河北省衡水市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）冀11刑终95号原公诉机关安平县人民检察院。上诉人（原审被告人）任超，男，1981年6月9日出生河北省安平县，汉族，初中文化，农民，住安平县。因涉嫌犯赌博罪于2013年1月22日被刑事拘留，同年2月4日被取保候审，同年9月30日被判处有期徒刑二年，缓刑三年，缓刑考验期至2016年10月10日止；因涉嫌犯诈骗罪2017年1月9日被抓获并被临时羁押，同年1月13日被刑事拘留，同年2月17日转逮捕，同年12月20日因犯赌博罪、合同诈骗罪被决定执行有期徒刑三年三个月，2019年7月5日因本案被解回安平县看守所。现羁押于安平县看守所。原审被告人呼士雄，男，1989年10月19日出生于河北省安平县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地安平县，住安平县。因犯合同诈骗罪于2017年12月20日被判处有期徒刑一年，2018年1月12日刑满释放。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪于2018年12月23日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现羁押于安平县看守所。河北省安平县人民法院审理安平县人民检察院指控原审被告人呼士雄、任超犯合同诈骗罪一案，于2019年12月2日作出（2019）冀1125刑初282号刑事判决。宣判后，任超提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判查明：一、伪造、买卖国家机关证件、印章2014年被告人呼士雄向被害人廉某1借款两笔，共计25万元，借款期限三个月，被告人任超为担保人。第一笔借款15万元，具体转账金额及时间不明；第二笔借款10万元，转账时间为2014年8月6日，转账金额为95000元。以上两笔借款期满后，呼士雄仅归还了部分利息（公安补充侦查卷廉某1第五期询问笔录记录廉某1不清楚呼士雄的两次还款是本金还是利息），被害人廉某1多次催促，为向被害人廉某1保证还款，被告人呼士雄将购买的位于安平县博陵网厂西的临街门店假国有土地使用证交给了廉某1作为抵押，并将该门店实际交付廉某1使用。之后又于2015年12月1日廉某1刚签订了房屋买卖协议，将假土地证上承载的临街门店卖廉某1刚作折抵借款。2016年1月15廉某1刚将该门店出租给陈大念。同时查明安平县、博陵网厂西的临街门店房屋及其土地已于2013年6月在金融部门做了抵押，案发时未解除。认定证据：1、发破案经过：2018年12月18日被害廉某1刚报警称，呼士向某刚借款25万元，后呼士雄用其名下房产抵账，双方签订了房屋买卖协议后廉某1刚发现呼士雄给其的国有土地使用证系伪造。呼士雄被抓后对此供认不讳。2、2019年3月5日被害郭某峰报警称，2015年5月13日呼士雄和任超用伪造的房产证作抵押，向其借款16万元，至今未还。公安机关对两起犯罪事实并案侦查。3、被告人呼士雄的供述：2014至2015年间自己借廉某1刚25万元，任超做的担保人。第一廉某1刚给转了15万元，好像转到任超的卡里了，自己用了10万元，任超用了5万元。第二笔10万元给转过来了95000元，自己和任超分着用了。2015年自己和任超商量作假证廉某1刚，在晋州做好假证后，拿回来给廉某1刚。过了一年左右因为还不了款廉某1刚要签房屋买卖协议，于是就和他在自己家中签了买卖协议,把假土地证上的的房屋卖给廉某1刚,抵顶借款。当庭供述：当时找到任超与其商量如何借钱，任超让自己拿东西做抵押，于是自己就做了假证。第一笔借条上写的是借款15万元，实际扣除了部分利息给了13万多元。4、被告人任超供述，呼士雄分两向某刚借钱，第一次呼士雄抵押的房产证廉某1刚给呼士雄转账十几万元，第二次呼士雄抵押的土地证廉某1刚给呼士雄转账十万元，呼士向某刚借钱时自己做的担保人，钱都是呼士雄用了，不知道抵押的是假证。自己廉某1刚之间有经济来往，他一直给自己送石灰粉,自己账户上转廉某1刚的款是货款。5、被害廉某1刚的陈述：呼士雄向自己借钱25万元，自己通过转账方式分两次转给其15万元和95000元，95000元通过刘旭双的老公孟彦超转给呼士雄的妻子赵曼，当时呼士雄说用三个月，呼士雄还过两个5000元，没说还的本金还是利息，后来向他催要一直没还。大约半年左右呼士雄把他的中心南路229号1楼土地证给了自己，作价25万元，自己就开始联系人往外租房，将房屋租给了陈大念，房租每年11000元。2015年12月1日，呼士雄还不了款又把他的房子卖给自己，和呼士雄签了房屋买卖协议后就把欠条给了呼士雄。自己起诉到法院后发现证是假的，房子早抵押给了农村信用联社，真证保存在不动产登记局。借钱时呼士雄给打了欠条，保证人是任超。6、房屋买卖协议：2015年12月1日，出卖人呼士雄将自己位于安平县中心路东、博陵网厂西的临街门店（产权证号中心南路229号，00769）出卖给买受廉某1刚，作价325000元，款已于协议签订前付清。7、安平县公安局调取证据清单、农行衡水分行资金往来（自助渠道）信息结果表，证实2014年8月6日孟彦超账户向赵曼账户转款95000元。8、房屋租赁合同，2016年1月15廉某1刚将中心南路229号1楼出租给陈大念，房屋租金每年11000元。9、河北省安平县人民法院（2018）冀1125民初1697号民事裁定书：2015年12月1日呼士雄廉某1刚签订房屋买卖协议书，呼士雄将国有土地证证号为【安平县国用（2000）字第00769号】交廉某1刚。经查该证已在金融机构办理了抵押登记，原件在安平县不动产登记局存放廉某1刚持有的土地证系伪造。10、安平县国用（2000）字第00769号国有土地使用证一本，坐落在中心路东博陵网厂西，使用权面积40.95平方米。11、不动产登记资料查询结果证明，安平县国用（2000）字第00769号国有土地使用证复印件房地产字第××号号抵押清单复印件，证实该土地证已于2013年6月在安平县农村信用合作联社后张庄信用社做了抵押，该国有土地使用证为一证一号，无挂失记录。12、衡水市公安局物证鉴定所衡公物文某检字[2018]55号文件检验鉴定书，廉某1刚提交扣押在案的安平县国用（2000）字第00769号国有土地证中的印章与安平县土地管理局使用中的印章不是同一枚印章。二、合同诈骗2015年5月13日被告人任超通过呼士雄郭某峰借款，并签订了借款人为呼士雄、担保人为任超的抵押担保借款合同，借款金额16万元，借款期限三个月。抵押物伪造的户主为呼士雄，地址位于安平县和平街金帝雅苑7号楼2单元303，证件号安房权证安平县字第××号号房屋所有权证。被害郭某峰当日在扣除部分利息后将15.3万元转账至任超账户。案发前任超已归还被害郭某峰6.9万元。同时查明，2014年任超告知呼士雄办假证相关信息后，指使呼士雄伪造了户主为任超，地址为安平县和平街金帝雅苑7号楼2单元303，证件号安房权证安平县字第××号号的虚假房产证，2014年8月任超利用该虚假房产证作抵押向他人借款构成犯罪，2017年被判处刑罚。认定证据：1、发破案经过。2019年3月5日被害郭某峰报警称，2015年5月13日呼士雄和任超用伪造的房产证作抵押，向其借款16万元，至今未还。2、被告人呼士雄的供述。任超说他们郭某峰放款，但他名声不好，怕借不出来，他就借用自己的名义做了假房产证，抵押郭某峰借了16万元。借款也是用自己的名义借的，任超是担保人，款应该是转给任超了，借款期限三个月郭某峰没向自己要过款，应该是一直向任超催款。3、被告人任超的供述，呼士雄让自己给他找个放款的，于是就找到郭某峰，呼士雄郭某峰借了16万元，呼士雄用他自己的房产证做了抵押郭某峰把钱转到了自己名下的农行卡里，过了两三天自己从这张卡里提了20万现金，找到呼士雄住的地方，给了他15万现金，他当场打了收条。至于这张卡显示收郭某峰的153000元后没有大额支出，而且其他农行卡也没有大额支出自己不知道怎么回事。4、被害郭某峰陈述，2015年5月，本村任超说有人想找自己借钱，有房产证作抵押，自己就同意了。任超和呼士雄找过来，自己和呼士雄签的借款合同，任超是担保人，借款合同写的是借16万，扣了7000元利息，给任超转了15.3万。借钱的时候任超就说他自己用，他还过两次利息，2015年6月24日和6月29日分别给自己转账3万元和3.9万元，应该包括以前任超在4月份借款20万的利息。自己多次找任超催款，他一直说还，但一直没还。5、中国农业银行卡交易明细清单，农行衡水分行资金往来（自助渠道）信息结果表，显示2015年5月13郭某峰给任超转款15.3万元。6月24日、6月29日任超郭某峰转款3万和3.9万。同时显示农行衡水分行自5月13日至5月20日期间无超过5万元以上的大额转账支出。6、借款合同，2015年5月13日呼士雄借款16万元，借款期限三个月，每月还息，到期还本，不能按时付息加收日5%违约金，担保人任超。7、收到条，收款人呼士雄2015年5月13日收到现金16万元。8安房权证安平县字第××号号房屋所有权证，地址位于安平县和平街金帝雅苑7号楼2单元303，房屋所有权人呼士雄。9、衡水市公安局物证鉴定所衡公物文某检字[2019]24号文件检验鉴定书，郭某峰提交扣在案的安房权证安平县字第××号号房屋所有权证中的印章与安平县住房和城乡建设局正常使用中的印章不是同一枚印章。10、河北省安平县人民法院（2017）冀1125刑初213号刑事判决书，认定2014年任超指使呼士雄冒用安平县和平街金帝雅苑7号楼2单元303房产办理户主任超的安房权证安平县字第××号号假房产证，并告知呼士雄办假证相关信息，2014年8月任超利用该假证作抵押向他人借款构成犯罪，任超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金四万元；撤销河北省安平县人民法院（2013）安刑初字第99号刑事判决中任超犯赌博罪判处有期徒刑二年、缓刑三年的缓刑部分，决定执行执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。呼士雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。11、安看释字[2018]2号刑满释放证明书，罪犯呼士雄2018年1月12日释放。12、户籍证明，证实二被告人犯罪时的基本情况。据此，原审法院判决：一、被告人任超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；与河北省安平县人民法院（2017）冀1125刑初213号刑事判决被告人任超犯合同诈骗罪、赌博罪决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元并罚；决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币六万元。二、被告人呼士雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。三、责令被告人呼士雄、任超共同退赔被害郭某峰经济损失人民币八万四千元。任超上诉称，呼士雄和被害郭某峰诬告他，其不构成诈骗罪。经审理查明的事实与原判认定一致。认定证据均经一审庭审质证核实，本院经审核予以确认。二审期间，任超未提交新的证据。本院认为，原审被告人呼士雄向某刚借款过程中使用伪造、买卖国家机关证件、印章的行为，已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪；呼士雄与上诉人（原审被告人）任超利用伪造的房产证明，骗取他人财物，二人之行为均构成合同诈骗罪，对二人均应予以刑罚。对于任超辩称其不构成犯罪的意见，经查，其与呼士雄诈骗被害人的事实，有呼士雄的供述、被害人陈述及银行转款明细予以证实，足以认定，故该意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 贺审判员 曹旭斌审判员 刘国华二〇二〇年三月十二日书记员 韩宇弘