山东省郓城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1725刑初39号 公诉机关山东省郓城县人民检察院。 被告人苏良良，男，1988年4月22日出生于福建省福安市，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省福安市，住江西省。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月14日被江西省乐平市公安局抓获并押羁于乐平市看守所，同年2月20日被刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。 指定辩护人李瑞清，山东鲁韵正道律师事务所律师。 山东省郓城县人民检察院以郓检一部刑诉[2020]48号起诉书指控被告人苏良良犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郓城县人民检察院指派检察长刘化珍、检察官助理杨得军出庭支持公诉，被告人苏良良及其辩护人李瑞清到庭参加诉讼。现已审理终结。 郓城县人民检察院指控：2020年2月1日至6日，被告人苏良良在没有进货渠道和进货能力的情况下，虚构有稳定、充足的口罩货源的事实，通过网络微信以发送医疗物资照片、快递发货单等方式，骗取被害人郑某1信任，以收取口罩货款和预付款为名，通过微信和支付宝转账，多次骗取被害人郑某1的财物，共计人民币52万元。后被告人苏良良将被害人郑某1的电话、微信拉黑，拒绝与被害人郑某1联系。 案发后，公安机关追缴、扣押赃款人民币41.84万元，已发还被害人。 针对上述指控，公诉机关提交了户籍证明、发破案经过、扣押物品清单等书证；证人夏某1、夏某2、穆某等证人证言；被害人郑某1陈述；被告人苏良良供述；被害人郑某1对被告人苏良良的辨认笔录；被告人苏良良、被害人郑某1、穆某等微信和支付宝转账记录、微信聊天记录等证据证实。公诉机关认为被告人苏良良以非法占有为目的，骗取公私财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人苏良良辩称其只是中间人，郑某2也知道其是中间人，其没有诈骗郑某2。 被告人苏良良的辩护人提出被告人苏良良的行为不构成诈骗罪，被告人苏良良基于交易保管货物，在交易失败后将货款非法占有，符合侵占罪的构成要件；被告人苏良良系初犯，被抓捕后如实供述自己的罪行并积极配合公安机关退赃，有坦白和悔罪情节；被害人郑某2自身具有过错。 经审理查明，2020年1月29日，被害人郑某2通过朋友微信推荐添加被告人苏良良为微信好友。被告人苏良良在没有稳定进货渠道和充足进货能力的情况下谎称自己有稳定、充足的口罩货源，并向郑某2发送医疗物资照片、快递发货单照片等，取得被害人郑某2信任。2月1日，被告人苏良良告知郑某2有一批国外发货的外科用口罩，需要先付款后发货。二人商定单价1.675元，数量4.4万个。被害人郑某2通过微信和支付宝转账支付被告人苏良良货款7.37万元，被告人苏良良将其中5.28万元用于为郑某2购置口罩。 2月2日至6日，被告人苏良良先后称有一次性口罩、外科手术口罩，收取被害人郑某2支付宝、微信转账共计人民币52万元，后将被害人郑某2微信、手机号码拉至黑名单，并将部分钱款通过亲戚夏某1、夏某2的支付宝和微信提现到银行卡内取出据为己有，将其中4.7697万元用于偿还个人债务。 案发后，公安机关追回赃款49.2211万元，发还被害人郑某2。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证并经法庭认证的证据予以证实,本院予以确认。 （一）书证 （1）被告人苏良良的电子档案，证明被告人苏良良犯罪时达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 （2）郓城县公安局受案登记表、立案决定书，证明郓城县公安局于2020年2月6日受理该案件，2月7日立案侦查。 （3）江西省乐平市公安局受案登记表、立案决定书/移送案件通知书，证明2020年2月14日，乐平市公安局抓获苏良良后，以苏良良诈骗案于当日立案侦查，后发现郓城县公安局先立案并对苏良良进行网上追逃，于2月18日将案件移送郓城县公安局管辖。 （4）乐平市公安局出具的抓获经过，证明2020年2月14日，被告人苏良良在江西省乐平市镇桥镇金山新宗村17号被当地公安民警抓获归案。 （5）乐平市看守所羁押证明，证明被告人苏良良于2020年1月14日被临时羁押在乐平市看守所，因办案单位带回关押于2月19日出所。 （６）扣押、发还清单，证明自夏某1、徐某处扣押百元面值人民币4184张，发还被害人郑某2；通过夏某2微信转账、张羽银行卡提现方式分别退还被害人郑某25.5811万元、1.8万元。 （二）证人证言 （1）证人夏某1证言，证明夏某1与苏良良是连襟关系，苏良良做橱柜生意，不做口罩生意。和苏良良聊天时，苏良良说在网上卖口罩，是二级经销商。2020年2月5日，收到苏良良分两次转来的20万元。2月6日，收到7万元、7万元、1.8万元三笔转款，付款人“*金某”。2月11日，收到2.285万元一笔转款，付款人是“*梨新”。夏某1支付宝账户共计收到38.085万元。苏良良要赶紧将钱取出来，夏某1将支付宝账户的钱取出38万元交给苏良良。过了几天，苏良良又将其中的36.34万元放在夏某1的保险柜里保管。 （2）证人夏某2证言，证明苏良良是夏某2表姐夫。2020年2月5日，苏良良借用夏某2的微信和支付宝收货款。当天苏良良通过微信转款10.38万元。2月8日通过微信转款2千元。2月9日通过微信转款925元。2月7日，苏良良分别提现1.001万元、4.006万元共计5.007万元，微信内尚有5.5811万元被冻结。2月6日，夏某2支付宝账户收到2万元，付款人“*金某”;2月7日夏某2支付宝账户收到2千元，付款人“*健康”；2月10日，夏某2支付宝账户收到850元，付款人“*汪某”；以上共计2.285万元，转至夏某1支付宝账户内。 （3）证人穆某证言，证明穆某的微信昵称“玲欧香水”。2020年1月31日，“整体橱柜”添加了穆某为微信好友，商定购买普通医用口罩4.4万个，每个1.2元，货从迪拜发。2020年2月1日17时29分对方通过支付宝转到穆某的中国农业银行账户4万元，17时37分通过微信转给穆某1.28万元。穆某通过微信把7张国际速递发货单发给对方。穆某没有稳定、大量的口罩进货渠道，是在迪拜各个药店通过自己上门购买的方式进货。 （三）被害人陈述 被害人郑某2陈述及辨认笔录，证明2020年1月29日，郑某2微信昵称“忧郁”添加苏良良为微信好友。苏良良称口罩从国外发来，需先打货款第二天发货。二人商谈好每个外科医用口罩1.675元，购买4.4万个外科医用口罩。郑某2于2月1日通过支付宝给苏良良转款4万元，通过微信名“你若安好便是晴天”微信给苏良良昵称为“整体橱柜”转账3.37万元。转账后苏良良通过微信发给7张从阿联酋发来的国际速递的发货单。7张发货单上的地址和联系人都是郑某2提供的，现在货主已经收到货。苏良良发微信说温州有5万个一次性普通口罩，每个1元，问要不。郑某2于2月2日通过支付宝给苏良良转账5万元。2月5日上午，苏良良发微信说6号凌晨到货15万个外科医用口罩，每个3.2元，问要不。当天郑某2通过支付宝分两次给苏良良转款15万元，通过微信名“忧郁”分两次给苏良良微信昵称“整体橱柜”转款10万元，2月6日通过支付宝转账20万元。2月6日上午，苏良良微信说广州有30万个一次性医用口罩，6号中午发货，每个进货2.7元，如果想要先拿2万元的预订费。2月6日11时，郑某2通过支付宝给苏良良转款2万元。期间，郑某2一直催苏良良拍发货物照片和视频，一直说再等等。2月6日12时，苏良良把郑某2微信号和手机号都拉黑了。郑某2辨认出苏良良是微信好友“整体橱柜”。 （四）被告人供述 被告人苏良良供述，证明苏良良通过微信昵称“中国加油”推荐添加微信昵称“忧郁”，微信聊天中谎称有充足的固定货源，转发上家朋友圈的口罩视频、照片转发给“忧郁”。“忧郁”向苏良良进货4.4万个普通医用口罩，每个1.675元，货款总价7.37元。“忧郁”于2月1日通过支付宝向苏良良支付宝转账4万元，通过微信昵称“你若安好便是晴天”的微信向苏良良微信昵称“整体橱柜”转账3.37万元。苏良良与“玲欧香水182××××3091”谈好购买普通医用口罩4.4万个，每个1.2元，货款5.28万元。2月1日，苏良良通过支付宝转账4万元至穆某中国农业银行账户，通过微信转给穆某1.28万元。经催，对方通过微信转给苏良良7张从迪拜发来的国际速递发货单，苏良良将货单发给了“忧郁”，并告诉发货了。后来“忧郁”说一直没有收到货。2月2日，苏良良在微信朋友圈看到微信好友“virgo布丁”出售口罩后，给“忧郁”说温州有5万医用口罩，每个1元，问是否要。“忧郁”同意，给苏良良转款5万元，通过支付宝转至苏良良支付宝账户5万元。苏良良2月2日转给“virgo布丁”2.8万元的口罩款，后因货源紧张，“virgo布丁”一直没有给发货就将2.8万元退款至苏良良的支付宝账户，苏良良没有退给“忧郁”。2月5日，苏良良通过朋友认识微信好友“总7777”，“总7777”说有1.5万只外科医用口罩，开始谈的价格每只2.95元。苏良良联系“忧郁”是否要，“忧郁”让将价格压低一点。后来“忧郁”按每只3元的价格于2月5日、2月6日分三次通过微信或者支付宝转账45万元。2月6日，苏良良微信联系“忧郁”说广州有30万个一次性医用口罩每个2.7元，如果要需要交订金。“忧郁”同意后通过支付宝转给苏良良2万元。“忧郁”转完账后要求第二天发货，拍发货视频。苏良良联系“总7777”，“总7777”涨价每个3.5元1只，否则不给发货。苏良良知道进不到货，不想退钱，就把“忧郁”的手机号和两个微信号拉黑。苏良良怕家人知道骗人的事，找到夏某1给夏某1说卖口罩赚了很多的钱，把钱转给夏某1保管。夏某1答应后，苏良良分两笔转到夏某1支付宝账户20万元。苏良良支付宝限额后，先将钱转到微信好友“初新不负生活号”支付宝账户上，再通过“初新不负生活号”转到夏某1的支付宝内。2020年2月6日，苏良良通过“初新不负生活号”分三次转给夏某1支付宝15.8万元。苏良良转给夏某2微信账户×××万元，使用夏某2的银行卡提现了5.007万元，账户内的5.5811万元被冻结。苏良良使用夏某2的支付宝收取了2.285万元，后转到夏某1的支付宝内。还有一部分钱用于还账了。 （五）电子数据 （1）苏良良和郑某1使用的微信号、支付宝界面截屏，证明被告人苏良良使用微信名为“整体橱柜”、微信号为×××的微信号码；苏良良使用的支付宝账户为：136××××6454，支付昵称为：良；郑某1使用的微信名为“你若安好.便是晴天”、微信号为×××的微信号码；郑某1使用的支付宝账户为：15×××26，支付昵称为：晓锋。 （2）苏良良和郑某1微信和支付宝转账记录，证明2月1日00时02分，郑某1通过支付宝账号“晓锋”转账4万元，2月1日16时21分通过“你若安好便是晴天”的微信号转账3.37万元；2月1日17时29分，苏良良通过支付宝“良”转给“玲欧香水182××××3091”口罩款4万元，收款人的姓名穆某；2月2日22时15分，郑某1通过支付宝转给苏良良5万元，2月2日22时35分，苏良良通过微信转到“virgo布丁”的支付宝账户2万元，2月3日00时38分，转到“virgo布丁”微信内8千元，共计转了2.8万元口罩货款，2月6日08时48分，“virgo布丁”将2.8万元退给苏良良；2020年2月5日15时55分、17时48分，郑某1通过微信转给苏良良10万元；2020年2月5日19时21分、19时38分，郑某1通过支付宝分两次转给苏良良15万元；2020年2月6日00时31分，郑某1通过支付宝转给苏良良20万元；2020年2月6日11时37分，郑某1通过支付宝转给苏良良2万元的订金，以上共计59.37万元。2月5日，苏良良通过支付宝分两次转给夏某120万元；2020年2月6日通过“初新不负生活号”分三次转给夏某1支付宝15.8万元；转到夏某2的微信账户上×××万元；用夏某2的银行卡提现5.007万元，取走5万元放在其妻子徐某家里，夏某2账户里还有5.5811万元；为显示自己有销售口罩的货源，被告人苏良良从他人微信上下载的口罩照片发给郑某1，以取得郑某1的信任。2月6日00时56分，苏良良通过支付宝还给卢林艳1.2万元；2月6日08时52分还给周林（万家橱柜）9697元；2月6日09时52分还给张羽（霍爵车轮）1.8万元；2月6日11时41分还给林承金（旺金橱柜）8千元，共计还账4.7697万元。 （3）苏良良与郑某1微信聊天记录，证明2020年2月4日，被告人苏良良发给被害人郑某1的口罩照片、营业执照、合格证书、发货现场照片等，2月5日，郑某1给苏良良两次微信转账共15万元。 （4）苏良良与穆某（微信昵称“玲欧香水”）微信聊天记录、微信收款记录，证明2020年2月1日19时38分，苏良良发给穆某口罩收货地址江苏无锡吴林5千个、扬州市陈立恒2千个、江苏南京陈某1万个、江苏南京涂生2千个、江苏苏州张燕箐5千50个、江苏苏州王恒8千个、四川成都周丽丽5千个，还有一个南京的严圣林；2020年2月1日17时37日，苏良良转给穆某1.28万元、4万元。 （5）穆某身份证微信记录、穆某发给苏良良的7张国际快运单微信记录，证明穆某的身份情况；七张国际货运单地址分别是江苏南京市六合区、江苏苏州市、江苏省南京市江宁区、江苏省扬州市、江苏省南京市江宁区、江苏南京玄武区、江苏省南京市江宁区等收货地址。 （6）苏良良与朱某（微信昵称“virgo布丁”）微信聊天记录、微信转账记录，证明2020年2月2日，苏良良联系“virgo布丁”购买5万个口罩，给其转账2.8万元，后2月6日“virgo布丁”将2.8万元退还给苏良良的事实；2月2日，被告人苏良良在收取郑某15万元货款时，还没有和“virgo布丁”谈好，也没有稳定的货源。 （7）苏良良与王超斌（微信昵称“总7777”）微信聊天记录，证明2020年2月5日，在收取郑某145万元口罩款时，被告人苏良良还没有稳定的口罩货源，其还在和“总7777”商谈购买口罩的事情，“总7777”表示现在不接单，6号以后再说。 上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人苏良良虚构自己有稳定、充足的口罩货源，收取他人货款后因联系不到货源，遂将对方联系方式拉黑，非法占有他人货款五十二万元，数额特别巨大的行为构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人苏良良提出的其行为不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人苏良良的辩护人提出的被告人苏良良的行为构成侵占罪的辩护意见，经查，被害人郑某2与被告人苏良良属于买卖口罩的交易双方，被害人郑某2将货款预支付被告人苏良良是一种交易行为，并非基于委托、借用等关系将涉案款项委托被告人苏良良代为管理，其行为不符合侵占罪的犯罪构成要件，故被告人苏良良的辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人苏良良的辩护人提出的被害人郑某2具有一定的过错的辩护意见，经查，在案证据不能证明被害人郑某2与被告人苏良良在交易过程中存在过错，故被告人苏良良的辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人苏良良在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售疫情防控物品的名义实施诈骗，应依法从重惩处。鉴于被告人苏良良所诈骗款项大部分已由公安机关追回并发还被害人，对其可酌情从轻处罚。辩护人关于该项的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏良良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月14日起至2030年8月13日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人苏良良退赔被害人郑某2经济损失二万七千七百八十九元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 崔 冰 审判员 李兴磊 审判员 罗福彪 二〇二〇年三月十六日 书记员 马建华