杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初66号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人胡骁天，男，1991年1月10日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍所在地杭州市上城区。因本案于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人侯志会、丁昕，浙江金道律师事务所律师。 被告人王伟，男，1989年10月30日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地江西省浮梁县。因本案于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人丁晓燕、赵春玲，浙江天淳律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人胡骁天、王伟犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年3月19日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员吴冠军出庭支持公诉。被告人胡骁天、王伟及其辩护人侯志会、赵春玲到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明，2016年至2018年，被告人胡骁天、王伟合谋实施“套路贷”诈骗以非法牟利，胡骁天负责出资、提起虚假诉讼等，王伟负责介绍借款人、与借款人签订借款本金虚高的借款凭证，代胡骁天向借款人收取利息、本金、保证金、手续费等名目的费用，诈骗所得由二人瓜分。经查，胡骁天、王伟二人采用上述手段共同诈骗他人的既遂金额共计人民币8.436万元（以下均指人民币），未遂金额共计1.378万元。具体事实如下： 1.2016年12月4日，经被告人王伟介绍，被害人狄某向被告人胡骁天借款人民币1万元。王伟在杭州市下城区野风现代之星内，以保证金、中介费、上门费等为名与狄某签订本金为1.5万元的借款合同。同日，胡骁天通过银行转账方式向狄某转账1.5万元，后狄某按照王伟等人的要求将其中8000元通过支付宝转账给王伟，王伟收到8000元后将其中7000元支付给胡骁天。 2016年12月15日，胡骁天向杭州市上城区人民法院提起民事诉讼，提交了1.5万元的借款合同、借条、转账凭证等证据材料，请求法院判决狄某支付借款本金1.5万元、2016年12月4日起至借款还清之日止的利息（按年利率15%计算）。2017年1月18日，杭州市上城区人民法院作出民事判决，支持了胡骁天的诉讼请求，后胡骁天向杭州市上城区人民法院申请强制执行借款本金1.5万元、将狄某加入被执行人失信名单、限制高消费等，杭州市上城区人民法院均予以支持。后狄某向胡骁天支付9000余元。 2.2017年2月25日，经被告人王伟介绍，被害人廖某向范某（另案处理）借款人民币3500元。王伟在杭州市下城区新城时代广场写字楼内，以保证金、中介费、银行流水需要等为名让被害人廖某出具本金为1万元的借条、收条（出借人为空白）。同日，范某通过银行转账方式向廖某转账1万元，廖某根据王伟等人的要求将其中6500元通过微信转账给王伟，王伟收到6500元后将其中6300元支付给范某；后王伟介绍廖某向被告人胡骁天借款1万元，廖某收到借款后向王伟、胡骁天支付至少2000元，后因廖某向范某还清了借款，王伟将廖某出具的本金1万元的借条、收条交给胡骁天。期间，廖某通过王伟陆续向胡骁天还款至少4180元。 2018年2月26日，被告人胡骁天在廖某出具的借条上填写其本人名字为出借人，然后作为原告向杭州市上城区人民法院起诉廖某，提交了借条、收条等证据材料，请求法院判决廖某向其支付借款本金1万元、2017年2月25日起至借款还清之日止的利息（按年利率24%计算）。同年8月1日，上城区人民法院作出民事判决，认定廖某向胡骁天支付本金1万元、2018年1月1日起至实际清偿之日止的利息（银行同期贷款利率的四倍）。 3.2016年12月9日，经被告人王伟介绍，被害人王某向被告人胡骁天及袁鼎资产的吴某借款。后王伟与被害人王某签订本金为1.5万元的借款合同，并约定向王某提前收取保证金、中介费、利息、扣头款。同日，胡骁天通过银行转账方式向王某支付1.5万元，王某根据王伟等人的要求将其中5000元通过ATM机取现并交给王伟，此后，又陆续向王伟还款共计1.34万元。 2018年2月26日，被告人胡骁天向杭州市上城区人民法院提起民事诉讼，提交了1.5万元的借款合同等证据材料，请求法院判决王某支付借款本金1.5万元、2016年12月9日起至借款还清之日止的利息（按年利率15%计算）。同年3月9日，杭州市上城区人民法院经组织双方调解后作出民事调解书，认定王某还向胡骁天支付剩余本金1600元。 4.2016年11月24日，经被告人王伟介绍，被害人樊某向被告人胡骁天借款1.5万元。同日，胡骁天通过银行转账方式向樊某支付1.5万元，樊某按照王伟的要求以第一期本息、保证金、平台费、上门费等名义，将其中3920元通过支付宝转给王伟，然后王伟通过支付宝将该3920元转给胡骁天。2016年11月24日至2017年2月23日，樊某陆续通过支付宝向胡骁天还款共计1.52万，通过微信向王伟还款共计2840元，以了结该笔借款。期间，胡骁天分给王伟好处费6150元。 2017年4月9日，经被告人王伟介绍，被害人樊某向被告人胡骁天借款2万元，出具了借款本金为5万元的借款合同（出借人、还款截止日均空白）。同日，胡骁天通过银行转账方式向樊某支付5万元，樊某根据王伟的要求从收到5万元中取现2万元交给王伟，通过支付宝转给王伟1万元，然后王伟将该1万元通过支付宝转给胡骁天。2017年4月9日至7月28日，樊某通过支付宝账户陆续向王伟还款共计8.33万元，以了结该笔借款。期间，王伟将其中5.17万元交给胡骁天。 2017年9月13日，经被告人王伟介绍，被害人樊某向被告人胡骁天借款1.5万元，胡骁天通过微信转账方式向樊某支付1.5万元。2017年9月13日至12月30日，樊某通过支付宝转账方式陆续向王伟还款共计2.37万元，以了结了该笔借款。期间，王伟将其中1.225万元交给胡骁天。 2018年2月26日，被告人胡骁天在明知被害人樊某已经全部还清了借款的情况下，向杭州市上城区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决樊某支付借款本金5万元、利息（以5万元为基数，从2017年4月9日起至实际支付借款之日止，按合同约定年利率24%计算），提交了借款本金5万的借款合同、转账明细等证据材料。同年8月7日，杭州市上城区人民法院作出民事判决（2018浙0102民初974号），认定樊某于判决生效之日起十日内向胡骁天归还借款本金5万元，并支付相应的利息及案件受理费1100元。 2019年5月14日，经公安机关电话通知，被告人胡骁天、王伟至公安机关接受调查。 公诉机关认为被告人胡骁天、王伟行为已构成诈骗罪。建议判处被告人胡骁天、王伟有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人胡骁天、王伟及同案人员范某的供述和辩解、被害人狄某、廖某、王某、樊某等人的陈述，转账记录、银行流水、到案经过、户籍证明、民事判决书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人胡骁天、王伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人胡骁天、王伟的诈骗犯罪，既有既遂，又有未遂，以既遂认定犯罪金额，未遂部分予以酌情从重处罚。被告人胡骁天、王伟自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。关于胡骁天、王伟辩护人提出，对王某的数额及樊某的两笔1.5万元不属于诈骗的辩护意见，经审理认为，被告人胡骁天、王伟使用了诈骗手段，使被害人陷入了错误认识交付财物，系诈骗犯罪行为。该辩护意见，本院不予采纳。其余相应辩护意见，本院予以采纳。关于被告人胡骁天、王伟的检举揭发情况，当前公安机关暂未查证属实，暂不予认定。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡骁天犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日至2021年7月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日至2021年7月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人胡骁天、王伟共同退赔被害人狄某、廖某、王某、樊某损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 陈 焕 煜 二〇二〇年三月二十三日 书记员 范静（代）