陕西省淳化县人民法院刑事判决书 (2020)陕0430刑初7号公诉机关淳化县人民检察院。被告人李某军，曾用名李小豆，男，汉族，1983年10月出生，身份证号码610429198310XXXXXX，初中文化程度，户籍所在地陕西省咸阳市旬邑县某镇，羁押前住西安市未央区。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月13日被淳化县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经淳化县人民检察批准，于2020年2月15日被淳化县公安局逮捕，现羁押于淳化县看守所。辩护人：张某，陕西至正律师事务所律师。淳化县人民检察院以淳检公诉刑诉（2020）5号起诉书指控被告人李某军犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。淳化县人民检察院指派检察员郭某出庭支持了公诉，被告人李某军及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。淳化县人民检察院指控，（一）盗窃罪：被告人李某军通过网络软件认识被害人郑某利后，于2020年1月11日11时来到旬邑县某村郑某利家吃饭，期间李某军在郑某利发微信红包时偷记郑某利的微信支付密码，遂产生盗窃念头。李某军谎称自己为爱心协会工作人员，可以为郑某利申请补助款，假借注册补助相关信息为由使用郑某利手机，趁郑某利不备，先后四次转走郑某利微信绑定邮政储蓄卡中的现金15012元，并删除相关转账及支付记录；其中3000元转至自己微信账户，其余12012元直接充入其“不休娱乐”赌博软件账户。2020年1月13日上午10时许，被告人李某军携带事先准备好的一袋米和一桶油再次来到郑某利家，谎称爱心协会给其送来米和油，又谎称需要补充相关登记信息再次借用郑某利手机，将郑某利微信绑定邮政储蓄卡中的5005元直接充入其“不休娱乐”赌博软件账户。2020年1月14日，郑某利发现其邮政储蓄卡账户异常，遂向公安机关报案。李某军共计盗窃郑某利现金20017元。（二）诈骗罪：2020年2月6日至2月12日，被告人李某军在相关网页查询咸阳市和渭南市境内的养殖场、废品回收站注册登记信息及法人联系方式后，向养殖场及废品回收站法人（即本案受害人）打电话(其使用登记地为咸阳的电话号码XXXXXXX2339联系咸阳辖区被害人，使用登记地为渭南的电话号码XXXXXXX5306联系渭南辖区被害人)，电话接通后李某军谎称自己为当地环保局工作人员，告知其近期国家疫情防控要求严格，询问其经营场所是否进行消杀等以取得被害人初步信任，再编造被害人应当缴纳相关年审费、管理费、排污费等各种费用，或者以疫情影响拟关停其营业场所威逼被害人给其好处费，或者编造其给被害人申请大额补助款利诱被害人缴纳手续费及好处费等不同理由，并以疫情防控期间不便上门收取为借口，要求双方相互添加微信好友用于支付上述费用，添加好友后李某军将网络上查询的工商登记信息通过微信转发给被害人，取得了被害人信任，被害人将李某军编造的上述费用通过微信转至李某军。被告人李某军通过上述手段共计骗取37名被害人现金共计37626.5元，具体如下：2020年2月6日至2月12日，被告人李某军利用上述手段骗取被害人李某真1814元、张某荣554元、潘某某1090元、寇某某535元、王某礼321元、赵某金955元、刘某山983元、张某2700元、刘某南260元、师某某516元、王某坤660元、韦某某415元、贺某1805元、张某龙1600元、刘某军305元、薛某某2063元、田某某1531元、王某团1031元、张某儒1295.5元、马某某1016元、杜某某545元、吕某某1090元、李某峰3032元、窦某某828元、田某平1554元、马某春1098元、周某某583元、裴某某535元、乔某某583元、贾某某583元、舒某某1146元、廖某某883元、孙某某883元、杨某883元、杨某某538元、韩某某608元、刘某军805元。公诉机关认为，被告人李某军以非法占有为目的，秘密窃取他人财物20017元，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人李某军以非法占有为目的，冒充国家工作人员骗取他人财物37626.5元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议被告人犯盗窃罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；建议被告人犯诈骗罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。公诉机关在庭审时认为被告人“OPPO Reno Ace” 牌手机一部为作案工具，建议予以没收。被告人李某军对公诉机关起诉书指控其犯盗窃罪、诈骗罪的犯罪事实以及罪名无异议，当庭自愿认罪，表示悔过，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见：一、对公诉机关起诉书指控被告人李某军犯盗窃罪、诈骗罪的犯罪事实以及罪名无异议。二、认为被告人李某军具有以下从轻处罚情节：1、被告人归案后积极配合公安机关调查本案，有坦白情节；2、被告人自愿认罪认罚，认罪态度好。三、认为手机不能认定为作案工具，理由：手机更多的是作为通讯工具，手机并不是为作案而购买的。经审理查明： （一）盗窃罪的事实：被告人李某军通过其“OPPO Reno Ace”牌手机通过网络“快手”软件认识被害人郑某利后，于2020年1月11日11时来到旬邑县某村的郑某利家吃饭，期间李某军在郑某利发微信红包时偷记了郑某利的微信支付密码，遂产生盗窃念头。李某军谎称自己是爱心公益协会的工作人员，可以为郑某利申请补助款，假借需在手机上注册补助相关信息为由使用郑某利手机，趁其不备，李某军先后四次转走郑某利微信绑定邮政储蓄卡中的现金15012元，并删除相关转账及支付记录；其中一次的3000元转至自己微信账户，其余三次共计12012元（5000元及手续费5元、5000元及手续费5元、2000元及手续费2元，手续费全是从郑某利邮政储蓄卡里支付）直接充入被告人“不休娱乐”赌博软件账户。2020年1月13日上午10时许，被告人李某军携带事先准备好的一袋米和一桶油再次来到郑某利家，谎称爱心公益协会给其送来米和油，又谎称需要补充相关登记信息再次借用郑某利手机，将郑某利微信绑定邮政储蓄卡中的5005元（所含手续费5元是从郑某利邮政储蓄卡里支付）直接充入其“不休娱乐”赌博软件账户。以上共计盗窃金额20017元。（二）诈骗罪的事实：2020年2月6日至2月12日，被告人李某军用其“OPPO Reno Ace”牌手机在相关网页查询咸阳市和渭南市境内的养殖场、废品回收站注册登记信息及法定代表人联系方式后，向养殖场及废品回收站法定代表人（即本案受害人）打电话(其使用登记地为咸阳的电话号码XXXXXXX2339联系咸阳辖区被害人，使用登记地为渭南的电话号码XXXXXXX5306联系渭南辖区被害人)，电话接通后李某军谎称自己为当地环保局工作人员，告知其近期国家疫情防控要求严格，询问其经营场所是否进行消杀等以取得被害人初步信任，再编造被害人应当缴纳相关年审费、管理费、排污费等各种费用，或者以疫情影响拟关停其营业场所威逼被害人给其好处费，或者编造其给被害人申请大额补助款利诱被害人缴纳手续费及好处费等不同理由，并以疫情防控期间不便上门收取为借口，要求双方相互添加微信好友用于支付上述费用，添加好友后，李某军用其“OPPO Reno Ace” 牌手机将网络上查询的工商登记信息通过微信转发给被害人，取得了被害人信任，被害人将李某军编造的上述费用通过微信转给李某军。被告人李某军使用上述手段分别骗取被害人李某真1814元、张某荣554元、潘某某1090元、寇某某535元、王某礼321元、赵某金955元、刘某山983元、张某2700元、刘某南260元、师某某516元、王某坤660元、韦某某415元、贺某1805元、张某龙1600元、刘某军305元、薛某某2063元、田某某1531元、王某团1031元、张某儒1295.5元、马某某1016元、杜某某545元、吕某某1090元、李某峰3032元、窦某某828元、田某平1554元、马某春1098元、周某某583元、裴某某535元、乔某某583元、贾某某583元、舒某某1146元、廖某某883元、孙某某883元、杨某883元、杨某某538元、韩某某608元、刘某军805元。被告人李某军共计骗取以上37名被害人现金37626.5元。 被告人李某军的“OPPO Reno Ace” 牌手机一部，已被公安机关扣押随案移送本院。2020年2月12日17时许，淳化县公安局民警在西安市未央区XX小区XX号楼XX单元XX楼XX户，将被告人李某军抓获。又查明：被告人李某军因犯交通肇事罪，于2012年12月27日被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑一年三个月。被告人李某军因犯招摇撞骗罪，于2019年3月8日被陕西省旬邑县人民法院判处有期徒刑十个月；2019年9月18日刑满释放。上述事实，被告人李某军在开庭审理中均无异议，且有淳化县公安局立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、被害人诉讼权利义务告知书；被告人正面免冠照片、抓获经过、户籍信息；调取证据通知书、李某军银行卡交易流水；调取证据通知书、被告人李某军持有手机号通话记录；扣押清单、移送清单；刑事判决书、执行通知书、刑事附带民事判决书；接处警登记表、受案登记表；证据清单；受害人户籍、身份证明；贾某某、李某真的报案材料及微信截图；被告人李某军诈骗资金一览表；情况说明；提取笔录及李某军微信支付明细证明；邮政储蓄银行交易明细；移送案件通知书；提取笔录;勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;辨认笔录及照片;电子数据检查笔录、电子数据光盘一张;郑某利、钟某某的询问笔录; 李某真、张某荣、潘某某、寇某某、王某礼、赵某金、刘某山、张某、刘某南、师某某、王某坤、韦某某、贺某、张某龙、刘某军、薛某某、田某某、王某团、张某儒、马某某、杜某、吕某某、李某峰、窦某某、田某平、马某春、周某某、裴某某、乔某、贾某某、舒某某、廖某某、孙某某、杨某、杨某、韩某某、刘某军的询问笔录及微信转账截图；李某军手机勘验数据及光盘一张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某军以非法占有为目的,秘密窃取他人财物20017元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控其犯盗窃罪，罪名成立。被告人李某军以非法占有为目的，冒充国家工作人员骗取他人财物37626.5元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪，罪名成立。对辩护人认为被告人到案后，如实供述了其全部犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；被告人自愿认罪，认罪态度好，亦可酌情从轻处罚的辩护意见，符合事实，于法有据，应予采纳。被告人系在刑罚执行完毕后五年内故意犯罪的累犯，应从重处罚；被告人冒充国家工作人员，利用“新冠病毒”疫情防控期间，受害人出行不便的情况，实施诈骗，可酌情从重处罚。公诉机关建议被告人犯盗窃罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；建议被告人犯诈骗罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金的量刑建议适当，应予采纳。对辩护人认为手机更多的是作为通讯工具，手机也不是为作案而购买，不应认定为作案工具的辩护意见，因被告人实施诈骗过程中，多次使用该手机在互联网上查询被害人信息，通过手机微信编造虚假费用信息发给受害人，多次使用该手机联系被害人，后又通过手机微信收取赃款，该手机应认定为作案工具予以没收，对此辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下:一、被告人李某军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金15000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金25000元，决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月13日至2024年2月12日止，罚金于本判决生效后十五日内缴纳。）二、对被告人李某军所有的“OPPO Reno Ace” 牌手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长   杨 虎人民陪审员     罗  雅人民陪审员     宣  威 二〇二〇年三月二十六日  书 记 员  张  凡  引用法条中华人民共和国刑法第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十五条 【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第二百六十四条 【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院 最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释 》第一条 盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。（陕西省“数额较大”为2000元以上，40000元以下）。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。（陕西省“数额较大”为5000元以上，50000元以下）。  1