江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）苏09刑终196号原公诉机关江苏省东台市人民检察院。上诉人（原审被告人）夏海兵，男，1980年9月19日出生，汉族，无业，住东台市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月27日被东台市公安局取保候审，2015年7月9日被东台市人民检察院取保候审，2017年2月10日被东台市人民法院取保候审。东台市人民法院审理东台市人民检察院指控原审被告人夏海兵、李浩犯诈骗罪一案，于2017年2月24日作出（2015）东刑二初字第0151-1号刑事判决。原审被告人不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2014年8月，被告人夏海兵和李浩（已判决）谎称认识宿迁市政府、海关的相关人员，可以将涉嫌犯罪羁押在宿迁市看守所的薛云龙放出来，以找人办事需要花钱、帮薛云龙还信用卡为由，先后4次骗得薛云龙父母曹某、董某夫妇人民币78800元。其中，被告人夏海兵参与全部诈骗活动。具体事实为：1、2014年8月1日，被告人夏海兵和李浩以上述方法骗取曹某、董某夫妇人民币2900元。2、2014年8月2日，被告人夏海兵和李浩以上述方法骗取曹某、董某夫妇人民币40000元。3、2014年8月7日，被告人夏海兵以找人还需要花钱为由骗取曹某、董某夫妇人民币12000元。4、2014年8月8日，被告人夏海兵以薛云龙的信用卡需要还钱为由骗取曹某、董某夫妇人民币28000元，并将骗得的4100元汇入薛云龙信用卡内，实际骗得人民币23900元。案发后，李浩退出赃款人民币9600元；被告人夏海兵退出赃款人民币2000元，已由公安机关发还被害人。原判认定上述事实的证据有：1.东台市公安局出具的人口信息证实：夏海兵犯罪时已达刑事责任年龄。2.东台市公安局受案登记表、立案决定书证实：本案由他人提供线索而案发。3.东台市公安局提供的发破案经过及抓获经过证实：夏海兵于2014年12月26日在兴化市被抓获归案。4.信息照片证实：2014年8月间，夏海兵、李浩向被害人发送信息情况以及夏海兵向被害人发信息要12000元打点费用的事实。5.转帐汇款凭证证实：被害人向夏海兵提供的帐户汇了12000元和28000元的事实。6.扣押、发还物品清单证实：李浩退出赃款人民币9600元；被告人夏海兵退出赃款人民币2000元，已由公安机关发还被害人。7.辨认笔录及照片：被害人夫妇，辨认出夏海兵、李浩是本案的犯罪嫌疑人。8.被害人曹某的陈述证实：2014年7月，其儿子薛云龙因犯罪被宿迁司法机关关押，律师与其儿子会见后，其儿子要求找李浩想办法将他从看守所弄出来。其于8月1日打电话给李浩，请李帮忙，李浩答应帮忙，约好晚上在东台植物园宾馆见面。晚上其与妻子董某到宾馆与李浩见面，李浩带了一个人，其问那人叫什么，那人讲身份不能公开，他在宿迁市政府、海关都有人，能将其儿子从看守所弄出来。他还同其儿子的律师电话联系，他告诉律师，他姓夏。李浩问其有没有带钱，那个人还在旁边说，你们是农村人，随你们给多少钱。当晚，其给了李浩2900元。8月2日早上，李浩打电话催，后其与妻子董某凑了4万元到宾馆交给李浩和夏海兵，夏对其讲下午去宿迁帮办事。8月6日，夏海兵发信息给其，还需要12000元，8月7日其家属将款打到夏海兵提供的帐号上。8月8日，夏海兵打电话给其，说其儿子信用卡欠款，急需28000元，如把28000元还了，法院应办取保候审，其按照他提供的帐号汇了28000元，之后夏海兵向其妻要的儿子卡上汇了4100元。9.被害人曹某的陈述证实：2014年7月，其儿子薛云龙因犯罪被宿迁司法机关关押，其儿子通过律师要求其找李浩想办法将他从看守所弄出来。其丈夫曹某于8月1日打电话给李浩，李浩答应他有个朋友能帮忙，约好晚上在东台植物园宾馆见面。晚上其与丈夫曹某到宾馆与李浩和那个人（夏海兵）见面，夏讲这事包在他身上，他在宿迁政府、海关里有人，8月4日就能将人弄出来，最迟8月6日。问他要多少钱，夏说，要不了多少，随你们给。当日晚上给了李浩2900元。8月2日凑了4万元到宾馆找到李浩、夏海兵，将钱交给了夏海兵，夏接到钱后，还表示最迟8月6日把人弄出来。8月6日夏海兵在电话里讲找人还差钱，其将12000元汇到夏提供的帐号上。8月8日，夏海兵打电话给曹某，说其儿子信用卡透支过期，急需28000元还款，其和丈夫将28000元汇入他提供的帐号上，之后姓夏的向其要了其儿子在广发银行的卡号，汇了4100元。10.同案犯李浩的供述证实：2016年8月1日，薛云龙的父亲打电话给其，薛云龙因犯罪被宿迁司法机关关押，问宿迁有没有熟人将薛弄出来，正好夏海兵在其旁边用手势暗示把电话挂掉，其对薛的父亲过会儿回电。其将情况告诉夏海兵，夏讲他在海关、政府里认识人，后又电话跟薛的父亲通话，夏约在晚上植物园宾馆见面。在见面前，夏海兵叫其不要将他的全名说出来，答应弄到钱后，帮其还款。晚上，薛的父母来到宾馆，夏当时讲宿迁政府认识人，能有办法将薛从看守所弄出来，当时，他们给了2900元，8月2日他们又到宾馆送了4万元给夏海兵。11.被告人夏海兵的供述证实：2014年8月1日在兴化，李浩接了电话，其听到有人找李浩办事，李接完电话后跟其讲，一起到东台，有个小财发一下，他有个朋友被抓，叫其一起从那人家弄点钱。其听了后，就和李浩一起到东台，想通过帮薛云龙父母办事赚点钱用。8月1日晚，其与李浩在东台植物园宾馆内，李浩收了薛云龙父母2900元；8月2日，其与李浩在东台植物园宾馆内，其收了薛云龙父母4万元；8月7日，其叫薛云龙父亲汇了12000元钱；8月8日，其叫薛云龙父亲汇了28000元钱，帮薛云龙还掉4100元信用卡上。拿的钱均被其用掉。原判认为，被告人夏海兵单独或伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为己构成诈骗罪，且系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定,判决：一、被告人夏海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。二、责令被告人夏海兵和李浩共同退赔被害人曹某、董某人民币31300元；被告人夏海兵退赔被害人曹某、董某人民币35900元。夏海兵上诉理由：原判认定的数额不错，但没有非法占有的故意，不构成诈骗罪。其父亲的朋友确为宿迁市政府和海关的工作人员，薛云龙父母给的钱虽然自己用了一部分，但也有一部分用于为受害人办事，并在得知自己没有能力办成事情后发消息告知了受害人。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，其中一审判决证据“9”应为被害人“董某”的陈述而非“曹某”，本院予以纠正。相关证据均经一审庭审举证、质证并相互印证，本院予以确认。关于夏海兵的上诉理由，经查，夏海兵与李浩为骗取他人财物，虚构认识政府人员、有能力将被害人儿子从看守所“弄出来”等内容，先后计骗得人民币78800元的事实，有夏海兵向被害人所发送的索要打点费的手机短信、被害人曹某和董某夫妇的陈述、同案人李浩的供述、夏海兵的供述等予以证实。其中夏海兵在侦查阶段的多次供述表明，其没有能力将薛云龙从看守所弄出来，但因为手头紧张而想通过此事赚钱，除了打到薛云龙卡上4100元，余款均用于其和李浩个人花费。一审庭审中夏海兵对上述证据尤其是其供述的合法性、真实性均未提出异议。现其称有一部分钱用于请人吃饭办事等，既与其以往供述不符，亦不能提供具体请客花费对象，显系狡辩。而其所谓将无力办事的事实告知被害人等即使属实亦不影响对其先行行为性质的评判。夏海兵犯诈骗罪的事实清楚，应予认定。其上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人夏海兵单独或伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为己构成诈骗罪，部分系共同犯罪。原判认定事实清楚，定性正确，量刑恰当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  方朝军审判员  王劲梅审判员  陈 斐二〇一七年五月二十七日书记员  肖 桃