安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1181刑初485号公诉机关天长市人民检察院。被告人浦某某，男，1991年9月26日出生于安徽省天长市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省天长市，住安徽省天长市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被天长市公安局刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人林路，安徽扬天律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2019）257号起诉书指控被告人浦某某犯诈骗罪于2019年12月9日向本院提起公诉，以天检一部刑变诉（2020）2号变更起诉决定书于2020年1月6日向本院变更指控被告人浦某某犯诈骗罪、合同诈骗罪，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月4日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员郑某、田某出庭支持公诉，被告人浦某某及其辩护人林路到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：1、2018年10月，被告人浦某某虚构购买“二手”宝马车后用于抵押或租赁的方式挣钱、承诺给予好处费的事实，骗得被害人赵某18500元。2、2019年4月，被告人浦某某虚构帮助贷款需要缴纳相关费用等事实，骗得被害人刘某10341元。3、2019年5月，被告人浦某某与天长市腾飞汽车租赁公司签订《汽车借用合同》，租赁了白色本田思域轿车一辆，后以伪造的机动车行驶证，将该车低价变卖给董某，并收取定金30000元。经鉴定，该车价值130000元。2019年5月21日，被告人浦某某被群众扭送至公安机关。指控的证据：1.受案登记表、户籍资料、到案情况说明、车辆转让协议等书证；2.证人杨某、钱某、王某的证言；3.被害人赵某、刘某等人的陈述；4.被告人浦某某的供述和辩解。指控认为：被告人浦某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大；在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人浦某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。提出其不是被群众扭送到案，是主动投案。辩护人林路的辩护意见：对罪名和犯罪事实无异议。对诈骗罪的到案情况需进一步核实，以确定是否为自首。被告人浦某某主动交代公安机关尚未掌握的合同诈骗犯罪事实，应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实1、2018年9月间，被告人浦某某与被害人赵某相识并成为朋友。10月间，被告人浦某某利用其曾从事汽贸生意骗取赵某的信任，虚构二人共同购买二手宝马汽车用于经营赚钱的事实，累计骗得赵某18500元。2、2019年4月间，被告人浦某某经人介绍与被害人刘某相识，并谎称可以帮助办理银行贷款，先后以交纳银行流水查询费、贷款服务费、车辆保险费和档案费为由，骗得刘某付款1800元、1000元、8541元和1000元，合计12341元。案发后，被告人浦某某偿还刘某2000元。二、合同诈骗事实2019年5月初，被告人浦某某为骗取钱款偿还贷款，与天长市腾飞汽车租赁公司签订《汽车借用合同》一份，从该公司租赁车牌号皖Ｍ×××××白色本田思域轿车一辆，并预付订金2100元。后，浦某某通过微信购买伪造的该车行驶证，冒充车主，于5月14日将该车以12万元出卖给董某、钱某二人，骗得董某预付订金款30000元。5月21日晚，天长市腾飞汽车租赁公司老板杨某从钱某处将车辆开回。经天长市价格认证中心认证，该车价值人民币130000元。2019年5月6日，被害人刘某报案，本案案发。同年5月21日，被告人浦某某在天长市伟业大酒店被被害人刘某发现，并被扭送至天长市公安局刑警一队，归案后，其如实供述了诈骗犯罪事实和公安机关已掌握的合同诈骗犯罪事实。上述事实，有经质证、认证的以下证据加以证实：1、被害人赵某的陈述，证实2018年9月与浦某某相识。10月间，浦某某以二人共同买二手宝马车用于经营赚钱为由，让其提供2万元，并承诺给一两千元报酬，取得赵某信任。赵某通过微信合计转账给浦某某18500元，分别是：2018年10月22日微信转账5000元、2000元，10月23日微信转账6500元，10月31日微信转账5000元。因赵某一直未看到宝马车，遂怀疑被骗。2019年3月，浦某某将其微信拉黑，无法联系。2、被害人刘某的陈述，证实2019年4月，其因缺钱想搞点贷款。经朋友王伟介绍，浦某某同意帮助其办理贷款。2019年4月15日，刘某向浦某某提供了身份证、银行卡、银行卡流水、个人征信报告等材料。按照浦某某要求，其通过支付宝合计转账浦某某12341元，分别是：16日银行查流水费用1800元；18日转账1000元贷款服务费；23日转账8541元车险费用；29日转账1000元档案费。期间，浦某某讲25日能拿到贷款。但贷款一直未能如期到账。后，刘某从保险公司处得知其未买过车险，并且发现个人征信报告上没有贷款记录，遂怀疑被骗。5月6日，刘某报警。3、被害人杨某的陈述，证实其开设一家天长市腾飞汽车租赁公司。2019年5月初，浦某某与该公司签订了一份汽车借用合同，从该公司租了一辆车牌号皖Ｍ×××××白色本田思域汽车，每天租金300元，该车装有GPS定位系统。5月21日，其员工发现车辆停在二手车车行门口两天，其觉得不对劲，经过查看，发现该车牌照被下了，方向盘被锁，其怀疑车辆已被抵押，遂安排员工将该车开回。后跟车行钱老板联系得知，该车是被浦某某卖掉了。4、证人钱某的证言，证实其系“钱记二手车行”老板。2019年5月，其从朋友“喜子”处得知有一辆本田车出售，其与朋友董某决定共同购买。后来，董某去看了车子，并与浦某某签订车辆转让协议，以12万元购得，预付浦某某定金3万元。协议签订后，董某将车开至其车行门口。几天后的一天晚上，该车被杨某开走，并讲该车是其所有。此时，其才被发现被骗。5、证人董某的证言，证实2019年5月14日下午，钱某告诉他有一个白色本田思域车源，车况不错。其与钱某决定一起买下。下午6点左右，其来到北门大桥附近，浦某某将车辆开来，其核对了身份证、行驶证和车架号等，确认浦某某是车主，经过商谈，以12万元成交，并签订了车辆转让协议，18时10分左右，董某通过支付宝付给浦某某订金3万元，浦某某将车辆交给董某。第二天，董某将车停至钱某车行门口。5月21日，车辆被他人开走。6、赵某提供的微信账单，证实2018年10月22日至31日，其通过微信四次共转给浦某某18500元。7、董某提供的支付宝账单，证实2019年5月14日，其通过支付宝预付浦某某车辆订金30000元。8、刘某提供的支付宝账单，证实2019年4月16日至29日，其通过支付宝共转账给浦某某12341元。2019年5月15日，浦某某支付宝转账给刘某2000元。9、杨某提供的汽车借用合同1份，证实2019年5月17日，浦某某从天长市腾飞汽车租赁有限公司租赁了车牌号皖Ｍ×××××白色本田思域汽车。10、董某提供的车辆转让协议及车主为浦某某的该车行驶证照片各1份，证实2019年5月14日，浦某某冒充车牌号皖Ｍ×××××白色本田思域汽车的车主，将该车以12万元出卖给董某。11、涉案白色本田思域汽车照片及价格认定结论书，证实经天长市价格认证中心认定，涉案白色本田思域汽车市场零售价人民币130000元。12、扣押决定书、清单及照片，证实天长市公安局扣押浦某某手机一部、涉案白色本田思域汽车车主为朱红婷的行驶证一本和浦某某所购伪造的车主为浦某某的行驶证一本。13、受案登记表、立案决定书，证实2019年5月6日，刘某向天长市公安局报案称：其被他人以做贷款名义骗取12341元。7日，天长市公安局对该案立案侦查。14、户籍信息、到案情况及前科说明，证实浦某某系完全刑事责任能力人;无违法犯罪前科;2019年5月21日被刘某等人扭送至天长市公安局刑警一队到案，归案后交待了诈骗犯罪事实和公安机关已掌握的合同诈骗犯罪事实。15、被告人浦某某的供述和辩解，证实2018年8月，其与女朋友赵某相识。不久，便产生骗赵某钱的想法。9月，其利用曾从事汽贸生意，谎称与赵合伙买二手宝马车用于经营赚钱，骗得赵某的信任。10月，赵某陆续微信转给其约2万元。后赵多次问车子情况，其均以保养、抵押在外等理由推托，实际未买车。最后浦某某将赵的微信拉黑。2019年4月中旬，经朋友介绍，刘某请其帮助贷款，浦某某便产生借此骗刘某钱的念头。4月16日至4月29日，其谎称帮助办理车辆按揭抵押贷款，先后以银行流水费、贷款服务费、保险费和档案费的名义，骗取刘某通过支付宝转款1800元、1000元、8541元和1000元。收到钱后，浦某某一直借故推托，直到刘某讲已报警，才退款2000元。5月6日，其在伟业大酒店被刘某拽到公安机关。2019年5月份，浦某某急需还贷，便产生骗钱的念头。5月2日，其至腾飞汽车租赁公司租了一辆车牌号皖Ｍ×××××白色本田思域轿车，为将该车卖掉换钱，便以130元网购了一本车主为其本人的假行驶证。收到假证后，其即着手卖车。浦某某先准备卖给喜子车行，因该车行不收轿车，经该车行介绍，其以12万元将该车卖给钱记二手车行，并冒充车主，谎称因急需用钱，才出售按揭购买的该车。当时买家通过支付宝预付3万元。上述所骗款项均被浦某某用于还债和个人花销。本院认为：被告人浦某某以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为分别构成诈骗罪、合同诈骗罪，且应当并罚。公诉机关指控罪名成立。对被告人浦某某提出其自动投案的辩解，经查，其是被被害人刘某等人以扭送方式强制到案，不能认定为自动投案，对该辩解，不予采纳。对辩护人提出被告人系主动如实供述公安机关未掌握的合同诈骗犯罪事实，应当认定为自首的辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人浦某某归案后如实供述诈骗犯罪事实和公安机关已掌握的合同诈骗犯罪事实，均是坦白，可从轻处罚；案发后，被告人浦某某退还被害人刘某部分款项，酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关从轻处罚辩护意见，予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人浦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；实行交罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2023年3月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、公安机关扣押的伪造的行驶证一本予以没收；继续追缴被告人浦某某的违法所得58841元，分别发还被害人赵某、刘某18500元、10341元和董洪旭30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芬人民陪审员  潘瑞荣人民陪审员  陶学梅二〇二〇年三月六日书 记 员  赵 鑫附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。