云南省腾冲市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0581刑初1号公诉机关云南省腾冲市人民检察院。被告单位德宏同合物流服务有限公司，统一社会信用代码91533100568831798F,单位地址云南省德宏州芒市机场大道城西五组，法定代表人周某某。诉讼代表人吴明宇，女，1985年8月7日生。被告人周某某，男，1986年2月2日生，汉族，大学本科，德宏同合物流服务有限公司法定代表人，德宏傣族景颇族自治州芒市人，家住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。因涉嫌犯单位行贿罪于2019年11月18日被取保候审，现暂居其家中。云南省腾冲市人民检察院以腾检二部刑诉〔2019〕619号起诉书指控被告单位德宏同合物流服务有限公司、被告人周某某犯单位行贿罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月12日公开开庭审理了本案。云南省腾冲市人民检察院指派检察员王成蕊、朱素娟出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人吴明宇、被告人周某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。云南省腾冲市人民检察院指控：2016年，被告人周某某为了让自己经营的德宏同合物流服务有限公司承运的头发、酒等物品能顺利通过木康检查站，而结识了时任木康检查站站长的谭某（另案），并请求其给予关照。2016年至2017年期间，德宏同合物流服务有限公司在承运头发、酒等物品时，得到了谭某的帮助，并顺利通过了检查。为了表示感谢，被告人周某某先后8次通过一个户名为陈某的建设银行账户向谭某行贿人民币590000元。对上述事实，公诉机关提交了：书证；证人证言；被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告单位德宏同合物流服务有限公司为了谋取不正当利益，向国家工作人员行贿590000元人民币，被告人周某某作为该公司的法定代表人实施上述行为，该行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究被告单位及被告人的刑事责任。被告人周某某到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告单位的诉讼代表人吴明宇、被告人周某某对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。本院审理查明事实如下：2016年，被告人周某某为了让自己经营的德宏同合物流服务有限公司承运的头发、酒等物品能顺利通过木康检查站，而结识了时任木康检查站站长的谭某（另案），并请求其给予关照。2016年至2017年期间，德宏同合物流服务有限公司在承运头发、酒等物品时，得到了谭某的帮助，并顺利通过了检查。为了表示感谢，被告人周某某先后8次通过一个户名为陈某的建设银行账户向谭某行贿人民币590000元。上述事实，公诉机关提交了如下证据证实：一、书证1、保山市监察委员会的指定管辖决定书，保山市人民检察院商请指定管辖函，保山市中级人民法院指定管辖决定书，证实保山市监察委员会将该案指定腾冲市纪委监委管辖，保山市检察院商请保山市中级人民法院后将该案指定腾冲市人民检察院审查、腾冲市人民法院审理。2、被告单位德宏同合物流服务有限公司的营业执照、法定代表人身份证明书等，证实被告单位的工商登记情况、经营范围，法定代表人为周某某。3、被告人周某某的正侧面照片，芒市公安局的户口证明、证明等，证实被告人周某某的容貌特征和身份信息，在户籍地辖区无违法犯罪记录。4、腾冲市监察委员会的到案经过，证实腾冲市监察委在掌握案件线索后，于2019年5月25日到被告人周某某家中找到被告人，后将其带回腾冲接受调查。5、干部履历表、干部任免审批表等，证实谭某2017年7月31日任德宏边防支队木康边境检查站的政治教导员，其身份为国家机关工作人员。6、腾冲市检察委员会的查询存款通知书附银行卡交易明细，证实2016年1月1日至2017年6月30日期间，从陈某账户8次转账至谭某账户，共计金额为590000元。二、证人证言1、证人谭某的证言，证实2013年我任木康检查站副教导员，在对同和物流公司进行例行检查和禁毒宣传的时候认识了周某某，后来慢慢的就熟悉了。2016年下半年的一天，周某某找到我，和我说他准备运一些头发和酒通过检查站，让我通融一下，会给我好处。我回答他，我们二线对头发、酒等物品的查缉不是重点，不要运输枪支和毒品就可以。之后周某某经营的同合物流就开始运一些头发和酒等物品通过检查站，他拉运这些东西是不合规的，为了让车辆顺利的通过木康检查站，他给了我一些好处，总的通过8次银行转账，送了我590000元人民币。2、证人吴明宇的证言，证实我是周某某的妻子，也是德宏同合物流有限公司的股东兼财务。我们公司主要做德宏到昆明专线的物流。在2016年至2017年期间，周某某从公司的日常经营收入中大概拿了几十万送给谭某。具体送了多少我不清楚，周某某跟我说是拿去应酬和打点，让我不要多问。他送钱的目的是为了让我们公司的货车通过木康边防检查站时得到谭某的特殊关注，货物过站时给予特别放行。三、被告人的供述和辩解被告人周某某的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实2013年年底，时任德宏州边境管理支队木康检查站副指导员的谭某到我们的同合物流有限公司做工作检查，我和他互留了电话。之后每年木康检查站都要举办物流信息交流会，我参加了几次之后，和谭某就比较熟悉了。到2016年6、7月份的时候，当时谭某已经是木康检查站的站长，我和他在一起吃饭喝酒时说起做物流运输不赚钱，他跟我说可以搞一些运费比较高的物品来运输赚钱，我听了很高兴，就跟他说有钱大家一起赚，并承诺会给他一些好处费。之后我就通过朋友介绍开始运输头发、酒这些运费比较高的物品。木康检查站在龙瑞高速芒市收费口设立了一个稽查点，对上高速的车辆进行检查。我们公司的物流车辆都是按照谭某跟我们说的路线走，从芒市收费口上龙瑞高速公路，从高速路运输通过了他们的稽查点之后，再到昆明就没有检查点了。当我们公司的物流车辆运着头发、酒等物品的时候，驾驶员会给我打电话，之后我电话联系谭某，告诉他相关的情况。最多十多分钟后，木康检查站的稽查官兵就不会再继续检查我们的车辆，我们公司的物流车辆就顺利通行了。我们公司送给谭某钱的目的就是为了得到他的特殊关照。在2016年10月份到2017年6月份期间，我通过一个户名叫陈某的账户，用银行转账的方式共8次给唐某送过59万元人民币，是以公司的名义送给他的，也是为了公司的经营活动，这些钱是公司营业利润的一部分，公司利润高的时候就多送他些，利润低的时候就少给他一些。送给谭某钱的时间和金额，是通过梳理我的财务，回忆整理出来的。公司送钱给唐某的事情，我妻子吴明宇知道一点，但她不清楚具体情况。上述证据经当庭举证、质证，被告单位的诉讼代表人吴明宇、被告人周某某均无异议，公诉机关提供的证据收集程序合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院予以采信。本院认为，被告单位德宏同合物流服务有限公司为了谋取不正当利益，向国家工作人员行贿59万元人民币，被告人周某某作为该单位法定代表人实施上述行为，已触犯我国刑律，构成单位行贿罪。依法应对被告单位判处罚金，对被告人周某某判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人周某某到案后如实供述单位和自己的犯罪事实，被告单位及被告人均系坦白，可从轻处罚。公诉机关指控被告单位德宏同合物流服务有限公司、被告人周某某的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；所提对被告单位判处罚金，对被告人周某某判处有期徒刑一年以上，一年六个月以下，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人周某某有悔罪表现，经调查评估，对其适用缓刑对所居住社区无重大不良影响。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告单位德宏同合物流服务有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币300000元。（罚金限期于本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人周某某犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币300000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限期于本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 云人民陪审员 李 瑛人民陪审员 卢 训二〇二〇年三月十六日书 记 员 杨月星