河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1281刑初221号公诉机关义马市人民检察院。被告人李昭骏，男，1990年12月13日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省福州市晋安区，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月13日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经义马市人民检察院批准，于2019年6月20日被义马市公安局执行逮捕。辩护人张建设，河南协力律师事务所律师。被告人邵剑楠，男，1989年9月4日出生，汉族，大学文化，百度福建营销中心职工，住福建省福州市马尾区，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月3日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经义马市人民检察院批准，于2019年7月9日被义马市公安局执行逮捕。辩护人史智兴，福建名仕律师事务所律师。被告人刘启敏，女，1988年2月15日出生，汉族，中专文化，个体户，住福建省福州市仓山区，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月15日被义马市公安局取保候审。2019年10月29日经义马市人民法院决定，被义马市公安局取保候审。辩护人刘长太，河南真泰律师事务所律师。被告人张榕强，男，1991年12月12日出生，汉族，大学文化，福州市鼓楼区华润万象城职工，住福建省福州市闽侯县，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月3日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经义马市人民检察院批准，于2019年7月9日被义马市公安局执行逮捕。辩护人张昌忠，福建福民律师事务所律师。辩护人李伟川，福建福民律师事务所律师。被告人丁文豪，男，1997年8月16日出生，汉族，专科毕业，无业，住福建省邵武市，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月13日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经义马市人民检察院批准，于2019年6月20日被义马市公安局执行逮捕。辩护人廖小辉，福建祥仲申律师事务所律师。被告人陈炳铠，男，1988年3月22日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省福州市晋安区，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月13日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经义马市人民检察院批准，于2019年6月20日被义马市公安局执行逮捕。辩护人邢吉罡，河南千益律师事务所律师。义马市人民检察院以三义检公诉刑诉[2019]221号起诉书指控被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派检察员荆红琴出庭支持公诉，被告人李昭骏及其辩护人张建设律师、被告人邵剑楠及其辩护人史智兴律师、被告人刘启敏及其辩护人刘长太律师、被告人张榕强及其辩护人张昌忠、李伟川律师、被告人丁文豪及其辩护人廖小辉律师、被告人陈炳铠及其辩护人邢吉罡律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。义马市人民检察院指控，2018年6月份至2019年5月份，为谋取私利，被告人邵剑楠为被告人李昭骏提供“指尖闪投”、“区闪投”诈骗平台，由李昭骏组织被告人刘启敏、丁文豪、陈炳铠共三名业务员实施诈骗，被告人邵剑楠、张榕强向业务员传授该平台的使用方法并负责维护该平台。业务员刘启敏、丁文豪、陈炳铠通过微信以虚假身份诱骗客户在该诈骗平台入金并按事先与李昭骏商量好的比例分成。被害人赵某被陈炳铠诱骗共在该诈骗平台入金89300元；被害人王某1、邢某、张某三人被刘启敏诱骗在该诈骗平台入金金额分别为41000元、10140元、8500元；被害人王某2被丁文豪诱骗在该投资平台入金14400元。以上五名被害人在该诈骗平台共入金163340元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并移送了被告人的供述和辩解；被害人的陈述；辨认笔录；物证：手机、电脑、银行卡等；书证：户籍证明、无犯罪记录证明、扣押物品清单、微信聊天记录等。公诉机关认为，被告人李昭骏、邵剑楠、张榕强、刘启敏、丁文豪、陈炳铠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘启敏、丁文豪、陈炳铠在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李昭骏对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，当庭表示认罪并书写悔过书以示悔罪。被告人李昭骏的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。但辩称李昭骏在共同犯罪中参与较少，犯罪平台由他人提供，具体操作也是他人教授的，资金流向李昭骏无法控制，李昭骏不是本案的组织者，系从犯。李昭骏到案后能如实供述其犯罪事实，系初犯，其认罪、悔罪，并参与过四川汶川抗震救灾活动，建议对李昭骏从轻处罚。并提供中国人民解放军济南军区为李昭骏参加2008年四川汶川抗震救灾的纪念证书为佐证。被告人邵剑楠对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，当庭表示认罪并书写悔过书以示悔罪。被告人邵剑楠的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，但辩称邵剑楠有如下减轻和从轻处罚情节：1、“指尖闪投”平台是邵剑楠按照李昭骏的要求委托第三方公司开发制作、购买后提供给李昭骏使用，邵剑楠没有利用该平台实施具体的诈骗行为，邵剑楠是按照李昭骏的既定要求与安排下实施的包括五五分成、提供银行卡转账等行为，所起作用较小，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。2、邵剑楠于2019年6月3日到主动福州市公安局仓山分局对湖派出所投案，到案后如实供述其向李昭骏提供平台软件获取利益的犯罪事实，其行为构成自首。3、邵剑楠系初犯，自愿认罪悔罪，其家属已退赔被害人全部经济损失，建议对被告人邵剑楠减轻处罚并判处缓刑。被告人刘启敏对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，当庭表示认罪悔罪。被告人刘启敏的辩护人对本案定性无异议，但辩称刘启敏有如下减轻和从轻处罚情节：1、在共同犯罪中刘启敏起次要、辅助作用，系本案从犯。2、刘启敏到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白。3、刘启敏系初犯，自愿认罪悔罪，已积极退赔被害人全部经济损失，并自愿缴纳罚金；且刘启敏正在怀孕期间马上要临产，建议对被告人刘启敏减轻处罚并判处缓刑。被告人张榕强对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩称自己没有传授业务员“指尖闪投”平台的使用方法；该平台由邵剑楠提供，自己是麻瓜公司（系邵剑楠、张榕强等人合法公司）从事代码程序和维护的工作人员，是邵剑楠的下属，邵剑楠安排我与李昭俊对接并对“指尖闪投、区闪投”平台进行维护，在李昭俊的要求下我给平台加的资金支付通道，我没有参与该平台的利益分成。2019年6月13日自己主动到公安机关投案自首。当庭表示认罪并书写悔过书以示悔罪。被告人张榕强的辩护人对本案定性无异议，但辩称张榕强有如下减轻和从轻处罚情节：1、张榕强于2019年6月3日主动到到福州市公安局仓山分局对湖派出所投案，到案后如实供述其犯罪事实，其行为构成自首。2、张榕强没有参实施诈骗的共谋，没有参与诈骗软件的买卖，没有参与具体骗取被害人的行为；张榕强是在邵剑楠的安排下，负责该软件的维护，且该软件的风控系统并非张榕强所掌握，所以张榕强在共同犯罪中起次要、辅助作用，系本案从犯。3、张榕强系初犯，自愿认罪悔罪，其家属已退赔被害人全部经济损失，建议对被告人张榕强减轻处罚并判处缓刑。被告人丁文豪对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，当庭表示认罪并书写悔过书以示悔罪。被告人丁文豪的辩护人对本案定性无异议，但辩称丁文豪仅骗取被害人王某214400元，对其他被告人的犯罪数额，丁文豪没有参与共同的诈骗行为和分赃行为，也不是组织、领导者，丁文豪应对其实施诈骗的14400元承担刑事责任。丁文豪有如下减轻和从轻处罚情节：1、在共同犯罪中丁文豪起次要、辅助作用，系本案从犯。2、丁文豪到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白。3、丁文豪系初犯，偶犯，建议对被告人丁文豪减轻处罚并判处缓刑。被告人陈炳铠对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，当庭表示认罪并书写悔过书以示悔罪。被告人陈炳铠的辩护人对本案定性无异议，但辩称陈炳铠有如下减轻和从轻处罚情节：1、在共同犯罪中陈炳铠起次要、辅助作用，系本案从犯。2、陈炳铠到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白。3、陈炳铠当庭认罪悔罪，系初犯，偶犯，且已对被害人的经济损失进行全部退赃退赔，建议对被告人陈炳铠减轻处罚并判处缓刑。经审理查明，2018年5月，被告人李昭骏与邵剑楠预谋利用网络虚拟货币实施诈骗。2018年6月至2019年5月，为谋取私利，被告人邵剑楠将从他人购买的“指尖闪投”、“区闪投”虚拟货币交易系统诈骗平台提供给被告人李昭骏，其二人约定所得利益五五分成；由李昭骏组织被告人刘启敏、丁文豪、陈炳铠共三名业务员实施诈骗。期间，被告人邵剑楠及邵剑楠安排的其麻瓜网络公司员工张榕强负责维护该平台并为该平台添加了入金充值通道。业务员刘启敏、丁文豪、陈炳铠通过微信以虚假女性身份相互配合诱骗客户在该诈骗平台入金，并按事先与李昭骏商量分成的比例进行分赃。其中，被告人陈炳铠诱骗被害人赵某共在该诈骗平台入金89300元；被告人刘启敏诱骗被害人王某1在该诈骗平台入金41000元；诱骗被害人邢某在该诈骗平台入金10140元；诱骗被害人张某在该诈骗平台入金8500元，刘启敏共骗取三名被害人59640元；被告人丁文豪诱骗被害人王某2在该诈骗平台入金14400元。以上五名被害人在该诈骗平台共入金163340元。另查明，案发后，被告人邵剑楠、张榕强于2019年6月3日主动到福建省福州市公安局对湖派出所投案，到案后能如实供述其犯罪事实；并于2019年6月4日至2019年6月11日临时羁押于福州市第一看守所。在本案审理过程中，被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠配合其亲属共向义马市人民法院退缴涉案全部赃款163340元。义马市公安局于2019年5月13日依法扣押被告人李昭骏作案工具oppo牌A57型黑色手机一部、银色苹果笔记本电脑一部、福建省农村信用社银行卡二张；依法扣押被告人刘启敏作案工具oppo牌A5型红色手机一部；依法扣押被告人丁文豪作案工具oppo牌A5型黑色手机一部；依法扣押被告人陈炳铠作案工具苹果6型黑色手机一部。2018年9月10日，被告人陈炳铠因故意损毁他人财物被福州市公安局晋安分局行政拘留五日。被告人刘启敏于2020年1月14日生育一男婴，现在处于哺乳期。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠的供述和辩解；被害人赵某、王某1、邢某、张某、王某2的陈述及转账凭证；辨认笔录及涉案照片；物证：手机、电脑、银行卡等；书证：被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠的户籍证明、无违法犯罪记录证明、被告人与被害人互加微信截屏、义马市公安局扣押作案工具的物品清单、到案经过、福州市第一看守所临时羁押证明、行政处罚决定书、银行交易明细、退缴赃款凭证、厦门大学附属福州第二医院病历等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠以非法占有为目的，虚构事实，利用网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李昭骏、邵剑楠事先预谋，由邵剑楠提供诈骗软件，李昭骏组织其他被告人实施诈骗，均分赃款，起主要作用，系主犯。被告人刘启敏、丁文豪、陈炳铠明知“指尖闪投”、“区闪投”是诈骗平台，仍积极参与诱骗被害人投资并按比例分赃，被告人张榕强明知“指尖闪投”、“区闪投”是诈骗平台，仍积极参与该平台的维护，在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯。案发后，被告人邵剑楠、张榕强主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，其行为均构成自首。被告人李昭骏、刘启敏、丁文豪、陈炳铠被抓获归案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白。对被告人李昭骏、邵剑楠的辩护人辩称“李昭骏、邵剑楠在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，根据庭审查明的事实，证实李昭骏、邵剑楠事先预谋利用网络虚拟货币实施诈骗，由邵剑楠提供诈骗软件，李昭骏组织刘启敏、丁文豪、陈炳铠实施诈骗，其二人均分所得利益，在犯罪过程中，均起主要作用，故二辩护人的辩护意见，本院不予采纳。对被告人李昭骏的辩护人辩称“李昭骏到案后能如实供述其犯罪事实，其认罪、悔罪，系初犯，2008年参加过四川汶川抗震救灾活动，建议对其从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人邵剑楠的辩护人辩称“邵剑楠于2019年6月3日主动福州市公安局仓山分局对湖派出所投案，到案后如实供述其向李昭骏提供平台软件获取利益的犯罪事实，其行为构成自首。邵剑楠系初犯，自愿认罪悔罪，其家属已退赔被害人全部经济损失，建议对被告人邵剑楠减轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人张榕强及其辩护人辩称“张榕强没有参与犯罪预谋，没有参与诈骗软件的买卖，没有参与具体实施诈骗的行为及分赃；张榕强仅是在邵剑楠的安排下，参与了该诈骗平台的维护，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。对张榕强辩护人辩称“张榕强于2019年6月3日主动到福州市公安局仓山分局对湖派出所投案，并如实供述其犯罪事实，构成自首。张榕强系初犯，自愿认罪悔罪，其家属已退赔被害人全部经济损失，建议对被告人张榕强减轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人刘启敏、丁文豪、陈炳铠的辩护人辩称“刘启敏、丁文豪、陈炳铠在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯；到案后能如实供述其犯罪事实，均系坦白；均系初犯，均已积极配合其亲属退赔被害人全部经济损失，并自愿缴纳罚金，且刘启敏正在怀孕期间马上要临产，建议对被告人刘启敏、丁文豪、陈炳铠减轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人丁文豪的辩护人辩称“丁文豪仅骗取被害人王某214400元，对其他被告人的犯罪数额，丁文豪没有参与，不是本案的组织、领导者，丁文豪应对其实施诈骗的14400元承担刑事责任”的辩护意见，根据被告人李昭俊、刘启敏、陈炳铠等人的供述，能够相互印证，证实丁文豪、陈炳铠在实施诈骗过程中，均以虚假女性身份诱骗被害人投资，在需要发微信照片、语音、视频时，让刘启敏予以配合共同实施诈骗；且本案由李昭俊、邵剑楠对诈骗后台进行管控及赃款分配，张榕强负责诈骗平台的维护，各被告人既分工明确又相互配合实施诈骗，所以被告人应对全案犯罪数额承担刑事责任，故该辩护人的意见，本院不予采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠利用网络相互配合实施诈骗金额163340元元，均系数额巨大，应依照此规定量刑处罚。在量刑时，本院考虑以下量刑情节：1、被告人刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2、被告人邵剑楠、张榕强有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；3、被告人李昭骏、刘启敏、丁文豪、陈炳铠有坦白情节，可以从轻处罚；4、案发后，被告人李昭骏、邵剑楠、张榕强、刘启敏、丁文豪、陈炳铠配合其亲属积极退赔所有被害人全部经济损失，量刑时均酌情予以从轻考虑。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，结合全案，决定对被告人邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠减轻处罚，对被告人李昭骏从轻处罚。经社区评估，对被告人刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，决定对该四名被告人判处缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下：（1）被告人李昭骏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（罚金已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2022年5月12日止)。二、被告人邵剑楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金25000元。（罚金已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2021年4月2日止)。三、被告人刘启敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、被告人张榕强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、被告人丁文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）六、被告人陈炳铠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）七、侦查机关依法扣押的作案工具银色苹果笔记本电脑一部，oppo牌A57型号黑色手机一部，oppo牌A5型号红色手机一部，oppo牌A5型号黑色手机一部，苹果6型号黑色手机一部，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏人民陪审员  张建军人民陪审员  李天顺二〇二〇年三月三十日法官助理胡少峰书记员郝烽钦附：本判决书使用相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。