广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)桂0502刑初257号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人江海瑜，男，1973年3月9日出生，汉族，小学文化，无业，住重庆市壁山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人张永萍，广西盛力律师事务所律师。 被告人傅国强，男，1968年2月10日出生，汉族，小学文化，无业，住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,2015年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人龚世春，男，1975年4月22日出生，汉族，小学文化，司机，户籍所在地：重庆市沙坪坝区，现住重庆市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人张静宇，广西海城律师事务所律师。 被告人付建明，男，1974年1月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省内江市威远县，现住四川省内江市威远县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年11月28日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人赖国群，女，1974年12月27日出生，汉族，小学文化，无业,户籍所在地：重庆市大渡口区，现住重庆市大渡口区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年11月17日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕，2016年6月3日由北海市海城区人民检察院决定取保候审，同年8月25日由本院决定逮捕，同日由北海市公安局海城分局执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人罗华芬，女，1981年2月20日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年11月28日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕，2016年6月3日由北海市海城区人民检察院决定取保候审，同年8月25日由本院决定继续取保候审。现在家候审。 被告人管绍伦，男,1963年3月2日出生，汉族，小学文化，无业，住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,2015年11月28日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕。2016年7月15日由北海市海城区人民检察院决定取保候审，同年8月25日由本院决定逮捕，同日由北海市公安局海城分局执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人颜中富，男，1970年2月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市沙坪坝区，现住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕，2016年5月20日由北海市海城区人民检察院决定取保候审，同年8月25日由本院决定逮捕，同日由北海市公安局海城分局执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2016]223号起诉书指控被告人江海瑜、傅国强、龚世春、付建明、赖国群、罗华芬、管绍伦、颜中富犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本案在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，向本院申请延期审理一个月（二次），本院准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人江海瑜及其辩护人张永萍，被告人傅国强，被告人龚世春及其辩护人张静宇，被告人付建明、赖国群、罗华芬、管绍伦、颜中富到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2008年始，被告人江海瑜、傅国强、龚世春、付建明、赖国群、罗华芬、管绍伦、颜中富先后出资加入以重庆籍人员为主的“资本运作”传销组织（川渝体系，又名重庆体系），成为该非法传销组织成员，直接或间接发展传销人员加入，通过发展下线收取加盟费（申购费），骗取财物。具体情况如下： 1、2008年，被告人江海瑜经介绍加入传销组织后，直接或间接发展了王某2、李某1（均已判刑）、及被告人罗华芬、管绍伦等人加入传销组织。 2、2011年2月，被告人龚世春经传销人员龚某（另案处理）的介绍出资加入“资本运作川渝体系”传销组织后，被告人龚世春先后直接或间接发展了被告人付建明、赖国群及曾某等人加入传销组织。 3、2011年3月，被告人傅国强经传销人员颜某1（另案处理）的介绍出资加入“资本运作川渝体系”传销组织后，直接或间接发展了段某、（均另案处理）及被告人颜中富等人加入传销组织。 4、2011年3月，被告人付建明经被告人龚世春的发展出资加入“资本运作川渝体系”传销组织后，直接或间接发展了曾某等人加入传销组织。被告人龚世春将被告人赖国群放在被告人付建明的线下，作为被告人付建明的下线。 5、2012年4月，被告人赖国群经被告人龚世春的发展出资加入“资本运作川渝体系”传销组织后，直接或间接发展了曾某、李某2、李某3、杨某1等人加入传销组织。 6、2009年12月，被告人罗华芬经王某2的下线黄光兰发展出资加入“资本运作川渝体系”传销组织后，直接或间接发展了被告人管绍伦及官印林、杨某2等人加入传销组织。 7、2011年6月，被告人官绍伦经黄光兰发展并作为被告人罗华芬的下线出资加入“资本运作川渝体系”传销组织后，直接或间接发展了付正琼、管某、刘某2等人加入传销组织。 8、2013年4月，被告人颜中富经被告人傅国强的下线徐英发展出资加入“资本运作川渝体系”传销组织后，直接或间接发展了田某、颜某2、范某等人加入传销组织。 至案发时，被告人江海瑜、傅国强、龚世春、付建明、赖国群、罗华芬、管绍伦、颜中富均已晋升为A1老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数均已超过30人但未达120人。 2015年11月11日，被告人江海瑜、傅国强、龚世春、赖国群、颜中富、在重庆市被抓获归案；同年11月18日，被告人管绍伦在重庆市被抓获归案；同年11月20日，被告人罗华芬在重庆市沙坪坝区被抓获归案；同年11月25曰，被告人付建明在重庆市威远县被抓获归案。归案后，被告人海瑜、傅国强、龚世春、赖国群、颜中富、管绍伦、罗华芬、付建明均如实供述自己罪行。 上述事实，被告人江海瑜、傅国强、龚世春、付建明、赖国群、罗华芬、管绍伦、颜中富及辩护人在庭审过程中均无异议，且有户籍证明，抓获经过，情况说明，银行流水清单，传销自绘体系图，银行流水清单证人官印林、谭某、刘某1、朱某、谢某、王某1、黄某1、涂某、蒋某1、张某1、张某2、林某、袁某、翟某1、邹某、徐某等证言，被告人江海瑜、傅国强、龚世春、付建明、赖国群、罗华芬、管绍伦、颜中富供述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人江海瑜、傅国强、龚世春、付建明、赖国群、罗华芬、管绍伦、颜中富组织、领导传销活动，层级达三级以上，直接或间接发展的传销人员人数已达30人以上未达120人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人江海瑜、傅国强、龚世春、付建明、赖国群、罗华芬、管绍伦、颜中富虽不具有自首情节，但均如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。公诉机关指控“翟某2退出传销人员翟某3海赃款20万元、洪群退出传销人员唐某凤赃款20万元、龚世伟退出传销人员龚某赃款20万元、朱凤退出传销人员颜某1赃款20万元、传销人员王强退出赃款4万元”只提供了暂扣款票据，无其他证据证实，本院不予支持，款项由扣押机关负责处理。被告人赖国群因本案曾于2015年11月17日被刑事拘留，2016年6月3日被取保候审，共羁押六个月零十七天；被告人罗华芬因本案曾于2015年11月28日被刑事拘留，2016年6月3日被取保候审，共羁押六个月零六天；被告人管绍伦因本案曾于2015年11月28日被刑事拘留，2016年7月15日被取保候审，共羁押七个月零十七天；被告人颜中富因本案曾于2015年11月13日被刑事拘留，2016年5月20日被取保候审，共羁押六个月零七天，均应当在刑期中予以扣减。根据江海瑜、傅国强、龚世春、付建明、赖国群、罗华芬、管绍伦、颜中富的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第四十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人江海瑜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月13日起至2017年9月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人傅国强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月13日起至2017年9月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人龚世春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月13日起至2017年9月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人付建明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月28日起至2017年8月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人赖国群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年10月7日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人罗华芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的六个月零六天，可以折抵刑期六个月零六天；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七、被告人管绍伦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年6月7日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 八、被告人颜中富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年6月17日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邹 瑛 人民陪审员  庞茗茜 人民陪审员  黄耀群 二〇一七年五月二十六日 书 记 员  黄江凤 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条【有期徒刑的刑期折算】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳方式】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除处罚。