宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0106刑初516号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人宋亮,男,1993年3月4日出生,公民身份号码XXX,汉族,大专文化,无业,户籍所在地宁夏回族自治区吴忠市同心县,住宁夏回族自治区吴忠市同心县。2019年6月3日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，同年7月8日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人张华伟，北京德恒(银川)律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检二部刑诉[2019]167号起诉书指控被告人宋亮犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月10日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员万改宁出庭支持公诉，被告人宋亮及其辩护人张华伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：2019年2月至5月期间,被告人宋亮虚构自己名叫李浩且是西北设计院工作人员的事实,以承揽工程需要交纳保证金、手续费或材料费等事由分别骗取被害人孔某甲20551元、被害人孟某某10650元、被害人欧阳某某19120.32元。骗取财物共计50321.32元，全部用于个人消费。 针对上述指控，公诉人向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、物证等证据。公诉机关认为，被告人宋亮虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的，多次共骗取他人财物共计人民币50321.32元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋亮到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人宋亮三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人宋亮对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关向法庭出示的相关证据及公诉机关提出的量刑建议均无异议,请求法庭对其从轻处罚。 被告人宋亮的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对量刑提出以下意见：1、被告人具有坦白情节；2、被告人亲属已代其向被害人赔偿了全部经济损失并取得谅解；3、被告人主观恶性小，犯罪情节较轻；4、被告人认罪态度好，有悔罪表现，且当庭自愿认罪；5、被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，建议判处被告人宋亮三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2019年2月至5月期间,被告人宋亮虚构自己名叫李浩且是西北设计院工作人员的事实,以承揽工程需要交纳保证金、手续费或材料费等事由分别骗取被害人孔某甲20551元、被害人孟某某10650元、被害人欧阳某某19120.32元。骗取财物共计50321.32元，全部用于个人消费。 另查明，被告人宋亮归案后如实供述了自己的犯罪事实。 再查明，被告人亲属于2019年12月16日向被害人孔某甲、被害人孟某某、被害人欧阳某某分别赔偿经济损失20551元、10650元、19120.32元,几被害人均出具谅解书对被告人的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经质证、认证的下列证据予以证明： （1）手机、印章，证明被告人使用手机、印章等对被害人进行诈骗的事实。 （2）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明本案分别由被害人孔某甲、孟某某于2019年6月2日报案，被害人欧阳某某于同年6月4日报案，称其们被一名叫李浩自称是西北设计院的男子，以干工程需要缴纳手续费和保证金以及帮忙与西北设计院签订电缆销售合同需要保证金和手续费为由骗取人民币共计五万余元。银川市公安局金凤区分局分别于2019年6月2日、6月4日立案侦查。同年6月2日，银川市公安局金凤区分局民警在金凤区大阅城七号公寓1014房间将被告人宋亮抓获。 （3）户籍信息、前科劣迹查询记录，证明被告人宋亮案发时已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录。 （4）扣押决定书二份、扣押笔录及扣押物品照片，证明2019年6月2日，侦查人员从被告人宋亮身上扣押黑色iphone7手机一部；同年6月5日，侦查人员从银川市大阅城9号公寓XXX主题酒店前台对被告人宋亮所持有的房屋租赁合同四份、宁夏东昌鸿业电线电缆有限公司报价单一份、防腐防水产品的引入与分析（摘要）九份、写有“李浩”印的印章一枚、美国签证申请表一份进行扣押。 （5）授权委托书，证明被害人欧阳某某因工作繁忙，委托孔某甲全权代理其办理宋亮诈骗一案相关事宜。 （6）提取笔录一份、微信转账记录和聊天记录截图，证明2019年6月2日，侦查人员从被告人宋亮的微信中提取其以西北设计院李浩、上海五益公司项目负责人、西北设计院熊院长、西北设计院李主任、西北设计院职工小马的身份和三名被害人的聊天记录和微信转账记录。 （7）电线电缆采购合同，证明被告人宋亮以西北设计院李浩的身份作为细微设计研究院的委托代理人，和孟某某签订了电线电缆采购合同。 （8）微信聊天及转账记录，证明被告人宋亮以西北设计院李浩的身份和欧阳某某聊天及让欧阳某某给其转账的事实。 （9）微信截图，证明焦某某于2019年5月6日向被告人宋亮微信转账1500元。 （10）宋亮被非法拘禁侦查情况说明，证明2019年7月8日，银川市公安局金凤区分局接到金凤区人民检察院线索后，立即对宋亮被非法拘禁的情况开展侦查。经侦查，目前调取的证据不足以认定孔某甲等人对宋亮进行了非法拘禁。 （11）证人焦某某的证言，证明其和孔某甲以前是同事。2019年3月10日左右，其通过孔某甲认识李浩，孔某甲称该男子系西北设计院的李科长，之后其和该男子互加了微信还留了电话，当时孔某甲称李浩给其介绍了工程。到了2019年5月6日的时候，孔某甲给其发微信说李浩要还房贷和车贷，差1500元问孔某甲借钱，孔某甲暂时没钱便让其转给李浩。之后，其通过微信向李浩转账1500元，然后二人闲聊了两句。 （12）证人孔某乙的证言，证明其系金凤区大阅城9号公寓XXX主题酒店的经理。2019年5月17日至6月2日期间，有一名叫宋亮的男子入住该酒店，其在居住期间不让服务员打扫房间，但房费每天都在交，直到6月1日至6月2日其没交房费也没有住在酒店，并且找不到人，所以其在6月2日下午将宋亮所住的房间清理后，将宋亮的行李收拾好放在了酒店前台。6月5日，民警带着宋亮到酒店前台将其行李中的涉案物品进行扣押，其作为见证人在一旁见证。 （13）被害人孔某甲的陈述，证明2019年2月10日左右，其因租房认识房东李浩，李浩自称是西北设计院的，刚好其也是做工程的，二人便互留了联系方式。签完租房合同后没几天，李浩给其说他正在负责中房玺云台防水工程的招标工作，想将该工程推荐给其，其便对李浩说能干，之后李浩就让其准备产品资料，准备投标。之后，李浩一直虚构各种理由找其要钱，其中：2019年2月18日李浩给其发微信称急用钱，需要1100元，其通过微信给李浩转了1000元。2月24日李浩说出差需要加油，其通过微信给李浩转账700元。2月26日，李浩又给其发微信称受甲方上海五益建筑工程有限公司对西北设计院的委托，正在主管浙江省嘉兴市海盐县一个酒店的装修设计项目，想将整个装修工程、防水工程都推荐给其，其同意后，李浩将甲方负责人的微信给了其。其将该何姓负责人加为好友后，对方便称不公开招标，直接将工程承包给其，但是需要交纳2.1万元保证金，其将此事告诉李浩，李浩称可以帮其交上，但是手中只有1.6万元，让其将剩下的5000元交上，当天其就通过微信将5000元转给李浩了。2019年3月11日李浩称手头紧让其给转点钱，其就通过微信给李浩转账300元。3月13日李浩又称上海五益建筑工程有限公司的许经理等三人到银川来参加李浩的婚礼，李浩要给他们安排住处，但身上钱不够了，其又通过微信给李浩转了800元钱。3月28日其通过微信给李浩转账342元，3月30日其通过微信给李浩转账300元。3月31日其通过微信给李浩转账150元，4月2日其通过微信给李浩转账600元。4月5日其又给李浩152元。4月10日，李浩称西北设计院准备去美国考察一个防腐防水工程项目，想让其承包，之后其就给通过微信给李浩转账600元。4月15日凌晨，其让李浩帮忙去机场接人，李浩称需要路费，其便通过微信给李浩转账200元，但是李浩并没有去接人。4月16日李浩又问其要了500元，4月17日李浩问其要了200元，4月19日其通过微信给李浩转账3500元，4月22日李浩又问其要了200元，4月25日其通过微信向李浩转账330元，4月26日其通过微信给李浩转账200元，5月8日李浩让其通过微信给他转账150元，之后又称着急还房贷差1500元，其就让焦某某给李浩转了1500元。5月10日其通过微信给李浩发了一个80元的红包，当天还给李浩1500元现金。5月12日其通过微信给李浩转账30元，5月21日其通过微信给李浩转账200元，5月23日其通过微信给李浩转账300元，5月24日其分两次通过微信给李浩转账100元，5月25日其又通过微信给李浩转账100元，5月27日其通过微信给李浩转账50元，5月28日其通过微信给其转账315元，5月30日其通过微信给李浩转账150元，5月31日其通过微信给李浩转账102元，6月2日其通过微信给李浩转账20元。除以上欠款外，李浩还让其帮忙垫付了一些费用，并称后面会给其报销，其中：4月18日垫付688元、4月19日垫付1000元、5月2日垫付288元、5月3日垫付288元、5月4日垫付288元、5月8日垫付630元、5月22日垫付2028元，这些钱都是住宿或者机票钱。后来其怀疑李浩在骗人，便在6月1日让其出示之前订的去新加坡的机票，李浩无法出示，在其的不停质问下，李浩称他不叫李浩，真实姓名叫宋亮，之前问其要的钱都是骗人的，他也不是西北设计院的，更没有什么工程，全部都是编造的。 （14）被害人孟某某的陈述，证明2019年4月13日14时许，孔某甲给其打电话让其去金凤区大阅城7-1014公寓，说要给其介绍一个活，其到达公寓后，孔某甲向其介绍了李浩，李浩自称是西北设计院宁夏分院的，并说他在西北设计院任科长职务，其介绍自己是做电缆销售的，之后李浩称他一个客户在北京东联U谷有一个建筑工程，需要其供应电缆。之后李浩称该项目在北京需要实地看一下，其就同意了。当天聊完这个事情，就各自回家了。大概一两个小时后，李浩给其发微信说让其去北京，到北京后和孔某甲汇合，孔某甲已经在北京了。第二天其就定了去北京的机票，到北京后和孔某甲汇合，二人在北京呆了两三天后，李浩也到了北京。李浩说要等西北设计院的院长来北京以后带其等人去看工地，三人在北京住了5、6天，西北设计院的院长也没有来，后来李浩说不用看工地了，让其直接与西北设计院签订采购合同就行了，之后孔某甲一人先回到了银川，其和李浩还有朋友欧阳某某随后回银川。回到银川过了两三天后，李浩给其发微信让其到西北设计院签合同，其到西北设计院后在门口碰见了李浩，然后李浩拿出了一份电线电缆采购合同，并约定在2019年5月1日至5月25日将电缆运到指定地点，其看完合同后在合同上签字盖章，当时李浩也在合同上签了字并加盖个人印章，后其要求李浩加盖西北设计院的公章，李浩称公章被院长拿走了，随后补盖。之后其和李浩每人拿了一份合同就分开了。到了4月22日的时候，李浩给其发微信说需要1500元的标费，其就通过微信给李浩转账1500元。4月27日李浩给其发微信称需要1500元的质量保证金，其又通过微信给李浩转账1500元。4月30日李浩称需要1100元帮其的这个工程跑关系、请客用，其通过微信给李浩转账1100元。5月8日李浩通过微信问其要了150元，5月10日李浩通过微信问其要了200元，5月13日李浩通过微信问其要了4850元的材料转款手续费，5月18日李浩通过微信让其给孔某甲在浙江海盐县的工程供材料，说需要1350元保函费，其就通过微信给李浩转账1350元。6月2日，孔宣生给其打电话说李浩将其们骗了，其从石家庄乘飞机赶到银川，之后在上海西路派出所才知道李浩的真实姓名是宋亮。 （15）被害人欧阳某某的陈述，证明其和孔某甲是男女朋友关系，同时也是合作伙伴。2019年年初，孔某甲认识了一名自称是西北设计院名叫李浩的人，此人给孔某甲介绍了一个防水防腐和装修的工程。到了同年2月27日，孔某甲让其从广东来银川一起谈谈李浩介绍的这个防水防腐和装修工程，见到李浩后，李浩称该工程是浙江省海盐县万华国际酒店的装修工程和防水防腐工程，甲方是上海五益建筑工程有限公司，工程造价6900余万元，但李浩称孔某甲等人的施工条件不够，只能做其中3700余万元的工程，李浩说这个工程其帮忙承包应该是没什么问题。其和孔某甲觉得没问题后，李浩就让其们先等着，他去跑关系。到了2019年3月5日，李浩给其发微信称要给单位的李主任送礼，钱不够，让其给转800元，其就通过微信给李浩转了800元。3月11日，李浩让其和孔某甲去浙江海盐县找甲方看现场谈工程，第二天其和孔某甲、焦某某一起去了海盐县，到达之后，孔某甲就和甲方联系人联系，但是甲方一直在推迟见面时间，其等了一周都没有见到甲方，和李浩联系后，李浩让其几人先回银川了。3月12日，李浩说他结婚，其就给李浩包了一个2988的现金红包，但是一直没有参加李浩的婚礼。之后李浩就以各种理由让其给他转款，截止案发前其共向李浩转了22441.66元。 （16）被告人宋亮的供述与辩解，证明2019年2月其在对外出租兴庆区春和苑房子的过程中认识了被害人孔某甲，当时其谎称自己的名字叫李浩，自己在西北设计院工作。之后在与孔某甲交往过程中，经孔某甲介绍认识了欧阳某某和孟某某，其以李浩的身份分别以向孔某甲、欧阳某某、孟某某以介绍工程的名义收取三人各种费用，该费用一部分用于个人开销，一部分用于给孔某甲、欧阳某某、孟某某订酒店、订机票等圆其谎言。 （17）辨认笔录，证明①经被告人宋亮对被害人照片进行辨认，辨认出3号就是被其骗钱的孔某甲、2号就是被其骗钱的孟某某、8号就是被其诈骗钱财的欧阳某某；②经被害人孔某甲对被告人照片进行辨认，辨认出6号就是以承包工程为由对其实施诈骗的宋亮；③经被害人孟某某对被告人照片进行辨认，辨认出11号就是自称西北设计院科长的李浩（宋亮）；④被害人欧阳某某对犯罪嫌疑照片进行辨认，辨认出5号就是以承包工程为由对其实施诈骗的李浩，真名宋亮；⑤经证人焦某某对被告人照片进行辨认，辨认出11号就是李浩（宋亮），其于2019年5月6日通过微信给李浩（宋亮）转账1500元。 （18）收条、谅解书，证明被告人亲属于2019年12月16日向被害人孔某甲、孟某某、欧阳某某赔偿了全部经济损失,几被害人均出具谅解书对被告人的行为表示谅解。 本院认为，被告人宋亮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人财物共计人民币50321.32元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人宋亮犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人宋亮归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。被告人宋亮赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人宋亮具有从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳；其关于对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人宋亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年6月3日起至2022年6月2日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、随案移送的印章一枚、黑色苹果手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  徐荣光 人民陪审员  刘 艳 人民陪审员  金惠侠 二〇二〇年三月十一日 书 记 员  孙光丽 附本案法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 宋亮量刑评议表 案号（2019）宁0106刑初516号案由诈骗被告人宋亮 简要案情描述诈骗三人，数额50321元，坦白，赔偿谅解， 法定刑三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金 确定基准刑量刑起点三年至四年