安徽省铜陵市义安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0706刑初80号 公诉机关安徽省铜陵市义安区人民检察院。 被告人陈家森，男，1992年3月10日出生，汉族，初中文化，厦门凌耀网络科技有限公司太姥山、福鼎分部业务员，户籍地福建省福鼎市，现住福建省福鼎市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月14日被铜陵市公安局义安分局取保候审。2019年12月3日被依法逮捕。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人胡雅静，安徽克群律师事务所律师。 被告人卓东东，男，1990年4月12日出生，汉族，大专文化，厦门凌耀网络科技有限公司福鼎分部业务员，户籍地福建省福鼎市，现住福建省福鼎市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被铜陵市公安局义安分局取保候审。2019年12月3日被依法逮捕。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人倪旸，安徽众佳律师事务所律师。 被告人朱良文，男，1993年5月20日出生，汉族，高中文化，厦门凌耀网络科技有限公司福鼎分部业务员，现住福建省晋江市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被铜陵市公安局义安分局取保候审。2019年12月3日被依法逮捕。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人余永阳，安徽众佳律师事务所律师。 被告人黄财益，男，1992年12月2日出生，汉族，大专文化，厦门凌耀网络科技有限公司太姥山、福鼎分部业务员，现住福建省福鼎市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被铜陵市公安局义安分局取保候审。2019年12月3日被依法逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 辩护人王艺桦，安徽克群律师事务所律师。 安徽省铜陵市义安区人民检察院以义检刑诉（2019）76号起诉书，指控被告人陈家森、卓东东、朱良文、黄财益犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉,本院当日予以立案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，铜陵市义安区人民检察院检察员张磊、检察官助理卢迅出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 铜陵市义安区人民检察院指控，厦门凌耀网络科技有限公司网络平台名为中国服装供销网(前称“米虎网”)，由陈冰冰、林健、朱晓荣等人于2014年9月出资成立。该公司无真实货源，未与任何厂家签订供销合同，不能提供真实电子商务服务，本质上为虚拟的网络平台，主要以淘宝商户为作案对象。被告人陈家森、卓东东、朱良文、黄财益作为分部业务员，通过虚构提供所谓代销商、协运营、供应商、投放广告位服务，诱骗受害人与其签订合同，加盟或购买服务，骗取钱财。其中，被告人陈家森诈骗金额74068元；被告人卓东东诈骗金额56320元；被告人朱良文诈骗金额31071元；被告人黄财益诈骗金额17695元。应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任，并向法庭提交了相关证据材料。请求适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。 被告人陈家森对指控的主要事实无异议，辩称前期不知道参与诈骗。 辩护人主要辩护意见，被告人陈家森系犯罪集团从犯；有自首情节；主动退赃退赔2万元，无前科劣迹。希望对其从轻处罚。 被告人卓东东辩称诈骗数额认定过高。 辩护人主要辩护意见，一、被告人卓东东前期不能认识到犯罪，应从2018年3月份确定其明知诈骗，计算犯罪数额应以此时间节点为开始；协运营表格未得到被告人签字确认，综上，犯罪数额应确定为25600元；二、被告人卓东东系犯罪集团从犯；有自首情节；主动退赃退赔2万元，无前科劣迹。希望对其判处缓刑或免于刑事处罚。 被告人朱良文辩称诈骗数额认定过高。 辩护人主要辩护意见，对指控犯罪数额有异议，被告人朱良文系犯罪集团从犯；有自首情节；主动退赃退赔1.6万元，无前科劣迹。希望对其从轻处罚。 被告人黄财益对主要犯罪事实无异议。 辩护人主要辩护意见，被告人黄财益系普通业务员，作用一般，系从犯；有自首情节；犯罪情节一般，主动退赃退赔1万元，无前科劣迹。建议适用缓刑。 经审理查明：2014年9月31日，被告人陈冰冰、林建、朱晓荣商议成立厦门凌耀网络科技有限公司(以下简称凌耀公司)。该公司网络平台为米虎网后更名为中国服装供销网。该平台无真实货源，本质为虚拟网络平台，主要针对淘宝店主，通过虚构提供所谓代销商、协运营、供应商、投放广告位服务诱骗受害人注册加盟或签订合同、支付费用，购买服务，但该公司无能力向客户提供货源，也未与任何厂家签订供销合同，实际无法提供任何真实电子商务服务帮助店主增加店铺销量。 被告人陈家森、卓东东、朱良文、黄财益作为凌耀公司分部业务员，以“中国服装供销网”平台为名义，利用QQ、旺旺、微信等网络通信工具向不特定淘宝店主发布信息，虚构加盟后公司会协助商户运营店铺、发展代销商增加销量。做广告代理增加入气等事实，承诺店铺年利润不低于5000元或年销售额不低于15万元，或利用虚假汇款凭证谎称与受害人合作经营店铺骗取信任，诱骗受害人不断付款升级、购买代销商、协运营、供应商、投放广告位服务，以此骗取受害人财物，获取更多个人业绩提成。 被告人陈家森于2016年2月进入凌耀公司太姥山分部任业务员，2017年2月转任福鼎分部业务员。至案发，共计骗取财物金额74068元。该被告人违法所得约2万元。 被告人卓东东于2017年下半年进入福鼎分部任业务员。至案发，共计骗取财物金额56320元。该被告人违法所得约2万元。 被告人朱良文于2017年10月进入福鼎分部任业务员。至案发，共计骗取财物金额31071元。该被告人违法所得约1.6万元。 被告人黄财益于2016年6月进入进入太姥山分部任业务员，同年8月转任福鼎分部业务员。至案发，共计骗取财物金额17695元。该被告人违法所得约1万元。 2018年8月14日，被告人陈家森主动到公安机关投案；同月16日，被告人卓东东、朱良文、黄财益主动到公安机关投案。 案件审理期间，被告人陈家森退出违法所得人民币2万元；被告人卓东东退出违法所得人民币2万元；被告人朱良文退出违法所得人民币1.6万元；被告人黄财益退出违法所得人民币1万元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人陈家森、卓东东、朱良文、黄财益的供述及辩解，同案人陈冰冰、林建、朱晓荣等人的供述，被害人杜某的陈述，受案登记表，立案决定书，协运营登记表，归案情况说明，退款单据，户籍证明，物证扣押电脑等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈家森、卓东东、朱良文、黄财益以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用通讯网络手段共同骗取不特定他人财物。上述被告人行为均已触犯刑法，构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。 被告人黄财益诈骗数额较大，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；被告人陈家森、卓东东、朱良文诈骗数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案系涉众犯罪，被害人数众多，社会影响恶劣，对相关被告人依法不能适用缓刑或免于刑事处罚。 在集团犯罪中，犯罪集团成员利用公司网络平台，针对淘宝商户，以“代销商、协运营、供应商、投放广告位”服务为由，实施诈骗。其中，被告人陈家森、卓东东、朱良文、黄财益作为小组业务员在分部组长组织、指挥、同一调配下实施犯罪，起次要作用，系从犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，依法从轻处罚。故辩护人提出陈家森、卓东东、朱良文、黄财益系从犯的辩护意见有理，予以采纳。 对相关辩护人提出部分被告人不明知公司诈骗的辩护意见。经查，凌耀公司入职门槛低，入职后经过简单业务培训即可上岗，公司没有商品、货源，没有仓储、供应商，通过以上事实，结合业务培训的内容，客户聊天记录、聊天必杀技、四项业务策划方案、话术文本、后台操作等内容分析判断，可以确定，各被告人入职上岗后对自己的行为可能涉嫌诈骗应当是明知的。故对此辩护意见，不予采纳。庭审中，各被告人对公诉机关出示的协运营表格数据均无异议，可作为被告人犯罪数额依据。故被告人卓东东辩护人关于协运营表格数据不能作为确定犯罪数额依据的辩护意见理由不充分，不予采纳。 被告人陈家森系从犯，主动投案后，能如实供述犯罪基本事实，具有自首情节,退出违法所得并自愿预缴纳罚金,有悔罪表现。综上，依法减轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见酌情采纳。 被告人卓东东系从犯，主动投案后，能如实供述犯罪基本事实，具有自首情节,退出违法所得并自愿预缴纳罚金,有悔罪表现。综上，依法减轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见酌情采纳。 被告人朱良文系从犯，能如实供述犯罪基本事实，具有自首情节,退出违法所得并自愿预缴纳罚金,有悔罪表现。综上，依法减轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见酌情采纳。 被告人黄财益系从犯，能如实供述犯罪基本事实，具有自首情节,退出违法所得并自愿预缴纳罚金,有悔罪表现。综上，依法从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见酌情采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈家森犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2022年6月2日止。） 二、被告人卓东东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2022年2月2日止。） 三、被告人朱良文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年12月2日止。） 四、被告人黄财益犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2020年12月2日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘前进 审 判 员  陈 伟 人民陪审员  张前进 二〇一九年十一月二十六日 法官助理姜燕 书记员何振天 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条…… 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。