河北省阜平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0624刑初8号公诉机关河北省阜平县人民检察院。被告人董静，男，1978年1月13日出生，汉族，中专文化，群众，阜平县联通公司职工，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县阜平镇北街联通公司家属楼东院5楼502室。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，于同日被刑事拘留，于同年5月24日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。辩护人李建亮，河北展威律师事务所律师。河北省阜平县人民检察院以阜检公诉刑诉【2020】1号起诉书指控被告人董静犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，河北省阜平县人民检察院指派检察员吴鹏飞出庭支持公诉，被告人董静及其辩护人李建亮，被害人杨某1、杨某2、被害人王某1诉讼代理人王某2到庭参加诉讼，被害人闫某1经合法通知未到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省阜平县人民检察院指控：被告人董静以能调动工作、办理工作、办理退休等借口骗取杨某150万元、骗取杨某213万元、骗取王某11万1千元、骗取闫某2父亲6千元，共计人民币64万7千元。公诉机关认为，被告人董静骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。并建议本院对被告人董静判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。公诉机关当庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实。被告人董静对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪数额有异议，在庭审中辩解：1、其与杨某1为恋爱关系，共同生活在一起，互相花钱，没有数目，只认可20万元犯罪数额；2、不认可诈骗杨某2的钱；3、给杨某1和杨某2打的欠条是被逼情况下写的；4、其一共收取王某11万元，通过微信偿还7千；5、其没有拿过闫某2父亲（闫某1）的钱；6、其愿意退赔给受害人，希望法院从轻处罚。辩护人主要辩护意见：1、对本案指控的罪名无异议，诈骗受害人的数额不明确，虽然有欠条，但因为数额较大，以此确定诈骗数额不合适，尤其是杨某1的，不应计算到诈骗数额内；2、王某1的有还款事实；3、虽然被告人对数额不认可，但被告人认罪，请综合考虑被告人的认罪态度进行量刑。被害人杨某1、杨某2主要意见：被告人董静庭审中所说不是事实，有欠条，对被告人董静的认罪态度不认可，请法院依法判决。被害人王某1诉讼代理人主要意见：数额庭下进行核实。经审理查明，被告人董静以能调动工作、办理工作、办理退休等借口骗取杨某150万元、骗取杨某213万元、骗取王某11万1千元、骗取闫某2父亲6千元，共计人民币64万7千元。另查明，被告人董静在案发前已退还被害人杨某2人民币1万元。上述事实，有以下经庭审质证的证据证实：1、被告人董静供述其供述其和杨某1原来谈过对象，谈对象期间，杨某1想当畜牧局的局长，叫其给他找关系办这事，杨某1从2014年底开始到2018年底陆陆续续给了其50多万，后来其给杨某1打了一个50万的欠条。其没有能力给杨某1办理让她当局长的事情，其认识一个保定的人，他跟其说有能力办这个事，因为其在保定蹭过一次车，是那个保定的人给处理的，其认为他很有能力，应该能办杨某1当局长的事，其只知道保定人姓刘，联系不上他了。2014年的时候，其去保定滚石找的姓刘的保定人，跟他说其对象杨某1想当阜平县畜牧局的局长，让他帮着办办，姓刘的答应的挺痛快，后来其陆陆续续给了姓刘的32万。其拿着其让杨某1办的尾号1234的电话冒充张某给杨某1通过电话，当时其联系不上保定姓刘的人，只好冒充张某跟杨某1说让她当局长这个事情正在办，让杨某1不要着急。实际这个事情跟张某没有关系，其也没有为这个事情找过张某。2017年杨某2托其找工作，其拿了杨某213万元，后来其给杨某2又退还了1万元，还差杨某212万元。当时杨某2把钱给的杨某1，其从杨某1廉租房分好几次拿的，杨某1是杨某2的妹妹，其当时和杨某1谈着对象。杨某1主动给其说起来他哥哥杨某2是退伍军人，一直没有工作，想让其给他找个工作，需要花钱的话给其出点费用。后来其就开始在杨某1那拿钱，总共拿了13万元。其当时说没有能力给杨某2找工作，但是杨某1不相信非要给其钱让其给杨某2找工作，其问过表哥孟庆林，孟庆林说下来问问，但是一直没有回信，孟庆林是阜平县电影院公司的经理。其拿杨某2的钱给了杨某12万元，剩下的都自己花了。其让杨某1用自己的身份证办过一张手机卡，手机号是186××××1234，这张手机卡一直是其在使用，其用这张手机卡冒充过张某跟杨某2通过电话，张某是阜平县的政协主席，政府副县长。因为其拿了杨某2的钱后，其又给他安排不了工作，就冒充张某的口吻安抚一下杨某2。冒充张某的事都是杨某1教的其，让其冒充张某安抚一下杨某2。2017年夏天其找过张某一次，当时其到张某办公室找的他，把杨某2的事情说了一下，张某说下来再说吧，后来其也没有找过张某，张某也没管过这件事。其和王某1是战友，其从王某1那里拿了一万元钱，其当时就是想借王某1一万元钱，但是他不愿意借给其，其就说其舅舅在高速上的施工队当带班的，可以安排他去高速工程上当电工，但是其说找这个工作需要花10000元钱，后来王某1就给了其10000元钱，分四五笔给的其，有微信转账有现金。因为其着急还杨某2他们钱，所以就向王某1借钱，但是王某1没有借给其，其只有骗王某1说给他找工作花钱就骗了王某110000元钱，后来其又还给了王某16700元，通过微信还的。其根本就没有给王某1找工作，其向王某1借钱，王某1没有借给其，其就想了给他两口子在高速上找工作骗他钱这个方式，骗了王某110000元钱。2017年冬天的一天，周某叫其帮闫某2的父亲向教育局要钱，其答应帮她办理。过了两天周某给了其六千元钱，叫其帮忙活动这件事。其请教育局长甄某1办理的，当时其请甄某1吃的饭，吃饭的时候闫某2的父亲也在场，在饭桌上甄某1叫闫某2的父亲写一份材料，之后其就把这份材料交到了教育局。之后甄某1在电话上一直说忙，说上不了会，就一直托到了现在。周某给其的六千元钱其给了魏哲四千元钱，其请教育局的甄某1吃饭大约七八次，这六千元不够其又贴了好几千。2、被害人陈述（1）被害人杨某1陈述其陈述2014年8月份至今其被董静以给其调工作，办理各种事情为由诈骗的五十二万左右。其从网上认识的董静，2015年5、6月份谈起了对象。其在阜平县畜牧局上班，2014年8月份左右在网上和董静认识了，从2015年开始董静就以调动工作、办理房本、给其孩子办理困难救助、高级职称、修改身份证岁数、英语职称、办理政协委员证、给其办理正科、给其哥哥办优待证、低保等向其要钱。后来其就向他索要给其办理的证件，他以上面查的严，工作忙为由不给其。董静向其要这些钱说是请客吃饭、买烟、送礼等。他一开始说找阜平县政协张某，前两天董静又和其说把钱都给了保定市政府办公室副主任孙志奇，他说现在这个人退休了。其给董静钱有现金，有微信转账，在阜平县街里拿过好多次，也去其住着那拿过。其给董静这些钱有的是用的信用卡，有的是借的钱，还有一部分是其自己的。他骗了其以后又骗了其哥哥十三万，董静也说找张某办理事情。其哥哥给张某打了电话，张某说根本不认识董静这个人。2017年5月份，董静和其说办事需要给张某买一部新手机，而且董静和其说要用其身份证办一个手机号送给张某，这个手机号码是186××××1234，而且董静用这个号码冒充张某和其及其哥哥通过电话，但是其没有听出来是董静，其有的通话记录录着音。（2）被害人杨某2陈述其陈述2017年7月份左右至2018年3月份左右其被董静以给其安排上班、补交养老保险为由诈骗十三万元钱。经过为：其是志愿兵专业，1999年分配到文化局，但是一直没有上着班也没有发着工资。后来董静通过其妹子知道了这件事，董静和其妹子说花三万元就能解决其工作和养老保险金的问题。然后其妹子和其说了，其感觉这个事情能办就把钱给了其妹子，把这三万元给他以后，董静又以请客吃饭，送礼等借口向其要了十三万左右。董静说他是张某的司机，找张某办理，其把钱给了其妹子，然后其妹子给的董静，有一次一万元董静叫其放到阜平县西门一个洗车摊上。其知道董静骗其以后其就向董静要求，董静2019年4月6日给了其1万元，其叫董静给其打了一个十二万元的欠条。董静拿着一个尾数是1234的号冒充张某和其联系，其一开始以为是张某，后来其和张某联系以后才知道是骗其的。（3）被害人王某1陈述其陈述2019年3月份其被董静以给其和其媳妇找工作为名骗了11700元。经过为：其和董静是战友，3月份的时候，其在微信战友群里问能不能帮其找个工作，董静说他舅舅是在省高速公路管理局的副局长，能让其去西阜高速上班，让其干高速公路的养护员，但是需要花钱，需要5000多元，其说行，就让他给其和其媳妇一人找一个工作，后来董静把他舅舅电话给了其，让其和他舅舅联系，其联系后他舅舅在电话上说董静和他说了，让他帮其和其媳妇在高速安排工作，他说能办，但是每人需要花5000元钱，先把钱给他，他才安排工作，当时其也没给他，后来他舅舅就经常打电话要钱，让其把钱给董静就行，其就把10000元钱分三次给了董静。这三次都是董静去其家里拿的现金，2019年3月5日第一次给了董静5000元，3月11日第二次给了他3000元，3月19日第三次给了他2000元。后来他舅舅让其交1700元的报名费，其就通过微信给董静转了1700元，后来其问他什么时候上班，他们就一直推，电话都打不通了。（4）被害人闫某1陈述其供述主要内容：其以前在阜平县下庄中学做饭，年纪大了向从教育局办理退休，其外甥女周某听说后说认识一个叫董静的人可以为其办理，之后就给了外甥女周某钱在县城交给董静办理，后来董静说一直正在办理，一直往后推。3、证人证言（1）证人闫某2证言被害人闫某1是其父亲。证实其父亲2017年秋天被董静以办理退休为由诈骗了一万元。经过为：其父亲在学校做了十多年饭，想从教育局办理一个退休，其表姐听说后说认识一个叫董静的人，说这个人在阜平县挺有实力。其表姐和父亲说如果想办理退休需要给董静一万元钱，然后其表姐到其夏庄的家拿了一万元钱，其表姐在县城把钱给了董静。其表姐说董静是去她家拿的钱，其表姐在阜平县照旺台兴荣家园小区居住。董静根本没有办理。董静说一开始找的阜平县县委书记郝国赤办理的，后来董静又说现在的县委书记刘靖已经同意给办理了，现在财务没有钱，再过一个星期就会给父亲发钱，但是好几个月过去了也没有消息。其父亲上岁数了，不方便，其父亲只是给了其表姐一万元钱，剩下的事情都是其和表姐与董静接触的，他什么也不知道。（2）证人周某证言证实闫某2的父亲是其四舅。2017年9月份左右，董静说给闫某2的父亲办理退休，结果被骗了9700元。董静承诺要给其四舅办理退休，一开始董静让其给他买了1700元钱的烟，有一次董静说去保定办这个事，叫其给他转了2000元，之后又以各种借口要了6000元。他一直说马上就办好了，一直推到现在。6000元是董静开车拉着其去四舅家拿的，1700元是从阜平县十字街糖酒买的烟，2000元钱是其在县城从微信上给他转过去的。董静一开始说找杨彦平和李某两个人办理的。后来其表哥闫某2撞车，董静又说能帮着找交警的关系，在其家楼下其给了他4000元现金。董静知道报警之后，又从微信上给其转了3000元。（3）证人甄某1证言证实2017年后半年，董静去其办公室找其说他舅舅在阜平县名做饭的，现在想办退休，让其帮他想想办法。其跟董静说教育局没有这个先例，董静就一直跟其说这个事，其跟董静说跟领导汇报一下，同时让他舅舅写一份简历，再提供一份证明资料（季报表、工资表）过了几天董静就把简历给其拿了过来，没有给季报表和工资表，其就让董静回去找季报表和工资表，同时其告诉董静去找主管人事的副局长，后来董静也就不找其了。董静没有送过礼，找其吃过饭，其去过两次，一次是董静花的钱，一次是其花的钱。4、视听资料：阜平县公安局调取的杨某2持有的光盘一张（电话录音），证实被告人董静冒充张某与被害人通话。5、书证（1）被害人王某1提供的微信聊天转账记录：证实被告人董静与被害人王某1的聊天内容及转账信息。（2）被害人杨某1提供的微信聊天转账记录：证实被告人董静与被害人杨某1的聊天内容及转账信息。（3）被害人周某提供的微信转账记录：证实周某转账给董静2000元，董静转账给周某3000元。（4）张某证明：证实张某与董静从不认识，董静没有找其办过任何事，186××××1234这个电话号码其从来没用过。（5）欠据二份：证实董静为办工作欠杨某1人民币伍拾万元；欠杨某2拾贰万元。（6）到案经过：证实被告人董静于2019年4月18日经传唤到阜平县公安局集中执法办案中心。（7）户籍证明信及违法犯罪三联单：证实被告人董静达到刑事责任年龄，具体刑事责任能力，符合刑事主体要件。上述证据均经当庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人董静以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人董静犯罪所得钱财，应当退赔给被害人。关于被告人董静庭审中只认可诈骗杨某120万元，不认可诈骗杨某2的钱的辩解。经查，被告人在公安机关多次供述其以办理工作为由诈骗杨某150万元、杨某213万元，供述内容前后基本一致，且有欠条、被害人陈述、微信聊天、转账记录等佐证，事实清楚，证据充分，对被告人此项辩解不予采纳。关于被告人董静辩解欠条是在被逼的情况下写的。经查，欠条确是被告人董静所写，其未提供证据证明是被他人胁迫所写，故对被告人此项辩解不予采纳。关于被告人董静一共收取王某11万元，已微信转账偿还7千元的辩解。经查，有被告人董静在公安机关的供述、被害人陈述、微信聊天、转账记录等证据证实被告人诈骗被害人王某11万1千元，且被告人董静未提供证据证明其已偿还7千元，故对被告人此项辩解不予采纳。关于被告人董静没有拿过闫某1钱的辩解。经查，被告人在公安机关供述其以办理退休为名通过周某收取了闫某1六千元，且有证人证言、微信聊天、转账记录等证据予以证实，故对被告人此项辩解不予采纳。对于辩护人犯罪数额不明确，诈骗杨某1的钱不应计算犯罪数额的辩护意见，经查不属实，本院不予采纳。被告人董静自愿认罪，可酌定从轻处罚，对被告人及其辩护人从轻处罚的辩解和辩护予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人董静犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押刑期一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2029年4月17日止。）二、责令被告人董静退赔被害人杨某1人民币500000元；退赔被害人杨某2人民币120000元；退赔被害人王某1人民币11000元；退赔给闫某1人民币6000元。于本判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李应智审 判 员  辛吉贵人民陪审员  于吉红二〇二〇年三月十一日书 记 员  李珅环