杭州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0191刑初20号 公诉机关杭州经济技术开发区人民检察院。 被告人夏泽虎，男，1990年10月27日出生，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地四川省绵阳市游仙区。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人聂瑞成，浙江知厚律师事务所律师（杭州钱塘新区法律援助中心指派）。 被告人张波，男，1990年2月1日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地四川省绵阳市游仙区。因本案于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人邰**，浙江振源律师事务所律师。 杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检公诉刑诉[2020]29号起诉书指控被告人夏泽虎、张波犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院认为不宜适用简易程序，于2020年2月3日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州经济技术开发区人民检察院指派检察员宗昊渊及包晨瑶出庭支持公诉，被告人夏泽虎及其辩护人聂瑞成、被告人张波及其辩护人邰**到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州经济技术开发区人民检察院指控:2019年5月底，被告人夏泽虎向张波提议，通过将银行卡、U盾和手机卡提供给从事电信诈骗或网络赌博的上家用于资金结算和通讯，待有大额资金到账后即通过银行卡挂失来侵吞到账资金以获利，并约定好分成比例，被告人张波表示同意。后张波向夏泽虎提供了以任某、张某、谢某等人身份证明开设并统一设置好密码的银行卡、U盾和手机卡，张波还根据夏泽虎要求通过微信银行公众号绑定了这些银行卡来实时掌握资金变动情况。夏泽虎后联系了上家将任某在内的两套银行卡出售。2019年6月15日，被告人张波通过公众号发现任某办理的农业银行卡有大量资金到账，随即通知了夏泽虎，后因任某银行卡被冻结而取款未果。经查，被害人陈某1因被他人诈骗，有17780元转入任某的农业银行卡账户。2019年6月28日，被告人张波被抓获归案。同年7月26日19时许，被告人夏泽虎自动投案。案发后，被告人夏泽虎赔偿被害人陈某111000元并取得被害人谅解。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出举了被害人陈述、书证、物证、辨认笔录、电子勘验笔录、电子数据及被告人供述等一系列证据。据此，公诉机关认为，被告人夏泽虎、张波的行为均已构成诈骗罪，且属电信网络诈骗，鉴于二被告人均认罪认罚，其中被告人夏泽虎具有自首、赔偿并取得谅解等情节，建议判处被告人夏泽虎有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，判处被告人张波有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币12500元，提请本院依法惩处。又鉴于被告人张波家属在审理期间代为退赃人民币6780元及退出违法所得人民币300元，公诉机关当庭将被告人张波的量刑建议调整为有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元。 被告人夏泽虎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人主要提出，被告人夏泽虎具有自首、赔偿并取得谅解、初犯等情节，自愿认罪认罚，故请求对其从宽处罚。 被告人张波对指控事实、罪名及调整后的量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人主要提出，被告人张波具有从犯、积极退赃、初犯等情节，自愿认罪认罚，故请求对其从宽处罚。 经审理查明，2019年5月底，被告人夏泽虎向被告人张波提议，通过将银行卡、U盾和手机卡提供给从事电信诈骗或网络赌博的上家用于资金结算和通讯，待有大额资金到账后即通过银行卡挂失来侵吞到账资金以获利，并约定好分成比例，被告人张波表示同意。后被告人张波向被告人夏泽虎提供了以任某、张某、谢某等人身份证明开设并统一设置好密码的银行卡、U盾和手机卡，被告人张波还根据被告人夏泽虎的要求，通过微信银行公众号绑定这些银行卡来实时掌握资金的变动情况。被告人夏泽虎后联系上家并将任某在内的两套银行卡出售。2019年6月15日，被告人张波通过公众号发现任某办理的农业银行卡内有大量资金到账，随即通知了被告人夏泽虎，后因任某银行卡被冻结而取款未果。经查，被害人陈某1因被他人诈骗，有人民币17780元转入任某的农业银行卡内。 2019年6月28日，被告人张波在四川省绵阳市游仙区居民点内被抓获。同年7月26日19时许，被告人夏泽虎经女友规劝后向四川省绵阳市公安局游仙区分局东津路派出所投案。案发后，被告人夏泽虎赔偿被害人陈某1人民币11000元并取得被害人的谅解。 审理期间，被告人张波家属代为退出赃款人民币6780元以及违法所得人民币300元。 认定上述事实的证据，经庭审质证的有： 1.被害人陈某1的陈述，证明其被自称快递公司客服的人员以快递退款需要提供个人信息并转账至指定银行账户的电信网络诈骗方式骗走15万余元，其中2019年6月15日有二笔共计17780元系汇入任某的中国农业银行账户（尾号4176）。 2.银行交易证据材料，证明被害人陈某1被骗时转账的情况，其中转入任某的中国农业银行账户（尾号4176）二笔共计17780元。 3.扣押清单及笔记本、手机等照片、电子勘验笔录及手机数据，证明公安机关从被告人张波处查扣笔记本1本及VIVO手机2部等，从被告人夏泽虎处查扣VIVO手机1部，其中笔记本上记载有任某的身份证号码、手机号码及取款密码、优盾密码等；经对上述三部手机进行电子勘验并提取数据，发现被告人张波的手机内存有其与夏泽虎就案涉诈骗事实进行沟通的微信聊天记录等，被告人夏泽虎的手机内存有买卖银行卡的微信聊天记录等。 4.辨认笔录，证明被告人张波指认被告人夏泽虎为同案犯。 5.被告人夏泽虎、张波的供述，证明2019年5月底，夏泽虎向张波提议，通过将银行卡、U盾和手机卡提供给从事电信诈骗或网络赌博的上家用于资金结算和通讯，待有大额资金到账后即通过银行卡挂失来侵吞到账资金以获利，并约定好分成比例，张波表示同意。后张波向夏泽虎提供了以任某、张某、谢某等人身份证明开设并统一设置好密码的银行卡、U盾和手机卡，张波还根据夏泽虎的要求，用自己手机通过微信银行公众号绑定这些银行卡来实时掌握资金变动情况。夏泽虎后用自己手机联系上家并将任某在内的两套银行卡出售。2019年6月15日，张波通过公众号发现任某办理的农业银行卡内有大量资金到账，随即通知了夏泽虎，后因任某银行卡被冻结而取款未果。期间，张波从夏泽虎处收取提供银行卡等的好处费300元。 6.谅解书及收条、法院票据，证明被告人夏泽虎赔偿11000元给被害人陈某1并取得谅解；被告人张波家属代为退出赃款6780元及违法所得300元。 7.归案情况说明及抓获经过，证明两被告人的到案情况，其中夏泽虎系经女友规劝后自动投案。 8.户籍信息，证明两被告人的身份情况。 上述证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人夏泽虎、张波结伙以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗行为，仍提供收集的他人银行卡用于诈骗资金的流转并意图截留侵占他人诈骗所得款项，参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏泽虎自动投案并如实供述主要罪行，已赔偿并取得被害人谅解，系初犯，自愿认罪认罚，可予以从轻处罚；被告人张波积极退赃，系初犯，自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。被告人张波在共同犯罪中并非仅起次要或辅助作用，不属从犯。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人据此所提相符意见，本院亦予以采纳，但所提不符意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决如下： 一、被告人夏泽虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年7月25日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人张波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年8月27日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 三、暂扣于本院的赃款人民币6780元发还给被害人陈某1。 四、暂扣于本院的违法所得人民币300元予以没收，上缴国库。 五、扣押于杭州市公安局钱塘新区分局未随案移送的作案工具VIVO牌手机三部予以没收，由该局处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  林国龙 人民陪审员  蒋庆贤 人民陪审员  沈宝英 二〇二〇年三月十二日 书 记 员  胡 玉