河北省顺平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0636刑初11号公诉机关河北省顺平县人民检察院。被告人黄舜华，男，1987年11月8日出生，汉族，户籍所在地广东省惠州市龙门县，中专文化，群众，捕前住广东省惠州市龙门县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月5日被顺平县公安局刑事拘留，同年9月10日经顺平县人民检察院批准，同日被顺平县公安局依法执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。辩护人刘同发，河北创客律师事务所律师。河北省顺平县人民检察院以冀顺检公诉刑诉[2019]200号起诉书指控被告人黄舜华犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺平县人民检察院指派检察员王巍出庭支持公诉，被告人黄舜华及其辩护人刘同发到庭参加了诉讼。现已审理终结。顺平县人民检察院指控，2018年10月16日，方某军为实施诈骗，通过曾某（均已判决）联系被告人黄舜华及黄某1（另案处理），被告人黄舜华明知实施诈骗活动，通过谢某、贾某1从王本忠处购买吴某1（均已判决）等七人的“个人四件套”（包括身份证复印件、银行卡、手机卡、U盾）。2018年10月17日，方某军上线（未查清）冒充消防军官以订购床垫为由骗取裘某1269000元。其中部分款项已经被黄舜华、黄某1操作转入网络赌博平台，经多次转账后取出现金，交给了方某军。对于指控的事实，公诉机关提供相应证据，据此认为被告人黄舜华的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提出对其判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元的量刑建议。被告人黄舜华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人刘同发的辩护意见:被告人不属于犯罪的组织者、策划者，是受人指使，属于从犯；到案后，主动向公安机关供述自己的罪行；被告人及其家属愿意积极赔偿受害人的损失；有认罪认罚情节。认罪态度较好，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人从轻减轻处罚。经审理查明，2018年10月16日，方某军为实施电信诈骗，通过曾某（已判决）联系被告人黄舜华及黄某1（另案处理）为其诈骗所得钱财实施洗钱及运送赃款行为，黄舜华明知是实施诈骗活动，仍通过谢某、贾某1从王本忠处购买吴某1（均已判决）等七人的“个人四件套”（包括身份证复印件、银行卡、手机卡、U盾）。2018年10月17日，方某军上线（未查清）冒充消防军官以订购床垫为由骗取裘某1269000元。其中部分款项已经被黄舜华、黄某1操作转入网络赌博平台，经多次转账后取出现金，并由黄舜华开车送至方某军处。另查明，在诉讼过程中，被告人黄舜华的亲属主动将退赔款10000元及罚金10000元交至本院。上述事实，由公诉机关提供，经庭审质证的下列证据予以证实：1、报警案件登记表、受案登记表（P1-3），证实2018年10月17日15时许，裘某1报警，称2018年10月16日其被人冒充消防军官，以订购床垫为由骗取汇款共计269000元；2018年10月17日19时44分许，赵某报警，称2018年10月17日，有人冒充武警部队指导员身份，与其同伙已订购床垫为由骗取赵某现金84000元，骗取赵某实时转账72000元，共计156000元。2、呈请移送案件报告书（P9-11），证实呈请对2018年10月17日吉林市船营区赵某被电话诈骗案进行移送。3、归案情况说明（2P2），证实黄舜华于广东省惠州市惠城区被张某、钟某圣民警抓获。4、破案经过（2P4-5），证实2019年8月5日将黄舜华抓获归案。5、裘某1信用社尾号2750卡交易流水及信用社支付清算系统通用凭证（2P99-101），证实2018年10月17日，裘某1卡号是62×××50的信用社卡向吴某1卡号是62×××75农行卡转账两笔第一次转了78240元，向乔某号是62×××40的工商银行卡转了93600元6、吴某1农行卡号开卡申请及挂失补卡申请(2P115-136)，证实2018年10月16日14:27开卡，2018年10月17日13:49申请挂失，受理账号为62×××75，异号补卡。补后卡号为62×××75。交易明细：2018年10月17日13:22裘某1卡号为62×××50的银行卡转入78240元；13:27转出到丁某通卡号62×××04的银行卡内40000元；13:38裘某1卡号为62×××50的银行卡转入97800元；（以上几笔的账号为挂失前62×××75）14:14POS消费20000元；14:15POS消费20000元；14:16POS消费10000元；14:26POS消费40000元；14:28POS消费46000元.（后五笔为补卡62×××75，前三笔为王某1POS机，后两笔为钟檐华POS机）7、乔某号是62×××40的工商银行卡历史明细，证实2018年10月17日裘某1卡号是62×××50转了93600元。8、王某1交通银行卡号为62×××55的银行卡交易明细，证实2018年10月17日14时14分收入19977；15分收入19977；16分收入9977；20分通过支付宝扫码转账1万元；支付宝收款定单号：2018101722001414035407351528。18年10月17日14时22分其POS机绑定的那张交通银行卡通过手机银行转账转给王本忠的建设银行卡39500元。2018年10月17日14时33分钟檐华转给我85874元；2018年10月17日15时46分银行柜台转账给王本忠建设银行卡56000元。9、钟檐华账号为62×××07建设银行交易明细，证实2018年10月17日了收入两笔39940元、45934元。同日将以上款项转入王某1尾号为0155的交行卡。10、丁某通账号为62×××04中信银行明细，证实2018年10月17日存入4万元。11、中国农业银行卡交易明细（2P137-140），证实李明辉农业银行尾号2772的账户于18年10月17日现存84000元。12、赵某名下的中国建设银行卡交易明细、林某名下的中国建设银行卡交易明细（2P141-146），证实赵某建设银行尾号6618的账户于18年10月17日给林某尾号为5271的账户转账72000元；林某建设银行尾号1071的账户于18年10月17日收到赵某尾号为6618的账户转账72000元。14、情况说明（2P159），证实黄舜华不承认涉及诈骗，有证据证明黄舜华涉案，可以正常手续进行羁押。15、深圳北发往保定东的车票（2P160），证实黄舜华于2019年8月9日由田某、李某、吴某2乘坐D904号车于深圳北到保定东车票复印件。16、证明（2P161），证实裘某1被骗一案中，黄舜华案卷中，曾某、方某、黄某1的笔录为复印件，原件因顺平县人民法院开庭需要，在顺平县人民法院保管，复印件与原件一致。17、羁押证明（2P162），证实黄舜华羁押于顺平县看守所。18、在逃人员登记表（2P163-164），证实黄舜华曾经在逃。19、身份信息（2P165），证实黄舜华身份信息。20、辨认笔录（2P34-41，P51-54，P66-69，P83-94），证实黄舜华辨认将诈骗所得钱拿走的神奇；辨认电信诈骗并取走其送的钱的人；黄某1辨认黄舜华；方某军辨认黄舜华；曾某辨认黄舜华；曾某辨认方某军；曾某辨认黄某1。21、证人黄某1证言(2P42-50)，2018年10月29日，因给诈骗团伙洗钱被三亚市公安局天涯分局刑事拘留。其有两个微信，一个是平时用的生活账号，微信名“宝宝”，微信账号“152××××5758”；另一个是联系购买“个人四件套”，洗钱用的，微信名“柏汲玉”，微信账号记不住。“个人四件套”指个人的银行卡、U盾、手机卡、身份证正反面照片。“神奇”是其堂弟黄舜华介绍给其认识的，是帮河南做电信诈骗的人洗钱的，“神奇”说过，他老板是河南的，专门做电信诈骗。老谢是“神奇”介绍给其的，王某2是其找来帮着取钱、开车的，其给王某2开工资。其和老贾不联系，和老谢有时通过电话联系，有时通过微信联系，老谢电话号码一个是132的，一个是185的。和老谢联系的微信号账户名叫“柏汲玉”，老谢的微信名叫“相逢就是缘分”；和“神奇”是通过“柏汲玉”微信号联系，“神奇”用“C楼”的微信号。在跟老谢和老贾闲聊时说过，购买别人的“个人四件套”用来洗不合法的赌博资金和电信诈骗的资金，肯定出不了事，真正的老板特别厉害，老谢知道洗的钱是不干净的后，要求提高出售“个人四件套”的价格，老谢和“神奇”谈到了每套1800元，远远高于市场1000元左右的价格。一共从老谢和老贾那儿购买过3批“个人四件套”，一共18套。2018年9月份，在广州和老谢、老贾见面购买了2套，2018年10月2日，在广州和老谢、老贾见面，购买了9套，10月17日凌晨在深圳见面，买了7套。2018年9月份，“神奇”联系其找老谢买“四件套”，给了其老谢的电话，老谢说过去找他拿卡，并加了其微信给其发送的定位，其和王某2在广州海珠区的一个小宾馆里见到老谢和老贾，按1350元每套成交，第一次见面都不太熟悉，没怎么说话，只跟他俩说是注册赌博网站用，和王某2验完卡就走了。第二次是在广州海珠区，其跟老谢联系购买四件套，老谢问其干什么用，其让老谢问“神奇”。老谢说用作网络赌博的和电信诈骗的价格是不一样的，网络赌博价格是1350，电信诈骗是1800。其跟“神奇”联系后，“神奇”让其买贵的，起就跟老谢说买1800的，当时没有验卡，拿着就走了。2018年10月16日，其与老谢联系好以后，2018年10月17日凌晨，和王某2开着一辆租来的黑色雅阁轿车到深圳从老谢、老贾手中购买了7套“个人四件套”，其用电脑登录网银检验了一下这七套“个人四件套”，其中一套是吴某1的，当时每套的价格是1800元，共12600元，给的老谢现金，当时好像多给了二三百元的路费。现金是“神奇”提供的，他让买“个人四件套”来诈骗用的。和王某2买了“个人四件套”回到惠州后，10月17日上午大概8点，“神奇”让其登陆试试买来的卡能不能用，说今天可能有钱进去，其就试了三套卡，确定能用后，把这三张银行卡的卡号告诉了“神奇”，下午1点钟左右，“神奇”说钱到了，一共7.8万，让其把钱转到一个吉祥赌博网络平台的账号，其就登录吴某1那张银行卡，通过网上银行操作转出4万元钱到“神奇”提供的吉祥赌博网络平台账号。等其再转账的时候，发现吴某1这张银行卡被挂失了，剩余的3.8万元钱取不出来，“神奇”跟其联系说吴某1这张卡内又转进9万多元。其告诉“神奇”银行卡被挂失了，“神奇”当时说没事，再找老谢就行。后来“神奇”又联系说另一张卡上打进钱了，让其转出去，其转到吉祥赌博网络平台账号5万元，还转到万博赌博网络平台充值，一笔2万元、一笔2万多元。后来“神奇”让其问老谢，吴某1那张卡被挂失是怎么回事，是不是卡里的钱被取出来了。老谢当时说不清楚，后来老谢也没说是怎么回事。帮着“神奇”洗白电信诈骗来的钱是为了赚钱。其没有与实施电信诈骗的嫌疑人直接联系，都是“神奇”联系的。其提经手洗过钱的6%，帮王某2租了一辆黑色雅阁轿车，让王某2跑滴滴赚钱，每月花5800元，另外每天给王某2二三百元。帮“神奇”洗白的钱都转给“神奇”了，有时候应“神奇”要求，将钱交给其堂弟黄舜华，黄舜华把钱交给“神奇”，有时候通过ATM机将钱转给“神奇”提供的账号。购买的这七套“个人四件套”中只记得有吴某1的，就是因为吴某1的银行卡被挂失了。在其和老谢的微信聊天记录里，老谢给其发过这七个人的身份证照片。吴某1这张银行卡内转进的是电信诈骗来的钱。乔宇这张卡应该是第三次购买的。22、同案犯方某军供述（1）2019年3月2日13时30分-15时35分供述（2P55-60），2018年10月17日，其参与了电信诈骗，帮朱某等人运送了40多万诈骗的钱，从中渔利15800元。参与电信诈骗的有朱某、曾某、黄舜华及其他不认识的人。其负责招揽进行电信诈骗打电话的客户，下边的人把钱取出来后，其负责把赃款运到打电话进行诈骗的客户的手中；曾某负责联系其和他下边进行洗钱的人，是承上启下的中间人；其以下就是曾某负责；朱某负责打电话骗钱；黄舜华负责买卡并把诈骗赃款取出来。朱某他们以冒充军人的方式进行电信诈骗，其只知道朱某，之间都是单线联系，上边是朱某和其联系，下边都是曾某负责联系。2018年5月份认识的曾某，8月份曾某说有来钱快的方法，问其做不做，还说就是进行洗钱，问其有没有客户，就是指具体实施诈骗的上家。其说如果把洗钱的路子打通了，进行洗钱活动的人员找好并且可以进行洗钱后，其可以找到客户。就和曾某着手进行准备，曾某找的黄舜华。2018年10月12日朱某问其是否可以进行洗钱了，其说可以开工了。约定好其上家也就是打电话的人拿骗取的赃款的70%，其拿3%，曾某和他下边的人拿27%。朱某问其10月17日是否可以开工，其问了曾某，曾某说一切准备就绪可以开工了。2018年10月14日还有一个进行电信诈骗的人问其10月17日是否可以开工，其说可以开工。2018年10月17日上午，曾某通过老年机短信给其发了四张银行卡，朱某找其要银行卡号准备进行诈骗，其用老年机发送短信把卡号给了朱某。其告诉曾某让他们等消息上午会有钱进账。工作准备好后，其就去万达广场的酒店找曾某一起等消息，11点左右卡内进了7万多元，并且被卡主挂失了3.8万元左右，这张卡内后来又打入了一部分钱，也被卡主挂失卡后扣在卡里了。曾某当时找黄舜华等人协商的这些事，知道有多少钱。这张卡被挂失之后黄舜华等人继续对其他的钱进行套现，当天骗取了50多万元，黄舜华等人取出来39万元左右，这些钱还不够约定的73%，其和朱某说了这个情况，让黄舜华补了10000元，其余不够的以后再做的时候黄舜华等人把钱补上。在18时左右，黄舜华拿着40万元现金到了万达广场的酒店，说这次亏钱了，吃饭加油钱都没了，其就给了黄舜华1000元的生活费。给了朱某135000元，这些钱是10月17日20时左右在工商银行北栅支行的ATM机上无卡存款转入90000元，在中国银行北栅支行的ATM无卡存款转入45000元，还欠朱某几万元钱。除了这些钱剩下的25万元左右都给了另外那个联系其进行诈骗的人，他找了一个人在东莞市一个公园内把钱拿走了。当天其获利15800元，分到的钱都花了。曾某给的四张银行卡的信息，有一张是吴某1办理的福州的银行卡，给了朱某，这张卡被吴某1挂失了，扣住一笔38000余元的，一笔9万元多的；还有张发给了朱某。另外两张发给了另一个进行诈骗的人。另一个进行诈骗的人和朱某进行的诈骗活动时的流程是一样的，其把卡号给客户发过去，客户骗人将钱打入卡内，曾某通过黄舜华等人把钱取出来。朱某，男，30岁左右，身高1.7米左右，体态中等，河南省上蔡县坡朱村人；他手机号经常换，没有记录过他的手机号，他知道其158××××4469这个手机号。其在招商银行的手机银行上给他转过钱，手机上给朱某中国银行卡62×××92转过账，那就是他的银行卡，通过这张卡就可以找到他。曾某，男，30多岁，身高1.68米左右，体态瘦，广东虎门人；微信名是“曾神奇”，微信号记不清了，已经把他删除了。黄舜华，男，30岁左右，身高1.74米左右，体态瘦，广东人。另一个进行诈骗的人也是河南人，没见过这个人，是那人主动跟其通过手机联系的。听说曾某被抓了，怕被公安机关找到，也为了销毁证据就把曾某和朱某微信删除了，把用过的手机后都扔了。每进行一次诈骗活动后为了逃避公安机关打击都会把手机和手机卡销毁、扔掉。（2）2019年5月24日供述（2P61-65），曾某给了其好像是6张卡，其中有一张是吴某1的，这张卡被卡主黑吃黑了十几万，还有一张卡好像是叫李明辉的也被卡主挂失黑吃黑了，其余的卡里的钱都取出来了。这些卡都是工商、农业、建设银行的卡。这些卡分别发给了朱某和另一个骗人的客户。和曾某、朱某等人在进行诈骗活动时联系的时候都是用老年机，每个人都经常换手机号。用完之后都把手机和手机卡扔掉以防被公安机关抓住。其余供述内容同上。23、同案犯曾某供述（2P70-82），2018年10月17日，与河南的方某军、广东的黄某1和黄舜华等人，在广东省起参与了电信诈骗。参与电信诈骗的人员有其、方某军、黄舜华、黄某1，还有其他不认识的人。其和方某军、黄舜华、黄某1四人都知道是在进行诈骗活动，因为方某军告诉其了，其告诉了黄舜华、黄某1，他们也没说什么就继续做了。2018年6月份左右认识的方某军，平时挺聊得来。在7、8月份的一天方某军说他有个挣钱的渠道问其要不要做，其说想挣钱，方某军告诉其说有诈骗得来的钱，帮忙洗钱把钱取出来的话，可以得到25%的诈骗赃款，再下边怎么分配让其自己去谈。其当时就答应了，但是一直找不到可以帮忙洗钱的人。直到8月份其找到姓葛的朋友说可以帮着找找看，过了几天他说找到了黄舜华，并且已经谈好黄舜华和他找的人分20%，其和葛姓朋友各分2.5%。并且把黄舜华介绍给其，其就和黄舜华有了联系，黄舜华知道是在进行诈骗活动，并且找了黄某1参与了进来。方某军负责联系骗子进行诈骗，需要卡准备洗钱的时候就跟其联系，其跟黄舜华、黄某1联系，随时指示他们洗钱。黄舜华、黄某1负责洗钱，并把钱取出来，听说他们有时候是用POS机，有时候是用赌博网站洗钱。其负责上下联系他们，他们有什么情况、消息都得靠其通知，最后黄舜华把钱给其送过来，方某军把钱拿走。2018年10月16日晚上方某军用微信通知其骗子准备实施诈骗，10月17日可能会有诈骗来的钱到账，问其能不能处理。其就用微信联系黄舜华，黄舜华说可以处理。16日晚上至17日凌晨黄某1通过微信给其发了六、七张银行卡信息，每张卡都有银行卡号、姓名、查询密码、身份证号、开户地址信息。有一张中国农业银行卡福州开户的，姓名是吴某1，还有一张是中国工商银行的，姓名是乔宇。收到这些卡的信息后就都发送给了方某军，然后就等方某军通知，10月17日早上9点钟左右方某军让准备好等通知，卡内进了钱就把钱想办法取出来。第一笔钱是吴某1的卡内进账7.8万元左右，其通知了黄某1、黄舜华，他们去处理了4万后黄舜华说吴某1这张卡被挂失，剩下的钱取不出来了。在其联系方某军通知骗子的时间内，吴某1卡内又打入了9万多，总共有13万多元没能取出来。乔宇的卡内进账9万元被黄某1、黄舜华取了出来。这些钱处理好后，约定好黄舜华把现金送到其住的广东省东莞市虎门镇万达广场“在路上”酒店2524号房间，方某军到酒店取走现金。黄舜华到的时候拿着40万左右的现金，对方某军说没有钱赚，加油的钱都没有，方某军就又给了黄舜华2000元加油，方某军也就拿着钱走了。40万元现金都是当天诈骗得来的钱，被黄舜华、黄某1洗钱后取出来的，提前约好的是方某军拿诈骗得来的钱的73%，黄某1、黄舜华拿20%，其和一个葛姓朋友各拿2.5%，方某军还约定单独给其2%，当时姓葛的没有参与，其就要拿7%。因为当天有人挂失了卡，有一部分钱不能取出来，这40万就是诈骗总金额的73%，所以方某军把钱都拿走了，其和黄舜华、黄某1就没有钱赚。被卡主挂失的钱也没办法追究，方某军只管拿走他的73%，被挂失的钱在其和黄舜华、黄某1手中扣除。进行洗钱的这些卡都是黄某1、黄舜华出钱买的，其给黄舜华、黄某1介绍过卖卡的老谢，老谢知道其在参与诈骗活动。方某军，男，40岁左右，身高1.6米左右，体态瘦，短发，河南驻马店上蔡县人，电话号码158××××4469，微信号×××，微信名“春风吹的额”，其备注的是“方便面”，是在2018年6月份，通过一个河南电工同事认识的。平时都叫他老板。黄舜华，阿黄，男，30来岁，身高1.75米左右，体态瘦，广东惠州人，是通过姓葛的朋友介绍认识的。黄某1，阿宝，男，30岁左右，身高1.55左右，体态中等，广东惠州人，通过黄舜华介绍认识的，和黄舜华是堂兄弟。其对方某军、黄某1、黄舜华三人自称“曾神奇”，他们都叫其“神奇”。和方某军以前用“C楼”的微信号联系，现在用“曾神奇”的微信号联系；和黄舜华、黄某1也是用“C楼”这个微信联系。“C楼”微信号所使用的手机、手机卡都是方某军提供的，后来手机扔了。24、被害人裘某1陈述(2P95-97)，2018年10月17日上午9点15分到13时30分之间，对方自称是顺平县消防大队队长，要买床和床垫，让其跟之前供货商联系，被骗了269420元钱。上午9点15分左右，其接到一个自称是顺平县消防大队刘大队长的电话，说有两辆报废车问其是否需要，其说公司已经注销了，对方还让其帮着找找别人是否需要，还说有20吨左右盖房用的管件需要处理，其就跟别人联系，刘队长还说明天检查急需四十张床，问其是否有床的渠道，之前厂家一张床报价是1900元，床垫报价500元，开票价格床是2400元和床垫是700元。后来就让其垫付，其同意之后，“刘队长”就告诉其一个姓秦的电话，还说他们之间有点矛盾，他给厂家打电话，姓秦的也不接。其就跟自称是姓秦的人联系说需要四十张长两米、高一米九、宽九十公分的床。姓秦的说其就两张床了，给了其一个电话，让其找这个人，打通之后对方自称姓赵，约定好一张床1900元，其要40张，姓赵的男子给了其一个农行的卡号，一个工商银行卡号。其在店里电脑上用联社网银操作转账的，实时到帐。给农行卡上转了两次购床款，第一次转了78240元，第二次转了97800元；给工商银行卡上转的床垫的钱，一张床垫是500元钱，共180个，其转了93600元。后来感觉不对劲，就找到消防大队，意识到被骗就报警了。自称消防大队刘队长的电话是185××××1740，归属地河北保定；姓秦的电话是132××××5915，归属地张家口；姓赵的电话是157××××5181，归属地是湖北武汉。对方都是男子，说话南方口音。其电话是133××××6906。对方农业银行卡号是62×××75，户名是吴某1；工商银行的卡号是62×××40，户名是乔宇，开户行是成都新津武阳路分理处。其卡号是62×××50，卡户是裘某1。25、被告人黄舜华供述（1）2019年8月5日供述（2P8-11），黄某1是其表哥，除了黄某1其谁也不认识，黄某1向其借过钱，至今未还。其没有参与洗钱，出事之后其才知道这钱不干净。（2）2019年8月10日供述（2P14-19），2018年10月中旬的一天下午，其在惠州跑“滴滴”的时候，黄某1打电话，让其到江北义乌小商品城。其开着车在义乌小商品城后面找到黄某1，当时他拿着一个深色的布袋，黄某1让其开车拉着他去附近的银行。到了银行，黄某1就去取钱，等了十分钟左右，黄某1拿着一个黑色的塑料袋出来，上车后他把塑料袋的钱装到深色的背包内，并将背包和一部黑色触屏手机交给其，让其去东莞市虎门万达广场，到了之后拿着这部手机拨打通讯录第一个号码。黄某1给其五、六百元钱。其开车到了东莞市虎门万达广场，并拨打手机上的电话号码，在东莞市虎门万达广场见到“神奇”和一名不认识的男子，其将钱给了“神奇”他们，并跟着“神奇”到了一个酒店，到了房间不认识的那名男子就给其两千元钱，让其扣除车费后，剩下的钱拿回去给他们吃饭，其扣除三百元钱当车费，回去将手机和剩下的钱给了黄某1。其于2018年8月份见过“神奇”一次，不知道他的真实姓名。神奇，男，40岁左右，身高一米六多，体态偏瘦，头发短，说粤语；那名不认识的男子，叫什么不清楚，40多岁，身高一米七七左右，说普通话，哪里人不清楚。（3）2019年8月11日供述（2P20-21），证实内容基本同上。（4）2019年11月5日供述（2P24-27），其当时驾驶自己的黑色本田雅阁轿车，车牌号为粤Ｌ×××××，帮黄某1送钱到东莞市万达广场给“神奇”（曾某）。和“神奇”在一起的男子，后来知道方某军。其后来知道送的是诈骗的钱，都是一捆一捆的百元钞票。（5）2019年11月7日供述（2P28-29），2018年夏天的一天，黄某1的车坏了，让其开车拉着他去东莞办事，到了东莞，黄某1介绍其认识“神奇”。后来他们就去谈事了，其在附近等着。谈完事，其开车拉黄某1回到惠州。黄某1和其是一个村的同族兄弟，比其大几岁。（6）2018年11月26日供述（2P30-33），2018年10月16日晚上到次日早晨，其一直在惠州家中睡觉，没有和黄某1在一起。17日凌晨，没有去过深圳。不认识贾某2、谢某。2018年10月1日至今一直使用的手机号是136××××6089，没有其他手机号，微信名叫“华”，微信账号是其之前用的一个手机号158××××5999。上述证据，均经庭审质证，证据之间相互印证，足以认定上述事实。本院认为，被告人黄舜华明知是电信诈骗行为，仍积极参与，为他人诈骗所得钱财进行洗钱及运送行为，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人刘同发提出的被告人黄舜华应认定为从犯的辩护意见，本院认为，根据同案犯供述结合庭审情况可知，黄舜华在诈骗行为实施的过程中，帮助他人洗钱及运送赃款，是该犯罪环节中不可或缺的一部分，不易认定为从犯，对于辩护人的辩护意见不予采纳。被告人在犯罪过程中起次要作用，可以比照同案犯的量刑酌情从轻处罚。被告人家属积极将部分退赔款交至本院，可以酌情从轻处罚。被告人认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人黄舜华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2023年8月4日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金自判决生效之日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  齐震虎审 判 员  肖 宵人民陪审员  田伟英二〇二〇年三月二十六日书 记 员  王 莹