湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0121刑初126号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告单位长沙金琥房地产开发有限公司，住所地湖南省宁乡市城郊乡东沩社区人民北路188号新府名邸15栋602室。诉讼代表人邓如英，女，1980年6月24日出生，长沙金琥房地产开发有限公司经理。被告人邓宪平，男，1974年11月3日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，长沙金琥房地产开发有限公司、宁乡祥熙市场管理有限公司法定代表人，户籍所在地，住。因本案，于2019年4月23日被留置，同年6月26日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，2020年3月12日被取保候审。辩护人刘尚，湖南河清律师事务所律师。长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉[2020]9号起诉书指控被告单位长沙金琥房地产开发有限公司、被告人邓宪平犯单位行贿罪，向本院提起公诉。经长沙市中级人民法院指定管辖，本院于2020年2月27日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长沙县人民检察院指派检察员李东南出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人邓如英、被告人邓宪平及其辩护人刘尚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告单位长沙金琥房地产开发有限公司（以下简称长沙金琥公司）于2015年12月17日成立，股东为被告人邓宪平，企业类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围为房地产开发经营。同年12月25日，长沙金琥公司通过招拍挂程序竞得宁乡县（现已更名为宁乡市）新城大市场153号地块，用于开发建设放心产品大市场项目，并于竞拍当日与宁乡县国土资源交易中心签订了宗地《成交确认书》，宗地成交价为3279万元。《成交确认书》明确要求，自签订确认书之日起十日内，长沙金琥公司应当同宁乡县国土局签订《国有土地使用权出让合同》。由于长沙金琥公司资金紧张无法按要求及时缴足土地出让金及履约保证金，被告人邓宪平先后多次请托时任中共宁乡县委副书记邓杰平（另案处理）向时任宁乡县国土局局长肖某喜打招呼，要宁乡县国土局为长沙金琥公司在国有土地出让使用权出让合同缓签、土地出让金及履约保证金缓交等方面提供帮助。邓杰平接受了委托，并向肖某喜打招呼、批条子要求照顾长沙金琥公司。肖某喜按邓杰平的要求一一照办，使长沙金琥公司得以推迟5个月签订《国有土地使用权出让合同》，并推迟8个月缴足土地出让金。后在该项目的规划设计变更、安全事故协调等方面，被告人邓宪平也多次请托邓杰平帮忙，邓杰平均先后给时任宁乡县规划局局长李某文、时任宁乡县玉潭镇党委书记王某潮打招呼，要求他们帮忙解决。长沙金琥公司开发的宁乡县放心产品大市场项目于2016年4月开工，2016年10月竣工。湖南正德联合会计师事务所出具《关于长沙金琥房地产开发有限公司“宁乡县新城放心产品大市场”项目经营情况鉴证报告》，认定截止2019年8月，该项目收支净额（净利润）为4872246.39元（含未售）。2015年年底至2017年8月，为了感谢邓杰平对被告单位长沙金琥公司的帮助，被告人邓宪平代表被告单位先后多次通过银行转账、代付购房款等方式送给邓杰平人民币共计994642元。具体事实如下：1.2015年年底，被告人邓宪平无偿为邓杰平及其岳母家安装暖气片，折合人民币共计40200元。2.2016年年底，被告人邓宪平无偿为邓杰平的宁乡县龙桥御园别墅进行修砌护坡、外墙贴砖等部分装修，折合人民币共计17000元。3.2016年12月的一天，被告人邓宪平在陪同邓杰平、成胜兰夫妇饭后散步期间，听闻邓杰平夫妇准备以其外孙女王某予名义在海南澄迈县购置住房一套。邓宪平便主动提出帮他们支付部分购房款，邓杰平夫妇表示同意。随后，邓宪平根据邓杰平妻子成胜兰的安排以代付购房款的方式送给邓杰平夫妇687442元。4.2017年1月的一天，因邓杰平、成胜兰夫妇对外投资尚缺20多万元资金，邓杰平遂要被告人邓宪平提供资金支持，邓宪平同意。后在2017年1月19日、20日，被告人邓宪平两次向成胜兰指定的成某文银行账户转账，给予邓杰平人民币共计25万元。2019年4月23日，被告人邓宪平在宁乡市玉潭街道中源凝香华都小区11栋1401室被带至长沙市留置点进行调查。案发后，长沙市天心区监察委员会扣押了涉案违法所得人民币55万元，长沙县人民检察院扣押了涉案违法所得人民币100万元。为证明上述事实，公诉机关向本院移送了证人邓杰平、成胜兰、成某文、李某文、王某潮、肖某喜等人的证言，内资企业登记基本情况表，涉案项目的招标、建设相关资料，银行账户交易凭证、银行流水，到案情况说明，监委立案决定书与留置决定书，扣押决定书、扣押物品文件清单，户籍证明，邓杰平任职文件，湘正德鉴字[2019]第1006号《关于长沙金琥房地产开发有限公司“宁乡县新城放心产品大市场”项目经营情况鉴证报告》及被告人邓宪平的供述等证据。公诉机关认为，被告单位长沙金琥房地产开发有限公司为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重；被告人邓宪平作为该公司单位行贿的直接负责的主管人员，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，应当以单位行贿罪追究刑事责任。被告人邓宪平认罪认罚，可以依法从宽处罚。建议对被告单位判处罚金，对被告人邓宪平在有期徒刑三年以下量刑，可适用缓刑，并处罚金。提请本院判处。被告单位长沙金琥房地产开发有限公司的诉讼代表人邓如英及被告人邓宪平对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邓宪平的辩护人提出邓宪平系初犯，到案后如实供述犯罪事实，主动退缴违法所得，请求对邓宪平从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告单位长沙金琥房地产开发有限公司及被告人邓宪平犯单位行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，社区矫正调查评估机构宁乡市司法局建议对被告人邓宪平适用社区矫正。本院认为，被告单位长沙金琥房地产开发有限公司为谋取不正当利益，向国家机关工作人员行贿，情节严重，其行为已构成单位行贿罪。被告人邓宪平作为直接负责的主管人员，应以单位行贿罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，对被告单位长沙金琥房地产开发有限公司和被告人邓宪平依法应予以惩处。被告人邓宪平到案后，能如实供述自己的罪行，认罪悔罪，依法可以从轻处罚。被告单位违法所得财物依法应予以追缴。鉴于被告人邓宪平系初犯，认罪悔罪，符合社区矫正条件，可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。被告人邓宪平的辩护人提出邓宪平系初犯，到案后如实供述犯罪事实，主动退缴违法所得，请求对邓宪平从轻处罚并适用缓刑的意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论，判决如下：一、被告单位长沙金琥房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币三十万元（罚金已缴纳）；二、被告人邓宪平犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、扣押在案的违法所得人民币一百五十五万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  周长友二〇二〇年三月二十六日书记员  王莎莎附本判决引用法律条文:《中华人民共和国刑法》第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。