浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0381刑初1913号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人郑瑞瑞，男，1986年12月30日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省瑞安市。曾因犯非法拘禁罪于2018年7月9日被取保候审，同年10月16日被本院判处拘役四个月，缓刑一年。现因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人吴乙伟，北京盈科（温州）律师事务所律师。 被告人项益正，男，1987年2月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地浙江省瑞安市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年8月7日投案，次日被取保候审，同年11月15日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人何朝丹，浙江玉海律师事务所律师（法律援助）。 被告人曾新新，女，1993年3月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省瑞安市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年6月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人胡江洋，浙江玉海律师事务所律师（法律援助）。 被告人李丕杭，男，1997年12月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省瑞安市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年6月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人陈雅凡，浙江玉海律师事务所律师（法律援助）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2019〕13640号起诉书指控被告人郑瑞瑞、项益正、曾新新、李丕杭犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院于同月15日适用简易程序立案受理，并依法组成合议庭，同年12月27日转为普通程序。分别于2019年12月5日、2020年3月18日两次公开开庭审理。瑞安市人民检察院指派检察员林志秋出庭支持公诉，被告人郑瑞瑞、项益正、曾新新、李丕杭及辩护人吴乙伟、何朝丹、胡江洋、陈雅凡到庭参加诉讼。期间，公诉机关于2020年2月25日建议延期审理，同年3月18日建议恢复审理。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年5月初，被告人郑瑞瑞在瑞安市祥星嘉园2幢××××成立工作室。该工作室利用非法获取的公民个人信息拨打电话寻找有借款需求客户，经审核后，将客户推送给财务，后与财务对客户共同实施“套路贷”诈骗，直至6月21日被查获。期间，被告人郑瑞瑞雇佣了被告人项益正、曾新新、李丕杭等人，由被告人项益正负责工作室的后勤和员工管理，由被告人曾新新、李丕杭负责提供公民个人信息以及客户审核工作。具体事实分述如下： （一）侵犯公民个人信息事实 2019年5月初至6月21日间，被告人郑瑞瑞将非法获取的公民个人信息交给被告人项益正、李丕杭、曾新新，由三被告人提供给工作室的话务员用于拨打电话。其中，包含姓名和手机号码的公民个人信息条数为12000条以上。 （二）诈骗事实 2019年5月初至6月21日间，工作室利用非法获取的公民个人信息拨打电话，对外宣称“秒易贷”平台，以无抵押、快速放贷为诱饵，引诱有借款需求的客户申请贷款，并要求客户提供手持身份证正反照、上传通讯录以通过审核。工作室将通过审核的客户推送给财务，由财务让客户在“借贷宝”等平台上签订借款数额虚高的电子借款合同，即财务在放款时，会以服务费、利息等名目提前收取30%-40%的本金，客户需按照电子借款合同数额还款。6月2日至6月20日间，工作室伙同财务所涉诈骗金额为16万余元，其中诈骗未遂金额15万余元，诈骗既遂金额1.6万余元（其中被害人刘某2216元、邓某9800元、杨某一800元、赵某3300元）。 2019年6月21日，该工作室被查获，被告人曾新新、李丕杭被现场抓获，同年6月27日被告人郑瑞瑞被抓获，同年8月7日被告人项益正到瑞安市公安局投案。 在审查起诉阶段，被告人郑瑞瑞、项益正、曾新新、李丕杭均自愿认罪认罚，并出具认罪认罚具结书。 上述事实，被告人郑瑞瑞、项益正、曾新新、李丕杭在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某、邓某、牟某、杨某一、赵某的陈述，证人蔡某、潘某、邹某、周某、鲁某、杨某二的证言，人物辨认笔录，搜查笔录，电子数据检查笔录，电子数据光盘三张，受案登记表，扣押清单，接受证据材料清单，刑事判决书，认罪认罚从宽制度告知书，认罪认罚具结书，抓获经过，户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑瑞瑞、项益正、曾新新、李丕杭违反国家有关规定，结伙向他人提供公民个人信息，情节严重；以非法占有为目的，结伙骗取公私财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。四被告人所犯诈骗罪中大部分事实系犯罪未遂，可减轻处罚。被告人郑瑞瑞犯两罪，依法实行数罪并罚；在缓刑考验期限内又犯新罪，依法撤销缓刑，予以数罪并罚；能自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人项益正犯两罪，依法实行数罪并罚；能自首，在共同诈骗犯罪中系从犯，依法减轻处罚；能自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人曾新新、李丕杭均犯两罪，依法实行数罪并罚；均能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；在共同诈骗犯罪中均系从犯，均依法减轻处罚；均能自愿认罪认罚，依法从宽处理。辩护人相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳，其他意见，不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护市场经济秩序，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十九条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑瑞瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；撤销本院（2018）浙0381刑初1521号刑事判决中对被告人郑瑞瑞宣告缓刑一年的执行部分，与原判处拘役四个月并罚。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年3月26日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人项益正犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自2019年8月7日起至2020年7月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人曾新新犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年3月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人李丕杭犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年3月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、责令被告人郑瑞瑞退出违法所得人民币40000元，被告人曾新新退出违法所得人民币3200元，被告人李丕杭退出违法所得人民币3300元，退赔各被害人。 六、扣押于公安机关的作案工具笔记本12本、电脑12台、手机17部，予以没收，其中电脑12台、手机17部，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 林 振 宇 人民 陪 审员 徐 国 静 人民 陪 审员 鲍 红 梅 二〇二〇年三月十八日 （代）书记员 余霜晨阳