广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0307刑初3802号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人许智杰，男，高中文化，香港人，住址香港特别行政区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。指定辩护人王丽，广东深展律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉〔2019〕3777号起诉书指控被告人许智杰犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程中发现有不宜适用简易程序审理的情形，于2019年10月25日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员庞莉霞出庭支持公诉，被告人许智杰及其辩护人王丽到庭参加诉讼。根据公诉机关的建议，本案延期审理一次。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控：2019年7月10日，被告人许智杰在深圳市龙岗区某街道某小区某房，以换外币为由骗取受害人马某1人民币68.21万元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人许智杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并以深龙检量建〔2019〕3363号量刑建议书，建议对被告人许智杰判处三年三个月至五年三个月有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人许智杰对公诉机关指控的事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人许智杰在此次犯罪中起的作用相对较小，不是诈骗行为的组织者、指挥者，只对其参与部分承担法律责任；2.被告人许智杰既是本案的被告人又是本案受害人，对本次诈骗行为并不知情，无事前预谋、策划，没有造成其他恶性案件，社会影响较小；3.被告人许智杰一贯表现良好，无刑事处罚记录，其法律意识淡薄，属于偶犯；4.被告人许智杰有认罪悔罪表现，向公安机关如实供述了自己的犯罪事实；5.公诉机关量刑建议过重。经审理查明：2019年7月10日，被告人许智杰在“志成哥”、“陈先生”（身份不明）的指使下，到深圳市龙岗区某街道某小区某房，以换外币为由骗取受害人马某1人民币68.21万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：一、物证：三星手机一部、笔记本电脑一部。二、书证：1.被告人身份信息、违法犯罪经历比对报告、扣押决定书、聊天记录截图、中国农业银行个人客户交易回单、Wantsapp聊天记录（粤语及语音翻译成普通话）、账户明细清单、交易流水。2.深圳市公安局沙湾派出所于2019年7月11日出具抓获经过：2019年7月10日23时53分许，其所接110警情报称在龙岗区某街道某小区某房，一名男子买外币时被诈骗68.21万元人民币。其根据警情出警，上述地址抓获一名涉嫌协助实施诈骗的嫌疑人许智杰，该男子称有因想赚钱，于是受他人指使与事主进行了交易的事实，但拒绝承认其诈骗事主钱财。其遂依法口头传唤到派出所做进一步调查。3.深圳市公安局沙湾派出所于2020年2月14日出具情况说明：民警于案发后对被害人马某1所损失资金的流向进行了调查和拦截，但在被害人报警之前该笔资金已经被多次转移。被害人马某1被骗的资金，首先被一次性转到嫌疑人许智杰的工商银行账号62×××，之后又从许智杰账号一次性转到邝某某工商银行账号62×××，然后分三笔转到林某中国农业银行账户62×××、沈某中国民生银行62XXX、杨好建设银行62XXX，再从这三个账号进行了继续的转移。经调查，邝某某为香港人，其账号62×××为其于2019年5月份在工商银行深圳分行某支行办理，使用的证件号码为：XXX（港澳居民来往内地通行证）。目前，民警尚未找到邝某某进行调查相关情况，下一步将查找相关人员核实情况。三、证人王某的证言：其听朋友说在百度贴吧上有一些人专门用美元换人民币，其就想从中赚点钱，2019年6月23日，其在百度贴吧上看到一用户名为“以心待人18”的人发布了“美元换人民币”的帖子，其在贴吧上私聊了对方，并加了对方微信，其就问对方有无美元现货，对方说有，还说是“干净”的美金，其向对方了解了兑换的流程，并跟对方商量好每做成一笔美金换人民币生意，给其人民币“三分”的佣金，对方叫TimChan，中文的意思应该是姓陈，对方还称他们是香港正规公司，要先转人民币到他们提供的账户上，他们收到后才会转账美元到其这边指定的账户上。之后其在贴吧发布了几条“美元换人民币”的消息，有一个姓马的男子添加了其微信，他跟其说要收这个正规美元“贸易款”，经过其在陈先生和马先生中间协商，最终结果是在2019年7月10日到马先生住处（深圳龙岗一小区）搞定这笔生意，用682100元人民币换100000美元。陈先生说他们公司的一名财务会到深圳与其联系，其就于2019年7月10日到了深圳市龙岗区某街道某小区，陈先生派遣来的财务也到了，该名财务比较胖，姓许，其二人就到马先生住处。马先生和姓许的胖子坐着交谈，马先生通过网上银行往姓许的胖子提供的一个银行账户转了682100元人民币，姓许的胖子打开随身携带的笔记本电脑，打开了香港恒生银行的银行交易界面，马先生提供了一个收美元的账户给姓许的胖子，许胖子就在电脑上操作，称操作成功后，马先生的账户却迟迟没有收到100000美元，许胖子就一直联系他的老板陈先生，其也一直通过微信问陈先生是怎么回事，陈先生就一直以“他们公司老板与银行正在沟通”为由推脱，等了好几个小时，马先生没有耐心再等，就让陈先生马上将款项退还回来，陈先生起初是答应的，称十分钟会自动将682100元人民币退还回来，最后其再试着联系陈先生时，发现陈先生微信将其拉黑了，马先生也查出许胖子电脑里“香港恒生银行”账户是个假账户，美元的转账记录也是假的，马先生觉得被骗了，于是拨打电话报警，警察到现场将其三人带到派出所。其不认识陈先生，也没见过面，陈先生微信账号为×××，微信昵称是水窮雲起，其微信账号为×××，微信昵称是（$），陈先生用香港号码拨打过其手机，在与他通过过程中，听声音是一名30多岁的男子，香港口音，每次只听到他一个人的声音。“三分”佣金是用兑换美元的人民币总额的“三分”，如果这次生意做成，其就能从陈先生那得到2046.3元人民币的佣金，这是第一次帮陈先生做这个业务。马先生微信账号为×××，微信昵称是Ma.Jinwei，其用来与马先生聊天的微信账号是×××，微信昵称是王者，其不认识姓许的胖子，陈先生跟其说会派遣公司财务来做成这笔生意，并把其的联系方式给了姓许的胖子，许胖子到深圳联系了其，其和许胖子一起到深圳市龙岗区某街道某小区等马先生。许胖子的联系方式是131××××1731。辨认出许智杰是香港陈先生派遣过来深圳交易美元的财务。四、被害人马某1的陈述：其在百度贴吧打外币兑换的广告，认识了王某，他加了其微信，问其买美元的汇率能出多少，其说按照每天的实时汇率来买的，他说他认识一个香港老板有美金要出，还说必须其这边先支付人民币，香港老板那边才能支付美元，其同意。7月10日（星期三），有两个男子来到其家中，其中一个较瘦的男子自我介绍说是王某，另外一个较胖的男子自称是香港那边老板公司的员工，较胖的男子打开随身携带的笔记本电脑，连上其房间里的wifi上网，在电脑上登录了google浏览器的网页上的恒生银行网址，输入账号密码，进入了一个账户页面，账户上余额有2977267.3美元，港币储蓄有624603.96元，港币现金有10519.06元，欧元储蓄有8938元，较胖的男子说这个账号是他公司的，他带了这个账号的U盾，于是其要他在账户上录入其这边接受美金的一个账号（朋友账号）。其问王某能不能先让香港那边先打美金到其提供的账户，王某说按昨天说好的其这边先打人民币，其看到对方美元账户有近300万美金，其觉得挺放心，就在自己手机农业银行APP上操作，对着那个胖子的工商银行卡的卡号转了一笔68.21万元人民币，其叫胖子给其在电脑在转美金，于是那胖子在之前那个恒生银行账户界面上操作转了10万美金，等了十来分钟，其朋友反馈说没有收到10万美金的转账，其就质问胖子，他就用手机和别人联系，回复其说他公司老板还有另外一个U盾，可能是那边复核还需要时间，后来又等了好久，还是没到账，胖子又用手机跟别人联系，回复其说账户很久没有使用，暂时被冻结了，再过了好久，大约下午16时许，其要王某催香港老板，没想到香港老板把王某微信删了，于是其觉得事情不对劲。其问胖子转到他工商银行卡的68.21万元还在不在，他查了下，发现只剩下101元，他说U盾在他老板那里，他老板已经把钱转走了，胖子手机又收到别人发给他的消息，说是还有一个什么大老板需要确认，其又等了半个小时，还是没有美金到账，后来胖子手机又收到别人发的消息，对方说现在去银行查看情况，要其再等等，其当时觉得不对劲，因为当时已经是下午五点二十多，银行大都已经下班了，他还去银行能干什么，其就给工商银行的客服打电话，查询到这个胖子的工商银行向一个叫“邝某某”的农业银行转账了68.21万，客服说已经转走了，没法返还或冻结，其又给香港恒生银行客服打电话，查询不到这个胖子所说的账户，于是其知道其被骗了，其就报警了。报警后，胖子说他是第一天到这个公司上班，其问他为什么之前还要跟其说有什么“另外一个U盾”、“账户很久没有使用，冻结了”、“等大老板确认”等说辞，这个胖子就说他也是听别人的话来应对其的，他说他的工商卡是新开的，手机卡也是新开的，他从来没去过公司，也不知道公司在哪里，他还想拿手机跟他人联系，其让他把手机放在桌子上，不让他再和外界联系。胖子操作时其录像了，其现在看录像查到当时操作一开始账号是39×××27，账户名是THEORIENTALTRADINGCOMPANYLIMITED，但其发现这个账号居然会变动，后来变成255-789496-882，账户名是GOLDENACCURATELIMITED，其在恒生银行客服查不到这两个账号，肯定是假的。王某的联系方式是171XXXXX833，微信账号是×××，昵称是王者。胖子的姓名是许智杰，工商银行卡号是62×××，账户名是许智杰，转给“邝某某”农业银行的账号是62×××，其转给许智杰的账户是其弟马某龙的农业银行账户，账号62×××，户名马某龙。其是通过正常汇率买进美元，以比正常汇率高一点点的价格卖给需要的客户，从中赚取一点点的差价。其没有和香港老板联系过，也没有他的联系方式。许智杰后来没有想逃走的意思。其微信号是×××，昵称为Ma.Jinwei。其能够提供68.21万元转账给许智杰账号的银行流水，其一共损失68.21万元。辨认出许智杰是以诱骗其转账并诈骗其68.21万元的相关团伙派出的一名当面与其交易的男子。五、被告人许智杰的供述：2019年7月5日，其跟女朋友李某钦说，其想过去大陆那边赚快钱（前提是合法），其女朋友说她认识一个网友是做人民币兑换美金生意，于是其就和该网友互相加了WhatsApp好友，对方叫“志成哥”。“志成哥”与其说，如果做成一笔生意，即每10万美金兑换人民币成功后，其可以得到9000元人民币的好处费，其同意。7月8日（星期一），其按照“志成哥”的要求到深圳一家中国工商银行通过其本人身份信息办了一张银行卡和网上转账需要的U盾，U盾是“志成哥”要其办的，目的是方便网上转账，当天其就回了香港，把U盾交给了“志成哥”叫来的一名女子。7月9日（星期二）晚上，“志成哥”叫其星期三上午去香港太和拿笔记本电脑，他安排了一名男子将笔记本电脑送给其，其拿到后就过来深圳。到了深圳后，有一名自称“陈先生”男子联系其，他说他是这次人民币兑换美金生意的老板，并在电话里教其怎么操作电脑，目的是在深圳这边收到人民币之后，其要在笔记本电脑上转账相应汇率的美金过去，这样才是成功做完生意，后“陈先生”告诉其一个手机号码，让其联系这个“王先生”，其和“王先生”在龙岗丹竹头某商场见面了，“王先生”带其到一个小区，其就见到了“马先生”，其跟“马先生”说其是“陈先生”公司的员工，其当着“马先生”的面操作其带来的笔记本电脑，其进入香港恒生银行网页，登陆香港恒生银行的一个账户，其跟“马先生”说这个账户就是其公司的，账户显示美金余额有200多万，“马先生”见到该账户余额有这么多钱，就说可以先转人民币给其，于是“马先生”通过手机银行转账682100元人民币到其开户的中国工商银行卡，接着，其就在笔记本电脑上操作，准备转相对应的10万美金给“马先生”，但一直操作不了，其就打电话给“陈先生”，但他电话打不通，紧接着其就打电话给“志成哥”问怎么回事，“志成哥”说他了解下具体情况先，然后就一直拖时间，直到晚上23时前后，“马先生”就报警说其和“王先生”诈骗他的钱，其和“王先生”都被抓到沙湾派出所了。其没有和“陈先生”、“志成哥”见过面，只有打电话和发送短信，通话过程都是讲粤语的，“陈先生”电话号码是9358×××6，“志成哥”电话号码是5293×××9，微信号是×××。“陈先生”是这笔生意的老板，“志成哥”与其一样，也是中间人。其在笔记本电脑操作的恒生银行账户应该是假的，但其一开始不知道该账户是假的，直到“马先生”没收到10万美金其才反应过来。工商银行卡是“志成哥”叫其来深圳办的，把这682100元人民币转到其工商银行卡是“陈先生”让“马先生”转过来的。如果做成这笔生意，“志成哥”说他可以给9000元人民币好处费给其，但还没给。转到其工商银行卡的682100元人民币现在转到了“邝某某”银行账户，其不知道为什么转到这里，不是其操作的。其电脑是其老板“陈先生”下面的一个阿“matt”给其的，阿“matt”说电脑是用来转账给别人的，其不知道老板和公司是做什么的，其是第一天上班，其工作是去深圳转账，“陈先生”说每10万会给其百分之三的提成。其之前没有登录电脑上的账号，其第一次登陆账户是在“马先生”家中，“陈先生”告诉其恒生银行账号和密码，其就登录上去了，其不记得账号和密码了，恒生银行账号是陈先生开的，其是在www.winwinwin168168.com上登录的，这个网址也是“陈先生”语音电话里告诉其的，其有一个恒生银行账号，其有登陆过恒生银行官方网址，网址是××，其知道www.winwinwin168168.com不是恒生银行官方网址，其以为是附属网址，因为其要找快钱，其欠了六千元高利贷，其之前不知道这是诈骗，但是后来他们要其做的一些事情，其觉得不正常，其半信半疑，觉得他们可能是诈骗，后来马先生报警后，其才知道他们诈骗马先生68.21万元人民币。其有诈骗行为，但是其是被人利用而实施诈骗的，是“陈先生”、“志成哥”利用其，“陈先生”还说有一个蔡老板，但是其没有直接联系过，不知道是不是真有这个人。因为其急着这笔钱还高利贷，所以继续听他们的话。其知道一般香港网址都是“com.hk”结尾，其意识到账户不对劲，其当时认为其就是按照“志成哥”、“陈先生”指令办事，其余都不管了。工商银行卡是“志成哥”、“陈先生”让其办的，“志成哥”让其把银行卡密码设置成168168。六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录现场勘验笔录及现场照片：案发现场为深圳市龙岗区某街道某小区某房。上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，予以认定。本院认为，被告人许智杰无视国法，以非法占有为目的，采取虚构事实的方式伙同同伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据现有证据显示，被告人许智杰受他人指使参与诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人许智杰明知他人报警而未逃离现场，归案后如实供述犯罪事实，可以认定为有自首情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。对辩护人提出的辩护意见中合理部分，本院予以采纳。公诉机关出具的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人许智杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2022年11月9日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人许智杰退赔被害人马某1人民币682100元；随案移送的作案工具三星手机一部、笔记本电脑一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘海娟人民陪审员  郭伟霞人民陪审员  李冬霞二〇二〇年三月四日书 记 员  李 君