福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初824号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人林东，男，1967年4月20日出生，汉族，高中文化，无业，家住福建省厦门市思明区。2018年1月25日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年3月2日被取保候审，2019年3月4日经思明区人民检察院继续取保候审，2019年9月12日本院继续取保候审。 辩护人曾健、陈若丹，福建重宇合众律师事务所律师。 厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉［2019］706号起诉书指控被告人林东犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员陈少伟、代理检察员张挺出庭支持公诉，被害人徐某、胡某，被告人林东及辩护人曾健、陈若丹，证人林某、张某到庭参加诉讼。在本案审理期间，经公诉机关建议，本院于2019年12月11日决定延期审理，2020年1月11日恢复审理。现已审理终结。 厦门市思明区人民检察院指控，2014年8月份以来，被告人林东在拖欠他人债务无力偿还的情况下，在厦门市思明区通过“世纪佳缘网”、“百合网”等婚恋交友网站，以交友谈恋爱为名结识多名单身女性，交往期间，被告人林东向被害人谎称对其子林某名下漳州房产具有处分权，隐瞒自己同时与他人交往、以及已经以林某名下房产证抵押给他人用于借款的真相，骗得被害人信任。被告人林东在与被害人交往过程中，以偿还高利贷、父亲生病急需用钱等为由，骗取他人钱款共计人民币23.45万元（以下货币单位均为人民币），用于个人高风险投资、消费、还债使用。被告人林东在得手后，即通过拒接电话、搬离原住处等方式逃匿。具体事实如下： 1.2014年9月至11月，被告人林东以上述手段骗得被害人徐某15万元； 2.2014年12月至2015年2月，被告人林东以上述手段骗得被害人胡某7万元，后得知被害人胡某报警后，于2017年3月21日向其退还500元； 3.2017年3月17日，被告人林东在已经和他人结婚的情况下，仍以上述手段骗得被害人管某1.5万元。 经被害人徐某等人先后报案，2018年1月24日，被告人林东在其暂住处厦门市思明区文屏路被抓获归案。案发后，被告人林东于2018年8月至11月向被害人管某退赃1.5万元，于2018年8月至2019年7月向被害人徐某退赃1.3万元。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人林东，并宣读、出示了被告人的庭前供述和辩解，被害人徐某、胡某、管某的陈述，证人黄某1、晁某、黄某2、林某等人的证言，借条、银行账户交易明细、聊天记录、民事判决书、调解书、房屋所有权证，到案经过、户籍证明、诉讼文书等证据，认为被告人林东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，共计23.45万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，提请本院依法惩处。 被告人林东及辩护人对指控的事实和罪名均无异议，但辩称：1.被告人自愿认罪，认罪悔罪态度积极，依法可以从轻处罚；2.被告人符合缓刑适用条件，情节较轻，并积极主动退赔各被害人钱款，书面向各被害人致歉，且在经济拮据条件下，尽力给予被害人经济补偿，请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被害人徐某、胡某、管某认为被告人林东在庭审前期拒不认罪，经庭审，在证据面前不得不认罪，且未退赔其利息损失及精神损失、误工损失、律师费，给被害人造成很大伤害，社会危害性较大，要求从严惩处，不应对被告人适用缓刑。 经审理查明，2014年8月份以来，被告人林东在拖欠他人债务无力偿还的情况下，在厦门市思明区通过“世纪佳缘网”、“百合网”等婚恋交友网站，以交友谈恋爱为名结识多名单身女性，交往期间，被告人林东向被害人谎称对其子林某名下漳州房产具有处分权，隐瞒自己同时与他人交往、以及已经以林某名下房产证抵押给他人用于借款的真相，骗得被害人信任。被告人林东在与被害人交往过程中，以偿还高利贷、父亲生病急需用钱等为由，以“借款”为名骗取他人钱款共计23.45万元，用于个人高风险投资、消费、还债使用。被告人林东在得手后，即通过拒接电话、搬离原住处等方式逃匿。具体事实如下： 1.2014年9月至11月，被告人林东以上述手段骗得被害人徐某15万元； 2.2014年12月至2015年2月，被告人林东以上述手段骗得被害人胡某7万元，后得知被害人胡某报警后，于2017年3月21日向其退还500元； 3.2017年3月17日，被告人林东在已经和他人结婚的情况下，仍以上述手段骗得被害人管某1.5万元。 经被害人徐某等人先后报案，2018年1月24日，被告人林东在其暂住处厦门市思明区文屏路某地被抓获归案。案发后，被告人林东于2018年8月至11月向被害人管某退赃1.5万元，于2018年8月至2019年7月向被害人徐某退赃1.3万元。 2017年12月27日，被告人林东账户被扣划3578.96元用于赔偿被害人徐某。2020年1月8日，被告人林东向本院退缴赃款9万元，2020年，本院按比例分别发还被害人徐某6万元，发还胡某3万元。2020年1月23日，被告人林东向被害人徐某退赔73422元，向被害人胡某退赔40000元。 2020年3月15日补偿被害人管某4500元，3月16日补偿被害人徐某、胡某各1万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人徐某的陈述及辨认笔录，证明2014年8月初，其通过世纪佳缘网认识林东，双方发展成为男女朋友关系。2014年9月，林东说他借了15万元高利贷无法归还，债主以其儿子安全威胁他，并希望其帮他一下，还说和其结婚绝不会亏待其。2014年9月12日，其到建设银行取款2万元，加上身上现金2万元，在思明区体育路海峡汽配城某小区住处将4万元交给林东。又于当日下午在中国建设银行滨北支行向林东提供的账户转账1万元，9月14日，通过网银转账5万元，2014年1月2日通过网银转5万元给林东。期间，林东以没有地方住，带着其子住到其位于思明区西××里××室的住处，同时还借用了其公司名下的本田奥德赛汽车。2015年春节期间，其邻居打电话说林东带了一个女人住在其家中，其向林东质问，但林东不承认，又继续向其借钱，其拒绝了，之后林东态度就变得很差，经常不接其电话，2015年4月18日回到厦门，发现林东父子已搬离。后来得知林东在2015年2月与俞某结婚。林东向其借钱时，说他有以儿子名义买了一套房子，他有处置权，可以抵押给其作为保证，并通过电脑给其看了复印件，借钱时说这个房产证丢了，还给其看了登报遗失声明。林东在2015年2月11日通过陈某账户支付的44100元，只是通过其账户走账，并非还款，2月14日，其根据林东提供的陈某账户转账43780元。2018年8月10日至2019年7月23日，其共收到林东还款13000元。后来有收到法院转来的执行款3千多元，2020年1月9日收到法院发还的退赔款6万元，2020年1月23日收到林东退赔款73422元，2020年3月16日收到林东1万元。 2.被害人胡某的陈述，证明2014年11月初，其在百合网认识林东，双方于12月份确立男女朋友关系，并邀请其到思明区西××里××室住处，后来称生意缺钱，准备借高利贷，然后向其借款5万元，并提出将漳州一套住房抵押给其，其考虑到要和林东过日子，就把钱借给他了，通过银行ＡＴＭ机转账，有写欠条，约定一个月归还。之后，林东找借口将房产证骗回去了，并又开口借钱，其分两三次转账2万元，并让其将欠条改成7万元。2015年1月还款期到了，林东还是还不上，其就把还款期限改成2015年5月1日，但是2015年2月，突然联系不上林东了，打电话也不接，微信、ＱＱ不回复。2015年7月15日，其去法院起诉林东，有达成调解，但没履行还款。后来知道还有几个受害人被骗。其和徐某报案后，林东于2017年3月21日，才主动还了500元给其。其并不认识俞某，其工商银行账户收到俞某的转款，只是林东让其帮忙转账，在法院调解过程中，林东也是认可7万元债务的。2015年2月，林东就电话不接了，人也失联了，并搬家了。2020年1月9日收到法院发还的退赔款3万元，2020年1月23日收到林东退赔款39500元和补偿款500元，3月16日收到林东1万元。 3.被害人管某的陈述，证明2016年10月，通过世纪佳缘网站认识林东，2017年2月底，其正式和林东交往，双方是恋人关系，林东有给其看过离婚协议书。2017年3月15日，林东称其父亲住院要交医疗费急用钱，向其借款1.5万元，并于3月16日在文屏山庄某处有写借条，借款日期写的是3月17日，还款日期写的是3月27日，其通过建行卡向林东银行账户转账。到期后，其向林东讨要借款时，林东以各种理由推脱。其只好报警求助。 4.证人晁某的证言及辨认笔录，证明其通过世纪佳缘网站认识林东，2014年9月底和林东在瑞景商业广场附近的咖啡厅见面，双方一直交往到2015年2月底，其觉得林东不可靠，就没有和他再联系了。交往期间，林东向其提出借钱，但均被其拒绝。后来听说林东骗了其他女人的钱。 5.证人俞某的证言，证明2014年年底时，通过世纪佳缘网认识林东，没多久两人就结婚了。林东一直没有给家里拿过钱，还一直从其处拿钱，林东的母亲也要拿工资接济他，林东父亲生病，林东很少回去探望。后来徐某闹到家里，其才大致了解林东与徐某之前可能是恋爱关系。 6.证人黄某2的证言，证明其与林东于2003年离婚。林东于2001年通网络认识很多女孩子，还和这些女孩子保持不正当关系，其发现后与林东多次吵架，直到2003年两人才离婚。其子林某名下有一套房产，在漳州芗城区，原是其名下房产，离婚时转到林某名下，林东没有处置权。 7.证人吴某的证言，证明2006年通过世纪佳缘网站认识林东，2013年9月登记结婚，12月离婚。当时结婚是因为自己孩子需要有登记父亲，要落计生户口。林东与其结婚也可以把他和他孩子户口落在厦门，双方是互惠关系，所以才很快离婚，双方并没有共同生活。 8.证人刘某的证言，证明其母亲胡某与林东在2015年初有过交往，其也见过林东三次。其有和母亲一同去过林东位于西××里××室的房子，其母亲与林东之间表现比较亲密。 9.证人陈某的证言，证明林东是其子，有带过徐某到家中来，当时林东与徐某是恋爱关系。其名下有张建行卡给林东使用。林东好像有向徐某借过钱。 10.证人周某的证言，证明2015年3月份，林东拿了其子林某名下的一套房子要典当，并提供漳州芗城区产证和土地证。由于是林东儿子名下房产，其当时提出这是无法在房产局办抵押手续的。后来，林东说其与房产局疏通好了，双方遂在2015年4月24日签订借款合同和抵押合同，借款金额30万元。借款后，林东前两个月都有正常的支付利息，到了第三个月，只支付了十天利息。之后，其向法院起诉林东，但因借款用途与公证处提供的借款用途不一致，法院驳回其诉求，但林东还是要偿还本金和拖欠的利息。 11.证人黄某1的证言，证明林东于2013年找到其借钱，并将一套位于漳州芗城区子抵押给其，借款15万元，是分多次借款的，后因账单问题，法院只认定12.5万。抵押有提供房屋所有权证和国土使用证，这两本证一直在其手上押着。2015年6月，其去房管局问询证真假时，得知证是真的，但已报失补办了，所以其持有的两本证是无效的。 12.银行账户明细清单，证明胡某中国工商银行账户（卡号62×××61）在2015年1月26日至3月21日资金收支情况；徐某的中国农业银行账户在2015年2月14日至15日的收支明细、徐某中国建设银行账户在案发借款时间资金进出情况；俞某中国工商银行账户在2014年9月21日至2015年8月31日资金进出明细；管某中国建设银行账户2017年3月4日至3月30日资金支出情况；陈某中国建设银行账户2014年5月至2015年4月资金支出情况；刘某中国建设银行账户于2014年11月29日至2015年5月资金收支情况；林东中国建设银行账户2014年5月11日至2015年2月17日资金收支情况。 暂时扣留财物收据、发还清单、收条、付款回单、网银转账明细，证明林东归还管某、徐某、胡某钱款的时间、金额。 13.民事起诉状、民事裁定书、民事答辩状，证明黄某1于2014年8月11日，向漳州市芗城区人民法院起诉林东，要求林东偿还借款，林东在答辩中要求黄某1归还房产证和土地证，后黄某1撤诉。 民事判决书，证明徐某2016年5月24日向厦门市思明区人民法院起诉林东，要求林东偿还借款15万元，法院于2016年8月19日作出判决，被告人林东应偿还徐某借款及利息。 民事调解书，证明胡某于2015年7月14日向厦门市思明区人民法院起诉林东，要求被告人林东归还借款7万元，双方于2015年7月15日达成调解，由林东分期偿还胡某借款。 民事判决书，证明管某于2017年4月18日向厦门市思明区人民法院起诉林东，要求被告人林东归还借款1.5万元及利息。 林东案件执行报告，证明胡某、徐某已向思明区人民法院申请强制执行，现仅扣划林东账户3578.96元，并查无林东其他银行存款、房产、车辆、工商股权。 14.借条，证明林东向徐某、管某借款的时间、金额，双方约定还款时间、金额。其中徐某借条上还注明漳州芗城区产证在2014年9月尚在办理中，10月房产证办理出来将交给徐某抵押。 15.婚姻登记记录证明、离婚登记审查处理表、协议，证明被告人林东与俞某结婚时间；被告人林东与吴某结婚和离婚时间。 16.公证书，证明黄某2、林东办理公证，为林某利益需要，确定黄某2委托林东委托代理人，代为到房产管理部门办理房产抵押手续。 17.房地产最高额典当借款合同，证明林东将林某名下漳州芗城区产漳州市汇成典当有限公司。 18.房地产买卖契约，证明黄某2名下漳州芗城区转让给其子林某名下的时间。 19.被告人林东的供述、辩解及辨认笔录，证明2018年1月24日听到有人来其住的文屏山庄77-2号602室敲门，因为其外面欠了很多钱，不敢开门，直到17时，准备出门，便碰到民警在门口等，并被带到派出所。从四五年前开始，欠了好多钱，就到处借钱把之前欠的补上。2014年初在世纪佳缘网上注册账号，并通过网络认识徐某，后双方确立恋爱关系，并同居。2014年9月初以需要偿还高利贷为由向徐某“借款”15万元，其有出具借条，徐某通过现金和转账方式向其给付15万元。2015年4月，其自徐某房子搬离出来居住，后来徐某还委托讨债公司向其讨债。徐某也有提起民事诉讼。2014年至2015年左右通过世纪佳缘认识胡某，交往时间比较短，有向胡某“借”7万元。管某是通过ＱＱ认识的，2017年3月17日，向管某“借款”15000元，有写欠条，因未能还钱，对方提起民事诉讼，后面思明区人民法院做出判决，在取保期间，已将这笔钱偿还了。向上述三人“借钱”理由是还高利贷、给父亲看病。其子林某名下有一套漳州芗城区瑞景苑Ｂ幢107室房产，其有将房产证抵押给黄某1借款。庭审中表示自愿认罪，对指控的诈骗事实无异议，现已全部退赔各被害人经济损失，并于2020年3月15日、16日分别给予各被害人适当经济补偿，同时出具书面道歉。 此外，户籍材料证实被告人林东的自然情况，到案经过、情况说明证明被告人林东的到案情况，诉讼文书证明被告人林东因本案被采取强制措施的种类和时间等情况。 本院认为，被告人林东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，共计23.45万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人多次诈骗，且欺骗他人感情，本应从重处罚，但鉴于被告人林东当庭自愿认罪悔罪，并积极赔偿了各被害人全部直接经济损失，同时亦对各被害人予以一定经济补偿，确有悔罪表现，且具备社区矫正条件，从教育和改造角度出发，被告人及辩护人要求适用缓刑的意见，本院予以采纳，被害人要求赔偿利息损失、精神损失、律师费、误工损失的要求，于法无据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人林东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪漳龙 人民陪审员  杨 媚 人民陪审员  王含锋 二〇二〇年三月十八日 代书 记员  温梦霏 附件：本案所适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算