安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0123刑初68号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人阳小林，男，1987年3月5日出生于湖北省江陵县，汉族，初中文化，无业，住湖北省江陵县。被告人阳小林因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月19日经肥西县人民检察院批准逮捕，当日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。安徽省肥西县人民检察院以肥西检一部刑诉（2020）21号起诉书指控被告人阳小林犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年3月17日公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人阳小林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省肥西县人民检察院指控：2015年4月，被告人阳小林与妻子代某某（已判刑）租住湖南省岳阳市枫桥湖路东湖帝景1栋602室用于实施诈骗。阳小林负责从网上购买假身份证办理银行卡和手机卡，准备多部手机用于作案并派人在全国多地及网上张贴、发布招嫖小广告，注明招嫖信息和联系方式。代某某负责接听来自全国各地的招嫖电话，一人分饰客服接待和卖淫小姐等角色，以支付嫖资、交付人身安全保证金、小姐服装费、性病检测费等理由，要求被害人向事先准备好的银行卡或者支付宝账户进行转账。2015年5月22日，阳小林以每月5000元的工资雇佣阳某某（已判刑）与代某某一起接听诈骗电话，诈骗所得资金由阳小林及刘聪（另案处理）取款并进行资金管理。具体犯罪事实如下：1.2015年5月5日，被害人苏某民在肥西县上派镇某网吧内看到招嫖广告信息，并按照广告信息拨打电话与对方联系，代某某接听电话后以支付嫖资、缴纳保证金、小姐服装费等理由让苏某民汇款。苏某民按其要求向晁某某中国建设银行62×××16账户三次共汇款8400元。2.2015年7月15日凌晨，被害人王某在网上搜索招嫖广告信息，并按照广告信息拨打电话与对方联系。代某某与阳某某接听电话以支付嫖资、缴纳保证金、仪器检测等理由要求王某汇款。王某按其要求向廖伟杰中国银行62×××45账户汇款3400元。3.2015年5月24日，被害人韦某在合肥瑶海区火车站附近看到招嫖广告，并按照广告上的信息拨打电话与对方联系。代某某、阳某某接听电话后以支付嫖资、缴纳保证金、仪器检测等理由要求韦某汇款。韦某按照其要求向晁某某中国农业银行62×××77账户汇款5000元。4.2015年5月6日，被害人刘某在长沙市某网吧内搜索招嫖信息，并按照信息拨打电话与对方联系。代某某接电话后以支付嫖资，缴纳保证金、仪器检测等理由要求刘某汇款，刘某按其要求分三次向晁某某中国农业银行账户62×××77账户汇款8600元。后刘某意识被骗要求退款，代某某又要求其交纳3800元凑齐整数退款。刘某又通过支付宝再次向晁某某账户汇款3800元。5.2015年5月29日，被害人党某在广西壮族自治区贵港市某宾馆内通过朋友获取招嫖电话，并与对方联系。代某某、阳某某接电话后以支付嫖资、缴纳保证金的理由要求党某汇款。党某按其要求分三次向晁某某中国建设银行62×××16账户共汇款3500元。6.2015年4月初，被害人庞某在广西壮族自治区玉林市某宾馆住宿时拨打招嫖广告电话与对方联系。代某某接电话后以预收嫖资、缴纳保证金、仪器检测等理由要求庞某汇款。庞某多次按其要求向晁某某中国邮政储蓄银行62×××71账户共汇款3500元。7.2015年4月21日，被害人唐某某在湖南省长沙市某网吧看到招嫖广告，并按照广告信息拨打电话与对方联系。代某某接电话后以支付嫖资、缴纳保证金的理由让唐某某汇款。唐某某按其要求通过支付宝和银行卡分三次向晁某某中国建设银行62×××16账户共汇款4200元。8.2015年5月26日，被害人陈某在淮南市某网吧看到招嫖广告，并按照广告信息拨打电话与对方联系。代某某、阳某某接电话后以支付嫖资、缴纳保证金、支付服装费、凑齐整数金额退款等理由要求陈建汇款。陈某按其要求于5月26日至6月23日期间，先后五次向晁某某中国建设银行62×××16账户共汇款10000元。9.2015年5月，被害人董某在芜湖市某网吧内看到招嫖广告，并按照广告信息拨打电话与对方联系。代某某接电话后以预付嫖资、缴纳保证金、性病检测费、办会员卡等理由要求董某汇款。董某按其要求在5月22日至23日期间，分四次向晁某某中国建设银行62×××16账户共汇款12400元。10.2015年7月5日，被害人谭某在广西壮族自治区贵港市某网吧内看到招嫖广告，并按照广告信息拨打电话与对方联系。代某某、阳某某接电话后以预付嫖资、服装费的理由要求谭某汇款。谭某按其要求分三次向廖伟杰中国农业银行62×××75账户共汇款3300元。11.2015年5月13日凌晨，被害人孔某某在湖南省长沙市客运西站附近酒店看见招嫖广告，并按照广告信息拨打电话与对方联系。代某某接听电话以支付嫖资、缴纳保证金等理由要求孔某某汇款。孔某某按其要求向用户名为晁某某的中国建设银行62×××16账户先后共汇款3400元。12.2015年6月11日，被害人吕某在合肥市香樟花园小区某网吧看到招嫖广告，并按照广告信息拨打电话与对方联系。代某某、阳某某接电话后以预付嫖资、缴纳保证金等理由要求吕某汇款。吕某按其要求向晁某某中国农业银行62×××77账户汇款1300元。公诉机关认为，被告人阳小林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，伙同他人骗取多名被害人现金70800元，数额巨大，阳小林在共同犯罪中系主犯，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人阳小林有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币三万元。公诉机关提交了人口信息、归案经过等书证；代某某、阳某某的证言；被害人苏某、王某、韦某等人的陈述；被告人阳小林的供述和辩解；搜查笔录、指认现场照片等证据证实。被告人阳小林对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均不持异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦认罪认罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，2019年10月14日，被告人阳小林到湖北省江陵县公安局主动投案，后如实供述犯罪事实。2019年10月14日至同年10月17日被临时羁押于湖北省荆州市江陵县看守所。在案件审理期间，被告人阳小林亲属代为预缴罚金人民币三万元。本院认为，被告人阳小林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，伙同他人骗取多人合计人民币70800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人阳小林在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与、组织的全部犯罪处罚；主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚；认罪认罚且预缴罚金，亦可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人阳小林犯诈骗罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人阳小林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2021年10月13日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  沈建平二〇二〇年三月十七日法官助理季雪婷书记员徐巧巧附本判决主要法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。