浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2019)浙0303刑初1194号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人涂有华，男，1997年3月17日出生于江西省余干县，汉族，小学文化程度，务工，住余干县。因涉嫌诈骗于2018年10月15日被抓获，次日被刑事拘留，同月18日被取保候审。辩护人倪铭，浙江联英律师事务所律师。被告人涂朝福，男，1992年3月13日出生于江西省余干县，汉族，初中文化程度，无业，住余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月18日被取保候审。辩护人金良静，浙江东瓯律师事务所律师。被告人涂灵梅，女，1992年11月14日出生于江西省余干县，汉族，初中文化程度，无业，住余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月17日被取保候审。辩护人张海啸，浙江东瓯律师事务所律师。被告人涂志鹏，男，1989年10月10日出生于江西省余干县，汉族，初中文化程度，无业，住余干县。因涉嫌诈骗于2018年10月15日被抓获，次日被刑事拘留，同月18日被取保候审。辩护人孙蒙蒙，浙江和乐律师事务所律师。被告人涂志观，男，1990年5月4日出生于江西省余干县，汉族，初中文化程度，务工，住余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月18日被取保候审。辩护人夏明任，浙江和乐律师事务所律师。被告人涂金保，男，1969年5月8日出生于江西省余干县，汉族，小学文化程度，务工，住余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月18日被取保候审。辩护人王靖璨，浙江东瓯律师事务所律师。被告人涂小青，女，1975年12月25日出生于江西省余干县，汉族，小学文化程度，务工，住余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被取保候审。辩护人侯建生，浙江联英律师事务所律师。被告人涂朝程，男，1987年6月3日出生于江西省余干县，汉族，小学文化程度，无业，住余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月18日被取保候审。辩护人叶信静，浙江和乐律师事务所律师。被告人汤小红，女，1990年8月17日出生于江西省余干县，汉族，初中文化程度，无业，住余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月18日被取保候审。辩护人张知远，北京京师（温州）律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2019〕629号起诉书指控被告人涂有华、涂朝福、涂灵梅、涂志鹏、涂志观、涂金保、涂小青、涂朝程、汤小红犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶前义、陈静出庭支持公诉。被告人涂有华、涂朝福、涂灵梅、涂志鹏、涂志观、涂金保、涂小青、涂朝程、汤小红及辩护人倪铭、金良静、张海啸、孙蒙蒙、夏明任、王靖璨、侯建生、叶信静、张知远到庭参加诉讼。期间，中止审理一次。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：1、被告人涂有华的犯罪事实2018年6月初，被告人涂有华为非法占有他人财产，购置招嫖小卡片并到温州、杭州、宁波散发，通过接听被害人电话，假装提供卖淫服务，以嫖资、情趣用品费用、保证金等名义骗取被害人微信转账。涂有华以前述方式于2018年6月24日骗取被害人林某1人民币3800元，于2018年7月27日骗取被害人张某人民币600元。2、被告人涂朝福、涂灵梅的犯罪事实2018年7月初，被告人涂朝福、涂灵梅结伙合谋以提供虚假卖淫服务骗取他人钱财，涂朝福负责购置招嫖小卡片并到温州、金华、嘉兴、绍兴散发，涂灵梅负责接听被害人电话，假装提供卖淫服务，以嫖资、情趣用品费用、保证金等名义骗取被害人微信转账。后涂朝福、涂灵梅以前述方式于2018年7月13日骗取被害人王某1人民币2080元，于2018年7月26日骗取被害人虞某人民币2288元。3、被告人涂志鹏的犯罪事实2018年7月初，被告人涂志鹏为非法占有他人财产，购置招嫖小卡片并到金华、绍兴散发，通过接听被害人电话，假装提供卖淫服务，以嫖资、情趣用品费用、保证金等名义骗取被害人微信转账。后涂志鹏以前述方式于2018年7月2日骗取被害人胡某人民币1500元，于2018年7月31日骗取被害人梁某人民币2000元。4、被告人涂志观的犯罪事实2018年7月初，被告人涂志观为非法占有他人财产，购置招嫖小卡片并到金华、绍兴散发，通过接听被害人电话，假装提供卖淫服务，以嫖资、情趣用品费用、保证金等名义骗取被害人微信转账。后涂志观以前述方式于2018年7月18日骗取被害人郭某1人民币500元，于2018年7月19日骗取被害人马某人民币700元，于2018年7月22日骗取被害人钱某人民币500元，于2018年8月2日骗取被害人林某2人民币400元，于2018年8月8日骗取被害人李某人民币2080元。5、被告人涂金保、涂小青的犯罪事实2018年7月初，被告人涂金保、涂小青结伙合谋以提供虚假卖淫服务骗取他人钱财，涂金保负责购置招嫖小卡片并到绍兴、金华散发，涂小青负责接听被害人电话，假装提供卖淫服务，以嫖资、情趣用品费用、保证金等名义骗取被害人微信转账。后涂金保、涂小青以前述方式于2018年7月30日骗取被害人杨某人民币400元，于2018年7月31日骗取被害人江某人民币600元，于2018年8月2日骗取被害人王某2人民币1000元，于2018年8月4日骗取被害人郭某2人民币1500元。6、被告人涂朝程、汤小红的犯罪事实2018年7月初，被告人涂朝程、汤小红结伙合谋以提供虚假卖淫服务骗取他人钱财，涂朝程负责购置招嫖小卡片并到金华、嘉兴散发，汤小红负责接听被害人电话，假装提供卖淫服务，以嫖资、情趣用品费用、保证金等名义骗取被害人微信转账。后涂朝程、汤小红以前述方式于2018年7月22日骗取被害人旦某人民币2588元，于2018年8月12日骗取被害人黄某人民币796元。2018年10月16日，被告人涂有华、涂志鹏、涂灵梅被公安机关抓获归案；同月18日，被告人涂朝福、涂朝程、汤小红、涂志观、涂金保自动投案；2019年9月9日，被告人涂小青自动投案。到案后，各被告人均如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人涂有华、涂灵梅、涂朝福、涂志鹏、涂志观、涂金保、涂小青、涂朝程、汤小红以非法占有为目的，通过电信技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人涂朝福、涂志观、涂金保、涂小青、涂朝程、汤小红有自首情节，被告人涂有华、涂灵梅、涂志鹏有坦白情节，均自愿认罪认罚，被告人涂灵梅有立功表现，建议对被告人涂有华判处拘役五个月，并处罚金;对被告人涂灵梅判处拘役四个月十五日，并处罚金；对被告人涂朝福、涂志鹏、涂志观判处拘役四个月十五日，并处罚金；对被告人涂金保、涂小青、汤小红、涂朝程判处拘役四个月，并处罚金，均可适用缓刑。被告人涂有华对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是涂有华系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚，提请法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人涂灵梅对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中提出有立功表现。其辩护人提出的辩护意见是涂灵梅有坦白及立功情节，认罪认罚，诈骗数额不大，愿意退出赃款，提请法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人涂朝福对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是涂朝福系初犯、偶犯，有自首情节，认罪认罚，诈骗金额不大，提请法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人涂志鹏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是涂志鹏系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚，获利少，提请法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人涂志观对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是涂志观系初犯，有自首情节，认罪认罚，诈骗金额较小，愿意退赃，提请法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人涂金保对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是涂金保有自首情节，认罪认罚，愿意退赃，提请法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人涂小青对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是涂小青系初犯、偶犯，有自首情节，认罪认罚，诈骗金额不大，提请法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人汤小红对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是汤小红系初犯、偶犯，有自首情节，认罪认罚，诈骗金额不大，提请法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人涂朝程对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是涂朝程系初犯、偶犯，有自首情节，认罪认罚，诈骗金额不大，提请法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关从被告人涂有华、涂灵梅、涂志鹏处各扣押作案工具手机一只。被告人涂灵梅到案后劝说同案犯涂志观等人投案。在法庭审理过程中，被告人涂有华退出赃款人民币4400元，被告人涂朝福、涂灵梅共同退出赃款人民币4368元，被告人涂志鹏退出赃款人民币3500元，被告人涂志观退出赃款人民币4180元，被告人涂金保、涂小青共同退出赃款人民币3500元，被告人涂朝程、汤小红共同退出赃款人民币3384元。被告人涂有华、涂朝福、涂灵梅、涂志鹏、涂志观、涂金保、涂小青、涂朝程、汤小红诈骗的犯罪事实，有被告人涂有华、涂朝福、涂灵梅、涂志鹏、涂志观、涂金保、涂小青、涂朝程、汤小红的供述，被害人虞某、王某1、杨某、江某、王某2、郭某2、林某1、张某、梁某、胡某、郭某1、钱某、马某、李某、林某2、黄某、旦某的陈述，扣押决定书，微信交易明细，微信截图，情况说明，归案经过，退赃凭证及身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人涂有华、涂朝福、涂灵梅、涂志鹏、涂志观、涂金保、涂小青、涂朝程、汤小红以非法占有为目的，或结伙或单独通过电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人涂有华、涂灵梅、涂志鹏能如实供述罪行，被告人涂朝福、涂志观、涂金保、涂小青、涂朝程、汤小红有自首情节，均愿意接受处罚，且已退出涉案赃款，被告人涂灵梅又有立功表现，均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款,第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人涂有华犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)二、被告人涂朝福犯诈骗罪，判处拘役四个月十五日，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)三、被告人涂灵梅犯诈骗罪，判处拘役四个月十五日，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)四、被告人涂志鹏犯诈骗罪，判处拘役四个月十五日，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)五、被告人涂志观犯诈骗罪，判处拘役四个月十五日，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)六、被告人涂金保犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)七、被告人涂小青犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)八、被告人涂朝程犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)九、被告人汤小红犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)十、随案移送的作案工具手机三只，予以没收；被告人涂有华、涂朝福、涂灵梅、涂志鹏、涂志观、涂金保、涂小青、涂朝程、汤小红退出的赃款，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(此页无正文)审 判 长 何 娇人民陪审员 陈 颖人民陪审员 陈素芬二〇二〇年三月十六日代书 记员 朱中特附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。