江苏省南通市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）苏06刑终590号 原公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王永怀，绰号“王四”，男，1969年3月24日出生，“永怀废品收购站”个体经营户，住南通市崇川区。因收购有赃物嫌疑的废旧钢板，于2008年11月10日被南通市公安局水上分局节制闸派出所拘留10日；因无证驾驶机动船舶，于2016年4月6日被长江航运公安局南通分局罚款一千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年3月18日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年4月17日被该局取保候审；于2019年9月29日经江苏省南通市崇川区人民法院决定逮捕，同日由长江航运公安局南通分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人宋雅丽，江苏高仁律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王永庭，绰号“王五”，男，1971年2月5日出生于江苏省兴化市，（自报），“永庭废品收购站”个体经营户，住南通市崇川区。因犯危险驾驶罪，于2012年6月被南通市崇川区人民法院判处拘役一个月，并处罚金一千元；因赌博，于2012年10月被南通市公安局崇川分局治安罚款五百元；因未入名录经营生产性废旧金属收购业，于2018年1月18日被南通市公安局直属分局没收涉案柴油机一台，并处罚款五千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年3月18日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年4月17日被该局取保候审；于2019年9月29日经江苏省南通市崇川区人民法院决定逮捕，同日由长江航运公安局南通分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 江苏省南通市崇川区人民法院审理江苏省南通市崇川区人民检察院指控原审被告人王永怀、王永庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年11月8日作出（2019）苏0602刑初559号刑事判决。原审被告人王永怀、王永庭不服，提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人王永怀、王永庭，听取上诉人王永怀的辩护人的辩护意见、检察员的检察意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定：2017年5月至2018年1月期间，吴某甲、张军（均另案处理）等人在长江南通段二号锚地、长江南京段江心洲锚地等水域多次窃取被害单位金隆铜业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司等公司的铜精矿。“豫昌盛0688”船主高某甲（另案处理）在转运上述窃得的铜精矿过程中，又将其中部分铜精矿藏匿并通过范某进行销赃。被告人王永怀、王永庭明知范某出售的铜精矿系盗窃所得赃物仍予以收购。王永怀负责联系范某商定收赃事宜，王永庭负责安排卡车至碾砣港朱某码头进行装载、运输。后王永庭将该铜精矿销赃给段某甲、许某所在的鑫来公司。王永怀、王永庭共向范某收购赃物铜精矿20.7吨。经南通市价格认定中心认定，涉案铜精矿价值人民币267491元。具体如下： 1.2017年5月2日左右，被告人王永怀与范某事先联系收赃事宜，由王永怀负责联系碾砣港朱某码头，并通知王永庭安排卡车至该码头装载铜精矿。高某甲驾驶装载有赃物铜精矿的“豫昌盛0688”船至碾砣港朱某码头。范某、范某（另案处理）父子二人将藏匿于该船暗舱中的5吨铜精矿装至吨包中过磅后吊至王永庭事先安排好的卡车，并运至王永庭位于港闸区长江北路高架华能路口的仓库中。后王永庭将该铜精矿销售给鑫来公司。经南通市价格认定中心认定，该5吨铜精矿价值人民币82972元。 2.2017年11月19日左右，被告人王永怀与范某事先联系收赃事宜，由王永怀负责联系碾砣港朱某码头，并通知王永庭安排卡车至该码头装载铜精矿。高某甲驾驶装载有赃物铜精矿的“豫昌盛0688”船至碾砣港朱某码头。范某、范某父子二人将藏匿于该船暗舱中的6吨铜精矿装至吨包中过磅后吊至王永庭事先安排好的卡车，并运至王永庭位于港闸区长江北路高架华能路口的仓库中。后王永庭将该铜精矿销售给鑫来公司。经南通市价格认定中心认定，该6吨铜精矿价值人民币79676元。 3.2018年1月27日左右，被告人王永怀与范某事先联系收赃事宜，由王永怀负责联系碾砣港朱某码头，并通知王永庭安排卡车至该码头装载铜精矿。高某甲驾驶装载有赃物铜精矿的“豫昌盛0688”船至碾砣港朱某码头。范某、范某父子二人将藏匿于该船暗舱中的9.7吨铜精矿装至吨包中过磅后吊至王永庭事先安排好的卡车，并运至王永庭位于港闸区长江北路高架华能路口的仓库中。后王永庭将该铜精矿销售给鑫来公司。经南通市价格认定中心认定，该9.7吨铜精矿价值人民币104843元。 被告人王永怀、王永庭于2018年3月17日被抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行，并分别自愿退出人民币10万元、13.4335万元。 另查明，被告人王永怀、王永庭在审查起诉阶段有辩护人在场的情况下，自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人王永怀、王永庭在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被告人王永怀、王永庭的户籍资料、违法犯罪记录证明、银行交易记录，被告人王永怀，王永庭供述、辨认笔录及认罪认罚具结书，证人高某甲、段某甲、许某、段某乙、朱某、郭某甲、张某甲、芦某、芮某等人的证言及辨认笔录，证人范某、范某、张某乙、刘某、丁某、郭某乙、章某、高某甲、高某乙、杨某甲、吴某甲、吴某乙、王某甲、王某乙、胡某、陈某、杨某乙、陶某等人的证言，“豫昌盛××”船AIS轨道航行记录，南通市价格认定中心价格认定结论书、长江航运公安局南通分局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、搜查证、搜查笔录、现场照片、发还清单、到案经过等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，足以认定。 原审法院认为，被告人王永怀、王永庭明知是犯罪所得而予以收购，收购赃物共计3次价值267491元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案是共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王永庭有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人王永怀、王永庭如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王永怀、王永庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人王永怀、王永庭积极退赃退赔，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院》第三条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人王永怀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人王永庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 二、责令被告人王永怀、王永庭退赔被害单位人民币二十六万七千四百九十一元（其中，已扣押在公安机关的王永怀退赃款人民币十万元、王永庭退赃款人民币十三万四千三百三十五元，由公安机关发还给被害单位）。 上诉人王永怀及其辩护人对原审认定的事实及罪名无异议，但提出应对王永怀适用缓刑，原审中公诉机关认为王永怀可以适用缓刑，并向社区矫正机构发出了调查评估函，但社区矫正机构中评估报告中认为王永怀有再犯罪的危险、不适用缓刑的意见所依据的理由不客观，系对前科理解错误，王永怀因涉嫌收购赃物曾被拘留及因无证驾驶机动船舶被罚款均不属前科。建议二审法院考虑王永怀的犯罪情节、认罪态度及家庭困难特殊情况，改判缓刑。 上诉人王永庭请求二审法院对其适用缓刑。 检察员书面检察意见认为原判决认定事实清楚，证据确实充分。二上诉人犯罪情节严重，且上诉人王永怀曾被行政处罚，上诉人王永庭有犯罪前科，曾被行政处罚，社会矫正评估未通过，不宜对二上诉人适用缓刑。建议二审法院驳回上诉，维持原判。 二审经审理查明的事实与原审查明事实相同。原审判决认定案涉事实的证据，在原审开庭时已举证、质证，均具有证明效力，本院对原审判决所列证据予以确认。 本院认为：上诉人王永怀、王永庭明知是犯罪所得而予以收购，收购赃物共计3次价值267491元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，审判程序合法，本院予以支持。关于上诉人及其辩护人提出的改判缓刑的意见，经查：二上诉人犯罪情节严重，且上诉人王永怀曾被行政处罚，上诉人王永庭有犯罪前科，曾被行政处罚，社会矫正评估未通过，不宜对二上诉人适用缓刑，检察员的书面检察意见正确，对上诉人及辩护人提出的应改判缓刑的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  何忠林 审判员  黄静波 审判员  杜吉华 二〇二〇年三月二日 书记员  王 静