江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初13号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人邵林华，男，1973年9月17日出生，汉族，江西省鄱阳县人，高中文化，原鄱阳县鄱阳镇卫计办职工，户籍所在地及住址鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月7日被抓获，经鄱阳县公安局决定，于2019年5月10日被刑事拘留；2019年6月13日被执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人卢峰，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉[2019]543号起诉书，指控被告人邵林华犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年1月16日公开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人邵林华及其辩护人卢峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2015年以来，被告人邵林华以帮他人办理社保和购买安置房的名义，骗取他人钱财，诈骗金额总计人民币1183100元，其中利用帮忙购买安置房名义骗取十余名被害人460000元，利用帮忙办理社保名义骗取十八名被害人723100元。被告人邵林华并无能力帮忙办理社保、购买安置房，其收取的现金皆被用来偿还赌债和日常消费。 具体犯罪事实及证据情况具体如下： 1、2015年正月，被告人邵林华向被害人胡某1经称，他在政府上班能买到社保，胡某1经就让邵林华帮其买社保，邵林华向其要了35000元。过了不久，邵林华就拿了自己伪造的收费金额为17100元的“基本养老保险”票据及邮政储蓄银行卡给胡某1经。邵林华同时告诉胡某1经要到55周岁才能领钱，案发时胡某1经54岁，一直没去银行问过，故其并不知道邵林华实际未帮其买社保。 2、2015年11月23日，被告人邵林华以帮胡某2、胡某3夫妻购买社保为由，收取胡某260000元。邵林华收取钱财后。带领胡某2及其妻子胡某3到中国邮政储蓄银行高家岭分行各办理邮政储蓄银行卡一张，并开具伪造的盖有“鄱阳县社会保险事业管理局财物专用章”的江西省政府非税收入票据给胡某2。然后每个月底通过转账或存钱的方式向胡某2和胡某3的邮政储蓄账户上打款，让他们误以为社保已办好。 3、2015年12月24日，被告人邵林华以帮胡某4夫妻购买社保为由，收取胡某470000元。邵林华收取钱财后，带领胡某4及其妻子吴某2到中国邮政储蓄银行高家岭分行各办理邮政储蓄银行卡一张，并伪造了一张盖有“鄱阳县社会保险事业管理局财物专用章”的江西省政府非税收入票据给胡某4，然后每个月底通过转账或存钱的方式向胡某4和吴某2的邮政储蓄账户上打款，让他们误以为社保已办好。 4、2015下半年，被告人邵林华向胡某7称其有能力买到社保，有需要可以找他。胡某7将这件事告诉了其姑姑胡某5、胡某6，姨妈葛银凤等人，随后胡某5拿了30000元钱给邵林华，邵林华带她去办理了一张中国邮政储蓄银行卡，后来伪造了一张盖有“鄱阳县社会保险事业管理局”公章、收费17100元的票据交给胡某5，其余的费用邵林华称是找关系所用。2016年1月起，邵林华每月向胡某5的邮储卡存钱，胡某6和葛银凤看到胡某5每个月都有钱进账，也找胡某7请邵林华帮忙办理社保。2016年4月，胡某6给了邵林华30000元办理社保；2016年8月，葛银凤让胡某7找邵林华支付了35000元办理社保。至案发，胡某5收到16040元钱、胡某6收到12130元、葛银凤收到12630元。 5、2016年6月l0日，被告人邵林华以帮胡某8夫妻购买社保为由，收取胡某870000元。邵林华收取钱财后，带领胡某8及其妻子李某1到中国邮政储蓄银行高家岭分行各办理邮政储蓄银行卡一张，并开具了一张伪造的盖有“鄱阳县社会保险事业管理局财物专用章”的江西省政府非税收入票据给胡某8，然后每个月底通过转账或存钱的方式向胡某8和李某1的邮政储蓄账户上打款，让他们误以为社保已办好。至案发，胡某8、李某1夫妻二人的银行卡里一共收到邵林华存入的29820元。 6、2016年10月13日，被告人邵林华以帮张某购买社保为由，收取张某丈夫吴某125000元;被告人邵林华如法炮制，每个月底通过转账或存钱的方式向张某的邮政储蓄账户上打款。2017年2月底，张某的银行卡里开始收到钱后，吴某1就介绍自己舅子的老婆余某1、嫂子汪某、同事的老婆余某2通过邵林华购买社保。2017年3月、5月、8月，被告入邵林华以帮忙购买社保为由，分别收取余某126500元、汪某28500元、余某225000元。 7、2018年4月份，被告人邵林华以帮戴某购买一套安置房（三万元一套）为由，收取戴某5000元。 8、2018年4月11日，被告人邵林华以帮钟某购买两套安置房(三万元一套）为由，收取钟某40000元；以帮高某1、高鹏程各购买一套安置房（三万元一套）为由，收取高昌丰40000元；同年4月28日，高某1准备再买一套安置房，邵林华再次收取其20000元；2018年5月2日，被告人邵林华以帮黄玲娇购买一套安置房（三万元一套）为由：收取黄玲娇20000元；2018年5月2日，被告人邵林华以帮成喜义、成云各购买一套安置房（三万元一套）为由，收取成喜义40000元。 9、2018年9月22日，被告人邵林华以帮刘某1购买一套安置房(三万元一套）为由，收取刘某135000元;2019年3月份，刘某1多次催收，邵林华于3月23日和3月26日共退还20000元；2018年10月9日，被告人邵林华以帮唐某购买两套安置房(三万元一套）为由，收取唐某40000元。 10、2018年12月16日，被告人邵林华以帮徐某1购买两套安置房（六万元一套）为由，收取徐某160000元； 11、2018年12月l6日，被告人邵林华以帮彭某购买安置房（六万元一套）为由，当天收取彭某购房款40000元，2019年1月8日，彭某又将20000元转给邵林华。 12、2018年12月18日，被告人邵林华以帮徐某2购买两套安置房(六万元一套）为由，收取徐某2120000元。 13、2018年12月6日，被告人邵林华以帮高某2购买社保为由，收取高某240000元。 14、2018年12月12日，被告人邵林华以帮李某2购买社保为由，收取了李某257100元。 15、2018年12月27日，被告人邵林华以帮李某3购买社保为由，收取李某340000元。 16、2019年2月11日，被告人邵林华以帮刘某2购买社保为由，收取刘某251000元。 17、2019年2月21日，被告人邵林华以帮胡某9购买社保为由，收取胡某950000元；以帮胡德赵购买社保为由，收取刘某3（胡德赵妻子）50000元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。公诉机关认为，被告人邵林华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数額特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵林华被抓获归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之规定；自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；建议判处被告人邵林华有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。 被告人邵林华对起诉指控的基本事实和罪名不持异议。 辩护人卢峰提出的辩护意见是，1、被告人具有坦白量刑情节，可以从轻处罚；2、被告人的涉案金额应该扣除其案发前已经以“工资”方式支付给被害人或者以现金方式偿还给被害人或者以不动产抵扣给被害人的金额，以其案发前实际占有的金额计算；3、被告人自愿认罪，并且在案发前部分退赃，应对其从轻处罚； 经审理查明，2015年以来，被告人邵林华以能帮他人办理社保和帮助他人购买安置房的名义实施诈骗，将收取的现金用于偿还赌债和日常消费。具体犯罪事实如下： 1、2015年正月，被告人邵林华向被害人胡某1经称，他在政府上班能买到社保，胡某1经就让邵林华帮其买社保，邵林华向其要了35000元。过了不久，邵林华就拿了自己伪造的收费金额为17100元的“基本养老保险”票据及以胡经花名义开户的中国邮政储蓄银行卡交给胡某1经。邵林华同时告诉胡某1经要到55周岁才能领取社保退休金，案发时胡某1经54岁，一直没去银行问过，故其并不知道邵林华实际上并未帮其买社保。 认定上述事实，有如下证据： （1）江西省政府非税收入票据 证实:被告人邵林华伪造了一张2015年5月29日开具的鄱阳县社会保险事业管理局收取胡某1经基本养老保险费17100元的收据。 （2）被害人胡某1经的陈述：当时是胡桂英生小孩的时候，邵林华和我说，他在政府上班，能帮我买到社保，我就让他帮我买一个。他就向我要了三万五千元，当时我丈夫董春来也在场，因为是亲戚，就没有打收条。过了一个月左右，邵林华就拿了一张票据给我，上面注明是“基本养老保险”，收费金额是17100元，还有一张邮政储蓄卡。我还问他为什么要我拿35000元钱。他说其它的钱是找关系，不然是买不到的。我就问他什么时候能领到钱，他说要到55周岁才能开始领钱，到了时间会打在我卡里。我现在54岁，没到领钱的时候，所以我一直没去银行问过，今年上半年我才听说邵林华是骗子，他根本没给我买社保。 2、2015年11月23日，被告人邵林华以帮胡某2、胡某3夫妻购买社保为由，收取胡某260000元。邵林华收取钱财后。带领胡某2及其妻子胡某3到中国邮政储蓄银行高家岭分行各办理邮政储蓄银行卡一张，并开具伪造的盖有“鄱阳县社会保险事业管理局财物专用章”的江西省政府非税收入票据给胡某2。然后每个月底通过转账或存钱的方式向胡某2和胡某3的邮政储蓄账户上打款，让他们误以为社保已办好。 认定上述事实，有如下证据： （1）身份证以及邮政储蓄卡复印件，证实：被告人邵林华用被害人胡某2、胡某3身份证开户办理的邮政银行储蓄卡。 （2）江西省政府非税收入票据，证实:被告人邵林华伪造了2015年11月23日鄱阳县社会保险事业管理局开具的收取胡某2、胡某3基本养老保险费各17100元的收据。 （3）胡某2尾号为831988以及胡某3尾号为831996的邮政储蓄卡交易明细表，证实：胡某2尾号为831988以及胡某3尾号为831996的邮政储蓄卡收到被告人邵林华的转账合计34720元。 （4）被害人胡某2的陈述：邵林华说办理社保30000元一个人，我给了他60000元，让他给我和我妻子胡某3办理社保。我和我妻子胡某3的办理的邮政银行卡一个人一共收到17360元钱，两人收到34720元。 3、2015年12月24日，被告人邵林华以帮胡某4夫妻购买社保为由，收取胡某470000元。邵林华收取钱财后，带领胡某4及其妻子吴某2到中国邮政储蓄银行高家岭分行分别办理了邮政储蓄银行卡一张，并伪造了一张盖有“鄱阳县社会保险事业管理局财物专用章”的江西省政府非税收入票据给胡某4，然后每个月底通过转账或存钱的方式向胡某4和吴某2的邮政储蓄账户上打款，让他们误以为社保已办好。 认定上述事实，有如下证据： （1）邮政储蓄卡复印件，证实：被告人邵林华帮助被害人胡某4、吴某2办理的邮政银行储蓄卡。 （2）江西省政府非税收入票据，证实:被告人邵林华伪造的2015年12月24日鄱阳县社会保险事业管理局开具收取吴某2基本养老保险费17100元的收据。 （3）吴某2尾号为907408以及胡某4尾号为907374的邮政储蓄卡交易明细表，证实：从2016年1月份到2019年4月份，被害人胡某4和吴某2的账户上每个月都有进帐。 （4）被害人胡某4的陈述：2015年11月20日左右，当天我付给邵林华40000元现金，之后又分两次将剩余的30000元现金交给邵林华（第一次24000元，第二次6000元）。2016年1月份，邵林华带我去了高家岭邮政储蓄银行帮我夫妻两个人办了两张银行卡，并且给我们两张交保险的票据。从2016年1月份开始，我和我老婆每个月都能领到钱，一开始每个人320每月，之后是390元每月，也确实一直在加。 4、2015下半年，被告人邵林华向胡某7称其有能力买到社保，有需要可以找他。胡某7将这件事告诉了其姑姑胡某5、胡某6，姨妈葛银凤等人，随后胡某5拿了30000元钱给邵林华，邵林华带她去办理了一张中国邮政储蓄银行卡，后来伪造了一张盖有“鄱阳县社会保险事业管理局”公章、收费17100元的票据，其余的费用邵林华称是找关系用的。2016年1月起，邵林林自己每月向胡某5的邮储卡存钱，胡某6和葛银凤看到每个月都有钱进账，也找胡某7请邵林华帮忙办理。2016年4月，胡某6给了邵林华30000元办理社保；2016年8月，葛银凤让胡某7找邵林华支付了35000元办理社保。至案发，胡某5收到16040元钱、胡某6收到12130元、葛银凤收到12630元。 认定上述事实，有如下证据： （1）身份证及邮政储蓄卡复印件，证实：被告人邵林华用被害人胡某5、胡某6的身份证开户的邮政银行储蓄卡。 （2）江西省政府非税收入票，证实:被告人邵林华伪造的2015年12月25日鄱阳县社会保险事业管理局开具的收取胡某5基本养老保险费17100元的收据。 （3）胡某5尾号为499422、葛银凤尾号为115127以及胡某6尾号为116588的邮政储蓄卡交易明细表，证实：被害人胡某5尾号为499422的邮政储蓄卡领到了16040元钱、被害人胡某6尾号为116588的邮政储蓄卡领到了12130元、被害人葛银凤尾号为115127的邮政储蓄卡领到了12630元。 （4）被害人胡某7的陈述，证实：2015下半年，邵林华说他有能力买到社保，有需要可以找他，我就问他怎么办，他说三万块一个。后来我就把这个事情告诉了我的姑姑胡某5、胡某6，我的姨妈葛银凤等人，他们就让我帮忙找邵林华办理，最开始是帮胡某5办理的，当时胡某5拿了三万元钱给邵林华，邵林华带她去办理了一张中国邮政储蓄银行卡，后来还拿了一张盖有“鄱阳县社会保险事业管理局”公章的票据，票据显示是办理胡某5失地养老保险的收据，收费17100元。当时邵林华说其它钱是找关系用的。2016年1月起，胡某5的那张邮储卡里就有了进账，之后每个月都有钱进账。胡某6和葛银凤看到每个月都有钱进账，就也找我让我请邵林华帮忙办理。2016年4月，胡某6给了邵林华三万元，邵林华带她办理了一张新的工商银行卡，2016年5月份，她的工商卡里有开始有了进账。 2016年8月，我的姨妈葛银凤让我找邵林华办社保，当时邵林华说涨价了要四万一个，但由于我的面子，只收了三万五千元，2016年9月，葛银凤的卡里也有进账。但是今年3月份，胡某6的账上没有进账了，5月份，胡某5和葛银凤也没有了，然后才知道邵林华是骗子。这期间胡某5领到了16040元钱、胡某6领到了12130元、葛银凤领到了12630元。 5、2016年6月l0日，被告人邵林华以帮胡某8夫妻购买社保为由，收取胡某870000元。邵林华收取钱财后，带领胡某8及其妻子李某1到中国邮政储蓄银行高家岭分行分别开户了邮政储蓄银行卡一张，并开具盖有伪造的“鄱阳县社会保险事业管理局财物专用章”的江西省政府非税收入票据给胡某8，然后每个月底通过转账或存钱的方式向胡某8和李某1的邮政储蓄账户上打款，让他们误以为社保已办好。至案发，胡某8、李某1夫妻二人的的银行卡里一共收到邵林华存入的29820元。 认定上述事实，有如下证据： （1）身份证及邮政储蓄卡复印件，证实：被告人邵林华用被害人胡某8、李某1的身份证办理的邮政银行储蓄卡。 （2）江西省政府非税收入票据，证实:被告人邵林华伪造2016年6月10日鄱阳县社会保险事业管理局开具的分别收取胡某8、李某1基本养老保险费各21000元收据。 （3）刑事附带民事起诉书证实：被告人邵林华诈骗被害人胡某870000元。 （4）胡某8尾号为287111、李某1尾号为287129的邮政储蓄卡交易明细表，证实：被害人胡某8尾号为287111以及被害人李某1尾号为287129的邮政储蓄卡收到被告人邵林华的转账合计29820元。 （5）被害人胡某8的陈述：邵林华说办理社保一个人35000元，我给了他70000元，用来给我和我老伴李某1办理社保。我和李某1的银行卡里一共收到了29820元钱。 6、2016年10月13日，被告人邵林华以帮张某购买社保为由，收取张某丈夫吴某125000元;2017年2月，张某的银行卡里开始收到钱后，吴某1就介绍自己舅子的老婆余某1、嫂子汪某、同事的老婆余某2通过邵林华购买社保。2017年3月、5月、8月，被告入邵林华以帮忙购买社保为由，分别收取余某126500元、汪某23500元、余某225000元。 认定上述事实，有如下证据： （1）结婚证复印件，证实：被害人吴某1与张某系夫妻关系，吴某1经手，将25000元交给邵林华办理张某的社保。 （2）刑事附带民事起诉书证实：吴某1经手为张某和汪某办理社保，其中交给邵林华25000元为张某办社保；交23500元（汪某本人交4000元）给邵林华；被告人邵林华诈骗被害人余某225000元。 （3）被害人张某尾号为804922工商卡、被害人余某1尾号为93990*工商卡、被害人汪某93742*工商卡以及被害人余某2尾号为006756邮政储蓄卡的银行流水，证实：被害人张某尾号为804922工商卡、被害人余某1尾号为93990*工商卡、被害人汪某93742*工商卡以及被害人余某2尾号为006756邮政储蓄卡每月分别收到被告人邵林华的银行转账。 （4）收条，证实2016年10月13日被告人邵林华收到张某购买社保的费用25000元；2017年8月14日被告人邵林华收到吴某1帮汪某支付的购买社保的费用19500元，2017年5月18日邵林华收到汪某购买社保的费用4000元，共收23500元；2017年3月4日邵林华收到余某126500元；2017年8月22日邵林华收到余某2买社保的费用25000元。 （5）证人吴某1的陈述：2016年10月13日，我拿了25000元现金在饶州饭店门口给邵林华（在邵林华的车上给的），当时我以为邵林华真的帮我们买了社保，所以我就介绍了我舅子的老婆余某1、嫂子汪某、我同事的老婆余某2通过邵林华购买了社保，2017年3月、5月、8月，分别付给邵林华26500,26500和25000元。 （6）被害人余某2的陈述：我的丈夫在2017年8月22日，在我家中给了他同事吴某125000元整现金，也将我的邮政储蓄存折号（存折号：36×××56）给了他，让他一起帮忙买一个社保。 7、2018年4月份，被告人邵林华以帮戴某购买一套安置房（三万元一套）为由，收取戴某5000元。 认定上述事实，有如下证据： （1）刑事附带民事起诉书证实：被害人戴某反应受被告人邵林华的诈骗事实。 （2）被害人戴某的陈述：去年上半年，我拿了5000元钱作为买房的定金给邵林华，本来邵林华说是2018年7月份交房的，但是他一直推脱说还没办好，去年下半年我们联系邵林华，他的电话就一直关机，我们去邵林华的单位，他单位的人就直接问我们被骗了多少钱 8、2018年4月11日，被告人邵林华以帮钟某购买两套安置房(30000元一套）为由，收取钟某40000元；以帮高某1、高鹏程各购买一套安置房（30000元一套）为由，收取高昌丰40000元；同年4月28日，高某1准备再买一套安置房，邵林华再次收取其20000元；2018年5月2日，被告人邵林华以帮黄玲娇购买一套安置房（30000元一套）为由：收取黄玲娇20000元；2018年5月2日，被告人邵林华以帮成喜义、成云各购买一套安置房（30000元一套）为由，收取成喜义40000元。 （1）收条证实邵林华于2018年4月11日收到高鹏程办理两套房屋费用预付肆万元整；2018年4月28日收到高某1人民币20000元整；2018年4月11日收到黄菜娇（钟某的妻子）办理两套房屋费用预付的40000元，并承诺于2018年7月15日未办成便将预付额全额退还给本人。 （2）刑事附带民事起诉书证实：被告人邵林华诈骗被害人高某1、高鹏程合计60000元；诈骗被害人钟某40000元；诈骗被害人戴某、黄玲娇合计40000元。 （3）邵林华尾号为249293的建行卡银行交易流水及客户回单，证实2018年4月11日有40000元存入该卡中。 （4）收条，证实邵林华2018年5月2日邵林华收到黄玲娇人民币20000元整。 （5）收条，证实2018年5月2日，邵林华收到成喜义、成云人民币各20000元，共40000元。 （6）被害人钟某的陈述：2018年4月份当时我和弟弟钟太亮先付了肆万元钱给邵林华作为定金，高昌丰也付了肆万元钱给邵林华作为定金。邵林华说2018年7月15日之前就可以拿到房子，后来到了过年前后，他的电话时常关机，根本找不到人。我们就去他单位上找他，我们才知道被骗了。 我付了钱给邵林华之后，我姨妹黄玲娇、大姨夫成喜义说他们也想买一套，于是我姨妹就给了我两万元钱，我拿给了邵林华，邵林华打了一张给黄玲娇的收条；成喜义也拿了40000元钱给我，我拿给了邵林华，邵林华打了一张给成喜义的收条，收条上是成喜义和成云的名字，后来高昌丰有和邵林华联系，又定了一套房子，他说转了卡到邵林华提供的卡上，是2018年4月28日付的钱，当时邵林华打了收条给他，收条上是高某1的名字。 （7）被害人钟某的辨认笔录证实其能辨认出邵林华。 9、2018年9月22日，被告入邵林华以帮刘某1购买一套安置房(30000元一套）为由，收取刘某135000元;2019年3月份，刘某1多次催收，邵林华于3月23日和3月26日共退还20000元；2018年10月9日，被告人邵林华以帮唐某购买两套安置房(30000元一套）为由，收取唐某40000元。 认定上述事实，有如下证据： （1）收条证实2018年10月9日，邵林华收到唐某购房两套预付款40000元整。 （2）收条证实2018年9月22日，邵林华收到刘某1购房两套预付款30000元整。 （3）刑事附带民事起诉书证实：被害人唐某、刘某1控告分别被被告人邵林华诈骗40000元、30000元。 （4）被害人刘某1的陈述：我就在2018年9月22日先通过支付宝转了30000元钱给他，我当时写了一张收条，邵林华在收条上签了他的名字，还写了电话号码。我舅子唐某也想买两套，就先打了30000元给邵林华，2018年10月9日唐某回了鄱阳又给了一万元钱给邵林华。唐某就写了一张收条，邵林华在收条上签了字。去年10月17日，邵林华和我联系，说现在指标马上要下来了，我的钱还不够，我就通过微信转了5000元给他。 二月份我就微信和他联系把钱全部退还给我，唐某的钱3月底全部退还。今年2月23日他通过微信转了10000元钱给我，3月16日他又通过微信转了10000元钱给我。邵林华一共还差我15000元钱。 （5）被害人刘某1的辨认笔录证实其能辨认出邵林华。 10、2018年12月16日，被告人邵林华以帮徐某1购买两套安置房（60000元一套）为由，收取徐某160000元； 认定上述事实，有如下证据： （1）收条，证实被告人邵林华收取徐某1丈夫彭水华购房款合计60000元整。 （2）刑事附带民事起诉书证实：被害人徐某1控告其被被告人邵林华诈骗60000元。 （3）被害人徐某1的陈述，证实：2018年12月16日，邵林华到我家里，我们就付了40000元钱给他，我姑子彭某也付了40000元钱给他。2019年1月1日我们又付了两万元钱给邵林华。邵林华收了好多人的购房款，总数有几十万，大家都联系不到他了。当时我让他写了收条给我，收条上的字都是他自己写的。 （4）被害人徐某1的辨认笔录证实其能辨认出邵林华。 11、2018年12月l6日，被告入邵林华以帮彭某购买安置房（60000元一套）为由，当天收取彭某购房款40000元，2019年1月8日，彭某又将20000元转给邵林华。 认定上述事实，有如下证据： （1）收条，证实被告人邵林华分别于2018年12月16日、2019年1月8日收到彭某40000元、20000元。 （2）刑事附带民事起诉书证实:被害人彭某控告其被被告人邵林华诈骗60000元。 （3）被害人彭某的陈述：2018年12月16日，邵林华到我哥哥彭水华家里，我哥哥和我分别付了四万元钱给他。2019年1月1日，我哥哥彭水华又付了两万元钱给邵林华，我在2019年1月8日又给了两万元钱给邵林华。付清了钱后，我问了他什么时候能交付，他说农历就能交房。 12、2018年12月18日，被告人邵林华以帮徐某2购买两套安置房(60000元一套）为由，收取徐某2120000元。 认定上述事实，有如下证据： （1）邵林华与徐某2的微信聊天记录及徐某2的身份证复印件，证明邵林华2018年12月18日通过微信转账共收取徐某230000元、其后通过微信陆续支付了90000元，合计120000元。并且可以证实邵林华先是用购房紧急要钱、事后用各种理由对购房一事进行推脱。 （2）刑事附带民事起诉书证实：被害人徐某2控告其被被告人邵林华诈骗120000元。 （3）被害人徐某2的陈述：我问了一下价格，他说60000元一套，五十个平方左右，他还带我去看过，就是鄱阳镇的利民小区。后来我通过微信多次将购房款转给他，前后一共转了120000元钱给他，准备让他帮我买两套房子。但是最近我联系他就一直联系不上，结果发现他还帮别人买房子，总共收了几十万元，大家也都联系不到邵林华了。 （4）被害人徐某2的辨认笔录证实其能辨认出邵林华。 13、2018年12月6日，被告人邵林华以帮高某2购买社保为由，收取高某240000元。 认定上述事实，有如下证据： （1）被害人高某2的陈述：我们都是农业户口，原本不符合买社保条件的，我听胡桂英的父亲胡勇水说邵林华可以办到社保，我就交了40000元给邵林华去办社保。 （2）刑事附带民事起诉书证实：被害人高某2控告其被被告人邵林华诈骗40000元。 （3）被害人高某2的辨认笔录证实其能辨认出邵林华。 14、2018年12月12日，被告人邵林华以帮李某2购买社保为由，收取了李某257100元。 认定上述事实，有如下证据： （1）被害人李某2的陈述：到了2018年12月12日上午，我和我妻子高新英带了60000元钱到胡勇水家里人和邵林华碰面了，在胡勇水家里，邵林华说现在交57100元，他可以帮高新英办社保，以后每个月可以领1200元工资。邵林华告诉我2019年元月就可以开始领工资了。就这样，当天上午我就交了57100元的现金给邵林华。 （2）刑事附带民事起诉书证实：被害人李某2控告其被被告人邵林华诈骗57100元。 （3）被害人李某2的辨认笔录证实其能辨认出邵林华。 15、2018年12月27日，被告人邵林华以帮李某3购买社保为由，收取李某340000元。 认定上述事实，有如下证据： （1）收条，证实被告人邵林华收到被害人李某3办理社保的人民币共计40000元整。 （2）刑事附带民事起诉书证实：被害人李某3控告其被被告人邵林华诈骗40000元。 （3）被害人李某3的陈述：2018年12月27日的时候，我就和邵林华约在鄱阳县高家岭镇中国邮政储蓄银行附近见面，当时我带着20000元跟他说先交一半的钱，我把钱给了他之后我就要求邵林华打一个收条给我。2019年1月底的一天我就把我带着的10000元现金给了他，直到2019年2月27日，当时我把我带着的10000元现金给了邵林华，并且要求他把上次收的10000元一起打个收条。我一共给了邵林华40000元钱。 16、2019年2月11日，被告人邵林华以帮刘某2购买社保为由，收取刘某251000元。 认定上述事实，有如下证据： （1）收条证实被告人邵林华2019年2月11日邵林华收到吴春娥（被害人刘某2妻子）购买社保的费用共50000元整。 （2）刑事附带民事起诉书证实：被害人刘某2控告其被被告人邵林华诈骗51000元。 （3）被害人刘某2的陈述：我因为办理社保被邵林华收了51000元人民币，但是社保没有办成。50000元是通过我儿子使用银行卡转账的方式转给邵林华的；1000元是我拿着现金给胡某8后让胡某8转交给邵林华的（1000元也是在2019年2月11日当天给的）。 （4）被害人刘某2的辨认笔录证实其能辨认出邵林华。 17、2019年2月21日，被告人邵林华以帮胡某9购买社保为由，收取胡某950000元；以帮胡德赵购买社保为由，收取刘某3（胡德赵妻子）50000元。 认定上述事实，有如下证据： （1）收条1，证实2019年2月21日，邵林华收到胡某9购买社保资金50000元整。收条2，证实2019年2月21日被告人邵林华收到被害人刘某3买社保的资金50000元整。 （2）刑事附带民事起诉书1证实：被害人胡某9控告其被被告人邵林华诈骗50000元。刑事附带民事起诉书2证实：被害人刘某3控告其被被告人邵林华诈骗50000元。 （3）被害人胡某9的陈述：正月十七的那一天，胡某8就带我和我儿子、我老公、刘某3一起到了鄱阳社保局对面的一家饭店里面和邵林华一起吃饭。吃过饭后，我和刘某3就分别给了50000元钱给邵林华，邵林华写了收据给我们。胡某8今天带社保的相关票据到鄱阳县社保局去咨询了社保局的工作人员，社保局的工作人员说票据是真的。而且胡某8从2016年开始每个月领取390元的养老金到现金每个月500元的养老金。 （4）被害人刘某3的陈述：胡建国于2019年2月21日一起到鄱阳镇社保局对面的饭店约着邵林华见面了，在吃饭的时候邵林杰就跟我们说我们年龄大了需要购买社保可以做一个老年保障，我们一行人就于当天下午到鄱阳镇江西银行取钱去了，取完钱后我们就去了鄱阳镇社保局门口，我就拿着50000元现金给了邵林华。直到2019年4月5日的时候李某3和胡某8打电话给我说邵林华是一个骗子。 （5）被告人邵林华的供述和辩解：我就是之前和一些拆迁户打了招呼，如果他们不要政府的安置房，可以卖给我，我再卖给别人。在之前我就收了一些人的定金。到时候一旦有房子，我就带买房的人过去，直接在房产证上写他们的名字就行。我是和他们说一套五、六万元，让他们把钱先给我。有些人说暂时没那么多钱，我就说先拿两万、三万也行，等有房子了再付清。我是2018年上半年开始收了一些人的买房定金，具体收了哪些人，收了多少钱我记不清了，我都打了收条给他们的。大致内容就是：今收到某某人购买房屋定金的钱，余款多少钱于交房日交清，如没办好就全款退还。我2018年12月份收了一个人的钱，准备帮他买小集体的社保，2018年12月25日停止办了，我一直没办好。一共是五个人，都是胡桂英家那边的亲戚，根据年纪不同，都是收了四万到六万不等，有两个是2018年12月份收的，三个是今年过年之后收的。去年我找社保局的潘主任办了几个，好像是挂到鄱阳县供销社的小集体里。一共是三个，都是饶埠人，一起办的，有一个叫徐火娇，还有两个记不到了。 除了刘某1我退了两万之外，高昌丰后来让我退钱给他，我没钱就拿了佳苑小区的一个车库给他；还有钟某一家人我退了四万元。我和徐某2他们说六万元一套房，徐某2要买两套，他付了十二万元钱给我，彭水华也是要两套，他先拿了一套房子的钱，也就是六万元的钱给我，说等房子下来了再给六万元钱给我，他妹妹要一套，给了六万元钱给我。我当时和他们说了的，这个房子不一定能买到，我尽量去搞，搞不到我就退钱给他们。前几年我帮别人买过几个社保，只要不是违法犯罪的人员，都能到社保局找熟人办好，我都是找潘主任帮忙办的。我本来准备帮他们买农村失地保险的，但是买不了，后来我就带他们办理了邮政储蓄银行卡，每个月底我自己打钱给他们。当时我一共收了有二三十个人的钱。名字我记不到，反正当时我每个月都会转钱给他们，一直到上个月我都转了钱，金额开始是每月三百多元，今年是五百多元。有时候是直接用银行卡，卡对卡转账，有时候是直接到ATM机上存钱到他们卡上的。我有一个公文包，银行卡和工商卡都在包里。我还有一张纸和本子记录了要打钱的账号，本子和纸也都在包里，现在那个包在萍乡的住处。我当时找人帮忙办失地保险办不了，我就找人买了这些票据给胡某8等人，骗他们说已经帮他们办理好了。我当时是找了人帮忙办理《失地证》，有了《失地证》就能购买失地保险，但是我找了人花了钱办理不了，所以我就自己买票据，骗胡某8他们说已经办好了。 我自己整理了一份找我办社保人员的名单，每个人的名字后面是他们的银行帐号，帐号后面是我标注的金额，每个月我按照这个名单通过我自己的银行卡或文娇萍的银行卡打款给他们。每个人办理的时间不一样，年纪也不一样，我是按照他们办理时社保局的标准来的。部分报案人员提供的盖有“鄱阳县社会保障事业管理局”公章的“江西省政府非税收入票据”是我以前通过一个人叫他帮我做的，100元一张。好久没联系他，联系方式也不记得。 另查明，被告人邵林华帮助部分办理社保的被害人到当地邮政银行办理了邮政储蓄账户（卡），并在每个月底通过转账或存钱的方式向部分办理社保的被害人的邮政储蓄账户上存入相对固定的现金，致使被害人误以为社保已办好。 其中，案发前被害人胡某2、胡某3收到被告人邵林华转账合计34720元，胡某2、胡某3实际被骗25280元；被害人吴某2、胡某4分别收到被告人邵林华转账11190元、16540元，被害人吴某2、胡某4实际被骗42270元；被害人胡某5收到被告人邵林华转账16040元，实际被骗13960元；被害人胡某6收到被告人邵林华转账12130元，实际被骗17870元；葛银凤收到被告人邵林华转账12630元，实际被骗22370元；被害人胡某8、李某1共收到邵林华存入的29820元，实际被骗40180元；被害人张某收到邵林华存入的12180元，实际被骗12820元、被害人余某1收到邵林华存入的9000元，实际被骗17500元；被害人汪某收到邵林华存入的7950，实际被骗15550元；余某2收到被邵林华的存入的9450元，实际被骗15550元。案发前，被告人邵林华以转账或通过存款方式支付了上述被害人社保工资合计171650元；因此，被告人邵林华以帮助他人办理社保名义的实际诈骗总金额为546450元。 被告人邵林华以帮他人购买安置房名义骗取525000元，其中，案发前，被告人邵林华退回了被害人刘某120000元、钟某40000元，另以鄱阳镇佳苑小区的一间车库抵扣返还了高昌丰的60000元。因此，被告人邵林华以帮助他人购买安置房名义诈骗的总金额为405000元。 综上，被告人邵林华利用帮他人办理社保名义和帮他人购买安置房名义合计诈骗总金额为951450元。 还查明，被告人邵林华2019年5月7日在萍乡北火车站一层候车室被车站派出所民警查获，并临时羁押在江西萍乡市看守所。于2019年5月10日被鄱阳县公安局刑事拘留。 以上事实，有经当庭举证、质证的证据证实，足以认定。 （五）其他证据 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证等 证明：鄱阳县公安局于2019年4月14日接到被害人徐某2的报案；2019年4月18日立案对邵林华诈骗案立案侦查及采取的强制措施。 （2）归案情况说明 证明：被告人邵林华2019年5月7日40分在萍乡北火车站一层候车室被车站派出所民警查获，民警于2019年5月7日9时15分许通知上网单位办理交接工作。 （3）被告人记录查询情况说明、常住人口登记表 证明被告人邵林华，男，1973年9月17日出生，已达到刑事责任年龄；无前科犯罪记录。 （4）邵林华自己制作的每月打款名单包含本案已查明的十九名找其购买社保人员，共三十七人的姓名、帐号及金额。其他十几人可能被骗人员暂未报案，因公安机关也未掌握详细信息，暂时无法查找。 （5）鄱阳县公安局向县社会保险事业管理局调取的材料证明：高某2、余某1、汪某、张某、葛银凤、胡某6、胡某5、胡某1经、李某1、胡某8、吴某2、胡某3、李干水、李某2、李某3、刘某2、胡某9、刘某3等十九人未办理失地保险。 上述证据，经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人邵林华以非法占有为目的，虚构能够帮助他人办理社保或购买安置房的事实，骗取他人钱财用于个人挥霍，诈骗人数众多，诈骗金额951450元，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。公诉机关关于被告人案发前已经支付被害人“工资”的金额不应该在被告人诈骗金额中扣除的意见，经查，《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》，“即在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当做为从重情节予以考虑”，因此，公诉机关关于被告人案发前已经支付给被害人“工资”的金额不应该在被告人诈骗金额中扣除的意见不予支持，应该以被告人邵林华案发前实际占有的951450元金额认定为诈骗金额，但量刑时应当从重考虑。被告人邵林华诈以办理社保为名，诈骗老年人的钱财，并且未能全部退赃，可以酌情从重处罚。被告人邵林华归案后如实供述述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人邵林华有期徒刑十一年至十二年，并处罚金，本院予以采纳。 综上，根据被告人邵林华的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邵林华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2031年5月6日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、继续追缴人邵林华的违法所得，退赔被害人胡某1经等人经济损失951450元。详见附退赔名单。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  康火星 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年三月十一日 书 记 员  徐国丽 附被告人应退赔被害人损失明细表 被告人应退赔被害人损失明细表                            被害人姓名                       实际被诈骗金额                       被告人邵林华应退赔金额                       被害人姓名                       实际被诈骗金额                       被告人邵林华应退赔金额                               胡花经                       35000元                       35000元                       刘有钱                       51000元                       51000元                               胡干水                       25280元                       25280元                       李日太                                     40000元                                     40000元                                             胡金花                               胡加奇                       42270元                       42270元                       李等发                                     57100元                                     57100元                                             吴桂女                               胡玉红                       13960元                       13960元                       高水英                       40000元                       40000元                               胡玉荣                       17870元                       17870元                       徐杰                       120000元                       120000元                               葛银凤                       22370元                       22370元                       彭香贵                       60000元                       60000元                               胡德威                       40180元                       40180元                       徐珍荣                       60000元                       60000元                               李桃仁                               张胜英                       12820元                       12820元                       刘保国                       15000元                       15000元                               余桂花                       17500元                       17500元                       唐正兴                       40000元                       40000元                               汪荷枝                       15550元                       15550元                       戴孟雪                       5000元                       5000元                               余先付                       15550元                       15550元                       黄玲娇                       20000元                       20000元                               刘冬香                       50000元                       50000元                       成喜义                                     40000元                                     40000元                                             胡端女                       50000元                       50000元                               合 计                       951450元