河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1628刑初303号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人王某（曾用名王1某），男，1983年7月16日出生，汉族，小学文化，中共党员，豪瑞斯木业实际控制人，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月20日被河北省邯郸市丛台公安分局联纺西派出所民警抓获，于2018年3月21日临时羁押于河北省邯郸市第一看守所，于2018年3月22日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年4月5日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人符新晖，河南众望律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2018〕625号起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年2月26日作出（2018）豫1628刑初816号刑事判决，被告人王某不服上诉。河南省周口市中级人民法院于2019年4月10日作出（2019）豫16刑终190号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员邱维出庭支持公诉，被害人梁某2的诉讼代理人杨站、被告人王某及其辩护人符新晖到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省鹿邑县人民检察院指控：（1）2015年5月22日，被告人王某与梁某2在鹿邑县福尔豪泰大酒店签订《房屋买卖协议》，将其位于天津市河东区六纬路与大直沽六号路交叉口万海园2-1-3601号房以500万元的价格卖给梁某2，由梁某2预付200万元，过户后余款一次性付清，并将该房产购房合同等手续交给梁某2。梁某2于当日交给王某现金80万元。次日，按照王某的要求又向王某所在的豪瑞斯木业会计盛某汇款20万元。后王某以去天津办理房产证为由，将之前交给梁某2的购房合同拿走。2015年6月10日，被告人王某将其伪造的《天津市房产权证》交给梁某2，再次让梁某2支付现金50万元。2015年9月8日，按照王某要求，梁某2再次给王某转账50万元，此后梁某2多次要求王某将该房产过户未果，便委托杨某1到天津市房管局查询房产证的真伪，发现王某给其的房产证系伪造。且该房已卖给苗某。2015年10月21日，梁某2让王某给其出具了一张200万元购房款的收到条，后王某失去音信。（2）2015年8月17日，被告人王某再次伪造上述天津房产证作为抵押，通过张某3向王建立借款200万元。三人约定，如王某无法还款，上述房产归王建立所有，同时由王建立代王某偿还曾向张某3母亲刘广荣借款100万元。双方签订合同后，王建立通过转账或者现金支付王某179万元，同时替王某偿还向刘广荣的借款100万元，之后王某失去联系。河南省鹿邑县人民检察院认为，被告人王某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被害人梁某2的诉讼代理人的意见是：同意公诉机关的意见，并要求依法对被告人王某从重判处，追缴违法所得返还被害人。被告人王某辩称：第一起，我向梁某2借钱，但没有给过他房产证，我们就签了一份房屋买卖合同，当时梁某2说民间借贷都是这样写。后来我想把合同要回来，他就问我还用不用钱了，我说用，他让我打了一张条。我们从来没有谈房子买卖的事情，一直说的是借款。在公证处公证时，说需要我妻子签字，我嫌麻烦没有办。这200万元我一分钱都没有收到过。后来在嘉兴时，梁某2找到我，我让我姨奶和陈某给了梁某2100万元。第二起，我通过张某3认识的王建立，后来陆续向他借了1000多万元。向王建立借款200万元有这个事情，我也提供了一份假房产证，但是房子确实是我的，这次借钱没有通过张某3。我确实向刘广荣借过钱，但和这个事情没有关系，我也没有让王建立替我还刘广荣的钱。我不认为构成合同诈骗罪，对伪造房产证无异议。辩护人符新晖的辩护意见是：一、起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪，达不到“事实清楚、证据确实充分，排除一切合理怀疑”的证明标准。1、指控的第一起事实，被告人王某是否收到被害人梁某2200万元购房款是关键。公诉机关认定梁某2给付王某130万元现金，只举证了几份证人证言证实。梁某2陈述第一次支付给王某80万元现金，来源是自己的40万元、借李某130万元、借杨辉10万元，在不是转账的情况下，应当查实该笔80万元的来源；另一笔50万元现金的给付，梁某2陈述是从自己银行卡中取出34万元，家中现金16万元，但梁某2取钱的目的是什么，用于何处，公诉机关并未追查。因此，公诉机关指控的犯罪证据不充分。2、指控第二起事实，被害人王建立实际转账132万元，现金给付47万元，公诉机关单凭其陈述及证人证言就认定，没有查证该笔现金的来源，违反刑事诉讼法证据规则。另外，王建立替王某偿还刘广荣的100万元借款，该起事实属合同法的债务转移问题，但王某不认可该事实，王建立没有证据证明其转给刘广荣的钱款是替王某还款。二、公诉人宣读未出庭证人的庭前询问笔录，依法不能作为认定被告人王某犯合同诈骗罪的证据。在庭审中，由于法庭通知的证人均没有到庭接受质询，公诉人当庭宣读的证人询问笔录，无法与被告人王某、辩护人和辩护人申请的证人当庭进行质证，检验其真实性。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第七十八条的规定，经人民法院通知，证人没有正当理由拒不出庭或者出庭后拒绝作证，法庭对其证言的真实性无法确认的，该证人证言不得作为定案的根据。三、公诉机关指控的第一起犯罪，事实不清、证据不足，不能排除合理怀疑，依法不应认定。首先，认定王某合同诈骗被害人梁某2200万元的主要证据，就是2015年5月22日签订的《房屋买卖协议》、《承诺书》和经过公证的《房屋出售授权委托书》等手续，明显属于非典型担保的抵押手续，并非实质意义上的房屋买卖。协议上约定该房屋总款500万元，于签订之日一次性付清，并在授权委托书中约定由梁某2为代理人，办理房产买卖及抵押等手续。从民间借贷的方式看，这些手续一般都是与借贷合同一同签订，如借款还不上，受托人就可以履行房屋买卖协议，并且梁某2实际上并没有向王某出借款项。公诉机关提供的上述证据并不能证实王某具有合同诈骗的目的。其次，单纯的房屋买卖合同，并不需要授权委托合同书，也不需要承诺书，只需约定好付款方式和房屋过户时间以及违约责任即可。本案中的《房屋买卖协议书》显然与公诉机关指控的合同诈骗罪不符。再者，梁某2陈述先付200万元，余款过户后一次性给付，但王某不予认可，口头协议既然不存在，那么公诉机关指控的合同诈骗罪，就没有任何依据。梁某2报案时称被骗500万元，但该款并没有具体的转款记录，才有了报案内容改为先付200万元的事情。梁某2不仅虚构了给付王某130万元现金的事情，还将转款支付王某的装修款，称是购房款，仅凭人证证实大额现金交付，就连70万元转账记录的用途也有纷争。最后，200万元收到条的问题。以交易常识来看，在给付现金后没有打收条，明显不符合交易习惯，在王某不予认可的情况下，不排除梁某2说谎的可能性。综上，公诉机关指控的第一起犯罪，事实不清，证据不足，依法不应认定。四、公诉机关指控的第二起犯罪事实，被害人王建立替被告人王某还款的行为，纯属合同法的债务转移问题，其出借给王某的款项，并不能认定王某具有非法占有目的，纯属民事欺诈。首先，王某向王建立借款100多万元，尽管使用了假产权证担保，但其并不以非法占有为目的。1.王某与王建立在案发前将近1000余万元的借贷往来，这一点双方均予认可；2.从出庭证人证言可以证实，豪瑞斯木业公司一直经营到2016年5、6月份才停产，在借款之时，该公司一直正常经营，王某具有偿还欠款的基础和实力；3.王建立自2015年8月份出借给王某款项后，已归还王建立近20万元，由于梁某2报案后被上网追逃，导致王某不能指挥经营，致使公司经营停止；4.王建立向王某放款，主要看到他还款的信誉、公司经营情况，如果看重房产担保借款，肯定要到天津看房产的。因此，王某用假产权作担保向王建立借款，是王建立自愿的；5.即使王某提供真产权证作担保向王建立借款，如果王建立没有到不动产登记部门进行登记，根据法律规定，抵押权是不成立的。因此，王某提供假产权证作担保，只是为了顺利实现借款，对王建立产生借款的意志不起主要作用。综上，公诉机关指控第二起合同诈骗犯罪，依法不能成立。五、根据当前的刑事政策，司法机关理应带头执行党中央和最高法院关于慎重审理涉民营企业案件的司法政策，重点关注合同诈骗罪、挪用侵占资金罪以及民营企业家相关的其他罪名的罪与非罪问题。民营企业豪瑞斯木业，作为鹿邑当地引资的著名企业，其实际控制人王某所涉合同诈骗罪，以当前司法政策，理应得到司法关注，审理时严格分清罪与非罪的界限，还王某一个清白，还鹿邑一个良好的投资环境。最高法院副院长江必新提出，在合同诈骗罪与民营企业家相关的罪名上，严格区分民事纠纷和犯罪案件，坚决防止利用刑事手段干预经济纠纷，决不能把民事责任转化为刑事责任，决不能因为经营活动中一些小的瑕疵和不规范行为而作为刑事案件处理。综上，依法应宣告被告人王某无罪。六、即使追究被告人王某的刑事责任，至多以伪造国家机关证件罪论处。被告人王某从侦查环节到本次庭审，始终对伪造假房权证以顺利从被害人王建立处借到款项供认不讳。虽然该假证在被害人王建立决定放贷给王某的意志中不起主要作用，但其行为已构成伪造国家机关证件罪，依法应予惩处。综上，被告人王某的行为不构成合同诈骗罪，应以伪造国家机关证件罪惩处。经审理查明：（一）2013年3月12日，河南豪瑞斯木业有限公司（以下简称豪瑞斯木业）成立，法人代表是刘国庆，实际控制人为本案被告人王某。因被告人王某急需用钱向梁某2借款，2015年5月22日，在鹿邑县福尔豪泰大酒店双方签订《房屋买卖协议》，经协商王某将位于天津市河东区六纬路与大直沽六号路交叉口万海园2-1-3601号房产一处，作价人民币500万元卖给梁某2，并约定协议签订当日由梁某2一次性付清房款。被告人王某同时出具承诺书，承诺该房屋无任何纠纷、无抵押、无贷款、无出售、无转让。由于该处房屋尚未办理《房产权证》，王某将《天津市商品房买卖合同》、房屋平面图、交房标准等相关手续交给梁某2，并约定由梁某2先行预付人民币200万元，待房屋过户后余款一次性付清。次日，梁某2使用卡号为62×××80的银行卡，通过中国工商银行向豪瑞斯木业会计盛某卡号为62×××36的银行卡汇款人民币20万元。2015年6月10日，被告人王某将伪造的房地证（津）字第102021516782号《天津市房产权证》交给梁某2。2015年9月8日，梁某2使用卡号62×××80的银行卡，通过中国工商银行给王某卡号62×××40的银行卡转款人民币50万元。2015年9月9日，王某和梁某2到鹿邑县公证处办理房屋出售授权委托书的公证，公证处工作人员谭某要求必须有王某的妻子刘敏杰签字才能办理公证，由于没有刘敏杰签字，公证未办理。后梁某2委托杨某1到天津市房管局查询房产证真伪，发现王某给的《天津市房产权证》系伪造。该伪造的《天津市房产权证》被天津市河东区房管局没收，于2015年9月30日向杨某1出具收缴证明。经查，于2015年5月28日，王某将该处房屋以人民币300万元抵押给张金全，并签订有《房地产抵押合同》，抵押期限自2015年5月28日至2015年7月27日，并在天津市国土资源和房屋管理局办理抵押登记。2015年12月1日，张金全按照《房地产抵押合同》的约定，以王某的委托代理人的名义将该处房屋以人民币400万元（包含税款）的价格卖给苗某。2015年10月21日，梁某2让王某给其出具了一张人民币200万元购房款的收到条。之后，梁某2于2016年5月31日到鹿邑县公安局报案称被王某诈骗人民币200万元，公安机关于2016年6月29日立案侦查。2018年3月20日，王某被河北省邯郸市丛台公安分局联纺西派出所民警抓获。另查明，经鹿邑县公安局调取梁某2的工商银行账户和辩护人提供的银行转账凭证，自2015年5月8日至2016年4月1日，梁某2和王某、豪瑞斯木业的法人代表刘国庆及会计盛某，有过多次资金往来。2014年7月2日，河南天衡资产评估事务所对豪瑞斯木业的机器设备进行评估，并出具《资产评估报告书》，认定该公司的机器设备评估价值人民币678.13万元。2015年2月7日，河南公信房地产评估有限公司对豪瑞斯木业的房地产进行评估后，出具《房地产抵押估价报告》，认定该公司的房地产抵押价值人民币4021.09万元。2018年10月8日，受鹿邑县公安局委托，河南立信会计师事务所有限公司对王某诈骗梁某2的犯罪金额资金流向进行专项审计，出具《专项审计报告》，认为资金流向可确认金额为人民币90万元。上述事实，有以下当庭示证、质证的证据予以证实：1.被告人王某供述，我没有将天津市的房产卖给梁某2。当时我需要300万元资金周转，找梁某2借钱，梁某2说他没有钱，还问我有什么抵押物，他给我找人。我说天津有一套房产，签订有购房合同，房产证还没有办好。梁某2让我把购房合同拿过来。我就把购房合同拿出来约梁某2在鹿邑县福尔豪泰大酒店见面，我把《天津市商品房买卖合同》以及房屋平面图和交房标准交给梁某2，他说得复印一套让人家看看，他复印后把原件给我。接着梁某2让我给他四哥出具一张借条，我按梁某2的意思出具了一张借条，借款金额不是200万元就是300万元。借条上面没有说利息的事情。但后来梁某2并没有给我现金或者转账，也没有公证，鹿邑县司法局公证处提供户口本、结婚证、天津市房地产权证，这21页复印件上面的签名都不是我本人签的，我本人都没有去过司法局公证处，我也没有给梁某2房产证。2016年底，我在浙江嘉兴，梁某2带人找到我，当时他让我还钱，说还了就给我撤案，我说不欠他的钱，他就用我的手机给我姨奶刘敏颜打电话，按照梁某2的意思，我向我姨奶借了50万元，转给梁某2，后来他又拉着我找到嘉兴的朋友陈某，由陈某给了他50万元。这张200万元的收到条，是在郑州西郊的一个大酒店里写的，梁某2说他欠别人的钱，人家把他的车扣了，让我给他写一张收到条，证明我欠梁某2的钱，等我把钱还给他，梁某2再把钱还给扣他车的人。梁某2事先写好一张收到条，让我照抄里面的内容，我出于好心帮忙，就照抄了。梁某2说把收到条给人家看后就还给我，之后这张收到条他也没有给我。2.被害人梁某2陈述，2015年4月底，王某联系我，说他急需用钱，他在天津做工程时万达给了他一套房子抵工程款，面积300平方米，作价500万元。他说这房子有升值空间，并把他与万达签订的房屋买卖协议、缴款凭证、物业协议及收据给我看，我看了之后托人在天津打听了当时的房价，得知王某说的是实话。我就联系王某问他房款怎么付，因为我一下子拿不出恁些钱，王某说可以分批付，房子过户时把尾款结清就可以了。我们达成共识后，王某把房屋买卖协议、缴款凭证、物业协议及收据等复印件给了我。2015年5月22日，王某让我先给他准备80万元现金，并让我起草几份房屋买卖协议，带着钱和协议到鹿邑县福尓豪泰酒店找他。我自己事先准备的有40万元现金，又借朋友李某130万元现金，还有借朋友杨辉10万元现金，我和李某1带着80万元现金和起草好的协议去福尓豪泰酒店找王某。我们双方签订协议时，王某的房子还没有办好房产证，他说需要资金我随时提供给他，等我把剩余的尾款陆续付清，他再把房产证过户给我。王某签订的承诺书，内容为王某是天津这座房子唯一所有权人，房子无任何纠纷、无抵押、无贷款、无出售、无转让。当时我给了王某80万元现金，王某把房屋买卖协议、缴款凭证、物业协议及收据等的原件都给了我，同时王某还给我出具了一份由他本人签名的委托书和王某的户口本及身份证复印件。2015年5月23日，王某让我给他的会计盛某打20万元房款，并把盛某的卡号发给我，当天我通过自己的工行卡在鹿邑县工商银行柜台上给王某提供的银行卡转款20万元。过了一个星期，王某给我联系，让我把房屋买卖协议、缴款凭证、物业协议及收据等原件交给他，他去办房产证。过了两天，在鹿邑县东迎宾大道上，我把材料交给王某。又过了三四天，我联系王某房产证是否办好，他说办好了，等几天可以办过户手续，还让我再准备50万现金给他。2015年6月10日，我准备好50万现金就和王某联系，他让我去东关法院桥头，我和杨某1与王某见面，我把50万现金交给王某，王某说先把房产证给我，等有时间再去办过户手续。我把150万元给王某后，一直催王某去办房屋过户手续，王某一直以各种理由拖到9月份，王某又给我联系叫我给他打50万元房款，并把他的工商银行卡号发给我，我在鹿邑县工商银行柜台用我的工商卡给王某打了50万元。在把这50万元交给王某后，我又催王某办理房屋过户手续，但是他又以各种理由推脱，我就和他联系，让他把办理房屋过户的事情委托给我，他同意了。2015年9月8日，我和王某到鹿邑县司法局公证处，对王某出具的委托书进行公证。因为王某家属不在场，公证处要求王某家属必须签字。后来我一直催王某让他老婆过来签字公证，王某还是找各种理由推脱，再后来我就联系不到王某了。我让杨某1拿着王某给的房产证去天津查询，结果杨某1给我打手机说天津河东区房管局说房产证是假的，出具了一份收缴证明把房产证收走了。2015年10月21日，在郑州郑飞国际酒店，我朋友李某1、李奇也在场，我让王某出具一张收到条，内容就是王某收到我交给他的购房款200万元。打过收到条之后王某又多次让我给他打款，我把房产证的情况告诉他，王某也承认房产证是假的，我就让王某退钱，王某说没有钱。从那之后我再也联系不到王某，我就报案了。2014年下半年，王某装修过我参股的“盛世音乐会所”，我分四次共支付给他200万元装修费，都是现金，当时王某说给我装修算的便宜，就不走公司的账了，而且每次他要钱时，都要求我们给他现金，说是急需给人家工程材料款，转账麻烦。2015年，王某向我借款50万元，他找刘敏颜担保，后来王某不还我钱，我找刘敏颜要，2016年年底，刘敏颜让她女儿梁某1给我转款50万元，与我购买王某天津的房产没有关系。2015年，王某、盛某共给我转账30万元，是在他诈骗我200万元之前，王某多次向我借过钱，有100多万元没有还我，其中就包括梁某1替王某还我的50万元，这30万元的转账也是他还给我的钱。我和陈某有经济往来，在2016年年底，陈某向我借50万元，当时没有打借条，后来陈某还我25万元，剩下的25万元现在也没有还。我去过嘉兴，但是没有见过王某，也没有通知过他被上网通缉的事，也没有和王某、陈某在浙江嘉兴南湖宾馆见过面。3.证人杨某1证言，2016年6月10日上午，梁某2让我从公司拿11万元现金给他，晚上8点左右梁某2叫我给他一块去给王某送50万元现金，是用一个手提袋装着放在车的副驾驶座上。之后，我和梁某2开车到法院西边十字路口南边等王某，不一会王某来了，梁某2就掂着装有50万元手提袋下去，不一会梁某2回来，手里拿个本本，他说这就是王某给他的房产证。后来梁某2发现王某提供的房产证有问题，就委托我到天津市河东区房管局查询真伪。我拿着房产证到天津河东区房管局，工作人员通过系统查询到房产证是假证。后天津市河东区房管局的工作人员把此证没收，并给我出具了收缴证明。还有一次我听梁某2说他给王某80万元。4.证人李某1证言，2015年5月19日左右，梁某2给我打电话，说他看中一套房子非常便宜，转手就赚钱，他手上资金不够，让我给他准备30万元。我在东关鲍庄路口有一栋门面楼对外出租，2015年5月初，租房者交给我两年的租金36万元现金，我同意了。5月22日上午，梁某2打电话说房子的事情已经说好，让我准备30万元现金在家等他。下午两点左右，梁某2开车接上我，上车我就把30万元现金给梁某2，他开车拉着我先到县政府一个打印社打印了房屋买卖合同，然后我们开车到福尔豪泰大酒店见到王某，他俩商量房屋买卖的事情，谈了半个小时，在房屋买卖协议上签了字，梁某2把80万元现金给了王某。我知道梁某2买王某的房屋总款是500万元。2015年10月份，梁某2带我到郑州和李奇的朋友找到王某，梁某2让王某给他出具一张200万元收到条，当时梁某2拿着他和王某签的房屋买卖合同的复印件让王某看着写。在我和梁某2到鹿邑县福尓豪泰大酒店见到王某后不久，过了有十来天一天晚上，当时我和王某2、张某1在我家打牌，结束后我叫梁某2过来吃饭，我们几个在东关“黎明烩面馆”，梁某2和他姐夫杨某1过来，梁某2手里面拿个红本叫我们看，我看看那个红本上写的是“房地产证”，还和梁某2开玩笑：“你这证别是假的！”当时王某2和张某1也看了。5.证人张某1证言，2015年6月份一天中午，我和李某1、王某2三个人在李某1家里打牌，李某1打手机叫梁某2来玩，梁某2说他在银行办事。我们几个一直玩到吃晚饭时，李某1又给梁某2打手机，让他到黎明烩面馆吃饭。我们几个来到黎明烩面馆后不久，梁某2就到了，当时和他一起去的还有梁某2的姐夫杨某1。梁某2一坐下就拿着一个红本，李某1还给梁某2开玩笑，说梁某2拿的是假的。后来我们看了看，但是没有细看，也没有在意。就听李某1和梁某2在吃饭过程中说这事，才知道梁某2当时拿房产证是王某给他的。6.证人王某1证言，我和梁某22016年下半年去过嘉兴。他说去谈生意，我也没有过问，只管开车。7.证人杨某2证言，我和梁某2是朋友关系，我俩谁急用钱就找对方借钱。2015年5月份，梁某2打电话说要买他老表王某在天津万达的房子，他手里的钱不够，让我找10万元。过了十天左右，梁某2打电话说王某让他今天交钱签合同，我就让他过来把钱拿走。梁某2开车来我家，我把10万元用食品袋装好交给他。8.证人谭某证言，我在鹿邑县公证处工作。2015年9月9日，王某到我们单位委托我们办理房屋买卖委托书，我让王某提供户口本、身份证、结婚证和房屋产权证，王某把这些证件提供齐全后，我就让王某填写国内民事公证申请表、委托书、公证受理通知单、公证告知书、承诺书、便民服务卡、送达回证。王某把这些表格填写好后，逐一在每张表上的名字签上字按指印。我告知王某让其妻子来签字，后来王某的妻子刘敏杰也没有来签字，我就把王某签字的这套手续存放了起来。9.证人李某2（李琦）证言，2015年下半年，梁某2说要到郑州找我，我在郑飞国际酒店开个房间，梁某2来时还带着一个人，叫鹿周。到傍晚，王某自己过来，梁某2让王某给他补个收条，收条的内容我不清楚。王某把收条写好后就走了。我和梁某2以前合伙干过生意，他平时叫我“四哥”。10.证人刘某1证言，2016年12月3日，王某的司机于某给我打电话，说王某在浙江嘉兴被梁某2带着十几个人带走了，梁某2说王某欠他的钱不还，他欠人家的钱也还不上。我对梁某2说先给他汇点款过去，让他俩别闹了。我让我女儿梁某1把50万元给梁某2转款。王某和梁某2都是我亲戚，我想先替王某还上，让他俩别闹了。我没有给王某担保向梁某2借款。11.证人梁某1证言，2016年12月初，我妈刘某1给我打电话，让我准备50万元给梁某2转去，因为我们和梁某2都是亲戚，也没有多问，就用我的建设银行卡和农业银行卡分别给梁某2转账50万元。我不知道我妈为王某担保向梁某2借款的事情。12.证人程某证言，2014年年底，梁某2、刘某2他们经营的“盛世音乐会所”正在装修，有两次梁某2、刘某2给王某送装修款让我去了。第一次2014年年底我和刘某2、梁某2到豪瑞斯木业给王某送现金60万元；第二次是2015年，我和刘某2、梁某2给王某送现金50万元。13.证人王某2证言，2014年底，我们找豪瑞斯木业装修“盛世音乐会所”，我们分四次给王某200万元装修款，第四次是我和梁某2一起拿着50万元现金给的王某。我们给过钱没多久，装修队停工了，说王某没有给他们钱。我们又给装修队60万元，不能耽误装修的进程，这是我们多给的。14.证人刘某2证言，2014年底，我们找豪瑞斯木业装修“盛世音乐会所”，我们分四次给王某200万元装修款，第一次是我和梁某2、程某拿60万元给王某送去的，第二次是我和梁某2拿着40万元送去的，第三次是我和梁某2、程某拿着50万元送去的，这三次都是现金，是在豪瑞斯木业王某的办公室交给王某的。15.证人于某证言，2016年，我在浙江嘉兴找到王某要账。一天中午，梁某2带人将王某带走。我跟刘某1打手机说了此事。梁某2将王某带到嘉兴南湖国际酒店，我在酒店大厅等到下半夜，王某自己从酒店出来，我问他怎么处理的，他说没事了，是酒店老板陈某担保的。16.证人盛某证言，我是豪瑞斯木业原会计，公司的账目共15本，上面显示王某名字的都是王某本人书写的。公司成立以来的账目完整。公司不经常使用对公账户，只有缴税时、公司刚成立时注册资金、收取货款时才使用。王某以公司名义对外借款时，所借的款不会转到公司对公账户上，一般都是转到他的银行卡上。2015年5月份，我听说有人起诉王某，他再借钱时，就会给对方提供我的银行卡号。王某基本上没有交给我现金入到公司的账上。王某不安排，我不会擅自给别人汇款，只要账上有的，都是他安排的。17.证人陈某证言，2016年，梁某2到嘉兴南湖宾馆和我、王某见过面，王某说梁某2是他表弟。没过多久，王某和梁某2一起找到我，说是他欠梁某2的钱，梁某2也欠别人的钱，人家催的急，向我借100万元，我说没有，他又向我借50万元，我也说没有。当时梁某2说没有钱可以，只要我承认就行，我就出具一张50万元欠条给梁某2，他们就离开了。后来汇款是我通过朋友给梁某2汇的。18.证人苗某证言及通某，2015年12月1日，我购买王某的万海园小区的房子，是通过他的委托人张金全，合同也是和张金全签的。通过天津市房地产交易资金监管中心，支付给王某350万元，缴税50万元。19.证人张某2证言，我是鹿邑县富士木业有限公司的实际控制人。因为王某欠我350万元，2015年9月21日，我申请法院对豪瑞斯木业财产保全。2016年年底，豪瑞斯木业彻底乱了，我就看着厂房。后来我看厂房一直空着，而且水电都停了，我就向法院申请，使用厂房小规模生产至今。20.天津市商品房买卖合同、河东区万海园2号楼4-36层平面图、天津万达中心豪宅交房标准、合同补充协议、购房家庭情况申报表、房屋买卖协议书、承诺书、收到条、鹿邑县福尔豪泰酒店管理有限公司证明、宾客账单，证实被告人王某与梁某2签订《房屋买卖协议》，将其位于天津市河东区六纬路与大直沽六号路交叉口万海园2-1-3601号房以人民币500万元的价格卖给梁某2，由梁某2预付人民币200万元，过户后余款一次性付清，并将该房产购房合同等手续交给梁某2，承诺该房无任何纠纷；王某于2015年10月21日向被害人出具收条，收到万海园2-1-3601号购房款人民币200万元；2015年5月22日王某曾在鹿邑县福尔豪泰大酒店办理入住手续。21.中国工商银行转账记录，证实2015年9月6日，梁某2向王某转账人民币50万元；2015年5月23日梁某2向盛某转账人民币20万元。22.梁某2借记卡历史明细清单，证实梁某22015年6月10日取现金人民币34万元。23.鹿邑县司法局公证处提供的公证申请表、受理通知单、承诺书、公证告知书、质量监督卡、送达公证书回证、王某家庭户口簿、结婚证、房地产权证、房屋出售授权委托书、身份证复印件，证实被告人王某于2015年9月9日向鹿邑县司法局公证处，申请对房屋出售授权委托给梁某2进行公证。24.天津市房产买卖协议，证实2015年12月1日，王某通过委托代理人张金全，将河东区万海园2-1-3601房屋一套，以350万元的价格卖给苗某。25.河东区房管局产权科收缴证明、天津市房地产登记薄查询证明，证实由杨某1提交查询的有关证号为房权河东字第102021516782号，房屋坐落洛河东区万海园2-1-3601号的《天津市房地产权证》，经查询档案核实此证为假证，予以收缴。26.司法鉴定意见书，证实标称日期为2015年9月9日，申请人为王某的《国内民事公证申请表》原件上申请人姓名王某签字与申请人或代理人处王某签名、《房屋出售授权委托书》上委托人处王某签名字迹均为王某书写；标称日期为2015年5月22日，甲方为王某的承诺书原件上甲方处王某签名字迹与承诺人处王某签名字迹均为王某书写。天津市地产权证封面复制件原件上留白处王某签名字迹为王某书写，相同部位指印是王某右手食指形成。房地证津字第102021516782号，权利人为王某的房地产权证内页复制件上王某签名字迹是王某书写的。被告人王某的辩护人当庭提供证据如下：1.梁某1出具的证明，2016年12月3日上午，于某给我妈打电话，说梁某2开车带着几个人去浙江嘉兴把王某架到车上拉走，我妈给梁某2打电话问咋回事，梁某2说给王某要钱，我妈就让我把50万元汇给梁某2，他收到钱后把王某拉回浙江嘉兴，后来具体情况不了解。2.银行转账凭证，从2015年5月8日至2016年1月6日王某等人分九笔共计54万元转账给梁某2，证明在2015年5月22日梁某2与王某签订《房屋买卖合同》前后，王某本人或者委托盛某（豪瑞斯木业会计）、刘国庆（王某妻弟、豪瑞斯木业名义股东、法人）向梁某2转款情况。3.王建立等人谈话录音，参与人：王建立、夏某、王涛、王某小姑、刘敏杰，2018年12月25日下午1点谈话内容，证明王建立与梁某2相互熟悉，均为民间放贷人员，二人与王某长期保持借贷关系，且知根知底，本案由于王某未及时还款，王某与梁某2关系一度恶化，梁某2联合王建立利用二人放款、催款时王某被迫签下的不利证据进行报复。4.王涛与陈某通某，陈某与梁某2不认识，陈某转款是因为王某被梁某2带几个人控制并殴打，当时王某属于在逃人员，不敢报案，在王某的姑姑梁某1转账给梁某250万后，梁某2仍不满足，王某请求陈某帮助其偿还梁某2借款。5.刘敏杰与王社会通某，盛世KTV（因装修期间未正式起名，又名西关KTV、顾家KTV）装修项目由豪瑞斯木业承包，由于长期拖欠工程款，该公司选择撤离，后期工程一直由王社会承包，原豪瑞斯木业的主材料、大料都留在了施工现场供王社会使用。本录音是2019年1月17日上午刘敏杰（王某妻子）与王社会通话内容，证明梁某2作为盛世KTV的股东、实际控制人，梁某2转账给王某的50万元是作为工程款项支付。6.豪瑞斯木业为盛世KTV装修期间费用及材料清单。7.天津市河东区人民法院民事裁定书，证实涉案房屋并未卖与他人。8.电话录音及光盘，被告人王某的妻子刘敏杰和冷小峰的通话记录，证实梁某2在装修房屋时，已经向盛会计支付20万元；被告人王某的妻子刘敏杰与张金全的通话记录，证实涉案的房屋因王某向中介机构借款，签订的是空白委托书和房屋买卖合同，如不能顺利还款，由出借人使用空白的合同进行转卖。9.资产评估报告，证实豪瑞斯木业委托河南天衡资产评估事务所，对公司的机器设备进行市场价值评估，2014年7月2日该事务所出具《资产评估报告书》认为，该公司的机器设备价值618.13万元。该份评估结论的使用有效期为一年，自2014年6月30日至2015年6月29日。10.鹿邑县地税局税收缴款书，证实豪瑞斯木业在2014年11月19日已向税务机关支付契税人民币134504元。11.河南省企业投资项目备案确认书，证实河南省豪瑞斯木业有限公司总投资人民币6000万元，年产4500套豪华办公家具。12.证人夏某证言，2014年8月份至2016年7月份，我任豪瑞斯木业副总经理，负责公司生产经营。在2016年7月份前，公司基本正常运转，资本运转正常。2016年4月份，县政府对公司专门成立一个帮扶小组。因为有人到公司办公室闹事，影响工人正常上下班，2016年6月底公司停产。13.证人邓某证言，2013年3月份至2016年5月13日，我任豪瑞斯木业生产车间主管，任职期间公司运转正常。2016年5月13日，我离开公司，是因为要账的人堵着大门，关车间的电，当时有很多人离职。这种情况从2015年下半年就开始了。上述证据经当庭质证，公诉人认为关于梁某1的证明，没有证明梁某2带人把王某带走并敲诈勒索，只证明两人有借贷关系。从2015年5月8日至2016年1月6日，王某等人分九笔共计给梁某254万元，王某否认收到梁某2的借款，和指控的犯罪事实没有冲突。录音内容基本上都不太清楚，形式和来源不符合刑诉法证据条件。盛世KTV清单证据，王某和梁某2装修双方不否认，几个股东已证实已经还过。民事裁定书和本案没有关联，至于2014年评估报告，不能证明2015年至2016年被告人王某的资产情况。在审理过程中，被告人王某的辩护人提出司法鉴定申请，要求对原来侦查机关未作为检材的两处王某签名笔迹鉴定。经本院委托法大法庭科学技术鉴定研究所鉴定，2019年7月16日该鉴定机构出具司法鉴定意见书认为，两份检材中的王某签名与样本中的王某签名是同一人书写。（二）2015年8月17日，被告人王某因急需用钱找到张某3，经张某3介绍向王建立借款。王某以天津市房管局附近制造的假房产证作为抵押，向王建立借款，双方于2015年8月17日签订《房屋买卖合同》，合同商定该处房屋价值人民币200万元，但未显示房款、房屋交付时间。王某将其伪造的房地证津字第102021516782号的《天津市房产权证》交给王建立，合同签订当日，王建立使用工商银行的账户62×××99向王某的提供的银行卡号为62×××40转款人民币100万元。2015年8月18日，王建立又向王某的银行账户转款人民币12万元，使用其朋友孟某建设银行的银行卡号为55×××66向王某提供的银行卡号为55×××09转款人民币20万元。2015年8月30日，王某再次向王建立借款，并向王建立出具一张人民币200万元的借条。经公安机关调取双方的银行流水，未发现有该笔款项的转款记录。王建立于2018年3月28日到鹿邑县公安局报案，称被王某诈骗人民币400万元。另查明，经鹿邑县公安局调取王建立的农商银行银行账户，自2015年4月14日、2015年4月16日，王建立的银行账户为62×××83曾有两笔与王某的银行账户为62×××59人民币50万元资金往来记录；经调取王建立的工商银行账户，自2014年3月18日至2015年8月18日，期间王建立的银行账户为62×××99曾有36笔与王某的银行账户为62×××40资金往来记录，发生金额人民币14545000元；经调取孟某的银行账户为55×××66，自2015年8月1日至2015年9月28日曾有16笔与王某的银行账户55×××09和豪瑞斯木业的法人代表刘国庆及会计盛某资金往来记录；2018年10月8日，受鹿邑县公安局委托，河南立信会计师事务所有限公司对王某诈骗王建立的犯罪金额资金流向进行专项审计，出具《专项审计报告》认为资金流向可确认金额为人民币2620000元。上述事实，有以下当庭示证、质证的证据予以证实：1.被告人王某供述，从2013年6月份，我和王建立就有经济往来，我向他借钱都是转账，没有现金，通过他自己和孟某的银行卡汇款。我还钱是王建立提供他自己的银行账号或孟某的银行账号，我汇款过去。最后一次还钱时间记不住了，只要是我或者盛某、刘国庆的银行卡给王建立或者孟某汇过钱，就是我还的。2015年，我把天津房产证办好抵押后，在天津市房管局附近比着真房产证做一个假房产证，到周口找到王建立，把房产证抵押给王建立，他借给我200万元，我们双方还签订了房屋买卖合同。签过之后，我把假房产证交给王建立。结果那200万元一直没有给我。我给王建立打的200万元的借条和用假房产证作抵押借款200万元是一回事。2.被害人王建立陈述，2015年8月17日，我朋友张某3给我打电话，说王某急用钱，想用天津市房产作抵押向我借款，我说可以。张某3还说：“王某那套天津的房产价值700万元左右，他想借500万元，先借200万元，过几天再用200万元。因为王某还欠我100万元，如果还不上，剩下的100万元你就转给我。”我说可以，但提出签字时必须有王某的老婆，张某3说可以。后来，张某3和王某和他妻子刘敏杰到周口找我，在周口市滨江国际7号楼1204房间，当时我们四个人还有我朋友朱某都在，王某拿出一个红本，说：“我急用200万元，用我天津市海景房房产证作为抵押，过几天我再用200万元，如果我能还上你这400万元，我就把房产证赎回来；如果我还不上，我欠的还有张某3100万元，我就把这套房产卖给你，你再给张某3100万元。到时候我把天津的房产过户给你！我这套房产在天津市值700万元呢！”我说可以。王某从他包里面拿出来一份房屋买卖合同，我们双方在上面签了字。当天我往王某银行卡上转款100万元；第二天又用同一张卡给王某转12万元，用朋友孟某的建行卡往王某的建行卡上面转20万元，大部分是转款，有几十万元是现金。2015年8月30日，王某又到周口找我，说再用200万元，并给我出具200万元的借条，我分几次给王某转大部分款项，又给部分现金。又过一段时间，王某和我联系，说400万元暂时还不上，让我把剩下的100万元还给张某3。过了几天，我把剩余的100万元转账给张某3。之后我就联系不到王某了。从张某3介绍我认识王某之后，王某就以豪瑞斯木业生产急用钱，不断的向我借钱。借着还着，现在还欠我200万元左右。2015年8月17日，我和王某签订房屋买卖合同，他把房产证给我后，我除了通过银行卡转账的方式向王某汇款外，还通过现金的方式给他47万元。签订合同后第二天，当时别人刚还我50万元现金，我抽走3万元，在我办公室里，我把剩下的47万元给了王某，朱某在场。我通过查询我自己的工行卡，在2015年11月30日和2016年2月7日，分两次向张某3的老婆牛某转账130万元，第一次30万，第二次100万元。这些钱是约定他欠张某3的钱由我支付，100万元是本金，30万元是利息，当时王某也同意。在我和王某签订房屋买卖合同不久，2015年8月30日，王某又给我出具200万元的借条，这是2015年8月17日之前王某借我的那200万元，所以我就让王某给我补个借条。3.证人张某3证言，2014年前后，我妈先后借给王某100万元，后来向他要，他一直不给。王某以房产证作抵押通过我向王建立借钱时，说他天津的房产值700万元，我说帮忙可以，但是欠俺妈的钱必须还，王某同意了。我就给王建立联系，把王某把我妈的欠款由王某偿还一事给王建立说了，王建立也同意。我和王某一起到周口见到王建立，他俩具体如何商谈借款的我没问，就知道王建立借给王某200万元。后来王建立分两次给我家属牛某转款共计130万元，一次30万元是利息，一次100万元是本金。在王某拿房产证作抵押向王建立借钱之前，王某通过我向王建立借过钱，后来王某又多次找王建立借钱，因为还不按时还钱，王建立不想再借给他了。我听王建立说过，在这次借钱之前，王某还有200万元左右没有还。4.证人牛某证言，王建立和我丈夫张某3是朋友。我记得收到过王建立转来的两笔款，共计130万元，张某3说是王某欠我婆婆刘广荣的100万元，30万元是利息。5.证人孟某证言，2015年8月18日上午，王建立说用我的钱周转20万元，他给我发了一个银行卡号，户主是王某，我向这个卡号转账20万元。王建立过了一两个月就还给我。6.证人朱某证言，2015年8月17日，王建立在周口市滨江国际7号楼1204办公室和王某签订房屋买卖合同时，我和张某3还有王某的老婆在场。我见王某给了王建立一个红色本本，等他们走后，我看是天津市的房产证。第二天，我去王建立那玩，王某又去了，我见王建立拎出来一个袋子，里面装的都是成捆的钱，王建立从里面拿走3万元，把整个手提袋交给王某了。王建立说里面是50万元，他拿出来3万元用。7.房地产权证、天津市市区不动产登记事务中心证明，证实证号为房地证津字第102021516782号，房屋坐落于河东区万海园2-1-3601号的《天津市房地产权证》，经查询档案核实此证为假证。8.河南省农村信用社历史交易明细、中国工商银行周口川汇区支行营业部借记卡账户明细单，证实王建立于2015年8月17日转账给王某100万元，8月18日转账给王某12万元。2015年11月30日、2016年2月7日转账给牛某130万元。9.中国建设银行股份有限公司鹿邑支行账户明细单，证实2015年8月18日孟某转账给王某20万元、8月25日转账50万元。10.借条，证实2014年3月11日王某向刘广荣借款100万元。11.房屋买卖合同、借条，证实2015年8月17日，王建立与王某签订房屋买卖合同。12.借款合同、担保证明、借条，证实自2014年4月至2015年4月期间，王某曾多次向王建立借款。13.鉴定意见，标称日期为2015年8月17日，卖方为王某、买方为王建立的《房屋买卖合同》原件上第一页卖方处王某签名字迹以及第二页甲方处王某签名字迹是王某本人书写。本案综合证据如下：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案的接处警、立案情况。2.发破案报告，证实本案的破案情况。3.临时羁押证明、抓获经过，证实因涉嫌诈骗罪，于2018年3月20日被河北省邯郸市丛台公安分局联纺西派出所抓获，于2018年3月21日临时羁押于邯郸市第一看守所。4.河南立信会计事务所报告书，证实诈骗资金流向情况。5.调取证据通知书、房地产抵押估价报告、发放贷款明细，证实河南立信房地产评估有限公司受豪瑞斯木业委托，对该公司的房地产抵押价值进行评估认为：豪瑞斯木业的房地产抵押价值人民币4021.09万元。2015年1月19日、2015年2月12日，该公司以资产抵押向鹿邑县农村商业银行贷款共计人民币1800万元。6.民事、执行立案明细，证实涉及被告人王某和豪瑞斯木业的民间借贷等纠纷，已经立案受理31件，涉案标的共计人民币6616.29万元；进入执行程序涉案标的共计人民币26997599.92元。7.说明，侦查机关根据鹿邑县人民检察院的要求对有关情况进行调查后的说明。王某在借款后长时间在涡阳县某小区居住，因王某供述模糊，无法查证；2015年3月份，王某将豪瑞斯木业抵押至鹿邑县农商银行，已经不能正常经营，在审计该公司账目时发现，2016年5月份，该公司没有业务发生。8.2015年、2016年凭证清单，证实自2016年5月，豪瑞斯木业没有发生业务，6-7月份，有少量账目。9.户籍证明、前科证明，证实被告人王某的户籍信息以及未查询到违法犯罪记录。10.党员登记表，证实被告人王某，曾用名王1某，于2009年7月1日加入中国共产党，所在党支部为鹿邑县太清宫镇大梁行政村支部委员会。被告人的辩护人当庭提供证据如下：1.张某3与刘敏杰、王涛等人谈话内容，时间：2018年12月31日17:50-18:10，证明王建立与梁某2相互熟悉，均为民间放贷人员，二人与王某长期保持借贷关系，无抵押最高额放贷时曾超过1000万。2.王建立等人谈话录音，参与人王建立、夏某、王涛、王某的小姑、刘敏杰，2018年12月25日下午1点的谈话内容，证明王建立与梁某2相互熟悉，均为民间放贷人员，二人与王某长期保持借贷关系。本案由于王某未及时还款，王某与梁某2关系一度恶化，梁某2联合王建立利用二人放款、催款时王某被迫签下的不利证据进行报复。3.王某向王建立银行转账凭证，证明王建立长期向王某放贷。经当庭质证，公诉人认为，辩护人所举证据证明的均是2015年8月17日之前事实，与本案指控的事实无关。针对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及被告人王某及其辩护人的辩解、辩护意见，结合在案证据，综合评析如下：（1）指控被告人王某犯合同诈骗罪，事实不清、证据不足。1、公诉机关指控被告人王某通过房屋买卖协议，骗取被害人梁某2人民币200万元，存在以下问题。（1）从2015年5月22日王某与梁某2签订的房屋买卖协议看，约定将王某位于天津万海园房产一处作价人民币500万元卖给梁某2，并于协议签订当日由梁某2一次性付清房款。签订合同时房屋确实存在，且房屋无抵押、无出售转让，王某享有所有权。王某与张金全签订抵押合同，将房屋以300万元的价格抵押给张金全，抵押时间为2015年5月28日。从两份合同的签订时间看，王某与梁某2签订房屋买卖协议时，王某有权处分该处房屋。发回重审后，要求对王某签订协议时是否存在虚构事实、隐瞒真相的证据进行补查，但未能收集到相关的证据予以证明。（1）河南立信会计师事务所有限公司对王某诈骗梁某2的犯罪金额资金流向进行专项审计，经过对王某名下的账户及其公司账户审计，认为资金流向可确认金额为人民币90万元。显示2015年5月26日借梁某220万元；2015年5月23日借梁某220万元；2015年9月8日转款50万元，归还了刘一红。三笔合计90万元，与指控的200万元差额110万元，发回重审后，要求对有关证据进行补查，经补查，未能收集到相关证据充分证明差额110万元的流转情况，故王某是否收到余款并用于何处，事实不清。（1）2015年5月22日王某与梁某2签订房屋买卖协议存在的问题。一是王某与梁某2签订房屋买卖协议，约定该处房屋出售总款人民币500万元，并于协议签订当日由梁某2一次性付清房款，由王某协助梁某2办理房产过户手续，如违约，由违约方赔付房款的双倍金额。梁某2并没有按约定一次性支付房款；二是根据交易习惯，在房款没有全部交清前不会办理过户手续，故被害人梁某2陈述支付200万元后要求王某过户的情况不符合交易习惯；三是高达500万元的房屋交易，梁某2不实地查验房屋，仅凭买卖协议就将房款200万元交给王某不合常理；四是自2015年5月8日至2016年1月6日，梁某2与王某、豪瑞斯木业法人刘国庆、会计盛某之间有多笔资金往来，在案证据证明王某曾给梁某2装修KTV，梁某2向王某支付过工程款。（1）指控被告人王某于2015年6月10日将伪造的天津房产证交给梁某2，2015年9月8日梁某2向王某转账50万元，存在的问题。一是转账50万元时王某与张金全的房屋抵押期限（2015年5月28日至2015年7月27日）已过。二是由于王某与梁某2资金往来较多，现有证据不能充分证明该50万元为购房款。三是在案证据显示王某实际控制的豪瑞斯木业在2016年5月份才没有业务发生，2015年9月8日梁某2向王某转款50万元时，公司仍在生产经营。王某在其个人无法归还借款的情况下，可以用其本人在公司的资产偿还。2、公诉机关指控被告人骗取被害人王建立人民币279万元，存在以下问题。（1）根据现有证据，自2014年3月18日至2015年9月28日，王建立及其朋友孟某与王某、豪瑞斯木业的法人代表刘国庆及会计盛某之间，有1000余万元的资金往来记录。房屋买卖合同签订时间是2015年8月17日，从合同履行方式上看，房屋买卖合同约定的房屋为现房，但却未约定具体的房款、房屋交付时间，在双方签订合同后至王建立报案长达三年时间内，被害人王建立并未要求王某交房，与房屋买卖的正常交易习惯明显不符。2015年8月30日，王某向王建立出具200万元的借条，形成于签订房屋买卖合同之后，经公安机关调取双方的银行流水，未发现有该笔款项的转款记录。一是王某与王建立之间以往有多次大量经济往来，现有证据不能充分证明借条与房屋买卖合同之间有必然联系。二是王某与王建立签订房屋买卖合同时，王某与张金全的房屋抵押期限已过。王某虽向王建立提供伪造的房产证，但王某拥有房屋产权是客观事实。三是作为高额房产交易，王建立不实地查验房屋，仅凭不规范的房屋买卖合同及王某提供的伪造房产证而建立买卖关系，即支付房款，有违常理。四是王某与王建立签订房屋买卖合同当天，王建立向王某的银行账户转款人民币100万元，2015年8月18日，王建立又向王某的银行账户转款人民币12万元，使用其朋友孟某银行账户向王某转款人民币20万元，王建立陈述又交给王某现金人民币47万元，一共给付王某人民币179万元。下余的人民币21万元，王某没有催要，王建立也没有继续支付，有违常理。五是王某拥有的天津房屋，按照2015年2月28日王某购买天津万达中心投资有限公司的房屋价格为人民币5611872元，而与王建立约定的是人民币200万元房款，约定的房款远远低于房屋实际价值，与常理不符。（2）王某与刘广荣之间的借款与本案没有必然联系。王建立与王某签订的房屋买卖合同约定是人民币200万元，但合同并未约定由谁偿还刘广荣的借款，即使王建立替王某代偿刘广荣本金人民币100万元及利息人民币30万元，也是基于王某、王建立、张某3三方约定，是一种民事关系，指控该笔钱款为合同诈骗，与事实存疑。综上，指控被告人王某犯合同诈骗罪事实不清、证据不足。（二）被告人王某的行为构成伪造国家机关证件罪。房产证是国家机关制作、颁发，用以证明房屋权利性质的凭证，属于国家机关证件的范畴。王某向梁某2提供伪造的假房产证，通过笔迹鉴定，相关材料上的签字为王某书写，且与被害人梁某2陈述、证人谭某证言能够相互印证；王某交给王建立的假房产证，其本人供述是在天津房管局附近找人制造的，足以证实被告人王某具有伪造假房产证的行为。被告人王某及其辩护人对伪造国家机关证件罪未无异议。本院认为，被告人王某伪造房屋所有权证，妨害社会管理秩序，其行为已构成伪造国家机关证件罪，公诉机关指控的罪名与查明的事实不符，应予纠正。辩护人认为公诉机关指控被告人王某犯合同诈骗罪，事实不清，证据不足，罪名不能成立的辩护意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人王某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2020年3月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘 锋审 判 员  闫滨海审 判 员  陈德星人民陪审员  仝金山人民陪审员  郭炳军人民陪审员  刘国光人民陪审员  马德全二〇二〇年三月十八日法官助理郭燕萍书记员王智华