广西壮族自治区玉林市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂09刑终116号 原公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。 上诉人（原审被告人）许日梅，女，1984年7月4日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，中专文化，无业，户籍登记住址：北流市，住北流市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 上诉人（原审被告人）罗统坤，男，1982年11月28日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，无业，户籍登记住址：北流市，住北流市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 广西壮族自治区北流市人民法院审理广西壮族自治区北流市人民检察院指控原审被告人许日梅、罗统坤犯诈骗罪一案，于2019年12月31日作出（2019）桂0981刑初405号刑事判决。原审被告人许日梅、罗统坤不服，向本院提出上诉。本院于2020年1月16日立案并依法组成合议庭，经审阅案卷材料及讯问上诉人许日梅、罗统坤，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，被告人许日梅与被告人罗统坤是夫妻关系。2013年至2019年5月期间，许日梅单独或者伙同罗统坤实施诈骗31起，合计金额746.5698万元，其中罗统坤参与其中的12起，诈骗金额共计478.19万元。具体分述如下： 1.2015年1月至2015年4月期间，被告人许日梅、罗统坤在北流市区以帮被害人何某1在北流市巴黎春天楼盘优惠定房需要交定金以及需要资金周转为由，骗取被害人何某1 25万元。 2.2015年8月至2016年1月期间，被告人许日梅、罗统坤在北流市以需资金周转、投资参与工程投标并承诺给付高额利润为由，骗取被害人罗某1的资金，罗某1一共支付270万元给罗统坤和许日梅，罗统坤和许日梅一共支付87万元本金和54.4万元利息给罗某1，综上，罗某1实际被骗128.6万元。 3.2015年8月至2015年9月期间，被告人许日梅、罗统坤在北流市以需资金周转、投资参与工程投标并承诺给付高额利润为由，骗取被害人罗某2 58万元。 4.2015年8月至2015年12月期间，被告人许日梅、罗统坤在北流市以需资金周转、投资参与工程投标并承诺给付高额利润为由，骗取被害人冯某的资金，冯某一共支付300.84万元给罗统坤和许日梅，罗统坤和许日梅一共支付219.95万元给冯某，冯某实际被骗80.89万元。 5.2015年10月至2016年1月期间，被告人许日梅在北流市区以入股投资工程投标、资金周转困难为由，骗取被害人罗某3的资金，罗某3一共支付73万元给许日梅，许日梅一共支付15万元本金和2.25万元利息给罗某3，罗统坤和许日梅委托罗某5出卖位于南宁市青秀区桂雅路1号南宁.联盟新城1号楼920号房屋后，罗某3分得3万元，综上，罗某3实际被骗52.75万元。 6.2015年8月至2015年12月期间，被告人许日梅、罗统坤在北流市区以入股投资工程投标、资金周转困难为由，骗取被害人谢某的资金，谢某一共支付25万元给罗统坤和许日梅，罗统坤和许日梅一共支付19.6万元本金和利息给谢某，罗统坤和许日梅委托罗某5出卖位于南宁市青秀区桂雅路1号南宁.联盟新城1号楼920号房屋后，谢某分得0.5万元，综上，谢某实际被骗4.9万元。 7.2015年7月至同年12月期间，被告人许日梅、罗统坤在北流市以需资金周转、投资参与工程投标并承诺给付高额利润为由，骗取被害人何某2的资金23万元。 8.2015年10月至同年12月期间，被告人许日梅、罗统坤在北流市以投资参与工程投标并承诺给付高额利润为由，骗取被害人罗某4的资金，罗某4一共支付35万元给罗统坤和许日梅，罗统坤和许日梅一共支付23.6万元本金和利息给罗某4，罗某4实际被骗11.4万元。 9.2015年10月至同年12月期间，被告人许日梅、罗统坤在北流市以投资参与工程投标并承诺给付高额利润为由，骗取被害人李某1的资金，李某1一共支付30万元给罗统坤和许日梅，罗统坤和许日梅一共支付16.4万元本金和利息给李某1，罗统坤和许日梅委托罗某5出卖位于南宁市青秀区桂雅路1号南宁.联盟新城1号楼920号房屋后，李某1分得0.5万元，综上，李某1实际被骗13.1万元。 10.2015年8月至2016年1月期间，被告人许日梅、罗统坤在北流市以投资参与工程投标并承诺给付高额利润为由，骗取被害人廖某的资金，廖某一共支付77万元给罗统坤和许日梅，罗统坤和许日梅一共支付14.8万元本金和利息给廖某，廖某的实际被骗62.2万元。 11.2015年8月至2016年2月期间，被告人许日梅、罗统坤在北流市区以投资参与工程投标、需要资金周转和偿还信用卡债务并承诺给付高额利润为由，骗取被害人罗某5的资金，罗某5一共支付53万元给罗统坤和许日梅，罗统坤和许日梅一共支付12万元本金和利息给罗某5，罗统坤和许日梅委托罗某5出卖位于南宁市青秀区桂雅路1号南宁.联盟新城1号楼920号房屋后，罗某5分得2万元。综上，罗某5的实际损失为39万元。 12.2016年1月期间，被告人许日梅、罗统坤在北流市区以投资广西崇左市的经济适用房项目并承诺给付利润给被害人陈某1为由，骗取陈某1 24万元。 13.2016年3月期间，被告人许日梅在北流市区以其经营的北流市恒伟装饰工程有限公司需要资金周转并承诺给付高额回报为由，骗取被害人凌某41.09万元。 14.2016年3月中旬的一天，被告人许日梅、罗统坤在北流市区以投资广西崇左市的经济适用房项目，并承诺分红给被害人罗某6为由，骗取罗某6 8.9万元。罗统坤和许日梅委托罗某5出卖位于南宁市青秀区桂雅路1号南宁.联盟新城1号楼920号房屋后，罗某6分得0.8万元。罗某6的实际被骗8.1万元。 15.2016年3月18日和2016年3月21日，被告人许日梅在北流市区以需投资参与工程投标，并承诺给付高额投资回报给被害人黄某为由，共骗取黄某18.2万元。 16.2016年期间，被告人许日梅在北流市区以需投资参与工程投标，并承诺给付高额投资回报给被害人赖某1为由，骗取赖某1 38.87万元。 17.2018年2月起，被告人许日梅在鹿寨县城假装与被害人吴某1谈恋爱并商讨结婚。在2018年5月至2019年5月期间，许日梅在鹿寨县城以投资收益和父母生病需要钱做手术等为由，骗取吴某1 25.575万元。 18.2019年2月14日至同年3月19日期间，被告人许日梅在鹿寨县城以投资理财并承诺给付高额利润为由，骗取被害人沈某1.3104万元。 19.2019年2月23日，被告人许日梅在鹿寨县城以投资理财并承诺给付高额利润为由，骗取被害人陶某0.9万元。 20.2019年2月24日至同年3月10日期间，被告人许日梅在鹿寨县城以投资理财并承诺给付高额利润以及其姨妈生病急需用钱为由，骗取被害人徐某1 0.5万元。 21.2018年至2019年2月25日期间，被告人许日梅在鹿寨县城以其表姐升职需要资金及其表姐帮客户垫资还贷需要资金并承诺给付高额利润为由，骗取被害人欧某0.95万元。 22.2019年2月27日和2019年3月10日，被告人许日梅在鹿寨县城以其表姐在柳州银行的内部理财项目有高额回报为由，共骗取被害人唐某1.1万元。 23.2019年2月份的一天，被告人许日梅在鹿寨县城以其表姐在柳州银行需要资金招标，并承诺给付高额利润为由，骗取被害人徐某2 0.3万元。 24.2019年3月2日，被告人许日梅以投资理财，并承诺给付高额利润为由，骗取被害人覃某1 2万元。同年4月18日，许日梅还款0.1万元给覃某1。覃某1的实际被骗1.9万元。 25.2019年3月10日，被告人许日梅在鹿寨县城以其家里急需用钱为由，骗取被害人张某0.4万元。 26.2019年3月期间，被告人许日梅在鹿寨县城以其家里急需用钱，并承诺给付高额利息为由，以借款的方式共骗取被害人梁某1 4万元。 27.2018年8月至2019年5月期间，被告人许日梅在鹿寨县城以银行理财、帮忙购买二手车、亲戚住院等为由，骗取被害人彭某6.6496万元。 28.2018年5月至2019年5月期间，被告人许日梅在鹿寨县城以其表姐帮客户垫资还贷，并承诺给付高额利润为由，骗取被害人覃某2 20.86万元。 29.2018年8月至2019年3月期间，被告人许日梅在鹿寨县城以其表姐在柳州银行需要资金投资并承诺给付高额利润、家里人生病需要钱等为由，骗取被害人吕某13.6348万元。 30.2018年8月至2019年5月期间，被告人许日梅在鹿寨县城以其表姐晋升柳州银行信贷主任需要存款业务、其父亲生病做手术需要资金、以外汇投资并承诺给付高收益为由，骗取被害人李某2的资金，李某2一共支付51万元给许日梅，许日梅一共支付42.98万元本金和利息给李某2，李某2实际被骗8.02万元。 31.2018年12月至2019年4月期间，被告人许日梅在鹿寨县城虚构柳州银行的唐行长做外汇交易生意、投资外汇交易能获得高额利润以及唐行长升官需要存款业绩等为由，骗取被害人梁某2 31.37万元。 原判认定上述事实有受案登记表、立案决定书，被害人何某1的陈述及其身份证复印件、银行卡取款凭条和罗统坤出具的借条，被害人罗某1的陈述及其提供的民事起诉材料，被害人罗某2的陈述及其身份证复印件、单位内部收款收据、借款协议书，被害人冯某的陈述及借条、银行电汇凭证、广西农村信用社通用凭证、活期存款历史明细查询单、中国工商银行汇款凭证、借记卡历史明细清单、微信聊天记录，被害人谢某的陈述，被害人何某2的陈述及其身份证复印件、中国工商银行个人业务凭证，被害人罗某4的陈述及其身份证复印件、中国工商银行转账凭证、借条，被害人李某1的陈述及其身份证复印件、中国工商银行转账凭证、历史明细清单、借款凭据，被害人廖某的陈述及其身份证复印件、借条、单位内部收款收据，被害人罗某5的陈述及其身份证复印件、借条，被害人陈某1的陈述及其身份证复印件、中国工商银行转账汇款凭证、借条，被害人凌某的陈述及其身份证复印件、中国农业银行转账汇款凭证、单位内部收款收据、借条，被害人罗某6的陈述及借条，被害人黄某的陈述及借条、中国农业银行业务凭证，被害人赖某1的陈述及农村信用社活期存款明细查询、中国农业银行交易明细，被害人吴某1的陈述及其身份证复印件、农村信用社活期存款明细查询、自书材料，被害人欧某的陈述及转账记录、欠条，被害人沈某、陶某、徐某1、唐某、张某、梁某1的陈述及微信转账记录，被害人徐某2的陈述，被害人覃某1的陈述及欠条、中国建设银行转账凭条，被害人彭某的陈述及微信转账记录、手机短信、花呗账单截图，被害人覃某2的陈述及中国工商银行借记卡账户历史明细清单、微信转账记录，被害人吕某的陈述及微信截图、银行明细账单，被害人李某2的陈述及其提供的银行交易明细单、欠条、身份证复印件等材料，被害人梁某2的陈述及其自书材料，证人刘某的证言及其身份证复印件、公证书、委托书、房地产买卖及居间合约，不动产登记信息查询结果证明及房屋资料、车辆信息，被告人许日梅、罗统坤涉案银行卡流水，辨认笔录及照片，户籍信息登记表，抓获经过，被告人许日梅、罗统坤的供述等证据证实。 原判认为，被告人许日梅、罗统坤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额特别巨大的行为，均已触犯刑律，均构成了诈骗罪。许日梅、罗统坤诈骗他人财物数额特别巨大，依法应在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度内量刑。许日梅和罗统坤共同实施诈骗被害人何某1、罗某1、罗某2、冯某、谢某、何某2、罗某4、李某1、廖某、罗某5、陈某1、罗某6的犯罪行为，是共同犯罪。在上述共同犯罪过程中，许日梅提出犯意后，许日梅和罗统坤互相配合，均积极实施诈骗行为，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；但许日梅提出犯意，被害人的钱款大部分也是汇入许日梅的账户中，罗统坤的罪责相对许日梅轻一些，在量刑时予以考虑。许日梅归案后如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。罗统坤当庭自愿认罪，在量刑时予以考虑。因被告人的犯罪行为造成被害人的经济损失尚未退赔部分，应责令被告人退赔。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，作出判决：一、被告人许日梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年十个月，并处罚金人民币三十万元。二、被告人罗统坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币二十万元。三、责令被告人许日梅、罗统坤共同退赔下列被害人的经济损失（以下币种均为人民币）：被害人何某1二十五万元、被害人罗某1一百二十八万六千元、被害人罗某2五十八万元、被害人冯某八十万八千九百元、被害人谢某四万九千元、被害人何某2二十三万元、被害人罗某4十一万四千元、被害人李某1十三万一千元、被害人廖某六十二万二千元、被害人罗某5三十九万元、被害人陈某1二十四万元、被害人罗某6八万一千元。责令被告人许日梅退赔下列被害人的经济损失：被害人罗某3五十二万七千五百元、被害人凌某四十一万零九百元、被害人赖某1三十八万八千七百元、被害人黄某十八万二千元、被害人吴某1二十万五千七百五十元、被害人沈某一万三千一百零四元、被害人陶某九千元、被害人徐某1五千元、被害人欧某九千五百元、被害人唐某一万一千元、被害人徐某2三千元、被害人覃某1一万九千元、被害人张某四千元、被害人梁某1四万元、被害人彭某六万六千四百九十六元、被害人覃某2二十万八千六百元、被害人吕某十三万六千三百四十八元、被害人李某2八万零二百元、被害人梁某2三十一万三千七百元。 许日梅提出的上诉理由是：1、罗某1、冯某、吕某这三笔，除了一审判决书认定的以外，其还通过现金支付的方式分别给付三被害人10万元、3万元、3万元的利息。2、一审判决对其量刑过重。 罗统坤提出的上诉理由是：1、其没有参与诈骗何某1、李某1、罗某5、陈某1、罗某6，一审判决认定有误。2、其当庭自愿认罪，一审判决量刑过重。 经本院二审审理查明的事实与原判认定的事实相同。原判认定事实的证据来源合法，内容客观、真实，证据间能相互印证，并经原审法院庭审质证、认证属实，本院依法予以确认。本院二审审理期间，上诉人许日梅、罗统坤均没有提供新的证据。 对于许日梅、罗统坤的上诉理由，本院综合评析如下： 1、许日梅提出罗某1、冯某、吕某这三笔中，除了一审判决书认定的外，其还通过现金支付的方式分别给付三被害人10万元、3万元、3万元的利息。经核查，许日梅的上述所提只是其本人的辩解，在本案中没有其他证据予以佐证，依法不能认定。 2、罗统坤提出其没有参与诈骗何某1、李某1、罗某5、陈某1、罗某6，一审判决认定有误。经核查，根据被害人何某1、李某1、罗某5、陈某1、罗某6的陈述及借条等证据证实，罗统坤曾和许日梅一起以虚构的投资项目向被害人何某1、李某1、罗某5、陈某1、罗某6借款，并且出具了罗统坤作为借款人或者担保人的借条，故此，原判认定罗统坤和许日梅共同诈骗被害人何某1、李某1、罗某5、陈某1、罗某6的事实清楚，证据充分，是正确的。 3、许日梅、罗统坤均提出，一审判决量刑过重。经核查，根据刑法规定，许日梅、罗统坤诈骗他人财物数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原判在对二人量刑时已综合考虑许日梅坦白交待其罪行、认罪认罚，罗统坤当庭自愿认罪，在法定刑幅度内分别判处许日梅、罗统坤有期徒刑十三年十个月、有期徒刑十二年十个月，符合罪责刑相适应原则，所处刑罚并不为重。二审期间，许日梅、罗统坤以相同理由请求判处更轻的处罚，没有事实和法律依据。 综上，许日梅、罗统坤的上诉理由没有事实和法律依据，本院依法不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）许日梅单独或者伙同罗统坤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其二人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。许日梅和罗统坤共同诈骗被害人何某1、罗某1、罗某2、冯某、谢某、何某2、罗某4、李某1、廖某、罗某5、陈某1、罗某6，属共同犯罪；在共同犯罪中，许日梅提出犯意后，许日梅和罗统坤互相配合，积极实施诈骗，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但罗统坤属作用相对较小的主犯。许日梅归案后如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。罗统坤当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。因二被告人的犯罪行为造成被害人的经济损失尚未退赔部分，应责令被告人退赔。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确，依法应予维持；许日梅、罗统坤的上诉理由不成立，依法予以驳回。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 彭嘉崎 审 判 员 粟春雄 审 判 员 陈一田 二〇二〇年三月九日 法官助理 方 晓 书 记 员 林 泳