四川省江油市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0781刑初6号 公诉机关江油市人民检察院。 被告人程广和，男，1960年2月11日出生于安徽省利辛县，汉族，小学文化，无业，户籍地及现住址安徽省利辛县。因涉嫌犯出售假币罪、诈骗罪，于2019年6月24日被江油市公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、持有假币罪于2019年7月31日由该局执行逮捕，现羁押于江油市看守所。 辩护人李文广，新疆明强律师事务所律师。 江油市人民检察院以江检诉刑诉〔2019〕3782号起诉书指控被告人程广和犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年1月20日公开开庭审理了本案。江油市人民检察院指派检察员呙建明出庭支持公诉，被告人程广和及其辩护人李文广到庭参加诉讼。现已审理终结。 江油市人民检察院指控，2019年4月上旬，被告人程广和化名“李峰”通过“陌陌”微信软件认识刘春华（另案处理）后，谎称其有渠道提供仿真度很高的假人民币，并以数张百元面额的人民币真币充当假币交由刘春华试用，取得刘春华信任后，二人约定程广和以5万元的价格向刘春华出售上述假币20万元，程广和提出另送刘春华2万元假币。2019年4月17日，程广和携带事先准备的22扎“假币”（每扎除上下各有一张Ａ4纸单面复印的百元面额假币之外，中间皆为冥币），到绵阳市涪城区“茶言观舍”茶楼601雅间与刘春华完成交易，获赃款5万元。刘春华回家清点“假币”时发现被骗，遂报案。 2019年6月24日17时许，被告人程广和被公安机关抓获，当场从其行李箱内查获复印有单面人民币的A4纸93张，每张A4纸印有3张百元面额的人民币图案，其中印有正面图案的156张，面值15600元，印有背面图案的123张，面值12300元。 公诉机关称上述事实有物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据证实。公诉机关认为被告人程广和以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物5万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人依法判处。 被告人程广和及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实认定有异议。程广和的辩护人提出：第一、程广和认罪态度好，到案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；第二、程广和诈骗金额应认定为48600元，属数额较大。刘春华称4万元从信用社柜台取出，用橡皮筋捆的，另外1万元从柜员机中取出，没有捆起来。在绵阳交易假币时，她将钱从背包中取出交给程广和，程广和收钱后直接放入其手提包内。程广和到案后供述到成都后清点了一下，刘春华给他拿了48600元，因此应当认定诈骗金额为48600元；第三、程广和系初犯、偶犯，家属表示愿意退赔被害人的损失，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明,2019年4月上旬，被告人程广和化名“李峰”通过“陌陌”微信软件认识刘春华（已判决），谎称自己可以在经济上帮助刘春华，他有渠道能够提供仿真度很高的假人民币，并以数张百元面额的真人民币充当假币交由刘春华试用，取得刘春华的信任后，二人约定程广和以5万元的价格向刘春华出售上述假币20万元。2019年4月17日，程广和联系刘春华，称已拿到了20万元假币，邀约刘春华前往绵阳交易。当日13时20分，刘春华从江油的银行取出5万元人民币后来到绵阳市涪城区“茶言观舍”茶楼，程广和携带事先准备的22扎“假币”（每扎除上下各有一张Ａ4纸单面复印的百元面额假币之外，中间皆为冥币）在此等候，双方在茶楼601雅间进行交易，程广和提出除事先说好的20扎外另多送刘春华2万元假币，刘春华即将现金取出交于程广和，程广和拿到现金后未当面清点即放入包内，13时35分双方离开茶楼。刘春华回到江油家中清点“假币”时发现被骗，遂报案。程广和从绵阳茶楼离开后即前往成都，入住宾馆后清点刘春华拿给他的现金共计人民币48600元。 2019年6月24日17时许，被告人程广和被公安机关抓获，当场从其行李箱内查获复印有单面人民币的A4纸93张，每张A4纸印有3张百元面额的人民币图案，其中印有正面图案的156张，面值15600元，印有背面图案的123张，面值12300元。在程广和处扣押现金人民币14500元、移动电话4部、身份证2张（名字为陈登鹏、周运魁）、银行卡2张已随案移送至本院。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、移送案件通知书、归案情况说明，证明案件来源及程广和的归案情况； 2、人口信息、拘留证、逮捕证，证明被告人基本情况及被采取强制措施情况； 3、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片，证明程广和交给刘春华“假币”的情况； 4、提取笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片、现金缴款单、随案移送赃证款物品清单，证明公安机关在程广和处扣押物品，其中复印有单面人民币的A4纸93张，每张A4纸印有3张百元面额的人民币图案，其中印有正面图案的156张，印有背面图案的123张，现金14500元，移动电话4部，身份证2张（名字为陈登鹏、周运魁），银行卡2张已随案移送至本院； 5、协助查询财产通知书，证明2019年4月17日刘春华在银行取款5万元； 6、接受证据材料清单、手机截图，证明程广和与刘春华的联系情况； 7、监控视频截图，证明2019年4月5日、4月17日程广和与刘春华在江油市荭伟宾馆、绵阳市茶言观舍茶楼联系情况； 8、调取证据通知书、机主信息、通话记录，证明刘春华与程广和通话联系情况； 9、被害人刘春华的陈述、辨认笔录及照片，证明2019年3月左右，有个陌生人加她的陌陌，后来又加了微信，这个人自称是做药材生意的，可以在经济上帮助她。2019年4月初的一天下午，这名男子给她打电话，约她在江油市一桥富康电脑城附近的宾馆见面，见面后这名男子自称叫“李峰”，说他的表弟在做假币生意，从台湾发货过来的，可以带她一起做假币生意。约一个星期后，这名男子又约她在绵阳市平政第十小区菜市场对面宾馆的2楼房间见面，他拿了6张面额为100元假人民币出来，并给她做了实验，从他说的假币中拿了2张放进纸杯里泡了大约2秒，又用纸巾擦了一下2张假币，假币上面褪色变白了，擦假币的纸巾也染红了。他又拿了1张真100元人民币，做了同样的试验，这次人民币没有褪色。他将剩下的4张100元假人民币送给她。她回去后，在武都市场买肉、买橘子等用了。2019年4月17日上午，“李峰”给她打电话说他拿了20万元假币到绵阳，让她准备5万元钱购买这20万元假币。他还强调拿货的人多，要她抓紧时间，只能现金交易，不能转账。她先在江油市农村信用合作社纪念碑分社取了4万元，又在太白广场中国工商银行取了1万元到了绵阳装在黑色背包里。她按照“李峰”给她发的微信定位到了绵阳五一广场附近的一家茶楼，在5楼的一间包间里，他拿了一个红色的塑料袋出来，塑料袋里面有一个橘红色的鞋盒，全程鞋盒都在“李峰”手里，他把鞋盒盖子掀开一半，从鞋盒里面抽了一叠由塑料纸包裹的面额为100元人民币样子的透明包裹，他说本来约定的是20个，但是他多给自己2个，他用小刀在透明包裹的一侧划了一道口，然后从里面抽了1张面额为100元的人民币让她检查，她用肉眼分不出来真假。然后，她接过装有22个假币的红色塑料袋，给了“李峰”5万元现金，他将钱装进随身携带的挎包里，没有数钱。“李峰”将她送下楼，并帮她拦了一辆出租车，在车上她用微信给“李峰”发了一个视频。回到家后，她打开塑料包裹，里面有22叠假币，假币很粗糙，中间还有冥币。在绵阳交易假币的时候，她直接将4捆扎好的钱和1万元散钱从双肩背包内取出来交给了“李峰”，他收了钱将钱放入他的手袋包内没有点数，三次见面都只有他们两个人在场。辨认出程广和就是诈骗其钱财的“李峰”； 10、被告人程广和的供述、讯问视频及辨认笔录、照片，证明2019年3月左右，他在绵阳、江油卖止疼的药酒，他用手机登陆“陌陌”使用附近的人功能联系上了江油的刘春华，他自称叫“李峰”，是做药材生意的，双方互相加了微信。有一天，他们在江油一桥附近的小宾馆开了房间，他告诉这个女的，他的表弟能够搞到台湾出的假人民币，100元和50元的都有，验钞机都能过，当时还拿了两张真人民币冒充是台湾出的假币给刘春华，让她拿去试一下。过了几天，他们又在绵阳平政车站附近的一家宾馆的房间见面，他再次与刘春华说这个事情，又拿了五张100元的真人民币交给她，让她再去试试，并告诉她假币的价格是1万元能买4万元，这个女的说她要买5万元（20万元假币）。他答应后，找到一个姓李的人给他两张100元的真人民币以每张2元的价格拿去复印，姓李的给他印了100张左右，每张纸上单面有三张人民币的头像图案或者山水图案，背面没有复印东西。他又在市场里买了一大捆跟真的人民币相似的冥币。他将复印出人民币用剪刀裁剪开后，最上面放一张人民币的头像图案，中间估计放1万元厚度的冥币，最下面放一张人民币的背面的山水图案，最后用塑料薄膜将做好的假币包裹住，最后再贴透明胶，按照这样的方法做了20多捆，放在一个装鞋的纸盒里。随后他在微信里告知刘春华假币到了，约她第二天在绵阳见面。第二天中午，他与刘春华在绵阳一个茶楼雅间里见面，他将准备好的鞋盒交给刘春华，刘春华也没有打开看，从随身背的一个挎包里给他把钱拿出来，全部都是100元面额的，其中四捆用橡皮筋捆好的，还有一些是散的，刘春华跟他说钱还差点，他说差点自己垫着就是了。说好后，他将钱放入挎包内，并送刘春华下楼，拦了辆出租车送她回江油，自己也租车到了成都。到成都后清点了一下，刘春华给他拿了48600元。辨认出被害人刘春华及与刘春华见面、实施诈骗作案地点； 11、鉴定聘请书、真伪鉴定书、鉴定意见通知书，证明在程广和、刘春华处扣押“假币”均检测为假币； 12、电子数据检查笔录及光盘； 13、四川省江油市人民法院（2019）川0781刑初352号刑事判决书，证明2019年11月19日，刘春华因犯购买假币罪（未遂），判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 上述证据，本院予以采信。 本院认为，被告人程广和以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。程广和归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 公诉机关指控程广和诈骗金额为5万元，属数额巨大，经查程广和与刘春华商议购买“假币”事宜，双方约定用5万元真人民币购买20万元“假币”，刘春华从银行取出5万元人民币有相应的银行凭证证实，但双方交易时现场只有二人在场，刘春华将现金交于程广和后，程广和即将钱装进随身携带的挎包里，没有当场清点金额即离开，以上事实之间，被害人的陈述与被告人的供述之间能够相互印证。程广和到案后供述在成都一宾馆房间内清点刘春华拿给他的现金共计人民币48600元，从有利于被告人的角度，本案中应认定程广和诈骗金额为48600元。公诉机关指控程广和诈骗金额属数额巨大，本院不予支持。辩护人提出程广和认罪态度好，系初犯，犯罪金额的认定意见，本院予以采纳。辩护人建议程广和适用缓刑，本案中刘春华由于程广和的引诱和诈骗行为而构成犯罪，程广和主观恶性较深，不宜适用缓刑，对辩护人所提出该项辩护意见，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人程广和犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2021年12月23日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人程广和向被害人刘春华退赔人民币四万八千六百元（公安机关依法在程广和处扣押现金人民币14500元在执行中予以品迭）； 三、随案移送的复印有单面人民币的A4纸九十三张，每张A4纸印有三张百元面额的人民币图案，其中印有正面图案的一百五十六张，印有背面图案的一百二十三张，移动电话四部、身份证二张（名字为陈登鹏、周运魁）、银行卡二张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  邓彦文 人民陪审员  徐小燕 人民陪审员  张远福 二〇二〇年三月九日 书 记 员  王 诗 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。