云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0111刑初2178号公诉机关云南省昆明市官渡区人民检察院。被告人朱思连，女，1965年6月18日出生，彝族，初中文化，户籍所在地云南省昆明市安宁市，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月2日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年9月5日被执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人段志恒，云南段志恒律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检一部刑诉〔2019〕1545号起诉书指控被告人朱思连犯合同诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年1月2日在本院公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人朱思连及其辩护人段志恒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年7月22日，被告人朱思连假借中建五局第一建筑安装玉林公司（已吊销）的名义，以建设云南楚雄肉牛养殖屠宰场项目部分工程为由，在本市官渡区民航路东来大厦与被害人李某1签订建设工程施工合同，朱思连收取李某1交纳的二十万元预付款后逃匿。2.2016年11月30日，被告人朱思连假借中建五局第一建筑安装玉林公司（已被吊销）的名义，以建设云南楚雄肉牛养殖屠宰场项目部分工程为由，在本市官渡区民航路东来大厦与被害人杨某签订建设工程施工合同，朱思连收取杨某交纳的十二万元预付款后逃匿。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人朱思连以非法占有为目的，以虚构的单位、虚构的项目与他人签订合同且收受对方当事人给付的预付款之后逃匿，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。对于公诉机关的指控，被告人朱思连无异议且签字具结，希望对其从轻处罚。辩护人的辩护意见为：1.被告人朱思连认罪认罚，且真诚悔罪；2.本案事实不清，证据不足，应当做出有利于被告人的认定，对朱思连判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。朱思连供述楚雄肉牛屠宰场项目真实存在且经过政府审批，侦查机关应当到发改委等有关部门调取相关项目资料，查明本案案情，山某关于猪肉屠宰场项目的陈述仅能说明关于猪肉屠宰场的情况，本案涉案的是牛肉屠宰场，与猪肉屠宰场无关，山某的陈述在本案中不应作为有效证据予以采纳。中建五局的资质是否过期，并不影响本案成立民事法律关系，不可能因此构成犯罪。朱思连供述在收到款项后并未逃匿，而是归还了杨某大概八、九万款项，但侦查机关没有调取相关银行流水等记录，仅认定归还1000元，还款金额没有查清；3.侦查机关对本案的侦查活动涉嫌程序违法。提讯提解某2019年9月2日至9月4日期间没有被告人羁押的相关记录；4.被告人朱思连在本案中属于从犯地位，依法应当从轻处罚。经法庭审理查明：2016年7月22日，被告人朱思连假借中建五局第一建筑安装玉林公司的名义，以将楚雄肉牛养殖屠宰厂项目部分工程分包给被害李某1刚为由，昆明市官渡区东来大厦李某1刚签订建筑工程施工合同，2016年7月23日李某1刚按照朱思连的要求将20万元预付款转账到朱思连账户，朱思连收到预付款后未安李某1刚开展施工，后逃匿。2016年11月30日，被告人朱思连假借中建五局第一建筑安装玉林公司的名义，以将楚雄肉牛养殖屠宰加工厂项目部分工程分包给被害杨某明为由，昆明市官渡区东来大厦杨某明签订建设工程施工合同，朱思连收杨某明交纳的12万元预付款后未安杨某明开展施工，后逃匿。经催要，朱思连归杨某明1000元。另查明，中建五局第一建筑安装玉林公司已于2005年3月3日被吊销营业执照。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、物证、书证1.朱思连身份信息查询：证实朱思连的身份信息。2.银行交易明细，昆明市公安局官渡分局于2019年8月8日向昆明官渡农村合作银行吴井支行金碧分理处调李某1刚卡号62×××044（2016年7月22日至2016年7月29日）的流水；2019年8月16日向昆明市西山区农信社调取朱思连账号62×××188（2016年6月至2016年9月）的流水，证实朱思连账号62×××188的账户内2016年7月23日收到来自户名李某1刚通过个人网银转账的200000元。2017年7月12日向中国农业银行吴井路支行调取到了王云祥卡号95×××188（2016年7月1日至2017年7月12日）的交易流水，证实2016年7月28王某2云祥收到户名李某1刚通过超级网银划款转入的款项合计100000元，2016年7月29王某2云祥转支了50000元马某1光，2016年8月7王某2云祥收到户名李某1刚通过超级网银划款转入的款项合计60000元，2016年8月8王某2云祥转支了30000元马某1光。杨某明提交的账户交易信息张某1荣出具的转款情况说明、中国建设银行个人活期账户交易明细，证杨某明委张某1荣于2016年12月2日转账给朱思连100000元，转账景某浩40000元，转账李某2贤40000元。3.收条两张，证实朱思连出具收条载明其于2016年12月2日收杨某明在合同项目前期支持费用12万元，朱思连于2016年7月22日出具收条载明其收李某1刚支付的楚雄屠宰场工程下浮点后居间费用20万元，开工后从下浮点位中扣除。4.电脑咨询单、企业法人申请开业登记注册书、行政处罚决定书，证实中建五局第一建筑安装玉林公司住所玉林市室，法定代表王某1保，成立日期1994年4月15日，吊销日期2005年3月3日。5.楚雄现代食品工贸有限责任公司于2017年6月14日、11月22日出具的情况说明，证实该公司在新建生猪定点屠宰场建设项目，位于楚雄桃园工业区第二污水处理厂西侧，该地点生产建设用地经公开招标，于2016年6月审批，2017年3月开始建设至今已完工，该公司对屠宰场建设期内所有施工内容都由该公司自行建设，该建设项目没有对外招标建设，也没有将该建设项目承包给中建五局第一建筑安装玉林公司施工。6.“中建五局第一建筑安装玉林公司”进场通知书两份，载明“中建五局第一建筑安装玉林公司项目地址，云南楚雄经济技术开发区肉牛屠宰加工厂项目一切手续完善资金到位，具备开工条件，请该公司施工队杨某明接到进场通知书后，于2016年12月28日准备好管理人员、机械、施工队伍进场施工，请该公司施工队李某1刚接到进场通知书后，于2016年7月22日至2016年9月8日准备好管理人员、机械、施工队伍进场施工。”7.吴井路派出所出具的情况说明二份、昆明市公安局跨区域办案协作申请单，证实因朱思连无法提供王某2祥的联系方式，民警到其户籍地无法找到此人。因朱思连无法提供王某3的联系方式，故无法找到此人。吴井路派出所申请王某3户籍地查询此人，无回复。8.“中建五局第一建筑安装玉林公司”法人授权委托证明书两份，载明兹中建五局第一建筑安装玉林公司授权杨某同志、李某1为该公司在云南楚雄经济技术开发区肉牛屠宰加工厂项目经理部经理负责人，全权代表该公司朱思连执行中建五局第一建筑安装玉林公司云南楚雄经济技术开发区肉牛屠宰加工厂项目，经理部负责人(经理)全权主持该项目的一切日常工作。9.建设工程施工合同，证实“中建五局第一建筑安装玉林公司”于2016年11月30日与杨某签订协议，将楚雄肉牛养殖屠宰厂项目部分工程分包给杨某施工；“中建五局第一建筑安装玉林公司”于2016年7月22日与李某1签订协议，将楚雄肉牛养殖屠宰场项目部分工程分包给李某1施工的协议，合同上均有中建五局第一建筑安装玉林公司合同专用章且有朱思连签字。10.居间协议、收条，证实杨某于2016年11月30日与景某、李某2签订居间协议，景某、李某2接受杨某委托，负责就楚雄肉牛屠宰场建设工程项目引荐杨某和该项目的建设单位直接洽谈，并最终促成杨某与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2016年12月2日，景某、李某2各收到杨某支付的居间费用4万元。11.承诺书、杨某于2019年8月26日出具的收条，证实景某承诺于2019年9月底前将杨某与朱思连签订的施工合同居间费所有余款退清。杨某从2016年至2019年8月共收到景某退款15000元左右。12.借记卡产品资料查询，证实：2017年7月12日中国农业银行对户名为王某2祥、账号为95×××18的账户信息进行查询，显示该账户余额为833.46元。13.朱思连在中国农业银行账号为62×××70的银行账户流水，证实其并无转账给景某、李某2、王某2祥、马某1的记录。二、证人证言1.安宁市公安局刑侦大队出具的抓获经过，证实2019年8月2日，民警发现一名上网逃犯朱思连在昆明市出没，该人涉嫌合同诈骗罪，民警到达席子营小区25幢后在该处走访，20时许在1单元102室核查到一形似朱思连的女子，民警将该女子控制后对该女子身份进行核实并确认该女子确系网上追逃犯罪嫌疑人朱思连，民警将《拘留证》向朱思连宣读后将其上铐带至昆明市公安局官渡分局吴井派出所执法办案区进行讯问。在抓获过程中朱思连无反抗逃跑的行为，为防止意外，民警使用手铐将朱思连上铐带回。2.证人山某的证言：我是楚雄现代食品工贸有限公司的厂长，我们厂在云南省楚雄经济技术开发区桃园社区，公司的厂房是2016年7月份的时候开始建设的，我们公司现在还没有投产，投产后主要从事猪屠宰和加工，公司的厂房是我们自己建的，公司没有把建厂的工程承包给别人过。楚雄经开区除了我们一家屠宰加工厂就没有其他的屠宰场了，我没有听说过“楚雄肉牛养殖屠宰场”这个项目，而且除了我们，在周边就没有其他厂在建设。我们公司现在的厂地在建之前是荒地，项目是我们公司自己审批下来的。我们公司没有跟一家叫“中建五局第一建筑安装玉林公司”有过业务或者是工程上的合作，没听过这家公司。我也不认识一个叫朱思连的女子，我们公司没有和该女子有过工程承包合作，厂房建设工程都是我们公司自己做的。3.证人崔某的证言：我从2016年开始在朱思连的公司广西中建五局第一安装公司玉林分公司上班，担任助理工程师，主要负责施工现场、人员管理和建筑材料的管理。我只知道朱思连和杨某签合同的事，这个公司在朱思连签合同前执照已经被注销，后面朱思连打电话给姓王的老总，对方说执照已经申报下来，杨某在百度上查过，这个公司因为执照更换，前面的执照被吊销了，后面申报的执照已经下来了，这个公司的执照还是存在的。我没有见过姓王的老总。朱思连没有和我一起做过楚雄肉牛养殖屠宰厂，只是朱思连叫我帮忙带客户去看一下场地。2016年9月份左右，朱思连找我说有一个项目要我找几个朋友来一起做，我说找不到，朱思连就让我带着人去看一下场地。2016年10月份，朱思连约杨某到东来大厦谈事情，后面朱思连叫我过去，跟我说这个是杨老板需要我带着他们去看场地，第二天我们开车带着杨某他们到楚雄市桃源社区污水处理厂旁边看了一下场地，看完场地我们就回来了，我只是负责把他们带到地方，没有跟他们介绍这个工程的情况，由他们自己看。当时朱思连就说等事情办完，施工队进场，我管着工地，就给我10万元人民币。后来朱思连付过我一万元人民币，就说是给我的辛苦费。我在朱思连办公室内看见一个中建五局玉林安装有限公司的营业执照，其它的公章等物品我就不知道了。当时他们在办公室里签合同，我在办公室外面休息，等他们签完合同，朱思连才把合同拿出来给我看。我不知道朱思连当时跟杨某要了多少钱，他们谈钱的过程我都不在场。我不清楚楚雄肉牛养殖屠宰厂这个工程是否是朱思连的，当时朱思连跟我说这个项目是一个叫伍中孝的老板给她做的。我不清楚中建五局玉林安装有限公司是否有做工程的资质，只是朱思连跟我说有资质的。我没有帮朱思连去盖过中建五局玉林安装有限公司的章，都是朱思连负责。杨某的一万元是朱思连给我的工钱，我为什么要还给他。4.马某1的证言：我是通过杨传方和一个姓朱的男子认识的朱思连。朱思连自称是广西玉林中建五局昆明分公司的老总，王某2祥自称是广西玉林中建五局昆明分公司专门管理施工队的，有个楚雄屠宰场的项目要我帮他们找施工队，当时是2016年，我找了十多家工程队都没做，我就介绍给侄儿子李某1，我带着李某1到环城南路中国移动公司旁一个酒店二楼去见王某2祥，当时王某2祥把资料拿过来，他们谈的时候我不在场，谈完后我们一起吃完饭，来到东来大厦朱思连的办公室闲聊，过了两三天，李某1让我带着他和徐高红去找朱思连谈工程的具体情况，谈的时候我不在场。过了一个星期，李某1让我跟着他一起去找朱思连签合同，朱思连说签合同要先交二十万元的工程保证金，李某1当时就把钱转给朱思连，双方就把合同签了，过了一会儿，他们就把进场通知书和工程授权书拿给李某1，后来朱思连请我们吃饭，朱思连说不到两个星期就可以把施工图纸给我们，王某2祥过来说既然合同签了，需要给他和王某3、朱思连一笔管理费共十六万，过了一个星期左右，李某1就把钱转给王某2祥了。我帮朱思连介绍施工队，她给我全部工程费用的1.5个点，我没有收到这笔钱。王某2祥转给我的8万元是我带人去楚雄看现场，安排各种事情给我的辛苦费。5.景某的证言：我和朱思连是一同事请吃饭的时候认识的。朱思连跟我们说她是广西中建五局玉林分公司的负责人，现在手上有一个工程在楚雄，需要建一个屠宰场，香港的一个大哥已经转了五千万给她作为前期费用，而且批文都已经整好，就差施工队，吃完饭我们就离开了，过了一段时间，我跟杨某、李某2在讲起朱思连这个工程的事情，杨某感兴趣，我和李某2就跟杨某介绍这个工程的相关情况，杨某就让我们把朱思连约出来一起吃饭，当时有我、李某2、朱思连、老崔、杨某、蒋某、张某2一起吃饭，朱思连跟杨某说这个工程大概资金在五千万，需要找施工队来做土建，杨某称需要到现场去考察，朱思连就说第二天叫老崔带你们去现场看看。第二天老崔就带着我和杨某、蒋中实、张吕云一起到楚雄桃园社区污水处理厂旁边的一个工地上去考察现场，考察完现场我们就回来了，第二天李某2就带着杨某到东来大厦朱思连的办公室谈具体的合作协议，朱思连当时在办公室内拿了一张建设银行五千万元的小票和楚雄那块地的各种批文给杨某的团队看，当时我没在现场。第三天他们在金泉大酒店内的茶室谈合同条款，并把居间协议也打好了，蒋某打电话叫我过去签了居间协议，下午15时许，朱思连叫杨某交20万元的工程前期支持费用，当时我和李某2跟朱思连说杨某有点困难，能不能少点，交12万元左右就行了，朱思连同意了，签完合同我们就去吃饭了，过了几天杨某就把钱转给朱思连了。我签的居间协议内容是我和李某2是中间介绍人，把这个合作促成之后，给我们一人四万元的服务费。居间费由杨某通过银行卡转到了我的建设银行卡上。我不清楚朱思连这个工程是否真的存在，当时杨某的律师蒋某在网上查过，称这个工程是真的。我还了15000多元给杨某，剩下的钱我和杨某商量了在2019年9月底把钱还给他。6.证人李某2的证言：我是在饭桌上认识的朱思连，当时梁医生介绍说这是中建五局分公司的朱总，朱思连说她在楚雄投资一个屠宰场，资金已到位，就差施工队。一次我和杨某、景某、张某3、蒋律师在一起喝茶，景某说有个朋友想在楚雄投资屠宰场，杨某就叫我们把朱思连约出来吃饭，过了几天，杨某就叫我们把他带到朱思连的办公室内，朱思连将一张五千万的小票和这个项目的相关材料、批文拿给杨某看，过了一个多月，杨某说她要和朱思连签合同了，我就去朱思连的办公室找他们，朱思连说要交二十万前期支持费用，杨某资金紧张，经协商要交十二万元，谈好后他们就把合同签了，后来朱思连走了，杨某、景某、张某3、蒋律师我们在喝茶时杨某就把居间协议拿出来我们签字。当时杨某给了两万的现金给朱思连，后面叫张某3回去把钱转给朱思连，还给老崔一万的跑路费。杨某分别给了我和景某4万元居间协议费，朱思连没有分过钱给我们。她这个项目我们看了她拿出来的文件想着是和中央签就没有想太多。后来杨某找我借了三千元，没有打过条子，他给我的钱被我用完了，我近期内把钱还给他。3.被害人陈述1.杨某的陈述：2016年11月份我通过朋友景某介绍认识了李某2。在李某2的介绍下在东来大厦认识了朱思连，朱思连称自己是云南楚雄经济技术开发区肉牛屠宰加工厂的股东、广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司的经理，我和朱思连谈了关于建设云南楚雄经济技术开发区肉牛屠宰加工厂的项目。次日，朱思连的男朋友和李某2就带我们去了楚雄东瓜村看了一块地，场地在楚雄市开发区桃园社区一个污水处理厂旁边，当时这个工地有围栏围起的，但是没有人施工，我看了没有什么问题就准备回去跟朱思连签合同了。第二天我们回来准备去找朱思连签合同，李某2跟我说需要交工程保证金二十万元，他跟景某是中间介绍人需要收取每人四万元的介绍费，剩下的十二万元是给朱思连的，后我跟景某、李某2签订了一个居间协议，如果不给居间费就不带我去签合同，2016年11月30日16时，他们就带我来到东来大厦跟朱思连签合同，朱思连说先跟签五千万的合同，看看我的实力怎么样，做出来的效果好不好，如果做的好继续签，但是合同上并没有盖章，需要钱到帐之后才能盖章给我，当时我身上没有那么多钱，只有两万元的现金我就先给了朱思连，朱思连也给我写了一个条子。2016年12月2日，我就叫我朋友张某2向朱思连的农业银行卡内转了十万元，同时向景某、李某2的建行卡内各转了四万元人民币，下午我们就去东来大厦找朱思连拿合同和进场通知书，拿到这些东西的时候，朱思连说需要拿一万元给老崔当跑路费和烟酒钱，我就给了老崔一万元，并回去准备施工。这12万元没有在合同中写过，只是口头协议。2017年1月份许，李某2和我见面。我就问李某2怎么联系不上朱思连了，李某2对我说朱思连已经于2016年12月21日被公安机关抓了。2017年8月10日我通过询问朋友发现这个不是朱思连的工程，于是就发现自己被骗了。我去找李某2退还4万元人民币的居间介绍费，李某2拒绝退还给我，并称自己的中间介绍已经成功。朱思连给我看的楚雄州政府对楚雄肉牛养殖屠宰厂这个项目的各种批复文件我没有，我只是看过。我没有见过王宝才，当时我看见王宝才委托朱思连全权处理这个项目，所以我有什么事情都是跟朱思连联系。签了合同后，朱思连下发的进场通知书是2016年12月28日进场开始施工，我带着人来昆明准备进场，我就打电话给朱思连，她说等一下，她现在在广西，要等她回来才能进场，过了一段时间她还没有回来，因为当时要过春节了，我就想着过节也不可能开工，我就安排我的人员回去了，这个期间我一直联系不上朱思连，我就去联系我们居间人李某2，李某2才跟我说朱思连被公安机关抓了，联系不上。在这期间我一直联系不上对方，等她出来我从其它朋友那里找到她的联系方式，我打电话给她出来见面，她也不来，我实在不放心，我就到楚雄工地上去看，我看见已经有人在里面施工了，我才发现这个工程是假的。王宝才授权我做楚雄肉牛养殖屠宰厂这个项目的项目经理后，我一样工作没有做，就等着进场。我不清楚在朱思连的办公室里是否有在广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司的执照、公章之类的，当时在她办公室内我什么也没有见到。当时朱思连或者王某3没有授权我在昆明刻广西南宁中建五局第一安装工程公司的公章，我也没有过，当时我过去拿合同和进场通知书的时候，上面已经盖好章了。知道工程是假的后，多次联系朱思连她才从ATM机上转了1000元人民币给我。具体转到哪张卡我不记得了。我当时在朱思连办公室给老崔的一万元没写过条子，不过当时朱思连和李某2都在办公室内。2.被害人李某1的陈述：马某1跟我讲他在部队的老领导王某2祥现在在广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司云南分公司任副总，他们现在在楚雄开发区有个叫楚雄肉牛养殖屠宰厂的项目叫我去做。马某1带着我到泰丽酒店的茶室跟朱思连、王某2祥谈，朱思连说她是广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司云南分公司的老总，王某2祥是副总，她说他们公司已经拿下楚雄肉牛养殖屠宰厂项目，总投资在两个亿左右，占地36亩，她占70%的股份，还拿了楚雄州政府对这个项目的各种批复给我看，我看了后觉得这个项目是合法的，手续也是完整的。之后过了两天，马某1就带着我到楚雄开发区看这个项目，项目在开发区桃园社区楚雄第二污水处理厂旁边，看完项目回来一两天我又到楚雄州政府去了解情况，政府的工作人员告诉我确实有这个项目，但是不清楚哪家公司在做。了解了情况后我觉得这个项目是合法的，我就回到昆明跟朱思连谈合同。当时去找朱思连的时候，马某1跟我说要付朱思连20万元，王某2祥16万元，说是居间费，实际上也就是给他们的好处费。后来到朱思连办公室的时候，朱思连跟我说整个项目除了冷库外，所有的项目都由我来做，要求我付预付款20万元给她，我分两次给朱思连转账共20万元人民币，每次转10万元人民币，之后我就跟朱思连签了合同，签了合同后，朱思连给了我一个授权书，一个开工进场通知书，授权书是广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司法人王某3开的，还加盖了公章，朱思连说是王某3开的，原件。签了这个合同后，马某1又多次找到我，叫我拿16万元给王某2祥，我就分4次(2016年8月7日转了两次3万，2016年7月28日转账两次5万元)转了共16万元人民币到王某2祥的账户上。之后就等着施工。朱思连没有给过我楚雄州政府对楚雄肉牛养殖屠宰厂这个项目的各种批复文件。我没有见过王某3，但是打过电话，电话号码是马某1告诉我的，我打电话过去问这个项目是不是你们公司已经拿到了，对方讲是的，现在由朱思连全权负责。签了合同后我没有开始施工，当时进出通知书上讲是2016年9月8日前进场，但是一直没有办法进场，朱思连讲要等施工图纸完善后才能施工，所以就一直等，到两个月后我发现这个项目已经开始在施工了，我就电话联系朱思连，朱思连就找各种理由讲他们是在勘探，打王某2祥的电话，他也说没有事，再过一段时间这两个人就失去联系，一直过了一年多，我才通过其他方式找到朱思连的电话联系上她，她就跟我说对不起了，她会将钱还给我的。但是一直到现在，她都没有还钱，也没有见到过她。3.被告人供述和辩解被告人朱思连的供述及辩解：我原来在广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司打扫卫生，后来做出纳，2009年公司董事长王某3生病，这家公司就做不下去了，之后我就回昆明。2015年我回昆明的时候王某3授权我以广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司的名义办公，授权书是从电脑上发过来的，大概内容就是授权我为云南这边的项目经理，在云南这边的项目我代签，然后再发回公司盖章，授权书在哪里我不清楚。2016年7月份，我打电话给王某3，想告诉他昆明有项目，当时他儿子接的电话，告诉我王某3已经瘫痪了、不会讲话了。我在云南谈好项目后，把合同发回公司后，广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司核实有这个项目后就盖章。在云南这边的项目做成后，广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司没有利益分成，都是我们自己的。在东来大厦以广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司名义办公一开始就我一个人，后来是李某1、王某2祥还有马某1，李某1是王某2祥介绍过来的。楚雄经济开发区牛肉屠宰厂的项目是我的朋友欧某介绍给我的，他说他有个侄儿子在南华搞养殖场，要在楚雄开发区建个屠宰场，这个项目叫楚雄肉牛养殖屠宰厂，欧某就带着我到南华、楚雄考察，看了建屠宰厂的地方就回昆明了，当时讲屠宰厂的项目是贺有才的，这个项目资金在一个亿左右，我回昆明两天左右又到楚雄跟欧某的侄儿子公司(公司好像叫汗雄公司)签了合同，合同的内容大概就是汗雄公司把这个项目给我来做，当时我以广西的一家墨米公司(是一家投资公司)签的合同，现在这个合同也找不到了。我签下这个项目后就带着王某2祥还有马某1到楚雄开发区去看这个项目，看了后王某2祥和马某1就带着李某1来跟我谈这个项目。后王某2祥和马某1就带着李某1到楚雄看工地，看了后就想跟我一起做，我说不成熟，现在签了合同会出事，但是李某1和马某1说不怕，然后我就跟李某1说，既然这样就让李某1做项目经理，我就打电话给王某3，王某3讲可以的，我把李某1的身份信息发给王某3，王某3授权李某1为广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司楚雄肉牛养殖屠宰厂的项目经理(当时授权书上的所有章都是玉才宝盖了发过来的)，并叫李某1在昆明刻广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司的公章，刻了公章后我就和李某1签了合同。当时我是以广西南宁中建五局第一安装工程玉林公司的名义跟李某1签的合同，把钢结构的项目拿给李某1做。签了合同后，李某1转账到我农业银行卡里20万元，是给我的合作资金，因为我拿下这个项目的时候已经花了好多钱，主要就是带着投资商来看项目时花的一些吃住行的钱。这20万元中我给了王某2祥9万元，马某13万元，我拿着8万元，这些钱被我用完了，分钱的时候李某1不清楚。广西南宁中建五局第一安装公司是一家正常、合法的公司的，但是我2017年的时候才知道已经吊销。王某2祥介绍李某2这个项目，李某2又介绍杨某过来，当时王某2祥和李某2带着杨某去看工地，看了工地后杨某就跟我谈合同，我把土方的项目拿给杨某做，杨某给了我12万元，其中2万给的是现金，10万是转账，也是转在我的农业银行卡里。12万元中李某2的一个朋友拿了5万，李某2拿了3万，剩下的4万我拿着。后来我因为涉及到其他事被联盟派出所送到看守所呆了37天，等我出去后汗雄公司就不让我做这个项目了。我还了杨某5万元，李某1的钱没还。我还给杨某的钱没有条子或者记录，都是给的现金，也没有打条子。李某1的进场通知书是李某1自己下的，杨某的进场通知书也不是我下的，是杨某自己下的。我跟汗雄公司签合同时有王某2祥、我一个朋友在，对方有汗雄公司老总（姓王），这家公司在安宁八街，但是老总已经换人，之前的王某4现在不知道在哪了。我给了汗雄公司王某430万元人民币，原来写过收条但是现在收条、合同找不到了。4.辨认笔录1.李某1辨认出王某2祥，其向该人支付共计人民币16万元；辨认出朱思连，其向该人转账20万元；辨认出马某1，该人介绍其和王某2祥、朱思连认识。2.杨某辨认出朱思连是诈骗其16万元的女子；辨认出李某2，收取其4万元介绍费；辨认出景某收取其4万元介绍费；辨认出崔某就是老崔，收取其1万元的跑路费。3.朱思连辨认出王某2祥、马某1、李某2、景某、崔某。针对被告人朱思连及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院评判如下：对于辩护人提出朱思连供述楚雄肉牛屠宰场项目真实存在且经过政府审批，侦查机关应当到发改委等有关部门调取相关项目资料，山某关于猪肉屠宰场项目的陈述仅能说明关于猪肉屠宰场的情况，本案涉案的是牛肉屠宰场，与猪肉屠宰场无关，山某的陈述在本案中不应作为有效证据予以采纳的意见，本院认为，对于所谓“楚雄肉牛屠宰场项目”的来源，被告人朱思连在侦查机关的多次供述中自相矛盾，分别称“一个不知道身份信息的朋友介绍的”、“李某3介绍的”“欧某介绍的”，明显违背常理，同时，被害人陈述及证人证言均互相印证朱思连在与被害人签订合同前持有并提供了该项目的相关资料，而被告人朱思连在案发后至今一直以找不到相关资料为由搪塞，其掩盖真相的主观意图十分明显，再结合山某的证言和楚雄现代食品工贸有限公司出具的情况说明判断，本院认为辩护人的该意见没有事实依据，不予采纳。对于辩护人提出中建五局的资质是否过期，并不影响本案成立民事法律关系，不可能因此构成犯罪的意见，本院认为，被告人朱思连与被害人之间是否具有民事法律关系与被告人朱思连是否构成刑事犯罪并不矛盾，本院不采纳该辩护意见。对于辩护人提出朱思连供述在收到款项后并未逃匿，而是归还了杨某大概八、九万款项，但侦查机关没有调取相关银行流水等记录，仅认定归还1000元，还款金额没有查清的意见，本院认为，被告人朱思连在收取被害人大额款项后未履行相应合同义务安排被害人施工，而是更换手机号码、躲避被害人，其行为当属逃匿，对于归还杨某款项的问题，被告人朱思连辩称其还给杨某的钱是交给姓马的现金且未让对方出具收条，本院认为，被告人朱思连的辩解明显违背常理，本院不予采信。对于辩护人提出侦查机关对本案的侦查活动涉嫌程序违法，提讯提解某2019年9月2日至9月4日期间没有被告人羁押的相关记录的意见，本院认为，该期间系公诉机关审查批捕的期间，故辩护人的该意见不能成立，本院不予采信。对于辩护人提出被告人朱思连在本案中属于从犯地位，依法应当从轻处罚的意见，无事实和法律依据，本院不予采信。本院认为，被告人朱思连以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，收受对方当事人给付的预付款后逃匿，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人朱思连自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关提出“建议判处被告人朱思连四年以上五年以下有期徒刑”的量刑建议，与被告人朱思连的罪行相适应，符合法律规定，本院予以采纳。据此，本院根据被告人朱思连的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱思连犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2024年2月1日止）。二、责令被告人朱思连退赔被害人李某1200000元、退赔被害人杨某119000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周瑞骁人民陪审员  尚炳昌人民陪审员  吴巧玲二〇二〇年三月二日书 记 员  刘 丹