山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1327刑初718号 公诉机关山东省莒南县人民检察院。 被告人李成猛，男,1991年11月24日出生于江苏省无锡市滨湖区,汉族，中专文化,居民，住江苏省无锡市滨湖区。2019年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被莒南县公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于莒南县看守所。 辩护人胡顺桂、马金涛，山东学法律师事务所律师。 被告人李政，男,1990年8月6日出生于江苏省涟水县,汉族，中专文化,农民，住江苏省涟水县。2019年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被莒南县公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于莒南县看守所。 辩护人李海娟、丁旭（实习），江苏光剑律师事务所律师。 被告人刘琳，女,1990年9月19日出生于广西壮族自治区桂林市象山区,汉族，专科文化,居民，住广西壮族自治区桂林市象山区。2019年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被莒南县公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人李刚，山东隆山律师事务所律师。 被告人管贵林，男,1990年8月1日出生于安徽省凤台县,汉族，初中文化,中共党员，农民，住安徽省凤台县。2019年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被莒南县公安局刑事拘留,同年6月21日被逮捕，现羁押于莒南县看守所。 辩护人李宪明、马永峰，北京盈科（上海）律师事务所律师。 山东省莒南县人民检察院以莒南检刑诉［2019］686号起诉书指控被告人李成猛、李政、刘琳、管贵林犯诈骗罪，于2019年12月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，根据认罪认罚从宽制度，公开开庭进行了审理。山东省莒南县人民检察院指派检察员高庆国、汲广辉出庭支持公诉，被告人李成猛及其辩护人胡顺桂、马金涛、被告人李政及其辩护人李海娟、丁旭、被告人刘琳及其辩护人李刚、被告人管贵林及其辩护人李宪明到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省莒南县人民检察院指控： 2018年以来，被告人李成猛伙同李政、管贵林、刘琳（李成猛是老板，李政、管贵林、刘琳系职工）等人通过冒充买家、中介等身份，以收购刘某1、苏某、梁某1、卜某、艾某、杨某1、杨某2等人注册的网站平台的名义，骗取刘某1等人的信任，然后以网站平台缺少各种证书为由让刘某1等人花钱办理证书，以此来实施诈骗，诈骗数额总计124.499万元，其中刘琳参与实施的诈骗数额为9.98万元，李政参与实施的诈骗数额为11.55万元，管贵林参与实施的诈骗数额为4.09万元。 公诉机关提供的证据有，微信转账记录、银行转账记录、发破案经过、户籍证明材料、涉案证书复印件等书证、被害人刘某1、苏某、梁某1、卜某、艾某、杨某1、杨某2的陈述，被告人李成猛、李政、刘琳、管贵林的供述、同案人田某1、胡某1博、胡某2的供述等。 公诉机关认为，被告人李成猛以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；李政、刘琳以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；管贵林以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；被告人李成猛、李政、刘琳、管贵林的行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 公诉机关建议对被告人李成猛判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金；对被告人李政判处有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金，符合缓刑条件可以适用缓刑。对被告人刘琳判处有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金，符合缓刑条件可以适用缓刑；对被告人管贵林判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，符合缓刑条件可以适用缓刑。 被告人李成猛对指控的罪名没有异议，对部分事实有异议，认为指控的数额偏高。 辩护人对指控被告人李成猛犯诈骗罪的罪名没有异议，认为诈骗数额应为105.799万元。被告人李成猛自愿认罪、系初犯，建议法庭对其从轻处罚。 被告人李政对指控的事实及罪名没有异议。 辩护人对指控被告人李政犯诈骗罪的罪名没有异议，认为诈骗数额应为11.2万元。被告人李政系坦白、系初犯、从犯，自愿认罪认罚，建议法庭对其适用缓刑。 被告人刘琳对指控的罪名没有异议，对部分事实有异议，认为诈骗数额在6万元左右。 辩护人对指控被告人刘琳犯诈骗罪的罪名没有异议，认为诈骗数额应为5.9990万元；被告人刘琳系从犯、初犯，无犯罪前科，自愿认罪，愿意退赃并缴纳罚金；建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人管贵林对指控的事实及罪名没有异议。 辩护人对指控被告人管贵林犯诈骗罪的罪名没有异议，认为从本案证据不能计算出被告人管贵林的诈骗数额为4.09万元，现有证据证实管贵林参与诈骗的数额为1万元。被告人管贵林系从犯、无前科，自愿认罪认罚，建议法庭对其判处有期徒刑一年以下刑罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年以来，被告人李成猛冒用无锡畅游时代商务咨询有限公司名义，先后招聘被告人李政、管贵林、刘琳与田某1、胡某1博、胡某2（后三人另案处理），冒充中介人、买家身份，虚构收购刘某1、苏某、梁某1、卜某、王某1、姬某、艾某、杨某1注册的网站平台的事实，骗取刘某1等上述人员的信任，然后以网站平台缺少各种证书为由，让刘某1等人花钱办理证书，以此实施诈骗，其中诈骗刘某213.699万元、苏某及其天津市科环工贸有限公司96.30万元、梁某11.2万元、卜志文2万元、王某13000元、姬某3000元、艾某9.6万元、杨某11.2万元，共计诈骗124.499万元（不包括公诉机关指控诈骗杨某2的部分，应为124.599万元）；其中被告人李政参与诈骗刘某1现金共13.699万元；被告人刘琳参与诈骗刘某1现金13.699万元、给梁某1办理两本证书参与诈骗1.2万元、参与诈骗卜志文2万元；被告人管贵林参与诈骗梁某11.2万元、参与诈骗卜志文2万元，共3.2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）刘某1的陈述：2018年9月份，一个成都的号码给我打电话要买我的平台，我们联系几次，他说委托中介机构的小黄跟我联系，然后一个自称是小黄（手机号185××××4662）说他是北京中介公司的，成都的老板让他跟我联系的，说我的平台需要办理什么证书，然后他让公司财务跟我联系，接着东某（李政，微信×××）就加我微信说是公司财务，然后小黄就跟我说需要办理各种证书，他催我办证书的时候还说让我赶紧办，办好了买家好给我打款，我就把钱转给东某，之后小黄把证书发给我，后来我没钱做证书了，他们就不联系我了。我办过公用资金链接、亚太金融认证、亚太金融认证（英文版）、海外链接等证书，每个都是1万元，小黄通过邮箱把证书发给我，小黄联系我的号码是185××××4662，办证的时候小黄给我发了户名为陈某亮的银行卡，卡号62×××95，我把钱转到陈某亮的银行卡上两次，10月19日转了10000元、10月20日转了5000元，支付宝转账9990元。 我的公司现在莒南县经济开发区，是2018年11月份搬来的，之前在临沂市高新区。 刘某1报案材料：载明，刘某1的公司从2018年10月份，应莒南县人民政府招商，从临沂高新区迁移至莒南县经济开发区淮海路777号，刘某1随公司居于莒南县南一路和西一路交汇处莒南县兴禹水利工程公司对过厂房。其报案材料载明北京的的东某（微信号×××）从2018年9月份开始要收购其两个互联网平台，要求其完善网站手续，又恐吓必须花钱抢注端口，让其通过银行转账、微信转账方式转款办理相关手续，共办理12个证书，花费136990元，收款人陈某亮（62×××95）；9月14日互联网监管认证1万元、公用资金链接9990元、9月15日亚太信息引擎1万元、9月17日亚太信息引擎英文版1万元、9月18日产品性能测试1万元、9月20日税务认证1万元、9月20日互联网企业信息服务凭条1万元、10月12日国际流量引入3万元、10月22日网络优化升级1.5万元、综合信息平台4000元、11月13日fullmicroend7000元、11月16日顶级国际域名证书7000元，另外从2018年11月30日至2019年1月3日，东某微信号索要费用4000元，合计136990元。 （2）梁某1的陈述：我在2005年注册了建筑防水材料网站平台，2013年的时候就陆续有人打电话要买我的平台。 2018年4月初，一个自称江苏无锡什么公司的业务经理，问我是不是有个建筑防水材料的网站平台，问我是否转让，说有大公司委托他们跟我联系，他们看好我的平台，想要购买，我说可以考虑转让，对方问我平台做过什么资源（就是证书），让我把资源发给他，他们给我的平台做评估，我就用手机短信把做的证书目录发过去，然后对方打电话说要买我平台的是一个公司的总经理，主要负责收购平台资源的，让我跟那个总经理联系，我跟总经理联系后，总经理说中介已经把资源给他了，他需要召开董事会研究给我报个价，过了一天总经理打电话说报价是280万，问我是全部转让还是部分转让，我说全部转让，然后他就让我给他发我的银行卡卡号，说先给我打百分之三十的订金，我把建设银行卡卡号发给他，4月10日，总经理打电话说安排公司财务去打款了，但是发现我的平台缺少一个互联网监管认证的证书，没有这个证书，银行不让打款，让我找中介联系帮忙办证书，我就联系业务经理，让对方给做这个证书，业务经理说证书需要8000块钱，我说得让买家承担一部分费用，中介后来回复我说让我承担5000块钱，剩下的买家承担，然后发给我一个陈某亮的建设银行银行卡，让我把钱转到这个卡上，我就用我的建行卡转过去5000块钱，到了第二天，总经理打电话说证书收到了，但是说财务打款还是不行，缺少一个资金托管证书，让我联系中介办理，我联系中介，中介说还是让我承担5000块钱，我又给陈某亮的银行卡打了5000块钱，到了第二天中午，总经理说证书收到了，但是公司内部出了问题，平台转让的事情过几天再联系，后来就联系上不了。 中介口音是男的，年轻人，说是无锡什么公司业务经理，打电话的号码是185××××4662，买家也是男的，年龄不大，手机号是130××××3873或者150××××7959，他们都是手机跟我联系的，我的手机号133××××6833，中介的电子邮箱是322×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称洋葱。我的邮箱号是133×××＠163.ｃｏｍ，陈某亮银行卡62×××95，我的建设银行卡号62×××35。 （３）卜某的陈述：2018年4月份，我注册了河北医疗保健网站平台。2019年3月份就有人陆续打电话说要购买我的平台，让我花钱办理各种证书。 2019年3月12日，一个女的自称是江苏苏州恩普诺公司的李经理，问我是不是有个河北医疗保健的网站平台，问我是否想转让，说有个客户想买的我的平台，我说想转让，让我把网站的资料发给她，我就把相关证书通过微信拍照发给她，她说广东珠江投资股份有限公司想买，法人叫朱某1，我从网上查询确实有这个公司，第二天一个自称朱某1的男子打电话说他是广东珠江投资有限公司的法人，说苏州的小李跟他联系好了，要买我的平台，让我先报价，我就说五百万，他同意了，他要先把预付款百分之三十打给我，然后他的团队到保定和我面签合同，我就把卡号给了朱某1，到了19日他打电话说银行打款需要我一个互联网监管认证证书，没有证书银行不给打款，让我联系小李商量怎么办，我联系后，她说她们公司有资质可以办理，费用是三万元，她让我和朱某2商议费用，我和朱某2商议他出2万元，我出1万元，我通过手机转账1万元到陈某亮的账户，后来朱某2又说银行还是缺少证书，让我再办理一个资金托管，我就按照前面一样的程序，再次按照小李的要求转给陈某亮账户1万元，然后朱某2说他们公司出了点问题，来查账的，平台转让的事情先不说了，否则他的位置都保不了，后来就一直没跟我联系，我也联系不上他，电话不接、短信不回，我才意识到被骗了。 中介是个女的，自称姓李，电话是187××××1603，微信号是×××，昵称“人生如戏”，买家是男的，自称姓朱，说是广东珠江投资股份有限公司法人，手机号是130××××3873，我的手机号是185××××7099，我的微信昵称文博武略卜某。 陈某亮银行卡号是62×××95，我的银行卡号是62×××24。 （４）艾某的陈述：我在宜昌市干机械租赁生意，有中国机械租赁网、宜昌机械租赁2个网站。 2019年8月1日，自称曹董事长（自称是陕西省能源局的，手机号155××××2850，归属地陕西宝鸡）给我打电话说他们能源局出价5700万元要买我的中国机械租赁网，我听到这个价格很心动，就非常愿意跟他们合作，曹董事长说我的网站缺一个互联网监管认证，补办证书后才能交易，然后让我联系国家信息中心的贺技术办证，说他们公司和贺技术合作的，曹董事长把贺技术手机号发给我，我打电话联系贺技术，贺技术自称是国家信息中心的，我就信了，然后我就和他说要办互联网监管认证，贺技术让我把办证的3000元费用打过去，发给我一个陈某亮的银行卡卡号62×××95，我就用手机网银转了3000元，贺技术后来把互联网监管认证发到我的QQ邮箱，曹董事长就说已经收到证书了，第二天曹董事长说经公司研究，还得办理其他证书，或者是他们提交到政府那里，政府不批，就是以各种理由让我花钱办理证书。我给中国机械租赁网一共办了8个证书，分别是互联网监管认证、百行征信认证、资金机构授权、ICP运营许可证备案、互联网数据终端、账号对接、交易产权对接、智能终端应用软件多项功能检测报告黄金版，最后曹董事长说公司收购网站没通过，没法交易了，之后我联系他们就打不通电话了。 王鲁董事长要收购我的宜昌机械租赁网站，手法和曹董事长一样，王鲁出价3000多万元收购，我办到最后又以领导没通过等理由取消了，王鲁也是让我打款到陈某亮的银行卡上，办理了4个证书分别是互联网监管认证、资金机构授权、互联网数据终端、账号对接。 证书都是贺技术通过邮箱发给我的，我的邮箱806428541@qq.com贺技术给我的邮箱2053532370@qq.com。我用我的建设银行卡号621499289568885转账的，还用我表妹王某3心的账户62×××41的转账三次7000元、1万元、7000元。我一共被骗了92000元，王鲁董事长和曹董事长分别骗我多少钱我算不清楚，但是他们是一伙的。 （５）王某1的陈述：2018年5月17日至2018年5月18日，我被人骗了。当时有人给我打电话，出价非常高，想买我的网站关键词，但是说我的关键词需要办理证书审核通过后才能收购，然后就让我到指定做证书的单位做证书，我联系后，对方就说办证书需要钱，然后给我一个账户62×××95，我转款后对方才给我办理证书，我就这样在2018年5月17日和18日做了两个证书，分别是1000元、2000元，证书通过邮箱发给我。 （６）姬某的陈述：2017年3月25日，我注册了河北纸箱机械网站，用来宣传销售包装制品。2018年5月初，一个男的打电话说有人抢注我的河北纸箱机械网站端口，需要我花钱抢注回来，我同意了，我问他怎么操作，他让我支付3000元做证书的费用来反抢注，证书办完后给我邮寄过来，然后对方发给我陈某亮账户62×××95，我转过去3000元，后来一直没给我证书，我再打电话就打不通了。 （７）苏某的陈述：我有低碳汽车、低碳环保汽车、日化产品和口腔保健四个网站，都注册十多年了，这些网站就是别人上网搜素关键词的时候可以搜到，别人要是在网站上注册端口时，需要给我分红。 我是在2018年3月份到2019年4月份开始被骗的，我不知道对方叫什么名字，先是一个人称要购买我的网站，后来这个人又给我介绍办理证书的贺某，对方自称是贺某。实施诈骗的有两个人，一个冒充购买网站的人，一个冒充技术总监的人办理证书，都是男的，贺某手机号是185××××4662。我没加过对方的微信和QQ。 有人给我打电话要购买我的低碳汽车、低碳环保汽车两个网站，出价几百万，我一下就被诱惑住了，对方说我的网站缺少证书，得先办理证书审核通过才能收购，然后对方让我联系贺某办理证书，我联系后对方就说办证书需要花钱，然后对方发给我一个银行账号（建行陈某亮62×××95），我把钱转过去后，对方才给我办理证书，我就按照收购方的要求办理证书发给收购方，收购方以公司董事会或者政府没有通过审核为由，让我继续办理其他证书，我先后办理了十几个证书，最后我联系对方，就联系不上了。我每次办理证书都向贺某给的银行账号打款两三万块钱，来来回回有二三十次，我打款有100万元左右。 办理了免税证、绿色证、5G证等，总共得有二十多张证书，具体记不清楚了，证书的真假我不知道。开始的时候贺某问我有没有邮箱，我说没有，我让贺某先给我存着，等最后一块给我发，到现在一个证书也没有给我发过。 我打款的卡号有建设银行62×××32，中国银行账户62×××98，我公司天津市科环工贸有限公司农商银行账户90×××10，还有在建设银行自助柜员机用现金存到陈某亮的卡上。 建设银行62×××32转过三次钱，2018年11月8日转款1.5万元，11月13日转款1.5万元，12月5日转款3万元，合计6万元。 中国银行账户62×××98转款9次，2019年3月14日转款3万元、3万元，3月15日转款3万元，3月18日转款3万元，3月28日转款3万元，3月29日转款4万元，4月1日转款2万元，4月2日转款3万元，4月9日转款3万元；合计27万元。 公司农商银行账户90×××10转款17次，2018年11月16日转款3万元，11月19日转款1万元，12月5日转款3.5万元，12月26日转款3.8万元，2019年1月3日转款2万元，1月4日转款2万元，1月10日转款2万元，1月14日转款2万元，1月31日转款3万元，1月3日转款2万元，2月19日转款3万元，2月20日转款3万元，2月22日转款2万元，2月25日转款2万元，2月26日转款4万元，3月1日转款4万元，3月2日转款2万元；合计43.3万元。 现金存到陈某亮账户：2018年10月30日存款1.5万元，11月2日存款1.5万元，11月6日存款2万元，12月27日存款2万元，12月28日存款2万元，12月29日存款4万元。都是在ATM机直接存到陈某亮的账户；合计13万元。 每次转账都是在武清开发区建设银行、中国银行、梅长镇农商银行。我一共被骗了933000元。还有一些用现金存到银行卡的情况我记不清了。 （8）杨某1的陈述：我先后被“北京国泰恒生投资集团”的总经理黄仕来（男，手机号17127228788，邮箱17127228788@163.com）和“北京创奇网络科技有限公司”中介项目经理小贺（电话171××××8287，微信昵称LK小杨）诈骗。 2018年8月29日小贺打电话要收购我的“中国陶瓷门户网”网络平台，9月6日打电话说我的网络平台缺少证书没法转款，需要我办理互联网监管认证，有效期十年，需要12000元，我在9月7日打款到他提供的账户62×××95，户名陈某亮，转款12000元，证书是小贺用微信发给我的。对方联系我的手机号是139××××3039、133××××3039。 2、证人吴某于2019年1月29日的证言：我来反映我公司老板刘某1被诈骗的事。2017年7月份，我老板刘某1参加临沂市河东区号称“中小企业发展推进中心”组织的会议，并注册了“中华环保装备网”和“中国生物智能网”，并交纳9万元费用。 2017年10月份，刘某1找天津万商网络公司进行网络运行维护，并交纳5年费用13.8万元。2018年3月份，刘某3接到安徽合肥网络公司方某的电话说网站被人抢注了端口，当时方某还到公司和刘某1谈的，刘某3先后转给方某40万元办理证书，之后这个公司就给做了一个推广，可以在“国搜”网站上搜到刘某3的网站，其他的没有做。 2018年4月26日，一个自称河南郑州的网络公司王某要买刘某3网站，之后自称北京的钱某要花1.5亿元购买网站，说刘某3缺很多证书，之后刘某3通过王某办理了证书，之后就有人出高价要买刘某3网站，都是让刘某3先办理证书，刘某3找王某办理7个，花了20多万元，收款人是王某2的建设银行卡，钱通过刘某1和候胜江银行卡转过去的。 之后有个自称工信部下属保密单位的张某找刘某3办理证书介绍买家，刘某3之后和张某联系办证书，之后买家都是几亿、几百亿的出价，刘某3通过张某办理20多张证书，花了60多万元，转到王某2和朱彩云账户。张某还以刘某3垫付资金为由多次跟刘某3要了共计10.04万元。同时一个自称工信部的李主任给刘某3打电话说办理证书，刘某3微信转给其会计杨某17万余元。 2018年11月16日，自称工信部王某3的女的给刘某3打电话说介绍上海宝钢集团陈剑买刘某3平台，价格4500亿元，说需要刘某3办理银行汇款资质等10多项证书，刘某3找王某3办理10多个证书，花了40多万元，都打到王坦坦的账户，通过刘某1、李某、吴某、侯某江账户转过去的，还有1.4万元是无卡存款的，证书办好后陈剑以拖延时间太长为由不买了。 之后有山西焦煤集团、四川雅安某公司、江苏盐城某公司、深圳宝安集团、陕西西安某集团、宝鸡铁建公司等十几个买家，最高出价9500亿元，但都是让刘某3花钱办理证书，证书都是电子版的发给刘某3。共诈骗刘某1近400余万元。 3、辨认笔录：2019年5月27日，李成猛经辨认指出管贵林就是和其实施诈骗的人。 4、书证 （1）陈某亮银行卡交易明细（即被告人李成猛使用的银行卡）：陈某亮银行卡账户62×××95，于2018年5月31日收到梁某1转款2000元、2019年4月10日收到5000元、4月11日收到5000元，合计1.2万元。 2018年5月17日收到王某1转款2000元、5月18日收到1000元，合计3000元。 2018年5月8日收到姬某转款3000元。 2018年8月23日收到艾某转款1万元，8月22日转款1万元、8月18日转款2000元、5000元，8月17日转款1万元，8月16日转款8000元，8月15日转款1000元、3100元，8月14日转款3900元，8月2日转款5000元，8月1日转款3000元；收到王某3心8月15日转款7000元，8月11日转款1万元，8月8日转款7000元，8月3日转款6000元，8月2日转款5000元；合计9.6万元。 2018年10月19日、20日，刘某1先后向陈某亮的62×××70银行卡转账5000元、10000元；另外在2018年9月14日，有一笔支付宝转账给陈某亮9990元；合计2.499万元。 收到苏某2018年11月13日1.5万元，11月8日1.5万元、12月16日3万元。2019年3月18日3万元、3月15日3万元，3月14日3万元、4月9日3万元、4月2日3万元、4月1日2万元、3月29日4万元、3月28日3万元。合计30万元。另外从2018年11月16日至2019年3月20日，还收到了天津市科环工贸有限公司多次转款，合计44.3万元。收到建行天津武清开发区支行多次ATM机存款，合计22万元。 收到卜某2019年3月19日转款1万元、3月20日1万元，合计2万元。 收到杨某22019年4月8日转款2000元。 收到杨某1在2018年9月7日转款1.2万元。 （2）李政微信转账记录：2018年9月14日至2019年1月3日，刘某1微信×××向李政微信×××转账23次，数额从200元到1万元不等，共计11.2万元。 2018年1月1日至2019年3月2日，李成猛多次向李政微信转账，数额从几元到1万元不等。 （3）2018年11月8日，管贵林转给李成猛1万元，11月30日，李成猛转给管贵林5000元。 （4）刘某1微信聊天照片：证实微信叫东某（李政）的人和刘某1聊天，刘某1要办理公用资金链接，转给东某1万元。东某告诉刘某1通知小黄做好，发给刘某1。 （5）刘某1提交的涉案网络证书复印件：证实刘某1先后办理过互联网监管认证、公用资金链接、亚太信息引擎、产品性能测试、税务认证、互联网企业信息服务平台、国际流量引入、综合信息平台、顶级国际域名证书。 （6）梁某1办理的互联网证书：证实梁某1先后办理了建筑防水材料互联网监管认证、资金托管。 （7）卜某办理的互联网证书：证实卜某办理了河北医疗保健互联网监管认证和资金托管。 （8）艾某办理的互联网证书：证实艾某办理了中国机械租赁网互联网监管认证、百行征信认证、资金机构授权、ICP运营许可证备案、互联网数据终端、账号对接、交易产权对接、智能终端应用软件多项功能检测报告黄金版；宜昌机械租赁互联网监管认证、资金机构授权、互联网数据终端、账号对接。 （9）王某1办理的证书、银行卡转账记录：证实王某1办理了ICP运营许可证备案、云商微应用注册。 2018年5月17日、18日，王某1先后转账2000元、1000元到陈某亮账户。 （10）扣押清单、银行卡照片、笔记本照片、话术文本：证实2019年5月16日，莒南县公安局民警扣押李成猛IPHONEX手机一部、苏Ｂ×××××黑色奔驰轿车一辆、62×××95银行卡一个、笔记本一本、印有打电话的套语2张。 证实诈骗使用的建设银行卡账号为62×××95。 证实李成猛公司4月份诈骗业绩胡某1博2000元（老管）李；大田10000元（老管）（李）、3000元（老管）（东）、1000元（老管）；胡某21000元（老管）、1000元（老管）；刘琳10000元（老管）（东）、1400（老管）（东）；5月份业绩大田2000元（东某）、2000元（老管）；刘琳1500元（老管）、2000元（老管）、1500元（东某）。 证实涉案话术内容为和客户打电话交谈问答的内容，主要是咨询是否出售平台，平台做了哪些资源，有买家想要收购平台，然后让发平台的资源给评估。 （11）艾某转账记录及邮箱文件照片：证实2018年8月1日转给陈某亮3000元、8月2日转款5000元、8月14日转款3900元、8与15日转款3100元，8月16日转款8000元，8月23日转款1万元，8月22日转款1万元，8月18日转款2000元、5000元、8月17日转款1万元。王某3心账户在2018年8月8日转款到陈某亮7000元，8月11日转款1万元、8与15日转款7000元。（与涉案陈家亮银行卡转账明细一致）. （12）视听资料制作说明：涉案视听资料调取于江苏省无锡市建行无锡蠡湖支行、飞鸿支行、南禅寺支行的ATM机及柜面取款录像。 （13）杨某1提交的材料：杨某1提交的业务回执单证实2018年9月7日，其账户转款给陈某亮涉案账户12000元。 杨某1提交的互联网监管认证载明：杨某1的中国陶瓷门户网在2018年9月7日办理了互联网监管认证。 （14）接受证据清单：证实2019年8月14日，天津市公安局武清分局南楼派出所接受苏某提交的建设银行存款通知单复印件15份，天津农商银行业务汇款凭证16份，建设银行流水复印件1份，中国银行流水复印件1份，天津农商银行流水复印件12份。 天津农商银行账户、中国银行账户、建设银行账户转款数额情况与苏某的陈述一致。 5、视听资料：李成猛到ATM机取款的情况，证实李成猛在2019年3、4月份先后多次到ATM机取款。 6、被告人及同案人供述 （1）李成猛的供述：2019年5月16日的供述：2018年秋天，我从网上获得刘某1有网站平台信息，我冒充一个公司的老总给刘某1打电话问他的网站平台是否要出售，刘某1说要出售，我就问他多少钱，刘某1就报了一个价格，我说行，我说他的网站缺哪些证书，让他办证书，我把李政的号码发给他，并和他说李政是公司的技术人员，让刘某1找李政联系做证书。证书做好后刘某1发给我看，我就编理由让他再花钱办理其他证书，一直到最后我不好编理由骗他了，就说不买了，我们就是以买平台为幌子让他花钱办理证书。 记不清用哪个手机号给刘某1打电话，手机号都是买的，用一段时间就不用了，想不清我冒充的什么公司老总，记不清办理什么证书，证书都是网上找人做的，几百到一千一个，都是假的，一共骗了刘某1有9万多元，钱转到李政微信上和我手里的621700129000755379（户名陈某亮）建设银行卡。我和李政六四分钱，我一共分得有5万多元。钱打到李政微信上的，李政通过微信把应该给我的那部分转到我的微信上，钱打到陈某亮卡上的，我把钱取出来，把应该分给李政的那部分通过微信转给他。 我的微信号×××，QQ号37×××33，李政微信号×××，昵称东某。 2019年3月份我在无锡市滨湖区润华大厦2205室开了一家“无锡畅游时代咨询有限公司”，这个公司不是我注册的，是我用了别人的。我公司现在有四个职员，胡某2、刘琳、田某2、胡某1博，都是2019年4月份来公司上班的，他们负责按照我设计的“话术”给客户打电话，让客户拿钱找我们做杀毒维护，我觉的他们应该能意识到是骗钱的，他们工资是3000元底薪，外加诈骗来的钱的百分之十提成。他们一共帮我骗了3万多块钱，具体账目在我笔记本上。他们帮我骗来的钱有的是打到陈某亮的银行卡上，有的是转到李政的微信上，李政再转给我，我怕被公安查到，所以不让客户把钱打到我卡上或者我的微信上。 我和李政、管贵林是合作关系，员工把资料给我后，我就给他们两个，他们两个骗了钱再跟我分，我们一般都五五分成，有时候我也自己冒充买家去骗客户。 证书一般都是网上找人做的，刘琳也会做，骗刘某1的证书有网上做的，也有刘琳给做的。 刘琳干这一行比较早，2018年夏天，我就和刘琳合作过，她平时给客户打电话，把田某2、胡某1博、胡某2每天打的客户资料汇总发给我，刘琳知道我从事的骗人业务，其他三个员工可能不知道，我没和他们说。我和李政是2018年9月份开始合作的，和管贵林是2018年10月份开始合作的，从2019年4月份开始，我和管贵林合作骗了有3万多块钱。 只要是我给李政和管贵林的客户，他们俩收的钱都打到陈某亮的银行卡上。陈某亮的银行卡是我在网上买的，具体什么时间买的我忘了，我骗刘某1的时候就用这张卡收钱的，当时可能是我让刘某1联系李政给办证的。 李政网名叫东某，管贵林我们一般都称呼老管。 我的笔记本上写的4月份、5月份的业绩表上，前面那些名字是我的业务员，中间的数字就是客户下单的钱数，后面标注的是老管的就是管贵林冒充买家骗的客户。这个客户对应前面的业务员就是说这个客户最开始是由这个业务员打电话打出来的，后面标注的东某就是东某冒充买家骗的客户。 管贵林是从今年我的公司成立后才跟我合作，李政跟我是从去年骗刘某1的时候开始合作的。 我不清楚2019年4月份，是否骗过河北一个叫梁某1的人，我听说过这个名字，但是他们谁去实施诈骗我不清楚。我不清楚是否骗过卜某，不知道是否骗过苏某，不记得是否骗过艾某、沈某、王某1、姬某、匡某玉、杨某1。 我不知道从2018年11月到2019年4月份，苏某通过他的银行卡（62×××32）及天津市环工贸有限公司账户（90×××10）往陈某亮的银行卡上转账怎么回事。 （2）李政的多次供述：我加入无锡畅游时代公司，2018年10月前后，我们单位业务人员（开始是我联系的，后来是业务人员联系的，具体谁不清楚）联系到莒南的刘某1，向他推销网站运营业务，谈好后没签协议，刘某1通过微信转给我10万元左右，我都转给李成猛了，我自己得到大约1万多元的业务提成，后来单位有没有帮他我就不清楚了。都是分工的，我们没有推销网络运营业务资质，没有营业执照，客户资料可能是他们从网上买的，我参与的就这一起。李成猛是公司负责人。 2019年，我和李成猛他们还诈骗了几个客户，李成猛的员工联系好客户，李成猛把客户资料给我，我再冒充买家联系客户，让客户办证，办证有时候我联系管贵林，有时候我联系刘琳去办。今年客户没有给我打钱，我没骗着钱。 我们给刘某1那些客户的证书都是假的，我们没有资质办证书，也不是为了买客户的网站，我们无非就是通过这种方式骗钱。 从2018年夏天的时候就开始用陈某亮的银行卡收款了，一直到我们被抓，我们都是用这张银行卡收款的，这张卡是李成猛从网上买来的，一直在李成猛手里，因为他是老板，我们骗的钱都打到这张卡里，李成猛拿着这张卡取现，然后再给我们发提成，自从用陈某亮的银行卡后，就没有用别的银行卡收过款，一直到我们被抓。诈骗刘某1的时候我是用我的微信收的款。 （3）刘琳的多次供述：2018年3月份，我跟着李成猛干电话销售，李成猛的公司叫无锡畅游时代商务咨询有限公司，我还负责制作假证书。 我平时的工作就是李成猛把客户资料发给我，我给客户打电话就说我是无锡畅游时代商务咨询有限公司的业务员，问客户是否有网站平台要出售，我可以给介绍买家，我都说我的假名“李延梅”，如果对方要出售，我就让对方报价，我把李成猛、李政、管贵林介绍给他们，并编造李成猛、李政、管贵林（编造假的姓名）是大公司的老总，姓名肯定也说一个假的，然后李成猛他们就跟客户商谈收购平台的事情，在收购过程中，李成猛他们就说平台缺什么证书，让客户找我做，客户联系我做证书，我就跟客户说证书价格，客户把钱打过来以后，我就给做假证书发给客户，然后李成猛他们再说还缺什么证书，客户再找我做，后来证书做的多了就拖着不收购了，我们就通过这个方式骗钱。一个证书一般几千块钱，也有一两万的，我们都是让对方通过银行卡打款，我收款的银行卡是老板提供的62×××95，户名是陈某亮，没有通过微信收钱。 我用我自己的手机号130××××4780给客户打电话的。我们给客户打电话有固定格式，叫“话术”，“话术”是我设计的。 李成猛2018年给我底薪2500元，还按照骗来的钱给我百分之十的提成，今年底薪3000元，提成是百分之十五。现在公司的三个人都是2019年3月份来的，我跟着这一年多，给骗来有六七万块钱，我提成六七千块钱，我一共拿到有五六万元。李成猛及他的公司少的时候五、六万，多的时候十万，这一年来他总共骗了有八九十万元。 刘某1有两个网站平台，一个是“中国环保装备网”，另一个是“中国环保智能网”，我没给刘某1打电话，刘某1是李成猛他们做的，当时我听李成猛说刘某1是个大客户，李成猛让我给刘某1做过假证书：《互联网监管认证》和《公用资金链接》，我还给他做过别的，但是都想不清了。 我没见过东某本人，我知道东某叫李政。 卜某是我联系的，他有个平台叫河北医疗保健，当时我用187××××1603手机号和他联系的，我冒充的是苏州恩普诺信息科技有限公司业务员跟他联系的，说可以介绍买家购买他的平台，当时我先让他把平台的资源（证书）通过微信发给我，我给做下评估，然后我跟他说客户是广东珠江投资股份有限公司，法人朱某1，然后我把这个情况和管贵林说了，管贵林冒充朱某1跟卜某联系，后来卜某就打电话给我说朱某2说他的平台缺少一个“互联网监管认证”证书，没有这个证书钱打不了，我说我们公司可以做，然后我就跟李成猛说了，李成猛找人做了这个证书，我把这个证书通过微信发给卜某，之后卜某联系我说朱某2那边还缺一个“资金托管证书”，我用同样的方式找李成猛做了后发给他，后来卜某可能觉得被骗了，想让我退钱，我跟李成猛说了，最后也没退。 卜某的两个证书每个1万元，一共要了2万元块钱，这些钱都是打到陈某亮的卡上的，当时管贵林和客户联系的，手机号我不知道，他常用的手机号是151××××8122。 我没有联系梁某1，应该是其他业务员联系的，但是我记得用我的QQ邮箱（3228900173）给梁某1发过两个证书，具体冒充买家的是管贵林还是李政、李成猛我不清楚了，反正就是他们三个中的一个。 天津的苏某是我们的客户，是李成猛他们操作的，我没有参与。 我和李成猛、李政、管贵林从2016年就开始干这一行了，他们三个那时候既冒充中介机构，也冒充买家，我只冒充中介。从2017年开始，我们就让客户把钱打到陈某亮的卡上，一直到现在也没有换过，中间也没有间断过。 （4）管贵林的多次供述：2019年3月份，我开始跟着李成猛干，李成猛就是让我给客户打电话，李成猛让我跟着东某（李政）干，刘琳发给我客户电话，我给客户打电话看他们是否有平台要转让，平台是哪年注册的，都有哪些资源（网络证书），客户干什么的，哪里人等信息，我了解后和东某说，剩下的就不用我管了，我不清楚他们怎么操作，不清楚东某拿那些客户信息干什么。刘琳一般都是通过微信把客户资料发给我，有时也打电话说。 我的微信号×××，昵称奋斗，手机号151××××8122。 李成猛给我的工资是3000元底薪和百分之十的提成，我联系了有四五十个客户，我都和客户说我是无锡畅游时代信息公司业务员，具体客户的名字我都记不住了，和客户联系的手机号是李成猛给我的，手机卡在5月17日我请假的时候给东某了。 李成猛在三月份发给我2000元底薪，没有提成，四月份给我发了3000元底薪和1150元提成，五月份工资还没发就出事了。 我看了公安机关给我出示的陈某亮银行卡的交易明细，2019年4月8日，杨某2往陈某亮银行卡打的2000元是我骗的，4月10日和11日，梁某1往陈某亮银行卡打了共计1万元也是我骗的。 （5）同案人胡某2的供述:2019年4月1日我到无锡畅游时代商务咨询有限公司上班，公司有五个人，老板姓李、田某2经理、刘琳和胡某1博和我。刘琳负责收集我们打电话的客户资料，我和田某2、胡某1博负责给客户打电话。 我们按照刘琳给我们的一份“话术”格式给客户打电话，我就说我是无锡畅游时代商务咨询有限公司的业务员，做网站平台转账中介的，都说的我自己真实名字，问他们的网站平台是否出售，让客户报价，然后再问客户做过哪些证书，并把证书通过微信发给我，我和客户说可以给介绍买家,跟他们说把这些情况报上去，等他们跟你联系，然后我就把这些客户情况给刘琳看，之后刘琳和老板怎么和客户联系我不清楚，老板跟我们说如果后期客户打电话问，就说上一个买家不行了，可以再给他介绍买家。 我把客户信息给刘琳后，老板就会跟我们说哪个客户下单了，下单数额，客户下单的钱就是我们的业绩，我不清楚客户怎么下单。 客户报价有几百万、几千万，还有一两个亿的，我现在觉得真实的买家是不存在的，我觉得公司是假冒买家购买客户平台，然后让客户办证书骗钱的，但是具体情况我不清楚。 我的工资是每月3000元底薪，还有按照业绩的百分之十提成，我上个月2000元业绩，提成200元。我联系客户的手机号码是159××××4001，用我的身份证办理的，微信号是×××，昵称小胡。 （6）同案人田某2的供述：我和李成猛认识十多年了，2019年3月，我找工作的时候遇到李成猛，他让我到无他的公司上班，我在3月底来公司上班了，公司有五个人：李成猛、刘琳、胡某2、胡某1博和我。 我的工作就是每天用李成猛提供的电话，那些电话是全国各地各行业的一些名字和电话，按照李成猛提供的话术模式给客户打电话，一天能打一百多个电话，我就问客户某某网络平台是不是在他手里，我们这边有客户想收购他的平台，对方如果想卖，我就加对方微信，让对方把平台登记证书的相关资料发给我，我让对方报价，如果客户不知道平台的价值，我们就说给评估，李成猛、刘琳就给评估一下，价值几百万到几百亿的都有，就是随便忽悠，一般来说自己报出价值的都是潜在客户，我记下他们的信息，然后给刘琳确认，刘琳说可以的话我就把客户信息登记在软面笔记本上，然后我把信息拍照，剩下就没有我的事情了。 我的工资底薪是3000元，提成是百分之十，每月报销电话费，我上班后就上个月拿到1200元提成和3000元底薪，这个月提成不知道。 （7）同案人胡某1博的供述：2019年3月底，我联系无锡畅游时代网络科技有限公司，4月1日我和胡某2来上班，公司共五个人:李老板、刘琳主管、田某2经理、胡某2和我。 我的工作就是给客户打电话，让客户通过加我微信把一些资料发给我，我再发给刘琳看。我的客户资料都是刘琳给我的，我按照“话术”的模式给很多客户挨个打电话，一天能打两百多客户电话，我就问客户某某网络平台是不是在对方手上，对方如果肯定了，我就说我们这边有客户想收购平台，对方要是有卖的意思，我们就和对方加微信，让对方把平台资料给我，我按照事先定的每个网站大约价值300-800万元报给客户，客户要是觉得低了，我们就把客户报的价格记下来，然后我把资料给刘琳看，刘琳如果觉得可以，我就把客户信息记载在一个软面笔记本上，然后刘林把笔记本上的信息拍照，下一步怎么操作我不知道。 我的工资是底薪3000元，提成按照我们诈骗数额的百分之十，报销电话费，我上班一个半月，上个月没拿到提成，说明我打的电话没骗到钱。 7、综合证据 （1）受案登记表：本案由刘某1于2019年1月29日报案至莒南县公安局，该局于2月17日立案侦查。 （2）发破案经过、抓获经过：李成猛、刘琳于2019年5月16日被抓获归案，李政于2019年5月28日被抓获归案，管贵林于2019年5月30日被抓获归案。 （3）户籍信息：李成猛、李政、刘琳、管贵林案发时已达到完全刑事责任年龄。 （3）前科情况证明：证实李成猛、李政、刘琳、管贵林无违法犯罪记录。 本院认为，被告人李成猛诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人李政、刘琳诈骗他人财物，数额巨大；被告人管贵林诈骗他人财物，数额较大；其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。结合被害人陈述、被告人供述及被害人与被告人之间的微信、现金转款、收款记录，能够认定被告人李成猛实施诈骗的数额共计124.499万元；被告人李政参与诈骗刘某1现金共13.699万元；被告人刘琳参与诈骗刘某1现金13.699万元、参与给梁某1办理两本证书参与诈骗1.2万元、参与诈骗卜志文2万元；被告人李政、刘琳应对诈骗刘某1的数额承担全部法律责任；审理过程中，本院建议公诉机关对被告人李政、刘琳补充起诉并对其调整量刑，公诉机关未予补充起诉、调整量刑，本院就低认定公诉机关指控的数额，即被告人李政诈骗11.55万元、被告人刘琳共诈骗9.98万元；被告人管贵林冒充买家参与诈骗梁某11.2万元、冒充买家参与诈骗卜志文2万元，共3.2万元。苏某及天津市科环工贸有限公司转到被告人李成猛账户的数额均认定为是诈骗数额。被告人李成猛与被告人李政、刘琳、管贵林相互交叉结伙实施诈骗，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李成猛参与了全部犯罪，起主要作用，系主犯，被告人李政、刘琳、管贵林交叉参与实施诈骗，系从犯，对被告人李政、刘琳应当减轻处罚，对被告人管贵林，应当从轻处罚。公诉机关指控诈骗杨某22000元的部分，因本案没有杨某2的报案材料及陈述，本院不予支持。各被告人及其辩护人的辩护意见，在上述认定中已部分采纳，未被采纳的部分，其理由不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李成猛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年5月16日起至2029年11月15日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。 二、被告人李政犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年5月28日起至2021年5月27日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。 三、被告人刘琳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年5月16日起至2021年5月15日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。 四、被告人管贵林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年5月30日起至2020年5月29日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。 五、违法所得的赃款由被告人李成猛、刘琳、管贵林共同退赔给梁某11.2万元、退赔给卜志文2万元;由被告人李成猛、李政、刘琳共同退赔给刘某19.98万元；其余各被害人的赃款包括苏某及其天津市科环工贸有限公司96.30万元、王长荣3000元、姬志训3000元、艾某9.6万元、杨某11.2万元，由被告人李成猛予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  严汝华 人民陪审员  王丽华 人民陪审员  李 翔 二〇二〇年三月十日 法官 助理  赵 楠 书 记 员  孙 玉