广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初80号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人宋某国，男，1990年3月5日出生于吉林省龙井市，朝鲜族，文化程度初中，户籍住址吉林省龙井市。因本案于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广州市天河区看守所。辩护人张海锋，广东经国律师事务所律师。被告人咸某，男，1989年1月17日出生于吉林省珲春市，朝鲜族，文化程度初中，户籍住址吉林省珲春市边境经济合作区。因本案于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广州市天河区看守所。辩护人周长怡、陈穗青，广东经国律师事务所律师。被告人石某龙，男，1999年2月16日出生于河南省驻马店市，汉族，文化程度初中，户籍住址河南省驻马店市上蔡县。因本案于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人郑滨锐，广东沁森律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。被告人石某正，男，1996年10月3日出生于河南省驻马店市，汉族，文化程度初中，户籍住址河南省驻马店市上蔡县。因本案于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人王娟丽，国信信扬律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2019〕1796号起诉书指控被告人宋某国、咸某、石某龙、石某正犯非法经营罪，于2020年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员姚萌出庭支持公诉。被告人宋某国、咸某、石某龙、石某正及辩护人、指定辩护人张海锋、周长怡、陈穗青、郑滨锐、王娟丽均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市天河区人民检察院指控：2018年至2019年4月，被告人宋某国先后雇佣同案人石某正、石某龙、咸某在本市白云区石井街庆隆中路，从事非法运输、仓储走私香烟活动。2019年4月25日22时许，公安机关在上址抓获宋某国、咸某、石某正、石某龙。现场从宋某国驾驶的小汽车（桂Ａ×××××）、咸某驾驶的小汽车（粤Ａ×××××）上查获涉嫌违法烟草专卖品ESSE等品牌规格的卷烟10个品种合计3369条；从C2-01仓库查获涉嫌违法烟草专卖品ESSE等品牌规格的卷烟3个品种合计2702条。经鉴定，涉案的ESSE品牌香烟（型号分别为硬LIGHTS2015版、硬CLASSIC2015版、硬BLACK、硬CHANGE、硬COLDLABEL、硬persso1mg韩国免税版）均为真品卷烟，涉案香烟价值人民币869852.88元。公诉机关认为被告人宋某国、咸某、石某龙、石某正构成非法经营罪，情节特别严重，提请本院依法判处，并列举了相关证据。被告人宋某国对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，表示认罪，辩称其是受“金老板”的雇佣从事犯罪活动。被告人宋某国的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人并非香烟的所有人，其是受到韩国的“金老板”指示运输香烟，被告人只参与了运输和仓储环节，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；2.被告人是初犯，且具有坦白，如实供述，认罪悔罪，配合公案机关调查等情节。综上，建议法庭对被告人宋某国从轻、减轻处罚。被告人咸某对公诉机关指控的事实与罪名不持异议，表示认罪，惟辩称其案发时只开了一辆红色的小轿车，其不知道案发时还有其他车辆，也不知道仓库有其他的货物。被告人咸某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人咸某仅应对粤Ａ×××××汽车运输的卷烟数量承担责任，现有证据不足以认定桂Ａ×××××以及仓库内存放的卷烟与咸某有关，仅应以粤Ａ×××××汽车查获的卷烟金额来认定咸某的犯罪数额，故咸某的行为属于情节严重；2.咸某只是受雇佣参与运输香烟的环节，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚；3.咸某是初犯，主观恶性较小；4.咸某具有坦白、如实供述及配合侦查机关调查的情节。综上，希望法庭对被告人咸某从轻、减轻处罚，建议对被告人适用缓刑或判处有期徒刑一年以下。被告人石某龙对公诉机关指控的事实与罪名不持异议，表示认罪，惟辩称其是受被告人宋某国雇佣参与涉案活动。被告人石某龙的指定辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.案发现场的卷烟尚未运送出去即被查获，未销售，属于未实行终了的未遂，可以比照既遂犯从轻处罚，即便不认定为未遂，涉案的卷烟未流入社会，未造成严重的后果；2.石某龙是受他人雇佣，从事香烟的打包、卸货工作，起次要、辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚；3.石某龙是初犯、参与犯罪时间较短，获得的报酬较低，当庭表示悔罪。综上，建议法庭对被告人石某龙从轻处罚并适用缓刑。被告人石某正对公诉机关指控的事实与罪名不持异议，表示认罪，惟辩称其是受被告人宋某国雇佣，负责卸货、装货、打包。被告人石某正的指定辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.石某正是受宋某国的雇佣，提供装货、卸货的劳务，提供劳务的时间短，在共同犯罪中起辅助、次要的作用，是从犯，应当减轻或者免除处罚；2.石某正没有获利，查获的香烟均是正品，社会危害性小；3.石某正到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人石某正适用缓刑。经审理查明：被告人宋某国、咸某、石某龙、石某正没有经营烟草专卖品的资格，非法从事运输、仓储走私香烟活动。2019年4月25日，被告人宋某国按照“金老板”（另案处理）的指使，安排被告人咸某驾驶车牌号粤Ａ×××××牌车辆至本市白云区仓库，被告人石某龙、石某正受被告人宋某国的雇佣负责搬运卷烟到上述库房，后公安机关将四名被告人当场抓获。公安机关在被告人宋某国驾驶的小汽车（桂Ａ×××××）及被告人咸某驾驶的小汽车（粤Ａ×××××）上查获涉嫌违法烟草专卖品ESSE等品牌规格的卷烟10个品种合计3369条；从C2-01仓库查获涉嫌违法烟草专卖品ESSE等品牌规格的卷烟3个品种合计2702条，上述卷烟共计6071条。经鉴定，查获的ESSE品牌香烟（型号为硬LIGHTS2015版、硬CLASSIC2015版、硬BLACK、硬CHANGE、硬COLDLABEL、硬persso1mg韩国免税版的均为真品卷烟，型号为硬GOLDENLEAF1mg的卷烟因不符合检验条件，无法检验）共计价值人民币869852.88元。上述事实，有经法庭举证、质证的证人刘某的证言，受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，涉案卷烟照片、现场照片、车辆照片、行驶证照片、手机照片、微信账户信息、租赁合同、收据、情况说明，广州市烟草专卖局案件移送函、移送财物清单、案件调查情况、涉案卷烟性质、价格证明、广州市烟草专卖局的证明、违法物品进仓登记表、物品清单、退样证明、车辆信息查询，现场勘验检查工作记录，卷烟、雪茄烟鉴别检验报告、涉案烟草专卖品核价表、价目参考表，被告人宋某国、咸某、石某龙、石某正的供述及户籍材料等证据予以证实，足以认定。关于被告人咸某的辩护人提出被告人咸某不需要对桂Ａ×××××汽车及涉案仓库内的卷烟承担责任以及该部分货值金额不应计入其犯罪数额的意见。经查，一、被告人宋某国明确指证上述两辆车辆是长期作为运输卷烟的车辆，被告人咸某负责帮其一起接货、卸货、装货，案发当天，宋某国和咸某驾驶装了卷烟的车辆在仓库附近转了两圈，发现无可疑情况后，被告人咸某先将车开进去卸货，故被告人咸某对其自身及同案人的行为性质和后果是明知的；二、被告人石某正、石某龙亦稳定供述称被告人咸某受雇于被告人宋某国，听从宋某国安排，负责接货、卸货、装货；三、案发当天被告人咸某在明知上述车辆系用于运输涉案卷烟以及涉案仓库用于仓储涉案卷烟的情况下，仍与被告人宋某国、石某龙、石某正分工配合，共同实施犯罪活动，故应对查获的全部涉案卷烟承担相应责任。综上，被告人咸某的辩护人提出的该节辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人石某龙的指定辩护人提出被告人石某龙属于犯罪未遂的意见。经查，非法经营行为包括生产、运输、储存、销售等多种行为，被告人石某龙受雇参与卷烟的运输，参与其中即已侵害了法律、行政法规规定的专营、专卖物品的市场管理秩序，是犯罪既遂。故被告人石某龙的指定辩护人提出的该节辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人宋某国、咸某、石某龙、石某正结伙违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应在“处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产”的量刑幅度内予以处罚。被告人宋某国、咸某、石某龙、石某正均系受雇佣参与犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均是从犯，应当减轻处罚，被告人宋某国在本案中作用重于被告人咸某、石某龙、石某正，减轻处罚时予以从严掌握。被告人宋某国、咸某、石某龙、石某正归案后均能如实供述自己的罪行并自愿认罪，均可以从轻处罚。各辩护人分别提出对被告人宋某国、咸某、石某龙、石某正从轻、减轻处罚的辩护意见合理，本院均予以采纳。缴获的涉案卷烟6071条，车牌2副以及手机7部等作案工具均依法予以没收。根据现有证据，缴获的悬挂车牌号为桂Ａ×××××牌、粤Ａ×××××牌车辆的车主并非四名被告人所有，不能证实该车辆是四名被告人或同案人供犯罪所用的本人财物，故本院暂不予判处。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第六条的规定，判决如下：一、被告人宋某国犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月25日起至2021年10月24日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人咸某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月25日起至2020年6月24日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人石某龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月25日起至2020年4月24日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、被告人石某正犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月25日起至2020年4月24日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。五、缴获的卷烟6071条，车牌2副以及手机7部等作案工具均依法予以没收（上述物品现扣押于广州市公安局天河区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  隋 岳人民陪审员  许红霞人民陪审员  黎粤花二〇二〇年三月十四日书 记 员  戴凡宇