湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初42号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人陈辉，男，1974年8月6日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住浏阳市。因犯诈骗罪，2006年11月2日被本院判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币三千元；又因犯诈骗罪，2017年8月1日被抓获，同年8月2日被刑事拘留，同日被监视居住，2019年3月5日被湖南省益阳市赫山区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金一万元。因本案，于2019年7月12日被传唤，次日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于浏阳市看守所。指定辩护人胡步活，湖南纬地律师事务所律师。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2019]1141号起诉书指控被告人陈辉犯伪造国家机关证件、印章罪，伪造公司、事业单位印章罪及诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员曾放出庭支持公诉，被告人陈辉及其指定辩护人胡步活均到庭参加了诉讼。现已审理终结。浏阳市人民检察院指控，2019年2月被告人陈辉找“张某2”（具体身份不详）伪造了车牌号为湘Ａ×××××路虎揽胜极光越野车、粤Ｓ×××××白色斯柯达小车、湘Ａ×××××小车的行驶证及机动车登记证书和“湖南省浏阳市公安局交通警察大队车辆管理所合同专用章”。2019年5、6月份，为了让李某1相信其有还款能力，被告人陈辉找“张某2”伪造了“广东省房地产权证（粤房地权证惠房字第××）”,伪造了“浏阳市官渡镇人民政府”公章并在其打印的证明上盖章，伪造了“惠州市工商银行股份有限公司惠阳支行贷款业务专用章”及“浙江XXXX有限公司”公章并在其制作的贷款、担保协议上盖章。另被告人陈辉伪造了“中南大学湘雅医院诊断证明专用章”并在其打印的诊断证明上盖章，同时被告人陈辉伪造了“XX二手车行合同专用章”。2019年1月至5月底，被告人陈辉在明知其车辆不能抵押的情况下，通过伪造部分车辆行驶证及登记证书等证明材料或直接将车抵押给吴某1、罗某、周某，骗取3人共计54.7万元；被告人陈辉以帮张某办理驾驶证为由，骗取张某1.5万元。针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录、同步录音录像等证据证实，认为被告人陈辉以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，且伪造国家机关证件、印章，伪造公司、事业单位印章，其行为已构成诈骗罪，伪造国家机关证件、印章罪，伪造公司、事业单位印章罪，应当数罪并罚。同时，被告人陈辉判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪且又犯新罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一、二款，第六十九条，第七十条，第七十一条之规定依法判处。被告人陈辉对指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，辩称其与吴某1、罗某的借款是通过李某1介绍，其没有非法占有的目的，不是诈骗；其已偿还张某部分借款；其未使用过“浏阳市官渡镇人民政府”的印章，其本意是想经营“XX二手车行”，但后来换了名字故该印章未使用。被告人陈辉的辩护人对指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，辩称吴某1、罗某的借款实际上大部分已归还，被告人陈辉没有非法占有的目的，与吴某1、罗某的借款是民事行为；被告人陈辉为实施诈骗而伪造国家机关证件、印章的行为，应择一重罪判处；被告人陈辉伪造的“浙江XXXX有限公司”并不存在，伪造该公司印章的事实不能成立。经审理查明：一、诈骗2019年1月至5月底，被告人陈辉利用其无权处分的车辆，伪造部分配套的车辆行驶证、车辆登记证书或虚假证明，隐瞒真相，向他人“借款”，共计骗得吴某124.9万元，骗得罗某17.3万元，骗得周某12.5万元；2019年3月至4月初，被告人陈辉以帮张某办理驾驶证为由，骗得张某1.5万元“代办手续费”。具体情况分述如下：1、2019年1月30日，被告人陈辉在本市吴某1、李某1合伙经营的门窗店铺内，将一辆车牌为湘Ａ×××××的白色奔驰Ｃ200小车押给吴某1并由李某1担保向吴某1借款。该车系被告人陈辉于2018年12月13日带其朋友汤某在长沙中南汽车世界XXXX二手车行，由汤某向XXXX赁有限公司贷款购买，该车首付、贷款均由被告人陈辉实际承担并已登记抵押给XXXX租赁（中国）有限公司。被告人陈辉明知该车已被抵押，虚构该车可以过户的事实，将该车押给吴某1向其“借款”7万元，扣除当月利息实际得款6.3万元，同时被告人陈辉出具了一张7万元的借条。2、2019年2月1日，被告人陈辉再次到本市吴某1店铺内将一辆牌照为湘Ａ×××××红色路虎极光小车押给吴某1，虚构该车系姜某交给其处理，且已经过户到其名下的事实，提供伪造的行驶证及车辆登记证书，再次向吴某1“借款”6万元，扣除当月利息实际得款5.4万元。被告人陈辉把之前押在吴某1处的白色奔驰Ｃ200开走，与前次借款合并出具了一张13万元的借条。该红色路虎极光小车系2018年12月26日被告人陈辉带姜某在长沙中南汽车世界XX二手车公司，以姜某的名义向XX二手车经营有限公司贷款购买，该车登记所有权人为XX二手车经营有限公司长沙第一分公司。3、被告人陈辉有一辆约7万元购入的奥迪Ｑ7小车（车架号XXXXXXXXXXXX，车辆真实信息不明），为了在吴某1处再获“借款”，被告人陈辉伪造了“湖南省浏阳市公安局交通警察大队车辆管理所合同专用章”印章，利用上述印章出具了“汤某同志身份证号码4301231969××××××××牌赣Ｌ×××××车架号为XXXXXXXXXXXXXXXX奥迪Ｑ7小车状态正常，车辆无抵押状态，个人全款车”及该车辆行驶证、登记证遗失的二份证明。2019年2月2日，被告人陈辉在本市吴某1店铺内，利用上述伪造的证明虚构该车具备合法手续的事实，将车辆押给吴某1，向其“借款”15万元，扣除当月利息实际得款13.5万元。次日被告人陈辉在该车“借款”的基础上，再向吴某1“借款”2万元，扣除当月利息实际得款1.8万元；同年2月11日被告人陈辉以私人名义向吴某1借款1万元，扣除利息实际借款0.9万元。后因吴某1等人催“债”，被告人陈辉于2019年3月份还款3万元。4、2019年2月14日，被告人陈辉隐瞒了其以10余万元购入的保时捷卡宴小车的实际情况向李某1“抵押”借款，后经李某1介绍，被告人陈辉从罗某处“借款”27万元，扣除当月利息实际得款24.3万元，其中4.3万元由罗某向吴某1借款支付。被告人陈辉拿到钱后与李某1到本市集里建材市场找到“彭总”，被告人陈辉将从“彭总”处开走的保时捷卡宴小车交给了李某1，后由李某1交给罗某。同年3月初，被告人陈辉借口将该车保养后出卖，从罗某处把车开走。被告人陈辉于同年3月陆续“还款”7万元给罗某。5-6、被告人陈辉在已欠多笔债务的情况下，让李某1等人将“暂扣”的车辆交由其出售，李某1将车辆陆续还给了被告人陈辉。2019年5月26日，被告人陈辉再次利用牌照粤Ｓ×××××的白色斯柯达小车及其伪造的所有权人为“陈辉”的行驶证、机动车登记证书，骗取周某的信任，将车辆及手续押在周某处“借款”6万元，该车系2018年6月份被告人陈辉以其妻子熊某的名义，通过网络在浙江XXXXX租赁有限公司东莞分公司用以租代购的方式租赁，该车实际所有权人为XXXXX租赁有限公司。2019年5月31日下午，被告人陈辉把从李某1处提出来的湘Ａ×××××红色路虎揽胜极光押给周某，并提供了其伪造的该车所有人系“陈辉”的行驶证、机动车登记证书，再次向周某“借款”6.5万元。7、2019年3月，被告人陈辉向瞿某等人虚构其在本市公安局交警大队认识人且有能力办理真的驾驶证，后瞿某介绍张某找被告人陈辉“办证”。被告人陈辉在取得张某信任后，骗取其1.5万元“代办手续费”。因张某催促“办证”，被告人陈辉伪造了署名张某的驾驶证并交给张某，后被张某发现系假证。经公安机关查询，张某无准驾车型“Ｃ1”驾驶证。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实，足以认定：（一）书证1、接报案登记表、立案决定书，证实本案由李某1于2019年4月11日报案，后公安机关于同年5月16日立案的具体情况。2、户籍证明及现实表现证明，证实被告人陈辉犯案时已达刑事责任年龄，曾因犯诈骗罪被判刑，现实表现差。3、刑事判决书及益阳市赫山区人民法院刑事审判庭出具的情况说明，证实被告人陈辉因涉嫌诈骗于2017年8月1日被抓获，同年8月2日被刑事拘留，同日因病未收押而被监视居住，2019年3月5日被益阳市赫山区人民法院以犯诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金一万元，被告人陈辉因该案被羁押1日。判决后因被告人陈辉申请暂予监外执行而启动司法鉴定程序，经鉴定被告人陈辉不符合暂予监外执行的条件，赫山区人民法院于2019年7月26日决定对其收监执行，后益阳市公安机关反馈被告人陈辉已被浏阳市公安机关羁押的具体情况。4、湖南省益阳市中级人民法院法医学审核意见书、湘雅二医院司法鉴定中心专家会诊意见及湘雅二医院医学诊断意见书、彩超报告单、X线诊断报告书、检验报告单、中南大学湘雅二医院出具的证明、陈辉提供给益阳法院的病历证明，证实被告人陈辉在2019年5月所患疾病严重程度不符合暂予监外执行的医学条件。5、微信聊天记录截图、提取笔录，证实吴某1与被告人陈辉的微信转账，张某与被告人陈辉的微信转账及2人在微信中沟通办理驾驶证的具体情况。6、借据、借条复印件，证实被告人陈辉向吴某1、周某、李某1“借款”并出具借据、借条的情况。7、收据复印件，证实被告人陈辉于2019年4月1日向张某出具了“收到张某代办机动车驾驶证费用1.5万元”收据的情况。8、长沙市公安局交通警察支队及东莞市公安局交通警察大队车辆管理所出具的鉴定结果，证实浏阳市公安局提交的湘Ａ×××××行驶证（编号：XXXXXXXXXXXXX）及登记证书（编号：XXXXXXXXXXXXX）、湘Ａ×××××行驶证（编号：XXXXXXXXXXXXXX）及登记证书（编号：XXXXXXXXXXXX）、粤Ｓ×××××机动车行驶证（编号：XXXXXXXXXXXXX）及登记证书（编号：XXXXXXXXXXXXX），不是其支队核发的事实；浏阳市公安局交通警察大队车辆管理所出具证明，证实该所没有“湖南省浏阳市公安局交通警察大队车辆管理所合同专用章”的事实。9、机动车信息查询结果单、借款服务合同专用条款、车辆交接确认书、抵押担保函、收款收据、抵押合同、收款确认函、购车协议、授权委托书、机动车登记证书、购车协议、补充协议、融资租赁销售合同、车辆抵押合同、融资租赁协议等购车材料，证实涉案白色斯柯达小车、红色路虎极光小车、白色奔驰小车的购买、租赁情况；白色斯柯达小车车辆所有人系浙江XXXXX租赁有限公司东莞分公司，红黑揽胜极光越野车机动车所有人系XXXXX租赁（杭州）有限公司，登记在XX（XX）二手车经营有限公司长沙第一分公司名下，白色奔驰小车已登记抵押给XXXX租赁有限公司；上述车辆在未经所属公司同意的情况下，不得抵押的事实。10、机动车驾驶证及领证通知的照片，证实张某收到的领取Ｃ1驾驶证的通知书及其从被告人陈辉处获得的Ｃ1驾驶证的详细情况。11、驾驶人信息查询结果单、浏阳市公安局交警大队车辆管理所出具的证明及情况说明，证实经公安机关查询张某无“Ｃ1”驾驶证的事实。12、银行流水明细、短信记录照片，证实被告人陈辉和熊某、李某1湖南浏阳农村商业银行账户一年内的流水情况及姜某、汤某、熊某银行账户偿还涉案车辆贷款的情况。（二）证人证言1、证人李某1的证言，证实2019年1月30日左右陈辉找其借钱，他开了辆白色奔驰Ｃ200小车到其店铺，陈辉说只要借一个多星期的钱，车辆和手续都押给他们，其查看了车架号、行驶证、登记证书的号码相符，他说是别人月息1角五分当在他那里的，吴某1就借了7万元给陈辉，月息1角，给了6.3万元，陈辉留了车、车钥匙、手续并出具借条，陈辉要其在借条上签名担保。2月1日陈辉又将一辆红色路虎极光的车子开过来抵押借钱，说红色路虎车是全款过户车，是一个姓姜的委托他卖的，车子已经过户到他名下，还拿了委托手续给他们看并承诺一个月之内会还钱把车赎回去，陈辉收到钱后就把之前白色奔驰车开走了，其跟着他发现陈辉把车开到了沿溪的当铺，把车子当了9万元。第二天2月2日吴某1告诉其，陈辉又要将一辆黑色奥迪Ｑ7的车及手续抵押借款15万元，其查看了车子的证件和车架号，也看了那个“姜”姓司机送过来的《无抵押证明》，后来吴某1给了陈辉13.5万元，陈辉出具了一张15万元的借条，借条上写利息2分，实际是1角，其在借条上签名担保了。2月2日下午，吴某1又借了2万元给陈辉，过了一阵，吴某1又借给陈辉1万元，也是其担保，但没有打借条。2019年2月14日陈辉找其借钱，说浏阳彭总有一部不错的保时捷卡宴，他已经谈好价了但手中没钱，找其借27万元买这辆车过户，说这车搞好后50万元都有人要，车卖了之后给其1万元红钱，其就介绍陈辉给罗某认识，经其介绍罗某拿了20万元现金给陈辉，吴某1补了4.3万元，陈辉拿了24.3万元后就和其一起开车去了本市集里建材市场找到了彭总，陈辉给彭总12万元，就要其把车开回去交给罗某，其看了那个黑色保时捷卡宴的登记证上车主是陈辉,车子抵押不久，陈辉说要将车子开走保养好卖掉，陈辉开走车不久后就对其说车子卖掉了，买车的老板只付了一点订金，车款付齐后就还罗某的钱，但一直没有还钱，之后陈辉就陆续拿了几辆车子抵押给罗某，后来其从“吴某”处知道那部卡宴是辆走私车，他们发现陈辉名下的行驶证和委托书都是伪造的就都随车还给了陈辉。因为是其担保的就用自己的门面抵账帮陈辉还了罗某的20万元。2、证人黄某2、童某的证言，证实2月底的时候，其二人通过李某1认识了被告人陈辉，并在被告人陈辉介绍购买二手车，购车过程中被告人陈辉向其借款，但他并未按时还款，其二人向被告人陈辉要账的具体情况。3、证人汤某的证言，证实2018年12月，陈辉说他银行没有征信不能贷款，要以其的名义买部车，好做二手车生意，一买回来就可以卖掉，卖掉后分3到5万元给其，后来他们在长沙中南XXXX二手车行陈辉要买辆白色奔驰车，陈辉答应其车子卖掉后马上将购车款打入其银行卡上。第二天其就去二手车行办了手续，其以为陈辉将车开回浏阳会立马卖掉车，但他说买车的还没有回，之后就一直推脱，后来陈辉说反正每个月他会还贷，让其不要管了。买车回来没多久，其在陈辉写的一个委托书上面签字并且拿着委托书在白色的奔驰小车前照了相。陈辉一共只转了4期共1万5千元到其微信上还贷款。其和姜某都以自己的名义帮陈辉买了车，但陈辉没有按规定还车款，只给了其一部东风标致小车折抵3万元。4、证人姜某的证言，证实其是陈辉的司机，经“康某”认识了陈辉，2018年12月27日上午陈辉说要借其征信买台车，买车后转手赚取差价十多万元，他会分一点好处给其，还说到时候会把买车的钱转到其银行卡上。其在中南汽车世界的XX二手车公司帮陈辉买了辆红色路虎车，陈辉给了其1万元的好处费，过了几天其看见陈辉开了那辆湘Ａ×××××红色路虎极光，就询问车子为什么没有卖出去，他说买车的老板出差没回，又过了几天，陈辉把车子开到集里建材市场里面抵押给一个叫彭某的人，还说利息买车的人会支付。当时陈辉提供了车辆行驶证和其他资料，其不知道是否真实。车子的贷款陈辉还了3期就没有还了，其没有出具委托手续给陈辉出售或抵押。之前其不知道陈辉有辆白色奔驰Ｃ200小车，当时汤某追着陈辉要他把购车款还给银行，其就知道车子是以汤某的名义购买的，后来陈辉把车子开到李某1那，说车子是别人打了委托给他，可以抵押，还将车辆手续给李某1看了说要抵押7万元。陈辉说黑色奥迪Ｑ7是他买的，后来抵押在吴某1处，陈辉让其拿过一份车子的证明给他，这辆车没有真实牌照。黑色保时捷卡宴是陈辉于2019年春节后不久在湘潭市买的，他说花了4万元，其没有见过手续。陈辉需要在很多地方用钱，他本身家里穷，没有房子、他和他老婆没做事，自己有病、小孩要读书，所以他要向别人借款，他没有偿还能力，借钱的利息又那么高，所以他不可能靠做二手车赚钱，他就是通过低价进车和找其这样的法盲去租车，然后再高价抵押借款，不考虑资不抵债的问题，搞到钱后就用于他本人挥霍掉了。陈辉付了其工资1.8万元，但向其借款5万多元。另证实张某找被告人陈辉办理驾驶证及被告人陈辉将黑色奥迪车押给张某向其抵押借款1万元，后又找张某取车的具体情况。5、证人熊某的证言，证实其是陈辉的妻子，他们家经济状况很差，其不清楚陈辉从哪里搞了钱开二手车行。2018年陈辉用她的身份证买了一部车，后来抵押给别人了，车款都是陈辉支付的，其不清楚钱哪里来的。6、证人彭某、赵某、郭某、黄某1的证言，证实被告人陈辉经常在彭某处抵押车子借款，2019年3月，被告人陈辉有3辆车子没有取走，后彭某将车子分别转给赵某、郭某的具体情况。同时黄某1证实被告人陈辉在其手上当过7辆车子，车子的来路和性质其没有细问，被告人陈辉讲是抵账来的，现在有一部黑色保时捷卡宴以9万元抵押在其处，被告人陈辉提供了假的车钥匙。7、证人唐某、冯某的证言，证实唐某在被告人陈辉处购买了二手车后来又卖给别人的情况。8、证人焦某、李某2、李某3、苏某、杨某的证言，证实以熊某名义租赁的白色斯柯达小车、以汤某名义贷款购入的白色奔驰小车、以姜某名义贷款购入的红色路虎极光小车具体的租赁、购买过程及实际车辆所有人的情况。9、证人吴某2的证言，证实其经营二手车行，卖出的车辆都是抵押车没有登记证书，卖的是车辆使用权，2019年2月底陈辉及李某1在其手上购买过二手车，其告知了二人车辆无法过户的情况，后来李某1打电话给其说陈辉骗了他。10、证人瞿某的证言，证实被告人陈辉告知其可找人帮忙办理真的驾驶证，其介绍张某找陈辉办证的具体事实。11、证人胡某的证言，证实被告人陈辉家庭经济情况较差的具体情况。（三）被害人陈述1、被害人吴某1的陈述，证实其与李某1合伙在古港镇开了家做门窗生意的店子，2019年1月30日，李某1电话告知其有辆奔驰车要抵押借款，车辆手续、证件都看过了可以相信，还说对方是做二手车生意的，现在缺7万元进车，那个人把车辆行驶证、车辆登记证书、车子押在其那里，其看了行驶证才知道那个人叫陈辉，月利息是10%，其转了6.3万元给陈辉。2月1日中午，李某1打电话说陈辉想把那辆奔驰车赎回去另换一辆路虎极光车抵押并借款，李某1核查那辆路虎车的手续无误可以过户，其同意借款，之后陈辉给其打了张13万元的借条并把路虎车的钥匙和手续拿给其，其转了5.4万元给陈辉。过了一天，李某1又说陈辉要买一辆保时捷少了钱，想抵押一辆奥迪Ｑ7车借款15万元，其同意了，陈辉就说这车价值28万元，其提出要车子手续，陈辉出示了2个盖有浏阳市公安局的公章的证明，他们就相信奥迪车手续遗失了，扣除1.5万元的利息后其给了陈辉13.5万元，2019年2月13日晚，陈辉把这辆奥迪Ｑ7的车辆手续和车牌送到其门店，车牌照换成了湘Ａ×××××。2019年2月3日，陈辉找其借了2万元，其微信转账1.8万元给他，陈辉打了张2万元的借条意思是把这张欠条打在抵押的那辆奥迪车上；2月11日陈辉私人找其借钱1万元，其问过李某1后给他转账9千元，陈辉微信发了个1万元的借条。另证实2019年2月14日，陈辉想要抵押一辆黑色保时捷卡宴给罗某，核查手续的也是李某1，他说没有问题，罗某也就没有自己去核查了，当时罗某手里只有20万元，还差7万元，李某1就问其是否有钱，其就又借给陈辉7万元，罗某给了他20万元现金，其转了4.3万元给陈辉。陈辉欠他们的钱李某1负责，李某1还了20万元给罗某，罗某负责还其4.3万元，陈辉仅在2019年3月1日、27日共计转款3万元给其，之后就没有还款了。当时陈辉抵押车的时候说车子在他名下可以过户其才借钱给陈辉的。2、被害人罗某的陈述，证实2019年2月14日其经李某1、吴某1介绍认识了陈辉，陈辉用一辆保时捷卡宴抵押给其借款27万元，当时借款时其没有看见实车，也没有看到手续，是李某1说车子没有问题，手续齐全，可以借，其就找吴某1借了4.3万元，自己拿20万元，扣除当月利息给了陈辉24.3万元。过了几天李某1把这辆黑色保时捷卡宴开了回来，其看到车后就看了车辆手续，发现车子只有一个“陈辉”名字的机动车登记证书，车子外观很旧感觉不值27万元，同年3月5日的时候陈辉说要把这车做保养，车开走后再没有还回来，陈辉拿了其他车子轮换抵押，3月份陈辉陆续共还款7万元，后来李某1把他的门面转给其，其中抵了陈辉欠的20万元。其向吴某1借的4.3万元，由其本人偿还。3、被害人周某的陈述，证实2019年5月26日陈辉抵押了一辆白色斯柯达的粤Ｓ×××××小车，并把车子的登记证书、行驶证都交给了其，向其借款6万元，后陈辉打了借条。2019年5月31日上午陈辉又想找其借钱说周转下，其此次借了6.5万元，陈辉将红色路虎极光车子及车子的行驶证、登记证书押给其，也打了借条。后来陈辉说斯柯达是租车公司的并让其交还车辆，其知道自己被骗了，陈辉到现在没有还钱也没有付利息。陈辉抵押的2台车子行驶证和登记证书都是陈辉名下的。4、被害人张某的陈述，证实其因为想要驾驶证Ｃ证，2019年3月份经瞿某介绍认识陈辉，陈辉说他可以办到真的驾驶证，其相信陈辉，约定先拿5千元，办好证再拿余款。其去陈辉的车行给了陈辉6千元现金，他打了张欠条，过了两、三天后陈辉说急用钱，让其把余款给他，可以少收1千元费用，2019年4月1日其给了陈辉9千元现金，陈辉打了张1.5万元的收条，几天后瞿某交给其一张领证通知书，上面盖了浏阳市公安局的专用章，到了7月5日陈辉拍了张Ｃ1驾驶证的图片说证办好了，7月8日上午陈辉在浏阳市大厅给了其一张Ｃ1驾驶证，后来拿回家其女儿说是假的，其再联系陈辉他就不接电话了，2019年11月29日其到交警队核查发现是假证就报了案，另证实被告人陈辉2019年5月1日押了辆黑色奥迪小车向其借款1万元，5月8日还了其1万元并给了500元感谢费的事实。（四）被告人陈辉的供述，证实其本人有越来越严重的糖尿病，2017年为了换肾骗了别人40来万元，一直要吃药打针，也没有生活来源，其当时一是借了彭某的钱又在沿溪当铺行借了30多万元，都是月息一角，清息要一大笔钱，看病也要钱，其就想通过搞几个假手续的车子抵押到吴某1手上骗他借钱。但其没有本钱从别人手里收车，银行信用记录贷不到款，于是其从二手车公司付点首付然后每个月交月供将车搞到手后，然后将这些车辆以其名义抵押到吴某1手中以一角的月息先后借款31万元。其找他们借钱就要有其本人的车和合法证件，为了让吴某1相信，其就找“张某2”伪造了黑色奥迪Ｑ7、红色路虎极光的一整套假的行驶证、机动车登记证书。红色路虎极光是其借了姜某的名义贷款购买的二手车，黑色奥迪Ｑ7小车是其从长沙万家丽加油站附近以7万元购入的无手续的走私车，该车无抵押记录证明是其年初让“张某2”刻了个“浏阳市公安局交通检测大队车辆管理所合同专用章”的假章子出具的，后来知道李某1他们报警就把章子上“合同”两个字磨掉了。2019年2月份，其在周某1处花10多万元买了部保时捷卡宴抵押车，开回来和李某1说其想要借钱，李某1介绍罗某给其认识，2019年2月14日其把卡宴小车“抵押”到罗某处，借款27万元，实际得款24.3万元，当时罗某在银行取了20万元现金，吴某1转账4.3万元，其打了二张共27万元的借条。另外2019年5月底其从周某那以同样的形式用白色斯柯达小车、红色路虎揽胜极光小车及配套伪造的行驶证、车辆登记证书骗得借款12.5万元，周某的钱现在也没有还。2019年3月份的时候其谎称可以办理真的驾驶证，费用共1.6万元，后来瞿某介绍张某来办证，张某给他6千元现金及身份证，其打了张6千元收条给了张某，过了3-4天其说要去江西买车急用钱让张某把办证的余款先给其，优惠他1千元，算他1.5万元，2019年4月1日其在店里收了张某9千元现金，重新打了张1.5万元的收条，到了7月份，其没钱退给张某就找了张某2拿了假驾驶证给张某。其还了吴某13万元，罗某7万元。（五）辨认笔录，证实吴某2、杨某辨认出从其手中购入二手车的是被告人陈辉；李某1、罗某、周某、吴某1、张某均辨认出被告人陈辉。（六）视听资料，证实张某与被告人陈辉微信语音聊天及被告人陈辉第三次讯问时的具体情况。二、伪造国家机关证件、印章，伪造公司、事业单位印章2019年2月底，被告人陈辉找“张某2”伪造了所有人为“李某1”的湘Ａ×××××黑色凯迪拉克ＸＴＳ小车的行驶证及机动车登记证书。2019年5月到6月期间，为了让李某1相信其有还款能力，被告人陈辉找“张某2”伪造了一份广东省房地产权证（粤房地权证惠房字第××）并利用伪造的“惠州市工商银行股份有限公司惠阳支行贷款业务专用章”印章，制作了一份假贷款协议，虚构他在惠州有一套房子正在办理贷款的事实。同时，被告人陈辉为了让李某1相信其在政府部门有大病补助，伪造了“中南大学湘雅医院诊断证明专用章”、“浏阳市官渡镇人民政府”印章，并在其制作的诊断证明等材料上盖章。2019年7月12日，民警电话通知被告人陈辉到派出所接受调查，被告人陈辉于当天到本市派出所接受调查。当晚，公安机关在被告人陈辉租住房的卧室内搜出了上述房产证、牌照为湘Ａ×××××、湘Ａ×××××、粤Ｓ×××××小车的机动车行驶证及车辆登记证书、“惠州市工商银行股份有限公司惠阳支行贷款业务专用章”、“浙江XXXX有限公司”印章、“中南大学湘雅医院诊断证明专用章”、“浏阳市官渡镇人民政府”印章、“XX二手车行合同专用章”。经长沙市公安局交通警察支队认定，公安机关提交的湘Ａ×××××车辆及湘Ａ×××××车辆的车辆行驶证和机动车登记证书均不是长沙市公安局交通警察支队核发；经东莞市交警支队车辆管理所认定，粤Ｓ×××××行驶证和机动车登记证书的编号、印章及打印字体与东莞市交警支队车辆管理所核发的不一致；经浏阳市公安局交通警察大队车辆管理所证明，其所只有“湖南省浏阳市公安局交通警察大队车辆管理所业务专用章”，无“湖南省浏阳市公安局交通警察大队车辆管理所合同专用章”；经惠州市惠阳区不动产登记查询及档案馆证明，被告人陈辉在惠州无不动产登记信息，权属人为陈辉的粤房地权证惠房字第××号房地产权证系伪造；经浏阳市官渡镇人民政府证明查获的印章系伪造，与其真实公章的花纹不一致。经中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行证明，上述查获的印章冠名明显错误，系伪造；中南大学湘雅医院医务部证明，查获的印章与其实际使用的诊断证明公章不符。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实，足以认定：（一）书证1、到案经过情况说明，证实被告人陈辉系由派出所民警2019年7月12日电话传唤到案的具体情况。2、扣押决定书，扣押物品、文件清单，扣押物品照片及指认照片，证实公安机关从被告人陈辉处扣押了2张证明、3套行驶证、机动车登记证、1个行驶证、1个房产证、5个分别刻有浙江XXXX有限公司、湖南省浏阳市交通警察大队车辆管理所**专用章、浏阳市官渡镇人民政府、中南大学湘雅医院诊断证明专用章、惠州市工商银行股份有限公司惠阳支行贷款业务专用章的印章，后被告人陈辉对上述扣押物品进行指认的情况。3、中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行出具的说明及“关于启用我行电子化业务合同专用章”函、行政印章管理登记薄、中南大学湘雅医学院医务部出具的情况说明、浏阳市官渡镇人民政府出具的说明，证实公安机关交由其核实的所属上述机构的印章均系伪造的具体情况。4、惠州市惠阳区不动产登记信息查询及登记档案馆出具的不动产证明，证实被告人陈辉在惠州无房产，权属人为陈辉的粤房地权证惠房字第××号房地产权证系伪造证件的事实。5、惠州市XX机动车交易有限公司营业执照及其公司出具的证明，证实该公司无“XX二手车行合同专用章”的事实。6、浏阳市公安局官渡派出所出具的关于“浙江XXXX有限公司”核查情况说明，证实经查询国家企业信用信息公示系统，未查到浙江XXXX有限公司信息的情况。7、抓捕情况说明，证实涉案人员“张某2”信息不详，公安机关尚未将其抓获的情况。（二）证人证言1、证人黄某2、谢某、香某的证言，其三人分别是XX机动车交易有限公司财务人员、浏阳市官渡镇人民政府党政办主任、工商银行惠州惠阳支行贷款业务的客户经理，证实公安民警提供给其核查的对应其所属公司、单位的章子均系伪造，他们的章子没有遗失、外借、被盗的情况，XX公司没有使用过“XX二手车行合同专用章”的事实。2、证人熊某的证言，证实2019年7月12日晚，公安机关在其与陈辉的住处，搜出的6个公章都是陈辉的，“XX二手车行”是他们之前租在惠州有一个XX二手车行，其也不知道陈辉做这些章子干什么，公安机关另外搜出了一些行驶证、房产证、营业执照、银行卡等财物的基本情况，其证实搜到的房产证不是真的，他们在惠州没有房子的事实。3、证人李某1证言，证实在2019年2月27日左右其向陈辉要账过程中，陈辉说将一辆凯迪拉克作价18万元卖给其，其中含3.2万元过户费，其同意了并签了协议，陈辉表示车子很快可以过户，后来陈辉让他和小车合影拍照给其办理过户手续，后来陈辉将该车的车辆登记证书和行驶证给其，上面的牌照是湘Ａ×××××。在向陈辉要账的时候，陈辉说他在惠州市子正在办理贷款，还将房产证、贷款协议发微信给其，过了几天其看贷款还没有下来，陈辉又用微信发了一张浙江公司担保协议，同时陈辉还给其发过一套大病补助的资料图片，里面有盖了湘雅医院诊断证明公章的病历资料，加盖官渡镇人民政府公章的补助款证明文件，但陈辉把这些微信图片都删除了，其当时没有保存下来，现在也就打不开了。（三）被告人陈辉的供述，证实2019年2月份的时候，其找“张某2”制作了一套“李某1”名字的黑色凯迪拉克小车的行驶证和登记证书，车牌都是假的，车牌是湘Ａ×××××。在李某1催促其还钱时，为了稳住李某1，2019年5至6月份的时候其找“张某2”制作多个章子，做了一个假的广东省房地产权证（粤房地权证惠房字第××），房地产权属人是陈辉，其把这个产权证发给李某1看，让他相信其有房在准备房产抵押贷款，还用“惠州市工商银行股份有限公司惠州支行贷款业务专用章”做了一份假的贷款协议并发给了李某1，但李某1说这协议是假的，其就捏造并制作了“浙江XXXX有限公司”公章，做了一个担保协议也发给了李某1，他才没有再催其还账。因为其确实有糖尿病等疾病，政府有补助，但要交相关手续到政府部门去，其不想跑长沙，就做了个“中南大学湘雅医院诊断证明专用章”并打印了湘雅医院的诊断证明盖了假的章子，但这个证明其没有交到官渡政府相关部门，其又制作了“浏阳市官渡镇人民政府”公章，并以官渡镇人民政府的名义打印了一个证明，并盖了假的公章，证明其有大病救助补助款会下来，为了稳住李某1就把自己做的证明给李某1看了。这些假的房产证及章子都是为了稳住李某1。其知道之前住的广州惠阳区有个“XX二手车公司”，2018年其回到浏阳想开个车行就找张某2做了一个“XX二手车合同专用章”的公章，后来其办了一个“XX”二手车行，这个“XX二手车”的公章其没有使用过。（四）搜查证及搜查笔录，证实公安机关于2019年7月12日晚搜查官渡镇“XX二手车”行及被告人陈辉在官渡××南岳村农贸市场附近的租住房，查获相关伪造证件及印章等物品的具体情况。本院认为，被告人陈辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相、伪造证件等手段，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人陈辉伪造国家机关证件、印章，伪造公司、事业单位印章，其行为已分别构成诈骗罪，伪造国家机关证件、印章罪，伪造公司、事业单位印章罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人陈辉犯三罪，依法应当数罪并罚。被告人陈辉判决宣告后刑罚执行完毕前发现有漏罪、新罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人陈辉伪造湘Ａ×××××、粤Ｓ×××××小车的行驶证及车辆登记证书，伪造“湖南省浏阳市交通警察大队车辆管理所合同专用章”的事实，经查，被告人陈辉伪造上述证件、印章系为向吴某1、周某等人实施诈骗，两个行为系手段行为和目的行为关系，系牵连犯，应择一重罪处罚，其行为应当以诈骗罪定罪处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。另公诉机关指控被告人陈辉伪造“浙江XXXX有限公司”印章、“XX二手车行合同专用章”，经查，现有证据无法确定该公司及车行存在，指控该印章系伪造的证据不足，故对该2笔事实不予认定，辩护人相关的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈辉辩称其系自首的辩解意见，经查，被告人陈辉当庭翻供未如实供述其罪行，不符合自首的规定，故对该辩解意见，本院不予采纳。被告人陈辉及其辩护人提出被告人陈辉与吴某1、罗某借款没有非法占有的目的，系民事行为的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈辉辩称其已偿还张某部分“借款”的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈辉提出其未使用过“浏阳市官渡镇人民政府”公章的辩解意见，经查，被告人陈辉伪造并使用了该印章，故对该辩解意见，本院亦不予采纳。因被告人陈辉的诈骗犯罪给被害人造成的经济损失，应当责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一、二款，第五十五条，第五十六条，第六十九条，第七十条，第七十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元，犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，与原犯诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元，合并决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币七万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2035年7月10日止。原犯诈骗罪尚未执行。）二、责令被告人陈辉退赔被害人吴某1经济损失人民币二十四万九千元；退赔被害人罗某经济损失人民币十七万三千元；退赔被害人周某经济损失人民币十二万五千元；退赔被害人张某经济损失人民币一万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审  判  长  陈愈超审  判  员  张 静审  判  员  康娜萍二〇二〇年三月十一日法官助理刘方可书记员（兼）  刘方可附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。