河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1723刑初790号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人李某某，男，1981年6月21日出生，汉族，高中文化，中共党员，原平舆县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队专职监察员，住河南省平舆县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月11日被平舆县公安局民警抓获，同日被平舆县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。指定辩护人赵松超，河南日月星律师事务所律师。平舆县人民检察院以平检一部刑诉[2019]346号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院指派检察员刘宝兰出庭支持公诉，被告人李某某及其指定辩护人赵松超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年7月份，被告人李某某自称是平舆县人事局劳动监察大队中队长，可以办理给人安排工作、学生上学等事情。骆某通过郑某认识了李某某，李某某称可以帮骆某的儿子安排到平舆县县医院上班，并且办理人事代理，十天内就能上班，但是需要四万元钱。2016年7月20日下午，在平舆县县委南门李某某的车内，骆某给李某某四万元钱，一直到2018年3月底，李某某才说安排骆某儿子到平舆县县医院上班的事办不成了。期间骆某多次找李某某退钱，李某某推托不退钱，直到2018年8月份，骆某说要报警，李某某才退了一万元钱，后来再找李某某要钱，李某某一直推托，随后失去联系。剩余三万元至今仍未归还。2017年底，被告人李某某以为被害人李某儿媳找工作为由，收取李某35000元现金，经过近两年的时间，李某见李某某没有办成此事，多次催其还钱，李某某一直推托。李某到平舆县监察委去反映，李某某迫于压力，归还李某20000元。后来再找李某某要钱，李某某一直推托，随后失去联系，剩余一万五千元至今仍未归还。2017年，被告人李某某以为被害人陈某的儿子找工作为由，收取陈某30000元现金。一直到2018年冬天，陈某见其儿子安排工作的事情仍未办好，遂多次找李某某询问结果，李某某承认事情没有办成，陈某要求退钱，李某某迫于压力于2018年11月份退还陈某一万元现金。后来再找李某某要钱，李某某一直推托，随后失去联系，剩余两万元至今仍未归还。为证实上述指控，公诉机关向法庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料以及到案经过、辨认笔录、银行交易明细、情况说明、保证书、证明等书证。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人李某某辩称，指控的事有，但都是别人主动找其办事，其没有非法占有的目的，钱也退还了一部分，其行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的事实无异议，但被告人的行为不构成诈骗罪。理由：一、主观上，被告人的主观目的为了给他人安排工作，没有非法占有财物的目的；二、客观上，被告人收了钱之后交给其他人办事，其本人也没有得到这些钱，被告人确实去安排工作了，只是由于其他原因暂时没有办成。另外，在被害人要求退钱时，被告人也退还了一部分，只是由于自己经济困难，暂时没有退还成，被告人主观上也是愿意退还的。综上，请求法院对被告人公正判决。经审理查明：2016年7月份，被告人李某某自称自己是平舆县人社局劳动监察大队中队长，可以给人安排工作、学生上学等事情。被害人骆某通过郑某认识了李某某，李某某称可以帮骆某的儿子安排到平舆县县医院上班，并且办理人事代理，十天内就能上班。2016年7月20日，在平舆县县委南门，骆某给李某某四万元钱委托其安排工作。一直到2018年3月底，李某某才说安排骆某儿子上班的事办不成了。期间，骆某多次找李某某退钱，李某某一直推托不退钱，直到2018年8月份，骆某说要报警，李某某才退了一万元钱。此后骆某再找李某某要钱，李某某一直推托，随后失去联系，至今剩余的三万元钱仍未退还。2017年底，被告人李某某以为被害人李某儿媳找工作为由，收取李某35000元现金。后经过近两年的时间，李某某一直没有办成此事，李某多次催李某某退钱，但李某某一直推托。后李某到平舆县监察委去反映，李某某迫于压力归还李某20000元。后来李某再找李某某要钱，李某某仍一直推托，随后失去联系，剩余一万五千元至今仍未退还。2017年，被告人李某某以为被害人陈某的儿子找工作为由，收取陈某30000元现金。一直到2018年冬天，陈某见其儿子工作的事情一直未办成，遂多次向李某某询问事情进展，李某某承认事情没有办成，陈某便要求退钱，李某某迫于压力于2018年11月份退还陈某一万元现金。后来再找李某某要钱，李某某一直推托，随后失去联系，剩余两万元至今仍未退还。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.被告人李某某供述与辩解，2016年夏天的一天上午，郑某给我打电话，说他有个亲戚想找我办事。我到县委南门和郑某见了面，郑某带着秦某及秦某的母亲，郑某说秦某学的是建筑专业，想到平舆县人民医院后勤部门上班，让我帮忙给秦某跑这个事，我答应了郑某。以前郑某哥哥郑效言的女儿，学的是医学专业，要到平舆县人民医院上班，郑效言托我办的，事情办好之后，郑某认为我能帮秦某跑成工作的事。郑效言的女儿现在在平舆县人民医院上班是我托人办成的。托的谁我不能说，郑效言当时给我拿4万块钱，我把那4万块钱都给办事的人了。我没有说办事需要多少钱，我帮郑效言跑事的时候，郑效言主动给我拿了4万元，估计郑某也认为4万元能办成秦某的事。过了两天，郑某、秦某及秦某的母亲在县委南门和我见了面，秦某的母亲给了我4万元。之后，我就托人办这个事，我托的人跟我说让我等电话，什么时间能办了就跟我联系。随后我一直和对方联系，对方一直都说让我等电话，2016年及2017年上半年都没有办成这个事。2017年五一的时候，郑某找我问：“事情办的咋样了？这都等年把了，今年年底能不能办成？”我给办事的人打电话，对方说卫生局的局长调整了，让我再等等。我把情况给郑某说了，让他再等等。2018年刚过了年，秦某的母亲给我打电话，说她住院等着用钱，如果办不成了就把钱退给她。我给秦某的母亲说：“嫂子，你放心吧，这事百分之百能给你办成，如果办不成，就把钱退给你。”办事的人没有给我退钱，再加上文强他妈给我要的急，上个月的一天，我自己先拿出一万元现金交给了一个叫三哥的人，三哥说他是文强母亲的亲戚，他会把钱交给文强的母亲。三哥的真名我不知道，他说是文强母亲的亲戚。我委托办事的人没有把钱退给我，我不可能用自己的钱去退给文强的母亲，退的那一万元本来就是我先垫付的。我托别人办的事，给别人送了三万元，另外的那一万元请别人吃饭,给别人买烟、花了有几千元，还剩多少我也说不了，但我准备都退给文强的母亲。2016年7月份，秦某的母亲把钱给我后我就联系办事的人，请人家吃饭，把三万元钱给他，具体在哪个饭店吃饭我记不清了。我托人办事的时候请别人吃饭，除了吃吃喝喝以外，我没有得任何的好处。秦某这事我托驻马店一个陈哥办的，他以前是市政府的工作人员，现在不干了，真名我不能说，我不能因为这事再让办事的人受到牵连。2017年底，李某通过李军找到我，后来他在一个小餐馆请客吃饭，当时有我、李某、李军。吃饭过程中，李军说：“建华哥的儿媳妇从学校毕业，还没找到工作，你看能不能帮帮忙。”我说：“我给你问问。”李某问我：“得花多少钱？”我说：“你看你能拿多少钱，到时候我跟别人说说。”过了几天，李某用个兜子装了35000元放在我屋里。又过了几天，李某找到我，把他儿媳妇的档案交给了我。我把钱和东西都交给人家了。人家是谁我不能说。委托别人时没说把李某的儿媳妇安排哪个固定单位，看哪个单位能进人了，就安排到哪个单位。这事不是三天五天、一个月两个月能办成的，我把东西委托给别人了，结果还不到半年，李某就到县监察委去告我，说我收他的钱没有给他办成事。监察委的人跟我说，要是办不成就先把钱退给李某，我分三次退给李某本人两万元，我跟李某也说了，钱给办事的人了，人家什么时间把剩余的15000元退给我了，我再把钱退给他。李某也同意了，他跟我说：“兄弟，你给我一万块钱就行了，那5000元我不要了。上述的二件事情，我有能力办成，但是他们几家一直告我。我给市政上一个叫陈某的人办过事，我是通过市政的工作人员李伟认识老陈的。2017年6月底的一天，老陈跟我说他儿子从部队回来，现在没有正经工作，说想让我给他儿子找个正式工作。过了几天，大概是7月份左右，老陈的儿子通过网上银行给我农行卡上转了30000元钱。当时老陈说尽量安排到市政上，我说我帮他问问。2018年过了年之后，老陈跟我说他在工地上干活等着用钱，说帮他儿子找工作的事情不办了，让我给他退钱。2018年4、5月份，我和老陈约定城洪河路见面，见面后我退给老陈一万元现金，我跟老陈说：“这一万块钱你先拿着。”老陈说：“剩余的钱啥时候要回来，啥时候给给我”。过了一段时间，老陈的儿子陈炯找到我说不让我再退钱了，说想让我继续给他找工作，看老陈的儿子这样说了，我也就没有再退剩余的两万块钱。这个事我托谁办的、钱送给谁了我不能说。2.被害人陈述（1）被害人骆某陈述，2016年7月份，我儿子秦某大学毕业后准备找工作。有一次我听郑某说他一个朋友叫李某某，是人事局工作人员，李某某在饭桌上说能帮人安排工作。郑某给我说了这个事后，我就让郑某帮忙问问李某某，能不能给我儿子安排个工作。后来郑某问了李某某，李某某说可以安排到平舆县县医院上班，并且办理人事代理，但是需要四万元钱。我就委托郑某给我一块去找李某某办这个事情，2016年7月20日下午，我和郑某还有我儿子秦某一块在县委南门，在李某某的车内给李某某的钱，当时是给他四万元整，李某某说保证在十天内把工作给秦某安排好，并且上班。当时还让秦某提供身份证、照片、毕业证等。十多天后，秦某的工作一直没有着落，我就联系李某某，问他我儿子的工作咋一直没有安排好，李某某一直拖着说快上班了，就这样今天推到明天，明天推到后天，我儿子的工作他也没有安排好，我让他退给我钱，他也不退钱。一直到2018年8月份的时候，我给李某某说他再不退给我钱我就报警，李某某才退给我一万块钱，剩余三万块钱李某某说等他有钱了再给我,这又三个月过去了，李某某一直说他没钱，拒绝退还给我钱，他还给我说他已经退给我一万了，剩下三万不给我也构不成诈骗，让我随便报警，我没办法就来报警了。我只知道李某某是平舆县人事局的工作人员，听说是二级机构劳动监察大队副队长。（2）被害人秦某陈述，2016年7月20日下午，我和我母亲骆某，还有郑某一块在县委南门李某某的车内给李某某四万元整，我记的钱是用建行的袋子装的，袋子里面还有我的身份证、照片、毕业证。李某某说他保证十天内把工作给我安排好，结果到现在他也没把工作给我安排好，我母亲骆某一直催他，直到2018年8月份，我母亲骆某说要报警，李某某才退回来一万块钱，也没说工作的事，就说等他有钱了再给剩下的三万块钱。我当时刚毕业，我母亲骆某让李某某帮我找工作，李某某说能帮我在平舆县县医院找份工作，并且办理人事代理，需要四万块钱。（3）被害人李某陈述，2017年11月份的一天，我的朋友李军对我说：“你儿媳妇也没有上班，我认识一个人，可以跑你儿媳妇上班的事情。”我问李军得花多少钱，李军说得四、五万，我嫌花的钱太多，李军说：“没事，我跟那个人说说，给你少要点儿。”后来李军就带着我到平舆县人民政府办公楼一楼人力资源保障局办公室。当时办公室就一个穿制服的男的，李军给我介绍说那人叫李某某，是人力资源保障局二中队的中队长，可以把我儿媳妇弄到人力资源保障局去上班。在办公室里，李某某给我保证肯定能把我儿媳妇上班的事情办好。我看李某某信誓旦旦的，又穿着制服，就相信了。从李某某办公室出来，李军给我说：“已经说好了，最少得35000块钱。”我同意了。第二天早上，我取出35000元现金，装到了一个档案袋里，档案袋里还有我儿媳妇的身份证复印件、相片、档案等，后来我和李军到李某某租房处把档案袋放在桌子上之后就出去了。交完钱的第二天，我就听朋友张立新说，李军给他炫耀说：“今儿个给李某某跑成一个事，李某某许给我4000块还没有给我。”我听张立新这样说，就感觉有些不对劲。过两天，我和自己的朋友在一起聊天的时候，一说起我找李军、李某某给儿媳妇跑工作的事情，周围的朋友都说李某某是个骗子，说我上当了。我就质问李军，李军说：“别听人家说，李某某肯定能给你办成。”后来李某某给我打电话说钱已经送给领导了，在2018年正月十五之前肯定能办成。听李军和李某某这样说，我只能相信他们。到2018年正月十五，李某某一直没给我准信，我就给李某某打电话，说真办不成就把钱退给我。李某某不同意退钱，说已经把钱送给领导了。我问他：“你送给哪个领导了？不行咱一起去找那个领导。”李某某一直给我推托。2018年5月份，我拉着李军一起到监察委去举报这个事情，监察委受理之后就去找李某某核实，李某某迫于压力，分两次退给我两万元。从那两次之后，我再向李某某要钱，李某某就不给我了。我一直找他，给他说：“你再还给我一万元钱就行了，剩余的钱我不要了。”他一直推托就是不把剩余的15000元给我。一直到昨天晚上我给李某某打电话，说如果他再不给钱，我就到刑警队报案说他诈骗，李某某说：“你想去就去”。今天早上我再给他打电话，他就不接我电话了。（4）被害人陈某陈述，我儿子陈炯2001年退伍回来后一直没有工作，后来市政的工作人员李伟说他认识一个叫李某某的，是县人事局的，可以帮我儿子找工作。2017年6月份的一天中午，我找了一个馆子，李伟把李某某喊到场，我们三个人就在一起吃饭。吃饭过程中，我说起给儿子找工作的事情，当时李某某说可以把我儿子弄到城建局，弄成正式人员。李某某说得四万元，我跟李某某说：“我家庭条件困难，我身上还有病，这些钱我得去借。”李某某说让我拿35000元，我说:“30000元，就我还得去借，你看要是能办，就这样说定了。”李某某就同意了。2017年7月3日，我儿子往李某某的银行卡汇了30000元。之后，我问李某某多长时间能办好，李某某说十来天就能办好，让我等等。我等了一段时间，看李某某没有给我回信，我就给他打电话，李某某说往城建局不好弄，他正在想办法往120急救中心跑，争取把我儿子弄成120急救中心的正式人员，让我再等等。我又等了一段时间，再问李某某，他一直说正在办，一直往后拖。过了有一年左右，到2018年冬天里，李某某一直都没有办成，我感觉不对劲，就找李某某让他退钱。李某某一直推托不跟我见面，那段时间我就天天到县委综合楼一楼，在李某某办公室门口等着他给他要钱，一连等了二十多天，连县委门口看大门的保安都认识我了，都知道我是找李某某要钱的。我只要见到李某某，就追着他问事情办得如何了，如果办不成就给我退钱。后来李某某跟我说事情没有办成，他可以把钱退给我，但他手里没钱，只能先退给我一万元，什么时间有钱了，再把剩余的两万元给我。2018年阳历11月份的一天，李某某退给我一万元现金。过后，我经常给李某某打电话催他把剩余的两万元给我，李某某都说现在没钱，让我再等等。再往后，一打他的电话就显示正在通话中，再往后我就打不通李某某的电话，也找不到他的人了。李某某承诺说能够把我儿子弄到城建局当正式人员，还说十来天就能办成，我相信李某某说的话，就把30000元给了李某某。李某某在平舆县人社局劳动保障监察大队上班。3.证人证言（1）证人郑某证明，我和骆某认识很多年了。2016年7月20日，在平舆县县委南门，骆某给李某某四万元钱的事我知道，给钱的时候我也在场。之前我和李某某在一起吃过几次饭，李某某每次在酒桌都自称可以给人安排工作，学生上学等事情。后来我知道骆某有一个儿子刚大学毕业，还没有找好工作。我就把这个事情给骆某说了，后来骆某就委托我问问李某某这个事情。后来我就打电话问李某某这个事情，李某某电话里说可以安排到县医院上班，并且办理人事代理。李某某还说，他多次给别人办上班的事情，尽管放心，大概十天时间就能上班，但是需要四万元钱。我把李某某的话给骆某说了以后，骆某就委托我和她一起去找李某某。2016年7月20日的下午，我和骆某、秦某在县委南门李某某的车内给的李某某钱，当时是给李某某四万元，李某某还让秦某提供身份证、照片、毕业证等，并且说十天以内保证上班。从给了李某某钱以后，秦某的工作李某某也一直没有安排好，后来我和骆某多次找李某某退钱，李某某说他把钱给人家了，他得给人家要，他今天说给这个要，明天说给那个要的，嘴里没一句实话。直到2018年3月底的时候，李某某说秦某的工作能不成了，但也没说退钱的事，我让他抓紧时间把钱退给人家，他说一分也不少，就是不见退钱。2018年8月份的时候，骆某说要报警，李某某退了一万块钱，后来再找李某某要钱，李某某说他反正退一万块钱了，够不成诈骗了。我到平舆县人事局找局长褚占峰反映这事，局长让找副局长冯局长处理这事，冯局长多次给李某某打电话让李某某退钱给骆某，李某某嘴上说好，但一直没退钱，我听冯局长说李某某没有这个能力在平舆县县医院帮人安排工作。郑效言是我哥，一个爷们的弟兄。2015年的时候，郑效言的女儿郑梦娇学的是护理专业，毕业后还没工作，因为李某某在县人事局上班，郑效言就找李某某帮忙，看能不能安排到平舆县人民医院上班。李某某跟郑效言要了4万块钱，说是办事用。后来过了一年多了，郑梦娇的工作还没办好，期间郑效言请李某某吃过四、五次饭，催催他，都是让我作陪，我就是那个时候认识的李某某。2018年3月份，李某某说秦某的事办不成了，我就问郑效言，郑梦娇到县医院上班是咋办成的，郑效言给我说郑梦娇到县医院上班不是李某某办的，是2016年的时候，县医院招人，郑梦娇自己在网上报名，自己考试考进去的。郑效言后来找李某某要钱，李某某说是他在下面帮的忙，郑梦娇才考上县医院的，这事没法摆理，郑效言气的钱都不要了。李某某没说他帮郑梦娇安排工作是找的谁。（2）证人张某证明，2017年年底，一天中午我看见李某和李军到一个馆子里吃饭，由于他们没喊我我也没给他们说话。过了几天，李某喊我吃饭给我说前几天我和李军吃饭，李军不让喊你我就没喊。我说你跟他玩啥啊，他们都是骗子，尤其是李某某。我一提李某某，李某的脸就变了，我问他咋回事，他说他找李某某为其儿媳跑工作，给李某某拿了35000元。我说你估计是被骗了。李某听我这样说，就说他既然承诺我了，我在等几天看看。后来听说李某某没给李某办成事，李某多次给他要钱，听说李某某只退他2万块钱。4.书证：（1）户籍证明：同基本信息一致。（2）平舆县解放街派出所证明：李某某无违法犯罪前科。(3)抓获证明：证实平舆县公安局刑警大队民警于2019年5月11日将李某某抓获的情况。(4)平舆县人民医院证明：秦某非我院职工，也未从我院申办人事代理手续。(5)平舆县劳动保障监察大队证明：李某某系其单位在编工勤人员，专职监察员。(6)平舆县人力资源和社会保障局证明：李某某系中共党员，党组织关系在其单位。(7)陈某农业银行交易明细二张。(8)李某某建设银行交易明细13页、李某某农业银行交易明细75页(9)平舆县公安局刑警大队情况说明：关于李某、李军到平舆县监察委员会反映李某某一事，监委人员找李某某调查此事，李某某退还李某两万元现金，监委未对李某某作纪律处分。(10)平舆县劳动保障监察大队证明：原我单位工作人员李某某在岗期间，有人多次到办公室找李某某要账，由于系个人经济往来，至于具体细节单位不方便细问。同时单位也要求李某某及时还账，消除影响，情况属实。5.辨认笔录：秦某、骆某、郑某、李某、陈某辨认出骗他们钱的就是李某某。6.视听资料、电子数据：讯问被告人同步录音录像光盘两张。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大的犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。因本案案发前，被告人李某某已将骗取的部分金钱退还被害人，退还部分不应再认定为诈骗数额，故本案诈骗数额以6.5万元予以认定。关于被告人李某某及其辩护人提出被告人主观上没有非法占有目的，被告人的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人李某某利用被害人急于为自己亲属找工作等心理，谎称自己有能力办成受委托事项并给予承诺，但其承诺之事均属违法违规操作事项，法益上实现不能；在被害人发现自己被骗后，被告人仍然声称已将金钱送给办事的人，久拖不退还被害人钱财，且现没有证据证明被告人将被害人委托其办事的金钱送给安排工作的人。综合全案证据，证据之间能够相互印证被告人主观上系非法占有为目的，客观上亦采取了虚构事实、隐瞒真相的方法，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，故该辩解、辩护意见，本院不予采纳。根据本案的事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2022年11月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李某某退赔判决中认定的被害人被诈骗金额。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘艾薇审 判 员  徐 腾人民陪审员  李玉华二〇二〇年三月二日书 记 员  郭稳稳