广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初586号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人刘安超，男，1991年11月12日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市翠峦区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]467号起诉书指控被告人刘安超犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，向本院建议延期审理一次（一个月），本院予以准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人刘安超到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2013年4月，被告人刘安超经郑某1(已判刑)发展出资 69300元加入以“资本运作”为名的传销组织。被告人刘安超加入传销组织后，直接或间接发展了王某1、王某3、王某4(均已判刑)及陈某1、孙某1、常某1、王某2等人加入其传销体系，成为其伞下传销人员。至案发时，被告人刘安超已晋升为“资本运作体系”传销组织中下线达30人以上但未满120人的三级以上的“老总”级别。同时，被告人刘安超开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作。 2019年7月9日,被告人刘安超在其住处即北海市海城区冠岭路山海爱丁堡6栋1单元2602号被查获归案。 对上述事实，公诉机关当庭出示了证人证言、同案人供述、被告人供述、刑事判决书、传销体系图、银行流水、户籍证明、抓获经过等证据，认为被告人刘安超的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。请求本院依法惩处。 被告人刘安超对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，辩解称其加入传销后没有发展下线，其行为不构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2013年4月，被告人刘安超经郑某1(已判刑)发展出资 69300元加入以“资本运作”为名的传销组织。被告人刘安超加入传销组织后，直接或间接发展了王某1、王某3、王某4(均已判刑)及陈某1、孙某1、常某1、王某2等人加入其传销体系，成为其伞下传销人员。至案发时，被告人刘安超发展的下线人员超过30人但未满120人,已晋升为层级达三级以上的“老总”级别。同时，被告人刘安超开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作。 2019年7月9日,被告人刘安超在其住处即北海市海城区冠岭路山海爱丁堡6栋1单元2602号被查获归案。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的证据如下： 一、书证 （一）户籍证明，证实被告人刘安超出生于1991年11月12日，犯罪时已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 （二）抓获经过，证实2019年7月9日北海市公安局刑事侦查支队网络案件侦查铁山港大队民警在北海市海城区冠岭路山海爱丁堡6栋1单元2602号抓获被告人刘安超的情况。 （三）传销体系图，证实被告人刘安超在传销组织中所处位置、上下线人员及同一体系传销人员发展下线的情况，该体系图经被告人刘安超签字确认。 （四）银行卡流水，证实被告人刘安超名下卡号为62×××96的银行账户自2013年4月至2017年2月有多笔涉传销资金往来、收到多笔69300元或70000元的涉传销资金，收到17笔10500元倍数的涉传销“老总”工资。 （五）刑事判决书，证实同一体系传销人员王某3、王某4等人因犯组织、领导传销活动罪被判刑的情况。 二、证人证言 （一）证人陈某1证言,证实2014年5、6月份，其与丈夫刘安超经苏子楠介绍各缴纳了69800元加入资本运作传销组织。其的上线是刘安超，其的下线是苏某、常某1、陈某2，其下线也发展过下线人员，其从他们发展的下线里收到1万多元的提成。 （二）证人李某1证言,证实2012年秋其经李进城介绍缴纳了7万元加入了黑龙江传销体系，其的上线是李进华，李进华的上线是李进城，其的直接下线分别为李某2、郑某2、李中雨，2014年6月份升为老总级别，其不记得伞下有多少下线，参加传销后其获利3万多元。 （三）证人王某1证言，证实2014年年初其经孙某1的介绍缴纳了69000多元加入了“商务商会运作”传销体系。其的直接上线是孙某1，孙某1的上线是刘安超，其发展了3个直接下线：王某7、王某3、王某4，王某7发展了冉某、刘某、孙某2，王某3发展了李某3、陈某3、王某5，王某4发展了王某6、常某2，常某2又发展了李彦学，其下线约60人，其是老总级别。参加传销后其获利50多万元。在其从事的传销体系内，刘安超、孙某1、王某7、王某4、常某2、李彦学都是老总级别。 （四）证人郑某1证言，证实2014年2月其母亲李某1用其身份证加入传销组织，其行业名是“阿辉”，其是2014年8月份才知道的。其没发展下线，不清楚级别，均是其母亲李某1在操作。其名下银行卡的流水有大量资金出入是其母亲李某1用该银行卡从事传销活动的。其母亲李某1和父亲郑某2均于2012年加入了传销组织。 三、被告人刘安超供述，证实2013年至2014年4月其参与了传销活动，2013年4月30日其通过建设银行转账69300元申购款给魏娟的账户，当时是李某1带其去办理的。其的直接上线是郑某1，郑某1的上线是李某1。其加入传销后帮其妻子陈某1购买了1单。其不知道王某1是其的下线，其不认识孙某1，其所谓的下线都是李某1和郑某1操作的，是李某1和郑某1放在其名下的。其名下尾号为9866的建设银行卡2013年4月30日至2014年4月系其在使用，2014年4月被郑某1收走，2014年8月其又将该卡取回使用。其名下尾号为3896的建设银行卡办理后就上交给郑某1。其没有组织、领导传销的行为，其不是老总级别，其也没有获利。 庭审中辩解称其加入传销后没有发展下线，其行为不构成组织、领导传销活动罪。 公诉机关提交的上述证据来源合法、客观真实，与本案有关联，能相互印证，本院予以确认并采信。 本院认为，被告人刘安超组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人刘安超提出“其加入传销后没有发展下线，其行为不构成组织、领导传销活动罪”的辩解，经查，被告人刘安超加入传销组织后，直接或间接发展了王某1、陈某1等人加入其传销体系，成为其伞下传销人员，至案发时其发展的下线人员超过30人但未满120人，且被告人刘安超主观上明知参与传销组织，仍开设银行账户用于传销资金运作，该事实有被告人供述、证人证言、银行流水、传销体系图等证据予以佐证，且该传销体系图亦经被告人刘安超确认签字，其名下尾号为3896的建设银行账户交易明细反映该帐户自2013年4月至2017年2月收到多笔10500元倍数的涉传销“老总”工资，同案人王某1亦证实被告人刘安超达到“老总”级别，被告人刘安超的行为已构成组织、领导传销活动罪，故被告人刘安超的辩解与本院查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人刘安超犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人刘安超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年7月8日止；已缴纳罚金人民十万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 人民陪审员  赖晓晔 人民陪审员  劳祥凤 二〇二〇年三月三日 法官 助理  陈露淇 书 记 员  廖章宏 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。