宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2020）宁0402刑初49号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人穆某，公民身份号码×××，住宁夏西吉县。2019年9月2日因涉嫌诈骗罪被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2019年9月30日经固原市原州区人民检察院批准，同日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。指定辩护人张某，固原市原州区法律援助中心律师。固原市原州区人民检察院以固原检一部刑诉（2020）17号起诉书指控被告人穆某犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人穆某及其辩护人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，2015年至2017年期间，被告人穆某谎称其认识人，并取得被害人马某1等人信任，以帮助被害人马某1等人办理廉租房、驾驶证为由，骗取马某1等十五名被害人现金人民币共计87100元。案发后，被告人穆某向部分被害人退回被骗现金共计11400元。1、2015年3月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人王某1现金3100元（已退回1000元）。2、2015年9月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人段某现金3500元（已退回1500元）。3、2016年年初，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人满库现金3000元（已退回1000元）。4、2016年年初，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人陈某现金3000元（已退回500元）。5、2016年夏季，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某1现金5000元。6、2016年5月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某2现金6000元（其中4000元由被害人马某1垫付）。7、2016年6月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某3现金6200元（已退回1400元）。8、2016年7月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某4现金6200元。9、2016年7月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某5现金6200元（其中4200元由被害人马某1垫付）。10、2016年8月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某6现金13200元.11、2016年9月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某7现金6200元（已退回1000元）。12、2016年11月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人刘某现金3000元（已退回1000元）。13、2017年4月，被告人穆某以帮助办理驾驶证为由骗取被害人马某8现金9500元。14、2017年5月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人明某现金7000元。15、2017年9月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人王某2现金6000元（已退回4000元）。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人穆某以非法占有为目的，骗取私人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人穆某能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人穆某对指控的罪名和事实均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的被告人穆某犯诈骗罪的定性无异议，仅对量刑发表了如下意见：1.被告人当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行,具有坦白情节；2.被告人穆某退还了部分被害人的经济损失，具有从轻处罚情节。综上，建议对被告人判处三年有期徒刑。经审理查明，2015年至2017年期间，被告人穆某谎称认识人，以帮助被害人马某1等人办理廉租房、驾驶证为由，取得被害人的信任，骗取马某1等十五人被害人现金共计87100元。案发后，被告人穆某向部分被害人退回被骗现金共计11400元。1、2015年3月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人王某1现金3100元（已退回1000元）。2、2015年9月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人段某现金3500元（已退回1500元）。3、2016年年初，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人满库现金3000元（已退回1000元）。4、2016年年初，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人陈某现金3000元（已退回500元）。5、2016年夏季，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某1现金5000元。6、2016年5月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某2现金6000元（其中4000元由被害人马某1垫付）。7、2016年6月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某3现金6200元（已退回1400元）。8、2016年7月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某4现金6200元。9、2016年7月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某5现金6200元（其中4200元由被害人马某1垫付）。10、2016年8月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某6现金13200元。11、2016年9月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人马某7现金6200元（已退回1000元）。12、2016年11月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人刘某现金3000元（已退回1000元）。13、2017年4月，被告人穆某以帮助办理驾驶证为由骗取被害人马某8现金9500元。14、2017年5月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人明某现金7000元。15、2017年9月，被告人穆某以帮助办理廉租房为由骗取被害人王某2现金6000元（已退回4000元）。对上述事实，有公诉机关当庭举证、法庭质证认证的下列证据予以证实：1.书证：受案登记表、立案决定书、报案材料、微信转账记录、银行交易记录、抓获经过、户籍证明；2.被告人陈述：被害人马某1等15人的陈述；3.被告人供述和辩解：被告人穆某的供述和辩解；4.辨认笔录：被害人的辨认笔录；5.试听资料：视频光盘4张。上列证据，经庭审举证、质证，对公诉机关提供的证据被告人穆某及其辩护人均无异议。公诉机关提供的证据，来源合法，内容客观、真实，对案件事实起到证明作用，法庭予以确认，作为本案定案的依据。本院认为，被告人穆某目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人穆某的行为构成诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人穆某犯罪后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人穆某退赔了部分被害人的财物，具有从轻处罚情节。自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关提出对被告人穆某判处三年以上四年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议，并与被告人签署认罪认罚具结书。被告人穆某的辩护人提出对被告人穆某从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：一、被告人穆某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月2日起至2022年11月1日止）。二、责令被告人穆某继续退赔诈骗款75700元，发还各被害人(其中：被害人王某1现金2100元、段某2000元、满库2000元、陈某2500元、马某113200元、马某22000元、马某34800元、马某46200元、马某52000元、马某613200元、马某75200元、刘某2000元、马某89500元、明某7000元、王某22000元)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘志聪审判员 罗彦惠人民陪审员 何 姝 二○二○年三月三十日书记员 任瑞银