中华人民共和国 新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4002刑初111号 公诉机关中华人民共和国新疆维吾尔自治区伊宁市人民检察院。 被告人ADUDUIKEJERRY，男，1970年04月13日出生，国籍尼日利亚联邦共和国，中学文化，通晓英语，务工人员，住广东省。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2019年05月10日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年05月25日经伊宁市人民检察院批准逮捕，2020年02月15日被伊宁市人民法院指定监视居住。2020年03月13日被伊宁市人民法院取保候审。 指定辩护人安明杰，新疆边塞律师事务所律师。 伊宁市人民检察院以于2020年01月24日以伊宁市检公诉刑诉（2020）36号起诉书指控被告人马义军、ADUDUIKEJERRY犯掩饰、隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。于2020年03月12日因事实不清、证据不足撤回对被告人马义军的起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员洪焕、杨廷坤出庭支持公诉，被告人ADUDUIKEJERRY及其指定辩护人安明杰及本院聘请的英语翻译易震宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控，2019年1月15日至4月期间，被害人杨某被自称美国军队士兵的人添加为微信好友（微信号×××）。对方称在阿富汗缴获一批美元，想要寄给被害人为由，先后六次诈骗被害人杨某人民币485937元。经被害人报案后侦查，发现有10万元的赃款转至犯罪嫌疑人郝某（山东公安机关立案）持有的户名为黎某的银行卡，取出后由被告人ADUDUIKEJERRY通过微信及现金的形式转交上游电信网络诈骗犯罪嫌疑人DIVIDANAOGONNA。被告人ADUDUIKEJERRY从中赚取开店资金。 被告人ADUDUIKEJERRY辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 辩护人意见：对于公诉机关指控被告人ADUDUIKEJERRY犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性有异议，辩护人认为指控被告人构成本罪证据不足。被告人ADUDUIKEJERRY客观要件不构成掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，主观要件也不构成“明知”，结合案件的全部证据材料分析，辩护人认为指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，达不到刑事证据的证明标准。无法排出合理怀疑。 经审理查明，2019年1月15日至4月期间，被害人杨某被自称美国军队士兵的人添加为微信好友（微信号×××）。对方称在阿富汗缴获一批美元，想要寄给被害人为由，先后六次诈骗被害人为由，先后六次诈骗被害人杨某人民币485937元。经被害人报案后侦查，发现有10万元的赃款转至犯罪嫌疑人郝某（山东公安机关立案）持有的户名为黎某的银行卡，取出后由被告人ADUDUIKEJERRY通过微信及现金的形式转交上游电信网络诈骗犯罪嫌疑人DIVIDANAOGONNA共计八次，总计7万余元，被告人ADUDUIKEJERRY从中赚取开店资金300元。另查，由侦查扣押的被告人ADUDUIKEJERRY的11000元并非被告人ADUDUIKEJERRY的违法所得。 另查明，被告人ADUDUIKEJERRY于2019年4月28日被伊宁市公安局在广州市白云区被抓获，临时羁押于广州市看守所，2019年5月3日自广州市看守所提解，2019年5月4日临时羁押于海口市看守所，2019年5月8日提解回伊宁市，2019年5月10日到达伊宁市后羁押于伊宁市看守所。 上述事实，被告人ADUDUIKEJERRY开庭审理过程中不持异议，并有以下证据证实，足以认定。 1、物证 （1）伊宁市公安局扣押物品决定书及清单，证实：扣押犯罪嫌疑人ADUDUIKEJERRY人民币11000元，邮政储蓄卡、工商银行卡个一（XXXXXX）手机四部，时间为2019年4月28日。扣押的手机当中提取出了ADUDUIKEJERRY和何某的聊天记录。 2.书证 （1）伊宁市公安局制作的受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证。证实：案件的来源及合法性，2019年3月21日，伊宁市公安局以杨某被骗一案立案侦查，于2019年4月28日将犯罪嫌疑人ADUDUIKEJERRY抓获。于2019年5月10日刑事拘留。 （2）伊宁市公安局出具的护照。证实：犯罪嫌疑人ADUDUIKEJERRY已达到刑事责任年龄。 （3）查获经过、破案经过。证实：自2019年1月15日起，被害人杨某自微信好友添加（×××），聊天中对方自称是美国军队的一位士兵，在阿富汗维和部队执行任务，2月3日对方在微信中谎称自己缴获了一批美元，想将这批美元寄给杨某，便信以为真，又将快递员杰克逊QQ号（×××）告知杨某，与之联系。快递员杰克逊称以海关检查、缴纳国际税务费、安检费等费用为由，至今对方还以各种缴纳问其要钱，遂发现被骗。伊宁市公安局确认身份信息后民警于2019年3月30日网上追逃，2019年5月3日伊宁市公安局民警将犯罪嫌疑人马义军从广州带回伊宁市。确认身份信息后民警于2019年4月18日网上追逃，于2019年4月28日在广州市将犯罪嫌疑人ADUDUIKEJERRY当场抓获，同年5月3日伊宁市公安局民警将犯罪嫌疑人ADUDUIKEJERRY从广州带回伊宁市。于2019年5月10日刑事拘留，现羁押于伊宁市看守所。 （4）被害人杨某银行流水。证实：被害人杨某被诈骗的事实及犯罪嫌疑人实施犯罪的事实。被骗的10万元人民币转入黎某的账户上。 （5）在押人员健康检查表。证实：犯罪嫌疑人ADUDUIKEJERRY体表未见异常，符合收押条件。 （6）公安机关出具的扣押物品决定书。证实：扣押物品合法。 3.证人证言； （1）证人郝某证言：我认识一个叫大甘的，他的微信号是×××，他是甘肃人，他以前也住在棠下街，住这里的时候认识的。今年过春节的时候，我没有钱花了，他就说他有很多黑人朋友，要进来一些钱，他们把钱打到我的卡上，让我取现给他们，他们一次给我三百五百的，我就同意了。过年后他们就给了我的银行卡打钱，打来了钱后大甘会通知我，他打电话通知我，他的电话是150XXXXXXXX、156XXXXXXXX。钱到账了之后，他就打电话通知我，他会说来了多少钱，让我去取，我就去兴业银行、中国银行、工商银行去取，都在棠下街附近，我取了钱以后，一般是到三元里碰面，见面的时候都是有黑人跟着他，我把钱给大甘，他再把钱给黑人。 （2）证人线某证言：我在广州做服装外贸生意，有一个合作客户，他叫“一凡”，是尼日利亚人，前年的时候因为护照过期，被遣送回国了，我们一直通过微信和电话联系，他会说中文，2019年过年的时候，他给我打电话，说认识一个非洲的老板，今年要来买中国很多货，但是非洲老板（我不认识）没有中国银行卡，没法在中国取钱，要我们的银行卡，让我们帮忙取钱，给我们一些跑腿费，我就答应了。最早的时候我是用我哥马和和马某的银行卡给“一凡”，然后非洲老板把钱转到马某、马树某的卡里，他们把钱又转到我的银行卡里，我把钱取出来，“一凡”给我一个手机号，当时联系的时候黑人是在广州白云区机场路的建设银行门口等着的，然后我就钱给他了，这个黑人给我二百元，然后他拿钱就走了。证实：线某是和郝某是同伙，线某证言中他认识的是尼日利亚籍的人，一凡给的手机号让他把钱给黑人，线某也曾经把钱给过黑人。 （3）证人何某证言：2018年12月份左右“伊凡”让我取了被诈骗的钱后到广州三元里并且给了我一个黑人的照片和微信，我在三元里见到这个黑人后，和“伊凡”视频通话,“伊凡”就让我把钱给了这个黑人男性。证实：何某见到的黑人就是被告人ADUDUIKEJERRY。证人何某和ADUDULKEJERRY有聊天记录，是从被告人ADUDUIKEJERRY扣押的手机中提取的聊天记录，证实被告人ADUDUIKEJERRY知道钱的被骗来的。 4.被害人杨某的陈述：2019年1月15日上午我微信有一个好友添加我，添加完好友以后他就主动找我聊天，告诉他是一个美国军队的一个士兵，目前正在阿富汗执行维和任务，是维和部队的军官，说自己是美国队的一个上将，1月31日他告诉我要去打仗去了要去打两天，这两天并没有跟我聊天，2月3日晚上10时30分左右他找我聊天说他缴获了一批美元，给我说他是一个孤儿没有家人，说他那缴获那批美元只能给我发，他说他通过美国那边的红十字会的外交官把那笔钱交到了一个快递公司（FDC快速交付公司）然后问我要了我的地址，然后把快递公司的一个快递员的QQ给了我，让我跟他联系一个快递员自称叫杰克逊，杰克逊告诉我两三天快递就可以寄到中国，2月5日上午8时38分他给我说包裹已经上了飞机，两天后杰克逊联系我说快递到了海关但是寄件人没有非检验证书，快递公司可以帮忙做一个但是要给200000元，因为ATM机转账有限额，然后我就把钱分4次给了杰克逊转款，一笔5万元转到黎某的工商银行卡，3笔15万元转到周某的工商银行卡共20万元。他告诉我重量超重24.93公斤，每公斤900元，还要交国际税费一共85437元，我就把钱打了过去。2月10日12时01分杰克逊给我说快递已经走了，到了南宁机场，在南宁机场要过安检扫描但是寄件人不要求扫描，说快递公司和机场的领导协商支付230500元可以不扫描发往下一个地点，然后我就通过银行柜台把钱一次性转了过去。转完钱以后杰克逊告诉我，因为长时间扣押导致海关追查，箱子也打开了发现全是美金，箱子被海关收了，2月12日7时18分杰克逊告诉我想要把箱子弄出来就要去找律师打官司，但是要很多钱，说一个律师60000元，问我要了两个律师的钱一共12万元，2月27日上午8时54分称在法庭上正在打官司，（并给我发了两张法庭打官司的照片）下午19时18分他告诉我官司打完了对我们有利，法官说箱子里面钱很多要清点箱子里面的金额，点出来是1040万美元，法官说数额太大，要罚款和征税，又问我索要100万元，我感觉被骗就报警来了。 5.被告人ADUDUIKEJERRY的供述与辩解；被告人ADUDUIKEJERRY于2019年04月28日、05月10日、05月11日、5月15日、5月26日、在伊宁市公安局侦查大队向民警沙贝、王君凯所做的五次供述，内容基本一致。重点摘录：我是2017年年底，通过在我店内购买衣服认识的DIVIDANAOGONNA，他当时是呆在东菀市，然后经场从东菀市到我的商店内买东西，然后我和他认识了。2018年他就离开了中国返回尼日利亚了，之后我和他通过WHAT’SAPP、SALLO聊天软件和他联系，他让我帮他从那个中国人那里拿钱，然后将钱用其他办法转交给他，包括兑换成尼日利亚货币以后银行转给他，或者将钱直接购买成儿童服装发回尼日利亚，我从中间争取一定的差价。时间就集中在中国春节的前后，有八九次，郝某拿钱给我，每次上到几万、下到几千不等，我没有记过明确的数字，拿到钱以后，我就按照DIVIDANAOGONNA的指示，把钱想办法再转给他。证实证人何某、郝某的证言和被告人ADUDUIKEJERRY的供述可以相互认证，并且当庭认罪认罚。 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；辨认笔录三份。证实：被告人ADUDUIKEJERRY辨认出郝某就上家指示向他送交诈骗赃款的犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人何某（昌吉公安机关立案）辨认出被告人ADUDUIKEJERRY就是将诈骗赃款取走的外籍男子。同时被告人ADUDUIKEJERRY辨认出犯罪嫌疑人何某（昌吉公安机关立案）。 7.线某的辨认笔录出示给被告人ADUDUIKEJERRY。山东日照公安局提供的，证实线某认识被告人ADUDUIKEJERRY。 关于被告人ADUDUIKEJERRY的辩护人提出被告人ADUDUIKEJERRY主观上不存在明知的辩护意见，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，被告人具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：没有正当理由，协助转换或者转移财产的，收取明显高于市场价格的手续费的或者将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同的银行账户之间频繁划转的。本案中被告人ADUDUIKEJERRY对于自己收取他人钱款并转款的行为未能做出合理解释，且转款次数多，数额大，根据其实施的具体行为及相关事实综合认定，被告人ADUDUIKEJERRY对款项的来源主观上系明知。对于辩护人提出的被告人客观上不具有掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，明知是犯罪所得及其产生的收益采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券、协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为“其他方法”。综上可以认定，被告人ADUDUIKEJERRY明知是犯罪所得，且多次从他人处收取来路不明的款项汇往境外，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，故本院对辩护人的辩护意见不予认定。 关于被告人ADUDUIKEJERRY掩饰、隐瞒犯罪所得的数额，结合公诉机关提交的证据庭审调查及被告人的自认，从有利于被告人的原则，本院认定被告人ADUDUIKEJERRY掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为7万余元。 本院认为，被告人ADUDUIKEJERRY明知是犯罪所得而予以转移、转账，掩饰隐瞒犯罪所得7万余元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人ADUDUIKEJERRY如实供述自己的罪行，并当庭认罪认罚，可以从轻处罚。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人ADUDUIKEJERRY犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人ADUDUIKEJERRY犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3,000元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（2019年4月28日至2020年2月14日折抵303日），指定监视居住两日折抵一日（2020年2月15日至2020年3月13日折抵14日）。总计折抵刑期317日，刑期即自2019年04月28日起至2020年03月13日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 二、侦查机关扣押的被告人ADUDUIKEJERRY人民币11000元，由侦查机关依法发还给被告人ADUDUIKEJERRY。 三、随案移送的作案工具邮政储蓄卡、工商银行卡各一（XXX）手机四部，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审  判  长    余 翔 审  判  员    卢建雯 审  判  员    冯 洁 二〇二〇年三月十九日 书  记  员    陈 晨