浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初22号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告单位绍兴美地置业有限公司，住所地绍兴市越城区富盛镇倪家溇村。 诉讼代表人任建水，男，1964年9月23日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，系绍兴美地置业有限公司职工，住绍兴市柯桥区。 被告人余粮，男，1965年12月31日出生于浙江省绍兴市，汉族，高中文化，系绍兴美地置业有限公司实际负责人，住绍兴市越城区，曾因犯危险驾驶罪于2015年3月24日被绍兴市越城区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2018年10月19日被取保候审，经绍兴市柯桥区人民检察院决定于2019年12月23日被取保候审，经本院决定于2020年1月2日被再次取保候审于住所地。 辩护人董坚，浙江越光律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉〔2019〕1255号起诉书指控被告单位绍兴美地置业有限公司及被告人余粮犯拒不执行判决罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员周兴出庭支持公诉，被告单位绍兴美地置业有限公司的诉讼代表人任建水、被告人余粮及辩护人董坚到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2016年11月16日，绍兴市柯桥区人民法院以（2016）浙0603民初5282号民事判决书判决绍兴美地置业有限公司归还绍兴银行股份有限公司轻纺城支行（现绍兴银行股份有限公司柯桥支行）借款本金人民币2000万元及相应利息，该判决于2016年12月6日生效。被告人余粮作为绍兴美地置业有限公司实际负责人，在明知其公司实际拥有美地馨园26号、美地馨园25幢一单元201室等9套房产的情况下，仍将该9套房产陆续虚假过户至宋某、劳某名下，并在上述判决书生效之后，指使宋某、朱某飞陆续转让给他人，所得资金共计500余万元用于支付工程款、员工工资、其他未经法院生效判决确认的借款、税费等，致使生效民事判决部分无法执行。 案发后，被告人余粮主动投案，如实供述了上述事实，并已向绍兴银行股份有限公司轻纺城支行（现绍兴银行股份有限公司柯桥支行）归还部分借款265万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了执行案件材料、不动产查档信息、商品房买卖合同、房产证复印件、补充协议、备案证明、银行流水、刑事判决书、营业执照、支付凭证、民警出具的抓获经过和情况说明，陈某1、娄某、戴某、宋某、朱某飞、劳某、王某、黄某、张某、陈某2、俞某、肖某、潘某的证言等证据。 绍兴市柯桥区人民检察院认为被告单位绍兴美地置业有限公司及被告人余粮对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节特别严重，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。被告人余粮有自首情节；建议对被告单位绍兴美地置业有限公司判处罚金，对被告人余粮判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，可适用缓刑。 被告单位绍兴美地置业有限公司及被告人余粮对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人董坚的意见是：1、对起诉指控的事实和罪名无异议；2、被告人余粮有自首情节，主观恶性较小，并积极筹措资金归还欠款，其又能认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，本院于2016年11月16日以（2016）浙0603民初5282号民事判决书判决绍兴美地置业有限公司归还绍兴银行股份有限公司轻纺城支行（现绍兴银行股份有限公司柯桥支行）借款本金2000万元及相应利息。该判决于2016年12月6日生效。被告人余粮作为绍兴美地置业有限公司实际负责人，在明知其公司实际拥有美地馨园26号、美地馨园25幢一单元201室等9套房产的情况下，仍将该9套房产陆续虚假过户至宋某、劳某名下，并在上述判决书生效之后，指使宋某、朱某飞陆续转让给他人，所得资金共计500余万元用于支付工程款、员工工资、其他未经法院生效判决确认的借款、税费等，致使生效民事判决部分无法执行。 案发后，被告人余粮主动投案，如实供述了上述事实，并已向绍兴银行股份有限公司轻纺城支行（现绍兴银行股份有限公司柯桥支行）归还部分借款265万元。 另查明，案发后，绍兴银行股份有限公司柯桥支行已收到涉案判决的履行款250万元。 上述事实有经庭审质证、确认的执行案件材料、不动产查档信息、商品房买卖合同、房产证复印件、补充协议、备案证明、银行流水、刑事判决书、营业执照、支付凭证、情况说明、民警出具的抓获经过和情况说明，陈某1、娄某、戴某、宋某、朱某飞、劳某、王某、黄某、张某、陈某2、俞某、肖某、潘某的证言等证据证实。 本院认为，被告单位绍兴美地置业有限公司对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节特别严重，其行为已构成拒不执行判决罪。被告人余粮系被告单位绍兴美地置业有限公司直接负责的主管人员，其行为亦构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。案发后，被告人余粮主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法予以从轻处罚。因被告单位绍兴美地置业有限公司直接负责的主管人员有自首情节，故被告单位绍兴美地置业有限公司亦可认定有自首情节，依法予以从轻处罚。被告单位绍兴美地置业有限公司及被告人余粮自愿接受处罚，依法予以从轻处罚；又能退缴其拒不执行的款项，酌情予以从轻处罚。根据被告人余粮的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。采纳辩护人董坚建议对被告人余粮从轻处罚并宣告缓刑的意见。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告单位绍兴美地置业有限公司犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币十万元（罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人余粮犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  余霖涛 人民陪审员  顾云霞 人民陪审员  王玉婷 二〇二〇年三月二十四日 书 记 员  郑佳飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。