安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)皖1602刑初454号 公诉机关亳州市谯城区人民检察院。 被告人吴敬华，男，1972年12月5日出生于安徽省亳州市，汉族，小学文化，无业，住亳州市谯城区，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年10月27日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年12月2日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，次日由亳州市公安局谯城分局执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人王云华，天津法商律师事务所律师。 辩护人吴建啟系被告人吴敬华亲友。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2016]456号起诉书指控被告人吴敬华犯合同诈骗罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月27日、2017年4月5日公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派代理检察员宋某、张某1、陈某出庭支持公诉。被告人吴敬华及辩护人王云华、吴建啟到庭参加诉讼。期间本院建议检察机关补充侦查。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：2011年间，吴敬华同王超杰、何亦伟(均已判决)三人合谋，计划寻找适合的人以干工程的名义骗取钢材。 2012年4月初，被害李某萍经朋友介绍认识了吴敬华，吴敬华便介李某萍同王超杰、何亦伟认识，并告李某萍，何亦伟有工程需李某萍提供钢材李某萍在吴敬华的介绍下，同何亦伟签订了钢材供销合同李某萍于2012年4月7日将第一批钢材送到何亦伟、王超杰、吴敬华指定的位于本市古井镇张集的工地上，于4月8日、4月28日将第二车、第三车钢材送至吴敬华、王超杰、何亦伟指定的其他地点。截止到2012年4月28日李某萍提供的三批钢材共价值人民币73万余元，期间吴敬华、王超杰和何亦伟共支李某萍钢材款30万元，仍李某萍43万余元，李某萍送第四车钢材，并要求吴敬华三人结清钢材欠款时，三人以工地开工后一块结算为由，并承诺在2012年5月11日前将所有货款付清，并要李某萍继续送货。吴敬华、王超杰、何亦伟三人将骗得的钢材销赃后，去向不明。 公诉机关针对上述指控事实，提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人吴敬华伙同何亦伟、王超杰三人共谋实施犯罪，并在签订、履行合同中骗取被害人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人吴敬华辩解称其没骗取被害人财物，其行为不构成犯罪。 辩护人王云华的辩护意见为：被告人吴敬华在本案中没有起到主要作用系从犯，建议对被告人吴敬华从轻或减轻处罚。 辩护人吴建啟的辩护意见为：吴敬华的行为不符合犯罪构成要件中“主客观相统一”，其不构成合同诈骗罪。 经审理查明：2012年4月初，被害人李某经朋友介绍认识了吴敬华，李某在吴敬华的介绍下同何亦伟、王超杰签订了钢材供销合同，李某于2012年4月7日将第一批钢材送到何亦伟、王超杰、吴敬华指定的位于本市古井镇张集的工地上，于4月8日、4月28日将第二车、第三车钢材送至吴敬华、王超杰、何亦伟指定的其他地点。截止到2012年4月28日，李某提供的三批钢材共价值人民币73万余元，期间吴敬华、王超杰和何亦伟共支付李某钢材款30万元，仍欠李某43万余元，当李某送第四车钢材，并要求吴敬华三人结清钢材欠款时，三人以工地开工后一块结算为由，由吴敬华签订承诺书并承诺在2012年5月11日前将所有货款付清，并要求李某继续送货。吴敬华、王超杰、何亦伟三人将骗得的钢材销赃后，去向不明。 上述事实，有下列证据在案证实： 1、受理登记表证明：2012年12月5日被害人李某报案，亳州市公安局谯城分局于当日立为刑事案件侦查。 2、法人授权委托书证明：辽宁光大建设工程有限公司委托何亦伟代表公司承接各项工程。 3、承诺书证明：2012年4月28日何亦伟承诺在5月6日前向亳州市裕仓粮油购销有限公司支付二期工程土地款120万。 4、通知书证明：亳州市裕仓粮油购销有限公司给何亦伟发出通知，5月15日前如资金及手工机械与材料不能及时到位，所签订的合作开发协议自动终止。 5、证明证明：户明杰出具“钢材8件已返回商丘，拉走人吴敬华”。 6、材料供应协议证明：2012年4月6日辽宁光大建设工程有限公司第一项目部与李某签订的协议。 7、承诺书证明：1．吴敬华于2012年4月28日承诺第一批钢筋共欠306000元在5月11日前付清，如不能兑现按每天伍仟元整作为补偿。2．吴敬华于2012年4月28日承诺第二批钢筋共欠270000元在5月7日前付清，如不能兑现按超每天叁仟元整作为补偿。 8、送货单证明：何亦伟于2012年4月7日收到价值238849元钢材货款未付；2012年4月8日收到价值231151元钢材货款未付；2012年4月22日收到价值259491元钢材货款未付。 9、户籍证明证明：被告人吴敬华系完全刑事责任能力人。 10、违法犯罪记录证明：被告人吴敬华无违法犯罪记录的证明。 11、抓获经过证明：2015年10月27日被告人吴敬华在其家中被抓获。 12、（2013）谯刑初字第0519号刑事判决书证明：2013年8月19日同案犯何亦伟、王超杰因犯合同诈骗罪分别被亳州市谯城区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 13、收条证明：李某于2012年6月27日出具，收到吴敬华钢材款两万元。 14、委托书证明：李某于2012年4月26日出具，委托吴敬华全权处理工地上钢材。 15、收条及委托证明：王超杰于2012年6月27日出具，收到吴敬华帮助我搬运钢材26．6吨；委托吴敬华前去帮自己拉钢材。 16、证明证明：王超杰于2012年6月27日出具，内容为“钢材8件计26．6吨，总计11万元，还款时间20天退清”。 17、银行卡存款凭条证明：农行古井支行提供，吴敬华向李某账户转入1万元。 18、被告人吴敬华供述：其通过朋友认识的李某，后在陪李某吃饭时碰见了王超杰、何亦伟，吃过饭后，王超杰邀请其和李某到他的办公室喝茶，这时有人给王超杰、何亦伟谈建材生意，李某就告诉他们她有朋友是做钢材生意的。就钢材的事情，李某与王超杰、何亦伟签订了合同，其并不知道合同内容。之后李某共送来四批钢材，因第四车王超杰、何亦伟没有付钱，李某就把第四车钢材拉走了。其拉走过一部分钢材交给了王超杰，其没有收王超杰、何亦伟的钱，因其和李某关系较好，李某让其帮助她要账，其总共要到了七万元钢材钱都交给了李某。还款承诺书是李某向王超杰、何亦伟索要欠款未果，李某为了让自己帮忙要钱而逼着自己写。 19、同案人何亦伟供述证明：2011年底，其和吴敬华、王超杰就预谋骗人钢材再卖掉。2012年4月份其与刘某谈好工程，签订协议后因其没有钱出资，并没有能力承建工程。2012年4月份吴敬华、王超杰说他们已联系好让李某送钢材，其表示同意。三人商量后与李某签订了合同，让李某供货，然后他们再把钢材卖掉，卖掉后钱他们再分。吴敬华一直都参与这件事。李某送来第四车时就不愿意再卸货了，当时他们为了让李某把第四车卸下来，其和王超杰，还有吴敬华都给李某签有承诺书。他们三人共骗了李某四十万左右，其共计分到90000元。吴敬华从其这拿到10000元，吴敬华自己拉走的钢材也卖了，卖多少钱其不知道。 20、同案人王超杰供述证明，2012年初其给吴敬华说骗人钢材再卖掉的主意。2012年4月份何亦伟与刘某谈做工程的生意，其知道何亦伟没有钱垫资。于是他们就商量骗人钢材后卖掉，2012年4月份，吴敬华联系到李某，其和何亦伟就与李某签订了合同，骗李某让李某给他们送钢材，等李某钢材到后他们把钢材卖掉，是他们三人商量好的。李某送的第二、三批钢材共卖了57万左右，吴敬华、何亦伟和其都跟着车的。后来其把第一批卸到刘某工地上的钢材卖了一部分，卖了88000元，剩下的钢材吴敬华都拉走了，价值13万多，吴敬华卖了7.3万元。因吴敬华让其承担亏损部分，其就给吴敬华写了一份还款证明。当时全部都是吴敬华联系李某，为了让李某把第四车卸下来，他们三人给李某签有承诺书。总共付给李某钢材款30万，其共计分到68000元，吴敬华共拿到31000元。 21、被害人李某陈述证明，其是通过朋友认识吴敬华，吴敬华说自己是信用社主任。2012年4月份吴敬华把其介绍给何亦伟、王超杰，其与何亦伟、王超杰签订了供应钢材合同，合同约定：第一车送到付50%，第二车送到付第一车的50%，再付第二车的50%，其当时没有同意，但是吴敬华说他在信用社上班，即使他们二人不给钱，吴敬华也能把钱给其。后其同意，签订合同时吴敬华也在场。4月7日，其把第一车送来是他们三人接的车。第二车是4月8日送到的货，只给6万元，其不同意，吴敬华给其说没事，钱马上就到。在2012年4月8日到4月21日期间其不断向吴敬华要钱，吴敬华让其放心，期间吴敬华给其说，让其再送一车钢材，之前欠的钢材款连同这一车一同结清。之后其收到9万元后，才送第三车货，第三车给其13万元。收这三笔钱时，何亦伟、王超杰、吴敬华都在现场。他们又让其送第四车货，其送到他们没有给钱，2012年4月28日，何亦伟、王超杰、吴敬华因其不卸货，他们三个都写承诺书了，但是因没有给钱其就把钢材拉走了。其到工地找他们要钱，何亦伟说到8月份就能干，这期间只要了2万元，下剩的43万元一直没给其。后来其找他们也找不到，打电话也联系不上了。 22、证人刘某证言证明，2012年3月份其朋友吴敬华、王超杰因知道其公司有工程项目找到其并介绍何亦伟承包工程，其与何亦伟签订合同后，因何亦伟资金不到位，他们在5月15日解除了合同，解除合同之前，何亦伟送工地上一车钢筋，工程没干成，钢材都让何亦伟、吴敬华拉走了。 23、证人户明杰证言证明，李某送来的钢材只有一车被送到了工地上，后期该车钢材一部分被何亦伟拉走，一部分被吴敬华拉走。 24、证人王某证言证明，李某是其朋友，李某把其的钢筋卖给何亦伟他们，是其和李某一起送的货，其一共去了三次。在其之前李某给何亦伟往张集的工地上送过一车。其送的第一车没送到张集，王超杰、何亦伟、吴敬华让其送到解放军像和北外环路交叉口卸的货，后来又卸了一车，最后一车没有卸又被他们拉回来了。 25、证人张某2证言证明，2011年秋天其村新村建设，当时承包这个工程的是哈尔滨人，叫刘彬，这个工程刘彬干有一年多时间，刘彬就转包给别人干了，现工程已经完工了。 经庭审质证，上述证据能够相互印证，本院予以确认。 关于被告人吴敬华辩解称其没骗取被害人财物，其行为不构成犯罪的辩解意见，经查：被告人吴敬华事先与同案犯王超杰、何亦伟共谋以干工程名义，诱骗他人，在本案中被告人吴敬华虚构自己的身份，骗取被害人李某的信任，与自己介绍的并没有履行能力的王超杰、何亦伟签订钢材供应合同，并积极督促被害人李某履行合同内容，参与变卖钢材，并自己实施了变卖第一车部分钢材的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，相关证据有同案犯何亦伟、王超杰供述、被害人李某陈述、证人刘某、户明杰证言予以证明，故对吴敬华辩称其行为不构成犯罪的辩解意见不予采纳。 辩护人对被告人吴敬华行为不符合犯罪构成要件中“主客观相统一”的辩护意见。经查，被告人吴敬华明知同案犯王超杰、何亦伟没有履行能力，仍然积极促成被害人李某签订合同，在被害人李某不愿履行合同内容时，以口头承诺及签署承诺书的方式诱骗李某继续履行合同，并且全程参与送货过程，变卖了第一车的部分钢材，参与分赃，其行为已构成合同诈骗罪，故对辩护人的辩护意见不予采纳。 辩护人对被告人吴敬华系从犯的辩护意见。经查，被告人吴敬华在本案中明知同案犯王超杰、何亦伟他人实施诈骗行为，而积极让被害人李某供应钢材，并且参与实施了变卖钢材的行为，不宜区分主从犯，故对辩护人的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人吴敬华与同案犯王超杰、何亦伟三人事先共谋，以非法占有为目的，通过签订钢材供应合同，以支付被害人部分钢材费用的方法，诱骗被害人李某继续运送钢材，骗取被害人李某财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴敬华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日至2021年10月26日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、违法所得，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 莉 代理审判员  车海三 人民陪审员  李闪闪 二〇一七年五月十七日 书 记 员  史轩轩 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。