四川省绵阳市安州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0724刑初4号 公诉机关绵阳市安州区人民检察院。 被告人熊红，女，生于1978年12月21日，汉族，中专文化，无业，四川省绵阳市安州区人，户籍地：四川省北川羌族自治县，居住地：四川省北川羌族自治县，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月18日被绵阳市公安局安州区分局刑事拘留，同年5月24日被依法执行逮捕，经本院决定，于2020年1月17日被取保候审。 辩护人张华，四川浩鼎律师事务所律师。 绵阳市安州区人民检察院以绵安检公诉刑诉[2020]2号起诉书指控被告人熊红犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年3月13日公开开庭审理了本案。公诉机关绵阳市安州区人民检察院检察员沈强出庭支持公诉，被告人熊红及其辩护人张华到庭参加了诉讼。被告人及辩护人均未对合议庭组成人员、书记员及公诉人提出回避申请。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年6月，被告人熊红获知“云集品”购物平台购物可以返利，发展下线有提成，后在网上注册成为“云集品”平台会员开始购物，因购物数额大和发展下线人数多，成为“云集品”绵阳市安州区、北川羌族自治县区域团队负责人，而后熊红又发展冯某等人成为下线，按公司规定下线会员必须购买一定金额的产品套装或消费一定金额进入整个会员层级中，后以店铺主的身份入驻平台，公司根据店主消费、店铺销售额和发展的下级店铺级别和数量等条件，作为职务晋升和奖励报酬的依据。二人积极发展下线，以成立会员微信群、组织会员开会、讲解推荐等方式，积极、大量发展下线，其下线会员按照顺序形成等级。被告人熊红，会员ID：1380202472，在整个会员层级关系中处于第20层，下线层数（含本人）有23层，下线会员数（含本人）有20445个，直推会员数有14个，奖金75,138.43美元，提现14,240美元。现已核实被告人熊红下线孙某等6层共计56人。 被告人熊红自愿认罪认罚并签字具结。 公诉机关认为，被告人熊红以推销商品为名，组织、领导传销活动，扰乱社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录，视听资料等证据。 被告人熊红对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人熊红辩护人的辩护意见：1.对指控的罪名无异议；2.熊红下线人数应当认定为已核实的56人；3.熊红系初犯并认罪认罚。综上，请求对熊红从轻处罚。 被告人的辩护人对公诉人出示的鉴定意见提出异议，认为下线人数只有56人。 被告人熊红及其辩护人未向法庭出示证据。 经审理查明：2016年6月，被告人熊红获知“云集品”购物平台购物可以返利，发展下线有提成，后在网上注册成为“云集品”平台会员开始购物，因购物数额大和发展下线人数多，成为“云集品”绵阳市安州区、北川羌族自治县区域团队负责人，而后熊红又发展冯某等人成为下线，按公司规定下线会员必须购买一定金额的产品套装或消费一定金额进入整个会员层级中，后以店铺主的身份入驻平台，公司根据店主消费、店铺销售额和发展的下级店铺级别和数量等条件，作为职务晋升和奖励报酬的依据。二人积极发展下线，以成立会员微信群、组织会员开会、讲解推荐等方式，积极、大量发展下线，其下线会员按照顺序形成等级。被告人熊红，会员ID：1380202472，在整个会员层级关系中处于第20层，下线层数（含本人）有23层，下线会员数（含本人）有20445个，直推会员数有14个，奖金75,138.43美元，提现14,240美元。现已核实被告人熊红下线孙某等6层共计56人。 另查明，被告人熊红对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚且签字具结。 上述事实，被告人熊红在审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、户籍证明、前科查询情况、到案经过、情况说明、辨认笔录、指认笔录、电子证物检查工作记录、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、接受证据材料清单、微信截图、照片、公司登记（备案）申请书、内资企业登记基本情况表、酒店预订确认书、营业执照、层级关系图、注册会员明细表、鉴定意见、户籍资料、强制措施凭证、搜查决定书、搜查笔录、交易明细查询、电子勘验检查笔录、财务收支表、任命书文件、证人证言、辨认笔录、股权赠送协议书、缴款收据、运营中心客户名单、明建公司市场结构图、情况说明、认罪认罚具结书、证人冯某、吴某、孙某、邹某等的证言、被告人熊红的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人熊红以推销商品为名，组织、领导传销活动，扰乱社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。关于被告人熊红下线人数的认定，“云集品”计算发放奖励的重要依据是后台会员账号数而非被告人实际发展会员数，故被告人熊红的下线人数应认定为20,445人，对辩护人的该项辩护意见依法不予采纳。但被告人熊红明知他人进行传销活动，积极发展下线，壮大该传销组织，具有共同犯罪的故意，实施共同犯罪的行为，应认定为共同犯罪，且被告人熊红在整个会员层级关系中处于第20层，并非首要发起组织人员，其下级大部分人员亦并非由其直接发展和操控，在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯，依法减轻处罚。被告人熊红到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人熊红认罪认罚并自愿签署具结书，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人熊红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10,000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年1月17日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴清。） 二、对未随案移送的VIVO红色手机1部、宣传手册、工作手册等物品，由扣押机关绵阳市公安局安州区分局依法处理；继续追缴被告人熊红的违法所得14,240美元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 超 人民陪审员  兰系光 人民陪审员  谷永昌 二〇二〇年三月二十六日 法官 助理  缑雨杉 书 记 员  本羽晗 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。