杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初46号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人许世好，男，汉族，1974年5月4日出生，文盲，户籍所在地安徽省六安市裕安区，2019年4月27日因本案被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人陈玲，浙江弘源律师事务所律师。 被告人周宗民，男，汉族，1978年4月1日出生，初中文化程度，户籍所在地安徽省濉溪县，2007年5月18日因犯抢劫罪被揭阳市榕城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元。2019年6月14日因本案被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人郭娟，浙江法校律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2020]10号起诉书指控被告人许世好、周宗民犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年3月4日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员吕丹丹出庭支持公诉。被告人许世好、周宗民及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人陈玲、郭娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控： 2016年4月、2017年7月，被告人许世好在杭州市余杭区。2016年至2019年，被告人许世好结伙被告人周宗民、赵某1（另案处理）等人，先后在江干区下城区永富大厦等地，以杭州林帮财务咨询有限公司、杭州荣耀财务咨询有限公司的名义帮助讨债为由从被害人处骗取差旅费、保证金，诈骗得手后未按照约定向被害人指定的债务人催讨，或者催讨成功后非法占有催讨所得的款项。被害人发现被骗后，被告人许世好、周宗民等人即断绝与被害人的联系，诈骗所得财物被许世好、周宗民等人用于赌博、吃喝等挥霍。 经查，被告人许世好结伙他人，从肖某、孙某1、孙某2等44名被害人处骗得资金共计人民币75.23万元（附诈骗明细表）。其中被告人周宗民伙同许世好从肖某、刘某、王某1、吴某等人处骗得资金共计人民币13.1万元。 认为被告人许世好、周宗民结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，许世好诈骗数额特别巨大、周宗民诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究刑事责任。到案后能如实供述自己的罪行，建议判处被告人许世好有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；建议判处被告人周宗民有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 被告人许世好对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人对指控罪名没有异议，但对部分事实、金额有异议，认为对于石某一节事实，被告人按约实际已向债务人进行了催讨，债务人也已支付给石某1万元，故不能认定该项为诈骗行为；对于陶某1、陈某1、周某、莫某、王某1、李某1、陈某5、余某等节所认定的诈骗金额，没有充分的证据证实，缺少打款记录的部分应不能认定，其中王某1一节仅有9万元收条而没有相关付款凭证，笔录中陈述的付款时间与收条的落款时间缺乏合理性，欠款人实际应还款4万元，该节金额也应予削减；对于差旅费一项，只有被害人陈述被告人没有去向欠款人催讨债务，而没有公安机关向债务人核实被告人是否进行催讨的情况，故不应计入犯罪数额。量刑上，被告人具有从轻减轻处罚酌定情节，自愿认罪认罚，如实交代自己的犯罪事实，配合调查态度好，真诚悔过，建议判处有期徒刑三年。 被告人许世好对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人认为，对指控诈骗罪定性没有异议，同意被告人许世好辩护人关于诈骗金额削减的相关意见；对于王某1一节事实因没有欠款人李立新的还款核实材料，认定诈骗金额9.3万元证据不足；被告人获利少，所起作用小，恳请法庭根据罪责刑相适应原则给予从宽处理；被告人到案后如实供述犯罪事实，签署认罪认罚具结书，当庭认罪悔罪态度，请求从轻处罚。 经审理查明，2016年4月、2017年7月，被告人许世好在杭州市余杭区。2016年至2019年，被告人许世好结伙被告人周宗民、赵某1（另案处理）等人，先后在江干区下城区永富大厦等地，以杭州林帮财务咨询有限公司、杭州荣耀财务咨询有限公司的名义帮助讨债为由与被害人签订授权委托书、非诉讼委托代理合同，从被害人处骗取差旅费、保证金，得款后未按照约定向被害人指定的债务人催讨，或者催讨成功后非法占有催讨所得的款项。被害人发现被骗后，被告人许世好、周宗民等人即断绝与被害人的联系，诈骗所得财物被许世好、周宗民等人用于赌博、吃喝等挥霍。被告人许世好结伙他人从肖某、孙某1、孙某2等45名被害人处骗得资金共计人民币74.81万元（附诈骗明细表），被告人周宗民伙同许世好等从肖某、刘某、王某1、吴某等人处骗得资金共计人民币13.1万元。 2019年4月27日、6月13日，被告人许世好、周宗民先后被公安机关抓获归案。 案发后公安机关从被告人许世好处扣押OPPO手机2部、宏基牌笔记本电脑1部、杭州荣耀财务咨询有限公司营业执照及公章、授权委托书15份、空白授权委托书46份、非诉讼委托代理合同1份、空白非诉讼委托代理合同73份；从被告人周宗民处扣押华为手机1部。 上述事实，有经庭审举证、质证的户籍证明、抓获经过、辨认笔录、非诉讼委托代理合同、微信聊天记录截图、支付宝及微信转账记录、收条、情况说明、刑事搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证人王某3的证言，被害人肖某、孙某1、孙某2、陶某1、蒋某、郭某、陈某1、文某、陈某2、周某、石某、杨某1、陈某3、杨某2、施某、莫某、曾某、刘某、王某2、袁某、王某1、索某、郑某、陈某4、谢某、时某、钟某、李某1、杨某3、陈某5、陶某2、余某、项某、钱某、李某2、邬某、覃春霞、杭州永发机械工具有限公司及杭州萧山闻堰永峰建机租赁服务部委托代理人蔡某、彭伟莉、祝某、薛某、赵某2、曹某1、吴某的陈述，被告人许世好、周宗民的供述和辩解等证据证实，足以认定。 关于被告人许世好、周宗民的辩护人提出因部分被害人的现金方式付款、差旅费、债务人经催讨实际还款数额等相关证据不足，应对指控的诈骗金额予以削减的意见。经查，被告人许世好在其供述中提到与客户签订授权委托书、非诉讼委托代理合同的目的是向客户收钱；“只要肯出押金差旅费的都接，就是肯先出钱的都会接的，不打算去跑的也接，不肯先出钱的就不接”、“我欠很多赌债，缺钱，有钱我就收，能收一笔是一笔”、“有些一看路很远，钱不好要的，就没打算去讨债，但只要客户肯掏押金和差旅费的我都接单收钱的，能收多少是多少”、“我说收多少就收多少，如果客户同意就签合同，不同意的话我再跟客户协商”等等。对于陶某1、陈某1、莫某、王某1、李某1等部分被害人在询问笔录中陈述当时用现金方式支付相关费用，而没有相应收付款凭证的情形，结合被告人许世好的供述及相关非诉讼委托代理合同对收取费用数额的约定，能够认定前述被害人已按约实际支付的事实。而被害人周某、陈某5、余某所陈述的现金付款情况，因缺乏相应合同印证，本院不予认定，在相应的诈骗数额中分别予以扣减200元、3000元、1000元。被告人以帮助讨要债务为由向相关被害人收取差旅费，即使实施了相应催债措施（包括石某、王某1、李某1、曹某1、吴某等节），亦无法否定被告人非法占有供其赌博、挥霍等灭失性处置的犯意；在被害人王某1、李某1、曹某1、吴某等节中，被告人催债后向相关债务人出具了收条，不论其是否已全部收到收条上载明的款项，基于与被害人之间的代理关系，导致被害人丧失向其对应欠款人主张权利的基础而造成损失（例：曹某1向人民法院起诉杭州品众建筑装饰工程有限公司买卖合同纠纷一案，经审理认为许世好作为曹某1的委托代理人，持有曹某1出具的授权委托书，代表曹某1向杭州品众建筑装饰工程有限公司催款，许世好收取款项的行为对曹某1发生效力，最终曹某1的诉讼请求因没有事实依据被判决驳回），而被告人没有将收回的欠款返还给被害人，更能印证其非法占有的初始目的，故辩护人所提差旅费、债务人实际还款等事由要求削减诈骗数额的意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人许世好、周宗民以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，其中被告人许世好数额特别巨大，被告人周宗民数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许世好、周宗民到案后能基本如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，本院酌情从轻处罚。辩护人与上述相应的辩护意见，本院予以采纳；其余意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据被告人许世好、周宗民的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人许世好犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2029年4月26日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人周宗民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年6月13日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 三、扣押在案的OPPO手机2部、宏基牌笔记本电脑1部、授权委托书15份、空白授权委托书46份、非诉讼委托代理合同1份、空白非诉讼委托代理合同73份、华为手机1部，由公安机关予以没收。责令被告人许世好向各被害人退赔损失合计74.81万元，被告人周宗民以13.1万元为限向被害人退赔损失。（详见附表清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 周 波 人民陪审员 郑 义 人民陪审员 赵招娣 二〇二〇年三月六日 书 记 员 吕伟锋 附表：诈骗一览表（单位：元） 序号 被害人 被骗金额 序号 被害人 被骗金额 肖某 杨某3 孙某1 陈某5 孙某2 陶某2 陶某1 余某 蒋某 项华平 郭某 钱金良 陈某1 李伟涛 文某 邬建民 陈某2 覃春霞 周某 杭州永发机械工具有限公司 石某 杭州萧山闻堰永峰建机租赁服务部 杨某1 彭伟莉 陈某3 祝英 杨某2 薛凤英 施某 赵丽艳 莫某 曹某1 曾某 吴金旺 刘某 王某2 袁某 王某1 索某 郑某 陈某4 谢某 时某 钟某 李某1