内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0823刑初14号公诉机关乌拉特前旗人民检察院。被告人李某1，出生于河北省廊坊市，捕前住内蒙古自治区包头市青山区。2014年6月24日因吸毒被河北省大城县公安局行政拘留五日；2019年10月2日因涉嫌犯盗窃罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，2019年11月6日因涉嫌犯盗窃罪、信用卡诈骗罪被乌拉特前旗公安局执行逮捕，现羁押于乌拉特前旗看守所。指定辩护人巴某，内蒙古俊逸律师事务所律师。被告人孟某，出生于内蒙古自治区呼和浩特市，现住呼和浩特市托克托县。2018年11月10日因未取得驾驶证驾驶机动车被托克托县公安局行政拘留十日；2016年4月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，2016年4月11日被乌拉特前旗公安局取保候审，2017年4月10日被乌拉特前旗公安局监视居住，2019年10月8日被乌拉特前旗公安局取保候审于现住址。指定辩护人林某，内蒙古俊逸律师事务所律师。被告人马某，出生于内蒙古自治区呼和浩特市，现住呼和浩特市托克托县。2016年4月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，2016年4月10日被乌拉特前旗公安局取保候审，2017年4月10日被乌拉特前旗公安局监视居住，2019年10月8日被乌拉特前旗公安局取保候审于现住址。指定辩护人任某，内蒙古俊逸律师事务所律师。乌拉特前旗人民检察院以乌前检刑检刑诉﹝2020﹞6号起诉书指控被告人李某1涉嫌犯盗窃罪、信用卡诈骗罪，被告人孟某、马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌拉特前旗人民检察院检察员王某1出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人巴某、被告人孟某及其辩护人林某、被告人马某及其辩护人任某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2016年1月24日凌晨，被告人李某1以取暖等理由进入乌拉特前旗乌拉山镇道口路九街坊13号杨某炖菜馆内，后乘店主杨某熟睡后，被告人李某1把该饭店桌上放的一把车钥匙拿上，将被害人杨某停放在饭店门前的一辆车牌号为×××的红色铃木天语牌轿车窃取，驾驶车辆从京藏高速公路驶向包头市青山区，后将盗取车辆停放在青山区九星小尾羊对面的一家宾馆门口。之后，被告人李某1通过微信联系到想买车的被告人孟某，被告人孟某在明知被告人李某1所出售的铃木天语牌轿车为盗窃所得的情况下，以17000元的价格和被告人李某1谈妥购买该车，后又以21500元的价格转卖给明知不能过户的被告人马某，从中获利4500元。被告人马某以明显低于市场价的价格收购该车后，又以35000元的价格转卖给赵某，从中获利13500元。案发后，经乌拉特前旗价格认证中心认定，被盗的小轿车价值35000元。后本旗公安局依法扣押被盗的小轿车并发还被害人杨某，依法扣押孟某三星手机一部。被告人孟某主动退缴4500元非法所得，被告人马某主动退赔赵某35000元购车款。三被告人在到案后均如实供述自己的犯罪行为。2、2019年9月29日下午3时左右，被告人李某1与被害人高某在××旗边钓鱼。在准备钓鱼的前一天，被告人李某1以购买渔具为由向被害人高某索要了其银行卡照片(中国建设银行卡号为:×××)。在钓鱼的途中，被告人李某1谎称借用被害人高某的手机微信聊天，便将被害人高某的银行卡和手机号绑定在了自己以高某身份证信息新注册的微信上，并通过手机验证码验证，分4次每次1万元，将被害人高某建设银行卡内的4万元转到自己手机的微信里，后被害人高某听到自己手机的提示音，便和被告人李某1要回手机，看到自己手机短信里显示建设银行卡里的4万元被转走，便给其妻子曾某打电话，此时被告人李某1骗被害人高某说要去买烟，借用被害人高某的斯柯达轿车逃离现场，后将该车停到包头市汉庭酒店门口并微信告知被害人高某车辆所在位置。后被告人李某1将骗取的4万元通过微信套现1万元，给女朋友现金5000元，给女儿微信转帐5000元，给自己的父亲微信转帐2000元，其手机微信中留存14000余元，自己挥霍10300余元。案发后，包头市公安民警将网上在逃人员被告人李某1抓获归案，并从其身上查获高某身份证1张、斯柯达汽车钥匙一把及现金3700元，后依法发还被害人高某。公诉机关认为，被告人李某1以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李某1系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金5000元至10000元；被告人李某1以非法方法获取他人信用卡等信息资料，通过通讯终端操作实施诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某1系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑一年至二年，并处罚金20000元至30000元。被告人李某1在判决宣告以前一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚，建议数罪并罚判处有期徒刑三年零六个月至四年零六个月，并处罚金25000元至35000元。被告人孟某、马某明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人刑事责任，且二被告人系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。被告人孟某、马某系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议分别判处被告人孟某、马某拘役三个月至六个月，缓刑六个月至一年，并处罚金3000元至5000元。公安机关依法查获的作案工具三星手机1部及违法所得4500元，依据《中华人民共和国刑法》第六十四条，应当予以没收。公诉机关提交了报案材料、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书、抓捕经过、到案经过，现场勘验笔录、现场图及照片，被害人杨某、高某陈述，证人赵某、王某2、李某2、曾某、王某3、毕某、李某3、刘某证言，接受证据材料清单、高某提供的“坤哥”照片、转账及维修聊天截图、银行转账流水、微信聊天语音、王某2提供的记载杨某信息白纸、旧机动车双方交易协议书、旧机动车双方交易协议、购车合同、被害人杨某提供的照片截图，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、发还清单，鉴定聘请书、乌拉特前旗价格认证中心价格认定结论书、鉴定意见通知书，李某1微信流水明细、刘某微信流水明细，包头市公安局九原区分局情况说明、包头市公安局九原区分局哈林格尔派出所情况说明、乌拉特前旗公安局刑事侦查大队情况说明、大城县公安局留各庄派出所证明，违法犯罪记录情况说明，无犯罪记录证明，在逃人员登记表，吸毒人员查获信息详情，辨认笔录及照片，被告人李某1、孟某、马某供述及户籍证明等证据证实。被告人李某1、孟某、马某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李某1的辩护人提出的辩护意见是被告人李某1自愿认罪认罚，主观恶性不大，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人孟某的辩护人提出的辩护意见是被告人孟某自愿认罪认罚，具有坦白情节，犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，主观恶性小，依法可以从轻处罚。被告人马某的辩护人提出的辩护意见是被告人马某自愿认罪认罚，具有坦白情节，主观恶性小，系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪；被告人李某1以非法方法获取他人信用卡等信息资料，通过通讯终端操作实施诈骗，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪；被告人孟某、马某明知是犯罪所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪；公诉机关指控上述罪名成立，本院予以支持。被告人李某1在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。关于被告人李某1、孟某、马某的辩护人提出三被告人自愿认罪认罚，具有坦白情节的辩护意见，本院予以支持。公安机关依法扣押被告人孟某非法所得人民币4500元、三星S6手机一部，予以没收；依法追缴被告人李某1盗窃非法所得人民币17000元后予以没收；依法追缴被告人李某1信用卡诈骗非法所得人民币36300元后发还被害人高某。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币25000元；决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年10月2日起至2024年4月1日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）二、被告人孟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。三、被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（上述缓刑考验期限,从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、公安机关扣押被告人孟某非法所得人民币4500元、三星S6手机一部，依法予以没收。五、依法追缴被告人李某1盗窃非法所得人民币17000元后予以没收。六、依法追缴被告人李某1信用卡诈骗非法所得人民币36300元后发还被害人高某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王 荣审 判 员  杨亚帅人民陪审员  金海亮二〇二〇年三月二十日书 记 员  张 阳附适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。