台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初413号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人任毅，男，1988年1月15日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳市文峰区。2018年12月4日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月10日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人韩健，江苏冠华律师事务所律师。 被告人陈爱红，女，1992年9月12日出生于广东省五华县，汉族，初中文化，无业，住五华县。2019年1月17日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年2月20日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人汪程萍，浙江银马律师事务所律师。 被告人候素娟，女，1985年4月24日出生于河南省鹤壁市，汉族，初中文化，无业，住鹤壁市淇滨区。2019年1月18日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年2月20日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人蔡俊曦，浙江桔洲律师事务所律师。 被告人王明辉，男，1998年2月11日出生于江苏省丹阳市，汉族，大专在读，住丹阳市。2018年5月18日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。2019年5月17日经台州市黄岩区人民检察院决定继续取保候审。 被告人宋晓彤，女，1991年7月11日出生于山东省齐河县，汉族，大专文化，无业，住齐河县。2018年11月30日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年1月4日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人解林军，浙江维人律师事务所律师。 被告人王富强，男，1983年9月19日出生于河北省灵寿县，汉族，初中文化，无业，住灵寿县。2018年11月15日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年11月15日经本院决定继续取保候审。 被告人李园园，女，1982年10月19日出生于山西省长治县，汉族，初中文化，无业，住长治县。2018年6月7日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2018年12月20日被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月23日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 被告人吴国强，男，1990年3月13日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，无业，住菏泽市牡丹区。2018年11月28日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月4日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人王志刚，北京普盈律师事务所律师。 被告人马丽霞，女，1979年7月27日出生于河北省新乐市，汉族，初中文化，无业，住新乐市。2018年11月13日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。2019年11月13日经本院决定继续取保候审。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]419号起诉书指控被告人任毅、候素娟、陈爱红、王明辉、宋晓彤、吴国强、高某2、李园园、王富强、马丽霞犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。2019年11月11日，公诉机关以台黄检刑变诉[2019]15号变更起诉决定书变更指控被告人部分犯罪事实。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员沈超出庭支持公诉，被告人任毅及其辩护人韩健，被告人候素娟及本院通知台州市黄岩区法律援助中心指派的辩护人蔡俊曦，被告人陈爱红及本院通知台州市黄岩区法律援助中心指派的辩护人汪程萍，被告人宋晓彤及其辩护人解林军，被告人吴国强及其辩护人王志刚，被告人王明辉、李园园、王富强、马丽霞到庭参加了诉讼。因被告人高某2妊娠期已近九个月无法到庭，本院依法对其涉嫌诈骗部分中止审理。2019年9月20日经台州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 经审理查明，2017年6月至2018年5月期间，贺金库、喻某（已起诉）等人注册成立“微帮汇文化传媒有限公司”，后在网络上纠集邓鲜艳、杨某（已起诉）等多人组成诈骗团伙，以公司招收广告员为幌，以交纳“加盟费”加入即可回本为诱，骗取求职者钱款。该诈骗团伙分为“外宣”、“接待”角色，先由外宣人员在QQ、微信等发布招聘兼职广告员信息，引诱求职者与其联系，再由接待人员诱骗被害人缴纳“加盟费”。在此期间，该诈骗团伙共骗取受害人钱款共计人民币1300万余元（以下币种均为人民币）。 1、2017年6月至2017年10月期间，被告人任毅在该网络诈骗团伙中协助接待二部部长乔某（已起诉）管理接待二部。2017年11月至2018年5月，被告人任毅在该诈骗团伙中担任接待三部部长。期间，接待二部、三部诈骗金额共计410余万元，被告人任毅个人非法获利65000余元。 2、2017年9月至2018年3月期间，被告人陈爱红在外宣部长贺金刚（已起诉）负责的团队中担任外宣，其直接参与诈骗64000余元，个人非法获利16746元。 3、2017年9月至2018年3月期间，被告人候素娟在外宣部长贺金刚负责的团队中担任外宣，其直接参与诈骗34000余元，个人非法获利16000余元。 4、2017年7月至2018年2月期间，被告人王明辉在外宣部长高某3（已起诉）负责的团队中担任外宣，其直接参与诈骗20000余元，个人非法获利9902元。 5、2018年1月至2018年4月期间，被告人宋晓彤在外宣部长贺金刚负责的团队中担任外宣，其直接参与诈骗12000余元，个人非法获利6209元。 6、2018年2月至2018年4月期间，被告人王富强在外宣部长贺金刚负责的团队中担任外宣，其直接参与诈骗8000余元，个人非法获利3238元。 7、2017年9月至2017年12月期间，被告人李园园在外宣部长冯某（已起诉）负责的团队中担任外宣，其直接参与诈骗5000余元，个人非法获利2000余元。 8、2017年9月至2018年1月期间，被告人吴国强在外宣部长田某（已起诉）负责的团队中担任外宣，其直接参与诈骗7000余元，个人非法获利3032余元。 9、2017年7月至2018年1月期间，被告人马丽霞在外宣部长田某负责的团队中担任外宣，其直接参与诈骗6000余元，个人非法获利2534元。 另查明，被告人任毅于2018年12月4日被公安机关抓获归案。被告人陈爱红于2019年1月17日被公安机关抓获归案。被告人候素娟于2019年1月18日被公安机关抓获归案。被告人王明辉于2018年5月18日被公安机关传唤到案。被告人宋晓彤于2018年11月30日被公安机关传唤到案。被告人王富强于2018年11月15日被公安机关抓获归案。被告人李园园于2018年12月20日被公安机关抓获归案。被告人吴国强于2018年11月28日到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。被告人马丽霞于2018年11月13日被公安机关抓获归案。另公安机关扣押了被告人任毅、陈爱红、宋晓彤、吴国强、马丽霞的手机各1部。 同时查明，在本院审理过程中，部分被告人向本院退缴了违法所得，其中被告人候素娟退缴16746元，被告人宋晓彤退缴6209元，被告人王明辉退缴9902元，被告人王富强退缴3328元，被告人吴国强退缴3032元，被告人马丽霞退缴2534元。 上述事实，被告人任毅、陈爱红、候素娟、王明辉、宋晓彤、王富强、李园园、吴国强、马丽霞在开庭审理过程中亦无异议，并有同伙贺金库、喻某、邓鲜艳、乔某、杨某、田某、冯某、高某3、贺金刚、李某2、孙某、王某2等人的供述，被害人陈某1、王某1、方某、严某、陈某2、何某、金某、李某1、张某、高某1等人的陈述，辨认笔录，扣押决定书、笔录及清单，QQ、支付宝红包交易记录及转账记录，银行转账记录，团伙获利统计表，公安机关关于各被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人任毅、陈爱红、候素娟、王明辉、宋晓彤、王富强、李园园、吴国强、马丽霞明知他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，仍然提供帮助，其中被告人任毅涉案数额特别巨大，被告人陈爱红、候素娟涉案金额巨大，被告人王明辉、宋晓彤、王富强、李园园、吴国强、马丽霞涉案金额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控各被告人的罪名成立。被告人任毅的辩护人提出该被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度较好，系初犯等辩护意见，经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人任毅予以减轻处罚。被告人陈爱红的辩护人提出该被告人归案后能如实供述犯罪事实，庭审中认罪态度较好，系初犯等辩护意见，经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人陈爱红予以从轻处罚。被告人候素娟、宋晓彤、吴国强的辩护人均提出各被告人归案后均能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，认罪态度较好，已退缴违法所得，系初犯，被告人吴国强有自首情节等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对三被告人予以从轻处罚。被告人王明辉、王富强、马丽霞归案后均能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，退缴了违法所得，认罪、悔罪态度较好，依法并酌情对三被告人予以从轻处罚。被告人李园园归案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，认罪态度较好，依法并酌情予以从轻处罚。被告人任毅、陈爱红、李园园违法所得的赃款,依法应予追缴,返还给各被害人。被告人候素娟、宋晓彤、王明辉、吴国强、王富强、马丽霞退缴的违法所得，应予返还给各被害人。被告人犯罪使用的工具，依法应予没收，上缴国库。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人任毅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月4日起至2024年12月3日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 二、被告人陈爱红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月17日起至2022年9月16日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 三、被告人候素娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月18日起至2022年1月17日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 四、被告人王明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 五、被告人宋晓彤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 六、被告人王富强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 七、被告人李园园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月20日起至2020年1月19日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 八、被告人吴国强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 九、被告人马丽霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 十、被告人候素娟退缴的违法所得人民币一万六千七百四十六元，被告人宋晓彤退缴的违法所得人民币六千二百零九元，被告人王明辉退缴的违法所得人民币九千九百零二元，被告人吴国强退缴的违法所得人民币三千零三十二元，被告人王富强退缴的违法所得人民币三千二百二十八元，被告人马丽霞退缴的违法所得人民币二千五百三十四元，均返还给各被害人。被告人任毅的违法所得人民币六万五千元，被告人陈爱红的违法所得人民币三万元、被告人李园园的违法所得人民币二千元，均予以追缴，返还给各被害人。 十一、扣押在案的作案工具手机等，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  王文荣 人民陪审员  黄琳婷 人民陪审员  解从波 二〇一九年十二月十一日 法官助理张晨田 代书 记员  周五羊 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。