浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1181刑初234号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人吴海伟，男，1986年5月10日出生于浙江省青田县，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省丽水市莲都区，现住浙江省丽水市莲都区。曾因犯妨害公务罪于2014年3月21日被丽水市莲都区人民法院判处免予刑事处罚。因本案于2019年4月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 辩护人蒋超，浙江万申佳（景宁）律师事务所律师。 被告人谢锋，男，1990年7月16日出生于浙江省丽水市莲都区，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省丽水市莲都区，现租住浙江省丽水市莲都区。因本案于2019年4月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 辩护人叶樟龙，浙江法和律师事务所律师。 被告人顾宏亮，男，1996年5月27日出生于浙江省丽水市莲都区，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省丽水市莲都区，现租住浙江省丽水市莲都区。曾因吸食毒品于2016年10月31日被丽水市公安局莲都分局处以行政拘留十四日。因本案于2019年4月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 指定辩护人丁超萍，浙江法和律师事务所律师。 被告人刘杰，男，1987年7月27日出生于浙江省青田县，汉族，高中文化，个体经营户，户籍地浙江省丽水市莲都区,现租住浙江省丽水市莲都区。因本案于2019年4月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 辩护人赵丽军，浙江万申佳律师事务所律师。 被告人叶峰，男，1986年10月17日出生于浙江省丽水市莲都区，汉族，大专文化，务工，户籍地浙江省丽水市莲都区，租住浙江省丽水市莲都区。因本案于2019年4月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 指定辩护人陈君巧，浙江法和律师事务所律师。 龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2019〕431号起诉书指控被告人吴海伟、谢锋、刘杰、顾宏亮、叶峰犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员吴亮通过远程视频支持公诉，上列五被告人及其辩护人通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。 龙泉市人民检察院指控：2018年12月开始，被告人吴海伟、谢锋、刘杰、顾宏亮、叶峰商定，由谢锋、刘杰、顾宏亮、叶峰通过微信朋友圈向社会发布借贷信息，介绍借款人到吴海伟处高息借款。在放贷过程中，吴海伟等人以非法占有为目的，通过预先扣除保证金、家访费、中介费、砍头息等方式，与被害人签订虚高借条、收条，制造虚假流水，并采取欺骗、滋扰、威胁等手段非法获取被害人财物。吴海伟等人在丽水市范围内多次实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响。逐步形成以吴海伟、谢锋为纠集者，刘杰、顾宏亮、叶峰为成员的恶势力团伙。另2017年10月至2019年2月期间，被告人谢锋、刘杰、顾宏亮、叶峰采用上述相同的方式单独或结伙实施诈骗。综上，被告人吴海伟敲诈勒索未遂人民币（以下均为人民币）29300元，诈骗既遂13300元，未遂34600元；被告人谢锋敲诈勒索未遂29300元，诈骗既遂20150元，未遂149000元；被告人刘杰敲诈勒索未遂16300元，诈骗既遂53885元，未遂159300元；被告人顾宏亮敲诈勒索未遂29300元，诈骗既遂46000元，未遂14700元；被告人叶峰敲诈勒索未遂29300元，诈骗既遂16735元，未遂47200元。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据材料。据此，公诉机关认定被告人吴海伟、谢锋、刘杰、顾宏亮、叶峰以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人，并采用虚构事实、隐瞒真相的办法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，应实行数罪并罚。被告人吴海伟、谢锋、刘杰、顾宏亮、叶峰多次实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成以吴海伟、谢锋为纠集者，刘杰、顾宏亮、叶峰为成员恶势力团伙。被告人吴海伟、谢锋、顾宏亮、叶峰、刘杰有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；叶峰有立功情节，可以从轻处罚。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，建议对吴海伟诈骗罪判处有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金；敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。对谢锋诈骗罪判处有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金；敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。对刘杰诈骗罪判处有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金；敲诈勒索罪判处有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金。对顾宏亮诈骗罪判处有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金；敲诈勒索罪判处有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金。对叶峰诈骗罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金。 被告人吴海伟、谢锋、顾宏亮、刘杰、叶峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见：被告人吴海伟、谢锋、顾宏亮、叶峰、刘杰有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；叶峰有立功情节，可以从轻处罚；吴海伟、谢锋、刘杰、叶峰已退缴违法所得，酌情从轻处罚。建议对各被告人按公诉机关的量刑幅度最低刑判处。 经审理查明：一、恶势力团伙犯罪事实 2018年12月开始，被告人吴海伟、谢锋、刘杰、顾宏亮、叶峰商定，由谢锋、刘杰、顾宏亮、叶峰通过微信朋友圈向社会发布借贷信息，介绍借款人到吴海伟处高息借款。在放贷过程中，吴海伟等人以非法占有为目的，通过预先扣除保证金、家访费、中介费、砍头息等方式，与被害人签订虚高借条、收条，制造虚假流水，并采取欺骗、滋扰、威胁等手段非法获取被害人财物。吴海伟等人在丽水市范围内多次实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。逐步形成以吴海伟、谢锋为纠集者，刘杰、顾宏亮、叶峰为成员的恶势力团伙。其中： （一）敲诈勒索的事实 1.2019年1月8日，被害人王某1在被告人谢锋等人的要求下由谢锋拍摄裸照后，通过被告人谢锋、顾宏亮、叶峰介绍，向被告人吴海伟借款8000元，借条金额为16000元。吴海伟通过向王某某转账16000元，随后由叶峰向王某1收回其中8000元的方式，制造虚假流水，在被扣除虚高的中介费、保证金等费用5000元后，王某1实际到手金额为3000元。在王某1逾期未还后，谢锋通过手机短信、微信等方式讨债并威胁王某1，若其不还款就将其裸照张贴至王某1家楼下，后谢锋伙同叶峰欲将王某1带至云和家中向其父亲要债未果。其间谢锋又将王某1带至叶峰、蓝某3等人处借款，王某1将借款中的2400元用于归还上述吴海伟处的借款本金和利息。 2.2019年1月12日，被害人傅某1在被告人谢锋等人的要求下由谢锋拍摄裸照后，通过被告人谢锋、顾宏亮的介绍，向被告人吴海伟借款5000元，借条金额为10000元。吴海伟通过向傅某1转账10000元，随后收回5000元的方式，制造虚假流水，在被扣除虚高的中介费等费用3000元后，傅某1实际到手金额为2000元。在傅某1逾期未还后，谢锋通过手机短信、微信等方式讨债并威胁傅某1，若其不还款就将其裸照张贴至傅某1老家处，后谢锋伙同叶峰到傅某1家中向其父亲讨债，最终傅某1归还5350元。 3.2019年1月11日，被害人谢某1通过被告人谢锋、顾宏亮的介绍，向被告人吴海伟借款10000元，借条金额20000元。吴海伟通过向谢某1转账20000元，随后收回10000元的方式，制造虚假流水，在被扣除虚高的中介费等费用6300元后，谢某1实际到手金额3700元。在谢某1逾期未还后，吴海伟、谢锋、叶峰、刘杰等人通过电话催讨以及上门滋扰等方式向谢某1催讨债款。 （二）诈骗的事实 1.2019年1月10日，被害人蓝某1通过被告人谢锋、顾宏亮、叶峰的介绍，向被告人吴海伟借款6000元，借条金额为12000元。吴海伟通过向蓝某1转账12000元，随后收回其中6000元的方式，制造虚假流水，在被扣除虚高的中介费等费用3000元后，蓝某1实际到手金额3000元，之后蓝某1还款7700元。吴海伟、顾宏亮、谢锋、叶峰诈骗既遂4700元，未遂4300元。 2.2019年3月5日，被害人姜某通过被告人刘杰、叶峰的介绍向被告人吴海伟借款8000元，借条金额为10000元。在被扣除虚高的中介费、头息等费用2500元后，姜某实际到手金额5500元，之后姜某还款7500元。吴海伟、刘杰、叶峰诈骗既遂2000元。 3.2019年1月以来，被害人苏某通过被告人谢锋的介绍，向被告人吴海伟借款7000元，借条金额为7000元，在被扣除虚高的中介费等费用2100元后，实际到手金额4900元；苏某通过刘杰、叶峰的介绍，向吴海伟借款7000元，借条金额为7000元，在被扣除虚高的中介费等费用1000元后，苏某实际到手金额6000元；苏某通过刘杰的介绍，向吴海伟借款20000元，借条金额为20000元，在被扣除虚高的中介费等费用1500元后，苏某实际到手金额18500元；后苏某还清以上三笔债务。吴海伟诈骗既遂4600元，谢锋诈骗既遂2100元，刘杰诈骗既遂2500元，叶峰诈骗既遂1500元。 4.2019年3月10日，被害人梅某通过被告人刘杰、叶峰的介绍向被告人吴海伟借款5000元，借条金额为10000元。在被扣除虚高的中介费等费用1800元后，梅某实际到手金额3200元，之后梅某还款500元。吴海伟、叶峰、刘杰诈骗未遂6800元。 5.2019年3月19日，被害人雷某1通过被告人刘杰、叶峰的介绍向被告人吴海伟借款5000元，借条金额为10000元。在被扣除虚高的中介费等费用1800元后，雷某1实际到手金额3200元，之后雷某1还款700元。吴海伟、叶峰、刘杰诈骗未遂6800元。 6.2018年12月30日，被害人杨某1通过被告人谢锋、叶峰的介绍向被告人吴海伟借款5000元，借条金额为10000元。吴海伟通过向杨某1转账10000元，随后收回5000元的方式，制造虚假流水，在被扣除虚高的中介费等费用3300元后，杨某1实际到手金额1700元，之后杨某1还款1000元。吴海伟、谢锋、叶峰诈骗未遂8300元。 7.2019年1月27日，被害人金某1通过被告人谢锋、顾宏亮的介绍向被告人吴海伟借款6000元，借条金额为12000元。吴海伟通过向金某1转账12000元，随后收回6000元的方式，制造虚假流水，在被扣除虚高的中介费等费用2400元后，金某2实际到手金额3600元，之后金某1还款1500元。吴海伟、顾宏亮、谢锋诈骗未遂8400元。 8.2019年3月24日，被害人项某1通过被告人刘杰、叶峰的介绍向被告人吴海伟借款10000元，借条金额为10000元。在被扣除虚高的中介费、头息等费用2000元后，项某1实际到手金额8000元，之后项某1还款10000元。吴海伟、刘杰、叶峰诈骗既遂2000元。 二、被告人谢锋、顾宏亮、刘杰、叶峰的其他诈骗事实 1.2018年11月，被害人杨某1向被告人谢锋借款5000元，借条金额为10000元。在被扣除虚高的中介费等费用1850元后，杨某1实际到手金额3150元。在杨某1逾期未还后，谢锋通过微信、电话等方式催收并到其所工作的KTV娱乐场所挂单消费，杨某1最终还款总计5750元。谢锋诈骗既遂2600元。 2.2019年2月，被害人金某1向被告人谢锋借款5000元，借条金额为10000元。在被扣除虚高的中介费等费用2000元后，金某1实际到手金额3000元，之后金某1还款5000元；2018年3月3日，金某1通过谢锋的介绍向叶峰借款10000元，借条金额为20000元，在被扣除虚高的中介费等费用3000元后，金某1实际到手金额7000元，之后金某1还款800元。谢锋诈骗既遂2000元，诈骗未遂13000元，叶峰诈骗未遂13000元。 3.2018年3月28日，被害人雷某2通过被告人谢锋的介绍向被告人刘杰及陈某2（已判决）、洪某（已判决）借款5000元，借条金额为5000元。在被扣除虚高的中介费、保证费、头息等费用2400元后，雷某2实际到手2600元，之后雷某2还款4350元；2018年4月，雷某2向刘杰、叶峰、吴某2借款30000元，借条金额为30000元，在被扣除虚高的中介费等费用7400元后，雷某2实际到手金额22600元，之后雷某2还款24000元。谢锋、刘杰诈骗既遂1750元，叶峰、刘杰诈骗既遂1400元，未遂6000元。 4.2018年3月28日，被害人马某1通过被告人刘杰、谢锋介绍向叶某2（已判决）、陈某3（已判决）、颜某（已判决）借款100000元，借条金额为200000元。在被扣除虚高的中介费等费用12000元后，马某1实际到手金额78000元，之后马某1还款85000元。谢锋、刘杰诈骗既遂7000元，未遂115000元。 5.2018年1月25日，被害人陈某1通过被告人顾宏亮的介绍向被告人刘杰及洪某（已判决）借款11000元，借条金额为20000元。在被扣除虚高的中介费等费用4000元后，陈某1实际到手金额7000元，之后陈某1还款16000元。2018年2月8日，陈某1通过顾宏亮的介绍向叶某2借款20000元，借条金额为40000元。在被扣除虚高的中介费等费用800元后，陈某1实际到手金额19200元，之后陈某1还款27000元。顾宏亮诈骗既遂12800元。 6.2018年3月30日，被害人蓝某2向被告人刘杰及陈某2（已判决）、洪某（已判决）借款5000元，借条金额为10000元。在被扣除虚高的中介费等费用2000元后，蓝某2实际到手金额3000元，之后蓝某2还款4500元。刘杰诈骗既遂1500元，未遂5500元。 7.2018年4月8日，被害人吕某向被告人刘杰及陈某2（已判决）、洪某（已判决）借款10000元，借条金额为10000元。在被扣除虚高的中介费等费用3700元后，吕某实际到手金额6300元，之后吕某还款10800元。刘杰诈骗既遂4500元。 8.2018年3月31日，被害人叶某1向被告人刘杰及陈某2（已判决）、洪某（已判决）借款30000元，借条金额为30000元。在被扣除虚高的中介费等费用9500元后，叶某1实际到手金额20500元，之后叶某1还款25600元。刘杰诈骗既遂5100元，未遂4400元。 9.2018年3月29日，被害人鄢某向被告人刘杰及陈某2（已判决）、洪某（已判决）借款5000元，借条金额为5000元。在被扣除虚高的中介费等费用2000元后，鄢某实际到手金额3000元，之后鄢某还款4500元；2018年4月22日，鄢某向刘杰、陈某2、洪某借款10000元，借条金额为10000元，在被扣除虚高的中介费等费用3700元后，鄢某实际到手金额6300元，之后鄢某还款7200元；2018年5月10日，鄢某向刘杰、陈某2、洪某借款5000元，借条金额为5000元，在被扣除虚高的中介费等费用2000元后，鄢某实际到手金额3000元，之后鄢某还款1050元；2018年5月18日，鄢某向刘杰、陈某2、洪某借款10000元，借条金额为10000元，在被扣除虚高的中介费等费用5400元后，鄢某实际到手金额4600元，该笔债务未还款。刘杰诈骗既遂2400元，未遂7400元。 10.2017年10月，被害人杨某2通过被告人刘杰的介绍向叶某2（已判决）、陈某3（已判决）、颜某（已判决）借款10000元，借条金额为20000元。在被扣除虚高的中介费等费用3000元后，实际到手金额7000元，之后杨某2还款12600元；2018年的一天，杨某2向刘杰、叶峰借款3000元，在被扣除虚高的中介费等费用1000元后，实际到手金额2000元，之后杨某2还款3995元；2018年的一天，杨某2向刘杰、叶峰借款27500元，在被扣除虚高的中介费等费用8880元后，实际到手金额18620元，之后杨某2还款22260元。刘杰诈骗既遂11235元，未遂7400元，叶峰诈骗既遂5635元。 11.2017年11月，被害人余某1通过被告人刘杰、顾宏亮的介绍向叶某2（已判决）、陈某3（已判决）、颜某（已判决）借款15000元，借条金额为15000元。在被扣除虚高的中介费等费用4500元后，实际到手金额10500元，之后余某1还款15000元；2017年11月，余某1通过刘杰、顾宏亮的介绍向徐某某（另案处理）借款10000元，借条金额为10000元，在被扣除虚高的中介费等费用3000元后，实际到手金额7000元，之后余某1还款10000元。刘杰、顾宏亮诈骗既遂7500元。 12.2019年3月29日，被害人蔡某通过被告人顾宏亮的介绍向被告人叶峰借款5000元，借条金额为5000元。在被扣除虚高的中介费等费用2000元后，实际到手金额3000元，之后蔡某还款500元。顾宏亮、叶峰诈骗未遂2000元。 13.2018年3月28日，被害人雷某3通过被告人顾宏亮的介绍向金某2（已判决）借款8000元，借条金额为8000元。金某2通过向雷某3转账8000元，随后收回2500元的方式，制造虚假流水，雷某3实际到手金额5500元，之后雷某3还款12000元。顾宏亮诈骗既遂6500元。 14.2018年3月19日，被害人曾某经被告人顾宏亮介绍向叶某2（已判决）、陈某3（已判决）、颜某（已判决）借款20000元，叶某2等人要求借条金额写40000元。在被扣除虚高的中介费、保证金、家访费等费用6420元后，实际到手金额13580元，之后曾某还款28080元。顾宏亮诈骗既遂14500元。 综上，被告人吴海伟敲诈勒索既遂3350元，未遂29300元，诈骗既遂13300元，未遂34600元；被告人谢锋敲诈勒索既遂3350元，未遂29300元，诈骗既遂20150元，未遂149000元；被告人顾宏亮敲诈勒索既遂3350元，未遂29300元，诈骗既遂46000元，未遂14700元；被告人刘杰敲诈勒索未遂16300元，诈骗既遂53885元，未遂159300元；被告人叶峰敲诈勒索既遂3350元，未遂29300元，诈骗既遂16735元，未遂47200元。 被告人吴海伟、谢锋、刘杰、顾宏亮、叶峰收回放贷本金共计104670元（已扣除洪某等人已退出金额），在其亲属的帮助下均已向本院退出，其中吴海伟54000元、谢锋6150元、刘杰19910元、叶峰24610元。被告人吴海伟、谢锋、刘杰、顾宏亮、叶峰的违法所得共计76535元，其中吴海伟16650元、谢锋21600元、顾宏亮6800元、刘杰18465元、叶峰13020元。吴海伟、谢锋、刘杰、叶峰在其亲属的帮助下已向本院退缴各自的违法所得共计69735元。 案外人需退出涉案款项（未归还放贷本金）共计18300元。其中被害人金某16300元，被害人蔡某2500元，被害人梅某2700元，被害人雷某12500元，被害人王某1600元，被害人谢某13700元。 被告人吴海伟、谢锋、顾宏亮、叶峰、刘杰于2019年4月19日被龙泉市公安局民警抓获归案。五被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。被告人叶峰有揭发他人犯罪行为，经查证属实。案发后，民警从被告人吴海伟、谢锋、顾宏亮、叶峰、刘杰处扣押手机、银行卡、电脑、账本等物品。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）被告人吴海伟、谢锋、刘杰、顾宏亮、叶峰的供述与辩解 被告人吴海伟、谢锋、顾宏亮、叶峰、刘杰的供述与辩解证实：各被告人对各自参与犯罪的方式、时间、数额、违法所得等与审理查明的事实相一致。其中： 1.谢锋的供述还证实：（1）其听吴海伟、叶峰说过，如果借款女孩没有稳定工作，那就要愿意拍裸照才可以借款。王某1、傅某1都是顾宏亮介绍给其的，两人的裸照是其拍的。其将两人的裸照发给吴海伟，吴海伟才借款给王某1、傅某1。（2）其先将傅某1的生活照及身份证发给吴海伟，吴海伟嫌傅某1长得难看，不肯借。后顾宏亮说傅某1愿意拍裸照借款，其打电话问吴海伟拍裸照是否可以借，吴海伟答应了。 2.顾宏亮的供述还证实：王某1、傅某1是其他人推荐给其，其又将王某1、傅某1推荐给谢锋。有些女性没有资产抵押，就将自己的裸照做抵押，才能借到款。王某1、傅某1均是无资产抵押，“裸贷”（以裸照做抵押）的。 （二）被害人陈述 1.被害人王某1的陈述证实：2019年1月8日，其在微信朋友圈上面看到有贷款的广告，后找到谢峰和顾宏亮。他们说没有抵押，只能以拍裸照的方式借钱。在谢锋帮其拍过裸照后，其通过谢锋和顾宏亮介绍，向吴海伟高息借款8000元，借条金额为16000元。在被扣除虚高的中介费、保证金等费用5000元后，其实际到手金额为3000元。在其逾期未还后，谢锋通过手机短信、微信等方式讨债并威胁其若不还款就将其裸照张贴至其家楼下。后谢锋又将其带至叶峰、蓝某3等人处借款，其将所借款中的2400元用于归还到吴海伟处。 2.被害人傅某1的陈述证实：2019年年初，其听说丽水一个叫“阿锋”（谢锋）的人可以借钱，就通过朋友加到他的微信，其说想向“阿锋”借钱，他说他是帮老板做的。“阿锋”跟其说，要借钱的话要拍其的裸体照片，还有就是借5000元要写10000元的欠条，然后他们要收取服务费，其一共可以拿到手2000元钱。2019年1月12日晚上，“阿锋”就开车到其家里接其，到了丽水丽东二村一个出租房里，“阿锋”把其的照片发给一个叫吴海伟的人，是吴海伟让“阿锋”把其的裸照拍下来。在“阿锋”帮其拍过裸照，并将其裸照发给吴海伟后，其通过“阿锋”介绍，向吴海伟高息借款5000元，借条金额为10000元。吴海伟转给了其10000元，其收到钱之后，就马上转了8000元给“阿锋”，实际到手2000元。其归还了350元后无钱归还。2019年2月中旬，“阿锋”发微信问其催债，其没有回复，“阿锋”就发短信和微信威胁其，说要是其再不还钱的话，就把其的裸照贴的其村里到处都是。后其将“阿锋”带至其父亲家，其父亲帮忙归还了5000元。 3.被害人谢某1的陈述证实：其通过谢锋、顾宏亮的介绍，向吴海伟借款10000元，借条金额20000元。在被扣除虚高的中介费等费用6300元后，实际到手金额3700元。在其逾期未还后，吴海伟、谢锋、叶峰、刘杰等人通过电话催讨以及上门滋扰等方式向其催讨债款，后其报警。在警察来时，他们就走开，警察走后，他们又到其家。 4.被害人金某1、杨某1、苏某、姜某、梅某、雷某1、蓝某1、杨某2、雷某2、蓝某2、陈某1、鄢某、吕某、马某1、余某1、叶某1、雷某3、项某1、蔡某的陈述共同证实：其向吴海伟、谢锋等人高利借款，吴海伟、谢锋等人是通过预先扣除保证金、家访费、中介费、砍头息等费用，签订虚高借条，制造银行流水痕迹等方式借款的，实际借到手款项与借条少很多等情况。 （三）证人证言 1.证人王某2、谢某2、陈某3、叶某2、洪某、陈某2、颜某、徐某、马某2、金某2等人的证言共同证实：其在违法放贷过程中，存在通过预先扣除保证金、家访费、中介费、砍头息等费用，签订虚高借条，制造银行流水痕迹等方式，骗取被害人钱财的情况。 2.证人雷某5、谢某3、傅某2、祝某、郑某1、孙某、周某1、周某2、姚某、项某2、林某、朱某、周某3、杨某3、成某、梁某、李某、雷某6、雷某7、陈某4、余某2、管某、余某3、郑某2、周某4、吴某1、叶某3、张某、王某3、周某5等人的证言共同证实：其亲戚、朋友向吴海伟等人高利借款的情况。 （四）书证 1.受案登记表、立案决定书、接警单详情共同证实：2019年2月12日10时，龙泉市公安局接谢某1报警称：其在龙泉市征迁安置房B10B幢3单元302-1家中被讨债，且在借款过程中被他人诈骗，要求出警。同日，龙泉市公安局立案侦查。 2.扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片共同证实：龙泉市公安局从各被告人处扣押手机、银行卡、电脑、账本等物品情况。 3.抓获经过证实：2019年4月19日，龙泉市公安局民警将被告人吴海伟、谢锋、叶峰、顾宏亮、刘杰抓获归案。 4.照片证实：王某1裸照。 5.借条复印件、转账记录、微信截图、银行交易明细、医院就诊材料、学籍材料共同证实：吴海伟、谢锋、顾宏亮、刘杰、叶峰借钱给苏某、王某1、谢某1、金某1、杨某1、周某1、姜某、傅某1、蓝某1、杨某2、雷某2、蓝某2、陈某1、鄢某、吕某、马某1、余某1、叶某1、雷某3等人的借条情况以及实际借款转账、走账情况。 6.夜总会消费单复印件证实：谢锋等人到杨某1所在KTV挂单消费情况。 7.户籍信息证实：本案中被告人、被害人、证人、保证人等人的基本信息情况。 8.立功材料证实：叶峰立功情况。 （五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.搜查笔录、搜查证、搜查照片共同证实：龙泉市公安局民警持搜查证对各被告人及相关人员的住所、车辆进行搜查的情况。 2.辨认笔录、现场辨认笔录共同证实：（1）谢锋辨认莲都区天宁新村三村8幢5号就是其与姚某的住所。（2）傅某1辨认出谢锋。（3）金某1辨认出叶峰、谢锋、吴海伟、蓝某4。（4）周某1辨认出刘杰。（5）吴某1辨认出顾宏亮。（6）叶某3辨认出顾宏亮。 （六）视听资料、电子数据 1.2019年2月3日，谢某1报警后的出警监控。 2.微信×××、WLH×××07、L10×××68、x183××××4915、xic135××××7815、xie×××606、wo×××512、C×××8、yef×××017的注册信息和交易记录。 3.刘杰、谢锋、吴海伟、叶峰、顾宏亮手机电子勘验数据。 上述证据，来源和形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。 本院认为：被告人吴海伟、谢锋、顾宏亮、刘杰、叶峰以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人，其行为均已构成敲诈勒索罪；同时被告人吴海伟、谢锋、顾宏亮、刘杰、叶峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴海伟、谢锋、顾宏亮、刘杰、叶峰多次实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成以吴海伟、谢锋为纠集者，顾宏亮、刘杰、叶峰为成员的恶势力团伙。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。被告人吴海伟、谢锋、顾宏亮、刘杰、叶峰在判决宣判前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人吴海伟、谢锋、顾宏亮、刘杰、叶峰归案以后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人叶峰有立功表现，依法从轻处罚；被告人吴海伟、谢锋、刘杰、叶峰已退缴违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人吴海伟、谢锋、刘杰、叶峰的放贷本金应作为犯罪工具予以没收；未收回的放贷本金责令相关人员退出，上缴国库。被告人吴海伟、谢锋、刘杰、叶峰退缴的违法所得，除应当返还被害人的款项外，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴海伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万六千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月19日起至2021年10月18日止；罚金已缴纳）； 二、被告人谢锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月19日起至2021年10月18日止；罚金已缴纳）； 三、被告人顾宏亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万六千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月19日起至2021年10月18日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人刘杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万四千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月19日起至2021年8月18日止；罚金已缴纳一万六千五百元，余款限判决生效后即缴纳）； 五、被告人叶峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万七千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月19日起至2021年2月18日止；罚金已缴纳一万六千元，余款限判决生效后即缴纳）； 六、被告人吴海伟、谢锋、刘杰、叶峰向本院退出的放贷本金共计人民币十万四千六百七十元予以没收，上缴国库；被告人吴海伟、谢锋、刘杰、叶峰向本院退缴的违法所得共计人民币六万九千七百三十五元，其中二万九千五百八十五元返还被害人，其余款项予以没收，上缴国库；责令被告人顾宏亮退出违法所得人民币六千八百元，上缴国库；责令案外人退出涉案款项共计一万八千三百元（其中金某1六千三百元，蔡某二千五百元，梅某二千七百元，雷某4二千五百元，王某1六百元，谢某1三千七百元），上缴国库；扣押在案的手机等涉案物品予以没收，由龙泉市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨 娟 审 判 员  林晓鹏 人民陪审员  吴金梅 二〇二〇年三月十六日 代书 记员  雷雨晴