吉林省公主岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0381刑初716号 公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。 被告人陈瑞杰，男，1996年9月17日出生，汉族，户籍所在地广东省揭阳市惠来县，住广东省广州市白云区。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2019年5月22日被公主岭市公安局刑事拘留，于2019年6月4日被公主岭市公安局逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 吉林省公主岭市人民检察院以公检二部刑诉〔2019〕26号起诉书指控被告人陈瑞杰犯非法经营罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月6日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员薛跃顺、书记员吴晗出庭支持公诉，被告人陈瑞杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉林省公主岭市人民检察院指控：一、2017年6月25日至2019年8月14日期间，被告人陈瑞杰在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（昵称AA）向下线葛峥（昵称老李，另案处理）多次销售卷烟，通过银行转账收取烟款，共计238.51万元人民币（下同）。 二、2018年3月10日至2018年7月15日期间，被告人陈瑞杰在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（微信号×××）向下线潘某（昵称“大开新号”、a条子，微信号×××，已判决）多次销售卷烟，通过银行转账和微信收取烟款，共计128.09万元。 三、2018年10月1日至2019年5月5日期间，被告人陈瑞杰在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（昵称AA）向下线刘保平（昵称Sxty，另案处理）多次销售卷烟，通过银行转账和微信收取烟款，共计38.14万元。 四、2018年10月6日至2018年11月5日期间，被告人陈瑞杰在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（昵称海燕）向下线邱松（昵称上海邱杰）多次销售卷烟，通过银行转账和微信收取烟款，共计11.9068万元。 五、2018年6月8日至2018年10月5日期间，被告人陈瑞杰在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（微信号×××，昵称王燕）向下线刘某（微信号×××、×××,昵称瑶瑶）多次销售卷烟，通过微信收取烟款，共计3.395万元。 六、2019年2月28日至2019年5月10日期间，被告人陈瑞杰在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（微信号×××）向下线陈飞蝶（微信号×××）多次销售卷烟，通过微信收取烟款，共计2.01万元。 2019年5月21日19时许，被告人陈瑞杰雇佣陈某（另案处理）驾驶面包车运输卷烟时，被公安机关当场查获，扣押卷烟26件，共计1300条。后经四平市烟草专卖局核价，扣押卷烟金额为26.5759万元。涉案1300条卷烟被公主岭市公安局扣押。 公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所提供的证据有：1、书证：微信账号信息、违法犯罪记录查询等；2、其他证明材料：到案经过、扣押物品清单等；3、证人陈某、潘某、刘某证言；4、被告人陈瑞杰的供述与辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录；7电子数据：微信聊天记录。 吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人陈瑞杰违反国家烟草专卖管理法规，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法销售卷烟，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人陈瑞杰在庭审过程中，对公诉机关指控的犯罪事实都承认自愿认罪，但对金额有意见。若公诉机关起诉的金额，根据银行流水、微信转账等客观证据予以佐证的认可。 本院经审理查明，一、2017年6月25日至2019年8月14日期间，被告人陈瑞杰在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（昵称AA）向下线葛峥（昵称老李，另案处理）多次销售卷烟，通过银行转账收取烟款，共计238.51万元人民币（下同）。 二、2018年3月10日至2018年7月15日期间，被告人陈瑞杰在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（微信号×××）向下线潘某（昵称“大开新号”、a条子，微信号×××，已判决）多次销售卷烟，通过银行转账和微信收取烟款，共计128.09万元。 三、2018年10月1日至2019年5月5日期间，被告人陈瑞杰在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（昵称AA）向下线刘保平（昵称Sxty，另案处理）多次销售卷烟，通过银行转账和微信收取烟款，共计38.14万元。 四、2018年10月6日至2018年11月5日期间，被告人陈瑞杰在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（昵称海燕）向下线邱松（昵称上海邱杰）多次销售卷烟，通过银行转账和微信收取烟款，共计11.9068万元。 五、2018年6月8日至2018年10月5日期间，被告人陈瑞杰在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（微信号×××，昵称王燕）向下线刘某（微信号×××、×××,昵称瑶瑶）多次销售卷烟，通过微信收取烟款，共计3.395万元。 六、2019年2月28日至2019年5月10日期间，被告人陈瑞杰在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（微信号×××）向下线陈飞蝶（微信号×××）多次销售卷烟，通过微信收取烟款，共计2.01万元。 2019年5月21日19时许，被告人陈瑞杰雇佣陈某（另案处理）驾驶面包车运输卷烟时，被公安机关当场查获，扣押卷烟26件，共计1300条。后经四平市烟草专卖局核价，扣押卷烟金额为26.5759万元。涉案1300条卷烟被公主岭市公安局扣押。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书，证明本案立案情况。 2、犯罪嫌疑人基本信息，证明被告人陈瑞杰的刑事责任年龄。 3、涉案人员到案经过，证明2019年5月21日19时许，公主岭市公安局民警在广东省广州市××区中国农业银行石井支行将被告人陈瑞杰抓获。 4、违法犯罪记录证明，证明经查被告人陈瑞杰无犯罪记录。 5、扣押决定书及清单，证明公主岭市公安局对陈瑞杰持有的莲花烟10件（50条/件）、金牡丹烟10件（50条/件）、好利时猫烟6件（50条/件）、手机3部、银行卡4张予以扣押。 6、吉林省没收和追缴物品票据，证明公主岭市公安局对于扣押的香烟和手机、银行卡予以收缴。 7、四平市烟草专卖局出具的核价证明，证明对查扣的烟26件1300条，作价金额为265759元，其中莲花进口烟（或国外烟）10件（500条）作价102215元，金牡丹进口烟（或国外烟）10件（500条）作价102215元，好利时猫进口烟（或国外烟）6件（300条）作价61329元。。 8、广州市烟草专卖局证明，证明被告人陈瑞杰和吴玲娟未在广州市烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证。 9、鉴别检验报告及通知书，证明吉林省烟草质量监督检测站对扣押的莲花烟外包装无“中国烟草总公司专卖”字样，外包装标注“专供出口”；好利时熊猫烟、金牡丹烟外包装无“中国烟草总公司专卖”字样，条盒钢印ISSOZO；金牡丹烟外包装无“中国烟草总公司专卖”字样，外包装标注“专供出口”。 10、公主岭市烟草专卖局情况说明，证明公安机关扣押的卷烟由于没有真烟样本，吉林省烟草质量监督检测站无法比对，不能出具鉴定结论。 11、协助查询材料通知书及银行流水，证明在中国农业银行以陈瑞杰开户的尾号9770银行卡的流水及交易记录和以方镇洪卡户的尾号1872银行卡交易记录。 12、被告人陈瑞杰在ATM机上取款截图，证明被告人陈瑞杰于2018年9月6日、2018年10月6日、2018年10月9日、2018年10月14日、2018年10月20日到在ATM机取款等情况。 13、被告人陈瑞杰微信账号、注册身份证号、绑定信息、绑定银行卡账号信息，交易信息、出账账号及金额、入账主要账号及金额信息，微信交易统计，证明被告人陈瑞杰微信账号信息及资金流水以及从微信号×××提取的与“大开信号”微信交易信息。 14、被告人陈瑞杰与崔悦微信转账流水，证明被告人陈瑞杰卖给潘某卷烟及潘某用崔悦的微信支付钱款的过程。 15、方镇洪尾号1872号农行卡、陈瑞杰尾号9570号农行卡、崔悦尾号2270号农行卡的交易明细清单，证明相应银行账户的资金进出情况。 16、公主岭市公安局经侦大队办案说明，证明潘某通过银行卡和微信给上家打款102.326万元，其中通过崔悦尾号2270号银行卡向方镇洪尾号1872号银行卡打款55.96万元，向陈瑞杰尾号9570号银行卡打款30.14万元，通过微信向陈瑞杰打款16.226万元。 17、被告人陈瑞杰与潘某转账记录汇总，证明被告人陈瑞杰与潘某间转账情况。 18、工行尾号9424号银行卡、建行尾号0251号银行卡的流水和光盘，证明工行银行卡尾号9424、建行银行卡尾号0251的银行流水情况和被告人陈瑞杰销售卷烟涉及的微信号、开户资料及财付通账户交易明细。 19、办案说明及明细：证明被告人陈瑞杰通过微信向潘某、刘保平、邱松、葛峥销售假冒伪劣卷烟，合计人民币415.96万元。其中销售给葛峥的共计238.51万元；销售给潘某共计128.09万元；销售给刘宝平的共计35.63万元；销售给邱松的共计13.73万元。2018年10月6日至2018年11月5日期间邱松向陈瑞杰提供的方镇洪尾号1872银行卡打款19笔，共计13.73万元。2018年3月10日至2018年7月期间潘某向陈瑞杰提供的尾号9570银行卡打款共计6.65万和15.18万。2017年6月25日至2019年8月14日期间葛峥向陈瑞杰提供的尾号9721银行卡打款167笔，共计126.07万。2018年3月10日至2018年7月8日期间潘某向陈瑞杰提供的尾号9770银行卡打款10笔，共计8.65万元。2018年3月12日至2018年6月9日期间潘某向陈瑞杰提供的陈瑞鑫尾号5667银行卡打款13笔，共计10.3万元。2018年5月4日至2018年6月5日期间潘某向陈瑞杰提供的林宏峰尾号9877银行卡打款14笔，共计11.98万。2018年5月16日至2018年6月6日期间潘某向陈瑞杰提供的尾号9770账户打款13笔，共计12.19万。2018年4月28日至2018年7月9日期间潘某向陈瑞杰提供的方镇洪尾号1872账户打款71笔，共计63.14万。 20、被告人陈瑞杰尾号9570号银卡账户明细清单、陈瑞鑫尾号5667号银行卡账户明细清单、方镇洪尾号1872号银行卡账户明细清单、陈瑞林尾号9721号银行卡账户明细清单、林宏峰尾号9877银行卡账户明细清单、陈瑞杰尾号9770银行卡账户明细清单、崔悦尾号2270银行卡账户明细清单，证明相应银行账户资金往来情况。 21、办案说明及转账明细，证明2018年10月1日至2018年10月10日期间刘宝平向陈瑞杰提供的方镇洪尾号1872银行卡打款4笔，共计2.04万元；刘保平向陈瑞杰微信转账9笔，共计2.51万元；刘宝平向陈瑞杰提供的尾号9570银行卡打款23笔，共计17.76万元；刘宝平向陈瑞杰提供的尾号9770银行卡打款23笔，共计15.83万元。总计38.14万元。证明2017年12月11日至2019年5月9日期间，葛峥向陈瑞杰提供的尾号5667银行卡打款167笔，共计112.44万元。2017年6月25日至2019年8月14日期间，葛峥向陈瑞杰提供的陈瑞林尾号9721打款167笔，共计126.07万。以上总计238.51万。 22、办案说明及转账明细、邱松微信号信息，证明2018年10月6日至2018年11月5日期间，邱松向陈瑞杰提供的方镇洪农行卡打款13笔，共计9.82万元；邱松通过微信给陈瑞杰转账5笔共计2.0868元。共计11.9068万元。 23、办案说明及转账明细、陈飞蝶微信账户信息，证明2019年2月28日至2019年5月10日期间，陈飞蝶通过微信给陈瑞杰转账4笔，合计2.01万元。 24、办案说明及微信转账明细，证明2018年6月8日至2018年10月5日期间，刘某通过微信向陈瑞杰转账9笔，合计3.395万元。 25、被告人陈瑞杰与下线葛峥、刘宝平、邱松、潘某、刘某、陈飞蝶的微信聊天记录及光盘，证明被告人陈瑞杰通过微信向下线葛峥、刘宝平、邱松、潘某、刘某、陈飞蝶销售卷烟的经过。 26、涉案葛峥拘留证等法律文书，证明葛峥因涉嫌非法经营烟草案被公安机关查处的情况。 27、涉案刘某的拘留证，证明刘某被查处情况。 28、涉案潘某刑事侦查卷宗，证明公安机关对潘某涉嫌销售假冒注册商标的商品案的侦查情况及相应证据。 29、涉案葛峥对打印出的陈瑞杰的照片辨认，证明葛峥辨认出此人是自称陈瑞林的人。 30、辨认笔录，证明被告人陈瑞杰在辨认出其下线李先生真名是葛峥。 31、证人陈某证言，证明2019年5月21日18时左右，陈瑞杰找到我让我开车帮他取假烟，给我150元费用，之后我就拉着陈瑞杰去广雅小学路边取的假烟，是对方一个烟贩子送过来的，一共装我车里十二包假烟。之后陈瑞杰就让我开车陪着他去发货，就是发送我车里的那些假烟。我们刚到银行想去取款就被你们发现了，车里的假烟都被你们扣下了。我看见过陈瑞杰通过微信卖烟，烟的价格非常低，所以我知道陈瑞杰在网上卖假烟。我帮陈瑞杰拉过七、八次假烟，每次五包左右。我在网上卖过四盒假烟，就是看见陈瑞杰在网上卖假烟，想学他以后好自己在网上卖假烟。 32、涉案葛峥供述与辩解，证明我有三个微信号，昵称是新李云龙亮剑2018铁血军魂、独立团李云龙、赛车，老李的昵称是不是我用过的记不清了，昵称我总换，微信号是×××。印象中我从陈瑞杰手里买过五六十万的烟，具体数字我记不清了，凡是我用微信和银行卡转给陈瑞杰的钱，都是购买香烟的钱。银行卡尾号9385是我的银行卡，我用这个银行卡给陈瑞杰转过钱。陈瑞杰当初说他叫陈瑞林，他的微信昵称总变。 33、涉案潘某供述与辩解，证明2017年2月份至2018年6月左右，潘某通过微信向伪劣卷烟的广州上家（汇款账户名是方镇洪和陈瑞杰）进购一共80多万的伪劣卷烟，具体钱数和条数我记不清了，直接用现金转账方式给方镇洪账号尾号1872和陈瑞杰账号尾号9570账户转款，潘某向方镇洪和陈瑞杰转的钱都是向广州上家购买伪劣卷烟的钱。潘某通过微信卖给范家屯镇一个姓牛的87926.66元的伪劣卷烟。剩下的烟都是广州的上家让给谁潘某就发给谁，买家向潘某付款，潘某再将钱给上家（方镇洪、陈瑞杰）转过去。每条潘某挣取2、3元的差价，一共潘某挣了10万元左右。 34、涉案刘某供述与辩解，证明我因涉嫌非法经营被安丘市公安局刑事拘留了。2018年6月份左右到2018年10月份左右我是通过微信（×××、×××）从广东的一个叫陈瑞杰（微信尾号8888）的上家手里买的伪劣卷烟，一共购买了三万元左右的伪劣卷烟。我给陈瑞杰转款，提示对方名叫陈瑞杰和陈瑞鑫，对方跟我说他叫陈瑞杰。因为陈瑞杰卖给我的都是低于市场价格，所以我认为是伪劣卷烟。我的微信号绑定过自己名字，还有赵文龙、沈从文、殷文华。因为上家告诉我不能用自己名字，容易被发现，所以我经常换信息，这些信息都是网上买的。 35、被告人陈瑞杰的供述和辩解，证明我和我妻子吴玲娟没有取得烟草专卖零售许可证，我通过微信（微信号×××）与潘某（昵称“大开新号”，微信号×××）、与葛峥（微信号新李云龙亮剑2018铁血军魂、微信号×××)、与刘宝平（昵称董欣商行，g××；昵称吊儿郎当小生活，微信号×××;a××、l××、f××、g××）、与刘某（×××、×××）、与邱松（昵称上海邱杰，微信号×××）、与陈飞蝶（微信号×××,昵称唐新）进行卷烟买卖以及在广东扣押的要卖给沈阳“李先生”（葛峥）的12包烟，共26件，一共50条烟。2017年4月份，我开始通过微信朋友圈卖假烟，一个叫“大开新号”的人主动加我并问我有什么烟，我说有中华70元一条、芙蓉王59元一条、玉溪60元一条、利群50元一条、南京烟50元一条，说好价格后，“大开新号”开始在我这里买烟，第一次购买了3千元左右的假烟，之后我们就开始合作，每个月我大概卖给“大开新号”50来件（每件50条）价值15、16万元的假烟，卖了能有一年左右，烟款总共价值大概100多万元，卖的主要是中华、芙蓉王、玉溪这三种，还带一点细枝烟。“大开新号”都是通过微信和银行转账的方式打的款，潘某向我的农行卡打过款，用户名都是我的名字，银行卡尾号9570，后来这个卡换了，变更为尾号9770银行卡，还向我使用的方镇洪卡尾号为1872银行卡打过款，现在这个卡我不用了。我一共获利十多万左右。我俩视频过，我能认出他。2018年10月份我在微信上就联系不上“大开新号”了。2019年5月21日18时，我去白山区金碧路广雅小学路边接货，货是12包假烟，共26件一共50条，是我在网上通过QQ×××联系的一个叫小牡的人买的。这些烟送来后我去接的货，送到我家边上我租的仓库里，我是雇陈某帮我去仓库取得这些烟，用一次车150元，陈某用面包车帮我拉的这些烟去发货，打算卖给沈阳的“李先生”，都是“李先生”在微信上和我订好的，烟款已经给我一半了，打到我弟弟陈瑞鑫尾号5667工行卡1.25万元。我跟李先生是2019年4月份开始交易的。后来我让陈某开车拉着我去银行取款时被公安人员找到了，并把烟也扣回来了。我认识山西太原市一个叫刘宝平的，通过网上聊天认识的，之后加了微信，他大概向我买了30多万的伪劣卷烟，具体数记不清了。我认识微信号×××,微信号瑶瑶的这个男的，他是我销售伪劣卷烟的下线，当时我微信名是王燕。都是微信聊天沟通的，他通过微信向我购买了2万多元的伪劣卷烟，具体钱数记不清了。当时我收款的微信名是人心难测。2018年10月，我跟邱松（昵称上海邱杰，微信号×××）通过微信联系的，之后进行的卷烟交易。通过微信转账共计5笔，共计20868元。还通过银行卡转过帐，是我提供给他的方镇洪的1872的农行卡，具体金额记不清了。2019年初，具体时间记不清了，我跟微信名为唐新的加了微信，之后就卷烟交易，他通过微信号给我转过2万多点烟款。我买卖假烟一共获利三十多万元，钱都让我花了。我没有买卖烟的许可证，也没有工商营业执照。 上述证据足以认定被告人陈瑞杰犯非法经营的犯罪事实。 本院认为，被告人陈瑞杰违反国家烟草专卖管理法规，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法销售卷烟，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人陈瑞杰犯非法经营罪罪名成立，本院予以支持。被告人陈瑞杰认为扣押卷烟作价金额较进货价相比过高，量刑时结合实际情况予以考虑。鉴于被告人陈瑞杰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（非法经营罪）、第五十二条及第五十三条（罚金）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）的规定，判决如下： 一、被告人陈瑞杰犯非法经营罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60万元（此款于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2029年5月21日止） 二、继续追缴被告人陈瑞杰犯罪所得人民币30万元，予以没收，上缴国库。 三、对于扣押在案未随卷移送的莲花烟10件（50条/件）、金牡丹烟10件（50条/件）、好利时猫烟6件（50条/件）、手机3部，依法予以没收，由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  杨 君 人民陪审员  闫秋平 人民陪审员  左英光 二〇二〇年三月十二日 书 记 员  吴 浩