福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0521刑初319号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人苏连庆，男，1973年2月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，家住福建省泉州台商投资区。因涉嫌诈骗罪于2016年8月11日被抓获，次日被刑事拘留，次月15日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉[2017]316号起诉书指控被告人苏连庆犯诈骗罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院于3月27日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派代理检察员张玉兰出庭支持公诉，被告人苏连庆到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控：2016年1月1日至2016年8月11日，被告人苏连庆伙同王爱连在位于泉州台商投资区××村××小区××号楼××房××小区××幢××室的家中，通过在六合彩网站发布可以提供六合彩特码的虚假广告，而后冒充“香港六合彩公司”工作人员利用电话×××89、130××××2685、×××67、×××81拨打诈骗电话、发送诈骗短信或接听被害人电话，向被害人周某1、戴某等人提供虚构的“六合彩”特码，并让对方向其提供的专门用于接收诈骗款的账号为×××13、户名为周彦青的农业银行等账户上汇入会员费等费用，截止2016年8月11日，该卡共收入诈骗款计人民币10480元。经统计，2016年1月1日至2016年8月11日，电话号码为×××89、130××××2685、×××67、×××81共拨打诈骗电话计3832人次，发送诈骗短信计1437条。 2016年8月11日，被告人苏连庆和王爱连在位于泉州台商投资区××村××小区××幢××室的家中被公安机关抓获归案，现场查获笔记本和工作手册计6本、被告人苏连庆和王爱连专门用于诈骗的手机四部（×××89、130××××2685、×××67、×××81）、现金人民币3110元、外币2000元及其他物品。 公诉机关提供的证据有：被害人陈述、证人证言、有关书证、物证、鉴定意见、辨认笔录、被告人供述及辩解等。公诉机关认为,被告人苏连庆的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人苏连庆当庭表示认罪，辩称本案的诈骗行为均由其一人实施的，没有其他人参与。 经审理查明：2016年1月1日至2016年8月11日，被告人苏连庆伙同他人在位于泉州台商投资区××村××小区××号楼××房××小区××幢××室的家中，通过在六合彩网站发布可以提供六合彩特码的虚假广告，而后冒充“香港六合彩公司”工作人员利用电话×××89、130××××2685、×××67、×××81拨打诈骗电话、发送诈骗短信或接听被害人电话，向被害人周某1、戴某等人提供虚构的“六合彩”特码，并让对方向其提供的专门用于接收诈骗款的账号为×××13、户名为汪彦青的农业银行等账户上汇入会员费等费用，截止2016年8月11日，该卡共收入诈骗款计人民币10480元。经统计，2016年1月1日至2016年8月11日，电话号码为×××89、130××××2685、×××67、×××81共拨打诈骗电话计3832人次，发送诈骗短信计1437条。 2016年8月11日，被告人苏连庆和王爱连在位于泉州台商投资区××村××小区××幢××室的家中被公安机关抓获归案，现场查获笔记本和工作手册计6本、被告人苏连庆和王爱连专门用于诈骗的手机四部（号码分别为×××89、130××××2685、×××67、×××81）、黑色ＬＥＮＯＶＯ牌笔记本电脑一部、现金人民币3110元、2000越南盾（折合人民币0.6元）及其他物品。 上述事实，有公诉机关提供及审理中产生并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.同案人王爱连供述，证实2015年9月份其和其丈夫苏连庆带着其儿子苏建龙、女儿苏某到泉州台商投资区××租房居住，2016年4月份他们搬至装修好的位于泉州市台商投资区××栋××室居住。其丈夫苏连庆说要通过拨打电话推荐六合彩特码来诈骗赚钱。并通过上网找了很多电话号码，用手机一个一个打过去，向对方推荐特码，如果有人侥幸中奖的话，就让他汇款99元人民币过来，并说可以继续提供特码，可以中更多的钱。其没有参与诈骗，都是苏连庆一个人在弄。在其家中查获的记录有电话号码及特码号的笔记本和字条大部分是其丈夫苏连庆写的，用于诈骗记录用的，有一次其丈夫感冒，其帮他记电话号码。 2.被害人孙某陈述，证实2016年3月份的时候，其接到手机号为×××89的电话，对方自称是香港六合彩公司的工作人员白小姐，说可以给其推荐六合彩特码，其就跟对方说其就要一个特码，对方说推荐生肖便宜一点，只要汇款人民币600元就行，并把银行卡号及账号名称通过信息（账号是×××14，户名是陈晓燕）发送到其手机上，第二天其就通过银行汇款给对方汇了人民币600元，但是其按照对方提供的生肖购买的六合彩并没有中奖。 3.被害人黄某陈述，证实其于2016年3月中旬接到一个手机号码为×××89的电话，对方称是香港六合彩公司的工作人员，可以向其提供六合彩的生肖特码，如果中奖的话让其要给他们好处。当天晚上那男子跟其讲了三个六合彩生肖特码，其按照他说的去买六合彩，但是当天开奖出来，其没有中奖。接下来几天，其打对方电话，对方有时候男子接电话，有时候女子接电话，其问为什么特码不准，对方就让其交200元的会员费，其就存了200元到对方提供的账户内。存钱后，对方那个男子就告诉其一个六合彩的生肖特码，但是其购买后并没有中奖。 4.被害人杨某陈述，证实2016年3月份时候，其接到一个女性打来的手机号为×××89的电话，对方自称是香港六合彩公司的工作人员，可以给其推荐六合彩特码。其跟对方说其就要一个特码，对方就让其付人民币400元给他，并把银行卡号及帐户名通过信息发送到其手机上，但是其当天没有汇钱给对方，第二天对方又一直打电话催其汇钱给她，其就怀疑对方是骗子，就没理对方。 5.被害人贺某陈述，证实2016年4月7日下午，其接到一个女性打来的手机号为×××81的电话，对方自称是香港六合彩公司的工作人员，说可以给其推荐六合彩特码，叫其当天晚上就买，肯定中，其就按照对方提供的特码买了六合彩，并且通过微信红包发了人民币200元给对方，第二天由于前一天买的六合彩没有中，其就没有再次汇钱给对方。 6.被害人张某陈述，证实2016年4月份的一天，其接到号码为的130××××2685的电话，对方是个女的，问其要不要买六合彩，可以发财。她让其先交1000元，然后她就报六合彩特码。其让她先报特码，如果其中奖了再给她钱，她就不再理其了。 7.被害人游某陈述，证实2016年5月份的时候，其接到一个手机号为130开头的电话，对方自称是香港六合彩公司的工作人员，说可以给其推荐六合彩特码，其就跟对方说其要两个号码，对方就让其先付会员费人民币350元给他，并把银行卡号及帐户名称通过信息发送到其手机上，其通过自动存款机上汇钱给对方后，对方就报了两个生肖给其，到了当晚开奖并不是那两个生肖，其就知道被对方骗了。 8.被害人肖某陈述，证实2016年6月份，其接到号码为130××××2685的电话，对方称是香港六合彩公司的工作人员，并向其提供三个生肖。其到银行柜台拿200元现金汇到对方提供的银行账号上后，对方向其提供生肖三个，其照着买，并且当晚有中奖。第二次其又拨打了对方的电话，对方提供了三个生肖给其，但是当晚其没有中奖。 9.被害人周某2陈述，证实2016年7月底8月初的时候，其接到一个手机号为130××××2685的电话，对方自称是香港六合彩公司的工作人员陈小姐，可以为其推荐六合彩特码，对方说先给其三个生肖，看准不准，后来晚上开奖开到一个生肖，对方就打电话让其先付人民币400元给她，并把银行卡号及帐户名称通过信息发送到其手机上，但是当天其没有汇钱给对方。第二天对方又一直催其汇款成为会员，其汇了两次钱共人民币1388元给对方，对方都没告诉其特码，其才知道被骗了。 10.被害人戴某陈述，证实其于2016年7月份接到一个陌生号码来电，对方一个女的自称其姓陈，并向其提供特码，其当晚中了特码。对方又打电话给其，让其汇钱过去，其就汇了200元过去后，对方又向其提供特码，中了之后，其又汇了600元过去。 11.被害人余某陈述，证实其于2016年8月8日用手机登陆网站浏览时看到网站跳出了小广告，称能提供六合彩特码，并留有手机号码×××85。其拨打了对方的手机号码，对方接的是个女的并自称是香港六合彩公司的工作人员，对方报给其三个生肖，但是当晚开奖后并没有中。 12.证人苏某证言，证实2015年9月份，其和其父亲苏连庆、母亲王某及其弟弟苏建龙搬到泉州台商投资区，租住在百崎回族乡里春村金海湾小区5幢507室，2016年4月份搬到该小区8幢1305室。其听起父母亲称他们是在网上卖茶叶，其不清楚其父母做的事情。 13.证人周某3证言，证实其于2016年8月份，分两次帮其舅舅共汇款1388元到账号为×××13，户名是汪彦青的账号上。 14.证人徐某证言，证实苏连庆自2015年7月份至2016年2月份向其位于台商投资区××乡××号××室的房子。 15.搜查笔录、照片及扣押清单、照片，证实公安机关对百崎回族乡立春村金海湾小区8幢1305室进行搜查并扣押黑色Lenovo牌笔记本电脑一部、Lenovo有线鼠标一个、Lenovo笔记本电源线一个、MERCURY300M无线路由器一台、TP-LINK150M无线路由器一台、天翼无线上网卡一张、黑色诺基亚手机四部、红色KUXIRN手机一部、银色诺基亚手机一部、白色苹果手机一部、银色FARSH手机一部、神州行手机卡一张、中国移动服务密码卡一张、人民币3114元、外币2000元、笔记本一本、工作手册五本等物品。 16.辨认笔录及照片，证实被告人苏连庆及王爱连辨认作案现场、被扣押物品等情况。 17.被告人苏连庆用于诈骗的手机里面存储的信息照片及被扣押的工作手册的记录情况照片，证实被告人苏连庆诈骗的信息登记等情况。 18.中国农业银行卡交易明细清单，证实账号为6228××××7313（户名为汪彦青）及账号为×××14（户名为陈晓燕）的中国农业银行卡交易情况。 19.被告人苏连庆农信银行取款视频截图，证实被告人苏连庆通过农信银行ＡＴＭ机取账号为6228××××7313，户名为汪彦青的中国农业银行卡上钱的情况。 20.邮政储蓄逻辑集中系统一本通／绿卡明细查询（司法），证实账号6210××××3459的邮政储蓄银行卡的交易明细情况。 21.被告人苏连庆诈骗手机通话机短信记录，证实被告人苏连庆用于诈骗的电话的通话和发送短信情况。 22.鉴定意见，证实从被告人苏连庆处扣押的工作手册及笔记本上有苏连庆及王爱连两人字迹。 23.另案处理人员审批表，证实同案人王爱连另案处理。 24.工作说明及越南盾照片，证实公安机关从被告人苏连庆住处查获的外币为越南盾，查获的越南盾折合人民币为0.6元。 25.抓获经过，证实被告人苏连庆被抓获过程。 26.户籍证明，证实被告人苏连庆的基本身份情况及犯罪时已达法定刑事责任年龄。 27.被告人苏连庆在侦查阶段第一、二次讯问时供述其和其妻子王爱连自2016年1月份开始通过在六合彩网上发布可以提供六合彩特码的虚假广告，并购买几部手机和电话卡进行六合彩特码诈骗。主要是其接电话进行诈骗，王爱连在晚上或是其比较忙的时候会帮忙接电话进行诈骗。其总共打了一、二万个诈骗电话。诈骗时其使用的作案工具有三部诺基亚黑色直板手机、一部红色的杂牌手机（手机号码分别为130××××2685、×××89、×××67、×××81）及一台笔记本电脑。公安机关扣押的笔记本和工作手册主要是其和王爱连用于记录客户信息及六合彩网站信息。卡号为6210××××3459的邮政储蓄银行卡是其在网上购买的专门用于诈骗的银行卡。其将一张用于取款的银行卡扔了。 被告人苏连庆在侦查阶段第三次至第八次讯问时供述其诈骗均是其自己实施，没有其他人参与。被害人接听电话时的女士的声音是其声音小点装成女的声音。其一般让受害者给其存98元话费或者汇款200、300元给他。户名为汪彦青、账号为×××13的银行卡是其本人在使用。 以上证据，由侦查机关依法定程序调取及审理过程中产生，具有真实性、合法性、关联性，各证据间可以互相印证，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人苏连庆伙同他人以非法占有为目的，通过拨打电话及发送短信的方式发布虚假信息，骗取他人钱财共计人民币10480元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏连庆当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人苏连庆称其未伙同他人作案的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。根据被告人的犯罪事实，情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第(一)项的规定，判决如下： 一、被告人苏连庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月11日起至2017年8月10日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴清。） 二、责令被告人苏连庆退出赃款计人民币10480元，分别返还相关被害人，其中返还被害人周某2人民币1388元、被害人戴某人民币700元。 （其中扣押在公安机关处的现金人民币3110.6元由公安机关发还给被害人，其余款项应于本判决生效之日起十日内退清） 三、扣押在案的作案工具笔记本和工作手册计6本、被告人苏连庆专门用于诈骗的手机四部（号码分别为×××89、130××××2685、×××67、×××81）、黑色ＬＥＮＯＶＯ牌笔记本电脑一部（均未随案移送），予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  黄琳琳 人民陪审员  何雪珍 人民陪审员  王建勇 二〇一七年五月十七日 书 记 员  岳晓萍 速 录 员  王文鹏 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(​javascript:SLC(17010,0)​)第二百六十六条(​javascript:SLC(17010,266)​)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法(​javascript:SLC(17010,0)​)第二百六十六条(​javascript:SLC(17010,266)​)的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法(​javascript:SLC(17010,0)​)第二百六十六条(​javascript:SLC(17010,266)​)规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 9- 12-