安徽省南陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0223刑初32号公诉机关安徽省南陵县人民检察院。被告人邢小平，男，1982年11月1日出生于安徽省宣城市，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，现住安徽省芜湖市南陵县。被告人邢小平因涉嫌诈骗罪，于2018年8月20日被南陵县公安局刑事拘留，同年9月26日被南陵县公安局取保候审；2019年8月19日经南陵县人民检察院决定取保候审，由南陵县公安局执行取保候审。辩护人刘家兵，安徽籍山律师事务所律师。安徽省南陵县人民检察院以南检刑诉［2020］50号起诉书指控被告人邢小平犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月6日公开开庭进行了审理。安徽省南陵县人民检察院指派检察员徐丽丽出庭支持公诉，被告人邢小平及其辩护人刘家兵到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省南陵县人民检察院指控：1.2018年8月22日上午9时许，被告人邢小平因赌博需要资金，遂至重庆市涪陵区春江花月公交站附近，谎称自己的信用卡需要还款向被害人借款周转，并向被害人承诺还款后会立即重新贷款归还被害人，同时承诺会支付给被害人一定的手续费，邢小平以上述理由骗取被害人黄某的信任，骗取被害人黄某通过微信转账、现金支付等方式交付的现金共计人民币43500元。后邢小平借口带黄某一起去找其他人借钱归还给被害人黄某之际乘机逃离。当日下午18时许，被告人邢小平再次以上述方法骗取被害人刘某现金人民币4900元。后因被害人刘某发现并报警，邢小平当场被公安机关抓获。2.2018年4月22日下午13时20分许，被告人邢小平至南陵县工山镇戴汇村戴汇街道被害人何某经营的店，谎称要归还手机上的高利贷款，并承诺归还高利贷款后会立即重新贷款出来还给被害人何某的方法，骗取何某的信任后，何某先后六次通过微信转账、支付宝转账等方式交付现金人民币21600元，后邢小平趁被害人何某不注意逃离。同日上午10时30分许，被告人邢小平至南陵县工山镇戴汇街道被害人程某经营的手机店，骗取被害人程某现金人民币15000元。2018年8月12日，被告人邢小平在重庆市涪陵区被公安机关抓获归案。公诉机关据此指控的证据有被告人邢小平的抓获经过、户籍信息、银行账户交易明细等书证；证人童某、陈某、房某等人的证言；被害人黄某、刘某、何某、程某的陈述；被告人邢小平的供述和辩解；辨认笔录、提取笔录、电子数据检查工作笔录等。公诉机关认为，被告人邢小平骗取他人钱款共计人民币85000元，数额巨大，行为构成诈骗罪。是否具有坦白的情节，由法庭根据邢小平的悔罪态度予以认定。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。被告人邢小平对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的第1起诈骗事实无异议，但对第2起认为是借款，而不是诈骗。被告人邢小平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、被告人邢小平在重庆市涪陵区骗取黄某43500元、刘某4900元，共计48400元的事实与定性不持异议。但被告人邢小平在开庭前已全部归还了被害人黄某、刘某的钱款，并取得了被害人黄某、刘某的充分谅解。二、被告人邢小平向程某、何某应是借款行为。邢小平与程某、何某相互认识，以前也找过他们二人借过款，这次也没有虚构事实、隐瞒真相的情况，邢小平在借款时告诉了程某、何某借款的目的是归还网上贷款，不是用于非法目的，只是后来网贷公司欺骗了邢小平，拒绝再借款给邢小平，才导致邢小平不能还款给程某、何某。至于何某说邢小平“趁他不注意就骑了摩托车走了”。也不是事实，没有相应的证据证明是逃离，同时邢小平在走的时候也问了邢小平上哪去，邢小平也回答了何某到南陵县去搞钱还她。最后只是没有搞到钱，不能以此判定邢小平是“逃离”。三、被告人邢小平在现场并没有离开，公安机关来了后就主动跟着公安机关走了，现认罪认罚，对自己的行为非常后悔，系初犯、偶犯，已得到各被害人的谅解。综上，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1.2018年8月22日上午9时许，被告人邢小平因赌博需要资金，遂至重庆市涪陵区春江花月公交站附近，谎称自己的信用卡需要还款向被害人借款周转，并向被害人承诺还款后会立即重新贷款归还被害人，同时承诺会支付给被害人一定的手续费，邢小平以上述理由骗取被害人黄某的信任，骗取被害人黄某通过微信转账、现金支付等方式交付的现金共计人民币43500元。后邢小平借口带黄某一起去找其他人借钱归还给被害人黄某之际乘机逃离。当日下午18时许，被告人邢小平再次以上述方法骗取被害人刘某现金人民币4900元。后因被害人刘某发现并报警，此时刘某与其丈夫将邢小平堵在门口，后公安机关到达现场后将邢小平抓获。2.2018年4月22日下午13时20分许，被告人邢小平至南陵县工山镇戴汇村戴汇街道被害人何某经营的店，谎称要归还手机上的高利贷款，并承诺归还高利贷款后会立即重新贷款出来还给被害人何某的方法，骗取何某的信任后，何某先后六次通过微信转账、支付宝转账等方式交付现金人民币21600元，后邢小平趁被害人何某不注意逃离。同日上午10时30分许，被告人邢小平至南陵县工山镇戴汇街道被害人程某经营的手机店，骗取被害人程某现金人民币15000元。2018年8月12日，被告人邢小平在重庆市涪陵区被公安机关抓获归案。另查明，被告人邢小平已退赔被害人黄某人民币43500元、被害人刘某人民币4900元、被害人何某人民币21600元、被害人程某人民币15000元，各被害人对被告人邢小平的行为予以谅解。上述事实，有公诉机关提交的被告人邢小平户籍信息、抓获经过、临时羁押证明、接受证据材料清单及收条、扣押清单及照片、协助查询财产通知书及银行流水等书证；证人童某、邢某、閤某、陈某、房某、苗某的证言；被害人黄某、刘某、程某、何某的陈述；被告人邢小平的供述和辩解；提取、辨认笔录；电子数据检查工作笔录及辩护人提交的谅解书、收条、出具谅解书的视频在卷证实，足以认定。本院认为：被告人邢小平以非法占有为目的，采用欺骗的手段，骗取被害人财物共计人民币85000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邢小平犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人及辩护人辩称，程某与何某支付给邢小平的钱应属于借款，而非诈骗。本院认为，被告人邢小平明知自己无归还能力的情况下，以虚构事实、隐瞒真相的方法向被害人程某、何某实施欺骗，导致程某、何某陷入错误的认识，交付了财产，应认定为诈骗行为，故对该项辩解意见不予采信。被告人邢小平归案后在侦查机关能如实供述主要犯罪事实，虽庭审时对起诉书指控的第2起实施的犯罪行为认为是借款，但对实施犯罪的过程不予否认，可认定是坦白，依法可从轻处罚。被告人邢小平归案后已退还各被害人经济损失共计人民币85000元，并取得了谅解，量刑时酌情从轻。现根据其犯罪事实、情节及悔罪表现，决定对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人邢小平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴清）。二、被告人邢小平扣押在公安机关的作案工具一部手机（扣押清单）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘礼银人民陪审员  季 艳人民陪审员  任春保二〇二〇年三月十三日书 记 员  吴丹丹附：本判决书相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。某收到财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。