河南省伊川县人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0329执异13号异议人(原案申请人)：董文渊，男，汉族，1983年12月2日生，住伊川县高山乡润洼村三组。身份证号：4103291983××××××××。原案被执行人：杨小峰，男，1988年1月4日生，汉族，住河南省伊川县高山乡金滹沱村二组，公民身份号码4103291988××××××××。原案被执行人：杨奇峰，男，1979年10月1日生，汉族，住河南省伊川县高山乡金滹沱村二组，公民身份号码4103291979××××××××。原案被执行人：洛阳东都珠宝集团有限公司，住所地：洛阳市高新技术开发区河洛路6号院鸿都公寓1幢101，注册号410392020016517。以下简称：东都珠宝公司。法定代表人：杨小峰，职务：执行董事兼总经理。原案被执行人：洛阳中旭实业有限公司，住所地：洛阳市高新技术开发区河洛路6号院鸿都公寓1幢301室1号，注册号410305010027113。法定代表人：杨小峰，职务：执行董事兼总经理。原案被执行人：洛阳东都玉业有限公司，住所地：洛阳市洛龙区龙门镇李屯10-09单丘，注册号410329000002148。以下简称：东都玉业公司。法定代表人：杨国利，职务：执行董事兼总经理。被申请人：赵干力，男，汉族，1979年9月12日生，汉族，住河南省伊川县。被申请人：崔干强，男，1958年10月9日生，汉族，住河南省伊川县。被执行人：杨帅烁，男，1985年6月4日生，汉族，住河南省伊川县。被执行人：杨国利，男，1979年3月6日生，汉族，住河南省伊川县。被执行人：李高坡，男，1080年11月7日生，汉族，住河南省伊川县。被执行人：陈于龙，男，1988年4月17日生，汉族，住河南省宜阳县。被执行人：朱涛，男，汉族，1993年9月9日生，汉族，住河南省温县。本院在执行申请人董文渊申请执行被执行人杨小峰、杨奇峰、东都珠宝公司、洛阳中旭实业有限公司、东都玉业公司民间借贷纠纷一案中，申请人以被申请人存在抽逃出资的行为为由，向本院申请追加以上被申请人为被执行人，本院受理后，本院依法组织合议庭进行了书面审查，现已审查终结。申请人董文渊请求：1、请求依法追加被申请人赵干力、崔干强、杨帅烁、李高坡、陈于龙、朱涛为本案的被执行人，并对本案债务在本金312万元及利息在抽逃出资范围内承担连带还款义务。事实和理由：申请人申请执行杨小峰、杨奇峰、东都珠宝公司、洛阳中旭实业有限公司、东都玉业公司一案在执行过程中，申请人发现东都珠宝有限公司股东陈于龙、朱涛将公司的200万元注册资金和1800万元增资资金抽逃；东都玉业公司股东赵干力、崔干强、杨帅烁、杨国利、李高坡将公司的2000万元注册资金抽逃，现杨小峰、杨奇峰、东都珠宝公司、洛阳中旭实业有限公司、东都玉业公司的财产不足以清偿申请执行人董文渊的债务。根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条：“作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持”以及《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第14条：“公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持”的规定。被申请人赵干力、崔干强、杨帅烁、杨国利、李高坡、陈于龙、朱涛依法应当在本金312万元以及利息的抽逃出资范围内对杨小峰、杨奇峰、东都珠宝公司、洛阳中旭实业有限公司、东都玉业公司的债务承担连带责任。为维护申请人的合法权益得到实现，特向人民法院提出上述申请，望人民法院予以支持。异议人董文渊为支持其异议请求，向法庭提交以下证据：第一组：民事判决复印件一份，执行裁定一份。证明被执行人杨奇峰、杨小峰、东都玉业公司、东都珠宝公司、洛阳中旭实业有限公司需偿还申请人董文渊本金312万元及利息，但在执行过程中，被执行人无财产可供执行；第二组：企业变更信息两份，证明东都珠宝公司历史股东有杨小峰、陈于龙、朱涛。东都玉业公司历史股东有赵干力、崔干强、杨奇峰、杨帅烁、李高坡、杨国利、洛阳东都珠宝有限公司；第三组：验资报告两份、东都珠宝公司和东都玉业公司账户银行流水原始凭证三份。证明东都珠宝公司注册资本为200万元，增资资本为1800万元。东都玉业公司注册资本为2000万元。并且东都珠宝公司200万元的注册资本于2013年8月27日到账后，2013年9月2日全部转出。1800万元的增资资本于2014年1月2日到账后，2014年1月3日迅速全部转出。东都玉业公司2000万元的注册资本于2012年6月11日到账后，次日分批转给公司股东账户，以上两公司的股东全部存在抽逃出资的情况。经书面审查查明：2009年12月29日，洛阳争创机械设备有限公司成立，注册资本为200万元。2012年6月11日，经洛阳万福顺会计事务所做出豫万福顺所验字【2012】第198号验资报告，载明：“洛阳争创机械设备有限公司原注册资本200万元，实收资本为200万元。根据公司第三次股东会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币1800万元。由杨奇峰于2011年6月11日前一次性缴足，变更后注册资本为2000万元。经审验，截至2012年6月11日止，贵公司收到甲方缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币壹仟捌佰万元。股东以货币出资1800万元”。2012年6月11日，杨奇峰通过伊川农村商业银行向洛阳争创机械设备有限公司分四次转账（分别为两笔500万元，两笔400万元）。2012年6月12日，洛阳争创机械设备有限公司分别向杨奇峰汇款500万元、杨帅烁汇款500万元、向崔干强汇款500万元、向赵干力汇款300万元，以上汇出金额共计1800万元。同日，该公司的股东及股份情况由赵干力持股60%、崔干强持股40%，变更为崔干强持股4%、杨奇峰持股96%。2012年7月27日，该公司股东由崔干强持股4%、杨奇峰持股96%变更为杨奇峰持股96%、杨帅烁持股4%。2013年10月11日，洛阳争创机械设备有限公司名称变更为东都玉业公司。该公司现在登记为吊销。另查明：洛阳东都珠宝有限公司成立于2013年8月29日，注册资本200万元，由股东陈于龙实际全额出资。2014年1月2日，河南开源联合会计师事务所做出豫开源验（2014）第01-004号验资报告，载明：“洛阳东都珠宝有限公司原注册资本200万元，根据公司第二次股东会决议和修改后的章程，该公司增加注册资本1800万元，由杨小峰于2014年1月2日之前一次性缴足。审验结果：2014年1月2日，杨小峰实际缴纳新增出资额人民币1800万元，其中货币出资1800万元。于2014年1月2日缴存洛阳东都珠宝有限公司在中国工商银行洛阳华山支行的账户内。变更后累计实收资本2000万元，分别为杨小峰1800万元，占90%，陈于龙200万元，占10%。”2014年1月3日，洛阳东都珠宝有限公司向杨小峰出具5份转账支票，支票上均加盖有时任法定代表人陈于龙的私章，金额分别为一笔400万元，四笔350万元，共计1800万元。2014年4月11日，该公司名称变更为东都珠宝公司。该公司现在登记为吊销。本院认为：根据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条（一）项规定：“公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（一）将出资款项转入公司账户验资后又转出的……”。根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定：“作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持”。以上规定明确了股东将出资款项转入公司账户验资后又转出的行为系抽逃出资。申请人请求将存在抽逃出资行为的股东追加为被执行人，在抽逃出资范围内承担责任的，应予支持。具体到本案，东都玉业公司在2012年6月11日增资1800万元后，次日即将公司账户内的1800万元转出，收款人分别为新股东崔干强500万元、杨奇峰500万元，原股东赵干力300万元。东都玉业公司的股东杨奇峰、崔干强的上述行为，直接构成抽逃出资。故崔干强因在其抽逃出资1800万元的4%，即72万元范围内对公司债务承担清偿责任。关于该公司的原股东赵干力，虽然在2012年6月12日已将股份退出、并将法定代表人的身份变更为杨奇峰，但赵干力在2012年6月12日由公司账户转出1800万元的汇款凭证上均加盖了私章，可以证明其参与了公司抽逃出资的行为，故其应当在原持有股份120万元（200万元的60%）范围内对该公司的债务承担清偿责任。关于该公司的股东杨帅烁，虽然其在2012年7月27日变更为该公司股东（占股份4%），但是2012年6月12日东都玉业公司抽逃出资的行为，杨帅烁实际参与并收到500万元，故其应当在持有股份72万元（1800万元的4%）范围内承担责任。东都珠宝公司在2014年1月2日增资1800万元后，次日将公司账户内的1800万元全额汇入新股东杨小峰账户的行为直接构成抽逃出资。该公司股东陈于龙（占股10%）在2014年1月2日虽然没有收到转款，但是其作为该公司股东，且时任该公司的法定代表人，参与公司的经营管理，在公司账户转出该1800万元的转账支票上加盖其私章，亦可以认定其参与了抽逃出资的行为，故其对此亦应当在抽逃出资1800万元的10%，即180万元范围内承担责任。综上，对申请人董文渊要求崔干强、赵干力、杨帅烁在抽逃出资范围内对东都玉业公司的债务本金312万元及利息承担清偿责任的主张，依法应予支持；要求陈于龙在抽逃出资范围内对东都珠宝公司的债务本金312万元及利息承担清偿责任的主张，依法应予支持。申请人未提供证据证明该东都玉业公司的股东杨国利、李高坡（变更为股东的时间系在2013年11月7日之后）存在抽逃出资的行为，故申请追加杨国利、李高坡为被执行人的请求，本院不予支持。根据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条（一）项，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条，裁定如下：追加崔干强、赵干力、杨帅烁为被执行人，该三人分别在72万元、120万元、72万元的范围内对洛阳东都玉业有限公司的债务本金312万元承担清偿责任。追加陈于龙为被执行人，在180万元范围内对洛阳东都珠宝集团有限公司的债务承担清偿承担责任。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十五日内向伊川县人民法院提起诉讼。审 判 长  王 磊人民陪审员  白小灵人民陪审员  郭智勇二〇二〇年三月三十一日书 记 员  孟繁茂