河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初36号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人李某某，男，1969年10月2日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河南省汝州市，现住河南省汝州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被汝州市公安局刑事拘留，同年10月11日被汝州市公安局逮捕。辩护人王绍杰，河南神鹰律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员于旭光出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人王绍杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。汝州市人民检察院指控，2017年2月，娄某通过张某认识被告人李某某，李某某称自己是律师，不仅在郑州有一个庞大的律师团，而且在中央巡视组也认识的有人，可以帮经常上访的娄某跑事、打赢官司，后以此为由，多次向娄某索要现金。娄某在2017年4月份至2017年8月份期间，分四次给了李某某现金6万元，李某某拿到6万元后，为将钱财用于帮助娄某跑事、打官司。公诉机关提供的证据有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人的行为已构成诈骗罪，请求依法惩处。被告人李某某辩称，有异议，我不认罪。我没和娄某说过我是律师，也没给娄某说过我在郑州有一个庞大的律师团，也没给他说过我在中央巡视组认识的有人；娄某给过我一次钱，是我借他的；我没说过可以给他跑事、打官司；娄某从来没有给过我6万元，娄某一共就给过我2万元，我已经还他3万多了；我也没有骗过娄某。被告人的辩护人的意见是，被告人李某某无前科，系初犯、偶犯，请从轻处罚。经审理查明，2017年2月，娄某通过张某认识被告人李某某，李某某称自己是律师，不仅在郑州有一个庞大的律师团，而且在中央巡视组也认识的有人，可以帮经常上访的娄某跑事、打赢官司，后以此为由，多次向娄某索要现金。娄某在2017年4月份至2017年8月份期间，分四次给了李某某现金6万元，李某某拿到6万元后，为将钱财用于帮助娄某跑事、打官司。上述事实，经当庭举证、质证，有如下证据证实：1.户籍证明、前科查询情况证明，证实李某某身份情况及无前科情况。2.受案登记表、立案决定书、破案报告等，证实汝州市公安局对此案受案、立案侦查及破案情况。3.抓获经过，证实被告人李某某被抓获情况。4.借条、证明，证实被害人娄某向他人借款交给被告人情况。5.证人靳某的证言：2017年1月底，娄某给我打电话，说他有一个亲戚叫李某某，是个大法官，很有本事破了很多大案，李某某的亲戚是中央办公厅的，要是早认识李某某，矿上的官司早就打赢了。有天上午，我和娄某、李某到李某某在东转盘的公司见到了李某某，他说平顶山有个煤矿出事故那一案就是他给打赢的。2017年3、4月份的一天上午，我和李某、娄某到李某某的办公室，他介绍坐在他屋里的一个人，说那人的侄子在中央办公厅工作。那人坐在那里没说话，坐了三分钟就出去了。李某某对娄某说：“这你也看见了，俺亲戚也来了，这可是真的吧。这个案件三几十万也不一定能打下来，我给你们打官司来，这钱不能让我全部给你们拿出来，您一分不拿这也就不过去，不拿三万，还不拿二万，只要钱到位立马抓人，十天结案”。娄某说一个月能结案也行，李某某说“你们准备钱吧”。我们三个走后，娄某说他实在借不来钱，让我们两个借给他20000元。在这之前，我已经借给了娄某15000元，李某给了娄某30000元，如果不再借这20000元，以前的钱也不好要，我就让我外甥马延宾给我送来20000元。第二天上午，我和娄某、李某到李某某办公室，当时我的战友王某也在，娄某给我打了一个20000元的借条，然后当着我们的面把这20000元交给了李某某，李某某接住钱后说：“明天就开始抓人，十天就结案”。停了一、两个月，我们去找李某某，他说：“河南有两个副省长落马了，中央专案组正办着这个案件，还没顾着办咱的案件”，我们就走了。当晚我给一个亲戚打电话，亲戚说就没有副省长落马这回事。第二天我和娄某、李某又去找李某某，他说他再上北京催催专案组，他说他帮河北卫辉的一个受害人打赢了官司，还说停几天中央专案组就来了。又等了四五天，李某某说不通过中央专案组了，让娄某再给他弄50万元，他才能把案子办了，娄某弄不来，我对娄某说李某某是个骗子，娄某说不能和李某某翻脸，让我再借给他15000元。2017年秋天的一天，我、娄某、李某到汝州市卫校后边李某某的一个按摩室，娄某给我打了一个15000元的借条，然后把这15000元给了李某某，一直到现在李某某也没有给娄某打赢官司。6.证人李某的证言：2016年或2017年，我和娄某闲聊时了解到他在打蜈绍窝煤矿的土地官司，娄某对我和靳某说：“我认识一个老乡叫李某某，他是一个大律师，给别人打赢了好多疑难官司，他还说在中央认识的有人，他能帮我打赢蜈绍窝煤矿土地纠纷的官司，如果官司打不赢把打官司的钱还退给我”。在东关李某某的办公室，李某某对我和娄某、靳某说，中央调查组的人很快就开始调查这个事情了，我把20000元给了娄某，娄某给我打了借条，然后娄某把35000元给了李某某。第二次也是李某某要钱，在李某某的按摩室，靳某也在场，我又给了娄某15000元，娄某给我打了欠条，然后把钱给了李某某。7.证人郭某的证言：2017年7月份，有一天娄某给我说：“我现在正让李某某帮我打官司，我需要60000元钱，你帮着我借点钱”。我说没有那么多钱，娄某又说他现在打官司急用这60000元钱，官司打赢了给我便宜点弄间门面房。我说只能凑15000元。娄某还说：“李某某是个大律师，他帮助别人打赢了好多大官司，还破了好多大案，别人给他送了一面锦旗，上面写着‘好人李某某’，他认识中央巡视组的人，能帮我打赢蜈绍窝煤矿土地纠纷这官司”。2017年8月1日下午，我把娄某拉到李某某的按摩店，娄某给我打了一个15000元的借条，我把15000元给了李某某。李某某当时还说他还开了一个公司，他是董事长，在郑州他还有个律师团，中央巡视组这次来了两个组，专门来查蜈绍窝煤矿土地纠纷案，如果官司打不赢，这60000元钱还给你们退了。后来娄某好长时间联系不上李某某。我听娄某说，因为蜈绍窝煤矿土地纠纷的官司，他给了李某某60000元。8.证人张某的证言：大概几年前的一天，我、娄某、李某某在我开的学校闲聊，娄某说蜈绍窝煤矿在东关有一块地，因土地纠纷告状多年没有告成，李某某说：“我中央认识的有人，我法院认识的有人，我也是律师，懂法律，这件事我能给你办”。下来他们两个留了电话。过了两三个月，娄某让我借给他3万元，说是借钱给李某某，李某某承诺蜈绍窝东关那块地的事能办成，办事需要钱。9.证人毛某的证言：李某某之前在城垣路经营策士农业科技有限公司，我经常见三个老头去找李某某，其中一个姓娄，这三个老头让李某某帮忙打蜈绍窝煤矿的官司，后来公司搬到东环路，这三个老头也经常去找李某某，有一次我见李某某在他办公室数钱，看起来有二万元左右，三个老头也在屋里跟李某某有说有笑的，李某某说他数的钱还是那三个老头的钱。我看这情况就走了。那钱有没有给那三个老头我没有看到。10.证人王某的证言：2017年5、6月份，娄某、靳某、李某在东环路李某某的办公内，我看见靳某把二万块钱递给了娄某，娄某给了李某某，李某某把钱放在抽屉里，后来我就出去了。11.证人尚某的证言：2017年8、9月份，一天下午我和毛某在东关李某某的办公室，看见李某某的桌上放了两沓百元面值的人民币，又看到三个老头也在办公室里坐着，我和毛某就出去了，我不知道这钱是谁的，干什么用的，当时听见李某某对毛某说“还人家钱嘞”。我和毛某都没有看见李某某给那三个老头钱，我们一看屋里有人就出去了。12.证人齐某的证言：2017年夏天，李某某给我打电话说娄某急着让他还钱，让我把欠他的钱先还了，我带了一万或二万现金在李某某的按摩店门口把钱给李某某了。后来我看见娄某和李某某从李某某的按摩店出来了。2019年3、4月份，李某某让我给他作证，证明我在按摩店门口把钱给李某某后李某某给娄某了，我说我没看见你把钱给人家娄某，不能给你作证。娄某给我说李某某欠他的有钱，但是一分都没有还过他，他委托李某某帮他打蜈绍窝煤矿的官司。13.被害人娄某的陈述：2002年10月开始，我负责10名工人代表向上级反映蜈绍窝煤矿土地纠纷一案，由于没有资金请不起律师打这官司。2017年2月，有天下午我在张某的学校见到了李某某，闲谈中我谈到蜈绍窝煤矿土地纠纷一事，当时李某某说他中央有朋友可为我们矿争回土地使用权，他还说是律师并且郑州还有个律师团，我说我们请不起律师，李某某说可以给我们垫付费用，土地权争回来后给他百分之五十的报酬。我把这情况给矿长汇报后，矿长也同意了。2017年4月份，在李某某的办公室，李某某对我和李某、靳某说：“中央调查组到河南来了两个组，专门来调查这事，警卫人员都带着手枪，我给调查组提供了两部小车，一部红旗，一辆昌河，我已经垫付了不少钱，你们想办法给我弄点钱，马上就抓人”。我给他提供了相关材料，我给靳某、李某承诺官司打赢后，他们优惠进行开发。2017年4月份一天上午，我和靳某、李某到李某某的办公室，把30000元给了李某某。2017年7月有天下午，我和靳某、李某在李某某的办公室，李某某说开始准备抓人嘞，再弄两三万块钱。后来我在路上遇见郭某，提出向他借钱，他同意了。2017年8月1日下午，我和郭某、李某、靳某四人在李某某的按摩店里，郭某、李某各拿出15000元给了李某某，我还给郭某出了一个证明，证实借郭某15000元。当时李某某说这事如果办不成他把这60000元拿出来。之后我和靳某、李某三天两头去找李某某，李某某说正在安排去办。2017年11月我给李某某打电话，他说他的手机掉水里了，手机坏了查不出中央调查组的号码了。2017年11月中旬我和李某到按摩店找到李某某，他说手机坏了，找不到中央调查组的人了，再去找人给我们办。2017年12月上旬，一天上午我给李某某打电话说郭某的爱人在郑州住院，让他想办法给郭某弄点钱看病，李某某说回去再说。之后我就联系不上李某某了。2018年2月，我有病住院，联系上了李某某，他说在寄料办事，回来再说。到现在再也联系不上李某某了。14.被告人李某某的供述：我让娄某找靳某，想从靳某的儿子那里贷点钱，他儿子只给了娄某10000元，大概是2017年5、6月份的一天，娄某在我的办公室把钱给我了，当时靳某也在。2017年9、10月份，有一天娄某把他告蜈绍窝煤矿矿长等人的事跟我说了，说的时候我公司的网管王玉栋也在场，王玉栋说他叔在北京是很有本事的人，娄某一听就上心了，央着王玉栋找他叔帮忙，也让我在他告状这事上帮帮忙，这样我把之前的10000元还了，从靳某那给我弄30000元，告状这事要弄成了，蜈绍窝的地开发了以后给我弄套房子，我给娄某写了接收娄某40000元的条子。过了四个多月，娄某到我办公室复印东西，当时我公司的毛某和尚某也在，我当着毛某和尚某的面给了娄某30000元现金，娄某还说帮他把官司打赢了利息就不要了。2017年7月，我开了一家按摩店，又跟娄某说借20000元，有一天，娄某和郭某一块到按摩店，给我20000元，说利息5分。我写了一张接收娄某30000元的条子。半年后，娄某说急着用钱，让我先给20000元，我让齐某还我10000元，齐某到我按摩店外把钱给了我，我凑了20000元给了娄某，还说之前的条子先不给我。后来娄某问我要钱，还说告我诈骗。娄某告蜈绍窝煤矿的原矿长侵占矿上的卖地款，让我在这事上帮忙，娄某承诺给我使钱，还承诺告状的事跑成了，借给我的钱不算利息，等蜈绍窝煤矿那地开发了给我弄套房子。我没去北京找过王玉栋的叔，娄某给过我控告信、证人证言、判决书、告状的复印材料等。我当时没有能力给娄某跑事，不过当时为了使娄某的钱，就答应给他跑事，我给娄某说过我在郑州认识开律师事务所的朋友，需要时可以帮娄某找律师打官司。我通过张某认识的娄某，张某知道我给娄某跑事帮忙这事。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人辩称“我没和娄某说过我是律师，也没给娄某说过我在郑州有一个庞大的律师团，也没给他说过我在中央巡视组认识的有人；娄某给过我一次钱，是我借他的；我没说过可以给他跑事、打官司；娄某从来没有给过我6万元，娄某一共就给过我2万元，我已经还他3万多了；我也没有骗过娄某”的意见，经查，根据被害人陈述、证人证言，可以证实被告人李某某虚构自己是律师，在中央认识有人，可以帮娄某打官司，以此取得娄某的信任，骗取娄某6万元钱的事实。其辩解意见，本院不予采信。关于被告人的辩护人提出的与本院查明的事实一致的意见，本院予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。根据审理查明的事实，结合被告人的犯罪情节、认罪态度等情况，在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2022年12月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）依法责令被告人李某某退赔娄孟秋经济损失60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵存霞人民陪审员  张亚琴人民陪审员  姚一帆二〇二〇年三月三十日书 记 员  杨林晓附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。