湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）湘0302刑初175号 公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人颜某甲，男，1968年8月15日出生，湖南省新邵县人，汉族，初中文化，湘潭某投资管理有限公司董事长，法定代表人，住湖南省邵阳市新邵县坪上镇。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年7月29日被成都铁路公安局贵阳公安处某派出所抓获，同日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人程建宏，湖南麓和律师事务所律师。 被告人雷某甲，男，1964年7月14日出生，湖南省长沙县人，汉族，高中文化，湘潭某投资管理有限公司董事长助理、项目总监，住湖南省长沙市长沙县泉塘街道办事处泉塘社区居委会某某安置小区D9栋180号。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年9月16日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人童某，曾用名童某亮，1972年2月19日出生，湖南省长沙市人，汉族，初中文化，湘潭某投资管理有限公司工程部部长，住湖南省长沙市岳麓区银盆岭派出所。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年10月22日被湘潭市公安局雨湖分局昭潭派出所抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉[2016]179号起诉书指控被告人颜某甲、雷某甲、童某犯诈骗罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员田阳担任审判长，代理审判员李琳、人民陪审员朱哲涵参加的合议庭，于2016年7月27日公开开庭进行了审理。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员吕盛德出庭支持公诉。被告人颜某甲、雷某甲、童某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控： 2013年12月至2015年5月，湘潭某投资管理有限公司董事长被告人颜某甲纠集被告人雷某甲、童某以及湖南某资源开发有限公司董事长颜某甲（在逃）等33人组成诈骗犯罪集团，由被告人颜某甲等人负责总指挥，被告人雷某甲、童某等负责该公司工程部对外宣传并寻找诈骗对象。该犯罪集团编造在某大学东门的一座荒山为已经办理好报建手续的拟建中的湘潭某世纪花园商住楼项目，以将该项目部的水电工程施工、土建清包工程承包、建筑工程劳务承包、土石方工程劳务合同承包、后压浆注桩及基坑支护工程施工、消防弱电人防工程施工承包等承包给公司或个人的方式，诱骗被害人刘某乙、何某某、黄某某、贺某某、刘某丙等33人，以签订工程承包合同名义，要求被害人交纳一定数额额保证金、定金、工程回扣名义实施诈骗作案26起，骗取财物总计1394.7670万元。其中，被告人颜某甲诈骗金额1325.8670元，个人实际骗得540.4670万元；被告人雷某甲参与诈骗556.5万元，个人实际骗得18.5万元；被告人童某参与诈骗452万元，个人实际骗得29万元。 为证明上述事实，公诉机关随案移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等证据。据此认为，被告人颜某甲伙同被告人雷某甲、童某组成较为固定的诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相、骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人颜某甲是该诈骗集团的首要分子，应对诈骗集团诈骗的全部金额承担刑事责任，被告人雷某甲、童某是该诈骗集团中的主犯，应对其所参与的或者组织、指挥的全部诈骗犯罪事实负责。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法惩处。 被告人颜某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人颜某甲的辩护人程建宏提出被告人颜某甲认罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人雷某甲、童某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明： 2013年12月至2015年5月，湘潭某投资管理有限公司法定代表人、实际控制人被告人颜某甲从湖南某资源开发有限公司董事长颜某甲（在逃）处接手湘潭某世纪花园项目后，伙同被告人雷某甲、童某，虚构某大学东门的一座荒山为已经办理好报建手续的拟建中的湘潭某世纪花园商住楼项目，用伪造的潭国改投[2014]57号文件、湘潭某世纪花园工程总平面图及相关图纸，假借某建筑工程有限公司名义，采取邀请部分被害人参加上海股权交易中心参加湘潭某投资管理有限公司在上海股权交易中心Q板挂牌仪式、湘潭某世纪花园项目开工仪式等方式，骗取被害人信任，将该项目部的水电工程施工、土建清包工程、建筑工程劳务、土石方工程劳务、后压浆注桩及基坑支护工程施工、消防弱电人防工程施工以签订工程承包合同的方式，要求被害人刘某乙、何某某、黄某某、贺某某、刘某丙等32人，以收取合同保证金、定金、工程好处费。2014年11月10日起，被告人颜某甲全权委托被告人雷某甲处理湘潭市某投资管理有限公司事宜。综上，被告人颜某甲、雷某甲、童某共计骗取财物共计1394.7670元。其中，被告人雷某甲参与诈骗金额523.5万元，个人实得18.5万元；被告人童某参与诈骗金额444万元，个人实得29万元。 另查明，湖北某建筑工程有限公司湘潭某世纪花园项目所在之宗地，实际属于湘潭市政府补偿给湘潭市某投资公司下属公司湘潭市某公司（已撤销）开发西二环线之土地，该块土地因2011年上市拍卖流拍，目前为国有储备土地，并未规划为湘潭某世纪花园项目商住楼。根据2014年7月17日潭府阅[2014]27号会议纪要，明确为河西公交综合场站用地。 2012年11月19日，湘潭市公安局雨湖分局聘请湖南锦程司法鉴定中心对湘潭某投资管理有限公司及颜某甲、颜某甲、雷某甲、童某等人涉案资金进行司法会计审计，根据锦程司法鉴定中心[2015]会鉴字第11号鉴定意见，截止2015年11月29日，某投资有限公司颜某甲等3人以虚假的湘潭某世纪花园项目骗取刘某乙等32人保证金、定金、中介费、好处费及借款共1339.7670万元，未归还金额为1270.8670万元，因本案司法会计鉴定时，被害人赵某未报案，被害人赵某被骗55万元未计入，故实际诈骗金额为1394.7670元。其中，湖南某实业开发有限公司实际控制人颜某乙从颜某甲、童某银行账户转入或现金所得682.9万元；被告人颜某甲骗取所得540.4670万元；被告人雷某甲骗取所得18.5万元；被告人童某骗取所得29万元。 案发后，被告人颜某甲于2015年7月29日被成都铁路公安局贵阳公安处某派出所抓获，被告人雷某甲于2015年9月16日主动到湘潭市公安局雨湖分局昭潭派出所投案，被告人童某于2015年10月22日被湘潭市公安局雨湖分局昭潭派出所抓获。 具体作案事实如下： 一、2014年1月27日，被告人雷某甲介绍被害人贺某某与被告人颜某甲签订了《建筑工程劳务承包合同》，颜某甲将湘潭某世纪花园17+1栋、8栋约10万平方的工程以劳务清包的形式承包给贺某某。2014年3月28日，被告人雷某甲介绍被害人贺某某、鲁某某与被告人颜某甲签订了一份《土石方工程劳务合同书》，将湘潭某世纪花园场内土方外运和基础大开挖外运承包给贺某某和鲁某某。被告人颜某甲伙同被告人雷某甲以收取合同保证金的名义，收取被害人贺某某人民币30万元。其中，被告人雷某甲以收取介绍费、好处费名义，个人骗取贺某某人民币10.5万元。 二、2014年2月10日，被告人颜某甲与被害人徐某某签订了《建筑工程劳务承包合同》，承诺将湘潭某世纪花园12栋23+1层建筑工程劳务以包工不包料，包周转摊销材料和机械设备的方式承包给徐某某，收取了徐某某20万元的合同保证金。后颜某甲向徐某某退还了合同保证金10万元。 三、2014年2月17日，被告人颜某甲与被害人刘某甲签订了《建筑工程劳务承包合同》，承诺将湘潭某世纪花园1栋、2栋、4栋、5栋的建筑工程劳务承包给刘某甲，收取了刘某甲20万元的合同保证金。 四、2014年4月18日，被告人颜某甲与被害人陆某某签订了额《建筑工程劳务承包合同》，将湘潭某世纪花园4栋约5万平方米的建筑工程劳务承包给陆某某，收取了陆某某10万元的合同保证金。2014年8月底，颜某甲向陆某某退还合同保证金1万元。 五、2014年2月27日，被告人童某介绍被害人刘某乙、李某某与被告人颜某甲签订《湖北天罡建筑工程公司湘潭某世纪花园项目部水电工程施工承包合同》、《湘潭某世纪花园项目水电工程施工承包合同》，将某世纪花园小区（1-2-4-5号）的工程内所有给水、排水、全部通电、通水调试到位，以包工包料、包工期、包质量、包安全文明，以单价大包干的形式承包给李某某进行施工，将湘潭某世纪花园商住楼及地下室水电、防雷安装工程（弱电除外）承包给刘某乙施工，骗取刘某乙、李某某工程保证金共计110万元。 2014年2月27日，被告人童某自从介绍被害人刘某乙与被告人颜某甲签订完《湘潭某世纪花园项目水电工程施工承包合同》后多次向被害人刘某乙索要工程好处费共计25万元，其中7万元是刘某乙被骗后将自己的车作价卖掉用于偿还童某的债务。 六、2014年3月31日，被告人童某介绍被害人何某某、徐某某与颜某甲签订了一份《建筑工程劳务承包合同》，被告人颜某甲将湘潭某世纪花园共计13栋约4.5万平方米的工程交给何某某承包。 2014年8月25日，被告人童某介绍被害人何某某与颜某甲签订了《湘潭某世纪花园水电工程意向协议》，将湘潭某世纪花园约28万平方米的水电以包工包料的方式发包给何某某。被告人颜某甲伙同童某两人以收取保证金的名义通过这两份合同，共计骗取被害人何某某保证金95万元。 2014年3月31日，被告人童某自从介绍何某某与颜某甲签订合同之后，就以唱歌、旅游的名义，先后分三次以“借”的名义向被害人何某某索取好处费8万元。 七、2014年5月20日，被告人颜某甲与被害人罗某某签订了《建筑工程劳务承包合同》，将湘潭某世纪花园2栋17+层建筑包工不包料，包周转摊销材料和机械设备，不包含二次转运的方式承包给罗某某，收取罗某某合同保证金10万元。其中，被告人雷某甲告个人以收取介绍费、好处费的名义骗取被害人4万元。 八、2014年7月9日，被告人雷某甲介绍被害人黄某某、寻某某与颜某甲签订了《建筑工程施工合同》。被告人颜某甲将湘潭某世纪花园5万平米的土建、安装及所有附属配套工程、包工包料承包给黄、寻二人。 2014年11月19日，被告人雷某甲介绍被害人黄某某与颜某甲签订《土石方工程合同书》，被告人颜某甲承诺将湘潭某世纪花园场内约100万方土方开挖和外运承包给黄某某。 2014年8月19日，被告人童某介绍被害人黄某某与颜某甲签订《湘潭某世纪花园承包施工（意向）合同》，被告人颜某甲将湘潭某世纪花园第4、5栋，项目总建筑面积为6万平方米的工程交给黄某某做。 2014年底黄某某从黄某某、马某某手里承包到该土石方工程，造成其损失44.693万元。 被告人颜某甲伙同雷某甲、童某，以收取工程保证金的名义骗取被害人黄某某、马某某、寻某某共计210万元。其中，被告人雷某甲以收取介绍费、好处费名义，骗取黄某某、马某某16万元；被告人童某以索取好处费的名义骗取黄某某4万元。 九、2014年8月27日，被告人颜某甲与被害人唐某甲签订了《湘潭某世纪花园一期工程劳务施工承包合同》，承诺将湘潭某世纪花园约4.5万平方米的工程劳务承包给被害人唐某甲，收取了唐某甲合同保证金20万元。 十、2014年9月15日，被告人颜某甲与刘某丙所代表的单位某集团某有限公司签订了一份《湖南省建设工程施工合同》，将湘潭某世纪花园28.8万平米土石方、打桩、护壁、主体土建工程、粗装修工程、门窗安装工程、水电安装、消防工程、包括二期装修、电梯安装、空调安装、园林绿化、亮化工程承包给某集团某有限公司，收取合同保证金40万元。此外，颜某甲和颜某甲为了制造湘潭某世纪花园项目即将开工的假象，要求某集团某有限公司在某大学东门湘潭某世纪花园项目部搭建了一些板房，造成刘某丙40多万元的其他损失。 十一、2014年9月18日，被告人颜某甲与被害人唐某甲、徐某某签订了《基础工程合同》，将湘潭某世纪花园项目深基坑边坡支护、止水围幕、人工挖孔桩等基础工程交给唐某甲、徐某某，并收取了唐某甲、徐某某30万元合同保证金。 十二、2014年10月16日，被告人颜某甲与被害人谌某某签订了《湘潭众邦及时花园一期弱电安装工程施工承包合同》，将湘潭某世纪花园3栋15万平方米的弱电安装工程承包给谌某某，收取了谌某某保证金10万元。 十三、2014年10月28日，被告人颜某甲与被害人蒋某某签订了《湖南省建设工程合作协议书》，将某世纪城（某世纪花园的另一称呼）约29.2万平方米内的土建工程、水电安装、室外小区道路、室内外装饰、消防安装、园林绿化等附属配套工程承包给蒋某某所在的某建设集团有限公司，收取了蒋某某40万元的合同保证金。 十四、2014年12月8日，被告人颜某甲与被害人肖某某、熊某某签订了《建设工程土石方施工》合同，将湘潭某世纪花园170万立方米左右土石方承包给肖某某、熊某某，收取了肖某某、熊某某、罗某某100万元的合同保证金。 十五、2014年12月22日，被告人颜某甲授权被告人雷某甲与被害人唐某乙签订了《后压浆注桩及基坑支护工程施工合同》，拟将湘潭某世纪花园项目约15万平方米以包工、包料、包机械、包质量、包工程等方式承包给唐某乙，收取唐某乙合同保证金20万元，雷某甲以收取介绍费名义向唐某乙收取2万元。 十六、2015年1月5日，被告人颜某甲授权雷某甲与被害人谢某某签订了《建筑工程劳务承包合同》，承诺将湘潭某世纪花园4栋、5栋主体结构33层约6万平方米的建筑工程劳务承包给被害人谢某某，收取了谢某某合同保证金10万元。 十七、2015年1月6日，被告人颜某甲委托刘某丙与被害人颜某丙签订了一份《建筑工程劳务大清包合同》，以包工及全部小型材料、机具，大型机械（含塔吊、搅拌机、施工电梯、输送泵）脚手架的拆装维修大清包的方式承包给颜某丙。颜某丙分别于2014年10月30日通过其合伙人易某某账号转账30万元、2015年1月12日转账30万元，分两次将60万元保证金直接汇入颜某甲账户。 十八、2015年1月12日，被告人颜某甲授权被告人雷某甲与被害人蒋某某签订了《湘潭某世纪城土建安装总承包施工合同》，拟将某世纪城内15万平方米的土建安装总承包给被害人蒋某某，并收取其50万元的合同保证金。期间，被告人雷某甲以借钱名义向蒋某某拿了5万元，雷某甲以合同定金的形式出具了收条。 十九、2015年1月15日，被告人颜某甲授权雷某甲与被害人周某某签订了《基坑支护及灌注桩基础工程合同》，将湘潭某世纪花园约15万平方米的基坑支护及灌注桩基础工程交与周某某承包，收取了周某某20万元合同保证金。 二十、2015年1月21日，被告人颜某甲授权委托被告人雷某甲与被害人骆某某签订了《桩基础工程施工合同》，将湘潭某世纪花园一期桩基础工程月15万平方米承包给骆某某，收取了骆某某合同保证金30万元。 二十一、2015年6月29日，被告人颜某甲授权被告人雷某甲与被害人曹某某签订了《消防弱电人防工程施工合同》，承诺将某世纪城4栋、5栋内的消防弱电人防工程承包给曹某某，收取曹某某合同保证金10万元。 二十二、2015年7月13日，被告人颜某甲授权被告人雷某甲与被害人张某某所在的长沙某建筑安装有限公司签订了《湘潭某世纪土建安装承包施工合同》，将某某世纪城4栋、5栋共约5.5万平方米土建安装工程承包给张凤，收取了张某某50万元的合同保证金。 二十三、2015年3月19日，被告人颜某甲授权雷某甲与被害人颜某签订了《弱电系统安装施工合同书》，承诺将湘潭某世纪家园写字楼、科研楼、酒店，以及4栋、5栋住宅公寓的弱电系统安装和工程维护，实行包工包料给被害人颜某，以收取工程保证金的名义，骗取了被害人颜某5万元的合同保证金。 二十四、2015年10月29日，被告人颜某甲委托湘潭某投资管理有限公司的法人代表谭某某与挂靠在湖南某建筑工程有限公司的被害人周某某签订了《湘潭某世纪花园土建安装总承包意向施工合同》，承诺将湘潭某世纪花园15万平方米的土建安装工程总承包给被害人周某某，收取周某某合同保证金60万元。其中，被告人雷某甲以收取介绍费、好处费的名义收取周某某6万元。 二十五、2015年11月24日，被告人颜某甲与被害人鄢某在长沙某大酒店签订了一份《某宾馆主体及室内外装修工程承包合同书》，将湘潭县乌石镇联塘村某湖某宾馆主体及室内外装修工程总建筑约3526.59平方米的工程交与被害人鄢某施工，以收取合同保证金的方式骗取被害人鄢某110万元。 二十六、2015年3月18日，被害人赵某经蒋某某介绍，与被害人颜某甲签订了《建筑水电安装工程承包合同》，被告人颜某甲承诺将湘潭某世纪花园项目第一期第1、2、3栋约1.5万平方米的工程建筑水电安装交由赵某承包，收取赵某保证金55万元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1.被害人刘某乙、李某某陈述，2013年底，刘某乙通过朋友认识了童某，听说湘潭有个项目即将开工。2014年2月某日，刘某乙和李某某在长沙某茶楼与童某、颜某甲见面，童某当场出示了一份“湖北某建筑公司湘潭某世纪花园项目部水电工程施工承包合同”和一张“颜某甲”向该公司支付2000万元的银行汇票，称这是湘潭某投资有限公司与湖北某建筑公司的总承包合同，工程可以分包，刘某乙和李某某表示同意承包合同。颜某甲当即在茶楼内起草一份湖北某建筑公司湘潭某世纪花园项目部水电工程承包合同，李某某向其转账5万元，颜某甲开具了一张湘潭某投资有限公司财务收据。后童某把刘某乙和李某某带至湘潭市雨湖区湘大某路一块空地上，称该地块系“湘潭某世纪花园”的安置房和某大学的学校房项目，面积有24万平方米，总共是10栋。2014年5月，颜某甲提供一份建筑蓝图，并提出要交纳50万元保证金，除去之前交付的5万元，刘某乙又在湘潭市建设路口建设银行网点通过李某某账户向颜某甲农业银行账户6228421098730125278汇去45万元。2014年7月，童某提供湘潭市发展和改革委员会文件潭发改投[2010]417号文件《关于湘潭市羊牯大道拓改工程项目可行性研究报告的批复》和湘潭市规划局发的中华人民共和国建设用地规划许可证，声称项目开工还需交纳60万元。刘某乙用手机银行通过其表嫂宋某的账户向颜某甲建设银行账户转账60万元。2014年12月28日，颜某甲举行开工仪式，颜某甲也出席参加。之后，项目一直开工，颜某甲于2015年2月13日出具一张一个月内开工的承诺书。刘某乙和李某某两次一共向颜某甲支付保证金110元。另外，自从刘某乙与颜某甲签订合同后，童某以各种名义向其索要好处费25万元，其中7万元，是童某因为经济问题被司法拘留，刘某乙将自己的现代轿车卖掉后，将童某救出。 2.被害人何某某陈述，2014年3月，他经李某某介绍认识了湘潭某投资有限公司工程部部长童某，称其公司在某大学东门有个某世纪花园的项目，还有13栋建筑工程未承包出去，总计4.5万平方米，问其是否承包。2014年3月31日，他与介绍人李某某、合伙人徐某某到湘潭九华湘潭某投资有限公司签订了《建筑工程劳务承包合同》，承包了某世纪花园项目13栋约4.5万平方米工程，并当即交纳工程保证金10万元。2014年8月20日，颜某甲打电话给他，称还有一个水电工程可以承包，但要交300万元保证金。2014年8月25日，他和周庆云在颜某甲办公室签订了《湘潭某世纪花园水电工程意向协议》，将湘潭某世纪花园约28万平方米建设工程的水电以包工包料的形式承包给何某某，合同签订完后，他向颜某甲建设银行账户6217002920105169875转账30万元。2015年元月，颜某甲以各种理由分三次向其借款共计55万元，第一次颜某甲称朋友急用钱，他向颜某甲指定的陈立建设银行账户转账20万元，第二次颜某甲称童某因经济问题被法院司法拘留了需要用钱，他通过其朋友毛某某邮政银行账号向颜某甲邮政银行账户转账15万元，第三次颜某甲称在贵州急用钱，他用本人建设银行账号向颜某甲建设银行账户转账20万元。此外，童某在合同签订之前提出要拿20元/平方米的好处费，故他与颜某甲签订合同后，童某以各种理由，以“借”的名义向其索要好处费8万元，这8万元都是转账至童某指定的账户。 3.被害人黄某某陈述，2014年2月他通过朋友结识了雷某甲，得知某大学东门附近有个湘潭某世纪花园的大型基建项目。2014年4月，马某某与颜某甲签订了一份100万立方的土方合同。随后，他和马某某分别通过农业银行转账20万元、80万元到颜某甲的账户支付该项目保证金。2014年7月9日，他和寻某某与颜某甲又签订一份建筑工程施工合同，他和寻某某又通过支付现金、转账的方式支付给颜某甲共计110万元。2015年2月13日，颜某甲出具一张总承诺书，体现其收取了210万元。工程合同签订后，雷某甲、童某多次以各种名义从马某某手中拿好处费共计15万元，从他手中拿好处费8万元。另称，他从颜某甲承包土石方工程后转包给黄某某。 4.被害人黄某某陈述，2014年3月，他从黄某某、马某某处转包了湘潭某世纪花园土石方项目。2014年12月19日上午，黄某某通知其将2台挖机及8台运输车作为该项目挂牌仪式的要件摆放在工地上。2014年12月23日，他的设备机器开始运作，主要是内运、修路，工作7天，承运土方2.49万方，造价54.78万元，2015年1月，雷某甲通知停工，但是机器设备还摆放在工地上，加上停工、误工的设备补偿，共计70余万元。2015年1月5日，雷某甲要求进行工程结算，甘红旗、雷某甲先后向他转账20万元。之后，他又支付民工工资15万元。目前，他仍有44.6930万元损失。 5.被害人贺某某陈述，2013年12月18日（农历），他通过朋友马某某认识了雷某甲，得知某大学东门外有个湘潭某世纪花园的项目。2013年12月22日（农历），雷某甲引荐他见了颜某甲，颜某甲称该项目国土、规划、施工等手续都办好了，2014年正月初九即将开工。2014年1月27日，他与颜某甲签订了一份建筑工程劳务承包合同，期间颜某甲向其出示一张湘潭某投资有限公司支付给湖北某建筑公司2000万元的押金条以及一张湘潭市政府的土地规划批文的手机照片。 6.被害人刘某丙、刘某丙陈述，2014年5月，刘某丙通过陈某认识了颜某甲，知道湘潭有个某世纪花园的项目。后刘某丙和陈某到湘潭某投资管理有限公司，童某出面接待，并出示了一份湘潭市国土资源局潭国改投[2014]057号文件、湘潭技师学院授权委托书和湘潭世纪花园项目部图纸。2014年9月1日，刘某丙代表某集团某有限公司与湘潭某投资管理有限公司法人代表谭某某签订了一份《湖南省建设工程施工合同》，2014年10月，颜某甲在该合同上补签字。2014年9月3日，刘某丙要刘某丙通过陈某向颜某甲转交10万元工程保证金。2014年10月30日，颜某甲以项目需要办理国土证、土地规划证等相关手续需要费用为由，向某集团某有限公司收取工程保证金30万元。后某集团某有限公司为配合颜某甲等人在某大学东门某世纪花园开工仪式，搭建板房、购买临时设备、雇请民工等，又花费48.5万元。 7.被害人熊某某、肖某某、罗某某陈述，2013年12月，熊某某从颜某甲处得知某大学附近有一块土地供湘潭某投资有限公司开发。2014年12月，熊某某、肖某某、罗某某在长沙某酒店与颜某甲签订了约170万立方米的土石方工程合同，需交纳工程保证金100万元。2014年12月10日，熊某某通过罗智勇的账号向颜某甲提供的工商银行账号转账60万元，2014年12月12日，熊某某又通过农业银行、农村信用社、工商银行向颜某甲提供的工商银行账户转账40万元。2014年12月19日，颜某甲在某大学附近搞了个开工仪式，之后就以各种理由延期开工直至案发。 8.被害人罗某某陈述，2014年5月20日，他在马某某、王某某、唐某的陪同下到湘潭某世纪花园项目部九华办事处，颜某甲、雷某甲进行了接待。经协商，当日上午与湖北某建筑工程有限公司湘潭某世纪花园项目部负责人颜某甲签订了《建筑工程劳务承包合同》，承建湘潭市某世纪花园2栋17层建筑，颜某甲收取了工程保证金10万元，雷某甲以工程合同回扣名义收取了4万元。 9.被害人唐某乙陈述，2014年12月22日，他在湘潭某写字楼15楼湘潭某投资管理有限公司项目部的雷某甲签订了《后压浆注桩及基坑支护工程施工合同》，承包湘潭某世纪花园房屋基建的基础工程，约15万平方米，通过农村信用社的银行卡向工商银行账户转账20万元，后又经程某某向雷某甲支付劳务费10万元。之后，该工程一直未正常开工。 10.被害人唐某甲陈述，2014年9月18日下午，他和徐某某在长沙某大酒店二楼与湘潭某投资管理有限公司拟颜某甲签订了《合同书》，承包某世纪花园工程项目的基础工程，颜某甲要求支付50万元合同保证金，签订合同后先支付30万元，开工后再支付20万元。他随即在某酒店附近的信用社向颜某甲转账30万元，颜某甲出具了收取合同定金30万元的收条。到了合同约定开工日期，无法正常开工，颜某甲找各种理由搪塞，未退还合同定金。 11.被害人陆某某陈述，2014年4月18日，他和马某某到湘潭某投资管理有限公司颜某甲办公室签订了《建筑工程劳务承办合同》，承包4栋的劳务清包工程，并依合同的约定交纳了10万元合同保证金，他用何某某的建行账户向颜某甲的建行个人账户转账10万元后，颜某甲才在合同上签字，并加盖了湖北某建筑工程有限公司湘潭某世纪花园项目部合同专用章。后他感觉被骗，多次催促颜某甲退钱。2014年8月，颜某甲向他退还了现金1万元。 12.被害人徐某某陈述，2014年2月10日，他经雷某甲介绍，与湖北天罡建筑工程公司湘潭某世纪花园项目部的颜某甲签订了《建筑工程劳务承包合同》，承建湘潭市某世纪花园12栋23+1层建筑，合同约定3个月内开工。次日，他向颜某甲支付了合同保证金20万元，颜某甲出具了收条。2014年5月，他准备进驻工地，颜某甲表示手续没有办好无法开工。2014年底，颜某甲的电话就无法接通了。 13.被害人颜某丙陈述，2014年10月，他通过刘某甲认识了某集团某有限公司驻长沙办事处负责人刘某丙。他和易某某、夏某某与某集团某有限公司驻长沙办事处与刘某丙口头谈好合同内容，承包湘潭某世纪花园的所有劳务及辅材供应。2014年10月30日，他应刘某丙的要求，用合伙人易某某的账户向颜某甲账户转账30万元合同保证金。2015年1月6日，他们与某集团某有限公司长沙办事处签订了合同。2015年1月12日，他们又以转账的方式向颜某甲的账户支付了合同保证金30万元。之后，他参加了湘潭某世纪花园开工仪式，但是工地一直未开工。2015年4月，颜某甲的电话就无法接通了。 14.被害人骆某某陈述，他挂靠在湖南某集团，主要从事地下桩基业务。2015年1月3日，他通过朋友刘某认识了湘潭某投资管理有限公司的雷某甲，得知湘潭某世纪花园大型基建项目需要搞桩基的。次日，他和刘某到湘潭某投资管理有限公司的办公室，雷某甲接待了他们。雷某甲给他们看了规划蓝图、施工图、施工合同，并称必须先交纳30万元预约保证金才能签订合同。后他向公司领导汇报了该情况，并按公司要求，履行工程合同流程。2015年1月5日，某集团公司财务黄某通过公司信用社账户向湘潭某投资管理有限公司工商银行对公账户转账30万元。2015年1月21日，他与湘潭某投资管理有限公司雷某甲签订了《桩基础工程施工合同》，承建湘潭某世纪花园一期桩基础工程15万平方米，约定开工日期2015年3月30日。后没有按期开工，他找雷某甲退回预约保证金，雷某甲以各种理由拒绝。 15.被害人谌某某陈述，2014年9月，他通过刘某甲知道了某大学附近有个某世纪花园的项目。2014年10月16日，他和刘某甲、朱某某到湘潭某公司的办事处签订了《湘潭某世纪花园一期弱电安装工程施工承包合同》，他以转账的方式向某公司账户支付了10万元定金。后该工程并没有如期开工。 16.被害人周某某陈述，2014年12月，他通过谭新林认识了雷某甲，并初步达成工程承包意向。2015年1月12日，他在湘潭某大厦与雷某甲签订了《基坑支护及灌注桩基础工程合同》，并支付了20万元合同保证金，后该项目未按合同约定日期开工，雷某甲找各种搪塞，并承诺该项目肯定是真的。 17.被害人张某某陈述，2015年7月13日，他与湘潭某投资管理有限公司雷某甲签订了《湘潭众邦某世纪城土建安装承包施工合同》，承包某世纪城4、5栋的土建工程，包工包料，面积55000平方米。2015年7月16日，他用长沙某建筑安装有限公司账号向湘潭某投资管理有限公司的账户转账50万元工程保证金，该项目一直未开工。 18.被害人刘某甲陈述，2014年初，他通过周某得知某大学附近有个项目，并在雷某甲的带领下进行了实地考察。2014年2月19日，他与颜某甲签订了《建筑工程劳务承包合同》，承建湘潭某世纪花园1、2、4、5栋楼，并向颜某甲的个人账户转账20万元合同定金。后工程迟迟不能开工，颜某甲以手续没有办好等理由拖延开工时间。 19.被害人蒋某某陈述，2014年初，他在彭某某的介绍下认识了雷某甲，在雷某甲的带领下去某大学附近实地查看工地，并就工程承包内容进行了多次协商。2014年10月，他在湘潭某公司与雷某甲签订了《土建施工承包合同》，承建湘潭某世纪花园第一期科研、综合、酒店3栋大楼，他用朱某某的账户向湘潭某投资管理有限公司的账户转账支付了50万元合同定金。2015年1月12日,他与雷某甲改签了合同，合同名称变更为《湘潭某世纪城土建安装总承包施工合同》，具体内容与原合同一样。后该项目未如期开工，雷某甲以各种借口拖延开工时间，他感觉被骗后遂向公安机关报案。 20.被害人曹某某陈述，2015年6月，他通过程某某知道了湘潭某世纪花园项目。2015年6月29日，他与雷某甲在长沙某大酒店签订了《消防弱电人防工程施工合同》，实际上就是原来的湘潭某世纪花园项目，他承包第一期4栋、5栋的消防和弱电工程。2015年6月30日，他让李正文在长沙交给雷某甲现金10万元，作为合同保证金。后工程一直未开工，他找雷某甲退还保证金，雷某甲以国土手续还没有批下来为由，总是退后约见面谈。后他得知雷某甲被抓，前来报警。 21.被害人谢某某陈述，2014年11月，他通过舅舅周某某得知某大学有个项目，后又参加了湘潭某世纪花园的开工仪式。之后，他来湘潭考察数次，每次都在雷某甲的办公室洽谈工程承包事宜。2014年12月29日，他拿工程图纸的时候交了1万元合同保证金。2015年1月5日，他在雷某甲的办公室签订了《建筑工程承包合同》，承包湘潭市某世纪花园4栋、5栋土建工程，又交了5万元合同保证金，之后周某某通过转账方式支付4万元到某公司账户，交纳合同保证金。他总共向湘潭某公司交了10万元合同保证金。后工程不能如期开工，雷某甲向其退还了5万元请客送礼的开销。2015年8月5日，雷某甲出具了一张7.5万元的欠条，承诺十日内退合同保证金7.5万元。因周某某与雷某甲熟，周某某出资的2.5万元未计算在内。 22.被害人颜某陈述，2015年3月，他通过谢某某认识了自称是湘潭某世纪花园工程部的经理程某某，在程某某的引荐下认识了雷某甲，并就某世纪花园有关工程业务达成了初步意向。2015年3月19日，他与雷某甲签订了《弱电系统安装施工合同》，承包某世纪花园写字楼、科研楼、酒店及4栋、5栋住宅公寓弱电系统安装和工程维护。签订合同后，他用自己工商银行卡向湘潭某投资管理有限公司账户转账5万元合同保证金。后工程未实际开工，他感觉被骗，遂向公安机关报警。 23.被害人唐某某陈述，他数年前认识颜某甲，2014年7月，听说颜某甲在某大学附近搞项目，他来湘潭数次与颜某甲协商工程承包事宜。2014年8月27日，他与颜某甲签订了《湘潭某世纪花园一期工程劳务承包合同》，承包湘潭某世纪花园一期8栋、9栋、10栋的工程建设。他于2015年8月29日、8月30日分两次，共交给颜某甲20万元合同保证金。2014年9月28日，他拿到了湘潭某投资管理有限公司的收据。后工程未开工，他提出不承包该工程了，颜某甲找各种理由拖延，后听说颜某甲被抓获。 24.被害人周某某陈述，2014年10月，他认识了程某某，程某某称某大学附近有个工程。2014年10月29日，他与湘潭某投资管理有限公司签订了合同，因为他是挂靠在湖南某建筑工程有限公司的，所以是该公司的法人代表曾某工作为乙方签名。2014年11月2日，他交了40万元现金给雷某甲作为合同保证金。开工典礼后，他又分三次共交了20万元合同保证金给雷某甲。2015年6月，雷某甲以公司办手续的钱不够，从他这里拿走6万元。 25.被害人鄢某陈述，2014年4月，他通过朋友介绍认识了颜某甲。2014年9月28日，他随颜某甲等人到上海，参加了湘潭某投资管理有限公司在上海股权交易中心挂牌仪式。2014年11月24日，他与颜某甲正式签订了承包合同，承包某宾馆主体及室内外装修工程，总面积约3526.59平方米。合同签订后，他按照颜某甲的要求交纳了100万元合同保证金和15万元挂靠费用，共计115万元费用。后乌石镇工地因为没有任何手续，被要求停工。 26.被害人赵某陈述，2015年3月，他通过蒋某某知道了湘潭某世纪花园项目。为了承包湘潭某世纪花园第一期第1、2、3栋的水电安装工程，他出资20万元，廖妙出资30万元，于2015年3月13日下午通过廖妙的账户将50万元合同保证金转账至颜某甲建设银行账户。2015年4月2日，他又向颜某甲建设银行账户转账5万元。2015年底，工程一直未开工，蒋某某这才透漏其被骗事实。 27.证人蒋某某证言证明，他是湖南某建设有限公司员工，与颜某甲是老乡，认识有五六年了。2014年10月28日，他公司的法人代表段某与湘潭某投资管理有限公司颜某甲签订了《湖南省建设工程合作协议书》，承包湘潭某世纪城全部工程项目，按协议要求需交纳合同保证金2400万元，工程一直未开工，也未交纳工程保证金。2015年1月26日，湖南某建设有限公司员工冯某操作，向湘潭某投资管理有限公司转账40万元合同保证金。 28.证人刘某甲证言，证明2014年9月，他通过朱某某得知湘潭有个弱电工程业务，并将该业务介绍给谌某某。2014年10月，他和刘某甲陪同谌某某到湘潭与颜某甲签订了合同，谌某某支付了10万元工程定金。 29.证人甘红旗证言，证明2012年2月，他认识了颜某甲，得知某大学东门有个某世纪花园项目，并将颜某甲介绍给颜某甲认识。2014年4月，颜某甲从颜某甲手中接管湘潭某投资管理有限公司，他也开始在该公司上班。该公司开始的法人代表是谭某某，后变更为颜某甲，谭某某任监事，财务室由颜某甲的儿媳负责，项目部由雷某甲和童某负责。公司办公地点先是在九华某社区9排一栋4门，后搬至雨湖区砂子岭某大厦15楼，公司有“湘潭某投资管理有限公司合同专用章”、“湘潭某投资管理有限公司财务专用章”、“湘潭某投资管理有限公”、“颜某甲”私章，共四枚印章，另有一枚“湖北某建筑工程有限公司湘潭某世纪花园项目部合同专用章”。另称，颜某甲从颜某甲处接管湘潭某投资有限公司时没有向颜某甲支付任何费用，也未听说湖北某建筑工程有限公司往某公司账户上汇过2000万元。颜某甲将某公司转让给颜某甲时曾表示，湘潭某世纪花园项目的国土证、土地规划许可证等手续没有办下来，必须颜某甲出面才能办得到，这些证办下来需要630万元人民币。后颜某甲通过签订合同收取保证金、定金等费用支付给颜某甲580余万元，但是该项目的手续一直没有办下来。2014年11月，他怀疑被颜某甲骗了，多次提醒颜某甲，后他从颜某甲处领回来颜某甲用以证明该项目的真实性的湘潭市国土资源局国改投[2014]057号文件。 30.证人谭某某证言，证明2011年11月，他与颜某甲因工作认识。2014年4月前，他接到颜某甲的电话，颜某甲找他担任湘潭某投资管理有限的法人代表，给他月薪3000元，且不影响原工作，他出于经济利益考虑，表示同意。2014年4月初，他和颜某甲在湘潭市解放西路某实业开发公司颜某甲办公室签订了一份转让协议，他从杨某处接管湘潭某投资管理有限公司，成为该公司的法人代表，但公司实际管理是颜某甲。他听颜某甲说，将湘潭某世纪花园项目移交给颜某甲需要交680万元，颜某甲才会去政府部门将该项目的手续移交给颜某甲。有一天，颜某甲说其在湘潭市国土局签订了一份协议，从颜某甲处拿走了180万元施工图纸费用。 31.证人童某某证言，证明2014年4月初，她到湘潭某投资管理有限公司工作，任公司财务，公司没有专职会计，会计和出纳都是她一个人，但是她只是负责公司日常开支的账目，其他账目都是由其公公颜某甲负责。 32.证人杨某、王某某证言，证明颜某甲以湖北某建筑工程有限公司在湘潭从事工程项目需要开设账户为由，2014年2月某日上午，湖北某建筑工程有限公司法人代表杨某授权财务人员王某某，与颜某甲、颜某甲到工商银行湘潭分行湘江支行开设账户，户名是湖北某建筑工程有限公司。王某某提交了湖北某建筑工程有限公司的公司营业执照、资质证书、信用代码证、开户许可证等证件的复印件，该账户开设后，颜某甲可以凭其私章提取该账户的款项。为此，王某某当场与颜某甲、颜某甲发生矛盾。回去后，王某某将该事报告给杨某，如果不同意颜某甲可以凭私章取公司账户的钱，可以去注销，但是杨某没有引起重视。之后，湖北天罡建筑有限公司与湘潭某投资公司之间无任何经济往来。 33.证人周某证言证明，2013年9月至2015年1月，她在湖南某实业有限公司任出纳，公司董事长是颜某甲，法人代表是杨某，后来公司法人代表变更为颜某甲。该公司基本账户有中国银行中电支行一个账户和农业银行南盘岭附近一个辅助账户。后因为颜某甲与他人有经济纠纷，公司和其私人账户后被冻结。她在颜某甲要求下用她自己本人身份证开了三个账户，一个是建设银行账户，另一个是农业银行账户，还有一个农村信用社账户，该三个账户都是用于公司开支，她于2015年2月离开公司向新出纳办理移交后时，将个人账户全部注销。湖南某实业开发有限公司主要经营业务是湘潭县乌石镇某湖项目。颜某甲的司机叫刘某甲，公司保安叫李某某。那时，颜某甲和甘红旗经常到公司来玩。 34.证人蔡某证言证明，2014年7至2015年1月，他帮童某开车，童某大约每月给他3000元工资。期间，童某为了与何某某、刘某乙签合同，用他邮政银行卡和建设银行卡取过钱。2015年1月，他与童某等人到海南去玩，何某某向他的建设银行卡转账2万元，后将这2万元分次全部交给童某了。2015年3月，童某因欠别人钱，被长沙市岳麓区人民法院决定司法拘留，刘某乙将自己的车子当了帮童某还了钱，但是童某出来后并没有向刘某乙还钱。 35.证人田甜证言证明，她与童某于2014年1月认识，系男女朋友关系。期间，童某多次带她与刘某乙、黄某某、颜某甲等人外出游玩，每次都是童某或者他人买单。平时童某给她小额现金维持生活，2014年8月她因甲状腺手术，童某给了她1万多元的手术费。 36.证人钟晓静证言证明，案发期间，她用本人身份证分别在中国银行、农村商业银行开了银行账户供其舅舅童某使用。 37.证人刘某证言证明，2015年7月30日，童某被在贵阳抓获后，他从童某儿媳妇童某某处接管了三枚印章，分别是湖北某建筑工程有限公司湘潭某世纪花园项目部合同专用章、财务专用章，湖北某建筑工程有限公司财务专用章及其开户预留印鉴复印件，一份杨某委托颜某甲任湘潭某世纪花园工程全权代理资格的委托书，还有一些欠条。案发期间，他曾经介绍骆某某与雷某甲签订了30万元的桩基础合同工程承包合同，收取了骆某某10万元介绍费，他知道是骗局后陆续向骆某某归还了这10万元介绍费。 38.证人程某某证言证明，2014年10月，他介绍周某某与雷某甲钱签订了湘潭某世纪花园项目1、2、3栋的土建总承包，工程造价2000万元，合同签订后周某某支付了6万元预付款。2014年12月底，他介绍唐某乙与雷某甲签订了湘潭某世纪花园项目的桩基工程，当时他和鲁红军也在场，唐某乙交了20万元合同保证金给雷某甲。2015年3月，他介绍颜某与雷某甲签订了湘潭某世纪花园项目4、5栋弱电承包合同。期间，雷某甲跟他讲过该工程是真实的，并给他看了一张2000万元汇款收条复印件。后该工程没有开工。 39.证人马应龙证言证明，案发期间，他介绍马某某与雷某甲认识，并与颜某甲签订了湘潭某世纪花园项目土方工程合同，总工程造价三四千万元，因马某某的财力不够，马某某又找来黄某某合伙承包该工程。 40.证人谭拥军证言证明，他在湘潭市城乡建设投资有限公司项目及前期征拆办公室工作，某大学东门正对面即湘大某路附近有一块148亩储备土地，是湘潭市城乡建设投资有限公司的储备土地。该地块于2009年完成征地拆迁工作，2011年在湘潭市国土局上市交易，后因种种原因流拍，该土地一直处于闲置状态。根据2014年7月17日潭府阅[2014]27号会议纪要，明确某路某公寓对面143.55亩土地为河西公交综合场站用地，该土地上没有湘潭某世纪花园项目。 41.证人吴芳、罗新华证言证明，2014年10月底，罗新华将某大厦15楼9间房租赁给湘潭某投资有限公司的蔡某，用于公司办公，物业管费是每季度2537元。平时他们与蔡某、雷某甲来往不多。 42.证人龙奔新证言证明，他曾使用过龙驰的名字，颜某甲是其老乡，于2007年结识。他介绍熊某某、肖某某与颜某甲签订了湘潭某世纪花园的工程承包合同，并受颜某甲的邀请，与熊某某、肖某某、鄢某等人前往上海参加了湘潭某世纪花园在上海股权交易中心挂牌仪式。 43.证人刘保军证言证明，2014年底程某某告诉他湘潭那边有个工程业务，他将该信息告诉了鲁红军，鲁红军介绍唐某乙与雷某甲签订了工程施工合同。 44.辨认笔录，证明雷某甲辨认出案发时为颜某甲提供的某世纪花园施工图纸盖章，并帮忙将该图纸运上车的李某某。 45.童某某提供的现金日记账本，证明湘潭某投资有限公司的日常开支情况。 46.中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行提供湖北某建筑工程有限公司在该行的开户资料，证明2014年2月10日湖北某建筑工程有限公司因业务需要在该行开设一般账户，并授权颜某甲代表公司到该行办理开户及支付密码器、预留印鉴事项，同意颜某甲个人私章为印鉴印章。 47.经被告人颜某甲辨认授权委托书，证实颜某甲于2014年11月10日全权委托给雷某甲处理湘潭市某投资管理有限公司一切事宜。 48.物证：湘潭某投资管理有限公司名片，证明被告人雷某甲在该公司任董事长助理、项目总监；被告人颜某甲持有的火车票，证明2015年7月29日，被告人颜某甲被抓获时准备从贵阳乘火车去昆明。 49.湘潭市公安局雨湖分局扣押决定书，扣押物品、文件清单，湖南省非税收入一般缴款书，证明办案机关从被告人颜某甲处扣押了物证银行卡10张、中华人民共和国护照1本、中华人民共和国往来港澳通行证1本、铁路岗位培训合格证1本、人民币6700元，现金6700元被依法没收；从被告人雷某甲处扣押了物证印章3枚，分别是湘潭某投资管理有限公司、湘潭某投资管理有限公司合同专用章、湘潭某投资者管理有限公司财务专用章；从刘某处扣押了物证印章3枚，分别是湖北某建筑工程有限公司财务专用章、湖北某建筑工程有限公司湘潭某世纪花园项目部财务专用章、合同专用章，杨某给颜某甲的委托书。 50.湘潭市公安局雨湖分局昭潭派出所制作的颜某甲等人涉案金额一览表，被害人刘某乙、李某某、何某某、黄某某等人提供的合同保证金收据、银行业务凭条、开工令、工程签证单等相关资料，证明颜某甲、雷某甲等人以工程承包名义向被害人收取合同保证金的事实。 51.被告人雷某甲出具的委托书、雷某乙出具的承诺书及贺某某、黄某某、罗某某出具的收条，证明案发后被告人雷某甲委托其女人雷某乙代为退赔，雷某乙先后向贺某某、黄某某、罗某某分别退赔1.6万元、6.3万元和1.1万元的事实。 52.合同资料，证明刘某乙、李某某、何某某、黄某某和寻某某、贺某某和鲁某某、某集团某有限公司刘某丙、肖某某、熊某某、鄢某、罗某某、唐某乙、唐某甲、陆某某、徐某某、颜某丙、骆某某、谌某某、吴某某、周某某、湖南某建设集团有限公司段某、长沙某建筑安装有限公司张某某、刘某甲、湖南某建设有限公司蒋某某、张建辉和曹某某、谌某某、谢某某、湖南某电子有限公司颜某、唐某甲、湖南某建筑工程有限公司曾某、赵某等人与湘潭某投资管理有限公司或湖北某建筑工程有限公司签订合同的情况。 53.颜某甲等人合同诈骗涉案金额统计表及合同保证金收据等书证，证明颜某甲、雷某甲、童某以签订工程合同，收取合同保证金、工程保证金的事实。 54.银行开户资料及交易明细，证明颜某甲、童某、颜某甲、童某某、蔡某、鄢某等人资金往来情况。 55.湖北某建筑工程有限公司企业注册登记资料，证明企业名称、经营范围、住所、法定代表人等基本情况。 56.湘潭某投资管理有限公司（自然人独资）企业登记注册资料，证明该公司于2013年3月19日成立，法定代表人为颜某甲，后历次变更为柳某、杨某、谭某某，并于2014年10月14日又变更为颜某甲，经营范围是政策允许的项目投资；社会经济咨询服务，公司住所地湘潭市雨湖区长城乡红旗村某公寓D8栋312-316号。 57.湘潭某世纪花园工程总平面图及相关图纸，证明湘潭某世纪花园工程项目的规划、设计情况。 58.车辆登记信息表，证明刘某乙为童某所变卖的汽车车辆信息。 59.刘某丙、刘某丙提供的潭国改投[2014]57号文件、湘潭市城乡住房建设局土方运输批文、湘潭技师学院授权委托书，经颜某甲辨认系其提供给刘某丙。 60.湘潭市国土资源局出具的证明、潭国土资发[2014]57号文件，证实潭国土资发[2014]57号文件内容是湘潭市国土资源局关于公布规范性文件清理结果的公告。 61.湘潭市国土资源局出具的证明及附件宗地图、湘潭某报刊登的潭土网挂（2011）040号湘潭市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告，证明经湘潭市人民政府批准，位于雨湖区长城乡红旗村湘大某路学府路潭土网挂（2011）040号的土地面积为87657.53平方米，用途商住，起始价15779万元，于2011年11月29日在湘潭市国土资源交易网进行挂牌出让，后该宗地因无人报名流拍。 62.湘潭市城乡规划局出具的证明及附件《关于1-5-1-107号宗地（某生活服务小区）的规划条件函》（潭规函字[2010]105号），证明位于湘潭市雨湖区湘大某路学府路1-5-1-107号宗地，宗地面积98693.50平方米，必须按照规划条件进行使用权出让。 63.湘潭市人民政府办公室文电科提供的潭府阅[2014]27号关于协调解决交通运输事业发展有关问题的会议纪要，证实某路某公寓对面143.55亩土地为河西公交综合站场用地。 64.湖南锦程司法鉴定中心[2015]会鉴字第11号司法鉴定意见书，证明截止2015年11月29日，某投资有限公司颜某甲等3人以虚假的湘潭某世纪花园项目骗取刘某乙等32人保证金、定金、中介费、好处费及借款共1339.7670万元，未归还金额为1270.8670万元（因本案司法会计鉴定时，被害人赵某未报案，被害人赵某被骗55万元未计入）。其中，湖南某实业开发有限公司实际控制人颜某甲从颜某甲、童某银行账户转入或现金所得682.9万元；被告人颜某甲骗取金额1178.2670万元，未退还金额1123.3670万元，骗取所得540.4670万元；被告人雷某甲骗取金额122.5万元，未退还金额108.5万元，骗取所得18.5万元；被告人童某骗取金额39万元，未退还金额39万元，骗取所得29万元。 65.视听资料，证实湘潭某投资管理有限公司在上海股权交易中心挂牌及湘潭某世纪花园项目开工的相关情况。 66.常住人口信息表，证明三被告人的基本身份情况。 67.成都铁路公安局贵阳公安处某派出所出具的归案情况说明、成都铁路公安局贵阳公安处看守所出具的羁押证明、湘潭市公安局雨湖分局昭潭派出所出具的抓获经过，证明三被告人的归案经过。 68.被告人颜某甲、雷某甲、童某供述。被告人颜某甲、雷某甲、童某对上述事实供认不讳，与本案其他证据相互印证。 本院认为，被告人颜某甲伙同被告人雷某甲、童某，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，虚构事实骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。被告人颜某甲虚构湘潭某世纪花园项目，伙同被告人雷某甲、童某对外进行项目宣传，利用签订建筑、劳务等承包合同名义，收取合同保证金、工程保证金、回扣等财产后逃匿，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，且利用了合同，应成立合同诈骗罪。公诉机关指控罪名不当。在共同犯罪中，被告人颜某甲作为湘潭某管理投资有限公司董事长、法定代表人和实际控制人代表公司对外签订合同，收取合同保证金，起了主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人雷某甲、童某作为公司员工，对外推荐湘潭某世纪花园工程项目，促进合同订立，起了次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人颜某甲、雷某甲、童某三人共同实施合同诈骗，其组织形式、行为性质与经常纠集在一起进行一种或数种严重刑事犯罪活动的犯罪集团有所区别，不符合犯罪集团特征，应按一般共同犯罪处理。公诉机关指控本案系集团犯罪不当。被告人颜某甲、童某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人雷某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。据此，对被告人颜某甲、雷某甲、童某共同适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人颜某甲适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款；对被告人雷某甲、童某还共同适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；对被告人颜某甲、童某还共同适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；对被告人雷某甲还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人颜某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元，继续追缴违法所得540.4670万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年7月29日起至2029年7月28日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人雷某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元，继续追缴违法所得18.5万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年9月16日起至2023年9月15日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人童某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元，继续追缴违法所得29万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年10月22日起至2023年10月21日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 四、责令被告人颜某甲、雷某甲、童某共同向被害人赔偿经济损失。（详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 田 阳 代理审判员 李 琳 人民陪审员 朱哲涵 二〇一七年五月十九日 代理书记员 黄 圆 附表：某投资收取合同保证金、中介费及借款等款项统计表 单位：万元                            序号                       被害人                       收取金额                       未退还金额                               颜某甲                       童某                       雷某甲                       颜某甲                       童某                       雷某甲                               1                       刘某乙、李某某                       110                       27                                             109.3                       27                                                     2                       何某某                       95                       8                                             95                       8                                                     3                       黄某某、马某某、寻某某                       210                       4                       16                       202                       4                       9.7                               4                       贺某某                       30                                             10.5                       17.5                                             8.9                               5                       刘某丙                       88.574                                                                   88.574                                                                           6                       肖某某、熊某某、罗某某                       100                                                                   100                                                                           7                       鄢某                       110                                                                   108.7                                                                           8                       罗某某                       10                                             4                       10                                             2.9                               9                       唐某乙                       20                                             2                       20                                             2                               10                       唐某甲、徐某某                       30                                                                   30                                                                           11                       陆某某                       10                                                                   10                                                                           12                       徐某某                       20                                                                   10                                                                           13                       颜某丙                       60                                                                   60                                                                           14                       骆某某                       30                                                                   30                                                                           15                       黄某某                       44.693                                                                   44.693                                                                           16                       谌某某                       10                                                                   10                                                                           17                       周某某                       20                                                                   20                                                                           18                       蒋某某                       40                                                                   36                                                                           19                       张某某                       50                                                                   50                                                                           20                       刘某甲                       20                                                                   11.6                                                                           21                       蒋某某                       50                                             5                       50                                             5                               序号                       被害人                       收取金额                       未退还金额                               颜某甲                       童某                       雷某甲                       颜某甲                       童某                       雷某甲                               22                       曹某某                                                                   10                                                                   10                               23                       谢某某                                                                   10                                                                   5                               24                       颜某                                                                   5                                                                   5                               25                       唐某某                                             20                                             20                                                                           26                       周某某                                                                   60                                                                   60                               27                       赵某                       55                                                                   55                                                            附相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。