四川省开江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1723刑初101号 公诉机关四川省开江县人民检察院。 被告人廖钧良，绰号“阿十”、“小三”，男，1991年9月29日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区宾阳县，住广西宾阳县滨州镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月29日被开江县公安局刑事拘留；同年12月4日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于开江县看守所。 指定辩护人郭杨军，开江县法律援助中心律师。 被告人廖杰真，绰号“阿三”，男，1989年10月22日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区宾阳县，住广西宾阳县滨州镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月29日被开江县公安局刑事拘留；同年12月4日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于开江县看守所。 指定辩护人逯道建，四川共法律师事务所律师。 开江县人民检察院以开检刑诉（2019）41号起诉书指控被告人廖钧良、廖杰真犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员刘瑾出庭支持公诉，被告人廖钧良及其指定辩护人郭杨军、被告人廖杰真及其指定辩护人逯道建到庭参加诉讼。现已审理终结。 开江县人民检察院指控，2018年年初，被告人廖钧良、廖杰真和罗某启（另案处理）因缺钱用，三人商议通过“企查查”软件在网上寻找公司通讯录，然后冒充公司老总给分公司领导发短信，以朋友急需用钱，帮忙给朋友转钱不方便，由受害人打款给朋友实施诈骗活动。并约定诈骗成功后由罗某启负责联系人取款，取款人抽取25%的手续费后，剩下的钱由三人平分。后三人租用了广东省东莞市虎门镇南充口太沙路段某地为作案场地，并置办了作案使用的银行卡、手机、电话卡、笔记本电脑等工具。 2018年3月19日16时许，被告人廖钧良冒充四川华达建设工程管理有限公司总公司经理李某，用号码为1353843****的手机给分公司经理颜某固发短信，短信内容称“我是总经理李某，我想转点钱到你账户，然后以你的名义转给我朋友范某山，到时方便收回”。颜某固信以为真，并将自己的工商银行账户62220823170008****发给廖钧良。后被告人廖杰真用“作图工具”软件做了一张向颜某固工商银行账号转款50000元成功假的转账截图，并通过彩信的方式发给颜某固。当日19时29分，颜某固向户主为范某山银行账户62122617040093****转款20000元；次日上午9时许，颜某固又向该账户转款30000元。廖钧良得知50000元转款成功后，随即通知罗某启联系取款人取款，取款人抽取25%手续费，剩下的37200元三人平均分配。三人随后将赃款挥霍一空，并将作案时使用的银行卡、手机、电话卡、笔记本电脑等作案工具扔进河里。 公诉机关认为，被告人廖钧良、廖杰真以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、证人证言、辨认笔录、银行交易流水、被害人陈述及被告人供述等证据支持公诉。 被告人廖钧良对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭表示愿意退赃，请求法庭从轻处罚。 辩护人的辩护理由：1、对公诉机关指控被告人廖钧良的犯罪事实无异议；2、被告人廖钧良到案后，认罪、悔罪态度较好。请求法庭对其从轻处罚。 被告人廖杰真对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示愿意退赃，请求法庭从轻处罚。 辩护人辩护理由：1、对公诉机关指控被告人廖杰真的犯罪事实无异议；2、被告人廖杰真到案后认罪态度较好，当庭表示愿意退赃。请求法庭从轻处罚。 经审理查明，2018年年初，被告人廖钧良、廖杰真和罗某启（另案处理）因缺钱用，三人商议通过“企查查”软件在网上寻找公司通讯录，然后冒充公司老总给分公司领导发短信，以朋友急需用钱，帮忙给朋友转钱不方便，由受害人打款给朋友实施诈骗活动。并约定诈骗成功后由罗某启负责联系人取款，取款人抽取25%的手续费后，剩下的钱由三人平分。后三人租用了广东省东莞市虎门镇南充口太沙路段某地为作案场地，并置办了作案使用的银行卡、手机、电话卡、笔记本电脑等工具。 2018年3月19日16时许，被告人廖钧良冒充四川华达建设工程管理有限公司总公司经理李某，用号码为1353843****的手机给分公司经理颜某固发短信，短信内容称“我是总经理李某，我想转点钱到你账户，然后以你的名义转给我朋友范某山，到时方便收回”。颜某固信以为真，并将自己的工商银行账户62220823170008****发给廖钧良。后被告人廖杰真用“作图工具”软件做了一张向颜某固工商银行账号转款50000元成功假的转账截图，并通过彩信的方式发给颜某固。当日19时29分，颜某固用其女颜某辉工商银行卡62122644020191*****向户主范某山银行账户62122617040093****转款20000元；次日上午9时许颜某固又用自己工商银行卡向该账户转款30000元。廖钧良得知50000元转款成功后，随即通知罗某启联系取款人取款，取款人抽取25%手续费，剩下的37200元三人平均分配（每人分得12400元）。三人随后将赃款挥霍一空，并将作案时使用的银行卡、手机、电话卡、笔记本电脑等作案工具扔进河里。 同时查明，被告人廖杰真、廖钧良因涉嫌诈骗受害人杜某丽财物，被新疆克拉玛依市公安局民警分别于2018年9月19日、9月25日在广西南宁宾阳县抓获，同年10月19日被释放。同日，二被告人因涉嫌诈骗受害人颜某固现金，在新疆克拉玛依市火车站附近再次被克拉玛依市公安局民警抓获，同月29日，因涉嫌犯诈骗罪被开江县公安局刑事拘留。 上述事实，有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2、拘留证、逮捕证，证实对二被告人采取强制措施的情况。 3、户籍信息，证实二被告人身份情况。 4、到案经过，证实新疆克拉玛依市公安局在侦办新疆克拉玛依市杜某丽被诈骗案中，抓获犯罪嫌疑人廖钧良、廖杰真，因拘留期限届满，于2018年10月19日将二犯罪嫌疑人释放，同日发现二人涉嫌诈骗，被四川省达州市开江县公安局上网追逃，克拉玛依市公安局民警在克拉玛依市火车站附近将廖钧良、廖杰真抓获的情况。 5、受害人颜某固手机短信截图、向范某山工行卡号汇款凭证复印件，证实被诈骗情况。 6、辨认笔录，证实二被告人相互辨认，分别辨认“富二代”（罗某启）、“三哥”（覃某豪）及被告人廖杰真辨认他所购买电话卡的人（潘某海）的情况。 7、罗某启、范某山银行卡交易流水，证实罗某启建设银行卡号62170000100742****、范某山62122644020191*****银行卡交易流水情况。 8、支付宝账号流水截图，证实廖杰真支付宝账号1373717****、罗某启支付宝账号1767762****交易情况。 9、证人证言： （1）叶某辉证言，证实2017年11月份，他利用工作之便发现可以用到店办理电话卡人的身份信息偷偷再办理一张电话卡，把这些卡（黑卡）激活后就可以出售给别人。我一共向潘某海等三个人出售了大概有五六百张黑卡，盈利6万多元。 （2）潘某海证言，证实我从我电话通讯录里一个叫“长城”的人那里购买黑卡然后出售给别人。这些黑卡我基本卖给了自称是广西来的那些人，他们有时候直接到我店里来买，有时候给我打电话，我通过顺丰邮寄到他们指定的地点，基本都是广西南宁市宾阳县或者上林县，我没有记他们的联系方式。 10、受害人颜某固的陈述，证实2018年3月19日下午16时许，我的手机收到一条短信，内容是“我是李某，想转点钱到你的账户，然后以你的名义转给我朋友，到时候方便收回，你看可以吗”，我收到这条短信后给他回了我的工商银行卡号62220823170008****，并叫他把卡号发过来，说今天太晚办不了。对方回短信叫我今天转，耽误了会有损失，并且发了一张李某转款给我账户50000元的截图；还有一个工商银行卡号62122617040093****，户主范某山。我叫我女儿颜某辉和我一起到橄榄广场对面的工商银行，用我女儿颜某辉的工商银行卡62122644020191*****向范某山工商银行卡里转了20000万元，并给对方发了转账截图。第二天早上9点左右，我又通过我的工商银行卡向范某山转账30000元。转款后，我发短信问对方是否收到，对方不回我。我查询我的银行账户，发现转给我的50000元也没有到账，我发觉不对劲，打电话向李某经理证实，李某说他在外面出差，根本没有这个事情，我就知道自己被电信诈骗了。 11、被告人的供述： （1）廖钧良供述，证实他和廖杰真从小一起长大，与罗某启是在宾阳县城喝酒认识的。2018年过年的时候，我、廖杰真、罗某启在宾阳县城里喝酒，廖杰真说“三哥”（覃某豪）那里有发短信冒充熟人诈骗的技术，我们三个没钱花，就表示同意了。同年3月份，廖杰真说他在广州东莞虎门镇宝旺不锈钢那里租了一间房可以用来搞诈骗，“三哥”教我们通过发短信冒充总公司领导诈骗分公司领导。“材料”是通过“企查查”找寻，材料找好后，“三哥”把从宾阳带来过的银行卡和电话卡给我们。我们一般上午“找料”，下午通过笔记本电脑接通手机发短信，第一条短信内容是“新换的号码请惠存，某某公司加领导名字，收到请回复”，如果对方不回复，我们就再发一次，如果还是不回复，我们就不发了；如果对方回复，我们第二天就实施诈骗。第二天早上9、10点发第二条短信，内容是“在吗？”，如果对方回复了，我们就会发“有个事找你帮忙，是否方便”，如果对方回复了，我们就发“有个朋友（朋友的名字就是收钱的银行卡的卡主名字）有急事想找我转点钱，我先把钱转给你，麻烦你帮忙转一下，以后方便我要回”，对方回复收款卡号后，廖杰真、罗某启就在电脑上通过“做图工具”做一张假的转账截图通过彩信发给对方，对方如果说没有收到钱，我们说可能是银行跨行汇款有延误，先帮忙垫付，到账后扣出来。对方汇款后，我们马上通过电脑网上银行查钱到账没有，如果到账了，罗某启就把钱分几笔打到“阿鸡”发的几张散银行卡号里，然后“阿鸡”去取钱，取完钱后“阿鸡”扣除25%的手续费，剩下的钱我们三个平分。诈骗成功后，我们就会把电话卡、银行卡扔掉。 2018年3月16号，我和廖杰真、罗某启通过上述诈骗手段，诈骗了四川一家建筑分公司的一个人，总公司经理叫李某，我们共诈骗了分公司那人50000元钱，他是把钱打到一个叫范某山的工商银行卡上的，“阿鸡”取钱之后扣了25%，剩下的钱我们三个人平分了，廖杰真通过微信转了12000元钱给我。同年4月中旬，我和廖杰真、罗某启以同样手法诈骗了一家四川分公司经理70000元，这次我分到18000元。同年5月的一天，我和廖杰真、罗某启以机票改签的方式诈骗了别人12800元。 我们总共诈骗成功四次，四川二次、机票改签一次，还有一次20000元的记不清是哪里的了，共诈骗了20万元左右。 （2）廖杰真供述，证实2017年10月份，廖杰真、廖钧良、“富二代”（罗某启）三人商量，通过发短信冒充公司领导实施诈骗。同年10月份，我一个人到虎门镇，在那里租了一间房屋，然后联系的廖钧良、“富二代”到虎门。覃某豪教我们在网上通过“企查查”搜索分公司领导，通过分公司找总公司领导名字，然后冒充总公司领导给分公司领导发短信。短信内容是“这是新号码，请保存下”，如果对方回复，第二天就问他在不在，如果对方回复，我们再发短信“让你帮个忙，有个朋友（这个朋友就是银行卡户主的名字）急需找我借钱，用你的账户给他打过去，方便我以后好收回”。对方一般会回复他的收款账户，我和“富二代”在电脑上通过做图软件做一张假的转账截图通过彩信发给对方，然后再把“朋友”的银行卡账号发给对方，如果对方说没有收到钱，我们说可能是银行或者网络延迟。对方汇款后，我们通过电脑查钱是否到账，“富二代”联系人将钱取出来，那人分20%-25%，剩下的钱我们三人平分。我们诈骗的电话卡是我在虎门长平买的，银行卡是覃某豪买的。 2018年3月的一天，廖钧良在网上通过“企查查”找到四川一家公司，廖钧良冒充那家公司的经理，给他们分公司经理发了一条短信，按照上面的诈骗方法，那家分公司的总经理分两次打钱到一个叫范某山的工商银行卡上，被我们诈骗了50000元。第二天，“富二代”通过微信给我转账2万多元，我再通过微信给廖钧良转账1万多元，我分的钱用在了吃喝玩乐上了。其余几次诈骗我记不清了。 以上证据，经当庭举证、质证，其证据来源合法，客观真实，且能互相印证，本院予以采信，作为本案定案证据。 本院认为，被告人廖钧良、廖杰真以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予以刑事处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。 在审理中，被告人廖钧良、廖杰真如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。 二被告人的辩护人提出的辩护理由与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 被告人廖钧良、廖杰真属共同犯罪，廖钧良第一次被新疆克拉玛依市公安局民警抓获后，在讯问中供述了诈骗四川一建筑分公司经理（颜某固）现金5万元的事实。因此，二被告人在新疆被羁押的时间，应予折抵刑期。 为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十一条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款、第二款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廖钧良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2022年1月24日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人廖杰真犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2022年1月18日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人廖钧良、廖杰真所得赃款24800元，继续追缴，返还受害人颜某固。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张光勇 人民陪审员  刘宗秀 人民陪审员  龙维路 二〇二〇年三月九日 书 记 员  向秀丽 附本案适用法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 1、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、第六十一条：对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 4、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 6、第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第二款：由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 7、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于我省诈骗罪具体数额执行标准的通知》： 1、第一条：诈骗公私财物价值五千元以上的，为“数额较大”。 2、第二条：诈骗公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”。 3、第三条：诈骗公私财物价值五十万元以上的，为“数额特别巨大”。