广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初504号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人谭林东，男，1997年11月28日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区贵港市覃塘区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。被告人韦国植，男，1998年2月6日出生，壮族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区隆林各族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。被告人谭燕聪，男，1996年2月27日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区贵港市覃塘区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。被告人刘世华，男，1989年9月8日出生，壮族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。被告人邓帮贵，男，1989年9月16日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省新田县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。被告人向延芳，男，1996年7月20日出生，土家族，文化程度大专，户籍所在地湖南省慈利县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人高焰民，广东经国律师事务所律师。被告人伍赞，男，1995年10月27日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省衡南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。被告人陈波，男，1998年1月18日出生，土家族，文化程度初中，户籍所在地重庆市石柱县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人马杰涛，广东理奥律师事务所律师。被告人陆知聪，男，1997年9月16日出生，壮族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区崇左市江州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。被告人陆知坚，男，1998年12月30日出生，壮族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区崇左市江州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]260号起诉书指控被告人谭林东、韦国植、谭燕聪、刘世华、邓帮贵、向延芳、伍赞、陈波、陆知聪、陆知坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员张永昌出庭支持公诉。被告人被告人谭林东、韦国植、谭燕聪、刘世华、邓帮贵、向延芳、伍赞、陈波、陆知聪、陆知坚、辩护人高焰民、马杰涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月，被告人谭林东在广州市花都区秀全街广州市优尼冲压有限公司工作期间，其前同事李某（另案处理）通过微信介绍其提供微信收款二维码、支付宝账号、银行卡账号等供网络诈骗犯罪分子收款、帮助犯罪分子提取款后，将上述款项转给上线同案人李某及“释怀”（化名，另案处理）后，可从中获取取款金额1%至15%的提成。为获取更多提成额，被告人谭林东遂发展与其一同在广州市优尼冲压有限公司工作的同事被告人刘世华、邓帮贵、伍赞；发展其老乡及同学被告人韦国植、谭燕聪、陆知聪、陆知坚、向延芳、陈波等人为其下线，利用上述同样方式，收取和转移诈骗所得赃款后，并从中进行获利。2019年5月至7月间，网络诈骗分子利用被告人谭林东、韦国植、谭燕聪、刘世华、邓帮贵、向延芳、伍赞、陈波、陆知聪、陆知坚等人提供的微信收款二维码、支付宝账号、银行卡账号，以网上贷款需购买保险、需支付解除风险金、支付保证金等名义共诈骗已报案被害人赵某等24名被害人人民币260736元到上述账号中。其中，被害人赵某被骗取16200元、被害人谢某1被骗取9000元、被害人李某1被骗取14000元、被害人王某被骗取2000元、被害人李某2被骗取24000元、被害人艾某被骗取3000元、被害人梁某被骗取19000元、被害人补某被骗取8100元、被害人朱某被骗取3000元、被害人谢某2被骗取3012元、被害人李某3被骗取38236元、被害人蒋某被骗取12800元、被害人郭某被骗取9000元、被害人吴某被骗取6000元、被害人林某被骗取10000元、被害人黄某被骗取2488元、被害人曹某1被骗取6000元、被害人李某4被骗取15300元、被害人矫某被骗取5000元、被害人蔡某被骗取8400元、被害人姜某被骗取6000元、被害人樊某被骗取11000元、被害人曹某2被骗取10200元、被害人何某被骗取19000元。被告人谭林东本人及其下线被告人韦国植、谭燕聪、刘世华、邓帮贵、向延芳、伍赞、陈波、陆知聪、陆知坚共帮网络诈骗分子提取并转移上述24名被害人被骗的金额260736元，并从中获取取款金额1%至15%的提成。其中：被告人韦国植提取并转移20200元；被告人谭燕聪提取并转移13000元；被告人刘世华提取并转移13000元；被告人邓帮贵提取并转移14000元；被告人向延芳提取并转移7500元；被告人伍赞提取并转移59036元；被告人陈波提取并转移35000元；被告人陆知聪提取并转移10000元；被告人陆知坚提取并转移39385元。2019年7月18日12时许，广州市公安局花都区城东派出所民警在广东省中山市古镇松兴花园右一港明亮公寓一出租屋抓获被告人韦国植；同日14时许，在中山市古镇古一村华丽灯饰配件店内抓获被告人谭燕聪；同日17时许，在被告人韦国植的协助下，上述民警在中山市古镇中兴大道华艺广场附近将被告人谭林东抓获。2019年7月19日21时40分许，广州市公安局花都区城东派出所联合刑警大队民警在广州市花都区秀全街花港大道广州优尼冲压有限公司抓获被告人刘世华。2019年7月20日上午10时许，广州市公安局花都区城东派出所联合刑警大队民警在广州市花都区秀全街花港大道广州优尼冲压有限公司抓获被告人邓帮贵。2019年7月31日16时许，被告人向延芳主动前往广州市公安局花都区分局城东派出所投案；2019年8月2日10时许，被告人伍赞主动到湖南省衡南县公安局刑事侦查大队投案。2019年8月27日20时30分许，重庆市石柱土家族县公安局三河派出所民警在重庆市石柱县三河镇白玉村平安组47号将被告人陈波抓获。2019年9月21日06时许，南宁市公安局兴宁分局腰塘派出所民警在南宁市兴宁区随变网吧抓获被告人陆知坚。2019年9月21日，被告人陆知聪自动到南宁市公安局腰塘派出所投案。公诉机关认为被告人谭林东、谭燕聪、刘世华、邓帮贵、陈波、陆知坚具有坦白、认罪认罚的量刑情节，认为被告人韦国植具有坦白、认罪认罚、立功的量刑情节，认为被告人向延芳、伍赞、陆知聪具有自首、认罪认罚的量刑情节。建议本院对被告人谭林东判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金；建议本院对被告人韦国植判处有期徒刑一年三个月以下，并处罚金；建议本院对被告人谭燕聪、刘世华、邓帮贵、陈波、陆知坚、伍赞判处有期徒刑一年六个月以下，并处罚金；建议本院对被告人向延芳、陆知聪判处有期徒刑一年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人谭林东、韦国植、谭燕聪、刘世华、邓帮贵、向延芳、伍赞、陈波、陆知聪、陆知坚对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人高焰民对公诉机关指控被告人向延芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性没有异议，提出：1.被告人向延芳是自首；2.被告人向延芳的主观恶性小，社会危害性不大，系初犯、偶犯，涉案金额不大，获利不多；3.被告人向延芳自愿认罪认罚；4.被告人向延芳是刚步入社会的学生。建议对被告人向延芳判处有期徒刑八个月。辩护人马杰涛对公诉机关指控被告人陈波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性没有异议，提出：1.被告人陈波系初犯，如实供述罪行；2.被告人陈波自愿认罪认罚。建议对被告人陈波从轻处罚。本院认为：公诉机关指控被告人谭林东、韦国植、谭燕聪、刘世华、邓帮贵、向延芳、伍赞、陈波、陆知聪、陆知坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人谭林东、谭燕聪、刘世华、邓帮贵、陈波、陆知坚是坦白，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人向延芳、伍赞、陆知聪是自首，认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。被告人韦国植是坦白，认罪认罚，且有立功，可以从轻或者减轻处罚。综合考量十被告人在共同犯罪中的作用、地位以及涉案金额等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭林东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2021年3月17日止），并处罚金二万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。二、被告人韦国植犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年5月17日止），并处罚金五千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。三、被告人谭燕聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年7月17日止），并处罚金五千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。四、被告人刘世华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2020年7月18日止），并处罚金五千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。五、被告人邓帮贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2020年7月19日止），并处罚金五千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。六、被告人向延芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年4月30日止），并处罚金五千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。七、被告人伍赞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年7月1日止），并处罚金五千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。八、被告人陈波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2020年8月26日止），并处罚金五千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。九、被告人陆知聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年6月20日止），并处罚金五千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。十、被告人陆知坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年9月20日止），并处罚金五千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。十一、扣押在案的作案工具手机、银行卡等均予以没收；追缴十被告人的违法所得退还给被害人（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  何金渭二〇二〇年三月十四日书记员  戴梓莹谢莲兴