江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初117号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人汪鑫，男，1991年11月27日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省歙县。2019年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2794号起诉书指控被告人汪鑫犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于同年3月11日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人汪鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人汪鑫于2018年4月，加入广州貌新贸易有限公司，该公司自上而下分别设有“老板”、“经理”、“组长”、“业务员”等职务。该公司组织业务员冒充女性，通过微信在网上搭识男性，以推销白酒且邮寄到货为由取得男网友信任后，再假装与被害人谈某，虚构生病没钱、过生日要红包、节假日表心意等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人汪鑫自2018年8月起担任该公司经理职务，负责管理员工、提供诈骗素材等，自2018年9月至12月期间，该公司业务员采用上述手段，骗得季某、张某1、金某1等8名被害人共计人民币6.7万余元。其中，骗得江阴的被害人季某人民币19740.28元，骗得江苏东海的被害人张某1人民币5054.65元，骗得湖南华容的被害人王某人民币6054.73元，骗得湖北武汉的被害人金某2人民币6245.99元，骗得江苏泰兴的被害人吴某人民币5797.99元，骗得山西大同的被害人马某人民币9813.99元，骗得河北辛集的被害人巍某人民币4718.64元，骗得山西岐山的被害人金某1人民币9607.99元。被告人汪鑫于2019年9月18日至江阴市公安局云亭派出所投案，如实供述了上述犯罪事实。案发后，本案的同案人员已退赔被害人张某1、季某、王某的损失。本案审理期间，被告人汪鑫家属代为退赔人民币36184.6元，暂扣在案。上述事实，被告人汪鑫多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍资料、刑事案件侦破经过、微信聊天和转账记录截图、收条等书证、证人刘某、韦某、江某、张某2等人的证言笔录、被害人季某、吴某、金某2、马某、巍某、金某1、王某、张某1等人的陈述笔录、被告人汪鑫的供述笔录、江阴市公安局制作辨认笔录及照片等证据证实。被告人汪鑫在开庭审理过程中提出，其系按照老板“江新华”安排进行工作，在共同犯罪中应认定为从犯。本院认为，被告人汪鑫以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络手段实施诈骗，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人汪鑫在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；能自动投案，其对自己在共同犯罪中地位作用方面的辩解不影响对其如实供述自己犯罪事实情节的认定，系自首，被害人经济损失已全部获得挽回，依法对被告人汪鑫予以减轻处罚。公诉机关指控被告人汪鑫犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人汪鑫提出其系从犯的辩解意见，经查，被告人汪鑫作为“经理”为诈骗组织共同购买工具、准备话术、管理人员，组织下属组长、业务员实施诈骗，统一收取诈骗钱款并根据所有组长和业务员的诈骗款项计算自己的违法所得，其虽有上级但在共同犯罪中并非起辅助、次要作用而是起主要作用，应当认定为主犯，对该辩解意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人汪鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月18日起至2021年9月17日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、暂扣在案被告人汪鑫退赔的人民币36184.6元，发还被害人金某2人民币6245.99元、被害人吴某人民币5797.99元、被害人马某人民币9813.99元、被害人巍某人民币4718.64元、被害人金某1人民币9607.99元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  **星人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年三月十七日法官 助理  庞 宠书 记 员  严刘燕附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。