山东省威海市文登区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1003刑初503号公诉机关山东省威海市文登区人民检察院。被告人时秀房，男，1969年9月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山东省济南市莱芜区，捕前住所地威海市南海新区。2019年8月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人王一宇，山东奥文律师事务所律师。山东省威海市文登区人民检察院以威文检二部刑诉〔2019〕8号起诉书指控被告人时秀房犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市文登区人民检察院指派检察员邹路明、韩来峰、高凤阁出庭支持公诉，被告人时秀房及其辩护人王一宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月份以来，被告人时秀房在南海新区经人介绍加入“498民间互助理财”传销组织，该组织要求参加者以缴纳入会费49800元的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。该组织涉及层级共六级，即发展层、A级、B级、C1级、C2级、C3级。被告人时秀房为最高级别C3级，起组织、管理、协调作用，系该传销组织的组织者和领导者，组织内部参与人员有48人。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人供述和辩解、证人证言、书证、辨认、搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人时秀房组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人时秀房对公诉机关指控的犯罪事实无异议，在庭审的辩论阶段亦未做辩解。被告人时秀房的辩护人提出辩护意见称，被告人时秀房认罪悔罪态度好，系初犯，主观恶性小，当庭自愿认罪，愿意积极缴纳罚金，请求法庭对被告人时秀房从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年9月份以来，被告人时秀房在南海新区经人介绍加入“498民间互助理财”传销组织，该组织要求参加者以缴纳入会费49800元的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。该组织涉及层级共六级，即发展层、A级、B级、C1级、C2级、C3级。被告人时秀房为最高级别C3级，起组织、管理、协调作用，系该传销组织的组织者和领导者，组织内部参与人员有48人。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证据：1、被告人时秀房的供述证实，2016年9月他经人介绍到威海南海新区参加“498民间互助理财”，一直干到2018年11月份，他在C3出局了。他在C1的时候接待新人、租房子、买菜、做饭、找人来给新人讲课，到了C2级别时就是帮着C1一起管理，C3时主要是收钱和分钱，分钱时按照工资表上各个级别分别给盘里会员钱，同时让领钱的会员在工资表上签字，C3出局后，他手中的工资表都交给了新升级的C3张某6，还按照工资表把剩余应该发放的工资12万左右一起给了张某6。参加的人需要交纳49800元。获利模式就是靠发展新会员并瓜分新会员交纳的49800元来获利。具体分配是发展层交49800元后，自己分三个月得6000元钱，交钱会员推荐人得5800元，新会员所在家庭中，A级分3000元，B级分5000元，C1、C2、C3级各分1万元。他在C3出局能挣54万元，但实际到手的能有十万八万元。2、同案犯张某6的供述证实，2017年春她加入“498”传销活动组织并持续参加该组织活动。该活动组织分为六个层级，从下往上依次为发展层、A级、B级、C1级、C2级、C3级，每个上级下有3个下级会员。她先后从C2级升级C3，在C2级时她兼任C1级，在C3阶段她负责管理财务、发放工资、安排新入人员食宿。其管理该传销组织的两个盘，并在C3级时发展了4名人员，获非法所得72万元，上述款项部分用于为新发展人员租房、食宿等。3、证人杨某1的证言证实，2017年11月份，他经朋友介绍到文登南海参加的“498”民间互助理财活动，直接上线是张某6，是朋友给他交钱参加的，具体交多少钱他不清楚，他不记得朋友名字了。他于2018年11月份升到C2，该组织共分A级、B级、C1级、C2级、C3级五个级别，每个会员随着发展下线人数的不断增加，级别不断晋升，C3再往上就出局了。主要靠瓜分新发展的会员交纳的49800元来获利，交钱会员自己分三个月得6000元，推荐人得5800元，所在家庭的A级分得3000元，B级分得5000元，C1级、C2级、C3级各分得1万元。C1负责接待新会员，给家庭成员租房子、找人给新会员讲组织模式；C2管钱，负责收新会员的钱，同时给各个级别发钱；C3负责安排别人去讲课，全面负责。他是杨某2、玄淑龙、亓某的推荐人。并证实时秀房C3后出局。4、证人刘某1的证言证实，他2016年夏天经陈权业（音）介绍加入“民间互助理财”组织，扣除本金，他一共赚了九万块钱。他发展了赵某、冯德国、刘某5。他参加时的C1是时秀房。他升级到C1后，他和张某6是C1，张某6也是C2，时秀房是C3。他到了C2后，他也是C1，张某6是C3，时秀房C3出局。5、证人陶某1的证言证实，2017年3月份，陶某2带他到威海市南海新区介绍他加入“498”民间互助理财组织，陶某2替他垫付的钱，他转给时秀房后又把钱还给陶某2了，他的直接上线是张某6，推荐人是陶某2。该组织共分A级、B级、C1级、C2级、C3级五个级别，每个会员随着发展下线人数的不断增加，级别不断晋升，C3再往上就出局了。C1级1人、B级3人、A级9人，共13人为一个家庭，C1为家长。A级之下新发展的27人为发展层会员，每人都将49800元会员费交齐后，盘内全部向上晋升，并分裂出新的13人小组，继续向下发展新会员。“498”民间互助理财就是靠瓜分新会员交纳的49800元来获利的，C1、C2、C3级各分1万元，B级分5000元，A级分3000元，自己分三个月得6000元，交钱会员推荐人得5800元。每人最多3条线，三条线全部出局可以获得357万元。C1负责接待新会员，给家庭成员租房子、找人给新会员讲组织模式；模式上规定C2管钱，负责收新会员的钱，同时给各个级别发钱，但实际上钱都是直接给C3；C3负责管理全面工作，管着收钱，还有给他们发钱，发钱时需要在工资表上签字确认领取。他去参加时C3是时秀房，C1是张某6，后来张某6发展到C3，时秀房就出局了，他是C2，C2还有杨某1、刘某1，他听说张某6也是C2，他下面的C1是他和尚某1，杨某1的C1是杨某1和李某6。他是陶某5、陶某3、李某1、陶某4、韩某1的推荐人，陶某5又发展了刘某2，陶某3发展了孙某。6、证人尚某1的证言证实，她于2016年11月前后，经张某6介绍加入“498”民间互助理财活动，该组织无店铺、产品等实物，没有办理工商、税务登记手续。她的上线应该是陶某1，推荐人是张某6。她发展了尚某2、吕某2，她所在家庭C3是张某6，C2是陶某1、杨某1、刘某1等人，C1是她和陶某1、李某6、陶某2、张某1、刘某1等人。并证实该组织的基本运作模式、获利模式、每个会员的获利计算方式、各个级别会员分工等内部结构、组织特征情况。7、证人尹某1的证言证实，他经张某6介绍加入“498”民间互助理财，张某6是他的上线和推荐人，2018年张某6晋升C3时他也同时升C1了。他发展了李某2、尹某2、杨某3三人。张某6给他发工资时让他在工资表上签名，该表的竖格从左至右每格分别是发展层、推荐人、发展层连领三个月的工资的人（占三个竖格）、A级、B级、C1、C2、C3。并证实，该组织的发展模式、日常管理等内部结构、组织特征情况。8、证人李某6、陶某2、张某1、尚某2、刘某2、李某1、李某2、曹某、杨某2、陶某3、韩某1、陈某、亓某、玄淑龙、李某3、刘某3、逯佃栋、王某1、许某、杨某3、李某2、刘某4、陶某4、孙某、陶某5、张某2、李某4、陶某6、郭某、苏某、解某、王某2、张某3、张某4、邵某、郑某、吕某1、贾某、董某、张某5、李某5、徐某、牛某、刘某5、王某3等人的证言证实，其本人加入时秀房的民间互助理财组织，是该组织的会员，并证实该组织的发展模式、日常管理、工资发放等情况，组织的内部结构、组织特征等情况。9、网上查询人员信息单证实，被告人时秀房达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。10、工资表证实，时秀房所在的传销组织层级、发展人员情况、各层级人员人数及工资领取情况。该工资单系时秀房C3出局时交给张某6。11、抓获经过证实，2019年8月27日，威海市公安局文登分局民警将时秀房抓获，当日将其刑事拘留，不具有自首情节。上列证据客观真实，可相互印证，经庭审质证，本院予以认定。本院认为，被告人时秀房组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。鉴于被告人时秀房归案后能够如实供述，当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见成立，予以支持。被告人时秀房违法所得应予以追缴。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人时秀房犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2021年2月26日止）。二、被告人时秀房违法所得54万元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于 莉人民陪审员  于传永人民陪审员  曲文太二〇二〇年三月五日书 记 员  邵秋霖