宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2020）宁0402刑初77号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人余某1，公民身份号码×××，住宁夏固原市。2018年2月13日因犯诈骗罪被宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金3000元。2019年8月9日因涉嫌诈骗罪由固原市公安局原州区分局刑事拘留，2019年8月16日经固原市原州区人民检察院批准逮捕，同日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。指定辩护人马某1，固原市原州区法律援助中心律师。固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉（2020）10号起诉书指控被告人余某1犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员沙某出庭支持公诉，被告人余某1及其辩护人马某1到庭参加诉讼。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，2017年12月至2019年7月期间，被告人余某1编造身份以帮忙办事、交友为由，实施诈骗八次，诈骗金额共计135696元。1、2017年12月至2018年8月期间，被告人余某1谎称其在中信金融有限公司任职，以帮助被害人虎某贷款为由与其签订贷款合同，并以支付手续费、保险费、利息为由骗取被害人财物共计18580元。2、2018年11月至12月期间，被告人余某1利用网络照片虚构“周静”身份，通过社交软件与被害人张某1相识，后以交往为由多次编造理由向被害人张某1索要财物，骗取被害人张某122800元，又假冒“周静”父亲以商量女儿婚事为由，骗取被害人张某1父亲张某250800元。3、2019年7月份，被告人余某1谎称其父亲为路桥公司主任、其舅舅王小平吴忠市公安局局长，先后以帮助被害人撒某1承包工程和购买车辆为由，骗取被害人撒某1财物共计18980元。4、2019年6月至8月期间，被告人余某1谎称其父亲为路桥公司经理、其舅舅为交警队队长，先后以帮助被害人马某2承包工程和购买车辆为由，骗取被害人马某2财物共计13377元。5、2019年6月至8月期间，被告人余某1谎称其父亲为路桥公司经理、其舅舅为交警队队长，先后以帮助被害人马某3承包工程和购买车辆为由，骗取被害人财物共计4600元。6、2019年6月至7月期间，被告人余某1谎称其父亲为路桥公司经理，先后以帮助被害人海某承包工程为由，骗取被害人海某财物共计2900元。7、2019年7月，被告人余某1以帮助被害人金某承包工程为由，骗取被害人金某财物共计2000元。8、2019年7月，被告人余某1谎称其朋友为房管局主任、其舅舅为交警队队长，先后以帮助被害人海洋办理公租房和购买车辆为由，骗取被害人海洋财物共计625元。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人余某1以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取私人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人余某1对指控的罪名无异议，对部分事实提出异议，其认为第3起至第8起诈骗的事实均不存在。其辩护人对公诉机关指控的被告人犯诈骗罪的罪名和事实均无异议。发表量刑意见如下：1.被告人曾被判处缓刑，不构成累犯；2.被告人对部分事实不持异议，构成部分坦白；3.被告人当庭表示对被害人愿意退赔。综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年12月至2019年7月期间，被告人余某1编造身份以帮忙办事、交友为由，实施诈骗八次，骗取虎某等被害人现金共计134662元。1、2017年12月至2018年8月期间，被告人余某1谎称其在中信金融有限公司任职，以帮助被害人虎某贷款为由与其签订贷款合同，并以支付手续费、保险费、利息为由骗取被害人财物共计18580元。2、2018年11月至12月期间，被告人余某1利用网络照片虚构“周静”身份，通过社交软件与被害人张某1相识，后以交往为由多次编造理由向被害人张某1索要财物，骗取被害人张某122800元，又假冒“周静”父亲以商量女儿婚事为由，骗取被害人张某1父亲张某250800元。3、2019年7月份，被告人余某1谎称其父亲为路桥公司主任、其舅舅王小平吴忠市公安局局长，先后以帮助被害人撒某1承包工程和购买车辆为由，骗取被害人撒某1财物共计18980元。4、2019年6月至8月期间，被告人余某1谎称其父亲为路桥公司经理、其舅舅为交警队队长，先后以帮助被害人马某2承包工程和购买车辆为由，骗取被害人马某2财物共计13377元。5、2019年6月至8月期间，被告人余某1谎称其父亲为路桥公司经理、其舅舅为交警队队长，先后以帮助被害人马某3承包工程和购买车辆为由，骗取被害人财物共计4600元。6、2019年6月至7月期间，被告人余某1谎称其父亲为路桥公司经理，先后以帮助被害人海某承包工程为由，骗取被害人海某财物共计2900元。7、2019年7月，被告人余某1以帮助被害人金某承包工程为由，骗取被害人金某财物共计2000元。8、2019年7月，被告人余某1谎称其朋友为房管局主任、其舅舅为交警队队长，先后以帮助被害人海洋办理公租房和购买车辆为由，骗取被害人海洋财物共计625元。对上述事实，有公诉机关当庭举证、法庭质证认证的下列证据予以证实：1.银行转账记录及取款照片、微信聊天记录及转账记录，证明各被害人提供微信截图、转账记录，其向被告人余某1转账的事实。2.2020年1月15日中信银行安全保卫部关于协调调查虎某案的回复函，证明经查被告人余某1在各分行及信用卡中心均无办理信息的事实。3.辨认笔录，证明辨认人虎某、马某2、撒某1、李某、马某3、海某、金某、海洋在办案人员的组织下辨认出被告人余某1就是对其实施诈骗的人的事实。4.微信转账记录，证明2019年8月14日被害人撒某1提供微信截图，其向被告人余某1微信转账3580元、2019年8月15日被害人金某微信截图，其向被告人余某1转账2000元、2019年8月22日被害人海洋提供微信截图，其向被告人余某1转账625元的事实。5.证人马某4、李某、余某2、撒某2、余某3的证人证言，证明被告人余某1向被害人张某2等人骗取财物的事实。6.被害人张某2、虎某、撒某1、马某2、马某3、海某、金某、海洋的陈述，证明被告人余某1向各被害人进行诈骗的事实。7.合同，证明2019年8月7日承包方余某3虹桥公路有限公司与发包方撒某1签订工程的事实及2018年8月20日甲方中信金融有限公司与乙方虎某签订贷款的事实。8.受案登记表、立案决定书、报案材料、户籍证明，证明公安机关将本案立为刑事案件侦查的事实及被告人余某1案发时达到法定承担刑事责任年龄的事实。9.刑事判决书，证明2018年2月13日因犯诈骗罪被宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金3000元的事实。上列证据，经庭审举证、质证，对公诉机关提供的证据被告人余某1提出异议，撒某1的女儿是跟其在谈对象，路桥公司其是签过合同，但不是因为签合同才拿的钱，还有几名被害人其根本就不认识，认为各被害人的陈述均不属实。其辩护人对证据未提出异议。公诉机关提供的证据，来源合法，内容客观、真实，对案件事实起到证明作用，法庭予以确认，作为本案定案的依据。本院认为，被告人余某1目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人余某1的行为构成诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人余某1犯罪后自愿认罪，可以从轻处罚。被告人余某1的辩护人提出从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：一、被告人余某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年8月9日起至2023年11月8日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人余某1继续退赔诈骗款134662元发还各被害人(其中：被害人虎某18580元、张某122800元、张某250800元、撒某118980元、马某213377元、马某34600元、海某2900元、金某2000元、海洋625元)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘志聪审判员 罗彦惠人民陪审员 何 姝 二○二○年三月三十日书记员 任瑞银