浙江省金华市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙07刑终49号 原公诉机关浙江省义乌市人民检察院。 上诉人（原审被告人）田星，男，1994年6月21日出生于江西省靖安县，汉族，初中文化，住靖安县。2019年1月19日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押义乌市看守所。 上诉人（原审被告人）袁子镇，男，1987年12月6日出生于湖南省绥宁县，汉族，小学文化，住绥宁县。2007年6月6日因犯抢劫罪被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑十一年；2017年1月17日因犯盗窃罪被温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，同年10月24日刑满释放。2019年1月19日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押义乌市看守所。 原审被告人李忠明，男，1983年6月20日出生于浙江省庆元县，汉族，初中文化，住庆元县。2019年1月19日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押义乌市看守所。 原审被告人杨存军，男，1981年1月5日出生于河南省邓州市，汉族，小学文化，住邓州市。2004年5月25日因犯盗窃罪被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑三年；2007年8月14日因犯盗窃罪被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元，2008年2月19日刑满释放。2019年1月25日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押义乌市看守所。 原审被告人王军，男，1993年3月20日出生于贵州省正安县，汉族，小学文化，住正安县。2019年1月19日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押义乌市看守所。 原审被告人吴平，男，1988年8月6日出生于江西省上高县，汉族，初中文化，住上高县。2008年4月23日因犯贩卖毒品罪被温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一千元；2017年5月23日因犯非法拘禁罪被温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑十一个月，同年6月26日刑满释放。2019年1月19日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押义乌市看守所。 浙江省义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控被告人田星犯诈骗罪及被告人李忠明、袁子镇、杨存军、王军、吴平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月25日作出（2019）浙0782刑初2149号刑事判决。被告人田星、袁子镇不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2018年10月初，被告人田星与上家“海阔天空”（另案处理）通过QQ预谋，由田星提供170、171号段的收货手机号码及国内收货地址，由“海阔天空”在国外以谎称提高信用卡额度等理由盗刷被害人银行卡内资金，在京东商城购买苹果手机、电脑、耳机等设备寄至指定收货地点，田星安排人员收货、销赃，并将诈骗数额的75%部分，以无卡存现的方式存至“海阔天空”提供的银行账号，其余赃款由田星自行处置。 2018年10月中旬至同年12月上旬，经被告人李忠明介绍，被告人田星提供手机号码并安排被告人袁子镇和林某（另案处理）等人，到浙江省的温州市、义乌市、金华市、绍兴市、杭州市等地收取快递，并将快递内的苹果手机、电脑、耳机等设备出售给田星联系好的温州市鹿城区人民路谢池通讯市场内的淘淘数码店，每收到一个电子产品给袁子镇等收快递人员人民币400元不等的好处费。被告人田星伙同他人诈骗所得的电子产品中，由被告人袁子镇和林某收取的快递销赃后共得赃款人民币1449330元。其中，2018年10月下旬至同年12月初，被告人袁子镇组织被告人杨存军、王军、吴平和李某（另案处理）等人先后在义乌市、金华市婺城区、绍兴市上虞区、杭州市桐庐县等地收取快递，期间食宿行费用均由袁子镇统一负责，好处费也由袁子镇根据共同收取的快递量进行统一分配。被告人袁子镇、杨存军、王军参与收取的快递销赃后得款人民币1412100元，被告人吴平参与收取的快递销赃后得款人民币268950元；其中田星分得赃款人民币70000余元，李忠明分得赃款人民币7000余元，袁子镇分得赃款人民币10000余元，杨存军、王军分得赃款人民币4000余元，吴平分得赃款人民币400元。 2019年1月18日被告人田星、袁子镇、李忠明被公安机关抓获，次日被告人王军、吴平被抓获，同年1月25日被告人杨存军被抓获。 被告人李忠明、杨存军、王军、吴平自愿认罪认罚，同意公诉机关对其提出的量刑建议，并在认罪认罚具结书上签字具结。 据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出如下判决：一、被告人田星犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零八个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人李忠明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人袁子镇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人杨存军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币三万元。五、被告人王军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万元。六、被告人吴平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万元。七、责令被告人田星与其他共同犯罪人退赔各被害人损失人民币1449330元；追缴被告人李忠明违法所得人民币7000元、被告人袁子镇违法所得人民币10000元、被告人杨存军违法所得人民币4000元、被告人王军违法所得人民币4000元、被告人吴平违法所得人民币400元，予以没收，上缴国库。 被告人田星上诉称，其只是提供了手机号码和收货地址，没有参与诈骗，不应认定为诈骗罪；即使构成犯罪，也应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法改判。 被告人袁子镇上诉称，原判量刑过重，请求从轻改判。 经审理查明，原判认定被告人田星诈骗及被告人李忠明、袁子镇、杨存军、王军、吴平掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，有被害人何某、张某1、张某2、杜某、蔡某、王某等的陈述，证人万某、陶某、吴某等的证言，微信聊天记录，手机截图，收购清单，交易异常清单，银行交易明细，快递取件照片，监控视频，电子证据检查工作记录，辨认笔录及照片，前科刑事判决书，刑满释放证明书，到案经过，认罪认罚具结书，各被告人的身份证明及其供述等证据证实。前述证据均经一审举证质证，证据来源及形式合法，内容客观真实，且与本案相关，本院依法予以认定。 针对上诉理由，经查：1、被告人李忠明供述，被告人田星说有上家在国外拍下商品后寄回国内，让其使用假身份去收货，后其介绍了被告人袁子镇为田星收货。被告人袁子镇供述，田星提供收货专用的手机号码，并让其多找几个收货人和收货地址，使用假身份收货，且每个收货地址和手机号码只使用一次，后其伙同被告人杨存军等人在温州市、义乌市等多个县市的多个地点收取快递，快递内是从京东商城网购的苹果手机或笔记本电脑等，之后其按田星的指示将货卖给淘淘数码店，在扣除其应得的好处后将钱款存入田星指定的账户。2、淘淘数码店经营人陶某的证言及提供的收购清单证实，2018年10月30日至同年12月2日，被告人田星授意袁子镇等人到陶某处以低于市场价销售苹果手机、电脑等近20次，数量有215台，金额达人民币1449330元。京东数字科技控股有限公司提供的交易异常清单、情况说明证实，涉案的异常订单有100余单，大部分订单的收货地址和手机号码不重复。3、证人陶某的证言及提供的银行交易明细证实，陶某收购手机后部分钱款以现金形式直接交给前来销售的袁子镇等人，另一部分单独汇入被告人田星指定的分属不同人的银行账户。被告人田星供称，该批账户是赌博网站的账户，此做法系为了逃避追查。4、被告人田星曾供述，2018年10月中旬其通过QQ与上家“海阔天空”联系做收快递的事，上家让其提供收货地址和手机号码，由上家在国外通过京东商城购买苹果手机、电脑，然后让其找人收货并销售，在做了约20天上家说银行卡刷不出来了，其就知道上家是诈骗盗刷他人银行卡后在京东商城购买的，再由其收货并销售变现；销售后其让被告人袁子镇等人按购买价的75%将钱款直接存入上家提供的账户，余下钱款中其拿20%的好处。上述证据，足以认定田星明知上家在从事电信网络诈骗，仍帮助将诈骗所得套现，其行为构成诈骗罪。被告人田星就此所提上诉理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人田星明知他人在从事电信网络诈骗，仍帮助将犯罪所得套现，数额特别巨大，其行为依法构成诈骗罪。被告人李忠明、袁子镇、杨存军、王军、吴平明知道是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人袁子镇在共同犯罪中，起主要作用，系主犯；被告人李忠明、杨存军、王军、吴平起次要作用，系从犯，且归案后能如实供述罪行，依法可从轻处罚。被告人袁子镇、吴平系累犯，依法应从重处罚。根据被告人田星、李忠明、袁子镇、杨存军、王军、吴平犯罪的性质、手段、次数、金额及具体的量刑情节，原判量刑适当。上诉人田星、袁子镇的上诉理由不成立，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  陈 曜 审 判 员  唐 骥 审 判 员  周巧慧 二〇二〇年三月三日 代书记员  范梦雅