山东省威海市文登区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1003刑初339号公诉机关山东省威海市文登区人民检察院。被告人林新成，男，1981年8月24日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，个体劳动者，户籍地及捕前住所地山东省威海市文登区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2018年11月21日被刑事拘留，2018年12月27日被执行逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人陈金秀，山东恺维律师事务所律师。山东省威海市文登区人民检察院以威文检公刑诉〔2019〕317号起诉书指控被告人林新成犯合同诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省威海市文登区人民检察院指派检察员刘春双、王宁出庭支持公诉，被告人林新成及其辩护人陈金某到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省威海市文登区人民检察院指控：2018年7月至9月，被告人林新成与被害人郑某签订租赁合同，以租赁的名义从郑某处骗取架子管、扣件、丝杠、架板等建筑施工器械一批，到手后即私自低价变卖。经认定，王某1被骗物品价格共计人民币507,920.40元。2015年3月25日，在威海市文登区西楼街16-16号“ULV智能平衡车”店内，被告人林新成伙同于某2（已判刑）冒充“郭某”身份，使用伪造的车辆证件和“郭某”的身份证将租赁的奥迪轿车冒充自己车辆作抵押，与被害人王某1签订借款合同，骗取王某1人民币150,000元。为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了书证，证人的证言，被害人的陈述，被告人的供述和辩解，鉴定意见，视听资料等证据。山东省威海市文登区人民检察院认为，被告人林新成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人林新成辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，自愿认罪。但有一些架子管在正常使用，不是全部都卖掉了。当时不应该把银行卡给犯罪分子用于诈骗收款，这辆车和手续都是在他和于某2认识前就租好的，合同也是于某2和王某1签的，他没有参与，收钱的时候于某2向他要银行卡收款他就把银行卡给于某2用了。他知道错了。辩护人辩称，对被告人林新成构成合同诈骗罪无异议，但被告人林新成诈骗的金额为162577元。指控被告人林新成伙同于某2诈骗王某1150000元，林新成系从犯。经审理查明，（一）2015年3月25日，在威海市文登区西楼街16-16号“ULV智能平衡车”店内，被告人林新成伙同于某2（已判刑）冒充“郭某”身份，使用伪造的车辆证件和“郭某”的身份证将租赁的奥迪轿车冒充自己车辆作抵押，与被害人王某1签订借款合同，骗取王某1人民币150,000元。案发后，从王某1处扣押鲁Ｋ×××××号轿车一辆，发还张某1；从张某1处扣押现金一万元。以上事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实案件来源。（2）借款合同及交易凭证证实，甲方王某1与乙方“郭某”签订借款合同，乙方以鲁Ｋ×××××奥迪轿车抵押担保借款160500元，王某1于2015年3月25日向林新成账户汇款150000元、向尾号1118账户汇款3100元。（3）王某1提供的“郭某”身份证复印件、奥迪轿车大绿本复印件、“郭某”机动车行驶证复印件在案佐证被告人实施合同诈骗所使用的伪造的证件的情况。（4）张某1提供的营业执照、奥迪轿车大绿本复印件、汽车租赁合同、于某2身份证复印件。证实于某2从张某1处租赁奥迪轿车。（5）王某3提供借条、民事调解书、民事裁定书、强制执行申请书。证实王某3和林新成之间经济纠纷情况，佐证王某3证言。（6）银行交易明细一宗。证实王某1于2015年3月25日向林新成账户转账15万元、向尾号1118账户转账3100元，林新成账户收到15万元后，同日向林丽娟账户转账5万元，同日取现2万元，次日向王某3账户转账5万元，次日取现3万元。结合证人证言情况，王某1向林新成转账15万元后，银行卡在林新成处，林丽娟证实其银行卡在林新成手中，王某3证实林新成向其还款5万，书证取款凭证证实于某2取款3万元，因此可认定，在收到王某115万元后，林新成、于某2二人即将钱款转账、取现占有。（7）桂07刑终64号刑事判决书，证实于某2被判刑的情况。（8）交通银行账单，证实王某1支付人民币150000元给林新成、于某2。（9）扣押、发还手续，证实从王某1处扣押鲁Ｋ×××××号轿车一辆，发还张某1；从张某1处扣押现金一万元。2、被害人陈述王某1陈述证实，柳某与林新成到他店里说一名朋友“郭某”欠林新成的钱，向用车抵押向他借钱还林新成。他同意了，于某2就以“郭某”的身份用一辆鲁Ｋ×××××号小轿车抵押借其人民币150000元。他当场通过网络转账150000元到林新成的账户上。3、证人证言（1）张某1证实，2015年3月19日，于某2到其威海市华融汽车租赁有限公司租赁其一辆鲁Ｋ×××××号小轿车一辆，后抵押给王某1借款。（2）蒋某证实，他陪着于某2到威海以租车公司租赁了一辆黑色奥迪A6L轿车。（3）柳某证实，林新成叫其问王某1是否肯用轿车抵押借钱。得到王某1同意后，林新成和于某2到王某1处以一辆奥迪车抵押向王某1借钱。（4）王某3证言，证实林新成用车辆抵押向其借钱。2015年3月26日，林新成通过银行卡给我62×××60账户转账五万元还借款。（5）林丽娟证言，证实林新成向她借过钱。林新成还向他要了一张卡号62×××28的工商银行卡。（6）同案犯于某2的供述，证实2015年3月19日，其到威海市的汽车租赁公司租赁了一辆鲁Ｋ×××××号小轿车使用。后因没钱使用，便叫林新成帮借钱。2015年3月25日，林新成伪造了鲁Ｋ×××××号小轿车的车辆证件和一张假的“郭某”的身份证，要求其冒充车主“郭某”。其为了取得现金，称自己是“郭某”和车主，然后和林新成以抵押贷款为借口，骗取了王某1的人民币150000元。但是钱被林新成拿走了，他找林新成要，林新成说没到账，后来就联系不到林新成了。4、被告人供述和辩解林新成供述和辩解证实，2015年3月25日，于某2协商他找人用车辆做抵押借钱。他就领着于某2找柳某联系王某1，他就与王某1说这个人（于某2）用车抵押向王某1借钱。王某1就与于某2签订了协议。于某2就让王某1将150000元钱打到他的工商银行的银行卡上。后来，于某2多次向他要钱，他就骗于某2说银行卡不在身上。2015年4月中旬离开文登躲出去了。5、辨认笔录证实柳某、王某1辨认出用奥迪车抵押向王某1借款的于某2；王某1辨认出林新成。6、鉴定意见价格认证结论书，证实鲁Ｋ×××××号轿车基准日2015年3月25日价值人民币155500元。（二）2018年7月至9月，被告人林新成与被害人郑某签订租赁合同，以租赁的名义从郑某处骗取架子管、扣件、丝杠、架板等建筑施工器械一批，到手后即私自低价变卖。经认定，王某1被骗物品价格共计人民币507,920.40元。以上事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、书证（1）受案登记表，证实案件来源。（2）被害人郑某提供的租赁合同复印件、出库单复印件，证实乙方所租赁甲方的物资的情况。不允许转租，不得转让、变卖或抵押等。林新成租赁郑某物资的规格及数量等情况：2018年8月15日，2.5米937支，1.5米700支；2018年7月16日，3米架管1200支，3.5米架管300支，1.5米架管1000支，3米架板100张；。（3）证人张某2提供与林新成聊天记录截图，证实张某2为林新成运输物资等情况。（4）证人房某提供的废旧金属收购登记表及转账记录证实其通过张某4介绍收取林新成架子管等情况。（5）证人赵某1提供的银行及微信转账记录证实其收购钢管、板材及转账付款等情况。（6）证人杜某1提供的租李某林钢管等建材的凭证，付订金的凭证及转账记录，退还建材的凭证在案佐证。（7）证人周某1提供租赁架管入库单。证实租赁共424米。（8）证人张某3提供张某4向其出售物品的过磅单及转账记录，证实其通过张某4收购架子管的情况与言辞证据一致。（9）证人王某2提供的出库单、施工日志等书证，证实其单位工地租用李某林架子管就退货等情况与言辞证据证实内容一致。（10）证人饶某提供的交易明细、微信转账截图，证实其收购架子管等及转账付款的情况，佐证其证人证言。（11）场地租赁合同证实李某林与泽头镇北庄村签订场地租赁合同等情况。（12）办案说明、扣押、发还清单证实，民警在侦查过程中发现在威海市文登区泽头镇北庄村周某1建筑工地、威海市文登区泽头镇北庄村一大院内、威海市文登区宋村镇北马村杜某1地方建筑器材场地存放有部分涉案赃物，民警将上述赃物扣押，并发还被害人郑某。（15）办案说明。在侦查过程中，民警扣押了少量涉案物品并发还被害人，根据文登区价格认证中心认定的物品单价，发还物品总价值70630.2元，郑某实际被骗受损价值为507920.4元。2、证人证言（1）姜某证实，他自己开货车跑货运出租。郑某是搞建筑设备租赁的，经常找他给他拉架子管等建筑设备。2018年7月中旬的一天，郑某电话让他到文登送货。装好货后，郑某把文登接货人的电话告诉他，让他和对方联系。他跟接货人联系后，按照对方指定的地点把货送到，之后将郑某开的出库单交给对方，对方核对无误后，就在出库单上签名，他回去再把签名的出库单交给郑某。文登接货人好像姓林，联系方式是170××××5777，微信昵称是“猪猪”。郑某如果让他一次送一车货就是他自己去；如果一次送两车货他都是叫着他同行邵武一起去拉。他和邵武加起来一共去送了七八趟。送过去之后放到文登南海金海城小区北侧物业大楼三车，30吨1万米左右，大部分都是送到威青高速文登南收费站西几百米路南的一个大院里。送的货主要是架子管，其他的比较少，架子管短的居多，6米的比较少，还有长4米宽三四十厘米的木板和一些扣件和丝杠。文登接货的除了姓林的，还有一个胖点的青年，他印象中第一次送货时俩人一起接的货，后面几次只看见姓林的，没看见那个胖青年。姓林的每次接货后就会在郑某的出库单上签字。他去送货运费都是姓林的付的，大部分是付的现金，只有一次是通过微信转给他的。（出示林新成和李某林的户籍照片），瘦脸的就是姓林的，胖脸的就是和姓林的一起接货的青年。除了他和邵武，郑某肯定还会联系其他司机去文登送货，具体是谁他不清楚。2018年8月有一次他去送货，曾经听泽头大院的一个装卸工跟他说：“上次你刚卸完货，姓林的又找了一个车把你刚卸的架子管拉走了。”他还想姓林的这是干嘛呢，让他直接送工地不就行，怎么这么费事。（2）张某2证实，他个人开货车跑货运出租。2018年7月初的一天，在文登义乌市场南面的东西道上接活，他在车上躺着。有一个男青年过来敲车窗，他问他能不能拉架子管？他说能，然后对方跟他要了一张名片，说到时候给他打电话。过了一两天，有个男的给他打电话，说前两天对方的朋友来找过他，问了他一些车的情况，他都告诉他了。又过了一两天，对方打电话让他去拉货。（出示李某林和林新成户籍照片）就是这两名青年找他拉架子管，（李某林）是较胖一点的，（林新成）是较瘦一点的。2018年7月初的一天，具体时间记不清了，让他从文登五里庄一个租赁站拉9吨多架子管到威海环翠区徐家疃一个废品回收站。7月8日前后的一天，就上南海东工地拉了9吨多架子管送到威海那家废品回收站。过了十多天，又让他到南海东工地拉了9吨多架子管，送到威海那家废品回收站。7月25日前后的一天，瘦一点的男青年让他到南海金海城工地拉架子管，告诉他再找一个车。这样他找了于某1，也是开货车的，两个车一共能拉20吨左右。那天从南海走的时候已经晚上八九点了。开始瘦一点的男青年让把货送到威海，因为太晚了，于某1联系了文登汤南部队西面一家建材租赁站，当天晚上把车放在那里。第二天他和于某1去了，胖一点的青年也去了，让卸车把架子管卖给这家租赁站了。8月9日前后的一天，瘦一点的男青年又联系他，上泽头镇高速收费站西面300米一个大院里，拉了7吨多架子管送到汤南部队西面那家建材租赁站。8月16日前后的一天，瘦一点的男青年又联系他，上泽头那个大院拉了8吨多架子管，送到汤南部队西面那家建材租赁站。8月24日前后的一天，瘦一点的男青年又让他到泽头那个大院里，拉了一车架子管送到高村镇一家废品回收站（高村镇驻地西面路南），约10吨左右。这之后，8月底到9月中旬，瘦一点的男青年还联系他上泽头那个大院，拉了四五次架子管和丝杠、扣件，每次都是一车，前几次都是10吨左右，最后一次大约六七吨，一共约40吨，都送到了泊子桥东面路南一家废品回收站。9月份，具体时间记不清了，瘦一点的男青年还让他从泽头的大院拉了两次架子板，送到汤南部队西面那家建材租赁站，一共300左右张。10月1日，胖一点的男青年领着他上南海孙家寨一个仓库，拉过9吨多架子管，送到了汤南部队西面建材租赁站。10月12日，瘦青年又让他去孙家寨仓库拉了100块架子板，送到泽头高速收费站西面300米一个大院里，这次是他自己去的，有人让他打个单，他按人家要求打了一张单“今退架板一百块”，并签了他的名字，写了车号鲁Ｋ×××××，他也不明白为什么让他写退架板。这之后就再没拉过。胖青年的电话号码是183××××7789，微信名是贾斯汀，微信号是×××。瘦青年的电话号码是17125299872，微信名是“情不知所起，一往而深”，微信号是×××，主要是瘦青年和他联系，拉货基本都是瘦青年联系他去的，他们主要是在微信上联系。他拉货运费一次500或600元，有时微信转账有时给现金，最后一次的运费还没给。10月中旬之后，这两个青年都联系不上，电话打不通，微信也没人回话了。辨认笔录证实，张某2从12张不同男性照片中辨认出李某林是胖青年、林新成是瘦青年。（3）于某1证实，他是开货车跑货运出租的。2010年开始，赵某1就租用他的货车拉架子管等建筑器械往建筑工地上送。张某2也是跑货运出租的，他开一辆深蓝色福田奥铃货车，车牌号是鲁Ｋ×××××。7月25日，张某2打电话，说咱俩到南海一个工地拉一趟架子管，他说行。工地在威海南海新区，他俩到工地门口后，张某2打电话联系的谁，然后他们就进了工地，进去后他看见张某2跟一个胖青年一个瘦青年在说话。（出示李某林和林新成户籍照片），胖脸（李某林）就是他说的胖青年，瘦脸（林新成）就是他说的瘦青年。他们装车的过程中，他听他们说装完车还得送威海，他担心时间有点晚，就插话问要送到什么地方，胖青年说他有认识要架子管的吗，他说有。然后他联系了赵某1，和胖青年没达成协议。6点左右他们装完车，小区门口门卫不让走，在那等了两个多小时，后来瘦青年并不知道给谁打电话才让他们走了。走到南海汽车站，胖青年让他再商量一下他伙计，价格合适就卖。他又给赵某1打电话，赵某1说等明天看看管的。胖青年同意了，他们就把车停到了赵某1的租赁站。第二天，赵某1和他们碰头后，胖青年也来了，他俩怎么商量的他不知道，最后过磅卸车了。当晚两车一共拉了约二十吨。除了这一次，他还给这两个青年拉过两次架子管或是板材。2018年6月8日，当时是张某2介绍的，他到威海徐家疃一个废弃收购站送过一个架子管，从南海新区文登建筑第六公司的工地拉的，这次拉的都是架子管，收购站具体位置在威海车管所红绿灯路口往北直走，路北一家废品收购站。8月份的一天，张某2打电话让他再去给上次的两个青年拉趟架子管。一会胖青年打电话告诉他地方，按照胖青年说的去了泽头镇北庄村一个大院，到了后看见上次的瘦青年在大院里，装车后瘦青年领着他到了高村一个废品收购站，把货卖了。这次拉的是架子管和少量的丝杠。这三次的运费都是胖青年通过微信转给他的。这三次拉的架子管新旧我不懂，但是这些架子管肯定能在工地上正常使用。辨认笔录证实，于某1从12张不同男性照片中辨认出李某林是胖青年、林新成是瘦青年。（4）房某证实，他是文登环山路西首路南“威海鑫鼎再生资源有限公司”法人代表，主要经营废旧物资回收和销售。2018年8月底的一天上午，张某4（30岁出头，临沂人，在南海做废旧回收，手机号码是150××××8828）开车到他那，跟他说其朋友在南海工地上有一批架子管，准备退下来给工人顶账，合伙朝外卖，让他给报价。他说每吨2150元到2200元之间，张某4说行。过了约半小时，有货车拉了一车架子管过来，他看了下，都是1米和2米的架子管，管子里有泥土，过磅是11吨左右，他另扣了300公斤的杂质，张某4同意了。张某4走后我把款打到他的农行账户了。（出示林新成户籍照片），这就是张某4的朋友，卖架子管的人。（出示张某2户籍照片），这就是送架子管的货车司机。当时一共他们四个人在现场。过了两三天，9月初的一天晚上7点多，张某4又来了，说这次的架子管长一些，有2米3米的，他俩商定每吨2250元。过了一个多小时，还是上次那辆货车拉了一批架子管和扣件，那个卖管的男青年也来了。过磅后7吨多，记数后他们走了，过后他把货款打到张某4的账户上。过了三天，大约是9月5日，张某4和那个青年又来送了一车架子管，约10吨，过磅后他把款打给了张某4。9月9日张某4又来，说这次有2米半的、6米长的架子管，还有一些丝杠和扣件。他和张某4商量后定下2米半的每吨2250元，6米的每吨3000元，扣件每吨2100元，丝杠每吨2100元。1个小时后，那个青年和货车来了。过磅后大约7、8吨，记数后他们走了，过后他把货款打到张某4的账户上。9月10日又送来一车，有架子管和丝杠，约6、7吨，当天他把货款打给了张某4。之后张某4再没来送过货。送货的货车是单排福田奥铃货车，6轮，深蓝色车头。每次送货都是这个货车和这个司机。因为张某4说张某4每次从中挣点差价，所以他都是和张某4商量价格，把钱打给张某4。他的农行账号是62×××65。每次收货他都在登记本上记录一下，他一共收了40吨左右，其中扣件3吨，丝杠3吨半左右，剩下的三十二三吨都是架子管。一共付给张某4货款9万余元。他把登记表记录内容和转账记录复印件都带来了。他登记本上记录的吨数比实际过磅吨数略少三四百公斤，因为管子里面有杂质，和张某4商量张某4同意扣除的。具体记录：2018年8月28日，张某4架子管10.75吨。9月2日，张某4架子管7.11吨。9月5日张某4架子管9.6吨。9月10日，张某4架子管14.66吨。不过9月10日这次应该是9号、10号连送了两次货，他把这两次的总数记在一起了。每次送货都是一车，一车最多拉10吨。具体转账:2018年8月28日，转账24200元。9月2日，转账16010元。9月5日，转账21655元。9月10日，转账33000元。最后这次转账是将9月9号、10号送的货一起算的。转账的时间基本是送货当天或是第二天。这样一共转账94865元。他收来的货在9月份都卖了，其中可利用的卖给临沂河东市场了，太短的按废钢卖给高村隆钢厂，丝杠、扣件卖给河北唐山钢厂了。（5）张某4证实，他在南海新区风口集村经营张某4废品回收站，他是负责人，主要经营废旧物资回收及销售。2018年8月21日，有个男青年主动打电话给他，说在58同城上查到他的电话，问他架子管的价格，还说对方是搞建筑器材租赁的，效益不好不干了想卖掉。他们商量价格每吨1800元，他让对方直接把货拉到高村张某3（文登收废钢的大户）那里，然后他付款给对方。他加了对方的微信，让对方把货的照片发给他看看。之后他打电话给了张某3厂子的工人，他自己也开车过去了。卸完过磅后是10.54吨，正常应该是18972元，他给男青年18900元。（出示林新成户籍照片），这就是他说的卖给他架子管的男青年。林新成的微信昵称是“情不知所起，一往而深”，电话号码是130××××1519，我不知道他的姓名。8月24日，林新成打电话说再卖一批架子管，他让林新成发视频给他看，之后将货送到高村张某3那里，他也开车过去的。他跟张某3讲的价格是每吨1950元到2000元之间，过磅后是9.88吨，正常应该17784元，他给林新成17700元。8月21日那天是个绿色货车，车牌鲁Ｋ×××××，黄牌，8月24日那天是个深蓝色货车，车牌鲁Ｋ×××××，黄牌。8月27日，这个男青年又打电话给他，说这次货好，管比较长，2米的比较多。因为张某3给的价低，他就想换一家，他到了环山路西头一家废品回收，老板叫房某，他报价每吨2150元到2200元。他让对方把货送到这边，卸车过磅是11.01吨，他避开小房按照每吨1900元给了男青年20900元现金。8月31日，那个青年又联系他，之后去小房那里送了一批架子管，过磅后是7.81吨，这次他给林新成14800元左右现金。9月5日，男青年联系他，这样又给小房那送了一车架子管，10吨左右。他给林新成一万八九千元。9月9日，那个青年又联系他，他们去小房那送了一批架子管和扣件，架子管9.5吨，扣件约3000个，他给林新成2万元左右现金。大约是9月10日，那个青年打电话给他说这次的管有6米的，还有丝杠，想卖的价格高一点。他联系小房说6米的管每吨3000元，丝杠每吨2100元。然后他每吨降200元。这次的货约五六吨，他给对方一万五千元现金。10月1日，他再联系那个青年，林新成不肯再卖给他了，说他给的价低。林新成一共通过他卖器材7次，其中卖给高村张某32次，文登房某5次。张某3付给他3万8千元左右，房某付给他约9万元，他给这个青年约12万，我从中挣了约1万元。（6）张某3证实，他在高村镇经营文登昌龙铜业有限公司，是法人代表，主要经营废旧金属回收几加工销售。2018年8月下旬，张某4打电话说张某4一个朋友有一批工地上退下来的架子管，问他多少钱，他说按废钢的价格，1900左右一吨，让张某4把架子管送到他高村的公司。过了三四天，张某4又去送了一车，他也是安排工人接的货，过后他转账到张某4的农行账户了。张某4去送货，他公司的工人填写入库过磅单，并让张某4在单据上签字确认。根据单据，第一次是8月21日，10.54吨，每吨1960元，共20658元；第二次是8月24日，9.88吨，每吨2020元，金额20160元。他收来的架子管都卖给广东的炼钢厂了。（7）赵某1证实，他是自己做钢管、卡子等建筑物资租赁的。2018年7月25日晚上八九点，于某1电话告诉他，有两车从南海工地上上退下来的钢管，货主想送到威海去卖的，天黑道远先停他院里，问他要不要。他说明天看看再说。第二天他到了租赁站，看见于某1和另一个货车司机在他院里，一会来了一个男子（后来知道他姓李），于某1介绍说这是货主。商定价格是每吨2350元，装卸费、整理费算他的。过完磅是21吨，扣除1吨多的杂质，最后定好给对方45000元，把银行卡号（户名李某林，卡号62×××79）给他就走了。后来该男子又卖给他几次钢管和板材，他每次都把款转到银行卡上。这次是于某1和一个叫“大圣”的司机来送的，于某1开一辆6米半的货车，车号是鲁Ｋ×××××，载重10吨。另一个司机开一辆5米左右的货车，车号是鲁Ｋ×××××。刚才通过民警给他看的照片，他才知道该李姓男子就是李某林。8月10日，李姓男子给他打电话说工地上又要退下来一些钢管，问他是不要，他说行。第二天上午11点左右，该男子和“大圣”将货送过来，过磅后有八九吨，规格是1米、1米2、1米5、2米和2米5的，他们定好价格是2万元。他将该款项打入对方上次给我的银行卡。8月15日，李姓男子问他是不要管了，第二天李某林和“大圣”把管送到他租赁站，过磅后是9吨左右，规格还是上次那几种，货款是23000元，他将该款项打入上次给他的银行卡。9月9日，李姓男子打电话给他，问他是不要木板，他说要，第二天和“大圣”一起来送的木板，这车木板都是长4米宽20厘米的，价格每张35元，约170张，共6000元，这次是通过微信转账给对方的。13日该男子又送来一车木板，大约有150张左右，共5100元，也是微信转账给对方的。该男子微信号是×××，昵称是贾斯汀，绑定手机号是183××××7789。9月30日，李姓男子打电话跟他说下来一些钢管，第二天和“大圣”一起来送的，这次是8吨左右，规格跟以前的一样，货款共18900元。这次也是微信转账付款的。（出示张某2户籍照片），该男子就是绰号“大圣”的货车司机。他一共从该男子手中购买四十五六吨钢管，340张左右木板，共付款118000元。他收来的钢管和板材都租给了奥文康工地。（8）饶某证实，他在威海市环翠区徐家疃社区西水泥厂旁经营威海轩润物资回收有限公司，他是法人代表。公司主要经营废旧物资回收及销售，建筑材料、钢材塑料制品的批发及零售。2018年6月的一天，他接到一个电话（17125299872），一个自称姓李的青年问他是不收架子管，又问了价格。挂电话后他收到58同城的信息，他就知道对方是从58同城知道的他的电话。过了一两天，该李姓青年打电话问他公司地址，并说一会送来一车架子管。半个小时后，有货车送来了一车架子管，过磅后是10吨，他按照每吨1500元的价格，扣除300公斤杂质，给对方约14000元。他通过手机银行把钱打到对方提供的账户上了。对方送的都是1米到4米的架子管，铁质的，对方说是别人顶账给对方的，不上就卖了。过了一个月左右，7月初的一天，李姓青年又打电话给他说有架子管了。过了一个多小时一辆蓝色福田货车拉来一批架子管。他确认后过磅是8吨多，他将货款打到对方账户上。过了十多天，大约是7月20号左右，这个青年又送来一车架子管，约9吨，这之后再没来送过货。（出示张某2户籍照片），这个人就是后两次来送货的司机。后两次的货有架子管、扣件。这三次他一共收了对方30吨左右，当时记录在本上，半个月前搬家登记表丢失了。根据我的转账记录，6月8日我给李某林转账13300元，7月8日给齐学伦转账15800元，7月24日给李某林转账15800元，微信转账3700元。这期间，有一个微信昵称是“情不知所起，一往而深”的和他联系过，也是说的这几次卖架子管的事，他以为对方就是李姓青年，给他备注的是“卖架子管李”。7月23日还给他微信号打过3700元钱。（9）杜某2证实，2016年通过朋友认识了李某林，听说李某林丈人是一家建筑公司的经理。李某林微信号是×××，昵称是贾斯汀，绑定手机号是183××××7789。2018年7月初，他在南海金海城小区施工，架子管不够了，就联系了李某林问是不能供，李某林到他工地上看了后，说自己的不全，需要从别的地方调配，他说能供就行。他们谈好了租赁价格，定好送货前一天他交4万元押金。7月15日，李某林打电话说明天送管，让他交押金，他说钱不凑手，先交1万，李某林同意了。第二天，他给李某林银行转账1万元，李某林领着一个林姓男子过去给他送管，说是从林姓男子手里调配的。工地上接货的人打了收款收据，实际就是入库单，收据上写了器材的名称、数量、租赁价格等内容，一式两份。7月16日他给李某林转账1万元押金，让李某林继续送管。7月18日送来一批架子管后打了收据，他给李某林打了1万元，让李某林接着送货。7月24日，又送来一批架子管和顶丝（丝杠），工地上的工人说货规格型号不对，他问李某林后说司机送错了。他到工地后李某林和姓林的也在，他们把这天送的架子管找车拉走了，当天因为向外拉时工地和小区物业没协调好，大门保安不让货车出门，协调好拉走的时候都是晚上了。因为工地急着用顶丝，就把顶丝留下了，收据上只写了顶丝300个。7月30日，又送来800个顶丝，接货的给李某林打了收据。他和李某林当时没签合同，就是口头协议。当时定的架子管每米每天0.015元，架子板每天0.25元，租期没定，只说用完就退了，一般就是3个月左右。2018年9月底，一部分架子管工地上不需要了，他就把退下来的架子管送到他在南海孙家寨的仓库，并打电话让李某林来拉走。10月1日那天李某林来拉走一批架子管，打了一张入库单，上面写着架子管的规格和数量，并有李某林签字。10月12日，李某林又找货车到孙家寨仓库拉走100块4米的架子板，这次李某林没去，让货车司机打了一张退架板的单子（单子上记录的9月15日是会计计算租赁费的日期，实际拉走货物是10月12日），“今退架子板100块”，还写了司机的名字张某2和车号鲁Ｋ×××××。按照入库单上的记录，这两次一共退给李某林架子管4858米，约13吨，还剩4400多米和1100个顶丝。他一共付给李某林4万元，除了转账3次，还有1万元是7月17日给的现金。他给李某林的收据上有一些零头，是他付的车费。（出示李某林和林新成的户籍照片），胖脸就是李某林，瘦脸就是林姓青年。（10）周某1证实，2018年8月初，他开始在干棚户区改造工程，现在还没有结束。威海市广林公司承包的泽头镇北庄村干棚户区改造工程，他具体负责施工，但他不是广某公司的人。他施工期间，绝大多数是从威海租的架子管，文登本地有两个青年给他供过一点。他跟其中一个胖点的青年见过面。（出示李某林和林新成户籍照片），胖脸的（指李某林）就是跟他见面的，瘦脸的（指林新成）不认识。8月下旬，上述胖青年给他打电话，问他是否用着架子管，他说用。过了几天，他让对方到泽头工地见面谈，当天对方就去了，就是这个胖青年。说是从乳山工程结束撤的管，凑近送到泽头用。他和对方谈了需要的型号、数量，并商定了价格。过了一两天，他让对方送管，对方说只有短的，他说也行。对方告诉他管在泽头镇北庄村一个场地放的，有事不能去，让他自己去拉，还说管不多，对方有数，以后再补个单子就行了。9月4日，他找车到了他说的那个地方，共有200多根管，他全部拉到工地用了。9月10日之后，他多次打电话给对方，想让对方继续供管，但对方总是不接电话，这样就失去联系了，后来他又从威海租的架子管。放架子管的位置在的一个大院里，进院后路西有片空地，架子管就露天堆放在那。当时他让去拉货的人把数点好，开好单子，等以后和对方对数。单子上记录的一共是259根，424米。后来一个男的用手机170××××5777回电话给他，说之前那个人上湖南做生意了，有什么事和对方联系，并说有别的地方撤的管还给他供。他觉得这些人不靠谱就没再联系。（11）葛某证实，2016年，他在文登老车管所路东一个架子管租赁站认识了李姓青年，后来经他介绍认识了林姓青年。（出示李某林和林新成户籍照片），（李某林）就是他说的李姓青年，（林新成）就是他说的林姓青年。2018年7月底8月初，李姓青年打电话问他是否需要架子管，他说需要6米的，李某林说只有1到4米的，他说他不用，李某林说6米的现在还没撤下来，让他等等。之后他多次打电话给该李姓青年，一直说6米的架子管还没撤下来。8月底，李姓青年的电话打不通了，去就从其他地方租的6米的架子管。他从哪家租赁架子管都需要签订合同，而且要在提货单上签字确认，他肯定没有从李姓青年和林姓青年手中租过建筑器材。（12）王某2证实，她在威海市文城建设集团第六建筑公司任会计。该公司是天赋办北宫居委会的集体企业，法人代表是周某2，主要经营建筑工程施工，周某2也是北宫村现任党支部书记。她认识李某林，没听说过林新成。李某林以前是周某2的女婿，2018年8月份跟周经理的女儿离婚了，具体干什么工作不清楚。2017年4月份，她公司在南海东俚岛村进行棚户改造区改造工程，工地上需要架子管，李某林说有一批管可以供给工地。2017年4月下旬，李某林给工地送了几批架子管、接头等器材，当时工地上都打的接收单，记着货物的名称、数量和规格，工地、公司和李某林各一联。这些器材在2017年5月24日退给李某林一部分，2018年6月8日、7月8日、7月21日各退了一次，现在工地上已经没有李某林的管了。她公司从当时到现在在南海只有这一个工地。退货时李某林给工地打收到单，上面写的货名、数量、规格，5月24日的单子有李某林的签字，6月8日、7月8日两次没有李某林签字，但李某林去工地了，安排装车后李某林就走了，因为李某林和周经理的亲戚关系也没找李某林补签。7月21日最后这次她在李某林给她的账单上进行了记录。有几次李某林没打单，工地自己记的退货数。退给李某林的管李某林都找车拉走了，具体拉哪了不清楚。2018年2月6日，李某林到公司将2017年的租赁费结清了，2018年的还没有结。听周经理的女儿周玲静说，李某林当时告诉周玲静管子是李某林自己的，是一个姓林的欠他钱顶给李某林的，具体情况她不清楚。2017年4月，李某林一共给工地供了架子管18808米，扣件3500个。（13）赵某2证实，他是江苏共铸建筑工程有限公司的威海南海新区清岛湾项目负责人，清岛湾项目位于威海南海新区。他我公司使用的架子管、丝杠等建筑器械80%是他公司自己的，只有大约20%是从山东明伟钢管租赁有限公司租赁的。他公司是正规建筑公司，支付租赁费需要有租赁合同和租赁发票，他公司不会从个人手里租赁建筑器械，因为他们不能提供发票。他没听说过林新成、李某林这两个人的名字，也不认识这两个人。3、被害人陈述郑某陈述证实，2018年7月16日，他与林新成签订了一份租赁合同，林新成当场交了他30000元钱的现金，他出具了收条。当天就送了一些设备到文登南海金海城小区工地。第二天，林新成到出租站在出库单上签了字。（详见合同书复印件）。以后，林新成需要什么设备，他就安排车按照林新成指定的地点、数量、规格等将设备送到。有时林新成自己找车来拉。每次收货后，林新成都在出库单上签字。从7月到9月，一共租赁了13批设备，其中，架子管共计47876.5米，60号丝杠3300只，80号丝杠300只，扣件3030个，架子板505块。林新成安排送的工地主要是文登南海金海城小区工地，另一个是文登区泽头镇高速入口西300米处棚户区改造工地。9月9日开始打电话向林新成要租金，9月25日，林新成向他的银行卡存款26000元，但三个月应付租金60000元。10月16、17号，他给林新成打电话就关机了，到泽头工地什么设备也没余。到南海金海城工地，杜经理说刚开始林新成转给他们四万多米架子管，后来大部分被林新成拉走了，还剩几千米。他就报案了。他租给林新成的建筑器械一共价值69万余元。4、被告人供述和辩解林新成供述，2018年7月16日他与郑某签订了租赁合同（具体内容详见合同复印件）。签完合同，他交给郑某30000元押金。9月25日向郑某银行卡存款26000元，付郑某部分租金。从7月份到9月，郑某一共租给他10多批器材。他让郑某把货一部分送到南海金海城小区工地，一部分送到文登泽头高速收费站西面三四百米路南的一个大院里，两个地方的货各占一半左右。金海城工地有个杜某1经理在那施工用着架子管，和李某林认识。他去乳山有时候和李某林一起去。杜经理把租金给李某林了，具体给多少他不清楚，他欠李某林几十万元钱。另外他和郑某的合同约定三个月一签并结清租赁费，但他没跟郑某付清租赁费，也没有退还货物给郑某，这些货物大部分已经被他私自卖掉了。2018年7月中旬，签完合同后他就让郑某隔几天发一次货，前几车他都让送到金海城工地，第二次给他把货送到金海城工地后，杜经理没有给租赁费，李某林当时在外面欠了很多钱很着急，他又欠他的钱，李某林向他要钱，他就决定将金海城工地的管卖掉，卖的钱还给李某林。2018年7月20几号的一天，他联系了两辆货车，和李某林一起到金海城工地拉管，开始他准备送到威海徐家疃一家废旧回收，但那天时间有点晚了，司机嫌远，商量他先拉到他一个姓赵的朋友那，第二天再上威海。司机朋友在文登汤南部队西面干建材租赁，他让司机问问价，对方说每吨2000出头，他说行。然后当晚把货送到了那边，他就告诉李某林第二天去过磅收钱，李某林去的，两车一共是20多吨架子管，每吨2350元，卖了4万余元给了李某林。这之后郑某发到金海城工地的几批架子管，他都联系货车送到了上面说的那家租赁站卖给姓赵的了，都是李某林过去收的钱，共三四次、40吨左右。另外他还让货车司机从泽头的厂房拉了两次架子板也卖给了姓赵的，大约300张。这几次一共能卖14万余元，李某林每次收款后都会告诉他卖的钱数，他当时也记着，将来好跟李某林算账。另外8月份和9月份，郑某发给他的货他都让送到了泽头厂房，除了少量（约二三百根管，5、6吨）租给周经理，剩下的也让他卖了。8月21日，他通过58同城搜到文登南海建筑用品回收张先生，他电话联系了张先生，张先生说架子管每吨1800元，他同意了。张先生让他把货拉到高村一个叫张某3的人那里，并跟他加了微信，张先生在微信上告诉他张某3的位置，他跟着货车去了那里，姓张的也去了。卸货过磅10吨左右，姓张的扣去零头给了他约18500元现金。过了两三天，大约是8月24日，郑某又送来货，他电话联系姓张的，又拉到高村张某3那里卖了，这次也是10吨左右，刨去零头卖了1万七千余元。8月27日，乳山又发的架子管来，这次的管比较长，他跟姓张的定好每吨1900元。让他把货拉到文登泊子桥东面路南一家废旧回收站，姓张的领着他和货车去的。这次是11吨左右，姓张的给了他20500元现金。8月31日，乳山发了一批架子管过来，他联系姓张的将货卖到泊子桥那边，这次是8吨左右，姓张的给他1.5万元左右的现金。9月5日，乳山发了一批架子管过来，他联系姓张的，又去泊子桥那送了一批架子管，过磅后10吨左右，姓张的给了他姓张的送到了泊子桥那边，过磅后架子管9吨多扣件3000个，一共给他现金2万元左右。9月10日，乳山发过来架子管和丝杠，他和姓张的联系后确定6米长的架子管每吨2700元，丝杠每吨1900元。卸车过磅后共7、8吨，姓张的给了他1万5千元现金。10月1日那天，姓张的问他还有没有货，他说价低不想卖了，实际是没有货了，之后他们没有交易过。他卖给姓张的大约12万6、7千元，这些钱他给李某林还欠款10万元左右，剩下的付车费装卸费共1万6、7千元。卖货时用的司机是以前李某林给他的号码，李某林以前从义乌市场租过货车，他当时电话联系这个司机并到义乌市上去看了货车，这个司机他不知道名字，40左右岁，较瘦。他还用过一个姓于的司机两次，一次就是从金海城工地拉管送到姓赵的那，再有一次是从泽头拉了一次上高村张某3那。他跟他们联系用过三个手机号码，分别是17125299872、170××××5777、130××××1519。他有两个微信，一个微信绑定的是170××××5777，昵称猪猪，另一个绑定的130××××1519，昵称是情不知所起，一往而深。他在外面的生意赔了很多钱，还欠了很多外债，他就是想凑点钱做流动资金干别的事。李某林欠的高利贷，他又欠李某林很多钱，所以他只能先把钱给李某林，以后还能用着李某林帮他揽活。他没经过郑某同意将郑某的货卖了，他在牟平玉林有个“胶东半岛休闲度假中心”项目，但他没钱，他就想从别的地方弄钱把这个项目做下去。5、鉴定意见文登区价格认证中心价格认定结论书。证实郑某被合同诈骗案涉案物品价格被认定为人民币578550.60元。（三）综合证据1、户籍证明证实，被告人林新成达到刑事责任年龄。2、到案经过、传唤证、到案经过说明证实，2018年11月21日被告人林新成被传唤到案，当日被刑事拘留。本院认为，被告人林新成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，诈骗对方财物，数额巨大，已构成合同诈骗罪。山东省威海市文登区人民检察院起诉指控被告人林新成犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人林新成辩称“有一些架子管在正常使用，不是全部都卖掉了。当时不应该把银行卡给犯罪分子用于诈骗收款，这辆车和手续都是在他和于某2认识前就租好的，合同也是于某2和王某1签的，他没有参与，收钱的时候于某2向他要银行卡收款他就把银行卡给于某2用了。”以及辩护人关于“被告人林新成诈骗的金额为162577元、林新成系从犯的辩护意见，无证据证明，且与公诉机关提供的证据相悖，本院不予采信。鉴于被告人林新成认罪态度较好，可酌情从轻处罚。赃款赃物继续追缴。根据本案的犯罪事实、性质情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）、（三）项、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人林新成犯合同诈骗罪，判决有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月21日起至2026年11月20日止。）二、赃款、赃物或赃物折款共计647920.40元，继续追缴，返还被害人郑某507920.40元，被害人王某1140000元（其中，已扣除已扣押的租车押金10000元，）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张文健审判员  刘怀喜审判员  邢利明二〇二〇年三月二十六日书记员  邵秋霖