山西省灵石县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0729刑初27号公诉机关灵石县人民检察院。被告人乔俊杰，曾用名陈俊杰,男，1997年8月18日出生于山西省灵石县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山西省灵石县,捕前住山西省灵石县。2018年11月21日因殴打他人被灵石县公安局行政拘留十四日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月11日被灵石县公安局依法取保候审。2020年3月4日经本院决定被依法取保候审。2020年3月16日经本院决定被依法逮捕。指定辩护人史红敏，山西天石律师事务所律师。灵石县人民检察院以灵检刑刑诉[2020]28号起诉书指控被告人乔俊杰犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵石县人民检察院指派检察员张国红、检察官助理雷晓敏出庭支持公诉，被告人乔俊杰及其指定辩护人史红敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。灵石县人民检察院指控：2020年2月1日（新冠疫情防控期间），被告人乔俊杰利欲熏心，在明知自己没有能力购买口罩的情况下，仍向被害人赵某1谎称自己可以联系厂家代购口罩，通过发送口罩图片、编造口罩单价等方式骗取被害人赵某1信任，被害人赵某1分多次转账给被告人乔俊杰用于购买口罩达111850元，后被告人乔俊杰将所骗钱财用于网络赌博，挥霍一空。被告人乔俊杰到案后如实供述自己所犯罪行，自愿认罪认罚。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。并认为：被告人乔俊杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人乔俊杰自愿认罪认罚，建议判处被告人乔俊杰有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人乔俊杰对起诉书指控的事实无异议。其指定辩护人史红敏提出的辩护意见是：被告人乔俊杰归案后能如实供述自己所犯罪行，自愿认罪认罚，并赔偿被害人部分经济损失，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年2月1日至2月5日,新冠肺炎疫情防控期间，被告人乔俊杰谎称自己可以联系厂家代购口罩，并通过发送口罩图片、编造口罩单价等方式骗取被害人赵某1的信任，被害人赵某1分多次转账给被告人乔俊杰111850元用于购买口罩，后被告人乔俊杰将所骗钱财用于网络赌博，挥霍一空。案发后，被告人乔俊杰主动退赔被害人赵某1经济损失共计人民币35000元。上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况表、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实被告人乔俊杰的身份情况及违法犯罪记录情况。2、行政处罚决定书，证实被告人乔俊杰于2018年11月21日因殴打他人被灵石县公安局行政拘留十四日。3、收条，证实2020年2月11日被告人乔俊杰已主动退赔被害人赵某1经济损失人民币35000元。4、被告人乔俊杰手机支付宝收款记录六张，证实被告人乔俊杰收到被害人赵某1转账111850元。5、被害人赵某1手机支付宝转账记录三张，证实被害人赵某1向被告人乔俊杰的转账情况。6、被告人乔俊杰赌博网站账号及记录，证实被告人乔俊杰的网上赌博情况。7、付某转账记录，证实付某给刘博转账27500元，付某收到乔俊杰28500元，付某给乔俊杰转账2850元。8、顾某微信、支付宝交易记录，证实顾某向赵某1转账107500元。9、张某1支付宝转账记录、快递签收记录两份，证实张某1于2020年2月5日在线支付30000元，于2020年2月13日收到快递。10、到案经过，证实2020年2月10日18时许，被害人赵某1将被告人乔俊杰扭送至灵石县公安局。11、被害人赵某1的报案材料及陈述，证实2020年1月23日，我回到临汾老家。接着便发生了疫情，我们村里组织村民给武汉捐款，我觉得捐口罩比捐钱更好一些，便四处联系买口罩。之前我常年在灵石县城卖衣服，认识了不少灵石朋友。2020年2月1日，我想起我的朋友乔俊杰告我说他以前在灵石县人民医院上班，便通过微信联系乔俊杰，问他能不能买到口罩，他说什么样的口罩，我告诉他说要有正规生产资质的厂家，口罩要有合格证。他告我说能联系下口罩的厂家，还给我发了一张口罩的图片，我看了一下就是那种一次性的蓝色医用口罩。我问他说多少钱一个，他跟我说0.85元一个，我觉得价格合适，便通过微信给他转了850元，让他给我买1000个口罩。他告我说马上联系厂家，到时候把订单号给我。第二天，我看到我们村里的微信群里人们都捐了不少钱，我父亲是村干部，我们也不想落后别人，我便又联系乔俊杰，问他还能不能联系下口罩，我还想要10000个，他告我说有，我便又通过微信给他转了8500元，他告我说让我等消息。过了两三天，2020年2月5日，我的灵石朋友顾某通过微信联系我，告我说她的朋友要采购一批口罩，问我能不能买下口罩。我便又联系了乔俊杰，问他说我之前买的口罩到货了吗，他告我说还在等厂家发货。我告诉他我的朋友还要一批口罩，问他能不能买下，他跟我说没问题，又给我发了一个口罩的图片，我给顾某发过去问他这种口罩行不行，他说可以，要2万个。我便问了乔俊杰价格，乔俊杰告诉我说2.05元一个，我在这个基础上加了一毛钱，告顾某说是2.15元一个，20000个一共是43000元，接着顾某通过支付宝转给我43000元，我从中扣了2000元，通过支付宝又给乔俊杰转了41000元，乔俊杰让我等消息。第二天，顾某又联系我，还需要同样的口罩30000个。我联系乔俊杰问他有没有这么多，他满口答应说没问题，接着我又通过支付宝给乔俊杰转了61500元，乔俊杰还是让我等消息。过了两天，顾某催问我口罩怎么还没到货，我便赶紧联系乔俊杰，他一直告我说让我等，口罩发货了在路上。又过了两天，也就是2020年2月9日，我再次催问乔俊杰口罩的事情，他在电话里支支吾吾的，我觉得不对劲，便开车从临汾来到灵石，找到乔俊杰，当面问他买的口罩呢，他才告诉我说他根本没有给我买口罩，把我打给他的11万多元全部在网上赌博输了。我才知道被乔俊杰骗了，我气得不行，便把乔俊杰扭送到你们这里了。我一共给乔俊杰打款四次，第一次是850元，第二次是8500元，第三次是41000元，第四次是61500元，一共是111850元。我还给灵石的张某1买过一次口罩，也是通过乔俊杰买的，买了28500元的口罩，每个2.85元。口罩是直接邮寄到张某1手里的，我听张某1告诉我说收到了，但是少了1000个口罩，还给他退了2850元的口罩钱。12、证人顾某的证言，证实我不认识乔俊杰，听我朋友赵某1说过。我之前让朋友赵某1给我买口罩，但是我给他转了钱，他一直没有买回来口罩，我催他，他告我说他让乔俊杰给买口罩了，但是这个人骗了他，把买口罩的钱赌博了，根本没有给买口罩。我是通过支付宝、银行卡给赵某1转钱的，我一共给他转了107500元，分6次给他转的。13、证人张某1的证言，证实2020年2月5日我问赵某1能不能给我买下口罩，赵某1跟我说能联系下，他说2.85元一个口罩，我让他给我买10000个，给他通过支付宝转了28500元，后来因为发回货来口罩数量不够，他又给我退了2850元。我是2020年2月13日收到的口罩，收件人是写的我的小名张某2，联系电话：182××××3678。买下的口罩是我自己和朋友分的用了。14、证人付某的证言，证实我是乔俊杰的前女友。乔俊杰向我买过口罩，他让我买过28500元的口罩。2020年1月份的时候，我从网上买过一批口罩，当时就在微信里发了一个有口罩的信息，乔俊杰看见了就让我给他联系口罩。乔俊杰找我买口罩是2020年2月5日，他给我转了28500元，让我给他买口罩。我是通过我的一个朋友刘博买的，我通过支付宝给他转了27500元，对方直接把口罩发到乔俊杰给我提供的收件人手里，后来乔俊杰才告诉我他是给赵某1买的口罩，因为口罩数量不够，我又通过微信给赵某1退了2850元。收件人是张某2，联系方式182××××3678，收件地址是山西省晋中市灵石县邮局网点自提。我不认识张某2，刘博的微信号:×××，支付宝号：17635441789。乔俊杰就找我买了一次口罩。15、被告人乔俊杰的供述，证实我以前跟朋友经常去赵某1的店里买衣服，还加上了微信，慢慢聊的就熟悉了，我们是普通朋友。2020年2月1日，我在家待着，赵某1给我打电话问我能不能买下口罩，我问他要什么口罩，他告我说只要是正规厂家生产的口罩就行，我随口问他要多少了，他说要的多了，看我能不能联系下厂家。我心想，赵某1是做买卖的，手里肯定有钱，我先答应下他买口罩的事情，让他把钱打过来再说。于是，我便骗他说我能联系下卖口罩的厂家，当时我照了一张一次性医用口罩的照片，给他发过去，参照网上的价钱，告他说8毛5分钱一个，他马上就同意了，通过微信给我转了850元，让我给他买1000个口罩，我心里暗自高兴，没想到他这么痛快就把钱打过来了，为了让他相信，我还告他货回来了，让他来灵石拿。我之前在灵石人民医院实习过一段时间，跟他认识之后，他问我干什么工作，我当时为了有面子，便告他说我在人民医院上班。他应该是觉得我在医院上班，有渠道能弄下口罩才找的我。第二天，赵某1又给我打电话，告我说他还要买10000个口罩，让我帮他联系厂家，马上给我转钱，他又给我转了8500元。我便把这两笔钱充到网上赌博的网站账户里，结果全输了。过了2、3天，赵某1又联系我，我很紧张，以为他向我要口罩，万万没想到他竟然再次向我购买口罩，而且数量很大，要20000个，我想这是来钱的好机会，这次要多骗点，我便特意从淘宝上找了一个好点的口罩图片，给他发过去，告他说这个口罩比上次的好，价格贵一点，要2.05元，他居然没有讨价还价直接就答应了，马上就通过支付宝给我转了41000元，让我赶紧联系厂家购买，我满口答应，向他保证肯定能买下，让他放心。第二天，赵某1再次给我打电话，让我帮忙再买30000个口罩，我听了以后，心想反正是骗，多骗点也无所谓，一旦我赌博翻了本，挣了钱，大不了把钱退给他就完了。想到这里，我再三向赵某1保证没问题能买到这批口罩，他又通过支付宝给我陆续转了61500元。赵某1第一次转了850元，第二次转了8500元，第三次转了41000元，后来陆续转了61500元，总共111850元。过了两天，赵某1催我，问我口罩发货没有，我一直推脱说厂家发货了，在路上，就快到了。直到2月9号，赵某1来到灵石找到我，当面问我口罩呢，我这才瞒不下去了，告他我把钱全赌博花了，他生气了就把我送到公安局了。除此之外我还给赵某1买过一次28500元的口罩，是通过我朋友付某买的，付某又通过他的朋友给买的，买口罩很费劲，这批口罩是我好不容易才联系下的。我就联系付某买了一次口罩，就再也没有给赵某1联系过买口罩，全赌博输了。上述证据，经当庭质证，被告人乔俊杰及其辩护人均无异议，本院予以采信。本院认为：被告人乔俊杰以非法占有为目的，在新冠肺炎疫情防控期间采取欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人乔俊杰犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人乔俊杰归案后认罪态度较好，且积极退赔被害人部分经济损失，又自愿认罪认罚，对其可酌情从轻处罚。被告人乔俊杰的指定辩护人所提相关辩护意见,符合法律规定，本院予以采纳。为保障公私财物的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人乔俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月16日起至2023年9月15日止）。二、责令被告人乔俊杰退赔被害人赵永江经济损失人民币76850元。上述罚金，于本判决生效后十日内交纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘万全审 判 员  陈 楷人民陪审员  田 雨二〇二〇年三月十六日书 记 员  高红敏