湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1202刑初460号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司，单位地址怀化市鹤城区沿河路仙人桥1号。 诉讼代表人袁明，系怀化市明城科技实业有限责任公司法定代表人、董事长。 辩护人汤明德，怀化市鹤城区法律援助中心律师。 被告人袁亮，男，1970年12月15日出生于湖南省洪江市，汉族，大学文化，系怀化市明城科技实业有限责任公司总经理。因涉嫌犯骗取贷款罪，2019年2月28日被怀化市公安局直属分局刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人黄修，湖南宏峰律师事务所律师。 怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉〔2019〕393号起诉书指控被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司犯骗取贷款罪、被告人袁亮犯骗取贷款罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员丁军出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人袁明及其辩护人汤明德，被告人袁亮及其辩护人黄修等到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2015年1月，被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司与教育部教育装备与发展中心在仅有课题立项研究，未形成共有的知识产权等情况下，被告人袁亮故意夸大该公司与教育部教育装备与发展中心签订的《建设绿色校园合作协议》内容，以被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司大批量生产专利灯具需采购原材料和流动资金为名向怀化市鹤城区农村信用合作联社营业部申请借款1600万元，同时，被告人袁亮又提供了通过部分虚假财务资料所得出的由湖南泰信会计师事务所出具的该公司近几年经营良好的审计报告和虚假的怀化市明城科技实业有限责任公司与怀化市挺好电子有限责任公司袁建某签订的《工矿产品购销合同》后，以抵押贷款的形式于2015年5月至同年8月共骗取怀化市鹤城区农村信用合作联社期限为2年的贷款1600万元。贷款下来后，被告人袁亮将其中的1000余万元用于偿还被告单位以前的债务，少量用于被告单位的运转及支付研究开发费用。 2016年1月，被告人袁亮又以被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司采购原材料、扩大经营为名再次向怀化市农村商业银行股份有限公司（原怀化市鹤城区农村信用合作联社）营业部申请贷款800万元，同时递交了与上一次贷款基本相同的贷款资料和审计报告，并以明知尚存产权纠纷被告单位所在的沿河路仙人桥综合用房做抵押，于2016年3月31日再次骗取怀化市农村商业银行股份有限公司期限为2年的贷款800万元。 至2018年12月31日止，被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司在怀化市农村商业银行股份有限公司的上述2400万元贷款均已逾期，共欠本金2400万元、利息412万元未还。 为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据，并认为被告单位明城科技公司以欺骗手段取得银行贷款共计2400万元，具有其他严重情节，被告人袁亮作为该公司的主管人员及直接责任人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一、二款之规定，提请本院依法判处。 被告单位诉讼代表人袁明辩称贷款是足额抵押，虚假合同不是银行贷款所需材料；辩护人汤明德提出的辩护意见是：购销合同不是申请贷款所需材料，指控800万元骗取贷款罪事实不清，证据不足。 被告人袁亮对指控的犯罪没有异议。辩护人黄修提出的辩护意见是被告人袁亮没有提供虚假材料且购销合同不是申请贷款的必要手续，贷款为足额抵押，被告人袁亮不构成骗取贷款罪。 经审理查明：怀化市明城科技实业有限责任公司（以下简称明城科技公司）成立于2001年12月，法人代表袁明，总经理被告人袁亮。 2015年1月，被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司与教育部教育装备与发展中心在仅有课题立项研究，未形成共有的知识产权等情况下，被告人袁亮故意夸大该公司与教育部教育装备与发展中心签订的《建设绿色校园合作协议》内容，以被告单位明城科技公司大批量生产专利灯具需采购原材料和流动资金为名向怀化市鹤城区农村信用合作联社营业部申请借款1600万元。被告人袁亮隐瞒公司亏损状态的事实，提供了不符合公司真实经营状况的审计报告，并虚构了明城科技公司与怀化市挺好电子有限责任公司的交易，提供了与袁建某签订的虚假的《工矿产品购销合同》，以抵押贷款的形式于2015年5月至同年8月共骗取怀化市鹤城区农村信用合作联社期限为2年的贷款1600万元，怀化市鹤城区农村信用合作联社将该笔贷款分5次汇入由被告人袁亮提供的开户名为袁建某的银行账户，后被告人袁亮将该笔贷款取走，将贷款大部分用于偿还被告单位以前的债务，少量用于被告单位的运转及支付研究开发费用。 2016年1月，被告人袁亮又以被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司采购原材料、扩大经营为名再次向怀化市农村商业银行股份有限公司（原怀化市鹤城区农村信用合作联社，以下简称怀化农商行）申请贷款800万元，同时递交了与上一次贷款基本相同的贷款资料和审计报告，以抵押贷款的形式于2016年3月31日再次骗取怀化市农村商业银行股份有限公司期限为2年的贷款800万元。怀化农商行将该笔贷款汇入明城科技公司，被告人袁亮将该笔贷款中的600万元转账至员工李某的银行账户再转回其本人银行账户，将180万元转账至袁亮的银行账户。 被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司在怀化市农村商业银行股份有限公司的上述两笔贷款均已逾期。 另查明，2019年6月29日明城科技公司归还怀化农商行贷款本金20万元。2019年12月13日袁明归还50万元用于偿还贷款本金，同年12月16日怀化市明城节能科技有限责任公司归还50万元用于偿还贷款本金。截至2020年2月21日，明城科技公司尚欠贷款本金2280万元，未结清贷款利息共847.58万元。 上述事实，有控辩双方提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 1、内资企业登记基本情况表、企业法人营业执照、组织机构代码证、股东会决议、关于办理退城入园变更登记的报告等证据，证明怀化市明城科技实业有限责任公司、怀化市明城电子仪器厂、怀化市明城节能科技有限责任公司、怀化市挺好电子有限责任公司的工商登记注册、股东变更等相关信息。 2、常住人口信息，证明被告人袁亮的身份信息。 3、接报案登记表、立案决定书、到案经过，证明2019年2月27日公安机关对怀化明城科技实业有限公司立案侦查，被告人袁亮次日经传唤到案。 4、明城科技公司申请1600万元贷款及怀化农商行审批的相关资料：流动资金贷款合同、融资授信借款申请书、国家战略性新兴产业专利项目汇报材料、建设绿色校园合作协议、学校绿色发展研究基金合作协议、转账凭证，贷款审批登记簿、建立信贷关系申请书、贷款业务审批表、湖南泰信会计师事务所有限公司审计报告湖南泰信[2013]审字第070-1号、湖南泰信[2014]审字第190号、贷款的调查报告、预评估报告函、房产抵押承诺书、股东会决议、工矿产品购销合同、最高额抵押合同、湖南省产商品质量监督检验院检验报告、自主知识产权附件资料、委托支付协议、提款申请书、借款展期协议等证据。证明2015年明城科技公司以向怀化市鹤城区农村信用合作联社贷款1600万元并展期的相关情况。 5、明城科技公司800万元贷款相关资料：贷款申请、流动资金贷款合同、融资授信借款申请书、调查报告、付款通知书、进账单、最高额抵押合同、怀化市挺好电子有限责任公司授权委托书、委托支付协议、提款申请书、股东会决议、分期还款计划、房产抵押承诺书、企业中长期贷款调查表、贷款调查报告、预评估报告、湖南泰信会计师事务所有限公司审计报告、借款展期协议等证据，证明2016年怀化市明城科技公司贷款800万元的相关资料。 6、银行流水，证明2015年5月5日，被告人袁亮尾号0018卡向其自己尾号4095卡转账102.5万元，2015年5月20日，袁建某尾号9866卡向被告人袁亮转账20万元，2016年4月15日被告人袁亮分别向杨允某转账402万元、张更某转账50万元，吴太某转账92.25万元、邓凯凯转账10万元、袁绍安转账12.7万元。2015年5月21日至同年6月8日之间，袁明分四次收到袁建某尾号9866卡转账150万元、125万元、2.35万元、97.65万元，合计375万元。2016年4月15日李某账户收到明城科技公司转账600万元，同日李某账户向被告人袁亮转账600万元；2016年4月20日李某账户收到明城科技公司转账180万元，同日，李某账户向袁明转账180万元。 7、《建设绿色校园合作协议》、转账凭证，证明明城科技公司和教育部教育装备研究与发展中心于2013年5月16日签订合作协议，并于2013年6月15日至2018年5月31日共支付58万元给发展中心的情况。 8、《学校绿色发展研究积极合作协议》及银行转账凭证，证明2016年7月教育部学校规划建设发展中心与怀化市明城节能科技有限责任公司签订协议，明城节能公司一次性向学校绿色发展研究基金投入五十万元的情况。 9、由怀化农商行2020年2月21日出具的情况说明并附相关明细表，证明明城科技公司截至2020年2月21日尚欠贷款本金2280万元，未结清贷款利息847.58万元。 10、湖南泰信会计师事务所注册会计师杨波某、杨爱林出具的审计报告，审计意见：怀化市明城科技实业有限责任公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怀化市明城科技实业有限责任公司2012年、2013年、2014年12月31日的财务状况以及2012、2013、2014年度的经营成果和现金流量。 湖南泰信会计师事务所出具的情况说明，证明审计原始底稿因办公室搬迁已遗失的情况。 11、由被告单位明城科技公司提供的银行流水，证明明城科技公司取得贷款后资金使用列表及已偿还银行利息的情况。 二、证人证言 1、危某的证言（原怀化市农村商业银行鹤城营业部经理），证明2014年12月危某将贷款所需要资料的清单给了袁明。后袁亮把贷款资料送到危某办公室，危某整理资料后交给闻继某，并与相关部门的同事到明城科技公司厂内现场考察。考察结束后将1600万元贷款在2015年5月至8月分五笔发放。第二笔追加贷款800万元是2016年1月袁亮代表明城科技实业公司申请的，因2016年3月20日危某辞职，此后的过程均不清楚。其没有对《工矿产品供销合同》的真实性调查，也没有对授权委托书进行调查，也没有找袁建某、聂某调查核实相关情况。 2、唐某的证言（原怀化农商行鹤城支行客户经理），证明2015年，危某让唐某和袁亮对接一下申请贷款的工作，唐某提供了一个办理贷款的清单。2016年1月，袁亮代表明城科技公司再次申请贷款900万元，危某安排唐某收集、整理资料。虽然危某后来不上班了，但是在放款的时候危某也来了银行，并安排唐某凭受理通知书先放款，放款下来后再冻结，直到明城科技公司办案他项权证后再解除冻结。后来丁绍某接替危某任营业部主任的时候，唐某和丁绍某去过一次贷款后调查，当时看到车间堆积了很多东西，感觉明城科技没有打开销路。明城科技公司贷款申请的资料都是袁亮提供的，袁明作为公司法人来银行签过字。 3、闻继某的证言（系怀化农商行业务拓展部经理），证明2015年明城科技以扩大生产经营为由申请贷款1600万元，闻继某参与了调查，2016年800万元的贷款其不清楚。闻继某到明城科技公司工业园的生产车间看到流水线在生产，认为项目是真实的，并没有调查过明城科技与教育部签订的建设绿色校园项目。 4、王永某的证言（原怀化农商行稽核审计部负责人），证明其2016年3月调至怀化农商行业务拓展部任经理。其调至业务拓展部的时候，明城的贷款资料都做好了。明城公司追加的800万元贷款，其和危某、唐某、罗爱英、杨某去了鹤城区沿河路的抵押物现场进行考察，王永某在调查报告上签了字。 5、杨某的证言（原农商行业务拓展部调查员，现任农商行城北支行行长），证明2015年其和闻继某、危某、唐一平等人一起去做贷款前调查，调查回来后就由业务拓展部出具了调查报告，杨某和闻继某都在报告上签字。2016年其和王永某、唐某、危某等人一起去做贷款前调查，看了一下沿河路的抵押物，认为抵押物不足值，做好调查报告后就和王永某都签字并交信贷部去了。 6、张秀某的证言（原农商行行长），证明2016年业务拓展部和信贷部呈报明城公司申请贷款，当时问了业务拓展部经理王永某及信贷部经理胡妍，他们都说符合发放条件。 7、丁绍某的证言（原农商行营业部主任），证明2016年4月其接替危某担任营业部主任，当时明城800万元贷款已经在危某、唐某手里发放出去，但是抵押的他项权证没有办案，所以明城公司跟我行约定好必须在他项权证办好才能动这笔钱。营业部把明城申请贷款展期上报，领导开会研究后同意，明城公司贷款展期调查报告是唐某做的，其签字的。 8、杨波某的证言，证明对袁亮提供的两套账中的白条全部予以认可，且对白条没有进行实质性审查。审计调查就其一人，另外一人的签字是其代签的。 9、聂某的证言及指认笔录，证明其是怀化市挺好电子有限责任公司法人及股东，2014年和明城科技合资成立了怀化市挺好电子有限责任公司，占股70%，经营业务就是给明城科技的LED灯进行灯珠的贴片，生产设备、厂房和技术都是明城科技在负责，挺好电子成立后没有进行过规模化生产，都是LED灯的样品，之后基本处于停工状态。袁建某不是挺好公司的股东或工作人员。挺好公司没有和明城科技签订《工矿产品购销合同》，也没有委托他人签订。聂某指认出《授权委托书》不是其写的，《工矿购销合同》其不知情，《提款申请书》、《付款通知书》、《进账单》其不知情。 10、袁建某的证言及指认笔录，证明袁明是其叔叔，袁亮、袁某是其堂弟。没有听说过挺好公司，不知道挺好公司办理过委托书，没有为挺好公司办理相关事宜。《工矿产品购销合同》不知情，有两次给袁亮办理银行卡，袁明在场。袁建某指认出《授权委托书》其不知情。《工矿产品购销合同》不是其本人签名。 11、李某的证言，证明其于2015年10月到明城科技工作，主要做接待，领导找其借用银行卡说过一下账，就同意了，不知道有780万。并没有签过合同，银行的工作人员也没有找过李某。 12、李红某的证言及情况说明，证明其是教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量检测中心主任。《建设绿色校园合作协议》是袁明来北京和其谈的项目，并于2013年5月16日签订了协议，其中心负责提供技术支撑和课题立项，明城公司提供有限的经费支持，没有申请过任何专利，也没有共有任何知识产权，2014年的时候，李红某去了一次怀化对明城公司进行技术指导，看到明城有足够的生产场地，也看到明城在安装新设备，认为明城有能力进行这个项目。中心按协议给明城提供了技术支持，明城按时给中心支付了资金，但是明城是否实际经营中心并不清楚。双方合约到2018年5月31日到期，明城的经营状况不理想，从未支付过中心特许所得收益。并证明不知是谁给的国家战略性新兴产业专利项目汇报材料，对汇报材料中的算法也不认可。 13、陈某的证言（国资委产权管理科科长）及指认笔录，证明2014年1月4日明城科技股东股份转让协议上面陈某的签名不是本人签的，另一份股东股份转让协议也不是本人签字的。2016年明城公司以其名下的怀化市鹤城区仙人桥房产做抵押在怀化市农商行贷款800万元的事情，没有和国有资产经营有限公司沟通过，根据2014年股东决议大会，明城科技在2016年是不具备完全处置其公司名下财产的权利。并证明受让方为袁某的股份转让协议其没有见过，签字不是本人写的。 14、张新某的证言（原怀化市金属材料总公司总经理）及指认笔录，证明怀化市金属材料总公司是以在怀化市鹤城区沿河路仙人桥拥有的土地及仓库入股怀化明城科技公司。因为国营企业改制，怀化市金属材料总公司和怀化机电设备总公司、怀化市国有自残经营有限公司要退出企业经营，所持有的股份要进行转让，袁明就跟我们说转让给他两儿子袁亮、袁某，但是我们要求对土地进行评估后按评估价格进行转让，他们没有拿评估报告给我们看过，所以也没有支付股份转让资金。《怀化市明城科技实业有限责任公司股东大会决议》、《关于办理退城入园变更登记的报告》是真实的，《怀化市明城科技实业有限（责任）公司股东会决议》没看到过，也不可能不通过评估就低价将国有资产处理给袁亮、袁某，更不可能私自将国有资产低价转让股份给袁亮、袁某，两份《怀化市明城科技实业有限责任公司股东股份转让协议》上面的签名都不是本人，也没有授权他人签名。 15、宋慧某的证言（原怀化市机电设备总公司副总经理）及指认笔录，证明怀化机电设备总公司是国有企业。公司入股明城科技的时间及形式宋慧某不清楚，2014年1月20日明城科技股东变更也不知情。 16、瞿伟某的证言（原怀化商业企业改制服务办公室副主任），证明因国企改制，物行办多次跟袁明进行谈判，要对资产进行整体打包，要求明城把几家国有公司持有的股份进行量化，但是最终没有达成共识，后这个事情也不了了之。2014年1月4日明城股东大会决议子虚乌有，没有见过两份股权转让协议，《关于办理退城入园变更登记的报告》没见过，不知道明城科技用怀化市沿河路仙人桥的房产做抵押贷款800万元的事情。 17、黄某的证言（物产集团总公司物行办任党组副书记、总经理、物行办主任），证明2014年1月4日的《怀化市明城科技实业有限责任公司股东大会决议》其没有见过，私分股权转让协议其不知情。 18、兰建某的证言及指认笔录，证明2005年3月调入怀化国资委工作至今。《关于办理退城入园变更登记的报告》知道一些，2014年1月4日股东大会决议在我们这有备案，2014年1月4日怀化明城科技实业有限（责任）公司股东会决议从来没有见过。 19、朱松某的证言，证明怀化市金属材料总公司是国有企业，1999年至2004年是张光宏任总经理，2004年至2016年是张新某任总经理。明城科技成立时朱松某任监事，从未听说股权转让。金属材料公司以位于沿河路仙人桥附近的厂房和土地使用权入股明城科技。《怀化市明城科技实业有限责任公司股东大会决议》上面的事项是有的，当时金属公司进行改制，准备把明城公司的股权进行转让，对土地房产进行拍卖，但是最后有没有拍卖，有没有进行分配朱松某不清楚。《怀化市明城科技实业有限（责任）公司股东会决议》里的内容朱松某不清楚。2014年1月4日转让方为怀化市金属材料公司，乙方分别为袁亮、袁某的两份《怀化市明城科技实业有限责任公司股东股份转让协议》内容不清楚。 20、舒友某的证言，证明其是工行怀化鹤城支行综合管理部主任。怀化市明城电子仪器厂长期在其银行贷款，是袁亮办理，以购买原材料为由进行贷款。没有在其银行贷款经营建设绿色校园项目。 21、袁某的证言（系袁亮的弟弟），证明其是明城科技公司的销售经理，具体的贷款情况其不清楚。袁建某是其伯父的儿子。不知道购销合同的存在。去怀化农商行贷款的时候没有召开股东会议，贷款的去向不清楚。明城科技一直在运营状态，但是亏损较多。 22、刘浩某的证言，证明2015年还是2016年的样子，袁亮借刘浩某300万元后短期内就还钱了。之后没什么来往。 23、吴太某的证言，证明刘浩某打电话说袁亮还他的钱，需要转账到吴太某的卡，过几天后吴太某把钱转给了他人。 24、袁邵某的证言及银行交易凭证，证明其与袁亮是初中、高中同学，关系比较好，2016年2月袁亮找其借了20万元，说支付供货商货款，4月份的时候分几次把钱还了。不知道袁亮贷款的事情。并提供了建设银行交易转账凭证复印件。 25、杨允某的证言，证明2016年的时候，一个朋友介绍袁亮给其，说袁亮需要还怀化市农商行的贷款，希望杨允某借400万元给袁亮周转几天，并支付2万元利息。袁亮还了400万元并支付了利息。 26、张更某的证言，证明其是怀化市中龙建材有限公司董事长，并借了三次钱给袁亮。第一次是2015年5月借了100万元，第二次是2016年3月借了50万元，第三次是2016年4月借了50万元。袁亮三次借钱都还清了。 27、赵冬某的证言，证明其不认识袁亮，2015年的时候，**做担保借给袁亮310万元，还银行贷款，过几天又借了260万元，袁亮已把570万借款全部归还并支付了18万利息。 三、被告人袁亮的供述与辩解，证明其是怀化市明城电子仪器厂的总经理、明城科技公司的总经理、股东之一，是怀化市明城节能科技有限责任公司股东之一、总经理。明城科技公司在怀化农村商业银行有两笔贷款2400万元，处于逾期尚未偿还的状态，公司偿还过部分利息。2015年贷款是在鹤城联社贷的，以怀化明城电子仪器厂的土地和房屋做抵押，向当时的怀化农村信用联社申请贷款1600万元。800万元这笔贷款是在2016年向怀化农商行贷的款。两笔贷款手续是袁亮到办理的，袁明到签字。《工矿产品购销合同》不是真实的，是其伪造的。怀化市挺好电子有限责任公司的授权委托书也是袁亮伪造的，袁建某不是怀化市挺好电子有限责任公司的股东。1600万元到账后，其中1000余万元用于偿还之前的借款，剩余的钱用于教育部的“建设绿色校园”项目。怀化市明城电子仪器厂已停止运营，明城节能科技有限责任公司、明城科技实业有限责任公司均处于亏损状态。 四、鉴定意见 怀化市公安局刑事科学技术研究所出具的怀公物鉴（文检）字[2019]055、056、057号鉴定书，证明落款时间2014年元月4日的《怀化市明城科技实业有限（责任）公司股东会决议》、落款时间二〇一四年元月十六日的《关于办理退城入园变更登记的报告》、签订时间2014年元月4日转让方“怀化市机电设备总公司”，受让方分别为袁某、袁亮的《怀化市明城科技实业有限责任公司股东股份转让协议》中“怀化市机电设备总公司”、“怀化市金属材料总公司”、“怀化市国有资产经营有限公司”的印章为真。 本院认为，被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司以欺骗手段取得银行贷款共计2400万元，并导致2280万元贷款逾期至今未收回，具有其他严重情节，被告人袁亮系直接负责的主管人员，其行为均已构成骗取贷款罪，公诉机关指控被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司、被告人袁亮骗取贷款罪罪名成立。被告单位隐瞒公司财务状况，利用不真实的审计报告和虚假的合同骗取贷款2400万元，有相关的书证、证人证言、被告人的供述予以证明，其行为符合骗取贷款罪的犯罪构成，且事实清楚，证据确实充分，被告单位诉讼代表人及辩护人提出贷款是足额抵押贷款、虚假的合同不是申请贷款所需要的材料及辩护人提出被告人袁亮没有提供虚假材料、800万元贷款事实不清、证据不足的辩护意见，与客观事实及法律相悖，本院不予采纳。被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司应当退赔尚未归还的全部贷款。被告人袁亮如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币四十万元； （罚金限本判决生效后三十日内缴清。） 二、被告人袁亮犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年6月27日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。） 三、责令被告单位怀化市明城科技实业有限责任公司退赔尚未归还的全部贷款。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘 应 审 判 员  尹莹洁 人民陪审员  曾 荣 二〇二〇年三月十日 书 记 员  邱 羽 相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。