苏州市吴中区人民法院执 行 裁 定 书（2019）苏0506执4164号之一被执行人金霞生，男,1981年10月13日生，汉族，住苏州市。被执行人梁燕兰，女,1971年12月8日生，汉族，住苏州市。被执行人赵得星，男,1983年1月14日生，汉族，住河南省永城县。被执行人杨克柏，男,1992年4月25日生，汉族，住江苏省响水县。被执行人刘万历，男,1987年6月13日生，汉族，住河南省永城市。被执行人崔沉沉，男,1989年11月4日生，汉族，住河南省永城市。被执行人严世庆，男,1975年10月28日生，汉族，住江苏省如皋市。被执行人薛跃跃，男,1984年3月6日生，汉族，住江苏省响水县。被执行人王双双，男,1990年11月21日生，汉族，住江苏省响水县开发区。被执行人张标，男,1990年5月18日生，汉族，住安徽省阜南县。被执行人施长峰，男,1977年2月19日生，汉族，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。被执行人齐宏刚，男,1983年6月10日生，汉族，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。被执行人李朝生，男,1971年7月14日生，汉族，住黑龙江省七台河市桃山区。被执行人陆大坤，男,1986年6月29日生，汉族，住云南省永善县。被执行人刘玉兵，男,1977年7月24日生，汉族，住江苏省泗阳县。被执行人杨爱花，女,1975年8月5日生，汉族，住苏州市。被执行人金永琪，男,1973年2月20日生，汉族，住苏州市。金霞生、梁燕兰、赵得星、杨克柏、刘万历、崔沉沉、严世庆、薛跃跃、王双双、张标、施长峰、齐宏刚、李朝生、陆大坤、刘玉兵、杨爱花、金永琪犯开设赌场罪一案，本院于2018年12月26日作出的（2018）苏0506刑初426号刑事判决，依该判决，一、金霞生犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金500000元；二、梁燕兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金100000元；三、赵得星犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金100000元；四、杨克柏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金100000元；五、刘万历犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金80000元；六、崔沉沉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金60000元；七、严世庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金80000元；八、薛跃跃犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金80000元；九、王双双犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金80000元；十、张标犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金60000元；十一、施长峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金40000元；十二、齐宏刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金40000元；十三、李朝生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金40000元；十四、陆大坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金100000元；十五、刘玉兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金60000元。十六、杨爱花犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金50000元；十七、责令金霞生与同案犯金永琪共同退出违法所得3000000元予以没收并上缴国库。嗣后，金霞生、杨克柏、刘万历、崔沉沉、严世庆、薛跃跃、王双双、陆大坤、刘玉兵不服该判决，提起上诉。苏州市中级人民法院于2019年6月24日作出了驳回上诉，维持原判的（2019）苏05刑终336号刑事裁定。本院刑事审判庭以金霞生、梁燕兰、赵得星、杨克柏、刘万历、崔沉沉、严世庆、薛跃跃、王双双、张标、施长峰、齐宏刚、李朝生、陆大坤、刘玉兵、杨爱花、金永琪未按该判决缴纳罚金、退出违法所得为由移送强制执行。本院于2019年9月18日立案，执行标的4570000元。案件执行过程如下：1．2019年9月18日，本院通过法院专递向各被执行人发出执行通知书、信用惩戒风险提示、财产报告令、传票等执行文书，责令被执行人缴纳罚金、退出违法所得，但被执行人未缴纳。2．2019年9月19日、11月12日、2020年2月7日，本院通过全国执行网络查控系统查询各被执行人的银行存款、不动产、证券、机动车辆等财产情况，经查，被执行人金霞生名下有银行存款1257.52元，本院已扣划，此款转罚金，其名下有坐落于苏州工业园区不动产二套（已查封，查封期限为三年，自2019年10月25日起至2022年10月24日止）及牌照为苏Ｅ×××××汽车一辆；被执行人梁燕兰名下有银行存款100000元，本院已委托福建省南安市人民法院代为扣划；被执行人赵得星名下有银行存款14096.64元，本院已扣划，此款转罚金，其名下有牌照为苏Ｅ×××××汽车一辆；被执行人杨克柏、刘万历、崔沉沉、严世庆、薛跃跃、张标名下无银行存款、不动产、证券、机动车辆等财产；被执行人王双双名下有银行存款34657.08元，本院已扣划，此款转罚金。其名下无不动产、证券及机动车辆等财产；被执行人施长峰名下有银行存款8416.86元，本院已扣划，此款转罚金。其名下有坐落于苏州吴中经济开发区不动产（已查封，查封期限为三年，自2019年10月24日起至2022年10月23日止）。其名下有牌照为苏Ｅ×××××、苏Ｅ×××××、苏Ｅ×××××、苏Ｅ×××××、苏Ｅ×××××、苏Ｅ×××××、苏Ｅ×××××汽车七辆；被执行人齐宏刚名下有银行存款7299.97元，本院已扣划，此款转罚金。其名下无不动产、证券等财产。其名下有牌照为苏Ｅ×××××汽车一辆。被执行人李朝生名下无银行存款、不动产及证券等财产。其名下有牌照为苏Ｅ×××××汽车一辆。被执行人陆大坤名下无下无银行存款、不动产及证券等财产。其名下有牌照为苏Ｅ×××××汽车一辆。被执行人刘玉兵名下无银行存款、不动产及证券等财产。其名下有牌照为苏Ｅ×××××汽车一辆；被执行人杨爱花名下有银行存款7216.61元，本院已扣划，此款转罚金。其名下有坐落于苏州工业园区不动产，本院已查封，查封期限为三年，自2019年10月25日起至2022年10月24日止。其名下无机动车辆及证券等财产。被执行人金永琪名下无银行存款及证券等财产。其名下有坐落于苏州工业园区不动产，本院已轮候查封，查封期限为三年，自2019年10月25日起至2022年10月24日止。其名下有牌照为苏Ｅ×××××、苏Ｅ×××××汽车两辆。上述车辆本院已查封，但均未实际扣押，查封期限为二年，自2019年10月29日起至2021年10月28日止。3．9月26日，本院通过“点对点”系统查询各被执行人名下银行存款、不动产、机动车辆等财产情况，经查，各被执行人名下有上述扣划的银行存款、查封的不动产及机动车辆等财产。4．2019年11月13日，本院将各被执行人纳入失信被执行人名单，并限制其高消费及有关消费。2019年11月13日，本院委托被执行人赵得星、杨克柏、刘万历、崔沉沉、严世庆、薛跃跃、王双双、张标、施长峰、齐宏刚、李朝生、陆大坤、刘玉兵户籍所在地人民法院调查其财产情况，经查，各被执行人名下无不动产登记信息；2019年11月14日，本院委托各被执行人户籍所在地村委会代为送达失信决定书、限制消费令及执行通知（告家属通知）书，但未回复。5．2019年12月18日，本院至被执行人金霞生名下坐落于苏州工业园区莲花新村2区38幢301室不动产及被执行人施长峰名下坐落于苏州吴中经济开发区郭巷街道不动产张贴告知书，通知被执行人缴纳罚金，退出违法所得，逾期本院将依法强制执行，拍卖上述不动产。经查，上述不动产已出租给他人，现因当前疫情，本院暂缓对上述不动产进行处置，有待疫情解除后执行。本院查封的被执行人杨爱花名下与其配偶共同共有的坐落于苏州工业园区不动产，因被执行人杨爱花应缴纳的罚金较小，本院查封后暂未处置。被执行人金永琪名下的不动产已由本院（2019）苏0506执3648号执行案件查封并处置中。5．2020年1月7日，被执行人刘玉兵缴纳罚金60000元，2020年1月13日，被执行人薛跃跃缴纳罚金80000元。本案判决第八项、第十五项中罚金部分执行完毕。综上，本案执行到位212944.68元。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执、失信决定书、限制消费令、委托执行函等证据予以证实。本院认为，生效法律文书判处的罚金应予缴纳、退出违法所得应予履行。执行中，被执行人刘玉兵、薛跃跃自动缴纳了罚金，故本案判决第八项、第十五项中罚金部分执行完毕。本院依职权对被执行人金霞生、梁燕兰、赵得星、杨克柏、刘万历、崔沉沉、严世庆、王双双、张标、施长峰、齐宏刚、李朝生、陆大坤、杨爱花、金永琪的财产进行了调查，除扣划的上述银行存款、查封的未实际扣押的车辆及不动产有待疫情解除之后强制执行外，未查找到被执行人金霞生、梁燕兰、赵得星、杨克柏、刘万历、崔沉沉、严世庆、王双双、张标、施长峰、齐宏刚、李朝生、陆大坤、杨爱花、金永琪可供执行的其他财产。综上，本案判决第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十四项、第十六项符合执行程序终结的条件，本次执行程序应予终结，第十七项没收违法所得部分终结执行。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第一款第（六）项、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条第一款第（四）项之规定，裁定如下：一、解除对被执行人刘玉兵名下牌照为苏Ｅ×××××汽车一辆的查封措施。二、终结本院（2018）苏0506刑初426号刑事判决第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十四项、第十六项罚金部分的本次执行程序。三、本院（2018）苏0506刑初426号刑事判决第十七项中没收违法所得部分终结执行。待疫情消除后或发现被执行人可供执行的财产，本案恢复执行。本裁定书送达后立即生效。审 判 长 李晓东审 判 员 李跃辉审 判 员 陈建军二〇二〇年三月九日法官助理 张春华书 记 员 顾清晏