浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初762号 公诉机关浙江省金华市婺城区人民检察院。 被告人姚莎莎，女，1996年12月14日出生于浙江省浦江县，汉族，专科文化，户籍所在地浙江省金华市浦江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月16日被刑事拘留，于2019年4月22日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人洪高翔，金华市法律援助中心指派浙江一剑律师事务所律师。 浙江省金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2019）759号起诉书指控被告人姚莎莎犯诈骗罪一案，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月21日公开开庭审理了本案。浙江省金华市婺城区人民检察院指派检察员万斌出庭支持公诉，被告人姚莎莎，辩护人洪高翔，到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省金华市婺城区人民检察院指控：2015年以来，符某1和张某1（均另案处理）在浙江省义乌市注册成立浙**某资本管理有限公司（以下简称“华某公司”）。此后符某1、张某1以非法占有为目的，招募胡某、龚某1、张某2、肖某（均另案处理）等骨干成员，利用河北滨海大宗商品交易平台，通过操纵邮币卡价格走势，从而骗取被害人的钱财。该诈骗团伙层级清楚、分工明确，由符某1、张某1以华某公司名义负责与河北滨海大宗商品交易平台联络接洽购买邮币卡业务，胡某、龚某1等人担任营业部经理，负责营业部的管理及业务员培训，张某2、龚某2肖某、陈某、梅某1、严某、罗某1等人为讲师团队成员，负责引导被害人操作买卖邮币卡；杨某3、张某3、高某、杨某4、符某2、瞿某2、黄某、王某1、张某4、楼中园、王某2（均另案处理）组成操盘手团队，负责操纵邮票价格走势；被告人姚莎莎、郑阳、申贤麟（两人另案处理）等业务员团队负责物色被害人，协助讲师配合操盘手操作，误导被害人入金并做好连续跌停后的安抚工作。 符某1、张某1、胡某向河北滨海大宗商品交易市场购买了13种邮票，每种邮票均占收购总票面99%以上的票量，业务员在淘宝上购买多个QQ后，以虚构的身份在网络上大量的入群加好友，在与对方聊天过程中获取对方信任，后通过介绍股票老师等手段，让被害人进入事先准备好的交流群，并将组长何某、闫某、杨瞻包装成“资深分析师”、“股票老师”推荐给被害人。待时机成熟后，诱骗并鼓动被害人开某，副组长尹某、倪某、金棒将被害人加入新浪直播间听直播间内张某2等讲师的讲课，讲师通过循序渐进的手法，让投资者转战邮票大盘，然后由业务员当托、与讲师相互配合，诱骗被害人购买公司掌握的13种邮票，操盘手则配合讲师的预测，利用手中掌握的邮票数量的绝对优势操纵邮票的上涨与下跌，使讲师得到被害人的信任，后期讲师预言邮票上涨或者下跌，操盘手则反向高抛低买，业务员则不断鼓动被害人抄底加大入金。讲师、操盘手、业务员三者相互配合，循环性周期性的赚取被害人的差价。 被告人姚莎莎于2015年3月份至2016年7月份加入华某公司疾风队闫某组从事业务员，经审计，姚莎莎在职期间，其涉及诈骗金额共计人民币3684802.53元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实，并指控认为被告人姚莎莎以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人姚莎莎对公诉机关的指控无异议，表示认罪，一共拿到3万元左右工资。 辩护人洪高翔对本案的定性没有异议，并为被告人姚莎莎从轻减轻的辩护意见：被告人姚莎莎系从犯，具有坦白情节；被告人姚莎莎当庭自愿认罪；被告人姚莎莎在本案中没有参与分赃，获利较少；被告人姚莎莎主观恶性小，属于初犯，犯罪时只有20岁。综上，请求对被告人姚莎莎从轻减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2015年以来，符某1伙同张某1在浙江省义乌市注册成立华某公司。此后符某1、张某1以非法占有为目的，招募胡某、龚某1、张某2、肖某（均另案处理）等骨干成员，利用河北滨海大宗商品交易平台，通过操纵邮币卡价格走势，从而骗取被害人的钱财。该诈骗团伙层级清楚、分工明确，由符某1、张某1以华某公司名义负责与河北滨海大宗商品交易平台联络接洽购买邮币卡业务，胡某、龚某1等人担任营业部经理，负责营业部的管理及业务员培训，张某2、龚某2肖某、陈某、梅某1、严某、罗某1等人为讲师团队成员，负责引导被害人操作买卖邮币卡；杨某3、张某3、高某、杨某4、符某2、瞿某2、黄某、王某1、张某4、楼中园、王某2（均另案处理）组成操盘手团队，负责操纵邮票价格走势；被告人姚莎莎、郑阳、申贤麟（两人另案处理）等业务员团队负责物色被害人，协助讲师配合操盘手操作，误导被害人入金并做好连续跌停后的安抚工作。 符某1、张某1、胡某向河北滨海大宗商品交易市场购买了13种邮票，每种邮票均占收购总票面99%以上的票量，业务员在淘宝上购买多个QQ后，以虚构的身份在网络上大量的入群加好友，在与对方聊天过程中获取对方信任，后通过介绍股票老师等手段，让被害人进入事先准备好的交流群，并将组长何某、闫某、杨瞻包装成“资深分析师”“股票老师”推荐给被害人。待时机成熟后，诱骗并鼓动被害人开某，副组长尹某、倪某、金棒将被害人加入新浪直播间听直播间内张某2等讲师的讲课，讲师通过循序渐进的手法，让投资者转战邮票大盘，然后由业务员当托、与讲师相互配合，诱骗被害人购买公司掌握的13种邮票，操盘手则配合讲师的预测，利用手中掌握的邮票数量的绝对优势操纵邮票的上涨与下跌，使讲师得到被害人的信任，后期讲师预言邮票上涨或者下跌，操盘手则反向高抛低买，业务员则不断鼓动被害人抄底加大入金。讲师、操盘手、业务员三者相互配合，通过上术方式骗取被害人的资金。 被告人姚莎莎于2015年3月份至2016年7月份加入华某公司疾风队闫某组从事业务员，经审计，姚莎莎在职期间，其涉及诈骗金额共计人民币3684802.53元。 2019年3月16日，被告人姚莎莎被公安机关抓获归案，后如实供述涉案主要事实。在本案审理过程中，姚莎莎退出违法所得。 上述事实，被告人姚莎莎在审理过程中无意见，并有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据和当事人当庭陈述证实：1.聊天记录、从河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司调取的书证、河北邮币卡经纪类会员申请表、合作协议书、保密协议书、承诺书、银行账户资料、业务员资金汇总表、操盘账号汇总表、凤凰古城交易详单、客户持仓与交易明细表、行政服务数据、抓获经过、起诉书；2.证人闫某、朱某、吴某2、刘某2、施某、瞿某1、倪某、成某、符某1、张某1、胡某、龚某1、杨某3、黄某、张某2、肖某、罗某1的证言：3.被害人陈述：被害人赵某、杨某1、吴某1、傅某、刘某1、李某、兰某、乔某、杨某2、宋某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人姚莎莎的供述与辩解；5.审计鉴定检验报告；6.光盘两张。 上述证据，经公诉人、被告人、辩护人当庭质证，符合证据的合法性、关联性、客观性的要件，本院依法予以综合确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人姚莎莎以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人姚莎莎在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其减轻处罚；其在归案后如实供述罪行，系坦白，且已退出违法所得，认罪态度好，对其从轻处罚。故采纳辩护人所提从轻处罚并适用缓刑的意见。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姚莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人姚莎莎退出的违法所得，发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  包大进 人民陪审员  郑基增 人民陪审员  贾俊英 二〇二〇年三月四日 代书 记员  卢梦青 附：本判决引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。