江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0682刑初112号公诉机关如皋市人民检察院。被告人叶许林（曾用名叶海宁，又名刘林），男，1990年9月14日出生，汉族，小学文化，装潢设计人员，户籍所在地江西省九江市武宁县，住江西省武宁县。被告人叶许林因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月28日被如皋市公安局刑事拘留，于2016年12月1日被如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2017）100号起诉书指控被告人叶许林犯诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派代理检察员薛淇元出庭支持公诉。被告人叶许林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人叶许林于2016年5月至8月间，在如皋市及浙江省宁波市北仑区，利用其装潢设计师的身份，以“优惠价”代业主订购装潢材料为名，对4家业主及1家材料商实施诈骗，共骗得人民币134000元，未遂人民币15000元。公诉机关认为，被告人叶许林的行为构成诈骗罪，其能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉至本院。被告人叶许林对公诉机关指控没有异议，并当庭表示自愿认罪。经审理查明，被告人叶许林于2016年5月至8月间，在如皋市及浙江省宁波市北仑区，利用其装潢设计师的身份，以“优惠价”代业主订购装潢材料为名，对4家业主及1家材料商实施诈骗，共骗得人民币134000元，未遂人民币15000元。具体事实如下：1.被告人叶许林于2016年5月至6月间，采取上述手段，骗得被害人崔某人民币5000元、未遂人民币15000元；2016年5月13日，以套现为名，骗得如皋市欧派橱柜专卖店人民币7000元。2.被告人叶许林于2016年5月至6月间，采取上述手段，骗得被害人阚某人民币59000元。3.被告人叶许林于2016年5月22日，采取上述手段，骗得被害人莫某人民币3000元。4.被告人叶许林于2016年7月至8月间，采取上述手段，骗得被害人张某2、吴某夫妇人民币60000元。案发后，被告人叶许林能如实供述自己的罪行。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.被告人供述：被告人叶许林的供述，证明：其2016年到如皋市华浔品味装饰有限公司上班，报了假身份证号码给公司登记，自称刘林。其在华浔接到崔某的业务。开工时，其向崔某要了5000元订铝合金，但后来没找人做。后其带崔某看欧派橱柜，当天其刷卡给了1000元，后其和崔某说要交8000元订金，和欧派店里说要套现8000元。第二天崔某和其到欧派橱柜，崔某刷了8000元，后其到店里拿了8000元现金。后其想再骗点钱，就告诉崔某其帮她做衣橱只要30000元左右，让崔某先给15000元，后崔某到如皋布老虎店用POS机刷了15000元，后钱退回去了，老板告诉其钱被崔某拿走了。如皋都市华庭有个姓阚的客户4月下旬到店里的，其接待后订了半包合同。后其以要装铝合金窗户的名义向姓阚的要了1000元，微信转账的。第二笔钱其说要订瓷砖和橱柜，他们给了其至少18000元现金。第三笔是10000元，以订卫浴用品为由要的，微信转账的。最后一笔是30000元，谈的给了这30000元就将他家所有装修做好，6月20号左右，其已被华浔辞退，其让姓阚的到公司门口找其，后姓阚的取了30000元钱给其，其写了一张收条给他。人民医院后面的一个小区，那户人家在四楼，业主姓莫，其以订铝合金窗户的名义骗他向其微信转账3000元。其到宁波后，在广东帝豪装饰公司找到设计师的工作，自称张亚军。其接了一个客户叫张某2，其建议张做半包合同，材料其帮忙弄。签完合同后，其向张某2要了5000元空调订金。后其又向张某2要了5000元物业报建押金。过了两天，其向张某2说其帮忙订空调和门，张某2给了其12000元。后其从张的老婆那里拿了5000元订瓷砖。瓷砖送去后，张某2的老婆给了其15000元现金。后其提出写个第三方协议，让张某2转了8000元空调钱到公司报价师姓张的女的那里，她拿的现金给其。最后一笔其说在订门，让张某2转了10000元给盼盼木门的老板，老板收了1000元订金，拿了9000元现金给其。2.被害人陈述（1）被害人崔某的陈述、辨认笔录、银行账单记录，证明：2016年4月中旬，其去华浔谈装修，刘林接待的，后签了合同。刘林说窗户要换，其给了5000元现金给刘林作为窗户订金，后窗户一直未装。5月12号刘林在欧派橱柜店里帮其刷了一笔钱，没给其收据。第二天其和叶许林到欧派橱柜刷了8000元。刷卡时其没问具体情况，以为刘林谈好的。后欧派橱柜的人告诉其，刘林5月12日刷了1000元订金，橱柜总价两万多元，其刷的8000元被刘林拿走了。其不认，后欧派橱柜的人承认了刷的这8000元。6月份，刘林带其到一个窗帘店刷了15000元，后其丈夫说这个钱不能给刘林，其就去把钱退了回来，后刘林联系其要这个钱，其没给。其辨认出刘林就是被告人叶许林。（2）被害人郑某（如皋欧派橱柜专卖店店长）的证言，证明：2016年5月12日刘林到店里刷了1000元定金，说他缺钱要刷8000元钱出来，第二天带了一个女的到店里刷了8000元，这个钱店里给了刘林。八月份，联系崔某付尾款，崔某说买橱柜的8000元已经给了，店里没办法只好承担了7000元损失。（3）被害人阚某的陈述、辨认笔录、中国建设银行账户明细及微信转账记录、收条，证明：2016年5月8日左右其跟如皋华浔品味装饰公司签订半包装修合同。刘林说他能帮忙订材料，质量好，价格便宜。5月11日刘林向其要铝合金窗户订金，其转了1000元给他，窗子现在也没弄。后刘林带其老婆去选地砖，报价13000元左右，其感觉贵，后刘林说就10000元吧。后其找刘林去欧派橱柜看，刘林告诉其橱柜8500元。5月底，其取了18500元给叶许林。6月10日晚，刘林告诉其卫具价格10000元，晚上其微信转了10000元给刘林。6月18日下午，刘林说接下来所有建材他订，只要30000元，其取了30000元现金在华浔门口给了刘林，刘林写了一张收条给其。后其多次催刘林继续开工，2016年7月1日其联系不上刘林，到华浔公司去，才知道刘林已离职。其辨认出刘林就是被告人叶许林。（4）被害人莫某陈述、辨认笔录、其提供的微信聊天记录及转账照片，证明：2016年5月1日左右，其到如皋市华浔装修公司签订装修合同，刘林承接的。刘林说认识装修材料商，可以省钱，就谈好材料由刘林帮忙处理。后刘林说要找人量铝合金门窗，让其先给3000元订金。其就在5月22日晚微信转了3000给刘林。后铝合金窗户一直没做，其打电话给刘林，他说过几天就去装，后就联系不上刘林了。（5）被害人吴某（系被害人张某2之妻）的陈述、其提交的与被告人签订的第三方协议书、支付宝转账记录、银行交易记录，证明：2016年7月19日骗张某2第一笔钱5000元，用于空调订金。2016年7月22日骗张某2现金5000元，用于物业报建押金。2016年7月24日骗张某212000元现金，空调和门的钱。2016年7月29日骗张某2现金5000元，订瓷砖的钱，订金1000元。2016年8月1日骗张某215000元现金，瓷砖钱。2016年8月11日骗张某2让其给同事张某1支付宝转账8000元，买空调的钱。2016年8月15日骗张某2给盼盼木门方某1宁波银行转账10000元购买门，订金1000元。3.证人证言（1）证人马某的证言（系被害人阚某之妻），证明：2016年5月上旬，其和阚某一起到如皋华浔装修公司去，刘林接待的，后签的半包合同。刘林说可以帮其联系材料商，便宜不少钱。5月1日其老公转了1000元给刘林买铝合金窗户。后其又给刘林10000元买瓷砖。后其又给了刘林18500元现金购买瓷砖和橱柜。6月10日刘林又要了10000元买卫具。后刘林又向其们要了30000元钱，说买剩下的材料。（2）证人曹某的证言、辨认笔录、其提交的公司项目表、证明：刘林2016年4月9日到其公司做设计师，工作到6月14日。后公司将刘林辞退。公司不允许设计师私下帮客户购买建材。崔某、阚某、莫某的业务由刘林承接。其辨认出刘林就是被告人叶许林。（3）证人周某1的证言，证明：2016年6月18日下午，其在公司上班，刘林拿出三万元钱，说他有钱，后就出去了。（4）证人郭某的证言，证明：2016年6月初，刘林打电话让其送地砖到都市华庭，说业主之后结账。这车地砖大约值5000元。后其联系不上刘林了，业主告诉其钱已经给了刘林。（5）证人卢某的证言、辨认笔录，证明：房子装修第一天，刘林说要装铝合金窗户，其老婆给了刘林5000元钱，结果窗户一直没能装起来。6月16日，其老婆说在腾川布老虎店里刷了15000元，准备给刘林，其感觉不对劲，就让其老婆把钱拿回来了。其辨认出刘林就是被告人叶许林。（6）证人黎某的证言，证明：叶许林是2016年7月10日到浙江省宁波市北仑区广东帝豪装饰公司上班的，自称叫张亚军，登记身份信息时，他说身份证丢了。到公司后，叶许林跟进过隆顺家园张某2的业务，8月中旬离开公司。（7）证人周某2（浙江宁波市北仑区隆顺物业公司工作人员）的证言，证明：被害人张某2、吴某所住小区装修不需要交押金，只需登记。（8）证人张某1的证言、其提交的支付宝转账照片，证明：2016年8月1日中午，张亚军的一个客户张某2通过支付宝转了8000元钱其，写的是给张亚军支付空调尾款用。其直接给了张亚军8000元现金。（9）证人李某的证言，证明：2016年7月底，一个叫张亚军的人来买瓷砖，共定了54张，总价4644元，给了1000元定金。当晚就把瓷砖送过去了。后其联系不上张亚军，就又把瓷砖全部拉了回来。（10）证人方某1的证言，证明：2016年8月15日一个姓张的人到其店里帮客户定门，价格是3800元，他让其做4300元，他拿500元回扣，还让其把银行卡号给他，说朋友直接转钱过来。后有一万元转账过来，他让其留下一千元做定金，其就取了一万元，给了他9000元。门已经做好，联系不上人了。（11）证人方某2的证言，证明：2016年8月中旬一个叫张亚军的设计师到其店里订购物品，让其当天就送到隆顺家园8-1503室，当时他给了500元定金。后其就把货送到那户人家。之后其再也联系不上张亚军了，就去那户人家把东西拉回来了。4.书证（1）江西省武宁县公安局出具的关于被告人叶许林的常住人口信息表，证明：被告人叶许林出生于1990年9月14日，案发时已达到刑事责任年龄。（2）如皋市公安局出具的发破案经过、如皋市公安局受案登记表、江西省南昌市公安局东湖分局出具的抓获经过，证明：本案发破案情况。本院认为，被告人叶许林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人叶许林犯罪以后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人叶许林犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。被告人叶许林自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶许林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2021年10月27日止），并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人叶许林退赔赃款计人民币十三万四千元，发还相关被害人（于判决生效后十日内履行），其中发还被害人崔红人民币五千元，发还被害单位如皋市欧派橱柜专卖店人民币七千元，发还被害人阚海峰人民币五万九千元，发还被害人莫东升人民币三千元，发还被害人张良波、吴淑梅人民币六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李燕杰代理审判员  张 弦人民陪审员  王红波二○二○一七年五月八日书记员卜鑫慧