浙江省衢州市柯城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0802刑初34号公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。被告人刘继业，男，1987年10月25日出生于河北省唐县，汉族，文化程度初中，无职业，现住河北省保定市顺平县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月18日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。辩护人徐和平，浙江中纪元律师事务所律师。衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2020）4号起诉书指控被告人刘继业犯妨害信用卡管理罪，于2020年2月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序审理。本院于2020年3月5日依法公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员鲁铨出庭支持公诉，被告人刘继业及辩护人徐和平到庭参加诉讼，现已审理终结。衢州市柯城区人民检察院起诉书及当庭补充指控，2018年1月29日至2019年4月18日，被告人刘继业向邹某、李某1等人（均另案处理）提供他人的身份证，邹某、李某1等人带领团队成员挑选、购买长相相似的身份证。刘继业以快递的方式将身份证寄给对方用于办理银行卡，并对银行卡予以收购，涉案银行卡共57张，违法所得17100元。2018年8月14日，周某（另案处理）收取由刘继业寄来的单号为256813786906的顺丰速运快递后被民警抓获，快递包裹内有11张他人身份证。2019年5月17日，刘继业被民警抓获归案。一、2018年1月29日至同年5月5日，邹某的团队成员杨某、孙某等人（均另案处理）办理银行卡共11张，具体事实如下：1.2018年1月29日，孙某使用杨婷的身份证在北京银行首都国际机场支行，办理卡号为62×××88的借记卡一张。2.同年3月7日，孙某使用梅佳的身份证在北京银行景山支行，办理卡号为62×××70的借记卡一张。3.3月19日，孙某使用李旭弘的身份证在北京银行金运支行，办理卡号为62×××47的借记卡一张。4.3月16日，牛某使用尹玲亚的身份证在北京银行华安支行，办理卡号为62×××86的借记卡一张。5.3月16日，王某1使用方聪的身份证在北京银行西四支行，办理卡号为62×××25的借记卡一张。6.4月25日，吴某1使用韦某的身份证在北京银行新源支行，办理卡号为62×××11的借记卡一张。7.3月10日，杨某使用赵雅斌身份证在北京银行双桥支行，办理卡号为62×××77的借记卡一张。8.3月10日，杨某使用李阳身份证在北京银行朝阳支行，办理卡号为62×××27的借记卡一张。9.3月13日，杨某使用张雪玉的身份证在北京银行华侨城支行，办理卡号为62×××31的借记卡一张。10.5月4日，杨某使用李玲玲身份证在北京银行金运支行，办理卡号为62×××88的借记卡一张。11.5月5日，杨某使用闫珊珊的身份证在北京支行，办理卡号为62×××30的借记卡一张。二、2019年4月1日至同年4月18日，陈某与团队成员刘某1、庞某（均另案处理）办理银行卡共7张，具体事实如下：1.2019年4月1日，庞某使用王正宇的身份证在包头青山河套村镇银行股份有限公司，办理卡号为62×××03的借记卡一张。2.同年4月7日，刘某1使用李猛的身份证在巴彦淖尔乌拉特村镇银行有限责任公司，办理卡号为62×××54的借记卡一张。3.4月8日，陈某使用李文成的身份证在巴彦淖尔乌拉特村镇银行有限责任公司，办理卡号为62×××70的借记卡一张。4.4月13日，陈某使用谌松武的身份证在河南安阳相州农村商业银行股份有限公司营业部，办理卡号为62×××78的借记卡一张。5.4月13日，刘某1使用郑重的身份证在河南安阳相州农村商业银行股份有限公司新城支行，办理卡号为62×××26的借记卡一张。6.4月14日，刘某1使用金众望的身份证在河南安阳商都农村商业银行股份有限公司大市庄分理处，办理卡号为62×××33的借记卡一张。7.4月18日，刘某1使用刘洋的身份证在河南安阳相州农村商业银行股份有限公司宝莲寺支行，办理卡号为62×××19的借记卡一张。三、2018年7月3日至同年8月23日，李某1、周某的团队成员庄某、尹某等人（均另案处理）办理银行卡共29张。四、2018年3月21日至同年5月13日，石某、郝某与团队成员刘某2（均另案处理）办理银行卡共10张，具体事实如下：1.2018年3月21日，郝某使用李琳琳的身份证在张家口银行邯郸复兴支行，办理借记卡一张。2.同年4月8日，郝某使用王腊红的身份证在青岛银行，办理卡号为62×××88的借记卡一张。3.4月9日，郝某使用廖薇的身份证在山东威海商业银行新威支行，办理卡号为62×××48的借记卡一张。4.4月10日，郝某使用胡寅寅的身份证在山东威海商业银行高技术产业开发区支行，办理卡号为62×××40的借记卡一张。5.4月10日，郝某使用沈梦瑶的身份证在山东威海支行，办理卡号为62×××21的借记卡一张。6.4月10日，郝某使用张萌的身份证在山东威海商业银行东城支行，办理卡号为62×××86的借记卡一张。7.5月13日，郝某使用张爽的身份证在山东威海商业银行塔山支行，办理卡号为62×××95的借记卡一张。8.4月9日，石某使用赵佩云的身份证在山东威海商业银行新威支行，办理卡号为62×××45的借记卡一张。9.4月12日，石某使用王臣的身份证在山东威海商业银行顺通支行，办理卡号为62×××69的借记卡一张。10.5月12日，刘某2使用何衡的身份证在山东威海口支行，办理卡号为62×××75的借记卡一张。公诉机关认为，被告人刘继业违背他人意愿，使用其居民身份证申领银行卡，并予以收购，数量巨大，同时伙同他人买卖居民身份证，应当以妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人刘继业一人犯数罪。公诉人当庭补充认定刘继业归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，建议对妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金，对买卖身份证件罪判处有期徒刑一年，并处罚金。公诉机关提交了被告人刘继业的供述，辨认笔录及照片，银行账户开户明细、调取证据通知书及清单、协助查询财产通知书，聊天记录、微信及支付宝账单明细、电子证据检查笔录及照片，证人邹某、张某1、吴某1、杨某、牛某、李某2、王某1、孙某、韦某、刘某1、陈某、庞某、王某2、肖某、张某2、李某1、周某、转海洋、尹某、王关关、王某3、李某3、李某4、张某3、许某、马某、沈某、吴某2、蒋某、石某、刘某2、郝某的证言，搜查笔录及照片、扣押决定书、清单及照片、发还清单，顺丰速运运单，受案登记表、立案决定书，户籍证明、出所登记表，抓获经过等证据证实。被告人刘继业对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘继业的辩护人提出的辩护意见是，刘继业认罪认罚，又系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人刘继业构成妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，公诉机关的指控成立。本案属共同犯罪；被告人刘继业归案后如实供述所犯罪行，可从轻处罚；被告人刘继业在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚；自愿认罪，愿意接受处罚，可从宽处理。辩护人所提相一致的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑意见适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项，第二百八十条第三款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘继业犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金25000元，犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑四年六个月，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2023年11月17日止），并处罚金30000无（罚金款于判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人刘继业的违法所得17100元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范丽红人民陪审员  周建成人民陪审员  胡英姿二〇二〇年三月五日书 记 员  张睿罡附页：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；第二百八十条第三款：伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十九条第一款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款：数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。