杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0103刑初559号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人沈丹，女，汉族，1995年5月23日出生，大学本科文化程度，户籍所在地浙江省杭州市拱墅区，2019年4月11日因本案被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人裘玉江、林春华，浙江浙杭律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2019]598号起诉书指控被告人沈某2犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院次日立案后适用简易程序，后转为普通程序并组成合议庭，同年11月7日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员董超群出庭支持公诉。被告人沈某2及其辩护人裘玉江、林春华到庭参加诉讼。期间，本案经杭州市下城区人民检察院申请，延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控:一、诈骗犯罪事实。2018年4月至2018年5月27日期间，被告人沈某2明知居住于杭州市下城区翔龙阁1901室的被害人叶某向同学朋友借款用于归还网贷及信用卡透支款，以帮忙还款的借口向被害人叶某转账共计人民币76900元（以下均为人民币），后以编造虚假账单、伪造转账记录、夸大违约责任、支付高额利息等方式共骗取被害人叶某314107元（其中通过被害人叶某母亲傅某骗取转账款262552元）。 二、敲诈勒索犯罪事实。2018年5月27日至2019年2月期间，被告人沈某2明知被害人叶某仍有欠款需要归还，为了获取更大利益，虚构一名男性放贷人“harry”，以“harry”的名义向被害人叶某转账共计317447.76元，并以“harry”要上门讨债、泼油漆、打断腿等软暴力要求被害人叶某归还共计600826.1元。同时，被告人沈某2冒用“harry”之名，以还款不及时导致生意受损为由，通过编造虚假短信恫吓方式威胁被害人叶某，向被害人叶某索要200万元。嗣后，被害人叶某报警。 2019年4月10日14时许，被告人沈某2接到民警电话后接受调查。 为证明上述指控事实，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人沈某2以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人沈某2以非法占有为目的，对他人实施恐吓，索取数额特别巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人沈某2数罪并罚。 被告人沈某2辩称其没有诈骗叶某，故认为不构成诈骗罪；对指控敲诈勒索的金额有异议。其辩护人认为，关于诈骗罪部分：被告人的行为不构成诈骗罪，双方只能算是借贷关系；即使构成诈骗罪，认定的诈骗金额过高。被告人与被害人叶某系高中同学、好朋友，经常相互请客、消费。叶某因资金无法周转向沈某2寻求帮助，沈某2出于朋友情谊，自己通过小额借贷平台和信用卡透支的方式将钱借给叶某，期间要求叶某支付相应小额借贷平台收取的利息及信用卡透支产生的手续费等正常费用，没有要求支付额外的利息或违约金，微信记录反映出沈某2没有想占有叶某的钱，只是帮助她清偿债务。有时因叶某不能及时还款导致沈某2无法正常归还借贷平台及信用卡，产生相应的罚息、违约金需要叶某承担时包括之后沈某2借钱某2赛的利息、违约金，沈某2会将明细发给叶某，经叶某确认后支付给沈某2。2018年6月22日晚，叶某母亲找沈某2核对借款，由叶某与沈某2各自书写账单，双方确认叶某欠沈某2262552元，然后叶某母亲将这笔款项支付给沈某2，过程中不存在诈骗、威胁、恐吓。故被告人不存在非法占有的故意，也没有虚构事实和隐瞒真相的欺诈行为，所有款项是在双方协商确认后，叶某在完全认同的情况下支付给沈某2的。沈某2与叶某之间的借贷关系于2017年6月就已存在了，至2018年5月27日，沈某2实际出借给叶某的金额远不止76900元。2018年6月22日叶某母亲、叶某、沈某2对账后共同确认的262552元不应当作为犯罪金额计入。关于敲诈勒索部分：本案与一般的敲诈勒索性质不同，应从轻减轻处罚，且公诉机关认定的金额过高，指控的200万元不应作为犯罪未遂金额计入。敲诈勒索的金额应当以沈某2对叶某进行严重的语言威胁，叶某出于恐惧心理交付欠款时起算，不能将叶某明知需支付相应利息的情况下正常支付本息的款项也计算进去，2018年10月29日可作为开始计算敲诈勒索金额的时间节点，之前叶某归还的109645.1元应当剔除，剔除后的173733.24元才是敲诈勒索金额。沈某2提出200万的目的是为了让叶某能按时归还保证书上的钱，主观上没有对200万的非法占有故意。“harry”是一个虚构的人物，不可能对叶某造成危害，相比一般的敲诈勒索危害性小。沈某2虚构“harry”借款给叶某的动机是，既然叶某在外面借高利贷，愿意支付高利息，那么其借钱某2赛也应获得相应的利息；因两人是好朋友，自己借钱某2赛还收取利息有点说不过去，借用第三人名义不会显得尴尬。从整个案件看，沈某2向叶某催债均是其一人自导自演，其没有能力组织他人或自主实施暴力行为，虚构“harry”一直仅用微信、电话方式催收，没有当面催收威胁，可能一开始会对叶某造成心理恐吓，但随着时间推移，“harry”没有出现，恐吓的现实危害也会消退。被告人沈某2能主动归案，如实交代自己全部的犯罪事实，系自首；其及家属已充分赔偿被害人损失，并取得谅解；其年纪较轻，系初犯偶犯，社会危害性较小，恳请综合考虑从轻、减轻处罚。庭审中辩护人提供微信聊天截图及借贷平台欠款截图。 经审理查明，一、诈骗犯罪事实。2018年4月至2018年5月26日期间，被告人沈某2明知居住于杭州市下城区翔龙阁1901室的被害人叶某向同学朋友借款用于归还网贷及信用卡透支款，以帮忙还款为由向被害人叶某转账共计76900元，后以编造虚假账单、伪造转账记录、夸大违约责任、支付高额利息等方式共骗取被害人叶某192969.66元（包某被害人叶某母亲傅某骗取转账款262552元中的141414.66元）。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人沈某2的供述与辩解，供述叶某是其高中同学，平时开销较大，她的工资不够消费，家里管得严。2016年-2017年叶某她开始问其借钱，因为她使用的小额贷款软件已经贷不出钱了，其从信用卡或者小额贷款软件里贷出钱给她，她会及时还给其本金加利息（这时利息都是正常的，是小额贷款的利息），其有时候会多收100-200块钱，借款金额都不大。2017年底起，叶某找其借钱，金额比较大，期间其也和叶某一起去找别人借过钱，其帮叶某做担保。据其所知叶某向别人借过很多钱，猜叶某要还这么多钱也是正常。叶某有时来其家里问其借，还会在手机上问其借。之后因为借的钱太多了，到2018年6月叶某家里知道了她在外面借贷的事情，其就去了叶某她家门口的咖啡店算了一笔账，核对了支付宝、银行、微信账单，还有现金、去香港玩的钱，最终算出来是26万块，然后她母亲转账给了其，其写了保证书，内容大概是“我沈某2再也不借钱某2赛”。2018年5月27日，其和叶某还有其男朋友凌某在萧山国际机场准备去香港玩。叶某说不想去香港了，因为没有钱，其当时萌生了一个念头：可以借钱给她，但不以自己的名义借，所以虚构了一个叫“harry”的人来借钱给她。其和叶某说其这里有一个专门借给留学生钱的人叫“harry”，因为叶某不是留学生，其和“harry”关系比较好，可以帮着从“harry”这里借，他会把钱打到其账户上，其再转给叶某。其和叶某走到旁边点的地方，用手机打了其另外一个手机号，假装打电话给“harry”，然后告诉叶某钱已经借到了，“harry”打给其4万块钱。其用银行账户里的余额，转给了叶某4万元。之后其就一直以“harry”的名义借钱某2赛了。其虚构“harry”借钱某2赛，和叶某讲是有利息的，一般借款期限是一个月，违约金是500元一天，利息具体忘了，但挺高的，记得有一笔钱她一个月都没还，就和她说违约金是1000块一天了。每笔借款是每次一个月快到了，其会列清单发给叶某，标有利息和违约金。让叶某还的钱远高于本金，当时其贪念比较大，知道叶某家里比较有钱，所以想她说家里能给，其就要了。 2.被害人叶某的陈述，其陈述和沈某2是高中同学、好朋友，经常在一起玩。2018年其因为消费大，在网络平台上借了不少钱，还款困难，和沈某2说起，沈某2说她帮其。她认识一个朋友是合作人，英文名“harry”。沈某2说以她的名义向“harry”借钱，二个月后还本息，每超期一天就要违约金500元。2018年5月27日沈某2代其向“harry”借钱，记得她用招商银行卡打给其4万元，没约定利息。5月31日沈某2微信转给其3万元，她买东西扣掉了381元，实际到账29613元，也没约定利息。后来其母知道借钱的事情，和沈某2沟通后在6月23日转账给沈某2262552元，这笔钱是其2017年到2018年与沈某2之间往来支付宝差额以及沈某2帮其向“harry”借的4万、3万两笔钱的本息（实际借了不到一个月，沈某2说约好借款两个月，就要付两个月的利息，本金7万，利息51137.34元）。然后她们之间的债算清了。第一次听到“harry”是在2018年5月27日早上，当时其、沈某2、凌某三个人在萧山国际机场，准备去香港，当时和沈某2说其不想去了，实在没有钱，外面欠债太多了。沈某2就跟其讲，说她那里有个专门给留学生贷款的人，和她是一个公司的叫“harry”，然后沈某2当着其面给“harry”打了电话，听到她对电话里说“我要去香港玩了，能不能借我4万块”，过一会沈某2说钱到账了，她就给其转了4万块。 3.证人沈某1的证言，陈述叶某是女儿沈某2的高中同学，她们关系很好的。2018年6月22日其知道了女儿有借过26万多给叶某，叶某的妈妈在23日把钱全部还给了女儿，然后让女儿写了一张收条，上面写着“今沈某2收到叶某欠款262552元人民币整，欠款已全部还清从此两不相欠。今后沈某2再借钱某2赛，叶某将一分都不还给沈某2，后果沈某2自负。”并让其作为公证人签了名。借钱具体情况其不太清楚，好像是长时间以来陆陆续续的跟其女儿借的。写完收条之后沈某2和叶某还是来往的，感觉和以前一样。 4.证人傅某的证言，陈述其是叶某的母亲，总共帮叶某还了160万左右的债务，有小额贷款、信用卡还有朋友之间的债务，但分别是多少钱就不知道了。小额贷款是叶某告诉其欠了多少，其看过明细才把钱转账给叶某的账户上让她自己还，信用卡是去银行还的，朋友之间的债务会打电话核实一下，叶某给其看转账截图（2019年1月7日后才知道是假的），然后银行转账给她朋友。这些朋友都是同学、朋友，印象最深的是沈某2，因为是带回家过的。2018年6月时还给沈某226万多，当时她与她们叶某核对过之前的借款，还把去香港的消费也算在叶某头上，其当时也没考虑为什么算在她们头上，还有一些是沈某2手写的欠款（7万多），其也没去核实过。其还清了叶某和沈某2的债务，并且当时沈某2还写过保证书的，保证再也不借钱某2赛了。 5.证人茅某的证言，陈述当时不知道叶某在外面欠债的情况，叶某没有向其借钱过，但其帮她了一次。2018年11月，叶某说让其帮个忙，发了个p过的支付宝转账截图，记得是两笔钱，加起来53500元。后叶某母亲就来向其核实是否借钱某2赛53500元这个事情，其说确实借了，把叶某发给其的转账截图发给叶某母亲，然后叶某母亲通过叶某的支付宝转账给其53500元，没多久其就把这个钱转还给叶某了。当时不知道叶某为什么要其帮这个事情，因为多年的朋友关系才帮她的。 6.证人姚某的证言，陈述2018年10月的一天中午，叶某打电话给其讲她在外面欠蛮多钱的，让其配合一下假装是从其这里借的，因为叶某开始问汪婷婷，汪婷婷不愿意帮忙，就找到其了，然后其就同意了。当时其登录另外一个微信假装汪婷婷向叶某母亲要欠款2万多，后来叶某发给其汪婷婷的银行卡账号，其再转发给叶某母亲，但是这个钱有没有转其就不知道了。还有一次是2018年12月底，其又用同样方法帮了叶某，这次的转账截图是1万、2万、3万、2万，叶某母亲打电话向其核实，这次是以其的名义。叶某母亲电话里没有多问，就让其把转账记录给她，然后说以后再也不要借钱某2赛了。其把转账截图发给了她，她把钱转给其男朋友朱辰宏银行卡里，当时叶某母亲说没这么多钱，只能先还5万块，所以在其男朋友收到这5万块之后，其写了收条发给了她。后来通过男朋友的微信分了3天转账给叶某共5万块。叶某为什么要这么让其帮她，当时不知道，其一直以为是她网贷利滚利上去欠的钱，后来才知道这个事情是沈某2教她这么做的。 7.银行、支付宝、微信转账记录，证明2018年4月至5月26日，沈某2转账给叶某合计76900元；同期叶某转账给沈某2合计51555元，叶某母亲傅某转账给沈某2262552元。 8.接受证据材料清单、转账记录截图、保证书照片、银行交易明细、聊天记录等，证实茅某、沈某1、姚某、傅某提供前述材料与其所作相关证言能够印证。 9.微信聊天截图，显示被告人沈某2在与被害人叶某聊天中提到“你今天要还那个招联还有小花贷了；我直接帮你卡里取出来还掉”、“这个钱某1的我就说我们两个人打针的钱好吗；就平分；一人13000多ok吗”、“我就给你多算点我这里的；反正我有账单；我就说香港的钱；反正我买的全记在你这里；如果我这里多的我就之后都给你”等等。 还有户籍证明等证据在案。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 关于被告人沈某2提出没有诈骗叶某，不构成诈骗罪的辩解及辩护人认为被告人的行为不构成诈骗罪，双方只能算是借贷关系的意见。审理认为，被告人沈某2知晓叶某因资金周转困难无法偿还在外的债务后，先是借钱某2赛以帮助其还款，后从借钱还款过程中逐渐产生参照借贷平台向叶某收取高额利息、违约金、手续费，及采用伪造转账记录、编造虚假账目等通过叶某向家人骗取钱财，以实现非法占有的犯意，其行为构成诈骗罪。过程中基于叶某一定的过错因素，在量刑时可酌情予以考虑。故被告人沈某2的辩解及辩护人的意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。 二、敲诈勒索犯罪事实。2018年5月27日至2019年2月期间，被告人沈某2明知被害人叶某有外债需要归还，为了获取更大利益，虚构一名男性放贷人“harry”，以“harry”的名义向叶某转账共计421574.76元，并以“harry”要上门讨债、泼油漆、打断腿等软暴力要求叶某归还共计697963.44元。同时，被告人沈某2冒用“harry”之名，以还款不及时导致生意受损为由，通过编造虚假短信恫吓方式威胁叶某，向叶某索要200万元。嗣后，叶某报警。 2019年4月10日14时许，被告人沈某2接到民警电话后至杭州市公安局下城区分局潮鸣派出所接受调查。 审理期间被告人沈某2家属已退赔被害人叶某并取得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人沈某2的供述与辩解，供述2018年6月23日之后没有多久，叶某又问其借钱了。其做过她的思想工作，说问别人借是不好的，问“harry”借比较好一点，其一直觉得“harry”的利息比她外面借款的低，同时贪念也起来了，觉得以“harry”之名借钱给她可以自己赚点钱，就想办法让她一直问其借钱。其与叶某微信、QQ聊天时是使用“harry”聊天的，为了以防万一，如果她妈妈哪天看到她手机聊天记录，发现是其在借钱，她妈妈肯定不会还钱了。每次发给叶某的欠款账单上的利息和违约金是其定的，基本是1万块对应利息是4千，违约金500块一天。叶某还不出钱时，其刻画“harry”这个人很厉害，说“harry”家里势力很大，会来上门逼债、泼红油漆、打断腿，还虚构几个例子，有人向“harry”借钱还不出来，“harry”让他跪在地上什么的，反正以“harry”之名来逼叶某还债。收来的钱都用于个人消费了。2018年11月27日，叶某写了保证书，写着几月几月之前还清多少钱，记得数字分别是15万和20万。其实最后自己都陷进去了，就觉得其就是“harry”了，应该拿到这些钱，但在拿到钱时比较害怕。其一直问叶某还高利息及违约金，觉得叶某就是欠其这么多，同时让叶某和家里讲的时候把手机语音打开，其要听叶某家庭会议如何商量的。其还告诉叶某一个分摊债务的办法，怕虚构“harry”这个事情暴露，因为以“harry”的名义要的实在太多了，叶某就跟其商量说可以让朋友做个假，把这些欠“harry”的钱分摊到他们身上，这样就不会产生怀疑了。因为叶某一直不还钱，其当时比较生气，拿183这个手机发了一条短信给其自己的手机，上面备注成“harry”，内容大致意思是要叶某还200万，不然血人头见。就是随便报了一个数字，告诉叶某利息已经滚到很高了，想让她赶紧还钱。（在另一份讯问笔录中对200万元的解释是：冒用“harry”以还款不及时导致生意受损为由向叶某索要200万元。） 2.被害人叶某的陈述，其陈述2018年9月在平台上的网贷又转不过来了，就再次要沈某2帮忙，沈某2又代其向“harry”借钱。其始终没见过“harry”，沈某2微信告诉其，如果不及时还款，“harry”会找到家里找她麻烦，说“harry”以前要债，曾经到美国一个欠钱的留学生家里，用枪指着他的脑袋，逼他还钱；“harry”还曾经到北京一个女留学生家把她家砸掉了，对方父亲跪在他面前，都无动于衷；如果其不还钱，“harry”会把其爸爸的公司弄倒闭，再厉害的人在“harry”面前，都只能乖乖还钱；如果其爸妈和“harry”产生冲突，会把其爸妈打进医院，等等这些其很害怕，就一直让朋友帮忙，编理由向父母要钱。2018年11月中旬，沈某2告诉其，因为之前还钱延期，导致“harry”投资比特币贻误机会，损失了很多钱，“harry”告诉她，要其在11月底到12月初，付给“harry”100万，不然不能保证“harry”要多少。12月18日沈某2打电话给其，说“harry”告诉她，因为其没给100万，导致“harry”没有钱给合伙人，合伙人不想继续和他合作了，他跑去上海求人家，到了晚上，沈某2截图发给其，是“harry”发给她的短信，内容是：200万，月底前给清，不然，血人头见。沈某2意思是2018年12月底，必须给“harry”200万元，她一直打电话或发微信要其还钱，还说不知道“harry”到底要多少钱，可能是260万、270万还不止。其之前一直不敢告诉父母实际情况，12月20日，其向父母坦白，说还欠了297万（不知道“harry”还要多少，多报了）。当时沈某2要其不要挂电话，要全程监听其和爸妈商量还钱的事。之后每一次其和爸妈商量还钱，沈某2都要求其拨通她电话，让她监听。12月21日，沈某2用她另一个微信号发其信息：“仁至义尽了”、“你他妈再做错事老子要提刀来杀你了”、“真的把你从十九楼推下去我自己去坐牢都OK”、“我真的让你去死”，意思是其没打钱，还有不该把通过她借钱的事告诉同学。12月27日沈某2微信告诉其：“我今天会和小弟弟（笔误，是“harry”）把你家地址说了的。” 3.证人沈某1的证言，其陈述2018年12月14日叶某妈妈冲到其家里来要其女儿还她26万，然后女儿拿出一张2018年11月27日叶某写的保证书，上面写着“叶某会在11月底前还15万，12月7日前再还20万，12月15日前还清剩余部分”，具体是多少钱其不清楚。 4.证人傅某的证言，其陈述2019年1月17日叶某给她看了一张294万的欠款账单，其当时都吓坏了。叶某和他们（父母）关系不是太好，不怎么和其交流的。2018年6月时发现叶某开始有点不对劲，也就是从香港回来的那段时间。叶某经常带沈某2来他们家。2018年12月他们在叶某姑姑家开家庭会议谈论这个借钱的事情，后面发现叶某的手机语音开着给沈某2听，沈某2全程听着的。2019年1月5日下午，有个解某说是叶某欠了他很多钱，其后来质问他为什么叶某会欠他这么多钱，其帮叶某还不出这么多，在聊还钱的时候，解某看到叶某的手机是亮着的，就问叶某怎么回事，为什么手机一直亮着，是不是被人监听着的，叶某这个时候说自己可能被敲诈了，解某当时就叫叶某不要还钱给这个人，后来其才知道解某发给其的支付宝截图都是假的。解某是帮叶某的忙，因为叶某外面欠了很多钱，需要假装是欠了解某的钱，然后其联系了叶某的朋友茅某，茅某是叶某最好的朋友，之后叶某才开始说出实情。2019年1月7日他们和叶某还有沈某2一起去了小营派出所，在派出所里沈某2说她在配合叶某演戏，虚构了“harry”这么一个人，叶某假装一直在向“harry”借钱，才会有这么多欠款。叶某是一个很懦弱的人，在初中被人欺负还一直不肯告诉他们，很内向。2018年10月，看她精神状态不对就带她去市一医院看精神科，诊断出来是抑郁症，还建议住院的。 5.银行、支付宝、微信转账记录，证明2018年5月27日至2019年2月，沈某2转账给叶某合计421574.76元，叶某转账给沈某2合计697963.44元。 6.接受证据材料清单、转账记录截图、保证书照片、银行交易明细、聊天记录、病历及检查测试材料等，证实沈某1、傅某提供前述材料与其所作相关证言能够印证。 7.微信、QQ聊天截图、语音通话记录、公证书、保证书照片，显示被告人沈某2在与被害人叶某聊天中提到“叶某我觉得100w给了肯定可以解决harry的燃眉之急”、“你爸妈今天有说怎么凑钱吗”、“你今天晚上有重点谈话的时候语音我”、“还有5w真的不多harry月底是要200万的我知道你们拿不出那起码100w”、“因为如果给不到大家都会受伤害”、“harry又不是开玩笑说说的”、“你反正大致和我说一下今天我给harry打电话;佯装祝他圣诞节快乐然后说会尽快还钱的；他就和我说月底前结清200w我说我知道的；所以你这边得抓紧啊”、“别给了五万就以为给了五百万了我也没一早就找你；晚上我打完harry电话问你一下；这他妈马上就要月底了；我每天不管还钱不还钱都要和harry汇报的；那还不如和你妈说欠了高利贷”、“我这么说吧有100w我也不知道能不能和harry谈；只是我觉得给了一半人家心里会舒服一点”、“我现在啥都不敢和harry说”、“催你爸妈凑齐100w；还有你外公给你爸妈打30w这个事真的假的”、“你妈对我戒心很大的”、“打电话的时候语音”、“今天能到多少钱；不打钱我会发消息给你妈的；不是威胁是通知你”、“我们一起面对harry找来的人你让你爸妈直接报警吧；我今天会和小弟弟把你家地址说了的；哦不是小弟弟harry;说错了”、“我现在站在harry的角度；我觉得我可以择干净；你们家万劫不复我该帮也帮了问心无愧；不用转给我了；我说实话懒得搞来搞去了”、“你爸妈100w凑了吗；没有吧；没有还要怎么样”、“问你爸凑了多少钱说明白月底前一定要打的；和你妈说好了要打钱的”、“告诉你爸妈12月31日晚上12:00前要给；我和harry说了；你家地址也说了；他说他会来找你的；你这回是真的不用和我说了；我就只劝你快点还钱吧；别扯上我啊我不认的；你扯上我我就曝光你啦；但是现在没了我，怕是200万给出去都没用；我反正也不想帮你背锅了；现在他面对你就肯定没好话说了；本来还完了我还可以介绍认识一下大家开开心心的；现在怕是认识的很魔幻哦”、“harry和我说了让你该按时还的钱还是打给我然后让我转给他；如果不能按时给他会上门的；让我给你带句话有本事借别没本事还”、“你他妈再做错事老子要提刀来杀你了；真的把你从十九楼推下去我自己去坐牢都ok；你他妈真的再惹是生非被我知道就算我不知道我他妈猜都能猜到；我真的让你去死”、“你给我语音没用；我要钱啊；harry真的；你真的不知道我这两天怎么躲着他；你真的是要人来你们家打一顿你才会清醒是不是”、“他说他要和你见面聊……你能不能稍微中午出来下，出来个20分钟……明天我会和harry见面的，因为明天harry要来公司……我见到他后问问看他怎么办，他如果说正常情况下，应该要加你微信……你如果最近出不来的话，你到时候欠条写好，我们到时候欠条一模一样，只是写的欠的人不一样……因为你这钱毕竟不是问他借的呀，转账记录都是我转给你的……你都从我这边拿到钱，我都是从他那边拿到钱，所以我得写一张给他……主要是你写欠我的，我的那张还得交给他，反正我明天在具体问一下他吧，主要是你不知道你妈什么时候能给钱呀……我都没有harry的微信，我还要再加他一下，加完了之后我把你推给他，我会让他加你的……”（叶：诶，好害怕；真的害怕）、“他会跟你说的，你什么时候用语音，把语音发给他就可以了，你有事的话必须要说出来……”、“200万，月底前给清，不然，血人头见”，等等。2018年11月27日叶某向被告人沈某2出具保证书，承诺按约定时间将欠款还清。 8.刑事检查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实到案后公安机关扣押被告人沈某2的苹果xsmax手机1部。 9.谅解书，证实被告人家属已退赔被害人并取得谅解。 10.到案经过，证实经民警电话联系后被告人沈某2到潮鸣派出所投案接受调查处理。 上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 关于被告人沈某2及辩护人提出敲诈勒索数额的认定意见。经查，2018年5月27日被告人沈某2虚构“harry”借钱某2赛后，陆续刻画该人物的暴力特征，利用叶某性格弱点，采用假借“harry”进行语言威胁方式，致叶某产生紧张恐惧心理而按照被告人的要求交付相关款项，以该日作为起算敲诈勒索金额的时间节点符合本案事实。被告人沈某2基于对叶某及其家庭经济状况的了解，通过虚构“harry”向叶某放款收取高额利息违约金等得逞后，进而以叶某还款不及时导致“harry”生意受损为由向叶某索要200万元，足以认定其主观上具有非法占有他人钱财的目的。辩护人要求以2018年10月29日或11月27日作为起算时间节点及认为被告人提出200万元是为了让叶某按时归还保证书上的钱，主观上没有非法占有故意，不能作为涉案金额的意见，则与本案查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人沈某2以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人沈某2以非法占有为目的，以威胁恐吓等方式索要他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈某2的部分敲诈勒索犯罪行为，因意志以外的因素未能得逞，系未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人沈某2经民警通知自动投案后能基本如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。被告人沈某2一人犯数罪，应数罪并罚。被告人沈某2家属退赔被害人并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人与上述相应的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人沈某2的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人沈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币25000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币55000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2025年4月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、犯罪工具苹果手机2部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  周 波 人民陪审员  万智方 人民陪审员  姚亚琴 二〇二〇年三月二十七日 书 记 员  吕伟锋