江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0291刑初723号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人刘洋。2016年6月28日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人许云宁，江苏开炫律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2016〕711号起诉书指控被告人刘洋犯诈骗罪，于2016年12月13日向本院提起公诉，本院经审查，于2016年12月14日立案。本院依法适用简易程序，后于2017年1月23日转为普通程序，组成合议庭，于2017年2月13日公开开庭审理了本案。本院审理过程中，因需调查取证延期审理一次。无锡市新吴区人民检察院指派代理检察员盖骏雅出庭支持公诉，被告人刘洋及其辩护人许云宁到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市开发区人民检察院指控：2014年至2015年间，被告人刘洋在无锡市新吴区虚构投资化妆合作项目、承包酒吧化妆品生意等事实，谎称可以介绍招标工程、冒充讨债公司人员帮助催债等为名，骗取他人信任，先后骗得被害人芮某、贺某乙、陈某甲、陈某乙、胡某等人共计人民币369350元，后将上述钱款用于生活开销。具体事实如下：1、2014年7月21日，被告人刘洋虚构投资“幻彩美容中心”项目的事实，与被害人芮某签订虚假投资协议，骗取芮某人民币150000元。2、2014年12月7日，被告人刘洋虚构投资无锡保利广场CC酒吧和VIP酒吧化妆服务的事实，与被害人陈某甲、贺某乙签订虚假投资协议，骗取陈某甲人民币45000元、贺某乙人民币15000元。3、2015年5月20日，被告人刘洋虚构投资常州鸿金一号化妆品、服装、头饰、化妆项目的事实，与被害人陈某丙、陈某乙签订虚假投资协议，骗取陈某丙人民币60000元、陈某乙人民币30000元。4、2015年10月7日，被告人刘洋虚构化妆品合作股份的事实，与被害人陈某甲签订虚假投资协议，骗取陈某甲人民币75000元。5、2015年8月23日，被告人刘洋虚构镇江金童玉女酒吧化妆品合作需要补货的事实，骗取被害人胡某人民币4500元。6、2015年10月，被告人刘洋假冒催债公司人员，谎称替被害人胡某催债，以收取劳务费为名，骗取胡某人民币36000元。7、2015年11月8日，被告人刘洋谎称认识公安局领导，可以为被害人胡某介绍招投标项目，后被告人刘洋在微信上假冒公安局领导，以代付招标费为名，骗取胡某人民币10000元。8、2015年11月下旬，被告人刘洋谎称认识公安局领导，后又在微信上冒充公安局领导，让被害人胡某代为垫付酒吧化妆品钱款，骗取胡某人民币17850元。2014年至2015年间，被告人刘洋以返利的形式分别返还芮某人民币50000元、陈某甲人民币15000元、陈某丙、陈某乙共计人民币9000元。2016年6月28日，被告人刘洋在山东省费县被公安机关抓获，后如实供述了上述事实。公诉机关认为：被告人刘洋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘洋归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘洋提出如下辩解意见：1、起诉书指控的第一笔至第四笔中，其受李月指使以投资为名从芮某、陈某甲、陈某丙等人处取得财物，但并不知道上述事由是虚构的，主观上并无骗取财物的故意；2、起诉书指控的第一笔写有欠条，故属于借款纠纷，不应计入犯罪数额；3、起诉书指控的第四笔其从陈某甲处取得的人民币75000元，包含了第二笔中从陈某甲处取得的人民币45000元；4、诈骗胡某财物一事由李月实施，其并未参与。辩护人许云宁提出如下辩护意见：1、本案证据无法形成完整的证明体系，被害人所投钱款去向不明，证据也存在疑点和矛盾，不能排除合理怀疑；2、被告人刘洋无前科。经审理查明：被告人刘洋于2014年至2015年间在无锡市新吴区虚构投资化妆合作项目、承包酒吧化妆品生意等事实，骗取他人信任，从芮某、贺某乙等人处骗得人民币369350元，后将上述款项用于个人消费等用途。具体事实如下：1、2014年7月21日，被告人刘洋虚构投资幻彩美容中心项目的事实，与芮某签订虚假的投资协议，从芮某处骗得人民币150000元。2、2014年12月7日，被告人刘洋虚构投资无锡保利广场CC酒吧及VIP酒吧化妆服务项目的事实，与陈某甲、贺某乙签订虚假的投资协议，从陈某甲处骗得人民币45000元，从贺某乙处骗得人民币15000元。3、2015年5月20日，被告人刘洋虚构投资常州鸿金一号酒吧化妆品、服装、头饰、化妆项目的事实，与陈某丙、陈某乙签订虚假的投资协议，从陈某丙处骗得人民币60000元，从陈某乙处骗得人民币30000元。4、2015年10月7日，被告人刘洋虚构投资化妆品、化妆服务项目的事实，与陈某甲签订虚假的投资协议，从陈某甲处骗得人民币75000元。5、2015年8月23日，被告人刘洋虚构镇江金童玉女酒吧化妆品合作需要补货的事实，从胡某处骗得人民币4500元。6、2015年10月，被告人刘洋假冒催债人员，谎称可以为胡某催讨债务，以收取劳务费为名，从胡某处骗得人民币36000元。7、2015年11月8日，被告人刘洋假冒公安局领导，谎称可以为胡某介绍工程，以代付招标费为名，从胡某处骗得人民币10000元。8、2015年11月下旬，被告人刘洋假冒公安局领导，以垫付酒吧化妆品款项为名，从胡某处骗得人民币17850元。2014年至2015年间，被告人刘洋先后以分红为名返还芮某人民币50000元、陈某甲人民币15000元、陈某丙、陈某乙共计人民币9000元。2016年1月，被害人芮某、陈某甲等人向公安机关报案，后公安机关经侦查，于2016年6月28日在山东省费县将被告人刘洋抓获。被告人刘洋归案后，在公安机关侦查阶段能如实供述上述主要罪行，但在本院审判阶段未能如实供述。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘洋的户籍资料，证明被告人刘洋的身份情况。2、公安机关出具的刑事案件侦破经过和抓获经过，证明公安机关于2016年6月28日在山东省费县将被告人刘洋抓获。3、被害人芮某（系刘洋丈夫的姐夫）的陈述笔录，证明2014年6、7月份，贺某甲、刘洋在其家中聊天，刘洋说其夫妻辛苦多年也赚不到钱，而刘洋的化妆生意正好有人退股了，让其出200000元补进去，其和贺某乙商量只能拿出150000元，刘洋说也可以。7月20日，刘洋和其签订了一份“个人合作协议书”，内容是刘洋出资600000元，其出资200000元，在幻彩美甲机构中心投资化妆品200000元，分红权利刘洋占80%，其占20%，但其实际只出资150000元，刘洋说剩余的50000元会帮其垫付，协议期限自2014年8月1日至2015年8月1日，刘洋说会按月进行分红。一周后，其从中国农业银行、无锡农村商业银行等账户内取款共计150000元，刘洋收款后存入银行。之后刘洋让其办了一张中国工商银行卡，用于分红。9月，刘洋转账支付了8月、9月的分红共计13000余元。在此之后每个月都会以现金方式支付分红，最少的是2300余元，最多的有7000余元，共支付了7个月，最后一次是2015年5月，支付了2200元，上述分红共计43000元。2014年11月底12月初，刘洋说还有一个项目可以做，只要30000元，贺某乙及其嫂子陈某甲商量后决定做，贺某乙、陈某甲各出资15000元。12月7日，刘洋和贺某乙、陈某甲各签了一份“个人合作协议书”，协议拿来时甲方一栏已经签好了，是胡某，内容是酒吧化妆，合作期限自2015年4月18日至2016年4月18日，期满后退还本金。该协议签订后未拿到分红。2015年5月后，上述两个项目刘洋都未支付过款项，其问刘洋要，并告诉刘洋不想做了，刘洋同意协议到期后于2015年8月1日将165000元一并退还。8月，刘洋说项目是和胡某合伙做的，并将其和贺某乙带至梁溪饭店一楼和胡某见面。见面后，胡某说账没有算好，得下个月退，刘洋承诺到下个月如果胡某不退就刘洋退，其同意。9月，其多次催促刘洋退款，刘洋于9月23日写了一份材料，内容是2014年8月1日至2015年8月1日芮某出资150000元因酒吧做账未退还押金，将于2015年10月18日退还，如因其他原因不退还，由刘洋承担，返还芮某150000元，未涉及15000元部分。10月底，其又联系刘洋退款，刘洋说在东北，将让会计汇款，并发了一张汇款凭证的照片，其持照片去银行询问，银行说是假的，其又联系刘洋，刘洋说让会计核实一下，之后就再也联系不上刘洋了。同时，被害人芮某对胡某进行了辨认。4、个人合作协议书1份，证明刘洋于2014年7月20日与芮某签订合作协议，芮某出资在幻彩美甲机构中心投资200000元，协议期限自2014年8月1日至2015年8月1日。5、被害人芮某的银行账户交易清单，证明其银行账户的交易情况。6、被害人芮某提供的汇款凭证照片，证明被告人刘洋向被害人芮某发送的汇款凭证照片。7、个人合作协议书1份，证明刘洋于2014年12月7日让贺某乙签订合作协议，甲方是胡某，乙方是贺某乙，合作项目是无锡保利广场酒吧一条街后宫VIP酒吧化妆，合作期限自2015年4月18日至2016年4月18日，贺某乙投资15000元，期满后返还等内容。8、被害人陈某甲（系刘洋丈夫的嫂子）的陈述笔录，证明刘洋自称在无锡酒吧街、常州、镇江都有化妆店。2014年12月左右，刘洋提议让其一起投资化妆生意，其同意了。12月7日，刘洋带来两份合作协议书，一份是CC酒吧的化妆协议，其出资30000元，一份是后宫酒吧的化妆协议，其出资15000元，当时甲方都已经签好了，是胡某，其在两份协议上签字，并付款45000元，刘洋答应按月分红。2015年4月下旬，刘洋现金支付分红15000元，之后再未支付过，而且刘洋还问其要了15600元买化妆证，但其至今没见到。年中，刘洋让其准备点钱扩大投资，其和丈夫贺伏星陆续借了110000元交给刘洋，10月7日，刘洋和其签订了一份股份合作协议，显示其投资110000元用于经营化妆品和酒吧化妆。之后其向刘洋要分红，刘洋都以各种理由推脱，其发觉可能被骗，就跟刘洋说如果没有分红就退款，刘洋说没钱，而且之后就联系不上了。同时，被害人陈某甲对胡某进行了辨认。9、个人合作协议书2份、股份合作协议1份，证明刘洋于2014年12月7日让陈某甲签订合作协议2份，甲方均是胡某，乙方是陈某甲，合作项目是无锡保利广场酒吧一条街CC酒吧、后宫VIP酒吧化妆，合作期限分别自2015年5月1日至2016年5月1日、2015年4月18日至2016年4月18日，陈某甲分别投资30000元、15000元，期满后返还等内容。另，刘洋与陈某甲于2015年10月7日签订合作协议，甲方是刘洋，乙方是陈某甲，合作项目是化妆品、酒吧化妆，合作期限自2015年10月7日至2016年10月7日，陈某甲出资110000元。10、被害人陈某丙（系陈某甲的妹妹）的陈述笔录，证明2015年5月初，刘洋用陈某甲的电话联系其，其没接到，后其回电给陈某甲，陈某甲说刘洋准备在南京1912酒吧投资化妆项目，其表示愿意加入，陈某甲将其想法告诉刘洋，刘洋接过电话说这个投资利润挺高的，投资20000元每月能拿2000元，其表示再考虑考虑。之后刘洋基本每天都会联系其。5月中旬，刘洋说常州有个酒吧项业务已经运营好几年，比较稳，可以考虑投资，并说其小姑子正好撤资，可以让其加入，其答应了。5月20日晚，刘洋拿了一份空白合同，其和刘洋都签了字。次日上午，其和刘洋、陈某甲一起到银行取款共计60000元，后存入刘洋账户。8月初，刘洋通过陈某乙带给其分红1000元，10月9日，刘洋微信转账分红2000元，其中陈某乙800元，其1200元。11月开始，刘洋就以各种理由拖着不给分红，到2016年1月就联系不上了。11、股份合作协议1份，证明刘洋于2015年5月20日与陈某丙签订协议，甲方是刘洋，乙方是陈某丙，合作项目是化妆品、服装、头饰、化妆，合作期限自2015年6月1日至2016年6月1日，陈某丙出资60000元，届时返还。12、被害人陈某丙提供的银行存款凭证，证明其于2015年5月21日向刘洋汇款的情况。13、被害人陈某乙（系陈某甲的弟弟）的陈述笔录，证明2015年5月初的一天，刘洋用陈某甲的手机打电话给其，说准备在南京承包1912酒吧的小姐化妆业务，问其是否愿意帮其看场子，其表示需要考虑一下。一星期后，刘洋又用陈某甲的电话与其联系，南京的酒吧要延后了，问其是否愿意投资常州的酒吧业务，其表示身边只有30000元，刘洋说30000元也行，每月分红有3000元左右，其答应。5月20日，陈某甲告诉其刘洋的合同已经签好了，等其过去签字。次日，其至陈某甲处签了字，并给了陈某甲3万元，让其转交给刘洋。7月底8月初，刘洋通过陈某甲支付分红1080元，9月初，刘洋通过陈某丙支付分红820元，之后就没有拿到过分红，12月听家人说刘洋跑了。14、股份合作协议1份，证明刘洋于2015年5月20日与陈某乙签订协议，甲方是刘洋，乙方是陈某乙，合作项目是常州鸿金一号的化妆，陈某乙出资30000元，届时返还。15、被害人胡某的陈述笔录，证明2013年9月，其在做足浴时结识了刘洋，刘洋说可以承包酒吧的化妆业务，如果其投资可以为其管理，利润平分，并说其中有公安局领导杜荣良牵线，其相信了。2013年10月至2015年4月间，其陆续给了刘洋1214500元用于酒吧化妆生意和购买化妆品，包括无锡的后宫酒吧、LV酒吧、镇江的金童玉女酒吧、凤舞九天酒吧、常州的金鸿一号酒吧等，但其都没有拿到合同。2013年12月，刘洋连本带利支付了170000元左右，后又支付了40000-50000元，故其比较相信刘洋，但之后就没有拿到分红。（1）2015年4月开始，其向刘洋提出退款，刘洋说镇江的金童玉女酒吧正在做，但化妆水不够了，如果再投点钱就可以结账了，故其于8月23日转账4500元至刘洋提供的曹荣富的银行卡。（2）9、10月，其又催刘洋退款，刘洋说酒吧结不了账，还让一个自称杜荣良的人加其微信，说可以通过杜荣良找讨债公司的人帮其讨债，但需要支付钱款，还发了讨债人的电话，让其联系，其相信了。其和讨债人电话联系，对方让其将钱汇给刘洋，由刘洋交给李月，李月再转交讨债人，后其分别于2015年10月4日、8日、24日、30日分别转账15000元、10000元、5000元、6000元给刘洋，但一直没有讨到钱。期间刘洋还用讨债人的电话联系过其，说他们在一起的。（3）之后自称杜荣良的人和其微信聊天说到惠钱路到江海西路的修建工程准备招标，其想做这个工程，对方让其打10000元工程招标款，故其于2015年11月8日将10000元打至对方提供的樊金娟的银行卡。（4）另外，这个自称杜荣良的人还多次让其帮忙垫付化妆品货款，其于2015年11月20日、24日先后汇款5000元、4500元、8350元至对方指定的贺某甲、曹荣富和刘洋的银行卡。之后刘洋以各种理由推脱退款事宜，再后来就联系不上了。另，其没有和他人签过化妆生意的合同，只是2015年8月，刘洋说一女子拿私房投资不想让老公知道，让其帮忙和对方解释一下，当天晚上其在梁溪饭店和对方见面，对方问刘洋要钱，刘洋说投资到期后付，对方还问酒吧化妆什么时候结账，其说做完一个月以后才结账，之后其将刘洋欠其钱的账单给了刘洋的会计，双方就走了。16、被害人胡某提供的投资记录，证明被害人胡某记录的向刘洋付款的情况。17、被害人胡某的银行账户交易清单、汇款凭证、电子回单、支付宝付款凭证，证明被害人胡某银行账户的交易情况以及其向被告人刘洋、樊金娟、贺某甲、曹荣富等人汇款的情况。18、被害人胡某提供的微信聊天信息截图，证明自称杜荣良的人和其微信聊天的内容。19、被害人胡某提供的与被告人刘洋之间的通话录音，证明被害人胡某与被告人刘洋之间通话的情况。20、证人贺某甲（系刘洋的丈夫）的证言笔录，证明2013年7月，其在做足浴时结识刘洋，刘洋告诉其是做酒吧化妆生意的，二人交往过程中其发现刘洋往来现金较多。2014年7、8月，其和刘洋结婚，但在此期间从未见过刘洋的化妆生意。2014年5、6月，刘洋和贺某乙、芮某说有一个化妆生意有人退股，可以加入，需要800000元，但可以少一点，200000元就可以。贺某乙、芮某说只有150000元，剩下的问刘洋借，刘洋同意了。后刘洋拿回来一份个人合作协议书给贺某乙、芮某签了，贺某乙、芮某交给刘洋现金150000元，刘洋存入了银行。之后刘洋给了芮某6、7个月的分红，共42000元左右，就没有再给了。12月，刘洋和贺某乙、陈某甲又签了两份合作协议，贺某乙、陈某甲给了刘洋钱，但一直没有拿到分红，贺某乙、陈某甲找刘洋要钱，刘洋一直拖着不给。2014年其没有工作，刘洋给了其60000-70000元用于生活开销，另外还听刘洋说在老家买了房子，并借钱给其父亲养牛。21、证人祖朝明（系无锡酒吧街CiCi酒吧店长）的证言笔录，证明该酒吧从不负责女性工作人员的化妆业务；且化妆品都是工作人员自己买的。其不认识刘洋、李月、胡某。22、证人牧某（系无锡酒吧街百度后宫酒吧工作人员）的证言笔录，证明该酒吧工作人员都是化好妆上班或者由固定化妆师化妆的，化妆师拿固定工资，不是外包的；化妆品也是工作人员自己买的。其不认识刘洋、李月、胡某。23、被告人刘洋的供述笔录，证明其于2013年3、4月在足浴店结识胡某，后建立情人关系，2013年底至2014年初，胡某陆续给了其1200000余元，在李月的帮助下做化妆生意，期间给了胡某部分分红。2014年3、4月，其从李月处得知其实并没有化妆生意，分红就是从胡某的钱中拿出一部分返还，还说不能做一辈子情人，不如多赚点钱，给自己留条后路，其觉得有道理，就向胡某隐瞒了这个事情，骗胡某的钱。（1）2015年8月，胡某向其催款，其继续骗胡某金童玉女的化妆品需要补4500元，胡某相信了，打了4500元至房东曹荣富的银行卡，被其用于交房租。（2）10月，胡某一直催分红，其骗来的钱花得差不多了，没钱给，就问李月要钱，李月也没钱还，就出主意让其注册一个微信冒充杜荣良和胡某联系，后其就用151××××6667的号码注册了一个微信和胡某聊天，介绍一个讨债人的电话给胡某，之后再用这个号码冒充讨债人和胡某联系，以讨债费用、烟酒费用让胡某打了26000元至其银行卡，后用于生活开销。（3）11月，其还假冒杜荣良假借要给胡某介绍工程，让胡某打了10000元至其舅妈樊金娟的银行卡，后用于生活开销。（4）11月底，其假冒杜荣良让胡某帮其和李月垫付化妆品钱，让胡某先后打了5000元、4500元、8350元至其和曹荣富、贺某甲的银行卡，后均用于生活开销。2013年底，其认识了贺某甲，告诉贺某甲其是做化妆生意的，并经常给贺某甲钱花，贺某甲问这个生意能否让其家人投资赚钱，其便想顺便骗点钱用。（1）其骗芮某、贺某乙夫妇幻彩美甲机构中心投资项目每月都会有分红，芮某夫妇准备投200000元，但后来只出了150000元，收钱后其共返还芮某夫妇50000元，剩余的钱给其父亲用于盖牛圈。（2）2014年12月，贺某乙、陈某甲想要继续投资，其事先找胡某打了三份协议，在甲方的位置冒签了胡某的名字，这次贺某乙投资15000元，陈某甲投资30000元和15000元。2015年4月，其返还陈某甲15000元，余款用于生活开销。（3）2015年5月，陈某乙、陈某丙想要投资，其于5月20日和陈某丙签了一份60000元的股份合作协议，名义是常州鸿金一号的化妆品、服装、头饰、化妆项目，这个项目是不存在的，当时陈某乙没来，陈某甲家人帮陈某乙给了30000元，其也做了一份常州鸿金一号项目的协议。其收款后一共返还两方9000元左右，余款用于个人生活。（4）2015年10月初，陈某甲给其75000元投资，当时其没有返还，到10月7日连本带利和陈某甲签了一份110000元的股份合作协议，该款在回东北老家时用掉了。2015年8月，芮某的协议到期了，问起要钱，其就将芮某等人约至梁溪饭店一楼见面，并骗胡某说芮某等人和其合作，到期了没有结账，让胡某冒充老板先顶一下，胡某同意了，之后没有谈出结果。9月底，芮某等人继续向其要钱，其骗芮某等人钱赔掉了，但会还的，还写了一张165000的欠条。24、被告人刘洋以及樊金娟等人的银行账户交易清单，证明上述银行账户的往来情况。上述证据，经当庭质证和认证，本院确认，均具有证明效力。本院认为：被告人刘洋诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘洋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人刘洋提出的起诉书指控的第一笔至第四笔中，其并不知道投资事由是虚构的，主观上并无骗取财物的故意的辩解意见，本院认为：首先，上述四笔中，被害人芮某、贺某乙、陈某甲、陈某丙、陈某乙均系被告人刘洋的姻亲，均是通过与被告人刘洋本人的直接接触参与“投资”事宜的；其次，被告人刘洋并未对外进行所谓的酒吧化妆等项目的投资；再次，上述被害人的款项均流向被告人刘洋或与其有关的银行账户，并由被告人刘洋用于个人生活消费等用途。综合上述情节来看，被告人刘洋对于投资事由系虚构这一事实无疑是明知的。被告人刘洋提出的该项辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人刘洋提出的起诉书指控的第一笔写有欠条，故属于借款纠纷，不应计入犯罪数额的辩解意见，本院认为：是否存在欠条并非判断被告人的行为是属于诈骗犯罪还是民事纠纷的分水岭。本案中，被告人刘洋从芮某处取得款项，系通过虚构投资幻彩美容中心项目的事实，从而使芮某陷入错误的投资认识而实现的，该行为符合诈骗罪的法律特征，应当以诈骗罪追究其刑事责任。至于被告人刘洋在取得款项后一年之余立下欠条，只是其为了掩盖诈骗行为而采取的缓兵之计，并不影响对其行为性质的认定。被告人刘洋提出的该项辩解意见，与法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人刘洋提出的起诉书指控的第四笔其从陈某甲处取得的人民币75000元，包含了第二笔中从陈某甲处取得的人民币45000元的辩解意见，根据陈某甲的陈述笔录及其提供的个人合作协议书、股份合作协议，其陈某甲先后投资人民币45000元、110000元，被告人刘洋在公安机关的多次稳定供述中亦肯定了上述两笔独立的款项的存在，但辩称上述人民币110000元中包括了利息，实际只从陈某甲处取得人民币75000元，故本院本着有利于被告人的原则，就低认定被告人刘洋从陈某甲处骗得人民币45000元、75000元。从现有证据来看，上述两笔款项独立存在，并无包含关系。被告人刘洋提出的该项辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人刘洋提出的其未参与诈骗胡某的辩解意见，经查：首先，根据被告人刘洋的供述，其具有诈骗胡某的主观动机；其次，起诉书指控的第五笔，系被告人刘洋本人与胡某直接接触并实施的，起诉书指控的第六笔至第八笔，系被告人刘洋通过其本人控制的手机号码、微信冒充催债人员、公安局领导与胡某接触并实施的；再次，上述四笔中骗得的款项均流向刘洋或与其有关的银行账户，并由被告人刘洋用于个人生活消费等用途。综上，被告人刘洋主观上具有诈骗胡某的故意，客观上亦实施了虚构事实、隐瞒真相等一系列诈骗实行行为，并实际支配诈骗所得款项，该行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘洋提出的该项辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。关于辩护人许云宁提出的本案证据无法形成完整的证明体系，被害人所投钱款去向不明，证据也存在疑点和矛盾，不能排除合理怀疑的辩护意见，本院认为，本案中，被告人刘洋骗取他人财物共计人民币369350元的事实，有各被害人的陈述笔录，证人贺某甲的证言笔录，虚假的投资协议，部分银行账户交易清单和凭证等证据予以证实，被告人刘洋在公安机关侦查阶段亦对此作有多次稳定的供述，上述证据之间在时间、地点、虚构的事由、骗取财物的数额等细节上均能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以排除合理怀疑，符合刑事诉讼的证明标准。辩护人许云宁提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人许云宁提出的被告人刘洋无前科的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2023年6月27日止），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、责令被告人刘洋退赔被害人芮某人民币100000元、退赔被害人陈某人民币105000元、退赔被害人贺某人民币15000元、退赔被害人陈某丙、陈某乙共计人民币81000元、退赔被害人胡某人民币68350元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  孔东发人民陪审员  奚静华二〇一七年五月二十三日书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。