黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初305号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人邹晓光，男，1970年10月22日出生，汉族，大学文化，现住大庆市高新区。2019年6月2日因本案被大庆市公安局龙岗分局刑事拘留；同年6月14日经大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局龙岗分局执行。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人韩志坚，黑龙江四维律师事务所律师。公诉机关以庆让检诉刑诉[2019]314号起诉书指控被告人邹晓光犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员郑弼勇、代理检察员朱璇出庭支持公诉，被告人邹晓光及辩护人韩志坚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人邹晓光经营大庆市XXX小额贷款公司期间，分两次借款给被害人罗某1共计人民币35200元（以下币种均系人民币）。第一次要求罗某1签订一张金额为40000元的欠条，第二次以罗某1的父亲罗某2为担保人，签订了金额为60000元的借款合同、借款协议、借条三张体现债务关系的凭据，被告人邹晓光在2010年2月1日、2010年2月2日持两份金额为60000元的借款合同，以协议上的借款人庞某的名义分别在大庆市红岗区人民法院、大庆市让胡路区人民法院起诉罗某1、罗某2，二法院均判决庞某胜诉。邹晓光以庞某的名义向大庆市让胡路区人民法院申请执行后，该院从罗某2工资卡中执行91245元，大庆市红岗区人民法院生效判决未执行。2015年2月6日，被告人邹晓光在借据上填写了虚假的日期和地点，持伪造后的借据以大庆市XXX小额贷款公司名义再次在大庆市高新区人民法院起诉罗某1、罗某2，再次胜诉，大庆市高新区人民法院从罗某2工资卡中冻结25099元。被告人邹晓光于2019年6月2日被公安机关传唤归案。案发后，被告人邹晓光已赔偿被害人损失并取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人邹晓光应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人邹晓光有期徒刑一年至二年,并处罚金。公诉机关提交了案件来源、受案登记表、立案决定书、侦破经过、大庆市高新区人民法院案件卷宗、大庆市让胡路区人民法院案件卷宗、大庆市红岗区人民法院案件卷宗、银行转账记录、收条、谅解书、和解协议、保证书、认罪认罚具结书等，证人庞某、张某、韩某的证言，被害人罗某2、罗某1的陈述，被告人邹晓光的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。被告人邹晓光对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但认为罗某1虚构事实向其借款，在对其量刑时予以考虑。辩护人认为，被告人具有自首、未遂、认罪认罚、取得被害人谅解的从轻情节，被告人邹晓光的主观恶性小，无前科劣迹，请求从轻处罚。经审理查明：被告人邹晓光系大庆市XXX小额贷款公司的法定代表人，该公司成立于2010年12月7日，经营范围为小额贷款业务、票据贴现业务、资产转让业务和代理业务。借款人从被告人邹晓光处借款需要签订借款合同、借款协议、借据各一份。庞某在其哥哥庞某2的引荐下，曾在被告人邹晓光处打工。2009年12月16日，被害人罗某1从被告人邹晓光处借款17600元，罗某1在邹晓光提供的空白借款合同乙方（即借款人）处签字并按手印，借款日期为2009年12月16日，同时罗某1签订了借款协议、借据。罗某1在未偿还该笔欠款的情况下，于2009年12月22日再次向邹晓光借款17600元。该笔借款由罗某1的父亲罗某2提供担保，罗某1、罗某2分别在空白借款合同、借款协议、借据签字并按手印。邹晓光将时间为2009年12月16日的借款协议、借据撕毁。以上两笔欠款罗某1均未按期偿还。后被告人邹晓光持时间为2009年12月16日的借款合同以庞某的名义到大庆市红岗区人民法院起诉罗某1要求偿还借款，该法院作出（2010）红垧初字第72号民事判决，判决罗某1偿还庞某60000元，支付违约金18000元，利息5400元，律师费8340元，共计91740元。该判决生效后，罗某1未履行该判决，邹晓光亦未向该法院申请强制执行该判决。被告人邹晓光持时间为2009年12月22日的借款合同以庞某的名义向本院起诉罗某1、罗某2，本院判决作出（2010）让民初字第425号民事判决，判决罗某1偿还庞某借款60000元，罗某2承担连带责任，案件受理费875元、邮寄费44元由罗某1、罗某2承担。该判决生效后，邹晓光向本院申请强制执行该判决。被告人邹晓光通过强制执行获得执行款91245元。2015年2月6日，被告人邹晓光在罗某1、罗某2签字按手印的空白借据上填写了虚假的日期和地点，持该借据以大庆市XXX小额贷款公司名义在大庆市高新区人民法院起诉罗某1、罗某2，该法院判决罗某1偿还大庆市XXX公司借款60000元，罗某2承担连带责任，案件受理费1300元由罗某1、罗某2承担。后某、罗某2上诉，大庆市中级人民法院经审理作出(2019)庆商终字第363号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。邹晓光向大庆市高新区人民法院申请强制执行，执行中，大庆市高新区人民法院冻结了罗某2银行账户内存款25099元。2019年4月8日，大庆市高新区人民法院以大庆市XXX小额贷款公司提出撤回强制执行申请为由，裁定终结执行。被告人邹晓光于2019年6月2日被公安机关传唤归案。案发后，被告人邹晓光的家属自愿支付给被害人罗某1、罗某280000元并取得被害人谅解。公诉机关确认，本案指控被告人邹晓光的犯罪事实为被告人邹晓光以大庆市XXX小额贷款公司的名义在大庆市高新区法院起诉罗某1、罗某2，诈骗金额60000元（未遂）。认定上述事实，有公诉机关提交、并经过庭审质证、认证的书证案件来源、受案登记表、立案决定书、侦破经过、大庆市高新区人民法院案件卷宗、大庆市让胡路区人民法院案件卷宗、大庆市红岗区人民法院案件卷宗、银行转账记录、收条、谅解书、和解协议、保证书、认罪认罚具结书等，证人庞某、张某、韩某的证言，被害人罗某2、罗某1的陈述，被告人邹晓光的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。本院认为，被告人邹晓光以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人邹晓光到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，其明确表示认罪认罚，综合予以从轻处罚。公诉机关指控被告人邹晓光诈骗的60000元，其中25099元系邹晓光申请强制执行后，该法院冻结罗某2名下账户，邹晓光对该款已可要求划拨，故此部分犯罪属既遂，余款34901元因邹晓光意志外原因未取得，属未遂，本院综合确定量刑。辩护人关于被告人邹晓光自首的辩护意见，与案情不符，不予采纳；其关于被告人邹晓光认罪认罚、坦白的辩护意见，与案情相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人邹晓光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月2日起至2021年6月1日止；罚金于判决生效后五日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鞠盛楠人民陪审员  张宝安人民陪审员  于春娇二〇二〇年三月十九日书 记 员  于 洁本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。