江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0602刑初454号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人原磊磊，男，1989年12月31日出生，无业，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月9日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人李华，江苏李华律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑四刑诉（2019）49号起诉书指控被告人原磊磊犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员申莲凤出庭支持公诉，被告人原磊磊及其辩护人李华到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称，2017年10月份以来，被告人原磊磊伙同白永攀（另案处理）、王凯（另案处理）合谋创建网络虚拟炒股平台实施诈骗，并商议按照相应的比例进行分成。白永攀联系技术员陈放（身份不明，另案处理）开发设计华融虚拟炒股平台（以下简称华融），并介绍杨文杰（另案处理）、孙某（另案处理）等人成为该平台代理具体实施诈骗；王凯负责与代理之间的对账，并雇佣林斌作为平台客服，由林斌负责与代理对接解决客户在平台上遇到的技术问题；被告人原磊磊负责与陈放、林斌对接解决平台稳定、行情走势等技术问题。后因华融平台不稳定，被告人原磊磊和王凯等人合谋重新到网上找技术员（身份不明）开发设计银盛证通虚拟炒股平台（以下简称银盛证通），并由被告人原磊磊负责测试后用于实施诈骗。2018年5月底左右，被告人原磊磊在得知有人做类似诈骗平台被抓后提出退出。在此期间，被告人原磊磊、王凯、白永攀与平台代理靳丹丹（另案处理）、孙某等人合谋诈骗，由靳丹丹、孙某等人招募员工，员工以谈男女朋友为由诱骗被害人到上述平台上投资炒股，利用强制平仓、收取高额杠杆手续费等方式骗得被害人钱款，诈骗所得由王凯、白永攀等人与代理按照约定比例分成。1、2017年起，靳丹丹通过网络与虚假炒股平台的王凯共谋，由王凯先后提供华融、银盛证通虚假股票平台，靳丹丹担任上述平台代理，诈骗被害人钱款，非法所得按约定比例分成。为实施诈骗，靳丹丹以实际控制并经营的位于河南省郑州市二七区航海路正商航海广场A座1008室（以下简称A座）、B座2108室（以下简称B座）的河南千耀文化传媒有限公司作为作案地点，提供电脑、U盘等作案工具，通过网络招募员工，任命刘晓坚担任A座销售总监。在公司内部设立人事部、销售部、财务。人事部的人事专员负责招聘员工，注册、分发作案账号等工作;财务负责在虚假平台为被害人开户、核算员工提成、发放工资等工作。A座销售部分巅峰队、王者队、新秀队三个团队，B座销售部分主力队、超越队、雄鹰队三个团队，销售人员分别负责虚构身份，引诱被害人在虚假平台开户入金。被害人入金的钱款未进入股市,而是通过第三方平台转入了王凯等人控制的银行卡。具体诈骗方式如下：销售人员虚构单身成功中年男性身份，在多家交友婚恋网站注册账号，以交友、婚恋的名义搭识中老年妇女，在聊天过程中发送虚假炒股赚钱图片，谎称自己通过公司平台炒股已大额盈利,编造被害人在老师指导下能够盈利的谎言，获取被害人信任后，向被害人推荐由销售团队长扮演的“开户经理”,再由团队长通过财务专员为被害人在虚假平台上注册账号，在被害人入金后将被害人推荐给由靳丹丹、曹某（另案处理）扮演的“老师”,由“老师”引导被害人在虚假平台“投资”操作。而后靳丹丹等人通过反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式让被害人误以为投资亏损，相关销售人员则进一步安抚被害人、鼓励被害人追加投资。被告人原磊磊参与作案期间，靳丹丹团伙共计诈骗陈某等10余名被害人到华融、银盛证通等虚假股票平台投资，骗取被害人投资款共计人民币864049元。2、2017年10月份至2018年6月份期间，孙某担任华融、银盛证通平台的代理。孙某以其实际控制并经营的深圳君银证券投资咨询有限公司郑州分公司所在的郑州市瀚海北金A座24004、24005、19009室为作案窝点，准备了电脑、微信号码、QQ号等作案工具，聘请刘振臣、付玉民等人为公司经理及战队队长，师忠静为公司会计，其余人员为公司业务员，并将业务员分为多个战队，通过网络聊天工具，寻找不特定客户，冒充单身成功男士或女士，以处对象或相亲等理由获得被害人信任，后通过QQ、微信以发虚构盈利图、获得高收益为由诱使被害人在银盛证通平台开户、入金、重复入金，从而从客户交易亏损及交易手续费中牟利，并根据事先与王凯谈好的比例进行分成。被告人原磊磊参与作案期间，孙某等人诱骗张某乙等4名被害人进行虚假股票平台投资，诈骗被害人投资共计人民币339683元。公诉机关认为，被告人原磊磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人原磊磊是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人原磊磊自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人原磊磊当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解。其辩护人提出如下辩护意见：1.本案中的华融、银盛证通平台是王凯、白永攀出资，平台收入系王凯、白永攀掌控，被告人原磊磊是技术人员，不联系代理，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。2.2018年5月中旬，原磊磊主动退出，是犯罪中止。3.被告人原磊磊系初犯，有自首情节。综上建议对被告人减轻处罚。经审理查明，2017年10月份以来，被告人原磊磊伙同白永攀、王凯（均另案处理）合谋开发网络虚拟炒股平台实施诈骗，并商议按照相应的比例进行分成。白永攀联系技术人员开发设计华融虚拟炒股平台（以下简称华融平台），并介绍杨文杰、孙某（均另案处理）等人代理该平台具体实施诈骗。王凯负责与代理之间的对账，并雇佣林斌作为平台客服。被告人原磊磊负责对接解决平台稳定、行情走势等技术问题。后因华融平台不稳定，被告人原磊磊和王凯等人合谋重新找技术人员开发了银盛证通虚拟炒股平台（以下简称银盛证通平台），并由原磊磊负责测试后用于诈骗。在此期间，原磊磊、王凯、白永攀与平台代理靳丹丹（另案处理）、孙某等人合谋诈骗，由靳丹丹、孙某等人招募员工以谈男女朋友为由诱骗被害人到上述平台上投资炒股，利用强制平仓、收取高额杠杆手续费等方式骗得被害人钱款，诈骗所得与代理按照约定比例分成。2018年5月底左右，被告人原磊磊在得知有人做类似诈骗平台被抓后提出退出，原磊磊参与期间的诈骗金额为人民币1203732元。（一）2017年起，靳丹丹通过网络与王凯共谋，由王凯先后提供华融、银盛证通虚假股票平台，靳丹丹担任上述平台代理，诈骗被害人钱款，非法所得按约定比例分成。为实施诈骗，靳丹丹以实际控制的位于河南省郑州市二七区航海路正商航海广场A座1008室（以下简称A座）、B座2108室（以下简称B座）的河南千耀文化传媒有限公司作为作案地点，提供电脑、U盘等作案工具，通过网络招募员工，任命刘晓坚担任A座销售总监。在公司内部设立人事部、销售部、财务。人事部的人事专员负责招聘员工，注册、分发作案账号等工作;财务负责在虚假平台为被害人开户、核算员工提成、发放工资等工作。A座销售部分巅峰队、王者队、新秀队三个团队，B座销售部分主力队、超越队、雄鹰队三个团队，销售人员分别负责虚构身份，引诱被害人在虚假平台开户入金。被害人入金的钱款未进入股市,而是通过第三方平台转入了王凯等人控制的银行卡。具体诈骗方式如下：销售人员虚构单身成功中年男性身份，在多家交友婚恋网站注册账号，以交友、婚恋的名义搭识中老年妇女，在聊天过程中发送虚假炒股赚钱图片，谎称自己通过公司平台炒股已大额盈利,编造被害人在老师指导下能够盈利的谎言；获取被害人信任后，向被害人推荐由销售团队长扮演的“开户经理”,再由团队长通过财务专员为被害人在虚假平台上注册账号；在被害人入金后将被害人推荐给由靳丹丹、曹某（另案处理）扮演的“老师”,由“老师”引导被害人在虚假平台“投资”操作；后靳丹丹等人通过反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式让被害人误以为投资亏损，相关销售人员则进一步安抚被害人、鼓励被害人追加投资。被告人原磊磊参与作案期间，靳丹丹团伙引诱陈某等10余名被害人到华融、银盛证通等虚假股票平台投资，骗取被害人投资款共计人民币864049元。分述如下：（1）2018年5月，李良俊（另案处理）通过网络假扮成功人士“尹向杰”搭识被害人陈某，被害人在李良俊诱骗下于2018年5月18日、22日向该平台指定的账户入金人民币共计152000元，除提现49028元外，剩余102972元均被骗。（2）2017年底，魏成博（另案处理）通过网络假扮成功人士“王彦庆”搭识被害人李某乙，后在魏成博诱骗下，并通过“开户经理”指使，被害人加入银盛证通平台。被害人李某乙于2018年5月14日、5月26日分别向该平台入金人民币共计80000元，在“浩昌”老师诱骗下，被害人李某乙购买股票投资，除提现6396元外，剩余73604元均被骗。（3）2018年3月，靳丹丹团伙的业务员通过网络假扮成功人士搭识被害人徐某，后在该业务员诱骗下，并通过“开户经理”指使，被害人加入银盛证通平台，于2018年4月17日、4月18日向该平台入金人民币共计20000元。在“趋势张老师”诱骗下，被害人徐某入金20000元均被骗。（4）2018年2、3月份，杨盼东（另案处理）通过网络假扮成功人士“李建民”搭识被害人赵某，后在杨盼东的诱骗下，并通过杨盼东假扮的开户经理“王帆”指使，被害人加入银盛证通平台，于2018年5月向该平台入金人民币共计100000元。在“浩昌”老师诱骗下，被害人赵某购买股票投资，后被强制平仓，除提现37896元外，剩余62104元均被骗。（5）2018年3、4月，秦婷婷（另案处理）通过网络假扮成功人士“***”搭识被害人肖某甲，后在秦婷婷的诱骗下，并通过杨盼东假扮的开户经理“王帆”指使，被害人加入银盛证通平台，于2018年5月3日期间向该平台入金人民币共计20万元。在“浩昌”老师诱骗下，被害人肖某甲购买股票投资，除提现34000元外，剩余166000元均被骗。（6）2018年4月，冯露佳（另案处理）通过网络假扮成功人士“王总”搭识被害人李某丙，后在冯露佳的诱骗下，并通过杨盼东假扮的开户经理“王帆”指使，被害人加入银盛证通平台，于2018年4月向该平台入金人民币共计10万元。在“浩昌”老师诱骗下，被害人李某丙购买股票投资，除提现2737元外，剩余97263元均被骗。（7）2018年4月，杨涛（另案处理）通过网络假扮成功人士“胡国强”搭识被害人张某甲，后在杨涛的诱骗下，并通过李某甲假扮的开户经理“闫永发”指使，被害人加入银盛证通平台，于2018年4月27日至5月4日向该平台入金人民币共计20万元。在李某甲推荐的“浩昌”老师、“趋势张老师”诱骗下，被害人张某甲购买股票进行投资，因做损及配股等倒欠平台数万元，后经张某甲多次要求靳丹丹团伙退给张某甲2万元，剩余180000元均被骗。（8）2018年2、3月，杨涛通过网络假扮成功人士“胡总”搭识被害人高某，后在杨涛的诱骗下，并通过李某甲假扮的开户经理“闫永发”指使，被害人加入银盛证通平台，于2018年4月至5月向该平台入金人民币共计36000元。在“浩昌”老师诱骗下，被害人高某购买股票投资，入金36000元均被骗。（9）2018年4月，高锰钶（另案处理）通过网络假扮成功人士“李嘉”搭识被害人刘某，后在高锰钶的诱骗下，并通过李某甲假扮的开户经理“闫永发”指使，被害人加入银盛证通平台，于2018年5月16日向该平台入金人民币共计50000元。在“浩昌”老师诱骗下，被害人刘某购买股票投资，被害人刘某入金均被骗。（10）2017年12月份，高娜（另案处理）通过网络假扮成功人士“高延祥”搭识被害人肖某乙，后在高娜的诱骗下，并通过李某甲假扮的开户经理“闫永发”指使，被害人加入华融平台，于2018年1月3日至1月11日向该平台入金人民币共计50000元。在“浩昌”老师诱骗下，被害人肖某乙购买股票投资，后因股票做亏、强制平仓等，50000元均被骗。（11）2018年4、5月，刘佳鹏（另案处理）通过网络假扮成功人士“李某某”搭识被害人董某，后在刘佳鹏的诱骗下，并通过李某甲假扮的开户经理“闫永发”指使，被害人加入银盛证通平台，2018年5月21日向该平台入金人民币共计200000元，在“浩昌”老师诱骗下，被害人董某购买股票投资，被骗26106元。（二）2017年10月至2018年6月期间，孙某作为华融、银盛证通平台的代理，孙某以其经营的深圳君银证券投资咨询有限公司郑州分公司所在的郑州市瀚海北金A座24004、24005、19009室为作案窝点，准备了电脑、微信号码、QQ号等作案工具，招募人员通过网络聊天工具，寻找不特定客户，冒充单身成功男士或女士，以处对象或相亲等理由获得被害人信任，后通过QQ、微信以发虚构盈利图、获得高收益为由诱使被害人在银盛证通平台开户、入金、从而从客户交易亏损及交易手续费中牟利，并根据事先与王凯谈好的比例进行分成。被告人原磊磊参与作案期间，孙某等人诱骗张某乙等4名被害人进行虚假股票平台投资，诈骗被害人投资共计人民币339683元。分述如下：（1）2017年12月份，孙某诈骗团伙成员（微信名为郑）通过网络搭识被害人张某乙，并伙同他人假扮的开户经理“杨文林”，诱骗被害人项某加入华融平台并入金，2017年12月28日至2018年2月5日被害人项某在该平台入金75000元，全部亏损。被告人原磊磊参与期间的诈骗金额为45000元。（2）2017年8月，高一凡通过网络假扮成功人士“陈德胜”搭识被害人项某，后高一凡伙同黎萍假扮的开户经理“李婷”，诱骗被害人项某加入华融平台并入金，2017年12月25日至2018年1月24日，被害人项某向该平台共入金225000元，在“指导老师”的诱骗下，除提现31700元外，剩余款项均被骗。被告人原磊磊参与期间的诈骗金额为165000元。（3）2017年12月底，古莹莹通过网络假扮成功人士“贾凯”搭识被害人陶某，后古莹莹伙同王凯假扮的开户经理“杨文林”，诱骗被害人陶某加入华融平台并入金，2018年1月23日至25日，被害人陶某向华融平台共入金100000元，在平台“指导老师”的诱骗下，截止到2018年2月，除提现45230元外，剩余54770元均被骗。（4）2017年10月底，朱广慧通过网络假扮成功人士“向光辉”搭识被害人柳某，朱广慧伙同王凯假扮的开户经理“杨文林”，诱骗被害人柳某加入华融平台并入金，于2018年1月16日至31日，被害人柳某向该平台共入金130000元，在朱广慧的诱骗下，被害人在该平台投资被强制平仓，除提现55087元外，剩余74913元均被骗。被告人原磊磊于2019年3月5日到公安机关投案，到案后如实供述主要犯罪事实。另查明，在本案审查起诉阶段，被告人原磊磊在有辩护人在场的情况下，自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人陈某、张某甲、项某等人的陈述；证人靳丹丹、李某甲、孙某、纪某泼等人的证言；同案犯王凯、白永攀、林斌等人的供述；公安机关接受证据材料清单及相关截图、银行对账单、银行转账明细；协助查询财产通知书及银行对账单、银行流水；调取证据通知书、调取证据清单及相关截图、银行流水；扣押笔录、清单；搜查笔录；远程勘验笔录、现场勘验工作记录；电子证据检查工作记录；被告人原磊磊的供述；公安机关出具的到案经过、情况说明等证据证实，上述证据均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人原磊磊伙同他人利用电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人原磊磊在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人原磊磊有自首情节，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。关于被告人原磊磊是从犯的辩护意见，经查，被告人原磊磊与王凯、白永攀合谋开发华融、银盛证通平台实施诈骗，三人分工明确并约定比例分赃。在此过程中，被告人原磊磊的作用明显有别于一般的技术人员，其对王凯为首的诈骗网络的形成、发展起重要支撑作用，应认定是主犯。其没有出资并不影响对其主犯地位的认定，上述辩护意见本院不予采纳。关于被告人原磊磊是犯罪中止的辩护意见，经查，被告人原磊磊于2018年5月后退出时，本案指控的诈骗行为均已既遂，故不能认定原磊磊是犯罪中止，上述辩护意见本院不予采纳。关于被告人原磊磊系初犯，有自首情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人原磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2025年9月4日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）二、责令被告人原磊磊与另案处理的同案犯共同退赔人民币一百二十万三千七百三十二元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  沈永斌审 判 员  曹燕飞人民陪审员  吴志坚二〇二〇年三月十三日书 记 员  刘浩蓉