福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）闽0524刑初491号 公诉机关安溪县人民检察院。 被告人林永定，男，1994年5月15日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月3日被抓获，同月5日被惠安县公安局刑事拘留，同年12月5日因管辖权变化移送到安溪县公安局，同日被安溪县公安局刑事拘留，同月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人林振明，男，1994年2月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月3日被抓获，同月5日被惠安县公安局刑事拘留，同年12月5日因管辖权变化移送到安溪县公安局，同日被安溪县公安局刑事拘留，同月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人林宝成，福建信海律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）465号起诉书指控被告人林永定、林振明犯诈骗罪一案，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人林永定、被告人林振明及其辩护人林宝成到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要建议延期审理二次。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控：被告人林永定、林振明于2015年2月以来，伙同林继周（另案处理）等人受雇于林丽雅（另案处理）在广东省东莞市××镇××小区××栋××室租房内，通过手机拨打“六合彩”彩民电话，以可提供特码为由，诱使彩民将信息费等汇入指定的户名为刘志雷的农行、建行等银行账号内。截止2015年9月，该诈骗团伙共诈骗得款706858.72元。 被告人林永定、林振明自2015年9月以来，在上述同一地点以相同方式实施“六合彩”报码诈骗，所得款项均汇入由林丽雅提供的户名为郭德亮的农行、建行等银行账号内。截止2015年11月3日被查获时，涉嫌金额为111,023.12元。其中，被告人林永定拨打诈骗电话925人次，被告人林振明拨打诈骗电话797人次。 公诉机关提供的证据有：物证、书证、被害人陈述、证人证言、电子数据、视听资料、被告人及同案人供述等。 公诉机关认为，被告人林永定、林振明伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在第一部分诈骗犯罪中，被告人林永定、林振明均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人林永定辩解称：1、第一部分，其参与诈骗的金额中三十多万是替林丽雅取款的，没有获利，是从犯；2、第二部分的诈骗金额只有一万多元，银行卡多人使用，在同一时间段内合用一套银行卡，其参与诈骗数额已无法分清，难以查证，应按未遂定罪处罚。 被告人林振明辩解称：1、林永定叫其到广东诈骗，其是受雇于林丽雅，期间6月-7月其回安溪没有参与，林丽雅共雇用10个人，租了四套房子，分四个点进行诈骗，骗到的钱都是汇入林丽雅指定的同套银行卡内，起诉书指控的第一部分金额不能认定为其参与的诈骗金额；2、起诉书指控的第二部分也是林丽雅雇请的工人分四个点共同诈骗所得的，其与林永定及其他受雇用的人均是做一线的，林丽雅是做二线的，四个点共同使用户名“郭德亮”的银行账户，期间8月-10月回安溪没有参与诈骗，起诉书指控的第二部分的金额不能全部认定为其参与的诈骗金额。 辩护人林宝成的辩护意见是：1、起诉书指控第一部分诈骗金额70多万元事实不清、证据不足，林振明该负责的实际诈骗金额约20万元。本案以林丽雅为共同上线的多个不同作案团伙，不能因为林振明与林永定与林丽雅有共同的犯罪故意，以及其他各伙与林丽雅有共同犯罪故意，推定其他各伙与林振明、林永定有共同犯罪故意，各方均无需对其他方的诈骗所得金额承担法律责任；2、起诉书指控的第二部分，是林丽雅雇用的各伙人共用一套银行账户的结果，不应全部认定为林振明、林永定这伙的诈骗所得；其次，林振明供述自始至终均受雇于林丽雅，第二部分的指控金额应直接计入第一部分，不能将这部分认定为主犯。 经审理查明，被告人林永定、林振明自2015年2月份以来，伙同林继周等人（均另案处理）受雇于林丽雅（另案处理）在广东省东莞市××镇××小区××栋××室租房内，通过手机拨打“六合彩”彩民电话，以可提供特码为由，诱使彩民余某、曾某等彩民将信息费等汇入指定的户名为刘志雷（农行6228...1574、建行6217...4489）、建行户名黄志华（6217...7227）、建行户名董峰（6217...5129）、建行户名杜波（6217...3728）、东莞农村商业银行户名祝贵香（6230...3598）等银行账号内。截止至2015年9月间，该诈骗团伙共诈骗得款734226.72元。其中,被告人林永定、林振明作为一个小组，负责拨打一线电话，且明知是诈骗款仍受林丽雅指使分别持户名黄志华、刘志雷的银行卡领取部分款项。 被告人林永定、林振明还自2015年9月份以来，使用林丽雅提供的手机、彩民电话号码、银行卡等作案工具，在广东省东莞市××镇××花园小区××栋××单元××室，以相同方式实施“六合彩”报码诈骗，诈骗所得款项汇入由林丽雅提供的户名为郭德亮（农行6228...0377、建行6217...9756、邮政6217...0045、工行6212...9019）、东莞农村商业银行户名张春辉（6223...2049）等银行账号内。截止到被查获时，涉案银行账户共计汇入款为128523.12元。期间，被告人林永定拨打诈骗电话925人次，被告人林振明拨打诈骗电话797人次。 2015年11月3日，公安机关在广东东莞××镇××花园小区查获被告人林永定、林振明及林丽雅；在东莞西平镇金色华庭查获同案人黄荣波、姚巧燕、林文强、陈长泰；在东莞西平镇格林小城查获同案人林继周、蔡美红；并扣押到手机、笔记本电脑、笔记簿等作案工具。部分涉案作案工具已在林丽雅案中处理。 案发后，同案人林丽雅、林继周、蔡美红的家属代为退出赃款130900元给被害人曾某，取得被害人曾某的谅解。 以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实： （1）被害人曾某的陈述、提取笔录、会员证及相关汇款短信、银行卡交易明细表、收条、谅解书等。证实2015年6月下旬的一天，其收到一个自称是香港六合彩公司工作人员的女子电话，称若要获取特码内幕消息，可加入他们公司的会员。当时其相信对方，但并没有汇款。接下来的几天，该女子一直打电话给其。7月5日，该女子又打电话给其。于是，其问她要如何汇款。之后，其按照对方的指示往对方提供的户名为董峰（卡号6217…5129）的建行卡汇款300元作为手续费。7月7日上午，对方打电话给其称，其已成功加入他们的六合彩公司，还需要补交1600元的会员费。于是，其又往上述户名为董峰的银行卡内汇款1600元。7月9日上午，对方再次打电话称，要给会员报特码的内幕，需要9000元购买内幕消息，汇款成功后，将会发消息到其的手机上。于是，其又往上述银行卡内汇款9000元。此后，其一直没有收到任何内幕消息。当天下午，对方又联系其，称9000元不够，要再交50000元才能买到内幕消息。因其很想中奖，遂按照对方的要求往上述银行卡内汇款30000元，往对方提供的卡号6230…3598的银行卡内汇款20000元。之后，还是没有收到什么消息。7月11日，该女子又打电话给其，叫其再汇款70000元，否则之前汇款全作废。当时，其还是相信对方了。其又往董峰的银行卡内汇款40000元，往对方提供的户名杜波（卡号6217…3728）的银行卡汇款30000元。其共计汇款130900元后，其再也没有收到对方提供的任何消息。于是，其打之前的电话询问，但一直无法打通，几天后，该电话却停机了。其只好向公安机关报案。 （2）被害人余某的陈述。证实2015年8月4日，其接到一个自称姓杨的男子电话，称他有获取六合彩特码的渠道，但要其先交300元，并发了一个户名为黄志华（卡号6217…7227）的银行账号给其。之后，其收到特码无法正常接收的短信，便再次联系杨姓男子。随后，一名自称“白小姐”的女子打电话叫其交半年会员费1300元或一年会员费1600元后，才能获取特码。其转账1601元到黄志华账户后，对方寄了一本高级ＶＩＰ会员证书、一张会员卡及一张手机卡给其，继续以有六合彩特码为由，以各种借口要其交钱。其共计被骗了376900元。对方账户为刘志雷（6228…1574）、刘志雷（6228…4489）、黄志华（卡号6217…7227）。 （3）被害人张某的陈述。证实2015年9月，其接到一个自称是香港六合彩公司内部员工的男子电话，称可为其办理会员，能买到六合彩的特码，并让其汇款298元到户名为郭德亮的银行账号上。之后，对方要求其下载一个软件，因其不懂得操作，也意识到可能被骗，遂没有继续操作。 （4）被害人李某的陈述。证实2015年10月中旬的一天，其接到一个来自广东地区的电话，电话中的男子让其交300元会员，可注册成为香港六合彩公司的会员，获取六合彩特码。于是，其按照对方提供的银行账号（该信息已删除）汇款300元后，将自己的身份信息发给对方注册。一个小时后，对方说开通一个信息平台一年需要2600元，半年1300元。之后，其又转了1300元到对方账户。对方遂发了一个网址给其，因无法登陆，其再次联系对方，对方却再次要求其交4000元，其才发觉被骗。其两次被骗1600元。 （5）证人林某的证言。证实林继周是其堂哥。其于2015年10月到广东从事水暖卫浴设备零售批发业务，并没参与虚假信息诈骗活动。 （6）同案人林文强的供述。证实2015年3月，其到广东省东莞市找其侄女林丽雅，黄荣波、姚巧燕、陈长泰、林永定、林振明、林继周、蔡美红也陆续到林丽雅租房。其听他们商议打电话给人报提供“六合彩特码单双或者生肖”可赚钱，遂决定留下来跟他们一起做。林丽雅是实施活动的总负责人，由她提供拨打电话的手机、手机卡及客服对象资料的电话号码和供被害人汇款的银行卡号给他们。他们分成三组，其与黄荣波、姚巧燕、陈长泰4人一组，林永定、林振明2人一组，林继周、蔡美红2人一组。他们冒充香港六合彩公司的内部工作人员，以提供“六合彩特码单双及生肖”为由向林丽雅提供给他们资料上的人打电话，以收取“会员费”、“保密费”等为由诱骗对方汇款。用于供被害人汇款的银行卡其从没有见过，在长安时是林丽雅报卡号给其，在金色华庭是黄荣波报卡号给其，有建行卡、农行卡、工商银行卡、邮政储蓄银行卡、信用社银行卡等，卡号其记不清了，银行卡在哪其不清楚，其从没有领取过钱。其与林丽雅每月结算一次，扣除陈长泰的部分，所得款项，其与林丽雅平分。其本人诈骗所得也与林丽雅平分。 （7）同案人黄荣波、姚巧燕的供述。证实2015年3月，他们夫妻二人到广东省东莞市××林永定等人一同实施六合彩诈骗。通过观察、学习熟悉了诈骗流程后，林丽雅提供了一部手机、电话卡及一张记有125个电话号码的资料给他们，让他们谎称是香港六合彩公司的工作人员，询问对方是否购买六合彩。若对方愿意购买，他们告诉对方当晚六合彩开奖是单号或双号，或报几个随机编造的号码给对方，让对方自行购买。若当晚开奖结果被蒙对了，他们会再次联系对方若要获取更准确的特码，要交纳300元会费，对方同意后，他们则将事先存在手机上的银行卡账号发短信供对方转账。此外，他们还以六合彩公司领导要求保密为由，诱骗对方缴纳数额更多的“保密费”。银行卡号包括摘抄在笔记簿或存在手机上的银行账号、资料等作案工具均是由林丽雅提供的。2015年3月至7月，林丽雅给他们夫妻二人每人3000元底薪，再加上诈骗所得款项的5%抽成。同年8月起至案发前，他们与林丽雅约定，由林丽雅继续向他们提供手机、电话卡、银行卡及资料，诈骗款项扣除诈骗费用后，他们与林丽雅平分。银行账号包括摘抄在笔记本电脑或者存在手机上的银行卡账号、资料是由林丽雅提供的，有中国建设银行、中国农业银行、邮政储蓄银行、工商银行的银行卡，其中几张被林丽雅扔掉了，换了新卡，不记得开户名。2015年3月至同年8月20日间，林丽雅叫黄荣波、林永定、陈长泰、林振明四人轮流拿着专门用于接收诈骗所得款项的银行卡到附近的自助取款机上使用标注在银行卡背面的密码进行取款。9月12日其又回东莞，并与林文强、陈长泰租住在金色华庭，由林丽雅继续提供手机、电话卡、银行卡及资料，并按抽成4%雇他人取款，扣除费用后，与林丽雅平分。 （8）同案人陈长泰的供述。证实2015年2月，其到广东省东莞找林文强一同实施六合彩诈骗活动。诈骗活动是林文强的侄女林丽雅组织的。黄荣波带老婆姚巧燕也到租房，由于人比较多，起初其是和林振明、林永定住同一房间，我们三个人就一人一个角落来打电话，一段时间后林振明、林永定搬出去了。期间，林文强提供给其诈骗客户的资料、银行卡号、手机及手机卡等。作案使用的银行卡具体账号其忘记了，有中国建设银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行等。其事先将银行账号存在手机上，若对方同意办理会员，可将该账号通过短信发给对方，供对方转账汇款。刚开始两个月，其跟林文强约定每月拿基本工资1,000元及骗到钱财的10%，后来林文强又跟其约定，骗到的第一笔300元其抽成20%，之后每一笔抽成10%，其同意了。每月月初，有人会将上个月抽成打到其本人户名的农业银行卡上，其中，10月份的获利是林文强直接拿现金给其的。期间，林文强还让其拿用于接收诈骗所得钱款的银行卡到银行取款，其取了三四笔，金额均在两万元以下。 （9）同案人林丽雅的供述。证实2015年2月起，其在广东省东莞市××合彩诈骗活动。之后，林继周、蔡美红和黄荣波、姚巧燕、林振明、林永定等先后参加其的诈骗活动。林继周和蔡美红、黄荣波和姚巧燕是夫妻。林振明、林永定一组在一个房间，黄荣波、姚巧燕、林文强、陈长泰一组在一个房间，住在其租的套房，林继周、蔡美红一组租住在外面。其跟黄荣波夫妻约定他们两人每月3000元并从诈骗中提成5%，剩下归其所有；林永定和林振明骗到的第一笔300元按20%抽成，之后按10%抽成，剩下归其所有；陈长泰每月底薪1000元，再加第一笔300元的10%抽成，之后按5%抽成，剩下的其和林文强平分。其将四部手机及手机卡给他们，若手机不够，他们自己买。然后，其将一张写有手机号码和诈骗流程的纸条给他们。若诈骗成功，被害人会将钱转入其之前提供的银行卡账户上。同年7月，其和林永定、林振明搬到中惠新城小区后，林永定和林振明每月各付1600元伙食费和房租给其，陈长泰拿诈骗所得20%进行抽成，剩下的其和林文强平分，林继周和蔡美红、黄荣波和姚巧燕他们诈骗所得跟其平分。林文强骗所得归自己所有。同年9月，其和林振明、林永定搬到西平镇的天利中央花园小区，林文强和黄荣波、姚巧燕、陈长泰还有林继周也搬到西平镇两个小区，这时候开始各自实施诈骗。林永定和林振明还是每月各给其1600元伙食费和房租。其他人骗到的钱没有分给其了，姓刘的男子只要有发短信，骗到的钱他抽成20%。 2015年7月，林继周称有人交了300元会费后，仍有继续交费兴趣，并将号码发给其。之后，他们先后骗了该男子130,900元。该款是汇入户名为董峰、杜波的建设银行卡和户名为祝贵香的农村信用社银行卡。之后，他们还使用了户名为郭德亮和李城的几张银行卡。公安人员出示的12张银行卡账号清单均是其拿给林继周、蔡美红、林文强等人实施诈骗时所使用的。该卡是其向一刘姓男子购买，均是用于诈骗时让被害人汇款的，并无其他用途。2015年8月，因“陈阿玲”让其帮忙取款，其遂将卡转交林永定、林振明取款，共取了30多万元，该款均是诈骗所得，但不是其和林永定等人诈骗所得，是谁骗来的，其并不清楚。其和林永定、林振明并没有抽成。 （10）同案人林继周的供述。证实2015年4月，其和女朋友蔡美红到广东省东莞市和其堂姐林丽雅一起实施六合彩诈骗活动。蔡美红平时在家带孩子，有空会帮其拨打电话进行诈骗。林丽雅将她实施诈骗的方法传授给其，并给了其一部手机、一本笔记本和一份打印好的电话号码，让其按上面的电话号码逐一拨打进行诈骗，获利和林丽雅平分。同年7月，蔡美红帮其打电话进行诈骗时，对方男子很感兴趣了解具体获取特码的方法，蔡美红按其所教的方式，一步步的骗他，共骗了130,900元。款项汇入林丽雅提供给其的户名为董峰和杜波的中国建设银行卡，还有一张是农村信用社银行卡，户名其不记得了。对方汇款后，其找林丽雅拿卡取钱，款项平分，其和蔡美红共分得5万多元。自实施诈骗以来，其记得有提供户名为董峰和杜波的中国建设银行卡、还有一张农村信用社银行卡给被害人汇款；之后，还使用了户名为李城、郭德亮的建设银行卡、农业银行卡、工商银行卡和邮政储蓄银行卡给被害人汇款。上述银行卡是林丽雅提供给她们的，其不清楚在哪。若其诈骗成功，会找林丽雅拿卡到附近银行ATM机上取款。同月9月份以后，其向林丽雅提出自己做，并出资向她购买客户资料，自行诈骗，银行卡是林丽雅提供的。 （11）同案人蔡美红的供述。证实2015年4月，其和男朋友林继周及女儿三人到广东省东莞市××镇。之后，林继周拿来两部手机和一本笔记本，笔记本上记载了电话号码。他每天都在拨打笔记本上的电话。林继周对其说，他在进行六合彩诈骗。其平时带孩子，有空也帮他的忙。同年7月，其按照林继周教的方法拨打电话进行诈骗，那名男子有兴趣和其了解具体获取特码的方法。于是，其一步一步地骗他，共骗了130900元。 （12）抓获经过、提取笔录、扣押清单及照片。证实被告人林永定、林振明的抓获经过。公安人员依法从被告人林振明、林永定处提取到用于实施诈骗的诺基亚手机各一部；从同案人林丽雅处提取到用于实施诈骗的诺基亚手机两部；从同案人人林继周、蔡美红处提取到用于实施诈骗的诺基亚手机两部，笔记本两本；从同案人蔡美红处提取到交纳房租等的一张收款收据；从同案人黄荣波处提取到用于实施诈骗的诺基亚手机三部，笔记本五本；从同案人林文强、姚巧燕、陈长泰处提取到用于实施诈骗的诺基亚手机各一部。之后，公安人员依法从被告人林永定、林振明被扣押的手机上提取到户名为郭德亮的银行卡信息；在林永定的笔记本中提取到户名李城、张春辉的银行卡信息；从同案人林继周、林文强的手机上提取到户名为郭德亮、张春辉、李城的银行卡信息；并从同案人黄荣波笔记本提取到户名郭德亮、张春辉的银行卡信息。 （13）取款截图。证实被告人林永定、林振明于2015年8月8日、9日、11日、12日、13日分别持户名刘志雷、黄志华银行卡进行取款；同案人林继周于2015年6月7日和7月11日、12日分别持户名为祝贵香、杜波和董峰等银行卡进行取款的事实。 （14）银行卡交易明细。证实涉案交易银行卡的交易情况。 其中，①户名刘志雷的农行卡号6228…1574，从2015、7、16--9、21共汇入63,598元；户名刘志雷的建行卡号62174489，从2015、7、17--9、20共汇入195,139.81元；户名黄志华的建行卡号6217…7227，从2015、8、5--9、21共汇入239,640.8元；户名董峰的建行卡号6217…5129，从2015、7、4--9、20共汇入103,537.32元；户名杜波的建行卡号6217…3728，从2015、5、31--9、21共汇入65,042.79元；户名祝贵香的农商行卡号6230…3598，从2015、4、13--7、9共汇入67,268元。②户名郭德亮的农行卡号6228…0377，从2015、10、14--11、3共汇入49,744元；户名郭德亮的邮政卡号6217…0045，从2015、10、14--11、3共汇入25,700元；户名郭德亮的工行卡号6212…9019，从2015、10、15--11、2共汇入8,600元；户名郭德亮的建行6217…9756，从2015、10、14--11、1共汇入26,979.12元；户名张春辉的农商行账号6223…2049，从2015、8、28--11、3共汇入17,500元。 （15）专项审计报告。证实审计部门接受惠安公安机关的委托依法对同案人林丽雅、林继周、蔡美红等人涉案银行卡资金往来情况进行审计的事实。 （16）文件检验鉴定意见书。证实被告人林永定、林振明被扣押的记录电话号码及银行账卡信息的笔记本中的笔迹，经鉴定是被告人林永定、林振明所写的事实。 （17）手机通话清单。证实涉案手机的具体通话情况。其中，被告人林振明供述诈骗使用的手机号码170××××2422（有被扣押），经公安机关统计，于2015年10月21日-11月3日主叫拨打诈骗电话797人次，被告人林永定供述诈骗使用的手机号码×××22于2015年10月21日-11月3日（有被扣押）主叫拨打诈骗电话925人次。 （18）起诉书、惠安县人民法院（2016）闽0521刑初481号刑事判决书。证实同案人林丽雅、林继周、蔡美红涉嫌犯诈骗罪一案已由惠安县人民法院作出一审判决的事实。 （19）户籍证明。证实二被告人的基本身份情况。 （20）被告人林永定的供述。证实2015年2月，其通过朋友介绍到广东省东莞市找林丽雅参与实施六合彩诈骗。之后，其认识黄荣波、林继周、陈长泰等人。林丽雅提供给其一部手机、一张手机卡号码为×××22，并拿出一些打印好的电话号码给其，让其按上面的电话拨打，进行六合彩诈骗。其会事先将银行账号存在手机上，若对方同意办理会员，可将该账号通过短信发给对方，供对方转账汇款。2015年3、4月，林振明也到广东跟其一起实施诈骗。一开始，其和林振明是被林丽雅雇佣的，林丽雅向他们提供所有诈骗工具，并商量诈骗得来的第一笔款300元抽20%，之后，每笔抽10%，剩余的钱归林丽雅所有。9月份后，他们没有受雇于林丽雅，各自准备作案手机和号码卡，但林丽雅仍会帮他们发布那条特码发送失败的短信，诈骗的银行卡还使用同一套，该套银行卡是黄荣波发给其，卡在谁身上其并不清楚。其用于诈骗的手机已被公安机关扣押了。2015年2月至9月，诈骗时使用的是户名为刘志雷的农行卡，户名为黄志华的建行卡，户名为董峰的建行卡、户名祝贵香的农村信用社卡，户名为杜波的建行卡，上述银行卡已扔掉了。2015年9月至11月，用于诈骗的银行账户存在其被扣押的已发信息和草稿箱中，具体有户名为郭德亮的农行卡、邮政银行卡、工行卡、建行卡，户名为张春辉的信用社银行卡。2015年2月至9月，其和林振明、林继周、黄荣波、陈长泰均有领取诈骗款。2015年8月间，其有领取卡号为6217…7227银行卡内的钱，是林丽雅拿卡叫其领取的，并不清楚这些钱是谁诈骗来的，其并没有抽成。 （21）被告人林振明的供述。证实2015年2月，其与林永定到广东省东莞市找林丽雅一起实施六合彩诈骗。林永定告诉其，林丽雅是诈骗团伙的老板。其只要负责打电话骗钱，偶尔帮忙取骗来的钱，就可以抽取第一笔诈骗款的20%及后面几笔的10%作为报酬，剩余的钱归林丽雅所有。林丽雅提供给其一部老款的直板诺基亚手机（已被公安机关扣押），由其专门给客户打诈骗电话，号码为170××××2422，几张手机卡，五张银行卡（工商银行、农业银行、农村信用社、邮政储蓄、建设银行卡）。之前也有用过一些手机卡，如果骗到一些钱，他们会将手机卡换掉，其记不得所有的银行卡号，仅记得有户名为董峰、杜波、黄志华、刘志雷的银行卡，那部被扣押的诺基亚手机内也有其发给客户的银行卡信息。被扣押手机内已发信息栏及草稿箱内户名为郭德亮的建设银行、农业银行、工商银行、中国邮政银行卡号及户名为张春辉的银行卡号均是他们提供给被害人汇款的，是诈骗专用银行卡，但上述银行卡并非一人专用，林文强等人也有使用。诈骗专用的银行卡并不是其保管的，其也不知道银行卡在哪。其主要是打电话进行诈骗，也有去取诈骗来的钱。6217…7227银行卡内的钱是林丽雅骗来的，她有叫其取过该卡的钱，其没有参与该笔诈骗。 以上证据，由侦查机关依法定程序调取，具有真实性、合法性，各证据间可以互相印证，与本案具有关联性，可以作为定案根据，本院予以采信。 对本案争议焦点和主要事实作如下分析和判定： 1、关于本案被告人林永定、林振明犯罪数额的认定问题。 经查，被害人曾某、余某等人的陈述及银行卡交易明细等，证实他们于2015年3月至同年11月间，被人以提供报六合彩特码为由骗走钱财的事实。涉案银行卡系公安机关从诈骗窝点处提取到，被告人林永定、林振明及同案人也明确用于接收诈骗款，经统计自2015年4月至同年11月汇入款项计862749.84元，银行账户汇款情况符合电信诈骗的特征。被告人林永定、林振明及同案人林丽雅等人对共同诈骗的犯罪事实供认不讳，且均供认用于接收诈骗款的银行卡、手机及电话号码等是由林丽雅提供的；同时，被告人林永定、林振明还供认卡号为6217…7227银行卡内的款项（该款系被害人余某被骗款项）系诈骗款，是由林丽雅交给其领取的，并有相关银行取款监控视频相佐证。被告人林永定、林振明伙同他人共同受雇于林丽雅，各个诈骗窝点均明确彼此的存在，且在同一时间段内使用相同诈骗方式、共同使用同一套银行账户，根据共同犯罪理论，均应对犯罪后果承担共同责任，故涉案银行卡的汇入款金额均应认定为被告人林永定、林振明及同案人共同诈骗所得。被告人林永定、被告人林振明及其辩护人林宝成对此提出的辩解和辩护意见，理由不能成立，不予采纳。 2、关于被告人林永定、林振明在本案中的犯罪地位问题。经查，本案涉案银行账号系从被告人林永定等人诈骗使用的手机发件箱中关联得来，结合被告人林永定、林振明及同案人林丽雅等人供述，现有证据可证实涉案的银行账户均由同案人林丽雅等人掌控和持有。首先，起诉书指控第一部分账户6个银行账户，为被告人林永定、林振明伙同林丽雅等人于2015年2月至9月共同诈骗使用。该阶段同案人林丽雅为总老板，下线分别为被告人林永定、林振明为一组、黄荣波、林文强、姚巧燕、陈长泰为一组、林继周、蔡美红为一组负责拨打一线，同案人林丽雅负责发送短信，使用同一账户，即同一老板，同一时间段、同一地点、使用同一账户，该部分账户涉案金额均应认定为该诈骗团伙共同诈骗所得，但被告人林永定、林振明系受雇于同案人林丽雅实施诈骗，应认定为从犯。其次，起诉书指控的第二部分的银行账户为被告人林永定、林振明及同案人林丽雅等人于2015年9月至11月共同使用。该阶段被告人林永定、林振明为单独实施“六合彩”报码诈骗，但诈骗使用的银行账户仍由同案人林丽雅提供，被告人林永定、林振明系使用同一套银行账户，现有证据又无法区分各自诈骗所得，故该部分涉案金额均应认定为被告人林永定、林振明等人诈骗所得。因被告人林永定、林振明均积极参与诈骗，在共同犯罪中所起作用相当，无法具体区分主从关系，该部分犯罪事实中全部认定为主犯。被告人林振明及其辩护人林宝成对此提出的辩解和辩护意见，理由不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人林永定、林振明伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大；系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在第一部分的共同犯罪中，被告人林永定、林振明起次要作用，是从犯，依法均予以减轻处罚。被告人林永定、林振明归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。鉴于本案被告人及同案人系共同使用同一银行账户，无法分清彼此诈骗数额，酌情予以从轻处罚。辩护人林宝成关于证据疑点利益归于被告人及被告人林振明认罪态度较好，建议量刑时慎重考虑的辩护意见，理由成立，予以采纳；但提出起诉书指控的第二部分被告人林振明系从犯的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。根据被告人林永定、林振明的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、之规定，判决如下： 一、被告人林永定犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即自2015年11月3日起至2021年3月2日止。） 二、被告人林振明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从2015年11月3日起至2021年3月2日止。） 三、追缴被告人林永定、林振明及同案人的违法所得款人民币731,849.84元，系非法款项，没收上缴同库。 上述罚金、违法所得款均应在本判决生效后十日内缴纳。 四、没收被告人林永定、林振明被扣押的手机、笔记本等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴佳霖 人民陪审员  林志炼 人民陪审员  何庆红 二〇一七年五月三十一日 书 记 员  陈瑜芳 速 录 员  王兰英 附本案引用的《中华人民共和国刑法》主要法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。