新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4002刑初110号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人李冬，男，1987年09月25日生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地新疆察布查尔锡伯自治县，现住伊宁市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年02月25日被临时羁押于新疆兵团第四师看守所，同年2月27日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年04月03日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日被伊宁市。 公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人彭保卫，新疆瑞保律师事务所律师。 被告人李净松，男，1991年03月28日生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地新疆伊宁县，现住伊宁市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年02月26日被临时羁押于新疆兵团第四师看守所，2019年03月01日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年04月03日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日被伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人党金龙，新疆西创律师事务所律师。 辩护人龚姝，新疆西创律师事务所律师。 被告人刑斌，男，1976年01月14日生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地新疆伊宁市，现住伊宁市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年03月08日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年04月03日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日被伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2019）1137号起诉书指控被告人李冬、李净松、刑斌犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员齐贞贞、张卫旺出庭支持公诉，被告人李冬及其辩护人彭保卫，被告人李净松及其辩护人党金、龙龚姝，被告人刑斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控，黑龙江乾易通电子商务有限公司（以下简称乾易通公司）注册成立于2017年9月29日，隶属于正宇控股集团有限公司。正宇控股集团有限公司前身为企信易购电子商务有限公司，该公司于2016年10月11日在牡丹江西安区注册成立，于2017年9月29日，被富锦市公安局和工商局以涉嫌非法传销予以取缔。乾易通公司通过认购商品取得入门资格，以高额返利、发展下线有回报为诱饵，介绍他人发展下线，形成层级关系，并以发展人员的数量、投资资金为依据计酬返利，非法获取利益。该公司设置多个级别，根据业绩逐级上升，发展下线人数的不同，分别设置“会员”、“站长”、“中心主任”等层级。成为会员后以各类静态、动态收益为诱饵，并对应制订不同比例的提成奖励机制，引诱会员加入扩散。2018年4月27日，乾易通公司采取拖延策略，制造提现难，延缓返利时间，后创建了凯撒网平台，要求会员兑换积分转入凯撒网账户。2018年6月18日，该公司宣称公司搬迁至香港并成立香港正宇国际控股集团，投资平台关闭，至今未恢复开通。后又以火箭网络彩票平台购买彩票，以中奖方式可以提现；又建立比特网以购买狗狗币等虚拟货币进行交易的方式吸收会员充值、提现。案发后，所有平台关闭。 被告人李冬通过杜继明（另案处理）介绍加入正宇集团，于2017年5月被正宇集团任命为3061号服务中心主任，下级会员账号7528个，所在层级3层，下级层数14层，直接下级48人，累计充值金额达15976050元。 被告人李净松通过李冬介绍，于2017年12月注册成为乾易通公司会员，2018年3月通过考试，成为乾易通公司下设在伊宁市的站长，隶属于李冬的中心。下级会员账号397个，所在层级4层，下级层数6层，直接下级40人，累计充值金额达2349093.98元。 被告人邢斌通过亲属介绍于2017年5月注册成为正宇集团会员，2018年1月通过考试，成为乾易通公司下设在伊宁市的站长，隶属于杜继明的中心。下级会员账号503个，所在层级6层，下级层数9层，直接下级22人，累计充值金额达5068010元。 被告人李冬辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 辩护人意见，1、被告人李冬认罪认罚，故对起诉书指控的犯罪事实认可；2、对于量刑为一年二个月至二年六个月认可；3、关于涉案扣押的被告人李冬于2017年12月21日购买的私家车属于其夫妻共同财产，不能认定为作案工具，也不能认定是非法所得所购的，应当予以退还。 被告人李净松辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 辩护人意见，1、被告人李净松认识到了自己行为的危害性，自愿认罪认罚，依法可予以从轻处罚；2、被告人李净松具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3、被告人李净松系初犯偶犯，依法可以酌情从轻处罚。 被告人刑斌辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 经审理查明，黑龙江乾易通电子商务有限公司（以下简称乾易通公司）注册成立于2017年9月29日，隶属于正宇控股集团有限公司。正宇控股集团有限公司前身为企信易购电子商务有限公司，该公司于2016年10月11日在牡丹江西安区注册成立，于2017年9月29日，被富锦市公安局和工商局以涉嫌非法传销予以取缔。乾易通公司通过认购商品取得入门资格，以高额返利、发展下线有回报为诱饵，介绍他人发展下线，形成层级关系，并以发展人员的数量、投资资金为依据计酬返利，非法获取利益。该公司设置多个级别，根据业绩逐级上升，发展下线人数的不同，分别设置“会员”、“站长”、“中心主任”等层级。成为会员后以各类静态、动态收益为诱饵，并对应制订不同比例的提成奖励机制，引诱会员加入扩散。2018年4月27日，乾易通公司采取拖延策略，制造提现难，延缓返利时间，后创建了凯撒网平台，要求会员兑换积分转入凯撒网账户。2018年6月18日，该公司宣称公司搬迁至香港并成立香港正宇国际控股集团，投资平台关闭，至今未恢复开通。后又以火箭网络彩票平台购买彩票，以中奖方式可以提现；又建立比特网以购买狗狗币等虚拟货币进行交易的方式吸收会员充值、提现。案发后，所有平台关闭。 被告人李冬通过杜继明（另案处理）介绍加入正宇集团，于2017年5月被正宇集团任命为3061号服务中心主任，下级会员账号7528个，所在层级3层，下级层数14层，直接下级48人，累计充值金额达15976050元。 被告人李净松通过李冬介绍，于2017年12月注册成为乾易通公司会员，2018年3月通过考试，成为乾易通公司下设在伊宁市的站长，隶属于李冬的中心。下级会员账号397个，所在层级4层，下级层数6层，直接下级40人，累计充值金额达2349093.98元。 被告人邢斌通过亲属介绍于2017年5月注册成为正宇集团会员，2018年1月通过考试，成为乾易通公司下设在伊宁市的站长，隶属于杜继明的中心。下级会员账号503个，所在层级6层，下级层数9层，直接下级22人，累计充值金额达5068010元。 另查明被告人李冬被扣押的×××号梅赛德斯-奔驰SUV车一辆无证据证明系作案工具及非法所得购买。 上述事实，被告人李冬、李净松、刑斌在开庭审理过程中不持异议，并有被告人李冬、李净松、刑斌的基本信息、抓获经过、微信截图、转账记录等书证；证人王某、李某等125人的证言；被告人李冬、李净松、刑斌的供述与辩解；湖南省励胜司法所（2019）电鉴字第23号司法鉴定意见书；辨认笔录；视频资料等证据证实，足以认定。 对于被告人李冬的辩护人提出的由侦查机关扣押的×××号梅赛德斯-奔驰SUV车一辆并非作案工具，也并非被告人违法所得购买的辩护意见与本案查证的事实一致，本院予以认定。 本院认为，被告人李冬、李净松、刑斌利用乾易通网络服务平台，以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人李冬、李净松、刑斌当庭能够自愿认罪认罚，可以从轻处罚。为打击犯罪，根据被告人李冬、李净松、刑斌犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李冬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年02月25日起至2020年08月24日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 二、被告人李净松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年02月26日起至2020年04月24日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 三、被告人邢斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年03月08日起至2020年05月07日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 四、随案移送的被告人李冬的×××号梅赛德斯-奔驰SUV车一辆，×××号车辆行驶证依法发还给被告人李冬。 五、随案移送的作案工具工商银行卡、建设银行卡、农业银农行卡、兴业银行卡各三张，手机三部，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审  判  长   余 翔 审  判  员   卢建雯 审  判  员   冯 洁 二〇二〇年三月三十一日 书  记  员   阿拉依