浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0110刑初111号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人沈某，曾用名沈某1，女，1986年10月9日生，汉族，高中文化程度，无业，住杭州市余杭区。因本案于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人沈凤虎，浙江禾杭律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2020]626号起诉书指控被告人沈某犯开设赌场罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员李剑出庭支持公诉。被告人沈某及其辩护人沈凤虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 2018年11月底至2019年9月期间，被告人沈某建立“天天向上”微信群，组织赌博人员在“天天向上”微信群内，以玩二人麻将的方式聚众赌博，赌博人员将赌资通过微信、支付宝等方式转给沈某作为押金，赌局结束后，由被告人沈某进行抽头和赌资结算，抽头获利共计27万余元。 据以指控的证据有证人证言；户籍证明、银行查询结果打印单等书证；搜查笔录；被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人沈某的行为已构成开设赌场罪，情节严重，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定处罚，建议判处被告人沈某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万五千元。 被告人沈某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出，被告人沈某的抽头获利金额应以公安机关起诉意见书的12万元以上来认定，被告人沈某系初犯、偶犯，归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，愿意退赃并缴纳罚金，请求对被告人沈某从轻处罚。 经审理查明： 2018年11月底至2019年9月期间，被告人沈某建立“天天向上”微信群，组织群内人员以“哈狗游戏”二人麻将的方式赌博。被告人沈某通过微信、支付宝等方式收取赌博押金，在赌局结束后，进行抽头和赌资结算，抽头获利共计人民币27万余元。 另查明，被告人沈某归案后如实供述了主要犯罪事实。 又查明，案发后，公安机关查获了被告人沈某的作案工具黑色iphoneX手机1部、粉色vivo手机1部等，现均扣押于杭州市公安局余杭区分局。公安机关冻结了被告人沈某开立在上海浦东发展银行杭州分行余杭支行62×××95账户内的人民币260293.98元。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、证人冯某的证言，证实2019年3、4月份，其加入“天天向上”微信群并参与赌博，赌博的方式是在“哈狗游戏”中玩杭州麻将，群主叫沈某，微信账号为“wxid_tqz8xe5t03vz22”，昵称为“天天向上”，她还有一个小号，账号为“qq38×××65”，昵称为“春晓”；群主按参赌金额抽头，1000元抽头20元、2000元抽头30元、3000元抽头40元、5000元抽头60元、10000元抽头100元、20000元抽头200元；其通过“天天向上”微信群参赌，至少被群主抽头12000元的事实； 2、证人王某1的证言，证实2019年2、3月份，其加入“新时代娱乐”、“诚信赢天下”、“雀神”等赌博微信群，以“哈狗游戏”玩麻将方式赌博；赌博前，参赌人员联系群主，由群主建一个小群，二个参赌人员将参赌金额转账到群主支付宝，赌博结束后，群主扣除“台费”并将钱转给赢的人，参赌金额为1000元、2000元、3000元、5000元、10000元、20000元，对应“台费”分别为20元、30元、40元、60元、100元、200元的事实； 3、证人姚某1的证言、辨认笔录及照片，证实其加入过“新时代”（后改名为“新时代娱乐”）、“诚信赢天下”、“天天向上”、“杭麻一家亲”、“雀神”等赌博微信群，赌博的方式是“哈狗游戏”杭州麻将；赌博前，两个参赌人员将赌博押金转给群主，赌博结束时群主扣除抽头后将剩余的钱打给赢的人；“天天向上”微信群的群主是沈某（经辨认为被告人沈某），她的微信昵称为“天天向上”，群里有七八十人，该群是2018年10、11月份组建的，以支付宝和银行卡方式收款，微信基本不用，其在该群输了20多万，被抽头一共2000元左右的事实； 4、证人许某的证言，证实其加入过“新时代娱乐”、“天天向上”、“杭麻一家亲”、“诚信赢天下”、“雀神”等赌博微信群，“天天向上”的群主是沈某，群里有100多人，赌博方式是“哈狗游戏”二人麻将；赌博前，群主将两名赌客拉到一个三人小群，赌客将参赌金额转到群主账户作为押金，赌博结束后，群主扣除抽头后将剩余的钱转给赢家；一局赌注最少1000元，最多20000元，通过支付宝、微信、银行卡支付，1000元抽头20元，2000元抽头30元，以此类推，其在“天天向上”群里输了5000元左右的事实； 5、证人李某的证言，证实其加入过“新时代娱乐”、“诚信赢天下”、“天天向上”、“雀神”等赌博微信群；2019年2月，“雀神”群里一个昵称为“天天向上”的人拉其进“天天向上”微信群，群主是“天天向上”，赌博方式是“哈狗游戏”二人麻将，赌博前，群主将两名赌客拉到一个三人小群，赌客将参赌金额转到群主账户作为押金，赌博结束后，群主扣除抽头后将剩余的钱转给赢家；一局赌注最少1000元，最多20000元，通过支付宝、微信、银行卡支付，其在“天天向上”群被抽头4000元左右的事实； 6、证人姚某2的证言，证实其加入过“新时代娱乐”、“天天向上”、“杭麻一家亲”、“诚信赢天下”等赌博微信群，“天天向上”微信群的群主是“天天向上”（她还有一个微信号名为“春晓”），群里有100人左右，其在群里输了10多万元，大概被抽头2、3万元的事实； 7、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单、扣押物品照片，证实2019年9月9日，公安机关对被告人沈某的住所进行搜查，查获黑色iphoneX手机、粉色iphone6s手机、粉色vivo手机、金色iphone6plus手机各1部、银行卡11张及笔记本账本1本等物品，并予以扣押的事实； 8、调取证据通知书、调取证据通知书、扣押物品照片、提取笔录、照片，证实2019年9月9日，公安机关提取冯某黑色苹果手机、王某1玫瑰金苹果手机、姚某1黑色苹果手机中的微信、支付宝、银行转账等信息的事实； 9、协助查询财产通知书、银行流水、协助冻结财产通知书、业务凭证，证实2019年12月10日，公安机关查询被告人沈某开立在上海浦东发展银行杭州分行余杭支行62×××95账户明细，显示2018年11月至2019年9月期间，上述账户有大量支付宝、微信转账、提现记录；公安机关冻结上述账户内人民币260293.98元的事实； 10、调取证据通知书、调取证据清单、数据光盘，证实公安机关从财付通支付科技有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司调取沈某、骆某等人微信、支付宝账户信息、交易明细，显示被告人沈某的支付宝账户转账金额为980元有60次、转账金额为1970元有136次、转账金额为1980元有402次、转账金额为2960元有142次、转账金额为2980元有264次、转账金额为3970元有478次、转账金额为4940元有87次、转账金额为4950元有62次、转账金额为5940元有85次、转账金额为5960元有294次、转账金额为5970元有319次、转账金额为7940元有62次、转账金额为7970元有93次、转账金额为8960元有235次、转账金额为9940元有280次、转账金额为11960元有77次、转账金额为14900元有20次、转账金额为14940元有226次、转账金额为14950元有40次、转账金额为14960元有18次、转账金额为19900元有207次、转账金额为19950元有16次、转账金额为24940元有39次、转账金额为29900元有186次、转账金额为39800元有97次、转账金额为39900元104次、转账金额为49900元有29次、转账金额为59700元有32次、转账金额为59800元有52次；骆某支付宝账户转账金额为2960元有1次、转账金额为3970元有1次、转账金额为5960元有2次、转账金额为8960元有1次、转账金额为9940元有4次、转账金额为19900元有2次、转账金额为19940元有3次；沈某手机号码137××××0118绑定的“cxs861009”微信账户转账金额为2980元有1次；沈某手机号码137××××7766绑定的“qq38×××65”微信账户转账金额为980元有150次、转账金额为990元有21次、转账金额为1960元有26次、转账金额为1970元有91次、转账金额为1980元有150次、转账金额为2960元有41次、转账金额为2980元有53次、转账金额为3940元有10次、转账金额为3960元有10次、转账金额为3970元有83次、转账金额为3980元有13次、转账金额为4940元有13次、转账金额为5940元有14次、转账金额为5960元有28次、转账金额为5970元有38次、转账金额为8960元有25次、转账金额为9940元有17次、转账金额为9950元有11次；沈某手机号码131××××5809绑定的“wxid_tqz8xe5t03vz22”微信账户转账金额为1950元有3次、转账金额为1960元有3次、转账金额为1970元有32次、转账金额为1980元有12次、转账金额为2960元有70次、转账金额为2970元有18次、转账金额为3940元有5次、转账金额为3960元有4次、转账金额为3970元有38次、转账金额为4940元有57次、转账金额为4950元有11次、转账金额为5920元有21次、转账金额为5940元有8次、转账金额为5960元有58次、转账金额为5970元有16次、转账金额为8920元有13次、转账金额为8960元有16次、转账金额为9900元有20次、转账金额为9940元有45次、转账金额为9950元有9次、转账金额为10900元有6次、转账金额为14940元有18次、转账金额为19900元有12次；其中被告人沈某账号为131××××5809支付宝账户、账号为cxs861009、qq38×××65、wxid_tqz8xe5t03vz22微信账户绑定的银行卡均为上海浦东发展银行62×××95账户的事实； 11、电子证据检查工作记录，证实公安机关对涉案手机、计算机硬盘、便携式计算机进行检查的事实； 12、户籍证明、情况说明，证实被告人沈某的身份情况及查无前科的情况； 13、抓获、破案经过，证实案件侦破情况及被告人沈某系被动归案的事实； 14、被告人沈某供述和辩解、支付宝交易流水辨认，证实2018年11月底，一个微信叫“子小孙”的人把他之前建的麻将赌博群的管理员给其，其将群名改为“天天向上”，后群人数发展至120人左右，赌博方式是“哈狗麻将”，其在群里问是否有人玩两人麻将，赌客回复后，其就将玩一样大的两人拉到一个小群，两人先将赌资交给其，每局先赢到40点就是赢家，其抽头后将剩余的钱转给赢家，1000元抽头20元、2000元抽头30元、3000元抽头40元、5000元以上抽头1%，最开始时一天能抽头600元左右，到2019年6月份左右，一天能抽头2000元左右，其共计抽头获利12万元至24万元；其有3个微信号，分别是手机号码137××××7766绑定的昵称为“春晓”的微信号、手机号码131××××5809绑定的昵称为“天天向上”的微信号和手机号码137××××0118绑定的昵称为“小白兔”的微信号；其有三个支付宝账户，分别是账号为131××××5809昵称为“天天向上”、账号为127×××＠ｑｑ.ｃｏｍ昵称为“天天向上”、账号为137××××7766昵称为“天天向上”；2019年7、8月份，其还借用过骆某的138××××4619支付宝账户；其转给赢家的钱都是个位数是0、百位数是9的金额，少了10元、20元、30元、40元、50元、60元的金额都是其抽头的钱；其抽头获利的钱还有5、6万在其尾号为1495浦发银行卡里的事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 辩护人提出被告人沈某的抽头获利金额应以公安机关起诉意见书的12万元以上来认定，经查，被告人沈某的供述与证人冯某、王某1、许某等人的证言相互印证，证实被告人沈某按参赌金额抽头，1000元抽头20元、2000元抽头30元、3000元抽头40元、5000元抽头60元、10000元抽头100元、20000元抽头200元，以此类推，同时，被告人沈某供述其转账给赢家的钱都是个位数是0、百位数是9的金额，少了10元、20元、30元、40元、50元、60元的金额都是其抽头的钱，结合被告人沈某及骆某的支付宝、微信账户的转账明细，足以证实被告人沈某抽头获利27万余元的事实，该辩护意见，本院不予采信。 本院认为，被告人沈某以营利为目的，建立微信群组织赌博活动并从中抽头渔利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈某归案后如实供述主要罪行，且在审判阶段自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。其余辩护意见，酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人沈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2022年12月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、杭州市公安局余杭区分局冻结的被告人沈某的违法所得被告人沈某开立在上海浦东发展银行杭州分行余杭支行62×××95账户内的人民币二十六万零二百九十三元九角八分，予以追缴，上缴国库；继续追缴被告人沈某的其余违法所得，上缴国库。 三、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人沈某的犯罪工具黑色iphoneX手机一部、粉色vivo手机一部、笔记本账本一本，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴希根 人民陪审员  赵 明 人民陪审员  徐晓芸 二〇二〇年三月二十七日 书 记 员  骆 萍