宁夏回族自治区银川市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）宁01刑终12号 原公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。 上诉人（原审被告人）王丽，公民身份号码×××，群众，户籍所在地宁夏石嘴山市平罗县，捕前住北京市朝阳区。2018年10月10日因涉嫌犯诈骗罪被决定刑事拘留，10月11日至10月16日被抓获羁押在北京市丰台区看守所，10月17日被刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人宗某，宁夏搏强律师事务所律师。 宁夏回族自治区贺兰县人民法院审理宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控原审被告人王丽犯诈骗罪一案，于2019年12月3日作出（2019)宁0122刑初141号刑事判决。原审被告人王丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人、检察人员意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原判认定， 一、被告人王丽是北京汇雅艺兴玉雕字画有限公司（以下简称汇雅公司）法定代表人，公司的经营范围是工艺美术品及收藏品零售等。2017年5月，被害人张某1通过电话咨询收藏品时认识了被告人王丽。2017年7月，被害人张某1从被告人王丽处以14.84万元的价格购买了一套由北京工美国礼投资管理有限公司出品的“吉祥宝玺”（四枚，编号26）工艺品。8月，被告人王丽为骗取财物，谎称能帮被害人张某1高价拍卖26号“吉祥宝玺”，并谎称自己有同事在北京嘉德国际拍卖有限公司任副总。被害人张某1信以为真，同意让被告人王丽帮忙拍卖该“吉祥宝玺”。其间，被告人王丽以4万元的价格卖给被害人张某1一幅《紫气东来》画作，后被害人张某1将该画作交给被告人王丽帮忙拍卖。被告人王丽先后以参加拍卖需要交开户费、鉴定费、调整拍卖位置活动费、管理费、资料费、手续费、垫付个人所得税、疏通关系、请客送礼并以出售画作等为由向被害人张某1要钱。被害人张某1陆续将钱款通过现存或转账方式至被告人王丽的银行账户。直至案发前，被告人王丽共骗得被害人张某1105.1055万元。 二、2016年6月，被告人王丽和被害人曲某加了微信好友交流收藏品拍卖的事情，被告人王丽称自己能帮忙拍卖收藏品。2018年5月，被害人曲某来到北京市,将一幅写有“滕黛梦”的《四季平安》四条屏和一幅写有“范曾”的《老子出关》画作交给被告人王丽，让其帮忙拍卖。2018年9月，被害人曲某再次来到北京市，将一幅写有“滕黛梦”的《万代昌盛》画作交给被告人王丽，让其帮忙拍卖。被告人王丽向被害人曲某谎称其托人将曲某送来的画拿到中国嘉德国际拍卖有限公司进行拍卖。后被告人王丽以参加拍卖需要交鉴定费、保证金、活动费为由向被害人曲某要钱，被害人曲某要求被告人王丽出具收据。被告人王丽在网上私刻了中国嘉德国际拍卖有限公司财务专用章并定制了中国嘉德国际拍卖有限公司财务部收据。被害人曲某先后将5万元转给被告人王丽。后被告人王丽填写其在网上定制的中国嘉德国际拍卖有限公司收据，并加盖其私刻的中国嘉德国际拍卖有限公司财务专用章，将收据邮寄给被害人曲某。2018年10月11日，被害人曲某开始联系不上王丽，遂报警，当天北京市公安局丰台分局六里桥派出所民警在北京市朝阳区××号将被告人王丽抓获。上述三幅画作已依法扣押并发还被害人曲某。 上述事实，有公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、户籍信息、调取证据通知书、调取证据清单、内资企业设立（变更）登记（备案）审核表、到案经过、临时羁押证明书、接受证据材料清单、微信截图、银行凭证、提取笔录、辨认笔录、搜查证及笔录、扣押决定书及清单、发还清单、照片、证人张某2、杨某、李某的证言、被害人张某1、曲某的陈述及被告人王丽的供述和辩解予以证实。 被告人王丽的辩护人向法庭出示的证据与本案不具有关联性，不予采信。 原判认为，被告人王丽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物110.1055万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王丽辩称其不构成犯罪及其辩护人关于诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，在案被害人张某1、曲某陈述、证人杨某、张某2的证言、被告人王丽的供述和辩解、被告人王丽与被害人张某1的短信、微信记录、二被害人给被告人王丽的银行账户进行打款、转账的凭证、被告人王丽银行账户的交易明细等证据能够相互印证，证实被告人王丽以非法占有为目的，虚构自己有能力为二被害人的收藏品进行拍卖，并编造自己有熟人在中国嘉德国际拍卖有限公司工作的事实，骗取二被害人的信任，以需要交鉴定费、保证金、活动费等为由，向二被害人索要费用，二被害人陷入错误认识后，陆续将钱款转入被告人王丽银行账户，且被告人王丽的银行账户交易明细显示，上述钱款转入后陆续被消费、转账或者提现，被被告人用于日常生活开销、还账、交付房租等，故上述辩解意见没有事实和法律依据，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决：1.被告人王丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；2.责令被告人王丽向被害人张某1退赔违法所得105.1055万元；向被害人曲某退赔违法所得5万元；3.侦查机关依法扣押的作案工具华为P20手机一部、写有“中国嘉德国际拍卖有限公司财务专用章”字样印章一枚、写有“中国嘉德国际拍卖有限公司财务部收据”字样收据一本，依法予以没收。 上诉人王丽及其辩护人提出，原判认定事实不清，认定上诉人具有非法占有故意及案发诱因是资金周转困难的证据不足，两起案件均系上诉人公司的行为，有证据显示上诉人公司自有艺术品的价值及债权共计500余万元，归还被害人的财产有保障。综上，请二审法院依法改判。 检察人员认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，处理适当，审判程序合法，上诉人的上诉理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判。 经二审审理查明的事实及采纳的证据与一审相同。 本院认为，上诉人王丽以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物110.1055万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人王丽及其辩护人提出原判认定事实不清，证据不足等上诉及辩护意见，经查，上诉人王丽向被害人张某1虚构其在北京嘉德拍卖公司有关系，涉案“吉祥宝玺”玉雕工艺品可以拍卖出高价等事实，骗取被害人的信任，向其交付巨额财产的事实有其与被害人之间的微信记录、被害人的陈述、证人证言及其本人的供述予以证实，足以认定其具有非法占有的故意。上诉人王丽向被害人曲某虚构将曲某的画拿到中国嘉德国际拍卖有限公司拍卖，并以伪造的印章给被害人出具收据，骗取被害人的信任，向其交付5万元的事实，有在案的物证、书证、被害人的陈述及其本人的供述予以证实。同时，上诉人的银行交易明细显示，其从被害人处取得的钱财用于个人消费，因此，其行为是个人行为。综上，上诉人的行为符合诈骗罪的构成要件，故对于上诉人及其辩护人的上诉及辩护意见均不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，处理适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 安 昕 审判员 曾琳巧 审判员 黄 琼 二〇二〇年三月十三日 书记员 田 华 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。