浙江省开化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0824刑初2号 公诉机关浙江省开化县人民检察院。 被告人章晓军，男，1965年11月5日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，住兰溪市。2019年1月16日，因犯集资诈骗罪被义乌市人民法院判处有期徒刑十年（刑期自2016年11月29日起至2026年11月28日止），并处罚金20万元。因本案于2019年10月29日被开化县公安局解回再审。现羁押开化县看守所。 辩护人康海锋，浙江光彩律师事务所律师（开化县法律援助中心指派）。 浙江省开化县人民检察院以开检一部刑诉[2019]111号起诉书指控被告人章晓军犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。现已审理终结。 浙江省开化县人民检察院指控： 2015年9月，被告人章晓军在其成立的浙江康事达电子商务有限公司发展“康事达”投资理财项目，该项目要求参加者以缴纳2万元购买商品的方式获得加入资格，从而成为公司会员。该项目有静态投资和动态投资两种模式，静态投资即选择不发展下线的会员每月可享受公司新增营业额15%加权分红，直至总收入达到4万元停止；动态投资即按每个会员线下分A区和B区组成层级，会员可通过自己的下线直接或间接滚动式不断发展下线，依靠会员缴纳的2万元申购款，以发展会员数量作为计酬或返利依据，从上到下对下线缴纳的申购款进行分成获利，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物。后章晓军发展张某1、俞某（均已判决）加入“康事达”投资理财项目，并安排二人负责管理、发展下线会员等工作。2015年10月，俞某又介绍张某2（已判决）加入该项目并协助张某2在开化县城成立了“康事达”项目的工作室，用于宣传和推广“康事达”项目。2015年年底，张某2介绍许某（已判决）加入“康事达”项目，许某介绍徐某（已判决）介绍加入“康事达”项目。之后，张某2、许某、徐某不断引诱他人加入“康事达”项目，共发展下线达80余人。 公诉机关认为，被告人章晓军以购买商品投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员作为返利、计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场经济秩序，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人章晓军具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议对被告人章晓军判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。 被告人章晓军对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人具有坦白情节，且认罪认罚，建议对被告人在量刑幅度内予以从轻处罚。 经审理查明：被告人章晓军系浙江康事达电子商务有限公司的法定代表人，2015年9月，被告人章晓军在公司发展“康事达”投资理财项目，该项目要求参加者以缴纳20000元购买商品的方式获得加入资格，从而成为公司会员。该项目有静态投资和动态投资两种模式，静态投资即选择不发展下线的会员每月可享受公司新增营业额15%加权分红，直至总收入达到40000元停止；动态投资即按每个会员线下分A区和B区组成层级，会员可通过自己的下线直接或间接滚动式不断发展下线，依靠会员缴纳的20000元申购款，以发展会员数量作为计酬或返利依据，从上到下对下线缴纳的申购款进行分成获利，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物。后章晓军发展张某1、俞某（均已判决）加入“康事达”投资理财项目，并安排二人负责管理、发展下线会员等工作。2015年10月，俞某又介绍张某2（已判决）加入该项目并协助张某2在开化县城成立了“康事达”项目的工作室，用于宣传和推广“康事达”项目。2015年年底，张某2介绍许某（已判决）加入“康事达”项目，许某介绍徐某（已判决）加入“康事达”项目。之后，张某2、许某、徐某不断引诱他人加入“康事达”项目，共发展下线达80人。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人章晓军的供述与辩解，证人张某1、俞某、张某2、许某、徐某、方某1、方某2、陶某、方某3、白某等人的证言，电子数据检查工作记录，书证康事达电子商务有限公司章程、康事达旗下健康系列产品加盟合同、产品提货单、银行交易明细、刑事判决书、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人章晓军组织、领导以购买商品投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员作为返利、计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场经济秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。被告人章晓军到案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人章晓军在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前被发现还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚。公诉机关以及辩护人的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人章晓军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金十万元；原犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月29日起至2028年5月28日止），并处罚金三十万元。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  华 璐 审 判 员  胡燕芳 人民陪审员  何峥嵘 二〇二〇年三月六日 书 记 员  饶楚君 ? 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。