沈阳市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0106刑初575号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被告人陈某，男，1984年7月1日出生，汉族，大学文化，系沈阳铁路局质量技术监督所衡器检定室副主任，户籍所在地辽宁省辽阳市文圣区，居住地沈阳市铁西区凌空一街火车头家园1号楼23-6号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月28日被抓获，同年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人石英善，辽宁行仁律师事务所律师。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉〔2019〕415号起诉书，指控被告人陈某犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员王晓丽出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人石英善均到庭参加诉讼，现已审理终结。沈阳市铁西区人民检察院指控：2016年1月至2018年6月期间，被告人陈某以能够为他人办理沈阳市局工作岗位为由，以接受银行转账、现金等方式诈骗多名被害人钱款。其中诈骗被害人张某1人民币20万元，诈骗被害人佐亮及其妻子张某4人民币10万元，诈骗被害人田某人民币1万元，诈骗被害人徐某1人民币10万元，诈骗被害人杨某人民币15万元，诈骗被害人白某1人民币15万元，诈骗被害人黄某1人民币15万元，诈骗被害人朱某130万元人民币，诈骗被害人王某人民币15万元，诈骗被害人李某1人民币15万元，诈骗被害人罗某人民币20万元，诈骗被害人张某2人民币18万元，诈骗被害人李某2人民币20万元，诈骗被害人郭某1人民币10万元，诈骗被害人马某1人民币20万元，诈骗被害人吴某1人民币10万元，诈骗被害人吴某2人民币20万元，诈骗被害人郭某2人民币20万元。案发前，被告人陈某通过被害人吴某1退款给被害人李某2人民币15万元，退款给被害人吴某2人民币20万元。经审计，被告人陈某收款金额2840000元，退款金额350000元，尚欠金额2490000元。针对上述事实，公诉机关向法庭提供相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈某诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，亦无辩解。辩护人石英善对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，但是辩称被告人陈某是自动到案的，到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节，应依法予以减轻处罚。陈某取得部分被害人谅解，可对其从轻处罚。被害人张某2、李某1等人通过民事诉讼程序挽回损失，不再追究陈某责任，恳请法庭考虑对相关金额予以扣减，从而对其从轻处罚。陈某一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，可对其从轻处罚。经审理查明，2016年1月至2018年6月期间，被告人陈某以能够为他人办理沈阳市局工作岗位为由，以接受银行转账、现金等方式诈骗多名被害人钱款。其中诈骗被害人张某1人民币20万元，诈骗被害人佐亮及其妻子张某4人民币10万元，诈骗被害人田某人民币1万元，诈骗被害人徐某1人民币10万元，诈骗被害人杨某人民币15万元，诈骗被害人白某1人民币15万元，诈骗被害人黄某1人民币15万元，诈骗被害人朱某130万元人民币，诈骗被害人王某人民币15万元，诈骗被害人李某1人民币15万元，诈骗被害人罗某人民币20万元，诈骗被害人张某2人民币18万元，诈骗被害人李某2人民币20万元，诈骗被害人郭某1人民币10万元，诈骗被害人马某1人民币20万元，诈骗被害人吴某1人民币10万元，诈骗被害人吴某2人民币20万元，诈骗被害人郭某2人民币20万元。案发前，被告人陈某通过被害人吴某1退款给被害人李某2人民币15万元，退款给被害人吴某2人民币20万元。经审计，被告人陈某收款金额2840000元，退款金额350000元，尚欠金额2490000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1、证人证言（1）证人刘某证言。证实我和陈某是同事，我通过陈某给我的朋友和亲属办过铁路局的工作。大部分都是转给我或者给我现金，我再转给陈某。之所以知道陈某能办理工作是因为我一个朋友说他的朋友吴某1想办铁路局工作，陈某说可以办的进来，我就开始介绍人办理工作了。2016年10月，李占山办理工作，我朝他拿了25万元我转给陈某20万元，自己扣了5万元，2017年年初吴某1给他亲属李某2办，我说需要28万元，自己留下8万元；2017年下半年吴某1说自己也要办，吴某1转给我10万元，我都转给了陈某。2018年9月7日，我把扣留吴某1的13万元都还给了吴某1。2017年4月我的朋友郭某1给她弟弟郭阳办理，郭某1拿了7.5万元，我给添了2.5万元，一起转给了陈某。2017年3月张某2给他儿子张某5办，张某2给我拿了25万元，我转给陈某18万元人民币，自己扣下的7万元已经还了。2017年6月我同事李连庆给他姑娘李某1办，我收了20万元转给了陈某。2017年5月我的同学马某1找我给他女儿**伦办理工作，我要了25万，自己留了5万元。2017年1月，我家亲属罗某（石闻岐），也是通过我找陈某给孩子办理工作，2017年1月14日罗某给我转了20万元，我第二天将这20万元转给了陈某。2018年1月我还介绍了徐某1给孩子办理工作，我收了徐某120万元，转给陈某10万元，自己扣了10万元在2018年9月初还给徐某1了。2018年5月我还介绍了王某给他孩子王添艺办理工作，他爱人潘某2直接给陈某账户转了15万元人民币。还有就是我同学田某，她听说我能办工作，想分期付款，先付了一万元现金给陈某。（2）证人潘某1证言。证实我是中国铁路沈阳局集团有限公司人事处，干部培训科科长，我和陈某已经四年没有联系和见面了，业务上我们也没有往来，我自己也没有能力安排人员通过招聘，我只是负责在职的干部培训，跟招收没有任何关系，我和招收的同事也没有太多联系。（3）证人肖某证言。证实我是中国铁路沈阳局集团有限公司人事处机关干部科协理。我和陈某已经一年没有联系和见面了，我们业务上没有往来。2017年9月份我和陈某见过面是因为他和对象分手了，所以找我们喝点酒。我能力范围里不能安排人进来工作，我只是负责干部选拔和任用的，跟招收没有任何关系。（4）证人张某3证言。证实我和陈某处对象期间，陈某给我花了不少钱，陈某是通过小额贷款给我买过一个车位，我不会卖掉，我会配合公安机关调查。2、被害人陈述（1）被害人张某1陈述。2018年3月20日前后，陈某给我发微信，问我身边有没有想办理铁路局干部岗位工作的，需要好处费30万元，预付20万元人民币。后来我和陈某到沈阳市铁西区支行的银行柜台用我的工商银行卡转给陈某16万元，又通过手机银行转给陈某4万元。他说，2018年5月1日前把我安排到铁路上班，然后说着急到铁路总局给所谓的办事人送钱去，于是我们就分开了，之后我就一直用微信沟通，4月1日他管我要个人简历和身份证复印件，我就拍照片给他发过去了，但5月1日还没有消息，我就问他，他以各种理由推脱，总是说正在给我办，让我别着急，我也多次催他，但没办法只能等他消息了，到8月22日，我用微信和陈某说铁路的工作，问他在8月31日之前能不能将20万元人民币退还给我，他说差不多。他于8月27日给我发短信要我的银行卡号，我也用短信方式把我的银行卡号发给他了，然后8月28日我就接到凌空派出所的电话了。银行转账16万元人民币的卡号是62×××48，账户名是张某1，手机银行转账40000元人民币的卡号是60×××62，账户名是张某1。陈某两次收钱用的都是建设银行的卡，卡号都是62×××67，账户名是陈某。我一共损失了20万元人民币。（2）被害人佐亮陈述。2018年1月9日，陈某给我发微信，问我身边朋友有没有想办工作的，我问陈某办哪的工作，他说能办铁路的干部岗位，我问他能不能给我爱人张某4办，他问我爱人什么学历，我说本科，他说能办，他知道我家是辽阳的，还说能办回辽阳铁路工作，我问他得花多少钱，陈某说需要2，00，000元人民币的好处费，先预付1，00，000元人民币，办成之后再付剩下的钱，然后我就同意了，2018年1月21日陈某来辽阳我家中找我，要了我爱人张某4身份证和关于学历的证明，并用他手机把证件拍了照片，然后我爱人张某4用中国银行手机银行给陈某的建设银行卡里转账了10万元人民币，陈某给我们写了一张收条，收条上的大概内容是收到佐亮100000元人民币用于办张某4进入沈阳铁路局并回辽阳工作，办不成钱如数返还。收条上有陈某的本人签字，陈某告诉我2018年2月16日过完年就能安排我爱人张某4上班的，我问多少钱，他说其他人一个人需要300000人民币好处费，可以先预交150000元人民币，办成之后再付剩下的钱。我告诉他得需要问问，然后我给杨某打电话问他想不想办铁路的工作，他问我怎么办，我把陈某和我说的对杨某说了一遍，他经过和家人商量后告诉我要办，次日杨某说准备好了150000元人民币在卡里，让我陪他去给陈某转账，见面后，我把陈某事后告诉我的银行卡号告诉了杨某，杨某自己到辽阳当地的一家辽阳银行将150000元人民币转账给了陈某。2018年2月初（具体时间记不清了），我还联系我同学安某说了办工作的事，安某的爱人黄某2给我回电话，说要给他弟弟黄某1办铁路的工作，我将黄某1的个人情况告诉陈某后，陈某说能办，也是先交150000元人民币，我就把事情告诉安某了。次日，安某管我要我的银行卡号，在银行通过转账的方式给我转了三笔50000元人民币，总共是150000元人民币。我于当日将安某给我转的150000元人民币通过我建设银行手机银行转到了陈某的建设银行卡里。2018年2月初（具体时间记不清了）,我还联系我同学朱富国说了办工作的事，次日朱富国说他同事白某1的女儿白某2想办，然后我就和朱富国到了白某1的家里，将陈某给我爱人办工作时候说的话又和白某2说了一遍，她是先预交150000元人民币，然后白某1用电脑给我银行卡里转了150000元人民币，然后正赶上陈某来辽阳找我，我和朱富国还有陈某在外面吃牛肉面的时候，我将白某1给我转的150000元人民币用我建设银行手机银行转到了陈某的建设银行卡里。2018年2月12日，我要求陈某再给我写一张收条，他就又来辽阳了，然后给我写了一张收条，大概的内容写的是收到佐亮处黄某1、白某2、杨某各150000元人民币，用于办进入沈阳铁路局工作，黄某1和杨某留辽阳，白某2留沈阳，都是干部岗位，如办不成，钱如数返还，上面有陈某本人的签字。我给我爱人张某4办理工作的钱的卡号是62×××54，账户名是张某4。杨某是自己在银行柜台给陈某转的150000元人民币，我不清楚杨某的银行卡号。黄某1和白某2的钱都是他们先转账到我的银行上，然后我用手机银行转给陈某的，我的卡号是62×××69，账户名是佐亮。我损失了100000元人民币，杨某、白某2、黄某1每个人损失了150000元人民币。（3）被害人杨某陈述。我被陈某骗了。被骗的时间是2018年2月11日。他以给我办理铁路工作骗我的。我和陈某是高中同学。我听说佐亮的爱人找陈某办了铁路工作的事，我就找佐亮问了这件事，之后，我就自己联系的陈某2018年2月初的时候，我打电话和陈某说，我也想办铁路的工作，陈某就说我要是想办也行，好处费是三十万元，先付一半，之后就等消息，我还问他这件事准成不，陈某说没事，办不成退钱，我就说办了，陈某给我一个卡号，我在2018年2月11日用我父亲的银行卡在辽阳市的辽阳银行通过转账给陈某转了十五万元。我父亲叫杨春。杨春的银行卡号是62×××64，辽阳银行卡。汇到陈某62×××67，建设银行的卡号。陈某还说还得等一阵，之后我也没再问了，到了8月末的时候，我听佐亮说陈某被抓了，我才知道被骗了。（4）被害人张某2陈述。我以前不认识陈某，后来通过我朋友刘某和陈某见面才认识的。陈某是给我儿子张某5办铁路工作的人。2017年2月份过年，我和我哥李某3（我爱人的亲哥）唠嗑唠到我儿子张某5了，我说等我儿子退伍之后想给他找一个稳定的工作，我哥告诉我刘某能办铁路的正式员工，我哥并再三和刘某确认这件事后，刘某说没问题，办不成可以退钱，好处费是250000元人民币。因为我也认识刘某，所以我管我哥要了刘某的电话，就自己联系他了，我告诉刘某我儿子2017年9月份退伍，退伍之后能进铁路上班就行，刘某答应了，于2017年2月26日我管刘某要了银行卡号，并在我们当地的建设银行用我的银行卡将25，0000元人民币给他转账过去了。转完之后这事就过去了，到9月份我儿子退伍了，我也没着急问刘某工作的事，到2018年2月份的一天，我哥告诉我刘某要到抚顺来，要来抚顺取我儿子张某5的个人简历及退伍证和身份证复印件，然后我就给刘某打电话，我们约好了地点，我将我儿子的材料送过去了，他说争取在2018年2月16日前把我儿子安排到铁路上班，但过大年之前也没有消息，3月份的一天，我哥给我打电话，说刘某让我选一下铁路的岗位，给了几个选项，当时我也不知道该选什么，所以让我哥转告刘某，让刘某看着安排吧，大概4月份的一天，我哥给我打电话，说刘某可能办不成铁路工作了，我哥正在管刘某要办工作的钱，刘某一直把这事拖到7月份，后来刘某和我哥说工作都是他同事陈某操作的，并把陈某的电话号给了我哥，还通过我哥要了我的银行卡号给我转账了50000元人民币，我哥通过电话联系陈某，让陈某退给我儿子办铁路工作的钱。陈某也一直没退我钱，后来陈某在我儿子个人简历上找的电话联系我儿子要了我的电话号并主动联系了我，陈某承认给我儿子张某5办铁路工作的事，说暂时没钱，但让宽限他几天，我同意了并告诉他时间不能太长，之后每一周我都给陈某打一回电话，但陈某还是一直没还我钱，然后我于2018年8月20日前后联系陈某和刘某准备到沈阳北站他们单位见面，我和爱人一起到的沈阳，刘某到沈阳北站接的我们，然后我们一起至沈阳铁路局质量技术监督所找的陈某，陈某用电脑打了一张协议，上面大概写着给张某5铁路工作没办成，于2018年8月31日之前将剩下的20，0000人民币退还给张某5父母，上面有陈某和刘某的本人签字，然后我们拿着协议回抚顺了。现在陈某还差20,0000元人民币没退还给我。（5）被害人朱某1陈述。证实2018年4月初，我的一个朋友(刘某)和我聊天，问我身边朋友有没有想办工作的，我说我这边有两个孩子想办工作，陈某说能办到铁路工作岗位，我问他能不能给我侄女（王淑雪）办下工作，他问我侄女什么学历，我说本科，应届生的他说能办，我问他得花多钱，陈某说需要10,0000元人民币好处费，我就同意了，2018年5月15日陈某找我要了我侄女王淑雪身份证和关于学历的证明，我就用手机把证件信息发给陈某，然后我爱人陈某用微信给陈某的微信转账了10，0000元人民币，陈某口头说办不成钱如数返还。在2018年5月17日，我在微信问陈某，我有个侄子(朱某2)想办工作能办吗？陈某问我侄子的学历和信息，我把我侄子的信息在微信上发给了他，他说能办要20,0000元人民币，我告诉他得需要问问，2018年5月21日朱某2说准备好了20，0000元人民币，并把钱打在了我的银行卡（建设银行）里，后我就把钱转给了陈某。陈某转账的银行卡号和账户名是卡号62×××67的银行卡里，账户名是陈某。我给我侄女办工作，钱是我媳妇的微信转给陈某的微信。（6）被害人李某1陈述。证实我找刘某办工作，办的是铁路的工作，刘某和我父亲是同事关系，都是在铁路上班的。有一次聊天就聊到刘某有个能办到铁路上班的名额，就问了我父亲是否有人想办这个工作，我父亲就想让我去铁路上班，然后就和刘某研究这个事，当时定的是20万元去铁路站务工作，如果办不成全额退还，然后于2017年6月6日先给了刘某10万元，刘某说不行，必须全给齐才给办，然后我们就又筹集10万把钱给齐了，刘某说到年末差不多就能办成，然后我们就回家等，一直等也没办成，后来我就说不办了，让刘某退钱，刘某当时也同意了，说回去找他帮办工作的陈某对下账，之后刘某一直说让我们等，也一直没给我退钱。我不认识陈某，我是分别于2017年6月6日和2017年7月3日在抚顺市新抚区以现金形式给了刘某20万元人民币。（7）被害人罗某陈述。刘某是我家亲戚，2017年1月14日的时候刘某给我打电话问有个办铁路局工作的机会问我办不办，我就问他办不成怎么办，刘某说办不成全额退款，我说办，借的钱凑了20万元交给刘某。我通过银行汇款给刘某，之后我一直问办工作的情况，刘某以各种理由推脱，一直到陈某被抓，刘某告诉我们，我们才知道被骗了。（8）被害人王某陈述。证实我是通过刘某知道陈某的，刘某在之前就说过能办铁路局的工作，还办成了几个人，当时我就知道这件事，到了2018年5月的时候我看到铁路局招工简章，我看到我家孩子还算符合条件，我就打电话问刘某，能不能给我儿子办进铁路局，刘某就说帮我问问。第二天给我打电话说见个面，我们约在抚顺见面，刘某就说他们的处长给办这件事，把握。但得20万元费用，我就觉得贵，后来我们决定先拿15万元，事成之后再给5万元，刘某也同意了，就把陈某的账户发给我了，让我直接打给陈某，我就问陈某是谁，刘某就说是他们处长，就是找这个人给我们办这件事，之后，我爱人潘某2于2018年5月22日就在抚顺一家建设银行给陈某的账户汇了15万元。陈某账户的账号是62×××25。在汇款后，我就追问刘某就说什么领导换了，要再等等，又说7月份能办成，到了7月份。我就问刘某，说办不了就不办了，把钱退回来吧，刘某说行，办不成就把钱退给我，后来给我回信说九月份肯定成，就这样拖到9月12日，我就给刘某打电话，刘某说陈某被抓了，我才知道被骗了。（9）被害人田某陈述。证实我不认识陈某，我和刘某是朋友，我通过刘某办理我儿子李俊武工作的事，到后来陈某被抓了我才知道刘某是找陈某办我儿子工作。我和刘某之前打电话说过孩子工作的事，我就想找刘某办，就在2018年1月13日，我就约刘某和两个朋友在一次聚会，想具体听听办工作的事，说完后，刘某说能办，我就和我爱人研究一下决定办，我就问多少钱，刘某就打了一个电话之后告诉我需要20万元，我就说现在没有钱，就提出先付一万元定金，余款分期付，刘某就又打了一个电话，对方同意了，我就出去在外面打了一份协议书，还取了一万元现金，回来就交给了刘某，之后，刘某在协议的背面写了一个收条。后来我问过，刘某就让我等，之后，在2018年3月左右刘某让我去学校取一份全国普通高等学校毕业生就业协议书，我们取完了都盖上章交给了刘某，之后，刘某又还给我们了，只是加盖了一个沈阳铁路局大中专毕业生就业工作专用章，并让我等，之后就没信了，到了2018年8月末，刘某告诉我给我们办事的那个人叫陈某，已经被抓了，我才知道被骗了。（10）被害人吴某1陈述。证实我和我朋友聊天时，他说认识个人叫刘某，听说能办铁路局工作，他就帮我问问。之后这个朋友介绍我和刘某认识。为了办理我妹妹吴某2的工作，我爸爸吴某32016年1月23日在盘锦一家建设银行用现金存入刘某账户20万元人民币，2016年5月6日在盘锦一家建设银行给刘某账户又转了8万元。2017年3月16日，我大舅李某2也想办工作，在盘锦通过银行转账给了刘某25万元人民币。2017年下半年，刘某让我也办，说拿20万就行，多一个人，好处费就出来了，我说我只有10万元，刘某同意了，就在2017年11月14日在盘锦通过手机转账给刘某9万元，在2017年11月15日又给刘某转了1万元。之后我家亲属要求退款，陈某先后装给我35万元，后来陈某被抓后，刘某说他手中只有留下的13万元，通过转账还给我了。陈某和刘某一共还给我48万元，我把28万元还了吴某2，又添了5万元还了李某2最后刘某和陈某还欠我15万元，也就是欠我15万元人民币。（11）被害人白某1陈述。我通过我徒弟见了佐亮，通过和佐亮打电话和见面，佐亮告诉我陈某是沈阳铁路局的干部，上面还有大干部，能办成铁路局工作，办不成全额退款。这样我同意给我孩子办理工作，说好是30万元，先付一半定金。2018年2月11日在我家和佐亮见面，之后，通过网银转给佐亮15万元。2018年8月末，佐亮给我打电话说他和我徒弟去沈阳找陈某要钱了，没找到陈某，回来时接到派出所的电话说陈某自首了。（12）被害人徐某1陈述。我和刘某都是铁路上班的。给钱的前一周我和刘某在火车上碰见了。刘某说回去问问能帮我女儿办进铁路，我2018年1月23日分两次各汇了5万元给刘某，后来2018年6月29日又汇了10万元给刘某，到了2018年8月末，我问刘某怎么样了，刘某说出事了，陈某被抓了，这时我才知道给我办事的人叫陈某。2018年9月初，刘某退给我10万元。（13）被害人马某1陈述。我和刘某是大学同学，在聚会时听说刘某的同事一个叫陈某能办理铁路局工作，刘某告诉我需要25万元好处费，2017年5月17日，我在沈北新区的建设银行鑫城支行通过汇款转给刘某25万元。一直到陈某被抓，刘某告诉我才知道被骗了。（14）被害人郭某2陈述。我和刘某是同学。在聚会时刘某和我说有个办理铁路局的工作的机会，问我想不想办，我说想办，刘某就说他给我问问需要多少钱，到了2016年11月10日左右，刘某告诉我需要25万元好处费，我也同意了。在2016年11月12日，我在抚顺的一家建行，我和刘某一起用刘某的银行卡，我给他存了25万元。之后我找刘某，回答我都是等着，我也问过陈某，陈某也告诉我让我等等，一直到2018年8月末的时候，刘某告诉我陈某被抓了，我就知道被骗了。刘某告诉我陈某被抓了以后，刘某还过我5万元，存到我的卡上了，陈某没有给我钱。（15）被害人郭某1陈述。我被陈某骗了。我不认识陈某，也没见过他。我是通过刘某找到陈某给我弟弟郭阳办理铁路工作这个事。2017年4月中旬，我和刘某在工作中通过一个合作项目认识的，后来就成了朋友，刘某在沈阳铁路局工作，我和刘某认识大约半个月左右的时候，我和他在闲聊时说起我弟弟大学毕业没有正式工作，刘某说沈阳铁路局正在招工呢，他可以借这个机会帮我把我弟弟办进沈阳铁路局工作。我问他办这个工作得多少钱，他说得10万元，我就同意让刘某办这个事了，但我家只凑到75000元，刘某说可以借给我25000元，我拿着这75000元，刘某又拿着25000元交给我，我俩在抚顺市顺城区的一家建行的自动柜员机由刘某操作把这十万元现金汇给了陈某，不是通过银行卡转账，这时我是第一次听到陈某的名字，刘某告诉我陈某是他的朋友，也在沈阳市局工作，这次也是找到陈某帮郭阳办铁路局招工的事。汇款大约在2017年四、五月份。之后我都是通过刘某打听办理工作的情况，刘某都说陈某反馈的消息是让我等着。一直到2018年9月中旬陈某被抓了，刘某打电话告诉我，我才知道被骗了。一直到现在，我也没见过陈某，更没有和他联系过。陈某一分钱也没返给我。3、被告人陈某的供述与辩解我从2015年11月份开始，以能为一些社会往届和应届的毕业生安排到铁路局上班为由，骗取20余人380余万元人民币的介绍费，现在大约有240万人民币的钱被我花了，这些钱我都还不上了。我个人没有能力安排这么多人进来工作。开始是真心想帮着他们联系工作的，但是因为从最开始找我办理工作的人的钱都放在我手里被我陆续花掉了之后，我就没有办法不继续收钱了。2017年底就有人陆续管我要钱了，我说认识铁路局大领导，还给了他们扣了公章的用工协议，他们就信了。用工协议是我自己弄的假的，因为家长已经开始急了，有些家长的钱放在我这已经很久了，我想拖一下时间。我从2017年7月份开始做假协议的。公章是我自己在外面私刻的。我没有能力办理工作，我得找其他人办。我办成过两个人的工作。我把收来的钱用来和前女友张某3旅游和生活消费了，我给张某3买了不少奢侈品，花了有40万，还借了她24万元买停车位，这车位的定金和尾款都是我付的，这个钱她拒绝还给我。还有一大笔钱我购买彩票花掉了，自从2017年中了二等奖后我就开始大量买彩票，最低几百元，最高几万元的买。另外钱还有多张信用卡，每张信用卡都欠了1-2万不等。我骗的人里直接跟我联系的我记得比较清楚，有佐亮、张某1、朱某1、佐亮还介绍了一些要找工作的人；还有一大部分人是我同事刘某介绍过来的，我记不太清楚，自首的时候知道了一些名，有白某3、黄某1、张某5、陈某、朱某2、李某1、杨某等，别的人也有，但我记不清多少钱了，以银行卡记录为准。办成了两个，其余都没成之所以还一直收钱因为我花销太大，不得不收。根据我的银行流水显示我收了李某1应该是收过15万元。张某5的办理工作款刘某只给我转了18万元。以找工作为名义，一共有20多个人找我办理工作，我收到了387.5万元，其中办成了两个，所以相当于没办成的我收了367.5万元。我陆续退还了127万元，还有240多万元被我挥霍了。审计报告显示我有249万元诈骗款未还清，我对此没有异议。4、书证（1）被告人陈某身份证明材料，证实被告人陈某已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。（2）案件来源、抓捕经过、侦破报告等，证明被告人陈某系案发前主动到公安机关投案自首。（3）毕业生就业协议书，证实被告人陈某为拖延时间伪造假的用工协议。（4）协议书、收据，证实被害人田某给付中间刘某1万元人民币现金。（5）银行汇款记录、账户交易明细、汇款凭证、业务回执等，证实被告人陈某收还款情况及被害人付款情况。（6）陈某支付宝账单截图，证实被告人陈某的还款情况。（7）沈阳公信会计事务所出具的专项审计报告，经审计，2016年1月至2018年6月期间，陈某收款金额2840000元，退款金额350000元，尚欠金额2490000元。5、情况说明、常住人口信息表、电话查询记录等。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陈某诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人陈某主动到公安机投案，且能如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚，同时鉴于其无力退返赃款，给被害人造成了重大经济损失，现被害人要求对被告人从重处罚，本院酌情予以考虑。对于辩护人提出的被害人张某2、李某1等人已经通过民事诉讼程序挽回损失，应在犯罪数额中予以扣除的意见，因本案系由于陈某诈骗行为引发，故对于张某2、李某1，应作为刑事被害人处理，对涉案金额不应从犯罪数额中扣除，对其辩护人此项辩护意见本院不予采纳，对被告人辩护人有关被告人系自首，请求对被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2029年8月27日止。罚金款于判决生效之后十日内交纳）二、责令被告人陈某依法向被害人张某1退还赃款人民币二十万元，向被害人佐亮及其妻子张旭退还赃款人民币十万元，向被害人田某退还赃款人民币一万元，向被害人徐某1退还赃款人民币十万元，向被害人杨某退还赃款人民币十五万元，向被害人白某1退还赃款人民币十五万元，向被害人黄某1退还赃款人民币十五万元，向被害人朱某1退还赃款三十万元人民币，向被害人王某退还赃款人民币十五万元，向被害人李某1退还赃款人民币十五万元（其中刘某已经通过强制执行方式给付三万一千八百元从中扣除），向被害人罗某退还赃款人民币二十万元，向被害人张某2退还赃款人民币十八万元（其中刘某已经通过强制执行方式给付三万一千八百元从中扣除），向被害人李某2退还赃款人民币五万元，向被害人郭某1退还赃款人民币十万元，向被害人马某1退还赃款人民币二十万元，向被害人吴某1退还赃款人民币十万元，向被害人郭某2退还赃款人民币二十万元。（返赃款于本判决生效后十日内退还）。如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨晓满审 判 员  黄雪梅人民陪审员  荆 姣二〇二〇年三月三十日书 记 员  孙鸿雁