河南省郏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0425刑初3号公诉机关河南省郏县人民检察院。被告人王白冰，男，1988年3月6日出生于河南省太康县，汉族，初中文化，农民，住太康县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月12日被桂林市公安局穿山派出所抓获，次日被临时羁押于桂林市第二看守所，当月20日被郏县公安局刑事拘留，同年12月19日被郏县公安局取保候审,2020年1月2日被本院取保候审。辩护人许占宾，郏县法律援助中心律师。被告人蒋方方，女，1993年1月14日出生于河南省项城市，汉族，大专文化，无业，住项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被荥阳市公安局汜水派出所抓获，次日被郏县公安局刑事拘留，当月27日被郏县公安局取保候审，2020年1月2日被本院取保候审。辩护人张建彬，郏县法律援助中心律师。被告人刘扬，女，1990年10月5日出生于河南省沈丘县，汉族，大专文化，无业，住沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被郑州市公安局长兴路分局刘寨治安中队抓获，次日被临时羁押于郑州市第三看守所，同年4月9日被郏县公安局刑事拘留，当月18日被郏县公安局取保候审，2020年1月2日被本院取保候审。辩护人马闪闪，郏县法律援助中心律师。被告人马艳芬，女，1991年6月21日出生于甘肃省临夏市，回族，初中文化，农民，住临夏市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月16日被临夏市公安局抓获，当日被临时羁押于临夏市看守所，当月26日被郏县公安局刑事拘留，同年3月19日被郏县公安局取保候审,2020年1月2日被本院取保候审。辩护人郭军，郏县法律援助中心律师。被告人刘维维，女，1981年11月25日出生于湖北省大悟县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地广东省广州市增城区，住三门峡市湖滨区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日到郏县公安局刑警五中队投案，当日被郏县公安局取保候审，2020年1月2日被本院取保候审。辩护人李卫朋，郏县法律援助中心律师。被告人郭瑞，女，1993年4月29日出生于河南省商城县，汉族，本科文化，无业，住商城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月11日被广州市公安局天河区分局黄村派出所抓获，当日被临时羁押于广州市天河区看守所，当月19日被郏县公安局取保候审，2019年11月7日被郏县公安局取保候审，2020年1月2日被本院取保候审。辩护人孙自锋，郏县法律援助中心律师。被告人刘珂，女，1993年12月4日出生于河南省南召县，汉族，大专文化，无业，住南召县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月22日被郑州市公安局东风路分局案件侦办大队抓获，当日被临时羁押于郑州市第三看守所，次日被郏县公安局刑事拘留，同年12月19日被郏县公安局取保候审，2020年1月2日被本院取保候审。辩护人赵田野，郏县法律援助中心律师。郏县人民检察院以郏检一部刑诉〔2019〕233号起诉书指控被告人王白冰、蒋方方、刘扬、马艳芬、刘维维、郭瑞、刘珂犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员田利敏出庭支持公诉，被告人王白冰、蒋方方、刘扬、马艳芬、刘维维、郭瑞、刘珂及各被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。郏县人民检察院指控：范超、范志猛以红石公司、北京万创网联科技有限公司、北京华夏柏茂投资管理有限公司、北京银河世纪投资管理有限公司、中和天成公司等相关企业组成一个集团，该集团在滨海平台注册了北京中和天成文化传播有限公司、青岛聚势众合文化传媒有限公司等会员单位，雇佣员工诱骗被害人出资炒邮币卡电子盘，雇佣操盘手人为操纵邮币卡价格的涨跌，从而骗取被害人的资金。1.2015年9月15日至2016年6月12日，被告人王白冰在中和天成公司行政部工作，主要负责采购办公用品、维修维护办公设施、购买客户资源、组织公司聚餐等工作，在明知公司是实施诈骗的情况下仍然为公司的诈骗活动提供帮助。2016年6月13日至2017年3月，王白冰任中和天成公司市场部业务员、组长，其任组长期间，冒充“老师助理”伙同组内成员李亮亮、李坤诱骗被害人谢某、蒋运华炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，上述被害人确认实际损失共计169698.75元。2.2016年8月16日至2017年2月28日，被告人蒋方方任中和天成公司人事助理、客服专员，其中任人事专员期间负责打电话邀约应聘人员到公司面试等工作，任客服专员期间负责在后台查询客户持仓数据以及统计员工业绩等工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司诈骗实施帮助。3.2015年6月1日至2016年6月2日，被告人刘扬任中和天成公司人事专员、开户专员、资源管理员，任人事专员期间负责打电话邀约应聘人员到公司面试、更新花名册等工作，任开户专员期间负责从邮币卡后台查询客户入金情况、持仓数据等工作，任资源管理员期间负责打印资源等工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司诈骗实施帮助。4.2016年8月24日至2017年1月19日，被告人马艳芬任中和天成公司市场部业务员、行政专员，任行政专员期间负责行政后勤等工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司诈骗实施帮助。5.2016年3月9日至2017年3月，被告人刘维维任中和天成公司人事经理，负责招聘员工、人事档案管理、考勤、花名册等工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司诈骗实施帮助。6.2016年7月11日至2016年11月26日，被告人郭瑞任中和天成公司市场部业务员。期间郭瑞在微信上冒充白富美伙同其组长马孝忠诱骗被害人张某炒币卡，截止2016年12月30日停盘，被害人张某确认损失11980.9元。期间郭瑞伙同同组业务员王亚敏、李恩惠、王晓航、张金威、高欣诱骗被害人肖某、施展、王某1、刘某、王某2炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日停盘，上述被害人确认损失696838.73元。截止2016年12月30日，郭瑞参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计707923.78元。7.2015年6月27日至2016年6月22日、2016年8月29日至2017年3月，被告人刘珂任中和天成公司市场部业务员。期间刘珂伙同同组业务员王晓航、高欣、张金威、李英豪、要垚、韩明全、郭孝奎、胡词燕诱骗被害人王某1、石某、王某2、刘某、焦某、吴某、王某3、戴某、郑实建炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人刘珂参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计702465.05元。郏县人民检察院依据相关证据认为，被告人王白冰、蒋方方、刘扬、马艳芬、刘维维、郭瑞、刘珂参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。各被告人在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯。且刘维维系自首，王白冰、蒋方方、刘扬、马艳芬、郭瑞、刘珂到案后如实供述自己的罪行。针对各被告人的犯罪事实和情节，建议均判处王白冰、蒋方方、刘扬、马艳芬、刘维维、郭瑞、刘珂有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金人民币10000元。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款之规定惩处。被告人王白冰、蒋方方、刘扬、马艳芬、刘维维、郭瑞、刘珂及各被告人的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。刘维维的辩护人另提出，刘维维有自首情节，且系从犯，认罪态度好，建议对其减轻处罚，并适用缓刑；王白冰、蒋方方、刘扬、马艳芬、郭瑞、刘珂的辩护人另提出，上述被告人归案后能如实供述自己的罪行，且系从犯，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：范超、范志猛以北京红石信德资产管理有限公司（以下简称“红石公司”）、北京万创网联科技有限公司、北京华夏柏茂投资管理有限公司、北京银河世纪投资管理有限公司、河南中和天成企业管理咨询有限公司（以下简称“中和天成公司”）等相关企业组成一个集团，该集团在河北滨海大宗商品交易平台（以下简称“滨海平台”）注册了北京中和天成文化传播有限公司、青岛聚势众合文化传媒有限公司等会员单位，雇佣员工诱骗被害人出资炒邮币卡电子盘，雇佣操盘手人为操纵邮币卡价格的涨跌，从而骗取被害人的资金。1.2015年9月15日至2016年6月12日，被告人王白冰在中和天成公司行政部工作，主要负责采购办公用品、维修维护办公设施、购买客户资源、组织公司聚餐等工作，在明知公司是实施诈骗的情况下仍然为公司的诈骗活动提供帮助。2016年6月13日至2017年3月，王白冰任中和天成公司市场部业务员、组长，其任组长期间，冒充“老师助理”伙同组内成员李亮亮、李坤诱骗被害人谢某、蒋运华炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，上述被害人确认实际损失共计169698.75元。2.2016年8月16日至2017年2月28日，被告人蒋方方任中和天成公司人事助理、客服专员，其中任人事专员期间负责打电话邀约应聘人员到公司面试等工作，任客服专员期间负责在后台查询客户持仓数据以及统计员工业绩等工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司诈骗实施帮助。3.2015年6月1日至2016年6月2日，被告人刘扬任中和天成公司人事专员、开户专员、资源管理员，任人事专员期间负责打电话邀约应聘人员到公司面试、更新花名册等工作，任开户专员期间负责从邮币卡后台查询客户入金情况、持仓数据等工作，任资源管理员期间负责打印资源等工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司诈骗实施帮助。4.2016年8月24日至2017年1月19日，被告人马艳芬任中和天成公司市场部业务员、行政专员，任行政专员期间负责行政后勤等工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司诈骗实施帮助。5.2016年3月9日至2017年3月，被告人刘维维任中和天成公司人事经理，负责招聘员工、人事档案管理、考勤、花名册等工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司诈骗实施帮助。6.2016年7月11日至2016年11月26日，被告人郭瑞任中和天成公司市场部业务员。期间郭瑞在微信上冒充白富美伙同其组长马孝忠诱骗被害人张某炒币卡，截止2016年12月30日停盘，被害人张某确认损失11980.9元。期间郭瑞伙同同组业务员王亚敏、李恩惠、王晓航、张金威、高欣诱骗被害人肖某、施展、王某1、刘某、王某2炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日停盘，上述被害人确认损失696838.73元。截止2016年12月30日，郭瑞参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计707923.78元。7.2015年6月27日至2016年6月22日、2016年8月29日至2017年3月，被告人刘珂任中和天成公司市场部业务员。期间刘珂伙同同组业务员王晓航、高欣、张金威、李英豪、要垚、韩明全、郭孝奎、胡词燕诱骗被害人王某1、石某、王某2、刘某、焦某、吴某、王某3、戴某、郑实建炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人刘珂参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计702465.05元。另查明，（1）各被告人的违法所得分别为：王白冰44564元，蒋方方16843元，刘扬14813元，马艳芬12355元，刘维52671元，郭瑞12548.2元，刘珂50176.8元。（2）在侦查阶段，蒋方方退缴10000元，刘扬退缴5000元，马艳芬退缴4000元，刘维维退缴20000元，郭瑞退缴5000元。（3）在案件审理过程中，王白冰退缴44564元，蒋方方退缴6843元，刘扬退缴9813元，马艳芬退缴8355元，刘维维退缴32671元，郭瑞退缴7548.2元，刘珂退缴50176.8元。又查明，案发后，被告人刘维维主动投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人王白冰、蒋方方、刘扬、马艳芬、刘维维、郭瑞、刘珂及各被告人的辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有同案人李亮亮、李坤、高欣等人的供述，被害人施展、王某1、刘某等人的陈述，国家企业信息、营业执照、机构代码证，中和天成公司花名册，休假明细表，员工银行卡号明细表，部分会议纪要及工作表，邮币卡业务客户入金统计表，市场部奖励方案及奖励单，中和公司盘评，微信号、三方老师手机卡统计单，各被告人的工资单，杨福莉6222081702007384537、石燕燕6222081702003178131的中国工商银行交易明细、平顶山市明审会计师事务所出具的平明会鉴审字（2019）第5-029号司法会计鉴定意见书、平顶山市公安局物证鉴定所出具的（平）公物鉴（电子）字[2017]90号检验报告，微信聊天截图，银行交易明细及平台交易流水，《新人成长计划》，客户前期维护、三方设定、三方与客户感情培养、邮币卡客户开发流程等PPT，中和天成公司照片、平面示意图，市场一部人员电脑位置图，周超签发的责任状、军令状，户籍证明，前科证明，到案经过，抓获证明，临时羁押证明，情况说明等证据证实。上述证据均经当庭出示、辩认、质证，反映了本案的客观事实，本院予以确认。本院认为，被告人王白冰、蒋方方、刘扬、马艳芬、刘维维、郭瑞、刘珂参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。王白冰、蒋方方、刘扬、马艳芬、刘维维、郭瑞、刘珂作为从犯，可减轻处罚；刘维维构成自首，亦可减轻处罚；王白冰、蒋方方、刘扬、马艳芬、郭瑞、刘珂归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。综合以上量刑情节，本院决定对王白冰、蒋方方、刘扬、马艳芬、刘维维、郭瑞、刘珂均减轻处罚，同时结合各被告人犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对各被告人适用缓刑不至于再危害社会，可适用缓刑。故对各被告人的辩护人提出的建议减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关关于以诈骗罪追究各被告人的刑事责任，同时又认为，各被告人均系从犯的意见正确，量刑建议成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部＜关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见＞》第二条第（一）项，第四条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人王白冰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；二、被告人蒋方方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；三、被告人刘扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；四、被告人马艳芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；五、被告人刘维维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；六、被告人郭瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；七、被告人刘珂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；（以上七人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。）八、侦查机关扣押被告人蒋方方、刘扬、马艳芬、刘维维、郭瑞违法所得共计44000元，由侦查机关按比例发还各被害人；九、被告人王白冰退缴违法所得44564元、蒋方方退缴违法所得6843元、刘扬退缴违法所得9813元、马艳芬退缴违法所得8355元、刘维维退缴违法所得32671元、郭瑞退缴违法所得7548.2元、刘珂退缴违法所得50176.8元，以上共计159971元予以追缴，按比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 李    培    森人民陪审员 叶阳浩人民陪审员赵坤迎二〇二〇年三月三十日书 记 员 张    冰    清附页《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免于处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律追缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关条文：第二条第(一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。第四条第（二）项多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。