台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初19号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人林建福，男，1989年10月28日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，住建瓯市。2019年4月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年5月22日转为指定居所监视居住，同年7月15日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人许健敏，浙江银马律师事务所律师。 辩护人程梧展，浙江银马律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2020]45号起诉书指控被告人林建福犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员黄方出庭支持公诉，被告人林建福及其辩护人许健敏、程梧展均到庭参加诉讼。现已审理终结。 台州市黄岩区人民检察院指控，2019年1月至2019年3月中旬，被告人林建福伙同陈某（刑拘在逃）、吴某、黄某（均另案处理）等人在网上以放贷款的名义，通过收取保证金的方式，骗取被害人钱财。期间，被告人林建福负责居中联系吴某收取和转移诈骗所得。截至案发，其收取和转移的诈骗资金共计30余万元。 为证明上述事实，公诉机关提供有被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、手机聊天截图、付款账单截图、借款合同、扣押清单、银行账户信息及明某、微某、辨认笔录、到案经过等证据。起诉认为被告人林建福的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人林建福系从犯，依法应从轻或减轻处罚。 被告人林建福提出其只是给吴某介绍工作，到2019年3月份才知道这是诈骗。 辩护人提出：1、本案中诈骗犯罪的主要成员没有到案，犯罪团伙的分工及有无事先通谋证据不足，被告人林建福起居间作用，非法占有犯罪所得的目的不明确，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并不一定构成诈骗罪；2、被告人在犯罪中所起的作用比同案犯吴某小；3、被告人主动投案后如实供述犯罪事实，系自首。 经审理查明，2019年1月至3月期间，被告人林建福伙同陈某（另案处理）、吴某、黄某（均已判决）等人在网上以放贷款的名义，通过收取保证金的方式骗取被害人钱财。被告人林建福负责联系吴某收取和转移诈骗所得。期间，被告人林建福收取和转移的诈骗赃款金额共计人民币30余万元，个人获利人民币4000余元。 另查明，2019年4月22日，被告人林建福主动到公安机关投案，但未如实供述基本犯罪事实。 证明上述事实的证据有： （1）被告人林建福原在侦查阶段供述，供认2018年年底，陈某问其有没有微信二维码和银行账户之类的用来帮别人收钱过账。其就跟吴某讲这个事情，吴某准备好微信二维码之后其发给陈某。一般收钱过账的流程先是陈某知道多少钱进来再告诉其钱的数目，其跟吴某讲，然后陈某给其一个银行账户叫其转发给吴某，吴某扣除3%的提成后再把其余的钱流转到这个账户上，陈某提供给其的银行账户是经常在换的。吴某把钱存进去之后其的任务就完成了，陈某会给其收的钱的1.5%作为提成。其从2018年年底开始从中帮忙联系，中间断断续续一直做到2019年3月中旬，吴某不想做了其也就没有做了。其是2019年1月份的时候知道是诈骗得来的钱。 （2）同案犯吴某的供述，供认2018年12月份林建福来找其，让其一起以网上放贷款的方式骗人缴纳保证金。他要其帮忙做诈骗后期的工作，即负责做好收钱的微信二维码及收集收钱转钱的银行卡。林建福让其找信得过的人制作用来收钱的微信二维码，不要用其自己的微信二维码，这样不容易被公安机关查。其把微信收款二维码按照林建福的要求PS好，发给林建福用来收取受害人的钱。又跟黄某等人讲好他们的微信一收到钱林建福就会跟其讲骗到多少钱，其就让他们把钱转到其提供给他们的银行卡上，并核对钱的数目是否正确。还有一些骗来的钱会直接转到其特定的银行卡上面，转来之后林建福会跟其讲这些也是骗来的钱。之后其马上去银行把现金取出来，然后林建福会提供给其银行卡号。其是从2019年1月开始帮林建福做诈骗的事情，一直做到2019年3月中旬。其2019年1月份跟林建福一起做的时候就知道是诈骗的。 （3）同案犯黄某的供述，吴某让其把微信收款二维码给他用，他需要编辑一下用来收钱，之后还叫其用自己的身份证办理银行卡给他用，每帮其办理一张银行卡给其300元钱。当时其问他用微信收款码及银行卡做什么，他说是用来收钱和转移钱的，这些钱都是诈骗得来的，钱转移成功后其会收到1%的提成。其从2019年1月做到2019年3月。 另有被害人曾某、张某1、张某2的陈述，证人莫某1的证言，微信收款二维码，借款合同书，手机聊天截图，付款账单截图，扣押决定书，扣押清单及扣押物品照片，银行账户信息及明某，微某，辨认笔录，公安机关出具的关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等证据。 诸证据经庭审举证、质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院予以确认。 被告人林建福辩称其只是给吴某介绍工作，到2019年3月份才知道是诈骗。辩护人关于本案可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不一定构成诈骗罪；被告人在共同犯罪中所起作用比吴某小；被告人有自首情节的辩护意见。经查，有被告人原在侦查阶段所作供述，同案犯吴某等人的供述等证据，足以证明被告人林建福在2019年1月已明知系诈骗所得，仍让吴某制作收款用的微信二维码及收集收钱及转钱用的银行卡转移赃款，并从中非法获利，其行为符合诈骗罪的构成；吴某系在被告人林建福指使下从事犯罪，在共同犯罪中所起作用不比被告人大；被告人虽有主动投案的情节，但到案后并未如实供述基本犯罪事实，故不构成自首。被告人及辩护人此节的辩解及辩护意见，无相应证据佐证，亦与在案证据所证明的事实不符，本院均不予采纳。 本院认为，被告人林建福以非法占有为目的，与人结伙，明知他人利用电信网络技术手段实施诈骗仍予以协助，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。辩护人提出被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，有主动投案情节，系初犯等从轻辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定基本相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人林建福予以从轻处罚。被告人的违法所得，予以追缴，返还给各被害人。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林建福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月15日起至2024年3月16日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人林建福的违法所得人民币四千元，予以追缴，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  马可大 人民陪审员  陈晨丹 人民陪审员  朱佑法 二〇二〇年三月三十日 法官助理李芳芳 代书 记员  潘一茹 ? 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。