安徽省歙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1021刑初23号公诉机关歙县人民检察院。被告人姚某，男，1964年4月22日出生于安徽省黄山市徽州区，汉族，初中文化，企业经营者，户籍地黄山市徽州区，经常居住地黄山市屯溪区。被告人姚某因涉嫌犯高利转贷罪于2019年6月11日被歙县公安局取保候审。辩护人唐春飞，安徽道同律师事务所律师。辩护人贺广庆，安徽道同律师事务所律师。被告人巴某，男，1972年5月23日出生于安徽省歙县，汉族，中专文化，无业，户籍地歙县，经常居住地歙县。被告人巴某曾因酒后驾驶机动车，于2015年8月21日被歙县公安局罚款1500元，暂扣驾驶证六个月；因涉嫌犯高利转贷罪，于2019年6月11日被歙县公安局取保候审；因涉嫌犯危险驾驶罪，于2019年12月16日被歙县公安局刑事拘留，同年12月19日被取保候审。辩护人王亦文，安徽久安律师事务所律师。歙县人民检察院以歙检刑诉［2020］13号起诉书指控被告人姚某犯高利转贷罪，指控被告人巴某犯高利转贷罪、危险驾驶罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月26日公开开庭审理了本案。歙县人民检察院指派检察员汪鹏飞出庭支持公诉，被告人姚某及其辩护人唐春飞、贺广庆，被告人巴某及其辩护人王亦文均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。歙县人民检察院指控：2015年2月和2015年12月，在黄某的要求下，被告人巴某、姚某共同商定以姚某的名义从银行套取信用贷款350万元、300万元高利转贷给黄某，并从中牟利。二次共获利664629.29元。被告人姚某、巴某各获得332314.6元。另查明：2019年12月11日晚，被告人巴某酒后在道路上驾驶机动车，经鉴定其血样中乙醇的含量为138.5mg/ml，属醉酒驾驶机动车。为证明上述事实，公诉机关当庭举出了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人姚某、巴某以转贷牟利为目的，套取金融机构的信贷资金转贷他人，应当以高利转贷罪追究被告人巴某、姚某的刑事责任；被告人巴某在道路上醉酒驾驶机动车，应当以危险驾驶罪追究巴某的刑事责任。被告人巴某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人姚某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人姚某对起诉指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人对本案的定性不持异议，就量刑方面提出，被告人具有自首、积极退赃、自愿认罪认罚、初犯等法定酌定从轻情节，本案中被告人姚某的主观恶性相对较小，且行为未给金融机构造成损害，建议对其从轻处罚。被告人巴某对起诉指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人对本案的定性不持异议，就量刑方面提出：一、高利转贷罪部分，被告人巴某具有自首、从犯、主动退赃、认罪认罚等从轻情节；二、危险驾驶罪部分，被告人巴某具有如实供述、自愿认罪认罚等从轻情节。鉴于被告人的行为未造成严重社会后果，请求法院结合其平时表现，对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：（一）高利转贷罪2011年11月，被告人姚某、巴某等人合伙成立黄山七里商贸有限公司，主要经营建筑材料、五金等。2013年10月黄山七里商贸有限公司以经营钢材为由，用该公司的房产及土地使用权作抵押，以姚某个人名义在黄山市徽州区农村商业银行股份有限公司办理了1300万元额度的三年循环经营贷款业务。2015年2月初，被告人巴某的同学黄某（另案处理）向巴某提出借资金周转，巴某告知被告人姚某，后二人商定共同出借350万元给黄某并收取利息牟利。2月6日便以姚某名义从黄山市徽州区农村商业银行股份有限公司套取信用贷款350万元转贷给黄某。2015年黄某归还350万元借款，期间共支付利息38.5万元，扣除应支付银行利息41916元，从中牟利343084元，被告人姚某、巴某各获利171542元。2015年12月10日在黄某的再次要求下，二被告人经商定，又以姚某名义从黄山市徽州区农村商业银行股份有限公司套取信贷资金300万元转贷给黄某，约定借期4个月，月息4分，黄某当天支付利息48万元，本金至今未归还。2016年10月25日，姚某向银行归还贷款300万元并支付利息158454.71元。该笔转贷从中牟利321545.29元，被告人姚某、巴某各获利160772.65元。被告人姚某、巴某分别于2019年5月27日、2019年6月6日，主动到歙县公安局经侦大队投案。二被告人到案后如实供述自己高利转贷的犯罪事实，并退出了全部违法所得。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：被告人姚某、巴某的户籍证明及前科情况查询证明，黄山七里商贸有限公司在黄山市徽州区农村商业银行股份有限公司办理三年循环经营贷款业务的相关资料，涉案二次贷款的提款申请书、借款借据及出账通知书，黄某出具的借款借条，姚某归还银行贷款的还款明细，黄山七里商贸有限公司股东会议纪要及决定，姚某、巴某、潘某等人的银行账户交易明细等书证；证人汪某1、潘某、汪某2、周某、郑某、姚某1、黄某等的证言；被告人姚某、巴某的供述辩解及二被告人出具的情况说明；扣押（赃款）决定书及扣押清单；公安机关出具的到案经过等。（二）危险驾驶罪2019年12月11日晚，被告人巴某和朱某、何某等人在歙县徽城镇清凉路“八方酒楼”吃饭，席间巴某喝了半斤左右的老酒。饭后巴某驾驶皖Ｊ×××××小型轿车回家，途经歙县徽城镇紫云路环保局路口至大铭山庄路口100米处时，被执勤交警现场查获，经呼气式酒精测试仪检测结果为126mg/100ml。随后交警带巴某到歙县人民医院抽取血样并送检。经安徽公立司法鉴定所鉴定，巴某的血样中乙醇的含量为138.5mg/100ml，属醉酒驾驶机动车。被告人巴某到案后如实供述了自己的罪行。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：饮酒后驾驶前科查询记录、公安交通管理行政处罚决定书、机动车两证及信息查询结果单、呼气式酒精测试结果单等书证；证人朱某、何某、程某等的证言；被告人巴某的供述和辩解；血样提取照片及血样提取登记表；安徽公立司法鉴定所司法鉴定意见书；现场调查笔录及现场呼吸式酒精检测照片；违停监控录制的行车轨迹视听资料；到案经过等。本院认为：被告人姚某、巴某以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为已构成高利转贷罪，系共同犯罪。被告人巴某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。二被告人均应受刑罚处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人巴某在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人姚某、巴某在高利转贷犯罪后，主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；已退出全部违法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人巴某因危险驾驶被查获后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；曾因酒后驾驶机动车受过行政处罚，依法从重处罚。被告人姚某、巴某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。本案二被告人在高利转贷犯罪中所起的作用基本相当，不宜区分主从犯，故对被告人巴某的辩护人提出巴某系从犯的辩护意见，本院不予采纳；二被告人的辩护人提出其他与事实相符的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人巴某、姚某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姚某犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三十三万三千元。二、被告人巴某犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三十三万三千元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币三十三万六千元。（上述二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）三、已退出的违法所得664629.29元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  汪兰兰审 判 员  郑润祥人民陪审员  余杰芳二〇二〇年三月二十六日法官助理江文君书记员江璐附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。……第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：……（二）醉酒驾驶机动车的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。