河南省郏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0425刑初19号公诉机关河南省郏县人民检察院。被告人赵倍，男，1984年6月12日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，无业，住周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被郏县公安局取保候审，同年11月12日被郏县人民检察院取保候审。辩护人王志，郏县法律援助中心律师。郏县人民检察院以郏检一部刑诉[2019]231号起诉书指控被告人赵倍犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用被告人认罪认罚程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员田利敏出庭支持公诉，被告人赵倍及其辩护人王志到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，北京红石信德资产管理有限公司（以下简称“红石公司”）于2015年1月12日成立，法定代表人张长森，经营范围：投资管理。2015年11月份至2016年12月份，以红石公司总裁范超（另案处理)、董事长范志猛（在逃）为首，范光辉（在逃）、张晓晓（另案处理）为业务骨干，组织、领导诈骗公司以非法占有为目的，依托河北滨海大宗商品交易平台（以下简称滨海平台），诱骗他人炒邮币卡电子盘，入金购买公司可以操控的《中华孝道（一）》等十支邮币卡，之后人为操控该十支邮币卡价格走势，造成邮币卡暴跌，以此获取他人购买资金，且数额特别巨大。该诈骗公司层级清楚、分工明确。一是成立北京银河世纪公司为财务主管部门，负责资金结算及所得赃款分配。二是成立北京华夏柏茂投资管理有限公司（以下简称华夏柏茂公司）为操盘公司，负责操控邮币卡价格走势。三是成立北京万创网联科技有限公司为运营部门，负责开发直播间，为讲师提供直播平台，并负责与滨海平台对接，为操盘提供数据支持。四是成立河南中和天成企业管理咨询有限公司（以下简称中和天成公司）等为业务公司，负责非法获取相应的公民手机信息，并组织业务员、经理、总监通过微信、QQ，冒充“白富美”及“老师”、“老师助理”与被害人主动联系，诱导被害人在滨海平台中的邮币卡平台开户购买红石公司操盘的《中华孝道（一）》、《十二届全国运动会》、《歌仙-刘三姐》、《南海圣境-普陀秀色》、《中华水塔-三江源》、《中国陶瓷-德化窑瓷器》、《二O一三中外猫套票》、《***同志诞生一百一十周年》、《第三十届奥林匹克运动会》、《董振堂等红军杰出指导员》十支邮币卡。2016年1月至2017年3月，被告人赵倍担任华夏柏茂公司交易部操盘手。期间于2016年1月至2016年8月31日，伙同徐虎臣等人操控邮币卡《中国陶瓷-德化窑瓷器》、《十二届全国运动会》、《中华孝道（一）》、《***同志诞生一百一十周年》、《二O一三中外猫套票》、《董振堂等红军杰出指导员》、《第三十届奥林匹克运动会》、《中华水塔-三江源》的价格走势，于2016年10月1日至2016年12月，伙同徐虎臣等人操控邮币卡《第十二届全国运动会》、《***同志诞生一百一十周年》、《董振堂等红军杰出指导员》的价格走势。赵倍工作期间，其交易部操控邮币卡获取利润为221519506.16，其本人违法所得195873.17元。2015年底至2016年底，被告人赵倍等人仅通过河南中和天成公司骗取徐某、冯某等125名被害人合计人民币16693093.62元。另查明，赵倍于2019年8月23日到郏县公安局投案，到案后主动上缴个人违法所得5万元。公诉机关依据相关证据认为，被告人赵倍参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；赵倍在共同犯罪中，起次要作用，系从犯；赵倍有自首情节，且自愿认罪认罚，建议判处被告人赵倍有期徒刑三年，若退缴全部违法所得，可适用缓刑，并处罚金10000元-50000元。被告人赵倍对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赵倍辩护人另提出：1.公诉机关已认定赵倍犯罪期间为2016年1月至2016年12月底，而在计算赵倍违法所得时，是从2016年2月至2017年5月，多认定的部分应予以扣除；2.赵倍有自首情节，自愿退还全部违法所得，且系从犯，无前科，请求对其从轻处罚。经审理查明，红石公司于2015年1月12日成立，法定代表人张长森，经营范围：投资管理。2015年11月份至2016年12月份，以红石公司总裁范超（另案处理）、董事长范志猛（在逃）为首，范光辉（在逃）、张晓晓（另案处理）为业务骨干，组织、领导诈骗公司以非法占有为目的，依托河北滨海平台，诱骗他人炒邮币卡电子盘，入金购买公司可以操控的《中华孝道（一）》等十支邮币卡，之后人为操控该十支邮币卡价格走势，造成邮币卡暴跌，以此获取他人购买资金，且数额特别巨大。该诈骗公司层级清楚、分工明确。一是成立北京银河世纪公司为财务主管部门，负责资金结算及所得赃款分配。二是成立华夏柏茂公司为操盘公司，负责操控邮币卡价格走势。三是成立北京万创网联科技有限公司为运营部门，负责开发直播间，为讲师提供直播平台，并负责与滨海平台对接，为操盘提供数据支持。四是成立中和天成公司等为业务公司，负责非法获取相应的公民手机信息，并组织业务员、经理、总监通过微信、QQ，冒充“白富美”及“老师”、“老师助理”与被害人主动联系，诱导被害人在滨海平台中的邮币卡平台开户购买红石公司操盘的《中华孝道（一）》等十支邮币卡。2016年1月至2017年3月，被告人赵倍等人陆续应聘于华夏柏茂公司交易部担任操盘手，其所在的操盘团队通过人为操控邮币卡价格，获取巨额利润。其中，2016年1月至2016年8月31日期间，赵倍伙同徐虎臣（已判刑）等人操控邮币卡《中国陶瓷-德化窑瓷器》、《十二届全国运动会》、《中华孝道（一）》、《***同志诞生一百一十周年》、《二O一三中外猫套票》、《董振堂等红军杰出指导员》、《第三十届奥林匹克运动会》、《中华水塔-三江源》的价格走势；2016年10月1日至2016年12月期间，赵倍伙同徐虎臣等人操控邮币卡《十二届全国运动会》、《***同志诞生一百一十周年》、《董振堂等红军杰出指导员》的价格走势。赵倍自2016年1月上班至2016年12月河北滨海平台被查封，期间违法所得175582.26元，其交易部操控邮币卡获取利润为221519506.16。赵倍至2017年3月底离职，期间工资为20290.91元。2015年底至2016年底，被告人赵倍等人所在的红石公司仅通过河南中和天成公司骗取徐某、冯某等125名被害人合计人民币16693093.62元。另查明，2019年8月23日，被告人赵倍主动到郏县公安局刑警大队投案，并如实供述其主要犯罪事实。又查明，在侦查阶段被告人赵倍退缴违法所得50000元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人赵倍的供述，被害人徐某、冯某等人的陈述，同案犯乔辉、贺南南、王安琪、白振东、徐虎臣、杨乐、杨晓东、周凌、张文钊、王渤维、杨乐等人的供述，徐虎臣提供的邮币卡盘评、主力账户余额，王渤维提供微信聊天截图，涉案邮币卡K线走势图，华夏柏茂员工及操盘手工资表，红石信德资产管理有限公司营业执照，北京万创网联科技有限公司营业执照及开户许可证，银河世纪营业执照及机构代码，北京思睿、北京华夏柏茂营业执照，河南中和天成企业管理咨询有限公司的注册登记信息等相关资料，财务人员杨福莉银行账单，平顶山明审会计事务所出具的司法会计鉴定意见书，户籍证明、前科证明、到案经过等证据。法庭查明的证据与上述证据相同，本院予以确认。本院认为，被告人赵倍以非法占有为目的，利用犯罪集团提供的资金和客户后台数据优势操控交易价格走势，高抛低吸，配合相应环节，合力采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人资金，数额特别巨大，侵犯了公私财物的所有权，其行为已构成诈骗罪。关于赵倍辩护人提出的，赵倍犯罪数额问题的辩护意见。经查，依据被告人赵倍和相关同案犯的供述查明，其诈骗依托的河北滨海平台于2016年12月被查封，后赵倍不再从事邮币卡相关业务，因赵倍所在公司发放工资的方式为次月发放上月工资，所以赵倍违法所得截止时间应为2017年1月，其以后的收入不应再计入违法所得，赵倍的违法所得应为175582.26元。故赵倍辩护人提出的相关辩护意见予以采纳，公诉机关对赵倍违法所得的指控，予以纠正。赵倍在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；案发后，赵倍主动投案并如实供述了犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚或者减轻处罚；赵倍能够退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。本案中的被告人赵倍及同案被告人乔辉、徐虎臣等人所在的华夏柏茂公司交易部利润高达数千万至上亿元不等，但赵倍听从犯罪集团高层指示，每月仅获得相应工资，无提成分红等情节。鉴于以上量刑情节，结合本案中被告人的犯罪事实及情节、所起的作用、犯罪数额、参与犯罪的时间、退赃情况，本院决定对被告人赵倍予以较大幅度减轻处罚。根据本案的事实、被告人的犯罪情节、作用、悔罪表现及罪责刑相适应的原则，对被告人赵倍适用缓刑，对其所在社区没有重大不良影响。综上，公诉机关指控被告人赵倍犯诈骗罪，在共同犯罪中系从犯，及提出的量刑建议成立，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二部分第（一）项第一款，第四部分第（二）项之规定，判决如下：一、被告人赵倍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人赵倍退缴至本院的违法所得125582.26元，及退缴至侦查机关的违法所得50000元，分别由相应单位按比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡文利人民陪审员  叶阳浩人民陪审员  赵坤迎二〇二〇年三月三十日书 记 员  王乐乐条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算