河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫07刑终109号原公诉机关新乡市红旗区人民检察院。上诉人（原审被告人）褚旭东，曾用名褚许东，男，1993年10月9日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省社旗县，住河南省社旗县。因涉嫌诈骗，于2019年3月15日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人申家杰，河南富豪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡松，男，1990年4月12日出生，汉族，高中毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司盛润广场1502室分部经理，户籍所在地河南省民权县，住河南省商丘市民权县。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局东街分局逮捕。辩护人彭展超，河南良承律师事务所律师。原审被告人崔红光，男，1988年6月8日出生，汉族，本科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司实际控制人，户籍所在地河南省封丘县，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局洪门分局逮捕。原审被告人刘先军，男，1982年4月1日出生，汉族，本科毕业，郑州钻之峰网络技术有限公司法定代表人，户籍所在地河南省滑县，住郑州市惠济区。因涉嫌诈骗，于2018年7月9日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局向阳分局逮捕。原审被告人班路杨，男，1990年5月18日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司互联网大厦2512室分部总监，户籍所在地河南省夏邑县，住河南省夏邑县。因涉嫌诈骗，于2019年3月1日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被新乡市公安局洪门分局逮捕。原审被告人张帅，女，1989年9月1日出生，汉族，高中毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司盛润广场1502室分部总监，户籍所在地河南省民权县，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗，于2018年6月28日被焦作市公安局定和派出所取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月12日被焦作市公安局定和派出所取保候审。于2019年12月30日被新乡市公安局东街分局逮捕（因怀孕看守所未收押），同日被该局取保候审。原审被告人李俊丽，女，1991年11月2日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司跨境贸易大厦2004室分部总监，户籍所在地河南省沈丘县，住河南省沈丘县。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被抓获，于2018年6月15日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人王历彩、闫静，河南众盈律师事务所律师。原审被告人王森林，男，1986年6月20日出生，汉族，初中毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司分析师，户籍所在地河南省罗山县，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局洪门分局逮捕。原审被告人郑涛，男，1990年6月2日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司分析师，户籍所在地河南省唐河县，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局东街分局逮捕。原审被告人齐翔，男，1994年10月23日出生，汉族，高中毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司盛润广场1502室分部经理兼先锋队队长，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局东街分局逮捕。原审被告人高士天，男，1987年10月17日出生，汉族，高中毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司跨境贸易大厦2004室分部经理，户籍所在地河南省封丘县，住河南省封丘县。因涉嫌诈骗，于2018年6月15日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局向阳分局逮捕。原审被告人孙亮，男，1988年12月28日出生，汉族，高中肄业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司跨境贸易大厦2004室分部经理，户籍所在地河南省潢川县，住河南省潢川县。因涉嫌诈骗，于2019年2月27日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被新乡市公安局向阳分局逮捕。原审被告人李凯歌，男，1991年3月5日出生，汉族，中专毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司互联网大厦2512室分部副经理兼亮剑队队长，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2019年3月8日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被新乡市公安局洪门分局逮捕。原审被告人冯璐宾，男，1992年12月25日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司互联网大厦2512室腾龙队队长，户籍所在地河南省获嘉县，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局洪门分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人刘晓萌，女，1992年2月26日出生，汉族，中专毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司互联网大厦2512室分部先声队队长，户籍所在地山西省介休市，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局洪门分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人李瑞朋，男，1992年11月1日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司盛润广场1502室分部飞跃队队长，户籍所在地河南省濮阳县，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局东街分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人聂蕊，女，1992年7月26日出生，汉族，本科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司盛润广场1502室分部群英队队长，户籍所在地河南省安阳市，住河南省安阳市北关区。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局东街分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人姬伟刚，男，1988年9月24日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司盛润广场1502室分部天狼队队长，户籍所在地河南省许昌市，住河南省许昌市。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局东街分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人姜伟伟，女，1981年5月1日出生，汉族，初中毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司盛润广场1502室分部领航队队长，户籍所在地河南省新乡县，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局东街分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人陈双玲，女，1990年2月21日出生，汉族，本科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司盛润广场1502室分部冲锋队队长，户籍所在地河南省滑县，住河南省滑县。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局东街分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人聂丹，女，1992年6月16日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司互联网大厦2512室麒麟队队长，户籍所在地河南省新乡县，住河南省新乡县。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局洪门分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人马祥祥，男，1993年6月12日出生，汉族，本科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司互联网大厦2512室猎豹队队长，户籍所在地河南省洛阳市洛龙区，住河南省。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局洪门分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人王琳琳，女，1992年3月15日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司跨境贸易大厦2004室分部烈焰队队长，户籍所在地河南省获嘉县，住河南省获嘉县。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局向阳分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人马云鹏，男，1994年8月5日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司跨境贸易大厦2004室分部精英队队长，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局向阳分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人岳松，男，1994年9月17日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司跨境贸易大厦2004室分部旋风队队长，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局向阳分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人王梦园，女，1991年8月11日出生，汉族，高中毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司跨境贸易大厦2004室分部勇者队队长，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月15日被新乡市公安局向阳分局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被新乡市公安局向阳分局取保候审。原审被告人王玉林，男，1992年7月21日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司跨境贸易大厦2004室分部龙吟队队长，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月17日被新乡市公安局向阳分局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被新乡市公安局向阳分局取保候审。原审被告人郭夕飞，男，1998年3月29日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司跨境贸易大厦2004室分部藏锋队队长，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局向阳分局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被新乡市公安局向阳分局取保候审。原审被告人孙荣鑫，曾用名孙小春，男，1988年2月25日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司互联网大厦2512室分部行政主管，户籍所在地河南省封丘县，住河南省。因涉嫌诈骗，于2018年6月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局洪门分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人高士磊，男，1986年11月11日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络技术有限公司法定代表人，户籍所在地河南省封丘县，住河南省。因涉嫌诈骗，于2018年6月22日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局洪门分局逮捕。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被新乡市公安局洪门分局取保候审。原审被告人吕静，女，1991年10月29日出生，汉族，专科毕业，郑州钻之峰网络技术有限公司员工，户籍所在地河南省罗山县，住河南省罗山县。因涉嫌诈骗，于2018年7月5日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局向阳分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人陈檬，女，1993年12月22日出生，汉族，专科毕业，郑州钻之峰网络技术有限公司员工，户籍所在地河南省罗山县，住河南省罗山县。因涉嫌诈骗，于2018年7月5日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局向阳分局逮捕。经新乡市红旗区人民法院决定，2019年12月31日被取保候审。原审被告人崔邓红，男，1995年3月15日出生，汉族，本科毕业，郑州钻之峰网络技术有限公司技术人员，户籍所在地河南省巩义市，住河南省巩义市。因涉嫌诈骗，于2018年7月5日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被新乡市公安局向阳分局逮捕。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月15日被巩义市公安局小关派出所取保候审。新乡市红旗区人民法院审理新乡市红旗区人民检察院指控原审被告人崔红光、褚旭东、刘先军、班路杨、张帅、李俊丽、王森林、郑涛、胡松、齐翔、高士天、孙亮、李凯歌、冯璐宾、刘晓萌、李瑞朋、聂蕊、姬伟刚、姜伟伟、陈双玲、聂丹、马祥祥、王琳琳、岳松、马云鹏、王梦园、王玉林、郭夕飞、孙荣鑫、高士磊、吕静、陈檬、崔邓红犯诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2019）豫0702刑初384号刑事判决。宣判后，原审被告人褚旭东、胡松均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年1月初，被告人崔红光在新乡市注册成立新乡市邦胜计算机网络技术有限公司（下称邦胜公司），崔红光为实际控制人，被告人高士磊为法定代表人。公司成立后，崔红光相继在新乡市人民路盛润广场1502室、新乡市红旗区互联网大厦2512室、新乡市红旗区跨境贸易大厦2004室设立分部，各分部一般由总监、经理（或副经理）、分析师、队长、队长助理、队员组成，通过不断招募人员，形成以崔红光为首要分子的诈骗犯罪集团。该犯罪集团中崔红光为老板，负责联系虚假平台、招募人员、发放工资等；班路杨、张帅、李俊丽为总监，负责各分部全面工作；王森林、郑涛为分析师，主要负责被害人在平台入金后引诱其频繁操作；胡松、齐翔、高士天、孙亮、李凯歌为经理，负责管理、指导各自手下团队开展业务；李瑞朋、聂蕊、姬伟刚、姜伟伟、陈双玲、冯璐宾、刘晓萌、聂丹、马祥祥、王琳琳、岳松、马云鹏、王玉林、王梦园、郭夕飞为队长，负责带领队员不断发展客户。孙荣鑫任行政主管，负责员工考勤、公司耗材等后勤事务；高士磊系法定代表人，按照崔红光指示处理公司部分行政事务。该犯罪集团成员使用经过包装的QQ号码、微信号，分工协作，以虚假身份诱骗被害人在EMR、KC、Kingdom等虚假外汇平台上投资，收取高额手续费、瓜分被害人亏损额。被告人褚旭东、武俊（在逃）为中间商，褚旭东向崔红光提供KC、EMR平台，武俊向崔红光提供Kingdom平台，被告人刘先军搭建KC平台，提供技术支持，进行资金管理。经核实，褚旭东共向崔红光转款13356163.26元。盛润广场分部张帅任总监，胡松、齐翔为经理，胡松分管飞跃队、群英队、天狼队，队长分别为李瑞朋、聂蕊、姬伟刚、齐翔分管领航队、冲锋队、先锋队，队长分别为姜伟伟、陈双玲、齐翔。经核实，该分部诈骗康春红、田晗等被害人共计人民币1668444.84元、美元43874.50元。互联网大厦分部班路杨任总监，李凯歌为副经理兼亮剑队队长，冯璐宾为腾龙队队长，刘晓萌为先声队队长，聂丹麒麟队队长，马祥祥为猎豹队队长，孙荣鑫先为行政主管后为亮剑队队员。经核实，该分部诈骗陈某1、陈某2等被害人共计人民币1566612.8元。跨境贸易大厦分部李俊丽任总监，孙亮、高士天为经理，孙亮分管烈焰队、旋风队、精英队、队长分别为王琳琳、岳松、马云鹏，高士天分管龙吟队、勇者队、藏锋队，队长分别为王玉林、王梦园、郭夕飞。经核实，该分部诈骗张少侠、李宪鹏等被害人共计1006326.97元。2018年3月，刘先军将搭建的虚假KC外汇平台提供给中间商褚旭东，褚旭东将该虚假平台提供给崔红光，崔红光组织人员利用KC外汇平台实施诈骗活动。被告人吕静、陈檬先后为KC平台客服，负责KC外汇平台出入金、管理客户外汇账户、虚假外汇平台代理商需求反馈工作；被告人崔邓红为KC平台技术员，负责KC平台日常技术维护，搭建一代CRM，将第三方支付通道与KC外汇平台对接。经审计，KC平台共诈骗10441450.5元。原判认定上述事实的证据有：被告人崔红光、褚旭东、刘先军、班路杨、张帅、李俊丽、王森林、郑涛、胡松、齐翔、高士天、孙亮、李凯歌、冯璐宾、刘晓萌、李瑞朋、聂蕊、姬伟刚、姜伟伟、陈双玲、聂丹、马祥祥、王琳琳、马云鹏、岳松、王梦园、王玉林、郭夕飞、孙荣鑫、高士磊、吕静、陈檬、崔邓红的供述；被害人陈某1、陈某2、刘某1、钟某、李某2、刘某2、汪某、柯某、杨某陈述；证人崔某、王某、孔某、孙某、李某1、曹某、尹某、申某、苗某证言；辨认笔录、现场勘验检查笔录；扣押清单、物品原件、照片；审计报告、银行卡交易明细、到案经过、前科证明、立功证明、户籍证明等。根据以上事实和证据，新乡市红旗区人民法院认定被告人崔红光犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；被告人刘先军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；被告人褚旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人班路杨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；被告人张帅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；被告人王森林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；被告人郑涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；被告人胡松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币二万元；被告人齐翔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币二万元；被告人李俊丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；高士天犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；被告人李凯歌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；被告人孙亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人孙荣鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年,并处罚金人民币二万元；被告人冯璐宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元；被告人王玉林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元；被告人高士磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元；被告人刘晓萌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；被告人聂蕊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；被告人姬伟刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；被告人陈双玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；被告人马祥祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；被告人王梦园犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；被告人吕静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；被告人陈檬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；被告人崔邓红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；被告人李瑞朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人姜伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人聂丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人王琳琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人马云鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人岳松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人郭夕飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；本案退出的违法所得，依法予以追缴，发还被害人；在案已查封、冻结、扣押的涉案资产依法处置；不足部分责令继续退赔被害人。上诉人褚旭东及其辩护人辩称：其不构成诈骗罪，应认定其构成帮助信息网络犯罪活动罪；其不是主犯，应认定其是从犯。上诉人胡松及其辩护人辩称：一审量刑重。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查明属实。经本院审核，予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为：上诉人胡松、原审被告人崔红光、班路杨、张帅、李俊丽、王森林、郑涛、齐翔、高士天、孙亮、李凯歌、冯璐宾、刘晓萌、李瑞朋、聂蕊、姬伟刚、姜伟伟、陈双玲、聂丹、马祥祥、王琳琳、马云鹏、岳松、王梦园、王玉林、郭夕飞、孙荣鑫、高士磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；上诉人褚旭东向崔红光提供虚假外汇平台，由崔红光具体实施诈骗活动，数额特别巨大；原审被告人刘先军搭建虚假外汇平台，交由他人使用实施诈骗活动，数额特别巨大；原审被告人吕静、陈檬、崔邓红明知为虚假外汇平台，仍积极为诈骗活动提供帮助，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。崔红光系犯罪集团首要分子，对于组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；刘先军、褚旭东在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪承担责任。班路杨、张帅、李俊丽、王森林、郑涛、胡松、齐翔、高士天、孙亮、李凯歌、冯璐宾、刘晓萌、李瑞朋、聂蕊、姬伟刚、姜伟伟、陈双玲、聂丹、马祥祥、王琳琳、马云鹏、岳松、王梦园、王玉林、郭夕飞、孙荣鑫、高士磊在犯罪集团中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。吕静、陈檬、崔邓红在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。孙亮、高士天、高士磊、王梦园、王玉林、郭夕飞、班路杨、李凯歌自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；崔红光、褚旭东、张帅、李俊丽、王森林、郑涛、胡松、齐翔、冯璐宾、刘晓萌、李瑞朋、聂蕊、姬伟刚、姜伟伟、陈双玲、聂丹、马祥祥、王琳琳、马云鹏、岳松、孙荣鑫、吕静、陈檬、崔邓红到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以对其从轻处罚。崔红光、冯璐宾、刘晓萌、李瑞朋、聂蕊、姬伟刚、姜伟伟、陈双玲、聂丹、马祥祥、王琳琳、马云鹏、岳松、王梦园、王玉林、郭夕飞、高士磊、吕静、陈檬、崔邓红自愿认罪认罚，可从宽处理。褚旭东、班路杨、张帅、李俊丽、王森林、郑涛、胡松、齐翔、高士天、孙亮、李凯歌、孙荣鑫当庭表示认罪认罚，可酌情从宽处理。李俊丽、王梦园协助公安机关抓捕其他同案犯，构成立功，可以对其从轻或者减轻处罚。冯璐宾、高士磊、刘晓萌、马祥祥、聂丹、李俊丽、王琳琳、马云鹏、岳松、王梦园、王玉林、郭夕飞、吕静、陈檬、崔邓红、李瑞朋、聂蕊、姬伟刚、姜伟伟、陈双玲、李凯歌、孙亮、齐翔、孙荣鑫退出违法所得，可酌情从轻处罚。关于上诉人褚旭东及辩护人所提“其不构成诈骗罪，应认定其构成帮助信息网络犯罪活动罪”的意见，经查，本案中，褚旭东将刘先军搭建的虚假外汇平台提供给崔红光使用，由崔红光组织人员具体实施诈骗活动的行为，有同案犯刘先军和崔红光的供述、转账记录等相关证据予以证实，且结合褚旭东赚取的主要是崔红光骗取客户频繁交易所产生的手续费和客户亏损等情形，褚旭东主观上具有非法占有他人财物的明显故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。关于上诉人褚旭东及辩护人所提“其不是主犯，应认定其是从犯”的意见，经查，褚旭东在共同实施诈骗犯罪中,虽然没有直接参与具体实施诈骗的环节，但是在其参与的将刘先军制作的虚假外汇平台提供给崔红光使用的这一犯罪环节，其起主要作用，另外，在整个诈骗环节中，其提供虚假外汇平台给崔红光使用的行为是诈骗行为得逞的决定性因素，其在整个诈骗环节中也起主要作用，故对其不宜认定为从犯。关于上诉人胡松及辩护人所提“一审量刑重”的意见，经查，原判根据胡松的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度并结合其认罪、坦白等情况所判处的刑罚在法定的量刑幅度之内，并无不当。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人褚旭东、胡松的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孟德广审判员  张军委审判员  汪 剑二〇二〇年三月十三日书记员  吴 昊