广东省深圳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤03刑初713号公诉机关广东省深圳市人民检察院。被告人周小红，女，1995年5月14日出生，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省安庆市枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月22日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留，次日被取保候审。指定辩护人刘海舟，广东国欣律师事务所律师。被告人杨林，男，l996年10月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市肥西县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月2日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。指定辩护人刘志飞，广东鼎方律师事务所律师。广东省深圳市人民检察院以深检刑诉[2019]617号起诉书指控被告人周小红、杨林犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市人民检察院指派检察员余宏文出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，林某2、储某1、黄某(均另案处理)于2018年初购买虚拟交易纪念币的“香港隆某”平台软件，通过招聘等方式纠集多人，以安徽省合肥市经济技术开发区尚泽大都会E座等地为窝点，假以未工商登记注册的安徽省合肥市百能生有限公司进行运营，通过微信诱使被害人交易纪念币以骗取钱财。王某2(另案处理)也纠集人员，以安徽省合肥市经济技术开发区尚泽大都会E座为窝点，向林某2租用“香港隆某”平台软件，通过微信诱使被害人交易纪念币以骗取钱财，按诈骗所得的一定比例交给林某2作为平台的使用费及维护费。“公司”业务部分为市场一部、市场二部、市场三部，各部分多个小组。各部经理、各小组主管培训、指导业务员与被害人聊天，带领业务员控制多个微信号，以虚假面目添加被害人为好友并拉入微信群，微信群内除被害人外其他人均为“公司”内部人员，他们假扮投资者，虚构自己买卖股票和纪念币业绩，烘托气氛，主管或经理再诱使被害人下载“香港隆某”平台软件交易纪念币。“公司”另设立操盘部，由纪念币操作员操控纪念币，人为制造纪念币的涨跌，造成客户巨亏。经审计，本案被害人共68人，被诈骗总金额l3643775．20元。被告人周小红系市场一部一组主管，业务员为吴某、张某1、张灯丰、张某2、储某2、刘某2等人(均另案处理)，该小组于2018年3、4月间共骗取被害人陈某1、陈某21950240.83元，骗取被害人陈某3l034169元，骗取被害人庞某l79654.76元，骗取被害人周某128665元。被告人周小红另外还加入多个微信群假扮投资者，烘托气氛。被告人杨林受王某2雇请于2018年3月中旬担任王某2经营团队业务员，在经理乔启平(另案处理)领导下开展工作，仿照林某2公司模式实施诈骗犯罪，以同样手法骗取了被害人钱某ll6213元、被害人刘某1l97501元、被害人奚某95001元、锻岩人闫勇133010元、被害人杨某l0万元、被害人周某291201羌、被害人周某35万元、被害人蒋某468394元、被害人王某1l72243．2元、被害人林某1l6744．52元、被害人章某199100元。公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读和出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人周小红、杨林无视国家法律，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。诉请本院依法判处。被告人周小红对公诉机关指控的事实无异议，请求法院从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人周小红系从犯，没有犯罪前科，系初犯偶犯，能认罪悔罪，且在2019年6月25日生了一个小孩，目前在哺乳期，请法庭对周小红适用缓刑。被告人杨林对公诉机关指控的事实无异议，请求法院从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人杨林是从犯，参与的时间较短，情节轻微，且认罪认罚，积极配合侦查工作，本案被害人与杨林没有直接关系，请法院对杨林依法减轻或免除处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关的指控基本一致。证实相关事实的主要证据有：1.受案登记表、立案决定书：证明本案系由被害人江某于2018年5月1日报案至深圳市公安局罗湖分局，该局于2018年5月3日立案侦查。2.抓获经过、取保决定书：证明被告人周小红于2018年12月22日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留，因怀孕于次日被取保候审；被告人杨林于2019年5月2日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。3．深圳永信瑞和会计师事务所专项审计报告书等证据：证实本案被害人被骗数额。4．同案犯储某1、王舒娜、张某1、张某2、张灯丰等人的供述：证实本案的犯罪方式以及被告人周小红在本案中的具体犯罪行为。业务员必须每天加30个微信好友，先确认对方是不是股民，如果是股民就发一个初级群链接给对方，周小红会在群里发股票资讯，业务员则以股民身份在群里发言回应，股民相信周小红的实力后，周小红会把他拉进另外一个高端群并推荐公司福利票（纪念币）。对于愿意投资“香港隆某”的投资者（被害人），前两次投资就让客户赢利,之后周小红等人会游说客户加大投资，再通过公司其他部门的操作，让客户的钱损失70%。5．被告人周小红的供述：我选择认罪认罚。我在公司零零碎碎大概工作了7个多月时间，一直到2018年4月的时候回家备孕就没有在公司上班了。我是市场一部一组组长，市场一部的经理李成给我们安排好工作，比如说每天通过经理给的微信号加多少人等等。我们炒群的目的是吸引客户，让客户觉得这个群里面有钱赚，推荐的股票很厉害。实际上群里面基本除了客户一个人真正的购买股票之外，其他人都是我们的人。客户信任我们之后就把他拉进一个专门炒小盘股的高级群里面。我自己没有拉到业务，我们组的张灯丰有拉到业务。我良心很不安，公司的诈骗行为我之前没有认识到，现在知道自己当时的工作害了很多人，我很后悔。6．被告人杨林的供述：我在大华国际港的公司一开始是业务员，2018年3月底的时候升为主管。因为公司就我们一个组，所以乔启平也负责带我们这个组开展工作。我在做业务员的时候，就是负责拉客户，拉到客户进群之后，乔启平就扮演老师的角色，我就在群里面负责吹捧，让客户放松警惕。我升为主管之后是按照王某2的要求负责招聘和指导新人。王某2负责这个公司，总经理是乔启平。因为百能生的团队比较强大，技术和团队比较成熟，所以我也去他们公司董志国的组里面学习。我有拉到一个叫范某的客户，范某投资了五万元人民币。我们拉到的客户都是给乔启平去登记和安排的，后续的事情都是乔启平在做，乔启平是怎么去维护客户的我不清楚，她不会告诉我这些事情，只是让我做好招聘新人和带新人的工作。王某2一般都是让公司财务通过周杰的账户给我转钱，包括我的工资、提成、还有公司的其他消费开支，或者是通过我的银行卡把钱转给不同的人。2018年5月14日中午，王某2到大华国际港的公司，告诉公司所有人物业通知停电，公司放假，具体什么时候上班等公司通知，我当时就猜测可能林某2的公司出事了，所以我就收拾东西直接离开了公司。上述证据由公诉机关提交、出示，经法庭庭审质证，本院予以采纳。本院认为，被告人周小红、杨林虚构事实，参与诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其中，被告人周小红应对其所带领的小组全部犯罪数额负责，犯罪数额特别巨大，被告人杨林虽未直接诈骗本案被害人，但其参与炒群，在部分被害人被骗的过程中起到积极的辅助作用，亦应承担其相应的刑事责任。在共同犯罪中，被告人周小红、杨林系受他人纠集和雇请，为赚取小额报酬参与其中，并非犯罪的组织者和主导者，依法可以认定为从犯予以减轻或从轻处罚；其二人归案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，认罪态度较好，依法可以从轻处罚，对辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。鉴于被告人周小红有悔罪表现，且其被采取强制措施时已怀孕，现仍在哺乳期内，同时抚养两个小孩，公诉机关建议对其适用缓刑符合法律规定，故本院依法对被告人周小红宣告缓刑。综上，对公诉人和辩护人提出的相关意见本院予以采纳，根据两被告人在本案中的地位、作用等情节分别予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人周小红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；二、被告人杨林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月2日起至2020年7月1日止；罚金应于判决生效后一个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 吴 南审判员 肖艾新审判员 赵 靓二〇二〇年三月九日书记员 李永康附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。