河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初52号公诉机关郸城县人民检察院。被告人魏东彪，男，1997年2月6日出生，汉族，初中文化,自由职业，户籍所在地四川省遂宁市射洪县，住址四川省遂宁市射洪县，现住址四川省成都市青羊区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月15日被抓获并羁押于四川省成都市看守所，2019年9月21日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经郸城县人民检察院批准，于2019年10月19日被郸城县公安局执行逮捕。指定辩护人单梅，河南奉献律师事务所律师。被告人黄川，男，1996年4月24日出生，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地四川省宜宾市江安县，住址四川省宜宾市江安县，现住址四川省成都市锦江区。因犯盗窃罪于2016年5月26日被成都市金牛区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元，2017年7月25日刑满。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月15日被抓获并临时羁押于四川省成都市看守所，2019年9月21日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经郸城县人民检察院批准，于2019年10月19日被郸城县公安局执行逮捕。指定辩护人王莉丹，河南奉献律师事务所律师。被告人李云辉，男，1997年12月24日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省遂宁市射洪县，住址四川省遂宁市射洪县，现住址四川省成都市青羊区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月15日被抓获并羁押于四川省成都市看守所，2019年9月21日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经郸城县人民检察院批准，于2019年10月19日被郸城县公安局执行逮捕。指定辩护人郭彩荣，河南奉献律师事务所律师。被告人李诚，男，1997年12月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省遂宁市射洪县，住址四川省遂宁市射洪县，现住址四川省成都市青羊区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月15日被抓获并羁押于四川省成都市看守所，2019年9月21日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经郸城县人民检察院批准，于2019年10月19日被郸城县公安局执行逮捕。指定辩护人孙焘，河南覃思律师事务所律师。指定辩护人从文博，河南覃思律师事务所实习律师。被告人王加涛，男，1993年10月14日出生，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地四川省广元市剑阁县，住址四川省广元市剑阁县。因犯盗窃罪于2014年5月被东莞市第三人民法院判处有期徒刑十个月，2015年3月4日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月15日被抓获并羁押于四川省成都市看守所，2019年9月21日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经郸城县人民检察院批准，于2019年10月19日被郸城县公安局执行逮捕。指定辩护人张景，河南覃思律师事务所律师。指定辩护人杨方芳，河南覃思律师事务所实习律师。被告人李明，男，1978年11月24日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地四川省自贡市，住址四川省自贡市自流井区，现住址四川省成都市高新西区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月11日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经郸城县人民检察院批准，于2019年10月19日被郸城县公安局执行逮捕。指定辩护人赫国英，河南覃思律师事务所律师。指定辩护人侯玉飞，河南覃思律师事务所实习律师。被告人黄柯涵，男，1991年1月2日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地四川省成都市，住址四川省成都市武侯区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月16日被抓获并羁押于四川省成都市看守所，2019年9月21日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经郸城县人民检察院批准，于2019年10月19日被郸城县公安局执行逮捕。指定辩护人胡鑫，河南覃思律师事务所律师。指定辩护人田俊杰，河南覃思律师事务所实习律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人魏东彪、黄川、李云辉、李诚、王加涛、李明、黄柯涵犯妨害信用卡管理罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员周小丹出庭支持公诉，被告人魏东彪、黄川、李云辉、李诚、王加涛、李明、黄柯涵及指定辩护人单梅、王莉丹、郭彩荣、孙焘、从文博、张景、杨方芳、赫国英、侯玉飞、胡鑫、田俊杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月份，以被告人魏东彪为首，被告人黄川、李云辉、王加涛、李诚的收购信用卡团伙，共收购、贩卖银行卡42套，其中黄川收购11套、李云辉收购7套、李诚收购7套、王加涛和黄川负责帮助魏东彪把银行卡寄出卖给他人。2019年8月，被告人李明共收购他人银行卡16套（包含银行卡、U盾、手机卡），卖给他人。被告人黄柯涵2018年收购银行卡15套（包含银行卡、U盾、手机卡），2019年收购银行卡5套（包含银行卡、U盾、手机卡），卖给他人。被告人到案后如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人魏东彪、黄川、李云辉、李诚、王加涛、李明、黄柯涵非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人黄川、李云辉、李诚和魏东彪团伙为共同犯罪，但对黄川、李云辉、李诚应比照魏东彪从轻处罚。被告人黄柯涵非团伙犯罪，且主动供述全部犯罪。被告人魏东彪、黄川、李云辉、李诚、王加涛、李明、黄柯涵均认罪认罚，可以从轻处罚。被告人黄川协助公安机关抓捕同案犯，具有立功情节，可以从轻处罚。被告人黄川、王加涛系累犯，应从重处罚。建议适用简易程序，判处被告人魏东彪有期徒刑一年，并处罚金两万元；判处被告人黄川有期徒刑十个月，并处罚金两万元；判处被告人李云辉拘役六个月，并处罚金一万元；判处被告人李诚拘役六个月，并处罚金一万元；判处被告人王加涛有期徒刑七个月，并处罚金一万元；判处被告人李明有期徒刑七个月，并处罚金一万元；判处黄柯涵有期徒刑六个月，并处罚金两万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解、户籍信息等书证、银行卡等相关证据证实。被告人魏东彪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人魏东彪到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有悔罪表现，建议对被告人魏东彪从轻处罚。被告人黄川对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人黄川认罪态度较好，自愿认罪认罚，在本案共同犯罪中系从犯，协助公安机关抓捕同案犯，具有立功情节，犯罪情节轻微，社会危害性不大，建议对被告人黄川从轻处罚。被告人李云辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人李云辉如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小，有悔罪表现，建议对被告人李云辉从轻处罚。被告人李诚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人李诚如实供述自己的罪行，具有坦白情节，认罪态度较好，自愿认罪认罚，有悔罪表现，在本案共同犯罪中系从犯，主观恶性不深，社会危害性不大，建议对被告人李诚从轻处罚。被告人王加涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人王加涛如实供述自己的罪行，具有坦白情节，到案后认罪、悔罪态度较好，自愿认罪认罚，在本案共同犯罪中系从犯，犯罪情节轻微，建议对被告人王加涛从轻处罚。被告人李明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人李明如实供述自己的罪行，具有坦白情节，到案后认罪、悔罪态度较好，自愿认罪认罚，主观恶性不深，社会危害性不大，建议对被告人李明从轻处罚。被告人黄柯涵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人黄柯涵如实供述自己的罪行，具有坦白情节，到案后认罪、悔罪态度较好，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性不大，建议对被告人黄柯涵从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人黄川于2019年9月14日协助公安机关将同案犯抓获。上述事实，有被告人魏东彪、黄川、李云辉、李诚、王加涛、李明、黄柯涵的供述、证人刘某、赖某、宋某的证言、扣押物品清单、银行卡统计表、银行卡交易记录、银行卡照片、微信聊天截图、成都市金牛区人民法院（2016）川0106刑初661号刑事判决书、出所登记表、郸城县公安局情况说明、到案经过等已经法庭当庭质证、认证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人魏东彪、黄川、李云辉、李诚、王加涛、李明、黄柯涵非法买卖银行卡，持有他人银行卡数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。被告人黄川、王加涛系累犯，应从重处罚。被告人魏东彪、黄川、李云辉、李诚、王加涛、李明、黄柯涵如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人黄川协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人魏东彪犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币两万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月15日起至2020年9月14日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人黄川犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币两万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月15日起至2020年7月14日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人李云辉犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月15日起至2020年3月14日止；罚金已缴纳。）四、被告人李诚犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月15日起至2020年3月14日止；罚金已缴纳。）五、被告人王加涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月15日起至2020年4月14日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）。六、被告人李明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月11日起至2020年4月10日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人黄柯涵犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月16日起至2020年3月15日止；罚金已缴纳。）八、公安机关扣押的物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 娜审 判 员  赵 冰人民陪审员  罗浩翔二〇二〇年三月二日书 记 员  王梦丹