SHAPE*MERGEFORMAT 福建省云霄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0622刑初103号 公诉机关云霄县人民检察院。 被告人吴越芳，女，1979年10月3日出生于福建省云霄县，汉族，中专文化，无固定职业，家住福建省云霄县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月24日被云霄县公安局取保候审，2016年12月20日变更为监视居住；2017年4月14日被云霄县人民检察院监视居住。现在家。 云霄县人民检察院以云检诉刑诉[2017]95号起诉书指控被告人吴越芳犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月17日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于同月27日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察员许伟凌出庭支持公诉，被告人吴越芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 云霄县人民检察院指控，被告人吴越芳未经中国人民银行授权，自2009年至2012年间，自行组织设立每期会金人民币200元至1000元不等的多个民间“标会”，吸引陈某、高某、石某等十余人参与“标会”。至2012年6月，吴越芳向他人非法吸收会金给陈某、高某、石某、蔡某、郑某、汤某等6人造成直接经济损失人民币316000元。 案发后，被告人吴越芳于2015年12月24日自动到云霄县公安局接受调查。 另经审理查明，案发后，被告人吴越芳的亲属分别与陈某、高某、石某、蔡某、郑某、汤某达成和解，折算赔偿他们的经济损失。 以上事实，被告人吴越芳在开庭审理过程中亦无异议，并有吴越芳的供述，证人陈某、高某、石某、蔡某、郑某、汤某、吴某的证言，户籍证明，辨认笔录，云霄县公安局出具的关于吴越芳的到案经过及前科劣迹查询表，云霄县公安局接受证据清单、办案说明，云霄县公安局现场勘验、检查笔录，本院罚金收据等证据为证。足以认定。 本院认为，被告人吴越芳违反国家金融管理法律规定，利用招募公众会员，设立民间“标会”的形式，非法吸收民间公众资金，给他人造成直接经济损失共计人民币316000元，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控吴越芳犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认，依法应追究吴越芳的刑事责任。案发后，吴越芳能自动投案，并如实交代自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。案发后，吴越芳的亲属积极替其赔偿参与标会人员的经济损失，在法庭上能自愿认罪，并积极预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。出庭公诉人提出对吴越芳从轻处罚并适用缓刑的建议有事实和法律依据，本院予以采纳。根据吴越芳的犯罪情节和悔罪表现，经审前调查，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。吴越芳必须依法接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第（十）项，第三条第一款第（一）项、第（三）项，以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条的规定，判决如下： 被告人吴越芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年；并处罚金人民币30000元，限于判决生效之日交清（罚金已缴。缓刑考验期自判决确定之日起计算。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  黄秋龙 二〇一七年五月五日 书记员  陈学良 附与本案有关的法律条文和司法解释： 中华人民共和国刑法 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日计算 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件 具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： （十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的； 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； 最高人民法院 《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。