吉林省公主岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0381刑初114号 公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。 被告人李晓川，男，1981年3月17日出生，汉族，户籍地吉林省长春市，现住长春市绿园区。曾因犯故意伤害罪，于2010年9月29日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。现因涉嫌诈骗，于2019年11月13日被公主岭市公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 吉林省公主岭市人民检察院以公检一部刑诉〔2020〕94号起诉书指控被告人李晓川犯诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月19日公开开庭审理了本案。公主岭市人民检察院指派检察员薛某、书记员王某出庭支持公诉，被告人李晓川到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省公主岭市人民检察院指控：2018年6月，被告人李晓川在公主岭市以合伙拉山皮修路，需要通过他人疏通关系办手续为由，骗取宋某、张某两人共计人民币4万元，被告人李晓川将骗得的钱财用于个人花销，事后，宋某见此事未办成感觉受骗，于2018年9月到公安机关报案，后宋某多次催促被告人李晓川还款，被告人李晓川陆续偿还宋某8,900元。案发后，被告人李晓川于2019年11月被公安机关抓获归案。 吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人李晓川以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 在开庭审理过程中，被告人李晓川对公诉机关指控的犯罪事实和宣读、出示的证据大部分存在异议，辩解称其多次联系姜某找景志为拉山皮疏通关系，但都没有成功，事后已经还给宋某一万多元。案发后，其是在接到警察电话主动到公安机关自首的。 本院经审理查明：2018年6月，被告人李晓川在公主岭市以合伙拉山皮修路，需要通过他人疏通关系办手续为由，骗取宋某、张某两人共计人民币4万元，被告人李晓川将骗得的钱财用于个人花销，事后，宋某见此事未办成感觉受骗，于2018年9月到公安机关报案，公安机关于2018年10月17日立案。2018年10月1日，被告人李晓川还给宋某人民币2,000元。后宋某多次催促被告人李晓川还款，李晓川于公安机关立案之后陆续偿还宋某6,600元。案发后，被告人李晓川被公安机关传唤到案。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.到案经过，证明被告人李晓川被公安机关传唤到案。 2.常住人口信息查询，证明被告人李晓川达到刑事责任年龄。 3.违法犯罪记录查询证明及刑事判决书，证明被告人李晓川曾因犯故意伤害罪，于2010年9月29日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。 4.银行转账记录截图、微信转账记录截图、中国建设银行个人活期账户交易明细、银行流水、ATM小票，证明宋某于2018年6月30日往姜某建设银行账户内打款4万元，姜某于2018年7月5日微信转账给李晓川5,000元，于2018年7月24日往李晓川账户里打款2.5万元。 5.微信转账及红包，证明李晓川于2018年10月1日还给宋某人民币2,000元，后于2019年3月19日至2019年10月18日之间分14次还给宋某6,600元。 6.证人姜某证言，证明其在长春做个人买卖，2018年6月，李晓川打电话说自己没带卡，让其把建设银行卡号给他，之后再把钱转给他。第二天，姜某银行卡中进来四万元，汇款人是宋某，之后李晓川分几次从姜某那里把4万元钱要回来，有一次是给了1万元现金，其余都是微信转账。李晓川并没有通过姜某找其他人帮忙批手续拉山皮，但找过其联系景志，是否是拉山皮的事其就不知道了。 7.证人裴某证言，证明其朋友叫其景志，李晓川并没有找过其办理山皮的事。 8.证人刘某证言，证明2018年夏天，刘某想拉山皮挣钱，就联系李晓川一起合伙做生意，想让李晓川出钱和钩机。过一段时间，李晓川领着二男一女来找其，意思是要看一下山皮，然后其联系赵成看的山皮，当时山皮看完之后，刘某就告诉李晓川回去等信。过了一两天，刘某接到赵成电话说拉山皮的事办不成，于是刘某就如实告诉李晓川了。 9.被害人宋某陈述，证明2018年6月份，宋某和张某安排李晓川吃饭，李晓川说现在他手里有个工程让其二人入股，一人拿两万，到时候工程下来了，连本带利一人返还三万元，宋某和张某说考虑看看。6月29日，李晓川说工程着急开工，手里缺钱，让宋某和张某把入股的钱先给管事的局长送去，这样的话能早开工。李晓川说这个局长是批手续的，有些着急，李晓川让把入股的钱先给局长打过去。宋某和张某有顾虑，李晓川就领着他俩去公主岭看山皮，由于李晓川不熟悉路，就找一个叫刘某的人带着去看的山皮，是刘某承包的山皮，李晓川说这是修路用的用料。于是，宋某和张某相信了，每人拿出两万元，在建设银行通过宋某的银行账户将钱转给了李晓川所说的局长，当时现场有张某、李晓川、刘某和刘某的一个跟班。后来问李晓川修路的事，李晓川就让他们等着，后来电话也不接，微信也不回，他们就知道上当了。事后，李晓川陆续通过微信转账和红包还给宋某8,000余元。 10.被害人张某陈述，证明其和宋某一起与李晓川吃饭，之后，李晓川说手上有工程让入股，第二天也就是2018年6月29日，李晓川就领着张某和宋某去看山皮，他找的刘某一起看的山皮，张某和宋某看到山皮之后就同意入股了。李晓川说现在管得严，山皮不让拉，想拉的话需要找人疏通关系。就这样，张某给了宋某2万元，宋某拿出2万元，共计4万元，给李晓川提供的银行账户打过去了。 11.被告人李晓川供述与辩解，证明2018年4月中旬，宋某来长春找其联系小买卖，然后其帮宋某找了，之后宋某感觉不挣钱就没干，后来宋某和张某听李晓川说其在干拉山皮的事，就找其吃饭，说想入股，其说“入股可以，雇钩机和铲车还有疏通关系，需要自己出钱”，然后宋某和张某就同意了，直到2018年6月份，李晓川联系刘某，说要看山皮，看完之后，刘某和李晓川、宋某、张某说“现在太严了，暂时拉不了”。然后李晓川就跟宋某和张某说需要钱疏通关系，宋某和张某给李晓川拿了4万元，并让他们把钱打给姜某。李晓川知道姜某没有办事的能力，仍和姜某说这4万元是办事的钱，想让他帮忙找人。事后姜某并没有找人把事情办成，于是分四次把钱还给了李晓川。李晓川将其中的2万多用于日常花销，剩余的5,000元还给了宋某，还给宋某1,700元的住宿费、1,680元的修车费、1,200元的车膜钱、3,000元的保金、800多的微信转账，一共还给宋某18,000多元。 本院就控辩双方就有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为： 一、被告人李晓川是否构成诈骗罪以及能否认定自首、坦白的问题 经查，被告人李晓川辩解称其多次找姜某联系“景志”疏通关系，但根据证人姜某和裴某（“景志”）的证言，能够证明被告人李晓川并没有找姜某帮忙疏通关系或通过姜某找裴某（“景志”）帮忙疏通关系，且李晓川明知姜某并不具备办成此事的能力。另根据被害人宋某和张某陈述、证人刘某证言，能够证明被告人李晓川在明知拉山皮生意无法做成的情况下，隐瞒真相，将被害人宋某和张某的钱款据为己有，且经多次催要仅归还部分款项，其行为已构成诈骗罪。被告人李晓川在公安机关已掌握其犯罪事实的情况下被传唤到案，但到案后拒不供认其诈骗的主要犯罪事实，无法认定为自首或坦白，故对其辩解，本院不予采纳。 二、被告人李晓川诈骗数额的问题 经查，被害人宋某于2018年9月18日向公安机关报案，公主岭市公安局于2018年10月17日立案。被告人李晓川于2018年10月1日返还被害人宋某2,000元，系立案之前返还，应从犯罪数额中扣除，故被告人李晓川的诈骗数额应认定为人民币38,000元。对于在公安机关立案之后，李晓川返还给宋某的6,600元，有被害人宋某陈述以及微信转账和红包截图予以证明，本院予以采纳。被告人李晓川辩解称除上述钱款外，还有一万余元李晓川为宋某垫付的费用，因无相关证据予以证明，故对于其辩解，本院不予采纳。 综上，根据以上证据足以认定被告人李晓川诈骗的犯罪事实。 本院认为，被告人李晓川以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李晓川犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李晓川有犯罪前科，酌情可从重处罚。又鉴于被告人李晓川部分返还被害人的经济损失，酌情可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条及第五十三条（罚金）、第六十四条（犯罪所得之物的处理）的规定，判决如下： 一、被告人李晓川犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4万元（此款于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日至2022年5月12日止。） 二、责令被告人李晓川退赔被害人宋某、张某共计人民币31,400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  范佳玲 人民陪审员  刘志文 人民陪审员  闫秋平 二〇二〇年三月二十四日 书 记 员  孙 宇