文书内容重庆市开州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0154刑初39号公诉机关重庆市开州区人民检察院。被告人肖军，男，1973年10月13日出生，汉族，小学文化，无业，四川省绵阳市安县人。因犯诈骗罪，于2012年11月9日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元，2014年1月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被北川羌族自治县公安局抓获，同月29日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年6月6日经重庆市开州区人民检察院批准，同日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。指定辩护人谭小龙，重庆周立太律师事务所律师。重庆市开州区人民检察院以渝开州检二部刑诉[2019]581号起诉书指控被告人肖军犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，2020年3月9日重庆市开州区人民检察院以渝开州检二部刑变诉[2020]3号变更起诉决定书对指控的第二笔事实进行了变更。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，重庆市开州区人民检察院指派检察官刘凤兰出庭支持公诉，被告人肖军及其指定辩护人谭小龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年至2018年期间，被告人肖军虚构自己为工地土石方工程项目老总，以分包土石方工程需要预先收取保证金为由骗取他人财物，共计人民币2166400元（以下货币单位均为人民币）。具体事实如下：1.2014年至2015年期间，被告人肖军虚构自己为XX机场土石方工程承包方，以分包机场土石方工程收取保证金为由骗取被害人黎某甲104.5万元。2.2014年11月期间，被告人肖军虚构自己为XX机场土石方工程承包方，以分包机场土石方工程收取保证金为由骗取被害人张某甲82.5万元。3.2017年至2018年期间，被告人肖军虚构自己为XX2机场建设土石方工程承包方，以分包机场土石方工程收取保证金为由骗取被害人陈某甲人民币7万元，被害人陈某乙9.5万元，被害人陈某丙4万元。4.2018年至2019年期间，被告人肖军虚构自己为XX2机场建设土石方工程承包方，以分包机场土石方工程收取保证金为由，骗取被害人李某甲人民币0.25万元，被害人周某甲1.2万元，被害人贺某甲7.69万元。2019年4月25日，被告人肖军被民警抓获后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关针对以上指控的事实，当庭出示了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人肖军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币2166400元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖军在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年以内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人肖军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人肖军有期徒刑十二年八个月至十三年八个月，并处罚金人民币五十万元。被告人肖军对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。指定辩护人谭小龙提出如下辩护意见：被告人肖军文化程度较低，法律意识淡薄，案发后有坦白情节，认罪态度较好，鉴于其家庭困难，尚有老人需要抚养，肖军又是家中唯一劳动力，建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年至2018年期间，被告人肖军虚构自己为工地土石方工程项目老总，以分包土石方工程需要预先收取保证金为由骗取他人财物，共计人民币2166400元（以下货币单位均为人民币）。具体事实如下：1.2014年至2015年期间，被告人肖军虚构自己为XX机场土石方工程承包方，以分包机场土石方工程收取保证金为由先后骗取被害人黎某甲共计104.5万元。其中80万元，被告人肖军在诈骗得手后交给了常某甲、王某甲。2016年8月4日，常某甲代肖军退还黎某甲缴纳的保证金5万元，次日黎某甲已领取；2019年5月15日，常某甲又给黎某甲退还25万元。2.2014年11月期间，被告人肖军虚构自己为XX机场土石方工程承包方，以分包机场土石方工程收取保证金为由骗取被害人张某甲82.5万元。3.2017年至2018年期间，被告人肖军虚构自己为XX2机场建设土石方工程承包方，以分包机场土石方工程收取保证金为由骗取被害人陈某甲人民币7万元，被害人陈某乙9.5万元，被害人陈某丙4万元。4.2018年至2019年期间，被告人肖军虚构自己为XX2机场建设土石方工程承包方，以分包机场土石方工程收取保证金为由，骗取被害人李某甲人民币0.25万元，被害人周某甲1.2万元，被害人贺某甲7.69万元。2019年4月25日，被告人肖军被民警抓获后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）扣押物品、文件清单、领条、情况说明、微信转账记录。证实2016年8月4日常某甲代肖军退还黎某甲缴纳的保证金5万元，次日黎某甲已领取；2019年5月15日，常某甲退还黎某甲25万元。（2）收条、欠条、股东合作协议分配方案、项目劳务单项施工内部承包协议、重庆江北国际机场XX工程内部单项工程目标责任书。证实肖军收取了黎某甲工程保证金104.5万元，收取张某甲工程保证金82.5万元。为骗取二人的信任，肖军与常某甲、王某甲、程某甲签订了股东合作协议，与黎某甲、张某甲签订了虚假的土石方工程协议。（3）借条复印件。证实2014年11月22日，肖军骗取黎某甲80万元后交给了常某甲、王某甲，二人向肖军出具了借条。（4）XX甲公司工商查询结果。证实XX甲公司法人代表为常某甲，经营范围为教育投资管理等项目，股东为常某甲、程某甲，成立时间为2013年9月22日。（5）情况说明。证实重庆两江新区XX有限公司未与XX甲公司就XX工业园土石方工程签订施工合同；XX甲公司及肖军、常某甲未在XX机场承建工程。（6）银行转账记录。证实黎某甲向肖军多次转账共计104.5万元。（7）收条、土石方内部联营劳务承包协议、进场通知书、施工机械设备进场调配令。证实肖军收到被害人李某甲、周某甲、贺某甲陈某甲、陈某乙、陈某丙等人工程保证金，并与上述被害人签订了虚假的土石方内部联营劳务承包协议，约定进场时间。（8）民事判决书。证实陈某乙曾因肖军拖欠其劳务报酬向法院起诉。（9）北川XX有限公司出具的情况说明。证实中国水利水电第X工程局、XX公司、XX集团公司、肖军、陈某丁未在该公司承建工程。（10）户籍信息。证实被告人肖军的基本身份情况。（11）抓获经过。证实2019年4月25日，民警在北川县永昌镇XX一家茶楼内将被告人肖军抓获。（12）刑事判决书及释放证明。证实2012年11月9日，被告人肖军因犯诈骗罪被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币二千元。2014年1月31日刑满释放。2.证人证言（1）证人王某甲、程某甲、常某甲的证言。证实王某甲常某甲、程某甲等人在重庆XX机场一个私人包工头处接了一个拉渣土运输的活，之后让肖军做工地管理，后来没钱找肖军帮忙凑钱，肖军给了他们80万后才知道是肖军找黎某甲收取的工程保证金，他们和肖军手中都没有任何土石方工程，肖军给的钱都用于偿还公司及私人债务了。（2）证人董某甲的证言。证实2014年8月，常某甲、王某甲、程某甲、任某甲一起找我借30万，当时我没有钱，就跟他们协商，我去外面借钱给他们，但必须在三个月内归还，他们四个人同意了。11月份，他们把钱凑齐后才还给我。（3）证人郭某甲的证言。证实肖军对我和黎某甲说他拿到了机场的土石方工程，可以分包给我们，黎某甲说肖军让我们打80万的工程保证金，我分两次给黎某甲转了24万。肖军还让黎某甲喊了四台挖机放在老鸭汤的位置，还带着我、黎某甲、姜某甲、郭某甲到机场周围转，每走到一个地方，肖军就说是他的土石方工程。（4）证人陈某丁的证言。证实我和肖军不是合伙关系，是我在肖军处包工程，我也是受害者，龚某甲和刘某甲的钱凡是我出的欠条，我都认账，我要还给他们。（5）证人刘某甲的证言。证实我通过陈某丁介绍认识肖军，肖军说自己是XX公司北川办事处的总经理，陈某丁说肖军的公司承包了北川XX产业园平土石方工程，可以分一部分给我做。（6）证人龚某甲的证言。证实陈某丁给我说肖军在北川有工程，并给我看了肖军的项目合同。（7）证人杨某甲的证言。证实2016年夏天，我通过别人介绍认识肖军，肖军说自己在北川做工程，并让我在几家银行办了信用卡给他用。2016年我在住建部上班，2017年5月转到房管局上班，但都是临聘人员。（8）证人肖某甲的证言。证实肖军是我的大儿子以前在浙江打工，现在做什么我不了解。肖军最后一次回家是在2015年10月份，在家呆了十多天。3.被害人陈述（1）被害人黎某甲的陈述。证实2014年10月至2015年2月，肖军以有XX机场土石方工程可以分包给我为由，骗取我工程保证金共计104.5万元。（2）被害人张某甲的陈述。证实2014年下半年，肖军以可以分包土石方工程给我做，先后骗取我工程保证金82.5万元。（3）被害人陈某甲、陈某乙、陈某丙的陈述。证实陈某甲通过李某乙认识肖军，肖军自称是重庆XX劳务有限公司北川办事处的老总，在XX2机场有土石方工程，并介绍儿子陈某乙、女儿陈某丙与肖军认识，三人都想从肖军处拿工程，肖军以收取工程保证金为由骗取陈某甲7万元，骗取陈某乙9.5万元，骗取陈某丙4万元。（4）被害人李某甲、周某甲、贺某甲的陈述。证实肖军自称是重庆XX建筑劳务有限公司的老总，在北川有土石方工程可以分包给他们，他们三人先后给了肖军91400元，其中李某甲给了2500元、周某甲给了12000元、贺某甲给了76900元，因一直未能开工进场，后发现被骗。4.被告人的供述与辩解。（1）被告人肖军的供述与辩解。证实2014年我先后认识黎某甲、张某甲，我对他们称自己和王某甲、常某甲、程某甲为机场土石方的总承包方，并以收取工程保证金为由骗取黎某甲80万元，后将黎某甲交付的80万元全部转交给常某甲、王某甲他们，之后我又继续以做工程名义骗取黎某甲24.5万元。我还以同样的方式骗取了张某甲工程保证金82.5万。2016年夏天，我通过李某乙认识陈某甲，再通过陈某甲认识他儿子陈某乙、女儿陈某丙，我给陈某甲说我在北川航空飞行营地有项目，实际上我一直没有拿到这个项目，我以收取工程保证金的形式骗取陈某甲7万元，陈某丙4万元，陈某乙9.5万元。2018年至2019年我又以同样的方式骗取李某甲、周某甲、贺某甲共计91400元。5.现场勘验、辨认笔录（1）现场勘查笔录。证实民警对肖军诈骗李某甲等人的现场进行了勘验，绘制了现场图，拍摄了现场照片。（2）辨认笔录。证实肖军能够辨认出常某甲、王某甲、任某甲、程某甲；黎某甲、郭某甲能够辨认出以做土石方工程名义骗取其财物的肖军；常某甲能够辨认出肖军；黎某甲能够辨认出XX甲公司法人常某甲；程某甲能够辨认出黎某甲、常某甲、肖军、王某甲、任某甲。上列证据，收集程序合法，内容客观、真实，且能相互印证，足以证明本院审理查明的事实，予以确认。本院认为，被告人肖军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，共计2166400元，数额特别巨大，其行为已触犯了我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人肖军曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，仍不思悔改，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人肖军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。综上，为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人肖军犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2032年4月24日止。先行羁押的4日已折抵刑期。)二、责令被告人肖军退赔被害人黎某甲损失74.5万元，退赔被害人张某甲损失82.5万元，退赔被害人陈某甲损失7万元，退赔被害人陈某乙损失9.5万元，退赔被害人陈某丙损失4万元，退赔被害人李某甲损失0.25万元，退赔被害人周某甲1.2万元，退赔被害人贺某甲损失7.69万元。上述罚金、退赔款限于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭术明人民陪审员  向 伟人民陪审员  程井福二〇二〇年三月十九日法官 助理  刘 云书 记 员  屈海亚