浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初138号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人廖树良，1999年1月28日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住宾阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月10日被刑事拘留，同年8月9日被指定居所监视居住于绍兴市柯桥区华舍街道世宇宾馆，同年9月2日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人钱银松，浙江乾盛律师事务所律师。 被告人唐福阳，男，1998年3月29日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住宾阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月10日被刑事拘留，同年8月9日被指定监视居住于绍兴市柯桥区华舍街道世宇宾馆，同年9月2日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人唐嘉泓，广西安弘律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕190号起诉书指控被告人廖树良、唐福阳犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员赵哲平出庭支持公诉，被告人廖树良、唐福阳通过远程视频参加诉讼，辩护人钱银松、唐嘉泓到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月中旬，被告人廖树良、唐福阳伙同黄某（另案处理），经事先商量，通过电话、QQ等方式进行诈骗活动。同年6月24日，被告人唐福阳通过天眼查、企查查等网站查询到绍兴蕾兰贸易有限公司相关信息，后通过电话方式联系该公司出纳钱某，虚构有货款要转给绍兴蕾兰贸易有限公司，添加钱某为QQ好友，并通过伪造转账记录截图的方式骗取钱某信任，组建QQ聊天群。后被告人廖树良冒充绍兴蕾兰贸易有限公司财务负责人，通过QQ骗得钱某从绍兴蕾兰贸易有限公司账户分别转账现金489000元、380000元至被告人廖树良指定账户。其中，380000元在到达被告人指定账户前已被公安机关冻结。 案发后，被告人廖树良已赔偿绍兴蕾兰贸易有限公司现金100000元，并取得了谅解。 公诉机关认为，被告人廖树良、唐福阳以非法占有为目的，通过电信网络技术，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪；建议对被告人廖树良、唐福阳分别判处有期徒刑八年六个月至九年六个月，并处罚金。公诉机关提交了扣押决定书及清单、电子银行回单、账号信息及聊天记录、银行卡详情及流水、营业执照、谅解书、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过和情况说明，钱某、平某的证言，洪利民的陈述，搜查笔录，监控视频等证据证实。 被告人廖树良、唐福阳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人钱银松提出的辩护意见是被告人廖树良在公安、检察阶段始终如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且已赔偿被害单位部分损失并取得谅解，又能自愿认罪认罚，系初犯偶犯，主观恶性较小，建议对被告人廖树良从轻处罚；辩护人唐嘉泓提出的辩护意见是被告人唐福阳在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯，在量刑时要予以考虑，又能自愿认罪认罚，建议对唐福阳判处有期徒刑六年至七年。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关从被告人廖树良处扣押了苹果牌手机3部、oppo牌手机1部、电脑硬盘1块，从被告人唐福阳处扣押了苹果牌iphone7p型手机1部、银行卡2张。被告人廖树良、唐福阳被抓获后均否认有诈骗行为，直到侦查阶段中后期起才开始如实供述。 本院认为，被告人廖树良、唐福阳以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。 对辩护人钱银松提出的被告人廖树良在公安、检查阶段始终如实供述自己罪行的辩护意见。经查，被告人廖树良在因涉嫌犯诈骗罪被抓获后否认有诈骗行为，直到侦查阶段中后期起才如实供述了涉案的诈骗事实。不采纳辩护人钱银松提出的该意见。 对辩护人唐嘉泓提出的被告人唐福阳属从犯的辩护意见。经查，被告人廖树良、唐福阳共谋实施诈骗，被告人唐福阳积极参与并从中获利，二被告人各有分工，地位、作用略有不同但基本相当，不宜区分主从犯。不采纳辩护人唐嘉泓提出的该意见。 被告人廖树良、唐福阳的部分犯罪行为已着手实施，但因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂。被告人廖树良、唐福阳利用电信网络技术手段诈骗他人财物既遂、未遂均属数额巨大,在既遂量刑幅度内酌情予以从重处罚。但被告人廖树良、唐福阳均自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；且被告人廖树良已部分赔偿被害单位损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。综上，采纳被告人廖树良、唐福阳要求从轻处罚及辩护人钱银松、唐嘉泓分别建议对被告人廖树良、唐福阳从轻处罚的意见。被告人廖树良、唐福阳的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔。作案工具，依法予以没收。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人廖树良犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自二○一九年七月十日起至二○二八年五月二十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人唐福阳犯诈骗罪，判处有期徒刑九年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自二○一九年七月十日起至二○二八年十一月二十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人廖树良、唐福阳共同退赔给绍兴蕾兰贸易有限公司三十八万九千元； 四、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局华舍派出所的苹果牌手机四部、oppo牌手机一部、银行卡二张、电脑硬盘一块，予以没收，并由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  傅蓉蓉 人民陪审员  王建红 人民陪审员  陈生阳 二〇二〇年三月十七日 法官助理陶大卫 书 记 员  何 雯 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。