江西省萍乡市中级人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣03刑终8号原公诉机关萍乡市安源区人民检察院。上诉人（原审被告人）李某甲，男，1995年12月10日出生于江西省，汉族，初中文化，无业，住江西省上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，同年1月22日被萍乡市公安局青山分局取保候审，2019年9月23日继续被取保候审，2019年12月23日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。上诉人（原审被告人）李某乙，男，1994年12月4日出生于江西省，汉族，初中文化，无业，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，同年1月22日被萍乡市公安局青山分局取保候审，2019年9月23日继续被取保候审，2019年12月23日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。上诉人（原审被告人）李某丙，男，1989年10月17日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地上栗县，住萍乡市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，同年3月20日被萍乡市安源区人民检察院取保候审，2019年9月23日继续被取保候审，2019年12月23日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人施雪亮，江西赣天律师事务所律师。原审被告人肖某甲，男，1992年11月29日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地于都县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年1月19日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，2月15日被逮捕，2020年1月18日被监视居住。原审被告人李某丁，男，1988年9月29日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地上栗县，住萍乡。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，2020年1月28日被取保候审。现在家。原审被告人李某戊，男，1994年6月12日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年1月12日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年2月15日被逮捕；同年7月30日被萍乡市安源区人民检察院取保候审。同年9月23日继续被取保候审。现在家。原审被告人江某甲，男，1991年11月7日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年12月19日被该局取保候审。2019年9月23日继续被取保候审。现在家。原审被告人江某乙，男，1994年10月20日出生于江西省上栗县，汉族，中专文化，无业，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年1月15日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年1月18日被该局取保候审。同年9月23日继续被取保候审。现在家。原审被告人江某丙，男，1988年2月9日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，12月19日被该局取保候审。2019年9月23日继续被取保候审。现在家。原审被告人刘某，男，1995年4月20日出生于江西省上栗县，汉族，中专文化，乐居房产公司中介，户籍所在地上栗县，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年12月24日被该局取保候审。2019年9月23继续被取保候审。现在家。原审被告人陈某，男，1996年9月19日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年12月24日被该局取保候审。2019年9月23日继续被取保候审。现在家。原审被告人林某，男，1994年5月8日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，安源钢铁有限公司电焊工，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年12月19日被该局取保候审。2019年9月23日继续被取保候审。现在家。原审被告人钟某，男，1995年7月17日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，挖掘机司机，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月20日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年4月30日被该局取保候审，同年9月23日继续被取保候审。现在家。萍乡市安源区人民法院审理萍乡市安源区人民检察院指控原审被告人李某甲、李某乙、肖某甲、李某丙、李某丁、李某戊、江某甲、江某乙、江某丙、刘某、陈某、林某、钟某犯开设赌场罪一案，于2019年12月23日作出（2019）赣0302刑初394号刑事判决。宣判后，原审被告人李某甲、李某乙、李某丙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年4月，被告人李某甲经人介绍通过网络认识被告人肖某甲，以每月3000元的价格从肖某甲处租赁一赌博网站的使用权，肖某甲负责赌博网站的维护和正常使用。不久，李某甲叫被告人李某乙、陈某做赌博网站的代理，由李某乙、陈某拉赌客到赌博网站上进行充值、投注赌博，李某乙的提成是盈利额的80%，陈某的提成是盈利额的70%。之后不久，李某乙便和李某甲一起合伙经营赌博网站。李某乙负责管账、与下线对账，李某甲负责对接肖某甲解决赌博网站的维护和正常使用。李某甲、李某乙以每月1300元的房租在萍乡市某某人家6栋4单元6楼租房间，作为开设网络赌场的工作室。期间，李某甲、李某乙还邀集了被告人林某、钟某等人在互联网上拉赌客到赌博网站上充值、投注赌博。2017年7月份左右，被告人李某丙开始做肖某乙赌博网站的代理，并先后邀集了被告人李某丁、江某甲、江某丙、李某戊、江某乙、刘某等人作为自己的下线代理。2018年4月，李某丙因与肖某乙产生矛盾，便没有做肖某乙的代理，2018年5月左右，李某丙开始做李某乙的下线代理，被告人李某丁、江某甲、江某丙、李某戊、江某乙、刘某等人继续作为李某丙的下线代理。李某甲和李某乙的利润是盈利额的20%，李某丙的提成是盈利额的40%，李某丙的下线提成是盈利额的40%。李某丙及其下线代理以萍乡经济技术开发区四季花城小区后面的私人自建房6楼、4楼、2楼作为工作室，在网上拉赌客到赌博网站上进行充值、投注赌博。在开设赌场期间，李某甲、李某乙涉案赌资达200余万元，二人共非法获利约30万元，肖某甲非法获利2万余元，陈某非法获利3万余元，钟某非法获利5600元，林某非法获利900余元。李某丙先后做两个赌博网站的代理期间，涉案赌资达200余万元，非法获利100余万元；江某甲非法获利60余万元；李某丁涉案赌资约10万元，非法获利3万余元；江某丙非法获利7万元；李某戊涉案赌资10余万元，非法获利5余万元；江某乙非法获利5000余元；刘某非法获利4万元。2018年11月28日，民警在开发区某某人家6栋4单元6楼抓获被告人李某甲、李某乙，在四季花城小区后一居民楼4楼抓获被告人李某丁、江某甲、江某丙、刘某，在萍乡学院后门对面学院公寓7楼B室抓获被告人陈某、林某，在上栗县福田镇抓获被告人李某丙。2019年1月12日，民警在萍乡市安源区步行街抓获被告人李某戊。同年1月18日，民警在福建一网吧内抓获被告人肖某甲。同年1月15日，被告人江某乙在江某甲的陪同下主动向公安机关投案。同年4月20日，民警在上栗县长平乡抓获被告人钟某。上述事实，有经一审庭审质证的下列证据证实：1.远程勘验工作记录、网站远程勘验光盘、“乐都彩票”网站会员资料，证明2018年12月7日、8日，公安机关通过远程勘验，提取了网站为××、用户账号为“cp8888”的相关数据,该网站页面显示系一彩票赌博网站，里面有网站会员资料等内容。2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品照片，证明公安机关对某某人家6栋4单元6楼进行了搜查，查获李某甲持有的OPPO手机二部、小米智能手机一部、5张银行卡以及5张户名刘某的银行卡明细、电脑主机二台、华硕笔记本电脑一台、中国工商银行密码器二个；查获李某乙持有的5张银行卡、苹果手机一部、电脑主机一台；查获林某持有的5张银行卡、5张中国电信SIM卡。公安机关对李某甲驾驶的车牌号为赣Ｊ×××××的白色轿车进行了两次搜查，第一次查获9张银行卡，电脑销售清单，人民币6020元；第二次查获2张银行卡。公安机关对四季花城后一私房4楼房子内进行搜查，查获李某丁、江某甲、刘某、江某丙使用的5台电脑及银行卡等物品。公安机关对上栗县福田镇毛埠9号李某丙家进行搜查，查获2张银行卡、苹果手机2部。公安机关对李某丙驾驶的赣Ｊ×××××白色起亚小车进行搜查，查获四季花城出租房屋钥匙一串、建设银行卡和农业银行卡各1张。公安机关对四季花城后私宅2栋李某丙租住的出租屋进行搜查，查获账本一本、电脑主机二台。公安机关对学院公寓7楼B室陈某居住的房屋进行搜查，查获主机一台，在陈某身上查获OPPO手机一台、多张银行卡，在林某身上查获OPPO手机一台。公安机关对福建省厦门市同安区新民镇梧侣社区私房404室肖某甲的住处进行搜查，查获苹果智能手机一部、移动U盘一个。3.电子证物检查工作记录、电脑鉴定光盘，证明公安机关提取了被告人李某丙、江某甲、李某甲、李某乙、江某丙、李某丁、陈某、刘某共计12台电脑硬盘中的相关数据，包括各被告人登录浏览赌博网站的情况、李某乙与李某丙在QQ上对账的情况等内容。4.提取笔录、微信转账记录、QQ账号信息，证明公安机关提取了肖某甲苹果智能手机中的相关转账信息，内有李某甲于2018年5月至10月通过微信或支付宝转账给肖某甲的记录。5.银行交易记录，证明李某乙、刘某、宋某、陈某2、魏某、李某丙等人的涉案银行卡流水情况。6.冻结账户情况，证明公安机关冻结陈某1工商银行62×××46账户103907.46元、宋某工商银行62×××46账户95718.31元、宋某农业银行62×××75账户55091.1元、李某丙建设银行62×××01账户7329.62元、陈某2工商银行62×××79账户104.59元，以上共计262151.08元。7.证人证言（1）证人李某1、李某2的证言，证明二人均居住于萍乡经济技术开发区上湾社区某某人家6栋4单元6楼，知道李某乙、李某甲、林某都是在做网络赌博。（2）证人雷某的证言，证明她系李某丙、李某丁的母亲，不清楚李某丙在2017年到2018年在干什么，李某丁2017年在做电焊，2018年跟李某丙做事。（3）证人宋某的证言，证明她系李某丙的岳母，从来没有使用过银行卡，也不会使用。她记不清是李某丙还是她丈夫陈某1带她去办过一张银行卡。（4）证人陈某1的证言，证明他是李某丙的岳父，他没有使用过开户名为其本人、卡号为62×××46的工商银行卡。他带过宋某办理银行卡，银行卡被李某丙拿走了。金三角这边4楼的房子、四季花城后面居民楼4楼、6楼、2楼都是李某丙租的，他不清楚李某丙等人在里面做什么，他只是帮忙做饭。辨认笔录及照片，证明陈某1辨认出帮李某丙做事的江某甲、江某丙、李某戊、江某乙。（5）证人陈某2的证言，证明她是李某丙的妻子，2017年至2018年因怀孕、带小孩没有收入。她现在使用的银行卡有一张工商银行卡（卡号为62×××79）和一张农业银行卡（卡号为62×××74），她微信上绑定了这两张银行卡，这两张卡之前放在丈夫李某丙身上，万纵军转过一笔10万元到她的农业银行卡上，肖某丙、肖某乙转钱到农业银行卡上的事她不知道。李某丙用农行卡转账5万元给周某某是用于投资项目，在2017年后，工商银行卡上的进账情况她不清楚，都是李某丙操作的，存钱也是李某丙去存的。（6）证人许某的证言、房屋出租协议书、微信转账记录，证明某某人家6栋4单元6楼的户主是他姐姐樊某，2018年11月他将该房子租给李某乙和另一名姓李的男子，李某乙支付的房租。辨认笔录及照片，证明许某辨认出租房的另一名姓李的男子（指李某丙）。（7）证人李某3的证言，证明萍乡学院公寓702的2018年10月的租金是由一个微信昵称为“贱贱”的人支付的；2018年11月是由一个微信号为×××的年轻人支付的。（8）证人杨某的证言，证明2017年11月开始，李某丙租了长青小区她私宅的2楼。辨认笔录及照片，证明杨某辨认出李某丙。（9）证人卢某的证言、租房记录、微信转账记录，证明她住在长青小区第三排第三栋，2018年4月4日起，一李姓男子租了该私宅的4楼，但他并没有住在这里，而是由他哥哥以及另外几个年轻人住。辨认笔录及照片，证明卢某辨认出李姓男子（指李某丙）、李姓男子的哥哥（指李某丁）、住在该房间的男子（指江某甲）。（10）证人罗某1的证言、微信转账记录，证明她住在长青小区3排私宅一栋，2017年8月初，将6楼租给了五陂下一对年轻夫妻。辨认笔录及照片，证明罗某1辨认出年轻夫妻中的女子（指陈某2）（11）证人熊某的证言，证明她住在开发区货场小区12栋4单元，2017年，她将该栋房屋的三楼租给一对年轻夫妻，该年轻男子的岳父经常在该房屋里做饭，有几个年轻人住那。辨认笔录及照片，证明熊某辨认出租房的年轻夫妻（李某丙、陈某2）及年轻男子的岳父（指陈某1）。（12）证人江某甲的证言，证明他是江某甲父亲，他存了14.5万元到他的建设银行卡后，就将银行卡交由江某甲保管。（13）证人刘某的证言，证明他尾号1167的工商银行卡是帮李某甲办的，由李某甲使用。（14）证人魏某的证言，证明她尾号5577农业银行卡是帮李某甲办的，拿给李某甲使用。（15）证人吴某的证言，证明她尾号5476的建设银行卡是帮刘某办的，拿给了刘某。（16）证人文某的证言，证明她男友江某甲还有李某丁、江某丙、刘某在李某丙租的萍乡市开发区四季花城后面一私宅搞赌博网站。她有两三次刚好在那里玩，看到李某丙拿现金给江某甲发工资。江某甲会将工资存到他爸爸的中国建设银行卡里去。李某丙在四季花城后面共租了两套房子，这两套房子相邻着。一套就是江某甲住的这套，还有一套在隔壁。（17）证人朱某的证言，证明他在一个网址为××、网名叫“乐都彩票”的网站上参与过“广东11选5”的彩票，中途换过几次网址，亏了3万元左右。（18）证人赖某的证言，证明2018年9月左右，他在××的网站上注册了账号，该网站平台名叫“乐都彩票网”，他损失了24000元。（19）证人李某4的证言，证明2018年10月，他在“乐都彩票网”上购买过彩票进行赌博，输了5100多元。（20）证人罗某2的证言，证明2017年以来，他在网络上参与过网络赌博，网站和网址都不固定，最后玩的网站叫“乐都彩票网”，网址是××,陆续输了3万余元，从来没有提现过。8.被告人的供述（1）被告人李某甲的供述：他在网上租了个赌博网站，在萍乡招代理，拉人到赌博网站上投注赌博。租赌博网站给他的人是个男子，微信经常换，现在的微信号是×××，昵称是：AA天然呆，他在微信上将对方备注成：鸡巴，联系电话是：136××××0513。对方提供了一个名为乐都彩票网的赌博网站给他，他只需要每月支付给3000元的租金就可以使用这个网站的平台。他通过他的微信或者是他用于收款的微信账号、支付宝账号支付给上线。对方收到钱后，就教他怎么在网站上操作，怎么拉赌客到赌博网站上投注。赌博网站的管理员账号好像是cp8888，密码是ht5200，认证码：1994。赌客要在赌博网站上充值，上线让他提供用于收款的微信和支付宝的二维码，将他收款二维码做在网站上，玩家（赌客）只需扫码，他们收到钱后，会将相应的金额上分到玩家（赌客）注册的账号上面去，玩家（赌客）就可以下注。赌客充值后有的时候系统自动上分，有的时候赌客账户里面没有上到分，会在QQ上联系客服，客服再给赌客上分。客服是他和李某乙用的一个QQ号。赌客需要提现的话需要加客服的QQ号，然后提供相应的提现银行卡号和姓名，他们直接用支付宝转账给赌客提供的银行卡上，有时候他还通过银行ATM机上现金转账的方式转钱给赌客。他没有用过微信转账给赌客用于提现。他所使用过的用于赌博资金进出的微信账号有：1、微信号：×××,昵称：CoCo（实名认证：刘某，绑定的银行卡：中国工商银行，卡号：62×××67）；2、微信号：×××，昵称：恭喜发财（实名认证：吴某，绑定的银行卡：中国建设银行，卡号：62×××76）；支付宝账号有：1、170****02（实名认证：吴某，绑定的银行卡：中国建设银行，卡号：62×××76）；2、支付宝账号：17×××24（实名认证：刘某，绑定的银行卡：中国工商银行，卡号：62×××67。中途因为限额的他因，他还使用过李某乙实名认证的微信号和支付宝账号以及一个叫钟某的朋友的支付宝账号。他会和下面的代理谈好代理提成费用，一般是赌客充值额的70%到80%，剩下的20%到30%归他和李某乙。如果赌客赢钱了需要赔付，他先垫出来，下次算业绩的时候扣除相应的部分，赌客输了钱，他就抽20%到30%，剩下的他不管代理怎么分。他大概获利20万-30万，除花掉的外，剩下的在他使用的刘某、吴某、魏某银行卡及支付宝、微信上。他最开始发展了李某乙、陈某做他的代理，没多久李某乙发展了下面的代理又做得比较好，他就和李某乙一起合伙，合伙后他和李某乙搬到某某这边的工作室。陈某一直做他下面的代理。2018年10月份，他又叫了林某做他的代理。他主要是负责和上线联系，赌博网站上出现了问题由他来沟通联系；李某乙主要是负责对账和管钱，给下面的代理提成费，也是李某乙去给的，李某乙都是到银行ATM机上取现金付的。魏某是他表妹，他叫魏某帮他办了一张农业银行卡。该银行卡上的钱有25000元是陈某的，还有5000元是魏某存在他这里的，剩余的钱都是他在网上开赌场赚的钱，由他和李某乙两个人一起到农业银行ATM机上现金存的。对于公安机关统计的数据，即他和李某乙在网络上开设赌场期间，赌客充值到所涉及的吴某建设银行卡、刘某工商银行卡、李某乙尾号4909工商银行卡、李某乙中信银行卡的金额2314716元，取现金额1724862元，他没有异议。（2）被告人李某乙的供述：李某甲在网上租了个赌博的网站，然后在萍乡招代理，拉人到赌博网站上投注赌博，开始他做了代理，没多久他就和李某甲一起合伙做。赌客需要充值的话，在赌博网站页面上有用于充值的微信和支付宝的二维码，赌客只需扫码，就会有相应的金额上分到赌客注册的账号上面去，赌客就可以下注赌博。赌客上分的数字和充值的金额是一样的，充值完之后由客服上分，客服是李某甲。网站上使用的微信和支付宝账号有他、何某某、刘某的，还有一个微信和支付宝是*琴，绑定的银行卡是建设银行卡。他的微信号：×××，微信昵称：星辰美景不及你，何某某、刘某、*琴的微信支付宝账号他不记得了。他的支付宝账号314×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。他和李某甲从下面代理做的业绩里抽20%-30%作为盈利，抽李某丙的是20%，抽陈某、林某的是30%。他和李某甲的获利情况没有具体算过，大概是20万-30万。他和李某甲都还没有分成，日常花销房租、水电这些都花了一些，剩下的都在李某甲那里，农业银行有张卡存了一些。（3）被告人肖某甲的供述：他之前给一个网友在斗地主网站做技术，也就是维护网站的服务器正常运行。2018年5月份左右，这名网友在QQ上向他介绍了一名萍乡籍的客户，说这名客户想买一个赌博网站。这名客户通过QQ加他为好友，问他可不可以提供一个彩票的赌博网站。他百度了一些代码临时给对方搭建了一个赌博网站。谈好价钱后，他将赌博网站的网址、管理后台的账号密码和他的收款银行卡号发给对方。之后互相加了微信，在聊天过程中他得知对方的名字叫李某甲。李某甲租用这个赌博网站的租金一般是3000元一个月，后来李某甲让他做了一个赌博网站的手机客户端，这次加租金一起收了3800元，还有一次因为这个赌博网站被黑客攻击了，他修复好了，加租金一起收了3500元，其中李某甲还给过他几次300元的小费。他给李某甲在互联网上建立的赌博网站的网址有：××、www.0909vip.cc、www.syyl588.cn、www.98w1230.cn、www.zhuzhou1.top，还有些网址他不记得了，网站的名称有“博彩网”、“乐都彩票”、“shopgogo彩票”。都是他在互联网上以30元的价格购买的域名，然后再域名解析到服务器上。（4）被告人李某丙的供述：他以及下级所代理的赌博网站是李某乙给他的。2018年7月份左右他开始做李某乙赌博网站的代理。他向李某乙提出要所创业绩的80%作为酬劳，李某乙考虑几天后同意了。他们在淘宝网上购买一批QQ号然后对这批QQ号进行包装，使用偏女性化的昵称，头像以及QQ照片背景墙，将每个QQ号都伪装成一名年轻的女性用户，再用这些包装后的QQ去加一些彩票QQ群，或者是针对男性QQ用户进行添加好友，一旦通过好友请求就时不时地发送赌博网站内赌博中奖的信息给这些人，有赌博意向的人会在他发送的赌博网站上注册并充值，成为他的客户。他们做代理的在这个赌博网站的账号都是测试账号，赌博网站的网址：××,网站的名字有“乐都彩票”的字样，测试账号的功能跟普通客户账号基本一样，只是测试账号的充值都是虚拟的，不需要真的拿出钱来充值。这样他们就可以将其中中奖的界面截图发送给客户，吸引客户来跟单。他们的业绩就是客户在这个赌博网站内所输掉的金额。赢钱的如果是老客户，就按正常的程序让客户提现，如果是新客户，赢的太多，他们做代理的就会通知客服不要让客户提现，客户就只有继续在网站内投注，直到将钱输光。赌客赢的他自己要赔付40%，他的下级代理要赔付40%，网站也就是庄家赔付20%，但是他们不用直接转账赔付，庄家会先期进行赔付，之后庄家会从他们代理的业绩中扣除相应的部分。他的下级代理能够分得业绩的40%，这一部分钱就是代理的工资。李某乙用现金跟他结算。他拿到现金后会按照每个下级代理业绩的40%以现金的方式支付。他每次收到李某乙给他的业绩提成后会留一部分现金在身上，其余的以现金的方式存在他以及妻子陈某2、母亲雷某、岳父陈某1、岳母宋某的银行卡上。他在萍乡市开发区四季花城后面的一栋私宅4楼租了间房屋作为工作室，江某甲、李某丁、刘某、江某丙住在这间工作室里，房东大姐姓卢。还在后面一私房的2楼租了一间房子用来吃饭。2017年9月之前，他还租过四季花城后面的一套私房，也就是现租房屋后面的第二排6楼和金三角附近的一套民房。他于2016年认识惠州人肖某乙，2017年7、8月，开始为肖某乙做赌博网站代理。肖某乙给他70%分红，他分给李某丁、江某甲、江某丙、刘某等人40%。肖某乙会将钱转到他控制的他岳父母陈某1、宋某的两张工商卡和一张农行卡上。2018年4月份，他和肖某乙因为客户的事起了争执，就没有做肖某乙的代理，2018年5月份左右，他开始做李某乙的赌博网站代理。江某甲、李某丁、江某丙、李某戊4个人在2017年7月份就开始在他租的6楼工作室里做赌博网站的代理，江某乙大概是在2017年年底的时候来的，刘某是2018年2月过完年来的。2018年3月份左右，李某戊出国找事做，5月份又回到工作室，住在后面2楼做饭的房子里，8月份，李某戊因为去做奶茶生意，就没有在工作室里居住，但是李某戊之前拉的赌客还是归李某戊，代理提成他一直都给了李某戊。9月份，江某乙因为父亲住院要照顾，就没有做了，江某乙做的业绩也不是很好。肖某乙、肖某丙账户转来的钱都是担任赌博网站代理获得的。他做肖某乙的代理时，肖某乙大概转了200万到他的银行账户，他大概获利100万。他做李某乙的代理时，李某乙总共给了他大概100万提成，他自己获利大概50万。他的获利有20多万还在陈某1这几张银行卡上，有35万被他用于理财，他在萍乡恒大还花了61万按揭买了套房子，其他的被他日常花销了。对于公安机关从电脑上统计的数据，即他和李某乙在QQ上对账的金额自2018年5月29日至2018年11月22日期间，对账金额共计1389366元，他没有异议。（5）被告人李某丁的供述：他弟弟李某丙在网上做赌博网站的代理，他做李某丙的分代理，在网上拉人到赌博网站上投注赌博。他们做代理的工作室在四季花城小区后一居民楼四楼。工作室里现住有他、江某甲、江某丙、刘某，以前杜某、江某乙也在房子里居住。他做代理的网址是××，网站名称是“乐都彩票”。李某丙的代理有个QQ讨论群“3333”，里面的人都知道赌博网站的管理员账号，是群里的“乐都”客服发出来的。群里有他、李某丙、江某甲、江某丙、刘某、李某戊、“乐都”客服，还有他不认识的人。李某丙其他代理的客户的备注是李某丙是F，他是F2，江某丙是F3，刘某是F4，李某戊是F5，江某甲是F8，杜某、江某乙是F10。他结算提成的方法是客户当天充值了多少钱，他当天的业绩提成就是客户充值额的40%。客户中了奖要提现，他自己要赔提现额的40%，网站庄家赔提现额的60%，由庄家先垫付，之后在他的提成里面再扣除相应的部分，客户要是中奖了没有提现，他不会赔钱。只要客户没有从账户里提现，不管中不中奖都不会有赔付。如果是新客户要是赢的太多，像超过了1万元的话，他会在群里通知客服不要让客户提现出来，客户就只有在赌博网站上投注，直到把钱输光，一般这样的情况很少。他的客户充值大概共有8万到9万元。他共获利35000元左右。（6）被告人江某甲的供述：他大概在2017年6月份开始在李某丙下面做代理。第一个月拿30%的代理提成，第二个月拿35%的代理提成，第三个月拿40%的代理提成，之后一直按40%的代理提成，就是客户当天充值了多少钱，他当天的业绩提成就是客户充值额的40%。客户中了奖要提现，他自己要赔提现额的40%，网站庄家赔提现额的60%，由庄家先垫付，之后在他的提成里面扣除相应的部分，客户要是中奖了没有提现，他不会赔钱。只要客户没有从账户里提现，不管中不中奖都不会有赔付。如果是新客户要是赢的太多，像超过了1万元的话，他会在群里通知客服不要让客户提现，直到把钱输光。李某丁、李某戊是和他一起到6楼工作室里的，没过多少天江某丙也到了6楼工作室里，2017年年底，江某乙也来到6楼的工作室里，然后又过了没多久，刘某也到了6楼的工作室里。李某戊在2018年上半年的时候还出国到了菲律宾，大概去了有1个月左右，李某戊回国后又到李某丙的工作室里，到2018年天热的时候，李某戊又离开了工作室。2018年9月份，他父亲江某甲因为住院要人照顾，弟弟江某乙便没有在工作室里做事了。在“乐都彩票”赌博网站上，他的客户是备注F8，李某丙是F，李某丁是F2，江某丙是F3，刘某是F4，李某戊是F5，江某乙是F10。“乐都彩票”赌博网站上，有个“安子2018”的赌客。做李某丙赌博网站的代理以来，共获利60多万元，其中有60万元左右被他以现金存款的方式存在他父亲江某甲的建设银行卡上，还有少部分钱被他日常花销了。（7）被告人江某丙的供述：他是2017年7月份左右做李某丙在赌博网站下面的代理。萍乡市四季花城后面一居民楼的6楼有李某丁、江某甲、李某戊、江某乙、刘某。李某丁、江某甲、李某戊是和他差不多一起到6楼工作室里的，2017年年底，江某乙也来到6楼的工作室里，好像没多久，李某戊就没有在6楼房子里居住了，2018年2月份，刘某也到了6楼的工作室里。2018年上半年李某戊又到李某丙租的2楼做饭的房子里居住做赌博网站的代理，做了几个月后又离开了。2018年9月份，江某乙要照顾他父亲，就没有在工作室里做事了。2018年上半年，赌博网站的名称改成了“博彩网”，下半年变成了“乐都彩票”，网址是××。在“乐都彩票”赌博网站上，他的客户是备注F3，李某丙是F，李某丁是F2，刘某是F4，李某戊是F5，江某甲是F8，江某乙是F10。他共获利7万元。（8）被告人李某戊的供述：他的上线是李某丙，李某丙实际上也是赌博网站的代理，他是做李某丙下面的分代理，拉赌客到赌博网站上进行投注赌博，他赚提成费用。工作室在四季花城小区后一居民楼的4楼和该4楼后面一排居民楼的2楼。四季花城小区后一居民楼的4楼的工作室里有江某甲、李某丁、江某丙、刘某、江某乙在里面做事（指拉赌客到赌博网站上投注赌博）和居住，四季花城小区后一居民楼的2楼的工作室只他一个人在里面做事（指拉赌客到赌博网站上投注赌博）和居住，该2楼主要是李某丙用来给工作室里的人做饭吃，做饭是由李某丙的岳父来做。他从2017年夏天开始至2018年11月期间，中间除了2018年3月至4月出国找工作外，一直在给李某丙做赌博网站代理，发展了大概10名赌客，赌客在赌博网站上充值大概20多万元，他大概获利6万元。（9）被告人江某乙的供述：2018年1月份，他把家里的电脑搬到萍乡市开发区四季花城后面的一栋房子的6楼房间里，开始去和李某丁、江某丙、江某甲几个一起做赌博网站代理。第一个月开始工资为业绩的30%，第二个月为业绩的35%，第三个月以后一直是业绩的40%，大概过了一个月，工作室内又加入刘某。3月底，李某丙通知他们将6楼的工作室搬到前面一栋楼的4楼的一套房子里。在4楼这个工作室内他一直做到9月中旬，在他父亲江某甲摔伤住院之后他就离开了工作室。李某戊是2018年年初开始做的，中途出国了，回国以后又回到了工作室。他发展的客户在赌博网站上共充值大概3万多元，大概获利5000元。（10）被告人刘某的供述：2018年2月，他跟着李某丙做赌博网站下面的代理。李某丙是赌博网站总代理，李某丁、江某甲、江某丙、他四人是李某丙赌博网站的分代理。李某丙负责联系赌博网站并给他们结算获利，他们负责联系赌客进网站赌博。他是2018年2月下旬在四季花城小区后一居民楼四楼里居住的，他第一月的提成是30%，第二月的提成是35%，第三个月是40%，之后就一直是40%的代理提成。现住有他、李某丁、江某丙、江某甲，以前还有杜某、江某乙也在房子里居住。现在网址是××，网站名称是“乐都彩票”。客户投注赌输的金额，就是他的业绩。他做李某丙的赌博网站代理以来，共获利4万元多点，客户充值大概共有10万元。（11）被告人陈某的供述：他从小与李某乙、李某甲玩得好，知道李某甲和李某乙搞了一个赌博网站，想跟着赚点钱，最开始的时候他跟着李某甲住在开发区某某人家6栋4单元6楼的房子里面做代理，该房子里面有4-5台电脑，这些电脑好像是李某甲和李某乙买的旧电脑，都是他们平时用来上QQ吸引客户，登录赌博网站用的。2018年9月份，他自己租住到萍乡学院后门斜对面学院公寓7楼B室内，他将某某人家那边的一台电脑也一起搬了过来。2018年5月份的时候他就跟着李某甲等人一起搞该赌博网站的代理了。所谓的代理就是专门负责吸引客户来赌博网站内进行投注赌。客户就是赌客，赌博网站的名称是“乐都彩票”。代理能够分得业绩（客户在赌博网站内所输金额）的70%的钱，然后剩下的30%给李某甲和李某乙。他大概是拿了不到3-4万元的提成，大部分都被他日常花销了，存了一些在李某甲那里。他10月份就没有做了。（12）被告人林某的供述：他到李某乙在某某人家的住处玩时，听李某乙、李某甲讲在该赌博网站上赚了钱，他想做赌博网站的代理，李某乙、李某甲都同意让他做，就这样他接触到赌博网站。代理就是拉赌客到赌博网站上注册，然后充值进行赌博。他是在2018年10月份国庆节后开始做的。赌客在平台上通过扫二维码进行充值，二维码有微信和支付宝2种，赌客扫码后钱就会到相应的微信和支付宝上，充完值后，网站平台上的赌客信息上就会有相应的数字。他拉了3个赌客，总共拿了不到1千元的提成。他们还叫了陈某、何某某、李江做赌博网站的代理。（13）被告人钟某的供述：他是2018年7月给李某乙做赌博网站代理，拉赌客到赌博网站投注赌博。同年10月之后就只把这个事当成兼职。赌博网站被查获前，网站名为“乐都彩票”。他的业绩就是拉来赌客充值的钱减去提现额的70%。陈某、林某、钟某、何某某、朱勇、陈练等人也给李某乙、李某甲做赌博网站的代理。他只发展3个赌客，共获利5600元。9.户籍信息，证明被告人李某甲、李某乙、肖某甲、李某丙、李某丁、李某戊、江某甲、江某乙、江某丙、刘某、陈某、林某、钟某的出生时间及其他身份情况。10.归案情况说明，证明2018年11月28日，民警在开发区某某人家6栋4单元6楼抓获被告人李某甲、李某乙，在四季花城小区后一居民楼4楼抓获被告人李某丁、江某甲、江某丙、刘某，在萍乡学院后门对面学院公寓7楼B室抓获被告人陈某、林某，在上栗县抓获被告人李某丙。2019年1月12日，民警在萍乡市安源区步行街抓获被告人李某戊。同年1月18日，民警在福建一网吧内抓获被告人肖某甲。同年1月15日，被告人江某乙在江某甲的陪同下主动向公安机关投案。同年4月20日，民警在上栗县长平乡抓获被告人钟某。另查明，被告人退缴违法所得的情况如下：江某甲退缴597627元，江某丙退缴70000元，林某退缴900元，陈某退缴25000元，李某甲和李某乙共同退缴295400元，刘某退缴20000元，江某乙退缴5000元，钟某退缴5600元，李某丙退缴250000元，李某戊退缴50000元，肖某甲庭审后退缴20000元。该事实有情况说明、银行交易明细、现金交款单、农信银普通贷记往账证实。原判认为，被告人李某甲、李某乙租赁赌博网站，设立赌场接受他人投注；被告人肖某甲将赌博网站租赁给被告人李某甲、李某乙使用，并为其提供技术支持；被告人李某丙、李某丁、李某戊、江某甲、江某乙、江某丙、刘某、陈某、林某、钟某为赌博网站担任代理并接受投注，参与利润分成；上述十三名被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。根据被告人涉及的赌资数额及违法所得数额，依照《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款的规定，抽头渔利数额累计达到3万元以上，赌资数额累计达到30万元以上，参与赌博网站利润分成、违法所得数额在3万元以上，为赌博网站招募下级代理、由下级代理接受投注的，都属于开设赌场情节严重的情形，故被告人李某甲、李某乙、李某丙、江某甲、江某丙、李某戊、刘某、李某丁、陈某的行为均已构成情节严重，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人李某甲、李某乙系赌场的开设者，起主要作用，系主犯，应当按照所参与或组织、指挥的全部犯罪进行处罚。被告人李某丙、陈某、林某、钟某、李某丁、李某戊、江某甲、江某乙、江某丙、刘某担任赌博网站代理，起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；但李某丙作用相对较大，在量刑时应予以区别。被告人肖某甲为李某甲、李某乙提供赌博网站，并提供技术支持，起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某戊、江某甲、江某乙、江某丙、刘某、陈某、林某、钟某、肖某甲退缴违法所得的情况，可对该些被告人酌情从轻处罚。各被告人基本能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某戊、江某甲、江某乙、江某丙、刘某、陈某、林某、钟某自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于公诉机关的量刑建议，根据本案的犯罪事实、情节、性质和社会危害后果，对被告人李某甲、李某乙、李某丙不宜适用缓刑，其他量刑不平衡的部分，亦稍作调整。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十四条，第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人李某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。三、被告人李某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。四、被告人江某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。五、被告人江某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。六、被告人李某戊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。七、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。八、被告人李某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。九、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。十、被告人肖某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。十一、被告人江某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。十二、被告人钟某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。十三、被告人林某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。十四、被告人李某甲和李某乙共同退缴违法所得295400元，被告人李某丙退缴违法所得250000元，被告人江某甲退缴违法所得597627元，被告人江某丙退缴违法所得70000元，被告人李某戊退缴违法所得50000元，被告人陈某退缴违法所得25000元，被告人刘某退缴违法所得20000元，被告人江某乙退缴违法所得5000元，被告人钟某退缴违法所得5600元，被告人林某退缴违法所得900元，被告人肖某甲退缴违法所得20000元，公安机关从被告人李某甲处扣押的6020元，均予以没收，上缴国库；继续追缴被告人未退还的违法所得，上缴国库。十五、公安机关冻结的陈某1工商银行62×××46账户103907.46元、宋某工商银行62×××46账户95718.31元、宋某农业银行62×××75账户55091.1元、李某丙建设银行62×××01账户7329.62元、陈某2工商银行62×××79账户104.59元，以上共计262151.08元，均予以没收，上缴国库。十六、公安机关扣押的电脑、主机、手机等作案工具，予以收缴。上诉人李某甲上诉提出，其已退赃，自己法律意识淡薄，请求二审判处缓刑。上诉人李某乙上诉提出，自己是李某甲下面的代理，并不是主犯。上诉人李某丙上诉提出，其已部分退赃，原判量刑过重，请求二审判处缓刑。李某丙的辩护人提出，李某丙属从犯、坦白、认罪态度好，且系初犯、无劣迹，积极退缴违法所得，已作认罪认罚，有多个从轻、减轻情节，请求二审对其适用缓刑。二审经审理查明的事实和证据与一审一致。另查明，经萍乡市安源区人民检察院委托上栗县司法局对上诉人李某丙进行社区矫正评估调查，上栗县司法局出具调查评估意见：同意李某丙适用社区矫正。该事实有栗矫评字[2019]0137号调查评估意见书在卷予以证实。二审期间，上诉人李某丙的家属代其交纳罚金人民币二十万元，该事实有江西省行政事业单位资金往来结算票据在卷予以证实。关于李某乙上诉提出自己是李某甲的代理，并不是主犯的意见。经查，上诉人李某甲、李某乙在公安机关的供述证明在李某甲开设赌博网站的初期，李某乙属于该赌博网站的代理，之后因为李某乙发展的代理越来越多，李某乙便与李某甲合伙经营赌博网站，由李某甲负责网站的技术和维护，李某乙负责发展代理、管账、与下线对账，所获利润两人共同所有。李某乙与李某甲作为赌博网站的开设者，应认定为主犯。故该上诉意见，因与查明的事实、证据不符，不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）李某甲、李某乙租赁赌博网站，设立赌场接受他人投注；原审被告人肖某甲将赌博网站租赁给上诉人李某甲、李某乙使用，并为其提供技术支持；上诉人李某丙、原审被告人李某丁、李某戊、江某甲、江某乙、江某丙、刘某、陈某、林某、钟某为赌博网站担任代理并接受投注；上述十三名原审被告人的行为均已构成开设赌场罪，应依法处罚。根据被告人涉及的赌资数额及违法所得数额，依照《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款的规定，上诉人李某甲、李某乙、李某丙、原审被告人江某甲、江某丙、李某戊、刘某、李某丁、陈某的行为均已构成情节严重。在共同犯罪中，上诉人李某甲、李某乙系赌场的开设者，起主要作用，系主犯，应当按照所参与或组织、指挥的全部犯罪进行处罚。上诉人李某丙、原审被告人陈某、林某、钟某、李某丁、李某戊、江某甲、江某乙、江某丙、刘某担任赌博网站代理，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；但李某丙作用相对较大，在量刑时应予以区别。原审被告人肖某甲为李某甲、李某乙提供赌博网站，并提供技术支持，起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某戊、江某甲、江某乙、江某丙、刘某、陈某、林某、钟某、肖某甲退缴违法所得的情况，可对该些原审被告人酌情从轻处罚。各原审被告人基本能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。原审被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某戊、江某甲、江某乙、江某丙、刘某、陈某、林某、钟某自愿认罪认罚，可以从宽处理。上诉人李某丙积极缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚。关于上诉人李某甲、李某乙上诉提出要求判处缓刑的意见，因二上诉人属于赌博网站的建立者与经营者，系主犯，不宜判处缓刑，故该上诉意见不予采纳。关于上诉人李某丙及辩护人提出李某丙属从犯，具有坦白、认罪态度好、系初犯、积极退缴违法所得等多个从轻、减轻情节，请求判处缓刑的意见。根据本案犯罪事实、性质、情节，上诉人李某丙在本案中的地位、作用及悔罪表现，结合社区矫正机构的意见，本院决定对上诉人李某丙适用缓刑，故该上诉及辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十四条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项，第十五条之规定的规定，判决如下：一、维持江西省萍乡市安源区人民法院（2019）赣0302刑初394号刑事判决中的第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）项。即：（一）被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。（二）被告人李某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。（四）被告人江某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。（五）被告人江某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（六）被告人李某戊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。（七）被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（八）被告人李某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（九）被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（十）被告人肖某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（十一）被告人江某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（十二）被告人钟某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（十三）被告人林某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（十四）被告人李某甲和李某乙共同退缴违法所得295400元，被告人李某丙退缴违法所得250000元，被告人江某甲退缴违法所得597627元，被告人江某丙退缴违法所得70000元，被告人李某戊退缴违法所得50000元，被告人陈某退缴违法所得25000元，被告人刘某退缴违法所得20000元，被告人江某乙退缴违法所得5000元，被告人钟某退缴违法所得5600元，被告人林某退缴违法所得900元，被告人肖某甲退缴违法所得20000元，公安机关从被告人李某甲处扣押的6020元，均予以没收，上缴国库；继续追缴被告人未退还的违法所得，上缴国库。（十五）公安机关冻结的陈友圣工商银行62×××46账户103907.46元、宋云兰工商银行62×××46账户95718.31元、宋云兰农业银行62×××75账户55091.1元、李某丙建设银行62×××01账户7329.62元、陈凤工商银行62×××79账户104.59元，以上共计262151.08元，均予以没收，上缴国库。（十六）公安机关扣押的电脑、主机、手机等作案工具，予以收缴。二、撤销江西省萍乡市安源区人民法院（2019）赣0302刑初394号刑事判决中的第（三）项，即：（三）被告人李某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。三、上诉人（原审被告人）李某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元。（已缴纳二十万元）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长 钟 琰审判员 黄长林审判员 尹淑艳二〇二〇年三月二日法官助理陈建林书记员曹军宇