河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初43号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人赵芙蓉，女，1972年3月30日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省焦作市山阳区，住焦作市山阳区。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年5月14日至2018年5月22日被临时羁押于南京市看守所，于2018年5月22日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，2018年6月28日经焦作市解放区人民检察院不批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局监视居住，于2018年12月27日转取保候审。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2019年7月23日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2019年8月2日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人魏喜芹，河南雅兰律师事务所律师。辩护人毕美君，河南雅兰律师事务所实习律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检二部刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人赵芙蓉犯合同诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员焦冬青、助理检察员杨隆铖出庭支持公诉，被告人赵芙蓉及其辩护人魏喜芹到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2014年1月至2014年6月，被告人赵芙蓉在已经从济源花茸鹿业有限公司离职的情况下，仍冒充济源花茸鹿业有限公司业务经理的身份，以济源花茸鹿业有限公司投资粉煤灰生意需要资金为由，以虚构的焦作市鹿鼎庄园休闲度假村为担保方签订合同书，骗取被害人张某1、许某、刘某、杜某1、张某2、王某、马某、韦某、赵某2、邱某、梁某1等12人借款共91万元，并将借款用于购车、归还个人借款、出借给他人等。案发前，赵芙蓉已归还本金及利息100150元，还有809850元未归还。1、2014年2月至3月，赵芙蓉向张某1借款共34万元，已还款及支付利息共52270元，还剩287730元未归还；2、2014年3月5日，赵芙蓉向何某借款2万元，支付利息2400元，还有17600元未归还；3、2014年3月至4月，赵芙蓉向许某借款8万元，支付利息3200元，还有76800元未归还；4、2014年3月5日，赵芙蓉向刘某借款3万元，支付利息2200元，还有27800元未归还；5、2014年1月10日，赵芙蓉向杜某1借款4万元，支付利息4000元，还有36000元未归还；6、2014年4月10日，赵芙蓉向张某2借款6万元，支付利息1600元，还有58400元未归还；7、2014年4月14日，赵芙蓉向王某借款1万元，支付利息400元，还有9600元未归还；8、2014年3月至4月，赵芙蓉向马某借款3万元，已还款及支付利息共10800元，还有19200元未归还；9、2014年4月28日，赵芙蓉向韦某借款1万元，支付利息1800元，还有8200元未归还；10、2014年3月20日，赵芙蓉向赵某2借款1万元，支付利息600元，还有9400元未归还；11、2014年3月至6月，赵芙蓉向邱某借款5万元，支付利息1540元，还有48460元未归还；12、2014年2月至4月，赵芙蓉向梁某1借款23万元，已还款及支付利息19340元，还有210660元未归还。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了银行账户查询结果、合同书等书证；证人李某1、原某1等人的证言；被害人张某1、许某等人的陈述；被告人赵芙蓉的供述与辩解；焦作市公安局物证鉴定所鉴定书等鉴定意见；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人赵芙蓉以非法占有为目的，以虚构的单位并冒用他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，建议对被告人判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人赵芙蓉的供述与辩解，证人卢某、李某1、李某2、原某2、胡某、原某1、赵某1、陈某的证言，被害人张某1、何某、许某、杜某2、张某2、王某、马某、韦某、赵某2、梁某2的陈述，原某2提供的证明，商铺租赁合同，银行流水明细，车辆信息查询结果单，王银燕出具的情况说明，公安机关出具的情况说明，闪昊智死亡证明，被害人提供的合同以及借据，济源花茸鹿业有限公司使用的合同样本，扣押决定书，被害人的银行流水明细，原某1的银行流水明细，焦作市公安局物证鉴定所鉴定文书，被告人赵芙蓉的户籍证明，公安机关出具的抓获经过以及发破案经过，临时羁押证明，讯问视频等证据予以证实。被告人赵芙蓉对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：1、对起诉书指控被告人赵芙蓉犯合同诈骗罪罪名无异议。2、被告人赵芙蓉到案后坦白自己所有的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法应当从轻处罚。3、被告人赵芙蓉系初犯，且认罪态度较好。4、被告人赵芙蓉犯罪恶意不深，可以从轻处罚。辩护人同意公诉机关的量刑建议，请求对被告人赵芙蓉判处有期徒刑五年六个月，并处较少罚金。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人赵芙蓉以非法占有为目的，以虚构的单位并冒用他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计809850元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人赵芙蓉到案后，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。本案中，被告人赵芙蓉在短时间内多次实施合同诈骗犯罪行为，且其犯罪对象大部分系老年人，故对其可以酌情从重处罚。辩护人关于被告人赵芙蓉系初犯，能够坦白犯罪事实，且认罪认罚，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院认为恰当，予以采纳。综合全案情节，对被告人赵芙蓉依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人赵芙蓉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金60000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵被先行羁押的46天后，刑期自2019年7月23日起至2025年6月6日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人赵芙蓉退赔被害人张金莲287730元、退赔被害人何祥荣17600元、退赔被害人许聪76800元、退赔被害人刘魁芬27800元、退赔被害人杜桂英36000元、退赔被害人张风菊58400元、退赔被害人王民军9600元、退赔被害人马淑彩19200元、退赔被害人韦秀荣8200元、退赔被害人赵开华9400元、退赔被害人邱玉金48460元、退赔被害人梁怀奇210660元。三、公安机关依法在张金莲处扣押且未随案移送的10000元，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本两份。审判长 张 倩审判员 李 宇审判员 贾若男二〇二〇年三月九日书记员 刘 源附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款：涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。