甘肃省徽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1227刑初5号 公诉机关徽县人民检察院。 被告人孟某某。 辩护人于某某。 徽县人民检察院以徽检公诉刑诉（2019）122号起诉书指控被告人孟某某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，徽县人民检察院检察员于某某出庭支持公诉，被告人孟某某及其辩护人于某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 徽县人民检察院指控:2013年4月，甘肃省陇南市扶贫开发办公室和陇南市财政局以陇扶计发[2013]1号《关于下达2013年财政专项扶贫资金项目计划的通知》后，徽县扶贫开发办公室擅自从徽县麻沿镇郭川村整村项目款中挪用30万元到户贷款贴息用于全县扶贫贷款贴息项目，贴息比例为清息金额50%。被告人孟某某得知消息后，在自己无扶贫贴息贷款资格的情况下，产生用他人其他贷款清息票据办理领取扶贫贷款贴息的想法。随后被告人孟某某从范某某处要取范某某的身份证复印件及名下的甘肃省农村信用社贷款本金利息收回凭证三十一张，清息金额38092元。王某某的身份证复印件及名下甘肃省农村信用社贷款本金利息收回凭证一张，清息金额68668元。在郭某某、锁某某夫妇不知情的情况下拿走二人的身份证复印件及名下甘肃省农村信用社贷款本金利息收回凭证六张，清息金额共计81931元。以上四人共计贷款清息金额为188691元。被告人孟某某将寻找的甘肃省农村信用社贷款本金利息收回凭证及身份证复印件提交到徽县扶贫开发办公室。徽县扶贫开发办公室相关人员未能严格依照国家扶贫资金管理的各项规定，严格审查和依规办理，将扶贫贷款贴息报账后的资金存入被告人孟某某以范某某、郭某某、锁某某和王某某名义私自办理的账户内，致使被告人孟某某以他人名义骗取国家扶贫贷款贴息资金94295元归个人使用。在徽县监察委员会询问孟某某后，被告人孟某某将骗取国家扶贫贷款贴息资金94295元全部退赔。 认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表，徽县公安局立案决定书，徽县公安局取保候审决定书，取保候审保证书，身份证复印件徽县公安局调取证据通知书，甘肃农信司法查询-账户交易明细，账户交易明细，记账凭证，徽县财政扶贫资金拨款凭证，财政扶贫资金报账申请书，财政扶贫资金报账制记账凭单汇总表，徽县财政扶贫报账支出明细表，财政扶贫资金项目验收意见书，财政扶贫资金项目竣工验收报账单，徽县贫困户养殖业到户贴息项目补助花名册，甘肃省农村信用社贷款本金利息收回凭证，身份证复印件，陇南市扶贫开发办公室、陇南市财政局关于下达2013年财政专项扶贫资金项目计划的通知、甘肃省2013年财政扶贫资金项目计划表，户籍证明，无违法犯罪前科证明，徽县监察委员会移送款物文件清单，农村信用合作社进账单，现金缴款单，徽县公安局扣押决定书，证明，徽县扶贫开发办公室、徽县财政局关于徽县贫困村生态蚕桑等项目调项的报告，陇南市扶贫开发办公室、陇南市财政局关于对徽县2013年部分财政扶贫项目调整暨变更实施地点的批复，财政部、发展改革委、国务院扶贫办财农[2011]412号《财政专项扶贫资金管理办法》，甘肃省财政厅、甘肃省发展改革委、甘肃省扶贫办财农[2012]212号《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》，《甘肃省扶贫到户贷款贴息资金管理办法（试行）》；2、证人证言：证人王某某、范某某、郭某某、锁某某、蒲某某、南某某、赵某、王某某、李某某证言；3、被告人孟某某的供述与辩解；4、视听资料、电子数据：徽县公安局视听光盘一张。 徽县人民检察院认为，被告人孟某某本不符合国家扶贫贴息贷款的基本条件，在申报国家扶贫贴息贷款过程中以非法占有为目的，骗取或者窃取他人贷款清息票据及身份证复印件后，以他人名义骗取国家扶贫贷款贴息资金94295元归个人使用。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。被告人孟某某骗取的是国家财政扶贫专项资金，可酌情从严惩处。在徽县监察委员会询问孟某某后，被告人孟某某积极配合有关机关调查，将骗取国家扶贫贷款贴息资金94295元全部退赔，又是初犯、偶犯，可酌定从轻处罚。加之被告人孟某某系徽县泥阳亚辉家畜改良推广农民专业合作社法定代表人，在当地贡献较大，属有较大影响的企业。为保护民营企业发展，建议对其判处四年以下三年以上有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，对被告人孟某某以诈骗罪向徽县人民法院提起公诉。 被告人孟某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪悔罪，请求法庭从轻判处。 辩护人辩称：一、孟某某积极配合司法机构调查，态度良好，又积极退赔退赃，庭前在检察机关认罪认罚，应当酌情从轻处罚；二、被告人孟某某系初犯、偶犯，其犯罪后积极退赔挽回损失，危害不大，应当从轻或减轻处罚；三、被告人孟某某系徽县泥阳亚辉家畜改良广农专业合作社法定代表人，曾担任市人大代表，现担任乡人大代表，属于致富带头人，该合作社在当地贡献较大，属于有较大影响的企业。为维护该企业正常运行免受影响，建议从轻处罚。 经审理查明：2013年4月，甘肃省陇南市扶贫开发办公室和陇南市财政局以陇扶计发[2013]1号《关于下达2013年财政专项扶贫资金项目计划的通知》后，徽县扶贫开发办公室擅自从徽县麻沿镇郭川村整村项目款中挪用30万元到户贷款贴息用于全县扶贫贷款贴息项目，贴息比例为清息金额50%。被告人孟某某得知消息后，在自己无扶贫贴息贷款资格的情况下，产生用他人其他贷款清息票据办理领取扶贫贷款贴息的想法。随后被告人孟某某从范某某处要取范某某的身份证复印件及名下的甘肃省农村信用社贷款本金利息收回凭证三十一张，清息金额38092元；王某某的身份证复印件及名下甘肃省农村信用社贷款本金利息收回凭证一张，清息金额68668元；在郭某某、锁某某夫妇不知情的情况下拿走二人的身份证复印件及名下甘肃省农村信用社贷款本金利息收回凭证六张，清息金额共计81931元。以上四人共计贷款清息金额为188691元。被告人孟某某将寻找的甘肃省农村信用社贷款本金利息收回凭证及身份证复印件提交到徽县扶贫开发办公室。徽县扶贫开发办公室相关人员未能严格依照国家扶贫资金管理的各项规定，严格审查和依规办理，将扶贫贷款贴息报账后的资金存入被告人孟某某以范某某、郭某某、锁某某和王某某名义私自办理的账户内，致使被告人孟某某以他人名义骗取国家扶贫贷款贴息资金94295元归个人使用。在徽县监察委员会询问孟某某后，被告人孟某某将骗取国家扶贫贷款贴息资金94295元全部退赔。 上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1、书证：受案登记表，徽县公安局立案决定书，徽县公安局取保候审决定书，取保候审保证书，身份证复印件徽县公安局调取证据通知书，甘肃农信司法查询-账户交易明细，账户交易明细，记账凭证，徽县财政扶贫资金拨款凭证，财政扶贫资金报账申请书，财政扶贫资金报账制记账凭单汇总表，徽县财政扶贫报账支出明细表，财政扶贫资金项目验收意见书，财政扶贫资金项目竣工验收报账单，徽县贫困户养殖业到户贴息项目补助花名册，甘肃省农村信用社贷款本金利息收回凭证，身份证复印件，陇南市扶贫开发办公室、陇南市财政局关于下达2013年财政专项扶贫资金项目计划的通知、甘肃省2013年财政扶贫资金项目计划表，户籍证明，无违法犯罪前科证明，徽县监察委员会移送款物文件清单，农村信用合作社进账单，现金缴款单，徽县公安局扣押决定书，证明，徽县扶贫开发办公室、徽县财政局关于徽县贫困村生态蚕桑等项目调项的报告，陇南市扶贫开发办公室、陇南市财政局关于对徽县2013年部分财政扶贫项目调整暨变更实施地点的批复，财政部、发展改革委、国务院扶贫办财农[2011]412号《财政专项扶贫资金管理办法》，甘肃省财政厅、甘肃省发展改革委、甘肃省扶贫办财农[2012]212号《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》，《甘肃省扶贫到户贷款贴息资金管理办法（试行）》；上述证据证实徽县扶贫开发办公室有全县扶贫贷款贴息项目，孟某某无扶贫贴息贷款资格，徽县扶贫办向孟某某发放了94295元的国家扶贫贷款贴息资金的事实。2、证人证言：证人王某某、范某某、郭某某、锁某某、蒲某某、南某某、赵某、王某某、李某某证言；上述证人证言证实孟某某向证人王某某、范某某、郭某某、锁某某索取身份证复印件及甘肃省农村信用社贷款本金利息收回凭证，及骗取国家扶贫贷款贴息资金94295元的过程；3、被告人孟某某的供述与辩解，与其他证据能相互印证；；4、视听资料、电子数据：徽县公安局视听光盘一张，证实侦查机关执法过程的公正性和合法性。 上述事实证据经当庭宣读、出示、辨认和质证，证据证实的内容真实有效，可以作为定案的依据，故本院予以确认。 本院认为：被告人孟某某本不符合国家扶贫贴息贷款的基本条件，在申报国家扶贫贴息贷款过程中以非法占有为目的，骗取或者窃取他人贷款清息票据及身份证复印件后，以他人名义骗取国家扶贫贷款贴息资金94295元归个人使用，犯罪数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孟某某骗取的是国家财政扶贫专项资金，可酌情从严惩处。被告人孟某某到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节,依法可以从轻处罚。在徽县监察委员会询问孟某某后，被告人孟某某积极配合有关机关调查，将骗取国家扶贫贷款贴息资金94295元全部退还，又是初犯、偶犯，可酌定从轻处罚。鉴于被告人孟某某系农民专业合作社法定代表人，属于农村脱贫攻坚致富带头人，该合作社在县境及周边市县影响较大，为了保护民营企业发展，维护企业生产经营不受影响，可对被告人从轻处罚。对辩护人的部分辩护意见予以采纳。根据被告人孟某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，并经社区矫正机关评估，被告人孟某某符合社区矫正的相关条件，可以依照社区矫正的日常管理进行依法执行。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6000元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） （罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳。） 被告人孟某某犯罪所得赃款94295元，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔺富强 审 判 员  王东文 人民陪审员  董 军 二〇二〇年三月二十六日 法官 助理  周文萍 书 记 员  尹宇昭