安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初6号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人李淳，男，1991年6月30日出生，汉族，大专文化，桐城市凯迪绿色能源开发有限公司格薪源桐城项目部员工，户籍所在地安徽省安庆市怀宁县，住址同上。2019年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被怀宁县公安局刑事拘留，同年9月16日被怀宁县公安局取保候审，同年12月2日经怀宁县人民检察院决定继续取保候审。2020年1月8日经本院决定继续取保候审。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人李淳犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉，并书面建议适用简易程序审理。根据本案的实际情况，本院于2020年2月10日决定转为普通程序审理。 本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，于2020年3月12日公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员程方淼、检察官助理吴先兵出庭支持公诉。被告人李淳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人李淳系桐城市凯迪绿色能源开发有限公司格薪源桐城项目部员工，主要负责怀宁地区燃料收购，用于桐城电厂发电。被告人李淳因所在公司拖欠工资时间较长无收入来源，且其本人需要资金用于网上赌博，遂萌生欺骗其朋友程某1、程某2的想法，以做燃料生意能赚取高额利润为由拉程某1、程某2合伙，并以需要支付货款、运费为由骗取程某1、程某2共计人民币249400元。 1、2018年1月21日，被告人李淳邀被害人程某1一起到怀宁县收购树皮，设置其在做料子生意的假象，骗取程某1的信任，随后通过微信聊天的方式先后以进料子需要支付货款、运费及打点质检为由向程某1索要钱款，程某1先后通过微信转账的方式向李淳转账共计43000元。在此期间，李淳为了让程某1更加相信自己，分三次向程某1转账21000元，并告知该款项系做料子生意所赚的钱，但李淳转账后又多次以支付货款、运费为由要回。李淳从程某1处骗取的43000元全部用于自己个人消费及网上赌博。 2、2018年4月2日，被告人李淳在明知桐城电厂已经停产的情况下仍然找到自己的同学程某2，以做料子生意前期投资五万元一个月能赚1至2万元的高额利润为诱饵吸引程某2，程某2信以为真，先后通过微信转账、银行卡转账的方式支付李淳50000元。李淳为了骗取程某2的信任，虚构合伙做生意的还有格薪源桐城项目部老板家的亲戚以及员工陈某，并假借陈某的身份信息注册微信，同时创建微信群将程某2及陈某拉入群，自导自演，先后多次以进料子需要支付货款及运费为由向程某2要钱。截至2018年7月25日，程某2通过微信、银行卡、支付宝转账的方式共向李淳支付178200元，李淳将此款用于个人消费及网上赌博。 3、自2019年5月14日始，被告人李淳在没有收入来源的情况下再次找到程某2，称庐江电厂在发电需要料子，向其借款并承诺会尽快归还，程某2信以为真。李淳先后多次以进料子、支付运费为由向程某2借款，至2019年6月8日，又累计骗取程某228200元用于自己个人消费及网上赌博。 案发后，被告人李淳近亲属代为退赔被害人程某1、程某2的全部损失。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人李淳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人人民币249400元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。李淳归案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其已退清所得赃款，取得被害人谅解，并认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人李淳有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元至七万元。 被告人李淳对起诉书指控的犯罪事实、罪名和证据没有异议，当庭自愿认罪认罚。 经审理查明：桐城市凯迪绿色能源开发有限公司下设格薪源桐城项目部、桐城凯迪电厂等子企业，2018年开始资产重组，凯迪电厂于同年3月底停产。被告人李淳系格薪源桐城项目部员工，原负责怀宁地区燃料采购供给电厂。因公司长期拖欠工资无收入来源，被告人李淳遂以做燃料生意赚取高额利润为诱饵吸引朋友程某1、同学程某2入伙，多次以需要支付货款、运费为由骗取程某1、程某2共计人民币248400元，所骗钱财均用于网上赌博及日常消费。 （一）李淳骗取程某143000元的犯罪事实 2018年1月21日，被告人李淳邀被害人程某1一起到怀宁县收购树皮，设置其做燃料生意的假象，骗取程某1的信任，随后通过微信聊天的方式以进料需要支付货款、运费及打点质检为由向程某1借款，程某1先后通过微信向李淳转账共计43000元。期间，李淳分三次向程某1转账21000元，谎称该款系做燃料生意赚取的利润，时隔不久，李淳又以支付货款、运费为由骗回21000元。 （二）李淳骗取程某2205400元的犯罪事实 1、2018年4月2日，被告人李淳在明知桐城凯迪电厂已经停产的情况下找到同学程某2，声称做燃料生意前期投资50000元一个月能赚10000元至20000元高额利润吸引程某2入伙，程某2信以为真，先后通过微信、银行卡转账的方式支付李淳50000元。李淳为了骗取程某2进一步的信任，谎称合伙做生意的还有格薪源桐城项目部老板家的亲戚以及员工陈某，并冒用陈某的身份信息注册微信，同时创建微信群将程某2及陈某拉入群，在群内自导自演，先后多次以进燃料需要支付货款及运费为由向程某2借钱，截至2018年7月25日，程某2通过微信、银行卡、支付宝共向李淳转账共计177200元。 2、自2019年5月14日开始，被告人李淳在没有收入来源的情况下再次找到程某2，称庐江电厂需要燃料发电，又以支付货款、运费为由向程某2借钱，并承诺尽快归还。程某2信以为真，至同年6月8日，先后通过微信向李淳转账28200元。 2019年9月9日，被告人李淳的近亲属分别代为退赔被害人程某1、程某2人民币20000元和190000元，加上李淳前期已归还的款项，被害人程某1、程某2对李淳的行为均给予谅解。 2020年1月2日，被告人李淳在律师见证下，自愿签署认罪认罚具结书。怀宁县人民检察院建议对其判处有期徒刑三年、缓刑四年，并处罚金五万元至七万元。 本案审理期间，本院委托怀宁县司法局对李淳进行了社区影响调查评估。2020年1月16日，怀宁县司法局出具调查评估意见书，认为李淳基本具备适用社区矫正的条件。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1、户籍证明，证实被告人李淳的身份信息。 2、归案情况说明，证实被告人李淳系由公安机关于2019年8月30日抓获归案。 3、安徽怀宁农村商业银行股份有限公司高河支行出具的程某2账户交易明细，证实2018年4月19日至2018年5月18日分16次向李淳汇款6.9万元的事实。 4、程某2账单详情截图，证实程某2用支付宝向李淳转账3.48万元的事实。 5、程某1与李淳微信交易账单，证实程某1自2018年1月21日到2018年2月7日向李淳转账6.4万元；其中，2018年1月31日李淳假借合伙生意人刘秀华的名义向程某1转账1万元，同年1月29日和2月7日李淳分别用微信向程某1转账0.6万元和0.5万元。 6、程某2与李淳微信交易账单，证实程某2自2018年4月2日到2018年7月25日向李淳转账7.44万元。 7、程某2与李淳微信交易账单，证实程某2自2019年5月14日到2019年6月8日向李淳转账2.82万元。 8、借条，证实2018年9月11日李淳向程某1“借款”出具欠其3.35万元并于2019年4月1日还清的事实。 9、程某1微信截图，证实李淳向程某1诈骗的过程及事实。 10、交通银行安庆怀宁支行李淳账户交易明细，证实程某2向该账户转账6.9万元的事实。 11、收条及谅解书，证实2019年9月9日程某1收到李淳母亲2万元；同日程某2收到李淳母亲代某退出的非法所得款19万元，程某1、程某2对李淳的行为均予以谅解。 12、无违法记录证明，证实怀宁县公安局高河派出所出具证明，截止2019年9月17日未发现李淳有违法犯罪记录。 13、怀宁县司法局调查评估意见书，证实李淳基本具备适用社区矫正的条件。 （二）证人证言 1、陈某证言，其任桐城凯迪绿色能源开发有限公司燃料部长，证实李淳是本公司的燃料主管。我只有一个手机号133××××6333，我不认识程某2，更没有发过信息给程某2。我们公司有硬性规定，不允许燃料收购人员以个人名义开户，或者以他人名义开户收购燃料。没有和李淳一起做燃料生意。 2、赵某证言，其系桐城市凯迪绿色能源开发有限公司格薪源桐城项目部总经理，证实我们公司和电厂都属于凯迪绿色能源开发有限公司的下属部门，凯迪公司目前处于资产重组阶段，电厂是在2018年3月底停止生产的。李淳是我们公司的正式员工，他是负责怀宁区域的燃料收购。 （三）被害人陈述 1、程某2陈述，证实李淳是我的高中同学，他从大学毕业后就在桐城凯迪生物绿色能源有限公司上班，2018年3月底李淳分四次找我借了5000元钱，而且每次借的金额都只有1000元、2000元，他说在做生意，可以让我也投资一起做，并承诺五万块钱每个月的利润有四千到五千元。于是，我就在四月份通过微信、银行卡转账的方式共计转了5万元给李淳。我微信转了18000元，银行转账32000元给他，之后，李淳每次和我说厂里来了料子就找我要钱，一直到7月份，李淳每次找我要钱要么就是说来料子要支付货款或者运费，要么就是说要给质检钱，我先后用微信转账、银行卡转账一共转了177200元。2019年5、6月份，他拉我搞料子卖给庐江电厂，我是微信转账28200元给他，加起来一共是205400元。 我的微信号是×××;支付宝是我的手机号码132××××0132，银行卡号是62×××62。 李淳的微信号是×××,支付宝账号是181××××9902，银行卡号是62×××94。 2、程某1陈述，证实李淳从2018年1月21日他找我到公岭去拉料子我支付了800元的运费开始他就在骗我，一直到2018年2月7日，他是找我和他合伙做生意，就是从外面收料子，然后挂靠他人名义将料子卖给桐城电厂，以支付料子货款、运费及给质检钱为由骗我，一共骗了我43000元，我和他的聊天记录都还在，另外每次转账给他的时候微信上和他聊天时候都有记录。 李淳在骗我期间，在1月29日他在微信上给了我6000元，2月7日他在微信上给了我5000元，另外他在1月31日通过银行转账1万元给我，他给我的这些钱都说是料子赚的钱。但是后来这些钱他以进料子等为由要了回去。 （四）被告人的供述与辩解 李淳的供述与辩解，证实：我诈骗了两个朋友，一个是程某1，一个是程某2。诈骗程某1是2018年1月份到2月份的时候，诈骗程某2第一次是2018年4月到7月份，第二次是2019年5、6月的。我都是找他们合伙进料子挂靠他人名义卖给桐城电厂，从中赚取差价，然后以没有钱支付运费、货款及质检为由找他们要钱。我在骗程某2时还虚构了桐城电厂陈某也是一起合伙做料子生意的，并且我编造了“陈某”的身份，创建了微信群，每次自己需要钱的时候就在群内说来料子需要支付运费、货款为由找程某2要钱。 程某1的钱都是通过微信转账给我的，微信上有转账记录，应该有4万多元。程某2那边在去年4月份到7月份的时候，他都是通过银行卡转账、微信转账还有支付宝转账给我的，今年5、6月份的时候他都是通过微信转账给我的，应该有20多万元，这些钱都是我说料子要付货款和运费找他们要的钱。 我找他们骗来的钱是在网站上进行赌博的。在程某1、程某2那儿骗来的钱基本上都被我用于充值网络赌博掉了，基本上都输了，还有一部分我自己日常开销用掉了。我自愿认罪认罚。 （五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1、辨认笔录，证实李淳对12张不同男性免冠照片中辨认出6号照片上男子就是程某1。 2、辨认笔录，证实李淳对12张不同男性免冠照片中辨认出7号照片上男子就是被他骗的程某2。 3、辨认笔录，证实程某2对12张不同男性免冠照片中辨认出7号照片上男子就是拉其一起投资生物燃料的李淳。 （六）视听资料、电子数据 电子数据光盘一张，证实李淳向程某1、程某2通过微信行骗的事实。 本院认为：被告人李淳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共计人民币248400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李淳归案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且其与近亲属已退清全部违法所得，取得被害人谅解，依法可以对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李淳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 上列所处罚金于本判决生效后十日内缴纳。 二、对被告人李淳退出的违法所得210000元予以追缴，返还被害人(已返还)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  汪增杰 审 判 员  张汝红 人民陪审员  汪名富 二〇二〇年三月十二日 法官助理程明 书记员潘海霞