四川省江油市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0781刑初32号 公诉机关江油市人民检察院。 被告人王久强，男，1986年3月8日出生于四川省江油市，汉族，小学肄业，无业，户籍地四川省广元市剑阁县，住四川省江油市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被江油市公安局刑事拘留，经江油市人民检察院批准，于2019年10月1日被执行逮捕。现羁押于江油市看守所。 指定辩护人蒋迎春，四川鼎天律师事务所律师，江油市法律援助中心指派。 江油市人民检察院以江检诉刑诉〔2020〕197号起诉书指控被告人王久强犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员王英任审判长，与人民陪审员张远福、谢廷兴组成合议庭，于2020年3月18日公开开庭审理了本案。江油市人民检察院指派检察员呙建明出庭支持公诉，被告人王久强及其辩护人蒋迎春均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年7月至2018年10月，被告人王久强以合伙经营“杀坊”（生猪屠宰场）为名，引诱被害人谭某某、涂某、王某某、唐某向其投资并签订“入股合同”，先后收取四被害人人民币共计56万元。后王久强并未将上述款项用于开设或经营“杀坊”，除给四被害人“分红”共计17.9289万余元外，其余款项皆用于个人旅游、购车及其他开支，至案发时，尚有38.0711万元未退赔。2019年9月5日，被告人王久强被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人王久强以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王久强归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人王久强有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金人民币五万元至七万元。 被告人王久强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人蒋迎春提出的辩护意见是：王久强归案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚；王久强自愿认罪认罚，可以从轻处罚；王久强系初犯，收取四被害人人民币56万元后，王久强已通过“分红”形式返还部分赃款，可酌情从轻处罚。 经审理查明，2017年7月至2018年10月，被告人王久强以合伙经营“杀坊”（生猪屠宰场）为名，引诱被害人谭某某、涂某、王某某、唐某向其投资并签订“入股合同”，先后收取谭某某人民币10万元、涂某人民币30万元、王某某人民币8万元、唐某人民币8万元，共计收取人民币56万元。后王久强并未将上述款项用于开设或经营“杀坊”，为稳定被害人情绪，王久强陆续以“分红”的名义支付谭某某54029元、涂某72312元、王某某26601元、唐某26376元，共计返还人民币179318元，其余款项皆用于个人旅游、购车及其他开支。2019年9月5日，王久强在广州市黄埔区线黄陂站Ｃ出口被民警抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.接（报）处警登记表、立案决定书、归案情况说明，证明案件来源及被告人王久强的归案情况。2019年3月13日，被害人涂某到江油市城郊派出所报警，江油市公安局于2019年4月2日对王久强诈骗案立案侦查。2019年9月5日，王久强在广州市黄埔区线黄陂站Ｃ出口被民警抓获归案。 2.接受证据材料清单、“入股合同”、收条、个人活期账户交易明细、微信视频、微信截图、记账单、借条等，证明被害人与王久强签订“入股合同”、支付“入股”款项、微信领取“分红”、协商还款等情况。 2017年12月2日至2018年12月1日期间，王久强向谭某某微信转款13次，共计×××元。 2018年1月1日至2018年12月1日期间，王久强向涂某微信转款共计×××元。 2018年5月2日至2018年4月3日期间，王久强向王某某微信转款10次，共计26601元。 3.协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证明王久强、钟某个人银行卡交易情况。在收到大额转款后，王久强即通过现支方式取款，其他款项主要用于支付“分红”、日常生活开支。钟某个人银行卡无大额转款，款项主要用于微信零星消费。 4.情况说明，证明王久强未在江油市华丰肉类联合加工有限公司及江油市旺利食品有限公司投资开杀房从事生猪屠宰生意。 5.证人王某的证言，证明王久强以前在给三合旺利康杀房送猪，从2018年5月开始给王某送猪，一直送到2018年12月底。每次送猪，第二天卖猪后王某就将王久强买猪的本钱给他了，王久强不用投入，王某不知道王久强找人入股杀猪的事情。 6.证人罗某的证言，证明罗某是江油市华丰肉类联合加工有限公司经理，公司是江油市生猪集约化定点屠宰厂，公司提供经营屠宰场所，有十多名业主在公司处从事生猪屠宰、销售、加工生意。经核实，没有名为“王久强”的业主在公司从事生猪屠宰生意。 7.证人安某的证言，证明安某是江油市旺利食品有限公司厂长，王久强给在公司开杀房的王德云送过猪，没有在公司从事生猪屠宰生意。 8.证人钟某的证言，证明钟某是王久强的妻子，两人均是再婚。2017年2月，两人在微信上认识，王久强说他在开杀房、给汇星超市送肉。2017年5月，王久强离婚后两人就结婚了。婚后，王久强说给汇星超市送猪都是晚上，有时候听王久强打电话也像是给超市送肉，钟某也就相信了。钟某与涂某是发小，经常在一起玩，钟某向涂某说过王久强在开杀房，做给超市送货的生意。2017年9、10月份，王久强经常说给超市送肉垫资多、缺钱。一次，钟某夫妻与涂某夫妻一起吃饭，钟某就询问过涂某他们是否有兴趣投资，具体投资是他们与王久强在谈。2019年3月，钟某接到涂某电话，才知道涂某一共投资了30万元。对于王久强骗王某某、唐某、谭某某入股的事，钟某不知情。 9.被害人谭某某的陈述，证明2017年3月，谭某某外出旅游时认识了王久强、钟某，返回江油后有时在一起聚会。2017年7月，王久强让谭某某入股肠衣场，说厂是他姑父的，还带谭某某去看过厂。后王久强又说因政府部门环保查得严，让谭某某暂时入股杀坊分红，保证能够赚钱。2017年7月26日，谭某某与王久强在三合镇伯爵丽都签订合同，并支付了10万元，2017年8月底至2018年12月，王久强每月通过微信或现金的方式向谭某某分红，一共分了4万元左右。2018年3月，王久强说要扩建杀坊让谭某某找朋友入股，谭某某将此事告诉了朋友王某某，后王某某也入股了8万元。从2019年1月开始，王久强就找各种理由拒绝分红。经调查谭某某发现被骗，与王久强协商后王久强向谭某某出具了一张10万元的借条，承诺两年内还清，后王久强仍未履行。 后谭某某确认，2017年9月、10月、11月三个月现金分红大概每月4000元，共计12000元。后来是通过微信分红，微信分红合计×××元。微信和现金一共分红约54000余元。 10.被害人涂某的陈述，证明涂某与王久强的妻子钟某自幼相识，2017年10月，钟某多次提及王久强开了两个生猪屠宰坊，杀猪生意比较好但需垫资，叫涂某一起做这个生意。2017年11月，涂某投资10万元做好又多超市的杀猪生意，与王久强在三桥眼镜火锅楼下一打印店签订了一份入股合同，王久强打了一张收条。之后，王久强每月向涂某分红4000元至5000元，每月不等，分红约6个月，共计分红约2万元。2018年6月，王久强又叫涂某追加投资5万元，做华丰肉联厂的生猪屠宰生意，两人在三桥附近一茶楼重新签订了一份15万元的入股合同。之后，王久强每月分红5000元至6000元，分到9月份，共计分红约2万元。后王久强让涂某再投资15万元做三合旺利康杀房的生意。2018年9月5日上午，涂某与王久强在江油广电大楼附近一农业银行签订了一份30万元的入股合同。之后，王久强每月分红7000元至8000元，分到2019年2月，三个月共分红约3万元。后来到了该结账的时候，王久强不见面又不接电话，谭某某到华丰肉联厂、三合旺利康杀坊了解情况，才发现被骗。 后涂某确认，第一次投资大概是2017年11月份，在涪江三桥附近一茶楼付给王久强现金5万元。第二次大概是2017年12月，也是在同一家茶楼付给王久强现金10万元。2018年9月5日，涂某又通过转账方式支付王久强15万元，王久强收回了前两次的入股合同及收条，另签订了一份30万元的入股合同，并打了30万元的收条。2018年1月至2018年12月，王久强向涂某分红合计×××元，现金分红约2万元至3万元。 11.被害人王某某的陈述，证明2017年下半年，王某某经朋友谭某某介绍认识了王久强，谭某某和王久强让王某某帮忙找人入股华丰肉联厂，之前谭某某就入了股，经王某某考虑后也同意入股。2018年3月10日，王某某与王久强在江油市伯爵丽都签订了一份合同，入股8万元，给的现金。从4月份开始，王久强月初都会通过微信转账分红（无现金分红），但是到了2019年1月就没有再分红了。2019年3月，王某某与谭某某到华丰肉联厂走访，发现王久强不是华丰肉联厂的股东。3月10日左右，王某某与谭某某找到王久强还款，王久强给王某某打了一张8万元的欠条，给谭某某打了一张10万元的欠条，后王某某与谭某某还是报了警。经查看微信记录，2018年4月至2019年2月，王久强共向王某某分红10次，合计26601元。 12.被害人唐某的陈述，证明唐某与钟某从小认识，听钟某说王久强在开杀房，比较挣钱。见王久强他们在给别人分钱，2018年10月15日，唐某也与王久强签了一份入股合同，约定先入股8万元，2019年5月1日再入股7万元，唐某通过微信向王久强转款8万元。后王久强陆续分红，合计微信分红14510元，现金分红11866元。2019年3月，唐某联系不上王久强，才发现被骗。 13.王久强的供述，证明王久强因送猪生意亏损、生活需开支，就谎称自己开杀房、给超市供猪，骗涂某、谭某某、王某某、唐某入伙，谭某某10万、涂某30万、王某某8万、唐某8万，一共骗了56万。其实自己没有在华丰肉联厂、三合旺利康食品有限公司开过杀房，骗了钱后为了稳住她们，后续给她们“返利”。 2017年3月，王久强与妻子钟某到云南旅游时认识了谭某某，返回江油后王久强给谭某某说开杀房，对半分利。2017年6、7月份，在三合伯爵茶楼签订了合同，谭某某付了10万元现金。 涂某与钟某关系比较好，常在一起交往，钟某告诉涂某王久强在开杀房，王久强就骗涂某叫她先入股5万元，后来每个月给涂某分红，2000元、3000元不等，开始基本都是现金分红。过了几个月，王久强又叫涂某入股10万元，涂某在三桥附近一家茶楼给的现金，后王久强还是每个月通过微信或者现金分红，金额几百元至几千元不等。2018年9、10月，王久强又给涂某说自己在华丰肉联厂开杀房，叫涂某再入股15万元，涂某同意后王久强与涂某重新签订了一份入股30万元的合同，涂某又支付王久强现金15万元。 王久强经谭某某介绍认识了王某某，谭某某向王某某介绍自己在王久强处入股开杀房收入还可以，两人找到王久强入股。2018年3月10日，王某某在伯爵利都茶楼支付王久强现金8万元，王久强与王某某签订了一份入股合同，还打了一张收据。后王久强每月通过微信向王某某转账分红，共计分红约2万元。 2018年夏，王久强、钟某到唐某开的酒吧玩，聊到了开杀房分红的事，唐某听说后也要入股8万元。王久强就与唐某签订了一份入股合同，唐某向王久强微信转账8万元，后王久强每月微信或现金给唐某返利，具体金额记不清了，大概也是2万多元。 这些骗来的钱，返利约20万元，做生意亏损了一部分，买车还按揭款用了7万多，后来没钱还债车子也抵给别人了，到三亚、泰国旅游用了2、3万元，剩余的钱用于平时开支了。 14.涂某、唐某、王某某等人的人口信息，证明被害人及证人的基本情况。 15.人口信息、拘留证、逮捕证、羁押证明等，证明王久强的基本情况及被采取强制措施的种类、时间。2019年9月5日20分至2019年9月17日7时36分王久强临时羁押于广州铁路公安处看守所。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人王久强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。王久强归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人所提王久强属坦白、自愿认罪认罚、系初犯、通过“分红”形式部分返还赃款，与查明事实相符，本院亦予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王久强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2026年9月4日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人王久强向被害人退赔人民币三十八万零六百八十二元（谭某某四万五千九百七十一元、涂某二十二万七千六百八十八元、王某某五万三千三百九十九元、唐某五万三千六百二十四元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王 英 人民陪审员  张远福 人民陪审员  谢廷兴 二〇二〇年三月二十四日 书 记 员  王 诗 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期限不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。