河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1002刑初710号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人刘泉，男，1985年2月24日出生，汉族，中专毕业，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被告人刘泉2019年7月17日被抓获归案，因涉嫌诈骗罪2019年7月18日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪2019年8月23日经许昌市魏都区人民检察院批准,次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。委托辩护人徐永盛，河南锦恒律师事务所律师。被告人刘帮，男，1986年7月21日出生，汉族，初中肄业，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被告人刘帮2019年7月17日被抓获归案，因涉嫌诈骗罪2019年7月18日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪2019年8月23日经许昌市魏都区人民检察院批准,次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。委托辩护人潘学鹏，广西华志翔律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2019）361号起诉书指控被告人刘泉、刘帮犯诈骗罪，向本院提起公诉。因本案案情复杂，经许昌市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2019年12月25日公开开庭进行了审理。魏都区人民检察院指派检察员魏立峰出庭支持公诉，被告人刘泉及其委托辩护人徐永盛、被告人刘帮及其委托辩护人潘学鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：2019年3月至5月，被告人刘泉、刘帮经预谋后，购买用于诈骗的通讯录、手机、电话卡、电脑等作案工具。2019年5月18日，刘泉、刘帮冒充他人，以帮助借款名义，诈骗被害人贺某十一万元并分肥。公诉机关针对上述指控提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘泉、刘帮虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人系共同犯罪，且均系主犯。被告人刘帮到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。综合被告人刘帮的犯罪情节、认罪悔罪表现等，公诉机关建议对被告人刘帮判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。后公诉机关调整量刑建议，建议判处被告人刘帮有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人刘泉对公诉机关起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并当庭表示认罪。被告人刘泉未提供证据。被告人刘泉的辩护人的辩护意见是：1、被告人刘泉如实供述犯罪事实，具有坦白情节；2、被告人刘泉自愿认罪认罚，具有悔罪表现；3、被告人刘泉的妻子积极退赃，并得到被害人的谅解；4、被告人刘泉系初犯、偶犯。综上，辩护人建议对被告人刘泉判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人刘泉的辩护人提供了被害人贺某出具的收据及谅解书各一份，证明被告人刘泉、刘帮的亲属代替二被告人向被害人全额退赔，并取得被害人的谅解。被告人刘帮对公诉机关起诉书指控的罪名及犯罪事实亦均无异议，亦当庭表示认罪认罚。被告人刘帮的辩护人的辩护意见是：1、被告人刘帮到案后如实供述犯罪事实，其供述对案件的侦破起到了重要作用。故应认定为自首；2、被告人刘帮的亲属积极退赔被害人损失，并得到被害人的谅解；3、被告人刘帮在德州市看守所被羁押的一个月应折抵本案刑期；4、被告人刘帮自愿认罪认罚，并签下了《认罪认罚承诺书》；5、被告人刘帮无前科。综上，辩护人建议判处被告人刘帮有期徒刑二年。被告人刘帮及其辩护人均未提供证据。经审理查明：2019年3月至5月，被告人刘泉、刘帮经预谋后，购买用于诈骗的通讯录、手机、电话卡、电脑等作案工具。2019年5月18日，刘泉、刘帮冒充他人，以帮助借款名义，诈骗被害人贺某十一万元并分肥。2019年11月20日，被告人刘帮自愿签订认罪认罚具结书一份，对许昌市魏都区人民检察院指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。本院在审理过程中，被告人刘泉、刘帮二人的亲属代为向被害人贺某退赔十一万元；被害人贺某出具谅解书，对被告人刘泉、刘帮表示谅解。上述犯罪事实，被告人刘泉、刘帮在开庭审理过程中亦均无异议，并有开庭审理中经质证确认的被告人刘泉、刘帮的供述及辩解，被害人贺某的陈述，证人黄某的证言，接受证据材料清单及被告人刘泉假冒“刘胜利”的名义与被害人贺某之间的手机短信聊天截图，被害人贺某借用贺香菊的银行账户向被告人刘泉指定的户名为“邓佳伟”的银行账户转款的记录，被告人刘泉、刘帮二人微信账号交易记录，扣押物品清单和随案移送清单，公安机关对被告人刘帮认罪认罚从宽处理告知书和被告人刘帮向公安机关签订的认罪认罚承诺书，公安机关出具的关于抓获被告人刘泉、刘帮经过的材料，被告人刘帮在审查起诉阶段自愿签订的认罪认罚具结书，被告人刘泉、刘帮二人的亲属代为退赔手续和被害人贺某出具的对被告人刘泉、刘帮的谅解书及本院调查核实笔录，被告人刘泉、刘帮的户籍证明及二人无犯罪记录证明等证据证实。以上证据均经本院当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人刘泉、刘帮以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘泉、刘帮犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名均成立。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人刘泉系在共同犯罪中作用较大的主犯。诉讼中被告人刘泉、刘帮的亲属代为退赔被害人的损失，并取得被害人对二被告人的谅解；被告人刘帮自愿认罪认罚，被告人刘泉当庭自愿认罪，依法可作为酌定量刑情节予以考虑。公诉机关关于“判处被告人刘帮有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元”的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘泉、刘帮的辩护人关于被告人刘泉、刘帮认罪态度较好，二人的亲属代为退赔被害人的损失，取得被害人的谅解，且二被告人均系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚的辩护意见，符合本案事实，且于法有据，本院予以采信。关于被告人刘泉的辩护人提出的被告人刘泉具有坦白情节的辩护意见。经查，被告人刘泉虽在本院庭审中自愿认罪，但其被抓获归案后，在山东省齐河县公安局民警对其第一次讯问中，被告人刘泉并未主动坦白其伙同被告人刘帮诈骗被害人贺某钱财的犯罪事实。故被告人刘泉依法不构成坦白。关于被告人刘帮的辩护人提出的被告人刘帮应被认定为自首的辩护意见。本院认为，根据刑法及司法解释的规定，成立自首，须同时具备行为人主动投案和如实交代自己罪行两个要件。被告人刘帮系被公安机关抓获归案的，不具备主动投案的情节；同时，被告人刘帮到案后拒不如实向山东省齐河县公安局民警交代其伙同被告人刘泉诈骗被害人贺某钱财的犯罪事实。故被告人刘帮依法不成立自首。关于被告人刘帮的辩护人提出的被告人刘帮在德州市看守所被羁押的一个月应折抵本案刑期的辩护意见。经查，被告人刘帮在德州市看守所被羁押，系山东省齐河县公安局在侦办他案中对被告人刘帮所采取的刑事强制措施，该刑事强制措施与本案公诉机关的指控无关。故被告人刘帮在德州市看守所被羁押的期限不应折抵本案刑期。根据被告人刘泉、刘帮犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度和认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月18日起至2023年1月17日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人刘帮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月18日起至2022年7月17日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳。）三、随案移送的作案工具白色联想手机和玫瑰金色VIVO手机各一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈建伟人民陪审员  梁嘉航人民陪审员  李鸿岭二〇二〇年三月十日书 记 员  李步帆