陕西省延安市宝塔区人民法院刑事判决书                                                     （2020）陕0602刑初46号 公诉机关延安市宝塔区人民检察院。被告人郝某某，男，1993年8月25日出生，公民身份号码：61272XXXX308256016，汉族，大学专科文化，户籍地陕西省绥德县XX镇XX村，住绥德县XX镇XX村，系中国铁路集团有限公司西安分公司西安机务段司机。2019年5月17日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年6月19日经延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被依法执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院公诉刑诉（2019）287号起诉书指控被告人郝某某犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭对本案进行了审理，延安市宝塔区人民检察院指派检察员黄丽娜出庭支持公诉，被告人郝某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。延安市宝塔区人民检察院指控，1、2019年2月3日，被告人郝某某在延安市宝塔区XX街附近以给被害人谢某某转正工作为由，诈骗21200元，后将骗来的钱全部用于偿还个人贷款。2、2019年2月16日，被告人郝某某在清涧县火车站通过微信以给被害人王某某转正工作为由诈骗10000元，后将骗来的钱全部用于偿还个人贷款。3、2019年2月21日，被告人郝某某在清涧县火车站通过微信联系王某某，问其身边还有没有人想进铁路部门上班为幌子，后王某某信以为真联系到被害人赵某某，之后郝某某以给被害人赵某某安排工作为由诈骗41200元（赵某某将钱转给王某某，王某某又将钱全部转给郝某某），被告人郝某某后将骗来的钱全部用于偿还个人贷款。4、2019年3月18日，被告人郝某某在清涧县火车站通过微信联系王某某问其身边还有没有人想转正工作为幌子，后王某某信以为真联系到被害人惠某甲，之后郝某某以给被害人惠某甲及其老公强省委转正工作为由诈骗60000元（惠某甲将钱转给王某某，王某某又将钱全部转给郝某某），后被告人郝某某将诈骗来的钱全部用于偿还个人贷款。5、2019年3月18日，被告人郝某某在清涧县火车站通过微信联系王某某问其身边还有没有人想转正工作为幌子，后王某某信以为真联系到被害人惠某乙，之后郝某某以给被害人惠某乙转正工作为由诈骗30000元（惠某乙将钱转给王某某，王某某又将钱全部转给郝某某），后被告人郝某某将诈骗来的钱全部用于偿还个人贷款。6、2019年3月18日，被告人郝某某在清涧县火车站通过微信联系王某某问其身边还有没有人想转正工作为幌子，后王某某信以为真联系到被害人黄某某，之后郝某某以给被害人黄某某转正工作为由诈骗30000元（黄某某将钱转给王某某，王某某又将钱全部转给郝某某），后被告人郝某某将诈骗来的钱全部用于偿还个人贷款。7、2019年4月12日，被告人郝某某在绥德县火车站通过微信问被害人李某某身边有没有想进铁路部门工作的人，并称办事需花费80000元，李某某信以为真，随后联系到其朋友韩某乙，韩某乙一方同意后将80000元转给李某某，随后郝某某为了早点骗到钱又对李某某谎称65000元即可办成此事，李某某将80000元全部转给郝某某后，经过再三催促，郝某某又将15000元转给李某某，李某某随后将15000元现金退还给韩某乙一方，2019年5月16日被告人郝某某的母亲在西安市XX大街XX酒店给韩某乙退了40000元后回到绥德，用于2019年5月18日将剩余的钱全部退给韩某乙。8、2019年4月份的一天（具体时间不清），被告人郝某某在绥德县火车站通过微信问被害人李某某身边有没有想进铁路部门工作的人，李某某信以为真，随后联系到其同学武某某，后郝某某以给被害人武某某安排工作为由找其66000元（由武某某的母亲秦某某将66000转给李某某，后来天才通过微信、支付宝全部转给郝某某），后被告人郝某某将骗来的钱用于日常开销、偿还网贷及旅游消费。9、2019年5月8日，被告人郝某某在绥德县火车站通过微信问被害人李某某在铁路部门的工作是否分配，郝某某谎称自己可以安排李某某到蒲城东站工作，并称需要花费10000元办称此事，李某某信以为真，将10000元通过微信转给郝某某，后被告人郝某某将骗来的钱用于日常开销、偿还网贷及旅游消费。10、2019年5月份的一天（具体时间不清），被告人郝某某在榆林市绥德县火车站通过微信问被害人李某某身边有没有想进火车餐车工作的人，并称办事需要花费19000元，李某某信以为真，随后联系到其舅舅韩某甲，后郝某某以给被害人韩某甲安排工作为由诈骗其19000元（由李某某的父亲出资，李某某将钱全部转给郝某某），后被告人郝某某将骗来的钱用于日常开销、偿还网贷及旅游消费。11、2019年1月份的一天（具体时间不清），被告人郝某某在绥德开往西安的火车上遇到被害人相某某，交谈中郝某某谎称自己的工作已经转正，并骗相某某说如果其想转正自己可以办理此事，需要花费50000元，之后郝某某以给被害人相某某转正工作为由诈骗其50000元，后被告人郝某某将骗来的钱用于日常开销、偿还网贷及旅游消费。12、2019年春节后的一天（具体时间不清），被告人郝某某通过微信问相某某还有没有要办转正或者巷道铁路部门工作的人，相某某信以为真，并联系了自己的表哥何伟，之后郝某某以给被害人何伟调动工作为由诈骗其35000元（相某某的表嫂将钱转给相某某，相某某又将钱全部通过微信转给郝某某，期间郝某某与被害人何伟并没有过接触或直接联系），后被告人郝某某将骗来的钱用于日常开销、偿还网贷及旅游消费。13、2019年春节后的一天（具体时间不清），被告人郝某某通过微信问相某某还有没有要办转正或者想到铁路部门工作的，相某某信以为真，并联系了证据的同事刘某某，之后郝某某以给被害人刘某某转正工作为诈骗其35000元（刘某某将钱转给相某某，相某某又将35000元通过微信转给郝某某，期间郝某某与被害人刘某某并未有过接触或直接联系），后被告人郝某某将诈骗来的钱用于日常开销、偿还网贷及旅游消费。综上所述，被告人郝某某诈骗金额共计472400元。据此，公诉机关认为，被告人郝某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人归案后能如实供述犯罪事实，案发后退赔被害人65000元，自愿认罪认罚，建议对其判处八年以上九年以下有期徒刑并处罚金，请求本院依法惩处。庭审中，被告人郝某某对起诉书指控的罪名与犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚、悔罪，请求对其从轻判处。经审理查明，1、2019年2月3日，被告人郝某某在延安市宝塔区XX街附近以给被害人谢某某转正工作为由，诈骗谢某某21200元，所得赃款被其挥霍。2、2019年2月16日，被告人郝某某在清涧县火车站通过微信以给被害人王某某转正工作为由诈骗王某某10000元，所得赃款被其挥霍。3、2019年2月21日，被告人郝某某在清涧县火车站通过微信联系王某某，问其身边还有没有人想进铁路部门上班为幌子，后王某某信以为真联系到被害人赵某某，之后郝某某以给被害人赵某某安排工作为由诈骗赵某某41200元（赵某某将钱转给王某某，王某某又将钱全部转给郝某某），所得赃款被其挥霍。4、2019年3月18日，被告人郝某某在清涧县火车站通过微信联系王某某问其身边还有没有人想转正工作为幌子，后王某某信以为真联系到被害人惠某甲，之后郝某某以给被害人惠某甲及其老公强省委转正工作为由诈骗60000元（惠某甲将钱转给王某某，王某某又将钱全部转给郝某某），所得赃款被其挥霍。5、2019年3月18日，被告人郝某某在清涧县火车站通过微信联系王某某问其身边还有没有人想转正工作为幌子，后王某某信以为真联系到被害人惠某乙，之后郝某某以给被害人惠某乙转正工作为由诈骗30000元（惠某乙将钱转给王某某，王某某又将钱全部转给郝某某），所得赃款被其挥霍。6、2019年3月18日，被告人郝某某在清涧县火车站通过微信联系王某某问其身边还有没有人想转正工作为幌子，后王某某信以为真联系到被害人黄某某，之后郝某某以给被害人黄某某转正工作为由诈骗30000元（黄某某将钱转给王某某，王某某又将钱全部转给郝某某），所得赃款被其挥霍。7、2019年4月12日，被告人郝某某在绥德县火车站通过微信问被害人李某某身边有没有想进铁路部门工作的人，并称办事需花费80000元，李某某信以为真，随后联系到其朋友韩某乙，韩某乙同意后将80000元转给李某某，随后郝某某为了早点骗到钱又对李某某谎称65000元即可办成此事，李某某将80000元全部转给郝某某后，郝某某又将15000元转给李某某，李某某随后将15000元现金退还给韩某乙一方，邵超实际诈骗韩某乙65000元。2019年5月16日被告人郝某某的母亲在西安市XX大街XX酒店给韩某乙退了40000元，2019年5月18日将剩余的25000元全部退给韩某乙。8、2019年4月份的一天（具体时间不清），被告人郝某某在绥德县火车站通过微信问被害人李某某身边有没有想进铁路部门工作的人，李某某信以为真，随后联系到其同学武某某，后郝某某以给被害人武某某安排工作为由诈骗其66000元（由武某某的母亲秦某某将66000转给李某某，后来李天琛通过微信、支付宝全部转给郝某某），所得赃款被其挥霍。9、2019年5月8日，被告人郝某某在绥德县火车站通过微信问被害人李某某在铁路部门的工作是否分配，郝某某谎称自己可以安排李某某到蒲城东站工作，并称需要花费10000元办称此事，李某某信以为真，将10000元通过微信转给郝某某，所得赃款被其挥霍。10、2019年5月份的一天（具体时间不清），被告人郝某某在榆林市绥德县火车站通过微信问被害人李某某身边有没有想进火车餐车工作的人，并称办事需要花费19000元，李某某信以为真，随后联系到其舅舅韩某甲，后郝某某以给被害人韩某甲安排工作为由诈骗其19000元（由李某某的父亲出资，李某某将钱全部转给郝某某），所得赃款被其挥霍。11、2019年1月份的一天（具体时间不清），被告人郝某某在绥德开往西安的火车上遇到被害人相某某，交谈中郝某某谎称自己的工作已经转正，并骗相某某说如果其想转正自己可以办理此事，需要花费50000元，之后郝某某以给被害人相某某转正工作为由诈骗其50000元，所得赃款被其挥霍。12、2019年春节后的一天（具体时间不清），被告人郝某某通过微信问相某某还有没有要办转正或者想进铁路部门工作的人，相某某信以为真，并联系了自己的表哥何伟，之后郝某某以给被害人何伟调动工作为由诈骗其35000元（相某某的表嫂将钱转给相某某，相某某又将钱全部通过微信转给郝某某，期间郝某某与被害人何伟并没有过接触或直接联系），所得赃款被其挥霍。13、2019年春节后的一天（具体时间不清），被告人郝某某通过微信问相某某还有没有要办转正或者想进铁路部门工作的人，相某某信以为真，并联系了自己的同事刘某某，之后郝某某以给被害人刘某某转正工作为诈骗其35000元（刘某某将钱转给相某某，相某某又将35000元通过微信转给郝某某，期间郝某某与被害人刘某某并未有过接触或直接联系），所得赃款被其挥霍。综上所述，被告人郝某某共计诈骗13次，诈骗金额共计472400元，案发后退赔韩某乙65000元。上述事实，被告人郝某某在开庭过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、微信转账记录、微信聊天记录、打款凭证、劳动合同书、转正协议、辨认笔录、户籍证明、被害人王某某、谢某某、赵某某、惠某甲、惠某乙、黄某某、秦某某、李某某、相某某的陈述、证人郝某某的证言、被告人郝某某的供述等证据证实，足以定案。本院认为，被告人郝某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以可以给他人安排或转正工作为由，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立，应依法予以惩处。被告人郝某某在案发后退赔了被害人部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人郝某某归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，可从轻处罚。根据被告人郝某某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人郝某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年又四个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起至2027年9月16日止），并处罚金20000元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。二、责令被告人郝某某退赔被害人谢某某21200元、王某某10000元、赵某某41200元、惠某甲60000元、惠某乙30000元、黄某某30000元、武某某66000元、李某某10000元、韩某甲19000元、相某某50000元、何伟35000元、刘某某35000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本一份。  （此页无正文）  审  判  长   杨慧军审  判  员   杨  英人民陪审员   石洁泉  二0二0年三月十九日 书  记  员   郭力文 1