浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1102刑初703号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人李灵波，男，1983年5月16日出生于浙江省丽水市，汉族，初中文化，农民，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年11月8日被丽水市公安局莲都区分局刑事拘留，2018年12月14日被丽水市公安局莲都区分局取保候审，2019年11月27日被丽水市莲都区人民检察院取保候审，同年12月19日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人邓伟力、李庄子，浙江博翔律师事务所律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检公诉刑诉（2019）643号起诉书指控被告人李灵波犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派检察员林颖出庭支持公诉，被告人李灵波及其辩护人邓伟力到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1.2017年2月6日，被害人龚某1在丽水市莲都区西银苑菜市场二楼的办公室里向被告人李灵波借款人民币3万元，并约定利息每天人民币150元，每十天支付一次。被告人李灵波要求被害人龚某1出具借款为人民币5万元的借条一张，同时由被害人龚某1抵押一只欧某手表（价值7.45万元）。被告人李灵波通过银行转账给龚某1人民币2.9万元。龚某1于2017年5月26日通过微信转账支付被告人李灵波利息1500元人民币。后龚某1因资金周转问题未及时支付利息。2017年6月20日13时许，被告人李灵波与李某2（另案处理）在丽水网点制作一张虚假的取款10万元人民币的银行凭证。同日下午，被告人李灵波以龚某1未支付利息为由，要求龚某1重新出具一张借款人民币6万元的借条，并让龚某1在虚假的银行凭证上写“收到60000现金”，被害人陈某1作为见证人在龚某1出具的人民币6万元借条上签字、捺印。期间，被告人李灵波多次要求龚某1归还本息，陈某4为双方调解无果。2017年11月21日，被告人李灵波向丽水市莲都区人民法院提起民事诉讼，诉请龚某1归还人民币6万元本金及利息（月利率2%，从2017年6月20日起计算），陈某1作为担保人承担连带责任。2018年3月27日，丽水市莲都区人民法院以（2018）浙1102民初230号民事判决书判决支持李灵波的诉讼请求，该民事起诉状及判决中均未提及抵押物欧某手表的情况。2018年11月9日，侦查机关从被告人李灵波家中搜查并扣押银白色的欧某手表一只、被害人龚某1于2017年2月6日出具的借款人民币5万元的借条一张。 2.2016年1月6日，被害人陈某2、李某1夫妻向被告人李灵波借款20万元人民币，李灵波要求陈某2出具一张借款为30万元人民币的借条。陈某2因急需资金周转，遂同意李灵波的要求，被害人陈某3为担保人在该借条上签字、捺印。后李灵波通过银行转账的方式转给被害人陈某219.76万元。因被害人陈某2、李某1未及时归还本息，被告人李灵波于2016年11月8日向丽水市莲都区人民法院提起民事诉讼，要求陈某2、李某1归还30万本金及利息，陈某3承担连带责任。2017年1月20日，丽水市莲都区人民法院以（2016）浙1102民初6996号民事判决书支持被告人李灵波的诉讼请求。至案发，被害人陈某2已归还给被告人李灵波人民币16万余元。 综上，被告人李灵波诈骗被害人龚某1人民币7.05万元，其中3万元并未实际交付；诈骗被害人陈某2、李某1人民币10.24万元，其中10万元并未实际交付。 2018年11月8日，被告人李灵波被公安机关抓获归案。 上述事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言及其他书证等予以证实。被告人李灵波的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人李灵波已经着手实行犯罪，其中13万元人民币的诈骗金额因其意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请依法判处。 被告人李灵波辩解：在民事一审时，龚某1对借款6万元是承认的，若他钱还我，我欧某手表还给他。陈某2以前欠我10万元，所以我给他19万多元，他打了30万元的条子，我没有诈骗，请求公正判决。 被告人李灵波的辩护人的辩护意见：被告人李灵波和各被害人之间是民间借贷关系，按照两高两部发布的《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》的规定，以及从诈骗罪的犯罪构成上分析，被告人李灵波不构成诈骗罪，恳请依法判决。 经审理查明：1.2017年2月6日，被害人龚某1在丽水市莲都区西银苑菜市场二楼的办公室里向被告人李灵波借款人民币3万元，并约定利息每天人民币150元，每十天支付一次。被告人李灵波要求被害人龚某1出具借款为人民币5万元的借条一张，同时由被害人龚某1抵押一只欧某手表（价值3.8万元）。被告人李灵波通过银行转账给龚某1人民币2.9万元。龚某1于2017年5月26日通过微信转账支付被告人李灵波“利息”人民币1500元。后龚某1因资金周转问题未及时支付利息。2017年6月20日13时许，被告人李灵波与李某2（另案处理）在丽水网点制作一张虚假的取款人民币10万元的银行凭证。同日下午，被告人李灵波以龚某1未支付利息为由，要求龚某1重新出具一张借款人民币6万元的借条，并让龚某1在虚假的银行凭证上写“收到60000现金”，被害人陈某1作为见证人在龚某1出具的人民币6万元借条上签字、捺印。期间，被告人李灵波多次要求龚某1归还本息，陈某4为双方调解无果。2017年11月21日，被告人李灵波向丽水市莲都区人民法院提起民事诉讼，诉请龚某1归还6万元人民币本金及利息（月利率2%，从2017年6月20日起计算），陈某1作为担保人承担连带责任。2018年3月27日，丽水市莲都区人民法院以（2018）浙1102民初230号民事判决书判决支持李灵波的诉讼请求，该民事起诉状及判决中均未提及抵押物欧某手表的情况。2018年11月9日，侦查机关从被告人李灵波家中搜查并扣押银白色的欧某手表一只、被害人龚某1于2017年2月6日出具的借款人民币5万元的借条一张。 认定上述事实的证据有： 1、被告人李灵波的供述与辩解，证明（1）2017年6月20日中午，被害人龚某1电话联系其，表示想向其借款10万元，其当时表示只能借6万元，并约定月息2分。半个月后归还。后其到花园路××××附近的泰隆银行柜台取款10万元。过了一会儿，龚某1开车接其到府前菜场厕所旁的路上，龚某1让陈某1当担保人，陈某1表示同意帮龚某1担保6万元，龚某1便将一张借款6万元的借条递给陈某1，陈某1在担保人后面签字、捺印后先行离开。其将6万元现金递给龚某1，龚某1将自己手上的一只银白色的欧某手表抵押给其。后两人在车上聊天，龚某1让其帮忙先归还透支卡的3万元借款，等款项到账后又再把钱刷出归。其便通过手机银行从农村信用社账号分两次转了3万元到龚某1的投资卡内，再利用POSS机刷出2.7万元，龚某1又拿出现金3000元归还给其。因龚某1未归还支付本息，其于2018年1月将龚某1起诉至莲都区人民法院，但在起诉书中其未提及手表抵押。（2）在2017年6月20日前，其与龚某1有几笔经济往来，但均已结清；龚某1给其的6万元借条上“担保人”三个字系龚某1所写；6月20日中午，其从泰隆银行取款10万元，后其又将其中4万元存回泰隆银行的户头，并表示当天去银行时，身上携带的现金不超过1万元；其起诉龚某1后，龚某1先后让陈某4、周某调解，但均未成功。（3）2017年6月20日中午，其从泰隆银行取款10万元，后又存回4万元。其将6万元现金放在塑料袋内，其便开车去找龚某1，当时林某坐在副驾驶一起，其告诉过林某，龚某1向其借款6万元，由陈某1担保。林某表示有陈某1担保没问题。其到大洋路上与龚某1见面，其坐到龚某1的车上，自己的车让林某开走。其与龚某1开车到府前菜市场旁，龚某1写了一张借款6万元的借条，并电话联系陈某1来担保。后陈某1表示不会写“担保人”，龚某1便自己在借条上写上“担保人”三个字。另李林波表示其帮龚某1透资卡套现，龚某1给其120元的好处费。（4）从其家中搜查出的龚某1向其借款的两张借条系之前所写，该借条中款项龚某1已归还，但其并未及时将借条撕毁。（5）2017年6月20日中午，其从泰隆银行取款10万元，其又存回4万元，后陈某4又归还其4、5万元借款。其现在有点记不清楚了，当时最后是从银行取款6万元还是2万元。（6）2017年6月20日下午，其到泰隆银行取钱时碰到李某2，其与李某2曾在银行办理过什么业务其已经记不清楚了。侦查人员出具五张存、取款凭证（第一张取款10万元，但实际无现金取出；第二张李灵波将10万元存到李某2的泰隆账户；第三张系李某2取款10万元的凭条；第四张李某2将4万元存回李灵波的银行账户内；第五张系李灵波的银行卡内存入4万元。五张凭条前后时间不到1小时）后，李灵波供述称当天，第一、二张凭条系李某2让其上述操作的，具体原因其不知道。第三、四张凭条原因，其忘记了。第五张凭条系后来陈某4归还其欠款4万元，遂其将4万元存回账户的事实。 2、被害人龚某1的陈述，证明2017年2月6日，其在莲都区西银苑菜市场楼上的办公室内向被告人李灵波借款3万元。被告人李灵波同意借款，两人约定利息1万每天需要支付50元的利息，十天需要支付1500元，同时要求其写一张借款5万元的借条，并将一只价值十余万的欧某手表作为抵押物。其按照要求写借条及递交抵押物，李灵波通过银行转账转给其2.9万元，因为李灵波表示需要先支付头十天的利息1500元（其中500元，其系现金给付）。2017年3月至5月期间，其大部分支付的利息都系现金给付，后其约有一个月的利息（4500元）没有及时支付给李灵波。2017年6月20日，李灵波重新让其写了一张6万元的借条，并让其在一张10万元取款凭证上写“收到现金6万元人民币”，此次借条李灵波并未支付任何钱款。李灵波还让其找担保人在借条上签字，其让陈某1过来，但陈某1表示只愿意当见证人，后陈某1只在借条上签自己的名字，并没有在借条上写过其他字的事实。 3、被害人陈某1的证言，证明其与龚某1、李灵波均系朋友关系。2017年6月的一天中午，龚某1打电话向其借钱，其表示没有钱。当天17时许，龚某1表示向李灵波借钱，让其当见证人在借条上签字。后龚某1、李灵波到府前菜场门口找其，龚某1写好借条，让其签字，其看了一下借条内，大约是龚某1向李灵波借款6万元，其便在借条空白处签上自己的名字，但没有按手印。李灵波让其在名字前签上“担保人”，其表示自己只是见证人，不是担保人。后其多次作为中间人帮李灵波和龚某1调解，但李灵波一直不愿归还龚某1的手表，所以一直没能协商好。后李灵波就把其与龚某1起诉到法院的事实。 4、证人刘某1的证言，证明2017年2月的一天，其与龚某1、李灵波在莲都区西银苑菜市场二楼的办公室里，龚某1向李灵波借款3万元，原说好一两个月就归还，十天支付一次利息。龚某1还把手上的欧某手表抵押给李灵波。其当时只知道被告人李灵波让龚某1写3万元的借条，但借条内容其并未看到的事实。 5、证人陈某4的证言，证明2017年初，经其介绍，龚某1与李灵波相识。过了3、4个月后，被告人李灵波电话询问其，龚某1借款，由陈某1担保是否可靠，其表示可靠的。后其询问陈某1是否帮忙担保，陈某1表示只作见证人。但李灵波明确告诉其，陈某1愿意当担保人，而且也在欠条上签字。后李灵波表示龚某1没有归还本息，要将龚某1与陈某1起诉到法院。因其与陈某1相识，便作为中间人想帮双方调解，但最后没有成功。其系在帮双方调解时才知道龚某1有抵押一只手表在李灵波处。其于2017年6月的一天中午，在欣苑泰隆银行外借给李灵波10万元的事实。 6、证人李某2的证言，证明其与李灵波从小相识，近年来，李灵波会做私人小额借款业务，2017年上半年，李灵波经常会到其处借调资金，其从中赚取1.5分左右的利息。2017年6月20日下午，李灵波让其欣苑街上的浙江泰隆银行。其到后，李灵波让其帮忙做个银行流水，后两人在银行柜台前，李灵波让银行工作人员从自己的银行户头取10万元，这样就形成了一张个人10万元的取款凭证，但其实这10万元并没有实际取出，李灵叔拿到取款凭证后，让工作人员将10万元存入其银行账户内，后其又再次把10万元取出，李灵波让其将其中4万元又存回李灵波的账户内。后李灵波在大厅取了一个号排队，等到叫号，其又陪着李灵波将刚才剩余的6万元中的4万重新存到李灵波的另一个账户内，李灵波表示这样操作，人民法院等部门查不到的事实。 7、证人谢某的证言，证明其经朋友介绍与被告人李某2相识，但联系并不密切。2018年11月期间，被告人李某2的朋友李某5联系其，表示李某2因涉嫌虚假诉讼被公安刑事拘留，询问其能否帮忙联系。遂其联系雅溪派出所所长许广胜，许广胜表示李某2未如实供述事实，不符合取保候审条件，其便表示可以通过电话劝说李某2，后许广胜电话联系其，其便在电话中劝说李某2要实事求是，把事情讲清楚，争取宽大处理，李某2表示知道，这个过程中，并不存在诱供的行为。 8、证人陈某5的证言，证明其系泰隆银行的工作人员。2017年6月20日其当时在欣苑街泰隆银行柜台上班。当天李灵波与李某2一起到柜台办理业务，李灵波让其从自己（李灵波）的卡取出10万元存入李某2的账户里。其按照要求从李灵波的账户取了10万元，把客户取款凭证递给李灵波签字，后其又将10万元存入李某2账户，10万元并没有实际取出。后李某2又要求将10万元取出，等其将10万元放到柜台前时，李灵波又要求将其中4万元存入账户内。大概过了50分钟，李灵波又将4万元存入银行账户，系其同事蓝某办理的业务。被告人李灵波、李某2经常到泰隆银行进行现金转存的事实。 9、证人蓝某的证言，证明其系泰隆银行的职工。2017年6月20日午休后，其接陈某5的班，陈某5表示被告人李灵波与李某2办理业务时比较奇怪。后坐到自己的银行柜台，李灵波与李某2到柜台前，李灵波让其将4万元存入自己名下的银行账户内。其看了一下四万元系用腰条捆起来，一万元一捆，腰条上还有泰隆银行的印章，印章上系“陈某5”的名字。后其与陈某5讲，陈某5表示这四万元即系刚办理业务时，取出的钱。后其将四万元存入银行账户。其表示李灵波与李某2经常到网点办理业务，其对两人有印象。当时其帮忙存入四万元时，系李灵波与李某2一起到银行柜台前办理，李灵波身穿黑色短袖，李某2身穿白色短袖的事实。 10、证人林某的证言，证明其系于2017年10月份左右才与被告人李灵波相识的事实。 11、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片，证明侦查机关对被告人李灵波位于丽水市莲都区接官亭小区37幢3单元406室进行搜查，现场依法扣押借条2张（2017年2月6日，龚某1向李灵波借款5万元，2017年2月27日龚某1向李灵波借款3万元）、欧某手表1只的事实。 12、接受证据清单、银行账单明细、微信记录截图、手表照片，证明2017年2月6日，李*波先后两次转账2.9万元到龚某1的银行账户；2017年5月26日，龚某1通过微信转1500元给lao@牛（李灵波的微信名）；欧某手表细节的事实。 13、调取证据通知书、个人客户存、取款凭证，证明2017年6月20日13时13分05秒，户名为李灵波的泰隆银行账户（62×××06）取款10万元，凭条上客户签字系李灵波；13时13分48秒，户名为李某2的泰隆银行账户（62×××66）存款10万元，凭条上客户签字系李灵波；13时14分51秒，户名为李某2的泰隆银行账户（62×××66）取款10万元，凭条上客户签字系李某2；13时15分36秒，户名为李灵波的泰隆银行账户（62×××08）存款4万元，凭条上客户签字系李某2；14时01分05秒，户名为李灵波的泰隆银行账户（62×××06）存款4万元，凭条上客户签字系李灵波的事实。 14、调取证据通知书、银行流水记录，证明2017年6月20日，被告人李灵波分两次转账3万元到龚某1的银行户头的事实。 15、调取证据通知书、民事诉状、借条、取款凭证、民事判决书，证明2018年1月4日，被告人李灵波对龚某1、陈某1提起民事诉讼，要求两人归还6万元借款及利息，莲都区法院于2018年3月27日判决龚某1、陈某1归还6万元借款的本息，但诉状及判决书中均未提及欧某手表的事实。 16、鉴定聘请书、证明书、价格认定结论书，证明本案涉案的欧某手表系真表，价值人民币38000元的事实。 17、庭审视频光盘，证明被告人李灵波起诉被害人及在庭审中未提及欧某手表抵押的事实。 2.2016年1月6日，被害人陈某2、李某1夫妻向被告人李灵波借款20万元人民币，李灵波要求陈某2出具一张借款为30万元人民币的借条。陈某2因急需资金周转，遂同意李灵波的要求，被害人陈某3为担保人在该借条上签字、捺印。后李灵波通过银行转账的方式转给被害人陈某219.76万元。因被害人陈某2、李某1未及时归还本息，被告人李灵波于2016年11月8日向丽水市莲都区人民法院提起民事诉讼，要求陈某2、李某1归还30万本金及利息，陈某3承担连带责任。2017年1月20日，丽水市莲都区人民法院以（2016）浙1102民初6996号民事判决书支持被告人李灵波的诉讼请求。至案发，被害人陈某2方已支付给被告人李灵波人民币16万余元。 2018年11月8日，被告人李灵波被公安机关抓获归案。 认定上述事实的证据有： 1、被告人李灵波的供述与辩解，证明其与陈某2在2016年之前有经济往来，2016年2月6日，陈某2向其借款20万元，其表示需要将之前的10万元欠款先行归还，后陈某2表示直接写30万元的借条。其考虑这次有陈某3担保便同意了。后陈刘文无法归还欠款，其便将三人起诉到法院。截止至今，陈刘文已归还16万元的事实。 2、被害人陈某2的陈述，证明2016年1月6日，其向被告人李灵波借款20万元，李灵波要求其写了一张借款为30万元的借条，同时要其现金支付5000元的“砍头息”，因其现金只有2600元，遂李灵波银行转账时扣除了2400元，实际转账金额为19.76万元。李灵波表示如其不能按时支付20万元及利息，那就以30万元为借款起诉法院。其未能及时归还借款，遂每月需支付1.8万元的利息（9分息），其先后一共支付7个月，每次都系现金支付，一共支付9.5万元。2016年8月的一天，因其未能及时支付利息，被告人李灵波带着李某3到其家中吵闹，还殴打其老婆李某1。此时白云派出所出警调查过，后陈某4出面调解，但事后也不了了之。2016年9月的一天，李某3让其归还部分钱款，其支付给李某35000元。2016年11月，李灵波将其起诉法院，要求其归还30万元的本金及利息。法院判决责令其归还30万元的本金及相应利息，现尚有14万本金没有执行。但其之前先后已支付有十几万元的利息。2016年11月，“啊斗”和李灵波曾打过其的事实。 3、被害人李某1的陈述，证明2016年1月6日，因着急归还银行贷款，其与陈某2向李灵波借款20万元，但李灵波要求两人写了一张30万元的借条。其与陈李华按照李灵波的要求写借条，后续支付利息的事情由陈李华于李灵波商量，其不清楚。2016年8月的一天，李灵波到其家中讨要欠款，对其实施辱骂和殴打的事实。 4、被害人陈某3的陈述，证明2015年6、7月的一天，其与陈某2、李某1、李灵波在陈某2经营的电瓶车店内（莲都区解放街上），陈某2向李灵波借款20万元，月息9分，让其当担保人。因其相信陈某2，并未仔细看借条内容，便在担保人处写上自己的名字、捺印。当时总共有两张借条，其以为是一式两份，事后才知道一张借条的借款是20万元，另一张借条的借款是10万。其签完字便先行离开。后李灵波将其一同起诉至法院，导致其被拉成信用黑名单。2017的一天，李灵波带着一名约30岁左右的男子到其家中讨债，并对其实施尾随。其没办法，只能联系陈某2还钱，系陈某2保证先归还1万，李灵波等人才离开。2017年上半年，李灵波将其骗到法院，法院的法官毛某表示要么还钱要么拘留，李灵波让其帮忙先归还5万元，其表示没有能力，后李灵波又表示归还3万元，其同意。其先从自己的面包车里拿了一万元给李灵波，并表示另外两万元晚两天。后其从陈金文处要了两万元交给陈某4（李灵波让陈某4代为收取）。后陈某2将该三万元还给其，当时陈某4还出具过收条，但陈某2表示搬家过程中遗失了的事实。 5、证人毛某的证言，证明2017年1月20日，莲都区人民法院判决陈某2、李某1、陈某3归还李灵波30万元借款。同年7月4日，李灵波申请执行。大约在7月下旬的一天，李灵波带着陈某3到法院执行局接待室，李灵波对陈某3表示要么还钱，要么拘留。后其要求李灵波与陈某3自行协商，其先行离开接待室，让协警在接待室门口。过了十几分钟后，其发现两人已经离开的事实。 6、接受证据材料清单、转账回单、明细对账单，证明2016年1月6日，被告人李灵波通过银行转账转给陈某219.76万元。 7、民事诉状、借条、取款凭证、法庭笔录、民事判决书，证明2016年11月8日，被告人李灵波对陈某2、李某1、陈某3提起民事诉讼，要求陈某3、李某1归还30万元借款及利息，陈某3承担担保责任，莲都区法院于2017年1月20日判决陈某2、李某1、陈某3归还30万元借款的本息，在庭审中，陈某2表示实际借款为20万元的事实。 8、证人李某3的证言，证明其与被告人李灵波系发小，约在4、5年前一起合作放贷。一般情况下，李灵波找好借款人后，再告诉其有人要借钱，利息多少，让其出资搭股。其将钱款打给李灵波，相关的事宜其不管。其曾与李灵波一起去讨过债。2017年夏天的一天19时许，其曾与李灵波一起到陈某2的家中讨债。当时系陈某2的妻子李某1一个人在家。因李灵波表示让李某1的女婿还钱，李某1气愤表示女儿尚未嫁娶，便用手指李灵波、还躺到地上拍打地面、乱扔啤酒瓶。李灵波见状，准备离开。其认为这样离开不好，表示要叫救护车。李灵波便叫救护车，救护车来后，李某1还在发癫。一会儿，陈某2回来用锄头追打李灵波，李灵波见状逃跑。其陪同陈某2一起到医院。此次借款，其借给陈某2五万元，利息四分五，其拿回本金二万元，利息记不清，后陈某2又给其5000元。还有一次具体时间记不清了，其与李灵波及二、三个李灵波朋友找李某6胜讨债，后双方发生争吵继而扭打，其多次劝阻无效，其便让李某6胜报警，后其先行离开的事实。 9、110处境现场情况登记表、警情详情及卷宗，证明2016年8月21日21时58分许，被告人李灵波报警称有名女子情绪激动需要帮忙。后现场反馈信息显示“季灵波”到李某1家中讨债发生冲突。李某1被其丈夫带到医院救治的事实。 10、执行和解协议书，证明2018年2月1日，陈某2支付给李灵波12万元的事实。 11、抓获经过，证明2018年11月8日，被告人李灵波被公安机关抓获归案的事实。 被告人李灵波及其辩护人提交的与被害人龚某1、陈某2的银行转账记录，仅能证明被告人李灵波与被害人之间的历年款项来往情况，并不能否定被告人李灵波诈骗案涉款项的事实，故该证据与本案不具有关联性，本院不予认定。 本院认为：被告人李灵波以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹等方式设置“套路”形成虚假债权债务关系，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李灵波及其辩护人提出被告人李灵波与被害人之间系民间借贷关系，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人李灵波已经着手实行犯罪，其中部分诈骗款项因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人李灵波的部分违法所得已追缴在案，酌情对被告人李灵波从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李灵波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共抵扣37日，即自2019年12月19日起至2023年5月12日止）； 二、被告人李灵波的违法所得人民币十六万一千五百元，予以追缴，上缴国库；扣押在案的欧米伽手表一只，退还给被害人龚某1； 三、被害人龚某1持有的“本金”人民币二万七千五百元、被害人陈某2持有的“本金”人民币三万七千六百元，予以追缴，上缴国库。 上述款项限本判决生效之日缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金陈乾 人民陪审员  张 云 人民陪审员  赵力强 二〇二〇年三月五日 书 记 员  魏小云