内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）内07刑终20号原公诉机关内蒙古自治区自治旗人民检察院。上诉人（原审被告人）白延东，男，出生于内蒙古自治区（以下简称莫旗），个体经营者。2018年2月10日因赌博被莫旗公安局行政拘留10日，2018年11月4日因结伙斗殴被莫旗公安局行政拘留15日，并处罚款1000元。辩护人刘峰，内蒙古运宏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李玉强，男，出生于内蒙古自治区，满族。2016年6月11日因殴打他人被莫旗公安局行政拘留7日，2017年3月6日因赌博被莫旗公安局罚款500元。辩护人孙长庆，莫旗法律援助中心律师。原审被告人辛某某，男，出生于内蒙古自治区。2018年10月20日因犯赌博罪被莫旗人民法院判处拘役三个月，并处罚金40000元。原审被告人赵某某，男，出生于内蒙古自治区。2005年因犯抢劫罪被黑龙江省讷河市人民法院判处有期徒刑三年六个月。原审被告人弓某某，男，出生于内蒙古自治区。2014年3月3日因殴打他人被莫旗公安局行政拘留10日，罚款500元，2018年5月12日因殴打他人被莫旗公安局行政拘留7日，罚款200元。原审被告人邱某某，男，出生于内蒙古自治区。2007年因犯抢劫罪、故意伤害罪被黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，2018年6月19日因涉嫌开设赌场罪被阿荣旗公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审，2019年1月22日被阿荣旗人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金15000元。原审被告人王某某，男，出生于黑龙江省讷河市，无固定住所。2003年因故意杀人罪、抢劫罪被呼伦贝尔市中级人民法院判处有期徒刑十六年，并处罚金2000元,2014年11月13日刑满释放。内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院审理内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院指控原审被告人白延东犯敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人李玉强犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人辛某1犯开设赌场罪、原审被告人赵某犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，原审被告人弓某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，原审被告人邱某犯寻衅滋事罪，原审被告人王某1犯寻衅滋事罪一案，于2019年11月8日作出（2019）内0722刑初159号刑事判决。宣判、送达后，原审被告人白延东、李玉强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，审查上诉理由，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，一、被告人白延东以按日计算的高额利息放高利贷和在赌局上放“铃铛”的形式与被害人签订虚高的“借贷”协议进行“套路贷”，在被害人无力偿还时，伙同李玉强以限制人身自由、使用语言恐吓、携带凶器的“软暴力”方式或殴打被害人的暴力方式，使被害人产生恐惧、恐慌心理，迫使被害人用个人或亲属财产签订“抵债”协议敲诈勒索的犯罪事实。1、被害人王某2曾于2015年12月向被告人白延东借款5万元，口头约定每1万元每天利息300元，如果利息涨到1万元则加入本金继续计算。因王某2无力偿还，期间被告人白延东多次找到王某2将利息累加后重新签订借条。至2016年6月，本息共计68万元。被告人白延东逼迫王某2还钱，王某2无力偿还。被告人白延东带领他人领着王某2到其母亲蔡某经营的尼尔基镇聚源旅店以语言进行威胁。蔡某怕王某2遭到伤害，与王某2及其妻子牛某同被告人白延东签订还款协议书。约定2016年8月1日前还清68万元，如到期不能还款用蔡某购买的位于莫旗尼尔基镇人劳局综合楼一楼西厢北至南第一间面积137.94平方米的门市偿还部分债务。王某2在此之前给白延东出具的所有借据作废。2017年3月，白延东占有该门市，并以该门市为营业场所注册莫旗尼尔基镇路丰汽车中介所。呼伦贝尔市新北方房地产评估有限公司评估该门市价值人民币758670元。被告人白延东非法获利708670元。2、被害人张某1于2016年8月在被告人白延东组织的赌局进行赌博期间向其借“铃铛款”2万元，1万元每日利息300元。十几天后，张某1再次向白延东借款2万元，1万元每日利息500元。两次借款当天均按照约定扣除当天利息共计1600元。张某1在赌博期间，刘某通过张某1向白延东借款8万元。因刘某不知去向，被告人白延东将12万元本息全部算到张某1身上，让张某1按天支付利息。张某1陆续向白延东支付利息约5万余元。在无力偿还后，张某1迫于白延东多次索债的压力请求其母亲吴某1帮忙还债。吴某1用自有的××镇廉租楼转让给被告人白延东抵顶张某1的部分债务6万元。2016年9月6日，吴某1与白延东签订了房屋买卖合同，合同上体现价款为7.8万元。因该廉租楼不足以抵顶张某1欠白延东的本金和利息，2016年9月12日17时许，被告人白延东将张某1及其朋友张某2找到尼尔基镇辉煌大酒店，被告人李玉强持刀在张某1和张某2的身边转悠，白延东用语言进行威胁、恐吓，让张某1签订包括刘某借款在内的本金和利息的欠条。与此同时，被告人白延东也让在场的唐某给他签订一个8.7万元的欠条（唐某向白延东借款3万元）。唐某在给白延东签订借条后，白延东不让唐某离开，并让其亲属来送钱。唐某谎称去张罗钱，白延东派人跟随。唐某直接去了尼尔基第一派出所，摆脱了跟随他的人。被告人白延东在得知唐某去了派出所后，将张某1、张某2带到吉雅小区的爱来客超市，放下超市的卷帘门，继续逼迫张某1、张某2出具欠条。在限制二人人身自由至当天24时许时，张某2、张某1在被告人白延东准备的7.8万元的借款合同上签字后得以离开。呼伦贝尔市新北方房地产评估有限公司评估该廉租楼价值人民币43713元。被告人白延东非法获利既遂55313元，未取得78000元。另，唐某在出具87000元欠据后外出未还，被告人白延东未取得57000元。3、被害人马某1于2016年3月向被告人白延东借款1万元，用于其华野轮胎修理部的日常经营，约定每日利息500元。二十余天后，利息连同本金增加至3万元，马某1无力偿还。被告人白延东让他人将马某1接到尼尔基镇曲棍球小区的车库内，放下车库的卷帘门，逼迫马某1还钱。马某1给其弟弟马某2打电话也没有张罗到钱，从当日下午17时限制人身自由至24时后让马某1离开。马某1于第二天早上离开莫旗到江苏常州打工。而后，被告人白延东带领被告人李玉强、王某1驱车到杜拉尔乡找到马某1妻子于某，并于第二日在华野轮胎修理部逼迫于某签订了华野修理部及一台救援车的转让合同抵顶了马某1的借款及利息3万元。事发后，导致马某1与于某离婚。2016年4月20日，被告人白延东将修理部以2.3万元转让给魏某。被告人白延东获利13000元。4、被害人曲某因赌博于2016年2月8日起先后四次向被告人白延东借款9万元，每1万元日利息500元。曲某每次取借款时都扣除当日利息，实际取得借款85700元。曲某向被告人白延东支付利息4.5万元，本金1万元。在曲某无力偿还借款和利息后，被告人白延东多次带人找到曲某，逼迫曲某将其在尼尔基镇曲棍球小区首付10万元购买已装修的××楼房抵债给白延东。曲某迫于压力于2016年3月20日通过售楼处将楼房转移到白延东妻子韩某1名下。曲某将楼房抵顶给白延东后离开莫旗去了北京。被告人白延东带领被告人李玉强在尼尔基第二粮库门口找曲某丈夫刘某1让其腾房子，刘某1不同意，被告人白延东与李玉强对刘某1进行殴打。第二天，刘某1到楼房内拿出了一些衣物后离开，楼房内的家电、家具均被扣留。此事导致曲某与刘某1离婚。2018年1月，韩某1将该楼房出卖给了郎某。被告人白延东获利69300元。综上，被告人白延东非法获利既遂846283元，未取得135000元。二、被告人白延东、辛某1、赵某、弓某开设赌场的犯罪事实。1、2017年底至2018年初，被告人白延东、辛某1组织参赌人员在白延东经营的××队进行赌博十余次。被告人白延东、辛某1联系参赌人员，被告人赵某在赌局上负责“抽水”，每“抽水”一场获利300元至500元。被告人弓某负责在一楼进行望风和收拾场地，并从每场赌博“抽水”中获利300元至500元。德某、张某3、敖某1、周某、孟某、鄂某、张某3、周某、郑某娜等多人多次以“撸饼子”的方式参与赌博，每场参赌人员从七八人到二十余人不等，赌资从二三万到六七万元不等。被告人白延东、辛某1、赵某、弓某抽水获利共计五万余元。2、2017年12月至2018年1月，被告人白延东、辛某1共同组织参赌人员在尼尔基镇关某1家以“撸饼子”的方式进行赌博二次。每场参赌人员10人以上，赌资三四万元以上。被告人赵某在赌局上负责“抽水”。抽水所得扣除场地等费用外，被参赌人员分配。3、2017年12月至2018年1月，被告人白延东、辛某1共同组织参赌人员在旗尼尔基镇耿某家以“撸饼子”的方式进行赌博三次。每场参赌人员十人以上，赌资三四万元以上。4、2017年11月，被告人白延东参与敖某2（另案处理）开设的赌局，“分水”获利至少4万元。2018年4月17日至24日，被告人白延东与王某3、杜某1、阿某（三人另案处理）共同入股高某（另案处理）在鄂伦春自治旗“乐途汇汽车养护中心”开设的赌场。王某3负责参赌，与杜某1、阿某、白延东平均分配每场“抽水”所得的20％。三、被告人白延东、赵某、李玉强、邱某、王某1寻衅滋事的犯罪事实。2016年11月14日21时许，被害人路某等人在××旗进行赌博时与赌博人员姜某发生争执，被在场人员拉开。后被告人白延东酒后与被告人李玉强等人共同来到邱某家。屋内的人都站起来跟白延东打招呼，被告人白延东看到屋内有打斗的痕迹，问怎么回事。在得知邱某与姜某发生争执后，与白延东同行的人上前质问姜某并打其一拳。因白延东认识姜某没有继续发生冲突。被告人白延东看到屋中间坐在椅子上翘腿抽烟的路某不顺眼，用语言进行挑衅，继而发生口角。被告人李玉强、赵某、王某1、邱某见状上前对路某进行殴打，致使路某受伤住院。经莫旗公安司法鉴定中心鉴定，被害人路某肋骨多根骨折构成轻伤二级、头皮挫伤构成轻微伤。四、被告人白延东、弓某非法拘禁的犯罪事实。被害人马某3、李某1于2016年12月在曲棍球小区向被告人白延东借款4万元，约定利息每月4000元，并以车辆转让协议的形式签订了借款合同。白延东扣除当月利息4000元后给马某3、李某13.6万元（马某3使用2.3万元，李某1使用1.3万元）。后因二人还款不及时，被告人白延东于2017年7月将马某3、李某1叫到路丰车队，指使被告人弓某等人向二人索债。马某3在表示当日无法还钱后，被告人弓某上前打了马某3一个耳光，并将门市的卷帘门放下，从当日15时许限制二人人身自由至当日21时许。在二人表示第二天还钱后方让离开。至2017年7月，马某3向白延东支付本息4万余元，李某1向白延东支付本息2.7万余元。另查明，被告人白延东、赵某、李玉强、弓某认识多年，经常纠集在一起，形成了较为稳定的犯罪组织。本案中，在白延东向被害人路某进行挑衅，自称“莫旗东哥”后，李玉强、赵某马上对路某进行殴打；在白延东找刘某1腾房遭到拒绝后，李玉强在公共场所对刘某1实施殴打；在白延东向张某1索要欠款时李玉强持械进行威胁；被告人白延东、辛某1组织多人开设赌场，赵某“抽水”，弓某负责望风和收拾场地，共同多次实施违法犯罪活动；弓某与白延东是雇佣关系，在白延东索要债务的过程中，殴打马某3并限制马某3、李某1人身自由，帮助索债。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1、接处警登记表、接警记录、案件来源情况说明、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书证明：案件来源以及受、立案等情况。2、指定管辖决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、社会危险性说明、提请批准逮捕书、批准逮捕书、应当逮捕被告人建议书、不批准逮捕决定书、不批准逮捕理由说明书、不批准逮捕案件补充侦查提纲、逮捕证、逮捕通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、不批准延长侦查羁押期限决定书、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、起诉意见书证明：管辖及采取强制措施的情况。3、被告人基本情况、户籍证明、现实表现证明：七名被告人案发时均达到刑事责任年龄。被告人白延东在辖区居住期间表现较差，有多次违法犯罪记录。赵某在辖区居住期间表现较差，有前科劣迹。李玉强于2017年3月因参与赌博被莫旗公安局罚款500元，2018年6月因殴打他人被莫旗公安局行政拘留7日并处罚款200元。辛某1于2018年10月20日因赌博罪被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币40000.00元。邱某于2007年因抢劫罪、故意伤害罪被黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月。4、抓获经过证明：被告人白延东于2018年11月14日在莫旗行政拘留所抓获归案；被告人李玉强于2018年11月16日投案；被告人赵某于2018年11月23日投案，被告人辛某1于2019年1月22日在服刑届满后刑事拘留；被告人邱某于2018年11月19日被传唤到案；被告人王某1于2018年12月14日向莫旗公安局投案。5、莫旗人民法院（2018）内0722刑初202号刑事判决书证明：辛某1于2018年10月20日因犯赌博罪被判处拘役三个月，并处罚金人民币40000元。6、黑龙江省讷河市人民法院刑事判决书（2005）讷刑初字第86号证明：赵某于2005年7月5日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民1000元。7、内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院刑事判决书（2003）呼刑初字第139号证明：王某1于2003年11月20日因犯故意杀人罪、抢劫罪被判处有期徒刑16年，并处罚金人民币2000元。王某1于2014年11月13日被释放。8、莫旗公安局行政处罚决定书证明：2018年2月10日白延东因赌博被行政拘留十日，并处罚款2000元，2018年11月4日因殴打他人被行政拘留十五日，并处罚款1000元。9、莫旗公安局行政处罚决定书证明：2016年6月11日李玉强因殴打他人被行政拘留七日，并处罚款200元。10、在逃人员登记表证明：赵某、王某1案发后在逃。11、说明证明：2018年12月13日莫旗公安局刑警大队出具说明，案卷中邱某、白延东笔录复印自阿荣旗人民法院，经核对与原件一致。12、补充侦查决定书、补充侦查提纲、补充侦查报告书、换押证证明：补充侦查、换押的情况。13、和解书、谅解书、收据、证明、莫旗人民医院门诊证明书证明：2017年1月27日路某同意和邱某和解，邱某一次性赔偿5万元医疗等相关费用，路某不予追究邱某任何法律责任。2018年12月7日路某对李玉强表示谅解，不追究其任何法律责任。14、刑事判决书、裁定书、说明证明：邱某因开设赌场罪于2019年1月22日被阿荣旗人民法院判处有期徒刑六个月，二审维持原判。15、转让合同书证明：白延东在2016年4月20日将千里马轮胎商店转让给魏某，出兑金额为2.3万元。16、民事判决书证明：2017年8月12日，莫旗人民法院判决涉案路丰车队所在门市房归牛某所有。17、民事裁定书证明：2018年12月26日，白延东对蔡某、牛某春、王某2的民间借贷纠纷一案撤回起诉。18、微信交易记录证明：马某3向路丰俱乐部（白延东）转账情况。19、购房协议证明：曲某于2014年11月12日在莫旗绿野园林开发有限公司购买楼房及车库。2016年3月20日以保证书形式承诺将该楼房和车库转卖给韩某1。韩某1与莫旗绿野园林开发有限公司签订购房协议（2014年11月12日）购买该楼房。2018年1月11日郎某与莫旗绿野园林开发有限公司签订购房协议购买该车库。20、凭证材料证明：白延东与莫旗万鑫房地产开发公司经济往来情况；马某3与白延东签订的车辆转让协议；白延东与蔡某、牛某春、王某2签订的还款协议；白延东与张某2、张某1个人借款情况、白延东与吴某1房屋买卖情况；白延东在中国建设银行的个人开户与银行签约服务情况；白延东与郭某波、敖某3、郭某霞、刘某海、杨某泉、孙某超、黄某国借贷、买卖情况。21、借款合同证明：被告人白延东于2017年8月23日向伊某借款23万元。22、账号明细表、一本通/绿卡通交易明细（司法）、个人客户关联合约信息、中国农业银行银行卡交易明细清单证明：白延东财产（资金交易）情况。23、企业档案登记资料证明：莫旗尼尔基镇路丰汽车中介所及莫旗尼尔基镇鑫路丰车队俱乐部的经营者均为白延东。24、查询回执、说明证明：位于尼尔基镇劳人局综合楼一楼西厢北至南第一间商服面积137.94平方米。吴某1惠民小区20号楼一单元四楼三号廉租住房建筑面积48.57平方米。敖某4惠民小区18号楼二单元一楼一号廉租住房建筑面积43.65平方米。25、说明、统计表证明：王某2被关押于江西省樟树市看守所，笔录由樟树市公安局民警制作。白延东、赵某、辛某1等人开设赌场案统计表。笔录中孙某与孙某岩系同一人。26、鉴定意见通知书证明：鉴定意见已告知被害人路某，被告人白延东、李玉强、赵某均无异议，被告人邱某拒绝签字。27、离婚协议书、离婚登记信息表证明：马某1和于某因感情不和于2016年7月7日离婚；曲某与刘某1因感情不和于2016年4月26日离婚；白延东与韩某1于2004年8月20日结婚，2017年10月19日补发结婚证。28、存款查询回执证明：韩某1的存款情况。29、廉租住房出售合同及申请表、身份证件证明：吴某1以43713元购得廉租房一套。30、购房协议书三份证明：白延东购买了曲棍球小区10号楼五单元402室及48、49号车库。31、购房协议书一份证明：曲某购买了曲棍球小区12号楼一单元301室和12号楼14号车库。32、购房协议书两份证明：韩某1购买了曲棍球小区12号楼一单元301室后又将该楼出售给郎某。33、查封决定书、查封清单、协助查封通知书回执、查询回执证明：王某2门市、张某1廉租楼、白延东住宅及车库、曲某住宅（郎某维使用）被依法查封，白延东名下的三处房产已网签，未办证。二、被害人陈述1、被害人王某2陈述证明：白延东威胁王某2，如果不找王某2母亲担保，就把王某2扔进冰窟窿。王某2向白延东借款五万元，后来还不上了，王某2被迫把夏日酒店北侧一个门市房抵给他了。2、被害人张某1陈述证明：张某1因赌博向白延东借款4万元，在赌局上给刘某（后来跑了）担保8万元。张某1和张某2被白延东找到辉煌大酒店逼其写欠条,白延东说找个车库把他俩扔进去，不给吃饭。强强（李玉强）拿一尺多长的刀转悠。用刀在张某1面前拍桌子,说能不能签、赶紧签、哪有那么多废话。听说有人报警后,白延东把她俩拉到吉雅小区超市里,从晚上6点被看到12点多,她和张某2在欠条上签了字。当时哭懵了，没看欠条上多少钱就签字了。还证明，白延东在辉煌大酒店逼张某1和张某2签字的时候还有个外号叫杨过的,当时也被白延东逼着签字了。3、被害人张某2陈述证明：张某1因赌博欠白延东高利贷，利滚利滚到12万或14万元。张某1用其母亲吴某1的廉租楼顶账8万元，还欠6万元。在辉煌大酒店时，白延东一直骂骂咧咧，李玉强拿刀在张某2身边晃悠，并说不签字就把张某2和张某1扔到车库去，还用刀在他俩面前拍桌子。白延东听说有人报警后把张某2和张某1拉到电视台对面的超市，放下卷帘门，不签字不让走。直到凌晨两点，他俩因害怕在欠条上签字后才让离开。张某1和白延东在辉煌大酒店放赌局二三次，弓某放贷，健某抽水。4、被害人曲某陈述证明：2016年春节后，曲某四次向白延东借款9万元，约定利息按天计算，9万元每天需给白延东利息4500元。每次借款时，白延东将利息扣除。第一次借款1万元，第二次借款2万元，白延东付19200元，第三次借款2万元，白延东付19000元，第四次借款40000元，白延东付38000元。曲某曾向白延东偿还本金1万元，并分次向白延东偿还利息四、五万元。后因自己无力还款，白延东将其位于××区车库收走。借款后白延东多次向曲某索要钱款，并将曲某的住宅和车库用于偿还欠款。在向曲某索要房屋时，曾因曲某前夫刘某1不同意，白延东领人将刘某1殴打。5、被害人马某1陈述证明：马某12016年3、4月份从白延东处借1万元，马某1受到白延东的威胁，如果不还款就把马某1扔到江里，马某1离开莫旗，白延东带领李玉强和王某1找到马某1弟弟马某2和马某1的妻子，将马某1的修理部和一台救援车占有抵账。6、被害人唐某陈述证明：唐某欠白延东3万元，在辉煌大酒店白延东威胁其签了一个8.7万元的欠条。签完后不让走，让其妈妈送钱。唐某说去张罗钱，白延东让一个人陪着他，其直接到了尼尔基第一派出所，陪着的那个人跑了。7、被害人路某陈述证明：2016年11月14日，吕某等人在邱某家放赌局。白延东去了后看路某不顺眼而发生争吵，路某被白延东同行的几个人殴打，具体是谁没看清。在此之前，他们先打了姜某。8、被害人马某3陈述证明：2016年12月，马某3与李某1共同向白延东借款4万元（马某32.5万元、李某11.5万元），约定月息10%。白延东当场扣除4000元利息给了3.6万元。马某3同李某1共向白延东通过现金和微信转账方式还款八万元左右。2017年6、7月份，白延东向二人索要钱款，电话将二人约到××路，由三四个男孩向二人要求还钱。因二人未还款，不让离开。期间，一个手有残疾的男孩打了马某3。后经协商，同意二人第二天还款。马某3于第二天分两次还款1.5万元。9、被害人李某1陈述证明：2016年末，李某1同马某3向白延东借款4万元。其中自己用1.5万元，马某3用2.5万元。双方约定月利五分，用款二个月。当场白延东扣除4000利息给了二人3.6万元。李某1实际拿到1.3万元用了七、八个月，至2017年7、8月份全部还清。前后分二次共向白延东以现金形式还款二万七千元，其中第一次还款一万元，第二次还款14000元。另有3000元是通过微信和现金形式向白延东下边的小孩还的款。白延东为了向马某3、李某1索要钱款，电话将二人约到××路，由一个手臂残疾的男人和3个男孩向二人索要钱款。因二人未还款，不让离开。期间，一个手有残疾的男孩打了马某3一耳光。后经协商，对方同意第二天还款。后李某1于第二天向白延东还款1万元。三、证人证言1、证人姜某证言证明：案发当天邱某喝多了，回到家把姜某打了。大伙拉开后,姜某坐在凳子上,邱某一直在骂他。这时白延东领至少三个人从外面进来,不知什么原因都奔姜某来了。白延东到他跟前,看是姜某就没有动手,他身后的一个人（不知是谁）打了姜某脑袋一拳。有人过来把他们拉开了,告诉姜某赶紧走，姜某顺墙就走了。2、证人孙某证言证明：白延东于案发当晚先质问路某，紧接着就被赵某、李玉强、邱某等人殴打。3、证人朱某证言证明：邱某打了姜某几下。白延东进屋后，与其同行的人打了姜某。白延东对路某说：“你跷二郎腿咋这么牛逼呢我瞅你咋这么不顺眼呢？”路某瞅了瞅白延东，李玉强突然对路某拳打脚踢，踹倒在地。邱某也上前踢踹路某。4、证人杨某1证言证明：杨某1看见邱某把桌子掀了，打了姜某几下。白延东进屋后，与其同行的人打了姜某。白延东对路某说：“我瞅你咋就那么不顺眼呢？”接着那帮人就把路某踹倒了。白延东没动手。5、证人吕某证言证明：邱某与姜某发生口角并打姜某几拳。和白延东一同进屋的人打了姜某两下。白延东瞅路某说：“你咋这么牛逼呢我咋瞅你不顺眼呢？”白延东刚说完，跟他一起来的小孩就把路某踹倒了。有三四个人一起踢路某。6、证人石某1证言证明：白延东领人到邱某家中，其同行伙伴打了路某。7、证人敖某5（系邱某妻子）、韩某1（系白延东妻子）证言证明：敖某5证实案发当晚与别人在鼎鼎牛排吃饭，邱某打电话让其赶紧上医院。韩某1证实案发当晚与白延东在一起了。8、证人章某、敖某、沃某证言证明：白延东自己说把路某打了，寻求朋友在中间求情、和解、给予补偿。白延东和邱某赔偿路某5万元。9、证人敖某1证言证明：白延东、辛某1开设赌场并放高利贷。敖某1欠白延东铃铛款本金2万元。敖某1欠辛某16万元高利贷，将其妹妹敖某4名下的40多平方米楼房抵债。10、证人敖某4证言证明：敖某1领着辛某1来找敖某4，让其给辛俊打了95000元收条，将廉租楼抵给辛某1。11、证人敖某6证言证明：实敖某1来敖某6家拿走敖某4廉租楼手续。12、证人周某证言证明：周某和郑某娜来莫旗博物馆前一个2楼门市赌博过，每锅1000元，要是坐庄，可以提到每锅2000元。13、证人袁某证言证明：其参加辛某1组织的赌局二次，其中一次有白延东，赌资六七万。白延东参与了敖某2的赌局。14、证人刘某2证言证明：辛某1在刘某野沙场组织过赌局。15、证人杨某2证言证明：2018年2月份，辛某1在宜卧奇村组织了赌局。16、证人那某证言证明：那某和董某去过路丰车队2楼，看见有人撸饼子，桌子上每人大约有1000多元钱。17、证人王某4证言证明：听王玲说有人要去江边（白延东的地方）放局，后来打电话不放了。18、证人董某证言证明：董某去过路丰车队二楼，看见用麻将撸饼子。19、证人孟某证言证明：与大宝、德某去过一个地方玩撸饼子，不知道放局人是谁。20、证人李某2证言证明：辛某1没有将廉租楼出卖或抵押给李某2。21、证人刘某3证言证明：实路丰车队2楼有人撸饼子赌博，白延东在场。22、证人耿某证言证明：辛某1从耿某借过3次房子放局，一共给3000元使用费。23、证人许某证言证明：看见白延东等人在××路赌博。24、证人郑某证言证明：郑某在××路门市房参与赌博。赌局上有抽水的，有专门放钱的人。25、证人德某证言证明：德某在××路参与赌博两场。26、证人刘某4证言证明：听说路丰车队二楼有赌局。27、证人高明证言证明：看见路丰车队二楼一帮人围着桌子，没看到赌博，听到麻将磕桌子声了。28、证人杨某3证言证明：参与过辛某1在宜卧奇的赌局。当时有白延东、辛某1、许某和几个女的。29、证人张某3证言证明：张某3参与白延东路丰车队二楼的赌博三四次。30、证人关某1证言证明：白延东在关某1家赌博2次，白延东给他姥爷一共800元钱。31、证人关某2证言证明：看见白延东赌博两次，一次在宜卧奇，一次在××路，有人抽水。32、证人鄂某证言证明：鄂某和德某、孟林去过路丰车队赌场两次，赌局上有抽水的，赌博方式是用麻将撸饼子。33、证人敖某2证言证明：白延东在其放的赌局输了十七、八万元，白延东向李某2借了十万元的铃铛钱，借一万元钱每天支付三百元的铃铛费。34、证人李某2、李某3证言证明：白延东参与了敖某2组织的赌博。35、证人程某证言证明：王某3在敖某2的赌局上分一股，白延东参与了赌博。36、证人高某证言证明：2018年4月18、19、21至24日，高某在鄂伦春旗大杨树镇乐途汇汽车养护中心后院的平房内组织过赌局，参赌人员固定几个人，每天抽水十多万元。赌局分五股，其中阿某、杜某1、王某3、白延东四个人一股。37、证人吴某2证言证明：吴某2在大杨树镇二龙的赌场参与赌博四次,分别是4月18号、19号、23号、24号。每天都是把水分成五份,18号抽水26万，每份五万两千块。莫旗的杜某1、阿某、白延东、王某3占一份。19号抽水十六七万,每份分3万多块。23号抽水也是16、17万块,每份分3万多块钱。38、证人王某5、刘某5证言证明：高某在鄂伦春旗大杨树镇乐途汇汽车养护中心开设的赌局中，阿某、王某3、杜安得利、白延东四个人分一股。39、证人杜某1证言证明：高某赌局上抽水的钱平分成五份,高某自己占两份,其和阿某利、白延东、王某3占一份,四人平分。40、证人阿某、王某3证言证明：二龙在鄂伦春旗大杨树镇乐途汇汽车养护中心后院的平房内放局，其和杜某1、白延东四人为一股,平均分抽水钱。一个人坐门时其余三人扎针,都参与赌博了，每人分得15200元。41、证人蔡某证言证明：其儿子王某2赌博在白延东那借了5万元，后来变成了68万元。2016年5、6月份，王某2和白延东，还有两个不认识的人找到蔡某。王某2说把夏日的门市房顶账给白延东，让蔡某担保签字。白延东说：“你不签字，还想不想要你儿子了”。蔡某怕儿子受伤就签字了。42、证人杜某2、沃某、石某2的证言证明：2016年春天，蔡某找到杜某2，通过杜某2联系到沃某，沃某找到白延东从中说和。蔡某把门市房抵给白延东，顶王某2欠白延东的钱。白延东、蔡某、王某2和王某2媳妇在诺敏律师事务所写的还款协议。蔡某与王某2共同向白延东还钱，如果还不上就用门市房顶账。43、证人伊某、白某1、李某4证言证明：伊某借给白延东23万元，已还10万元。白某1借给白延东本息24万元。44、证人韩某2（系张某2妻子）证言证明：白延东在辉煌大酒店逼迫张某2、张某1、唐某打欠条，李玉强拿一把30公分左右的刀拍自己的另一只手并围着他们身边转。后来张某2发信息告知其被逼的不行了，韩某2去了电视台对面小区一个车库超市，张某2和张某1在里面坐着，张某1一直哭，边上围了一群人。他俩被逼的受不了了签的欠条。45、证人张某4证言证明：当天晚上十二点左右，张某4陪韩某2去电视台附近小区，韩某2打电话后卷帘门开了，她俩进入超市，里面有10多个人。白延东让张某2和张某1签欠条，他俩不同意。白延东说不签字就不行走，张某1就一直哭。过了两个多小时，张某2身体不好挺不住了就签字了，然后张某1也签字了。签字之后白延东他们就让走了。46、证人白某2邢某证言证明：吉雅小区的超市是他们夫妻开的，不知道白延东带张某1到超市要钱的事。白延东带李玉强经常去超市，李玉强能通过打电话拿到超市的钥匙。47、证人李某4证言证明：惠民小区20号楼1单元4楼西是白延东买的，现在由其父母居住。因为白延东欠其不少钱，也没说这个楼是租用还是借用。48、证人敖某3证言证明：在白延东处借高利贷，出过一个15万元的欠条。49、证人马某2、庞某、魏某证言证明：马某1出走后，白延东带人到马某1的华野修理部，把华野修理部抵账，让马某2、和马某1的妻子于某签字。马某2得知白延东扣留过马某1，产生恐惧心理，在转让协议上签字，白延东将修理部的家具、电器全部扣留。华野修理部是马某1从庞某手里转让，花了4万6千元，白延东将华野修理部出兑给魏某，转让费2万元。魏某欠马某1的三千元钱也给了白延东。50、证人于某证言证明：马某1（前夫）三四年前向白延东借过钱，后来还不上了，被白延东扣了一天多，第二天马某1就离开家不知去哪了。后来一天晚上，白延东领几个人开车到杜拉尔的娘家，于某同意把修理部兑给白延东顶马某1的欠账。白延东开始答应让于某把家电都拿走，后期白延东就把行李和洗衣机给于某了，别的什么都没让拿。51、证人肖某证言证明：2016年刘某1在第二粮库被打时自己在粮库里卸车,听单国锋打电话说白延东带人将刘某1打了,自己前去拉架,到现场时已经打完了。看到刘某1的脸上全是血,眼角被打坏了。动手打刘某1时，肖某没看到,当时白延东带了一个或者两个小孩。52、证人郭某证言证明：郭某与郎某系夫妻，通过中介以33万元购买了曲棍球小区12号楼1单元301室，合同于2018年1月11日签订，该房屋已装修完毕并有部分家具。2019年1月在售楼处与绿野公司签订合同，以11万元购买了一单元门右侧车库。53、证人辛某2证言证明：辛某2在绿野公司曲棍球小区售楼处工作。2014年11月，曲某购买曲棍球小区12号楼1单元301室及1单元楼下14号车库。该楼房和车库均为毛坯房，交了首付五万元,余款分三年付款。该楼房和车库共需近39万元，曲某共支付10万元。2016年3月，曲某将楼房转卖给白延东妻子韩某1,车库因支付不起尾款退回。白延东和韩某1交了四万多元尾款后将房子转卖给郎某,尾款近20万为郎某交付。郎某于2018年1月11日与白延东签订购买协议。54、证人韩某1（白延东妻子）证言证明：因曲某多次在自己和白延东处借款共计10万元，后曲某将其曲棍球小区12号楼1单元301室卖给了韩某1和白延东，二人交了四万余元后将该楼房以30或33万元出售，包括欠售楼处的尾款。曲某欠的10万元中包括本金，利息多少韩某1不清楚。韩某1知道白延东购买华野轮胎修理部的事，但具体过程不清楚。55、证人吴某1（张某1母亲）证言证明：张某1在白延东处借款四万元，其中2万元利息是1万元每天300元，剩余2万元利息是1万元每天500元。白延东威胁张某1写欠条，吴某1，把吴某1廉租楼抵账给白延东。白延东说如果不还钱，利息按小时滚，吴某1出于内心害怕将廉租楼抵账6万元。刘某欠的8万元白延东让张某1还，剩余款张某1打了7.8万元欠条，张某2签字担保。在写欠条的过程中，白延东有恐吓行为，李玉强拿着刀。56、证人刘某1证言证明：刘某1与前妻曲某因其向白延东借高利贷而将房子、车库抵债一事离婚。2016年春，白延东要求其搬家前二天电话告知刘某1，曲某在白延东处借钱一事，并称曲某将房子、车库已抵押给他，要求刘某1搬家。后白延东找到刘某1要求其倒房子，因刘某1不同意，与白延东一起的强强殴打刘某1，将其眼睛打出血。四、鉴定意见1、（莫）公（法）鉴（临检）字（2016）50号莫旗公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书证明：被害人路某头皮挫伤构成轻微伤，肋骨多根骨折构成轻伤二级。2、呼伦贝尔市新北方房地产评估有限公司房地产估价报告证明：莫旗尼尔基镇劳人局综合楼一楼西厢北至南第一间房地产市场价值758670元，莫旗尼尔基镇曲棍球小区12号楼一单元三楼一号房地产市场价值277617元，莫旗尼尔基镇惠民小区20号楼一单元四楼三号房地产市场价值43713元，五、辨认笔录1、被告人白延东辨认出铁军为王某1。2、被告人李玉强辨认出王某1、关某、赵某参与寻衅滋事。3、被告人邱某辨认8号照片（赵某）就是殴打路某的健健。4、被告人赵某辨认出8号照片（王某1）就是绰号铁军的人。5、被害人路某辨认出白延东是挑衅他的人，李玉强是参与殴打的人，打完还问服不服。邱某在场但不确定是否参与殴打。6、朱某辨认出邱某、李玉强参与殴打路某，白延东是与路某发生争执的人。7、吴某1辨认出白延东为廉租楼转让过程中的在场人员。8、张某1辨认出白延东，李玉强在辉煌大酒店曾经拿刀吓唬她。9、韩某2辨认出白延东，未辨认出拿刀的人。10、张某4辨认出白延东。11、马某2辨认出白延东是办理修理部转让协议的人，同行的人还有王某1。12、唐某辨认出白延东、赵某、李玉强，孙某疑似开车拉唐某到白延东车库的人。六、被告人供述与辩解1、被告人白延东供述与辩解：2016年冬季的一天大约21时，在尼尔基镇嫩水花园小区邱某家，当时屋子里有狗子（孙某）、铁某（王某1）、健某（赵某）、邱某、兰晓、黄某力、路某。白延东进屋时看到他家桌子坏了，挺多人在屋子里吵，白延东朝他们说你们愿意吵出去，路某说吵不吵跟你有什么关系，之后就有几个人上来用拳脚把路某给打了。白延东不清楚邱某是否殴打路某，自己没上前殴打路某，也没指使他人殴打路某。孙某没有殴打路某。自己没有说挑衅的话，没有参与打人。出钱赔偿路某是因为出于哥们感情。只提供赌博场所三四次，“抽水”得款三四千元。每场赌资一二万元。自己去阿荣旗公安局投案，与王某3、杜某1、阿某共同入股高某的赌局，每场抽水所得5%（20%/4）。阿某给其“分水”16000多元。敖某2给其“分水”至少4万元。张某1向其借了几次钱，应该有六万多,还不包括利息。她从来没还过钱,后来还不上了,就把她的廉租房按六万八千块或者七万八千块抵给白延东了。后来张某1和张某2又从白延东处拿了七八万块钱,一直未还。张某1向其借款6万元，还利息3000元。刘某的借款是通过张某1给的，利息为1万元每天300元，张某1出具7.8万元的欠条。知道他们的借款用途。在超市没关卷帘门。唐某向其借款5万元。张某1是自愿用楼房顶账，白延东没有威胁她，也没有使用暴力。王某2先后向其借钱三次,一共68万元，月利2分。后来王某2通过杜某2和沃某将夏日酒店北侧的两层门市抵给白延东。王某2是自愿签的欠据，没有对王某2及其妻子、母亲暴力追款。曲某向其借了好像18万元，就给过一次利息,好像是两千元。后来她将曲棍球小区12号楼1单元3楼东侧抵给白延东。曲某向其借款13万元，用于放赌局和收粮。她是自愿用楼房顶账本息30.8万元，白延东向售楼处交了尾款17.8万元。马某1向其借过几次钱，好像还过一次九百或一千的利息,后来他就把修理部兑给白延东。马某1向其借款16000元，月息一毛。马某3和李某1向其借钱倒粮用两三个月,月利3分。后来他俩把本金和利息都还了。白延东让马某3和李某1上路丰车队，但不知弓某帮助要钱的事。本人没有非法拘禁他人，也没有指使弓某拘禁他人。2、被告人李玉强的供述与辩解：白延东看路某不顺眼，就把他揍了，李玉强和铁、健、黄、关伟、邱某也上前了，自己用脚踢路某了。李玉强与白延东一起在尼尔基二粮库找到刘某1，白延东向刘某1要账，吵吵起来，其用拳头打了刘某1几拳，白延东也打了刘某1。弓某替白延东向唐某要账，李玉强跟着去了。白延东在辉煌大酒店向张某1、张某2要钱时，李玉强没有拿刀在现场。3、被告人辛某1供述与辩解：辛某1与白延东合伙组织赌局七八次（撸饼子），参赌人员从四五人到二十人不等，赵某抽水。在关某1和耿某家赌博是其组织的。与白延东合伙开设赌场都是赵某抽水，每场赌资从3-4万到1-2万，白延东他爸和弓某负责望风，总共抽水5-6万元。每场参赌10多人,总共参赌人员能有20-30人左右。4、被告人赵某供述与辩解：白延东看路某不顺眼就挑衅几句，李玉强把路某踹倒了，赵某上去踹了两脚。王某1和邱某都参与打人了。赵某不认识姜某,自己没有打他。也不知道谁打姜某了。赵某在路丰车队抽水十余次五六万元，分给参赌人员。在关志良家抽水二三次1万元。白延东给赵某好处费2000元。每场10多人，赌资三四万元。5、被告人弓某供述与辩解：白延东组织三次赌局，自己负责烧水、送水、取烟、打扫卫生。弓某放风二次，白延东给了700元钱。弓某与白延东是雇佣关系。在白延东对马某3、李某1索要债务的过程中，弓某打了马某3脑袋一下。弓某与马某3、李某1在一楼发生争执时白延东在二楼。不知道是谁让马某3和李某1去的路丰车队，没关卷帘门。白延东没有让其要账、打人、扣留人，是自愿帮白延东要账的。6、被告人邱某供述与辩解：案发当天吕某（兰晓）在邱某家放赌局。邱某回家后与参赌人员姜某发生争吵。白延东等人进屋后，白延东与路某发生争执，李玉强先将坐在椅子上的路某踹倒在地，邱某上前要打路某，被黄某力拉住并打一嘴巴。邱某称与白延东给路某的赔偿款中的3万元是他借给白延东的，他只是受白延东委托在中间跑腿。7、被告人王某1供述与辩解：2016年11月14日晚一起殴打路某的有王某1、白延东、赵某、李玉强以及白延东带去的两个人。白延东与路某在医院对骂并互相踢了一脚。王某1同李玉强、白延东一起去了一个村子，就老两口和他姑娘领着一个孩子。王某1待了一会就到外面抽烟了，李玉强和白延东过了几分钟出来了，说这家姑娘的丈夫是千里马轮胎店的，欠他钱。原审法院认为，被告人白延东以非法占有为目的，以按日计算的高额利息放高利贷和在赌局上放“铃铛”的形式与被害人签订虚高的“借贷”协议，在被害人无力偿还时，伙同被告人李玉强以限制人身自由、使用语言恐吓、携带凶器的“软暴力”方式或殴打被害人的暴力方式，使被害人产生恐惧、恐慌心理，迫使被害人用个人或亲属财产签订“抵债”协议获取他人财物，系向被害人或被害人的特定关系人软硬兼施索债的“套路贷”行为，构成敲诈勒索。被告人白延东敲诈勒索98183元（既遂846283元，未遂135000元），数额特别巨大。李玉强参与两起，犯罪数额147300元，数额巨大。二被告人的行为已构成敲诈勒索罪。二被告人共同故意对被害人张某1、曲某实施犯罪，系共同犯罪。白延东起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。同时，对白延东犯罪未遂部分可以从轻处罚。李玉强起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人白延东、辛某1多次为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具，抽头渔利。被告人赵某、弓某多次实施抽水、望风、收拾场地的行为。同时，被告人白延东还参与他人开设赌场的犯罪并进行分水。被告人白延东、辛某1、赵某、弓某抽头渔利累计3万元以上，赌资数额累计30万元以上，参赌人数120人以上，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且为共同犯罪。白延东与辛某1起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；赵某与弓某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。赵某自愿认罪，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人辛某1曾因赌博罪被判处拘役，系前科，可酌情从重处罚。被告人白延东无事生非，随意辱骂、恐吓被害人路某，被告人李玉强、赵某、邱某、王某1无故殴打被害人路某，并致其轻伤二级，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。以上五被告人共同故意实施犯罪，成立共同犯罪。白延东挑起事端，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。同时，白延东对路某进行部分赔偿，可酌情从轻处罚。李玉强、赵某、邱某、王某1实施殴打行为，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。李玉强和赵某得到路某的谅解、邱某对路某进行赔偿并取得谅解，均可酌情从轻处罚。赵某、邱某、王某1具有前科，可酌情从重处罚。王某1具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人白延东、弓某为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务非法扣押他人，剥夺他人的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，且为共同犯罪。弓某具有殴打情节，应从重处罚。二被告人起主要作用，均系主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚。通过以上系列犯罪事实，证实被告人白延东、李玉强、赵某、弓某经常纠集在一起，在被告人白延东的领导下，具有共同的犯罪目的，形成了较为稳定的犯罪组织，有预谋、有计划地以暴力、威胁或其他手段在莫旗范围内多次共同实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓。结合被告人白延东、李玉强、赵某、弓某侵害的对象及数量、犯罪次数及手段、违法所得数额等因素，该组织扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪集团。被告人白延东在犯罪中起组织、策划、指挥作用，系恶势力犯罪集团的首要分子。被告人李玉强、赵某、弓某明知白延东实施犯罪，仍接收其领导、指挥并多次参与实施犯罪活动，系恶势力犯罪集团成员。被告人辛某1为牟取经济利益而实施开设赌场的犯罪行为，不具有为非作恶、欺压百姓的特征，被告人邱某、王某1不具有有组织地实施多次犯罪活动的特征，上述三被告人虽与被告人白延东共同实施犯罪行为，但不认定为恶势力犯罪集团成员。综上所述，根据各被告人犯罪的事实、性质、法定情节、社会危害性及认罪悔罪程度、一贯表现等酌定情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第一项、第二百三十八条第一款、第三款、第六十七条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，经该院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人白延东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币90万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币105万元。二、被告人李玉强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币6万元。三、被告人辛某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。四、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5万元。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5万元。五、被告人弓某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4万元。六、被告人邱某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，与阿荣旗人民法院判决的赌博罪有期徒刑六个月并处罚金15000元数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。七、被告人王某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月十五天。八、被告人白延东违法所得55200元以及本案中与被告人辛某1、赵某、弓某开设赌场共同违法所得5万元予以追缴，上缴国库。九、被告人白延东于判决生效后十日内将莫旗尼尔基镇劳人局综合楼一楼西厢北至南第一间、莫旗尼尔基镇惠民小区20号楼一单元四楼三号、莫旗尼尔基镇曲棍球小区12号楼一单元三楼一号分别返还给被害人王某2（牛某）、张某1（吴某1）、曲某（刘某1），由查封机关莫旗公安局执行。十、责令被告人白延东自本判决生效后十日内退赔被害人马某1(于某)人民币13000元。上诉人白延东的上诉理由是：原审认定上诉人白延东以威胁、逼迫的手段向王某2、张某1、唐某、曲某、马某1索要欠款并非法获利的事实不清，证据不足，白延东的行为不符合敲诈勒索罪的犯罪构成；白延东没有对马某3、李某1实施拘禁行为，弓某未受白延东的指使，原审认定白延东犯非法拘禁罪证据不足。其辩护人的辩护意见是：原审判决认定上诉人白延东与王某2等被害人之间借款数额、利息、借款用途、非法获利数额等事实不清，证据不足，认定上诉人白延东犯敲诈勒索罪适用法律错误，白延东主观上不具有非法占有的目的，其放贷并索要利息的行为不应认定为犯罪，属于民间借贷，白延东不构成敲诈勒索罪；原审判决认定白延东犯非法拘禁罪的证据仅有被害人的言辞证据，无其他证据佐证，不能形成证据链条，也不能排除合理怀疑，二审法院应当改判白延东不构成非法拘禁罪。上诉人李玉强上诉理由及其辩护人的辩护意见是：原审认定李玉强犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，李玉强不构成敲诈勒索的共犯；在寻衅滋事犯罪中李玉强有自首情节，应予认定；李玉强仅参与殴打部分违法犯罪，与白延东及其他成员不存在利益关系，不应认定李玉强属于恶势力集团成员。二审经审理查明，原审判决认定上诉人白延东犯敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、上诉人李玉强犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、原审被告人辛某1犯开设赌场罪、原审被告人赵某犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、原审被告人弓某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，原审被告人邱某犯寻衅滋事罪、原审被告人王某1犯寻衅滋事罪的犯罪事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各项证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。针对上诉人白延东、李玉强提出的上诉理由及其辩护人所提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，综合评判如下：关于上诉人白延东及其辩护人所提“原审认定白延东敲诈勒索王某2等人并非法获利的事实不清、证据不足，白延东不构成敲诈勒索罪”的辩解及辩护意见。经查，在案证据王某2、张某1、曲某、唐某、马某1等被害人陈述及证人蔡某、张某4、吴某1等证人证言能够形成证据链条证实，上诉人白延东以按日计算的高额利息放高利贷和在赌局上放“铃铛”的形式对王某2、张某1等被害人实施“套路贷”，并与被害人签订金额虚高的借贷协议，上诉人白延东为获取借贷协议中的非法利益，伙同上诉人李玉强以限制人身自由、使用言语或凶器恐吓或殴打被害人的方式，迫使被害人用个人或亲属的财产进行抵债。上诉人白延东以非法占有为目的，以暴力、胁迫等手段迫使被害人基于恐惧心理而处置财产，其行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成，且根据在案证据能够认定上诉人白延东与各被害人之间的借款数额、利息等相关事实以及白延东非法获利的金额，原审法院认定白延东犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分。故对上述辩解及辩护意见不予采纳。关于上诉人白延东及其辩护人所提“原审认定白延东非法拘禁他人事实不清，证据不足，白延东不构成非法拘禁罪”的辩解及辩护意见。经查，在案证据被害人马某3、李某1陈述及被告人弓某供述能够相互印证，证实上诉人白延东为向马某3、李某1索要欠款将二人叫到××路，索债过程中白延东等人非法限制马某3、李某1人身自由，原审被告人弓某对马某3进行殴打，根据上述事实可认定白延东与弓某共同实施了对马某3、李某1的非法拘禁及殴打行为，二人的行为符合非法拘禁罪的犯罪构成，原审法院认定二人犯非法拘禁罪事实清楚，证据确实充分。故对上述辩解及辩护意见不予采纳。关于上诉人李玉强及其辩护人所提“李玉强不属于敲诈勒索共犯”的辩解及辩护意见。经查，证人韩某2、吴某1等证人证言及被害人张某1、张某2陈述能够相互印证证实，白延东强迫被害人写借条的过程中李玉强持刀对被害人进行威胁恐吓，为白延东敲诈勒索被害人提供帮助，李玉强应认定为敲诈勒索的共犯。故对上述辩解及辩护意见不予采纳。关于上诉人李玉强及其辩护人所提“李玉强在寻衅滋事犯罪中具有自首情节”的辩解及辩护意见。经查，在案证据虽可证实李玉强系主动投案，但李玉强到案后并未如实供述全部犯罪事实，不构成自首。故对上述辩解及辩护意见不予采纳。关于上诉人李玉强及其辩护人所提“李玉强不属于恶势力集团成员”的辩解及辩护意见。经查，在案证据证实，李玉强经常与白延东、赵某、弓某纠集在一起，明知白延东事实违法犯罪活动仍接受其领导、指挥并多次参与事实违法犯罪活动，属于白延东恶势力犯罪集团的成员。故对上述辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，上诉人白延东以非法占有为目的，伙同上诉人李玉强通过暴力、胁迫等手段向他人索要财物，二人的行为构成敲诈勒索罪，共同犯罪中白延东其主要作用，系主犯，李玉强起辅助作用，系从犯。上诉人白延东、原审被告人辛某1多次提供赌博场所、赌具，并从中抽头渔利，原审被告人赵某、弓某多次参与并实施望风、抽水等行为，上述四人从中获利累计3万元以上，赌场内赌资数额累计30万元以上，参赌人数120人以上，情节严重，上诉人白延东、原审被告人辛某1、原审被告人赵某、弓某的行为均构成开设赌场罪，且为共同犯罪，其中白延东、辛某1起主要作用，系主犯，赵某、弓某起次要作用，系从犯。上诉人白延东伙同上诉人李玉强、原审被告人赵某、邱某、王某1辱骂、殴打、恐吓路某，致其轻伤二级的危害后果，情节恶劣，上述五人的行为构成寻衅滋事罪，属共同犯罪，其中白延东起主要作用，系主犯，其余四人受白延东指使实施殴打行为，系从犯。上诉人白延东、原审被告人弓某为索取高利贷、赌债而非法扣押他人，限制被害人人身自由过程中对被害人实施殴打行为，二人的行为已构成非法拘禁罪，共同犯罪中二人作用相当，均系主犯。另，根据本案中查明的相关犯罪事实可认定，上诉人白延东、上诉人李玉强、原审被告人赵某、弓某经常纠集在一起形成较为稳定的犯罪组织，在白延东的领导下，为获取非法经济利益而有预谋、有组织的以暴力、威胁等手段在一定区域内多次实施犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱了经济、社会秩序，故该犯罪组织应认定为恶势力犯罪集团，白延东在该组织中起组织、策划、领导作用，系该恶势力犯罪集团的首要分子，李玉强、赵某、弓某接受白延东的指挥多次参加犯罪活动，系该恶势力集团的成员。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴春暖审判员  李 鹏审判员  臧旭东二〇二〇年三月二十七日书记员  徐思宇附：依据的相关法律《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项规定：“第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当依照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。......”