西藏自治区芒康县人民法院   刑事判决书   （2019）藏0328刑初20号   公诉机关芒康县人民检察院。   被告人赵宝阳，男，1989年9月27日出生，汉族，大学本科文化程度，无业，中共党员，户籍所在地陕西省扶风县，住陕西省西安市雁塔区。居民身份号码×××。因涉嫌诈骗罪，2019年7月5日至7月10日被西安铁路公安处新丰派出所临时羁押于西安铁路公安处看守所，2019年7月10日至7月12日被芒康县公安局临时羁押于四川省成都市双流区看守所，2019年7月13日被芒康县公安局刑事拘留，2019年7月25日依法逮捕，现羁押于西藏自治区昌都市看守所。   芒康县人民检察院以芒检公刑诉[2019]19号起诉书指控被告人赵宝阳犯诈骗罪，于2019年12月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚程序，于2020年3月11日公开开庭审理了本案。芒康县人民检察院指派检察员永青卓嘎出庭支持公诉，被告人赵宝阳到庭参加诉讼。现已审理终结。   芒康县人民检察院指控：1.被告人赵宝阳和被害人刘某系战友及同学关系。2018年8月初，被告人赵宝阳和被害人刘某在闲聊中得知刘某在西藏工作，赵宝阳在没有能力调动工作的情况下，隐瞒真相，答应将刘某调到国务院国资委，并让刘某支付50余万元的调动费用。其间，被告人赵宝阳让被害人刘某寻找其他有意调往北京工作的人员，刘某在赵宝阳的引诱下，决定将其表弟调至北京，并向赵宝阳支付相关费用20余万元。2018年8月16日至2018年12月，被害人刘某因调动工作原因，共向被告人赵宝阳转账人民币807400元，赵宝阳收到钱款后，为掩盖事实，以虚构聊天记录等多种方式，称自己正在协调调动工作事宜，拖延时间，欺骗被害人刘某。   2018年8月底，因被害人刘某2做劳保品生意，被告人赵宝阳以帮助刘某采购劳保用品为由，隐瞒其本无采购意愿的真相，从刘某处收取物资采购费及运费共计人民币110500元。被告人赵宝阳收取费用后，并未实施采购行为，谎称采购的物资在物流过程中被公安机关扣押，且以各种理由拖延退款。   2018年11月15日，被告人赵宝阳以与人合伙做生意资金周转为由，从被害人刘某处借得人民币76000元，并承诺两周内返还，赵宝阳收到钱款后并未用于做生意，而是全部挥霍。借款到期后，经被害人刘某催要，被告人赵宝阳未予还款，刘某向赵宝阳索要了与其合伙做生意之人的电话，赵宝阳将其老婆的电话号码发给刘某，以应付和欺骗刘某。   2018年12月份开始，因被告人赵宝阳未能采购物资，亦未返还借款，被害人刘某多次要求赵宝阳返还钱款，赵宝阳为掩盖事实、拖延时间，截止2019年4月，陆续向刘某返还人民币42900元，后失去联系。至案发时，被告人赵宝阳共从刘某处骗得人民币951000元，所骗资金主要用于网络博彩和个人挥霍。   2.2018年6月下旬，家住贵州省贵阳市××区的被害人万某，为了让自己的儿子上军校，经柳某介绍认识了被告人赵宝阳，万某与赵宝阳商谈了万某之子上军校一事，并委托柳某等2人前往北京与赵宝阳详谈和了解，赵宝阳隐瞒真相，取得万某的信任，2018年6月25日，万某经他人账号向赵宝阳（账号×××）转账人民币60万元，用于办理万某之子上军校之事。被告人赵宝阳收取钱款后，以各种理由拖延，并伪造一份招生文件欺骗被害人，直到被害人万某之子被其他学校录取，万某意识到受骗，多次要求赵宝阳返还钱款，赵宝阳拒不返还。被告人赵宝阳收到600000元钱款的当日，给介绍人柳某转账50000元，柳某于同年7至8月向赵宝阳返还40000元；2019年10月23日，柳某将另外1万元上缴至芒康县公安局。2018年底，在被告人赵宝阳原单位的协助下，赵宝阳退还被害人万某30000元。至案发时，被告人赵宝阳共从万某处骗得人民币570000元，所骗钱款全部挥霍。   3.2019年6月3日，家住陕西省渭南市××区的被害人孔某，为帮助两新疆籍人办理西安户口,通过其朋友张某认识了被告人赵宝阳。被告人赵宝阳在没有能力办理西安户口的情况下，隐瞒真相，答应帮助被害人孔某办理西安户口准迁证，并于2019年6月6日从孔某2收取预付款人民币2000元。2019年6月18日，被告人赵宝阳告知被害人孔某一个人的西安户口准迁证已办理成功，并将一份伪造的准予迁入证明（编号：陕准字00961244）拍照发给孔某确认，孔某信以为真，按约定支付了办证尾款人民币15000元，并要求赵宝阳将户口准迁证原件邮寄给客户，同时将第二人的办证资金人民币16500元转账给赵宝阳。2019年6月25日，当客户收到被告人赵宝阳邮寄的茶叶时，被害人孔某意识到被骗，遂多次催促赵宝阳办理证件，赵宝阳以各种借口拖延，直至案发。被告人赵宝阳先后从被害人孔某2骗得人民币33500元，并全部挥霍。   公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人赵宝阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，先后多次骗取多人钱款共计人民币1554500元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵宝阳到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人赵宝阳十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金，请依法判处。   上述事实，有物证10000元人民币，书证接受报案笔录、收案登记表、立案决定书、立案告知书、被告人户籍证明信、归案经过、接受证据材料清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证人吴某、柳某、张某的证言，被害人刘某、万某、孔某的陈述，被告人赵宝阳的供述和辩解，现场勘验、辨认笔录，视听资料微信聊天、转账记录截屏等证据足以认定。对于被告人赵宝阳在庭审中提出，被告人之前就知道被害人刘某在西藏工作，而并非2018年微信联系时才知道的，且系被害人刘某主动联系被告人打听调动工作的事情并请求其帮忙的辩解，该辩解因双方微信聊天记录已被删除，故无法核实，并该事实的认定与否不影响本案的定罪、量刑，故本院不予采纳；对于被告人赵宝阳提出从被害人万某处诈骗金额600000元，介绍人柳某隐瞒被害人万某从中要走50000元的好处费，认为被告人的诈骗金额应为550000元的辩解，本院查明被害人万某经介绍人柳某账号向被告人赵宝阳转账金额共为600000元，有转账记录予以证实。当日被告人赵宝阳向介绍人柳某转账的50000元柳某于2018年7月至8月期间将40000元返还给了被告人赵宝阳，被告人赵宝阳已挥霍，余款10000元柳某上缴至芒康县公安局。而被告人赵宝阳无证据证实自己的辩解，故本院不予采纳。   本院认为，被告人赵宝阳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，先后多次骗取多人钱款共计人民币1554500元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人自愿认罪认罚，依法从轻处罚。其犯罪行为给三被害人造成了严重的经济损失，应当予以退赔。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人赵宝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2033年1月4日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳）。   二、责令被告人赵宝阳向被害人刘某退赔经济损失人民币951000元；向被害人万某退赔经济损失人民币570000元，扣除介绍人柳某上缴的10000元，还应退赔人民币560000元；向被害人孔某退赔经济损失人民币33500元。   如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区昌都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 斯  扎   审 判 员 扎西曲措   审 判 员 鲁  生     二〇二〇年三月十一日   法官助理 胡 金 萍   书 记 员 斯郎江措