浙江省象山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0225刑初429号公诉机关浙江省象山县人民检察院。被告人黄晶晖，男，1980年11月10日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，农民，住象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被象山县公安局刑事拘留，同年4月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。辩护人张柳柳，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2019]403号起诉书指控被告人黄晶晖犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2019年11月29日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2019年12月28日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员陆洁出庭支持公诉，被告人黄晶晖及其辩护人张柳柳到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省象山县人民检察院指控，2017年4月至2019年1月，被告人黄晶晖在多年无工作、无经济来源的情况下，虚构自己在工地上做水电工作，同时与赵某、韩某1等人以男女朋友的关系进行交往。被告人黄晶晖在与赵某、韩某1等人交往期间，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人信任，从而骗得被害人共计人民币35.6万余元。具体诈骗事实如下：2017年以来，被告人黄晶晖以工地上民工受伤需要支付费用、购买工地材料、归还其母亲贷款等借口，骗取被害人赵某共计人民币12.3万余元。2018年10月下旬，被告人黄晶晖以其母亲治疗胃癌需要资金为由，三次骗取被害人韩某1共计人民币2.65万元。2018年11月5日，被告人黄晶晖以其汽车被表弟当掉需要资金赎回为由，骗取被害人韩某1人民币7.2万元。2018年11月9日，被告人黄晶晖以其母亲病情加重需要动手术为由，骗取被害人韩某1人民币1.95万元。2018年11月14日，被害人黄晶晖以要带其母亲到外地医院检查心脏为由，骗取被害人韩某1人民币5万元。2018年11月26日，被告人黄晶晖以工地讨要工程款时将物品砸坏需要赔偿为由，骗取被害人韩某1人民币1万元。2018年11月29日、30日，被告人黄晶晖以在工地将人打伤需要赔偿为由，骗取被害人韩某1共计人民币4万元。2018年12月7日，被告人黄晶晖以其母亲子宫肌瘤住院为由，骗取被害人韩某1人民币1万元。2018年12月16日，被告人黄晶晖以将人打伤需要赔偿医药费为由，骗取韩某1人民币0.55万元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人黄晶晖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法惩处。被告人黄晶晖对起诉书指控的事实和证据均无异议。辩护人认为被告人黄晶晖到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。经审理查明：2017年4月，被告人黄晶晖在无经济来源的情况下经人介绍认识赵某，并谎称其在工地做水电工作，赵某信以为真，后被告人黄晶晖与赵某以男女朋友的关系进行交往。2018年5月，被告人黄晶晖又认识了韩某1，仍谎称其在工地做水电工作，韩某1信以为真，后被告人黄晶晖与韩某1以男女朋友的关系进行交往。2018年5月至2019年1月，被告人黄晶晖同时与赵某、韩某1进行交往，并以虚构事实、隐瞒真相的方式从赵某和韩某1处骗取钱款共计人民币28.35元，具体如下：1、2018年8月，被告人黄晶晖以工地民工受伤需要支付医药费为由，骗取赵某人民币5万元。2、2018年10月25日至2018年10月30日，被告人黄晶晖以其母亲住院需要费用为由，先后骗取韩某1共计人民币2.65万元。3、2018年11月5日，被告人黄晶晖以赎回被其表弟典当的汽车为由，骗取韩某1人民币7.2万元。4、2018年11月9日，被告人黄晶晖以其母亲看病为由，骗取韩某1人民币1.95万元。5、2018年11月14日，被告人黄晶晖以带其母亲去上海换心脏为由，骗取韩某1人民币5万元。6、2018年11月26日，被告人黄晶晖以讨要工程尾款将对方物品砸坏需要赔偿为由，骗取韩某1人民币1万元。7、2018年11月29日、2018年11月30日，被告人黄晶晖以将人打伤需要赔偿为由，骗取韩某1共计人民币4万元。8、2018年12月7日，被告人黄晶晖以其母亲子宫肌瘤住院为由，骗取韩某1人民币1万元。9、2018年12月16日，被告人黄晶晖以将人打伤需要赔偿为由，骗取韩某1人民币0.55万元。被告人黄晶晖到案后，如实供述了自己的上述主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人韩某1的陈述，证实了2018年5、6月份，她在象山县欢乐家园认识了一个叫黄晶晖的象山人，黄晶晖告诉她黄晶晖是在宁波工地有水电工程包着在做。2018年10月，他们就发展成男女朋友了。2018年10月25日、2018年10月26日，黄晶晖和她说黄晶晖妈妈生病了要住院向她借钱，她就先后转了人民币0.4万元、人民币0.3万元给黄晶晖。2018年10月30日，黄晶晖又说黄晶晖妈妈病很重，她就把她的工商银行信用卡给黄晶晖刷，黄晶晖刷走了人民币1.95万元。2018年11月5日，黄晶晖说黄晶晖的车被其表弟当掉了要赎回来，她就从工商银行卡里取出来7.2万元，后来让黄晶晖给她打了一张人民币10万元的借条。2018年11月9日，黄晶晖又向她提起黄晶晖妈妈的病，她又从工商银行卡透支了人民币1.95万元给黄晶晖。2018年11月14日，黄晶晖说黄晶晖妈妈的病越来越严重了，要去上海换心脏，她又从网上贷款了人民币5万元给黄晶晖。2018年11月26日，黄晶晖和她说黄晶晖去讨尾款将对方物品砸坏需要赔偿，她又给了黄晶晖人民币1万元。2018年11月27日，一个叫“老板”的人给黄晶晖打了很多电话，其中一个还是她接的，电话里说黄晶晖把公司里的人打伤了要赔偿七万元，之后黄晶晖又从她的卡里透支了人民币2万元，2018年11月30日，黄晶晖告诉她黄晶晖从朋友那里借了不少，她又给黄晶晖转了人民币2万元。2018年12月6日，黄晶晖拿走了她的建设银行信用卡，又从中透支了人民币1万元。2018年12月16日，黄晶晖说黄晶晖和村里人打架了，她又转账给黄晶晖人民币0.55万元的事实。2.被害人赵某的陈述，证实了2017年4月，她经人介绍认识了黄晶晖，黄晶晖告诉她黄晶晖是在宁波工地做工程的，她感觉黄晶晖人也不错，后来很快就和黄晶晖同居了，后来黄晶晖想买辆二手车用来在工地拉人拉货等，就让她帮黄晶晖贷款，黄晶晖说会和她结婚，她就通过平安普惠贷款付了车子的首付，车子做在她的名下，后来又通过宜信贷款和维仕金融两个平台贷款还车贷等，2018年6月，黄晶晖和她说有个民工在他的工地出事了，他给这个民工做了手术，但是因为没有钱是借的高利贷的钱，黄晶晖就让她把宁波鄞州区下应街道的一套单身公寓卖了，到时候反正要结婚再一起买个大房子，她就相信对方了，就以人民币18万元卖了房子，黄晶晖拿走人民币5万元，其中人民币3万元是现金，人民币2万元是微信转账的事实。3.证人代某的证言，证实了她是2018年5月在网上认识了黄晶晖，黄晶晖说自己是包工地的，后来她和黄晶晖就同居了。2018年12月底，她发现黄晶晖和韩某1有交往，她就加了韩某1的微信和韩某1聊。2018年10月，她发现了赵某，当时赵某总是联系黄晶晖让他还钱，黄晶晖骗她说赵某是黄晶晖的表姐，她是2019年1月联系上赵某的。2019年2月8日，她那时已经发现了黄晶晖和赵某、韩某1等人的事情，他就质问黄晶晖，黄晶晖一开始给她说了实话，黄晶晖说自己混了7、8年了，一直没有干过活，在外面骗了很多女人，她用手机给黄晶晖录了音，后来黄晶晖发现她录音后就狡辩说自己不是骗是借的事实。4.证人蔡某的证言，证实了2017年和2018年，她因为胃病到杭州第四医院、象山中医院、象山人民医院看过病，但没有换心脏这回事的事实。5.证人肖某的证言、汽车质押借款合同，证实了黄晶晖在他那里质押三次车，第一次是2018年9月13日，当时是黄晶晖和赵某一起去的，黄晶晖说工地要用钱，调用下资金，后来黄晶晖和赵某两个人都签了字，车后来取走了。第二次是2018年10月来当的，到2018年11月才去取的车，黄晶晖告诉他黄晶晖取车的钱是黄晶晖表姐出的，还让他别跟黄晶晖表姐说车子是黄晶晖当的要说是黄晶晖表弟当的，要说赎回需要人民币7万元而不是人民币5万元，他很疑惑但也答应黄晶晖了，后来黄晶晖的表姐把钱给了黄晶晖，黄晶晖就给了他人民币5万元的事实。6.证人顾某的证言及辨认笔录，证实了2018年11月左右，黄老板给他发消息让他在电话里冒充黄老板的老板，后来他就把电话打过去了，之后还有一次黄老板又让他冒充黄老板的老板，在电话里说黄老板和一个公司的老板打架了，打伤了人，车子也砸了，需要黄老板带点儿钱过去看一下，后来他就照做了，以及经辨认，黄晶晖就是黄老板的事实。7.证人黄某的证言，证实了2018年8、9月份的一天，他因为买车和一个黄避岙的人发生矛盾了，后来他就和黄晶晖去黄避岙找对方打架，把对方打伤了，之后他赔了对方人民币1.5万元并和对方达成了调解协议的事实。8.扣押决定书、扣押清单、电子证物检查工作记录、光盘，证实了案发后，象山县公安局从被告人黄晶晖处扣押了苹果手机1部并对该手机进行电子勘查的情况的事实。9.光盘，证实了被告人黄晶晖与代某对话情况的事实。10.微信转账记录，证实了2018年10月25日，韩某1向黄晶晖转账人民币0.4万元；2018年10月26日，韩某1向黄晶晖转账人民币0.3万元；2018年11月30日，韩某1向黄晶晖转账人民币2万元；2018年12月16日，韩某1向黄晶晖转账人民币0.55万元的事实。11.中国工商银行借记卡账户历史明细、中国工商银行信用卡交易明细、中国建设银行信用卡交易明细，证实了2018年11月5日，韩某1从其账号为62×××09的中国工商银行账户取现人民币7.2万元；2018年11月14日，韩某1从其账号为62×××09的中国工商银行账户取现人民币5万元；2018年11月26日，韩某1从其账号为62×××09的中国工商银行账户转账给黄晶晖人民币1万元；2018年10月30日，韩某1账号为62×××83的中国工商银行信用卡消费人民币1.95万元；2018年11月9日，韩某1账号为62×××83的中国工商银行信用卡消费人民币1.95万元；2018年11月29日，韩某1账号为62×××83的中国工商银行信用卡消费人民币2万元；2018年12月7日，韩某1账号为62×××88的中国建设银行信用卡消费人民币1万元的事实。12.中国建设银行客户回单、微信转账记录,证实了2018年8月10日，赵某从其62×××33的中国建设银行账户取款人民币3万元；2018年8月23日，赵某通过微信向黄晶晖转账人民币2万元的事实。13.到案经过，证实了被告人黄晶晖的到案情况的事实。14.户籍证明，证实了被告人黄晶晖的身份情况的事实。15.被告人黄晶晖在侦查阶段的供述，证实了从2019年之前四、五年开始，他就没有工作了，平时的生活来源都是借来的。他和赵某是2017年4月认识并开始交往的，他和代某是2018年上半年认识并开始交往的，他和韩某1是2018年5、6月认识并开始交往的，他和赵某、韩某1、代某一直到2019年都在保持联系，没有正式分手。2017年初，他认识了赵某，他跟赵某说他是在工地做水电的，后来就住在赵某的家里，后来赵某贷款付了首付，买了一辆二手车，户头做在赵某名下，后来因为要还贷款，赵某就把房子卖了18万元，其中人民币5万元，他骗赵某说工地民工出事情需要用钱，赵某就把钱给她了，那个时候他和代某已经在一起了，钱骗来是用于生活的。2018年5、6月份，他那时已经一年都没有工作了，他在欢乐家园的一家小店认识了韩某1，他跟韩某1说他是在工地包水电的，后来就和韩某1好上了，后来他开的赵某的宝马车当在了“海波”那里，他就对韩某1说他表弟将他的一辆车子当掉了，他要去取，就向韩某1借款人民币7.2万元。2018年11月，那时候他和代某又在一起了，他和代某都没有工作，生活又需要钱，他就对韩某1说他母亲生病了要到上海换心脏，就向韩某1借来了人民币5万元，当时说的是工地钱结算来就还钱，但是工地是没有的。2018年10月、11月，他一直跟韩某1讲他在做工地，陆续借来很多钱，他又想向韩某1借钱，就动了下脑筋，他就把一个叫“阿某”的象山人电话存着“老板”，他当着韩某1的面给“阿某”打电话，“阿某”就说工地人打伤了需要钞票处理，他就让韩某1听电话，后来韩某1借给他人民币2万元或3万元，他通过史建设刷过韩某1工商银行信用卡人民币1.95万元，另外还刷过一次工商银行信用卡，他还以他妈生子宫肌瘤需要住院为由刷过韩某1建设银行信用卡人民币1万元的事实。本院认为，被告人黄晶晖以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人认为被告人黄晶晖到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄晶晖犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2023年9月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人黄晶晖的违法所得人民币28.35万元予以继续追缴，并责令退赔给被害人赵某、韩某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄振贤人民陪审员  沈 前人民陪审员  张银亚二〇二〇年三月二十四日代书 记员  包尔攀