青海省尖扎县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青2322刑初4号 公诉机关青海省尖扎县人民检察院。 被告人木索，男，1967年1月20日出生，务农，户籍所在地青海省尖扎县，捕前住尖扎县。公民身份号码×××。 尖扎县人民检察院以尖检公诉刑诉（2019）67号起诉书指控被告人木索犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。尖扎县人民检察院检察员丁海丽、辛婷婷出庭支持公诉，被告人木索到庭参加诉讼。现已审理终结。 尖扎县人民检察院指控，2017年5月至2018年4月期间，被告人木索谎称在尖扎县城能帮忙收购公租房为由，骗取被害人多某32000元；骗取被害人马某170000元，共计102000元人民币，赃款全部被挥霍。2017年，被告人木索与被害人马某1通过马某2相识，期间，被告人木索谎称其在海南州兴海县河卡镇承包牧民安置房工程，邀被害人合伙，被害人当即表示同意入伙。2017年9月至10月，被告人木索以合伙干工程预交定金为由，从被害人马某1处骗取40000元人民币，赃款全部被挥霍。 2018年5月至2019年初，被告人木索谎称其亲属在河南县农商银行工作，以帮忙贷款为由，骗取被害人马某110000元、骗取被害人应某28000元和一辆比亚迪F3轿车，上述赃款全部被挥霍。追缴赃款5000元已返还被害人马某1，比亚迪F3轿车经鉴定价值达31429元人民币，现被侦查机关扣押后返还于被害人应某。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1、书证：受案登记表、立案决定书、拘传证、协议书、民事诉状、（2018）青2322民初210号民事调解书、青海农村信用社客户回单、青海农业银行交易明细单、欠款帐本、车辆租赁协议、微信转账记录截屏、价格鉴定结论书、扣押发还清单等；2、证人汤某、马某2、周某的证言；3、被害人多某、马某1、应某的陈述；4、被告人木索的供述与辩解；5、辨认笔录。 公诉机关认为，被告人木索以非法占有为目的，骗取他人财物，数额达211429元，系数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人木索辩称，对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，但认为被害人马某1在尖扎县给其和马某2的20000元，自己并不知情。 经审理查明，2017年5月至2018年4月，被告人木索谎称在尖扎县城建局有认识的人，可以帮忙收购公租房，分别从被害人多某处骗取人民币32000元，从被害人马某1处骗取人民币70000元，共计102000元。2017年6月，被告人木索与被害人马某1通过马某2相识，期间，被告人木索谎称其在海南州兴海县河卡镇承包牧民安置房工程，邀被害人马某1合伙，被害人表示同意。2017年9月至10月，被告人木索以合伙干工程需预交定金为由，从被害人马某1处骗取人民币40000元，以上赃款均已全部挥霍。 2018年5月、2019年3月，被告人木索谎称其亲属在河南县农商银行工作，以帮忙贷款为由，从被害人马某1手中骗取人民币10000元、从被害人应某手中骗取人民币28000元和一辆比亚迪F3轿车，部分赃款已挥霍。比亚迪F3轿车经鉴定价值达人民币31429元。 另查明，5000元赃款和一辆比亚迪F3轿车均已追缴，现已将赃款和比亚迪F3轿车返还给被害人马某1和应某。 针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据： 1、尖扫黑办（2019）10号线索交办单证实：2019年6月14日，尖扎县扫黑办接群众举报后，将该案线索移交至尖扎县公安局扫黑办，并于当日受理的事实。 2、报案材料、受案登记表、立案决定书、互助县公安局移送案件通知书证实：被害人应某、马某1分别于2019年4月16日、6月14日向互助县公安局、尖扎县公安局报警，并立案的事实。 3、拘传证、拘留证证实：2019年6月29日，被告人木索经传唤到案，尖扎县公安局当日对其采取刑事拘留的事实。 4、协议书、民事诉状、民事调解书证实：2017年5月，被告人木索称在尖扎县城建局有认识的领导，可以帮忙低价购买公租房，承诺给被害人多某4套公租房，双方于2018年3月6日签订协议，被害人多某向被告人木索支付购房款32000元。之后一直无结果，被害人多某于2018年7月19日向尖扎县人民法院提起民事诉讼，经调解，被告人木索向被害人多某返还购房款32000元，调解协议生效后，被告人木索未将购房款退还的事实。 5、欠款账本证实：被害人马某1分别于2018年4月23日、24日以现金方式给被告人木索70000元；5月1日、5月4日给被告人木索转账5000元、给证人汤某转账5000元的事实。 6、微信转款记录及青海农村信用社客户回单证实：2019年3月25日、28日被害人应某通过微信和转账的方式给被告人木索28000元的事实。 7、微信聊天记录截屏证实：2019年1月至4月，被害人应某在微信中向被告人木索询问办理贷款事宜信息截屏记录的事实。 8、车辆租赁协议证实：被害人应某于2019年3月20日将青B×××学车辆租赁给被告人木索的事实。 9、尖发改认定（2019）19号价格认定结论书、鉴定意见通知书各1份证实：比亚迪F3（青B×××学）白色教练车经鉴定，价格认定为31429元及车辆鉴定价格已告知被告人木索和被害人应某，双方均无异议的事实。 10、扣押决定书、返还清单、扣押财物清单、客户收付款入账通知、协议书证实：被骗5000元赃款已追缴返还给被害人马某1。被告人木索将骗取的（青B×××学）教练车在2019年5月29日以9000元抵押给证人马某3，该车被侦查机关扣押，已追回并返还给被害人应某的事实。 11、被害人多某的陈述证实：2017年4月底，被告人木索称在尖扎县城能以低价买到廉租房，我便向木索支付了购买4套廉租房的房款，共计32000元，之后木索一直不接电话。在2018年7月19日，我向尖扎县人民法院起诉，经法院调解，被告人木索同意返还32000元房款，但至今未退款的事实。 12、被害人马某1的陈述证实：2018年4月20日木索称其认识尖扎县的领导，答应给我购买7套公租房，每套10000元，我分别于4月23日、24日在我尖扎县的肉铺、肉铺对面的药店、桥头加油站门口共给木索70000元现金，至今也未得到公租房。2017年6月，经马某2介绍，我与被告人木索相识，应马某2邀请，我和他还有木索一起合伙干工程，同年9月26日、10月10日，马某2和木索打电话称定金不够，我便在尖扎县回民三队门口，将20000元现金交给了马某2和木索二人，在尖扎县农业银行门口，将20000元现金交给木索和周某二人。被告人木索称在海西州有修建军用机场地坪的工程，2018年4月30日木索给我打电话说，做地坪的工程需要贷款，可以在河南县农业银行贷到款，但要给银行的给钱，我分别于5月1日、5月4日向木索和汤某卡上各汇款5000元，共计10000元的事实。 13、被害人应某的陈述证实：2019年3月16日，被告人木索打电话称，其儿子是黄南州河南县农商银行行长，问我是否需要贷款，我说需要贷款2000000元，木索称贷款需要以尖扎县20余名农牧民的身份证贷款，要向每个牧民支付8000元的好处费，因我没有钱，提出让木索先将我的一辆BYDF3车牌号(青×××学）轿车开走，为避免期间发生车辆事故，双方签订一份车辆租赁协议。我分别于3月25日、28日通过微信和向木索的银行卡（×××）转账的形式，给木索3000元和25000元，到目前为止我未得到贷款的事实。 14、证人马某2的证言证实：2017年下半年，马某1提出想合伙干第二年的工程，我将马某1想合伙的事情告诉了木索，木索同意让他加入，同年9月26日，木索提出需要交20000元定金才能与工程老板签订合同，当天，在回民三队门口，马某1将20000元现金交给了我和木索的事实。 15、证人周某的证言证实：2017年10月10日，我和木索开车来到尖扎县农业银行附近，在尖扎县黄河路电影院附近卖肉的一名男子给了木索一笔钱，具体多少数额不清楚。 16、证人汤某的证言证实：2017年5月，被告人木索从我处承包了兴海县河卡镇下宁曲村扶贫房工程项目。2018年我未给木索承包过任何工程项目。我银行卡上的5000元是木索让马某1汇给我的事实。 17、证人马某3的证言证实：2019年5月20日，被告人木索向我借款9000元，并将BYDF3轿车作为抵押的事实。 18、被告人木索的供述与辩解证实：2017年5月、2018年4月，我向被害人多某、马某1谎称在尖扎县建设局有认识的领导，可以低价收购公租房，骗取多某32000元。2018年4月23日、24日，马某1在其肉铺门口给我20000元；在肉铺对面的药店门口给我30000元；在桥头加油站门口给我20000元，共计70000元。2017年6月，我通过马某2认识了马某1，马某2和我当时在兴海县河卡镇修建牧民安置房，我就向马某1说了这件事，随后我说，需要干该工程，要交纳定金20000元，马某1在尖扎县农业银行门口给我和周某20000元现金。我向马某1谎称海西州农用飞机场有修建地坪的工程，需要贷款，并谎称我姐姐的儿子是河南县农商银行行长可以帮忙贷款，他就给了我10000元，河卡和海西的工程，都是我谎称骗他的，海西的工程我没有中标。2019年3月，我骗应某，说我姐姐的儿子在河南县农商银行当行长可以帮忙办贷款，应某说他要贷2000000元，让我帮忙，我说可以，但必须是以牧区牧民的名义办理贷款，还要给每个牧民8000元，应某说可以，他当时只能拿出20000到30000元，还说先将他的一辆驾校车交给我，如果贷款能办成，先让我开这辆车，我就从互助县把车开走了。同年3月25日应某通过微信给我转了3000元，28日向我的农商银行卡（×××）转账25000元，办理贷款的事是我骗应某的，我没有能力办理贷款，以上所有钱全部用于个人开销。那辆车在尖扎县我朋友马某3的手中的事实。 19、辨认笔录证实：被害人马某1、应某分别辨认出木索是对其二人实施了诈骗。 针对上述证据被告人的质证意见为：对证据1至7、9至11、13、15至19无异议，对证据8、12、14有异议，认为青×××学轿车是自己租被害人应某的，不是骗的。在尖扎县回民三队门口没有拿过被害人马某120000元现金。 上列证据，均经过当庭举证、质证。证据分析认定如下：被告人对证据1至7、9至11、13、15至19无异议，本院对以上证据予以认定。证据8、12、14均有受害人应某、马某1、证人马某2的陈述及被告人木索的供述证实，证据间能相互印证，故对该组证据本院予以认定。 本院认为，被告人木索以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人多某、马某1、应某211429元人民币，数额巨大，其行为触犯了中华人民共和国刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。公诉机关提出被告人木索能如实供述自己的罪行，对其可以从轻处罚的公诉意见本院予以支持，在庭审结束前，被告人木索认罪认罚，公诉机关提出对其酌情从宽处罚的公诉意见本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定判决如下： 一、被告人木索犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月29日起至2024年6月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人木索向被害人多某退赔人民币32000元；向被害人马某1哈克退赔人民币115000元；向被害人应某退赔人民币28000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省黄南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 宋  萍 审 判 员 王 建 宏 人民陪审员 华加才让 二〇二〇年三月十六日 法官 助理 吴 艳 萍 书 记 员 蒲 海 霞