浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0502刑初1133号 公诉机关浙江省湖州市吴兴区人民检察院。 被告人曹峰，男，1990年1月23日出生，汉族，大专文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。2018年11月6日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。因本案于2019年8月15日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人沈朝赟，浙江广诚律师事务所律师。 被告人费铨斌，男，1988年9月30日出生，汉族，高中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。因本案于2019年8月15日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人杨倩、李伯钧，浙江六和（湖州）律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检一部刑诉[2019]1310号起诉书指控被告人曹峰、费铨斌犯敲诈勒索罪，于2019年12月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员沈璋出庭支持公诉，被告人曹峰及其辩护人沈朝赟、被告人费铨斌及其辩护人杨倩、李伯钧到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2017年6月21日，被告人费铨斌、曹峰经毛某（另案处理）介绍向被害人沈某出借人民币6万元，被害人实际得款人民币50400元。后被害人沈某累计向被告人曹峰支付利息共计人民币10800元，被告人费铨斌分得人民币7200元，被告人曹峰分得人民币3600元。 2、同年7月20日，被告人费铨斌向被害人沈某出借人民币3万元，被害人实际得款人民币25000元。同日，被告人费铨斌又向被害人沈某出借现金人民币2500元，同年7月24日，被害人沈某归还了该笔本金人民币2500元。此后，被害人沈某向被告人费铨斌支付利息共计人民币5000元。同年8月22日，被害人沈某未及时支付3万元借款利息，后被告人费铨斌指使他人将其汽车拖走扣押，次日，由被告人曹峰出面以卖车相威胁，以违约金、拖车费、好处费等名义敲诈被害人沈某人民币74000元。 3、因被害人沈某无力归还6万元借款，被告人曹峰出面帮助沈某向他人借款。同年8月26日，被告人曹峰介绍沈某到施某1（另案处理）处借款人民币8万元，被害人实际得款人民币67300元。同日，被害人沈某将借得的人民币6万元归还给二名被告人。同年9月4日，被害人沈某向被告人曹峰支付利息共计人民币3200元，被告人曹峰实得人民币600元，其余款项转账给施某1。同年9月9日，因被告人曹峰及施某1肆意认定被害人沈某向他人借贷属违约，将沈某的汽车拖走扣押并要求被害人一次性还款。同年9月14日，被害人沈某被迫支付人民币8万元后将汽车取回。 综上，被告人曹峰敲诈勒索数额共计人民币90300元,被告人费铨斌敲诈勒索数额共计人民币74400元。 为证明上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据，公诉机关认为，被告人曹峰、费铨斌以非法占有为目的，采用胁迫手段，强行勒索公私财物，其中被告人曹峰数额巨大，被告人费铨斌数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人曹峰在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人费铨斌具有坦白情节，建议本院对被告人费铨斌判处有期徒刑二年至二年三个月，并处罚金人民币二万元至三万元。 被告人曹峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，其辩解自己未参与敲诈勒索行为，不构成敲诈勒索罪。其辩护人提出被告人曹峰在起诉书指控的第二起犯罪中未参与资金出借及拖车行为，在第三起犯罪中违法所得较少、作用较小，请求法庭在量刑时予以考虑。 被告人费铨斌对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。其辩护人提出被告人费铨斌具有坦白情节，且已通过赔偿损失获得被害人谅解，请求从轻处罚。 经审理查明： 1-2、2017年6月21日，经毛某介绍，被害人沈某以其奔驰汽车为抵押向被告人费铨斌借款人民币6万元，约定每十日利息人民币1800元，被告人费铨斌转账人民币6万元后，又以支付GPS安装费、手续费、利息等费用为由向被害人收取人民币9600元，被害人实际得款人民币50400元。当日，被告人曹峰向被告人费铨斌转账人民币18000元作为出资。后被告人曹峰累计向被害人沈某收取利息共计人民币10800元，除3600元由其分得外，其余7200元转给被告人费铨斌。 同年7月20日，被告人费铨斌又向被害人沈某出借人民币3万元，约定每十日利息人民币2500元，扣除押金、利息等费用后实际到账人民币25000元。后被告人费铨斌累计向被害人沈某收取利息共计人民币5000元。同年8月22日，因被害人沈某未及支付该笔借款利息，被告人费铨斌指使施某3将其汽车拖走并扣留，次日，被告人曹峰出面以卖车相威胁，要求被害人沈某支付本金、违约金、拖车费、好处费等共计人民币74000元以结清该笔借款，得手后将车辆发还。 3、因被害人沈某无力归还尚某的6万元借款，2017年8月26日，被告人曹峰介绍被害人沈某以奔驰汽车为抵押向施某1借款人民币8万元，约定每十日利息人民币3200元，施某1转账人民币8万元后，被告人曹峰又向被害人收取GPS安装费、押金、利息等共计人民币12700元（曹分得3400元，其余转给施某1），被害人实际得款人民币67300元。当日，被害人将6万元转给被告人费铨斌以结清借款。9月4日，被告人曹峰向被害人沈某收取利息人民币3200元，除600元由其分得外，其余2600元转给施某1。9月9日左右，施某1强行要求被害人提某还款并将被害人车辆开走，9月14日，被害人沈某被迫支付人民币8万元，被告人曹峰将车辆GPS拆除并交由被害人开某。 综上，被告人曹峰敲诈勒索财物价值共计人民币90300元，被告人费铨斌敲诈勒索财物价值共计人民币74400元。 另查明，案发后毛某已退还被害人人民币2600元，施某1已退还被害人人民币6700元。在案件审理过程中，被告人费铨斌家属赔偿被害人沈某74400元，被害人出具谅解书对被告人费铨斌表示谅解。 上述指控的事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人沈某的陈述；证人毛某、施某1等人的证言；公安机关侦查人员出具抓获经过、情况说明；辨认笔录及刑事照相；借条、银行卡交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录；手印鉴定书；电子数据光盘；刑事判决书；被告人曹峰、费铨斌的户籍资料，被告人曹峰、费铨斌的供述与辩解等，足以认定。 关于被告人曹峰提出其未参与敲诈勒索行为，不构成敲诈勒索罪的辩解，经查，根据被告人费铨斌的供述及被害人沈某的陈述、证人施某1的证言，结合被告人曹峰与上述人员的资金往来，能够证实被告人曹峰先是结伙被告人费铨斌从事车贷“套路贷”活动，二人相互配合以拖车等方式敲诈勒索被害人沈某74400元，其后又结伙施某1，由施某1出资，其负责收取利息等，又敲诈勒索被害人沈某15900元，关于被告人的辩解本院不予采纳。 本院认为，被告人曹峰、费铨斌以非法占有为目的，采用威胁的手段，强行索取他人财物，其中被告人曹峰涉及财物数额巨大，被告人费铨斌涉及财物数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人曹峰在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他的罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法决定执行的刑罚。被告人费铨斌到案后能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人费铨斌通过赔偿损失获得被害人谅解，酌情从轻处罚。关于被告人费铨斌的辩护人提出被告人费铨斌具有坦白情节，且已通过赔偿损失获得被害人谅解，请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人曹峰、费铨斌犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十九条、第七十条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曹峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，撤销前罪缓刑，与前罪判处的有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月15日起至2023年2月1日止，已扣除先行羁押的十三日。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人费铨斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月15日起至2021年8月14日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、责令被告人曹峰退赔人民币四千元，发还被害人沈某；追缴被告人曹峰其余违法所得人民币三千六百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢文浩 人民陪审员  陈 霏 人民陪审员  蒋娟娥 二〇二〇年三月二十五日 书 记 员  段梦园