山西省阳泉市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋03刑终3号 原公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 上诉人（原审被告人）梁华，女，汉族，大专文化，户籍所在地山西省太原市，住太原市。因涉嫌诈骗罪于2018年7月9日被北京市公安局海淀区分局万寿寺派出所民警抓获，临时羁押于北京市海淀区看守所，2018年7月12日被阳泉市公安局西城分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 阳泉市矿区人民法院审理阳泉市矿区人民检察院指控原审被告人梁华犯诈骗罪一案，于2019年11月29日作出（2019）晋0303刑初76号刑事判决。原审被告人梁华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、核实证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院判决认定: 1、2016年12月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过侯某某（已判）在阳泉地区招生、培训就业，共向被害人付某某收取14.8万元用于办理工作，至今工作没有办成也未退款。 2、2016年12月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过侯某某在阳泉地区招生、培训就业，共向被害人仇某收取16.28万元用于办理工作，至今工作没有办成也未退款。 3、2016年5月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过侯某某在阳泉地区招生、培训就业，共向被害人谢某收取8.307万元用于办理工作，至今工作没有办成也未退款。 4、2016年3月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过侯某某在阳泉地区招生，共向被害人杨某收取12.98万元用于办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 5、2017年1月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过侯某某在阳泉地区招生，共向被害人蔡某某收取17.2万元用于办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 6、2016年12月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过侯某某在阳泉地区招生，共向被害人贾某收取17.4万元用于办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 7、2016年12月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过侯某某在阳泉地区招生，共向被害人贾某1收取17.4万元用于办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 8、2016年12月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过侯某某在阳泉地区招生，共向被害人张某收取17.7万元用于办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 9、2017年3月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过侯某某在阳泉地区招生、培训就业，共向被害人吴某收取15.6万元用于办理工作，至今工作没有办成也未退款。 10、2017年2月，被告人梁华慌称其有囯家电网在山西的招生授权，通过侯某某在阳泉地区招生、培训就业，共向被害人岂某收取15万元用于办理工作，至今工作没有办成也未退款。 11、2017年2月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过侯某某在阳泉地区招生、培训就业，共向被害人窦某某收取16万元用于办理国家电网的工作，至今工作没有办成也未退款。 12、2017年2月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过侯某某在阳泉地区招生、培训就业，共向被害人常某收取20万元用于办理工作，至今工作没有办成也未退款。 13、2017年4月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过介绍人石某某在晋中地区向许某收取8.5万元用于办理工作，至今工作没有办成也未退款。 14、2016年10月，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，通过介绍人杨某1在太原地区向被害人单某收取10万元用于办理工作，至今工作没有办成也未退款。 15、2016年3月份，被告人梁华慌称其有国家电网在山西的招生授权，在太原地区向被害人侯某1收取共计8万元用于办理国家电网或天然气的工作，至今工作没有办成也未退款。 16、2016年6、7月，被告人梁华慌称收取钱财就可以为他人办理国家电网太原地区的正式工作，在太原地区向被害人高某某收取13万元用于为王某办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 17、2014年7月、10月，被告人梁华慌称收取钱财就可以为他人办理山西省交通厅或环保厅事业编制正式工作，在太原地区二次向被害人张某1收取现金20万元用于为刘某1，办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 18、2018年3月，被告人梁华慌称自已在北京检察系统有亲戚、有门路可以为他人办成工作，在太原地区向被害人陈某及其父亲收取3万元用于办理国家电网太原变电站的工作，后又以需要培训为由收取培训费0.66万元，至今工作没有办成也未退款。 19、2016年7月，被告人梁华慌称收取钱财就可以为他人办理山西兴县中铝华润铝业公司的工作，在兴县向被害人赵某收取17万元用于办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 20、2016年1月，被告人梁华慌称收取钱财就可以为他人办理太原市农业局事业编制的正式工作，在太原地区向被害人王某1收取共计5万元用于为王某2办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 21、2018年1月，被告人梁华慌称收取钱财就可以为他人办理太原市铁路南站安检员合同工的工作，在太原地区向被害人李某某收取3万元用于为王某某办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 22、2015年3月，被告人梁华慌称收取钱财就可以为他人办理太原市武宿机场安检员的工作，在太原地区向被害人任某某分两次收取共计11万元用于为祁某办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 23、2016年8月份，被告人梁华慌称收取钱财就可以为他人办理太原市双语学校榆次分校上学且学籍和档案可以落到该校，向被害人高某1收取12万元用于办理此事，至今此事没有办成也未退款。 24、2016年7、8月，被告人梁华谎称收取钱财就可以为他人办理太原尖草坪区人民检察院书记员的工作，通过介绍人张某2在太原地区收取被害人王某4，10万元用于为王某7办理该工作，至今工作没有办成也未退款。 25、2016年5月，被告人梁华谎称收取钱财就可以为他人办理离石高速公路收费员和离石供电局的工作，在太原和阳泉地区收取被害人薛某某5.5万元用于办理该工作，至今工作没有办成也未退款。 26、2014年11月，被告人梁华谎称收取钱财就可以为他人办理太原飞机场和高速公路收费站的工作，在太原地区向被害人郝某某及其妈妈白某某收取共计7万元用于办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 27、2016年元旦左右，被告人梁华谎称收取钱财就可以为他人办理国家电网太原分公司的工作，向被害人王某5，收取10万元用于办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 28、2017年1月份，被告人梁华谎称收取钱财就可以为他人办理太原市电视台合同工的工作，在太原地区向被害人陈某1收取共计7万元用于为陈某4办理此工作，至今工作没有办成也未退款。 综上，被告人梁华诈骗28起，诈骗金额共计339.327万元。 原判认定上述事实的主要证据有： 一、书证 （1）常住人口基本信息，证实：被告人梁华，女。 （2）到案经过，证实：2018年7月9日，北京市公安局海淀分局万寿寺派出所第四值班组接到上级转递的线索：山西省阳泉市公安局西城分局刑侦大队布控的一名诈骗案的刑拘在逃人员在朝阳区。接到线索后，民警迅速赶到现场将梁华控制带回派出所。 （3）扣押决定书、扣押清单，证实：扣押梁华银行卡15张、笔记本4本，任命书一张，相关纸质材料41张，工作证3本、手机3部。 （4）推荐就业协议，证实：学啊教育科技有限公司与贾某、贾某1、仇某、付某某、杨某、岂某、单某、侯某1签订推荐就业协议。 （5）临时羁押证明书，证实：被告人梁华因诈骗上网在逃，于2018年7月9日至2018年7月12日在北京市海淀区看守所临时羁押。 （6）山东政帮教育科技有限公司发起人、企业信息，法定代表人信息、联络人信息、财务人信息、董事、监事、经理信息；山东学啊教育科技有限公司发起人、法定代表人信息、企业变更信息、企业信息；授权书、聘书，证实：山东政帮教育科技有限公司和山东学啊教育科技有限公司的注册登记、企业类型及经营范围、法人登记等情况。 （7）照片说明、情况说明、国家电网有限公司证明、声明、国家电网公司文件，证实：国家电网有限公司及下属单位，山西省电力公司从未委托山东学啊教育科技有限公司开展任何形式的员工招聘、学员培训、技能实训等业务，从未委托或授权梁华、新华强科技有限公司、山东政邦科技有限公司等个人及单位开展招生、招聘工作以及国家电网公司、国网山西省电力公司、国网电子商务有限公司招聘员工的相关情况。 （8）永葆青春（梁华）与“雄狮良国家发改委大数据国网电招聘（许某1，）”及“太平洋保险张某3经理急聘总管”的微信聊天记录，证实：梁华与“雄狮良国家发改委大数据国网电招聘”及“太平洋保险张某3经理急聘总管”为他人办理工作的微信聊天内容。 （9）许某1，的农业银行交易明细清单，证实：梁华通过银行转账、支付宝转账方式向许某1，转账及许某1，向梁华转账的具体数额。 （10）梁华银行卡转账记录，证实：侯某某向梁华的银行卡转账72万元；梁华银行卡向侯某某转账188957元；梁华的银行账户交易情况。 二、证人证言 （1）侯某某的讯笔录，证实：谢某找我办过国家电网的工作，收取了4万元给了梁华，没有办成工作。杨某找我办过工作，收了杨某十几万元，我给梁华打走12万元，我留了1万元，杨某的工作没有办成。付某某、仇某、贾某1、贾某找我办过国家电网的工作，我收取付某某、仇某、贾某1、贾某都是十几万元，没有办成，办理中国天然气和国家电网是梁华拿的钱。张某也是找梁华办理国家电网的工作，在赛鱼的工商银行给梁华打了4.5万元，我给张某写的条。我通过工行和建行给梁华打过不到120万元。2016年11月21日至2017年2月21日分别给梁华转账4万、5万、13万、8万、14万、5万、15万、8万，这些钱都是办理国家电网工作，孩子们给的钱。给梁华打的钱并没有全部打走，我自己留了七、八十万元，我怕梁华办工作有意外所以自己留了一部分。 （2）辨认笔录，证实：2018年5月3日侯某某辨认出为被害人办理国家电网工作的就是被告人梁华。 （3）许某1，的讯问笔录，证实：蒋某某和学啊教育公司一起做招生培训就业的事情，蒋某某和我说国家电网要成立一个电子商务平台，就是电E宝。这个平台需要大量的人去工作，而且蒋某某还给我看了招生计划，我就和蒋某某签了一个招生协议。因为需要大量的生源，我的一个朋友向我介绍了梁华，说梁华是山西理工大学的老师，有生源，2016年10月份开始梁华就给我介绍山西省内国家电网电E宝的学生。后来梁华说在山西介绍的学生很多，需要一个授权，蒋某某以山东政邦科技有限公司的名义给梁华下了授权书，这个授权就是承认梁华为我们招生，其他说明不了什么问题。我和梁华商量，梁华介绍一个学生给我这里交4万元，这是我们的口头协定。我不知道蒋某某、山东政邦科技有限公司、学啊教育是否有国家电网的招生培训授权，也没有见过国家电网委托社会机构为其招生培训就业。梁华一共为我招生了26人，我收取了梁华72万元，退了梁华大概40万元。去学啊教育培训的学生有32人，有些是梁华介绍过来的，我并不知情。国家电网电E宝的工作一个都没有办成，学啊教育在山东的一些三产小单位对学生进行安置。 三、指控第1起的证据 （1）付某某的询问笔录，证实：2016年，具体时间我记不清楚了，我母亲在与朋友的一次闲谈中得知一个叫侯某某的女人有能力为别人办成工作。我母亲要了侯某某的住址后,主动上门向侯某某询问办理工作的相关事情。去了侯某某家后，侯某某说现在国家电网要人，可以办成国家电网的工作。这个工作是通过一个梁华的人具体操作。侯某某说，这个工作梁华要15万。但是由于我给不了那么多，最后商定13万。2016年12月1日，我和我家人拿着13万元去矿上的侯某某家，当面给了侯某某13万元，侯某某给我们写了收条。收钱后，侯某某说一个月培训后就能回来上班工作。2017年1月24日，培训时侯某某说需要一个计算机证，需要22000元。但是因为我家困难，我当时在侯某某家给了侯某某18000元，侯某某给我写了条，这个钱用作办理计算机证。到现在侯某某工作没有给我办成，钱也没有给我退。平时是梁华通知我准备办理工作的一些事情，我们通过微信和电话联系。我去山东培训过，培训后让我们去山东一个小公司就业，这个公司和国家电网一点关系都没有，我们都是临时聘用人员，和之前说的国家电网正式工根本靠不上边。我是通过侯某某找梁华办理国家电网电E宝的工作，梁华是这个工作的实际办理人，侯某某是梁华在阳泉的代理人，侯某某负责给梁华在阳泉招生，听侯某某说梁华是省里管人事方面的领导。梁华说国家电网电E宝的事她给办的了，安抚我说侯某某出事了，但她那里还给办的了，表示这个事情她会一直管下去。梁华给我发过三个月的钱，每个月有一千多。我和梁华要过钱，梁华说钱退不了，钱不在她那里。 （2）借条，证实：2017年1月24日侯某某向付某某借款1.8万元。 （3）收条，证实：2016年12月1日侯某某收到付某某13万元办工作。所办工作为国家电网直签合同（五险一金），负责安排回阳泉电力单位，如达不到如数退款。 四、指控第2起的证据 （1）仇某的询问笔录，证实：2016年12月份我四婶和我说侯某某能给办理工作，需要交15万才可以，在国家电网上班，我直接给的侯某某全款，在2017年1月底侯某某又以资质不全为由向我索要12800元办理相关资质。2017年5月份培训都快结束了，我感觉也安排不了工作，我就有点不相信了，意识到被侯某某骗了。侯某某一共收取我162800元，都有条，钱都是以银行转账的方式给的侯某某。侯某某没有还我钱。平时是梁华通知我准备办理工作的一些事情，我们通过微信和电话联系。我是通过侯某某找梁华办理国家电网电E宝的工作，梁华是这个工作的实际办理人，侯某某是梁华在阳泉的代理人，侯某某负责给梁华在阳泉招生。侯某某被抓后，梁华给过我一次800元的生活费。我去山东济南培训过，阳泉去的有十几个人，都是办理国家电网工作的，培训完后直接回阳泉了，让我一直在家等着。 （2）借条（复印件），证实：2016年12月28日侯某某向仇九林借款15万元。 （3）客户回单、银行凭证，证实：2016年12月28日仇九林向侯某某转账15万元，2017年2月11日仇九林向侯某某汇款12800元。 五、指控第3起的证据 （1）谢某的询问笔录，证实：2016年5月份侯某某说可以为我办成国家电网的工作，需要10万元。和家人商量后，我和家里人拿着4万元去侯某某三矿赛鱼的家给了她，侯某某给我写了一个4万元的借条。在2016年11月份又给了侯某某1万元，侯某某给我写了一个1万元的借条。侯某某告诉我必须先培训才能上班。经过侯某某介绍我在北京中国人联培训机构培训到2016年12月底，我又花了27800元，但这个钱是交给了学校，没有给侯某某。我给侯某某打过电话问她情况，她让把钱交了。学习的过程中，学校要考技术证，我问她用不用，侯某某说有用，我又花了5270元考证，后来我知道给我发的证都是假的，还有没用的。到现在侯某某啥也没有给我办成，钱也没有退。 （2）借条，证实：2016年5月20日侯某某向谢某借款4万元；2016年11月10日侯某某向谢某借款1万元。 （3）承诺书，证实：2017年4月17日侯某某承诺给谢某办阳泉市供电公司（智能电网）工作的情况。 六、指控第4起的证据 （1）杨某的询问笔录，证实：2016年3月份我母亲相信侯某某能给我办理工作，到阳煤集团医院的后勤上班，需要8万左右，侯某某说先给一半的钱就行。2016年3月29日我妈带我去矿区侯某某的家给了侯某某35000元的现金。2016年5月3日，我和我妈又去三矿给了侯某某4800元的培训费，说是给了4800元就不用参加三个月的培训了。2016年7月份的时候，侯某某说工作马上办成了，到明年就能上班了。7月17日的时候我和我妈拿着30000元现金送到了侯某某的家。2016年11月份的时候侯某某说阳煤集团医院的工作办不下来了，但是有个国家电网下属电E宝的工作，让我再掏50000元就能去山东培训，完了之后就能上班。2016年11月10日的时候我和我妈又去侯某某的家，给了侯某某50000元的现金。后面我就去山东参加一个培训，2017年1月底的时候，侯某某说再给她20000元就能让我第一批参加工作，我家里当时没有那么多钱，在2017年1月26日的时候，我和我妈又去侯某某的家里给了她10000元的现金。2017年2月份培训都快结束了,我感觉也安排不了工作,我就开始意识到被侯某某骗了。培训后让我们去山东一个小公司就业，这个公司和国家电网一点关系都没有，我们都是临时聘用人员，和之前说的国家电网正式工根本靠不上边。我向侯某某要过钱，她没有还我。我通过侯某某找梁华办理国家电网电E宝的工作，梁华是实际办理人，侯某某是梁华在阳泉的代理人，侯某某负责给梁华在阳泉招生。梁华说国家电网电E宝的事她给办的了，国家电网工作办不下来可以给办园林局事业单位的工作。侯某某被抓后，梁华安抚我说侯某某出事了，但她那里还给办的了，表示这个事情她会一直管下去。梁华给我发过三个月的钱，每个月有一千多。我和梁华要过钱，梁华说钱退不了，钱不在她那里。 （2）收条、借条，证实：2017年1月26日侯某某向杨某借款1万元；2016年3月29日侯某某收到杨某3.5万元；2016年5月3日侯某某向杨某借款4800元；2016年7月17日侯某某向杨某借款3万元；2016年11月10日侯某某向杨某借款5万元。 （3）保证书，证实：2017年8月16日侯某某保证于2017年10月11日之前退清杨某13万元。 七、指控第5起的证据 （1）蔡某某的询问笔录，证实：2017年1月份，我的父母通过一个朋友得知一个叫侯某某的人可以帮助别人办理工作。我们找到侯某某后，侯某某说有一个国家电网公司正式工作可以办，但是需要150000元好处费，交钱后去外地培训一下就可以上班。我们与侯某某商量好后，2017年1月16日我母亲张某4当时在太原，通过太原的一个邮政储蓄给侯某某打了150000元。侯某某收到钱后给我打电话让我去她的家里拿收条，我拿上150000元的条就离开了。过了一段时间，侯某某说我专业不对口，让花钱买一个资质证。2017年1月29日，我们拿着22000元去了侯某某的家里当面给了侯某某，侯某某写了一个收条给我们。过了半年时间，由于工作迟迟没有办成，我们和侯某某要钱，侯某某说钱已经办工作花了退不了，让我们等着，直到现在侯某某也没有给我办成国家电网公司的工作。 （2）借条，证实：2017年1月16日侯某某向蔡某某借款15万元；2017年1月29日侯某某向蔡庭俊借款2.2万元。 （3）银行转账凭证，证实：2017年1月16日张某4（蔡某某之母）向侯某某转账15万元。 八、指控第6起的证据 （1）贾某的询问笔录，证实：2016年12月份我母亲相信侯某某能给我办理国家电网的工作，我直接给的侯某某15万元全款，在2016年12月底侯某某又以资质不全为由问我妈索要24000元办理相关资质，同时侯某某向我承诺可以提前安排上班。15万元是银行转账给的侯某某，24000元是我爸以现金方式给的侯某某。平时是梁华通知我准备办理工作的一些事情，我们通过微信和电话联系。侯某某承诺2017年年后给我在国家电网安排上班。梁华是这个工作的实际办理人，侯某某是梁华在阳泉的代理人，侯某某负责给梁华在阳泉招生。侯某某被抓后，梁华通过付某某给过我两次生活费，一共二千元。我去山东济南培训过，培训后让我们去山东一个小公司就业，这个公司和国家电网一点关系都没有，我们都是临时聘用人员，和之前说的国家电网正式工根本靠不上边。我和梁华要过钱，梁华说钱退不了，钱不在她那里。 （2）借条，证实：2016年12月13日侯某某向贾某2（贾某之父）借款15万元；2016年12月24日侯某某向贾某2借款4.8万元。 （3）银行凭证，证实：2016年12月13日贾某2（贾某之父）向侯某某转账10万元。 九、指控第7起的证据 （1）贾某1的询问笔录，证实：2016年12月的时候，我堂弟贾某和我说有个人能办理国家电网的正式工作，2017年过完年之后就能安排，我听了之后就想办理。2016年12月13日我通过邮政储蓄银行给一个叫侯某某的打了15万，然后没有几天就去山东济南市的一个培训基地培训去了。2017年过年的时候，培训那放假了，回来以后侯某某说需要办理一个计算机八级的证书，能提前安排，需要24000元，我妈和贾某的父亲就去赛鱼给了侯某某24000元，因为当时是一起去的，侯某某就把收我俩的48000元打在了一张条上，打到了我弟弟贾某父亲的名下。大概培训到2017年5月份就没有再去了，之后有一个叫梁华的，她说她是一个主任，经常通知我们准备一些个人的材料，经常填表之类的，为之后安排工作做准备，但一直拖到现在也没有安排工作。我从2017年10月份就联系不上侯某某了，侯某某没有还我的钱。侯某某承诺给我办理国家电网的正式工作，安排到户籍所在地。我是通过侯某某找梁华办理国家电网电E宝的工作，梁华是这个工作的实际办理人，侯某某是梁华在阳泉的代理人，侯某某负责给梁华在阳泉招生。侯某某被抓后，梁华通过付某某给过我两次生活费，一共二千元。我去山东济南培训过，培训后让我们去山东一个小公司就业，这个公司和国家电网一点关系都没有，我们都是临时聘用人员，和之前说的国家电网正式工根本靠不上边。 （2）借条，证实：2016年12月13日侯某某向苗玉琴借款15万元。 （3）银行凭证，证实：2016年12月15日苗玉琴向侯某某转账15万元。 十、指控第8起的证据 （1）张某的询问笔录，证实：2016年6月份，具体时间我记不清楚了，有一天侯某某和我说她有能力为我办成电易宝的工作，侯某某问我办不办。我问侯某某如何办理，侯某某说办成一个电易宝要13万元。我和家里商量后决定找侯某某办理一个正式工作。2016年6月份，具体时间我记不清楚了，侯某某告诉我说办理电易宝要文凭，我是中专怕办不成，让我交1万2千元她给我办理一个文凭。2016年6月15日，我拿着1万2千元去了侯某某三矿赛鱼的家亲自给了侯某某钱，侯某某给我写了一个1万2千元的“借条”。过了两天侯某某和我要办工作的钱，2016年6月17日，我拿着5万元钱去侯某某家给了她，侯某某给我写了一个5万元的借条。侯某某告诉我给我办着呢，让我耐心等待。到了2017年，侯某某说要先上学培训才能入职，让我交2万2千元去北京人联培训，这样完事后才能上班。2017年1月11日，我用银行汇款的方式给侯某某打过去2万2千元，侯某某这个钱没有给我打条。后来我去了北京培训，培训地点在北京六环外，是一个工厂的三楼，并不是侯某某说的在一个大学里。2017年2月份，侯某某和我要办理电易宝工作剩余的钱。2017年2月16日，我拿着4万3千元钱去侯某某家给了侯某某，侯某某给我写了一个“借条”。又过了一段时间，侯某某说电易宝办不成，说可以办成国家电网的工作，但是需要再交5万元。2017年2月27日，我又拿着5万元给了侯某某。但是侯某某啥工作也没有给我办成，钱也没有退我。侯某某通过梁华为我办理该工作，我一共给了侯某某177000元，其中43000元是我在赛鱼工商直接给梁华打的钱，侯某某说这事情是梁华办理，让我直接给梁华打钱也行，侯某某把梁华的银行卡号给了我，43000元给梁华打过去后，由侯某某给我写了一个收条。 （2）借条，证实：2017年2月27日侯某某向张某借款5万元；2016年6月15日侯某某向张某借款1.2万元；2016年6月17日侯某某向张某借款5万元；2017年2月16日侯某某向张某借款4.3万元。 （3）银行凭证，证实：2017年1月11日张某向侯某某转账2.2万元。 十一、指控第9起的证据 （1）吴某的询问笔录，证实：2013年11月份，具体时间我记不清楚了，我父亲认识一个叫侯某某的人说收钱就能给我办成工作。2013年11月份，我父亲告诉我给侯某某6万元就能给我在阳泉墨玉宾馆办理一个正式工作。我父亲在侯某某的家里给了侯某某6万元，侯某某给我父亲写了一个我名字的收条。过了好长时间一直没有给我办成。我们去和侯某某要钱，侯某某又说她可以办理阳煤医保报销的相关工作。侯某某和我父亲说上次的钱用在这次办工作上，但还需要4万元。我父亲2014年4月5日在侯某某的家里又给了侯某某4万元。收钱后侯某某让我和我父亲回家等消息，2015年6月份，侯某某突然又要4300元，说是培训费，培训后马上就可以上班。2015年6月15日，我们又给了侯某某4300元钱。侯某某之前的两个工作都没有办成，2017年我们和侯某某要钱，侯某某不给。又和我们说她认识一个叫梁华的人可以给我办成国家电网电E宝的相关工作，我们就让侯某某联系梁华办理这个工作。2017年3月15日，侯某某称办理工作需要钱，又和我父亲要3万元。我父亲通过银行汇钱的方式又给了侯某某一笔钱。给钱以后，大概2017年2月份，侯某某通知我去山东济南培训，那地方是一个培训机构，有好多阳泉和我一样的人在那里，都是告诉我们，培训实习3到6个月，然后回到原籍安置到国家电网相关部门就业。走之前侯某某又和我要了2万2千元去山东的培训费，这个钱是我父亲给侯某某转的帐。培训完我就回家了，那个培训机构给了我一个培训证。我问侯某某什么时间能上班，侯某某说的问梁华，我们给梁华多次打电话询问此事，梁华一直不管，我的工作一直也没办成。我一共给了侯某某15万6千元。 （2）收条、借条，证实：2014年4月5日，侯某某收到吴某4万元；2013年11月19日侯某某收到吴某6万元，2015年6月15日侯某某收到吴某4300元，2017年3月15日侯某某借吴某3万元。 十二、指控第10起的证据 （1）岂某的询问笔录，证实：2017年月份，我通过我的姨夫刘某某认识了一个叫侯某某的人，侯某某自称收钱就可以办成国家电网公司电E宝的工作。2017年2月8日，我和我姨夫一起去了侯某某在的家。侯某某告诉我说办成一个工作需要15万元，还告诉我她是通过一个叫梁华的人办理该工作，具体的事情由梁华操作，她只负责在阳泉招生。我和家人商最好后，第二天(2017年2月9日)我和我姨夫刘某某一起又去了侯某某家，向侯某某支付了现金15万元。侯某某收钱后，给我写了一个“借条”让我收好。侯某某还给梁华打通电话，梁华在电话里问了我个人相关情况并告诉我培训就业的相关流程。给钱以后，没过几天通知我和阳泉与我一样办工作的人去山东济南培训。到了山东济南后，我们去了济南市紫金山商贸大厦的一个写字楼面试，面试后就把我们带到山东商丘山东财经大学的一个专修学院进行培训。按照侯某某和梁华说的，培训三个月安排回原籍供电局工作。培训完后一个人收取我们2700元，一个是培训证钱，还有一个是住宿费。我回来以后一直等着安排工作，但是一直没有被安排。我找侯某某问情况，但一直找不到侯某某，我给梁华打电话，梁华也是一直推脱，一直让我们等待。 （2）借条，证实：2017年2月9日侯某某向岂某借款15万元。 十三、指控第11起的证据 （1）窦某1的询问笔录，证实：2017年2月11日下午，我和我妻子还有儿子窦某某开车来到阳泉，刘某某带着我们去了侯某某的家，侯某某就和我们说办理国家电网工作的事情，让我们交16万，说现在交钱，尽快给安排国家电网的工作，实习完就安排到太原的国家电网工作，还告诉我说5月1日就能上班，之后我就把16万元现金给了侯某某。我儿子窦某某参加过两次培训。去山东培训过一次，去廊坊培训过一次，每次参加培训都收取过培训费、住宿费，一共收取过3000多元，参加培训的事情是梁华通知的。 （2）借条，证实：2017年2月11日侯某某向窦某某借款16万元。 十四、指控第12起的证据 （1）张某3的询问笔录，证实：我为儿子常某办理国家电网相关工作被人骗了20万元。2017年4月19日，我带着20万元和窦某1一家人一起来到阳泉，窦某1的表弟刘某某带我们去了侯某某的家。在侯某某家中我们说起办理工作的事，侯某某说让太原的梁华给我们找国家电网的正式工作，然后当面写了一张办工作的收条，收条上的内容是说办理国家电网的正式工作，在随后的3、4天就通知培训，培训完分配回太原参加国家电网的工作。我在侯某某家给了她20万元，梁华一直承诺给我办理国家电网的工作，我陆续6、7次给梁华汇过一共几千块钱。我儿子常某参加过山东2次、北京2次、天津1次、廊坊1次的培训，参加培训的事情是梁华通知我们的，每次培训都收取培训费、住宿费，一共收取2万多元。 （2）收条，证实：2017年4月19日侯某某收到常某用于办理工作的20万元。 （3）梁华与太平洋保险张某3经理急聘主管的微信聊天记录，证实：梁华为常某办理工作、通知培训的事实。 十五、指控第13起的证据 （1）许某的询问笔录，证实：石某某认识一个叫梁华的人，这个梁华称收钱就可以办理工作。2017年4月3日，我与梁华第一次约定在山西人大会议中心见面讨论工作的事情。梁华当时告诉我有两种工作，一是电信公司上班,这个工作要花费7万元，二是在国家电网公司上班，这个工作要花费10万元。我和家人经过商量后决定办理国家电网电E宝的工作。梁华说过一段时间去济南财经大学培训四个月后回来安排就业。2017年4月6日上午，我和我家人还有介绍人石某某约定梁华在山西省交通厅对面见面写合同，梁华见面后一再强调，这事能办成，出85000元保证4个月后去国家电网上班，如未办成全额退款，随后梁华当面给我写了一个纸质的东西。2017年4月7日，按照梁华承诺书上写的钱数，我和我家人通过汇款的方式向梁华农村信用社的银行卡上打了85000元。交钱后过了几天，梁华通知我去山东学啊教育培训。去了以后学啊教育安排我去山东财经大学的一个培训机构培训上课。过了几天梁华让我回来等着安排工作，后来梁华又让我去别的地方培训，但也是去了几天就回来了。到现在工作没有办成，钱也不退我。 （2）石某某的询问笔录，证实：我通过别人认识梁华，介绍梁华给许某办理工作，许某的家人和梁华商量85000元办理国家电网电E宝的工作，许某和他的家人是给梁华汇的钱，许某的工作没有办成。 （3）山西省农村信用社回单、收款条证实：2017年4月7日梁华收到许某汇款8.5万元。 （4）承诺，证实：2017年4月6日，梁华承诺：今由许某委托梁华办理国家电网电子商务平台工作事宜，先去山东财大培训中心培训1-4个月，取得相关合格证书后，分到太原电网，如未办成全额退款。 十六、指控第14起的证据 （1）单某的询问笔录，证实：2016年10月份，我舅舅杨某1和他朋友李立芳在一次吃饭时说起来，一个叫梁华的人可以办理工作。当时我正好没有工作，我舅舅和我说梁华能给办下工作。我知道这个事后，我舅舅和我、还有梁华坐在一起吃过一顿饭。吃饭时，梁华和我说现在国家电网有个电子商务平台叫电E宝，这个岗位要人。梁华问我什么学历和专业，我说是专科，学的是计算机，梁华说没问题专业对口。梁华当着我和我舅舅，直接提出要10万元办理这个工作。我和我家人商量后，2016年10月8日，我在中国银行太原鼓楼支行向梁华的中国银行卡账户汇款10万元。梁华收到钱后，于2016年10月9日给我写了收钱的凭证，上面写着办不成全额退款。给了梁华钱后，2016年11月18日晚上，梁华通知我去山东济南培训，梁华说去国家电网上班必须通过培训，培训后直接回原籍国家电网相关部门上班。2016年11月20日，我从太原出发去山东济南，到了山东济南是先去学啊教育报到，然后又把我安排到山东济南财经大学的一个培训中心。培训六个月后，一些与国家电网没有关系的小单位过来面试要人，我发现和当时说的根本不相符，我就回来了，学校当时已经没有人了，有一批人等不上已经自己回去了。回来以后我问梁华，梁华说这个事情肯定可以办成，一直拖着，后来就联系不上梁华了。我问梁华要钱，她没有还过我。 （2）协议，证实：2016年10月9日梁华承诺，今由单某委托梁华办理太原市电网工作事宜，定于10月15日左右去山东培训，培训1-3个月，回太原后签合同上保险，费用壹拾万元整，如未按上述要求办理，全额退款。 （3）银行凭证，证实：2016年10月8日单某向梁华转账10万元。 十七、指控第15起的证据 （1）侯某1的询问笔录，证实：我被一个叫梁华的女子以能为我办理天然气公司和国家电网正式工作的名义骗了8万元。2016年初，因为我母亲之前就认识梁华，梁华主动联系我母亲说有个天然气公司的正式工作可以办成，前期收取费用五万，办成后尾款再说。2016年3月份，我跟我母亲一起去太原市一酒店见到了梁华，确定好让梁华帮我办理天然气公司正式工作后，我跟我母亲带着梁华到了一家建设银行ATM机器那里卡对卡给梁华转了5万元。在太原理工大学附近的梁华工作室内，她给我们写了一份协议书，协议书上写明帮我办理天然气公司正式工作，前期收取我5万元人民币，并保证在一个月以内办成工作，如未办成，全额退款。在协议书下面写上了她的银行账户。然后我跟我母亲就先回家了，一个月后没有办成，我们一直向梁华索要退款，梁华一直以正在办理为由推诿。直到2016年11月份，梁华通知我母亲让我赶紧去山东济南接受岗前培训，我赶到山东济南的山东财经大学专修学院(圣井校区)，去了才知道是电E宝的岗前培训，培训机构为山东学啊教育。到了山东后，梁华又联系我和我母亲，说是工作的岗前培训也开始了，必须收取3万元的办理工作的经费，我母亲就在保德县的农业银行给梁华的银行卡存了3万元。培训完后就没有下文了，梁华一直以马上办成推脱，我一直要求梁华退钱，我一共给了梁华8万元。 （2）协议，证实：2016年3月11日梁华出具协议：今由侯某1委托梁华办理忻州天然气公司工作，前期费用五万元整，办理完毕后再付叁万元整。岗位：行政岗位，直签合同，五险一金，如未办成全额退款，办理时间1个月左右。 （3）银行凭证，证实：2016年12月27日在中国农业银行保德府前街分理处梁华银行卡现金存款3万元。 十八、指控第16起的证据 （1）高某某的询问笔录，证实：梁华向我收取5万元的现金，我还通过银行转账的方式给梁华转了8万元，梁华答应给我亲戚王某办理国家电网太原地区的正式工作，至今工作没有办成，钱也没有退还。2016年6、7月份，我微信上问的梁华关于国家电网工作的相关情况，梁华当时说自己有关系可以办成国家电网的正式工作，她当时答应为我办理国家电网太原地区的正式工作，承诺我1-3个月就能办成，如果办理不成全额退款。2016年9月23日，我在太原XX区与梁华见面，我将5万元的现金给了梁华，与她当面签了一份工作安排协议书，梁华在协议书上签了字。2016年9月28日，我又通过银行转账的方式在中国工商银行给梁华转了8万元。 （2）银行凭证，证实：2016年9月28日高某某向梁华汇款8万元。 （3）工作安排协议书，证实：2016年9月23日高某某与梁华之间签订的关于梁华为王某办理国家电网分公司工作的协议。 十九、针对以上16起梁华的讯问笔录 证实：2013年我成立了山西新华强科技有限公司，我是公司的法人代表、公司总经理。2016年10月份左右，我和侯某某办理过国家电网的相关工作，我与侯某某在阳泉地区办理了12个国家电网的相关工作，有国家电网电子商务平台的电e宝还有工信通。侯某某负责招生，我负责联系具体办工作的许某1，为他们办理工作，许某1，负责给山东正邦科技有限公司介绍学生，这个公司是常年搞教育培训的，我有这个公司授权，山东正邦科技有限公司授权我在全国范围内招生和推广就业，其中电e宝和工信通就在业务范围内，电e宝是国家电网的下属单位，许某1，告诉我这个公司有招生就业的资质，我公司没有国家电网招生的授权，我收取为他人办理工作的费用平均一个人要15-20万元，大部分是18万元，这部分钱我一个人收6万5千元和6万8千元，也有7万元，其余的钱都是侯某某拿着。我一共收了100万元左右，中间退了侯某某16至20万元，每次退300元到几万元不等。剩余的钱许某1，拿着了，我在太原的农业银行用农业银行卡给许某1，打的钱，我给他打过最少几十笔钱，许某1，收取钱后每个学生给我1-2万元，我从中获利20多万元，算上其他工作我自己留了五、六十万元。办工作的学生有去山东济南正邦科技有限公司培训的，还有去中国人联培训中心、还有别的地方培训的我记不清楚了，培训实习以后上岗工作，培训只收住宿费，额外费用就是侯某某要给他们办理计算机证，一人收了2万元。我帮许某1，招了不到二十个学生，参加完培训后这些学员没有参加国家电网的正式工作，他们要求我全部退款，我退了一部分，孩子们的工作没有办成许某1，给过我20多万元，这20多万元有我的个人借款，还有办电e宝工作的个别退款。2017年年前的时候我就开始给学员退钱了，在2017年6月份，我给许某1，转了8万元是招的最后一个学员的钱，是让准备跟着去浪潮公司一块实习的。我给侯某某退过26万元。付某某、仇某、谢某、杨某、蔡某某、贾某、贾某1、吴某、岂某、许某、单某、窦某某、常某、王某、王某5，都是办理国家电网的相关工作，常某的钱是侯某某拿的，其余我都收了钱，工作都没有办成。侯某1、高某某我都收了他们的钱办理工作。 二十、指控第17起的证据 （1）张某1的询问笔录，证实：梁华向我收取20万元的现金，答应我为我外甥刘某1，办理山西省交通厅或山西省环保厅事业编制正式工作，至今没有给我办成，钱也一直没有退还。2013年我通过一个山西省商务厅的朋友认识的梁华，2014年7月4日，我自己一个人带着10万元钱现金在太原市迎泽区的一个滨河饭店与梁华见面，她说要为我外甥刘某1，办理山西省交通厅事业编制的正式工作，让我先交一半的定金10万元，梁华当时承诺我说最多3个月之内让孩子上班，让我回去等消息。2014年10月18日，梁华给我打电话说孩子的工作马上办成，让我拿10万元现金去太原市迎泽区第一次见面的滨河饭店与她碰面。我去了之后就把10万元的现金给了她，她当时说孩子的工作马上办成，让我等消息。从2015年年初我一直和她说退钱的事，她让我等消息,工作一直没有办成，钱也没退还。我分两次一共给了梁华20万元。 （2）收条，证实：2014年7月4日梁华收到刘某1，壹拾万元整（山西省交通厅）（张某1交）。2014年10月18日梁华收到张贵宝人民币壹拾万元整，办理交通厅工作事宜（刘某1，）。 （3）梁华的讯问笔录，证实：收取了刘某1，10万元，没有办成工作。 二十一、指控第18起的证据 （1）陈某的询问笔录，证实：梁华问我收取现金36600元办理国家电网电子商务平台的工作，工作没有办成，也没有给我退钱。2018年3月份，具体时间我记不清楚了，我父亲认识个叫梁华的人，梁华自称在北京的检察系统有亲戚，有门路能找人办成工作。梁华和我父亲说通过她的关系花钱就可以让我去国家电网上班，工作的地方是太原，具体的岗位是变电站。我和我父亲答应让梁华给我办理国家电网的工作。2018年3月26日，我父亲在微信上给梁华转了3万元。2018年3月27日，梁华在微信上写了一个承诺“今收到陈某2人民币叁万元。梁华，2018年3月26日”。梁华在微信上发这句话就当给我们写了收钱的凭证。2018年4月30日，梁华在微信上告诉我爸让我先去岗前培训，培训完就上班。梁华在微信上又收了我们6600元，梁华说这是培训费。2018年7月5日，梁华通知我去北京首钢工学院培训，去了以后又让我交了29800元，这个钱是给培训机构了。我在那个地方培训了13天，培训完后梁华让我等着，也没有说安排工作的事情。过了一个星期，梁华又通知让我去山东济南培训，我去了山东济南后什么也没做就回来了，我从山东回来以后梁华就联系不上了。我父亲的微信名称叫陈某2。梁华的微信名称叫永保青春，。我父亲微信号绑定的农行卡。 （2）收条，证实：北京有恒利华教育科技有限公司2018年7月6日收到陈某培训费29800元。 （3）梁华的讯问笔录，证实：陈某我收了他的钱办理工作，收取了36600元，没有办成。 二十二、指控第19起的证据 （1）赵某的询问笔录，证实：梁华向我收取现金17万元办理山西兴县中铝华润铝业公司工作，工作没有办成，也没有给我退钱。2016年我父亲的朋友给介绍一个姓赵的忻州人，对方称认识一个叫梁华的人可以给我办理工作。2016年7月25日，这个忻州的姓赵的朋友和我在太原市万柏林区理工大学的学术交流中心见了梁华。我问是否可以帮我在老家山西兴县中铝华润铝业公司办理公司正式工作，梁华看了我的毕业证、身份证等证件后，她留下了复印件，当时承诺两个月就可以办成工作。然后我就把170000元给了梁华，当时梁华给我写了收条。期间我家人多次通过我爸的朋友问询工作办理的情况，忻州姓赵的朋友说正办理着，后来我感觉梁华办不成工作，2018年4月29日在太原市府西街246号怡丰商务酒店见了一次梁华，我表示这么长时间办理不成工作，我现在不办理工作了，要求梁华退还我170000万元。梁华说现在没有那么多钱，等他朋友给了她钱就给我退还。到现在工作没有办成，钱也不退我。给梁华的17万元，其中12万元是在太原的一个农村信用社打在了梁华的账户，5万元现金是在太原市万柏林区理工大学的学术交流中心一层梁华的办公室给的她。 （2）赵某1的询问笔录，证实：我知道梁华为赵某办理山西兴县中铝华润铝业公司正式工作的事情，梁华没有办成，收取了17万元，是2016年后半年赵某父亲给梁华的一个银行卡通过银行转账转了17万元，之后赵某的父母还有我一起去了梁华的办公室，梁华当面给赵某打了个收条。梁华自称是北京某学校驻山西招生处主任。2016年梁华给我发短信说，山西兴县中铝华润铝业公司招正式工，她能负责安排。 （3）收条，证实：2016年7月25日梁华收到赵某17万元整。 （4）承诺书，证实：2018年4月29日梁华承诺在2018年5月5日之前准时还款。 （5）梁华的讯问笔录，证实：我收了赵某的钱办理工作，没有办成。 二十三、指控第20起的证据 （1）王某1的询问笔录，证实：梁华问我收取现金5万元为我女儿王某2办理太原市农业局事业编制的工作，工作没有办成，也没有给我退钱。2016年1月份，具体时间记不清楚了，我的老乡向我介绍梁华，说梁华有关系可以为我女儿办成工作。我联系梁华，梁华说太原市农业局有空缺，花5万元就可以为我女儿办成该单位的事业编制。2016年1月26日，我与梁华约定见面，在太原前理工大学虎峪校区当面将3万元现金给了梁华。梁华承诺很快就可以为我女儿办成太原市农业局事业编制工作。梁华给我写了条、签了字，当作是收钱的凭证。2016年7月6日，因为梁华没有给我女儿办成工作，我找梁华询问原由，梁华说还需要2万元。之后，我与梁华约定在梁华家肯德基附近见面，我当面给了梁华2万元，梁华给我写了收条，并承诺办不成工作全额退钱。给钱以后我多次询问梁华办工作的情况，梁华总以各种理由推诿，梁华总说钱给了领导让我耐心等待。一直到我联系不上梁华才知道她被公安机关抓了。 （2）赵某2的询问笔录，证实：我和王某1是同事关系，梁华给王某1的女儿办理太原市农业局事业编制的工作，但没有办成。梁华一共收了5万元，2016年1月26日，王某1在太原理工大学虎峪校区当面给了梁华3万元，2016年7月6日，王某1在梁华家附近的肯德基当面给了梁华2万元。梁华自称太原某报社的编辑。 （3）梁华于2016年7月6日所写的“说明”，证实：梁华为王某1女儿办理工作的所需费用及相关情况。 （4）2016年1月26日梁华和王某1所签协议，证实：王某1委托梁华为其女儿王某2办理太原市农业局工作（单位性质：事业编制），办理手续的时间基本定在3月10日前，在此期间未办成全额退款，办理市农业局前期费用叁万元整（梁华已收款），办理完手续后再付壹拾万元整。 （5）梁华的讯问笔录，证实：我收了王某1的钱办理工作，没有办成。 二十四、指控第21起的证据 （1）李某某的询问笔录，证实：梁华向我收取3万元为我女儿王某某办理太原市火车南站安检员的工作，工作至今没有办成，也没有给我退钱。2018年1月份，具体时间记不清楚了，我的朋友于某介绍梁华，说梁华有关系可以为我女儿办成工作。我联系梁华，梁华说太原市火车南站安检员有空缺，我花费3万元就可以为我女儿办成该单位的合同工。2018年2月28日，我与梁华通电话后，中午我通过银行转账的方式向梁华转账3万元。过了两天，梁华就让人带上我和我女儿去铁鹰公司应聘，到了以后里面的工作人员看我女儿的年龄不够，所以就没有应聘成功。回家后我就联系梁华说我女儿年龄不够，上不了班，梁华让我把我女儿的身份证复印件和户口本复印件发过去，她托人想想办法让我女儿进去。两个月后我看工作一直没有着落，我就让梁华退钱，结果梁华总以各种理由推诿。至今我女儿的工作没有办理成功，办理工作款3万元也没有退还。我当时拿我儿子王某6，的农业银行卡给梁华的银行卡转的钱。 （2）于某的询问笔录，证实：我和李某某是一个单位的，我知道梁华为李某某女儿办理太原市铁路安检正式工作的事情。2018年上半年梁华给我打电话，我问她有没有太原铁路安检的人，安排我一个朋友家女儿上班，她说有，她认识铁鹰保安公司的一把手，承诺我马上办成，给3万元。梁华一共收了3万元，我当时给了李某某梁华的银行账号，李某某通过银行转账给梁华打的钱。 （3）银行转账业务客户回执，证实：2018年2月28日王某6，向梁华转账3万元整。 （4）梁华的讯问笔录，证实：我收了李某某的钱办理工作，没有办成。 二十五、指控第22起的证据 （1）任某某的询问笔录，证实：梁华先后向我收取共计11万元为我侄子祁某办理太原市武宿机场安检员的工作，工作至今没有办成，也没有给我退钱。2015年3月份，具体时间记不清楚了，我的战友张某5介绍梁华，说梁华有关系可以为我侄子办成工作。我联系梁华，梁华说太原市武宿机场安检员有空缺，让我花费11万元就可以为我侄子办成该单位的工作。2015年4月24日我就去了梁华的办公室先将办理工作款9万元现金给了梁华，梁华还说三个月工作就能办理成，如果工作办理不成全额退款。2015年6月8日，梁华给我打电话说工作马上办理成了，让我将剩余的2万元给她打过去。之后我就去银行将剩余的两万元办理工作款给梁华转账过去。三个月过后我询问梁华我侄子的工作是否能办理成，梁华就以各种理由推脱。至今我侄子的工作没有办理成，办理工作款11万元也未退还。 （2）收条，证实：2015年4月24日梁华收到任某某玖万元整。 （3）银行卡业务回单，证实：2015年6月8日梁华账户现金存款2万元。 （4）梁华的讯问笔录，证实：我收了任某某的钱办理工作，没有办成。 二十六、指控第24起的证据 （1）高某1的询问笔录，证实：为帮我女儿高某2，办理太原市上高中一事我被梁华骗去12万元。2016年8月份我通过我朋友薛某某介绍认识梁华，当时我女儿高某2，想去太原市上高中，薛某某说他正找梁华办理工作的事，我想着看梁华能否也能帮我办，他就给梁华打电话帮我问看能否办理，并告诉她我女儿中考分数607。过了三四天，薛某某告诉我说梁华说可以办理，但要花12万元，上学、学籍全都能办理好。2016年8月18日上午薛某某带我去了见的梁华。见了梁华后，我跟她说我女儿高某2，想去太原市上高中一事，她打了一个电话后说可以办理。因为我当时知道办理比较难，问她找的谁，她说是山西省教育厅督察处处长，百分百能办成，还说马上让我将12万元给她，2016年8月26日前肯定能收到太原现代双语学校的录取通知书，要不然就办不成了。2016年8月18日中午12点多，我和薛某某、梁华三人在中国银行股份有限公司太原国际大厦支行给梁华中国民生银行太原漪汾街支行转账12万元。当时梁华还给我写了一张收条，内容为：今收到高某1人民币壹拾贰万元整，办理女儿(高某2，)去现代双语学校上高一事宜(学籍到校)，如未办成，在2016年8月底之前全额退款。通过民生银行转账,以转账单据为准。孩子上学后,收回此条或作废，落款梁华。2016年8月18日。2016年8月31日我和梁华开通了微信聊天，9月1日我问她我女儿的录取通知书为什么还没有收到，梁华说等这两天教育厅检查完学校后就可以去现代双语学校上学。2016年9月9日，,我问梁华我女儿上学的事，她回复说她这几天在北京民航管理学院做招生工作，领导说下周二就可以上学交学费。2016年9月13日梁华微信回复我：你好，今天我约一下办事人，联系好你见一下。像咱们这种没考试没报名的，这次办的三个。肯定能进去，只是避避风声。我手里有一个五中、一个十中的都是上高一，也是节后才去了。2016年9月19日21点左右，梁华给打我电话说她在北京比较忙，学校的事已经说好了，让我找一下教育厅郭主任，让郭主任带我去办理。9月20日我和薛某某在双塔寺街对面马路边见了郭主任，郭主任说：孩子上学的事他给耽误了，前几天他父亲去世，学校给他打电话他没接，结果让别的孩子去啦，你家孩子只能10月1日放假完再去。我说我要见下学校领导才放心，郭主任带上我和薛某某去了榆次区政府院内见了一名男子。我对那名男子和郭主任说能办就办，不要来回绕圈子，那名男子问我花了多少钱，我说花了12万元，然后我们就分开了。后来我又给梁华打电话问上学的事，9月25日梁华给我回短信：孩子上学已定。2016年10月下旬，梁华说办理有点难度，现在上不了学，过了年才可以上学。现在安排我女儿去阳泉市一中上学，等过了年再去太原双语学校上学，我说可以。但之后阳泉一中也去不了。直到现在梁华也没有给我退钱，我女儿也没有去太原市双语学校上学。 （2）辨认笔录，证实：高某1辨认出骗其钱财的就是被告人梁华。薛某某辨认出骗高某1现金的女子就是被告人梁华。 （3）收条、银行凭证、微信聊天记录截图、短信记录、通话记录，证实：梁华收到高某1为女儿高某2，办理现代双语学校上学事宜12万元，后没有办成亦未退款的事实。 （4）证明，证实：山西XX校在校学生中无高某2，。 （5）薛某某的询问笔录，证实：高某1和梁华是我介绍认识的，2016年8月份，当时我朋友高某1女儿高某2，想去太原市上高中，我当时正找梁华办理工作的事，高某1问我看梁华是否能否办。我就给梁华打电话帮问看能否办理。过了三、四天，梁华说可以办理，但是要花12万元，上学、学籍全部能办理好，我就告诉了高某1。2016年8月18日上午我和高某1去了11房间内找到梁华，梁华打了个电话，打完后她说是打给山西省教育厅督察处处长的，百分之百能办成，马上给12万元就可以办，当时高某1同意了。中午12点多，我和高某1、梁华三人在中国银行太原国际大厦支行，高某1给梁华中国民生银行太原漪汾街支行转账12万元，当时梁华还给高某1写了一张收条。梁华没有给高某1女儿办成上学一事，也没有给高某1退钱。 （6）梁华的讯问笔录，证实：2016年8月份高某1找我让我给他孩子办理太原市上高中的事，我当时的办公地点在11有个办公室，主要负责计算机等级考试。2016年8月18日高某1在中国银行太原国际大厦支行给我民生银行卡转账12万元，我给高某1打了张收条。我找人办理没有办成后，钱被我用做其他了，我没有能力给高某1办事，找人办也没有办成，12万元没有退还高某1。 二十七、指控第25起的证据 （1）王某4，的询问笔录，证实：2016年年初，我的一个朋友张某2叫我和他的几个朋友一起吃饭认识了梁华，说梁华是帮别人介绍劳务输出工作的，能耐挺大的。由于我儿媳妇王某7一直找不到合适的工作，我就向张某2咨询，想问问梁华能不能给我儿媳妇安排个工作。过了两天，张某2传回话来说，正好尖草坪区人民检察院正在内招书记员，但是需要十五万元。在张某2的安排下，我、张某2、梁华就在并州路金港大酒店内的茶社见了面，梁华说时间挺紧的，第二天就需要赶紧报名，一周内考试，然后就可以正式上班，是合同制，但缴纳五险一金。经过商量，梁华同意以十三万元安排这个工作，先付十万元，等工作办好再付另外的三万元。然后我们一起去了并州东街的晋商银行，我通过银行转账方式给梁华的晋商银行账户转了十万元，梁华按照之前的约定给我打了一个条子。等了一周之后梁华也没有通知考试，之后基本上我每隔3、5天就给梁华打电话，梁华一直找各种理由推脱，一直到2018年7月我就联系不上梁华了。 （2）收条，证实：2016年8月21日梁华出具：今由王某4，委托梁华为儿媳王某7办理尖草坪检察院工作事宜，前期费用十万元整，办理完手续后交余款三万元整，如未办理成，全额退款。办理时间：一个月左右，岗位：书记员。 （3）银行转账凭证，证实：2016年8月21日王某4，向梁华晋商银行账户转账10万元。 （4）辨认笔录，证实：王某4，辨认出以找工作骗其10万元的就是被告人梁华。 （5）梁华的讯问笔录，证实：我给王某4，办过太原尖草坪检察院的工作，我收了10万元，工作没有办成，我自己拿了2万元，段某某拿了8万元，段某某说他能办。 二十八、指控第26起的证据 （1）薛某某的询问笔录，证实：我被梁华诈骗了，梁华承诺可以为我的亲戚办理离石高速公路收费员和离石供电局的工作，2016年梁华向我收取现金7.5万元，一部分是在阳泉南外环建设银行通过银行转账方式给梁华打的钱，还有一部分钱在太原当面给的梁华，工作至今没办成。梁华给我写了承诺书，办不成全额退钱，承诺书只体现2.5万元是因为在银行打的钱没有体现在条上。梁华说自己有关系，有能力可以为他人办成工作。 （2）收条，证实：2016年5月29日梁华收到薛某某人民币贰万伍仟元整，办理高管局收费员工作的前期费用，签合同时交清余款贰万伍仟元整，毕业证费用伍仟元。 （3）梁华的讯问笔录，证实：我给薛某某办理过离石高速收费站收费员的工作，我收取薛某某4.5万元，没有办成工作。 （4）银行转账记录，证实：2016年5月29日至2016年7月1日薛某某向梁华的银行卡转账共计5.5万元。 二十九、指控第27起的证据 （1）郝某某的询问笔录，证实：2014年11月通过我妈的一个朋友认识了梁华，2014年11月5日左右我和我妈(白某某)一起在太原市杏花岭区漪汾街桥东漪汾宾馆里和梁华见了面，梁华问了我学历还有一些个人信息，答应让我去太原飞机场工作，当时说安排这工作需要4万元，让我去北京培训。2014年11月17日我妈(白某某)在太原市杏花岭区漪汾街桥东漪汾宾馆里给了梁华4万元现金，当时打了个条子。后来因为个人原因我没去成北京，2014年12月份我妈就又联系梁华说看哪合适还能安排下，梁华电话和我妈(白某某)说可以安排到高速公路的收费站，但是得加钱。在2015年3月左右我妈(白某某)在太原市万柏林区理工大学校园里又给了梁华5.5万元现金(其中5000是通过微信转账)，当时也给我妈(白某某)打了一个收据。后续一直通过电话联系，梁华也一直让我等消息。 （2）梁华的讯问笔录，证实：我为郝某某办理过高速公路收费员的工作，我收取了郝某某6、7万元，没有办成工作，没有退过钱，工作还在办理过程中。 三十、指控第28起的证据 （1）王某5，的询问笔录，证实：2016年元旦左右，我通过我二姑夫韩某某认识了太原市的梁华，梁华自称可以给人办理去国家电网上班的工作，但需要出钱。我就跟梁华商量需要出多少钱，梁华说需要20万元，先预付5万元，办理好国家电网工作后再给15万元。我于2016年2月1日在太原理工大学梁华的办公室将5万元现金给了梁华，梁华称3个月办理好工作，我跟梁华签订了一个协议，当时梁华又给我写了个承诺书，梁华承诺如不能办理我去国家电网太原分公司上班将全额退款。2016年6月梁华没有给我办理好工作。2016年11月19日，梁华通知我去济南市的山东财经大学专修中心培训1到3个月，在济南市紫金山大厦有工作人员面试后安排我及其他学员到山东财经大学专修中心培训。2016年11月21日，梁华要求我再给她转账5万元，我委托家人在文水县农行将5万元打给梁华提供的账号。后梁华安排我回家，我回家后一直在家里等安排上班，结果至今没有音讯。2018年元旦，我感觉梁华给我安排不了工作就联系梁华，梁华承认办不了国家电网的工作，可以办理国家单位的事业编制，我打听现在就根本不可能办理国家单位的事业编制，我跟梁华联系,梁华才承认办理不了工作，愿意给我全额退款并给我2万元的利息。我多次联系梁华，梁华都是推托过几天给钱，但一直不给钱，至今都没有给钱。 （2）协议书、承诺，证实：2016年2月1日梁华向王某5，出具协议、承诺书：梁华给王某5，安排国家电网太原分公司就业；王某5，预付5万元作为前期费用，待就业试用期满，签订正式劳动合同再支付15万元给梁华；梁华如不能办理工作则将5万元全款退回，如无法按时退回就按每日2%向王某5，支付资金使用费，直到归还为止。 （3）梁华的讯问笔录，证实：我为王某5，办理过国家电网的工作，收了10万元，工作没有办成，没有退过钱，工作还在办理过程中。 三十一、指控第29起的证据 （1）陈某1的询问笔录，证实：2017年1月21日，我通过我大哥陈某3的同事认识了一名叫梁华的女子，当时我女儿陈某4大学毕业没工作，想在太原市电视台找工作。梁华和我说她有这方面的渠道，能帮助孩子在太原市电视台办理一个合同工的工作，她和我说需要十万元，先给5万元，工作办成以后再给5万元，我听了以后就相信了她，并在太原市晋源区义井街的建设银行取了5万元现金给了梁华，梁华拿了钱以后就给我写了一张5万元的收条。给了她钱以后,她就让我等消息。2017年4月27日，梁华给我打电话说让我的女儿陈某4先去山西省电视台去实习3、4个月，实习期一到就会给办理太原市电视台的合同工，我就让我的女儿去了山西省电视台去实习了。到了2017年9月份，我看陈某4的实习期到了以后我就问梁华什么时候可以给我女儿办理合同工，她告诉我说等一等，我正在给你办理着。之后梁华和我说再多给两万元办理山西省电视台的工作，我就在义井街的建设银行，给梁华的账户上转账了2万元钱。转完帐以后,我就一直在家等着梁华的消息，梁华没有给我女儿陈某4办理了工作，也没有退给我钱。 （2）收条，证实：2017年1月21日梁华出具：今收到陈某1人民币伍万元整。 （3）梁华的讯问笔录，证实：我为陈某1办理过山西电视台的工作，收取了7万元，没有退过钱，工作还在办理过程中。 三十二、被告人梁华的讯问笔录 证实：我给他人办理过政务大厅、交通厅、环保局、国土局、经信委、政府相关部门的工作，我负责在山西招生，段某某、滕某某和蔺某某他们负责具体办理工作，他们给我好处费，我收取15%的好处费，我收的好处费自己消费、给家人买东西了。我给办工作的人都写了条和承诺书，条上的金额就是我实际收的钱款。 原审法院认为，被告人梁华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控主要犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。对于起诉书指控的第23起犯罪事实，因仅有被害人陈述及收条可以证实段某1办理工作的钱款由武某某收取，缺乏相关证据印证，由此指控被告人梁华本起犯罪的证据不足，对该起指控本院不予认定。对于起诉书指控的第26起犯罪事实，在案证据被害人薛某某的陈述称梁华收取其7.5万元用于办理工作，但收条仅能证实被告人梁华于2016年5月29日收取被害人薛某某2.5万元。另有银行转账记录证实5月29日至7月1日期间薛某某向梁华转账共计5.5万元，即使银行转账的钱款包含了梁华所打收条的钱款，但银行转账的5.5万元应予认可，因此，对本起指控以银行转账数额认定。对于起诉书指控的第12起犯罪事实，被告人梁华提出通过侯某某办理国家电网工作的被害人，自己仅收取每人6-7万元不等的费用，在案证据可以证实侯某某收取被害人钱款的具体数额，同时有证据证明被害人参加培训，为梁华汇款的情节，由此可以认定本起犯罪被告人梁华与侯某某为共同犯罪，二人应共同对实施的犯罪行为负责，因此对于被告人没有收取过常某钱款的辩解和辩护人的辩护意见本院不予采纳；对于被告人梁华提出收取郝某某办理工作的钱款与起诉书不符的辩解，因被害人陈述与被告人供述不一致，被害人陈述被骗钱款数额没有相关证据印证，因此对于本起指控以被告人供述的7万元认定。对于起诉书指控的第17起犯罪事实，有被害人张某1的陈述及书证能够证实被告人梁华骗取张某120万元的事实，因此对于被告人梁华提出的自己只收取张某110万元的辩护意见本院不予采纳。对于辩护人提出的被告人梁华确有国家电网电E宝招生代理授权的辩护意见，在案证据证实，国家电网有限公司及山西省电力公司未委托或授权梁华、新华强科技有限公司等个人及单位开展招生、招聘工作，故上述辩护意见本院不予采纳；对于辩护人提出的在除办理国家电网工作的其余14起犯罪中被告人梁华系从犯的辩护意见，被告人梁华与他人实施的诈骗行为系共同犯罪，在共同犯罪中被告人梁华所起的作用是积极的，并无明显的主次之分，故上述辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的其他辩护意见，酌情予以采纳。被告人梁华能够如实供述自己的基本犯罪事实，可以酌情从轻处罚。结合本案具体情节和被告人梁华在与其他人共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决： 一、被告人梁华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十五万元。二、责令被告人梁华退赔各被害人经济损失339.327万元。 上诉人梁华的上诉理由为：1、一审判决认定其15起涉及国家电网电E宝的招生项目，其有招生代理授权，不构成诈骗罪。2、一审判决认定其他13起案件，其只是中间介绍人，应认定为从犯。3、一审判决认定其诈骗薛某某5.5万元、常某20万元、张某120万元金额错误。4、其在本案中也是受害者，原判量刑过重。 本院经审理查明的事实和证据与一审相同，认定本案事实的证据经一审庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）梁华以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。对于上诉人梁华所提上诉理由，经查，上诉人梁华所提上诉理由在一审庭审时均予以提出，一审法院根据在案证据均予以客观分析认定，一审认定事实与在案证据证实事实相符，本院予以确认，不予重复评价。一审法院根据被告人梁华犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，对其所作处罚并无不当，其所提上诉理由无事实和法律依据，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王计元 审判员  付建红 审判员  侯仲才 二〇二〇年三月六日 书记员  冯佳欣