宁夏回族自治区隆德县人民法院刑事判决书（2020）宁0423刑初3号公诉机关宁夏回族自治区隆德县人民检察院。被告人徐某，宁夏隆德县人，住宁夏隆德县。2019年9月9日因涉嫌诈骗罪被隆德县公安局取保候审，同年11月26日被隆德县人民检察院决定继续取保候审。2020年1月13日被本院决定继续取保候审。指定辩护人郭某，宁夏六盘山律师事务所律师。被告人李某，中共党员，宁夏隆德县人，住宁夏隆德县。2012年10月23日因扰乱单位秩序被隆德县公安局于2019年9月18日行政拘留五日。2019年10月21日因涉嫌诈骗罪被隆德县公安局取保候审，同年11月26日被隆德县人民检察院决定继续取保候审。2020年1月13日被本院决定继续取保候审。指定辩护人何某，宁夏六盘山律师事务所律师。隆德县人民检察院以隆检一部刑诉（2020）2号起诉书指控被告人徐某、李某犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理。在审理过程中，因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本院于2020年2月1日依法裁定中止审理。3月3日决定恢复审理，于2020年3月10日公开开庭审理了本案。隆德县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人徐某及其指定辩护人郭某、被告人李某及其指定辩护人何某到庭参加了诉讼。现已审理终结。隆德县人民检察院指控称，2016年，本县观庄乡田滩村实施“整村推进”扶贫项目，要求村民拆除土坯房。被告人徐某拆除了自家院子西侧的土坯房准备翻建，因其曾享受过危房改造补助资金不能再次享受，遂产生以他人名义建房套取国家危房改造补助资金的念头。徐某找到被告人李某并提出借用李某弟弟李国军的户口资料套取危房改造补助资金，被告人李某明知徐某以其弟李国军名义建房套取危房改造补助资金，仍将李国军的户口资料提供给徐某，徐某遂以李国军名义实施了危房改造，并于2016年12月12日通过验收。后李国军的社会保障卡（该卡由李某保管）账户于2017年11月3日、2018年3月30日两次收到22000元危房改造补助资金，李某两次将此款取出用于个人消费。2019年7月23日李某接到隆德县住房和城乡建设局通知归还危房改造补助资金通知后，次日将骗取的22000元国家危房改造补助资金以李国军的名义交到隆德县住房和城乡建设局账户上。公诉机关认为，被告人徐某、李某以非法占有为目的，虚构事实，骗取国家危房补助资金22000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应追究二被告人的刑事责任。二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不易区分主从犯。被告人徐某、李某自愿认罪，如实供述自己的罪行，可以从轻、从宽处罚。被告人徐某、李某在案发前主动退还骗取的危房改造补助资金，可酌定从轻处罚。建议判处被告人徐某、李某有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金五千元。被告人徐某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，其自愿认罪、悔罪。由于其法律意识淡薄，当时没有认识到自己的行为涉嫌犯罪，现在很后悔，希望法庭能从轻处罚。辩护人的辩护意见，对起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有意见，但被告人徐某具有以下从轻、减轻处罚情节：1.被告人徐某未实际使用危房补助资金，且其同案犯李某在案发前已全部退还危房补助资金，犯罪情节轻微，危害不大；2.被告人徐某归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚、悔罪态度较好，并积极缴纳罚金。建议对被告人徐某从轻、从宽处罚，并适用缓刑。被告人李某辩称，其对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，其自愿认罪、认罚，希望法庭能从轻处罚。辩护人的辩护意见，对起诉书指控被告人李某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议，但被告人李某具有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人李某无非法占有的目的，其只是在徐某实施诈骗时为其提供户口资料等，仅起到帮助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；2.被告人李某在案发前主动退还危房补助资金，未给国家造成经济损失；3.被告人李某系初犯、偶犯；4.被告人李某案发后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚并积极缴纳罚金。建议对被告人李某判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2016年，隆德县观庄乡田滩村实施“整村推进”危房改造扶贫项目，主要任务是动员村民将老旧的土坯房拆除后修建成符合质量标准的砖混结构房屋，对未享受过危房改造补助的农户由县政府给予每户22000元的危房改造补助。被告人徐某拆除了自家院子西侧的土坯房准备翻建，因其于2012年享受过危房改造补助资金不能再次享受，遂产生以他人名义建房套取国家危房改造补助资金的念头。之后，徐某找到被告人李某，提出借用其弟李国军的户口资料（由李某保管）申请建房套取危房改造补助资金。被告人李某明知徐某以李国军名义建房套取危房改造补助资金，仍将李国军的户口资料提供给徐某。徐某便以李国军的名义实施了危房改造，并于2016年12月12日通过验收，骗取危房改造补助资金22000元。该补助资金于2017年11月3日、2018年3月30日分两次打入李国军的社保卡（该卡由李某保管），后李某分两次将该款取出用于个人还款，未交给徐某。2019年7月23日，李某接到隆德县住房和城乡建设局通知归还危房改造补助资金的通知后，于次日将该22000元危房改造补助资金以李国军的名义退还到隆德县住房和城乡建设局账户上。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源及隆德县公安局于2019年9月5日对该案立案侦查；2.户籍证明及无犯罪记录证明，证实被告人徐某、李某的身份信息及其已达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力及徐某在本辖区无违法犯罪记录，李某因扰乱单位秩序被隆德县公安局于2019年9月18日给予行政拘留5日的行政处罚；3.隆德县2012年农村危房改造对象补助资金发放花名册，证实被告人徐某于2012年已享受过隆德县农村危房改造补助资金，以后建房不能再享受危房改造补助资金；4.宁夏回族自治区贫困户危窑危房改造申请表、危窑危房改造协议、贫困户类型及危窑危房鉴定表、李国军身份证、户口簿复印件，证实被告人徐某于2016年冒用同村村民李国军的户口资料以李国军的名义申请危房改造；5.隆德县人民政府办公室隆政办函[2016]12号文件、全国扩大农村危房改造试点农户档案信息表、隆德县2017年农村危房改造验收登记表、隆德县2016年农村危房改造验收表、农村商业银行交易明细，证实徐某以李国军的名义申请危房改造并验收合格及李国军6229478800017391181的账户于2017年11月3日、2018年3月30日分两次收到危房改造补助资金22000元；6.隆德县住房和城乡建设局《关于收回观庄乡田滩村李国军2016年危房改造补助资金的函》、中国建设银行现金交款单，证实隆德县住房和城乡建设局在发现徐某冒用李国军户主信息套取危房改造补助资金后，于2019年7月23日责令观庄乡人民政府收回该22000元危房补助资金及被告人李某于2019年7月24日将该危房改造补助资金缴回隆德县住房和城乡建设局账户；7.悔过书一份，证实2020年1月12日,被告人李某向隆德县人民检察院提交悔过书，对自己的行为进行深刻反思，并希望对其从轻处理；（二）证人证言1.证人张某2的证言，证实在其担任观庄乡田滩村三组组长期间，被告人徐某于2016年在自家院子修建新房进行危房改造，但不知道徐某是否享受到危房改造补助资金；2.证人石对对的证言，证实其丈夫徐某于2016年借用李国军的户口资料修建新房，目的是享受危房改造补助资金，危房改造验收合格，但徐某一直未得到危房补助资金；3.证人张某3的证言，证实2016年田滩村实施危房改造项目时，徐某自己已经享受过危房改造补助不能再享受，被告人李某给徐某提供了他人的户口资料让徐某实施危房改造享受补助资金；4.证人柳某的证言，证实其于2016年至2017年参与了隆德县观庄乡田滩村危房改造项目工程验收工作，并担任第三验收小组组长，其在验收徐某的危房时查看了户口簿和身份证，但不知道徐某借用了李国军的户口资料欺骗验收；5.证人党某的证言，证实其在隆德县观庄乡政府担任出纳和危房改造专职干事，主要负责危房改造的基础资料、报表、验收、危房鉴定资料等工作。其参与了2016年至2017年在观庄乡田滩村的危房改造项目，其在2016年上报危房改造名额和打危房改造补助资金时有李国军的名字，但其不知道被告人徐某借用李国军的危房改造名额进行危房改造并套取国家危房补助资金的情况及危房改造验收合格后，县住房和城乡建设局于2017年底给李国军发放了15000元的危房补助资金，2018年3月份发放了7000元危房补助资金共计22000元；6.证人杨某的证言，证实其在担任观庄乡田滩村党支部书记期间，其知道被告人徐某于2016年借李国军的名额在自家院落修建新房，套取国家危房补助资金；7.证人张某4的证言，证实2017年7月其担任田滩村会计之后，田滩村三组危房改造工作由村监会主任李某负责，危房改造项目的申报、修建、验收的流程是村民向村委会申报，村委会会计审查该村民以前是否享受过危房改造补助，之后由村委会将需要进行危房改造的村民登记造册后统一上报观庄乡人民政府。村民建好新房后等县、乡政府主管部门验收后，由村委会通知村民补填危房改造项目申请、鉴定、验收表等表册，村干部在表册上补签字后，由村委会再统一上报；8.证人王某的证言，证实其通过查询得知徐某于2012年享受过危房改造补助，按照规定不能再次享受，但其听说徐某在2016年冒用李国军的户口资料在自家院子建房套取危房改造补助资金；9.证人苏某的证言，证实其听张某3说徐某借用李国军的户口建房套取危房改造补助；（三）被告人供述和辩解1.被告人徐某的供述和辩解，证实其于2012年建房时已经享受过一次政府危房改造补助资金，按照规定不能再次享受，2016年其所在的村实施整村推进时，其通过李某借用李某弟弟李国军的户口资料为自已改造危房，目的是借用李国军的名义领取国家危房改造补助资金及危房改造并验收后，政府将22000元危房改造补助款打到李国军账户，但李某没有将这笔款支付给其；2.被告人李某的供述和辩解，证实2016年8月份的时候，徐某向其借李国军的户口簿等资料用于自己建房套取危房改造补助资金，其就将李国军的户口簿和一本通存折交给徐某进行危房改造套取国家危房改造补助资金及危房改造补助款22000元打到李国军社保卡上，其没有将该款支付给徐某，而是自己使用。2019年7月份，观庄乡人民政府让其退还该22000元补助款时,其主动将该22000元退还到隆德县住房和城乡建设局账户；（四）现场勘验检查笔录及照片现场勘验检查笔录及照片，证实被告人徐某借用李国军的户口资料进行危房改造时修建房屋的具体位置。以上证据经被告人当庭质证，被告人及辩护人对以上证据均未提出异议。本院认为，以上证据收集程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且证据之间相互印证，能够证实被告人徐某、李某冒用李国军户口资料套取国家危房改造补助资金22000元的犯罪事实，对其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人李某、徐某以非法占有为目的，采取虚构事实，冒用他人户口资料的手段，骗取国家危房改造补助资金22000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。李某辩护人关于被告人李某系从犯的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。被告人徐某、李某在案发后能够如实供述自己的罪行，认罪认罚，系坦白，可依法从轻处罚。二被告人案发前主动退还了骗取的危房改造补助资金，未给国家造成造成实际损失，并积极交纳罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。二被告人的辩护人关于二被告人具有从轻从宽处罚情节并适用缓刑的辩护意见成立，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金五千元。（已缴纳）二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金五千元。（已缴纳）（以上二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向固原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 杨世杰审判员 张列华人民陪审员 姚国石 二〇二〇年三月十日书记员 杨 洋附本判决适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。