广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初223号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人文定宇，男，1987年9月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省衡阳市衡东县，在深圳市无固定住所及职业。曾因犯抢劫罪，于2006年9月28日被广东省肇庆市端州区人民法院判处有期徒刑十一年，于2013年5月27日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人黄卫斌，广东富来之正律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2020］269号起诉书指控被告人文定宇犯合同诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，于2020年3月26日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员杨俊川出庭支持公诉，被告人文定宇及其辩护人黄卫斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月底开始，被告人文定宇在深圳市福田区多个通讯市场，采取先拿货后付款的方式，收取被害人给付的总价值人民币857084元的货物后拒不付款。直至2019年3月21日，其关闭联系方式后逃匿。具体涉案如下：1.2019年3月13日至15日，被告人文定宇在深圳市福田区档口，以上述方式分3次向被害人郑某1购得总货值人民币216410元的液晶总成，后关闭联系方式逃匿。归案后，通过家属已退还价值约人民币129000元的货物及现金人民币6万元。2.2019年3月8日至18日，被告人文定宇在深圳市福田区中电大院怡静苑办公室，以同样的方式分8次向被害人林某1购得总货值人民币155900元的液晶总成，后关闭联系方式逃匿。归案后，通过家属已退还价值约107320元的货物及现金人民币3万元。3.2019年3月12日至14日，被告人文定宇在深圳市福田区档口，以同样的方式分3次向被害人王某购得总货值人民币128640元的液晶总成，后关闭联系方式逃匿。归案后，通过家属已退还价值约人民币85760元的货物及现金人民币3万元。4.2019年2月28日3月13日，被告人文定宇在深圳市福田区中电大院门口，以同样的方式分10次向被害人罗某购得总货值人民币356134元的液晶总成，后关闭联系方式逃匿。归案后，通过家属已退还现金人民币12万元。2019年5月8日，被告人文定宇被连州市凤头岭公安检查站查缉人员抓获并移交连州市公安局星子派出所。为证实上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验及辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据证实上述事实。公诉机关据此认为，被告人文定宇的行为已构成合同诈骗罪，建议判处被告人文定宇三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人文定宇对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人文定宇的辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人归案后积极配合司法机关调查取证，如实供述犯罪事实，应认定为坦白，且已认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，具有悔罪表现，可依法从轻或减轻处罚。3.被告人具有积极退赃、退赔情节，且已取得被害人的谅解，社会危害性较小，应减轻对被告人的处罚。虽然被告人在本案中骗取的涉案金额为85万余元，但被告人及其家属已积极退赔被害人的损失，截至开庭时，各被害人的经济损失减少至29万余元。各被害人亦对被告人的犯罪行为表示谅解，并同意待被告人服刑后再赔偿损失。4.被告人家境困难，尚有年迈的双亲和年幼的孩子需要供养，希望对其酌情从轻处罚。综上，恳请对被告人文定宇从轻或者减轻处罚，并建议适用缓刑。经审理查明：2019年2月底开始，被告人文定宇在深圳市福田区多个通讯市场，采取先拿货后付款的方式，收取被害人给付的总价值人民币857084元的货物后拒不付款。直至2019年3月21日，其关闭联系方式后逃匿。具体涉案如下：1.2019年3月13日至15日，被告人文定宇在深圳市福田区档口，以上述方式分3次向被害人郑某1购得总货值人民币216410元的液晶总成，后关闭联系方式逃匿。归案后，通过家属已退还价值约人民币129000元的货物及现金人民币6万元。2.2019年3月8日至18日，被告人文定宇在深圳市福田区中电大院怡静苑办公室，以同样的方式分8次向被害人林某1购得总货值人民币155900元的液晶总成，后关闭联系方式逃匿。归案后，通过家属已退还价值约107320元的货物及现金人民币3万元。3.2019年3月12日至14日，被告人文定宇在深圳市福田区档口，以同样的方式分3次向被害人王某购得总货值人民币128640元的液晶总成，后关闭联系方式逃匿。归案后，通过家属已退还价值约人民币85760元的货物及现金人民币3万元。4.2019年2月28日3月13日，被告人文定宇在深圳市福田区中电大院门口，以同样的方式分10次向被害人罗某购得总货值人民币356134元的液晶总成，后关闭联系方式逃匿。归案后，通过家属已退还现金人民币12万元。另查明，2019年5月8日，被告人文定宇被连州市凤头岭公安检查站查缉人员抓获并移交连州市公安局星子派出所。以上事实清楚，且有公诉机关提交并经庭审示证、质证的如下证据予以证实：1.书证：被告人文定宇的身份材料、查缉经过、抓获经过、情况说明、（2006）端刑初字第284号刑事判决书、释放证明书、涉案银行交易流水、涉案通话记录及微信聊天记录、退货单据及收条、刑事谅解书四份等；2.证人证言：证人黄某、刘某、谷某的证言；3.被害人陈述：被害人郑某1、林某1、王某、罗某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人文定宇的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录、现场图及照片，辨认笔录等；6.视听资料、电子数据：退货现场录像。公诉机关提交的以上证据来源合法，内容真实，能够相互印证，已形成完整的证据链条，本院依法予以确认。本院认为，被告人文定宇违反国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取被害人给付的货物后未支付对应货款，且拒不与被害人联系并逃匿，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人文定宇到案后基本如实供述其犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人文定宇归案后积极退赔各被害人的大部分损失，并取得各被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。鉴于被告人曾因故意犯罪被判处刑罚，具有前科劣迹，本院在量刑时酌情予以考虑。对于辩护人请求对被告人文定宇从轻处罚的意见，本院予以采纳；公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑被告人文定宇的犯罪情节、性质、悔罪表现及社会危害性等情形，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人文定宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2022年11月7日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人文定宇继续退赔被害人郑某1货款损失人民币27410元、林某1货款损失人民币18580元、王某货款损失人民币12880元、罗某货款损失人民币236134元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  胡许晴人民陪审员  韦开丽人民陪审员  何 战二〇二〇年三月二十七日书 记 员  陈文敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。