新疆维吾尔自治区乌什县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2927刑初136号      公诉机关新疆维吾尔自治区乌什县人民检察院。   被告人马艳伟，男，1976年12月8日出生，汉族，中专学历，捕前住新疆维吾尔自治区阿克苏市晶水路4号金石花园25号楼1单元301室。因涉嫌挪用资金罪，2019年7月19日经乌什县公安局决定被刑事拘留，2019年8月21日经乌什县人民检察院决定逮捕，于2019年8月21日被乌什公安局执行逮捕，现羁押于乌什县看守所。   辩护人谭韬，新疆制衡律师事务所律师。   公诉机关以乌什检公诉刑诉[2020]5号起诉书、乌什检公诉刑变诉[2020]1号变更起诉决定书指控被告人马艳伟犯挪用资金罪，于2020年3月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年3月30日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员梁文涛出庭支持公诉，被告人马艳伟及其辩护人谭韬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关起诉书指控，2016年7月至2018年5月，乌什县财政局将托管牛羊资金9166880元分批次转入被告人马艳伟实际操控的乌什县博鑫农牧业发展有限责任公司、乌什县博鑫畜牧养殖专业合作社、乌什县玉龙畜牧养殖农牧民专业合作社、乌什县佳禾畜牧养殖农牧民专业合作社账户后，被告人马艳伟利用实际操控四个合作社的便利，将四个合作社收取的乌什县财政局托管牛羊款挪用，且超过三个月未归还，经司法鉴定被告人马艳伟共计挪用资金9039700元，其中归马艳伟个人挪用资金5761700元，马艳伟个人决定以单位名义借给其他单位使用3278000元。案发后被告人马艳伟积极退赔，已将涉案托管牛羊项目资金全额退还。   公诉机关认为，被告人马艳伟利用实际操控乌什县博鑫农牧业发展有限责任公司、乌什县博鑫畜牧养殖专业合作社、乌什县玉龙畜牧养殖农牧民专业合作社、乌什县佳禾畜牧养殖农牧民专业合作社的便利，将财政拨付托管的牛羊项目款9039700元挪用，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。   被告人马艳伟辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自己认罪伏法，恳请法庭能够给予从轻、减轻处罚。被告人马艳伟未向本院提供证据。   辩护人谭韬辩护意见，对公诉机关指控的被告人马艳伟的犯罪事实和罪名均无异议。鉴于被告人认知水平有限、法律意识淡薄才走上犯罪道路，但社会危害性不大，且在案发后积极退赔已将涉案分红款及托管牛羊全部退还给农户。被告人马艳伟在本案中有法定和酌定的从轻、减轻情形，表现为被告人认罪伏法，到案后如实供述自己的罪行、具有坦白情节。综上，建议法庭判处被告人有期徒刑三年，缓刑三年。辩护人谭韬向本院提交乌什县扶贫开发办公室于2019年12月5日出具的证明，证实乌什县博鑫农牧业发展有限责任公司、乌什县博鑫畜牧养殖专业合作社、乌什县玉龙畜牧养殖农牧民专业合作社已将案件涉及的704头扶贫牛、2240只羊全部发放给贫困户，分红资金也已全部发放给贫困户。   本院经审理查明事实如下：   乌什县博鑫畜牧养殖专业合作社于2013年5月17日成立，被告人马艳伟担任该合作社法定代表人。乌什县博鑫农牧业发展有限责任公司于2014年8月5日成立，法定代表人吴某（系被告人马艳伟之妻），被告人马艳伟系该公司实际控制人。乌什县玉龙畜牧养殖农牧民合作社于2013年7月30日成立，法定代表人李玉峰；2016年，马艳伟将乌什县玉龙畜牧养殖农牧民合作社收购，同时更名为乌什县佳禾畜牧养殖农牧民专业合作社；2016年12月15日马艳伟将该合作社法定代表人变更为杨某（系被告人马艳伟之妻吴某的表弟），被告人马艳伟系该合作社实际控制人。   2016年7月至2017年7月期间，被告人马艳伟以四个合作社的名义分别与乌什县扶贫开发办公室签订《乌什县财政扶贫资金牲畜养殖项目合同》。后陆续与乌什县阿合雅镇、依麻木镇、阿恰塔格乡、亚科瑞克乡、阿克托海乡、亚曼苏乡、奥特贝希乡、英阿瓦提乡八个乡政府分别签订《扶贫牛、羊（生产母牛、母羊）托养合同》。合同金额共计9166880元，托养生产母牛704头，托养生产母羊2240只。2016年7月至2018年5月期间，乌什县扶贫开发办公室分批次将托管羊牛项目资金9166880元转入被告人马艳伟实际操控的四个合作社账户中。在经营管理合作社期间，被告人马艳伟利用其职务上的便利，以买牛、买羊的名义从合作社借款5761700元，其中以现金方式借款465000元，以转账方式借款4937700元并汇入其个人三张银行卡中。后被告人马艳伟将借款5761700元用于购买二手车、归还个人借款、支付工程款及材料款、个人消费等。另被告人马艳伟个人决定以单位名义借给其他单位资金3278000元。新疆瑞新有限责任公司会计师事务所司法会计鉴定被告人马艳伟共计挪用专用资金9039700元。具体犯罪事实如下：   1、2016年7月至2017年7月，被告人马艳伟挪用合作社收取的托管牛羊款用于归还个人借款1078500元。   2、2016年7月至2017年7月，被告人马艳伟挪用合作社收取的托管牛羊款用于支付工程款及材料款1859400元。   3、2016年7月至2017年7月，被告人马艳伟挪用合作社收取的托管牛羊款用于个人消费支出96606.53元。   4、2016年11月，被告人马艳伟挪用合作社收取的托管扶贫牛款用于支付非本项目羊款400000元。   5、2016年11月至2017年7月，被告人马艳伟挪用合作社收取的托管牛羊款支付二手车款共计647800元。   6、2017年7月，被告人马艳伟挪用合作社收取的托管牛羊款用于购买办公用品30000元。   7、2016年7月至2019年7月，被告人马艳伟挪用合作社收取的托管牛羊资金1290393.47元，其中1148264.47元资金用途不明，142129元资金无使用记录。   8、2017年7月，被告人马艳伟个人决定将乌什县博鑫农牧业发展有限责任公司收取的托管牛款688000元向乌什县扶贫开发办公室交纳扶贫牛保证金。   9、2017年7月，被告人马艳伟个人决定将乌什县博鑫农牧业发展有限责任公司收取的托管牛款2110000元借给乌什县博鑫畜牧养殖专业合作社，用于偿还前期贷款及利息。   10、2017年7月，被告人马艳伟个人决定将乌什县博鑫农牧业发展有限责任公司收取的托管牛款359000元用于偿还李某借款。   11、2018年5月，被告人马艳伟个人决定将乌什县博鑫农牧业发展有限责任公司收取的托管牛款480000元借给乌什县盛豪建筑有限公司（该公司于2016年7月成立，法定代表人吴某某系马艳伟的岳父）用于支付工程款。   被告人马艳伟到案后，认罪态度较好，如实供述了自己的犯罪事实；案发后被告人马艳伟积极退赔，已将涉案分红款及托管的牛羊全部发还给贫困户。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：   被告人马艳伟的户籍信息、报案材料、受案登记表、乌什县博鑫畜牧养殖专业合作社、乌什县博鑫农牧业发展有限责任公司、乌什县佳禾畜牧养殖农牧民专业合作社的注册登记信息、账户交易明细、马艳伟个人账户交易明细、相关人员银行账户明细、转账凭证和记录、扶贫牛羊托管协议；证人吴某、吴某3吴某2、杨某、刘某、李某、黄某、范某、肖某、王某、任某、唐某、陈某1、陈某2、陈某3、赵某、林某等人的证言；被告人马艳伟的供述和辩解；新疆瑞新有限责任公司会计师事务所瑞新专审字[2020]002号司法会计鉴定意见；乌什县扶贫开发办公室的证明、涉案资金返还情况及牛羊返还情况签认表等证据佐证。   上述证据相互关联、来源合法，与庭审笔录互为印证，且证据之间没有矛盾，经当庭质证，可作为定案依据。   本院认为，被告人马艳伟作为乌什县博鑫畜牧养殖专业合作社的法定代表人及乌什县博鑫农牧业发展有限责任公司、乌什县佳禾畜牧养殖农牧民专业合作社的实际控制人，无视国家法律，利用职务上的便利，挪用合作社收取的托管扶贫牛羊资金9039700元归个人使用，用于个人经营活动、偿还个人借款、借贷给他人使用，且超过三个月未退还，其行为已构成挪用资金罪，依法应当受到刑事处罚。乌什县人民检察院指控被告人马艳伟犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名准确，本院予以支持。被告人马艳伟挪用资金数额巨大，依法应予从重处罚。被告人马艳伟到案后，如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，并签署了认罪认罚具结书，且当庭认罪悔罪、认罪态度较好，依法可以从轻处罚。辩护人谭韬提出被告人马艳伟认罪态度好、具有坦白情节，且案发后被告人马艳伟已将分红款及托管的牛羊全部发还给贫困户，可以从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。新疆维吾尔自治区阿克苏市司法局对被告人马艳伟出具了《适用社区矫正社会调查评估报告》。乌什县人民检察院提出被告人马艳伟当庭认罪悔罪、认罪态度好、挪用资金已全部发还，判处其有期徒刑三年缓刑五年的量刑建议，本院予以采纳。   综上所述，综合被告人马艳伟的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   被告人马艳伟犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。   缓刑考验期，从判决确定之日起计算。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。         审  判  长   魏延芬   审  判  员   宋兰兰   人民 陪 审员   刘军礼         二 〇 二 〇 年 三 月 三 十 一 日     书  记  员   海 霞