河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2020）豫10刑终20号原公诉机关许昌市建安区人民检察院。上诉人（原审被告人）王文龙，男，1989年11月2日生，汉族，大专文化，中共党员，许昌鑫达网络科技有限公司合伙人，户籍所在地河南省鄢陵县，现住。因涉嫌诈骗，2018年7月28日被鄢陵县公安局抓获，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年9月4日经许昌市建安区人民检察院批准，同日被许昌县公安局执行逮捕。辩护人王爱虎，河南伟兴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马浩洋，男，1997年9月6日生，汉族，初中文化，许昌鑫达网络科技有限公司员工，户籍所在地河南省尉氏县，现住。因涉嫌诈骗，2018年3月15日向许昌县公安局投案，同日被许昌县公安局取保候审，2019年1月31日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年9月3日被许昌市建安区人民法院取保候审，2019年12月2日经许昌市建安区人民法院决定，同日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人李琳娟，河南泽重律师事务所律师。原审被告人黄云龙，男，1990年3月6日生，汉族，初中文化，许昌鑫达网络科技有限公司员工，户籍所在地河南省尉氏县，现住。因涉嫌诈骗，2018年2月14日向许昌县公安局投案，同日被许昌县公安局取保候审，2019年1月31日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年9月3日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人李凯旋，男，1995年10月6日生，汉族，大专文化，许昌鑫达网络科技有限公司员工，户籍所在地河南省尉氏县，现住。因涉嫌诈骗，2018年3月15日向许昌县公安局投案，同日被许昌县公安局取保候审，2019年1月31日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年9月3日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人马福贵，男，1996年8月6日生，汉族，高中文化，许昌鑫达网络科技有限公司员工，户籍所在地河南省尉氏县，现住。因涉嫌诈骗，2018年2月6日被抓获，同日被许昌县公安局取保候审，2019年1月31日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年9月3日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人王云龙，曾用名王二龙，男，1990年8月19日生，汉族，初中文化，许昌鑫达网络科技有限公司员工，户籍所在地河南省鄢陵县，现住。因涉嫌诈骗，2018年1月2日被抓获，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年1月31日被许昌县公安局取保候审，2019年1月31日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年9月3日被许昌市建安区人民法院取保候审。许昌市建安区人民法院审理许昌市建安区人民检察院指控原审被告人王文龙、马浩洋、黄云龙、李凯旋、马福贵、王云龙犯诈骗罪一案，于2019年12月2日作出（2019）豫1003刑初428号刑事判决。原审被告人王文龙、马浩洋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年初至2017年12月，王涛（另案处理）、被告人王文龙、王柳杨（在逃）、陈彦升（另案处理）共同出资以许昌鑫达网络科技有限公司为名招聘员工，组织员工以微信或QQ聊天为手段，包装微信号，虚拟身份，编造虚假外汇交易信息，获取被害人信任，利用“GCG”和“ATN”外汇交易网站平台让大量被害人注册账户并投入资金，利用手机应用软件“MT4”模拟开展炒外汇业务，对被害人实施诈骗。被告人王文龙、马浩洋、黄云龙、李凯旋、马福贵、王云龙等人包装微信，通过微信、QQ等聊天软件联系被害人，利用许昌鑫达网络科技有限公司提供的“话术”以微信聊天为手段，虚拟身份、虚构利用炒外汇赚钱的事实，冒充资深炒外汇人员和高手，编造虚假外汇交易信息，最终骗取客户信任，在客户投入资金后，指导客户频繁进行虚假外汇交易，对被害人实施诈骗。经鉴定：被告人王文龙诈骗金额为34848830.71元人民币；被告人马浩洋诈骗金额为189000元人民币；被告人李凯旋诈骗金额为48279元人民币；被告人黄云龙诈骗金额为45459元人民币；被告人马福贵诈骗金额为15200元人民币；被告人王云龙诈骗金额为10797元人民币。上述事实，有受案登记表、受案回执、立案决定书、被告人常住人口基本信息、前科证明、员工业绩表、王文龙和王涛QQ聊天记录、被告人业绩单、王云龙和王涛聊天记录、被害人的银行交易流水、银行交易明细、微信、QQ聊天截图、现场勘验报告、房屋租赁合同、中国人民银行许昌中心支行证明、资金流向查询、被告人王文龙、马浩洋、李凯旋、黄云龙、马福贵、王云龙的供述、同案犯王涛、陈彦升的供述、被害人郑某、魏某、黎某、李某、付某、邹香兰的陈述、搜查、扣押物品清单、河南远大会计师事务所有限公司鉴定意见、现场勘验笔录、照片、视听资料、电子数据予以证实。上述证据经庭审举证、质证，足以认定。原审法院认为，被告人王文龙伙同他人共同出资组成诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人马浩洋、黄云龙、李凯旋参与王文龙等人组成的诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，被告人马福贵、王云龙参与王文龙等人组成的诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，六被告人的行为构成诈骗罪。被告人王文龙组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，被告人马浩洋、黄云龙、李凯旋、马福贵、王云龙在集团犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。关于被告人王文龙及其辩护人提出其不是犯罪集团首要分子的意见，经查，根据被告人王文龙的供述、同案犯的供述均可证实被告人王文龙系许昌鑫达网络科技有限公司的股东，负责发放员工工资，其亦依据其在公司的出资比例获取分红，综上，可以认定被告人王文龙系犯罪集团的首要分子。被告人马浩洋、黄云龙、李凯旋在犯罪以后自动投案、如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人王文龙、马福贵、王云龙到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。遂判决如下：一、被告人王文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币300000元；二、被告人马浩洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币30000元；三、被告人黄云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元；四、被告人李凯旋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元；五、被告人马福贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；六、被告人王云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。七、被告人的违法所得予以追缴，并退赔给被害人，不足部分由被告人王文龙与王涛继续退赔。判后，原审被告人王文龙、马浩洋不服，提出上诉。上诉人王文龙上诉称，其不是犯罪集团的首要分子，供述幕后老板系立功，认罪态度好，系初犯、偶犯等，请求从轻处罚。其辩护人辩护意见与其上诉意见基本一致。上诉人马浩洋上诉称，其系自首、从犯、认罪态度较好、愿意退赃，已经缴纳罚金，初犯、偶犯等，请求从轻适用缓刑。其辩护人辩护意见与其上诉意见基本一致。二审审理查明的事实和证据与一审一致，且所有证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，经本院审核，予以确认。本院认为，原审被告人王文龙伙同他人共同出资组成诈骗集团，原审被告人马浩洋、黄云龙、李凯旋、马福贵、王云龙等参与王文龙等人组成的诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。王文龙组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，马浩洋、黄云龙、李凯旋、马福贵、王云龙在集团犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。关于王文龙的上诉及其辩护人的辩护意见，经查，王文龙系许昌鑫达网络科技有限公司的股东，除了在公司领取工资外，还依据其在公司的出资比例获取分红，在该犯罪集团中起组织、领导作用，应系首要分子；其并没有提供证据证实有立功行为；关于王文龙的其他上诉及辩护意见和马浩洋的上诉及辩护意见，原审法院已经认定马浩洋系自首，王文龙系坦白等情节，并依法对其定罪量刑，综上，各上诉人的上诉及其辩护人的辩护意见均没有事实和法律依据，没有证据印证，本院不予支持。原判认定事实清楚，定性准确，根据各被告人在本案中的地位、所实施的犯罪行为及量刑情节等分别定罪量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 苏 哲审判员 葛京涛审判员 马 龙二〇二〇年三月四日书记员 胥阁蒙邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口