广西壮族自治区北流市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0981刑初24号 公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。 被告人覃继德（曾用名覃佼），男，1987年6月10日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，中专文化，居民，户籍所在地北流市，居住地北流市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 被告人肖鑫（曾用名肖维维），男，1988年3月19日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，居民，住北流市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 北流市人民检察院以北检一部刑诉﹝2020﹞9号起诉书指控被告人覃继德、肖鑫犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同年3月5日公开开庭进行了审理，北流市人民检察院指派检察员梁永勇出庭支持公诉，被告人覃继德、肖鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年至2018年，被告人覃继德、肖鑫等人冒充北流市房管所的工作人员，谎称能帮助他人申请办理北流市的廉租房租住，虚构办理廉租房需要缴交各种费用的理由先后诈骗被害人曾某5等人共计158.96万元人民币（以下币种同）。对起诉指控的事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、证人证言、收据、保证书、辨认笔录、抓获经过、以及覃继德、肖鑫的供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人覃继德、肖鑫的行为均构成诈骗罪，均是主犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款和第四款的规定，对被告人覃继德、肖鑫定罪处罚。 被告人覃继德、肖鑫均提出，公诉机关对其二人的指控均不是事实，其二人均未实施诈骗行为，均不构成诈骗罪，均不是主犯。 经审理查明，2015年6月至2018年，被告人覃继德、肖鑫等人冒充北流市房地产管理所的工作人员，对需要租房的住户谎称能帮助他们申请办理北流市的廉租房租住，但需要交付各种费用，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项为诱惑。被害人信以为真，覃继德、肖鑫等人先后诈骗了被害人尹某的2500元、被害人潘某1的3100元、被害人李某1的3100元、被害人张某1的4100元、被害人梁某1的4100元、被害人陈某1的3100元、被害人蔡某1的3000元、被害人缪某的3100元、被害人罗某1的4100元、被害人梁某2的4100元、被害人陈某2的3000元、被害人刘某1的4100元、被害人刘某2的4100元、被害人李某2的4100元、被害人梁某3的4100元、被害人党某1的3100元、被害人梁某4的3100元、被害人杨某的3100元、被害人邱某1的4100元、被害人邱某2的4100元、被害人黄某1的4000元、被害人黄金刚的4000元、被害人李某3的4100元、被害人傅某的4100元、被害人周某1的3100元、被害人梁某5的5100元、被害人王某1的4100元、被害人陈某3的4100元、被害人王某2的4100元、被害人万某的3000元、被害人曾某1的3100元、被害人卢某1的3100元、被害人蔡某2的3000元、被害人伍某1的3100元、被害人伍某2的3100元、被害人陈某4的3000元、被害人蒙某1的3100元、被害人陈某5的4100元、被害人党某2的3100元、被害人王某3的3100元、被害人李某4的4100元、被害人李某5的3000元、被害人曾某2的7500元、被害人潘某2的3500元、被害人黄某2的4500元、被害人谢某1的4500元、被害人胡某1的4500元、被害人甘某的4500元、被害人胡某2的5000元、被害人廖某1的6100元、被害人林某1的10800元、被害人林某2的4600元、被害人林某3的10800元、被害人梁某6的10800元、被害人陈某6的3500元、被害人曹某1的10800元、被害人林某4光的4000元、被害人曾某3的3500元、被害人邹某1的4600元、被害人吴某1的4600元、被害人梁某7的30000元、被害人彭某的10800元、被害人林某5的10800元、被害人罗某2的10800元、被害人谭某的10800元、被害人黎某1的10800元、被害人梁某8的10800元、被害人周某2的10800元、被害人黄某3的10800元、被害人谢某2的10800元、被害人谢某3的10800元、被害人颜某的10800元、被害人廖某2的4000元、被害人李某6的4000元、被害人殷某的4600元、被害人林某6的3500元、被害人陈某7的3500元、被害人林某7的2000元、被害人林某8的3500元、被害人林某9的3000元、被害人陈某8的3000元、被害人邹某2的3500元、被害人易某的9000元、被害人李某7的5500元、被害人罗某3的6600元、被害人罗某4的5600元、被害人田某1的9100元、被害人钱某1的6000元、被害人伍某3（韦某1）的8000元、被害人陈某9（樊某）的7000元、被害人卢某2（卢某3、卢某4）的16200元、被害人廖某3（李某8、廖某4）的20200元、被害人张某2的7000元、被害人晏某的7000元、被害人罗某5的7000元、被害人曾某4的7000元、被害人徐某1的14000元、被害人骆某的8500元、被害人封某的8500元、被害人麦某的8500元、被害人顾某的8500元、被害人刘某3的7000元、被害人梁某9的8000元、被害人林某4的7000元、被害人龙某的8000元、被害人黄某4的10800元、被害人蒙某2的10800元、被害人吴某2的10800元、被害人曹某2的10800元、被害人蒙某3的3100元、被害人李某8惠的25000元，诈骗了由中介张某3收取被害人申请办理廉租房转交的款项共868200元。上述合计158万元。 另查明，案发后，被告人覃继德退赔6600元给被害人罗某3、退赔5600元给被害人罗某4、退赔9100元给被害人田某1、退赔6000元给被害人钱某1、退赔7900元给被害人伍某3。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证明： 1．受案登记表，证明廖某3于2018年2月9日15时20分到北流市公安局陵城派出所报案称，其于2017年2月14日至2018年2月9日，在北流市城区被覃继德以帮助办理廉租房为由，诈骗钱财，请求公安机关查处。公安机关接报后便立案侦查。 2．被害人曾某5的陈述、收条，证明2015年6月的一天，覃继德对其说他可以帮助他人申请办理北流市的廉租房租住，每套收取费用3000元至7000元，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项，并承诺其推荐办理廉租房的每套交款3000元的给其500元回扣、每套交款5000元至7000元的给其1000元回扣。其将该情况告知其的亲戚朋友后，陆续有人给钱其帮忙申请办理廉租房。其收到要求办理廉租房人员的款项交给覃继德后，覃继德出具了收到交款人名字及现金数额并注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。其等人得知被覃继德诈骗后，追讨覃继德退款未果。覃继德告知其转交给他的款项他转给肖鑫了。其目睹覃继德与肖鑫商量退款事宜。其收取被害人的款项转交给覃继德的有：尹某2500元、潘某13100元、李某13100元、张某14100元、梁某14100元、陈某13100元、蔡某13000元、缪某3100元、罗某14100元、梁某24100元、陈某23000元、刘某14100元、刘某24100元、李某24100元、梁某34100元、党某13100元、梁某43100元、杨某3100元、邱某14100元、邱某24100元、黄某14000元、黄金刚4000元、李某34100元、傅某4100元、周某13100元、梁某55100元、王某14100元、陈某34100元、王某24100元、万某3000元、曾某13100元、卢某13100元、蔡某23000元、伍某13100元、伍某23100元、陈某43000元、蒙某13100元、陈某54100元、党某23100元、王某33100元、李某44100元、李某53000元、曾某27500元、潘某23500元、黄某24500元、谢某14500元、胡某14500元、甘某4500元，共计17.88万元。 3．被害人陈某2的陈述、收条，证明2015年9月的一天，曾某5对其说他找人可以为其申请办理廉租房租住，但要给些费用，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项。其信以为真，于同月25日给了3000元曾某5。两天后，曾某5给了一张收款人签名覃继德的收到其现金3000元并注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。逾期后，曾某5或覃继德未能办理到廉租房给其租住。其追讨曾某5退款未果。 4．被害人万某的陈述、收条，证明2015年9月的一天，曾某5对其说覃继德可以为其申请办理廉租房租住，但要给些费用，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项。其信以为真，便给了3000元曾某5。两天后，曾某5给了一份收款人签名覃继德的收到其现金3000元并注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。逾期后，曾某5或覃继德未能办理到廉租房给其租住。其追讨曾某5、覃继德退款未果。 5．被害人梁某5的陈述、收条，证明2016年9月的一天，曾某5对其说覃继德可以为其申请办理廉租房租住，但要给些费用。其信以为真，便给了5100元曾某5。两天后，曾某5给了一份收款人签名覃继德的收到其现金5100元并注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。逾期后，曾某5或覃继德未能办理到廉租房给其租住。其追讨曾某5、覃继德退款未果。 6．被害人梁某3的陈述、收条，证明2016年3月的一天，曾某5对其说交4100元可以找人为他人申请办理一套廉租房租住。其信以为真，于同年5月18日给了4100元曾某5，曾某5给了一份收款人签名覃继德的收到其现金4100元并注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。同年11月20日，其将李某2给其的4100元交给曾某5办理廉租房，曾某5亦给了一份收款人签名覃继德的收到李某2现金4100元并注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。逾期后，曾某5或覃继德未能办理到廉租房给其和李某2租住。其与李某2追讨曾某5、覃继德退款未果。 7．被害人许某1的陈述，证明2016年3月的一天，曾某5对其说可以找人为其申请办理廉租房租住，但要给些费用。其信以为真，将该情况告知其的亲戚朋友。同年5月16日，其将女婿伍某4及他的弟弟伍某1各给的3100元转交曾某5后，曾某5提供两张收款人均签名覃继德的收到伍某4、伍某1现金各3100元均注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。逾期后，曾某5或覃继德未能办理到廉租房给伍某4、伍某1租住。其等人追讨曾某5、覃继德退款未果。 8．被害人陈某10的陈述，证明2016年3月的一天，曾某5对其说交款4100元可以找人帮忙为他人申请办理一套廉租房租住。其该情况告知其的亲戚朋友。同年4月7日，其将12300元交给曾某5为其爱人王某2、儿子王某1、其弟弟陈某3各申请办理一套廉租房，曾某5收到其给的款项后提供三张收款人均签名覃继德的收到王某2、王某1、陈某3现金各4100元均注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。逾期后，曾某5或覃继德未能办理到廉租房给王某2、王某1、陈某3租住。其等人追讨曾某5、覃继德退款未果。 9．被害人梁某2的陈述，证明2016年4月的一天，曾某5对其说可以找人为他人申请办理廉租房租住，但要给些费用。其将该情况告知其的亲戚朋友。同年5月5日，其将8200元交给曾某5为其及罗某1各申请办理一套廉租房，曾某5收到其给的款项后提供二张收款人均签名覃继德的收到其、罗某1现金各4100元均注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。逾期后，曾某5或覃继德未能办理到廉租房给其及罗某1租住。其等人追讨曾某5、覃继德退款未果。 10．被害人邱某1的陈述，证明2016年4月的一天，曾某5对其说覃继德可以为他人申请办理廉租房租住，但要给些费用。其信以为真，便将该情况告知其的亲戚朋友。同年4月7日、同年5月5日，其分别将8200元、8200元共16400元交给曾某5为其、邱某2、傅某、李某3各申请办理一套廉租房，曾某5收到其给的款项后提供四张收款人均签名覃继德的收到其、邱某2、傅某、李某3现金各4100元均注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。逾期后，曾某5或覃继德未能办理到廉租房给其、邱某2、傅某、李某3租住。其等人追讨曾某5、覃继德退款未果。 11．被害人廖某1的陈述、收条，证明2016年3月的一天，覃继德对其说他可以为其申请办理廉租房租住，其便给了4500元覃继德为其申请办理一套廉租房。同年6月的一天，覃继德将位于北流市甘村文德花园9栋105号廉租房的钥匙交到其手，说该套廉租房是其的，证件要过一段时间才能办下来。其信以为真，便将该情况告知其的亲戚朋友。2017年9月28日、同年10月16日，其分别将5000元、6100元共11100元交给覃继德为胡某2及其各申请办理一套廉租房，覃继德收到其给的款项后出具二张收到其现金6100元、胡某2现金5000元均注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。2017年12月的一天，何某到甘村文德花园9栋105号廉租房对其说，该套廉租房是他租给覃继德的，其将该套廉租房的钥匙交给何某了。逾期后，曾某5或覃继德未能办理到廉租房给其及胡某2租住。其等人追讨覃继德退款未果。2016年至2017年，其陆续收到罗某3、罗某4、田某1、钱某1、伍某3等人交给其用于申请办理廉租房的款项转交给了覃继德，覃继德无法办理到廉租房。经追讨覃继德退款，覃继德于2018年3月23日退回罗某3、罗某4、田某1、钱某1、伍某3交的款项。 12．被害人林某7的陈述、收条，证明2016年2月的一天，覃继德对其说可以为他人他人申请办理廉租房租住，每套廉租房要交办理费用，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项。其信以为真，便将该情况告知其的亲戚朋友。之后，其的亲戚朋友陆续给了25.14万元其申请办理廉租房，其将该25.14万元转交给了覃继德后，覃继德出具收到交款人名字及现金数额并注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。当发现被覃继德诈骗后，其等人要求覃继德退款，覃继德告知其转交给他的款项他已转给肖鑫了。在其追讨覃继德退还款项过程中，肖鑫应覃继德要求打电话给其释疑，他说他是北流市房地产管理所领导，叫其继续等待。其得知是覃继德、肖鑫合伙诈骗钱财后，向他二人追讨退款未果。其收取被害人的款项转交给覃继德的有：林某110800元、林某24600元、林某310800元、梁某610800元、陈某63500元、曹某110800元、林某4光4000元、曾某33500元、邹某14600元、吴某14600元、梁某730000元、彭某10800元、林某510800元、罗某210800元、谭某10800元、黎某110800元、梁某810800元、周某210800元、黄某310800元、谢某210800元、谢某310800元、颜某10800元、廖某24000元、李某64000元、殷某4600元、林某63500元、陈某73500元、林某72000元、林某83500元、林某93000元、陈某83000元、邹某23500元，共计25.14万元。 13．被害人易某的陈述、收据，证明2017年9月的一天，廖某1对其说覃继德可以为其申请办理廉租房租住，但要给些费用。其信以为真，便将14500元给廖某1为其及外孙李某7各申请办理一套廉租房，廖某1收到其给的款项后提供二张收款人均签名覃继德的收到其的现金9000元、李某7的现金5500元均注明办理廉租房交房期限的收据给其收执。逾期后，廖某1或覃继德未能办理到廉租房给其、李某7租住。其等人追讨廖某1、覃继德退款未果。 14．被害人罗某3的陈述、收条，证明2016年12月的一天，廖某1对其说给些费用他能够为他人申请办理廉租房租住，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项。其信以为真，便于同年12月26日、2017年9月19日、同月28日分别交了5500元、300元、800元共6600元给廖某1为其申请办理一套廉租房。廖某1未能办理到廉租房给其租住，经其追讨，廖某1于2019年6月的一天退款6600元给其。 15．被害人罗某4的陈述、收条，证明2016年11月的一天，廖某1对其说给些费用他能够为其申请办理廉租房租住，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项。其信以为真，便于同年11月30日、2017年9月19日、同月28日分别交了4500元、300元、800元共5600元给廖某1为其申请办理一套廉租房。廖某1未能办理到廉租房给其租住，经其追讨，廖某1于2019年6月的一天退款5600元给其。 16．被害人田某1的陈述、收据，证明2017年1月的一天，廖某1对其说给些费用他能够为其申请办理廉租房租住，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项。其信以为真，便于2017年1月10日至同年9月28日先后交款共9100元给廖某1为其申请办理一套廉租房。廖某1未能办理到廉租房给其租住，经其追讨，廖某1于案发后退款9100元给其。 17．被害人伍某3的陈述、收条，证明2017年10月的一天，廖某1对其说他找人帮忙可以为其申请办理廉租房租住，但要交租房定金、水电费，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项。其信以为真，先后将9400元给廖某1为其儿子韦某1申请办理一套廉租房，廖某1收到其给的款项后提供二张收款人均签名覃继德的收到韦某1现金共8000元并注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。逾期后，廖某1或覃继德未能办理到廉租房给韦某1租住。经其追讨，廖某1于案发后退款7900元给其。 18．被害人钱某1的陈述、收条，证明2017年10月的一天，廖某1对其说他找人帮忙可以为其申请办理廉租房租住，但要交租房定金、水电费，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项。其信以为真，先后将6000元给廖某1为其申请办理一套廉租房，廖某1收到其给的款项后提供一张收款人签名覃继德的收到其的现金6000元并注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。逾期后，廖某1或覃继德未能办理到廉租房给其租住。经其追讨，廖某1于案发后退款6000元给其。 19．被害人陈某9的陈述、收据，证明2017年4月的一天，廖某1对其说覃继德可以为其申请办理廉租房租住，但要给些费用。其信以为真，先后将8100元给廖某1为其以樊某名义申请办理一套廉租房，廖某1收到其给的款项后提供二张收款人均签名覃继德的收到樊某现金共7000元并注明办理廉租房交房期限的收据给其收执。逾期后，廖某1或覃继德未能办理到廉租房给樊某租住。其等人追讨廖某1、覃继德退款未果。 20．被害人卢某2的陈述、收条，证明2017年10月的一天，其从他人处得知廖某1可以帮忙为他人申请办理廉租房租住。其信以为真，先后将16200元给廖某1为卢某3、卢某4各申请办理一套廉租房，廖某1收到其给的款项后提供四张收款人均签名覃继德收到卢某3的现金共8100元、卢某4的现金共8100元均注明办理廉租房交房期限的收条给其收执。逾期后，廖某1或覃继德未能办理到廉租房给卢某3、卢某4租住。其等人追讨廖某1、覃继德退款未果。 21．被害人廖某3的陈述、收据，证明2017年2月的一天，廖某1对其说他可以帮忙为他人办理申请办理廉租房租住。其信以为真，先后将22800元给廖某1为其、李某8、廖某4各申请办理一套廉租房，廖某1收到其给的款项后提供五张收款人均签名覃继德收到其的现金7000元、李某8的现金6200元、廖某4现金7000元共20200元均注明办理廉租房交房期限的收据给其收执。逾期后，廖某1或覃继德未能办理到廉租房给其、李某8、廖某4租住。其等人追讨廖某1、覃继德退款未果。 22．被害人张某2的陈述、收据，证明2018年1月的一天，覃继德对其说交7000元给他就可以为其申请办理一套廉租房租住，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项。其信以为真，先后将28000元给覃继德为其、晏某、罗某5、曾某4各申请办理一套廉租房，覃继德收到款项后出具四张收到其、晏某、罗某5、曾某4现金各7000元并注明办理廉租房交房期限的收据给其收执。逾期后，覃继德未能办理到廉租房给其、晏某、罗某5、曾某4租住。其等人追讨覃继德退款未果。 23．被害人徐某2的陈述、收条，证明2018年1月的一天，覃继德对其说他可以为其申请办理一套廉租房租住，但要交廉租房费用，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项。其信以为真，便将该情况告知亲戚朋友。其先后将55000元给覃继德为徐某1、骆某、封某、麦某、顾某、刘某3各申请办理一套廉租房，覃继德收到款项后出具六张收到徐某1、骆某、封某、麦某、顾某、刘某3现金共55000元均注明办理廉租房交房期限的收据给其收执。逾期后，覃继德未能办理到廉租房给徐某1、骆某、封某、麦某、顾某、刘某3租住。其等人追讨覃继德退款未果。 24．被害人蒙某3的陈述、收据，证明2015年10月的一天，覃继德对其称他可以为他人申请办理廉租房租住，每套廉租房要交办理经费，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项。其信以为真，便将该情况告知其的亲戚朋友。之后，其收到亲戚朋友的款项后均转交给覃继德，覃继德收到款项后均出具交款人的名字及交款数额并注明办理廉租房交房期限的收据（收条）给其等人收执。逾期后，覃继德未能办理到廉租房给其等人租住，便得知被覃继德诈骗了，要求覃继德退款未果。其收取被害人的款项转交给覃继德的有：梁某98000元、林某47000元、龙某8000元、黄某410800元、蒙某210800元、吴某210800元、曹某210800元、蒙某33100元，共计69300元。 25．被害人李某8惠的陈述，证明2017年下半年，覃继德以能为其申请办理廉租房租住为由，伙同冒充北流市房房管所领导的肖鑫，合伙诈骗了其用于申请办理五套廉租房的款项共25000元。覃继德曾带其到城东路廉租房小区一栋廉租房一楼处，肖鑫给其2条钥匙后说等待该套廉租房住户搬出其就可以入住了，但至今其未能入住该套廉租房。当得知被覃继德、肖鑫诈骗后，追讨覃继德、肖鑫退款未果。 26．被害人张某3的陈述、中国农业银行转账业务客户回执、关于办理廉租房的保证书、收条，证明2017年2月的一天，覃继德对其称他可以帮忙为他人申请办理廉租房租住，每套廉租房要交办理费用，半年至一年时间可以交房，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项。其信以为真，便将该情况告知其的亲戚朋友。其收到亲戚朋友的款项后便转交给了覃继德，覃继德收到其转交的款项后均出具交款人的名字及交款数额并注明办理廉租房交房期限的收据（收条）给被害人收执。其接受委托先后收到85名申请办理廉租房的被害人款项共计868200元转交给了覃继德，其中一次于2017年10月25日通过户名张某3的6228450840031116812账户转账10万元到户名覃继德的6217986100001027978号账户。其等人得知被覃继德诈骗后，要求覃继德退款，覃继德告知其转交给他的款项他已转交肖鑫了。覃继德2018年2月3日出具二份关于办理廉租房的保证书给其，证明收到其转交办理85套廉租房的款项共计868200元，保证于2018年3月27日前办好廉租房给被害人租住，如逾期则全额退款。逾期后，覃继德未能办理到廉租房给被害人租住。其等人追讨覃继德、肖鑫退款未果。 27．证人何某的证言、协议书，证明2016年11月21日，其将北流市文德花园小区9栋3单元105号廉租房转租给覃继德，租期一年。一年后，其收回该套廉租房时，发现廖某1在该套廉租房居住。廖某1得知该套廉租房是其的，便搬离了该套廉租房。 28．辨认笔录及照片，证明经廖某1、曾某5、林某7、易某辨认，均确认覃继德就是诈骗钱财的人；经李某8惠、张某3辨认，均确认覃继德、肖鑫就是诈骗钱财的人；经曾某5辨认，确认肖鑫就是诈骗钱财的人；经覃继德、肖鑫相互辨认，确认其二人实施了上述诈骗行为。 29．南宁市公安局兴宁分局责任区刑事侦查二大队出具的抓获经过、北流市公安局陵城派出所出具的抓获经过，证明覃继德于2019年9月22日在南宁市青秀区永兴驾校被抓获。肖鑫于同年10月10日主动到北流市公安局陵城派出所接受调查。 30．被告人覃继德在侦查阶段的供述、辨认收条（收据）、保证书，证明2015年6月的一天，肖鑫等人在北流市城区对其宣称他们认识有北流市房管所的领导及工作人员，可以为他人办理北流市的廉租房租住，但办理廉租房需要交各种费用，要求其推荐需要租住廉租房的住户给他们，从中赚取中介费。其同意。之后，肖鑫冒便充北流市房管所的领导，其对他人谎称能帮助他人申请办理廉租房租住，为骗取他人的信任，肖鑫等人租赁了多套廉租房，将租赁的廉租房钥匙交给其，由其将钥匙交中间人，让中间人带需要租住廉租房的人员看房，谎称这些廉租房就是肖鑫等人办理到的廉租房。被害人信以为真。其与肖鑫等人先后骗取了曾某5、廖某1、卢某2、钱某1、伍某3、陈某9、廖某3、田某1、罗某4、罗某3、易某、蒙某3、张某2、林某7、徐某2、李某8惠、张某3等人的现金。其取被害人交给的现金后，其或肖鑫以其名义出具收条（收据）给被害人，收条（收据）上写明交款人的名字及交款数额、办理廉租房交房的期限，如到期办不到廉租房租住将全额退还所交款项。被害人追问办理廉租房的事宜时，肖鑫冒充房管所领导接、打电话向被害人诱惑释疑。覃继德辨认收条（收据）、保证书，确认以虚构办理廉租房为名诈骗被害人款项共计158万元。 31．被告人肖鑫在侦查阶段的供述、辨认收条（收据），证明2016年至2018年，其与覃继德等人在北流市城区商量后，决定对需要租房的住户谎称能帮助他们申请办理北流市的廉租房租住，但需要交付各种费用为由，诈骗被害人的钱财。其出具有“今收到交款人某某交来办理廉租房（经济适用房）的定金和办事经费的现金数额，办理廉租房交房的期限，如到期办不到廉租房租住将全额退还所交款项，收款人覃继德或韦某2”的收条（收据）给覃继德，由覃继德将收条或收据转交被害人。被骗人员询问办理廉租房进展情况时，其冒充北流市房管所的领导接、打电话向被害人诱惑释疑。肖鑫对其出具的部分收条（收据）进行辨认、确认。 上述证据来源合法，内容客观真实，相互印证，并经法庭庭审质证属实，本院予以确认。 对被告人覃继德、肖鑫提出公诉机关对其二人的指控均不是事实，其二人均未实施诈骗行为的辩解意见。经核查，覃继德、肖鑫在侦查阶段均供述其二人等人经商量后，决定冒充房地产管理所的工作人员，对需要租房的住户谎称能帮助他们申请办理北流市的廉租房租住，但需要交付各种费用，如果办不到廉租房租住便全额退还所交办的款项为诱惑，诈骗被害人的钱财。被害人对各自被诈骗钱财的经过、时间、数额的全过程与二被告人的供述均一致。覃继德、肖鑫二人诈骗被害人款项后对出具的收条或收据、保证书进行了辨认，辨认结果与被害人各自提供的收条或收据、保证书的真实性亦均一致。被告人的供述、被害人陈述、辨认笔录，证据来源合法，内容真实，符合客观实际，证据之间相互吻合，相互印证，共同证明覃继德、肖鑫以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人财物的目的明确，覃继德、肖鑫的上述行为均完全符合诈骗罪的构成要件。综上，覃继德、肖鑫的上述辩解意见与查明的事实均不符，本院均不予采纳。 本院认为，被告人覃继德、肖鑫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额特别巨大的行为，均已触犯刑律，均构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人覃继德、肖鑫犯诈骗罪的罪名成立。覃继德、肖鑫提出其二人均不构成诈骗罪的辩解意见，理由均不成立，本院均不予采纳。覃继德、肖鑫共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，覃继德、肖鑫均参与事前商量、事中积极配合骗被害人财物、事后共同分赃，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；但肖鑫是罪责相对较轻的主犯，本院在量刑时予以考虑。覃继德、肖鑫提出其二人均不是主犯的辩解意见，理由均不成立，本院均不予采纳。案发后，覃继德赔偿了被害人的部分经济损失，确有认罪、悔罪的表现，可以从轻处罚。因被告人的犯罪行为致被害人的合法财产损失，应当责令被告人退赔。综上，根据被告人覃继德、肖鑫犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪态度、悔罪表现，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人覃继德犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月22日起至2032年12月21日止。所并处的罚金限于判决生效后第二日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人肖鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月10日起至2032年1月9日止。所并处的罚金限于判决生效后第二日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人覃继德、肖鑫共同退赔各被害人的经济损失。 （责令退赔的名单详见本判决书附件） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘小文 审 判 员  李广健 人民陪审员  张晓荣 二〇二〇年三月十五日 法官 助理  陈柳岑 书 记 员  李 鑫 （2020）桂0981刑初24号刑事判决书附件 责令被告人覃继德、肖鑫共同退赔的被害人名单如下： （一）责令被告人覃继德、肖鑫共同退赔下列被害人的经济损失:被害人尹汉梅2500元、潘义伟3100元、李岚3100元、张芳清4100元、梁容玲4100元、陈家琼3100元、蔡美容3000元、缪梅清3100元、罗海燕4100元、梁群敏4100元、陈宗洋3000元、刘达娟4100元、刘祖兆4100元、李职光4100元、梁春莉4100元、党梅3100元、梁基波3100元、杨伦业3100元、邱敏瑜4100元、邱传林4100元、黄小龙4000元、黄金刚4000元、李旭贵4100元、傅清4100元、周红3100元、梁源5100元、王乾权4100元、陈广森4100元、王福全4100元、万传清3000元、曾莲3100元、卢海3100元、蔡广宁3000元、伍子翔3100元、伍择渝3100元、陈创清3000元、蒙志毅3100元、陈瑞英4100元、党宁3100元、王广珍3100元、李娟4100元、李仁忠3000元、曾妮7500元、潘光容3500元、黄悦4500元、谢树芳4500元、胡朝霞4500元、甘健4500元、胡振芬5000元、廖福泉6100元、林结琼10800元、林秋惠4600元、林燕凤10800元、梁海梅10800元、陈广聪3500元、曹梅10800元、林英光4000元、曾德容3500元、邹崇瑶4600元、吴佩玲4600元、梁毅30000元、彭育清10800元、林萍10800元、罗玉锋10800元、谭慧10800元、黎业艇10800元、梁宗娟10800元、周海玲10800元、黄丽珍10800元、谢金燕10800元、谢金梅10800元、颜刚10800元、廖文炎4000元、李景文4000元、殷玉坚4600元、林俊良3500元、陈燕3500元、林思余2000元、林维维3500元、林志芳3000元、陈天林3000元、邹桂清3500元、易桂珍9000元、李昌城5500元、伍永秀（韦杰）100元、陈兰（樊海燕）7000元、卢祖东（卢钦华、卢诒深）16200元、廖秀芳（李凤、廖毅）20200元、张雨7000元、晏露娟7000元、罗武清7000元、曾玲7000元、徐锦生14000元、骆秋丽8500元、封国荣8500元、麦志琼8500元、顾秋燕8500元、刘国振7000元、梁玲8000元、林英7000元、龙秀萍8000元、黄振昭10800元、蒙玫宏10800元、吴小凤10800元、曹兵10800元、蒙玉兰3100元、李凤惠25000元。 （二）责令被告人覃继德、肖鑫共同退赔经济损失868200元给中介张瑞坤，由张瑞坤返还各被害人。 附本案适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。 第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。 第十一条第一款自判决指定的期限届满第二日起，人民法院对于没有法定减免事由不缴纳罚金的，应当强制其缴纳。