浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0723刑初33号 公诉机关武义县人民检察院。 被告人蓝红马，男，1987年8月13日出生于浙江省武义县，畲族，初中文化，家住浙江省武义县。因犯寻衅滋事罪，于2010年8月30日被本院判处有期徒刑一年三个月；因犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2011年6月21日被本院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元，于2016年6月21日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被武义县公安局刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 被告人蓝国胜，男，1994年2月7日出生于浙江省武义县，畲族，初中文化，家住浙江省武义县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被武义县公安局刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人王耀，浙江五义律师事务所律师。 被告人雷康康，男，1992年4月1日出生于浙江省武义县，畲族，初中文化，家住浙江省武义县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被武义县公安局刑事拘留，同年11月8日被取保候审。 辩护人李春光，浙江如初律师事务所律师。 武义县人民检察院以武检一部刑诉〔2019〕48号起诉书指控被告人蓝红马、蓝国胜、雷康康犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年3月24日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员邓蕾出庭支持公诉，被告人蓝红马、蓝国胜及其辩护人王耀、雷康康及其辩护人李春光到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明。 2018年4月上旬，被告人蓝红马、雷康康、蓝国胜经预谋，三人共同出资，借民间借贷之名，以快速放贷为诱饵，诱骗赖某1借款，利息每十天付5000元利息。当月11日蓝红马、蓝国胜、雷康康在武义县蓝国胜的店里，将各自2.3万余元交给雷康康，以雷康康的名义借给赖某17万元人民币。蓝国胜现场录制赖某1数钱及写借条的过程。录制完成后，三人当场从赖某1处收回5000元人民币作为“砍头息”，赖某1实际收到借款6.5万元。当日，蓝红马将赖某1约到武义××湖附近，要求赖某1将7万元中的2万元归还给蓝红马，表示之后赖某1只需要还5万元。当场赖某1通过微信、支付宝转给蓝红马共计2万元。蓝红马又要赖某1支付之前欠蓝红马3.5万元债务，赖某1通过ATM机取出3.5万元人民币交给蓝红马。同年4月20日赖某1又支付给蓝红马5000元作为第二期利息。 2018年4月下旬的一天，被告人蓝红马、蓝国胜再次诱骗赖某1与蓝国胜签下5万元的借条，其中包括借款4万元，“保证金”1万元。该笔借款中，蓝国胜实际交付给赖某12.7万元，另外1.3万元以其他理由未支付。 2018年5月上旬，被告人蓝红马、雷康康、蓝国胜商定，凭赖某1出据的二张借条向武义县人民法院提起民事诉讼，蓝红马出面委托了诉讼代理人。武义县人民法院审理二案过程中，雷康康、蓝红马、蓝国胜掩盖了赖某1实际支付1万元，蓝红马掩盖了赖某1已还给蓝红马2万元的事实，向武义县人民法院提交了赖某1借款七万元的录像、借条、借款的照片等证据。被告人蓝红马、蓝国胜当庭作伪证，称蓝国胜将2.7万元通过银行转账借给赖某1，另有2.3万元是以现金方式借给赖某1。武义县人民法院经审理判决，赖某1归还雷康康人民币7元，归还蓝国胜2.7万元。武义县人民法院民事判决生效后，赖某1未执行法院判决。 2019年10月9日，三被告人被武义县公安局民警抓获归案。同日，公安机关在被告人蓝红马处扣押到黑色OPPO手机一只、黑色三星手机一只、银行卡14张；从被告人蓝国胜处扣押到黑色iphone7手机一只；从被告人雷康康处扣押到黑色iphoneXR手机一只。2019年10月25日，被告人蓝国胜在家人的配合下，退还被害人赖某1人民币3万元，并取得了谅解。2019年11月7日，被告人雷康康向武义县公安局预交人民币2.3万元。 同时公诉机关认定被告人蓝红马参与诈骗二次，诈骗金额既遂3万元，未遂2.3万元；在共同参与诈骗过程中，作用相对较大，酌情从重处罚；系累犯，依法从重处罚，建议判处有期徒刑一年六个月至一年十个月，并处罚金。 被告人蓝国胜参与诈骗二次，诈骗金额既遂1万元，未遂2.3万元，案发后退还被害人3万元，有悔罪表现，建议判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金。 被告人雷康康参与诈骗一次，诈骗金额1万元，案发后预交2.3万元，有悔罪表现，酌情从轻处罚，建议判处有期徒刑七个月至十个月，并处罚金，适用缓刑。 被告人蓝红马、蓝国胜、雷康康对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，签署认罪认罚具结书，被告人蓝红马、蓝国胜及其辩护人、雷康康及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证身份信息、到案经过、银行账户明细、武义县人民法院民事判决书、借条、刑事判决书、罪犯档案资料等；证人赖某2的证言；被害人赖某1的陈述；被告人蓝红马、蓝国胜、雷康康的供述和辩解；庭审录像等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蓝红马、蓝国胜、雷康康以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中蓝红马参与诈骗2次，诈骗金额既遂3万元，未遂2.3万元；蓝国胜参与诈骗2次，诈骗金额既遂1万元，未遂2.3万元；雷康康参与诈骗1次，诈骗金额1万元。公诉机关上述指控成立，本院予以支持。被告人蓝红马曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于其在归案后和庭审中如实供述，且部分未遂，本院将综合上述情节均衡量刑处罚。被告人蓝国胜归案后和庭审中如实供述，且部分未遂，并已退赔被害人经济损失，取得了谅解，其辩护人请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人雷康康归案后和庭审中如实供述，且案发后向公安机关预交款项，其辩护人请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。为保护公私财物不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蓝红马犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2021年7月9日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人蓝国胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2020年8月9日止，罚金限于本判决生效后二日内缴纳）； 三、被告人雷康康犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起二日内缴纳）； 四、随案移送的手机四只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈 忆 人民陪审员  项国平 人民陪审员  陈丽兰 二〇二〇年三月二十四日 代书 记员  陈 园 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇男和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。