辽宁省凌海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0781刑初220号 公诉机关辽宁省凌海市人民检察院。 被告人关建，男，1979年7月28日出生，满族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省锦州市凌河区，现住址辽宁省葫芦岛市连山区。2008年11月6日因诈骗罪被辽宁省义县人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年。因本案于2019年4月4日被凌海市公安局刑事拘留，2019年4月18日经凌海市人民检察院批准，于同年次日由凌海市公安局依法执行逮捕。现羁押于凌海市看守所。 辩护人孙宇，辽宁律策律师事务所律师。 辽宁省凌海市人民检察院以凌检公诉刑诉（2019）215号起诉书指控被告人关建涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。凌海市人民检察院指派检察员曾强、检察员助理王甜出庭支持公诉，被告人关建及其辩护人孙宇到庭参加诉讼。此案现已审理终结。 凌海市人民检察院指控，2016年1月4日被告人关建将朱某（系夫妻关系）名下的宝马汽车牌号为辽Ｇ×××××以30万的价格卖给了被害人王某。2016年1月22日，朱某将该宝马车从王某手中租回，朱某与王某签写了租车协议。2017年1月23日，朱某将该宝马汽车抵押给锦州未来者车行李某借款16.8万。后朱某找到王某借款16.8万元，王某为了赎回该车取出16.8万元将朱某抵押给李某的宝马汽车赎回。为了偿还所欠王某的债务，关建向王某谎称自己准备购置一辆丰田霸道汽车，需要支付首付款7万元，该霸道汽车购买后来抵顶所欠王某40万元债务。王某信以为真分别于2017年2月22日、23日给关键打款7万元。2017年2月22日，关建去到“大连市祥缘汽车服务有限公司”找到老板武某租赁一辆号牌为辽Ｂ×××××号丰田霸道汽车，并伪造了与武某的二手汽车交易合同（原车主季某光为武某的妻子）。关建、朱某与王某签订了该丰田霸道汽车的买卖合同，王某将该车开走。2017年6月，武某、王某二人取得联系，王某才得知该丰田霸道汽车是关建从武某处租来的，王某方知道上当受骗。2018年2月，武某来到凌海市私自将王某所保管的该丰田霸道汽车取回。随后王某报警称自己被诈骗23.8万元。 公诉机关认为，被告人关建以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。 被告人关建对凌海市人民检察院指控的犯罪事实有异议，其辩称宝马汽车抵押给李某所得款项16.8万其不知情，王某给其打款7万元中，有4万元是借款，用于资金周转。承认诈骗3万元的事实。 辩护人辩称，宝马车抵押属合法的民事行为，关建并未参与其中。本案涉及的霸道车王某打款7万元给被告人关键，其中4万元是在被告人签署霸道车租车协议第二天发生的，应属民间借贷关系。王某为被告人关建出具了谅解书，恳请法庭综合考虑。 经审理查明，2016年1月4日被告人关建将朱某（系被告人关建之妻）名下的宝马汽车牌号为辽Ｇ×××××卖与被害人王某。2016年1月22日，朱某将该宝马车从王某手中租回，朱某与王某签写了租车协议。2017年1月23日，朱某在被告人关建指使下将该宝马汽车抵押给锦州未来者车行李某借款16.8万。后被告人关建找到王某借款16.8万元以赎回该宝马车，王某表示同意并将出资16.8万元将该宝马汽车赎回。为了偿还所欠王某的债务，关建向王某谎称自己准备购置一辆丰田霸道汽车，该霸道汽车购买后来抵顶所欠王某部分债务，但缺少首付款。王某信以为真分别于2017年2月22日、23日分两次给被告人关建打款人民币3万元、4万元，合计人民币7万元。2017年2月22日，被告人关建在“大连市祥缘汽车服务有限公司”租赁一辆号牌为辽Ｂ×××××号丰田霸道汽车，并伪造了与武某的二手汽车交易合同（原车主季某光为武某的妻子）。2017年2月23日关建、朱某与王某签订了该丰田霸道汽车的买卖合同，抵顶欠款40万元。王某将该车开走。2017年6月武某、王某二人取得联系，王某得知该丰田霸道汽车是关建从武某处租来的，王某方知道上当受骗。2018年2月，武某来到凌海市将王某所保管的丰田霸道汽车取回。2018年11月5日王某报警称自己被诈骗23.8万元。 另查明，2008年11月被告人关建因诈骗罪被辽宁省义县人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金12万元；2019年7月10日，受害人王某与被告人关建家属达成协议，一次性赔偿王某人民币25000元，王某对关建的行为表示谅解。 认定上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、案件来源、抓捕经过证实，2018年11月5日15时凌海市公安局大凌河派出所接王某报警称:2017年2月关建向其借款23.8万元，称正在购置一辆丰田霸道汽车，买完过户给王某，用于补偿这次借款16.8万元及之前的欠款。因首付不够，关建又向王某借款7万元。王某在凌海市农业银行通过银行转账的方式向关建农业银行卡号62×××70汇款7万元，并将16.8万元交给李洋转交关建。后王某发现关建转交给他的车牌号为辽Ｂ×××××号丰田霸道汽车是租来的。2019年4月3日15时，锦州市公安局凌河分局康宁派出所侦查员在葫芦岛市连山区内将涉嫌诈骗罪的关建抓获。经审讯，犯罪嫌疑人关建对诈骗的事实供认不讳。 2、被害人王某的陈述证明，2016年1月份，关建开租车行，其妻子名下有一辆辽Ｇ×××××宝马汽车要卖。2016年1月4日其与关建协商购买该车，并将30万元现金交给关建，关建将宝马车机动车登记证书、行驶证、车钥匙及车辆交给其，因为保留车牌未办理过户手续。2016年1月22日其与朱某签订了租车协议，其将辽Ｇ×××××宝马汽车交给朱某向外租赁，后该车一直放在关建租车行出租。到2017年2月22日左右，关建打电话说其急用钱，让朱某将该宝马车以16.8万元抵押出去了，抵押日期马上到了，让其出钱把车赎回来。2017年2月份之前关建欠其很多钱。关建称要购买一台丰田霸道车，买完把车直接过户给其，用以偿还之前欠款16万及此次欠款16.8万。其同意了关建的建议。之后关建又称其买车首付款不够，让其再借给他7万，其亦同意。其通过银行转帐方式给关建分两次汇款7万元。另将其所借的16.8万元交给锦州未来者车行李某，将宝马车赎回。第二天关建将车牌为辽Ｂ×××××丰田霸道汽车及车辆行驶证、原车主身份证复印件及买车交易合同交给其。其询问关建因何未交出机动车登记证书，关建称该车为以租代购买的，贷款由关建偿还，贷款还完后再过户其名下。其与关建及朱某签订了霸道车的买卖协议并开走了丰田霸道车。后来才知道该车是关建从大连武某处租来的。后该车被大连公司取走，其才知道该车是关建从大连租赁的车辆并非关建购买，遂报警。 3、证人武某的证言证明，其在大连从事租车生意，开设了“大连市祥缘汽车服务有限公司”。2017年2月22日关建以个人名义从其处租赁登记所有人为季某光车牌号为辽Ｂ×××××号丰田霸道汽车一辆，签订了租赁合同，租赁期限为3个月。3个月后其联系不上关建，并在凌海找到该车取回。 4、证人李某的证言证明，其经营未来者二手车车行。2017年1月23日朱某将一辆辽Ｇ×××××白色宝马车以16.8万元的价格抵押给其，抵押期限一个月。朱某称该车系其自己的。一个月后王某出钱将这辆宝马车赎走，并取走与朱某所签写的借条及宝马车的行驶证。 5、证人刘某的证言证明，2017年1月23日朱某将一辆辽Ｇ×××××白色宝马车以16.8万元的价格抵押给其，抵押期限一个月。到期后一叫王某的人来到车行，偿还了朱某的欠款。其将朱某的欠条及车辆手续交给王某，王某将车取走。 6、证人朱某的证言证明，其与关建为夫妻关系。关建欠王某很多钱。2017年1月23日其受关建指使将自己名下一辆宝马车以16.8万元的价格抵押给“锦州未来者”租车行，后王某借给其钱将该宝马车赎回。王某让关建租一辆丰田霸道车给王某的大哥开，后关建以租代购了一辆交给了王某用来抵顶之前的欠款。具体他们之间的合同是怎么签署的其不清楚。关建租丰田霸道车的钱是从王某手中拿的，大约有2到3万元。 7、中国农业银行银行卡交易明细证明，被害人王某给被告人关建于2017年2月22日、2017年2月23日分两次汇款7万元的情况。 8、接收物品文件清单及随案移送物品清单证明，凌海市公安局接收辽Ｇ×××××号宝马车车辆行驶证二本，并随案移送行驶证二本及光盘一张。 9、二手车交易合同证明，关建伪造了其与武某买卖丰田霸道车的交易合同。 10、买卖合同证明，2017年2月23日，关建、朱某与王某签订车辆买卖合同，将车牌号为辽Ｂ×××××号丰田霸道车以抵帐40万元价格卖给王某，贷款由关建、朱某负责偿还的情况。 11、借款抵押、质押、转押协议、抵押借款合同、委托书、借条证明，2017年1月23日朱某将辽Ｇ×××××号宝马车向未来者车行李某抵押借款16.8万元，借款期限为2017年1月23日至2017年2月23日。 12、宝马车买卖合同、收条证明，2016年1月4日，关建、朱某将辽Ｇ×××××号宝马车以30万元的价格卖给王某的情况。 13、租车协议证明，2016年1月22日，王某将其自关建、朱某处购买的辽Ｇ×××××号宝马车再次租给朱某的情况。 14、辽宁省凌海市人民法院（2017）辽0781民初字1259号民事判决书证明，该判决书确认2016年1月4日关建、朱某与王某签订的买卖辽Ｇ×××××号宝马车的车辆买卖合同为有效合同的情况。 15、大连祥缘汽车服务有限公司营业执照、大连市汽车租赁合同及辽Ｂ×××××号丰田霸道车车辆行驶证复印件证明，大连祥缘汽车服务有限公司将辽Ｂ×××××号丰田霸道车租赁给关建，租赁期为2017年2月22日至2017年5月21日；辽Ｂ×××××号丰田霸道车登记所有人为季某光的情况。 16、辽宁省义县人民法院刑事判决书证明，2008年11月被告人关建因诈骗罪被辽宁省义县人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金12万元的情况。 17、锦州市公安司法鉴定中心鉴定文书证明，2017年2月23日关建、朱某与王某签订车辆买卖合同中“朱某”签名系朱某本人书写的情况。 18、户籍档案证明，被告人关建于1979年7月28日出生，案发时具备完全刑事责任能力。 19、赔偿谅解书证明，2019年7月10日，受害人王某与被告人关建家属达成协议，一次性赔偿王某人民币25000元，王某对关建的行为表示谅解。 20、被告人关建的供述与辩解证明，受害人王某是其朋友，其欠王某很多钱。2017年2月22日，其到大连“大连市祥缘汽车服务有限公司”武某处去租车，因钱不够向王某借款3万元，王某直接汇款到其银行卡3万元，租回一辆车牌号为辽Ｂ×××××号丰田霸道汽车。后该车被王某以其大哥要开几天为由将该车开走。因其欠王某很多钱，王某找到其称其中有其大哥20万元，为了给其大哥一个交代，让其与王某写一份该车的买卖合同，不然就去法院告其。其就和王某写了一个丰田霸道车的买卖合同，把车抵押给了王某。王某还让他写了其与“大连市祥缘汽车服务有限公司”的《二手车交易合同》，并与王某签订了该车的买卖合同，合同上的签名，除王某外签名外，都是其本人签署。2017年2月23日其为了租车行周转又向王某借款4万元，王某通过银行转账转给其。其不是把该丰田霸道车用来给王某抵账，只是租借给王某。朱某在李某处将宝马车（车牌号为辽Ｇ×××××）抵押借款的事情具体情况其不知情。是事后王某把该车赎回来后朱某告诉其的，后其将该车卖给了王某，该车的买卖合同是其与王某签署的，朱某也在场，签署日期是故意提前的，因为其与朱某还欠其他人钱，怕该车被其他人保全，为了是让王某有优先偿还权。该车的卖车款其未收到，因该车之前有两次抵押，前一次是大连的金融公司，抵押大约26万元，后一次是李某处抵押大约16万元，都是王某出钱赎回的。第一次的26万元抵王某的买车款了。其与朱某将宝马车卖给王某后又将该车租回用于向外租赁，其每天提取100元租金，其余租赁收入给王某。 本院认为，被告人关建以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，凌海市人民检察院指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。对被告人关建及其辩护人所提，宝马汽车抵押给李某所得款项16.8万其不知情，王某给其打款7万元中，有4万元是借款，用于资金周转，上述款项不应计入犯罪数额的辩解和辩护意见，经查，被告人关建诈骗的事实不仅有被害人王某的陈述，且有证人朱某的证言证明朱某受关建的指使将被害人宝马车抵押借款16.8万元，被告人关建系明知；被害人王某汇款4万元给被告人关建时，系被告人关建虚构购买一辆丰田霸道车用于抵顶债务，使被害人信以为真，且有被害人王某陈述、汇款凭证证明，而被告人关建以购买丰田霸道车抵顶所欠被害人全部债务，系完全虚构的事实，而又不能偿还，被告人关建具有非法占有被害人财物的目的，故应认定被告人关建的诈骗数额为23.8万元。对被告人关建及辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。被告人关建曾因诈骗罪被判处刑罚，系有前科，可酌情从重处罚。被告人关建当庭认罪,积极赔偿受害人损失并取得受害人谅解，可酌情从轻处罚。对被告人骗取的被害人的钱财，应依法责令其退赔给被害人，已退赔2.5万元部分予以扣除。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下： 一、被告人关建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3起至2023年4月2日止。罚金十万元于判决生效后十日内一次缴纳。） 二、责令被告人关建于本判决生效后十日内退赔被害人王某人民币二十一万三千元。 如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  张旭松 人民陪审员  闫 伟 人民陪审员  田 坤 二〇二〇年三月十七日 书 记 员  铁 言