湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0116刑初1003号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人赵志南，男，1990年6月2日出生于江西省吉安市，汉族，大学本科文化，无职业，户籍登记地址江西省吉安县，暂住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月14日被抓获，同年3月22日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。辩护人谌康，湖北皋野律师事务所律师。被告人赵海平，男，1963年2月14日出生于江西省吉安市，汉族，小学文化，无职业，户籍登记地址江西省吉安县，暂住湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月14日被抓获，同年3月22日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。指定辩护人黄亚，湖北卓立律师事务所律师。被告人刘梅香，女，1964年6月12日出生于江西省吉安市，汉族，文盲，无职业，户籍登记地址江西省吉安县，暂住湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月14日被抓获，同年3月22日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。指定辩护人陈飞，湖北宽定律师事务所律师。武汉市黄陂区人民检察院以陂检二部刑诉（2019）1028号起诉书指控被告人赵志南、赵海平、刘梅香涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年12月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员韩光海出庭支持公诉，被告人赵志南及其辩护人谌康、被告人赵海平及其指定辩护人黄亚、被告人刘梅香及其指定辩护人陈飞均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2013年4月，被告人赵志南在其同学戴某林（另案处理）的介绍下在本区盘龙城经济开发区加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的非法传销组织，同年6月，被告人赵志南介绍自己的父、母亲即被告人赵海平、刘梅香相继加入该组织。该传销组织骗取下线每人以最少缴纳人民币3,800元（1份）至6.98万元（21份）购买不同等级获得加入资格，但不向购买者实际支付产品，并按照一定的顺序组成层级，以拉人头的方式发展人员数量作为返利依据，采用五级三阶制呈金字塔形式向下发展，引诱参加者继续发展他人加入，骗取钱财，扰乱社会秩序。被告人赵志南、赵海平、刘梅香在加入传销组织后分别成为该组织的管理者和领导者，并领导该组织进行传销活动，该组织直接或间接发展传销人员100余人。其中，被告人赵志南在传销组织中历任家长、自律总管、老总，直接或者间接发展传销人员100余人，涉案金额人民币1,040万元；被告人赵海平在传销组织中任老总，直接或者间接发展传销人员82人，涉案金额人民币426.4万余元；被告人刘梅香在传销组织中任老总，直接或者间接发展传销人员75人，涉案金额人民币397.3万余元。针对上述指控，武汉市黄陂区人民检察院向本院提交了相关证据予以证实，并认为被告人赵志南、赵海平、刘梅香伙同他人组织、领导以投资返利为名，要求参加者以投资等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人赵志南、赵海平犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。建议判处被告人赵志南有期徒刑七年至八年，并处罚金；判处被告人赵海平有期徒刑五年，并处罚金；判处被告人刘梅香有期徒刑五年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人赵志南对起诉书指控的罪名无异议，被告人赵志南在庭审中辩称，起诉书指控涉案人数、涉案资金数额及其在传销组织中所起领导作用的事实不实。赵海平、刘梅香没有组织、领导传销活动。被告人赵志南的辩护人对起诉书所指控的罪名无异议，对起诉书所指控的事实提出异议，其提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人赵志南涉案人数和金额人民币1,040万元，证据不足。2、被告人赵志南犯罪后能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人赵海平对起诉书所指控的罪名无异议，在庭审中辩称其在传销组织中未参与组织、领导活动。被告人赵海平的辩护人对起诉书所指控的罪名无异议，对起诉书所指控的事实提出异议，其提出的辩护意见是：1、被告人赵海平2013年6月被其儿子赵志南骗至湖北省武汉市参与传销活动，其参与传销活动的时间不长，在传销组织中未担任实际职务，且未从传销组织中获得实际返利；2、被告人赵海平系初犯、偶犯，其能自愿认罪，悔罪态度好且被告人赵海平协助公安机关抓获被告人刘梅香，具有立功情节，依法可从轻处罚。被告人刘梅香对起诉书指控的罪名及事实表示不知情。被告人刘梅香的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书所指控的犯罪事实提出异议。其提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人刘梅香的犯罪数额证据不足。2、被告人刘梅香系初犯、偶犯，其犯罪后能自首，依法可从轻处罚。经审理查明，2013年4月，被告人赵志南在其同学戴某林（另案处理）的介绍下在本区盘龙城经济开发区加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的非法传销组织，同年6月，被告人赵志南介绍自己的父、母亲即被告人赵海平、刘梅香相继加入该组织。该传销组织骗取下线每人以最少缴纳人民币3,800元（1份）至6.98万元（21份）购买不同等级获得加入资格，但不向购买者实际支付产品，并按照一定的顺序组成层级，以拉人头的方式发展人员数量作为返利依据，采用五级三阶制呈金字塔形式向下发展，引诱参加者继续发展他人加入，骗取钱财，扰乱社会秩序。被告人赵志南、赵海平、刘梅香在加入传销组织后分别成为该组织的管理者和领导者，并领导该组织进行传销活动，该组织直接或间接发展传销人员100余人。其中，被告人赵志南在传销组织中历任家长、自律总管、老总，直接或者间接发展传销人员100余人，涉案金额人民币1,040万元；被告人赵海平在传销组织中任老总，直接或者间接发展传销人员82人，涉案金额人民币426.4万余元；被告人刘梅香在传销组织中任老总，直接或者间接发展传销人员75人，涉案金额人民币397.3万余元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、报案材料、身份证明材料：证实，本案案件来源，三被告人的身份信息情况及其均系完全刑事责任能力人。2、抓获经过，证实，被告人赵志南、赵海平、刘梅香于2019年3月14日被赣州铁路公安处吉安刑侦大队民警抓获。3、被告人赵志南、赵海平银行卡账单，证实，经查询2015年1月1日至2016年12月31日，被告人赵志南在中国农业银行武汉四季美支行银行卡（62×××75）进账数额共计为人民币10,000,814元；被告人赵海平在中国农业银行武汉四季美支行银行卡（62×××79）进账数额共计为人民币500,000元。4、传销组织层级图，证实，该传销组织的结构、层级和本案主要涉案人数和金额。5、湖北省武汉市黄陂区人民法院（2016）鄂0116刑初471号刑事判决书，证实，2013年9月至2015年12月，同案犯赵某4平、曾某1、黄某1、庄某1、周某3、赵某5、陈某1、赵某3、陈某2、周某4、周蕉蕉、罗某1、罗某2、庄某2、赖某1、郭某1在本区盘龙城经济开发区加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织。上述同案犯先后分别成为该传销组织的领导者、管理者并进行传销活动的犯罪事实。6、证人证言：证人周某1的证言，主要内容为，2015年6月，周某1被其子周某4以开店的名义骗至本区盘龙城经济开发区。经周某4的介绍、宣传，周某1缴纳人民币69,800元加入传销组织。后周某1发展其妻王某1，王某1发展其妹王某2，王某2发展其丈夫李某1咏。王某1、王某2、李某1咏均各缴纳人民币69,800元。周某3是大总管，周蕉蕉是文化窗口，周某4是自律配合。证人唐某1的证言，主要内容为，2016年2月中旬，唐某1经其同学周某1介绍、宣传，缴纳人民币33,500元在黄陂区盘龙城经济开发区加入传销组织，职务是主任级别，其和唐某2同属于庄某1团队。证人胡某1的证言，主要内容为，2015年7月，胡某1在本区盘龙城经济开发区经其兄胡某2的介绍、宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。胡某1发展其母亲王某3，王某3缴纳人民币69,800元。王某3发展胡某1的表哥胡某3，胡某3缴纳人民币69,800元。刘梅香是直接老总，庄某1是大总管，罗某2是文化窗口，庄某2是经晨窗口，胡某2是能力窗口。胡某2的上线是庄某1、耿某、黄某1、曾某1、刘梅香。曾某1发展黄某1，黄某1发展黄某2、耿某。耿某发展庄某1、黎某，庄某1发展胡某2，赵某3。胡某2发展庄某2、胡某1。庄某2发展唐某2，唐某2发展唐某3、刘某1。赵某3发展曾某3、罗某2，罗某2发展刘某2、罗某3。证人赵某1的证言，主要内容为，2014年5月，赵某1在本区盘龙城经济开发区经其侄儿赵海平的介绍，缴纳人民币69,800元加入传销组织。赵某1发展丈夫彭某1、侄女赵某5、朋友蔡某。彭某1发展其儿媳曾某4英，曾某4英的下线人员有曾某4、曾某5、曾翻。赵某5发展其丈夫陈某1，陈某1发展其父陈某3、其兄陈某2。蔡某缴纳人民币7,100元。赵海平是老总，周某3是大总管。证人周某2的证言，主要内容为，2015年4月底，周某2在本区盘龙城经济开发区经其子周某3的介绍、陈某2的宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。周某2属于周某3团队，彭某2是直接老总，周某3是大总管，以前申购总管是赵某2，现在是赵某5，陈某2是自律总管，周某4是能力窗口，周蕉蕉是文化窗口。赵某9贵发展赵某8，赵某8发展彭某2，彭某2发展周某3、赵某1。周某3发展周某2、周某4。周某2发展周蕉蕉，周蕉蕉的下线人员有梁某、王某4、周某5。周某4的下线人员有王某1、王某2、李某1咏。赵某1发展赵某5、彭某1，赵某5下线人员有陈某1、陈某2。证人彭某1的证言，主要内容为，2015年6月，彭某1在本区盘龙城经济开发区经其妻赵某1的介绍、宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。彭某1的下线人员有曾某4英、曾某4、曾某5，曾翻。彭某1之子彭某2是团队老总，周某3是大总管，周蕉蕉是文化窗口，周某4是自律配合。证人肖某1的证言，主要内容为，2015年8月，肖某1在本区盘龙城经济开发区经其子郭某1的介绍、宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。肖某1的上线是郭某1、赵某2、刘梅香。赵某2是老总，庄某1是总管，赵某3是自律配合、家长，罗某2是能力、文化窗口，庄某2是经晨，郭某1是自律总管。证人王某1的证言，主要内容为，王某1与其丈夫周某1在本区盘龙城经济开发区加入传销组织，后王某1发展其妹王某2。证人赵某2的证言，主要内容为，2013年9月，赵某2经其父赵海平介绍缴纳人民币69,800元在本区盘龙城经济开发区加入传销组织。其发展了三条下线，分别是郭某1、赵某4平、王某5。郭某1发展了两条下线，分别是肖某1和匡某1，匡某1发展了一个下线匡某2；赵某4平发展了一条下线赵某9贵，赵某9贵发展了两条下线，一条是赖某1、赖某2、罗某4，另一条下线是赵某8、彭某2、赵某1。赵某1发展了两条下线，分别是彭某1、赵某5；彭某2发展了一条下线胡娜。赵某2在传销组织中历任自律总管、经晨窗口、文化窗口，做过总管。在加入传销组织时缴纳人民币69,800元，冲总时又缴纳了人民币100,000元。在传销体系中担任老总的人还有陈某4、郭某3英、戴某林、赵志南、赵海平、刘梅香、赵某9贵、赵某8、赵某1、彭某2、黄某1。赵某2上总以后，其和弟弟赵志南、父亲赵海平、母亲刘梅香作为老总在茶楼或者餐厅搞“见总会”，宣传“1040工程”。上述证人均指证，该传销组织称其经营的项目是政府暗中支持的试点项目，国家有政策，当地政府提供平台，引进民间闲散资金进入地方进行再分配，是合法的，且投资小、回报大、零风险。该传销组织采用五级三阶制，分为业务员级，需要购买一至二份，业务组长级，需要购买三至九份，主任级，需要购买十至六十四份、经理级，需要购买六十五份以上，老总达到六百份以上，每份人民币3,800元。其中，经理级的下线应有两名主任级人员，老总级直接下线应有三条经理级人员。加入条件为购买一份人民币3,800元，取得入门资格。购买的份额和级别可以转让、继承。发展下线人员越多，返利越多，级别越高。7、同案犯及被告人供述：同案犯周某3的供述，主要内容为：2014年12月，周某3在本区盘龙城经济开发区经彭某2的介绍，缴纳人民币69,800元加入传销组织。周某3的上线是彭某2，彭某2的上线是赵某8，彭某2还发展赵某1。周某3有两条下线，其一条是其父周某2、其妹周蕉蕉、其妹夫王某4及梁某、刘某3、周某5、陈某5；另一条是周某4、周某1、王某1、王某2、李某1咏等人。赵某1有赵某5、彭某1、蔡某三条下线。赵某5的下线人员有陈某1、郭某4、周某6、陈某3、陈某2。陈某2的下线人员有曹木兰、高某1、刘某4猫，高某2启、施某、叶某、廖某等人。彭某1的下线人员有曾某4英、曾某4、曾某5、曾翻等人。赖某1的下线人员有卢某生、赖某2、罗某4。庄某1是大总管，赵某5是申购总管，陈某2是自律总管，周某4是自配总管，高某1是经晨总管。同案犯庄某1的供述，主要内容为：2014年11月，庄某1在本区盘龙城经济开发区经耿某的介绍、宣传，加入传销组织。庄某1历任文化窗口、经晨、自律配合、大总管。刘梅香是老总，曾某1、黄某1曾任大总管，罗某2是文化窗口，赵某3是文化窗口、自律配合，庄某2是经晨，郭某1任自律总管。彭某2发展周某3，周某3是大总管、陈某2是自律总管。赵海平的下线有刘梅香、赵某4平。赵某4平的下线有郭某5。刘梅香下线是赵某2、曾某1。赵某2下线有郭某1，郭某1的下线人员有肖某1、匡某1、匡某2。曾某1的下线是黄某1，黄某1发展黄某2、耿某。耿某发展庄某1。庄某1有胡某2、赵某3两条下线，其中胡某2发展胡某1、庄某2。庄某2的下线人员有唐某2，唐某3、刘某1，唐建星。赵某3的下线有罗某2、赵某10。罗某2的下线人员有刘某2、罗某3、魏某等人。胡某2、赵某3、胡某1、庄某2、罗某2、罗某3、唐某3、唐某4均缴纳人民币69,800元，其他人员均未交满。同案犯黄某1的供述，主要内容为：2014年3月，黄某1经同学曾某1的介绍、宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。黄某1历任大总管，文化窗口、经晨、能力窗口、自律配合。同年4月，黄某1发展其父母黄某2、周某7，黄某2、周某7均各缴纳人民币69,800元。同年8、9月，黄某1发展同事耿某，耿某发展其母黎某及庄某1，黎某发展其丈夫耿细根。黄某1的上线是曾某1、刘梅香、赵志南、陈某6、陈某4。刘梅香是直接老总，庄某1是大总管，赵某5是申购总管，赵某4平、赵某3、罗某2、庄某2均是家长，郭某1是自律总管，胡某2是能力总管，耿某是自律配合。参与传销的还有王某3、胡某3。彭某2是周某3团队直接老总，周某3是大总管，陈某2是自律总管。庄某1发展赵某3、胡某2。赵某3的下线人员有罗某2、周某8、罗某3、庄某3、李某2、刘某2、魏某等人。胡某2的下线人员有胡某1、王某3、胡某3、庄某2、唐某2、刘某1、唐某3、唐某4。同案犯赵某4平的供述，主要内容为：2013年9月，赵某4平经其侄女赵某2的介绍、宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。赵某4平历任大总管、经晨窗口、自律窗口、自律配合等职务。赵志南发展赵海平、赵海平发展刘梅香、罗某1等人。刘梅香发展赵某2、曾某1等人。赵某2发展郭某1、赵某4平等人。赵某4平发展赵某9贵、郭某5。赵某9贵发展赖某1、赵某8。赵某8发展彭某2等人。彭某2发展赵某1、周某3。曾某1发展黄某1，黄某1发展黄某2、耿某。耿某发展庄某1、黎某。庄某1发展赵某3、胡某2。赵某3的下线人员有罗某3、曾某3等人，胡某2下线人员有胡某1、胡某3。刘梅香是庄某1团队的直接老总，彭某2是周某3团队的直接老总。同案犯曾某1的供述，主要内容为：2014年3月，曾某1经刘梅香的介绍、宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。曾某1历任大总管、自律总管、经晨等职务。赵志南、刘梅香是老总，黄某1曾任大总管、自律配合、经晨等职务，庄某1、周某3均是大总管，陈某2是自律总管，罗某1曾任自律配合、经晨、文化窗口，罗某2是能力窗口，庄某2是经晨，郭某1是自律总管，耿某是文化窗口，胡某2是自律配合。曾某1上线人员有刘梅香、赵海平、赵志南。曾某1发展黄某1，黄某1发展耿某，耿某发展庄某1、黎某。庄某1发展赵某3、胡某2。赵某3发展赵某10、罗某2等人。罗某2发展刘某2、魏某。胡某2发展胡某1、庄某2。胡某1的下线有王某3、胡某3。庄某2的下线有唐某2、唐某3、唐某4。黎某发展耿细根。同案犯赵某3的供述，主要内容为：2015年9月，赵某3通过庄某1的介绍、宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。赵某3历任文化窗口、自律配合、能力总管、经晨、家长等职务。刘梅香发展曾某1，曾某1发展黄某1，黄某1发展黄某2、耿某，耿某发展庄某1，庄某1发展赵某3、胡某2。赵某3的下线是赵某10、庄某3、罗某2、罗某3、刘某2。胡某2的下线人员有胡某1、王某3、庄某2、唐某2。刘梅香的老总，黄某1曾任大总管、自律配合、经晨等职务，庄某1、周某3是大总管，陈某2是自律总管，耿某、罗某2、庄某2、胡某2分别是文化窗口、能力窗口、经晨、自律配合，罗某1曾任自律配合、经晨、文化窗口，郭某1是自律总管。同案犯庄某2的供述，主要内容为：2015年7月，庄某2在本区盘龙城经济开发区经其姐庄某1的介绍、宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。庄某2属于庄某1团队，任某、家长，直接老总是刘梅香，黄某1曾任大总管，庄某1是大总管，罗某2是文化窗口，胡某2是能力窗口，耿某是自律配合。刘梅香发展曾某1，曾某1发展黄某1，黄某1发展黄某2、耿某，耿某发展庄某1，庄某1发展赵某3、胡某2。赵某3的下线人员有罗某2、罗某3、刘某2等人。胡某2的下线人员有胡某1、王某3、庄某2、唐某2、唐某3、唐建星等人。同案犯罗某2的供述，主要内容为：2015年7月，罗某2在本区盘龙城经济开发区经同学赵某3的介绍、宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。罗某2属于庄某1团队，任文化窗口，刘梅香是直接老总，曾某1、黄某1均曾任大总管，庄某1是大总管，庄某2是经晨、家长，郭某1的自律总管，赵某2是申购总管，耿某是自律配合，胡某2是能力窗口。罗某2的下线人员有其父罗某3、同学刘某2、谢某，魏某。罗某3、刘某2各交人民币69,800，谢某缴纳人民币3,800元，魏某缴纳人民币7,100元。刘梅香发展曾某1、赵某2，曾某1发展黄某1，黄某1发展耿某、黄某2。耿某发展庄某1，庄某1发展赵某3、胡某2，赵某3发展罗某2。胡某2发展胡某1、庄某2，庄某2发展唐某2。赵某2发展赵某4平、郭某1，郭某1发展肖某1。同案犯罗某1的供述，主要内容为：2014年5月，罗某1经同湾村民罗某5的介绍、宣传加入传销组织。罗某1历任某、自律总管、自律配合、文化窗口。赵志南发展赵海平，赵海平发展罗某5、刘梅香。罗某5发展罗某1。罗某1发展其妻李某3，李某3发展其子罗某6、其弟李某4，李某4发展余小军。刘梅香发展曾某1，曾某1的下线人员有黄某1、耿某、庄某1、赵某3、庄某2、罗某2、唐某1。同案犯郭某1是供述，主要内容为：2015年7月，郭某1在本区盘龙城经济开发区缴纳人民币69,800元加入传销组织。郭某1任自律总管。郭某1发展其母肖某1、同学陈某7，肖某1缴纳人民币69,800元，陈某7缴纳3份。郭某1属于庄某1团队，刘梅香是直接老总，庄某1是大总管，罗某2是文化窗口，庄某2是经晨，曾某1、黄某1曾任大总管。刘梅香发展曾某1、赵某2，赵某2发展郭某1。曾某1的下线人员有黄某1、耿某、庄某1、赵某3、罗某2、胡某2、胡某1等人。同案犯赵某5的供述，主要内容为：2015年4月，赵某5在本区盘龙城经济开发区经姑妈赵某1的介绍、宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。赵某5历任大总管、能力、经晨、申购总管。赵某5发展其丈夫陈某1、其母郭某4、其同事周某6。其中陈某1、郭某4各交人民币69,800元，周某6缴纳人民币40,000元。陈某1发展陈某3，陈某3的下线是陈某2。陈某2的下线人员有曹木兰、高某1、刘某4猫、高某2启，施某、廖某、叶某等人。赵某5的上线是赵某1、彭某2。彭某2发展周某3，周某3发展周某4、周某2。周某4的下线人员有周某1、王某1等人。周某2发展周蕉蕉，周蕉蕉的下线人员有梁某、梁某、周某5。彭某2是老总，周某3是大总管，陈某1是经晨，陈某2是自律总管，周某4是自律配合，周蕉蕉是文化窗口。同案犯周蕉蕉的供述，主要内容为：2015年3月，周蕉蕉在本区盘龙城经济开发区经其父周某2的介绍、宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。周蕉蕉属于周某3团队，任文化窗口，彭某2是直接老总，周某3是大总管，以前赵某2是申购总管，现在赵某5是申购总管，陈某2是自律总管，周某4是能力窗口。周蕉蕉的上线是周某2、其兄周某3。周蕉蕉的下线人员有梁某、王某4，刘某3、周某5。彭某2发展赵某1、周某3。赵某1发展赵某5、彭某1。赵某5的下线有陈某1、陈某2、高某1、高某2启。彭某1的下线有曾某4英、曾某4、曾某5。周某3发展周某2、周某4。周某4的下线有周某1、王某1、王某2、李某1咏。同案犯陈某2的供述，主要内容为：2014年9月，陈某2在本区盘龙城经济开发区经其弟陈某1的介绍，缴纳人民币69,800元加入传销组织。陈某2历任自律配合、能力、自律总管。彭某2是老总，周某3是总管，赵某5是能力窗口，周某4是自律配合，周蕉蕉是文化窗口，赵某2是申购总管，高某1是经晨。赵某8发展彭某2，彭某2发展赵某1、周某3。赵某1发展赵某5、彭某1。赵某5的下线人员有陈某1、陈某3、陈某2、高某1、高某2启、施某、叶某、廖某、曹木兰、刘某4猫。彭某1的下线有曾某4英、曾某4、曾某5、曾翻。周某3发展周某2、周某4。周某4的下线人员有周某1、王某1、王某2、李某1咏。周某2的下线人员有周蕉蕉、梁某、王某4、刘某3、周某5。陈某2直接发展的人员缴纳人民币69,800元，间接发展的人员缴纳人民币3,800元。同案犯陈某1的供述，主要内容为：2014年8月，陈某1在本区盘龙城经济开发区经其妻赵某5的介绍加入传销组织。陈某1历任某、能力、自律配合、文化窗口。彭某2是老总，周某3是总管，陈某2是自律总管，周某4是自律配合，周蕉蕉是文化窗口，高某1是经晨。彭某2发展赵某1，赵某1发展陈某1。陈某1的下线有陈某3、陈某2、高某1、施某、曹木兰。同案犯赖某1的供述，主要内容为：2015年3、4月，赖某1在本区盘龙城经济开发区经其丈夫赵某9贵的介绍、宣传，缴纳人民币69,800元加入传销组织。赖某1任家长，周某3是总管，赵某5是申购总管，陈某2是自律总管，周某4是自律配合。赖某1发展卢某生、堂弟赖某2，赖某2发展其妻罗某4。卢某生缴纳人民币7,100元，罗某4缴纳人民币69,800元。同案犯周某4的供述，主要内容为：2015年12月，周某4经他人的介绍、宣传，通过银行转款人民币69,800元至申购总管赵某2是账户而加入传销组织。周某4任自律配合，彭某2是老总，周某3是大总管，陈某2是自律总管，赖某1是家长。周某4的下线是其父母周某1、王某1及王某2等人。彭某2发展周某3，周某3发展周某2、周某4。周某2的下线有周蕉蕉、梁某、周某5。被告人赵志南的供述，主要内容为，2013年4、5月份，赵志南经同学戴某林介绍后缴纳人民币69,800元在本区盘龙城经济开发区加入传销组织。其发展有三条下线，第一条下线从上往下依次是其父赵海平，其母刘梅香，其姑舅表弟曾某1，曾某1的同学黄某1，黄某1的父亲黄某2；黄某1还有一条下线耿秋妹，其母亲刘梅香还有一条下线是其姐赵某2，其叔赵某4平，同村老乡赵某9贵，赵某9贵的姐姐赵某8，赵某8的亲戚彭某2，赵某8的姐妹赵某1，赵某9贵发展了他老婆赖某1和同村赖某2。赵某2还有一条下线是她朋友郭某1等人。第二条下线是其高中同学刘某5，刘某5的兄弟刘益辅，刘益辅的朋友何路平。第三条下线是其大学同学黄某3，黄某3的下线有其弟黄某4等人。赵志南在传销组织中历任家长、自律总管、老总等职务。赵志南的上线从下往上依次是其初中同学戴某林，戴某林的同学的妈妈郭某3英，郭某3英的老公陈某4等人。在传销组织体系中，担任老总的人有陈某4、郭某3英、戴某林、赵志南、刘某5、刘梅香、赵海平、赵某2、赵某9贵等人。被告人赵海平的供述，主要内容为，2013年7月份，赵海平经其子赵志南介绍缴纳人民币69,800元在本区盘龙城经济开发区加入传销组织。其发展了两条下线，一条下线是其妻刘梅香，另一条下线是其表弟罗某5，其上线分别是赵志南、戴某林、郭某3英、陈某4。2015年3月，赵海平达到老总级别。2019年3月14日下午，赵海平和刘梅香在江西省吉安火车站被赣州铁路公安处吉安刑侦大队民警抓获。被告人刘梅香的供述，主要内容为，刘梅香随其丈夫赵海平来到本区盘龙城经济开发区，其在盘龙城经济开发区待了一年多时间，期间，听很多人搞连锁经营讲课，刘梅香就和他们到处窜门，和别人聊天谈心。2019年3月14日，刘梅香和其丈夫赵海平在吉安火车站附近找事做，同日约17时许，公安民警向其和赵海平出示证件，告知二人系公安部网上通缉人员，后二人被民警带至公安机关。8、辨认笔录，证实，郭某1辨认出赵志南、陈某4、刘梅香、赵海平、赵某2、彭某2是参与传销活动的人。9、讯问录音、录像资料，证实，被告人赵志南、赵海平、刘梅香在公安机关被讯问的过程。上列证据经庭审质证属实，本院依法予以认定。本院认为，被告人赵志南、赵海平、刘梅香伙同他人组织、领导以投资返利为名的传销组织，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，被告人赵志南、赵海平、刘梅香在传销活动中承担领导、管理等职责，其组织内部参与人员在三十人以上且层级在三级以上，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，被告人赵志南、赵海平、刘梅香直接或间接收取参与传销活动人缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立。对被告人赵志南、赵海平、刘梅香依法均应予以刑事处罚。对涉案赃款依法应予以追缴。被告人赵志南、赵海平犯罪后能如实供述自己的罪行并自愿认罪，依法可从轻处罚。关于被告人赵志南及其辩护人、被告人刘梅香的辩护人提出的起诉书指控被告人赵志南、刘梅香涉案的人数和涉案资金数额证据不足的辩护意见，经查，被告人赵志南、赵海平银行卡账单证据证明了该传销组织在开展传销活动期间骗取资金数额的事实，其证据与在案同案犯供述、证人证言、传销组织结构图及被告人赵志南、赵海平的供述等证据相互印证，充分证实三被告人发展的下线人员、上下线的关系和涉案金额，足以认定本院查明的被告人赵志南、刘梅香发展下线人员和涉案资金数额，故对被告人赵志南及其辩护人、被告人刘梅香的辩护人所提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人赵志南、赵海平、刘梅香在该传销组织中担任宣传、管理等职责，在传销组织中起领导作用的事实有证人赵某1、胡某1、肖某1、赵某2证言和同案犯赵某4平、曾某1、黄某1、庄某1、赵某3、罗某1、罗某2、郭某1等人的供述等证据予以证实，故对被告人赵志南、被告人赵海平及其辩护人所提出的被告人赵志南在传销组织中发挥领导作用事实不实、被告人赵海平未担任实际职务的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人赵海平的辩护人提出的被告人赵海平协助公安机关抓获被告人刘梅香，其有立功表现及被告人刘梅香的辩护人提出的被告人刘梅香有自首情节的辩护意见，经查，由公安机关所出具的抓获经过，证明了被告人赵海平、刘梅香被公安机关抓获的事实，其事实与被告人赵海平、刘梅香在公安机关所作出的供述内容相一致，故对被告人赵海平、刘梅香的辩护人所提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人赵海平、刘梅香参与传销组织活动时间较长，不能认定其为偶犯，故对被告人赵海平、刘梅香的辩护人提出二被告人系偶犯的辩护意见，本院不予采纳。对被告人赵志南、赵海平、刘梅香的辩护人提出的其他对被告人赵志南、赵海平、刘梅香从轻或酌情从轻处罚的辩护意见，符合庭审查证事实及法律规定，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。根据被告人赵志南、赵海平、刘梅香犯罪的事实、情节、性质和对社会的危害程度及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵志南犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2026年3月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵海平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2024年3月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘梅香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2024年9月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、对涉案赃款予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王治武人民陪审员  刘火苟人民陪审员  黄翠华二〇二〇年三月二十二日书 记 员  喻思铭