鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0611刑初41号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人杨斌，男，1995年6月9日出生，汉族，初中毕业，宝鸡汇鑫源信息科技有限公司法定代表人、负责人，住陕西省宝鸡市高新区。因涉嫌非法经营犯罪，于2018年3月10日到公安机关投案，同年3月12日被鹤壁市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月18日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。辩护人张树亮，陕西秦鼎律师事务所律师。辩护人肖朝波，河南道平律师事务所律师。被告人苟龙飞，男，1994年11月12日出生，汉族，初中毕业，宝鸡汇鑫源信息科技有限公司股东、经理，住陕西省宝鸡市高新区。因涉嫌非法经营犯罪，于2018年3月10日被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局抓获；同年3月12日被鹤壁市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月18日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。辩护人李红军，河南鹤山律师事务所律师。辩护人王爱荣，河南鹤山律师事务所律师。被告人杨欢，曾用名杨奇，男，1996年7月1日出生，汉族，初中毕业，宝鸡汇鑫源信息科技有限公司股东、团队主任，住陕西省宝鸡市高新区。因涉嫌非法经营犯罪，于2018年3月10日被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局抓获；同年3月12日被鹤壁市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月18日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。辩护人王海军，河南道平律师事务所律师。被告人金建刚，男，1994年3月2日出生，汉族，初中毕业，宝鸡汇鑫源信息科技有限公司股东、团队主任，住陕西省宝鸡市高新区。因涉嫌非法经营犯罪，于2018年3月10日被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局抓获；同年3月12日被鹤壁市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月18日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。辩护人毛利军，陕西炎城律师事务所律师。被告人唐超，男，1992年6月25日出生，汉族，大专毕业，宝鸡汇鑫源信息科技有限公司业务员，住陕西省宝鸡市高新区。因涉嫌非法经营犯罪，于2018年3月10日被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局抓获；同年3月12日被鹤壁市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月18日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。2020年1月20日被本院取保候审。辩护人张勇，河南文硕律师事务所律师。被告人牟文钧，男，1995年1月24日出生，汉族，中专毕业，宝鸡汇鑫源信息科技有限公司业务员，住陕西省宝鸡市金台区。因涉嫌非法经营犯罪，于2018年3月10日被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局抓获；同年3月12日被鹤壁市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月18日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。2020年1月20日被本院取保候审。辩护人马磊，河南谦荣律师事务所律师。被告人李宁波，男，1999年10月30日出生，汉族，中专毕业，宝鸡汇鑫源信息科技有限公司业务员，住陕西省宝鸡市渭滨区。因涉嫌非法经营犯罪，于2018年3月10日被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局抓获；同8年3月12日被鹤壁市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月18日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。2020年1月20日被本院取保候审。辩护人王国存，河南世纪唐人律师事务所律师。被告人郑榕杰，男，1994年2月1日出生，汉族，小学毕业，宝鸡汇鑫源信息科技有限公司业务员，住陕西省宝鸡市高新区。因涉嫌非法经营犯罪，于2018年3月10日被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局抓获；同年3月12日被鹤壁市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月18日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。辩护人宋艾武，河南道平律师事务所律师。被告人杨凯，男，1995年1月2日出生，汉族，大专毕业，宝鸡汇鑫源信息科技有限公司业务员，住陕西省宝鸡市高新区。因涉嫌非法经营犯罪，于2018年3月10日被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局抓获；同年3月12日被鹤壁市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月18日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。2020年1月20日被本院取保候审。辩护人楚素美，河南谦荣律师事务所律师。被告人杨森，男，1994年10月16日出生，汉族，初中毕业，宝鸡汇鑫源信息科技有限公司业务员，住陕西省宝鸡市陇县。因涉嫌非法经营犯罪，于2018年3月10日被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局抓获；同年3月12日被鹤壁市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月18日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于当日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。2020年1月20日被本院取保候审。辩护人李帅，河南谦荣律师事务所律师。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2019）20号起诉书指控被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超、牟文钧、李宁波、郑榕杰、杨凯、杨森犯诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月23日公开开庭审理了本案,鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员侯鹏出庭支持公诉。被告人杨斌及其辩护人张树亮、肖朝波，被告人苟龙飞及其辩护人李红军、王爱荣，被告人杨欢及其辩护人王海军，被告人金建刚及其辩护人毛利军，被告人唐超及其辩护人张勇，被告人牟文钧及其辩护人马磊，被告人李宁波及其辩护人王国存，被告人郑榕杰及其辩护人宋艾武，被告人杨凯及其辩护人楚素美，被告人杨森及其辩护人李帅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年9月份，被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、魏某某（另案处理）、吕某某（另案处理）共同出资成立宝鸡汇鑫源信息科技有限公司，并招募唐超、牟文钧、李宁波、郑榕杰、杨凯、杨森、李某（另案处理）、唐某（另案处理）为业务员，夏某（另案处理）为客服。杨斌、苟龙飞等十名被告人在公司业务群中发布投资外汇虚假盈利信息，先后诱骗被害人赵某、甘某、徐某投资外汇。2017年9月至12月，被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超等人骗取被害人赵某122284.8元人民币；2017年9月至2018年3月，被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超等人骗取被害人甘某364542.88元；2017年10月至2018年1月，被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超等人骗取被害人徐某209096.99元；2018年1月至2018年5月，被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超、牟文钧、李宁波、郑榕杰、杨凯、杨森等人骗取被害人徐某39716.58元。2018年3月10日，被告人杨斌主动到宝鸡市公安局高新分局投案。公诉机关向法庭提交了被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超、牟文钧、李宁波、郑榕杰、杨凯、杨森等人的供述，被害人赵某、甘某、徐某等人的陈述，证人夏某、李某、唐某等人的证言，银行卡交易明细，微信聊天记录，考勤表，抓获证明等证据，认为上述被告人已构成诈骗罪，要求依法追究其刑事责任。被告人杨斌认为公诉机关指控的犯罪数额与实际不符。被告人杨斌的辩护人认为本案应定性为非法经营罪；公诉机关指控犯罪数额与实际不符；杨斌主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人苟龙飞及其辩护人认为公诉机关指控犯罪数额与实际不符；苟龙飞主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；苟龙飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人杨欢及其辩护人认为公诉机关指控犯罪数额与实际不符；杨欢在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人金建刚及其辩护人认为本案应定性为非法经营罪；金建刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人唐超及其辩护人认为公诉机关指控的犯罪数额与实际不符；唐超在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人牟文钧及其辩护人认为牟文钧在共同犯罪中起次要作用，系从犯；牟文钧到案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人李宁波及其辩护人认为李宁波在共同犯罪中起次要作用，系从犯；李宁波到案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人郑榕杰及其辩护人认为郑榕杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯；郑榕杰到案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人杨凯及其辩护人认为杨凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯；杨凯到案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人杨森及其辩护人认为郑榕杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯；杨森到案后如实供述自己的罪行，系坦白。经审理查明：2017年9月，被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、魏某某（另案处理）、吕某某（另案处理）共同出资成立宝鸡汇鑫源信息科技有限公司，代理万拓和华邦虚假的外汇投资平台，并招募唐超、牟文钧、李宁波、郑榕杰、杨凯、杨森、李某（另案处理）、唐某（另案处理）为业务员，夏某（另案处理）为客服。杨斌、苟龙飞等十名被告人通过在电信网络上建立的公司业务群中发布虚假的投资外汇盈利信息，诈骗他人财物。其中，2017年9月至12月，被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超等人骗取被害人赵某122284.8元人民币；2017年9月至2018年3月，被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超等人骗取被害人甘某80365.41元；2017年10月至2018年1月，被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超等人骗取被害人徐某209096.99元；2018年1月至2018年5月，被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超、牟文钧、李宁波、郑榕杰、杨凯、杨森等人骗取被害人徐某39716.58元。2018年3月10日，被告人杨斌主动到宝鸡市公安局高新分局投案。案发后，杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超、牟文钧、李宁波、杨凯、杨森退出全部非法所得451463.78元。上述事实，有以下证据证实：1.被告人杨斌的供述：2017年9月20号，我和杨欢、苟龙飞、魏某某、吕某某、金建刚共同出资在陕西省宝鸡市注册成立了陕西汇鑫源信息科技有限公司，公司一共有十七个人，分别是我、苟龙飞、魏某某、金建刚、吕某、杨欢、杨凯、唐某（2018年1月辞职）、唐超、张某1、夏某、牟文军、张某2、杨森、朱某某、郑榕杰。我是老板，苟龙飞、魏某某是公司经理、团队主任，金建刚和吕某、杨欢是团队主任，张某1是股票分析师，夏某是人事，其他人是业务员。公司分精英队、梦想队、火箭队三个团队。团队都是先利用QQ、微信找喜欢做投资股票的人，然后和他们聊天，聊到一定时候公司的管理层会建一个做投资的微信群，我们把这些人拉进来，群里有老师推股票，一两周后老师和我们的业务员便给客户传递投资外汇信息，说外汇很赚钱，让客户跟我们一起做。有意向的客户加老师微信，由老师带着开户、入金、做外汇。微信群里的老师负责推股票、喊外汇单，其实就是买外汇的涨和跌的意思，团队主任负责监督团队成员添加客户，指导聊天，他们自己也找客户，团队主任也是团队的群主。我会在业务员组的群里发一些股票和外汇的交易建议，这些建议都是我自己写的，建议客户买什么股票和外汇等。业务员会在群里发一些股票或者外汇的盈利图，这些盈利图是模拟仓就是不实际交易的图，发盈利图片多一点，发亏损的少一点。我发了营利图之后业务员会说是我买的，业务员都没有实际买，但是业务员会说他们确实赚钱了，这样互动的目的就是想让客户买股票或者外汇，客户买了我们就能赢利。客户在平台都是跟着我们买的，所以亏损多。我们公司经营主要是两个赢利点，第一个赢利点是客户的交易手续费，第二个赢利点是客户亏损的80%。客户买一手我们公司收50美金的手续费，业务员提成50元人民币。我们公司之前给平台交了20万元人民币的保证金，客户赢利了，平台扣我们公司的保证金，客户亏损了，平台返给我们公司客户亏损的80%，剩下的20%是平台的。业务员加客户都是使用我们公司提供的QQ号和微信号。我们买来微信号绑定的都是我们买的不记名的手机卡。业务员自己找微信头像，昵称由业务员自己改，我们都把微信伪装成比较高大上的微信号，之后加好友、发朋友圈，就是为了让客户相信我们。业务员是底薪加提成，底薪都是2400元人民币，每个团队长的底薪是3000元人民币，他们组员的客户每交易一手，组长再提成2.5元人民币。我做万拓的代理商一共缴纳了20万元的保证金，签订的协议是客户交易的手续费和“头寸”都返给我，如果客户赢钱了平台就会扣除我公司相应的保证金。客户交易的手续费是客户入金以后，每进行一手的交易就会产生50美金的手续费（一手就是一个单位，一个单位一千美金左右），这50美金分为两个部分，第一部分是客户购买产品的点差，大约20美金，这20美金我和万拓平台三七开，他们拿三，我们拿七。另外一部分是30美金的纯手续费，这一部分是我们拿的，相当于客户每交易一手我大约能得到40美金左右。客户交易“头寸”的意思就是客户如果盈利了，那么由我来赔付客户盈利的钱。客户如果亏损了，他们亏损的钱我就拿到了。我的客户在万拓总共入金的数目我不清楚，但是我目前收到的钱是大约80多万，万拓平台还有大约90万元钱（包括我缴纳的保证金20万）没有给我，这样粗略算下来我的客户入金大约在150万元以上。大约2018年过年前半个月万拓平台不能出金，平台也关闭了，我也联系不上他们了。2018年1月的时候，华邦的业务员看到了我在58同城上发布的广告，知道我是在做外汇方面的业务，就主动给我打电话问我愿不愿意做他们平台的代理商，这个业务员给我说他们的平台上有A仓和B仓，A仓就是收取客户的手续费和点差，B仓用行话也叫做“打包”，就是包括客户的手续费、点差和“头寸”都会由代理商收取。我就和他们签订了协议，做了A仓。之前我在万拓做的是B仓2.被告人苟龙飞的供述：2017年9月份我的朋友杨斌和我联系说让我和他一起来做金融诈骗，杨斌从网上查到了一个万拓投资平台，他给我们说代理这个万拓平台可以抽客户的手续费比较挣钱。因为平台要求我们必须注册公司才能代理平台业务，我和杨斌、魏某某、金建刚、吕某、杨欢六个人一商量就注册了陕西汇鑫源信息科技有限公司，公司法人是杨斌，他出资20多万，我出资10万元，魏某某出资10万元，金建刚出资10万元，吕某出资2.5万元，杨欢出资2.5万元。公司有三个团队，金建刚代领的团队叫火箭队，队员是李宁波、牟文钧、张某2；吕某代领的团队叫梦想队，队员有郑榕杰；杨欢代领的团队叫精英队，队员有杨凯、朱某某、杨森、唐超，公司的前台是夏某，主要负责公司考勤、给客户开户，客户在“外汇交易”过程中产生的问题都由夏某来解决。我们是2017年9月代理的万拓平台，一直经营到大约2018年的1月份，后来这个平台被关闭了。华邦集团这个平台是2018年1月的时候代理的，一直经营到现在。我们做这种平台就是找客户在这个平台上进行交易，然后我们抽取手续费赚钱，客户每进行一手交易我们抽取50美金，业务员提成50元人民币，业务员成功邀请客户在平台上开户进行交易会获得200元奖励。客户在平台上买进400到1000美金为交易一手。我是这个公司的经理，负责管理杨欢、吕某、金建刚建立的三个业务群，并指导他们具体业务。我把自己的微信号包装成高学历、高收入的女人，因为在和别人聊天的时候女孩比较容易和别人接近，伪装成高学历高收入会给别人一种高大上的感觉，最终目的就是博取别人的信任。我们在群里发的盈利图都是我们在模拟仓和时实盘里截取的，这些盈利图可以让客户感觉做这个是可以赚钱的，并且更加信任我们。我的工资构成是底薪加提成，底薪是4000元，提成是拿三个业务团队提成的2.5%。3.被告人杨欢的供述。证明内容与苟龙飞供述证明内容基本一致。同时证明其本人工资是底薪加提成，底薪3000元，共拿了大概12000元，2018年2月份将入股的2.5万元了要回来。4.被告人金建刚的供述。证明内容与苟龙飞供述内容基本一致。同时证明其于春节前将投资的5万元从杨斌处要回；其工资是底薪加提成，底薪3000元，共得了17000多元。5.被告人牟文钧的供述：我到这个公司的时候经理和组长都给我进行了培训，主要教我怎么去跟客户聊天，怎么拉客户到平台上“炒外汇”、做“股票”。我们首先加各种群，然后把这些群里面的人拉到我们建的群里面，我们再在群里说炒外汇很挣钱，骗那些人跟着我们“炒外汇”，我们骗他们不停的“交易”，我们就能从中挣手续费。我在公司这段时间工资加提成总共得了近两万块钱。6.被告人唐超的供述：我由唐某介绍于2017年11月份来到宝鸡汇鑫源信息科技有限公司工作。当时公司主任杨欢、业务员杨凯以及精英队队长杨某都给我做了培训。杨欢给的我电话卡申请微信，这些微信都没有绑定任何信息，我申请好微信后，就在陌陌等软件上搜索一些图片来包装这些微信，一般都是包装成经常出入高档场合、看起来比较高大上的身份，这样做的目的是为了迷惑客户，同时我们根据公司给我们培训的话术来诱导客户，让他们觉得我们投资外汇赚了钱，这样他们就会根据我们的诱导入金。我包装的第三方身份添加的群昵称叫“财富精英”。我有三个第三方身份都是在微信群里充当盈利的客户。7.被告人李宁波的供述。证明内容与唐超供述证明内容基本一致。同时证明李宁波使用公司给的五个微信号。工资加提成总共得到将近一万块钱。8.被告人郑榕杰的供述。证明内容与唐超供述证明内容基本一致。同时证明公司还给郑榕杰三个微信号，名字分别叫“洁雅”、“海纳百川”、“烟云似水”。郑榕杰到公司三个月，每个月只拿底薪2400元。9.被告人杨凯的供述。证明内容与唐超供述证明内容基本一致。同时证明公司给了杨凯三个微信号，名字分别叫“天籁”、“清风”、“木子李”。其本人工资是底薪加提成，底薪2000元，加200元的全勤奖金。10.被告人杨森的供述。证明内容与唐超供述证明内容基本一致。同时证明杨森使用公司给的三个微信号，名字分别叫“云淡风轻”、“张国立”、“心语”。其本人共拿到6031元。11.被害人赵某的陈述：2017年12月份我开始在“财富精英”群里投资外汇，2018年1月22日我到“主力军”群里投资。我投资外汇的原因是这两个群里有很多人发一些自己赚钱的盈利图，并且还有人喊单，我便通过MT4平台投资。一共亏损了122284.2元。12.被害人甘某的陈述：2017年八月份的一天，一个叫“唐盈”的微信号给我说话，并把我拉进一个股票群，这个群的名字叫“A财富精英”，我进群后看到有人炒股票，有人炒外汇，群里面有说股票不挣钱，炒外汇可以挣钱，我在群里经常看到盈利的单子和图片，所以我就感觉他们很挣钱，我就跟着群里的人一起炒外汇。2017年12月12日，“A财富精英”群里的一个叫“风光”的人给我这个平台风水不好，不挣钱，让我换一个平台投资，我就进入“风光”推荐的“万拓”平台，我在这个平台也看到很多人在群里面发了很多盈利的单子和图片，我就感觉到这个平台很挣钱，所以我就在喊单人员的指导下一步步进行投资，并且我加了这个群里昵称为“风光”、“红日”、“大犇”、“大夫人”四微信号。2018年1月22日的时候，群里面昵称叫“大夫人”的把我拉进了“主力军”群里面，2018年1月29日的时候“大犇”给我说“红日”给她介绍了一个华邦平台不用交手续费，问我做不做，“主力军”群里有很多人发了很多盈利的单子和图片，我感觉这个平台很挣钱，就开始投钱了。从2017年8月23日以后，我在cwfx平台亏损了39794.44美元，在万拓（WTM）平台亏损了9964.07美元，在华邦平台亏损了617.74美元。13.被害人徐某的陈述：我同事把我拉进了“A财富精英”群里，她从微信名叫“唐盈”那学习了如何投资后又教给我，我进到群里后看到群里面有人炒股票，有人炒外汇，群里面有人说股票不挣钱，炒外汇可以挣钱，群里面也经常有发盈利的单子和图片，我就感觉他们很挣钱，然后我就跟着群里的人一起炒外汇。2017年10月23日，我在甘某的帮助下注册了账号，绑定了建设银行，卡号是62×××32,2017年10月31日开始入的金；2018年1月份甘某进入“主力军”群后，把我也拉进去了，在外汇客服小露的指导下开通了账号，并绑定了我建设银行62×××32卡,开始了在华邦平台的投资，也全赔了，我在这两个平台一共亏损248814.17元。14.证人吕某、夏某、李某、唐某的证言。证明宝鸡汇鑫源信息科技有限公司的盈利模式及职务情况。15.证人苏某的证言：我们是万拓平台的总代理，我们通过发展全国的代理商，以收取他们的手续费。2017年下雪的时候，我认识了一个叫杨斌的，他用宝鸡汇鑫源信息科技有限公司名义做了我们公司的下级代理商。16.营业执照、开户许可证。证明宝鸡汇鑫源信息科技有限公司、武汉俊芳园商贸有限公司工商注册情况及银行开户情况。17.合作协议。证明杨斌于2018年1月21日以武汉俊芳园商贸有限公司名义与华邦资本集团有限公司签订合作协议。18.华邦平台MT4操作流程一份。证明华邦平台开户、入金、出金操作流程。19.业务员通讯录、手机登记表。证明宝鸡汇鑫源信息科技有限公司业务员及手机情况。20.业绩奖励表、奖励制度。证明宝鸡汇鑫源信息科技有限公司制定的业务发展奖励制度，以及受奖励业务人员情况。21.聊天话术本。证明杨斌培训业务员骗取被害人信任、引诱被害人入金聊天套路。22.月度考勤表、业务员工资明细表.证明宝鸡汇鑫源信息科技有限公司业务员入职、实施诈骗天数、工资发放、业务提成情况。23.发展业务统计表。证明杨斌等人发展客户、提成情况，及公司盈利情况。24.手机号码表。证明杨斌购买手机号码让其业务员添加QQ、微信好友。25.扣押清单。证明鹤壁市公安局在宝鸡汇鑫源信息科技有限公司扣押杨斌等人身份证、银行卡、记事本等物品。26.个人求职简历。证明宝鸡汇鑫源信息科技有限公司2017年9月、10月求职情况及该公司人员简历。27.三门峡市公安局湖滨分局案卷。证明杨斌以宝鸡汇鑫源信息科技有限公司、武汉俊芳园商贸有限公司名义代理的“万拓平台”，管理该平台的陕西圆丹网络科技有限公司邱某、马某、苏某、白某等人已被三门峡市公安机关抓获。28.归案证明。证明被告人杨斌于2018年3月10日到公安机关投案以及其他各被告人被抓获到案情况。29.被害人银行明细、投资外汇统计表、出入金邮件明细。证明赵某向杨斌经营的平台亏损122284.8元；甘某向杨斌经营的平台亏损80365.41元；徐某在杨斌经营的平台亏损248813.57元。30.微信聊天记录截图。31.退款凭证。证实各被告人退赃的情况。上述证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超、牟文钧、李宁波、郑榕杰、杨凯、杨森以非法占有为目的，伙同他人通过电信网络，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，其中被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超参与诈骗451463.78元，被告人牟文钧、李宁波、郑榕杰、杨凯、杨森参与诈骗39716.58元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控犯罪数额与实际不符，予以纠正。公诉机关指控被告人被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超等人骗取被害人甘某364542.88元。经查，被害人甘某诈骗数额中的284177.47元投资于cwfx外汇平台，现有证据不能证明该平台系被告人杨斌等人经营，亦无证据证明引诱被害人甘某加入该平台的微信昵称为“唐盈”的微信号由本案被告人控制。该笔数额应当从指控的总额中减去。被告人杨斌、苟龙飞、杨欢、唐超及其辩护人关于公诉机关指控的犯罪数额与实际不符的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。被告人杨斌、被告人金建刚及其辩护人辩解、辩护认为，本案应定性为非法经营罪。本院认为，本案被告人以非法占有为目的，明知投资其推荐的交易平台会造成资金亏损的后果，仍然虚构身份信息，通过网络微信群向不特定人员推荐虚假的外汇投资平台，虚构通过平台能够轻松盈利的事实，骗取被害人财物。被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超、牟文钧、李宁波、郑榕杰、杨凯、杨森及其辩护人辩解、辩护认为上述被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。经查，本案系上述被告人为共同实施电信网络诈骗犯罪，被告人杨斌组织成立宝鸡汇鑫源科技信息有限公司，系该公司的实际控制人，掌控和支配各被告人的犯罪所得，且获得了数倍于其他被告人的非法利益，依法认定主犯；被告人苟龙飞、杨欢、金建刚与杨斌共同出资成立宝鸡汇鑫源科技有限公司，苟龙飞中担任经理职务，杨欢、金建刚担任小组长，组织、管理组成人员实施诈骗行为，在共同犯罪中所起作用较大，依法认定为主犯；被告人唐超、牟文钧、李宁波、郑榕杰、杨凯、杨森在他人纠集下进入该公司，诱骗被害人入金，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，按照其参与的全部犯罪从轻或减轻处罚。被告人苟龙飞、杨欢、金建刚及其辩护人的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人唐超、牟文钧、李宁波、郑榕杰、杨凯、杨森及其辩护人辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人杨斌主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人苟龙飞及其辩护人认为被告人苟龙飞主动投案，如实供述自己的罪行，系自首的辩解、辩护意见。经查，被告人苟龙飞系公安机关抓获归案的情况有公安机关出具的抓获证明证实，被告人苟龙飞到案情况不符合自首的构成要件，被告人苟龙飞不构成自首，被告人及其辩护人的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超、牟文钧、李宁波、郑榕杰、杨凯、杨森到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。杨斌、苟龙飞、杨欢、金建刚、唐超、牟文钧、李宁波、杨凯、杨森主动退出非法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人杨斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年,并处罚金4万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月10日起至2022年3月9日止）。二、被告人苟龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金3万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月10日起至2021年9月9日止）。三、被告人杨欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月,并处罚金2万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月10日起至2021年6月9日止）。四、被告人金建刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月,并处罚金2万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月10日起至2021年6月9日止）。五、被告人唐超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年,并处罚金5000元；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、被告人牟文钧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金3000元；（有期徒刑刑罚已执行完毕）七、被告人李宁波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金3000元；（有期徒刑刑罚已执行完毕）八、被告人郑榕杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月,并处罚金3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月10日起至2020年4月9日止）。九、被告人杨凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金3000元；（有期徒刑刑罚已执行完毕）十、被告人杨森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金3000元。（有期徒刑刑罚已执行完毕）上述罚金于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱晨曦人民陪审员  郭 萍人民陪审员  李伟华二〇二〇年三月二日书 记 员  郭云梦