山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初43号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人王星霖，男，1998年12月19日出生于山东省德州市，汉族，高中文化，自由职业，户籍所在地德州市德城区，住德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被北京市朝阳区人民检察院作出不起诉决定。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月21日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人李任涛，山东中鲁律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）23号起诉书指控被告人王星霖犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年3月9日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李媛媛、书记员鲍万龙出庭支持公诉，被告人王星霖及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，2019年8月至10月，被告人王星霖利用假的银行凭证骗取被害人钱财，作案11起，涉案金额44308元。就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为王星霖以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请法院依法判处。公诉人发表公诉意见称，被告人王星霖有自首情节，认罪认罚，建议在一年五个月以上一年十个月以下有期徒刑内量刑，并处罚金人民币二万元。被告人王星霖对指控事实供认不讳，无辩解意见，未提交证据。辩护人辩称，被告人王星霖有自首情节，认罪认罚，希望从轻判处。其未提交相应证据。经审理查明，1、2019年8月份，被告人王星霖欲入股德州市居民任某经营的物流公司，提出通过银行汇款的方式转入任某银行卡110000元钱，其中100000元用于投资，1000元用于偿还之前的借款，9000元让任某通过微信转款的方式归还给其。后王星霖将伪造的金额为110000元的银行转款凭证通过微信发给了任某，任某按照约定将9000元通过微信转给了王星霖。2、2019年7月5日，被告人王星霖乘坐出租车时以微信限额为由，让出租车司机周某给其微信转账2800元，其再将包括车费在内的3000元汇入周某的银行卡内，周某同意并将银行卡号给了王星霖。后王星霖将伪造的金额为3000元的银行汇款凭证给周某查看，周某信以为真，按照约定通过微信转给其2800元。3、2019年8月7日，被告人王星霖在其朋友王某1处修车，王星霖以没有现金让朋友转账为由，和王某1商量让朋友给王某1转账，王某1扣除车费500元后将多余的钱通过微信再转账给王星霖，王某1同意并将银行卡号给了王星霖，王星霖将伪造的金额为3000元的银行转账凭证给王某1查看，王某1信以为真，按照约定微信转给王星霖2500元。案发前，被告人王星霖归还给王某12100元。4、2019年8月28日，被告人王星霖向朋友王某2借款600元，并称让朋友通过银行转账的方式转给王某22600元，让王某2将多出的2000元通过微信转账给其，王某2同意并将银行卡号给了王星霖，王星霖将伪造的金额为2600元的银行转款凭证出示给王某2，王某2信以为真，按照约定将2000元转给了王星霖。5、2019年8月29日，被告人王星霖在德州市经济技术开发区超市购买了价值90元的东西，付款时，王星霖提出让老板王某4再给其现金300元，其将390元通过微信扫码的方式还给王某4，王某4同意并给了王星霖300元现金，但王星霖并未转账。次日，王星霖再次购买了价值110元的生活用品，以及价值900元的两条中华牌香烟，提出将消费的1400元一并转入王某4的银行卡内，王某4同意并将卡号给了王星霖，王星霖给其出示了一张伪造的金额为1400元的转账凭证，王某4信以为真，但王星霖离开时只拿走了一条香烟。6、2019年9月3日，被告人王星霖对女朋友程某称其朋友向程某的银行卡内转款20000元，后王星霖将伪造的转款凭证出示给程某，程某信以为真，并按照王星霖的要求转给王星霖16000元。7、2019年10月10日，被告人王星霖在德州学院“零度”眼镜店消费630元，其提出转入老板王某3的银行卡4500元，让王某3将多余的钱通过微信转给其，王某3同意并将卡号给了王星霖，王星霖将伪造的金额为4500元的转账凭证出示给王某3，王某3信以为真，转给王星霖3870元。8、2019年10月17日20时许，王星霖联系其同学张某慌称其微信不能转账，让朋友给张某转账6000元，张某再微信转给其，张某同意并将朋友滕振奥的银行卡号给了王星霖，王星霖将伪造的金额为6000元的转款凭证出示给张某，张某信以为真，转账给王星霖1000元，并让滕振奥转款给王星霖3000元。9、2019年10月18日，被告人王星霖在德州市德城区便民市场王某5的水产店，购买了158元的螃蟹，后王星霖将伪造的金额为158元的微信转账截图出示给王某5，带着螃蟹离开。10、2019年10月20日，被告人王星霖在乘坐网约车时，和司机韩某商量，其向韩某银行卡转账2000元，让韩某通过微信转给其1000元，韩某同意并将银行卡号给了王星霖，王星霖将伪造的金额为2000元的银行转款凭证出示给韩某，韩某信以为真，给王星霖转款1000元。11、2019年10月21日，被告人王星霖在“斗牛家烤肉店”将伪造的金额为2200元的支付凭证出示给员工冯某，冯某信以为真，给王星霖办理了价值1000元的会员卡，并微信转账给王星霖1200元。发现被骗后，冯某将会员卡注销。被告人王星霖明知被害人任某报警，未逃离直至公安人员到现场将其带走。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表，证实本案的来源。2、常住人口基本信息表，证实被告人王星霖出生于1998年12月19日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。3、德州市公安局运河经济开发区分局出具的证明1份，证实本案的侦破经过。4、手机截图，证实被告人王星霖诈骗被害人任某、周某、王某1、王某2、程某、王某3、冯某、张某的事实。5、不起诉决定书，证实被告人王星霖因犯诈骗罪于2019年9月26日被北京市朝阳区人民检察院决定不起诉。（二）被害人陈述1、任某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2019年8月，被告人王星霖欲入股其经营的物流公司，其同意王星霖入股100000元，并签订了股权分配合同书。王星霖称将钱汇入其银行卡内，其就将户名为“任清朋”的工商银行卡卡号给了王星霖。后王星霖通过微信给其发了一张中国银行转账的汇款凭证，显示已转帐110000元。王星霖称多出的10000元，其中1000元用于还欠款，剩下的9000元让其通过微信转回去。其就通过微信转给了王星霖9000元。后其发现其没有收到钱，就联系王星霖，王星霖一直躲着其。2、周某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实其是出租车司机，王星霖经常乘坐其出租车。2019年7月5日17时许，被告人王星霖给其打电话让其载着其接朋友，期间，王星霖称微信限额了，让其转2800元，王星霖将车费一共3000元通过银行汇款的方式给其，其同意并将银行卡号给了王星霖。后王星霖给其看了一张金额为3000元的汇款凭证截图，但并没有要求其立即转钱。次日，王星霖询问其钱是否到账，并解释称可能跨行转账比较慢，要求其通过微信转账，其就转账给王星霖2800元。但通过查询，得知其银行卡并没有收到钱，就联系王星霖，王星霖不还钱，并失去联系。3、王某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2019年8月7日12时许，被告人王星霖来其店里修车，修好车，王星霖称没有现金，让朋友将钱汇入其银行卡，并让其将多余的钱通过微信转账给王星霖，其同意并将银行卡号给了王星霖。王星霖给其看了一份金额为3000元的银行转账凭证，其就扣下修车费500元，将2500元通过微信转给了王星霖。后其发现没收到钱就找王星霖，一直催要，王星霖还了2100元。4、王某2的陈述、辨认笔录及所附照片，证实其是被害人任某的朋友。2019年8月28日中午，被告人王星霖向其借款600元，其就将600元现金给了王星霖。王星霖称让朋友通过银行转账的方式转给其2600元，让其将多余的钱通过微信转账给王星霖，其同意并将银行卡号给了王星霖，后王星霖让其看了一张金额为2600元的银行转账凭证，其核对后就将2000元转给了王星霖，后再联系王星霖就联系不上了。5、王某4的陈述，证实其在德州市经济技术开发区经营超市。2019年8月29日，被告人王星霖来超市买了90元的东西，王星霖称让其再给300元，王星霖给其转账390元，因为王星霖跟隔壁店老板认识，其就同意了，给了王星霖300元，并添加了王星霖为微信好友，但一直没收到王星霖的转账，其就询问王星霖，王星霖称次日转钱。次日，王星霖又在其店内购买了两条中华牌香烟（价值900元）、洗面奶之类的东西（价值110元），王星霖称让朋友将钱全部转给其，王星霖给其看了一张金额为1400元的转账凭证，其以为钱已经到账，就让王星霖离开了，但王星霖离开时只拿走了一条香烟。6、程某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实其是被告人王星霖的女朋友。2019年9月3日，王星霖称用其的银行账户，让朋友将钱转账到该账户，其同意并将账户给了王星霖，因为王星霖着急用钱，其就给王星霖转了16000元。后王星霖给其发了一张银行柜台的转账凭证，其以为王星霖将钱转给了其。7、王某3的陈述，证实其在德州学院附近经营眼镜店。2019年10月10日10时许，被告人王星霖来其店里配眼镜，一共消费630元。王星霖称让朋友转账，其将工商银行卡号发给王星霖，后王星霖让其看了一张金额为4500元的转账凭证，其核对了账号和收款人，就将剩余的3870元通过微信转给了王星霖。8、王某5的陈述、辨认笔录及所附照片，证实其在德州市德城区便民市场卖水产。2019年10月18日16时许，被告人王星霖在其店里买螃蟹等一共消费158余元，王星霖称微信扫码付款，并将付款截图给其查看，其以为已经到账，后通过盘点发现王星霖并没有付款，就通过微信联系王星霖，但王星霖不予理睬。9、韩某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实其是滴滴司机。2019年10月20日9时许，被告人王星霖乘坐其汽车去办事，期间，王星霖称让朋友将钱转账给其2000元，然后让其将1000元通过微信转给王星霖，其同意并将银行卡号给了王星霖，王星霖给其看了一张金额为2000元的中国工商银行的转款凭证，其审查了卡号等，就毫不怀疑的通过微信转给了王星霖1000元。10、冯某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实其在德州市德城区解放南路经营斗牛烤肉店。2019年10月21日13时许，被告人王星霖带着朋友在店里消费，后到总台找其称银行卡限额了，让其通过微信给王星霖转账200元，王星霖让朋友通过银行转账2200元，其中1000办会员卡，1000元让其通过微信还给王星霖。其同意并将银行卡号给了王星霖，王星霖给其发了一张金额为2200元的银行转账凭证，其就通过微信给王星霖转款1000元，并给王星霖办了一张金额为1000元的会员卡。后其发现其没收到钱就联系王星霖，但王星霖不回复。11、张某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实其是被告人王星霖的初中同学。2019年10月17日20时21分，王星霖称打人了需要赔偿，微信不能转款，王星霖给其通过银行转款6000元，让其通过支付宝转给王星霖4000元，其同意并将朋友滕振奥的银行卡号给了王星霖，王星霖给其发了中国工商银行的转款凭条，其核对后，就给王星霖转了1000元，并让滕振奥给王星霖转款3000元。同年10月19日，其发现钱没到帐就联系王星霖，发现已经联系不上王星霖了。（三）被告人供述和辩解王星霖的供述，证实其如实供述了用伪造的银行转账凭证骗取被害人任某、周某、王某2、王某1、王某4、韩某、王某3、程某、冯某、张某、王某5的事实。上述证据，被告人王星霖及其辩护人均无异议，且与王星霖的当庭供述一致，本院予以采信。本院认为，被告人王星霖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人王星霖明知他人报警，在现场等候处理，到案后如实供述了本案事实，可视为自首。公诉人在庭审中发表的意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人的辩护意见，公诉人予以认可，经查属实，本院予以采纳。综上，为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人王星霖犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王星霖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月21日起至2021年4月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、并责令被告人王星霖依法退赔给被害人任某、周某、王某1、王某2、王某4、程某、王某3、张某、王某5、韩某、冯某分别为10000元、3000元、900元、2600元、950元、16000元、4500元、4000元、158元、1000元、1200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  白 雪人民陪审员  张文军人民陪审员  祖淑芳二〇二〇年三月十日书 记 员  李成成