安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1602刑初958号公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。被告人孙忠胜，男，汉族，1981年6月9日出生于福建省三明市，中专文化，户籍所在地三明市将乐县，住安徽省亳州市谯城区。因犯诈骗罪于2013年4月被浙江省湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，因涉嫌犯盗窃罪于2019年3月29日被抓获，同年3月31日刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人刘晓荭，安徽佑安律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2019]893号起诉书指控被告人孙忠胜犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张某1、楚某出庭支持公诉。被告人孙忠胜及其辩护人刘晓荭到庭参加诉讼。本案建议公诉机关退回补充侦查一次。现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控，(一)被告人孙忠胜盗窃公私财物，共计人民币94500元，具体犯罪事实如下：1、2018年12月份，在本市谯城区交通路赵元，被告人孙忠胜以帮助被害人燕某申请贷款为由，获取其支付宝密码，后在燕某不知情的情况下申请贷款6000元，并转入自己的支付宝账户，后将通知信息删除。2、2019年2月28日晚，在本市谯城区钻石年代浴场506房间，被告人孙忠胜以帮助被害人魏某申请贷款为由，获取其支付宝密码，2019年3月1日0时许，孙忠胜在魏某不知情的情况下通过魏某的支付宝网商贷申请贷款25000元，并转入自已的支付宝账户，后将通知信息删除。3、2019年3月份，被告人孙忠胜以帮助被害人张某2申请网上贷款为由，获取其支付宝密码，2019年3月10日在本市谯城区古城镇一家宾馆内，孙忠胜在张某2不知情的情况下，用张某2的手机通过“买买购”金融平台申请贷款5500元，并转入自己的支付宝账户，后将通知信息删除。4、2019年3月17日，在本市谯城区钻石年代浴场506房间内，被告人孙忠胜在被害人刘某不知情的情况下，用刘某的支付宝借呗系统申请贷款30000元，并转入自己的支付宝账户，后将通知信息删除;3月23日1时许在本市谯城区格林东方酒店616房间内，被告人孙忠胜在被害人刘某不知情的情况下，使用刘某的花呗扫描自己的支付宝二维码套现20000元并转入自己的支付宝账户，后将通知信息删除。5、2019年3月28日在毫州市万达广场南门处，被告人孙忠胜在被害人薛某不知情的情况下，分两次转走薛某8000元钱到自己的支付宝账户，后将通知信息删除。（二）被告人孙忠胜诈骗公私财物14万余元，具体犯罪事实如下:2019年3月份，在本市谯城区，被告人孙忠胜谎称自己是支付宝公司工作人员，在利辛县投资开支付宝公司，获取被害人刘某的信任，以筹建利辛支付宝公司等名义骗取被害人刘某14万余元，后将该款项用于个人消费。公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据。认为被告人孙忠胜的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百六十四条之规定，应以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人孙忠胜对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人的辩护意见是对孙忠胜盗窃数额无异议，对诈骗数额有异议，诈骗数额为12万元，且已返还14000元；且孙忠胜具有坦白情节，自愿认罪认罚。经审理查明，(一)被告人孙忠胜利用手机支付宝申请贷款的方式盗窃他人财物，共计人民币94500元，具体犯罪事实如下：1、2018年12月份，在亳州市谯城区交通路赵元，孙忠胜以帮助被害人燕某申请贷款为由，获取燕某支付宝密码，在燕某不知情的情况下申请贷款6000元，并转入自己的支付宝账户，后将通知信息删除。2、2019年2月28日晚，在亳州市谯城区钻石年代浴场506房间，孙忠胜以帮助被害人魏某申请贷款为由，获取魏某支付宝密码，2019年3月1日0时许，孙忠胜在魏某不知情的情况下通过魏某的支付宝网商贷申请贷款25000元，并转入自己的支付宝账户，后将通知信息删除。3、2019年3月份，孙忠胜以帮助被害人张某2申请网上贷款为由，获取张某2的支付宝密码，2019年3月10日在亳州市谯城区古城镇一家宾馆内，孙忠胜在张某2不知情的情况下，用张某2的手机通过“买买购”金融平台申请贷款5500元，并转入自己的支付宝账户，后将通知信息删除。4、2019年3月17日，在亳州市谯城区钻石年代浴场506房间内，孙忠胜在被害人刘某不知情的情况下，用刘某的支付宝借呗系统申请贷款30000元，并转入自己的支付宝账户，后将通知信息删除;3月23日1时许在亳州市谯城区格林东方酒店616房间内，孙忠胜在刘某不知情的情况下，使用刘某的花呗扫描自己的支付宝二维码套现20000元并转入自己的支付宝账户，后将通知信息删除。5、2019年3月28日，在亳州市万达广场南门处，孙忠胜在被害人薛某不知情的情况下，分两次转走薛某8000元钱到自己的支付宝账户，后将通知信息删除。另查明，被告人孙忠胜因犯诈骗罪于2013年4月22日被浙江省湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，刑期自2012年9月8日起至2014年10月7日。上述事实，有下列证据予以证明：1、接受证据材料证明：被害人魏某在支付宝网商贷申请贷款25000元到账和转账记录的情况。2、接受证据材料证明：被害人张某2转账给孙忠胜支付宝记录、还款信息以及孙忠胜驾驶证照片及支付宝上头像的信息。3、接受证据材料证明：被害人刘某提供的8张支付宝转账记录情况，刘某提供的17张与孙忠胜名为“亳州支付宝公司”的微信聊天记录和58张与孙忠胜名为“亳州市支付宝公司孙家成”的微信聊天记录的情况，刘某提交的孙忠胜支付宝信息，孙忠胜与魏某支付宝往来记录，孙忠胜与刘某支付宝转账记录，孙忠胜与薛某支付宝往来记录的情况。4、接受证据材料证明：被害人薛某提供的2张银行流水及转账提成记录、3张与孙忠胜的通话记录以及46张与孙忠胜名为“亳州市支付宝公司”的微信聊天记录的情况。5、接受证据材料证明：被害人燕某与孙忠胜支付宝部分聊天记录的情况。6、调取证据材料证明：调取的孙忠胜2019年3月1日、3月17日、3月19日至3月25日的开房记录，调取的工行银行尾号为2340的银行卡2018年3月30日至2019年3月29日银行交易信息及户主孙桂生的情况。7、抓获经过证明：2019年3月29日被告人孙忠胜被抓获归案。8、户籍信息证明：被告人孙忠胜的基本情况，孙桂生和孙忠胜系父子关系。9、刑事判决书及罪犯档案资料证明：被告人孙忠胜因犯诈骗罪于2013年4月22日被浙江省湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，刑期自2012年9月8日起至2014年10月7日。10、证人焦某证言证明：2019年3月初，其通过微信群里认识了一个名为“亳州支付宝公司”的孙忠胜，自称是支付宝公司的员工，帮人做贷款让其帮忙宣传，其发了朋友圈后张某2就和其联系要申请贷款，其当时在中间传话，就约了3月8号见面，孙忠胜给张某2操作贷款的事情，还做了人脸识别，并要了张某2的支付宝密码和银行卡密码，当天没有办理好，同年3月10日其和张某2再次找到孙忠胜，当天办下来了，说可以批7万元，过了几天张某2给其发信息说她的五千元被孙忠胜盗走了。11、被害人薛某陈述证明：2019年3月10日，其通过朋友认识了孙忠胜他称可以办理贷款，并称一个黑口的贷款不用还款，但是要给他老板40个点，后来孙忠胜用手机操作了，并要了其的建设银行卡的密码、支付宝密码和身份证，第二天转到建设银行卡里7000元，同年3月28日孙忠胜让其去万达找他，并用其手机操作办理贷款并要了其银行卡密码以及支付宝密码，他操作手机的时候不让其看。同月30日其打印出建行卡银行流水，2019年3月28日显示其支付宝转给孙忠胜两笔4000元的转账记录，其不知道这两笔转账。12、被害人刘某陈述证明：其和孙忠胜是通过珍爱网认识的，他说自己是支付宝公司的CAO，年息60万元，马云给他项目做，因他银行卡被冻结了现在没有资金了。2019年3月14日孙忠胜找其借1万元未还，同月17号孙忠胜用其支付宝借呗借了3万元。同年3月20日还给其发去杭州参加支付宝公司的聚餐，2019年3月21日孙忠胜找其借15万元，其转账给他12万元，3月23日晚上孙忠胜说开车撞人了，还说自己在利辛，并发给其他在利辛成立的支付宝公司和开会的视频，其和孙忠胜见面时其把支付宝密码告诉他了，孙忠胜通过其手机从支付宝花呗上借了2万元转给他自己，事后才告知其这事。其找孙忠胜要钱，他说自己被黑社会打，现在没有钱，后来他就还其4000元，又给其签订一个17万元的借条。13、被害人张某2陈述证明：其通过朋友焦某认识孙家成，其加他微信“亳州支付宝公司”，微信号是“aaa90618”。孙家成用其手机在其支付宝上操作，让其人脸识别，还要了其支付宝密码，当天没办成，2019年3月10日焦伟健驾车载其去古城镇找孙家成办理贷款，其才知道他名叫孙忠胜，他用其手机操作办理，期间手机留在孙忠胜的房间其出去了。到2019年4月3日其收到一条还款信息，其查手机才知道同年3月10日有一笔5500元的贷款但被孙忠胜转到他支付宝了。14、被害人魏某陈述证明:2019年2月份其在珍爱网上认识了孙忠胜，他自称是支付宝公司的人，其做花茶和药材，孙忠胜帮其注册支付宝上给其注册阿里巴巴店铺，到了3月1日晚上孙忠胜在光明路钻石年代洗澡，让其过去其赶到后孙忠胜用其手机操作注册阿里巴巴店铺，并要了其支付宝的密码，后来称注册好了，其就回去了。后其手机短信提醒其将于4月1日还网商贷，后其发现支付宝上被贷款25000元。15、被害人燕某陈述证明：2018年11月26日其在珍爱网上认识了孙忠胜，他自称是马云的徒弟，让其把身份证银行卡带上帮其注册淘宝赚钱，其拿了建设银行卡，还用其手机操作注册支付宝，后来其发现孙忠胜用其手机申请贷款6128元。16、被告人孙忠胜供述证明：2018年11月份，其通过珍爱网认识燕某，在交往的过程中，获取她的信任，并要了该燕的支付宝密码，其用她的手机操作支付宝贷款平台贷款6000元并转到其支付宝内，之后其把信息删除了；2019年2月其和魏某在珍爱网上认识的，其知道她做淘宝生意，其说可以帮她，其用她手机操作在支付宝上申请贷款，申请了25000元其转到自己手机里，并删掉了信息。其和刘某在珍爱网上认识的，以处男女朋友关系取得刘某信任后，其操作刘某的手机通过借呗借出30000元，支付宝和人脸识别都是刘某操作的，钱直接转到其支付宝上了，然后其把信息删除了，同年3月23日，其用刘某手机支付宝花呗扫描其支付宝二维码，转了两次钱共计贰万元。2019年3月21日，其朋友吴涛给其介绍一想办理贷款的客户薛某，其用薛某的手机操作申请贷款，薛并配合其进行了人脸识别还把身份证交给其，申请贷款后其先后转到其支付宝上8000元；其通过朋友焦伟健推荐了想办理贷款的张某2，其用张某2的手机操作通过“买买网”网络金融平台贷了5500元，其趁张某2不注意把这钱转到其支付宝里，并删除了通知信息。以上证据，经庭审质证，能够互相印证，予以确认。（二）被告人孙忠胜诈骗他人财物，具体犯罪事实如下:2019年3月份，在亳州市谯城区孙忠胜谎称自己是支付宝公司工作人员，在利辛县投资开支付宝公司，获取被害人刘某的信任，以筹建利辛支付宝公司等名义骗取刘某149200元，后将该款项用于个人消费。上述事实，有下列证据予以证明：1、接受证据材料证明：被害人刘某提供的8张支付宝转账记录情况，刘某提供的17张与孙忠胜名为“亳州支付宝公司”的微信聊天记录和58张与孙忠胜名为“亳州市支付宝公司孙家成”的微信聊天记录的情况，刘某提交的孙忠胜支付宝信息，孙忠胜于魏某支付宝往来记录，孙忠胜与刘某支付宝转账记录，孙忠胜与薛某支付宝往来记录的情况。2、抓获经过证明：2019年3月29日被告人孙忠胜被抓获归案。3、户籍信息证明：被告人孙忠胜的基本情况，孙桂生和孙忠胜系父子关系。4、刑事判决书及罪犯档案资料证明：被告人孙忠胜因犯诈骗罪于2013年4月22日被浙江省湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，刑期自2012年9月8日起至2014年10月7日。5、亳州市公安局谯陵路派出所出具的情况说明证明：被告人孙忠胜的诈骗数额为149200元。6、被害人刘某陈述证明：其和孙忠胜是通过珍爱网认识的，他说自己是支付宝公司的CAO，年息60万元，马云给他项目做，因他银行卡被冻结了现在没有资金了。2019年3月14日孙忠胜找其借1万元未还，同月17号孙忠胜用其支付宝借呗借了3万元。同年3月20日还给其发去杭州参加支付宝公司的聚餐，2019年3月21日孙忠胜找其借15万元，其转账给他12万元，3月23日晚上孙忠胜说开车撞人了，还说自己在利辛，并发给其他在利辛成立的支付宝公司和开会的视频，其和孙忠胜见面时其把支付宝密码告诉他了，孙忠胜通过其手机从支付宝花呗上借了2万元转给他自己，事后才告知其这事。其找孙忠胜要钱，他说自己被黑社会打，现在没有钱，后来他就还其4000元，又给其签订一个17万元的借条。7、被告人孙忠胜供述证明：2019年3月21日，其又以着急用钱还债为由从刘某处骗了十三万八千二百元，当天其承认起诉书指控的全部犯罪事实。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人孙忠胜以秘密方式窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，又以虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物数额巨大，其行为又构成诈骗罪，应予以并罚。公诉机关指控的罪名均成立，予以支持。孙忠胜曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。孙忠胜当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。其辩护人所提与之相同的辩护意见予以采纳，其余辩护意见与审理的事实不符，不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十五条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孙忠胜犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月29日起至2027年9月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人孙忠胜退赔被害人燕某损失人民币六千元、退赔被害人魏某损失人民币二万五千元、退赔被害人张某2损失人民币五千五百元、退赔被害人刘某损失人民币十九万九千二百元、退赔被害人薛某损失人民币八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程 慧人民陪审员  高倩影人民陪审员  李闪闪二〇二〇年三月十三日书 记 员  段腾腾附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。