河北省邯郸市肥乡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0407刑初19号 公诉机关邯郸市肥乡区人民检察院。 被告人谢清波，又名谢远强，男，1977年4月1日出生，汉族，经商，初中文化，户籍地、居住地均为福建省泉州市洛江区。2006年8月16日因犯职务侵占罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年。2019年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被泉州市公安局清源派出所抓获并羁押，同年9月27日被逮捕。现羁押于邯郸市肥乡区看守所。 辩护人温改增，河北中原律师事务所律师。 邯郸市肥乡区人民检察院以肥检刑诉（2019）256号起诉书指控被告人谢清波犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市肥乡区人民检察院指派检察员李贺军、石蕾出庭支持公诉，被告人谢清波及其辩护人温改增到庭参加诉讼。现已审理终结。 邯郸市肥乡区人民检察院指控，一、2017年8月，被告人谢清波编造虚假事由采取借款方式骗取安某48000元。二、2017年5月，被告人谢清波伙同他人采取虚构向中央宣传部部长王强送礼能让房子不被拆迁的欺骗手段，骗取韩某5万元。对指控的以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了有关证据。建议对其依法从轻处罚。 被告人谢清波在法庭调查阶段对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但在法庭辩论阶段辩称，其是给韩某帮忙，不是诈骗韩某。辩护人温改增提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人谢清波的第一起犯罪事实和罪名不持异议，但辩护，公诉机关指控被告人谢清波第二起的犯罪事实，证据不足，不能成立。具体理由是，（一）谢清波等实际托人办理韩某的请托事宜，并有消费开支。（二）谢清波等没有对韩某的诈骗故意。请求对其判处有期徒刑三年以下，并适用缓刑。 经审理查明： 一、2017年初，邯郸市肥乡区籍韩某经人介绍与被告人谢清波相识。5月初，韩某为使其亲属常某的位于邯郸市角处的房屋不被相关部门拆除，向谢清波请托此事。谢清波向韩某谎称，他老乡谢某能通过中央部委领导的关系保住房子，但需送礼5万元。韩某信以为真，遂于2017年5月4日向谢某账户转款3万元，于5月5日向谢清波账户转款2万元。后常某的房屋被拆除。韩某遂要求谢清波、谢某退钱，谢清波等一直推脱并故意中断与韩某的联系。案发后谢清波、谢某向被害人方退赔被骗经济损失，被害人方对谢清波谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、侦查机关调取的常某向韩某转款5万元的银行交易记录。 2、侦查机关从韩某手调取的农行交易单记载，2017年5月4日18时47分、50分、52分，向尾号7377账户转款1万元、1万元、1万元。 3、侦查机关调取的韩某手机银行转款记录的照片显示，2017年5月5日，韩某支付2万元。 4、侦查机关从韩某手调取的谢清波给韩某转发的谢清波向谢某微信转款的截图显示，谢清波给谢某一次转款9999元，一次转款10000元，谢某均收取。 5、侦查机关调取的谢清波给韩某转发的王某短信截图显示，对方说：王兄方便请回电话，王兄你好，关于拆房一事有新情况没，今天最后一天权利，可以不拆或按足额给予补偿谢谢，因为此户是不在拆迁范围内。王某回复：三点左右告。 6、侦查机关调取的常某土地证、限期拆除违法建筑通知书、被拆迁房屋照片。 7、被害人韩某陈述，其通过赵某与谢清波相识。当时谢清波给其说，他在山西有一个几十个亿的建筑项目，他自称是项目副总。2017年5月，其岳父常某家位于东马固村××××国道路南的房子，根据肥乡区统一规划要拆迁，房子是新盖的，不想让区里给拆了。其把此事请托谢清波，谢清波说，他老乡谢某能通过中央宣传部部长王强的关系，保住其房子不被拆迁，但需要送礼5万元。当天晚上，谢清波通过微信给其发过来一个农行卡号，户名谢某。其岳父常某给其转款5万元。2017年5月4日，其通过肥乡农行向谢清波指定的谢某账户转了3万元。5月5日晚上，其通过其手机银行向谢清波账户转款2万元。谢清波一直承诺能保住房子。2017年5月12日，谢清波给其转发过来，他跟中央宣传部部长王强的聊天记录的截图。后其岳父家的房子被拆了。其给谢清波要钱，他一直推脱。其给谢某打电话，谢某说他没得到那么多钱。后谢清波、谢某把其手机号、微信号都拉黑了。谢某到公安局后给其退了15000元。 8、常某（韩某岳父）陈述与韩某陈述一致。 9、谢某供述，2017年上半年的一天，老乡谢清波给其打电话说，邯郸市肥乡区的他一个姓韩的朋友家的两栋房子需要拆迁，叫其在北京找关系保住房，其说让你朋友拿3万元的费用。后韩某向其农行账户转款3万元，其将此事请托北京城建集团的一个处长陈某，把谢清波引荐给陈某，让他们私下联系，其没再过问此事。韩某房子被拆后，韩某找其要过钱，其让他找谢清波。 10、被告人谢清波供述，2017年5月的一天，韩某找到其说，他房子政府要拆，他不想拆，问其有没有办法能保住房子，其说谢某能帮上忙。老谢要5万元。后韩某通过农行向其账户转款2万元，并给谢某转了3万元。谢某介绍其认识王强，其请王强吃饭。谢某说，王强是司法部借调到中纪委的大领导。韩某提供的北京王强的一个聊天记录，是谢某发给其后，其又转发给了韩某。韩某提供的其向谢某微信转款的两张截图：一个转款9999元，一个转款10000元，是其给谢某转过去后，谢某又给其转回来了。当时其给韩某说，如果事情办不成，其负责把钱要回来。后韩某给其微信上发视频，房子已经拆掉了。韩某就一直催其退钱。 11、泉州市公安局清源派出所出具的抓获经过记载，2019年9月2日18时许，该所干警在泉州市丰泽区某出租房内抓获谢清波。 12、泉州市看守所出具的临时羁押证明记载，2019年9月3日至13日，谢清波在该所临时羁押。 13、浙江省温州市瓯海区人民法院作出的刑事判决书记载，2006年8月16日，被告人谢清波因犯职务侵占罪被判判处有期徒刑二年，缓刑三年。 14、被害方出具的收据、刑事谅解书。 15、谢某常住人口登记信息表等证据。 上述证据互相印证，经当庭质证，足以证明被告人谢清波该诈骗事实存在，本院予以确认。 针对被告人谢清波的辩称和辩护人的辩护意见，根据本案事实、证据和相关法律规定，本院综合评判如下： 被告人谢清波等具有对韩某的诈骗故意和诈骗行为。经查，第一，当时谢清波给韩某转发的谢清波向谢某微信转款的截图显示，谢清波给谢某一次转款9999元，一次转款10000元，谢某均收取。第二，当时谢清波给韩某转发的王强短信截图显示，对方说：王兄方便请回电话，王兄你好，关于拆房一事有新情况没，今天最后一天权利，可以不拆或按足额给予补偿谢谢，因为此户是不在拆迁范围内。王强回复：三点左右告。第三，被害人韩某陈述，其把此事请托谢清波，谢清波说，他老乡谢某能通过中央宣传部部长王强的关系，保住其房子不被拆迁，但需要送礼5万元。谢清波通过微信给其发过来一个农行卡号，户名谢晏居。其向谢清波指定的谢某账户转了3万元，向谢清波账户转款2万元。谢清波一直承诺能保住房子并给其转发过来，他跟中央宣传部部长王强的聊天记录的截图。后房子被拆，其给谢清波、谢某要钱，他俩推脱。后谢清波、谢某把其手机号、微信号都拉黑了。第四，常某陈述与韩某陈述一致。第五，谢某供述，当时老乡谢清波给其打电话说，他一个姓韩的朋友家的房子需要拆迁，叫其在北京找关系保住房，其说让你朋友拿3万元的费用。其将此事请托北京城建集团的一个处长陈某，并把谢清波引荐给陈某，让他们私下联系，其没再过问此事。第六，被告人谢清波供述，当时韩某找到其说，他房子政府要拆，他不想拆，问其有没有办法能保住房子，其说谢某能帮上忙。老谢要5万元。韩某提供的王强短信截图，是谢某发给其后，其又转发给了韩某。韩某提供的其向谢某微信转款的两张截图：一个转款9999元，一个转款10000元，是其给谢某转过去后，谢某又给其转回来了。当时其给韩某说，如果事情办不成，其负责把钱要回来。上述证据互相印证，足以证明谢清波等隐瞒不认识中央部委领导的真相，虚构送礼5万元即能保住房屋不被拆除的事实，采取谎称能通过中央部委领导关系保住房屋、向该领导送礼5万元的欺骗手段，使被害人陷入错误而处分财产，进而获取财物，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。这与谢清波等是否实际托人办理韩某的请托事宜、是否因此具有消费开支无关。谢清波等具有对韩某的诈骗故意和诈骗行为。故辩方关于谢清波不是诈骗韩某、谢清波等没有对韩某的诈骗故意的意见，与事实不符，不予采纳。 二、2017年6月，被告人谢清波通过网络聊天与河北省保定市籍妇女安某相识，并以谈对象为由进行交往。后谢清波向安某谎称，其在经营30公里路面拓宽大工程，并编造交纳工程保证金、诉讼费、律师费需要少量短期周转资金的事由，向安某借款。安某信以为真，遂于2017年8月18日、19日、28日通过支付宝先后3次向谢清波分别转款33000元、10000元、5000元，共计48000元。谢清波将该款消费，并故意中断与安某的联系。案发后谢清波退赔安某被骗经济损失，取得其谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、支付宝转账电子回单记载，2017年8月18日安某向谢清波转账33000元，8月19日安某向谢清波转账10000元，8月28日安某向谢清波转账5000元。 2、安某提交的安某与谢清波之间的微信聊天记录。 3、侦查机关调取的谢清波向安某微信发送的律师函、民事起诉状、原告中伟西北建设公司证据清单。 4、被害人安某陈述，当时谢清波自称是中伟西北建筑有限公司在肥乡的股东，负责邯郸的工程，想跟其谈恋爱。2017年8月17日，谢清波微信聊天跟其说，他有一个三十公里路面加宽工程，需要五十万元保证金，还差三万左右没有凑齐，让其帮他凑一下，十天左右就能还款。其说有银行卡倒一下。谢清波叫其带信用卡过来邯郸市肥乡区他公司里找他。到后其用手机支付宝给他转款33000元。8月19日，谢清波再借其10000元。8月28日，谢清波用微信跟其说，他有一个经济纠纷需要立案，需要立案费5000元，让其借给他5000元，其用支付宝转账给了谢清波。共计48000元。过了几天，其微信、电话都联系不上谢清波了。 5、证人韩某证言，2017年8月，其在肥乡见过安某。谢清波说用安某的钱还其钱。 6、被告人谢清波供述，2017年，其在武安市份施工总承包合同，其以中伟西北建设工程有限公司的名义签订的这份合同，合同需要保证金十万元，其手上没有钱，其给安某聊天中提过这件事。其把安某给的钱给其母亲治病用了。安某给其一次转账33000元，一次转了10000元，一次转款5000元，共计48000元。经辨认安某和老谢的聊天记录属实，是其和安某的聊天记录。 7、安某的常住人口信息表、谢清波户籍证明。 8、谢清波在逃人员登记表。 9、安某出具的收据、谅解书等证据。 上述证据互相印证，经当庭质证被告人谢清波无异议，本院予以确认。 综上，被告人谢清波诈骗作案两起，诈骗财物共计98000元。 本院认为，被告人谢清波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段骗取他人数额巨大财物，事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谢清波具有犯罪前科，但其部分认罪，并积极退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，故对其依法从轻处罚。辩护人关于公诉机关指控被告人谢清波第二起的犯罪事实，证据不足，不能成立的意见，经查与事实、法律不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，判决如下： 被告人谢清波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（限于本判决书生效后十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2022年9月1日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  柳延峰 人民陪审员  刘 权 人民陪审员  李丙臣 二〇二〇年三月十三日 书 记 员  陈燕枝