河南省温县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0825刑初46号公诉机关河南省温县人民检察院。被告人罗强，男，1993年12月6日出生，汉族，中专文化，务工，住四川省宜宾市叙州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日被抓获并羁押于四川省宜宾市叙州区看守所，2019年11月13日被刑事拘留,12月13日被逮捕。温县人民检察院以温检一部刑诉（2020）31号起诉书指控被告人罗强犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院检察员马杰、书记员李孟林，被告人罗强到庭参加诉讼，现已审理终结。温县人民检察院指控：2014年11月底,被告人罗强加入马兴虎、赵强波(该二人均已被判刑)成立的诈骗团伙。在马兴虎、赵强波的领导下,罗强与赵强芬、马宇(该二人均已被判刑)等人根据赵强波提供的电话术语、被害人的联系方式,各自使用“付青秀”、“王盛”、“苏海峰”等假名与被害人电话联系,其他团伙成员冒充不同角色互相配合。在骗取被害人的信任后,虚构帮助其出售藏品或“合作购买藏品”等事实,让被害人交纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”等费用，逐步骗取被害人的钱财。诈骗得手后,终断与被害人的联系。具体事实如下：1、2014年12月,被告人罗强伙同马兴虎、赵强芬、马宇等人以帮助薛代阳出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”等共计34030元；以帮助李永胜出售藏品为由,骗取李永胜3900元；以帮助王焕章出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”等共计36200元。2、2015年1月,罗强伙同马兴虎、赵强芬、马宇等人以帮助李正文出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”等共计13050元；以帮助周跃祖出售藏品为由,骗其缴纳“报名费”、“公证费”、“手续费”等共计5744元。3、2015年2月,罗强伙同马兴虎、赵强芬、马宇等人以帮助王学斌出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”等共计23256元。4、2015年3月,罗强伙同马兴虎、赵强芬、马宇等人以帮助黄守钢出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等共计35685元；以帮助张泽荣出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等共计26900元；以帮助董菊香出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”3750元；以帮助潘明智出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“个人所得税”、“过户费”等共计23600元。5、2015年4月,罗强伙同马兴虎、赵强芬、马宇等人以帮助王万华出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“个人所得税”、“过户费”等共计20600元；以帮助陈瑛出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”等共计8600元；以帮助王志坤出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”3360元。以帮助赵友善出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产税”等共计33845元；假借与赵友善合作将一把“百钱聚宝壶”卖给他人为由,骗取赵友善20000元,共计骗取赵友善53845元。以帮助陈景长出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产税”等共计33400元；以帮助胡从才出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产税”等共计33200元；以帮助慕占民出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”4000元；以帮助卢占全出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产税”等共计29008元。以帮助唐朝华出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产税”等共计32500元;假借让唐朝华代买一把“百钱聚宝壶”为由,骗取唐朝华57600元,共计骗取唐朝华90100元。6、2015年5月,罗强伙同马兴虎、赵强芬、马宇等人以帮助尹学岭出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”等共计12175元；以帮助耿加宁出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”等共计12775元；以帮助侯定和出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产税”等共计36336元；以帮助侯学华出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产税”等共计33575元。以帮助刘元许出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产税”等共计90540元;假借与刘元许合作将两把“百子祝寿壶”卖给“谢学金”为由骗取刘元许196000元,共计骗取刘元许286540元。以帮助**龙出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”等共计28608元；以帮助汪龙相出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”等共计11860元。7、2015年6月,罗强伙同马兴虎、赵强芬、马宇等人以帮助韩长春出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”3000元；以帮助段宝利出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”等共计61596元。假借与段宝利合作将一把“百子祝寿壶”卖给“谢学金”为由,骗取段宝利20000元,共计骗取段宝利81956元。以帮助张跃峰出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”3912元；以帮助张兆河出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”3825元。以帮助凌正福出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“个人所得税”等共计11750元；假借与凌正福合作买一把“百子祝寿壶”为由,骗取凌正福51000元,共计骗取凌正福62750元。以帮助陈炳龙出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产税”等共计39240元。以帮助章宏标出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”等共计46750元；假借与章宏标合作将两把“百子祝寿壶”卖给“潘新华”为由,骗取章宏标14400元,共计骗取章宏标190750元。8、2015年7月,罗强伙同马兴虎、赵强芬、马宇等人以帮助陆惠帮出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”等共计27200元；以帮助李伟民出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产税”等共计32936元；以帮助魏大平出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”等共计12900元；以帮助张美红出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”等共计14940元；以帮助陈顺西出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“个人所得税”等共计15500元；以帮助钱旻出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”等共计12750元；以帮助范友生出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”等共计9500元；假借与范友生合作购买一把“百子祝寿壶”为由,骗取范友生55000元,共计骗取范友生64500元。以帮助温县田建设出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”等共计29370元，田建设得知被骗后向温县公安局报案。9、2015年8月,罗强伙同马兴虎、赵强芬、马宇等人以帮助邵元培出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”等共计11400元；以帮助向辉出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”3375元；以帮助郭连举出售藏品为由,骗其缴纳“交易费”，后被识破诈骗未果；以帮助雷国华出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”等共计12150元，以帮助计苾华出售藏品为由,骗其缴纳“公证费”、“过户费”等共计12967元，以帮助向暄庭出售藏品为由,骗其缴纳“保险费”、“受理费”等共计3400元；以帮助泮永生出售藏品为由,骗其缴纳“受理费”、“保险费”、“展位费”等共计19150元。案发后，公安机关在上海全为商务咨询有限公司查扣马兴虎账上未结现金115424元。案发前，被害人罗某从快递公司追回现金3200元。经鉴定，马兴虎等人向被害人出售的每个铜壶价值100元。综上,被告人罗强共参与诈骗47起,诈骗金额为156.2068万元，其中诈骗既遂金额计144.2544万元（扣除九个铜壶价值900元），诈骗未遂金额计11.8624万元。公诉机关认为罗强系从犯，部分犯罪系未遂，依法从轻或减轻处罚；建议以诈骗罪判处罗强有期徒刑四年到七年，并处罚金。罗强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。本院认为，公诉机关指控被告人罗强犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。其属于从犯，依法减轻处罚；其所参与的部分诈骗事实属未遂，依法比照既遂犯从轻处罚；其能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法从轻处罚。但其参与多次诈骗，并且诈骗老年人钱财，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人罗强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2026年5月11日止，罚金在判决生效后缴纳）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张桂芳人民陪审员  林向前人民陪审员  王东华二〇二〇年三月十一日书 记 员  赵亚男