广西壮族自治区兴安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0325刑初2号 公诉机关广西壮族自治区兴安县人民检察院。 被告人刘任生，绰号刘主任，男，出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址广西壮族自治区桂林市兴安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 兴安县人民检察院以兴检刑诉[2019]256号起诉书指控被告人刘任生犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴安县人民检察院指派检察员陈建新出庭支持公诉，被告人刘任生到庭参加诉讼。现已审理终结。 兴安县人民检察院指控。 1、2019年7月3日，被害人张某1通过微信联系被告人刘任生称想买一台挖机，两人最终达成协议：先交付人民币2万元定金，等挖机发车后再付全款人民币37万元。2019年7月16日，被害人张某1通过微信转账人民币2万元给被告人刘任生，随后被告人刘任生以与老板谈不成价格为由，一直未将挖机发给被害人张某1。 2、2019年7月11日，被告人刘任生通过微信将一台进口PC200-7挖机照片发在朋友圈，被害人刘某1看见之后通过微信联系被告人刘任生，最终两人以人民币27.7万元谈成交易，被害人刘某1将人民币27.2万元通过农业银行转账给被告人刘任生，微信转了人民币0.5万元。最终，被告人刘任生将人民币25万元退给了被害人刘某1，余下人民币2.7万元称已经用于网络赌博。 3、2019年7月13日，被告人刘任生在朋友圈发了一台小松200-7挖机照片谎称需要出售，被害人范某看见信息之后与被告人刘任生通过微信联系表示需要购买，两人最终以人民币20万元谈成交易，被害人范某将人民币20万元挖机全款转给被告人刘任生，被告人刘任生收到钱之后并未将挖机运给被害人范某，而将钱用于网络赌博。在被害人范某的追讨下，被告人刘任生退还人民币4万元，范某共被骗人民币16万元。 4、2019年7月19日，被害人胡某通过微信联系被告人刘任生称想买一台挖机，并交定金人民币1万元。由于未发货，同年8月16日，在被害人胡某追问下被告人刘任生退还人民币5000元。同年8月18日，刘任生在微信朋友圈称有二手挖机要出售，被害人胡某再次联系被告人刘任生称要购买，先后转账定金人民币2万元，被告人刘任生收到钱之后一直未联系被害人胡某，被害人胡某共被骗人民币2.5万元。 5、2019年7月29日，被告人刘任生通过微信转发一台柳工939挖机表示需要出售，被害人赵某看见信息之后联系被告人刘任生，两人最终以人民币77.7万元的价格谈成交易。当日被害人赵某通过农业银行将人民币77.7万元转账给被告人刘任生，被告人刘任生收到钱后只付款人民币50万元给卖家陈宇，随后被害人赵某又将人民币25.7万元转给了卖家陈宇才得到柳工939挖机。被害人赵某被骗人民币25.2万元。 6、2019年8月10日，被告人刘任生用微信将一台挖机照片发到一个二手挖机交流群中，被害人陆某1看见挖机照片之后，两人在微信中以人民币17万元价格谈成交易，被告人刘任生让被害人陆某1先交定金人民币9万元再发货，被害人陆某1先后将人民币9万元转到被告人刘任生的银行账户中，事后被告人刘任生未将挖机发给被害人陆某1。 7、2019年8月11日，被告人刘任生用微信将两台需要出售的挖机多张照片及视频发给被害人陆某2，两人以人民币5.2万元价格（含运费）谈成，被害人陆某2将其中一台挖机的全款人民币4.7万元及另外一台挖机的定金人民币0.5万元转给了被告人刘任生，被告人刘任生拿到钱之后并未用于购买挖机，而用于网络赌博。 8、2019年8月15日，被告人刘任生用微信将一辆陡山225-9挖机照片给被害人朱某，两人以人民币22.5万元谈成，被害人朱某将人民币21.65万元转给被告人刘任生，被告人刘任生收到钱之后又将该挖机以人民币22万元卖给了王某2，同月16日、17日被告人刘任生只退了被害人朱某人民币11万元，剩余人民币10.65万元用于赌博。 9、2019年8月16日，被告人刘任生在广西兴安县溶江镇千家村委会河口村家中，通过微信与被害人黄某达成以人民币56万元的价格为其购买一台二手加藤820R挖机到湖南长沙市。当日被害人黄某将货款人民币55.3万元转给被告人刘任生，被告人刘任生拿到钱之后并未用于购买加藤820R挖机，并编造谎言告诉被害人黄某已经和卖家谈妥准备发货。直至8月20日告诉被害人黄某挖机已经卖给其他人，被告人刘任生将人民币55.3万元用于还债及赌博。 10、2019年8月18日，被告人刘任生通过微信将一台神钢210挖机照片发给被害人刘某2，两人通过微信联系，最终以人民币32万元成交，被害人刘某2交了人民币10万元定金给被告人刘任生，被告人刘任生收到钱之后未将挖机发给被害人刘某2，而将钱用于网络赌博。 11、2019年8月19日，被告人刘任生使用微信将一台需要出售的卡特挖机多张照片及视频发给被害人彭某，被害人彭某表示购买，两人以人民币82万元成交。为了取得被害人彭某的信任让其汇全款人民币81.55万元，被告人刘任生谎称已经与卖家谈成并已经装车。被害人彭某看见挖机装车之后将人民币81.55万元转给被告刘任生，被告人刘任生拿到钱之后让挖机老板卸车，钱资并未用于购买挖机，而用于网络赌博。 12、2019年8月19日，被告人刘任生通过微信将一台神钢210挖机照片发给被害人王某1，次日被害人王某1与被告人刘任生以人民币32万元谈成交易。被害人王某1通过微信转给被告人刘任生人民币1万元，被告人刘任生收到钱之后未将挖机发给被害人王某1，并与被害人王某1失去联系，将人民币1万元用于网络赌博。 13、2019年8月21日，被告人刘任生通过微信转发一台SK210LC-8挖机在朋友圈表示需要出售，被害人晏某看见之后与被告人刘任生通过微信联系，两人最终以人民币32万元价格谈成交易。随后被害人晏某通过农业银行转账人民币5.5万元给被告人刘任生，被告人刘任生收到钱之后并未将挖机发给被害人晏某，而用于网络赌博。 14、2019年8月21日，被告人刘任生通过微信将一台小松200-7的挖机照片及视频发给了被害人孙某，双方最终以人民币21.5万元谈成交易。被害人孙某将定金人民币10万元通过银行转账到被告人刘任生农业银行账户中，被告人刘任生收到钱之后并未将挖机发给被害人孙某，而将钱用于网络赌博。 15、2019年8月22日，被告人刘任生用微信将一辆卡特320挖机照片发给被害人冯某，两人以人民币17.5万元的价格谈成。被害人冯某先将人民币0.5万元定金通过微信转给了被告人刘任生，被告人刘任生答应将挖机装车发往福建，收到钱之后被告人刘任生将被害人冯某微信删除，并未将挖机发往福建。 以上诈骗数额共计人民币237.1万元，用于网络赌博。 2019年8月24日被告人刘任生到公安机关投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过等书证；证人李某1等人的证言；被害人黄某等人的陈述；被告人刘任生的供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人刘任生以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘任生到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚、从宽处理。建议对被告人刘任生在有期徒刑十三年六个月至十五年幅度范围内量刑，并处罚金人民币一百万元。 被告人刘任生对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明。 1、2019年7月3日，被告人刘任生在微信朋友圈发布挖机照片谎称出售，张某1看见之后通过微信联系被告人刘任生并达成协议，先由张某1交付被告人刘任生定金人民币20000元，待挖机发车后再付剩余款项。2019年7月6日，被害人张某1通过微信分2次向被告人刘任生转账人民币共计20000元。被告人刘任生收取上述款项后，未将挖机交付张某1，亦拒不退款。 2、2019年7月11日，被告人刘任生在微信朋友圈发布一台进口PC200-7挖机照片谎称出售，刘某1看见之后通过微信联系被告人刘任生并达成协议，被害人刘某1通过中国农业银行转账人民币272000元给被告人刘任生，通过微信转账人民币5000元。后因被告人刘任生无法交付挖机，退还了刘某1人民币250000元，余下人民币27000元用于网络赌博。 3、2019年7月13日，被告人刘任生在微信朋友圈发布一台小松200-7挖机照片谎称出售，范某看见信息之后通过微信联系被告人刘任生并达成协议，被害人范某通过中国农业银行转账人民币200000元给被告人刘任生，被告人刘任生收到钱之后并未用于购买挖机，而将钱用于网络赌博。经范某多次催讨，被告人刘任生分4次退还人民币共计40000元。 4、2019年7月19日，被告人刘任生在微信朋友圈发布挖机照片谎称出售，胡某看见之后通过微信联系被告人刘任生并达成协议，被害人胡某向被告人刘任生交付定金人民币10000元。由于未发货，被告人刘任生于2019年8月16日退还胡某人民币5000元。同年8月18日，刘任生在微信朋友圈谎称有二手挖机要出售，胡某再次联系被告人刘任生并达成协议，先后3次向被告人刘任生转账人民币共计20000元，被告人刘任生收取上述款项后，未再联系被害人胡某，亦未向其交付挖机。 5、2019年7月29日，被告人刘任生在微信朋友圈发布一台柳工939挖机照片称欲出售，赵某看见信息之后联系被告人刘任生并达成协议，当日被害人赵某通过中国农业银行转账人民币777000元给被告人刘任生，被告人刘任生收取上述款项后，仅向卖家陈宇付款人民币500000元，并将余款人民币277000元用于网络赌博。之后，赵某自行联系卖家陈宇，向陈宇另行支付人民币257000元后才得到柳工939挖机。 6、2019年8月10日，被告人刘任生在微信二手挖机交流群中发布一台挖机照片谎称出售，陆某1看见之后通过微信联系被告人刘任生并达成协议，先由陆某1向被告人刘任生交付定金人民币90000元再发货，被害人陆某1先后4次向被告人刘任生转账人民币共计90000元，被告人刘任生收取上述款项后，未将挖机交付陆某1。 7、2019年8月11日，被告人刘任生通过微信将两台挖机的多张照片、视频发给陆某2，两人达成协议后，被害人陆某2将其中一台挖机的全款人民币47000元及另外一台挖机的定金人民币5000元转账给被告人刘任生，被告人刘任生收取上述款项后并未用于购买挖机，而用于网络赌博。 8、2019年8月15日，被告人刘任生通过微信将一辆陡山225-9挖机照片发给朱某，两人达成协议后，被害人朱某向被告人刘任生转账人民币216500元，被告人刘任生收取上述款项之后又将该挖机以人民币220000元的价格卖给了王某2。因无法向朱某交付挖机，被告人刘任生分2次退还了朱某人民币110000元，余款人民币106500元用于网络赌博。 9、2019年8月16日，被告人刘任生通过微信将一辆二手加藤820R挖机照片发给黄某，两人达成协议后，被害人黄某于当日向被告人刘任生转账人民币553000元，被告人刘任生收取上述款项后未用于购买加藤820R挖机，并编造谎言称已经和卖家谈妥准备发货，直至同年8月20日告知黄某挖机已经卖给他人，被告人刘任生将人民币553000元用于还债及网络赌博。 10、2019年8月18日，被告人刘任生通过微信将一台神钢210挖机照片发给刘某2，两人达成协议后，被害人刘某2向被告人刘任生交付人民币100000元，被告人刘任生收取上述款项后未用于购买挖机，而是用于网络赌博。 11、2019年8月19日，被告人刘任生通过微信将一台卡特挖机的多张照片、视频发给彭某，两人达成协议。为了取得彭某的信任，被告人刘任生谎称已与卖家谈妥装车，并将挖机装车的视频发给彭某，被害人彭某见挖机已装车，随即将货款人民币815500元转账给被告刘任生，被告人刘任生收取上述款项后将挖机卸车，上述款项并未用于购买挖机，而是用于网络赌博。 12、2019年8月19日，被告人刘任生通过微信将一台神钢210挖机照片发给王某1，两人达成协议后，被害人王某1通过微信转账给被告人刘任生人民币10000元，被告人刘任生收取上述款项后未用于购买挖机，而是用于网络赌博。 13、2019年8月21日，被告人刘任生在微信朋友圈发布一台SK210LC-8挖机谎称出售，晏某看见之后通过微信联系被告人刘任生并达成协议，随后被害人晏某通过中国农业银行转账人民币55000元给被告人刘任生，被告人刘任生收取上述款项后未用于购买挖机，而用于网络赌博。 14、2019年8月21日，被告人刘任生通过微信将一台小松200-7的挖机照片、视频发给了孙某，两人达成协议后，被害人孙某向被告人刘任生转账人民币100000元，被告人刘任生收取上述款项后并未用于购买挖机，而用于网络赌博。 15、2019年8月22日，被告人刘任生通过微信将一辆卡特320挖机照片发给冯某，两人达成协议后，被害人冯某通过微信向被告人刘任生转账人民币5000元，被告人刘任生收取上述款项后即将冯某微信删除，并未将挖机交付冯某。 综上，被告人刘任生实施诈骗15次，诈骗数额为人民币2396000元。 2019年8月24日，被告人刘任生主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、抓获经过、扣押清单、微信聊天记录、交易明细；证人李某1、农某、张某2、李某2、王某2、宣某的证言；被害人黄某、冯某、陆某1、孙某、刘某2、王某1、刘某1、晏某、陆某2、范某、赵某、朱某、彭某、张某1、胡某的陈述；辨认笔录及照片；被告人刘任生的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘任生以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人刘任生犯罪后主动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人刘任生自愿认罪认罚，可以从轻处罚。照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人刘任生犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元，剥夺政治权利三年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2033年8月24日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算，剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。） 二、责令被告人刘任生退赔被害人（被害人名单详见附表）经济损失人民币共计2396000元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  唐美玲 人民陪审员  黄立富 人民陪审员  唐仁权 二〇二〇年三月五日 法官 助理  李汝欢 书 记 员  赵秀琼 附表： 序号 被害人姓名 应退赔金额（元） 张恒 刘曙光 范富河 胡龙 赵颜廷 陆远崇 陆长宏 朱建军 黄振 刘亚楠 彭桂全 王国庆 晏磊 孙云 冯胜华