湖南省中方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1221刑初133号 公诉机关湖南省中方县人民检察院。 被告人易楷（曾用名易传螭），男，1996年4月19日出生于湖南省洪江市，住湖南省洪江市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月15日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现押怀化市看守所。 辩护人杨圣爱，中方县法律援助中心律师。 湖南省中方县人民检察院以湘中检刑诉〔2019〕125号起诉书指控被告人易楷犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省中方县人民检察院指派检察员冯潭出庭支持公诉。被告人易楷及其辩护人杨圣爱均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省中方县人民检察院指控： 2018年5月，被告人易楷经人介绍认识了唐某、贺某，并向该二人谎称其本人是深圳市鼎诚汇富股权资产管理有限公司（以下简称鼎诚公司）的股东、其姐姐及叔叔均是该公司的大股东，其本人专门负责放贷，可以帮该二人在鼎诚公司融资。2018年5月至7月，被告人易楷经唐某介绍先后认识了廖某、舒某、武某，并向其三人自称是鼎诚公司的股东，因廖某所在的常德金焰房地产开发有限公司（以下简称金焰公司）的常德市鼎城区棚户区改造项目（以下简称常德项目）、舒某的中方县铁坡镇中心村的菌类养殖基地项目（以下简称中方县项目）、武某的大理洱源度假村项目（以下简称大理项目）需要融资，该三人分别提出要易楷帮忙融资2.4亿元、4000万元、2.4亿元。易楷表示常德项目向其缴纳100万元费用、中方县项目及大理项目各向其缴纳30万元费用，其可以通过鼎诚公司融到相应资金。为了进一步取得廖某、唐某等人的信任，易楷伪造了鼎诚公司及无锡保胜香梅房地产开发有限公司（以下简称保胜公司）的印章，并伪造了保胜公司对金焰公司融资提供抵押担保的决议、鼎诚公司与保胜公司为金焰公司借款签订的担保合同、鼎诚公司与金焰公司合作常德项目的投资合作意向书；后易楷谎称修某、曹某分别是鼎诚公司给其安排的私人司机、公司总监，并持伪造的文件与廖某、唐某等人见面，谎称鼎诚公司已经开会同意融资2.4亿元，为了进一步取得唐某、舒某的信任，易楷还将舒某带至深圳一公司假作洽谈融资事宜。 2018年7月，被告人易楷以融资需要用车为由，将廖某的路虎揽胜越野车借去使用，后于同年11月将该车开至湖北省仙桃市抵押得款25万元，仅支付首月利息就不再支付，直至案发后被害人在公安机关的帮助下赎回。2018年6月至2019年1月期间，廖某、唐某、贺某、武某等人为常德项目、中方县项目、大理项目融资，通过微信转账、银行转账、给付现金等方式向易楷支付共计137.06万元，但易楷未将该款用于项目融资，均用于个人日常开支、购买车辆、偿还私人欠款、赌博等。2019年1月25日，易楷到了约定项目放款最后期限仍未融资，后切断与被害人的联系并藏匿。 经怀化市公安局刑事科学技术研究所鉴定，上述投资合作意向书中的鼎诚公司的印章与真实的印章不是同一枚印章形成；经中方县价格认证中心估价，路虎揽胜越野车价值75万元。 2019年5月15日，被告人易楷在广州市番禺区洛浦街章沙溪村新沙路42号爱尚公寓门口被公安人员抓获，后如实供述了上述犯罪事实，之后易楷的朋友帮其退还6万元给唐某。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关书证、证人证言、被告人的供述和辩解、被害人陈述、辨认笔录、微信转账记录等电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人易楷以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物达212.06万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易楷如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；案发后，退还被害人部分钱款。建议对被告人易楷判处有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人易楷对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人易楷的辩护人提出辩护如下：1、被告人易楷系初犯，请求法院在量刑时予以考虑；2、被告人易楷对于路虎揽胜越野车没有非法占有的目的，车辆的价值75万元不能作为易楷的诈骗金额；3、被告人易楷在侦查阶段如实供述，自愿认罪认罚，请求法院对被告人易楷的主刑幅度予以从宽。综上，请求法院对被告人易楷从轻处罚。 经审理查明，2018年5月，被告人易楷经人介绍认识了唐某、贺某，并向该二人谎称其本人是深圳市鼎诚汇富股权资产管理有限公司（以下简称鼎诚公司）的股东、其姐姐及叔叔均是该公司的大股东，其本人专门负责放贷，可以帮该二人在鼎诚公司融资。2018年5月至7月，被告人易楷经唐某介绍先后认识了廖某、舒某、武某，并向其三人自称是鼎诚公司的股东，因廖某所在的常德金焰房地产开发有限公司（以下简称金焰公司）的常德市鼎城区棚户区改造项目（以下简称常德项目）、舒某的中方县铁坡镇中心村的菌类养殖基地项目（以下简称中方县项目）、武某的大理洱源度假村项目（以下简称大理项目）需要融资，该三人分别提出要易楷帮忙融资2.4亿元、4000万元、2.4亿元。易楷表示常德项目向其缴纳100万元费用、中方县项目及大理项目各向其缴纳30万元费用，其可以通过鼎诚公司融到相应资金。为了进一步取得廖某、唐某等人的信任，易楷伪造了鼎诚公司及无锡保胜香梅房地产开发有限公司（以下简称保胜公司）的印章，并伪造了保胜公司对金焰公司融资提供抵押担保的决议、鼎诚公司与保胜公司为金焰公司借款签订的担保合同、鼎诚公司与金焰公司合作常德项目的投资合作意向书；后易楷谎称修某、曹某分别是鼎诚公司给其安排的私人司机、公司总监，并持伪造的文件与廖某、唐某等人见面，谎称鼎诚公司已经开会同意融资2.4亿元，为了进一步取得唐某、舒某的信任，易楷还将舒某带至深圳一公司假作洽谈融资事宜。 2018年7月，被告人易楷以融资需要用车为由，将廖某车牌号为的路虎揽胜越野车借去使用，后于同年11月将该车开至湖北省仙桃市抵押得款25万元，仅支付首月利息就不再支付，直至案发后被害人在公安机关的帮助下赎回。2018年6月至2019年1月期间，廖某、唐某、贺某、武某等人为常德项目、中方县项目、大理项目融资，通过微信转账、银行转账、给付现金等方式向易楷支付共计137.06万元（其中被害人廖某、唐某被诈骗金额为125.56万元、被害人贺某、武某被诈骗金额分别为5万元、6.5万元），但易楷未将该款用于项目融资，均用于个人日常开支、购买车辆、偿还私人欠款、赌博等。2019年1月25日，易楷到了约定项目放款最后期限仍未融资，后切断与被害人的联系并藏匿。 经怀化市公安局刑事科学技术研究所鉴定，上述投资合作意向书中的鼎诚公司的印章与真实的印章不是同一枚印章形成；经中方县价格认证中心估价，路虎揽胜越野车价值75万元。 2019年5月15日，被告人易楷在广州市番禺区洛浦街章沙溪村新沙路42号爱尚公寓门口被公安人员抓获，后如实供述了上述犯罪事实，之后易楷的朋友帮其退还6万元给唐某。 另查明，被告人易楷对所犯诈骗罪认罪认罚，并自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实有经庭审质证并查证属实的接报案登记表、立案决定书、常住人口信息、抓获经过、营业执照、股东组成说明、鼎诚汇富股权资产管理有限公司印章、保胜香梅房地产开发有限公司的营业执照及印章、投资合作意向书复印件、担保合同、决议、贺某与被告人易楷的微信聊天记录、被告人易楷工商银行流水、调取证据通知书、中国银行转账记录、中方县价格认证中心关于对路虎揽胜越野车在二手市场合理价格的认定结论书、周某提供的易楷写的唐某借了易楷50万元以路虎车为抵押的借条、路虎车情况说明、收条、帮易楷还款情况说明、收条、认罪认罚具结书等书证，证人舒某、张某、胡某、白某、陈某、修某、黄某、陈某、李某、王某、唐某、周某、曹某等人的证言，被告人易楷的供述和辩解，被害人唐某、廖某、贺某、武某的陈述，怀化市公安局刑事科学技术研究所鉴定书，辨认笔录，微信转账记录等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为:被告人易楷以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物达共计人民币212.06万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，中方县人民检察院指控被告人易楷犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人易楷到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；案发后，被告人积极退还被害人部分赃款，可酌情从轻处罚；对被告人因实施诈骗犯罪所获违法所得25万元予以追缴；对被告人易楷诈骗被害人唐某、廖某、贺某、武某现金人民币137.06万元退赔给本案各被害人。被告人易楷的辩护人杨圣爱提出被告人易楷对于湘J333KX路虎揽胜越野车没有非法占有的目的，车辆的价值75万元不能作为易楷的诈骗金额的辩护意见，与客观事实不符，故该辩护意见本院不予采纳。 综上所述，根据被告人易楷犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人易楷适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人易楷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2029年5月14日。罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 二、对被告人易楷因实施诈骗犯罪所获违法所得人民币25万元予以追缴； 三、责令被告人易楷退赔给被害人唐某、廖某人民币125.56万元，被告人易楷分别退赔给被害人贺某、武某人民币5万元、6.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  向 辉 人民陪审员  向爱毛 人民陪审员  张伶俐 二〇二〇年三月五日 书 记 员  刘彦君