浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初644号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人王俊利杰，男，1986年6月18日出生于安徽省阜阳市，汉族，高中文化，企业经营者，户籍所在地安徽省阜阳市颖泉区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月28日投案，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人马更钦，浙江盛宁律师事务所律师。 被告人谢勇，男，1986年2月27日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，企业经营者，户籍所在地宁波市海曙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月24日投案，次日被宁波市公安局鄞州分局取保候审，2019年7月23日被本院取保候审，2020年3月19日经本院决定依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人李棠、邬梦娇，浙江元甬律师事务所律师。 被告人徐磊，男，1990年11月5日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，职员，户籍所在地宁波市江北区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月28日投案，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月3日被取保候审，2019年8月2日被本院取保候审。 辩护人朱武、徐一珂，浙江海泰律师事务所律师。 被告人张婷婷，女，1993年8月1日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，职员，户籍所在地宁波市海曙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月20日被宁波市公安局鄞州分局取保候审，2019年8月19日被本院取保候审。 辩护人娄军飞、胡炜，浙江海泰（杭州湾新区）律师事务所律师。 被告人陈旭凯，男，1992年9月9日出生于浙江省三门县，汉族，大专文化，职员，户籍所在地宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月28日投案，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月22日被取保候审，2019年7月19日被本院取保候审。 辩护人邬晓霞，浙江和义观达律师事务所律师。 被告人虞琦璐，女，1994年10月11日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，职员，户籍所在地宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月28日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审，2019年6月27日被本院取保候审。 辩护人张朝惠，浙江红邦律师事务所律师。 被告人贺杨茜，女，1989年4月20日出生于浙江省舟山市，汉族，大专文化，职员，户籍所在地浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月28日投案，次日被取保候审，2019年6月27日被本院取保候审。 辩护人周黛尔、王胜，浙江合创律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2019]565号起诉书指控被告人王俊利杰、谢勇、徐磊、陈旭凯、贺杨茜、张婷婷、虞琦璐犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。同年9月27日，公诉机关提出本案需补充侦查，建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理。同年10月25日，公诉机关提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。同年1月22日，公诉机关提出本案需补充侦查，建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理。同年2月21日，公诉机关提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员陈坚、李宏出庭支持公诉，被告人王俊利杰及其辩护人马更钦，被告人谢勇及其辩护人李棠，被告人徐磊及其辩护人朱武、徐一珂，被告人张婷婷及其辩护人胡炜，被告人陈旭凯及其辩护人邬晓霞，被告人虞琦璐及其辩护人张朝惠，被告人杨某及其辩护人周黛尔到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人谢勇于2017年成立宁波煜庭互联网信息科技有限公司(下称“煜庭公司”)，随后又以“秋某财富”(网址：××)为平台，通过网络，以高息为诱向社会公众推广信贷投资产品，非法吸收存款。公司经营至2018年1月底，被告人谢勇将公司转让给被告人王俊利杰，由后者来控制经营，后者继续延续原有的网络非法吸收存款经营模式，并扩大了影响与范围。至2018年6月28日案发，“秋某财富”平台有实际投资人共5565人，共吸收投资总额为140448212.75元，未兑付金额为63317280.29元(被告人谢勇控制经营时，有实际投资人1420人，共吸收投资总额为33467997.47元；被告人王俊利杰控制经营时，有实际投资人4879人，共吸收投资总额为106980215.28元)。被告人徐磊系公司运营总监，参与吸收资金140448212.75元；被告人张婷婷系客服主管，参与吸收资金85280697.61元；被告人陈旭凯系客服组长，参与吸收资金20210095.81元；被告人虞琦璐系客服人员，参与吸收资金17002511.89元；被告人贺杨茜系客服人员，参与吸收资金14573370.89元。 为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了相关书证，证人高某等人的证言，被告人的供述，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人王俊利杰、谢勇、徐磊、陈旭凯、贺杨茜、张婷婷、虞琦璐等人结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。七被告人均有自首情节，被告人王俊利杰、谢勇系主犯，被告人徐磊、陈旭凯、贺杨茜、张婷婷、虞琦璐系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条之规定予以判处。 被告人王俊利杰对公诉机关指控的罪名和事实无异议，表示自愿认罪，辩称其要承担的未兑付金额应为其加入之后的损失金额。其辩护人对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，提出以下辩护意见。1.关于被告人王俊利杰是否于2018年1月底受让煜庭公司的问题。煜庭公司系本案被告人谢勇于2017年设立，随后又开发“秋天财富”平台向社会公众非法吸收存款。根据被告人谢勇供述，其于2018年1月底将该公司以2000万价格转让给了被告人王俊利杰，之后由被告人王俊利杰实际控制经营，继续进行非法吸收存款。辩护人认为，公司转让一说不能成立：（1）根据审计报告，2018年1月底，煜庭公司无固定资产及其它财产，负债近2800万元的空壳公司，被告人王俊利杰不可能出资2000万元受让。（2）从证据角度看，双方并无公司转让合同，不能确定两被告人之间存在转让、受让煜庭公司的合意。综上，公司转让一说不能成立，被告人王俊利杰于2018年2月1日起参与到煜庭公司非法吸收公众存款犯罪活动中时，煜庭公司的实际所有权人并没有发生变动，仍然是被告人谢勇。至于被告人谢勇主张公司已转让，无非是想割裂自身与煜庭公司2018年2月1日以后犯罪行为的关联性，以此推脱自身的责任。但从被告人谢勇在2018年2月1日后至案发期间，仍从煜庭公司非法吸收的资金中拿走2051万元的事实来看，被告人谢勇与煜庭公司后来的犯罪活动无法割裂。2.关于被告人王俊利杰自2018年2月1日起参与煜庭公司非法吸收公众存款的数额问题。根据审计报告，起诉书认定被告人王俊利杰参与非法吸收的金额为1.06亿余某与实际有出入，恳请法庭对此情形予以充分考虑。3.关于对未兑付金额的计算问题。2018年2月1日起至案发时未能兑付投资人的资金为3663万余元。该3663万余元中，其中有2051万元是打给被告人谢勇指定的谢泰林、潘某的账户，煜庭公司在2018年2月1日后的运营成本约为1600万元，被告人王俊利杰不存在私分、挥霍情形。而2018年2月1日前未能兑付的近3000万元，被告人王俊利杰并未参与，对此不应承担责任。被告人王俊利杰未兑付的金额为3663万余元扣除2051万元，应为1600万余元。4.关于是否可认定为单位犯罪的问题。投资人均与借款人签订借款合同，煜庭公司作为中介起到桥梁作用。煜庭公司在2018年2月1日后吸收的资金除了兑付之前投资人的投资外，主要用于公司运营及部分项目的投入，这比较符合单位犯罪的特征，刑事责任由自然人承担。5.被告人王俊利杰在共同犯罪中所处的地位、所起的作用并非是控制地位和主导作用，属于参与犯罪地位。6.被告人王俊利杰系主动投案，归案后能如实供述自己参与的犯罪事实。7.被告人王俊利杰无前科，系初犯，能积极退赃，在羁押期间能主动检举揭发他人犯罪行为，向有关机关提供他人的犯罪线索，确有悔改之意。综上，请求法庭对被告人王俊利杰从轻处罚。 被告人谢勇对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人谢勇对平台的控制时间为2017年9月至2018年1月31日。被告人谢勇于2018年1月底将平台转让给被告人王俊利杰，自此之后被告人谢勇没有参与，故不应对后来的犯罪行为承担责任。2.根据审计报告，截止案发之前，被告人谢勇控制平台期间未兑付的金额为26686669.36元，2018年1月29日至6月6日期间通过殷某账户划入煜庭公司还款共1762万元，案发后被告人谢勇主动向公安机关退还总计450万元，现剩余4566669.36元尚未兑付，整体兑付比例高达86%。3.被告人谢勇具有自首的情节。4.被告人谢勇认罪态度好，多次退赃，投案后又主动退赔450万，取得多名投资人的谅解。5.被告人谢勇吸收金额虽达到数额巨大的量刑标准，但考虑到谢勇所吸收资金是用于对外投资以及公司运作成本，并且在案发后积极退赔，请求法庭对被告人谢勇适用缓刑。 被告人徐磊对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人徐磊在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。被告人徐磊是名义上的“运营总监”，实质是网站运营总监，其并未负责整个公司的业务经营与管理。从被告人徐磊的收入构成来看，所领取的报酬仅仅是工资所得，不包含业绩提成。2.被告人徐磊对公司从事非法集资行为的明知程度较低，主观恶性较小。3.被告人徐磊系自首。4.被告人徐磊系初犯、偶犯、无前科，当庭认罪，案发后将违法所得全部退出。综上，请求法庭对被告人徐磊从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈旭凯对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈旭凯接到公安电话通知后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。2.被告人陈旭凯对客户资金没有支配权利，对吸收资金起的作用较小，在共同犯罪中仅起辅助、从属作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。3.被告人陈旭凯系初犯，听从领导指令工作，主观恶性小，到案后积极配合公安机关侦查，真诚认罪悔罪，并主动及时退还了全部赃款。综上，请求法庭对其适用缓刑。 被告人贺杨茜对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人贺杨茜主观恶性小，原先其是内呼人员，无奈短暂参与外呼工作，是从犯。2.被告人贺杨茜具有自首情节。3.被告人贺杨茜能积极退赃，有良好的悔罪表现。4.被告人贺杨茜系初犯。综上，请求法庭对其适用缓刑。 被告人张婷婷对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案的发生具有一定社会背景因素，前几年P2P在我国是符合互联网的金融发展趋势，被告人张婷婷只是煜庭公司的员工，其在本案中作用小，系从犯。2.被告人张婷婷有自首情节。3.被告人张婷婷积极主动退赃。综上，请求法庭对被告人张婷婷从宽处罚，并适用缓刑。 被告人虞琦璐对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人虞琦璐系从犯。2.被告人虞琦璐是自首，依法可以从轻或减轻处罚。3.被告人虞琦璐主观恶性较小，投资人想获得高额回报对本案发生起到推波助澜作用。4.案发后被告人虞琦璐已全部退赃，并系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人虞琦璐免予刑事处罚，如要处罚请求对其判处缓刑。 经审理查明： 被告人谢勇于2017年成立宁波煜庭互联网信息科技有限公司(下称“煜庭公司”，经营场所位于宁波市鄞州区，随后又以“秋某财富”(网址：××)为平台，未经国家有关部门批准，通过网络，以高额利息回报为诱饵，向社会不特定对象公开推广信贷投资产品，非法吸收资金。公司经营至2018年1月底，被告人王俊利杰加入该公司，公司由原先被告人谢勇实际控制经营转为由被告人王俊利杰实际控制经营，并继续延续原有的网络非法吸收存款经营模式，并扩大了影响与范围。至2018年6月28日案发，“秋某财富”平台有实际投资人共5565人，共吸收投资总额为1.4亿余某，未兑付金额为6300万余元（被告人谢勇实际控制经营时，有实际投资人1420人，共吸收投资总额为33467997.47元，未兑付金额为26686669.36元；被告人王俊利杰实际控制经营时，有实际投资人4879人，共吸收投资总额为106980215.28元，未兑付金额为36630610.93元)。被告人徐磊系公司运营总监，参与吸收资金140448212.75元；被告人张婷婷系客服主管，参与吸收资金85280697.61元；被告人陈旭凯系客服组长，参与吸收资金20210095.81元；被告人虞琦璐系客服人员，参与吸收资金17002511.89元；被告人贺杨茜系客服人员，参与吸收资金14573370.89元。 在上述非法吸收公众存款活动中，被告人徐磊的违法所得约100000元，被告人张婷婷的违法所得300000余某，被告人陈旭凯的违法所得270000余某，被告人虞琦璐的违法所得190000余某，被告人贺杨茜的违法所得210000余某。 被告人王俊利杰、徐磊、陈旭凯、贺杨茜、虞琦璐经电话通知后于2018年6月28日到指定地点投案；被告人谢勇于2018年7月24日主动到宁波市公安局鄞州分局东柳派出所投案；被告人张婷婷经电话通知后于2018年8月20日到东柳派出所投案。 案发后，公安机关对被告人王俊利杰位于华某第五大道901室、东某41幢X室进行搜查并扣押人民币573600元、租房协议1份、转让协议1份，后公安机关从被告人王俊利杰处扣押300000万元；公安机关对周某位于东某3幢18号X室进行搜查并扣押1590000元、租房协议一份；公安机关从被告人谢勇处扣押人民币500000元、冻结被告人谢勇农业银行退赃款人民币4000000元；公安机关分别从被告人徐磊处扣押人民币90000元、从被告人张婷婷处扣押人民币255550元、从被告人陈旭凯处扣押人民币278640元、被告人虞琦璐处扣押人民币178174元、从被告人贺杨茜处扣押人民币199155元；公安机关分别从孙某处扣押人民币700元、从范某处扣押人民币3605元、从贾某处扣押人民币6454元、从金某处扣押人民币16000元、从李某处扣押人民币9105元、从崔某处扣押人民币10478元、从高某处扣押人民币10080元、从苟某处扣押奔驰汽车1辆和捷豹汽车1辆；公安机关分别对戴某名下账号为62×××81的浦发银行卡中冻结人民币73038.18元、分别对金某名下账号为62×××15的浦发银行卡中冻结人民币4486.67元，分别对殷某名下账号为62×××97的建设银行卡中冻结人民币1070.93元；公安机关对煜庭公司名下账号分别为57×××01、57×××01的招商银行冻结人民币23996.62元、1.60元，对煜庭公司名下账号分别为39×××58的农业银行冻结人民币2951.46元；公安机关对煜庭公司在上海富某支付服务股份有限公司处冻结625711.46元。 在本院审理期间，被告人徐磊向本院退缴违法所得人民币10000元，被告人张婷婷向本院退缴违法所得人民币50000元，被告人贺杨茜向本院退缴违法所得人民币14100元，被告人虞琦璐向本院退缴违法所得人民币14100元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人高某的证言，证实其于2017年12月23日入职煜庭公司，其职务是产品技术经理，主要负责联系第三方技术公司进行网站维护，BUG处理及网站优化。煜庭公司大概有5000万-6000万元欠款。煜庭公司的运营模式、人员结构、各个部门职责的事实； 2.证人周某的证言，证实其于2018年6月4日至煜庭公司上班，其是总经理助理，公司法人金某，负责人叫王俊利杰，公司主要经营网上融资，网上融资的平台名称叫“秋某财富”，其直属上司是王俊利杰，其帮王俊利杰以其名义在东柳街道××坊租了一个房间的事实； 3.证人李某的证言，证实其是煜庭公司的客服人员，其于2018年3月进入煜庭公司工作，公司法人金某，公司都是由王俊利杰在管理，公司下设运营部，负责人徐磊，该部门负责公司的客户开发。客服部负责人陈旭凯，该部门主要负责跟已有客户联系沟通，其就是在陈旭凯领导的部门工作。煜庭公司从事线上P2P行业，线上名称是“秋某财富”，线上理财产品主要是通过发布投资标的吸引客户来投标，一般给予投资客户年化收益10%左右。其领取到的提成大约10000元，其入职三个月领取到的基本工资合计9000元，其入职三个月工资加奖金的总收入是20000元左右，且体金额以公司财务数据为准。业务员平时就是按照公司下发的客户联系方式跟客户联系，然后按照公司下发的向客户宣传产品的规定内容，向客户宣传公司的理财产品，吸引客户来投资，如果客户投资到公司，公司的后台可以统计，这样就可以计算业务员的提成的事实； 4.证人范某的证言，证实其是煜庭公司的客服人员，其于2018年3月进入煜庭公司工作，其入职三个月工资加奖金的总收入是14000元左右，且体金额以公司财务数据为准，其他内容同证人李某的证言一致的事实； 5.证人贾某的证言，证实其是秋某财富的客服，其于2018年3月12日入职，其底薪3500元，提成5000元左右，总共15000元左右的事实； 6.证人冯某的证言，证实其于2017年10月8日进入煜庭公司在企划部工作，到2018年2月担任企划部经理，月薪税前7000元，主要负责企划工作。煜庭公司有个手机APP，名称“秋某财富”，每个客户成为他们公司的会员后就有各自的账号密码可以登录APP，登录之后可以在APP中看到别人发的投资标的并自主选择标的进行投资。他们企划组的工作就是按照上级领导的指示，设计APP上各种活动图片，每个月在APP上面发布活动落地页，活动落地页的意思就是会员在选择标的进行投资之后可以根据投资金额，额外获得的公司奖励和返利，一般他们都会设计60天标的、90天标的、180天标的、360天标的四个投资周期返利，每个月的具体收益返利都是上级领导会给其发具体的指示，一般王俊利杰给徐磊下达企划指令，徐磊再给其下达指令，也有时候徐磊不在，王俊利杰就直接下达企划指令给其的事实； 7.证人孙某的证言，证实其是煜庭公司的客服，其于2018年4月8日入职，底薪3000元，第一月其没有完成绩效，只拿了底薪，第二个拿了底薪加690多元提成的事实； 8.证人崔某的证言，证实其是煜庭公司的客服人员，其于2018年3月进入煜庭公司工作，其入职三个月工资加奖金的总收入是17000元左右，具体金额以公司财务数据为准的事实； 9.证人金某的证言，证实2018年2月份，其舅舅任某跟其说，他有一个朋友王总开了一个公司，但他本人不能担任法定代表人，让其来当，只要挂个法定代表人的头衔，每个月给其4000元的工资，然后其就同意了。过年后其就按照王总的指示，跟他们公司一个女的去办理了工商变更手续。2018年4月份，其在工商部门还有银行都签过字，都是按照王总的要求去签字。另外王总还让其去过公司好几次，都是去签字，当时签字的作用其也没多问，包括签字的纸质文件的内容其也没看，因为其是挂名法定代表人，实际上跟公司没有任何关系，其只拿到每月4000元的工资，其他什么都不用管。其办过一张招商银行的卡，卡号其不知道，是王总让其在2018年5月份时办理的，王俊利杰说是公司用，让其开了网银、U盾，由王俊利杰保管，密码也是王俊利杰掌握，包括关联的手机号也是王俊利杰的手机号码，其就出了一张身份证。从2018年2月份其同意做法定代表人开始至6月份为止，一共给其发了16000元的工资，一开始其不清楚公司是做什么，现在其知道了，愿意将16000元退给公安机关的事实； 10.证人任某的证言，证实2017年下半年，王俊利杰和其碰到聊天时说起来他公司要换个法人代表，问其有没有年纪轻一点的，其说其外甥在家没有工作，年纪也比较轻，他就说让其外甥金某更换做为他公司的法人代表人，每个月给其外甥工资，其当时问他做这个法人代表是否会有问题，他表示不会有问题，就算有也是王俊利杰的问题，之后其问了其外甥，其外甥也同意，这样其外甥就做了王俊利杰公司的法人代表，王俊利杰没有说更换法人代表的原因，其也不清楚王俊利杰公司情况的事实； 11.证人曹某的证言，证实其于2018年4月16日进入煜庭公司，其是测试工程师，主要负责新系统测试，新系统还在测试，没有运行过，其收到两次工资，第一次3000多元，第二次5200元左右的事实； 12.证人刘某时的证言，证实其是煜庭公司员工，王俊利杰是公司老总，运营总监是徐磊，其刚进公司时在熟悉业务流程，维护一下官网的卡顿情况，实习了两个月之后转正，工作内容还是修复一下网站上的一些小问题，维护官网的卡顿情况的事实； 13.证人陈某的证言，证实其于2018年6月份进入煜庭公司，其是JAVA开发这个专业，刚开始对这个公司进行了解，这两天帮公司其他人拉一些后台数据的事实； 14.证人茹某的证言，证实其于2018年5月中旬进入煜庭公司，公司法人是金某，实际负责人是王俊利杰，其是IOS开发工程师，主要是公司新平台在苹果手机系统APP的开发，新系统目前还在测试，没有运行过，其收到4800元左右的工资事实； 15.证人侯某的证言，证实其于2018年3月8日进入煜庭公司，公司法人是金某，实际控制人是王俊利杰，其职务是产品经理助理，主要负责学习产品相关知识，整理产品相关文档，协助产品经理高某工作，产品指的是公司的APP的维护，其工作主要是与上海这家公司进行联系，对该APP的网页修改的意见进行沟通，新系统目前还在测试，其一共收到三个月的工资共10500元的事实； 16.证人武某的证言，证实其于2018年3月5日进入煜庭公司，公司法人是金某，实际控制人是王俊利杰，其职务是前端开发，主要负责做设计后续工作，每月工资6500元，没有提成，新系统目前还在测试，还有运行过的事实； 17.证人俞某的证言，证实其于2018年3月21日进入煜庭公司，公司法人是金某，实际负责人是王俊利杰，其职务是UI设计师，主要负责电脑和手机上的界面设计，简单说就是界面上的美工，每月工资7500元，没有提成，共收到三个月的工资，新系统目前还在测试，还有运行过的事实； 18.证人肖某的证言，证实其于2018年3月19日到煜庭公司上班，其是人事行政主管，主要是招聘、考勤这块，另外还有处理公司内部琐事，其税前每月5300元工资。公司法人现在是金某，另外有股东谢某、谢勇，负责人是王俊利杰，运营总监徐磊，财务人员3人，客服8人，其中陈旭凯是客服小组长，公司主要经营网上融资，网上融资平台名称叫秋某财富的事实； 19.证人庄某的证言，证实其于2018年3月9日到煜庭公司上班，其是人事行政助理，主要是招聘这块，另外还有处理公司内部的打扫卫生、送水、快递等杂事，其每月3200元左右工资。公司法人原是谢某，后变更为金某，负责人是王俊利杰，运营总监徐磊，财务人员3人，客服8人，公司主要经营网上融资，网上融资平台名称叫“秋某财富”的事实； 20.证人张某的证言，证实其是煜庭公司的会让，其于2018年4月进入公司工作，月薪4000元，主要负责财务工作。煜庭公司从事线上P2P行业，线上名称是“秋某财富”，公司法人是金某，但他一般不到公司来上班，公司平时都由王俊利杰管理，公司所有部门都由王俊利杰管理。公司下设运营部，负责人徐磊，该部门负责公司的客户开发，客服部负责人陈旭凯，该部门主要负责跟已有客户联系沟通，财务部没有负责人，就是其跟出纳沈某。公司只有客服部的员工是工资加提成，其余部门都是固定工资。公司有一个富某账户，该账户主要作用是公司融资和返还客户投资，公司所有的客户投资都是汇入这个账号，然后公司根据经营需要把钱从这个账户转出使用。公司在农业银行开设一个基本账户，这个账户主要作用是收取戴某银行账户的汇款。公司使用富某账户上的钱时，首先都是先把钱划入戴某的银行账户，但是戴某的银行账户财务人员无法操作，是由王俊利杰自己在操作，具体资金使用情况他们不知道。戴某把钱划入公司农业银行基本账户后，他们再通过农行账户把钱汇入富某账户，然后再通过富某账户给客户返现。招商银行两个账户57×××01和57×××01，其中财务主要使用的是57×××01，这个账户的作用和农业银行账户是一样的，57×××01这个账户他们财务没有使用过，具体老板王俊利杰是否使用过其不清楚。还有一个账户是法人金某的浦发银行账户62×××15，这个作用主要是用于给客户购买实物奖励的礼品以及给公司缴纳网络费用和发放工资，有时这个账户会用于支付公司的渠道费用，这个账户的资金来源都是从一个叫王某2的银行账户来。还有一个单位账户开设在攀枝花市商业银行成都天府支行，账号78×××87，该账户从来没有使用过。目前为止公司欠投资人本金加利息合计8000万元左右，且体需要看财务账册，如果要区分本金和利息，需要查看后台数据。公司主要的资金都是划入戴某的银行账户，具体资金到了戴某账户后用于何处，他们财务就不清楚了，戴某的银行账户直接由王俊利杰控制。公司月工资总额在300000元左右，累让总额其不清楚，因为其入职不久，渠道费用（公司开扩客户的费里）最近几个月每月大约2000000余某，以前的费用需要看财务账册，支付客户利息每月在100万元-200万元间的事实； 21.证人沈某的证言，证实其于2017年9月进入煜庭公司，一直担任出纳，就是统计投资人的投资情况，还有就是协助公司会计张某做账等。公司主要做理财业务，就是P2P业务，公司线上平台叫“秋某财富”，公司不具备向不特定公众吸收存款的资质。客户在线上平台投资的钱是打到第三方支付公司富某平台，其再把公司在富某平台的钱转到公司老板王俊利杰提供一个户名为戴某的账号上，公司开支的钱他们先报给王俊利杰，他会把钱从那个账号上打到公司法人银行卡上，其再从公司法人的银行卡转到公司的对公账号上，再从公司对公账号支出，如果公司有些开支没有发票，只能从公司法人银行卡里直接开支。之前老板是谢勇时，谢勇说为了规避监管，钱打到一个借款人的账号上，谢勇提供的借款人账号户名是殷某，是建设银行的，所有投资人的钱对外是打到富某平台，实际都转到了这个所谓的借款人账号。后来老板换成王俊利杰，借款人账号也换成了一个户名为戴某的账号，是浦发银行的。客户需要先在平台上注册，注册好了之后可以进行充值操作，客户充值都通过富某平台充值，客户平台账号的钱可以购买公司在平台上发布的标，他们根据客户在平台购买的标的金额把富某平台相应的钱打到戴某的账号上，客户如果没有购买标，那他的钱还在富某平台里，他们也不会转走。一般他们会提前一天把要到期的钱报给老板，老板会自己操作把戴某账户的钱转到公司的对公账户里，第二天客户的钱到期之后，他们秋某财富平台会自动回款到投资人的平台账号上，客户如果想继续投资可以直接购买标，不想继续也可以提现操作，他们在后台看到后会审核提现是否符合要求，审核通过后其会发请求到富某平台，富某平台就会把钱打到客户的银行卡里。公司之前老板叫谢勇，法人换了两三个，分别是徐某、谢某、金某，徐某是谢勇当老板时的法人，后两个都是王俊利杰当老板时的法人，这些法人都不管理公司，公司实际控制人之前是谢勇，2018年2月份时实际老板换成王俊利杰。公司下设客服部、运营部、财务部、人事部。公司客服部前主管张婷婷离职后就空缺，客服组长陈旭凯管理客服部，客服有虞琦璐、贺杨茜、范某、贾某、李某等人，运营部总监徐磊，财务部就其和会计张某。公司的基本账户是农业银行的对公账户，户名就是公司名，一个经常在用的一般账户是招商银行的对公账户，另外还有几个对公账户没怎么在用，分别是招商银行的第二个对公账户、四川攀枝花银行的对公账户、建设银行的对公账户，法人的浦发银行卡，这些账户其和会计都能管理、支出，那个老板提供的戴某的账户他们财务不能管理。其只有基本工资，就是底薪加全勤奖励，扣去社保之类的每月到手不到5000元。其每个月都会统计打到戴某账户的钱，然后报给会计张某，其计算的公司未兑付包括利息金额有8000余万元的事实； 22.证人王某1的证言，证实其是陈旭凯妻子，陈旭凯于2018年1月2日到煜庭公司上班，一直就是客服，原来有一个客服主管，大概在2018年4月初离职，当时老板王俊利杰意思客服主管没有了，准备把客服分成三个组，由陈旭凯、一个姓虞的女孩子、还有一个叫“小茜”这样三个人，每个人带一个组，再招人，但那两个女孩子不同意，后来王俊利杰定下来，让陈旭凯暂时负责管理下客服请销假，客户约标也要报到陈旭凯这边，说白了就是客服每天的信息汇总到陈旭凯那里，由陈旭凯再汇报给王俊利杰，具体决定权都是没有的，所以陈旭凯的底薪也是跟以前做客服一样的，团队的提成也没有，陈旭凯跟其讲过，所有客服提成各管各的，他不拿团队整个业绩提成，陈旭凯一共拿了多少提成具体数目不清楚，大概200000余某，他们准备替陈旭凯退还所有提成，希望对陈旭凯从轻处理的事实； 23.证人苟某的证言，证实其认识王俊利杰，2018年年初的时候，他到其车行那边玩，看其生意还不错就想做二手车生意。2018年6月份，他找到其问二手车一台能赚多少钱，其说按照市场8%-10%的毛利。再过了几天，他再找到其，让其帮他介绍车源，一台车车源600元提成。车子过户、转卖都是找别人，他让其在二手车这边做采购。其一共帮他介绍并收购了三辆车，一辆宝马车采购价格330000元左右，一辆捷豹车采购价格200000元左右，一辆奔驰车采购价格400000元左右，宝马车其听说已经卖掉了，捷豹车是挂在杨晖飞名下，奔驰车过户手续还在办，这两辆车还在欣曼二手车那边。其实王俊利杰自己要倒卖二手车，然后就是通过其这里采购车源，然后再去欣曼二手车那边寄卖，就像那辆卖掉的宝马车，钱也是直接给王俊利杰的事实； 24.证人戴某的证言，证实煜庭公司是其朋友王俊利杰开的，大概2018年1月下旬，王俊利杰找到其，说让其办一张银行卡，然后借给他公司用，其当时问他为什么不用他自己的银行卡？他意思是自己的卡已经在用了，有些地方还是需要别人的卡比较方便，并保证做的事情是合法的。鉴于朋友关系，其去浦发银行兴宁支行办了一张银行卡，卡号62×××81，银行卡绑定的手机号是王俊利杰的。其于2018年1月28日把银行卡、U盾全部交给王俊利杰，密码也告诉他了，至于他怎么使用，其不知道。因为王俊利杰欠其50000元，一直没有还，意思让其办卡给他用，他生意能运行，就能还给我。其把卡给王俊利杰用以后，其还是不放心，让他尽快找别人去办张卡，把其卡还给其，他一直拖着没有给其弄，最终其还是不放心，让他在2018年4月18日给其写了一张保证书的事实； 25.证人王某2的证言，证实大概四五年前朋友聚会时，其认识了王俊利杰，大概在2017年年底或2018年年初，其老公想买船，需要贷款，因王俊利杰一直做金融，所以其咨询他怎么弄。当时他说如果是个人从银行贷款之类的需要看个人账户的流水，流水多一点这样贷款也容易批，额度也会大一点，当时他又说起他自己名下有个公司刚好需要银行卡，让其办银行卡给他公司用，刚好也能帮其走流水，所以其就同意了。2018年2月份春节后，其在鄞州万达那边办了一个银行卡，其办好后，把银行卡、U盾、手机号都一并交给王俊利杰，之后就是他在使用其这个卡。王俊利杰没有许诺过给其好处，实际上也没有给其任何好处，就是帮忙走流水。其不清楚王俊利杰用其这个卡做什么事情，王俊利杰公司的事情其根本不了解的事实； 26.证人林某的证言，证实其是徐磊的妻子，徐磊通过律师让他们家属代替其把在煜庭公司上班时所赚的工资全部退掉，其记得他大概2017年9月前后到那边上班，职位是网络运营主管，所有收入加在一起10000元一个月，一共做了9个月的事实； 27.证人沈某的证言，证实煜庭公司的业绩统计计算由其做，业绩都是客服及客服主管统计好上个月自己名下所有业绩的总数报给其，然后其根据这个数据计算出每个人上个月的提成金额，煜庭公司之前的提成明细等电子表格都在其这里，其一并提交给公安机关，这些数据都是真实的事实； 28.证人张小康等人的证言及借款协议、汇款凭证等，证实他们在“秋某财富”平台的投资金额，造成的损失情况等事实； 29.房屋租赁合同，证实出租方余学梅与承租方周某对位于东某3幢18号X室签订房屋租赁合同情况； 30.高强出具的情况说明，证实其系个人承接软件开发等业务。2018年3月，受煜庭公司所托开发“秋天财富”软件，做四川攀枝花商业银行资管托管的软件技术对接。2018年5月4日拿到四川攀枝花商业银行开的虚拟账号，其使用该虚拟账号进行技术开发、测试对接。截止2018年6月20日，测试账号开发进度80%，尚未完全开发对接完成。从始至终，煜庭公司均未拿到四川攀枝花商业银行开设的正式账户，“秋天财富”软件并未使用攀枝花银行真实账户，未对接银行真实数据接口，也未使用银行提供的服务。其在开发期间，煜庭公司对接负责人为高某，其开发费用390000元，170000元煜庭公司未支付的事实； 31.收据，证实何某在秋某财富收到电脑、办公桌椅总计10080元，将款交于高某的事实； 32.网络借贷资金存管合作服务协议，证实煜庭公司与攀枝花市商业银行股份有限公司成都华阳支行签订网络借贷资金存管合作服务协议情况； 33.公司登记基本情况，证实煜庭公司的经营范围等情况； 34.宁波国信震邦会计师事务所专项审计报告，证实煜庭公司在2017年9月至2018年6月通过“秋某财富”网络平台共吸收实际投资人5565人，共吸收投资总额为1.4亿余某，未兑付金额为6300万余元；煜庭公司在2017年9月至2018年1月31日通过“秋某财富”网络平台共吸收实际投资人1420人，共吸收投资总额为33467997.47元；煜庭公司在2018年2月1日至2018年6月通过“秋某财富”网络平台共吸收实际投资人有实际投资人4879人，共吸收投资总额为106980215.28元的事实； 35.煜庭公司业务人员吸资情况明细表，证实被告人陈旭凯、贺杨茜、张婷婷、虞琦璐等人涉及投资人累计充值金额情况； 36.煜庭公司经营期间费用明细表，证实2017年9月至2018年1月、2018年2月至同年6月期间煜庭公司的推广费、水电费、职工薪酬等费用情况； 37.公安机关出具的情况说明，2017年9月至2018年1月、2018年2月至同年6月期间，被告人徐磊、张婷婷、陈旭凯、虞琦璐、贺杨茜各自涉及吸收金额情况及其被告人王俊利杰提出的检举揭发未查证属实的事实； 38.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、退赃款票据，证实案发后，公安机关对被告人王俊利杰位于华某第五大道901室、东某41幢103室进行搜查并扣押人民币573600元、租房协议1份、转让协议1份，后公安机关从被告人王俊利杰处扣押300000万元；公安机关对周某位于东某3幢18号503室进行搜查并扣押1590000元、租房协议一份；公安机关从被告人谢勇处扣押人民币500000元、冻结被告人谢勇农业银行退赃款人民币4000000元；公安机关分别从被告人徐磊处扣押人民币90000元、从被告人张婷婷处扣押人民币255550元、从被告人陈旭凯处扣押人民币278640元、被告人虞琦璐处扣押人民币178174元、从被告人贺杨茜处扣押人民币199155元；公安机关分别从孙某处扣押人民币700元、从范某处扣押人民币3605元、从贾某处扣押人民币6454元、从金某处扣押人民币16000元、从李某处扣押人民币9105元、从崔某处扣押人民币10478元、从高某处扣押人民币10080元、从苟某处扣押奔驰汽车1辆和捷豹汽车1辆；公安机关分别对戴某名下账号为62×××81的浦发银行卡中冻结人民币73038.18元、分别对金某名下账号为62×××15的浦发银行卡中冻结人民币4486.67元，分别对殷某名下账号为62×××97的建设银行卡中冻结人民币1070.93元；公安机关对煜庭公司名下账号分别为57×××01、57×××01的招商银行冻结人民币23996.62元、1.60元，对煜庭公司名下账号分别为39×××58的农业银行冻结人民币2951.46元；公安机关对煜庭公司在上海富某支付服务股份有限公司处冻结625711.46元。在本院审理期间，被告人徐磊向本院退缴违法所得人民币10000元，被告人张婷婷向本院退缴违法所得人民币50000元，被告人贺杨茜向本院退缴违法所得人民币14100元，被告人虞琦璐向本院退缴违法所得人民币14100元的事实； 39.光盘，证实煜庭公司财务电子数据、富某支付平台线上数据、煜庭公司现金明细、煜庭公司账单流水、王俊利杰银行明细、谢某和殷某的中国建设银行账户信息、戴某浦发银行账户信息，被告人谢勇、张婷婷的讯问视频； 40.谅解书，证实部分投资人对被告人谢勇表示谅解的事实； 41.到案经过，证实被告人王俊利杰、徐磊、陈旭凯、贺杨茜、虞琦璐经电话通知后于2018年6月28日到指定地点投案；被告人谢勇于2018年7月24日主动到宁波市公安局鄞州分局东柳派出所投案；被告人张婷婷经电话通知后于2018年8月20日到东柳派出所投案。 42.户籍证明，证实各被告人身份情况； 43.被告人徐磊、陈旭凯、贺杨茜、张婷婷、虞琦璐的供述，对上述犯罪事实均供认不讳； 44.被告人王俊利杰的供述，证实煜庭公司注册法人金某，金某是其找来当煜庭公司法人，他只是挂个名，煜庭公司实际经营业务是通过网站平台、手机APP“秋某财富”向公众融资，但煜庭公司不具备向社会公众融资的资质。2018年1月，其和谢勇商谈，其以2000万元价格把煜庭公司从谢勇处收购过来。2月1日，煜庭公司正式交其控制经营，在原有业务团队、客户资源、经营模式不变的情况下，继续开展线上P2P集资业务。6月22日，煜庭公司出现兑付困难，煜庭公司未兑付投资客户投资本金约5000万元。谢勇让其在接手煜庭公司以后，把从“秋某财富”上吸收的资金作为转让费给他。其支付给谢勇的2000万元转让费是通过戴某名下浦发银行账户转到谢勇指定的谢泰林和姓潘的两人名下银行账户，转账日期是从2月1日至4月底的事实； 45.被告人谢勇的供述，证实2016年年底，其用虚拟地址在姜山那边注册了煜庭公司，其开办这个公司一开始是想做信息黄牛，大概在2017年4、5月份，听说做P2P比较赚钱，所以当时找了杭州三九网络科技有限公司帮其搭建网络平台，网址××，并取名“秋某财富”用于做P2P吸收资金。煜庭公司主营业务是通过网站平台、手机APP向公众融资，公众在平台或手机APP客户端注册后，通过富某支付向自己账号充值，然后使用账户在网站平台投标。煜庭公司不具备向公众融资的资质。标都是其自己发的，年化9%-14%左右的。其从开始经营到2018年1月31日为止，累计向公众吸收资金在2800万-3000万左右。其是负责2017年到2018年1月31日为止的兑付，之后公司转让给王俊利态，后面P2P吸收的资金也由王俊利杰负责。公司转让费用说是2000万元，实际王俊利杰只给其1920万元。转让费其是用朋友的卡谢泰林、潘某两个人的卡收的。这些钱全部再打回殷某的卡，然后再转回煜庭公司的对公账户，再充值到富某支付，最后兑付给投资人。其记得大概有400万左右，是从殷某的卡打到金某的银行卡，再通过金某那边兑付给投资人。因为那个时间段刚好是2018年1月底，有一些属于其的投资人需要兑付，王俊利杰意思打到金某卡里不用交税，让其这么打的。从其开办“秋某财富”开始，平台是使用富某支付作为收款兑付平台，所以其资金吸收来以后，都是先从富某支付转到殷某的银行卡，然后再通过殷某的卡转给具体的借款人。运营期间还用过法人谢某、徐某等人的卡，他们卡支出主要是经营方面的支出。应某、谢某、徐某的卡是在财务那边，由煜庭公司控制使用的。其经营时一共吸收了2800万-3000万左右的资金，其标的是真实的，这些钱都是放贷出去。放贷盈利的收入用于支付渠道媒体平台推广，大概用了500万，人工和房租一共用了200万左右。在2018年1月底，其把公司转让出去的时候，属于其这边需要兑付的金额在2000万左右，王俊利杰转让费1920万支付给其后，其也用于兑付等事实； 关于各被告人及辩护人提出辩解和辩护意见，本院综合评判如下： 1.被告人谢勇的非法吸收公众存款金额、未兑付金额。2018年1月底之后煜庭公司虽由被告人王俊利杰实际控制经营，但被告人谢勇仍需对本案全部非法吸收公众存款金额、未兑付金额负责。理由如下，首先，煜庭公司系被告人谢勇设立，“秋某财富”网络平台系被告人谢勇负责搭建，被告人谢勇在明知煜庭公司不具备向公众融资资质的情况下，仍将公司转让给被告人王俊利杰继续使用由其搭建的“秋某财富”网络平台从事非法吸收公众存款犯罪活动。其次，在被告人谢勇实际控制煜庭公司时参与投资的部分投资人的损失发生于2018年1月底之后。再者，被告人王俊利杰从煜庭公司吸收到的投资款支付的转让费，并没有自有资金的投入，被告人谢勇将收到的转让费再基本用于前期投资人欠款。最后，被告人谢勇没有阻止同案犯徐磊、张婷婷、虞琦璐、贺杨茜等人继续实施犯罪，没有有效防止犯罪后果发生。综上，根据共同犯罪理论，被告人谢勇应对全案负责，故被告人谢勇非法吸收公众存款金额为1.4亿余某、未兑付金额为6300余万元。考虑到2018年2月至案发，该期间被告人谢勇的实际参与程度、退赃情况等，在量刑时可酌情区别与被告人王俊利杰。综上，被告人谢勇的辩护人提出被告人谢勇对后来的犯罪行为不承担责任，被告人谢勇的未兑付金额为4566669.36元的辩护意见，本院不予采纳。 2.被告人王俊利杰的非法吸收公众存款金额、未兑付金额。被告人王俊利杰应当对其实际控制经营时的行为负责，即被告人王俊利杰的非法吸收公众存款金额为106980215.28元，未兑付金额为36630610.93元。理由如下：煜庭公司不是由被告人王俊利杰设立，“秋某财富”网络平台不是被告人王俊利杰负责搭建，2018年1月底前被告人谢勇等人从事非法吸收公众存款犯罪活动亦没有与被告人王俊利杰共同预谋、共同实施过，被告人王俊利杰于2018年1月底才加入煜庭公司，并实际控制经营煜庭公司，被告人王俊利杰应当对其控制经营时的行为负责，即被告人王俊利杰的非法吸收公众存款金额为106980215.28元，未兑付金额为36630610.93元。公诉机关指控的王俊利杰控制经营时的非法吸收公众存款投资总额为1.06亿余某，是具有法定资质的专业审计机构严格依照相关规定，依法进行审计的结果，应予以认定。故被告人王俊利杰的辩护人提出对非法吸收公众存款金额1.06亿余某有异议，未兑付金额为1600万余元的辩护意见，本院不予采纳。 3.本案是否系单位犯罪。被告人王俊利杰辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。经查，煜庭公司成立后，实际经营行为主要是非法吸收公众存款犯罪活动，故不能认定为单位犯罪，本院对该辩护意见不予采纳。 4.被告人王俊利杰是否有立功表现。被告人王俊利杰提出的检举揭发目前为止尚未查证属实，被告人王俊利杰不具有立功表现。被告人王俊利杰就此提出的辩解意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王俊利杰、谢勇、徐磊、张婷婷、陈旭凯、虞琦璐、贺杨茜违反国家金融管理法规，结伙向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王俊利杰、谢勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王俊利杰的辩护人提出被告人王俊利杰并非起控制主导地位的辩护意见，本院不予采纳。被告人徐磊、张婷婷、陈旭凯、虞琦璐、贺杨茜在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人王俊利杰能够部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人谢勇能够部分退赃，并取得部分投资参与人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人徐磊、张婷婷、陈旭凯、虞琦璐、贺杨茜退缴违法所得，确有悔罪表现，又可以酌情从轻处罚并可适用缓刑。各辩护人提出的上述相关辩护意见均予以采纳。结合本案具体案情对被告人谢勇不宜适用缓刑。被告人谢勇的辩护人就此提出的辩护意见不予采纳。根据被告人虞琦璐的犯罪情节，对被告人虞琦璐需要判处刑罚，不能对被告人虞琦璐免予刑事处罚。被告人虞琦璐的辩护人就此提出的辩护意见不予采纳。考虑各被告人的参与程度、犯罪情节、退赔数额和悔罪态度等因素，本院在量刑时有所区别。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，对被告人王俊利杰、谢勇还应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，对被告人徐磊、陈旭凯、贺杨茜、张婷婷、虞琦璐还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人王俊利杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2023年4月27日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人谢勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2024年1月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 三、被告人徐磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 四、被告人张婷婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 五、被告人陈旭凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 六、被告人虞琦璐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 七、被告人贺杨茜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 八、被告人徐磊、陈旭凯、贺杨茜、张婷婷、虞琦璐退缴的违法所得按比例发还给相关投资人；扣押、冻结在案的相关违法所得按比例发还给相关投资人；不足部分责令被告人王俊利杰、谢勇继续退赔相关涉案投资人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞露烟 人民陪审员  王亚平 人民陪审员  忻红娣 二〇二〇年三月十九日 代书 记员  郑 莹