湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初724号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人李赛帅，男，1996年8月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被深圳铁路公安处北站派出所民警抓获，2019年4月28日被临时寄押于深圳铁路公安处看守所，2019年4月29日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年5月22日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人卿勇，湖南淡远（娄底）律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人李林发，男，1992年11月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月15日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年5月22日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人夏妹，湖南泰涟律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕653号起诉书指控被告人李赛帅、李林发犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉，本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭审理了本案。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员胡正春出庭支持公诉，被告人李赛帅及辩护人卿勇、被告人李林发及辩护人夏妹均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2018年9、10月份，被告人李赛帅听说在网上搞资金盘很赚钱，遂为此与被告人李林发进行了商量。其后，李赛帅在网上搜索查到做资金盘的ＱＱ号，与之联系并出资购买了“香港中睿资本理财投资平台”，以中睿资本作为ＡＰＰ，诈骗平台网址为××／ａｄｍｉｎ。李赛帅还出资交由李林发经手购买了用于诈骗的电脑、银行卡、手机、微信号、电话卡等作案工具，并由李林发叫来吴晓彬（另案处理）等人负责“中睿资本平台”的推广，李林发和吴晓彬还负责取诈骗款。2018年10月份以来，被告人李赛帅、李林发伙同吴晓彬（另案处理）等人在广东中山、湖南长沙、娄底等地利用“香港中睿资本理财投资平台”以投资可获取高额利润为诱饵，通过微信社交软件加好友拉人到微信理财群诱骗被害人充值了大量资金后再关闭平台实施诈骗。经查实：被害人韦某1被诈骗45278.6元、被害人黄某被诈骗476元、被害人王某被诈骗39000元、被害人沈某被诈骗32560.64元、被害人韦某2被诈骗28000元，五名被害人共计被诈骗145315.24元。2019年4月15日，被告人李林发向公安机关自动投案；2019年4月28日，被告人李赛帅在投案途中被抓获，二被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。该院认为，被告人李赛帅、李林发以非法占有为目的，伙同他人利用网络实施诈骗，数额巨大，两被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李赛帅、李林发均起了主要作用，均系主犯，还应同时分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。根据法庭审理的情况，被告人李赛帅的自首情节依法可以认定，被告人李林发能对指控的主要犯罪事实供认不讳，可认定被告人李林发的自首情节。请法院根据各被告人的犯罪情节、认罪态度对其作出公正的判决。被告人李赛帅对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人李林发对公诉机关指控的主要事实及罪名不持异议，但辩称不应认定其参与负责该平台的推广和诈骗款的提取，取钱是吴晓彬一人完成，自己只是负责开车接送吴晓彬。表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人李赛帅的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称：一、本案诈骗金额未经审计部门审定，被害人韦某1对其被骗金额也前后陈述不宜，应以其所述最低金额41000余元认定，韦某2和的被骗金额同样应以陈述的最低数额认定。二、被告人李赛帅具有以下从轻、减轻处罚情节：被告人系自首；犯罪情王某节轻微，认罪态度好，无犯罪前科，社会危害不大；应系从犯、初犯、主观恶性小。综上，请法庭对被告人李赛帅从轻或减轻处罚。被告人李林发的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控犯罪金额持以下异议：一、指控韦某2被骗28000元、王某被骗39000元，证据不充分，不能排除合理怀疑，不能够计入诈骗的总金额，韦某1的诈骗金额应当以其陈述的41000余元为准。二、被告人李林发不是主犯，因为李林发不是犯意提出者，且不负责整个平台的经营管理，仅在该租房内负责该伙成员的生活管理，及接送吴晓彬取钱，实施诈骗的作案工具的购买均是由李赛帅出资，诈骗所得的钱由李赛帅统一分配；若认定被告人李林发为主犯，也应当比李赛帅情节较轻。三、被告人李林发具有以下从轻、减轻处罚情节：被告人主动投案，在庭审中如实供述自己的犯罪事实；系初犯，无犯罪前科；获利较少；李林发悔罪态度好，认罪认罚。综上，请求对被告人判处三年以下有期徒刑，并轻处罚金。经审理查明，2018年9、10月份，被告人李赛帅听说在网上搞资金盘很赚钱，遂为此与被告人李林发进行了商量。其后，李赛帅在网上搜索查到做资金盘的ＱＱ号，与之联系并出资购买了“香港中睿资本理财投资平台”，以中睿资本作为ＡＰＰ，诈骗平台网址为××／ａｄｍｉｎ。李赛帅还出资交由李林发经手购买了用于诈骗的电脑、银行卡、手机、微信号、电话卡等作案工具及租房等，并由李林发叫来吴晓彬（另案处理）等人负责“中睿资本平台”的推广，李林发和吴晓彬还负责提取诈骗款。2018年10月份以来，被告人李赛帅、李林发伙同吴晓彬（另案处理）等人在广东中山、湖南长沙、娄底等地利用“香港中睿资本理财投资平台”以投资可获取高额利润为诱饵，通过微信社交软件加好友拉人到微信理财群诱骗被害人充值了大量资金后再关闭平台实施诈骗。经查实：被害人韦某1被诈骗41278.6元、被害人黄某被诈骗476元、被害人王某被诈骗35094元、被害人沈某被诈骗32560.64元、被害人韦某2被诈骗28000元，五名被害人共计被诈骗137409.2元。2019年4月15日，被告人李林发自动到公安机关投案；2019年4月27日，被告人李赛帅在自动投案途中被公安机关抓获，两被告人到案后均如实供述了上述事实。在本院审理过程中，被告人李赛帅亲属代为退缴违法所得2万元。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的户籍资料、到案经过、微信截图照片、银行卡交易流水、情况说明等书证，证人旷某、赵某、李某等人的证言，被害人韦某1、黄某、王某、沈某、韦某2的陈述，被告人李赛帅、李林发及同案人吴晓彬的供述和辩解，提取笔录、辨认笔录等相关证据在案佐证，足以认定。其中有关控辩双方事实、情节争议的证据如下：1、共同作案人吴晓彬的供述。证明其是被李林发招至中睿资本诈骗平台工作，通过在加入微信群，在群内发消息推广拉人在网站平台充值，充值后，由李林发开车接送其将李林发提供的银行卡内的钱取出后交给李林发，其先后共提取了16万余元等事实。2、被告人李林发的供述。证明2018年9、10月份左右，被告人李赛帅找到其要其帮他推广中睿资本资金盘，李赛帅首先要其用微信号码加人，并提供资金让其购买电脑、手机和手机号码、银行卡及租房等用于诈骗活动，其在娄底租了房后，李赛帅要其找人去加人微信招引客户，其便找到了吴晓彬，由吴晓彬买微信群，再从微信群里去加人的微信，后李赛帅又将二人接到了株洲，李赛帅在株洲租了房子后，“大师”、“龙逼”、“老邓”也住了进去，准备拉客户操作资金，后因李赛帅的朋友在该房内被抓，几人又返回了娄底后坐车来到广东中山并租了房，李赛帅便对几人做了安排，其主要负责取钱以及五个人的饮食和日常消费，吴晓彬、老邓、大师、龙逼负责用微信与人聊天，拉人在中睿资本诈骗平台充值资金，客户充值的资金没有进入平台，客户投入资金少并取出时，客服会将钱打入指定账户，客户大量充值后便直接将平台关闭，将客户充值款打入其买来的银行账户上，再将钱取出以获取资金。平台由李赛帅管理，在中山时由其和李赛帅联系，其余四人的日常消费、饮食由其提供，李赛帅支付经费。“大师”是推销平台的老师，其余三个人在微信上推销中睿资本平台，没有明确分工，吴晓彬除推销外还和其一起取钱，先后共取了17万余元，取得的钱除其留用少数外，大部分交给了李赛帅等事实。3、被告人李赛帅的供述。证明2018年其听说搞资金盘很赚钱，便和李林发商量并着手准备从事，其出资在网上买下中睿资本平台，并出资交由李林发去购买诈骗所用的手机和手机号码、银行卡套装、电脑及租房子等，李林发还找到吴晓彬和一个小妹子做事，三人一起使用微信加人，在娄底时间后，其购买的手机里的微信已经加了很多人了，几人便一起去株洲运转平台，同时其安排李林发再找人帮忙做资金盘，于是李友林、祝宝、龙山等人来到了其在株洲的租房一起做事，后因朋友“姚胖”在株洲租房内被抓，几人觉得不太安全，便来到广东中山继续从事网络诈骗，交代李林发负责对参与诈骗人员的管理和安排等，李林发又找来“猴子”帮忙做事。几人经过商量，由其负责资金及平台的购买，李林发负责推广平台、购买银行卡及日常开支，“猴子”负责管理后台，分盈利额10%，由李友林、吴晓彬、“祝宝”、“龙山”、李林发、“老邓”负责平台推广，分所拉客户盈利额的45%。中睿资本实际是一个诈骗平台，其可随时控制和关闭后台。通过钓鱼的方式，客户注册充值后平台显示的只是一个数据，充值的钱直接打入后台客服的微信。期间，共骗取他人16万余元，由李林发负责提出诈骗款，经两人结算，除去开销花费外，其由李林发转到手的诈骗所得共计4万余元。4、被害人韦某1的陈述及相应银行流水等。证明其在本案中睿投资平台先后被骗取资金共计41278.6元。5、被害人黄某的陈述及相应银行流水。证明其在中睿投资平台被骗资金476元。6、被害人沈某的陈述及相应银行流水。证明其在本案诈骗平台被骗资金32560.64元。7、被害人韦某2的陈述及相应银行流水。证明其在本案诈骗平台被骗金额共计28000元。8、被害人王某的陈述及相应银行流水、微信转账记录。证明其在本案诈骗平台被骗资金共计35094元。本院认为，被告人李赛帅、李林发以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李赛帅、李林发均起主要作用，均系主犯，应按本案全部犯罪处罚。被告人李赛帅、李林发系自动投案，且直至本院审理过程中均能如实供述其主要犯罪事实，表示认罪认罚，均具有自首情节，依法从轻处罚。被告人李赛帅能退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。对两被告人的辩护人就本案部分诈骗数额提出的与事实证据相符的合理辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出两被告人系从犯的辩护观点，本院认为，被告人李赛帅、李林发在本案诈骗过程中行为积极主动，在共同诈骗犯罪中均起主要作用，均系主犯，其该项辩护观点缺乏依据，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李赛帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月29日起至2022年6月27日止。）二、被告人李林发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月15日起至2022年9月14日止。）三、将被告人李赛帅退缴违法所得二万元收缴并返还被害人。责令被告人李赛帅、李林发将违法所得余款117409.2元予以退赔并返还被害人。上述罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学军人民陪审员  廖 瑛人民陪审员  钟艳群二〇二〇年三月十八日书 记 员  吴 珍附本文书所引相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。