山西省永济市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0881刑初255号 公诉机关永济市人民检察院。 被告人李某，男，1996年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，户藉所在地永济市。2019年5月29日因涉嫌泎骗罪被永济市公安局刑事拘留，同年7月2日被执行逮捕。现羁押于永济市看守所。 辩护人程吉，上海市益昌律师事务所律师。 永济市人民检察院以永检检一刑诉（2019）65号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员李婷出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人程吉均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 永济市人民检察院指控，1、2018年5月，被告人李某以合伙做生意为由让贺某投资，贺某先后给李某投资242000元，李某陆续给贺某分红94000元。同年6月，李某将租赁得来的奥迪A6L轿车（晋M7X903)谎称是其本人所有，以230000元的价格卖给贺某并将该车交由贺某使用，贺某向李某支付100000元购车款，后该车被汽车租赁公司扣回。 2、2018年8月，被告人李某将租赁得来的奥迪轿车（车牌号为晋MEJ911)谎称是其本人的，以200000元的价格卖给曹某某。现在该车已追回暂扣于永济市公安局。 3、2018年8月，被告人李某用一辆奥迪车（车辆信息不详）做抵押，向路某借款90000元，后以车主赎车为由将该车骗走。同年10月，李某以租赁得来的一辆本田雅阁轿车做抵押，向路某借款70000元，10天后又以车主赎车为由将该车骗走。同年12月，李某又以该车（晋MUJ057)做抵押，向路某借款80000元，后该车被车辆租赁公司扣回。经查，李某支付路某利息40000余元。 4.2019年3月13日，被告人李某将租赁得来的奥迪车（车捭号为晋M8Q279)做抵押，向张某借款100000元。经查，李某共支付张某利息12820元利息。现该车已被汽车租赁公司扣回。 5.2019年5月1日，被告人李某将租赁得来的英菲尼迪轿车(车捭号为晋LUU725)做抵押，向张某波借款27000元。现该车已被车辆租赁公司扣回。 6.2018年5月4日，被告人李某将租赁得来的的奥迪轿车(车牌号为晋MNG444)做抵押，向张某鹏借款194000元，经查，李某共支付张某鹏利息83050元，现该车已追回并发还给车辆租赁公司。 7、2019年5月3日，被告人李某将一辆奔驰车以200000元的价格祗押给王某某，向王某东借款192500元。同年5月23日李某归还王某某10000元，并用租赁得来的别克牌GL8型小型商务车、本田牌杰德三厢轿车、比亚迪轿车3辆车做抵押，换回该奔驰车，现别克商务车已被车辆租赁公司扣回，本田轿车和比亚迪轿车已追回并发还给车辆租赁公司。 8、2019年4月7日，被告人李某将租赁得来的车牌号尼桑天籁轿车（豫MA02AW1)做抵押，指使苗某南经该车抵押给张某鹏，后经张某鹏介绍该车抵押给张某鹏借款50000元。现该车已追回并发还给汽车租赁公司。 9、2019年5月28日，被告人李某将租赁得来的奔驰轿车(车牌号为晋MAW333)经杨某锋介绍抵押给王荣，向王某借款50000元，李某支付利息3000元。案发后，退还王某28684元。现该车已被汽车租赁公司扣回。 同时查明：2019年5月29日，李某经电话通知到永济市公安局接受调查。 公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒其相，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某犯罪以后自动投案，并如实供过自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。 被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 辩护人对公诉机关认定被告人李某诈骗罪的部分事实有异议，该部分事实应属于民事纠纷，不应认定为诈骗事实，具体如下：1、关于受害人贺某报案的诈骗数额342000元，首先贺某与被告人李某关系较好，知道李某自2016年起一直从事二手车倒贩生意，贺某在2018年4月与李某第一次合伙做生意，李某给其分红本息合计31000元。2018年5月的145000元和97000元系贺某基于想多赚利润找李某继续投资入股做抵押车生意，李某客观上没有隐瞒、虚假陈述的故意，骗取贺某投资，且李某先后支付贺某分红款94000元。2018年6月支付的100000元，先是李某卖给贺某一辆宝马车180000元，后来一直未支付，李某把宝马车开走后，贺某见李某开了一辆奥迪车，非要这辆奥迪车，100000元转为支付奥迪款。2、关于曹某某报案的200000元，其中150000元是曹某某与李某合作投资做生意的投资款，曹某某此前与李某做过合伙投资，为了赚取更高利润才再次投资，李某并未实施虚构行为。另外的50000元，从尚某某的笔录可以证实，李某给其说过想购买晋MEJ911奥迪车，且已向尚某某支付过160000元购车款，虽然剩余车款未付，但双方达成买车的意思表示，且车辆已交付，故李某有权对该车行使所有权，李某并未实施诈骗虚构行为。3、关于路某报案的240000元，首先路某与李某2016年就认识，知道李某开办了二手车公司，经常做二手车抵押借款，有客户抵押一辆奥迪车，借款100000元，路某给李某转了90000元，李某垫付10000元，给了客户，并且转了3个月利息15000元，后客户赎车归还100000元，李某经路某同意用其90000元，并按月支付利息，明显属于借贷。70000元也属于正常的借贷关系，利息5分，每月支付3500元利息。4、关于张某鹏报案的194000元，李某抵押给张某鹏奥迪车时，明确告知张某鹏是租赁的，且李某共支付张某鹏利息83050元，李某不存在虚假陈述，也没有非法占有的故意。5、关于张某鹏报案的50000元，苗某南知道车是租赁的，苗某南将车抵押给张某鹏未告诉李某，李某与张某鹏并不认识，苗某南是否未对张某鹏如实告知，张某鹏是否因虚假陈述抵押借款与李某无关。6、关于张某波报案的27000元，李某给张某波押车时，张某波并未询问该车的情况，李某未对张某波进行虚假陈述。7、关于王某报案的50000元，与张某波的理由一致，不应认定为诈骗数额。综上，以上受害人基于获取高额利息的目的，李某所实施的押车担保行为，对受害人并不起决定作用，且李某均给以上受害人出具借据，至今也愿意归还受害人借款，故不应认定为诈骗。 如果法院认定被告人李某犯诈骗罪，被告人具有以下从轻或减轻情节，1、被告人李某自动到案，到案后如实供述，具有自首情节。2、被告人李某系初犯偶犯。3、本案中，各受害人均有过错，在被告人质押车辆时应审查而未审查，且均以赚取利息为目的，先扣除利息。 经审理查明： 一、2018年5月，被告人李某以合伙做生意为由让贺某投资，贺某先后给李某投资242000元，李某陆续给贺某分红89000元。同年6月，李某谎称其租赁得来的奥迪A6L轿车（车牌号为晋M7X903)系其本人所有，以230000元的价格卖给贺某并将该车交由贺某使用，贺某向李某支付100000元购车款，后李某向贺某支付了5000元。该车已被汽车租赁公司扣回。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、贺某的报案材料和询问笔录，证明：2018年3月15日，我在北郊自己经营的驾驶员服务中心休息室，李某过来说想借款15000元，说他将一名老太太撞了，李某写了一张借条，我将钱给他。3月23日，李某到店里将钱还给我。3月30日，李某开着奥迪车来到店里，说他做二手车生意，接了一辆车差7万元，我介绍我的朋友“老明”，老明拿了7万元到店里，李某写了一张借条，我作为担保人签字，李某将一辆银色别克君威车、车钥匙和行车本给了老明，老明给了李某7万元。4月6日，李某归还7万元，老明将车还给李某。基于此我相信李某有经济实力。4月7日，李某和我商量带着我做生意，让我出钱，每个月给我分红。4月9日，我用微信转账和现金支付共给了李某295000元。4月16日，李某到店里将我投资的295000元归还后，给了我15000元现金，说是投资的分红。当天晚上我叫李某和我伙计杨某吃饭，吃完饭后我就走了，杨某和李某还在吃饭喝酒。第二天李某给我打电话说杨某想跟着他挣钱。2018年5月李某说又接了一辆车，让我和杨某准备钱，我通过微信和支付宝给李某转了145000元。2018年10月，李某在我办公室说他有一个好生意，三个月连本带利就回来了，我通过微信和支付宝给李某转账97000元。一直到2019年2月2日李某给我分红转了89000多元，我问他什么时候还我投资的242000元，李某说最迟当月23日还。2019年4月2日我向李某要我之前投资的钱，他说马上给不了，就写了一个145000元的合作做生意的协议、两个欠条（145000元和97000元）。 2018年6月12日，我说我准备买车，李某说看他开的这辆奥迪车怎么样，要是能看上就23万元卖给我，我到北郊二手车市场评估后，工作人员说该车最髙24.6万元，我就给李某说可以。给李某通我妻子的支付宝转账10万元，我看见该车行车本的户主是姓李的人，不是李某，李某说该车是他自己的，在他的叔叔名下上的户口。8月6日，我朋友景言说他开着我的车牌号为晋M7X903的奥迪车在临猗县被交警栏住了，说该车车户变成公户了，是优信鹏达二手车公司，就让李某尽快给我过户。2019年4月7日我见李某一直不还我和杨某的钱，还不给车过户，就准备报案，李某说有什么事好商量，不让我报案，我让他先给我写了一份奥迪A6L的车辆买卖协议。2019年5月28日晚上，李某约我见面，让我把车留下，说明天给我过户要用车，我就把车钥匙和车给了李某，李某给我支付宝转账5000元，5月29日早上我给李某打电话问过户的事情，李某让我不用管了，到下午6点电话就打不通了。5月30日我联系了优信鹏达汽车租赁公司，对方说原来的车主是李林，和李某没有什么关系，当天晚上我听说这辆车在运城市金慧停车场门口，我就把车开回永济过来报案。 2、2019年4月2日李某给贺某书写的欠条，证明：2019年4月2日，李某欠贺某生意款145000元，2019年6月10日归还。2019年4月2日，李某欠贺某生意款97000元，2019年6月10日归还。 3、贺某提供的其和李某的微信聊天截图及微信转账截图。证明：二人之间的金钱来往情况。 4、李某与贺某之间的合作协议，主要内容：2019年4月2日，贺某和李某合作经营汽车贸易生意，贺某给李某提供资金145000元，每月参与分红。 5、李某与贺某之间的买卖协议、车辆行驶证，内容：2019年4月7日，李某将名下的奥迪A6L卖给贺某，(晋M7X903)23万元，已收到贺某10万元。车辆行驶证显示车主是深圳市优信鹏达二手车经纪有限公司运城分公司。 6、双仕达汽车租赁公司的合同登记表，证明：李某卖给贺某的奥迪轿车晋M7X903系从双仕达公司租赁而来。 7、李某微信交易流水情况：2018年5月22日至2019年5月15日转给贺某88932.44元，贺某转李某363834.87元。 8、尚某某的询问笔录，证明：我2019年6月4日从风陵渡扣回来李某从我车行租赁的车牌号为晋M7X903的奥迪轿车。 9、被告人李某的供述与辩解，证明：贺某给我转过两次钱，一次是145000元，一次是80000元，是贺某和他媳妇多次转给我的。2018年3月，贺某找到我要和我合伙做生意，贺某通过微信、支付宝共给我转了290000元，过了一个月，我又给贺某转了145000元。那80000元，是给贺某说我太原有个生意，他要是愿意和我合伙做生意的话就给我拿100000元现金我给他分红，后来贺某多次给我转账转了80000元再加上我欠他的分红，我给贺某写了一张97000元的欠条。和之前我欠他的145000元，我还给贺某写了一张145000元的欠条。在这之前我经常从贺某跟前借钱给他出利息，贺某知道我做生意挣钱就提出和我合伙。贺某出资，我负责经营，然后我给贺某分红。合伙做抵押车生意，我从南方广州等地低价购买抵押车，然后把车拉到运城卖了挣差价。今年3月份我就不做这生意了，也没有这些人的联系方式了。 我没有把一辆租赁的车卖给贺某，我只是让贺某开着。2018年4、5月份贺某将本人的车卖了，就说想买我一直开着的宝马车，我就给贺某说以160000元的价格卖给他，贺某说他没有那么多钱先给我30000元，他把我的宝马车开着以后慢慢给我车钱。到了2018年10月贺某断断续续共给了我100000元车款。2018年12月份左右我看贺某一直不给我付车款，我就把车从贺某跟前要走了给贺某说我把宝马车卖了，用卖车钱还他以前付给我的100000元车款，不过我把车卖了没有还贺某的钱。因为贺某跟前没有车，我就把我从双仕达车行租赁的奥迪车一直让贺某开着，等我把100000元还给他了，我再把车要回来。我没有说过要把奥迪车卖给贺某，因为我没有钱还给贺某，贺某一直让我还钱，我没有办法就给贺某写了一张车辆买卖协议。我共欠贺某325000元，后来我通过微信、支付宝给贺某还了62000元。 二、2018年8月，被告人李某谎称其租赁得来的奥迪轿车（车牌号为晋MEJ911)是其本人的，将该车以230000元的价格卖给曹某某，曹某某向其支付了200000元。现该车已追回并发还给车辆租赁公司。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、曹某某的报案材料和询问笔录，证明：2018年8月份，我在朋友杨某杰开的店里和李某聊天的时候，透露出我想要买一辆二手奧迪轿车，李某说他跟前有一辆奥迪车可以卖给我。8月18日中午11时许，李某开着一辆黑色奥迪A6三厢轿车（车牌号为晋MEJ911)过来，我看到行驶证上面是尚某北的名字，询问李某，李某说他名下的车太多，这辆车就挂在亲戚名下。李某说车25万元成交，我找人询问后，还价23万元，李某同意。之后我陆续给李某转账20万元。2019年1月3日，我和李某说车辆过户的问题，李某说这辆车他的亲戚作分期，到3月1日才能给我过户，我让李某给我书写了一张收条。3月1日后，我多次联系李某，李某一直拖延，我感觉不对劲，就给车主尚某北打电话，尚某北说这辆车是他放在运城市双仕达汽车租赁公司租赁，不认识李某，我联系双仕达汽车租赁公司，公司说该车是他们公司出租的，我才得知李某用一辆租赁的车骗我。 2、尚某某的询问笔录，证明：2018年6月份，我用尚某北的身份信息分期购买了一辆奥迪A6轿车，车款26万元，分期利息加上共计29万元，买车的费用和分期付款都是我支付，这辆车放在我和尚某北经营的双仕达汽车租赁公司租赁，该车租给了李某。2018年6月初，李某将该车租赁，租金每月12000元。2018年10月份的一天，李某说要购买该车，2018年12月底李某通过微信给我转账39000元车款，2019年5月3日通过支付宝转账50000元，微信转账35000元。5月21日通过微信给我转账40000元，李某说这些是支付的车款，但是除了这29万元车款，李某还拖欠我15万元。我和李某之间只签订了租赁合同，没有签订买卖合同，李某给我说过，只要他没有付完29万元的车款，他就一直给我支付车辆租赁费，我们是口头约定的。 李某共从我的车行租赁了7辆车，3辆奧迪车、1辆君威车、1辆雅阁车、1辆天籁车、1辆CRV，并从我跟前借走10万元现金，李某给我转钱时说是买车的钱，我认为是他还给我的钱，李某每月要给我支付4万余元的租车费。 3、尚某北的询问笔录，证明：2018年和尚某某合伙经营汽车租赁公司，同年5月30日，尚某某以我的名义购买了一辆奥迪车，该车在租赁公司出租，不认识李某。 4、双仕达汽车租赁合同登记表，证明：2018年6月6日，李某从双仕达汽车租赁公司租了一辆晋MEJ911。有尚某某签字。 5、曹某某向公安机关提供的相关书证 （1）奥迪轿车的行驶证和照片，证明：该车车牌号码为晋MEJ911，所有人是尚某北。 （2）李某给曹某某书写的收条，内容为：2019年1月3日，今收到李婷车款（晋MEJ911）200000元，3月1日过户。 （3）曹某某提供的自己和妻子李婷给李某转车款的微信、网银交易明细，证明：2018年8月19日、9月12日、8月24日陆续给李某转账20万元。 5、扣押清单、扣押笔录及发还清单，证明：2019年7月26日，从李某处扣押了一辆车牌号为晋MEJ911的奥迪轿车，于2019年9月19日发还给尚某某。 6、被告人李某的供述：李某供述了自己从尚某某车辆租赁公司租赁了一辆黑色奥迪轿车，该奥迪轿车购买价格29万元，后想要购买，约定26万元成交，并陆续给尚某某支付了6万余元的车款，并将该车以23万元的价格卖给曹某某，曹某某已支付20万元车款，告诉曹某某该车是自己的，在亲戚名下挂着。 三、2018年8月，被告人李某用一辆奥迪车（车辆信息不详）做抵押，向路某借款9万元，后以车主赎车为由将该车骗走，李某向路某支付该笔借款利息17000元。2018年10月，被告人李某谎称做车辆抵押生意以给路某支付利息为由向路某借款7万元，同时将租赁的雅阁车交由路某使用，过了10天左右又以车主赎车为由将该车骗走，李某向路某支付该笔借款利息14000元。2018年12月，被告人李某以一辆车牌号为晋MUJ057的本田车做抵押，向路某借款8万元，李某向路某支付该笔借款利息8000元，后该车被车辆租赁公司扣回。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、路某的询问笔录，证明：和李某是普通朋友，知道李某做抵押车辆和租车生意。2018年8月份李某给我说他跟前抵押了一辆奥迪A6车，他借给车主11万元，最近需要周转资金，想要将奥迪车抵押给我借款，我说我只给他拿90000元，李某同意。后8月7日，我用手机银行给李某转账72000元，给李某现金8000元，微信给李某转账5000元，李某将该车抵押给我，回到太原后又把剩下的5000元给李某转过去。一个月左右，李某给我说车主要将奥迪车赎回去，但是没有钱给我还，李某给我打了一个收条。 2018年10月16日，李某说用15万元抵押一个车，向我借款，给我出5分利息，我到永济见了李某后给他说我只有7万元，他说行，我通过手机银行给李某转了7万元，他给我写了借款合同。当时他也没有说要押给我什么车，后李某说我来回跑不方便，他跟前有一辆雅阁轿车，让我先开着，我就把雅阁车开回太原。过了十天左右，李某给我打电话说雅阁车车主要赎车，就来到太原把车开走了。 2018年11月6日，李某说他有一辆宝马525要抵押11万元。我朋友张茂国给我转账11万元，我给了李某，随后将该车给了张茂国。12月8日，张茂国开着宝马车在太原与一辆摩托车相撞，保险赔偿了8000元修车费直接转到了车主神州买卖车二手车经营有限公司运城分公司，我向李某索要8000元，李某没给，并给我发了该宝马车的车辆买卖抵押协议、借条和车辆登记证书，2018年12月9日，我母亲的丰田凯美瑞要卖，我通过李某卖了73000元，李某说钱过几天给我，给了我一辆别克车让我先开回去。 2018年12月30日，李某给我说他有一个朋友想用一辆本田车（车牌号为晋MUJ507）做抵押借80000元，每个月5分的利息，我当时没有那么多钱，我和我朋友张某商量，我朋友张某给我转了40000元，我俩一起来到永济后，我用我的民生银行给李某的工商银行转了80000元，就把那辆本田车开回太原。 2019年过年前后，李某说家里有人看病，我借给了他20000元钱，到了2019年2月9日，李某没有赎回车也没有将车过户，张茂国害怕，李某说车主要用钱用到4月8日，我害怕张茂国着急，就给他转了11万元，我让李某给我还钱，李某没有钱，他让我把车开到永济市，他将车卖了，我将车给了李某，李某给我打了11万元的借款合同。 2019年5月21日，我到永济找李某要我借给他的钱，李某说他没有钱，但手上有一辆帕萨特轿车，让我将该车开走。 我通过微信支付宝银行转帐以及现金共给李某转了60万元。李某给我转了83500元。2018年8月我借给李某90000元，李某共给我转了17000元利息。2018年10月我借给李某70000元，李某给我转了14000元的利息。2018年10月13日李某通过微信给我转了52500元，李某说是我借给他的50000元的本金和利息。 2、李某支付宝交易流水情况：2018年10月4日至2019年3月21日，李某通过支付宝给路某转账10500元。李某微信交易流水情况：2018年3月28日至2019年5月6日，李某微信转账给路某86025元。 3、路某给李某银行账户转账回执，证明：2018年8月7日，路某给李某银行账户转账72000元，微信给李某转账5000元，8月9日微信给李某转账5000元。2018年10月16日，路某给李某转账7万元。2018年11月7日，路某给李某转账11万元。2018年12月31日，路某给李某转账4000元。2018年12月30日，路某给李某转账71000元。2019年3月31日，路某给李某转账5000元。 4、尚某某提供的租赁合同登记表，证明：2018年5月8日，李某租赁了一辆晋MUJ057号车辆。2018年12月29日，李某租赁了一辆晋MUJ057号车辆。 5、被告人李某的供述，证明：2016年我在网上认识的路某，我给路某说我在永济放款做二手车抵押生意，把钱放出来再把车辆抵押在跟前每个月都能收取利息。2018年9月左右，我给路某打电话说有人要押车借钱，问他干不干，路某就坐火车从太原来到永济，我说有人用一辆奥迪抵押借100000元每个月5000元的利息，路某说他只有90000元，让我再给他垫10000元，路某通过银行转账共给了我90000元，然后路某就把那辆车开回太原了。过了大概两个月，我给路某说车主要赎那辆车，后来我到太原把那辆车开回永济，回到永济后，我给路某说我想用他那90000元给他出利息，路某说能行。那辆车是朋友托朋友到我这说想抵押车借钱，具体是谁我记不住了，户主好像是杨某某，张营人，车牌我记不清了。截止到今年3月份我大概支付了20000元的利息。 2018年10月份左右的时候，我向路某借钱，他从他姨跟前借钱借给我70000元，这钱我没还，每月给他支付3500元的利息，约支付利息10000多元。 2018年10月左右，我从尚某某跟前租赁的雅阁轿车（车牌号晋MUJ057）做抵押向路某借钱，好像借了60000元左右，我用了有一两个月，连本带息把钱给了路某。去年（2018年）12月我给路某说把这辆雅阁车抵押向他借80000元，路某和他的朋友张某一起来永济，路某和张某各自出了40000元，他俩把车开回太原。我给路某说车是别人在我跟前抵押着，我再转押给路某借钱。借的80000元，每月支付4000元利息，我支付了大约8000元利息。 四、2019年3月13日李某将租赁的一辆车牌号为晋M8Q279的奥迪车做抵押，向张某借款10万元。经查，李某共支付张某12820元。现该车已被汽车租赁公司扣回。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人张某的报案材料和询问笔录，证明：2018年11月27日左右，我朋友路某说他的朋友李某做车辆抵押生意，想要用一辆白色大众CC抵押借款8万元。2018年11月29日，路某将这辆CC开过来，我分两次给路某转账8万元，路某将车给我。 2018年12月29日，路某打电话说李某要抵押一辆本田雅阁轿车借款，同年12月30日，我和路某来到永济，看了那辆雅阁车，我给路某通过手机网银转了37500元，给了路某2500元现金，路某把钱又转给李某，李某把雅阁车钥匙给了路某，我和路某就把车开回太原，这辆雅阁车当时是路某开着。 2019年3月12日，因CC车需要修理，我和路某商量到永济市找李某。我们到了永济，我让李某把钱还给我，我就把车还给他，李某说他跟前还有几辆车，马上着急用钱，看我还有钱借给他吗。李某当时开着一辆黑色奥迪轿车，说让我再借给他10万元，6分利息，我不放心的话可以将奥迪车开走。后李某把奥迪车的车和车钥匙给了路某，路某给了我，3月14日我把奥迪车开回太原。2019年3月18日我给路某通过手机银行转了10万元，并在微信上给李某说我把钱转给路某了，等等路某就给他转过去。经过我催要，李某通过微信5月4日给我转了5000元，5月7日给我转了6400元，5月17日给我转了1400元。 李某抵押给我两辆车，第一辆是白色大众CC型三厢轿车，后来这辆车毛病太多，还得维修，我就开到永济还给了他，他又向我借10万元，我同意借给他后，他才把这辆黑色奥迪A6L型三厢轿车押在我这里。 我共借给李某22万元，李某给我还了12800元，还剩下207200元。他每次都是以抵押车辆的名义从我跟前借钱，这些车都不是李某的，他资金周转不开，我都看了车辆手续。李某给我抵押的车车主都不是他本人，他说这些车都是别人抵押给他的，他资金周转不开，再抵押给我。 2、路某的询问笔录，证明：2018年11月底，李某给我说他有一辆大众CC顶配车，车主要用8万元，用两个月，4分利息，看有没有人要，张某那几天正好没有车，我问他要不要，张某说要，李某就把那辆车开到太原，张某给我转了8万元，我又转给李某，李某把车留下就走了。张某开了一段时间发现车辆故障太多，我和李某沟通，把CC车还给李某。2019年3月13日张某开这辆CC车我开着宝马车来到永济，李某说他急用钱，张某答应借给他10万元，3月18日张某给我转了10万元，我把10万元直接转给李某，张某把CC车还给了李某，李某把一辆奥迪车抵押给了张某，张某把奥迪车开回太原了。 3、双仕达汽车租赁公司的租赁合同登记表和移交清单，证明：2019年2月27日，李某从双仕达汽车租赁公司租赁了晋M8Q279号奥迪车。 4、尚某某的询问笔录，证明：2019年2月左右，李某在我的租车行租赁了一辆晋M8Q279黑色奥迪轿车，李某被永济市公安局刑事拘留后，我听说李某把这辆车抵押到了太原市附近，我在车辆GPS系统上查看发现该车在太原市朝阳街小商品批发市场，我昨天晚上赶到太原市，今天早上9点左右，我在太原市朝阳街小商品批发市场停车场发现了该车，我就用钥匙将车开回运城市。 5、路某给李某银行账户转账回执，证明：2018年11月29日，路某给李某转账5万元。2018年11月30日，路某给李某转账3万元。2019年3月18日，路某给李某转账100000元。 6、李某微信交易流水情况：2019年3月12日至2019年5月17日，转给张某12820元。 7、被告人李某的供述，证明：2019年3月左右，我把从尚某某跟前租赁的车牌号为晋M8Q279奥迪车作抵押向路某的朋友借款100000元，我共给了张某15000元左右的利息。我给张某说这辆车是别人在我跟前抵押的，我再转押给他借点钱。 五、2019年5月16日，被告人李某将其租赁的一辆车牌号为晋LUU725的英菲尼迪轿车做抵押，向张某某借款27000元。现该车已被汽车租赁公司扣回。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、张某某的询问笔录，证明：2019年5月16日通过曹某认识李某。2019年5月16日，李某通过曹某到我跟前借款3万元，抵押一辆英菲尼迪轿车，我扣除利息600元，给了李某27000元转账和2400元现金。6月20日回到家发现该车不见了。我共给李某29400元。 2、相某的询问笔录，证明：在运城禹都大道红狼汽车租赁公司上班。2019年5月3日，李某到车行想要租赁一辆汽车，用5天，转账2500元租车费，租赁了一辆车牌号码为晋LUU725英菲尼迪越野车，5月30日，我得知李某出事，通过GPS定位查找到该车在栲栳镇的一个村里放着，我就和同事到村里将该车开回。 3、曹某的询问笔录，证明：2个月以前，李某说资金周转，让我借给他2万元，后李某说用车抵押，我就帮李某联系了张某某，李某用一辆英菲尼迪越野车做抵押借款3万元。张某某给了李某多少钱我不清楚，事后张某某给我说他给了李某3万元。李某说该车是他姨夫的。 4、机动车行驶证，证明：李某抵押车辆时提供的车辆行驶证，显示所有人为陈康南。 5、李某给张某某书写的借条，证明：2019年5月16日，李某从张某某手中借款3万元，月利息2分，借款期限1个月，用英菲尼迪轿车抵押。 6、被告人李某的供述，证明：我从红狼租赁公司还租赁了一辆英菲尼迪QX50越野车，我把这车通过我朋友曹某借了他朋友30000元，扣除利息我拿了27000元。 六、2018年5月4日，李某将租赁的一辆车牌号为晋MNG444的奥迪轿车做抵押，向张某某2借款194000元，2018年6月至今李某共支付张某某2利息83050元。现该车已追回并发还给车辆租赁公司。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、张某某2的询问笔录，证明：在运城经营一家汽车运输公司。2018年3、4月份，李某将一辆车牌号后3位是444的奥迪轿车抵押给我，借款20万元，利息3分，用两个月。李某说该车是姨夫的，后将该车给他。现该奥迪车还在运城北郊的一个停车场。 2、张某2的报案材料和询问笔录，陈述：在中山东街经营永济市诚信汽车租赁有限公司。2017年11月份起，李某在我的车行租赁汽车。共租赁两辆车，一辆车牌号码为晋MNG444奥迪A6轿车，一辆车牌号为晋M7X367别克商务车。2018年1月19日，李某在租车行租赁一辆奥迪车，租金每月12000元。2019年3月份，我开始联系李某还车，李某各种理由推托，通过查看GPS信号，该车在运城机场大道康杰南路水暖五金市场内，但未找到该车。2018年1月份开始，李某在我经营的车行租车，每个月大约12000元租金，没有欠过车行的钱，截止到2019年4月份，李某共支付车行租车费共18万元。 3、张某2提供的营业执照及租车协议，证明：张某2是永济市诚信汽车租赁有限公司法人。 张某2提供的与李某之间的租车协议，证明：2018年1月19日，李某从诚信汽车租赁公司租赁一辆奥迪轿车，车牌号为晋MNG444。该车租赁时是抵押状态，抵押给中国工商银行股份有限公司运城牡丹支行。 4、张某某2给李某转账明细：2018年5月4日，张某某2给李某转账194000元。 5、扣押物品文件清单，证明：2019年7月16日，从张某某2处扣押了车牌号为晋MNG444的奥迪轿车。巳发还给张某2。 6、李某支付宝流水情况，证明：2018年7月31日至2019年5月3日，李某支付宝给张某某2转账83050元。 7、被告人李某的供述，证明：2018年4、5月份，我将车牌号为晋MNG444的奥迪车以20万元的价格抵押给了张某某2，这之后我每个月支付张某某26000元利息。 七、2019年5月3日，被告人李某将一辆奔驰车抵押给王某某，向王某某借款200000元，王某某扣除一个月的利息6000元以及1500元的停车费后转给李某192500元。同年5月23日李某偿还王某某10000元并用租赁的别克牌GL8型小型商务车、本田牌杰德三厢轿车、比亚迪轿车3辆车作抵押换回该奔驰车。现别克商务车已被车辆租赁公司扣回，本田轿车和比亚迪轿车已追回并发还给车辆租赁公司。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、王某某的报案材料和询问笔录，证明：2019年5月1日，我在金慧二手车市场内的一个车行上班时，接到了陌生人电话，他说是张某某2的朋友，要用一辆奔驰E260轿车抵押借款30万元，我当时不同意。过了一会张某某2给我打电话说这个人靠谱，我同意后，下午5点，李某将车开过来，将车钥匙给我，我发现该车是公户，车主是山西省太原市紫林醋业的，我问他车是谁的，他说他在紫林做销售，这辆车是公司奖励给他的，他写了借条和收条，我借给他20万元。5月23日，李某给我说抵押的这辆车公司要统一保养，需要将车开到太原，我不同意，他用一辆别克GL8小型商务车、本田杰德轿车和一辆比亚迪商务车换奔驰车，后张某某2同意担保，我让他将三辆车开过来换走奔驰。我认为这三辆车不值20万元，问他要5万元，他只给我1万元。我借给李某的20万元扣除6000元利息和1500元停车费，给他转账192500元。现在别克商务车被别人开走了，其他两辆车在我家里。 2、尚某某提供的租赁合同登记表，证明：李某租赁了一辆豫BEE619本田轿车和晋MKR512比亚迪商务车。 3、张某2的询问笔录，证明：2019年5月22日晚上6点多，李某在车行租赁了一辆别克商务车，5月26日到期，5月27日无法联系李某，后在盐湖区粮食库路香河弯小区找到该车，该车方向盘已上锁，公司害怕该车被抵押就找到工具剪断方向盘锁，用备用钥匙将该车开回公司。 4、扣押物品、文件清单，证明：2019年7月6日，从王某某处扣押了车牌号为豫BEE619本田轿车和晋MKR512比亚迪商务车。已发还给尚某某。 5、借条、收条，证明：2019年5月3日，李某收到王某某现金20万元。以晋AE5256奔驰车抵押。 6、电子回单，证明：2019年5月3日，王某某给李某转192500元。 7、被告人李某的供述，证明：我从诚信车行租了两辆车，一辆车牌号尾数为444的奥迪车，一辆车牌号为7X367的别克商务车，从双仕达车行借了两辆车一辆杰德车一辆比亚迪商务车。押车的时候扣除利息王某某给我转了192500元，后来我通过微信又给王某某转了10000元。 八、2019年4月7日，被告人李某指使苗某某将其租赁的一辆车牌号为豫A02AW1的尼桑天籁轿车抵押给张某某2，后经张某某2介绍将该车抵押给张某某3，向张某某3借款5万元。李某通过苗某某向张某某3支付利息3000元。现该车已追回并发还给车辆租赁公司。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、张某某3的询问笔录，证明：2019年4月7日，张某某2给我打电话说一个叫苗某某的人用一辆车做抵押借款5万元，月利息1500元，张某某2说车是苗某某姐夫的，随后我通过手机网银给苗某某转账5万元，苗某某通过微信给我支付1500元利息，写了借条和收条。车主不是苗某某，抵押的是一辆黑色尼桑轿车，我认为我和苗某某之间是借贷关系，他急需用钱，将车抵押给我借款5万元，共给我支付3000元利息。 2、苗某某的询问笔录，证明：2019年4月7日上午11时许，李某、李某2和寇某找到我，让我帮李某一个忙，我代替李某将李某跟前的一辆天籁轿车抵押给运城一个人，贷款5万元。李某称他不方便露面，让我帮忙。寇某开着天籁轿车带着我，李某和李彪开着另外一辆车，一起来到运城的一个地方，李某给我推荐了微信名片让我和对方联系，我和对方联系后，对方不给抵押。我们返回走到高速口的时候，李某给我说已经和对方联系好，我就提供了自己的身份证，签订了一份合同，对方给我的银行卡里转了5万元还让我支付一个月的利息1500元，李某通过微信给我转了1500元，我又将这1500元转给对方，我出了门见了李某直接把5万元通过网上银行转给李某。后我多次询问李某该车情况，李某不理会，并告诉我说已经了结，并说这辆车是尚哥的，尚哥知道这个事情。 3、张某某3提供的给苗某某转账明细，证明：2019年4月7日，张某某3给苗某某转账5万元。 4、尚某某提供的租赁合同登记表，证明：2019年4月6日，李某租赁了一辆豫A02AW1车辆。 5、扣押物品、文件清单，证明：2019年7月6日，从张某某3处扣押了一辆车牌号码为豫A02AW1的尼桑天籁轿车。已发还给尚某某。 6、被告人李某的供述，证明：我从双仕达车行租了一辆天籁轿车（车牌号我记不住了，是河南牌子车），我没有钱了想把这辆车抵押到运城的其他车行，我怕车行的人认识我，我给我朋友苗某某说帮我把这辆天籁车抵押给张某某2，从张某某2处借了5万元。抵押后尚某某给我打电话问我怎么把车放在运城的停车厂，有人打电话给他问他车是不是抵押出去了，我说车让我朋友开走了，我朋友把车抵押出去了，我会把车弄回来的。我给苗某某说我想把这辆天籁车抵押出去，怕对方知道是我抵押，不想让对方知道我经济紧张要抵押车，所以让苗某某出面把这辆车抵押给张某某2。我给苗某某说过是尚某某的车，但是他不知道这车是我从尚某某处租的。我让苗某某给张某某2说这车是苗某某姐姐的。 九、2019年5月28日，被告人李某将租赁的一辆车牌号为晋MAW333的奔驰轿车，经杨某某介绍抵押给王某，向王某借款5万元。案发后退还王某28684。现该车已被汽车租赁公司扣回。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、王某的询问笔录，证明：2019年5月28日，李某联系杨某某借钱，我借给了他5万元，用一辆奔驰车抵押，李某说该车是其本人的。李某给我写了一张借条。我不认识李某，王某某说李某以前经常借车给他用，人不错，现在打电话借钱肯定是有急事请，我们想着作为朋友就帮一下。因为我开装修公司，朋友之间资金紧张经常互相拆借。 2、王某某2的报案材料和询问笔录，证明：在运城市禹都车检中心旁边经营山西国杰汽车服务有限公司。2019年5月25日下午5点，李某来到店里以开车出去逛为由租赁了一辆车牌号为晋MAW333黑色奔驰S400三厢轿车，租金每天900元。合同签订后，我将车辆手续和钥匙交给李某。5月28日，业务员说李某续租，给了4000元续租费。到了5月30日，无法联系李某后，通过车上的GPS定位看见该车在永济市水云名都小区。我来到小区找到该车，但该车当时的使用人说李某将该车抵押给他，借款5万元。因无法取得该车故报案。该车的车主叫张某某4，是我的亲戚，该车在车行承租。 3、王某某2提供的证据 （1）李某租赁奔驰车的汽车租赁合同，合同约定李某租车使用期限是2019年5月25日至5月27日，租金日900元。 （2）奔驰车的行驶证、李某将车开走照片以及奔驰车的行车轨迹，证明：2019年5月25日，李某从山西国杰汽车服务有限公司租赁一辆车牌号为晋MAW333的黑色奔驰轿车，该车所有人张某某。 （3）授权委托书：证明该奔驰车的车主是张某某，委托王某某2所在公司出租该车。 4、杨某某的询问笔录，证明：2019年5月28日左右的一天，我和王某、王某某在北郊吃饭，李某打电话说想要借钱，用一辆奔驰车抵押，王某说他有钱可以借给李某，后我们在水云名都小区售楼部等李某，李某开着一辆奔驰车，王荣给李某支付宝转账5万元，李某将奔驰车给了王某。李某给我说过该奔驰车是他朋友的，当时抵押的时候我问过李某，他说他的朋友同意抵押车。 5、扣押清单，证明：2019年5月31日，永济市公安局从王某处扣押一辆黑色奔驰轿车，1把钥匙。没有车牌。已发还给王海海。 6、王某提供的李某书写的借条及给李某微信转账明细，证明：2019年5月28日，李某给王某书写借条，借条显示借到王某5万元。2019年5月28日王某给李某转账5万元。 7、李某支付宝账户资金返还情况：永济市公安局在侦查李某诈骗一案中，发现李某支付宝账户余额28684元，该资金是李某诈骗王荣剩余款项，根据李某供述愿意退赔，2019年7月4日，侦查人员将李某支付宝账户中的28684元转给王荣支付宝账户。 8、被告人李某的供述，证明：我还从运城红狼租赁公司租赁了一辆奔驰S400轿车，我通过杨某某向王某借了50000元，我走的时候把这车放在杨某某跟前，他有没有把车给王某我不清楚。王某将50000元转给我后，我通过支付宝转给杨某某3000元利息。我微信上有几百元，支付宝上有两万多不到三万元，这钱是我通过杨某某从王某那借的5万元剩余的钱，我愿意将这钱退赔给王某。 9、李某支付宝交易流水情况：2018年1月5日至2019年5月28日，李某支付宝转账给张某2122740元，2018年10月17日，转给张某某259940元。2018年4月14日至2019年3月9日，李某支付宝转账给网易游戏公司108747.77元。2018年11月11日给游戏帐号付款9986.67元。2018年7月31日至2019年5月3日，李某支付宝转账给尚某某96100元。 李某微信交易流水情况：2018年1月7日至2019年5月16日，转账给张某2153122元，2018年2月6日至2019年4月10日张某2转给李某85824.98元。2018年3月11日至2019年5月21日转账给尚某某340920元，尚某某转账给李某41380元。2018年3月29日至2019年1月6日，李某网易游戏充值28820元，2018年1月18日至2019年5月15日转账给陈静47004元，陈静转给李某5078.74元。2019年3月12日至2019年5月17日，转给张某12820元，2019年4月2日至2019年5月25日转账给红狼车行9350元，2018年1月6日至2019年3月17日，美团支付20000元。 10、尚某的报案材料和询问笔录，证明：2019年5月30日左右，一个太原人到车行说李某在他跟前借了好多钱，并将好几辆车抵押在他跟前，我发现这些车都是我们车行的，当天晚上贺某到我的车行说李某将我们车行的一辆车卖给了贺某。后我们车行通过车辆上安装的GPS追踪器，确定4辆车的位置，3辆在太原，1辆在永济市。2019年6月1日，我们在太原找到别克君越车，在清徐县找到广本雅阁车和一辆帕萨特，将这三辆车开回车行。李某一直给我们车行支付租车费，所以我们认为他的信誉度比较高。从2018年3月份开始到现在，李某共给车行转了大概30余万元，通过微信和支付宝转账。 11、尚某某提供的租赁合同登记表，证明：2018年3月11日，李某租赁了一辆晋MD8450天籁轿车。2018年5月20日，李某租赁了一辆晋MNG600车辆。 同时查明：2019年5月29日，李某经电话通知到永济市公安局接受调查。 本院认为，被告人李某以非法占有为目的，以合伙做生意分红为诱饵骗取他人投资，虚构借款事由向他人借款，以其没有处分权的车辆做抵押向他人借款，或将其没有处分权的车辆出售给他人，虚构事实，隐瞒真相，诈骗多人，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。被告人李某犯罪以后自动投案，到案后如实供过自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人的辩护人辩称李某与贺某、曹某某等七名被害人之间系民事纠纷，李某没有做虚假陈述，经查，被告人李某为贪慕虚荣，在没有真实交易的情况下，对外谎称其从事二手抵押车交易等生意，骗取他人投资，明知自己没有清偿能力，从汽车租赁公司以高额租金租赁轿车，谎称车辆系自己所有或他人抵押给自己，转而向他人抵押借款或出售给他人，存在虚构事实，隐瞒真相的情形，其行为符合诈骗罪的构成要件；至于辩护人所辩称的李某以1800000元的价格卖给贺某一辆宝马车，因贺某未付款，李某把宝马车开走后，贺某又要购买李某的奥迪车，曹某某报案的200000元中150000元是投资款，张某某2、苗某某明知用于抵押的车是租赁的，与各被害人的陈述及被告人李某的供述不符，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人李某违法所得1124946元，予以追缴，返还各被害人。根据被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2030年5月28日止。) 二、被告人李某违法所得1124946元，继续予以追缴，返还各被害人（其中贺某248000元、曹某某200000元、路某201000元、张某87180元、张某某27000元、张某某2110950元、王某某182500元、张某某347000元、王荣21316元）。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李奎奎 人民陪审员  黄永红 人民陪审员  吴小云 二〇二〇年三月七日 书 记 员  赵晓楠