广西壮族自治区玉林市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂09刑终101号 原公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。 上诉人（原审被告人）卢珊，女，1977年8月10日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，大学文化，会计，户籍登记住址：博白县，现住博白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于博白县看守所。 辩护人张九尚，广西杜坤律师事务所律师。 广西壮族自治区博白县人民法院审理广西壮族自治区博白县人民检察院指控原审被告人卢珊犯诈骗罪一案，于2019年12月5日作出（2019）桂0923刑初65号刑事判决。原审被告人卢珊不服，向本院提出上诉。本院于2020年1月16日立案并依法组成合议庭，经审阅案件材料及讯问上诉人卢珊，听取了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定，2012年至2017年间，被告人卢珊因欠他人高利贷无法偿还，虚构急需钱做生意、投资项目、学校资金紧张等理由，隐瞒其没有还款能力的事实，以高息借款、承诺按时还本付息为诱饵，在骗取被害人甘某、卢某1、钟某、符某、张某1、阙某、刘某、陈某1、陈某2、郑某、蒋某、张某2、林某1、李某、王某1、熊某、蓝某、卢某2、包某、莫某1、梁某、莫某2、庞某1、许某、廖某、陈某3、王某2、王某3、庞某2、黄某等30人的信任后，通过拆东墙补西墙的方式，以借款的名义骗取了上述30位被害人共1004.7058万元。具体分述如下： 1.2014年至2017年间，被告人卢珊以做生意为名，骗取了被害人甘某25.04万元。 2.2015年至2017年间，被告人卢珊以急需用钱办事为名，骗取了被害人卢某1 29.5万元。 3.2015年至2016年间，被告人卢珊以购买土地、投资项目为名，骗取了被害人钟某128万元。 4.2015年至2016年间，被告人卢珊以做项目、公司需要资金周转为名，骗取了被害人符某11.3万元。 5.2016年，被告人卢珊以资金周转困难为名，骗取了被害人张某1人民币2.84万元。 6.2016年，被告人卢珊以急需钱为名，骗取了被害人阙某13.5万元。 7.2016年，被告人卢珊以急需钱为名，骗取了被害人刘某7.5万元。 8.2016年，被告人卢珊以投资项目为名，骗取了被害人陈某1 45万元。 9.2016年，被告人卢珊以投资项目为名，骗取了被害人陈某2 21.9万元。 10.2016年，被告人卢珊以投资项目为名，骗取了被害人郑某37.37万元。 11.2016年，被告人卢珊以投资项目为名，骗取了被害人蒋某16.75万元。 12.2016年，被告人卢珊以投资项目为名，骗取了被害人张某2 78.85万元。 13.2016年，被告人卢珊以投资项目为名，骗取了被害人林某1 18.4万元。 14.2016年至2017年间，被告人卢珊以资金周转困难为名，骗取了被害人李某3.47万元。 15.2016年至2017年间，被告人卢珊以学校资金紧张为名，骗取了被害人王某1 81.8612万元。 16.2016年至2017年间，被告人卢珊以做房地产为名，骗取了被害人熊某25.5万元。 17.2017年1月，被告人卢珊以投资项目为名，骗取了被害人蓝某29万元。 18.2017年1月，被告人卢珊以公司资金紧张为名，骗取了被害人卢某2 27.8万元。 19.2017年1月，被告人卢珊以急用钱为由，骗取了被害人包某7万元。 20.2017年2月，被告人卢珊以学校资金紧张为名，骗取了被害人莫某1 14.64万元。 21.2017年2月，被告人卢珊以学校资金紧张为名，骗取了被害人梁某22万元。 22.2017年2月，被告人卢珊以学校资金紧张为名，骗取了被害人莫某2 20.7万元。 23.2017年2月，被告人卢珊以学校资金紧张为名，骗取了被害人庞某1人民币22.6万元。 24.2017年2月，被告人卢珊以做生意需要资金周转为名，骗取了被害人许某20万元。 25.2017年2月，被告人卢珊以借钱还贷款为名，骗取了被害人廖某31.25万元。 26.2017年2月至3月间，被告人卢珊以做生意、还钱给同学为名，骗取了被害人陈某3 195万元。 27.2017年3月，被告人卢珊以生意资金周转困难为名，骗取了被害人王某2 26万元。 28.2017年3月，被告人卢珊以生意资金周转困难为名，骗取了被害人王某3 10万元。 29.2017年4月，被告人卢珊以生意资金周转困难为名，骗取了被害人庞某2 27万元。 30.2017年，被告人卢珊以做生意需要资金周转、帮忙调动工作为名，骗取了被害人黄某4.9346万元。 原判还认定，2017年4月24日，被告人卢珊主动到博白县公安局投案，如实交待其犯罪事实，因在哺乳期被取保候审。2018年1月6日，博白县公安局对卢珊采取刑事拘留强制措施。 原判认定上述事实有受案登记表、立案决定书，博白县人民法院案件移送函，抓获经过，证人莫某3的证言，被害人甘某的陈述及借条、银行转账凭证、银行流水交易明细，被害人卢某1的陈述及借条、银行流水清单，被害人钟某的陈述及借条、银行流水清单、控诉书，被害人符某的陈述及借条、银行转账凭证、银行流水交易明细，被害人张某1的陈述及借条、银行流水清单，被害人阙某的陈述及借条、银行流水清单，被害人刘某的陈述及借条、银行流水清单，被害人陈某1的陈述及借条、转账凭证，被害人陈某2的陈述及借条、汇款凭证、银行流水清单，被害人郑某的陈述及借条、银行流水清单，被害人蒋某的陈述及借条、转账凭证、银行流水清单，被害人张某2的陈述及借条、银行流水清单，被害人林某2的陈述及借条、银行流水清单，被害人李某的陈述及借条、转帐凭证、银行流水清单，被害人王某1的陈述及借条、转账凭证、银行流水清单，被害人熊某的陈述及借条、借款微信截图、银行流水清单，被害人蓝某的陈述及借条、银行流水清单，被害人卢某2的陈述及借条、银行个人活期账户交易明细，被害人包某的陈述及借条、汇款凭证，被害人莫某1的陈述及借条、银行流水清单，被害人梁某的陈述及借条、银行流水清单，被害人莫某2的陈述及借条、银行流水清单，被害人庞某1的陈述及借条、银行流水清单，被害人许某的陈述及借条、银行流水清单，被害人廖某的陈述及借条、银行流水清单，被害人陈某3的陈述及借条、转账凭证、银行流水明细，被害人王某2的陈述及借条、银行个人活期账户交易明细，被害人王某3的陈述及借条、银行个人活期账户交易明细，被害人庞某2的陈述及借条、银行流水清单，被害人黄某的陈述及银行流水明细、手机银行转账截图，被告人卢珊的供述等证据证实。 原判认为，被告人卢珊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。卢珊犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚，但鉴于卢珊犯罪数额达一千多万元，受害人数三十多人，对社会影响极其恶劣，决定对其不予从轻处罚。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条和第三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，作出判决：一、被告人卢珊犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。二、责令被告人卢珊分别退赔被害人甘某人民币二十五万零四百元、卢某1人民币二十九万五千元、钟某人民币一百二十八万元、符某人民币十三万三千元、张某1人民币二万八千四百元、阙某人民币十三万五千元、刘某人民币七万五千元、陈某1人民币四十五万元、陈某2人民币二十一万九千元、郑某人民币三十七万三千七百元、蒋某人民币十六万七千五百元、张某2人民币七十八万八千五百元、林某1人民币十八万四千元、李某人民币三万四千五百元、王某1人民币八十一万八千六百一十二元、熊某人民币二十五万五千元、蓝某人民币二十九万元、卢某2人民币二十七万八千元、包某人民币七万元、莫某1人民币十四万六千四百元、梁某人民币二十二万元、莫某2人民币二十万七千元、庞某1人民币二十二万六千元、许某人民币二十万元、廖某人民币三十一万二千五百元、陈某3人民币一百九十五万元、王某2人民币二十六万元、王某3人民币十万元、庞某2人民币二十七万元、黄某人民币四万九千三百四十六元。 卢珊上诉提出的理由及辩护人提出的辩护意见是：本案中，卢珊与各被害人之间系民事借款法律关系，卢珊向被害人出具了借条并约定和支付了部分利息，其没有非法占有被害人钱财的目的，卢珊不构成诈骗罪。 经本院二审审理查明的事实与原判认定的事实相同，原判认定事实的证据来源合法，内容客观、真实，证据间能相互印证，且经原审法院庭审质证、认证属实，本院予以确认。本院二审审理期间，上诉人卢珊及辩护人均没有提交新的证据。 对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评析如下： 卢珊上诉及其辩护人辩护意见提出，卢珊与各被害人之间系民事借款法律关系，卢珊向被害人出具了借条并约定和支付了部分利息，其没有非法占有被害人钱财的目的，卢珊不构成诈骗罪。经核查，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。本案中，根据被告人卢珊的供述，证实2012年至2017年间，其因欠他人高利贷无法偿还，就虚构家里急需钱用、做生意、投资项目等理由，并承诺给付高额利息引诱，在没有能力偿还的情况下，通过拆东墙补西墙的方式不断向被害人甘某、卢某1等30人共借款1004.7058万元，其供述与被害人甘某、卢某1等30人的陈述互相吻合，相互印证，且有借条、银行转账凭证等证据予以佐证。因此，卢珊主观上有非法占有的目的，客观上使用了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，原判对其以诈骗罪定罪处罚有事实和法律依据。 综上，卢珊的上诉理由及其辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）卢珊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。卢珊犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。原判综合考虑卢珊的犯罪数额特别巨大，受害人数众多，且没有退赔被害人的任何经济损失，社会影响恶劣，决定对其不予从轻处罚，符合法律的规定。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持；卢珊上诉理由不成立，依法予以驳回。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 彭嘉崎 审 判 员 粟春雄 审 判 员 陈一田 二〇二〇年三月三日 法官助理 卢根生 书 记 员 庞超君