四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1502刑初52号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人杨元军，男，1968年10月1日出生，四川省宜宾市叙州区（原四川省宜宾县）人，汉族，高中文化，农民工，户籍地四川省宜宾市叙州区，现住宜宾市翠屏区。曾因犯盗窃罪于1983年11月被判处有期徒刑三年，服刑中又犯逃脱罪，被四川省简阳县人民法院判处有期徒刑三年，合并原刑残刑，决定执行有期徒刑五年，于1988年9月24日假释。因犯强奸罪、抢劫罪、盗窃罪、破坏电力设备罪于1989年12月1日被原宜宾地区中级法院判处无期徒刑、剥夺政治权利终身，于2007年11月7日刑满释放。因本案于2019年10月24日被抓获并被刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕，现羁押于宜宾市看守所。 指定辩护人王霞，宜宾市翠屏区法律援助中心律师。 宜宾市翠屏区人民检察院以翠检刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人杨元军犯合同诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员吴涛出庭支持公诉，被告人杨元军及其辩护人王霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 宜宾市翠屏区人民检察院指控：2019年5月10日，被告人杨元军向被害人杨某谎称可以帮忙承包一个桥墩调围栏整改工程，被害人杨某表示愿意。被告人杨元军伪造工程合同，要求缴纳保证金10万。被害人杨某向被告人杨元军缴纳5万元保证金后找被害人朱某合伙。被告人杨元军为让被害人相信，带二被害人前往宜宾市翠屏区菜坝镇、叙州区泥溪镇、乐山市犍为县等虚构工程地查看，后被告人杨元军在宜宾市叙州区“皖宜宾馆”与被害人杨某、朱某签订了工程承包合同。被害人朱某在合同签订后，累计向被告人杨元军转款6.15万元。 为支持上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据；据此认为被告人杨元军以非法占有为目的，以签订虚假合同的方式，骗取他人财物数额较大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人杨元军犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。诉请本院依法判处。 被告人杨元军对起诉指控的事实、罪名没有异议。 辩护人对起诉书指控被告人杨元军犯合同诈骗罪的事实、证据无意见，但认为被告人杨元军案发后具有坦白情节，骗取的钱财不是用于挥霍，而是用于支付所欠他人工资，希法庭对其从轻处罚，判处有期徒刑二年六个月。 经审理查明，被告人杨元军因做工程亏损，为弥补自己损失便于2019年4月底5月初，向其亲哥被害人杨某虚构四川路桥成贵高铁项目部（以下简称项目部）桥墩围栏整改工程（以下简称围栏工程）的事实、谎称自己在项目部有关系，可以帮忙签订合同承包该工程，但在签订合同时项目部需收取保证金，杨某与合伙人王厚兵商量后表示愿意。2019年5月10日，杨某通过杨元军妻子鲜明红的农业卡向杨元军转账支付保证金人民币5万元后，因王厚兵对该工程存疑退出，杨某遂找到被害人朱某合伙加入。被告人杨元军为让杨某、朱某二人相信其虚构围栏工程的真实性，带二被害人前往成贵高铁沿线宜宾市翠屏区菜坝镇、叙州区泥溪镇、乐山市犍为县等虚假工程地查看。2019年5月15日，被告人杨元军使用伪造的围栏工程合同，以受甲方项目部委托之名，让被害人朱某在合同乙方签名处签字捺印,杨元军拿走合同在甲方签名处填写自己编造的项目部甲方代表人曾举仕，并加盖来源不明的项目部印章后，方将合同返交与被害人朱某。在此期间，被害人朱某先后多次向被告人杨元军微信转款支付保证金等6.15万元。合同签订及保证金支付后，被害人杨某、朱某多次向被告人杨元军过问、催促围栏工程之事，被告人杨元军均予以各种理由推脱并避而不见，被害人杨某、朱某后经了解方知被骗。此后，被害人杨某、朱某多次找被告人杨元军归还被骗钱财未果，遂报案。2019年10月24日14时许，公安民警在受害人朱某协助下，在宜宾市叙州区将被告人杨元军抓获归案。 另查明，被告人杨元军因犯盗窃罪于1983年11月被判处有期徒刑三年，在服刑中又犯逃脱罪，被判处有期徒刑三年，数罪并罚决定执行有期徒刑五年；因犯强奸罪、抢劫罪、盗窃罪、破坏电力设备罪于1989年12月1日被原宜宾地区中级人民法院判处无期徒刑、剥夺政治权利终身，其间经四次减刑后，附加刑剥夺政治权利减为三年，于2007年11月7日刑满释放。 上述事实，有经庭审举证、质证后本院予以确认的下列证据证实： 1、公安机关的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及合法性。 2、被害人杨某的陈述，证实杨元军先找到他称四川省路桥项目部有一个桥墩调围栏整改承包的活，他之前的合伙人王厚兵退出以后他就拉着朱某一起搭合伙做这个工程。2019年5月10日，他通过农行转了5万元给杨元军老婆鲜明红的银行卡用于工程的保证金，杨元军后将合同以及收款收据带来，他与朱某就把合同签了，之后朱某就把保证金的剩余尾款通过微信转给了杨元军。后他与朱某多次联系杨元军要求到工地现场看看，杨元军一直推辞，他就和朱某到合同上的地址去看，结果得知合同是假的。他被骗了以后找不到杨元军，就到他们的家里去找，也没有找到，他就给杨元军老婆说了这个事情，杨元军老婆说杨元军说这5万元是借的，没有说工程这个事。 3.被害人朱某陈述，证实2019年5月上旬的一天，杨某拿一个合同让他帮忙审一下，杨某说合同已经签了，交了5万元定金，但是之前的合伙人不干了，问他要干不，他就说要的，他们联系杨元军后，杨元军就说带他们去看工地。隔了一天，杨元军就带他、杨某、杨小龙（杨某的儿子）就开着汽车沿菜坝镇朝乐山方向的高铁线路去看桥墩吊围栏的工地，但是都没见到任何工地上的相关人员。回来以后他们就签了合同，签合同的地方好像叫蓝天茶坊。当时只有他和杨元军在，这份合同当时是没有盖章，只有他在乙方代表处签了名字，甲方代表杨元军说要拿回去盖章，然后再把合同返回来。签了合同后杨元均说本来要18万的保证金，但其有内部关系，交12万就可以了，后来他就陆陆续续给杨元军通过微信转账的形式转了6.15万元。他的微信号“一介平民.朱”他给杨元军备注的“杨元军五哥”，杨元军的微信名就叫“杨元军”。合同签完后没有几天杨元军就把合同返给他了，上面的公章是四川路桥成贵高铁项目部，甲方代表签的是别人的名字，杨元军说是项目的经理。杨元军打了个5万的条子给杨某，不过这个收条是以四川路桥成贵高铁项目部的名义打的，上面有公章，签字人是何军。我的6万多是没有打条子的。因签了合同，工作肯定要对接，还是要看到项目部和项目部的负责人心里才踏实，结果杨元军一推再推，从不带他们去。后来他们就怀疑被诈骗了。 4.证人鲜明红证言，证实她丈夫杨元军是个焊工，以前在工地上包点小项目来做，现在据他自己说差了60万至70万的账，主要是差的工人工资。杨元军以前做了胜天和泥溪的高铁的桥墩项目，就是焊桥墩的护栏，不过已经做完了，现在没有做了。杨某说的5万元是转到她农行银行卡上的，杨元军说的是给哥哥杨某借的钱，当时她还留了2万元出来用于还信用卡。她农行卡卡号是62×××70，杨元军的手机号是181××××4267，这个手机号是用她母亲曾某的身份信息办的，杨元军一直在用，同时用这个手机号申请了微信，微信上绑定的银行卡就是她的农业银行的银行卡，剩下的3万元是杨元军用微信支付的方式自行处理的，如何处理的她不清楚。她的手机号是133××××8287，微信名字是“鲜明红”微信号是×××。当时朱某和杨某来她们家没有找到杨元军，就说要报案。杨元军回来她就问这个事情，杨元军说没有问题，是有这个工程，他要去西郊派出所说明情况。后来这个事情杨元军说去过派出所，没有问题，她就没有过问了。 5.被告人杨元军供述和辩解，证实2019年5月份的时候，杨某叫他帮忙找点活做，最开始他没有答应，后来杨某多次找他，他当时因为手头紧，工人追账也紧，就给杨某说高铁有个围栏整改项目，但要交保证金10万，工程是1千万的产值，杨某就动心了，杨某转了5万元给他，是转到他老婆鲜明红的银行卡上的。当时他给老婆说这5万元是哥哥杨某借给他的。因为收杨某钱的银行卡是绑定他的微信，他就用其中三万元付了些工人的工资，然后还有两万元他老婆用手机银行帮他还了信用卡。他哥哥杨某后来找了朱某做合伙人，他带他们去菜坝、泥溪、犍为这些高铁段去看了，说这些高铁的吊围栏都是需要整改的，他们也就愿意做这个工程，然后朱某就陆陆续续转了些保证金给他，朱某的钱都是微信转给他的，有些是保证金，有些是转给他的活动资金，总共转了6万多元给他。其中只有2万8千元是保证金，因为他给他们说了整个工程的保证金是7万8千元，他哥哥杨某之前给了5万元。朱某第一次微信转款给他是2万多，他就把合同给朱某了，这个合同上的章是成贵高铁四川路桥项目部的章，这个章是他以前在胜天做工程的时候，工程部搬走以后他在项目部拆东西的时候捡的，这个项目部的章不是合同章，捡到这个章的法律效力不强，只是朱某和杨某不懂而已。他骗了他们以后怕以后有人利用这个章再做类似的事情，就把章丢在金沙江里去了。当时合同上的甲方是他自己随便编的名字“曾举仕”，他给他们说曾举仕是公务段的段长，但是实际上是没有这个人的。他并不是安心骗他们的，当时骗他们这个行为只是为了应急，因为他原来的工地出了工伤事故，急需填这个坑，迫不得已才骗的他们，不过他确实是找得到活路干的。他们问他合同的项目何时进场，他就骗他们说这个项目有点问题，资金上有点老火，他就建议他们先干点其他的活路，他本意是通过让他们干其他活络，变相把钱退给他们，他们交的保证金就用于其他项目，结果他们不干，他就只有一直拖到现在，本来他是想他其他的工程款结了以后，就把钱退给他们的，结果没想到就被抓了。他一共骗了他们可能有11万左右，有7万8千元是工程保证金，还有几万元是朱某给他活动的钱。他没有骗其他人的钱，就是因为杨某是他哥，所以才骗了他，他想到是他的亲哥哥，只要把钱还了就可以了，跟其他人不一样。骗他们是因为手头紧，工人追账也紧。 6.朱某微信交易记录、杨元军微信交易记录，证实2019年5月12至6月16日，朱某通过微信向杨元军7次转款共计6.15万元。 7.桥墩调围栏整改承包合同，证实被害人朱某于2019年5月15日签订了被告人杨元军提供的虚假合同。 8.杨某转款客户回执原件，证实2019年5月10日杨某转款5万元给鲜明红。 9.辨认笔录，证实经辨认，杨某、朱某辨认出杨元军。 10.扣押清单，证实案发后，公安机关依法扣押了被告人杨元军现金1600元、蓝色华为手机一部、身份证一张、手表一个、钥匙一串，已被被告人家属领走。 11.抓获经过，证实2019年10月24日下午14时左右，民警在被害人朱某的配合下，在宜宾市叙州区将杨元军抓获。 12.四川省宜宾地区中级人民法院（89）刑审字第72号刑事判决书，刑满释放证明书，证实被告人杨元军的前科犯罪事实，减刑情况及刑满释放时间。 13.户籍证明，证实被告人杨元军的基本身份信息。 本院认为，被告人杨元军以非法占有为目的，采用虚构事实和欺骗他人签订其伪造的合同的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应定罪科刑。公诉机关指控罪名不当，应予纠正。对辩护律师认为被告人杨元军的行为构成合同诈骗罪的意见，本院不予采纳。公诉人、辩护律师关于被告人杨元军归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法应从轻处罚的意见，与本院查明事实和法律规定相符，本院予以支持和采纳。对辩护律师其余的辩护意见，本院酌情采纳。公诉人、辩护人的量刑意见均偏低，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨元军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月24日起至2023年2月23日止。罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、责令被告人杨元军退赔被害人杨某经济损失人民币5万元；退赔被害人朱某经济损失人民币6.15万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖红兵 人民陪审员  彭 林 人民陪审员  李媛媛 二〇二〇年三月九日 法官 助理  周 燕 法官 助理  姚梦溪 书 记 员  凌 娇 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。