黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑06刑终20号原公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。上诉人（一审被告人）林超，男，1989年11月15日出生，汉族，高中文化，原系大庆市国土资源局矿管科职工，住黑龙江省大庆市萨尔图区（户籍所在地大庆高新技术产业开发区）。2018年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局东安分局刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人李卫权，黑龙江仁邦律师事务所律师。大庆市萨尔图区人民法院审理大庆市萨尔图区人民检察院指控一审被告人林超犯诈骗罪一案，于2019年11月24日作出（2019）黑0602刑初292号刑事判决。一审被告人林超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定：1.2017年5月，被告人林超利用其大庆市自然资源局（原大庆市国土资源局矿管某）职工的身份，虚构能够给被害人杨某、吴某办理粘土矿开采许可证延期的事实，骗取杨某、吴某人民币67500元。2.2017年至2018年间，被告人林超利用其大庆市自然资源局（原大庆市国土资源局矿管某）职工的身份，虚构能够办理粘土矿开采手续的事实，以与被害人李某、丛某合伙开办粘土矿的名义，多次骗取李某、丛某钱款共计人民币905000元。综上，被告人林超实施诈骗犯罪两起，犯罪金额共计人民币972500元。案发后，上述赃款被林超用于个人消费及偿还个人债务。2018年11月30日，被告人林超在大庆市萨尔图区中信银行门前被公安机关抓获。一审法院认定上述事实的证据如下：书证案件来源、抓获经过、户籍证明、合伙协议书、收据、资产收融证明、营业执照、银行交易明细、大庆市自然资源局复函等，证人邹某等人的证言，被害人李某、丛某、杨某、吴某的陈述，被告人林超的供述等。一审法院据此认为，被告人林超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人林超归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，认定被告人林超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币十万元。责令被告人林超退赔被害人杨某、吴某人民币六万七千五百元；退赔被害人李某人民币七十五万五千元；退赔被害人丛某人民币十五万元。上诉人林超的上诉理由：1.其在接受委托时，没有欺骗杨某、吴某的故意，仅因系统不能通过没有完成受托事项，故二者之间形成的是民事法律关系。2.在收到李某、丛某钱款后，已在网站提交公告申请，因地块不符合要求等原因没有获得审批，主观上也没有诈骗的故意，且收取李某85.7万元后，其始终积极提交公告申请，不应计入诈骗数额。3.本案可能存在套路贷、高利贷等情形。辩护人的辩护意见与上诉理由相同。经审理查明:1.2017年5月，上诉人林超利用其原大庆市国土资源局矿管某职工的身份，虚构能够给被害人杨某、吴某办理粘土矿开采许可证延期的事实，骗取杨某、吴某人民币67500元。2.2017年至2018年间，上诉人林超利用其原大庆市国土资源局矿管某职工的身份，虚构能够办理粘土矿开采手续的事实，以与被害人李某、丛某合伙开办粘土矿的名义，多次骗取李某、丛某钱款共计人民币905000元。综上，上诉人林超实施诈骗犯罪二起，诈骗金额共计人民币972500元，上述赃款被其用于个人消费及偿还个人债务。2018年11月30日，林超在大庆市萨尔图区中信银行门前被公安机关抓获。认定上述事实的证据如下：1.受案登记表、案件来源、抓获经过，证实被害人李某报案后，公安机关于2018年11月30日将林超抓获归案。2.户籍证明，证实林超的自然情况，系成年人。3.情况说明，证实2017年10月至2018年10月，肇州县国土资源局没有收到林超办理粘土矿的申请，也没有发现林超帮助他人在肇州县办理粘土矿申请。4.合伙协议书，证实2017年11月20日，林超与李某、丛某签订合伙协议，经营项目是大庆市让胡路区天林盛世物资经销处1号、2号、3号粘土矿的开发与销售。5.收据，证实2017年12月8日，林超为李某出具一份人民币50万元的收据。6.资产收融证明，营业执照复印件,证实大庆市让胡路区天林盛世物资经销处的经营者是李某。7.银行流水记录,证实林超尾号1372的龙江银行卡收取李某等人钱款的情况。8.大庆市自然资源局复函,证实林超原系大庆市国土资源局矿管某职工，后负责年报统计工作。自然人可以申请零散建筑用砂石土矿的办理，基本流程是上报申请材料，进行事项受理，然后汇同规划、储量、环境、勘察等协办科室这行会审，提出会审意见，再进行相关审查，报主管领导进行签发，同时进行登记配号发证流程，送达申请人。经核实全国矿业权配号服务系统，没有大庆市天林盛世物资经销处的采矿许可申请。9.证人邹某的证言，证实林超通过丛某多次以肇州、肇源修路挖土方工程为由向其借款，并称已通过国土资源局的招标，承诺给其一定报酬，还可以把他持有的合同股份分给其一些，所以其借给林超65万元，由其妻子陶蕾的账户支付，还有一部分现金。10.被害人李某的陈述，证实2017年年末，林超打电话说他手里有一个修路的工程，需要大量土方，他想批几个土场，问我有没有兴趣投资，我觉得挺好就答应了。林超以在肇州县办了三个土场的名义向我要钱，自2017年11月21日至25日，我分14次向林超的银行卡汇款共计45万元，其中我朋友丛某出资15万元。约半个月后，林超说他还想再办一个土场，还需要我拿20万元。2017年12月8日，我分四次给林超的龙江银行卡汇款共计20万元。当日我和林超、丛某在我家楼下签了两份合伙合同，林超给我出具了一张50万元的收条。约一周后，林超说他还得再办一个土场，我又给他汇款25万元。2018年元旦后，林超以办土场需要钱为借口又向我要了75万元，这些钱中有65万元是通过邹某的工商银行卡转到林超的龙江银行卡，还有10万元是通过丛某的支付宝和微信转给林超的。2018年5月9日，林超说开工建围挡需要用5000元，我向他的龙江银行卡里转了5000元。至此，我共给了林超905000元。我们多次提出要去看土场，林超总是以各种理由推托。林超曾经让我给肇州县的吴某写了一个资产收融证明，他说花40万元从吴某手里买下了一个土场。后来我们到肇州县找到吴某的合伙人杨某，杨某说他们从来没有把土矿的许可证卖给过林超。我找林超核实，林超承认之前的事都是骗我的，只有购买吴某的采矿证是真的。11.被害人丛某的陈述，证实2017年11月，我通过李某认识了大庆市国土资源局的林超。我与李某、林超共同成立了大庆市让胡路区天林盛世物资经销处经营肇州县和肇源县的三个土场。我出资15万元，是通过李某转给林超的。2018年4月，林超以缺乏资金无法进入施工现场为由两次向我借款10万元，承诺将他本人在公司的股份分给我。后来由于资金短缺，我向林超介绍向邹某借款，也承诺将股份分给邹某。此后林超以各种理由推托，工程无法进行。林超被拘留后，承认并无此工程。12.被害人杨某的陈述，证实我通过朋友介绍认识了林超，他在大庆市国土资源局上班，负责办理土场开采许可证。我和吴某的土场开采许可证过期了，就找林超办理延期，他提出需要费用67500元。2017年5月31日，我和吴某在肇州县交给他2万元现金；2017年6月1日，我们给林超尾号1372的龙江银行卡汇款4万元，6月9日汇款7500元，但林超一直没给我们办理，我们到大庆市国土资源局咨询才知道他根本没有给我们办理土场开采许可证延期的事。14.被害人吴某的陈述，证实我的土场名字叫肇州县托古乡双利取土场。我通过朋友认识了林超，他在大庆市国土资源局工作，有能力办土场许可证延续手续。林超说需要67500元费用办理延期。2017年6月1日，我和杨某给林超尾号1372的龙江银行卡存入4万元，6月9日存入7500元，之前我们还给林超2万元现金，但是林超根本就没给我们办，我和杨某到大庆市国土资源局打听了，他们根本不知道这件事。15.被告人林超供述和辩解，证实我是大庆市国土资源局矿产开发科工人。2017年末至2018年3、4月，我和李某、丛某合伙开发土场，一共收了李某90万元，丛某15万元，还有75万元我通过丛某从一个姓邹的人手里借的。这些钱都是李某通过招商银行卡打到我尾号1372的龙江银行卡。我先后跟李某和丛某说开办四个土场，三个在肇州，一个在肇源。我让李某在让胡路区开办了一个名为大庆市让胡路区天林盛世物资经销处的营业执照，以这个公司的名义在肇州县办理土场。我在自然资源部的网站上发过大庆市国土资源局采矿权招拍挂出让公告，挂牌出让大庆市让胡路区天林盛物资经销处1号粘土矿，由于坐标不符没有通过，后续相关纸质申请手续也就没办理。因为办理土场的程序下放到分局并且审批时间延长了，我就没去肇州县国土资源局办理过土场的事情，我去肇州县和肇源县都是办理正常业务的。杨某是肇州县国土资源局的工作人员，他的一个朋友手里有一个土场想办延期，我想杨某的这个土场延期办好后直接在这个土场上办理扩大可开采量，增加的开采量就算是我和李某、丛某的土场。因为办理延期有一定难度，杨某还给我拿了6万元费用，但是后来因为土场手续过期时间太长没有办成，我也没找人帮他办，这笔钱我没返还，自己用了。本院认为，上诉人林超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。林超在归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。关于上诉人林超提出的其接受杨某、吴某委托后，因系统原因未完成受托事项，形成的是民事法律关系；收到李某、丛某钱款后，已在网站提交公告申请，因地块不符合要求等原因没有获得审批，主观上没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，林超作为大庆市国土资源局矿管某职工，以办理粘土矿开采许可证延期和合伙开办粘土矿为由，收取杨某、吴某、李某、丛某钱款后，并未将钱款用于约定事项，而是用于个人花销，足以证实其具有非法占有的目的，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人提出的本案可能存在套路贷、高利贷等情形的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，现有证据不能证实本案存在套路贷、高利贷等情形，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确。审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 于 涛审判员 于雪雁审判员 陈 浩二〇二〇年三月二十五日法官助理刘建兴书记员李楠楠