舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0903刑初35号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人张宝红，男，1997年10月21日出生于河北省海兴县，汉族，初中文化，务工人员，住河北省沧州市海兴县。因本案，于2020年2月14日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人周琪（法律援助），浙江星舟律师事务所律师。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检一部刑诉（2020）138号起诉书指控被告人张宝红犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员袁伟定、林艳芸出庭支持公诉，被告人张宝红及辩护人周琪到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控被告人张宝红在新冠肺炎疫情期间，利用口罩资源缺乏而民众又急需口罩的机会，在没有一次性医用口罩现货及货源的情况下，于2020年2月5日至2月14日期间，虚构其有大量一次性医用口罩现货的事实，在微信群、微信朋友圈发布销售口罩现货信息。在被害人咨询时，张宝红通过提供虚假的资质证明、身份信息、发货视频等手段诱使被害人信以为真并通过微信、支付宝等下单付款。在被害人付款后，张宝红提供虚假物流货运单，造成口罩已经发货寄送的假象，在被害人询问物流信息时，又虚构信息延迟、政府征用等事由予以欺瞒。张宝红以上述手段从被害人尹某、巴某？道勒洪、地某、刘某、代某等人处共骗得人民币656378元。公诉机关向本院提交了被害人尹某、巴某？道勒洪、代某等人的陈述，被告人的供述与辩解，电子证据检查笔录，微信聊天记录，物证手机及书证等证据予以证实。为此，公诉机关认为张宝红的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。 被告人张宝红提出其是为赚取差价，在收到钱款后有联系口罩货源，其没有诈骗的犯罪故意，故不构成诈骗罪。 辩护人提出张宝红到案后如实供述客观犯罪事实，仅提出对本案定性的辩解，应认定为自首。 经审理查明，2020年2月5日至2月10日期间，被告人张宝红为谋取非法利益，在没有一次性医用口罩现货及货源的情况下，利用新型冠状病毒肺炎疫情防控期间民众对口罩需求的迫切心理，在微信群、微信朋友圈发布低价出售一次性医用口罩且系现货的虚假信息，引诱被害人联系购买。之后，张宝红通过提供虚假的资质证明、身份信息、发货视频等手段诱使被害人订购口罩并通过微信、支付宝等支付货款。被害人付款后，张宝红提供虚假物流单，制造口罩已发货的假象。在被害人询问物流信息时，又虚构物流信息延迟、政府征用等事由予以搪塞。在被害人提出退款后，张宝红仍谎称口罩已发货，后又删除好友或不予理睬。在此期间，张宝红通过上述手段从被害人代某等5人处骗取钱款共计人民币65万余元（以下币种均相同）。分述如下： 1、2020年2月6日，张宝红通过上述手段诱使被害人尹某以0.13元/只的价格订购口罩，后从尹某处骗取2.0578万元。 2、同年2月6日至10日，张宝红通过上述手段诱使被害人巴某？道勒洪以1.2元/只的价格订购口罩，后从巴某？道勒洪处骗取28.9万元。 3、同年2月7日至9日，张宝红通过上述手段诱使被害人地某以1.2元/只的价格订购口罩，后从地某处骗取11.28万元。 4、同年2月7日，张宝红通过上述手段诱使被害人刘某以1.5元/只的价格订购口罩，后从刘某处骗取1.8万元。 5、同年2月7日至9日，张宝红通过上述手段诱使被害人代某以1.6元/只的价格订购口罩，后从代某处骗取21.6万元。 2020年2月13日、14日，张宝红因代某等人报警，向代某、巴某？道勒洪、地某共退还23.6万元。 2020年2月14日晚，被告人张宝红在接到公安机关电话通知后，自行至公安机关投案。 案发后，公安机关从张宝红处扣押银行卡、手机等物，并将涉案尾号5620的中国银行卡内的赃款38.8994万元予以冻结。 在本院审理期间，被告人张宝红亲属代其退赔赃款3.1393万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实： （1）被害人尹某的陈述、接受证据材料清单、微信聊天记录截图、账单详情证明：2020年2月6日上午，其在微信群内看到有人发各种口罩的照片，且发了“大量批发口罩现货”等类似消息。其添加了对方的微信号“SL8898898”，微信昵称为“花呗信用卡”。对方告知其口罩0.13元/只，10个/包，1万只口罩起购。对方还给其发过厂家的资质和他的身份证。其朋友让其帮忙购买口罩，其共支付给对方2.0578万元。当天对方给了其快递单号，后其多次查询均没有物流信息。2月8日，其让对方退钱，对方称货已发出，让其再等几天。2月12日，其再跟对方发消息时，发现已被对方删除好友。对方2个微信号“SL8898898”和“SL2011”天天在朋友圈里发“一次性医用口罩现货批发，量大优先”及发货的视频和别人向他购买口罩的转账记录等。其微信昵称为“阿阳”； （2）被害人巴某？道勒洪的陈述、接受证据材料清单、转账截图、聊天记录截图证明：2020年2月5日，其在微信群里看到“阿阳”发了“手上有口罩，想要赚钱可以发朋友圈，然后联系我”的信息。其就在朋友圈发了卖口罩的信息，后有人向其购买口罩，当天还有一个微信昵称为“没爱情”、微信号为“SL2011”和一个微信昵称为“A花呗信用卡套现？提额”、账号为“SL8898898”的人加其为好友。同年2月6日上午，其向“阿阳”购买1万只口罩。2月6日晚，“A花呗信用卡套现？提额”称其处口罩仅1.2元/只，后其向对方共购买了24.2万只口罩，通过支付宝和微信转账共计28.9232万元，其中232元是其帮对方代收归还的。其朋友地某也帮其转账给对方过。后对方一直未发货，提供给其的物流单也查询不到。其再次联系对方后觉得受骗，便报警。其微信名是“Make”，支付宝账号尾号为7176。其因对方微信朋友圈每天都发卖口罩的信息及发货视频，认为对方是有货的，且对方给了其快递单号，才会将钱支付给对方； （3）被害人地某的陈述、接受证据材料清单、账单截图、微信聊天记录截图证明：其和朋友巴某？道勒洪均加入了“为了梦想而奋斗”的微信群。2020年2月6日上午，其在微信群里看到“阿阳”在发卖口罩的信息，后其看到巴某？道勒洪也在朋友圈里卖口罩。当天下午，有人向其订购10万只口罩。巴某？道勒洪问了“阿阳”口罩的价格，“阿阳”说1.5元/只，巴某？道勒洪向“阿阳”订了1万只口罩。后微信昵称为“A花呗信用卡套现？提额”的人加了巴某？道勒洪的微信，自称是给“阿阳”供货，口罩价格1.2元/只。其总共向对方下单9.4万只口罩，共支付11.28万元； （4）被害人刘某的陈述、接受证据清单、微信聊天记录、账单详情证明：在新型冠状病毒疫情期间，其微信朋友“A花呗信用卡套现？提额”在朋友圈里卖口罩。因其想买口罩捐给张家港那边的医院，就向对方以1.5元/只的价格购买了1.2万只口罩，其总共支付给对方1.8万元。过了几天，对方跟其说已经发货并提供顺丰快递单号，但其查询不到物流信息。其微信昵称为“上海专业整形+小洲”； （5）被害人代某的陈述、接受证据材料清单、账单详情证明：2020年2月7日，其微信朋友问其能不能买到口罩，其想起微信朋友圈里有个叫“Make”的人发了“我朋友这里有口罩”的信息，而且还配了口罩的照片。其联系了“Make”，“Make”让其联系一个微信号“SL8898898”。对方自称“舒某”，朋友开口罩厂，有口罩现货，口罩厂在江西，但从辽宁发货，口罩价格是1.6元/只，3天内发货。其向“舒某”订购了13.5万只口罩。当天，其向“舒某”微信转账1.9万元，2月8日其向“舒某”微信转账17.6万元，2月9日其向“舒某”微信转账0.5万元，还有1.6万元其通过微信扫码方式支付给“舒某”，其总共支付21.6万元。因其分批转钱给“舒某”，“舒某”分批给其快递单号，且说第二天安排发货。后其一直查询不到物流信息，联系了“舒某”。“舒某”称货已经发出，查不到可能是被国家征用，如果是此种情况，他不会退款。同年2月11日，其至派出所报警，且将报警一事告知了“舒某”。同年2月13日、14日，“舒某”分别退给其11.6万元、10万元。其微信号为“yuchen52088888”； （6）调取证据清单、发还清单、电子证据检查工作记录、光盘证明：公安机关对被告人张宝红、被害人巴某？道勒洪及地某的手机进行电子数据勘验的情况； （7）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单证明：公安机关从被告人张宝红处扣押手机2部、银行卡5张； （8）银行卡详细信息查询、新线存款历史交易明细清单、中国银行账户余额打印清单、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书证明：被告人张宝红所持有的尾号为5620的中国银行银行卡内余额38.8994万元已被公安机关冻结； （9）票据证明：被告人张宝红亲属代其退赔赃款3.1393万元； （10）全国民航离港（新）记录、旅馆住宿记录证明：被告人张宝红的行动轨迹及住宿情况； （11）到案经过证明：2020年2月14日晚，被告人张宝红在接到公安机关电话通知后，自行至公安机关投案； （12）全国常住人口基本信息证明：被告人张宝红的基本身份信息情况，已达完全刑事责任年龄； （13）被告人张宝红的供述称：其在微信朋友圈发布出售口罩信息之前联系过卖口罩的人，但价格很高，没有谈下来。2020年2月7日、8日，其在没有口罩现货的情况下，在微信账号为“SL8898898”上发布卖口罩的广告，且发布的口罩图片也是从别人朋友圈复制的。客户下单后向其询问物流信息，其会提供虚假的物流单号。其知道有人报警后，退还给“宇晨”、“Make”分别21.6万元、2万元。 关于被告人张宝红提出其是为了赚取差价，在收到钱款后有联系口罩货源，故其没有诈骗犯罪故意，不构成诈骗罪的辩解。经查，张宝红客观上在自身没有口罩现货及货源的情况下，采用虚构事实的手段，在微信群及朋友圈大肆发布低价出售口罩现货的虚假信息，诱使被害人订购口罩并支付款项，后又提供虚假的物流单号让被害人误以为口罩已发货。在被害人多次催促及询问发货信息后，仍编造各种理由予以搪塞。张宝红主观上在被害人提出退款后，将部分被害人微信好友删除或不予理睬，拒不退款，非法占有意图明确，故其行为符合诈骗罪的构成要件。至于其辩解有联系过口罩货源。经查，其仅有在被害人多次催货或提出退款后有打听过口罩价格，但并无联系采购口罩的行为，其辩解与客观事实不符。故对于张宝红提出的上述辩解，本院不予采纳。 关于辩护人提出张宝红如实供述客观犯罪事实，仅提出对本案定性的辩解，应认定为自首的辩护意见。经查，张宝红到案后对非法占有他人财产的主观故意予以否认，称其与被害人之间仅系民事纠纷，不构成犯罪，故其并未如实供述主要犯罪事实，不符合自首的构成要件。对于辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人张宝红以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。张宝红在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，依法应当从重处罚。案发后张宝红在其亲属帮助下已退清赃款，可以对其酌情从轻处罚。辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、被告人张宝红犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年二月十四日起至二〇三〇年八月十三日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、扣押在案的作案工具手机等物予以没收；涉案银行卡已冻结的违法所得人民币三十八万八千九百九十四元及退赔的赃款人民币三万一千三百八十四元发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 丁    汉    民 审 判 员 丁龙人民陪审员唐佳颖 二〇二〇年三月十三日 法官助理朱岚岚 代书记员 张        溪 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。