山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终107号 原公诉机关山西省闻喜县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李某某，男，1999年8月1日出生，汉族，初中文化，湖北省黄冈市罗田县人，务工，住深圳市宝安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被闻喜县公安局刑事拘留，同年8月7日经闻喜县人民检察院批准逮捕，次日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。 闻喜县人民法院审理闻喜县人民检察院指控原审被告人李某某犯诈骗罪一案，于二O一九年十二月十一日作出（2019）晋0823刑初261号刑事判决。原审被告人李某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问原审被告人李某某，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2018年12月，被害人张某1在购买彩票微信群内结识被告人李某某(微信账号：×××昵称：满目山河)，李某某向张某1借款1万余元。后在张某1多次向李某某催要借款无果的情况下，被告人李某某谎称联系了一个贷款公司，以自己的身份信息贷款，将高额贷款直接打入张某1的账户内用于偿还借款。后李某某又使用自己的另一微信号(账号：×××昵称：无风)谎称系贷款公司工作人员，虚构贷款需要交纳保证金、贷款额度提额等事由，并冒充贷款公司工作人员对张某1及其家人进行威胁、施压，骗取张某112.4万元。同时，李某某又使用自己满目山河的微信号，以真实身份谎称贷款成功后会偿还欠款，骗取张某117.5548万元，共计29.9548万元。被害人张某1发现被骗后多次讨要，被告人李某某分文未还，后张某1以再不还款就自杀，迫使李某某归还2.1757万元。综上，被告人李某某共骗取被害人张某129.9548万元，案发前退还2.1757万元，其余赃款用于购买彩票及个人生活消费。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表及立案决定书，主要内容：2019年7月18日，张某1到闻喜县公安局刑侦大队报案称其经网友李某某介绍被骗人民币13万元，7月22日，闻喜县公安局对张某1被诈骗案立案侦查。 2、到案经过，主要内容：2019年7月25日，闻喜县公安局民警在深圳市宝安区石岩街道水田社区十区139号公寓楼道中将李某某抓获。 3、被害人张某1的报案材料及陈述，主要内容：2018年12月，我在网上聊天时认识了网友李某某，他以各种借口向我借了一万多元钱。2019年1月15日前后，我向李某某索要这笔欠款时，李某某给我说他在当地联系了一家贷款公司，到时候他贷下款直接把钱打入我的账户，给我说了一个微信号（×××）是他联系的贷款公司的工作人员，让我添加对方并谈论贷款事宜，之后说可以贷给李某某85000元人民币，但必须交纳30%的贷款保证金他们才可以放款。等我把保证金交给对方后，对方又给我说公司没有85000元额度的贷款了，只剩下150000元额度的贷款，当时快过年了，我把钱交够后，对方说过了春节放款。后来又说他换公司了。又以贷款交抵押金为由骗我。期间李某某以各种理由又向我借了14万元钱，还向我保证说贷款下来后钱先还给我。今年4月份，李某某骗了我85000元，我告知他我实在没有钱，如果他不还我钱我就去自杀，李某某才分三笔给了我1万多元钱。我被李某某介绍的贷款公司的工作人员骗我交纳贷款保证金期间，贷款公司的工作人员冒充“宜人贷”工作人员威胁我。威胁我的人的电话号码是17607138391，我才发现这个号码和李某某给我介绍的贷款公司的人员的微信绑定手机号码是同一个，我才感觉被骗了。我一共被骗了287300元。我的两个微信账号信息：一个昵称是山水，绑定手机号是186××××6428，另一个昵称是张某1，绑定手机号码是138××××5310。 4、转账记录，主要内容：被害人张某1向公安机关提供微信、支付宝、银行转账记录及微信、短信聊天记录。 5、微信转账记录、银行卡交易明细，主要内容：公安机关调取微信转账记录及银行卡交易明细，被告人张某2使用无风的微信骗取12.4万元，使用满目山河的微信骗取175548元，退还21757元。 6、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提取笔录，主要内容：2019年7月25日，闻喜县公安局民警从李某某处扣押IPHONEXS手机一部，信用卡五张。后从手机提取被告人李某某的微信信息。 7、户籍证明，证实被告人李某某的基本信息。 8、被告人李某某的供述，主要内容：2018年年底，我和张某1在微信群里互相加为好友后，我们就在一起商量如何购买彩票，结果我们都输了很多钱，期间我向他借过一部分钱。后来我们都没有钱了，我就在微信上给张某1说我找了一家贷款公司可以贷款，同时我和张某1还约定以我的身份信息进行贷款，将放款账号写成张某1的银行账号用于归还我欠他的钱，张某1同意后，我就将我新注册的微信号码介绍给张某1并骗他说我的那个新微信账户就是贷款公司的，之后我就用我的微信账号对张某1说我们公司可以给他放款，但需要缴纳保证金，就这样我多次以需要缴纳保证金的方式骗取了张某110万元左右，后来我还继续骗张某1说需要缴纳保证金，张某1没有再给我钱，我也没有再理会他。张某1之前和我聊天的时候说过他有贷款没有还清，为了让张某1需要钱的欲望进一步加强，从而向我冒充的贷款公司工作人员尽快缴纳相应的贷款保证金，我给张某1发信息说他要是不还贷款的话就会安排人到他家里找他，让他和家人不能正常生活。我的微信账户×××,昵称是满目山河，绑定的手机号是147××××3860；另一个我新注册的骗张某1说是贷款公司工作人员的微信账户是×××,昵称是无风，绑定的手机号是17607138391。 上述证据，均经原审当庭举证、质证，相互印证，足以认定。 原判认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，且不能归还，其行为已构成诈骗罪。诈骗作案使用的通信工具手机及卡应予以没收。关于被告人李某某及其辩护人所提175548元不应计入诈骗数额的辩解、辩护意见。经查，被告人李某某在微信群结识被害人张某1后，向其借款一万余元，因其不能归还，便产生骗取他人财物的故意，虚构以自己的身份信息借贷用于归还借款的方法骗取被害人的信任，后又冒充贷款公司工作人员以需要缴纳保证金为由骗取钱财，用于自己生活消费及购买彩票，至今未能归还，明显具有非法占有他人财物的主观故意。其虚构的事实致使被害人张某1陷入错误的认识后处分个人财物，符合诈骗罪的构成要件，应予以认定，故对被告人李某某及其辩护人所提辩解、辩护意见，不予采纳。被告人李某某在庭审前表示认罪认罚，但在庭审过程中对其诈骗的部分事实予以否认，其认罪认罚情节，依法不予认定。鉴于被告人李某某归案后能如实供述自己主要的犯罪事实，属坦白，可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5万元。责令被告人李某某退赔被害人张某127.7791?万元。随案移送被告人李某某作案时使用的IPHONEXS手机一部及手机卡予以没收。 上诉人（原审被告人）李某某上诉认为，1、量刑过重，罚金过多；2、其中1715548万元是本人真实身份借款，不应认定为诈骗数额，被害人报案材料也未提到；3、案发前主动归还21757元。 经审理查明的事实和证据与原判一致，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）李某某以非法占有为目的，冒充网络贷款公司人员，使用微信账户，骗取他人财物，数额巨大的行为构成诈骗罪，关于其上诉意见。经查，上诉人李某某利用昵称为“满目山河”和“山河”的微信账户，骗取被害人信任后，以“贷款公司工作人员”的身份，骗取了被害人299548元，退还21757元。在案证据能够证实。原判依照法律规定，依法对其量刑及罚金，并无不当。故其上诉理由于法无据，本院不予支持。上诉人归案后，如实供述，属坦白，依法可酌情从轻处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  高吉荣 审判员  仇春娟 审判员  崔运太 二〇二〇年三月十九日 书记员  周莹莹