河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初7号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人茆华龙，男，1986年4月28日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地江苏省射阳县，住江苏省射阳县。因犯盗窃罪、诈骗罪，于2007年6月26日被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑十年，于2012年4月26日假释，假释考验期自2012年4月26日起至2014年12月18日止。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月10日至2019年9月18日被临时羁押于江苏省盐城市看守所，于2019年9月18日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月23日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。指定辩护人王有才，河南雅兰律师事务所律师。指定辩护人张洋，河南雅兰律师事务所实习律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2019〕53号起诉书指控被告人茆华龙犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员王平均、张兰出庭支持公诉，被告人茆华龙及其辩护人王有才、张洋到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2017年1月至2017年4月，被告人茆华龙以恋爱交友为名编造谎言骗取被害人马某的信任后，以工程周转需要资金、继母生病住院、生母过世20周年祭奠等名义，陆续诈骗被害人马某266499元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了户籍证明、发破案经过等书证，被害人马某的陈述，证人茆中良、沈某、徐某等人的证言，被告人茆华龙的供述与辩解，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人茆华龙以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人茆华龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，假释期满五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人茆华龙自愿认罪认罚，但未能退赃退赔。提请本院依法判处，并建议对被告人判处有期徒刑四至六年，并处罚金60000元。被告人茆华龙对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控被告人茆华龙构成诈骗罪的罪名及事实没有异议，但认为被告人存在以下法定、酌定的从轻、减轻情节：1.被告人茆华龙认罪态度良好，能够如实供述犯罪行为及事实，具有坦白情节。2.本案系侵犯财产类案件，非侵害人身权利的暴力犯罪，未对被害人造成严重损害，社会危害性较小；且被告人茆华龙诈骗对象单一，主观恶性相对较小，未造成严重不良社会影响。3.被告人茆华龙自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。综上，建议法庭对被告人茆华龙从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年1月至2017年4月，被告人茆华龙以恋爱交友为名编造谎言骗取被害人马某的信任后，以工程周转需要资金、继母生病住院、生母过世20周年祭奠等名义，陆续诈骗被害人马某266499元。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人茆华龙的供述，2016年年底，我开车路过焦作附近时，通过“探探”交友软件添加认识了马某。我和马某互相聊天后加了微信。我告诉马某我是江苏盐城人，在山西运城承包有工程，并说我已经离婚了，但有个小孩，同时在聊天中向马某表达了我对她的好感。之后在焦作见面时，我开了一辆奥迪A4的轿车，马某看我穿着打扮挺不错，又听我介绍了家里的情况，就愿意与我交往下去。我们认识大约十天后，我对马某说我父亲在山西运城承包工程，是一个大工程的老板，但是我们家工程资金短缺，需要向她借一些钱，马某同意了。随后两个月左右的时间内，我又以工程需要追加资金、继母出车祸住院需要手术费、生母去世20周年办丧葬费需要费用、要买车需要钱等理由向马某借钱。每次马某都是通过微信或支付宝转账给我，总共借了十七八万元。借来的这些钱，我为了开KTV，请山西运城一个派出所的民警吃饭喝酒了，最后事儿也没办成；还花了30000元买了一辆二手车，后来这辆车也卖掉了；还有继母出车祸和生母去世20周年办典礼花了一两万元。其实我在山西并没有这些工程项目，只是为了包装自己，博取马某的信任和好感。2、被害人马某的陈述及报案材料证实，2016年年底，我和茆华龙通过“探探”交友软件认识。当时他说他在山西运城承包工程，在外项目几千万，并且自己离异单身。在茆华龙的追求下，2017年1月份我和茆华龙确定恋爱关系。1月中旬，茆华龙打电话说他在山西运城的工程款没下来，需要给工人开工资等费用向我借钱，还说自己的汽车玻璃被砸了需要修车，向我借款70000元；1月18日，茆华龙以工地需要买车为由向我借款59999元；1月21日，以公司需要向银行贷款为由向我借钱13000元；后来又以承包工程的名义向我借钱，因为当时我没钱，我就向我的同学鲁潇霏借了47000元，让鲁潇霏直接转给了茆华龙；2月6日至24日，茆华龙以给他儿子抚养费为由向我借款40000元；3月8日至28日以买车、他母亲出车祸需要动手术为由向我借钱34000元；4月1日，又以他司机和别人打架被拘留为由向我借款，我给他微信转了2000元，4月8日又支付宝转了800元。每次借钱时我都有向茆华龙要钱，但是茆华龙都是以贷款银行要家访、出车祸、等贷款下来就还我钱等理由推脱。之后直到我彻底没钱也借不出来后，茆华龙就不太联系我了，每次说到还钱的事他就说脏话，还说敢报警就弄死我，让我家人也别想好过。2017年10月左右我彻底联系不上了茆华龙。之后，经过多方打听，我才得知茆华龙在跟我交往的时候并没有离婚，他母亲在他很小的时候就去世了并没有出车祸做手术，也根本没买车，在跟我交往的过程中茆华龙同时和多个女的在交往，被骗的女生也不止我一个。3、证人茆中良（茆华龙的父亲）的证言证实，我之前在山西干铁路的桥段上打过工，并不是承包工程，就是给别人打工的。当时茆华龙在那帮我干了一段时间，我并没有给他开工资啥的，都是自己家人，有钱就让他花一点，他就是不干活我也得给他一点钱花。2015年夏天，我骑摩托车出事故住了医院，当时医药费都是我自己出的，我爱人没有患过重大疾病住院的情况。茆华龙生母去世20周年的时候，我简单在家里办了几桌酒席，也不是什么祭祀典礼，就是请她娘家人吃了饭，花了一两千元，当时茆华龙也没有给家里钱。茆华龙的妻子自己在苏州打工，他的一儿一女都是我和爱人在养，生活费、学费也都是我们自己出的，茆华龙从来没有给家里出过钱。4、证人沈某（茆华龙的妻子）的证言、被告人茆华龙的婚姻状况信息证实，2013年从我怀孕开始茆华龙就不管我了，他在外面还有其他的女人。2018年我起诉离婚，但因茆华龙没到庭，没处理成；2019年，我又起诉离婚，但因茆华龙被公安抓走了，所以也没有离成。同时证实了证人沈某与被告人茆华龙的婚姻存续状态。5、证人徐某的证言、辨认笔录及照片证实，我是山西省万荣县一个派出所的民警，2017年2月份左右，我通过朋友认识了茆华龙，我们在一起吃过几次饭，但也都是互相请客，我从来没有收过他任何财物，他也没有找我办过什么事情。我们一起吃饭时听茆华龙说过他要在运城开KTV，但是从来没见他实际行动过，也没有为这件事花过钱。同时证实证人徐某对被告人茆华龙的辨认情况。6、支付宝转账记录、微信转账记录、茆华龙和马某的账户信息证实，2017年1月至4月，马某的支付宝账户向茆华龙转款18笔共计141499元，马某的微信账户向茆华龙转款13笔共计78000元；2017年1月21日和1月25日，鲁潇霏的支付宝账户向茆华龙转款2笔，共计47000元；以上33笔转账共计266499元。7、证人孙某、朱某的证言，调取证据通知书及调取证据清单，孙某诉茆华龙民间借贷纠纷一案的民事判决书，丁翠莲诉茆华龙民间借贷纠纷一案的民事判决书证实，2014年至2016年，茆华龙以办驾校为由向丁翠莲借款两次共计250000元，至今未还；2015年至2019年，茆华龙以开物流公司、承包工程、父亲生病等理由向孙某多次借款共计200000元，至今未还；2019年2月茆华龙以物流公司验资、去安徽接工程买车、缴物业费等理由向朱某借款47000元，至今未还。8、犯罪线索移送函、马某诉茆华龙民间借贷纠纷一案的民事裁定书证实，2018年1月5日，马某以民间借贷纠纷为由，向焦作市解放区人民法院起诉要求茆华龙偿还借款。2018年4月23日，焦作市解放区人民法院经审查认为，茆华龙有涉嫌诈骗的嫌疑，根据相关规定，裁定驳回马某的起诉，并将该案有关材料移送公安机关。9、发破案经过、在逃人员登记表、抓获经过、出所登记表证实，焦作市公安局解放分局在接到焦作市解放区人民法院移交的犯罪线索后，于2019年7月23日经初查后将该案立为刑事案件，并于次日将茆华龙报为网上逃犯进行追逃。2019年9月10日，江苏省盐城市公安局民警在盐城市将茆华龙抓获，并将其临时羁押于江苏省盐城市看守所。2019年9月18日，焦作市公安局解放分局民警将茆华龙押解回焦作，对其进行了讯问，并依法将其刑事拘留。10、刑事判决书、假释证明书证实，2007年6月26日，被告人茆华龙因犯盗窃罪、诈骗罪被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑十年。2012年4月26日对茆华龙予以假释，假释考验期为2012年4月26日至2014年12月18日。11、并有户籍信息、视听资料、认罪认罚具结书等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人茆华龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计266499元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人茆华龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，假释期满五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人茆华龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人茆华龙如实供述犯罪事实、认罪态度好的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人茆华龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人茆华龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金60000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的8日后，刑期自2019年9月18日起至2024年9月9日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人茆华龙退赔被害人马慧266499元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 张 倩人民陪审员 张 军人民陪审员 张金海二〇二〇年三月十九日书 记 员 刘怡寒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。