河南省长垣市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0728刑初34号公诉机关长垣市人民检察院。被告人杨海平，男，1987年12月23日出生于河南省长垣市，汉族，小学肄业，居民家庭户口，住长垣市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年2月12日被长垣市公安局刑事拘留,经长垣市人民检察院批准，于2020年2月15日被长垣市公安局执行逮捕。辩护人黄景卫、程梓哲（实习），河南君楚律师事务所律师。长垣市人民检察院以新长检一部刑诉（2020）13号起诉书指控被告人杨海平犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长垣市人民检察院指派检察员宋子娟出庭支持公诉，被告人杨海平及其辩护人黄景卫、程梓哲到庭参加了诉讼。现已审理终结。长垣市人民检察院指控，2020年2月1日至2020年2月11日，被告人杨海平在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，利用被害人急于购买口罩的心理，使用名为“酒月天”的微信添加有意购买口罩的用户的微信，谎称自己有购买口罩的渠道，以购买口罩需要交纳定金为由骗取被害人牛某、张某1、赵某1、杨某、张某2、赵某2共计人民币57300元，被害人以微信或支付宝转账方式支付给杨海平，被告人杨海平收到上述款项后，以各种理由推脱或停止与被害人联系，将被害人所交款项用于个人挥霍。分述如下：1、2020年2月3日，被告人杨海平以上述方式骗取被害人牛某7000元。2、2020年2月7日，被告人杨海平以同样方式骗取被害人张某117000元。3、2020年2月6日至7日，被告人杨海平骗取被害人赵某120000元。4、2020年2月7日，被告人杨海平骗取被害人杨某4800元。5、2020年2月10日至11日，被告人杨海平骗取被害人张某22500元。6、2020年2月11日，被告人杨海平骗取被害人赵某26000元。为了证明上述事实，长垣市人民检察院向法庭提交了相关证据。长垣市人民检察院指控被告人杨海平以非法占有为目的，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间虚构事实，利用电信网络诈骗骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨海平到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人杨海平在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，假借销售用于预防、控制疫情的灾害用品的名义，诈骗公私财物，从重处罚；被告人杨海平应当退赔被害人的经济损失。被告人杨海平对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是被告人杨海平到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。经审理查明，2020年2月1日至2020年2月11日，被告人杨海平在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，利用被害人急于购买口罩的心理，使用名为“酒月天”的微信添加有意购买口罩的用户的微信，谎称自己有购买口罩的渠道，以购买口罩需要交纳定金为由骗取被害人牛某、张某1、赵某1、杨某、张某2、赵某2共计人民币57300元，被害人以微信或支付宝转账方式支付给杨海平钱款，被告人杨海平收到上述款项后，以各种理由推脱或停止与被害人联系，将被害人所交款项用于个人挥霍。1、2020年2月3日，被告人杨海平骗取被害人牛某7000元。2、2020年2月7日，被告人杨海平骗取被害人张某117000元。3、2020年2月6日至7日，被告人杨海平骗取被害人赵某120000元。4、2020年2月7日，被告人杨海平骗取被害人杨某4800元。5、2020年2月10日至11日，被告人杨海平骗取被害人张某22500元。6、2020年2月11日，被告人杨海平骗取被害人赵某26000元。上述事实有以下证据所证实：1、被告人杨海平照片、户籍证明、长垣市公安局芦岗派出所证明，证明被告人杨海平，男，1987年12月23日出生于河南省长垣市，汉族，居民家庭户口，住长垣市。2、立案决定书、接处警登记表、受案登记表、大理市公安局移送案件通知书，证明各被害人向公安机关报案及公安机关立案情况。3、到案证明，证明2020年2月12日，长垣市公安局民警在长垣市芦岗乡东河集村杨海平家中将杨海平抓获。4、被害人提供的微信聊天截图、转账截图、支付宝转账截图、杨海平微信、支付宝转账记录，证明2020年2月3日，被害人牛某通过微信分两笔向杨海平转账3000元、4000元；2020年2月7日，被害人张某1通过微信分两笔向杨海平转账10000元、7000元；2020年2月6日至7日，被害人赵某1分三笔向杨海平转账4000元、11000元、5000元；2020年2月7日，被害人杨某通过微信向杨海平转账4800元；2020年2月11日，被害人赵某2通过支付宝向杨海平转账6000元；2020年2月11日，被害人张某2通过支付宝分两笔分别向杨海平转账500元、2000元。5、长垣市公安局扣押决定书、扣押清单，证明2020年2月12日，长垣市公安局民警从杨海平处扣押VIVO牌手机一部。6、长垣市公安局调取证据通知书、杨海平、赖某名下银行卡交易明细清单，证明杨海平名下中国农业银行卡、赖某名下中国建设银行卡交易明细情况。7、杨海平关联银行卡号信息，证明杨海平的支付宝绑定的是其尾号为2210的中国农业银行卡，通过杨海平的支付宝，关联到赵某2、张某2，通过杨海平的微信关联到牛某、张某1、杨某。8、现场勘验笔录、现场方位图、平面图、现场照片，证明张某1被诈骗案案发位置概貌。9、被害人陈述（1）被害人赵某1陈述，证明2020年2月6日上午，其在手机微信上的几个微信群里发布求购一次性使用口罩的信息，10时49分，一个名为“酒月天”的微信添加了其为好友，这个人自称叫杨海平，说手中有口罩可以卖给其，买口罩的话需要先交纳定金。2月6日其通过微信给杨海平转了一笔4000元，一笔11000元的定金，2月7日，其又通过微信向杨海平转了5000元的定金，2月8日，其联系杨海平发现联系不上杨海平。（2）被害人牛某陈述，证明2020年2月1日，其在常村镇便民平台上看到有人发布消息：有口罩出售，如需要添加微信×××。其就添加了这个微信号，这个微信号的微信名是“酒月天”。当时“酒月天”说口罩1.9元一个，其就准备购买20000个。2月3日9时，其通过微信给“酒月天”转账3000元作为定金，当天15时许，“酒月天”说还有一些有证的口罩，想要的话需要4000元，其就通过微信给“酒月天”转了4000元，后来“酒月天”一直不发货，其发现被骗。（3）被害人赵某2陈述，证明2020年2月11日15时许，微信名为“酒月天”的微信号添加其为好友，之后“酒月天”问其是否需要口罩，因为其的公司需要口罩其就想买20000个口罩，“酒月天”说需要预付6000元定金，其就通过支付宝转到“酒月天”的支付宝（支付宝名称：*海平）上6000元，转过钱之后，“酒月天”就不再接其的电话，也不回复其的微信，后将其拉黑。（4）被害人张某1陈述，证明其在大理经营客栈。2020年2月，其通过微信认识河南长垣的杨海平，杨海平说有口罩现货，问其是否需要购买口罩，其当时说需要10000个口罩，2月7日0时15分，其通过微信转给杨海平口罩款10000元，2月7日14时36分，其通过微信转给杨海平口罩款7000元，后来杨海平一直未发货，也联系不上，其意识到被骗就去公安机关报了警。（5）被害人张某2陈述，证明2020年2月2日，其在微信朋友圈发了求购口罩的信息，2月3日，微信名为“酒月天”的微信号添加其为好友，“酒月天”问其是否需要口罩，其经过商量准备从“酒月天”处购买一件口罩，共计12500元，其通过支付宝转给“酒月天”共计2500元的定金，第二天发现联系不上“酒月天”。（6）被害人杨某陈述，证明2020年2月7日，其在微信朋友圈看到发的卖口罩的信息，其就添加了卖口罩的微信，这个人的微信名为“酒月天”。当时其准备买3000个口罩，“酒月天”说付款方式是先付款再发货，其通过微信转给“酒月天”4800元，支付完钱之后，其就再也联系不上“酒月天”。10、被告人杨海平供述与辩解，证明其的微信号为×××，微信名为“酒月天”。2020年2月份，其通过谎称有销售口罩的渠道诈骗了六个人，共计诈骗了57300元，其将这些钱大部分都用于购买网络彩票输了。其第一个诈骗的是一个长垣人，当时长垣的一个微信平台上有人发消息求购口罩，其就通过微信添加了这个人的微信，谎称其手中有口罩出售，然后让这个人交纳购买口罩的定金，这个人通过微信先给其打了3000元，后来又通过微信给其打了4000元。其还诈骗了一个大理人，这个人在微信上说要买口罩，其让这个人先交定金，这个人第一次通过微信给其转了10000元，第二次通过微信又给其转了7000元。第二个被骗的长垣人微信名叫远东啥学校，其添加这个人的微信后，这个人说要买口罩做捐献用，其让这个人先交定金，这个人通过微信给其转了三次款，一次4000元，一次11000元，一次5000元。其还用这个方法诈骗了一个女的4800元，当时这个女的在微信上说要3000个口罩，其谎称有口罩并让这个女的先打款，这个女的就通过微信给其转了4800元。其还诈骗了一个封丘人2500元，这个人在微信朋友圈发消息求购口罩，其就联系这个人谎称其处有口罩可以出售，如果买必须先交定金，这个人通过支付宝给其转了两次款，一次500元，一次2000元。其还诈骗了一个鹤壁的人，当时通过微信添加了这个人，这个人想买20000个口罩，其说第二天发货需要先交6000元定金，这个人通过支付宝给其转了6000元。实际上其没有购买口罩的渠道，因为疫情期间，需要买口罩的人多，其说能弄到口罩就是为了骗别人的钱。以上证据经当庭质证，均已核实，足以认定。本院认为，被告人杨海平以非法占有为目的，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间采用虚构事实，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。长垣市人民检察院指控的罪名成立，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨海平到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人杨海平在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，假借销售用于预防、控制疫情的灾害用品的名义，诈骗公私财物，应从重处罚；被告人杨海平应当退赔各被害人的经济损失。公诉机关关于被告人杨海平到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人杨海平在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，假借销售用于预防、控制疫情的灾害用品的名义，诈骗公私财物，从重处罚；被告人杨海平应当退赔被害人的经济损失的公诉意见，理由正当，本院予以支持。辩护人关于被告人杨海平到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人杨海平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月12日起至2024年2月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人杨海平于本判决生效后十日内退赔被害人牛某经济损失人民币七千元，退赔被害人张某1经济损失人民币一万七千元，退赔被害人赵某1经济损失人民币二万元，退赔被害人杨某经济损失人民币四千八百元，退赔被害人张某2经济损失二千五百元，退赔被害人赵某2经济损失人民币六千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  左民廷审判员  耿彦伟审判员  刘庆斌二〇二〇年三月三日书记员  毛玺润