浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初26号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人秦希宏，男，1954年3月21日出生，汉族，出生地河北省昌黎县，文化程度专科，无业，住河北省唐山市路北区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月28日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2019年2月26日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人李芝巧，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人秦希宏犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员潘成波出庭支持公诉，被告人秦希宏及其辩护人李芝巧到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：2011年春节期间，被告人秦希宏通过裘某1、裘某2结识了仇某1，虚构北京部队高官的身份从而骗取了仇某1、仇某2夫妻的信任。2011年7月至9月期间，被告人秦希宏称可以帮助仇某1的女儿仇某3安排工作，以及可以帮助仇某1购买象山县国防中心处的土地，仇某1信以为真，被告人秦希宏又以需要打点关系为由，陆续从仇某1、仇某2处骗取共计人民币1280万元以及价值人民币29.88万元的C7型号雅马哈牌钢琴1台。2019年2月25日，经鉴定，被告人秦希宏无精神病，本次作案时具有完全刑事责任能力。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人秦希宏以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人秦希宏辩称，他没有冒充北京高官，也没有诈骗他人钱财。 辩护人认为，被告人秦希宏能自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。 经审理查明，2011年春节期间，被告人秦希宏通过裘某1、裘某2结识了仇某1，并通过虚构被告人秦希宏系某北京部队高官且在军队系统具有很强人脉的方式，骗取了仇某1及其妻子仇某2的信任。2011年7月至9月期间，被告人秦希宏谎称可以安排仇某1的女儿仇某3进入军队工作、帮助仇某1购得象山县国防中心处的土地，并以打点关系需要费用为由向仇某1索要钱财，仇某1、仇某2信以为真并按照被告人秦希宏的要求先后交付款项共计人民币1280万元以及价值人民币29.88万元的C7型号雅马哈牌钢琴1台。 2019年2月25日，被告人秦希宏经宁波市康宁医院司法鉴定所鉴定，精神医学诊断为无精神病，刑事责任能力评定为本次作案时具有完全刑事责任能力。案发后，象山县公安局从被告人秦希宏处追回人民币65万元并归还仇某1。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人仇某1的陈述，证实了2011年正月，他及其妻子仇某2、女儿仇某3在裘某1的家中认识秦希宏，秦希宏身穿绿色的军大衣，自称是北京部队里上班，马上要被提拔，在电视上都能看见。秦希宏提起他女儿工作的事情，意思是秦希宏能搞定，喜欢部队的什么编制都没多大问题，他们当时就相信了。后来半年中，秦希宏多次来象山县，都是他接待的，秦希宏还向他透露段某2（萍萍）是一个美国的科学家，资产很多，现因重病在云南疗养，由秦希宏负责照看。秦希宏让李某寄了几条军用皮带送给他，并告诉他李某管理部队后勤，是秦希宏提拔的人员。这都让他相信秦希宏是北京部队人员，有关系有能力让他的女儿去部队上班。2011年6月，他想购买国防中心那块土地，秦希宏说这块地拿下来没有问题，但需要人民币400万元走关系，他遂汇给秦希宏人民币400万元。2011年8月15日，秦希宏打电话给他说要用钱，他因秦希宏在办其女儿工作的事情和国防中心土地的事情，遂先后给秦希宏汇了人民币700万元、人民币100万元。2011年9月9日，秦希宏打电话跟他说南京军区要过国庆节，让他拿出过节费人民币60万元，以便让土地批复的事情快一点，他遂给秦希宏转账人民币60万元。2011年9月16日，秦希宏又打电话给他说要到云南需要人民币20万元，他遂给秦希宏转账人民币20万元。他和秦希宏接触期间，秦希宏还多次让他购买钢琴、衣服等东西用于走关系、批土地，其中钢琴他花了人民币40万元的事实。 2.被害人仇某2的陈述，证实了2011年元宵节，她及其丈夫仇某1、女儿仇某3在裘某1的家中认识秦希宏，秦希宏身穿军大衣，向他们介绍说是北京部队大院里面的领导，是北京部队的高官，住的地方有警卫，还说过段时间要做军长，以后电视上会看到秦希宏。秦希宏知道他们女儿要毕业找工作，当场说肯定会把她女儿在部队安排好工作，还要她女儿的简历。那次认识后，秦希宏就频繁来象山县，他们都负责招待。秦希宏还向他们透露段某2（萍萍）是一个美国的科学家，有很多资产，现在云南疗养，由秦希宏负责照顾，还有很多高官来看望段某2。秦希宏让李某给他们寄点军用皮带和手表，并告诉他们李某管理部队后勤，是秦希宏提拔的人员。2011年中旬的时候，她老公想购买象山国防中心旁边的一块土地，秦希宏说可以通过关系去搞定并以要走关系的名义从他老公处骗去人民币400万元。后来她老公先后四次让她把人民币700万元、100万元、60万元、20万元转给秦希宏的银行账户。期间，秦希宏还跟他们说土地的事情已经弄好了，让他们买点东西送领导，她老公还买过人民币40万元的钢琴寄到云南的事实。 3.证人仇某3的证言和短信记录，证实了2011年春节，她及其父亲仇某1、母亲仇某2在裘某1家拜年，仇某1回家说秦希宏将裘某1儿子的工作弄好了。元宵节的晚上，她及其父母到裘某1家中拜访秦希宏，让秦希宏想办法帮她找个好工作，秦希宏穿着部队里军用大风衣，还问她喜欢什么工作，什么时候毕业等问题。后她父母带着她多次陪同秦希宏在象山县玩。秦希宏向他们透露一个秦希宏专门保护的科学家段某2（萍萍），段某2在云南养病，具有很多人脉和资源，住的别墅有10多个警卫员轮流站岗。她的父母告诉她让秦希宏帮忙买象山的土地，秦希宏于2011年7月至9月先后向他父母要了人民币400万元、700万元、100万元、60万元、20万元，共计人民币1280万元。2011年7月，秦希宏打电话给她父亲说段某2要买架钢琴送老板，并让她父亲帮助购买，可以取得段某2的信任，她父亲考虑到今后可以帮她安排工作等因素，就根据秦希宏提供的型号从日本买了一架钢琴邮寄到秦希宏提供的地址以及秦希宏与她的短信聊天记录中有“普京总理四天前来看萍萍带来好药”、“那里的科学家有很多是华人，科学家里很多女孩子”等内容的事实。 4.证人裘某1的证言，证实了秦希宏是他弟弟裘某2的朋友，裘某2告诉他秦希宏是在北京部队工作。2011年左右的春节，仇某1夫妇与秦希宏在他父亲家认识。仇某1的老婆告诉他先后借款给秦希宏人民币800万元、400万元的事实。 5.证人裘某3的证言，证实了他是裘某1的儿子，没有在部队当过连长。2011年左右的春节，秦希宏到他爷爷家吃过饭的事实。 6.证人裘某2的证言，证实了秦希宏是他的朋友，原在唐山空军，后因经济问题被开除军籍。2011年春节，秦希宏到他父亲的家里吃饭，当时还有他和裘某1、吕某、仇某1夫妇。后仇某1夫妇请他和裘某1、秦希宏等人吃饭，仇某1提起过其女儿快毕业，问秦希宏有什么途径可以安排工作，秦希宏说去托托战友。过了大半年，秦希宏打电话告诉他秦希宏和仇某1拼着在搞一块地，仇某1出了人民币400万元，秦希宏负责提供人脉关系，秦希宏还向仇某1借了人民币800万元的事实。 7.证人吕某的证言，证实了2010年下半年，裘某2带了秦希宏到宁波市，向他介绍秦希宏在部队上班。他听秦希宏说起秦希宏在国家安全局上班，负责保护段某2，国家拨了几个亿保护段某2，段某2是研究尖端武器的首席科学家，因病在云南疗养，段某2的姐姐也在美国研究武器，两姐妹很有钱。2011年正月，秦希宏和裘某2去裘某2父亲家拜年，碰到仇某1夫妇去拜年。后秦希宏就和仇某1认识了，秦希宏说其关系很好，裘某1儿子是通过秦希宏的关系在部队上班并当了连级干部，且要帮仇某1的女儿仇某3弄工作。秦希宏和仇某1要一起开发象山县国防中心的土地，秦希宏可以通过关系搞好部队土地的事情。后秦希宏开始向仇某1要钱，说是要去走关系拿土地，一次要了人民币400万元，还有一次要了人民币800万元，其中人民币700万元通过他的账户转给段某2账户。秦希宏还让仇某1买了钢琴、鱼竿等物品寄到云南的事实。 8.证人段某1的证言，证实了她和妹妹段某2住在云南省楚雄市，下岗好几年，没有固定工作的事实。 9.证人段某2的证言，证实了她住在云南省楚雄市，没有固定工作，与他人一起合伙做点鞋子的生意，从没出过国。2001年左右，她通过杨某让秦希宏帮助她姐夫调工作，给了秦希宏共计人民币2000余万元。她通过杨某将其银行卡借给秦希宏使用。2011年，杨某跟她说借给秦希宏的银行卡里有人民币700余万元要取出来，她遂和杨某将该人民币700余万元取出，交给了秦希宏。2011年，她和杨某说起姐姐的孩子要买一架钢琴，杨某就打电话给秦希宏并告诉她秦希宏会帮忙买，后来就有一架寄到她家的事实。 10.证人杨某的证言，证实了她和秦希宏之前系男女朋友关系，她将段某2的身份证和农业银行卡借给秦希宏在用，秦希宏经常使用段某2的银行账户转账。2011年，她因秦希宏说打了人民币700万元到段某2的银行账户，与段某2一起到银行将人民币700万元取出，后交给秦希宏。2011年，段某2说家里的小孩要学钢琴，她就问秦希宏，秦希宏说其去买钢琴。段某2通过她认识秦希宏，秦希宏答应能帮段某2的姐夫找工作，段某2给了秦希宏很多钱，过了很多年也没有办好的事实。 11.证人李某的证言，证实了他通过战友介绍认识秦希宏，秦希宏曾让他帮忙向厂家购买海军潜水表，但他没有向宁波市象山县邮寄过物品的事实。 12.银行交易明细，证实了2011年7月15日，仇某2的账户先后于2011年7月15日、8月15日、9月6日、9月16日向秦希宏的账户转账人民币400万元、700万元、100万元、60万元、20万元以及秦希宏、吕某、段某2账户的资金往来情况的事实。 13.价格认定结论书，证实了经象山县价格认证中心认定，涉案雅马哈牌钢琴1架价值人民币29.88万元的事实。 14.证明，证实了经中国人民解放军海军后勤部直属工作局查询，海军后勤部退休干部档案、数据中无“王某”此人的事实。 15.司法鉴定意见书，证实了经宁波市康宁医院司法鉴定所鉴定，秦希宏的精神医学诊断为无精神病，刑事责任能力评定为本次作案时具有完全刑事责任能力的事实。 16.象山县公安局暂扣款付款凭证，证实了象山县公安局从秦希宏处追回人民币65万元并归还仇某1的事实。 17.临时羁押证明、到案经过，证实了被告人秦希宏到案情况的事实。 18.户籍证明信，证实了被告人秦希宏身份情况的事实。 19.被告人秦希宏在侦查阶段的供述，证实了他通过裘某1、裘某2认识仇某1，仇某1让他帮忙安排其女儿仇某3到北京机关工作，他就说可以找人帮忙。2011年夏天，仇某1跟他说象山县有块以前是南京军区临时作战指挥所的土地，并让他想办法帮忙购买该土地，他就和仇某1说这事可以操作，但需要人民币400余万元钱，后仇某1给他汇了人民币400万元。他向仇某1编造了段某2是从美国回来、搞科研的人，认识很多人，段某2在云南养病需要人民币800万元，仇某1分两次给他汇了人民币800万元。2011年，他在象山县和仇某1等人一起，段某2打电话说要买架钢琴送人，他就跟仇某1说起这事，仇某1就说帮他买并花了40余万从日本买来一架原装钢琴直接邮寄至他提供的地址。他从仇某1处骗来1200余万元，其他还有钢琴、衣物、养生品等物品的事实。 对于被告人秦希宏提出他没有冒充北京高官，也没有诈骗的辩解意见。经查，被告人秦希宏在侦查阶段的供述与被害人仇某1、仇某2的陈述、证人仇某3、吕某、段某2、杨某等人的证言、银行交易明细等证据能够相互印证，证实了被告人秦希宏通过虚构被告人秦希宏系某北京部队高官且在军队系统具有很强人脉的方式，骗取了仇某1及其妻子仇某2的信任，且以可以安排仇某1的女儿仇某3进入军队工作、帮助仇某1购得象山县国防中心处的土地并以打点关系需要费用为由向仇某1索要钱财，导致仇某1、仇某2信以为真并按照被告人秦希宏的要求交付财物的事实。故被告人秦希宏的上述辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人秦希宏以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人秦希宏提出他没有冒充北京高官，也没有诈骗的辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。案发后，被告人秦希宏的部分违法所得已被追回并归还被害人，可酌情予以从轻处罚。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人秦希宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币2000000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2031年11月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 二、被告人秦希宏尚未退缴的违法所得人民币12448800元予以继续追缴，并责令退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  胡月凤 人民陪审员  王美华 二〇二〇年三月二十五日 代书 记员  包尔攀