福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初10号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人李辉，男，1982年1月23日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省信阳市平桥区，现住福建省漳州市龙文区。因涉嫌诈骗,于2019年5月28日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 辩护人林汉坤，福建仁胜律师事务所律师。 被告人李辉被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2019年12月31日以靖检诉刑诉〔2019〕416号起诉书向本院提起公诉，本院于2020年1月2日立案，依法组成合议庭，于同年3月20日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员刘子斌、代理检察员刘瑞芳出庭支持公诉，被告人李辉及其辩护人林汉坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2018年11月至2019年5月间，被告人李辉购买手机、手机号码卡、银行卡等作案工具，驾驶其闽Ｄ×××××小型客车到漳州市芗城区龙文区、南靖县，停车后在车上拨打省外被害人电话，以虚构被害人的亲属被绑架的事实向被害人索要赎金的方式向被害人实施诈骗，诈骗数额合计人民币17.46万元，具体事实如下： 一、2019年2月25日，被告人李辉使用手机号130××××8535拨打被害人ＹＡＮＧＳＨＵＦＥＮ的电话，谎称ＹＡＮＧＳＨＵＦＥＮ的儿子被其绑架，骗取ＹＡＮＧＳＨＵＦＥＮ人民币4.5万元； 二、2019年3月19日，被告人李辉在南靖县靖城镇使用手机号130××××8535拨打被害人王某的电话，谎称王某的儿子被其绑架，骗取王某人民币2.99万元； 三、2019年5月14日，被告人李辉在漳州市芗城区龙文区使用手机号131××××2717拨打被害人张某的电话，谎称张某的儿子被其绑架，骗取张某人民币3.97万元； 四、2019年4月15日，被告人李辉在南靖县金山镇使用手机号130××××8535拨打被害人夏某的电话，谎称夏某的儿子被其绑架，骗取夏某人民币6万元。 2019年5月28日，南靖县公安局将被告人李辉抓获归案，同时在李辉驾驶的闽Ｄ×××××小型客车上依法扣押到诺基亚Ｘ13Ｌ手机5部、诺基亚ＴＡ-1010手机1部、ＡｉｍｉｃｏＡ5-Ｄ1手机1部，银行卡20张。 针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人李辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物合计人民币17.46万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。李辉归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；已全部退缴赃款，可以酌情从轻处罚；多次诈骗，其中诈骗对象有老年人，可以酌情从重处罚。建议对李辉在有期徒刑三年六个月至四年幅度内量刑，并处罚金。 被告人李辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人林汉坤对公诉机关指控李辉的犯罪事实及罪名无异议，量刑意见上提出，李辉当庭自愿认罪认罚，其家属已为李辉退赃、退赔，李辉系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。综上，建议对李辉从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关起诉书指控事实一致。在本案审理期间，李辉向本院退缴违法所得人民币17.46万元及预缴5万元用于折抵罚金刑。2020年3月18日，李辉自愿与公诉机关签署认罪认罚具结书，表示对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，以及对其在有期徒刑三年六个月至四年幅度内量刑，并处罚金的量刑建议。 上述事实中，被告人李辉在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书；被害人ＹＡＮＧＳＨＵＦＥＮ、王某、张某、夏某的陈述；银行账户交易明细清单；手机通话记录截图、手机通话记录；户籍证明；南靖县公安局刑事侦查大队情况说明、到案经过说明、扣押清单；前科查询证明、认罪认罚从宽制度告知书和具结书、本院标的款票据；被告人李辉在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人李辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金合计人民币17.46万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控李辉的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。李辉归案后能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；多次通过拨打电话针对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处；归案后能积极退缴全部违法所得及预缴案件相关款项，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关及辩护人林汉坤提出李辉具有上述量刑情节，建议对李辉从轻处罚，具有事实和法律依据，本院均予以采纳。 综合考虑被告人李辉的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2022年11月27日止；罚金已缴纳）； 二、责令被告人李辉分别退赔被害人ＹＡＮＧＳＨＵＦＥＮ人民币四万五千元、王某人民币二万九千九百元、张某人民币三万九千七百元、夏某人民币六万元（已追缴）。扣押在案的作案工具诺基亚Ｘ13Ｌ手机5部、诺基亚ＴＡ-1010手机1部、ＡｉｍｉｃｏＡ5-Ｄ1手机1部、银行卡20张予以没收，由扣押单位南靖县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  洪红花 人民陪审员  吴雪凤 二〇二〇年三月二十日 法官助理郑林娜 书记员曾莹莹 附相关法律、司法解释条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。