湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0681刑初8号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人彭新辉，男，1966年8月1日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，农民，住湖南省汨罗市。2019年8月18日，因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。指定辩护人黄沁璇，湖南大义律师事务所律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2019）244号起诉书指控被告人彭新辉犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年3月13日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派代理检察员兰亮出庭支持公诉，被告人彭新辉及指定辩护人黄沁璇均到庭参加了诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控：2019年4月至8月期间，被告人彭新辉编造需要资金做生意、发生交通事故和购买车辆等理由，诈骗被害人朱某、翁某、周某人民币共计191132元，上述款项均被被告人彭新辉挥霍。具体犯罪事实如下：1.2019年4月至6月期间，被告人彭新辉以虚构的发生交通事故、做树木生意、购买新车等理由，骗得被害人朱某人民币165500元。2.2019年8月，被告人彭新辉以虚构的做树木生意、帮人了难等理由，骗得被害人翁某人民币26600元。被告人彭新辉以还款、赠送金首饰等方式归还翁某人民币9968元。3.2019年6月，被告人彭新辉以虚构的做树木生意为由，骗得被害人周某人民币9000元。2019年8月17日，被告人彭新辉被汨罗市公安局民警抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：户籍资料，到案经过说明；证人张某、晏某的证言；被害人朱某、翁某、周某的陈述；被告人彭新辉的供述与辩解；酒店开房记录、微信转账记录、银行转账短信通知、银行流水记录。公诉机关认为，被告人彭新辉以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭新辉到案后如实供述了自己的罪行，对其适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，被告人彭新辉自愿认罪认罚，建议判处其四年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。故提起公诉，请依法判处。被告人彭新辉针对公诉机关的指控当庭供认不讳。其指定辩护人黄沁璇提出的意见是：1、对公诉机关指控被告人彭新辉的行为构成诈骗罪没有异议。2、被告人彭新辉具有坦白、自愿认罪认罚的量刑情节，且系初犯、偶犯，希望法庭依法从轻处罚。经审理查明，2019年4月至8月期间，被告人彭新辉编造需要资金做生意、发生交通事故和购买车辆等理由，诈骗被害人朱某、翁某、周某共计人民币147464元，上述款项均被被告人彭新辉挥霍。具体犯罪事实如下：1、2019年4月，被告人彭新辉通过微信与被害人朱某相识后，谎称自己在江苏南充做二十多年生意，现主要在老家做苗木生意，还在长沙、望城做树生意，同时，还多次招揽客人光顾被害人朱某经营的洗脚城，取得被害人朱某充分信任，并成为朋友关系。被告人彭新辉随后虚构在浏阳、武汉发生交通事故、要购买新车、经营树生意差钱事实，并承诺支付一定高额报酬，先后找到被害人朱某多次借钱。被害人朱某便通过银行转账、微信转账和现金的方式借给被告人彭新辉共计人民币125500元。2、2019年8月1日，被害人翁某通过微信搜索附近陌生人与被告人彭新辉添加为朋友，被告人彭新辉谎称自己在岳阳县、平江县做活树移栽生意。次日，双方一起见面吃饭、打牌后，被告人彭新辉谎称可以帮被害人翁某的儿子调动工作，取得被害人翁某信任，并成为朋友关系。随后，被告人彭新辉谎称到平江做树木生意差钱、在派出所处理打架需要赔偿对方等事实，找到被害人翁某要求借款。被害人翁某便通过微信转账、微信红包和现金方式先后多次借给被告人彭新辉共计人民币23432元。被告人彭新辉通过微信转账和微信红包支付利息的方式还款4188元，后还赠送一个金戒指和一条金项链价值人民币6280元。3、2019年6月，被告人彭新辉在被害人周某经营的麻将馆打牌相识成为朋友后，便虚构自己要去江苏贩卖树苗，并承诺高额回报，先后两次找到被害人周某借款共计人民币9000元。被告人彭新辉将所骗得的赃款用于自己的日常开支和打牌、卖码等。2019年8月17日，被告人彭新辉被被害人纠缠控制后报警，汨罗市城北派出所将其带到派出所后，移送汨罗市桃林派出所办理。上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭评议确认的下列证据证明：1、到案经过。证明2019年8月17日，桃林寺派出所民警接到城北派出所民警移送被告人彭新辉，将被告人彭新辉带至汨罗市公安局执法办案区接受调查。2、户籍资料。证明被告人彭新辉出生于1966年8月1日，案发时已达完全刑事责任年龄。3、银行卡交易明细。证明彭新辉尾数1101的邮政卡在2019年5月17日、31日，分别收到朱某尾数2961银行转账30000元、10000元。彭新辉尾数8737的邮政银行卡在2019年4月25日，收到朱某儿子银行转账6500元。4、汨罗市西雅图宾馆住房登记记录。证明2019年4月29日至2019年8月，彭新辉先后在该宾馆多次开房住宿。5、微信转账记录截图。证明被害人朱某通过微信转账给被告人彭新辉20000元；被害人翁某通过微信转账和微信红包给被告人彭新辉22932元；被害人周某通过微信转账给被告人彭新辉4000元；被告人彭新辉通过微信转账和微信红包还给被害人翁某4188元。6、证人张某的证言。证明他妻子朱某在网上认识一个叫彭新辉的，是桃林本地人。认识几个月后，彭新辉特意到他家里说贩树和买车需要借4万元钱，后拿他身份证到火天信用社取4万块钱借给了彭新辉。当时没有打欠条，后来一起打在16万元的欠条里面。他没有见彭新辉买车，也没有看见做别的生意。7、证人晏某的证言。证明他认识朱某，与朱某没有经济往来，但2019年5月中旬，朱某找她要借7000元钱红包给其一个朋友，她将7000元钱转到朱某朋友的卡上，后朱某还7000元的现金给她。8、被害人朱某的陈述。证明她的微信昵称“姐妹情深”，彭新辉的微信昵称“东风巨浪”。2019年4月份，她与彭新辉在一个微信群认识的，后发展成男女朋友关系，经常见面在一起。彭新辉说自己在江苏南充做生意二十多年，在那边购置了房子，并在自己老家做苗木生意，主要做长沙、望城等地的树生意，还多次招揽客人光顾她经营的足浴店。随后虚构自己出了车祸、做树生意和购置车辆需要资金周转的名义骗取她16万多元。第一次是2019年4月24日晚上，彭新辉打电话谎称自己在浏阳市出了车祸，要她借钱并表示一个星期内归还，可适当付点利息。25日，她就找儿子转6500元钱到彭新辉的605576016202968737的邮政卡号上，当时还承诺一个星期连本带利给她7000元。第二次，2019年5月上旬，彭新辉打电话称自己在长沙做树生意，还差点钱，承诺在卖掉这棵树的第二天就还，还支付1000元的利息，还说将之前借的6500元一起还20000元。她就答应再借9000元，她通过自己的微信转2000元给彭新辉，还要朋友亚华将剩余的7000元转到彭新辉指定的银行账号内。第三次，2019年5月17日，彭新辉谎称自己的车子借给罗城学校的黄老师在武汉出了交通事故，要找她借30000元钱了难。她就向彭新辉的银行卡（尾数1011）转去30000元。第四次，2019年5月31日，彭新辉再次找她称自己车子在武汉出了事故以报废，需要购买一辆新车，要借80000元给他，承诺会连本带利一起归还。2019年5月31日下午，用自己的微信向彭新辉的微信转20000元，用自己的邮政银行卡尾数为961的卡向彭新辉邮政银行卡（尾数1011）转去10000元，还有10000元不记得转账的，还是支付现金的。后来彭新辉有几次来到她家都是坐的士过来的，就询问为什么没有开新车过来，彭新辉谎称说车子还在长沙装倒车的屏幕等装饰物，或者被妻子开到长沙去玩去了。第五次，2019年6月14日，彭新辉再次来到她家求帮忙，称现在自己在星沙做树生意，要再借40000元钱。她丈夫不肯，彭新辉就在那里跟她们说好话，说等树卖掉资金回笼并能赚到钱，还说将星沙的树处理后要她们夫妻一起到长沙和星沙做树生意。后来她们就到信用社取出40000元现金给了彭新辉，之后她们多次找彭新辉要钱，打电话也不接，微信也不回。2019年7月6日，她找到彭新辉要求还钱，彭新辉自己算了一下，给她出具了一张16万元的借条。彭新辉中途没有归还过钱，承诺的利息和本金都没有。9、被害人翁某陈述。证明她的微信昵称“小苹果”，彭新辉的微信昵称“一生平安”，后是“东方巨浪”。2019年8月1日，他们是通过微信附近陌生人添加为朋友的。彭新辉说自己是汨罗桃林人，在岳阳县、平江县做活树移栽生意，妻子是江苏人，生有一个15岁的儿子，和前妻生两个儿子，一个在杭州，一个在上海，都有房有车。随后要求见面。2日，她和彭新辉见面吃饭、打牌。当日并在宾馆发生男女关系。3日，喊她一起到平江玩，中间聊到可以帮忙她儿子从岳阳市中医院调到岳阳市人民医院工作。2019年8月4日，彭新辉找她说在岳阳市平江县颗无名梓树，要6000元交押金，问她先借四五天，等把树挖出来装上车，钱就可以到账。她通过微信转账转给了彭新辉。2019年8月6日，彭新辉说昨晚自己跟别人打架，花了47000元钱才把人和车保车从派出所保出来，买树还差20000元钱。她就找朋友黎某借15000元钱，微信转账给了彭新辉。2019年8月9日，彭新辉喊她一起去平江挖树，她好奇也想到现场看看。后来，彭新辉讲东家看他要去现场就要1000元钱的红包，所以决定不去，交由其他人搞。当天她还从朋友细元那里借1000元钱通过微信转账给了彭新辉。当晚，彭新辉以路窄了，车不能掉头，树运不走。10日上午，她又催彭新辉发车，彭新辉讲要等到后半夜，她就只好先回家。11日，她就催彭新辉还钱，并以死相逼。15日，她刚好过生日，彭新辉讲在饭店请客，用去2750元就离开了，她只好借钱付账，她追上彭新辉报警后，在归义派出所给她出具一张3万元的借条。8月4日借款6000元，8月5日借款15000元，8月8日，在平江她微信转账1000元，发红包微信转账540元，现金700元，过生日吃晚饭彭新辉定的餐2750元，零碎给过600元。一共是26600元，那天在汨新路消防队边上的派出所他打了3万元的欠条给她。彭新辉通过微信转账和微信红包还给她4188元，买了一个黄金戒指一个黄金项链，价值6280元。包括项链总共给她10468元。10、被害人周某的陈述。证明她在桃林寺镇转盘处开了一家小麻将馆，2019年6月初，彭新辉来打过几次牌，并相互留微信，随后发展成情人关系。2019年6月25日下午，彭新辉找她说要借10000元去江苏贩树苗，五天之后还两万。当时她微信里只有4000元，就转4000元给彭新辉，还要她再想办法去别人那里借。6月27日，她将借来的5000元现金给了彭新辉。过了十几天，她就要彭新辉还钱，彭新辉当时还微信发了几张树苗的图片，说现在老板还没有给钱。总是以各种理由推脱，还威胁说要将她的微信删除，她就觉得是被骗了。11、被告人的供述与辩解。供述了自己初中肄业后，一直在家务农，有时贩卖一些杂木，后在汨罗贩卖一年臭豆腐，在江苏贩卖7年，四年之前就没有做臭豆腐生意，在江苏打一点零工。自去年开始一直无业。他跟朱某、周某、翁某都有不正当的男女关系，借口借钱做树木生意，每10000元钱按照500元至1000元钱给好处费给她们，所以截止目前在朱某处借了13万元左右，包括利息出具了一张16万元的借条；借了周某9000元；借了翁某2.1万元左右，后给她出具一张3万元的借条；借了吴月星5000元钱。他找朱某是以看树生意差钱，车子出了车祸要医药费、买新车的理由借钱的；找周某以做生意没钱借的；找翁某是以做生意差钱等理由借的。这些钱主要用来吃饭、唱歌和养其他情人挥霍掉了。他根本没有生意上供货商和客户，现在没有任何经济来源，连吃饭都成问题。本院认为，被告人彭新辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭新辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。到案后，被告人彭新辉如实供述了自己诈骗的犯罪事实，且认罪认罚，对其依法从轻、从宽处罚。被告人彭新辉的指定辩护人黄沁璇提出：被告人彭新辉具有坦白、自愿认罪认罚的量刑情节，且系初犯、偶犯，希望法庭依法从轻处罚。经查属实，本院均予以采纳，对其依法从轻、从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下:一、被告人彭新辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决生效之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人彭新辉的刑期从2019年8月18日起至2023年8月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。)二、继续追缴被告人彭新辉违法所得人民币一十四万七千四百六十四元，分别退还给被害人朱某人民币一十二万五千五百元，退还给被害人翁某人民币一万二千九百六十四元，退还给被害人周某人民币九千元。不能追缴的，责令被告人彭新辉退赔。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴志勇人民陪审员  刘 敏人民陪审员  吴琴琴二〇二〇年三月十三日书 记 员  刘 冉附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。