山东省宁津县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1422刑初216号公诉机关山东省宁津县人民检察院。被告人张某3，男，1969年11月10日出生于山东省宁津县，汉族，初中文化，中共党员，任宁津县柴胡店镇小逯村村民委员会主任，户籍所在地山东省宁津县，住山东省宁津县爱民家园二号楼二单元201室。因涉嫌挪用资金罪，于2019年11月19日被宁津县人民检察院取保候审。指定辩护人郑永锋，山东正敏律师事务所律师。被告人张某4，男，1955年10月7日出生于山东省宁津县，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地和居住地均系山东省宁津县。因涉嫌挪用资金罪，2019年11月14日被宁津县人民检察院取保候审。指定辩护人刘彩霞，山东德新白云律师事务所律师。宁津县人民检察院以宁检公诉刑诉[2019]195号起诉书指控被告人张某3、张某4犯挪用资金罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁津县人民检察院指派检察员张勇到庭支持公诉，被告人张某3及其辩护人郑某、被告人张某4及其辩护人刘彩霞到庭参加诉讼。现已审理终结。宁津县人民检察院指控：2015年，宁津县柴胡店镇小逯村村委会主任张某3在天津干绿化工程需要资金，向其姑父李某借款。2015年10月16日，李某用自己的贷款证在宁津县农村商业银行津城支行贷款30万元，给张某3用于绿化工程，贷款到期日为2016年4月15日。2016年，小逯村收取的土地承包费由小逯村党支部委员、纪检委员张某4保管。2016年4月8日，张某3让张某4用小逯村土地承包费30万元偿还以上李某的30万元贷款，张某4同意了。同日，张某4将30万元土地承包费由个人邮储账户（账户尾号为2534）转到李某个人信用社账户（账户尾号为0293）。2016年4月18日，李某又在宁津农村商业银行津城支行贷款30万元，转入张某1农商行账户（账户尾号为9357），同日，张某1将30万元由个人农商行账户（账户尾号为9357）转给张某4个人邮储账户（账户尾号为2534）归还了小逯村土地承包费。公诉机关认为，被告人张某3、张某4作为村级管理人员，利用职务上的便利，挪用村集体资金用于个人经营，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。认定上述事实提供如下证据：1.户籍证明等书证；2.证人李某等人的证言；3.被告人张某3、张某4的供述与辩解；4.调查笔录等笔录。被告人张某3对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辩解称：一、公诉机关指控的这30万元，没有存入经管站的账目，没有受到村集体的控制，因此张某4将资金出借给张某3的资金尚未转入集体账户，不能构成挪用资金罪。二、假如被告人张某3构成该罪，也具有以下从宽的量刑情节：1.应认定被告人张某3构成自首，予以从宽处罚；2.挪用资金的时间较短，没有造成不良后果，应从轻处罚；3.属于初犯、偶犯。综上，对被告人依法从轻处罚，适用缓刑或免于处罚。被告人张某4对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辩解称：1.被告人张某4坦白彻底、认罪态度好，依法可从轻处罚；2.无犯罪前科，系初犯酌定从轻处罚；3.被告人张某4在本案中系从犯；4.犯罪情节轻微，没有给集体造成损失；5.应认定自首；6.没有直接参与经营，只是还贷款。综上，对被告人张某4从轻、减轻、免于刑事处罚或者适用缓刑。经审理查明，2015年，宁津县柴胡店镇小逯村村委会主任张某3在天津干绿化工程需要资金，向其姑父李某借款。2015年10月16日，李某用自己的贷款证在宁津县农村商业银行津城支行贷款30万元，给张某3用于绿化工程，贷款到期日为2016年4月15日。2016年，小逯村收取的土地承包费由小逯村党支部委员、纪检委员张某4保管。2016年4月8日，张某3让张某4用小逯村土地承包费30万元偿还以上李某的30万元贷款，张某4同意了。同日，张某4将30万元土地承包费由个人邮储账户（账户尾号为2534）转到李某个人信用社账户（账户尾号为0293）。2016年4月18日，李某又在宁津农村商业银行津城支行贷款30万元，转入张某1农商行账户（账户尾号为9357），同日，张某1将30万元由个人农商行账户（账户尾号为9357）转给张某4个人邮储账户（账户尾号为2534）归还了小逯村土地承包费。以上事实，有公诉机关当庭出示和宣读的下列证据：1.书证（1）两名被告人的户籍信息和个人简历证明：犯罪主体身份符合犯罪构成要件。（2）土地承包合同（复印件）证明：挪用资金的资金来源。（3）张某2存单开销户明细、刘连华账户流转明细查询证明：张某22016年01月18日开户，2016年01月20日销户，数额25万元；刘连华最后转出（卡转取）401000元，与本村支部书记刘国富证言一致。（4）张某4的账户交易资料证明：被告人张某4的涉案资金流转情况。2016年4月8日转出，4月18日转入，转入账户显示尾号9357（张某1）。（5）李某的账户交易资料证明：2015年10月贷款30万转给张某1（9357）,3月1还贷30万，4月8日收到张某430万（2534），同日还贷30万（10+20万），4月18日贷出30万，转张某1。（6）张某1的账户交易资料证明：2015年10月16日张某1转张某330万元、2016年01月-02月的资金往来情况、2016年04月18日张某1转账存入李某0293的30万元，并同日网银汇出转给2534（张某4）。（7）张某3的账户资料和交易明细证明2015年10月16日接受9357张某1转账30万元。（8）立案决定书证明：两名被告人于2019年7月25日被宁津县检察委员会立案调查。（9）张某3、张某4到案说明证明：宁津县监察委员会在对二被告人立案前，调查期间电话通知二被告人，二被告人对犯罪事实进行了如实供述。2.证人证言（1）证人李某（津城街道李万村支部书记）证言证明：张某3和李某的经济往来情况，和涉及的张某4、张某1的资金往来。（2）证人张某1（津城街道李万村）证言证明：其知道张某3因经营活动借了李某30万元，并由其在其卡上两次转出，一次由张某4的账户转入李某的账户。（3）证人张某2（宁津县柴胡店镇小逯村）证言证明：张某22016年3月，张某2给小逯村交了489100元土地承包费，包括二十多万元的存单和二十多万元的现金。（4）刘国富（小逯村党支部书记）证言证明：收取张某2489100元土地承包费，并经过流转最终让张某4将401000元承包费存在张某4新开的邮政银行卡上。3.被告人的供述和辩解（1）被告人张某3的供述和辩解证明：张某3利用职务的便利，与张某4共同挪用资金30万元，并用于自己在天津的绿化工程的贷款周转。（2）被告人张某4的供述和辩解证明：被告人张某4利用职务的便利，在应知和明知挪用资金可能用于张某3的经营活动的情况下，挪用资金30万元于经营活动的事实。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录张某3的一次谈话笔录和张某4的两次谈话笔录证实在案件立案前纪监机关和两名人员的谈话情况。以上证据均经法庭举证、质证，二被告人及其辩护人均无异议。上述证据相互印证，本院予以确认。辩护人关于挪用的30万元资金没有存入经管站的账目，没有受到村集体的控制，因此张某4将资金出借给张某3的资金尚未转入集体账户，不能构成挪用资金罪的辩护意见。经查，张某2承包了该村75亩土地，2016年张某2交付村委会承包费，从张某2把钱交到村委会的那一刻起，这个钱款就应当归村委会集体所有，任何个人都无权擅自作出处分，不能说谁保管就是属于谁所有，更不能认为只有计入镇经管站的账目才能认定是村集体的资金。所以该辩护意见不成立，不予采信。关于两辩护人所称两被告人具有自首情节。经查，本案的案发是有关部门通过审计时发现后移送到监察机关，监委已经掌握了该犯罪线索，通过监察机关电话传唤进行谈话，如实供述自己的罪行，并不是被告人出于自身的原因自动到案。故对两辩护人称的自首不予认定。本院认为，被告人张某3、张某4作为村级管理人员，利用职务上的便利，挪用村集体资金用于个人经营，且数额较大，二被告人的行为已构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。二被告人具有挪用的共同意思表示，应认定为共同犯罪。被告人张某3、张某4在监委找其谈话的情况下，如实供述了自己的犯罪事实，应认定为坦白，依法从轻处罚；二被告人在案发前退还了挪用的全部资金，没有给集体造成损失，依法酌情从轻处罚；被告人张某4的辩护人称其系从犯的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳；二被告人的辩护人关于其他从轻的辩护意见，予以采纳。被告人张某3、张某4犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法适用缓刑。根据二被告人在犯意的提起和在犯罪过程中起的作用。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条之规定，判决如下：一、被告人张某3犯挪用资金罪，判处拘役四个月，缓刑五个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人张某4犯挪用资金罪，判处拘役二个月，缓刑三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  李志勇审 判 员  黄建忠人民陪审员  张秀岭二〇二〇年三月十二日书 记 员  崔广林