河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0823刑初12号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人郭非，男，1983年7月20日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化程度，农民，住河南省武陟县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年4月17日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2019年5月24日被执行逮捕。辩护人刘国红，河南龙源律师事务所律师。河南省武陟县人民检察院以武检二部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人郭非犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省武陟县人民检察院指派检察员李志强出庭支持公诉，被告人郭非及其辩护人刘国红等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省武陟县人民检察院指控，2014年6月份以来，被告人郭非等人以“1040阳光工程”为诱饵，组织会员进行听课洗脑，宣称投资人民币69800元成为会员，一周后能得到人民币19000元的返利，要求参加者积极发展下线，发展一名下线奖励人民币6000元，发展人数达到29人后获得出局资格，出局后可得人民币1040万元。按照投资金融及发展下线人数分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，并按照一定的顺序组成层级。截止目前，被告人郭非共发展下线会员21层35人，直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达人民币237.7万元，个人非法获利人民币60余万元。公诉机关在开庭审理过程中向法庭出示了被告人郭非的户籍证明等书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人郭非等人以“1040阳光工程”为诱饵，组织会员进行听课洗脑，宣称投资人民币69800元成为会员，一周后能得到人民币19000元的返利，要求参加者积极发展下线，发展一名下线奖励人民币6000元，发展人数达到29人后获得出局资格，出局后可得人民币1040万元，要求参加者以缴纳入会费的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，提请以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人郭非对公诉机关指控的组织、领导传销活动罪罪名无异议，辩称自己只发展了29个人，会员缴纳的传销资金数额应扣去返还给会员的19000元，自己没有获利这么多，经过法庭调查后被告人郭非认罪。其辩护人的辩护意见是认可公诉机关指控的罪名，被告人郭非具有自首、从犯、初犯、偶犯、认罪认罚的量刑情节，指控的郭某3足并非郭非所发展会员，关于查封的被告人郭非的房产购房款有部分系郭非正常收入。经审理查明,2014年6月份以来，被告人郭非等人以“1040阳光工程”为诱饵，组织会员进行听课洗脑，宣称投资人民币69800元成为会员，一周后能得到人民币19000元的返利，要求参加者积极发展下线，发展一名下线奖励人民币6000元，发展人数达到29人后获得出局资格，出局后可得人民币1040万元。按照投资金融及发展下线人数分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，并按照一定的顺序组成层级。截止目前，被告人郭非发展下线会员三十人以上且层级达到三级以上，个人非法获利人民币60余万元。被告人郭非于2019年4月17日到武陟县公安局报案。被告人郭非于2017年10月11日将非法所得人民币545398元用于购买龙润湾小区23号楼1单元18层1803号房屋，该房屋已予以查封。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人郭非的供述，2014年的时候，我哥郭某1给我联系让我去安徽合肥，给我介绍了1040阳光工程，就是说1040阳光工程是国家隐形政策，投资69800元，最终能得到1040万元。先交69800元，入股后下个月就能得到19000元，然后就是发展下线，每个人直接发展2-3个下线，每发展一个下线都有奖励，当发展的下线达到29个人，就可以升为老总，开始每月拿工资，工资每月按照发展的下线数量得钱，直到得够1040万元，就出局了。我先介绍妻子王某1参加，然后又介绍张小明参加。我一共发展有一百多人，十几层，我的上线是郭某1。我一共得有六十多万元，这些钱我买了一辆宝马车，还买了一套房子，车已经卖了。我一共有三张银行卡，两张农行卡，一张建行卡，农行卡是在合肥开的户，建行卡是在武汉开的户。我属于申购总裁，也就是老总级别，李彦美给我转的钱是收会员交的钱。我是从2013年或2014年开始干，大约干到2019年1月份。当庭供述关于买房的情况，第一次是交了十来万元（10元-15万之间）预付款，第二次签合同的时候把剩余的钱都交了，具体如何交的钱我不清楚。2017年10月11日银行卡消费是用于买这套房。2、证人王某1的证言，证明自己的上线是郭非。郭非的宝马车是郭非弄的，后来郭非把宝马车卖了，我们在买了一套房子，钱不够，就把车卖了，钱买房子用了，是23号楼18层，我和郭非2014年开始干传销，2018年冬天不干了。3、证人郭某1的证言，证明自己的下线是郭非和郭某3足，郭非的下线是张某1和王某1。4、证人王某2的证言，证明自己的上线是王某1，王某1的上线是郭非。5、证人孙某的证言，证明2014年12月份自己加入“1040阳光工程”，上线是王某2，王某2上线是郭非。6、证人王某3的证言，证明自己的上线是王某2，王某2的上线是王某1，王某1的上线是郭非；自己的下线是赵某1，赵某1的下线是李某1。7、证人赵某1的证言，证明自己发展了赵金娥、李某1，李某1发展了马某1，马某1发展了马某2、马某2发展了李某2，李某2发展了魏某1；自己的上线是王某3，王某3的上线是王某2，王某2的上线是王某1，王某1的上线是郭非。8、证人李某1的证言，自己的上线是赵某1；下线是马某1，马某1下线是马某2，马某2的下线是李某2。9、证人马某1的证言，证明自己的上线是李某1，李某1的上线是赵某1，赵某1的上线是王某2；我发展了马某2，马某2发展了李某2，李某2发展了魏某1。10、证人马某2的证言，证明自己的上线是马某1，马某1的上线是李某1，李某1的上线是赵某1，赵某1的上线是王某3，王某3的上线是王某2，王某2的上线是王某1，王某1的上线是郭非，郭非的上线是郭某1，郭某1的上线是李彦美；自己的下线是李某2，李某2的下线是魏某3，魏某3的下线是魏某4，魏某4的下线是魏某5，魏某5的下线是魏某6，魏某6的下线是魏某7，魏某7的下线是冯胜利、***，冯胜利的下线是马某3，马某3的下线是和秋某。11、证人李某2的证言，证明自己的上线是马某2，马某2的上线是马学琴，马学琴的上线是李某1，李某1的上线是赵某1；自己的下线是魏某1、刘冬梅，魏某1的下线是魏某8。12、证人魏某1的证言，证明自己的上线是李某2，李某2的上线是马某2，马某2的上线是马雪琴，马雪琴的上线是李某1，李某1的上线是赵某1，赵某1的上线是王某2，王某2的上线是王某1，王某1的上线是郭非。13、证人魏某2的证言，证明自己的上线是魏某1，魏某1的上线是李某2，李某2的上线是马某2，自己的下线是魏某3。14、证人魏某3的证言，证明魏某2介绍自己加入1040阳光工程，自己推荐魏某7、魏某4、魏某5加入。15、证人魏某4的证言，证明自己的上线是魏某3，下线是魏某5，魏某5下线是魏某9，魏某9的下线是魏某6，魏某6的下线是魏某7。16、证人魏某5的证言，自己是魏某4推荐加入的，自己的下线有魏某6、魏某7、冯某、何秋某、马某3。17、证人魏某6的证言，证明我团队老总是郭非，魏某5是自己的上线，魏某5的上线是魏某4，魏某4的上线是魏某3，魏某3的上线是魏某2，魏某2的上线是魏某8，魏某8的上线是魏某1，魏某1的上线是李某2，李某2的上线是马某2，马某2的上线是马学琴，马学琴的上线是李某1。我发展了刘某1、魏秋菊，魏秋菊发展了冯某，冯某发展了马某3和何秋某。18、证人魏某7的证言，证明冯某是自己的下线。19、证人冯某的证言，证明魏某7介绍自己加入投资的。20、证人马某3的证言，证明冯某推荐我加入“1040阳光工程”，郭非是传销组织的总裁。21、证人和秋某的证言，证明团队的大老总是郭非，我上线是马某3，马某3的上线是冯某，冯某的上线是魏某7，魏某7的上线是魏某6。22、证人王某4的证言，证明魏某4是自己的上线，自己的下线是荆某，荆某下边是郭磊，郭磊下边是王会娟，团队老总是郭非。23、证人荆某的证言，证明自己的上线是王某4；自己的下线是郭磊，郭磊的下线是王某5。24、证人郭某2的证言，证明自己的上线是荆某，荆某的上线是王某4，王某4的上线是魏某4；自己的下线是王某5。25、证人王某5的证言，证明自己的上线是郭某2。26、证人刘某1的证言，证明魏某6推荐自己加入“1040阳光工程”。27、证人郭某3足的证言，证明自己的上线是郭非，郭非的上线是郭某1。28、证人张某1的证言，证明自己的上线是郭非；自己的下线是吴某、段某。29、证人吴某的证言，证明自己的上线是张某1。30、证人段某的证言，证明自己的上线是张某1，张某1的上线是郭非。31、证人毋某的证言，证明自己的上线是段某，段某的上线是张某1，张某1的上线是郭非。32、证人王某6的证言，证明自己的上线是赛迎辉。33、证人赛迎辉的证言，证明自己的上线是魏某1，魏某1的上线是李某2；自己的下线是王某6。34、证人赵某2的证言，证明自己缴纳了3800元加入1040工程成为会员，自己的上线是魏某3。35、证人魏某8、杨某、张某2、魏某9的证明材料。36、证人刘某2、王某7、李某3、张某3、王某8、梁某、高某、赵某3、李某4、焦某、李某5、宫某、胡某、陈某1、赵某4、赵某5、刘某3、李某6、邢某、乔某、杜某、陈某2、安某、周某的证言。37、郭非发展会员入会交易明细、开户信息、个人基本信息、银行卡交易明细、传销会员名单及涉案金额表格、查询财产通知书及回执、传销结构图。38、郭非农行卡6228480668212750271、6228480669201785179账户交易明细，证明郭非账户与2017年10月11日消费人民币432398元购买房屋，2017年5月11日消费人民币103000元和10000元购买房屋，郭非银行卡交易对象为李彦美等“1040阳光工程”会员。39、武陟县房管局出具的证明一份、商品房预售合同二份、2017年10月11日收据一份（545398元），证明郭非、王某1于2017年10月11日购买在武陟县龙润湾小区23号楼一单元1803号房产一套，证实全款买房的事实。40、到案证明、发破案经过。本院认为，被告人郭非以“1040阳光工程”为名,要求参加者缴纳入会费的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的数量作为返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济与社会秩序,其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关对被告人郭非犯组织、领导传销活动罪的指控成立。本案系共同犯罪。被告人郭非在共同犯罪中起次要作用系从犯，应从轻处罚。被告人郭非犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，对其可从轻处罚。被告人郭非的辩护人提出的被告人郭非具有自首、从犯、认罪认罚的量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人郭非犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2021年1月16日止。罚金应于判决执行之日起三日内缴纳)。二、追缴被告人郭非的违法所得人民币六十万元。三、查封的被告人郭非和妻子王卫霞名下的龙润湾小区23号楼1单元18层1803号的房屋，予以拍卖，拍卖所得价款列入本判决第二项的追缴范围。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈丹丹审判员  张树凡审判员  侯刚成二〇二〇年三月三十日书记员  张维兴