河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫09刑终23号原公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘晓强，男，1986年3月1日出生，汉族，大专文化，无业，河南省清丰县人，捕前住郑州市经开区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月20日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，同年8月26日被该局刑事拘留，同年9月30日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。指定辩护人袁萌，河南濮水律师事务所律师。原审被告人邵迓，男，1987年6月23日出生，汉族，初中文化，无业，广东省电白县人，捕前住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月23日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，同年8月26日被该局刑事拘留，同年9月30日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。河南省濮阳市华龙区人民法院审理河南省濮阳市华龙区人民检察院提起公诉的原审被告人邵迓、刘晓强犯诈骗罪一案，于2019年12月21日作出(2019)豫0902刑初505号刑事判决，并于2020年3月17日作出(2019)豫0902刑初505号刑事裁定。宣判后，原审被告人刘晓强不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过审阅本案卷宗材料和上诉人刘晓强的上诉状，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人刘晓强，听取了辩护人的辩护意见，核实了本案相关证据，并对一审认定的事实和法律适用进行了全面审查。现已审理终结。原判认定：2017年9月至2018年8月，被告人刘晓强在郑州市城区，通过网络QQ认识被告人邵迓，二人预谋后由邵迓提供作案使用的手机号码、诈骗赃款流转账户，刘晓强购买个人信息，通过拨打被害人电话，冒充被害人认识的领导或朋友，以急需资金借款为名，先后诱骗七名被害人转款共计87万元。邵迓负责将赃款取出，按照四六分成将刘晓强分得赃款转入其提供的银行卡共计59.3887万元。具体事实如下：一、2018年3月14日上午9时许，被告人刘晓强在郑州市城区拨打濮阳市城区被害人贺某的手机号码，冒充其认识的“刘局长”，以单位需要采购电梯为名，诱骗贺某向邵迓提供的户名为曹丽仙、贺斌、郭明星的账户转款共计42万元。案发后，赃款未追回。二、2018年5月25日上午9时许，被告人刘晓强在郑州市城区拨打河南省清丰县城区被害人孔某的手机号码，冒充其认识的领导葛某，以借款为名，诱骗孔某向被告人邵迓提供的户名为梁路、宋苏婷的账户转款共计9万元。案发后，赃款未追回。三、2018年6月24日下午4时许，被告人刘晓强在郑州市城区拨打河南省濮阳市城区被害人张某的手机号码，冒充其认识的领导“程主任”，以亲属生病住院需要借款为由，诱骗张某向被告人邵迓提供的户名为胡济庚、苏海波的账户转款20万元。案发后，赃款未追回。四、2018年7月4日上午9时许，被告人刘晓强在郑州市城区拨打濮阳市城区被害人王某的手机号码，冒充其认识的领导“王科长”，以借款为名，诱骗王某向被告人邵迓提供的户名为杨伟荣的账户转款共计3万元。案发后，赃款未追回。五、2018年7月26日上午9时，被告人刘晓强在郑州市城区，拨打河南省范县城区被害人卢某的手机号码，冒充其认识的“吉县长”，以办事需要费用为名，诱骗卢某向被告人邵迓提供的户名为宋紫阳、惠晓杰的账户转款共计5万元。案发后，赃款未追回。六、2018年8月13日下午4时许，被告人刘晓强在郑州市城区，拨打河南省濮阳市城区被害人李某2的手机号码，冒充其朋友谷某，以办事急需用钱为名，诱骗李某2向被告人邵迓提供的户名为王密岩、刘杰的账户转款共计4万元。案发后，赃款未追回。七、2018年8月20日上午10时许，被告人刘晓强在郑州市城区拨打濮阳市城区被害人刘某的手机号码，冒充其认识的领导“王县长”，以办事需要用钱为名，诱骗刘某向被告人邵迓提供的户名为叶必成的账户转款共计4万元。案发后，赃款未追回。另查明：2018年8月20日，被告人刘晓强被公安人员抓获，主动供述了其冒充领导实施电信诈骗的事实，并主动要求配合公安人员抓获其老板。在公安人员的安排下，刘晓强拨打老板手机，二人约定在广州见面交接刘晓强的分赃获利4.2万元现金。同年8月23日，刘晓强抵达广州后与老板在广州高铁南站附近的丽枫酒店房间见面时，公安人员将男子抓获。经核实，该男子真实姓名为邵迓。再查明：公安人员从被告人刘晓强处扣押作案使用的诺基亚、小米、苹果、飞利浦等品牌手机共25部，中国农业银行、中国工商银行、交通银行等银行卡共计7张，东芝、索尼牌笔记本电脑各1部，手机卡17张，现金4.2万元。从被告人邵迓处扣押诺基亚手机2部（其中1部手机号码186××××8932在刘晓强作案期间以及与其约定见面、交接赃款时通话使用）、现金5820元。认定上述事实主要有下列证据：濮市公安局孟轲分局出具及调取的人员信息、抓获证明、视频截图、扣押物品清单、辨认笔录、视频光盘、数据光盘、手机通话记录、河南顺丰速运公司收发快递登记情况、QQ聊天记录、银行账户交易明细清单，证人李某1、秦某证言，被害人张某、贺某、卢某、李某2、王某、刘某、孔某陈述，被告人邵迓、刘晓强供述等。根据上述事实和证据，濮阳市华龙区人民法院认为，被告人邵迓、刘晓强以非法占有为目的，通过拨打电话虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中，邵迓在共同犯罪中罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。刘晓强被抓捕到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；其主动并积极配合公安人员抓获同案犯，构成立功，依法可以减轻处罚。邵迓、刘晓强多次实施诈骗，可酌情从重处罚。综合被告人的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，认定被告人邵迓犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人刘晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元；责令被告人邵迓、刘晓强于判决生效后十日内共同退赔被害人损失如下：贺某42万元、刘某4万元、孔某9万元、张某20万元、王某3万元、卢某5万元、李某24万元；扣押在案的作案工具诺基亚、小米、苹果、飞利浦等品牌手机共28部、中国农业银行、工商银行、交通银行等银行卡共计7张，东芝、索尼牌笔记本电脑各1部，手机卡17张，均依法予以没收，上缴国库；现金共计4.782万元按比例发还被害人。上诉人刘晓强上诉及其辩护人辩护称，刘晓强在共同犯罪中应系从犯，其实际分得赃款少于59.3887万元；其有立功、坦白情节，原判量刑过重，请求改判。原审被告人邵迓对原审判决无异议。经本院审理查明的事实及证据与原判认定一致，原判证据已经一审庭审举证、质证，查证属实，经本院审核，予以确认。关于上诉人刘晓强上诉及其辩护人辩护称，刘晓强在共同犯罪中应系从犯，其实际分得赃款少于59.3887万元；其有立功、坦白情节，原判量刑过重的意见。经查，刘晓强伙同邵迓通过拨打被害人电话、冒充被害人认识的领导或朋友、以急需资金借款为名，先后诈骗七名被害人转款共计87万元，按照六四分成刘晓强分得赃款59.3887万元，认定该事实有上诉人刘晓强供述、相关被害人陈述、银行卡客户交易明细清单、扣押物品清单等在案证据予以证实，事实清楚，证据确实、充分；刘晓强负责拨打被害人电话、冒充被害人认识的领导或朋友、向被害人借款诱骗被害人汇款，其在共同犯罪中所起作用较大，不属从犯；原判已认定刘晓强有立功、坦白等情节并在量刑时予以考虑，所处刑罚并无不当。故刘晓强的上诉意见及其辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采信。本院认为，上诉人刘晓强、原审被告人邵迓以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。邵迓在共同犯罪中罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。刘晓强系坦白，依法可以从轻处罚；其积极配合公安人员抓获同案犯，构成立功，依法可以减轻处罚。邵迓、刘晓强多次实施诈骗，可酌情从重处罚。原判认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人刘晓强的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马英杰审判员  于明杰审判员  田庆伟二〇二〇年三月二十三日书记员  任莹慧