福建省三明市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽04刑终26号 原公诉机关福建省三明市梅列区人民检察院。 上诉人（原审被告人）郑志建，男，1987年12月24日出生于福建省漳平市，汉族，小学文化，务工人员，户籍所在地及住址福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 上诉人（原审被告人）林友生，男，1982年6月30日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月20日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人孙金雄，福建君来律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐必文，男，1982年4月2日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月8日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 福建省三明市梅列区人民法院审理三明市梅列区人民检察院指控原审被告人郑志建、林友生、徐必文犯合同诈骗罪一案，于2019年11月15日作出（2018）闽0402刑初235号刑事判决。原审被告人郑志建、林友生、徐必文不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2016年期间，邱溢溢（另案处理）纠集被告人郑志建以及邱冬冬、陈煊尧、李浪涛（均另案处理）等多人先后在龙岩市、永安市、三明市梅列区，通过各地的中介人员介绍他人在借贷宝平台上进行所谓借款，并告知借款人借来的钱不用归还。之后由被告人郑志建以及陈煊尧等工作人员给借款人的借贷宝账户刷流水，提升借款人在借贷宝平台信誉等级，再以借款人名义在借贷宝平台上签订借款合同实施诈骗。骗到钱后，扣除费用，分给借款人三分之一左右，其余款项由邱溢溢等人以及中介人员分掉。 2016年2月起，被告人郑志建在明知邱溢溢等人以上述方式在借贷宝平台骗取他人钱款的情况下，仍接受邱溢溢等人安排，先后在龙岩市新罗区龙岩市新罗区老火车站附近等地，利用其本人以及他人的借贷宝账号刷流水，以虚假交易方式为借款人提升信誉，再以借款人的名义骗取他人钱款。期间，被告人郑志建伙同他人骗取被害人张某3等人的款项共计4845064.31元。 2016年6、7月期间，被告人林友生在明知邱溢溢等人以上述方式在借贷宝平台骗取他人钱款的情况下，仍在三明市梅列区盛景嘉园小区，伙同邱溢溢、郑志建等人利用借款人名下的借贷宝账号刷流水，以虚假交易方式为借款人提升信誉，再以借款人的名义骗取他人钱款。骗取被害人叶某、尚某等人的款项共计1046654.62元。 2016年6月期间，被告人徐必文在在明知陈煊尧等人以上述方式在借贷宝平台骗取他人钱款的情况下，仍在永安市大榕树旁兴业银行楼上租住处，伙同陈煊尧等人利用借款人名下的借贷宝账号刷流水，以虚假交易方式为借款人提升信誉，再以借款人的名义骗取他人钱款。骗取被害人符某、夏某1、惠某等人的款项共计329868.18元。 具体事实如下： 一、在龙岩市新罗区小区的出租房以及永安市大榕树旁兴业银行楼上套房内实施的合同诈骗事实。 （一）被告人郑志建、徐必文等人以付永国名义在借贷宝平台骗取张某3等25名被害人借款，共计68020元。具体包括：张某3被骗8010元，张某2被骗5000元，梁某被骗2000元，胡某被骗10700元，林某被骗300元，郭某被骗1000元，何某被骗1000元，吴某被骗1000元，陈某被骗1000元，许某被骗2000元，马某被骗4000元，翟某被骗1000元，刘某被骗1000元，王某被骗5500元，杨某被骗1000元，翦某被骗1000元，余青某被骗1000元，何某被骗1000元，曹某被骗1000元，谢某被骗5000元，文某被骗5000元，廖某被骗5010元，徐某被骗500元，章某被骗1000元，赵某被骗1000元。 （二）2016年7月，被告人郑志建等人以罗甫名义在借贷宝平台上骗取高某、张某42名被害人借款各1000元，共计2000元。 （三）2016年7月，被告人郑志建、徐必文等人以罗光书名义在借贷宝平台上骗取林某等6名被害人借款共计18990元。具体包括：林某被骗4000元，林某2被骗1000元，刘某2被骗1000元，李某被骗6990元，洪某被骗1000元，黄某被骗5000元。 （四）2016年6月，被告人郑志建、徐必文等人以刘宗敏名义在借贷宝平台上骗取高某等8名被害人借款，共计47000元。具体包括：高某被骗1000元，唐某被骗1000元，李某被骗1000元，宋某被骗5000元，刘某2被骗8000元，惠某被骗30000元，陈某3被骗500元，夏某被骗5000元。 （五）2016年7月，被告人郑志建、徐必文等人以邓其芬名义在借贷宝平台上骗取何某等16名被害人借款，共计81330元。具体包括：何某被骗3000元，陈某被骗10000元，刘某3被骗1000元，刘某2被骗2000元，张某4被骗2000元，王某被骗3010元，李某2被骗9000元，李某3被骗500元，张某5被骗320元，袁某被骗34000元，齐某被骗6000元，杜某被骗1000元，马某2被骗500元，张某5被骗1000元，左某被骗2000元，袁某被骗6000元。 （六）2016年3月份，被告人郑志建等人以戴真强名义在借贷宝平台上骗取丁某等5名被害人借款，共计19000元。具体包括：丁蒙某被骗2000元，唐某2被骗2000元，刘某3被骗7000元;张某5被骗3000元，李某3被骗5000元。 （七）2016年5月，被告人郑志建等人以邓福城名义在借贷宝平台上骗取张某6等23名被害人借款，共计140200元。具体包括：张某6被骗1000元，李某5被骗2700元，雷某被骗8000元，刘某4被骗1000元，谭某被骗60000元，唐某2被骗1000元，罗某被骗8000元，刘某2被骗1000元，吴某2被骗10000元，许某2被骗1000元，谭某2被骗2000元，娄某被骗2000元，孙某被骗1000元，刘某5被骗3000元，唐某3被骗10000元，王某3被骗4000元，秦某被骗15000元，刘某5被骗2000元，劳某被骗1000元，李某6(厦门市)被骗1000元，李某7（南平市）被骗3000元，王某3被骗1000元，金某被骗1500元。 （八）2016年3月，被告人郑志建等人以郭礼勤名义在借贷宝平台上骗取刘某6等3名被害人借款，共计6000元。具体包括：刘某6被骗1000元，王某3被骗2000元，王某4被骗3000元。 （九）2016年5月，被告人郑志建等人以胡桂香名义在借贷宝平台上骗取叶某等26名被害人借款，共计135710元。具体包括：叶某被骗10000元，傅某被骗1500元，黄某被骗2000元，赵某2被骗3010元，张某6被骗6000元，查兵某被骗2000元，李某4被骗2000元，吕某被骗18000元，赖某被骗2000元，王某3被骗5000元，郑某3被骗1000元，铙某被骗200元，张某7被骗3000元，黄某5被骗4000元，李某5被骗2000元，李某6被骗16000元，王某4被骗4000元，徐某被骗2000元，张某8被骗6000元，张某9被骗25000元，刘某5被骗2000元，唐某2被骗3000元，姚某被骗1000元，张某9被骗10000元，陶某被骗2000元，杨某2被骗3000元。 （十）2016年3月，被告人郑志建等人以黄雁名义在借贷宝平台上骗取刘某5等5名被害人借款，共计12000元。具体包括：刘某5被骗2000元，刘某6被骗2000元，吴某3被骗2000元，李某4被骗2000元，江某被骗3000元。 （十一）2016年3月，被告人郑志建等人以刘某7名义在借贷宝平台上骗取张某10等3名被害人借款，共计26000元。具体包括：张某10被骗3000元，肖某被骗20000元，申某被骗3000元。 （十二）2016年6月，被告人郑志建、徐必文等人以刘某9名义在借贷宝平台上骗取张某11等17名被害人借款，共计58000元。具体包括：张某11被骗6000元，王某6被骗3000元，向某被骗1000元，简某被骗4000元，李某5被骗2000元，林某3被骗2019.78元，程某2被骗2000元，谭某3被骗4000元，郑某被骗8000元，董某被骗1000元，汪某被骗980.22元，田某被骗1000元，李某5被骗6000元，刘某9被骗4000元，王某6被骗8000元，肖某3被骗4000元，叶某3被骗1000元。 （十三）2016年7月，被告人郑志建等人以罗明名义在借贷宝平台上骗取刘某8等8名被害人借款，共计68500元。具体包括：刘某8被骗2000元，周某被骗5000元，李某8被骗1000元，梁某被骗1000元，牛某被骗500元，赵某3被骗13000元，万某被骗45000元，张某10被骗1000元。 （十四）2016年5月，被告人邱溢溢以罗伟斌名义在借贷宝平台上骗取刘某11等23名被害人借款，共计166490.06元。具体包括：刘某11被骗12700元，折被骗8000元，王某3被骗3000元，张某11被骗2000元，龚某被骗3000元，刘某2被骗4300元，陈某8被骗14000元，邢某被骗1000元，何某2被骗2000元，刘某12被骗7000元，刘某13被骗10000元，梅某被骗500元，詹某被骗1000元，李某9被骗2000元，王某9被骗26000元，王某10被骗9000元，赵某2被骗3000元，文某被骗1000元，焦某被骗5000元，谢某被骗4990.06元，李某10被骗5000元，潘某被骗38000元，汪某被骗4000元。 （十五）2016年5月，被告人郑志建等人以罗伍太名义在借贷宝平台上骗取王某8等19名被害人借款，共计90300元。具体包括：王某8被骗1000元，陈某10被骗11000元，张某14被骗6000元，陈某11被骗500元，陈某12被骗3000元，方某2被骗6000元，李某11被骗5000元，卢某被骗2000元，王某13被骗3000元，钟成某被骗1000元，苏某被骗10000元，王某14被骗19000元，吴某4被骗2000元，刘某10被骗3000元，贺某被骗800元，季某被骗2000元，陈某16被骗8000元，周某2被骗2000元，孙某2被骗5000元。 （十六）2016年5月，被告人郑志建、徐必文等人以罗燕城名义在借贷宝平台骗取王某13等21名被害人借款，共计56510元。具体包括：王某13被骗11000元，沈某3被骗5000元，张某16被骗3000元，袁某被骗2500元，范某被骗3000元，陈某17被骗3000元，叶某4被骗2000元，程某2被骗3000元，杜某被骗1000元，贺某2被骗1000元，高某2被骗2000元，刘某15被骗5000元，朱某被骗1000元，贺某3被骗2000元，张某18被骗1010元，乔某被骗1000元，许某10被骗5000元，张某19被骗2000元，何某2被骗1000元，陈某15被骗1000元，李某10被骗1000元。 （十七）2016年5月，被告人郑志建等人以马海峰名义在借贷宝平台上骗取周某3等5名被害人借款共计70990.07元。具体包括：周某3被骗25000元，王某3被骗8000元，李某3被骗27990.07元，王某6被骗3000元，黄某4被骗7000元。 （十八）2016年3月，被告人郑志建等人以谢卫花名义在借贷宝平台上骗取王某8等3名被害人借款，共计219000元。具体包括：王某8被骗2000元，叶某4被骗207000元，王某9被骗10000元。 （十九）2016年3月，被告人郑志建等人以杨海港名义在借贷宝平台上骗取方某3等17名被害人借款，共计175990.01元。具体包括：方某3被骗4090.01元，顾某被骗3000元，邵某被骗9000元，林某被骗25900元，肖某4被骗1000元，范某被骗2000元，王某8被骗3000元，肖某5被骗90000元，陶被骗7000元，李某8被骗2000元，刘某9被骗2000元，江某被骗5000元，孟某被骗3000元，原某被骗1000元，王某10被骗5000元，方某4被骗10000元，黄某5被骗3000元。 （二十）2016年5月，被告人郑志建等人以杨炬元名义在借贷宝平台上骗取陈某20等23名被害人借款，共计45410元。具体包括：陈某20被骗2000元，刘某12被骗4000元，詹某2被骗1000元，乐某被骗300元，杜某2被骗3000元，赖某2被骗1000元，林某3真被骗2000元，华某3被骗2100元，李某18被骗1000元，刘某20被骗1000元，刘某21被骗1000元，盘某被骗2000元，詹某3被骗1000元，朱某2被骗2000元，赵某2被骗3000元，黄某6被骗1000元，张某7在被骗1010元，杨某4被骗1000元，陈某21被骗3000元，谢某2被骗1000元，李17被骗1000元，黄某7被骗1000元，潘某2被骗10000元。 （二十一）2016年5月，被告人郑志建等人以张建湖名义在借贷宝平台上骗取黄某8等18名被害人借款，共计190150元。具体包括：黄某在被骗2000元，闫某被骗2000元，林某15被骗3000元，杨某5被骗5000元，张某20被骗1000元，王某17被骗16000元，李某12被骗34000元，燕某被骗15000元，李某15被骗2000元，王某16被骗4000元，张某被骗18000元，邓某被骗1000元，吴某7被骗20000元，张某23被骗10000元，唐某3被骗10160元，王某11被骗20000元，周某3被骗2000元，李某14被骗24990元。 （二十二）2016年5月，被告人郑志建等人以张学三名义在借贷宝平台上骗取林某12等4名被害人借款，共计31000元。具体包括：林某12被骗20000元，陈某23被骗5000元，李某10被骗5000元，江某被骗1000元。 （二十三）2016年5月，被告人郑志建等人以邹道生名义在借贷宝平台上骗取邹某等25名被害人借款，共计53190.04元。具体包括，张某23被骗1900元，陈某20被骗2000元，方某3被骗1000元，雷某被骗1000元，耿某被骗1000元，乔某被骗1000元，刘某5被骗9000元，钱某被骗1000元，周某被骗1490.04元，支某被骗1000元，陈某25被骗1000元，陈某26被骗1000元，曾某被骗1000元，杜某3被骗1000元，刘某7被骗8000元，刘某8被骗1500元，王某8被骗2700元，马某2被骗1000元，孙某被骗3000元，洪某被骗1000元，霍某骗500元，张某26被骗100元，谭某2被骗2000元，张某27被骗2000元，王某11被骗7000元。 （二十四）2016年5月，被告人郑志建等人以邹龙平名义在借贷宝平台上骗取刁某等6名被害人借款，共计6200元。具体包括：刁某被骗1500元，陈某25被骗200元，陈某27被骗2000元，吴某4被骗200元，邱某被骗300元，杜某4被骗2000元。 （二十五）2016年5月，被告人郑志建等人以陈煊尧的名义，骗取向义某等35名被害人借款，共计295290元。具体包括：李某8被骗5000元，谢某被骗8000元，张某2被骗42000元，周某4被骗34000元，蒋某被骗40000元，龙某被骗2000元，赵某5被骗2000元，赵某6被骗1000元，李某7被骗1000元，杨某4被骗7700元，俞某被骗6690元，张某4被骗3000元，王某10被骗5000元，江某2被骗16800元，刘某11被骗2000元，吴某5被骗1000元，陈某6被骗12000元，贾某被骗2000元，李某19被骗13000元，许某12被骗3000元，张某20被骗1000元，胡某被骗46000元，师某被骗5000元，王某6被骗1500元，李某16被骗2000元，温某被骗4000元，隋某被骗1000元，李某18被骗1000元，陈某27被骗3000元，邵某被骗3000元，李某19被骗1000元，童某被骗1000元，李某20被骗9000元，黄某被骗6000元，卢某2被骗3600元。 （二十六）2016年5月，被告人郑志建以其本人名义在借贷宝平台上骗取肖云30×××××元，方某11000元，共计41000元。 （二十七）2016年5月，被告人郑志建等人以陈立宝名义在借贷宝平台上骗取傅某2等18名被害人借款，共计78500元。具体包括：傅某2被骗500元，周某3被骗6000元，曹某被骗2000元，李某20被骗4000元，龚某被骗4000元，王某25被骗28000元，陈某15被骗2000元，杜某被骗2000元，邱某被骗1500元，韦某被骗6000元，蒋某被骗3000元，李某10被骗3000元，王某6被骗500元，王某8被骗7000元，颜某2被骗5000元，尹某被骗1000元，陈某28被骗2000元，黄某被骗1000元。 （二十八）2016年3月，被告人郑志建等人以苏冬梅名义在借贷宝平台上骗取陈某29等6名被害人借款，共计28980.03元。具体包括：陈某29被骗2990元，肖某被骗10000元，赵某被骗1000元，李某被骗5000元，温某被骗4990.03元，黄某被骗5000元。 二、2016年6月至11月期间，被告人郑志建受邱溢溢指使，伙同邱冬冬、李浪涛等人，以上述相同方式在三明梅列区盛景嘉园13幢501室及龙岩市新罗区老火车站实施合同诈骗事实： （一）2016年7月，被告人郑志建等人以张焕旭名义在借贷宝平台上骗取吴某579558.83元、骗取李某217500元。 （二）被告人郑志建、林友生等人以杜枋名义，在借贷宝平台上骗取王某1等6名被害人借款，共计30990元。具体包括：程某被骗3000元，王某1被骗13000元，叶某被骗5990元，战某被骗6000元，江某2被骗1000元，徐某2被骗2000元。 （三）2016年7月份，罗德友经曾松明的介绍，到盛景嘉园做所谓的借贷宝借款业务，被告人郑志建、林友生等人以罗德友的名义在借贷宝平台上骗取龚某等14名被害人借款，共计196282.57元。具体包括：龚某被骗23262.57元，郭某被骗4000元，郝某被骗5000元，白某被骗1000元，徐某3被骗2000元，刘某15被骗150000元，龚某被骗2000元，陈某8被骗2000元，容某被骗1020元，方某3被骗1000元，沈某被骗1000元，刘某被骗1000元，林某被骗2000元，王某6被骗1000元。 （四）2016年8月份，林熠经曾松明介绍，到盛景嘉园被告人郑志建等人处做所谓借贷宝借款业务。郑志建等人以林熠的名义在借贷宝平台上骗取2名被害人借款，共计11000元。具体包括：谢某4被骗6000元，赖某2被骗5000元。 （五）2016年7月份，童正伟经罗德友介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建、林友生等人以童正伟名义在借贷宝平台上骗取程某等11名被害人借款，共计25000元。具体包括：程某被骗2000元，刘某被骗10000元。方某被骗1000元，江浩被骗2000元，邱某被骗1000元，李某6被骗500元，秦某2被骗500元，王某9被骗2000元，李某被骗998.04元，杨某2被骗1001.96元，李某10被骗4000元。 （六）2016年7月份，郑书兆经王贵军介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建、林友生等人以郑书兆名义在借贷宝平台上骗取2名被害人借款，共计11000元。具体包括：周某被骗8000元，杨某被骗3000元。 （七）2016年9月，牛有兴经他人介绍，到龙岩新罗区被告人郑志建等人处做所谓借贷宝借款业务。被告人志建等人以牛有兴的名义在借贷宝平台上骗取王某15等13名被害人借款，共计22080元。具体包括：王某15被骗500元，刘某8被骗1000元，钟某被骗3000元，周某5被骗2000元，陈某26被骗1000元，应某被骗2000元，黄某被骗8270元，崔某被骗1000元，韩某被骗400元，董某被骗300元，田某被骗1000元，陈某27被骗600元，杜某4被骗1010元。 （八）2016年7月份，陈敏到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建、林友生等人以陈敏的名义在借贷宝平台上骗取黄某5等21名被害人借贷宝用户借款，共计69240.19元。具体包括：黄某5被骗6040.19元，邓某被骗28400元，王某6被骗4000元，杨某4被骗5000元，应某被骗2000元，江某被骗1000元，黎某被骗500元，罗某被骗2000元，王某5被骗2000元，徐某4被骗1000元，叶某4被骗3000元，杜某6被骗800元，许某15被骗1000元，徐某4被骗500元，廖某3被骗1000元，史某被骗500元，胡某被骗2000元，李某6被骗500元，孙某3被骗3000元，穆某被骗4000元，徐某5被骗1000元。 （九）2016年8月，陈赛英经蓝启平介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建、林友生等人以陈赛英的名义在借贷宝平台上骗取吴某等17名被害人借款，共计75000元。具体包括：吴某被骗8000元，董某2被骗1000元，史某被骗5000元，陈某28被骗2000元，彭某被骗4000元，唐某4被骗2000元，王某被骗500元，尚某被骗4000元，王某6被骗8000元，晋某被骗6000元，杜某6被骗1000元，李某18被骗1000元，肖某4被骗21000元，白某被骗3500元，晏某被骗2000元，陈某15被骗5000元，金被骗1000元。 （十）2016年8月，胡凤娥经蓝启平介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建、林友生等人以胡凤娥的名义在借贷宝平台上骗取赵某5等11名被害人借款，共计67500元。具体包括：赵某5被骗4000元，余某被骗5000元，王某6被骗3000元。张某6被骗6000元，余某2被骗40000元，马某3被骗1000元，邹某3被骗500元，李某20被骗1000元，宋某被骗3000元，胡某2被骗2000元，秦某3被骗2000元。 （十一）2016年8月，谢小兰经被告人蓝启平介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建等人以谢小兰的名义在借贷宝平台上骗取夏某2等12名被害人借款，共计25500元。具体包括：夏某2被骗1000元，陈某16被骗2000元，曹某被骗1000元，赖某4被骗5000元，李某被骗4000元，唐某被骗1000元，钟某3被骗2000元，周某6被骗2000元，苏某2被骗500元，李某13被骗500元，钟某4被骗5000元，沈某3被骗1500元。 （十二）2016年8月，林桔生经曾松明介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建等人以林桔生的名义在借贷宝平台上骗取5名被害人借款，6100元。具体包括：魏某被骗1000元，李某15被骗1000元，黄某9被骗100元，韩某被骗3000元，冯某被骗1000元。 （十三）2016年8月，魏玲经曾松明介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建等人以魏玲名义在借贷宝平台上骗取王某1等18名被害人借款，共计103000元。具体包括：王某1被骗3000元，董某被骗1000元，蒋某被骗40000元，梁某被骗1000元，柯某被骗1000元，魏某2被骗2000元，蔡某被骗1000元，乔某2艳被骗1000元，钟某5被骗1000元，余某被骗28000元，李某3被骗6000元，李某10被骗2000元，陈某30被骗1000元，吕某被骗2000元，韩某被骗1000元，樊某被骗10000元，谈某被骗2000元，沈某被骗2000元。 （十四）2016年8月，颜凤金经曾松明介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建等人以颜凤金名义在借贷宝平台上向吴某等5名被害人借款，共计30800元。具体包括：吴某被骗23000元，张某24（芜湖市）被骗2000元，张某25（绵竹市）被骗800元，晏某被骗4000元，王某被骗1000元。 （十五）2016年8月，涂成跃在曾松明的介绍下，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建、林友生等人以涂成跃名义在借贷宝平台上骗取朱某等6名被害人借款，共计21500元。具体包括：朱某被骗1500元，夏某被骗1000元，黄某被骗5000元，李某8被骗5000元，晏某被骗6000元，李某16被骗3000元。 （十六）2016年7月，许爱珠经曾松明介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建、林友生等人以许爱珠名义在借贷宝平台上骗取薛某等10名被害人借款，共计70000元。具体包括：薛某被骗1000元，邓某被骗21000元，汤某被骗1000元，郭某被骗500元，宋某被骗4500元，张某15被骗35000元。陈某16被骗1000元，安某被骗3000元，黄某被骗1000元，王某14被骗2000元。 （十七）2016年7月，吴金虎在王贵军的介绍下，到盛景嘉园做借贷宝借款业务。被告人郑志建、林友生等人以吴金虎名义在借贷宝平台上骗取林某等18名被害人借款，共计97640.03元。具体包括：林某被骗5000元，霍某被骗1000元，曾某2被骗1000元，林某8被骗8000元，申某被骗150元，伍某被骗2000元，周某被骗6000元，王某3被骗6000元，谭某5被骗1300元，赵某7被骗2900元，罗某被骗100元，李某18被骗4000元，张某1被骗9990.03元，邓某2被骗2990元，张某19被骗10000元，漆某被骗21500元，郑某被骗11000元，王某10被骗4800元。 （十八）2016年7月，杨朝霞经被告人王贵军介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建、林友生等人以杨朝霞名义在借贷宝平台上骗取周某7等28名被害人借款，共计114350元。具体包括：周某7被骗15050元，丁某被骗2000元，韩某被骗2000元，杨某5被骗11200元，刘某被骗500元，李某被骗500元，廖某被骗2000元，宋某6被骗8000元，安某被骗2000元，纪某被骗1000元，李某15被骗1000元，王某7被骗2000元，方某被骗1200元，袁某被骗2000元，李某18被骗7000元，陈某30被骗1000元，胡某2被骗4400元，朱某2被骗3000元，陈某27被骗1000元，樊某骗5000元，胡某3被骗3000元，樊某2被骗11000元，晏某被骗3000元，何某5被骗1000元，黄某14被骗500元，金某2被骗2000元，芦某被骗2000元，潘某被骗20000元。 （十九）傅金龙经曾松明介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。2016年9月份，被告人郑志建等人以傅金龙名义在借贷宝平台上骗取蔡某2等3名被害人借款，共计1750元。具体包括：蔡某2被骗550元，欧某被骗600元，温某被骗600元。 （二十）谢信添经王贵军介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。2016年9月，被告人郑志建、林友生等人以谢信添名义在借贷宝平台上骗取冯某2等9名被害人借款，共计25900元。具体包括：冯某2被骗5000元，叶某6被骗2000元，陈某9被骗1900元，梅某被骗500元，冯某3被骗1000元，彭某被骗1000元，何某4被骗500元，郭某被骗9000元，廖某被骗5000元。 （二十一）吴玉使经罗德友介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。2016年9月，被告人郑志建等人以吴玉使名义在借贷宝平台上骗取袁某2等9名被害人借款，共计68390元。具体包括：袁某2被骗45190元，齐某被骗5000元，刘某被骗3000元，张某被骗2000元，朱某被骗500元，云某被骗200元，盛某被骗500元，宋某2被骗4000元，崔某被骗8000元。 （二十二）钟军好经曾松明介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。2016年10月，被告人郑志建等人以钟军好名义在借贷宝平台上骗取刘某17等8名被害人借款，共计14900元。具体包括：刘某17被骗1000元，陆某被骗3000元，谭某被骗2000元，赵某被骗2000元，祝某被骗900元，崔某被骗1000元，黄某6被骗4000元，盛某在被骗1500元。 （二十三）2016年8月份，蔡齐文经王贵军介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建、林友生等人以蔡齐文名义在借贷宝平台上骗取林某等7名被害人借款，共计17000元。具体包括：林某被骗2000元，方某被骗1000元，陈某31被骗2000元，陈某32被骗3000元，雷某2被骗3000元，范某2被骗1000元，谢某5被骗5000元。 （二十四）2016年7月份，唐自斌经曾松明介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建、林友生等人以唐自斌名义在借贷宝平台上骗取叶某等7名被害人借款，共计17100元。具体包括：叶某被骗4000元，黄某2被骗4000元，李某18被骗2000元，张某32被骗1000元，郝某2被骗5000元，吕某2被骗1000元，唐某4被骗100元。 （二十五）2016年8月份，曾登经曾松明介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建、林友生等人以曾登名义在借贷宝平台上骗取周某6等3名被害人借款，共计9000元。具体包括：周某6被骗5000元，郭某被骗1000元，赖某被骗3000元。 （二十六）张红梅经曾松明介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。2016年10月份，被告人郑志建等人以张红梅名义在借贷宝平台上骗取周某7等13名被害人借款，共计33300元。具体包括：周某7被骗12000元，唐某3被骗100元，邓某3被骗500元，曾某被骗1200元，司某被骗1000元，许某10被骗5000元，王某16被骗2000元，韩某被骗1000元，李某被骗500元，周某8被骗1000元，应某被骗7000元，张某19被骗1000元，朱某被骗1000元。 （二十七）2016年8月份，杨春建经曾松明介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建等人以杨春建名义在借贷宝平台上骗取刘某13等2名被害人借款，共计3000元。具体包括：刘某13被骗2000元，魏某被骗1000元。 (二十八)2016年10月，被告人郑志建等人以胡云庆名义在借贷宝平台上骗取王某12等10名被害人借款，共计35700元。具体包括：王某12被骗7000元，陈某被骗1000元，苏某被骗500元，焦某被骗18000元，孙某被骗1000元，宋某被骗1000元，胡某被骗2000元，王某6被骗3000元，邱某被骗1200元，杜某被骗1000元。 （二十九）2016年10月，被告人郑志建等人以宋光军名义在借贷宝平台上骗取刘某20等3名被害人借款，共计16600元。具体包括：刘某20被骗15000元，吴某被骗1000元，林某7被骗600元。 （三十）2016年9月份，林锌到被告人郑志建等人处做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建等人以林锌名义在借贷宝平台上骗取孙某4等8名被害人借款，共计22980元。具体包括：孙某4被骗2000元，袁某被骗5000元，陆某被骗2000元，陈某被骗3000元，黎某被骗5000元，宋某被骗1000元，孙某被骗2990元，邱某被骗1990元。 （三十一）2016年8月份，郑承平经曾松明介绍，到盛景嘉园做所谓借贷宝借款业务。被告人郑志建等人以郑承平名义在借贷宝平台上骗取8名被害人借款，共计18100元。具体包括：刘某2被骗5300元，张某5被骗300元，张某33被骗1000元，邹某被骗1000元，何某被骗3000元，张某5曾被骗500元，王某被骗6000元，王某7被骗1000元。 （三十二）2016年10月，被告人郑志建等人以李道兵名义在借贷宝平台上骗取刘某6等8名被害人借款，共计11500元。具体包括：刘某3被骗1000元，周某被骗4000元，匡某被骗2000元，叶某5被骗500元，王某被骗1000元，晏某被骗1000元，杜某被骗1000元，张某35被骗1000元。 （三十三）2016年9月，被告人郑志建等人以吴恋英名义在借贷宝平台上骗取陈某31等6名被害人借款，共计72000元。具体包括：陈某31被骗10000元，刘某21被骗5000元，谭某被骗30000元，徐某2被骗15000元，孟某被骗8000元，孟某1被骗4000元。 （三十四）2016年7月份，被告人郑志建等人以陈会珠名义在借贷宝平台上骗取符某等17名被害人借款，共计155990.06元。具体包括：符某被骗15000元，丁某被骗6000元，任某被骗11000元，高某被骗1000元，孙某，在广东省东莞市通过借贷宝平台出借14990.06元，余某被骗18000元，李某16被骗3000元，朱某4被骗20000元，贺某5被骗1000元，夏某1被骗26000元，杨某6被骗1000元，贺某6骗1000元，惠某被骗11000元，黄某11被骗1000元，杨某7被骗16000元，叶某5被骗6000元，周某被骗4000元。 （三十五）2016年6月份，被告人郑志建等人以陈天德名义在借贷宝平台上骗取李某15等21名被害人借款，共计55000元。具体包括：李某15被骗1000元，舒某被骗1000元，杜某6被骗1000元，王某2被骗2000元，陈某34被骗1000元，胡某被骗2000元，王某14被骗3000元，张某4被骗1000元，陈某被骗500元，蒋某被骗4000元，韦某被骗1000元，苏某被骗8000元，梁某被骗3000元，刘某被骗1000元，邹某被骗1500元，范某被骗4990.06元，杨某7被骗4000元，钟某5被骗1009.94元，茅某被骗3000元，饶某被骗1000元，叶某被骗10000元。 （三十六）2016年6月份，被告人郑志建等人以陈雪花名义在借贷宝平台上骗取魏某等13名被害人借款，共计72220元。具体包括：魏某被骗1000元，艾某被骗5000元，章某被骗1200元，林某被骗3009.92元，罗某5被骗1000元，陈某23被骗5000元，曾某2被骗5000元，罗某4被骗2000元，夏某被骗1000元，范某被骗3990.08元，续某被骗1020元，肖某被骗42000元，周某被骗1000元。 （三十七）2016年10月份，被告人郑志建等人以陈有仁名义在借贷宝平台上骗取周某8等5名被害人借款，共计27710元。具体包括：周某8被骗10000元，曹某被骗10000元，徐某被骗6000元，张某12被骗1010元，王某10被骗700元。 （三十八）2016年7月，被告人郑志建等人以黄隆平名义在借贷宝平台上骗取吴某等6名被害人借款，共计21000元。具体包括：吴某被骗500元，张某6被骗2500元，晏某被骗2000元，杜某被骗1000元，刘某7被骗2000元，王某10被骗13000元。 （三十九）2016年10月，被告人郑志建等人以蓝琴名义在借贷宝平台上骗取王某11等7名被害人借款，共计24500元。具体包括：王某11被骗2000元，钟某4被骗1500元，贺某被骗12000元，黄某被骗1000元，苏某4被骗2000元，尚某被骗3000元，崔某被骗3000元。 （四十）2016年10月，被告人郑志建等人以李杰名义在借贷宝平台上骗取胥某等17名被害人借款，共计23640元。具体包括：胥某被骗1000元，王某被骗2000元，张某34被骗1000元，章某被骗200元，郑某被骗300元，孙某2被骗500元，张某15被骗1000元，吴某被骗1000元，郭某被骗100元，张某6被骗2000元，张某35被骗4000元，程某2被骗1000元，张某36被骗1000元，纪某被骗500元，钱某被骗5000元，杜某被骗2000元，黄某被骗1040元。 （四十一）2016年11月，被告人郑志建等人以李清平名义在借贷宝平台上骗取范某等10名被害人借款，共计24800元。具体包括：范某被骗10000元，胥某被骗800元，刁某被骗1000元，王某被骗1000元，肖某被骗6000元，廖某骗1000元，盛某被骗500元，张某被骗3000元，杜某被骗1000元，王某12被骗500元。 （四十二）2016年10月，被告人郑志建等人以邱思健名义在借贷宝平台上骗取王某12等11名被害人借款，共计52590元。具体包括：王某12被骗4990元，林某12被骗2000元，刘某20被骗5000元，马某被骗16000元，刘某被骗2100元，张某43被骗1000元，卢某被骗2000元，宋某6被骗1000元，王某9被骗15000元，邱某被骗2500元，鲁某被骗1000元。 （四十三）2016年7月，被告人郑志建、林友生等人以王淑芽名义在借贷宝平台上骗取龚某等11名被害人借款，共计93012.69元。具体包括：龚某被骗11569.69元，张某35被骗2000元，桑某被骗8593元，尚某被骗1600元，刘某被骗54850元，庞某被骗1000元，孙某被骗4000元，薛某被骗3000元，蒋某被骗1000元，唐某5被骗400元，杨某8被骗5000元。 （四十四）2016年10月，被告人郑志建等人以杨先明名义在借贷宝平台上骗取刘某16等3名被害人借款，共计71790元。具体包括：刘某16被骗58000元，王某被骗7790元，黄某被骗6000元。 （四十五）2016年11月，被告人郑志建等人以易玉海名义在借贷宝平台上骗取刁某等14名被害人借款，共计25900元。具体包括：刁某被骗2000元，蒋某被骗4000元，李某被骗500元，王某被骗9600元，唐某被骗500元，余某被骗1000元，张某5被骗3000元，侯某被骗200元，张某被骗1500元，盛某被骗1000元，黄某被骗200元，张某37被骗1000元，杜某被骗1000元，洪某被骗400元。 （四十六）2016年6月，被告人郑志建等人以郑奎名义在借贷宝平台上骗取樊某等44名被害人借款，共计533899.7元。具体包括：樊某被骗8000元，李某被骗35000元，周某被骗40000元，胡某被骗31000元，林某被骗999.7元，卢某被骗5000元，李某被骗1000元，赵某被骗2000元，黄某被骗4000元，哈某被骗4000元，张某2被骗10000元，赵某8被骗10000元，王某12被骗8000元，张某28被骗1500元，王某3被骗30000元，吴某被骗16400元，崔某被骗1000元，何某被骗2000元，洪某被骗5000元，罗某被骗67000元，徐某被骗14000元，赵某被骗2000元，黄某被骗1000元，韩某被骗1000元，贾某被骗23000元，王某被骗12000元，任某被骗16000元，张某20被骗2000元，秦某被骗5000元，江某被骗8000元，孙某被骗2000元，付某被骗60000元，刘某被骗5000元，丛某被骗2000元，马某被骗1000元，颜某被骗2000元，高某被骗10000元，高某5被骗5000元，高某6被骗3000元，胡某被骗10000元，黄某被骗9000元，林某被骗20000元，叶某被骗10000元，余某被骗20000元。 以上款项均已经扣减案发前归还的部分。 另查明，被告人郑志建于2017年11月30日在漳平市被民警抓获。被告人林友生于2017年12月20日在泉州市网吧内被民警抓获；被告人徐必文于2018年1月8日在龙岩市新罗区网吧内被民警抓获。 再查明，另案处理的同案人杜枋归案后于2018年2月2日通过其亲属向本院退赔王某1等6名被害人经济损失30990元；刘宗敏归案后，于2018年4月3日通过其亲属向三明市公安局梅列分局退出47000元；陈赛英归案后，于2018年4月10日通过其亲属向三明市公安局梅列分局退出75000元；许爱珠归案后，于2019年1月16日通过其亲属向本院退出12000元。陈敏归案后，于2017年7月21日通过其亲属向三明市公安局梅列分局退出67800元。 原判认定上述事实，有经庭审举证、质证的被害人方某、张某1、夏某2、惠某、何某、张某2、梁某、胡某、张某3、高某、林某、史某、樊某、袁某、贺某、刘某、漆某、晋某、丁某、付某、汤某、战某、王某1、王某2、吴某、范某等人的报案材料及陈述，借贷宝开户信息资料、借款合同、借贷宝账户交易记录、逾期未还款明细、债权债务分析、手机截图、借贷宝平台介绍，人像辨认笔录及照片、同案人陈煊尧、邱溢溢、李浪涛、邱冬冬、曾松明、郭永伟、林友生、郑志建、徐必文供述、到案经过、同案人判决书、身份信息资料等证据证实。 原判认为，被告人郑志建、林友生、徐必文以非法占有为目的，伙同他人隐瞒真相，在网络上通过借贷宝平台签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，其中郑志建参与骗取数额4845064.31元，数额特别巨大；被告人林友生参与骗取其中的1046654.62元，数额特别巨大；被告人徐必文参与骗取其中的329868.18元，数额巨大；其行为均已构成合同诈骗罪。郑志建、林友生、徐必文与同案人主观上有共同骗取他人钱款的故意，客观上相互配合，共同实施犯罪行为，其共同参与部分是共同犯罪，应对共同参与部分的犯罪结果负责。郑志建、徐必文归案后，能如实供述其主要犯罪事实，依法从轻处罚。郑志建、林友生、徐必文在邱溢溢、陈煊尧等人的纠集下，参与本案合同诈骗犯罪，操作借贷宝账户刷流水，提高借贷宝账户信誉等级，为邱溢溢等人实施诈骗提供帮助，违法所得几百元至数千元不等，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应比照主犯从轻或减轻处罚。根据同案人供述及相关被害人的陈述，本案有在借贷宝平台之外归还部分本息给被害人的情况，因被害人遍及全某，客观上侦查机关无法逐一核实，从有利于被告人的角度考虑，在量刑时酌情予以从轻处罚。郑志建、林友生、徐必文与同案人尚未退出的款项依法应当退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，原审判决：一、被告人郑志建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元；二、被告人林友生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十万元；三、被告人徐必文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金五万元；四、责令被告人郑志建与另案处理的邱溢溢等人共同退赔4646774.31元；被告人林友生对其中的1046654.62元承担共同退赔责任；被告人徐必文对其中的329868.18元承担共同退赔责任。 上诉人郑志建的主要上诉理由：1、一审判决认定其诈骗金额有误。其只做了5个客户，获利96260元，不应对共犯同案人诈骗所得承担责任；涉案金额缺乏被害人的陈述印证，证据不足。2、其主动到派出所投案，并非被现场抓获，应认定为自首。3、其在共同犯罪中作用较小，是从犯，具有坦白情节，请求二审对其减轻处罚。 上诉人林友生及其辩护人的主要诉辩意见：1、一审判决认定的诈骗金额有误。其于2016年7月25日离开三明，未再参与犯罪行为，不应将此后其他被告人实施的犯罪金额计算在其名下。在实施犯罪期间，其只用了本人与吴金虎的号，不应将他人实施的犯罪金额认定在其名下。2、其到案后如实供述了本案的主要犯罪事实，应认定为坦白，依法应从轻、减轻处罚。3、其主动退出犯罪活动并告知受害者在借贷宝平台出借钱款有风险，挽回部分受害者的经济损失，其主观恶性和人身危险性低。4、其是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。 上诉人林友生还提出其参与期间不知他人在实施诈骗，没有合同诈骗主观故意的上诉理由。 上诉人徐必文的主要上诉理由：一审判决认定的金额有误，一审判决认定其于2016年6月加入陈煊尧团队的事实，但却将2016年5月份罗燕城骗取的56510元计算在其诈骗金额中。 经二审审理查明，原判认定原审被告人郑志建、林友生、徐必文犯合同诈骗罪的事实清楚，据以认定犯罪事实的证据均经一审庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。 关于上诉人郑志建提出一审判决认定其涉案金额有误，不应对其他人的诈骗金额承担责任的上诉意见。经查，同案人陈煊尧、邱溢溢、邱冬冬的供述、林友生、徐必文、郑志建的供述能够相互印证证实，郑志建于2016年2月起先后参与邱溢溢团伙在龙岩市新罗区龙岩市新罗区老火车站附近等地的借贷宝诈骗，其主要负责刷流水与玩号，与团伙其他成员互相配合，共同实施借贷宝诈骗行为。一审法院判决郑志建对参与期间团伙实施的诈骗金额承担责任有事实和法律依据。故上诉人的该上诉意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人郑志建提出一审判决认定其涉案金额缺乏被害人陈述印证，证据不足的上诉意见。经查，一审法院结合债权债务分析表、借入明细、借出明细、交易记录、已查实的被害人陈述、借款合同、同案人及各被告人供述等证据，足以认定涉案的诈骗金额。故上诉人的该上诉意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人郑志建提出其系主动投案，应认定为自首的上诉意见。经查，2017年11月30日郑志建两次讯问笔录、公安机关出具的到案经过等证据证实，郑志建系作为一起盗窃案的现场嫌疑人被漳平市公安局和平派出所民警带至派出所，经进一步审查核实，其系诈骗案件的网上在逃人员。因此，郑志建不属于自动投案，其该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人林友生提出其参与期间不知他人在实施诈骗，没有共同诈骗的主观故意的上诉意见。经查，在侦查阶段林友生供述其知道赚钱方式，在三明有刷流水和玩号。在审查起诉阶段，林友生亦供述李浪涛在其到盛景嘉园第二天就教其如何刷流水和玩号，并告知从借贷宝上借来的钱是不用还的，在三明时，借贷宝账户都是其本人在使用，主要是用来帮客户刷流水，没有用借贷宝账户真实借过钱。结合在案其他证据，可以证实林友生主观上明知他人以虚假交易形式为借款人提升信誉等级，并在借贷宝上骗取他人财物的情况，具有共同诈骗的主观故意。故上诉人的该上诉意见不能成立，本院不予采纳。 关于林友生及其辩护人提出一审判决认定其涉案金额有误的诉辩意见。经查，借贷宝借入明细、借出明细、借贷宝转账明细、同案人邱溢溢、李浪涛等人的供述、林友生的供述等证据能够相互印证，证实林友生在2016年6月20日至2016年7月24日期间，明知邱溢溢等人实施借贷宝诈骗，仍帮忙给客户刷流水和操作吴金虎的借贷宝账号借款，团伙成员之间互相配合，共同实施借贷宝诈骗行为，其应对参与期间团伙实施的诈骗金额承担责任。借贷宝借入明细与林友生的供述等证据相互印证，证实陈某2、胡某、涂某、谢某、曾某、蔡某等客户的借入时间虽在7月份之后，但林友生在参与期间有帮助上述人员刷流水提高信誉，其应对此后上述客户骗取的钱款承担责任。故上诉人的该诉辩意见不能成立，本院不予采纳。 关于林友生及其辩护人提出林友生到案后如实供述了本案主要犯罪事实，应认定为坦白的诉辩意见。经查，借贷宝明细、林友生在侦查、审查起诉阶段的供述与同案人邱溢溢等人的供述相互印证证实，林友生在参与期间明知邱溢溢等人通过虚假交易形式为借款人提升信誉等级，并以借款人名义在借贷宝上骗取他人财物的情况，仍使用本人借贷宝账户给客户刷流水提高信誉，一审庭审林友生对主观明知和负责刷流水这一主要犯罪事实进行了翻供，依法不能认定为坦白，故上诉人及其辩护人的该诉辩意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人徐必文提出2016年5月罗某骗取的56510元不在其参与期间，不应计算在其涉案金额中的上诉理由。经查，借贷宝明细、同案人陈煊尧的供述、徐必文的供述等证据能够相互印证，证实徐必文参与实施借贷宝诈骗的时间为2016年6月7日至2016年6月16日。借贷宝交易明细、被害人范某的证言、借出协议等证据证实，罗某借贷宝账户在徐必文参与实施合同诈骗期间有发生借款，相应的借款金额应计算在徐必文的涉案金额中，故上诉人的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人郑志建、林友生、徐必文以非法占有为目的，伙同他人隐瞒真相，在网络上通过借贷宝平台签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，其中郑志建参与骗取数额4845064.31元，数额特别巨大；林友生参与骗取其中的1046654.62元，数额特别巨大；徐必文参与骗取其中的329868.18元，数额巨大；其行为均已构成合同诈骗罪。郑志建、林友生、徐必文与同案人主观上有共同骗取他人钱款的故意，客观上相互配合，共同实施犯罪行为，其共同参与部分是共同犯罪，应对共同参与部分的犯罪结果负责。郑志建、徐必文归案后，能如实供述其主要犯罪事实，依法从轻处罚。郑志建、林友生、徐必文在邱溢溢、陈煊尧等人的纠集下，参与本案合同诈骗犯罪，操作借贷宝账户刷流水，提高借贷宝账户信誉等级，为邱溢溢等人实施诈骗提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。根据同案人供述及相关被害人的陈述，本案有在借贷宝平台之外归还部分本息给被害人的情况，因被害人遍及全某，客观上侦查机关无法逐一核实，从有利于被告人的角度考虑，在量刑时酌情予以从轻处罚。郑志建、林友生、徐必文与同案人尚未退出的款项依法应当退赔。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人及其辩护人请求撤销原判对上诉人减轻处罚的意见均不能成立。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  徐仲伟 审判员  刘时杰 审判员  张文弟 二〇二〇年三月二日 法官助理陈晓敏 书记员邓琳 附：本裁定适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。