山东省青岛市即墨区人民法院执 行 裁 定 书（2020）鲁0282执异26号申请人（申请执行人）：王丽丽，女，1966年10月31日出生，汉族，住青岛市即墨区。委托诉讼代理人：王顺，山东海之源律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵娜，山东海之源律师事务所律师。被执行人：青岛楷运来物流有限公司，住所地青岛市即墨区刘家庄镇大吕戈庄一村。法定代表人：程磊，经理。第三人：赵丽，女，1975年3月5日出生，汉族，住青岛市即墨区。委托诉讼代理人：潘惟尚，山东自力律师事务所律师。第三人：程磊，男，1969年8月25日出生，汉族，住青岛市即墨区健民街46号,身份证号码：370220196908250059。本院在执行申请执行人王丽丽与被执行人青岛楷运来物流有限公司民间借贷纠纷一案中，申请执行人王丽丽作为申请人，请求追加第三人程磊、赵丽为本案被执行人，本院受理后依法组成合议庭进行了审查。现已审查终结。申请人王丽丽称，其与被执行人青岛楷运来物流有限公司民间借贷纠纷一案已进入执行程序。经查，第三人程磊、赵丽作为被执行人公司股东，在出资后存在抽逃全部出资的情况。为维护申请人合法权益，请求法院依法追加两第三人为本案被执行人，在抽逃出资的范围内承担清偿责任。第三人赵丽称，其对被执行人青岛楷运来物流有限公司的注册登记不知情，其从未参与登记或委托他人登记，注册登记资料中“赵丽”的签字均系伪造；其并未对该公司实际出资80万元，不具备股东资格，也不存在抽逃出资行为，其从未开立银行账号接收公司注册资金，从公司账号转入其账号的200万元其并不知情；第三人程磊在与其通话中也表示注册公司一事确系其一人所为，“赵丽”的签字也是冒充的。申请人为证实其主张，向本院提交如下证据：证据一、青岛楷运来物流有限公司注册资金账户往来明细一份，证明被执行人青岛楷运来物流有限公司两股东赵丽、程磊存在抽逃出资行为，应对本案承担相应法律责任；证据二、公证书一份，证明赵丽确系青岛楷运来物流有限公司的股东，赵丽已于2017年4月3日以公证书的形式对外声明。第三人赵丽质证称，对证据一的真实性无异议，对证明事项有异议，从该证据看不出赵丽的出资情况，200万元由其他贷方青岛银行总行支付，并非赵丽支付，青岛楷运来物流有限公司以200万元支票转账的形式转给赵丽，但赵丽的银行账号是名叫“陈艳”的人冒用赵丽的身份虚假开户的，赵丽本人并不知情；对证据二的真实性无异议，因青岛海尔开利冷冻设备有限公司欠被执行人的运输费和保证金，而被执行人又欠王丽丽的钱，所以，程磊、王丽丽找到赵丽本人，要求其配合做公证，由程磊到青岛海尔开利冷冻设备有限公司领钱，此时，赵丽才知道其被程磊注册为被执行人公司的股东，赵丽当时跟程磊、王丽丽说明其不参与公司任何分红，公司与其无关，才配合做的公证，该公证书不能证明赵丽参与公司经营，且当时公司已被吊销，该公证书帮王丽丽拿回一部分案款。第三人赵丽为证实其主张，向本院提交如下证据：证据一、青岛楷运来物流有限公司企业登记信息查询一宗，证明经第三人赵丽确认，其未出资注册公司，也未委托经办人注册公司，工商登记文件中“赵丽”的签字均不是赵丽本人所签；证据二、青岛青大司法鉴定所文书鉴定意见书一份，证明经青岛青大司法鉴定所笔记鉴定，工商注册登记中“赵丽”的签名字迹不是赵丽书写，从而证明赵丽未参与公司经营，不具有股东资格；证据三、撤销公司登记申请书、即墨区行政审批服务局《关于撤销青岛楷运来物流有限公司申请的回复意见》各一份，证明鉴定结论作出后，赵丽向即墨区行政审批服务局申请撤销登记，服务局给出的答复为：认可企业工商登记中“赵丽”的签名不是其本人所签，但是无法证明赵丽是否对公司的设立登记不知情，且公司已被吊销，并成为民事诉讼对象，不符合应当撤销的情形；证据四、青岛银行即墨支行的查询账户活期交易查询、个人特殊业务申请书及账号开户交易查询结果各一份，证明赵丽到青岛银行即墨支行查询发现有人冒用其身份开立账户，并从青岛楷运来物流有限公司转账，经调取原始开户资料复印件发现所有开户和交易转账均是一名叫陈艳的女子所为，2009年3月11日，该账户接受支票转账工程款1999994元，同日，上述款项中的150万元先后通过青岛银行即墨支行总行账户、青岛银行总行账户转给青岛即墨理达电脑服务中心临时账户50万元用于增资，转给青岛琴露视频有限公司临时账户10万元用于注册；证据五、青岛即墨理达电脑服务中心、青岛琴露食品有限公司企业登记查询资料一宗，证明该两家单位在2009年3月11日分别进行了增资和注册，被执行人公司的200万元资金完全由陈艳、周秀芝等人控制，赵丽对上述情况不知情；证据六、报案证明，证明上述行为严重侵犯赵丽的权益，赵丽于2019年6月11日到通济派出所报案，案件已经受理；证据七、青岛楷运来物流有限公司的活期历史交易查询一份，证明被执行人公司注册的200万元资金来源于其它贷方，并非赵丽，赵丽从未出资80万元，也不是股东；证据八、录音光盘一张，证明程磊在通话中也表示注册公司一事是其一人所为，是其操作冒充赵丽签字。申请人质证称，对证据一的真实性无异议，对证明事项不认可；对证据二的真实性和证明事项均不认可，该证据是第三人委托第三方机构作出的，对其真实性和鉴定意见均不认可，即使该证据具有能够证明赵丽与工商登记中的签字并非一人，也不能证明赵丽对成立公司不知情，也不能证明赵丽未参与公司运营；对证据三，该文件外观形式的真实性真可，对内容和证明事项不认可，即使即墨审批就能够确认工商登记非赵丽本人所签，不能证明赵丽对成为该公司股东是不知情的，对证据四中银行盖章的活期交易历史查询的真实性认可，对后附复印件的内容不认可，从该份查询中可见，作为股东的赵丽对涉案公司进行投资之后，公司又将该投资款项转回赵丽账户名下，赵丽和程磊涉嫌抽逃出资行为，该份证据证明事项不认可，且与本案无关，对证据五真实性无异议，证明事项不认可，与本案无关。对证据六，真实性无法确认，该份证据与本案无关，对证据七真实性无法确认，以我方申请法院调查历史记录为准，该份证据赵丽已经承认其作为股东存在出资不实的行为，对证据八，从证据形式上，对真实性不认可，在本案中赵丽和程磊均为被执行人，程磊本身就存在恶意转移财产的用途，该份录音可能系赵丽与程磊恶意串通伪造事实。第三人程磊庭后接受调查称，其与赵丽原系男女朋友，办理工商登记时，其二人已分手，因其有赵丽的身份证复印件，所以注册公司时将赵丽登记为股东，注册公司事宜是委托代理公司办理的，注册资金200万元，验资后就抽逃了，其与赵丽都未实际出资，均由代理公司办理，且赵丽对上述情况均不知情。因海尔公司欠其一部分运费，要求两个股东签字才还款，其找赵丽说明情况并让其帮忙，赵丽从公司成立到经营均不知情，帮忙出具公证书是为偿还王丽丽的欠款，且王丽丽也知道赵丽未实际参与经营。偿还王丽丽欠款由其一人承担，与赵丽无关。申请人对第三人程磊称公司与赵丽无关一事不认可，称第三人程磊所述不属实，从注册资本看，程磊完全满足一人有限公司的注册条件，不需要赵丽参与；从账户看，银行开立账户需申请开户人本人持身份证现场验证，填写资料并拍照验证，赵丽对抽逃出资使用的账户不知情的说法，与常理不符，既然注册资金在抽回时经过赵丽账户，说明赵丽当时必然知道公司登记和抽逃资金一事；程磊称成立公司时与赵丽分手无证据证实，且与常理不符；程磊称要偿还王丽丽欠款，但在本案执行过程中，程磊存在多起规避执行的行为，故在本案中其协助赵丽规避执行的说法不应被采信；程磊称王丽丽知道赵丽未实际参与公司经营一事，与事实不符，在借款发生时，程磊与赵丽已同居，且双方日常行为有理由让王丽丽相信其二人关系密切或为夫妻关系。综上，程磊的虚假陈述不应被法院采信。经本院审查查明，（一）申请执行人与被执行人民间借贷纠纷一案，本院于2012年6月1日作出的（2012）即民初字第825号民事判决书已发生法律效力，被执行人未履行该判决书所确定的法律义务，申请执行人遂向本院申请执行，执行案号：（2012）即执字第2108号。（二）在执行过程中，申请执行人王丽丽作为申请人，请求追加第三人程磊、赵丽为本案被执行人。（三）被执行人青岛楷运来物流有限公司于2009年3月9日成立，注册资本人民币200万元，法定代表人为程磊，第三人程磊、赵丽系公司股东，持股比例分别为60%、40%。2009年3月9日，山东光大恒泰会计师事务所出具验资报告，该报告载明股东于2009年3月9日之前一次性缴足注册资本200万元。2012年12月6日，被执行人公司被吊销。本院认为，申请执行人王丽丽与被执行人青岛楷运来物流有限公司民间借贷纠纷一案中，申请执行人向本院申请追加两第三人为被执行人，本院通过对证据的审查和事实的认定，认为申请人提出追加第三人程磊的主张成立，追加第三人赵丽的主张不成立。其理由如下：《最高人民法院》第十八条规定：“作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。”本案中，被执行人公司账户活期历史交易查询明细表明，第三人程磊的出资款均在转入青岛楷运来物流有限公司第三日即转出至赵丽名下，在两第三人未能提供证据说明其转款合法性的情况下，应视为两第三人抽逃出资200万元，但因赵丽提交的司法鉴定所司法鉴定意见和青岛银行即墨支行查询的开户申请材料，能够证明被执行人公司工商登记材料中“赵丽”的签字不是赵丽书写，验资账户办理也并非赵丽办理，赵丽对公司登记成立及注册资本抽逃一事均不知情，故第三人赵丽不应对抽逃出资的行为承担责任。综上，对申请所提出的追加赵丽在抽逃出资的范围内承担责任的异议请求，本院不予支持。根据《最高人民法院》第十八条之规定，裁定如下：一、追加第三人程磊为（2012）即执字第2108号执行案的被执行人；二、第三人程磊在抽逃出资200万元人民币本金及利息（以200万元为基数，自2009年3月11日起至清偿之日止按照中国人民银行同期贷款基准利率为标准计算）范围内对王丽丽的债务承担清偿责任，上述款项应于本裁定生效后十日内履行。三、驳回申请人王丽丽追加第三人赵丽为本案被执行人的请求。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十五日内向山东省青岛市即墨区人民法院提起诉讼。审判长  于宗学审判员  赵德智审判员  李新峰二〇二〇年三月十八日书记员  杨俊霞