浙江省衢州市柯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0802刑初142号 公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 被告人计磊，男，1988年10月5日出生于江苏省阜宁县，汉族，高中文化，鱼台路缘电动车制造有限公司法定代表人，住江苏省阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月15日被衢州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。 辩护人吴珍，浙江南孔律师事务所律师。 衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2019）117号起诉书指控被告人计磊犯集资诈骗罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，后因案情需要转换适用普通程序，组成合议庭，于2019年7月26日公开开庭审理了本案。2019年7月29日、11月27日，衢州市柯城区人民检察院两次建议本院延期审理本案。2019年8月28日、12月26日，衢州市柯城区人民检察院两次建议本院恢复审理本案。本院于2020年3月24日召开庭前会议。2020年3月26日，本院再次公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员裴军、黄燕出庭支持公诉。被告人计磊及辩护人吴珍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衢州市柯城区人民检察院指控，2016年6月6日、11月14日，鱼台路缘电动车制造有限公司法人代表、负责人计磊分别在衢州、慈溪两地成立鱼台路缘电动车制造有限公司衢州分公司、鱼台路缘电动车制造有限公司慈溪分公司（以下简称衢州分公司、慈溪分公司）。2016年7月至2017年9月其间，被告人计磊采用发传单、打电话、组织开推介会、旅游考察等形式，向社会公众虚假宣传衢州分公司、慈溪分公司从事电动车生产经营业务，两家分公司需扩大规模向社会融资，以高额利息、投资返点等为诱饵，共向社会不特定人员叶某、孙某、唐某、王某等五十五人集资7010000元，返还金额1213185元，尚未返还的金额为5796815元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。 公诉机关认为被告人计磊以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人计磊归案后如实供述，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。建议判处被告人计磊十一年有期徒刑，并处罚金。 被告人计磊对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人归案后如实供述，认罪认罚，请求对被告人计磊从轻处罚。 经审理查明，2016年5月，被告人计磊从孟某处受让了鱼台路缘电动车制造有限公司的股权，同年5月30日，该公司法定代表人变更为被告人计磊。鱼台路缘电动车制造有限公司衢州分公司、鱼台路缘电动车制造有限公司慈溪分公司（以下简称衢州分公司、慈溪分公司）分别于2016年6月6日、11月14日在衢州、慈溪两地成立，两个分公司的负责人均为被告人计磊。2016年7月至2017年9月其间，被告人计磊采用发传单、打电话、组织开推介会、旅游考察等形式，向社会公众虚假宣传衢州分公司、慈溪分公司从事电动车生产经营业务，两家分公司需扩大规模向社会融资，以高额利息、投资返点等为诱饵，向社会不特定人员叶某、孙某、唐某、王某等五十五人集资人民币700余万元。所集款项除用于公司运营外，大部分被计磊挪作他用。衢州分公司、慈溪分公司成立后亦未进行过生产经营活动。 2020年3月25日，经浙江广某联合会计师事务所审计，2016年至2017年期间，被告人计磊利用鱼台路缘电动车制造有限公司衢州分公司、慈溪分公司向可以确定的五十五名报案投资人集资本金总额为人民币7010000元，返还金额1213185元，至审计报告日尚未返还的金额为5796815元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人户籍证明；人员基本信息；到案经过；企业信息、企业变更情况、分公司登记基本情况、公司章程、房屋租赁合同、任命书、证明、清税证明、准予注销登记通知书；民事判决书；计磊招商银行、上海银行、建设银行、慈溪工商银行、交通银行、中信银行、台州银行交易明细；情况说明；叶某、孙某、唐某、王某等五十五名被害人（见附件）的陈述及提供的借款合同、收款收据、银行交易明细；证人孟某、计某、吴某、张某、汪某、徐某的证言；辨认笔录及照片；浙江广某联合会计师事务所（普通合伙）浙广某审字（2020）0197号《关于鱼台路缘电动车制造有限公司衢州分公司、慈溪分公司负责人计磊涉嫌集资诈骗金额情况专项审计报告》；被告人计磊的供述；认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人计磊以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人计磊归案后如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。被告人计磊承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。辩护人所提与此相一致的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人计磊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2029年6月14日止），并处罚金人民币50万元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人计磊退赔各被害人的损失（见附件）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 波 人民陪审员 何 忠 人民陪审员 毛益民 二〇二〇年三月二十六日 书 记 员 张师浩 附页： 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 附件： 序号 集资参与人 审计认定 投资金额 审计认定 待偿还余额 比例（%） 毛金妹 10,000.00 8,900.00 0.15 吕银凤 100,000.00 85,000.00 1.47 谢志红 200,000.00 184,000.00 3.17 王春潮 100,000.00 83,000.00 1.43 姜淑莲 20,000.00 18,300.00 0.32 董士德 130,000.00 109,100.00 1.88 徐锡荣 160,000.00 128,800.00 2.22 刘塘盛 10,000.00 6,000.00 0.10 赵少华 20,000.00 16,600.00 0.29 吴土英 80,000.00 71,800.00 1.24 王媛仙 10,000.00 5,800.00 0.10 姚继奶 100,000.00 85,800.00 1.48 毕丽霞 310,000.00 293,000.00 5.05 俞世文 50,000.00 37,200.00 0.64 杜秀英 20,000.00 15,560.00 0.27 左志香 100,000.00 79,000.00 1.36 陈珠兰 190,000.00 144,700.00 2.50 严爱英 200,000.00 156,000.00 2.69 陶海莉 440,000.00 350,000.00 6.04 周琳 40,000.00 36,000.00 0.62 王卸花 30,000.00 21,000.00 0.36 贺清华 140,000.00 99,200.00 1.71 叶金娜 210,000.00 164,400.00 2.84 孙成梅 230,000.00 190,700.00 3.29 蔡卸鲁 100,000.00 83,800.00 1.45 祝秋花 410,000.00 317,200.00 5.47 宋慧英 70,000.00 54,600.00 0.94 毕根仙 60,000.00 44,400.00 0.77 陈巧莲 10,000.00 7,400.00 0.13 毛才娜 30,000.00 22,050.00 0.38 张志成 10,000.00 6,530.00 0.11 方时雨 670,000.00 541,800.00 9.35 方德初 10,000.00 7,400.00 0.13 寿六妹 20,000.00 15,600.00 0.27 高孝和 50,000.00 42,900.00 0.74 邵美娱 70,000.00 60,200.00 1.04 徐阿凤 240,000.00 188,600.00 3.25 余小妹 50,000.00 38,600.00 0.67 余丁立 50,000.00 43,600.00 0.75 耿云辉 20,000.00 16,600.00 0.29 刘根菊 100,000.00 84,500.00 1.46 郑小红 220,000.00 192,600.00 3.32 郭琼 200,000.00 191,800.00 3.31 黄玉琴 100,000.00 95,500.00 1.65 郑秀金 80,000.00 68,300.00 1.18 季玉仙 200,000.00 175,000.00 3.02 任美贞 180,000.00 159,100.00 2.74 徐金莲 30,000.00 14,200.00 0.24 刘春英 50,000.00 42,000.00 0.72 吕秀英 170,000.00 136,800.00 2.36 林水姣 60,000.00 42,800.00 0.74 邱秀清 390,000.00 332,200.00 5.73 唐明康 370,000.00 305,550.00 5.27 王素娟 50,000.00 41,700.00 0.72 虞志标 40,000.00 33,625.00 0.58 共计 7,010,000.00 5,796,815.00 100.00