吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0322刑初522号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人王旭东，男，1980年5月26日出生，汉族，高中文化，住吉林省四平市，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月21日被梨树县公安局取保候审，同年11月15日被本院取保候审。吉林省梨树县人民检察院以梨检二部刑诉[2019]263号起诉书指控被告人王旭东犯合同诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，吉林省梨树县人民检察院指派检察员吴伟出庭支持公诉，被告人王旭东到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2017年5月8日，被告人王旭东冒用农户周某的名义与出卖人梨树县顺鑫农机有限公司、出借人宜信惠琮融资租赁有限公司签订融资买卖合同，从顺鑫农机公司赊购价格为209500元的1504A型拖拉机1台，购机时王旭东缴纳首付款和保证金42160元，向宜信惠琮融资租赁有限公司借款94000元，非法获取国家购车补贴款68430元。被告人王旭东将拖拉机提走之后通过田某、王某等人将该拖拉机低价处理得款9万多元，王旭东偿还欠款8期后，拒不偿还。2018年8月28日梨树县顺鑫农机公司法人张某1到梨树县公安局报案，同年8月31日被告人王旭东还清欠款，并与顺鑫农机达成谅解协议。2019年6月21日王旭东到公安机关投案自首，非法获取的国家农机补贴款68430元没有上缴。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人王旭东供述、证人周某、姜某、王某、田某等人证言及大量书证。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人王旭东以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，涉案金额较大，骗取财物后低价出售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王旭东对公诉机关指控的犯罪事实供认，并自愿认罪认罚。本院经审理查明：2017年5月8日，被告人王旭东以周某的名义与被害人梨树县顺鑫农机有限公司、宜信惠琮融资租赁有限公司签订融资租赁合同、三方协议、买卖合同，约定从梨树县顺鑫农机有限公司购买萨丁牌SD1504型拖拉机1台，价格为209500元。购买拖拉机时王旭东缴纳首付款24300元和保证金17860元，向宜信惠琮融资租赁有限公司借款94000元，并由周某向梨树县顺鑫农机有限公司出具91200元借条。王旭东将拖拉机提走之后，通过田某、王某等人低价处理。国家购车补贴款68430已由梨树县顺鑫农机有限公司领取。王旭东偿还宜信惠琮融资租赁有限公司8笔欠款（共计42295.2元）后，拒不还款。2018年8月28日梨树县顺鑫农机公司法定代表人张某1到梨树县公安局报案，同年8月31日王旭东还清欠款，并与梨树县顺鑫农机有限公司达成谅解协议。2019年6月21日王旭东到公安机关投案自首，并于同年12月16日将非法获取的国家农机补贴款68430元上缴。上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明被告人王旭东主动到公安机关投案自首。2.机动车销售发票、宜信公司还款记录、买卖合同、补贴明细表、谅解书、结清证明、收据、融资租赁合同、三方协议、买卖合同、借条、手机银行个人回单、中国工商银行回证、财农（2017）文件、（2018）年7号文件、情况说明、周某银行明细清单、现金交款单，证明被告人王旭东以周某名义在梨树县顺鑫农机有限公司购买萨丁牌SD1504型拖拉机1台，价格为209500元；在宜信惠琮国际融资租赁公司融资借款94000元，梨树县顺鑫农机公司获得国家补贴金额68430元。至2018年8月28日，王旭东尚欠宜信惠琮国际融资租赁公司贷款51704.8元。2018年8月31日，王旭东将所欠梨树县顺鑫农机有限公司和宜信惠琮国际融资租赁公司的融资款全部还清，梨树县顺鑫农机有限公司为王旭东出具了谅解书。王旭东上缴骗取的国家补贴款68430元。相关文件规定，享受补贴购买的农机具，原则上二年内不得转卖或转让。3.证人周某证言，证实2017年5月8日，王旭东以其名义在梨树县顺鑫农机有限公司购买一台萨丁1504型拖拉机，价值21万元。王旭东说还钱与其无关，都由王旭东负责偿还。顺鑫农机和宜信惠琮融资租赁公司催款的时候，其就通知王旭东还钱。其与顺鑫公司的人去农机局办理过农机补贴，但没得到农机补贴款。4.证有姜某证言，证实周某是其亲戚，2017年5月7日，田某让其在梨树顺鑫农机公司提走过两台萨丁1504型拖拉机。5.证人张某2证言，证实其叔伯姐夫王旭东说周某要买个拖拉机得借款，王旭东和田某找其给担保，当时田某在场。2017年5月8日，其与王旭东到顺鑫公司在三方协议、融资租赁合同、买卖合同担保人处签字，签完字就走了。6.证人王某证言，证实其认识田某，不认识王旭东。2017年7月份左右，李某1领着田某1（田某），说田某1想让其帮忙卖两台农用拖拉机。其在百姓网联系的买家，田某跟对方谈的价钱，多少钱不记得了。对方把钱汇到其农行卡后，其与李晓东还有田某1开车到梨树一商店西边的农行取钱，取完钱就交给田某了。7.证人李某证言，证实其担任宜信公司资产部经理，对周某、吴某等14人进行过催收，去找了几次，周某一直不在家，在周某家未发现租赁物，周某婆婆说她家从来没买过拖拉机。8.证人刘某证言，证实其任宜信公司客户经理。2017年5月8日，经李某1介绍给周某做融资租赁业务，周某向梨树顺鑫公司购买一台萨丁牌1504型拖拉机，当时资金不够，由梨树顺鑫农机有限公司向宜信公司申请融资。拖拉机价格210000元，周某交首付款116000元，保证金9400元，手续费3760元，租期21个月，周某要求融资94000元，宜信公司履行了融资义务。周某租期到期日为2019年2月11日，截止2018年8月27日，周某未能按约定缴纳租金，拖欠租金本金37600元，利息2270.02元，违约金78.47元。后期宜信公司在催缴租金时，在周某家未发现租赁物。9.证人田某证言，证实王旭东想包地买一台拖拉机，其与王旭东到张某1那里咨询。2017年5月8日，其与王旭东、周某一起到顺鑫农机公司签的合同，王旭东让周某担名，买一台萨丁1504拖拉机，价格209500元，6月份提的车。10.证人钱某证言，证实其是梨树县金浩源农机有限公司法人代表，也是梨树县顺鑫农机有限公司会计。2017年5月4日，李晓东和田某领着周某、张某2来梨树县顺鑫农机有限公司，田某替周某交拖拉机自筹款24300元、保证金17860元。2017年5月8日，李某1领着周某、张某2，还有宜信公司的刘某来梨树县顺鑫农机有限公司与张某1签署融资租赁合同、三方协议、买卖合同，顺鑫公司为周某垫付国家农机补贴68430元。姜某将萨丁1504拖拉机开走。11.证人张某1证言，证实其是梨树县顺鑫农机有限公司的法定代表人。2017年5月8日，周某经李某1介绍在顺鑫农机公司购买一台价值209500元的萨丁牌1504A型拖拉机。宜信融资租赁公司为周某融资94000元，2017年5月7日，周某向顺鑫农机交24300元首付款，2017年5月4日，周某向顺鑫农机交付17860元保证金。2017年5月8日，周某与顺鑫农机、宜信融资租赁公司签订了融资租赁合同、三方协议、买卖合同，顺鑫农机为周某垫付了农机补贴款68430元，农机补贴款款下来后都交到顺鑫农机了。融资租赁合同到期后，周某偿还了42295元，顺鑫农机为周某代还了27200元。12.被告人王旭东供述，2017年5月8日，我找周某一起去梨树县顺鑫农机有限公司，与梨树县顺鑫农机有限公司的张某1和宜信公司签署了融资租赁合同、三方协议、买卖合同。拖拉机售价2095000元，我交了24300元首付款和17860元的保证金，在宜信公司融资94000元，拖拉机提出来过了将近三个月，我通过王某卖了十多万元，具体金额记不清了。一共还了8期，还款总金额42295元。当时是5万多元的欠款，2018年8月31日才还清。我与张某1（梨树县顺鑫农机有限公司法定代表人）达成的谅解书是真实的，融资公司的融资款都是张某1还的，最后就是我欠张某1的钱。2019年12月16日，我上缴了非法获取的国家补贴款68430元。本院认为，被告人王旭东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公私财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。案发后，被告人王旭东主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首，可从轻处罚。视被告人王旭东全部反赃，并取得被害人谅解，及其犯罪的事实、社会危害程度和认罪认罚等情节，可对其判处缓刑，故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第六十七条（自首）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）、第七十二条、第七十三条（缓刑）之规定，判决如下：一、被告人王旭东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币20000元，于判决生效后十日内缴纳完毕。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、在案扣押的被告人王旭东违法所得款人民币68430元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李 楠审 判 员  张德鸿人民陪审员  王喜凤二〇二〇年三月二十五日书 记 员  马 力