苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0508刑初615号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人李芝良，男，1991年1月17日出生，汉族，初中文化，捕前无业，住安徽省霍邱县。2019年1月8日被羁押，2019年1月9日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人吉达康，江苏大生律师事务所律师。辩护人胡玲玲，江苏大生律师事务所律师。被告人陈琳，男，1987年3月3日出生，汉族，初中文化，捕前无业，住安徽省六安市裕安区。2019年1月9日被羁押，2019年1月10日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人何平，江苏鸿永律师事务所律师。被告人范天权，男，1981年10月28日出生，汉族，初中文化，捕前无业，住江苏省兴化市。2018年12月19日被羁押，2018年12月20日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年1月25日因涉嫌非法拘禁罪被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人匡燎原，江苏厚良律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2019〕440号起诉书指控被告人李芝良、陈琳犯敲诈勒索、非法拘禁罪、被告人范天权犯非法拘禁、诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月1日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月5日、12月20日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员杨静雯出庭支持公诉，被告人李芝良及其辩护人吉达康、胡玲玲、被告人陈琳及其辩护人何平、被告人范天权及其辩护人匡燎原到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控：（一）敲诈勒索罪。2017年5月至2018年8月期间，被告人李芝良、陈琳共同或单独以车辆流动抵押的形式，在车辆上安装GPS后向被害人出借钱款，后被告人李芝良、陈琳以还款逾期、车辆所装的GPS信号异常等为由，偷偷将被害人的车子开走并扣留为要挟，向被害人索要赎车费用。被告人李芝良、陈琳共同作案3次，单独作案各1次，其中被告人李芝良敲诈得款人民币29000元，敲诈未遂人民币49000元，被告人陈琳敲诈得款人民币37200元，敲诈未遂人民币39000元。1.2017年8月14日，被害人孙某甲在本市万达广场C座永烨车贷，以苏Ｅ×××××本田牌汽车进行流动抵押的方式，向被告人李芝良、陈琳借款人民币60000元，实际得款人民币41000元。后被告人李芝良、陈琳等人以被害人孙某甲再次向他人借款为由，指定被害人孙某甲违约，于2017年9月上旬将苏Ｅ×××××本田牌汽车开走并扣留，向被害人孙某甲索要人民币80000元，欲敲诈人民币39000元而未得逞。2.2017年5月19日，被害人王某甲在本市万达广场C座永烨车贷，以豫Ｎ×××××路虎牌汽车进行流动抵押的方式，向被告人李芝良、陈琳借款人民币150000元。借款到期后，双方约定王某甲支付利息续期还款。后被害人王某甲每月支付利息至2018年12月。2019年1月4日，被告人李芝良在该月利息已收取的情况下，伙同他人将豫Ｎ×××××路虎牌汽车从南通开回苏州并扣留该车，向被害人王某甲索取高额赎车款人民币20余万元。后被害人王某甲支付人民币165000元后赎回车辆。被告人李芝良、陈琳敲诈得款人民币15000元。3.2018年1月10日，被害人孙某乙以豫Ｈ×××××雪铁龙牌汽车为抵押，向被告人李芝良、陈琳借款人民币35000元，实际得款人民币19000元。当天被告人李芝良、陈琳以被害人孙某乙车上有高速公路发票，有骗贷可能为由扣留该车并索要赎车款。被害人孙某乙后支付人民币28000元将车辆赎回。被告人李芝良、陈琳敲诈得款人民币9000元。4.2018年7月5日，被害人韩某乙在本市万达广场迪欧咖啡店，以苏Ｅ×××××朗逸牌汽车进行流动抵押的方式，向被告人陈琳借款人民币60000元。2018年10月12日，因被害人韩某乙未能按期还款，被告人陈琳将该车扣留。次日，被害人韩某乙支付违约金人民币8400元及利息人民币4800元。2018年10月22日左右，被告人陈琳在所收取的利息未到期的情况下，将苏Ｅ×××××朗逸牌汽车扣留并向被害人韩某乙索要赎车款。后被害人韩某乙母亲于2018年10月26日支付人民币60000元将车辆赎回。被告人陈琳敲诈得款人民币13200元。5.2018年8月13日，被害人王某乙以苏Ｅ×××××吉利帝豪牌汽车进行流动抵押的方式，向被告人李芝良借款人民币35000元，实际得款人民币20000元。被告人李芝良以被害人王某乙不符合流动抵押的条件为由，扣留苏Ｅ×××××吉利帝豪牌汽车，并先后向被害人王某乙索要40000余元至65000元不等的赎车款。后双方最终约定被害人王某乙支付人民币35000元后将车赎回。被害人王某乙于2019年1月8日支付人民币25000元，被告人李芝良敲诈得款人民币5000元，另有人民币10000元因被告人李芝良被抓获而未得逞。（二）非法拘禁罪。2017年12月25日，被害人薛某向被告人李芝良、陈琳借款25000元。2018年1月11日至13日期间，被告人李芝良、陈琳为向被害人薛某索要欠款，将被害人薛某从吴江住处先后带至姑苏区万达广场C座907室及姑苏区和润家园8幢704室进行非法拘禁，期间高某(另案处理)对被害人薛某有殴打行为，被告人范天权在姑苏区和润家园8幢704室对被害人薛某实施看管。（三）诈骗罪。兰云飞(已判刑)等人以车辆抵押贷款为名，与被害人签订虚假的车辆抵押贷款合同、买卖合同等，以给被害人用作流动抵押的车辆上安装GPS定位装置为借口，由兰聪(已判刑)等人直接将被害人车辆开走并出售给胡恒宇(另案处理)。2018年10月17日，被告人范天权在明知高某伙同他人实施骗取他人车辆的行为的情况下，介绍被害人徐某乙至高某处借款。后高某将被害人徐某乙介绍至兰云飞处。兰云飞与被害人徐某乙签订虚假的车辆抵押贷款合同，由兰聪以给车辆安装GPS定位装置为由，直接将被害人徐某乙的牌号为豫Ｂ×××××的东南牌DN7151M5T型汽车开走。2018年10月18日，兰云飞将该车出售给胡恒宇。经鉴定，该东南牌DN7151M5T型汽车价值人民币60000元。被告人范天权得款人民币2500元。公诉机关提供了相关证据，指控被告人李芝良、陈琳共同以非法占有为目的，采用要挟方式强行索取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李芝良、陈琳、范天权为索取债务非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人范天权伙同他人，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，还应当以诈骗罪追究其刑事责任。在第1、5笔敲诈勒索犯罪事实中，被告人李芝良、陈琳系已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人李芝良、陈琳、范天权共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，均系共同犯罪。在敲诈勒索、非法拘禁共同犯罪中，被告人李芝良、陈琳均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。在非法拘禁共同犯罪中，被告人范天权起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；在诈骗共同犯罪中，被告人范天权起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李芝良、陈琳、范天权犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，均应当数罪并罚。建议以敲诈勒索罪判处被告人李芝良有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，以非法拘禁罪判处被告人李芝良有期徒刑六个月至一年六个月；以敲诈勒索罪判处被告人陈琳有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金以非法拘禁罪判处被告人陈琳有期徒刑六个月至一年六个月；以非法拘禁罪判处被告人范天权有期徒刑六个月至一年六个月，以诈骗罪判处被告人范天权有期徒刑一年至二年，并处罚金。对公诉机关指控的敲诈勒索罪，被告人李芝良辩解，其是按照合同约定，收取的合理违约费用，其中王某乙一笔，其经过家访，认为他不符合流动抵押的条件，因此只能做抵押借款。对指控的非法拘禁罪，其辩解，其与陈琳是合伙关系，陈琳放款的事，由他本人负责处理，其对非法拘禁的事不知情。其辩护人提出：关于敲诈勒索罪，被告人李芝良从事放贷业务虽未取得合法经营权限，但是合同是受法律保护的，在合同有效的情况下，被告人基于被害人违约而收取约定的费用，不能认定为敲诈勒索罪；有二笔被告人与被害人在派出所已通过调解处理完毕；如果认定被告人有罪，在计算犯罪金额时应扣除成本。关于非法拘禁罪，被告人李芝良并无组织、策划、指挥他人限制被害人人身自由，也没有对被害人进行言语或行为的压制，被害人是有机会离开的。对于指控的事实、罪名，被告人陈琳没有异议，表示认罪，但是对于犯罪事实当庭未作供述。被告人陈琳的辩护人提出：关于敲诈勒索罪，罪名没有异议，犯罪金额应扣除被害人应承担的合理费用；对于经过公安机关调解处理过的，不应作为刑事案件处理；韩某乙的母亲已与被告人协商处理完毕，不应认定为犯罪；孙某甲的车辆已被公安机关扣押，应认定为犯罪未遂。关于非法拘禁罪，被害人有机会离开，被告人陈琳没有直接限制被害人的人身自由，不应当认定为主犯。对指控的诈骗罪，被告人范天权辩解其只是介绍被害人去做借款，事后才知道高某等人将被害人的车开走了。对指控的非法拘禁罪，被告人范天权辩解，只是和被害人一起睡了二个晚上，没有看管被害人。辩护人提出，关于非法拘禁罪，被告人范天权系受他人指使，只是与被害人一起吃饭、睡觉，作用较小。关于诈骗罪，被告人范天权也只是介绍作用，应认定为从犯。经审理查明：一、敲诈勒索罪2017年5月至2018年8月期间，被告人李芝良、陈琳在没有经营资格的情况下，在本市姑苏区万达广场C座907室开设“永烨”公司，由被告人李芝良、陈琳共同或单独出资，经营“流动抵押”业务（只在当事人车上安装GPS设备、提交备用钥匙，不扣留车辆），向他人提供贷款服务。期间，被告人李芝良、陈琳多次单独或共同以被害人车辆信号异常、未按期还本付息、又向他人借款为由，任意认定被害人违约，并在被害人不知情的情况下，将被害人的车辆开走，以此要挟被害人支付违约金、拖车费、停车费等不合理费用，从中牟利。认定上述事实的证据如下：1.被告人李芝良的供述笔录证实，2017年年初，其在万达广场C座907室租了办公室，用来做车贷，其与陈琳合伙拿钱出来借给别人，收取利息。韩某甲、高某、范天权、李某、李宁是帮忙干活的。客户的车装好GPS后，可以开走，不留客户的车。范天权是2017年11月左右由韩某甲带到公司的，跟着韩某甲找客户。公司盈利靠收取客户前期费用、客户的利息，以及客户违约后收取的拖车费、违约金，有时候还会追加利息、停车费等。2.被告人陈琳的供述笔录证实，其与李芝良合伙经营永烨公司，没有营业执照，没有取得贷款业务的资格。公司资金由其和李芝良投入，赚了钱二人平分。公司盈利来源一是前期收取的费用，二是客户违约后10%的押金不退，还要收取拖车费、违约金。3.证人韩某甲的证言笔录证实，2016年11月，李芝良在苏州万达广场C座907室开了永烨金融公司，陈琳也投了钱，算是股东，其和高某、李宁等人是工作人员，负责接单子。客户做贷款，拿到款后，要支付第一个月的利息、押金10%，平台费也就是业务员的提成6%左右，GPS安装费1500元，公司不押车，车还给客户开的。客户违约的情况主要包括逾期还款，又到其他公司做抵押贷款。4.证人李某的证言笔录证实，其在万达广场C座永烨公司上班，公司是做二抵的，就是客户的车子已经抵押了，再抵押给公司，公司放款给客户，收取一定费用，不扣车辆，只押车辆行驶证、在车上装上GPS。如果客户违约，就把车开走。李芝良是公司老板，还有六七个员工，包括高某、陈琳等人。（一）2017年8月14日，被害人孙某甲在本市万达广场C座被告人李芝良、陈琳共同经营的“永烨车贷”，以其牌号为苏Ｅ×××××本田牌汽车进行“流动抵押”，向被告人李芝良、陈琳借款人民币60000元，实际得款41000元。后被告人李芝良、陈琳以听说孙某甲又向他人借款为由，随意认定被害人孙某甲违约，于2017年9月上旬将苏Ｅ×××××本田牌汽车开走，并以此为要挟，要求被害人孙某甲支付人民币80000元，欲敲诈人民币39000元而未得逞。认定上述事实的证据如下：1.被害人孙某甲的陈述笔录证实，2017年8月，经人介绍到平江万达A座认识了李芝良，后通过微信与李芝良联系贷款事宜，放款之前，陈琳等查看车子后，与李芝良一起和其商谈，谈好借6万元，实际拿到41000元，其每月10日付利息2400元，3个月后还本金6万元。李芝良给其本田汽车上安装了GPS，李宁到家中拿了备用钥匙，汽车仍归其使用，2017年9月1日，其将车停在自家小区，9月8日左右，还没到约定的还利息时间，其发现汽车不见了，联系李芝良，他说自己又在外面借钱了，违约了，要拿回车得还8万元，2018年5、6月李芝良不回微信了，便报警。当时是与李芝良签订了合同的，合同没有其在外面再借款算违约这一内容。2.证人郑某(孙某甲的妻子)的证言笔录证实，孙某甲拿车子做抵押借款，对方在车上安装了GPS，9月8日左右发现车子不见了，调看监控发现9月7日上午被人开走了。经联系，对方要支付8万元才肯还车。3.证人韩某甲的证言笔录证实，2017年夏天，孙某甲来公司贷款，其和陈琳一起安装的GPS，过了一段时间，陈琳带其和另外二个人到孙某甲住处，将孙某甲的汽车开走了。4.证人徐某甲（被告人陈琳的岳父）的证言笔录证实，2017年12月底，陈琳开一辆本田XVR到南通如东县其住处，说放在其老家，等客户办好手续再给人家，警察联系后，其就将车子送到苏州交给警察，车内有行驶证、驾驶证等物，证明车主是郑某。5.被告人李芝良的供述证实，2017年年初，孙某甲经人介绍到公司借钱，谈好借60000元，每月利息2400元，签订了合同，忘记是其还是陈琳签的，其或者陈琳从银行卡转账6万元给孙某甲，孙某甲支付第一个月租金、GPS费用、中介费、管理费、保证金共计16000元左右，装好GPS后就让他把车开走了。后来通过别人听说孙某甲在用其他方式借钱，合同里约定过孙某甲向其借钱后，不得再到其他地方借钱，如果违约要付违约金和滞纳金，其便用备用钥匙将孙某甲的车开走了，直到三个月后，他老婆要还车子，其要求支付三个月的利息和违约金、本金共计8万元，她不同意，车子就一直停在停车场。6.被告人陈琳的供述笔录证实，2017年5月左右，孙某甲到公司做汽车抵押借款，其与李芝良、韩某甲都在。谈好后，以其名义写了合同。内容是借款6万元，其与孙某甲签字，其转账6万元给孙某甲，孙某甲再转账给其1万多元费用，除了6000元保证金，其参与分了一些。2017年7、8月左右，孙某甲没有按时还款，李芝良和其一起到盘胥路小区将孙某甲的车子开走停在万达广场小区，李芝良和孙某甲、孙某甲的妻子联系过，他们还不出钱，其就将车开到南通其老家了。7.接受证据清单、被害人孙某甲提供的支付宝转账记录、银行流水证实，其于2017年8月14日收到银行转账60000元，随即转给韩某甲19000元。8.调取证据通知书、物证照片证实，从徐某甲处调取苏Ｅ×××××本田XRV一辆，车内有孙某甲的驾驶证、郑海英的行驶证等物。关于被告人李芝良提出，孙某甲在外面借钱被其发现，其按合同约定拖车，其索要利息、违约金、本金共计8万元应属合理的辩解：经查，被告人李芝良、陈琳在签订借贷协议过程中故意虚增借款金额，仅凭其本人“听说”，属于肆意认定被害人违约，且以被害人的车辆为要挟，要求被害人或其亲属支付明显不合理的费用，主观存在敲诈他人钱财的故意，故该辩解不能成立。关于被告人陈琳的辩护人所提出的装GPS的费用及中介费应从犯罪金额中扣除的意见：经查，中介费、装GPS的费用属于被告人李芝良、陈琳等人为实施犯罪而付出的成本，不应从犯罪金额中扣除，该意见不予采纳。（二）2017年5月19日，被害人王某甲在本市万达广场C座永烨车贷，以其牌号为豫Ｎ×××××的路虎牌汽车进行流动抵押，向被告人李芝良、陈琳借款人民币150000元。借款到期后，双方口头约定延长借款期限，后被害人王某甲每月仍如期支付利息。2019年1月4日，被告人李芝良在该月利息已收取的情况下，伙同他人将王某甲的辆车从南通开回苏州扣留，并以此向被害人王某甲索取赎车款人民币20余万元。后经协商，被害人王某甲支付了人民币165000元。被告人李芝良、陈琳敲诈得款人民币15000元。认定上述事实的证据如下：1.被害人王某甲的陈述笔录证实，2017年5月19日，经朱姓男子介绍到万达广场9楼一个信贷公司，与李芝良，约定贷款15万，每月还4050元利息，3个月后归还本金。李芝良让一名男子到楼下银行转账给其15万元，其取现后，给李芝良22050元，包括第一期的利息。后其每月归还利息，2017年8月，其打电话给李芝良，要归还本金，李芝良说人在缅甸，钱放在这里用好了，不算违约，其便每月按时支付利息，2018年1月4日左右的一天，其发现车子不见了，打电话给李芝良，他承认是他开走的，说现在要给23万元，才能还车，当时还另有二名男子在场（经辨认有被告人陈琳）。当晚其让女婿项某、朋友何某一起找李芝良谈，李芝良承认8月到期的时候，同意让其继续用的，但是现在至少得支付20万元，不然就把车过户了。后来双方在城北派出所协商，其同意谈好除了15万元本金，再支付了15000元。2.证人项某的证言笔录证实，2018年1月30日，岳父王某甲打电话说，他的路虎车抵押在苏州一个贷款公司，贷了15万，后对方以违约为由把车子开走了，让他交20万，不然就把车过户。1月31日，其和朋友何某到苏州，和岳父一起与对方协商，李芝良要20万元，他们报警，双方在派出所协商，商定其转账165000元给李芝良，李芝良归还了车子。3.证人何某的证言笔录证实，陪项某到苏州帮他岳父谈事情，对方要20万，其感觉金额太大，便打电话报警，后双方谈好，项某支付给李芝良165000元，李芝良归还了车子。4.被告人李芝良的供述笔录证实，2017年5月，王某甲到公司借钱，谈好借期三个月，本金15万元，费用25500元。三个月后他要续借一个月，其同意了，之后其一直要他还本金，他还不出，只支付利息，到2017年12月左右，将他车子开回来，然后告诉他，要支付22万元，后来他和两朋友来协商，还报警了，在城北派出所协商下来，他除了支付本金15万元，还支付了10000多元，其归还了车子。5.被告人陈琳的供述笔录证实，2017年王某甲到公司借钱，李芝良和对方谈的，其也在场。还款期限到了，李芝良给对方打电话，具体怎么讲的其不清楚，最后李芝良和其他人去南通把车拖回来了，后来谈赎车时其在不在不记得了。6.接受证据清单、王某甲提供的支付宝转账记录、银行流水、项某的银行卡流水证实，2017年5月19日王某甲收到转账150000元，当日取现30000元，6至12月每月转账给李芝良4050元。2018年1月31日项某转给李芝良165000元。关于被告人李芝良所提出的其只同意王某甲延期一个月，因此王某甲在10月份已经违约，其向王某甲索要20万元应属合理的辩解，经查，在案证据证实，二人在到期后一致同意延期，但是对于延期多长时间，二人说法不一，且无其他证据印证，但在被害人王某甲所支付的当期利息未到期的情况下，被告人李芝良开走被害人车辆并以此索要20余万元，并实际得款165000元，除本金外的15000元应认定为敲诈所得。（三）2018年1月10日，被害人孙某乙以其牌号为豫Ｈ×××××的雪铁龙牌汽车为抵押，向被告人李芝良、陈琳借款人民币35000元，实际得款人民币19000元。当天被告人李芝良、陈琳以被害人孙某乙车上有高速公路发票、有骗贷可能为由扣留该车并索要赎车款。被害人孙某乙支付人民币28000元后，将车辆取回。被告人李芝良、陈琳敲诈得款人民币9000元。认定上述事实的证据如下：1.被害人孙某乙的陈述笔录证实，2018年1月10日到万达广场C座907室永烨公司借款35000元，用汽车做抵押，期限12个月，每月还款3000元，李芝良与其签订合同，陈琳转账给其35000元，其再按要求转账16000元，陈琳在其汽车上安装GPS，要了一把汽车钥匙，将车开走了，过了很久，开车的人回来说，车上有河南到苏州的过路单，李芝良说其是来骗贷款的，让其直接还35000元钱，否则不还车了。其不同意，于次日报警。2018年1月16日在派出所协商，其同意还19000元，陈琳要28000元，1月22日到派出所将钱给李芝良，李芝良打电话让人将车开过来归还了。2.证人南某的证言笔录证实，2018年1月的一天，孙某乙说急需用钱，其在网上找了个办贷款的，后来二人到万达广场一座写字楼与对方谈贷款，该公司业务员说要押车辆行驶证，后来孙某乙说合同签好了，对方去装GPS了，后来公司里另一个男子说孙某乙的车上有过路费发票，说他们是来骗贷款的，还款3万元才可以拿车。第二天报警，过了几天，民警让双方到派出所，孙某乙说对方要再给26000元还是28000元才还车，孙某乙支付宝转了些钱，其也取了些现金给他，后来拿到车了。3.被告人李芝良的供述笔录证实，2018年1月，孙某乙和两个朋友一起来谈借钱的事，谈好后转账给孙某乙，他也支付了费用，其安排陈琳等人去装GPS，安装GPS的人回来说，车上有高速公路发票，发现发票是当天的，问孙某乙，孙某乙解释不了，其认定他是骗贷款的，便让人将车开走，孙某乙说不贷款了，要回车子，其说要安装费、中介贯、劳务费等，他不同意，第二天孙某乙报警了，其与孙某乙到派出所协商，孙某乙补贴了点费用，具体金额记不清了。4.被告人陈琳的供述笔录证实，有一个客户开的白色雪铁龙SUV，到公司贷款，合同签的是二三万元，实际到手不到二万，合同记不清是和谁签的，放款是其或者李芝良。其去安装GPS时，看到车上有从河南到苏州的高速公路过路费，便和李芝良说对方在说谎，并说要押车，李芝良说好的，后来的事是李芝良做的，其不知情。5.孙某乙提供的支付宝转账记录、银行卡交易记录证实相关情况。关于被告人李芝良提出对方骗贷，应按合同约定支付相关费用的辩解意见，经查，被告人李芝良、陈琳在贷款合同中虚增借款金额，随后仅凭被害人车上有高速公路过路费发票，便认定被害人违约，并将被害人的车开走、索要高额费用，属于随意认定被害人违约，具有敲诈故意，该辩解不成立。（四）2018年7月5日，被害人韩某乙以其牌号为苏Ｅ×××××的朗逸牌汽车进行流动抵押，向被告人陈琳借款人民币60000元。2018年10月12日，因被害人韩某乙未能按期还款，被告人陈琳将该车扣留。次日，被害人韩某乙支付违约金人民币8400元及月利息人民币4800元后取回车辆。2018年10月22日左右，被告人陈琳在所收取的利息未到期的情况下，再次将韩某乙的车辆扣留，并索要赎车款。2018年10月26日，韩某乙的母亲支付人民币60000元将车辆取回。被告人陈琳敲诈得款人民币13200元。认定上述事实的证据如下：1.被害人韩某乙的陈述笔录证实，2018年7月急需用钱，通过朋友联系到陈琳，7月5日与陈琳等人约定贷款6万，一个月后归还本金，但是口头说好三个月后归还本金，每月10日还利息4800元，将车辆产权证、钥匙押他们那里，另外收各种费用17000元。合同跟陈琳签的。10月8日，其发现没钱还利息，打电话和陈琳说晚点还，陈琳同意其10月15日还款。10月12日晚，陈琳打电话让其去相城区一家KTV，其开着车去了，陈琳、韩某甲等人让其交出车钥匙，说其违约了，要交6万元，其说没钱还，再续三个月，陈琳说要给8400元违约金，第二天其给韩某甲4800元当月利息，以及8400元违约金。之后陈琳一直打电话，让其归还60000元本金，其没有钱还。10月22日，其去超市买东西，将车停在停车场后发现车子不见了，陈琳承认是他开走了，说要60000元。后来母亲给了他们6万元，拿回了车子。2.证人陈某（韩某乙的母亲）的证言笔录证实，2018年10月25日，韩某乙说车子被人开走了，其打电话给对方，对方说要6万元，其付款后，对方归还了车子。3.被告人陈琳的供述笔录证实，韩某乙借款后，到第三个月期限要到了，韩某乙没有还款，二三天后，其和韩某乙见面要他还款，韩某乙拿不出本金，说第二天给，其让他把车钥匙交出来，韩某乙就交出来了，第二天，韩某乙付了利息和违约金，韩某甲就将车还给他了。过了几天，其又跟韩某乙要本金，韩某乙没有还，其带着韩某甲将韩某乙的车开回来。后来韩某乙的母亲给了6万元，其将车归还。4.韩某乙提供的支付宝、微信转账记录以及银行交易记录证实相关情况。5.陈某提供的调取“车辆质押合同”“车辆抵押合同”“汽车抵押借款承诺书”“借款合同”证实合同内容。关于陈琳的辩护人所提出，利息不应计入犯罪金额的意见，经查，被害人所支付的当月利息未到期的情况下，仍向被害人及其亲属索要全部本金，该利息应计入犯罪金额。（五）2018年8月13日，被害人王某乙以其牌号为苏Ｅ×××××的吉利帝豪牌汽车进行流动抵押，向被告人李芝良借款人民币35000元，实际得款人民币20000元，当晚，被害人王某乙急于拿到钱，遂将车辆暂时放在被告人李芝良处，待其家访、安装GPS后再取回。后被告人李芝良一再推迟家访，并在家访后随意以被害人王某乙不符合流动抵押的条件为由，拒绝归还王某乙的轿车，并以此索要40000余元至65000元不等的赎车款。后王某乙同意支付人民币35000元赎回。2019年1月8日被害人王某乙向被告人李芝良支付人民币25000元，另有人民币10000元因被告人李芝良被抓获而未得逞。被告人李芝良敲诈得款人民币5000元。认定上述事实的证据如下：1.被害人王某乙的陈述笔录证实，2018年8月13日，曹某急需用钱，请他帮忙借款，经人介绍，当天下午在平泷路迪欧咖啡二楼谈借款，其说要到手2万元，各种费用15000元，借款期限半年，每月还利息7200元。对方说要家访、安装GPS、拿到备用钥匙，才能放款，其急着当天拿到钱，提出先将车放在他们那里、放款，第二天再办这些事。对方同意了，并签了合同。李芝良转账给其35000元，其返还给黄帅天15000元，第二天联系李芝良，他推脱不见面。过了约一周，在其催促下，李芝良到其家中匆匆看了一眼，回去与其联系说不能做流动抵押，只能做全车抵押，其不同意，李芝良说那就直接还钱。后来约定其多付15000元，李芝良就还车，在支付5000元后，李芝良就联系不上了。2.证人曹某的证言笔录证实，2018年7、8月，其急需用钱，刘鹏说可以做汽车流动抵押，装上GPS,汽车正常自己用。其找王某乙用车帮其做流动抵押，办手续时其没有去。后来听王某乙说，因为其急着在下午5点前用钱，王某乙同意把车和钥匙留在李芝良那里。第二天，王某乙打电话给李芝良，其听到李芝良说没时间。王某乙一直微信问李芝良什么时候家访，拿到车，对方不回，过了约半个月，李芝良到王某乙家转了一圈，当晚和王某乙说他不符合做流动抵押的资质，车子被扣下来了，要拿车要还欠条上的金额，约六七万元，王某乙还不出来，就一直拿不到车。3.证人韦某的证言笔录证实，2018年8月11日，刘鹏介绍王某乙，其又转介绍给高某做了贷款，其说二流车贷费用高，王某乙说能接受，其带王某乙和刘鹏一起与高某见面，其就离开了。后来刘鹏说王某乙一直没有家访，其就联系高某，高某说要找李芝良，其问李芝良，李芝良不接电话。听王某乙说当时急着要用钱，就把车先放在李芝良那里，但是李芝良一直没有家访，他拿不到车，其让王某乙报警。4.证人韩某甲的证言笔录证实，2018年8月份左右，王某乙来公司贷款，陈琳看了不同意做二流贷款。李芝良看了让王某乙先把车押在这里，等家访通过了就做二流，如果不通过，王某乙拿钱赎回车子，后来介绍人打电话说让李芝良去家访，李芝良说忙，后来听说李芝良到王某乙家看了很穷，不肯做二流，让王某乙还本金，王某乙还不出。5.被告人李芝良的供述笔录证实，2018年8月，王某乙来谈借款的事，是韩某甲和王某乙谈的，谈好借款35000元，实际到手20000元左右，其问了情况后要王某乙做押车贷款，王某乙同意了。签订合同后，其转账给王某乙，王某乙给了费用，其与韩某甲分了。过了一两天，王某乙说要改成流动贷款，其不同意，第二个月王某乙就不付利息了，后来谈好王某乙付款35000元，先付了25000元，1月9日再付10000元。6.被害人王某乙提供的银行交易流水证实，2018年8月13日李芝良给其转账35000元，当日其给黄帅天转账15000元，转账给曹某15000元。微信聊天记录证实，王某乙催促李芝良家访、归还轿车，李芝良索要65000元。其与“A信贷网贷空放刘经理”联系，说他们还没有家访，对方说尽快拿回车子，后来让其拿不到车就报警。7.收条证实，李芝良收到王某乙25000元，余款10000元次日付清。关于被告人李芝良提出，王某乙一开始谈好是押车贷款，后来是王某乙提出改为流动贷款，其不同意，王某乙应当支付相关费用的辩解，经查，被害人陈述、证人曹某、韦某的证言均证实，王某乙当日急于拿到钱，暂时将车留在被告人李芝良处，并未明确是将车子质押在被告人李芝良处，微信聊天记录也证实，事后王某乙多次要求李芝良“家访”（流动抵押的一个程序），被告人李芝良先是在合同中虚增借款金额，后又在去王某乙家中看过一眼后，就认定王某乙不符合做流动抵押的条件，并据此向被害人索要25000元，反映其主观具有敲诈勒索的故意，被告人李芝良的辩解与查明事实不符，不予采纳。二、非法拘禁罪2017年12月25日，被害人薛某向被告人李芝良、陈琳借款25000元。2018年1月11日至13日期间，被告人李芝良、陈琳为向被害人薛某索要欠款，将被害人薛某从其吴江住处先后带至姑苏区万达广场C座907室及本市苏州市姑苏区和润家园8幢704室住处进行看管，期间高某(另案处理)对被害人薛某有殴打行为。被告人范天权在苏州市姑苏区和润家园8幢704室对被害人薛某实施看管。认定上述事实的证据如下：1.被害人薛某的陈述笔录证实，2017年12月，经人介绍认识了高某，他说可以做“二流”抵押。其和他的老板李芝良谈好贷款25000元，再支付15500元费用，后来车子被之前做贷款的公司开走了。1月11日李芝良让其到他们公司，其说有事情，电话挂了后，李芝良公司就来了二个人（经辨认包括被告人陈琳），让其到公司一趟，其就跟着过去了。到万达广场，李芝良问其车是不是被之前的公司拖走了，其承认了，李芝良让其想办法还25000元，并让公司里的老范在办公室看着其，其就在办公室打电话借钱，中午高某过来看其还不出钱，就打了其几下耳光，踹了二脚。当天其凑到13000元，都转给他们了，晚上高某他们出去吃饭也带着其，并让其跟着他们住，什么时候还好钱了什么时候走。晚上业务员将其和老范送到公司对面一个小区，老范让其这二天跟他住一起，其就和老范住一个房间。第二天中午老范将其带到公司，让其打电话凑钱，其说关着自己也借不到钱，如果回去可能可以借到钱，高某打了个电话说再在他们那里住一个晚上，第二天送其回去，其还和老范睡一个房间，第二天老范开车将其送回去，并拿走其家里的一台电脑，之后其陆续又转给高某四五千元。2.证人高某的证言笔录证实，有个姓薛的男子到公司借钱，陈琳借给他了，到期没有归还，陈琳到该男子家，将他带到公司。到公司后，其和李芝良、陈琳、韩某甲都在，都让该男子还钱。该男子讲没有钱，大家说没钱不要离开公司，其踢了该男子一脚。晚上，陈琳让范天权、韩某甲将该男子带走，第二天听说是带到和润家园范天权住的地方。第二天又带到公司看着，第二天晚上又带到和润家园由范天权看着，第三天该男子还不出钱，陈琳让范天权将该男子送回去，家里的台式电脑搬回来了。3.被告人李芝良的供述笔录证实，2017年年底时，陈琳做了一个车贷，贷款的是个年轻人，他还不上钱了，车子也被其他公司拖走了，陈琳找到他的暂住地，让其打电话，其打通对方电话，让他跟着陈琳回来处理，陈琳将他带到了万达广场办公室，当时，其与韩某甲、范天权、高某等人都在，轮流让他想办法还了钱才能走，晚上陈琳安排人和他一起睡，这年轻人跟着陈琳他们几天不清楚，有天晚上大家出去玩还带着他，最后也没要到钱，听陈琳说搬了他的台式电脑回来。其没有看到有人打薛某。4.被告人陈琳的供述笔录证实，跟薛某办好贷款合同到期后发现他的车GPS没有信号了，其找到薛某的住处，让他到公司聊聊，薛某就跟其到万达广场办公室，办公室正常上班的人都会过来玩，薛某下午要到了几千块钱，下班时不记得薛某还在不在了。应该是当天就走了，钱没还上。第二天或者第三天时，其让范天权到薛某住处将一台电脑搬走了。5.被告人范天权的供述笔录证实，2017年12月底、2018年1月初的一天，李芝良将其带到一间办公室，里面有个二十多岁的男子，陈琳、韩某甲、高某等人都在，听说他借了钱还不了。高某逼他还钱，后来听高某说他扇了这个男子几个耳光。其就在这个房间待着。陈琳或者韩某甲说，让这个男子跟其睡，其同意了，下班后大家一起吃饭唱歌也带着该男子，有人开车带其到和润家园其住的地方，其将大门关上，该男子与其睡在一张床上。第二天其带该男子回到公司办公室，下午陈琳让其开车带该男子和高某一起到园区借钱，但是没借到钱。陈琳说晚上还让该男子跟其睡，第二天上午，陈琳让其送该男子回家，并把他家电脑搬回来。6.薛某提供的微信转账记录及聊天记录证实，相关情况。7.李芝良的手机支付宝转账记录证实，2017年12月25日，转账给薛某29200元。上述证据相互印证，足以认定被告人李芝良、陈琳、范天权共同参与非法拘禁被害人薛某的事实。关于辩护人所提出，被害人有条件离开而不离开，不应认定为非法拘禁罪的辩护意见，经查，虽然被告人李芝良等人对于被害人的看管并非非常严密，但是在办公室有李芝良等多人在场，晚上则由范天权看管，被害人并没有随意离开的自由。三、诈骗罪兰云飞(已判刑)等人以车辆抵押贷款为名，与被害人签订虚假的车辆抵押贷款合同、买卖合同等，以给被害人用作流动抵押的车辆上安装GPS定位装置为借口，由兰聪(已判刑)等人直接将被害人车辆开走并出售给胡恒宇(另案处理)。2018年10月17日，被告人范天权在明知高某伙同他人实施骗取他人车辆的行为的情况下，介绍被害人徐某乙至高某处借款。后高某将被害人徐某乙介绍至兰云飞处。兰云飞与被害人徐某乙签订虚假的车辆抵押贷款合同，由被告人兰聪以给车辆安装GPS定位装置为由，直接将被害人徐某乙的牌号为豫Ｂ×××××的东南牌DN7151M5T型汽车开走。2018年10月18日，兰云飞将该车出售给胡恒宇。经鉴定，该东南牌DN7151M5T型汽车价值人民币60000元。被告人范天权得款人民币2500元。案发后，该车已被追回，并发还被害人徐某乙。认定上述事实的证据如下：1.被害人徐某乙的陈述笔录证实，2018年10月16日其联系了微信名为“南城的夜里”的人办贷款，他说只做抵押车的，不抵押车的帮其问问，第二天，他打电话说联系到了，并发了位置让其与对方碰头，其到万达广场附近，与对方谈好贷款条件，对方二人中的一人将车子开走装GPS,另一人又乘机跑掉了，其没有拿到贷款，车子也被开走了，便报警。2.证人高某的证言笔录证实，范天权给其介绍了个客户，并且说这个客户没事的，意思是可以直接不给钱把车开走，其告诉兰云飞，并将客户的电话给兰云飞，由他自己联系，后来兰云飞直接把客户车子搞走了，其告诉了范天权，兰云飞给其6000元，其给了范天权2500元中介费。3.被告人范天权的供述笔录证实，其到永烨公司上班后认识了高某。后来高某到其他公司了，说有外地人外地牌照的客户可以介绍给他，2018年10月萍萍问有没有做外地人外地牌照的，其介绍给了高某，当晚17时许高某给了其2500元，19时许，客户问怎么没给钱就把车开走了，其问高某，高某说是直接吃掉了。之前其也听高某说过有过直接将客户车开走的情况。4.高某的微信聊天记录证实，范天权说客户二十多岁，“直接把他搞了”。关于被告人范天权提出，其不知道高某会将客户的车直接开走的辩解，经查，被告人范天权的供述证实，其曾供认事先知道高某有过直接将客户的车开走的情况，该供述与高某的证言相互吻合，其与高某的微信聊天记录也反映，其讲“直接把他搞了”，对于该内容的理解，结合二人的供述，可以认定被告人范天权事先与高某预谋，直接将被害人的车开走，被告人范天权的辩解不予采纳。认定本案事实，还有如下证据：1.扣押清单证实，从陈琳处调取“车辆质押合同”“车辆抵押合同”“汽车抵押借款承诺书”“借款合同”等一套，与从韩某乙的母亲陈某处调取的合同格式一致。2.苏州市公安局姑苏分局刑事警察大队出具的“发破案经过”、“抓获经过”证实，2018年8月至10月，郑某、孙某甲先后报警，公安机关经侦查，发现被告人李芝良、陈琳等人有重大作案嫌疑，于2019年1月8日将被告人李芝良抓获，次日抓获被告人陈琳，于2018年12月19日抓获被告人范天权。3.公安机关摘录的人口数据信息证实三被告人的基本身份事项，均与其本人供述相吻合。以上证据均经当庭举证、质证，被告人李芝良、陈琳、范天权及其辩护人无异议，经审查，公诉机关提供的证据来源合法、内容客观，本院依法确认其证明效力。本院认为，被告人李芝良、陈琳假借办理车辆“流动抵押”贷款之名，利用安装在被害人车辆上的GTS设备和被害人交付的备用钥匙，肆意认定被害人违约，以控制的车辆为要挟，敲诈勒索他人财物，其中被告人李芝良敲诈勒索的金额为人民币29000元，被告人陈琳敲诈勒索的金额为人民币37200元，均属于数额较大的情形，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪，依法应当分别判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人李芝良、陈琳、范天权为向他人索取债务，非法限制他人人身自由，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，三被告人的行为均构成非法拘禁罪，依法应当分别判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人范天权伙同他人，以非法占有为目的，谎称放贷，在被害人将车辆交付被告人等人用于安装GPS之机，将车辆开走占为己有，属于数额巨大的情形，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，其行为还构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立。被告人李芝良伙同被告人陈琳实施3笔敲诈勒索犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李芝良、陈琳均起主要作用，均系主犯。在第1、5笔敲诈勒索犯罪中，被告人李芝良、陈琳已经着手实施犯罪，因其意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人李芝良、陈琳、范天权共同实施非法拘禁犯罪，在共同犯罪中，被告人李芝良、陈琳、范天权均起主要作用，均系主犯。其中，被告人范天权虽不是犯罪起意者，但其负责在夜间对被害人实施看管，所起作用大，应认定为主犯，辩护人关于认定为从犯的辩护意见不予采纳。被告人范天权伙同他人共同实施诈骗犯罪，在共同犯罪中，被告人范天权起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈琳当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。三被告人在判决宣告前均犯数罪，应予数罪并罚。综上，公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。对三被告人还依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人范天权还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，分别判决如下：一、被告人李芝良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月8日起至2021年10月7日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳并上缴国库）；二、被告人陈琳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月9日起至2021年10月8日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳并上缴国库）；三、被告人范天权犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年12月19日起至2020年12月18日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳并上缴国库）；四、公安机关暂扣的轿车，发还实际所有人；责令被告人李芝良、陈琳共同退出赃款人民币二万四千元，其中一万五千元发还被害人王汉良，九千元发还被害人孙少林；责令被告人李芝良退出赃款人民币五千元，发还被害人王福建；责令被告人陈琳退出赃款人民币一万三千二百元，发还被害人韩文栋；追缴被告人范天权的违法所得人民币二千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 霞审 判 员  姚翊贤人民陪审员  郁伟明二〇二〇年三月十三日书 记 员  陈万科