江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0206刑初776号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人王亚玲，女，1975年4月30日生，汉族，高中文化，无业，住无锡市惠山区。曾因赌博于2002年10月18日被原无锡市公安局北塘分局处治安罚款人民币五百元，并没收赌资三百七十元。因本案于2019年5月23日到案，次日被刑事拘留，2019年6月26日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人贾晔，江苏法舟（宜兴）律师事务所律师。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2019〕783号起诉书指控被告人王亚玲犯非法拘禁罪、开设赌场罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院于12月25日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭进行审理，于2020年1月20日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员王胜兰出庭支持公诉，被告人王亚玲及辩护人贾晔到庭参加诉讼。现已审理终结。被告人王亚玲辩称没有欧打蒋某，对其他指控的事实没有异议，对罪名及量刑建议均无异议且签字具结。被告人王亚玲辩护人的主要辩护意见如下：1.被告人王亚玲为赌场提供资金事出有因，主观恶性较小；2.被告人王亚玲不构成非法拘禁罪；3.自首，认罪态度好，可从轻处罚；4.建议适用缓刑。经审理查明：2002年以来，张伟（已判刑）开始在无锡市惠山区及周边地区以赌博、打架为主混迹社会，因留长发，得绰号“长毛”。张伟在混迹社会的过程中，多次因赌博、开设赌场、寻衅滋事等违法活动被判刑或行政处罚，因而在无锡市惠山区钱桥街道带积累了一定的社会恶名，并结识了刘忠、邓正中（均已判刑）、李某、王某3等人。2014年3月，张伟、刘忠、邓正中因开设赌场被判刑；2015年5月，张伟刑满释放后，陆续纠集刑满释放的刘忠、邓正中及关志财、张帅帅（均已判刑）等人在无锡市惠山区钱桥街道及周边地区，实施开设赌场、聚众斗殴、故意伤害等违法犯罪活动。期间，张伟在2015年6月以刘忠的名义开办无锡金色大地投资管理有限公司（以下简称金色大地投资公司），欲开展放贷业务，后因资金短缺未实际运营。2017年3月，被告人王亚玲注资金色大地投资公司，并参与张伟、刘忠、张帅帅等人实施的非法放贷、拘禁逼债及开设赌场等违法犯罪活动。张伟及被告人王亚玲等人的上述行为在无锡市惠山区钱桥街道及周边地区造成较为恶劣的社会影响，并逐步形成了一个以张伟为首要分子，被告人王亚玲及刘忠等人为重要成员，关志才、邓正中、张帅帅等人为其他成员的恶势力犯罪集团。被告人王亚玲参与的恶势力犯罪集团的犯罪活动：（一）非法拘禁2017年6月底7月初，被害人丁某向金色大地投资公司借款人民币3万元，后约定通过每天打款的方式分期还款给被告人王亚玲。丁某在还款数天后，因还不出钱未如约打款，后被告人王亚玲要求张伟等人向丁某催讨欠款。2017年8月10日晚，丁某至该公司办公室与张伟及被告人王亚玲等人商谈还款事宜，在被告人王亚玲和张伟的多次催讨下，丁某仍无力还款，后张伟安排张帅帅、高某（另案处理）以看守、尾随等方式非法剥夺丁某人身自由长达40多个小时，直至丁某的女儿拿出人民币2万元还款，并再次出具人民币1万元的欠条。被告人王亚玲在丁某被非法拘禁期间仍向其催讨欠款及利息。（二）开设赌场1.2017年8、9月期间，张伟安排楚某与马其柱（已判刑）等人在无锡市滨湖区孙蒋新村小区、蠡园对面空地树林内以“牛牛”的形式组织人员开设赌场20余场，抽头渔利数额共计人民币20万余元。被告人王亚玲安排关志财、张帅帅等人在该赌场内放水钱，其中放给马其柱人民币12万余元，放给文某人民币7万余元，放给沈某人民币1万余元。2.2017年11月至2018年3月份期间，张伟安排楚某与曹某（另案处理）等人在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶简易棚、无锡市阮氏波纹管厂堆场旁山脚简易棚、无锡市惠山区聚义山庄饭店包厢内以“牛牛”的形式组织人员开设赌场20余场，抽头渔利数额共计人民币20万余元。被告人王亚玲在该赌场内放水钱5次，放给文某人民币2万元。被告人王亚玲参与的恶势力犯罪集团的违法活动：1.2017年6月的一天，郑某因欠金色大地投资公司的钱未按期还款，被告人王亚玲要求张伟向郑某讨要欠款，郑某迫于张伟的恶名，被迫将汽车抵押给被告人王亚玲和张伟等人，直至2018年2、3月份欠款部分归还、部分抵消后才归还。期间，车辆被张伟多名下属使用且违章30多次未处理。2.2018年6月10日晚，蒋某因向金色大地投资公司借钱后未按期还款，被告人王亚玲带着刘忠等四五个男子到无锡市梁溪区夹城里附近找到蒋某并要其还钱，蒋某还不出钱，后被被告人王亚玲和刘忠扇巴掌。在本院审理过程中，被告人王亚玲退出放水钱的非法获利人民币7000元。另查明，案破后，被告人王亚玲经公安机关电话通知到案，后如实供述主要犯罪事实。上述事实，有经举证、质证的被告人王亚玲的供述和辩解，罪犯张伟、刘忠、邓正中、关志财、张帅帅、马其柱及涉案人员楚某、高某、何某的供述，被害人郑某、蒋某、丁某等人的陈述，证人杨某、沈某、王某1、王某2、陆某、夏某、文某、沈某、曹某、虞某、李某等人的证言，张伟等人恶势力犯罪集团的刑事判决书，辨认笔录，被告人王亚玲提供的账本，刑事案件侦破经过，劣迹材料等证据证实。关于被告人王亚玲提出未欧打蒋某的辩解，根据在案证据，被害人蒋某、罪犯刘忠、证人孟某均指认被告人王亚玲扇了蒋某巴掌，被告人王亚玲在侦查阶段也供述在催债的时候和蒋某扭打在一起，上述证据可以形成证据锁链认定被告人王亚玲殴打蒋某的事实，故对该点辩解不予采纳。本院认为：被告人王亚玲明知张伟等人实施开设赌场、打架滋事等违法犯罪活动，仍积极参加其中，系张伟恶势力犯罪集团重要成员，应按照其所参与的犯罪处罚。被告人王亚玲伙同他人非法剥夺他人人身自由，并参与开设赌场，其行为已构成非法拘禁罪、开设赌场罪，均属共同犯罪。在开设赌场的共同犯罪中，被告人王亚玲起次要、辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人王亚玲犯罪以后自动投案，并如实供述主要犯罪事实，属自首，并能自愿认罪认罚，本院决定对其从轻处罚。被告人王亚玲判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关建议判处有期徒刑一年六个月至二年六个月的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人王亚玲辩护人提出的第1点辩护意见，本院经审查后认为被告人王亚玲明知张伟等人主要实施赌博、滋事等违法犯罪活动，经他人介绍后注资金色大地投资公司，实施放贷业务，且主要放贷对象系张伟赌局中的赌客，后被告人王亚玲参与开设赌场、暴力催讨、非法拘禁的违法犯罪活动，有一定的主观恶性，故对该点意见不予采纳。关于被告人王亚玲辩护人提出的第2点辩护意见，经查，丁某向金色大地投资公司借钱后通过每天打卡的形式还钱给被告人王亚玲，还不出钱后被告人王亚玲要求张伟等人催讨欠款；2017年8月10日晚，丁某在金色大地投资公司办公室被催讨欠款时，被告人王亚玲在现场不断要求丁某还钱，张伟表示不还钱不让丁某离开时，被告人王亚玲也在现场且并未阻止；在后续非法剥夺丁某人身自由的过程中，被告人王亚玲也曾多次至金色大地投资公司办公室向丁某催讨欠款并为看管人员烧饭。综上，被告人王亚玲作为金色大地投资公司的实际投资人，也即被害人丁某的实际债权人，系其要求张伟等人向丁某催讨欠款，在丁某被非法拘禁期间其积极讨要债务并为看管人员烧饭，其上述行为符合非法拘禁罪的法律特征。被告人王亚玲作为实际投资人即“金主”的身份地位，在非法拘禁时也不需要其亲自实施看守、尾随等行为。综上，对辩护人的该点意见不予采纳。关于被告人王亚玲辩护人的第4点辩护意见，综合被告人王亚玲的犯罪情节，不符合缓刑适用条件，故对辩护人的该点意见不予采纳。被告人王亚玲辩护人的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款，第六十九条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王亚玲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年2月22日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。二、扣押在案的违法所得人民币7000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  许景波审 判 员  顾溶熔人民陪审员  龚 勇二〇二〇年三月十九日书 记 员  王海琴本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌定决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。