广西壮族自治区河池市金城江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）桂1202刑初189号 公诉机关广西壮族自治区河池市金城江区人民检察院。 被告人韦永全，男，1972年10月11日出生于广西河池市金城江区，初中文化，农民，家住河池市金城江区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月20日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于河池市看守所。 辩护人宁昌学，广西弘生律师事务所律师。 河池市金城江区人民检察院以金检刑诉（2016）156号起诉书指控被告人韦永全犯诈骗罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。本院立案受理，在审理期间，河池市金城江区人民检察院需要补充侦查，建议延期审理，本院遂决定延期审理，并于2017年2月23日恢复法庭审理后。依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河池市金城江区人民检察院指派代检察员莫砾砾、书记员韦昱仰出庭支持公诉，被告人韦永全及其辩护人宁昌学到庭参加诉讼。现已审理终结。 河池市金城江区人民检察院指控，2015年3月份开始，被告人韦永全以亲属的名义，骗取被害人韦某1、袁某2立、袁某1、兰某1、韦某2、兰某2、兰某3、鄂某1、黎某、罗某1等人，先后投资开发河池市金城江区白土乡大任产业园华锡集团生产基地的土石方工程、河池市发改委车辆管理局的扶贫项目、五吉公司产业园区厂区的铁板房、环江县城坡脚至亿东大酒店公路翻新工程、环江县文雅村永权屯公路翻新工程以及相关培训费等项目。经调查核实，上述项目均系虚构或伪造，被告人韦永全利用上述工程从被害人处共计骗得人民币52.11万元。 对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人韦永全以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人韦永全对公诉机关指控的罪名无异议，其辩称，1、在数额上，其没有得到52.11万元。在整个诈骗过程中，其收到现金约有3万多元，是收得袁某2立的借款，借款不应定性为诈骗；黎某与鄂某1是一起合伙的，两人的数额加起来约有18万元。加上韦某1、韦某3等人这一边其所得的钱是36万多元。2、2016年1月19日，其与韦某1、韦某3、兰某3协商还钱不成后，便与他们三人一起到派出所，目的是想让派出所的民警帮其做一个见证人，在去派出所的过程中，其未被采取强制措施，因此，应当认定为自首。 辩护人宁昌学对公诉机关指控被告人韦永全犯诈骗罪无异议，但认为：1、本案能够证明诈骗数额的只有14万元，其中兰某1的3万元、袁某1的3万元、袁某2立的8万元。2、从第一个被害人将钱汇入韦某4的账上，直到韦某4将银行卡交给公安机关，卡都是由韦某4保管的，被告人韦永全并不能够随意使用，且韦某4的账上没有相应的资金流向反映，其使用的消费记录及转给被告人韦永全的资金没有得到韦永全的签字认可，不能够形成完整的证据链。3、被告人韦永全对于收到的每一笔款项，都出具了收条，并明确表示退还，足以证明被告人没有非法占有的目的。 经审理查明，2015年3月份开始，被告人韦永全以其兄长在河池市直单位担任要职，能够取得河池市内各种工程项目为由，先后骗取被害人韦某1、袁某1、兰某1、韦某2、兰某3、兰某2、袁某2立、鄂某1、黎某、罗某1等人共计49.09万元供其挥霍。其中：①骗取被害人韦某1河池市金某1江区白土乡大任产业园华锡集团生产基地土石方工程入园施工注册金0.75万元、五吉公司产业园区厂区铁板房押金2万元、大任园区施工培训费1万元，合计3.75万元；②骗取被害人袁建立河池市发改委车辆管理局的扶贫项目押金3万元、环江文雅村永权屯公路翻新工程建设押金3.5万元、环江文雅村永权屯公路翻新工程机械车辆押金1.5万元，合计8万元；③骗取被害人韦某3河池市车辆管理局的扶贫项目押金3万元；④骗取被害人兰某3、兰某1河池市车辆管理局的扶贫项目押金3万元；⑤骗取被害人兰某2河池市车辆管理局的扶贫项目押金1.98万元；⑥骗取被害人袁某1河池市车辆管理局的扶贫项目押金0.5万元；⑦骗取被害人鄂某1河池市金某1江区白土乡大任产业园华锡集团生产基地土石方工程承包报名注册金0.76万元、河池市车辆管理局的扶贫项目押金6万元、五吉公司产业园区厂区铁板房押金2万元，合计8.76万元；⑧骗取被害人黎某河池市五吉公司五吉产业园区厂区铁皮房建设工程注册金1.5万元、铁板房押金0.8万元、河池市车辆管理局的扶贫项目押金3万元、环江县坡脚至环江亿东大酒店2.37公里翻新公路注册金5万元、环江4.72公里现场公路施工押金5万元、大任园区施工培训费1.5万元，合计16.8万元；⑨骗取被害人罗某1大任工业产业园职工住宿区铁板房押金1.5万元及第二次押金1万元、铁板房材料采购押金0.5万元、《建工证》、《电工证》办理经费0.3万元，合计3.3万元。以上款项，均汇入被告人韦永全指定的银行账户内。由于长时间无法进行工程施工，多名被害人意识到可能被骗，被害人韦某1于2016年1月7日向公安机关报警。同月19日，被告人韦永全被被害人韦某1、韦某3、兰某3等人扭送至河池市公安局河南派出所，并如实供述了自己以有工程项目可做的名义骗取多名被害人钱财的犯罪事实。 另查明，韦某4系河池市金城江区星座公寓酒店的经理，因被告人韦永全经常入住该酒店而相结识。韦永全在入住酒店期间，由于经常赊账，遂让多名被害人将钱汇入韦某4的账户内，并由韦某4在扣除房费之后将钱转到韦永全指定的账户或是转交现金。被告人韦永全要求各被害人将钱汇入“韦某4”的账户时谎称韦某4系广西自治区发改委的出纳员，也是负责河池市金某1江区白土乡大任产业园华锡集团生产基地土石方工程操作的负责人之一，被害人汇钱到账的“韦某4”的账户是广西自治区发改委的对公账户。 认定上述事实，有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实2016年1月7日，韦某1到河池市公安局河南派出所报案称，2015年3月至10月，其被韦永全以做河池市金某1江区白土大任工业园区项目的名义骗取了钱财。其前后向韦永全提供的账户里汇款8万元，后韦永全一直联系不上。公安机关遂于同月20日立案侦查。 2、常住人口基本信息，证实被告人韦永全出生于1972年10月11日，作案时已年满18周岁。 3、金城江区星座公寓主题酒店账单，证实韦某4向公安机关提供金城江区星座公寓主题酒店由被告人韦永全登记入住的记录及账单，其中账单显示韦永全曾在一天之内同时登记多个房间。被告人韦永全最初于2015年2月19日入住该酒店，至2016年1月8日共消费12.6351万元，尚欠房费5.5854万元。 4、证人韦某4证言，证实其系河池市金城江区星座公寓酒店的经理。2015年大年二十九，韦永全独自一人来到酒店入住，后又陆续带人到酒店开房，前后入住了一年这样，其便与他熟悉。因韦永全长期入住酒店，也有拖欠房款的行为。2015年3月份，韦永全欠了酒店的住宿房款，并说他在外地，要把房费打到其银行卡上，于是其将自己的工资卡（尾号6493）卡号发过去，他就把钱打入其卡上用于支付房费。过了一段时间，韦永全成为酒店的高级会员，房费也都是后结。于是他找到其称别人把工程款打到其账户上，让其直接从里面扣房款，剩下的钱再打到他账户或是现金给他。韦永全一直入住8103号房，在酒店共消费7万元左右，从2015年9月26日开始，韦永全一直讲没有结清工程款，所以一直欠着房费，目前还欠房费5万余元。后来其才知道韦永全叫来一起入住的“朋友”都是现在被他骗钱的人。 韦某4向公安机关提交的中国工商银行工银灵通卡及借记卡账户历史明细清单、账户流水账，证实韦某4向公安机关提交韦永全用于转账到其账户的银行卡（卡号：62×××93）一张。附该卡2015年1月8日至2015年11月19日历史明细清单。 5、被害人韦某1陈述，证实2015年3月份，其通过亲家袁某1认识了韦永全，通过韦永全的介绍，其联系了韦某3、兰某3、兰小开、兰某2、袁某1及几个其不记得名字的人包括其亲家袁某1一起等八人。韦永全向大家介绍了河池市大任产业园华锡生产基地的土方工程，大家认为可行，便同意投资这个工程。2015年3月中旬，韦永全让参与投资的人交了各自的相片、简历，并填写了相关的报名表。15日，韦永全让大家交入园施工注册金（即报名费）每人0.75万元，于是其就按照要求在宜州拉浪的农村信用社打了0.75万元进一名叫“韦某4”男子的账户内，后韦永全写了一张收条给其，并在收条上注明“如因工程原因在2015年6月30日未能开工，就将钱退回”。不久，韦永全讲河池市车辆管理局有一个扶贫项目，只要交3万元押金，就可以划拨一辆东风大力神卡车给其在工地内免费使用，后其与韦某3、兰小开、兰某2四人在金城江区的星座酒店内将12万元现金交给韦永全要四辆卡车（每人3万元），随后韦永全就带其到朝阳路的工商银行将钱打入韦某4的账户，并把汇钱的小票及写好的收条交给其。过了不久，袁某1讲不想做这个工程了，韦永全就退了2.5万元给袁某1，剩下的0.5万元韦永全讲要等发改委把账算清楚后才退，因此袁某1之前交给韦永全的3万元押金只得了2.5万元回来。2015年4月份，韦永全又告诉其工程员工所住的铁板房由自己来建，但要交2万元押金给华锡集团由集团购买材料建房，于是4月14日，其便与韦永全一起到金某1江朝阳路的工商银行汇了2万元到韦某4的账户，韦永全也写了一张收条给其，后来就一直没有下文。同年10月份，韦永全告诉其工程准备得办下来了，但要交员工的培训费1.5万元给员工去南宁培训，培训20天后即可以开工。因为当时其在外地，接到韦永全的电话后便将1.5万元转给一个叫鄂某1的人，让他帮忙把钱交给韦永全，随后也是汇入韦某4的账户。给完这笔钱后，韦永全并没有安排员工去培训，也没有通知开工，其便找到韦永全讲不做了，韦永全当时同意，讲最迟2016年1月4日退钱，但直到现在都没有退，并且电话也关机，其遂报案。韦永全在承诺争取工程时都没有跟其签订过合同，只是收了钱后写有收条。 另证实，2015年10月份，其向韦永全交纳1.5万元培训费时，其与兰某3、袁某2立三人都在场，由于韦永全还欠着袁某2立的0.5万元，因此当时三人便让韦永全写下1.5万元的收条，但实际交给韦永全的是1万元，余下的0.5万元由韦永全自己拿钱垫。其向公安机关报案后，经过多方联系，韦永全于2016年1月18日打电话给韦某1称次日到宜州市，为此其与韦某3、兰某3于1月19日中午在韦永全碰面。双方就退还欠款的问题未达成一致意见，为此当晚19-20时许三人跟韦永全一起到金某1江城区，并告知韦永全原来已经在公安机关报案了，需要韦永全一起到派出所撤案。于是韦永全才愿意跟其一起到派出所。 韦某1向公安机关提交韦永全书写的收条三张及汇款凭条一张，证实2015年3月15日0.75万元是大任产业园入院施工注册金、2015年4月14日2万元是铁板房押金（汇款凭证）、2015年10月15日1.5万是大任入园施工培训经费（实给1万元）。以上共计3.75万元。 6、被害人袁某2立陈述，证实2015年3月份，韦永全找到其讲他哥有关系可以接下河池市大任产业园华锡生产基地的土方工程，并讲工程要用工程车，押金要3万元。其便于2015年3月22日16时许到韦永全租住的星座宾馆803室将3万元现金交给韦永全，韦永全写给其一张收条，当时韦某1、兰某3也在场，他们也是来交钱给韦永全的。按照韦永全的意思就是他跟其、韦某1、兰某3四人将河池市大任产业园华锡生产基地的土方工程包下来做了。之后韦永全还陆陆续续的以开会需要用钱为由多次向其要钱，其也都按他的需要将钱给他，其中一次是2015年4月13日，他自称去天峨开会商谈关于河池市大任产业园华锡生产基地的土方工程项目的事宜，向其借了0.285万元，并写了借条给其，其他的就没有写借条或者凭证，具体给了几多次，多少钱其记不清了。2015年7月10日，韦永全打电话说河池市大任产业园华锡生产基地的土方工程拖的时间太久了，他现在有一个环江县文雅永权村公路建设项目，让其先在这个项目赚点钱，其便来到他租住的星座酒店1003号房，他向其要了1.5万元押金来接这个工程，其便将1.5万元现金交给了韦永全，他写了一张收条给其，并注明如不能开工，则于2015年8月20日退还押金1.5万给其。到了7月19日，韦永全又打电话给其说环江县文雅永权公路项目的押金不够，要再交3.5万元押金才能接下这个项目。于是其又来到星座酒店1003号房内将3.5万元交给韦永全，韦永全亦写了一张收条给其。上述款项，除了2015年1月1日向其借了0.5万元有借条，其他的都没有收条凭证。韦永全以上述两个工程为由骗取其得了11万元左右。这些项目都没有签订合同，他一直打着他哥的名号跟其谈，其相信他哥的能力，所以也没有想那么多，就相信韦永全了。2015年12月中旬，其曾到东江镇国家投资集团指挥部了解情况，他们说根本没有这个项目，其还通过朋友了解环江县文雅永权公路二标段工程已经有人在做了。其被骗的钱共计8万元。 收条三张、借条二张及汇款凭证二张，证实2015年3月22日3万元是市政工程车辆风险押金、2015年7月19日3.5万元是环江文雅永权村公路建设押金、2015年7月10日1.5万元是环江工地工程机械车辆皮卡车押金、2015年4月13日0.285万元借款（借条）、2015年1月1日0.5万元借款（借条）；2015年8月28日汇款0.03万元、2015年11月5日汇款0.15万元。上述共计8.985万元，其中借款0.785万元、汇款0.2万元。 7、被害人韦某3陈述，证实2015年6月份，其通过韦某1、袁某2立认识了韦永全。韦永全讲在大任园区有工程，先交押金3万元可以得一辆车子。7月上旬，韦永全打电话称如要做就交0.3万元车辆培训费，于是其让袁某2立帮其交了0.3万元给韦永全。2015年9月11日，韦永全打电话跟其讲想要做工程就交3万元，因当时其在外地，便让女婿朱志雄把3万元汇进韦某4的账户内，其一共被骗了3.3万元。 另证实，经过多次与韦永全联系后，韦永全于2016年1月18日打电话给韦某1称次日到宜州市，为此其与韦某1、兰某3于1月19日中午在韦永全碰面。双方就退还欠款的问题未达成一致意见，为此当晚19-20时许三人跟韦永全一起到金某1江城区，并告知韦永全原来已经在公安机关报案了，需要韦永全一起到派出所撤案。于是韦永全才愿意跟其一起到派出所。 汇款凭证一张及收条一张，证实韦永全于2015年9月11日收到朱志雄交来的工程车辆押金现金3万元（朱志雄系韦某3女婿）。 8、被害人兰某1陈述，证实其跟韦某1系亲戚关系。2015年3月初，韦某1跟其讲现在有一个项目是帮人开车拉土方，需要缴纳3万元押金。其根据韦某1讲的情况找到韦永全，韦永全讲白土大任产业园区有土地平整工程，需要司机驾驶工程车，工程车由韦永全负责，其负责开车拉土方，自己出钱加油，韦永全给其每方5元，车辆维修由韦永全负责，工程在2015年6月份开工，可以做五年，等工程结束后，其将工程车返还，韦永全则将3万元押金返还给其。于是，2015年3月18日16时许，其在金城江区星座主题酒店803号房将3万元现金交给韦永全，韦永全则写了一张收条给其。时间到期后，其打电话给韦永全，他便以各种理由拖延，后来打他电话发现他关机了，其才意识到被骗。 兰某1辨认韦永全笔录，证实在见证人的见证下，兰某1对一组10张不同男性照片进行辨认，指出2号照片上的男子就是以做工程为由骗走其3万元的韦永全。 收条，证实韦永全于2015年3月18日收到兰某1市政工程车辆押金3万元。 9、被害人兰某3陈述，证实其被韦永全骗走3万元，其中2万元是工业园区的铁板房项目的押金，该款是汇入“韦某4”的账户上，韦永全将条子写给韦某1；还有0.5万元是培训费用，这笔钱是其与韦某1、袁某2立一起交给韦永全的，条子也由韦永全写给韦某1；另外0.5万元是其与韦永全一起出差用的。 另证实，经过多次联系韦永全后，韦永全于2016年1月18日打电话给韦某1称次日到宜州市，为此其与韦某1、韦某3于1月19日中午在韦永全碰面。双方就退还欠款的问题未达成一致意见，为此当晚19-20时许三人跟韦永全一起到金某1江城区，并告知韦永全原来已经在公安机关报案了，需要韦永全一起到派出所撤案。于是韦永全才愿意跟其一起到派出所。 10、被害人兰某2陈述，证实2015年3月的一天，其通过韦某1认识了韦永全，韦永全讲工程项目有补贴指标，只需要交押金就可以得一台工程车进行施工，项目完成后将车交还，押金全部退还，并带其到白土乡的一个山岭处讲是施工地，其见状，便于3月24日将1.48万元汇入韦某4账户。同年4月初，韦永全告诉其他还有一个工程车的补贴指标，问其做不做，后其于同月16日将1.5万元汇入韦永全指定的62×××19账户内，开户人：韦咏萍。2015年10月左右，其因资金紧张，要退一台工程车，韦永全便将1万元汇入其指定的“莫顺坚”账户内。后来一直没开工也没退钱给其，2016年1月7日，韦永全的电话关机，其意识到被骗，遂于1月8日到公安机关报案。 兰某2辨认韦永全笔录，证实在见证人的见证下，兰某2对一组10张不同男性照片进行辨认，指出2号照片上的男子就是以做工程为由骗其的韦永全。 11、被害人袁某1陈述，证实韦永全自称可以拿下大任产业园区建设工厂的工地平整工程，但需要人手驾驶市政工程车辆，工程车由韦永全提供，其负责驾驶，车辆加油、维护等由韦永全自己负责,工程开工后，一辆工程车每次大约可以装20方土方，每方韦永全向其支付2-3毛钱，但驾驶工程车需要向韦永全支付押金3万元，等工程结束后，车辆再由韦永全收回，押金退回其本人。于是2015年3月22日14时许，其在金某1江星座主题酒店803号房将3万元现金交给韦永全，韦永全写了一张收条给其。交钱时还有其哥袁某2立和韦某1、兰某2一起，当时这几个人也一起交钱给韦永全。约定开工时间到期后，其打电话找韦永全，韦永全总是找理由拖延。2016年1月6日以后，其与其哥就找不到韦永全了，他的电话也关机，其才意识到被骗。 收条，证实韦永全于2015年3月22日收到袁某1市政工程车辆风险押金3万元。 12、被害人黎某陈述，证实2015年4月份，其与朋友鄂某1在金某1江认识韦永全，韦永全称自己哥哥在河池市当主任，有很多工程可以做。于是其与鄂某1便跟着韦永全一起来到白土乡大任工业园区看了一下，韦永全指着一座山说是华锡集团要用这块地，有土石方工程可以做，但要先交0.76万元报名费。后韦永全又讲他那里有工程车辆两台，每台需交押金3万元。于是其与鄂某1就交了6万元给韦永全，之后其中有一个跟其合伙的女子兰某2退了一台车子，这样其又将3万元给了韦永全。韦永全承诺很快可以开工。由于一直没得开工，其便去问市工信委，答复是没有该项目。2015年9月份，韦永全说在河池市五吉公司五吉产业园区厂区有一些铁皮房可以给其施工建设，要先交1.5万元的工程注册金。约过了几天，韦永全要其再交0.8万元的押金才能开工建设，于是其分两笔通过银行汇款的方式汇给户名为“韦某4”的账户；同月底，韦永全再次找到其与鄂某1，说他在环江县坡脚至环江县亿东大酒店有2.37公里的公路要翻新，但要缴纳5万元的工程注册金，于是其与鄂某1又通过银行汇款5万元到韦永全指定的韦某4账户；收到钱后没几天，韦永全再次找到其说工程要增加到4.72公里，还需要5万元押金，否则不能开工，后其又将钱汇到韦某4的账户。其前后共汇了13.18万元。上述这些款项，都没有签订合同，出于对韦永全哥哥的信任，其只让他写一些收条。 收条，证实黎某向公安机关提交韦永全书写的收条五张。其中2015年9月15日0.8万元是五吉职工铁板房第二次补交押金、2015年9月22日1.5万元是五吉公司五圩产业园厂区铁板房建工注册金、2015年9月25日5万元是环江县坡脚至环江亿东大酒店2.37公里翻新公路注册金、2015年10月12日5万元是环江4.72公里县城公路施工押金、2015年10月15日1.5万元是园区施工安全操作培训经费、2015年10月15日是河池市车辆管理局的扶贫项目押金3万元。共计16.8万元。 13、被害人鄂某1陈述，证实2015年4月1日，韦永全约其与黎某在金城江区星座主题酒店一个房间内见面，说要获得金某1江区白土乡的河池市大任产业园的土方工程需要交付0.76万元工程承包报名注册金，并说只要先交3万元押金，就可以得到一辆市政工程车用于装卸土方，工程做完后退还3万元。其与黎某商量后便决定先定两辆工程车，韦永全则写了两张收条，第一张收条的内容大致是2015年4月1日韦永全收到0.76万元工程承包报名注册金，如若工程不能开工韦永全将负全责并退还该款；第二张收条的内容大致是2015年4月1日韦永全收到6万元市政工程车辆押金，如若工程不能开工韦永全将负全责并归还该款。写好收条后，其与黎某带着韦永全到白马街肯德基对面的农村信用社取了6万元现金，再到佳佳大酒店前的工商银行汇了6万元到韦永全指定的户名“韦某4”工行账号，韦永全还说“韦某4”是广西自治区发改委财务部门的工作人员。后其又到工行的自动存取款机处用自己的农村信用社银行卡以转账方式汇了0.76万元到“韦某4”的账号。2015年4月14日，韦永全约其到星座主题酒店商谈工程承包之事，于是其与黎某又一起到酒店房间找韦永全。韦永全讲工地铁板房的建设要先交2万元押金，等铁板房建好后由发改委退这2万元钱，并由韦永全出具收条。于是三人又到佳佳大酒店前的工商银行汇了2万元到韦永全指定的“韦某4”账户。5月3日，韦永全约其到金某1江区城西六十米大道国会KTV娱乐会所见面，并说他要0.44万元招待各部门的领导，并承诺在5月底偿还，于是其当场给了0.44万元现金，韦永全也在收到现金时打了一张借条给其。9月15日，韦永全讲还有一辆工程车可以使用，其便与黎某共同出资，其出资2.12万元、黎某出资0.88万元，共计3万元押金一起汇入“韦某4”的账户，后来韦永全补写了一张收条，但收条上写的是黎某的名字。11月21日，韦永全打电话说因急事需要0.2万元钱，但他身上没有那么多现金，想跟其借，第二天便归还，于是其当天就用手机转账0.2万元给黎某，黎某收到钱后便取出现金拿到河池市金某1江区车辆厂对面的一家租车公司，在租车公司里将0.2万元现金交给韦永全。后来其通过其他渠道了解到韦永全所承诺的这些项目工程都是不存在的。其一共被骗了11.52万元，黎某被韦永全骗了13.18万元。 收条及转账凭证，证实鄂某1向公安机关提供韦永全书写的收条三张。其中2015年4月1日河池市大任产业园的土方工程承包报名注册金0.76元、2015年4月1日河池市车辆管理局的扶贫项目押金6万元、2015年4月14日五吉职工铁板房押金2万元。共计8.76万元。 14、被害人罗某1陈述，证实2015年7月份，其通过黎某认识韦永全。同年10月份，韦永全讲大任工业园区有3.6万平方米的两层铁板房项目，想要做的话需要交3万元，发改委帮交1.5万元，自己交1.5万元。于是其于2015年10月23日通过银行分两次转账至韦某4的账户共计1.5万元。汇款后第二天，韦永全写了一张收条给其，特别注明如在2015年10月30日-11月10日不能开工的，退还1.5万元给其。10月27日，韦永全称发改委规定要按正规程序走，需要补之前发改委帮交的1.5万元押金，因其资金有限，其当天只向韦某4的账户汇款0.7万元，后在金城江区星座公寓酒店里，韦永全写了一张1.5万元的收条给其，特别强调有0.5万元是他嫂子帮垫资的，另外0.3万元是别人帮其垫资的，这0.3万元要还给别人，他嫂子的0.5万元可以先不给，等到其做工得钱后再还。因此，2015年11月1日当天，其又向韦某4账户汇款0.3万元。同年11月7日，韦永全说可以开工了，但需要由其去采购建筑材料，因此又叫其交0.5万元采购押金，其信以为真，便于当天下午向韦某4账户汇款0.5万元。后来他说其是这个项目的法人代表，需要办理“建工证”和“电工证”，但需要交0.75万元，于是其于11月12日中午向韦永全指定的“韦咏萍”账户汇款0.3万元，韦永全写了一张0.75万元的收条给其。以上实际被骗3.3万元。 罗某1提交给公安机关的收条五张及银行汇款凭证六张，证实2015年10月23日1.5万元是大任工业产业园职工住宿区铁板房押金（两张汇款凭条）、2015年10月27日1.5万元是大任工业产业园职工住宿区铁板房第二次押金（汇款0.7万元）、2015年11月1日汇款0.3万元、2015年11月7日0.5万元是大任工业产业园职工住宿区钢架铁板房材料采购押金（汇款凭条）、2015年11月12日0.75万元是《建工证》及《电工证》的经费（汇款0.3万元）、2015年11月16日0.5万元是大任工业产业园市政工程采购（铁板房检材）押金（汇款凭条一张0.2万元，该款项未计入总数）。收条金额共计4.75万元，汇款凭条总额3.3万元。 15、被告人韦永全供述，其于2015年分别诈骗了两伙人，一伙是袁某2立这边的7人，分别是袁某2立、袁某1、韦某1、韦某3、兰某3、兰某1、兰某2；一伙是天峨那边的鄂某1、黎某、罗某2干等三人。其打着其兄长的名号，讲可以帮他们招揽得工程，便巧立名目让他们交各种费用及押金，但其根本没有能力帮他们揽下工程。袁某2立、袁某1、韦某1、韦某3、兰某3、兰某1、兰某2七人是被其用河池市金某1江区白土乡的河池市大任产业园华锡生产基地土方工程来骗的，其中袁某2立还被其用环江县文雅永权村公路建设项目来骗；鄂某1、黎某被其用河池市金某1江区白土乡的河池市大任产业园华锡生产基地土方工程及环江县坡脚至环江县亿东大酒店的公路翻新工程来骗的；另外黎某又单独被其用五吉公司五吉产业园区厂区的铁板房建造工程来骗；罗某1是被其用河池市金某1江区白土乡的大任产业园华锡生产基地中的铁板房建造工程来骗的。 首先，其先找到同乡的袁某2立，把其之前在网上了解得知的河池市大任产业园华锡生产基地的工程相关情况告诉他，并谎称该工程是其兄长争取得来的，他有能力帮其争取的华锡生产基地的土方处理工程，并谈到每方56价格。不久，袁某2立带来了他的亲家韦某1、他的弟弟袁某1及韦某3、兰某3、兰某1、兰某2等人，其许诺这个工程由韦某1负责。不久，其便开始想办法骗他们要钱。先是要他们缴纳0.75万元的入园施工注册金汇入“韦某4”的账户（韦某4是星座酒店的一名经理），其骗他们讲韦某4是广西自治区发改委的出纳员，也是负责这个工程操作的负责人之一，“韦某4”这个账户不是他个人账户，而是广西自治区发改委的对公账户。钱一到韦某4的账户后韦某4就把钱汇入其的账户，其就把钱取出来用。不久，其捏造事实跟韦某1讲河池市车辆管理局有一个扶贫项目，只要交3万元押金，发改委车辆管理局就可以无偿提供一辆卡车给他们在工地内作为拉运土方使用，工程完工后卡车退回，押金也可以一并要回来。于是韦某1等人又分别来到金某1江星座酒店把卡车的押金交给其，当时袁某2立、袁某1、韦某3、兰某2、兰某1等人都分别把3万元押金交给其，兰某2提出手头较紧，先交一半，其也同意，她便汇了1.5万元到韦某4的账户。不久其又骗兰某2还有一辆卡车的名额，兰某2又汇了1.5万元给其，但这次其让兰某2汇入一个叫“韦咏萍”的朋友账户。 兰某2后来讲不要第二辆卡车，其便退了1万元到她儿子莫顺坚的账户，因此其实际骗得兰某22万元。 袁某1后来讲他也不愿做这个工程了，其又退了2.5万元给他，实际上其只骗得袁某10.5万元。 袁某2立给其3万元卡车押金后，其又骗他环江县文雅永权村公路的建设项目，在这个项目上骗得了5万元。加上之前的3万元，其实际骗得8万元，另外私底下其还以个人名义跟他借了两次钱，一次是0.5万元，一次是0.2万多元。 韦某1那里其先得了0.75万元注册金，后又让他交2万元购买材料押金，还有工人培训费1.5万元，都是汇入韦某4的账户。因之前袁某1要求其退卡车押金,其退了2.5万元，还差0.5万元，因此工人的培训费韦某1只打了1万元进韦某4的账户。因此，其前后实际骗得韦某13.75万元。 韦某3、兰某1每人交给其3万元卡车押金，兰某3和兰某1是亲兄弟，他们两人应该是合伙要车，因此其只从兰某1那里得了3万元。 鄂某1一共被其骗了0.76万元工程承包报名注册资金及6万元卡车押金、2万元工地铁板房押金，共计8.76万元。 其要求黎某交3万元卡车押金、1.5万元工人培训费,黎某分两次交了2.3万元五吉公司五吉产业园区厂区铁板房建造工程注册金、分两次交了10万元环江县坡脚至亿东大酒店的公路翻新工程押金。共计16.8万元。 上述证据，来源合法，本院予以确认，作为本案的定案依据采用。关于本案诈骗金额的认定，1、通过上述证据，各被害人均能够提供由被告人韦永全书写的收条，并经过庭审质证，其中借款部分已扣除。虽然本案存在几名被害人共同出资的情况，但韦永全向各被害人出具的收条中注明的项目均没有重复的款项，韦永全也是在确认被害人交钱后才出具收条，对于部分收条与实际金额不符的问题，亦经过控辩双方的核实及被害人的确认，依法进行了扣除。因此，被告人韦永全提出其诈骗总额为36万多元及辩护人宁昌学认为被告人诈骗数额为14万元的意见，没有事实依据，亦没有证据支持，本院不予采纳。2、公诉机关指控被告人韦永全诈骗数额达52.11万元，经查，公诉机关指控韦永全诈骗韦某1的款项仅有0.75万元的大任产业园入院施工注册金、2万元的铁板房押金及1.5万元的大任入园施工培训经费，共计3.75万元。该部分款项有被害人提供的由被告人韦永全书写的收条证实，但被害人韦某1提出被骗的河池市车辆管理局的扶贫项目押金3万元，未得到被告人的认可，亦未得到其他投资合伙人的认可，且公安机关曾于2016年8月29日要求韦某1提供3万元车辆押金的收条，但至今韦某1未提供，因此对于公诉机关认定的3万元，本院不予认可，应当从公诉机关控诉的总额中扣除。被害人兰某2的损失，其在陈述中提到2015年3月24日，其将1.48万元汇入韦某4账户；同年4月16日，其又将1.5万元汇入韦永全指定的账户，至2015年10月左右，其因资金紧张，要退一台工程车，韦永全便将1万元汇入其指定的“莫顺坚”账户。因此，对于兰某2的损失，应当按照其自认的陈述被骗1.98万元。综上，对于本案的诈骗金额，实际共计49.09万元。 本院认为，被告人韦永全以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人财物，共计49.09万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韦永全犯诈骗罪的罪名成立。辩护人宁昌学辩称被告人韦永全对于收到的每一笔款项，都出具了收条，并明确表示退还，足以证明被告人没有非法占有的目的的意见，本院认为，被告人韦永全明知是不存在或是无法拿到手的工程，向多名被害人提出邀约，并在之后的几个月中以不同名义向被害人索取“工程款项”，其出具的收条只是为了让被害人信任其，不能因此认定被告人没有非法占有的目的。因此辩护人的辩护人意见，本院不予采纳。被害人韦某1、韦某3及兰某3三人与被告人韦永全于2016年1月19日在宜州市约见，后双方因对退款的问题不能达成一致意见，遂连夜赶到金某1江城区，三被害人以到派出所撤案为由将被告人带到河池市公安局河南派出所，因此被告人归案的行为并不符合自首的条件，但被告人韦永全在归案后如实供述罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人韦永全对多名被害人进行多次诈骗，可以酌情从重处罚。为严肃国法，保护公民合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪，根据被告人韦永全犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、韦永全犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2024年4月18日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人韦永全退赔被害人韦某13.75万元、被害人袁建立8万元、被害人韦某33万元、被害人兰某1、兰某33万元、被害人兰某21.98万元、被害人袁某10.5万元、被害人黎某16.8万元、被害人鄂某18.76万元、被害人罗某13.3万元。上述款项限于本判决生效之日起一个月内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  周佩山 审 判 员  张晓莉 人民陪审员  周海涛 二〇一七年五月十二日 书 记 员  韦江卫