河南省固始县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1525刑初858号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人陈学刚，男，1962年5月15日出生于，初中文化，原固始县产业集聚区凤凰园社区支部委员、凤凰园社区庞庄居民组组长，住固始县产业集聚区。因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权犯罪，2019年4月12日被固始县公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕，同年8月16日被固始县人民检察院取保候审。同年11月18日，经本院决定取保候审。辩护人刘进，河南振蓼律师事务所律师。被告人刘少峰，男，1964年6月15日出生于，汉族，高中文化，农民，住固始县产业集聚区。因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权犯罪，2019年7月10日被固始县公安局取保候审。同年11月18日，经本院决定取保候审。辩护人叶阳，河南振蓼律师事务所律师。被告人陈学文，男，1962年3月11日出生于，汉族，高中文化，原固始县产业集聚区凤凰园社区文书，住固始县产业集聚区。因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权犯罪，2019年6月6日被固始县公安局刑事拘留，同年7月4日被取保候审。同年11月18日，经本院决定取保候审。辩护人金鑫，河南蓼阳律师事务所律师。被告人陈学海，男，1966年11月9日出生于，汉族，初中文化，固始县产业集聚区工作人员，住固始县产业集聚区。曾因犯危险驾驶罪，2017年10月20日被免予刑事处罚。因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权犯罪，2019年7月10日被固始县公安局刑事拘留，同年8月9日被逮捕，同年9月12日被取保候审。同年11月18日，经本院决定取保候审。辩护人黄辉，河南蓼阳律师事务所律师。固始县人民检察院以固检二部刑诉〔2019〕38号起诉书指控上列被告人犯非法倒卖土地使用权罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员马洪斌、何欢出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2005年，固始县国土资源规划局征收原固始县城郊乡庞庄居民组的土地时，在蓼北路南侧给庞庄居民组预留了长50.35米的门面房地皮。2010年11月，被告人陈学刚代表庞庄居民组与被告人刘少峰签订协议，将该地皮以96万元的价格转卖给刘少峰。刘少峰购买该宗土地后，陈学刚、陈学文、陈学海三人分别支付给刘少峰24万元入股合作开发建设。2011年8月，该四人为牟取利益，在未经土地行政管理部门批准的情况下，以330万元的价格将该宗土地转卖给刘某1等人。该宗土地卖给刘某1等人前，陈学刚、刘少峰、陈学文、陈学海四人对土地进行了平整，支付土地赔青费9万元、土地平整费20万元、拉围挡费16万元、修路费22万元、赔偿修路款8万元、陈某1工资费5万元，共支出80万元，非法获利154万元。案发后，被告人陈学刚、刘少峰、陈学文、陈学海共退缴违法所得152万元。被告人陈学刚被公安机关抓获到案，到案后如实供述自己的罪行；被告人刘少峰、陈学文、陈学海均主动投案并如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘查笔录等证据。认为上列被告人以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条之规定，应当以非法倒卖土地使用权罪追究其刑事责任且系共同犯罪。陈学刚到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；刘少峰、陈学文、陈学海主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；陈学刚、刘少峰、陈学文、陈学海自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处陈学刚有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处刘少峰、陈学文、陈学海有期徒刑二年零六个月，并处罚金，可以适用缓刑。请依法判处。上列被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人陈学刚辩护人的辩护意见是，被告人符合自首情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，主观恶性不大等建议对被告人处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人刘少峰辩护人的辩护意见是，被告人有自首情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，主观恶性不大等建议对被告人从轻或减轻处罚，并适用缓刑等。被告人陈学文辩护人的辩护意见是，被告人有自首情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，主观恶性不大、积极退赃等建议对被告人减轻处罚，并适用非监禁刑。被告人陈学海辩护人的辩护意见是，四被告人不是共同犯罪，因此陈学海不构成犯罪。如果陈学海被认定为共同犯罪，他具有自首情节，系初犯、偶犯，有悔罪表现，社会危害性不大，积极退赃等建议对被告人从轻或减轻处罚，并适用非监禁刑。经审理查明，2005年，固始县国土资源规划局征收原固始县城郊乡庞庄居民组的土地时，在固始县城区蓼北路南侧给庞庄居民组预留了长50.35米的门面房土地。2010年11月，被告人陈学刚代表庞庄居民组与被告人刘少峰签订协议，将该土地以96万元的价格转让给被告人刘少峰。刘少峰购买该宗土地后，陈学刚和被告人陈学文、陈学海分别支付给刘少峰24万元入股合作开发建设。2011年8月，上列被告人为牟取利益，在未经土地行政管理部门批准的情况下，以330万元的价格将该宗土地使用权转让给他人。该宗土地转让前，上列被告人对该宗土地进行了平整，支付了土地赔青费9万元、土地平整费20万元、拉围挡费16万元、修路费22万元、赔偿修路款8万元、陈某1工资费5万元，共支付80万元，非法获利154万元。案发后,上列被告人共退缴违法所得152万元。陈学刚接电话通知到案后，如实供述自己的罪行；刘少峰、陈学文、陈学海均主动投案，并如实供述自己的罪行。上列被告人均符合社区矫正条件。上述事实，有经庭审举证、质证的，其形式来源合法且内容能够相互印证的，本院予以确认的书证：安置与留地协议、平面图，门面地使用权转让合同、收条，合作合同，土地使用权转让协议、收条，情况说明、（豫政土[2006]827号），户籍信息，到案经过，前科查询证明、刑事判决书，扣押物品文件清单；证人刘某1、李某、吴某、孙某1、孙某2、陈某1、叶某、陈某2、刘某2证言；被告人陈学刚、刘少峰、陈学文、陈学海的供述和辩解；现场勘验笔录、附照片等证据证实。本院认为，被告人陈学刚、刘少峰、陈学文、陈学海以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为构成非法倒卖土地使用权罪，且系共同犯罪。公诉机关指控上列被告人犯非法倒卖土地使用权罪的罪名和事实，予以支持。被告人陈学海的辩护人认为上列被告人不是共同犯罪，陈学海不构成犯罪的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人陈学刚、刘少峰、陈学文、陈学海自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，自愿认罪认罚，可以减轻处罚。被告人陈学刚、刘少峰、陈学文系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。上列被告人积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人陈学海曾犯罪，可以酌情从重处罚。根据上列被告人的犯罪事实、情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一三款、第七十三条第二三款、第六十四条的规定，判决如下：被告人陈学刚犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金10万元。被告人刘少峰犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金10万元。被告人陈学文犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金10万元。被告人陈学海犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金10万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）已追缴的违法所得152万元，由追缴机关依法处理。未缴纳的继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  刘康学审判员  陈 岩审判员  冯 刚二〇二〇年三月十七日书记员  胡 玲