江西省资溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1028刑初5号 公诉机关江西省资溪县人民检察院。 被告人潘永华，男，1978年7月19日出生，汉族，小学，户籍所在地江西省抚州市资溪县，住资溪县，无业。2013年9月23日，被告人潘永华因涉嫌犯故意毁坏财物罪被资溪县公安局刑事拘留，同月30日资溪县公安局对其取保候审，同年11月13日，因故意损毁公私财物被资溪县公安局下达行政处罚决定；2014年3月29日，因吸食毒品被资溪县公安局行政拘留五日；2015年12月17日，因吸食毒品被资溪县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年10月17日被资溪县公安局刑事拘留，同年11月22日经资溪县人民检察院批准逮捕，同日被资溪县公安局执行逮捕，现羁押于资溪县看守所。 辩护人龙新平，江西平诚律师事务所律师。 资溪县人民检察院以资检一部刑诉[2020]3号起诉书指控被告人潘永华犯非法采矿罪、故意毁坏财物罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。资溪县人民检察院指派检察官李小峰出庭支持公诉，被告人潘永华及其辩护人龙新平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、非法采矿罪 2017年年底至2018年10月，被告人潘永华明知与潘某2、潘某1（均另案处理）纠集在一起是为了实施非法采矿犯罪活动，仍与潘某2、潘某1经常纠集在一起。 2018年初，潘某1、潘某2、曾某2、曾某3（后二人另案处理）等人与肖某2、肖某3、肖某1（三人均另案处理）协商约定在资溪县高阜镇大港背河道合伙开设砂场。双方商定肖某2、肖某3、肖某1抚州股东方负责采砂和设备维修，占砂场股份的48%；潘某1、潘某2、曾某2、曾某3等高阜股东方负责砂石销售，占砂场股份的52%。潘某1、潘某2、曾某2、曾某3商定，将高阜方股份分为十股，由潘某2、曾某2在砂场负责销售、收账、计数。潘某2拉被告人潘永华入股砂场，占该砂场股份的5.2%，并安排潘永华在砂场开铲车装砂。 2018年5月份，该砂场在未取得河道采砂许可证的情况下，开始在资溪县高阜镇高阜村大港背河道内采砂、销售。同年8月9日，资溪县水利局下发整改通知书制止砂场无证采砂，肖某3等人停止采砂。潘某1伪造了资溪县水利局准予临时采砂的虚假文书，肖某3等人收到后回到砂场继续采砂。同月20日，肖某3等人因资溪县水利局到场制止采砂后返回抚州，潘某1以高阜村修路需要自采砂石为由，通过高阜镇政府报告至资溪县水利局申请临时采砂，资溪县水利局同意临时采砂用于村公路建设，禁止外卖。肖某3等人获知该申请后，回到砂场继续采砂。期间，潘永华的复工由潘某2通知。2018年10月8日资溪县公安局现场查处了潘某2等人无证采砂。截至被查处，该砂场售出砂石计人民币335920元，砂场现场遗留的砂石经鉴定价值人民币99301元，砂场共计采砂价值人民币435221元。 2020年2月19日，潘永华家属代其退赃计人民币10500元。 二、故意毁坏财物罪 2012年11月左右，袁某、万见军、潘某2（另案处理）和被害人潘某1、华某、曾某1、曾某2、徐某、曾某3等人在资溪县高阜镇高阜村合伙开设砂场。2013年9月1日袁某、万见军将砂场股份转让给吴某3和被告人潘永华。 2013年9月4日上午，潘某2发现砂场正在开工。因砂场股东存在纠纷，为逼迫砂场停工，潘某2与袁某协商后，指使潘永华前往砂场将工棚撞毁。潘永华到砂场后与曾某2发生争吵，后驾驶车辆把工棚撞毁。事发后，潘某1向资溪县公安局原副政委章某（另案处理）请托，要求对潘永华予以教训但不能判刑。章某向案件原侦查人员卢某和资溪县物价局原副局长、资溪县价格认证中心原主任熊某打招呼，要求对潘永华予以关照，致使被损毁工棚及物品的鉴定认证价格发生变化，案件被撤案。2019年7月21日资溪县公安局聘请金溪县价格认证中心重新进行鉴定，被告人潘永华撞毁的工棚及物品经鉴定价值人民币6617元。 案发后，潘永华家属对工棚进行了修复，被害人对潘永华的行为予以谅解。 据以指控的证据有书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、提取笔录等。 公诉机关认为，被告人潘永华明知与他人经常纠集在一起是为了实施犯罪行为，应当认定其属于以潘某1、余小名为首的恶势力团伙的成员。被告人潘永华违反矿产资源法的规定，伙同他人在河道管理范围内无证采砂，非法采砂价值为435221元，情节严重；受他人指使故意毁坏公私财物，数额较大；其行为均已构成非法采矿罪、故意毁坏财物罪。被告人潘永华在非法采矿罪中，犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；在非法采矿的共同犯罪中，伙同他人具体实施犯罪行为，未参与犯罪的决策、指挥，系主犯，但作用小于潘某1、潘某2、肖某2、肖某1、肖某3、曾某2。被告人潘永华在故意毁坏财物罪中，到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；积极修复被损毁物品，取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚；在故意毁坏财物的共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人潘永华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；有劣迹，可以酌定从重处罚。被告人潘永华一人犯数罪，建议对其以非法采矿罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，以故意毁坏财物罪判处拘役三个月，合并执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 被告人潘永华辩称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见，一、对非法采矿犯罪的定性和主要事实无异议，但认为：1.被告人未参与办砂厂的合伙协商和参与管理，只是中途参加成为股东的，受聘开铲车，与合伙无关系，应认定为从犯；2.被告人家属已代被告人退赃10500元，应从轻处罚。二、对故意毁坏财物罪有异议：1.本案故意毁坏财物的行为发生在2013年9月4日，公安机关在2019年7月31日立案，已过五年追诉期，被告人已因故意毁坏财物受到行政处罚；2.故意毁坏财物案中的物价鉴定，鉴定人未到现场应不予采信；3.被告人毁坏财物事出有因，合伙纠纷是动机，且被告人毁坏财物的后果不严重，已做赔偿。三、被告具有自首情节。 经审理查明。 一、非法采矿事实 2017年年底至2018年10月，被告人潘永华明知与潘某2、潘某1（均另案处理）纠集在一起是为了实施非法采矿犯罪活动，仍与潘某2、潘某1经常纠集在一起。 2018年初，潘某1、潘某2、曾某2、曾某3（四人均另案处理）等人与肖某2、肖某3、肖某1（三人均另案处理）协商约定在资溪县高阜镇大港背河道合伙开设砂场。双方商定肖某2、肖某3、肖某1抚州股东方负责采砂和设备维修，占砂场股份的48%；潘某1、潘某2、曾某2、曾某3等高阜股东方负责砂石销售，占砂场股份的52%。潘某1、潘某2、曾某2、曾某3商定，将高阜方股份分为十股，由潘某2、曾某2在砂场负责销售、收账、计数。潘某2拉被告人潘永华入股砂场，占该砂场股份的5.2%，并安排潘永华在砂场开铲车装砂。 2018年5月份，该砂场在未取得河道采砂许可证的情况下，开始在资溪县高阜镇高阜村大港背河道内采砂、销售。同年8月9日，资溪县水利局下发整改通知书制止砂场无证采砂，肖某3等人停止采砂。潘某1伪造了资溪县水利局准予临时采砂的虚假文书，肖某3等人收到后回到砂场继续采砂。同月20日，肖某3等人因资溪县水利局到场制止采砂后返回抚州，潘某1以高阜村修路需要自采砂石为由，通过高阜镇政府报告至资溪县水利局申请临时采砂，资溪县水利局同意临时采砂用于村公路建设，禁止外卖。肖某3等人获知该申请后，回到砂场继续采砂。期间，潘永华的复工由潘某2通知。2018年10月8日资溪县公安局现场查处了潘某2等人无证采砂。截至被查处，该砂场售出砂石计人民币335920元，砂场现场遗留的砂石经鉴定价值人民币99301元，砂场共计采砂价值人民币435221元。 以上事实，有以下证据予以证实： 第一小组证据，证明被告人潘永华与潘某1、潘某2等纠集在一起实施非法采矿犯罪的事实。 1.受案登记表、资公（治）立字[2018]0204号立案决定书证明：2018年10月8日资溪县公安局对潘某2等人非法采矿作为刑事案件受理，次日决定立案侦查。 2.证人潘某1的证言、证人潘某2的证言及辨认笔录、证人曾某2的证言及辨认笔录、证人肖某1的证言及辨认笔录、证人肖某2的证言及辨认笔录、证人肖某3的证言、证人曾某3的证言、证人曾某4的证言、被告人潘永华的供述与辩解证明：2018年年初潘某1、潘某2等人与肖某2、肖某1（又名肖文清）、肖某3协商高阜镇高阜村大港背重开砂场，双方商定沙场股东抚州方占股48%、高阜方占股52%。高阜股东有曾某2、潘某2、潘某1、曾某3、曾某4和被告人潘永华等人。其中被告人潘永华系潘某2拉入砂场，投资四万元占砂场5.2%股份，砂场股东都知道砂场没有河道采砂许可证。潘某2安排被告人潘永华开铲车，抚州人负责采砂。砂场于2018年5月份开始采砂石，8月9日资溪县水利局下发整改通知制止砂场无证采砂行为。潘某1伪造了水利局批准临时采砂的虚假文书，砂场重新开工。之后由高阜村申请，水利局批复允许临时采挖，不准外卖。砂场继续采砂并存在外卖现象直至2018年10月8日被查获。2018年9月30日砂场有一次对账，算出砂场获利296820元。砂场停工时的复工由潘某2通知。 3.询问笔录复印件、检查（勘验）笔录复印件、资溪县水利局责令改正通知书（资水责令改[2018]12号）、送达回证证明：2018年8月9日资溪县水利局发现大港背砂场被告人潘永华等人非法采砂，对被告人潘永华进行了询问，对现场进行了检查勘验，下达责令整改通知书，由被告人潘永华签收。 4.资公（治）字调证字[2018]0010号调取证据材料通知书及资溪县农商银行出具的简易明细证明：肖某3农商银行账户于2018年3月12日收到潘某1转账的12万元。 5.承包协议及采砂补充协议、承包采砂协议证明：2018年5月12日，由潘某2和肖某1代表双方签订了采砂的承包协议，该协议中约定肖某2、肖某3、肖某1等人占48%股份，潘某2等人占52%股份，河道采砂许可证由甲方（潘某2）取得。 6.曾某2手机中提取的曾某2与潘某1、曾某6、曾某3等人通话录音及通话录音的翻译材料证明：曾某2于2018年10月29日与潘某1、曾某6、曾某3等人通话商量砂场相关事情，通话提到被告人潘永华和潘某1、曾某2、曾某3等人在砂场有股份。 7.资公（治）扣字[2018]0031号扣押决定书、扣押清单、现场扣押照片证明：2018年11月18日，资溪县公安局对潘某2持有的采砂船三艘、挖砂机一台、运砂船一艘、吊机一台、滚轮一个、洗砂机一台、碎石机一台、筛砂机一台进行了扣押。 8.现场勘验检查工作记录证明：非法采矿案现场位于资溪县高阜镇大江背，东面2公里是火车经过站高阜站、南面0.7公里是水东村，西面0.5公里是高阜林场生活区、北面3公里是狮山古寺，非法采矿处在河流旁，河流靠岸处见5艘船只，岸上见一连接的机器，机器旁见一些泥沙堆，泥沙堆的西面见一平房。 9.证人肖某4的证言证明：肖某4于2018年7月开始在砂场做事。砂场抚州方股东有肖某1、肖某3、肖某2，资溪方股东有潘某2、曾某2和被告人潘永华等人。潘永华在砂场开铲车。 10.证人曾某5的证言证明：曾某5听曾某4跟潘某1说想在大港背砂场参股，砂场股东有潘某1、潘某2、曾某2。 11.证人潘某3的证言证明：潘某2叫潘某3到大港背砂场上做事。沙场上潘某2和曾某2负责收钱和计数，被告人潘永华开铲车。砂场开采出的砂石卖给高阜村委和其他拉货的司机。 12.证人杨某的证言证明：2018年上半年曾某2叫杨某、方根达等四人到被告人潘永华等人经营的砂场架设电线。 13.（2019）赣1028刑初9号刑事判决书、（2019）赣10刑终341号刑事裁定书、（2019）赣1028刑初33号刑事判决书证明：认定潘某1、余小名、刘艳明、何国庆、黄国庆、潘某2等人形成以潘某1为首的恶势力团伙以及认定潘某1、潘某2等人非法采砂价值435221元，以潘某1、潘某2、肖某1、肖某3、曾某2、肖某2犯非法采矿罪分别进行了刑事处罚；其中非法采矿违法所得潘某2已退缴91940元，肖某1、肖某3、肖某2各退缴20000元，曾某2已退缴10500元。 第二小组证据，证明砂场曾被水利局查处及办理临时申请的事实。 1.会议记录、申请报告、申请的复印件证明：2018年8月20日高阜镇高阜村村民代表及小组长会议研究，高阜村村委向县水利局申请批准临时采砂手续，2018年8月24日资溪县水利局批复“同意，砂石只用于公路建设，禁止外卖。” 2.申请证明：何某1制作了临时采砂申请。 3.公章使用登记表证明：2018年8月24日，资溪县水利局对申请临时采砂证明进行了用印。 4.高阜村委会申请、高阜镇人民政府关于要求办理泸溪河高阜段砂石开采手续的申请证明：经高阜村委会于2018年8月2日向水利局申请给予批准临时采挖砂石手续，经高阜镇人民政府同意后报县水利局，水利局批复同意砂石只用于村公路建设，禁止外卖。 5.证人曾某6的证言证明：大港背砂场的股东有被告人潘永华和潘某2、曾某2及几个抚州佬。被告人潘永华在砂场负责开铲车。修高阜街到村委会门口水泥路使用了被告人潘永华等人经营的大港背砂场的垫层砂石144方（每方70元），砂子208方（每方140元），石子224方（每方80元）。其中垫层砂石10080元，砂子29120元，石子17920元，共计57120元。水利局叫砂场停止生产，村委会研究过大港背砂场临时采砂申请。 6.证人何某1的证言证明：村里会议通过了申请临时采砂证一事，何某1制作了临时申请。 7.证人朱某的证言证明：高阜村会议研究过向水利局申请临时采砂的事情。 8.证人何某2的证言证明：高阜村会议研究过向水利局申请临时采砂的事情。 9.证人曾某7的证言证明：高阜村委会在2018年7月份提到了高阜河砂石多容易涨水，2018年8月份村委会在会议上提到将砂石承包给他人经营，村里收取管理费，刚好也降低河床。 10.证人方某的证言证明：高阜村大港背砂场是高阜村六小组的土地，开砂场没有经过六小组的村民同意，2018年上半年村民代表大会只提及要清理河道。 11.证人曾某8的证言证明：曾某8陪同县水利局到潘永华经营的砂场执法，8月9日下达了停止开采通知书。高阜村委向水利局报送过采砂申请。 12.证人周某的证言证明：2018年8月9日县水利局到高阜大港背砂场执法，让工人停止采砂，下达了责令改正通知书。 13.证人陈某1的证言证明：2018年8月24日县水利局对高阜村委报送的临时采砂申请进行了盖章。 14.证人邹某的证言、对邹某电脑微信内潘某1发送邹某的文档的提取笔录证明：邹某为潘某1打印过一份申请。 15.对潘某1手机微信中与案件有关照片的提取笔录及照片证明：潘某1向肖某3发送了水利局批准临时采砂的虚假文书及水利局批准临时采砂、不准外卖的申请。 第三小组证据证明砂场非法采砂的售出情况。 1.检查笔录、资公（治）扣字[2018]11027号扣押决定书、扣押清单、账本内容照片证明：资溪县公安局对潘某2持有的黑色苹果手机一部和浪人文化用品有限公司香草味（绿色）笔记本一本、香草味（粉红色）笔记本一本进行了扣押。一本账本记录了10月1日至10月8日来砂场购买砂石，金额共计39100元；另一本账本记录了各货车主欠砂石款共计103340元；两本笔记本内记载有购买者长平、宝仔、曾会平、曾某10等人。 2.曾和生提供高阜村修路使用砂石情况证明：高阜村修路所用沙石的数量情况。 3.扣押清单证明：2018年10月19日资溪县公安局扣押了曾某959170元。 4.魏某手机里微信截图证明：魏某与曾某9之间有微信、电话通话、转账情况。 5.接受证据材料清单，会议记录，高阜街道村委门口水泥路明细表证明：2018年4月18日、6月5日村民代表会议讨论过河道清理治理事宜，曾某6、曾某3参与了会议。高阜街道村委门口水泥路使用垫层砂石144立方米每方70元，合计10080元；沙子208立方米每方140元，合计29120元；石子224立方米每方80元，合计17920元。 6.证人李某提供的砂石记账单证明：李某从大港背砂场拉了砂石。 7.证人吴某1的证言证明：2018年9月16日，吴某1从被告人潘永华等人经营的砂场向潘某2购买14方砂石，共1120元。 8.证人曾和生的证言证明：曾和生从被告人潘永华等人经营的大港背砂石场（潘某2处）共拉了11车垫层石（88方）、7车石头（56方）、24车小石子（192方）、24车沙子（192方），用于修建高阜村村部至高阜小学的水泥路。 9.证人何某1的证言证明：被告人潘永华等人经营的大港背砂场提供给高阜村修路的砂石用了垫层砂石144方，每方70元；沙子208方，每方140元；石子22方，每方80元。 10.证人曾某9的证言证明：潘某2被抓后，曾某9（潘某2妻子）一共收到被告人潘永华等人经营的砂场砂石款59170元。 11.证人黄某的证言及辨认笔录证明：2018年9月份，黄某向潘某2购买40方小石子，总价值2500元。2018年10月15日，黄某将2500元付给潘某2妻子曾某9。 12.证人陈某2的证言及辨认笔录证明：2018年9月份陈某2从被告人潘永华等人经营的大港背砂场向曾某2购买了19520元的砂石，后其将砂石款付给了曾某9。 13.证人吴某2的证言及辨认笔录证明：2018年9月份，吴某2从被告人潘永华经营的大港背砂场向曾某2、潘某2购买了630元的砂石；10月5日，向曾某2、潘某2购买了7方砂石。 14.证人曾某10的证言及辨认笔录证明：2018年9月份曾某10从被告人潘永华等人经营的大港背砂场向潘某2购买26方砂石，用于给石陂村做水沟和水池。 15.证人魏某的证言及辨认笔录证明：2018年9月，魏某从被告人潘永华等人经营的大港背砂场向潘某2购买了2万元的砂石，用于高阜镇原敬老院内的太平洋公司建筑使用。2018年10月17日其将5000元砂款付给曾某9。 16.证人单某的证言及辨认笔录证明：2018年9月单某从被告人潘永华等人经营的大港背砂场向潘某2等人购买了2万余元砂石，用于转卖他人。 17.证人曾某11的证言证明：曾某11共从被告人潘永华等人经营的大港背砂场向潘某2购买了12车7560元的砂子，后转手卖给他人。 18.证人李某的证言证明：李某从被告人潘永华等人经营的砂场向潘某2购买砂石30车左右共计一万元。被告人潘永华在砂场开铲车。 19.证人龚某的证言及辨认笔录证明：龚某在被告人潘永华等人经营的砂场从潘永华手中购买砂石15车。被告人潘永华在砂场开铲车。 20.证人曾某12的证言及辨认笔录证明：曾某12自2018年5月25日开始至10月陆续在被告人潘永华等人经营的大港背砂场购买砂石，共计砂石款24630元。购买的砂石转卖给他人建房、修路等。10月1日至7日曾某12帮“胖子”运送从潘某2处购买的13020元砂石。 21.证人张某的证言及辨认笔录证明：被告人潘永华等人经营的大港背砂场通过潘某4向张某茶坑小组工地出售了砂石，总价值在29000元左右。 22.证人王某的证言证明：2018年8月，被告人潘永华经营的大港背砂场由潘某2通过王某租赁了一辆铲车；王某曾为砂场平地。 23.证人彭某的证言及辨认笔录证明：彭某从被告人潘永华等人经营的大港背砂场购买砂石5车计2880元，用于务农村新农村建设。 24.证人余某的证言证明：余某从被告人潘永华等人经营的大港背砂场购买了砂石9车计价4530元，用于村民作房子。 25.证人刘某的证言证明：太平洋建设集团有限公司从潘某2处购买了砂石1000方共计39000元左右。 26.证人潘某4的证言证明：潘某4从被告人潘永华等人经营的砂场拉砂石用于高阜村修路，同时其在砂场购买了很多砂石转手销售给其他村民或者个体。被告人潘永华在砂场做事负责开铲车。 27.证人何某3的证言证明：何某3从被告人潘永华等人经营的砂场买进砂石用于他人做房子。其听说被告人潘永华在砂场有股份，拉砂时被告人潘永华在砂场。 28.证人何某4的证言证明：何某4从被告人潘永华等人经营的砂场购买了方砂用于其小舅子做房。 29.鉴定聘请书、资溪县广宇测绘有限公司提供的测绘成果报告书、资质证书证明：经勘测，高阜镇高阜村大港背砂场的地形图，总面积为1324.87平方米，堆积沙料方量约582.3立方，堆积石料方量约588.5立方。资溪县广宇测绘有限公司具有相关资质。 30.鉴定聘请书、资价认证字〔2018〕18号关于潘某2等人非法采矿案中未卖出的砂石价值的认证结论书、价格鉴定机构资质证证明：经鉴定，高阜镇高阜村大港背砂场尚未卖出的砂石价值人民币99301元。鉴定机构具有资质。 31.对潘某2手机内容的提取笔录及照片证明：砂场砂石交易记录的情况。 32.对曾某2手机（IMEI1:864426033555303、IMEI2：864426033555295）内容的提取笔录及照片证明：2018年10月29日潘某1、潘某2、曾某2和被告人潘永华等人间的对账数额情况。 33.对曾某2放置在家中账本的提取笔录、扣押清单、账本照片证明：2018年10月29日资溪县公安局对曾某2放置在其家中的账本进行了提取和扣押。账本显示村沙25车、石子28车。 34.对曾某12手机内容的提取笔录及照片证明：被告人潘永华等人的砂场将砂石外卖给曾某12。 35.对张某手机内容的提取笔录及照片证明：张某工地与潘某4间存在砂石运送记录。 36.对彭某手机内容的提取笔录及照片证明：彭某与潘某2的微信转账情况。 二、故意毁坏财物事实 2012年11月左右，袁某、万见军、潘某2（另案处理）和被害人潘某1、华某、曾某1、曾某2、徐某、曾某3等人在资溪县高阜镇高阜村合伙开设砂场。2013年9月1日袁某、万见军将砂场股份转让给吴某3和被告人潘永华。 2013年9月4日上午，潘某2发现砂场正在开工。因砂场股东存在纠纷，为逼迫砂场停工，潘某2与袁某协商后，指使潘永华前往砂场将工棚撞毁。潘永华到砂场后与曾某2发生争吵，后驾驶车辆把工棚撞毁。事发后，潘某1向资溪县公安局原副政委章某（另案处理）请托，要求对潘永华予以教训但不能判刑。章某向案件原侦查人员卢某和资溪县物价局原副局长、资溪县价格认证中心原主任熊某打招呼，要求对潘永华予以关照，致使被损毁工棚及物品的鉴定认证价格发生变化，案件被撤案。2019年7月21日资溪县公安局聘请金溪县价格认证中心重新进行鉴定，被告人潘永华撞毁的工棚及物品经鉴定价值人民币6617元。 以上事实，有以下证据予以证实： 1.受案登记表、移送案件通知书、受案回执证明：2013年9月4日资溪县公安局对本案作为行政案件受案，同月11日作为刑事案件受理；同年11月13日，因物价鉴定发生变化，将潘永华故意毁坏财物案转为行政案件受案处理。2019年7月21日，接抚州市纪委通知，资溪县公安局对潘永华故意毁坏财物案作为刑事案件重新受理。 2.资公（治）立字[2013]0132号立案决定书、资公（治）撤字[2013]0004号撤销案件决定书、资公（治）立字[2019]0154号立案决定书证明：资溪县公安局2013年9月12日对潘永华故意毁坏财物案立案侦查，同年11月12日决定撤销案件；2019年7月31日重新立案侦查。 3.承包采砂协议、合作协议证明：2012年7月22日抚州方的袁某、华某、万见军和资溪方的曾某1、潘某2、徐某、曾永兵签订采沙场的合作协议，七人均是采沙场股东。同日袁某、曾某1、潘某2、徐某、万见军、华某与肖文清、肖某3、肖某2签下采砂协议。 4.授权委托书证明：2013年9月1日，袁兆凯和万见军委托潘永华及吴某3全权负责资溪县高阜镇高阜村辖区河道内采沙项目的日常事务。 5.股份转让合同证明：2013年9月1日，袁某、万见军与潘永华、吴某3签订了股份转让协议，袁某、万见军将所有股份转让给潘永华和吴某3。 6.江西省河道采砂准采证证明：该砂场持有河道采砂准采证。 7.鉴定聘请书、资价认证书〔2013〕30号关于潘永华故意损毁公私财物案中被损坏财物的价格认证结论书、鉴定意见通知书、价格鉴定机构资质证、鉴定人资质证证明：2013年9月9日经资溪县价格认证中心价格鉴定，潘永华损毁财物价值人民币8150元。 8.申请、鉴定聘请书、资价认证字〔2013〕55号关于潘永华故意毁坏财物案中被损坏财物的价格认证结论书、鉴定意见通知书、价格鉴定机构资质证、鉴定人资质证证明：2013年10月26日，被告人潘永华对价格鉴定有异议，申请重新鉴定。根据资溪县公安局的聘请，2013年11月12日经资溪县价格认证中心价格鉴定，潘永华毁坏财物价值人民币4750元。 9.鉴定聘请书、工程预算书证明：经资溪县公安局聘请，资溪县建筑综合管理站预算被损坏工棚维修价格为4388.95元。 10.鉴定聘请书、鉴定意见通知书、金价鉴字（2019）39号关于潘永华故意损坏公私财物的价格认证结论书证明：经2019年重新鉴定，被告人潘永华故意毁坏财物价值6617元。 11.现场勘验检查笔录及照片证明：被告人潘永华撞倒沙场工棚的现场勘验检查情况。现场位于高阜镇高阜村，房屋长9.5米*宽4.2米*高3米，由三间房间组成，从南往北依次为厨房、房间1、房间2。厨房长3.4米*宽4.2米*高3米，顶端已破坏，前墙已倒塌，南北两墙见裂痕、西墙见裂痕且有外凸出痕迹。房间1西墙见裂痕，与厨房西墙裂痕连成成一体。 12.证人肖某1的证言证明：2012年时候，袁某等与潘某2、曾某2等人在高阜合伙开砂场。 13.证人肖某2的证言证明：2012年，肖某2、肖文清、肖某3等人与袁某、潘某2、华某等人签订承包采砂协议，合作开采砂场。 14.证人潘某2的证言证明：因砂场账目纠纷，潘某2与袁某商议由被告人潘永华将砂场工棚撞掉。后于2013年9月4日潘某2叫被告人潘永华把沙场的工棚撞毁。 15.证人袁某的证言证明：2013年9月1日，袁某和万见军将在沙场占的26.6%股份全部转让给潘永华和吴某3。因砂场矛盾，撞毁砂场工棚前，袁某、潘某2等人有商议，同意潘永华撞毁沙场工棚。 16.证人肖某3的证言证明：2012年，华某、曾某1邀请肖某2、肖某1到资溪县高阜村河堤旁开了一个砂场，砂场股东有潘某2、徐某、曾某2、曾某3、潘某1、曾某1等人，后来因潘永华等人在砂场闹事，导致砂场停业。 17.证人吴某3的证言证明：2013年9月4日因股东之间矛盾，被告人潘永华驾车将高阜砂场的工棚撞毁，事后对工棚进行了修复。 18.证人章某的证言证明：2013年，章某受潘某1的请托，向案件承办人打招呼，并在被告人潘永华取保候审后，出面让熊某压低鉴定结论的被损物品价格，后资溪县公安局依据该鉴定对被告人潘永华由刑事案件转为治安案件处理。 19.证人卢某的证言证明：章某向其打招呼。被告人潘永华2013年对损坏的工棚物价鉴定提出异议后，卢某向资溪县物价认证中心提交重新鉴定资料，卢某对前后两次价格相差很大觉得是有人在背后协调操作。其听说潘某1向章某找了关系。 20.证人熊某的证言证明：2013年资溪县物价认证中心在对犯罪嫌疑人损坏的工棚及物品进行第二次鉴定时，熊某受章某请托，将鉴定认证价格降低至5000元以下。熊某认为金溪物价认证中心出具的6617元的认证结论符合实际情况。 21.被害人潘某1的陈述证明：2010-2012年间潘某1与潘某2、曾某2、徐某等人在高阜大港背对面地方合伙开有砂场。2013年被告人潘永华撞毁工棚后，潘某1向资溪县公安局副政委章某请托，要求把被告人潘永华抓起来但不能判刑。 22.被害人曾某3的陈述证明：2013年9月被撞倒的工棚是由高阜的股东曾某3、曾某1、潘某2、徐某、曾某2、潘某1和抚州佬一起投资兴建的。被告人潘永华把工棚撞毁后，其家属把工棚进行了修复。 23.被害人华某的陈述证明：事发后，华某听徐某说被告人潘永华将砂场工棚撞毁一事。 24.被害人曾某2的陈述证明：曾某2、潘某2、曾某3、徐某等人共同经营了一个砂场。2013年9月4日上午8时许，被告人潘永华将采砂场工棚撞毁。事后潘永华父亲修复了工棚。 25.被害人徐某的陈述证明：2012年，袁某、徐某、曾某1、潘某2、曾某2等人合伙在高阜村开砂场。2013年9月4日上午8时许，被告人潘永华将采砂场工棚撞毁。 26.被害人曾某1的证言证明：2012年，曾某1、潘某2、徐某与袁某、肖文清等人合伙开了砂场。2013年9月4日上午被告人潘永华驾车将高阜砂场工棚撞毁，事后其家属帮忙修复了工棚。 27.被告人潘永华的供述和辩解证明：2013年9月4日上午，因砂场股权纠纷，根据潘某2的指使，被告人潘永华开车到采砂场的将砂场工棚撞坏。 另查明，2019年10月17日，被告人潘永华因非法采矿案发，主动到资溪县公安局投案，在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。潘永华家属代其退赃计人民币10500元。 此外还查明，2013年9月23日，被告人潘永华因涉嫌犯故意毁坏财物罪被资溪县公安局刑事拘留，同月30日资溪县公安局对其取保候审。故意毁坏财物案发后，潘永华家属对工棚进行了修复，被害人对潘永华的行为予以谅解。 认定本案的综合证据有: 1.被告人基本情况表、常住人口信息表证明：被告人潘永华出生于1978年7月19日，作案时已成年。 2.归案情况说明、归案说明证明：2019年10月17日被告人潘永华主动投案。2013年9月23日被告人潘永华因故意毁坏财物被传唤到案。 3.资公（治）拘字[2018]0080号拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证明：被告人潘永华因本案于2019年10月17日被刑事拘留；同年11月22日被批准逮捕，同日被执行逮捕。 4.资公（治）拘字[2013]0047号拘留证、拘留通知书、资公（治）释字[2013]0028号释放通知书、释放证明书、资公（治）取保字[2013]0031号取保候审决定书、资公（治）解保字[2013]0002号解除取保候审决定书证明：2013年9月23日资溪县公安局对被告人潘永华刑事拘留，同月30日资溪县公安局对被告人潘永华取保候审。 5.扣押决定书、扣押清单证明：被告人潘永华家属代为退赃1.05万元。 6.谅解书证明：采砂场股东袁某、徐某、吴某3、潘某2对潘永华撞毁采砂场工棚的行为表示谅解。 7.资公（刑）决字[2014]0036号、资公（刑）决字[2015]0182号行政处罚决定书证明：被告人潘永华因吸毒于2014年3月29日、2015年12月17日分别被资溪县公安局行政拘留五日、十五日。 8.资公（治）决字[2018]0134号行政处罚决定书、行政处理审批表、行政处罚告知笔录、行政拘留执行回执、送达回执证明：被告人潘永华因故意损毁公私财物于2013年11月13日被资溪县公安局下达行政处罚决定书。 9.认罪认罚具结书证明：被告人潘永华认罪认罚。 上述证据，均经当庭举证、质证，本院予以认定。 本院认为：被告人潘永华与潘某1、潘某2等纠集在一起共同实施犯罪行为，可以认定为属于以潘某1为首的恶势力团伙成员。被告人潘永华违反矿产资源法的规定，伙同他人在河道管理范围内无证采砂，非法采砂价值为435221元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人潘永华故意毁坏公私财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人潘永华在实施非法采矿犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；其积极退赃，酌定从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人潘永华在实施故意毁坏财物犯罪后，能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；积极修复被损毁的财物，取得被害人谅解，酌定从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人潘永华有劣迹，酌定从重处罚。被告人潘永华自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，对公诉机关的量刑建议予以采纳。 关于辩护人所提被告人未参与办砂厂的合伙协商和参与管理，只是中途参加成为股东的，受聘开铲车，与合伙无关系，应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人在非法采矿案中作为股东参与开设砂场，并在其中进行开车装砂工作，其在共同犯罪中非居于次要地位，不应认定为从犯，对该项辩护意见不予采纳。 关于辩护人所提被告人实施的故意毁坏财物罪已过追诉时效且已受到行政处罚的辩护意见。经查，被告人潘永华故意毁坏财物的行为已构成犯罪，应予追究其刑事责任，其故意毁坏财物的犯罪行为发生于2013年9月4日，其非法采矿的犯罪行为发生于2018年5月，根据《中华人民共和国刑法》第八十七条规定，其故意毁坏财物的犯罪行为追诉期限应为五年。《中华人民共和国刑法》第八十九条第二款规定，其在故意毁坏财物的追诉期限以内又犯非法采矿罪，其故意毁坏财物罪的追诉期限因其犯非法采矿罪发生中断而重新计算，故对该项辩护意见不予采纳。 关于辩护人所提故意毁坏财物案中的物价鉴定，鉴定人未到现场应不予采信的辩护意见。经查，价格认证依据合法，价格认证方法和过程亦符合相关价格认证规定，故对该项辩护意见不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百七十五条、第六十七条、第二十五条、第二十六条和第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人潘永华犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；犯故意毁坏财物罪判处拘役三个月，二罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月23日起至2021年2月9日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 二、被告人潘永华非法采矿违法所得人民币335920元予以追缴（被告人潘永华已退缴10500元，同案犯潘卫华已退缴91940元，肖有清、肖汉辉、肖国仁各退缴20000元，曾某2已退缴10500元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 石  岩 人民陪审员 裘 璧 琦 人民陪审员 黄 志 坚 二〇二〇年三月十二日 书 记 员 欧阳一琪