浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1082刑初449号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人李成德，男，1977年5月6日出生于四川省巴中县，汉族，初中文化，原万银电子商务公司临海区域代理，住台州市椒江区。2018年11月12日因本案被临海市公安局刑事拘留，2018年12月18日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人陈徐红，浙江星海律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕276号起诉书指控被告人李成德犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员陈韩杰出庭支持公诉，被告人李成德及其辩护人陈徐红到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，分别于2019年8月6日、12月6日建议本院延期审理，2019年9月6日、2020年1月6日补充侦查完毕，建议本院恢复审理。现已审理终结。 临海市人民检察院指控，2014年8月，汪某等人（均已诉）注册成立了浙江万银电子商务有限公司，并以此为依托建立“中佳易购”电子商务平台，打着“大众创业、万众创新”的幌子，以“消费返利”经营为手段，以“300天日均返还商户全额保证金、相应赠送会员对应商户保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种公开方式向社会宣传推广，并通过各地的区域代理商蛊惑商家加盟平台，向不特定公众非法集资，设立资金池。该公司平台持续采用“借新还旧”方式兑付加盟商户的保证金、货款积分、区域代理商报酬，未将资金用于实际生产经营活动。截止案发，汪某等人通过“中佳易购”平台累计非法集资117亿余元人民币（下币同）。 2015年7月左右，被告人李成德经人介绍加入“中佳易购”平台成为会员，后其在了解平台经营模式并前往万银公司考察学习后，为获取保证金9.375%的高额报酬，与万银公司签订区域代理合同成为临海区域代理商。被告人李成德按照上述公司平台惯用的方式，亲自或发展下属业务员到临海各地发展商户加盟，至案发，其在临海范围内共发展了260多家加盟商（实际做加盟商活动的有180家左右），为平台非法集资累计达7700余万元。被告人李成德从中实际非法获利150余万元，其将100多万元用于支付下属业务员的提成等。 2018年11月12日，被告人李成德被民警电话传唤到案，归案后基本如实供述了犯罪事实。 公诉机关提供证人证言，被告人的供述，归案经过，辨认笔录，户籍证明等证据予以证明。 公诉机关认为被告人李成德违反国家金融管理法律规定，在未经国家有关部门批准的情况下，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法判处。 被告人李成德对公诉机关指控的罪名没有异议。辩解其不知道是违法行为，是被公司蒙骗；犯罪数额没有7700万元。 其辩护人提出：1.浙江万银公司是经过工商部门注册成立的合法公司，中佳易购电子平台也是经过主流媒体报道，且公司的经营模式被授予2016年商业模式创新奖，被告人主观上缺乏认知，主观恶性不大；2.临海区域的非法集资累计达7700余万元，数额中存在重复刷单（虚假刷单，存在商户充当消费者套取平台资金），应当扣除重复刷单数额；3.本案是单位犯罪，本案浙江万银商务有限公司是以公司、平台名义吸收资金形成资金池，应当属于公司犯罪；4.被告人李成德系从犯，被告人加入时已经存在公司和平台、模式，吸收的资金归公司，被告人无法决定公司的经营模式、决策，被告人李成德在犯罪中起次要作用，系从犯；5.起诉书认定获利150余万不妥，起诉书明确100多万用于支付下属提成，实际获利较少。被告人李成德有坦白情节，依法应当从轻处罚，平时表现良好，一定程度也是个受害者，请求从轻处罚。 经审理查明，2014年8月，汪某等人（均已诉）注册成立了浙江万银电子商务有限公司，并以此为依托建立“中佳易购”电子商务平台，打着“大众创业、万众创新”的幌子，以“消费返利”经营为手段，以“300天日均返还商户全额保证金、相应赠送会员对应商户保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种公开方式向社会宣传推广，并通过各地的区域代理商蛊惑商家加盟平台，向不特定公众非法集资，设立资金池。该公司平台持续采用“借新还旧”方式兑付加盟商户的保证金、货款积分、区域代理商报酬，未将资金用于实际生产经营活动。截止案发，汪某等人通过“中佳易购”平台累计非法集资117亿余元人民币（下币同）。 2015年7月左右，被告人李成德经人介绍加入“中佳易购”平台成为会员，后其在了解平台经营模式并前往万银公司考察学习后，为获取保证金9.375%的高额报酬，与万银公司签订区域代理合同成为临海区域代理商。被告人李成德按照上述公司平台惯用的方式，亲自或发展下属业务员到临海各地发展商户加盟，至案发，其在临海范围内共发展了260多家加盟商（实际做加盟商活动的有180家左右），为平台非法集资累计达7700余万元。被告人李成德从中实际非法获利150余万元，其将100多万元用于支付下属业务员的提成等。 2018年11月12日，被告人李成德被民警电话传唤到案，归案后基本如实供述了犯罪事实。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、合同书、会计审核报告及其统计表、接受证据清单、银行明细账、账本，证人唐某、王某1、李某1、林某1、郑某1、单某1、周某1、杨某1、黄某1、彭某1、陈某1、朱某1、单某2、王某2、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、王某3、王某4、王某5、罗某1、杨某2、林某2、杨某3、张某1、王某6、朱某2、许某、黄某2、金某1、金某2、李某2、李某3、李某4、金某3、王某7、葛某、李某5、毛某、崔某、蔡某、李某6、金某4、李某7、王某8、李某8、卜某、李某9、李某1郑某2、林某3、李某11、叶某、徐某、谢某、吴某、林某4、王某9、卢某、周某2、王某1屈某1、马某、王某11、芦金士、陈某6、戴某、张某2、王某12、舒某、尤某、郭某、娄某、陶某、王某13、屈某2、金某5、周某3、何某、彭某2、金某6、单某3的证言，归案经过，被告人李成德及同案犯汪某、徐樟清的供述，计算机司法鉴定意见书，电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李成德与人结伙，违反国家金融管理法律规定，在未经国家有关部门批准的情况下，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。 根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，本案中所成立的公司以实施犯罪为主要活动，故本案不属于单位犯罪，辩护人有关本案系单位犯罪的意见，本院不予采纳。被告人李成德在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人李成德归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人提出的与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人李成德违法所得的财物，应当责令予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李成德犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2021年11月11日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李成德的违法所得予以追缴，按比例发还集资参与人；无法追缴的，责令被告人李成德予以退赔（款限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屈 峰 人民陪审员  郭秀顺 人民陪审员  王丽薇 二〇二〇年三月三日 代书 记员  屈 明