云南省墨江哈尼族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0822刑初23号 公诉机关墨江哈尼族自治县（以下简称墨江县）人民检察院。 被告人许兴平，男，1971年2月20日生，云南省昆明市寻甸回族自治县（以下简称寻甸县）人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地寻甸县，住墨江县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月13日被墨江县公安局刑事拘留，2019年9月16日被执行逮捕。现押于墨江县看守所。 墨江县人民检察院以墨检一部刑诉［2020］28号起诉书指控被告人许兴平犯诈骗罪，于2020年2月12日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年3月4日公开开庭进行审理。墨江县人民检察院指派检察员黄荣出庭支持公诉，被告人许兴平通过视频远程参与庭审。现已审理终结。 墨江县人民检察院指控，1.2019年3月至5月期间，被告人许兴平经朋友介绍认识鲍某1后，以结算矿石交税、母亲住院、为外婆买坟地等为由，骗取人民币180,100元；2019年5月30日，被告人许兴平鲍某1英还款1,000元。 2.2019年3月，被告人许兴平获悉刘某急需贷款后，以需要请领导吃饭、送礼，帮刘某贷款为由向刘某实施诈骗。2019年3月19日，许兴平骗取刘某人民币7,000元。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了报案记录、受案登记表、立案决定书、抓获经过鲍某1、户口证明、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人许兴平以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人许兴平到案后如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人许兴平在有期徒刑三年以上四年以下幅度内处刑，并处罚金。 被告人许兴平对公诉机关指控的事实，提出的量刑建议无异议，请求法庭对其判处缓刑。 经审理查明，1.2019年3月至5月期间，被告人许兴平经朋友介绍认识鲍某1后，虚构结算矿石交税、母亲住院、为外婆买坟地等事实，骗取鲍某1人民币180,100元。 2019年5月30日，被告人许兴平向鲍某1还款1,000元。 2.2019年3月，被告人许兴平在吃饭时，得知刘某急需贷款，虚构认识银行领导可以帮刘某贷款的事实，以需要请客送礼为由，骗取刘某人民币7,000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 1.报案记录、抓获经过、受案登记表、立案决定书，证实2019年7月1日、3日，墨江县公安局先后接鲍某1、刘某被许兴平诈骗的报案。2019年8月2日19时9分，民警根据线索在墨江县联珠镇标杆原石油公司职工宿舍将许兴平传唤至联珠派出所进行讯问。 2.户口证明及违法犯罪经历查询记录，证实被告人许兴平的基本身份信息，在户籍所在辖区无犯罪记录。 3.接受证据材料清单、微信转账记录、银行转账记录（照片）、银行交易明细，2019年7月2日，民警接受鲍某1提交的微信转账清单，证实2019年3月25日至2019年5月20日期间，鲍某1通过微信向许兴平（微信名：为幸福而奔）转账10笔，共计26,100元，接收被告人许兴平转账1笔1,000元的事实。 2019年3月28日至2019年4月17日期间，鲍某1（开户行中国建设银行，账号62×××92）先后6次转账给许兴平（开户行中国工商银行，账号62×××79），共计153,000元。 2019年7月2日，民警接受刘某提交的微信转账清单，证实2019年3月19日，刘某（开户行中国农业银行，账号为62×××17）通过微信向许兴平转账7,000元。 4.调取证据清单、许兴平的银行转账记录，证实许兴平的中国工商银行账户（账号为25×××20）收到鲍某16笔转账共计153,000元。 5.搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2019年8月13日，民警对许兴平使用的云Ｊ×××××号车（车辆登记所有人朱某，即许兴平妻子）进行搜查，从车内搜查出的云南省农业银行金碧卡（62×××39）、中国工商银行工行灵通卡（62×××79）各一张，予以提取扣押；对云Ｊ×××××号车、车钥匙、车辆行驶证、车买卖协议、车辆购置完税证一本、机动车登记证书一本进行扣押；手机一部（银香槟色VIVOY67，IMEI1：86360003160379，IMEI2：863600032160361，CMIITID：16CP5974，电话号码178××××7288）进行扣押。 6.车辆买卖协议、机动车登记证书，证实2019年4月12日，戴剑武以24,600元向许兴平出售云Ｊ×××××号车，该车转移登记在被告人许兴平妻子朱某名下，车牌号变更为云Ｊ×××××。 7.物证照片，证实许兴平所持有的手机、银行卡、云Ｊ×××××号车、车钥匙、车辆行驶证、车买卖协议、车辆购置完税证、机动登记2证书的概况，以及鲍某1、刘某向许兴平微信转账、许兴平将刘某微信拉入黑名单、许兴平微信转账给其妻子朱某的照片。 8.被害人陈述 （1）鲍某1：2019年3月中旬，我和许兴平在朋友的饭局上认识后互留电话，后经常通过电话、微信聊天，他说已经离婚，我是单身，接触后产生好感，以男女朋友关系交往。许兴平自称是做矿石、报废车生意的老板，在昆明也有土地，是有钱人。2019年3月25日他说他母亲生病在昆明住院，让我借给他7,000元钱，诺一个星期后归还，当天11时53分，我通过微信转账给他7,000元，一直未归还。2019年3月28日他说要结算一笔矿石费，要先上200多万的税，上税后能结算到1000多万元，向我借18,000元，承诺结算后就还我，我向朋友借了18,000元，当天8时许通过银行转账给他。2019年4月1日他说税款还差36,000元，15时许，我向朋友借钱，通过银行转账给他。2019年4月5日，他再次说税钱还差40,000元，很快就结算好，10时许，我向朋友借钱，通过银行转账借给他40,000元。2019年4月6日他电话联系我，称税钱还差几千元，当天10时许，我通过微信转给他3,000元。2019年4月11日，许兴平让我再借给他33,000元，矿山上要上税，我又向朋友借了33,000元，当天12时许，通过银行转账给他。2019年4月16日，他说要买茶叶向我借500元，当天18时37分，我通过微信转给他500元。2019年4月17日，他电话联系我，让我再借给他五六万元交矿山上的税款，我告诉他我要还钱给别人，他说5月底钱就能结算出来，我又向朋友借了26,000元，当天10时许，通过银行转给他。2019年4月24日，他说外婆过世，没有买菜钱，还要40多万元购买坟地，我借给他1,000元，让他先去买菜。4月26日，他说买坟还不够几万，凑不够钱他只能卖掉他的项链，但那条项链是开过光，卖了的话生活会不顺，我让他不要卖项链，他开口向我借钱，当时没有说要借多少，我答应向朋友借给他，当天10时许，我向朋友借钱后通过微信转给他15,000元（分两笔转账，一笔是10,000元，一笔是5,000元）。2019年5月3日，我孩子生病，没有生活费，我微信联系许兴平，他通过微信转给我1,000元。2019年5月20日，他说在香格里拉，没有回来的路费，叫我给他转点路费和手机费，我把我母亲的低保金取出来，当天8时许，通过微信转账借给他600元。到5月底，我叫他还钱，他以在内蒙古勘探石油、在香格里拉等为由躲着我，之后把我电话、微信拉入黑名单。 许兴平曾经和我说过要帮刘某联系贷款的事，让刘某出钱帮她拉关系，我们提出让他先办事，事成后再感谢他，许兴平说帮忙办事不能让他先垫钱，我联系不上许兴平后，我得知刘某转给许兴平7,000元帮忙贷款。 （2）刘某：2019年3月份，我急需用钱，想从信用社贷款，因不符合条件，信用社未批准。一天，我和几个朋友一起吃饭时说起贷款被拒的事，饭局上一个男子，也就是许兴平，表示他认识信用社的领导，可以帮我办贷款，当天我加了他的微信，过了一两天，我通过微信联系他，他说已经帮我联系好信用社的领导，以要请人吃饭、送礼为由，让我转给他7,000元钱。2019年3月19日,我通过微信转给他7,000元。过了两三天，他带我去十字街的信用社咨询台问了一下贷款基本情况，没找信用社的领导，之后就没有下文了，我联系他，他说不在墨江。到2019年5月份，我再联系他时，发现我的电话和微信都被他拉入黑名单。 9.证人证言 （1）证人王某：我与许兴平已同居2年左右，许兴平已婚，大儿子在昆明上班，小儿子由他妻子带着。我去过他的老家寻甸县，见过他的父母、弟弟、妹妹、外公，没有见过他外婆，2019年4、5月份，没有听说他外婆去世的情况。2019年4月许，许兴平和我说过他要和同学去郑州两三天，他没有去过香格里拉和内蒙古。许兴平说他是做回收报废车生意的，公司在昆明，他在墨江收报废车后拉去昆明。我们认识后，许兴平没有开过矿场。 （2）朱某（许兴平妻子）：三四年前，许兴平在我家旁边开石膏厂失败后外出，很少回家，没有听说他开矿，有时打电话回来，说在墨江××××等地打工。我跟他要钱，会带回来几百元钱，大额的没有拿回来过。2019年3月份以来转给我4,000元，被我平时开支用完了。许兴平之前有一辆车，不知开去哪里了。2019年3、4月份开回来一辆二手车，用我的身份证去落户。许兴平家里有外公、父母和一个妹妹。他外婆四五年前就去世了，他弟弟今年4月生病去世，他没有回来，是他妹妹料理的。 （3）尹某（许兴平母亲）：许兴平家里有妻子朱某，两个儿子。2018年1月我去昆明治疗，许兴照顾过我，但没有给过钱。2018年至2019年间，许兴平给过我约2,500元钱，他弟弟2018年去世，他拿了1,500元，他外婆早已去世，2019年4、5月份他回来寻甸买坟地的事我不清楚。 （4）杨某1：许兴平是我妹夫，我不清楚他在何处，从事什么职业。2018年许兴平母亲在昆明住院，2019年4月28日给我发过两个红包共计200元，4月29日转过1,100元钱。 10.被告人许兴平的供述与辩解：2019年2月底，我通过朋友介绍认识鲍某1，之后一个多月我们接触了四五次，相互了解对方的家庭情况后，产生好感，发展为男女朋友关系，我没有承诺过她什么。2019年4月，我母亲生病住院需要用钱，我向鲍某1借了3万元。2019年4月底，我家要买我外婆的坟地，我向鲍某1借了几万元，2019年4月至5月，因为我被别人追债，我骗鲍某1我之前在新平嘎洒镇承包的一个铁矿，需要上六七万元增值税，上税后能结算到100多万，但我没有告诉鲍某1多长时间能拿到，之后我以要上税为由向鲍某1借了几次钱，前后一共10多万元。后鲍某1向我要钱，我以没有钱为由回绝她。有一次她说孩子生病需要用钱，我给她转了1,000元。2019年6月，鲍某1一直向我要钱，我买了一些腊肉和鸡蛋寄给她，被王某发现，王某和我吵架后我就没有主动和鲍某1联系。鲍某1一直发微信向我要钱，2019年6月中旬，我把鲍某1的微信拉黑，后我没有钱交话费，手机停机。鲍某1给我的钱部分被我还了欠款，吴某（音）45,000元、邹某（音）8,800元、杨某2（音）35,000元，买了一辆二手车，其他的被我日常开支了。 2019年3月初，我认识刘某，知道刘某要到银行贷款，因刘某的房产证可以贷款的金额少，排队时间长，我对刘某说认识信用社的领导，以要送烟、请客吃饭为由，向刘某要了7,00元，后来我没有帮他贷款，带她去信用社大厅咨询过一次，钱被我用完了。刘某本来是可以贷款的，是她说不清楚用途，所以才贷不了款。 11.墨江县公安局刑事侦查大队出具的情况说明2份，证实被告人许兴平未提供吴某等人的真实信息，无法查找诈骗所得资金去向。 以上证据，本院予以确认。 本院认为，许兴平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。墨江县人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名定性准确，本院予以确认。被告人许兴平到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许兴平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2023年2月12日止。罚金限判决生效后立即缴清。） 二、责令被告人向被害人鲍某1退赔违法所得人民币179,100元、向刘某退赔违法所得人民币7,000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  朱嘉雪 审判员  高健辉 审判员  周玉芳 二〇二〇年三月十七日 书记员  黄思豪