湖南省长沙市天心区人民法院执 行 裁 定 书(2020)湘0103执异15号异议人（案外人）：王竹英，女，汉族，1978年11月30日出生，住湖南省长沙市天心区。申请执行人：徐金保，男，1971年1月10日出生，汉族，住江西省贵溪市。申请执行人：徐琪，女，1994年4月27日出生，汉族，住江西省贵溪市。被执行人：肖继文，男，1980年10月11日出生，汉族，住湖南省湘潭县。被执行人：长沙安得门业有限公司，住所地长沙市天心区暮云街道北塘村（长沙长盈机械设备有限公司内）。法定代表人：肖继文。本院在执行申请执行人徐金保、徐琪诉被执行人肖继文、长沙安得门业有限公司(以下简称安得门业)合同纠纷一案中，异议人王竹英对本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。异议人王竹英称，贵院作出（2019）湘0103执712号之三《执行裁定书》，限额冻结了王竹英的账户，理由是被执行人安得门业从2018年4月25日起向案外人王竹英的账户共计支付3318831元，用途不明，严重影响了安得门业的偿付能力。贵院冻结行为严重侵害了王竹英的合法权益，理由：1、安得门业向王竹英银行账户的转账系偿还王竹英欠款，并非安得门业转移财产，也并非王竹英占有安得门业财产；2、肖继文2018年1月从徐金保手里收购安得门业时，安得门业的注册资本未实际缴纳，且拖欠员工工资130多万元，拖欠货款330万元，处于严重亏损状态。收购后，安得门业的经营成本基本是从王竹英处借入，安得门业根本没有转移财产；3、如果贵院认为安得门业涉嫌转移财产给王竹英，可以告知申请执行人提起债权人撤销权之诉，未经审批，贵院不得执行案外人王竹英的财产。请求:1、撤销长沙市天心区人民法院（2019）湘0103执712号之三《执行裁定书》；2、解除对王竹英银行账户62×××77；62×××10；62×××64；62×××09账户的冻结。申请执行人徐金保、徐琪辩称，1、王竹英所提供的证据明显属于伪造，无法证明其与肖继文之间有借款事实；2、即使王竹英与肖继文之间存在借款事实，王竹英首先也应证明其借款给肖继文的财产为个人所有；3、王竹英主张与肖继文存在借款关系，该关系不能成为其将安得门业有限公司财产转移的理由；4、根据最高人民法院关于依法制裁规避执行行为的若干意见之规定，王竹英理应承担民事责任。请求法院驳回王竹英的异议申请。本院查明，2018年5月8日，本院就原告徐金保、徐琪诉被告肖继文、长沙安得门业有限公司合同纠纷作出（2018）湘0103民初1733号《民事调解书》，双方达成以下协议：一、双方一致确认双方互相抵消债务后，肖继文应当向徐金保支付款项814723.21元。该款项自双方签订本协议，徐金保将解除保全措施的申请书提交法院，法院解除保全措施当天，肖继文支付徐金保200000元，剩余金额614723.21元由肖继文在2019年2月3日前一次性支付。自双方签订本协议之日至2019年2月3日，肖继文应按照9220.848元（614723.21元×1.5%／月）的标准，每月支付资金占用利息给徐金保。逾期未支付剩余款项，肖继文仍以未付款项为基数，按每日千分之零点五标准，计算至实际清偿之日。二、归属于徐金保尚未到账的长沙安得门业有限公司应收货款的处理：（一）归徐金保所有的尚未到账长沙安得门业有限公司应收货款，双方对该部分货款进行清理，肖继文承诺该部分货款由目标公司办理债权转移手续转移至徐金保，货款清收由徐金保负责。因客观原因无法转移债权至徐金保的应收货款部分，如该货款到账至长沙安得门业有限公司基本账户，肖继文承诺长沙安得门业有限公司扣除该货款8%作为税款，剩余部分支付给徐金保；如该货款到账未进入长沙安得门业有限公司基本账户，肖继文承诺长沙安得门业有限公司应将全款支付给徐金保。肖继文承诺本条约定的到账应收货款应在到账后三个工作日内支付给徐金保，逾期未支付的，由肖继文按照未支付部分款项的千分之零点五为标准每日支付利息给徐金保。（二）应由徐金保支付给肖继文或长沙安得门业有限公司款项，徐金保也应当在三个工作日内支付给肖继文，逾期未支付的，由徐金保按照未支付部分款项的千分之零点五为标准每日支付违约金给肖继文。（三）双方因特殊困难不能按时支付，应事先取得对方的同意。上述第二条涉及款项以双方对账为准。三、本协议签订后，徐金保承诺不再对肖继文和长沙安得门业有限公司采取财产保全措施，解除对肖继文、长沙安得门业有限公司基本账户及其它财务的冻结，但是要双方能达成协议的情况下本承诺才有效。四、双方就房东押金、进项发票权利等其他事宜同意不在本案处理，双方应继续协商或通过诉讼方式解决。五、对本协议的履行，仍适用双方于2017年12月21日签订的《股权转让协议》的担保条款，即徐金保提供长沙市鸿都门业有限公司为其履行合同进行连带责任保证担保，肖继文提供长沙安得门业有限公司为其履行合同进行连带责任保证担保。六、原告徐金保、徐琪自愿放弃其他诉讼请求。上列调解书生效后，肖继文、安得门业未履行付款义务，徐金保、徐琪向本院申请强制执行，本院以（2019）湘0103执712号案件立案。2019年10月24日，申请执行人徐金保、徐琪向本院申请追加案外人王竹英为被执行人。2019年10月29日，本院作出（2019）湘0103执712号之三《执行裁定书》，将王竹英列为第三人，认为在执行过程中，经本院调查核实，被执行人长沙安得门业有限公司从2018年4月25日起至今，其名下银行账户向第三人王竹英名下四个银行账户转移支付共计3318831元，用途不明，严重影响了被执行人对本案申请执行人的偿付能力。裁定：限额冻结王竹英银行账户62×××77；62×××10；62×××64；62×××09存款共计990958.85元。本院将上述四个账户限额冻结后，异议人王竹英向本院提出执行异议。本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十八条规定：申请人申请变更、追加执行当事人，应当向执行法院提交书面申请及相关证据材料；除事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的案件外，执行法院应当组成合议庭审查并公开听证。经审查，理由成立的，裁定变更、追加；理由不成立的，裁定驳回。依据上述法律规定，法院在收到申请人提交的追加被执行人申请后，应先对申请人提交的相关证据材料进行审查，有必要的情况下组成合议庭审查并公开听证，并根据审查结果作出相应的裁定。同时，《最高人民法院关于依法制裁规避执行行为的若干意见》第二十条规定：有充分证据证明被执行人通过离婚析产、不依法清算、改制重组、关联交易、财产混同等方式恶意转移财产规避执行的，执行法院可以通过依法变更追加被执行人或者告知申请执行人通过诉讼程序追回被转移的财产。本案申请执行人所提交的证据，在未经诉讼程序认定的情况下，尚不能证明异议人与被执行人存在财产混同、通过虚假交易转移财产等行为，本院在证据未经合法认定、未依法追加被执行主体、程序欠缺的情况下，直接裁定冻结异议人王竹英名下的个人存款，属于执行程序中事实认定不清，程序瑕疵，应予纠正，异议人王竹英提出的执行异议成立。申请执行人如认为异议人与被执行人有虚假交易等行为恶意串通转移财产、逃避执行，可通过诉讼途径予以确认，固定证据后可要求相关人员承担相应的法律责任。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》二百二十五条和《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第（二）项之规定，裁定如下：撤销本院作出的（2019）湘0103执712号之三《执行裁定书》；二、解除对异议人王竹英银行账户的冻结。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内向长沙市中级人民法院申请复议。审 判 长  唐吉娜人民陪审员  陈 敏人民陪审员  刘 健二〇二〇年三月二十日代理书记员  曹瀚心附相关法条：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理：第十八（一）异议不成立的，裁定驳回异议；第十九（二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为；第二十（三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为；第二十一（四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。