山东省烟台经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0691刑初388号公诉机关烟台市烟台经济技术开发区人民检察院。被告人阎路平，男，1985年6月9日出生，汉族，初中文化程度，个体，出生地山东省栖霞市，户籍地烟台经济技术开发区，现住址烟台开发区。2019年6月11日因涉嫌非法经营罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。辩护人**，山东辰泽律师事务所律师。被告人阎尧圭，男，1957年10月23日出生，汉族，初中文化程度，出生地山东省栖霞市，户籍地山东省栖霞市，现住址烟台开发区。2019年6月11日因涉嫌非法经营罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。被告人衣晓云，女，1990年3月9日出生，汉族，初中文化程度，个体，出生地山东省栖霞市，户籍地山东省栖霞市，现住址烟台开发区。2019年6月11日因涉嫌非法经营罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。被告人王青虎，男，1991年2月19日出生，汉族，中专文化程度，打工，出生地山东省栖霞市，户籍地山东省栖霞市，现无固定住址。2019年6月11日因涉嫌非法经营罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。烟台市烟台经济技术开发区人民检察院以烟开检一部刑诉〔2019〕133号起诉书指控被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎犯非法经营罪一案，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指派检察员牟绍宏出庭支持公诉，被告人阎路平及其辩护人**、被告人阎尧圭、衣晓云、王青虎到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指控：被告人阎路平自2017年10月至2019年4月间，违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，在广西壮族自治区北海市从越南人“阿欢”等人处购进牡丹、莲花、沉香等香烟，通过网络对外销售。自2018年3月至2019年4月间，被告人阎路平安排其父亲被告人阎尧圭和其妻子被告人衣晓云、雇佣被告人王青虎共同参与非法买卖香烟，衣晓云负责通过微信或银行转账等方式管理买卖香烟的收付款等工作，王青虎负责按照阎路平的要求从上家接货、分装，并通过物流将香烟运送到烟台开发区阎尧圭处，阎尧圭在烟台开发区接到香烟后，按照阎路平的要求重新分装，通过物流发货给各地的下线客户。阎路平非法经营数额共计1694438元，阎尧圭非法经营数额共计1213556元，衣晓云非法经营数额共计1554322元，王青虎非法经营数额共计1554322元。案发后，公安机关在北海市阎路平的仓库查获尚未销售出的各种品牌香烟共168800支（折合844条），在烟台开发区阎尧圭的住处及仓库查获尚未销售出的各种品牌香烟共12200支（折合61条）。具体犯罪事实如下：1、2018年1月13日至2019年4月16日，被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎向山东省莱阳市赵某波销售香烟，销售数额共计277099元。2、2017年11月17日至2019年4月10日，被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎向山东省龙口市孙某起销售香烟，销售数额共计628953元。3、2017年11月14日至2019年1月23日，被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎向山东省龙口市张某松销售香烟，销售数额共计284491元，其中三分之一的香烟通过阎尧圭物流发货张某松。4、2017年12月16日至2019年3月27日，被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎向山东省海阳市龙某江销售香烟，销售数额共计211112元。5、2017年11月18日至2019年2月20日，被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎向山东省青岛市陈某秋销售香烟，销售数额共计231713元，其中二分之一香烟通过阎尧圭物流发货陈某秋。6、2018年6月18日至2019年4月7日，被告人阎路平、衣晓云、王青虎在北海市以直接送货或取货的方式向山东省龙口市马某丽销售香烟，销售数额共计61070元。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎未取得烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱了市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，事实清楚，证据确实、充分，构成非法经营罪。被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎自愿认罪认罚，可从宽处理。提请本院依法惩处。被告人阎路平对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为被告人有以下从轻处罚的情节：没有违法犯罪前科，没有认识到买卖烟草是犯罪行为；主观恶性不深；主动交代犯罪事实；亲属愿意退赃、缴纳罚金。被告人阎尧圭对指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人衣晓云对指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王青虎对指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，被告人阎路平自2017年10月至2019年4月间，违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，在广西壮族自治区北海市从越南人“阿欢”等人处购进牡丹、莲花、沉香等品牌香烟，通过网络对外销售。被告人阎路平安排其父亲阎尧圭、妻子衣晓云、雇佣王青虎自2018年3月始参与经营买卖香烟，其中衣晓云负责通过微信或银行转账等方式管理买卖香烟的收付款等工作，王青虎负责按照阎路平的要求从上家接货、分装，并通过物流将香烟运送到烟台经济技术开发区阎尧圭处，阎尧圭在烟台经济技术开发区接到香烟后，按照阎路平的要求重新分装，按照阎路平发给的名单通过物流发货给各地的下线客户。阎路平非法经营数额共计1694438元，其中阎尧圭参与非法经营数额共计1213556元，衣晓云参与非法经营数额共计1554322元，王青虎参与非法经营数额共计1554322元。案发后，公安机关在广西壮族自治区北海市阎路平的仓库查获尚未销售出的各种品牌香烟共168800支（折合844条），在烟台经济技术开发区阎尧圭的住处及仓库查获尚未销售出的各种品牌香烟共12200支（折合61条）。被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云非法获利50000余元，被告人王青虎非法获利20000余元。具体犯罪事实如下：1、2018年1月13日至2019年4月16日，被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎向山东省莱阳赵某坤波销售香烟，销售数额共计277099元。2、2017年11月17日至2019年4月10日，被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎向山东省龙口孙某吉起销售香烟，销售数额共计628953元。3、2017年11月14日至2019年1月23日，被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎向山东省龙口张某大松销售香烟，销售数额共计284491元，其中约三分之一的香烟通过阎尧圭物流发张某大松。4、2017年12月16日至2019年3月27日，被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎向山东省海阳龙某龙江销售香烟，销售数额共计211112元。5、2017年11月18日至2019年2月20日，被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎向山东省青岛陈某为秋销售香烟，销售数额共计231713元，其中约二分之一香烟通过阎尧圭物流发陈某为秋。6、2018年6月18日至2019年4月7日，被告人阎路平、衣晓云、王青虎在北海市以直接送货或取货的方式向山东省龙口马某晓丽销售香烟，销售数额共计61070元。被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎均在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。被告人衣晓云退缴违法所得50000元，被告人王青虎退缴违法所得20000元。上述事实，被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎无异议，并有赵某坤孙某吉张某大龙某龙陈某为马某晓丽等人证言、微信及银行转账记录、扣押的香烟、辨认笔录、查询记录、到案经过及被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎供述等证据证实，足以认定。本院认为,被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎未取得烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱了市场秩序，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控被告人阎路平、阎尧圭、衣晓云、王青虎犯非法经营罪的事实和罪名成立。被告人阎路平指使、雇佣其他被告人买卖香烟，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其他被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人阎路平归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。辩护人从轻处罚的意见予以采纳。被告人阎尧圭、衣晓云、王青虎归案后如实供述自己的罪行，系从犯，自愿认罪认罚，被告人衣晓云、王青虎主动退缴违法所得，均予以减轻处罚。经委托调查评估，宣告缓刑对被告人衣晓云、王青虎所居住社区无重大不良影响，依法对其宣告缓刑。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关之规定，判决如下：一、被告人阎路平犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2025年6月10日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人阎尧圭犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2022年6月10日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人衣晓云犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人王青虎犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）五、违法所得70000元予以没收，上缴国库。六、扣押在案的香烟予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张建山人民陪审员  刘承兰人民陪审员  刘昭丽二〇二〇年三月十七日书 记 员  戴立赟