河北省黄骅市人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0983刑初7号公诉机关河北省黄骅市人民检察院。被告人李某，男，1990年7月28日出生，汉族，大专文化，无业，山西省忻州市神池县人，现住肃宁县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年8月6日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。后因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留。经黄骅市人民检察院批准，同年11月13日被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。现押于黄骅市看守所。指定辩护人曹宝振，河北铭晖律师事务所律师。黄骅市人民检察院以黄检一部刑诉〔2019〕145号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员闫文成出庭支持公诉，被告人李某及指定辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。黄骅市人民检察院指控。1、2019年4月份，被告人李某以承包的工程工地发生车祸造成一死两伤需要赔偿为由，分三次共诈骗柳艳丽125000元，李某将诈骗的125000元一部分用于偿还自己的债务，一部分用于网络赌博。李某家属已对受害人柳艳丽进行了赔偿，并取得了受害人的谅解。2、2019年6月份，被告人李某以给宋某安排到河北省肃宁县公司上班为由，分三次诈骗宋某286000元，李某将诈骗来的钱财大部分用于偿还自己的债务，小部分用于自己挥霍。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，公诉机关认为，被告人李某之行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。李某辩称，起诉指控的第二项其不是分三次诈骗，是三次转账，其没有诈骗宋某。辩护人辩称，同意被告人本人辩护意见，无其他辩护意见。经审理查明：1、2019年4月份，被告人李某以承包的工程工地发生车祸造成一死两伤需要赔偿为由，分三次共诈骗柳艳丽125000元，李某将诈骗的125000元一部分用于偿还自己的债务，一部分用于网络赌博。李某家属已对受害人柳艳丽进行了赔偿，并取得了受害人的谅解。2、2019年6月份，被告人李某以给宋某安排到河北省肃宁县公司上班为由，分三次诈骗宋某286000元，李某将诈骗来的钱财大部分用于偿还自己的债务，小部分用于自己挥霍。认定上述事实，并经庭审质证确认的证据：1、柳艳丽陈述，其和是2018年在微信上认识的，李某说要和其处对象，结婚的时候还在黄骅这边买房子，其就相信了。2019年4月13日，李某给其发微信，说他在肃宁神华集团包的工地出了车祸，一死两伤，对方的大货车不赔钱，他就得自己出这个钱，否则工地就得停工，还给其发了一张车祸的图片。李某问其能不能帮帮他，给他转过点钱去，一个星期就还其。其就通过微信给他转了20000元，又用手机银行（6228482132484733919）给他的建设银行（6227000152720215732）转了25000元。到了4月15号李某说钱还不够，已经赔了死者家属60万元，还需要赔偿两个受伤的，问其还能不能在给他转点，最多一个月还，其就用尾号3919的银行卡通过手机银行给李某转了60000元，还通过微信转了15000元。4月21日，李某又发微信问其有没有5000元转给他，也没说因为什么事，其又给他转了5000元，这三次其给李某一共转了125000元。5月10日其让李某还钱，他说等工地过两天完工就给。几天后其再联系他，说还要再等等。期间其多次催要，并告诉他再不还钱就报警。一直到了5月31日李某给其尾号3919的银行卡上转了10000元，说剩下的钱再等等。李某就这样一直拖着，其给他打电话不接，微信也不回。其在6月底的时候到神华集团肃宁工务段，询问是否有李某这个人，说是有这个人就是干活的，也没有包过工程，而且经常在外面赌博也有妻子。其发现自己被骗了，为了催钱吓唬李某说其已经报警了，到了7月2日，李某给其3919的银行卡转了20000元，说剩下的到7月10日全部给其，其再打电话就联系不上李某了。2、宋某陈述，2019年6月1日通过其姨夫马扣认识了李某，当时其没有工作。李某说他有亲戚在上班，可以通过他给其安排工作，还说2018年已经通过这个亲戚安排过一个人上班了。因为是姨夫介绍的其就特别相信李某能够给其安排工作。6月2日其接到李某的电话说可以给其安排在调度指挥中心上班，让其听通知，还加上了其微信。当天下午李某在微信上说办这个工作需要25万元，安排不了钱都退回来，让其和爸爸说一声。李某还在微信上给其发了一份合同工样表让其填写，还要了其身份证复印件、毕业证复印件、技能证书、照片，还让其办了一张建设银行卡，存入了100000元说是指标的定金，又准备了现金10000元给招生负责人。第二次（6月5日）李某又让其转了100000元说是占用了一个职工子弟的指标，第三次（6月19日）李某说其毕业证不对口，学历不够再给他转76000元，给其办个对口的毕业证。转完最后一笔钱，李某说能在8月底或9月初上班，并承诺3个月后可以转为正式职工，至今其也没到上班，给李某的钱也没有给其。其微信名“努力做一只胖子”，李某的微信名“小贝爸比”。3、刘瑞证言证实，其以前和李某是同事，2019年3月份其离职了。2019年1月份李某向其借了100000元，是其在微信微粒贷上借的。后来又向其借了40000元，有10000元是支付宝借呗上借的，其余30000元是现金。他说是因为干工程需要资金周转，李某具体干什么工程其也不知道。2019年2月份至6月份李某还了其60000多元，其中4月15日通过银行转账10200元，还其的这些钱从哪来的其不知道，也没问过。4、马某强证言证实，其和李某的岳父、妻子都是一个单位的，其认识李某。2019年5月份的一天，通过孙梅介绍李某向其借款30万元，用于肃宁一个工程资金周转，随后其从安徽到肃宁考察李某所说的工程，到肃宁后是李某接的其，但工地没有考察成功。第二天其想回安徽时，外甥宋某接其去看岳母，在路上李某提了一下说他们单位要招人，声称去年办理一个去他们单位上班花了将近50万元，问其有没有应届毕业生的亲戚，其说没有。宋某和其说他还没有工作，让给他办办。中午吃饭的时候李某又提起介绍工作的事情，说可以安排在调度室坐办公室，单位都是自己人，花20万元左右就能上班。宋某对这份工作特别重视，其就让宋某和李某单独联系。过了十天左右，宋某给其打电话说李某和他要11万元用于办工作，其就给李某打电话问他为什么工作还没办就要钱，李某说从一个领导那里占了一个指标，8月底或9月初就能上班，其就没说什么。过了没多长时间，宋某又打来电话说李某又要了10万元，其给李某打电话问他为什么工作一点进展没有又要钱，李某说这钱先放在他这，怕用钱来不及。又过了一段时间，宋某打电话说李某又要了76000元，其又给李某打过电话去，李某说工作已录入系统，但宋某毕业证不行，还要想办法，其和宋某的父亲沟通，他父亲说已经花了这么多了，只要能把工作安排好，再花几万也认了。随后其就给李某打了电话，李某保证说这是最后的76000元，再也不会有任何费用。直到宋某报警，李某也没有给宋某把工作安排好，钱也没有退回来。5、吴勇晶证言证实，其在肃宁工务机械段担任党委副书记、纪委书记、工会主席。公司在天津，肃宁这是一个下属单位，没有招工的职能。一般是公司向总部报用工需求，经批复同意后，在集团的招聘系统，开展招聘统一工作，发布公告，根据不同的岗位有不同的要求，可以在网上报名。李某没有找过其，也没问过，肃宁工务段没有调度指挥中心这个科室，这里叫生产调度科，也没有招工。我们这没有合同表，招工的表格也都是在网上自行就能打印出来。6、李某供述与柳艳丽、宋某陈述基本一致。另供述，宋某至今没有上班，费用其也没有退还。宋某通过手机银行转账到其6227000152720215732建设银行的卡上，因为其的卡都是建设银行的，为了方便给其转钱，其就叫宋某办了一张建设银行的卡。这些钱有还个人帐的，有还信用卡的，还支付宝的，还有个人消费的。其承诺给宋某办工作没有找的相关部门，其也没有给其他人办过工作，其没有能力给宋某办工作，只因为其有欠账，还不上了，所以骗他的钱用于还账。7、谅解书证实，李某已赔偿柳艳丽损失并取得谅解。另有银行流水、辨认笔录、现场勘验笔录、户籍信息等证据。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人李某对诈骗柳艳丽的犯罪事实供认不讳，且已退赔损失，酌情对其从轻处罚。依法责令被告人李某退赔宋某损失286000元。被告人李某及指定辩护人的辩护意见，与查明事实不符，李某之行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵11天。即自2019年10月30日起至2026年3月18日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  夏丽萍审 判 员  龚长华人民陪审员  贾启安二〇二〇年三月三十日书 记 员  李 昊