浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初79号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人陈辉，男，1994年8月30日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，农民，住象山县。2015年11月4日因犯盗窃罪被象山县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2016年2月12日刑满释放；2016年6月24日因犯盗窃罪被象山县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元，2016年10月3日刑满释放；2017年8月2日因诈骗被象山县公安局决定行政拘留十五日；2019年7月3日因诈骗被象山县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月20日被象山县公安局传唤，2020年2月21日被刑事拘留，同日被依法取保候审，2020年3月13日被象山县人民检察院依法决定逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人钱静巧，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2020]289号起诉书指控被告人陈辉犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员樊守成出庭支持公诉、被告人陈辉及其辩护人钱静巧到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2020年2月初至2月16日期间，被告人陈辉在新型冠状病毒肺炎疫情爆发、医用口罩等重要医疗防护用品相对紧缺的时期，在没有口罩货源的情况下，通过在微信朋友圈和微信群发布其有医用口罩可以出售的虚假信息，使得被害人信以为真。后被告人陈辉让被害人微信或者支付宝预付货款，先后骗得余某人民币1400元、施某人民币1400元、姚某人民币3040元、周某1人民币3000元、杨某人民币4500元。期间被告人陈辉还主动询问他人是否需要医用口罩，取得被害人信任后，让被害人微信预付货款，先后骗得蔡某1人民币1200元、何某1人民币1000元。综上，被告人陈辉先后诈骗7笔，诈骗金额共计人民币15540元。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人陈辉以非法占有为目的，多次以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈辉系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人陈辉到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人陈辉以诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。提请本院依法惩处。 被告人陈辉对起诉书所指控的事实和证据均无异议。 辩护人认为被告人陈辉到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，且被告人陈辉自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 经审理查明，2020年2月1日，被告人陈辉发现在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间市场上很难买到口罩，被告人陈辉为了骗取钱财，即虚构有口罩货源的事实，通过微信聊天、微信朋友圈及微信群对外发布虚假销售口罩信息。2020年2月12日至16日，被告人陈辉在没有口罩库存及货源的情况下，通过收取货款不发货的方式骗得蔡某1、余某、施某、姚某、何某1、周某1、杨某共计人民币15540元。具体犯罪事实如下： 1．2020年2月12日，被告人陈辉微信联系蔡某1并向蔡某1谎称其有口罩销售，蔡某1信以为真即联系被告人陈辉购买口罩。2月12日至13日，蔡某1以人民币4元每只的价格而向被告人陈辉订购口罩300只，被告人陈辉表示先付货款再发货，蔡某1即通过微信转账的方式先后共支付给被告人陈辉人民币1200元，被告人陈辉收到货款后将蔡某1的微信拉黑。 2．2020年2月12日，被告人陈辉在微信群内发布虚假销售口罩信息，群成员余某信以为真即微信联系被告人陈辉购买口罩。2月12日至2月13日，余某以每只人民币4元的价格而向被告人陈辉订购口罩350只，被告人陈辉表示先付货款再发货，余某即通过微信转账的方式先后共支付给被告人陈辉人民币1400元，被告人陈辉收取货款后未发货。 3．2020年2月12日，施某在微信朋友圈看到他人发布的被告人陈辉虚假销售口罩的信息，施某信以为真即添加被告人陈辉为微信好友，并联系被告人陈辉购买口罩。2月13日，施某以人民币4元每只的价格而向被告人陈辉订购口罩350只，被告人陈辉表示先付货款再发货，施某即通过微信转账的方式先后共支付给被告人陈辉人民币1400元，被告人陈辉收取货款后未发货。 4．2020年2月13日，姚某从施某处得知被告人陈辉在微信上销售口罩的信息，姚某信以为真即添加被告人陈辉为微信好友，并联系被告人陈辉购买口罩，被告人陈辉明知没有口罩货源而表示同意，姚某先后以人民币4元每只的价格和人民3.8元每只的价格分别向被告人陈辉订购口罩500只和300只，被告人陈辉表示先付货款再发货，姚某即通过微信转账的方式先后共支付给被告人陈辉人民币3040元，被告人陈辉收取货款后未发货。 5．2020年2月15日，被告人陈辉微信联系何某1并谎称有口罩销售，何某1信以为真即以人民币3.5元每只的价格而向被告人陈辉订购口罩1500只，被告人陈辉表示先付货款再发货，但何某1表示先付定金人民币1000元，被告人陈辉予以同意，何某1即通过微信转账的方式支付给被告人陈辉定金人民币1000元，被告人陈辉收取定金后将何某1的微信拉黑。 6．2020年2月16日，周某1在微信朋友圈看到被告人陈辉发布的虚假销售口罩信息，周某1信以为真即联系被告人陈辉购买口罩，并以人民币3元每只的价格而向被告人陈辉订购口罩1000只，被告人陈辉表示先付货款再发货，周某1即通过支付宝转账的方式将人民币3000元转至被告人陈辉指定的胡某的支付宝账户中，胡某即将人民币3000元转至被告人陈辉的卡号为62×××76的中国银行账户中，被告人陈辉收取货款后以各种理由拖延且未发货。 7．2020年2月16日，杨某从周某1处得知被告人陈辉在微信上销售口罩的信息，杨某信以为真即添加被告人陈辉为微信好友，并微信联系被告人陈辉购买口罩，被告人陈辉明知没有口罩货源而表示同意，并让杨某先付定金再发货，杨某即通过支付宝转账的方式先后共将定金人民币4500元转至被告人陈辉指定的胡某的支付宝账户中，胡某即先后共将人民币4500元转至被告人陈辉的卡号为62×××76的中国银行账户中，被告人陈辉收取定金后未发货。 被告人陈辉到案后，如实供述了自己的上述犯罪事实。2020年3月20日，被告人陈辉向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，浙江省象山县人民检察院向本院提出对被告人陈辉以犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 被害人何某1的陈述、接受证据清单、微信聊天记录照片、微信个人信息照片、账单详情照片，证实了他的微信昵称是“何子墨”，2020年2月13日，一个微信昵称为“浅蓝的眸勾画不出的柔情”的微信好友称有口罩，问他需不需要购买，他就想向对方批发一点口罩来卖。2月15日，他以人民币3.5元每只的价格向对方订购了1500只口罩，对方要求先付款再发货，但他要求先支付定金，之后他通过微信转账的方式支付给对方定金人民币1000元，对方称过两天就能拿到货了，但是到了2月27日他再和对方联系的时候，发现自己的微信已经被对方拉黑了的事实。 被害人周某1的陈述、接受证据清单、微信聊天记录照片、微信个人信息照片、账单详情照片，证实了她用过“HAN”、“珂珂”的微信昵称，之前她加过一个微信昵称为“浅蓝的眸勾画不出的柔情”为微信好友，她在这个微信好友的朋友圈看到了卖口罩的广告，刚好她微信群内的一个福建人需要购买口罩，2020年2月16日，她就帮这个福建人联系“浅蓝的眸勾画不出的柔情”买口罩，对方称口罩价格是人民币3元每只，她就订购了1000只口罩，对方说他的支付宝用不了，并且发了一张名为“陈辉”的身份证照片给她，“陈辉”让他把钱通过支付宝转给一个叫胡某的支付宝账户，他通过支付宝把人民币3000元转到胡某的支付宝账户后，陈辉一直没有发货，并称自己的微信号码不能用了，用一个微信昵称为“爱你是一生一世”的微信号和她联系，之后陈辉就以各种理由推脱，不发货。之前陈辉还联系过她买两盒手套，还给了她一个地址，她将手套打包寄了出去。他还将陈辉的微信推送给过一个福建人，后来听说那个福建人被骗了人民币4500元的事实。 被害人蔡某1的陈述、辨认笔录、接受证据清单、账单详情照片、微信红包照片、微信聊天记录照片、微信个人信息照片，证实了2020年2月7日晚上，他在步行街的店里卖包子，这时来了一个男子买包子，并问她要不要买口罩，她就加了男子的微信，她的微信昵称是“燕子”，男子的微信昵称是“浅蓝的眸勾画不出的柔情”，她通过微信转账的方式支付给男子定金人民币500元，过了几天男子微信联系她说没有口罩，就把定金人民币500元退还给了她。2月12日下午，男子微信联系她说有口罩了，问她要不要，她就以人民币4元每只的价格向男子订购了250只口罩，男子要求先付钱再发货，她通过微信转账的方式支付给男子人民币1000元，2月13日下午，他又以人民币4元每只的价格向男子订购了50只口罩，并通过发微信红包的方式支付给男子人民币200元，后来她再联系男子就发现自己的微信被男子拉黑了，以及经辨认，陈辉就是骗她钱的男子的事实。 被害人余某的陈述、微信聊天记录照片、账单详情照片，证实了她的微信昵称是“一海里”，2020年2月12日晚上，他在一个买卖海鲜的微信群内看到一个微信昵称为“浅蓝的眸勾画不出的柔情”的人发布卖口罩和手套的消息，就添加了对方为微信好友，对方称手套价格为人民币170元两盒，她订购了两盒手套和100只口罩，并通过微信转账的方式支付给对方人民币370元。2月13日，对方发微信称之前那种口罩政府不让卖，只有人民币4元每只的医用口罩，她就又以人民币4元每只的价格向对方订购了300只口罩，对方要求先付款后发货，她通过微信转账的方式支付给对方人民币1200元。她一共以人民币4元每只的价格向对方订购了350只口罩。2月15日，他收到了对方寄来的两盒手套，但是始终没有收到口罩，对方一直在微信上搪塞她，后来她怎么都联系不上对方的事实。 被害人施某的陈述、接受证据材料清单、微信个人信息照片、微信聊天记录照片，证实了她的微信昵称是“凯儿得乐”，2020年2月12日晚上，他在一个客户的朋友圈看到了卖口罩的消息，就通过扫二维码的方式加了卖家的微信，对方的微信昵称是“浅蓝的眸勾画不出的柔情”，对方称有医用外科口罩，价格为人民币4元每只。2月13日，她向对方订购了150只口罩，并通过微信转账的方式支付给对方人民币600元，随后她又向对方订购了200只口罩，并通过微信转账的方式支付给对方人民币800元，之后她再询问对方口罩的发货情况，对方就一直搪塞的事实。 被害人杨某的陈述、支付宝转账照片，证实了2020年1月26日，她通过微信好友“珂珂”的介绍添加了一个卖口罩的人的微信，对方名字叫陈辉，他向陈辉购买一次性医用口罩，陈辉表示有货，但是要先付定金再发货，之后陈辉就发了一个叫“胡子”的支付宝账号给她，她通过支付宝转账的方式分两次分别向“胡子”的支付宝账户转了人民币3500元和人民币1000元，之后她一直没有收到口罩，并且联系不上陈辉本人的事实。 被害人姚某的陈述、接受证据材料清单、微信聊天记录照片、账单详情照片、微信个人信息照片，证实了她的微信昵称是“AA.”，2020年2月13日，她的微信好友施某信联系她说买了口罩，还把卖口罩的人的微信推送给她，她就加了对方微信，对方的微信昵称为“浅蓝的眸勾画不出的柔情”。对方给她发了一些口罩的照片和资质证明，并称口罩的价格是人民币4元每只，她就向对方订购了500只口罩，通过微信转账的方式支付给对方人民币1200元，之后她又向对方订购了300只口罩，她希望对方能够便宜一点，对方就以人民币3.8元每只的价格卖给她，她就又通过微信转账的方式支付给对方人民币1040元，之后她一直没有收到口罩，并且联系上不上对方的事实。 证人胡某的证言、接受证据清单、账单详情照片、支付宝个人信息照片，证实了2020年2月16日下午，陈辉跟他说陈辉自己的支付宝用不了，让他帮忙用支付宝收一下钱，然后再把钱转到陈辉的银卡里去，他不知道陈辉用他的支付宝是做什么，也没有问陈辉。2月16日下午，他的支付宝账号收到两笔转进来的钱，一笔是人民币3500元，一笔是人民币1000元，他收到钱后就马上把这两笔钱分别转到陈辉的银行账户中去了，转完后陈辉又让他收一笔人民币3000元的钱，他收到钱后也是马上就把钱转到陈辉的银行账户中去了的事实。 检查证、检查笔录，证实了2020年2月20日下午，象山县公安局民警依法对被告人陈辉暂住的象山县丹东街道新华路41号的402室进行检查，后将被告人陈辉依法传唤至象山县公安局丹西派出所进行调查的事实。 行动轨迹信息单，证实了2020年1月1日至3月10日期间，被告人陈辉的活动轨迹均在浙江省象山县的事实。 调取证据通知书、中国银行股份有限公司象山支行新线存款历史交易明细清单、光盘，证实了象山县公安局依法调取了被告人陈辉持有的卡号为62×××76的中国银行账户从2020年1月20日至2月22日的交易明细清单，2020年2月16日，被告人陈辉的卡号为62×××76的中国银行账户中分别转入人民币3500元、人民币1000元、人民币3000元的事实。 情况说明，证实了被告人陈辉在被公安民警抓获前已经将其使用的手机、手机卡丢弃，且其使用的微信号已经被腾讯公司封号了，公安民警无法提取到被告人陈辉的微信聊天记录、转账记录等信息的事实。 认罪认罚具结书、量刑建议调整书，证实了被告人陈辉向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书，同时，浙江省象山县人民检察院提出对被告人陈辉以犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元的量刑建议的事实。 行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书，证实了被告人陈辉的犯罪前科、刑满释放的时间，以及被告人陈辉是累犯的事实。 归案经过、抓获视频，证实了被告人陈辉的到案情况。 户籍证明，证实了被告人陈辉身份情况的事实。 被告人陈辉的供述，证实了由于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间大家都买不到口罩，他就想以卖口罩的名义在网络上骗点钱花花。2020年2月1日，他开始在微信朋友圈和微信群发布卖口罩的广告，别人看到就会联系他购买口罩，他就以先收钱再发货的方式让对方把钱转给他，然后不再理那些买口罩的人。2020年2月初，他认识了步行街一个卖小笼包的店主，他就到店里问店主要不要买口罩，店主说需要，就给了他人民币500元作为定金，后来他没有找到口罩货源就把人民币500元退还给了店主，过了几天后，他明知自己没有口罩又想骗点钱，就微信联系店主说有口罩卖，需要先付钱再发货，店主就通过微信转给他人民币1000余元，他收了钱后没有发货。2020年2月15日左右，他主动联系微信昵称为“何子墨”的微信好友问其是否需要口罩，价格是人民币3.5元每只，对方就向他订购了1000多只口罩，他要求先付钱再发货，“何子墨”要求先付定金，并通过微信转账的方式支付给他定金人民币1000元，他没有口罩货源，所以他收了定金后没有理对方了。2020年2月10日左右，他在一个买卖海鲜的微信群内发布卖口罩和手套的广告，之后一个微信昵称叫“一海里”的人加了他微信，找他订购300多只口罩和2盒手套，口罩的价格是人民币1400元，手套的价格是人民币170元，他要求先付钱再发货，对方就通过微信转账的方式支付给他人民币1570元，他收到钱后给对方发了两盒手套，但是他没有口罩，就没向对方发口罩。2020年2月10日左右，一个微信昵称叫“凯儿得乐”的人加他微信好友向他订购口罩，他谎称有口罩，价格为人民币4元每只，要先付钱再发货，对方要订购150只口罩，就通过微信转账的方式支付给他人民币600元，之后这个人又联系他订购200只口罩，并通过微信转账的方式支付给他人民币800元，他收了钱后谎称第二天发货，但实际上他没有口罩，就一直拖着对方。他还骗过一个鄞州人，对方不知道在哪里看到了他发布的口罩广告就加了他的微信，对方要订购300只口罩，他称口罩价格为人民币4元每只，先付钱再发货，对方就通过微信转账的方式支付给他人民币1200元，之后对方又找他买200口罩，通过微信转账的方式支付给他人民币800元，后来对方又找他订购300只口罩，并且要求口罩价格再便宜一点，他就以单价人民币3.8元每只的价格收了对方人民币1040元，他没有口罩货源，他收到钱后一直以各种理由拖着没有发货。2020年2月16日，有一个微信昵称为“HUM”的人看到他朋友圈发布的口罩广告，就微信联系他说有一个福建的朋友想订购1000只口罩，他说口罩有货的，价格是人民币3元每只，但是要先付人民币3000元，福建人转给“HUM”人民币3000元，“HUM”就通过支付宝把钱转到他的朋友胡某的支付宝账户中，胡某马上把钱转到他的中国银行的账户中，他根本就没有口罩货源，所以他收了钱没有发货。胡某不知道他骗钱的事情，他没有支付宝，对方要转账到支付宝，他才让胡某帮忙弄一下的。“HUM”还给他介绍了一个福建人订口罩，那个福建人要订购20000只口罩，他就让对方先付定金人民币4500元，他了收钱后就不理对方了。他有两个微信号，其中一个微信昵称为“浅蓝的眸勾画不出的柔情”，另一个微信昵称是“爱你是一生一世”，“浅蓝的眸勾画不出的柔情”这个微信已经被腾讯公司封掉了的事实。 本院认为，被告人陈辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈辉在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，并利用电信网络实施诈骗公私财物，依法从重处罚。公诉机关和辩护人认为被告人陈辉到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关认为被告人陈辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人陈辉自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈辉的违法所得依法应予以继续追缴，并责令退赔给被害人何某1、周某1、蔡某1、余某、施某、杨某、姚某。公诉机关提出对被告人陈辉判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元的量刑建议，该量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下： 一、被告人陈辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月13日起至2021年9月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈辉的违法所得人民币15540元予以继续追缴，并责令退赔给被害人何某1、周某1、蔡某1、余某、施某、杨某、姚某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  虞宏达 人民陪审员  潘 晓 人民陪审员  费继军 二〇二〇年三月三十日 代书 记员  胡慧君