新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院 刑 事 裁 定 书 （2020）新40刑终54号 原公诉机关新疆维吾尔自治区伊宁市人民检察院。 上诉人（原审被告人）余庆明，男，1958年10月26日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省南京市溧水区，捕前住伊宁市。2018年4月20日因涉嫌诈骗被伊宁市公安局刑事拘留，同年5月26日经伊宁市人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院审理新疆维吾尔自治区伊宁市人民检察院指控被告人余庆明犯诈骗，伪造国家机关证件、印章，伪造公司、企业印章，伪造身份证件罪一案，于2019年9月18日作出（2019）新4002刑初335号刑事判决。宣判后，被告人余庆明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月21日公开开庭审理了本案。伊犁州人民检察院指派检察员李玲出庭履行职务。上诉人余庆明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审判决认定，一、2016年，被告人余庆明在伊宁市以伊犁州援疆办书记兼主任余鸣的虚假身份与被害人曹某交往，取得被害人曹某信任后，被告人余庆明以成立挂靠中国五冶集团的公司需要手续费为由，骗取被害人曹某45,000元。其中，转账35,000元，现金10,000元。 认定上述事实的证据有，书证户籍信息、抓获经过、破案经过、证明、（2017）年新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册、中国五冶集团有限公司资质文件、银行交易流水清单；物证名片、伊犁哈萨克自治州人民政府综合办、援疆产业协调办工作证1本、援疆干部派遣证1本；被告人余庆明的供述和辩解；被害人曹某的陈述；证人拜某、蔡某、卫某的证言；辨认笔录；视听资料等。 二、2018年4月20日，公安机关从被告人余庆明身上及居住的伊宁市xx小区x号楼x单元xxx室处查获伪造的伊犁哈萨克自治州人民政府综合办、援疆产业协调办书记/主任工作证、伊犁州旅游局旅游工作证、中国人民解放军xxx部队军官证、房产证、结婚证等国家机关证件14本，伪造的新疆维吾尔自治区建设厅区外建筑业企业进疆登记专用章、江苏省住房和城乡建设厅、四川省住房和城乡建设厅、伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用章等国家机关印章35枚，伪造的中国五冶集团有限公司、江苏省江都建设集团有限公司（财务专用章、合同专用章）、江苏省江都建设集团有限公司新疆分公司工程处（财务专用章、合同专用章等公司、企业印章22枚，伪造的余鸣身份证1个、户口本2个。上述伪造的国家机关证件、印章，公司、企业印章，身份证件系被告人余庆明花钱找办假证的人制作的。被告人余庆明使用伪造的伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用印章为卢某收养其儿子余某办理相关手续。 证明上述事实的证据有，书证证明三份、收养档案材料、扣押决定书及清单；证人樊某、卢某的证言；被告人余庆明的供述和辩解；物证伪造的工作证、军官证、房产证、结婚证等国家机关证件14本，国家机关印章35枚，公司、企业印章22枚，伪造的余鸣户口本2本、余鸣身份证1个；视听资料等。 原审人民法院认为，被告人余庆明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人曹某人民币45,000元，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人余庆明通过非法手段制作伪造的国家机关证件14个、印章35枚，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，情节严重，构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪。被告人余庆明通过非法手段制作伪造的公司、企业印章22枚，侵犯了公司、企业的正常管理活动和信誉，构成伪造公司、企业印章罪。被告人余庆明通过非法手段制作伪造2个户口本、1个居民身份证，侵犯了国家居民身份证以及其他可以用于证明身份的证件管理制度，构成伪造、买卖身份证件罪。关于被告人余庆明提出其没有诈骗，伪造的证件、印章是陈某1的，公安机关对其实施了刑讯逼供的辩解，本院认为，公安机关的讯问录音录像显示讯问被告人余庆明时，被告人余庆明的精神状态良好，且入所体检表显示被告人余庆明体表状况无异常，所做的供述可以作为定案的证据，辩解既无事实依据亦无证据支持，辩解不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人余庆明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5,000元；犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5,000元；犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5,000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金20,000元；责令被告人余庆明退赔人民币45,000元，返还被害人曹某；公安机关扣押随案移送的证件、印章，依法予以没收。 余庆明上诉称：1.公安机关有刑讯逼供行为。2.是曹某提议与其合伙设立公司，转账3万元认可，现金1万元没有收到。3.查获的印章和证件是陈某1寄存在其家中，不是其伪造。旅游局工作证、军官证、结婚证、房产证都是真实的证件。请求从轻处罚。 检察员出庭意见，一审认定事实清楚，定罪量刑准确。经过调查，相关讯问视频资料、入监体检健康报告等证据，可以证实该案不存在刑讯逼供情节。余庆明给被害人提供的五冶集团文件资料、印章均系伪造所得，具有诈骗的主观目的，符合诈骗罪的构成要件。在其家中查获的印章均系伪造，其辩解系他人存放，属于无事实依据的狡辩。综上，建议驳回上诉，维持原判。 经审理查明：一、诈骗事实 2016年5月，被告人余庆明通过朋友介绍在伊宁市认识了被害人曹某，谎称自己是伊犁州援疆办书记兼主任余鸣。二人在交往过程中，余庆明谎称可以给曹某介绍工程，在取得被害人曹某信任后，以需要成立挂靠中国五冶集团的公司办手续费为由，先后骗取曹某4.5万元。 上述事实以下证据证实。 1.常口信息、照片、户籍信息查询证明等。证实余庆明的身份情况，系完全刑事责任能力人。 2.抓获经过、破案经过。证实余庆明到案情况。 3.江苏省对口支援新疆伊犁哈萨克自治州前方指挥部出具的证明。证实其单位没有叫余鸣的人，没有综合办、援疆产业办之类的部门，也没有发过类似的工作证。 4.（2017）年新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册、中国五冶集团有限公司资质文件。证实余庆明为了骗取曹某的钱财，而向曹某提供了假的企业信息登记册、中国五冶集团有限公司资质文件。 5.银行交易流水清单。证实2016年12月4日，曹某转账给陈某22万元，该笔钱系被告人余庆明诈骗曹某所得。 6.物证名片、工作证、派遣证及搜查笔录、扣押清单。证实被告人余庆明持有的虚假证件情况。 7.报案材料、受案登记表。证实被害人曹某于2018年4月19日向伊宁市公安局报案称，其被余鸣骗取20万余元。 8.被害人曹某的陈述，证实2016年5月，其认识了余鸣，余鸣说他是伊犁州援疆办书记兼主任。7月中旬，余鸣和其商量一起设立建筑公司挂靠在中国五冶名下，其负责硬件设施，余鸣负责手续，后其在伊宁市火车站新发地广场附近门面房的二楼租了三间办公室，余鸣说办手续要钱，其就给余鸣4.5万元，其中，2.5万元打到陈某2的卡上，1万元打到余鸣的建设银行卡上，1万元在办公室给的现金，后余鸣给其假的中国五冶集团有限公司资质文件、新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册、中国五冶集团有限公司合同专用章。2017年10月，其找人打听过伊犁援疆办就没有一个叫余鸣的人。 9.被告人余庆明的供述称，其有两个名字，一个是余鸣，一个是余庆明。姓名为余鸣的江苏挂职干部派遣证、伊犁州旅游编委会工作证、新疆维吾尔自治区人民政府工作证、援疆产业协调办工作证等都是假的，是其花钱找制作假证的人制作的。其虚构余鸣的名字以伊犁援疆办的书记的身份，在没有能力的情况下，以代办公司手续（进疆证）为由诈骗曹某4.5万元，其中，2.5万元打到陈某2的卡上，1万元打到其建行的卡上，1万元在火车站给的现金。 10.证人拜某的证言，证实曹某给其说过余鸣是伊犁州援疆办书记兼主任。2016年，曹某给其说要开一个建筑公司，公司手续找余鸣办理的，一直没有办下来。 11.证人蔡某的证言，证实2017年年初，余鸣在其餐厅吃饭，自称是援疆办的领导。 12.证人卫某的证言，证实余鸣说他是援疆办书记。2016年，其用妻子陈某2的名义办了一张银行卡，借给余鸣使用，卡里有2.5万元的交易记录。 13.辨认笔录，证实曹某辨认出余鸣系实施诈骗的人。 14.视听资料，证实公安机关在讯问被告人余庆明时， 制作了录音录像，其精神状态良好，未见异常。 二、伪造国家机关证件、印章，伪造公司、企业印章，伪造身份证件事实 2018年4月20日，公安机关从被告人余庆明身上及居住的伊宁市xx小区x号楼x单元xxx室处查获伪造的伊犁哈萨克自治州人民政府综合办、援疆产业协调办书记/主任工作证、伊犁州旅游局旅游工作证、中国人民解放军xxx部队军官证、房产证、结婚证等国家机关证件14本，伪造的新疆维吾尔自治区建设厅区外建筑业企业进疆登记专用章、江苏省住房和城乡建设厅、四川省住房和城乡建设厅、伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用章等国家机关印章35枚，伪造的中国五冶集团有限公司、江苏省江都建设集团有限公司（财务专用章、合同专用章）、江苏省江都建设集团有限公司新疆分公司工程处（财务专用章、合同专用章等公司、企业印章22枚，伪造的余鸣身份证1个、户口本2个。上述伪造的国家机关证件、印章，公司、企业印章，身份证件系被告人余庆明花钱找办假证的人制作的。被告人余庆明使用伪造的伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用印章为卢某收养其儿子余某办理相关手续 上述事实有以下证据证实： 1.伊宁市公安局法制大队、圩其达拉瓦孜派出所出具的证明。证实从被告人余庆明处查获的14本国家机关证件、35枚国家机关印章、22枚公司、企业印章均未在伊宁市公安局治安备案；伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所的户口本为伪造证件；伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用章从未外借或者私刻。 2.收养登记档案材料等。证实被告人余庆明使用伪造的伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用印章为卢某收养其儿子余某办理相关手续。 3.搜查笔录、扣押决定书及清单。证实公安机关在余庆明家中扣押了国家机关证件14本，国家机关印章35枚，公司、企业印章22枚，户口本2本、身份证1个。 4.证人樊某的证言。证实其与余鸣（余庆明）是夫妻关系，结婚证是余鸣一个人办出来的，其没有去。搜出的公章、工作证、房产证等是余鸣的。其和余鸣生育一个孩子，名字叫余某，余某落到卢某的户口上。 5.证人卢某的证言。证实其收养了余某，余某是余鸣的孩子，收养手续是余鸣办的，其只是去签了一下字。 6.被告人余庆明的供述称，伊犁州援疆办书记、主任的工作证、结婚证、伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用章、中国五冶集团公章、户口本等证件、印章都是假，是其在乌鲁木齐市通过做假证的人做出来的。其在卢某收养余某时，在证明上加盖了伪造的伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用章。 7.物证。证实被告人余庆明伪造伊犁哈萨克自治州旅游局工作证、中国人民解放军xxx部队军官证、房产证、结婚证等国家机关证件14本；伪造新疆维吾尔自治区人民政府、伊宁市人民政府、江苏省建设厅、四川省建设厅、伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用章等国家机关印章35枚；伪造的江苏江都建设有限公司新疆分公司、中国五冶集团有限公司、江苏江都建设有限公司、金娃集团南京洪祥销售总公司等公司、企业印章22枚；伪造的余鸣户口本2本、余鸣身份证1个。 8.视听资料。证实公安机关在讯问被告人余庆明时，制作了录音录像，被告人余庆明的精神状态良好，未见异常。 本院认为，上诉人余庆明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人财物，数额较大；通过非法手段制作伪造国家机关证件、印章数量大，情节严重；在没有制作权限的情况下，擅自伪造公司、企业印章，侵犯了公司、企业的正常管理活动和信誉；通过非法手段伪造户口本、居民身份证并使用，侵犯了国家居民身份证以及其他可以用于证明身份的证件管理制度。分别构成诈骗罪，伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业印章罪，伪造身份证件罪。 关于上诉人余庆明提出“公安机关有刑讯逼供行为”的意见。经查，余庆明在一二审审理过程中没有提供刑讯逼供的线索或相关证据，且解释性说明不符合常理，故不予采信。关于余庆明提出“没有收到现金1万元”的意见。经查，余庆明在侦查阶段供述认可收到被害人现金1万元，该供述的金额、给付地点与被害人陈述吻合，能够相互印证。其在庭审中予以翻供，不能作出合理解释，故不予采信。关于余庆明提出“查获的印章、证件系替他人保管”的意见。经查，余庆明在公安机关的供述印章和证件是通过小广告在乌鲁木齐找人做的假印章、证件，在庭审中翻供称印章、证件是替陈某1保管，既不能作出合理解释，也不能提供陈某1的信息和线索，属于推脱追责的狡辩，不予采信。 综上，原判认定犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，程序合法。出庭检察员意见成立，予以采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 张 林 审判员 王继华 审判员 刘 婷 二〇二〇年三月十四日 书记员 刘 佳