浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初158号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人丁姗，女，1997年1月16日出生于四川省营山县，汉族，大专文化，住营山县。因本案于2018年6月2日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月29日转取保候审，2019年6月29日被温岭市人民检察院继续取保候审。 辩护人蒋政宇，浙江欣泰律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人丁姗犯敲诈勒索罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员王佳出庭支持公诉，被告人丁姗及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江欣泰律师事务所律师蒋政宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年8月，以吴永杰（另案处理）为首的恶势力犯罪集团在福建省福州市闽侯县设立福建龙腾肆海信息服务有限公司，未经有关部门批准，非法从事网络放贷活动，同时采取威胁、骚扰等手段强行催收贷款，该犯罪集团有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，组织成员众多，为确立巩固地位，获取非法利息，以总公司为统领发展了下属多支团队实施犯罪，吴永杰等为首作为总公司的组织领导者，黄某2为主作为福建龙腾肆海信息服务有限公司下属天道团队的组织实施者，以陆某、李某2、赵某、钟某、陈某6、何某（均已判决）、曾某及被告人丁姗等人作为骨干成员负责网络放贷审核工作，以张某作为骨干成员负责财务工作，黄某1作为骨干成员负责团队的人事管理。 该犯罪集团成员分工明确，互相配合严密，在犯罪实施过程中，由审核员从中介等处获取被害人信息进行核实筛选，收集被害人通某等信息，后将被害人名单转交给负责财务工作人员，财务工作人员通过借贷宝、今借到等网络借贷平台，让被害人签订与实际借款情况不符的借款合同，在借款合同中载明超高的借款利息、逾期后果、借款金额等内容，制造虚假的资金流水走账。在被害人借款逾期后，通过电话、短信“轰炸”、群发被害人借款信息、编辑威胁信息等方式给被害人及被害人通某联系人，对被害人或其亲友施压滋扰威胁，迫使被害人支付高额利息、续期费和逾期费。期间，天道团队涉及到借贷人员众多，截止2018年5月24日，放贷人民币800多万元，至案发时收回人民币1000万元以上。其中其他团队挂靠该团队放贷人民币500万元以上，回收人民币600万元以上。受到该团队滋扰威胁的被害人有胡某1、钱某、方某1、范某、俞某、汪某、王某1、谢某、韩某1、熊某、瞿某1、方某2、叶某1、刘某1、刘某2、虞某、康某、欧某1、苏某、陈某1、夏某、杨某、陈某2、安某、金某、冯某1、冯某2、艾某、周某1、周某2、陈某3、陈某4、许某、郑某等人。被告人丁姗从2018年5月中旬加入天道团队从事网络放贷审核工作，既遂金额人民币10万余元，未遂金额人民币13万余元。 2018年6月1日14时许，温岭市公安局松门镇派出所民警在福建省福州市闽侯县永嘉天地19楼1921房间抓获被告人丁姗，并当场扣押作案工具电脑主机一台、金色Iphone7手机一台、玫瑰金meitu6手机一台、笔记本一本。被告人丁姗到案后如实供述其涉案事实。 另查明，被告人丁姗自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处被告人丁姗有期徒刑一年十个月，并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人丁姗在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人丁姗的供述，同案犯黄某2、张某、黄某1、陆某、陈某6、钟某、赵某、李某2、何某、曾某、黄某3、吴永杰等人的供述，证人叶某2、胡某2、董某的证言，被害人胡某1、钱某、方某1、王某2、秦某、俞某、汪某、王某1、谢某、韩某2、熊某、瞿某2、方某2、叶某1、刘某1、李某1、虞某、康某、欧某2、苏某、陈某1、夏某、杨某、陈某2、安某、金某、冯某3、冯某2、艾某、周某1、陈某3、陈某4、许某、郑某、叶某1、陈某5、唐某等的陈述，搜查笔录，扣押笔录、扣押决定书，电子物证检查工作记录，微信聊天记录，天道团队敲诈勒索金额，既遂金额、未遂金额统计表，银行流水，情况说明，被告人人口信息及到案经过证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人丁姗以非法占有为目的，与人结伙，采取威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人丁姗伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。鉴于被告人丁姗在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；归案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，确有悔罪表现，决定依法予以减轻处罚并适用缓刑。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁姗犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、已扣押的作案工具金色Iphone7手机一部、玫瑰金meitu6手机一部、电脑主机一台及笔记本一本均予以没收，由扣押机关温岭市公安局依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 琛 审 判 员  郭定勇 人民陪审员  叶伶俐 二〇二〇年三月三十一日 代书 记员  蔡婷婷 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。