湖南省株洲市渌口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0221刑初36号 公诉机关湖南省株洲市渌口区人民检察院。 被告人彭小彬，曾用名彭彬，男，1986年7月21日出生，湖南省株洲市渌口区人，群众，汉族，大专文化，系网络直播从业人员，户籍所在地及住所地均在湖南省株洲市渌口区，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月19日被株洲市公安局渌口分局刑事拘留，于同年2月22日经株洲市渌口区人民检察院批准，被株洲市公安局渌口分局执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。 辩护人胡婷，湖南唯楚（株洲）律师事务所律师，系株洲市渌口区法律援助中心指派。 湖南省株洲市渌口区人民检察院以株渌检刑检刑诉[2020]2号起诉书指控被告人彭小彬犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院于2020年3月6日受理该案后，依法组成合议庭，于2020年3月18日公开开庭审理了本案。公诉机关湖南省株洲市渌口区人民检察院指派检察长凌辉、副检察长丁思琦出庭支持公诉，被告人彭小彬及其辩护人胡婷均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省株洲市渌口区人民检察院起诉指控： 2020年2月11日至2月15日，被告人彭小彬为筹集赌资翻本，在“新冠肺炎”疫情防控期间，利用被害人迫切需求防疫物资的心理，以非法占有为目的，在没有销售渠道的情况下，通过个人微信朋友圈（微信号：×××）发布出售一次性医用口罩的虚假信息，并主动联系被害人杨某，谎称“有口罩出售”，骗取被害人杨某先后向其支付宝账户（账户名：32×××46ｑｑ.ｃｏｍ）转入人民币共计430000元。事后，彭小彬将赃款全部用于网络赌博挥霍。2020年2月15日，被害人杨某发现被骗，到株洲市公安局天元分局报案，2020年2月16日，彭小彬在其父亲的陪同下，到株洲市公安局渌口分局投案自首。 为证明上述事实，公诉机关向法庭出示了户籍证明、到案经过、扣押物品清单、转账明细清单等书证；证人彭某、陈某、易某的证言；被害人杨某的陈述；被告人彭小彬的供述和辩解；彭小彬和杨某之间的微信聊天记录、支付宝转账记录截屏，彭小彬网络赌博转账记录截屏等证据。公诉机关认为，被告人彭小彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请本院依法判处。 被告人彭小彬对公诉机关指控的基本事实及其罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人胡婷提出的辩护意见称：彭小彬犯罪系事出有因，其主动到案，系自首、又自愿认罪认罚、无前科，请法庭予以从轻处罚。 经审理查明：2020年2月8日，杨某在自己的微信朋友圈发消息称想购买口罩，彭小彬见此主动联系杨某告知自己有口罩。2月9日，杨某转账41000元给彭小彬，因无口罩，2月10日彭小彬把41000元通过转账退还给杨某。2月11日，彭小彬为筹集赌资翻本，在“新冠肺炎”疫情防控期间，利用被害人迫切需求防疫物资的心理，以非法占有为目的，在没有销售渠道的情况下，主动联系杨某谎称自己有口罩，杨某在2月11日当天转账32000元给彭小彬。2月12日，彭小彬通过个人微信朋友圈（微信号：×××）发布出售一次性医用口罩的虚假信息，谎称“有口罩出售”，杨某更加确信彭小彬有口罩。2月12日到2月14日，杨某又继续转账了398000元给彭小彬。杨某先后向彭小彬的支付宝账户（账户名：32×××46ｑｑ.ｃｏｍ）转入人民币共计430000元。事后，彭小彬将赃款全部用于网络赌博挥霍。2020年2月15日，杨某发现被骗，到株洲市公安局天元分局报案。2020年2月16日，彭小彬在其父亲的陪同下，到株洲市公安局渌口分局投案自首。 上述事实，有下列经过庭审举证质证、查证属实的证据予以证明： 一、书证 1、常住人口基本信息，证明彭小彬于1986年7月21日出生，作案时已年满18周岁，系完全刑事责任能力人； 2、到案经过，证明2020年2月16日11时许，彭小彬在其父亲彭某的陪同下来到株洲市公安局渌口分局刑侦大队投案，系自首； 3、株洲市公安局渌口分局扣押决定书，扣押物品、文件清单，证明扣押彭小彬的vivo手机一部，该手机为作案工具； 4、株洲市公安局渌口分局调取证据通知书，彭小彬的转账明细清单，证明2020年2月11日至2月15日期间，彭小彬用其长沙银行账户向网络赌博账户转入资金348177元，用其工商银行账户向网络赌博账户转入资金346200元，合计转账694377元用于网络赌博； 5、《中华人民共和国国家卫生健康委员会2020年1号公告》，证明2020年1月20日，我国将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施； 6、《湖南启动重大突发公共卫生事件一级响应公告》，证明2020年1月23日，根据《湖南省突发公共卫生事件应急预案》，湖南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组决定，启动湖南省重大突发公共卫生事件一级响应。 二、证人证言 1、彭某的陈述，证明2月16日上午，他带彭小彬到渌口公安分局自首的事实； 2、陈某的陈述，证明彭某家庭经济状况不佳，2019年12月份，彭某曾向其借款5万元，用以偿还其小儿子彭彬诈骗赔款，目前尚未归还该笔借款； 3、易某的陈述，证明彭某家庭经济状况不佳，2019年12月份，彭某曾向其借款7万元，用以偿还其小儿子彭彬诈骗赔款，目前尚未归还该笔借款。 三、被害人陈述 杨某的陈述，证明2020年2月11日至2月14日被骗430000元。他看见彭小彬发过一个有一箱口罩的朋友圈，觉得彭小彬应该不会骗他，本身现在也是特殊时期，都不敢乱来的事实。 四、被告人的供述， 彭小彬的供述，证明2月11日起，他实际上没有联系供货方给杨某发货，但他通过谎称有口罩的方式先后骗取了43万元货款用于赌博，全部都被他赌博输掉了以及在微信朋友圈发布出售一次性医用口罩的信息的事实。 五、视听资料、电子数据 1、杨某提供的彭小彬个人截屏，证明彭小彬于2020年2月12日在微信朋友圈发布出售一次性医用口罩的信息； 2、彭小彬（微信号：×××，支付宝账号：328×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）和杨某之间的微信聊天记录、支付宝转账记录截屏，证明2020年2月11日至2月15日，杨某通过支付宝分多次共计转账43万元整给彭小彬用于购买口罩； 3、彭小彬通过手机APP“澳门钻石赌场”进行赌博的转账交易记录截屏，证明2020年2月11日至2月15日，被告人彭小彬共计转入69万余元用于网络赌博。 本院认为，被告人彭小彬以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取被害人杨某32000元。随后用手机微信号（微信号：×××）发布出售一次性医用口罩的虚假信息实施诈骗，骗取被害人杨某398000元，该次诈骗行为是属于利用互联网发布虚假信息进行诈骗。被告人彭小彬先后共骗取被害人杨某430000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关湖南省株洲市渌口区人民检察院指控被告人彭小彬犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人彭小彬在“新冠肺炎”疫情防控期间，利用手机微信发布虚假信息实施诈骗，且将诈骗所得用于赌博违法活动，应从重处罚；被告人彭小彬主动到案，如实供述罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人彭小彬虽在检察机关签署认罪认罚具结书，但未赔偿被害人的损失，亦未预缴纳罚金，不能认定为认罪认罚。被告人彭小彬及其辩护人提出辩解、辩护意见称其系自首、自愿认罪、无前科的理由成立，本院予以采纳。其他意见不予采纳。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人彭小彬适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人彭小彬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币100000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月19日起至2028年8月18日止。） 二、责令被告人彭小彬于本判决书生效后十日内退赔被害人杨某经济损失人民币430000元。 三、作案工具vivo手机一部，予以没收，上缴国库。 上述罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  邓国平 审判员  王 欣 审判员  周晓玲 二〇二〇年三月十八日 书记员  任 洁 附：所引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。