河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初14号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人支付青，女，1963年12月10日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因犯票据诈骗罪，于2002年11月4日被山东省青州市人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯诈骗罪，于2014年8月14日被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑三年，2016年8月20日刑满释放；因犯诈骗罪，于2019年5月17日被辉县市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。辩护人张爱清，河南宁鸣律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2019〕238号起诉书指控被告人支付青犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉,被告人支付青及其辩护人张爱清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2018年1月8日，被告人支付青伙同申某（已死亡）虚构能够为被害人李某办理银行承兑汇票的事实，以需要交纳手续费为名，在新乡市红旗区平原路中段中国工商银行内骗取被害人李某人民币20万元。2018年2月6日，被告人支付青的近亲属冯冬已退赔被害人李某人民币21.6万元，李某对支付青表示谅解。针对上述指控，公诉机关提供了被告人支付青照片、户籍信息、前科判决书、商请临时离监羁押的函、现场图、合作协议书、收据、调取证据通知书、银行卡交易明细等相关书证；证人申某、宋某和等人的证言；被害人李某的陈述；被告人支付青的供述与辩解；辨认笔录等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人支付青的刑事责任。其法定刑应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人支付青在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人支付青到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人近亲属积极退赔被害人损失，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，适用认罪认罚制度，建议判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元。被告人支付青因其他犯罪被判处刑罚宣告后执行完毕前，发现在判决宣告前还有其他罪行未判决，应当数罪并罚，决定执行的刑罚。望合议庭根据案件的客观事实依法判处。被告人支付青对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚，但认为其不认识被害人李某，只认识申某，望从轻处罚。其辩护人的辩护意见认为，一、被告人在被公安机关询问时能如实供述自己的罪行，构成坦白，应当从轻处罚。二、被告人认罪态度良好，积极退赔并取得了被害人的谅解，应当从轻或减轻处罚。未提供证据。经审理查明：2018年1月8日，被告人支付青伙同申某（已死亡）虚构能够为被害人李某办理银行承兑汇票的事实，以需要交纳手续费为名，在新乡市红旗区平原路中段中国工商银行内骗取被害人李某人民币20万元。2018年2月6日，被告人支付青的近亲属冯冬已退赔被害人李某人民币21.6万元，李某对支付青表示谅解。认定以上事实的证据有：1、被告人支付青照片、户籍证明证实其个人基本情况。2、刑事判决书、刑事裁定书证实被告人支付青因犯诈骗罪，于2019年5月17日被辉县市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。3、现场方位图证实案发地点位于新乡市红旗区平原路中段路北工商银行。4、商请临时离监羁押的函证实被告人支付青因犯诈骗罪现服刑于河南省郑州女子监狱，新乡市公安局为确保诉讼顺利，特呈请将罪犯支付青临时离监羁押，期限六个月，羁押地点为新乡市看守所。5、户籍信息、户籍注销证明证实同案犯申某个人基本情况，现已死亡。6、合作协议书、收据、工商银行转账凭证证实同案犯申某以能为被害人办理电子银行承兑汇票，需要缴纳手续费为名，骗取被害人李某20万元的情况。7、调取证据通知书、银行交易明细证实公安机关调取被害人李某建设银行卡2018年1月份交易明细及开户信息的情况。8、协议书、收据、支付青出具的同意抵押的字据、魏某和及马国和出具的证明证实魏某和以融资为由向马国和借款10万元，以魏某和与支付青的个人房产作为抵押，后支付青偿还6万元，魏某和偿还3.1万元，还欠马国和9000元的情况。9、收据的复印件证实被告人支付青近亲属已赔偿被害人21.6万元，并取得了被害人李某的谅解。10、辨认笔录、辨认照片、辨认说明证实被害人李某、同案犯申某、证人魏某和等对支付青进行辨认的情况。11、证人申某的证言证实支付青之前在新乡市工商银行工作，和银行有关系，曾告诉其可以开承兑汇票，但是比较麻烦，开的是电子承兑汇票，需要手续费和整套手续，要求比较严格。2017年12月其就告诉其在北京的一个朋友梁汝平，称其可以开银行承兑汇票，问他需不需要，2018年1月份左右梁汝平称有人要，就把其电话给要汇票的人了。之后一个姓杨的和其联系称吉林有人想要承兑汇票，问其怎么个做法。姓杨的称他们有资产，相关手续也都有，其就让他带人来新乡。2018年1月7日其和姓杨的在新乡市劳动路城市快捷酒店见了面，他是中间人，还带着三个人，分别是李某、宋某和还有一个姓陈的，也是中间人。其告诉他们需要现交百分之一的手续费，他们要2000万，其就让他们先交20万手续费。谈好之后其和李某签了一份协议并给他写了一张20万的收条。1月8日其和他们四人一起到了平原路劳动路十字向西300米左右的一个工商银行，在银行2楼李某用他的工商银行卡将20万元的手续费转到了其名下的建行卡。其收到钱后就和支付青在劳动路与平原路十字东北角建行将20万元手续费转到了支付青名下的建行卡。转过钱后支付青让其等消息，一直等到2月初，支付青拿着一张汇票的打印件让其看了，称最近就能办完，后来李某认为自己被骗了就报警了。支付青说她去办理银行承兑汇票了，票已经办好了，只是银行还得派人跟其一起去吉林，银行的人还没有安排好，其认为支付青告诉其能够办理银行承兑汇票的事情是真实的。其将20万元转给支付青，当时宋某和、姓杨的和姓陈的都在场，转账凭条其给宋某和了。12、证人宋某和的证言证实其需要用钱，其朋友告诉其一个姓杨的朋友在新乡认识一个人，可以办银行承兑汇票，新乡的那个人办理2000万的承兑汇票，需要20万元费用。因为其没有20万元，其就去找了李某，李某也需要用钱。之后李某同意后就和其一起来到新乡，到了新乡后住进了一家名为城市快捷的酒店。1月7日其和姓申的见了面，需要20万元费用，之后其一行人就和姓申的一起到了一家工商银行，李某将钱打给了姓申的账户，对方说银行承兑汇票3、4天就能办下来，他说是通过一个姓支的女的去办，这个姓支的女的其和李某共见过三次，说是通过一个建行的行长办的。之后姓申的说承兑汇票办下来了，但是他一直没有拿给其，一直往后拖，觉得被骗了就报警了。其和李某通过申某办理银行承兑汇票，李某和申某签了协议，申某还写有收条。13、证人魏某和证言证实2017年左右马国和说在登封有一块地需要资金，其和支付青称可以帮他跑这部分资金，但是需要活动经费10万元，马国和当时就和其签订了协议，支付青作为担保人，后来这部分资金没有跑下来，马国和就催要这10万元的活动经费，支付青告诉其她从其建行卡上转出去60000元还给了马国和，其还了30000元，总共还了90000元。至于支付青是从哪弄的钱其不知道，其建行卡一直是支付青在拿着用。14、被害人李某的陈述证实2018年1月6日长春市的宋某和与其联系，称他认识一个朋友能在河南新乡开出2000万元的电子承兑汇票，需要交20万元的开票费，说是老朋友保证没问题，其就借了30万元高息的钱，和宋某和、陈贺森还有杨中旭于7日中午乘坐高铁来到了新乡市，住在新乡市城市快捷酒店，见到了开票人申某。申某对其说交款后3、4天就能开出承兑汇票。1月8日中午其在新乡市劳动路与平原路十字向西200米左右的中国工商银行用ATM机向申某提供的建设银行卡内转账20万元。一直等到1月16日还没有办好，其就催问申某，对方说办理电子承兑汇票的人是一个女的，名叫支付青，感觉他对支付青不是很熟悉，宋某和、申某与支付青见面都是背着其的，又过了3、4天，其发现陈贺森和杨中旭跑了，这是其就觉得他们都是骗子，其就一直盯着申某，对方一直找理由推脱，据说他将20万元交给别人了，其觉得被骗了就报警了。15、被告人支付青的供述与辩解证实2018年年初的时候，申某给其打电话称他东北的一个朋友来新乡办电子承兑汇票，并约其见面，其和申某就在劳动路和平原路十字路口附近见面，他在东北角的建设银行ATM机上给其转了20万元，说20万元是他朋友给他办事的钱，让其帮他保管。他叫其和他一起到一个宾馆内见他的朋友，叫李某，李某就问其能否办理电子承兑汇票，其说可以为其办理，通过建设银行的一个熟人可以办，这些都是其虚构的事情。后来一天半夜申某给其打电话说李某报案，他被公安机关抓住了，让其退钱，其就将钱退还了。申某没有能力办理电子承兑汇票，其说的也都是假话，想着都是朋友，没想太多就帮他了。申某当天取了两次5000元的现金提现，剩余的钱都由其保管。其之所以说自己在工商银行工作过并有能力开出承兑汇票都是为了配合申某，签协议和打收条其都不在场，都是申某操作的。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人支付青以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人支付青在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人支付青到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人近亲属积极退赔被害人损失，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，适用认罪认罚制度，可以从宽处罚。被告人支付青因其他犯罪被判处刑罚宣告后执行完毕前，发现在判决宣告前还有其他罪行未判决，应当数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人辩护人的辩护意见合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人支付青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元；与被告人支付青所犯前罪诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2025年11月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇二〇年三月十七日书 记 员  侯 宇