江西省莲花县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0321刑初101号公诉机关江西省莲花县人民检察院。被告人刘某建，男，1974年10月21日出生于江西省莲花县，汉族，大学专科文化，原莲花县公安局琴亭派出所所长，户籍所在地江西省萍乡市莲花县，现住江西省萍乡市莲花县。因涉嫌犯贪污罪、受贿罪，于2019年8月14日被莲花县监察委员会留置，2019年11月12日被莲花县人民检察院决定刑事拘留，同日被莲花县公安局执行刑事拘留，2019年11月19日被莲花县人民检察院决定逮捕，同日被莲花县公安局执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。辩护人陈明，江西广予律师事务所律师。江西省莲花县人民检察院以莲检一部刑诉[2019]14号起诉书指控被告人刘某建犯贪污罪、受贿罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。莲花县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人刘某建及其辩护人陈明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、贪污8.84万元的事实1、2012年3月至2014年9月，时任莲花县公安局良坊派出所所长的刘某建安排民警周某管理该所的“小金库”，周某在银行开设账户专门用于存取“小金库”资金。在此期间，刘某建通过周某从“小金库”中领取现金8万元用于其春节、端午节、中秋节走访相关领导。刘某建将走访后剩余资金2万元侵吞并用于个人开支。2、2014年9月份，时任莲花县公安局良坊派出所所长的刘某建安排民警文某管理该所“小金库”，2015年春节前，刘某建以走访领导为由要求文某从“小金库”中支取1万元，刘某建收到文某支取的现金1万元后未走访领导，而是将该1万元侵吞并用于个人开支。3、2015年下半年，时任莲花县公安局良坊派出所所长的刘某建找良坊加油站老板谭某1虚开4.5万元税务发票，安排文某用虚开的税务发票和虚造的补助表以巡防经费名义向良坊镇政府报账6万元，该款入该所“小金库”后刘某建从中侵吞2万元并用于个人开支。4、2016年春节前，时任莲花县公安局良坊派出所所长的刘某建以走访领导为由要求文某从该所“小金库”中支取1万元，刘某建收到文某支取的现金1万元后未走访领导，而是将该1万元侵吞并用于个人开支。5、2016年3月，时任莲花县公安局良坊派出所所长的刘某建以个人资金周转困难为由，要求文某从该所“小金库”中转账5.8万元给其个人使用，之后刘某建归还了5万元，剩余0.8万元被刘某建侵吞并用于个人开支。6、2016年5月，时任莲花县公安局良坊派出所所长的刘某建以个人资金周转困难为由，要求文某从该所的“小金库”中转账7.1万元给其个人使用，之后刘某建归还了5.96万元，剩余的1.14万元被刘某建侵吞并用于个人开支。7、2017年1月，时任莲花县公安局良坊派出所所长的刘某建以走访领导为由，要求文某从该所“小金库”中支取现金1万元，文某因急着过年回家，便直接交给刘某建三张银行卡让其取现，刘某建从中侵吞0.9万元并用于个人开支。二、受贿10.54万元的事实1、2011年至2017年，时任莲花县公安局良坊派出所所长的刘某建为贺某1经营赌博机提供庇护，收受其现金共计2.8万元。其中，2011年3月，贺某1在刘某建办公室送给其现金0.4万元；2011年端午节至2017年春节，贺某1在刘某建家中送给其现金红包共计2.4万元。2、2011年至2014年，时任莲花县公安局良坊派出所所长的刘某建接受谭某1请托，为谭仁明、时某、贺某2、贺某34人办理户籍登记提供便利，收受现金共计1.54万元。3、2015年7月，时任莲花县公安局良坊派出所所长的刘某建为贺某4办理户籍登记提供便利，收受其现金0.2万元。4、2015年7月，时任莲花县公安局良坊派出所所长的刘某建向良坊加油站老板谭某1提出借4万元，谭某1为感谢刘某建的关照意思不需归还。刘某建将该4万元占为己有，用于个人开支。5、2017年1月，时任莲花县公安局良坊派出所所长的刘某建在办理邓某虚开增值税发票、抵扣税款案过程中，为邓某办理取保候审手续提供帮助，收受其“感谢费”2万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人的供述和辩解。据此，公诉机关认为，被告人刘某建利用职务之便侵吞公共财产，数额较大，应当以贪污罪追究其刑事责任；被告人刘某建利用职务之便收受他人财物，为他人谋利益，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人刘某建能主动交代自己的罪行，属坦白，且已全部退回赃款，被告人刘某建自愿认罪认罚，建议对被告人刘某建以犯贪污罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；犯受贿罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币十万五千四百元；合并执行有期徒刑七至十个月，并处罚金人民币二十万五千四百元。提请依法判处。被告人刘某建对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人辩称，1、谭某1的4万元，从之前的几次借款都归还来看，这次的4万元不应认定为受贿。2、贺某1送的2.8万元，其中4000元是有具体的请求事项，另外2.4万元没有具体的请求事项，不应认定为受贿。经审理查明：一、被告人刘某建贪污8.84万元的事实被告人刘某建担任莲花县公安局良坊派出所所长期间，在良坊派出所设立“小金库”，资金来源主要是派出所未上交的罚没款、企业赞助款、租金收入、良坊镇政府拨付的巡防经费、良坊镇政府返还的计生奖励、虚报开支等。2012年3月至2017年1月，被告人刘某建先后安排派出所内勤周某、文某管理该所“小金库”。被告人刘某建利用职务上的便利，在该所“小金库”中共计贪污8.84万元。具体事实如下：1、2012年3月至2014年9月，被告人刘某建通过内勤周某从“小金库”中领取现金8万元用于其走访相关领导。刘某建将走访后剩余的2万元用于个人开支。2、2014年9月民警文某担任良坊派出所内勤并管理该所“小金库”。2015年春节前，被告人刘某建以走访领导为由，通过内勤文某从“小金库”中领取现金1万元，该款被刘某建用于个人开支。3、2015年下半年，莲花县公安局良坊派出所在莲花县良坊镇政府领取6万元巡防经费，该6万元存入良坊派出所“小金库”，被告人刘某建通过内勤文某从“小金库”中领取2万元，该款用于其个人开支。4、2016年春节前，被告人刘某建以走访领导为由，通过内勤文某从“小金库”中领取1万元，该款被刘某建用于其个人开支。5、2016年3月，被告人刘某建以个人资金周转困难为由，要求内勤文某从“小金库”中转账5.8万元给其个人使用，后刘某建归还5万元，剩余0.8万元被其侵吞。6、2016年5月，被告人刘某建以个人资金周转为由，要求内勤文某从“小金库”中转账7.1万元给其个人使用，后刘某建归还5.96万元，剩余1.14万元被其侵吞。7、2017年1月，被告人刘某建以走访领导为由，要求内勤文某从“小金库”中支取现金1万元。因文某急着回家过年，便直接将三张银行卡交给刘某建让其取现，后刘某建从三张银行卡中共取现0.9万元用于个人开支。上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：1、书证（1）刘某建中国农业银行（尾号9017）、周某农商银行（尾号3811）交易明细清单。证实2016年3月18日从周某卡上（良坊派出所“小金库”）转给刘某建58000元，2016年3月24日刘某建转回50000元到周某卡上。（2）刘某建中国银行信用卡（尾号5572）、周某农商银行（尾号3811）交易明细清单。证实2015年12月13日文某用“小金库”账号（周某，尾号3811）转账2万元到刘某建账户上。（3）刘某建中国银行信用卡（尾号5572）、周某农商银行（尾号3811）、文某中国农业银行（尾号7575）交易明细清单。证实2016年5月14日文某用“小金库”账号（周某，尾号3811；文某，尾号7575）分两次转36000元、35000元到刘某建账户上，2016年5月28日文某农行卡收到由蔡梅香账户转来的59600元。（4）许宏银、颜水媛、刘斌三人中国农业银行交易明细清单。证实2017年1月25刘某建从颜水媛卡中取款2000元；2017年1月27日刘某建从许宏银卡中取款2000元，从刘斌卡中取款3000元；2017年2月1日刘某建从许宏银卡中取款2000元。该9000元实际是良坊派出所“小金库”的钱。2、证人证言（1）证人周某的证言。主要内容：良坊派出所设立的“小金库”，主要用于派出所的日常开支，还有一部分是用于刘某建过年过节走访领导的开支。刘某建每次都会在过年过节的前夕叫我从“小金库”里取现金给他用于走访领导。端午、中秋都是取1万元，春节是2万元。（2）证人文某的证言。主要内容：2014年9月开始所里前任内勤周某将“小金库”移交给我管理至2017年3月。从“小金库”支付给刘某建2015、2016年春节走访各1万元，2017年春节走访0.9万元，2015年12月转账2万元，2016年3月转账0.8万元，2016年5月转账1.14万元，合计6.84万元。3、被告人的供述与辩解。证实其贪污“小金库”中88400元的事实。上述证据，已经庭审质证，其来源合法、内容客观，能够相互印证，本院予以确认。二、被告人刘某建受贿10.54万元的事实2011年至2017年，被告人刘某建利用担任莲花县公安局良坊派出所所长的职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，共计受贿10.54万元。具体事实如下：1、2011年至2017年，被告人刘某建为贺某1经营赌博机提供庇护，收受其现金2.8万元。其中2011年3月，贺某1送给刘某建0.4万元现金，2011年端午节至2017年春节，贺某1在每年端午节、中秋节、春节共计送给刘某建2.4万元现金。2、2011年至2014年，被告人刘某建受谭某1请托，为谭仁明、时某、贺某2、贺某34人办理户籍登记提供便利，收受现金1.54万元。3、2015年7月，被告人刘某建为贺某4办理户籍登记提供便利，收受现金0.2万元。4、2015年7月，被告人刘某建向良坊加油站老板谭某1提出借4万元，因刘某建多次给予谭某1关照，后谭某1对刘某建表示不需其归还。刘某建将该4万元占为己有，用于个人开支。5、2017年1月，被告人刘某建在办理邓某虚开增值税发票、抵扣税款案件过程中，为邓某办理取保候审手续提供帮助，收受其2万元现金。上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：1、书证（1）本院（2018）赣0321刑初20号刑事判决书。证明邓某犯虚开增值税专用发票、用于抵税款发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。（2）刘某建（尾号4479）、谭某1（尾号5779）在莲花县农村商业银行流水打印单。证实2015年7月20日谭某1向刘某建转账4万元。2、证人证言（1）证人贺某1的证言。主要内容：2011年3月我想在良坊镇放点赌博机赚钱，便到刘某建办公室准备了一个4000元现金红包给刘某建，刘某建收下后交代我要注意影响。之后我就买了赌博机并放在下坊。放了赌博机没多久，刘某建打电话给我说放在田心的赌博机被派出所民警发现了，让我小心点。在放赌博机后，2011年端午节起至2016年底逢年过节总共送给刘某建现金红包2.4万元和一些礼品、烟酒，之所以这样做是想要和刘某建保持良好的关系。（2）证人文某的证言。主要内容：2011年4月份左右，我在下坊田心村走访巡逻时发现田心村祠堂里摆放了一台老虎机，我当时就打电话给时任所长刘某建汇报了这件事，刘某建接到电话对我说：“你去警告下这个摆放赌博机的店主，这个事情你以后不要管了，我知道了，我会处理的。”之后我就没再管这件事了。后来我还听说在下坊赌博机的存在，但上次刘某建跟我说过不要管这件事情，我就没去管了。（3）证人邓某的证言。主要内容：2016年12月我因为涉嫌虚开增值税发票罪被莲花县公安局刑拘、逮捕，我家人就找我朋友刘某2疏通关系，2017年1月24日莲花县公安局良坊派出所给我办理了取保候审，释放后，我为了表示感谢和刘某2一起去刘某建家送了土特产和2万元现金红包给刘某建。之所以送钱给刘某建，是因为刘某建是良坊派出所所长，我的案子是良坊派出所办理的，我能顺利取保候审是刘某建帮了忙，同时我的案子后期还是良坊派出所办理，还需要他关照。（4）证人蒋某的证言。主要内容：2016年10月，我姐夫在安徽省亳州市被莲花县公安局抓获并带回莲花，我姐让我找我姐夫一个姓刘的朋友去帮忙疏通关系。（5）证人刘某2的证言。主要内容：2016年10月，我朋友邓某因为虚开增值税发票被莲花县良坊派出所刑事拘留，邓某内弟找我帮忙疏通关系，争取从轻处理。我先后找过刘某建几次，直到2017年1月，刘某建才答应对邓某办理取保候审。邓某释放后第二天，我和邓某带着2万元现金以及土特产去往刘某建家中表示感谢，邓某和刘某建独处了一会后，我和邓某就走了。（6）证人谭某1的证言。主要内容：2015年7月的一天，刘某建说买车缺钱，要从我这拿4万元钱，并提供了他的银行账号，收到他的账号后，我便转了4万元过去。他找我拿钱的时候，我就知道他不可能会还这笔钱，所以我当时的想法就是送4万元给他，之所以这样，是因为那时候良坊派出所的警车在我经营的加油站加油，照顾了我的生意，另外他任所长期间基本上没到我的加油站进行消防安全检查，除了这些，为了能让我的孙子在街上读书，刘某建将我孙子的户口上在了严新良名下。我弟弟谭小明因赌博被良坊派出所抓过，刘某建也从轻处理了。2017年7月底的一天，早上六点多的样子，刘某建找我说：“到时候纪委找你问4万元钱的事，你就说这笔钱是借你的4万元，已经还了3万元，还剩1万元没有还。”考虑到我和他的关系，我答应了他的请求。在刘某建当良坊派出所所长期间，我找刘某建帮忙，为我的亲戚朋友上过4个婴幼儿户口，并送了15400元现金给刘某建。其中第一次是在2011年2月份的时候为谭某2的孙女（超生）上户口，送了2400元给刘某建；第二次是2012年8月份的时候为时某的儿子（超生）上户口，送了5000元给刘某建；第三次是在2013年11月底的时候为贺某2的孙女（超生）上户口，送了4000元给刘某建；第四次是2014年3月份的时候，为贺某3的孙女（超生）上户口，送了4000元给刘某建。（6）证人王某的证言。主要内容：我和丈夫谭某1为了帮谭某2、时某、贺某2三人超生的婴幼儿上户口，向他们收取过钱后，再让谭某1送给刘某建上户口。（7）证人谭某2的证言。主要内容：2011年上半年的一天，为了给我的孙女（超生）上户口，我找到谭某1妻子王某请求帮忙，并给了她3000元，上好户口后，还退还了600元给我。（8）证人贺某2的证言。主要内容：2013年11月的一天，为了给我的孙女（超生）上户口，我在路上碰到了王某，我知道她丈夫和派出所所长关系好，我便向王某请求帮忙，并给了她4000元，过了一段时间户口就上好了。（9）证人贺某3的证言。主要内容：2014年7月底的一天，为了给我的孙女（超生）上户口，我找到谭某1帮忙，并给了他5000元，过了几天户口就上好了。（10）证人时某的证言。主要内容：2012年的时候为了给我的儿子（超生）上户口，我找到谭某1老婆王某帮忙，并给了她7000元，过了大概半年左右户口就上好了。（11）证人贺某4的证言。主要内容：2015年7月，为了感谢刘某建在我孙子上户口一事上的帮忙，我送给刘某建2000元的现金红包。3、被告人的供述与辩解。证实其非法收受他人财物共计10.54万元的事实。公诉机关还提交了下列综合性证据：1、莲花县监察委员会出具的归案及有关情况说明。证明莲花县监察委员会2019年7月14日至2019年8月12日对刘某建实施“走读式”谈话，2019年8月12日莲花县监察委员会决定对刘某建涉嫌贪污受贿等问题立案调查，2019年8月14日对刘某建采取留置措施。刘某建经思想教育后，能够认识到自身所犯错误，配合组织调查，主动交代问题，并作深刻检讨。2、莲花县监察委员会出具的关于刘某建涉案财物的报告。证明在调查期间，莲花县监察委员会未对其财产进行查封、扣押。刘某建家属主动上交全部赃款。3、中国建设银行现金交款单3张。证明莲花县纪律检查委员会收到刘某建亲属交来的违纪退款34万元。4、干部任免审批表。证明刘某建在莲花县公安局任职情况。5、公务员登记表。证明刘某建是国家公务员身份。6、中共莲花县委提名任免通知、莲花县人民政府任免通知。证明刘某建于2010年9月7日被提名任命为莲花县公安局良坊派出所所长，2017年4月14日被任命为莲花县公安局琴亭派出所所长。7、常住人口详细表。证明刘某建出生于1974年10月21日，已达到完全刑事责任年龄。上述证据，已经庭审质证，其来源合法、内容客观，能相互印证，本院予以确认。在本案审理过程中，控、辩双方围绕本案的犯罪事实发表了不同的意见。现就本案的争议焦点作如下评判：1、关于收受谭某14万元是否为借款。从被告人刘某建的供述和谭某1的证言中可以看出，该4万元刘某建未出具借条，并且刘某建仅将其中2万余元用于偿还贷款利息。刘某建在供述中也表示因自己对谭某1的关照和帮忙，其没有归还该款的意思，所以其虽然向谭某1提起过暂时无钱归还，但并不表明其有归还该款的意思表示。并且在县监察委员会“走读式”谈话期间，刘某建找到谭某1，要其表示该4万元是借款，已经还了3万元，剩余1万元还没有还。综上该4万元并非借款。2、关于收受贺某12.4万元是否为受贿。贺某1在被告人刘某建管辖区域内投放赌博机，其逢年过节给刘某建送红包，是为了维持双方的关系，使其赌博机能够正常经营下去。刘某建的辩护人辩称没有具体的请求事项与事实不符，不予采纳。刘某建收受贺某1该2.4万元应认定为受贿。本院认为，被告人刘某建身为国家工作人员，利用担任莲花县公安局良坊派出所所长的职务便利，侵吞公共财物，金额达8.84万元，数额较大，其行为构成贪污罪。被告人刘某建利用职务便利，非法收受案件当事人、辖区管理对象等的财物，为他人谋取利益，受贿金额10.54万元，数额较大，其行为构成受贿罪。公诉机关指控被告人刘某建犯贪污罪、受贿罪成立，适用法律正确。被告人刘某建在判决宣告前一人犯数罪，应依法实行数罪并罚。被告人刘某建归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人刘某建积极全额退赃，依法可从轻处罚。被告人刘某建自愿认罪认罚，依法从宽处理。根据被告人的犯罪性质、情节、危害后果和认罪态度、悔罪表现，本院决定对被告人刘某建犯贪污罪、受贿罪从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项和第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第九十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下:被告人刘某建犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；被告人刘某建犯受贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币十万五千四百元。合并执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币二十万五千四百元。（刑期从判决生效之日起开始计算，判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年5月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李建锋审 判 员  甘茹兰人民陪审员  杨斗奎二〇二〇年三月五日书 记 员  刘丽芹