云南省大理白族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)云29刑终272号原公诉机关云南省永平县人民检察院。上诉人（原审被告人）葛进步，绰号“光头”，男，1979年12月20日出生，汉族，初中文化，个体户，安徽省亳州市人，户籍所在地安徽省亳州市谯城区，捕前住大理白族自治州永平县。因犯寻衅滋事罪、抢劫罪，于2006年3月15日被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二千元；因假释期间犯非法拘禁罪,于2011年4月22日被温州市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，2013年2月24日刑满释放。因本案于2018年12月10日被永平县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于永平县看守所。辩护人杨健、王森岩，辽宁刘魏李律师事务所律师。上诉人（原审被告人）辜洪春，小名“阿春”，男，1988年7月30日出生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍所在地永平县，捕前住永平县。因犯抢劫罪，于2003年8月4日被永平县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一千元；因缓刑期间实施盗窃行为，于2004年3月1日被收监执行有期徒刑三年,于2006年1月23日刑满释放。因本案于2018年12月10日被永平县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于永平县看守所。上诉人（原审被告人）李子龙，小名“子龙”，男，1988年3月26日出生，彝族，初中文化，农民，云南省大理市人，户籍所在地大理市。因本案于2018年12月10日被永平县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于永平县看守所。上诉人（原审被告人）蒋正乾，小名“老寿”，男，1986年2月14日出生，彝族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍所在地永平县，捕前住永平县。因本案于2018年12月15日被永平县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于永平县看守所。上诉人（原审被告人）刘旺德，曾用名刘志雄，男，1996年12月31日出生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍所在地永平县。因犯抢劫罪，于2012年8月22日被永平县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。因本案于2019年1月10日被永平县公安局刑事拘留，同年1月18日变更为取保候审，同年3月16日被永平县人民检察院取保候审，同年7月19日经永平县人民法院决定被继续取保候审于本宅，同年10月28日被逮捕。现羁押于永平县看守所。上诉人（原审被告人）张春松，小名“阿松”，男，1989年7月4日出生，白族，初中文化，农民，云南省大理市人，户籍所在地大理市。因本案于2018年12月10日被永平县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于永平县看守所。上诉人（原审被告人）刘张伟，男，1994年5月8日出生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍所在地永平县。因本案于2018年12月10日被永平县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于永平县看守所。辩护人叶原明，云南林晖律师事务所律师。原审被告人鲁熙，曾用名余金铃、吴刚，男，1997年8月23日出生，彝族，初中文化，农民，云南省大理市人，户籍所在地大理市。因本案于2019年1月5日被永平县公安局刑事拘留，同年1月16日被永平县公安局取保候审，同年3月16日被永平县人民检察院取保候审，同年7月19日经永平县人民法院决定被继续取保候审于本宅。原审被告人张海润，曾用名李润宝，男，1997年7月17日出生，彝族，初中文化，农民，云南省大理市人，户籍所在地大理市。因本案于2019年1月18日被永平县公安局取保候审，同年3月16日被永平县人民检察院取保候审，同年7月19日经永平县人民法院决定被继续取保候审于本宅。原审被告人熊国芬，曾用名熊顺美，女，1993年9月1日出生，彝族，初中文化，无业，云南省大理市人，户籍所在地大理市。因本案于2019年1月18日被永平县公安局取保候审，同年3月16日被永平县人民检察院取保候审，同年7月19日经永平县人民法院决定被继续取保候审于本宅。永平县人民法院审理指控原审被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟犯诈骗罪，被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟犯非法拘禁罪，被告人葛进步、李子龙、鲁熙、张海润、熊国芬犯侵犯公民个人信息罪，被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松犯寻衅滋事罪，被告人葛进步犯强迫交易罪，被告人刘张伟犯虚假诉讼罪一案，于2019年10月25日作出（2019）云2928刑初85号刑事判决。原审被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉意见，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人葛进步、辜洪春以非法获取他人财物为目的，纠集被告人李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟等人，采取隐瞒团伙成员之间关系，通过不写明借款利息、扣下“砍头息”等方式与被害人签订明显不利于被害人的虚假借款合同，虚增债务，胁迫逼债，实施“套路贷”。为追讨非法债务，限制他人人身自由，非法查询他人个人信息，将借款抵押物占为己有，以捏造的事实提起民事诉讼。为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪团伙。被告人葛进步、辜洪春系该团伙的纠集者，被告人李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟系团伙成员。一、被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟诈骗的事实自2018年以来，被告人葛进步恶势力团伙采取隐瞒团伙成员之间关系，通过与被害人签订虚假借款合同，制造民间借贷假象，采取不写明利息、扣下“砍头息”等方式，与被害人签订明显不利于被害人的合同条款，通过“虚增债务”“胁迫逼债”等方式实施“套路贷”，非法占有被害人财物。其中，被告人葛进步诈骗33.172万元；被告人辜洪春诈骗32.422万元，未遂6.1万元；被告人李子龙诈骗3.5万元；被告人蒋正乾诈骗10.03万元，未遂1.2万元；被告人刘旺德诈骗8.59万元，未遂2.76万元；被告人张春松诈骗1.06万元；被告人刘张伟诈骗2.78万元。具体事实如下：1、2018年5、6月，李某1与被告人辜洪春借款2万元，利息为日息600元，被扣下砍头息0.6万元。李某1实际拿到借款1.4万元。后李某1再次与辜洪春借款2万元用于偿还之前借款的利息，被告人辜洪春和刘旺德合伙将刘旺德的2万元借给李某1，利息为日息600元，扣下砍头息0.6万元，李某1实际拿到借款1.4万元。李某1先后向辜洪春支付6.46万元。李某1在辜洪春的介绍下与被告人葛进步借款4万元用于偿还之前与辜洪春借款的本息，葛进步扣下砍头息0.8万元，李某1实际得到借款3.2万元，辜洪春向李某1索要介绍费0.1万元，李某1先后偿还葛进步5万元，其中本金2万元。为偿还葛进步和辜洪春的高额利息，李某1经辜洪春介绍先后三次与被告人刘旺德借款共计3万元，被扣下砍头息0.35万元，李某1实得借款2.65万元，并将借款用于偿还辜洪春、葛进步借款的高额利息，支付给刘旺德5.82万元。2018年11月1日，刘旺德要求李某1签下于2018年11月15日前归还5.76万元借款的借条及承诺书，虚增债务2.76万元。被告人葛进步共诈骗李某11.9万元，被告人辜红春共诈骗李某17.73万元，被告人刘旺德共诈骗李某16.53万元，未遂2.76万元。2、2018年5、6月，茶文字与葛进步借款2万元，后偿还借款本息共计1.7万元，其中利息0.2万元。2018年5月至8月，茶文字多次与辜洪春借款共计4.8万元，期间共计偿还利息3万元。2018年12月7日，辜洪春以实际借款人逼迫其还款为由，要求茶文字归还欠款，因茶文字无力偿还借款，辜洪春逼迫茶文字签订了一张金额为10.9万元的借条，虚增债务6.1万元。被告人葛进步诈骗茶文字0.2万元，被告人辜洪春诈骗茶文字9.1万元，未遂6.1万元。3、2018年8月8日起，杨某1先后6次与辜洪春借款6.6万元，实际拿到3.82万元，其余2.78万元以砍头息的方式被扣下，杨某1共向辜洪春偿付3.2297万元。辜洪春出借的款项实际是葛进步所有。为偿还欠辜洪春的高额利息，经辜洪春介绍，杨某1与刘旺德借款2.2万元，被扣下砍头息0.88万元，实际得到借款1.32万元，共偿还刘旺德本息3.08万元。被告人葛进步共诈骗杨某12.78万元，被告人辜洪春参与诈骗杨某14.54万元，被告人刘旺德参与诈骗杨某11.76万元。4、2018年4、5月，曹某1三次与辜洪春借款4万元，被扣下砍头息0.47万元，曹某1实际拿到借款3.53万元，该款实际是葛进步所有。因曹某1无法还款，辜洪春带着李子龙到担保人段赛娟家，通过吵闹、不还钱就不离开的方式要债，后段赛娟转账给曹某10.5万元，曹某1通过微信将0.5万元还给辜洪春，次日段赛娟将2万元现金拿给曹某1偿还辜洪春。曹某1共计向辜洪春支付利息8.382万元。为偿还辜洪春的高额利息，曹某1通过蒋正乾介绍与葛进步借款2万元，被扣下砍头息0.4万元，该款实际由曹某1和王某各使用一半，二人共支付给蒋正乾0.2万元的介绍费。为偿还辜洪春的高额利息，曹某1与刘张伟借款0.5万元，后曹某1偿还刘张伟人民币0.17万元。被告人葛进步共诈骗曹某15.452万元，被告人辜洪春诈骗曹某14.852万元，被告人李子龙参与诈骗曹某12.5万元，被告人蒋正乾诈骗曹某10.6万元，被告人刘张伟未实际骗取曹某1财物。5、2018年5月至8月，张某2与辜洪春借款2万元，被扣下砍头息0.78万元，后张某2支付给辜洪春本息3.66万元，该款实际是葛进步所有。后张某2再次与辜洪春借款0.5万元，被扣下砍头息0.1万元。2018年10月22日，因为张某2无法归还辜洪春高额利息，经葛进步安排，辜洪春、李子龙、张春松等人将张某2拘禁在葛进步经营的如馨宾馆内，后葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟等人到张某2家中索要债务，2018年11月4日，张某2被迫用300多只鸭子作抵押与葛进步借款1万元归还给辜洪春。被告人葛进步诈骗张某23.44万元，被告人辜洪春诈骗张某23.54万元，被告人李子龙、张春松、刘张伟参与诈骗张某21万元。6、2018年7月，潘某两次与蒋正乾借款2.8万元，被扣下砍头息0.35万元，潘某实际拿到借款2.45万元，先后支付给蒋正乾人民币0.731万元，其中利息0.41万元。到2018年年底，潘某被迫签订一张4万元的借条，虚增债务1.2万元。被告人蒋正乾共诈骗潘某1.96万元，其中未遂1.2万元。7、2018年5月，张某3两次与蒋正乾借款2万元，被扣下砍头息0.4万元，张某3先后支付人民币0.925万元，其中，利息0.5万元。2018年6月至8月，张某3先后5次与葛进步借款6万元，葛进步扣下砍头息1万元，后期借款多用于偿还前期借款的本金和利息，张某3支付利息0.3万元，后张某3归还了葛进步借款的本金。被告人葛进步诈骗张某31.3万元，被告人蒋正乾诈骗张某30.9万元。8、2018年6月，曹某3与刘张伟借款2万元，被扣下砍头息0.4万元，拿到借款1.6万元；2018年6月，曹某3与蒋正乾和葛进步借款1.5万元，被扣下砍头息0.3万元，曹某3支付给葛进步人民币0.3万元。被告人葛进步和蒋正乾诈骗曹某30.3万元，被告人刘张伟诈骗曹某30.4万元。9、2018年2月，褚某与葛进步借款1.556万元，后褚某归还葛进步5.286万元的本息；2018年8月，褚某通过辜洪春介绍与张春松借款0.2万元，后支付给张春松0.06万元的利息。被告人葛进步诈骗褚某3.73万元，被告人辜洪春和张春松诈骗褚某0.06万元。10、2018年4月，王某两次与辜洪春借款3万元，被扣下砍头息0.3万元，王某先后支付利息0.8万元；5月25日，王某为偿还高额利息，用车作抵押与葛进步和刘张伟借款3.6万元，被扣下砍头息0.6万元。被告人辜洪春诈骗王某1.1万元，被告人葛进步和刘张伟诈骗王某0.6万元。11、2018年5月21日，马正江与葛进步借款2万元，被扣下砍头息0.2万元，该款由马正江和曹某4各使用一半，后马正江支付2.3万元，曹某4支付1.2万元，共计支付利息1.5万元。后马正江再次与葛进步借款2.5万元，其中2万元，葛进步让杨从康向马正江转账1.6万元，扣下砍头息0.4万元。被告人葛进步诈骗马正江及曹某42.1万元。12、2018年1月25日至9月30日，曹某4三次与葛进步借款5万元，除归还本金外，曹某4先后支付利息3万元。被告人葛进步共诈骗曹某43万元。13、2018年9月21日，黄梅经刘张伟介绍，与葛进步借款1万元，被扣下砍头息0.3万元；同年9月24日，黄梅与葛进步借款0.5万元。黄梅共支付给葛进步本息1.9万元。被告人葛进步诈骗黄梅0.7万元，被告人刘张伟参与诈骗黄梅0.3万元。14、2018年6月，李某2与辜洪春借款2万元，被扣下砍头息0.4万元，李某2支付利息0.3万元；2018年6月至9月期间，李某2与葛进步借款1万元，支付给葛进步利息0.2万元。被告人葛进步诈骗李某20.2万元，被告人辜洪春诈骗李某20.7万元。15、2018年7月，杨某2两次与刘张伟借款3.55万元，后杨某2先后支付利息0.28万元。被告人刘张伟诈骗杨某20.28万元。16、2018年10月，李吉通过辜洪春与葛进步借款1万元，葛进步扣下0.2万元的砍头息，辜洪春扣下0.1万元的好处费，李吉实际拿到0.7万元，后李吉支付利息0.2万元。被告人葛进步和辜洪春诈骗李吉0.5万元。17、2018年5月，李如玉与葛进步借款1万元，被葛进步扣下0.2万元的砍头息，后李如玉支付给葛进步0.1万元利息。2018年5月，杨某3与葛进步借款0.6万元，葛进步扣下0.06万元的砍头息，后杨某3支付0.34万元的利息。被告人葛进步共诈骗李如玉、杨某30.7万元。18、2018年9月6日，李赵某通过辜洪春介绍与刘旺德借款1万元，刘旺德扣下砍头息0.15万元，李赵某支付利息0.15万元。被告人辜洪春和刘旺德共诈骗李赵某0.3万元。19、2018年9月30日，刘某与刘张伟借款1万元，后刘某向刘张伟支付0.2万元利息。被告人刘张伟诈骗刘某0.2万元。20、2018年4月，姚丽梅通过蒋正乾介绍，在如馨宾馆与葛进步借款5万元，葛进步扣下砍头息0.4万元，姚丽梅先后支付给葛进步利息5.57万元。2018年6月28日，马勇通过蒋正乾介绍与葛进步借款0.5万元，葛进步扣下砍头息0.1万元，马勇支付利息0.2万元。被告人葛进步和蒋正乾共诈骗姚丽梅5.97万元，诈骗马勇0.3万元。二、被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟非法拘禁的事实被告人葛进步恶势力团伙在追讨非法债务的过程中非法限制他人人身自由，其中，被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松拘禁2人共16天，被告人刘张伟拘禁1人3天。具体事实如下：2018年10月22日，为追讨非法债务，被告人葛进步在永平县光华大酒店斜对面一家瓷砖店将张某2交给辜洪春，因张某2无法偿还借款，被告人辜洪春安排李子龙、张春松将张某2带至永平县如馨宾馆实施非法拘禁。10月23日，因张某2无法还款，被告人辜洪春将借款担保人张某4诱骗至如馨宾馆内拘禁，10月28日，辜洪春逼迫张某4签订借款金额为1万元的虚假借条，并与李子龙、刘张伟等人一起将张某4强行带至张某4家中逼迫张某4及父母还款。在张某4父母许诺三日后还款后，辜洪春等人准许张某4离开。10月30日，张某2趁被告人李子龙和张春松不备逃走。张某2被非法拘禁8天，张某4被非法拘禁5天。2018年11月1日，被告人葛进步、辜洪春等人通过被告人鲁熙查询获知张某2在红河弥勒温馨家园宾馆内住宿的信息后，经葛进步、辜洪春安排，被告人刘张伟驾驶云Ｌ×××××号车与被告人李子龙、张春松前往红河弥勒，于次日凌晨O时许在温馨家园宾馆内找到张某2并带回永平县如馨宾馆204房间内非法拘禁，2018年11月4日，被告人葛进步同意以张某2饲养的鸭子抵押借款1万元给张某2，在张某2偿还辜洪春1万元借款后方才得以离开。张某2被非法拘禁3天。在非法拘禁期间，被告人辜洪春、李子龙、张春松曾对张某2、张某4实施殴打等行为。三、被告人葛进步、李子龙、鲁熙、张海润、熊国芬侵犯公民个人信息的事实2018年10月30日，张某2从永平县如馨宾馆逃脱，次日，葛进步提议找人查询张某2行踪轨迹信息，并通过如馨宾馆“旅馆业旅客住宿身份信息登记系统”查询到张仕超的姓名、身份证号码等个人信息，由李子龙将张某2个人信息拍照后发送给被告人鲁熙，请鲁熙查询张某2的行踪轨迹信息，并将张某2身为欠款人并且在李子龙等人看守下逃脱的情况告知鲁熙。2018年11月1日，鲁熙将张仕超个人信息照片发送给案发时系大理市公安局太邑派出所辅警的被告人张海润，请张海润帮忙查询张某2行踪轨迹信息，后张海润请案发时系大理市公安局太邑派出所辅警的被告人熊国芬帮忙查询。熊国芬登录公安系统后查询到张某2的行踪轨迹信息，张海润使用手机对查询到的信息进行拍照，后将照片通过微信发送给鲁熙，鲁熙将照片转发给李子龙，李子龙将照片转发给张春松、辜洪春，并将照片拿给葛进步查看。葛进步等人在得知张某2在红河弥勒的消息后，经葛进步、辜洪春安排，李子龙、张春松、刘张伟驾驶车辆至红河州弥勒市将张某2带回永平实施拘禁。四、被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松寻衅滋事的事实被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松在追讨非法债务过程中，随意殴打他人，其中，被告人葛进步组织2次，被告人辜洪春组织、参与3次，被告人李子龙和张春松参与1次。具体事实如下：1、被告人辜洪春将葛进步所有的款项出借给曹某1，在向曹某1追讨非法债务的过程中，于2018年7月份两次对曹某1进行拳脚踢打，其中一次踢了曹某1一脚，打了一拳，另一次把车钥匙砸在曹某1大腿上。2、2018年10月14日，被告人辜洪春带领李子龙、张春松在追讨非法债务过程中，在永平县中医院对丁某实施殴打，张春松使用催泪喷雾剂对丁某眼部进行喷射，导致丁某眼睛短暂无法睁开，后张春松使用催泪喷雾剂罐体对丁某头部进行击打，导致丁某头部受伤入院治疗。五、被告人葛进步强迫交易的事实被告人葛进步在实施高利贷借款中，将借款人的抵押物占为己有，价值达人民币2.66万元。具体事实如下：1、2018年6月份，曹某1为偿还利息，通过蒋正乾介绍与葛进步借款0.5万元，并用一辆车牌号为云Ｌ×××××的本田牌银灰色踏板摩托车作抵押，后曹某1不能偿还借款，被抵押的摩托车被葛进步占有；2018年10月，曹某1因无法及时归还辜洪春利息，用一部OPPO牌R17手机与葛进步借款0.2万元折抵借款利息。经鉴定：抵押的摩托车价值为0.81万元，抵押的手机价值为0.314万元。综上，曹某1抵押的摩托车和手机价值共计1.124万元。案发后，公安机关将手机和摩托车扣押。2、2018年10月初，张某1两次与葛进步借款0.7万元，为获取非法利益，葛进步以借款需要抵押物为由迫使张某1以两辆雅马哈牌二轮摩托车、一个玉手镯、一个玉佛、两个玉如意挂件为抵押物借款。借款后，葛进步将抵押物占为己有，并将其中一辆踏板摩托车作为自己的日常出行工具使用。经鉴定，抵押的两辆二轮摩托车价值人民币1.536万元。案发后，公安机关将二辆摩托车扣押。六、被告人刘张伟虚假诉讼的事实2018年5月25日，王某以云Ｌ×××××号雪佛兰轿车作抵押，向刘张伟和葛进步借款3.6万元，被扣下砍头息0.6万元，刘张伟将王某所借款项的2万元支付给修理厂，将1万元支付给葛进步偿还利息，并与王某签订3.6万元的借款抵押合同。后因抵押车辆被保险公司开走，王某与刘张伟重新签订了3.6万元的借条。同年8月10日，被告人刘张伟凭借3.6万元借条向永平县人民法院提起民事诉讼，请求判决王某归还本金3万元及利息1640.82元。同年9月7日，经永平县人民法院庭前调解，双方达成协议：由被告王某支付原告刘张伟欠款30000元，律师费5000元，合计35000元（利息原告自愿放弃）。自2018年9月份起，每月20日前还款1000元，至住房公积金能够还清剩余欠款时一次性归还。永平县人民法院制作了(2018)云2928民初405号民事调解书。后王某分别于2018年9月17日、10月21日、11月20日通过微信转账共向刘张伟支付3000元。案发后，被告人刘旺德、鲁熙、张海润、熊国芬经民警电话通知或者在家属陪同下主动投案；扣押在案手机10部，长刀2把，钢珠1瓶，摩托车3辆，云Ｌ×××××号和云Ｌ×××××号小汽车各1辆，辜洪春人民币2520元，刘张伟人民币11480元；冻结葛进步银行卡资金500.29元，葛现玲银行卡资金144420.67元，辜洪春银行卡资金10000元，刘张伟银行卡资金3497.12元。原判根据上述事实及查证的相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条，第二百五十三条之一，第二百九十三条，第二百二十六条，第三百零七条之一，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第四十七条，第六十四条之规定认定：（一）被告人葛进步犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元。（二）被告人辜洪春犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元。（三）被告人李子龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万三千元。（四）被告人蒋正乾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（五）被告人刘旺德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（六）被告人张春松犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（七）被告人刘张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（八）被告人鲁熙犯侵犯公民个人信息罪，单处罚金人民币八千元。（九）被告人张海润犯侵犯公民个人信息罪，单处罚金人民币六千元。（十）被告人熊国芬犯侵犯公民个人信息罪，单处罚金人民币六千元。限判决生效后一个月内缴纳。（十一）被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟犯诈骗罪未退缴的赃款33.320192万元，被告人刘张伟犯虚假诉讼罪的违法所得0.3万元，继续予以追缴。（十二）扣押在案的摩托车三辆，手机一部，发还被害人曹某1和张某1；云Ｌ×××××号小汽车一辆，发还被告人刘张伟；云Ｌ×××××号小汽车一辆，发还被告人刘旺德。（十三）扣押在案的长刀2把，钢珠1瓶，手机9部，扣押和冻结在案的人民币共17.241808万元，予以没收。具体财物另附清单。宣判后，葛进步上诉称，在案证据不能认定其构成诈骗罪、非法拘禁罪、强迫交易罪。其辩护人未提交辩护意见。辜洪春上诉称，自己不构成诈骗罪和寻衅滋事罪，原判非法拘禁罪量刑过重。李子龙上诉提出，不构成诈骗罪和寻衅滋事罪。蒋正乾以量刑过重为由提出上诉。刘旺德提出自己与葛进步不属共同犯罪，不属诈骗金额巨大，原判量刑过重。张春松上诉称，没有参与诈骗犯罪，寻衅滋事属正当防卫。刘张伟及刘张伟的辩护人提出，原审认定构成诈骗罪的事实不清，证据不足，刘张伟不构成诈骗罪；向王某借款的事实存在，不构成虚假诉讼罪。经本院二审查明，原审法院在判决书中列举了本案的事实及认定事实的证据，相关证据均已经在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，认为原判认定事实清楚，认定属恶势力犯罪团伙，葛进步、辜洪春系该团伙的纠集者，李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟系团伙成员正确，对原判认定的事实及所列举的证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟以非法占有他人财物为目的，假借民间借贷之名，隐瞒成员之间关系，通过不写明借款利息，扣下“砍头息”等方式与被害人签订虚假借款合同，虚增债务，胁迫逼债，逼迫、诱使借款人再次向关联人员借款“以贷还贷”不断垒高借款金额等手段，实施“套路贷”骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。葛进步、辜洪春、蒋正乾、刘旺德诈骗数额属于数额巨大；李子龙、张春松、刘张伟诈骗数额较大。葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟为追讨非法债务，非法剥夺他人人身自由，五人的行为均已构成非法拘禁罪。葛进步、李子龙、鲁熙、张海润、熊国芬违反国家有关规定，向他人提供公民个人信息，情节严重，五人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪。葛进步、辜洪春、李子龙、张春松在追讨债务过程中随意殴打他人，四人的行为均已构成寻衅滋事罪。葛进步将借款抵押物占为己有，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。刘张伟以实施“套路贷”获取的借条提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟，一人犯数罪，应数罪并罚。在共同犯罪中，葛进步、辜洪春起主要作用，系主犯，应对组织、指挥的全部犯罪事实承担罪责，李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟、鲁熙、张海润、熊国芬起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。原判认定葛进步系累犯，应从重处罚；刘旺德、鲁熙、张海润、熊国芬系自首；辜洪春归案后能如实供述部分犯罪事实，被告人蒋正乾、刘张伟归案后如实供述犯罪事实，系坦白，有法定从轻处罚情节，符合法律规定。上诉人及其辩护人提出的辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，上诉理由不成立。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  字兆鸿审判员  李月仙审判员  李 全二〇二〇年三月二日书记员  李亚雷