安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初75号公诉机关天长市人民检察院。被告人朱某某(绰号“朱老巴子”),男,1956年3月16日出生,安徽省天长市人,汉族,小学文化,无业,户籍地安徽省天长市,住安徽省天长市，因犯教唆聚众扰乱交通秩序罪,于1998年12月18日被本院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯强迫交易罪,于2019年5月22日被天长市公安局刑事拘留,同年6月28日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人赵世春，安徽诚天律师事务所律师。辩护人赵培龙，安徽诚天律师事务所实习律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）53号起诉书指控被告人朱某某犯强迫交易罪于2020年3月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年3月23日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员朱某1出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人赵世春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2012年至2018年间,被告人朱某某利用企业害怕税务部门查账的心理,以其亲戚在滁州市税务部门当领导,如不配合就找企业麻烦、税务局会查账等相威胁,胁迫安徽春辉仪表电缆集团有限公司等11家企业购买其推销的塑料粒子,货值15317201.35元,非法获利270000元;胁迫安徽四通仪表电缆有限公司等8家企业高价购买其推销的白酒,货值约223000元,非法获利60000元。指控认为,被告人朱某某多次以威胁手段,强买强卖商品,情节特别严重,应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人朱某某到案后如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,可以依法从宽处理。建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人朱某某对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议，且认罪认罚签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。仅辩称第七起中其仅推销2万余元塑料粒子。辩护人赵世春提出的辩护意见：对罪名及犯罪事实无异议。被告人推销塑料粒子的行为是其代表沃尔德公司与购买企业之间的正常经营行为，其销售金额不能认定为强迫交易数额，不属于情节特别严重情形。经审理查明：2012年至2018年间,被告人朱某某利用企业害怕税务部门查账的心理,扬言其亲戚在滁州市税务部门当领导,如不配合就举报企业纳税问题相威胁,强行向天长市8家企业推销塑料粒子,交易金额累计15317201.35元;强行向天长市8家企业推销低档白酒,交易金额约223000元。具体事实如下：1.2012年上半年至2013年3月间,被告人朱某某扬言其亲戚在税务部门工作，以不配合就举报企业纳税问题相威胁，强行向安徽春辉仪表电缆集团有限公司法定代表人沈某推销塑料粒子，交易金额累计人民币1076790元。2.2012年10月份左右,被告人朱某某扬言其亲戚在税务部门工作，以不配合就举报企业纳税问题相威胁，强行向安徽华润仪表线缆有限公司负责人丁某推销塑料粒子计人民币8600元。3.2012年至2013年间,被告人朱某某以其亲戚在税务部门工作相威胁，强行向安徽四通仪表电缆有限公司法定代表人徐某推销塑料粒子，交易金额累计人民币751318.9元。4.2014年间,被告人朱某某又强行向安徽四通仪表电缆有限公司徐某推销低档白酒40箱，计人民币约24000元。5.2013年至2015年2月间,被告人朱某某扬言其亲戚在税务部门工作，以不配合就举报企业纳税问题相威胁，强行向安徽天明电缆有限公司负责人朱某2推销塑料粒子，交易金额累计人民币696260元。6.2016年初左右,被告人朱某某又强行向安徽天明电缆有限公司朱某2推销老明光系列白酒10箱，计人民币约4000元。7.2012年至2016年11月间,被告人朱某某以其亲戚在税务部门工作相威胁，强行向安徽天彩电缆集团有限公司副总经理林某2推销塑料粒子，交易金额计人民币124712.5元。8.2013年中秋节左右,被告人朱某某以其亲戚在税务部门工作相威胁，强行向天长市富信电子有限公司负责人林某1推销迎驾贡牌系列白酒10箱，计人民币约3000元。9.2012年下半年,被告人朱某某扬言其亲戚在滁州税务部门负责稽查工作，强行向安徽亨利仪表电缆有限公司负责人黄某某推销塑料粒子，交易金额计人民币65600元。10.2014年初,被告人朱某某又强行向安徽亨利仪表电缆有限公司负责人黄某某推销老明光系列白酒30箱，计人民币约7000元。11.2015年初,被告人朱某某再次强行向安徽亨利仪表电缆有限公司负责人黄某某推销迎驾贡牌系列白酒30箱，计人民币约7000元。12.2013年至2016年2月间,被告人朱某某扬言其亲戚在税务部门工作，以不配合就举报企业纳税问题相威胁，强行向安徽埃克森科技集团有限公司负责人骆某推销塑料粒子，交易金额累计人民币7058259.95元。13.2017年1月,被告人朱某某又强行向安徽埃克森科技集团有限公司负责人骆某高价推销双沟珍宝坊白酒50箱，计人民币50000元。14.2014年2月至2017年3月间,被告人朱某某以其在税务部门有关系，不配合可能被查账相威胁，强行向天长市徽宁电器仪表厂负责人王某推销塑料粒子，交易金额累计人民币5535660元。15.2018年底左右,被告人朱某某又强行向天长市徽宁电器仪表厂负责人王某高价推销洋河小海牌系列白酒50箱，计人民币36000元。16.2015年底左右,被告人朱某某扬言其亲戚在税务部门工作，如不配合会被查税相威胁，强行向安徽中盛电气有限公司负责人高某高价推销双沟珍宝坊白酒40箱，计人民币40000元。17.2018年1月份左右,被告人朱某某又强行向安徽中盛电气有限公司负责人高某高价推销双沟珍宝坊白酒20箱，计人民币20000元。18.2016年1月份左右,被告人朱炳朱扬言其亲戚在税务部门工作，以不配合就举报企业纳税问题相威胁，强行向安徽高盛电气有限公司负责人陈某推销白酒40箱，计人民币32000元。案发后,被告人朱某某退出违法所得305000元。2019年10月30日，天长市公安局扣押了被告人朱某某送给安徽埃克森科技集团有限公司生产主管董某某的25000元。2019年5月21日,被告人朱某某在天长市汊涧镇三塘新村1号楼其居住的车库门口被天长市公安局民警抓获。上述事实，有证人万某某、万某某1、黄某某1、纪某某1、李某某1、陆某某1、程某某1、王某某1、吴某某1、徐某某1、刘某某1、彭某某1、李某某2、宰某某、俞某、夏某某、林某2等人的证言，被害人沈某、丁某、徐某、朱某2、林某1、黄某某、骆某、王某、高某、陈某的陈述，工业品买卖合同、产品入库单、增值税专用发票，收款收据、收条、银行承兑汇票复印件及企业往来明细账目，企业营业执照、价格认定结论书，扣押决定书及清单，退赃收据，受案登记表、立案决定书，户籍信息，到案情况说明，前科材料，被告人朱某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人朱某某以威胁手段强迫他人购买商品，其行为构成强迫交易罪，且属情节特别严重。公诉机关指控罪名成立。本案，证人证言、被害人陈述和被告人供述均证实被告人以威胁手段强迫企业购买商品，对辩护人提出双方是正常企业经营行为，交易金额不能作为犯罪数额的辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人朱某某强迫十一家企业累计交易十八起，交易金额1500余万元，应当认定为情节特别严重，对辩护人提出不属情节特别严重的辩护意见，不予采纳。公诉机关指的第七起交易金额124712.5元，有证人林某2、俞某的证言、沃尔德公司提供的业务提成清单和天彩公司、沃尔德公司往来账目证实，足以认定。对被告人提出其推销金额为2万余元的辩解，不予采纳。被告人朱某某有犯罪前科，酌情从重处罚。其归案后如实供述犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；案发后积极退赃，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。对被告人朱某某提出其是自动投案，属自首的辩解，与事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。综合被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2022年11月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、对被告人退出的违法所得305000元、公安机关扣押的涉案财产人民币25000元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芬人民陪审员  潘瑞荣人民陪审员  郑训仁二〇二〇年三月三十日书 记 员  刘梦莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。