浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初105号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人曾辉，男，1986年11月6日生，汉族，出生地浙江省平湖市，大专文化，酒店员工，户籍地浙江省平湖市。因本案，于2019年8月31日被平湖市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人潘旦，浙江东港律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检一部刑诉〔2020〕340号起诉书指控被告人曾辉犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员李胜明出庭支持公诉。被告人曾辉及其指定辩护人潘旦到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人曾辉以非法占有为目的，虚构事实，以借为名骗取他人财物，共计价值72万余元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；同时被告人曾辉有自首情节。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表，被害人陈述、证人证言，微信聊天及转账记录截图、扣押笔录、调取证据清单、协助查询财产通知书、银行账户明细、接受证据清单、入所人员身份核查系统查询记录、身份证明、到案经过等证据，诉请本院予以惩处，并建议对被告人曾辉判处有期徒刑八年六个月至十年，并处罚金。 被告人曾辉对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，提出被告人曾辉有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；同时提出被告人曾辉系初犯，并能自愿认罪认罚，也可酌情从轻处罚，请求法庭对其减轻处罚。 经审理查明：2019年3月至6月，被告人曾辉在平湖某大酒店工作期间，虚构买新房资金紧张、卖房需要公证费、需要中介费、家中出事急用钱、租房缺钱、银行卡限额、朋友做生意需要钱周转、还债还贷款等理由向同事、朋友借钱，骗取二十七名被害人现金共计73.1868万元，并将骗取的资金用于网络赌博，后因被害人的催讨而逃匿至外地。具体诈骗事实如下： 1.2019年3月至5月期间，被告人曾辉以买新房资金紧张、银行卡限额、还债还网贷等为由借钱，骗取被害人孙某6.55万元。 2.2019年3月至5月期间，被告人曾辉以租房缺钱、卖房需要公证费、买新房资金紧张等为由借钱，骗取被害人潘某14500元。 3.2019年4月至5月期间，被告人曾辉以卖房需要公证费、家里出事急用钱等为由借钱，骗取被害人杨某14.2868万元。 4.2019年3月至7月之间，被告人曾辉以救急周转、买新房资金紧缺、还网贷为由借钱，骗取被害人陈某12万元。 5.2019年4月17日，被告人曾辉以买新房资金紧张为由借钱，骗取被害人闫某1万元。 6.2019年4月20日，被告人曾辉以买新房资金紧张为由借钱，骗取被害人顾某2万元。 7.2019年4月20日，被告人曾辉以买新房资金紧张为由借钱，骗取被害人林某1万元。 8.2019年4月至5月期间，被告人曾辉以银行卡限额、朋友做生意需要钱周转、卖房需要公证费等为由借钱，骗取害人吴某310.6万元。 9.2019年4月至5月期间，被告人曾辉以租房缺钱、卖房需要公证费、救急用钱等为由借钱，骗取被害人刘某5.5万元。 10.2019年4月30日，被告人曾辉以银行卡限额、救急周转等为由借钱，骗取被害人朱某1.2万元。 11.2019年4月至6月期间，被告人曾辉以买新房资金紧张为由借钱，骗取被害人龚某6万元。 12.2019年5月1日，被告人曾辉以买新房资金紧张为由借钱，骗取被害人唐某5万元。 13.2019年5月1日，被告人曾辉以买新房资金紧张为由借钱，骗取被害人马某3.2万元。 14.2019年5月1日，被告人曾辉以买新房资金紧张为由借钱，骗取被害人戴某2万元。 15.2019年5月2日，被告人曾辉以买新房资金紧张为由借钱，骗取被害人钱某1万元。 16.2019年5月14日，被告人曾辉以卖房需要公证费、租房缺钱为由借钱，骗取被害人胡某2.5万元。 17.2019年5月14日，被告人曾辉救急周转为由借钱，骗取被害人金某5000元。 18.2019年5月14日，被告人曾辉以卖房需要公证费、还债为由借钱，骗取被害人陈某21万元。 19.2019年5月14日，被告人曾辉以卖房需要公证费为由借钱，骗取被害人吴某15000元。 20.2019年5月15日，被告人曾辉以买新房资金紧张、救急周转为由借钱，骗取被害人江某4000元。 21.2019年5月20日，被告人曾辉以急用钱周转、银行卡限额为由借钱，骗取被害人汤某1万元。 22.2019年5月20日，被告人曾辉以救急周转为由借钱，骗取被害人周某5000元。 23.2019年5月25日，被告人曾辉以还债务为由借钱骗取被害人徐某1万元。 24.2019年5月26日，被告人曾辉以救急周转为由借钱，骗取被害人臧某4000元。 25.2019年4月至5月期间，被告人曾辉以卖房需要公证费、急用钱等为由借钱，骗取被害人吴某22.9万元。 26.2019年6月2日，被告人曾辉以还贷款为由借钱，骗取被害人李某12000元。 27.2019年6月7日，被告人曾辉以救急周转为由借钱，骗取被害人李某25000元。 另查明，被告人曾辉于2019年8月31日主动至平湖市公安局当湖派出所投案，并如实供述了自己的罪行，公安机关从被告人曾辉处扣押作案工具黑色苹果iphonex手机一部。 上述事实，被告人曾辉在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，被害人孙某、潘某1、杨某、陈某1、闫某、顾某、林某、吴某3、刘某、朱某、龚某、唐某、马某、戴某、钱某、胡某、金某、陈某2、吴某1、江某、汤某、周某、徐某、臧某、吴某2、李某1、李某2的陈述，证人王某、曾某的证言，房产信息、贷款合同、接受证据清单、微信聊天及转账记录截图、扣押笔录、扣押清单、检查笔录、调取证据清单、协助查询财产通知书、银行账户明细、入所人员身份核查系统查询记录、身份证明、到案经过等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人曾辉以非法占有为目的，虚构事实，以借为名骗取他人财物，共计价值73万余元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人曾辉诈骗被害人马某实际数额应为3.2万元，公诉机关对此指控不当；同时公诉机关指控被告人曾辉合计诈骗数额计算有误，应为73万余元，均应予更正。被告人曾辉有自首情节，依法可以减轻处罚；同时被告人曾辉系初犯，并能自愿认罪认罚，也可酌情从轻处罚，辩护人对此提出的辩护意见可予采纳。公诉机关建议本院对被告人曾辉判处有期徒刑八年六个月至十年，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人曾辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2028年8月30日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人曾辉在本判决生效后十日内分别退赔被害人孙某6.55万元；被害人潘某14500元；杨某14.2868万元；陈某12万元；闫某1万元；顾某2万元；林某1万元；吴某310.6万元；刘某5.5万元；朱某1.2万元；龚某6万元；唐某5万元；马某3.2万元；戴某2万元；钱某1万元；胡某2.5万元；金某5000元；陈某21万元；吴某15000元；江某4000元；汤某1万元；周某5000元；徐某1万元；臧某4000元；吴某22.9万元；李某12000元；李某25000元； 三、扣押在案的作案工具黑色苹果iphonex手机一部由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马伟勤 人民陪审员  顾志英 人民陪审员  邱元春 二〇二〇年三月二十四日 书 记 员  林媛媛