福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0403刑初28号 公诉机关三明市三元区人民检察院。 被告人林葆，男，1989年1月2日出生。因犯非法拘禁罪于2009年1月9日被泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2011年7月13日因吸食毒品被三明市公安局梅列分局处以行政拘留五日。因犯故意伤害罪于2012年12月15日被三明市梅列区人民法院判处有期徒刑二年，撤销前罪非法拘禁罪所宣告的缓刑，决定执行有期徒刑二年八个月，2014年8月11日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月3日被三明市公安局三元分局刑事拘留。2019年12月13日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人廖贵勤，福建万天律师事务所律师。 三明市三元区人民检察院以元检一部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人林葆犯开设赌场罪，于2020年3月5日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，依照认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员沈瑜斌出庭支持公诉，被告人林葆及其辩护人廖贵勤到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2016年11月份以来，被告人林葆伙同罪犯纪某在三明市三元区新市南路ＸＸＸ号ＸＸＸ室雇佣罪犯傅某、陈某１、苏某１、苏某２等人从事网络赌博活动。首先，被告人林葆和罪犯纪某购买台式电脑、手机、银行卡、支付宝、微信号（微信名为“百乐门沟通号”、“三军总司令”、“鸡爷沟通号”、“胜者为王”等）、蜗牛ＰＣ微信财务软件等工具，并对罪犯傅某等人进行培训，让罪犯傅某等人具体从事“北京赛车”、“幸运飞艇”等时时彩网络赌博活动。其次，罪犯傅某等人通过“网络拉手”介绍等方式将赌客拉入专门用于赌博的微信群内，后由罪犯傅某等人利用微信、蜗牛ＰＣ微信娱乐系统软件、北京赛车等时时彩彩票网站的开奖模式和开奖结果每天建立临时微信群，吸引临时微信群内的人员通过蜗牛ＰＣ微信娱乐系统软件进行北京赛车等时时彩彩票的充值、投注赌博。罪犯傅某、陈某１、苏某１、苏某２分为两组，各自轮班从事网络赌博活动，其中罪犯傅某、陈某１操作“百乐门沟通号”等微信群接受赌客充值、投注赌博；罪犯苏某１、苏某２操作“鸡爷沟通号”、“胜者为王”等微信群接受赌客充值、投注赌博。操作期间，上述人员使用罪犯傅某本人浦发银行卡（账号62×××84）、支付宝账号“百乐门收9”（账号139××××Ｘ181）、罪犯苏某１本人招商银行卡（账号62×××95），支付宝账号“鸡爷”（账号15×××57）、罪犯苏某１本人浦发银行卡（账号62×××04）等作为网络赌博资金流转的工具，并在三明市三元区新市南路ＸＸＸ号ＸＸＸ室实施网络赌博活动。截至案发时，罪犯傅某、陈某１共同操作的支付宝账号“百乐门收9”一共吸收205名赌客充值、投注赌博，赌客充值金额共计人民币（币种，下同）849.623359万元；罪犯苏某１、苏某２共同操作的支付宝账号“鸡爷”一共吸收203名赌客充值、投注赌博，赌客充值金额共计283.195万元。 2019年11月3日，被告人林葆在广西壮族自治区东兴市被抓获归案。2020年3月11日，被告人林葆退出违法所得5万元。 涉案作案工具笔记本电脑、苹果手机、银行卡等，已在本院（2017）闽0403刑初190号刑事判决书中判决予以没收，上缴国库。 上述事实，被告人林葆及其辩护人在开庭审理过程中不持异议，且有作案工具笔记本电脑、苹果手机、银行卡等物证；被告人林葆的户籍证明、人员基本信息表、抓获经过、违法犯罪经历查询情况表、(2012)梅刑初字第239号刑事判决书、(2008)丰刑初字第396号刑事判决书、本院(2017)闽0403刑初190号刑事判决书、(2019)闽0403刑初86号刑事判决书、公安行政处罚决定书、情况说明、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、银行账户历史交易明细、支付宝收入人员名单等书证；证人纪某、傅某、陈某１、苏某１、苏某２、赵某、周某、郑某、陈某２、方某的证言；被告人林葆的供述和辩解；现场勘验、检查笔录、辨认笔录、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林葆以营利为目的，伙同他人建立微信群进行时时彩赌博活动，接受他人充值、投注，吸收的赌资金额共计人民币1132.818359万元，参赌人员累计达408人，情节严重，被告人林葆的行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人林葆犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人林葆在开设赌场的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林葆曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人林葆曾因吸食毒品被公安机关行政处罚，酌定从重处罚。被告人林葆归案后，如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人林葆退出全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人林葆自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，予以从宽处罚。公诉机关量刑意见合理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项、第（三）项、第（五）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百九十条、第二百零一条规定，判决如下： 一、被告人林葆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 二、被告人林葆退出的违法所得人民币5万元，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚 伟 审 判 员  吴永宁 人民陪审员  郑清模 二〇二〇年三月十九日 法官助理郭鹭虹 书记员盖歆 附主要法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第一百九十条开庭的时候，审判长查明当事人是否到庭，宣布案由；宣布合议庭的组成人员、书记员、公诉人、辩护人、诉讼代理人、鉴定人和翻译人员的名单；告知当事人有权对合议庭组成人员、书记员、公诉人、鉴定人和翻译人员申请回避；告知被告人享有辩护权利。 被告人认罪认罚的，审判长应当告知被告人享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定，审查认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。