淮安市清江浦区人民法院执 行 裁 定 书（2019）苏0812执3084号被执行人邓世蕾，男，1974年10月15日出生，汉族，住江西省赣州市兴国县。被执行人姜涛，男，1970年11月5日出生，汉族，住四川省攀枝花市仁和区。被执行人左有春，男，1979年2月2日出生，汉族，住湖南省南县。被执行人黄洋，男，1990年8月14日出生，汉族，住广东省深圳市。被执行人朱波，男，1987年6月26日出生，汉族，住陕西省西安市。关于本院追缴邓世蕾、姜涛、左有春、黄洋、朱波分别涉及组织、领导传销活动罪、开设赌场罪罚金及违法所得一案，本院于2018年12月20日作出的（2017）苏0812刑初327号刑事判决书已生效，依其判决：一、邓世蕾犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元，犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一千万元，与前罪行贿罪判处的有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币一千一百一十万元。姜涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。左有春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。黄洋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。朱波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。二、冻结黄洋的违法所得及其孳息予以没收，上缴国库；姜涛、左有春、朱波尚未退出的违法所得继续追缴，上缴国库。三、扣押在案的被执行人的现金、冻结在案的被执行人银行账户内钱款及扣押在案的被执行人的车辆、物品之变价款并入判决主文第二项执行；其余物品依法予以没收。四、冻结在案的涉案赃款及其孳息予以没收，上缴国库；尚未追回的涉案赃款、赃物继续追缴。因被执行人未按刑事判决书缴纳，本院于2019年7月19日立案强制执行。进入执行程序后，本院依法采取了必要的调查、执行措施，其过程和结果如下：1、向被执行人发出执行通知及财产申报令，因被执行人未签收，故至今未全部履行，也未申报财产。我院执行人员前往被执行人财产所在地调查、核实在案财产状况。2、向被执行人发出限制消费令、纳入失信被执行人名单决定书，将其列入失信被执行人名单。3、通过网络查询等方式对被执行个人的存款、车辆、不动产、有价证券等财产情况进行了查询。扣划了被执行人存在案外人银行账户中的存款合计49633247.2元。通过本次执行程序，实际已经执行没收财产49633247.2元，未执行没收财产19889682.8元。本院认为，没收财产是国家对犯罪人的严厉制裁手段，依法必须执行，但履行程度取决于被执行人的现实履行能力。本院在执行过程中已向被执行人发出执行通知、财产申报令、限制高消费令、纳入失信被执行人名单决定书等文书，穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。该案自立案之日起已超过三个月，本案符合本次执行程序终结条件。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条、《最高人民法院的通知》第一条、第六条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。本次程序终结后本院将依法定期对被执行人财产进行网络查控，发现可处置财产时将恢复执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  杨海清审判员  商东雷审判员  王 勇二〇二〇年三月二十日书记员  朱 瑞扣划银行存款清单1、扣划在案的存款人民币504724.54元（存于中国农业银行股份有限公司商丘梁园支行，户名仇颖颖，账号62×××17）予以没收，上缴国库。2、扣划在案的存款人民币139219.95元（存于中国工商银行股份有限公司南阳中州支行，户名邹洁玲，账号17×××01）予以没收，上缴国库。3、扣划在案的存款人民币3681591.04元（存于中国工商银行股份有限公司西安太白北路支行，户名杨燕玲，账号62×××25）予以没收，上缴国库。4、扣划在案的存款人民币1009824.08元（存于中国工商银行股份有限公司西安含光路支行，户名欧阳晓玲，账号62×××48）予以没收，上缴国库。5、扣划在案的存款人民币4128471.52元（存于中国工商银行股份有限公司西安含光路支行，户名黎天利，账号62×××56）予以没收，上缴国库。6、扣划在案的存款人民币663005.22元（存于中国农业银行股份有限公司兰州市开发小区分理处，户名黎天利，账号62×××18）予以没收，上缴国库。7、扣划在案的存款人民币995197.29元（存于中国工商银行股份有限公司西安紫薇花园支行，户名高丽鹏，账号62×××27）予以没收，上缴国库。8、扣划在案的存款人民币682719.57元（存于中国工商银行股份有限公司西安雁塔路支行，户名王欠欠，账号62×××97）予以没收，上缴国库。9、扣划在案的存款人民币2089609.22元（存于中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行，户名张明海，账号62×××93）予以没收，上缴国库。10、扣划在案的存款人民币1514391.46元（存于中国工商银行股份有限公司铜川南大街支行，户名鹿甜甜，账号62×××65）予以没收，上缴国库。11、扣划在案的存款人民币94165.19元（存于中国农业银行股份有限公司西安莲湖路中段支行，户名陈苗苗，账号62×××17）予以没收，上缴国库。12、扣划在案的存款人民币5089978.88元（存于中国工商银行股份有限公司西安莲湖路中段支行，户名刘彭，账号62×××00）予以没收，上缴国库。13、扣划在案的存款人民币146446.61元（存于中国工商银行股份有限公司西安北关支行，户名郑敏敏，账号62×××92）予以没收，上缴国库。14、扣划在案的存款人民币1110926.07元（存于中国工商银行股份有限公司庆阳西峰南街支行，户名沈正妹，账号62×××20）予以没收，上缴国库。15、扣划在案的存款人民币1620083.64元（存于中国工商银行股份有限公司庆阳庆城支行，户名黄锡江，账号62×××61）予以没收，上缴国库。16、扣划在案的存款人民币1033452.8元（存于中国工商银行股份有限公司庆阳西峰新区支行，户名胡满林，账号27×××25）予以没收，上缴国库。17、扣划在案的存款人民币1313207.49元（存于中国工商银行股份有限公司平凉南门什字支行，户名邓石军，账号62×××79）予以没收，上缴国库。18、扣划在案的存款人民币176534.15元（存于中国农业银行股份有限公司兰州市新港城分理处支行，户名邹雁，账号62×××11）予以没收，上缴国库。19、扣划在案的存款人民币3184000.4元（存于中国农业银行股份有限公司西安凤新路分理处支行，户名郭荣莉，账号62×××64）予以没收，上缴国库。20、扣划在案的存款人民币1056402.96元（存于中国工商银行股份有限公司许昌支行，户名王闪闪，账号62×××75）予以没收，上缴国库。21、扣划在案的存款人民币465401.55元（存于中国工商银行股份有限公司周口项城支行，户名帅清，账号62×××64）予以没收，上缴国库。22、扣划在案的存款人民币2730869.94元（存于中国农业银行股份有限公司信息枢纽中心支行，户名丁广言，账号62×××74）予以没收，上缴国库。23、扣划在案的存款人民币4108742.99元（存于中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行，户名费梦诗，账号62×××75）予以没收，上缴国库。24、扣划在案的存款人民币1332489.2元（存于中国工商银行股份有限公司佛山顺德南环支行，户名阮莉，账号62×××05）予以没收，上缴国库。25、扣划在案的存款人民币2185222.63元（存于中国工商银行股份有限公司佛山城区支行，户名邱碧连，账号62×××85）予以没收，上缴国库。26、扣划在案的存款人民币2342981.72元（存于中国工商银行股份有限公司佛山顺德东银支行，户名谢松均，账号62×××44）予以没收，上缴国库。27、扣划在案的存款人民币1014473.52元（存于中国工商银行股份有限公司佛山顺德北区支行，户名范玉萍，账号62×××31）予以没收，上缴国库。28、扣划在案的存款人民币1011345.41元（存于中国工商银行股份有限公司佛山顺德支行，户名禤洁霞，账号62×××50）予以没收，上缴国库。29、扣划在案的存款人民币897132.75元（存于中国农业银行股份有限公司顺德大良支行，户名邵雪爱，账号62×××12）予以没收，上缴国库。30、扣划在案的存款人民币472357.82元（存于中国农业银行股份有限公司顺德支行，户名詹凤燕，账号62×××10）予以没收，上缴国库。31、扣划在案的存款人民币40430.74元（存于中国工商银行股份有限公司柳州市高新开发区支行，户名尚月婷，账号62×××41）予以没收，上缴国库。32、扣划在案的存款人民币1319026.48元（存于中国工商银行股份有限公司天门新城支行，户名黄元，账号62×××70）予以没收，上缴国库。33、扣划在案的存款人民币33538.2元（存于中国工商银行股份有限公司攀枝花人民街支行，户名为姜涛，账号为62×××09）予以没收，上缴国库。34、扣划在案的存款人民币1482817.37元，户名为张宏，予以没收，上缴国库。