上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初399号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人颜毅，男，1993年2月18日出生，汉族，户籍地上海市普陀区，现住地上海市闵行区。辩护人宋玲娣，上海祺道律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉〔2020〕360号起诉书指控被告人颜毅犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员张某、湛某某出庭支持公诉，被告人颜毅及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人宋玲娣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2020年1月下旬，被害人鲁某某有意购买一批防疫口罩进行募捐，并通过微信朋友圈发布求购信息。被告人颜毅伪装成归国富豪身份，通过微信联系被害人鲁某某，谎称其在美国有大量3M品牌N95型号口罩货源，并可包机运输回国，从而骗取鲁某某的信任。后双方约定被告人颜毅以人民币166万余元的价格销售2700箱(每箱40只)3M品牌N95型号口罩给被害人鲁某某。同年1月29日至2月1日，被害人鲁某某陆续向被告人颜毅支付了人民币16万元，同时被告人颜毅要求购买一部最新款Iphone11ProMax手机(价值12,699元)一并作为定金。同年2月3日，被告人颜毅谎称该批口罩已到达北京大兴国际机场，向被害人鲁某某索要尾款人民币140余万元。被害人鲁某某请求被告人颜毅告知运输航班号并表示见货后支付尾款，颜毅拒不提供航班号。至此，被害人鲁某某已察上当受骗遂至公安机关报案。同年1月29日至30日，被告人颜毅在收取口罩定金16万元后，于1月30日随即肆意挥霍消费殆尽。同年2月11日，公安机关在本市闵行区红松东路XXX弄XXX号XXX室抓获被告人颜毅，并追缴其购买的Tiffany钻戒、索尼PS4游戏机等物。被告人颜毅到案后，对上述犯罪事实作了供述。为证明上述事实，公诉机关向本院申请被害人鲁某某出庭作证，移送并当庭出示了证人邵某的证言以及相关微信聊天记录、支付凭证、产品销售合同、银行流水、DHL快递查询结果截图，公安机关出具或调取的扣押清单、抓获经过、工作情况、录音资料、行政处罚决定书、刑事判决书，被告人颜毅的供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人颜毅的行为已构成诈骗罪，其中既遂金额人民币17万余元，属数额巨大，未遂金额人民币140万余元，属数额特别巨大。提请本院依法审判。被告人颜毅在庭审中对公诉机关指控的基本犯罪事实、罪名、证据均无异议，当庭认罪并表示愿意退赃。被告人颜毅的辩护人提出，被告人部分犯罪系犯罪未遂，能自愿认罪，具有坦白情节，且愿意退赃，故请求法院对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：2020年1月下旬，被害人鲁某某在微信朋友圈发布口罩求购信息，被告人颜毅即通过微信主动联系鲁某某，称其有美国3M口罩，并可包机运输回国。在向鲁某某出示从他人处获取的3M中国有限公司授权函以及相关图片等之后，取得鲁某某信任，随后双方约定，由被告人颜毅以人民币166万余元(以下均为人民币)的价格提供2,700箱(每箱40只)3M牌8511Pro-N9540防护口罩。据此，被害人鲁某某以其经营的上海树威实业有限公司的名义与下家签订口罩《产品销售合同》。1月29日至2月1日，被害人鲁某某通过微信、支付宝、银行转账等方式，陆续向被告人颜毅支付16万元，并根据被告人颜毅的要求，购买一部Iphone11ProMax手机(购入价12,699元)，一并作为定金。1月31日，被告人颜毅向被害人鲁某某提供美国快递公司DHL口罩快递单，后声称该批口罩已到达北京大兴国际机场，并向被害人鲁某某索要余款140余万元。经被害人查询，快递单只有下单信息但未交付货物，且被告人未提供航班号，故未支付余款。被害人鲁某某察觉受骗，遂于2月10日至公安机关报案。次日，公安机关在本市闵行区红松东路XXX弄XXX号XXX室抓获被告人颜毅，并依法扣押了上述Iphone11ProMax手机以及被告人颜毅使用口罩定金购买的Tiffany钻戒、护肤品等物。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人鲁某某的当庭陈述证明：2017年结识颜毅，颜通过其租赁房屋，并自称资金实力雄厚。2020年1月下旬，一名做慈善的朋友需要购买口罩募捐，其遂在微信朋友圈发布口罩求购信息，颜毅主动留言称，自己在美国有口罩渠道，故其与颜毅达成购买总价166万余元的3M牌8511Pro-N9540防护口罩2700箱(每箱40只)的协议。随后，其即以自己经营的上海树威实业有限公司的名义与下家签订口罩《产品销售合同》。经与颜毅协商，由其一方先付20万元定金，尾款待收货后付清。因其银行卡限额，故其自1月29日起先后通过微信、支付宝、银行转账等方式支付给颜毅16万元，并按颜毅要求购买一部Iphone11promax手机。2月3日，颜毅称口罩已经到达北京大兴机场，让其支付尾款，并让其承担每日40万元的机场停泊费。因颜毅始终不提供航班号、提箱号，故其未支付尾款。2、证人邵某(颜毅女友)的证言及微信转账记录证明：颜自称系美国人，家里条件很好。2020年1月29日，颜毅给其转账1万元；同月31日，颜毅送给其一枚tiffany钻戒以及护肤品等物。2月1日，其与鲁某某、颜毅至商场，颜让鲁买了一部Iphone11max手机，并将该手机送给其。3、相关微信聊天记录证明：被告人颜毅与被害人鲁某某讨论买卖口罩事宜的经过，以及被告人向他人询问口罩价格、数量，但未订购的情况。4、相关转账截图、电子普通发票证明：被害人鲁某某向被告人支付16万元及购买一部12,699元的iphone11promax手机的情况。5、美国DHL快递单号查询结果截图证明：被告人颜毅发送给被害人鲁某某的DHL快递单号只有下单信息，无交付及运输信息。6、公安机关出具的扣押清单证明：公安机关从被告人颜毅处扣押涉案物品的情况。7、公安机关出具的抓获经过证明：被告人颜毅的到案经过。8、公安机关调取的行政处罚决定书、刑事判决书证明：被告人颜毅的前科劣迹。9、公安机关出具的工作情况及录音资料证明：被告人颜毅的经济状况。10、被告人颜毅的供述证明：其交代了基本犯罪事实，但否认有诈骗故意。本院认为，被告人颜毅以非法占有为目的，以销售防疫用品为名骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人颜毅诈骗既遂金额17万余元，属数额巨大；未遂金额140余万元，属数额特别巨大，对于未遂部分可以比照既遂犯减轻处罚。被告人颜毅能当庭认罪，且有退赃意愿，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人颜毅到案后，对本案的部分事实作了供认，然而否认其主观上具有诈骗被害人钱款的故意，故虽然当庭认罪，但依法不应认定为坦白。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人颜毅诈骗既遂数额巨大，兼具诈骗未遂数额特别巨大之情节，且其曾因犯罪受刑事处罚，此次又系在疫情防控期间犯罪，应酌情从重处罚。据此，为保护公民财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人颜毅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月11日起至2026年8月10日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  朱 妙审 判 员  李 斌人民陪审员  年日月二〇二〇年三月三日书 记 员  范晨怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。