湖南省桑植县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0822刑初38号 公诉机关湖南省桑植县人民检察院。 被告人赵世忠，男，1978年6月6日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，小学文化，无业，住辽宁省鞍山市岫岩满族自治县。因诈骗他人财物，2019年8月24日被桑植县公安局决定行政拘留十五日；因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月28日被桑植县公安局刑事拘留;经桑植县人民检察院批准，2019年9月30日被桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 辩护人向佐祥，湖南源阳律师事务所律师。 被告人高振杰，绰号“老猫”，男，1990年1月16日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住辽宁省鞍山市岫岩满族自治县。曾因犯故意伤害罪，2013年7月18日被辽宁省岫岩满族自治县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年;又因诈骗他人财物，2019年8月24日被桑植县公安局决定行政拘留十日；现因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月28日被桑植县公安局刑事拘留;经桑植县人民检察院批准，2019年9月30日被桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 辩护人龙铿，湖南风云律师事务所律师。 被告人高军山，男，1974年4月26日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住辽宁省鞍山市岫岩满族自治县。因诈骗他人财物，2019年8月24日被桑植县公安局决定行政拘留七日；因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月31日被洞口县公安局刑事拘留;经桑植县人民检察院批准，2019年9月30日被桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 被告人吴立富，男，1972年5月21日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住辽宁省鞍山市立山区。因诈骗他人财物，2019年8月24日被桑植县公安局决定行政拘留七日； 因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月31日被洞口县公安局刑事拘留;经桑植县人民检察院批准，2019年9月30日被桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 辩护人周海清，湖南源阳律师事务所律师。 湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人赵世忠、高军山、吴立富、高振杰犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年3月23日公开开庭审理了本案，桑植县人民检察院指派检察员肖超、检察官助理段超出庭支持公诉，被告人赵世忠及其辩护人向佐祥、被告人高军山、被告人吴立富及其辩护人周海清、被告人高振杰及其辩护人龙铿均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省桑植县人民检察院指控：2019年8月9日至8月21日，被告人赵世忠邀集被告人高振杰、高军山、吴立富、刘鸿源（另案处理）在湖南省邵阳市洞口县、湘西土家族苗族自治州龙山县、张家界市桑植县使用不合格的假电线诈骗群众钱财十次。期间，赵世忠穿着假工作服、佩戴假工作证，冒充中铁十九局的工作人员，向他人推销假电线，交易完成后收取钱财，高军山、刘鸿源负责协助搬运假电线，吴立富、高振杰负责驾驶车辆寻找作案目标，共计骗取人民币19100元，具体事实如下： 1.2019年8月9日至8月10日，赵世忠、高军山、吴立富在洞口县山门镇、竹市镇分别卖给被害人曾某某、严某某、罗某甲、罗某乙10卷、6卷、7卷、19卷假电线，分别获利人民币2400元、1500元、900元、3100元。 2.2019年8月20日，赵世忠、高振杰、刘鸿源在龙山县兴隆镇卖给被害人张某甲30卷假电线，获利人民币3000元。 3.2019年8月20日至8月21日，赵世忠、高振杰、刘鸿源在桑植县上河溪乡分别卖给被害人尚某某、阳某某、甄某某、赵某某、周某甲18卷、4卷、7卷、6卷、10卷假电线，分别获利人民币4000元、600元、1100元、900元、1600元。 赵世忠与高军山、吴立富一起诈骗时，每日分别给高军山、吴立富支付200元、300元工资。赵世忠与刘鸿源、高振杰一起诈骗时，将赃款扣除假电线的本钱及车辆油费后跟刘鸿源平分，刘鸿源再给高振杰支付工资，原本约定每日150元，至案发时，高振杰未得到工资。 案发后，十名被害人的损失已全部得到了退赔。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相关证据，并认为被告人赵世忠、高军山、吴立富、高振杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；在共同犯罪中，赵世忠起主要作用，系主犯，依照其参与的全部罪行处罚，高军山、吴立富、高振杰起帮助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请法院依法判处。 被告人赵世忠对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人向佐祥对指控的罪名无异议，认为被告人赵世忠具有坦白、积极退赔赃款、自愿缴纳罚金等从轻处罚情节，建议对被告人从轻处罚。 被告人高军山对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。 被告人吴立富对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人周海清对指控的罪名无异议，认为被告人吴立富系从犯，自愿认罪认罚，积极退赔等从轻、减轻处罚情节，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人高振杰对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人龙铿对指控的罪名无异议，认为被告人高振杰系从犯，当庭认罪认罚，且没有穿工作服、没有推销电线，情节轻微，积极退赔赃款、缴纳罚金等从轻、减轻处罚情节，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2019年8月9日至8月21日，被告人赵世忠以70元一卷的价格从上家购买假电线，与被告人高振杰、高军山、吴立富冒充是修路的工作人员，以有多余的电线可便宜出售为由骗取他人钱财。其中赵世忠穿着假工作服、佩戴假工作证，冒充铁路工作人员，高军山、刘鸿源（另案处理）负责协助搬运假电线，吴立富、高振杰负责驾驶车辆寻找作案目标，六人共骗取他人人民币19100元，具体事实如下： 2019年8月9日至8月10日，赵世忠、高军山、吴立富三人在洞口县分别卖给被害人曾某某、严某某、罗某甲、罗某乙10卷、6卷、7卷、19卷假电线，分别骗取人民币2400元、1500元、900元、3100元。赵世忠收取诈骗资金，每日支付给高军山、吴立富工钱人民币200元、300元。 2019年8月20日至8月21日，赵世忠、高振杰、刘鸿源（另案处理）三人在龙山县和桑植县分别卖给被害人张某甲、尚某某、阳某某、甄某某、赵某某、周某甲30卷、18卷、4卷、7卷、6卷、10卷假电线，分别骗取人民币3000元、4000元、600元、1100元、900元、1600元。三人约定将骗取的资金扣除假电线的本钱及车辆油费后跟刘鸿源平分，刘鸿源再按150元/日给高振杰支付工资，至案发时，高振杰未得到工资。案发后，被告人已主动将赃款退赔给各被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人赵世忠、高军山、吴立富、高振杰的供述与辩解、同步录音录像、被害人曾某某、严某某、罗某甲、罗某乙、张某甲、尚某某、阳某某、甄某某、赵某某、周某甲的陈述、证人田某甲、周某乙、王某某、田某乙、周某丙、张某乙的证言证实：赵世忠身穿假工作服、佩戴假工作证，以70元一卷购假电线，又以高价卖给他人。其中赵世忠同高振杰、刘鸿源在桑植县和龙山县共卖了5次，共收款11200元；赵世忠同吴立富、高军山在洞口县共卖了4次，共收款7900元。 2.物证及扣押、提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单、证据保全决定书、证据保全清单、提取笔录、鉴定意见书证实：侦查人员扣押黑色oppo手机一部、工作证1个、工作服2件、苹果手机三部（其中一部已移交贵州安顺平坝公安局）、华为手机二部、从湖北省恩施火车站物流园汉思公司提取电线19袋、物流单一张，依法予以扣押，对十名被害人购买的部分电线予以扣押，并随机抽5卷送检，经鉴定为劣质产品，不能正常使用。 3.辨认笔录、提取笔录及微信交易记录截图、检查笔录、指认现场照片及现场照片证实：被告人相互之间及被害人对被告人进行了辨认，赵世忠手机收款记录与被害人手机付款记录一一对应，在车辆（车牌号湘AKJ681）发现6包未开封的电线，并对案发现场进行了指认。 4.车辆信息查询、车辆照片、两辆作案汽车经过卡口信息查询情况、视频监控截图、监控视频光碟三张证实：车辆辽C556U0进入维修以及和车辆湘AKJ681经过的卡口，在监控视频中被告人在晋阳公寓附近搬运电线的过程。 5.户籍资料、到案经过证实：被告人赵世忠、高军山、吴立富、高振杰系完全刑事责任能力人，且被公安机关抓获归案。 6.领条证实：十名被害人的损失已全部得到了退赔。 7.行政处罚决定书、解除拘留证明书、刑事判决书证实：2019年8月24日被告人赵世忠因出售假电线骗取财物被桑植县公安局决定行政拘留十五日，被告人高振杰因出售假电线骗取财物被桑植县公安局决定行政拘留十日，被告人吴立富、高军山因出售假电线骗取财物被桑植县公安局决定行政拘留七日；高振杰曾因故意伤害罪于2013年7月18日被辽宁省岫岩满族自治县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 本院认为，被告人赵世忠、高振杰、高军山、吴立富以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，赵世忠起主要作用，系主犯，依照其参与的全部罪行处罚；高军山、吴立富、高振杰起帮助作用，系从犯，依法可以从轻处罚；被告人赵世忠、高军山、吴立富、高振杰到案后如实供述自己罪行，且认罪认罚，可从轻处罚；被告人赵世忠、高军山、吴立富、高振杰多次实施诈骗，可酌定从重处罚；被告人赵世忠、高军山、吴立富、高振杰退赔被害人经济损失，可酌定从轻处罚；被告人高振杰有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人赵世忠、高振杰、高军山的辩护人提出被告人赵世忠、高振杰、高军山具有坦白、积极退赃，被告人高振杰和高军山系从犯，应从轻处罚的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条第二款之规定，判决如下： 被告人赵世忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期四日，即自2019年8月28日至2020年7月23日止。罚金已缴纳。） 二、被告人高振杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期四日，即自2019年8月28日至2020年4月23日止。罚金已缴纳。） 三、被告人高军山犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期七日，即自2019年8月31日至2020年4月23日止。罚金已缴纳。） 四、被告人吴立富犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期七日，即自2019年8月31日至2020年4月23日止。罚金已缴纳。） 五、扣押在案的工作服及工作牌系本案作案工具，依法予以没收；扣押在案的被告人赵世忠的黑色OPPO手机一部、被告人高振杰的黑色苹果手机一部、白色苹果手机一部，高军山的华为手机一部、吴立富的华为手机一部与本案无关，依法予以返还被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  尹彩红 人民陪审员  张明成 人民陪审员  陈星笈 二〇二〇年三月二十三日 法官 助理  罗 惠 书 记 员  胡晓奔 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。