吉林省伊通满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0323刑初141号 公诉机关吉林省伊通满族自治县人民检察院。 被告人赵东文，绰号小老五，男性，1983年5月28日出生于吉林省伊通满族自治县，汉族，小学文化，现住伊通满族自治县，因抢劫罪于2003年2月12日被长春市南关区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元。因涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、非法经营罪、虚假诉讼罪，于2018年12月14日被伊通满族自治县公安局刑事拘留，于2019年1月18日被伊通满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于伊通满族自治县看守所。 辩护人李波，吉林言悦律师事务所律师。 被告人张凤鸣，男性，1973年3月20日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，现住伊通满族自治县，因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月14日被伊通满族自治县公安局刑事拘留，2019年1月18日被伊通满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 辩护人刘财，吉林睿志律师事务所律师。 被告人赵佰臣，男性，1957年8月8日出生于吉林省伊通满族自治县，汉族，小学文化，现住伊通满族自治县，因无证驾驶摩托车，于2018年9月18日被伊通满族自治县公安局行政拘留三日，并处罚款500元。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月29日被伊通满族自治县公安局取保候审。经本院决定，于2019年7月30日被本院取保候审。 被告人于朝宏，女性，1978年3月27日出生于吉林省四平市伊通满族自治县，汉族，高中文化，现住伊通满族自治县。因涉嫌诈骗罪、非法经营罪、虚假诉讼罪，于2019年3月13日被伊通满族自治县公安局取保候审，3月18日被伊通满族自治县人民检察院取保候审；经本院决定，于2019年7月30日被取保候审。 辩护人李光远，吉林崇明律师事务所律师。 吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检刑诉〔2019〕61号起诉书指控被告人赵东文、张凤鸣、赵佰臣犯敲诈勒索罪、被告人赵东文、于朝宏犯虚假诉讼罪一案，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月18日公开开庭审理了本案，在审理过程中，由于公诉机关及辩护人均申请调取新的证据，故本案于2019年9月25日延期审理，2019年10月23日，本案恢复审理，于2019年11月6日再次开庭审理了本案，于2019年12月9日以事实不清、证据不足，再次退回公诉机关补充证据，于2019年12月31日补证后再次移送本院，2020年1月7日第三次开庭审理了本案，吉林省伊通满族自治县人民检察院指派检察员李红乐、刘波出庭支持公诉，被告人赵东文及其辩护人李波、被告人张凤鸣及其辩护人刘财、被告人赵佰臣、被告人于朝宏及其辩护人李光远到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 吉林省伊通满族自治县人民检察院指控： （一）敲诈勒索罪 1.被告人张凤鸣在伊通满族自治县靠山镇姜家村下沟边路旁购买杨树，并雇佣被告人赵佰臣看护，2015年8月夜晚，张某甲、段某、刘某甲、大米（未查实身份信息）四人到此处盗伐5棵杨树，并卖至刘某1的木材加工厂，获利1,000余元，次日被赵佰臣发现，赵佰臣便通知张凤鸣和其儿子被告人赵东文，后三人在刘某1的木材加工厂找到被盗伐的杨树，张凤鸣要求刘某1联系张某甲到木材加工厂，张某甲到后，张凤鸣等三人因张某甲不承认盗伐杨树，便对其进行殴打，张某甲被打后承认盗窃事实，张凤鸣等三人便要求张某甲赔偿，因张某甲称其没钱，便再次对其进行殴打，并以如不赔偿就将其送到公安局相威胁，强行将张某甲拽上车，车辆在行驶途中，张某甲因惧怕被送往公安局，便允诺赔偿，张凤鸣等人又将张某甲载回刘某1的木材厂，在厂内赵东文要张某甲赔偿2万元，张某甲称自己钱款不足，赵东文拿起凳子打向张某甲，造成其鼻部受伤出血，后张某甲同意赔偿1万元，张凤鸣等人便让张某甲筹款，后又以张某甲借钱慢为由再次对张某甲进行殴打，张某甲联系刘某甲、段某、大米等人，并向刘某1借款后，将1万元交给张凤鸣。后张凤鸣等人以刘某1的行为是“收赃”为由，向刘某1索要钱财，刘某1因担心被殴打和报案后追究自己责任，又给张凤鸣3,000元钱，张凤鸣等人才作罢。张凤鸣得款后，将1,000元分给赵佰臣。经鉴定，张某甲等人盗窃的杨树价值为1,260元。 2.2017年1月，张某1以身份证、教师资格证和工资卡作为担保，向赵东文借款4万元，约定利息1毛，预扣利息3,600元，后因张某1需要使用教师资格证，赵东文便以辱骂和威胁的方式，要求其签订一张借款金额为6.4万元的欠条，后张某1按月支付利息，至2017年10月，张某1无力支付高额利息，赵东文以此为依据，起诉到法院并调解结案，张某1因忌惮赵东文便同意调解，协议生效后，法院将张某1的工资卡冻结并执行，共计造成张某1损失2.4万元。 3.2017年至2018年，沈某甲以工资卡作为抵押，先后3次向赵东文借款5万元，并分别预扣首月利息，共计5,000元。赵东文按月在沈某甲卡内提取利息，后见沈某甲无力支付利息时，便以威胁恐吓的方式催款，沈某甲被要求出具了一张10万元的欠条，并伪造了流水和借款照片，以此为依据，起诉到法院并调解结案，协议生效后，法院对沈某甲的工资卡进行强制执行，共计造成沈某甲损失5万元。 （二）虚假诉讼罪 被告人赵东文、于朝宏系夫妻关系，二人长期放贷收取利息，期间向刘某乙等人发放贷款，并以非法占有为目的，虚增借贷金额，采用诉讼形式多收取利息，属于“套路贷”的性质，具体事实如下： 1.2012年刘某乙以工资卡作为担保，向于朝宏借款4万元，利息1毛，于朝宏每月在刘某乙的卡内提取利息4千元，持续3年左右，后因刘某乙更换工资卡，赵东文便找到刘某乙并要求其在违背真实意愿的情况下，被迫出具一张9万元的欠条，赵东文便以此为依据到法院起诉并调解结案，协议生效后，法院强制执行刘某乙的工资卡，至案发仍被执行。 2.2012年赵某甲以工资卡作为担保向于朝宏借款4万元，预扣利息3,600元，后赵某甲无力归还利息，赵东文要求赵某甲出具一张借款6万元的欠条，于朝宏以此为依据到法院起诉并调解结案，协议生效后，法院要求赵某甲归还6万元欠款，2016年赵某甲再次到赵东文处借款1万元，赵东文要求赵某甲出具一张8万元的欠条，后赵东文再次起诉到法院并调解结案，协议生效后，赵某甲的工资卡被按月执行，直到扣完8万元为止。 3.2017年，马某以工资卡作为担保，向赵东文和于朝宏先后2次借款7万元，约定利息6分，并预扣第一次借款55,000元的首月利息3,300元，赵东文和于朝宏让马某出具一张13万元的欠条，并伪造借款时间，于朝宏以此为依据到法院起诉并调解结案，协议生效并执行。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据： 1.抓获经过、户籍信息、违法犯罪经历等书证；2.证人张某乙、沈某乙、刘某丙等人证言；3.被害人张某甲、张某1、沈某甲的陈述；4.被告人张凤鸣、赵东文、赵佰臣、于朝宏的供述与辩解；5.价格认定结论书；6.辨认笔录；7.讯问光盘。 公诉机关认为，被告人赵东文、张凤鸣、赵佰臣无视国法约束，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人赵东文、于朝宏无视国法约束，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。 被告人赵东文在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实辩解为，沈某甲和张某1两起事，不是敲诈勒索，他俩借钱是事实，要钱不应定为敲诈勒索，认定虚假诉讼没有意见。对虚假诉讼的事实不持异议，但辩解虚假诉讼跟于朝宏没有关系，都是他让于朝宏起诉、应诉的。 其辩护人辩护认为，一、指控敲诈勒索罪证据不足，1、认定赵东文犯有敲诈勒索的证据不足，对于被告人赵东文向盗窃树木的人索要木材款一事，不持异议。但盗窃者所给出付账款说法不一，最重要的是对盗窃木材价格的认定，盗窃木材发生在2017年，现在所盗窃的木材已灭失，具体是多少平方米、何种木材都没有证据支持，如果受害者索要的款项等于丢失的木材价格，被告人是否构成敲诈勒索罪；被害人对敲诈勒索的发生存在过错，根据被害人过错程度和案件其他情况，可以对行为人酌情从宽处理；情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。2、对张某1、沈某甲的债务纠纷提起的民事诉讼更谈不上敲诈勒索。因为不符合敲诈勒索罪的构成要件，从张某1的讯问笔录中可以看出被告人只是骂骂咧咧催款，并不符合最高人民法院关于暴力和软暴力催债的规定，在公安机关提供的情况说明中未发现被告人存在三人以上明显暴力催债行为。二、虚假诉讼罪。依据最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼案件适用法律若干问题的解释，将“以捏造事实提起民事诉讼”用列举法提出具备七种情况为虚假诉讼罪。本案被告人的行为与七款规定没有一款相符。因为本案被告人没有捏造任何事实。在解释中头三条明确说明虚假诉讼必须是以“捏造的事实提起民事诉讼”。另外本案均是调解结案，如果被告人“以捏造的事实提起民事诉讼”，那么本案的“被害人”也不会同意调解结案。辩护人虽然依法独立行使辩护职责认为被告人的行为构成敲诈勒索罪证据不足，公诉机关指控虚假诉讼罪与法律规定的犯罪构成要件不符，但被告人认罪并将借款利息退回，取得当事人的谅解。应当依据两高三部发布《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的相关规定对被告人进行定罪量刑。 辩护人针对辩护意见当庭提交了谅解书和收条。 被告人张凤鸣在庭审中对指控没有异议。 其辩护人辩护认为，对公诉机关指控的犯罪事实、定性均没有异议，被告人张凤鸣已经全部退赃，并得到了被害人的谅解，同时张凤鸣购买杨树、经营杨树，在杨树丢失后寻找杨树的过程中发展和转化的犯罪，是在张凤鸣将盗窃树木人员扭送公安机关，盗窃人员产生惧怕心理自己主动提出给钱赔偿损失的；被害人有过错，被告人系从犯，且在庭审中如实供述，应对被告人从轻或者减轻处罚。 辩护人针对辩护意见当庭提交了谅解书和收条。 被告人赵佰臣在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，辩解说自己就得300元钱。 被告人于朝宏在庭审中对公诉机关指控的事实辩解说都是赵东文让自己做的。 其辩护人辩护认为，一、对公诉机关指控于朝宏在被告人赵东文与刘某乙的民间借贷的民事诉讼中存在虚假诉讼有异议。认定犯罪应坚持主客观相同原则，从（2017）吉0323民初1783号卷宗材料看，提起诉讼的是被告人赵东文并不是于朝宏，并从本案材料可以看出，赵东文起诉前后于朝宏都不知道已经起诉刘某乙，和被告人于朝宏无关，不应承担任何罪责。二、对指控的于朝宏对赵某甲、马某民间借贷虚假诉讼不持异议，但存在法定酌定从轻处罚情节，1、属于从犯应当从轻或减轻处罚，主观上于朝宏不是发起人，主观恶性小，人身危险性较轻，公司并非于朝宏经营，借据也不是于朝宏出具，到法院诉讼都是赵东文提议的，在客观上是辅助性配合性作用，属于帮助行为，本案犯意的提起案件材料准备均非被告人于朝宏主动为之，且具体操作亦存在被授意的客观事实，故从犯地位应认定。三、于朝宏认罪态度好，主观恶性不大，社会危害性小，反应于朝宏充分认识自己的错误和危害，有改过之心，恳请从轻处罚，促使其改过自新。四、于朝宏是初犯，无不良记录，请酌情从轻处罚。五、于朝宏确因不具有违法性认识，才实施虚假诉讼的帮助行为。六、于朝宏已经和刘某乙、赵某甲、马某和解，已返还相应款项并得到谅解，应从轻处罚。七、于朝宏婆婆1991年身患精神疾病至今未能痊愈，由于朝宏照顾，如果被判实刑，将导致其婆婆无人照顾。综上，希望法庭给予被告人从轻减轻处罚，建议判处缓刑。 辩护人针对辩护意见当庭提交了谅解书和收条等证据。 经审理查明，被告人张凤鸣在伊通满族自治县靠山镇姜家村下沟边路旁购买杨树，并雇佣被告人赵佰臣看护，2015年8月夜晚，张某甲、段某、刘某甲、大米（未查实身份信息）四人到此处盗伐5棵杨树，并卖至刘某1的木材加工厂，获利1,000余元，次日被赵佰臣发现，赵佰臣便通知张凤鸣和其儿子被告人赵东文，后三人在刘某1的木材加工厂找到被盗伐的杨树，张凤鸣要求刘某1联系张某甲到木材加工厂，张某甲到后，张凤鸣等三人因张某甲不承认盗伐杨树，便对其进行殴打，张某甲被打后承认盗窃事实，张凤鸣等三人便要求张某甲赔偿，因张某甲称其没钱，便再次对其进行殴打，并以如不赔偿就将其送到公安局相威胁，强行将张某甲拽上车，车辆在行驶途中，张某甲因惧怕被送往公安局，便允诺赔偿，张凤鸣等人又将张某甲载回刘某1的木材厂，在厂内赵东文要张某甲赔偿2万元，张某甲称自己钱款不足，赵东文拿起凳子打向张某甲，造成其鼻部受伤出血，后张某甲同意赔偿1万元，张凤鸣等人便让张某甲筹款，后又以张某甲借钱慢为由再次对张某甲进行殴打，张某甲联系刘某甲、段某、大米等人，并向刘某1借款后，将1万元交给张凤鸣。后张凤鸣等人以刘某1的行为是“收赃”为由，向刘某1索要钱财，刘某1因担心被殴打和报案后追究自己责任，又给张凤鸣3,000元钱，张凤鸣等人才作罢。张凤鸣得款后，将1,000元分给赵佰臣。经鉴定，张某甲等人盗窃的杨树价值为1,260元。 被告人赵东文、于朝宏系夫妻关系，二人长期放贷收取利息，期间向刘某乙等人发放贷款，并以非法占有为目的，虚增借贷金额，采用诉讼形式多收取利息，属于“套路贷”的性质，具体事实如下： 1.2017年1月，张某1以身份证、教师资格证和工资卡作为担保，向赵东文借款4万元，约定利息1毛，预扣利息3,600元，后因张某1需要使用教师资格证，赵东文便以辱骂和威胁的方式，要求其签订一张借款金额为6.4万元的欠条，后张某1按月支付利息，至2017年10月，张某1无力支付高额利息，以此为依据，起诉到法院并调解结案，张某1因忌惮赵东文便同意调解，协议生效后，法院将张某1的工资卡冻结并执行，共计造成张某1损失2.4万元。 2.2017年至2018年，沈某甲以工资卡作为抵押，先后3次向赵东文借款5万元，并分别预扣首月利息，共计5,000元。赵东文按月在沈某甲卡内提取利息，后见沈某甲无力支付利息时，便以威胁恐吓的方式催款，沈某甲被要求出具了一张10万元的欠条，并伪造了流水和借款照片，以此为依据，起诉到法院并调解结案，协议生效后，法院对沈某甲的工资卡进行强制执行，共计造成沈某甲损失5万元。 3.2012年刘某乙以工资卡作为担保，向于朝宏借款4万元，利息1毛，于朝宏每月在刘某乙的卡内提取利息4千元，持续3年左右，2015年于朝宏就4万元欠款起诉至法院，调解结案后因法院执行其他债权及刘某乙更换工资卡，赵东文便找到刘某乙并要求其在违背真实意愿的情况下，被迫出具一张9万元的欠条，赵东文便以此为依据到法院起诉并调解结案，协议生效后，法院强制执行刘某乙的工资卡，至案发仍被执行。 4.2012年赵某甲以工资卡作为担保向于朝宏借款4万元，预扣利息3,600元，后赵某甲无力归还利息，赵东文要求赵某甲出具一张借款6万元的欠条，于朝宏以此为依据到法院起诉并调解结案，（2015年伊环民初字429号）协议生效后，法院要求赵某甲归还6万元欠款，（因赵某甲更换工资卡原工资卡不能取钱了）2016年赵某甲再次到赵东文处借款1万元，赵东文要求赵某甲出具一张8万元的欠条，后赵东文再次起诉到法院并调解结案，协议生效后，赵某甲的工资卡被按月执行，直到扣完8万元为止。 5.2017年，马某以工资卡作为担保，向赵东文和于朝宏先后2次借款7万元，约定利息6分，并预扣第一次借款55,000元的首月利息3,300元，赵东文和于朝宏让马某出具一张13万元的欠条，并伪造借款时间，于朝宏以此为依据到法院起诉并调解结案，协议生效并执行。 另查明，被告人家属已经于2019年1月14日与张某甲、于2019年8月27日与刘某1达成协议，分别退赔张某甲经济损失15,000元，刘某1经济损失7,000元，二人对赵东文、张凤鸣、赵佰臣的行为表示谅解；2019年9月3日于朝宏与张某1、刘某2达成和解，由于朝宏退还二人6,000元，二人对赵东文表示谅解；2019年9月14日于朝宏与沈某甲达成和解，由于朝宏退还沈某甲2,000元，沈某甲给予谅解；2019年8月23日于朝宏与马某达成和解，于朝宏退还马某5,000元，马某对赵东文、于朝宏表示谅解；2019年9月2日于朝宏与刘某乙达成和解，退还刘某乙30,000元，刘某乙对赵东文、于朝宏的行为表示谅解；2019年9月18日赵某甲和于朝宏达成和解退还赵某甲35,000元，赵某甲对赵东文、于朝宏表示谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.书证： （1）户籍信息证实四被告人的身份信息情况。 （2）抓获经过证实被告人赵东文、张凤鸣被抓获的事实。 （3）抓获经过证实2018年12月29日，伊通县公安局刑事警察大队出具，2018年12月29日被告人赵佰臣到伊通县公安局刑事侦查大队投案。 （4）抓获经过，2019年3月13日伊通县公安局刑事警察大队出具，2019年3月13日，民警给于朝宏打电话，其主动到伊通县公安局说明情况。 （5）木材所有权专卖合同书证实2017年1月13日，甲方李某1、张凤鸣，乙方孙某1，就甲方所有坐落在靠山镇李某1名下所有的杨树经双方协商达成买卖协议，出卖价格五十二万元。 （6）辨认笔录、辨认照片模板。 2018年12月13日，范某辨认“小老五”为赵东文、同“小老五”一起管张某甲要钱的人为赵佰臣。2018年12月12日，张某甲辨认“赵老五”为赵佰臣、“小老五”为赵东文、“张老五”为张凤鸣、以及说张某甲偷木头的张某乙。 （7）常住人口数据查询详细信息证实赵某1、刘某丙、苏某、沈某乙、范某、段某、刘某甲、刘某1、张某甲、张某乙、于朝宏、韩某的身份信息，证实靳某、马某、王某甲、王某乙、于某、曹某1、曹某2、李某甲、明某、刘某2、刘某3、沈某甲、刘某乙、张凤鸣、郭某甲、郭某乙、刘某4的身份信息。 （8）调取证据清单、存款明细账、调取证据通知书。 郭某乙银行流水六张；郭某甲银行流水二张；刘某2银行流水；刘某乙银行流水一张；沈某甲银行流水；宋某1银行流水一张；宋某2银行流水一张。赵某甲银行卡流水六张； （9）接受证据材料清单、伊通县第一人民医院门诊病例。 曹某1门诊病历本三张，2016年6月5日出具。 （10）接受证据清单、微信转账记录和微信名片。 刘某乙手机微信截图四张复印件、郭某乙手机微信截图三张复印件、郭某甲手机微信复印件五张、 （11）企业信息证实了公司名称：吉林省冠赢投资信息咨询有限公司，住所：伊通满族自治县中华西路B4-4-1（老电影院西新建行对面），法定代表人：赵某乙，成立日期：2017年9月19日。 （12）涉案人员违法犯罪经历查询单。2019年3月13日伊通满族自治县公安局出具，经警综平台查询：犯罪嫌疑人赵佰臣，2018年9月18日，因无证驾驶摩托车，被伊通满族自治县公安局行政拘留三日，并处罚款500元。犯罪嫌疑人张凤鸣无行政、刑事处罚记录。犯罪嫌疑人赵东文无行政、刑事处罚记录。犯罪嫌疑人于朝宏无行政、刑事处罚记录。 （13）民事卷宗。 于朝宏起诉沈某甲民事卷宗： 民事调解书（2018）吉0323民初1306号：2018年7月31日，被告人沈某甲欠原告于朝宏借款本金100,000元，该款于本调解书生效后由被告人沈某甲向原告于朝宏一次性给付。 于朝宏起诉赵某甲民事卷宗： 民事调解书（2017）吉0323民初201号：2017年1月24日，被告人赵某甲给付原告于朝宏欠款本金80,000元，此款于2017年1月25日起每月给付5,000元，至全部欠款还清日止。 于朝宏起诉赵某甲民事卷宗： 民事调解书（2015）伊环民初第429号：2015年10月14日，被告人赵某甲给付原告于朝宏欠款6万元。此款于2015年10月14日履行。 赵东文起诉刘某乙民事卷宗： 民事调解书（2016）吉0323民初1873号：2017年11月8日，被告人刘某乙给付原告赵东文借款9万元，每月偿还4,793元，并同意全额扣划工资直至还清之日止。 于朝宏起诉刘某乙民事卷宗： 民事调解书（2015）伊民一初字第3号：2015年3月10日，被告人刘某乙于2015年3月20日前一次性偿还原告于朝宏借款本金40,000元。 赵东文起诉张某1民事卷宗： 民事调解书（2017）吉0323民初1656号：2017年10月11日，被告张某1于本调解书生效后立即付给原告赵东文欠款本金64,000元。 于朝宏起诉焦某、曹某1民事卷宗： 民事裁定书（2016）吉0323民初1460号：2016年11月24日，原告于2016年9月27日向本院提出撤诉申请。要求撤回对原告焦某的起诉。 民事判决书（2016）吉0323民初1460号：2016年11月24日，被告曹某1于判决生效后10日内给付原告于朝宏欠款50,000元。 于朝宏起诉明某民事卷宗： 民事裁定书（2016）吉0323民初263-1号：2016年3月2日，冻结被告明某账户存款15,175元。 民事裁定书（2016）吉0323民初263-2号：2016年9月28日，准许原告于朝宏撤回起诉。 民事裁定书（2016）吉0323民初263-3号：2016年9月28日，解除对被告明某账户存款15,175元的冻结。 于朝宏起诉马某民事卷宗： 民事调解书（2017）吉0323民初1856号：2017年11月6日，被告马某于本调解书生效后一次性偿还所欠原告于朝宏借款本金130,000元。 于朝宏起诉孙某2、张凤鸣民事卷宗： 民事调解书（2017）吉0323民初584号：2017年5月16日，被告孙某2、张凤鸣给付原告于朝宏债款本金85,000元。此款于2017年5月开始，于每月28日履行5,000元，直至全部履行完毕为止。剩余部分原告自愿放弃。 （14）情况说明，2019年4月28日伊通县公安局刑事侦查大队出具：赵东文在吉林农村信用社自动提款机取款交易记录为郭某甲卡号621531062000167××××，取款1,200元。在2018年12月11日15时41分至59分，赵东文取款5人，查询余额6人。 （15）欠据，2014年12月20日，借款人曹某1向于朝宏借款5万元。 （16）情况说明，2019年6月17日伊通满族自治县公安局刑事侦查大队出具，经公安机关侦查犯罪嫌疑人赵东文多次向张某1、沈某甲等人放贷，经向张某1、沈某甲等贷款人询问相关情况，暂未发现犯罪嫌疑人赵东文存在明显3人以上的暴力催贷行为。 2.证人证言 （1）证人刘某甲2018年12月5日证实认识赵老五和小老五，他俩是爷俩，都是靠山人，但是他们大名叫什么我都不清楚。认识张某甲，张某甲和赵老五、小老五之间发生过一次矛盾，有一次因为张某甲伐木头被赵老五、小老五抓住了，给张某甲打了，然后还向他要了三千元钱。大约三年前的冬天晚上九点多，我接到一个电话，说他是老客运东站北面收木头厂子的，张某甲找我，让我过去。我问啥事？对方也没说。然后我就来到这个厂子。我一进屋看见屋内能有七、八个人在地上站着。张某甲在屋内的炕上坐着。这些人我就认识赵老五和小老五。赵老五和小老五都跟我打声招呼。我问咋地了，小老五说张某甲和段某偷木头了，他们把张某甲抓住了。我问得咋解决。小老五说让张某甲拿三万元钱，要不然就给他送官处理。我说就那些破木头能值那些钱吗？另外张某甲和段某家里都没钱，能不能少点？小老五说少三万不行。说完这句话小老五就上去踹张某甲，这时我才发现张某甲让人用绳子绑着呢（双手放在身后绑的）。我一看小老五打人我就挺不乐意的，而且他还说要送张某甲去公安局，我就说那你们自己解决吧，我就走了。小老五他们也把张某甲拉走了。我走到老东大桥的时候，来个人开车追上我了，这个人之前也在木厂的屋里。这时我才知道这个人是收木头厂子的老板。这个老板跟我说你得帮忙解决这事，这两边你都认识，你不能走啊。然后我又回到厂子。回去之后小老五和张某甲他们也都回来了。这时候小老五又上去打张某甲，说让你不他妈拿钱，当时有人拉着都没拉住。我就生气了跟小老五说，我过来帮忙处理这件事，你当我面打张某甲，你是打他还是打我呢。小老五跟我也不咋愿意。我就跟赵老五说，张某甲和段某家里都没啥钱，你让他俩拿这些钱也拿不出来，他俩借都借不到那些钱。你要是少要点我能拿出来钱替张某甲给了。后来赵老五说让张某甲和段某一共拿一万块钱。我就联系段某媳妇让她来帮段某交钱。张某甲听了之后说他认了，愿意拿这些钱。但是当时他手里没钱让我帮他借钱，我只帮张某甲借了三千，我的意思就让段某媳妇再拿三千，一共给六千就解决这件事了。赵老五不干，段某媳妇就说我再多拿一千，如果你们同意就收钱，不同意就爱怎么办怎么办。最后赵老五同意了，一共收了七千元钱。我记得当时小老五他们给打了一个白条。然后就给张某甲放了，张某甲后来也把钱给我了。张某甲和段某伐树了，伐的我们屯子往下沟走，路边的树，树是姜家村上的。赵老五自己说他管靠山伐木的事，但具体管不管我也不清楚。我去时在收木头的厂子有厂子老板，张某甲、赵老五和小老五，还有四个男的（都四十多岁，穿着便装）我不认识，都是跟小老五他们一伙的。动手打张某甲就小老五打了。因为张某甲伐木，小老五让他交钱，张某甲没钱所以打他。最后把钱交给小老五了，然后他们把张某甲放了，这事就解决了。我后来听张某甲说收木头的人也给小老五他们拿钱了，但是拿多少我不清楚。后期我听张某甲说，这件事过了好几个月之后，林业派出所的还去过他家，因为这件事罚了张某甲两千元钱。 证人刘某甲2018年12月17日证言证实张某甲当时和段某、大米他们三个一起去偷的木头，张某甲偷木头被发现之后，一共给对方拿一万元。公安机关第一次询问当时我没回忆起来，现在我想起来了，我们一共拿了一万元。我当时拿了3,000元，段某媳妇拿了4,500元，张某甲拿了2,500元。我把钱给段某媳妇了，她把钱又交给谁我就不知道了。我之前说我进屋后看见张某甲被绑着，我回家仔细想了想，当时我进屋是就看见张某甲坐在炕上双手背在后面十分老实，看着像是被绑上了，但是好像没绑。 （2）证人张某乙2018年12月17日证言证实我家在马鞍镇开了一个木材加工厂。以前在靠山包过树，包了大约五年，现在不包了。大约三、四年前，我家包的树丢过一次，抓住了偷树的人。并证实了向偷树人和买木材的人敲诈钱的事实。 （3）证人沈某乙2018年12月17日证实我和刘某5是朋友。有一次有个偷木头的把木头卖给他厂子了，后来被木头的主人发现了，他给木头的主人拿钱了的事实。我去现场时没有人动手打人。我在木材厂呆了不到一个小时。张老五等人向偷木头的人要了多少钱我不知道。偷木头的人我也不认识。 （4）证人苏某2018年12月18日证实我们村上下沟村东头与付家屯交界处道边的杨树卖给李某2了。好像是2005年春天，具体时间记不清了。当时我们把树卖给李某2签合同了，当时村上的老百姓都签字了。现在合同应该在李某2手里，当时我当村书记的时候李某2把合同借去了。当时下沟村东头与付家屯交界处道边的杨树能有100颗左右，后期李某2把好的树都放了，剩下的都是不好的了。卖给李某2一颗大概是50块钱，当时都是包片卖的，我们整个村的树才卖了三万多。现在下沟村东头与付家屯交界处道边的杨树还是李某2的。 （5）证人刘某丙2018年12月18日证言证实我是伊通县靠山镇下沟村的村书记。下沟村东头与付家屯交界处的树之前归我们村管辖，后期卖给李某2了。大概2003年左右，具体时间我记不清了，当时我是村长，村书记是苏某。我们将树卖给李某2有签订合同，我记得当时卖的时候好像一颗不到一百块钱。李某2之后是怎么处理的我就不知道了。 （6）证人靳某2019年1月15日证实我是吉林省农村信用社的厨师。我和赵东文就是认识，在一个小区住。我认识郭某乙，他在财政局上班。大约在2018年六七月份，我借过郭某乙钱。第一次是2008年六七月份的时候，借给郭某乙两万元；第二次2018年12月份，也借两万。2018年六七月份时候，赵东文和郭某乙来找我，赵东文和我说郭哥要用点钱，你能不能帮帮忙，郭哥在财政局上班。我说管我借钱得有保障。郭某乙和我说我这有工资卡，可以押在你这，每个月可以从里面取出一千一百元的生活费，先可以那个还你。郭某乙要向我借两万元，利息是三分利，每个月一万元给三百元。我看郭某乙有工作，就同意借给郭某乙两万元钱。郭某乙给我打了一张欠条，还说别人也欠他钱，等钱给他了，就把钱还我，没说要用多长时间，郭某乙把他的工资卡放我这了，密码也告诉我了，让我每个月十多号从卡里面取钱。2018年12月份，郭某乙和他老弟又来找我借钱，还是借两万，利息还是三分，我又借给郭某乙两万元钱，郭某乙给我打了张两万元的欠条，郭某乙的弟弟铁蛋子给担的保。我借给郭某乙这两次钱的时候第一次有赵东文，郭某乙和我在场，第二次郭某乙，郭某乙的老弟铁蛋子和我在场。我这两次借给郭某乙的钱都是现金，每次两万。郭某乙的工资卡现在在我这，我每个月从里面取钱。郭某乙还欠我三万七八千元。我借给郭某乙的肆万元钱也都是我花一分利在农村借的。 （7）证人王某乙2019年1月22日证实和刘某2是朋友，2018年1月份，刘某2找我说他和他媳妇张某1在小老五那借的高利贷，张某1的工资卡在小老五那里押着，法院把工资卡冻结了，要管我借五万元钱，把钱还给小老五，把工资卡拿回来，然后用工资卡贷款还我。说高利贷滚的太多了，还不动了，让我无论如何得帮帮他。我同意借刘某2钱了。刘某2，张某1，我一起去的小老五的冠赢公司，当面把五万元用我的手机银行直接转给小老五他们两口子了，具体转给谁我忘了，小老五他们两口子就给我一张银行卡，让我往这张卡里转，我把这五万元钱转完之后我就走了。过了几天，刘某2就把这五万元钱还给我了。小老五大名不知道，就知道他是赵小五，放高利的。我和刘某2去小老五公司还钱的时候当时在场有刘某2、张某1、小老五两口子和我。当时我用我的手机银行给小老五转账记录没有了，手机银行转账超过一年就查不到了。我手机银行绑定的银行卡中国建设银行，王某乙621----875，刘某2和张某1一共向小老五借了多少钱我不知道。利息具体多少我不知道，不过听刘某2说利息一个月得好几千呢。 （8）证人李某甲2019年1月4日证实我知道小老五，他大名叫啥我不知道。我没在赵东文（靠山小老五）借过钱，是我之前的女朋友姜某借的，我给她当的担保人。2017年的时候在老电影院对面有个门市，好像叫什么公司，叫啥名我记不住了。有一天她跟我说她想用点钱，让我给她担保，我同意了，当时我去老电影院对面的一个门市签的字，签完字我就走了，之后的事情都是姜某自己办的。 （9）证人曹某1证实我在“小老五”那借过三次高利贷，两次五万，一次三万，一共十三万，月利五分。我还给伊通县金都盛世小区的建筑商焦某担保过一次，帮焦某在小老五那借了五万元钱，月利五分，焦某用金都盛世御花苑的楼做的抵押。现在我和小老五之间没有债务纠纷了，我借小老五高利贷的钱都还了，我给焦某担保的钱我连本带利给了小老五八万左右，还差两千元没给清。 曹某1还证实我给焦某作担保，赵东文来找我要钱，赵东文和他媳妇还有一个男的先用手打的我，把我逼到马鞍镇七中门卫室厨房角落里，我在厨房拿起菜刀，把他们抡了，砍没砍坏人我不知道。这时那个男的手里的警用工具就打我脑袋上了，具体啥样的工具我记不清楚了。之后他们三个把我打倒了，我爬出门就跑后边去了，他们三个就报警了。我给四平的焦某担保的钱，我们现在都找不着焦某了。我的伤是赵东文领的那个男的用警用工具打的，赵东文也打我了，拿没拿东西我记不清了。他们三个用手打我了，没有用工具打我，我拿菜刀抡之后，他们用的工具打得我。 （10）证人王某甲2019年2月21日证言证实我认识赵东文。他还叫小老五，我妈宋某1在他那借过钱，我现在替我妈还呢。我2018年在赵东文手里借过3,000元钱，没有利息，借钱的当天就还上了。我妈宋某1在赵东文那借了4万元钱。我听我妈说是2018年10月至11月份之间，具体哪一天我不知道。借钱的利息是月利五分，一万元每个月伍佰元利息，现在还欠赵东文四千左右。 （11）证人赵某乙2019年4月29日证实我现在上海打工，之前还和毕某、孙某甲在伊通县合伙开过一个投资公司，我是法人。投资公司叫冠赢投资公司信息咨询有限公司，位置在伊通县新建行对面门市，这个公司是在2017年9月份开的。这个公司经营业务有二手车、二手房、婚礼车队业务。我卖了两台车，他俩啥业务也没干成。我在公司呆了十多天就不去了，不挣钱也不想干了。毕某和孙某甲也待了一个多月不挣钱也不干了。我们每人能拿出两万元钱左右，用于开公司，租房子，购置公司内的物品。这个公司就是我们三个一起研究业务，孙某甲主要负责二手房，我和毕某负责二手房业务，后来具体也没干成什么，就不干了。我认识赵东文，我们是通过2016年我朋友结婚他给出车的时候认识的。赵东文没投资我们开的公司，赵东文是否参与公司的业务这我不清楚。我不知道赵东文通过我们公司向外放高利贷的事情，也没和赵东文一起放过高利贷，或者帮其要过账，也不知道有别人参与赵东文放高利贷或要账的事情。赵东文他家就在我公司后院住，而且公司租用的房子也是他帮忙找的。他没事的时候就总过来溜达，我们还认识也不能总撵他走。我不在公司之后，谁经营这个公司我也不知道，我不干后就一直办公司注销，但是一直没办下来。赵东文应该有我们公司门的钥匙但是谁给他的我就不清楚了。我当时不干的时候因为公司的效益不好，我们三个合伙人有纷争了，就不想干了。还有就是赵东文总去我们那想参与公司业务，就好像是他开的公司一样，我生气就不干了。 （12）证人孙某甲2019年4月22日证实我现在宝捷集团宝捷一号小区物业上班，之前还和别人合伙开过一个投资公司，公司全称叫吉林省冠赢投资信息咨询有限公司，位置在伊通县新建行对面门市。2017年9月份注册的，10月中旬正式开业的。注册执照上有我、毕某、赵某乙我们三个人，但是实际上我们在商量开这个公司的时候还有个叫“小老五”的人。他是伊通县靠山镇的人，大名叫什么当时不知道，现在知道他叫赵东文。我们营业执照上写的是经营二手车、二手房、汽车租赁、婚庆业务。实际上刚开始我就是去公司在那待着，没有业务干。后来说要干信用卡贷款套现、手机分期业务，但是也没有联系上人办这些业务。后来到2017年年末的时候，我看这不挣钱，还往里搭钱，我就不去了，不干了。我刚开始是拿了一万多元钱，租房子装修用，后期又买东西加起来拿了能有一万多元钱，我一共投里面两万多元钱。至于他们都拿了多少钱我就不清楚了。我们这个公司赵某乙说的算。赵某乙之前跟我说过要开个这样的公司，说能挣钱。后来有一天赵某乙就把毕某和赵东文找来了，我们在饭桌上就把开公司这个事情定下来了。我一分钱都没有拿到过公司分红，公司开业后两个多月，我就不去了。然后他们有什么事情也不跟我说，还不找我。我就觉得这事不对，我就不干了。平时赵某乙、毕某我们几个在楼下，赵东文在楼上。有人到公司办业务，但是基本都是在楼上找赵东文谈事，具体干什么我也不知道。但我听说赵东文是放高利贷的，但是多少利息我不知道。我没有和赵东文一起放过高利贷或者帮其要过账，也没有参与过赵东文放高利贷的事。 （13）毕某2016年6月6日证实，6月5日下午2点左右钟，在马鞍镇七中门卫室屋内曹某1把我用菜刀把我砍了。我和赵东文受伤了。我的后背受伤了，赵东文左胳膊挨两刀。 毕某2019年4月26日证实赵东文没有参与我们公司的业务，我不知道赵东文通过公司向外放高利贷的事情。公司开的时候，我一共呆了一个多月，赵东文来过几回，基本都是找赵某乙，呆一会就走了。我不在公司之后，由赵某乙经营，但是他咋经营我也不知道。我们三个开这个公司我主要负责二手车业务，孙某甲主要负责二手房，赵某乙是主要负责人，什么都管理。我知道曹某1这个人，前些年（具体哪年我记不清了）我被他拿刀划伤过。前些年有一次，赵东文给我打电话说要领我去马鞍采摘园溜达，当时有我、赵东文、赵东文妻子于朝宏。在马鞍镇街里的一个学校门口，赵东文他俩看见曹某1了，他俩下车后跟曹某1说几句话后就吵吵起来了，后来曹某1就在门卫里拿出把刀来，我在上去拉仗的时候后背被曹某1砍了一刀。之后我们就报警了，当时警察出警了，也给我们都做了笔录了。当时是赵东文给我拿钱看的病，我也没追究曹某1的责任。 （14）李某3证实，我来作证，2016年6月5日下午两点钟左右，曹某1与靠山赵东文外号叫小五的在马鞍七中门口因为赵东文管曹某1要钱的事打起来了。 （15）明某证实2015年至2016年期间一共在靠山小老五处借过三次钱的事实。 （16）刘某4证实2016年开春的时候，我着急用钱买木头，经别人介绍说赵东文那能借钱用工资卡抵押，我向赵东文借的钱，后来我就把本金都还上了，赵东文就把我的工资卡给我了，欠条就当我面撕了。我一共向赵东文借两万元，到手一万九。利息是这两万元每个月还一千，五分利我一共还赵东文4,000元利息，现在不欠钱了。 （17）曹某2证实我哥曹某1在“小老五”那借过三万元钱，月利息是1,000元钱，我当时给做的担保。我怕“小老五”去我家要钱，我媳妇知道，还有就是我哥也没钱给“小老五”，后来我就借钱把那三万元钱给“小老五”了，后来这事就拉倒了。 （18）郭某乙2019年1月8日证实我在赵东文（靠山小老五）手中一共借过两次钱，第一次是2017年11月份，第二次是2018年2月初。第一次借五万，第二次借一万，都是高息，并证实了借款还款的经过和数额。 （19）郭某甲2019年1月8日证实我在赵东文那借过两次钱，第一次借五万，到手四万五千元；第二次借一万，到手九千元，一共在赵东文那借过六万元，到手五万四千元。第一次我向赵东文借钱的时候是2017年11月，我当时急用钱，通过别人介绍，我和我哥一起去找小老五赵东文那借钱。赵东文和于朝宏说利息是每个月一万元钱还一千，一毛利，你们的工资卡得押在我这，每个月得扣钱还利息。我和我哥郭某乙向赵东文和于朝宏借五万元钱，打算借三四个月，赵东文和于朝宏给了我们四万五千元钱，直接把第一个月的五千元钱利息给扣了，我和我哥的工资卡也押在赵东文和于朝宏那里了，工资卡的密码都告诉他们了。赵东文他们两口子让我和我哥各打一张五万元的欠条，一共是两张，我和我哥相互给对方担保。赵东文说欠条是这么打的，但是实际每个月还钱按照六万元本金还，利息还是一毛，和欠条不发生啥关系，我和我哥都同意了。第二次借是2018年2月份，我和我哥郭某乙的工资卡都在赵东文那押着。这次是我哥去的赵东文那里借钱，借了一万元钱，到手九千元，利息还是一毛利，我哥和他们打的欠条。第一次向赵东文借的这五万元钱，每个月五千元利息，扣的是我和我哥郭某乙的工资卡，我和我哥每个月得工资加在一起是六千三百多，赵东文每个月把我们的工资都扣了，扣了我和我哥的工资一共能有八个月，后来因为我和我哥在小孤山贷款的事，我俩工资卡每人被冻结了两千元，一共是被冻结四千元，其余的钱还是赵东文扣利息。因为被法院冻结之后剩下的钱不够还赵东文利息的了，赵东文就给我们哥俩打电话，多次去单位找我哥，让我俩还本金利息，还把我俩开车拉到赵东文的公司，让我俩还钱，不作出承诺，不让我俩走，后来我把我的楼做的买卖协议给赵东文了，我和我哥郭某乙在协议上签的字，签完之后就让我走了。之后我和我哥一直在还赵东文的本金和利息欠，我给赵东文还钱是通过微信转账，每次还款数额都不一样，我手有点钱就把这钱还上。我哥可能是通过现金还的赵东文和于朝宏钱。后来我和我哥还赵东文剩三万元钱了，于朝宏找一个人叫靳某，把我，郭某乙和赵东文，于朝宏之间的债务关系就转移到靳某身上了，靳某拿出四万元钱，其中给于朝宏三万，一万元钱给我们哥俩了，于朝宏就把我和我哥的工资卡还我们了，我们向靳某借的四万元钱，利息是三分，每个月利息是1,200元，是我哥和靳某打的欠条，我哥的工资卡放到靳某那里扣利息。第二次借的这一万元钱我们好像花了两个月，利息也是扣我和我哥的工资卡，本金都是我通过微信转账给赵东文还的，三四个月就把这一万元钱的本金还清了。 3.被害人陈述 （1）被害人张某甲2018年12月5日证实，2015年8月份的时候，有一次我和段某因为偷木头让赵老五和小老五给我找去了，不让我走，这两个人让我拿钱，不然就给我送公安局去，我不给钱还打我。最后我给他们拿了七千元钱，段某给他们拿了一千元钱。当时现场小老五那边有他、小老五媳妇、小老五朋友（说是武警退役）、小老五父亲赵老五、张某乙（张老五儿子），后来张老五来了。我这边有我，我后来找的刘某甲，段某媳妇，还有木厂老板。他们下午5点多给我找去的，晚上11点多，我交钱之后才让我走的。 被害人张某甲2018年12月17日证实内容与上述内容基本一致。 （2）被害人刘某1证实我之前帮我儿子在伊通东营子老东站对面收过木头。2015年春天去的。不到一年，2015年冬天就回来了。2015年8、9月份的时候，张某甲跟一个男的开着三驴子到我那卖木头，当时好像卖了900元，我给完张某甲钱之后他就走了。过了两三天之后，四个男的和一个女的到我的厂子里去了，到屋之后一个男的说我外面的木头是他丢的，让我给卖木头的人打电话，我给张某甲打的电话，不一会张某甲自己来到了我的厂里，进屋之后这四个人当中岁数大的人说：“外面的木头是你卖的不？”张某甲说是，岁数大的这人说：“你偷我木头，给我拿钱吧，要不就给你送派出所去。”张某甲问他拿多少钱，他说：你给我拿50万我都不带撩眼皮的。张某甲说没有。他又要20万，张某甲也说没有。这时一个年轻的上去给张某甲一嘴巴，接着用拳头撇子打张某甲，我就上前拉着，拉开之后，我跟那个岁数大的说你打他干啥，该要多少钱要多少钱。这帮人就让张某甲借钱，张某甲开始打电话，张某甲打了半天电话也没借着钱，这帮人开车把张某甲拉走了。不一会他们又把张某甲拉了回来，进屋之后他们跟张某甲说拿一万，张某甲也同意了，但是张某甲也没借着钱，这个年轻的又拿塑料凳子打在了张某甲的头上，之后又用拳头撇子打了一顿，后来张某甲实在借不到钱了，在我这拿了三千块钱。后来来了一个女的，这个女的是跟张某甲一起卖木头的人的媳妇，这个女的给拿了多少钱我不知道。之后这帮人又管我要钱，说我收赃，我也得给拿钱，我心思我是外地去的，也惹不起这帮人，当时我挺害怕的，我就问他得拿多少钱，岁数大的说得拿2万，我说我没那么多，就7,000块钱，他们也同意了，我给拿了7,000元之后他们就走了，后来张某甲把3,000块钱还我了。张某甲在我厂子屋内一共挨了三次打。头两次是用拳头撇子打的，最后一次是用凳子打的。他们说我收赃，另外我看他们打人，挺害怕的，我也是外地人，所以就给他们拿钱了。 被害人刘某12018年12月19日证实当时张某甲去我厂里卖了不到一车木头，卖了900元钱。他拉的木头质量不好，用我们行话说他的树是“红常包”（树里面是红的）。我给他算的价是300元一米，他拉来的大概有三米，张某甲卖给我的树有粗有细。粗的能有三十公分直径，细的能有十公分。我给他的就是正常价，他拉的树质量不好，就是300元一立方米，质量好的是600元一立方米。三立方米大概能合六七棵树。我当时给对方拿了七千元钱给了张老五。张老五说：“老刘你厂里得拿钱啊！”不拿的话我就的报警，你这属于收赃。我问他拿多少钱。他说：“两万，还得看面子。”我说咱们都干这行的，我这就有一万。张老五也同意了。后期张某甲没借到钱，我借给张某甲三千元，我这就剩七千元。我求的张老五，之后我给张老五拿了七千元，张老五看我实在拿不出钱了，也就同意了。我认识沈某乙，沈某乙当天去了，好像是我儿子给他打电话去的。沈某乙去我厂里把张老五叫到了外面，意思让他少要点钱。张老五说：“他们给我拿五十万我都不带撩眼皮的。”说完这话沈某乙就走了。 （3）被害人段某证实我认识张某甲，与张某甲、刘某甲还有大米我们四个一起去伐的树。当时张某甲、刘某甲、大米我们四个闲唠嗑，刘某甲说的他们屯子道边有点树要倒了，咱们去给放了买点烟抽，我们都同意了。第二天，张某甲开车拉着我们三个去的，到那放了能有四五颗树，拉回到县里，刘某甲也卸不动车，他就先回家了，我们三个开车到东营子附近的木材厂把树卖了，卖了多少钱我不知道，当时张某甲给我200多块钱，然后我们就都回家了。卖完树挺长时间，刘某甲去我家找我了，但是我没在家，我媳妇跟刘某甲又去的木材厂，我后来听我媳妇说给小老五拿2,500块钱。小老五说我砍的树是偷的，不给钱就要给我们送公安局去。我听我媳妇说刘某甲、张某甲和大米都给小老五拿钱了。我们四个一共给小老五拿了应该是一万块钱，我们四个一人拿两千五。 （4）被害人范某证实段某是我丈夫。段某跟刘某甲、张某甲还有叫什么大米的，他们四个去砍的树。有一天刘某甲去我家找段某，当时段某没在家，刘某甲跟我说我们几个砍那几颗树，现在小老五找来了，给小亮子（张某甲）抓木材厂去了，挨揍了。我就跟刘某甲到木材厂去了，到木材厂屋里看见能有五六个人，张某甲在炕上坐着，刘某甲跟一个年轻的人唠钱的事，我听他们说这个年轻的叫小老五，小老五当时好像要三万块钱，张某甲说没有那么多钱，小老五上去打张某甲，还用脚踹张某甲，木材厂的老头上去拉着，拉开之后小老五他们要给张某甲拉走，好像是要给送公安局去，他们拉着张某甲就走了，不一会又把张某甲拉回来了，刘某甲接着跟小老五谈钱的事，开始没谈妥，刘某甲看见他们还打张某甲就生气走了，木材厂的老板又给刘某甲找回来的。找回来之后又谈的，定好我们给小老五拿一万块钱，他们也同意了。我拿了2,500块钱，帮大米垫了1,000块钱，一共3,500块钱，把钱给刘某甲之后我就先走了，他们拉着张某甲去别人那借钱去了，之后发生啥事我就不知道。小老五说树是偷的，我看张某甲当时挨揍了，我怕他们再打段某，就给拿钱了。当时动手打张某甲的就一个人，他们都管叫小老五，别人打没打我不知道。 范某证实当时张某甲一共给人家拿了10,000元钱，都是大伙给凑的。我拿了3,000元，大米拿了1,500元，刘某甲拿了3,000元，张某甲向他朋友借了1,000元，木材厂老板给张某甲拿了1,500元，一共10,000元。当时经我手给对方的是7,500元，是我、大米和刘某甲我们三人的钱，后来我和张某甲说你再去借点吧，张某甲就从他朋友那借了1,000元钱，向木材厂老板借了1,500元，这才凑够的10,000元钱。我拿完这7,500元之后，我就走了，后期木材厂老板给对方拿多少钱我就不知道了。 （5）被害人刘某乙证实我在赵东文手中借过三次钱。第一次是2012年年初；第二次是2017年年初；第三次是2017年年底。第一次拿两万，第二次拿四万，第三次拿三万。利息开始是月利一毛利，后来月利五分利。第一次是2012年初的时候当时我正在开嘉鑫门业，我着急用钱，在我家商店办的手续，我向于朝宏借了两万元钱，利息是月利一毛利，这笔钱我用了大概三、四个月，我在老运动场附近把这两万元现金还给了于朝宏；第二次是2012年，具体几月份我记不清了，我去的公主岭一个药店或者成人用品商店找的于朝宏，具体啥名我记不清了，这次我向于朝宏借了四万元，利息也是月利一毛，这四万元我花到2017年，利息也一直给，当时我的工资卡一直压在于朝宏手里，他每个月从我的工资卡里扣利息，工资卡里不够四千，剩下的我再给于朝宏补。2016年7月份我去的小孤山上班，当时我就不想给她利息了，我把我的工资卡换了，大概能有三个月的利息我没给于朝宏，到2016年10月份左右，赵东文给我打的电话问我是不是换工资卡了，我说换了，他问我钱咋办，我去的他公司，在他公司里说这三个月的利息没给，就算一万块钱，加上本金四万元，本金变成五万元，利息就算五分，我也不知道他咋算的，赵东文跟我说利息加本金一共给你算九万，每个月从你工资卡里扣，因为我当时也还不上他，没办法了只能按照他说的办，我又重新给他打了一张九万元的欠条，之后赵东文到法院起诉的我，把我工资卡冻结了，到现在这九万元还没还完。第三次是2017年11月份左右，我还是着急用钱，我又给于朝宏打的电话，然后我去的冠赢公司，这次是借了三万元，用我媳妇工资卡抵押的，五分利，每月利息是1,500元，本金从我工资卡里扣，现在本金还欠她一万多，利息我给她每个月1,000元。九万那个欠条现在一直在扣我的工资，三万这个还剩一万多没还上，我月月都给利息，赵东文月月都从我媳妇的工资卡里扣本金。从2012年到现在，第一次是六千元的利息；第二次每个月四千，用了四年是十九万两千元，加上后打的欠条五万元利息，一共是二十四万二千元；第三次大概两万元左右。这三次加起来一共给二十六万八千元的利息。 刘某乙2019年6月15日证实赵东文让我重新写借条时数额高于实际借款额和利息，当时签也得签，不签也得签。因为他怕我还不上他钱，他怎么算的利息我也清楚，他就是把本金和所有的利息钱一次算完，然后写欠条到法院起诉我，用我的工资卡月月还。高出的部分就是按赵东文利息的算法，算出来的。他还跟我说我就不按一毛的利息给你算了，那么算你也挺难受的，我按五分利息钱给你算。去法院调解时，对借条是认可的。我没有向法院说明真实情况。都是赵东文操作的，该我签字我就签字。每次赵东文找我催贷的时候就他和他媳妇于朝宏，基本上都是我去他开的那个小额贷公司，再就是于朝宏去我家一回，去我单位找过两三次。 刘某乙2019年12月17日陈述，我在赵东文那借款三次，第一次是20,000元，具体什么时间我记不住了，当时借款两个月之后我就都还上了。第二次2012年左右，我借了40,000元，第三次2018年的时候借了30,000元。第一次20,000元的时候，每个月1毛，我用了两个月就把本金还上了并支付了4,000元利息；第二次借款40,000元，每个月1毛，我从2012年2月份-2016年7月份我一直支付利息每个月4,000元，第三次是每个月5分，每个月是1,500元。一开始借款的时候直接扣除2个月利息，到手27,000元，后期他没要利息，我一共还了30,000元。给赵东文出具的9万欠条是我第二次借40,000元的时候，2012年的时候我在赵东文那借了40,000元钱，当时每个月还利息。2015年的时候，赵东文就以这40,000元的欠条起诉我，让法院利用我的工资卡还钱。但当时我的大嫂也起诉我了，并且先去法院把我的工资卡执行还钱了，所以赵东文就没有得到我的工资卡上的钱。因为他没得到工资卡里的钱，他就让我每月给他利息，那时候我就每月给赵东文4,000元钱利息，一直给到2016年，当时我的工资卡把我欠我大嫂的钱都还完了。我也因为工作变动，我就不想再还他钱了，有两个月没还他利息，然后赵东文就找到我了，意思是现在我别的钱都还完了，就只还他钱就行了。他还说少给我算利息什么的，就一共给他出具9万元的欠条，然后他去法院起诉我，用我的工资卡还这些钱，这钱还完之后我们就两清。我听他这么说我就答应了，就给他出具了一张9万元的久条，他就拿这张欠条去法院把我起诉了，今年通过我的工资卡把这9万元钱都还给赵东文了。我给赵东文出具9万借条时，我不是自愿的，我没有别的办法，我当时不想再还他钱了，因为确实利息太高还不上了，但是赵东文称给他出具这9万欠条之后，通过法院执行了就再也不找我要别的钱了，我感觉这个办法我自己省心，不用以后他再催我要钱了，所以我才同意签这个欠条的，他当时没有威胁我。 为什么说不是自愿出具9万元借条的，是因为我就借4万元，出具9万元借条钱太多，所以不是自愿的。但是我当时每月还利息还的太多，也还不起了，所以赵东文称让我出具9万元借条，然后去法院起诉我之后，就再也不向我要利息，我想如果一直还利息，我永远也还不上，出具9万欠条之后，不用还利息，通过我工资卡还他钱，咋的都能还完，所以我当时同意了并出具了这张欠条。我给赵东文出具9万元欠条时，我们之间没有伪造银行流水。这9万借条是如何结算出来的，赵东文有一套自己的计算方式，具体怎么计算我不知道，反正赵东文当时说还完这9万元就不用我再还了。从赵东文起诉我开始，我工资卡每月的工资都通过法院执行给赵东文，一直还到2019年9月份左右，我把这9万的欠款还完了，法院执行完毕。2015年于朝宏起诉我就是借40,000元的事，当时没有执行完华，因为当时我大嫂先通过法院把我工资卡冻结了，当时我每月工资都通过法院执行还给我大嫂了，没有其余的钱给赵东文，所以我每月就拿现金给赵东文还利息，所以后来又给他出具9万元欠条，他又去法院起诉的我。我在赵东文、于朝宏那里第一次借款20,000元，我用了应该是两个月，每月利息是2,000元，本金加利息24,000元。第二次借了40,000元，每个月利息是4,000元，一共还款306,000元，第三次借了30,000元，因为赵东文被公安抓进去了，于朝宏就没要利息，我还款30,000元。我去除本金一共多还款的利息是270,000元。 （6）被害人沈某甲证实我在赵东文手中借过三次钱。第一次是2017年7月份的时候，我去赵东文开的冠赢投资有限公司，当时赵东文接待的我，我问他利息多少钱，他说一万块钱用一个月利息是一千（一毛利），当时我着急用钱，就同意了，赵东文给我拿了五万元钱，用我工资卡抵押，利息从我工资卡里扣，因为当时我的工资每个月只有三千六百多，所以他每个月只能扣三千六百元，扣了三个月，第四个月我工资开的少，不够三千六，我给赵东文打电话说：“我下个月还你本钱，这个月的利息你就别从我工资卡里扣了。”赵东文同意了，第五个月的时候我还给了赵东文六万元，多的一万元是第五个月的利息和前四个月工资卡里不够还的利息；第二次是2017年12月份我又给赵东文打的电话当时借了一万八千元，打了两万元的借条，过了没几天我在他手里又借了九千元，他把我这两次借的钱算在一起了，打了一张三万元的借条，也是用工资卡抵押，利息是每月三千元，这次的利息是用微信转给他的，也有给现金的，用到2018年7月份的时候，我利息给不动了，而且我还缺钱，我又跟赵东文借钱，这次借了一万八千元，他看我给不了他利息了，就跟我说：“你给我打个十万的欠条得了，加上之前的三万和利息都算在里面了，也不滚了，我到法院起诉你，就从你的工资里扣，啥时扣完啥时完事。”我当时也没招，还不上他，只能这么办了。当时我给赵东文打这十万元欠条的时候，赵东文还特意拉着我到新建行对面的农行取出了十万元现金给我，当时给我拍了个照片，我到他车上的时候又把这十万元给赵东文了，接着我和赵东文还有赵东文的媳妇于朝宏一起去的法院。第一次借的五万还给他了。第二次和第三次一共借了四万四千元。第一次给赵东文两万零八百元的利息；第二次从2017年12月份到2018年6月份一共七个月给他两万一千元；第三次直接打的十万元条，十万元条里有四万四千元的本金，剩下的五万六都是利息。这三次的利息加起来是九万七千八百元。因为赵东文用我给他打的十万元欠条把我起诉了，我和赵东文调解的。当时法院判我还赵东文十万元钱，每个月还三千。现在我的工资卡还在赵东文手里，法院把我的银行卡冻结了。还不上赵东文利息时太过分的行为没有，只是给我打过电话告诉我：“你要是不给我钱我就去单位找你，肯定不让你消停。” 沈某甲2019年6月9日证实我知道赵东文让我重新写借条时数额高于实际借款额和利息，当时给赵东文写了十万的欠条。赵东文跟我说这十万是本金和剩下的利息，然后去法院起诉我，用我的工资卡还款。当时他用银行卡给我的银行卡里转了十万元，然后我把这十万元钱取出去后又还给他了。赵东文让我这么做的，意思是给我转钱后留下银行流水，然后拿这个流水起诉我，怕我变卦，当时拿钱的时候还给我照相了。欠条上我的签字是自愿的。因为当时我也还不上钱。但是赵东文说如果我不还钱就去我单位找我。高出的部分是利息。法院调解时，对借条是认可的。我没有向法院说明真实情况，因为去法院之前赵东文就告诉我到法院后怎么说，当时我也想这样我也能少还点利息钱，我就同意了。就按赵东文说的办了。 （7）被害人赵某甲证实我和赵东文是朋友关系。在赵东文那借过两次钱。第一次借是2012年，具体哪天我记不清了，第二次借是2016年6月份。第一次向赵东文借款是2012年，因为我养大车，急需钱，就在赵东文那借了四万元钱，利息是每个月一万元钱给九百元，算九分利，我借这四万元钱，每个月的利息就是3,600元。当时我向赵东文借钱的时候就把我的工资卡给赵东文了，每个月我开工资，赵东文就把我工资卡上的钱直接取走了，就当还利息了，我一共还了3年利息。2015年5月15日，我给赵东文的媳妇于朝宏打过一次六万的借条，还款日期为两个月；2015年9月9日，我又给赵东文的媳妇于朝宏打了一次六万的欠条，还款日期为一个月。2015年9月17日，赵东文看我还不上钱，就把我起诉到伊通县人民法院，法院就把我的银行卡冻结了，法院给我们调解让我2015年10月14日结清欠于朝宏6万元欠款，后来我因为没钱，没有给上，我的工资卡一直在赵东文那放着。第二次2016年时候，我开饭店，急需用钱，又在赵东文那拿了1万元现金，这一万元钱没管我要利息，把钱都算在原来打的欠条里了。2016年10月25日，我又给赵东文和于朝宏打了一张8万元的欠条，还款日期为1个月，当时赵东文是这么说的第一次借的钱从你工资卡里扣完连本带利，还欠27,000元，加上2016年借的1万元钱，一共还欠37,000元，你就给我打个80,000元的欠条，每个月也不用你还利息了，利息也不往上滚了，反正你还完就得了。当时我同意了。当日，赵东文的媳妇于朝宏以我欠于朝宏80,000元的事在伊通县人民法院把我起诉了，伊通县法院调解是让我将欠于朝宏的80,000元钱于2017年1月25日起，每个月还5,000元钱给于朝宏。法院是这么判的，但是我工资卡每个月的工资没有那么多，工资卡一直在赵东文手里，就是一直扣我工资，把我欠的80,000元钱扣完为止。2012年到2017年9月份我的工资一直在都在赵东文那扣着。2017年10月份到2018年6月份，由于换工资卡，这几个月我工资卡一直我在花，2018年7月份到现在卡一直都在赵东文手里。具体多少钱我记不清了。 赵某甲2019年6月6日证实我知道赵东文让我重新写借条时数额高于实际借款额和利息，当时赵东文跟我说你借我的三万七，你给我打个八万欠条，我就从你工资卡里扣钱。欠条上签字是我自愿的，我没有受到威胁，但是他就是总去我单位找我要钱。高出的部分是利息钱。法院调解时，对借条是认可的。我没有向法院说明真实情况，因为去法院之前赵东文就告诉我到法院怎么说，当时我也想这样我也能少还点利息钱，我就同意了。就按赵东文说的办。 赵某甲2019年12月25日证实一共向赵东文借过两次钱，第一次是在2012年时借了3万元，每个月是1毛利，一个月3,000元，我还了3年利息；第二次是2016年借了1万元，每个月是1毛利，一个月是1,000元。2012年-2015年期间我一直还的是利息，每个月3,000元。我当时借钱时把工资卡押在他那里了直到2015年赵东文在法院起诉我之后我工资卡被冻结了，但是我在2016年-2017年期间换过一次工资卡，他就在我原来的工资卡里取不到钱了，2016年我再次向他借款1万时，他说你给我出个8万元的欠条（这8万元是将2012年借的3万元和2016年借的1万元算在一起出具的），从2012年借的3万和2016年借的1万元本金加利息一共还我8万元，还完就拉倒，以后我就不要了。当时2012年借钱开始我每个月一直还的利息，后期赵东文将8万元欠条在法院起诉我之后，赵东文跟我说我每个月的工资卡一部分是还的利息，一部分还的本金，当时本金凑够1万元就当还本了，还完这8万元就拉倒。这8万元具体算法我不知道，就是扣我工资卡里的钱扣到8万元为止。我一共借款4万元。第一次借款3万元，每个月利息3,000元，我还利息3年是108,000元。2016年借款1万元，每个月利息1,000元。当时借1万元时直接都算在8万元的欠款里，抛去我向他借的本金4万元，我一共损失148,000元。赵东文每次向我要钱时没有软暴力威胁这种情况，向赵东文借款时没有伪造银行流水的行为。 （8）被害人张某1证实我向小老五借过4万元钱。2017年1月借的钱。2017年1月份，当时我着急还贷款和信用卡的钱，通过别人介绍，我和我对象刘某2一起就去小老五的店里借钱。我向小老五借了四万元钱，小老五说利息是20天顶一个月得还四千块钱，到月就得还钱，如果还不上，就按照晚还的天数多还钱。当时我把我的身份证、教师资格证和工资卡押在小老五那里了，后来我说我得经常用教师资格证和身份证，小老五就让我拿回来了。我给小老五打的借条，是小老五让我写的，借条上写的是在赵东文处借款人民币陆万肆仟元，借款日期为一个月。我在借条上签的我的名字，但是当时我没有写日期。但是实际上我在小老五那拿了36,000元，小老五直接把第一个月的利息4,000元钱给扣了。本打算我用一个月，但是到一个月了，我没有还上，小老五和我说，到日期你就把利息4000给打过来就行。就这样我就给小老五还了半年的利息。2017年10月11日，赵东文将我起诉了，把我的银行卡冻结了。后来我把40,000元本金都还给小老五了。钱还完之后，我的工资卡就解开了。当时借钱的时候，我也不知道有啥手续，反正小老五让我怎么办我就怎么办，都是小老五算的。我实际上每个月还小老五利息4,000元，如果晚还两天就多还，和我打的借条没有什么关系。实际我在小老五那拿了36,000元。我一共还了小老五半年利息，每次还款时候都是二十天，一共还了九次利息，每次都是4,000元，有几次是因为利息晚还了几天，都还了5000多元，一共还了小老五三万七八千元。还的利息每次都是我对象刘某2给小老五送的现金。后来我还不上钱的时候，小老五态度就对我们骂骂滋滋的，如果没给拿钱就挺装的，唠社会嗑。 张某1证实我知道赵东文在让重新写借条时数额高于实际借款项和利息，重新写时就知道，赵东文说就是包含利息了（借期半年）。我是自愿签字的，他没有打过我，但是骂过我，还吓唬我说如果超过期限一天，他们就多要利息，大概每天需多支付利息一、二百元钱。借条高出的部分实际上就是提前预付的利息钱，当时我借4万元钱，实际写的是6.5万，多出的2.5万就是我们需要支付的利息，最终我们得偿还6.5万元（本金和利息）。法院调解时对借条是认可的。因为我们当时确实需要钱。我和法官如实说了情况，但法官也没说什么，就给我们调解了。 （9）被害人刘某2证实我以我对象张某1的名义向小老五借过钱的事实。 （10）被害人马某2019年3月11日证言证实2017年11月4日的时候在赵东文和于朝宏开的冠赢投资咨询公司屋里借了55,000元钱，当时利息是六分利。2017年11月4日我到赵东文开的冠赢投资咨询公司找的赵东文，想在他那借点钱用。我当时去的时候赵东文和于朝宏都在公司。我当时跟他俩说要借55,000元钱。他俩同意了，利息是六分钱，但是得用我的工资卡做抵押。因为他俩知道我之前在别人那借过钱，怕我还不上。他俩说咱们通过法院把工资卡冻结了，你什么也不用做，我来办这事，我当时也同意了。后来6号早上我和赵东文俩口子一起去的法院，我就签个字，剩下的事情都是他俩办的。当时他俩把第一个月的利息3,300元钱就给扣了，给了我51,700元钱。后来他俩在我工资卡里共取了应该是两回钱，一共取走了七万多元钱。2019年1月末的时候，我找的于朝宏想把工资卡要回来，我当时又给于朝宏拿了25,000元钱的现金，把欠的本金和利息都补齐了，于朝宏才把我的工资卡给我的。现在我不欠他俩钱了。我当时给他们打的欠条，现在还在于朝宏那。还有就是当初借钱的时候他俩怕我还不上他钱，去法院起诉我把我工资卡冻结后押在他俩那的时候，让我打了一张十三万的假欠条，用于起诉的时候用。一共我借了一年多的钱，给了他们四万多元钱的利息。我还在赵东文处借过钱，2015、2016年左右的时候，我通过别人找到赵东文在那借了三万元钱，利息是八分钱。我用了多长时间我忘了，当时也是把工资卡押他那了，后来这钱我也都还给赵东文了。当时借钱的时候就我、赵东文和于朝宏在场，这两次都是于朝宏给我拿的钱。我借款是2017年11月4日借的，欠条上的日期是2017年7月25日我也不知道怎么回事，就是他俩让我这么写的，起诉的时候用的。 证人马某2019年12月16日证实了我在赵东文那一共借了两次钱，第一次好像是30,000元，具体什么时间我记不住了，当时借款时间短，不长时间我就都还上了。第二次2017年的10月份左右我借了55,000元。第一次我记不住了。第二次借款时约定每个月利息是6分，我从他那借了55,000元，也就是每个月给他3,300元利息。因为赵东文知道我还在别人那借钱了，怕我还不上钱就让我给他写一张130,000元的欠条，欠条的日期往前写，他拿这张欠条起诉我，让法院把我的工资卡冻结给他还钱，这样就不怕我还不上他钱了。当时借款55,000元，为什么要给赵东文出具13万元的欠条，为什么欠条上的时间不是当时的时间，因为于朝宏当时跟我说钱太少，法院不能受理，让我多写点法院就可以受理了，欠条上的金额是随意写的，没有具体算过。伪造时间也是他们两口子定的，他们称去法院起诉我的话，不能这边刚写完欠条那边就去起诉我，所以让我把欠条上的时间往前写，这样他们起诉我的时候法院不能挑毛病。我之前在赵东文那借过钱，感觉他们两口子比较可靠，他们称写欠条就是为了起诉用，我也没多想，他们让我写多少钱我就写多少钱了。这13万是当时写的假欠条，我没有还那么多钱，借款55,000元，我用了大约15个月左右，我还了40,000元的利息钱，一共连本带利还款95,000元，我当时把钱都还上之后，于朝宏就去法院结案了，我把钱都还上了。关于在赵东文、于朝宏那里借款一共损失多少钱，第一次记不住了，第二次借了55,000元，还款95,000元，损失40,000元。在赵东文那里借款的时候，没有伪造银行流水的行为，赵东文，于朝宏每次向我要钱时，没有软暴力相威胁的行为。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人张凤鸣供述了与赵东文、赵佰臣敲诈张某甲和刘某1的事实经过。 （2）被告人赵东文供述了敲诈勒索的事实。 赵东文2019年1月9日供述，2017年9月27日在老电影院附近的新建行对面。我开的冠赢投资公司。主要经营汽车租赁，二手房买卖，二手车买卖，还有中间服务、贷款业务。我在工商办过营业执照。给沈某甲，张某1，郭某乙，郭某甲办理过贷款。沈某甲是十万，张某1是四万，郭某乙和郭某甲一共是六万。除了这四个人以外还有刘某乙、赵某甲，张凤鸣、曹某1，他们都是在我开公司之前向我借的钱。刘某乙在这借九万，没有利息。赵某甲向我借八万，没利息，张凤鸣借十万，曹某1借五万。这两个人的利息是月利五分。张凤鸣就第一个月我从借他的钱里扣了五千元，之后再没给过我。曹某1就给我一个月的利息，我从借他的钱里扣了两千五百元，之后没给过我。明某在我借过一万五，利息五分利，就给第一个月的七百五十元利息。还有个李某甲也是在我开公司期间在我这借的，还有刘某4。李某甲在我这借三万，刘某4在我这借两万。他俩的利息都是五分利。李某甲是我从他借的钱里扣了一千五百元。刘某4也是从他借的钱里扣了一千元，之后刘某4又给了我三四个月的利息之后就把本金还我了。这些贷款人的欠条有的是写欠我的，有的是写欠我媳妇于朝宏的，都是我让他们那么写的。 赵东文2019年4月28日供述，冠赢投资公司我没参股，我就是借用，他们三个开一个多月就不干了，我没事的时候就去那。公司法人是赵某乙。赵某乙、毕某、孙某甲没有参与放贷。他们就开一个多月，不挣钱就不干了，他们不干后，我就借用在那待着，经营二手车、二手房、汽车租赁，婚庆车队业务，别的没什么了。 赵东文2016年6月6日供述了与曹某1打仗的事实。 （3）被告人赵佰臣供述了敲诈勒索的事实经过。 （4）被告人于朝宏供述，赵某甲跟我没有经济纠纷，跟我丈夫赵东文有经济纠纷。他在我老公赵东文那借过好几万元钱，还不上，我通过伊通县人民法院起诉过赵某甲，一共起诉过两次。两次都是我老公赵东文让我去法院立的案，当时赵东文跟我说赵某甲欠的钱，通过法院起诉，你去办一下，然后我就去的。赵某甲答应用工资卡抵押还钱了。赵某甲没当面给我打过欠条，但是等赵东文让我去法院起诉赵某甲的时候，我才知道赵某甲打的欠条上写的是我的名字。一共打过两张欠条，都是赵某甲给我老公打的，但是写的是我的名字，我记得后一次起诉的有个八万的欠条，别的我就不知道了。我认识刘某乙，也通过法院起诉过他要钱。起诉过刘某乙一回。他从赵东文借钱还不上，欠条上写的我名字，赵东文领我去法院起诉的刘某乙，也是用工资卡还钱。我不知道在赵东文那借了几次，我就知道用我名起诉的那次钱，在我这没拿过钱。刘某乙每次借了多少钱我也不清楚。刘某乙媳妇在赵东文手里借过两万元钱，赵东文跟我说过这事，我当时没去。我认识沈某甲，也是向赵东文借钱还不上，赵东文让我把他起诉法院的。我记得起诉状上好像是十万元钱。沈某甲打欠条写的是我名的事情我起诉的时候才知道的，都是赵东文办的。沈某甲打十万元欠条的时候我没在场。赵东文也让我起诉过明某。赵东文说明某欠他钱，把起诉的东西都给我准备好了，我就去的。焦某、曹某1都从赵东文借过钱，没还上。赵东文也让我起诉过他俩，管他俩要钱。我当时坐车陪赵东文一起去靠山，钱是赵东文给的，具体就不清楚了，后来我记得起诉的时候是五万元钱。起诉的事情都是赵东文把材料准备好后，我拿身份证去办的起诉。我记得赵东文还让我起诉过张凤鸣和张凤鸣妻子（叫什么我忘了）、王某1和宋某2母子俩、还有马某，还有没有我记不清了。这个也是管赵东文借钱还不上的，欠条写的我名，赵东文就领我去法院起诉的。但是具体借钱有没有利息什么的，我都不清楚。起诉王某1和宋某2也是管赵东文借钱还不上的，欠条写的我名字，赵东文领我去法院起诉要钱的。我听我老公说王某1借的这个钱利息好像是二分四的利息，别的我都不清楚。起诉马某也是欠条写我名，赵东文领我去法院起诉的。我记得当时马某是在赵某乙开的冠赢信息咨询公司跟赵东文谈的，马某来的时候我也在公司，后来我就去我妈家吃饭了，他俩具体怎么谈的我也不知道。马某写欠条的时候我都不在场，也不知道写多少，我就知道起诉的时候有一张欠条，欠条上多少钱我不记得了。马某在要工资卡的时候我去的法院给她办的解冻银行卡，然后从工资卡里划走两万多元钱，马某又还给我现金两万多元钱，还完就不欠赵东文钱了，我就把工资卡给她了。在法院起诉书上欠条的钱，马某都还给我们了，所以我才把工资卡给她的。张某1也借过钱，赵东文把她起诉过；王某甲借过，不知道起没起诉过；郭某乙、郭某甲也都借过。冠赢信息咨询公司法人具体是赵某乙、孙某甲或者毕某他们谁，我不知道。我和赵东文不经营这个公司，我没给借款人拿过钱，我没有参与过赵东文借钱给别人的事情，就是赵东文让我起诉别人的时候，我去过法院。他让我去法院起诉我就去。对方不还钱时，我没跟赵东文一起去要过钱 5.伊通县价格认证中心价格认定结论书，2019年1月8日伊通满族自治县价格认证中心出具，3立方米的杨木认定价格为1,260元。于2019年1月9日已通知张某甲、段某、张凤鸣，三人对鉴定意见无异议。 6.刑事判决书证明被告人曾因抢劫罪被判处刑罚的事实。 7.视听资料、电子数据：讯问同步录音录像光盘四张。赵东文农村信用社自助取款机取款录像壹张。 上述证据系司法机关依法取得，证据来源合法，证据间能够形成证据链条，足以证明被告人的犯罪事实。 本院认为，被告人赵东文、张凤鸣、赵佰臣敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪，对公诉机关指控的第一起敲诈勒索的事实，本院予以支持，对第二起和第三起即赵东文对张某1和沈某甲敲诈的事实，本院认为不应认定为敲诈勒索，应该与刘某乙、赵某甲、马某的三起事实一并认定为强迫交易。对公诉机关指控的被告人赵东文、于朝宏捏造欠款数额，妨害司法秩序，严重侵害他人的合法权益，其行为构成虚假诉讼罪的定性，本院不予以支持。结合本案证据和辩护人的意见，评判如下：虚假诉讼是以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为构成虚假诉讼。必须具备（1）行为人的主观故意是骗取国家司法机关的裁判文书（以实现其非法目的）；（2）以捏造的事实提起诉讼；（3）提起的是民事诉讼；（4）实际上妨害了司法秩序或严重损害了他人合法权益。根据这一规定，捏造事实，应是指完全凭空编造的根本不存在的事实，如果诉讼双方本身存在民事纠纷，行为人对其中某些情形或相关数额作了虚假或夸张的陈述，不能适用本条的规定。故认为赵东文、于朝宏与本案的张某1、沈某甲、刘某乙、赵某甲、马某均存在真实的借贷关系，因债务人无力承担高额利息，不能按期还款，或是未能执行法院生效文书后，二被告人让债务人出具虚增借贷金额重复计算债务，在出具虚增的债务后不再收取高额利息等手段，属于“套路贷行为”；二被告人虽没有明显的暴力和软暴力，但几名债务人明知是高利贷，在无奈的情形下出具的虚增欠据，是一种精神上受到的强制，故认为也是一种被胁迫的情况，被告人赵东文、于朝宏的套路贷行为构成强迫交易罪；关于被告人赵东文的行为认定敲诈勒索罪和虚假诉讼罪证据不足的辩护意见，部分采纳。对辩护人辩护的被告人张凤鸣、于朝宏在共同犯罪中系从犯的辩护意见，证据不足，不予采纳；鉴于四被告人在案发后能主动退还被害人的经济损失，得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。赵佰臣主动投案，在庭审中对指控的事实能如实供述，系自首，具有法定从轻处罚情节。被告人赵东文具有前科劣迹，可酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索罪、第二百二十六条强迫交易罪、第二十五条共同犯罪、第五十二条及五十三条罚金、第六十七条自首、第七十二条缓刑适用条件、第七十三条缓刑考验期限之规定，并经审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人赵东文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。 二、被告人张凤鸣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 三、被告人赵佰臣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；赵东文刑期即自2018年12月14日起至2022年12月13日止；张凤鸣刑期即自2018年12月14日起至2020年3月13日止；赵佰臣刑期即自2020年3月9日起至2020年9月8日止。 上述三被告人的罚金均于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。 四、被告人于朝宏犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张宏艳 人民陪审员  张会杰 人民陪审员  姜致文 二〇二〇年三月六日 书 记 员  陈 诺