湖南省新晃侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1227刑初167号 公诉机关湖南省新晃侗族自治县人民检察院。 被告人周渠，曾用名周小德，男，1988年4月1日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于新晃侗族自治县看守所。 辩护人陈荣兵，广西凌盛律师事务所律师。 湖南省新晃侗族自治县人民检察院以湘晃检公刑诉（2019）155号起诉书指控被告人周渠犯诈骗罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新晃侗族自治县人民检察院指派检察员唐菊、检察员助理杨晗出庭支持公诉，被告人周渠及其辩护人陈荣兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人周渠从他人处获知被害人蒲某庚的联系方式后，用其网上购买的一个北京号码，在2018年11月至2019年4月期间，被告人周渠多次拨打被害人蒲某庚的电话，虚构有一笔巨额财产指定由被害人蒲某庚继承，以需要缴纳遗产税等为由，向被害人蒲某庚实施诈骗，被害人蒲某庚通过银行汇款的方式先后七次将钱汇款至被告人周渠指定的户主为李某（卡号为62166132000xxxxxxxx）的中国银行银行卡内，共计人民币十五万元。其中十三万元人民币被告人周渠取走并挥霍，还有两万元人民币未来得及取出。2019年4月27日，被告人周渠被新晃侗族自治县公安局民警在广西壮族自治区百色市右江区出租房抓获，从其裤子口袋中搜查出一张卡号为62166132000xxxxxxxx的中国银行卡，并将卡内赃款二万元依法予以扣押。 公诉机关认为，被告人周渠以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物共计人民币十五万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对其判处三年六个月以上四年六个月以下刑罚，特提起公诉。 被告人周渠辩称：对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪悔罪，请求法院从轻处罚。 辩护人陈荣兵的辩护意见是：被告人周渠自愿认罪认罚，并表示愿意退赔被害人的损失，且被告人周渠是初犯，犯罪之前一贯表现良好，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年4月左右，被告人周渠从他人处获知可以从蒲某庚处诈骗得到钱，并获得了蒲某庚的联系方式。2018年11月至2019年4月期间，被告人周渠多次使用其在网上购买的北京号码为1511025xxxx的电话拨打蒲某庚的电话，虚构有一笔巨额财产指定由蒲某庚继承需要缴纳遗产税等费用为由，对蒲某庚实施诈骗。蒲某庚信以为真，先后七次通过银行汇款的方式将十五万元汇至被告人周渠指定的户主为李某卡号为62166132000xxxxxxxx的中国银行账户。其中十三万元被告人周渠取走并挥霍，其中二万元尚在银行账户内。2019年4月27日，被告人周渠被新晃侗族自治县公安局民警在广西壮族自治区百色市右江区出租房抓获归案，从其随身穿着的裤子口袋中搜查出一张卡号为62166132000xxxxxxxx的中国银行借记卡及作案手机，公安民警依法扣押了涉案手机、银行卡及赃款27800元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证明： 1、搜查笔录、银行卡、手机照片、扣押决定书及扣押物品清单，证明2019年4月27日公安机关依法对被告人周渠的住所、人身、号牌为百色A49XX的电动车进行了搜查，从被告人周渠身上搜出卡号为62166132000XXXXXXXX的中国银行的借记卡及作案手机一台，公安机关对涉案的银行卡、手机及赃款27800元予以扣押。 2、抓获经过视频光碟，证明2019年4月27日，被告人周渠被公安民警在广西壮族自治区百色市右江区龙景街道那毕新村出租房抓获归案。 3、中国银行客户信息资料综合查询打印凭证及银行卡交易流水，证明卡号为621661320002XXXXXXX的中国银行借记卡户主为李某，被害人蒲某庚先后七次通过自己农业银行622848169929XXXXXXX的借记卡向李某的上述银行账户中汇款共计15万元。 4、通话详单，证明被害人蒲某庚的手机（号为1509621XXXX）在2018年12月至2019年4月与1511025XXXX的电话存在联系。 5、户籍资料，证明被告人周渠在实施犯罪时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。 6、收押证明、临时羁押证明书，证明被告人周渠于2019年4月27日至4月30日临时羁押在百色市第二看守所。 7、被害人蒲某庚的陈述，证明2018年4月下旬，一个自称是保密局局长“周某江”的人电话联系他，并称是老黄（黄某林）交代和他联系的。“周某江”说马某平（老爷子）有一笔款要给他，要他汇一些手续费过去后就把这笔款给他们。从2018年11月26日至2019年4月底，他先后七次共转了15万元到一个中国银行的卡号62166132000XXXXXXXX卡里，户主是李某。这些钱是他们十几个人集资的，由他一个人集中后汇款给“周某江”。 8、被告人周渠的供述与辩解，其供认2018年4月份左右他从阳长辉处获取诈骗方法和诈骗渠道，后其在网上购买了一个北京号码给被害人打电话，虚构他是姓马的老爷子身边的一个工作人员，老爷子前段时间在美国去世，留了100多个亿的遗产指定一部分要被害人继承，但是需要交遗产税为由向被害人实施诈骗，后被害人先后多次转账到他提供的李某中国银行账户，共15万元。 9、证人李某的证言，证明2018年11月20日前四、五天的样子，周渠打电话联系他说在广西百色市的一家广告公司上班，想私自在外面做一点业务，用自己的卡会被老板说，需要一张非本人的银行卡用来收取私自做业务的好处费。2018年11月20日他将我中国银行的卡通过顺丰快递邮寄给了周渠，之后卡一直在周渠手中。他的电话曾收到短信提醒，记忆中有几笔两万块的收款，还有一笔四万的收款。 10、手机提取笔录，证明被害人蒲某庚手机收到号码为1511025XXXX的手机发来的短信，内容有62166032000XXXXXXXX的银行卡照片、银行账户开户行、马某平个人遗嘱照片，及蒲某庚向李某汇款后银行发送余额变动短信。 11、微信聊天记录，证明2018年11月20日李某将自己的银行卡邮寄给被告人周渠。 12、取款截图照片，证明被告人周渠2019年3月13日在隆林新州支行ATM机取款，2019年3月15日在四塘取款。 本院认为：被告人周渠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人的财物共计十五万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人周渠归案后能如实供述自己的罪行，且当庭认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人提出被告人周渠自愿认罪认罚可以从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人周渠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年4月27日起至2023年4月26日止。罚金限于本判决生效后10日内缴清。） 二、扣押在案的违法所得27800元予以追缴，剩余的违法所得122200元继续予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨立英 人民陪审员  唐 华 人民陪审员  曾文伟 二〇二〇年三月五日 代理书记员  申 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。