河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1602刑初167号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人张大辉，男，1989年3月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省太康县，现住周口市川汇区。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月24日被周口市公安局太昊路分局刑事拘留；于2018年3月2日经周口市川汇区人民检察院批准，于次日被周口市公安局太昊路分局执行逮捕。辩护人柴红亮，河南明辨（商水）律师事务所律师。辩护人何文芳，河南豫龙律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2018）497号起诉书指控被告人张大辉犯诈骗罪，于2018年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2019年1月31日作出（2018）豫1602刑初598号刑事判决，判决：一、被告人张大辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。二、赃款由公安机关依法追缴，责令退赔。被告人张大辉不服此判决，上诉至周口市中级人民法院，该院审理后，于2019年3月29日以本案事实不清为由，作出（2019）豫16刑终178号刑事裁定，裁定：一、撤销周口市川汇区人民法院（2018）豫1602刑初598号刑事判决；二、发回周口市川汇区人民法院重新审判。本院重新受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，周口市川汇区人民检察院指派检察员李柯出庭支持公诉，被告人张大辉及其辩护人柴红亮、何文芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：周口市鑫海汽车运输有限公司（以下简称鑫海公司）实际控制人被告人张大辉，于2015年9月开始以鑫海公司名义分别与徐其林、张某2、刘某2等十人签订购车协议和车辆挂靠协议，以全款购车并挂靠于鑫海公司进行运营。被告人张大辉共收取购车款345万余元，之后被告人张大辉用他人名义办理了分期付款购车，并将所购车辆交付实际出资人运营。因分期款被张大辉非法占有，导致车辆出现纠纷，出资人遭受损失。经鉴定，张大辉非法占有资金为89866.89元。公诉机关认为，被告人张大辉虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，要求依法惩处，并提供了相关证据予以证明。被告人张大辉对公诉机关指控的事实无异议，辩护称这十个人找我买车，我们签订有协议，我认为这应属民事纠纷。但被告人张大辉当庭表示自愿认罪、认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：被告人张大辉主观上没有非法占有被害人钱财并将其据为己有的故意，其在贷款后一直在偿还分期贷款，后因资金流转问题未能偿还，其主观上不符合诈骗罪的构成要件，故其不构成诈骗罪，且相关证据不能直接证明车辆购买是分期，应查明中浩公司在本案中的地位和作用；关于张大辉的量刑意见，被告人张大辉无前科，到案如实供述，当庭自愿认罪，且愿意积极缴纳罚金；如认定被告人有罪，应考虑张大辉行为主观恶性较小，对社会的危害性不大，请求对其适用缓刑。经审理查明：周口市鑫海汽车运输有限公司（以下简称鑫海公司）实际控制人被告人张大辉，于2015年9月开始以鑫海公司名义分别与徐其林、王某2、王某3、张健康、刘某2、耿某、郭留超、张某3、王某4、王坤龙等10人签订购车协议和车辆挂靠协议，以全款购车并挂靠于鑫海公司进行运营。被告人张大辉共收取购车款345万余元，之后被告人张大辉利用其职务之便，用自己及程某、孔某、王某1、李某1、耿飞、李某2、杨某1、李红亮、张西华名义办理了分期付款购车，并将所购车辆交付实际出资人（即实际购车人）运营，而被告人张大辉把购车首付款及车辆购置税支付后，将下余购车款挪用于自己的其他经营，后因其未能按期偿付购车借款本息，导致购买的车辆出现纠纷，实际购车人遭受损失。经鉴定，被告人张大辉收取十人的全部购车款后，支付贷款首付款1108000元，支付车辆购置税288376.63元，其余2053623.27元均挪用于自己营利活动，后被告人张大辉分期已还贷款1973256.48元，剩余占用资金89867.92元未能归还。另查明，案发后，被告人张大辉的家属分别与购车人王某2、郭留超协商和解处理，购车人王某2、郭留超自愿出据了谅解书，对被告人张大辉的行为表示谅解，表示不再要求追究被告人的法律责任。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.被告人张大辉的供述与辩解：2013年我在周口市川汇区太昊路东段接手了一家周口市鑫海汽车运输有限公司，我用我父亲的名字注册的法人，我是实际的管理人。我父亲张红臣就不管我公司的事情，我就只是用他的名字做的法人。原来挂靠我公司的十辆货车车主全款买的车，我给他们办成了分期付款，车主分别是：邓卫兵、王某2、徐其林、王某3、张某2、刘某2、王坤龙、张某3、耿某、郭留超十个人的。他们给公司是全款买的车，我给他们在河南中浩汽车销售服务有限公司办成分期付款买的。这十辆车的全款平均是35万元左右，我给他们办成分期首付大概就是16万元左右，他们交全款我给他们办成分期后应该剩余190万元左右，我给他们交分期的钱都交一年多了，因为货车的分期是每月都交但是最迟可以逾期三个月，两年之内还完。我把剩余的190万元左右的钱用来回家包地了，我包了一千五百亩地，每亩一年一千元;我就是用的就是那十个车主买车的钱。我包的地是我老家杨庙东街的和八里庄的，我包地种的是麦子和玉米，包地签的有合同，但是合同也找不到了。我承包土地有一年，包地赔了，所有货车分期的钱我还不上了，然后这货车逾期三个月后就被收车公司的把其中的七辆货车给收走了，另外的三辆货车不敢跑了。我当时把车给他们办成分期时车主们都不知道，大概过了有八、九个月时他们知道了。他们当时知道时我们给他们正常还着分期钱呢，后来没有钱了还不上分期钱了分期公司就把车主们的车给扣了。我承包地总共花有300多万元钱。我现在没有现钱来解决这个问题。我把车主全款买的车做成分期的一共是十辆车，其中王健的是用我自己的名字做的，不过我做的这辆车、还有以杨某1名义买的郭留超的也结清了，以王某1名义买的徐其林的也结清了，所有款都结清了，其他的七辆车没有结清。这十辆车大概有二、三辆交钱时给我说过交多少钱，其他的六、七辆车交钱时我不知道。张某1是我公司的会计，我不在公司时就是张某1主管，办理这十辆车分期车时我基本上就没有在公司，详细的情况张某1清楚。实际车主全款买车给人家办成分期的主意不是我想的，具体谁想的这个主意我不知道，具体的办理人是张某1。实际车主是交给我们公司全款车钱，办成分期首付30%后剩余的那部分钱都在张某1那里，车主交款都交给张某1，因为张某1是我公司的主管会计。全款买车又找名义购车人办理分期车时名义购车人是谁找的我不知道，都是张某1找的，我不知道什么时候签的分期购车合同。车主交款时交到张某1个人账户上，我每个月只给张某1发五千元工资，没有其他的提成和福利。张某1在河南中浩公司担任的有职务，每办成一辆分期车中浩公司给张某1的有提成，具体多少我不清楚。这十辆全款车的车款没有车主把车款汇到我账上都汇到张某1卡上了。我当时给他们办成分期时车主们都不知道，大概过了有八、九个月时他们知道了。他们当时知道时我们给他们正常还着分期钱呢，后来没有钱了还不上分期钱了分期公司就把车主们的车给扣了。名义购车人是谁找的我不知道，都是张某1找的，我都不知道什么时候签的分期购车合同。我公司60%股权转给李某3后我从税务局是开了发票在我被抓前就申请作废了，税钱我交了四十多万，李某3交了二十多万元，总共大概是七十多万元的税款。那20%的股权他没有给我钱，所以我也没有过户给李某3，我后来把公司40%转到王某1名下是让王某1代我管理，是代持股份。找我买车的实际车主交给我的钱，我没有钱就从公司拿，这些钱我有的用来办事了，有的用来零花了。公司没有钱时我自己借钱，大额的是用来包地用了，包地钱分三四次从公司拿的钱。有拿十来万的，有拿几万元的，其中这钱都是交给张西华了。除了几万元是给张西华的现金，其余的是经张西华转的帐，是我让张某1转的，转给张西华的包地钱用的，张西华或者他儿子的银行卡，总钱数应该有五十万元左右。我的银行明细显示2016年10月9日王某3转账给我五万元，我立即就转给石家庄“垫富宝”了，这钱是我购车贷“垫富宝”自动转走的，是我以前欠垫富宝的钱。也等于还垫富宝帐了，这帐是我借垫富宝的钱。我还垫富宝五万元的帐和王某3买车无关。垫富宝就是一个网上借款平台。全款购车办成分期购车的事，张某1、孔某、李某1都清楚，王某1应该不清楚。我听张某1给我说过，李某1每办一台车（拉到我公司办理）公司给李某1提成全车款的5%，李某1得到提成的这十台车中至少有一台许诺给李某1的还有空调没有兑现。其他的名义车主应该不清楚这件事。我公司有过不成文的规定，正常的是每拉来一辆车就提成5%，这个规定没有写成条文，也没有说明。就相当于潜规则。这十辆车中王某3和王某2找的我，其他的八辆车找的是他们三个，具体找谁我不清楚。我仔细看过了你们提供的十辆涉案车辆的分期首付和月供明细都符合实际。你们让我看的车主提供转账明细都属实，我认这个账。你们让我的这十辆车车主付车款全额数和付款方式我看过了，都属实。这十位车主，所说的定金、交现金、刷pos机及账号转账的情况都属实，这些钱都进入我的账户上了（有的进入我个人账户，有的进入公司账户了。）这钱确实是我用了，这所有的钱除去交车的首付款，月供款剩余的钱我自己用了。我看了你们提供的十位实际车主付的全购车款和付款情况都属实，除去交的钱剩余的钱都是我公司用了。中浩公司提供的月供、明细都是属实的，首付款包含保险，不包含购置税。张某1就实际是我公司的会计，公司账号我记不住，张某1代收购车款也是我让他代收的，平常有车主转款我也让张某1和孔某代收过。每辆车30%的首付款包括车的首付款、车辆的所有当年的保险、出去本车的购置附加税和上牌的钱。购置附加税有发票，上牌钱没有发票，每辆车上牌的钱就是四千元左右，平均四千元。运输公司包括我公司的挂靠协议都没有相关的规定，也没有说明指定单位制作的，都是由运输公司自己根据车管所和运管所的要求制定的，没有指定的制作单位。车管所和运管所的相关要求都是交通法的相关条文规定，实际我们运输公司也是根据交通法的相关规定由运输公司自己制定挂靠协议，也不上交说明部门审查。挂靠车辆的经营权属于车主个人，车辆的所有权归属运输公司。这是我个人理解的。没有相关规定。我认为谁承担风险车辆的所有权归谁。挂靠协议上说车辆的产权归乙方（实际购买方），但是在法律意义上，车属于运输公司的。因为车辆出了事故属于公司的。车辆交的是全险，但有时候保险赔付不了时就由运输公司承担了。李某3向税务局交纳的256202.52元是我把运输公司60%股份卖给李某3后我开的发票，我开了发票没有交纳税钱，我是让李某3替我交的，应该我自己一个人交的，和李某3无关。因为我当时没有钱交税，就让李某3交的。我后来又把公司的20%股份卖给李某3，价格是40万元。李某3给我银行转账转了十三万元，替我交了个256202.52元税钱。等于一共给我了股份钱386202元，将近四十万元钱。李某3交的256202.52元税款应该我交纳。李某3以40万元钱购买我公司20%股份，他们（李某3、李某4）都是合股的，可能是李某3让李某4转的钱，他们之前的事情我也不清楚。我实际是应该把公司剩余20%股份转给王某1，因为我已经卖给李某380%股份了，王某1只是代持公司股份，都是李某3没有联系上我，要联系上了我让王某1再转给李某320%股份就没有事了。张健康等几人的车被中浩公司逾期收走后产生的停车费及王坤龙、徐其林、郭留超三人向中浩公司交纳的还贷款钱都应该算到我身上，我认这个帐，我愿意还给他们。我把40%股权转让给王某1，其实对内对外都是我的，王某1指示名义上代持股份。我也没有安排王某1其他的话，我当时是为了规避风险的。我和李某3签订20%公司股权转让协议后，李某3找不到我，是因为我有其他事，我当时在郑州把手机关了，谁的电话、短信我也不看，电话也不接。我开机后也看到李某3的信息了，但是我找到客户都在公司，怕客户找我，所以也没有给李某3联系，也没有回信息。我就有一个手机号码，中间也接过电话，我的电话号码是181××××9888。2.证人证言（1）张某1的证言：我现在是河南中浩汽车销售有限公司的业务员，我是负责周口区域的汽车销售。我主要是给周口的运输公司合作开展业务的。我认识张大辉，我和张大辉的周口市鑫海汽车运输有限公司做过业务呢。我给张大辉的公司做过汽车销售，给他办理过分期购车的业务。分期购车的正常流程是：购车申请人把自己的资料提供运输公司，运输是提供给我，我再交给我们中浩公司，由我们中浩公司给相对应的银行联系；银行进过审查、家访后符合银行要求的条件后就通知中浩公司，我公司再给我说，由我通知运输公司。分期购车人的条件符合的就到运输公司交钱办理分期购车手续了。银行审批合格后放款，购车者只需付车全款的首付，购车者根据车型、银行政策付首付，具体付百分分之多少不一定。（张某1看约两分钟《周口鑫海客户明细表》）我看过，这十辆车的分期购车业务是我给周口鑫海汽车运输有限公司办理的手续。办理这十辆车时张大辉给我提供了张大辉、王某1、耿飞、程某、李某2、孔某、杨某1、李某1、李红亮、张西华十个人的基本情况，然后我就提供给中浩公司了，然后中浩公司和中国工商银行联系，银行审核后符合条件的就把款放到我们中浩公司，公司再把钱转到我银行账户上，我再按照张大辉的要求把款转给张大辉指定的账户。我也不知道这十个人是否是实际的购车者，因为每个月我办理的业务也很多，具体张大辉给我提供的这十个人的信息上交中浩公司了，我只是按照张大辉给我提供的人口信息办理业务，张大辉给我提供的是谁的名字我就认为是实际的购车者。张大辉只是给我说这十辆车是办理分期购车的业务。张健康、耿某、郭留超、张某3是转给我，是我代张大辉收的；其他的转给张大辉。有张健康、耿某、郭留超、张某3转给我过钱，因为当时转钱是还没有提车呢，只是张大辉让我代收一下款、经经我的手，具体是做那辆车的钱我也不清楚。我收到款后再按照张大辉提供的银行卡把钱转给别人。总共转给我的大概有一百万左右，具体的数字记不住。转给我的这一部分钱我按照张大辉的指示转给别人了。他们转给我的钱我按照张大辉的意思转走完了，这我都有账，我都能够找到这些钱的去向。我刚开始不知道这十辆分期车实际车主是交的全款，到后来中浩公司把逾期的车给扣了我才知道实际的车主是交的全款，也才知道张大辉给我提供的分期购车者不是实际的车主。因为公司扣车有专门的收车部门；分期车到期该交款时有公司专门崔交款的，我也不知道。对于分期购车的个人审核，按照业务范围这不是我的工作，我也不审核这些分期购车人的活，我也不参与审核分期车贷人的情况。因为周口鑫海汽车运输有限公司的经理是张大辉的，公司的法人是张大辉的父亲，实际的经营人是张大辉，我发展业务时就只和张大辉来往，当时他公司就他两个人，张大辉跑业务的，王某1是负责上牌的。2015年下半年至今我在河南中浩汽车销售有限公司工作，我是负责周口区域的汽车销售，任周口区域经理。我主要是给周口的运输公司合作开展业务的。我在鑫海公司没有担任过职务，我和鑫海是业务合作关系。经我的手为鑫海汽车运输有限公司办理过五十辆左右的车辆分期购买手续。这些购车人都是张大辉找的，就是有时候签手续时我和张大辉一块带着办理手续的人找购车人签手续，我没有替鑫海公司找过签订购车手续的人。我没有领过鑫海公司的钱，我和鑫海是合作关系。我在周口市鑫海汽车运输有限公司没有担任职务,我只是张大辉的公司合作做汽车销售,给他公司办理分期购车业务。分期购车的正常流程是:购车中请人把自己的资料提供运输公司,运输公司再提供给我,我再交给我们中浩公司,然后有中浩公司安排人进行前期资料审核,符合要求的条件后中浩公司再给我说,有我通知运输公司交钱办理分期购车手续。我收过实际购车人的钱,但是我当时并不知道他们是实际购车人,就是实际车主到鑫海公司找张大辉交车款,张大辉不在和公司会计不在公司时,张大辉安排我收他们的钱,我收了钱后按照张大辉的安排让我转给谁,我就把钱转给谁。就现在这十辆货车来说张健康、耿某、郭留超.张某3、王坤龙是把购车部分款转给我,我再转给张大辉指定账户。当时收购车人款与办分期购车是两回事,我是按照张大辉安排代收一下,具体购车是根据张大辉的安排去做的,张大辉让我做分期,我就按照张大辉提供给我的客户资料按照流程给我公司联系去做分期购车。具体做完分期购买回来的车给谁使用有张大辉安排。按照流程从银行贷出来的款应该打到运输公司对公账户或运输公司指定账号上。具体到鑫海公司这一块就是根据张大辉的要求来打的钱款,因为张大辉公司有的时候有对外债务和交通方面的一些问题,钱款打到对公账户上有时使用不太方便,打到个人账户上使用方便。办理分期购车时应该把贷出来的钱款打给卖车公司，打给张大辉是因为张大辉的公司办理分期购车时就已经约定银行把钱打给张大辉指定收款人账户,具体张大辉公司在什么地方购车就有张大辉操作。我在张大辉公司办理分期车张大辉的鑫海公司没有给我过钱,我所在的中浩公司在我办理一辆分期购车给我提成500元-600元钱。王某1是在鑫海公司负责车务业务员,就是给车辆办理入户、营运证、审车等业务;李某1是给鑫海公司介绍业务的,他不是鑫海公司员工:孔某是鑫海公司驻义乌办事处负责人,主要是介绍业务。王某1,李某1,孔某为鑫海公司介绍购车人,在办齐车辆手续后从中间提钱,具体从中间提多钱他们都是和张大辉商量订的,这中间咋商量的我不清楚。我没有给过这三个人提成钱。张健康等十辆车,有一个叫徐麒麟(音)的是经孔某介绍的,其他的都是经张大辉,具体是谁介绍给张大辉的我不清楚。张大辉的鑫海公司有有四个人,实际负责人张大辉,业务员王某1,会计赵静(音),孔某常驻义乌,鑫海公司办理的车辆大部分在义乌跑,孔某负责这些车辆的平时公司管理工作。张大辉公司有会计,我收购车人钱这就是分两种情况,一个是那个会计是兼职,有时候就不一定在鑫海公司,第二个是这个会计属于内勤性质的,有时比较忙。这种情况下有时候收钱张大辉就让我代收了。原来挂靠在鑫海汽车运输有限公司的十辆货车司机反映他们是全款在我公司全款购买的车,鑫海公司的货车冈为分期逾期没有还,被中浩公司把车扣了,我才知道这十辆车的车主是谁,车主分别是:邓卫兵、王某2、徐其林、王某3、张某2、刘某2、王坤龙、张某3、耿某、郭留超十个人的。其中经我的手收钱的是张健康、张某3、耿某、王坤龙、郭留超五个人的部分车款是我代鑫海公司收的。这五个人的钱有卡对卡转账的,有刷我的POS机的,这个POS机绑定的是河南广安汽车服务有限公,账号的尾号是3122,是工商银行的账号具体记不清了,开户人是我,我是该公司法人。中浩公司给我发工资、提成、奖金往我工商银行的卡上打的,尾号是8035。我给鑫海公司在中浩办分期购车都是张大辉把分期人的个人信息用微信发给我，我再发给中浩公司，然后由中浩公司去找购车人（我发的信息内容）核实，名义车主的个人信息复印件由中浩公司的工作人员复印，我不提供。我只提供分期购车人信息和联系方式。新车回来后，由鑫海公司去交接，我也不去现场，因为车上户挂的是鑫海公司的名字，不写个人的名字，都是写车运输公司的名字。这十辆车分期首付款就包含有全车款的30%钱，车的保险钱和其他的杂税。这十辆车的首付款是鑫海公司或张大辉给我，再由我交给中浩公司。车辆上牌时，车辆增值税是由鑫海公司去办理，具体谁交我不清楚，挂靠协议的事情我也不参与。办理分期购车不需要购车人出委托书，购车人信息上交后，由中浩公司去核实，不让业务员在场。（张某1看河南中浩公司提供的张某1业务提成明细表）这是真实情况，这提成也确实是我领取的，我领这些提成不需要去公司。也不需要签字，是公司直接转钱到我的银行卡号上我的提成卡号是62×××35，这卡是在郑州工行财富广场支行办理的。这十名名义购车人的信息都是鑫海公司的张大辉给我提供的,我没有直接找任何名义购车人办理分期的。我刚开始不知道这十名实际购车人交的是全款购车,还是后来车被扣了我才知道办分期的是名义车主,实际车主是全款买的车。我只是张人辉不在公司时让我代收的购车款,但是具体转给我款的是否为购车本人我也不知道,我只是替张大辉代收了款。我白己有一个收支清单,提供你们看,我在鑫海公司代张大辉收过张健康27万元购车款；耿某11.4万元购车款；张某330万元（其中包含刷pos机1万元）；郭留超24万元购车款；刘某28万元购车款。张健康我共收到他转给我27万元，但是我转到我工行卡3117上的钱不一定都是张健康的27万元吗，还有其他钱，在工行卡3117上支出的30万元，其中3万元是张大辉安排我现支出的，这3万元等于我替张大辉先支出的，张大辉还得给我。张大辉让转给苑光辉的6万元是定做车厢款（不一定哪辆车的），转给朱留灵的18万元是张大辉安排还的王大伟在网络上的一个贷款。耿某在2016年2月5日转到我农信社卡7474上2万元钱，2016年2月6日转到我工行卡3177上，这笔钱我又根据张大辉的安排转给刘卫旭，2016年3月14日转给张大辉10021元是替鑫海公司还张大辉名下的货车月供款，转给王某110203元是替鑫海公司还王某1名下的货车月供款。我转给兰珊珊3000元，兰珊珊是张大辉妻子，这3000元用在鑫海公司平时开支了。张某3给我的钱，大部分我都转给张大辉了，有1.6万根据张大辉的安排还给苑光辉车厢款了。郭留超的我也转给张大辉了。我收到刘某2的8万元也是从我农行卡上转到工行卡3117上了，这钱（包括其他钱）用于购买转给卖车老板郭建奎了。我农行卡上刘某2、张健康转给我的购车款我已经按照张大辉的要求用我工行3117卡的钱转给卖车的人了，也就是我已经把他们交给我的购车款已经付清了，农行卡上显示的现金消费和现支就和这事无关了。我不是鑫海公司员工。因为我和张大辉是朋友关系，所以我帮他代收客户的钱。具体购车是由张大辉安排的。我办理分期购车使用人姓名都是鑫海公司张大辉提供给我的。我不负责审核，是银行调查的，货车分期购买过来后，具体是谁开走由张大辉安排。鑫海公司把车的手续准备好，然后就让我带着人家去交的款，具体我带的是谁时间长了我也记不清了。名义购车人10人的身份证等资料都是张大辉给我提供的，有时是张大辉拍照通过微信发给我，我就直接转给中浩公司去了，没有谁授权。李红亮、杨某1夫妇以前找李某1通过我办过一辆车的分期手续，后来又不在鑫海公司做了，手续也没有要走，这次名义购车人中有李红亮的原因，具体做不做是由鑫海公司安排的，我不负责这事。李红亮夫妇后来成为名义购车人也是鑫海公司给我提供资料办理的，我就是按照鑫海公司提供的资料办理分期，但实际分期人是谁我不参与考察。（2）黄某的证言：我现在是周口市鑫海汽车运输有限公司安全经理，负责公司的运营管理、安全方面工作。我是我们公司的安全经理，公司的印章就由我管理的。我公司就一枚印章，印章内容是“周口市鑫海汽车运输有限公司”，我们公司就这一枚印章，是唯一的一枚印章，没有其他的印章了，这枚印章是上任公司的实际负责人张大辉交给我们了，是2017年的7月份交给我们的，我们接手后没有另外刻章，一直用的就是这枚印章。我们的这枚印章从来没有外借过，也没有交给其他人管理过，都是我自己保管着的，每次需要盖章时都是我自己亲自拿着章盖的，从我们公司接手到现在这枚章除了我们公司内部用以外，没有对外借过，也没有对公司业务以外的事情用过章。我们接手以前的原公司也没有找过我们用我们的这枚印章。张大辉没有找过我们用这枚印章，其他人也没有找过我们用我们的印章。张大辉和我签订合同说以40万元的价格再转入原鑫海公司20%的股份后，张大辉没有履行合同，我们把钱给他但是他没有把另外20%的股权转给我们。我们给完钱后立即就找张大辉让他给我们办理公司另外20%的股权的事情，我们是2017年9月28日签完合同后于9月28日、29日就把钱给张大辉了，当时总共是给了张大辉38万多元，差一万多不到40万元，当时和张大辉说好的是转完这20%股权再算账，因为张大辉和李某4还有点帐没算完，说是让张大辉转了20%股份算清帐就结算。但是在2017年12月15日左右的时候，我们发现鑫海公司的股东变更成王某1的了。从转完钱到发现股东被变更中间就一直联系张大辉，但是联系不上。因为我们不知道张大辉的家住哪，就只知道电话和微信，电话不接、微信不回，所以也一直没有联系上。具体哪天联系的我记不清了，李某3和李某4都打过，李某3多的一天给张大辉联系四五次，连续几天都给他打，李某4也给他联系过两三次，都是不接，打电话持续七八天的时间，都联系不上。李某3给张大辉联系的手机号是151××××2557、微信是×××；李某4的手机号155××××3000；当时联系的张大辉的手机号是181××××9888，微信就是手机号码，我们就知道他这一个电话号码。也没有停机就是不接，我们打电话不接，他也不给我们回电话。（3）孔某的证言：我2015年10月1日到2017年7月份是在周口市鑫海汽车有限公司销售经理，现在该公司卖掉了，我也就不干了。我和周口市鑫海汽车有限公司负责人张大辉（，联系电话：181××××9888；17335300335，他是实际的控股人，公司的注册法人是他父亲）在义乌因为工作关系认识的，后来张大辉在周口开了一家运输公司让我给他回来帮忙卖车，因为我也跑车认识这方面的人，张大辉就在义乌给我弄了个该公司的办事处，从2016年后张大辉就让我回到周口在周口市鑫海汽车有限公司做销售经理。2016年我给张大辉卖的有二十多辆车，有分期的有全款的。但是我卖出去车后就交给公司了，具体的车办手续、上牌我都不管，我也不到场，全部由公司负责。但是后来不知道怎么回事有两辆车购车时说的是全款，车主付款时也是全款，但是后来公司给人家办成分期的了。经我的手全款购车办成分期的有两辆一辆是徐其林（2015年购买车牌是豫Ｐ×××××）;郭留超（2016年豫Ｐ×××××）。这两辆车是他们俩找我购车时我们签订的购车协议是全款购车，但是办手续时这两辆车公司张大辉都给人家办成分期的了，办车入户手续时是公司王某1（，联系电话159××××1810）去具体办理的，公司的所有车辆都是经王某1的手办理的，因为王某1是公司的业务员。我只是负责卖车，卖出去后有的付款经过我的手，有的不经过我的手，不经过我的手的就经过公司的POS机刷了，中间的事情我不清楚。当时周口市鑫海汽车有限公司有六、七个人：张大辉是实际负责人；我是销售经理；王某1是办理车入户手续的业务经理；张某1是张大辉不在是他负责；会计是赵静静。实际上是张大辉、王某1和我三个人就把事情办完了，我负责卖车；王某1负责车辆手续办理；张大辉总负责。但是张大辉已经欠我两年工资了，说好的卖车给我提成，但是到现在两年多了不但没提成连我的工资也没有给我。现在张大辉的电话联系不上了，他老婆是兰珊珊（17737530623）.张大辉的家现在在周口文昌大道金色东方13号楼1802室，就一个单元。（向其出示徐其林购车协议复印件）（其看购车协议约两分钟）我看过了是我亲笔签的名字，当时就是我给他办理的全款购车手续。现在他的公司在周口市川汇区太昊路大兴第一城9号楼一单元804室。2016年2、3月份左右，我本人准备买辆分期车，后来银行的找到我去我家调查后我又不想卖了，我就去浙江义乌张大辉的分公司了，我是张大辉在义乌分公司的负责人。大概过了一个月左右张大辉给我打电话说他要用我办的分期手续买车，因为我也不买了我就同意让张大辉用了我办理的分期手续，但是具体给谁买的车我也不知道。我清楚在张大辉公司名义购的这辆货车的具体情况，用我的名义购的是一辆红色解放牌货车但是具体实际购车人是谁我不清楚。是2017年7、8月份这辆车被郑州中浩公司收走了我才知道是我名义购的这辆车的实际车主是一个叫耿某的人，我和耿某以前也不认识。我刚开始不知道耿某是全款购的车却给人家办成分期的车，后来收车了我和张大辉、耿某等人一起去郑州中浩公司处理收车的事情时我才知道耿某实际是全款买的车。（4）王某1的证言：我原来在张大辉的周口市鑫海汽车运输有限公司做业务员，我和张大辉我俩又一起开了一家周口市锦程集装箱运输有限公司。不过现在周口市鑫海汽车运输有限公司40%的股份在我名下；锦程公司我是法人，股东也是我自己的。我在张大辉的周口市鑫海汽车运输有限公司做业务员具体的工作就是张大辉公司的货车上牌、补行车证、营运证、委托、审车等。我只负责其公司的挂靠车辆的车管所业务，不负责往公司拉大货车客户，也不参与买卖货车业务。我是从2014年的3、4月份都张大辉的周口市鑫海汽车运输有限公司干的，一直到张大辉把周口市鑫海汽车运输有限公司60%的股份转给安徽的人我就不干了。后来张大辉又把周口市鑫海汽车运输有限公司剩余的40%股份转给我。我在张大辉的周口市鑫海汽车运输有限公司没有挂靠大货车，就是张大辉原来用过我的个人信息办了一辆名义购车人的事情和让我给他担保分期购了一辆车。2015年10月份左右张大辉给我说有一个不符合分期条件的人需要做一个分期，让我做名义购车人。我想着是朋友关系就同意了，我就把我的身份证和户口簿提供给张大辉了，但是后来银行的人进行家访没有到我家去，具体的业务是谁做的我不清楚，张大辉自己清楚。（5）李某1的证言：我现在是给别人介绍卖大货车的，我一般介绍的都是我们那一片的，有谁需要买货车跑车了找到我我就给他们介绍到周口的4S店购成，然后我再给买车者介绍到挂靠公司，相当于个中间介绍人。我给张大辉的周口市鑫海汽车运输有限公司介绍的车张大辉口头许我的是给我管理费的30%；一般每辆车管理费就是1500元左右，但是张大辉到现在一分钱也没有给我，口头许我的30%的干股也没有给我兑现。我本人没有在张大辉公司挂靠货车，但是我亲戚和朋友在他公司挂靠的，但是以我的名义在张大辉的运输公司办的有一辆分期付款的解放牌货车。但是以我的名义在张大辉公司挂靠的这辆车的具体情况我也不太清楚，是张某1给我说让我办理的。2016年2月份左右，在周口市川汇区黄淮大市场车管所附近张大辉的周口市鑫海汽车运输有限公司办公室内张某1给我说：李老师有个买车的回不来，让你当个名义分期购车人吧。我说给谁做的呀，别到时候客户还不上车贷银行把我拉黑了呀。张某1说：给你没什么关系，客户还不上款了打不了把车收走。我也就同意了，我就把我的身份证和户口簿交给张某1了。我把我的证件给了张某1后有五、六天的时间张某1给我打电话说人家去我家调查呢，让我在家等着。后来就有两个人到我家去调查他们说是老张（张某1）让过路调查呢，我就按照他们说的要求在我自己家进行了照相、录像和签字，办完手续后调查的人就走了。我和张某3以前也不认识，后来收车后认识了。我刚开始不知道张某3是全款购的车却给人家办成分期的，后来收车了张某3给我说的他是全款买的车公司给张某3办成分期的了。张某1是河南中浩分期公司的业务员，张大辉就是让张某1召护着呢，目的就是往中浩公司拉生意呢。我和张某1是在誉生汽车城一起卖车认识的，我们认识有四年左右了，张某1也是太康的我们都熟。张某1的手机号是189××××1555。张某1没有给我好处，只是说过等我装房子了给我装个空调，但是也没有给我兑现。张大辉刚开始没有给我说过，他是否清楚以我的名义分期购车，张某1负责张大辉公司的业务呢，具体张大辉知道不知道我也不清楚，张某1清楚。还是后来张某3的车被收了我给张大辉说：张某3的车全款给人家办成分期车被收了你怎么不给人家正常还呢？张大辉说正处理着呢。我在张大辉处名义购车就这一辆，在我给张某1办过这辆名义购车后张某1给我说还有两辆车需要办，车主回不来让我再找两个人我就找到我邻居李红亮和她老婆杨某1（因为李红亮的孩子找到我办过分期车）就让李红亮和杨某1夫妇每人名义购一辆车。我又找了这两个名义购车人，张某1和张大辉都没有给我好处，也没有其他人代给我好处，只是张某1请我和李红亮吃了几顿饭。张大辉刚开始不知道这个事，也是收了车后我问张大辉的。（6）程某的证言：我没有在河南中浩汽车销售有限公司分期购买一辆货车。（让其看公安机关在河南中浩汽车销售有限公司调取的有“程某”签名的相关资料后）这是周口是鑫海汽车运输有限公司的张大辉、张某1让我去签的，就是以我的名义，其实不是我分期购车，首付款和分期还款都不是我出的。这些和河南中浩汽车销售有限公司签订的分期购车的相关手续上面的签名都是我签的。张大辉是我表妹夫，我两个的关系还可以。2016年7月，张大辉给我说他老家的伙计想买车的，手里钱不够，想做个分期，买车的户在银行被拉黑了，让我以我的名字分期买个车，一辆车给我提点钱（张某1也给我联系这事，具体张大辉、张某1谁先给我说的这事记不清了）。我就同意了。说了这事隔有两天张大辉和张某1就领着人拿着这些购车分期手续到我家（中间张某1走了），我就给张大辉提供的我和我妻子李某2的身份证、户口本复印件，在该我和李某2签字的地方，我和李某2就按照张大辉的要求签上了名字。我们签上名字的这些手续也没有仔细看。以我的名字分期购买的是什么车我不清楚。就是在分期购车办成之后，我见张大辉给他说都是亲戚类，提点的钱我也不要，后来就没有再说这事。以我的名字分期购买的这辆车，真实的购车人是谁我不知道。2016年6、7月份在张大辉公司，张某1给张大辉说让我做俩。我就问咋回事，张某1说有客户信誉不好，不管做，你帮忙做俩。张大辉问我行不行，我说可以。之后张某1利息的中浩公司到我家做车分期付款手续，人是张某1、张大辉领着来我家的。张某1没有进我家，张大辉和中浩公司的人进的我家。做了两辆车，其中一辆是用我妻子的李某2的名字办理的。（7）李某2的证言：在河南中浩汽车销售有限公司以我的名义买了一辆货车。（让其看公安机关在河南中浩汽车销售有限公司调取的有“李某2”签名的相关资料后）这是周口是鑫海汽车运输有限公司的张大辉让我去签的，就是以我的名义，其实不是我分期购车，首付款和分期还款都不是我出的。我没见过这辆车。这些和河南中浩汽车销售有限公司签订的分期购车的相关手续上面的签名都是我签的。张大辉是程某的表妹夫。张大辉找到程某，都是亲戚，我就在上面签字了。就是在2016年7月份张大辉给我丈夫程某说他老家的伙计想买车的，手里钱不够，想做个分期，具体情况我没有仔细问，都是亲戚，能帮就帮了。我只知道以我的名字分期购买的是大货车。用我的名义买车，张大辉没有给我好处费。以我的名字分期购买的这辆车，真实的购车人是谁我不知道。（8）杨某1的证言：2016年阴历正月我家通过邻居李某1购买了一辆货车。我和李红亮给李某1提供了我二人的身份证、户口本原件。后来就没有再办过分期购车了。你们让我看的分期购车手续上杨某1的签名不是我签的。我丈夫李红亮自从我家购车后就一直在义乌跑车，除了收麦、过春节回来，平时就不在家。我不知道李某1在哪家给我做的分期付款购车。（9）祝某的证言：我和张西华是一个村的，张西华不在家。2016年他和他侄子张大辉在我们村包过地。包了240亩，高朗乡的一个村，八里张村的地，包多少我不知道。他们包我们村的价格是1000元每亩一年。张大辉没有回来管理过，我们村是24万元，张西华给的。给我们签的有合同，张西华拿着呢。他们包地赔了，赔多少我不知道。他们包了一年整，然后张西华自己包了我们一个村的240亩地。十年的合同，一年一结，第一赔后张大辉就退出了。（10）刘某1的证言：我在中浩汽车销售有限公司负责车辆在我公司办理贷款分期购买后的分期还款、催收款、分期款结清、款项结清后的解押、分期车的第二年的保险办理等业务。我公司和鑫海公司开展的有十辆车没有按时还分期款的这事我清楚，这属于我的业务范围。我公司属于分期购车贷款的担保方，前期我公司就是针对购买车辆的客户进行审核，合格后递交到贷款银行审核、放款，前期因为我公司已经垫资购买过车辆，银行放款就直接放到我公司，银行会给购车客户出一个还款明细表，表明每一个月还多少钱。分期款还完以后我公司就给客户办理解压。我公司派人拿着律师函到浙江省收了8辆货车。我公司没有权利收车，但是我公司当时给名义购车人鑫海公司签订的有河南中浩汽车销售有限公司分期付款汽车买卖和服务合同，合同规定的有购车方（乙方）违约时我公司有权行使取回权，收回车辆。张大辉在交过首付款后，每辆车的分期情况都不一样，我给你们把每辆车的分期还款写个情况说明这十辆车有九辆都在实际购车人手里面，分期款他们都没有还完，到期的分期款都是我公司给他们垫付的（我们不垫付会影响我公司的征信），还有一辆豫Ｐ×××××货车因车主起诉鑫海公司，周口市川汇区人民法院把该车扣押了。（11）杨某2的证言：王某3是我姐夫，张大辉是我朋友。张大辉在2015年8月份借我五万元钱，当时我给他的是现金，因我两个人是朋友张大辉也没有给我打借条。2016年10月份我姐夫王某3找张大辉买车，后来因我姐夫王某3钱不够，张大辉又一直不把钱还我，我就给张大辉用电话联系好，就是有我借给张大辉的五万元钱顶我姐夫王某3五万元车款。在2017年2月份我家建房子时，我姐夫王某3把这五万元钱还我了。王某3把这五万元钱转到我妻子刘丹丹农行卡4773上了。（12）张某2的证言：我来报案，我2016年6月12日通过周口市鑫海汽车运输有限公司买货车时被骗了，我们购车时说的是全款，车到手后确实分期车。2016年6月12日我通过周口市鑫海汽车运输有限公司购买了一辆豪沃牌白色货车一辆我和周口鑫海汽车运输有限公司签订的有购车协议，我们的购车协议上写的有具体的条款。我是签订合同的当天给了周口鑫海汽车运输有限公司十万元车款定金，汇款的账户是该公司提供的其业务员的账号，到2016年6月20号我见到车正在上线就又叫十七万元。剩下的十万元又分四、五个月的时间分五次给公司负责人张大辉汇十一万。但是我的车（车牌是豫Ｐ×××××）跑了一年多在2017年12月6号在浙江金华被郑州中浩抵押公司强行把我的车收走，只给我留了一中浩张经理的联系电话（0371865××××7），我的车被收后弄哪去了我现在也不知道，后来我们去周口市鑫海汽车有限公司找黄某经理，黄经理说：让我们找张大辉，他不管这事。我购车是全款买的，我们签订的购车协议写的就是全款、现金。我们的全款车是三十七万，我后来汇款汇错了多汇给张大辉一万呢，我不是查我的银行明细我还不知道呢。我们买车是出的全款，但是中浩公司的人告诉我们说我们的车是分期买的，并且购买车是银行的分期时我的车是另外一个人的名字（李某241108119840507086X；135××××2255），具体中间的情况我也不清楚。因为国家规定货车不能以个人名字入户，必须挂靠一个运输公司，所以我就挂靠到周口市鑫海汽车运输有限公司了；我的车的行驶证所有人是周口市鑫海汽车运输有限公司的。我现在拿的有我购车是的购车协议和周口市鑫海汽车运输有限公司车辆挂靠管理合同的复印件。我们一起购买的车有十辆车，现在已经被收走了八辆，另外的两辆不敢跑了。当时办理时经的张大辉的手，张大辉就是该公司的负责人，他是太康人，联系电话是181××××9888。（13）李某3的证言：2017年7月11日我委托我嫂子沈侠（当时我在场）在周口市经济开发区亿星紫禁城小区里面和张大辉签订了一份周口市鑫海汽车运输有限公司经营股权转让合同书，转让给我百分之六十的股权共150万元，张大辉占公司股权百分之四十，我们给张大辉150万元钱（这钱是我们三个人合伙的：沈侠，李某4和我）。我们把钱转给张大辉后于2017年7月17日周口市鑫海汽车运输有限公司的法人变更成我的名字。2017年9月28日我又和张大辉签订了一个周口市鑫海运输有限公司经营股权转让合同书，张大辉把他手里的百分之二十股权共40万元转让给我们，我们（李某4）转账给张大辉40万元。2017年12月17日我在周口市行政服务中心工商局窗口查询到，张大辉于2017年12月8日将他自己手里的百分之四十股权转让给了王某1。并在2017年12月15日变更了投资人，投资人有原来变更前的我和张大辉，便更成了我和王某1。等于张大辉把我手里的百分之二十的股权也转让给了王某1。这两次股权转让我们都有转账记录，我们可以把转帐记录提供给公安机关。周口市鑫海运输有限公司现在正常经营。就是在张大辉经营的时候，别人全款买的货车，把钱交给了张大辉，但是张大辉在购车的河南中浩汽车销售有限公司那是做的分期买的车，现在还款时间到了没人还款，人家公司把10辆车扣押了。车辆被扣后，车主到公司找我们，我们就去郑州找过该公司，该公司不给我们见车，说是让车主找他们公司。该公司地址：河南省郑州市中州大道与黄河路交叉口金城时代广场9号楼1单元，联系人张经理，电话：0371-86599537。这么多事情出来后，我们就联系张大辉，但是他的手机一直就是呼叫转移状态，我们联系不上。被扣的这10辆车行驶证上的车主是我们公司：周口市鑫海汽车运输有限公司.行驶证都是跟车的，我们公司留得有行驶证复印件，这些复印件我可以提供给公安机关。张大辉，身份证号。户籍地是河南省太康县杨庙乡东街行政村张寨村的，他现在住哪我不清楚。联系电话：181××××9888。王某1以前是我们公司负责业务的副经理，2017年10月分就离开我们公司不干了，他是周口市川东工业基地王庄村人，身份证号，联系电话：159××××1810。（14）李某4的证言：我知道因为李某3和张大辉签订这份合同书时我在场，合同书上写的四十万元钱都是从我的中国银行的卡上转过去的，因为我和李某3是合伙人。合同上写的周口市鑫海汽车运输有限公司的20%的股份是张大辉以四十万元的价钱卖给我们的。其中的这四十万元钱是2017年9月28日给张大辉转款五万元；2017年9月29日给张大辉转款八万元；我的卡是中国银行的银行卡（卡号：62×××18）张大辉是建行卡（建设银行周口市文明路支行：6210812510002423312）；另外的256202.52元是替张大辉交的他以前欠的税款。现在我通过我的中国银行卡已经给张大辉386202.52元，我们说好的是张大辉把那20%股份转给我们以后再算账，多退少补。张大辉说我们40万元买他的公司20%的股份钱只给了他12万元呢，另外我们替他交的税款也应该按照股份比例进行划分。张大辉说的是假话，我给他交的256202.52是替他交的他自己欠的国税钱，他开的发票是他自己卖车用的，我们进入公司后又没有卖过车，我们也不进行卖车，他卖车也没有经过我们公司我们就不知道这个事情，他卖车的获利我们公司也不知道。我当时替张大辉交所欠税款是就说的很明白是我购买周口市鑫海汽车运输有限公司20%股份的钱。我给他转款都有转款记录，和张大辉也有聊天记录，当时有韩主兵、李某3在场。我们接手公司后我们不卖车，卖车都是张大辉自己卖的，也不经过公司的账户，他卖车所赢利也不给我们分成，他们卖车和我们无关，我们也不到税务部门取开取发票，因为我们就不用发票。我们只负责给驾驶员办理年审、保险业务，我们只收取大车的管理费。张大辉开的发票是2017年3月份给人家签订的运输合同，发票就开给人家了。我们在2017年7月份购买张大辉的鑫海公司60%的股份的时候签的的协议就是该公司以前所有的债权债务和我们没有关系。我自己在2017年9月28日又以40万元购买张大辉手中鑫海公司20%的股份时我们和张大辉签订的协议也是该公司2017年9月28日以前公司所有债权、债务、税务等和我没有关系，合同我是让李某3代我签的，钱是我出的。我有交款凭证和税票证明，张大辉在我们购买周口市鑫海公司60%的股权后偷偷的开了380多万元的税票，这税票我们根本就不知情，税票被张大辉倒卖出去了。这380多万元的应纳税额就是254547.96元，还有1423.758元的滞纳金，总共是256202.52元，现在张大辉把这些存根都销毁了。（15）王某2的证言：我是跑货车的，我通过张大辉在周口市鑫海汽车运输有限公司全款买了一辆解放牌货车，车牌是豫Ｐ×××××。现在我的车因为张大辉瞒着我办的是分期付款，张大辉没有给我的车付分期款，郑州收车公司的要收车，我就不敢跑车了，把车放起来了。2015年10月10日我通过周口市鑫海汽车运输有限公司的张大辉购买了一辆解放牌红色货车；因为我连襟和张大辉是老表关系所以我找张大辉买车是没有签订购车协议，但是我们说好的是全款购车，但是张大辉后来给我办的是分期付款车。我买车的全款是34.6万元。我先是2015年9月份给张大辉交了三万六的定金，车到手前张大辉又让我给他汇车款，我就通过我的太康邮政储蓄卡（账号：62×××46）给张大辉汇款（周口邮政储蓄卡：62×××88）十九万元钱。我交完这钱后车是见了但是一直没有交付给我，因为车的手续还没有办好，在这期间我又给张大辉的现金五、六万元，还欠张大辉六万元，我和张大辉说好的在四个月内给我完，我在跑车后的四个月内把六万元钱也还给张大辉了。我是2017年12月3日，周口市鑫海汽车运输有限公司王某1给我打电话说：你的车别再跑了，再跑收车。我问他因为什么王某1也没有给我说清楚，只说公司有点事。后来我通过张健康才知道我的车也是分期购买的车。我知道这事情后我找不到张大辉，张大辉被抓的那天他转给我一万元钱，但是这一万元钱是张大辉欠我的一万元钱和车没有关系；张大辉只说给我处理车的事情，但是也一直没有处理。我和张大辉约定好的购车是全款买的。因为周口市鑫海汽车运输有限公司的王某1通知我了，我就知道我的车也是分期的车，因为我怕车被收走所以也不敢跑了。因为国家规定货车不能以个人名字入户，必须挂靠一个运输公司，所以我就挂靠到周口市鑫海汽车运输有限公司了；我的车的行驶证所有人是周口市鑫海汽车运输有限公司的。我们一起购买的车有十辆车，现在已经被收走了八辆，我把定位系统拆了就没有被收走。我在交给张大辉车款时，张大辉没有给我出具收据。你（我）们当时办理时经的张大辉的手。（16）王某3的证言：2016年9月份我通过周口市鑫海汽车运输有限公司张大辉准备购买一辆货车，并和张大辉签订了购车协议，我交给张大辉订金2万元，然后我就陆续的把钱用我的邮政储蓄的银行卡（卡号62×××37）在2016年10月9日转到张大辉提供我的银行卡号62×××88上5万元，2016年10月11日转到62×××88上5万元，2016年10月11日我又用我另一张邮政储蓄卡（卡号62×××64）转到62×××88上5万元，2016年10月26日我在张大辉公司又刷POS机给该公司3万元，还有一个是2016年10月份（具体时间我记不清了）张某1和我一块到周口市区一个工商银行用我的名字往张大辉的一张银行卡上存了5万元，现金给张大辉8万元，还下欠张大辉5万元钱（因为张大辉欠我小孩舅5万元，2017年春节后我给他顶账了），我共给周口市鑫海汽车运输有限公司38万元。2016年11月份公司把车买过来了，办理了入户手续，车牌号豫Ｐ×××××。在2017年12月2号在浙江省义乌市被郑州中浩抵押公司的人就把我的车收走了，收车的人（手机号159××××6365）往我手机上发了一个短信：你好耿飞先生，我是河南中浩清楚销售有限公司的工作人员，你在我们公司分期付款购买了一辆解放牌货车，车牌号码为豫Ｐ×××××因严重违约欠款已被暂时滞留，请你尽快来我们公司处理，地址郑州市金水区中州大道黄河路交叉口金城时代广场9号楼，电话0371:865××××7。我的车被收后弄哪去了我现在也不知道。车被收走没几天我去郑州中浩公司把我放车上的我的身份证、驾驶证拿回来了。我们这样被收走的货车有好几辆，我们一块去周口市鑫海汽车运输有限公司找现在的法人李某3解决这个问题，李某3说他和张大辉签的有协议，2017年7月份以前的事他不管。我购车是全款买的，我们签订的购车协议写的就是现金、全款。我的全款车是38万。我买车是出的全款，但是中浩公司的人告诉我说我的车豫Ｐ×××××是分期买的，并且购买车是银行的分期时我的车是另外一个人的名字（耿飞，联系电话182××××2530、180××××0222），具体中间的情况我也不清楚。我对耿飞不熟，他应该在鑫海汽车运输有限公司上班的，现在在哪我不清楚，他的电话是中浩公司的人给我的。车被收后我给耿飞打过电话，耿飞说他不知道，他就到那签签字就走了。我始终都不知道这个情况（分期购买），我给张大辉的是全款，购车协议上约定的也是全款购车。国家规定货车不能以个人名字入户，必须挂靠一个运输公司，所以我就挂靠到周口市鑫海汽车运输有限公司了；我的车的行驶证所有人是周口市鑫海汽车运输有限公司的。我现在拿的有我购车时的购车协议、我的银行卡明细清单和周口市鑫海汽车运输有限公司车辆挂靠管理合同的复印件等。我通过周口市鑫海汽车运输有限公司办理购车时是通过张大辉办理的，我打款是该公司的张某1领着我到银行办理的。（17）耿某的证言：2016年1月，我通过周口市鑫海汽车运输有限公司张大辉想购买一辆货车，先期我给张大辉订金3.6万元，后来按照张大辉的要求我用我的邮政储蓄银行卡（卡号62×××45）在2016年1月22日往张某1的银行卡（卡号62×××47）2万元，2016年2月2日我又往张大辉提供的卡号62×××80上转了18万元，2016年3月10日我又转给张大辉提供给我的张某1银行卡62×××79上8万元。2016年3月15日张大辉通知我到该公司说是车到了，我就到他公司，当时车就在他公司院里停着，我在张大辉的公司刷POS机又付给该公司1.4万元，并在当天我和张大辉、孔某（该公司工作人员）签订了购车协议，把车上了车牌豫Ｐ×××××。在2017年11月12号在浙江省台州市被郑州中浩抵押公司的人收走了车，收车的人给我说我的车是分期，孔某欠他们两个月的车款，他们得把车收走。并给我说我的这辆货车是以孔某的名字购买的。他们把我拉到宁波让我坐车回来的，他们把我这辆货车开走了，给我留了张字条：河南中浩汽车销售有限公司，地址：郑州市中州大道与黄河路交叉口金成时代广场9号楼1单元，张经理电话：0371-86899537。车被收走后，经了解我们这样被收走的货车有好几辆，我们一块去周口市鑫海汽车运输有限公司找现在的法人李某3解决这个问题，李某3说他和张大辉签的有协议，2017年7月份以前的事他不管。我购车是全款买的，我们签订的购车协议写的就是现金、全款。我的全款车是33万。我买车是出的全款，但是中浩公司的人告诉我说我的车豫Ｐ×××××是分期买的，并且购买车是银行的分期时我的车是另外一个人的名字（孔某，联系电话181××××0107），具体中间的情况我也不清楚。我对孔某不熟，他是在鑫海汽车运输有限公司上班的，现在在哪我不清楚，车被收后我给孔某打过电话，孔某说让我找公司，说张大辉正处理着哩。我始终都不知道这个情况（分期购买），我给张大辉的是全款，购车协议上约定的也是全款购车。国家规定货车不能以个人名字入户，必须挂靠一个运输公司，所以我就挂靠到周口市鑫海汽车运输有限公司了；我的车的行驶证所有人是周口市鑫海汽车运输有限公司的。我现在拿的有我购车时的购车协议、我的银行卡明细清单和周口市鑫海汽车运输有限公司车辆挂靠管理合同的复印件等。我在通过周口市鑫海汽车运输有限公司办理购车时是通过张大辉办理的。（18）张某3的证言：2016年1月18日我通过周口市鑫海汽车运输有限公司准备购买一辆解放牌红色货车，我把钱用我的工商银行卡（卡号62×××84）转给了周口鑫海汽车运输有限公司的张某123万元，2016年1月22日又转给张某16万元。2016年2月17日公司把车买过来了，需要办理入户手续，公司的王某1带着我到买购车交易税的地方（具体地址我记不清了）交购置税，用我的工行卡刷的POS机25641.03元，并在当天我和周口市鑫海汽车运输有限公司的张大辉签订了购车协议。我在签订合同的第二天在周口市鑫海汽车运输有限公司又通过POS机给了给了周口鑫海汽车运输有限公司的张某11万元。我购车总共花了325641.03元。但是我的车（车牌是豫Ｐ×××××）跑了一年多，在2017年11月13号在浙江省义乌市被郑州中浩抵押公司五个人（他们给我说我的车分期没有还）收走了，只给我留了一个中浩刘经理的联系电话182××××5750，我的车被收后弄哪去了我现在也不知道，后来我们去周口市鑫海汽车运输有限公司找现在的法人李某3解决这个问题，李某3说他和张大辉签的有协议，2017年7月份以前的事他不管。我购车是全款买的，我们签订的购车协议写的就是现金、全款。我的全款车是三十万。我买车是出的全款，但是中浩公司的人告诉我说我的车豫Ｐ×××××是分期买的，并且购买车是银行的分期时我的车是另外一个人的名字（李某1，身份证号码412724196302261578.135××××6843），具体中间的情况我也不清楚。国家规定货车不能以个人名字入户，必须挂靠一个运输公司，所以我就挂靠到周口市鑫海汽车运输有限公司了；我的车的行驶证所有人是周口市鑫海汽车运输有限公司的。我现在拿的有我购车时的购车协议、我的工行卡明细清单和周口市鑫海汽车运输有限公司车辆挂靠管理合同的复印件等。我是通过张大辉办理的，我和张大辉是初中同学，关系还不错，他是该公司的负责人，他也是太康人，联系电话是181××××9888。（19）刘某2的证言：我是跑货车的，我在周口市鑫海汽车运输有限公司全款买了一辆豪沃牵引车，车牌是豫Ｐ×××××，现在我的车因为张大辉瞒着我办的是分期付款，张大辉没有给我们付分期款，郑州收车公司的要收车，我就不敢跑车了，把车放起来了。2016年6月12日我通过周口市鑫海汽车运输有限公司的张大辉购买了一辆豪沃牌白色货车；我和周口鑫海汽车运输有限公司签订的有购车协议，购车协议上写的有具体的条款。我买车的全款是37万元，签订合同前先交了七万元的定金是让我姐夫韩学思（浙江工商银行卡账户：62×××12）转给张大辉给我们提供的银行卡上（账户：12×××25）2016年4月27转款两万元；2016年5月3日转款五万元；到2016年6月20号我见到车正在上线就又交了八万元。剩下的二十二万元又按照张大辉提供的张某1的账户（62×××79）上十二万元，这十二万元是我拿的现金在太康县农行直接存到张大辉提供的张某1的账户上的；剩下的十万元张大辉替我们先垫付上的，我是在2016年年底前还张大辉完了。但是我的车（车牌是豫Ｐ×××××）跑了一年多在2018年1月30号我听说他们几个的车都被扣了我就把定位系统拆掉不敢跑了，原因是张大辉给我们办是分期购买的车，到期张大辉没有给我们还车贷。我是在收车公司收张健康的车时我才知道，我全款购买的车是分期的车，大概就是2017年12月6号才知道的。我就不清楚我是全款买的车张大辉为什么给我们代买的是分期车。我就去找张大辉了，但是没有找到他，电话也打不通。我购车是全款买的，我们签订的购车协议写的就是全款、现金。我们的全款车是三十七万，张大辉他替我垫付了十万元，我在当年的年底前就还给他了。因为我知道张健康的车被收走了，他们几个也去郑州中浩公司查了，我就知道我的车也是分期的车，因为我怕车被收走所以也不敢跑了。因为国家规定货车不能以个人名字入户，必须挂靠一个运输公司，所以我就挂靠到周口市鑫海汽车运输有限公司了；我的车的行驶证所有人是周口市鑫海汽车运输有限公司的。我现在拿的有我购车是的购车协议和周口市鑫海汽车运输有限公司车辆挂靠管理合同的复印件。我们一起购买的车有十辆车，现在已经被收走了八辆，我把定位系统拆了就没有被收走。张大辉给我出据的有收据，但是想着车已经给我们了，我就没有存放收据，现在也找不到了。但是张大辉给张健康写的有我们两辆车的保证书。我们当时办理时经的张大辉的手，张大辉就是该公司的负责人，他是太康人，联系电话是181××××9888。（20）王某4的证言：我是跑货车的，我在鑫海公司全款买了一辆货车，车牌号豫Ｐ×××××，现在我的车因为张大辉瞒着我办的是分期付款，张大辉没有给我们付分期款，郑州分期公司把我的车已经收走了，后来我起诉到法院后我的货车被拍卖了，拍卖的车款被银行还款了，我们现在没有车也没有得到我们应该得到的钱。2015年11月10日我经朋友介绍在周口市鑫海公司购买一辆解放牌红色货车，我和鑫海公司只签订的有挂靠协议。我买车的全款是32.95万元，2015年11月10日在张大辉的鑫海公司内交了一万元的定金；2015年11月13日交给张大辉6万元现金；2015年11月18日我在紫禁城农行分两笔转账给张大辉14万元和5万元；2016年1月10日交给张大辉现金1450元是在张大辉公司张大辉让我交给张某1的；2016年8月12日在鑫海公司张大辉让我交给张某1现金3.5万元；2016年10月17日也是在鑫海公司张大辉让我交给张某12万元（1.5万元是刷的pos机，5000元是现金）。我在张大辉的徐华公司买豫Ｐ×××××总车款是32.95万元，分这几次交完的，车是2016年2月26日我提走的。张大辉给我说是全款买车，后来张大辉瞒着我办的分期。后来他不还月供，分期公司把车收走了。2017年3月12日在信阳光山县我的车被河南中浩公司收走了。我找张大辉，张大辉给我说弄错了，他负责把车给我要过来赔偿我的损失，我的车被扣了四天，张大辉赔偿我4000元，我是这时候才知道张大辉把全款办成分期的。2017年11月10日下午在湖北黄石我的车又被中浩公司扣走了，从那就没有再找到，我再找张大辉就没有找到，张大辉也不接我的电话，去他公司也没有人，后来我就起诉到法院了。我起诉法院后鑫海现在的法人李某3负责管我的事情，但是法院把我的车拍卖还银行贷款了，车拍卖了19万多，银行扣走后剩余7.3万元，法院说的这钱让我领走，我到现在还没有领呢，法院的说把这7.3万元转的我的银行卡上。我是2016年2月份出32.95万元买的车，现在得了7.3万元，其他的就什么也没有了，我现在什么也干不成，也没有车了。3.书证（1）受案登记表两份。报案人李某3、张健康。（2）被告人张大辉户籍证明。（3）前科证明。未发现张大辉有违法犯罪行为。（4）抓获经过。2018年1月23日21时许，民警在川汇区八一路北段锦江之星酒店将张大辉抓获。（5）鑫海公司出具的情况说明。现法人是李某3。张大辉在李某3不知情的情况下将10辆车做了分期抵押。实际车主说购车款全款打给了张大辉、张某1。（6）公安机关出具的情况说明。2017年12月22日，张某2等人报警称:自己和朋友在周口鑫海汽车运输有限公司购买货车时被骗。现将有关案件查证情况说明如下:2016年6月份张某2等10人在在周口市川汇区太昊路东段大兴第一城内委托周口鑫海汽车运输有限公司购买货车,在签订购车协议时该运输公司实际负责人张大辉“称是全款购车(都签订的有购车合同),张某2等人在见到车上线检测时按照约定付的订金和车款,见车后都付的是全车款,但是在2017年12月6日在浙汪金华有八辆货车因没有还分期款被郑州中浩公司的人把车收走,当张某2等人询问收车人后方得知他们的车全部是张大辉在实际车主不知情的情况下另找虚假车主为其办理分期付款买的车。车辆已经逾期几个月没交款。另外的两辆车因怕收走没敢出车。张大辉到案后的陈述与辩解称:货车实际车主张某2等人付给公司的是全额购车款,其办理分期时只付给河南中浩汽车销售有限公司30%的车款,剩余的I90万多元自己拿去和白己的哥哥张西华在太康县杨庙乡东街村和八里庄村承包1500亩土地。后经找张西华调查一直没有找到，2018年2月25日经给张西华电话联系,张西华称白己在外地给老婆看病不在家。经电话询问张西华,他和张大辉在太康承包土地确有其事,不过张大辉只出了四十多万元的钱,其佘的是自己出的,后来张大辉也再没有出钱。（7）股权转让合同，股东张大辉转让股权给李某320%，李某3支付40万元。2017年9月28日。（8）股权转让协议。张大辉将所持有的鑫海公司40%的股权以200万元的价格转让给王某1。（9）中行交易流水清单。2017年李某4账户pos消费256202.52元。（10）鑫海公司营业执照。2017年7月17日登记，法定代表人李某3。（11）鑫海公司股权转让合同。张红臣转让给沈侠140辆车，共计150万元。（12）鑫海公司基本注册信息查询单。2017年7月17日法定代表人由张红臣变更为李某3，管理人由张红臣、兰珊珊变更为兰珊珊、李某3。（13）李某4在周口市川汇区国家税务局缴纳税款256202.52元的凭单。（14）李某4转账给张大辉8万元的通知信息。（15）李某4转账5万元的记录。（16）税收缴款书。鑫海公司在川汇区国税局缴纳陆路货物运输服务增值税滞纳金共256202.52元。（17）豫Ｐ×××××、豫Ｐ×××××、豫Ｐ×××××、豫Ｐ×××××、豫Ｐ×××××、豫Ｐ×××××、豫Ｐ×××××、豫Ｐ×××××、豫Ｐ×××××、豫Ｐ×××××车行驶证、登记书。（18）提取的周口市工商行政管理局鑫海公司注册信息查询单。2017年12月15日，股东由李某3、张大辉变更为李某3、王某1。2017年7月17日法定代表人由张红臣变更为李某3。（19）鑫海公司股权变更材料。股东由李某3、张大辉变更为李某3、王某1，2017年12月8日。股东出资王某1200万元，40%股份，李某3出资300万元，60%股份。变更股东、股权的股东会决议，时间2017年12月7日。其中股东签名为李某3、王某1。股权转让协议，张大辉以200万元将鑫海公司40%的股权转让给王某1。（20）张健康提供的购车协议，购车单价348000元。（21）徐其林提供的购车协议、车辆挂靠协议、转账给张大辉19.5万元明细清单，合同购车单价348000元。（22）刘某2提供的车辆挂靠管理合同书、转账清单。（23）耿某购车协议，车辆单价33万元、转账记录。（24）张某3购车协议、挂靠合同书，车辆单价34.2万元、转账记录。（25）王某3购车协议、挂靠合同书、转账凭证，车辆单价34.5万元。（26）王某2转款给张大辉2588账户4万元汇款收据。（见侦查卷1:234页）（27）河南中浩汽车销售有限公司出具的周口鑫海客户明细两份、情况说明、王双喜向张某1转账工行记录。王某1（原车主徐其林），违约金32000元。张大辉（原车主王某2），违约金31500元。耿飞（原车主王威），违约金40000元。程某（原车主张健康），违约金39800元。李某2（原车主刘某2），违约金39800元。孔某（原车主耿某），违约金38600元。杨某1（原车主郭留超），违约金29900元。李某1（原车主张某3），违约金38600元。李红亮，违约金38600元。张西华（原车主王坤龙），违约金38600元。合计731286.98元。（见侦查卷1:235-242页）（28）协助查询财产通知书，查询张大辉农行财产情况，其中2016年9月29日，张健康（账户尾号4373）汇入10000元，摘要还购车款。该账户2017年4月7日有余额76.62元。（29）协助查询财产通知书，查询张大辉工行4139账户情况。该账户现2017年4月28日有余额22.26元。（30）协助查询财产通知书，查询张大辉邮政银行账户情况。2017年12月21日余额0元。（31）张某1农行账户0879查询清单。2016年3月10日耿某（账户6777）转入80000元，刘某2（账户0171）于2016年6月12日转入80000元；张健康（账户4373）于2016年6月12日、20日转入100000元、170000元；孔某（账户9679）于2016年11月30日转入50000元。（32）张某1农行账户7474，交易明细。2016年2月5日耿昌军（账户0523）转账20000元。（见侦查卷2:57-59页）（33）张某1邮政银行（账户9063）交易明细，显示2016年2月2日账户2588转入150000元。（34）张某1工行（账户8035、3117）交易信息（1117）账户张某3（账户4584）于2016年1月22日汇入60438元，于2016年1月18日汇入230489.42元，张某1于2016年1月22日汇入张大辉（2588）192000元。另显示张某10879账户多次转入该账户资金。（35）张某1农行0879账户信息，显示2016年6月12日刘某2（0171）转款80000元；张健康（4373）于2016年6月12日、20日分别转款100000元、170000元。（36）张某1农信社7474账户信息，显示2016年2月5日耿某（0523）转入20000元。（见侦查卷5:32-37页）（37）协助查询财产通知书，张某1工行周口铁路支行3117明细，无相关信息。（38）张某1对收到耿某、郭留超、张某3、张健康资金及转出的说明、相关凭证。（39）鑫海公司客户明细。王某1（原车主徐其林），总欠款36121元，违约金42161.7元，到期时间2017.10.15。张大辉（原车主王某2），总欠款35388元，违约金28603.5元，到期时间2017.10.15。耿飞（原车主王威），总欠款195471元，违约金71930.4元，到期时间2018.10.15。程某（原车主张健康），总欠款158094元，违约金77181.3元，到期时间2018.7.15。李某2（原车主刘某2），总欠款158094元，违约金73820.4元，到期时间2018.7.15。孔某（原车主耿某），总欠款103985元，违约金64842元，到期时间2018.3.15。杨某1（原车主郭留超），总欠款90345元，违约金48845.7元，到期时间2018.4.15。李某1（原车主张某3），总欠款91945元，违约金67899.7元，到期时间2018.2.15。李红亮，总欠款104309元，违约金63054.5元，到期时间2018.3.15。张西华（原车主王坤龙），总欠款104309元，违约金57282.3元，到期时间2018.3.15。（40）张大辉、程某、孔某、王某1、李某1、耿飞、李某2、杨某1、李红亮、张西华购车材料，包括中浩公司分期付款购车合同、中浩公司消防信贷购车资格审核调查表、注册登记机动车信息栏、机动车保险单、工行个人借款担保合同。购车人张大辉。（41）中浩公司出具的鑫海公司客户明细及相关车辆的情况说明十份。豫Ｐ×××××首付款11.6万元，张大辉还分期总款19.2708万元；豫Ｐ×××××首付款12.3万元，张大辉还分期总款10.8381万元；豫Ｐ×××××首付款12万元，张大辉还分期总款14.6854万元；豫Ｐ×××××首付款9.6万元，张大辉还分期总款24.6215万元；豫Ｐ×××××首付款9.5万元，张大辉还分期总款24.1819万元；豫Ｐ×××××首付款11.6万元，张大辉还分期总款19.2672万元；豫Ｐ×××××首付款11.6万元，张大辉还分期总款20.5072万元；豫Ｐ×××××首付款11.6万元，张大辉还分期总款26.2708万元；豫Ｐ×××××首付款12万元，张大辉还分期总款14.6854万元；豫Ｐ×××××首付款9万元，张大辉还分期总款14.6854万元。（42）工行张西华、耿飞、王某1、张大辉、李某2、杨某1、孔某、李某1、李红亮、程某信用卡交易明细。（43）转款凭证、信息。（44）涉案车辆购置税10份。（45）补查侦查情况说明。1.鑫海公司的注册材料及相关信息已经调取；2.所有车主有转款记录的已经调取，交付现金的没有转账记录，无法调取。3.经讯问张大辉和咨询河南中浩公司，涉案车辆的保险和购置税都是由张大辉缴纳，但是车辆的所有保险费都包含在车辆的30%首付款内了。首付款包含车辆首付和车辆所有保险。购置附加税是张大辉另外缴纳，审计已经计算在内。4.所有车辆的挂靠协议已提取。5.李某4所缴纳的256202.52元税款张大辉把60%股份转让给李某3后私自开出的发票，为张大辉个人行为，所开发票由张大辉自己处置和鑫海公司无关，李某4没有开任何发票。李某4所交的税款为张大辉让其替张大辉缴纳，该款算是李某3付给张大辉买给李某3公司另外20%股权的钱。李某3以40万元钱购买张大辉鑫海公司的另外20%股份权，给张大辉转款为：5万元、8万元，替张大辉缴纳税款256202.52元，已经给张大辉386202.52元钱，有转款和缴纳记录以及税务部门出具的证明。6.分期的首付款包括保险费用，鉴定没有遗漏。张大辉在河南中汇汽车销售有限公司办理的这些车辆的分期情况是：在分期手续办理完成后，张大辉付车辆的首付款，剩余的车款有中浩公司垫付，银行贷款下来后再转给中浩公司，有中浩公司的说明。7.鑫海公司的挂靠协议没有相关规定，是由鑫海公司根据车管所和运管所的相关规定自己制作。8.根据挂靠协议第一条之规定车辆客户（乙方）自有货车以周口市鑫海公司（甲方）名称登记上户，车辆落户登记不是产权登记或产权转移，车辆产权及经营权仍属乙方即车辆经营权和所有权属于实际车主。9.购车人员在张大辉办理成分期付款后车辆贷款由于张大辉的逾期造成车辆被扣，实际车主另外缴纳了停车费和车辆贷款的余款，有相关证明为证。车辆被扣押后实际车主又缴纳了停车费和剩余贷款，现在车辆都在实际车主手中。缴纳剩余贷款的车主有王坤龙70000元；徐其林36121元；郭留超90345元；王某235407元。王某3停车费3600元；张健康停车费4000元；王某2停车费800元；张某3停车费2700元；耿某3600元。10分期付款的贷款由银行转入河南中浩汽车销售有限公司的账户。（46）2017年7月17日鑫海公司营业执照、注册信息查询单。（47）王在勇（豫Ｐ×××××）、王化启（豫Ｐ×××××）、郭留超、耿某、徐其林、王某3、刘某2、张某3、张健康豫鑫海公司签署的车辆挂靠合同书。（47）中浩公司证明，车牌号661，张西华于2018年3月15日有王坤龙自愿归还贷款7万元；借款人王某1，车牌号289于2018年2月26日由徐其林自愿归还贷款36121元；借款人杨某1，车牌号966，于2018年2月3日由管理层自愿归还贷款49900元、40000元、现金445元，合计90345元。公司法人民生银行账户户名王双喜，账号9118。（47）中浩公司情况说明，对十辆车银行贷款金额转款金额转款时间收款账号车牌号进行列表。（47）王某2通过POS机给中浩公司转款35407元单据。（47）停车费凭证。（47）公安机关向川汇区税务局调取鑫海公司2017年8月1日至2017年8月31日纳税申报表、税票、交税凭证。与税票数额一致。（47）车辆保险单据。（47）谅解书三份。（55）公安机关2019年9月4日出具的“关于张某2等人车辆的情况说明”：购买人员在张大辉办理成分期付款后车辆贷款由于张大辉的逾期造成车辆被扣，实际车主另外缴纳了停车费和车辆贷款的余款，有相关证明为证。现在王某4车辆由法院判决生效其余车辆被扣押后实际车主又缴纳了停车费和剩余贷款，现所有车辆都在实际车主手中。包括耿某豫P1b995；王某3豫Ｐ×××××；张某3豫Ｐ×××××;刘某2豫Ｐ×××××;徐其林P0A289；王某2P0A355；郭留超P0A966；王坤龙P1B661；张健康P1D907等人的车辆与2018年10月9日前都有以上实际车主所持有。4.鉴定意见河南华颖会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，委托事项：对张大辉涉嫌诈骗数额的司法会计鉴定。鉴定意见：2015年9月-2016年10月份期间，张大辉收取徐其林、王某2、王某3、张健康、刘某2、耿某、郭留超、张某3、王某4、王坤龙10人购车款3459500元，支付贷款首付款1108000元，分期已还贷款1973256.48元，支付车辆购置税288376.63元，资金剩余89867.92元。上述证据，取证程序合法，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人张大辉所在的周口市鑫海汽车运输有限公司与实际购车人徐其林等十人签订全款购车协议后，被告人张大辉利用公司实际控制人的职务便利，将收受的客户购车款一部分用于其他营利活动，侵害了公司的资金使用权，给公司职员、其他股东、公司客户客观上造成了一定损失，影响了公司和实际购车人的正常经营，造成一定的社会危害性，其挪用资金数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成挪用资金罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定依法予以惩处；关于公诉机关指控被告人张大辉犯诈骗罪的罪名，经查，被告人张大辉利用其实际控制的鑫海公司与十名实际购车人签订挂靠车辆协议并全款收取购车款后，为了自己的其他经营活动，其利用职权将全款购车私自改为分期付款购车，将上述全款购车款中的1108000元用于支付贷款购车首付款，并支付车辆购置税288376.63元，将下余2053623.27元购车款私自挪用于自己的其他经营活动，分期贷款购车后，被告人张大辉分期已还贷款1973256.48元，剩余占用资金89867.92元因其经营活动亏损而无力偿还致使案发，被告人张大辉非法占有的目的不明显，公诉机关指控其犯诈骗罪，证明其非法占有目的的证据不足，本院不予采纳。鉴于被告人张大辉当庭认罪，案发前归还大部分挪用资金，并取得部分购车人谅解，可以酌情从轻处罚。为此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，结合其认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人张大辉犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2020年3月23日止）。二、涉案赃款89867.92元依法予以追缴，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  郭周勇审判员  刘红兵审判员  黄 华二〇二〇年三月二十三日书记员  姚成楷