浙江省金华市金东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0703刑初177号公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。被告人曹旭东（绰号“老八东”），男，1978年11月10日出生于浙江省金华市金东区，汉族，小学文化程度，无业，家住浙江省金华市金东区。曾因犯故意伤害罪于2003年12月30日被金华市金东区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因犯寻衅滋事罪于2011年1月17日被金华市金东区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2011年12月31日被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；与原犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元，于2013年1月29日刑满释放；因赌博于2014年1月21日被金华市公安局婺城分局罚款人民币500元；因赌博、随意殴打他人于2014年5月20日被金华市公安局金东分局行政拘留二十日，罚款人民币3000元。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月25日被金华市公安局金东分局刑事拘留,同年6月29日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人严亮奇、徐佩，北京盈科（金华）律师事务所律师。被告人施壹红（绰号“一红”），男，1989年2月27日出生于浙江省金华市金东区，汉族，职高文化程度，无业，家住浙江省金华市金东区源山下施村十字北街82号。曾因犯敲诈勒索罪于2015年12月11日被金华市金东区人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元；因非法携带管制器具于2016年10月26日被建德市公安局行政拘留五日。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月25日被金华市公安局金东分局刑事拘留,同年6月29日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人包妍，浙江婺源律师事务所律师。被告人黄跃喆（绰号“金刚”），男，1988年1月18日出生于浙江省金华市金东区，汉族，初中文化程度，无业，家住浙江省金华市金东区。曾因犯盗窃罪于2008年3月21日被金华市金东区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币8000元，2008年10月15日刑满释放。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年7月6日被金华市公安局金东分局刑事拘留,同年8月10日被依法逮捕,同年10月10日被金华市公安局金东分局取保候审,同年12月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人张伟清，金华市金东区法律援助中心指派的浙江赞成律师事务所律师。被告人倪旭健（绰号“解雇”），男，1991年9月2日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化程度，无业，家住浙江省兰溪市。曾因犯盗窃罪于2008年10月20日被兰溪市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；因寻衅滋事于2013年1月1日被兰溪市公安局行政拘留十二日。现因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月28日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年10月31日被金华市公安局金东分局逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人王盼、柯梦琳，北京盈科（金华）律师事务所律师。被告人王波（绰号“乌鸦”），男，1989年4月21日出生于浙江省金华市金东区，汉族，高中文化程度，无业，家住浙江省金华市金东区源尖岭脚村山后自然村向前路17号。因涉嫌犯寻衅滋事于2018年5月25日被金华市公安局金东分局刑事拘留,同年6月29日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人汪涛、程方军（实习），金华市金东区法律援助中心指派的浙江明其道律师事务所律师。被告人刘新颖（绰号“银子”），男，1989年12月2日出生于浙江省金华市金东区，汉族，职高文化程度，无业，家住浙江省金华市金东区源山下施村府前路60号。曾因犯寻衅滋事罪、盗窃罪于2012年2月13日被金华市金东区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4000元，2013年1月3日刑满释放；因赌博于2015年4月14日被金华市公安局金东分局行政拘留十二日，并处罚款人民币1000元；因殴打他人于2018年4月18日被金华市公安局金东分局行政拘留六日，并处罚款人民币200元。现因涉嫌犯寻衅滋事于2018年5月25日被金华市公安局金东分局刑事拘留,同年6月29日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人邹毅强、徐霞，浙江训和律师事务所律师。被告人徐辉（绰号“开山”），男，1988年7月12日出生于浙江省金华市金东区，汉族，小学文化程度，无业，家住浙江金华市金东区源大路村139号。曾因犯寻衅滋事罪、盗窃罪于2012年2月13日被金华市金东区人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元，2012年9月12日刑满释放；因非法携带枪支、弹药于2015年8月21日被金华市公安局金东分局罚款人民币200元。因开设赌场于2017年5月4日被金华市公安局金东分局取保候审,2018年4月26日被本院重新取保候审，现因涉嫌犯寻衅滋事于2018年5月26日被金华市公安局金东分局刑事拘留,同年6月29日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人钱敏娜、徐亮，浙江金鸽律师事务所律师。被告人王靓（绰号“狗沃”），男，1984年7月5日出生于浙江省金华市金东区，汉族，初中文化程度，无业，家住浙江省金华市金东区。曾因赌博于2016年5月6日被金华市公安局金东分局行政拘留十三日，并处罚款人民币1000元。现因涉嫌犯寻衅滋事于2018年5月25日被金华市公安局金东分局刑事拘留,同年6月29日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人方进，浙江天谐律师事务所律师。被告人叶向存（绰号“喇嘛”），男，1987年11月17日出生于浙江省金华市金东区，汉族，初中文化程度，无业，家住浙江省金华市金东区。因涉嫌犯寻衅滋事于2018年7月6日被金华市公安局金东分局刑事拘留,同年8月10日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人施美颜，浙江婺永律师事务所律师。被告人李雪（绰号“婷婷”），女，1996年2月16日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化程度，无业，家住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯寻衅滋事于2018年8月21日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月19日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人王志春，浙江志春律师事务所律师。金华市金东区人民检察院以金东检刑诉〔2019〕178号起诉书指控被告人曹旭东犯组织、领导黑社会性质组织罪，开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪；被告人施壹红犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人黄跃喆犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人倪旭健犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人王波犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪；被告人刘新颖犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪；被告人徐辉犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪；被告人王靓犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪；被告人叶向存犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪；被告人李雪犯寻衅滋事罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月25日、10月23日二次公开开庭审理了本案。金华市金东区人民检察院指派检察员施徐彬、检察官助理吕敏翔出庭支持公诉，被告人曹旭东及其辩护人严亮奇、徐佩，被告人施壹红及其辩护人包妍、被告人黄跃喆及其辩护人张伟清、被告人倪旭健及其辩护人王盼、柯梦琳，被告人王波及其辩护人汪涛、程方军，被告人刘新颖及其辩护人邹毅强、徐霞，被告人徐辉及其辩护人钱敏娜、徐亮，被告人王靓及其辩护人方进、被告人叶向存及其辩护人施美颜、被告人李雪及其辩护人王志春到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年1月，被告人曹旭东刑满释放后，逐渐在金华市金东区及其周边的赌博场所放账、为赌博人员提供高息赌资，不断积累经济基础及社会影响力。同时，曹旭东逐渐网罗被告人施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、刘新颖、徐辉、王靓、叶向存、杜宇斌（另案处理）、梅鹏程（另案处理）、杨成龙（另案处理）、邢成贵（另案处理）等社会闲散人员和有前科劣迹人员向其靠拢。期间，有组织地进行赌场放账、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，为非作恶，逐步形成了以曹旭东为首的黑社会性质组织。该组织内部层次分明、结构较为稳定、分工比较明确，并在不断发展的过程中，形成了互相认可的不成文规矩及行事惯例。被告人曹旭东为组织、领导者，施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、刘新颖、徐辉、王靓为积极参加者，叶向存为一般参加者。该组织以曹旭东为核心，组织成员以曹旭东经营的健身房为日常活动、议事据点，按照曹旭东的授意，相互合作，有组织地开展各类违法犯罪活动。组织存续期间，曹旭东还曾多次组织成员集体出游、聚餐、发放福利。该组织通过在赌场高利放贷、向借款人暴力讨债等违法犯罪活动，大肆攫取非法利益，超过人民币200多万元,非法所得部分用于实施违法犯罪、维系组织生存发展。该组织成立以来，被告人曹旭东等人有组织地实施各类违法犯罪活动共计31起，其中涉及寻衅滋事23起，非法拘禁2起，敲诈勒索1起，开设赌场1起，虚假诉讼4起。被告人曹旭东等人以随意殴打、威胁恐吓、任意损毁等软、硬暴力非法讨债，给被害人和有关群众造成了极大的心理恐惧，致多名被害人慑于该组织势力，不敢选择报警途径维护自身利益。该组织在金华市金东区带，严重破坏当地生活秩序，造成极为恶劣的社会影响。2018年5月25日至2018年9月28日,被告人曹旭东、施壹红、王波、徐辉、刘新颖、王靓、叶向存、黄跃喆、李雪、倪旭健先后被抓获归案。为证明上述事实，公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、检查辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为被告人曹旭东组织、领导黑社会性质组织进行违法犯罪活动，被告人施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、徐辉、刘新颖、王靓积极参加黑社会性质组织，被告人叶向存参加黑社会性质组织，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定，应当以组织、领导、参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人曹旭东、施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、徐辉、刘新颖、王靓、叶向存开设赌场提供赌资，其中被告人曹旭东、施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人曹旭东、施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、徐辉、刘新颖、王靓、叶向存、李雪随意强拿硬要、殴打他人、辱骂恐吓他人、任意毁损公私财物，其中被告人曹旭东多次纠集他人实施上述行为，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人曹旭东、施壹红、黄跃喆、倪旭健非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人曹旭东敲诈勒索他人财物，数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定,应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人曹旭东以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人曹旭东、刘新颖、徐辉在有期徒刑执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。被告人曹旭东、施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、徐辉、刘新颖、王靓、叶向存一人犯数罪，实行数罪并罚，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人施壹红在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条之规定。诉请本院，依法判处。被告人曹旭东对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，辩解自己不构成组织、领导黑社会性质组织罪；不承认敲诈勒索，拿回的钱是自己借给他们的钱；不承认非法拘禁，没有拘禁过；开设赌场，其没有抽头过。其辩护人提出如下辩护意见:一、公诉机关指控曹旭东犯组织、领导黑社会性质组织罪的事实和证据欠缺，不构成本罪。（一）本案不符合黑社会性质组织的组织特征。曹旭东、施壹红、王波等人并不是一个稳定的组织，不存在组织关系，与施壹红、王波等同案犯之间并没有层级和分工，没有成文或不成文的组织纪律及行事惯例。曹旭东等人的暴力讨债行为是为了实现组织各成员的目标和利益，不是为了维护组织利益、安全、稳定和发展，也不是为了实现其对一定区域或者行业的非法控制。（二）本案不符合黑社会性质组织的经济特征。本案中，虽然是由曹旭东提供前期费用，但是曹旭东与其他被告人之间对于放高利贷产生的收益事前已经进行约定分成。因此，各被告人出于各自经济利益而组合参与讨债，不存在为所谓的组织实体的经济利益而实施犯罪活动的情形。（三）本案不符合黑社会性质组织的行为特征。本案所涉的寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁犯罪所侵害的对象均是特定的欠债人，并非是不特定的人民群众，也未达到与公权力公然对抗的程度，所涉的违法犯罪活动均与组织利益无关。（四）本案不符合黑社会性质组织的危害性特征。曹旭东等人放贷的场地内仍有其他人在放贷，不可能基于放贷行为而称霸一方，从而严重破坏经济、社会秩序。在暴力讨债过程中尽管存在违法犯罪行为，但不存在致使合法利益遭受侵犯或者受到严重违法活动侵害的群众不敢通过举报、控告等正当途径维护权益的情况，违法行为未给被害人造成严重人身伤害，也没有干扰、破坏国家机关，行业管理部门以及基层群众自治组织的工作秩序，更没有以国家工作人员作为“保护伞”。故，本案不符合法律对黑社会性质组织犯罪的相关规定，不应认定其构成组织、领导黑社会性质组织罪。二、对公诉机关指控曹旭东犯寻衅滋事罪的罪名没有异议，但对部分事实有异议。1、寻衅滋事第4起：曹旭东并没有使用砍刀进行威胁，用的是一把辟邪用的、没有开锋的装饰剑。2、寻衅滋事第6起：事发当时，曹旭东已因此事被行政拘留20日，应当一事不再罚。如果一定要追究其刑事责任，也应当折抵相应的刑期。3、寻衅滋事第15、17、18、22、23起，与曹旭东无关，是其他被告人的个人行为，曹旭东不应当承担责任。4、寻衅滋事部分的多起事件在事发时已经由公安机关处理，双方也在公安机关的调解下达成和解协议，并进行了相应的赔偿，取得了被告人的谅解，应当从轻处罚。5、被害人存在过错。到案后，曹旭东能够如实供述该部分的犯罪事实，请求法庭能够从轻处罚。三、公诉机关指控曹旭东犯非法拘禁罪事实和证据不足，曹旭东不构成本罪。1、公诉机关指控曹旭东所犯的两起非法拘禁犯罪行为中，非法拘禁的时间分别为1.5小时和1小时，时间上不符合非法拘禁罪定罪处罚的规定。2、指控的两起非法拘禁犯罪事实中，没有证据证明曹旭东等人在非法限制他人人身自由的过程中，实施了殴打被害人胡某1的行为。被害人的陈述系孤证，不能作为定案的依据。四、公诉机关指控曹旭东犯敲诈勒索罪，事实和证据不够充分。五、公诉机关指控曹旭东犯开设赌场罪的定性争议较大。本案曹旭东等人只是在赌场发放高利贷，提供赌资，未参与组织赌博人员，也没有与赌场的组织者事前通谋，更没有从赌场抽头获利。曹旭东等人在赌场内“放贷”的目的是使参赌人员的赌博行为得以完成和继续并从中获利。曹旭东等人对赌博人员发放高利贷的行为应定性为赌博罪，而非开设赌场罪。六、曹旭东不构成虚假诉讼罪。在本案中，曹旭东等人将钱借给姜小通、杜跃洪等人是事实，借款真实，且没有垒高债权。曹旭东等人在向欠款人多次催讨无果后，诉至法院，是他们自我救济的方式。曹旭东等人的民间借贷诉讼，不存在捏造事实的行为，借款真实。其隐瞒借款用途的行为，不足以认定为妨碍司法秩序，浪费司法资源，不符合虚假诉讼罪的相关法律规定。综上，曹旭东等人的行为被认定为构成黑社会性质犯罪，事实和证据上欠缺，存在一定争议；认定曹旭东犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪的事实和证据不充分；认定曹旭东犯开设赌场罪的定性不够准确，应定为赌博罪；认定曹旭东犯寻衅滋事罪的定性没有异议，但其中多起寻衅滋事均有公安机关出警处理并与被害人达成和解协议，应当从轻处理。故，请求法庭能够综合全案，公正判决。被告人施壹红对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议。辩解其算不上涉黑；聚餐、旅游都没有的，吃饭都是AA制的；不是听曹旭东指挥的；对寻衅滋事没有意见；对非法拘禁，没有恐吓殴打，被害人是欠曹旭东钱的，车上的事情就是金华和曹宅一个来回的时间，都和曹旭东一起的；对开设赌场金额有意见，其没分到那么多钱。其辩护人提出如下辩护意见:一、就本案的黑社会性质组织而言，其团伙组织松散、每次案件参与成员并不固定。且没有造成严重社会危害的后果。二、被告人施壹红具有以下法定及酌定从轻、减轻处罚的情节：1、对寻衅滋事的参与次数有异议。2、被告人施壹红在涉及寻衅滋事罪的23起案件中，只参与了6起。且参与该团伙的时间较迟，主要集中在2016年，2017年年初之后未再参与团伙犯罪，并不属于本组织的积极参加者。3、被告人施壹红在参与的寻衅滋事行为中没有使用严重暴力。4、被告人施壹红涉及非法拘禁罪的案件情节非常轻微，社会危害性不大，应从轻处罚。5、起诉书中认定被告人施壹红在开设赌场罪中获利26.72万元为计算的金额，仅仅是曹旭东账本上记载的金额，被告人施壹红并没有实际取得这么多金额。综上，被告人施壹红犯罪行为因在团伙案件中参与次数少、时间短较少，未使用暴力行为，请求合议庭能给被告人施壹红从轻或减轻处罚。被告人黄跃喆对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议。辩解其不是黑社会成员；对寻衅滋事没有意见，但第9起其没参与过；非法拘禁第1起，其没参加过；承认开设赌场的犯罪事实。其辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名无异议，对事实部分有如下不同意见：1、2015年6月去金东区塘雅镇寺××村，向汪某1催讨赌债时，黄跃喆认为其没有在场；2、2014年7月，曹旭东把胡某1扣押在金东区东关一棋牌室，黄跃喆认为其没有在场；3、2016年7月，曹旭东起诉叶某3之前没有跟黄跃喆说过，叶某3告诉黄跃喆后，黄跃喆并未认可曹旭东行为，劝说曹旭东最终撤诉；4、2015年夏，在黄××村老年活动室的事情已经处理完毕，不应二次评价。二、被告人黄跃喆具有如下可酌定从轻或减轻处罚的量刑情节：被告人黄跃喆到案后如实供述案件事实，应当认定为坦白，在团伙犯罪中是从犯，当庭认罪悔罪态度较好。综上，请求法庭对被告人黄跃喆从轻处罚。被告人倪旭健对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，辩解其没有参加过黑社会；对寻衅滋事没意见；其没有非法拘禁过谁；对开设赌场金额有异议，获利没那么多，其只是放账。其辩护人提出如下辩护意见：一、本案不构成黑社会性质组织罪。该辩护意见与曹旭东辩护人意见相同。二、起诉书指控的非法拘禁第一起事件，被告人倪旭健不构成非法拘禁罪。起诉书指控曹旭东、黄跃喆、倪旭健三人在被害人住处对其进行殴打证据不足，对被害人的殴打行为是在限制人身自由之前，不能评价为非法拘禁罪中的殴打行为，且时限、人数、次数均未达到非法拘禁罪的构罪标准。三、起诉书指控倪旭健组织行为中的三起寻衅滋事事件，情节比较轻微，未造成严重后果，仅仅是起到次要、辅助的作用，系从犯。黄鹤山门口的这起事件系生活偶发纠纷，不宜认定为寻衅滋事罪。四、倪旭健构成赌博罪，而非开设赌场罪，且系从犯。五、倪旭健在归案后一直如实、稳定地供述自己的犯罪事实，系坦白。综上，恳请法庭对其从轻处罚。被告人王波对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。对涉黑、开设赌场有异议；认为寻衅滋事第9起其未参与。其辩护人提出如下辩护意见：一、起诉书指控被告人王波犯参加黑社会性质组织罪及开设赌场罪的定性有待商榷，本案不具备黑社会组织特征，不足以认定其为黑社会性质组织。二、被告人王波在起诉书指控的“开设赌场罪”犯罪活动中，既没有参与挑选、物色赌博场地，也没有组织赌博人员，更没有安排赌场内人员的工作分工及坐庄抽头，被告人王波仅仅在接到“大头坚”等其他开设赌场者通知后，才去赌场里放账，对于开设赌场，放账并非必须，而只是为了撑大赌博场面。故辩护人认为，对被告人王波在赌场里放账的行为，应以赌博罪而非开设赌场罪论处。三、被告人王波如实供述所有犯罪事实，具有坦白情节，归案后，其认识到自己所犯罪行的危害性，表达了深深的悔恨。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人刘新颖对起诉书指控的部分犯罪事实及罪名无异议。辩解其涉黑罪名太重了；寻衅滋事第12起，其没有去过；寻衅滋事第18起，发生争执，是其和徐辉劝掉的。其辩护人提出如下辩护意见：一、该团伙不构成黑社会性质组织该辩护意见与曹旭东辩护人意见相同。二、即使认定刘新颖构成参加黑社会性质组织罪，其也是一般参加者而非积极参加者。1、参与寻衅滋事的行为中发挥作用小，系从犯；2、刘新颖并未参与犯罪组织实施的非法拘禁、敲诈勒索、开设赌场、虚假诉讼。三、关于刘新颖被指控的犯罪事实部分与实际不符以及不构成相应罪名的问题1、寻衅滋事部分第12起事实，被告人刘新颖并未参与，现有证据材料不能证明刘新颖参与该部分事件；第18起事实无证据证明刘新颖参与殴打，其系劝架人。2、刘新颖在赌场上发放高利贷行为，刘新颖主观上无开设赌场的犯罪故意，客观上也没有为开设赌场提供直接帮助的行为。刘新颖行为更符合赌博罪构成要件，且系从犯。四、刘新颖归案如实供述，积极配合司法机关侦查活动，系坦白，可以从轻处罚；刘新颖认罪悔罪态度好，恳请法院从轻处罚。被告人徐辉对起诉书指控的犯罪罪名及部分事实无异议。辩解寻衅滋事14起其未去过；第18起，认为其只是去劝架；第22起，其只是打了个电话。其辩护人提出如下辩护意见：一、即使本案构成黑社会性质组织，但被告人徐辉并非黑社会性质组织的积极参加者，而是一般参加者。徐辉与曹旭东的关系不密切，在本案中发挥的作用不大，其经济是独立的，与曹旭东无关。二、对寻衅滋事罪名无异议，但认为第18起、第22起不应认定为寻衅滋事，第14起被告人徐辉未参与。三、对公诉机关指控的开设赌场罪无异议。徐辉在开设赌场中作用较小，应认定为从犯，对开设赌场徐辉当庭自愿认罪，应当从轻处罚；四、在案扣押的浙Ｇ×××××汽车，是胡芸的合法财产，与本案无关，请求法院予以返还。被告人王靓对起诉书指控的部分犯罪事实及罪名无异议。辩解其不是黑社会成员，对寻衅滋事无异议。其辩护人提出如下辩护意见：一、本案不构成黑社会性质组织罪。二、即便本案构成黑社会性质组织罪，但被告人王靓也非积极参加者。王靓仅参与了寻衅滋事，其他犯罪活动均未参与，在该组织中的地位普通、身份一般、作用较小。寻衅滋事第9起、第11起各被告人对王靓是否在场的供述前后不一，该两起寻衅滋事不应认定。寻衅滋事第15起，受害人黄权兴所欠款项与黑社会性质组织无关，不应认定为黑社会性质组织实施的违法犯罪活动。被告人王靓所参与的黑社会性质组织违法犯罪活动只是撑场面，且临时联系参与的，未造成严重的危害后果。三、在开设赌场的作用只是放贷，作用较小，系从犯，应当从轻减轻处罚。四、归案后如实供述，系坦白，且认罪认罚，已取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人叶向存对起诉书指控的部分犯罪事实及罪名无异议。辩解本案不构成黑社会组织；寻衅滋事只是过去看了一下。其辩护人提出如下辩护意见：一、不构成黑社会性质组织罪。本案团伙不符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。二、即便认定本案团伙为黑社会性质组织，被告人叶向存也不应认定为参加黑社会性质组织。三、不构成寻衅滋事罪。不存在主观犯罪故意，只是一个旁观者，不符合刑法中规定的“持凶器”要件，未造成危害后果。即便构成寻衅滋事罪，也应认定为从犯，可以从轻或减轻处罚。四、对开设赌场罪定性有异议，应按赌博罪的共犯论处，且系从犯。五、被告人有如下从轻情节：被告人叶向存系初犯，表现良好，无前科；归案后如实供述，主动交代犯罪事实，可认定为坦白。恳请法庭对其从轻处罚。被告人李雪对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：一、李雪犯罪情节较轻，没有相关证据证明其要求曹旭东叫人帮忙撑场面；其看到欠其丈夫曹旭东钱的姜某1后通知曹旭东也属人之常情，其主观恶性不大。二、李雪有如下从轻的情节：被告人如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应从轻处罚；系初犯偶犯，认罪态度好。经审理查明：第一部分：组织、领导、参加黑社会性质组织2013年1月，被告人曹旭东刑满释放后，逐渐在金华市金东区及其周边的赌博场所放账、为赌博人员提供高息赌资，不断积累经济基础及社会影响力。同时，曹旭东逐渐网罗被告人施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、刘新颖、徐辉、王靓、叶向存、杜宇斌、梅鹏程、杨成龙、邢成贵等社会闲散人员和有前科劣迹人员向其靠拢。期间，有组织进行赌场放账、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，为非作恶，逐步形成了以曹旭东为首的黑社会性质组织。该组织内部层次分明、结构较为稳定、分工比较明确，并在不断发展的过程中，形成了互相认可的不成文规矩及行事惯例。被告人曹旭东为组织、领导者，施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、刘新颖、徐辉、王靓为积极参加者，叶向存、杨成龙、邢成贵为一般参加者。该组织以曹旭东为核心，组织成员以曹旭东经营的“东家”健身房、东方前城店面房为日常活动、议事据点，按照曹旭东的授意，相互合作，有组织地开展各类违法犯罪活动。组织存续期间，曹旭东还曾多次组织成员集体出游、聚餐、发放福利。该组织通过在赌场高利放贷、向借款人暴力讨债等违法犯罪活动，大肆攫取非法利益，高达人民币240余万元,非法所得部分用于实施违法犯罪、维系组织生存发展。该组织成立以来，被告人曹旭东等人有组织地实施各类违法犯罪活动共计31起，其中涉及寻衅滋事23起，非法拘禁2起，敲诈勒索1起，开设赌场1起，虚假诉讼1起。该组织中个人所参与的犯罪活动至少有寻衅滋事3起，开设赌场4起。曹旭东等人以随意殴打、威胁恐吓、任意损毁等软、硬暴力非法讨债，给被害人和有关群众造成了心理恐惧，致多名被害人慑于该组织势力，不敢选择报警途径维护自身利益。该组织在金华市金东区及周边乡镇进行违法活动，严重破坏当地社会经济秩序和生活秩序，造成较恶劣的社会影响。证实上述事实的证据有：一、曹旭东犯罪组织具有黑社会性质组织特征的证据：1、被告人曹旭东的供述与辩解，证实曹旭东自2013年1月从金华监狱坐牢出来，8、9月份开始在曹宅镇花厅村、屯家岭村、小黄村、黄××村等地的棋牌室或老年活动室等地方的赌博场上卖香烟、吃红钱，在赌场混的时间长了，人头也熟了，就开始在赌场放账了，放账的规则是每一万元收二百元利息。由于曹旭东放账生意做大了，有多个赌博场面放账，要放钱出去，又要收钱回来，一个人忙不过来，曹旭东就想找个伴合伙放账，最先找到杜宇斌，曹旭东叫杜宇斌跟着他去黄鹤山赌场学习放账，让杜宇斌给曹旭东背包，曹旭东付杜宇斌红钱，杜宇斌跟着曹旭东学会了放账，曹旭东就出资让杜宇斌自己去放账了，收来的利息二人分成。之后就由刘新颖跟着曹旭东在黄鹤山的赌场里放账，刘新颖跟着曹旭东把放账的规则、行情搞清楚之后，刘新颖自己去放账了。之后，由曹旭东出资，黄跃喆、倪旭健、王波、施壹红等人陆陆续续跟着曹旭东合伙在赌场放账，收取的利息六四分成，曹旭东六、其他人四，因为放账是合伙的，赚来的利息要分成，曹旭东就用账本记账。曹旭东和这些人都有自己比较熟悉或固定的赌场，基本上不会在同一个赌场上放账，如果在一个赌场碰到的话，就让一个人做或放给自己的人。王波主要在鞋塘一带，黄跃喆、倪旭健在仙桥一带，施壹红在城郊一带，杜宇斌在黄鹤山一带，叶向存在曹宅一带，杨成龙在罗店一带地方放账。梅鹏程、王靓、黄跃喆是到白心宝赌博场面放账的，徐辉、刘新颖是白心宝、牛公赌博场面都去的，叶向存放账是去牛公赌博场面放账的。这些人一开始都是跟着曹旭东放账的，所以都尊重曹旭东，叫曹旭东“东哥”的，平时曹旭东会叫这些人钱不要乱花，不要去赌博，曹旭东出去讨债或者撑场面，叫这些人一起去的时候，这些人都会去的。曹旭东跟刘新颖、施壹红、王波、杜宇斌、徐辉这些人关系最好，走的近点。经常在曹旭东东方前城那里或者曹宅镇上健身房坐坐喝喝茶聊聊天打打牌的。曹旭东的账本，记载着曹旭东发放手下骨干人员相关费用的情况。2、被告人施壹红的供述与辩解，证实2015年年底，施壹红听别人说曹旭东放账赚了很多钱，就想跟着曹旭东赚钱。施壹红打电话给曹旭东。曹旭东就让施壹红过来跟着曹旭东一起放账。施壹红跟着曹旭东后，得知倪旭健和黄跃喆已经跟着曹旭东在合伙放账。施壹红刚开始是帮曹旭东开车、拎包，以及学习，在赌博场面上曹旭东会教施壹红辨别哪些人是为主的、哪些人借钱借去稳的，也会跟开场子的、赌博的人介绍施壹红认识。曹旭东每次都会给施壹红一、二百或者几百的钱作为生活费。跟了2个月左右，施壹红就开始帮曹旭东放账了，是合伙性质的。曹旭东每次借钱给施壹红放账都会在账本上记下来的，施壹红一般是到东方前城，曹旭东的那个店面房里把利息和本金结算给曹旭东的。然后再次向曹旭东借钱放账。曹旭东那里都有账的，施壹红出去放账过了，就会对账对一下，如果当时没有钱进出的，就没对账。施壹红记得（曹旭东的账本）一本是日常开支的账本，每天的开支都是记得很详细的。一本是高兴的事，也就是放账收益分钱的。还有一些是记每天放账的情况。曹旭东会在过年前组织大家吃饭的，有施壹红和徐辉、“老贝”、“大头”、“金刚”、“乌鸦”、“狗屎”平时联系比较多的这些人，每次大概都是十几个人。曹旭东叫大家聚一下，过年吃个饭，加强一下感情。平时谁有事情一个电话，大家也会相互帮忙赶过去帮对方撑撑场面的。曹旭东有事情了叫施壹红去帮忙，施壹红就会去帮忙的。3、被告人黄跃喆的供述与辩解，证实2013年下半年左右，曹旭东让黄跃喆跟他一起放账。刚开始，黄跃喆是不懂放账的，是跟在曹旭东后面学的，曹旭东带着黄跃喆在曹宅东前路村叶某6的场面上放账，学了一段时间后，曹旭东就拿钱给黄跃喆，让黄跃喆一个人去放账了，收来的利息四六分，黄跃喆四、曹旭东六。从2013年下半年到2016年上半年，两人合伙放账的时间加起来两年左右，期间，2015年两人放账停过一段时间的。跟着曹旭东的这些人没什么工作的，经济条件也都差的，靠曹旭东带着一起合伙放账赚钱的，平时向曹旭东借钱，曹旭东都不收利息的，所以没事的时候还是要听曹旭东话的。有时候黄跃喆以有事情推脱不去的时候，曹旭东要讲黄跃喆几句的。黄跃喆、杜宇斌二人是跟着曹旭东的，梅鹏程因跟黄跃喆、杜宇斌关系很好，所以梅鹏程也和黄跃喆他们一起跟着曹旭东，曹旭东也是认可的，吃饭喝茶一起出门放账要债等也都经常一起的。倪旭健是和“子牙”一起过来跟着曹旭东混的。因为大家一起放账，所以大家内部关系都还好的，都比较听曹旭东的话的。4、被告人倪旭健的供述与辩解，证实大概是2014年左右的时候，倪旭健通过“子牙”章惠健介绍在金华市金东区黄××村老年活动室的赌场上认识了曹旭东，之后和曹旭东吃过几次饭，二人就熟悉起来。后来曹旭东叫倪旭健跟着他放账赚钱，倪旭健想有钱赚就答应跟着曹旭东放账，二人讲好放账的资金都由曹旭东提供的，然后赚来的钱二人四、六分成，倪旭健四，曹旭东六。5、被告人王波的供述与辩解，证实王波在一次吃饭喝酒的时候认识了曹旭东，曹旭东是开健身房、放账的。跟着曹旭东混的有刘新颖、施壹红、王靓、黄跃喆、徐辉、杜宇斌、梅鹏程、“解固”、叶向存、杨成龙等一些人，王波都认识的，在别人眼里这些人就是曹旭东的小弟。因王波和曹旭东认识后关系好起来，二人合伙放账，所以曹旭东很多事情让王波去做，王波都会去做，有时候感觉不去就是不讲义气的。曹旭东这个人有事情都是喜欢叫很多人一起去的，别人叫曹旭东帮忙撑场面，曹旭东就叫很多人一起去的，王波有事情让曹旭东帮忙，曹旭东也叫好多人一起过来的。在外人面前，王波他们都叫曹旭东“东哥”，比较听曹旭东的话，所以别人看来王波他们与曹旭东就是大哥跟小弟的关系。王波从鞋塘、潘村那边放账回金华，都会去曹旭东的店面或者健身房，跟曹旭东说有钱放账赚来了。大家平时关系也比较好，过年的时候，曹旭东也组织聚会什么的，平时一起吃饭也比较多的，很多时候都是曹旭东付钱的。2016年还是2017年的时候，曹旭东还带着王波、施壹红、徐辉、刘新颖到丽水遂昌的独山古寨去旅游过，也是曹旭东出钱的。另外，曹旭东还带徐辉、刘新颖到西藏去旅游过的。6、被告人刘新颖的供述与辩解，证实曹旭东是从放贷开始起家的，赚了很多钱，然后用于投资，购买了房子、店铺等。刘新颖跟着曹旭东主要就是想通过曹旭东的渠道去赚点钱，靠曹旭东去赌博场面上放账，曹旭东可以给刘新颖他们提供这么一个平台，因为曹旭东当时在场面上放账已经是很有名气了。曹旭东是和杜宇斌、“子牙”、倪旭建、黄跃喆合伙在曹宅、仙桥这边放账的，曹旭东和施壹红在金华那边合伙放账的，和王波在鞋塘那边合伙放账的。刘新颖他们这些人跟着曹旭东，就是一起和曹旭东合伙放账赚钱，或指望曹旭东带着他们赚钱。因为曹宅这边大家都知道曹旭东的，曹旭东放账名气很大的，搞赌博场面的人、赌博的人基本都认识他的，所以他放账路子比较足的。曹旭东一有事情，或者王波他们有事情，曹旭东叫刘新颖他们去，大家就一起去，这是这么多年，大家都形成的习惯。曹旭东对他们几个人刚开始是很好的，比如刘新颖、徐辉、金鹏程坐牢的时候，曹旭东会给他们去存钱的。包括他们去帮忙撑场面出了事情，都是曹旭东自己赔钱解决的。7、被告人徐辉的供述与辩解，证实徐辉是对外放账的，曹旭东也是做这个生意的。平时曹旭东都会叫徐辉一起吃饭，或者到曹旭东开的健身房那边去玩。徐辉叫曹旭东都叫“东哥”的。曹旭东去收钱或者和别人吵架了，会打电话过来叫徐辉他们过去帮忙。除了打电话，大家之间联系有一个微信群的，这个群是在2017年夏天的时候建起来的，大家都在这个群里面聊天的。施壹红、王波、倪旭健几个人跟曹旭东关系比较好，是帮曹旭东放贷的，放贷的地方都是曹旭东联系好的，曹旭东指定谁去就谁去。徐辉、王靓、刘新颖跟曹旭东的关系稍差一点，徐辉主要是帮曹旭东催讨债的。8、被告人王靓的供述与辩解，证实王靓除了自己的家庭关系外，经常交往的是曹旭东、徐辉、刘新颖、杜宇斌、黄跃喆、“大头”、“龙龙”、“乌鸦”、“钢洪”、“郎嘛”等人。王靓自从跟了曹旭东一起放高利贷后，曹旭东有事情就会叫王靓一起去催收借款或者帮曹旭东干点其他事情。每次帮曹旭东做完事情后是没有好处的，但曹旭东会经常组织王靓他们一起吃饭，联络感情。也会组织大家一起去旅游，王靓去过一次，是去三清山的。9、被告人叶向存的供述与辩解，证实曹旭东是在赌场放账的，对钱看的很重，是比较小气的人。所有的利息都要收取的，对叶向存以前是比较小气的，来往多了以后跟叶向存关系就比较好了，甚至后面都没有收叶向存利息了。曹旭东他手下有一帮人的，包括王波、“狗沃”等人，这些人都是跟着曹旭东赚钱的。他们这帮人有事情的话，曹旭东就会带着这些人去帮忙的。比如讨债的事情，曹旭东都会带着好几个人过去的。曹旭东带着这么多人去讨债或者做其他事情肯定是有原因的，一方面曹旭东带着人可以撑场面，对方看到人多会害怕一点；另一方面曹旭东带着人出去，说话做事都可以狠一点，真要动手或者干嘛的，也不会吃亏。同时，这些人也是跟着曹旭东混饭吃的。10、同案犯杜宇斌的供述与辩解，证实杜宇斌是跟曹旭东混的，因为那时候没钱，没地方玩，曹旭东就叫杜宇斌和他一起好了，主要是帮曹旭东放账和收账。当时一起的有刘新颖、杨成龙、施壹红、王波、王靓、梅鹏程、徐辉，“八十斤”，大家平时都是和他一起玩的。讨账的话，曹旭东电话打他们，他们几个人有空的都会去的。杜宇斌知道曹旭东以前出门被人欺负过，因此后来出门办事情都要叫上很多人，所以才做出很多违法犯罪的事情。11、同案犯梅鹏程的供述与辩解，证实曹旭东主要是在金东区一带赌博场面上放高利贷，还在曹宅开了一家健身房。有好几个人帮他放账的。梅鹏程与曹旭东是朋友关系，平时叫曹旭东“东哥”，曹旭东认为其是他小弟，所以帮梅鹏程要债过。12、同案犯邢成贵的供述与辩解，证实邢成贵是从2014年跟着曹旭东的，因为邢成贵与曹旭东都是曹宅的，认识之后就帮曹旭东在赌博场面拎包什么的，邢成贵跟着曹旭东混的时候，曹旭东赚来的钱会给他几百元花花，邢成贵当时就是曹旭东的跟班、小弟一样。13、同案犯杨成龙的供述与辩解，证实杨成龙高一读了一个学期就没有读书了，之后就一直跟着其表舅曹旭东一起做事。其表舅在曹宅开了一家健身房，名字叫做东家健身房，一般不去催收的话，就是在健身房或者在赌博场面上，其他“壹红”他们这些催收放账的人也都会在健身房里，他们经常跟其表舅一起在健身房的办公室里喝茶的。这些人都是其表舅的“小弟”，因为大的事情都是其表舅（曹旭东）在做主。二、曹旭东犯罪组织具有黑社会性质经济特征的证据：1、被告人曹旭东的供述与辩解，证实2013年7月份左右，曹旭东开始到赌博场上放“炮子”，放炮也是放账，就是在赌场上把钱借给赌博鬼去赌博。最开始是在花厅、屯家岭、大黄村、潘村等地方放“炮子”的，一开始曹旭东是拿了20-30万放“炮子”的。2014年、2015年期间曹旭东基本上是在黄鹤山老年活动室放“炮子”的，后来曹旭东也去其他赌博场上放“炮子”。后来杜宇斌、刘新颖、施壹红、王波、徐辉这些人也都陆陆续续跟着曹旭东在赌场上混了之后，他们也在赌场上做放“炮子”的生意，他们这些人刚开始都是没钱的，所以要曹旭东出钱，后来他们赚来钱后偶尔有他们自己拿着一两万元钱出来和曹旭东合伙放账的，反正，钱基本都是曹旭东出的。他们几个人经济条件差，刚开始跟曹旭东放账的时候，看他们没钱，曹旭东也会几百几百这样的给点他们生活费的。他们放账都是曹旭东带出来的，放账的场面都是先由曹旭东带过去，然后曹旭东和组织赌博的人或者“开宝”的人介绍，组织赌博的人就会把电话号码给和曹旭东合伙放账的人，也会帮忙顾着点，和曹旭东合伙放账的这几个和组织赌博的人或开宝的人有点熟下来后，曹旭东就不去了，让他们自己去放账了。2、被告人施壹红的供述与辩解，证实2015年年底，施壹红跟着曹旭东在赌场学习放账赚钱。学会放账后，曹旭东就让施壹红自己去放账，二人是合伙的，赚来的钱是二人六四分成的，在施壹红去之前，倪旭健和黄跃喆已经跟着曹旭东合伙放账了，之后有王波、叶向存都是与曹旭东合伙放账的。施壹红总共收到分成的钱大概有二十万元，具体数额以曹旭东账本为准。3、被告人黄跃喆的供述与辩解，证实曹旭东出钱，让黄跃喆去放贷，利息赚来曹旭东六、黄跃喆四分成。黄跃喆和曹旭东合伙放账一起赚过几十万元钱，但是黄跃喆平时开销也大，后来又上网赌博，赚的钱基本都花掉了。黄跃喆记得最多一次，利息有十万元钱，黄跃喆分到了四万元，曹旭东分到六万元。在叶某6有份的赌博场里，黄跃喆和曹旭东合伙放账陆陆续续收到的利息就有十二三万，黄跃喆分到有五万元钱。几个开赌场的人都认识曹旭东的，知道黄跃喆跟曹旭东放账的，曹旭东也和他们说过的，所以他们赌博前会打电话让黄跃喆过去放账的。4、被告人倪旭健的供述与辩解，证实很多钱是倪旭健在赌博场面上放账赚来的。放账就是在赌博场面上给赌博的人提供资金，然后收取利息，利息一般是一万一天一百收的，如果不在赌博场面上还回来，利息就不固定的。有时候是赌博的人联系曹旭东或者倪旭健，倪旭健就听曹旭东的安排或者自己直接送钱到他们指定的地方放账。倪旭健记得自己是2014年冬天，在水果市场那里开始和曹旭东合伙放账的，到了2016年夏天的时候，倪旭健已经不在曹旭东旁边，但之前倪旭健放的账，曹旭东后面收来的钱还是会算给倪旭健的，2017年，曹旭东还叫倪旭健去分钱过。倪旭健在赌博场面上放账赚来的钱大概分到了二十来万。5、被告人王波的供述与辩解，证实王波放账的钱都是曹旭东出的，收来的利息是四六分成，王波一般都是在鞋塘、潘村的场面上放账的，从2016年开始到2017年四五月份的时候，王波一共赚了十几万，王波和曹旭东两个人分的。有钱放账赚来了，王波就和曹旭东说，曹旭东就拿他的账本和王波对账，有时候赚了几千，有时候赚了几万，曹旭东就提出分钱的，具体多少钱赚来要分，都是曹旭东说了算的。跟着曹旭东的这些人经济条件都是差的，平时也基本都要向曹旭东借几千上万元钱当生活费的，曹旭东基本都不收利息的，有时候，曹旭东看王波他们没什么钱，就从放账赚来的钱中，给他们一两百、几百元钱当生活费的，所以王波他们都比较感谢曹旭东，听曹旭东的话的。6、被告人刘新颖的供述与辩解，证实刘新颖没有正当的职业和工作。刘新颖从2014年开始在赌博场上放炮子的，主要的经济收入就是靠放高利贷收取利息的。到了2016年底，刘新颖感觉自己一个人放账太累了，于是跟徐辉合伙放账了。到了2017年10月或11月份，徐辉又叫王靓跟刘新颖三个人一起合伙，一直到现在。刘新颖向曹旭东借钱放贷过，曹旭东没有收过任何利息。因此，刘新颖觉得自己人情上是欠着曹旭东的。所以曹旭东有什么事情打电话叫刘新颖或者徐辉过去讨债、撑场面什么的，刘新颖都会过去帮曹旭东的。曹旭东他们也都比较照顾刘新颖的，有些人是介绍到刘新颖这里借钱的。曹旭东还组织刘新颖他们出去玩过（旅游）好几次。7、被告人徐辉的供述与辩解，证实徐辉和刘新颖、王靓合伙在社会上放账的。就是在赌博场上放账的，一般借1万、2万，利息熟悉一点的人是50元一天，不熟悉的人是100元一天。8、被告人王靓的供述与辩解，证实曹旭东是曹宅官田下方村人，王靓跟他是从小就认识的。曹旭东是放高利贷以及在曹宅鸿泰那里开健身房的；徐辉、刘新颖是金东区源东人，都没有正常职业的，就是在社会上放高利贷的；杜宇斌、黄跃喆跟王靓是同村的，也都是放高利贷的。大家在一起吃饭的时候，一般都是曹旭东组织的，饭钱也是曹旭东支付的。9、被告人叶向存的供述与辩解，证实2017年12月份至2018年1月份期间，叶向存从曹旭东那里拿钱去赌博场面上放账过。叶向存每次向曹旭东拿的钱不固定的，二三万也有，一两万也有。放账的地方有曹宅梅西塘村一个老房子、桥西的鱼塘边上的牛公场面，这两个地方叶向存带着曹旭东也去放账过的。在两个月的时间内，叶向存赚到放账的利息钱自己留着两三万左右，给曹旭东一万多元。曹旭东借给叶向存放账用的钱，来来回回有二十多万了。10、同案犯杜宇斌的供述与辩解，证实大概2013年下半年，杜宇斌向曹旭东提出来，意思是放账让杜宇斌搭点股，让杜宇斌也能赚点钱，曹旭东同意了。曹旭东会给杜宇斌打电话，说有个人要借钱了，让杜宇斌送钱过去，基本是一人一半，利息曹旭东分给杜宇斌一半。11、同案犯邢成贵的供述与辩解，证实曹旭东是在赌场放账的，给赌博的人提供赌资，然后收取利息，其他经济来源应该是没有的。邢成贵跟着曹旭东拎包，曹旭东赚了钱也给了邢成贵一万元左右的生活费。12、同案犯杨成龙的供述与辩解，证实放账就是给赌博的人提供赌资，然后收取利息，曹旭东他们都是在赌博场面上放账的，是没有其他经济收入的。杨成龙的工资是每个月3000元，包吃，平时在健身房里搞下卫生，其他就是跟曹旭东一起去催收，催收回来的钱都是曹旭东的。13、记账本（11号，标记为高兴的事），证实曹旭东在该笔记本中记载其与各被告人的放账分成。14、记账本（16号，标记为老八东一年一个成绩），证实曹旭东在该笔记本中记载其的大额开支，包括买车、买房、买土地等。三、曹旭东犯罪组织具有黑社会性质行为特征的证据：1、被告人曹旭东的供述，证实曹旭东自2013年坐牢出来后，自己先在曹宅黄鹤山、花厅、屯家岭、大黄村、潘村等地方放账，之后其召引了施壹红、王波、刘新颖、杜宇斌、徐辉、王靓等人，并教会这帮人学会放账后，曹旭东出资让这帮人与其合伙放账，收入四六分成，放账地点也从曹宅本地扩展到了金华仙桥、罗店、鞋塘等地方。在催讨赌债的过程中，曹旭东会带着手下这帮人，采用漫骂、手打脚踢或限制他人自由等违法手段，进行催讨。2、被告人施壹红的供述，证实施壹红因为年轻不懂事，比较好吃懒做，就跟着曹旭东一伙去撑场面，在社会上混。3、被告人黄跃喆的供述，证实黄跃喆本来是不会放账的，是跟着曹旭东学出来的。因为曹旭东嘴巴差，做派又土匪一样的，说话又大声，脸皮又厚，很多赌博场面的人都不喜欢他去的，所以曹旭东就叫黄跃喆他们这伙人去给曹旭东放账。并且曹旭东平时要骂黄跃喆他们，主要就是不想手下人跳太高，这样才能确定曹旭东在他们这个圈子里大哥的地位。4、被告人倪旭健、王波、刘新颖、徐辉、王靓、叶向存、杜宇斌、梅鹏程、邢成贵、杨成龙的供述等证据在卷佐证曹旭东、施壹红、黄跃喆的相关供述。四、曹旭东犯罪组织具有黑社会性质危害性特征的证据：1、被告人曹旭东的供述与辩解，证实曹旭东在曹宅、仙桥那一片有名气的，很多赌博的人都会向他借钱的。欠钱的人钱还不了，曹旭东会跟他说等下在赌场上骂你你不要生气。等真的在赌场上看到这个人，就会骂那个人并做出要打的样子，来树立自己的威信。讨债的时候，曹旭东都是带着人故意大喊大叫，让隔壁邻居听到，使欠钱的人难看，让他有压力还钱。2、被告人施壹红的供述与辩解，证实一些欠曹旭东钱不还的人联系不上或找不到了，曹旭东会叫施壹红帮忙找人、撑场面，找到欠钱的人，就跟着欠钱的人，欠钱的人走到哪，施壹红他们就跟到哪，欠钱的人就会把钱给施壹红他们了。3、被告人黄跃喆的供述与辩解，证实曹旭东以前一个人放账的时候被人欺负过的，所以后来一有事就喜欢叫很多人去，人多讨债或撑场面，会给对方威慑力，如果吵起来或者打起来，人多不会吃亏。4、被告人倪旭健的供述与辩解，证实曹旭东去讨债时会叫上倪旭健他们，在讨债的过程中有掀翻欠钱人家的桌子、对欠钱的人打巴掌、让欠钱的人自己打自己巴掌的行为。5、被告人王波的供述与辩解，证实王波他们都是很多人去讨账的，人多的话对方欠钱的人如果不上路他们还会用殴打和威胁的方式要账。6、被告人刘新颖的供述与辩解，证实刘新颖放账的地方主要都是曹旭东一伙人在那里放账，其它人放账是很少的，即使有也是一个人放账，肯定是竞争不过曹旭东他们这么多人的，再说曹旭东名气比较大，其他放账的人也不太敢和曹旭东他们争，在赌博场面上放账还是曹旭东做的最大了。7、被告人徐辉的供述与辩解，证实曹旭东叫徐辉陪曹旭东去讨债，在徐辉陪去几次讨债的过程中，徐辉看到曹旭东有拿着高音喇叭对着欠钱人家，大喊大叫，喊的内容是“某某某，还钱”，找到欠钱的人，他们一起去的人也会帮曹旭东打欠钱人的头皮。8、被告人王靓的供述与辩解，证实欠钱的人不还钱，王靓看到欠钱人的汽车就把四个轮胎的气全放掉，还跟曹旭东等人到欠钱人的儿子婚礼上讨债，让欠钱的人难堪。9、被告人叶向存的供述与辩解，证实叶向存从别人口中听说，曹旭东是专门在赌场上放账的，赌博鬼借去钱都是不敢欠曹旭东的，说曹旭东这个人讨债是很厉害的，手段是很凶的，所以都不敢欠曹旭东钱的。曹旭东手下有一帮人的，包括王波、“狗沃”等人，这些人都是跟着曹旭东赚钱的，这帮人有事情的话，曹旭东就会带着这些人去帮忙的，比如讨债的事情，曹旭东都会带着好几个人去的。一方面曹旭东带着这么多人去，对方会害怕，还钱也会快一点；另外一方面，曹旭东带着人过去，真的发生冲突或者要弄一下对方害怕或者难堪，他作为老大都可以立马就叫他们去做。10、同案犯杜宇斌的供述与辩解，证实因为曹旭东在金东区放账有一定的名气的，到了赌博场有输钱的人自动会来借钱的。杜宇斌参与了和曹旭东等人到塘雅镇寺××村和傅村婚礼现场等去要账的行为。11、同案犯邢成贵的供述与辩解，证实邢成贵跟着曹旭东混的时候，会为了帮曹旭东出气而动手打人。12、同案犯杨成龙的供述与辩解，证实曹旭东他们上门去催收的话，欠钱的人家也怕的，因为催收的时候，要是不还钱，曹旭东是要吓他们的，而且还会在借款人的村上大声喊“某某某，欠钱不还。”让村里人都知道这个人欠钱了，这么做也就是为了逼着借款人或者他的家里人还钱。危害性特征的证人证言：1、证人楼某的证言，证实楼某系曹宅镇西京村村书记。早年曹旭东经济状况不好，而后因放高利贷而发家，并在村里、金华市区购房、造房。曹旭东通过购买他人的宅基地而获得了180平米的地基在村上造房子，违规砌围了5亩左右的围墙，用于做路种树等。2、证人黄某4的证言，证实黄某4听闻曹旭东在坐牢之前经常帮人撑场面甚至用刀砍、打架。出狱后靠在赌场里放账积累财富，并聚集了若干小弟帮助其放账催债，并且两三年来，曹旭东过年都会叫小弟一起吃饭。曹旭东在催债时经常辱骂对方，并聚集小弟一同催债，致使当事人不敢反抗也不敢不还钱，因为向曹旭东借钱容易，曹旭东在这一行名气很大，不怕对方不还钱。2015年4月，黄某4曾向曹旭东借款4万元。黄某4表示听闻曹旭东等人威胁午塘头一女子要将其扔到水塘里，之后该女子便失常，于2017年死亡。黄某4认为曹旭东在金东区甚至是金华地区赌博放炮都算靠前。很多人被曹旭东打过骂过但是因为害怕打击报复而不敢报案。3、证人徐某的证言，证实曹旭东在赌场上放账收取高额利息，要债比较狠，会带很多人上门去要债。徐某于2016年曾向曹旭东借款3万元用于赌博，最后归还了8、9万元利息。2016年夏天，陈建妹曾经向曹旭东借款没有及时还钱而被曹旭东关起来，徐某代还3万元之后曹旭东才将人释放。4、证人方某的证言，证实2016年下半年，方某曾向曹旭东借款用于赌博，都已还钱。曹旭东催债时说话很难听，甚至会被打。5、证人黄某1的证言，证实曹旭东先前日子比较难过，后通过放账赚钱。2015年开始黄某1曾向曹旭东借钱用于赌博、生意等。黄某1曾听说金仁塘村书记因欠钱被曹旭东喷字，放高音喇叭催债；听说孝顺一女子因欠钱被要求喝一桶水还债。6、证人金某2的证言，证实2017年12月，金某2曾向曹旭东借钱赌博，但是因为准时还钱没有被骂或者被打。7、证人施某1的证言，证实曹旭东靠放账起家买了不少店面，并且纠集了一帮小弟。2018年2月，施某1曾向曹旭东借款，施某1曾听说有人欠曹旭东的钱，儿子在傅村结婚，曹旭东带人去要债，将红包收走。8、证人钱某1的证言，证实曹旭东平时在赌场放账为他人提供赌资攫取利息。2013年11月开始，钱某1曾陆续向曹旭东借钱用于赌博及生意。曹旭东讨债比较硬气，并有一帮人帮他放债讨债。9、证人傅某4的证言，证实“老八东”系放高利贷人员。2016年4、5月，傅某4为赌博曾向“老八东”手下“壹红”借过三次钱，累计11万元。10、证人赵某1的证言，证实曹旭东系放高利贷人员。2016年年底开始，赵某1曾陆续向曹旭东借款用于生意周转。赵某1对曹旭东不是很了解。11、证人李某的证言，证实2014年李某常在金东区黄××村老年活动室内赌博，该活动室由钱增文承包、钱某3开宝，赌博比较大的有“有法”等人。该赌博场地仅有曹旭东及其小弟在放账。李某前后约借了十一、二万元用于赌博。12、证人张某2的证言，证实张某2前后曾向曹旭东借款30-40万元，其中有20万元借于他人赌博。13、证人曹某2的证言，证实曹某2曾向曹旭东借款10万元用于赌博，期间也借过30万元用于转贷但是用完即还没有收过利息。曹旭东身边有“乌鸦”、“壹红”、“狗沃”等小弟和曹旭东一同合伙放账的。14、证人周某的证言，证实2017年农历新年后，周某听人说可以通过曹旭东借赌资赌博，周某先后向曹旭东借款38500元用于赌博。15、证人赵某2的证言，证实赵某2自2015年开始向曹旭东借钱用于赌博，先后在曹宅千人安村、鞋塘下陈村、金某5家中赌博时向曹旭东借款十余万元赌博。赵某2未被曹旭东暴力催讨债务，曹旭东说话比较难听，做事比较高调。16、证人郑某5的证言，证实2017年上半年郑某5曾陆续向曹旭东借款14万元用于生意周转，利息5分。若是利息没有及时归还，曹旭东便会骂脏话。17、证人张某3的证言，证实2016年6月，张某3向曹旭东的手下“乌鸦”借款10000元用于周转，但是到手只有9000元。大家都不愿意得罪曹旭东，曹旭东放账名气很大，通过放账发家，买了房子和店面。18、证人黄某5的证言，证实自2013年开始，黄某5陆续在天宁楼棋牌室、黄鹤山老年活动室、东前路、“神王”、金某5等处的赌场向曹旭东前后借款十余万元用于赌博。黄某5曾听说曹旭东等人将午塘头一女子扔到水库里，后让其下跪、打巴掌，最后该女子被逼神经，死亡；曹旭东等人将棉塘村一欠钱人家老房子瓦盖捅破；曹旭东等人在一欠钱人的儿子在结婚时将红包收走。曹旭东做人比较高调。19、证人叶某4的证言，证实曹旭东平时靠赌场放账赚钱，主要是在黄鹤山、小黄村等，手下还有一群小弟。曹旭东放账名气比较大，欠钱不敢不还，要账比较强硬。2013年下半年开始，叶某4曾陆续向曹旭东借款5万元用于赌博。20、证人金某3的证言，证实金某3自2005年开始向曹旭东借款用于赌博，金某3奶奶老房子的瓦盖曾被人捅破，金某3怀疑是曹旭东等人所为。21、证人施某2的证言，证实施某2外号“蛤蟆”。2010年左右，施某2跟着曹旭东混，后因为曹旭东认为施某2胆小看不上，施某2便没有跟着曹旭东。曹旭东手下有“解雇”、“子牙”、“老贝”、黄跃喆等人帮助其放账。施某2也陆续向曹旭东及其手下借过钱用于赌博。施某2认为曹旭东等人赌博放账危害比较大，助推了赌博之风。曹旭东喜欢充当大哥，老百姓感觉像黑社会。22、证人郑某6的证言，证实郑某6表示“老八东”名声很坏，放炮子很有名，手下有很多人跟着他混，杀性很重，不然拿不回钱来。曹宅、鞋塘这边的赌博场子里基本都是曹旭东的人。曹旭东等人要钱基本都靠言语恐吓，甚至动手动脚打人。郑某6听说曹旭东等人为了要债曾将人扔到水库里。23、证人2705的证言，证实曹旭东以放高利贷为生，身边有一群人，为了要债无法无天，2705曾听说曹旭东等人拿着高音喇叭要债，曾到学校找欠债人儿子，造成不良影响。曹旭东通过要债积累了财富，但是带坏了社会风气。24、证人2701的证言，证实曹旭东及其小弟在赌场放高利贷为生，要债时说话很难听，甚至会动手打人。25、证人2703的证言，证实曹旭东以放高利贷为生没有正经工作。向别人家催债时大喊大叫搞得他人名声很差，无法正常生活，还经常打架闹事，带坏社会风气。赌场放账助长赌博风气，曹旭东等人被打倒后赌博会减少，社会会稳定。26、证人2704的证言，证实证人2704和曹旭东没有直接接触过，听说曹旭东等人以放高利贷为生，身边聚集着一群无业游民，很多向其借过钱的人都被逼有家不能回，曹旭东等人还使用高音喇叭进行催债，使全家不得安宁。村里也有人被曹旭东等人打过，没有法律约束力，甚至找到借款人孩子的学校去让孩子告诉父母还钱。27、证人2613的证言，证实证人2613平时和曹旭东没有什么接触过，只是在造房子时候接触过。曹旭东的房子面积比较大，听说是从同村人那里买来的地基。2613听说曹旭东是放高利贷被抓的，认为被抓肯定有好处，因为借高利贷的人主要是赌博的人，这样有利于社会风气。28、证人2702的证言，证实曹旭东及其小弟以放高利贷为生，车里都放有砍刀棒球棍等，2702曾在曹旭东车上看到过一把关公刀。平时做事没有分寸，会向欠钱的人采取短信威胁发送侮辱性语言、家里油漆写字等。2702一朋友不能还曹旭东的钱，曹旭东就找到2702让他写一张借条，2702因为恐惧，害怕名声，被迫在曹旭东的要求下写下借条、提供抵押。曹旭东名声很差，是曹宅区域内的黑社会。29、证人2513的证言，证实曹旭东及其小弟在鞋塘、曹宅赌场场面上放高利贷发家聚集财富。曹旭东也会去曹宅村干部如钱某3处放账，赌场的人若不同意放账，便会吵闹。2513听闻曹旭东等人将午塘头村的一个女子扔到水塘里，最后该女子便神经了，但不知真实情况。曹旭东被抓之后，周边赌博的减少，对净化社会环境很有效果。30、证人黄某6的证言，证实曹旭东曾经为了向金东区金仁塘村村书记杜凌云催债，曾派两个人到杜凌云儿子学校吓唬，其子回家后便躲在家里哭，两天不会吃饭；黄某6听说曹旭东等人为了催债将午塘头一女子拖到山上扔水塘里，将该女子逼疯，后死亡。第二部分：以被告人曹旭东为首的黑社会性质组织实施犯罪的事实。（一）寻衅滋事1、2013年2月1日，被告人曹旭东纠集王波、刘新颖等人到金华市金东区多湖街道高畈村一棋牌室内向宋某1（绰号“田螺”）催讨赌债，期间曹旭东等人将宋某1从棋牌室内拖出，采用随意殴打他人的方式迫使宋某1还债。证实上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实2013年左右，曹旭东和刘新颖等四五个人到多湖这边的棋牌室放账，在棋牌室内看见欠他钱的“田螺”在押宝赌博。曹旭东就去拍“田螺”在赌博的照片，并以此向“田螺”要钱，“田螺”嫌曹旭东拍他赌博的照片，就说没有钱，曹旭东就用手推拉“田螺”，并扯破“田螺”的上衣口袋。刘新颖当时可能也动手打过“田螺”，“田螺”就打电话报警了。派出所民警来了将曹旭东他们带到派出所去，后调解掉了。（2）被告人王波的供述与辩解，证实2012年年底还是2013年年初的一个晚上，曹旭东带着王波还有几个人到金华找欠曹旭东钱的“田螺”，在一个棋牌室内找到的“田螺”。曹旭东向“田螺”要债，因为“田螺”不还钱，曹旭东就打了他一个头皮，之后派出所民警过来了，把王波和曹旭东带到派出所去，曹旭东和“田螺”双方事情协调好之后，派出所民警放他们离开。（3）被告人刘新颖的供述与辩解，证实2013年春节前，当时刘新颖和曹旭东、徐辉、金刚、杜宇斌等人在天宁楼喝茶，听到有人说“田螺”在上浮桥“年代”开的棋牌室里赌博，于是一伙人就一起到了这个棋牌室找到“田螺”，曹旭东看到“田螺”3000元，3000元在那里押，曹旭东就叫“田螺”出来，“田螺”不肯出来。曹旭东就把“田螺”拖出来，让“田螺”还钱，“田螺”说没有。于是曹旭东就打了“田螺”一个头皮，并且用拳头打“田螺”的手上、背上等位置，刘新颖自己有没有动手忘记了，反正当时有人报警过，曹旭东还被带到多湖派出所去过。当时“田螺”也去医院检查过，最后调解是让“田螺”不用还钱折抵医药费和赔偿。在场的有曹旭东、刘新颖、徐辉、王波、黄跃喆、施少（源东人，绰号蛤蟆）、杜宇斌等人。（4）被害人宋某1的陈述，证实2010年宋某1曾欠曹旭东赌债3万元。2013年2月的一天，宋某1在上浮桥高畈打麻将，被曹旭东从棋牌室拎出来，曹旭东手下一人就一拳打到宋某1耳根，还有一些人拿着刀棍。该事件曾报警。（5）接处警工作登记表，证实2013年2月1日10时04分接警，曹旭东、王波、刘新颖、曹建辉、金鹏程等与宋某1在多湖街道高畈村口索要之前所欠债务，后引发打架，经民警工作双方达成协议。2、2013年4、5月份的一天晚上11时许，被告人曹旭东纠集施壹红、刘新颖等人在金华市婺城区工商城门口向曹某1（绰号“杀猪徒”）催讨赌债，期间施壹红、刘新颖以拳打脚踢的方式对曹某1进行殴打。证实上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述，证实在2013年一个下雨天的晚上11点钟左右，其和“银子”两个人在煲庄喝酒，“杀猪徒”联系曹旭东说要还钱，在江南工商城旁边的那个肯德基附近。曹旭东和“银子”便开车过去，“壹红”也来过的。曹旭东等人一起到了江南工商城旁边的肯德基那里，“杀猪徒”还给曹旭东一万还是二万。曹旭东在向“杀猪徒”拿钱时抱怨“杀猪徒”在其做牢的时候没来看过他。结果“银子”就直接朝“杀猪徒”头上打了一个头皮，“壹红”也过去踢了“杀猪徒”脚上一脚。曹旭东拿到钱后就和其他人一起回去了。（2）被告人施壹红的供述与辩解，证实2015年左右一个夏天的晚上，当时其正好和刘新颖在一起，曹旭东打电话给刘新颖，叫刘新颖到工商城去一下，施壹红也过去了。后来曹旭东、杜宇斌还有另外一两个人过来了，有个叫新雷的人带了一个欠曹旭东钱的人过来，这个人是和曹旭东同村的，听说这人和曹旭东有过节的。欠钱的人和曹旭东说话时有些嚣张的，当时施壹红、杜宇斌、刘新颖都上去打过的，施壹红是踢了一脚的。施壹红同时证实黄跃喆也在场。（3）被告人刘新颖的供述与辩解，证实2013年4、5月份的一天晚上十点左右，曹旭东联系刘新颖“有点事，去下”，不久施壹红便开着车来接刘新颖，曹旭东在车上抱怨了几句，表示要打“杀猪徒”。刘新颖和施壹红就同意了。曹旭东和“杀猪徒”说好在金华工商城见面，当时还有“杀猪徒”的一个朋友，四五十岁。曹旭东跟刘新颖他们说了是哪个人之后，刘新颖和施壹红先下车朝那个人打，刘新颖左手打了那个人的右脸一拳，那个人后退了几步，再用右脚踢了那个人右大腿，那个人就坐在地上了，施壹红就用脚蹬那个人的肩膀，胸口处，曹旭东见他们打过之后便带着一行人离开了。（4）被害人曹某1的陈述，证实曹某1外号“杀猪徒”。曹某1听说曹旭东现在经济状况很好，金华、曹宅都有很多房子。一方面是放账收入，一方面是赌场保护费。2013年1、2月份，曹某1曾因帮他人向曹旭东借赌债未还，在工商城门口被曹旭东等人殴打。曹某1未报警系怕被曹旭东一伙人纠缠，被找麻烦。3、2013年9月16日，被告人曹旭东纠集王波、杜宇斌、梅鹏程、吴成锋（另案处理）等人到金华市金东区塘雅镇宝饭店向黄某1催讨赌债，期间采取拳打脚踢、用椅子砸等方式逼迫黄某1还债，造成黄某1右额部头皮血肿。经鉴定，黄某1所受的损伤为轻微伤。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实2013年，曹旭东听到落河从国外回来，便从黄某6要来了落河电话，催他还钱。曹旭东叫了加兰、锋锋、八十斤，还有八十斤的几个朋友，一起去塘雅的一个饭店里找落河。曹旭东找到落河后两人吵了起来，曹旭东就一脚踢过去，见落河也一拳打过来，就用手把落河脖子夹住，用手打了几个头皮。后来曹旭东赔了落河医疗费和住院费一万两千元，落河也把他欠曹旭东的钱还给了曹旭东。（2）被告人王波的供述与辩解，证实2013年还是2014年下半年的一天，曹旭东带其和黄某6到塘雅镇上的一个饭店找一个欠他赌债的人要钱。他们到之前杜宇斌、黄跃喆、梅鹏程等人已经在那里了。对方是外号叫“落和”的塘雅人。因为那个人欠钱不还，曹旭东就上去打他了，王波他们几个人也上去帮曹旭东打对方过，是拳打脚踢的，王波是上去踢对方的，好像还有谁拿起饭店的凳子砸过对方的头过。（3）同案犯杜宇斌的供述与辩解，证实2013年的时候，曹旭东还叫其去塘雅的一个饭店讨过账。（4）同案犯梅鹏程的供述与辩解，证实在2013年9、10月份的一天晚上，曹旭东打电话给杜宇斌，说有一个欠账的人在塘雅的一个饭店或是棋牌室里，叫杜宇斌他们过去看看。于是梅鹏程，杜宇斌，“解雇”或是“子牙”里面的一个，就开车到了那个饭店。杜宇斌是认识这个人的，把这个人叫了出来，于是梅鹏程和杜宇斌他们就在那里把这个欠钱的人看牢。大概过了二、三十分钟，曹旭东和“乌鸦”，“八十斤”等人一起开着曹旭东的黑色牧马人汽车到了。“乌鸦”到了后一下车二话没说就朝那个人身上踹了一脚，“乌鸦”踹了一脚之后梅鹏程他们也跟着上去打那个人，大家都是拳打脚踢的，梅鹏程也动手打过。打的过程中梅鹏程看到“八十斤”还用木制的小板凳朝那个人身上砸去，当时那个木凳子也砸破，那个人被砸的摔倒在地上过。后听到有人报警便离开了。（5）被害人黄某1的陈述，证实2012年10月，黄某1曾向曹旭东借款2万元赌博。2013年9月的一天，黄某1在塘雅镇宝饭店被曹旭东及其手下多人逼债，并遭到殴打，包括脚踢肚子、腰，手抠脖子，用板凳砸脑袋等，还有人从汽车后备箱拿出一把大砍刀进行威胁。（6）证人黄某6的证言，证实2013年下半年，曹旭东、乌鸦、大头、八十斤、壹红（好像在）××××三宝饭店向黄某1催债。期间乌鸦先动手打，有五六人冲上前殴打黄某1，“八十斤”曾拿凳子砸黄某1。（7）被害人黄某1住院笔录、出院记录、ＣＴ报告单，证实黄某12013年9月17日入院，初步诊断（出院诊断相同）为肾挫伤、头皮血肿、多次软组织挫伤。影像诊断：小脑蚓部偏左侧脂肪瘤，颅脑ＣＴ平扫颅内未见外伤征象。（8）金华市公安司法鉴定中心鉴定书，证实黄某1右额部头皮血肿，尿常规示潜血3＋,所受损伤程度为轻微伤。4、2013年的一天，被告人曹旭东纠集王波等人帮助金某4（另案处理）多次到金华市金东区文明家具厂向黄某2夫妇催讨赌债，期间曹旭东采取谩骂、使用砍刀威胁等方式逼迫黄某2夫妇还债。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述，证实2013年2月份，其刚坐牢出来没几天，金某4说“文明”欠他钱，让其一起帮忙过去讨钱。乌鸦是一起去过的，第一次去是金某4和“文明”自己谈的，过了没几天，就快过年了，金某4又叫曹旭东一起去讨账，到了“文明”家具厂门口，当时“文明”是不在的，“文明”的儿子先跟金某4吵起来了，曹旭东就听到“文明”的儿子就说要把金某4砍死，曹旭东听到“文明”儿子这么说就从牧马人后备箱里拿出一把剑，把剑横着递到“文明”儿子的胸口，让他拿去砍金某4，“文明”儿子也没有接剑，曹旭东就朝“文明”儿子头上打了一个头皮，后金某4就和“文明”的老婆谈怎么还钱的事情，最后钱是还回来了。（2）被告人王波的供述与辩解，证实2015年夏天的一天中午，曹旭东打电话给他让其去曹宅镇政府边上的家具市场，王波过去后发现曹旭东还叫了杜宇斌、黄跃喆、“解雇”、梅鹏程等人。王波到了后知道，是家具市场的一个老板欠金某4钱自己不出面，让曹旭东去帮忙要债的。具体是曹旭东和对方那个老板谈的，他们几个人就是站在边上撑场面的，对方就夫妻两个人，他们谈了一会儿就答应对方还钱了，曹旭东就让他们各自走了。（3）证人金某4的证言，证实2013年的一天,黄某2向其借了2万元钱赌博输掉了。第三天下午，金某4在曹宅的板材店里的时候，曹旭东和他老婆来他店里买东西，金某4和曹旭东说起来黄某2的事情，他就搭曹旭东的车去了。黄某2的儿子看到金某4，就到里面去拿了一把菜刀出来，说他再去催债就要砍他。这时候曹旭东也进来了，曹旭东把黄某2儿子手上的菜刀夺下来，还故意递给黄某2的儿子，说“你砍来，我让你砍”。黄某2老婆看到曹旭东这样，也怕出事，就让他把曹旭东劝走了。（4）被害人黄某2、余某的证言，证实2013年7月黄某2曾因赌博欠金某4赌债7、8万元，“老八东”曾多次帮助金某4来黄某2的厂里要债。最后一次来的是“老八东”曾拿出砍刀架在黄某2儿子脖子上威胁还钱。最后因“老八东”拿刀来逼债才还钱。余某表示听说“东东”是一个黑社会的头头，手下专门有一帮人专门放账然后暴力讨债，以前很穷，后来在金华有购房、购车。（5）被害人黄某2、余某的辨认笔录，证实黄某2辨认出曹旭东即是多次讨债的“老八东”；余某辨认出曹旭东即和金某4一起上门要债的“东东”。5、2014年年初左右，被告人曹旭东纠集王波、刘新颖等人在金华市金东区午塘头村向邢立新催讨赌债，期间采用威胁、恐吓等方式逼迫邢立新及其亲属还债，造成恶劣影响。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实2013年过完年，当时是花厅村赌博热闹的时候，曹旭东在花厅村的赌博场面上把钱借给了午塘头村的一个来赌博的女子。后来这女子打电话让曹旭东去她午塘头的家里拿，后曹旭东和王波等人去了女子家里，那女子老公就让曹旭东骂那个女的，且表示不会还钱，还让曹旭东把他的老婆带走好了。曹旭东他们就去拉这个女子，那个女子就一直在那里哭，还跪下来向他老公求情，说她会改的，会好好干活，把这些钱还掉的，之后女子老公才答应说会帮女子还钱。后曹旭东和女子老公把还钱的事情谈好就走掉了，钱当场是没有还过的。（2）被告人王波的供述与辩解，证实2013年左右，王波当时还是帮曹旭东在花厅老年活动室赌博场面放账的，曹旭东偶尔分给他一两百的钱。午塘头有个女的经常到花厅这边来赌博的，钱借去本金就没有还过了，利息是给过点的。有一个晚上，赌博结束后，曹旭东就说带这个女的去她家里找家里人要债。当时，曹旭东、王波、刘新颖就把这个女的带到午塘头村她家之后，这个女的老公知道这个事情之后，就骂那个女的，骂她经常赌博、败家，回家干什么，要离婚之类的话。那个女的就哭着跪下来求她老公原谅她一回，帮忙把钱还上，还说以后都不赌博了。这个女的跪着求着她老公好几分钟后，她老公的父亲说好话了，她老公才答应还钱。之后王波他们才离开。（3）被告人刘新颖的供述与辩解，证实2013年或14年左右，在午塘头一个加油站上班的女子很喜欢赌博的，自己又没有车的，王波经常会带她去赌博的，女子赢了钱也会给王波一点红钱，但后来欠钱了。有次曹旭东、王波、还有刘新颖三个人去午塘头这个女子家里要账，女子和她老公在家，曹旭东骂的很难听的，刘新颖上去打过这个女子一个头皮。这个女子就一直哭，她老公开始不同意帮这个女的还钱，曹旭东就要她老公必须答应下来还钱，这个女的哭着跪着求他老公帮忙，后来女子老公说钱会还的，刘新颖他们才离开。（4）证人邢某1的证言，证实邢立新系其女儿，邢立新曾因赌博欠高利贷，曾被放高利贷人员恐吓要扔到水塘里，被吓去后精神不正常患有精神病。（5）证人邢某2的证言，证实邢立新系其妻子，邢立新曾因赌博向“老八东”借债。有一天晚上曹旭东等六七个人来午塘头的家里催债，并试图将邢立新拖走，邢某2答应还款才作罢。事后邢立新便患上精神病并不断加重，2016年被评定为三级残疾，直至2017年7月死亡。（6）证人邢某3的证言，证实邢立新系邢某3儿媳妇，邢立新曾因赌博欠高利贷。曾有4名放高利贷的男子来家中扬言要将邢立新拖走扔到水塘里去，其答应还钱后才收手。此后邢立新便精神状态不正常，最终在家中死亡。（7）邢立新残疾证复印件、病历，证实邢立新曾于2014年1月至2015年5月在金华市中心医院门诊或住院治疗，2016年12月27日被金华市残疾人联合会确定精神三级残疾。6、2014年2月9日，被告人曹旭东纠集梅鹏程、邢成贵等人在金华市金东区景悦大酒店523号房间向范某催讨赌债，期间采取打头皮、打巴掌等方式逼迫范某还债。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实在2013年或2014年的时候。曹旭东在孝顺镇酒店里的赌博场面，借给一个外号叫“美容厅”（音）的人2万元钱，说好两天归还。到了第三天，曹旭东联系了“美容厅”，美容厅”说在孝顺的那个有“悦”字的酒店里。曹旭东就准备过去找他拿钱。“老贝”杜宇斌和“大头”也跟着曹旭东一起到酒店里去了，曹旭东找到“美容厅”后，发生争吵，曹旭东就用右手抓住他的外套，扭住“美容厅”后背上的衣服，在场的其他人看到了就过来劝曹旭东，曹旭东看有人帮“美容厅”出面了，就和“老贝”和“大头”一起走了。后来“美容厅”分了四次把欠曹旭东的钱还了。被告人曹旭东同时还供述其掐过脖子，打了三四个头皮，曾因此事被拘留。（2）同案犯梅程鹏的供述与辩解，证实2014年新年那段时间，孝顺人傅建华（之前通过曹旭东介绍认识）说孝顺这里有个场面，让其过去放账。他们赌博的地方是在孝顺景悦宾馆一个棋牌房内，赌博方式是押注“白心宝”。当时，曹旭东开车把梅鹏程和陈跃威送到景悦宾馆，在宾馆大厅碰到了傅建华，曹旭东就离开了，傅建华带着梅鹏程和陈跃威到赌博的房间内的。到了第二天，梅鹏程带着曹旭东、陈跃威、“十三”他们到景悦宾馆玩，顺便去要债。进去后，梅鹏程向其中一个塘雅人要钱时感觉对方说话不好听，就推了对方几把，还打了对方一个头皮。曹旭东、陈跃威、“十三”看见梅鹏程动手打人了，也都上来帮忙，但因房间空间小，只有曹旭东推到那个塘雅人，还打了那个塘雅人几个头皮。当时，在场的傅建华以及孝顺人严海国上来把曹旭东他们劝开了。后来派出所把曹旭东以及赌博的人都拘留了。（3）同案犯邢成贵的供述，证实2014年左右的一天下午，其跟曹旭东等人去孝顺镇派出所旁边一个叫什么“悦”的宾馆里面放账，其当时是帮曹旭东拎包的，放账结束后，其看到陈跃威上去打了其中一个人的头皮，其也上去打了那个人一个头皮。（4）被害人范某的陈述，证实2014年上半年一天，范某、汪某1、范援越在孝顺景悦酒店赌博，期间范某向曹旭东的小弟借款二万元，汪某1借了一万，范援越借款二万均用于赌博。三天后范某一人至孝顺景悦大酒店还利息，曹旭东称其还钱太慢，曹旭东就和提供赌资的人及其他一两个年青人对范某进行殴打。（5）证人汪某1的证言，证实2014年2月，汪某1和范某、范援越在金东区景悦大酒店赌博，期间曹旭东及两个手下在内放账。汪某1借了1万，范援越借了2万，范某借了2万。范某因没有及时还钱，三天后去还钱时，被曹旭东及其手下打了十几个巴掌。（6）范某辨认笔录，证实范某辨认出邢成贵系在孝顺景悦大酒店动手的男子、梅鹏程系在孝顺景悦大酒店借钱给其赌博并殴打其的男子。（7）梅鹏程辨认笔录，证实范某系金东孝顺被殴打的对象。7、2014年5月19日23时许，被告人曹旭东、倪旭健在金华市婺城区兰溪饭店吃夜宵，遇见欠曹旭东赌债的杜某，曹旭东和杜某在商量还钱时，倪旭健采取打巴掌的方式对杜某随意殴打，致使杜某左侧上颌骨额突骨折。经鉴定，杜某所受的损伤为轻微伤。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实2014年上半年，杜某在曹宅镇上一个棋牌室打“九点”赌博的时候，向曹旭东借了大约五千钱，利息是50元一天的，拖了三四个月都没有还。有一天，曹旭东和“解雇”、李雪等一帮人在金华市区电视台后面的兰溪饭店里喝酒吃夜宵，看到杜某带着一个女人过来吃夜宵。曹旭东就向杜某要钱，曹旭东酒喝的比较多了，说话声音比较响，“解雇”就上去打了杜某一巴掌，打的比较用力的。杜某的牙齿还是鼻子就流血了。曹旭东看见杜某流血，就带去中心医院检查了，检查的费用是曹旭东出的，当晚就拍了一个ＣＴ，好像花了145元钱左右，后来曹旭东感觉理亏，让杜某欠的钱不要还了，还给了杜某两千元医药费。（2）被告人倪旭健的供述与辩解，证实2014年夏天的一天晚上，倪旭健他们在江北永乐宾馆那里的兰溪饭店吃夜宵，曹旭东看到了一个欠钱的人和他老婆走在路上。曹旭东就冲过去拉住他，倪旭健看到曹旭东和他拉扯起来后，就冲过去朝那个人脸上打了一个巴掌，当场就把那个人打出鼻血来了。过了一会警车就来了，曹旭东就把人带到医院去看了，后来这个事情是曹旭东自己出面处理的。倪旭健记得当时在场的有倪旭健、曹旭东和他老婆，“子牙”，“金刚”黄跃喆，“老贝”杜宇斌、“大头”梅鹏程。（3）被害人杜某的陈述，证实2014年春节，杜某曾向曹旭东借款1万元。一天晚上，杜某经过金华永乐宾馆旁边的夜宵摊，被正在吃夜宵的曹旭东看到，并被和曹旭东在一起的人员用拳殴打脸部，杜某当场出血，最后造成鼻子轻微骨折，最后双方协商解决。没有要求派出所处理是因为害怕被曹旭东报复。（4）接警单、警情处结备案表，证实接警时间为2014年5月19日23时许，曹旭东、杜某等人在永乐宾馆的前边小摊吃饭，后争吵并打架，杜某鼻子破，流血，在到达现场前当事人已经自行协商好，不要求公安机关处理，告知案件当事人及时到医院止血。（5）金华市公安司法鉴定中心鉴定书，证实杜某左侧上颌骨额突骨折，所受损伤程度为轻微伤。8、2014年8月6日中午，被告人曹旭东纠集倪旭健等人到金华市婺城区秋滨街道徐文家中催讨赌债，发现徐文不在家后采取喊骂、打砸屋内物品等方式逼迫其家属还债。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实2014年左右，金华江南秋滨一个人在金华江南一个赌场上赌博的时候向曹旭东借去几万元钱一直未还。曹旭东就带人三次去他家找人要钱，曹旭东第三次是和“金刚”、“解雇”或者“子牙”三个人去的，曹旭东是用手把三楼和四楼之间的铝合金门和栏杆处掰开，然后手伸进去打开门锁，进入到那人居住的四楼。欠钱的那人不在，曹旭东就让他老婆还钱，并从她家里的一个杯子里拿出一个弹珠，将他家墙上的一幅画还是照片上的玻璃弹破了。用脚踢地上的一把小塑料凳，打破或踢翻了一张折叠的四方桌。后来那个女的报警了，秋滨派出所的民警来处理了。（2）倪旭健供述与辩解，证实2014年还是2015年的时候，倪旭健和曹旭东、狗沃（王靓）、金刚（黄跃喆）、子牙一起到秋滨一户人家家里讨钱，当时欠钱的人不在，欠钱人的老婆在家，曹旭东他们问她老公到哪里去了。她说不知道，吵了几句之后，曹旭东就把这户人家的桌子给掀翻了，当时这个女的还报警过，警察来了后劝了下也就走了。一起去的人有倪旭健，曹旭东，“子牙”，“老贝”（杜宇斌），“金刚”有没有去不确定。（3）被害人郑某1的陈述，证实郑剑飞系徐文的妻子，住秋滨朱基头。徐文欠曹旭东赌债约11万元。2014年8月6日，曹旭东带着三四人来到郑剑飞住处要债，得知徐文不在家并无法联系后，曹旭东在屋内打破桌子，砸凳子，毁坏十字绣。该事件曾报警。其事后发现三楼和四楼之间的铝合金门窗、把手被曹旭东等人破坏，并且是迫于压力防止出现更严重的后果才给曹旭东开门。（4）秋滨派出所接处警工作登记表、110反馈单，证实2014年8月6日民警处警到现场，发现系郑某1丈夫徐文与曹旭东因债务发生纠纷，民警到现场时徐文、曹旭东都不在现场，郑某1表示会通过合法途径解决。9、2015年6月，被告人曹旭东、梅鹏程纠集施壹红、杜宇斌、徐辉、刘新颖、梅鹏程、邢成贵、王波、王靓、黄跃喆等人在金华市金东区塘雅寺前村向汪某1催讨赌债，期间邢成贵使用电警棍电击汪某1，迫使汪某1归还赌债至少人民币1万元。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实2015年春天的时候，曹旭东听说欠曹旭东钱的汪某1在塘雅一个村里做宝赢钱了。曹旭东就叫杜宇斌还是梅鹏程他们先去找。之后，曹旭东也赶到塘雅那个村里，看见梅鹏程、杜宇斌、黄跃喆、王波、刘新颖、徐辉、“十三”、施壹红等人已在村上了。曹旭东他们在村上的棋牌室里找到了正在打双扣的汪某1。汪某1看见曹旭东一伙人就知道是来要债的，就说去家里坐。汪某1带着曹旭东等人到了一处比较旧的房子处，因房子很小，曹旭东、梅鹏程、杜宇斌、“十三”、黄跃喆五个人在房子里，其他人在外面。在谈还钱的过程中，“十三”拿出了一根电棍（十几公分长度，外观黑色的），打开开关后，电警棍就发出刺耳的声音，上面还有电光圈，“十三”拿着这根打开开关的电警棍朝汪某1方向摆弄了几下，还说了几句话。汪某1看见电警棍就害怕了，一句话不说。后来，汪某1就还了一万本金。（2）被告人施壹红的供述与辩解，2015年还是2016年夏天的一天下午，曹旭东打电话叫施壹红去帮忙讨账，那次一起去的人比较多的，有施壹红、曹旭东、杜宇斌、黄跃喆、徐辉、刘新颖、陈晓达、王波、王靓、“十三”（成贵）、梅鹏程等人。施壹红和王波是坐曹旭东那辆黑色牧马人的车子过去的，地方是在塘雅镇××××村子里，他们是走路进去的，在村上找到欠钱的人，那人带他们去一户人家房子里，是那种矮房子。曹旭东、杜宇斌、“十三”、梅鹏程这几个人是进去房子里过的，施壹红和另外几个人是在房子门口聊天。施壹红看到“十三”打过那个欠钱的人一个头皮的，其他人用语言威胁过的。后来大伙出来一起聊起来的时候，说当时“十三”还用一根电警棍电欠钱的人过的，那个欠钱的人被电后吓一跳。（3）同案犯杜宇斌的供述与辩解，证实2016年的一天，曹旭东叫杜宇斌、施壹红（外号一红）、王波（外号乌鸦）、梅鹏程（外号大头）、徐辉（外号开山）到塘雅镇寺××村去要账，对方是欠曹旭东的钱的，在一个很老的房子里，曹旭东和对方为钱的事情吵了起来，杜宇斌看到曹旭东很用力的打了对方一个耳光，声音很响的，对方就怕了，说会还的会还的，之后他们两个人就坐在那里商量还钱的事情了，后来可能谈的差不多了，大伙就走了。同时指认曹旭东、刘新颖、徐辉、王波、施壹红、金刚（黄跃喆）、梅鹏程等人在场。（4）被告人徐辉的供述与辩解，证实2016年夏天一天早上，曹旭东电话打给徐辉还是刘新颖，叫他们去塘雅镇附近一个村上，去的人有徐辉、曹旭东、刘新颖、王靓、施壹红、黄跃喆、梅鹏程等人，徐辉他们开车到那个村上可以停车的地方，然后走下来找人的，找到一个棋牌室没有找到人，出来后看到欠钱的人，梅鹏程就上去打了那人一个头皮，后来去了那户人家谈还钱的事，谈好大家就走了。（5）被告人刘新颖的供述与辩解，证实2016的夏天的一天，杜宇斌还是曹旭东打电话给刘新颖说明天早上要早点起来帮忙去讨债。第二天早上七、八点钟左右，徐辉开车来接刘新颖，一起共三四辆车子，“大头”开了一辆车子，“大头”车上有杜宇斌、“金刚”等人，曹旭东开了一辆车子。一起去的有十几个人，到了那户人家后，那幢房子是一幢老房子的，瓦盖的那种，门口有几条石凳子，杜宇斌、曹旭东、“金刚”他们几个人进去和那个欠钱的人谈的，刘新颖和其他人下车坐在门口帮忙撑场面，等他们谈了二、三十分钟，谈好之后大伙就走了。同时刘新颖指认曹旭东、杜宇斌、梅鹏程、王靓、梅鹏程、王波、徐辉、黄跃喆在场，施壹红可能在，指出曹旭东、杜宇斌、黄跃喆、梅鹏程进过房子和对方商量，动过手。（6）同案犯梅鹏程的供述与辩解，证实2015年夏天左右，塘雅人“黄某6”打电话告诉梅鹏程欠其钱的另外一个塘雅人在家里了，梅鹏程就联系了曹旭东、杜宇斌，让他们帮梅鹏程去塘雅要债，然后梅鹏程带着陈跃威、“十三”，曹旭东他们带着刘新颖、“开山”等人过去的，杜宇斌怎么过去的梅鹏程忘记了，其他的应该还有一两个人，反正一共八九个人一起到塘雅去的。梅鹏程他们在塘雅一个村上的棋牌室找到了那个塘雅人，叫他回家和梅鹏程谈还钱的事情。当时是曹旭东还是谁吓唬过那个塘雅人的，后来那个人的母亲和兄弟凑了一万元钱还给梅鹏程。同时梅鹏程证实当时梅鹏程几个人进那个房间的时候，“十三”还拿出一个电警棍来电那个人，当时梅鹏程看到也吓了一跳。（7）同案犯邢成贵的供述与辩解，证实2015年夏天的时候，杜宇斌还是谁打电话，说明天一起去讨债。第二天的时候，邢成贵坐曹旭东的牧马人车去的。到了一个村上后，邢成贵和曹旭东几个人在一个棋牌室里找到了欠钱的人，那人带着他们到了一户人家家里，曹旭东就让欠钱的人还钱，那人说没有钱，邢成贵记得是杜宇斌还是陈跃威就踢了这个人一脚，正好把这个人踢到邢成贵这边，当时邢成贵手上正好拿着从网上买来的电警棍，邢成贵就用电警棍朝这个人的大腿处电了一下，当时这个人就喊了“哎呦”一下，正好旁边的一个人看到了邢成贵拿的电警棍这么好用，就把邢成贵的电警棍给抢过去了，邢成贵去追这个人，就走到外面去了，等邢成贵走回来的时候看到这个人脸上有点肿，应该是被打过的。曹旭东就说好走了，于是大伙就开车走了。现场在场的有曹旭东、杜宇斌、梅鹏程、壹红、王波、其他人邢成贵记不清了。（8）被害人汪某1的陈述，证实2014年2月，汪某1和范某、范援越在金东区景悦大酒店赌博，期间曹旭东及两个手下在内放账。汪某1借了一万，之后没有钱一直未还。2015年6月，汪某1在金东区塘雅镇寺××村的一户人家打扑克，被曹旭东带了20余人找到。之后被曹旭东带到了其姐姐汪某4家，曹旭东和几个手下在屋内谈，还有很多打手站在门口。期间曹旭东打了汪某1一个巴掌，汪某1还被人用电警棍击打右手臂、背部，后不得不归还了3万元。汪某1不敢报警，怕再次被打，其表示曹旭东在赌场放账名气很大，金东区排第一，手下有一帮人什么都做得出来。（9）证人汪某4的证言，证实汪某4系汪某1姐姐。2015年或2016年一天，汪某1在金东区寺前村文全家棋牌室打牌。后被四五个有纹身的男子叫出来，汪某1只能走出来，并走进了汪某4家，汪某4发现有十几个人在现场，部分在屋内，部分守在门口。这些人威胁汪某1还债，不然就要被打。其中有一个人用电棍在戳汪某1，汪某1被戳的全身在抖。整个过程持续了半小时，后汪某4不知汪某1跟对方怎么谈的，对方就走了。10、2015年的一天下午，被告人曹旭东纠集黄跃喆、倪旭健、杜宇斌、邢成贵在金华市金东区浙江贸易学校路边与宋某2商量还债事宜，期间邢成贵无故殴打宋某2巴掌一个。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实2014年下半年，曹宅花厅村书记宋某2因为买东西需要向曹旭东借七八千块钱，拖了三四个月都没还。有一次，曹旭东看到宋某2家田里的两颗罗汉松不错的，就提出这两棵罗汉松抵债给曹旭东。后来树被宋某2卖掉了，曹旭东就打电话给宋某2，让宋某2把树卖掉的钱还给曹旭东，二人约在了东关贸易学校门口见面说。曹旭东当时是和“老贝”、“解雇”等人一起过去的，邢成贵有没有去曹旭东不确定。见面后，宋某2说树卖掉了但是钱没有拿来。曹旭东当时很火，就骂宋某2，骂的很难听的，骂他好死了之类的话，“老贝”也在旁帮着曹旭东骂。宋某2见曹旭东不相信，拿出电话免提打给买树的人印证没拿到钱，对方说钱过几天会还的。那天有谁动手打过宋某2曹旭东忘记了。（2）被告人黄跃喆的供述与辩解，证实2014年左右的时候，黄跃喆和曹旭东、王靓、刘新颖、王波等人在东关贸易学校对面这边马路上碰到了花厅村书记“锋锋”，碰到锋峰之后曹旭东他们就在那里和“锋锋”谈事情，谈了一会之后就谈好了，当时“锋锋”有没有被打去黄跃喆不太清楚的，谈好之后大伙就走了。（3）被告人倪旭健的供述与辩解，证实2014年还是2015年的一天下午，倪旭健和曹旭东、“老贝”（杜宇斌）、“成贵”一起在东关贸易学校对面的路边碰到了欠曹旭东钱的花厅村书记，曹旭东让这个书记还钱，花厅村书记一开始不肯还钱，“成贵”就打了花厅村书记一个巴掌，然后花厅村书记就跟曹旭东商量好怎么还钱了。（4）同案犯邢成贵的供述，证实2014年左右的时候，其和曹旭东、杜宇斌等人一起去曹宅吃饭，当时“解雇”可能也去过，几个人开车至金华贸易学校旁边时，碰到一个欠曹旭东钱的人，后双方发生了争吵，邢成贵看到欠钱的人这么凶，就上去打了这个人一个头皮，这个人邢成贵不认识，是叫什么“峰峰”的，邢成贵是帮曹旭东出气才打的头皮。（5）被害人宋某2的陈述，证实宋某2欠曹旭东赌债，2015年的一天，宋某2和曹旭东约好在金华上谈还债的问题，曹旭东带了“解雇”（倪旭健）、老贝（杜宇斌）、金刚（黄跃喆）等四五人前来。一见面，“老贝”和一男子便上前推打，男子上前打巴掌，直到谈好债务才离开。宋某2当时没有报警是因为害怕被曹旭东报复。（6）宋某2辨认笔录，证实邢成贵系在东关贸易学校殴打宋某2的男子；倪旭健即为“解雇”；杜宇斌即为“老贝”；黄跃喆即为“金刚”。11、2016年夏季的一天，被告人王波、曹旭东纠集施壹红、黄跃喆、徐辉、刘新颖、王靓等人到金华市金东区一棋牌室内向刘某（绰号“一刀”、“背刀”）催讨赌债，期间王波采取殴打的方式逼迫刘某还债。证明上述事实的证据有：（1）被告人施壹红的供述与辩解，证实2016年夏天的一天晚上11点左右，曹旭东打施壹红电话说王波找到一个欠王波钱的人，让施壹红一起过去。施壹红就开车到了婺城区东方前程小区那边。施壹红到的时候，曹旭东、黄跃喆、徐辉、刘新颖、王靓、梅鹏程等人已在车上，“十三”可能也在。当时曹旭东开他的大通面包车带施壹红他们一路到鞋塘镇上的一个棋牌室里，到的时候施壹红看到乌鸦站在那里，有个叫“一刀”的人是坐在那里的，“一刀”欠王波一万还是一万五钱。施壹红和其他人就站在边上，曹旭东与王波一起和“一刀”谈还钱的事情，最后说好怎么还钱，并且写好借条。等曹旭东他们谈好后才让“一刀”走掉了，当天施壹红回家已经凌晨1点多了。（2）被告人王波的供述与辩解，证实大概是2017年夏天的一个晚上，王波听说欠王波钱的义亭人“快刀”在鞋塘这边赌博，王波就去鞋塘的棋牌室里找，在鞋塘一个棋牌室里王波找到正在打麻将的“快刀”。王波上去踹了“快刀”所坐的凳子一脚，“快刀”就摔倒在地了，然后王波向“快刀”要钱，“快刀”麻将不打了，说过十天还钱。王波就联系曹旭东，让曹旭东过来帮忙一下，吓唬一下“快刀”，逼他还钱。之后，曹旭东带着刘新颖、杜宇斌、王靓、徐辉、“金刚”黄跃喆等人，施壹红好像也来了。王波和“快刀”在谈，曹旭东他们也让“快刀”欠钱要还的，人老实点，不要躲了。“快刀”最后给王波写了一张借条，答应十天后还王波钱，当场还是一个礼拜后“快刀”还了王波两千元钱。（3）被告人黄跃喆的供述与辩解，证实大概是2016年夏天的一天晚上，黄跃喆接曹旭东电话后跟曹旭东一起到鞋塘一个棋牌室去找人，王波也过来了，当时一起的人有刘新颖、王靓、“大东北”，其它人黄跃喆记不清楚了，到了地方之后是王波和曹旭东的，其它人是站在门口没有进去过的，过了大概十几分钟，王波和曹旭东出来后大伙就回去了。（4）被告人刘新颖的供述与辩解，证实2016年夏天的一天晚上，刘新颖接曹旭东电话说欠王波钱的人找到了，让刘新颖去帮一下忙。刘新颖是坐曹旭东的车去的，一起去的人有黄跃喆、徐辉、施壹红，是到鞋塘学士街弄堂里面一个棋牌室，到了那里看到王波等人，其余人刘新颖记不清楚了，王波上去和这个欠款的人说“快刀”，你这个钱答应了又不给，几次都做不到的”，然后王波就上去打了“快刀”一个头皮，把他拉到门口并逼他还钱，曹旭东也上去凑了几句过的，刘新颖和其它人是在旁边撑场面的，后面谈好钱怎么样还，曹旭东一伙人才离开。（5）被害人刘某的陈述，证实2016年8月，刘某在鞋××一田畈赌场赌场时候，曾向放账的王波借赌资20000元。过了半个月，刘某在鞋塘中学后的一个棋牌室被王波找到，被殴打头部，脚踢身上。之后“乌鸦”叫来十几个人，为首的是曹旭东，曹旭东用手抓刘某肩膀，所有人围着刘某，威胁刘某还钱。最后刘某被迫写了一张欠条。（6）刘某辨认笔录，证实刘某辨认出施壹红是2016年夏天在鞋塘棋牌室找其要债的男子之一。12、2016年6月15日晚，被告人曹旭东纠集施壹红、杜宇斌、王波、黄跃喆、徐辉、王靓、刘新颖、杨成龙等人在金华市金东区味私房菜饭店郑某2婚礼现场向其父郑某4催讨赌债。期间曹旭东采用威胁、恐吓、辱骂等方式迫使郑某4还债，致使婚礼现场秩序混乱，宾客离场，婚礼中止。后郑某2被迫将礼金人民币1.5万元交予曹旭东为其父还款。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实2015年还是2016年的一天,曹旭东得知欠曹旭东五六万钱的“有生”儿子结婚，放在傅村一个小饭店里摆喜酒。当天晚上，曹旭东让施壹红、“开山”（徐辉）、“老贝”（杜宇斌）、王波、“龙龙”、“狗沃”（王靓）、“金刚”（黄跃喆）等人在傅村这些饭店里找，后来，曹旭东七八人在傅村金义快速通道边的一个小饭店内的一个包厢内找到了“有生”，主桌上有十几个人在吃饭，曹旭东就叫“有生”出来，“有生”看见曹旭东来婚礼要债怕丢脸，就说“别吵别吵，到隔壁包厢谈。”当时在隔壁包厢，“有生”夫妻两个、“有生”儿子儿媳妇、“有生”的姐姐等人就过来和曹旭东他们谈。曹旭东带去的人有几个站包厢内，有几个是站包厢门口守着门口的。曹旭东和“有生”说欠的钱总要还了。之后“有生”那边一个男的亲戚和曹旭东他们吵起来了。后来派出所民警也出警过的，民警叫他们有事好好谈就走了。“有生”一次性拿出了一万四还是多少钱给曹旭东，曹旭东他们才走了。（2）被告人施壹红的供述与辩解，证实2017年夏天快吃晚饭的时候，具体日期施壹红记不清了。曹旭东电话打给施壹红，说在傅村找到一个以前欠他钱还没有还的人，让施壹红过去帮他撑场面。地点是在傅村一个唱歌的KTV边上的小饭店。施壹红开车过去，到了地方以后，施壹红看到徐辉、“老贝”、“大头”、“金刚”、“乌鸦”、“狗屎”这些人都在的，另外还有很多人在饭店外面。施壹红到的时候，曹旭东已经在饭店里面找人了，施壹红走到饭店门口的时候，听到饭店里曹旭东在一个靠近饭店门口的包厢里和欠他钱的人在吵，声音很响。施壹红就站在门口。过了一下子，曹旭东和欠他钱的那个人，还有欠他钱的人的老婆三个人从包厢里出来到对面包厢去谈还钱的事情，谈的时候还把包厢房门关起来的。施壹红在他们谈的时候，就自己走到饭店里去，施壹红进去以后才知道是欠钱的人的儿子在办婚礼。当时派出所的民警也来处警过的，因为没有打起来过，民警是让曹旭东和欠他钱的人自己协商解决的。曹旭东后来说欠他钱的人还了点钱给他。施壹红看曹旭东和欠他钱的人谈好了，就和曹旭东说自己回去了。（3）被告人王波的供述与辩解，证实2016年还是2017年夏天的一个晚上，是个下雨天，曹旭东打王波电话，让王波一起帮忙到傅村金义快速路通道边上的一个小饭店的婚礼现场找欠钱的人要债。当时曹旭东还叫了徐辉、刘新颖、王靓、施壹红、黄跃喆、杨成龙、杜宇斌等人，“解雇”有没有去不知道。当时曹旭东先带着其他人进去转的，找到那个欠钱的人，然后让王波他们在外面的几个人都进去，王波进去后才知道，欠曹旭东钱的是新郎的父亲。曹旭东让新郎父亲到包厢里谈还钱的事情，新郎夫妻俩，新郎的母亲、还有几个亲戚好像都进去过的。期间，派出所有人来出警过的。曹旭东和对方谈了很久，后来双方谈好先还曹旭东一部分钱，是将彩礼钱拿出来还的。整个过程大概持续了一个小时左右，曹旭东这么做也是想让对方倒霉一下，让王波他们去撑场面。（4）被告人黄跃喆的供述与辩解，证实2015年还是2016年夏天的一个晚上，当时是下雨天，黄跃喆接曹旭东电话，跟曹旭东、“开山”徐辉、“银子”刘新颖、“乌鸦”王波、“狗沃”王靓一伙十多个人去金东区傅村一个婚宴上讨债。曹旭东他们和新郎父亲、新郎父母等人在包厢内谈还钱的事情，黄跃喆这边有几个人口渴就进去包厢内拿饮料喝。后来，有人报警傅村派出所出警过。因为曹旭东一伙人去讨债，婚礼不能正常进行了，婚宴上吃饭的人看见这个情况都走了。（5）被告人徐辉的供述与辩解，证实曹旭东打电话给徐辉，叫徐辉去帮曹旭东找一个在傅村的饭店。徐辉就开着途观车去傅村找了，徐辉找到那家店的时候，曹旭东、王波、施壹红已经在饭店了，其他还有什么人忘记了，当时饭店里面正在举行婚礼，徐辉进去了后才知道曹旭东是找新郎的父亲，叫他还钱。后来谈的差不多了曹旭东就叫徐辉一起出饭店离开了。（6）被告人王靓的供述与辩解，证实2016年的时候，王靓记得比较清楚的，那次是因为曹旭东要到傅村跟一个人讨债，那个人的儿子那天正好结婚，曹旭东叫了很多人一起过去的，包括王靓、徐辉、刘新颖、“乌鸦”、黄跃喆、“一红”等人，还有的人王靓不是特别熟，没有什么印象，曹旭东一帮人直接出现在对方的婚礼现场，这么一闹，对方结婚结到一半的时候没有办法只能跟曹旭东他们协商欠债的事情，谈的差不多王靓他们也就离开了现场。王靓表示曹旭东、“乌鸦”王波、“银子”刘新颖、“开山”徐辉、“金刚”黄跃喆、“老贝”杜宇斌、“大头”梅鹏程、“一红”施壹红、“接固”倪旭健在场。（7）同案犯杜宇斌的供述与辩解，证实2016年下半年的一天，大概是吃晚饭的时间，曹旭东打电话叫杜宇斌去孝顺那边一家酒店讨债，这家酒店是开在金义快速道不远的地方的。杜宇斌到了酒店门口，因为门口就是结婚收彩礼的人，杜宇斌没请帖进不去，就打曹旭东电话，问他在哪里，曹旭东说在谈事情。杜宇斌就一个人在酒店边上转，转到酒店后面厨房的位置，刚好看到乌鸦（王波）、银子（刘新颖）、开山（徐辉）、一红（施壹红）、金刚（黄跃喆）、狗沃（王靓）等人在门口了，杜宇斌就走过去问他们，他们说曹旭东在里面谈事情，然后杜宇斌就和他们一起在厨房这里等，过了大概十来分钟的样子，曹旭东出来了，大伙在酒店门口汇合后就散了，杜宇斌就开车回金华了。（8）同案犯杨成龙的供述与辩解，证实2016年六月左右的一天，杨成龙跟其表舅曹旭东在吃饭，曹旭东接到一个电话，说是一个借款人回来了，那天是借款人的儿子结婚，在傅村的一个小饭店里请酒，杨成龙就跟曹旭东一起赶过去了，到了那个饭店之后，看到“开山”、“乌鸦”、“金刚”、“老贝”、“壹红”等大概十几个人已经在那里了，杨成龙跟曹旭东到了之后，大伙就一起进去找人了。曹旭东他们就挨个将包厢打开找人了，当时大厅里吃饭的客人都看呆去了，找到借款人吃饭的包厢，曹旭东就拿了根凳子坐在包厢门口，跟借款人说这个钱今天是一定要拿回来的。这时候，包厢里面的人脸色都很不对了，接着新郎就过来说叫曹旭东他们不要吵，等下结婚的红包钱拿来还掉，接着他们就把钱还了。钱还掉之后，杨成龙看到借款人的儿媳妇脸色非常难看，还听到有人说要新郎跟借款人断绝关系，因为新婚的日子里出这种事情，丢脸丢大了，这么多人看着，后来曹旭东一伙人就走了。（9）被害人郑某2、傅某1、郑某3、金某1、郑某4的陈述，证实2016年6月15日，郑某2在金华市金东区味餐厅举办婚礼。在婚礼进行过程中，“老八东”召集了十余人闯进婚礼现场找到其父郑某4还钱，并扬言要将人带走，有亲戚劝阻还扬言要打人，最终郑某2给了曹旭东一万五千元钱。曹旭东等人造成婚礼无法正常进行，并持续了2、3个小时。郑某2基于曹旭东等人的胁迫、威胁才给付了钱物。曹旭东还曾向法院起诉过郑某4。郑某4表示其共借款6万元，给了1.5万元，曹旭东还向法院起诉，法院判决郑某4归还人民币6.5万元。曹旭东以放高利贷为生，并有很多小弟帮其放贷要账。（10）接处警工作登记表，证实2016年6月15日19时12分傅村派出所民警出警至傅村镇百味私房菜现场，发现曹旭东、郑某4因债务问题发生争吵，后经民警工作，双方称自行协商解决。13、2016年底至2017年初的一天晚上，被告人王波、曹旭东纠集施壹红、王靓、徐辉、刘新颖等人到金华市金东区金达丽宾馆大厅内向傅某2（绰号“阿巴”）催讨赌债，期间王波、王靓采用殴打、威胁的方式逼迫傅某2还债。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实一天晚上，曹旭东和王靓、王波本来想再找一个人打双扣，因王波打电话向“阿巴”要债，约好和“阿巴”在傅村的一个宾馆见面。然后王靓开车带着曹旭东、王波就去傅村了，其他还有人去的，曹旭东忘记了，是王波联系过去的。曹旭东他们到了宾馆没等一会，“阿巴”就过来了。王波他们就向“阿巴”要债了，不知道“阿巴”说了一句什么，王靓用手打在了“阿巴”左胸口处还是头皮一下，然后拖着“阿巴”衣服说要和他一起睡酒店的房间里了。跟去的其他人都在边上叫“阿巴”欠债还钱。后来，“阿巴”终于答应还钱了，“阿巴”之前欠王波一万还是五千，那次还了多少钱曹旭东忘记了。（2）被告人施壹红的供述与辩解，证实2016年下半年的一天晚上十一二点钟了，施壹红接到曹旭东的电话说王波在傅村找到一个欠钱的人，让施壹红一起去。施壹红开车到傅村的金达利宾馆的时候，曹旭东、王波、徐辉、王靓、刘新颖、黄跃喆等人已经在那里了，另外还有没有人施壹红不确定。施壹红记得王波是开他的奥迪车，曹旭东是开他的大通面包车的。在宾馆大厅里，阿巴和他儿子，还有阿巴的一个朋友在。王波与阿巴在谈还钱的事情，施壹红他们其他人就站在边上走来走去，当时王波与王靓是站的最近的，与阿巴他们近一点。双方谈的时候王波火起来打了阿巴一个头皮，后来阿巴从他朋友那里借了几千块钱还给王波，另外还写了借条，之后大伙就各自回去了。其表示杜宇斌也有参与。（3）被告人王波的供述与辩解，证实2016、2017下半年天气有一点凉意的一个晚上，王波得知“阿巴”在傅村，王波就去傅村一个洗脚店里找到“阿巴”，“阿巴”看到王波就说这里不方便去前面的宾馆。王波就打电话给曹旭东说“阿巴”找到了，希望曹旭东过来帮王波撑下场面讨债。王波开车带着“阿巴”去了鞋塘往傅村过来左手边第一个宾馆，在宾馆看着“阿巴”等曹旭东他们过来，曹旭东后面带着徐辉、王靓、刘新颖来到宾馆。曹旭东他们一到，王波就上去推了“阿巴”一把，叫“阿巴”把钱还回来。当时，王靓也动手过。后来“阿巴”找朋友借了钱还了7、8千元，余下的钱“阿巴”说会尽快还的，王波就让他走了。（4）被告人徐辉的供述与辩解，证实2017年好像是冬天的一天晚上，徐辉接到王波的电话，叫徐辉到傅村去一下，王波要去讨账，说在330国道边上的一个宾馆楼下等徐辉。徐辉开车到了那里的时候，曹旭东、王波已经在那里了，其他人徐辉记不清楚了，徐辉当时看到曹旭东和王波在和欠钱的人“阿巴”谈怎么还钱。徐辉到了之后是没有打架过的，之前他们有没有动手徐辉不清楚。（5）被告人刘新颖的供述与辩解，证实2016年秋天的时候，曹旭东来接刘新颖到傅村03省道边上的一个宾馆，那天去的人有徐辉、王靓、王波、施壹红、曹旭东和刘新颖，欠钱的人叫“阿巴”，当时王靓和王波都动手打过“阿巴”，最后是“阿巴”向别人借钱还给王波的。（6）被害人傅某2的陈述，证实傅某2外号叫“阿巴”，2016年夏天的时候，傅某2在赌场向“乌鸦”借了二万元钱。2016年底至2017年年初的一天晚上11点钟左右，傅某2和儿子在金东区金达利商务宾馆里，“乌鸦”找到傅某2叫他还钱，傅某2说过几天还，“乌鸦”说今天必须要还的，就打电话叫人，过了二十分钟左右，曹旭东、施壹红、“银子”、徐辉五六个人就来了，曹旭东这伙人来了一个个很凶的样子，就叫傅某2还钱，不还的话天天来找傅某2，还要住到傅某2家里去，其中一个男子上来用手推打其胸部一下，傅某2儿子看到就劝掉了，后来傅某2大概还了三千元钱，曹旭东他们叫傅某2剩余的钱尽早还，不然天天来找，之后拿着钱走了。后来傅某2听说用手推打他的人叫“狗沃”。（7）证人傅某5的证言，证实傅某5系傅某2的儿子，傅某2欠“乌鸦”赌债2万元。2017年一天晚上22时，傅某2曾在金东区金达丽商务宾馆被“乌鸦”催债，后来又来了五六人包括曹旭东、施壹红、“银子”、“徐辉”、“狗沃”，其中有一人很凶并推打傅某2肩膀，用言语威胁还钱，最后傅某2归还了3000元钱，当时没有报警是害怕对方报复。（8）辨认笔录，证实傅某2辨认出王波、施壹红系在傅村金达丽商务宾馆找其逼债的“乌鸦”、“壹红”；傅某5辨认出王靓就是在傅村金达丽商务宾馆打其父亲傅某2的男子；施壹红是找其父亲傅某2逼债的其中一个男子。14、2017年2月28日晚，被告人李雪在金华市婺城区发生交通事故后,与叶某1、潘某发生口角，李雪打电话告知被告人曹旭东，由曹旭东纠集施壹红、王波、刘新颖、王靓、叶向存、徐辉等人到场为李雪撑场面。期间曹旭东等人采取辱骂、手持木棍的方式威胁、恐吓叶某1、潘某，后被民警制止。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实2017年天气有点凉的一个晚上，曹旭东接其老婆李雪电话说她开车可能把人给撞了，在东方前程道院塘路口，已经报过警了，但对方有两个人过来。曹旭东打电话叫王波、王靓他们一起去看一下。曹旭东自己开车也赶了过去。到现场后，交警已经在现场处理了。曹旭东去看了对方那个女的，她腿上有点伤，后来，交警按照程序处理好了，让李雪把对方那个女的送医院去治疗，医疗费这些费用联系保险处理，然后交警就离开了。双方准备离开时发生了争吵。曹旭东看到对方那个女的老公的朋友从他车子的后备箱里拿出一根半米左右长度的木棍。曹旭东也打开车后备箱，从里面拿出一根铁锹柄。曹旭东的面包车后备箱里是有几个铁锹柄的和两根棒球棍的。王靓用手指着对方骂着难听的话，王波拿着一把铁锹柄要打人的姿势，曹旭东也骂对方“瘟病，找事情”之类的话。对方也就骂回来。双方就这样僵持对骂了几分钟，派出所过来了，曹旭东看到警车就把铁锹柄扔到草丛里去了。（2）被告人施壹红的供述与辩解，证实有一次施壹红和曹旭东、“乌鸦”、“狗沃”、“开山”、“银子”在一起聊天的时候，施壹红听他们说起有一次曹旭东老婆“婷婷”在新狮把一个人的脚后跟碰去了，“婷婷”说没有碰到，对方很凶，然后“婷婷”就让曹旭东去帮忙。曹旭东叫了哪些人过去施壹红不清楚。施壹红知道曹旭东去过的，另外“乌鸦”、“狗沃”、“开山”、“银子”他们应该也去过的，是曹旭东叫的，可能他们到的时候，事情已经结束了。（3）被告人王波的供述与辩解，证实2017年上半年天很冷的一个晚上，王波和曹旭东、刘新颖、王靓、施壹红、徐辉等人在金华东方前城曹旭东的住处，“解雇”好像也在。曹旭东接到电话说他老婆“婷婷”李雪车子好像和别人撞了，让他们和曹旭东一起去看一下。正好现场在东方前城圆盘十字路口那边，王波他们就一起走路过去了。“婷婷”说对方不肯歇，和对方吵了几句过了，对方是一男一女，“婷婷”是撞了对方那个女的，那个男的不肯歇，曹旭东就和对方吵起来了，王波他们就骂对方了。好像对方说了一句难听的话，曹旭东就去把“婷婷”开的那辆牧马人车子后备厢打开了，后备厢里有一两根棒球棍、几根木棍的。王波他们有几个人拿过棒球棍或者木棍在手上的，王波印象比较深的是王波、王靓、刘新颖是拿过棒球棍、木棍的。后来不知谁报警了，民警过来了，把王波和曹旭东带到过派出所，民警教育了后让他们离开了。后王波供述不清楚解雇施壹红有无到场。（4）被告人刘新颖的供述与辩解，证实2017年年初的时候，有一天曹旭东打电话跟刘新颖说，“婷婷被人打去了，叫刘新颖过去看下。刘新颖就一个人到了道院塘五号兵站饭店那边。刘新颖到的时候王波已经到了，到了现场之后刘新颖才知道是因为“婷婷”开车把人给撞去了，对方是骑电动车的夫妻俩，“婷婷”觉得自己车子没有碰到对方过。刘新颖就走到撞车的现场看了下，看到婷婷开的车子上面有一块擦痕，就和婷婷说：“婷婷，碰到过的”，婷婷就说没有碰到过的。刘新颖再次跟婷婷说：“碰到过的”，婷婷坚持说没有碰到过。说完婷婷就不跟刘新颖说话了，刘新颖就走到旁边看着。之后曹旭东、施壹红、王靓、徐辉都陆续到了。曹旭东到了后跟对方在吵，刘新颖记得当时对方夫妻看到曹旭东这方人多，也叫人过来帮忙。当时是一个人跑过来的，那个人来了后好像还拿了一根棍子用衣服包着，那个人到了后就问他怎么样，骑车的人说：“没事没事，你先在旁边起”。因为一直争执不下，好像是“婷婷”就报警让警察来处理。警察来了后，他们还在那里吵，警察就把吵的比较起劲的曹旭东和王波给带走了。刘新颖看到曹旭东和王波被带上警车后，就自己回去了。当时在现场的有曹旭东，王波，王靓，徐辉，施壹红，刘新颖，“婷婷”、杜宇斌。（5）被告人王靓的供述与辩解，证实2017年的时候，曹旭东的老婆第一次开车，在金华新狮那边跟人发生交通事故，曹旭东的老婆打王靓电话叫王靓到现场帮忙，王靓接到电话后就马上就赶过去了，王靓到了现场看到警察已经在处理事情了，王靓看到曹旭东、曹旭东老婆、“乌鸦”等（王波）人都在那里，并且好几个人手里还拿着棍子在手上，王靓也拿了一根抓在手上，一副要打架的样子，两方人在那里吵架吵的非常凶，警察看情况不对就把双方当事人带到派出所处理事情了，他们去了派出所王靓就没有跟去了。王靓表示当时徐辉、刘新颖也在场。（6）被告人叶向存的供述与辩解，证实2016年11月份以后的事情（叶向存是2016年11月份入住通园小区的家里），叶向存在东关接到曹旭东的电话，意思“婷婷”在东方前程附近出车祸了叫叶向存过去一下。叶向存就一个人过去的，叶向存到的时候，已经有银子、狗沃、乌鸦在了，之后曹旭东也到了。对方有一个人说“婷婷”这样开车迟早要出事，然后双方就吵起来了。曹旭东因为对方一句话就火来了，就开始骂对方了。这个时候，狗沃看到对方去拿了棍子，曹旭东、乌鸦也都从曹旭东的车上拿了棍子，并且狗沃拿下来一袋工具仍在叶向存他们面前，对方的人见状就走了。这时，派出所的人来了，狗沃就把这些东西收回去放起来了。派出所的人过来以后，曹旭东还在那边吩咐乌鸦叫他用手机把对方的照片拍下来，意思晚上要跟着他们，把他们做掉。后面，派出所的人见曹旭东一伙人太嚣张了就一起带回派出所去了。叶向存也跟着去派出所门口站着，直到曹旭东他们说事情处理好了，叶向存才走。（7）被告人李雪的供述与辩解，证实李雪在东方前程附近驾驶其老公曹旭东的牧马人汽车在人行道上和逆行的电动车刮擦，对方就摔去了。李雪叫了老公曹旭东过来，曹旭东来了就跟被李雪刮擦的那个妇女的老公吵起来了。对方妇女的老公就叫了一个人过来，并且这个人要打曹旭东。曹旭东就叫了狗沃、龙龙、乌鸦过来，他们都是用土话骂的。后来对方的人报警了，派出所过来后看到曹旭东他们还在吵，就将人带回派出所处理了。其表示平时曹旭东在他的车后面放有木棍、棒球棍这类的东西，那次他们有拿棒球棍，是对方一个人先拿出棒球棍的。但是乌鸦王波也从自己开来的那辆奥迪车子上拿出一根棒球棍吓唬对方过的。（8）被害人潘某、叶某1的陈述，证实潘某和叶某1系夫妻关系。2017年2月，叶某1驾驶电瓶车在东方前城附近的非机动车道发生交通事故。对方车主系一女性，驾驶吉普车（车牌浙Ｇ×××××），之后该女子叫来两辆车，约六七人，其中一人脱掉上衣裸露纹身，扬言要将人撞死。为首的男子拿出一把刀（女子老公），其余人员也均拿出工具（棍子），并口出脏话，要求下跪道歉，扬言要拍照、跟踪、报复。之后双方都到派出所进行了处理，最后接收了对方2000元钱，害怕不接受就会遭到报复。（9）潘某辨认笔录，证实潘某辨认出曹旭东、王波即在婺城区东方前城附近持械对其威胁恐吓的男子。（10）新狮派出所处警工作登记表、警情处结备案单，证实2017年2月28日21时43分许，潘姓男子报警，民警出警至现场，系李雪、曹旭东与叶某1、潘某因交通事故发生争吵，现场未发生打架，工具非管制刀具，现场双方情绪激动，带回所教育后，让双方各自离开；双方当事人在公安机关主持下进行调解，放弃追究对方违反治安管理行为的法律责任。15、2017年4月3日，被告人王靓在向黄权兴（绰号“神王”）催讨赌债无果后，在金华市金东区曹宅邮政局附近将黄权兴轿车的轮胎放气，后又赶至金华市金东区黄某3家中,采取拳打的方式迫使黄某3还债。证明上述事实的证据有：（1）被告人王靓的供述与辩解，证实2017年上半年的一天。王靓在曹宅镇上邮政局附近看到欠王靓钱的“神王”的比亚迪车子，就打了二十多个电话给“神王”，“神王”都没有接。于是王靓就用牙签把“神王”车子四个轮胎的气给放掉了。然后王靓回家路过曹旭东家，在曹旭东家吃晚饭的时候，接到“神王”的电话说钱不来还了，叫王靓去他家。王靓听了后有点火，就和曹旭东讲要到“神王”家去。后王靓就赶到“神王”家和“神王”争吵起来，接着两人相互推搡打起来了。王靓用拳头打了“神王”头上几下。（2）被害人黄某3的陈述，证实黄兴全外号“神王”，黄兴全曾经曹旭东的介绍，从“狗沃”处借款1.5万元造房子。因没有及时还款，2017年上半年一天，自己的汽车停放在曹宅邮政局隔壁被“狗沃”放气，之后“狗沃”又到黄某3家催债，二人发生打斗。最后二人在派出所协商解决。黄某3表示，曹旭东平时以赌场放账为生，在金东区做的最好，名声不太好，因为催债会带很多人也会打人，骂人很难听，很多人都怕他的。（3）出警单详情，证实2017年4月3日18时49分许，民警在金东区杨高畈对马料塘自然村出警调处黄某3、王靓因债务问题产生的纠纷。16、2017年夏天，被告人曹旭东在金华市金东区黄权兴家赌博场面上放账时，遇见欠其赌债的经惠香（绰号“香香”），便用殴打的方式逼迫其还债，后经惠香基于恐惧心理归还曹旭东人民币1000元。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实2017年夏天的一天，曹旭东在曹宅马立塘村的棋牌室碰到了之前向曹旭东借了一千元钱的“香香”在玩“十三道”。曹旭东向“香香”讨1000元钱，“香香”说别急别急，曹旭东就骂了很难听的话，看到“香香”手上有钱，曹旭东就去“香香”手上拿，“香香”说讲讲清楚再还钱，曹旭东就拍了“香香”头皮一下，大声说“拿来”，“香香”听了害怕了，就将1000元钱给曹旭东了。（2）被告人叶向存的供述与辩解，证实在2017年天下半年的时候，叶向存在曹宅梅西塘的一个赌博场面上赌博，当时曹旭东也在场的。在场面上的时候，曹旭东打了一个叫香香的女人两个头皮，叶向存知道香香是孝顺人，欠了曹旭东几千块钱的。后来曹旭东被旁边的人劝掉了，香香当时还了几千块给曹旭东，当时曹旭东身边有没其他人跟着叶向存没有注意。（3）被害人经惠香的陈述，证实2017年9月，经惠香在曹宅的山上赌博期间向曹旭东借款9000余元。之后经惠香陆陆续续还了1.4万元。10月，曹旭东还向经惠香要款1000元。2018年年前，经惠香在“神王”家里赌博，又被曹旭东催债，并被打了两巴掌，辱骂，便给了曹旭东1000元钱。经惠香没有报警，系因害怕被曹旭东报复。经惠香表示曹旭东以在曹宅、鞋塘、孝顺赌场放债为生，要债凶横，经常打人，恐吓。17、2017年夏天，被告人王波因向张某1（绰号“大头坚”）讨要赌债未果，为泄愤使用弹弓对金华市金东区曹宅潘村张某1家的玻璃进行弹射，造成张某1家的玻璃损坏。18、2017年夏天，被告人王波纠集徐辉、刘新颖等人到金华市金东区曹宅潘村张某1的住处向其催讨赌债，期间王波对张某1进行殴打。证明上述二起事实的证据有：（1）被告人王波的供述与辩解，证实王波和刘新颖、徐辉到“大头坚”家里要债的头一天，王波去“大头坚”家，用弹弓弹破“大头坚”家玻璃。因为“大头坚”欠钱电话打不通，王波找“大头坚”人找不到。所以那天下午，王波一个人去“大头坚”家找人，“大头坚”在家不理王波的叫喊，王波很生气就拿出之前放车里的弹弓，捡了他家门口路边的小石子，朝“大头坚”家二楼的窗户弹去，弹碎了两扇玻璃，第三扇玻璃是弹破了一个洞的，没有碎掉的。同时证实2017年夏天的一天，王波、徐辉、刘新颖到曹宅潘村“大头坚”（四、五十岁）家里要债，“大头坚”是在潘村一个破房子的场面上赌博时向王波借的一万元钱。王波骂“大头坚”欠钱不还以及一些难听的话，“大头坚”被骂说要拿家里的煤气瓶和王波同归于尽，王波就上去推他，两人互相推搡并扭在一起，被徐辉、刘新颖推开了。最后“大头坚”答应还钱，王波给他一个月时间，后来“大头坚”把钱还给王波了。（2）被告人刘新颖的供述与辩解，证实2015年、2016年秋天的一天下午，王波打电话叫刘新颖帮忙陪王波去大头坚那里，刘新颖同意了。吃过晚饭后，王波、刘新颖、徐辉三个人一起去大头坚家里，除了大头坚，还有他的几个朋友也在。王波问大头坚什么意思电话不接，大头坚也比较激动说什么就关机几天，什么时候少王波钱过。两个人讲讲都很激动，相互扭打在一起。刘新颖和徐辉当时是把他们劝开的，两个人还是吵的，大头坚说要和王波同归于尽算了，后来刘新颖他们继续劝了以后，大头坚给王波写了借条，刘新颖他们就走掉了。（3）被告人徐辉的供述与辩解，证实2016年左右的时候，徐辉走路路过曹宅“大头坚”家门口时看到王波的车子停在那里，就打电话给王波，问王波在干嘛，王波说在“大头坚”家里，“大头坚”要跟王波一起死。徐辉就说过去看一下，徐辉到“大头坚”家里的时候，王波、“大头坚”和“大头坚”的朋友都在。“大头坚”拿着煤气瓶要打开，说一起死，“大头坚”的朋友就抱住“大头坚”劝说不要开。徐辉看到就上去把煤气瓶拿出房间，后来说说就歇掉走了。（4）被害人张某1的陈述，证实张某1外号“大头坚”，曾在赌场上向跟随曹旭东放债的“乌鸦”王波借款六万元用于赌博，其中归还了四万元。之后一天晚上，张某1家二楼有三扇玻璃被砸破，像是被弹弓拿石子砸破的。几天后的晚上20时许，乌鸦王波、开山徐辉、银子刘新颖、施壹红到张某1家中催债，乌鸦试图用香烟烫张某1，张某1便和乌鸦厮打。张某1怕被打，便说要开煤气瓶爆炸。最终张某1向乌鸦出具了欠条，乌鸦承认砸破玻璃的事实。19、2017年11月份的一天晚上，被告人曹旭东纠集王波、徐辉、刘新颖、杨成龙、王靓到金华市婺城区汪某2的住处，采用辱骂、砸花盆的方式向汪某2催讨赌债。20、2017年11月份的一天晚上，被告人曹旭东再次纠集杨成龙等人到金华市婺城区汪某2的住处，采用侮辱、辱骂等方式向汪某2催讨赌债。证明上述二起事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实2016年年底左右，外号叫“马桶”的竹马人先后向曹旭东借了3万、2万元用来网上赌博的，并将一辆白色的轿车抵押给曹旭东，后曹旭东同意“马桶”将车开回去，但要支付2分利息。后曹旭东在河上桥吃饭的时候，碰到“马桶”讨回了一万元钱。2017年天气冷的时候，曹旭东开着面包车，带着“狗沃”（王靓）、“龙龙”，还有“龙龙”的两个同学到竹马“马桶”家。到了那里，“马桶”家大院门是关着的，曹旭东就在外面喊了几句“马桶”还钱，然后把放在“马桶”家门口的一小盆万年青扔到他家院子里。“狗沃”还去摇“马桶”家的铁门，后来看“马桶”家里没反应，就带四人走了。过了两、三天，曹旭东又带着“龙龙”和“龙龙”的两个同学去“马桶”家。曹旭东喊了几声，“马桶”的父母就从家里出来了。曹旭东跟“马桶”父亲说“马桶”欠曹旭东钱没有还，来找“马桶”还钱。他父亲说曹旭东是收高利贷的，钱让“马桶”自己还。后曹旭东带着其他人走了。然后曹旭东就直接到法院去起诉“马桶”，曹旭东一起诉，“马桶”就把欠曹旭东的钱交给“大头”还给了曹旭东。（2）被告人王波的供述与辩解，证实2017年下半年的一个晚上八九点钟左右，曹旭东带着王波、王靓、杨成龙、徐辉、刘新颖和一个担保人到婺城区竹马“马桶”家里要债。“马桶”家灯黑的，曹旭东就就开始大声喊：“马桶，欠钱还钱”之类的话，王波、王靓也跟着喊过的，其他还有谁喊过记不清楚了。后来，曹旭东拿起他家门口的花盆就扔，有扔进院子的，有扔在门口的，王波、王靓也跟着扔东西了，大家边喊边扔花盆、垃圾之类的东西。后来，曹旭东、王靓还用力去摇“马桶”家院子的铁门。曹旭东就是想让“马桶”村上的人都知道，让“马桶”倒霉下。（3）被告人徐辉的供述与辩解，证实2017年下半年的时候，徐辉跟曹旭东去竹马那边向一个绰号叫“马桶”的人要债，徐辉是在浙师大那边坐上曹旭东开的面包车了，上车的时候“龙龙”和另外一个长了胡子的男子已在车上了，到了竹马那户人家之后，已经是晚上10点钟以后了，村里的人都睡觉了，欠钱那户人家也是乌漆麻黑不开灯的，曹旭东就在“马桶”家门口大喊“马桶，欠债还钱”之类的话，但是喊了一段时间后没人回应，大伙就离开了。同时徐辉供述一同参与的人有曹旭东、王波、王靓、杨成龙。（4）被告人刘新颖的供述与辩解，证实2017年冬天的时候，刘新颖跟徐辉刚好在一个车上，曹旭东打电话叫刘新颖他们过去下。刘新颖跟徐辉当时是到道院塘附近等的，后面曹旭东开着一辆面包车过来的。当时，车上有王靓、王波、“老面糊”也就是马桶的担保人，上车后，曹旭东说去找下欠他债的人。然后，他们一共六个人就搭乘面包车去乾西湖头那边一个绰号叫马桶的人家里。地方是“老面糊”带过去的，到了以后就在马桶家门口开始喊“马桶，还钱”然后骂一堆脏话，比如婊子儿子等等。曹旭东一伙故意在村上这样喊，给马桶造成坏影响从而对其施压力。当时，马桶家里应该是他妈开窗户看过，看到是曹旭东他们就关上窗户不敢回应了。后面，曹旭东、王靓还去敲门过的，后因马桶不在家，大伙就骂骂咧咧的回去了。同时刘新颖供述曹旭东、王靓、王波有摇门行为，曹旭东还有扔植物进院子的行为。（5）被告人杨成龙的供述与辩解，证实2017年下半年的一天晚上，曹旭东、“开山”、“乌鸦”、杨成龙、杜佳敏、一个络腮胡的人一起到了竹马镇上的一个路口，那个络腮胡的人就是“马桶”（欠曹旭东钱的人）的担保人，他带曹旭东他们到了“马桶”家楼下，络腮胡当时在楼下喊了两声，“开山”也喊了，好像是在叫“马桶”，曹旭东当时也喊了，喊了什么杨成龙记不起来了，“马桶”爸妈说：“‘马桶’已经不住在家里了，以后有什么事都不要找到这里来。”曹旭东从“马桶”家大铁门边的地上拿起一个花盆，向“马桶”家的大铁门砸去，砸到门上了，花盆也碎了，当时杜佳敏也从地上拿起花盆砸了一下大铁门。之后大家就回曹宅了。（6）被害人汪某2、汪某3的陈述，证实汪某2是汪某3的儿子。2016年11、12月，汪某2因为赌博先后向曹旭东借款17万元，其中归还了10万元，剩余7万元未还。曹旭东等人曾两次到汪某2竹马的家中要债。第一次曹旭东还曾向其发送视频，视频显示曹旭东带着五六个人在汪某2的家门口砸花盆、摇铁门、辱骂，铁门被“狗沃”摇坏。第二次也发过视频，曹旭东在其家门口进行辱骂。汪某3表示第一次讨债当晚两盆万年青被砸坏，一盆万年青被砸进院子。因害怕报复，汪某3等不敢报警。（7）汪某3的辨认笔录，证实汪某3辨认出曹旭东即带头去其家中要债的男子。21、2018年2月5日，李雪在金华市遇见欠曹旭东赌债的姜某1，通知曹旭东后，曹旭东纠集王波、徐辉、王靓、杨成龙在金华市福园餐厅附近采用殴打、威胁的方式逼迫姜某1还债。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实2018年2月初，曹旭东老婆李雪在市区逛街时看到欠曹旭东钱的“张三”，就打电话告诉曹旭东。曹旭东就和王波赶过去，又通知“开山”（徐辉）过去，“狗沃”（王靓）当时和“开山”在一起的，也一起过来了，曹旭东当时是在恒大门口看见”张三”的，王波是知道“张三”欠曹旭东钱的，上去就打了“张三”一个头皮，“开山”推开王波叫王波不要打了。“张三”看见曹旭东就喊“东哥、东哥”，曹旭东就骂“张三”，说“张三”电话不接干嘛，“张三”说怕曹旭东骂他才不敢接电话。当时是晚上七八点钟了，曹旭东就和”张三”提出去五福园里面边吃东西边谈还钱的事情。直到”张三”答应过几天凑五千块钱还给曹旭东。曹旭东他们才走掉。后来”张三”就还给曹旭东五千块钱。（2）被告人王波的供述与辩解，证实2017年年底的时候，曹旭东打电话叫王波到永盛购物广场。王波就开车来到永盛购物广场，王波到的时候，曹旭东、杨成龙、徐辉、王靓、还有一个男的已经在那里了。王波知道那个男的就是欠钱的人，就用左手打了他一个耳光，徐辉就过来拖王波说不要打了。王波就停掉了，然后大家就去五福园坐下来谈怎么还钱，最后那个人写好借条，并且让他老婆来担保。等他们自己谈好后，大家也都走了。（3）被告人徐辉的供述与辩解，证实2018年01月份的时候，曹旭东的老婆在金华恒大看到欠曹旭东钱外号叫“张三”的人，就告诉了曹旭东，曹旭东就打电话给王靓，因为当时徐辉正好和王靓在一起，曹旭东就叫徐辉一起去恒大帮他要债。徐辉和王靓在帝壹城那里等曹旭东和王波一起过来后，四人一起去恒大找到“张三”，然后带到恒大一楼的五福园，为了向“张三”要钱，王波动手打了“张三”一个头皮，后来“张三”按照曹旭东的要求重新写了一张欠条，曹旭东还逼着“张三”的老婆当担保人，在欠条上签了名字。（4）被告人王靓的供述与辩解，证实2017年农历年底的一天，王靓跟徐辉在东方前城接到曹旭东的电话，电话里曹旭东说他老婆看到了姜山村那个欠钱的“玉新”了，叫王靓过去看一下。于是王靓就跟徐辉一起来到了永盛购物广场，在永盛的地下商场找到了“玉新”。王靓和“玉新”本来就认识的，就边聊天边往门口走，走到了永盛门口的时候，曹旭东带着“龙龙”、“乌鸦”（王波）也到了。“乌鸦”到了之后就用手打“玉新”的头皮，徐辉就过去拉住“乌鸦”了。后曹旭东他们几个人还有“玉新”就一起到了五福园谈怎么解决欠钱的事情了，是曹旭东和“玉新”他们自己谈的。后来王靓看到“玉新”的老婆过来签字了，曹旭东意思就是让“玉新”的老婆为“玉新”担保。“玉新”老婆签字担保之后，大家就走了。（5）被告人李雪的供述与辩解，证实2017年的时候，李雪在永盛广场逛街时，看到一个叫“张三”欠其老公钱的人，在“张三”老婆卖衣服的店里，李雪就打电话告诉其老公曹旭东这个欠钱的人在永胜这里。最先赶过来的是“开山”，李雪把“张三”所在的位置告诉“开山”后，就去做指甲了。后来曹旭东告诉李雪，欠钱的事他们协商好了。（6）同案犯杨成龙的供述与辩解，证实2018年一天晚上20时左右，其舅妈李雪给其表舅曹旭东打电话，说是在金华帝壹城附近的一个商场里逛街的时候看到一个借款人的老婆，这个借款人是开场面的，其表舅马上就让人先过去了，杨成龙也跟着表舅一起到了帝壹城那边，之后是在五福园找到了这个借款人，并不是他老婆。当时杨成龙看到“颖子”、“开山”、“乌鸦”、“壹红”、“狗总”、“老贝”都已经在现场了，那个借款人坐在五福园的座位上，其他人看着那个借款人不让他走，曹旭东他们两拨人大概相差十分钟左右到的五福园。之后其表舅就坐下来，跟借款人说“要么今天把钱还清，要么就把借条写下来，让你老婆做担保。”当时那个借款人是想离开的，但是这么多人在那里，是不可能让他走的，想走也走不了。而且曹旭东他们都知道，借款人本人是没有钱的，他老婆才有钱，所以叫他老婆作担保，不过他已经跟他老婆离婚了，因为他老婆之前也替他还了很多钱了，按照道理来说，这个事情跟他老婆是没有关系的。但是借款人也没有办法就叫了他老婆过来，他老婆一开始是不同意的，因为还了很多钱了，而且也离婚了。最后那个借款人求着他老婆签字，说要吵回家再吵，不然是没有办法离开的，他老婆没有办法，就将借条写下来并且做了担保人，随后才离开。（7）被害人姜某1的陈述，证实姜某1外号“张三”。2016年4月，向曹旭东借款4万元。2018年2月，姜某1在金华永胜购物广场负一楼被“狗沃”找到，最后来了曹旭东等五六个人。曹旭东见面便打了姜某1一个巴掌，并被带到五福园商讨还债事宜，最终签订了还款协议，并由姜某1老婆担保而得以离开。姜某1不敢报警，并害怕因此而遭到报复。22、2018年4月的一天，被告人徐辉在金华市金东区鞋塘快速通道附近一个投资公司看到欠施壹红赌债的傅某3（绰号“小傅”）后，电话通知施壹红。施壹红到场后采用殴打的方式逼迫傅某3还债。证明上述事实的证据有：（1）被告人施壹红的供述与辩解，证实大概在四、五年前，傅某3向施壹红借了一万元钱，当时说好第二天下午就还的，之后一直未还。2018年4月中旬的时候，徐辉在鞋塘快速通道附近的一个投资公司看到了傅某3，电话告诉施壹红，施壹红就赶过去了。当时徐辉是自己坐在车上的，施壹红找到傅某3，向傅某3要一万元钱，是在投资公司外面的楼梯上，傅某3说没有钱，施壹红就发火了，一个头皮打过去了，把傅某3眼镜打到地上，傅某3没有还手。过了几天，小傅还了施壹红一千元钱。（2）被害人傅某3的陈述，证实2013年左右，傅根新曾向施壹红借款一万元，2018年4月，施壹红在鞋塘前屋村的一个投资公司找到傅某3并催债，傅某3当场被施壹红打了头皮，打掉了眼镜，之后几天傅某3归还了施壹红二千元钱。（3）证人刘新颖的供述与辩解，证实刘新颖听徐辉说起，在鞋塘赌场这次打“小傅”之前的十几天左右，在鞋塘学士宾馆里面。徐辉看到过“小傅”，然后跟施壹红说，施壹红赶过去把“小傅”叫到旁边打了小傅，徐辉看到“小傅”的眼镜在地上。23、2018年4月的一天，被告人徐辉、刘新颖在金华市金东区附近的赌博场上遇见傅某3，二人采用殴打的方式逼迫傅某3向施壹红归还赌债。证明上述事实的证据有：（1）被告人施壹红的供述与辩解，证实2018年4月底的时候，也就是上个月的时间，徐辉在一个鞋塘的赌博场子上面看到了傅村的“小傅”，因为徐辉知道“小傅”欠施壹红钱的，打电话告诉施壹红，施壹红和徐辉说帮他人看一下，如果有钱的话就把钱取来，施壹红自己也赶过去，当时刘新颖也在的。后来等施壹红赶到的时候，人已经散掉了，小傅说自己被打去了，不肯歇，要找人。后来施壹红听徐辉、刘新颖说当时小傅是有钱的，然后他们问小傅拿钱，小傅嘴巴还很老的，说话不好听，所以就打了小傅，具体怎么打的施壹红不清楚。（2）被告人徐辉的供述与辩解，证实大概一个月前，在鞋塘张下陈村那边的一个赌博场上，徐辉看到了之前欠施壹红钱的“小傅”赌博刚赢了钱，就叫“小傅”抓紧时间把欠施壹红的钱还上，但是这个“小傅”听了之后反倒开始骂徐辉了，徐辉就动手打了“小傅”一个巴掌，后来就被边上的人劝掉了。（3）被告人刘新颖的供述与辩解，证实2018年4月下旬的一天，“懒猫”（源东人，徐辉的同学）打电话叫徐辉、刘新颖过去在他组织的鞋塘赌博场子里面放炮，徐辉、刘新颖在这个场子里面看到了“小傅”（傅村人，戴眼镜的）在这个场子里赌博的时候赢了钱，就打电话告诉施壹红，并上去找“小傅”要钱了。“小傅”说了一句玩都刚开始玩就来讨债。徐辉、刘新颖听完就有点不爽了，徐辉就把“小傅”拖到墙角去，朝“小傅”脸打了过去，刘新颖不知道是打巴掌还是打的头皮。“小傅”的眼镜被打掉了。之后“小傅”就在后面偷偷拍视频打算举报，被人发现了。参与赌博的人就上去打“小傅”了。徐辉用脚踹“小傅”，刘新颖上去打了“小傅”一个巴掌，“懒猫”拎着“小傅”的衣领。刘新颖他们打完以后骂了“小傅”几句，就先走了。后来，听说“懒猫”作为场子的组织者赔了2000元给“小傅”。（4）被害人傅某3的陈述，证实2018年4月，傅某3在鞋塘去源东路上的山上赌博，被和施壹红一起的一个曹宅人认出来，曹宅人直接冲上来拳打脚踢，之后又有两个人冲上来打。（5）证人郑某6的证言，证实郑某6曾在鞋塘多处开设赌场，都有“开山”、“银子”在其场子里放炮。2018年4月，郑某6在鞋塘张下陈村野外开设赌场时，徐辉、刘新颖找到欠钱的傅某3，就上去推搡并抓住傅某3的衣领。后傅某3拍录像扬言要报警，便遭到了徐辉、刘新颖的殴打。（6）傅某3辨认笔录，证实傅某3辨认出刘新颖、徐辉系在赌场中对其进行殴打的男子。（二）非法拘禁1、2014年7月，被告人曹旭东在金华市金东区内遇见欠其赌债的胡某1，为索要赌债，曹旭东便上前殴打胡某1一个头皮，并将胡某1带上车限制其人身自由。后曹旭东将胡某1带到金华市金东区东关一棋牌室内，逼迫其讨债，不让其离开，并叫来黄跃喆、倪旭健等人对其进行看守，继续限制其人身自由。之后曹旭东、黄跃喆、倪旭健跟随胡某1到其居住的金华市婺城区内继续逼迫其还钱，对胡某1进行殴打,并对胡某1的住处进行随意搜查，直至胡某1写下借条才恢复其自由。曹旭东等人非法控制胡某1至少1.5小时。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述，证实具体哪一年忘记了，曹旭东在澧浦镇老街的棋牌室碰到胡某1（红枣），曹旭东向胡某1要钱，打了胡某1一个头皮，胡某1也没有钱还给曹旭东，之后曹旭东带胡某1去东关的一个棋牌室，到棋牌室之后“解雇”、“金刚”也到了，之后曹旭东他们还到胡某1在电视台对面的住处，之后曹旭东他们就去黄鹤山赌博了。从澧浦老街到最后散掉，不超过一个半小时，因为曹旭东在澧浦镇碰到胡某1是十点钟左右，曹旭东十二点要到黄鹤山赌博的，所以时间应该是准确的。去他家是为了确定一下，他是不是还住那里。（2）被告人倪旭健的供述与辩解，证实大概是2015年夏天的一天，“金刚”向“红枣”要债，倪旭健也和“金刚”一起去的，“红枣”带倪旭健他们一起走路到他住的地方，是在金华电视台那边一个房子的二楼还是三楼，到那里以后，“金刚”和“红枣”进到“红枣”住的房间里，倪旭健是在房间门口的，过了一两分钟就出来了，没有钱，“金刚”叫“红枣”自己打自己巴掌，“红枣”就自己打自己巴掌，打了十来下，“金刚”也动手打了“红枣”一个头皮，最后说好怎么还钱，“红枣”就回房间去了，倪旭健和“金刚”也就走掉了。（3）被害人胡某1的陈述，证实胡某1外号“红枣”。2014年年初，胡某1因为赌博向曹旭东借款1万元，一月后又向“老贝”借款1万元。2014年7月份左右，胡某1在澧浦老街上的棋牌室赌博，被曹旭东找到上来就是一个头皮，之后被曹旭东要求处理债务，将胡某1带上曹旭东的面包车带至东关的一个棋牌室不让走。之后又来了“老贝”、“解雇”和“金刚”。曹旭东等人见胡某1不还钱，便再次将其带至婺城区长安街19号401胡某1的住处，并在其住处乱翻，未果。最后胡某1向曹旭东出具了23000的借条。在胡某1的房间中，“金刚”曾打胡某1的头皮。胡某1不愿意跟曹旭东等人走，但因害怕被打而被迫跟曹旭东等人离开。从离开澧浦棋牌室再到最后从胡某1家中离开，共计约6小时。（4）胡某1辨认笔录，证实经胡某1辨认，杜宇斌即和曹旭东一起的“老贝”；倪旭健即与曹旭东一起的“解雇”；黄跃喆即为“金刚”。2、2017年11月的一天，被告人曹旭东、施壹红等人在金华市新狮街道骆家塘附近碰到欠曹旭东赌债的汪某2，就采用殴打、威胁的方式将汪某2带上曹旭东驾驶的车子，非法限制其人身自由。后曹旭东将车子开到曹宅村内，逼迫汪某2还钱，由施壹红负责看守汪某2，直至汪某2向曹旭东归还人民币2000元后，汪某2才恢复自由。曹旭东、施壹红非法控制汪某2至少1小时。证明上述事实的证据有：（1）被告人曹旭东的供述与辩解，证实大概是2017年的时候，“马桶”发微信说自己在骆家塘，曹旭东就和壹红去了骆家塘，和“马桶”讲还钱的事情，曹旭东就把“马桶”带到车上，去了曹宅，曹旭东去曹宅拿点东西之后就直接开回了金华，“马桶”在车上一直在和梅鹏程发微信，最后“马桶”从梅鹏程那里借了2000元钱还给曹旭东。曹旭东碰到“马桶”大概是下午两三点钟，整个过程前前后后也不超过一个小时，曹旭东拿到了2000元钱后就让“马桶”走了，并将“马桶”送回了骆家塘的网吧。（2）被告人施壹红的供述与辩解，证实2016年下半年的一天下午，施壹红、王波、刘新颖、徐辉坐曹旭东开的白色面包车一起去新狮街道河上桥附近，准备去吃煲仔饭的，在去饭店的路上，碰到一个年轻人，曹旭东一眼就认出是欠曹旭东的钱的“马桶”，曹旭东就上去打了“马桶”头皮一下，然后抓着“马桶”的领口拖过来，曹旭东说之前欠的钱无论如何也要还点出来的。之后曹旭东和“马桶”就在门口说话，施壹红和另外几个人就先到煲仔饭的店里去点餐了。过了一会儿，曹旭东就和“马桶”一起也到店里面了，“马桶”也一起吃饭的。吃完饭，因为曹旭东还要去找他们村上的人谈土地的事情，就先去找他们村上那个人来了，“马桶”也被叫到面包车上，曹旭东叫“马桶”无论如何都要划算点钱来才能走的。曹旭东就开着白色面包车，“马桶”是坐在副驾驶座，施壹红和另外几个人是坐在后面的，大家在车上也向“马桶”催讨叫他还钱。曹旭东一直带着“马桶”不让他离开，曹旭东去办事的时候，让施壹红等人看着“马桶”，“马桶”就一直联系人借钱，后“马桶”说有几千元钱借来了，并且把钱从微信上转给了曹旭东，曹旭东才放他走。从曹旭东他们碰到“马桶”到“马桶”下车离开持续时间有一个小时左右，就曹旭东刚看到“马桶”的时候打了一个头皮，然后抓着“马桶”衣领拖过来，之后是没有打过“马桶”的，就是和“马桶”说钱不还出来今天是走不掉的。“马桶”也知道曹旭东这边有五个人，硬跑是跑不掉的。（3）被害人汪某2的证言，证实2016年11、12月，汪某2为赌博先后向曹旭东借款17万元，其中归还了10万元，剩余7万元未还。2017年2月左右，汪某2在金华市婺城区骆家塘小草网吧门口被曹旭东和一个胖男子碰见，曹旭东直接打了汪某2一个头皮，并被曹旭东带上车开往曹宅，在曹宅期间，均被胖男子看守在车上，并要求还钱，并表示不还钱就不能离开，直至汪某2向梅鹏程借了2000元钱还给曹旭东才得以离开。从上车到离开，共持续3小时左右。汪某2因被控制，怕被打而被迫还钱。（三）敲诈勒索被告人曹旭东、章惠健（另案处理）通过叶某2介绍，借款给赵某3，后赵某3因被刑事处理无法还款。2015年6月左右的一天，曹旭东在金华市中国银行旁边的手机店内看到叶某2后，将其强行带至金华火车站附近的风云投资公司。后曹旭东采用威胁、恐吓的方式逼迫叶某2归还赵某3所欠的债务。叶某2基于恐惧心理被迫向曹旭东出具了人民币4万元的借条，并支付了利息人民币1000元。2016年6月15日，曹旭东持借条向金华市金东区人民法院起诉叶某2，要求法院判令其归还本金人民币4万元及利息。叶某2迫于压力归还了人民币4万元后，曹旭东撤诉。证明上述事实的证据有：1、被告人曹旭东的供述与辩解，证实2015年上半年的时候，曹旭东和其老婆李雪还有一个人在回溪街那边碰到了“大宝”（叶某2），当时“大宝”正好在一个手机店冲话费，曹旭东就过去叫住他，问“大宝”欠曹旭东的钱怎么还。曹旭东把“大宝”带到了火车站金刚和老贝开的风云投资公司的店铺里，当时就要“大宝”还钱或者说好怎么还钱，在这个过程中，“大宝”有个朋友还来过的，最后是让“大宝”写了一张四万元的借条，然后让“大宝”走了，之后“大宝”一分钱都没有归还过，于是曹旭东就把“大宝”起诉到了法院，后来“大宝”托人出面跟曹旭东解决这个事情，然后“大宝”把钱都还曹旭东了，曹旭东就撤诉了。同时供述钱是从子牙手上借去的，是以“子牙”的名义借给兰溪的一个女的。曹旭东起诉叶某2后，叶某2在中心医院警务室给了曹旭东4万元。2、被告人倪旭健的供述与辩解，证实2015年左右的时候，倪旭健兰溪的朋友叶某2为了帮他的朋友赵某3借一笔钱，找到了章惠健，章惠建把钱借给赵某3的，当时在兰溪国际大酒店旁边的咖啡厅里面，由赵某3写了借条给章惠健的，倪旭健、章惠健、赵某3、叶某2都在场的，后来赵某3被抓进去了，这个钱也还不了了。钱是章惠健跟曹旭东混时借去的，应该是曹旭东的钱，后来章惠健不跟曹旭东混了，这笔债务曹旭东就自己去向叶某2要了，但一直联系不到叶某2。过了几个月，倪旭健和“乌鸦”、“老贝”、“银子”、“开山”、“狗沃”、“壹红”在火车站旁边的一个当铺里面喝茶打牌时，倪旭健看见叶某2从曹旭东的面包车里面出来，曹旭东就让他走到房间里面去，在房间里有倪旭健、曹旭东、然后叶某2，“乌鸦”、“老贝”他们几人在外面，到了房间里曹旭东就叫叶某2还钱，但叶某2说这个钱是别人借的钱，不应该他还，然后曹旭东就说其它人都被抓进去了，这个钱就要叶某2还的，不然是走不掉的，曹旭东当时讲话很凶的，然后曹旭东就让叶某2写借条，叶某2当时也就把这个借条写掉了，后面曹旭东还让倪旭健带着叶某2去拿钱的，然后叶某2就电话联系朋友筹钱了，倪旭健带着叶某2拿了几千块钱，叶某2把钱给倪旭健之后就走了，倪旭健回去把钱给了曹旭东。当时叶某2还钱和写借条都是不自愿的，因为当时外面有很多曹旭东的人在那里，叶某2就一个人，如果不写的话叶某2是走不掉的，叶某2应该也是害怕曹旭东这些人对他做什么过激的事情才给曹旭东写的借条，然后还的几千块钱。3、被害人叶某2的陈述，证实大概是2014年下半年十二月的时候，叶某2的朋友赵某3赌博钱输掉了，要借钱赌博，就找到叶某2，叫叶某2联系下章惠健（外号：子牙），找他借点钱。叶某2就在电话里面给章惠健说了赵某3要借钱这个事情，章惠健就答应了，把钱给叶某2，叫叶某2给赵某3，叶某2就把钱拿给了赵某3。后来借条是赵某3自己和章惠健写的，后赵某3因为诈骗被抓进去了，这个钱章惠健一直都没有拿回来，也没有来找叶某2。一直到了2015年6月左右一天傍晚四五点的时候，叶某2在金华回溪街中国银行旁边的手机店里面看手机，其朋友叶某5和倪嘉威也在场。当时曹旭东等四个人（曹旭东、一个女的、一个胖胖的、一个全身是纹身的）在手机店里看到叶某2，曹旭东看到叶某2后二话没说先推了叶某2一把，接着拎着叶某2的衣服把叶某2拖到曹旭东的牧马人车上。叶某2当时很害怕的，看到曹旭东他们有四个人都是身体很强壮的，身上有纹身的，一看就是社会上混的，也不敢说什么，只能乖乖让曹旭东带到金华火车站旁农业银行旁边的一个当铺里面。当时当铺门口和里面有很多人，大概十几个，看起来都是社会上混混的人，身材肌肉很发达的，叶某2叫的出的就“老贝”、“大头”、和倪旭健。曹旭东让叶某2下车，下车之后车上另外一个男子把叶某2直接拖到当铺里面的一个房间内，四五个人是在里面的，门口也有很多人守着。到了里面之后曹旭东就直接说那个女的钱要叶某2还的，叶某2知道是赵某3的钱，说这个钱不是叶某2借的，是赵某3向子牙借的。曹旭东说不管的，如果叶某2不还今天是走不掉的，还让叶某2写下四万元的借条，叶某2说钱不是他借的，不想写借条，曹旭东等人就威胁叶某2，后叶某2被迫写下四万元的借条。叶某2写完借条之后曹旭东让叶某2先付利息，叶某2没有办法只好打电话找朋友倪嘉威借钱，当时倪嘉威没有现金，曹旭东就让倪旭健和另外一个人看着叶某2，开着面包车带着叶某2一起去金华电视台后面一个超市里面信用卡刷出了3000元，叶某2把钱给了倪旭健，三个人一起回到了当铺，倪旭健把3000块钱给曹旭东，曹旭东才让叶某2离开。后来曹旭东一直打叶某2电话，发短信威胁叶某2还钱，叶某2只好从其的招商银行卡上转账给了曹旭东2500元钱。之后曹旭东还一直打电话发短信威胁叶某2，叶某2就把曹旭东设置为黑名单了。到了2016年的时候叶某2收到了法院的传票，曹旭东用逼叶某2写的借条拿去起诉了，叶某2当时因为诈骗判了缓刑，怕因为曹旭东起诉的事被法院收监，也怕叶某2如果不给，曹旭东肯定不会罢休，可能上门来找叶某2的麻烦，只好自己认倒霉在中心医院7楼的一个办公室里面当面给了曹旭东现金四万元，曹旭东才把逼叶某2写的借条还给了叶某2，叶某2当场撕掉了。后面曹旭东自己去申请法院撤诉了。4、证人赵某3的证言，证实2014年年底或2015年年初，赵某3曾向叶某2介绍的一朋友借款两次。第一次借款2万元，并支付了2000元钱利息，之后便归还。第二次借了2、3万元，支付了部分利息，但未及时归还。2015年2月份，赵某3曾向叶某2朋友出具了借条，而非叶某2。叶某2在借贷中只是帮助介绍，债务与叶某2无关，系赵某3个人债务。5、证人邵某的证言，证实2016年夏，叶某2和自己提过曾经帮朋友借钱，因朋友没法还，被曹宅一个姓曹的拖上车带到了火车站一个“风云”当铺，被逼写下4万元欠条。最终被对方起诉4万元，叶某2只好拿出4万元在中心医院一个警务室内给对方。6、证人叶某5的证言，证实2015年7、8月份，叶某5和叶某2在金华手机店内买手机，忽然有三个“混混”一样的人将叶某2叫到边上去，并把叶某2带走。之后当晚叶某2称要用钱急用，叶某5便转账3000元给了叶某2。之后叶某2表示被人带走后，被逼写了一张借条。7、叶某2辨认笔录，证实叶某2辨认出施壹红系在回溪街××××一起将自己强行带走的男子；黄跃喆系在金华火车站旁当铺内逼迫其写借条时在场撑场面的男子；梅鹏程系外号叫“大头”的男子；李雪系与曹旭东一起将其强行带走的女子；杜宇斌系外号“老贝”的男子。8、叶某2招商银行流水，证实2015年7月7日20时29分向曹旭东转账1000元；2015年7月28日15时32分，叶某2向曹旭东转账1500元。（四）开设赌场自2013年开始，被告人曹旭东等人开始在金华市金东区曹宅镇××村、东前路村、桥西村、小黄村、下钱村等地以及岭下镇、鞋塘镇、源、东孝街道等地赌场内放账，为赌博人员提供赌资并收取高额利息，非法获利至少人民币240.50万元。被告人王波、施壹红、倪旭健、杜宇斌、黄跃喆为合伙放账人，所得利息与曹旭东四六分成。其中，曹旭东个人至少获利144.30万元；王波个人至少获利26.80万元；施壹红个人至少获利26.72万元；倪旭健个人至少获利25.00万元；黄跃喆个人至少获利10.72万元。证明上述事实的证据有：1、被告人曹旭东的供述与辩解，证实曹旭东自2013年出狱后开始在金华市金东区花厅村、屯家岭村、小黄村、黄××村等地的棋牌室或老年活动室赌博场所放账。而后曹旭东采用以其提供本金，杜宇斌、黄跃喆、王波、施壹红、倪旭健外出放账、催讨的方式合伙，所得利息六四分成。其中，杜宇斌自2013年开始和曹旭东合伙放账，主要放账地点在黄××村；黄跃喆自2014年上半年开始和曹旭东合伙放账，主要放账地点在仙桥东前路村、下钱村以及仙桥、曹宅交接处；倪旭健自2014年夏天开始和曹旭东合伙放账，主要放账地点在仙桥、赤松；王波自2015年开始与曹旭东合伙放账，主要放账地点在鞋塘；施壹红自2015年开始与曹旭东合伙放账，主要放账地点在东关、新狮等。2018年春节出借7万元给叶向存供其在金某5家中赌场放账。曹旭东表示11号账本所记载的是与他人合伙放账赚来的钱分钱的记录，是真实的记录。2、被告人施壹红的供述与辩解，证实2015年12月到2017年2月份，施壹红与曹旭东合伙放账，曹旭东出本金，施壹红拿出去放账，所得利息曹、施二人六四分成。施壹红主要放账的地点有曹宅小黄村、黄××村、新狮街道、道院塘、澧浦镇等。施壹红表示自己通过放账分到过二十几万元，具体金额以账本为准。3、被告人王波的供述与辩解，证实王波与曹旭东以曹旭东提供本金，王波外出放账的方式进行合伙，所得收益曹、王二人六四分成。曹旭东联系好让王波去鞋塘“大头坚”处的赌场进行放账，之后该场所仅有王波在放账。通过合伙放账，一共赚了十几万元钱，王波分到的钱至少有四五万。4、被告人黄跃喆的供述与辩解，证实2013年下半年开始，黄跃喆和曹旭东合伙放账，曹旭东出本金，黄跃喆负责放账，所得收益曹、黄二人六四分成。曹旭东先后让黄跃喆在曹宅镇的东前路村叶某6的场面上、黄××村钱某3场面、仙桥下钱村村书记“小华”家场面、岭下镇上一个村的村主任场面等赌博场面上放账，在合伙放账期间，二人共获利二十余万元，黄跃喆个人获利约10万元。5、被告人倪旭健的供述与辩解，证实倪旭健自2014年开始和曹旭东合伙放账，曹旭东出本金，倪旭健负责放账，所得收益曹、倪二人六四分成。曹旭东先后让倪旭健在东关水果市场、东前路村“有法”的场面、黄××村钱某3场面、世贸大厦旁边春天国际等地放账。倪旭健对曹旭东账本的记账情况没有异议，账本中记载的钱款均为赌博场面放账获利。6、被告人刘新颖的供述与辩解，证实2014年，曹旭东已在曹宅镇××村赌博场面上放账，此外有杜宇斌、黄跃喆、王靓、倪旭健、施壹红等跟着曹旭东放账。其中杜宇斌、施壹红、王波是和曹旭东合伙放账的。放账的地点以曹宅为主，包括黄××村，花厅村老年活动室、小黄村一个卫生院、屯家岭的一个小店、东前路村的老年活动室、曹宅镇上的一些棋牌室内等。施壹红在傅村、王波在鞋塘也有放账。7、被告人王靓的供述与辩解，证实2015年4、5月份开始，王靓开始跟随曹旭东等人学习放账。和曹旭东一起放账的主要有王波、施壹红、倪旭健、杜宇斌、黄跃喆、梅鹏程等人，合伙放账的人所得利息和曹旭东四六分。8、同案犯杜宇斌的供述与辩解，证实2013年至2014年杜宇斌跟随曹旭东合伙放账，曹旭东主要是在黄××村的赌博场面上放账，获利约4万余元。9、同案犯杨成龙的供述与辩解，证实王波、施壹红与曹旭东合伙放账，施壹红主要在孝顺黄建华的场面上放账，王波主要在塘雅“西瓜皮”家、仙桥的下钱村上和东关贸易学校附近的场面上放账。王波、施壹红和曹旭东放账的情况曹旭东有账本进行记录。10、曹旭东的11号账本，记载着曹旭东与施壹红、倪旭健、王波、黄跃喆、杜宇斌合伙放账共获利240.5万元。其中，2016年4月7日至2017年6月12日期间，曹旭东与施壹红合伙放账至少获利66.8万元，曹旭东至少获利40.08万元，施壹红至少获利26.72万元；2016年4月7日至2017年5月16日期间，曹旭东、倪旭健合伙放账至少获利62.5万元，曹旭东至少获利37.5万元，倪旭健至少获利25万元；2016年5月18日至2017年3月18日期间，曹旭东、王波合伙放账至少获利67万元，曹旭东至少获利40.2万元，王波至少获利26.8万元；2016年5月22日至2017年1月27日期间，曹旭东和黄跃喆合伙放账至少获利26.8万元，曹旭东至少获利16.08万元，黄跃喆至少获利10.72万元；2016年5月24日至2017年1月26日期间，曹旭东、杜宇斌合伙放账至少获利17.4万元，曹旭东至少获利10.44万元，杜宇斌至少获利6.96万元。11、证人金某5的证言，证实2017年、2018年新年，曹旭东、“喇嘛”都曾在金某5开设在自己家的赌场内赌博放账。曹旭东在金某5赌场内放账有相互联系的过程，在金某5家中放账的人有曹旭东、“喇嘛”、曹露、老厂。金某5同意曹旭东等放账的原因系输钱的人可以继续借钱，使赌博活动持久，金某5可以多抽头。12、证人黄某4的证言，证实2014、2015年，曹旭东、“老贝”、“金刚”、“大头”等人在黄××村老年活动室白心宝赌博场地上放账为赌博人员提供赌资。2017年年底，在金某5家中的赌场上，有曹旭东、喇嘛两人在放账。黄新建多次向曹旭东、老贝等人借款赌博。13、证人黄某7的证言，证实2017年3月，曹旭东、喇嘛曾在金某5的家中赌场放账，曹旭东等人是由金某5联系而来，因此赌博就能赌起来，抽头越有利。14、证人张某4、唐某、金某6的证言，均证实曹旭东、喇嘛、曹露等在金某5家中赌场放账。15、证人叶某6的证言，证实2013年，钱某2承包了黄鹤山老年活动室一年，期间有赌博活动，曹旭东及解雇、狗沃、银子、金刚、老贝等人在此放账。2014年后，叶某6承包了东前路村的老年活动室赌博，曹旭东、解雇、金刚来放账。东前路仅有曹旭东一家放账，其他人进不来放账。叶某6是自己联系曹旭东等人来自己的场子放账。16、证人钱某2的证言，证实2012年12月至2013年12月，钱某2承包了黄××村的棋牌室从事赌博活动，期间是主要有曹旭东、狗沃、金刚、银子来放账，其他人很少。17、证人钱某3的证言，证实曹旭东垄断了黄××村老年协会赌博场面的放账活动，只有曹旭东及其手下才能在此放账。18、证人黄某6的证言，证实东前路的赌场有曹旭东、狗沃、开山来放账过，其他人没有印象。19、证人陈某2的证言，证实东前路的赌场内仅有曹旭东、狗沃、解雇、及两个曹旭东的人，没有其他人放账，因为其他人来放账，曹旭东会把他们赶走的。20、辨认笔录，证实杜宇斌辨认出钱某2外号三万，系在黄××村开赌场的人；刘新颖辨认出钱某2系黄××村老年活动室老板。21、钱某3、钱某2、陈某2等相关开设赌场的卷宗材料，均证实了曹旭东组织在金东各地赌博场面放账情况。（五）虚假诉讼2016年7月，被告人黄跃喆在朱某开设的赌场内（资金系曹旭东提供）向叶某3提供人民币7万元用于赌博。叶某3在不能归还赌债后，以至少价值人民币8万元的莲子烧白酒向曹旭东抵债。2017年12月13日，被告人曹旭东隐瞒借款系赌资、本金已抵偿的事实，向金华市金东区人民法院提起诉讼，迫使叶某3再次向曹旭东给付400斤左右莲子烧白酒，后曹旭东于2017年12月27日撤诉。证明上述事实的证据有：1、被告人曹旭东的供述与辩解，证实黄跃喆在岭下朱一个赌场上借给叶某3七、八万元钱。叶某3一直没有还，曹旭东找叶某3催讨，叶某3就将价值8万还是10万元的莲子烧白酒抵债给了曹旭东，当时说好酒先放曹旭东这里，叶某3有钱就把钱还掉，曹旭东把酒还给叶某3。最后叶某3没有还过钱，曹旭东就起诉了他，起诉之后叶某3又找到了曹旭东，另外又给了曹旭东一些酒，曹旭东同意撤诉。2、被告人黄跃喆的供述与辩解，证实2016年上半年，叶某3在岭下赌博场上分二次向黄跃喆借了7万元钱用于赌博。过了三四个月，本金没还，利息也没付，叶某3电话跟黄跃喆商量拿家里的酒抵债。因这7万元钱是曹旭东给黄跃喆放账的钱，黄跃喆就问曹旭东行不行，曹旭东同意了。叶某3到金华市区院塘曹旭东住处和曹旭东谈好，叶某3家里的莲子烧白酒以70元钱一斤的价格抵债给曹旭东，抵给曹旭东1000斤，利息到时候再说，并写了一张借条。后曹旭东开着他那辆大的面包车带着黄跃喆从多湖一处存酒的老房子里搬运了1000斤酒。酒搬运回去后，曹旭东没有把叶某3写的借条还给叶某3。2017年年底左右，曹旭东为了拿利息，曹旭东没和黄跃喆及叶某3说，就到法院起诉了叶某3。叶某3就打电话给黄跃喆，问去起诉是什么意思，黄跃喆问曹旭东，曹旭东说想再拿点利息，黄跃喆就和叶某3说了。叶某3后来同意再拿400斤莲子烧白酒去就当利息算了，别起诉了。后曹旭东又开着他的大的面包车带着黄跃喆到叶某3的酿酒厂里搬回了400斤莲子烧白酒了。3、被害人叶某3的陈述，证实2016年4、5月份左右，叶某3在时任岭下朱二村的村主任朱某开设的赌场里赌博时，先后向“金刚”黄跃喆借了7万元，实际到手6.86万元。后“金刚”向叶某3催讨，叶某3说用酒抵债，“金刚”说要和他“大哥”商量的，因为钱都是他“大哥”的钱。然后带着叶某3到金华院塘一个健身房的地方，到了那里，叶某3才知道，“金刚”的“大哥”是曹旭东。那天是2016年7月份下旬左右了，曹旭东和叶某3谈的时候，因为叶某3借的是7万元钱，时间已经过了两个来月了，曹旭东要求叶某3本金加利息共还10万元钱，叶某3只能说拿其酒厂储存的莲子烧白酒做抵押，抵押时间好像说是一个月，一个月后叶某3不拿10万元钱给曹旭东，酒就归曹旭东了，债务就是两清了，曹旭东同意了。叶某3和曹旭东说好的莲子烧白酒生产成本是85元钱一斤，以70元钱一斤的价格抵给曹旭东。谈好之后，曹旭东说当初没写过借条，让叶某3补一张借条，酒做抵押的话也要有依据。叶某3就在曹旭东出具的借条上签字了，金额是7万元钱，日期是写2016年7月23日至2016年8月5日，利息是没写过的。当天晚上，曹旭东开着一辆比面包车还大的那种白色车子带着“金刚”、两个十六七岁的小伙子，还有一个比曹旭东年纪稍微大点的（胖胖的）人过来的。当时酒是存在多湖七里畈社区望府街663-8号仓库内的，叶某3让其驾驶员陈建强一起帮忙搬运的。总共搬出去有新坛老酒六十箱左右；新坛新酒中十斤坛三十多坛，二十斤坛十来坛。总共是1700斤莲子烧白酒有的，按照70元一斤抵给他的价格，也有11.9万元钱了。当时因为说好是抵押的，抵押时间是一个月，所以曹旭东多搬了酒，价值超过10万元钱了，叶某3也没说什么，反正打算一个月内拿钱去赎回来的。后超过一个月，叶某3没钱还，就没去拿回那些白酒了，想想自己抵押过去的酒就算70元钱一斤的亏本价（抵押价）已经超10万元钱，这个事情也就这样过去了，自己吃亏点，酒归曹旭东，和曹旭东的债务就算清了。但是，到了2017年12月13日，叶某3接到金东区人民法院的通知，说曹旭东起诉叶某37万元钱债务。叶某3就联系“金刚”质问他怎么这样做的，“金刚”也不知道曹旭东起诉的事情，叶某3就自己跑到曹宅找到曹旭东，曹旭东就开始耍赖了，说曹旭东搬去的那些酒不值7万元钱，因为去年10月份莲子的价格跌到7.2元一斤了，一斤莲子烧白酒的生产成本跌到65元钱一斤了，所以他要叶某3再补偿一点酒。曹旭东这样做完全是耍赖，因为2016年7月份的曹旭东搬去的酒，当时酒的生产成本已经是85元钱一斤，而且还是两三年的陈酒的，曹旭东按去年的价格，而且是厂里生产的成本价算完全是耍赖，新酒便宜，两三年陈酒价格就好的。曹旭东到2017年12月才来反悔，当初叶某3将酒抵给曹旭东后没有把借条拿回来是自己的疏忽，曹旭东耍赖去法院起诉，叶某3怕说不清楚，最后只好妥协，答应再给曹旭东20坛20斤装的2017年新莲子烧白酒，曹旭东才同意撤诉。叶某3将20坛酒送到曹宅西京曹旭东家里后，曹旭东才将借条还给叶某3，后来2017年12月27日，曹旭东就到金东区法院撤诉了。4、叶某3辨认笔录，证实叶某3辨认出杨成龙系与曹旭东一同来搬酒的男子。5、曹旭东起诉叶某3的诉讼材料，证实2017年12月13日，曹旭东向金东区人民法院起诉叶某3，请求归还本金7万元，利息6%，后于2017年12月27日撤诉。三、个人实施的其他犯罪事实（一）寻衅滋事2014年8月的一天，被告人黄跃喆、倪旭健在金华市金东区曹宅镇××村老年活动室外，因停车问题与陈某1发生冲突，后黄跃喆、倪旭健对陈某1进行随意殴打，致使陈某1左脚踝周围组织肿胀。经鉴定，陈某1所受的损伤为轻微伤。证明上述事实的证据有：1、被告人黄跃喆的供述与辩解，证实2014年的一个夏天晚上，黄跃喆坐“解固”倪旭健的车子到曹宅黄××村老年活动室准备看别人赌博。车子开到存民堂那里时，被一个男人的车子挡住了，开不过去。黄跃喆就叫对方让一下车，对方不让车，还和黄跃喆争吵起来，黄跃喆就动手打了他鼻子上一拳，继而两个人扭打起来了，老年活动室里的人出来把两人劝开。后来，黄××村书记钱某3联系黄跃喆，由钱某3当中间人，黄跃喆赔给对方那个男的6000元钱，把这事情处理了。2、被告人倪旭健的供述与辩解，证实2014年夏天的一天傍晚，倪旭健和“金刚”黄跃喆开车到黄鹤山老年活动室去，在路口的时候被一辆车子堵住，为此，双方发生了争吵，后倪旭健他们就和这个胖子打起来，倪旭健踢了这个人一脚，“金刚”打了他脸上过，后来被人劝掉了。之后双方在江北的拉芳舍解决这个事情的，是倪旭健、金刚还有曹旭东与对方的两三个人谈的，最后谈好赔偿对方几千块钱，钱是曹旭东付的。3、被告人刘新颖的供述与辩解，证实大约2015年夏天的一天晚上八、九点左右，刘新颖和徐辉得知曹宅镇××村老年活动室有人赌博，就赶到赌场上放“炮子”。赌博结束后大家准备开车走了，一辆深色的轿车（可能是大众牌）停了过来，堵住了想开出去的车子。当时刘新颖和徐辉的车子在后面，黄跃喆是坐在最前面那个车子的副驾驶室。因为车子被堵住，黄跃喆就跟对方吵起来了，之后双方下车先相互推搡，继而扭打起来了，双方都打到过对方的，后被旁边的人给拉开了。被拉开后有人把深色轿车挪了下位置，刘新颖他们就开车回家睡觉了。后刘新颖听曹旭东讲黄跃喆赔了对方钱的。4、被害人陈某1的陈述，证实2014年7、8月份的一天晚上20时，在金东区曹宅镇××村老年活动室门口，因停车问题陈某1与“金刚”发生争执，“金刚”打了陈某1一拳，并踢了一脚，导致其鼻子出血。曹旭东曾试图从车上拿刀，但被人劝住。最后该事件在村长钱某3的调解下解决。5、陈某1辨认笔录，证实陈某1辨认出黄跃喆系在黄鹤山老年活动室门口殴打自己的人。与黄跃喆一起的还有曹旭东。6、陈某1ＤＸ诊断报告、ＣＴ诊断报告，证实2014年8月16日，陈某1经金华市中心医院检查，两侧鼻骨、胸部平片、右腕关节、左踝关节俊未见异常，左脚踝周围组织肿胀；头颅ＣＴ平扫未见明显异常。7、金华市公安司法鉴定中心鉴定书，证实ＣＴ视陈某1左脚踝周围组织肿胀，所受损伤程度为轻微伤。（二）开设赌场1、2016年上半年，被告人黄跃喆在朱某（另案处理）位于金华市金东区岭下镇开设的赌场内放账时，与朱某合股抽头，个人抽头渔利至少人民币1000元。证明上述事实的证据有：（1）被告人黄跃喆的供述与辩解，证实2016年上半年，曹旭东叫黄跃喆去朱某在岭下镇的赌场内放账，期间，黄跃喆借给朱某5、6万元，借给狼狗7万元、借给花面猫2万元，借给金牙齿4万元。赌场抽头是黄跃喆、朱某拿三成、开宝人拿一成，宝家拿三成，黄跃喆分到至少一千元头钱。（2）证人朱某的证言，证实2016年4、5月份，朱某在金东区岭下大酒店对面的调度室、自己家中、“塘毛竹”山上池塘边开设赌场。“金刚”在赌场中放炮、卖香烟并抽头。“金刚”向朱某提供2万元赌资供其赌博。庄家、金刚、红萝卜按照3:3:1的比例抽头。庄家每场要以1000元的价格向金刚买香烟。（3）证人宋某3的证言，证实宋某3曾在朱某开设的赌场内赌博开宝四场，并叫来金刚放炮，赌场抽头按照3：3：1的比例，其中庄家抽3成，宋某3抽1成，金刚或朱某拿剩下的3成。金刚在场地上提供赌资至少20万元。（4）证人陈某3的证言，证实陈某3（外号金牙齿），曾在朱某的赌场内赌博，金刚在赌场内放炮，黄坊琪向金刚借了4万元用于赌博。赌场抽头比例系朱某、庄家、开宝的人按3:3:1，黄坊琪参与的赌博抽头约有3、4万元。（5）证人胡某2的证言，证实胡某2（外号花面猫）在朱某组织的赌场内参赌四五次，金刚在赌场内放炮，胡某2向金刚借款2万元用于赌博。朱某、金刚负责抽头。（6）证人叶某3的证言，证实叶某3曾在朱某组织的赌场内赌博，金刚在赌场内放炮，叶某3向金刚借款7万元用于赌博，抽头由朱某、做宝、“理场”三个人分，朱某也会给金刚钱，但是其不知分配情况。2、2016年6月至8月,被告人徐辉在祝城江、胡忠东、陈群威（均另案处理）等人开设在金华市金东区潘村苗木场、曹宅镇毛头山鸭场、源林塘下水库山林、源山早养鸡场等地的赌场内帮助抽头，祝成江等人开设赌场抽头渔利至少人民币5万元，徐辉个人非法获利人民币800元。证明上述事实的证据有：（1）侦破经过，证实被告人徐辉于2017年3月14日主动到公安机关投案并交代了其参与开设赌场的犯罪事实。（2）刑事判决书，证实同案犯祝城江、胡忠东、陈群威、庄松君、张振奎均因犯开设赌场罪于2019年3月15日被判刑的事实。（3）被告人徐辉的供述和辩解，证实2016年7、8月份，其和张振奎在祝城江开设在源山早养鸡场的赌场放账，并帮助抽头4次，共计抽头36000元左右，其两人每人每次非法获利200元。（4）同案犯祝城江、胡忠东、陈群威、庄松君、张振奎的供述，均证实被告人徐辉在祝城江、胡忠东、陈群威合伙开设的赌场内放账并帮忙抽头，祝城江每场给被告人徐辉二百元好处费的事实。3、自2017年开始，被告人叶向存通过拆借资金的方式与曹旭东合伙，在金某5（另案处理）开设的赌场内放账。其中，向黄某4提供赌资人民币2万元，向姜某2提供赌资人民币2万元，向唐某提供赌资人民币7万元。证明上述事实的证据有：（1）被告人叶向存的供述与辩解，证实2017年12月份至2018年1月份期间，叶向存从曹旭东那里拿钱去赌博场面上放账过。叶向存每次从曹旭东那里拿的钱不固定的，两三万也有，一两万也有。放账的地方有曹宅梅西塘村一个老房子的牛公场面（偶尔有白心宝赌博）、桥西的鱼塘边上的牛公场面，有时候叶向存钱借出去，对方赌博赢钱了，会给叶向存五六百元红钱，有些人钱借去很快就还回来的，叶向存偶尔不收利息也有的。叶向存带曹旭东也去这两个地方放账过。在两个月左右时间内，叶向存自己赚了有两三万元左右，给曹旭东有一万多元钱。叶向存从曹旭东那里借的钱来来回回有二十多万了，曹旭东借叶向存一万元钱收50元一天的利息。叶向存在赌博场面上向黄某4提供赌资2万元；向神王提供赌资3万元；向曹宅人“建明”提供赌资2万元；向赵某2提供赌资1万元；借给“奶牛华”15、16万元。（2）证人姜某2的证言，证实其在金某5开设的赌场上向“喇嘛”借款2万元。（3）证人唐某的证言，证实2017年过年后，唐某先后向叶向存借款7万元用于赌博。（4）证人赵某2的证言，证实赵某2是叶向存的表哥，赵某2仅向叶向存借款用于生意周转，未用于赌博。（5）证人黄某4的证言，证实2017年，黄某4曾向叶向存借款2万元用于赌博，叶向存知悉借款的用途。（6）叶向存辨认笔录，证实叶向存辨认出唐某系其在赌博场面上借钱的对象“奶牛华”。（7）唐某辨认笔录，证实唐某辨认出叶向存即“喇嘛”，曹旭东即“老八东”。4、2017年底开始，被告人徐辉、王靓、刘新颖三人各出资人民币10万元，共计30万元合伙在金华市金东区民生银行附近的赌场内放账，为赌博人员提供赌资。三人在赌场上为赌博人员提供资金、收取利息共获利人民币5万余元，由三人平分。证明上述事实的证据有：（1）被告人徐辉的供述与辩解，证实2017年下半年的时候，徐辉和“银子”还有“狗沃”经常在一起玩，三人商量一起凑钱去场面上放账，赚来的钱三个人平分。三人共凑了三十万的本金，每个人出了十万，钱是徐辉负责保管的，平时记账也是徐辉负责记的。三人就在东关民生银行旁边的一个赌博场面上放账，赌博场面是赌白心宝的，黄某6负责在那里开宝。每次去都是黄某6事先联系他们，徐辉和“银子”还有“狗沃”三个人基本上是谁有空谁去放账的。在那里放了大概二十多天的账。徐辉和“银子”、“狗沃”通过在东关场面上放账，总共赚了五万元钱，每个人分到一万六七千元。（2）被告人刘新颖的供述与辩解，证实2017年10月份的时候，当时是在徐辉的车上，徐辉提议说三个人一起做生意。这样钱省点，风险也小点。刘新颖就同意了。三人说好每人拿出10万元放账，赚来的钱三个人平分。平时钱都在徐辉那里，徐辉是有账本的，三个人合伙放账，刘新颖大概分到二三万钱。（3）被告人王靓的供述与辩解，证实2017年11月份左右，王靓、“银子”、“开山”三个人商量好一起合伙放账的。开始每个人出5万，后来每人又凑加了5万，加起来一共是30万。三个人每天都要在一起对一下账，钱是放在“开山”那里，“开山”他们会把赚来的钱分成三份，给王靓一份的。2018年5月25日,被告人曹旭东在金华市金东区被抓获归案，被告人施壹红在金华市金东区水果市场附近被抓获归案，被告人王波在金华市婺城区被抓获归案，被告人徐辉在金华市金东区被抓获归案，被告人刘新颖在金华市婺城区被抓获归案，被告人王靓在金华市婺城区吉祥公寓被抓获归案。2018年7月6日,被告人叶向存在金华市金东区万达广场8号楼被抓获归案，被告人黄跃喆在金华市婺城区附近被抓获归案。2018年8月21日被告人李雪在金华市婺城区鸿基彼岸小区被抓获归案。2018年9月28日被告人倪旭健在杭州市江干区被抓获归案。本案综合性证据有：1、常住人口基本信息，证实被告人曹旭东、施壹红、王波、黄跃喆、倪旭健、徐辉、刘新颖、王靓、叶向存、李雪的个人身份情况。2、侦破经过、到案经过，证实公安机关侦破本案及各被告人被抓获归案的情况。3、被告人曹旭东刑事判决书、行政处罚决定书，黄跃喆刑事判决书，倪旭健刑事判决书、倪旭健行政处罚决定书，王靓行政处罚决定书，施壹红刑事判决书、行政处罚决定书，徐辉、刘新颖刑事判决书、行政处罚决定书，证实各被告人的前科劣迹情况。4、不动产查询记录、不动产权属查询结果单、协助查封通知书，证实被告人曹旭东名下有住房3套，商业房5套（查询日2018年5月28日，其中商业一套预告注销）。上述房产已被查封。5、协助冻结财产通知书、金华银行特殊业务操作单，证实曹旭东金华银行账户已于2018年5月25日冻结，冻结金额为人民币80500元，冻结期限至2020年5月22日。6、搜查证、搜查笔录、检查笔录、扣押决定书及照片，证实证实公安机关对各被告人的住所、车辆等进行搜查，并将相关涉案物品予以查封、扣押的具体情况。7、暂扣款发票，证实徐辉缴纳暂扣款23800元，刘新颖缴纳暂扣款21320元，叶向存缴纳暂扣款12400元。8、提取笔录及光盘，证实民警对曹旭东处扣押的编号为3-22、24、25的22本笔记本中的内容进行了提取，整理成excal表格并刻录光盘。9、社区矫正情况说明，证实金东区司法局源东司法所出具证明，施壹红缓刑考验期为2015年12月22日至2016年8月21日，在缓刑考验期内未发现其有违法违纪行为。10、浙江省金华市婺城区人民检察院不起诉决定书，证实2018年5月23日，浙江省金华市婺城区人民检察院对王靓交通肇事罪作出不起诉决定。11、全国机动车管理系统查询结果，证实浙Ｇ×××××大通牌，浙Ｇ×××××东风牌，浙Ｇ×××××牧马人车系曹旭东所有；浙Ｇ×××××奥迪牌车系王波所有；浙Ｇ×××××大众牌车系胡芸所有；浙Ｇ×××××奔驰牌车系大盛融资租赁有限公司所有。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信。辩护人向法庭提供的证据：1、被告人徐辉的辩护人向法庭提供了胡芸的中国农业银行信用卡交易明细查询回单，记录浙Ｇ×××××汽车系胡芸购买并还款。2、被告人王靓的辩护人向法庭提供刑事谅解书一份，证实寻衅滋事的第15起，黄权兴对王靓的行为表示了谅解。上述证据经当庭举证、质证，公诉机关均没有异议，本院予以确认。针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：一、针对各被告人及其辩护人所提公诉机关指控被告人曹旭东等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪的事实和证据欠缺，不构成本罪的观点。经查，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定，黑社会性质组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征四个特征，综观本案：1、组织特征要求“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”。本案中十名被告人及同案犯杜宇斌、梅鹏程、杨成龙、邢成贵的供述与众多证人的证言，均证实被告人曹旭东自2013年刑满释放后，先后拉拢有前科劣迹或社会闲散人员施壹红、黄跃喆、倪旭健、刘新颖、徐辉、王靓、王波等人聚集其身边，由被告人曹旭东出资，或合伙高利放贷，或结伙催讨债务，或聚众造势撑场面。众被告人以被告人曹旭东为核心，以其健身房、东方前城店面处为日常活动、议事据点，称呼其为“大哥”、“东哥”，对于各被告人放贷区域范围、赌博场面等均有明确分工，如王波主要在鞋塘这片，黄跃喆、倪旭健主要在仙桥这片，施壹红负责主要在城郊这边，杜宇斌主要在黄鹤山这片，叶向存主要在曹宅这片，杨成龙主要在罗店那片。杜宇斌、梅鹏程、王波、施壹红、王靓、黄跃喆都是到白心宝场面放账的，徐辉、刘新颖是白心宝、牛公赌博场面都去的，叶向存只是去牛公场面赌博放账的。多名证人和各被告人的供述，均证实各被告人均听从曹旭东的召唤，接受其安排统一实施活动，逐渐形成了互相认可的不成文的活动规约和行事惯例：成员内部不得在同一个赌场放贷，如果在同一赌场遇到，就一个人做，或者各自放给自己的人，到赌场放贷不得参与赌博，如不听曹旭东的话，便会受到其责怪、谩骂，组织成员出了事均由被告人曹旭东出面或出钱摆平事端，有效维护了曹旭东在组织中作为组织者、领导者的地位和权威。该组织通过组织成员聚餐、旅游、过年发福利等方式增强组织的凝聚力等等。通过上述活动，逐步形成以被告人曹旭东为组织、领导者，被告人施壹红、黄跃喆、倪旭健、刘新颖、徐辉、王靓、王波为积极参加者，叶向存及杨成龙、邢成贵为一般参加者的黑社会性质组织。足以证明该组织具备黑社会性质组织的组织特征。2、经济特征要求“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动”。根据各被告人的供述及曹旭东账本记载，该组织实施赌场高利放贷，非法获利高达人民币240余万元，并依仗该组织成员众多的威慑力，有组织地通过实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等行为进行讨债获利，所获利益用于分成、组织聚餐、发放生活费、过年发福利等方面，维系犯罪组织的生存、发展或用于违法犯罪活动。足以证明该组织具有一定的经济特征。3、行为特征要求“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法的犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”。经查，以曹旭东为首的犯罪组织及其成员利用组织势力和影响，有组织地实施强拿硬要、随意殴打他人、恐吓威胁他人、限制他人人身自由等行为，为非作恶，欺压群众。既有由组织、领导者曹旭东直接组织、策划、参与实施的违法犯罪活动，也有组织成员为逞强耍横、非法敛财而实施并得到组织领导者曹旭东默许或认可的违法犯罪活动，更有为维护非法权威或按活动规约而实施的违法犯罪活动。该犯罪组织实施的各起违法犯罪活动已经审理查明，并有相关证据予以证实，该组织的行为特征应予认定。4、危害性特征要求“通过实施违法犯罪行为，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”。经查，在案证据证实，本案犯罪组织通过在金华市金东区鞋塘镇、塘雅镇等周边等地实施一系列的违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众。被告人曹旭东要求其组织成员在赌场放贷不得参与赌博，说明其对赌博的危害后果是很清楚的，但仍组织成员到赌场放贷，导致金东区、仙桥镇、鞋塘镇及周边乡镇范围内，赌博风气滋长，更有人为此欠了大量的债务，有众多的被害人因债务受到言语威胁、被殴打致轻微伤而不敢报警，更有一名妇女被恐吓后发病，造成诸多严重后果，产生恶劣的社会影响，严重破坏正常的社会生活秩序和经济秩序。该组织的危害特征应予认定。综上，以曹旭东为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。各被告人的辩解及辩护人所提的辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、曹旭东的辩护人对寻衅滋事罪部分提出：1、寻衅滋事第4起：曹旭东并没有使用砍刀进行威胁，用的是一把辟邪用的、没有开锋的装饰剑，对此，本院认为剑和刀均属利器，被告人曹旭东持剑或持刀均属持凶器，而被害人黄某2陈述是砍刀，且辩护人亦无证据证明该剑是装饰剑，故该剑属装饰剑的意见不予采纳。2、寻衅滋事第6起：事发当时，曹旭东已因此事被行政拘留20日，应当一事不再罚。如果一定要追究其刑事责任，也应当折抵相应的刑期。经查，被告人曹旭东结伙殴打杜某被行政处罚拾壹日，本院将在计算刑期时予以折抵。另外其本人参与赌博被行政处罚的时间不予折抵。3、寻衅滋事第15、17、18、22、23起，与曹旭东无关，是王靓、王波、徐辉、刘新颖他们的个人行为，不应当要求曹旭东承担责任。经查，曹旭东作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应当对其参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，故该辩护意见，不予采纳。三、对于辩护人提出公诉机关指控曹旭东犯非法拘禁罪事实和证据不足，曹旭东不构成本罪的意见。经查，第一起非法拘禁中，不仅被害人陈述其被殴打的事实，也有被告人曹旭东供认打了被害人头皮，更有同案犯倪旭健指认被告人黄跃喆叫“红枣”自己打自己巴掌，“红枣”就自己打自己巴掌，打了十来下，黄跃喆也动手打了“红枣”一个头皮。第二起的非法拘禁中，被害人汪某2陈述其被曹旭东打了头皮，同案犯施壹红指认被告人曹旭东打被害人头皮，并将被害人拽拉过来，二起事实均证明曹旭东等人实施了殴打行为，实施殴打行为没有时间限制的规定，故该辩护意见，不予采纳。四、对于辩护人提出公诉机关指控曹旭东犯敲诈勒索罪的事实和证据不够充分的意见，经查，该起事实有被害人叶某2的陈述，证人赵某3、邵某等人的证言，同案犯倪旭健的供述证实是叶某2的朋友赵某3从章惠健手上借的钱并出据了借条，叶某2并未向曹旭东借钱，但曹旭东却采用威胁、恐吓的方式逼迫叶某2写下借条，并以此向法院起诉，致使被害人叶某2被迫归还赵某3所欠的债务4万元，被告人曹旭东的行为完全符合敲诈勒索罪的构成要件，应当以敲诈勒索罪定罪处罚，故该辩护意见，不予采纳。五、对于辩护人提出公诉机关指控曹旭东犯开设赌场罪的定性问题，经查，被告人曹旭东等人明知他人开设赌场聚众赌博，仍与赌场组织者通谋，主动到其赌场放贷，为参赌人员提供赌资，使赌场得以持续经营，已为赌场提供了直接帮助，其行为符合开设赌场罪的构成要件，应认定为开设赌场罪的共犯，故各辩护人所提的相关意见，不予采纳。六、对于被告人施壹红、倪旭健及辩护人提出的开设赌场金额不对，实际没分到那么多钱的意见，经查，施壹红供述曹旭东的账本一本是记载日常开支的，一本是记载放账收益分钱的，每天的开支都是记得很详细的，被告人曹旭东及同案犯均供述放账收益每次核对后记账，且有曹旭东的账本佐证，故该辩护意见，不予采纳。七、对于辩护人认为曹旭东不构成虚假诉讼罪的观点。经查，起诉书指控的第二起（叶某3）事实中，被害人叶某3已以对等的莲子烧白酒予以折抵债务，但被告人曹旭东隐瞒了以物抵债的事实，向法院提起诉讼，该行为属于以捏造的事实提起民事诉讼，应认定为虚假诉讼。其余三起事实不构成虚假诉讼罪：理由是《刑法》第三百零七条规定虚假诉讼罪：“以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”。捏造的事实是指凭空编造的不存在的事实，如根本不存在的债权债务关系，行为人对具体数额、期限等事实作夸大、隐瞒或虚假陈述的，不属于这里的“捏造”。公诉机关指控的曹旭东在赌场借款给赌博人员或明知借款用于赌博而出借，后向法院提起民事诉讼。而该民事诉讼的借款关系存在真实的借款事实，明知用于赌博而出借不影响借贷法律关系的存在，曹旭东编造或隐瞒借款理由向法院提起民事诉讼的行为不属于捏造不存在的法律关系而起诉。因此，被告人曹旭东不构成虚假诉讼罪。辩护人对此所提的相关辩护意见，予以采纳。八、对于被告人黄跃喆、王波及其辩护人对起诉书指控的第9起犯罪事实没有参与的意见，经查，公诉机关指控被告人黄跃喆、王波的该起犯罪事实，有被害人汪某1的陈述，证人汪某4证言，被告人曹旭东、施壹红、徐辉、刘新颖及同案犯梅鹏程、杜宇斌的供述和辩解等证据予以证明，足以认定。被告人黄跃喆、王波及其辩护人的以上辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。九、对于被告人黄跃喆非法拘禁第1起，其没参与过的辩解，经查，公诉机关指控被告人黄跃喆的该起犯罪事实，有被害人胡某1的陈述，被告人曹旭东、倪旭健的供述和辩解等证据予以证明，足以认定。被告人黄跃喆的辩解与本案事实不符，本院不予采信。十、对于被告人刘新颖及其辩护人对起诉书指控的第12起犯罪事实没有参与的意见，经查，公诉机关指控被告人刘新颖的以上犯罪事实，有相关被害人的陈述，证人证言，被告人王波、黄跃喆、王靓和同案犯杜宇斌的供述和辩解等证据予以证明，足以认定。被告人刘新颖及辩护人的以上辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。十一、对于被告人徐辉及其辩护人对起诉书指控的第14起犯罪事实没有参与的意见，经查，公诉机关指控被告人徐辉的以上犯罪事实，有相关被害人的陈述，证人证言，被告人曹旭东、施壹红、王波、刘新颖、王靓的供述和辩解等证据予以证明，足以认定。被告人徐辉辩护人的以上辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。十二、对于徐辉的辩护人提出对起诉书指控的第18起、22起犯罪事实不应认定为寻衅滋事的意见，经查，在该二起犯罪事实中，被告人徐辉与王波、施壹红事前电话通谋，事中未采取有效手段阻止王波、施壹红的违法行为，导致殴打行为的发生，应承担共同犯罪的后果，故该辩护意见，本院不予采纳。十三、徐辉的辩护人所提在案扣押的浙Ｇ×××××汽车，是胡芸的合法财产，与本案无关，请求法院予以返还的意见。经查，浙Ｇ×××××汽车确系胡芸购买，本院对该相关意见，予以采纳。十四、对于被告人施壹红、黄跃喆、倪旭健、刘新颖、徐辉、王靓及其辩护人提出不能认定为黑社会性质组织积极参加者及系从犯的相关辩解及辩护意见，经查，在黑社会性质组织犯罪中,积极参加者是指接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，以及其他在组织中起重要作用的犯罪分子。本案中，上述各被告人明知曹旭东组织是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并直接听命于曹旭东，多次积极参与寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动，并在曹旭东组织的犯罪活动中发挥积极、重要作用，均属于“积极参加者”，也系主犯。综上，上述被告人及其辩护人所提相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。十五、关于各辩护人所提各被告人构成坦白的相关辩护意见，经查，被告人李雪到案后，能如实供述自己的犯罪事实，可以认定为坦白，予以从轻处罚；被告人徐辉虽在祝成江开设赌场案中主动投案，如实供述了该部分犯罪事实，但其未如实供述自己的其他犯罪事实，对其如实供述部分可从轻处罚；其余八名被告人归案后如实供述了部分犯罪事实，其如实供述部分亦可从轻处罚。李雪辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人曹旭东为攫取经济利益，组织建立黑社会性质组织，领导组织成员实施违法犯罪活动，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、徐辉、刘新颖、王靓、叶向存等人明知曹旭东从事违法犯罪活动，仍服从其领导和安排，参加黑社会性质组织，参与违法犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。其中，被告人施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、徐辉、刘新颖、王靓多次积极参加该组织违法犯罪活动，为积极参加者，被告人叶向存为一般参加者。被告人曹旭东、施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、徐辉、刘新颖、王靓、叶向存开设赌场提供赌资，其中被告人曹旭东、施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人曹旭东、施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、徐辉、刘新颖、王靓、叶向存、李雪破坏社会秩序，随意强拿硬要、殴打他人，辱骂恐吓他人、任意毁损公私财物，其中被告人曹旭东多次纠集他人实施上述行为，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人曹旭东、施壹红、黄跃喆、倪旭健非法限制他人人身自由，并有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人曹旭东敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人曹旭东以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控十名被告人分别犯上述各项罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名均成立，本院予以支持。被告人曹旭东、刘新颖、徐辉在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人曹旭东、施壹红、黄跃喆、倪旭健、王波、徐辉、刘新颖、王靓、叶向存一人犯数罪，依法应实行并罚。被告人施壹红在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。综上，本院将根据上述各被告人的犯罪事实、认罪态度和各自的法定从轻和酌定从轻处罚情节等，并综合考虑众辩护人的相关意见，对上述人员依法从轻处罚或酌情从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十六条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销浙江省金华市金东区人民法院（2015）金东刑初字第443号刑事判决书中对被告人施壹红以敲诈勒索罪判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元的缓刑适用部分。二、被告人曹旭东犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯虚假诉讼罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处没收全部个人财产（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2038年5月13日止，因随意殴打他人被行政拘留11日已折抵。）三、被告人施壹红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，连同前罪即敲勒索罪判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万五千元（其中五千元已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2028年11月24日止。未缴罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人黄跃喆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2028年9月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人倪旭健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑九年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2028年6月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人王波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑十年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2029年2月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人刘新颖犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑年四年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月，决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2026年5月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人徐辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月26日起至2026年5月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人王靓犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2024年5月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）十、被告人叶向存犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2021年4月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）十一、被告人李雪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2020年4月20日止。）十二、责令被告人曹旭东退赔被害人叶某2人民币四万一千元；追缴被告人违法所得，供犯罪所用的本人财物依法予以没收；已查封、扣押、冻结的财产依法处理（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  舒增源审 判 员  余瑾玫人民陪审员  王永芳二〇二〇年三月二十日书 记 员  丁 立