河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1423刑初3号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人雷某某，男，汉族，1988年11月2日出生，初中文化，农民，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月30日被宁陵县公安局决定刑事拘留（在逃），于2019年8月12日被江西省余干县公安局抓获归案，同年8月17日被宁陵县公安局执行刑事拘留。2019年9月20日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人赵东昌，河南信陵律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检二部刑诉（2019）16号起诉书指控被告人雷某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员宁新东出庭支持公诉，被告人雷某某及其辩护人赵东昌到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2017年8月9日、15日，犯罪嫌疑人（身份不详）在电话中冒充消防军人、经销商、厂家，以承接消防队工程为幌子，以非法占有为目的，通过银行转账的方式分别骗取河南省宁陵县居民陈某25.76万元、安徽省砀山县居民周某12万元，犯罪嫌疑人将被害人所转入款的银行卡通过POS消费的方式转入到雷汝平（已判刑）所持有的手机银行账户内。2017年8月份，雷某某2在明知雷某某3（另案）交给自己的手机银行账户为直接实施电话诈骗嫌疑人所持有POS机绑定银行账户的情况下，仍纠集谭某某、邓某某、舒某某、吴某某、吴某某2、吴某3（均已判刑）等人为实施诈骗的人取赃款约200万元，并获得取款金额10%约20万利润。整个过程中，雷某某2在收到雷某某3的通知后，安排被告人雷某某使用雷某某3提供手机银行将赃款转至舒某某、吴某某、吴某3、吴某某2、邓某某所持有的银行卡内，舒某某、吴某某、吴某3、吴某某2、邓某某将赃款取出后，扣除取款金额2%提成后，将现金交由谭某某和邓某某，谭某某将个人每天1000元提成扣除后，将现金通过无卡存款的方式存入李某庆（另案）、曹某义（另案）、胡某龙（另案）账户内，李某庆（另案）、曹某义（另案）、胡某龙（另案）将自己提供给雷某某2的本金及每天1.5-2%利息扣除后，将剩余现金交由雷某某2。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人及原被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、书证、辨认笔录、辨认照片及被辩护人情况说明、作案使用的银行卡及手机等证据。公诉机关认为，被告人雷某某以非法占有为目的，帮助其他犯罪嫌疑人将骗取的钱财通过手机银行转入到银行卡内后被取出，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷某某如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。雷某某在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，应当从轻或者减轻处罚。雷某某认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。建议对被告人雷某某在有期徒刑一年至二年幅度内量刑，并处罚金。诉请依法判处。被告人雷某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚，签署认罪认罚具结书，请求从轻处罚。辩护人意见：对指控被告人犯诈骗罪无异议，但量刑时被告人具有从轻减轻情节，被告人具有坦白情节，属于从犯，没有违法犯罪前科，系初犯、偶犯，认罪态度较好，认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，被告人家人积极退赃，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年8月份，雷汝平与犯罪嫌疑人雷某某2（另案）预谋，雷汝平组织人员将雷某某2提供的银行账号内的钱取出，提成10%。雷汝平明知雷某某2（另案）交给自己的手机银行账户为诈骗的赃款，仍纠集谭某某、邓某某、舒某某、吴某某、吴某某2、吴某3（均已判刑）等人，在收到雷某某2的通知后，安排被告人雷某某使用雷某某2提供手机银行将赃款转至舒某某、吴某某、吴某3、吴某某2、邓某某所持有的银行卡内，舒某某、吴某某、吴某3、吴某某2、邓某某将赃款取出后，扣除取款金额2%提成后，将现金交由谭某某和邓某某，谭某某扣除每天1000元提成后，将现金通过无卡存款的方式存入李志庆、曹辉义、胡文龙（均另案）账户内，李志庆、曹辉义、胡文龙将自己提供给雷汝平的本金及每天1.5-2%利息扣除后，将剩余现金交由雷汝平。雷汝平共组织人员取赃款约200万元，非法获利约20万元。2017年8月9日、8月15日，犯罪嫌疑人（身份不详）在电话中冒充消防军人、经销商、厂家，以承接消防队工程为幌子，以非法占有为目的，通过银行转账的方式分别骗取河南省宁陵县居民陈某25.76万元、安徽省砀山县居民周某12万元。犯罪嫌疑人将被害人陈某、周某被骗的赃款，转入到雷汝平所持有的手机银行账户内，雷汝平安排人员按照作案流程将赃款取出。另查明，案件在审理过程中，被告人雷某某家人将其违法所得6500元退缴在案。被害人陈某被骗赃款25.76元已退还19.3418万元，被害人周某被骗赃款12万元已退还6万元。被害人陈某、周某尚有117682元没被追回。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人雷某某人口基本信息查询、前科证明，证实：被告人雷某某系完全刑事责任年龄之自然人，无犯罪前科。2.中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国交通银行、中国工商银行、公安部反电信诈骗侦办平台银行账户交易明细，证实：被害人陈某、周某被骗的钱通过银行转账后，通过自动取款机被取出。3.抓获经过、羁押证明，证实：被告人雷某某于2019年8月12日被抓获归案，被抓获后，进行临时羁押在余干县看守所。4.河南省宁陵县人民法院刑事判决书，证实：被告人雷某某的同案犯雷某某2、谭某某等人因犯诈骗罪已被宁陵县法院判处刑罚，其中退还了被害人陈某被骗赃款12万元，退还周某被骗赃款6万元。陈某被骗的73418元已追缴退还。5.被害人陈某陈述笔录1份，证实：2017年8月9日，通过电话联系的方式，诈骗分子以承接消防队地面硬化工程为幌子，又以消防队采购军用床帮忙垫付资金为由，我通过建设银行手机银行转账分三次向诈骗分子提供的账户转账96×××087×××00、73600元，共计被骗257600元。6.被害人周某陈述笔录，证实：2017年8月15日，通过电话联系的方式，诈骗分子以承接消防队地面硬化工程为幌子，又以消防队采购高压水泵帮忙垫付资金为由，我通过建设银行手机银行向诈骗分子提供的账户转账两次，每次6万元，共计被骗12万元。7.证人王某证言，证实：2017年8月9日，陈某被人冒充军人垫付采购军用床资金的方式骗走25.76万元。8.证人刘某证言1份，证实：2017年8月9日，陈某被人冒充军人垫付采购军用床资金的方式骗走25.76万元。9.同案犯谭某某辨认笔录、被辨认人照片列表和被辨认人身份情况说明，证实：被告人雷某某就是操作手机银行转款的人。10.同案犯雷某某2辨认笔录、被辨认人照片列表和被辨认人身份情况说明，证实：被告人雷某某就是操作手机银行转款的人。11.宁陵县公安局扣押决定书、扣押清单，证实：同案犯谭某某、舒某某、邓某某、吴某3、吴某某、吴某某2所持有的若干银行卡中转入过被害人陈某被骗的25.76万元、周某被骗的12万元。扣押了谭某某、舒某某、邓某某、吴某3、吴某某、吴某某2作案用的银行卡和手机。12.收到条、谅解书，证实：雷汝平、谭某某、舒某某、吴某3、吴某某、吴某某2六被告人的近亲属已退还被害人陈某赃款人民币12万元、被害人周某赃款人民币6万元，被害人陈某、周某对被告人雷汝平、谭某某、舒某某、吴某3、吴某某、吴某某2表示谅解。13.同案犯雷某某2供述笔录，证实：2017年6、7月份我通过朋友介绍帮雷某某2取来路不明的钱，我联系谭占东、雷某某、胡会青、舒某某、李志庆这些人，商定的是雷某某负责转账，胡会青给雷某某2送现金，舒某某负责取转账过去的钱，谭某某负责收舒某某取的现金存入到李志庆、曹辉义、胡文龙的账户中。8月初的时候，雷某某2交给我的两部手机分别绑定有手机银行和POS机，雷某某2那边通过刷卡把钱进入我持有的手机银行的账户里，我就和雷某某确认手机银行是否到账，如果到账，就扣掉10％的提成，然后把从李志庆等人借来的现金送给雷某某2或者罗佑锋，再安排雷某某通过手机银行把钱转到取款银行卡内，我通知谭占东让舒某某及手下的人去取款，舒某某扣下2％提成，把现金交给谭占东，谭占东通过无卡存款的方式存至李志庆等人的银行卡里，李志庆等人扣除本金和利息把剩余的钱转至我的账户里。从八月初做到八月二十日左右，谭占东和舒某某在遵义取了80万左右现金，在贵阳取了120万左右现金，获利20万元左右，其中雷某某获利8000元左右，我获利12000元左右。14.同案犯谭某某供述笔录，证实：2017年7月份雷汝平介绍我做取款的活，在遵义市我把雷汝平需要取款的银行卡给舒某某让他安排去取款，取完款交给我，我把款通过ATM机存到雷汝平提供的账户里面。一天给我1000块钱，舒某某提成2％。在遵义做了三四天，一共取现八十万左右，我得3000块钱左右，给舒某某16000块钱左右。8月12日雷汝平让我去贵阳取钱，一共取120万左右。15.同案犯邓某某供述笔录，证实：2017年8月初谭某某叫我去贵州省遵义市接头取钱，一天给500元的工资。2017年8月7号、8号、9号，我收舒某某50万元左右交给谭某某，谭某某给我1500元。2017年8月22日到贵阳市取40万元左右。谭某某给我一万元零二百元。16.同案犯舒某某供述笔录，证实：2017年7、8月份的时候雷汝平安排我找几个人取钱，我到遵义联系谭某某，我谭某某给了我十五张卡，然后打电话说哪张卡有钱，让我马上叫人去取，取完之后我把钱交给谭某某。在遵义和贵阳一共取了170余万元交给了谭某某。17.同案犯吴某某供述笔录，证实：2017年7月份，舒某某给我打电话帮别人取钱，利润是百分之一。当时我也想到需要取的这个钱是不合法的，但是因为想多挣点钱就决定跟着舒某某一起干。我就和舒某某一起，用他给我的卡陆陆续续取了很多天很多次钱，至少有35万。18.同案犯吴某3的供述笔录，证实：2017年8月初，舒某某让我帮他取诈骗的钱，有百分之1.5的提成。我一共帮舒某某取62万左右。19.同案犯吴某某2的供述笔录，证实：2017年8月初，舒某某说让我取银行卡里诈骗的钱，有百分之1的提成，我一共取了15万左右，全部交给了舒某某。20.被告人雷某某供述笔录，证实：2017年7月底8月初，我和雷汝平一起坐车去亳州，后来我看雷汝平用一个非智能老年手机接电话，接完电话后，他就拿出一部智能手机操作转账，我就问他做什么，他说是帮别人洗钱。他给了我一部非智能老年手机让用这个手机跟他联系，后来他就让我拿着转账的手机教给我怎么操作，我学会之后我们俩在一起操作了很多次，后来他给我安排我自己也操作过，转账成功后他会打电话给谭某某说钱转过去了，转到哪张卡由雷汝平给我说。我们在一起做了有十天左右的事，每次转账多的话20000元，少的话几千块钱，具体转了多少钱我现在想不起来了，反正最少有个好几十万。雷汝平一共给我6500块钱。上述证据经庭审举证、质证，被告人雷某某均无异议。且上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。本院认为，被告人雷某某明知是诈骗赃款，而帮助他人将骗取的钱财通过手机银行转入到银行卡内后被取出，犯罪数额巨大，应以诈骗罪的共犯论处，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控雷某某犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。雷某某在犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。雷某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，予以从轻处罚。雷某某家人将其违法所得退缴在案，予以酌定从轻处罚。雷某某认罪认罚，签署认罪认罚具结书，对其依法从宽处理。辩护人的意见予以采纳。综合考虑雷某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节及社会危害程度，公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人雷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月12日起至2021年2月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人雷某某退缴在案的违法所得6500元，发还被害人；对剩余的违法所得117682元继续追缴，退还被害人陈三军、周衍峰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆生人民陪审员  赵怀宪人民陪审员  李 乐二〇二〇年三月五日书 记 员  邓文雅