安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0304刑初46号公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。被告人常某某，男，汉族，1976年9月21日出生于河南省安阳市，初中文化，无业，住河南省安阳市安阳县。2014年4月21日，被告人常某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，2016年9月28日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。辩护人朱敬文，安徽刘洪庆律师事务所律师。蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉［2017］42号起诉书指控被告人常某某犯诈骗罪，于2017年2月28日向本院提起公诉。本院适用普通程序，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员渐某出庭支持公诉，被告人常某某及其辩护人朱敬文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市禹会区人民检察院指控：被告人常某某伙同常寒杰、常丙顺（均已判决）等人，虚构“北京纵横机电控股有限公司”成立20周年抽奖活动，由被告人常某某开车带常丙顺至蚌埠市境内抛撒“中奖的刮刮卡”，以被害人中“奥迪”车需要交纳国税、地税等款项为由，要求被害人汇款到指定的银行账户，常寒杰负责取款。2014年1月6日至9日，被害人刘某在本市捡到上述“中奖的刮刮卡”后打电话要求兑奖，先后被常某某等人骗取人民币217900元。2016年9月28日，被告人常某某向侦查机关主动投案。为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人常某某，并提供了如下证据：刑事判决书等书证，辨认笔录，被害人刘某陈述，被告人常某某供述与辩解等。公诉机关认为，被告人常某某伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人常某某对于公诉机关的指控部分有异议，认为其没有参与预谋，常丙顺等人只支付了其1000元，其当庭表示自愿认罪。其辩护人同时辩称，被告人常某某主动投案，且能如实供述所犯罪行，系自首；被告人常某某没有参与预谋，其只撒了一部分卡，在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。综上，恳请法庭对被告人常某某适用缓刑。经审理查明：2014年年初，常寒杰、常丙顺（均已判决）等人，虚构“北京纵横机电控股有限公司”成立20周年抽奖活动，由被告人常某某开车载着常丙顺，二人至蚌埠市境内抛撒虚假的“中奖刮刮卡”。2014年1月6日至9日，被害人刘某在本市捡到上述“中奖的刮刮卡”后打电话要求兑奖，常寒杰等人以刘某所中的“奥迪”车需要交纳国税、地税等款项为由，要求刘某汇款到指定的银行账户。刘某按约定多次汇款，常某某等人先后骗取刘某人民币217900元，该款由常寒杰、常丙顺取走。2016年9月28日，被告人常某某向公安机关主动投案。另查明：2014年9月12日，同案犯常寒杰、常丙顺因犯诈骗罪分别被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。诉讼期间，常寒杰的亲属代其退缴赃款25000元，常丙顺的亲属代其退缴赃款25000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据，足以认定：1、受案登记表及立案决定书，证实2014年1月9日，被害人刘某报案，公安机关于当日决定立案侦查。2、户籍信息，证实被告人常某某犯罪时达到刑事责任年龄。3、归案经过，证实2016年9月28日，被告人常某某主动到公安机关投案。4、（2014）禹刑初字第00167号刑事判决书，证实2014年9月12日，同案犯常寒杰、常丙顺因犯诈骗罪分别被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。诉讼期间，常寒杰的亲属代其退缴赃款25000元，常丙顺的亲属代其退缴赃款25000元。5、查获的刮刮卡及出库单，证实被告人诈骗所使用的工具。6、辨认笔录、被辨认人照片列表及被辨认人身份情况说明，证实2014年3月15日，经同案犯常寒杰、常丙顺分别辨认，常某某就是伙同其一起诈骗的人。7、被害人刘某陈述，证实2014年1月6日11时许，刘某在本市二钢菜场买菜时捡到一张中奖的彩票，内容是北京纵横机电控股有限公司成立20周年举办的抽奖活动，中了一辆奥迪A6轿车。之后，刘某按照彩票上留的电话号码010574××××1打了过去，对方是一个女子接的电话，得知刘某中奖后，让其联系彩票上留的一个公证处的电话。刘某拨了公证处的电话，一个女子自称是公证处的李晓丽，说其中了二等奖，并问其要不要到现场领奖，如果不去，可以把奖品拍卖，但必须缴纳国税、地税等费用。刘某按照对方的要求，先后给一个户名为闫万龙的建行账户转账和汇款共计17万元左右。1月8日下午，一个自称公证处处长的男子联系刘某，以需要向领导表示为由，让刘某汇款15000元；次日上午，该男子以激活银行账户为由，要求刘某再汇款42600元。刘某分别给户名为朱晓超的账户汇入上述款项，随后发现被骗。8、同案犯常寒杰供述，证实常某某是常寒杰的哥哥，常丙顺是常寒杰的表哥。诈骗手段主要是到全国各地撒虚假刮刮卡，如果有人通过卡片上的电话联系兑奖，其就会以各种理由要求对方先汇保证金以此骗取钱财，其还请了一个叫卢秀芳的人扮演公证处的工作人员。制作的刮刮卡、外出撒卡、住宿等费用均是常寒杰、常丙顺、常某某三人共同负担。2014年1月初，常某某驾车带着常丙顺到蚌埠市撒刮刮卡，不久后就有一个男子电话联系要求兑奖，卢秀芳扮演的公证员就以需缴纳委托费、公证费等借口，向对方要钱。常寒杰也曾以公证处处长的名义，向对方要钱。期间，该男子先后汇款十五、六万元。所骗的钱，卢秀芳按百分之十提成，工资另按每天100元计算，剩下的钱由常寒杰、常丙顺、常某某三人平分。9、同案犯常丙顺供述，证实常丙顺伙同常寒杰等人在全国各地抛撒虚假刮刮卡，捡到卡片的人如果电话联系兑奖，常寒杰等人会以将奖品兑换成现金需要缴纳各项费用为由，骗取对方钱财。2014年春节前，其告诉常某某，要用常某某的车去撒刮刮卡，用车会给费用。常某某遂驾车载着常丙顺来到蚌埠，在该市火车站附近，二人抛撒虚假的中奖刮刮卡。后来有人被骗了，常寒杰和常丙顺分多次将钱取出来。常某某看到有利可图，也提出要求加入，常丙顺等人表示同意，并提出需要投资的时候也得拿钱出来。常寒杰在家请了卢秀芳接中奖咨询电话。四人约定，谁出的力大一点，就多分一点钱。所骗的钱由常寒杰负责分，常某某大概分了四万多元，具体数额也记不清楚了。10、被告人常某某供述与辩解，证实常某某在安阳无证经营一辆面包车。2014年春节前的一天，其表哥常丙顺提出让其去出一趟车，每天150元。后常某某驾车带着常丙顺来到蚌埠，当晚入住宾馆。次日，常丙顺拿出一些刮刮卡让常某某一起去撒。常某某方知此行是撒刮刮卡诈骗。常丙顺回来后，二人当天驾车返回安阳。几天后，常丙顺给了常某某1000元。后来才知道，常寒杰也参与了刮刮卡诈骗行为。关于被告人常某某在蚌埠是否抛撒刮刮卡，其在公安机关供述没有撒卡，后当庭供述其将常丙顺给的卡撒了一部分、扔了一部分。本院认为：被告人常某某伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，应予以支持。关于被告人常某某及其辩护人提出其没有参与预谋系从犯的辩解意见，经查，在诈骗共同犯罪中，被告人常某某与他人作用相当，不宜区分主从犯，故对该辩解意见不予采纳，但应根据其实际行为及参与程度予以相应处罚。关于被告人常某某的辩护人提出其构成自首的辩解意见，经查，被告人常某某归案后未能如实供述主要犯罪事实，不宜认定为自首，故对上述辩解意见不予采纳，但其主动投案，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。关于被告人常某某的辩护人提出对其适用缓刑的辩解意见，经查，本案涉案数额巨大，社会影响恶劣，不宜适用缓刑，故对该辩解意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人常某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月28日起至2020年9月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴文利审 判 员  殷凌云人民陪审员  张炳林二〇一七年五月二十三日书 记 员  王 乐附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。