台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初563号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人陈玲红，女，1975年7月3日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，“铭鑫中介所”经营者，住台州市黄岩区。2018年12月25日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月29日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人陈正军，浙江中英律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]616号起诉书指控被告人陈玲红犯集资诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。后又于2020年1月7日以台黄检刑变诉[2020]1号变更起诉决定书，对被告人陈玲红变更起诉。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员林怡出庭支持公诉，被告人陈玲红及其辩护人陈正军均到庭参加了诉讼。其间，召开庭前会议一次。现已审理终结。 经审理查明，2015年下半年至2018年12月，被告人陈玲红明知自有资金不足，仍虚构做房屋买卖生意、为购房客户垫资需资金等理由，以支付高息、赚钱分红为诱饵，通过口头宣传的方式，向李某2、黄某、邵某等社会不特定人员非法吸收资金人民币7400余万元（以下币种均为人民币），将所得款项用于归还自己的前期借款的本金、利息等费用，后支付本息5300余万元，造成损失2200余万元。 1、2016年9月至2018年12月，被告人陈玲红向李某1借款24万元，归还本息16.23万元，骗得资金7.77万元。 2、2018年9月至11月，被告人陈玲红向李某2借款90万元，归还本息56.8万元，骗得资金33.2万元。 3、2016年10月至2018年12月，被告人陈玲红向黄某借款168万元，归还本息159.325万元，骗得资金8.675万元。 4、2018年11月，经黄某介绍，被告人陈玲红向杨某、郑某借款60万元、10万元，本息均未归还。 5、2018年11月，经郑某介绍，被告人陈玲红通过黄某向顾某借款10万元，本息均未归还。 6、2018年10月至12月，被告人陈玲红通过银行转账、汇款等方式向某彩萍借款84万元，归还本息35.9万元，骗得资金48.1万元。 7、2018年10月至11月，被告人陈玲红通过银行转账、汇款等方式向曾某2借款16.1万元，归还本息5.1万元，骗得资金11万元。 8、2018年11月至12月，被告人陈玲红向王某7借款90万元，归还本息5万元，骗得资金85万元。 9、2018年4月至11月，被告人陈玲红向王某1借款27.19万元，归还本息13.67万元，骗得资金13.52万元。 10、2015年11月至2018年12月，被告人陈玲红向李某3等人借款498.5万元，归还本息397.055万元，骗得资金101.44万元。 11、2016年12月至2018年9月，被告人陈玲红向王某2借款115.1万元，归还本息86.715万元，骗得资金28.385万元。 12、2018年9月至12月，被告人陈玲红向邱某、付某夫妻借款35万元，本息均未归还。 13、2018年11月至12月，被告人陈玲红向冯某、张某2母女借款75万元，本息均未归还。 14、2018年6月至11月，被告人陈玲红向王某3借款363万元，归还本息283.3万元，骗得资金79.7万元。 15、2018年9月至11月，被告人陈玲红向周某借款20万元，归还本息11万元，骗得资金9万元。 16、2018年12月，被告人陈玲红向戴某借款20万元，本息均未归还。 17、2016年9月至2018年8月，被告人陈玲红向汪某借款53万元，归还本息45.75万元，骗得资金7.25万元。 18、2018年11月，被告人陈玲红向章某等人借款170万元，本息均未归还。 19、2018年9月至11月，被告人陈玲红向王某4借款20万元，本息均未归还。 20、2018年5月至12月，被告人陈玲红向庞某借款50万元，归还本息10.8万元，骗得资金39.2万元。 21、2018年2月至11月，被告人陈玲红向陈某1（宁某）借款56万元，归还18万元，骗得资金38万元。 22、2018年6月至11月，被告人陈玲红向李某4借款375.75万元，归还本息335万元，骗得资金40.75万元。 23、2016年11月至2018年10月，被告人陈玲红向邵某等人借款2862.631万元，归还本息1687.63万元，骗得资金1175万元。 24、2016年2月至2018年11月，被告人陈玲红向张某3、张某1等人借款1917.69万元，归还本息1841.54万元，骗得资金76.15万元。 25、2016年8月至2018年11月，被告人陈玲红向陈某2借款50.5万元，归还本息83.76万元。 26、2017年2月至2018年10月，被告人陈玲红向陈某1（高某）借款236.12万元，归还本息约297.62万元。 另查明，2018年12月25日，被告人陈玲红主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王某5、王某6、陈某3、李某5、徐某2、潘某1、潘某2的证言，被害人李某1、李某2、黄某、杨某、顾某、郑某、阮某、徐某1、曾某1、王某1、李某3、王某2、邱某、付某、冯某、张某2、王某3、周某、戴某、汪某、章某、王某4、庞某、陈某1（宁某）、李某4、邵某、张某3、张某1、陈某2、陈某1（高某）等人的陈述，扣押笔录、决定书，查封清单，银行明细，涉案不动产相关资料，机动车信息查询结果单，协助查封通知书，天长北路区块旧城改建指挥部证明，协助冻结财通知书，借条，被害人邵某的刑事判决书，银行电子账单，公安机关出具的关于被告人到案经过的情况说明及身份证明等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人陈玲红以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。辩护人提出该被告人有自首情节，自愿认罪认罚，认罪态度较好，又系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关的法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人陈玲红予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当，应予采纳。被告人给各被害人造成的损失，依法应予退赔。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十六条、第五十五条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈玲红犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月25日起至2030年12月24日止。没收财产限在判决生效后一个月内缴清）。 二、责令被告人陈玲红退赔各被害人的经济损失共计人民币二千二百零二万一千四百元。（具体详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周红希 人民陪审员  孙国华 人民陪审员  王定飞 二〇二〇年三月十日 法官助理张心成 代书 记员  金富菊 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。