广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0111刑初142号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人蔡伟宁，男，1989年7月19日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省雷州市。因本案于2019年6月5日被羁押，并于次日被刑事拘留，2019年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人郑灶利，广东辅安律师事务所律师。被告人欧其同，男，1996年12月25日出生，汉族，文化程度小学，户籍地广东省雷州市。因本案于2019年6月5日被羁押，并于次日被刑事拘留，2019年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。指定辩护人韦嘉诗，广东卓信律师事务所律师。被告人蔡岚监，男，1993年6月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省雷州市。因本案于2019年6月5日被羁押，并于次日被刑事拘留，2019年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人邓小文，广东中大圣律师事务所律师。被告人王小荣，女，1993年8月3日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省雷州市。因本案于2019年6月5日被羁押，并于次日被刑事拘留，2019年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人肖桂娥，广东辅安律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕3313号起诉书指控被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员陈冠兰出庭支持公诉，被告人蔡伟宁及其辩护人郑灶利、被告人欧其同及其指定辩护人韦嘉诗、被告人蔡岚监及其辩护人邓小文、被告人王小荣及其辩护人肖桂娥均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，自2018年12月起，同案人林某（另案处理）作为公司总监，被告人蔡伟宁及同案人伍某、黄某、侯某（均另案处理）作为组长，被告人蔡岚监、欧其同、王小荣等人作为组员，以非法占有为目的，先后在广州市白云区太和镇龙归街汇某大厦3楼的邦某文化有限公司及白云区太和镇龙归街南岭南业一横路xx号xx创意园5楼的xx文化有限公司内，多次诈骗公民财物，并形成了以林某等人为首，以伍某、黄某、侯某及蔡伟宁为骨干及其他人为积极参与者的诈骗犯罪集团。该集团的诈骗方式如下：先由组员假扮投资客角色通过网络微信添加客户，将客户拉进“大自然”、“药之源”等自建微信群参与投资交流；再由上述人员使用多个微信号在群内假扮投资人，发送虚假盈利截图，鼓吹群中“老师”角色投资理财的专业水平，诱使客户在“老师”的指导下安装投资APP软件；最后，在客户首次以较少资金试探投资时，公司通过后台操作APP让客户获利，获取客户信任后，待客户加大投入资金时即注销微信群及投资APP，将客户投资金额全部占有。期间，揭某某、代某某、潘某某等多人受骗上当，每名客户亏损人民币几百至上万元不等。2019年6月5日11时许，公安机关在广州市白云区太和镇龙归街南岭南业一横路xx号xx房及白云区嘉禾街长红竹仔园街南一巷xx号xx房等地抓获上述被告人及同案人，并缴获无线移动电话机、电脑等作案工具1批。根据缴获的工资单的提成表进行统计，该犯罪集团骗取他人款项的数额为人民币2632040元，四被告人所在小组参与诈骗金额共计为人民币25200元。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了书证、被害人陈述、被告人供述、同案人供述等证据，据此，公诉机关认为被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣结伙诈骗公民财物，犯罪数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人蔡伟宁对起诉书指控的事实、罪名均不持异议。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人蔡伟宁一时糊涂走上犯罪道路，此前未受过处罚；2.被告人蔡伟宁认罪态度好，认罪认罚；3.被告人蔡伟宁家庭困难，其妻子也因本案被关押，两个幼儿无父母照顾。综上，请求对被告人蔡伟宁从轻处罚。被告人欧其同对起诉书指控的事实、罪名均不持异议。辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的事实和罪名没有意见。1.被告人欧其同自愿认罪，如实供述自己的罪行；2.被告人欧其同系从犯；3.被告人欧其同系初犯，认罪态度好，具有悔罪表现。综上，请求对被告人欧其同从轻处罚。被告人蔡岚监对起诉书指控的事实、罪名均不持异议。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人蔡岚监本质不坏，主观恶性及社会危害性较小；2.被告人蔡岚监是从犯，其工作主要是负责“吸粉”，且参与时间较短；3.被告人蔡岚监没有前科，属初犯、偶犯；4.被告人蔡岚监系单亲父亲，也是家庭的经济支柱；5.被告人蔡岚监及其家属愿意配合司法部门退赃追赃，以弥补受害人的经济损失；6.被告人蔡岚监到案后如实供述，认罪态度、悔罪表现较好。综上，请求对被告人蔡岚监从轻处罚。被告人王小荣对起诉书指控的事实、罪名均不持异议。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王小荣系一时糊涂走上犯罪道路；2.被告人王小荣认罪态度好，如实供述自己罪行，自愿认罪认罚；3.被告人王小荣没有前科，是初犯，是从犯；4.被告人王小荣家庭非常困难，且与被告人蔡伟宁是夫妻，家里孩子老人均无人照顾。综上，请求对被告人王小荣从轻处罚。经审理查明，自2018年12月起，同案人林某作为公司总监，被告人蔡伟宁及同案人伍某、黄某、侯某作为组长，被告人蔡岚监、欧其同、王小荣等人作为组员，以非法占有为目的，先后在广州市白云区太和镇龙归街汇某大厦3楼的邦某文化有限公司及白云区太和镇龙归街南岭南业一横路xx号xx创意园5楼的xx文化有限公司内，多次诈骗公民财物，并逐步形成了以同案人林某等人为首，被告人蔡伟宁及同案人伍某、黄某、侯某为骨干，被告人蔡岚监、欧其同、王小荣等人为积极参与者的诈骗犯罪集团。该集团的诈骗方式具体如下：先由组员扮演投资人角色通过微信添加客户，将客户拉进“大自然”“药之源”等自建微信群参与投资交流；再由上述人员继续使用多个微信号在群内扮演投资人并发送虚假盈利截图，鼓吹群中由组长等同案人扮演的“老师”的投资理财专业水平，诱使客户在“老师”的指导下安装APP；当客户首次以较少资金试探性投资时，公司通过后台操作使客户获利，并在获取客户信任及加大投资后即采用停止运行APP、解散微信群等方式将上述投资款项占为己有。2019年6月5日11时许，公安机关在本市白云区太和镇龙归街南岭南业一横路xx号xx房及白云区嘉禾街长红竹仔园街南一巷xx号xx房等地抓获被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣及同案人，并当场缴获作案工具无线移动电话机、电脑等1批。经统计，该集团结伙诈骗被害人代某、揭小连、潘某等人共计2632040元，其中被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣所在小组参与诈骗25200元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1．作案工具照片；2.扣押决定书及扣押清单；3.审计报告；4.现场勘验检查笔录及现场图、现场照片；5.被害人周某、代某、揭小连、潘某的陈述；6.微信聊天及转账记录截图；7.工资表；8.身份材料；9.到案经过；10.同案人林某、苏碧丽的供述及辨认材料；11.被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣的供述及其辨认材料。本院认为，被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣无视国家法律，结伙诈骗公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处理。各辩护人提出的上述意见，本院量刑时予以考虑。综合本案的性质、犯罪情节、危害后果及被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡伟宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人欧其同犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年5月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人蔡岚监犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年5月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人王小荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年5月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、缴获的作案工具无线移动电话机、电脑一批（详见扣押清单），予以没收。（由广州市公安局白云区分局执行。）六、追缴被告人蔡伟宁、欧其同、蔡岚监、王小荣的违法所得（以本判决查明的事实为限），发还被害人（详见审计报告）；追缴不足以清偿前述违法所得的，责令前述人员向被害人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 滢人民陪审员  陈少勤人民陪审员  温统斯二〇二〇年三月十八日书 记 员  龙筱晨附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。