广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4606号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人甘宛乐，女，1994年2月24日出生，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区崇左市扶绥县。指定辩护人万丹梅，广东华篆律师事务所律师。被告人胡春梅，女，1995年3月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市藤县。指定辩护人周明涛，广东康顺律师事务所律师。被告人汪俊吉，男，1996年2月14日出生，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区崇左市扶绥县。委托辩护人李儒生，广东泰旭律师事务所律师。被告人刘海歆，男，2000年3月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省吉安市万安县。指定辩护人夏小元，广东君孺律师事务所律师。被告人丘国福，男，2001年1月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县。指定辩护人任国华，广东深达律师事务所律师。被告人朱阿峨，男，1999年5月16日出生，苗族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区百色市隆林各族自治县。指定辩护人王波，广东淳锋律师事务所律师。被告人何登强，男，1987年11月14日出生，苗族，初中文化，户籍所在地贵州省铜仁地区思南县。指定辩护人左华，广东四为律师事务所律师。被告人吴扬宇，男，1999年11月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西北海市。指定辩护人刘晶晶，广东君孺律师事务所律师。被告人林晓坚，男，1997年12月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市岑溪市。指定辩护人潘春林，广东宝源律师事务所律师。被告人林延飞，男，1998年3月13日出生，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区贵港市。指定辩护人李芳，广东君孺律师事务所律师。被告人陈彩兰，女，2000年5月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市信宜市。指定辩护人刘菲菲，广东德德律师事务所律师。上述11名被告人因嫌疑诈骗罪，于2019年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月10日被执行逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。被告人李清文，男，1986年9月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西省藤县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月8日被深圳市公安局宝安分局取保候审，2019年7月16日，深圳市宝安区人民检察院继续对其取保候审。指定辩护人陈雪媚，广东宝源律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕4468号起诉书指控被告人甘宛乐、胡春梅、汪俊吉、刘海歆、丘国福、朱阿峨、何登强、吴扬宇、林晓坚、林延飞、陈彩兰、李清文犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。人民检察院指派检察员黄思颖出庭支持公诉。被告人甘宛乐、胡春梅、汪俊吉、刘海歆、丘国福、朱阿峨、何登强、吴扬宇、林晓坚、林延飞、陈彩兰、李清文及其指定辩护人万丹梅、周明涛、夏小元、任国华、王波、左华、刘晶晶、潘春林、李芳、刘菲菲、陈雪媚、委托辩护人李儒生均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经依法审理查明：被告人甘宛乐、胡春梅、汪俊吉、刘海歆、丘国福、朱阿峨、何登强、吴扬宇、林晓坚、林延飞、陈彩兰、李清文、彭某（另案处理）、张某（另案处理）通过他人介绍，先后加入“北京恒源国际电子商务有限公司”。该集团以“家庭”为单位，组织成员以女性身份在QQ或微信上结交男性网友，并假意与网友交往为由取得男性网友的信任，再以各种理由骗取钱财。上述14人按照公司的安排，组成一个“家庭”，案发前共同租住在广州市白云区太和镇如意四街11栋1单元401房。2018年6月，被害人冯某在深圳市宝安区民工业区被上述团伙骗取钱财共计人民币20910元。2018年8月至9月，被害人黎某在深圳市光明新区世锋科技园被上述团伙骗取钱财共计人民币794.38元。2018年8月至10月，被害人梁某在广州市番禺区洛浦街上漖村滨江路1号被上述团伙骗取钱财共计人民币1810元。2018年5月至9月，被害人罗某在广州市黄埔区建益路22号被上述团伙骗取钱财共计人民币6879.32元。2018年10月至12月，被害人裴某在惠州市惠阳区大亚湾澳头镇滨海小区被上述团伙骗取钱财共计人民币6510元。2019年4月3日16时许，公安机关在广州市白云区太和镇谢家庄1号仓隔壁6楼抓获被告人甘宛乐、胡春梅。2019年4月3日18时许，公安机关在广州市白云区太和镇如意四街11栋1单元401房被抓获汪俊吉、刘海歆、丘国福、朱阿峨、何登强、吴扬宇、林晓坚、林延飞、陈彩兰、李清文、张某，当场查获疑似作案手机12部。另查明，被告人甘宛乐自2017年10月加入上述集团，案发前系广州市白云区太和镇如意四街11栋1单元401房家庭的家长，负责对家庭成员进行管理、收取部分家庭成员的诈骗所得等。经统计，其个人直接诈骗金额共计人民币151222.79元，其所在家庭诈骗数额共计人民币316420.39元。被告人胡春梅自2015年8月加入上述集团，案发前系广州市白云区太和镇如意四街11栋1单元401房家庭的家长，负责对家庭成员进行管理、收取部分家庭成员的诈骗所得等。经统计，其个人直接诈骗金额共计人民币18755.33元，其所在家庭诈骗数额共计人民币320462.14元。被告人汪俊吉自2018年1月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币36623.38元，其所在家庭诈骗数额共计人民币304382.13元。被告人刘海歆自2018年11月加入上述集团，其所在家庭诈骗数额共计人民币128139.24元。被告人丘国福自2018年11月7日加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币5531.68元，其所在家庭诈骗数额共计人民币124155.67元。被告人朱阿峨自2017年6月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币10646.27元，其所在家庭诈骗数额共计人民币318883.46元。被告人何登强自2017年12月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币13584.78元，其所在家庭诈骗数额共计人民币308395.31元。被告人吴扬宇自2018年10月1日加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币10699.68元，其所在家庭诈骗数额共计人民币150778.72元。被告人林晓坚自2019年1月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币3190.13元，其所在家庭诈骗数额共计人民币81706.93元。被告人林延飞自2017年4月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币21536.26元，其所在家庭诈骗数额共计人民币320462.14元。被告人陈彩兰自2018年1月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币28483.99元，其所在家庭诈骗数额共计人民币304382.13元。被告人李清文自2017年8月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币30860.03元，其所在家庭诈骗数额共计人民币318222.23元。另查明，被告人林晓坚家属于2019年11月26日退赃人民币3190.13元。被告人李清文经宝安区人民医院诊断：1.心律失常；2.心室过早除极；3.心肌酶谱异常。上述事实，被告人甘宛乐、胡春梅、汪俊吉、刘海歆、丘国福、朱阿峨、何登强、吴扬宇、林晓坚、林延飞、陈彩兰、李清文在开庭审理过程中均无异议，并有以下经庭审质证的：1.物证、书证：抓获经过、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、犯罪嫌疑人基本身份信息、违法犯罪经历查询等；2.被告人甘宛乐、胡春梅、汪俊吉、刘海歆、丘国福、朱阿峨、何登强、吴扬宇、彭某、林晓坚、林延飞、陈彩兰、李清文的供述与辩解；3.被害人冯某、黎某、梁某、罗某、裴某的陈述；4.证人张某、彭某的证言；5.勘验、检查、辨认笔录；6.电子数据等证据证实。证据真实、合法，证据之间相互印证，形成完整的证据链条，足以认定。被告人甘宛乐的辩护人发表如下辩护意见：被告人系初犯，在案发前没有任何前科，其本人也是受害人，并没有从中获利。被告人是从2017年10月份入会，并非一加入就是家长，因此统计家长团伙犯罪金额的时候应该从2018年年初统计起点，恳请合议庭在量刑上予以考虑；虽然被告人是家长，但是对其他被告人的管理就是生活方面，并非本次犯罪的起意者，其是本次犯罪的辅助作用，恳请认定被告人系从犯，对被告人判处三年以下有期徒刑。被告人胡春梅的辩护人发表如下辩护意见：被告人胡春梅系初犯，此前没有任何犯罪前科，虽然是初级会员，但是也没有获得任何利益，其被告人的犯罪数额很小，有两部手机不是被告人的，被告人不是管理人员，其被告人认罪态度好，恳请法庭对其从轻处罚。被告人汪俊吉的辩护人发表如下辩护意见：一、被告人在集团中只是受害者，其是因为受到欺骗才进入集团，进入集团后人身自由受到限制，其诈骗数额只有16388.94元，涉案金额低；二、被告人系偶犯、初犯，没有犯罪前科，归案后能认罪处罚，做出良好的认罪悔罪态度，恳请法院对被告人判处缓刑。被告人刘海歆的辩护人发表如下辩护意见：被告人也是被骗才加入团伙的，加入集团后就没收了手机，其与家人失联，入会时也交了4800元的费，其被告人刚加入集团时刚满18周岁，缺乏社会能力，其主观恶性小，其被告人是集团的最低层的业务员，只是加别人的微信，应认定为从犯；被告人除向别人借钱之外没有骗取任何的钱，其加入的时间也短，犯罪情节交轻，恳请法庭对其从轻处罚；被告人归案后如实供述，认罪态度良好，被告人系初犯、偶犯，恳请法庭对其从轻处罚。被告人丘国福的辩护人发表如下辩护意见：被告人认罪态度好，如实供述犯罪事实，被告人是年纪比较小，缺少社会经验，被告人在本次犯罪时系从犯，被告人系初次犯罪，没有犯罪前科，恳请法庭对其从轻处罚。被告人朱阿峨的辩护人发表如下辩护意见：被告人系初犯、偶犯，被告人认罪认罚，有坦白情节，恳请法庭对其从轻处罚。被告人何登强的辩护人发表如下辩护意见：被告人虽然是本案的被告人，但同时也是受害人，其因受骗上缴了4800元后加入该组织，且被告人的身份证、手机均被没收，本人限制人身自由，非主观故意犯罪，请法庭在量刑情节上予以考量。被告人吴扬宇的辩护人发表如下辩护意见：在本案中被告人的诈骗手段长时间的言语沟通取得被害人的信任，再以外出或需要治疗等进行诈骗，辩护人认为本案的行为不属于利用电信网络进行诈骗，且被告人的数额未达巨大，本案不属于利用网络技术手段进行诈骗，且被告人的独立诈骗行为与其他人之间没有预谋，其应对其自己诈骗金额承担责任；被告人属于从犯，应当从轻或者减轻处罚；其有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人系初犯，并且悔罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人林晓坚的辩护人发表如下辩护意见：被告人是受骗才加入犯罪集团，并没有获利，被告人有坦白的情节，且被告人在共同犯罪中系从犯，被告人无犯罪前科，被告人认罪态度好、认罪悔罪，并愿意退赔其个人诈骗的金额，恳请法庭对被告人从轻或者减轻处罚。被告人林延飞的辩护人发表如下辩护意见：被告人具有悔罪表现，能够积极配合办案人员坦白交代犯罪过程，被告人不是指控案件的主犯，其也是一名受害者，在找工作的过程中进入该公司，进入该公司后被公司洗脑还交了2500元的会费，其不是公司的主要成员，其应当认定为从犯，其应当从轻、减轻处罚。被告人的犯罪情节轻微，在本案中对被害人实施诈骗的金额后没有自己使用，上交了公司，其起到的作用较轻，依法可以从轻处罚。被告人案发后自愿认罪、当庭认罪可以从轻处罚。被告人系初犯、偶犯，被告人家庭困难，其家属愿意退赔，请法庭在量刑时对被告人从轻或者减轻处罚。被告人陈彩兰的辩护人发表如下辩护意见：被告人加入涉案集团时系未成年人，被告人系从犯，在家长的教唆下向家属骗取了4800元，其本人的手机、银行卡都上交，被告人未从中获利，被告人如实供述，自愿认罪悔罪，被告人没有前科。被告人李清文的辩护人发表如下辩护意见：被告人在归案后认罪态度好，如实供述具有坦白情节；被告人根据家长的要求用他人身份聊天，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，被告人在本案也是受害者，被蒙骗的状态下加入该组织，且没有获利，被告人系初犯；被告人家庭经济困难，且身体条件很差，被抓时因查出患有心脏病被取保，辩护人恳请法庭对被告人判处缓刑。本院认为，被告人甘宛乐、胡春梅、汪俊吉、刘海歆、丘国福、朱阿峨、何登强、吴扬宇、林晓坚、林延飞、陈彩兰、李清文无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用电信网络手段，骗取数额巨大的公私财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人甘宛乐、胡春梅在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人汪俊吉、刘海歆、丘国福、朱阿峨、何登强、吴扬宇、林晓坚、林延飞、陈彩兰、李清文在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人甘宛乐、胡春梅、汪俊吉、刘海歆、丘国福、朱阿峨、何登强、吴扬宇、林晓坚、林延飞、陈彩兰、李清文归案后均如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见可予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条以及第六十七条第三款，以及第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人甘宛乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年4月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人胡春梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年4月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人汪俊吉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年4月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。四、被告人刘海歆犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年2月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。五、被告人丘国福犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年2月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。六、被告人朱阿峨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年4月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。七、被告人何登强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年4月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。八、被告人吴扬宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年4月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。九、被告人林晓坚犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年1月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。十、被告人林延飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年4月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。十一、被告人陈彩兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年4月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。十二、被告人李清文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 潘  建  军人民陪审员 陈  菊  芳人民陪审员 刘  灵  芝二〇一九年十二月二十三日书 记 员 周    彤书 记 员 胡莎莎(兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（1）有悔罪表现；（1）没有再犯罪的危险；（1）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。