浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0110刑初1154号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人胡某1，男，住杭州市余杭区。因本案于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人沈晨（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人丁某1，男，住杭州市余杭区。因本案于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人陈启瑞，浙江阡与陌律师事务所律师。 被告人何某1，男，住杭州市余杭区。因本案于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人俞佳敏，浙江禾杭律师事务所律师。 被告人胡某2，男，住杭州市余杭区。2008年7月21日，因吸毒被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十二日，并处罚款人民币二千元。因本案于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人吴平、施慧燕（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江振业律师事务所律师。 被告人吴某1，男，住福建省福清市。2013年5月22日，因吸食毒品被福建省福清市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千九百元。2015年11月4日，因殴打他人被福建省福清市公安局罚款人民币五百元。因本案于2019年6月19日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人余世杰、陈璐，浙江士宝律师事务所律师。 被告人戴某1，男，住杭州市余杭区。2010年3月4日，因造成交通事故后逃逸尚不构成犯罪被杭州市公安局余杭区分局行政拘留七日。因本案于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被取保候审。 辩护人刘杰韵（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江泽毅律师事务所律师。 被告人沈某1，男，住杭州市余杭区。因本案于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人沈旭涛，浙江金宏律师事务所律师。 被告人沈某2，男，住杭州市余杭区。因本案于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被取保候审。 辩护人戚燕萍（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江绍明律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2019]105号起诉书指控被告人胡某1、丁某1、何某1、胡某2、戴某1、吴某1、沈某1、沈某2犯开设赌场罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本案依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员李剑出庭支持公诉。被告人胡某1及辩护人沈晨、被告人丁某1及辩护人陈启瑞、被告人何某1及辩护人俞佳敏、被告人胡某2及辩护人施慧燕、被告人戴某1及辩护人刘杰韵、被告人吴某1及辩护人余世杰、被告人沈某1及辩护人沈旭涛、被告人沈某2及辩护人戚燕萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 1、2018年9月至11月份期间，被告人胡某1、丁某1、何某1、胡某2伙同他人以营利为目的，多次组织参赌人员在“哈佛大学5毛倍数”、“浙江大学0.5班”微信群内，以玩“十三道”的方式赌博，期间被告人沈某2、沈某1轮流做财务进行抽头和结算赌资，被告人丁某1、何某1、胡某2为拉手拉赌客进群赌博，从中抽头获利共计人民币8万余元。被告人沈某2、沈某1每人参与期间抽头获利共计4万余元。 2、同年11月底至12月初，被告人胡某1、丁某1、何某1、戴某1、吴某1以营利为目的，多次组织参赌人员在“牛津一元加倍”微信群内，以玩“十三道”的方式赌博，期间被告人沈某2、戴某1做财务进行抽头和结算赌资，被告人丁某1、何某1为拉手拉赌客进群赌博，从中抽头获利共计人民币2万余元。被告人沈某2参与期间抽头获利共计6千余元。 3、同年12月31日至2019年1月31日期间，被告人胡某1、丁某1、何某1伙同他人以营利为目的，多次组织参赌人员在“国际名品”微信群内，以玩“十三道”的方式赌博，被告人丁某1、何某1为拉手拉赌客进群赌博，从中抽头获利共计人民币4万余元。 据以指控的证据有书证；证人证言；被告人的供述和辩解；搜查笔录、人物辨认笔录；扣押的手机等物证照片等。 公诉机关认为，被告人胡某1、丁某1、何某1、胡某2、戴某1、吴某1、沈某1、沈某2的行为均已构成开设赌场罪，其中被告人胡某1、丁某1、何某1、胡某2均系情节严重，被告人沈某1、沈某2系从犯，被告人胡某1、何某1、胡某2、吴某1、沈某2均自侦查阶段起自愿认罪认罚，被告人丁某1自审查起诉阶段起自愿认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条之规定，建议判处被告人胡某1、丁某1、何某1有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万七千元；建议判处被告人胡某2有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万七千元；建议判处被告人吴某1有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人沈某2有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 被告人胡某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出，（1）被告人胡某1自愿认罪认罚，认罪态度较好；（2）被告人胡某1主观恶意不深，社会危害性不大；（3）被告人胡某1系初犯、偶犯；综上，恳请对被告人胡某1从轻处罚。 被告人丁某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出，（1）被告人丁某1系从犯，社会危害性较小；（2）被告人丁某1自愿认罪认罚，认罪态度较好；（3）被告人丁某1系初犯；综上，恳请对被告人丁某1从轻或减轻处罚。 被告人何某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出，（1）被告人何某1在本案中所起作用相对较小，社会危害性较小；（2）被告人何某1归案后认罪、悔罪态度好；综上，恳请对被告人何某1从轻处罚。 被告人胡某2对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出，（1）被告人胡某2归案后如实供述自己的罪行，且自侦查阶段起自愿认罪认罚；（2）被告人胡某2系初犯；（3）被告人胡某2犯罪情节轻微，社会危害性相对较小；综上，恳请对被告人胡某2从轻处罚。 被告人戴某1对公诉机关的指控无异议。 辩护人提出，（1）被告人戴某1参与犯罪时间较短、所起作用较小；（2）被告人戴某1系自动投案，认罪态度较好；（3）被告人戴某1系初犯；综上，恳请对被告人戴某1从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人吴某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出，（1）被告人吴某1自愿认罪认罚，悔罪态度好；（2）被告人吴某1所起作用相对较小，社会危害性不大；综上，恳请对被告人吴某1从轻处罚，并适用缓刑。 被告人沈某1对公诉机关的指控无异议。 辩护人提出，（1）被告人沈某1系从犯，社会危害性不大；（2）被告人沈某1当庭认罪；综上，恳请对被告人沈某1从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人沈某2对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出，被告人沈某2归案后如实供述自己的罪行，自侦查阶段起自愿认罪认罚，且系从犯、初犯，恳请对被告人沈某2从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 1、2018年9月至同年11月期间，被告人胡某1、丁某1、何某1、胡某2（该四人占股30%）伙同他人以营利为目的，多次组织参赌人员在“哈佛大学5毛倍数”、“浙江大学0.5班”微信群内，以玩“十三道”的方式赌博，期间被告人沈某1、沈某2轮流做财务进行抽头和结算赌资，被告人沈某1、沈某2每人参与期间抽头获利共计4万余元，被告人丁某1、何某1、胡某2为拉手拉赌客进群赌博，从中抽头获利共计人民币8万余元。 2、同年11月底至12月初，被告人胡某1、丁某1、何某1、戴某1（该四人合计占股33%）、吴某1（占股33%）以营利为目的，多次组织参赌人员在“牛津一元加倍”微信群内，以玩“十三道”的方式赌博，期间被告人戴某1、沈某2做财务进行抽头和结算赌资，被告人丁某1、何某1为拉手拉赌客进群赌博，从中抽头获利共计人民币2万余元。被告人沈某2参与期间抽头获利共计6千余元。 3、同年12月31日至2019年1月31日期间，被告人胡某1、丁某1、何某1（该三人合计占股50%）伙同他人以营利为目的，多次组织参赌人员在“国际名品”微信群内，以玩“十三道”的方式赌博，被告人丁某1、何某1为拉手拉赌客进群赌博，从中抽头获利共计人民币4万余元。 另查明，杭州市公安局余杭区分局从被告人胡某1处扣押作案工具苹果手机2部，从被告人丁某1处扣押作案工具苹果手机2部，从被告人何某1处扣押作案工具苹果手机1部，从被告人胡某2处扣押作案工具苹果手机1部，从被告人吴某1处扣押作案工具苹果手机1部，从被告人戴某1处扣押作案工具苹果手机1部，从被告人沈某1处扣押作案工具苹果手机2部，从被告人沈某2处扣押作案工具苹果手机1部。 再查明，被告人沈某1、沈某2在本案中个人的非法获利数额均为人民币9000元左右。在本案审理期间，被告人戴某1向本院退出违法所得人民币8400元，被告人沈某1向本院退出违法所得人民币9000元，被告人沈某2向本院退出违法所得人民币9000元，现暂存于本院账户。 证明以上事实并经庭审质证的证据有：证人张某1、马某、唐某、戴某2、胡某3、朱某1、李某、朱某2、姚某1、杨某、凌某、陆某、张某2、姚某2、胡某4的证言；辨认笔录及照片；搜查证、搜查笔录、抓获现场照片、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片；电子证据检查工作记录及光盘；本院票据；被告人胡某1、丁某1、何某1、胡某2、吴某1、戴某1、沈某1、沈某2的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人胡某1、丁某1、何某1、胡某2、吴某1、戴某1、沈某1、沈某2或分或合以营利为目的，通过网络开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人胡某1、丁某1、何某1、胡某2均系情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某1、丁某1、何某1、胡某2、吴某1、戴某1在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人丁某1的辩护人提出被告人丁某1系从犯，经查，被告人丁某1在与同伙实施开设赌场的过程中分工合作，相互配合，并参与赌场管理、拉赌客、分赃，其行为积极，作用不可或缺，地位重要，不宜认定为从犯，该辩护意见，本院不予采纳。被告人沈某1、沈某2在各自参与的共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法均应当从轻处罚。被告人胡某1、何某1、胡某2、吴某1、沈某2归案后如实供述自己的主要罪行，自侦查阶段起自愿认罪认罚，被告人丁某1自审查起诉阶段起自愿认罪认罚，被告人戴某1、沈某1当庭自愿认罪，被告人戴某1、沈某1、沈某2退出违法所得，本院依法予以从轻处罚，并对被告人戴某1、沈某1、沈某2均适用缓刑。各被告人的辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人丁某1的辩护人请求对被告人丁某1适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关的情节认定、量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人胡某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万七千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人丁某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万七千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人何某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万七千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人胡某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万七千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2022年6月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人吴某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2020年7月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人戴某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人沈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千五百元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人沈某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人胡某1的作案工具苹果手机二部、被告人丁某1的作案工具苹果手机二部、被告人何某1的作案工具苹果手机一部、被告人胡某2的作案工具苹果手机一部、被告人吴某1的作案工具苹果手机一部、被告人戴某1的作案工具苹果手机一部、被告人沈某1的作案工具苹果手机一部、被告人沈某2的作案工具苹果手机一部，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。 十、暂存于本院的被告人戴某1的违法所得人民币八千四百元、被告人沈某1的违法所得人民币九千元、被告人沈某2的违法所得人民币九千元，均予以追缴，上缴国库。 十一、追缴被告人胡某1、丁某1、何某1、胡某2的违法所得人民币一万八千六百元、被告人吴某1的违法所得人民币五千六百元、被告人胡某1、丁某1、何某1的违法所得人民币二万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梁 锋 人民陪审员  杨仁洪 人民陪审员  冯 强 二〇二〇年三月九日 书 记 员  卢雨思