河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初978号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人刘鑫成，男，1995年10月7日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月13日被公安人员抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年6月10日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张国堂，河南濮兴律师事务所律师。被告人陈江城，男，1994年9月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。曾因犯开设赌场罪，2017年6月15日被福建省厦门市集美区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。现因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，2019年5月9日被濮阳市公安局孟轲分局民警抓获，同日被该局刑事拘留，2019年6月10日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人王雪，河南依言律师事务所律师。被告人何廷军，男，1989年9月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省封丘县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，2019年5月13日被濮阳市公安局孟轲分局民警抓获并被刑事拘留，同年6月11日被该局取保候审，2019年7月10日被濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审，2019年10月24日被本院取保候审。现住郑州市管城回族区。辩护人张建恩，河南依言律师事务所律师。被告人黄金泉，男，1995年11月5日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省晋江市，捕前住福建省晋江市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，2019年5月8日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年6月10日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人王振峰，河南哲维律师事务所律师。被告人何成龙，男，1992年11月18日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省封丘县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，2019年5月13日被濮阳市公安局孟轲分局民警抓获，同日被该局刑事拘留，2019年6月10日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人董润桃，河南天盈律师事务所律师。被告人张杰，男，1986年2月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月14日经公安人员电话通知后主动投案，同日被临时羁押于湖北省孝昌县看守所，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，2019年5月15日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年6月10日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人刘姗姗，河南尊严律师事务所律师。被告人向国俊，男，1994年11月7日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省宜都市，捕前住湖北省宜都市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年5月9日被公安人员抓获并临时羁押于武汉第四看守所，同年5月17日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年6月10日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人杜晓红，河南依言律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）164号起诉书指控被告人刘鑫成犯诈骗罪、被告人陈江城、何廷军、何成龙、黄金泉、张杰犯侵犯公民个人信息罪、被告人向国俊犯妨害信用卡管理罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员林松出庭支持公诉，被告人刘鑫成、陈江城、何廷军、黄金泉、何成龙、张杰、向国俊及其上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、被告人刘鑫成诈骗罪2018年底，被告人刘鑫成在湖北省孝感市城区与黄某（另案处理）预谋帮助电信诈骗分子骗取、转移赃款。2019年1月23日，刘鑫成向黄某介绍电信诈骗分子王某（已被判刑），黄某向王某提供诈骗作案银行卡帮助骗取被害人姜某转款5万元并取现。案发后，赃款未追回。二、被告人何廷军、何成龙侵犯公民个人信息罪2018年9月至2019年5月，被告人何廷军在郑州市城区，通过购买、交换的方式非法获取包含姓名、手机号码等内容的公民个人信息并使用，从中获利96340.95元；另向他人非法提供公民个人信息共37101条。2019年4月至5月，被告人何廷军安排被告人何成龙出售部分公民个人信息，违法所得15390元。案发后，公安机关从何廷军使用两台电脑中分别扣押、提取包含姓名、手机号码、日期等内容的公民个人信息46590条、238322条。三、被告人陈江城侵犯公民个人信息罪2019年1月份至5月份，被告人陈江城在福建省安溪县城区，利用QQ聊天软件向他人出售其购买的包含姓名、手机号码等内容的公民个人信息共计151949条。案发后，公安机关从陈江城使用的黑色联想笔记本电脑中扣押、提取包含姓名、手机号码、贷款金额、日期等内容的公民个人信息134441条。四、被告人黄金泉侵犯公民个人信息罪2018年12月，被告人黄金泉在福建省晋江市城区，利用微信、QQ聊天软件，向他人出售其购买的包含姓名、手机号码、居民身份证号码、银行卡号、开户行等内容的公民个人信息，违法所得共计5350元。案发后，公安机关从黄金泉使用的苹果手机中扣押、提取包含姓名、手机号码、银行卡号等内容的公民个人信息10388条。五、被告人张杰侵犯公民个人信息罪2019年3月，被告人张杰明知他人为实施犯罪活动，在湖北省孝感市城区，向黄某出售包含姓名、手机号码、地址、登记时间等内容的公民个人信息3118条，违法所得1260元。六、被告人向国俊妨害信用卡管理罪2019年1月，被告人向国俊在湖北省武汉市城区，收购罗某、杨某、翟某实名办理的中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国建设银行卡共计9张并出售给他人。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人的供述和辩解、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、电子数据光盘等证据。公诉机关认为，被告人刘鑫成以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈江城违反国家有关规定，非法获取并向他人出售公民个人信息，情节特别严重，其行为应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人何廷军、何成龙、黄金泉、张杰违反国家有关规定，非法获取并向他人出售或提供公民个人信息，情节严重，其行为均应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人向国俊非法持有他人信用卡，数量较大，其行为应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人刘鑫成、何廷军、何成龙、黄金泉、向国俊到案后如实供述自己的罪行，系坦白；张杰主动到案并如实供述自己的罪名，系自首，均依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第一、三款之规定，提请本院予以惩处。建议对被告人刘鑫成在有期徒刑三年至三年又六个月幅度内量刑，并处罚金；对被告人何廷军在有期徒刑二年又一个月至二年又四个月幅度内量刑，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人何成龙在有期徒刑九个月至一年幅度内量刑，并处罚金；对黄金泉、张杰均在有期徒刑六个月至一年幅度内量刑，并处罚金；对被告人向国俊在有期徒刑六个月至七个月幅度内量刑，并处罚金。被告人刘鑫成对起诉书指控的事实及罪名无异议，辩解其只是给黄某介绍了邱某，是邱某介绍黄某为王某取款。其辩护人辩护认为：刘鑫成系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人陈江城对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护认为：陈江城到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿退出违法所得，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人何廷军对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护认为：何廷军具有坦白情节，自愿退出违法所得，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人何成龙对起诉书指控的事实及罪名均无异议。何成龙辩护人辩护认为：何成龙系从犯、初犯，具有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人黄金泉对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护认为：黄金泉系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人张杰对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护认为：张杰系初犯，具有自首情节，主动退出违法所得，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人向国俊对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护认为：向国俊系初犯，具有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明:一、被告人刘鑫成诈骗事实2018年12月，被告人刘鑫成明知他人实施电信网络诈骗犯罪，在湖北省孝感市城区与黄某（另案处理）预谋后，出资购买POS机、银行卡等作案工具，帮助接收诈骗所得并转移。2019年1月23日，被告人刘鑫成通过邱某（已被判刑）介绍黄某向实施诈骗犯罪的王某提供杨文山、罗某名下的银行卡，帮助其骗取被害人姜某转款50000元，并通过POS刷卡分散转移，刘鑫成从中获利7000元。案发后，赃款未追回。同年5月13日刘鑫成被公安人员抓获。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、濮阳市公安局孟轲分局出具的人员信息：证刘鑫成犯罪时已达到完全负刑事责任年龄。2、孝感市孝南分局车站派出所出具的抓获经过：证实2019年5月13日，刘鑫成被公安人员抓获。3、濮阳市公安局孟轲分局调取的中国建设银行个人账户交易明细：证实2019年1月23日，被害人姜某转入杨某账户31500元、罗某账户18500元（以上共计50000元），当日被他人通过POS机刷入肖靖秋账户并支取。4、濮阳市公安局孟轲分局调取的黄某手机微信聊天记录、王某手机存储照片：证实案发期间，黄某与刘鑫成微信聊天涉及话术、公民信息、购买电脑、微信号等内容。王某手机内存有被害人姜某身份证照片、涉案的杨文山银行卡照片。5、濮阳市公安局孟轲分局扣押清单：证实公安人员从刘鑫成处扣押苹果牌手机1部。6、证人黄某证言：我和刘鑫成是合伙关系，他给我介绍了玛莎拉蒂（王某）、幸运星两个需要“破米”的上家，我通过POS机将赃款转移，联系李某1取出。上家给我12个点提成，我支付给李某14个点、剩下的我和刘鑫成平分。我向玛莎拉蒂提供了杨某、罗某的银行卡，帮助他破米六七万元。7、证人陈某证言：2019年1月，我购买了户名为向国俊、杨某、罗某、翟淼东的银行卡提供给黄某实施电信诈骗，帮助黄某将破米的钱转交给上家。8、证人王某证言：2019年春节前，我有很多外欠账，就想到去干电信诈骗，主要是以办理网络贷款为幌子骗取他人钱款。我通过朋友邱某的媳妇赵某介绍的QQ昵称向钱冲（黄某）负责破米（就是取款），我骗取姜某的四五万元就是他帮助我取出的。9、证人李某1证言：2019年1月，我帮助黄某、陈某从杨某、罗某等人账户转移资金、取款大概四五十万元，从中获利五六千元。10、证人邱某证言：我的QQ昵称叫可口，我的QQ好友向前冲（刘鑫成）是搞电信诈骗的，我女友赵某说她的朋友王某需要破米的人，我就和向前冲联系，他给了我黄某的QQ号，说这是他伙计，我就通过赵某把黄某的QQ号发给了王某。11、证人赵某证言：王某问我是否认识破米的人，我就通过男朋友邱某联系了一个名叫生财有道的好友（后改名叫向前冲），我让王某给他联系了。12、被害人姜某陈述：2019年1月23日，我在网上办理贷款被他人骗取50000元，诈骗分子提供的银行卡户名为杨某、罗某。13、被告人刘鑫成供述与辩解：2018年12月份，我计划结婚，黄某知道我手里没有什么钱，就向我提议帮他找需要“破米”的人，“破米”是指电信诈骗分子把受害人的钱转到银行卡上，再用刷POS机刷到银行卡内，安排人取出来。当时我和黄某商量由我拿2000块钱，用于购买POS机、接收被害人转款的银行卡、POS机绑定的银行卡及分散资金使用的银行卡，取款由黄某安排。如果是我介绍给黄某的诈骗客户，黄某会按照破米数额的三个点或者四个点给我，我们的合伙模式就是这样的。POS机之前的银行卡是陈某找人办理的，他刷过POS机。黄某让李文浩帮助取款。我给黄某介绍了两个需要“破米”的人，QQ昵称分别是玛莎拉蒂（王某）、幸运星。2019年1月20日前后，QQ好友昵称可口给我说一个QQ昵称叫玛莎拉蒂的需要破米，我就把黄某的QQ号15×××95发给了“可口”，我让黄某加上了玛莎拉蒂，后来黄某就开始帮助他破米了。在这之后，我的QQ好友幸运星说需要破米，我就把他的QQ号推给了黄某，他们加为好友以后，黄某就开始帮幸运星破米了。黄某给他们分别破了多少我不知道，我只记得黄某给了我7000块钱，这七千块钱包括我刚开始给黄某买POS机那2000元，相当于我跟黄某破米我得到了5000元钱。上述事实，被告人刘鑫成在开庭审理过程中无异议，且有微信聊天记录截图、扣押清单、抓获经过、银行个人活期账户交易明细、POS机交易记录、证人黄某、王某、李某1、邱某、赵某的证言、被害人姜某的陈述等证据证实，本院予以确认。二、被告人何廷军、何成龙侵犯公民个人信息事实2018年9月至2019年5月，被告人何廷军在郑州市城区，利用微信、QQ聊天软件，通过购买、交换的方式非法获取包含姓名、手机号码等内容的公民个人信息284912条，向网络昵称“阳阳”、“始终春秋”等15人非法提供37101条，从中获利96340.95元。期间，被告人何成龙帮助何廷军出售部分信息，从中获利15690元。2019年5月13日，被告人何廷军、何成龙被抓获，二人对上述事实供认不讳。另查明：在本案审理期间，被告人何廷军自愿退出违法所得96340.95元。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、濮阳市公安局孟轲分局出具的人口信息：证实何廷军、何成龙作案时已达完全负刑事责任能力。2、濮阳市公安局孟轲分局抓获证明：证实2019年5月13日，何廷军、何成龙被公安人员抓获。3、濮阳市公安局孟轲分局扣押清单：证实公安人员从何廷军处扣押OPPO手机1部、黑色电脑主机1台、银白色联想一体机电脑1台、纸质记账本3本，从上述两台电脑中分别提取包含姓名、手机号码的公民个人信息46590条、238322条。从何成龙处扣押银色VivoX21A、黑色联想笔基本电脑1台；何成龙身份证1张。4、濮阳市公安局孟轲分局调取的何廷军、何成龙微信文件截图、微信、QQ聊天记录：证实自2019年3月5日，何廷军向微信昵称阳阳、始终春秋等15人非法提供包含姓名、手机号码等内容的公民信息共计37101条。何廷军与微信昵称甲方-莉莉、覃小林230、（众发）等5人的聊天涉及对方让何廷军推广优橙、万象、金服、鑫服等平台，发送推广链接等内容。何成龙向QQ昵称feike0.8、华诺传媒、monvse出售公民信息，收款共计15690元。5、濮阳市公安局孟轲分局调取的何廷军的银行卡、支付宝、微信收款记录：证实自2018年9月至2019年5月，何廷军通过微信、支付宝、银行卡从微信昵称随心、百科创建等43人处，收款共计963409.5元。6、本院票据：证实在本案审理期间，何廷军自愿退出违法所得96340.95元。7、被告人何廷军供述与辩解：2019年三四月份，我在QQ上找到推广第三方信用卡、网贷平台的兼职，主要是从网上购买他人信息，再拨打电话，询问对方是否需要办理信用卡，如果对方需要办理，我就会发给他一个链接，按照我的指导进行操作，注册成功1个人，第三方就会通过微信支付我提成10元钱左右。因为忙不过来，我找了堂弟何成龙帮忙打电话、购买信息，每月工资3000元加提成。购买的信息只有姓名、手机号码，何成龙购买的信息的钱由我提供，他卖信息挣到的钱也会转给我，大部分是我买信息，他偶尔买一些信息，我们使用信息打电话拉客户。我从微信昵称始终春秋、A。先森、奇哥一共买了八九万条个人信息，我拨打电话帮助他人推广第三方平台从中获利；我买的信息用完就和别人交换，发给我的下级代理商，让他们按照名单打电话，他们完成一单我从中抽取1块钱提成。通过推广信用卡、贷款平台我从中获利至少96340.95元（上家通过微信、支付宝、银行卡转给我共计963409.5元从中提10%）。我的上家、下家都记不清有谁，联系不上了。2019年4月30日，何成龙给我发了他和华诺传媒的微信聊天记录，说对方想买信息，我安排何成龙卖给他们1000条，钱没有给我。8、被告人何成龙供述与辩解：2019年4月，我堂哥何廷军让我到他的公司做事。我们从百度上找信息或何廷军购买、交换信息，这些信息包括姓名、手机号。开始我主要是拨打电话，问人家是否办理信用卡或网贷，如果对方办理，我就发链接给他们，如果客户办理成功了，第三方公司会支付我们提成。后来因为不赚钱，我们就开始买卖信息了。2019年4月30日，QQ昵称华诺传媒向我购买信息，我收了转款后，把聊天记录截图发给了何廷军，让他从电脑上卖给了对方1000条信息。我主要向QQ昵称feike0.8、华诺传媒（1000条），monvse（1万条）出售过个人信息，从中获利8990云、6600元、100元（共计15690元）。上述事实，被告人何廷军、何成龙在开庭审理过程中无异议，且有扣押清单、情况说明、公民个人信息清单、微信聊天记录截图、微信收款记录截图、银行个人活期账户交易明细、证等证据证实，本院予以确认。三、被告人陈江城犯侵犯公民个人信息事实2019年1月至5月，被告人陈江城在福建省安溪县城区，利用QQ聊天软件向他人出售其购买的包含姓名、手机号码等内容的公民个人信息共计151949条（其中134441条被扣押）。同年5月9日，陈江城被公安人员抓获并对上述事实供认不讳。另查明：在本案审理期间，被告人陈江城亲属自愿代为退出违法所得30390元。再查明：被告人陈江城曾因犯开设赌场罪，2017年6月15日被福建省厦门市集美区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。上述事实，被告人陈江城在开庭审理过程中无异议，且有濮阳市公安局孟轲分局出具的人口信息、扣押清单、非法获取公民个人信息汇总表、福建省厦门市集美区人民法院刑事判决书、本院退款票据等证据证实，本院予以确认。四、被告人黄金泉侵犯公民个人信息事实自2018年12月，被告人黄金泉在福建省晋江市城区，利用微信、QQ聊天软件，非法购买包含姓名、手机号码、居民身份证号码、银行卡号、开户行等内容的公民个人信息10388条，对外出售从中获利5350元。2019年5月8日，黄金泉被公安人员抓获，对上述事实供认不讳。上述事实，被告人黄金泉在开庭审理过程中无异议，且有濮阳市公安局孟轲分局出具的人口信息、扣押清单、微信付款记录截图、手机相册内聊天记录截图等证据证实，本院予以确认。五、被告人张杰侵犯公民个人信息事实2019年3月，被告人张杰明知黄某（另案处理）等人利用公民个人信息实施电信诈骗犯罪的情况下，在湖北省孝感市城区通过微信、QQ聊天软件，非法购买包含姓名、手机号码、住址、登记时间等内容的公民个人信息，出售给黄某3000条、李某2100条，从中获利1260元；另提供给QQ号28×××29用户18条。同年5月14日，张杰主动到公安机关投案自首。另查明，在本案审理期间，被告人张杰亲属自愿退出违法所得1260元。上述事实，被告人张杰在开庭审理过程中无异议，且有濮阳市公安局孟轲分局出具的人口信息、扣押清单、情况说明、微信收款二维码截图、微信付款记录截图、证人李某2、黄某、陈某等人证言等证据证实，本院予以确认。六、被告人向国俊妨害信用卡管理事实2019年1月，被告人向国俊在湖北省武汉市城区，帮助陈某（另案处理）收购罗某、杨某、翟某实名办理的中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国建设银行卡共计9张，从中获利6000元。同年5月9日，向国俊被公安人员抓获，对上述事实供认不讳。上述事实，被告人向国俊在开庭审理过程中无异议，且有濮阳市公安局孟轲分局出具的人口信息、微信聊天记录截图、扣押清单、微信、支付宝转账记录截图、支付宝账单、聊天记录截图、证人黄某、陈某、王某、杨某、罗某、翟某证言等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人刘鑫成明知他人实施电信诈骗犯罪仍提供信用卡，并帮助转移诈骗所得，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，系共同犯罪。刘鑫成在共同犯罪中其辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈江城、何廷军、何成龙、黄金泉、张杰违反国家有关规定，非法获取并向他人出售、提供公民个人信息，其中陈江城、何廷军达到情节特别严重；何成龙、黄金泉、张杰达到情节严重，其行为均侵犯了公民的人身权利，已构成侵犯公民个人信息罪。何廷军、何成龙在非法出售公民个人信息，违法所得15690元范围内成立共同犯罪，其中何成龙系从犯，依法应当从轻处罚。被告人向国俊非法持有他人信用卡，数量较大，其行为妨害了社会管理制度，已构成妨害信用卡管理罪。刘鑫成、陈江城、何廷军、何成龙、黄金泉、向国俊到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；张杰主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。陈江城具有犯罪前科，可酌情从重处罚，其自愿退出违法所得并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。何廷军自愿退出违法所得、缴纳罚金；张杰自愿退出违法所得，均可酌情从轻处罚。公诉机关指控刘鑫成、陈江城、何廷军、何成龙、黄金泉、张杰、向国俊的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，指控何廷军部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控其侵犯公民个人信息情节严重不当。经查，根据何廷军非法获取、出售的信息数量及违法所得情况，均达到情节特别严重，故本院对该项指控不予认定。关于被告人刘鑫成辩解其没有直接介绍黄某为王某取款的辩护意见，经查，刘鑫成明知他人实施电信诈骗犯罪，通过邱某介绍黄某为实施电信诈骗的王某提供作案工具银行卡，并帮助转移诈骗所得，系共同犯罪，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。刘鑫成的辩护人所提“刘鑫成系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。被告人陈江城的辩护人所提“陈江城具有坦白情节，自愿退出违法所得，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。被告人何廷军的辩护人所提“何廷军具有坦白情节，自愿退出违法所得，认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。被告人何成龙的辩护人所提“何成龙系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。被告人黄金泉的辩护人所提“黄金泉系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。被告人向国俊的辩护人所提“向国俊系初犯，具有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。张杰辩护人所提“张杰系初犯，具有自首情节，主动退出违法所得，认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度等，被告人何廷军、陈江城自愿退出违法所得、缴纳罚金，确有悔罪表现，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何廷军犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳三万元）。二、被告人陈江城犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人刘鑫成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从二〇一九年五月十三日起至二〇二一年十一月十二日止。）四、被告人何成龙犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从二〇一九年五月十三日起至二〇二〇年四月十二日止。）五、被告人黄金泉犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从二〇一九年五月八日起至二〇二〇年四月七日止。）六、被告人张杰犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从二〇一九年五月十四日起至二〇二〇年四月十三日止。）七、被告人向国俊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从二〇一九年五月九日起至二〇二〇年三月八日止。）（上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。）八、责令被告人刘鑫成与已判决同案人王远凡共同退赔被害人姜永南损失50000元；被告人何廷军、陈江城、张杰退出的违法所得共计127991元，依法予以没收，上缴国库;被告人何成龙、黄金泉、向国俊各自违法所得15690元、5350元、6000元，依法予以追缴。九、扣押在案的作案工具OPPO手机1部、黑色电脑主机1台、银白色联想一体机电脑1台、银色VivoX21A、黑色联想笔计本电脑1台，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  贾玉红人民陪审员  孙晓钰二〇二〇年三月十日书 记 员  杨鑫如