广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0602刑初44号 公诉机关防城港市港口区人民检察院。 被告人潘芳亮，绰号“潘亮”，男，1993年3月8日出生，汉族，小学文化，货车司机，户籍地广西合浦县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被刑事拘留，2019年11月15日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 防城港市港口区人民检察院以港检刑诉﹝2020﹞3号起诉书指控被告人潘芳亮犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年3月24日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察员杨珂出庭支持公诉，被告人潘芳亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人潘芳亮于2018年许通过办理业务认识从事二手车行业的李某3，并称呼其“婶婶”，后潘芳亮通过杜撰其有“大姐潘某1”、“二姐潘某2”、“三姐潘某3”的角色，通过其所个人控制的微信分别添加李某3为微信好友并分饰多个角色与其联系。为获取李某3信任，潘芳亮杜撰潘某2是在广西管档案的民警身份，称潘某2在广西的民警能够办理连号靓号车牌。期间，潘芳亮联系一办假证的叫“陈某3”的男子，商量由其帮打造假车牌。 于2019年7月许，被告人潘芳亮使用“二姐潘某2”微信在朋友圈发布可以办理连号车牌的信息，李某3看到后主动联系“潘某2”了解情况并将该信息转发至李某3朋友圈。被害人李某1、周某1从李某3朋友圈了解到该情况，对外宣传并招揽客户，并将联系到的客户信息、订金转给李某3办理相关业务。其中，潘芳亮2019年7月许以办理驾驶证通过李某3骗取被害人陈某1人民币6315元（以下币种均为人民币）。2019年8至9月份，被害人朱某、李某2分别委托李某1办理连号车牌并交付相应定金，被害人陈某2、罗某委托周某1办理连号车牌并交付相应定金，李某1、周某1收取钱款后将相应款项转给李某3，再由李某3分多次将办理14副车牌的钱款合计114943元转账至潘芳亮所控制的微信账户。 2019年8月底，李某3催促“潘某2”为其办理相关业务，被告人潘芳亮为应付李某3将其中8副打造好的假车牌交给李某3，几天后李某3再次联系“潘某2”询问剩下车牌的办理情况。至同年9月上旬，李某3来到广西南宁市找寻“潘某2”办理业务未果，李某1等人发现被骗报警，案发后潘芳亮于2019年9月25日退给被害人李某14万元。2019年10月10日，被告人潘芳亮被抓捕归案。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人潘芳亮多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘芳亮自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，建议判处被告人潘芳亮有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人潘芳亮对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 经审理查明，被告人潘芳亮于2018年许通过办理业务认识从事二手车行业的李某3，并称呼其“婶婶”。之后潘芳亮虚构其“大姐潘某1”、“二姐潘某2”、“三姐潘某3”的角色，通过其所个人控制的微信分别添加李某3为微信好友并分饰多个角色与李某3联系。为获取李某3信任，潘芳亮虚构其二姐潘某2是在广西管档案的民警身份，称潘某2在广西的民警能够办理连号靓号车牌。另一方面，潘芳亮则联系一办假证的叫“陈某3”的男子帮制作假车牌。 2019年7月许，被告人潘芳亮使用“二姐潘某2”微信在朋友圈发布可以办理连号车牌的信息，李某3看到后主动联系“潘某2”的微信了解情况并将该信息转发至李某3微信朋友圈。被害人李某1、周某1从李某3朋友圈了解到该情况后，又对外宣传并招揽办连号靓号车牌的客户，并将联系到的客户信息、订金转给李某3。当月，潘芳亮以办理驾驶证通过李某3骗取被害人陈某16315元。2019年8至9月份，被害人朱某、李某2分别委托李某1办理连号车牌并交付相应定金；被害人陈某2、罗某委托周某1办理连号车牌并交付相应定金；李某1、周某1收取朱某、李某2、陈某2、罗某的钱款后将相应款项转给李某3；李某3将收到上述办理车牌的款项，共转账114943元至潘芳亮所控制的微信账户。潘芳亮收到上述款项后，就将其找“陈某3”制作的8副假车牌及4本行驶证、机动车登记证书交给李某3，李某3再将车牌交给其他办理车牌的人。2019年9月中旬，李某3、李某1等人来到广西南宁市找寻“潘某2”办理业务未果，李某1等人发现收到的是假车牌遂向公安机关报警。2019年9月24日，潘芳亮听说李某3被公安机关传唤，便联系李某3，李某3提供李某1银行卡号给潘芳亮，潘芳亮于次日退给被害人李某14万元。2019年10月李某3先行退还各被害人其他损失。 上述事实，有经经庭审质证、认证，查证属实的被害人李某1、朱某、李某2、周某1、陈某2、陈某1、李某3的陈述，证人劳某的证言，受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、抓获经过、户籍证明、前科证明、潘芳亮家庭成员情况信息表、搜查证、搜查笔录、扣押清单、提取笔录、现场检测报告、指认照片、周某1提供相关转账情况、陈某2提供证明材料、调取证据通知书、银行卡流水账单、李某3和劳某微信支付交易明细、辨认笔录、电子数据检查笔录及手机截图，被告人潘芳亮的供述及辩解等证据足以认定。 本院认为，潘芳亮以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。潘芳亮提出其是在主动投案途中被抓获的，应认定为自首的意见，经查，2019年10月10日，办案民警在钦州市钦北区银河街金钻宾馆公路对面进行围捕方式抓获网络在逃的潘芳亮。而潘芳亮也未提供证据证明其是在自首途中被抓获的，故不属于主动投案，不能认定为自首。潘芳亮提出的该意见不成立，本院不予采纳。潘芳亮到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，并且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。案发后，潘芳亮部分退赃给被害人，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人潘芳亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2022年12月10日止） 责令被告人潘芳亮退赔陈某16315元、李某374943元。 三、扣押在案物品：其中违禁品7套假机动车行驶证和机动车登记证书、八副假车牌，予以没收并销毁；4张身份证、2台苹果牌手机、1台荣耀牌手机、1张中国农业银行卡、1本笔记本返还给权利人。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内向本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  余 樊 人民陪审员  潘泽耀 人民陪审员  韦良开 二〇二〇年三月二十四日 书 记 员  何昊东 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。