广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)桂10刑终47号 原公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 上诉人（原审被告人）周琦，男，1986年5月20日出生于广西壮族自治区上思县，壮族，高中文化，经商，住广西壮族自治区东兴市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 上诉人（原审被告人）蒙世球，男，1983年7月8日出生于广西壮族自治区乐业县，壮族，初中文化，司机，住百色市乐业县。因犯非法拘禁罪，于2017年5月25日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑十一个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人郑永胜，广西右江律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王道理，男，1984年3月5日出生于广西壮族自治区乐业县，壮族，初中文化，无业，住百色市乐业县。因犯非法拘禁罪，于2017年5月25日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月3日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于百色市等二看守所。 广西壮族自治区田林县人民法院审理田林县人民检察院指控原审被告人周琦、蒙世球、王道理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月20日作出（2019）桂1029刑初72号刑事判决。宣判后，在法定抗诉、上诉期内，田林县人民检察院未提起抗诉，原审被告人周琦、蒙世球、王道理不服，提起上诉。本院于2020年1月15日立案受理，依法组成合议庭，经审阅案件全部材料，讯问上诉人周琦、蒙世球、王道理，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2017年9月，被告人周琦得知为他人刷卡套现获得丰厚报酬，通过他人提供的微信认识一个叫“蒙某1”的男子。经过交谈，被告人周琦答应提供自己名下的银行卡和办理POS机给“蒙某1”使用，“蒙某1”给被告人周琦一个月10000元人民币的“好处费”。之后，被告人周琦利用自己的身份信息办理了多张银行卡，并办理了两台POS机，使用自己卡号为62×××10的中国建设银行卡，把自己的十三张银行卡和POS机一并提供给“蒙某1”刷卡套现。从2017年11月10日始，通过POS机刷卡共计有12053788.94元存入到被告人周琦62×××10的中国建设银行卡，之后全部转入被告人周琦等人的银行账户，其中存入到被告人周琦名下的银行卡共计5533656元，均被转移和取走。 之后，被告人周琦提供给“蒙某1”用于刷卡套现的POS机无法及时到账，“蒙某1”要求被告人周琦重新办理POS机。2018年1月，被告人周琦找到邓某，让邓某使用自己的身份信息办理了卡号为62×××75的中国建设银行、卡号为62×××78的中国农业银行等多张银行卡，购买了2台POS机并开通绑定邓某名下的62×××75中国建设银行卡，将邓某办理的银行卡和POS机交给“蒙某1”、被告人蒙世球、王道理刷卡套现使用。从2018年1月11日开始，通过POS机刷卡共有17271089.49元转入邓某名下的62×××75中国建设银行卡，之后，转入周琦、蒙世球、王道理等人的银行账户，其中存入到被告人周琦名下的银行卡共计686635元，转入到被告人蒙世球及其提供的蒙某2等人银行卡共计2631400元，转入被告人王道理及其提供的王某等人银行卡共计3688700元。被告人蒙世球、王道理知道该钱转进账户后就到各个银行网点帮助取款，将款交给被告人周琦等人，从中获利，其中被告人王道理非法获利约6万元，被告人蒙世球每次为被告人周琦刷卡套现获利500元，被告人周琦非法获利约11万元(“蒙某1”尚有4.6万元未支付)，2018年3月至7月，“蒙某1”为被告人周琦支付每月3270元租车费共计16350元。期间，被告人周琦持银行卡在防城港市、东兴市的银行网点帮助“蒙某1”取款，还让邓某持银行卡代自己帮助“蒙某1”存款。 其中，2018年1月20日，被害人孙某从其卡号为62×××76农业银行卡存入30万元到李某卡号为62×××70农业银行账户，同日，诈骗分子持李某该银行卡通过邓某名下的POS机刷入邓某的62×××75中国建设银行账户，金额为299676.18元，同日，转入被告人周琦62×××10中国建设银行账户14700元，在东兴银行网点取款，转入被告人蒙世球及其提供的蒙某2等人银行卡145000元，转入被告人王道理及其提供的王某等人银行卡140000元，后均被取走。 2018年12月29日，被告人蒙世球自动到百色市公安局投案。 原判认定上述事实有经庭审举证、质证予以确认的1.被告人周琦的供述、2.被告人蒙世球的供述、3.被告人王道理的供述、4.证人邓某的证言、5.被害人冯某的陈述、6.被害人孙某的陈述、7.证人姚某的证言、8.证人熊某的证言、9.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、10.被害人孙某的62×××76中国农业银行卡的交易明细清单、11.冯某的银行卡交易明细清单、12.被告人周琦的62×××10的中国建设银行卡交易明细清单、13.邓某名下的62×××75的中国建设银行卡的交易明细清单、14.户籍证明、15.广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院（2017）桂0107刑初227号刑事判决书等证据证实。 原判认为，被告人周琦、蒙世球、王道理明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其中周琦转移12053788.94元，周琦、蒙世球、王道理共同转移17271089.49元，数额特别巨大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人周琦、蒙世球、王道理在开庭审理企图推翻原来的供词，是狡辩推责，依法应从重处罚。在共同犯罪中，被告人周琦、蒙世球、王道理的地位作用相当，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人周琦是作用责任较重的主犯，应从重处罚。被告人蒙世球及其辩护人认为蒙世球主动到公安机关投案，并如实供述罪行，应当认定自首。但在庭审中被告人蒙世球企图推翻原来的供词，公诉人认为蒙世球的自首不符合法定要件，自首不成立，公诉意见予以采纳。被告人蒙世球、王道理被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得罪收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决：一、被告人周琦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一百一十万元（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。二、被告人蒙世球犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金九十万元（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。三、被告人王道理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金九十万元（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。四、依法追缴被告人周琦违法所得的6.4万元、王道理违法所得的6万元、蒙世球违法所得的6000元。上缴国库。 上诉人周琦上诉提出：其办理POS机和银行卡以后只安排邓某取钱，未参与之后的刷卡套现，不知道银行卡过账多少钱，不知道资金来源。被害人冯某、孙某等人的供述和银行流水明细证实只有30万元过其银行卡，没有证据证实其他资金是非法所得。没有查实刷卡套现地点、时间、人物等证据，不能证明其参与帮助转移资金。一审判决量刑过重。 上诉人蒙世球及其辩护人提出：1.蒙世球在被周琦利诱后参与共同犯罪，均在周琦的指导和安排下进行犯罪，蒙世球起次要作用，应认定为从犯；2.一审判决把周琦和王道理转走的赃款也算在蒙世球头上不当，蒙世球参与转移和提供银行卡转移的赃款只有2631400元；3.蒙世球主动到公安机关投案，一审亦当庭交代主要的犯罪事实，仅对犯罪细节进行辩解，并非翻供，应当认定为自首。一审判决量刑过重，请求二审法院作出公正判决。 上诉人王道理上诉提出：其一直坦白交代自己的罪行，一审庭审中认罪认罚，仅因为对法律不了解，跟法官解释用POS机帮人刷卡套现三百余万元。其处于次要配合作用，不是主犯。一审判决量刑过重，请求二审法院减轻刑罚和罚金刑。 二审经审理查明的事实与一审相同，据以认定的证据经一审庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，上诉人周琦、蒙世球、王道理明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其中周琦转移12053788.94元，周琦、蒙世球、王道理共同转移17271089.49元，数额特别巨大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，周琦、蒙世球、王道理的地位作用相当，都是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。蒙世球、王道理曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。对于上诉人周琦提出的上诉理由，经查，上诉人周琦供述其办理POS和银行卡是帮领导刷贪污的钱出来，虽事实上不是贪污犯罪的钱财，但周琦主观上亦明知刷卡套现的钱是犯罪所得，客观上仍办理POS机和银行卡用于刷卡套现犯罪所得，导致通过其名下的POS机刷卡共计12053788.94元，导致通过其指使邓某办理的POS机刷卡共计17271089.49元，本案的证据足以证实一审认定的犯罪事实，具体每次刷卡套现的时间、地点等细节并不影响本案对其的定罪量刑，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人周琦的上诉理由不成立，本院不予采纳。对于上诉人蒙世球及其辩护人提出蒙世球是从犯的辩解辩护意见，经查，在共同犯罪中，蒙世球提供自己及他人的银行卡用于刷卡套现，并积极参与刷卡套现犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，该辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。对于上诉人蒙世球及其辩护人提出蒙世球是自首的辩解辩护意见，经查，主观上明知掩饰、隐瞒的钱财是犯罪所得是掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观构成要件，刷卡套现的数额是掩饰、隐瞒犯罪所得罪的重要量刑依据，但在一审庭审时，蒙世球翻供，否认其主观上明知刷卡套现的钱是诈骗所得，仅承认刷卡套现二十多万元，蒙世球虽然主动到公安机关投案，但是未如实供述主要犯罪事实，不能认定为归案后如实供述自己的罪行，故不能认定为自首，该辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。对于上诉人蒙世球及其辩护人提出一审判决把周琦和王道理转走的赃款也算在蒙世球头上不当，蒙世球参与转移和提供银行卡转移的赃款只有2631400元，一审判决量刑过重的辩解辩护意见，经查，周琦、蒙世球和王道理属于共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚。蒙世球明知刷卡套现的钱是犯罪所得，仍接受周琦给的POS机，和王道理一起用于刷卡套现，并提供自己名下及他人名下的银行卡用于转移赃款，导致其使用的POS机刷卡共计17271089.49元，应当按照其参与的全部犯罪处罚。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得总额十万元以上的，属于情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，即使仅按照蒙世球银行卡转移的2631400元赃款计算亦远远超过十万元，且蒙世球是累犯，依法应当从重处罚，一审法院判处蒙世球有期徒刑五年，量刑适当。该辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。对于上诉人王道理提出其是坦白、从犯及一审判决量刑过重的上诉理由，经查，上诉人王道理在一审庭审时仅承认取钱三十几万元，并未如实供述自己的罪行，不属于坦白。在共同犯罪中，王道理提供自己及他人的银行卡用于刷卡套现，并积极参与刷卡套现犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得总额十万元以上的，属于情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，即使仅按照王道理二审承认参与刷卡套现的三百余万元计算亦远远超过十万元，且王道理是累犯，依法应当从重处罚，一审法院判处王道理有期徒刑五年，量刑适当。上诉人王道理提出的上诉理由不成立，本院不予采纳。一审判决定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王小强 审判员  梁志红 审判员  黄丽研 二〇二〇年三月四日 书记员  吴 玉