份情况。5.前科证明，证明经公安网核查，荆某、韩某1、任某、郭某2、王某3无犯罪记录；吴某因犯交通肇事罪于2015年被文水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；王某1曾因麻将赌博被文水县公安局城区派出所罚款100元；郭某1因犯信用卡诈骗罪于2014年7月28日被文水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；王某4曾因参与网络赌博被文水县公安局行政拘留十五日并处罚款1000元；曹某因吸食毒品于2018年10月17日被文水县公安局决定行政拘留五日；王某2因涉嫌犯故意伤害罪2015年8月1日被刑事拘留，后被撤案。6.现场检测报告书，证明荆某、韩某1、任某、吴某、郭某1、郭某2、王某1、王某4、王某3、王某2经现场胶体金法检测，结果呈阴性；曹某经现场胶体金法检测，结果呈阳性。7.归案情况说明、抓获经过，证明十一名被告人均是被抓获归案。8.上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证明该公司从账号ttp4000输赢报表中检出7月份121个账号、8月份74个账号的记录，从交易记录报表中检出53个账号的记录，从点数出入报表中检出74个账号的记录，从登入记录报表中检出登录记录共7580条，最早登录时间为2018年6月4日，最晚登录时间为2018年8月23日。9.山西宝通会计师事务所鉴证报告，证明用户名称ttp4000投注金额为173108596元，输赢金额为1536424.75元，非法获利金额为29900.11元（韩昌林、荆某、韩某1）；用户名称hj000048、jj40008投注金额为173108596元，输赢金额为1536424.75元，非法获利金额为376975.90元（曹某、任某、吴某）；用户名称yq6999投注金额24329480元，输赢金额-103975.05元，非法获利金额118954.17元；用户名称yqh0008投注金额10080998元，输赢金额236645.40元，非法获利金额104631.33元；用户名称yqh588投注金额6767935元，输赢金额78293.95元，非法获利金额50356.52元（王某1，投注金额合计41178413元，输赢金额210964.30元，非法获利金额273942.02元）；用户名称yh6777投注金额1117605元，输赢金额95999.70元，非法获利金额48189.06元；用户名称yh6888投注金额21444617元，输赢金额153500.55元，非法获利金额405.01元，用户名称yh5678投注金额13542221元，输赢金额-74881.85元，非法获利金额-93989.83元；用户名称yh6789投注金额1306316元，输赢金额35896.70元，非法获利金额14390.18元；用户名称yh7888投注金额23271140元，输赢金额-310294元，非法获利金额-262826.06元；用户名称yhui688投注金额6808927元，输赢金额210494.60元，非法获利金额81509.74元；用户名称yhui888投注金额277072元，输赢金额41841.90元，非法获利金额17941.33元；用户名称yh3500投注金额23102834元，输赢金额297169.55元，非法获利金额46802.70元；用户名称yhh688投注金额234344元，输赢金额12999.45元，非法获利金额6180.63元（郭某1、郭某2、武胤凯、张艳斌、王某2投注金额91105076元，输赢金额462726.60元，非法获利金额-141847.25元）；用户名称ssh588投注金额16586286元，输赢金额-115137.90元，非法获利金额96197.04元（王某3）；用户名称hhy888投注金额10188元，输赢金额1999.50元，非法获利金额79.17元；用户名称qq×××投注金额2149693元，输赢金额21947.75元，非法获利金额1530元；用户名称tt×××投注金额217374元，输赢金额10466.60元，非法获利金额1544.09元；用户名称sss66658投注金额60700元，输赢金额11686元，非法获利金额464.58元；用户名称sss6667投注金额189940元，输赢金额-15705.50元，非法获利金额1337.48元；用户名称nna511投注金额70860元，输赢金额4999元，非法获利金额505元；用户名称nn6111投注金额56990元，输赢金额-1320元，非法获利金额408.16元（王某4，投注金额2755745元，输赢金额34073.35元，非法获利金额5868.48元）。10.文水县公安局禁毒大队情况说明、称重笔录、行政处罚决定书，证明从曹某家扣押的白色晶体称重为1.76克，经检测为甲基苯丙胺；曹某因吸食毒品被文水县公安局决定行政拘留五日。11.文水县公安局民爆危险物品管理大队情况说明，证明曹某持有的18发子弹不够刑事案件立案标准，该局因未找到处罚依据，未对其进行处罚。12.辨认笔录，证明吴某对张艳斌、王某3、韩某1、王某1、郭某1的辨认情况；郭某1对吴某、樊某1、武亮兵、郭某2、武凯胤、张艳斌、王某5、王某6、程某的辨认情况；郭某2对张彪的辨认情况；王某1对闫某、樊某2、樊某3、吴某、王某7、樊某1的辨认情况；白彦君对王某2的辨认情况；郭某3对王某4的辨认情况；权某对王某3的辨认情况；王某5对郭某2的辨认情况；白某1对郭某2的辨认情况；王某4对王某2、武凯胤、王某5、韩某2、王某6的辨认情况；武某1对王某2的辨认情况；王福才对张艳斌的辨认情况；崔杰对吴某的辨认情况；闫某对王某1的辨认情况；李某1对王某1、王某2的辨认情况；连某对王某3的辨认情况；王玮对武某1、刘晓平的辨认情况；于某对王某1的辨认情况；张雄龙对魏勇的辨认情况；荆某对韩昌林、韩某1的辨认情况；韩某1对曹某、吴某的辨认情况；曹某对张晓龙、郭维平的辨认情况；任某对韩某1、吴某的辨认情况；阴贵海对王某4的辨认情况；李某2对王某2、郭某2、武凯胤、韩智崇的辨认情况；王某8对王某1的辨认情况；张某对郭某2的辨认情况；马某对王某1的辨认情况；韩某3对王某1的辨认情况。13.银行卡明细、微信截图，证明参赌人员与被告人资金（包括赌资）结算情况、资金流水情况。14.搜查证、搜查笔录，证明文水县公安局民警对荆某住处、包里面搜查情况；对韩某1万民药房二楼办公室搜查情况；对曹某、任某住处搜查情况。15.扣押清单，证明从被告人荆某处扣押金条一根、卡地亚牌女士手表一块、劳力士女士手表一块、吊坠项链九条、耳环五副、胸针一枚、桃形吊坠一个、金葫芦一个、现金5000元、储蓄存单十张、国债收款凭证四张、工商银行存折一张、黄金戒指五枚、白金戒指四枚、白金手镯一个、黄金手镯四个、黄金项链六条、黄金手链四条、白金项链三条、玉坠项链五条、纪念币银币四个、纪念币金币四个、金算盘一个、金条四根、兴业银行存单两张、农业银行存单三张、浦发银行存单一张、工商银行存单两张、交通银行存单两张、晋商银行存单一张、光大银行存单一张、身份证一张、社保卡一张、华为手机一部、现金两千五百三十四元、奔驰车一辆、U盾四个、苹果牌笔记本电脑两台；从被告人韩某1处扣押金属条状物六十根、美元一百五十张、港币十六张、劳力士手表一块、百达翡丽手表一块、类似玉石挂件九个、房屋买卖合同十二份、商铺买卖合同两份、人民币3474元、银行卡十一张、社保卡一张、护照一本、电话本一本、U盾两个、平板电脑一台、华为手机一部、手机电话卡五个、手串一串、工银电子密码器一个、机动车登记证书一本、公章两枚、商铺认购协议两份、身份证一张、钥匙九把、门禁卡三个、商品房买卖合同两份、收据五张、收款凭证一张、房屋所有权证两本、手机卡一个、借款协议两份、证明一份、收据一份、欠条一份、借条两张、还款条据一张、机动车销售统一发票一张、车辆购置纳税申报表一张、笔记本电脑一台、电脑主机一台、类似玉石手镯一个、纪念币两枚、摆件一个、证卷交易委托代理协议书两份、陆地巡洋舰一辆；从被告人曹某处扣押手机三部、锡纸两卷、驾驶证一本、身份证一张、银行卡四张、云尊一张、手机卡两张、尿检测剂两张、GPS导航一台、毒品疑似物七袋、吸食毒品工具一个、痛博士药两片半、胃药一盒；从被告人任某处扣押人民币112370元、港币10230元、澳门币10元、美金545元、各类纸币145张、石头佛像吊坠一个、黄色金属项链八条、各类手链八条、彩色金属项链两条、白色金属项链两条、黄色锁带黄色项链一套、黄色金属包子两个、黄色金属扑克牌四张、珍珠项链两条、周大福纪念币三块、黄色石头透明吊坠项链一条、石头手镯一只、石头貔貅挂件一个、金色狗吊坠一个、黄色金属戒指四个、黄色金属手镯一个、白色金属戒指三个、彩色金属耳钉一副、印章七枚、钥匙八把、存折一本、机动车登记证一本、宝马车钥匙两个、宝马车一辆、铜钱十七枚、护照加通行证两本、房卡两张、各类字据条十三张、银行卡六张、各类会员卡、保险卡六张、身份证一张、钱包一个、手提包一个、银盾两个、石头吊坠一个、笔记本六个、子弹十八发、银币两枚、礼账本四本、石头手把件一个、手机四部、粉色戒指一枚、商铺买卖合同一份、转账支票一本、电信手机卡一张、太原顺宝行VIP卡一张；从被告人吴某处扣押银行卡一张、手机两部、轿车一辆、轿车钥匙一把；从被告人王某1处扣押银行卡两张、手机一部、腰带一条、驾驶证一本、身份证一本、钥匙四把、宝莱汽车一辆、现金20000元、香烟四盒；从被告人郭某1处扣押手机两部、奥迪Q3汽车一辆、现金10000元；从被告人郭某2处扣押汽车一辆、现金120000元、电脑一台、挎包一个、身份证一张、银行卡九张、港澳通行证一张、会员卡两张、社保卡一张、红包一个、借条三十六张、账务凭证四张、手机一部；从被告人王某3处扣押手机两部、银行卡四张；从被告人王某4处扣押通讯终端设备一个。（未随案移送）16.交易记录，证明任某、韩某1、吴某银行账号交易情况。（二）证人证言1.证人樊某2证言，证明他从2018年1月至2018年8月通过王某1提供的账号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)进行百家乐网络赌博，共输了1万余元。2.证人樊某3证言，证明他从2018年5月至2018年8月通过王某1提供的账号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)进行百家乐网络赌博，共输了四五千元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh588会员中的wwyyy05是王某1给他的赌博账号，yq6999的会员中的×××、×××也是王某1给他的赌博账号，2018年6月份，王某1还给过他赌博帐号wwwyy04。3.证人武某2证言，证明他从2018年3月至2018年8月通过王某1提供的账号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)进行百家乐网络赌博，共输了3万元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh0008会员中的wwwyy07、yqh588的会员中的wwyyy05、yq6999的会员中的×××是王某1给他的赌博账号。4.证人王某7证言，证明2018年8月份的左右，他通过电话向王某1要了赌博账号和密码后，通过登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)进行真人视频百家乐赌博，共输了2000元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yq6999的会员中×××是王某1给他的赌博账号。5.证人樊某1证言，证明他在2018年1月份开始在百家乐网站上赌博，赌博帐号和密码是王某1、郭某1提供的，他输了60余万元,郭某1给他千分之四的返水，王某1给他不到千分之二的返水。6.证人樊某4证言，证明他与樊某1是朋友，2018年二三月份，他帮樊某1向王某1转过钱，也帮樊某1收过王某1转的钱，但他不知道该钱款的用途。7.证人马某证言，证明他从2018年4月份开始，通过王某1提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与百家乐网络赌博，共输了4万元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh588的会员中的wwyyy02、yqh0008会员中的wwwyy08，yq6999会员中的wqq×××和×××是王某1给他的赌博账号。8.证人韩某3证言，证明他从2018年7月份开始，通过王某1提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与百家乐网络赌博，共输了10万余元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh588的会员中的wwyyy08、yqh0008会员中的wwwyy07，yq6999会员中的wqq×××是王某1给他的赌博账号。9.证人王某8证言，证明他从2018年6月份开始，通过王某1、王某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，共输了2万元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh0008会员中的wwwyy02、wwwyy07，yq6999会员中的wqq×××是王某1给他的赌博账号，王某2提供的账号记不清了。10.证人李某1证言，证明他从2018年4月份左右开始，通过王某1、王某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，共输了3万余元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中aav55555会员中的dgdg4545，gd68888会员中的erer111,gd7888会员中的yuyu5858是王某2给他的赌博账号，yqh0008会员中的wwwyy06是王某1给他的赌博账号，其他赌博账号记不清了。11.证人于某证言，证明他从2018年8月份左右开始通过王某1提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，没有输赢。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yq6999会员中的wqq×××，wqy001是王某1给他的赌博账号。12.证人闫某证言，证明他从2018年5月份左右开始通过王某1提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，共输了15000元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh0008会员中的wwwyy02、wwwyy05,yqh588会员中的wwyyy04、wwyyy05,yq6999会员中的×××、×××、×××是王某1给他的赌博账号。13.证人王某9证言，证明他从2018年5月份左右开始，通过王某1提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，共输了10万余元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh0008会员中的wwwyy02、wwwyy03、wwwyy06、wwwyy07、wwwyy08、wwwyy09,yqh588会员中的wwyyy06,yq6999会员中的wqq×××是王某1给他的赌博账号。14.证人白某1证言，证明他从2018年7月份开始，通过郭某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，共输了八九万元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yh8999会员中的yh8211,gd7888会员中的lei1818,kkk68888会员中的bn882222，kkk88866会员中的bn813333,by6777会员中的aa61222是郭某2给他的赌博账号。15.证人李某2证言，证明他从2018年5份开始，通过郭某2、康康、王某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，他还让韩智崇向郭某1、吴某要过管理账号，共输了24万元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中gd78888会员中的yqian999，gga7888会员中aa882222,gd68888会员中的erer666,是王某2给他的赌博账号，kkk6888会员中的bn88333是康康给他的赌博账号，yqh0008会员中的wwwyy02是他邻居二磊给他的赌博账号，yh6888下线中的yya3333，yh5678下线中的aav33333,hj000048下线中的whh3456是韩智崇给他的管理账号。16.证人张某证言，证明他从2018年1月份开始，通过郭某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，共输了两三万元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中gd7888会员中的aa883333,kkk68888会员中的bn886666是郭某2给他的赌博账号，其他账号记不清了。17.证人李某3证言，证明他与王某3在一起生活，但没有领结婚证，他在2018年4月份刚到文水的时候，使用过四五天183XXXXXXXX手机号码。18.证人王某5证言，证明他从2018年1月份开始，通过郭某1、郭某2、王某4提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，共输了200余万元，王某4、郭某2、郭某1给他千分之四的返水，王某4在网络赌博中抽码量返水的千分之八，是否参股占成不知道，郭某1、郭某2在网络赌博中抽码量返水的千分之八，该二人参股占成，但具体占成不知道。王某4还给王某6提供过赌博账号和密码。19.证人王某6证言，证明他从2018年4份左右开始，通过郭某1、王某4提供的赌博帐号和密码登录sa.36(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，共输了1万元左右。20.证人韩某2证言，证明他从2018年8月开始通过郭某2、王某4提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，共输了9万元。21.证人阴贵海证言，证明他从2018年1月开始通过王某4提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，共输了3万余元。他使用过的赌博账号有ttt22888、nn22221、888888、hhy888、qq×××、×××、×××等。22.证人王某10证言，证明他从2018年1月开始通过王某4提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.net(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，共输了17000元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yh5699会员中的sss6667，yya1111会员中的nna511，yh5688会员中的nn61111是王某4给他的赌博账号，其他账号记不清了，王某4共给过他3000余元的返水。23.证人权某证言，证明他与王某3是恋人关系，手机号码183XXXXXXXX、微信号码×××是王某3一直在使用。24.证人连某证言，证明他从2018年8月通过王某3提供的赌博帐号和密码登录sa36网站(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与过一次百家乐网络赌博，共输了2万元，账号是tth5678,王某3使用的手机号码是183XXXXXXXX。25.证人程某证言，证明他从2018年4月开始通过郭某1、李某3、王某3提供的赌博帐号和密码登录sa36网站(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，在郭某1处输了3万至4万元，在李某3、王某3处输了3000元至4000元。听人们说李某3、王某3在一起生活。26.证人郭某3证言，证明她与李某3是朋友关系，2018年7月2日，李某3向她借过4300元钱，并将笔记本电脑抵押到她处，7月7日，李某3在她门市用该电脑上网一个小时左右，应该是玩百家乐赌博，以前她听李某3说过李玩百家乐赌博。王某3和李某3是恋人关系，王某3用的手机号是183XXXXXXXX，2018年7月份，李某3被公安机关抓获后，她听王某3说过王在做百家乐网络赌博，给别人出号。27.证人白某2证言，证明他从2018年5月左右开始通过王某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.net(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，具体输了多少钱不清楚。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中gd7888会员中的gdgd5858,aav55555会员中的byj4545,gd88866会员中的gb1234,yya4444会员中的llyy4545是王某2给他的赌博账号，其他账号记不清了。28.证人武某1证言，证明他从2018年1月开始通过王某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.net(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)参与真人视频百家乐网络赌博，共输了3000元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中gdh2222会员中的lala777是王某2给他的赌博账号，其他账号记不清了。（三）被告人供述与辩解1.被告人荆某供述，她的小名二毛，手机号码为130XXXXXXXX、139XXXXXXXX，微信昵称是“冰儿”。“兵2”给过她新管ttp4000/123123、管vvk8000/888000管理号。她给张敏发的一些数字是韩昌林让发的，她与韩某1是朋友关系，韩某1要百家乐赌博账号时，她帮助和“兵2”要过，如果韩某1输了，通过她的账户转到“兵2”帐户，韩某1赢了，也通过她的账户转给韩某1。韩某1的昵称是“韩总”，她通过微信给韩某1发的“hj78908,823823”、“jj40008,008008”、“hj000048”是百家乐管理账号，是韩昌林让“兵2”给她发的，“ttp4000/123123”也是韩昌林让“兵2”发给她的，她登录百家乐网址进入ttp4000管理账号后，编辑子账号发给韩某1，她微信中的数字是百家乐赌博后的结算款，她与韩昌林不需要结账，韩昌林需要钱时就从她处取款，她给韩某1出号时韩某1占八成，韩昌林占一成，“兵2”占一成。她对因涉嫌开设赌场被执行逮捕没有异议，她在真人视频百家乐赌博中充当管理账号及资金的角色，是韩昌林让她管理的。她用139XXXXXXXX绑定的微信与韩某1、韩昌林联系，她在参与百家乐网络赌博中使用的管理账号是ttp4000，密码是123123，她与韩某1发的数字是百家乐赌博的输赢款，她与韩某1结算是通过银行卡与微信。她与韩昌林是情人关系，韩昌林微信昵称是“韩”。2.被告人韩某1供，2018年4月份的一天，他朋友曹某让通过他与荆某转账，因他与荆某关系也挺好，故答应帮忙转账，每月两三次或三四次，吴某是他通过曹某认识的，七月份双方加微信。他从2018年三四月份开始给曹某与荆某之间互相转百家乐赌博的输赢款，给曹某账号是通过他发的，给吴某的账号也是通过他发的，他转账是通过银行或微信。他与曹某认识有七八年，他认识任某最多一年，他与曹某之间没有生意往来，但有过借款，其银行卡中有租金的收入及利息。他的微信昵称是“韩总”，微信昵称“冰儿”是荆某的，2018年6月4日荆某发给他的“jj40008008008”是曹某要的管理账号，他通过微信发给了曹某的老婆任某。2018年7月30日，曹某要换管理账号，荆某通过微信给他发了“hj000048”的管理账号，他通过微信发给了吴某，sa36.cc应该是网址。荆某给他发的“hj12300不占、hj12305占5的、hj12307占7的，密都是000000进去改密”是曹某要账号并说明占成后，他从荆某处要后再给曹某。他与任某、吴某资金往来全部是结算赌资，与荆某有很少一部分是正常的资金往来。3.被告人曹某供述，他的小名叫“二小”。他从2012年左右开始参与赌博，主要就是玩百家乐赌博，有时候是参与赌博，有时候是作百家乐代理。玩百家乐游戏登录的网址是www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)和www.36salon.com(?http:?/??/?www.36salon.com?/??)。2012年左右，他在韩某1那里玩百家乐游戏输了钱，欠韩某120余万元无力偿还，经和韩某1商量后他开始做百家乐代理，通过挣取佣金和参股挣钱。他的账号和密码是韩某1给设定的，和他一起赌博的或者他的下线，都是由他来设定账号和密码。游戏中的一个筹码就是一元钱。和他一起玩百家乐游戏的有文水的文平，他的下线有王某1，后来的下线不和他打交道，都是和吴某联系。他和下线及玩家结算方式有现金、银行转账、微信转账。在为赌博提供条件的赌博中，主要盈利方式就是挣取千分之八的佣金，还有就是参股，他的返水是韩某1给的，他在韩某1给的代理账号中占两成，郭某1、郭某2是从别的代理名下转到他的下线名下参与代理并参与赌博的。吴某小名“二秃”，去年冬天开始跟着他一起干，大约两三个月前，他腿摔断后行动不便，开始让吴某参与，吴某负责联系玩家和他的下线，负责给赢家送钱，向输家收钱，然后将盈利款交付他妻子任某，他共给了吴某1万元左右的工资。一般情况下，韩某1给他的代理号都是八成，这个韩某1可以做主，他和韩某1通过现金和转账方式结算。大概两三个月前，吴某找到他说有人想赌博让他给出号，后来经商量，他让吴某全权负责管理其代理账号，包括出号、结账，然后给吴某占股两成。2017年年底他腿受伤后，让他妻子任爱香操作过网上管理和结账事宜，到2018年6月份，该事务交由吴某管理。吴某的下线有郭某1、郭某2，他的下线有王某1。吴某、任某具体给他负责与上下线的发放号码和资金结算，他代理的jj40008下的ddh6789管理账号是他给自己赌博出号用的。他不认识荆某，只是听韩某1说过。他知道韩昌林是韩某1的父亲，荆某是韩昌林的情人，但具体韩昌林、荆某在百家乐网络赌博中充当啥角色其不清楚，他只是对上线韩某1。他的微信昵称是“一生平安”，任某的微信昵称是“一生幸福”，吴某的微信昵称是“小吴”，韩某1的微信昵称是“韩总”。他给文平、张晓龙、小明出过百家乐号码。4.被告人吴某供述，2015年他因交通肇事被刑事拘留，后被判处缓刑一年六个月，他因给他人网络赌博出码被带至公安局办案中心，玩家主要玩百家乐网络赌博。他从2018年6月份开始参与管理曹某的网络赌博活动，具体就是替曹某结算上下级代理之间的账务，曹某是他的老板，曹某是文水网络赌博的代理商，曹某的上线是太原的韩某1，任某是曹某的妻子，赌博的网址是曹某提供给他后，他提供给玩家的。他的管理账号是hj000048、jj40008，该管理号是韩某1给的。他的下线有王某1、郭某1，该帐号占成情况是韩某1占20%，他与曹某占40%-60%，剩下是下线的分成。郭某1、郭某2、王某1、王三三是曹某的下级代理，他的玩家有郭毅彪，游戏中的筹码和现实货币是一比一，资金结算方式为现金或转账。网络赌博的盈利方式是通过返水盈利，他在千分之八的返水中得千分之四，郭某1、郭某2得千分之四，他共盈利四五千元。他从2018年五六月份开始给王某1出百家乐赌博管理账号，给王某1的管理账号经常变动，他占出码的百分之二十，有一次是百分之十，返水得码量的千分之六。2017年冬天，曹某的老婆任某给王某1也出过赌博管理账号。他给郭某1出码的时间大约有两个月，郭某1占出码的35%，返水为码量的千分之四点五。2017年冬天至2018年五六月份，他也参与过管理网络赌博，王某1、郭某1给他转款后，他又转给了任某。他的下线有王某1、郭某1、王三三、王某2、张艳斌、李金健、张晓龙、崔杰。王某4、郭某2是郭某1的下线。他与韩某1结算是通过银行转账结算，上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中，hj000048的下线中yh6777、yh6888、yh5678、yh6789、yh7888、yhui688、yhui888、yh3500、yhh688账号是他给郭某1的管理账号，yq6999、yqh0008、yqh588账号是他给王某1的管理账号，jjh222账号是他给李金健的管理账号，siy888账号是他给世有的管理账号，gdh2222账号是他给王某2的管理账号，hyn5222账号是他给张晓龙的管理账号，jjh008账号是他给崔杰的管理账号，ssh588账号是他给王某3的管理账号，whh3456账号是他给韩晓波的管理账号。郭某2给阿四出过码，他没有给郭某2出过网络赌博的管理账号，但郭某2和郭某1二人一起参与网络赌博。王某3小名“三三”，王参与网络赌博，ssh588就是王的管理账号。从他参与管理网络赌博账号后，刚开始是给李某3出赌博管理账号，2018年7月16日李某3被抓后，王某3要求他给管理账号充码，他给siy588账号里充了10万的码量，月底更换管理号后就给王某3重新编了管理账号ssh588。王某3与他联系用的手机号码是183XXXXXXXX，王某3是曹某的下线，王占成是一成和洗码量的千分之八。她与王某3结算是通过微信、现金和转账方式。5.被告人任某供述，曹某是她丈夫，她因参与百家乐网络赌博被刑事拘留，参赌人员通过相互介绍，联系曹某给他们出游戏账号，她负责洗码，曹某的上线叫韩某1，微信昵称是“韩总”，她的下线有王某1，游戏中的筹码和现实货币是一比一，她通过微信、现金、银行卡转账方式与玩家结算。她在2017年11月份曹某腿摔断后开始帮助曹某打理百家乐赌博事务，管理账号的更换由韩某1负责，她通过抽取千分之三的洗码和参股获取盈利。最近两个月曹某就不用她管理该事务了，只是和吴某办理收支款，她的工商银行卡与王某1、吴某、韩某1的转账记录都是百家乐发生的往来。王某1一般是得洗码的千分之一，还参股，到现在共盈利四五万元。她管理的赌博账号每次都是字母加数字的组合，字母包括jj或者hj，具体账号记不清了，给王某1的账号一般也是wyq或者qy加数字组合。她手机中显示jj40008的帐号是韩某1给的管理账号，韩某1通过微信给她发送的jj3307、jj3308、jj2407、jj2408也是管理账号。她于2017年10月至2018年6月帮助曹某与上线韩某1、下线王某1联系出号及资金的结算。6.被告人王某1供述，他因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，参赌人员通过登录www.salon.com(?http:?/??/?www.salon.com?/??)网站，输入账号和密码后赌博，购买筹码和现实货币的比例是1：1。他从2017年四五月份开始参与网络赌博，他负责联系下线，他的管理账号是wyq8999，他发展的下线有赵小红、樊某2、王欣、樊某3、韩某3、闫某、张少华、凯凯、文辉等，他按照千分之八的比例获取盈利，该返水是上线吴某给的。他将该返水又部分返还了赌博输了的参赌人员。他与吴某的交易方式包括现金交易、微信交易、银行转账。他知道任某是曹某的老婆，他在开始网络赌博后，有时候吴某让他把钱转到任某的银行账户，有时候任某也给他的账户转款。刘晓平也参与过网络赌博。他对侦查机关从其处扣押2张银行卡的事实没有异议。他给过于某、韩某3、王某8发网络赌博的账号，除了给参赌人员出赌博账号，他自己也参与赌博。管理账号不能进行赌博，赌博账号只能进行赌博。7.被告人郭某1供述，他因参与网络赌博被传唤到交城县公安局，他的上线叫吴某，他从2018年正月开始参与百家乐网络赌博，通过吴某获得网址、账号后登录www.sa36.net(?http:?/??/?www.sa36.net?/??)赌博，以前的管理账号记不清了，最近用的是yya3111、ayy8811。他在赌博过程中获取的千分之八的返水是吴某给的。2018年6月中旬，他向吴某要了管理账号后开始给赌博人员出码，每周一上午他与吴某按照管理账户上的输赢金额结账，刚开始他只是赚取返水，闲下来时他也参与赌博，刚开始他发展的樊某1、武亮兵参与赌博，因为认识，所以他将千分之四的返水返与参赌人员。2018年8月下旬，郭某2提出想参与股份，征得吴某同意后他给郭某2新建了一个管理账号yhh8123，一周后，张艳斌也加入进来。从2018年8月27日至9月3日，他占1成，郭某2占1.5成，张艳斌占1成。他与吴某、参赌人员结算是通过现金与银行转账方式结算。他使用过的管理账号有yhui688、yhui3645、yh6888、yhui888,其它记不清了。yhui888管理账号出的赌博账号ddh6789、kkk88866是他自己的赌博账号，gd88866账号给了郭某2；yhui688管理账号出的赌博账号yy2888、kkk68888是他自己的赌博账号，gd6888账号给了郭某2；yh6789管理账号出的赌博账号yh8999是他自己的赌博账号，jjh2222记不清给了谁；yh6888管理账号出的赌博账号yya1111、yya2222是他自己的赌博账号，yya3333、yya5555账号给了郭某2；yya4444账号没有人使用。管理人员登录的网址是www.sa36.net(?http:?/??/?www.sa36.net?/??),参赌人员登录的网址是www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)。他知道王某4参与百家乐网络赌博，但不是他给的管理账号。他发展的参赌人员除了郭某2、樊某1、武亮兵、程某、王某6和将将。管理账号不能参与百家乐网络赌博，只能编下级管理账号和赌博账号。他发展的下级代理有郭某2，郭某2说郭和康康是合伙的。在他被抓的半个月前，郭某2想让他给出一个管理账号，该管理账号除千分之八的返水外，郭某2还想占15%的输赢股份，经与吴某商量后，他给郭某2、康康出了管理账号，第一周的管理账号是yhh688,第二周、第三周的管理账号是yhh8123。他与参赌人员结算赌资除了银行转账外，还通过微信转账，现金结算的少。之前他没有交待清楚，其实他与郭某2、康康、张艳斌、王某2是合伙给参与百家乐赌博的人员出码的。2018年五六月份的一天，他与郭某2、张艳斌、王某2商量后，由他出面和吴某交涉，经吴同意，其占管理账号的1成，张艳斌占1成，王某2占0.5成，郭某2和康康占1.5成。2018年7月份左右，韩晓波也加入，刚开始占管理账号的0.5成，两周后占管理账号的1成。2018年8月20日后，张艳斌、王某2、韩晓波不再占成，一直到2018年9月4日被抓。2018年7月1日至7月31日输赢报表记录中“hj000048的下线”中的yh6777(其中他占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某2、康康占3成，王某2占0.5成)是吴某给他的管理账号，这个管理账号是郭某2和康康让他向吴某要的，他和张艳斌、王某2只是占成，不参与账号下线的编辑，具体郭某2、康康发展谁他不知道。hj000048的下线中的yh6888(其中他占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某2、康康占2成，王某2占0.5成,韩晓波占1成)是吴某给他的管理账号。jj40008的下线中的yh6789(其中他占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某2、康康占3成，王某2占0.5成)是吴某给他的管理账号，这个管理账号是郭某2和康康让他向吴某另外要下的，张艳斌、王某2只是占成，不参与账号内编辑下线。jj40008的下线中的yh7888(其中他占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某2、康康占2成，王某2占0.5成，韩晓波占1成)是吴某给他的管理账号。jj40008的下线中的yhui888(其中他占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某2、康康占2成，王某2占0.5成)是吴某给他的管理账号，这个管理账号是郭某2和康康让他向吴某另外要下的，张艳斌、王某2只是占成，不参与账号内编辑下线。yh6888的下线中的yya1111是他给自己新编的管理账号，yya1111的会员中的nna211是他自己参与赌博时使用的账号；yh6888的下线中的yya2222是他给郭某2、康康的管理账号，yh6888的下线中的yya4444、yya5555是他给王某2的管理账号。yh5678的下线中的aav1111是他给自己新编的管理账号，aav1111的会员中的ava111、ava333、ava555、ava666、ava777是他给参赌人员或自己赌博的账号；yh5678的下线中的aav2222是他给郭某2、康康的管理账号，yh5678的下线中的aav33333是他给韩晓波的管理账号，yh5678的下线中的aav55555是他给王某2的管理账号。yh7888的下线中的gd7888是他给王某2的管理账号，yh7888的下线中的gga7888是他给郭某2、康康的管理账号，yh7888的下线中的kka7888是他给自己编的管理账号，kka7888的会员中的ssa77888、yya2811、yya2822、yya2833、yya2855、yya2866、yya2899是他给参赌人员或自己编辑的赌博账号，yh7888的下线中的ssa7888是他给韩晓波的管理账号。yhui6888的下线中的gd68888是他给王某2的管理账号，yhui6888的下线中的kkk68888是他给郭某2、康康的管理账号，yhui6888的下线中的yy2888是他给自己编的管理账号，yy2888的会员中的yya211、yya511、yya611、yya811、yya911是他给参赌人员或自己编的赌博账号。hj000048的下线中的yh3500(其中其占成1.5成，郭某2、康康占2成)是吴某给他的管理账号，该账号就是他与郭某2、康康占成，张艳斌、王某2、韩晓波不占成。hj000048的下线中的yh6777(其中他占1成，郭某2、康康占3成,张艳斌占1成，王某2占0.5成)是吴某给他的管理账号，该账号他与张艳斌、王某2只是占成，不参与账号内的下线编辑。hj000048的下线中的yhui688(其中他占1成，郭某2、康康占2成,张艳斌占1成，王某2占0.5成,韩晓波占1成)是吴某给他的管理账号。hj000048的下线中的yhh688(其中他占1.5成，郭某2、康康占4成)是吴某给他的管理账号，该管理账号是为郭某2、康康要的，他就是占成。yh3500的下线中的yh5688是他给自己编的管理账号，yh5688的会员中的nn2111、nn5111、nn6111、nn7111、nn8111是他给参赌人员或自己编的赌博账号，yh3500的下线中的yh5699是他给郭某2、康康的管理账号，yh6888的下线中的yya1111是他给自己编的管理账号，yya1111的会员中的nna211、nna311、nna511是他给参赌人员或自己编的赌博账号，yh6888的下线中的yya2222是他给郭某2、康康的管理账号,yh6888的下线中的yya3333是他给韩晓波的管理账号,yh6888的下线中的yya4444、yya5555是他给王某2的管理账号。8.被告人郭某2供述，他小名“二刚”，他认识郭某1、吴某、王某2、刘晓将。他与康康（武凯胤）于2018年3月至6月合伙经营过游戏厅。他于2018年8月开始参与网络赌博，参赌人员从管理者处购买筹码，筹码和人民币的对比是1：1，然后登录网址www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)，进入主页后输入用户名和密码开始赌博，参赌人员一般都是以百家乐游戏投注。2018年8月下旬的一天，康康想让郭某1给出一个管理账号，经他作保双方达成一致意见，第一周康康占管理账号的1成，第二周、第三周康康占管理账号的1.5成，包括他的占成0.5成。他自己也参与赌博，也占管理账号的股份，他登录的管理网址是www.sa36.net(?http:?/??/?www.sa36.net?/??)、www.sa36.cc。他与康康共同使用的管理账号是yh3539,他自己赌博的赌博账号是aaa85555。他从管理账户中能得到千分之八的返水，还能通过占成输赢相应的数额。他的上线是郭某1，他知道文水县参与赌博的有王某2、王某1、郭某1，他们的上线是吴某。他对侦查机关从其处扣押9张银行卡、1张社保卡的事实没有异议，他检举揭发文水县参与百家乐网络赌博的相关人员，包括曹某、吴某、郭某1、王某1、王某2、三三。曹某是吴某的上线，曹某的上线是一名太原的人，郭某1、王某1、王某2、三三的上线是吴某，他与康康从郭某1处出码，共同使用一个百家乐网络赌博管理账号，他发展的参赌人员有白某1（管理账号是wh3539,游戏账号是aaa85555），康康发展的玩家不清楚。郭某1通过微信给他发过两次管理账号，第一次是2018年8月中旬，账号为yh3539,他收到后就给了康康。隔了七天，郭某1通过微信又给他发了一个管理账号，他收到后就删除了，并告诉郭某1以后将管理账号直接发给康康就行了。他在郭某1给管理账号的第一周没有占成，第二周开始占成0.5成。他通过网络赌博输了1万元左右。经核对上海弘连网络科技有限公司输赢报表，yh5699是他和康康的管理账号，aa815555是yh5699管理账号出的赌博账号，是他为白某1出的号码，他还给白某1出过一个赌博账号yh8211,他发展的下线还有张某。2017年，他从张艳斌处要过参与网络赌博的管理账号。他发展的下线有王某5、李某2、白某1、张某、张彪，其它的人记不清了。其占郭某1所有管理账号的0.5成。2018年7月1日至2018年7月31日输赢报表中hj000048的下线中的yh6777(他与康康各占输赢金额的0.5成)是郭某1给他与康康的管理账号，该账号是专门给白某1出码用的，yh6777的下线中的by6777是他或康康编辑的下线管理账号，by6777的会员中的aa61222是给白某1的赌博账号。yh6888的下线中的yya2222、yh5678、yh6789是郭某1给他和康康的下线管理账号。2018年7月1日至2018年7月31日输赢报表中的yh7888下线中的gga7888是郭某1给他和康康的管理账号，gga7888会员中的aa883333是他给张某的赌博账号。yhui688下线中的kkk68888是郭某1给他和康康的下线管理账号，kkk68888会员中的四个赌博账号记不清给了谁。yhui888下线中的kkk88866是郭某1给他与康康的管理账号，kkk88866会员中的bn813333赌博账号是给白某1的，其他记不清了。yh3500下线中的yh5699是郭某1给他和康康的管理账号，yh5699会员中的sss66658、sss6667、sss6668、aa812222是康康给其他人的赌博账号，aa815555是他自己编下赌博的账号，其他账号记不清了。yh6888下线中的yya2222是郭某1给他和康康的管理账号，yya2222会员中的aa81555、aa81666是他自己的赌博账号，其他记不清了。yhh688下线中的kk56999是郭某1给他和康康的管理账号，这个账号是专门给白某1出码用的，kk56999的会员ac81222是他给白某1的赌博账号。他占郭某1赌博管理账号的0.5成，康康占多少不清楚，他与康康一起有时也占郭某1赌博管理账号的3成，其中两成给了白某1。他给张某出过码，有一个赌博账号是aa883333，他给张某、白某1、李某2、张彪出码的返水是千分之四。王某2也向郭某1要过管理账号。9.被告人王某4供述，他因涉嫌赌博于2018年9月5日被公安局行政拘留15日，并处罚金1000元。他从王某2手要下参与网络赌博的管理帐号和密码后，登录WWW.SA36.CC(?http:?/??/?www.sa36.cc?/??),创建参与网络赌博的游戏帐号和密码，再让其他赌博的人登录WWW.SA36.COM(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)进行赌博。他从2018年7月份开始向王某2要参与网络赌博的管理帐号，共要过两次，一个是gd7888,密码123456，一个是aav5555，密码123456，是用微信昵称为“天空”的微信号与王某2联系的。他要帐号的目的就是自己参与赌博，也给别人出码，从中赚取返水。他给王某5（微信昵称“笑看人生”）、韩某2、将将、瑞瑞出过码。返水比例是洗码量的千分之八，洗码量就是投注金额的输赢总和，他的返水是和王某2结算的。他一般是留千分之四，给赌博玩家返千分之四。他记得共给过王某25000元左右的现金，剩下的就是通过微信和支付宝结算，赌博账户内的筹码和现实中人民币的比例是1：1。2018年8月，他通过微信向康康要过一次网络赌博的管理帐号，但没有给参赌人员出过码。他通过网络赌博共盈利3000元左右。他还给土堂村的扣扣出过码。10.被告人王某2供述，他从2017年以来就联系郭某1给他出码进行赌博，2018年8月10日左右开始由吴某出码进行赌博，他登录的网址是www.sa36.com(?http:?/??/?www.sa36.com?/??)和www.sa36.net(?http:?/??/?www.sa36.net?/??)。两个管理账号和赌博账号都给其出过。他在网络赌博中不占成，他给王某4、白彦君、李某1、李刚出过赌博账号。郭某1给他的账号他占0.5成，吴某给他的账号他占2成，他得千分之八的返水。他还给武某1出过赌博账号。2018年7月1日至2018年7月31日输赢报表中的gd7888、aav55555,这两个管理账号是郭某1给他的，gdh2222管理账号是吴某给其的，其他的管理账号记不清了。他在账号中得千分之八的返水。11.被告人王某3供述，她小名叫“三三”，她持有的两部手机，一部是iphone7plus，一部是黑色诺基亚手机，都被公安机关扣押了。被公安机关扣押的黑色诺基亚手机其一直在使用，手机号码记不得了，原来的151XXXXXXXX停机后，她就办理该卡，她用该手机联系过权某。183XXXXXXXX号码是李某3的，李被抓后，禁毒大队将该手机还给了她，现在该手机被她卖了。李某3被抓后，给她打电话，让她和135XXXXXXXX号码要钱，她就用183XXXXXXXX号码与上述号码联系要钱，尾号6215的建设银行卡是她在使用，0873的农行卡李某3让她给了一个人。2018年8月，李某3告她给吴某打电话要个百家乐赌博帐号，她就联系要了帐号后给了连某。她与权某是男女朋友关系，和李某3原来是男女朋友关系，2018年春天就分手了。她对权某、郭某3一直通过183XXXXXXXX和她联系无法解释。她不认识吴某，在网络赌博案件中，她只是替李某3办事，李某3让她拿上赌博帐号给谁，她就给了谁，她共要过一、两次帐号。12.同案犯张敏供述，韩昌林、荆某是她在菲律宾沙龙网络赌博的上线，她是下级代理，她占2.5成，管理网址是www.sa36.cc(?http:?/??/?www.sa36.cc?/??),会员网址是www.sa36.net(?http:?/??/?www.sa36.net?/??)。ttp4000是荆某的管理账号，该账号下的输赢金额，她都占2.5%的股份。她发展代理的管理账号是12333a,下线有毛毛、张耀明。荆某、韩昌林的下线中文水人比较多。（四）鉴定意见1.吕梁市公安司法鉴定中心鉴定书，证明从曹某家中搜出的18发疑似弹药，经鉴定为弹药。2.电子物证检验报告，证明从相关手机中提取微信信息、短信、通话记录情况。（五）视听资料提取的被告人手机的相关信息。原判决认为，被告人荆某、韩某1、曹某、吴某、王某1、郭某1、郭某2、王某4、王某2、王某3以盈利为目的，利用互联网担任赌博网站代理发展参赌人员接受投注，被告人任某明知被告人曹某从事网络赌博行为仍按照其指示办理相关事宜，情节严重，十一名被告人的行为均构成开设赌场罪。被告人任某在犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。十一名被告人如实供述自己的罪行，当庭认罪，对其可从轻处罚。被告人曹某、吴某、郭某1、王某1、王某4、王某2有前科劣迹，对其可酌情从重处罚。原判决依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条的规定，以被告人荆某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人韩某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；被告人曹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十三万元；被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；被告人郭某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币九万元；被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；被告人郭某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万元；被告人王某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万元；被告人王某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；被告人王某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人任某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；涉案未移送财物，由扣押机关负责处理。上诉人荆某的主要上诉意见是，其系从犯，其行为不构成开设赌场罪中“情节严重”的情形，其认罪、悔罪，请求二审从轻处罚。上诉人韩某1的主要上诉意见是，其在本案中起帮助作用，系从犯，原判量刑重，对罚金刑的判罚错误，请求二审改判三年以下有期徒刑，并免处罚金。上诉人曹某的主要上诉意见是，其在犯罪中起次要作用，鉴定报告中确定的数额不应认定为赌资数额，其认罪态度好，主观恶性小，请求二审从轻、减轻处罚。上诉人吴某的主要上诉意见是，其前罪交通肇事罪不应作为前科劣迹，不应从重处罚，其在本案中作用较小，其归案后如实供述，庭审中当庭认罪，请求二审从轻处罚。上诉人郭某1的主要上诉意见是，一审对投注金额、输赢金额、非法获利金额没有查清；一审适用法律不当，对其应当判处三年以下有期徒刑，请求二审从轻、减轻处罚并适用缓刑。上诉人王某1的主要上诉意见是，其行为不构成开设赌场罪，应认定为赌博罪，一审量刑重。上诉人郭某2的主要上诉意见是，一审认定其为赌博网站担任代理证据不足，请求二审从轻处罚。上诉人王某2的主要上诉意见是，其只是网络赌博的参与者，其系初犯、偶犯，能如实供述犯罪行为，请求二审从轻处罚。上诉人王某3的主要上诉意见是，其系从犯，其行为不构成“情节严重”，请求二审从轻处罚。上诉人王某4的主要上诉意见是，一审认定其有前科劣迹错误，请求二审依法改判。上诉人任某的主要上诉意见是，在案证据无法证明其参与的具体涉案金额，其主观恶性小，人身危险性不大，请求二审对其适用缓刑。其辩护人孙某的主要辩护意见是，任某在整个犯罪过程中作用小，同时有未成年子女需要抚养，建议对其减轻处罚。经审理查明，原判决认定上诉人荆某、韩某1、曹某、吴某、任某、王某1、郭某1、郭某2、王某4、王某2、王某3犯开设赌场罪的事实清楚，所采信的证据已经在一审开庭审理时出示、质证。本院二审期间，各上诉人及辩护人未提供新的证据，本院对原判认定的事实和采信的证据予以确认。本院认为，上诉人荆某、韩某1、曹某、吴某、任某、王某1、郭某1、郭某2、王某4、王某2、王某3为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均构成开设赌场罪。在上诉人曹某、任某实施的共同犯罪中，上诉人曹某起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人任某起次要作用，依法应当减轻处罚。关于上诉人荆某、韩某1、曹某、王某3所提其系从犯的上诉意见，经查，在案证据证明，4上诉人之间属于上下线关系，主观上为各自牟取非法利益，客观上各自独立完成犯罪行为，不符合共同犯罪特征，故该上诉意见不能成立，不予采纳。关于上诉人荆某所提其行为不构成开设赌场罪中“情节严重”的情形的上诉人意见，荆某为韩某1提供的管理账号中的投注金额达到173108596元，远远超过法律规定的认定“情节严重”30万元的数额标准，故该上诉意见不能成立，不予采纳。关于其余上诉人所提上诉意见中合理的部分，一审在量刑时均已考虑，本院不在重复评价。综上，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 宁审判员 康照明审判员 米守福 二〇二〇年三月九日书记员 刘珊珊