四川省宜宾市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川15刑终43号 原公诉机关四川省珙县人民检察院。 上诉人（原审被告人）潘钟，男，1969年7月14日出生于四川省富顺县，汉族，大专文化，曾任四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司董事、总经理，户籍地宜宾市翠屏区，居住地宜宾市叙州区。2018年12月21日，因涉嫌受贿罪经珙县监察委员会决定被采取留置措施，2019年2月1日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于四川省珙县看守所。 辩护人田伟，北京惠诚(宜宾)律师事务所律师。 四川省珙县人民法院审理四川省珙县人民检察院指控被告人潘钟犯受贿罪一案。于二〇一九年十二月二十日作出(2019)川1526刑初115号刑事判决。宣判后，原审被告人潘钟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审理本案，并讯问了上诉人潘钟，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定,2009年-2017年，被告人潘钟担任四川省宜宾五粮液集团有限公司(以下简称“五粮液集团”)招标投标管理办公室副主任、五粮液集团和宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“五粮液公司”)投资监督部副部长、五粮液集团和五粮液公司投资技改部部长、四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司董事、总经理等职务，分别负责工程招投标、项目管理、资金划拨。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.干部履历表、任免职文件、岗位职责文件、收入证明等，证实被告人潘钟在五粮液集团公司的职务、负责的工作及收入情况。五粮液集团公司的招标投标管理办公室、投资监督部、投资技改部、仙林果酒有限责任公司总经理分别的职能和职责。 2.企业工商登记情况表、营业执照，证实五粮液集团公司、五粮液股份公司、仙林果酒公司基本情况。 3.备选库名单及情况说明，证实2015年，五粮液股份公司外协单位备选该备选库基本情况及涉案在备选库内的公司基本情况。 4.被告人潘钟的供述，印证了上述其职务情况。 被告人潘钟在担任上述领导职务期间，先后利用职务之便，多次收受他人现金和财物共计307.6万元，为其在工程招投标、项目管理、资金划拨等方面提供帮助和谋取利益。具体事实如下： （一）2010年春节前-2014年3、4月左右，被告人潘钟利用职务便利，先后四次非法收受余某现金共计46.8万元，先后两次非法收受余某黄金共计1800克(购买价269元／克，价值48.42万元)，为其在“千亿工程项目场平工程一标段”“六万吨白酒液改固技改项目配套热力系统(生物质锅炉房)工程方案设计”“配送中心技改工程项目”等工程项目中谋取利益。 2014年7月左右，潘钟托他人对收受的1800克黄金以260元／克进行处理，获赃款46.8万元。2018年8月左右，潘钟得知有关部门正在调查五粮液公司内部人员经济问题后，遂将收受现金中的一笔30万元退还了余某。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.中标通知书、施工合同、支付审查表、转账凭证等，证实2012年-2015年，重庆第六建设有限责任公司、中国轻工业广州工程有限公司等公司中标了五粮液集团有限公司的“千亿工程项目场平工程一标段”“六万吨白酒液改固技改项目配套热力系统（生物质锅炉房）工程方案设计”“配送中心技改工程项目”等项目，双方签订了相关合同，五粮液集团有限公司已支付相关合同款。 2.辨认笔录、户籍证明、死亡证明、产品购销合同、情况说明，证实被告人潘钟辨认出帮其处理1800克黄金的付某，已于2017年12月23日因病去世。付某的宜宾裕盛商贸有限公司与五粮液股份有限公司确有购销办公用品的业务往来。中国人民银行宜宾市支行无法提供黄金（金条）市场均价的证明材料。 3.行贿人余某证言，证实她公司与宜宾五粮液集团有业务往来，她挂靠一些公司参与五粮液公司相关工程项目中的竞标。在潘钟的帮助下，中标了五粮液的几个工程项目，为了感谢潘钟向他送过4次现金46.8万元和2次黄金1800克。第一次是2010年春节前在潘钟办公室送了3万元。第二次是2011年春节前在潘钟办公室送了3.8万元。第三次是2012年10月左右，在上江北制材厂门口送了10万元。第四次是2013年9月，在宜都天成小区门口送了1200克黄金。第五次是2014年3、4月，在上江北制材厂门口送了600克黄金。黄金按人民币269元1克的价格购买的，价值共计人民币48.42万元。第六次是2013年在潘钟宜都天成家里送了30万元。2018年8月份潘钟退还30万给她。 他中选五粮液“千亿工程项目场平工程一标段”是挂靠的重庆第六建设有限责任公司。这个工程，是她和王某合伙干的。因这个工程送给潘钟的30万元，是她个人送的。 4.证人王某证言，证实他是四川省建祥建筑工程有限公司法人代表、总经理。2014年初，他以重庆第六建设有限责任公司的名义与余某合伙在宜宾做了五粮液公司“千亿工程项目场平工程一标段”项目工程，中标价1500多万元。中标后，他就和余某约定，她负责对外关系的联系和协调，他负责具体的工程建设。他不清楚余某具体是如何去协调关系的，但他们做工程项目的行内潜规则，逢年过节都要拜年拜节，工程中遇到问题都需要打点关系。 5.证人李某1证言，证实她是付某妻子。证实付某2017年12月23日因胰腺癌病逝，生前私人经营宜宾裕盛商贸有限公司，主要经营办公用品销售，生意主要单位为五粮液集团。不知道其是否帮人出售过黄金物品。 6.被告人潘钟的自书材料与供述：余某4次送了现金46.8万元和2次送了黄金1800克给他，送他现金和黄金的原因和经过同余某证言。2013年送的30万元，由于有关部门正在调查五粮液内部人员，他害怕已于2018年退还余某。收受黄金1800克，他叫付某处理后，得到了46.8万元。收的钱一部分用于装修房屋，一部分自己用了，拿了4.8万元给李某2。 （二）2010年春节后-2018年春节，被告人潘钟利用职务便利，先后十三次非法收受肖某现金共计39.5万元，为其在“质检大楼液晶拼接屏采购及安装项目”“消防报警指挥调度系统建设工程采购项目”“质检大楼LMIS及门禁系统采购一计算机等办公设备项目二标段”“质量检测中心设备维护保养项目”等工程项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、中标通知书、合同、招标项目审批表、货款支付审批表、支付票据等，证实宜宾奔腾科技发展有限公司、四川朗宇科技有限公司中标了五粮液集团有限公司的“质检大楼液晶拼接屏采购及安装项目”“消防报警指挥调度系统建设工程采购项目”“质检大楼LMIS及门禁系统采购—计算机等办公设备项目二标段”“质量检测中心设备维护保养项目”等项目，双方签订了相关合同，五粮液集团有限公司已支付了相应的合同款。 2.行贿人肖某证言，证实他是宜宾奔腾科技发展有限公司总经理，四川朗宇科技有限公司法定代表人、董事长、总经理。 他和潘钟是初中同学。从2009年开始，他都会因公司的业务往来在过年过节向潘钟送钱，总共有人民币30多万元。第一次是2010年春节在潘钟办公室送了5000元。第二次、第三次、第四次、第五次都是在春节在潘钟办公室每次送了1万元。第六次是2016年春节，在奔腾公司楼下送了2万元。第七次是2017年春节，在五粮液东大门建行附近送了2万元。第八次是2018年春节，在潘钟办公室送了1万元。第九次是2012年7、8月份在宜都天成家里送了5万元。第十次是2013年底，在他复兴街家楼下送了5万元。第十一次是2014年9月，在滨江小区送了5万元。第十二次是2015年8月，在肖某办公室送了7万元。第十三次是2017年5月，在奔腾公司对面送了7万元。前8次是他个人在春节送的，后5次是他在具体工程上送的。 春节期间送钱给潘钟，一是在节气上，送钱好出手；二是主要希望潘钟对他公司在五粮液做的工程项目上提供帮助和关照。在公司与五粮液业务往来上，潘钟都没有为难过他们，相关手续的办理也很快。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：他和肖某是初中同学他13次收受肖某现金共39.5万元，送钱经过和原因同肖某证言。前8次是肖某个人在春节送的，后5次是他在工程上送的。收的钱用于日常开支、装修房屋、给李某2等。 （三）2016年底-2018年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后三次非法收受邓某现金共计22万元，为其在“溢香苑14#楼安全性鉴定”“523车间房屋技术鉴定”“523车间房屋加固文案和施工图设计”等工程项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、技术服务合同书、招标项目审批表、建设工程加固设计合同、支付审批表、付款凭证等，证实2016年-2017年中国建筑西南勘察设计研究院有限公司承建了五粮液集团有限公司的“溢香苑14#楼安全性鉴定”“523车间房屋技术鉴定”“523车间房屋加固文案和施工图设计”项目工程，五粮液集团有限公司支付了相关合同款。 2.行贿人邓某证言，证实他时任中国建筑西南勘察设计研究院有限公司检测鉴定与加固中心主任。西勘院长期和五粮液公司有合作，他在几个工程项目上在潘钟办公室送过他的钱。 第一次是2016年底，为了感谢潘钟在鉴定技术服务中帮了忙，他送了4万元和一条大重九香烟（市值1000元左右）给他。第二次是2017年春节，鉴定技术服务费还没有支付下来，他便再次送了8万元给他。第三次是2018年春节前，因他公司中标了五粮液公司的“523车间加固”项目，也顺利得到了款项，他送了10万元给他。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：中国建筑西南勘察设计研究院项目负责人邓某在他办公室送过他3次钱共22万元。送钱的经过和原因同邓某证言。 （四）2011年12月-2017年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后五次非法收受郭某现金共计13万元，为其在“天网视频监控系统工程”“电梯维护保养项目”等工程项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、中标通知书、建设工程施工合同、支付审批表、转账凭证、订购合同等，证实2014年-2017年，由郭某富基集团及旗下公司中标了五粮液集团有限公司的“五粮液产业园区零星维修改造工程（2015年度）”“508车间会议室维修整改工程”“4座封闭巡逻警车”“六万吨陈酿库标志标线工程”“电梯维护保养”项目，双方签订了合同等，五粮液集团有限公司支付了相关合同款。 2.行贿人郭某证言，证实他是宜宾富基集团董事长，旗下有四家公司，分别是宜宾市博彩装饰实业有限公司、瑞安公共公安器材有限公司、富基智能公司、宜宾富基机械制造有限公司。 他开办的这几家公司与五粮液公司有业务往来，2011年-2017年，他在潘钟办公室送过5次钱共13万元给他。第一次是2011年12月送了2万元。第二次是2014年春节前送了2万元，第三次是2015年11月左右送了4万元，第四次是2016年春节前送了2万元，第五次是2017年春节前送了3万元。送钱是为了在五粮液能够得到更多的业务。 3.被告人潘钟的供述与自书材料：他收受郭某现金5次共13万元，送钱经过和原因同郭某证言。钱用于日常开支和拿给李某2了，他在郭某的业务中没有设置门槛和为难他们。 （五）2015年春节前-2017年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后五次非法收受曾某现金共计10万元，为其在“厂区盥洗、更衣间整改项目(一期)土建工程一标段、二标段”“五粮液产业园区零星维修改造工程(2014年度)”等工程项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、项目合同、建设工程施工合同、工程结算款支付审批表等，证实2014年-2017年，宜宾的三星建筑工程公司中标了五粮液集团有限公司的“厂区盥（guan）洗、更衣间整改项目（一期）土建工程二标段”“厂区盥（guan）洗、更衣间整改项目（一期）土建工程一标段”“五粮液产业园区零星维修改造工程（2014年度）”等项目，双方签订了合同，五粮液集团有限公司已支付了相应的合同款。 2.行贿人曾某证言，证实他是三星公司项目经理。2015年-2017年春节期间，他向潘钟送过5次钱，共计10万元。第一次是2015年春节前，他到潘钟县府街附近的家楼下送了2万元现金和两条“大重九”香烟。第二次是2015年中秋前、第三次是2016年春节前、第四次是2016年中秋前、第五次是2017年春节前，后四次都是他到潘钟宜都天成小区住处的地下车库，每次送了2万元给他。送钱的目的，主要是想与潘钟搞好关系，以后方便做工程。潘钟没有卡过他们，也没有给他们设置门槛。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：宜宾三星建筑工程公司的项目经理曾某送过他5次钱，共计人民币10万元。送钱经过同曾某证言。曾某送钱，是因为他是五粮液技改部部长，他们公司是五粮液维修队伍储备库里的单位，要接受技改部的管理。他没有人为地设置障碍，为难他们。钱拿了2万元给老婆，其余的用于日常开支了。 （六）2016年春节前-2017年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后三次非法收受陈某2现金共计8万元，为其在“九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目(一、二、三期)酒库消防安装工程(二标段)”项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、建设工程施工合同、进度款支付审批表、支付凭证等，证实2015年，重庆天瑞消防工程有限公司与五粮液集团有限公司签订了“九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目（一、二、三期）酒库消防安装工程（二标段）”的工程合同，五粮液集团有限公司已支付了相应的合同款。 2.行贿人陈某2证言，证实他是重庆天瑞消防工程有限公司副总经理。2016年10月，他们公司参加投标并顺利中标了五粮液集团挂网公开招标采购会议室办公家具。在五粮液九万吨陶坛陈酿酒库技改的工程项目上，他在潘钟办公室送了他3次钱。第一次是2016年春节前，送了2万元。第二次是2016年7月，送了4万元。第三次是在2017年春节前，送了2万元。送钱的目的是感谢他在工程上的帮助和支持。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：他任投资技改部部长期间，重庆天瑞消防工程有限公司的副总经理陈某2在他办公室送了3次钱给他，共计8万元。送钱经过、原因同陈某2证言。钱拿了2万给李某2，其余的平时开支了。他在协调、消防验收、工程结算上都给天瑞消防公司提供了帮助。 （七）2017年春节前，被告人潘钟利用职务便利，非法收受周某现金8万元，为其在“五粮液集团会议中心改造工程办公家具采购项目”中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、合同、货款支付审批表、发票、转账凭证等，证实2017年1月10日，重庆曼克斯商贸有限公司与五粮液集团有限公司签订了“五粮液集团会议中心改造工程办公家具采购项目”的采购合同，五粮液集团有限公司已支付了合同款。 2.行贿人周某证言，证实他是重庆曼克斯商贸有限公司总经理。2016年10月，五粮液集团挂网公开招标采购会议室办公家具，他们曼克斯公司参加了投标并顺利中标。 2017年春节前，他去丝丽雅小区找到潘钟送了8万元给他。送钱的目的是，他们双方在这次采购方案调整过程中合作比较好，潘钟他们能及时支付剩余的货款。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：2016年10月，重庆曼克斯商贸有限公司参加投标并顺利中标了五粮液集团挂网公开招标采购会议室办公家具。2017年春节，这家公司总经理周某到丝丽雅小区他岳父楼下，送了8万元给他。送钱目的是，感谢他多次帮他协调，确定采购最终方案，确保办公家具顺利制作和交付和在春节前收到第一批货款。在2018年8月，他把这8万元和别的钱一起凑了30万元，退还给余某了。 （八）2013年6、7月-2016年春节前后，被告人潘钟利用职务便利，先后六次非法收受杨某1现金共计7.5万元，为其在“宜宾物流中心甩挂运输站场工程建设招标代理比选项目”“3万吨酒库技改项目(二期)招标代理机构比选项目”、“煤改气节能减排项目(二期)招标代理机构项目”等工程项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.招标代理机构比选报告、比选流程及附件、中选通知书、委托招标代理合同、证明等，证实四川恒鑫工程管理咨询有限公司中标了五粮液集团有限公司的“宜宾物流中心甩挂运输站场工程建设招标代理比选项目”“3万吨酒库技改项目（二期）招标代理机构比选项目”“煤改气节能减排项目（二期）招标代理机构项目”及其他项目，双方签订了相关合同。 2.行贿人杨某1证言，证实他是中通建设工程管理有限公司宜宾项目负责人，负责宜宾项目的招标代理。他们与五粮液公司有业务往来，他在潘钟办公室送过钱给他。 第一次是2013年6、7月份，为了建立和潘钟良好关系，他送了5000元。之后，他公司递交的招标文件没有被退回和被拖期的情况。第二次是2014年春节前，他送了1万元。第三次是2014年6、7月，为感谢潘钟在项目招标代理上的帮忙，他送了2万元。第四次是2015年春节前，他送了1万元。第五次是2015年以后，潘钟任五粮液公司投资技改部部长，他挂靠的公司中选煤改气三期工程和三万吨二期工程招标代理，他送了2万元。第六次是2016年春节期间，他送了1万元。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：中通建设工程管理有限公司宜宾项目负责人杨某1在他办公室送过6次钱给他，共计7.5万元人民币。送钱原因、经过同杨某1证言。钱用于日常开支了和拿给老婆了。杨某1送钱，主要是为了和他继续搞好关系，以便今后能够参与五粮液的招标代理业务。 （九）2013年中秋节前-2016年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后三次非法收受何某现金共计6万元，为其在“计生后勤部523后修复道路及下水道工程”“510车间烘干炉循环水加药系统改造”“安全保卫部执行岗哨维修改造工程”等工程项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、建设工程施工合同、中标通知书等，证实2013年-2016年间，四川铁瑞建筑工程有限公司在五粮液集团有限公司中标的工程有“计生后勤部523后修复道路及下水道工程”、“510车间烘干炉循环水加药系统改造”“安全保卫部执行岗哨维修改造工程”等工程项目。 2.行贿人何某证言，证实他是四川旭兴律师事务所主任，2012年-2016年，挂靠四川铁瑞建筑工程有限公司在五粮液集团公司参与相关基建维修和改造，系现场负责人。他2012年左右通过朋友介绍认识潘钟，送过他几次钱。第一次是2013年中秋前，他开车去潘钟公司接到他在车上送了5000元。第二次是2014年中秋节前，他又到潘钟办公室送了5000元。这次送钱，是想下一步让铁瑞公司在五粮液里面获得一些项目来做。第三次是2016年春节前，他约潘钟在五粮液大门送了5万元。 3.证人张某1证言，证实他是四川铁瑞建筑工程有限公司业务员。2013年-2016年间，何某以个人名义挂靠铁瑞公司做了几个工程项目，他挂靠铁瑞公司是口头协议，中标以后工程实施的实际负责人是他，铁瑞公司只收取一定管理费用。 4.被告人潘钟的自书材料与供述：四川铁瑞建筑工程有限公司五粮液项目部现场联络人何某3次送了6万元给他。送钱原因、经过同何某证言。钱用于日常开支和拿给老婆了。 （十）2014年春节前-2017年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后三次非法收受罗某现金共计6万元，为其在“九万吨陶坛陈酿酒库技改工程四期陶坛陈酿酒库工程”项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.建设工程施工合同、中标通知书、竣工验收报告、进度款支付审批表、转账凭证和票据等，证实2013年11月，四川纳建建设工程有限公司中标了五粮液集团有限公司的“九万吨陶坛陈酿酒库技改工程四期陶坛陈酿酒库工程”项目，双方签订了相关合同，五粮液集团有限公司已支付了相应的合同款。 2.县监委情况说明，证实经向五粮液公司投资技改部等部门查阅档案，未发现有关协调纳建公司项目实施过程中多产生的检测费、桩基费由谁承担事宜的相关会议记录等材料。 3.行贿人罗某证言，证实他是四川纳建建设工程有限公司的预算员。他向潘钟送过3次钱。第一次是2014年春节前，他在宜宾税务大楼门口送了2万元。送钱是希望项目上得到他的帮助和他建立良好关系。第二次是2016年春节前，他在宜宾县送了2万元。第三次是2017年春节前，当时在项目的桩基检测费用承担问题上，双方发生争执，他到潘钟办公室送了2万元。 4.被告人潘钟的自书材料与供述：四川纳建建设工程有限公司罗某3次送了6万元给他。送钱原因、经过同罗某证言。送钱的目的是，想和他搞好关系，顺利得到剩余工程款，希望他在项目中多产生的桩基费和检测费由谁承担这个事情上帮助协调。钱用于日常开支和拿给老婆了。 （十一）2016年4、5月-2016年11月左右，被告人潘钟利用职务便利，先后两次非法收受陈某3现金共计10万元，为其在“煤改气节能减排项目(二期)天然气管道安装工程”“煤改气节能减排项目(二期)水电安装工程”等工程项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.中标通知书、建设工程施工合同、进度款支付申报书、转账凭证等，证实2017年-2018年，四川省第十一建筑有限公司中标了五粮液集团有限公司的“煤改气节能减排项目(二期)天然气管道安装工程”“煤改气节能减排项目(二期)水电安装工程”等工程项目，双方签订了合同，五粮液集团有限公司已支付了相应的合同款。 2.行贿人陈某3证言，证实他是四川省第十一建筑有限公司项目经理。2007年8月-2018年3月，他在五粮液集团都有项目，最大的是煤改气项目。他拿过2次钱共10万元给潘钟。 第一次是在2016年4、5月份，他到潘钟办公楼下将2万元送给了他。给钱后，找他审签的时间虽有所缩短，但不太明显。第二次是在2016年11月份左右，他在宜宾老城区送了8万元给他。这次送钱以后，潘钟能尽快地签字，让他们实施项目要顺利得多。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：四川省十一建筑有限公司项目经理陈某3分2次送了他共计10万元。送钱经过同陈某3证言。送钱给他是因为他是技改部部长，陈某3负责的项目又迟迟无法进场施工，希望他能够多支持和帮助，并在签字时不要为难他们。他在他们办理相关手续的时候，都很快签字通过，没有为难他们。这8万元钱，后来他陆续用于车子加油、保养及父亲住院的开销了。 （十二）2016年8月左右，被告人潘钟利用职务便利，非法收受杨某2现金4万元，为其在“九万吨陶坛陈酿酒库项目(一、二、三期)酒库工程二标段”项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.中标通知书、建设工程施工合同、竣工验收报告、进度款支付审批表、支付凭证和票据，证实2014年5月，四川省第十一建筑有限公司中标了五粮液集团有限公司的“九万吨陶坛陈酿酒库项目（一、二、三期）酒库工程二标段”项目，双方签订了相关合同。五粮液集团有限公司已支付了相应的合同款。 2.行贿人杨某2证言，证实他是四川省第十一建筑有限公司项目经理。他因为九万吨陶坛陈酿酒库的履约保证金送过钱给潘钟。2016年6月份公司在五粮液的200多万履约保证金还没有退回来。2016年7、8月份他在潘钟办公室送了4万元和4条大重九香烟（价值900元人民币），2016年底履约保证金得到了退还。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：2016年省十一建的履约保证金和剩余进度款有200多万没退，2016年8月左右，杨某2到办公室来送了4万元给他。后来他确实去催促了湖南星大公司，让杨某2的所有款项在2016年底都得到了。 （十三）2009年7月左右-2014年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后两次非法收受袁某现金共计6万元，先后三次非法收受陈某4现金共计5万元，为袁某、陈某4在“宁波中百大厦户外广告”“宁波市第二百货户外广告”“重庆市南坪工贸大厦户外广告”“青岛市东西快速路过街横跨”“中国空调列车电视联播网”等工程项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、广告合同、项目清单及招标备忘录等，证实2009年-2014年，成都天之涯文化传播有限公司中标了五粮液集团有限公司的“宁波中百大厦户外广告”“宁波市第二百货户外广告”“重庆市南坪工贸大厦户外广告”“青岛市东西快速路过街横跨”“中国空调列车电视联播网”等工程项目，潘钟作为联合监督执行组人员到场并签字经手。 2.行贿人袁某证言，证实他是成都天之涯文化传播有限公司董事长、法定代表人。2009年-2014年，他向潘钟送过5次钱，共计11万元（其中有2次共6万元是他送的，另外3次共5万元是他安排陈某4去送的）。 第一次是2009年7月左右，他准备了2罐50克装的大红袍和4万元现金带到潘钟办公室送给了他。第二次是2010年5月份左右，他又到潘钟办公室送了2万元给他。第三次是2010年12月左右,他们公司顺利中标青岛一个横跨桥的广告，他准备了2万元现金，让陈某4送给潘钟了。第四次是2013年春节，他又拿了2万元让陈某4送给潘钟。第五次是2014年1月份左右，他们公司在五粮液中了一个标，且即将过春节，他又拿了1万元现金让陈某4送给潘钟。送钱是因为潘钟在开标前就告诉他招投标情况，投标期间没有为难他，让他顺利中标，签订合同也帮忙协调。 3.行贿人陈某4证言，证实他是成都天之涯文化传播有限公司总经理，负责公司经营、内部管理和业务联系等工作。2010年-2014年，他向潘钟送过3次共5万元,是董事长袁某拿来让他送给潘钟的。第一次是2010年12月，潘钟给他们提供了一些招标信息，促使公司能够顺利中标。中标后，袁某拿了2万元让他送给潘钟。第二次是2013年春节前后，袁某让他送2万元给潘钟，他到酒都宾馆附近将钱送给了他。第三次是2014年1月份左右，袁某又让他送1万元给潘钟，当天下午他到五粮液集团的停车场将钱送给了他。 4.被告人潘钟的自书材料与供述：他与成都天之涯文化传播有限公司董事长袁某和总经理陈某4之间有不正当经济往来，袁某分两次送了他共计6万元，陈某4分三次送了他共计5万元。送钱原因、经过同袁某、陈某4证言。 他们送钱给他，是为了和他搞好关系，以便他们公司开展项目中给予支持和帮助。2010年-2014年期间，天之涯公司和五粮液的广告业务大部分都是议标续签，他基本上都参与了议标讨论会，在磋商过程中，他没故意乱砍价，也没有故意为难他，天之涯公司每年户外广告费一直都保持了原来的价格。 （十四）2016年元月左右，被告人潘钟利用职务便利，非法收受潘某1现金5万元，为其在“九万吨陶坛陈酿酒库技改工程(一、二期)酒库工程”中的“二期冲孔桩单项劳务”“二期混凝土浇筑工程单项劳务”“二期基础、主体、二装模板分项工程”等劳务工程中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.劳动合同、银行卡交易记录、工程进度款支付审批表、有关请示、委托、承诺、表册、转账凭证、票据等，证实2015年3月8日，潘某1与湖南星大建设集团有限公司分别签订了“九万吨陶坛陈酿酒库技改工程（一、二期）酒库工程”项目中的“二期冲孔桩单项劳务”“二期混凝土浇筑工程单项劳务”“二期基础、主体、二装模板分项工程”等劳务工程，湖南星大及时支付潘某1的劳务费，潘某1书面承诺不再到五粮液公司及湖南星大公司上访滋事。 2.行贿人潘某1证言，证实他是四川省富顺县仁和建筑安装工程有限公司现场经理，负责现场管理，组织劳务去做工程。 2015年4月，湖南星大承包了五粮液九万吨陶坛存量酒库一、二期工程，他以个人名义和他们签订了五粮液九万吨陶坛存量酒库桩基施工合同的劳务。他在这个工程中劳务费一共是400多万，到2015年年底，湖南星大差他的劳务费有160多万。项目班组就去找五粮液集团公司技改部反映。后来，在2016年1月份湖南星大财务转了劳务费80多万给他。事后他得知是技改部部长潘钟帮忙。为了顺利得到剩余劳务费，他到潘钟办公室送了5万给他。到2018年5月，剩余的劳务费全部拿到了。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：四川富顺仁和建设有限公司项目经理潘某1送了他5万元。 仁和公司是五粮液备选库里的土建维修单位，长期在五粮液从事维修、建设项目。 2014年-2016年，仁和公司是五粮液九万吨陶坛陈酿酒库一、二期工程的劳务输出方，作为劳务班组参与了宋公河暗河河道的改造、箱涵的建设工作，该工程是湖南星大与五粮液签订的工程合同，而仁和公司与湖南星大签订的劳务合同是双方签订的，没有经过他们。2016年初，该工程被拖欠劳务费的劳务班组一并向投资技改部投诉湖南星大后，他才知道湖南星大拖欠劳务班组的劳务费600万元左右，而仁和公司被拖欠的劳务费近300万元。因害怕双方事情闹大后影响过春节，农民工劳务费又是政府一直强调必须马上解决的事，他们就通知湖南星大到技改部办公室谈的劳务费问题，后来协商好后，湖南星大在2016年元月份支付了200多万的拖欠劳务费，仁和公司得到了80多万元。 此事过后，潘某1就到他办公室送了5万元给他。2017年春节前，他又以同样的方式帮仁和公司追回了近100万元的劳务费。 （十五）2015年春节前-2017年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后三次非法收受谢某现金共计4万元，为其在“九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目(一、二、三期)工程的项目监理”项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、委托监理合同、监理款支付审批表、转账凭证，证实2014年，四川华宇工程监理咨询有限公司与五粮液集团有限公司签订了“九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目（一、二、三期）工程的项目监理”合同，五粮液集团有限公司支付了相应的合同款。 2.行贿人谢某证言，证实他是四川华宇工程咨询有限公司项目现场负责人。2014年-2017年，他们公司在五粮液公司做过工程监理业务，是五粮液九万吨陶坛陈酿酒库技改工程（一、二、三期）的项目监理，他是项目现场负责人。他分别于2015年-2017年春节在潘钟办公室送了三次钱，共计4万元，第一次是1万元、第二次是2万元、第三次是1万元。送钱的目的，主要是感谢潘钟对公司中标实施五粮液9万吨酒库一、二、三期工程监理项目给予了关照。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：四川华宇工程咨询有限公司项目现场负责人谢某在2015年-2017年春节分3次在他办公室送了4万元给他。送钱经过、原因同谢某。谢某在办理招投标相关手续时，他没有为难。 （十六）2016年春节前-2017年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后两次非法收受甘某现金共计3万元，为其在“三万吨酒库(一、二、三期)项目设计”“千亿工程扩能项目方案设计”等工程项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、建设工程设计合同、中标通知书、支付审批表等，证实2013年-2016年，四川省商业建筑设计院有限公司中标了五粮液集团有限公司的“三万吨酒库(一、二、三期)项目设计”“千亿工程扩能项目方案设计”等工程项目，并签订了相关合同，五粮液集团有限公司支付了合同款。 2.行贿人甘某证言，证实他是时任四川省商业建筑设计院有限公司院长。他公司主要从事建筑设计行业，与五粮液集团有业务往来。他向潘钟送过2次钱。 他给潘钟送钱时，他已任投资技改部部长。在2016年和2017年春节他到潘钟办公室分别送了1万元、2万元给他。 送钱的目的，是因为潘钟是投资技改部部长，希望得到他的支持和帮助。他们遇到困难潘钟都会出面协调。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：四川省商业建筑设计院有限公司院长甘某送过2次共3万元给他。 2012年他任投资监督部副部长后，商业设计院在五粮液做了三万吨酒库（一、二、三期）项目设计、九万吨陶坛陈酿项目设计（一期）等。2015年5月他任技改部部长后，为了和他搞好关系，甘某分2次送了3万元给他。送钱经过同甘某证言。钱用于日常开支了。 （十七）2010年4月左右-2014年10月左右，被告人潘钟利用职务便利，先后三次非法收受潘某2现金共计3万元，为其在五粮液公司劳保用品(沐浴露、洗衣液等)供货中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、合同项目表、合同审核流程表、签订合同备忘录、合同等，证实2010年-2018年，宜宾市永真商贸有限公司与五粮液集团有限公司签订了有关劳保用品沐浴露、洗衣液等合同。2010年-2012年间的签订合同备忘录上潘钟均参与了签约。 2.行贿人潘某2证言，证实他是宜宾市永真商贸有限公司董事长。他公司参与五粮液集团的劳保用品招投标上的事都是他跟潘钟联系的，并送了3次现金共3万元给潘钟。 第一次是2010年4月左右，他约潘钟在酒都饭店的门口碰面后，送了1万元。第二次是2011年5月左右，他在怡安大厦门口送了1万元。第三次是2014年国庆节前后，他到五粮液集团停车场送了1万元。送钱的原因，主要是他公司在中标五粮液劳保用品采购过程中，潘钟没有为难过，没有设置障碍，同时也是想跟他搞好关系，以后能多在五粮液做采购项目。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：宜宾市永真商贸有限公司是五粮液公司的劳保供应商从2009年-2017年与五粮液公司都有业务往来，该公司董事长潘某2送了3次现金共3万元给他，送钱经过同潘某2证言。潘某2送钱的原因，是为了和他联络感情，以便能提供帮助。他也没有设置障碍为难过他们。 （十八）2017年元月左右，被告人潘钟利用职务便利，非法收受胡某现金2万元，为其在“溢香苑小区14栋房屋沉降观测”项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.事业单位法人证书、测绘合同、方案、报告、支付审批表、转账凭证、票据等，证实2016年-2017年，四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队与五粮液集团有限公司签订了“溢香苑小区14栋房屋沉降观测”项目的相关合同，五粮液集团有限公司已支付了相关的合同款。 2.行贿人胡某证言，证实她是四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队测绘院负责人，负责全面工作。她们单位和五粮液公司业务往来较多，她送过2万元给潘钟。 2016年7月，她单位接了五粮液“溢香苑小区14幢沉降观测”工程。为了能够得到技改部支持，尽快把合同敲定，她就想送钱给潘钟。2017年1月，她到潘钟办公室送了2万元给他。2017年3月，她们二〇二地质队顺利和五粮液公司签订了“溢香苑小区14幢沉降观测”工程合同。后来，工程款也顺利得到了。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：二〇二地质队测绘院负责人胡某送了他现金2万元。 二〇二地质队与五粮液一直都有业务往来,他任投资技改部部长期间负责的溢香苑小区14幢沉降观测项目上与胡某认识的。2017年1月，胡某到他办公室，送了2万元给他。他让部门的相关科室积极配合二○二相关工作。之后,双方签订了“溢香苑小区14幢沉降观测”项目合同，技改部也及时地拨付了她们的进度款项。 （十九）2016年春节前-2017年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后两次非法收受庭某现金共计2万元，为其在“万吨粮仓至安乐泉景观改造工程”项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.建设工程施工合同、营业执照、进度款支付审批表、转账凭证等，证实2015年，四川万坤园林工程有限公司与五粮液集团有限公司签订了“九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目（四五期）绿化景观工程”“万吨粮仓至安乐泉景观改造工程”项目的合同，五粮液集团有限公司已支付了相应合同款。 2.行贿人庭某证言，证实2015年，他在四川万坤园林工程有限公司上班，在五粮液做过“万吨粮仓至安乐泉景观改造工程”。2016年和2017年春节前他在潘钟的办公室每次送了1万元给他，共计2万元。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：万坤园林工程有限公司在五粮液做了粮仓至安乐泉景观改造工程项目，是400多万的工程。2016年和2017年这两年的春节前庭某在潘钟的办公室每次送了1万元给他，共计2万元。送钱的目的，是希望他对庭某提供帮助，不设置门槛。他对万坤园林公司支持和帮助，使得该工程项目顺利推进。 （二十）2017年春节前-2018年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后两次非法收受詹某现金共计36万元（系投资技改部招投标室主管熊某具体经手，詹某将现金拿给熊某后，再由熊某拿给潘钟），为其在“508车间五区更换灌装洗瓶机土建工程”“509车间原酒生产线槽液处理环节节能减排技术改造项目一土建工程”“502车间制曲四、五区屋面隐患技术改造工程”等工程项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.户籍信息、珙县监察委员会立案决定书、起诉意见书，证实熊某基本情况，2019年3月14日，珙县监察委员会已对五粮液集团公司、五粮液股份公司投资技改部招投标室主管熊某违法问题进行立案调查，2019年5月17日，以熊某涉嫌受贿犯罪移送珙县人民检察院审查起诉。 2.招标投标管理办公室负责人岗位职责、招投标管理室工作职责、招投标管理办公室主任岗位说明书、招标采购公告发布有关情况说明，证实该办公室为投资技改部的下属部门，职责为工程建设项目招投标活动全过程的具体组织、实施等。 3.营业执照、中选通知书、施工合同、招标项目审批表等，证实2016年-2018年，詹某挂靠的相关公司中标五粮液公司的“508车间五区更换灌装洗瓶机土建工程”“509车间原酒生产线槽液处理环节节能减排技术改造项目一土建工程”“502车间制曲四、五区屋面隐患技术改造工程”等工程项目及签订合同的相关情况。实施部门为投资技改部，在项目审批表的部门意见栏可证实有潘钟签字经手。 4.行贿人熊某证言，证实2015年5月，他是五粮液集团公司、五粮液股份公司投资技改部招投标室的主管，潘钟是投资技改部部长负责该部全面工作。他分2次送了36万元给潘钟。 2016年春节期间，詹某想通过他去打通与潘钟的关系就约他在五粮液东大门口见面，给了他4万元，喊他拿给潘钟搞好关系。他到潘钟办公室准备将钱拿给他，说有个朋友想来五粮液做点工程，希望他能够关照下。潘钟拒绝后，喊他自己收好，以后不要整这些事。后来他又找过潘钟，但他还是没收，他就把钱用于日常开支了。 2016年3月份，詹某约他在宜宾南岸西区欧蕾咖啡馆喝茶，说他准备做五粮液的工程，让他多关照下，并承诺会按照中标价格的4%给他好处费，并建议他拿出2%给潘钟。他答应了，但潘钟并不认识詹某，也不知道他们合作的事，詹某让他给潘钟2%，是拿给他的，只是建议他拿给潘钟搞好关系，至于拿不拿是他的事。 2016年4、5月份，他又到潘钟办公室想把詹某给的4万元拿给他。潘钟拒绝了，让他把钱放好，不要去搞这些。 詹某给他承诺过，每次中标后都会给他4%的好处费，也建议他拿2%给潘钟搞好关系，考虑到潘钟一直都比较照顾他，又提拔过他，所以他还是按照2%的点子给潘钟记起帐的。 詹某后来又中了好几个项目，按2%的点子钱，他应该给潘钟10多万元了。2016年9、10月份，他到潘钟办公室准备将钱拿给他，他还是拒绝了，还叫他不要再去搞这些事，整出事情来谁都帮不上他的忙。 过了一、两个月，他又想把那10多万给潘钟，他还是拒绝了。到2016年底，他应该给潘钟28万元左右，2017年春节前，他又到他办公室说给他考虑的钱有20多万元，放在家里不安全，存银行也不方便，想给他拿过来，潘钟犹豫后还是答应收下。第二天晚上，他到潘钟复兴街家楼下将钱送给了潘钟，并告诉他，这是之前给你说过的那部分钱，有28万元。潘钟接过钱后，还让他不要整了。 虽然詹某拿了32万元给他，但当时他算了一下他应该给他56万元左右，但他知道詹某比较耿直，不会赖账。当时快要过春节了，他考虑到潘钟比较照顾他，也提拔过他，他就想到将这笔钱分一半给潘钟，感谢他对他的关照，所以就决定送潘钟28万元。 潘钟没有安排过他，也没有和他商量过收钱和如何操作的事，他没给他说过有哪些单位找过他，谁送钱给他，送了多少钱，他也没问过。 后来，詹某又中了不少标，有400万元左右，他还应该给潘钟8万元左右。直到2018年春节前的一天，当时潘钟已调到仙林果酒有限公司任董事、总经理，他在宜都天成潘钟家楼下将8万元送给了他，说是给他考虑的钱，这是最后一部分了。他当时很犹豫，还劝他不要再去收钱了，他执意要给他，最后还是收下了。 詹某所做的项目，潘钟没有提供帮助，因为他没有介绍过詹某和潘钟认识，潘钟应该没有私下和詹某接触过，每次詹某要做项目时，他都没有给潘钟说过，也没有找他帮过忙。 5.证人詹某证言，证实2016年至今，他挂靠了公司在五粮液做了一两百个工程。他曾先后八次送了共计82万元现金给熊某。 2015年底或2016年初，陈某1和他商量去找熊某帮忙，毕竟他是五粮液公司技改部招投标室的主管，负责五粮液工程项目的招投标工作，能够在招投标上帮助他们。陈某1给他说按市场行规，要拿4个点子（中标价的4%）的感谢费给熊某，他答应了。之后他们约熊某喝茶，请他在招投标上帮助他们，他们会拿4个点子至4.5个点子的感谢费给他，他答应了。 他们说的4至4.5个点子费，是拿给熊某个人的，因为他们只联系他，但他也建议过熊某给他领导考虑一部分，他不清楚他具体怎么处理的。但他们实际都是以4个点子的标准拿给他的。 通过熊某的帮助，他们在五粮液做了很多工程项目，有1000多万元，为了感谢他，他和陈某1商量后，一共拿了32万元给他。 他和陈某1散伙后，他继续在五粮液做工程，也是熊某帮忙，为了感谢他，他先后4次送了50万元给他。 6.证人陈某1证言，证实他和詹某合伙在五粮液公司做工程期间，他们送了32万元给五粮液公司技改部招投标室的主管熊某，钱都是詹某经手送的。 7.证人张某2证言，证实2016年初，他和陈某1合伙在宜宾五粮液公司做过几个工程。当时陈某1给他说他和詹某准备合伙在五粮液做工程。陈某1没有明确给他说他们到底和五粮液公司的哪些人有关系，但他分析，他们应该是和五粮液公司招投标办公室的主管熊某有关系。 8.被告人潘钟的供述与自书材料：他任投资技改部部长期间，投资技改部招投标室主管熊某分两次送了他36万元人民币。 2016年4、5月份，熊某到他办公室说有些单位找他帮忙，想在五粮液搞维修项目，给他送了钱，准备分几万元给他。他拒绝了他，说钱就放在他那里，还叮嘱他不要搞这些，不要去设门槛。 2016年9、10月份，熊某又到他办公室说这个事，并说给他准备了10多万元。他拒绝了他，说钱就放在他那里。他说了下他的操作办法。他还叮嘱他不要乱操作，怕出事。 过了一、两个月，熊某又想把钱给他，他还是拒绝了。2017年春节前，熊某又到他办公室来，说给他准备的20多万元放在家里不安全，存银行也不方便，想给他拿过来。他不好拒绝的，就答应了。第二天晚上，熊某到他复兴街家楼下拿了28万元给他。钱他拿给老婆了。 钱送给他后，熊某就再没到他办公室来找他说收钱的事。2018年春节前，熊某到南岸宜都天成来拿了8万元给他，并说这是上次那个钱剩下的部分，就没有了。他将钱收下后，拿了4万元给李某2，剩下的自己开支了。 熊某送钱给他的原因，他认为是出于礼节，因为没有他的提携，熊某是当不了主管的，之前他连烟都没送过，所以熊某收了钱，才会想着给他表示下心意。他没有和熊某商量过收钱和如何操作的事情。他不清楚熊某送他钱的来源，熊某没给他说过，他也没问过他。 （二十一）20l0年国庆节前-2014年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后三次非法收受许某现金共计10万元，为其在“510车间水、蒸汽计量器具采购招标”项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、组织机构代码证、中标通知书、购销合同等，证实2011年4月，宜宾市高源商贸有限公司中标了五粮液公司“510车间水、蒸汽计量器具采购招标”项目，双方签订了相关合同，高源公司已于2015年注销。 2.行贿人许某证言，证实他是宜宾市双宜商贸有限公司负责人，该公司2015年左右已经注销了。双宜公司主要从事阀门管道、机电产品等贸易，并参加一些企业的设备采购，五粮液酿酒生产车间计量改造所需的蒸汽流量计就是从他们公司采购的。 2009年，他认识潘钟,知道他是五粮液招标投标管理办公室副主任。他送过三次钱给潘钟。第一次是2010年国庆前，他在南岸西区天成大厦自己的办公室送了一盒铁观音和1万元给他。第二次是2012年10月左右，他在五粮液99馆外的停车场送了8万元给他。第三次是2014年春节前，他到潘钟办公室送了1万元给他。 送钱给潘钟，是为了和他搞好关系，感谢他在采购、招投标上给他提供了帮助，他在蒸汽流量计采购的招投标过程中，没有给他设门槛，招标信息出来后及时将公开信息提供给他，使他顺利中标。 3.被告人潘钟的自书材料与供述：宜宾双宜贸易有限公司负责人许某先后送他三次现金共10万元。送钱经过同许某证言。许某送钱的目的，是希望与他搞好关系，在招标投标过程中能给予关照。他也打电话告知过许某让他关注招标信息，没多久，许某就顺利中标了蒸汽流量计的采购。送的钱，给了李某25万元，其余的日常开支了。 （二十二）2016年春节前-2017年春节前，被告人潘钟利用职务便利，先后四次非法收受曹某现金共计4万元，为其在“五粮液集团有限公司会议室装修改造工程一拆除工程”“五粮液垃圾场周边山体截、排水工程”等工程项目中谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.营业执照、中选通知书、建设工程施工合同等，证实2016年-2019年，正一集团有限公司中标了五粮液集团有限公司的“五粮液集团有限公司会议室装修改造工程一拆除工程”“五粮液垃圾场周边山体截、排水工程”等工程项目，并签订了相关的合同。 2.行贿人曹某证言，证实他是正一集团有限公司五粮液项目部项目经理，主要负责公司在五粮液的招投标项目。为了保证工程顺利推进，他在潘钟办公室送过他四次钱，每次1万元，一共4万元。第一次是2016年春节前，第二次、第三次均是2016年上半年，第四次是2017年春节前。送钱给潘钟是希望他不要卡压和帮他们协调，加快工程进度。 3.被告人潘钟的供述与自书材料：他在办公室4次收受了曹某共4万元，每次1万元。第一次是2016年春节前，第二次、第三次都是在2016年上半年，第四次是2017年春节前。钱用于日常开支了。曹某公司遇到问题，他都主动找相关部门协调解决，让他们的工程能顺利实施。 2018年12月21日，潘钟经珙县监察委员会通知后到案接受调查，如实供述了组织已掌握的违法犯罪事实和组织尚未掌握的大部分违法犯罪事实，并将赃款全部退出上缴财政。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实： 1.指定管辖决定书、立案决定书，证实2018年12月20日，该案系经宜宾市监察委员会指定珙县监察委员会调查，2018年12月21日，珙县监察委员会对潘钟违法问题立案调查，2019年3月4日、2019年3月13日，经宜宾市中级人民法院和宜宾市人民检察院指定管辖，本案由珙县人民法院审理。 2.留置决定书，证实2018年12月21日，珙县监察委员会决定对潘钟采取留置措施。 3.到案说明，证实2018年12月20日，潘钟经珙县监察委员会工作人员电话联系后，于2018年12月21日早上9时许到宜宾市廉洁教育基地接受谈话，同时对其涉嫌职务犯罪问题立案调查并采取留置措施。调查期间，其态度端正，积极配合调查工作，如实供述组织已经掌握的其本人涉嫌违法犯罪事实，主动交待其本人应当受到党纪处分的问题和组织尚未掌握的其本人大部分涉嫌违法犯罪行为，真诚悔罪悔过，自愿认罪认罚，积极配合上交全部违纪违法所得。 4.县监委情况说明，证实无法调取潘钟手机在半年以前的通话记录。无法调取涉案相关行贿受贿路段在三个月以前的监控视频。讯问潘钟同步录音录像的移送，需与宜宾市监委对接方能提供。 5.工商转款凭证、一般缴款书票据，证实2019年1月22日-25日，潘钟妻子李某2向珙县纪委监委退赃共285.6万元，2019年1月12日，余某将潘钟退还的30万元向珙县纪委监委退出。 6.户籍信息，证实在案发时被告人潘钟已达刑事责任年龄。 7.搜查、扣押、解除扣押的笔录、文书和视频，证实对潘钟位于宜宾市叙州区进行搜查，查获“宜宾五粮液股份有限公司第一期员工持股计划之参与员工出资证明书”1份、银行卡3张、台式电脑主机2台、硬盘1个、Ｕ盘3个等财物，予以扣押、解除的情况。 8.查询、冻结、解除冻结银行账户的文书和交易记录、资金明细，证实调取潘钟及其家属各金融机构、证券机构的开户情况和交易记录，对部分账户进行冻结、解除情况。 9.查询房产、车辆文书和登记信息，证实潘钟、李某2房产、车辆情况，翠屏区诚信路宜都天成住房一套及车库一个、翠屏区复兴街住房一套、丰田牌川Ｑ×××××黑色轿车一辆。 10.证人李某2证言，证实其是潘钟妻子。他们有两套房产、一个车库、一台丰田凯美瑞牌轿车。他们投资理财主要是购买股票和基金方面。她在股票上投资了200多万元。她的工资和福利一年有8万元左右。潘钟拿了400万左右给她。家里的主要开支是：潘钟的父亲看病就医费，她每年旅游、购物费，宜都天成小区住房的装修费。 11.被告人潘钟供述，近几年他工资、福利一年有38万元左右。其资产状况：银行存款250万元人民币左右；股票市值30万元人民币左右；基金30万元人民币左右；五粮液员工持股31.5万元，车辆1辆、住房2套、车位1个。他受贿的钱拿了几百万元给李某2，用了40万元装修宜都天成的房子，一部分用来拿给父亲看病了。 原判认为，被告人潘钟身为国有公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人现金、财物共计价值307.6万元，数额特别巨大，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。被告人潘钟如实供述罪行，自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。被告人潘钟案发后积极退赃，已全部退清赃款，可以从轻处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款（三）项、第二款，第三百八十五条，第三百八十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款和《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十五条第一款、第十八条、第十九条第一款的规定，判决：一、被告人潘钟犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人潘钟退出的违法所得307.6万元，予以没收，上缴国库。 上诉人潘钟和其辩护人提出“1、上诉人自动投案，如实供述了监察机关未掌握的犯罪事实，应认定为自首；2、上诉人收受熊某代詹某送的36万元应认定是违纪行为，不是受贿行为；3、应对上诉人减轻处罚。”的上诉理由和辩护意见。 二审审理查明的事实和证据与一审一致，对一审审理查明的事实和证据予以确认。 本院认为,上诉人（原审被告人)潘钟身为国有公司工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人现金、财物共计价值307.6万元，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。 关于上诉人潘钟和其辩护人提出“上诉人自动投案，如实供述了监察机关未掌握的犯罪事实，应认定为自首的上诉理由和辩护意见。经查，珙县纪监察委员会的到案说明证实上诉人潘钟系珙县纪监察委员会电话通知到案，并非主动投案。上诉人潘钟到案后虽然主动供述了珙县纪监察委员会尚未掌握的大部分犯罪事实，但该部分犯罪事实属珙县纪监察委员会已掌握的部分犯罪事实的同种犯罪，其行为不符合自首条件，不能认定为自首； 关于上诉人潘钟和其辩护人提出“上诉人收受熊某代詹某送的36万元应认定是违纪行为，不是受贿行为”的上诉理由和辩护意见。经查，熊某证实，其向上诉人潘钟送钱时已明确是希望从事五粮液维修项目的单位送的钱。因此，上诉人潘钟主观上明知熊某送钱的性质，有受贿的主观故意；其次，熊某是投资技改部招投标室主管，负责为詹某中标的“五粮液厂”工程项目制作招标文书，上诉人潘钟作为部门领导，对该项目进行审核并在项目审批表上签字，为詹某实际谋取了利益。且詹某中标后委托熊某给领导送钱，上诉人潘钟也收受了熊某代詹某送的36万元。因此，上诉人潘钟主观上有受贿故意，客观上有收受贿赂的行为，其行为符合受贿罪的犯罪构成； 关于上诉人潘钟和其辩护人提出“应对上诉人减轻处罚”的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人潘钟受贿数额特别巨大，依法应量处十年以上有期徒刑。上诉人潘钟有坦白、退清全部赃款的从轻情节，一审已对其从轻处罚，量处起点刑。上诉人潘钟没有法定的减轻处罚情节，不符合减轻处罚的条件。 综上，上诉人潘钟和其辩护人的上诉理由和辩护意见不能成立。 原判认定事实清楚，证据充分，定罪量刑正确，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定,裁定如下: 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张燕 审判员  黄翔 审判员  黄云 二〇二〇年三月三日 书记员  廖丽