河北省涿州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0681刑初35号公诉机关河北省涿州市人民检察院。被告人孙大宝，男，1996年6月23日出生，汉族，中专文化，群众，户籍所在地河北省涿州市双塔区，捕前住涿州市。2019年5月6日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月11日被逮捕，现羁押于涿州市看守所。河北省涿州市人民检察院以涿检公诉刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人孙大宝犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涿州市人民检察院检察员洪萌出庭支持公诉。被告人孙大宝到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2019年3月12日至2019年3月22日期间，被告人孙大宝与刘某1取得联系，在自己没有任何偿还能力的情况下，向刘某1借钱，并以虚假的转账截图、他人帮忙还款等借口先后骗取刘某1共计人民币3.356万元。赃款已挥霍。期间，2019年3月17日，被告人孙大宝在涿州市铝厂家属院215号楼2单元502室，冒充刘某1在微信上向刘某1妹妹胡某1借钱，骗取胡某1人民币×××元；2019年3月20日，被告人孙大宝谎称自己被涿州市物探治安办抓获，需要用钱某事，骗取刘某1人民币6500元。公诉机关提交了相关证据，认为被告人孙大宝的行为构成诈骗罪，提请依法判处。被告人孙大宝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭表示认罪。经审理查明，被告人孙大宝与被害人刘某1通过他人介绍认识。2019年3月12日二人互加为微信好友，至2019年3月22日期间，被告人孙大宝在自己没有任何偿还能力的情况下多次向刘某1借钱，并以虚假的转账截图、他人帮忙还款、谎称自己被涿州市物探治安办抓获需要用钱某事等借口先后骗取刘某1人民币共计3.156万元。2019年3月17日，被告人孙大宝在涿州市铝厂家属院215号楼2单元502室刘某1家，冒充刘某1在微信上向刘某1妹妹胡某1借钱，骗取胡某1人民币×××元。以上赃款共计3.356万元，均已挥霍。上述事实，公诉机关当庭出示了如下证据证实：1、受案登记表、行政转刑事审批表、抓获经过、破案经过，证实本案系刘某1报案，被告人孙大宝系传唤到案。2、被告人孙大宝的供述、辨认笔录及照片，证实2011年左右，其是通过别的朋友一起吃饭时认识刘某1的。认识以后是偶尔联系，2019年3月12日下午，其添加了刘某1的微信，因为当时其一直在手机上玩棋牌游戏，输了很多钱，要向刘某1借钱，因为其没有地方住，当晚就住在了刘某1家，住了大概约十天。开始向刘某1借了8500元，并给刘某1看了一张第二天到账13500元的银行截图（这张截图是其朋友高意飞发给其的，因为高意飞欠其的钱，其不知道这张转账图的真假，其给刘某1发图是因为想向刘证明其能还钱），到了第二天刘某1问为什么不还钱，其说其朋友还没有把钱给其，其让刘某1再借给其5000元，刘某1又借给其5000元，两次共计13500元。其对刘某1说其大哥谢春杰准备帮其还钱，2019年3月17日上午，其把谢春杰的微信名片发给了刘某1。当天下午其和刘某1两人一直在他家中聊天玩手机，到了晚上八九点钟，刘某1要求其还钱，其就带着刘某1到名流枫景洋房小区找谢春杰要钱，谢春杰称没有现金，微信也转不过去，让其再等等。其告知了刘某1，刘就回家了。过了一会儿刘在微信上说他的家属都来了问借钱的事，让其赶紧还他的钱。其当庭供述称，当晚冒用刘某1的名义在微信上向刘某1的妹妹借过×××元钱，之后删除了微信记录。2019年3月20日，其怕刘某1不再借给其钱，就骗他说其被公安局抓了，并在涿州市公安局物探派出所内拍了一段视频发给了刘某1，让他为其找点钱某事，等其出去了再还他之前借的钱，然后刘某1就用手机转给了其七、八千。其又在微信上转给了刘某1一张四万的转账截图，这张截图是谢春杰发给其的，其不清楚图的真假。其借刘某1钱玩手机棋牌游戏都输完了，其没有能力还刘某1的钱，当时就是想拆东墙补西墙，打算跟别人借钱再还刘某1。其的微信名是不忘初心，谢春杰的微信名称是格局（爱我别走），其给他备注的名称是“姐夫”；刘某1的微信名号码是×××，其给他备注的名字是“管家大圣人”。其不清楚谢春杰是否还了刘某1的钱，也不清楚谢春杰是否借过刘某1的钱。其当庭供述称记不清具体借刘某1多少钱了，刘某1都是通过微信转给其钱的。其认识的人中也有不知道大名的，所以其不知道“吕某”这个人，但没有给其手机卡这事。3、被害人刘某1的陈述及辨认笔录，证实其来报警，2019年3月13日20时许到3月23日11时许大约十天内，其陆续在涿州市桃园办事处铝厂家属院215号楼2单元502室家中给对方转的钱。2019年3月13日10时许，其接到孙大宝的电话称没有地方去了，想到其家待两天，其同意了。下午17时，孙大宝就到其家了，晚上其两个人在家吃的饭，饭后孙大宝用手机玩打鱼的游戏，其就睡觉去了。过了一会儿，孙大宝说他玩打鱼的游戏输了钱，向其借钱，明天就还，并给其看了一张第二天10时许到账的转账13500元的微信截图，其分三次转账给孙大宝8500元，孙大宝把钱都输了，又跟其借钱，当晚22时许，其就给其妹刘某3打电话借了3000元、跟其表妹胡某2打电话借×××元，因为胡某2微信上没有钱，她就让她妹胡某1在微信上转给其×××元，其把这5000元转给了孙大宝。第二天早晨其去上班，孙大宝在其家，到了中午11时许，其打电话问到账的情况，孙大宝说他的钱需要倒一下信用卡，还差1500元，让其再借给他1500元，二十分钟后还其。其就向朋友王少淮和他父亲借了1500元，通过手机微信转给了孙大宝。之后其一直向孙大宝催要，到下午16时许其下班回家问孙大宝钱的事，孙大宝就联系一个他叫大哥的人，对方同意给他15000元现金，其就和孙大宝在家等着。3月17日上午11时许，孙大宝把他大哥的微信告诉其，其就加了这个微信，这个自称是孙大宝大哥的人在微信对其说钱肯定给其。22时许，其接到表妹胡某1的电话，看见其电话响了，孙大宝才告诉其他以其的名义在微信上跟其表妹借了×××元。其妹把这事告诉了其母亲王某，其家属就开始给其打电话，其就对孙大宝说必须还钱。孙大宝就带着其到涿州市政法街一处门脸房找他的大哥，孙大宝上去拿钱，其在车里等着，大约过了二十分钟，孙大宝回来说钱在手机上转不过来，让其等着，其回到家中，孙大宝没有跟回来。到了3月18日3时许，孙大宝大哥微信语音让其把转账给孙大宝的截图发过去就马上还其钱。挂了以后，其就接到了孙大宝的电话称让其一起凑够两万转给他大哥，他大哥就还给其。随后其就用手机微信转给孙大宝1000元，没过一会儿，孙大宝说这1000元刚才找人倒了一下账，那个人没有给他，被骗走了，其就又在微信上给孙大宝发过去×××元。到了中午11时许，其接到孙大宝大哥微信语音让其再给孙大宝转账5000元，一会儿他直接给其现金。其就用微信转给了孙大宝5000元。下午16时许，孙大宝说他大哥与媳妇打架把手机摔了，让其耐心等等。3月20日早晨6时5分，其接到孙大宝电话称，他被公安局抓了，让其先弄点钱把他捞出来，还给其在微信上发了一段他在物探派出所内的视频，其就相信了，并用手机微信转给孙大宝7000元。到了晚上19时许，孙大宝让其去开发区城市尊邸小区内找他，其去了见到孙大宝，孙大宝说房子是他大哥的，3月21日晚上19时许，其接到孙大宝大哥的微信，让其到城市尊邸那房子处等着，今天把钱还给其。其在那房子里见到孙大宝等了一晚上，到了3月22日上午11时许，其又接到孙大宝大哥的微信语音说昨晚喝多了刚醒过来，并向其要了银行卡号。孙大宝还给他转过一张4万元的银行转账截图。下午15时许，孙大宝大哥说让其再给孙大宝转4000元，把孙大宝的微信删了，不要再理他了。其就用微信给孙大宝转了4000元，并把微信删除了。后来其联系不上他们了，才意识到被骗了。其没有见过自称是孙大宝大哥的男子。其的微信号码是×××，孙大宝知道其的微信转账密码，是其以前告诉他的。其与孙大宝不是很熟，在借给他钱时不知道有没有偿还能力，他总说凑个整数一起还其，其就借给他钱了。2019年3月17日17时57分至当日21时39分这段时间孙大宝在玩其的手机，这段时间其微信与胡某1微信聊天的是孙大宝，其不知情，后来其妹给其打电话后，孙大宝才承认用其的手机向其妹借了×××元钱，并且删除了聊天记录。4、被害人胡某1的陈述，证实刘某1系其表哥。2019年3月16日晚上21时许，刘某1给其姐胡某2打电话让给微信转1000元钱，当时其和胡某2在一起，其姐当时微信上没有钱就让其给刘某1的微信转了1000元。3月17日早上7时30分许，刘某1又给胡某2打电话让给转1000元钱，其姐就让其又给刘某1的微信转了1000元。3月17日下午17时50分许，刘某1的微信联系其，让再给他转×××元，说是倒腾一下信用卡用。其就又在微信上给刘转了×××元。3月17日晚上21时15分许，刘某1的微信再次给其发消息说“胡某2你再给我转1500元……”其发现事情不对，想确认一下对方到底是不是刘某1本人，但对方一直不接电话。后来胡某2打通电话，是刘某1本人接的电话，他说在家睡觉，他朋友拿着他的手机着，不知道跟其聊天借钱的事。在微信上向其借钱的人不是刘某1本人。其的微信号是×××，昵称是莫失莫忘。5、证人胡某2的证言，其证实的内容与胡某1陈述的内容一致。6、证人吕某的证言、辨认笔录，证实其是在2018年7、8月份在QQ上认识孙大宝的，之后见过差不多三、四次面，但不是太熟。17310756681这个手机号是其用其的身份证注册的，大约在2018年11月份左右，在涿州市的亿代先锋网络会馆，孙大宝说他手机没有卡了，微信也被封了，向其借手机卡，其当时有两个手机卡，就把这张手机卡及微信（昵称：世态）给了孙大宝。之后其打这个号码欠费，其也就没在意。一直没有过户给孙大宝，也没有再登陆这个微信。其能辨认出孙大宝。7、证人张某1的证言，证实其是在2017年通过朋友纪强认识的孙大宝。其在2017年年底至2019年三四月份租住涿州市名流城市尊邸小区29号楼七单元801室，这期间孙大宝找过其很多次，就是因为他没有地方住，要在其这里过夜。孙大宝没有正经事干，向别人借钱又不还，他经常用手机“打鱼”赌钱。8、证人张某2的证言，证实刘某1是其表弟。2019年3月17日晚上21时许，刘某1的母亲王某给其打电话，让其开车到房三村家里接她去城里刘某1家，其开车拉着王某、刘某3到了铝厂家属院刘某1家里，刘某1没有在家，打通电话说在找一个叫大宝的人，半个小时后，刘某1回来说“大宝”冒充他向大美二美借钱。9、证人刘某2的证言，证实刘某1是其侄子。2019年3月17日晚上21时10分左右，其大女儿大美（胡某2）给其打电话说，刘某1向她借了4000元钱，但怀疑借钱的不是刘某1本人，其就给刘某1打电话，手机通但没有人接，其就给其嫂子王某打电话，王某、张某2、刘某3就去了刘某1的住处，刘某1没有在家，一会儿刘某1回来后说一个叫大宝的向他借钱，刘某1向胡某2借了×××元，另×××元是大宝冒充刘某1借的。10、证人王某的证言，证实刘某1是其儿子。其证实的内容与证人刘某2证实的内容一致。11、证人刘某3的证言，证实刘某1是其大哥。其证实的内容与证人刘某2证实的内容一致。12、涿州市公安局调取证据通知书、接受证据清单、随案移送清单、微信聊天记录、微信转账记录、银行交易流水明细清单及光盘，证实通过统计孙大宝与刘某1微信转账记录，结合微信聊天记录、银行交易流水，自2019年3月12日至2019年3月22日，刘某1微信转给孙大宝共计33560元；另微信记录显示：2019年3月17日18时07分胡某1微信转账给刘某1微信×××元，当日18时09分，刘某1微信转账给孙大宝微信×××元。13、涿州市公安局物探治安办出具的证明，证实2019年3月期间，未处理过有关孙大宝的任何案件。14、涿州市公安局行政处罚决定书，证实2019年4月21日，孙大宝因吸毒被行政拘留十五日，并处罚款1900元。15、涿州市公安局桃园派出所出具的说明，证实经查询，孙大宝除因吸毒被涿州市公安局行政拘留十五日外，未发现其它违法犯罪记录。16、涿州市公安局桃园派出所出具的说明，证实无法核实高意飞及谢春杰的真实身份。17、被告人户籍信息、违法犯罪登记三联单，证实被告人孙大宝的身份情况。以上证据，来源合法，经当庭举证、质证，予以确认。本院认为，被告人孙大宝以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人多次诈骗，酌情从重处罚，其当庭表示自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人的违法所得，依法应予追缴并退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙大宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。二、追缴被告人孙大宝违法所得人民币33560元，其中退赔给刘某1人民币31560元；退赔给胡某1人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人孙大宝的刑期自2019年5月6日起至2020年12月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王艳华审 判 员  李明明人民审判员  张 北二〇二〇年三月十七日书 记 员  单 佳