青海省互助土族自治县人民法院刑事判决书（2020）青0223刑初8号公诉机关青海省互助土族自治县人民检察院。被告人钟某,出生于青海省湟中县，户籍所在地湟中县，现住青海省西宁市。辩护人常某，青海观若律师事务所律师。青海省互助土族自治县人民检察院以互检公诉刑诉（2019）249号起诉书指控被告人钟某犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院于同月13日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青海省互助土族自治县人民检察院指派检察员兰存姐出庭支持公诉，被告人钟某及其辩护人常某到庭参加诉讼。现已审理终结。青海省互助土族自治县人民检察院指控：1.被告人钟某通过网络认识被害人米某。2018年9月份，钟某谎称认识装修公司老总，并自称是青海联运集团职工，以青海联运集团在西宁市××区内的餐厅需要装修为由骗取米某信任，并于同年9月3日以需要招标费为由骗取米某现金10000元；2.2019年2月份，被告人钟某通过网络认识王某1并发展为男女朋友。钟某称自己是大通县众森苗木绿化有限公司业务员，在湟中县承包了荒山绿化项目，可以承包给他人挣钱。王某1将王某2和王某3（均系王某1弟弟）、陶某（王某3舅子）介绍给钟某，三名被害人与钟某签订荒山绿化种植合同，钟某收取三人树苗质量保证金共计110000元并出具收据，后三人一直未拿到承包项目，收取的110000元树苗质量保证金被钟某挥霍。2019年2月份，被告人钟某以同样的理由先后与被害人奎某和燕某签订荒山绿化种植合同，钟某收取奎某10000元、燕某30000元苗木保证金，承包未果后，在二名被害人的再三追讨下，钟某退还奎某8000元、燕某25000元保证金，实际骗取奎某2000元、燕某5000元树苗保证金。针对上述指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关据此认定，被告人钟某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物127000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。量刑建议书指出，被告人钟某有前科，但能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，赔偿被害人部分经济损失。对检察院指控的犯罪事实及向法庭出示的证据，被告人钟某未提出异议，并自愿认罪认罚。被告人钟某的辩护人常某对公诉机关指控被告人钟某犯诈骗罪的事实和罪名不持异议。提出的辩护意见是：1.被告人钟某客观上虽非法收取了质保金，但被告人钟某均使用本人真实姓名、电话等个人信息，其主观上仍然希望合同履行，并非单纯的骗取质保金，主观恶性不大；2.青海乐苑苗木绿化有限公司给陈某1出具的《授权委托书》、被告人向拦隆口镇政府提交的《青海省湟中县营造林先建后补申请表》，证人李某1、陈某1及范某证言证实被告人确实在办理青海省湟中县营造林先建后补的事实，但其未能料到报批的施工方案未被批准，故收取保证金是其法律意识淡薄的结果，其犯罪情节较轻，且没有造成严重后果；3.被告人到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上所述，请求法庭能够给予被告人最大限度的从轻处罚。经审理查明：一、被告人钟某通过网络认识被害人米某。2018年9月份，钟某称自己认识装修公司老总，并自称是青海联运集团职工，以青海联运集团在西宁市××区内的餐厅需要装修为由骗取米某信任，并于同年9月3日以需要招标费为由骗取米某现金10000元。案发后，被告人钟某退还米某经济损失10000元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人米某陈述、辨认笔录：2018年8月27日，微信群里有一个叫钟某的男子加了我，他自称在西宁一家联运公司上班。2018年9月3日，我俩在西宁市城北区天峻桥附近见面，他在微信上说他和他们公司一个姓吕的老总关系好，他们公司在西宁市××区的餐厅需要装修，问我干不干，让我按照八一路客运站的餐厅装修，把他们吕总的电话给我了（137XXXXXXXX），我和对方通电话时吕总称工程是120万，干完至少可以赚60万，但是他要一半的利润，我听后想着能赚30万就同意了，当时还提出要一万元招标费。2018年9月17日15时45分许，我在威远镇七彩星河湾的建行ATM机给对方汇过去一万元，对方的中国建设银行储蓄卡卡号是×××。一星期之后我俩在互助县丹麻镇馒头寺见面，钟某说工程马上批了让我准备下来干，后面他的电话打不通，微信联系时对方找借口推诿让我继续等。2018年11月29日，我去钟某的××县找他时，村干部说钟某已经很长时间没有来村里，后我到钟某说的六一桥客运站时，发现并不是钟某所称的联运公司客运站而是青运集团客运站，里面餐厅两年前已经装修了，我才知道被骗。钟某的联系方式是177XXXXXXXX、177XXXXXXXX，微信名称是随我心愿，自称联运公司老总吕总的联系方式是137XXXXXXXX。2018年11月30日，在见证人李伟的见证下，米占峰从一组12张不同男性免冠照片中辨认出钟某；2.证人安某证言：2018年9月初，我陪米某到西宁城北区天峻桥附近见了一个自称姓钟的男子，过了十多天，米某跟我说上次见面的那个姓钟的男子在西宁六一桥有一个客运站的餐厅需要装修，9月17日我开车拉米某、孙某到西宁市××路看了一下，回互助的路上对方给米某打电话要一万元钱，米某在互助县威远镇七彩星河湾ATM机给对方汇了10000元。2018年11月30日，我和孙某陪米某到××县找姓钟男子，从村干部处得知姓钟男子已经两三年没回家，去六一桥客运站时发现那里是青运集团客运站，餐厅两年前已经装修使用，我们意识到被骗；3.证人孙某证言：2018年9月中旬，米某跟我说他认识一个叫钟某的男子在西宁联运公司上班，他们公司在六一桥客运站的餐厅需要装修。同年9月17日，我、米某和安某去八一路客运站餐厅看了一下，后我和米某返回互助县，返回途中对方让米某打过来一万元招标费，说工程9月24日要开工，我陪米某到互助县威远镇七彩星河湾建行的ATM机，米占峰给对方汇了10000元，后来我问米某工程怎么样，他说对方称招标出了问题一直拖着没法开工。2018年11月30日，我们三人去钟某的××县找他，村干部说钟某已经很长时间没来村里，我们去六一桥客运站时发现里面餐厅两年前已经装修，而且公司不是联运公司而是青运公司，我们意识到被骗；4.证人王某4证言：我在青海省运输集团有限公司下属的青海翔羚宾馆任副经理一职，南川西路客运站没有餐厅，只有我们宾馆二楼有餐厅，餐厅在两年半前已经装修，法人是李基全，没有承包给“联运公司”或者“联运公司”的人。我们的宾馆属于青海省运输集团有限公司下面的二级生产单位，南川客运站也是集团公司下面的二级生产单位，南川西路客运站附近或者西宁城东区六一桥附近没有其他客运站，我们没有隶属过“联运公司”；5.接受证据材料清单、银行卡客户交易详细信息。证明2018年9月17日，钟某×××的建设银行卡在ATM机存款10000元，卡内余额为10000.19元；6.钟某与米某微信聊天记录。证明钟某（微信名随我心愿）发送给米某的“小米，我们开会着呢，会开完吕总给你详细的问事，你就说我俩表兄弟”以及“问我俩的关系了你就说的越近越好”。米某于2018年9月17日15时48分给钟某转账10000元；7.营业执照。证明青海翔羚宾馆有限公司住所地为西宁市城中区南川西路48号，法定代表人李琴；8.现场勘验检查工作记录、现场照片。证明米某给钟某汇款地点位于××县中国建设银行互助分行自助银行大厅内西起第一台自助存取款机；9.137XXXXXXXX的手机号码开户信息。证明137XXXXXXXX的手机号码于2008年8月9日至2016年10月21日期间没有吕姓人开户使用过；10.情况说明。证明钟某提供的吕总137XXXXXXXX电话号码现处于停机销号状态，未发现吕总的相关开户信息；11.被告人钟某供述：2018年七八月份，我在一个微信群里认识了互助县丹麻镇的米某，后来我认识的一个叫吕总的朋友说有酒店装修工程可以介绍给我干，我就将此事告诉了米某，并承诺将西宁市南川西路客运站的餐厅装修工程介绍给他，并以办理资质证书挂靠和招标费的名义通过银行转账收取米某10000元，后我将6500元交给了吕总，剩余的3500元我花销掉了。再后来我联系吕总承包装修工程时吕总不接电话，不回信息，联系不上，我意识到吕总是个骗子，米某多次问我工程项目的事情，我因为手中没有钱就一直推拖，也没将承包装修工程的事情告诉米某，钱一直也没有还给米某。我的微信名叫随我心愿，吕总的联系电话是137XXXXXXXX；12.收条、领条。证明2019年8月6日，被告人钟某亲属退还被害人米某经济损失10000元。二、2019年2月份，被告人钟某通过网络认识王某1并发展为男女朋友。钟某称自己是大通县众森苗木绿化有限公司业务员，在湟中县承包了荒山绿化项目，可以承包给他人挣钱。王某1将王某2和王某3（均系王某1弟弟）、陶某（王某3舅子）介绍给钟某，三名被害人与钟某签订树木种植承包合同，钟某收取陶某质保金40000元、王某2质保金30000元、王某3质保金40000元，后三人一直未拿到承包项目，收取的110000元树苗质保金被钟某挥霍。2019年2月份，被告人钟某以同样的理由先后与被害人奎某和燕某签订树木种植承包合同，钟某收取奎某10000元、燕某30000元苗木保证金，承包未果后，在二名被害人的再三追讨下，钟某退还奎某8000元、燕某25000元保证金，实际骗取奎某2000元、燕某5000元树苗保证金。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述（1）被害人陶某陈述：钟某是我姐姐王某1的朋友，自称是大通众森苗木绿化有限公司的业务人员。2019年4月5日，我姐夫王某3告诉我，钟某手里有从湟中县拦隆口镇后河尔村承包的6500亩地，他已经从钟某手里承包了湟中县拦隆口镇千户营村的8000亩地，问我能不能承包，4月9日，我和钟某、王某2、王某3到××县看钟某承包的地，当天晚上我在我姐姐王某1家里和钟某签订了青海大通众森苗木绿化有限公司的树木种植承包合同，当时合同上没有盖青海大通众森苗木绿化有限公司章子，钟某说公司会计不在，等他盖好了章子再把合同给我，并要了4万元的苗木质量保证金，给我开具了一张4万元苗木质保金的收据。后钟某以不知道公司账号以及会计不在公司为由，让我给他支付现金。4月10日我从互助县农商银行取了4万元现金，让我姐夫王某3带给钟某，王某3在火车站将钱给了钟某。到现在项目也没有进行，钟某签完合同后，以到青海大通众森苗木绿化有限公司盖章子为由将合同拿走，到现在也没给我，我给钟某打电话发微信催促，但钟某以种种借口推拖，也不给我退苗木质保金。另外，钟某和我姐夫王某3也签订了树林种植承包合同，并且收取了苗木质保金4万元，合同也以会计不在没有盖章为由，在签订完合同后将合同拿走，没有给王某3，和我姐夫王某2也签订了树木种植合同，并且收取了质保金3万元，和王某2签订合同时盖了青海大通众森苗木绿化有限公司的章子，合同现在我姐夫王某2手里。后来我到青海大通众森苗木绿化有限公司核实过，他们公司的法人刘某不承认我们和钟某签订的树林种植承包合同，说他们公司也没有钟某这个人；（2）被害人王某2陈述：我通过我姐姐王某1认识钟某，他自称是青海大通众森苗木绿化有限公司的业务员，说他们公司在湟中县承包了几千亩地，让我也承包其中的一些地去种植松木，并承诺一年可以挣十几万元。2019年3月17日，我和钟某还有一个女的（钟某称那个女的是大通众森苗木绿化有限公司的会计），一同前往湟中县拦隆口镇麻子营村看钟某他们公司承包的土地，看完地回西宁的路上钟某让我晚上请青海大通众森苗木绿化有限公司的领导吃个饭，但是吃饭时只来了一个男的和两个女的，钟某自称是他的同事。2019年3月19日，钟某拿着一份树木种植承包合同到王某1家，我们签订了树木种植承包合同（当时只签了名字没有签署日期），钟某要求我交3万元的苗木质保金，并承诺项目开始后树木种植率达到百分之五十时，给我退还3万元，第二天钟某给我开具了一张3万元的收据，但这个项目到现在没有开始，钟某以各种理由推拖，后联系不上，3万元苗木质保金也没退还给我。钟某通过同样的方式和我弟弟王某3及小舅子陶某签订树木种植承包合同，并收取王某3、陶某各4万元的苗木质保金；（3）被害人王某3陈述：2019年2月份，我通过我姐姐王某1认识钟某。3月28日，钟某给我打电话让我不要去食堂打工，和他去湟中拦隆口镇种植树木，并于29日带我和王某1、王某2到××县看他承包的地，钟某指着一个山头告诉我们他承包了8000亩地，钟某让我承包8000亩地种植松树，说要收取4万元质保金。3月31日我们签订了树木种植承包合同，当时合同上没有盖青海大通众森苗木绿化有限公司章子，钟某说公司会计这几天不在公司，他把合同先拿着等会计回来把章子盖好后给我，后面就一直没我合同，我多次索要他总是各种理由推拖。签合同当天我就在××区）给了钟某4万元现金，他给我开了一张4万元的质保金收据。钟某还和我哥哥王某2、我小舅子陶某签订过树木种植承包合同，从王某2处收取3万元质保金，从陶某处收取4万元质保金；（4）被害人奎某陈述：2019年1月份，安永春说他认识一个在西宁林业局上班的人，这个人答应要给他承包树苗种植项目，让我俩合作一块干，我就见了钟某，他给我俩说湟中县拦隆口镇麻子营村有3800亩地，让我俩种树苗，但需要收三四万元保证金，还拿委托书和青海乐苑苗木绿化有限公司的营业执照给我俩看，后我和安永春各签了一份合同，各自向钟某交了1万元保证金，钟某给我俩开了收据。3月份，我和安永春到××县去看地，村长带着我们看了南面大概100亩地，说这就是要种树苗的地方，我给钟某打电话说麻子营村没有3800亩地，他说亩数不够的从别的地方再找给，我就说不干了让他退还保证金，我以娃娃结婚为由向他要钱，他退了8000元给我，其余的2000元被骗走了；（5）被害人燕某陈述：我通过我老乡认识钟某，说和钟某有个绿化项目要谈，后钟某和姓陈的一个女的拿着红头文件、营业执照，当时钟某说自己是大通众森苗木绿化有限公司干绿化项目的，就带我们去看地，看完后给我签的××县亩地，我老乡签的是拦隆口镇千东、千西共8000亩地，我给了钟某3万元押金，他给我开了收据，但是到2019年5月份还没有开工，我问钟某时他让我等着，说林业局的资金还没有到位，但等了一段时间还是迟迟不开工，我就找钟某，他给我退了2.5万保证金，剩余的5000元到现在也没有退。2.证人证言（1）证人王某1证言：我在快手平台认识了钟某，他自称是青海大通众森苗木绿化有限公司的业务员。2019年3月份，钟某说他们公司在湟中县承包了一些荒山要开发绿化，可以让我弟弟王某2去干，我叫王某2来我家和钟某谈。2019年3月19日，钟某和王某2签订树木种植承包合同，钟某说要3万元保证金，我弟弟王某2当场就给了钟某3万元现金，钟某开具一张3万元的收据。2019年3月31日，我弟弟王某3和钟某谈妥后也签订了树木种植承包合同，钟某当场让王某3交了4万保证金并开了收据，后王某3又叫来了他的小舅子陶某，2019年4月9日，钟某和陶某也签订了树木种植承包合同，陶某第二天让王某3转交4万元保证金给了钟某，钟某向所有人保证说4月份开工，但直到6月份不见开工，钟某一直推拖，我们感觉有问题就向大通众森苗木绿化有限公司核实，经核实才知道钟某根本就不是大通众森苗木绿化有限公司的业务员。大概2019年4月份，钟某带陶某、王某3、王某2还有我去湟中县麻子营村看了工地，当时指着一片空地说就是要绿化的工地，具体的地方名我也叫不上；（2）证人刘某证言：我是大通众森苗木绿化有限公司法人，还有两个股东叫刘先存、龚某，他俩不参与公司经营活动，只是在公司成立时出资。大通众森苗木绿化有限公司的的经营地址××县，主要业务是造林苗、城镇绿化苗、花卉种植及销售，饲草种植等。我们公司进行荒山绿化有青海省人民政府下发的青海省国土绿化提速三年行动计划（2018-2020）的通知，该文件号为青政办（2017）205号，先根据政府下发的文件，去有荒山的村子考察，如果被考察的村子有荒山进行苗木绿化，我们就和村委签订荒山绿化承包协议书，协议书盖好村委会的章子、乡政府盖章后，将项目报到林业局进行审核，林业局到现场进行考察审核后如果项目被规划了不能进行荒山绿化，就给我们出具相关的文件。我们要按照林业局规划及设计进行荒山苗木种植，林业局在当年的九十月要对苗木的成活率进行验收，苗木的成活率必须达到80%以上，再往上级林业局进行报备后由上级林业局给我们拨款40%，栽下的苗木在三年达到一定的成活率才把余下的款拨给我们。我们公司只有互助县的两个村庄有两个荒山绿化项目，湟中县拦隆口镇的麻子营村、千户营村后河尔村没有荒山绿公项目，项目也没有承包给别人，我们公司没有钟某的业务员。我们公司从不和个人签订相关合同，钟某与王某2签订的种植承包合同不是我们公司签订的，种植承包合同上为什么会盖大通众森苗木绿化有限公司的章子我不清楚，我们公司的章子不可能盖在钟某与王某2的签订的种植承包合同上。我们公司也没有收取过陶某、王某2、王某3的苗木种植款，也没取过质保金。我们公司承包的项目在我们完不成的情况下才会对外承包，但是公司的业务没有对外转包的权利；（3）证人胡某证言：2018年11月至12月份，有个自称西宁一绿化公司的钟姓男子和一个女子来我村，说他们公司要在我们村搞绿化，免费在我们村的荒山种植树木，当时我和书记口头同意，后这个姓钟男子又来过几次，希望我们同意并签订合同，我们书记和他签订了合同，但也没履行；（4）证人张某证言、辩认笔录：我于2010年至今担任拦隆口镇麻子营村当会计。2018年（具体日期我记不清了），我村来了一个陌生男子和女子说要进行荒山绿化种植项目，要绿化3500亩荒山，当时我、书记张师福，主任张永潭就签了合同，合同后来也没履行。2019年9月23日，在见证人的见证下，张某在一组12张不同免冠照片中辨认出编号为3号的男子（钟某）就是与其签订合同的人；（5）证人虎某宝证言、辩认笔录：我于2017年12月份至今担任拦隆口镇后河村村委书记。2018年11月份，我村来了一个自称是省上一个园林公司陌生男子和女子，要在我村进行荒山绿化种植项目，我带着他们去我村的占林沟和直沟去看要种植的荒山，看完后我们就签了合同，当时我还见了麻子营村、千东村签的合同，后来合同也没履行。2019年9月23日，在见证人的见证下，虎某宝在一组12张不同免冠照片中辨认出编号为12号的男子（钟某）就是与其签订合同的人；（6）证人阿某证言：2018年，拦隆口镇后河儿村有150亩荒山绿化的种植项目，由我镇组织实施没有对外承包，其它村没有荒山绿化种植项目。如果国家、省上和县上在我镇各村有荒山绿化种植项目的话，都会提前下文件，去年我镇没有接到相关的文件。2018年12月份，一个陌生男子和女子来我这里说在省上承包了荒山绿化种植项目，只要盖了我们镇的章子，就可以在我们镇的后河尔村、麻子营村、千东村、千西村进行荒山绿化种植，当时他手里还拿着我县其他乡镇盖了章的合同，我当时看见他拿着麻子村签的合同，就在这个合同上盖了章子后向领导汇报，领导告知我如果没有县里相关文件，就不要在合同上盖章，所以其他合同书上没有盖章。我们没收到县林业局下发的文件，虽然麻子营村的合同上盖了章，但合同是无效的。我镇各村的荒山绿种植项目不经镇上同意，不能开展，和村委会单方面签订的荒山绿化种植合同未经镇政府同意也属于无效合同。我镇后河儿村、麻子营村、千东村、千西村荒山绿化种植项目没有承包给青海乐苑苗木绿化有限公司；（7）证人龚某证言：青海乐苑苗木绿化有限公司是我父亲龚行加的公司，具体工作运营都是我父亲管理，公司的注册地在青海省西宁市××区，乐都区寿乐镇还有一个分公司，主要办公地在乐都区，西宁没有办公地点，只挂一个公司牌子。2019年6月份，我需要招标，从刘某手里借了他们公司的公章、法人章子，在投标书上盖章后再没有借过大通过众森苗木绿化有限公司的公章。我不认识钟某，也没有在钟某拿的合同和收据上盖过大通县众森苗木绿化有限公司的章子，我公司的业务员没有和行政村签订合同的权利，因为签订合同必须要拿公司章子，还需要经过法人的同意，否则签订的合同无效；（8）证人李某2证言：我于2015年10月份至今在青海省乐苑苗木绿化有限公司担任出纳，2018年至今担任会计。公司法人是龚行加，办公地址在××区，员工有我、龚某、龚拉旦，公司是否有叫钟某和李某1的人我不知道，也没有见过。我们公司与大通县众森苗木绿化有限公司有业务往来，但是我没有用过大通县众森苗木绿化有限公司的公章；（9）证人李某1证言：2018年11月我和钟某认识，后一块给青海乐苑苗木有限公司联系绿化的地，青海乐苑苗木有限公司一亩地给我100元钱，我给钟某一亩地35元钱，后面因为海乐苑苗木有限公司的法人龚更加联系不上，我们就分开各干各的。钟某承包绿化项目地时，我没有给钟某给过盖有大通县众森苗木绿化有限公司章子的树木种植承包合同，当时钟某和湟中县的几个村签了荒山造林承包协议，他拿着盖了村委公章的协议给我，我拿着协议书到青海乐苑苗木绿化有限公司法人龚本加手里盖章，有些协议上盖的是青海乐苑苗木绿化有限公司的章子，有的协议上盖的是大通众森苗木绿化有限公司的公章，龚本加说这两个是一个公司，但是我没有给过盖有青海乐苑苗木绿化有限公司和大通众森苗木绿化有限公司章子的树木种植承包合同。我给钟某和陈某1委托过办理荒山荒坡绿化的授权委托协议书并盖了青海乐苑苗木绿化有限公司的章子，并给钟某青海省林业厅、财政厅的文件（复印件），这是龚本加给我的文件，我给钟某给了一份。我们和各村签订荒山造林承包协议，在没有拿到林业局申报施工方案，就不能对外签订树木种植承包合同，更不能收以保证金。当时钟某和一个甘肃姓张的人签了树林种植承包合同，收了6万元树苗质量保证金，我认为这样做不合理，就让钟某退钱，钟某退了姓张男子的6万元，后我就和钟某分了家，他是否和其他人签订了种植承包合同、收取保证金我不知道；（10）证人陈某1证言：我和钟某通过快手认识，钟某自称是西宁市汽车站的职工，说他招标了一个绿化项目，我就和钟某作搭档，他出人力和车，让我出1万元钱，我俩到湟中县拦隆口的千东、千西、麻子营、后河尔、南门二村，钟某和村委书记说这是政府的项目，免费给每个村子的荒山荒坡绿化，给每个村一亩地10元的提成，村书记就和钟某签订《荒山造林承包协议》，签完后钟某就交给李某1，钟某说签谁的名字都一样，我就在协议上签了我的名字。刚开始我和钟某跟着李某1干，协议上盖的章子是青海乐苑苗木绿化有限公司的章子，后面公司法人联系不上了，钟某就找了青海绿豪农业科技开发有限公司和海东市平安区青发园林绿化有限公司，盖了两个公司的章子和千东村、千西村、麻子营村签了协议，湟中光彪种养植专业合作社的章子是我找的，因为法人是我姐夫。《荒山造林承包协议》是李某1给的，《树木种植承包合同》是钟某自己从网上下载打印的。2019年4月份，一个姓王的女子和他弟弟想从钟某手里承包地，是否签了合同我不知道。今年6月底，我和钟某才把和各村签订的《荒山造林承包协议》拿到拦隆口镇报批，但到现在也没有批上，更没有拿到林业局的施工方案，也不能对外承包地。刚开始认识时钟某说他在西宁市汽车站后勤上班，后面他以各种理由向我借钱，现在我觉得上当受骗了，和他合伙我花了2.65万元，钟某还借了我1.8万元；（11）证人范某证言：2019年4月份，我通过一个姓杨的人认识钟某，钟某说他有关系能批上绿化的地，说湟中县拦隆口镇4个村荒山荒坡他都承包了，问我种不种，并答应给钟某1亩地1元的好处费，他说可以，但要拿我们公司的章子和各村签合同，我就把公司的公章借给钟某，他给我写了借条，大概十五天就把签的合同和公司章子给了我。我和钟某签的××县亩《荒山造林承包协议》，后面我就联系不上钟某了。我给钟某给过青海省林业厅、财政厅的文件（提交《荒山造林承包协议》和青海省林业厅、财政厅文件各一份），就是让他拿着文件给我承包荒山荒坡绿化的地，我公司也没有从钟某手里承包到要绿化的地，因为没有拿到林业局的施工方案，项目没有落实。3.被告人钟某供述：2018年12月份，我通过快手认识王某1并发展成为男女朋友关系。我给王某1说我是乐苑苗木有限公司的员工，在干荒山绿化的活儿，她给我说给她弟弟包点活儿（栽苗子），我说这个活儿不好包，4月栽完苗子9月份才能拿到款，而且包之前要交3万元树苗质量保证金，后我就带着王某1、王某2、王某3和公司会计去看湟中县拦隆口镇麻子村的集体地。2018年11月份，青海乐苑苗木有限公司委托我和麻子营村的书记、会计、村长在麻子营村委签了种植合同，王某2给我交了3万元的树苗质量保证金，我给王某2开了收据，后又和王某3在王某1家签订了6000亩的××县、千西村荒山种植合同，我收了王某34万元的树苗质量保证金，并开具了收据，过了两天通过王某1介绍我和陶某在王某1家签订了拦隆口镇后河村的6000亩的荒山绿化种植合同，因为合同条款有问题需要回公司修改，我就没有给陶某合同，过了三天陶某把4万元树苗质量保证金交给了我，我开了收据。我给他们承包的荒山绿化地是青海乐苑苗木有限公司委托我和这些村的村长、书记签的合同，合同是2018年11月至12月份签订的，这些合同都在我家里，但是我向湟中县林业局报备的时候，是以平安的一个绿化公司报备的。我和他们签订合同时给他们说我是青海省乐苑苗木有限公司西宁分公司的员工，办公地址在西宁市××区，主要干荒山绿化种植，我是西宁分公司李某1招聘的，2018年11月上的班。我和王某2、王某3、陶某签订合同时是以青海乐苑苗木有限公司的名义签订的，我是从青海乐苑苗木绿化公司老总龚行加的外甥尕苍（真实姓名我不知道）手里拿了大通众森苗木绿化公司的章子，当时李某1给尕苍打了电话，盖完章子后当天就给了尕苍。我和安永春、奎某签订了湟中县麻子营村4500亩的树林种植合同，收取奎某1万元树苗保证金，并给奎宁发昌开了收据，后面安永春说不干了，奎某要求退钱，我由于手头紧，只退了8000元，还剩2000元未退。和燕某签订了湟中县拦隆口镇南六二村的6000亩的树林种植承包合同，当时收了3万元的保证金，后由于该村荒山荒坡不对外承包，我就燕某说换个地方，燕某就不承包了，我就退了2.5万元，5000元没有退。刚开始我和青海乐苑苗木绿化有限公司有合作，后面认识了青海绿豪农业科技开发有限公司的范总，我就和该公司合作，范总给了我他们公司的公章，让我去承包荒山荒地。湟中光彪种植养植专业合作社是我挂靠的一个公司，我和陈某1一块到该合作社商量，用他们合作社的名义我们承包荒山荒地，给他们提成，对方就同意了，我就和陈某1拿着拦隆口镇后河村签订的造林承包协议，该社法人芦光彪给了合作社的公章，我就在协议上盖了该合作社的章子。我和陈某1是一般朋友，我俩没有具体分工，我诈骗的钱没有给过她。4.搜查笔录、搜查刑事照片、扣押决定书及扣押清单。证明2019年9月25日，在见证人的见证下，侦查人员对钟某位于西宁市××区的住宅及钟某白色大众朗逸轿车（临时车牌号×××）进行了搜查，并对搜查所得票据1本、树木种植承包合同7份、荒山造林承包协议4份、青海省湟中县营造林先建后补申请表1张、授权委托协议书1份、青海省林业厅、财政厅文件1份予以扣押。5.树林种植承包合同、质保金收据。证明陶某于2019年3月31日签订树木种植承包合同，种植地为湟中县拦隆口镇后河尔村，该合同书既无甲方盖章和也无甲方签名，缴纳保证金4万元。王某2于2019年3月19日与大通众森苗木绿化有限公司签订树木种植承包合同，种植地为湟中县拦隆口镇麻子营村，缴纳保证金3万元。王某3于2019年3月31日签订树木种植承包合同，种植地为湟中县拦隆口镇千东、千西两村，缴纳保证金4万元，该合同既无甲方盖章和也无甲方签名。燕某于2019年1月31日与大通众森苗木绿化有限公司签订树木种植承包合同，种植地为湟中县拦隆口镇后河村，缴纳保证金3万元，甲方签字为钟某，盖有大通众森苗木绿化有限公司章子。奎某、安永春于2019年2月2日与大通众森苗木绿化有限公司签订树木种植合同，种植地为湟中县拦隆口镇麻子营村，缴纳保证金2万元，甲方签字为钟某，盖有大通众森苗木绿化有限公司章子。6.荒山造林承包协议及青海省林业厅、财政厅文件。证明2019年5月26日，乙方青海绿豪农业科技开发有限公司与湟中县拦隆口镇千西村签订种荒山绿化承包合同，盖有“青海绿豪农业科技开发有限公司”章子。7.接受证据材料清单、大通众森苗木绿化有限公司营业执照、开户许可证、林木种子生产经营许可证、印章备案刻制准刻证。证明大通众森苗木绿化有限公司成立于2017年9月6日，法人代表刘某，住所西宁市××县，经营范围为造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉种植及销售、组织成员开展苗木相关技术及信息服务、饲草种植。并证明印章备案刻制情况。8.大通众森苗木绿化有限公司证明。证明大通众森苗木绿化有限公司没有跟湟中县拦隆口镇麻子营村、四户营村、后河尔村签订荒山种植苗木项目，钟某与该公司没有任何关系，也未收取陶某40000元、王某230000元、王某340000元质保金。本案综合证据如下：1.被害人陶某报案材料、接处警登记表、受案登记表、移送案件通知书、抓获经过、在逃人员登记表。证明2018年11月30日10时23分，互助县丹麻镇补家村65号村民米某到互助县公安局刑警大队口头报警，称2018年9月份的一天，其10000元现金被名叫钟某的人以承包装修工程为由骗走，请查处。互助县公安局于2018年11月30日立案侦查。2019年6月29日，西宁市公安局城北公安分局经济犯罪侦查大队接到互助县威远镇红嘴尔村陶某报警，称其在2019年3月19日与一名叫钟某的人签订《树木种植承包合同》，并支付钟某质保金40000元，后发现该项目不存在，钟某已失联。与钟某签订合同的还有王显寿、王某2，二人共支付钟某质保金70000元，钟某共骗取三人质保金110000元。该局于2019年8月29日将此件移交互助县公安局刑警大队并案侦查。犯罪嫌疑人钟某于2019年2月26日被互助县公安局上网追逃，2019年7月22日被西宁市公安局城东公安分局刑侦大队抓获，同日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕；2.刑事判决书、违法犯罪记录查询情况说明。证明钟某因犯诈骗罪于2016年9月29日被湟中县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金5000元；3.认罪认罚具结书。证明被告人钟某认可公诉机关指控的罪名及量刑建议。关于被告人钟某的辩护人常某提出的被告人钟某主观恶性不大，且被告人确实在办理青海省湟中县营造林先建后补手续，但报批的施工方案未被批准，故收取保证金是其法律意识淡薄的结果，其犯罪情节较轻，且没有造成严重后果的辩护意见。经查，被害人陶某、王某2、王某3、奎某、燕某陈述及被告人与上述各被害人签订的合同均能证实被告人是以大通众森苗木绿化有限公司名义与上述各被害人签订树木种植合同，大通众森苗木绿化有限公司法人刘某证实，该公司在湟中县拦隆口镇没有荒山绿化项目，也没有承包给别人，公司没有叫钟某的业务员，也没有收取陶某、王某2、王某3的质保金。证人李某1证言证实其没有给过钟某盖有大通众森苗木绿化有限公司章子的树木种植承包合同，同时陈某1证言证实在签订荒山造林承包协议后没有拿到林业局申报施工方案前不能对外签订树木种植承包合同，更不能收取保证金。证人阿某的证言证实，拦隆口镇后河儿村150亩荒山绿化种植项目没有对外承包，其它村没有荒山绿化种植项目，拦隆口镇各村荒山绿化种植项目不经镇上同意不能开展，和村委会签订的荒山绿化种植合同未经镇政府同意属于无效合同，拦隆口镇后河儿村、麻子营村、千东村、千西村荒山绿化项目没有承包给青海乐苑苗木绿化有限公司。从钟某处扣押的青海省湟中县营造林先建后补申请表中申请人为青海绿豪农业科技开发有限公司，地点为湟中县拦隆口镇南门二村，并非被告人与被害人签订合同的大通县众森苗木绿化有限公司，且该申请表也未取得湟中县林业局审批。综上所述，钟某以并不存在的拦隆口镇后河儿村、麻子营村、千东村、千西村荒山绿化项目，虚构事实，隐瞒真相，且以大通县众森苗木绿化有限公司名义，谎称在湟中县承包了荒山绿化项目，与被害人签订树木种植承包合同，收取质保金数额巨大，并非其法律意识淡薄，而是以非法占有为目的的诈骗犯罪，故对辩护人以上意见不予采纳。本院认为，被告人钟某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物127000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人多次诈骗，且曾因诈骗被判处刑罚，可酌情从重处罚。鉴于被告人钟某能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退赔部分被害人经济损失，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2024年1月21日止。所处罚金限被告人于判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、责令被告人钟某退赔被害人陶某损失40000元、王某2损失30000元、王某3损失40000元、奎某损失2000元、燕某损失5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 者雪梅人民陪审员 汪永浩人民陪审员 王春元 二〇二〇年三月十日书记员 吴锦涛附页本决所依据的法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚……第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。