河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2019）豫10刑终395号原公诉机关许昌市襄城县人民检察院。上诉人(原审被告人)张子仙，女，生于1972年8月18日，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市惠安县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人孙军伟，河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李福贵，男，生于1993年11月5日，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人李亚辉，河南天时达（郑州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴恒越，男，生于1973年3月27日，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人程亚辉，河南世纪风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄晓明，男，生于1990年7月29日，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市漳州开发区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人丁茹茹，河南先利律师事务所律师。上诉人（原审被告人）封明辉，男，生于1982年6月21日，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人刘佳佳，河南世纪风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吕金禄，男，生于1977年1月9日，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区。1999年1月22日因犯非法持有枪支罪被福建省建阳市人民法院判处拘役二个月零十五天。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人高志鹏，河南先利律师事务所律师。上诉人（原审被告人）任柯，男，生于1991年11月17日，汉族，小学文化，无业，住四川省雅安市石棉县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人张英利，河南森鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）车路平，男，生于1990年5月20日，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省绥化市庆安县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人马菁，河南世纪风律师事务所律师。指定辩护人霍利楠，河南世纪风律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）黄顶友，男，生于1976年9月5日，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人段龙姣，河南世纪风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周修炽，男，生于1992年3月10日，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市屏南县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人赵才风，河南君志合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）于群，男，生于1991年5月12日，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省富锦市。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人雷振亚，河南君志合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金凯伦，男，生于1992年11月17日，汉族，小学文化，无业，住辽宁省沈阳市浑南区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人张玉，河南先利律师事务所律师。上诉人（原审被告人）夏碎排，男，生于1980年3月16日，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人魏飒，河南君志合律师事务所律师。指定辩护人周雨萱，河南君志合律师事务所实习律师。原审被告人陈嘉文，男，生于1984年9月17日，汉族，高中文化，无业，住福建省厦门市思明区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。原审被告人陆陈春，男，生于1992年8月16日，汉族，初中文化，无业，住福建省屏南县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。原审被告人沈军，男，生于1989年9月20日，汉族，中专文化，无业，住四川省雅安市石棉县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。原审被告人吴美娥，女，生于1976年11月7日，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。原审被告人叶精华，女，生于1978年4月21日，汉族，初中文化，无业，住福建省邵武市。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。原审被告人夏克排，男，生于1977年7月5日，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。原审被告人井媛媛，女，生于1998年2月20日，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省富锦市。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。原审被告人曾红，女，生于1977年7月7日，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。原审被告人任启平，男，生于1971年9月16日，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。原审被告人饶帮旺，男，生于1983年3月7日，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。原审被告人何培松，男，生于1971年10月29日，汉族，小学文化，无业，住福建省宁德市寿宁县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被襄城县公安局取保候审，同年12月14日被逮捕。2019年10月8日经襄城县人民法院决定被取保候审。襄城县人民法院审理襄城县人民检察院指控被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松犯诈骗罪一案，于2019年10月8日作出（2019）豫1025刑初53号刑事判决。原审被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、夏碎排等不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年9月至11月，被告人张子仙在一男子“阿来”的组织下，召集被告人李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、金凯伦、何培松；又由吴恒越召集被告人封明辉、吕金禄、黄顶友、吴美娥、叶精华、夏克排、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺；又由黄晓明召集被告人任柯、车路平、于群、井媛媛；又由陆陈春召集被告人周修炽，任柯召集被告人沈军，组成诈骗犯罪集团。由张子仙为各被告人办理出境手续和购买机票后，组织各被告人先后由昆明乘机出境至老挝人民民主共和国万象市东北方向约10公里13号公路旁的一别墅内，由张子仙负责该诈骗窝点的日常管理，并为顺利实施诈骗进行角色分配和业务分工：安排李福贵协助管理该窝点业务提成发放；安排吴恒越、黄顶友、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺冒充邮政客服人员（一线人员）；安排陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、周修炽、于群冒充公安局民警（二线人员）；安排李福贵、黄晓明和本人冒充检察院工作人员（三线人员）；安排金凯伦负责该窝点电脑通讯网络的运行和维护；安排何培松负责该窝点日常餐饮。该犯罪集团利用虚拟电话号码向中国境内发送语音电话并接入人工服务，谎称被害人有重大违法行为，声称要对其实施抓捕或通缉，以此让被害人向指定账户汇款或通过特殊网络软件将被害人银行卡内资金转入到指定账户。截止案发前，先后共骗取襄城县居民周静等人钱款共计人民币3786000元。另查明，被告人黄顶友家属退还赃款26500元；被告人于群家属退还赃款15824元；被告人金凯伦家属退还赃款46800元；被告人吴美娥家属退还赃款25000元；被告人任启平家属退还赃款21437元；被告人饶帮旺家属退还赃款17712元；被告人封明辉家属退还赃款10000元。上述事实，有被告人供述、接处警登记表、呈请立案报告书、受案登记表、立案决定书、报案材料、协助查询及冻结财产通知书、被害人银行交易流水单、明某、交易凭证、支付宝转账电子回单及支付宝付款凭证、抓获经过、破案报告、被害人陈述、被告人的中国邮政银行流水单、中国银行襄城支行出具的银行流水单、中国工商银行襄城支行银行流水单、中国建设银行襄城支行银行流水单、中国农业银行襄城县支行银行流水单、中国光大银行福州分行银行流水、中国招商银行深圳分行银行流水、惠安县农村信用合作联社洛阳信用社银行流水、中国招商银行泉州分行银行流水、襄城县公安局银行卡流水明细查询、中国农业银行襄城县支行交易明细、重庆银行解放碑支行交易明细、黑龙江省农村信用社交易明细、中国邮政银行大十字街营业所交易明细、中国工商银行襄城支行交易明细、冻结陈嘉文等人银行存款统计表、扣押清单及照片、指认照片、襄城县公安局情况说明、襄城县公安局刑侦大队出具的收条、金凯伦退款证明及收条、户籍证明、出入境记录、许昌市公安局刑事科学技术研究所出具的电子数据检验报告附情况说明、工资本、电子数据、电脑、手机、网络链接电话转换器、对讲机、营业执照复印件、吕金禄曾被判刑的刑事判决书、视听资料、退款证明、襄城县公安局刑侦大队出具的收条、业务凭证等证据予以证实。原审法院认为，被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。张子仙等24名被告人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属犯罪集团。被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明积极组织、参与集团实施的犯罪活动，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松在犯罪集团中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李福贵、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松到案后均如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，可以从轻处罚。被告人张子仙当庭部分自愿认罪，对认罪部分酌定从轻处罚。被告人吴恒越当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。被告人吕金禄曾因犯罪受到刑事处罚，酌定从重处罚。被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺利用虚拟电话多次针对不特定的人实施诈骗，酌定从重处罚。张子仙、李福贵、黄晓明冒充检察院工作人员，陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、周修炽、于群冒充公安局民警，从重处罚。被告人黄顶友、于群、金凯伦、吴美娥、任启平、饶帮旺、封明辉均积极退赃，酌定从轻处罚。遂判决如下：一、被告人张子仙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币500000元。二、被告人李福贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币300000元。三、被告人黄晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币300000元。四、被告人吴恒越犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。五、被告人陈嘉文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。六、被告人陆陈春犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。七、被告人封明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。八、被告人金凯伦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。九、被告人吕金禄犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。十、被告人任柯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000元。十一、被告人车路平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000元。十二、被告人沈军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。十三、被告人周修炽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。十四、被告人黄顶友犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳。）十五、被告人于群犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳。）十六、被告人叶精华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。十七、被告人夏克排犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。十八、被告人井媛媛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。十九、被告人夏碎排犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。二十、被告人曾红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。二十一、被告人吴美娥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币40000元。（罚金已缴纳。）二十二、被告人任启平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。（罚金已缴纳。）二十三、被告人饶帮旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（罚金已缴纳。）二十四、被告人何培松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳。）二十五、责令被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松将其违法所得退赔被害人；不足部分，由涉案被告人在其诈骗数额范围内继续退赔。（详见附表一）。二十六、冻结在案的涉案账户上的资金及其孳息依法予以追缴，退赔被害人（详见附表二）。二十七、扣押在案的工资本予以没收；作案工具电脑、手机、路由器、电话机、网络链接电话转换器、对讲机等物品依法予以没收，由扣押机关襄城县公安局上缴国库。判后，原审被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、夏碎排不服，提出上诉。张子仙上诉称：上诉人不是本案负责人，不是主犯，其他原审同案犯大多数具有亲属关系，证言不可信；上诉人被捕后第一时间向移民局的工作人员举报了“阿达”在公司附近的地址及公司的手机里与上线联系的手机号，回国后在办案单位第一次录口供时便如实交代自己的罪行，积极配合警方找到上诉人发工资的本子，上诉人按照办案民警指示录了手机视频作为办案突破口，上诉人哥哥千里迢迢送交上诉人使用的手机配合警方侦破案件，应认定为上诉人有立功情节；上诉人仅召集了何培松，同案犯中的20人均为黄晓明召集，介绍费亦不是由上诉人支出；上诉人不是公司的负责人，是公司内勤，负责发工资和记录个人业绩；在国内的28天未参与公司运作，涉案金额582200元应予扣除，上诉人实际诈骗金额为132450元等。其辩护人辩称，张子仙只是后勤辅助人员，并非参与管理和决策的人员，应认定为从犯，在回国的28天未直接参与诈骗活动，应以实际诈骗金额132450元为犯罪金额，曾经向办案单位提供立功线索但未被办案机关采纳，系初犯、偶犯等，认为原判量刑重，请求对其改判有期徒刑十年以内。李福贵上诉称：本案定性为犯罪集团不准确，没有首要分子，成员不固定，应认定为犯罪团伙；主犯的认定依据不准确，一、二、三线工作环环相扣，只是工作职责不同，上诉人只是在张子仙安排下代发过一次工资和汇报业绩，不参与人员管理，作用较小，应认定为从犯；涉案金额依据工资表推算，被害人供述与话术不一致的涉案金额应扣除；不存在事先预谋，对涉嫌犯罪行为不知情；系初犯、偶犯等，请求二审法院撤销原判或者予以改判。其辩护人辩称，李福贵系在张子仙的诱骗下走上犯罪道路，系初犯，认罪态度好，应当认定为从犯，不应对整个犯罪集团的犯罪行为承担责任等。吴恒越上诉称：将上诉人认定为主犯，同案犯金凯伦、陆陈春认定为从犯，不符合本案事实，且不公平。上诉人没有参与预谋，没有拿随从十个人的介绍费，在公司中不具有管理权，获利较少，应认定为从犯；系初犯、偶犯，有坦白、认罪悔罪、主观恶性小等情节，法律意识淡薄，文化水平低，家庭困难等，请求二审法院从轻、减轻处罚。其辩护人辩护意见与其上诉意见基本一致。黄晓明上诉称：上诉人没有参与犯罪集团的运营管理，不参与公司决策、分红等，工作内容均受张子仙指使，在犯罪集团中不起主导作用，不应认定为主犯；1668512元非上诉人单独实施，不应当认定为上诉人的涉案金额；愿意退赃退赔等，请求二审法院依法予以改判。其辩护人辩称黄晓明在共同犯罪中属于从属地位，应系从犯,系初犯、偶犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚。封明辉上诉称：原判刑期过高、罚金过高，一审认定事实的证据不足，侦查阶段有刑讯逼供的情况等，请求减轻处罚。其辩护人辩称认定封明辉诈骗金额1150400元证据不充分，其系从犯,初犯、偶犯，主观恶性较小，认罪态度好，平时表现良好，侦查机关有刑讯逼供现象等。吕金禄上诉称：上诉人系被胁迫参与犯罪，主观恶性小，系初犯、偶犯，认罪悔罪，量刑过重等，请求二审法院从轻、减轻处罚。其辩护人辩护意见与其上诉意见基本一致。任柯上诉称：一审判决认定的涉案金额697700元不合理，应以获利金额量刑；系从犯、初犯、偶犯，有坦白、主观恶性小，认罪悔罪等情节，获利小，家庭困难，法律意识淡薄等，请求二审法院依法予以改判。其辩护人辩护意见与其上诉意见基本一致。车路平上诉称：对诈骗不知情，系被胁迫参与犯罪，获利较少，主观恶性小，量刑过重，罚金过高等，请求二审法院依法判决。其辩护人辩称车路平系从犯,有坦白、平时表现较好，主观恶性不大，认罪态度好等情节，请求对其从轻处罚。黄顶友上诉称：涉案金额不准确，系初犯，有坦白、认罪态度好，退缴全部非法所得，积极缴纳罚金等情节，请求二审法院予以改判。其辩护人辩称认定黄顶友涉案诈骗数额542150元不客观，其积极退赃26500元，缴纳罚金50000元，确有悔罪表现，系从犯、初犯、偶犯，认罪态度好等，请求对其从轻处罚。周修炽上诉称：上诉人系从犯、初犯，有坦白、当庭自愿认罪，主观恶性小等情节，愿意积极退赃和缴纳罚金，请求二审法院从轻、减轻处罚。其辩护人辩护意见与其上诉意见基本一致。于群上诉称：上诉人在整个诈骗过程中起次要、辅助作用，获利较少，积极配合电视台采访，愿意继续退赔，请求二审法院从轻、减轻处罚。其辩护人辩称本案不符合犯罪集团的主要特征，认定为犯罪集团不妥，于群从事诈骗行为有一定的被迫性，主观恶性较小，平时表现好，系初犯、偶犯，原判量刑重等。金凯伦上诉称:上诉人系网络维护人员，不直接控制电脑，不参与诈骗，起辅助作用，有坦白、认罪态度好、积极退赃、主观恶性小等情节，积极配合电视台采访，量刑不均衡，请求二审法院从轻、减轻处罚。其辩护人辩称金凯伦侦查阶段已经积极退赃，二审过程中家属代其缴纳罚金，系从犯，有坦白情节，原判量刑重，请求对其从轻处罚。夏碎排上诉称：上诉人前期对诈骗行为不知情，系从犯、初犯、偶犯、在诈骗过程中冒充的邮政客服不直接骗取被害人钱财，作用较小，获利较少，有坦白、认罪悔罪、主观恶性小等情节，愿意退赃，请求二审法院发回重审或者减轻处罚。其辩护人辩护意见与其上诉意见基本一致，另建议对其改判三年有期徒刑并处两万罚金。经本院二审审理查明的事实与一审相同。一审庭审已对相关证据举证、质证，查明属实，本院予以确认。另查明，二审期间上诉人金凯伦的家属代其向一审法院缴纳罚金5万元。对各上诉人的上诉及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.本案的定性问题。本案涉案人员24人，成员固定、分工明确，组织较为严密，有管理人员、组长、组员、网络维护人员等，并分成一、二、三线人员相互配合共同对被害人实施诈骗活动，已构成诈骗罪，符合犯罪集团的构成要件，虽然仍有部分集团成员未到案，不影响本案犯罪集团的定性。2.主从犯的认定问题。经查，张子仙负责窝点的日常管理及工作业绩统计并发放工资，在张子仙回国期间，由李富贵负责。张子仙、李富贵、黄晓明冒充检察院工作人员（三线人员）抽取团伙所有成员或所属成员提成；吴恒越从国内组织人员出境实施诈骗，纠集人数多并负责日常管理其小组成员；黄晓明从国内组织人员出境实施诈骗。张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明均系积极组织、参与该犯罪集团实施的犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。本案其他被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯。3.部分上诉人称其涉案金额较少的问题。本案的涉案金额由许昌市公安局刑事科学技术研究所电子数据检验报告、各上诉人及原审被告人供述、被害人陈述、银行交易明细、工资本记录等证据证实，准确适当，部分上诉人辩称应当以获利数额来认定诈骗数额无法律依据。张子仙系该犯罪集团的主要负责人员，负责公司的日常运作和管理、工资发放等，应当对犯罪集团的全部诈骗数额负责，对张子仙回国期间的数额不应当予以扣除。4.张子仙是否构成立功的问题。本案并无供证据证实其有立功表现，且被告人到案后供述其本人及同案犯共同犯罪的罪行不构成立功。5.部分上诉人称被胁迫参与犯罪的问题。本案中各被告人只是在共同犯罪中的地位与作用有所区别，并没有被胁迫参与犯罪的事实与证据。6.金凯伦辩护人辩称其二审中家属代为缴纳罚金的问题，经查属实，但鉴于其犯罪事实与情节，二审中不足以对其进一步从轻处罚。7.部分上诉人称侦查机关刑讯逼供的问题，与本案查明的事实不符，没有证据印证。8.部分上诉人称原判量刑重、罚金高的问题，本案一审法院根据各被告人在本案中的地位、所实施的犯罪行为及所处的地位作用、综合考虑其量刑情节，对其量刑均在法律规定的幅度之内。本院认为，上诉人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、夏碎排与原审被告人陈嘉文、陆陈春、沈军、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、曾红、任启平、饶帮旺、何培松以非法占有为目的，组成犯罪集团，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，定性准确，根据各被告人在本案中的地位、所实施的犯罪行为分别定罪量刑适当，审判程序合法，应予维持。各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 苏 哲审判员 葛京涛审判员 马 龙二〇二〇年三月三日法官助理姚永丽书记员胥阁蒙邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口