上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0112刑初2711号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报周乐兴，男，1957年4月17日出生于上海市，汉族，中专文化，无业，户籍地上海市；因本案于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人彭勇，上海兴浦律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉[2016]2500号起诉书指控被告人周乐兴犯诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员邵勇、代理检察员王红欣出庭支持公诉，被告人周乐兴及其辩护人彭勇到庭参加诉讼。本案经检察机关建议并经本院决定延期审理，现已审理终结。上海市闵行区人民检察院起诉书指控：2013年间，被告人周乐兴采取冒充中国人民武装警察部队A总队上海工程指挥所政委、大校军官身份的方式，获取被害人朱某甲信任，并以帮助被害人儿子在部队提干需疏通关系为名，骗取其人民币15万元（以下币种同）。2013年至2015年间，被告人周乐兴采取冒充中国人民武装警察部队A总队上海工程指挥所政委、大校军官身份的方式，获取被害人阮某的信任。2015年4月，被告人周乐兴以能够介绍阮某承接B大酒店装修工程需要支付介绍费为名，骗取其70万元。2014年间，被告人周乐兴采取冒充中国人民武装警察部队A总队上海工程指挥所政委、大校军官身份的方式，获取被害人朱某乙的信任，并以能够帮助朱某乙中标中铁四局C项目需疏通关系、项目领导要借款等为名，共计骗取其70万元，并以此多次向被害人索取礼品、要求被害人为其支付各种费用。2016年6月13日，被告人周乐兴被公安机关抓获，其到案后拒不供认上述事实。为证明上述指控事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了被害人陈述，证人证言，相关书证，公安机关搜查笔录、调取证据通知书、调取证据清单、扣押清单、工作情况说明，被告人周乐兴的供述及辩解等证据，据此确认被告人周乐兴的行为已构成诈骗罪，提请本院依法予以判处。被告人周乐兴辩称，未实施骗取被害人钱款的行为，起诉书指控的相关事实均不属实；其辩护人提出，起诉书指控被告人周乐兴犯诈骗罪的事实不清、证据不足，应认定周无罪。经审理查明：2013年至2015年间，被告人周乐兴采取冒充中国人民武装警察部队A总队上海工程指挥所政委、大校军官身份的方式，并虚构其具有办理入伍提干、获得工程项目等能力，借此骗取被害人钱物。具体事实如下：1、2013年间，被告人周乐兴以帮助被害人朱某甲儿子入伍提干需疏通关系为名，骗取朱15万元。2、2013年至2015年间，被告人周乐兴以介绍B大酒店装修工程需要支付介绍费等为名，骗取被害人阮某70万元。3、2014年间，被告人周乐兴以帮助中标中铁四局C项目需疏通关系、项目领导要借款等为名，骗取被害人朱某乙60万元等钱物。2016年6月13日，被告人周乐兴被公安机关抓获归案，相关军官证、工作证等证件已由公安机关扣押在案。经有关部门认定，上述证件均系伪造。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人朱某甲的陈述及辨认笔录：2013年某日，朱为儿子朱丙参军提干的事情，通过汤某找到周乐兴。周自称是武警X部队上海指挥所的政委，可以帮忙且要朱拿出人民币40万元。双方经讨价还价确定为30万元。约半个月后，朱拿了15万元并让汤某陪其一同交给周乐兴，在闵行区W小区门口，二人与周乐兴碰面，朱当场将15万元交给了周。之后朱的儿子直至2015年退伍也未提干，朱遂电话质问周，周挂掉电话，之后便无法联系。2、证人汤某的证言及辨认笔录：自汤认识周乐兴开始，周便自称是上海武警X部队的领导，还多次在汤面前出示军官证。2013年期间，在汤安排的一次饭局上朱某甲认识了周乐兴。朱因想让儿子参军且在部队提干便让汤找周乐兴帮忙。汤安排二人见面后，周声称没问题且要价40万元。后经商讨，周称最低30万元，分两次付，先付15万元。过了段时间，朱某甲拿了15万元叫上汤一同至周乐兴居住的小区，当场给了周15万元。后来朱的儿子直至退伍也未能提干，朱与汤均找过周，但周不接电话，人也不知去向。3、证人戴某的证言及辨认笔录：戴在杨浦区人民武装部任职，很多年前认识周乐兴。周自称是武警部队的领导，还出示过军官证，并自称认识中央领导。后来朱某甲对戴称被周骗了15万元，是因为朱想让儿子在部队提干，而周声称能帮上忙，朱遂给了周15万元，结果发现被骗了。4、被害人阮某的陈述、辨认笔录及相关银行账户明细：2013年，阮在一个饭局上认识周乐兴。2015年4月，周乐兴称上海市X路、X路附近有个五星级酒店的内部装潢工程，价值2个亿，利润超过6,000万元，周称和工程负责人“郭总”很熟，可以介绍给阮做，要求阮支付100万介绍费给“郭总”。阮见利润很高便同意了。之后阮开始筹钱，只筹到70万元，便问周行不行。周一开始表示不行，后来阮表示确实一下子凑不到那么多钱，周才同意。当时阮想将钱转账给周，周称不行，只能付现金。2015年4月6日，阮在曹杨路上的农业银行取出70万元现金后，与朋友夏某一同将钱交给了周，周让阮先回老家河南等消息。然直至2016年3月，阮再次来沪，发现酒店的装修工程已由别人在做，且快竣工了，便联系周乐兴，周称会去沟通一下，之后对阮就不予理睬了。阮再找周也找不到人了。另，周于2013年介绍阮购买上海嘉定一小区的房产，并称帮阮办理购房事宜。期间周让阮转账60万元至周指定的一个叫傅某的人的银行账户，用于支付房款等费用。然之后阮联系房屋开发商，发现周并未帮其支付房款。5、证人夏某的证言、辨认笔录及其提供的照片：2015年4月期间，夏与阮某从河南来上海找一个朋友，该人自称部队领导周政委。周政委问阮想不想做工程，有个价值2个多亿的工程，利润有6,000万元，周认识工程负责人，拿下工程没问题，但需支付100万元给工程负责人。阮表示愿意做的。离开后夏与阮商量也想参与其中，之后二人便去筹钱并筹到70万元。阮向周询问能否降低一些费用，周开始不同意，后来答应先给70万元。2015年4月6日，阮、夏二人至一个农业银行取出现金70万元，叫了辆出租车至周指定的一个酒店。路上，夏还用手机拍了70万元现金的照片。周拿了钱后让二人回去等消息。期间，二人曾询问工程的进展，周称正在处理让其放心。直到2016年3月，二人发现工程早给别人做了，便联系周政委，但周不接电话，再后来二人的电话都被周拉黑了，没办法再找到周。6、证人傅某的证言及辨认笔录：2013年前后，傅通过朋友认识了周乐兴，周自称是武警X部队政委。之后傅一直协助周办一些琐事，充当助手的角色。周承诺给傅做一个工程，所以傅一直心甘情愿帮周打理琐事。2013年底，周称有个高达2至3亿的工程，当中能赚好多钱，问傅是否愿意做，要做的话要给B酒店工程负责招标的王某甲20万元，傅便答应了。傅用了一个月左右的时间凑足了钱给了周乐兴。周的规矩是给钱必须是现金。之后周又以这个工程为由向傅索要了价值15万元的财物或开销。2015年期间，傅发现B酒店内部装潢工程已完工，便质问周，周称尚未完工，即使完工了还会介绍其他工程给傅。这时傅对周的身份产生了怀疑。2016年的一天，周让傅去复印周的军官证，傅仔细观察后发现证件可能系伪造的，这张证件现在傅的妻子黄某处。之后傅一直向周讨要费用，周未予理睬。后傅趁周不在家之机至周家中拿走了一些财物。周乐兴还曾让阮某汇了60万元至傅的账户，声称帮阮支付上海房屋的购房款，之后傅陪周一同将钱取出，但周是否将钱用于帮阮支付房款，傅并不知情。傅陪同周在上海、河南与阮某碰面时，周也对阮称可以让阮做B酒店的装潢工程，且也需要一些费用。有一天，周在家中拿出一袋钱，大概有几十万元，对傅说阮某比傅出手爽气。傅曾见朱某甲找过周乐兴谈朱儿子当兵提干的事，周要求朱付30万元。傅曾听周说过朱只付了15万元，剩下的15万元拖着不付。7、证人黄某的证言：2013年下半年，傅某通过朋友认识了周乐兴，黄跟着傅同周乐兴碰过几次面，周自称是武警X部队的领导，还拿出一本军官证给大家看。周向傅承诺给个赚大钱的机会，平时让傅做很多杂事。之后周称帮傅搞定B酒店的内部装潢工程，可以赚很多钱，但要给酒店的领导王某甲送钱。黄为此给了傅5、6万元的现金。傅还给了周价值10多万元的财物。之后傅发现酒店的装潢已经完工了，周乐兴在骗人，便至周家中拿了周的财物，现因涉嫌盗窃被刑事拘留。黄在家中整理傅的东西时，发现了一本周乐兴的工作证和一张周穿部队制服的照片。8、公安机关制作的电话记录：王某甲系上海B酒店有限公司前任经理，现已退休，居住在新加坡。王称于2009年至2016年初在上述酒店任职，负责人事、业务、销售等事项的管理。王认识周乐兴，系普通朋友关系。酒店的装潢由老板负责，王无权插手。王与周之间无经济往来，和周没有做过生意，没有从周处获得任何财物。9、证人童某的证言及辨认笔录：2013年间，周乐兴曾在嘉定区R小区订过三套房子。阮某后来买了其中一套门牌号为103号的房子，该套房周只付过30万元的定金，其他钱款均是阮支付的。10、被害人朱某乙的陈述及相关银行账户明细：2002年，朱认识了周乐兴。2008年起，周开始自称是武警X部队的领导。2014年1月，周乐兴称可以帮其中标一项目，并以向领导送礼等为由向朱索要现金等财物。朱于2014年4月28日在D大酒店822房间给了周10万元现金；后又按周要求，转账10万元至周妹夫“吴某甲”账户；还有50万是周提出要借给项目领导徐姓男子，朱向朋友高某借了50万元，之后将钱交给周，当时高某也在场。朱还为周支付了各类消费10余万元。然之后朱并未中标周所谓的工程，也无法联系周。11、证人高某的证言：2013年间，高通过朱某乙认识周乐兴，周自称是X部队的领导。2014年间，朱某乙称周乐兴要给个温州的工程让朱做，但要疏通关系，朱陆续给了周20万元。之后周又称工程负责人碰到点事情，需要借50万元。因朱某乙没钱了，周便让朱向高借钱。高询问周工程是否肯定能做下来，周称肯定能做下来，但朱不借这50万元的话就不给朱做了，高便转了50万元至朱的账户。之后高、朱、周三人一同在农业银行普陀支行从朱的账户中取出这50万元，当场给了周乐兴。过了5、6个月，高得知项目给别人做掉了，便问周，周称会给其他项目让朱某乙做，后来一直在拖，也没还钱。12、证人吴某乙的证言及辨认笔录：2010年前后，吴通过妻子的妹妹吴某丙认识了周乐兴，周自称是武警X部队的领导，能搭上中央领导的关系，还出示过军官证。2014年5月，吴的账户收到过两笔5万元共计10万元的汇款，周乐兴称是朱老板做工程的中介费用，因周之前向吴借了10万元，正好作为还款归还给吴。13、证人吴某丙的证言：吴与周乐兴于2009年相识后开始交往，周自称是退伍军人，周身边有张军官证。周与朋友聚会时喜欢显摆，称自己是部队的。14、证人韩某的证言：韩认识周乐兴很多年了，二人于2013、2014年前后开始交往并共同借住在普陀区铜川路X弄的一套房屋。二人交往期间周乐兴曾赠与韩40万元。之后周又将存在陈某名下的70万元转存至韩名下。2016年7月26日，公安机关搜查二人的上述住处时，搜到一本周乐兴的军官证。15、证人胡某的证言及辨认笔录：胡与周乐兴于2002年登记结婚，周于2009年离家到外面居住。周身边有张军官证，证上有周身穿军装的照片，还写着武警X部队的字样。16、证人陈某的证言及辨认笔录：陈认识周乐兴多年，周一直自称是武警X部队政委，还给陈看过军官证。陈有两张身份证，一张被周乐兴借去使用。17、证人王某乙的证言、辨认笔录及中国人民武装警察部队A总队上海工程指挥所出具的证明材料：武警部队A总队上海工程指挥所根本没有叫周乐兴的军官，相关证件均系伪造。18、公安机关搜查笔录、扣押清单、调取证据清单：公安机关从周乐兴暂住处扣押军官证一本；从周乐兴处扣押陈某身份证一张及银行卡、存折等物；从黄某处调取周乐兴工作证一本及照片一张。19、公安机关工作情况说明：案发及被告人周乐兴到案的经过。20、周乐兴的供述及辩解。关于被告人周乐兴的辩解及其辩护人的相关辩护意见，经查，根据在案证据，不仅有被害人的陈述指认周实施诈骗行为，还有多名证人证言对被害人陈述予以佐证，尤其是汤某、夏某、高某等人在被害人给付周钱款时均在现场，直接目睹了事实经过，加之相关银行账户明细等书证也证明了涉案资金的存取情况，与被害人陈述、证人证言可以相互印证，能够确认周骗取被害人钱款的事实。另，起诉书指控朱某乙一节事实中，有10万元现金仅有朱的报案陈述，缺少其他证据加以印证，故本院不予认定。综上所述，周乐兴的辩解与事实、证据不符，本院不予采信；对辩护人相关辩护意见亦不予采纳。本院认为，被告人周乐兴以非法占有为目的，采用冒充军官的方式对外行骗，骗取他人财物达145万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周乐兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2028年6月12日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）二、扣押在案的伪造证件予以没收；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。审 判 长 周 波人民陪审员 殷 健人民陪审员 陆明兴二〇一七年五月二日书 记 员 马贝妮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。