湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1081刑初245号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人朱华平，男，1981年10月5日出生于广东省仁化县，汉族，大学本科文化，郴州市笑傲商业管理有限公司股东、监事，户籍所在地广东省仁化县，现住郴州市苏仙区。因涉嫌挪用资金罪，于2019年3月1日被资兴市公安局刑事拘留，同年4月4日被资兴市公安局逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人李腾，上海赢东律师事务所律师。湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2019）231号起诉书指控被告人朱华平犯挪用资金罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。资兴市人民检察院指派检察员徐跃生出庭支持公诉。被告人朱华平及辩护人李腾到庭参加诉讼。审理期间，经湖南省资兴市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2015年11月份，郴州市笑傲商业管理有限责任公司（以下简称笑傲公司）受资兴市瑞泰地产有限公司（以下简称瑞泰公司）委托，对瑞泰公司开发的5-10楼的公寓房统一对外销售，并对销售的公寓房统一经营管理。132名购房者（以下简称业主）与笑傲公司签订了《房间委托管理协议》，由该公司向业主收取装饰配套及服务费（以下简称装修款），并对公寓房进行装修、配套，笑傲公司每月向业主支付收益金。笑傲公司于2016年8月31日全资成立资兴市香草酒店有限公司（以下简称香草酒店），由该酒店对公寓房以酒店的运营方式进行经营。2016年8月，香草酒店（5楼、10楼共44间房未装修），进行试营业。因酒店所需的各种证件未能办好，无法正常营业，笑傲公司原股东谢啸笑、文建国、邱新兵拟转让该公司。2018年1月，被告人朱华平得知该公司欲转让的消息后，明知个人资不抵债、诉讼缠身，急于寻找资金偿还债务，便找到谢啸笑等人，商谈笑傲公司转让事宜。2018年3月19日，谢啸笑等3名原股东与朱华平、林某（另案处理）夫妇签订了股权转让协议。协议约定，谢啸笑等3名股东将笑傲公司100%股权以100万元的价格转让给朱华平、林某夫妇（其中林某持有95%的股权，朱华平持有5%的股权）。香草酒店5楼、10楼共44间房间的装修款246万移交给朱华平、林某夫妇，该44间房的装修、配套由朱华平、林某夫妇负责履行。为扶持朱华平、林某经营，支付190万元的扶持款给朱华平、林某夫妇。朱华平、林某向谢啸笑等原股东承诺以其经营的桂阳七天酒店收益等在内的个人资产、收益保障香草酒店协议的履行。从2018年3月23日起，谢啸笑分7笔向朱华平母亲彭某1账户先后转账246万元装修费和100万元扶持款，朱华平收款后，即安排林某转账，挪用181.79万元用于归还个人借款，具体事实分述如下：（1）2018年3月23日，谢啸笑转来50万元扶持款，从2018年3月23日至3月25日，朱华平挪用26万元用于归还个人借款，其中20万元为股权转让金。（2）2018年4月11日，谢啸笑转来100万元装修款。从2018年4月11日至17日，朱华平多次挪用89.9万元用于归还个人借款，其中50万元支付股权转让金。（3）2018年4月19日，谢啸笑转来49万元装修款，从2018年4月25日至30日，朱华平挪用15.76万元用于归还个人借款。（4）2018年5月23日，谢啸笑转来92万元装修款，从2018年5月23日至6月4日，朱华平多次挪用50.13万元用于归还个人借款。因朱华平、林某挪用公司装修资金，从2018年7月起也未支付业主收益金，引发业主不满，双方引发纠纷，谢啸笑等原股东为此支付248万元赔偿业主，并以朱华平未履行合同为由，未再支付剩余的90万元扶持款。案发后，朱华平于2019年3月1日被公安机关抓获归案，目前朱华平尚未归还挪用业主的装修款。指控的证据有：1.接报案登记表、抓获经过、银行转账清单、户籍资料等书证；2.证人林某、黎某等人证言；3.被害人肖某、程某陈述；4.被告人朱华平供述与辩解；5.司法会计鉴定意见书。公诉机关认为，被告人朱华平利用职务便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定,犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。被告人朱华平辩称其不构成挪用资金罪。对指控的犯罪事实情节提出其确实有诉讼债务，但是这些诉讼债务都有相应的资产作为担保抵押；谢啸笑分7笔向朱华平母亲账户先后转款246万元装修费和100万元扶持款与事实不符，事实上是190万元的扶持款和156万元装修款。辩护人李腾提出的辩护意见是：一、朱华平使用个人资金归还个人借款，不构成挪用资金罪；二、朱华平在个人负债情况下接手笑傲公司的行为，不构成合同诈骗罪；三、刑法不该沦为民事纠纷的工具，更不该成为发展民营经济的绊脚石。被告人朱华平的行为不构成犯罪，恳请法庭予以采纳。经审理查明：2015年11月份，郴州市笑傲商业管理有限责任公司（以下简称笑傲公司）受资兴市瑞泰地产有限公司（以下简称瑞泰公司）委托，对瑞泰公司开发的东江街道罗围瑞泰时代广场5-10楼的公寓房统一对外销售，并对销售的公寓房统一经营管理。购买公寓房的132名购房者（以下简称业主）与笑傲公司签订了《房间委托管理协议》，由笑傲公司向业主收取装饰配套及服务费（以下简称装修款），并对公寓房进行装修、配套，笑傲公司每月向业主支付收益金。2016年8月31日，笑傲公司全资成立资兴市香草酒店有限公司（以下简称香草酒店），对公寓房以酒店的运营方式进行经营。2016年8月，香草酒店（5楼、10楼共44间房未装修）进行试营业，因酒店所需的各种证件未能办好，香草酒店无法正常营业，笑傲公司原股东谢啸笑、文建国、邱新兵拟转让该公司。2018年1月，被告人朱华平得知该公司欲转让的消息后，在个人资不抵债、诉讼缠身的情况下，仍找到谢啸笑等人，商谈笑傲公司转让事宜。2018年3月19日，谢啸笑等3名原股东与朱华平、林某（另案处理）夫妇签订了股权转让协议。协议约定，谢啸笑等3名股东将笑傲公司100%股权以100万元的价格转让给朱华平、林某夫妇（其中林某持有95%的股权，朱华平持有5%的股权）。还约定香草酒店5楼、10楼共44间房间的装修款246万移交给朱华平、林某夫妇，该44间房的装修、配套由朱华平、林某夫妇负责履行；为扶持朱华平、林某经营，支付190万元的扶持款给朱华平、林某夫妇；朱华平、林某向谢啸笑等原股东承诺以其经营的桂阳七天酒店收益等在内的个人资产、收益，保障香草酒店协议的履行。协议签订后，谢啸笑从2018年3月23日起，分7笔向朱华平指定的其母亲彭某1账户先后转账246万元装修费和100万元扶持款。朱华平收款后，即安排林某转账，并挪用181.79万元用于归还个人借款，具体事实如下：（1）2018年3月23日，谢啸笑转来50万元扶持款，从2018年3月23日至3月25日，朱华平挪用26万元用于归还个人借款，其中20万元为股权转让金。（2）2018年4月11日，谢啸笑转来100万元装修款。从2018年4月11日至17日，朱华平多次挪用89.9万元用于归还个人借款，其中50万元支付股权转让金。（3）2018年4月19日，谢啸笑转来49万元装修款，从2018年4月25日至30日，朱华平挪用15.76万元用于归还个人借款。（4）2018年5月23日，谢啸笑转来92万元装修款，从2018年5月23日至6月4日，朱华平多次挪用50.13万元用于归还个人借款。因朱华平、林某挪用公司资金，从2018年7月起也未支付业主收益金，引发业主不满，双方引发纠纷。2018年11月3日，香草酒店132个房间业主与谢啸笑等人签订《了断协议》，谢啸笑等原股东为此支付248万元赔偿业主，并以朱华平未履行合同为由，未再支付剩余的90万元扶持款。2019年1月16日，业主肖某等人向资兴市公安局报案，案发后，朱华平于2019年3月1日被公安机关抓获归案。目前朱华平尚未归还挪用款项。以上事实，有经庭审举证、质证、本院认证的下列证据证实，本院予以确认：(一书证：1.接报案登记表、到案经过、传唤证、立案决定书、取保候审申决定书、案件移送起诉告知书、鉴定聘请书等法律文书，证实：本案系被害人肖某、李某等人报案而案发，被告人朱华平于2019年3月1日被资兴市公安局抓获归案；资兴市公安局对本案立案、采取强制措施、移送审查起诉、聘请鉴定等情况。2.《郴州市笑傲商业管理有限责任公司股权转让协议》三份、《补充协议》一份，证实：①2018年3月19日，朱华平、林某与谢啸笑、文建国、邱新兵就笑傲公司股权转让签订协议，朱华平、林某以100万元受让笑傲公司100%股权。②笑傲公司名下拥有资产（债权）约277万元,包括永兴县汇邦新天地（永兴隆步行街）5-Ｃ-101商铺以及应收湖南汇邦投资有限公司账款342440元。③香草酒店系笑傲公司的全资子公司，自签订之日起，由朱华平、林某接收并经营，其债权由朱华平、林某继承。朱华平、林某对香草酒店于2017年12月3日停业情况及公司与委托人的纠纷已充分了解，对香草酒店5、10楼共44间房的装修、配套由朱华平、林某负责履行，装修标准不低于6－9楼，装修配套费除去分摊费、施工量折减剩余246万元，由谢啸笑等人在协议签订后30天内移交146万元和60天内移送100万元，另分四笔支付190万元消费款，扶持朱华平、林某经营，但如果朱华平一方未完全履行本补充协议约定的事项，则谢啸笑一方有权要求按实际消费结算退款并停付。3.《承诺书》一份，证实：2018年3月19日，朱华平承诺受让郴州市笑傲商业管理有限责任公司股权后，除不可抗力外，愿意以桂阳七天酒店经营收益等在内的个人资产、收益，保障香草酒店《房间委托管理协议》的履行。4.《委托支付书》、《说明》、彭某2建行账号62×××41收支明细单一份、《付款委托书》，证实：谢啸笑收取朱华平、林某的股权转让金情况及谢啸笑向彭某2账户转账支付装修款、扶持金的一些情况，从2018年3月23日至7月29日，谢啸笑向彭某2账户转账共计378.0454万元。5.谢啸笑提供的《申请函》、《款项支付沟通函》、《了断协议》等资料，证实：朱华平、林某向谢啸笑等原股东申请支付装修款、扶持款及谢啸笑赔付业主了断款248万元的情况。①2018年6月24日，朱华平、林某向谢啸笑、文建国、邱新兵申请2018年3月《补充协议》签约的扶持款人民币45万元，并将2018年5月收到的92万元先计入扶持款，在香草酒店5、10楼装修全部开工后转为装修款。②2018年5月23日，朱华平申请谢啸笑支付款项，经许杰、陈亚娜核实，香草酒店5楼、10楼未动工装修，不符合协议中支付条件。③2018年11月3日，香草酒店132个房间委托人代表唐秋生、肖某、程某等人作为甲方与乙方谢啸笑、文建国、邱新兵原股东达成协议，因笑傲公司未履行向甲方支付收益金及挪用5楼、10楼装修款情况，找乙方协商，乙方同意向甲方支付248万元作为了断款，甲方同意并认可乙方同林某、朱华平签订的股权转让协议、补充协议。6.彭某2中国建设银行卡62×××41、林某中国建设银行卡62×××68交易明细清单，证实：谢啸笑账户向彭某2的银行卡支付装修款及扶持款的情况和该账户资金的去向情况，其中许多款项用于归还彭晓剑、朱毅、陈珊等人的借款及租金，每笔均有标注用途；林某银行卡自2018年4月10日以来的交易情况。7.营业执照、苏仙区地方税务局股权变更税收结算证明单、税收完税证明、移交清单、《内资企业登记基本情况表》（36）香草酒店公司章程、登记等资料，证实：笑傲公司、香草酒店成立及股权、管理人员变更和缴税、移交资料、公司的章程等情况：①笑傲公司于2014年9月1日成立，注册资本100万元。2018年4月10日，法定代表人由谢啸笑变更为陈里雄，监事为朱华平，董事为林某，经理为陈里雄。2018年5月2日，谢啸笑、文建国、邱新兵将笑傲公司100%股权全部转让给林某、朱华平。2018年11月30日，法定代表人由陈里雄变更为朱华平，陈里雄为监事，经理为朱华平。②香草酒店于2016年8月31日成立，注册资本10万元，股东为笑傲公司。2018年5月2日，法定代表人由陈南国变更为陈里雄，董事为林某，经理为陈里雄。2018年12月13日，法定代表人由陈里雄变更为朱华平，经理为朱华平，监事为陈里雄，林某为执行董事。8.商品房买卖合同、收款收据、房间委托管理协议、《授权委托书》等资料，证实：2015年12月至2016年9月期间，肖某、程某等业主向瑞泰公司购买商品房及肖某、程某等业主与笑傲公司签订房间委托管理协议、交付装修配套服务费的情况。9.132户业主维权请愿的一些资料和相关领导对香草酒店纠纷的一些批示，证实：业主与笑傲公司的纠纷情况及资兴市有关领导作的批示；笑傲公司向资兴市公安局提出请求，认为该酒店与122名业主之间纠纷是民事纠纷，希望该局公正处理，维护社会和谐稳定，支持民营企业健康发展。10.情况说明2份，证实:资兴市公安局民警经与史飞森、黎某核实，2018年4月13日，林某向史习森转账2万元，系归还史飞森2017年的借款，同年4月11日，林某向黎某转账1.5万元，是用于归还黎某2016年装修款。11.彭晓剑、欧阳光明、陈柏月、雷建义提供的借条、欠条照片等资料，证实：朱华平在2017年9月前债务情况，其中，2017年9月18日,朱华平向邱平佳借款（系彭晓剑的朋友）50万元；2014年5月12日-9月10日，林某向宋春环（系欧阳光明妻子）借款48万元；2014年9月10日，林某向陈柏月借款20万元；2016年7月－2018年1月31日，朱华平欠雷建义租金37万元；2016年11月8日，陈本清欠黎某泥水工人工材料款2万元，朱华平同意从给陈本清的工程款里扣除2万元给黎某。12.《装修工程施工合同》，证实：2018年7月16日，香草酒店和海德装饰签订了资兴瑞泰时代广场5、10楼总造价166万元的工程合同。13.桂阳县人民法院、郴州市中级人民法院、广东省韶关市曲江区人民法院民事判决书、调解书等资料，证实：朱华平、林某夫妇因借款到期不还而引发诉讼的情况。朱华平、林某累计欠下债务1100余万元，债权人分别为朱洪华、郴州市中小企业担保公司、陈若虹、桂阳农村信用社、黄志平、朱峻礼、胡冬云、雷建义、史建华等人，均为在2018年3月19日之前的债务。14.林某、朱华平房产、门面及贷款、房产评估报告、抵押，证实：林某、朱华平名下有坐落于郴州市苏仙区房屋两套，桂阳县龙潭街道龙潭路四大院旁（锦绣华庭）6间门面房屋，房产、门面均被抵押或被法院查封，两套房产均在银行欠下贷款。15.在逃人员登记表、户籍资料20份，证实：朱华平，出生于1981年10月5日，其作案时已达成刑事责任年龄，具有刑事责任能力。另外证实魏建、陈里雄、谭金东、朱毅、龚辉、陈若虹、黎蔚彬、李艳卿、曾翠兰、黎金财、陈利文、温健锋、胡海艳、廖贤慧、欧阳光明、史习森、雷建义、黎某、马芳等十九人的身份信息。（二）证人证言：1.林某的证言，证实：林某系朱华平的妻子，接手香草酒店是朱华平与谢啸笑具体谈的，谈好后，林某和朱华平与谢啸笑签了协议。协议签订后，支付给谢啸笑100万元股权转让金，谢啸笑移交了246万元装修款和100万元扶持款，还有90万元扶持款未支付，从谢啸笑手中接到的净资金246万元。一、关于装修款资金的去向：根据彭某2建设银行62×××41卡及林某建设银行卡62×××68的交易明细，用于归还个人借款为89.3万元，个人消费和用途不明的资金30.36万元。具体为：2018年4月11日，谢啸笑转来100万元的装修款后，按照朱华平的安排，将其中的50万元转给谢啸笑作为股权转让金，将其中5万元用于支付香草酒店的加盟费，38.4万元用于归还个人借款,其他的6.4万元用途待查证；2018年4月19日，谢啸笑向彭某2建设银行62×××41转来49万元装修款后，林某将其中24.4544万元用于支付业主租金和支付魏建工程款，22.4万元用于归还个人借款和演唱会投资，3.46万元用途不清；2018年5月23日，谢啸笑转来92万元装修款后，林某将其中39.4544万元用于酒店开支及交酒店大堂门面租金、装修费用及律师费用，28.5万元用于归还个人借款，20.5万元用途不明。二、香草酒店决策由朱华平负责，酒店经理负责日常管理，该酒店的资金使用由朱华平安排林某进行相关转账。自接手香草酒店后，酒店每月亏损。每个月毛收入好的时候有10万元左右，差的时候只有三、四万，每月的开支要达到七到十万左右（不包括支付业主租金）。酒店财务没有账本，只有一个Ｅｘｃｅｌ电子记账表。自接手香草酒店投资有125万元左右，其中100万元股权转让金（由朱华平出面向朱华平的妹妹朱艳群、陈里雄、彭晓剑借的），引进足浴相关设施及配套费4-5万元，黄茶店设施及配套费20万元。2.谢啸笑的证言，证实：谢啸笑原是笑傲公司的法人代表，香草酒店是由该公司出资创立的。2016年8月份左右，香草酒店1楼的大堂及6至9楼的房间装修好了，5楼和10楼的房间做了2次消防改造、改墙及购买了一些装修材料。随后，开始试营业。在2017年8月份，因相关审核却一直没有被通过，只能停业。2018年2月份朱华平主动联系该酒店，朱华平自称能够协调解决酒店遇到的问题，想接手该酒店。谢啸笑等人与朱华平、林某夫妇于2018年3月19日达成了股权转让协议，约定朱华平、林某夫妇以100万元的价格买下了该公司100%的股权。按照转让协议，谢啸笑向朱华平、林某夫妇移交了该公司的相关资产（债权）约277万元以及香草酒店（包括移交香草酒店5楼、10楼共44间房的装修配套费剩余款246万元）；协议还约定向朱华平、林某夫妇支付190万元消费款以扶持朱华平夫妇经营公司。2018年4月11日，谢啸笑支付了100万元；2018年4月19日，支付了49万元；2018年5月23日，支付了92万元；2018年7月29日，支付了35万元,其中有5万元是装修款。5楼与10楼共有44间房，这44间房收了业主装修费365万元左右，这365万元还包括配套及服务费，配套费是指酒店大堂、广告牌、中央热水器及开业手续等软、硬件设施，服务费是指公司聘请人员去办理相关事项的支出及合理利润；原股东对5楼、10楼的房间进行了改墙、2次防水、消防改造、购买了瓷砖等材料，实际花费40多万元，转让时，只折价了14万元。分摊了约105万元左右的配套及服务费，再减去已施工的14万元，故转让时付给朱华平夫妇246万元装修费。因朱华平夫妇违约，未按规定支付委托人的收益金，迫于无奈，谢啸笑与委托人签订了《了断协议》，并于2018年11月5日向132间客房的业主（即委托人）支付了249万元了断款。190万元消费款是老股东对朱华平长期经营酒店的一种扶持金，因停止营业近四个月，重新经营要加大宣传力度，同时设施要进一步升级，为提升酒店长远竞争力，故在协议中明确约定，朱华平要达到圆满履行经营香草酒店及履行好房间委托协议的目的，才由其使用。2018年5月23日向朱华平转账的92万元为装修配套款，因转账时备注未明确，故于2018年6月24日对此款进行了明确，并有朱华平、林某书写的申请函为证。这246万元的装修配套款，只能用于装修，不能用于酒店的其他开支。3.许杰的证言，证实：许杰在2015年-2017年曾在香草酒店任职。2018年2月20日左右，根据谢啸笑安排，带着该酒店的店长唐英雄和朱华平在郴州奥米茄酒店见了面，许杰将香草酒店的现状和停业的原因告知了朱华平，如酒店5楼及10楼还有44间房没有装修；香草酒店因消防验收无法通过，无法办理特种行业许可证；香草酒店的业主现在正在上访维权；每年付给业主的租金是240万元左右等等。朱华平说他有办法解决酒店无法办理特种行业许可证的问题，有能力和经验经营好酒店。直到3月15日左右，笑傲公司才确定股权转让方案，之后笑傲公司和朱华平夫妇对方案进行了逐项修改。2018年3月19日，双方正式签订了转让协议和补充协议。谢啸笑按协议向朱华平支付了香草酒店的246万元装修款。因朱华平违约，谢啸笑向朱华平支付了100万元扶持款后，未再支付90万元扶持款。朱华平未按协议经营好酒店，业主还找谢啸笑闹事，谢啸笑向业主支付了248万元才了结此事。朱华平接手笑傲公司以后，对香草酒店的大堂进行了改造，浴室换了水龙头，对5楼的几间房间进行改造，与长沙“莫林”酒店管理公司进行了接触，引进了奶茶、足浴等项目，谢啸笑移交的资金足够这些投入。4.宁德利的证言，证实：宁德利于2018年7月16日与林某签订了香草酒店5楼、10楼的装修合同，总价为160万元。他组织人员进场施工，做了一部分墙体改造、水电安装，做了差不多一个月的样子，因有业主来阻工，就停工了，导致合同没有履行完毕。林某在2018年8月21日至26日总共支付了30万工程款。5.彭晓剑的证言，证实：2017年9月10日左右，朱华平因美丽乡村示范镇建设项目需要资金周转，找彭晓剑借50万元。朱华平夫妇没有因经营香草酒店找过彭晓剑借钱。6.张贵生、张小七的证言，证实：香草酒店一楼的门面是租用张小七、张贵生的，林某于2018年5月2日通过彭某2的建设银行账户支付了一年租金26400元给张贵生。7.胡海艳的证言，证实：林某于2018年4月13日、4月22日、5月30日通过她的建设银行62×××68账户向胡海艳的62×××98中国银行卡转来的9万元，系归还余总妹夫朱洪华的借款。朱华平借了余总的妹夫朱洪华大约200万，两人还打了官司。8.马芳的证言，证实：马芳系湖南星风范影视文化传播有限公司的法人代表。该公司最开始参与执行株洲演唱会，株洲方的负责人为曹总。曹总向马芳要了一个账户，说有一笔钱要过账。2018年4月25日，马芳建设银行62×××04账户收到林某的建设银行62×××65账户转来的5万元，收款后转给了曹总。9.雷建义的证言，证实：2018年6月3日，雷建义收到林某通过林某的建设银行62×××68账户转账转过来的10万元，系朱华平、林某支付其位于桂阳县的租金。目前还欠其10多万房租未支付。10.廖贤慧的证言，证实：2018年4月11日、5月31日，廖贤慧收到林某通过林某62×××68账户转来的2万和3万元，该款系归还她的借款。2015年12月7日朱华平借了她54万元，用于生意周转，目前朱华平、林某夫妇还欠其30万元左右。11.欧阳光明的证言，证实：朱华平、林某夫妇于2014年的时候分两次向欧阳光明借了48万元用于做生意周转，并约定月息2分。只付了点利息，本金到现在为止没有归还。2018年5月30日，林某通过其建设银行62×××68账户向欧阳光明中国邮政储蓄银行62×××81账户转账1.5万元，是支付利息的钱。12.彭某2的证言，证实：林某在彭某2不知情的情况下，用其身份证在建设银行办了一张62×××41的银行卡。13.龚辉的证言，证实：朱华平的妹妹朱艳君是龚辉的妻子。2018年8月－2019年1月，龚辉帮朱华平管理香草酒店。2018年9月－2019年1月5个月营业额有近30万元，10月营业额有10多万元，11月、2019年1月营业额每月二三万元。酒店收入的登记由前台人员汇总以微信的形式发给林某。电视费、网费一年一交。水电费和物业费由龚辉交。物业费每月3500元。生意不好时，水电费每月一万出头，生意好时每月三万多。酒店的收入以现金、银行刷卡收取，少部分以微信收取。14.朱毅的证言，证实：2018年4月－10月，朱毅在资兴市香草酒店间断性工作过。会计没有专职的，请了财务公司报税，财务由林某管理。营业收入由银行刷卡加现金，少部分以微信、支付宝收入。2018年4月11日收到的34000元是林某转给朱毅管理桂阳七天酒店的工资。2018年4月30日朱华平转给朱毅的8600元也是朱毅的工资。从2015年6、7月份，开始帮朱华平管理桂阳七天酒店。该酒店每月的营业额有20－28万元。15.陈里雄的证言，证实：2018年4月－8月，陈里雄实际在香草酒店履行店长职责。香草酒店营业情况是在2018年8月收入好点，有10万元左右，其他月份也就营业额3万元。请了财务代理公司报税，无专门的会计。陈里雄交过水电费、物业费、电视费、上网费。营业收入以网络平台转发加银行刷卡，少部分为微信加现金收入。营业收入的登记方式是由前台人员汇总再转给陈里雄或林某。2018年4月15日，陈里雄卡号为62×××64的账户收到的林某转来的20000元是发酒店员工的工资。2018年5月24日收到的5万元是转给袁海永支付房租。16.欧煜琨的证言，证实：2018年10月，朱华平联系欧煜琨一起投资闻韶镇的一个街道提升改造工程，朱华平投资不超过10万元，说好各占50%的股份，韶关勃诚建设工程有限公司总包该工程，他和朱华平是以分包的形式从勃诚公司承包下来，目前完成了100万元的工程量，还没有结算。工程断断续续，没有达到约定的170万元的工程量，没有盈利，不亏就算好的了。（三）被害人的陈述肖某、程某的证言，证实：程某、肖某系资兴市香草酒店的业主。2018年3月份，郴州市笑傲商业管理有限责任公司进行了股权转让，朱华平和林某夫妻将该公司收购。有122人购买了资兴市香草酒店的房间成为了该酒店的业主，5楼有22个业主。股权转让时，谢啸笑支付了三百多万给朱华平和林某，其中包括了这剩余的装修款246万。装修款还注明了是专款专用，不能挪作他用。5楼、10楼象征性的开下工，就停掉了。到2018年7月，朱华平和林某支付给业主2018年6月份半个月的租金，酒店方提出因为酒店的经营不是很好，每个月的返租要降一点，业主也答应了，但一致提出，如果不对香草酒店5楼和10楼进行装修，就应该把装修款246万返还给业主。当时朱华平和林某提出装修款没有了，因为酒店经营不善亏掉了。朱华平和林某夫妻于2018年7月停止支付租金给业主，10楼的一位业主起诉了朱华平和林某，当时那位业主申请了财产保全，经过法院的调查，朱华平和林某的账户上都没有钱了，也就是说这剩余的装修款246万去向不明，而资兴市香草酒店对5楼和10楼的房间也都没有进行装修。被告人的供述与辩解被告人朱华平的供述，证实：一、接手酒店的经过：2018年1月，朱华平听栗总说资兴有个香草酒店准备转让，便与许杰在郴州见面，谈了意向。到2018年3月下旬，许杰约朱华平到郴州见面，拿出一份酒店协议，朱华平看完后，进行了修改，双方达成了协议，主要有：笑傲公司所有债权折价100万元转让给朱华平，香草酒店5楼、10楼的44套房间共246万元装修款移交公司，谢啸笑分四步支付190万元酒店经营扶持款。二、资金使用情况：朱华平接手香草酒店没有投资一点钱（或说记不清了）。支付谢啸笑的股权转让金是朱华平向别人借的，借了彭晓剑50万元，借了朱艳君30万，以后用谢啸笑转来的装修款还了股权转让款。朱华平用其妈妈彭某2的建设银行卡接收谢啸笑转账，共收到了谢啸笑转的资金为378.0454万元，其中装修款及扶持款共346万元，包括246万元装修配套费和100万元扶持款，酒店代付租金共32.0454万元，因谢啸笑私下与业主签订了断协议，谢啸笑支付了业主249万元，故拒绝支付剩下的90万元扶持款。收到谢啸笑378.0454万元的具体用途，50万元的扶持款中付了20万元股权转让金，6万元支付桂阳七天酒店的租金；其余的扶持款中，有185.9456万元用于归还个人借款、消费及演唱会上的开支，其中50万元支付股权转让金，具体为：（1）2018年3月23日转账50万元扶持款、20.4544万元，其中20万元以支付笑傲公司股权转让金的形式又转给了谢啸笑，3月25日将其中的6万元转给陈珊，支付桂阳七天酒店房主的租金，24万元就转到林某的个人账户了，具体怎么用的不清楚。另一笔20.4544万元，支付了香草酒店业主的租金。（2）2018年4月11日，谢啸笑转来100万元装修款，其中转了50万元支付股权转让金给谢啸笑。在4月11日－17日，将7万元用于香草酒店的开支，其余的42万元用于个人消费和归还个人借款，1万元用途不明。（3）2018年4月19日，谢啸笑转来49万元装修款。在4月19日－30日，将其中的25.3144元支付了业主一个月的租金、酒店的开支和魏建消防工程款，另外有22.4万元用于归还个人借款和谭咏麟演唱会广告投资（5万元）。（4）2018年5月23日，收到谢啸笑转来的92万元。朱华平写了个申请函，上面注明这92万元转为装修款。在5月23日至30日除20.4544万元用于支付业主一个月的租金外，其余的71.5456万元用于支付个人借款、消费和谭咏麟演唱会的开支。2018年5月底，收到谢啸笑转来的钱后，拿出10万元转给闻韶商会邓友新、黎蔚彬、黎金财、温健锋、陈利文、叶柏春、周霞等7人，垫付了宣传费，他们没有参与香草酒店的投资、管理，他们投到谭咏麟演唱会的钱与香草酒店没有任何关系。2018年5月31日转到李艳卿2万元是律师费，收购笑傲公司之前请他帮朱华平参与合同拟定。廖贤慧的3万元，是之前借她了54万元，归还借款。三、香草酒店经营情况：日常管理请了几个店长，如陈里雄、朱毅、龚辉等人。2018年4月至2019年1月，香草酒店的营业额有50万元左右，支付员工的工资、水电费后，实际是亏损的，没有赚钱。仅2018年10月营业额略有盈利。香草酒店支出情况：装修花了30万元；与莫泰酒店168对接花了5万元；铺设消防设备；引进奶茶项目；参加培训；花15万元引进足浴项目；付律师10万元每年的费用、支付业主租金等等。香草酒店的会计、出纳都是林某。财务账册也在她那里。香草酒店用了彭某2、林某、朱华平名下的银行账户。办理消防、特种行业许可证的资料由谢啸笑准备，朱华平也跑过几次，但没有办成。使用香草酒店的资金没有向经理、店长通报，也没有进行财务登记，认为没有必要向下属通报。四、个人外债情况：个人欠下800多万元债务，在2018年3月之前就有了。桂阳6个门面已被查封，郴州的两套房子为按揭抵押，分别欠下郴州市中小企业信用担保有限公司430多万元、朱洪华95万元、陈若虹80多万元、欧阳光明、廖贤惠等人债务。2012年-2015年贷款26万元（已还7年房贷）和55万元在郴州买房。五、投资情况：2018年与欧煜琨合作在广东的投资“新农村”的道路工程，投了5-6万元，跟其口头约定，全部做完，产生利润朱华平分20万元。是否有收益以欧煜琨说的为准。（五）鉴定报告鹏程会计事务所有限公司司法会计鉴定意见书，证实：从2018年3月23日至7月29日，谢啸笑向朱华平之母彭某2支付香草酒店装修款246万元、扶持款100万元，朱华平、林某使用上述资金的情况为：（1）非香草酒店经营所用的资金流出为181.79万元，其中从装修款中支出155.79万元、从扶持款中支出26万元；（2）香草酒店经营所用的资金流出为71.90万元，其中从装修款中支出51.90万元，从扶持款中支出20万元；（3）无法确定用途的资金流出为92.31万元，其中从装修款中支出38.31万元、从扶持款中支出54万元。朱华平、林某个人资产主要为3处房产，合计811.19万元。在2018年3月个人债务为1317.37万元。个人负债为506.18万元。本案审理中，林某代表笑傲公司与香草酒店5楼、10楼44间未装修房间的业主达成了和解协议，由笑傲公司向44间未装修房间的业主支付了150万元，作为装修服务配套费等的终止赔偿款，44间未装修房间的业主对朱华平、林某予以谅解，并建议对朱华平、林某从轻、减轻或免予处罚。本院认为，被告人朱华平利用职务便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱华平到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人朱华平的亲属能与香草酒店未装修房间的业主积极协商达成和解，并按和解协议赔偿了150万元，可对被告人朱华平酌情从轻处罚。被告人朱华平和辩护人李腾认为被告人朱华平不构成挪用资金罪的辩解和辩护意见。首先，笑傲公司是依法登记设立的企业法人，具有独立于股东、实际控制人的财产，并依法以其独立财产承担相应责任；谢啸笑等人将笑傲公司转让给朱华平、林某夫妇，并支付了笑傲公司所属香草酒店的装修款、扶持款3460000元，该装修款、扶持款应属笑傲公司的财产。其次，被告人朱华平挪用笑傲公司所属香草酒店的装修款、扶持款1817900元用于归还个人借款，侵犯了笑傲公司资金的所有权、使用权。再次，被告人朱华平挪用笑傲公司所属香草酒店的装修款、扶持款，导致公司不能归还债权人的债务，引发香草酒店业主不满并产生纠纷，其行为社会危害性较大，有追究刑事责任的必要性。综上，被告人朱华平挪用笑傲公司资金1817900元，数额较大，且超过3个月未归还，其行为构成挪用资金罪，故对被告人朱华平和辩护人李腾提出被告人朱华平不构成挪用资金罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。根据被告人朱华平的犯罪事实、情节、认罪和悔罪态度以及对社会的危害程度,对被告人朱华平依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(一)项之规定，判决如下：被告人朱华平犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月1日起至2020年3月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  黄龙飞人民陪审员  黄 雄人民陪审员  许小梅二〇二〇年三月十八日书 记 员  李文佳附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。