山西省太谷县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0726刑初270号公诉机关太谷县人民检察院。被告人符景位，男，1993年9月23日出生，黎族，初中文化，海南省儋州市人，住海南省儋州市，农民。2019年7月28日被公安机关抓获，2019年7月29日因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月3日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。辩护人闫涛，北京天驰君泰（太原）律师事务所律师。被告人孙增根，男，1994年3月5日出生，黎族，高中文化，海南省儋州市人，住海南省儋州市，农民。2019年7月28日被公安机关抓获，2019年7月29日因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月3日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。辩护人武晋宝，山西晋信律师事务所律师。辩护人徐华杰，山西泰民律师事务所律师。被告人钟火寿，男，1993年12月6日出生，汉族，初中文化，海南省儋州市人，住海南省儋州市，农民。2015年7月7日因犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。2019年7月30日被公安机关抓获，2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月3日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。被告人梁进，男，1980年10月1日出生，汉族，初中文化，海南省儋州市人，住海南省儋州市，农民。2019年7月30日被公安机关抓获，2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月3日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。被告人谢东梅，女，1968年11月10日出生，汉族，初中文化，海南省澄迈县人，住海南省儋州市，无业。2019年7月30日被公安机关抓获，2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月3日经太谷县人民检察院不批准逮捕，同日被转为取保候审。2020年1月9日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。被告人周莲燕，曾用名周廷燕，女，1986年1月13日出生，汉族，初中文化，海南省儋州市人，住海南省儋州市，个体经营。2019年7月30日被公安机关抓获，2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月3日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。被告人符国清，男，1978年9月9日出生，汉族，小学文化，海南省儋州市人，住海南省儋州市，农民。2019年7月30日被公安机关抓获，2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月3日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。被告人陈建锦，男，1992年7月6日出生，黎族，初中文化，海南省儋州市人，住海南省儋州市，农民。2019年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月17日经太谷县人民检察院批准逮捕，2019年9月18日被执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。被告人李才，男，1989年8月23日出生，黎族，初中文化，海南省儋州市人，住海南省儋州市，无业。2019年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月17日经太谷县人民检察院批准逮捕，2019年9月18日被执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。被告人梁健平，曾用名梁榕成，男，1990年6月16日出生，黎族，小学文化，海南省儋州市人，住海南省儋州市，无业。2019年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月17日经太谷县人民检察院批准逮捕，2019年9月18日被执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。被告人陈政豪，男，1994年5月28日出生，黎族，小学文化，海南省儋州市人，住海南省儋州市，农民。2019年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月23日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。被告人邱水文，男，1995年2月13日出生，黎族，初中文化，海南省人，住海南省儋州市，农民。2019年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月23日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。太谷县人民检察院以太检刑刑诉【2019】291号起诉书指控被告人符景位、孙增根、钟火寿、陈建锦、李才、梁健平、陈政豪、邱水文犯诈骗罪，被告人梁进、周莲燕、符国清、谢东梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月29日向本院提起公诉，本院于当日立案，后太谷县人民检察院又以太检刑刑补诉【2019】3号补充起诉决定书于2019年12月6日向本院补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员杨帆出庭支持公诉。被告人符景位及其辩护人闫涛，被告人孙增根及其辩护人武晋宝、徐华杰，被告人钟火寿、梁进、谢东梅、周莲燕、符国清、陈建锦、李才、梁健平、陈政豪、邱水文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控的犯罪事实是：(一)2019年5月份开始，被告人孙增根、被告人符景位在网络上散布色情服务信息，被害人加上预留的微信号后二人分别通过微信冒充“客服”、“按摩小姐”、“财务”等角色，假装告知被害人挑选的“小姐”已经到达客户指定的地点，以缴纳服务费、健康费、安全费等费用为由骗取被害人钱财。孙增根、符景位联系好网络“洗钱”的被告人钟火寿，将骗取的钱转入钟火寿的微信账号内，由钟火寿安排取出。经核实，被害人及被骗财物情况如下：1、新疆维吾尔自治区阿克苏市王1某6800元。2、广东省广宁县冯某3400元。3、深圳市福田区郝某680元。4、河南省潢川县余1某8160元。5、新疆维吾尔自治区巴音郭楞周1某1960元。6、香港尹某9540元。7、山西省孝义市李2某4940元。8、甘肃省兰州市林1某2720元。9、广东省肇庆市黄1某4400元。10、上海市沈某1000元。11、广州市南沙区杨1某1360元。12、安徽省合肥市许某2040元。13、浙江省杭州市俞某4400元。14、山西省朔州市姚某4740元。15、江苏省张家港市吴某4340元。16、广东省普宁市陈1某880元。17、山西省太原市阴杰2720元。18、山西省晋城市郭2某2040元。19、广东省广州市刘1某1659元。20、山西省大同市臧某680元。21、广东省广州市廖某1760元。22、广西壮族自治区玉林市曾某1760元。23、重庆市冉某1330元。24、广西壮族自治区桂林市刘2某1360元。25、山东省临沂市包某3520元。26、浙江省台州市罗2某3850元。27、四川省自贡市朱2某4080元。28、贵州省贵阳市刘3某12040元。29、广东省广州市王2某2040元。30、江苏省盱眙县朱1某680元。31、山西省寿阳县郭1某12160元。32、四川省资阳市余2某480元。33、青海省海东市郑2某680元。34、黑龙江省鸡西市林2某1196元。35、贵州省江口县田1某698元。36、广东省揭阳市郑1某2692元。37、吉林省德惠市李1某680元。38、陕西省子长市闫浩680元。39、香港杨2某1000元。40、广东省广州市黄2某2940元。41、北京市大兴区朱3某3400元。42、山东省聊城市李某军980元。43、江苏省镇江市王6某80元。44、安徽省芜湖市赵某阳5280元。45、甘肃省陇南市吕某200元。46、湖南省汨罗市易某2448元。47、云南省红河州杨3某680元。48、山东省淄博市段某淇620元。49、广西壮族自治区南宁市黄3某2640元。50、江苏省苏州市王3某1364元。51、新疆维吾尔自治区库尔勒市齐宣某3520元。52、江西省赣州市兰青880元。53、安徽省合肥市张毅3400元。54、山东省临沂市田2某5280元。55、山西省吕梁市李4某3520元。56、陈2某3520元。57、安徽省芜湖市李骥4760元。58、浙江省杭州市陆勇强2040元。59、河北省临城县刘4某2720元。60、四川省中江县唐1某2040元。61、广西壮族自治区桂林市林同顺680元。62、陕西省商洛市王4某1360元。63、四川省德阳市梁峰200元。64、重庆市合川区刘5某4760元。65、江西省贵溪市张某1600元。66、北京市海淀区张学磊550元。67、湖南省长沙市张雷3490元。68、福建省惠安县刘6某698元。69、吉林省靖宇县曲某4400元。70、云南省南华县周2某698元。71、四川省大英县王5某1000元。72、江苏省泗洪县王6某1597元。73、广东省深圳市陈学东1396元。74、湖北省宜昌市陶某3200元。75、湖北省武汉市朱4某498元。76、陕西省西安市李大为1200元。77、湖南省衡阳市刘浩698元。78、广西壮族自治区大化县唐2某1760元。79、四川省苍溪县申秦川1760元。80、陕西省延安市卜某1360元。81、西藏自治区萨迦达平5440元。82、广西壮族自治区横县罗2某2440元。83、上海市徐汇区陈某3400元。84、陕西省蒲城县冯某樑1760元。85、贵州省纳雍县邓某2040元。被告人孙增根、符景位诈骗金额共计222042元。（二）2019年6月份开始，被告人陈建锦、被告人李才、被告人梁健平根据购买“融360”平台贷款人的公民信息拨打电话，冒充“360贷款”软件平台客服以交纳手续费、合同材料费、偿还能力费等费用为由多次骗取被害人钱财。陈建锦、李才、梁健平等人联系好网络“洗钱”被告人钟火寿等人，由钟火寿等人安排取款。经核实，被害人及被骗财物情况如下：1、2019年8月9日，海南省海口市符1某被骗10118元。2、2019年7月30日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市李3某被骗2118元。3、2019年7月底，四川省成都市居民敬某被骗3000元。4、2019年8月9日，福建省福州市平潭县陈静被骗118元。被告人陈建锦、李才、梁健平诈骗金额共计15354元。（三）2019年5月份开始，根据购买的公民信息拨打电话，冒充“融360”软件平台客服以交纳合同材料费、激活账户费，首款还款额等费用为由多次骗取被害人钱财。陈政豪等人联系好网络“洗钱”的被告人钟火寿，由钟火寿安排取款。经核实，被害人及被骗财物情况如下：1、2019年7月28日前后，湖南省株洲市文某被骗4006元。2、2019年7月22日，宁夏回族自治区盐池县朱某忠被骗5676元。被告人陈政豪、邱水文诈骗金额共计9682元。（四）孙增根、陈建锦、陈政豪等多名被告人分别联系好网络“洗钱”的被告人钟火寿，钟火寿在明知上述人员是实施电信网络诈骗的情况下，仍为之安排取款，向明知钱款是犯罪所得的被告人梁进索要银行卡。经梁进安排，被告人周莲燕、被告人谢东梅、被告人符国清明知可能是犯罪所得，仍将银行卡提供给钟火寿，由钟火寿将诈骗所得转账到梁进提供的银行卡内，梁进再联系周莲燕、符国清、谢东梅等人将钱取出。经核实，被告人钟火寿参与诈骗金额为247078元；被告人梁进安排取款总额为167924.8元；被告人周莲燕取款金额为57057元；被告人符国清取款金额为43000元；被告人谢东梅取款金额为67867.8元。对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为被告人孙增根、符景位以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈建锦、李才、梁健平、陈政豪、邱水文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络方式骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟火寿明知他人实施电信网络诈骗，经事先通谋帮助转移诈骗犯罪所得，应当以诈骗罪共犯论处，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁进、周莲燕、符国清、谢东梅明知是电信网络诈骗犯罪所得而帮助转移、取现，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人钟火寿曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚；被告人钟火寿在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。建议判处被告人符景位有期徒刑六年至七年，并处罚金30000元至50000元；判处被告人孙增根有期徒刑六年至七年，并处罚金30000元至50000元；判处被告人钟火寿有期徒刑五年至六年，并处罚金30000元至50000元；判处被告人梁进有期徒刑三年至四年，并处罚金20000元至50000元；判处被告人谢东梅有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金5000元至10000元；判处被告人周莲燕有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金5000元至10000元；判处被告人符国清有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金5000元至10000元；判处被告人陈建锦有期徒刑八个月至十个月，并处罚金5000元至10000元；判处被告人李才有期徒刑八个月至十个月，并处罚金5000元至10000元；判处被告人梁健平有期徒刑八个月至十个月，并处罚金5000元至10000元；判处被告人陈政豪有期徒刑六个月至八个月，并处罚金3000元至8000元；判处被人邱水文有期徒刑六个月至八个月，并处罚金3000元至8000元。被告人符景位对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人闫涛的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人符景位构成诈骗罪没有异议。2、在本案中，符景位在共同犯罪中所起到的作用和社会危害性均不如孙增根。根据被告人符景位的供述以及被告人孙增根的供述，符景位参加诈骗的原因是孙增根的鼓动，是孙增根带符景位进行的犯罪，首先有诈骗犯意的人是孙增根，在实施整个诈骗活动过程中符景位也是按照孙增根的计划来实施诈骗，所骗取的钱财也并不经符景位之手，包括联系下线进行洗钱等均是由孙增根来实施，从分赃的角度讲，也是孙增根分赃较多，应当比照孙增根从轻处罚。3、被告人符景位系初犯、偶犯，能够当庭自愿认罪，认罪态度良好。被告人符景位已签署认罪认罚具结书，对自己所实施的犯罪行为供认不讳，有改过自新、重新做人的意愿，请法院对其从轻处罚。被告人孙增根对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人武晋宝的辩护意见是：1、公诉机关补充起诉书增加指控的犯罪事实证据不充分，不应予以认定。被告人孙增根的涉案金额应按起诉书的内容认定为120145元，不应按照补充起诉决定书确定。补充起诉书中所涉及的诈骗活动，均没有被害人的报案材料，也没有被害人提供的转账记录。公诉机关仅依据公安机关调取的微信转账流水，就片面地将全部转账信息认定为诈骗金额，将付款微信账户记载的实名认证信息认定为诈骗活动的受害人。实践中，微信认证用户与实际使用用户不一致的情形大量存在，且被告人存在使用微信账户与他人进行正常经济往来的可能。公诉机关的该部分指控明显没有充分的证据支持，对事实的证明远没有达到排除合理怀疑的程度，不应予以支持。2、本案中的受害人均是在从事嫖娼违法活动中遭遇的财产损失，对案件造成的后果有明显的过错，应当对被告人予以从轻处理。3、被告人孙增根已退赔受害人郭1某全部损失，并已获得谅解，在案发过程中就已全部退赔受害人朱1某，其余受害人由于无法联系而暂未退赔，但被告人孙增根及其家属愿意尽力退赔所有受害人的损失，对其予以从轻处理。4、被告人孙增根向法庭如实陈述了其了解的全部案件事实，选择了认罪认罚，在庭审中自愿认罪、悔罪，认罪态度好，主观恶性较轻，无前科劣迹，系初犯、偶犯，属少数民族人员，根据宽严相济的刑事政策，对其予以从宽处罚。辩护人徐华杰的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。在量刑方面发表以下意见：1、孙增根在归案后第一次接受讯问时，能如实供述全部的犯罪事实，虽没有主动归案，在归案后如实供述全部的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。2、被告人在审查起诉阶段，选择认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，法庭调查中再次选择自愿认罪，可以对其从宽处理。3、孙增根有主动退赃情节，在开庭前家属积极联系被害人郭1某弥补了全部损失并获得了谅解。4、没有犯罪前科，初犯、偶犯，诈骗的目的是因为生活压力大铤而走险，主观恶性较小。被告人钟火寿对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，辩称陈建锦团伙犯罪当时其已被抓获关押。陈建锦团伙中其只是起到次要、辅助作用。被抓获后如实供述并向公安机关提供了陈建锦等团伙的线索，请法院从轻处罚。被告人梁进对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人谢东梅对公诉机关指控的犯罪事实予以供认,当庭自愿认罪，未发表辩护意见。被告人周莲燕对公诉机关指控的犯罪事实予以供认,当庭自愿认罪，未发表辩护意见。被告人符国清对公诉机关指控的犯罪事实予以供述,当庭拒不认罪，未发表辩护意见。被告人陈建锦对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李才对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人梁健平对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈政豪对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邱水文对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经本院审理查明：(一)2019年5月份，被告人孙增根、符景位经预谋购买手机、微信号等作案工具，并事先联系好被告人钟火寿，由钟火寿在二人实施电信网络诈骗成功后帮助套现、取现，后被告人孙增根、符景位在租赁的海南省保亭县三道农场B区5栋10单元502室内，通过在网络上散布色情服务信息，待被害人加上预留的微信号进行联系时，由被告人符景位冒充“客服”，被告人孙增根冒充“按摩小姐”、“财务”等角色，谎称被害人挑选的“小姐”已经到达客户指定的地点，以缴纳服务费、健康费、安全费等费用为由骗取被害人钱款。被害人被骗情况为：1、新疆维吾尔自治区阿克苏市王1某6800元。2、广东省广宁县冯某3400元。3、深圳市福田区郝某680元。4、河南省潢川县余1某6800元。5、新疆维吾尔自治区周1某1960元。6、香港尹某9540元。7、山西省孝义市李2某4940元。8、甘肃省兰州市林1某2720元。9、广东省肇庆市黄1某4400元。10、上海市沈某1000元。11、广州市南沙区杨1某1360元。12、安徽省合肥市许某2040元。13、浙江省杭州市俞某4400元。14、山西省朔州市姚某4740元。15、江苏省张家港市吴某4340元。16、广东省普宁市陈1某880元。17、山西省太原市阴杰2720元。18、山西省晋城市郭2某2040元。19、广东省广州市刘1某1659元。20、山西省大同市臧某680元。21、广东省广州市廖某1760元。22、广西壮族自治区玉林市曾某880元。23、重庆市冉某1330元。24、广西壮族自治区桂林市刘2某1360元。25、山东省临沂市包某3520元。26、浙江省台州市罗2某3850元。27、四川省自贡市朱2某4080元。28、贵州省贵阳市刘3某12040元。29、广东省广州市王2某2040元。30、江苏省盱眙县朱1某680元（后因被害人网上投诉报警，钱款退还）。31、山西省太谷县郭1某（被骗时在太谷县某学校上学）12160元。32、四川省资阳市余2某480元。33、青海省海东市郑2某698元。34、黑龙江省鸡西市林2某1196元。35、贵州省江口县田1某698元。36、广东省揭阳市郑1某2692元。37、吉林省德惠市李1某680元。38、陕西省子长市闫浩979元。39、香港杨2某1000元。40、广东省广州市黄2某2940元。41、北京市大兴区朱3某3400元。42、山东省聊城市李某军980元。43、江苏省镇江市王6某80元。44、安徽省芜湖市赵某阳5280元。45、甘肃省陇南市吕某200元。46、湖南省汨罗市易某2448元。47、云南省红河州杨3某680元。48、山东省淄博市殷某620元。49、广西壮族自治区南宁市黄3某2640元。50、江苏省苏州市王3某1360元。51、新疆维吾尔自治区库尔勒市齐宣某3520元。52、江西省赣州市兰青880元。53、安徽省合肥市张毅3400元。54、山东省临沂市田2某5280元。55、山西省吕梁市李4某3520元。56、陈2某3520元。57、安徽省芜湖市李骥4760元。58、浙江省杭州市陆勇强2040元。59、河北省临城县刘4某2720元。60、四川省中江县唐1某2040元。61、广西壮族自治区桂林市林同顺680元。62、陕西省商洛市王4某1360元。63、四川省德阳市梁峰200元。64、重庆市合川区刘5某4760元。65、江西省贵溪市张某1600元。66、北京市海淀区张学磊550元。67、湖南省长沙市张雷3490元。68、福建省惠安县刘6某698元。69、吉林省靖宇县曲某4400元。70、云南省南华县周2某698元。71、四川省大英县王5某1000元。72、江苏省泗洪县王6某1597元。73、广东省深圳市陈学东1396元。74、湖北省宜昌市陶某3200元。75、湖北省武汉市朱4某498元。76、陕西省西安市李大为1200元。77、湖南省衡阳市刘浩698元。78、广西壮族自治区大化县唐2某1760元。79、四川省苍溪县申秦川1760元。80、陕西省延安市卜某1360元。81、西藏自治区萨迦达平5440元。82、广西壮族自治区横县罗2某2440元。83、上海市徐汇区陈某3400元。84、陕西省蒲城县冯某樑1760元。85、贵州省纳雍县邓某2040元。被告人孙增根、符景位在诈骗成功后，便联系被告人钟火寿帮助转移犯罪所得，钟火寿遂向被告人梁进索要“洗钱”的转款账户，被告人周莲燕、谢东梅、符国清在明知是电信诈骗犯罪所得的情况下，仍将银行账户或微信收付款二维码提供给梁进使用，待诈骗款转入到周莲燕、谢东梅、符国清三人的相关账户后，被告人梁进再安排周莲燕、符国清、谢东梅将钱取出，在抽取好处费后交由钟火寿，钟火寿在抽取好处费后再将剩余赃款交由孙增根等人。经统计，被告人周莲燕银行账户共转入赃款57057元；被告人符国清微信账户共转入赃款43000元；被告人谢东梅银行账户共转入赃款94794.7元。另查明，被告人钟火寿被抓获后，主动供述了公安机关尚未掌握的陈政豪诈骗团伙和陈建锦诈骗团伙的犯罪行为。案发后，被告人孙增根在其家属配合下已退还被害人郭1某12160元，并取得了被害人郭1某的谅解。对于上述事实，经当庭举证、质证，定案的依据有：1、太谷县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片证明：（1）2019年7月29日公安机关从孙增根处扣押手机五部（黑色苹果手机一部、灰色华为牌手机一部、蓝色OPPO牌手机两部、灰色MEIZU牌手机一部），从符景位处扣押手机一部（蓝色honor牌手机一部），流量手机卡四张（电信一张、联通三张）；（2）2019年7月31日公安机关从钟火寿处扣押手机四部（红色VIVO牌手机一部、白色VIVO牌手机一部、黑色苹果手机一部、honor牌手机一部）；从周莲燕处扣押银行卡三张（尾号8390、5058、9171）；从谢东梅处扣押人民币2367元、银行卡两张（尾号6193、4460）；从符国清处扣押人民币16012元、银行卡两张（尾号8560、9920）。2、太谷县公安局调取证据通知书，周莲燕银行账户开户信息及交易流水、谢东梅银行账户开户信息及交易流水、符国清银行账户开户信息及交易流水、符景位银行账户开户信息及交易流水证明：被告人周莲燕、谢东梅、符国清、符景位等人的银行账户资金明细。3、租房合同证明：符景位与房东签订的租房合同，房屋地址位于海南省保亭县某农场。4、嫌疑人员前科劣迹调查表，海南省儋州市公安局刑警支队提供孙增根、符景位、钟火寿、梁进、周莲燕、符国清违法犯罪证明及常住人口信息，澄迈县公安局福山派出所提供谢东梅犯罪记录、谢东梅常住人口登记表、户籍证明证明：孙增根、符景位、梁进、周莲燕、符国清、谢东梅均无前科，嫌疑人员前科劣迹调查表显示钟火寿2015年因诈骗罪被新疆克拉玛依区人民法院判处有期徒刑三年。5、海南农村信用社存款回单、收据、谅解书证明：被告人孙增根在其家属配合下退赔郭1某12160元，并取得了郭1某的谅解。6、太谷县公安局通过公安部电信侦办平台调取梳理的诈骗信息明细列表证明：（1）各被害人的付款支付账号信息；（2）被害人被骗情况：王1某6800元、冯某3400元、郝某680元、余1某6800元、周1某1960元、尹某9540元、李2某980元、林1某2720元、黄1某4400元、沈某1000元、杨1某1360元、许某2040元、俞某4400元（其中3520元被转入085e9858ebff12ebc6e8949xxx@wx.tenpay.com支付账号内，880元被转入085e9858e64f388536687xxx8@wx.tenpay.com支付账号内）、姚某4740元、阴杰2720元、吴某4340元、陈1某880元、郭2某2040元（其中1360元被转入085e9858ebff12ebc6e89xxxf@wx.tenpay.com支付账号内，680元被转入085e9858e64f38853668xxxe8@wx.tenpay.com支付账号内）、刘1某1659元、臧某680元、廖某1760元、曾某880元、冉某1330元、刘2某1360元、包某3520元、罗2某3850元、朱2某4080元、刘3某12040元（其中5000元被转入085e9858ebff12ebc6e89xxxf@wx.tenpay.com支付账号内，7040元被转入085e9858e64f38853668xxxe8@wx.tenpay.com支付账号内）、杨2某1000元、黄2某2940元、朱3某3400元、李某军980元、王6某80元、赵某阳5280元、吕某200元、易某2448元、杨3某680元、殷某620元、黄3某2640元、王3某1360元、齐宣某3520元、兰青880元、张毅3400元、田2某5280元、李4某3520元，根据反馈信息显示，上述被骗款后均转入085e9858ebff12ebc6e89xxxf@wx.tenpay.com支付账号内，该支付账号对应的微信号为×××。（3）被害人被骗情况：陈2某3520元、李骥4760元、陆勇强2040元、刘4某2720元、唐1某2040元、林同顺680元、王4某1360元、梁峰200元、刘5某4760元、余2某480元，根据反馈信息显示，上述被骗款后均转入xxxx@wx.tenpay.com支付账号内。（4）被害人被骗情况：张某1600元、张学磊550元、郑2某698元、林2某1196元、张雷3490元、刘6某698元、曲某4400元、周2某698元、王5某1000元、王6某1597元、田1某698元、陈学东1396元、郑1某2692元、陶某3200元、朱4某498元、李大为1200元、刘浩698元，根据反馈信息显示，上述被骗款后均转入085e9858e84cba8d99758xxxe@wx.tenpay.com支付账号内。（5）被害人被骗情况：唐2某1760元、申秦川1760元、李1某680元、闫浩979元、卜某1360元、达平5440元、罗2某2440元、陈某3400元、冯某樑1760元、邓某2040元，根据反馈信息显示，上述被骗款后均转入085e9858e64f38853668xxxe@wx.tenpay.com支付账号内。（6）根据反馈信息显示085e9858eb69ed0ae116xxxe6@wx.tenpay.com、085e9858eb6ddf36ef63ee9xxx@wx.tenpay.com两个支付账号的开户主体姓名均为符国清。（7）根据反馈信息显示，2019年5月28日至2019年6月23日期间，085e9858ebff12ebc6e89xxxf@wx.tenpay.com支付账号两次转给62×××93银行账户共12812.8元、三次转给62×××90银行账户共37037元、三次转给62×××60银行账户共26926.9元、转给085e9858eb6ddf36ef63ee9xxx@wx.tenpay.com账户19000元、转给085e9858eb69ed0ae116xxxe6@wx.tenpay.com账户4000元；085e9858e84cba8d99758xxxe@wx.tenpay.com转给62×××60银行账户30030元；085e9858ee93f0fe351xxca5e@wx.tenpay.com三次转给62×××93银行账户共25025元、转给62×××90银行账户20020元；085e9858e64f38853668xxxe8@wx.tenpay.com四次转给085e9858eb69ed0ae116xxxe6@wx.tenpay.com账户共20000元。7、被害人王1某、冯某、郝某、余1某、周1某、尹某、林1某、黄1某、沈某、杨1某、许某、俞某、姚某、吴某、陈1某、阴杰、郭2某、刘1某、臧某、廖某、冉某、刘2某、包某、罗2某、朱2某、刘3某、余2某、郑1某、郑2某、林2某、田1某、李1某、闫某的报案材料、陈述材料及被害人提供的微信账号信息、转账记录、微信聊天截图、微信举报记录截图证明：上述被害人均系在2019年5月至6月期间，在网络招嫖过程中被骗，诈骗团伙使用的微信名称主要为“技娘”、“A甜甜姐”、“Amami丽都”等，被害人被骗数额与太谷县公安局通过公安部电信侦办平台调取的数据一致。8、被害人郭1某的陈述及其提供的微信聊天记录截图、微信转账记录截图证明：2019年6月20日凌晨1时许，其在太谷县逸家精品酒店开了一间房，在通过网络招嫖过程中被骗12160元，期间先后加了昵称为“甜甜姐”、“李某5”、“韩某”、“公西厘倩”的对方微信号。9、被害人李2某的陈述及其提供的转账记录证明：2019年6月1日晚上，其在网络招嫖过程中被骗，其微信转给诈骗团伙980元，支付宝转给诈骗团伙3960元，共计被骗4940元。10、被害人曾某的报案材料及其提供的转账记录证明：2019年6月15日晚上，其在网络招嫖过程中被骗，两次分别转给诈骗团伙各880元，其中第二笔880元设置为24小时到账，当晚在微信中使用腾讯110进行报案。11、被害人王2某报案材料及其提供的微信转账记录证明：2019年7月28日晚上在网络招嫖过程中被骗2040元。12、被害人朱1某报案材料及其提供的微信账号信息、转账记录证明：2019年7月28日，其在网络招嫖过程中被骗680元，后因网上投诉报警又将680元退还。13、被告人孙增根的供述证眀：其和符景位在2019年5月20日左右，租住了三亚市保亭县三道农场附近的一个小区内某室进行的招嫖诈骗，从2019年6月份开始实施网上招嫖诈骗，花钱将内容大致为“大保健、按摩请联系”并附上其微信号和手机号码的信息通过网上黑客挂到百度，有需要的客人在网上搜索“哪里可以服务”等内容就可以看到，就会通过微信加上，其就让客人先看朋友圈，里面有事先下载的各种衣着暴露性感的女性，然后客人把看好的女性图片发过来，其和对方索要位置信息和酒店的房卡，然后通过软件把其的位置共享到客人所在位置附近，就要求客人交纳嫖资、安全费、健康费、保证金等各种费用，让客人多次转账，最后也不会向客人提供服务，转账后通过网上再找到可以洗钱的信息并联系洗钱的人让他们取钱，之后通过见面给现金或者将钱无卡存入银行账户内，或者用微信收取诈骗的钱，并给洗钱人百分之十二费用。其购买了4部手机，微信号购买了20个左右，还有流量卡。其使用过的微信昵称有甜甜姐、丽姐、Amami红某、技娘、李某5、红某、公西厘清等昵称。其通过QQ群找了微信叫“时来运转”的洗钱。其带着符景位做诈骗，其拿六成。作案时一般是其冒充小姐，符景位冒充客服。14、被告人符景位的供述证明：2019年6月份其和孙增根在其租的房子实施诈骗。2019年6月份孙增根说一起实施网络招嫖诈骗，他买了4部手机，还一起在网上买了30个左右的微信号、2张流量卡、3张手机卡。孙增根负责联系在网络上发布招嫖广告，有人可以通过互联网搜索到信息和预留的联系方式。有时使用甜甜姐、丽姐之类的微信名字，为了吸引人们注意，实施诈骗容易得逞。其用购买的微信号聊天，对方提出找技师嫖娼等需求时，其给对方推荐一个微信号，朋友圈中都是一些穿着暴露的女子视频图片。对方挑选好号码牌，其告诉对方相应价格。其让对方把酒店房卡和位置发来，让对方联系小妹。其就把孙增根使用的诈骗微信号推荐过去，由孙增根接着骗对方，一般是先发微信说已经到了所在地附近的位置信息，接着向对方索要嫖娼费用，以未收到费用、健康费、保证金等相关理由继续实施诈骗。朋友圈的照片是孙增根网上找的，他下载了多开分身之类的软件，把位置显示到对方发来的附近。其收款使用购买的实名认证微信二维码。分了钱就继续购买微信等骗钱的设备，还会给帮取款的人一些好处费。在诈骗过程中其只负责聊天，洗钱的人是孙增根联系。15、被告人钟火寿的供述证明：其名字以本地发音叫阿某3。其曾因电信诈骗被新疆克拉玛依判处有期徒刑3年。其从2019年农历过了正月后开始给电信诈骗的人取钱。其作案使用的微信一个昵称是人生苦短，微信号为×××，一个是苦短的人生，微信号为×××；QQ号码22×××93，昵称新时代；另两个昵称都是时来运转，号码为26465030xx、3828135xx。其主要是帮从事微信招嫖、找小姐方式诈骗的人取钱，其中一个是标注微信昵称为金某，手机号132××××4186，是2013年经过朋友就认识了，和金某一起作案的还有一个男的。从2019年5月底、6月初开始合作的，到了6月下旬或者7月上旬就不合作了，他们说不准备做了。其记得是6月20日的时候，金某联系要求转账，其联系了梁进，梁进给其提供银行卡号，其把转到微信“人生苦短”的钱转到梁进的卡上。其和梁进一共向上线收取12%费用，其拿2%。洗出钱后梁进和其联系将剩余款给其，其收取费用后联系上线交给实施诈骗人员。其一共帮助别人洗了34万元左右。金某的钱都是梁进取的，其和梁进交易在儋州市那大镇西联农场附近的马路上，拿到现金后其和金某约定地点过去把剩下的交给金某。其一共给金某洗过10多次钱，每次几千元到五万元不等。除了金某其还帮另外两个团伙取过钱。其给金某、阿某1、阿某2三个诈骗团伙取过钱，后两个是网络贷款诈骗。16、被告人梁进的供述证明：2019年5月份开始其帮阿某3（姓钟）取招嫖诈骗的钱。其替阿某3取了15次左右约13万元。2019年4月，阿某3电话联系说他那里有点事干可以赚钱，让其帮他取别人微信招嫖骗来的钱，每取1万元给其500元，取的钱肯定安全，经过很多微信来回转。2019年5月到6月底，阿某3电话联系其提供卡号，其将女朋友周莲燕的邮政和农行卡发给阿某3。其让周莲燕帮取钱，然后其给阿某3打电话一般约在西联农场附近的路上，把钱交给阿某3。之后其就提出不做了。其不清楚阿某3是否是诈骗的人。周莲燕知道其取的是什么钱，开始其就告诉她是别人微信招嫖骗来的钱，她知道其的提成。其让周莲燕取钱是因为周莲燕是做生意的，卡上流水多很正常，其怕公安局查到。取钱大约是一个星期取一次，凑够1万元左右阿某3让其取一次。其一共赚了1万多元，大部分还了赌债。周莲燕没花过取款赚的钱。其还让谢东梅和符国清取过钱。阿某3联系其取钱后其让谢东梅把银行卡号给其，其发给阿某3，钱到了就让谢东梅取钱交给其，其再交给阿某3赚取佣金。谢东梅是在2019年5-6月份帮其取钱，取了10次左右约85000元，取得是招嫖诈骗后的钱。其和谢东梅有男女朋友关系，谢东梅心甘情愿给取钱。符国清是2019年6月份开始替其洗钱，取了4次大约5万元。符国清和其从小玩到大，关系比较好就帮助其取钱，取的也是微信招嫖骗的钱。其害怕被公安机关查到，符国清是做生意的卡里有流水，谢东梅告诉其她丈夫经常给卡里打钱也有流水。符国清需要还信用卡的钱，他帮其取钱，取出来还了信用卡再套现给其，帮他还信用卡作为报酬。谢东梅那里其和她发生性关系作为报酬。周莲燕、符国清、谢东梅三人都清楚取得是什么钱。其开始就告诉周莲燕是诈骗的钱，符国清和谢东梅是后知道的，二人心知肚明，只知道是诈骗的钱，什么方式诈骗的不清楚。其替钟火寿取了20万左右的钱，从2019年5月份开始的。符国清、谢东梅后来取款多了也知道是诈骗来的钱，因为儋州很多搞诈骗的，取钱的事符国清和谢东梅心知肚明。17、被告人周莲燕的供述证明：其和梁进认识2年多，他没有收入。其和梁进是情人关系，其给他取了10万元左右。其知道他没有工作不可能有这么多钱，觉得这钱肯定不合法，他也说这些钱是诈骗来的，不用其管只是帮他取钱就行。其不知道怎么诈骗的。梁进用了其尾号5058邮政卡、9171农行卡、8390邮政卡。其记得是2019年2、3月份梁进就问其要上银行卡告诉其给卡上打钱，其就和他到银行取出来给他了，然后他开车给人送钱。梁进说其是做生意的，平常银行卡内交易流水大，不容易被人发现，因为这些钱见不得光。2019年3月至2019年7月其取了大约五六次，总共给他取了十万元左右，其只知道是诈骗来的钱。18、被告人谢东梅的供述证明：其和梁进是男女朋友关系，梁进让其取钱其就取了。其不知道钱是怎么来的。2019年5月底帮他取钱的，取了八九次钱。当时其也想过这钱合法不，后来其想不管这钱怎么来的，其和他关系好就帮忙取了。梁进问其要了银行卡，其给了建设银行卡和邮政储蓄卡，其手机收到了银行转过来的钱，梁进就问要，其就到家附近的银行给他取出来，有时候就是和他一起去银行取出来给他。其不知道这些钱怎么来的，合法不合法其不管。每次都是五千一万的取，对方转钱的额度也是五千一万，其一般也不问钱的来源，其没有花过他的钱。其记得在5月中下旬和6月都给取过钱，邮政卡5、6月份就是给梁进取钱用。其没有帮别人取过钱。取钱用的2张卡，一张是建设银行62×××60，一张是邮政银行62×××93。19、被告人符国清的供述证明：梁进让其替取钱，开始告诉其这是高利贷的钱，后来其知道这钱是他们来路不正搞诈骗来的钱，梁进具体做不做诈骗其不知道，或者是别人做找梁进帮忙取钱，梁进让转给其，其帮他取出来这样不容易被人发现。其使用了2张海南省农村信用社的卡，卡号尾号是6592、9920。对方通过扫描其微信二维码转到其微信账号内，其给梁进取了三四次，总共金额3万多元，在2019年5月至7月份都给取过钱。只有搞网络诈骗的才通过扫微信二维码这样转账，平常人们正常转账不会这样。其替他取钱是因为着急还信用卡，梁进答应取出钱来以后先让其还卡，其套出钱再给梁进。梁进要求其给他现金。20、辨认笔录证明：钟火寿辨认孙增根是联系其洗钱的男子；无法辨认出符景位。（二）2019年6月份开始，被告人陈建锦、被告人李才、被告人梁健平经预谋后，购买手机、笔记本电脑、电话卡等作案工具，由被告人李才、梁健平根据非法购买的“融360”平台贷款人的公民信息给被害人拨打电话询问是否需要贷款，再由陈建锦冒充“360贷款”软件平台客服以交纳手续费、合同材料费、偿还能力费等费用为由多次骗取被害人钱款。被害人被骗情况如下：1、2019年7月30日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市李3某被骗2118元。2、2019年7月底，四川省成都市敬某被骗3000元。3、2019年8月9日，海南省海口市符1某被骗10118元。4、2019年8月9日，福建省福州市平潭县陈静被骗118元。上述被骗成功后，由被告人李才等人联系他人进行套现、取现。对于上述事实，经当庭举证、质证，定案的依据有：1、太谷县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证明：（1）2019年8月12日公安机关从陈建锦处扣押手机两部（玫瑰金OPPO牌手机一部、黑色NEX牌手机一部）、银行卡三张（尾号0247、2159、0982）；从梁健平处扣押黑色mblu牌手机一部；从李才处扣押手机八部（粉色OPPO牌手机一部、玫瑰金OPPO牌手机两部、银白色MEIZU牌手机一部、粉色苹果6手机一部、金色MEIZU牌手机一部、黑色Lingwin牌手机一部、银色NOKIA手机一部）、黑色华为牌移动网卡一个、黑色TOSHIBA牌笔记本电脑一台、银白色苹果平板电脑一台、银行卡一张（尾号1782）；（2）2019年8月19日公安机关从林某3处扣押紫色OPPO牌手机一部。2、符1某被诈骗现场勘验笔录附照片3、符1某向公安机关提供的微信聊天记录、微信账号信息、微信转账记录证明：其与“周某3为您服务”的微信聊天记录及转账给“李某7”（尾号5852）的情况。4、从扣押的作案手机内提取到的与符1某（手机尾号9486）的通话记录、短信内容截图照片5、李3某向公安机关提供的QQ聊天记录、QQ号信息证明：其与“融360-农春艳√已证实”的聊天记录，内显示有“石某”的身份证信息。6、从扣押的作案笔记本电脑中提取到的假合同、文本记录及诈骗时使用的“聊本”、假营业执照证明：（1）有李3某、李某6的借贷合同信息。（2）有敬某的身份信息；（3）聊天文本有“融360-农春艳√已证实”等内容。7、通过公安部电信侦办平台提取的银行卡结果列表、持卡主体详情证明：陈静将118元转入了62×××52账户内。8、太谷县公安局协助查询财产通知书、李某762×××52工商银行卡信息及交易流水、符某262×××82建行银行卡交易流水9、太谷县公安局刑事侦查大队出具的情况说明证明：李某6、李某8、董某、罗某3、罗正南拒绝配合公安制作询问笔录。10、嫌疑人员前科劣迹调查表，儋州市公安局提供的违法犯罪证明及常住人口信息证明：陈建锦、梁健平、李才无违法犯罪前科记录。11、被害人符1某的陈述证明：2019年8月8日13时38分许,其在海口市琼山区新大洲大道xx号xx汽修接到一个电话（171xxxx7106），自称是融360(北京融世纪信息技术有限公司)石经理，问其需不需要贷款,然后让其加一个微信公众号(号码PP12577xx)，其用微信加对方后就跟对方聊天,确认可以放款了就叫其交人工拟定合同费118元,并发一个微信二维码,其就用微信扫码转118元到对方提供的微信二维码,然后对方就要求其转保证金3000元,其就用微信零钱转3000元到对方指定的银行卡上,其转完后对方说其没有在转账上面备注,要求其再转3000元并备注“已付二次”,然后其就在对方提供的同个银行卡上再转3000元，对方就说要激活信用度,然后其就转2000元给对方银行卡上,后其再转2000元到对方提供的银行卡上，对方就电话里说要其先等48小时后就放款,后来其打电话给对方,对方的手机就关机了,这时才发现被诈骗了，总共被诈骗10118元人民币。对方提供的银行卡户名李某7，卡号62×××52。12、被害人李3某的陈述证明：2019年7月23日,其在手机上下载了一个360贷款导航的软件，其按照软件上的提示填写完个人资料，7月30日一个男子给其打电话(电话号码171××××8928)自称是360借款平台上的业务经理,他自称姓石,问其是不是在360贷款导航软件上借款,然后让其加他们工作人员的QQ号(号码是14177776xx,QQ呢称是融360-农春艳√已证实)。其加了QQ号后,对方让其把身份证信息拍照发过去,对方给其发了一个融360贷款额度图片并问要贷多少钱,分几期,然后对方说需要缴纳118元合同的纸张费、快递费及合同打印费,并且发给其一个支付宝付款的二维码，让扫二维码支付,其给对方说不会用支付宝,然后对方让在微信上扫码支付,其在微信上扫二维码支付给对方118元。对方给其发了一个借款合同,让其履行合同支付保证金,其通过微信扫二维码支付了1000元后,对方说付款时没有备注,其又在微信上扫码支付了1000元并且备注,对方说到时候其收到的钱是202000元。过了一会对方其打电话让加他们工作人员的QQ号让办理其他业务,其加了QQ号后(号码是14177776xx,昵称是融360-周某3√已证实),对方给其发了一个男子手持身份证的照片(身份证名字叫石某,身份证号是),然后又给其说他们现在转账放款,还给发了一个截图,上面写着资金已转出,转出资金需要激活立即到账,让再支付5000元激活账户。其说要去公安机关咨询一下,对方说让其到派出所后给他们发传真,他们发公司的资料,挂了电话后,其去到家附近的派出所咨询前给对方打电话,对方电话关机了,民警说是网络诈骗。13、被害人敬某的陈述证明：2019年7、8月份的一天上午，其接到一个陌生电话,对方称其是“融360”客服,问需不需要贷款,随后对方就告知加微信聊,对方发了一个链接,说是融360的APP,其下载好后就注册了。对方就让其在下载的融360APP上申请,申请后对方发微信截图说信誉度不够没有通过审核,还让多交百分之五的包装费,对方随后就发了一个私人银行账户,让把百分之五的包装费交了,其就通过手机微信银行转入对方发的那个私人银行账户,其把钱转过去后,对方就给了一份合同,再次让其查看APP上的余额,当时其看见是有5万元在上面,对方发微信说还要再交百分之五的手续费才可以提现,随后就再次将钱转给了对方的银行账户,其就点击提现,系统就一直显示着提现中,就是一直不到账,后其去微信问对方就说系统处理中,让耐心等待,其再次问对方就把微信拉黑了,也尝试打电话也打不通了，一共被骗了3000元。14、同案嫌疑人林某3的供述证明：其帮诈骗团伙洗钱了，其都是通过QQ联系的诈骗团伙，其一共使用过4个QQ号,分别是“A-接单”,QQ号是18×××27；“财务总监”,QQ号是29×××76；“融业务员”,QQ号是48×××56；“A-”,QQ号是29×××59。诈骗团伙的QQ名字是“狠狠的努力”,QQ号是16×××67；QQ名字是“恭喜发财”，QQ号是36×××80；QQ名字是“浅笑”,QQ号是19×××55。他们通过QQ联系其,告诉其一个位置,然后告诉其他们作案使用的银行卡放的地方,帮他们取多少钱,其拿到银行卡后,就去银行里把钱取出来。这些银行卡都是诈骗团伙提供给其的,他们都是让其取一张卡里的钱,然后在给其一张备用的卡,这些卡号都记不清了，不太清楚这些人。其取出来钱之后,通过QQ联系对方,然后对方会给一个位置,其就会把钱给对方送过去。其是从2019年3月份左右开始帮诈骗团伙洗钱的，因为没钱花,有个QQ名字叫“浅笑”的男子通过QQ联系到其说帮别人取钱可以赚个钱花,帮别人取钱可以抽10%利润。QQ名字叫“浅笑”的男子把其推荐给了“狠狠的努力”,“狠狠的努力”就告诉其如何操作取钱。刚开始帮别人取钱的时候不知道这是什么钱,后来就知道了这些钱是他们搞诈骗得来的钱。其自己有一个QQ号是“A接单”,其他的三个QQ号都是“浅笑”给的，因为“浅笑”说要换QQ号使用,一直使用一个QQ号容易被发现。15、被告人陈建锦的供述证明：其和李才、梁健平一起商量实施网络诈骗,商量好后就买了作案使用的工具,买了3张手机卡、1台二手平板电脑、2个QQ号。李才或梁健平买的一张建设银行卡用来取骗来的钱,卡号记不清了。买好东西之后,其在网络上买想要贷款人的信息,买到信息后李才和梁健平负责给对方打电话问还需要不需要贷款,如果对方想贷款的话,李才和梁健平就会让对方加其买的用来诈骗的QQ号,对方加上QQ号之后,由其负责聊天骗钱。李才和梁健平负责处理骗取的钱。其作案的地方是在松涛水库的山上。一开始是钟火寿某我洗钱，后来钟火寿给我推荐了另外两个洗钱的人，其中一个QQ名字叫“A接单”，钟火寿不帮我洗钱之后都是由李才和梁健平找的洗钱的人。之前钟火寿给其联系的好处费是10%到15%,后来李才联系的洗钱人就不知道多少了。对方添加了QQ号后,其就会在主动和对方说话,其问对方需要贷款多少钱,分多少期还完,对方发过来个人资料后,其就会让对方发118元的材料费,然后就会给对方发过去李才提供的银行卡号,对方把转账成功的截图发给其之后,其就会做一个虚拟的货款合同,把合同通过QQ号发给对方,对方看了合同同意之后,其就会问对方要“偿还能力”的费用,对方把“偿还能力费用”打到李才提供的银行卡后,其就会告诉对方说他支付宝芝麻分不够1000分,需要交够1000分,差多少分交多少钱,对方把钱转过来后,就会继续给其发截图,其会继续告诉对方需要激活贷款的钱,需要继续交3000元,对方转钱过来后,把截图给其发过来,在过十几分钟,其就会接着用这些理由一直让对方交钱,直到受害人意识到自己被骗。骗到钱后,其就会告诉对方没有办理成功贷款,24小时之内给对方退款,然后就不理对方了,把他们拉黑,我们骗到钱之后,由李才和梁健平共同处理骗取的钱。一共诈骗了多少钱记不清了,有的人骗了118元,有的人骗了1000元到3000元,有的人骗了20000多元,具体多少起记不清了。玫瑰金OPPO牌R11型手机,并且带着黑色的手机壳的手机是诈骗时候使用的，这部手机平时应该是梁健平或李才的,具体他俩谁用不知道。这部手机上有好多的短信,短信内容是“公众号PP1257799”、“周某3为你服务”、“公众号app5360”等,这些信息就是梁健平或者李才已经和对方打完电话了,对方有想办贷款的意思,他们就把诈骗使用的微信号给他们发过去,这些都是微信公众号,是其诈骗使用的。这部手机的“短信”里有与符1某被诈骗时的微信聊天内容，是其用“周某3为你服务”的微信号与对方聊的。其给符1某发了一个“贷款合同”,这个合同是从网上百度搜索来的,然后把他的名字加上去发给他的。在聊天记录里,给符1某发了一张“石某”的身份证和个人照片,告对方其就是石某,让他相信,好骗他钱。在诈骗的聊天记录里,让对方把钱打到中国工商银行卡里,户名叫李某7,卡号是62×××52,这个卡号李才提供的,他让对方洗钱了。对方五次一共给转了10118元。作案窝点的笔记本电脑其不知道是谁的,但肯定是李才和梁健平他俩拿到松涛水库的作案地方的。这台笔记本电脑平时就一直是其用,这个笔记本电脑用来在微信公众号聊天,就是用来骗那些要贷款的人。这台电脑上存有“聊本”和“营业执照”都是其在百度上找的。“聊本”是和贷款的人说话用来的,因为其不知道贷款的真正工作人员如何说话,就找到“聊本”,这样能让受害人相信是贷款公司。“营业执照”是从网上下载的,有时受害人不相信,就给他发一个假的营业执照,也是让对方相信。这台笔记本电脑上,有两份假合同和一份合同底稿,这些人都是其制作过假合同的受害人。李3某微信聊天记录是其诈骗时候的聊天记录。其骗来的钱,受害人通过扫描二维码打给了谁不知道,是李才联系的洗钱人。洗钱人的银行卡号62×××52,户主李某7,这张银行卡上于2019年8月9日收到四笔118元,是诈骗来的,就是只骗受害人交了118元的手续费。这四个受害人后来有没有继续诈骗他们钱，不记得了,大部分人是交了118元后,就不交了,现在也想不起来。16、被告人李才的供述证明：其和陈建锦、梁健平商量实施网络诈骗后,就一起买了1台二手笔记本电脑、4部手机、1张银行卡。梁健平在网络上买了9张电话卡、1个公众微信号。设备齐全后,由陈建锦在网络上买需要贷款的人的信息,买到想要贷款的人的信息后,其和梁健平负责给对方打电话问对方还需要不需要贷款,如果对方想贷款的话,其和梁健平就会让对方加其买的用来诈骗的微信号,对方加上微信号后,由陈建锦负责聊天骗钱。三人会拿一部分钱买设备,剩余的钱三人就平分了。三人如果想作案就会互相联系,打电话、发微信，三人去过3次作案的地方,第一次待了4天,第二次待了5天,第三次待了6天。其刚去的时候不懂,陈建锦让其和梁健平学打电话,他操作微信聊天。大概骗了有6、7个人，一共骗了43000元左右的钱。其只负责打电话，受害人的信息陈建锦知道。其不认识其他搞网络诈骗的,第一次骗到钱之后找过一个帮忙取钱的人,但对方把钱拿走就把其删了，现在也找不到了这个人的联系方式了,当时他拿了有1万元左右。后来其就找到“李隆军”帮取钱。玫瑰金OPPO牌R11型手机,并且带着黑色手机壳的手机是诈骗使用的，是梁健平在松涛水库诈骗时使用的,偶尔其会让梁健平用这部手机替联系给洗钱的人。梁健平就是按照陈建锦给的“料”,冒充360客服挨个打电话,如果对方有办贷款的意思,就通过短信给他们发微信公众号。对方加上后,陈建锦继续微信上骗对方。这部手机上有好多的短信,短信内容是:“公众号:PP1257799”、“周某3为你服务”、“公众号app5360”等,这些信息就是梁健平给他们发的微信公众号,为下一步诈骗做准备。洗钱是其联系的一个叫“李隆军”的,平时就叫他军军,之前在广东东莞打工的时候认识的。从2019年7月底开始,洗钱都是其联系军军。其没有具体和李隆军说过钱是怎么来的,但是他肯定知道钱来路。手机上有一条182××××3587的短信,内容是“军军你先取出来,怕一下被冻结了,不然被冻结我这边就要赔了”，对方回短信“没事，已经转到另外一张卡去了,农业银行卡动不动无所谓”,这是其与“李隆军”联系洗钱的短信,其让他把骗来的钱取出来,怕被冻结了。李隆军收取好处费,其给他百分之七点五的好处费,就是取款的7.5%。笔记本电脑上两份假合同和一份合同底稿,这些人是诈骗的受害人,都是陈建锦制作的假合同。骗来的钱,受害人通过扫描二维码打给了谁不知道,是陈建锦联系的洗钱人。在8月初的时候,其开始联系“军军”洗钱。洗钱人的银行卡号62×××52,户主李某7。总共骗了三、四万左右。其办理取款银行卡62×××82，大概就是2019年8月5日从网上购买的,户主是符某2，这张银行卡就是让“军军”给其转钱用的。其就是8月11日和12日用来,当时“军军”给其转回20000多元,就在ATM机取了。17、被告人梁健平的供述证明：主要是阿某1负责这个团伙,他对这个诈骗套路比较熟悉,是他把三人组建起来的,其和李才是一起来的这个团伙。是阿某1教的如何诈骗。阿某1负责买“料”,之后其和阿才负责打电话,如果对方想办贷款,其就让对方加QQ号,其把QQ号给了阿某1,然后阿某1再继续诈骗,李才和其工作一样。陈建锦拿上QQ后,就冒充办理贷款的客服,让对方交118元的手续费,开始对方也不相信,就给发公司营业执照,对方看后就相信了，对方交完手续费后,就和对方说需要评估对方信用额度,让缴纳2000元评估费,交完评估费后就让对方查看他的支付宝,看对方的芝麻积分是否够1000分,就让他补交积分钱,就这样还可以骗取对方3000多元。“料”就是受害人的名字和电话,这些信息是阿某1买回来的,实际上这些信息都是这些受害人在其他正规的贷款软件上贷款来,但是没有通过审核,然后买到这些信息后开始对这些受害人实施诈骗。听阿某1说他加的一个QQ群,这个群里就卖这些信息了,一条信息是1.5元或2元购买的。每次实施诈骗的时候就去水库,到山上去诈骗,在山上自己搭了一个棚子。一般在山上诈骗完后,就到水库的船上休息。每次去水库实施诈骗一般是四天到六天，从2019年7月开始,一共去过四次水库。到了山上后,其和阿才就开始按照阿某1给的“料”打电话。最后骗成后,就把对方拉黑了。其实施诈骗的工具有一台笔记本电脑,还有四、五部电话,还有就是一个电瓶,五六张电话卡,一张银行卡。这些东西都是阿某1提供的,有一部手机是自己买的,东西在水库上放的。收钱的时候给对方发二维码,让对方扫码二维码付钱。骗成功后,阿某1就在QQ群里联系专门洗钱的人,这些人就发过来二维码,再把二维码转发给被骗的人,让对方扫二维码付钱。每天每人打100个电话号,其自己一共打了差不多3000多个电话。不清楚骗了多少人,因为有的人打了118元就不打钱了,这种人比较多,还有就是打2000元后,也不给打钱了。从头骗到尾的其知道9人,具体诈骗的人数,阿某1知道,因为他实施后面的诈骗,并且还要联系洗钱了。三人把骗上的钱花了一部分买“料”,买设备、手机号、QQ号和洗钱外,剩下的钱是平分的,其分过两次钱,一次分了5000元,一次分了7000元,一共是12000元。其记得第一次诈骗成功后钱就转到其微信上,然后其提现到银行卡上取出来。后来骗上钱后通过群里买了一张建设银行卡(卡号是62×××82),骗上后阿某1联系洗钱的洗好后给转到这张卡上取出骗来的钱。骗了有大约四万多元。2019年7月中旬,其通过微信收付款收到21000元，然后提现到银行卡；第二次7月下旬,其通过工作用的微信收款3600多元,这个钱没有提现,买东西花了；第三次是8月1日,李才通过买的银行卡收的洗钱人的钱,其他都是李才收的钱,具体多少不知道了。其余供述内容与被告人陈建锦、李才供述的基本一致。18、指认笔录证明：李才对作案窝点及作案工具进行了指认。（三）2019年5月份开始，被告人陈政豪、邱水文经预谋后，购买手机、手机卡等作案工具，由被告人邱水文根据非法购买的公民信息给被害人拨打电话询问是否需要贷款，再由被告人陈政豪冒充“融360”软件平台客服以交纳合同材料费、激活账户费、首款还款额等费用为由多次骗取被害人钱款。在实施诈骗过程中，陈政豪等人事先联系好网络“洗钱”的被告人钟火寿，钟火寿在明知陈政豪等人实施网络贷款诈骗的情况下，仍向陈政豪等人提供银行账号、微信二维码用于赃款套现、取现，在钟火寿抽取好处费后将剩余赃款交给陈政豪等人。被害人被骗情况如下：1、2019年7月22日，宁夏回族自治区盐池县朱某5忠被骗5676元。2、2019年7月28日至30日期间，湖南省株洲市文某被骗4006元。对于上述事实，经当庭举证、质证，定案的依据有：1、太谷县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证明：2019年8月18日，太谷县公安局民警从陈政豪处扣押白色OPPO牌手机一部，从邱水文处扣押手机三部（白色VIVO牌手机一部、白色MEIZU牌手机一部、黑色VIVO牌手机一部）。2、文某向公安机关提供的建设银行个人活期账户交易明细、QQ账号信息、QQ号聊天记录、通话记录，太谷县公安局刑事侦查大队出具的文某诈骗案截图情况说明证明：文某将钱转入李巧枫工商银行账户内（尾号4957）。3、太谷县公安局从电诈平台提取到的文某微信号对应的支付记录证明：文某将钱转入了62×××57账户内。4、太谷县公安局调取证据通知书、调取证据清单、文某银行卡账号信息及交易流水5、提取记录，QQ账号信息及聊天记录证明：2019年8月30日，太谷县公安局民警对依法扣押钟火寿手机内的QQ号为22×××93（昵称“新时代”）的聊天记录进行了拍照提取，提取到了“新时代”和“恭喜发财”的聊天记录6张，显示有给李巧枫（尾号4957）银行账户的打款信息。6、朱某5忠报案书及其提供的QQ聊天记录、犯罪嫌疑人提供的二维码、QQ账号信息、微信转账记录证明：2019年7月22日，朱某5忠在宁夏回族自治区盐池县被昵称“融360：农春艳√已证实”诈骗5660元。7、嫌疑人员前科劣迹调查表、海南省儋州市公安局刑警支队提供的违法犯罪证明证明：陈政豪、邱水文均无违法犯罪前科。8、被告人陈政豪、邱水文的常住人口信息9、被害人文某的陈述证明：2019年7月28日,其接到一个手机号码为17385492793的电话说是北京融360贷款的，随后这名男子就让其加了一个QQ(25×××88),昵称融360，客服小艳。头像是“融360”(背景图片为农春艳的工作证)。其加上这个QQ后,自称小艳的客服人员就说需要交508元的材料费,由于当时其没有带卡,就告诉对方明天再办理,对方称可以,她让其填了一些贷款信息,途中因为上班忙聊天就间断了。2019年7月29日,其又和小艳聊天贷款的事情,但是没有理我。2019年7月30日的时候，客服小艳主动联系其贷款,还制作了电子贷款合同,之后给发了一个名字为李巧枫的工商银行账户,并让其标注客户号2120，让其发交易成功的截图给她,其转完508元后，小艳又以之前贷款逾期为由让激活账户支付2000元,还是让将钱打到李巧枫账户上,其说卡上没钱,客服小艳就说电子合约生效了不交2000元就要扣违约金,之后没办法给李巧枫的卡转账2000元,转账后小艳又以要考验是否有还款能力,让还第一期的1498元,其再次转账1498元给李巧枫,转账后这个小艳就说交易流水不够6000不能下款,还差2500的流水才能下款,其说实在拿不出钱了,之后这个小艳就说给其下款,并说支付的钱还有其需要的贷款都会返回给其,但是至今也没返还。10、被告人陈政豪的供述证明：2019年5月份的时候,其和邱水文看到网上有人通过网络贷款的方式骗人钱,二人商量后决定也用这种方式骗钱。其负责用QQ软件和对方聊天,邱水文负责给对方打电话。其和朋友借400元从二手手机店买了一部智能手机,并通过网上购买了两张北京的手机卡。用这个手机注册了两个QQ号码，网名都叫“恭喜发财”，邱水文用另一张北京的手机卡插到他的一部旧手机上。其用其中一个QQ“恭喜发财”的群搜索“360”,加入了“360”QQ群内,这个群里经常发布一些需要贷款人的信息,其通过这些信息查到贷款人的电话后,就安排邱水文用另一张北京的手机号给对方打电话，告诉对方是融360的客服,对方在平台申请的贷款已经通过审核,如果对方要贷款的话,就让对方加其申请的另一个“恭喜发财”的QQ，其添加这些需要贷款人的QQ号后,会告诉对方需要先缴纳308元的手续，让对方将自己的名字和身份证号码写在白纸上,用手机照个照片给其发到QQ上,其再告诉对方需要核实及办理手续,然后就通过QQ联系钟火寿,让他将微信收付款二维码发给其,其再通过QQ转发给贷款人,贷款人通过扫描钟火寿提供的二维码支付308元或508元的手续费后,就将对方的QQ删除了。自从诈骗以来,一共骗了4000多元,其中有20%是给钟火寿的洗钱费。从2019年5月份到7月份底,差不多骗了有十几次,骗了十几个人，每次我们骗到的钱,其中20%给钟火寿洗钱费,另外再给邱水文20%到30%的好处费,剩余的就是其得。其用微信“最熟悉的【陌生人】”给邱水文的微信“美好的时光”转账。钟火寿将剩余钱款通过微信转账到其使用的微信上，钟火寿给其转账的微信名叫“最后的标点符号”,微信号×××。其从钟火寿那里购买之前因网上贷款未申请成功的客户资料。钟火寿给其提供了银行卡(包括户名、卡号以及开户银行),其让被诈骗的受害人把钱通过微信直接转到指定的银行卡,之后钟火寿通过微信或者直接给现金的方式给其诈骗的钱,然后他收取洗钱佣金。钟火寿从开始给其提供了一张名字为李巧枫的工商银行卡,还给其提供过一张银行卡,其诈骗的钱大部分使用的都是李巧枫的，从开始诈骗就使用的是李巧枫的银行卡。2019年7月30日文某再次和其联系贷款,其就将事先准备好的合同更改后发给文某,就让支付508元的资料费,将名字为李巧枫的工商银行账户62×××57发给文某让打款,并备注2120,之后又以需要激活账户为由让文某支付2000元,文某打款2000元后,其又以验证是否有偿还能力为由,让支付1498元,并承诺之后连本金和激活款及分期还款第一期的1498元也会返还到卡上,之后文某就再次微信转银行卡,给李巧枫支付1498元。其将文某支付钱成功的截图发给钟火寿,钟火寿就会让人去取款,取钱之后钟火寿就会扣除佣金,把剩下的钱通过其和钟火寿的个人微信之间进行转账,钟火寿一百元扣20元,剩下的就是其和邱水文分,其得六成,邱水文得四成。一共诈骗文某4006元。2019年7月22日下午,有一个要贷款的QQ号加了其QQ(昵称叫融360.农春艳),加上后其就让对方提供姓名和电话给对方查看额度,其就会按照他提供给我的个人信息制作一个虚假的贷款合同,之后就让对方提供材料费508元,当对方支付了508元后,就会以未标注2120客户号为由让再支付,这样其就得到了2次508元,接着就会让对方打2000元的激活费,并告知不支付就会违约,接着就让对方再支付2660元的第一期还款能力,对方都给支付了,在这次的诈骗中对方还提出不相信其,其就给对方发了农春艳的身份证和公司营业执照信息。之后其就不和朱某5忠联系了。一共诈骗朱某5忠共计5676元。钟火寿给其提供的二维码进行收款。11、被告人邱水文的供述证明：2019年5、6月份,其和阿某2（陈政豪）商议做诈骗后，阿某2给其准备了两部手机，阿某2自己准备的笔记本电脑,也准备好了QQ号,后二人就去了信州市南丰镇救马村其家房子后面的橡胶地里,在橡胶地里摆了小桌子就按照阿某2的方式,给阿某2给的“料”打电话。“料”上有名字和电话号，其就用买好的电话卡挨个打电话，如果对方说需要办理,就把阿某2给的QQ号通过手机短信发给对方,之后阿某2在QQ上开始与对方聊天。在QQ上怎么聊天不太清楚,其也是偶尔看阿某2聊天我才知道的,阿某2在QQ上说,办理贷款需要交纳300元到500元的手续费,对方相信后,阿某2就通过QQ给那个人发一个合同,这个合同是阿某2自己从网上找的,对方收到合同后，阿某2就联系那个洗钱的人,洗钱的人会给阿某2发一个二维码,阿某2在转发给那个人,大部分的人就会把钱转过来,对方转钱后就说只交纳手续费不行，还要交纳1000元到2000元的保证金,对方还是扫二维码给转过来,转来后还让他们继续给转钱,如果对方不相信后就拉黑对方。中间洗钱的人是阿某2联系的,具体收费不太清楚,应该是百分之二十至三十，洗钱的人一般都是当天或者第二天就通过微信转给阿某2,有时候洗钱的人也给阿某2现金，拿到钱后阿某2给其现金,偶尔也微信给其。其就是抽百分之十到百分之二十左右,其分了有6000元左右,大概有百分之三十左右是洗钱的抽走了,还要买料、QQ号,大概骗了有五万元左右。12、被告人钟火寿的供述证明：2019年3月份的时候,其和陈政豪、孙增根、陈建锦等人在外面KTV玩的时候,因为之前其就因为实施诈骗被判过刑,所以陈政豪主动问其认识不认识帮忙取钱的,“取钱”就是帮助诈骗人员洗钱,陈政豪让其帮忙找找,大约清明节以后,其就给陈政豪打电话问需要不需要取钱的人,陈政豪说还没有开始。大约2019年5月份的时候,陈政豪使用平时通讯的生活微信让其加QQ,陈政豪的QQ昵称叫“恭喜发财”,其使用昵称“新时代”的QQ加了陈政豪,陈政豪就说让其购买贷款公民的个人信息,其就通过朋友给陈政豪联系了卖贷款公民的信息,并以每条4元的价格卖给陈政豪,陈政豪一般先欠着购买公民信息的钱,诈骗完成后让其从诈骗款中扣除。陈政豪一共向其购买了7-8次,这些公民信息都是打包好的,每包大约200条左右,陈政豪一共向其购买了1600条左右,总价值约6400元。其直接帮助陈政豪洗了4-5次钱。7月份的时候其帮助陈政豪洗过两次钱,第一次应该是7月中的时候,帮助取过一次,具体是谁的卡记不清楚了,最后一次是7月26号、27号的时候陈政豪向其购买了一次公民信息,之后其就把李巧枫的卡发给了陈政豪,28-30号的时候,其帮助陈政豪取了钱,大约7000元左右,扣除了3000元给了陈政豪4000多元,当时还给陈政豪发了一张银行卡具体名字记不清楚了,这张卡是30号发的,其告诉陈政豪如果还有的话,就把钱提现到另外这张卡上。其是通过微信转账给了陈政豪4000元左右。其联系了一个QQ昵称KA-霸提供的卡，陈政豪联系说诈骗到钱了,其就联系KA-霸,KA-霸就提供银行卡号给其,其就把卡号给陈政豪,陈政豪就让受害人把钱通过微信提现到提供的银行卡里,之后发给其转账成功的截图,其就把截图发给K4-霸,KA-霸取到钱后就联系其,说好到儋州市区的某个地方,其打开汽车窗户,KA-霸就把钱扔到车里,他们就离开了。其不认识K4-霸，没见过面,取钱交易都是在晚上10点以后。陈政豪通过其洗了2万元,通过“小健”大约洗了2万多元。其不认识小健,只是知道他的微信昵称为“小健科技2号辅助VX一切功能”。2019年5月份的时候,让陈政豪洗过一次,大概1000多元;6月份的时候因为在小健这里赚不到钱,就把小健直接推荐给了陈政豪,具体他让小健洗钱了没有不清楚；7月份的时候陈政豪联系洗钱,说小健不可靠,让其联系毕竟其和小健联系的时间比较长,其就再次联系了小健取钱,小健说帮助陈政豪取钱的上家跑了,之后其就帮助陈政豪让小健又洗了一次,这次洗了4000多元。接下来就是7月中的一次和7月底的两次,具体中间还有几次记不清楚了。小健洗钱使用的都是二维码,小健给其的“苦短的人生”发来二维码,其把二维码保存到手机通过QQ发给陈政豪,之后陈政豪发转账成功的截图,其把截图发给小健,小健把钱转账到其另外一个微信账号×××,昵称“人生苦短”。小健2019年7月份给陈政豪洗的钱，其手机微信账号×××,昵称人生苦短里的账单就有。其收到钱后就通过“人生苦短”的微信转到其生活微信“最后的标点符号”，再转给陈政豪的生活微信,因为其从其中扣除了购买公民信息的钱和陈政豪向其借的钱,转过去的钱肯定没那么多。在本案开庭审理后，公诉机关还补充提供了太谷县公安局刑事侦查大队出具的八份情况说明，主要证明内容为：（1）该队民警于2019年10月2日通过全国刑侦信息专业应用系统平台向新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局克拉玛依分局发送调取犯罪嫌疑人钟火寿刑事判决书等相关材料的协作请求，至今未收到协作请求的相关材料。（2）2019年7月28日，该队民警在儋州市公安局民警的大力配合下将孙增根、符景位抓获；2019年7月30日将钟火寿、梁进、周莲燕、符国清、谢东梅抓获归案；2019年8月12日将陈建锦、李才、梁健平抓获；2019年8月18日将陈政豪、邱水文抓获。（3）通过扣押孙增根作案手机，在作案手机内找到受害人王2某、朱1某相关信息，通过王2某、朱1某本人提供的转账截图，王2某被诈骗成功；朱1某通过网上报警，被骗金额成功返还，未造成经济损失。（4）起诉书所认定的诈骗金额、被害人信息及受骗数额的来源、收付款信息的来源是依据该队民警通过公安部电信侦办平台向财付通科技有限公司调取的钟火寿“洗钱”使用微信账号的资金流明细等相关数据整理得出，该数据客观、准确、真实。（5）关于犯罪嫌疑人谢东梅两个银行账户62×××60、62×××93收款金额共计94794.7元。上述证据经庭外征求意见，各被告人及辩护人均未持异议。此外，对于被告人钟火寿的累犯情况，经本院庭外调查核实，从新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院调取到了（2015）克刑初字第139号刑事判决书，证明被告人钟火寿曾因犯诈骗罪被克拉玛依区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，该证据在庭外征求意见时，公诉机关及被告人均不持异议。本院认为，被告人符景位、孙增根、陈建锦、李才、梁健平、陈政豪、邱水文以非法占有为目的，通过在网络上发布虚假招嫖信息或给不特定人拨打贷款诈骗电话的方式，冒充客服工作人员等角色向不特定多数人实施诈骗，骗取被害人钱款，其中被告人孙增根、符景位骗取数额达219435元，属数额巨大；被告人陈建锦、李才、梁健平骗取数额达15354元，属数额较大；被告人陈政豪、邱水文骗取数额达9682元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人钟火寿明知被告人孙增根、陈政豪等人实施电信网络诈骗，经事先通谋帮助转移犯罪所得，进行套现、取现，应当以诈骗罪共犯论处，参与诈骗数额为229117元，属数额巨大，其行为亦构成诈骗罪。被告人梁进、周莲燕、符国清、谢东梅明知是违法犯罪所得而帮助套现、取现，其中被告人梁进参与犯罪数额为194851.7元，属情节严重；被告人周莲燕参与犯罪数额为57057元；被告人符国清参与犯罪数额为43000元；被告人谢东梅参与犯罪数额为94794.7元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人钟火寿曾因电信网络诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人孙增根、符景位、陈建锦、李才、梁健平针对不特定人多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人钟火寿在被公安机关抓获后能主动揭发他人的犯罪行为，且经查证属实，属立功表现，依法可从轻处罚。被告人钟火寿、周莲燕、符国清、谢东梅在各自共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，依法均可从轻处罚。被告人符景位、孙增根、钟火寿、梁进、陈建锦、李才、梁健平、陈政豪、邱水文选择认罪认罚，被告人谢东梅、周莲燕当庭选择自愿认罪，均可从轻处罚。被告人孙增根在其家属配合下已对被害人郭1某进行了退赔并取得了谅解，可酌情从轻处罚。在案扣押的手机、手机流量卡、银行卡、移动网卡、笔记本电脑、平板电脑等作案工具，依法予以没收。公诉机关对被告人符景位、孙增根、钟火寿、梁进、陈建锦、李才、梁健平、陈政豪、邱水文的量刑建议适当。对于公诉机关指控的个别被害人被骗数额，因与其提供的证据所证明的数额不一致，本院根据在案证据依法予以确认。对于公诉机关指控的被告人钟火寿某陈建锦诈骗团伙套现、取款的情况，经审理查明，虽被告人钟火寿、陈建锦等人供述称钟火寿曾帮陈建锦诈骗团伙套现、取款，但公诉机关提供的现有证据显示，指控该诈骗团伙的四起诈骗事实并非由钟火寿某助套现、取现，故对指控钟火寿参与该团伙四起诈骗不予认定。对于被告人孙增根的辩护人武晋宝提出的公诉机关补充起诉书增加指控的犯罪事实证据不充分的辩护意见，本院认为，公诉机关就补充起诉书指控的犯罪事实，有侦查机关通过公安部电信侦办平台调取的被骗资金流向明细等梳理数据证实，且有被告人供述、已收集的被害人陈述等其他证据予以印证，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中对证据的收集和审查判断的规定要求，对补充起诉书指控被告人孙增根等人的诈骗犯罪事实予以综合认定。对于各辩护人所提出的其他辩护意见，与本院上述认定的一致的，予以采纳。为打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人符景位犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至年2026年2月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙增根犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2025年12月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人钟火寿犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2024年11月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人梁进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年11月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人谢东梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2021年7月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人周莲燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年8月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人符国清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年6月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人陈建锦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年6月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人李才犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年6月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十、被告人梁健平犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年6月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人陈政豪犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2020年4月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人邱水文犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2020年4月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十三、责令被告人孙增根、符景位、钟火寿共同退赔被害人王1某等83人（明细详见附表）；责令被告人陈建锦、李才、梁健平共同退赔被害人符1某10118元、李3某2118元、敬某3000元、陈某118元；责令被告人陈政豪、邱水文、钟火寿共同退赔被害人文某4006元、朱某忠5676元。十四、已扣押并随案移送至本院的手机26部、手机流量卡4张、银行卡11张、移动网卡1张、笔记本电脑1台、平板电脑1台等作案工具予以没收。十五、太谷县公安局扣押的被告人谢东梅2367元、被告人符国清16012元先行用于二人罚金的缴纳，超出部分予以发还被告人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马宪斌审 判 员  杨 琛人民陪审员  闫 彦二〇二〇年三月二十七日法官助理李娟书记员房立村