贵州省贵阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黔01刑终163号原公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。上诉人（原审被告人）潘永飞，男，1992年2月19日出生于福建省厦门市，汉族，大学本科文化，户籍所在地福建省厦门市湖里区，捕前住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于贵阳市云岩区看守所。原审被告人刘文俊，男，1991年2月4日出生于陕西省黄陵县，汉族，专科文化，户籍所在地陕西省延安市黄陵县，捕前住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于贵阳市云岩区看守所。原审被告人叶成凯，男，1989年12月22日出生于福建省寿宁县，汉族，专科文化，户籍所在地福建省宁德市寿宁县，捕前住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于贵阳市云岩区看守所。原审被告人李康，男，1991年10月13日出生于河南省邓州市，汉族，小学文化，户籍所在地河南省邓州市，捕前住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于贵阳市云岩区看守所。原审被告人李向荣，男，1989年10月16日出生于甘肃省靖远县，汉族，大学文化，户籍所在地甘肃省白银市靖远县，捕前住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于贵阳市云岩区看守所。原审被告人孙守朝，男，1991年8月21日出生于甘肃省靖远县，汉族，大学文化，户籍所在地甘肃省白银市靖远县，捕前住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于贵阳市云岩区看守所。原审被告人李建平，男，1990年10月19日出生于云南省楚雄市，汉族，初中文化，户籍所在地云南省楚雄市，捕前住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于贵阳市云岩区看守所。原审被告人卢承蓉，女，1994年5月6日出生于云南省祥云县，白族，大学本科文化，户籍所在地云南省大理市祥云县，捕前住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于贵阳市女子看守所。原审被告人张志伟，男，1981年11月12日出生于上海市，汉族，中专文化，户籍所在地上海市浦东新区，捕前住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于贵阳市云岩区看守所。原审被告人朱艳飞，女，1992年7月17日出生于云南省陆良县，汉族，大学文化，户籍所在地云南省曲靖市陆良县，捕前住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于贵阳市女子看守所。贵州省贵阳市云岩区人民法院审理贵州省贵阳市云岩区人民检察院指控被告人刘文俊、叶成凯、李建平、卢承蓉、张志伟、李向荣、潘永飞、孙守朝、朱艳飞、李康犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年1月22日作出（2020）黔0103刑初70号刑事判决。被告人潘永飞不服，提出上诉。本院于2020年3月2日立案受理，组成合议庭审阅案件材料，讯问被告人潘永飞，听取上诉理由及辩解意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人刘文俊、李向荣、孙守朝、李康、张志伟、卢承蓉、潘永飞、叶成凯、朱艳飞、李建平在贵阳市云岩区以“自愿连锁经营”为幌子从事传销活动，宣扬参加者缴纳69800元用二至三年的时间可以赚到1040万元，按照“五级三普制度”对参加者进行管理，所在组织人数已超过100人，该10名被告人在传销组织中分别起到管理、组织、协调、宣传作用，均系经理级别。该传销组织要求参加者缴纳份额以获得参加资格，并鼓励加入者发展下线，大肆进行传销活动。该传销组织直接或者间接以发展人员数量和购买份额作为计酬或者返利的依据，发放提成返利是根据传销人员发展下线的情况和层级来确定，实际上是将新人购买份额的钱每月按比例返还其他参与者及组织日常运营。上述事实，有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、扣押决定书、扣押物品文件清单、微信聊天记录、银行流水、抓获经过、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实。原判认为，被告人刘文俊、李向荣、孙守朝、李康、张志伟、卢承蓉、潘永飞、叶成凯、朱艳飞、李建平以“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层次分明的传销网络体系，骗取财物，扰乱经济社会秩序，组织、领导传销活动人员三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法处罚。鉴于所有被告人均认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人刘文俊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；二、被告人叶成凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；三、被告人李康犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；四、被告人潘永飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；五、被告人李向荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；六、被告人孙守朝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；七、被告人李建平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；八、被告人卢承蓉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；九、被告人张志伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；十、被告人朱艳飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；十一、作案工具手机16部依法予以没收，上缴国库（由扣押机关贵阳市公安局云岩分局代为上缴）、笔记本168本依法予以没收销毁（由扣押机关贵阳市公安局云岩分局代为销毁）。宣判后，被告人潘永飞不服，以“量刑过重”为由，向本院提出上诉。原审其余被告人均服判，原公诉机关在法定期限内对一审判决未提出异议。经二审查明：上诉人潘永飞及原审被告人刘文俊、李向荣、孙守朝、李康、张志伟、卢承蓉、叶成凯、朱艳飞、李建平在贵阳市云岩区以“自愿连锁经营”为幌子从事传销活动，以发展人员数量和购买份额作为计酬或者返利的依据，发放提成返利是根据发展下线的情况和层级来确定。上诉人潘永飞及原审被告人刘文俊、李向荣、孙守朝、李康、张志伟、卢承蓉、叶成凯、朱艳飞、李建平分别在传销组织中起管理、组织、协调、宣传作用，均系经理级别。原判决列举了认定本案事实的相关证据，所列证据已举证、质证，查证属实。在本院审理过程中，上诉人潘永飞未提交新的证据。本院对上述事实及证据均予以确认。对于上诉人潘永飞所提“量刑过重”的上诉理由。经查，上诉人潘永飞积极参与传销活动，在传销组织中起管理、协调作用，系经理级别，原判根据其在本案中的地位、作用等情节，作出的定罪量刑适当，应予维持。故上诉人潘永飞所提“量刑过重”的上诉理由不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人潘永飞及原审被告人刘文俊、李向荣、孙守朝、李康、张志伟、卢承蓉、叶成凯、朱艳飞、李建平积极参加传销组组，以发展人员数量及购买份额作为计酬或者返利的依据，发放提成也是根据各自发展下线的情况和层级确定。上诉人潘永飞及原审被告人刘文俊、李向荣、孙守朝、李康、张志伟、卢承蓉、叶成凯、朱艳飞、李建平分别在传销组织中起管理、组织、协调、宣传作用，均系经理级别，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应结合上诉人潘永飞及原审被告人刘文俊、李向荣、孙守朝、李康、张志伟、卢承蓉、叶成凯、朱艳飞、李建平各自在传销组织中的地位、作用等量刑情节，依法给予罪刑相当的处罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人潘永飞所提“量刑过重”的上诉理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉、维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  冯婷婷审判员  弋 玮审判员  马 丽二〇二〇年三月二十三日法官助理雪莲书记员冯珊珊