河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1502刑初308号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人胡忠超，男，1955年11月9日出生，信阳市浉河区人，信阳九峰茶叶有限公司原法人代表，汉族，大专文化，住信阳市浉河区。因犯故意伤害罪，于1982年5月8日被判处有期徒刑七年。因涉嫌挪用资金犯罪，于2016年1月28日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。辩护人陈礼友，河南冠南律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检刑诉（2016）147号起诉书和信浉检公诉刑追诉（2016）3号追加起诉决定书指控被告人胡忠超犯挪用资金罪、职务侵占罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年9月30日和2016年12月9日二次公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杜牧平出庭支持公诉。被告人胡忠超及其辩护人陈礼友，被害人曾某到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：一、挪用资金罪2015年7月1日，被告人胡忠超以信阳九峰茶叶有限公司（简称九峰公司）法定代表人的身份，用李某的房产证和相关材料办理了该公司与信阳市白果树中原银行信阳工商支行的贷款200万元，并在贷款前与该公司实际法定代表人曾某商议过同意给李某100万元使用，被告人胡忠超得到该200万元贷款后，在该公司不知情的情况下，将其中的100万元借给王某使用谋取高息。后经信阳市九峰茶叶有限公司多次催要，被告人胡忠超仍未将该笔钱款退还给公司。二、职务侵占罪被告人胡忠超将办理的信阳九峰茶叶有限公司的200万元贷款，在没经过该公司法人代表曾某同意下将贷款私自处理。被告人胡忠超将另外的100万元私自借给李某使用，至今未能归还。针对上述指控，公诉机关提供有被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，银行转款凭证等证据材料在案。公诉机关认为，被告人胡忠超挪用公司贷款进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，构成挪用资金罪；被告人胡忠超利用职务上的便利，将办理的本公司贷款非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，构成职务侵占罪，请依法判处。被告人胡忠超辩称1、其不是法人代表、也不是财务人员，不管公章，其没有挪用资金的条件；2、借给李某100万元使用是曾某同意，其不构成职务侵占罪。辩护人辩护称1、本案指控被告人挪用资金事实不清，证据不足，被告人不具备经手、管理的主管身份，不具备挪用资金的主管身份。2、本案200万元仅是利用九峰公司的名义，证据显示是联合贷款，这笔贷款胡忠超没有使用或占有，本案系民间借贷。经审理查明：2013年4月9日，信阳九峰茶叶有限公司原法定代表人曾某申请将法定代表人变更为被告人胡忠超。2015年5月，胡忠超以九峰茶叶公司法定代表人身份申请向中原银行信阳工商支行贷款200万元用于购买茶叶，并用李某等人的房产证和相关材料向信阳市再就业小额贷款信用担保中心办理了抵押担保手续，贷款前胡忠超与曾某商议同意给李某100万元使用。2015年5月3日九峰公司又将法定代表人变更为曾某。2015年6月30日，胡忠超以法定代表人的身份与中原银行信阳工商支行签订了借款合同，同年7月1日，中原银行信阳工商支行将贷款200万元转至九峰公司名下，胡忠超于同日将该笔贷款转至其儿子胡某账户。后经信阳市九峰茶叶有限公司多次催要，被告人胡忠超仍未将该笔钱款退还给公司。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1、被告人胡忠超供述，2012年5月份，我通过朋友认识了曾某，2013年4月份，正是做茶叶的时候，公司需要钱，经曾某同意，我以股东的身份进入公司，成为法人代表，运作筹钱的事，2014年，李某找到我，请我帮忙筹措资金，并说有产权担保，我给曾某说，曾某同意了，后达成协议，公司贷200万元，我们用100万元，李某用100万元。2016年6月30日，公司和银行签订了借款合同，7月1日贷款下来了，我到银行开了临时账户，把钱转入账户内，当时又直接把钱转入胡某的个人账户里，我安排胡某把100万元还给李某，另100万元我要了过来。后我借给王某100万元，收取正常的一些费用。2、被害人曾某陈述，2013年4月份，胡忠超说没有名分在外办事不方便，让我把法人转到他头上，我为了公司的发展，就同意了。2014年6月份，胡忠超以公司的名义找到李某，与他商量到银行贷款的事，李某工地也缺钱，便答应胡忠超用自己的房产证到银行贷款，在银行贷款200万元，我们公司用100万元，李某用100万元，谈妥后，胡忠超开始操作，以九峰公司名义与中原银行信阳工商支行签订了借款合同，2015年7月1日贷款下来了，胡忠超7月3日才告诉我钱下来了，并说替我还了郑新建100万元，剩下的100万元按协议给了李某。2015年5月3日，公司的法人变更为我，11月11日胡忠超撤股离开公司。我和胡忠超签订了一份九峰公司有关债务偿付声明，不是我自愿签的，我是为了让他转让股份，不想让他在公司里了。3、证人董某证言，我是九峰公司会计，2015年6月底，公司从银行贷款200万元，有两个人拿着房产证要钱，因为用人家的房产证贷的款，谈妥后给人家一半钱，还有100万元不知道弄哪去了，钱是胡忠超经手出去的，曾某开始不知道钱被胡忠超取走了，后来知道了，就找胡忠超要钱，胡忠超没有给她。4、证人孟某的证言，我是九峰公司办公室负责人，我们公司一笔200万元贷款是胡忠超负责，是他找的抵押，今年6月底贷款7月初下来了，胡忠超办理贷款时，是曾某同意给他用，我拿给他的。5、证人杨某证言，我在中原银行工作，九峰茶叶公司的贷款是我经办的，是胡忠超来办理的。6、证人胡某证言，2015年7月1日，信阳市中原银行信阳支行打入我卡上的钱当天就转了197万元到我父亲的卡上，其中有100万元给李某了，其他的钱好像还账了。7、证人王某证言，2015年7月6日，我工程上缺资金周转，就找到了九峰公司胡忠超，向他借100万元，他当时打电话给他儿子胡某，叫胡某给我办借款手续，不一会胡某过来后，我们三人办理了借款手续，下午5时许，胡某就把钱打入了我的账号，扣除利息后，我实际得到95万元。我用了二个月，9月15日还的钱，共还利息6.5万元。8、证人李某证言，我借胡忠超50万元，胡忠超提出来用我的房子抵押贷款，贷完款同意给我100万元把借的钱还了，我就同意了，没有几天，胡忠超和曾某一块开车到工地上看房子，曾某看过后，同意共同贷款，贷款的事就定下了。后来共贷了200万元，给我100万元，除掉我借胡忠超的钱及利息，我实际得到27万元。还胡忠超借款50万元，不知道曾某是否知道。9、证人郑某证言，我到曾某茶馆喝茶时认识她，曾某没有向我借过钱，胡忠超向我借过钱，他借钱时，都说是曾某借的，累计借了3万余元。10、书证借款合同证实，胡忠超以九峰公司法人身份与中原银行信阳市工商支行于2015年6月30日签订了200万元借款合同。11、书证银行转账记、中原银行进账单、转账支票、现金支票证实，2015年7月1日，胡忠超以九峰公司名义在中原银行信阳工商支行开户贷款200万元，当日把200万元转入胡某账户，7月6日，胡某将其中的100万元转给胡忠超账户上，该款于同日从胡忠超账户转给王某95万元。9月15日，王某还款本金及利息101.5万元到胡某账户上。9月18日，胡某将62.5万元转入胡忠超账户，9月19日胡忠超将44万元转给陈刚，10月15日，胡忠超在柜台提取现金22万元。7月3日，胡某取出32万元现金转入李某卡上，7月6日转入胡忠超卡上100万元，同日转入王某卡上95万元。12、书证关于九峰茶叶公司股份和有关债务偿付声明，证实2015年11月11日曾某和胡忠超达成协议，1、胡忠超让出原注册资金56万元；2、胡忠超偿还以九峰公司贷款200万元。另有九峰公司营业执照、信阳九峰茶叶有限公司变更信息在卷佐证。本院认为，被告人胡忠超利用职务上的便利，挪用公司资金借贷给他人，进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪，信阳市浉河区人民检察院指控其犯罪罪名成立。关于指控被告人胡忠超将100万元借给李某使用构成职务侵占罪，经查，胡忠超借用李某的房产证做为九峰公司的贷款抵押担保，其与曾某商议，贷款下来后给李某100万元。上述事实有被告人的供述，被害单位曾某的陈述，证人李某的证言证实，且公诉机关在起诉书中亦予以认定，故被告人没有侵占该款的主观故意，客观上没有侵占该款，指控其犯职务侵占罪事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人胡忠超挪用资金拒不退还，依法应在三年以上有期徒刑予以量刑。视本案具体情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡忠超犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月28日起至2019年1月27日止。）二、赃款予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 曾    斌人民陪审员 王  颖  斌人民陪审员 王  保  童二〇一七年五月二十三日书 记 员 王倩倩（兼）