河北省顺平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0636刑初10号公诉机关河北省顺平县人民检察院。被告人孙亚辉，男，1994年2月26日出生，汉族，户籍所在地河北省保定市蠡县，初中文化，务农，群众，捕前住河北省保定市蠡县。2017年12月13日，因犯侵犯公民个人信息罪被保定市竞秀区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日被顺平县公安局刑事拘留，同年6月7日变更强制措施为指定居所监视居住，2019年7月12日经顺平县人民检察院批准逮捕，同日被顺平县公安局逮捕。现羁押于顺平县看守所。被告人郭顺龙，男，1998年10月20日出生，汉族，户籍所在地河北省保定市易县，初中文化，务农，群众，捕前住河北省保定市易县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被顺平县公安局刑事拘留，同年7月12日经顺平县人民检察院批准逮捕，同日被顺平县公安局逮捕。现羁押于顺平县看守所。被告人师晓同，男，1992年5月2日出生，汉族，户籍所在地河北省保定市徐水区，初中文化，务农，群众，捕前住河北省保定市徐水区。2010年11月19日，因犯盗窃罪被保定市原新市区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金4000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被顺平县公安局刑事拘留，同年7月12日经顺平县人民检察院批准逮捕，同日被顺平县公安局逮捕。2020年3月9日被本院取保候审。河北省顺平县人民检察院以冀顺检公诉刑诉〔2019〕202号起诉书指控被告人孙亚辉、郭顺龙、师晓同犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。顺平县人民检察院指派检察员狄静出庭支持公诉。被告人孙亚辉、郭顺龙、师晓同到庭参加诉讼。现已审理终结。顺平县人民检察院指控，2018年9、10月份，被告人孙亚辉伙同被告人师晓同、郭顺龙在保定市天鹅中路33号容大商务中心328室，冒充冀中医疗慢性病康福中心工作人员王某2，通过打电话方式诱骗被害人交纳百分之十的手续费或个人所得税后能获得医疗补贴，并以赠送药品为由，通过圆通快递代收手续费或个人所得税的方式分别骗取李某12720元、曹某1150元、罗某1852元、张某11440元、熊某11955元、李某21503元、马某11255元、唐某1705元、付某2113元，总计诈骗金额15693元。对于指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，据以认定被告人孙亚辉、师晓同、郭顺龙的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。并作出对被告人孙亚辉判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；对被告人郭顺龙判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；对被告人师晓同判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元的量刑建议。被告人孙亚辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人师晓同对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人郭顺龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2018年9、10月份，被告人孙亚辉伙同被告人郭顺龙、师晓同在保定市天鹅中路33号容大商务中心328室，冒充冀中医疗慢性病康福中心工作人员王某2，通过打电话方式诱骗被害人交纳百分之十的手续费或个人所得税后能获得医疗补贴，并以赠送药品为由，通过圆通快递代收手续费或个人所得税的方式分别骗取李某12720元、曹某1150元、罗某1852元、张某11440元、熊某11955元、李某21503元、马某11255元、唐某1705元、付某2113元，总计诈骗金额15693元。另查明，在本案诉讼过程中，被告人郭顺龙、师晓同家属将全部退赔款交至本院。上述事实，由公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实案件来源，本案由保定市公安局于2019年4月10日立案侦查。2019年6月6日，保定市公安局指定该案由顺平县公安局管辖。2、抓获经过、破案经过，证实案件的发破案经过，被告人孙亚辉、师晓同、郭顺龙均系抓获到案。3、李某1向保定市公安局邮寄的反映信、申诉书、冀中医疗补助申请表、快递单据，证实李某1于2019年3月向保定市公安局邮寄材料，反映其被“王某2”等人电信诈骗53680元的情况。2018年10月5日，李某1通过中通快递支付“王某2”保证金5000元；2018年10月10日收到“王某2”寄来的2720元发票（个人所得税）；2018年11月30日收取6308元现金后的收据；2018年12月17日支付北京301医院陈某女士9652元的收据；2019年1月10日向301医院支付30000元现金的收据。4、户籍证明信、常住人口信息，证实被告人孙亚辉、郭顺龙、师晓同、证人董某、王某1以及被害人李某1、曹某、罗某、张某1、熊某1、李某2、马某1、唐某、付某的基本情况。5、扣押决定书、扣押物品、文件清单、扣押物品照片，证实顺平县公安局在保定市荣达商务中心328室扣押的涉案物品包括：保健品（葛根胶囊）及包装、保健品说明、营业执照1份（经营者名称为：保定宁社商贸有限公司）、电话5部、快递单83张（69张已使用，14张未使用）；在孙亚辉租住的保定市水榭花城小区4号楼1单元2703室扣押的涉案物品包括、银行卡8张、手机卡2张、手机5部、房屋租赁合同1个、快递单2张。2018年6月26日，孙亚辉与杨洋签订房屋租赁合同，租赁期限自2018年6月26日至2019年6月25日，租金为27600元。6、两组提取痕迹、物证登记表、照片，证实顺平县公安局侦查人员提取了马某1家中“王强”邮寄的快递单号为D1007034229的圆通快递包裹1个，包裹中共5个牛皮纸袋，内有无任何标识的冲剂类小包，其中4个未打开，1个打开内有冲剂类小包13袋。7、调取证据通知书、调取证据清单：孙亚辉在圆通快递花园里分部邮寄快递一览表8份、董某在圆通快递花园里分部邮寄快递一览表1份、董某在圆通快递花园里分部邮寄的快递单5张，证实单号为D10007034229的快递发货时间为2018年10月22日，签收时间2018年11月8日签收，收货人马某1。8、孙亚辉于2019年7月12日提供的乌鲁木齐到太原的航班往返信息，证实2018年10月21日乌鲁木齐到太原，2018年10月17日太原到乌鲁木齐航班信息。9、顺平县公安局刑事侦查大队城关中队出具的情况说明、孙亚辉、郭顺龙、师晓同、赵某1微信转账记录，证实孙亚辉的微信号为×××，郭顺龙的微信号为×××，师晓同微信号为×××，保定圆通公司花园里分部负责人赵某1微信号为×××。2018年9月1日至2019年7月15日师晓同与孙亚辉的微信资金往来记录；2018年9月至2019年7月15日，郭顺龙与孙亚辉微信资金往来记录；2018年9月至2019年7月15日，赵某1与孙亚辉微信资金往来记录。10、易县公安局塘湖派出所出具的证明，证实郭顺龙无违法犯罪经历，没有参加法轮功邪教组织。11、顺平县公安局城关刑警队出具的证明3份，证实根据公司规定，圆通公司快递单底联保定圆通花园里分部只保留三个月，经查找，未找到该案涉及的圆通快递单据底联。2019年6月5日，孙亚辉宁社商贸有限公司的电脑已经卖出，该案涉及的客户资源存放在公司电脑中，经查找，未找到已卖出的电脑。根据孙亚辉的供述，电信诈骗的客户来源约1000条从QQ上购买，经工作，未查实卖给孙亚辉客户资源的真实身份。12、协同查核党员身份信息的复函，证实孙亚辉、郭顺龙、师晓同不是中共党员。13、提取笔录，证实侦查人员在河南省光山县泼陂河镇何尔冲村王围孜马某1家中提取了马某1家中保存的“王某2”邮寄来的圆通快递包裹。14、搜查笔录，证实侦查人员对保定市荣达商务中心328室、亚辉租住的保定市水榭花城小区4号楼1单元2703室进行搜查。15、辨认笔录附照片、辨认名单，证实被告人孙亚辉辨认出与其一起诈骗李某1的师晓同、郭顺龙。16、证人赵某1证言，证实其为保定市圆通公司花园里分部的负责人，花园里分部从2014年9月1日开业至今都由其负责。2019年5月份，董某在此处发过5次快递，每次都是代收货款的形式邮寄的保健品。大概在2016年，孙亚辉给其打电话联系到其这里来发了几次快递，孙亚辉发的都是盒装的药物，每次都是由快递人员代收货款，之后其再将钱通过支付宝或微信转账给孙亚辉。2017年孙亚辉没有来过，到了2018年下半年孙亚辉就经常来发快递，2018年双十一之后，孙亚辉就没有来过。2018年下半年的时候，孙亚辉隔一段时间就来发快递，有时候孙亚辉在其店里填快递单子，有时候孙亚辉拿走快递单子回去填写，其记得每次孙亚辉写发件人大多数都写王某2。孙亚辉刚开始发快递时，每次都是邮寄保健品。过了一段时间后，孙亚辉开始有时邮寄一张A4纸，有时邮寄保健品，也都是由快递代收款，其再转账给孙亚辉。孙亚辉快递的很多药及A4纸都被客户拒收发回来了，都扔在其这里，孙亚辉也不拿走，有时候孙亚辉直接用发回来的保健品直接发快递再发给别人，有的就扔在其这里不要了，后来其把那些药都扔了。孙亚辉邮寄的保健品有袋装的，邮寄的A4纸，纸上标题好像是“冀中XX医疗报销单”，正文是让收件人填写姓名、身份证号等信息的表格。孙亚辉发的快递都没有记录了，快递单一式两联，快递单只保存三个月，三个月之前的由公司统一销毁。2018年孙亚辉一共在其这发过大概150多次快递，快递单内“代收货款”德意思就是收件人将钱交给快递员，快递员再将钱转到当地分公司，当地公司转到公司总部，公司总部再将钱转到保定分公司，保定分公司再转到其这里，其再转给孙亚辉。有的快递单代收货款写着25元是孙亚辉邮寄A4纸让收件人出的25元快递费，如果收件人签收了，收件人就出这25元快递费，如果收件人拒收，那孙亚辉出这25元快递费。孙亚辉发的A4纸，每次的快递费是25元。他发的保健品每次的快递费是15元，如果需要代收货款，孙亚辉还需要给其货款的4%作为服务费。收件人转给孙亚辉的钱，其都是通过微信转账给孙亚辉。其的支付宝账号159××××8679，微信账号为×××，孙亚辉微信账号为×××。2019年5月份，董某在其这发过5次快递，每次也都是代收货款的形式邮寄的保健品。董某说是和孙亚辉一起的。这5次的详细情况：快递单号D10008586689是2019年5月14日，董某在快递单上发件人写的赵某2，收件人是李某3，代收货款59元，收件人签收付款；快递单号D10008586757是2019年5月20日，董某在快递单上发件人写的李某4，收件人是龙贤州，代收货款59元，收件人拒签未付；快递单号D10008586759是2019年5月20日，董某在快递单上发件人写的赵某3，收件人是王某3，代收货款1000元，收件人签收付款；快递单号D10008586769是2019年5月22日，董某在快递单上发件人写的李某4，收件人是匡某，代收货款1000元，收件人签收付款；快递单号D10008586770是2019年5月22日，董某在快递单上发件人写的赵某2，收件人是李某3，代收货款500元，收件人签收付款。这五次快递的代收货款其都是通过支付宝转给的董某139××××2935账号。17、证人杨某1证言，证实其在明华电脑城开着一家恒泰科技电脑店，经营范围包括电脑维修与组装、批发二手电脑、批量刻盘。容大商务中心从其店里买过10台二手电脑。2019年6月5日，容大公司与其联系，将电脑卖出。电脑被拉回其电脑店后内容已被清空，无法恢复。其不认识董某，卖给其电脑的是个二十多岁的小伙子，联系电话为139××××2935。18、证人董某证言，证实到了2018年4、5月份其和孙亚辉认识后孙亚辉说让其去他的公司打工。其在宁社公司干了一个月左右的时间，其总共骗了一单，数额400元左右，其觉得不挣钱其也就不干了。到了2019年2月底，孙亚辉又找到其，说让其入股和他一起干。当时因为其没什么正当工作就投资36000元钱和孙亚辉一起开始干，也就是通过打电话的方式向不特定人群以销售保健品为由进行诈骗。其与孙亚辉合作后进行了四单诈骗，共计骗取2618元。详细情况为2019年5月14日骗取刘泽59元，给对方发了1瓶保健品；2019年5月20日，骗了龙贤州59元，给对方发了1瓶，这两人其中一个人拒收了，没骗到这个人钱；5月22日骗取匡某1000元；5月22日骗取刘泽500元，发货5瓶保健品；5月20日骗取王某31000元，发货8瓶。发货的单子都是其填写的，发货人是李某4和赵某4，发货地址没有写，收件人就是客户的名称。其给孙亚辉打工进行诈骗的地点位于保定市竞秀区容大商务中心3楼328室，当时门口挂着保定市宁社商贸有限公司的牌子。刚开始的时候，公司只有其和孙亚辉两人，其二人先获知对方的姓名手机号码基本信息，然后按照事先孙亚辉教其的剧本向客户自称是北京健康养生中心的人员，以对中老年朋友做身体调查的名义套取老年人的信息，骗取对方的感情，在取得信任后再推销保健品让受害者购买。销售的保健品价格是每瓶四十元左右，销售价是一二百元左右。孙亚辉让其看过他办理的宁社商贸有限公司的营业执照等手续。用北京健康养生中心的名义而不不是用宁社商贸有限公司的名义进行销售一是为了夸大身份，让人们容易相信；二是怕顾客和公安机关找到其二人。其与孙亚辉通过圆通快递将药品寄给客户，货到付款，客户接到药品后把钱给圆通快递员，其二人在圆通快递处领钱，通过支付宝和微信把钱给其。2018年填单子进行邮寄的是孙亚辉，2019年合股之后是其到向阳南大街跟百花路交叉口南走100米处的圆通快递处给对方邮寄，都是货到付款。其支付宝和微信账号为手机号139××××2935。合股之后，公司里有其、孙亚辉还有员工王某1。孙亚辉负责采购保健品、客户资料有时其们也叫客户资源、线、不用实名认证的手机卡、电话、电脑，也负责打电话联系客户；王某1负责打电话联系客户，把有意购买保健品，容易下手的筛选出来，维护客户资源也就是给客户洗脑最终让客户购买；其负责账目和邮寄快递，有时候也负责打电话联系客户。王某1弄成一单分成这单的30%，其余的钱除了花销外其和孙亚辉平分。孙亚辉弄成一单，孙亚辉先分30%，剩下的其和孙亚辉平分。打电话骗的对象都是在客户资料中挑选60岁以上的老人。合股之后使用的诈骗剧本是其根据以前孙亚辉教其的流程，其自己改编完善的，也是冒充北京健康养生中心工作人员的名义，用假名字取得对方信任后向对方推销产品，让对方高价购买。卖的保健品是康医倍健牌的葛根胶囊和氨基酸，进价是每瓶二十九元，卖出价格每瓶一百元左右。这些保健品是孙亚辉买来，其没见过产品的合格证等手续。19、证人王某1证言，证实宁社商贸有限公司在天鹅路荣大商务中心三楼328室，门口悬挂有保定宁社商贸有限公司的牌子，其是在2019年4月份通过58同城招聘到的该公司，公司有两个老板，一个姓董，一个姓孙，算上其公司只有三个人。其三人以打电话的方式向不特定人群虚构身份，高价推销保健品来挣钱。出售的保健品有葛根胶囊和氨基酸，药品是老板进的货，多少钱其不知道，是否正规也不清楚，卖价多少其也说不清，肯定是比进价高很多。其以健康养生中心的身份负责向不特定人群打电话，并自称小王对客户进行筛选，把有意向购买保健品的客户交给小孙、小董。他们俩对客户进行进一步沟通销售。他们提供电话，设备，负责销售，给其工资提成，每单30%。以健康养生中心的名义向客户沟通更容易让客户相信，从而更快更多的销售保健品。其三人使用电脑拨虚拟号打电话，电脑软件内有客户资料，有时候也使用电话联系，电话、电话卡、电脑都是老板提供的。打电话筛选的客户资料是公司提供的，资料内包含姓名、地址、电话、年龄，客户大部分都是60至80岁的老人。其在宁社公司上班期间做成的单子中其知道的有三单，都是在2019年五月份出的单，一单500元的，两单1000元的，都是姓董的和姓孙的老板去邮寄，具体邮寄到哪里其不知道，客户是谁其也不知道。通过快递把保健品邮寄出去，至于钱怎么到手的其不清楚，具体挣多少钱其不知道，两个老板没有分给其利润。20、被害人李某1陈述，证实2019年3月6日，其向河北省保定市公安局写过一封信，内容是希望该局帮其解决被骗的事情，其总共被骗了53745元。2018年10月左右，其在家中接到了一个电话，电话号码是171××××1932，对方自称名叫“王某2”，是河北省保定市中老年康复中心的科长，对方告诉其根据国家十九大的文件精神，对中老年人买药进行补助，根据河北省的相关规定，其购买药品可以享受相关补助。当时其相信了，对方说给其邮寄过来一张冀中医疗补助申请表，其告诉了对方其家庭住址。过了几天其就收到了一个到付的快递，其给了快递员25元现金，快递员给了其一个单子。其打开快递，里面是一张申请表，其自己就填写了个人信息，这张表上金额栏的数字34000和27200是“王某2”让其填写的，然后其把这个申请表又邮寄回给了“王某2”。给其邮寄申请表的地址和其把申请表邮寄回去的地址是一个地方，都是河北省保定市新市区恒通大厦。过了几天，“王某2”又给其打电话说申请表收到了，根据其的情况，可以给其报销5万多元钱，但是其需要缴纳2720元的个人所得税，当时其相信了。他说给其发一个快递过来，让其把钱给快递员，其同意了，其就把其地址给他说了。后来其收到了一个快递，但是其记不清快递里是什么东西了，后来其就给了那个快递员2720元现金，快递员给了其一个快递单子。这次收到的快递是圆通快递，快递单号是D10003534660。后来过了几天，其又接到了一个北京号码电话，电话号码是183××××3517，对方自称叫“杨年华“，是北京市301医院的一个科长。他说了解到其平时买药品，其可以得到医疗补助款，但是其购买药品的金额达不到享受补贴的数额，需要在北京301医院再买一些药品，缴纳一定数额的钱，才能享受补贴。其刚开始以为是之前给其打电话的“王某2”，其就向对方提起了“王某2”，这个自称叫“杨年华”的人就说他和“王某2”是一个单位的，但是这次其享受补贴的事情不能告诉“王某2”，其当时认为这个人和“王某2”是一个单位的，他们俩之间存在竞争关系，都想让其从他们自己那里购买药品，完成任务。当时“杨年华”说通过快递给其邮寄一些药品，让其缴纳6308元，就能得到国家的补贴，其当时就相信了并且告诉了对方其家庭地址。后来过了几天，其收到了一个快递，快递里面有一些保健品，其把6308元现金交给了快递员，快递员给了其一个单子。收的快递是圆通快递，快递单号为D10003518929，邮寄地址是北京东城复兴路，电话是183××××3517。又过了几天，其接到了一个电话，电话号码是17171141119。对方自称叫“陈某”，是北京301医院的工作人员，对方称了解到其平时购买药品，花钱很多，现在其可以在北京301医院购买药品，其就可以得到医疗补助款，但是现在其购买药品的金额达不到享受补贴的数额，需要在北京301医院再买一些药品，缴纳一定数额的钱，当时给其说了一个数额，但是其自己没有记住具体数额，当时其没有立马答应她这件事，后来“陈某”又用185××××9371的电话给其打电话，对其说让其购买药品享受补贴，经过她这几次的劝说，其就同意了，“陈某”说她给其邮寄药品过来，让其把钱给快递员，其就告诉了她其家庭地址。过了几天其就收到了一个快递，里面装有一些保健品，其就给了快递员9692元现金，快递员给了其一个单子。收到的是圆通快递，快递单号是D10007034371，邮寄地址是北京东城复兴路28号（301）。之后其又接到了一个北京的电话，电话号码是183××××3517，对方自称姓任，是北京301医院的副院长，主管医疗补助，年底了他手中还有一些医疗补助的钱还没有花完，了解到其平时购买药品，花钱很多，现在他可以帮其申请医疗补贴，把他手中的医疗补贴分给其一部分，但是需要其购买北京301医院的药品，并且透露给其能分到10万8万的，当时其没有相信，其就没有理会。后来对方又用17183295593的电话给其打电话，还是对其说让其购买药品享受补贴，经过他这几次的劝说，其又同意了，他给其邮寄药品过来，让其把钱给快递员，其告诉了他其家庭地址。后来过了几天其收到了一个快递，里面装有一些保健品，其就给了快递员30000元现金，快递员给了其一个单子。收到的快递是圆通快递，快递单号是D10007034372，邮寄地址是北京海淀复兴路188号，邮寄人是任某。后来其又接到了一个电话，电话号码是171××××2116，对方自称是“王某2”，其不知道是不是第一次给其打电话的那个“王某2”。这个“王某2”告诉其得到医疗补助款还需要缴纳5000元的保证金，如果不缴纳其就不能得到补助，而且他让其必须在2019年农历春节前缴纳，当时其说考虑考虑。后来“王某2”又给其打了3、4次电话，电话的内容就是让其缴纳5000元保证金，这次其同意了，他告诉通过快递其给其邮寄一些药品，到时候让其把钱给快递员。后来过了几天其又收到了一个快递，这次快递内的装了一些保健品，并不是药品，后来其就给了快递员5000元现金，快递员给了其一个单子。收到的是中通快递，快递单号是73104602003734。其一共收到过6次快递，每次都是把钱给其送快递的快递员，都是通过现金方式支付的。这6次一共给了快递员53745元：2018年10月10日支付了2720元；2018年11月30日支付了6308元；2018年12月17日支付了9692元；2019年1月10日支付了30000元；2019年1月19日支付了5000元现金；另外第一次收到申请表的快递其支付了25元的现金，但是时间其忘记了。其收到的快递里面的保健品价值总共不到1000元钱，因为其在医院工作，有这个判断能力。其收快递地址留的都是山东省泰安市泰山区迎春路53号四号楼1楼西户，电话是0538-6235937。每次给其拨打电话的人都是拨打的其这个电话，其这个固定电话和其手机绑定了。21、被害人曹某陈述，证实其一直用的是183××××6652这个手机号。2018年其买保健品的时候被骗了1万余元。2018年12月左右，其接到一个自称是中共红十字会工作人员“王某2”的电话，对方说因为其购买的药品及保健品数量大，国家现在对其有医疗补助，但是这个补助需要交纳部分个人所得税，按其购买的总钱数其可以享受到三到四万元的补助，需要其交纳的个人所得税是1150元，当时其就同意了，对方就让其提供了其邮寄地址，过了半个月对方把赠品给其寄到安乐镇的圆通快递那了，其给了圆通快递1150元，说是货款让给对方。其收到申请表的快递是圆通速递，单号是D10007034343。其把申请表邮寄回去的地址是河北省保定市恒通大厦2楼，写的王某2收。其把申请单寄过去以后，“王某2”就联系其说把其这事交给一个叫“王科长”的人来处理，“王科长”又给其介绍了一个北京301医院叫“杨某2”的人，“杨某2”给其推荐了一些药，有古方食养、黄某、301牌参茸倍力胶囊。说是给其邮寄过来，2018年12月1日给其邮寄了6880元的药，其通过圆通快递以货到付款的方式给了6880元，12月22日对方又给其寄了2880元的药，其通过圆通快递以货到付款的方式支付了2880元。电话中的“王某2”说是湖北人，其他情况其都不知道，其当时给“王某2”拨打的电话是171××××1932。其一共收到过3次快递，每次都给钱了，是以货到付款的方式现金付款给了圆通快递，一共给了10910元。2018年10月18日给了1150元，12月1日给了6880元，12月22日给了2880元。其收快递都是留的家里的地址，留的电话是183××××6652。其收到的快递里面的东西是保健品，治不了病。22、被害人罗某陈述，证实其一直使用的是159××××9387的手机号，2018年其在广西北流市其家中被骗了1852元钱。2018年，其在家中接到了一个陌生电话，打电话的人自称叫“王某2”，电话号码其记不住了，具体的通话内容其不记得了，意思就是他给其邮寄一张补助报销申请表，让其自己填写，填写完了给他邮寄回去。具体表格的内容其忘记了，当时他说的是什么补助其记不清了。其将填好的表格给对方寄了过去。过了几天“王某2”给其打电话告诉其申请表收到了，说要其交1852元，就能得到补助，其就同意了。然后“王某2”给其发过来一个快递，让其收到快递后把1852元现金给了快递员。其收到的快递地址留的都是广西北流市新圩镇，电话是159××××9387。23、被害人张某1陈述，其一直使用130××××5932这个电话号码。2018年其在江苏省镇江市丹阳市延陵镇麦溪村自己家中被骗了1440元钱。2018年的一天，其在家中接到了一个陌生电话，电话号码是171××××1932，对方自称名叫“王某2”，是河北省保定市中老年康复中心的，称他们单位现在能给其报销买药的钱，前提是买药达到一定金额。然后他告诉其说给其邮寄一张报销申请表，让其自己填写，填写完了给他邮寄回去。其就告诉了他其家庭地址。过了几天其就收到了一个快递，快递员给了其一个单子。其打开快递，里面是一张申请表，表头的文字大概就是医疗补助申请表，其自己就如实的把自己的信息填写了，然后把这个申请表又邮寄给了“王某2”。其寄出的地址是河北省保定市新市区恒通大厦，写的王某2收，电话是171××××1932。过了几天“王某2”又给其打电话告诉其申请表收到了，说根据其情况，能给其报销医疗补贴2万元，其就问他怎么把钱给其，对方告诉其会将钱邮寄给其，但需要其缴纳2880元的手续费，其平时生活困难，为了得到医疗补贴钱，就同意了。“王某2”说给其发过来一个快递，其收到快递后把手续费给快递员，钱先给一半，等事情办好以后再给另一半。后来过了几天其收到了一个快递，快递里面装有一些东西，没有任何商标和名称，其也不知道是什么东西，“王某2”事前也没有说邮寄什么东西，其就把1440元现金给了那个快递员，快递员给了其一个快递单子。又过了近两个月，“王某2”又给其打电话，让其给他买两条玉溪烟，就帮其加快办理报销医疗补助的事，其就给“王某2”买了两条玉溪烟寄过去了，后来事情一直没有办，其就知道其被骗了。其收到的快递留地址都是江苏省镇江市丹阳市延陵镇麦溪村，电话是130××××5932。“王某2”还有一个电话号码171××××2116。24、被害人熊某1陈述，其一直使用158××××4920的电话号码。2018年其在四川省宜宾市南溪区汪家镇白庙村自己家中被骗了1955元钱。2018年的一天，其在家中接到171××××1932的电话，对方自称叫“王某2”，说他是什么医疗部门的科长，他电话里主要是了解其买药花费的情况，然后说其情况符合当前国家医疗报销政策，可以报销一定的医疗补助，他给其邮寄了一张补助申请表，让其自己填写，填写完了给他邮寄回去。表格具体的内容其忘记了，填写的内容都是按照“王某2”的意见填的，填完其就用圆通快递给他邮寄回去了。过了几天“王某2”又给其打电话告诉其申请表收到了，按照其的情况，可以报销9000多元的医疗补助，但是需要其交纳1955元的个人所得税。只有交了钱，才能得到补助，其就同意了。“王某2”说给其发一个保健品的快递，让其收到快递后把钱给快递员。后来其收到圆通快递后给了快递员了1955元现金。其收到的快递留的地址都是四川省宜宾市南溪区汪家镇白庙村，电话是，158××××4920，收件人写的是熊某2，其名字应该为熊某1。快递里的东西既没有商标，也没有产品说明书，其认为没有价值。25、被害人李某2陈述，证实2018年的一天，其在家接到一个电话，电话中该男子自称叫“王某2”，是北京红十字报销科科长，电话中对方了解了其病情，后通过快递给其寄了快递，其在水口街道信用社隔壁的快递公司取了快递并付了款，其给了快递公司一千多元现金。“王某2”说快递里的东西是给其治病的药，其不知道这些药价值多少。其收到的快递留地址都是陕西省郴州县水口镇上长绿村，电话号是135××××3628。26、被害人马某1陈述，2018年11月底其更换电话号码之前一直使用159××××2778电话号码。2018年其在河南省光山县泼陂河镇何尔冲村王围孜的自己家中被骗了1255元钱。2018年秋的一天，其在家中接到了一个陌生电话，打电话的人自称名叫“王某2”，是河北省保定市中老年康复中心的科长，询问了其身体及买药的情况，并对其说他们单位能报销买药的钱总共能报销其买药所花钱的80%，一共是12549元。因为其是村里的贫困户，自己没有什么钱，一听能报销，当时其就相信了。然后对方就告诉其说给其邮寄一张报销申请表，让其自己填写，填写完了给他邮寄回去。其就告诉了对方其家庭地址。过了几天其就收到了一个快递，快递员给了其一个单子。其打开快递，里面是一张申请表，其自己就如实的把自己的信息填写了，然后把这个申请表又邮寄回给了“王某2”。过了几天“王某2”又给其打电话告诉其申请表收到了，说要把上次说的12549元医疗补贴邮递给其，需要缴纳其10%的个人所得税，其平时生活困难，为了得到医疗补贴钱，就同意了。“王某2”说要给其发过来一个快递，里面有一些提高免疫力的药品，让其收到快递后把个人所得税的钱给快递员。过了几天其收到了一个快递，快递里面装有一些东西，没有任何商标和名称，其也不知道是什么东西，其就把1255元现金给了快递员，快递员给其一个快递单子。这次收到的快递名称为圆通快递，单号是D10007034229，邮寄地址没有写，只写了一个名字是“王某2”，电话是171××××1932。其收到的快递留的地址都是河南省光山县泼陂河镇，电话是159××××2778。27、被害人唐某陈述，证实其一直使用138××××3656的电话号码。2018年其在湖北省枣阳市自己家中被骗了1705元钱。2018年9月27日下午3时左右，其在家中接到电话号码171××××1932打来的电话，对方自称叫“王某2”，是中国红十字会的财务科长，对方告诉其说其情况符合当前国家医疗报销政策，可以报销一定的医疗补助，然后说给其邮寄一张补助申请表，让其自己填写，填写完了给他邮寄到了河北省保定市新市区恒通大厦，写的王某2收。表格抬头和具体的内容其忘记了，填写的内容都是按照“王某2”的意见填的，填完其就给他邮寄回去了，其收到表的快递是圆通快递，过了几天“王某2”又给其打电话告诉其申请表收到了，按照其的情况，可以报销17052元的医疗补助，但是需要其交纳1705元的个人所得税，只有交了钱，才能得到补助，其就同意了。王某2说给其发一个快递，让其收到快递后把钱给快递员，2018年10月14日下午，其收到了一个圆通快递，给了快递员1705元现金，其不知道快递中是什么东西，既没有商标，也没有产品说明书，其用水泡了几袋饮用，没有任何效果。其收到的快递留的地址都是湖北省枣阳市，电话是138××××3656，收件人写的是唐某。28、被害人付某陈述，证实其一直使用189××××3064的电话号码，从来没有用过189××××3066的号码。2018年其在四川省资阳市安岳县兴隆镇老林村四组被骗了2113元钱。2018年的一天，其在家中接到电话号码171××××1932的电话，打电话的人自称叫“王某2”，说自己是什么红十字会的科长，他在电话里主要是了解其买药花费的情况，然后就告诉说其情况符合当前国家医疗报销政策，可以报销一定的医疗补助，然后他给其邮寄了一张补助申请表，让其自己填写，填写完了给他邮寄回去。表格具体的内容其忘记了，填写的内容都是按照“王某2”的意见填的，填完其就通过圆通快递给他邮寄到了河北省保定市新市区恒通大厦，写的王某2收。过了几天“王某2”又给其打电话告诉其申请表收到了，按照其的情况，可以报销4万多元的医疗补助，但是需要其交纳2113元的个人所得税，只有交了钱，才能得到补助，其就同意了。然后其问怎么交钱，王某2说给其发一个保健品的快递，让其收到快递后把钱给快递员。后来其收到了一个圆通快递，其给了快递员2113元现金。其不知道快递里是什么东西，既没有商标，也没有产品说明书，其认为没有价值，如果有价值，“王某2”肯定要钱。其收到的快递留的地址都是四川省资阳市安岳县兴隆镇老林村，电话是189××××3064，收件人写的是付某。29、被告人孙亚辉供述，证实其开设的保定宁社商贸公司成立时间为2018年6月28日，地址位于保定市荣大商务中心328室，法人是刘某，刘某并不参与公司，因为其之前有违法信息，不能注册公司，其就用朋友刘某的名义注册的公司。公司经营范围包括保健品、预包装食品的零售批发，出售的药物是其从网上渠道找厂家购货，厂家通过快递发给其的。2018年到2019年3月底是其自己的股份，之后董某入股。2018年8月份至9月初的时候，其与郭顺龙、师晓同一起打电话卖保健品，没有进行诈骗。2018年9月底至11月，其、郭顺龙、师晓同在其公司内通过冒充健康中心人员，虚构身份，询问病情及夸大药效的方式推销保健品进行诈骗。期间，董某来了干了几天，因为没有做成几单，也没什么效益，董某就离开了公司。2018年8月份左右，郭顺龙提出以退还医疗补助的名义把药品当成赠品给对方邮寄过去，让对方支付定金、手续费从而将钱骗到手，当时其问师晓同干不干，师晓同说只要挣钱就干。之后其三人通过这种方式骗了十几单，平均每单在2000多元，每单最多不超过3000元。给客户打电话时，其三人自称是冀中医疗慢性病康复中心的工作人员“王某2”，询问对方是不是购买过药品，如果客户买过药，就跟对方说可以发放医疗补助，补助为自费金额的一部分，具体是百分之几十其不清楚，这个比例是郭顺龙和师晓同打电话时临时编的。之后就给对方邮寄一张冀中医疗补助申请表，让客户填写自己的基本信息，等客户把基本信息邮寄回来后，就对客户说发放补助需要交自费金额的10%的手续费或个人所得税。为了进一步取得对方信任，通过圆通快递给对方赠送点保健品，让客户将需要缴纳的医疗补贴手续费或个人所得税交给圆通快递员，通过快递代收款方式骗取客户钱财。通常是保定市圆通快递花园里分部的赵某1将代收款的钱扣除代收款金额的百分之四手续费及快递费后通过微信转给其，赵某1给其转了多少钱以微信转账记录为准。骗取客户钱财成功后，就不再和受骗客户联系，也不会给对方任何医疗补贴。其三人只是冒充冀中医疗慢性病康福中心工作人员“王某2”一个人，没有冒充过其他人。客户资源是购买过保健品客户的姓名、电话、地址，当时大概共3000条，其中约2000条是百度推广的方式得到的，1000条是其在2018年7、8月份在QQ上花200元购买的。师晓同是2018年8月初到其公司上班的，2018年11月上旬，师晓同就不干了，过了十几天，郭顺龙也就不干了。其负责提供客户资源给郭顺龙、师晓同，以及发快递，师晓同负责电话联系客户邮寄医疗补助申请表，郭顺龙负责索要手续费，有时为了骗取客户信任，师晓同和郭顺龙也相互配合打行骗电话。诈骗了大概1万多元，就是快递单据上的总金额。诈骗的一部分钱用于支付快递费，剩下的按照其占4成，郭顺龙、师晓同各占3成的比例分了。其分到的钱用于支付房租电费等花费，没剩下什么钱。其三人商议每月的15号分成，2018年9月15号左右，其给郭顺龙1300元、师晓同1300元，这次不是诈骗的分成，是卖保健品的分成；10月15号左右，诈骗分成给郭顺龙2900元、师晓同2100元；11月15号左右诈骗分成，其给郭顺龙2000元，给师晓同500元，其还欠着师晓同提成。到了2019年3月份又给师晓同转了500元。因为平时郭顺龙干活多点，其私下背着师晓同多给郭顺龙一点钱，师晓同不知道。其通过微信转账的方式给郭顺龙、师晓同分成，其微信号是×××。快递单上划×的就是拒收了没收到钱，写着退的也是拒收的，划√的就是收了骗到了钱，写着收的也是收了，写着大师的就是师晓同出的单子，写着龙就是郭顺龙出的单子，写着数字的就是骗了多少钱。快递单代收款一栏金额是25元的快递单是邮寄《冀中医疗补助申请表》，代收款一栏金额是其它金额的是赠送保健品让快递代收款的金额。快递单据有其自己填写的，还有师晓同填写的，也有赵某1帮其填写的。因为赵某1是保定圆通花园里分部的负责人，其有时直接把快递信息发给赵某1，让他帮其填写一下，赵某1不知道其是在诈骗老年人的钱。2018年9月底至2018年11月初这段时间，赵某1给其转的钱里有一小部分是其卖保健品的钱，大概3000元，因为这3000元是其自己的，其没有给郭顺龙、师晓同分成。剩下都是其、郭顺龙、师晓同一起诈骗的钱。2018年的一天，郭顺龙和师晓同按照之前郭顺龙提出的剧本通过电话与山东李某1取得联系以发放医疗补贴的名义骗取了对方2720元钱。单号D10003534660的快递单是其填写的，其通过快递代收款给李某1赠送了点保健品，代收款金额2720元，李某1签收了，并支付了代收款2720元。骗了李某12720元之后就没再联系过李某1。其三人没有冒充过北京301医院的杨年华、陈某、任某对李某1进行诈骗。单号D10007034343的快递单是其填写的，收件人写的是曹某，代收金额写的1150元。因为其只发快递，没有给客户打过电话，其对诈骗曹某的情况没有印象。其三人没有冒充过北京301医院的杨某2对曹某进行诈骗。单号D10007034342的快递单是其填写的，收件人写的是罗某，代收货款金额1852元，其对罗某的名字有印象，但是其不清楚师晓同和郭顺龙如何跟罗某打电话实施诈骗的详细情况。单号D10003518690的快递单上的字是师晓同写的，收件人是张某2，代收货款金额1440元，如何对张某2诈骗的其没有印象。单号D10003534607的快递单是其填写的，收件人是熊某2，代收货款金额1955元，其对熊某2的名字有印象，但是其不清楚师晓同和郭顺龙如何跟熊某2打电话实施诈骗的详细情况。单号D10007034234的快递单上的字是师晓同写的，收件人是李某2，代收货款金额1503元，但是其不清楚师晓同和郭顺龙如何跟李某2打电话实施诈骗的详细情况。单号D10007034229的快递单上的字是师晓同写的，收件人是马某1，代收货款金额1255元，如何对马某1诈骗的其没有印象。单号D10003534661的快递单是其填写的，收件人是唐某，代收货款金额1705元，其对唐某的名字有印象，但是如何跟唐某打电话实施诈骗的详细情况其不知道。单号D10003518681的快递单，是诈骗时给老人邮寄的快递单子。这快递单是师晓同写的，发件人写的王某2，收件人是付某，代收货款金额2113元，其对如何诈骗的付某没有印象。单号D00095723273的快递单上的字是其写的，这张不是诈骗老人邮寄的快递单，这是其和郭顺龙在诈骗以前卖保健品的快递单。之所以快递单号的代收款总金额与其、郭顺龙、师晓同的分成不符是因为其还得承担快递费用、代收款手续费、电话费，而且有时候其给郭顺龙、师晓同的分成高一些。2019年3月底4月初的时候，其和董某进行过诈骗，其负责给客户打电话冒充李某4，让另外一个叫王某1的员工冒充赵某4给客户打电话自称是健康顾问卖给对方药品或者是骗对方退购药补贴，等骗成之后，就由董某去花园里圆通邮寄快递，钱都是汇到董某那去。其以中老年人慢性病康复中心的名义给客户打电话容易博取客户的信任，这样其容易骗取客户钱财，其三人并不是是中老年人慢性病康复中心的员工。诈骗主要针对的是老年人，其客户是百度推广、广播的方式获取的。2019年5月份，其以中老年人康复中心的“李某4”和“赵某4”的健康顾问的名义骗取了四次，董某收发的快递，骗取了两个1000元钱的，一个500元钱和一个59元钱的，董某只给了其200块钱。30、被告人郭顺龙供述，其和孙亚辉之前是同事关系，后来孙亚辉在容大商务中心328室开了宁社商贸公司，其于2018年7月份到该公司上班。孙亚辉是老板，其和董某是2018年7月份一起去的公司，董某干了不到半个月就不干了，10月份的时候师晓同干了一个多月也就不干了。其在该公司断断续续上了三、四个月时间的班，其只有提成，没有固定工资。2018年8、9月份，孙亚辉说卖保健品不挣钱，并提出“打报销”，孙亚辉提出“打报销”，其对“打报销”了解一些，师晓同不了解，孙亚辉提出来后，其也没表态，孙亚辉给师晓同讲了讲“打报销”，师晓同同意了。其之前认识一个叫“老浩”的人是干“打报销”的，其就向“老浩”要了冀中医疗补助申请表，孙亚辉就去打印店打印了一些冀中医疗补助申请表。孙亚辉编辑了“打报销”的话术，其还用手机记事本编辑修改“打报销”的话术，即以冀中医疗慢性病康福中心工作人员“王某2”的身份“打报销”。编辑的话术内容大概就是“其是冀中医疗补助工作人员王某2，您之前是否买过保健品，其们可以给你报销补助，其们给你邮寄一张表，你填写一下，你需要交纳百分之十的个人所得税”。这样其三人就开始“打报销”了。其和师晓同冒充冀中医疗慢性病康福中心工作人员“王某2”,通过打电话方式诱骗老人相信给予医疗补助，孙亚辉通过圆通快递给老人邮寄一张《冀中医疗补助申请表》，其和师晓同电话联系被骗老人说得到医疗补助需交纳医疗补贴百分之十的手续费或个人所得税，然后孙亚辉通过圆通快递给老人赠送保健品，老人将需要缴纳的医疗补贴手续费或个人所得税给圆通快递员，通过快递代收款方式骗取老人钱财，圆通快递的人会将代收款给孙亚辉，骗取老人钱财成功后，不会给老人任何医疗补贴。有的客户就直接不再联系，有的客户会再联系一次问问病情，关心一下就不再联系。诈骗时只是冒充冀中医疗慢性病康福中心工作人员“王某2”一个人，没有冒充过其他人。孙亚辉负责提供客户资源以及发快递，其和师晓同负责“送表”和“打单”，“送表”就是师晓同和其负责以冀中医疗慢性病康福中心工作人员“王某2”的身份给客户打电话，说给客户邮寄《冀中医疗补助申请表》报销医疗补贴，“打单”就是以冀中医疗慢性病康福中心工作人员“王某2”的身份给客户打电话说报销医疗补贴需要交纳手续费或个人所得税，让客户将交纳的手续费或个人所得税交给快递员代收。客户资源是购买过保健品客户的姓名、电话、地址等信息，大部分是老年人，其不清楚孙亚辉哪里得来的客户资源。诈骗时寄出的圆通速递详情单发件人都是写的“王某2”，联系电话都是171××××1932，这个电话号也是当时“打报销”诈骗时使用的电话号码。给客户邮寄的圆通快递单子上代收款一栏金额是25元的快递单是邮寄《集中医疗补助申请表》，需要支付25元邮费，如果对方签收了，对方就出25元邮费，如果对方不签收，孙亚辉出这25元运费。代收款一栏金额为其它金额的是被骗客户报销医疗补助交纳手续费的快递单。如果客户签收了，那客户就将代收款一栏的金额给圆通快递员，然后通过快递把钱给孙亚辉。如果客户不签收，也就骗不到钱，69张快递单据中有好多没有签收的，具体签收的以圆通快递系统签收的单据为准。邮寄的69张快递单据大部分是孙亚辉填写，偶尔师晓同也填写。一共骗了大概1万元，具体诈骗了多钱以圆通快递系统签收的单据为准。被骗的人中其记得罗某、陆某、张某3、李某1、张某2、曹某这几个名字。其三人冒充“王某2”以办理医疗补助的名义骗取了广西的罗某1852元、陆某1503元、曹某1150元、张某2大概1400元、骗取了山东的李某12720元，其给李某1打过三次电话李某1，李某1只打过一次钱。单号D10003534660的快递单是孙亚辉填写的，2018年10月份，当时是其或者师晓同以慢性病康复中心工作人员“王某2”的名义给李某1打电话“送表”。之后其给李某1通电话“打单”，孙亚辉填写的2720元的代收款快递单，骗取了李某12720元。其三人没有冒充过北京301医院的杨年华、陈某、任某等人对李某1进行诈骗。单号为D10007034343的快递单是孙亚辉填写的，收件人写的是曹某，代收金额写的1150元，诈骗的流程跟之前一样，先“送表”，然后“打单”，之后孙亚辉填写邮寄快递。其三人没有冒充过北京301医院的杨某2对曹某进行诈骗。单号D10007034342的快递单是孙亚辉填写的，收件人写的是罗某，代收货款金额1852元，按照“打报销”的话术与罗某电话联系，具体当时如何打电话和罗某说的其想不起来了。单号D10003518690的快递单是师晓同写的，收件人是张某2，代收货款金额1440元，按照“打报销”的话术与张某2电话联系，具体当时如何打电话和张某2说的其想不起来了。单号D10003534607的快递单是孙亚辉或者师晓同写的，收件人是熊某2，代收货款金额1955元，其只对熊某2的名字有印象，但是如何跟熊某2打电话实施诈骗的其记不起来了。单号D10007034234的快递单好像是孙亚辉写的，收件人是李某2，代收货款金额1503元，按照“打报销”的话术与李某2电话联系，具体当时如何打电话和李某2说的其想不起来了。单号D10007034229的快递单好像是孙亚辉写的，收件人是马某1，代收货款金额1255元，其只对马某1的名字有印象，如何对马某1诈骗的其没有印象。单号D10003534661的快递单是孙亚辉填写的，收件人是唐某，代收货款金额1705元，其只对唐某的名字有印象，但是如何跟唐某打电话实施诈骗的其没有印象。单号D10003518681的快递单发件人写的王某2，收件人是付某，代收货款金额2113元，其只对付某的名字有印象，其对如何诈骗的付某没有印象。单号D00095723273的快这张不是诈骗的快递单，是以前其和孙亚辉卖保健品的快递单。骗取的钱按照孙亚辉占4成，其和师晓同各占3成的比例分了，孙亚辉给其分了大概3000多元，这些钱平时都花了。孙亚辉定的每月月中给其分提成，2018年9月15号左右，孙亚辉给其1300元，因为这时候还没有开始“打报销”诈骗，这1300元是8、9月份卖保健品分的钱，不是诈骗的钱。10月份给其多少提成，好像是孙亚辉给了其2900元，但是孙亚辉之前欠其900元，孙亚辉还其900元，也就是其分成2000元；11月份大概孙亚辉给其分成1000元,每次提成，具体以微信转账为准。其分成的钱都被其生活消费了。孙亚辉通过微信转账方式给其分提成，其微信号是157××××1780。31、被告人师晓同供述，保定宁社商贸公司地址在保定市容大商务中心3楼，其只知道公司有孙亚辉的股份，其听孙亚辉说公司业务主要销售保健品。因为其和孙亚辉是朋友，当时是孙亚辉联系其让其跟他那去上班的，当时孙亚辉还说其朋友郭顺龙也在他那上班，当时其工作也不稳定，就答应了到孙亚辉的公司去上班。2018年8、9份的时候，其就到孙亚辉开的保定市宁社商贸公司上班，当时公司里有只有其、孙亚辉与郭顺龙三人，大概在2018年11月初其离开了该公司。其刚到“保定市宁社商贸公司”上班时，公司销售保健品的方式是孙亚辉提供客户资料，然后其与郭顺龙电话联系，通过公司搞活动的方式低价销售孙亚辉弄来的保健品，但是不怎么挣钱，“打报销”，是郭顺龙提出来的，他说为了多挣点钱，其不知道什么意思，郭顺龙就把“打报销”的流程给其讲了一遍，“打报销”就是冒充冀中医疗补助工作人员以给老年人补助医药费的名义骗取手续费，其、孙亚辉同意了，郭顺龙当时用手机记事本编辑的话术，编辑的话术内容大概就是“您好，我们是冀中医疗补助工作人员王某2，您之前是否买过保健品，我们可以给你补助，我们给你邮寄一张表，你填写一下，表格收到后我们会有工作人员与你联系，根据国家规定，你需要交纳百分之十的手续费”，让其和孙亚辉看，孙亚辉看着还稍微进行了修改，之后郭顺龙就把编辑的话术删除了，并提供了一张冀中医疗补助申请表，其、孙亚辉、郭顺龙就开始“打报销”了。孙亚辉将客户资料交给其后，其就开始冒充冀中医疗慢性病康福中心工作人员“王某2”用孙亚辉给其提供的手机号逐个给客户打电话联系，询问客户之前买药花费情况，一般会选择之前买药花费数额比较大的客户，对于花费数额小就筛选掉了，其会跟花费大的客户说可以进行补贴，遇到感兴趣的客户就会通过圆通快递将郭顺龙找来的一张冀中医疗补助申请表邮寄给对方，等客户将填写好申请表邮寄回来后，由郭顺龙和孙亚辉接着联系对方，骗取客户交纳交纳百分之十的手续费或个人所得税，之后会以赠送的方式将保健品以圆通快递的方式发给客户，圆通快递将手续费代收了之后将钱再转过来。骗取客户钱财成功后，就不再和客户联系，也不会给任何医疗补贴。其三人没有冒充过其他人，都是冒充冀中医疗补助中心工作人员“王某2”一个人。诈骗的客户资源是购买过保健品客户的姓名、电话、地址，等信息，大部分是老年人，其不清楚孙亚辉哪里得来的客户资源。孙亚辉给其和郭顺龙布置工作，提供客户资源及收发快递，其负责“送表”，就是以冀中医疗补助中心工作人员“王某2”的身份给客户打电话，说给客户邮寄《冀中医疗补助申请表》报销医疗补贴。郭顺龙负责“打单”，就是以冀中医疗补助中心工作人员“王某2”的身份给客户打电话说报销医疗补贴需要交纳手续费或个人所得税，让客户把交纳的手续费或个人所得税交给快递员代收。邮寄给客户的快递单子由其、孙亚辉、郭顺龙三个人不固定的填写，但是发货时是由孙亚辉负责。孙亚辉让把寄件人的地址填写的是保定市恒通财富中心，等客户填写好申请表邮寄回来时，快递公司打电话后通知到保定市恒通财富中心那去拿。2018年10月份国庆节之后，孙亚辉说有事出去几天，当时其和郭顺龙两人在公司，那几天其和郭顺龙两人打电话、填快递单，孙亚辉通过微信联系其和郭顺龙，让快递员去公司找其二人拿快递单。具体当时填的谁的单子其想不起名字来了。孙亚辉出去了五到七天，孙亚辉回到保定的第二天去的公司，孙亚辉到公司后问了“打单”的情况，然后孙亚辉拿着快递单就去发快递去了。寄出的圆通速递详情单发件人都是写的王某2，联系电话都是171××××1932。快递单代收货款一栏25元的是给被骗客户邮寄冀中医疗补助申请表需要支付25元邮费，如果对方签收了，那就对方出25元邮费。如果对方不签收，孙亚辉出这25元运费。快递单代收货款金额是其它金额的是给被骗客户报销医疗补助交纳手续费的快递单。如果对方签收了，那对方就将代收款一栏的金额给圆通快递员，然后通过快递把钱给孙亚辉。如果对方不签收，也就骗不到钱。其在公司上班时发给客户申请表的有二、三十个，骗成的有七、八个人，共骗了1万多元。其记不清楚了，大概7、8个人，被骗对象的名字都记不起来了。因为其当时就是“送表”，就与被骗客户联系一次，而且每次基本都是打电话说同样的话，其“送表”以后，剩下的由郭顺龙“打单”，郭顺龙会多次与被骗客户联系。单号D10003534660的快递单是孙亚辉填写的，发件人写的王某2，代收款金额2720元，其只记得李某1的名字，就是按照“打报销”的剧本与李某1电话联系，当时具体怎么说的其想不起来了。其三人没有冒充过北京301医院的杨年华、陈某、任某和其他人诈骗李某1。单号D10007034343的快递单是孙亚辉填写的，收件人写的是曹某，代收金额写的1150元，其只对曹某这个名字有印象，就是按照“打报销”的剧本与曹某电话联系，具体当时如何打电话诈骗曹某的其想不起来了。其三人没有冒充过北京301医院的杨某2对曹某进行诈骗。单号D10007034342的快递单是孙亚辉填写的，收件人写的是罗某，代收货款金额1852元，其对罗某的名字有印象，按照“打报销”的话术与罗某电话联系，具体当时如何打电话和罗某说的其想不起来了。单号D10003518690的快递单是其填写的，收件人是张某2，代收货款金额1440元，其对张某2的名字有印象，按照“打报销”的剧本与张某2电话联系，当时打电话诈骗张某2说的内容其想不起来了。单号D10003534607的快递单是孙亚辉填写的，收件人是熊某2，代收货款金额1955元，其对熊某2的名字有印象，就是按照“打报销”的剧本与熊某2电话联系，具体当时打电话诈骗熊某2的内容其想不起来了。单号D10007034234的快递单好像是郭顺龙的字，收件人是李某2，代收货款金额1503元，其对李某2这个名字有印象，就是按照“打报销”的剧本与李某2电话联系，具体当时打电话诈骗李某2的内容其想不起来了。单号D10007034229的快递单好像是郭顺龙的字，收件人是马某1，代收货款金额1255元，其对马某1这个名字有印象，就是按照“打报销”的剧本与马某1电话联系，当时具体如何打电话诈骗马某1的其想不起来了。单号D10003534661的快递单是孙亚辉填写的，收件人是唐某，代收货款金额1705元，时间过去太长了，其对唐某的名字没有印象。单号D10003518681的快递单是其写的，发件人写的王某2，收件人是付某，代收货款金额2113元，其对付某这个名字有印象，就是按照“打报销”的剧本与付某电话联系，当时具体如何打电话诈骗付某的其想不起来了。单号D00095723273的快递单发件人写的王某4，这不是“打报销”诈骗的快递单，诈骗时发件人都是写的王某2。骗取的钱款孙亚辉分四成，其和郭顺龙各分三成，孙亚辉给其分了大概3000多元，这些钱其平时都花了。孙亚辉2018年9月15号给其分成1300元，但这1300元是卖保健品的分成，不是诈骗的分成。2018年10月份孙亚辉好像给其诈骗分成1000多元。2018年11初，因为当时已经散伙了，孙亚辉给其诈骗分成500元。2019年1月份或者3月份，孙亚辉又给过其诈骗分成500元。2018年9月份和10月份的分成，孙亚辉是在同一天给其和郭顺龙转的，所有的分成记录以微信转账记录为准。孙亚辉都是通过微信转账的方式给其分成。其微信号是×××。32、保定市竞秀区人民法院刑事判决书一份，证实2017年12月13日，孙亚辉因犯侵犯公民个人信息罪，被保定市竞秀区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。33、原保定市新市区人民法院刑事判决书一份，证实2010年11月19，师晓同因犯盗窃罪，被原保定市新市区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。34、收到条两份，证实被告人郭顺龙、师晓同家属将全部退赔款交至本院。上述证据，均具有合法性、真实性，且经庭审质证，证据之间相互印证，足以采信。本院认为，被告人孙亚辉伙同被告人郭顺龙、师晓同以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。综合三被告人孙亚辉、郭顺龙、师晓同的供述可知，在实施诈骗前，是被告人郭顺龙向其他两名被告人提出冒充冀中医疗补助工作人员，以给老年人补助医药费的名义骗取手续费的想法，在诈骗实行过程中郭顺龙又通过打电话哄骗被害人将百分之十的手续费或者个人所得税交给快递人员。被告人孙亚辉在诈骗过程中负责提供客户资源及收发快递，在收取诈骗款后负责向被告人郭顺龙与师晓同分成。被告人师晓同在诈骗过程中仅负责与被害人电话取得联系，告知对方邮寄冀中医疗补助申请表来报销医疗补贴，其并不是诈骗的起意者，其在共同犯罪过程中起到的是次要作用，依法应认定为从犯。三被告人诈骗对象多为老年人，应从重处罚。被告人孙亚辉当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人郭顺龙认罪认罚，可以从轻处罚；全部退赃，可酌情从轻处罚。被告人师晓同有前科劣迹，酌定从重处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；认罪认罚、积极退赃，可以从轻处罚。被告人孙亚辉在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与原判决数罪并罚。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第七十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下：一、撤销河北省保定市竞秀区人民法院（2017）冀0602刑初491号刑事判决书主文中被告人孙亚辉犯侵犯公民信息罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分；被告人孙亚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行拘留的一日折抵刑期一日，指定居所监视居住三十六日折抵刑期十八日，即自2019年7月12日至2020年10月23日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人郭顺龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日至2020年4月9日止。）三、被告人师晓同犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳二千元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日至2020年3月9日止。）四、责令被告人孙亚辉、师晓同、郭顺龙退赔被害人李某12720元、曹某1150元、罗某1852元、张某11440元、熊某11955元、李某21503元、马某11255元、唐某1705元、付某2113元，以上共计15693元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  齐震虎审 判 员  肖 霄人民陪审员  田伟英二〇二〇年三月二十七日法官助理苑佳兴书记员王莹