杭州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0191刑初37号 公诉机关杭州经济技术开发区人民检察院。 被告人周立勇，男，1989年8月9日出生，汉族，文化程度初中，原系宁波泰德物流有限公司快递员，户籍所在地浙江省永嘉县。因本案于2018年1月17日被刑事拘留，同年2月13日被取保候审，2019年1月30日被继续取保候审，2020年1月21日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人袁小芳，浙江杭沙律师事务所律师（杭州钱塘新区法律援助中心指派）。 杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检公诉刑诉[2020]126号起诉书指控被告人周立勇犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院认为不宜适用简易程序，于2020年2月10日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州经济技术开发区人民检察院指派检察员李璐及胡灵芝出庭支持公诉，被告人周立勇及其辩护人袁小芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州经济技术开发区人民检察院指控：2017年11月3日，被告人周立勇入职有圆通快递经营权的宁波泰德物流有限公司，负责公司在杭州钱塘新区瑞纺市场客户快递的收取和账单的核对工作。2017年11月至12月间，被告人周立勇虚构自己具有结算和收取快递费用的职权，隐瞒了公司提供对公账户给客户支付快递费的真实情况，从该市场经营户被害人林某、谢某、王某、邱某、高某、戴某、鲍某等七人处共计骗得人民币68365元。 2018年1月16日，被告人周立勇经民警电话通知后到案。案发后，被告人周立勇家属已退赔宁波泰德物流有限公司27756元，该公司向被告人周立勇出具了谅解书。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出举了被害人陈述、证人证言、书证、物证、电子数据及被告人供述等一系列证据。据此，公诉机关认为，被告人周立勇的行为已构成诈骗罪，鉴于其具有部分退赔等情节，自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币12000元，提请本院依法惩处。 被告人周立勇对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。其辩护人主要提出，被告人周立勇具有坦白、部分退赔、初犯等情节，自愿认罪认罚，故请求对其从轻处罚。 经审理查明，2017年11月3日，被告人周立勇入职有圆通快递经营权的宁波泰德物流有限公司（以下简称泰德公司），负责公司在杭州钱塘新区瑞纺市场客户快递的收取和账单的核对工作。2017年11月至12月间，被告人周立勇虚构自己具有结算和收取快递费用的职权，隐瞒了泰德公司提供对公账户给客户支付快递费的真实情况，从该市场经营户被害人林某、谢某、王某、邱某、高某、戴某、鲍某等七人处共计骗得人民币68365元。 2018年1月16日，被告人周立勇经民警电话通知后到案。案发后，被告人周立勇家属代为退赔人民币27756元，由泰德公司收讫并用作抵扣上述被害人所应支付的快递费。 认定上述事实的证据，经庭审质证的有： 1.被害人林某的陈述、询问视频及情况说明，证明其经营名为“金色年华皮具”、“fengyegu2”两家网店，由金茂五金市场圆通快递点邮寄，快递费月结，快递业务员为周立勇。其两家网店2017年10月、11月的快递费合计9729元，扣除先前借给周立勇的1000元后，其将剩余快递费通过支付宝转账的方式结账给周立勇。 2.被害人谢某的陈述，证明其在瑞纺市场经营名为“岭南鼠旗舰店”的网店，由泰德公司邮寄，快递费月结，快递业务员为周立勇。其网店2017年10月、11月的快递费合计14900元，扣除先前借给周立勇的4000元后，其将快递费10900元通过支付宝转账给陈某的方式结账给周立勇。 3.被害人王某的陈述，证明其在瑞纺市场经营雷爵母婴专营店，由圆通快递邮寄，快递费月结，业务员为周立勇。其店2017年10月、11月的快递费合计10600元，扣除周立勇事先预支的2000元后，其将快递费8600元通过支付宝转账给陈某的方式结账给周立勇。 4.被害人邱某的陈述，证明其经营名为“280天的等待”的网店，由泰德公司邮寄，快递费月结，快递业务员为周立勇。其网店2017年10月、11月的快递费合计37909元，扣除先前借给周立勇的8000元以及韵达单号费3672元后，其于同年12月7日将快递费26237元通过银行转账的方式结账给周立勇。 5.被害人高某的陈述，证明其在瑞纺商贸城经营名为“stevye”、“dniranfur”的网店，原由韵达快递邮寄，后由圆通快递邮寄，快递费月结，业务员都是周立勇。其网店圆通快递2017年10月的快递费为853元，其通过支付宝转账给陈某的方式结账给周立勇。 6.被害人戴某的陈述，证明其经营名为“daiyongbin”的网店，由圆通快递邮寄，快递费月结，业务员微信号为×××（即周立勇）。其网店2017年10月、11月的快递费合计11546元，其将快递费通过支付宝转账的方式结账给对方。 7.被害人鲍某的陈述，证明其在瑞纺市场经营名为“baojianwei888”的网店，由圆通快递邮寄，快递费月结，业务员为周立勇。其网店2017年10月、11月的快递费合计2778元，其将快递费1500元通过微信转账的方式结账给周立勇（微信号×××），剩余快递费1278元在周立勇跑路后结账给圆通公司。 8.证人陈某的证言，证明其系周立勇的前妻。2017年12月8日至20日，其按周立勇要求，将他人转入其支付宝的钱款转给周立勇，其中“国洪”（即林某）分两笔转入共计8729元，“巍”（即谢某）转入一笔10900元，“尸香”（即王某）转入一笔8600元，“鹤峰”（即高某）转入一笔853元，“永炳”（即戴某）分两笔转入共计11546元。 9.账目明细清单、转账记录、微信聊天记录、支付宝、财付通交易记录及数据光盘、银行卡交易明细，证明案涉七被害人转账支付给被告人周立勇款项的情况。 10.证人夏某的证言，证明其系泰德公司的法定代表人，其公司有圆通快递的经营权，周立勇系其公司驻瑞纺市场的业务员，负责收件及核对账单工作，但其公司没有让周立勇与客户结算，其公司有对公账户给客户支付快递费的，其公司将账单给周立勇时会同时有一张收款函让周立勇给客户的，但周立勇没给客户，而是直接与客户结算并私自收取了快递费，后周立勇于2017年12月失联。事后，周立勇家属代为赔偿27756元，其公司对其表示谅解，剩余款项尚未偿还。另其对周立勇与七名客户私自结算并收取快递费的数额等情况进行了说明。 11.微信聊天记录，证明2017年11月8日，泰德公司主管亓某在包括涉案七被害人及被告人周立勇在内的名为“瑞纺客户群”的微信群内明确要求客户将款项打到泰德公司的对公账户内。 12.员工入职登记表，证明被告人周立勇于2017年11月3日入职泰德公司。 13.和解协议书及谅解书、债权转让协议，证明被告人周立勇家属代为退赔的情况。 14.被告人周立勇的供述及辩解，能够与上述证据相互印证，并证明其入职前已负债累累，没有能力偿还，没有房产、汽车及存款等财产。入职后其主要职责包括开发市场、对接客户、提供公司的结算单等，公司没有给其直接收款的权限。按照公司规定，其应拿公司的账单和收款函交给客户，由客户通过收款函确认的方式把钱支付到公司的账户里，但其向客户隐瞒了上述规定，让客户直接把钱给其。其收取的款项用于偿还个人债务了。 本案另有户籍证明、到案经过、扣押笔录、扣押清单、发还清单及手机、银行卡照片、证人亓某的证言、营业执照等证据在卷证明。 上述证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人周立勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周立勇如实供述罪行，部分退赃，系初犯，自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人据此所提相符意见，本院亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人周立勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年8月22日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 二、责令被告人周立勇继续退赔人民币40609元，按比例发还给相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  林国龙 人民陪审员  蒋庆贤 人民陪审员  沈宝英 二〇二〇年三月十二日 书 记 员  沈吉丹