辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽13刑终90号原公诉机关辽宁省北票市人民检察院。上诉人（原审被告人）裴光有，男，I960年10月28日出生于辽宁省沈阳市,汉族，初中文化，工人，捕前住沈阳市皇姑区。2018年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于沈阳市和平区看守所，2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于北票市看守所。辩护人姜淑娟，辽宁旺鼎律师事务所律师。原审被告人张树林，男，1954年2月9日出生于辽宁省沈阳市，汉族，小学文化，无业，捕前住沈阳市皇姑区。2019年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年8月2日被执行逮捕。2019年11月29日被辽宁省北票市人民法院取保候审。原审被告人阎闯，男，1963年7月1日出生于辽宁省沈阳市，满族，高中文化，无业，捕前住沈阳市沈河区。2019年8月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留并临时羁押于蚌埠铁路公安处看守所，2019年8月6日被移交辽宁省北票市公安局刑事拘留，2019年8月26日被执行逮捕。2019年11月29日被辽宁省北票市人民法院取保候审。辽宁省北票市人民法院审理辽宁省北票市人民检察院指控被告人裴光有、张树林、阎闯犯诈骗罪一案，于2019年11月29日作出（2019）辽1381刑初258号刑事判决，宣判后，被告人裴光有提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，听取上诉人、辩护人的意见，不开庭审理了本案。现已审理终结。原审判决认定：2017年6月至8月期间，被告人裴光有、张树林、阎闯谎称有能力为被害人谭某打赢民事官司，先后两次骗取谭某人民币7万元，2018年2月，被告人张树林退还被害人谭某3万元。被告人裴光有、张树林、阎闯分别于2018年12月17日、2019年7月5日、2019年8月2日被抓获到案。本案审理过程中，被告人张树林、阎闯分别退赔了被害人谭某1万元、3万元并取得被害人谭某的谅解。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，认为被告人裴光有、张树林、阎闯诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人裴光有、张树林、阎闯当庭认罪，被告人张树林、阎闯退赔了被害人谭某经济损失并取得被害人谅解，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人裴光有犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。被告人张树林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。被告人阎闯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。上诉人裴光有的上诉意见为：上诉人裴光有在此次诈骗中系共同犯罪，在犯罪中均为主犯，但其他共同犯罪人均被判处缓刑，上诉人认罪态度好，主动交代犯罪事实，一审法院未予考虑，只对上诉人一人判处实刑，量刑过重。辩护人的辩护意见是：上诉人裴光有到案后如实供述自己罪行，认罪悔罪，系初犯偶犯，在本案中系从犯，诈骗数额较少，且同案犯已经将诈骗款全部退还给被害人，建议法院对其从轻处罚。本院经审理查明：2017年6月至8月期间，上诉人裴光有和原审被告人张树林、阎闯谎称有能力为被害人谭某打赢民事官司，先后两次共骗取谭某人民币7万元，案发前，原审被告人张树林退还被害人谭某人民币3万元。上诉人裴光有和原审被告人张树林、阎闯被抓获到案后如实供述了上述事实。2019年11月13日，原审被告人张树林退赔了被害人谭某人民币4万元，原审被告人阎闯退赔了被害人谭某人民币3万元，被害人谭某对原审被告人张树林、阎闯表示的谅解并请求法院免予处罚。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人谭某（2017年11月30日）陈述：我报案，自称是辽宁省高级人民法院退休的张树林以帮我打官司的名义骗我7万元钱，我报案前一个月左右，张树林给我退回来3万元钱，那是因为我总找张树林他们要钱，我跟张树林说再不退钱我就报案了，张树林才给我退了3万元，我再跟张树林要钱，张树林说他没招了，让我跟小裴去要钱，到现在还有4万元钱不给我。事情经过是这样的：2002年我将我经营的东山金华采石场租给王某霞了，期限18年。在王某霞经营期间，王某霞将我的营业执照换成她的，我采石场里设备让王某霞给卖了，王某霞还把采石场我的房子给推了。因为这个事情，2015年我把王秋霞告到北票市人民法院，北票市人民法院三宝法庭判我胜诉。王某霞提出上诉，2016年的时候朝阳市中级人民法院民二庭判王某霞胜诉，我不服，上诉到辽宁省高级人民法院，因为这个事我挺憋气的。2016年5月份的一天，我姑娘赵某的同学曹某跟我唠嗑的时候说：“大姨，高法你得找人，要不就得判你输。”我说我没人，曹某说他朋友耿某1认识的人多，他找他问问，于是曹某介绍我认识了耿某1，耿某1跟我说他认识的张树林挺厉害，我就让耿某1联系张树林。2016年6月4日，张树林和姓裴的还有一个姓阎到北票来的，我在大庄园请他们吃饭，吃饭的时候曹某、耿某1作陪，当时张树林自己说他是辽宁省高级人民法院退休的，然后张树林介绍姓裴的是高法二处的一个科长，姓阎的是给高法院长开车的司机，我一听他们都是高发的，我的案子就有希望了。我们吃饭的时候我就把我的案子跟张树林说了，姓阎的说：“大姨，你说的算！你是想抓他们还是跟他们要钱？”我说：“连罚带打。他们得赔偿我损失，”姓阎的说：“这事好办，他也不看看咱们这些人是干啥的，你们北票就这样。把咱们家厂子判给他们，到高法了就是咱们的天地了。”吃完饭他们走的时候，我又给他们三个人买了些土特产。2016年7月份的时候，具体哪天我记不清了，张树林和姓阎的都给我打电话说事都办了，需要些钱疏通关系，我说咱们不是说好了事办成了再给钱吗？张树林和姓阎的都给我打电话说：“现在的领导不给钱不办事，”我寻思是这么回事，我就问张树林和姓阎的需要多少钱，张树林和姓阎的都说需要5万元钱，于是2016年7月22日我让我姑娘带着5万元钱和耿某1去给张树林汇了5万元钱，当天耿某1还给我写了一个收条，收条大概内容是如果事情办不成把钱退给我。2016年8月18日，张树林和姓阎的又给我打电话说需要2万元钱办事，说5万元钱不够，我说手里没有钱，小阎子就在那边把电话接过去说：“事情都办这地步了，2万块你就拿不上了，你愿意办就办，不愿意办拉倒，”于是我让我姑娘去给张树林汇了2万元钱，当时我姑娘抱着孩子没法签字，我姑娘让杨志刚在汇款单上签的字，我汇给张树林七万元钱。以后张树林跟我说他们找的人答应给我办这事了，说要是给我要回200万，得给办事人100万，我说行。我总给张树林打电话催他问事情办得怎么样了，张树林说高法办事的人怕给我要回200万，我不给人家100万。张树林让我带着我家的房产证说找办事的人，看到我家有家产能给100万，好让办事的人放心给我办。2016年12月9日，曹某和他朋友跟我一起去的沈阳，到沈阳以后我们见到姓阎的和张树林，我把房产证给姓阎的看了下，他说家里有财产就行。要不现在判决迟迟不给判决，判完钱你不给人家钱，我说放心，如果给我200万，我肯定给办事的100万，不能让人白办。我们从沈阳回来以后，我总打电话问张树林和姓阎的，张树林和姓阎的总推让我等，等今年2月份的时候我又到北票法院的人问我的案子怎么样了，北票法院的人给我看了辽宁省高法的判决书，我一看判决书的日期是2016年10月就判完了，这时我才知道我被张树林和姓阎的给骗了。张树林和姓阎的就是想骗我钱，我就给张树林打电话，我说你们就是骗子。我说当时在大庄园饭店的时候，我给你们录音录像了，你们说你们是高法的我才信任你们的。张树林听我说我要报案就给我汇回来3万元钱，剩下的钱我要了几个月钱也没要回来，我看他们就是骗我，不想给我钱，于是今天我就来报案了。张树林的手机号是137××××2426，17192827430。姓裴的是170806870985。张树林说钱给姓裴的了，姓裴的把他骗了四十多万，我说姓裴的不是高法的吗，还骗钱，张树林说姓裴的不是高法的，我说你不说姓裴的是高法的吗？张树林说他也被姓裴的骗了，但是张树林跟我说的话是真是假，我不知道。辨认笔录：谭某分别从公安机关准备的10张男性免冠照片中辨认出涉嫌诈骗的本案犯罪嫌疑人裴光有、张树林和阎闯。2.证人赵某证实：谭某是我母亲。我和曹某是朋友关系，2016年5月份的一天，我和我母亲谭某与曹某在一起吃饭时，我母亲谭某说起她们采石场的民事官司在朝阳市中级人民法院官司输了，这时曹某说他朋友耿某1认识的人多，他找人给办理。这样过了些日子，我听我母亲谭某和我说耿某1给找辽宁省高级法院的张树林，还有一个姓裴的，还有一个姓阎的到北票来了，说的挺好的，官司能打赢六百多万。我母亲谭某在北票大庄园饭店安排他们，临走时我母亲谭某给他们买了不少北票的土特产，让他们带走了。2016年7月份的一天，耿某1、曹某在我家，我母亲谭某说，张树林他们把事情办的差不多了，要5万元钱走人情，这样耿某1开车拉着我在南山市医院西边的工商银行网点给张树林汇的钱。又过了些日子，张树林打电话又要2万元钱，我有小孩没去，耿某1和杨志刚去给张树林汇的钱，这样我母亲就一直等信，后来我母亲谭某知道被骗了就报案了。3.证人曹某证实：谭某是我技校同学赵某的母亲，我们平时关系处的挺好。2016年四五月份的时候，我和谭某唠嗑的时候，听说谭某因为采石场的事情和别人打官司，而且听谭某说她挺冤的。2016年5月份左右，我和耿某1闲唠嗑的时候就说起谭某的事情，因为耿某1说他在沈阳一家银行工作，我想耿某1能认识的人多些，我跟耿某1这么一说，耿某1说他认识一个叫张树林的，这个人在辽宁省高法退休的，挺有能量的，我跟耿某1说，既然张树林是高法的，看能不能帮着联系一下办办谭某的事情。2016年6月4日，耿某1把张树林约到北票，谭某在大庄园安排张树林吃饭，当时跟张树林从沈阳一起来的，还有一个姓裴的，有一个姓阎的，我们这边有耿某1、谭某和我，我们在吃饭的时候张树林自己介绍说是辽宁省高法退休的，张树林介绍姓裴的是辽宁省高法民二庭的庭长，张树林又介绍姓阎的是辽宁省高法给院长开车的司机。当时谭某自己介绍她的案子，我们在饭桌上谈的时候，张树林说姓裴的是高法民二庭的庭长，这个事姓裴的就能管，张树林和谭某约定办事先不用给钱，等事办成了对方赔钱了，给张树林100万表示感谢。吃完饭后，谭某买了些土特产给张树林了。过了多长时间我记不清了，耿某1到我家去找我说张树林打电话说办事需要用5万元钱，我说当时不是谈的办完事再给钱吗，耿某1说现在办事得走人情啥的，于是我就给谭某打电话说这事了。过了两三天以后，谭某就把5万元送到我家，我给耿某1打电话招呼到我家去给张树林汇的钱，我没去。又过了几天，谭某到我家说，耿某1和他说张树林说办事还差2万元钱，说这2万元钱给完了，这事就办完了。当时我在家有事，我就没和谭某去汇钱，谭某汇完钱后总给张树林打电话问事情办得咋样。2016年12月9日，张树林给我打电话说，让谭某带着他们家的固定资产手续，办事的人能看到谭某家有能力，有实力给100万才能办，于是我找我朋友张东海开车拉着谭某去沈阳找的张树林，在沈阳的一个宾馆大厅里见到张树林，小阎也去了。因为谭某总问张树林事情办能不能办？不能办就把钱给退了。小阎和张树林说看这个事情想办不想办，想办过几天官司赢了就给判600万，不想办了，过几天就把钱给退回来。谭某一听，过几天就有结果了，就相信他们了。张树林和小阎又说办事的人怕是成了判给600万，不给办事人100万，谭某就把房照啥的给小阎和张树林看了，小阎和张树林一看谭某有固定资产，也说相信谭某能给办事的人100万，我们一起吃完饭以后我们就回来了。今年（2016）上半年的时候，我听谭某说高法判决去年10月份的时候就下了，只是她没有接到，2016年12月份张树林和小阎让我们去沈阳就是骗我们，因为这是我联系的，耿某1又因为诈骗被判刑了，我就总给张树林打电话要钱，张树林总说再等十天，或者再等半个月给钱，一直拖到现在也没有给钱。辨认笔录：曹某从公安机关准备的10张男性免冠照片中辨认出涉嫌诈骗的本案犯罪嫌疑人阎闯。4.证人耿某1证实：2017年我因诈骗被北票市人民法院判处有期徒刑三年零十个月，2014年我已给北票赵铁军的儿子办工作为由骗取了他10万。2016年夏天，我通过北票的朋友曹某认识的谭某，谭某当时正好有一个民事案件需要找省高法，我帮助他找张树林办的这件事情。我是2011年前后通过朋友认识的张树林，那时他自己介绍是省高法退休的工作人员。2016年夏天的时候，我跟曹树林在一起喝酒，曹树林跟我说他朋友谭某有一个民事案子，在中法判决的时候败诉了，把他的厂子判给别人了，谭某这一方还非常占理，曹某问我能不能帮忙办办，判她胜诉。我就想到我朋友张树林，我跟曹树林说认识省高法退休的张树林，我问他能不能帮着办，张树林让我把材料给他邮过去。我把材料给张树林邮寄过去之后，张树林说能办这件事情，我就把张树林电话给曹某了，张树林和曹某单独聊了这件事情。他们俩谈完后，曹某让我帮助联系的张树林，让我把张树林约到北票来，说完之后张树林他们开着一辆黑色轿车就来北票了，张树林他们一共来了三个人，谭某、曹某我们一起在北票市园饭店吃的饭，吃饭的时候张树林介绍开车那个人说是省高法副院长的司机，姓啥我忘了，介绍另外一个人说是省高法一个庭的庭长，姓裴。吃饭时他们就谈办事的费用，我就忙活伺候局了，具体谈多少钱，我没听着，席间我和曹某开车出去给张树林他们三个买的北票特产，回来后把特产给张树林拿走了。他们谈的具体细节我不清楚。张树林他们走后没几天，谭某找我跟他去北票工行给张树林汇了5万元钱，当时谭某的姑娘在没在场我忘了。谭某说这5万元钱是给张树林他们办事的费用，汇完这5万元钱不是一天就两天，张树林给我打过来1万元钱，张树林说这是还我的借款，2015年的时候我借给张树林1万元钱，他说这是还我的，还说要是帮老太太办成这件事情，老太太给他100万，到时候再分给我十万八万的。过了一个月左右，张树林跟谭某说办事费用不够了，还得再让汇2万元钱过去，我开车拉着一个人去北票工行给张树林汇过去2万元钱，拉着谁我记不清楚了。后来的事情我就不知道了。到2016年9月8日我就被抓了。张树林是不是省高法的退休人员我也不确定，我没看过他的证件。辨认笔录：耿某1从公安机关准备的10张男性免冠照片中辨认出涉嫌诈骗的本案犯罪嫌疑人裴光有、张树林。5.书证中国工商银行汇款凭证复印件、收条及接受证据材料清单证明：2016年8月18日谭某通过杨志刚给张树林汇款人民币2万元，手续费人民币50元；2017年7月22日谭某通过耿某1给张树林汇款人民币49950元，手续费人民币50元。2016年7月22日，耿某1收到谭某办事钱人民币5万元，即时给张树林汇过去承诺如果事情要是办不成全额退回给谭某，时间期限为一个月。6.书证谭某提供的北票市人民法院、朝阳市中级人民法院民事判决书复印件两份及辽宁省高级人民法院民事裁定书复印件证明：原告谭敬华（诉讼代理人谭某）与被告王某霞因合同无效纠纷一案到法院诉讼相关判决结果。7.谭某提供的其电话簿复印件证明犯罪嫌疑人张树林电话号为17192827430，高法开车阎老弟187××××5939。8.北票市公安局刑侦大队调取的张树林在中国工商银行账户62×××01明细凭证证明：2016年7月22日收到账户33×××04人民币49950元；2016年8月18日收到来自账户33×××04人民币2万元。9.北票市公安局刑侦大队出具说明证实：经办案人员到辽宁省高级人民法院查询，犯罪嫌疑人张树林、裴光有均未在辽宁省高级人民法院工作。10.收条、谅解书证明：谅解人谭某于2019年11月13日收到阎闯家属人民币3万元和张树林家属1万元，同意谅解阎闯和张树林对其本人造成的损害，请求法院对二人免予处罚。11.上诉人张树林供述：我给谭某办打官司的事情拿了谭某7万块钱，我给裴光有、阎胖子4万，但是事情没有办成。我退给谭某3万元钱，裴光有和阎胖子的钱没有退。我和裴光有认识二十多年了，裴光有没有什么正经工作。阎胖子是我通过裴光有认识的，我是通过办谭某的事情认识的阎胖子，当时我只知道阎胖子和裴光有在整公司，我不知道阎胖子大名。2015年左右，我通过朋友认识的耿某1，耿某1说在沈阳一家银行上班，在北票有矿。2016年的时候，耿某1给我打电话说：“张叔，谭某营业执照纠纷的案子在省法院，这个案子你能帮忙吗？”我说我给他问一下，于是我就跟裴光有说这事，裴光有他们公司有个司机姓阎，给法院院长开过车，让他给问问。过了四五天裴光有就给我打电话说跟阎胖子说了，这事能办，但是得需要点钱，并说我们去北票看看那边能拿出多少钱来。于是阎胖子开车拉着裴光有和我到北票的一个饭店里，谭某和我们见的面。当时吃饭的有谭某、耿某1、曹某、裴光有、阎胖子我们六个人。饭前我介绍裴光有说：“这个姓裴，他认识法院二科的人，”裴光有说：“这位姓阎，他给法院院长开过车，”吃饭的时候谭某就介绍了她的案子，当时我们就说回去问问，临走的时候谭某给买点特产拿回去了。回沈阳以后我跟裴光有和阎胖子说：“明天你们就落实这事，看能办不能办，能办就办好了，咱们也挣点钱。”过了大约四五天，裴光有给我打电话说阎胖子说谭某的事情能办，但得需要点钱，我说需要多少钱，裴光有说你看看谭某那边能拿出多少钱来。于是我就给谭某打电话说了，她说能拿几万，于是我又打电话告诉裴光有，裴光有说问问阎胖子几万块钱能办吗，第二天裴光有给我打电话说阎胖子说这事能办，先拿5万元钱先办着，于是谭某给我转账5万元钱，5万元钱到账以后，我和裴光有、阎胖子我们三个到的工商银行取了4万元钱给了裴光有去办事。去取钱当天，裴光有和阎胖子又找我问我兜里有多少钱，我说有3000元钱，裴光有说晚上他和阎胖子请他们吃饭，取的钱不能动，他们兜里的钱请人吃饭怕不够，于是我又给裴光有拿了2000元钱，裴光有和阎胖子请谁吃饭办事我就不知道了。当时我给钱都是给裴光有，因为我和闫胖子不熟，我怕给阎胖子钱后再要不回来。过了几天，裴光有说：“二哥钱不够了，你看看谭某那边还能拿多少钱，”我说谭某没钱了，裴光有说你再让她凑点，于是我给谭某打电话，谭某又转账2万元钱。过了两个月后，谭某说：“张哥，我这事能不能给我办好？”我说：“高院的人不是去你北票了吗？”谭某说：“是过来人了，但是咱们见个面，”第二天谭某、曹某还有一个司机到宁山宾馆，我和阎胖子见到他们，裴光有说去没去，当时谭某承诺过事情办好了能给我们拿100万，当时谭某要把营业执照押给我们，阎胖子说营业执照也不能当钱，阎胖子意思找法院人办事，也不能拿营业执照给法院。谭某意思拿现金拿不出来了，当天谈得挺不愉快，后来谭某说回比北票考虑考虑。第二天谭某给我打电话说：“要是你们实在办不了，就把钱给我拿回来，”后来我跟裴光有和阎胖子要钱，他俩没给我，我没办法拿我工资卡抵押给别人，借了三万五千元钱汇给了谭某三万元。事情就是这样。我没跟耿某1说过我是辽宁省高级人民法院退休的人员。耿某1跟我说过他跟谭某、曹某他们说我是辽宁省高法退休的。我说：“你说干啥，我又不是省高法退休的，”耿某1说：“说你是省高法退休的，你怕啥？都这么大岁数了。”我怀疑是耿某1在北票这边说我是省高法退休的，他办一些事情好办。我曾经带着耿某1去过省高法立案庭庭长家，给耿某1办公事，所以耿某1知道我认识省高法的人，知道我有这个能力。我只是听裴光有说阎胖子是给法院院长开车的。我没说过裴光有是省高院二处的科长。谭某一共给我转账两次，一次5万，一次2万，转账2万元钱后耿某1跟我借了1万，其余三千两千的都让裴光有从我这拿走了辨认笔录：张树林从公安机关准备的10张男性免冠照片中辨认出涉嫌诈骗的本案犯罪嫌疑人“阎胖子”即阎闯。12.上诉人闫闯供述：我被公安机关抓获是因为给被告是一个姓谭的女的办事，事情没办成，姓谭的女人告我们诈骗。2009年到今年裴光有一直是我公司经理。2016年裴光有跟我说去北票，然后我开车拉着裴光有按照他说的路线接的张二哥，这是我第一次见张二哥。我开车拉着裴光有和张二哥到北票下高速的时候，有个男的开车在高速口接的我们，然后跟着这个男的车，又见一个男的和姓谭的老太太，当时我们一起到了一家饭店。我们吃饭的时候我听老太太说她官司的事情，张二哥说回去看看。我们吃完饭后有个人给我们买了当地的特产，我开车拉着张哥和裴光有回的沈阳。过了一段时间，好像是冬天的时候，张二哥找我说北票的老太太来了，让我跟老太太说一声，我说跟我啥事？张二哥说：“我不收他点钱吗？人家往回要，你过去和老太太说，如果不办的话我就给她退钱。”裴光有也和我说让我去一趟，于是我和张二哥到宁山宾馆大厅去见的姓谭的老太太，当时老太太那边来了几个人我记不清了，去了以后我说这事办不了，谭老太太的意思要押房子，我说这事我办不了，然后我自己就走了。没人当面介绍过我，我也没自己介绍过我自己。我没给法院院长开过车，我肯定没有能力帮谭老太太打官司，张二哥和裴光有有没有我不知道。我们回沈阳以后我听张二哥说，收了谭老太太钱，但是这钱是怎么收的，收了多少我不知道。张二哥说帮谭老太太办事还能拿钱，让我去说说，我说这事我办不了。我开车拉着裴光有去过张二哥打麻将的地方，然后又拉着他俩去的银行，他俩去银行干什么了我不知道。我没找人办过谭老太太的事，但是一次朋友聚会上我问我一个朋友谭老太太的事能办吗？我朋友说办不了。我这个朋友是律师，这件事我没有分到钱。我没有参与诈骗。裴光有和张树林都做了什么我不知情。我没参与也没收钱。一审庭审认罪。13.上诉人裴光有供述：2017年6月份，我和张树林称自己是辽宁省高级人民法院退休工作人员及二处科长，说能帮助谭某在辽宁省高法打赢官司，骗了谭某人民币7万元，后来事情没办，张树林给这个女的退回去3万元钱，还剩下4万元钱到现在还没有退回去。我和张树林是邻居关系。大约是2016年的六七月份，我跟张树林到北票给一个姓谭的女的办事，张树林说北票这个姓谭的女的的矿被人给霸占了，现在官司打到省高法了，我北票有一个朋友叫曹某，他认识姓谭那个女的，曹某让我帮着姓谭的这个女的在辽宁省高法找人打赢这场官司。张树林说到北票去见一见这个女的，看看什么情况，当面碰一下，要是行的话，就帮着办一下，能赚点钱。等到第二天上午，张树林带一个姓阎的朋友开着车接的我，张树林管他叫胖哥，我们三个开车到北票一家饭店见到曹某和姓谭的那个女的，见面之后曹某跟姓谭的女的介绍张树林、我、还有姓闫的，吃饭的过程中姓谭的介绍她这个官司，她说矿一开始是她的，她把矿租给另外一个人了，那个人在租赁期间把营业执照给改名字了，把资产也转移到另外一个人名下了，她说这属于欺行霸市，现在朝阳市中法判对方胜诉了，她不服就上诉了，现在这个案子在辽宁省高法，张树林跟姓谭的女的说先别着急，我们在辽宁省高法给她找人，到时候肯定能判她胜诉，当天聊天的主要宗旨就是这些。吃完饭之后姓谭的那个女的给我们三个买了点当地的土特产，然后我们三个开车就到沈阳了。回沈阳后我出差到外地的时候，张树林给我打电话说曹某和姓谭来沈阳找案子了，我找办事的那个人跟姓谭的女的见面了，办事的人跟姓谭的女的说要是帮助她把官司打赢了，得给100万，姓谭的女的也同意了，办事的人跟姓谭的女的说得给他找一个能拿出100万的证明，姓谭的那个女的说她有门市房房照，张树林说这100万也不能都给办事那个人，我们也得留点，到时候给我拿点，张树林也没说给我拿多少钱。又过了一段时间，我听张树林说姓谭的那个女的不办这件事情要退钱，我问张树林收人家多少钱，张树林说一共收了7万元钱，这7万元钱都请人吃饭走人情花了。我问张树林那个女的为什么不办这件事情了，张树林说那个女的没实话实说，这里面有撒谎的地方，姓谭的那个女的要告我们呢，这些钱都是那女的借的，并说我的工程款要是下来，就先给她把钱拿上，但是我的工程款一直没下来。庭审供称谭某给张树林汇过来的7万元钱，我占用了2万。14.案件来源、说明、到案经过证明：2017年11月30日16时许，辽宁省北票市公安局刑侦大队接北票市北纺路东小区居民谭某报案称：2017年6月份通过朋友认识一个自称是辽宁省高级法院退休的张树林和一个自称是辽宁省高级法院二处姓裴的男子，还有一个自称是辽宁省高级法院给院长开车的司机姓阎的男子谎称能帮助谭某在辽宁省高级法院打赢民事官司，骗取谭某现金7万元。接报案后北票市公安局立即开展侦查工作并于2017年12月4日立案。2019年7月4日22时许，北票市公安局刑侦大队侦查人员在辽宁省沈阳市皇姑区陵公园门前将在逃人员张树林抓获。经讯问，犯罪嫌疑人张树林对其实施违法犯罪事实供认不讳。2019年8月2日七时许，蚌埠铁路公安处蚌埠站派出所民警杨康接指挥室通知有一名公安部网上逃犯乘坐2019年8月2日K61次列车从蚌埠站进站乘车，接到通知后，杨某迅速部署警力进行查询。当日7:30左右，杨某在蚌埠站实名制进站口看到一名身穿黑色上衣、黑色裤子，大约五十多岁的中年男子形迹可疑，遂上前进行查询，发现该名男子叫阎闯，和公安部网上逃犯一致，随即将其带至蚌埠站派出所进行审查。经审查，该人名叫阎闯，和公安部在逃人员信息表上的人员信息及照片完全一致。2018年12月17日17时许，沈阳市公安局和平分局民警接分局图侦大队人像对比线索：裴光有因诈骗被辽宁省北票市公安局刑侦大队一中队立为网上逃犯，沈阳市公安局和平分局民警与图侦大队配合在沈阳市和平区大厅将裴光有抓获，并将裴光有临时羁押于沈阳市和平区看守所。15.户籍证明在卷证明各被告人主体身份情况。上述证据，均经原审庭审举证、质证，本院依法均予以确认。本院认为，上诉人裴光有与原审被告人张树林、阎闯共同诈骗他人财物人民币4万元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予刑罚惩处。关于上诉人裴光有所提其认罪态度好，在此次共同诈骗犯罪中均为主犯，但其他共同犯罪人均被判处缓刑，只对上诉人一人判处实刑，量刑过重及辩护人所提裴光有如实供述罪行认罪悔罪的上诉理由和辩护意见，经查，原判认定上诉人裴光有犯诈骗罪的证据充分，且其认罪的情节原判量刑时已经给予体现，原审判处裴光有有期徒刑一年八个月量刑适当；原判认定被告人张树林、阎闯当庭认罪且退赔了被害人全部经济损失得到了被害人谅解，并积极缴纳罚金，对张树林、阎闯适用缓刑并无不当，故上诉人裴光有此点上诉理由和辩护人此点辩护意见本院不予支持。辩护人所提上诉人裴光有在本案中系从犯，诈骗数额较少，且同案犯已经将诈骗款全部退还给被害人，建议法院对其从轻处罚的辩护意见，经查，上诉人裴光有与原审被告人张树林、阎闯互相配合共同诈骗被害人钱财，作用相当，不宜区分主从，另同案犯退还诈骗款不是对未退赔的上诉人裴光有从轻处罚的量刑情节，故辩护人此点辩护意见，本院不予采纳。综上，原判定罪准确，证据确实、充分，量刑适当。审判程序合法。但原判认定被告人张树林于2018年2月退还被害人谭某3万元的时间有误，本院对此予以纠正为案发前。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  徐春艳审判员  王跃天审判员  张立冬二〇二〇年三月十三日书记员  任兴隆