广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）桂0502刑初237号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人杨山禄，男，1988年7月17日出生于江西赣州市，汉族，高中文化，无业，住江西省赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年2月23日被抓获，同年3月5日被刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人郑光盛，广西中龙律师事务所律师。 被告人滕敏仟（曾用名：滕玉欢），男，1981年9月21日出生于广西武鸣县，壮族，初中文化，职员，住广西武鸣县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年2月25日被刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人李浩林，男，1978年8月15日出生于广西南宁市，壮族，大专文化，建筑商人，住广西南宁市青秀区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年2月25日被刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕，同年7月13日由北海市海城区人民检察院决定取保候审，同年7月19日由本院决定继续取保候审。现在家候审。 辩护人王熙聪，广西嘉友律师事务所律师。 辩护人朱定民，广西嘉友律师事务所实习人员。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2016]204号起诉书指控被告人杨山禄犯合同诈骗罪，被告人滕敏仟、李浩林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月19日向本院提起公诉，并于2016年12月22日以北城检刑诉【2016】2号追加起诉书，向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院北海市海城区人民检察院指派检察员陈其敏、邬柱光出庭支持公诉，被告人杨山禄及其辩护人郑光盛，被告人滕敏仟，被告人李浩林及其辩护人王熙聪、朱定民到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，建议本院延期审理一个月（二次），本院准许。现已审理终结。 经审理查明： 一、被告人杨山禄合同诈骗，被告人滕敏仟、李浩林掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。 事前，被告人杨山禄通过QQ群向“山东佬”（另案处理）了解到，可以通过租赁租车公司的车辆再转卖给他人的方式获利。2016年1月18日，杨山禄窜至到北海安通达汽车租赁有限公司，签订汽车租赁合同，承租桂Ｅ×××××号日产天籁汽车（车主：邓某1；发动机号：127667U；车架号:LGBF5AE03FR372343；价值：163305元），双方约定租金370元/天，押金3000元，租期五天。租车后，杨山禄与“山东佬”联系，约定当晚在广西南宁市收费站进行交易。被告人滕敏仟从“山东佬”处得知，有一辆日产天籁轿车欲以47000元的价格，在高峰收费站出售的信息，遂将上述情况告知被告人李浩林，李浩林同意收购并出资47000元，并由滕敏仟携带钱款与“山东佬”到达南宁市高峰收费站，在明知上述车辆没有合法有效的来历凭证而予以收购。 收购赃车后，被告人滕敏仟将上述车辆的型号、颜色、要入户车主的身份情况告知被告人李浩林，李浩林根据上述信息购买一套车辆合格证及购车发票，并负责联系好改码师傅,再由滕敏仟负责与改码师傅具体对接，改码师傅修改上述赃车的发动机号、车架号等信息后，被告人滕敏仟再到车管所办理车辆的入户上牌手续。最后，被告人滕敏仟提供相关车辆手续，将上述赃车销售给南宁市通胜二手车交易有限公司的丘某，收取车款148000元。 2016年2月14日，公安机关从南宁市通胜二手车交易有限公司安阳依法扣押上述赃车返还被害人邓某1。 2016年2月23日，被告人滕敏仟退还52000元给南宁市通胜二手车交易有限公司的丘某。本案在审理过程中，被告人李浩林主动退还96000元给南宁市通胜二手车交易有限公司的丘某，取得被害人的谅解。 二、被告人滕敏仟、李浩林掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。 2016年1月中旬，被告人李浩林通过QQ群向“钰哥”（另案处理）联系购买机动车，李浩林在未核实车辆是否有合法有效的来历证明的情况下，双方约定以53000元的价格购买一辆东风日产车辆（车主：吴某；车辆识别代码：LGBF5DER052473；发动机号:099070D；价值：175500元）。后李浩林负责出资，并将“钰哥”的联系方式和交车地址告诉被告人滕敏仟，被告人滕敏仟指派黄某、梁某到四川省成都市将上述车辆开回广西南宁市。 随后，被告人滕敏仟将上述车辆的型号、颜色、要入户车主的身份情况告知被告人李浩林，李浩林根据上述信息购买一套车辆合格证及购车发票，并负责联系改码师傅,再由滕敏仟负责与改码师傅具体对接，改码师傅修改上述赃车的发动机号、车架号等信息后，被告人滕敏仟再到车管所办理车辆的入户上牌手续，登记在被告人滕敏仟的亲戚黄某名下。 2016年2月24日，公安人员在广西南宁市手车交易市场，抓获被告人滕敏仟，依法收缴上述赃车并发还被害人；同日，公安人员在南宁市黄尚酒店抓获被告人李浩林；2016年2月23日，公安人员在江西赣州市火车站抓获被告人杨山禄。 归案后，被告人滕敏仟、李浩林如实供述自己罪行。 上述事实，被告人杨山禄及其辩护人，被告人滕敏仟，被告人李浩林及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，抓获经过，情况说明，银行转账凭证，提取笔录，扣押、发还物品清单，租车合同，营业执照，购车发票，行驶证复印件，机动车辆所有者复印件，机动车辆保险报案记录，银行流水清单，证人邓某2证言，被害人吴某、邓某1、丘某陈述，被告人杨山禄、滕敏仟、李浩林供述，车辆号码检验报告，鉴定结论及鉴定意见告知书，辨认笔录，照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨山禄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人滕敏仟、李浩林明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得活动中，被告人滕敏仟、李浩林均起主要作用，均是主犯，均应当按其参与的全部犯罪处罚。被告人杨山禄、滕敏仟、李浩林虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人李浩林因本案曾于2016年2月25日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审，共羁押四个月零十八天，应在刑期中予以扣减。根据被告人杨山禄、滕敏仟、李浩林的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第三百一十二条第一款。 第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第四十七条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若问题的解释》第一条第二款，第六条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人杨山禄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月23日起至2018年2月22日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人滕敏仟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2018年2月24日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人李浩林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2018年9月30日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长邹瑛 人民陪审员傅春燕 人民陪审员赖晓晔 二0一七年五月十九日 书记员黄桂岚 附：法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权 证明作担保的； 没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分 履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者 担保财产后逃匿的； 以其他方法骗取对方当事人财物的。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十七条【有期徒刑刑期折算】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳方式】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪财物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。