广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)桂0126刑初16号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人马某某，男，1989年11月14日出生，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于宾阳县看守所。 辩护人方伦志，广西思盛律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以宾检刑诉（2016）479号起诉书指控被告人马某某犯侵犯公民个人信息罪、买卖身份证件罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员颜双玲出庭支持公诉。被告人马某某及其辩护人方某到庭参加诉讼。期间延期审理一次，现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 1、2016年3月份，被告人马某某在网上购买了大量的公民个人信息，包括10013条无锡车主的信息，储存在其被公安机关扣押的蓝色U盘和三台笔记本电脑中，以电子表格和文本的形式保存，被告人马某某企图利用购买的公民个人信息发送木马病毒以截取他人的银行卡信息用于违法犯罪活动。经调取被告人马某某的电脑及U盘的电子数据，发现其中存有公民个人信息共计20448条。 2、2016年3月份，被告人马某某在网上以每张50元的价格向他人购买了2张他人身份证，企图利用购买的身份证来办理手机卡发送木马病毒，2016年6月13日被公安机关查获。公安机关从被告人马某某的住处查获他人的身份证4张。 公诉机关认为，被告人马某某非法获取公民个人信息，数量巨大，且又购买他人居民身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪、买卖身份证件罪数罪并罚，提请本院依法判处。 被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，提出其非法获取公民个人信息的数量为一万条左右，而非公诉机关认定的20448条。 辩护人提出如下辩护意见：1、被告人获取公民个人信息的目的是为了实施诈骗，故该行为不构成侵犯公民个人信息罪。2、被告人购买他人的身份证，但尚未造成任何社会损害，该行为亦不构成买卖身份证件罪。 经审理查明： （一）2016年3月份，被告人马某某在网上购买了大量的公民个人信息，包括10013条无锡车主的信息，储存在蓝色U盘和三台笔记本电脑中（已被公安机关扣押），以电子表格和文本的形式保存，被告人马某某企图利用购买的公民个人信息发送木马病毒以截取他人的银行卡信息用于违法犯罪活动。经调取被告人马某某的电脑及U盘的电子数据，发现其中存有公民个人信息共计20448条。 （二）2016年3月份，被告人马某某在网上以每张50元的价格向他人购买了2张他人身份证，企图利用购买的身份证来办理手机卡发送木马病毒，2016年6月13日被公安机关查获。公安机关从被告人马某某的住处查获他人的身份证4张。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实：2016年6月13日21时16分许，宾阳县公安局网络安全保卫大队接到匿名群众举报称在宾阳县宾州镇商贸城东二段102号房内有人利用互联网进行诈骗活动，公安民警赶到现场将被告人马某某抓获。同日宾阳县公安局立案侦查。 2、扣押物品、文件清单及照片，证实：公安机关从被告人马某某处扣押中国农业银行卡4张（卡号分别为：62×××79、62×××79、62×××78、62×××76）、中国建设银行卡4张（卡号分别为：62×××99、62×××26、62×××01、62×××86）、中国银行卡1张（卡号为：62×××76）、中国邮政银行卡1张（6221506110004029403）、身份证4张（号码分别为：452127199807230010、45212319920619491X、452123198612285521、452123199804095524）、诺基亚手机2台、联想手机1台、小米手机2台、康佳手机1台、SHY手机1台、三星手机1台、华为手机2台、联想笔记本电脑2台、东芝笔记本电脑1台、硬盘1个、蓝色U盘1个。 3、抓获经过，证实：被告人马某某于2016年6月13日在宾阳县宾州镇商贸城东二段102房内被公安机关抓获。 4、户籍证明，证实：被告人马某某出生于1989年11月14日。 5、南宁市公安局电子证据检查工作记录，证实：（1）2016年10月8日，南宁市公安局电子数据鉴定所对侦查机关从马某某住处扣押的三台笔记本电脑硬盘（分别标为1号检材、2号检材、3号检材）进行检验。从1号检材中提取出114个数据文件，大小合计32595字节；从2号检材中提取出31个数据文件，大小合计932279字节；从3号检材中提取出3个数据文件，大小合计286272字节。将3个检材中提取的数据文件分别进行压缩打包，采用封盘刻录的方式分别将提取到的数据文件压缩包刻录进光盘。从2号检材中压缩包中发现了大量的公民个人信息保存在名称分别为：“无锡-车主10013”（10013条）、“55555555555555555”（147条）、“新建MicrosoftExcel97-2003”（53条）的电子表格中，以及名称为“180××××8107”（28条）、“155××××0196”（280条）、“6666666”（756条）、“掉”（506条）、“135××××8620”（181条）、“612”（226条）、“lanlan”（8条）的文本文档中。 （2）2016年12月6日至2016年12月7日，南宁市公安局电子数据鉴定所对从马某某处扣押的Kingston牌蓝色U盘（标记为1号检材）进行检验，共检出22各相关数据文件，大小合计1195650字节，将1号检材提取出的数据文件压缩打包成1各zip文件，采取封盘刻录方式将上述文件刻录进光盘。从该1号检材中发现了大量的公民个人信息分别保存在名称为“银行200”（163条）、“新建MicrosoftofficeExcel”（1438条）、“公司”（535条）、“北京改车”（2546条）、“66666666666666666666”（756条）、“511”（1534条）、“510”（1235条）电子表格中和名称为“大额”（43条）的电子文档中。 6、搜查笔录，证实：公安机关于2016年6月13日20时38分至当日21时15分对广西宾阳县宾州镇商贸城东二段102号马某某的住宅进行搜查，在马某某住宅的四楼一房间内的桌面上发现正在运作的联想牌笔记本电脑2台，东芝笔记本电脑1台，电脑主机1台，蓝色U盘1个，诺基亚手机2部，联想手机1部，华为手机2部，硬盘1个，中国农业银行卡4张，中国建设银行卡4张，中国银行卡1张，中国邮政银行卡1张，中国石化油卡1张，身份证4张，及一批电话卡等物品，上述物品已制作扣押清单予以扣押。 7、现场抓获视频，证实：公安机关在抓获现场，搜出了被告人马某某持有的他人身份证4张。 8、被告人马某某的供述，证实：2016年3月份开始，其在网上以800元的价格向他人购买了一个木马病毒，然后利用两部手机链接到电脑，通过“按键精灵”软件向他人发送带有木马病毒链接的短信，接到短信的人员如果点击了木马病毒链接，并安装后，木马病毒就种到被害人的手机上，其就可以通过木马病毒窃取被害人的手机通讯录和短信等信息共计约一万条。其再利用窃取到的包短信内含有银行卡、身份证信息在各大电商网站上注册购物，窃取被害人的钱款。但其称没有窃取得任何钱款。在公安机关扣押的10张银行卡中，用其名字开户的有1张建行卡、1张农行卡，用其妻子名字开户的有2张建行卡、1张邮政卡，有1张农行卡是其朋友张庆佳的，还有2张是其自己购买的，余下2张其不记得来源了。在公安机关扣押的4张他人身份证中，有2张是其购买的，有2张是其捡到的。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人马某某非法获取公民个人信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款的规定，构成侵犯公民个人信息罪；被告人马某某购买他人居民身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马某某一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人马某某在归案后，能如实供述自己的主要罪行，本院对其依法从轻处罚。 被告人马某某非法获取大量的公民个人信息，其行为符合侵犯公民个人信息罪的构成要件，故辩护人提出被告人该行为目的是为了实施诈骗，不构成侵犯公民个人信息罪的意见不成立，本院不予采纳。 对于辩护人提出，被告人马某某购买他人的身份证，尚未造成任何社会损害，不构成买卖身份证件罪的意见。本院认为，被告人向他人购买2张居民身份证，扰乱公共秩序，依法应以买卖身份证件罪定罪处罚。前述辩护意见不成立，本院不予采纳。 对于被告人马某某提出，其非法获取公民个人信息的数量为一万条左右，而非20448条的意见。经查，南宁市公安局电子数据鉴定所对被告人马某某的电脑及U盘内的电子数据进行检查，发现其中存有公民个人信息共计20448条。被告人马某某的辩解没有依据，本院不予采纳。 为严肃国法，打击犯罪，保护公民人身权利、维护公共秩序，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人马某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2019年2月12日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一七年五月五日 书 记 员  赵秋美 附《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违法国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从中处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百八十条第三款：伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。