吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初56号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人徐丽珍，女，1955年11月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地长春市朝阳区，住长春市汽车厂区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月29日被取保候审。 辩护人徐晶，吉林首华律师事务所律师。 被告人李凤芝，女，1963年10月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地长春市南关区，住长春市南关区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月7日被临时羁押于吉林省四平市看守所，同年9月9日被解回并刑事拘留，同年9月30日被取保候审。2020年1月10日被本院逮捕，现羁押于长春市第四看守所。 长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑诉[2019]22号起诉书指控被告人李凤芝、徐丽珍犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春市宽城区人民检察院指派检察员王志会出庭支持公诉，被告人李凤芝、被告人徐丽珍及其辩护人徐晶到庭参加了诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2015年10月至2017年5月期间，被告人徐丽珍、李凤芝经介绍加入了中国人际网（国网），积极发展下线进行传销活动。该传销组织采用“五级三阶”的传销模式，会员必须由推荐人介绍加入，加入传销人员需要缴纳3900元现金及身份证复印件就可以成为会员，并取得GK卡号。会员加入后通过发展下线获得相应的奖励，并根据发展下线的人数逐级晋阶成为会员（1-5人）、推广员（5人以上）、培训员（6-15人）、代理员（16-93人）、代理商（94-561人），级别越高获得奖励越多，奖励分为直推奖、差额奖等奖项，直推一名会员可以获得368元的奖励。 被告人徐丽珍经其上线韩小平发展加入中国人际网后，在长春地区积极发展下线，进行传销活动，被告人徐丽珍发展徐丽坤（已判刑）为下线，后徐丽坤发展被告人李凤芝为下线。被告人徐丽珍、李凤芝在李某的课堂上帮助其管理自己发展的下线，并参与分享课堂（分享加入中国人际网的好处）、复印讲课材料。被告人徐丽珍、李凤芝通过现金、网银转账等方式将钱交给李某、王某（二人已判决）。升至第四级别代理员后，被告人徐丽珍于2016年9月在凯悦广场A座3楼开设课堂，被告人李凤芝于2017年3月在太平洋大厦A座1025室开设自己的课堂。 根据工资表及扣押的传销组织图显示，截止案发时，被告人徐丽珍已发展下线140余人，被告人李凤芝发展下线130余人。二名被告人通过现金、银行卡的方式收取下线传销款，经审计银行流水情况得出，徐丽珍通过银行卡收取疑似传销款3753348.00元；李凤芝通过银行卡收取疑似传销款 3972103.49元。截止案发时，被告人徐丽珍、李凤芝已升为第四级别代理员。 长春市宽城区人民检察院指控上述事实提供的证据有：书证抓获经过、在逃人员登记表、常住人口数据查询详细信息、电话查询记录、辨认笔录及照片、国网传销案李凤芝、徐丽珍组织领导发展下线图、传销人员工资表明细，证人王某、李某、张某1、盛某、张某2的证言，鉴定意见，被告人李凤芝、徐丽珍的供述等。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人李凤芝、徐丽珍以“中国人际网”为传销载体，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李凤芝、徐丽珍自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人李凤芝、被告人徐丽珍对公诉机关指控其犯组织领导传销活动罪没有异议。 被告人徐丽珍的辩护人认为，被告人徐丽珍如实供述犯罪事实，在共同犯罪中属从犯，自愿交纳罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2015年10月至2017年5月期间，被告人徐丽珍、李凤芝经介绍加入了中国人际网（国网），积极发展下线进行传销活动。该传销组织采用“五级三阶”的传销模式，会员必须由推荐人介绍加入，加入传销人员需要缴纳3900元现金及身份证复印件就可以成为会员，并取得GK卡号。会员加入后通过发展下线获得相应的奖励，并根据发展下线的人数逐级晋阶成为会员（1-5人）、推广员（5人以上）、培训员（6-15人）、代理员（16-93人）、代理商（94-561人），级别越高获得奖励越多，奖励分为直推奖、差额奖等奖项，直推一名会员可以获得368元的奖励。 被告人徐丽珍经其上线韩小平发展加入中国人际网后，在长春地区积极发展下线，进行传销活动，被告人徐丽珍发展徐丽坤（已判刑）为下线，后徐丽坤发展被告人李凤芝为下线。被告人徐丽珍、李凤芝在李某的课堂上帮助其管理自己发展的下线，并参与分享课堂（分享加入中国人际网的好处）、复印讲课材料。被告人徐丽珍、李凤芝通过现金、网银转账等方式将钱交给李某、王某（二人已判决）。升至第四级别代理员后，被告人徐丽珍于2016年9月在凯悦广场A座3楼开设课堂，被告人李凤芝于2017年3月在太平洋大厦A座1025室开设自己的课堂。根据工资表及扣押的传销组织图显示，被告人徐丽珍已发展下线140余人，被告人李凤芝发展下线70余人。截止案发时，被告人徐丽珍、李凤芝已升为第四级别代理员。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明： （一）书证 1、抓获经过证实：2017年5月26日，站前广场治安派出所接到长春市工商局稽查分局移送案件，称在长春市宽城区凯悦世界广场B座1020室有人组织领导传销活动，接警后民警立即出警，经调查，该传销组织人员在三十人以上且层级在三级以上，经讯问，李某等人供述了在该场所组织领导传销活动的犯罪事实，后将参与组织领导传销活动的犯罪嫌疑人徐丽珍列为网上逃犯。2019年8月29日，民警在长春市汽开区40街区743栋1门301室将徐丽珍抓获。2018年9月7日，四平市公安局特警支队民警经过研判得知犯罪嫌疑人李凤芝藏匿于辽宁省西丰县东地税小区内，办案民警经蹲守，于2018年9月7日18时许，在地税小区1单元6楼将其抓获。 2、在逃人员登记表、常住人口数据查询详细信息、电话查询记录证实：徐丽珍、李凤芳的自然情况，均无违法犯罪记录。被告人徐丽珍于2019年8月29日被公安机关抓获，被告人李凤芝于2019年9月7日被公安机关抓获。 3、辨认笔录及照片证实：辨认人梁立娟在十张不同年龄女子的免冠照中指出图表一（1）号为被告人李凤芝；辨认人梁立娟在十张不同年龄女子的免冠照中指出图表二（5）号为被告人李凤芝。 4、国网传销案李凤芝、徐丽珍组织发展下线网络图证实：李凤芝发展下线70余人，徐丽珍发展下线140余人。 5、传销人员李凤芝、徐丽珍的工资明细表证实：被告人徐丽珍累计点数为6650，被告人李凤芝累计点数为2590。 6、长春市宽城区人法院（2019）吉0103刑初399号关于马玲娜等人的刑事判决书及长春市宽城区人法院（2018）吉0103刑初147号关于李某等人的刑事判决书证明：马玲娜、李某等人判刑情况。 7、涉嫌人际网国网传销案吉建威专审字【2019】第3030号鉴证报告证实：（1）李凤芝自2013年5月1日至2017年5月31日,收现或转入款共646笔,金额7,074,260.11元。疑似与传销案有关的收入共298笔,金额3,972,103.49元。（2）徐丽珍自2013年5月1日至2017年5月31日,付现或转出款共176笔,金额3,526,226.04元。疑似与传销案有关的支出共67笔,金额3,455,360.00元。 （二）证人证言 1、证人王某证言证实：我是2015年6月份加入中国人际网非法传销组织的（以下简称国网），在长春市北站的凯悦广场大楼C座703室，通过陈婷交入门费3900元。进入国网后在陈婷的课堂学习，我的上线就是陈婷，陈婷的上线是韩晓红的父亲韩成顺。我的下线有张红军、赵连伟、王立伟、肖云芹、仇春荣、赵秀梅、盛某、李某、徐丽珍、徐丽坤、李凤芝、马玲娜、张某2等，其他人记不住了。张红军、赵连伟、王立伟三人没有发展下线，肖云芹发展了韩小平、张某1、李春国、盛某，其他记不住了，徐丽坤发展了张某2，马玲娜和李凤芝都是徐丽珍、徐丽坤的下线，另外徐丽坤和徐丽珍在凯悦广场A座开设了国网课堂，我在陈婷课堂大约一年的时间，陈婷课堂主要讲：（1）GK卡是经过国家工商总局注册的，注册号是004号，可以做为原始股东卡，6万至60万、600万不封顶，而且GK卡，这张卡有效期是210年，可以指定继承,法定继承；（2）可以当身份证或出国免签证；（3）信用卡、银行卡买东西可直接刷卡，分红直接进GK卡里；（4）可以当工商执照使用；（5）可以评此卡与外国人谈生意；（6）坐火车飞机半价；（7）全球156个国家景点免门票；（8）拿这种GK卡开资分别是国家安全部、维和部队、特警等等。好处老多了，晋升代理员之前，张红军、赵连伟、王立伟三人交了11700元入门费，收上来的入门费都交给陈婷了，我在国网中是第五级别代理商。陈婷的国网课堂宣传材料是上级给的，我们拿到复印学习，这些材料现在没有了,晋升代理之前，我领到九次工资约 9000多元，我是在2016年9月晋升为第四级别代理员的，与我一起晋升的有袁凤芝、黄彦凯。2016年2月份我在凯悦广场大楼C座703室接陈婷的课堂，陈婷接刘浩的课堂，我把课堂转交给肖云芹了，开设课堂后发展线下25人左右，我负责讲课，组织领导管理工作，我开设课堂的入门费大约97500元交给陈婷、刘浩了，有现金交的也有汇入银行卡的。和我同一级别的还有肖云芹、仇春荣、李某、徐丽珍、徐丽坤，其他记不住了，肖云芹、仇春荣和我一起组织和管理课堂，2017年5月6日我晋升为第五级别代理商的，和我一起晋升代理商的还有黄彦凯、南玉霞、王凤英，在国网时我的上一级别代理商是刘浩、黄彦凯，刘浩给黄彦凯权利，我开设课堂后收上来的入门费交给黄彦凯了，我没有黄彦凯和刘浩的联系方式，我一共获利18000元左右，发展下线成员的网络图都销毁了，工资表没有了，国网还利用微信宣传、授课，我使用的微信号是186XXXXXXXX，昵称是力量的源泉，我没有现金记账单。 2、证人李某证言证实：我在国网传销中是代理员级别。线下代理员级别的有邸贵香、韩小平、徐丽坤、徐丽珍、郭富春、李凤芝。参加过考试，并准备晋级的有梁丽娟、梁丽萍、何文武、赵家民、王婷珍、鲁凤莲、吴广令、王广义、官淑环、李健。我下面有三个级别，分别是会员级别、推广员、培训员、上边是代理商级别。一个人是70个点，从2015年11月份至今，我一共培训了1700多人。工资表是我把发展的情况汇总后向上级汇报，在我的课堂里，我的下线每发展一个新会员我都得300元。现在何文武、赵家民、梁立娟、梁丽平、吴广令、王婷珍在我的课堂，赵家民是我发展的，赵家民发展的人数已经超过了94人，他两次没有通过代理员级别考试。工资表中累计点数是每个人发展下线的点数，计算方法是发展的人数乘以70，就是总点数，看点数就知道发展的人数。从开始到现在我经手多少钱记不清楚了。工资表上谁领工资谁签字。杨伶俐给我172800元，是48人的钱，他是付厚田发展的下线，付厚田发展下线所收207万元我不知道。2017年4月20号左右，付厚田带来长春找我想报材料，我同意了，就带着付厚田、郭守辉一起去沈阳见刘浩，付厚田与我失联了一下午，晚上我联系他，他说他坐飞机走了，他发展下线的材料被我带回来了。我没有看到付厚田把207万给刘浩，他说他是带着银行卡来的，郭守辉是我课堂的培训员，负责报表，付厚田来的时候带了一个手提箱，付厚田报我这里的入门费，每人直接扣了300元直推钱，张某1给我拿了一万，我分给盛某2000元，请别人帮忙1000元，其他自己留下了。付厚田把钱给了张某1，张某1没有上报，给付厚田出了一张八万元的欠条。盛某是第四级别代理员，上线是肖云芹，肖云芹上线王某，我接的肖云芹课堂，王某下线还有赵秀梅，第四级别代理员，徐丽坤、徐丽珍上线是韩小平，他俩都是第四级别代理员，在A座1626开设过课堂，韩小平上线肖云芹，肖云芹开设课堂时，盛某是代理员，负责课堂管理，印发材料下发会员。还证实，盛某发展的我，他是第四级别，盛某的上级是肖云芹，肖云芹是第四级代理员。王某是第五级别代理商。张某1是佟颖发展的，佟颖是盛某发展的，他们是一个课堂的。张某1是第三级别培训员。我跟盛某在王某的课堂学习，讲课的是王某、肖云芹，他们负责组织管理。王某的课堂地点在凯悦大厦C座703室，王某课堂达到第四级别的人员还有盛某、肖云芹、仇春荣，还有几个记不住了。我发展下线的入门费都交给王某，后来交给肖云芹，最近上交给张某2。付厚田是张某1发展的，他给我报51单，共183300元，打入我的农行卡里了。我把这钱交给王某了，王某把这个钱交给他的上级了，是谁不知道。盛某没有课堂，他走我的课堂，名单上报我这里。盛某在我的课堂报51单,付厚田在我的课堂报了51单。现在长春邸贵香、徐丽坤、徐丽珍、李凤芝、孙中国、李志超开有课堂。李凤芝的课堂在太平大厦，徐丽珍在双华大厦，徐丽坤在凯悦大厦1206室，邸贵香在南站，李凯、孙中国他们在榆树。这些人没有课堂之前，收到的入门费都交给我了，开设课堂后都交给了李凤芝还有张某2。付厚田发展的下线我不知道，是别人帮忙填写的。我是2015年10月开始加入国网组织的，刚开始是王某收钱，后来肖云芹收钱，之后张某2收钱，现在张某2已晋升代理商了。 3、证人张某1证言证实：“中国人际网”先在长春市宽城区凯悦世纪广场C座703室开设课堂，开始是王某，肖云芹，赵秀梅负责，后来李某在凯悦世纪广场B座1020室开了课堂，我是2016年4月份经佟颖介绍加入的，我的下线是李春国、彭林花等，总计129人，入门费交给肖云芹、盛某、李某了，有现金也有转账，在李某课堂时发展下线成员的入门费交给李某了，一共是308100元，我是第三级别培训员，因为第四级别代理员必须通过考试，跟我同一级别的还有佟颖、李春国，我领过三次工资总共4000多元。徐丽珍、徐丽坤、李凤芝、赵秀梅、仇春荣都是国网组织的骨干，第四级别代理员，徐丽珍和徐丽坤合开一个课堂，在凯悦广场A座，赵秀梅在凯悦广场C座703开设课堂，李凤芝在太平洋鞋城开设课堂，仇春荣在公主岭开设课堂。付厚田是我的下线，付厚田本人很快就发展了下线607人，他说他本人亲自来的长春，把他发展下线人员的入门费207万元都交给了李某，给的全是现金，但是给钱的时候我不在现场，只是听说。 4、证人盛某证言证实：我于2016年2月在宽城区凯悦世纪广场C座703室王某的课堂加入国网，上线是肖云芹，下线有杨春波，李某，佟颖、张某1、幕亚惠、盛建辉。杨春波发展10多人，李某发展的特别多，佟颖发展的下线有张某1，张某1又发展了付厚田，付厚田发展了四川、云南、福建等省份的人员。幕亚惠、盛建辉他俩没有发展下线，张某1是第三级别培训员，但是发展的人数已经超过129人，他没有考试所以没有晋升代理员，佟颖也是培训员级别，当时我在王某的课堂学习，发展的下线人员入门费都交给王某了，每人3900元，总共23400元。其他那600多人的入门费经付厚田跟李某直接交易了，具体情况我不知道，这些人让李某翘去了，我不知道每人直推的300元让谁得到了。2016年7月份，我晋升第四级别代理员，与我同一时间参加考试的还有李某、邸贵香、仇春荣、韩小平、徐丽珍、徐丽坤、王淑范、赵秀梅，共八个人，我在王某的课堂从第一级做到第四级。我没有开设课堂，2016年7月份的时候，肖云芹的课堂交给仇春荣了，房间钥匙在我这。我在肖云芹（C座703室）课堂负责讲课复印材料，处理课堂杂事。还证实，2016年2月，我经肖云芹发展加入国网组织的，我又发展杨春波、李某、佟颖、幕亚惠，盛建辉等下线，我的下线人员杨春波发展10多人，李某发展的特别多，具体人数不知道，佟颖发展了张某1，张某1又发展了付厚田等人，付厚田在四川、云南、福建等省至少发展650人以上，2016年7月，我和李某、邸贵香、仇春荣、韩小平、徐丽珍、徐丽坤、王淑范、赵秀梅八人去参加晋升代理员考试，这些人都是第四级别代理员。 5、证人张某2证言证实：2016年6月份在宽城区凯悦广场B座1020室加入国网，我的上线是徐丽坤，下线有刘广春，其它都是亲属，他们没有发展下线，每个下线成员交入门费3900元。2016年11月，我晋升代理员后，李某把每个月收取下线成员的入门费交给我，由我拿着去沈阳交给指定的人员，原来李某都将钱交给王某负责，后来王某得病，就让我去交，并报下线成员表，取工资表等，每当到月底的时候，按规定报表，李某就找到我，我到沈阳后通过电话联系上级。每次我到沈阳后，通过与对方联系到指定的宾馆，但每次地点都不固定，我到后把发展下线的表及入门费以现金方式交给对方，对方把工资表和工资交给我，我拿到后按规定的钱数发给每个人，直到2017年6月，李某的课堂出事后我就不送了，对方把我的微信删除了，我没有开设课堂，在国网组织中获利8000元左右，都被我花了。我没有发展下线成员的网络图，工资表发完就销毁了，下线成员使用的工资表是我从沈阳取回来的，每次我去沈阳送下线成员名单时，跟沈阳那边负责的人联系，确定位置见到对方，不能问对方叫什么，对方把现金给我后就走了，也不让我们打听怎么回事，因为李某出事后，对方把我给删除了，所以现在也联系不上对方。还证实，2016年11月，我晋升为第四级别代理员，我是在李某课堂认识的王某，他当时是第四级别代理员，后来我知道他是第五级别的，第四级别代理员我还认识李某、张某1、肖云芹、盛某、徐丽珍、徐丽坤、梁丽娟、梁丽萍、李凤芝、孙中国、仇春荣、邸贵香、韩小平，我听说过刘浩，他是代理商，还听说蒋洪波也是代理商。我在2017年4-6月替王某收钱，就李某课堂的钱交给我了，我交给王某一次钱，约有30万元。我在国网中是第四级别，第四级别需要发展94人。李某给我报过两次人数，分别是2017年的3月、4月份，具体人数记不住，我接到李某的报表后，直接去沈阳上报给上级，当时徐丽珍、徐丽坤、李凤芝课堂的钱和都报给李某，经我报给上级，李某上报两次徐丽坤、王某都在现场，每次李某把下线成员的报表填好，袋子密封，把现金也数好并封上给我，告诉到沈阳后上级会联系我，把表及钱交给对方，对方人员把工资表、工资等交给我，由我带回来。工资是依据什么做出来的我不知道，都是依据下面的报表由沈阳方面负责做出来，但我知道每发展一个下线成员就是70点，会员直推的下线可以得到368元的提成，培训员直推一名下线可得到491元，代理员直推一名下线得到736元，代理商直推一名下线可以得到1031元。工资表分月累计，总累计。我去沈阳取回来的两次工资，我就亲自按工资表逐人发放。之前都是王某取回来，然后交给李某，由李某自己发放。 （三）被告人供述 1、被告人李凤芝的供述证实：我于2016年6月份在长春市北站凯悦广场B座1020室加入中国人际网(以下简称国网)。在李某的课堂我交了国网入门费3900元,加入国网组织后在李某的课堂学习，我的上线是徐丽坤,下线有我的家人刘杰先,女儿刘小菊等，还有李凯、孙中国、李艳梅、李临清、王富，其它人员记不清楚了。我的家人都是我偷着报的，他们也没拿钱，都是我给垫上的，李凯、孙中国、李艳梅、李临清、王富他们都发展了很多的下线。具体人员记得了，名单都上交徐丽坤，他们总共发展多少人我不知道，但是没有他们发展的人数也不会把我推到代理员的位置上来，晋升代理员要发展94人，我在李某的课堂2个月左右。李某课堂主要讲：（1）GK卡是经过国家工商总局注册的，注册号是004号，可以做为原始股东卡，6万至60万、600万不封顶，而且GK卡，这张卡有效期是210年，可以指定继承法定继承；（2）可以当身份证或出国免签证；（3）信用卡、银行卡买东西可直刷卡，分红直接进GK卡里；（4）可以当工商执照使用；（5）可以凭此卡与外国人谈生意；（6）坐火车飞机半价；（7）全球156个国家景点免门票；（8）有三种人用GK卡开工资，分别是国家安全部、维和部队、特警等等。经我手收上来的国网入门费有23万左右都交给李某了，现金网银转帐或者银行转帐，我用农业银行卡，号码记不住了。我在国网组织中做到第四级别代理员，李某课堂中，国网非法宣传的材料都是李某给的，这些非法材料都扔了，我在李某的课堂组织领到两次工资，总共3000元左右。在2017年1月份，我参加国网组织的晋升第四级别考试，与我一起参加考试的还有孙中国。2017年3月份，我在太平洋大厦A座1025室开设国网课堂，开设国网课堂后没有发展下线人员，因为我能力不行，也没有人，课堂也就开了一个月就自动停止了。这个房间是我花钱租的，专门用开设国网课堂发展下线用的，没有收到下线的入门费，因为我没有发展下线，所以领不到钱，孙中国跟我同时晋升代理员后，他也在榆树开设课堂了。与我同一级别的还有徐丽珍、徐丽坤、李凯、孙中国、李艳梅、李某、肖云芹、仇春荣、盛某、陈婷、张某2、梁丽娟、梁丽平、王某、马玲娜、邸桂香，其它记不住了，我开设的国网课堂就我自已管理。徐丽珍和徐丽坤在凯悦大厦A座开设了一个课堂，孙中国和李艳梅是夫妻，他们在榆树开设了国网课堂，其它人员就不知道了。我的上一级别代理商是王某，我发展国网下线成员的网络图都扔了，当时发展的名单有的交给徐丽坤了，也有交给李某了。榆树这条线是我的下线，工资表发完钱后都扔了，我不会使用微信，只看李某发给的宣传资料。我于2016年6月经徐丽坤介绍加入，并在李某的课堂学习，后来因为发展的人数达到了，晋升了代理员，在太平洋大厦A座1025室开设了自己的国网课堂，但是因为我没有人脉，没有及时发展下线，所以我的这个课堂就是个死课堂，也就是一个月关门不干了，到5月份李某出事后，我们都不干了。我在国网组织中获利3000元左右，我在李某的课堂见过马玲娜，她在李某的课堂给新加入国网的人讲课，分享课堂内容。还供述，我一共发展100多人加入中国人际网，上线是徐丽坤，徐丽坤的上线是她姐徐丽珍，我的下线有李凯、孙中国、李艳梅、李临清、王富等等，他们又发展了多少下线我不清楚，没有他们发展的下线，我也无法晋升代理员，李凯、孙中国、李艳梅、李临清都是代理员级别，王富没有考上。由我签字的国网下线发展网络图是真实的，发展一名下线成员70个点数，我知道直推奖就是每发展一个新成员加入国网组织，可以得到直推奖金368元，其它的项目不知道怎么回事。农业银行卡622****536002417767号有家庭开支使用，看病购买物品等。我具体什么时间被通缉的不清楚，但是我知道我是因为加入传销组织被通缉的。2017年，我加入的这个传销组织就被公安机关查获了，这个组织的骨干相继被公安机关抓获了，见这种情况我也就逃跑了。2019年9月7日下午四五点左右，在辽宁省铁岭市西丰县东地税小区1单元6楼右门被抓获。 2、被告人徐丽珍的供述证实：2016年6月份，我在凯悦世纪广场李某的课堂加入国网组织的，上交入门费3900元后在李某的课堂学习，我的上线是韩小平，他是第四级代理员。我的下线100多人，有徐丽坤、李凤芝、李凯、张某2、邓宪文等，其它记不住了，他们发展哪些人员我不知道，都发展下线了，他们不发展下线我也无法晋升代理员级。我在李某的课堂3个月左右，李某课堂主要讲：（1）GK卡是经过国家工商总局注册的，注册号是004号，可以做为原始股东卡，6万至60万、600万不封顶，而且GK卡有效期是210年，可以指定继承法定继承；（2）可以当身份证或出国免签证；（3）信用卡、银行卡买东西可直刷卡，分红直接进GK卡里；（4）可以当工商执照使用；（5）可以凭此卡与外国人谈生意；（6）坐火车飞机半价；（7）全球156个国家景点免门票；（8）有三种人用GK卡开资，分别是国家安全部、维和部队、特警等，好处老多了。经我手收上来的入门费具体钱数不知道，入门费在李某的课堂交给李某了，我自己开设课堂的时候都交王某了，都是用银行卡相互转账。我在国网组织中做到第四级别代理员，国网非法宣传的材料是李某组织复印的，我课堂的材料也是从李某课堂带过来的。我应该领过一次工资，差不多1000元左右。2016年8、9月份，我参加晋升第四级别考试，与我一起晋升考试的还有李某、邸桂香、仇春荣、韩小平。2016年9月份，我在凯悦广场A座3楼开设课堂，这地点是我租的，开设国网课堂、晋升代理员后我发展100多人，平时在国网课堂上台小报名，课堂分享等，开设国网课堂后所发展下线50人左右，入门费都交给王某了，每人3900元，共计195000元左右。开设国网课堂时跟我同一级别的还有张某2、徐丽坤、李凤芝、李某、仇春荣，我开设国网课堂和徐丽坤、张某2一起组织和管理，我的上一级别是王某，发展下线成员的网络图和工资表都没有了，我有微信号，不会使用，收取线下成员现金后，没有留有现金记账单。还供述，我一共发展140人加入中国人际网，上线是韩小平，韩小平上线是李某，下线有徐丽坤、李凤芝、李凯、张某2、邓宪文，其它记不住了，他们都发展下线了，否则我也无法晋升代理员级别。邓宪文、李凯都是代理员，我于2016年9月份晋升第四级别代理员，国网组织规定，第四级别代理员要求本人发展人数要达到94人，第五级别代理商要达到561人，直推的下线成员每人上交入门费3900元，368元提成奖金。在李某课堂的时侯入门费交给李某了，我开设课堂后，收上来的钱都上交给王某了，由我签字的国网下线发展网络图是真实的，我在李某的国网课堂主要分享课堂，讲过国网知识课，个人加入国网体会，还有小报名等，工资表上显示我的业绩是6650点，也就是发展了95人。直推奖就是每发展一名新成员就可以得到直推奖金368元，其它的项目就不知道怎么回事了。农业银行卡622****536189167060、622****530420355410有股票使用的费用，还有其它使用的费用。 以上证据，经庭审举证、质证，被告人李凤芝、被告人徐丽珍及其辩护人均无异议。合议庭认为，根据庭审中出示的传销人员关系图、传销人员工资表等，证明李凤芝发展下线130余人证据不足。另外，公诉机关出示的吉林省建威会计师事务所关于涉嫌中国人际网传销案的鉴证报告表明，徐丽珍通过银行卡于2013年5月1日至2017年5月31日，收取疑似传销款3498120元，李凤芝通过银行卡于2013年5月1日至2017年5月31日，收取疑似传销款3972103.49元，而公诉机关指控徐丽珍、李凤芝犯组织领导传销活动罪的时间为2015年10月至2017年5月，且徐丽珍、李凤芝所收款项为“疑似传销款”，故公诉机关指控徐丽珍、李凤芝收取的传销款数额不清，证据不足，不予采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条四款的规定，办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。本案侦查机关在办理案件过程中，扣押的传销人员关系图、传销人员工资表等书证，经庭审举证、质证，该证据与庭审中出示的其他证据能够形成证据体系，可以认定被告人发展下线的证据，即徐丽珍发展下线140余人，李凤芝发展下线70余人。公诉机关指控李凤芝发展下线130人证据不足，不予采纳。庭审中公诉机关出示的其他证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为定案的依据。 本院认为，被告人徐丽珍、李凤芝以中国人际网为推销载体，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人徐丽珍、李凤芝在传销活动中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人徐丽珍、李凤芝认罪，判处缓刑对其所在社区无重大不良影响，可以适用缓刑。被告徐丽珍的辩护人认为徐丽珍认罪态较好，系从犯，要求从轻处罚并适用缓刑的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】、第二十五条【共同犯罪】、第二十七条【从犯】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额】、第五十三条【罚金的缴纳】、第七十二条【缓刑的适用条件】、第七十三条【缓刑的考验期限】之规定，判决如下： 一、被告人徐丽珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后上缴国库。） 二、被告人李凤芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李英烈 人民陪判员范秀丽 人民陪审员  赵海英 二〇二〇年三月十一日 书 记 员  王 楠