河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初104号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人李某，男，1964年9月14日出生，汉族，初中文化，无业，住驻马店市驿城区。因犯赌博罪于2012年6月28日被本院判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元，2012年7月13日刑满释放；因为赌博提供条件于2016年12月23日被驻马店市公安局雪松分局行政拘留十日,并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯赌博罪于2019年10月5日被抓获，次日被驻马店市公安局东高分局刑事拘留，同年11月12日被执行逮捕。辩护人王辉，河南胜蓝律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉〔2019〕45号起诉书指控被告人李某犯开设赌场罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王熙出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月29日、30日，王某某（已死亡）纠集二三十名社会闲散人员以“推牌九”的方式在驻马店市驿城区顺河乡马堰村委耿某1家中、汝南县罗店镇杨楼村委王楼蒋某某家中进行聚众赌博，从中非法牟利。期间，被告人李某应王某某的要求帮助寻找赌博场地、运送赌具、接送参赌人员、为赌场站岗放哨，并从中获利800元。针对指控，公诉机关提供了被告人李某供述、证人证言、银行交易明细、辨认笔录、书证等证据，认为被告人李某的行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，提请本院依法惩处。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人李某辩护人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认为李某的行为构成赌博罪，赌资应当以明确的交易记录为准，李某在共同犯罪中系从犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年7月29日、30日晚，王某某纠集王某1、王某2等人在驻马店市驿城区顺河乡马堰村委马堰耿某1家中、汝南县罗店镇杨楼村委王楼蒋某某家中以“推牌九”的方式聚众赌博，从中非法牟利，并借款给王某1用于赌博。期间，被告人李某在王某某指使下，帮助寻找赌博场地、运送赌具、接送参赌人员、为赌场站岗放哨，从中获利人民币800元。另查明，2019年7月30日至31日，参赌人员王某1、王某2向王某某提供的王某3银行账户归还所借赌资共计45万元，仍欠王某某赌资40万元。2019年9月27日，王某某向王某1索要所欠赌资40万元无果后喝农药自杀，后经抢救无效死亡。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据证实：1.被告人李某供述，2019年7月29日，“神雕”（即王某某）让他找地方打牌，并让他与耿某1联系，他与耿某1联系到其家中玩牌后，与耿某2把桌子送到耿某1家。当晚22时30分许，王某某带领三辆车到驻马店市开源路东高速口附近，他和耿某2将王某某等人领到耿某1家后，又开车回到高速路口等打牌的人，之后又带领两辆车去赌场，他和耿某2在牌场待了几分钟后，王某某让他们在高速路口帮赌博人员放哨。凌晨2时许，牌场结束后，王某某让人给他1500元钱，其中500元是他的辛苦费，500元是耿某2的车费和辛苦费，500元是耿某1的场地费。30日上午，王某某让他再找赌博场所，他与耿某2联系，但未找到场地。当晚，耿某2让他到高速路口，将他带到顺河乡马堰村中间的一条南北路上，让他在此处为赌场放哨，有人问赌场地点时，他把有人去赌场的情况打电话告诉耿某2。次日凌晨3时许，牌场结束，耿某2给他300元钱。2.证人证言⑴王某2证言，证明他通过王某1认识一名女子，平时人们称呼为“刁姐”，他在微信上标注为“女人”，公安机关调查时才知该人叫王某某。2019年7月29日23时许，王某某找到他和王某1，让到她的牌场赌博，后王某某开车带他们到驿城区顺河乡高速路口下去一农家小院，大厅里约有20人围在一起用牌九赌博，他和王某1加入开始“坐庄”。他和王某1去时未带钱，王某1让王某某向旁边“放冲”的人借款10万元，输光后又分三次借款35万元，共计45万元全部输光。次日凌晨五六点结束时，他替王某1还王某某20万元。7月30日下午，王某1给他转款100万元。当晚，王某某又带他和王某1到顺河乡附近的一个农村小院，在一楼客厅里有二十人左右围在一起“推牌九”，王某1让他把欠王某某的钱还上，他通过银行卡转账的方式向王某某提供的银行卡转款25万元，然后王某1开始“坐门”。他们带的20万元输完后，王某1又向王某某多次借款共计120万元，全部输完。临走时，他替王某1还款60万元，王某1用自己的信用卡刷了20万元，还欠王某某40万元。他向王某某转款主要是使用他的建设银行卡、中原银行卡、平安银行信用卡、工商银行卡转款到王某某提供的王某3银行卡。7月30日他向王某某提供的POS机上（POS机名称叫阜阳市菲芘酒吧）转款3万元，向阜阳市跨行消费颍州区美高美娱乐会所转款3万元，向阜南研磨时光咖啡上转款2万元，向鹿邑县三跃网络科技有限公司转款20万元。2019年9月27日17时许，王某某到公司找他，称借给王某1的钱是借别人的，别人要卖她的车，向王某1索要剩下的40万元，期间，王某某从卫生间出来后称喝了农药并开始呕吐，他打了120急救电话和110报警电话。另证实，两个赌场均是王某某开设的，王某某负责在赌场“抽水”，即抽赢钱的10%。一名叫“辉哥”的男子管理牌场，负责招呼客人、倒水、整牌及牌场安全之类的工作。⑵王某1证言，证明2019年7月29日21时许，王某某打电话让他到赌场捧场，并称给他准备钱。22时许，王某某带着他和王某2到顺河乡一个农村大院赌博场，当时有一二十人在玩“推牌九”，王某某让他“坐门”，王某某在牌场“抽头钱”，即有人赢1万元，王某某抽1000元。当晚他输了45万元，均是王某某从一名叫“嫂子”的人处借给他的。次日凌晨2时许，牌场结束时，王某2通过手机银行给王某某转款20万元，剩下的25万元第二天归还王某某。7月30日下午，他给王某2转款100万元，用来还王某某25万元，余款接着去王某某的赌场玩。当日22时许，他和王某2带20万元现金到王某某的另一个赌场，20万现金输完后，他让王某2又从王某某处多次借款共计120万元，次日凌晨3时许，他借的120万元输完，临走时他让王某2给王某某刷了60万元，用他的工商银行卡通过POS机刷给王某某20万元，还欠40万元。九月下旬，王某某多次催要赌债，他一直未还。9月27日，王某某到王某2的公司找他要赌债，因他不在，王某某在公司内喝农药，后经抢救无效死亡。⑶耿某2证言，证明2019年7月11日，按照王某某的安排，李某喊他一起将赌博用的桌子搬到耿某1家。2019年7月29日，他和李某一起到开源路高速口接王某某及其他参赌人员到耿某1家赌博，事后李某给其好处费500元。次日早上，李某让他找赌博场地，他通过泥某某找到汝南罗店镇杨楼村王楼西南角“老蒋”家，把场地告诉了李某。⑷王某3证言，证明王某某经常赌博，用车辆反复做抵押向其借款，并持有他的银行卡号。2019年7月30日，王某某称晚上开牌场，用他的POS机到牌场还欠款，他将POS机交给王某某。2019年7月30日，王某2分5次向其转款25万元，31日王某2向其转款20万元。每次转完钱，王某某都向他打电话确认是否到账。他不认识王某2，是王某某让王某2向其转款的。⑸王某4证言，证明2019年7月29日晚，李某从开源路高速口接他到王某某组织的赌博场地，凌晨四五点李某开车将他送回去。2019年7月30日晚，王某某又安排李某到开源路高速口接他，李某把他送到牌场大门口后离开，中间一直未再见，结束后见李某在高速路口站着。王某1、王某2参与了两次赌博。⑹张某1证言，证明2019年9月27日下午，王某某给他发微信视频称要到欠钱人处喝农药，他劝阻不住，就开车带着王某某到泰山路与骏马路交叉口北侧路西边的公司，王某某自己到公司，他给王某某的弟弟王靖宇打电话告诉此事，半个小时后，他和王靖宇刚见面，发现救护车过去。⑺张某2证言，证明2019年7月29日晚，耿某1打电话告诉他晚上有人到他们家玩牌，让他晚点关门。22时许，有二十多人到他们家玩，赌博所用的牌是这些人自己提供的。⑻耿某1证言，证明2019年7月29日下午，“辉哥”（即李某）给他打电话称晚上带二三十人到他家来牌，他将该情况告诉父亲张某2，叮嘱晚上不要关门太早。7月30日凌晨，李某在开源路高速路口给他500元场地费。⑼蒋某某、泥某某证言，证明2019年7月30日，耿某2与泥某某联系找地方来牌，泥某某又联系了蒋某某，当晚22时许，有人陆续到蒋某某家赌博，天快亮时结束，支付蒋某某300元好处费。赌博的牌和桌子、板凳由赌博人员自带。3.辨认笔录，证明在公安机关组织下，被告人李某辨认出在耿某1家开设赌场的“刁妹”即是王某某；王某2辨认出王某某是微信标注“女人”之人、李某系在顺河乡民房里管理牌场的男子，张某1、王某3系向其转账的男子；耿某1辨认出李某系与其联系到家中赌博之人；耿某2、王某4辨认出接送参与赌博人员的李某。4.书证⑴王某2建设银行、工商银行卡交易记录，证明2019年7月30日4：36:01通过POS机向鹿邑县三跃网络科技有限公司转款20万元；17时49分，王某2收到王某1转款100万元；21：25:05向王某3账户转款5万元；21：27：05分向王某3账户转款5万元；21:27:33向王某3账户转款5万元；22：28：05分许向王某3账户转款5万元；22:28:35向王某3账户转款5万元。印证2019年7月29日晚，王某1、王某2在王某某开设的赌场输钱45万元，赌博结束后归还20万元，当日又归还25万元的事实。7月31日1：12向梁某某账户转款30万元；7月31日1：16向王某3账户转款20万元；7月31日2：08向阜阳市菲比酒吧转款5万元；7月31日2:10:49向阜阳市美高美娱乐会所转款3万元；7月31日2:15:46向阜南研磨时光咖啡转款2万元。印证了王某2、王某1在2019年7月30日赌博结束后向王某某提供的账户转账60万元以归还所欠赌资的事实。⑵提取笔录及王某某手机通讯录、通话记录等，证明王某某将被告人李某的电话150××××3988在联系人栏目中标注为“辉哥管场子”字样，2019年7月29日至30日，王某某与李某、王某3频繁联系的事实。⑶行政处罚决书，证明王某2、王某1、蒋某某、耿某1因在王某某所开设赌场参与赌博或为王某某提供赌博场地被行政处罚的事实。⑷本院已生效刑事判决书及出所证明、行政处罚决定书，证明被告人李某因犯赌博罪于2012年6月28日被本院判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元，2012年7月13日刑满释放；因为赌博提供条件于2016年12月23日被驻马店市公安局雪松分局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。⑸驻马店市中心医院死亡记录，证明王某某死亡原因为：中毒所致心跳骤停，心肺复苏后综合症，多脏器功能衰竭。5.物证照片，证明王某某向王某3抵押贷款的车辆信息及王某3提供给王某某的POS机照片。6.户籍证明，证明被告人李某案发时达到完全刑事责任年龄等情况。上述证据，本院予以采信。本院认为，被告人李某以营利为目的，伙同他人开设赌场，赌资金额超过30万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。李某为他人开设赌场提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；其曾因赌博受过处罚，当庭认罪态度好，主动退出违法所得并预缴纳罚金，上述情节，量刑时综合予以考虑。对辩护人关于李某系从犯，认罪态度好的意见，予以采纳。对辩护人所持应以赌博罪对被告人李某定罪处罚的意见，经查，李某等人设置赌场后，招揽不特定人员参与赌博、从中抽头渔利，且有放哨、接送人员，分工明确，其行为符合开设赌场罪的犯罪构成要件，应当以开设赌场罪对其定罪处罚。对辩护人该项意见，不予采纳。根据被告人李某的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月5日起至2020年6月4日止）。二、对被告人李某退缴在案的违法所得800元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  胡艳梅审判员  王纪锋审判员  张金灿二〇二〇年三月二十五日书记员  赵 枫