河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初57号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人刘彦芳，女，1981年6月12日出生，汉族，初中毕业，住河南省汝州市，无业。因犯诈骗罪于2014年8月7日被河南省郑州市二七区人民法院判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金五千元，于2016年11月21日刑满释放。因犯职务侵占罪于2019年6月21日被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑七个月，于2019年11月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月2日被汝州市公安局刑事拘留，同年11月15日被汝州市公安局逮捕。指定辩护人王绍杰，河南神鹰律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉〔2019〕579号起诉书指控被告人刘彦芳犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员淡亚锋出庭支持公诉，被告人刘彦芳及其辩护人王绍杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被害人陈某在其位于汝州市广成中路望嵩新村3巷4号的独院一楼经营一超市。2017年7月份始，被告人刘彦芳租住于该独院三楼一房间。2018年3月至5月，被告人刘彦芳谎称其认识农夫山泉河南的总代理，能低于市场进货价购进农夫山泉瓶装水和统一牌绿茶、冰红茶，先后七次骗取陈某向其支付货款共计404900元。期间，刘彦芳在汝州市北马道亚旭超市先后数次以市场价进购货物后以二人约定的低价卖给陈某，进而骗取陈某向其不断支付货款。2018年5月初，刘彦芳以各种理由推脱不再给陈某供货。截止案发，刘彦芳共计骗取陈某68561元货款尚未偿还。公诉机关出示并宣读了相关证据，认为被告人刘彦芳以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人刘彦芳的刑事责任，提请依法惩处。被告人刘彦芳辩称，被告人没有骗陈某的故意，在收到陈某货款以后被告人有供货的行为，被告人确实欠陈某六万多元，但是被告人给陈某打的有欠条，双方属于民事债务纠纷，被告人的行为不构成诈骗罪。被告人刘彦芳的辩护人的意见是，被告人与陈某是真实的买卖行为，被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明，被害人陈某在其位于汝州市广成中路望嵩新村3巷4号的独院一楼经营一超市。2017年7月份始，被告人刘彦芳租住于该独院三楼一房间。2018年3月至5月，被告人刘彦芳谎称其认识农夫山泉河南的总代理，能低于市场进货价购进农夫山泉瓶装水和统一牌绿茶、冰红茶，先后七次骗取陈某向其支付货款共计404900元。期间，刘彦芳在汝州市北马道亚旭超市先后数次以市场价进购货物后以二人约定的低价卖给陈某，进而骗取陈某向其不断支付货款。2018年5月初，刘彦芳以各种理由推脱不再给陈某供货。2018年5月6日刘彦芳仍欠陈某178561元货款，在受害人的追要下，刘彦芳又退还了部分货款。截止案发，刘彦芳共计骗取陈某68561元货款尚未偿还。上述事实，经当庭举证、质证，有如下证据证实：1.书证（1）户籍证明、抓获证明、刑事判决书，证明被告人的身份情况、到案经过及前科情况。（2）收到条、欠条、保证书，证实被告人利用假名字收到被害人货款后不能及时某，经被害人催要，被告人偿还了部分货款，但仍有部分货款没有偿还。2.被害人陈某的陈述2018年3月中旬，刘涛丽说她姐姐是农夫山泉在河南的总代理，她自已也是农夫山泉公司的一个业务员，可以帮我弄到进价更便宜的农夫山泉，但是必须提前把货款给她，她再把货款给农夫山泉公司。我先后分7次给了刘彦芳404000元，农夫山泉是每件22.4元的价格，统一冰红茶和绿茶是每件26.6的价格。后来我猜刘涛丽没有渠道以低价弄来饮料。刘涛丽从亚旭超市以每件36.5的价格买的统一绿茶、每件26.5元的价格买的农夫山泉，然后再以每件绿茶26.6、每件农夫山泉22.4的低价卖给我;她把农夫山泉卖给我以后，再帮我找卖家，用每件25元的价格卖掉。她之前说的自己有一个农夫山泉河南总经销的姐姐、自已是农夫山泉公司业务员的说辞全都是假的。刘涛丽还有68561元的货款没给我，加上她之前承诺有“买500件送20件”，共计68800元。3.证人证言（1）证人王某1的证言大概是2018年过完年后，刘彦芳跟我联系说她现在和亚旭超市的老板亚旭合作帮亚旭卖农夫山泉，我先向刘彦芳要了1000件农夫山泉。刘彦芳给我的价格大概是一件21块钱左右，当时亚旭超市的价格还是一件25元左右。2018年的3、4月份，刘彦芳和一个叫“红”的女的给我拉来了1000件农夫山泉，一共1000件。又过了几天，刘彦芳又跟我联系说亚旭超市又让她帮忙卖统一冰红茶和绿茶，这两样饮料亚旭超市卖的价格大概是一件36元左右，但是刘彦芳卖给我的价格是一件32元左右，我看这么便宜就跟刘彦芳和“红”都联系要统一冰红茶和绿茶，前后给我送来了1000多件。（2）证人张某的证言2018年3、4月份，我在东转盘那里等活时，有一个女的找我给她在市区拉过三次饮料。这个女的看着像个男的，运费都是她用微信转给我。（2）证人王某2的证言大概是2018年3、4月份的时候，有一个女的以正常价格多次到亚旭超市买了大量的农夫山泉和统一绿茶、冰红茶后又低价在汝州其他地方卖了出去。这个女的看着像男的，穿着打扮就是个假小子。她当时从亚旭超市一共买了多少货，货的价格是多少现在没有记录，我也记不清了。这个女的在亚旭超市买过农夫山泉和统一绿茶、冰红茶以后，有客户反映给我们反映有一个女的卖货的价格比我们低，我们查看了客户手里的低价货以后发现这些低价货还是从我们仓库出去的，因为只有这个女的从我这里大量买过农夫山泉和统一绿茶、冰红茶，我们就专门跟踪了她拉货的车，发现她是从我这里按照正常价格买走货以后，又低价把货卖到了汝州本地，我们很不理解她这种赔钱的行为，大概过了两个月左右，因为她的这种行为是扰乱市场价格，我们就不再卖给她东西了，把她的货断了，就没见过她了，但是我们还是没搞明白她为啥要干这种赔钱事。后来我听说有人被这个女的骗了，这个女的从亚旭超市正常价格买了农夫山泉和统一绿茶、冰红茶后低价卖给别人收别人的货款，结果这个女的收了货款就不见了。4.被告人刘彦芳的供述与辩解我是从亚旭超市给陈某拿的货，我从亚旭超市拿货的价格是市场价，我以低于市场价的价格把农夫山泉水卖给了陈某，自己倒贴了一部分钱。她先把钱转给我，然后我贴一部分钱去亚旭超市付款拿货，我大概给陈某一共各弄了5车的农夫山泉和绿茶、红茶。2018年7月份，我贴钱给陈某拿货拿不动了，我不再给陈某弄水和绿茶、红茶。陈某喊我去她家算了账，我给陈某写了一张17万左右的欠条。过了几天拿了7万元的现金拿给陈某，我还又给陈某弄了大概100件的绿茶、红茶。又过了大概一周，我给陈某的微信上又转了2万元。再往后我手里没钱，我认为我之前给陈某弄的农夫山泉和绿茶、红茶，以市场价算的话已经够陈某给我的货款了，我之后就没再给陈某钱。我跟陈某说过自己能低价弄来农夫山泉水，我当时脑子进水了，不应该这么做却做了。我也没有得到什么好处，按照市场价我给陈某的货已经能抵够陈某的货款了，但是按照我给陈某说的低价，我现在大概还差陈某68000元左右的货款。5.辨认笔录2019年4月1日，经陈某辨认后指出对其实施诈骗的嫌疑人刘彦芳。2019年4月16日，经王某2辨认后指出从亚旭超市以市场价大量买入农夫山泉、统一绿茶、冰红茶后又低价转卖给他人的嫌疑人刘彦芳。本院认为，被告人刘彦芳以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人“被告人与被害人之间存在真实的买卖行为，且被告人给被害人出具有欠条，不构成诈骗罪”的意见，经查，被告人刘彦芳虚构可以低价购进货物的事实，采用高价买进后低价卖给被害人的手段骗得被害人的信任，进而骗取被害人向其继续支付购货款后非法占有。被告人虽为被害人出具有欠条，但该欠条系被告人骗取被害人钱财得逞的手段，并非经济纠纷，被告人的行为已经构成诈骗罪，故对该辩解辩护意见，本院不予采纳。由于被告人承诺被害人每买500件送20件货物，但并没有实际支付货款，故以实际欠付的货款68561元为被告人的犯罪数额。被告人刘彦芳在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘彦芳违法所得的一切财物，应当责令退赔。根据查明的事实，结合被告人刘彦芳的犯罪情节、诈骗金额、累犯情节、悔罪表现等，在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘彦芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2023年5月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘彦芳在判决生效后十日内退还被害人陈志红经济损失68561元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  智亚利人民陪审员  ***人民陪审员  桂会芳二〇二〇年三月二十日书 记 员  张好娜本案裁判的法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。