湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初73号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人宋倚峰，男，1982年3月4日出生于湖南省双峰县,汉族，初中文化，农民，住双峰县。因犯诈骗罪，2009年11月26日被双峰县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月28日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人杜喜欢，湖南定胜律师事务所律师。被告人刘备伏,男，1972年6月16日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月28日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人向卫之，湖南富厚律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［2020]44号起诉书指控被告人宋倚峰、刘备伏犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，由审判员孙立新担任审判长，与人民陪审员赵冬莲、向银玉组成合议庭，于2020年3月27日公开开庭进行了审理，代理书记员卿艳美担任记录。双峰县人民检察院指派检察员刘启志、助理邓卫军出庭支持公诉，被告人宋倚峰、刘备伏及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：被告人刘备伏于2017年12月开始租住在娄底市，利用电信网络手段，以私家侦探的名义虚构可以帮人调查的事实，骗取他人财物。2018年9月份开始，被告人宋倚峰来到该租房内，与刘备伏一起实施诈骗，两人共骗取人民币42800元。具体事实如下:1.2018年10月5日，被害人李某1带通过网络找到刘备伏、宋倚峰留下的私家侦探公司联系方式，想委托查询一些私事。李某1带通过其朋友阿芳添加了刘备伏、宋倚峰的手机号147××××1003（微信与手机同号）为微信好友，双方谈好价格是6800元。刘备伏、宋倚峰要求李带堂先付3400元定金，李某1带通过阿芳的微信转账了3400元。同年10月9日11时许，刘备伏、宋倚峰在微信里约李某1带见面交资料，并要其将3400元尾款交了，当天14时许李某1带又把3400元转给了刘备伏、宋倚峰。李某1带共计被骗6800元。2.2019年1月12日，被害人韦某通过网络找到刘备伏、宋倚峰，并添加了微信（微信号:×××，微信名:百家联盟公司南京镇江店），双方谈好调查的价格是7000元，当晚韦某通过微信转账付了3500元。同年1月16日中午刘备伏、宋倚峰告知韦某已经调查完毕，并使用电话183××××9220等和韦某联系，要其支付尾款，待韦某付了3500元后，刘备伏、宋倚峰又要韦某缴纳各种保证金，韦某又分四次支付了24000元。韦某共计被骗31000元。3.2019年3月27日，被害人李某2通过网络找到刘备伏、宋倚峰，李某2添加152××××5624（微信与手机同号）的微信，并支付了500元押金。当晚8点左右，刘备伏、宋倚峰要李某2转账500元的尾款才会将其要调查的给她，李某2支付完后，刘备伏、宋倚峰又要其转2000元的风险保证金，李某2又支付了2000元，刘备伏、宋倚峰再要李某2缴纳风险保证金2000元，李某2再次支付了2000元。李某2共计被骗5000元。2019年5月23日，宋倚峰、刘备伏被抓获到案。双峰县人民检察院认为，被告人刘备伏、宋倚峰以非法占有为目的，利用电信网络手段，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪，刘备伏、宋倚峰均系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人宋倚峰、刘备伏对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并请求本院对其从轻处理。被告人宋倚峰、刘备伏的辩护人提出的辩护意见是：被告人宋倚峰、刘备伏具有自愿认罪、主动退赃，取得谅解的法定、酌定从轻情节，可以对被告人宋倚峰、刘备伏从轻处罚。经审理查明：被告人刘备伏于2017年12月开始租住在娄底市娄星区，利用电信网络手段，以私家侦探的名义虚构可以帮人调查的事实，骗取他人财物。2018年9月份开始，被告人宋倚峰来到该租房内，与刘备伏一起实施诈骗，两人共骗取人民币42800元。具体事实如下:1.2018年10月5日，被害人李某1带通过网络找到刘备伏、宋倚峰留下的私家侦探公司联系方式，想委托查询一些私事。李某1带通过其朋友阿芳添加了刘备伏、宋倚峰的手机号147××××1003（微信与手机同号）为微信好友，双方谈好价格是6800元。刘备伏、宋倚峰要求李带堂先付3400元定金，李某1带通过阿芳的微信转账了3400元。同年10月9日11时许，刘备伏、宋倚峰在微信里约李某1带见面交资料，并要其将3400元尾款交了，当天14时许李某1带又把3400元转给了刘备伏、宋倚峰。李某1带共计被骗6800元。2.2019年1月12日，被害人韦某通过网络找到刘备伏、宋倚峰，并添加了微信（微信号:×××，微信名:百家联盟公司南京镇江店），双方谈好调查的价格是7000元，当晚韦某通过微信转账付了3500元。同年1月16日中午刘备伏、宋倚峰告知韦某已经调查完毕，并使用电话183××××9220等和韦某联系，要其支付尾款，待韦某付了3500元后，刘备伏、宋倚峰又要韦某缴纳各种保证金，韦某又分四次支付了24000元。韦某共计被骗31000元。3.2019年3月27日，被害人李某2通过网络找到刘备伏、宋倚峰，李某2添加152××××5624（微信与手机同号）的微信，并支付了500元押金。当晚8点左右，刘备伏、宋倚峰要李某2转账500元的尾款才会将其要调查的给她，李某2支付完后，刘备伏、宋倚峰又要其转2000元的风险保证金，李某2又支付了2000元，刘备伏、宋倚峰再要李某2缴纳风险保证金2000元，李某2再次支付了2000元。李某2共计被骗5000元。本院审理期间，被告人刘备伏、宋倚峰已将诈骗所得的42800元退还给被害人李某1带、韦某、李某2，并取得三被害人的谅解。上述事实，被告人宋倚峰、刘备伏及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有下列经过庭审举证质证的证据予以证明：1.户籍资料、抓获经过、房屋租赁合同、微信交易记录、银行流水、收条、刑事谅解书等书证;2.扣押的手机、手机卡、银行卡、电脑等物证;3.现场勘验、搜查等笔录;4.银行监控视频等视听资料；5.证人夏某、胡某等人的证言;6.被害人李某1带、韦某、李某2的陈述;7.被告人刘备伏、宋倚峰的供述和辩解。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人宋倚峰、刘备伏以非法占有为目的，利用电信网络手段，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，业已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人宋倚峰、刘备伏的行为积极、主动，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人宋倚峰、刘备伏当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人宋倚峰、刘备伏案发后主动退赃，并取得三被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人宋倚峰有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人宋倚峰、刘备伏的辩护人提出被告人宋倚峰、刘备伏具有当庭自愿认罪、主动退赃、取得被害人谅解情节，可以从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人宋倚峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月24日至2022年5月23日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人刘备伏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月24日至2022年5月23日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙立新人民陪审员  赵冬莲人民陪审员  向银玉二〇二〇年三月二十七日代理书记员  卿艳美附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。