广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1002刑初534号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人袁福忠，男，1989年9月12日出生于江西省丰城市，身份号码362202198909127614，汉族，小学文化，务工人员，住江西省丰城市剑南街道淇湖村十甲新基117号。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被取保候审。 辩护人农艳梅，广西桂百（田林）律师事务所律师。 被告人袁录明，男，1991年5月21日出生于江西省丰城市，身份号码362202199105217635，汉族，高中文化，务工人员，住江西省丰城市剑南街道淇湖村十甲组新基163号。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被刑事拘留，同5月21日被取保候审。 辩护人江坤键，广西桂百律师事务所律师。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2019〕504号起诉书指控被告人袁录明、袁福忠犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月26日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员王铭出庭支持公诉，被告人袁录明、袁福忠及辩护人江坤键、农艳梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，2013年至2014年期间，被告人袁录明、袁福忠在百色市右江区江滨二路金湾广场61号合伙经营百色卡喏亚衣柜店，因经营不善出现亏损，两人遂产生以骗取客户定金和货款来填平亏损的念头，并着手准备转让铺面的同时又继续收取廖汝雷等17名客户的定金和货款共计134900元未上报总公司定制衣柜。2014年11月25日，被告人袁录明、袁福忠将上述款项部分挥霍后，携款潜逃。案发后，袁录明、袁福忠的家属已经将上述款项全部退赔廖汝雷等17名被害人。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭向本院宣读和出示了立案决定书、受案登记表，接收证据材料清单、收据、刑事谅解书，协助查询财产通知书、调取证据通知书，扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，到案经过，违法犯罪记录查询情况说明、户籍信息，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述及辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人袁录明、袁福忠以非法占有为目的，合伙骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人袁录明对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人的辩护意见是1、对本案的定罪没有意见；2、被告人袁录明具有自首，且到案后如实供述；3、袁录明及家属事后积极赔偿被害人的经济损失，并取得谅解。综上，建议法庭对被告人袁录明从轻处罚，并适用缓刑。 被告人袁福忠对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人的辩护意见是1、对本案的定罪没有意见；2、被告人袁福忠到案后如实供述，具有坦白，切当庭自愿认罪；3、袁福忠系初犯，且已赔偿并取得谅解。综上，建议法庭对袁福忠从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2013年5月份左右，张生林将其经营的位于右江区江滨二路金湾广场61号卡喏亚衣柜店转让给被告人袁录明、袁福忠，二人接手后因经营不善出现亏损，为弥补亏损，2014年9月，二人经商量后决定继续收取客户订金或货款，同时在着手将商铺转让他人，期间共收取廖汝雷、谢艳萍等17名客户的定金和货款共计134900元以填补亏损，又以53000元将铺面转让给隔壁的涂天津。2014年11月25日，被告人袁录明、袁福忠关闭店面后便潜逃外地。同年12月1日，廖汝雷等人以被二人诈骗为由相继到公安机关报案，同月公安机关立案侦查。2019年4月14日，福建省诏安县公安局南诏派出所民警在南诏镇闽粤综合大市场将被告人袁福忠抓获；2019年5月6日9时许，被告人袁录明主动到百色市公安局右江分局经侦大队投案，并如实供述其犯罪事实 另查明，2019年5月7、8日间，被告人袁录明、袁福忠陆续退赔被害人廖汝雷等17人经济损失共计134900元，廖汝雷等17人均对二人的行为予以谅解。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源；2、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人袁录明、袁福忠无犯罪前科；3、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实2014年12月3日公安机关依法对右江区江滨二路金湾广场61号商铺（卡喏亚整体衣柜）进行搜查，次日将查获的索尼牌传真机一台、有线POS终端机一台、业务收费凭证一张、通联支付POS签购单一张、POS机密码输入键盘一个依法予以扣押，并随案移送至百色市右江区人民检察院；4、调取证据通知书、房屋租赁合同，证实2013年5月30日袁录明向马景梅以每平米83元承租百色市江滨二路金湾广场泰和苑61号商铺用于经营卡喏亚衣柜；5、证明、经销协议书、授权书、支付货款凭证，证实广州市华标家具材料有限公司于2013年3月1日起授权袁录明在百色市经营卡喏亚品牌产品一年，从2013年4月10日起至9月23日止，袁录明与公司签订了66个订单并将货款转账至公司账户，自9月24日后袁录明与公司并无订单交易记录；6、接受证据材料清单、通联支付POS签约单、收款收据，证实被告人袁录明、袁福忠收取被害人廖汝雷、张新玲等17人定金及货款等共计134900元；7、刑事谅解书、收据，证实袁录明、袁福忠分别退还所收取的廖汝雷、张新玲等17人共计134900元，廖汝雷等17人对二人的行为均予以谅解；8、借款协议书、收据、谅解书，证实被告人袁福忠以卡喏亚店面资金周转不足为由2014年2月18日、6月6日、8月5日向被害人陆家禛共骗取11万元，2019年5月8日被告人袁录明、袁福忠退赔陆家禛经济损失人民币10万元并取得陆家禛的谅解；9、到案经过，证实2019年4月14日，福建省诏安县公安局南诏派出所民警在南诏镇闽粤综合大市场将被告人袁福忠抓获；被告人袁录明于2019年5月6日9时许，主动到百色市公安局右江分局经侦大队投案，并如实供述其犯罪事实；10、户籍证明，证实被告人袁录明、袁福忠案发时已达到负完全刑事责任年龄；11、证人涂天津的证言，证实其经营右江区江滨二路欧派整体橱柜，2014年10月20日袁录明和一名胖子将经营的卡喏亚整体衣柜以5.3万元的价格转让给其经营，同年11月27日卡喏亚衣柜店就没有营业了；12、证人阮丽清的证言，证实其于2013年10月在右江区江滨二路卡喏亚整体衣柜店做导购员，该店老板是袁录明和袁福忠，该店一直经营到2014年11月25日，之后老板将店铺转给了旁边经营欧派橱柜的老板；13、证人马景梅的证言，证实2007年6月1日至2013年5月1日一个叫张生林的男子承租了位于右江区江滨二路的一间铺面用于经营卡喏亚整体衣柜，后来袁录明和另外一个袁姓的男子于2013年5月1日接手继续承租该间铺面经营卡喏亚整体衣柜；14、证人张生林的证言，证实袁录明系其老乡，2013年5月其以13万元的价格将右江区江滨二路金湾广场61号经营的卡喏亚整体衣柜店转让给袁录明和一个姓袁的男子，但没有签订转让合同，卡喏亚品牌的授权期为一年；15、证人谭爱平的证言，证实袁福忠于2013年1月15日至2014年11月25日承租其位于右江区百城街道办事处东合村高领屯10号二楼的202号房间；16、证人黄庚梅的证言，证实袁录明于2014年3月12日至12月12日间，承租其家的四楼2号房，但大约在11月底袁录明就搬走了；17、证人袁小忠的证言，证实其系袁福忠的哥哥，袁福忠和袁录明一起合伙经营右江区江滨二路金湾广场卡喏亚衣柜店，但是因为效益不好欠了别人很多钱，因此约在2014年11月26、27日左右他俩就跑路了；18、证人吴彪的证言，证实担任广州市华彪家具材料有限公司华南区的区域经理，袁录明与公司签订了两份经销协议书，第一份是2013年4月至2014年3月，第二份是2014年3月至2015年2月，公司没有向客户收取客户的定金或者预付款，只是向经销商袁录明收取全部货款，在2014年9月23日之后公司就没有在接到袁录明的任何订单及货款，目前袁录明还欠公司6000尚未支付；19、被害人廖汝雷、谢艳萍等17人的陈述，证实廖汝雷、谢艳萍等17人分别被袁录明、袁福忠骗取钱财及现已全部退还的事实；20、被告人袁录明、袁福忠的供述与辩解，证实二被告人均实施上述指控的犯罪事实；21、辨认笔录，证实各被害人经辨认均辨认出骗钱的人就是袁录明、袁福忠的事实。 上述证据来源程序合法有效，证据之间能够相互印证，客观反映案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人袁录明、袁福忠以非法占有为目的，合伙骗取他人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立，应依法予以惩处。在共同犯罪过程中，二被告人均积极参与，所起作用相当，均为主犯。关于辩护人江坤键所提的上述辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。对于辩护人农艳梅所提被告人袁福忠有坦白情节的辩护意见，经查，被告人袁福忠到案后供述其系受雇于袁录明，并未如实供述其二人系合伙关系及共同诈骗的事实，即归案后未如实供述犯罪事实，故对此辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人农艳梅所提的其他辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。被告人袁录明有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人袁福忠当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；二被告人均积极退赔被害人经济损失并取得谅解可以从轻处罚。综上，本院依法对被告人袁录明减轻处罚，对被告人袁福忠从轻处罚且均予以二人宣告缓刑。据此，根据被告人袁录明、袁福忠犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于审理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第五百零五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人袁福忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人袁录明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄建涛 人民陪审员  何小平 人民陪审员  陆敬帮 二〇二〇年三月六日 法官 助理  王 斯 书 记 员  黄龙师