浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0110刑初1179号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人祁某，男，1986年9月14日生，汉族，大专文化程度，无业，住陕西省泾阳县。因本案于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人洪丹霞（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江瑞坤律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2019]148号起诉书指控被告人祁某犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员薛涛出庭支持公诉。被告人祁某及其辩护人洪丹霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 2018年10月至2019年7月，被告人祁某受被害人朱某1之托代为办理开设典当行的相关手续，被告人祁某在明知无法办理典当行业经营许可证的情况下，仍以办证需要为由向被害人朱某1索要钱款，共计骗得人民币94万余元并用于个人消费。 据以指控的证据有被害人的陈述；证人证言；户籍证明、接受证据清单等书证；辨认笔录；被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人祁某的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。 被告人祁某对公诉机关的指控无异议。 辩护人提出，被告人祁某的诈骗数额应认定为80万元左右，系初犯，具有自首情节，且在庭审中自愿认罪，请求对被告人祁某从轻或减轻处罚。 经审理查明： 被告人祁某与被害人朱某1系朋友关系。2018年10月，被告人祁某受被害人朱某1之托代为办理开设典当行所需营业执照、典当经营许可证等相关手续。其间，被告人祁某以办证需要为由欺骗被害人朱某1向其或指定账户转账，且在明知典当经营许可证已无法办理的情况下，仍虚构正在办理该证的事实，事后还通过微信向被害人朱某1提供了伪造的典当经营许可证图片。至2019年7月，被害人朱某1因办证事宜通过支付宝、微信等方式共计向被告人祁某转账94万余元。被告人祁某将上述款项用于个人消费。 另查明，2019年8月7日，公安机关就杭州某典当有限公司（以下简称某公司）涉嫌伪造典当经营许可证传唤被害人朱某1到派出所接受调查，应被害人朱某1要求，被告人祁某到派出所说明某公司的办证情况，但未供述其诈骗事实。 被告人祁某归案后检举他人犯罪，但未能查证属实。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人朱某1的陈述，证实其与朱某1以前是同事，其要开典当行，所需的营业执照、典当经营许可证、特种行业许可证都是祁某在帮忙代办的，其间祁某以办证需要打点等理由向其要钱，其通过支付宝、微信向祁某转账，还有一部分通过银行转账给他朋友银行卡，其一共给了祁某一百十几万元，其中通过支付宝转给祁某1087800元，上万的转账是祁某问其要用于办理执照的，其通过微信大约转给祁某10多万元，9000元以上的一般都是办理执照用的费用；祁某向其要生活费，其一般给几千块，一共给过祁某约20万元的生活费；祁某微信和支付宝上转给其钱是用来归还生活费的，总共归还了15900元；某公司的营业执照是2019年1月28日办理下来的，在办下来前祁某问其要过办理执照需要打点的费用；之后祁某以办理典当经营许可证和特种行业许可证为由向其要钱，一开始祁某说可以办的，2018年11月份，祁某称比较难办，但还是可以办的；2019年7月2日，祁某给其微信发了典当经营许可证的图片，并称原件已交到杭州市公安局用于申请特种行业许可证，之后又以需要订购保险柜为由找其要钱；祁某的支付宝账号是15×××06，昵称为爱月亮的豆丁，微信号为×××，手机号码15×××06的事实； 2、证人谢某的证言，证实2019年8月6日，杭州市余杭区发改局接到杭州市金融办的举报通知称，某公司存在伪造典当行经营许可证的情况，后杭州市余杭区发改局发送通知给杭州市余杭区南苑街道、公安、市场监管局等部门；2018年4月开始，不再新设典当行业经营许可证，2018年4月之前办理典当行业经营许可证要省商务部批准的事实； 3、证人孙某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年1月，有一名男子（经辨认为被告人祁某）委托其办理某公司的注册手续，其收取了800元或1000元费用，还帮忙拿了办理典当行经营许可证需要的资料，并告诉祁某经咨询商务局，典当行经营许可证及特种行业许可证暂时不能办理的事实； 4、证人严某的证言，证实其系杭州某汽车租赁有限公司法定代表人，祁某从其处租过车，租车费用有时通过一个叫朱某1的人转账给其，共转过14万元左右，转账款项除支付租车费用外，多出来的钱其就转给祁某或取现给祁某；祁某想要开典当行，其将孙某的微信推荐给祁某的事实； 5、证人张某的证言，证实2019年3月，其认识了祁某，后来二人发展成男女朋友关系，祁某称自己开典当行，工作很忙，具体不清楚，祁某花钱大手大脚的事实； 6、证人许某的证言，证实2017年，其和祁某送快递时认识，之后祁某不做了，2018年10月，祁某向其借过身份证说去开公司，具体其不清楚的事实； 7、接受证据清单、微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图、营业执照复印件，证实朱某1向公安机关提供了其与祁某的微信聊天记录、支付宝转账记录及某公司营业执照复印件，上述材料显示2019年7月2日，祁某向朱某1发送“典当经营许可证”照片；2019年8月7日，朱某1通过微信向祁某发送信息“你把那个股东名字这边做笔录需要提供一下”、“弟是不是有什么事啊，你能过来吗”，并向祁某发送了杭州市公安局余杭区分局南苑派出所的定位；杭州某典当有限公司的成立日期为2019年1月28日，法定代表人是朱某1的事实； 8、接受证据清单、举报材料，证实2019年8月6日，杭州市余杭区发改局金融办接到举报通知称，某公司涉嫌伪造典当经营许可证的事实； 9、接受证据清单、短信截图，证实严某尾号为4286农村商业银行账户收到朱某1转账合计14万元的事实； 10、提取笔录、照片，证实2019年8月8日，公安机关以拍照方式从朱某1手机中提取了朱某1与祁某的微信转账记录及祁某发送给朱某1的一张“典当经营许可证”，上述“典当经营许可证”显示的批准机关为中华人民共和国商务部，发证日期为2019年6月18日；2019年1月13日至2019年7月22日，朱某1通过微信方式向祁某转账155500元，其中单笔转账9000元以上共计88000元，祁某通过微信向朱某1转账4100元的事实； 11、调取证据通知书、调取证据清单、数据光盘，证实公安机关从支付宝（中国）网络技术有限公司调取15×××06、186××××0299的注册信息以及从2018年5月1日至2019年8月1日的交易流水、转账明细，显示祁某支付宝账户id为20×××03、绑定手机号为15×××06，朱某1支付宝账户id为20×××43、绑定手机号为186××××0299，2018年10月21日至2019年7月21日，朱某1共向祁某转账830900元，其中金额为1万元以上合计720500元；2018年12月9日至2019年7月8日，祁某共向朱某1转账15900元的事实； 12、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实2019年8月8日，公安机关对被告人祁某持有的iphoneXR手机一部予以扣押的事实； 13、电子证物勘验检查笔录、光盘，证实公安机关对被告人祁某的iphoneXR手机进行勘验，显示祁某与“薛律师”的微信聊天记录，祁某称“派出所叫我哥去做笔录，说有人举报我们经营许可证是假的，但是许可证我们目前只是递交材料还没办下来，之前我给我哥只是开玩笑发过一个样本照片，并没有拿到真的证”、“好，我人正往派出所赶”的事实； 14、线索传递单、情况说明，证实被告人祁某向公安机关提供检举他人犯罪的线索，但未查实的事实； 15、户籍证明、全国常住人口信息、情况说明，证实被告人祁某的身份及查无前科的情况； 16、抓获、破案经过，证实案件侦破情况，被告人祁某系因涉嫌伪造典当经营许可证被传唤到案，后公安机关在调查中发现被告人祁某涉嫌诈骗的事实； 17、被告人祁某的供述和辩解，证实其与朱某1在一家汽车服务公司里认识，后来二人关系很好，其平时叫朱某1哥；2018年10月中旬，其与朱某1商量开典当行，朱某1让其代办相关手续和执照，其让“露露”帮其代办，以朱某1和许某名义注册了某公司，并于2019年1月份拿到营业执照，后其让“露露”去代办典当经营许可证，但“露露”说个人不能申请典当经营许可证，每个人名下都要有正常营业2年的公司，且需要盈利，必须是企业法人股东，其只能去找人合作，但一直没有找到合适的，朱某1有时问其，其答复还没办好；2019年7月2日，其用ps软件制作了一张典当经营许可证图片发给朱某1，朱某1问其要原件，其表示回头给他看，之后其忘了向朱某1说清楚；其间，其一共向朱某1要了一百余万元，其中四十余万元是其缺钱找朱某1拿的，其他六七十万元是以办理典当行业经营许可证为由向他拿的；“露露”帮忙办证、刻章花了1800元，其还请评估公司做流水，交了2000元评估费；2019年2月份，其通过临平市民之家商务局工作人员得知目前无法办理典当经营许可证，也知道了某公司资质不符合规定，工作人员称可以先提交材料，但其未提交过材料；朱某1从2018年12月开始到2019年7月中旬期间通过支付宝、微信方式向其转账，这些钱都被其花掉了，包括洗脚、唱歌、旅游、吃饭等，并未用于处理典当行的事情；其支付宝账号为15×××06，微信账号为×××，是用手机号码15×××06注册的；其曾以办理典当行的事情为由，让朱某1转账给严某，一共有四五笔，大约有10余万元，用于其向严某租车，多出来的钱其让严某转给其的事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 辩护人提出被告人祁某诈骗数额应认定为80万左右，经查，被害人朱某1的陈述与被告人祁某的供述、证人严某、孙某的证言相互印证，证实被告人祁某办证仅花费一千余元，被害人朱某1通过支付宝向被告人祁某转账一万元以上、通过微信向被告人祁某转账九千元以上的金额均为被告人祁某以办证需要为由从被害人朱某1处骗得的款项，被告人祁某还以办证需要为由要求被害人朱某1向严某转账，结合相关支付宝、微信转账明细等材料，可以认定被告人祁某的诈骗数额为94万余元，该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人祁某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人祁某具有自首情节，经查，被告人祁某系应被害人朱某1要求到派出所说明某公司的办证情况，并非基于其本人的诈骗犯罪事实主动投案，且被告人祁某在向公安机关说明办证情况时，并未如实供述其诈骗事实，该事实系公安机关在调查办证事实时发现，被告人祁某的行为不符合自首的构成要件，该辩护意见，本院不予采纳。被告人祁某在庭审中自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，本院酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人祁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2030年2月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人祁某退赔被害人朱某1违法所得人民币九十四万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴希根 人民陪审员  朱 强 人民陪审员  邱招霞 二〇二〇年三月二十日 书 记 员  骆 萍