贵州省湄潭县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0328刑初306号公诉机关贵州省湄潭县人民检察院。被告人文飞，男，1990年4月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省湄潭县，住湄潭县。2010年1月26日因犯盗窃罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑九个月；2013年7月10日因犯盗窃罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；2015年3月5日因犯盗窃罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，2015年10月20日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日被湄潭县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现因病羁押于贵州省遵义市桐梓县关爱医院。指定辩护人冉龙彪，贵州正气律师事务所律师。湄潭县人民检察院以湄检公诉刑诉（2019）908号起诉书指控被告人文飞犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月31日公开开庭进行了审理。湄潭县人民检察院指派检察员夏波出庭支持公诉，被告人文飞及其指定辩护人冉龙彪到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、被告人文飞在湄潭县“碧水蓝天足疗店”消费时，认识了在该店上班的陈某1，熟悉后被告人文飞一直称自己叫何德胜。2018年11月，被告人文飞和陈某1交往中，捏造自己是承包工程的，并谎称自己在湄潭县有绿化工程，骗陈某1投资。为达到骗陈某1的目的，被告人文飞将陈某1带到石莲镇绿化工地实地查看，陈某1相信了文飞是做绿化工程的，投资了15000.00元。被告人文飞骗取陈某115000.00元后，又谎称在湄潭县天城镇有绿化工程，再次骗取陈某1投资15000.00元。至此，被告人文飞共骗取陈某130000.00元。2、被告人文飞与陈某1交往后，陈某1给妹妹陈某3讲已经离婚和文飞（何德胜）在交往。被告人文飞和陈某3加为微信好友，在聊天中，文飞谎称有几台挖掘机，在做绿化工程，骗陈某3一起投资，陈某3被说动后，在2019年1月16日转账给文飞30000.00元做投资。陈某3投资后，文飞骗陈某3巳经赚钱，又有新的绿化工程，骗陈某3继续投资，陈某3在3月4日转账给文飞14000.00元。后文飞又谎称在务川县做绿化工程，骗陈某3继续投资，陈某3在3月23日又转账给文飞10000.00元，为让陈某3相信其投资了绿化工程，文飞和陈某3签了一份假的《贵州省务川仡佬族苗族自治县新城区主干道公路绿化工程合作协议》。至此，被告人文飞共骗取陈某354000.00元。3、被害人陈某1给在四川成都工作的弟弟陈某2讲了离婚后与被告人文飞以男女朋友在交往，并说文飞在承包工程，后文飞冒用何德胜的名字与陈某2加为微信好友。被告人文飞谎称在贵州省务川县承包了绿化工程，栽迎客松，要栽300棵，一棵能赚2000.00余元，劝陈某2投资，陈某2答应投资150000.00元，被告人文飞还打印了一份合同寄给陈某2按指印。2019年3月24日，陈某2向被告人文飞提供的银行账号转账150000.00元。同年5月，文飞和陈某1到成都陈某2家去玩，被告人文飞骗陈某2说他朋友因为差工程款，要卖一台挖掘机，总价290万，陈某2觉得可以赚钱，答应投资。被告人文飞称将陈某2之前投资绿化的150000.00元和赚的钱作为投资合伙买挖掘机，但要陈某2追加投资270000.00元，算23%股份。2019年6月10日、11日，陈某2分别向文飞提供的账号转账110000.00元、160000.00元。被告人文飞为了让陈某2相信要合伙买挖掘机，假冒何德胜的身份信息和陈某2、谭一丁（陈某2姐夫）签了一份合伙购买挖掘机合同。至此，被告人文飞共骗取陈某2420000.00元。4、被告人文飞在湄潭县“富侨足疗城”消费时认识了上班的周某后，以何德胜的名义和周某交往，并加为微信好友。2018年12月，被告人文飞谎称在湄潭县天城镇承包有绿化工程，骗周某投资，周某投资了5000.00元钱。后文飞又骗周某投资修路，周某在2018年12月31日、2019年1月10日转账给文飞10000.00元。2019年1月28日，被告人文飞谎称还有工程投资，骗周某继续投资，周某转账给文飞15000.00元。后被告人文飞谎称在务川县承包了绿化工程，把之前周某投资的钱和赚的钱用在了务川县的绿化工程上，要周某追加投资，周某在4月15日转账给文飞2600.00元、现金支付给文飞3400.00元用作追加投资。为了让周某相信在务川县承包有绿化工程，文飞和周某签了一份假的《贵州省务川县仡佬族苗族自治县龙潭古寨项目绿化工程合作协议》。8月3日，文飞谎称其父亲从英国回来在香港被游行的暴徒打伤住院要去香港，骗了周某10000.00元。被告人文飞为了继续诈骗周某谎称投资赚钱，在2019年1月27日转给周某15500.00元。5月6日，因周某父亲生病急需用钱，文飞转给周某5000.00元。周某父亲病好后，5月14日，周某还给文飞6000.00元现金。7月，周某称她投资的钱是借的，要文飞给她钱还债，文飞给了周某20000.00元现金。8月28日，被告人文飞被陈某1、陈某3等人发现是骗子后，在逃跑的途中转给周某10000.00元。至此，被告人文飞共骗取周某1500.00元。5、被告人文飞通过陈某1认识了李某1后，以何德胜的名义加了李某1为微信好友，两人在微信聊天中，文飞谎称在务川县承包了一个国家级湿地公园绿化工程，要投资475万元，投资利润大，骗李某1投资。2019年5月11日、12日、16日，李某1分七次转账给文飞70000.00元。文飞为了让李某1相信他在务川县承包有绿化工程，和李某1签了一份假的《贵州省务川仡佬族苗族自治县红渡河国家级湿地公园绿化工程合作协议》。至此，被告人文飞共骗取李某170000.00元。6、被告人文飞坐了几次黄某的滴滴车相互熟悉后，以何德胜的名义和黄某交往，两人加为微信好友。2019年8月22日，被告人文飞和黄某微信聊天时谎称在务川县有绿化工程，骗黄某投资。当日，被告人文飞以到铜仁游玩带的钱不够骗了黄某5000.00元。8月25日，被告人文飞和黄某在湄江街道碧水蓝天咖啡厅商谈投资务川县绿化工程事宜，文飞说工程总投资120万元，12000.00元为一股，黄某答应投资120000.00元，占10%的股份。8月26日，在湄江街道××街帕帕拉奶茶吧，被告人文飞和黄某签了一份假的《贵州省务川仡佬族苗族自治县烟叶收购站草坪绿化工程合作协议》，黄某转了95000.00元到文飞提供的银行卡上。8月28日早上，被告人文飞谎称工地上一个工人受伤要转到遵义医学院去，叫黄某送他去遵义，在去遵义途中，文飞称没有现金，叫黄某给他现金后其手机转账给黄某，黄某说之前的投资款还差20000.00元没给，将文飞送到凉水井客运站后，去柜员机上取了20000.00元现金给文飞。黄某和文飞分开后，黄某的一个朋友打电话说何德胜（文飞）是骗子，黄某立即打文飞电话，打不通才知被骗。至此，被告人文飞共骗取黄某120000.00元。7、被告人文飞在湄潭县“足步天下”足疗店消费认识了上班的王某后，以何德胜的名义与王某交往，两人加为微信好友。2019年8月初，文飞和王某聊天谎称在务川县做绿化工程，从政府承包栽一棵树8500.00元，成本只要7000.00元，骗王某投资，王某答应投资30000.00元。8月12日，被告人文飞拿了一份假的《贵州省务川仡佬族苗族自治县龙潭古镇项目绿化工程合作协议》到王某上班的地方签了合同后，王某去银行取了30000.00元钱给文飞。至此，被告人文飞骗取王某30000.00元。8、被告人文飞在湄潭县碧水蓝天樱花足疗消费时认识了上班的李某2后，以何德胜的名义和李某2交往，双方加为微信好友。2019年1月，被告人文飞和李某2在微信聊天中谎称在务川县有绿化工程，骗李某2投资10000.00元钱一股给她算20000.00元分利润，李某2投资了10000.00元。5月下旬，被告人文飞谎称李某2之前的投资赚了，连本带利给了李某225000.00元。2019年6月，被告人文飞谎称在务川县又承包了绿化工程，骗李某2投资，李某2在6月16日、20日、8月22日分三次给了文飞50000.00元。被告人文飞为了让李某2相信他在务川县承包有绿化工程，和李某2签了一份假的《贵州省务川仡佬族苗族自治县红渡河国家级湿地公园绿化工程合作协议》。至此，被告人文飞共骗取李某235000.00元。被告人文飞将诈骗所得共计人民币760,500.00元用于购买手机、钻戒、劳力士手表、浪琴手表、金条等奢侈品，以及生活消费挥霍。另查明，案发后，湄潭县公安局从被告人文飞处扣押其用非法所得购买的“劳力士”手表一块、“苹果”手机一部、“苹果8Ｐｌｕｓ”手机一部、“ＯＰＰＯ”牌手机一部、投资金条20克、“海尔”牌大神童全自动洗衣机一台，以及现金34700.00元；从被害人陈某1处扣押被告人文飞用非法所得购买的“浪琴”牌女式手表一块、铂金耳钉一颗、铂金项链一条、铂金镶钻戒指一枚。上述事实，被告人文飞在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证并确认的受案登记表、立案决定书，拘留证、逮捕证，到案经过，搜查证、搜查笔录及照片，扣押物品清单及照片，调取证据通知书，接受证据清单，前科材料，务川自治县编制委员会办公室证明；证人文某、秦某的证言；被害人陈某1、陈某2、陈某3、周某、李某1、黄某、王某、李某2的陈述；辨认笔录及照片；以及被告人文飞的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人文飞以非法占有为目的，采取虚构事实的方式诈骗被害人钱款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人文飞诈骗被害人陈某1、陈某2、陈某3、周某、李某1、黄某、王某、李某2等人共计人民币760500.00元，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，属“数额特别巨大”，对其应在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的幅度内判处刑罚。被告人文飞因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，对其应当从重处罚；被告人文飞到案以后如实供述自己的罪行，自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对其可以从轻处罚。对公安机关从被告人文飞及被害人陈某1手中扣押的“劳力士”手表、“苹果”和“苹果8Ｐｌｕｓ”手机、“ＯＰＰＯ”牌手机、投资金条、“海尔”牌洗衣机、“浪琴”牌女式手表、铂金耳钉、铂金项链、铂金镶钻戒指，以及现金人民币34700.00元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条之规定，应当发还给本案八名被害人，但因上述物品的权属不清楚，且其价值目前尚无法确定，只能待本案判决生效后，通过执行程序进行变卖折现后，连同被扣押的现金34700.00元，按照被诈骗数额的比例分配给本案八名被害人，不足部分由被告人文飞予以退赔。对公诉机关所提被告人文飞具有累犯的法定从重处罚情节、如实供述的法定从轻处罚情节，均与审理查明的事实相符，本院均予以采纳。对被告人文飞的指定辩护人所提被告人文飞具有如实供述的法定从轻处罚情节、当庭自愿认罪的酌定从轻处罚情节的辩护意见，均与审理查明的事实相符，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人文飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起，至2031年9月4日止。罚金限本判决生效第二日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。)二、责令被告人文飞退赔被害人陈某1被诈骗的人民币30000.00元、陈某2被诈骗的人民币420000.00元、陈某3被诈骗的人民币54000.00元、周某被诈骗的人民币1500.00元、李某1被诈骗的人民币70000.00元、黄某被诈骗的人民币120000.00元、王某被诈骗的人民币30000.00元、李某2被诈骗的人民币35000.00元（前述款项均包含各被害人从被办案机关扣押的现金以及物品变卖款中按比例分得的数额）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严方豪人民陪审员  宋尔碧人民陪审员  赵宗辉二〇二〇年三月十二日法官助理何祝书记员陈玉玲