海南省第二中级人民法院刑事裁定书（2020）琼97刑终12号原公诉机关海南省东方市人民检察院。上诉人（原审被告人）陶昌圣，男，1992年1月5日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，中专文化，农民，住海南省东方市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于昌江黎族自治县看守所。辩护人钟淑娴，海南昌博律师事务所律师。原审被告人曾维茂，男，1990年10月5日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省澄迈县人，初中文化，无业，住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于东方市看守所。原审被告人颜圣仁，男，1996年1月10日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省澄迈县人，初中文化，无业，住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于乐东黎族自治县看守所。原审被告人王鹏，男，1991年11月15日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省澄迈县人，中专文化，农民，住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于昌江黎族自治县看守所。海南省东方市人民法院审理东方市人民检察院指控原审被告人陶昌圣、曾维茂、颜圣仁、王鹏犯诈骗罪一案，于2019年10月29日做出(2019)琼9007刑初137号刑事判决。宣判后，原审被告人陶昌圣不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定:一、2017年12月至2018年4月期间，被告人陶昌圣将虚假网络游戏充值网站提供给陈佑（已判决）使用并负责对虚假网站维护运营，从中收取一定比例的佣金和维护费。陈佑将虚假网络游戏充值网站提供给王浩（另案处理）、钟家贤（已判决）、钟尊义（已判决）等人实施诈骗并收取一定费用，并利用开福区振丰塑料厂、恋珊宝日用品经营部、玉龙村便利商店、24小时圣丹妮斯经营部等商户接收诈骗款共计人民币1265594.23元。陈佑使用名为符良成的中国工商银行账户（卡号×××）进行结算。自2018年1月21日至3月26日期间，陶昌圣收到陈佑转账的佣金和维护费共计人民币27300元。另查明，2019年5月22日，被告人陶昌圣的家属代陶昌圣向本院退赃人民币27300元。2018年6月28日，侦查机关依法扣押了陶昌圣持有的黑色台式电脑主机一台、苹果牌笔记本电脑一台、宏碁牌笔记本电脑一台、苹果牌平板电脑一部、华为牌平板电脑一部、金士顿牌U盘一个、Newland牌刷卡机一部、苹果牌香槟金色手机三部，苹果牌银色手机二部、vivo牌白色手机一部、Anycall黑色按键手机一部、oppo牌玫瑰金色手机一部、联想牌黑色手机一部、诺基亚牌黑色按键手机一部、户名陈美华的海南农信社银行卡一张、其他银行卡四十张、笔记本二本。二、2018年1月，被告人曾维茂与王浩商量好共同实施诈骗，由王浩将从陈佑处获取的诈骗网站提供给被告人颜圣仁、王鹏等枪手使用，枪手诈骗成功后由曾维茂和陈佑结算后再收取一定比例的费用后结算诈骗款给颜圣仁、王鹏、叶元海等枪手。经海南海政诚和会计师事务所鉴定，曾维茂使用的中国农业银行卡6228480158228961070自2018年1月25日至2018年4月12日从陈佑处结算诈骗款人民币153615元。2018年3月30日至4月3日期间，被告人颜圣仁通过在魔域游戏发布低价销售魔域游戏币的信息，骗取被害人陈某人民币17247元。诈骗得手后，被告人曾维茂通过微信和支付宝分别将结算所得人民币3859元、人民币9275元转账到颜圣仁微信和支付宝账户内。自2017年12月20日至2018年4月20日，颜圣仁共从曾维茂处通过支付宝和微信接收其他诈骗结算款共计人民币53768元。其中支付宝账户结算人民币43566元，微信账户结算人民币10202元。被告人王鹏和王浩共同实施诈骗，王浩将获取的虚假充值网站提供给王鹏，王鹏负责在游戏中发布虚假广告，引诱被害人到虚假充值网站充值，后王鹏交给王浩继续实施诈骗。诈骗成功后王浩经曾维茂按一定比例结算诈骗款给王鹏。2018年4月10日王鹏在梦幻西游游戏中同王浩共同骗取被害人李某人民币30400.80元。曾维茂用微信结算人民币3889元到王鹏的微信账户。另查明，2018年6月27日，被告人王鹏被东方市公安局民警抓获。2018年6月28日，被告人陶昌圣、颜圣仁被东方市公安局民警抓获。2018年7月3日，被告人曾维茂到东方市公安局投案。2018年10月10日，被告人王鹏的家属赔偿被害人李某人民币15200元，取得被害人李某的谅解。原判认定上述事实的证据有：银行卡、笔记本电脑、手机、U盘、常住人口查询、到案经过、收条、谅解书、银行账户流水、支付宝转账记录、微信交易流水信息、扣押清单、手机截图、证明、情况说明等物证书证，被害人陈某、李某的陈述，被告人陶昌圣、曾维茂、颜圣仁、王鹏及同案人陈佑、叶元海的供述与辩解，司法审计流水及司法会计鉴定意见书等。原判认为，被告人陶昌圣为网络诈骗犯罪分子提供诈骗网络平台并提供运营维护服务，从中收取费用，诈骗犯罪分子利用该平台骗取他人财物共计1265594.23元，数额特别巨大；被告人曾维茂、颜圣仁、王鹏以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陶昌圣、颜圣仁、王鹏如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人曾维茂主动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人陶昌圣积极退赃，可以酌情从轻处罚；被告人王鹏部分退赔被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚；被告人陶昌圣、曾维茂、颜圣仁多次诈骗，可以增加其刑罚量。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条之规定，判决：一、被告人陶昌圣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币150000元。二、被告人曾维茂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币55000元。三、被告人颜圣仁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币50000元。四、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。五、随案移送的苹果牌笔记本电脑一台、宏碁牌笔记本电脑一台、苹果牌平板电脑一部、华为牌平板电脑一部、U盘一个、苹果牌香槟金色手机三部，苹果牌银色手机二部、vivo牌白色手机一部、Anycall黑色按键手机一部、oppo牌玫瑰金色手机一部、联想牌黑色手机一部、诺基亚牌黑色按键手机一部，予以没收，上缴国库；扣押在案的黑色台式电脑主机一台、Newland牌刷卡机一部，予以没收，上缴国库；扣押在案的笔记本两本，予以没收。六、继续向被告人曾维茂追缴其违法所得人民币52199.2元、向被告人颜圣仁追缴其违法所得人民币71015元、向被告人王鹏追缴其违法所得人民币15200.8元，发还各被害人。宣判后，原审被告人陶昌圣不服提出上诉及其辩护人辩护称：陶昌圣不是诈骗团伙的组织者、策划者和领导者，也不是涉案网站的制作者和实际诈骗的实施者，只是网站技术人员，其主观恶性和社会危害性较小，仅得到27300元的中介费，不应对全案诈骗数额负责和认定多次诈骗，而应认定为从犯。其犯罪后坦白认罪且全部退赃，请求二审依法改判较轻刑罚。原审被告人曾维茂、颜圣仁、王鹏没有提出意见。上诉人陶昌圣及其辩护人、原审被告人曾维茂、颜圣仁、王鹏均没有向本院提交新的证据。经本院审理查明的事实及证明该事实的证据与原审一致。原审所采信的证据，均在原审庭审时进行了举证、质证,且经二审核实，证据来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，本院予以确认。关于上诉人陶昌圣的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人陶昌圣明知他人实施网络诈骗，将虚假网络游戏充值网站提供给他人使用，并负责对虚假网站维护运营，获取违法利益。上诉人陶昌圣提供和维护的虚假网站是本案诈骗团伙实施诈骗犯罪不可或缺的重要组成部分，其明知自己行为可能造成诸多被害人被诈骗的危害后果而积极作为，应当对通过该虚假网站实施诈骗的犯罪数额承担刑事责任。原判根据其犯罪事实、性质、作用，结合其坦白认罪及退赃的悔罪情节，比照已判决罪犯陈佑有期徒刑十四年的量刑，从轻判处其有期徒刑十一年六个月，并处罚金15万元，量刑适当。故上诉人陶昌圣的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，相关上诉请求，本院不予支持。本院认为，原判认定上诉人陶昌圣及原审被告人曾维茂、颜圣仁、王鹏犯诈骗罪一案的事实清楚，证据确实充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 伍柄霖审判员 周永高审判员 蔡汝乐 二○二○年三月九日书记员 周 薇附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。