广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0115刑初699号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人曹维亮，男，1987年9月21日出生于江西省余干县，汉族，文化程度高中，无业，住江西省上饶市余干县。因本案于2019年8月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人黄阳庆，广东恒博律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉[2019]705号起诉书指控被告人曹维亮犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察员何梓桢出庭支持公诉，被告人曹维亮及指定辩护人黄阳庆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年6月13日上午11时许，犯罪嫌疑人曹维亮通过电话173××××9716引诱本市南沙区被害人何某1办理贷款。后又以QQ21×××96冒充“平安普惠”贷款代办员联系被害人，利用租用的虚假“平安普惠”APP诱骗被害人填写贷款资料，然后在后台更改收款银行卡号，谎称被害人填错资料等手段，以交解冻金、提高征信等为借口对何某1实施诈骗，何某1分多次向曹维亮指定银行账户转账，合计人民币13300元。2.同年6月13日下午16时许，犯罪嫌疑人曹维亮通过电话173××××9716引诱四川省广安市邻水县被害人甘某1办理贷款。后又以QQ21×××96冒充“平安普惠”贷款代办员联系被害人，利用租用的虚假“平安普惠”APP诱骗被害人填写贷款资料，同样以资金需要解冻，交保证金等为借口对甘某1实施诈骗，甘某1通过支付宝向指定银行账户转账人民币4400元。3.2019年7月5日上午9时许，被害人黄某1在本市从化区被人电话引诱贷款，双方商定先行交纳贷款手续费人民币1500元。黄某1同日下午14时许微信扫码支付人民币1500元至犯罪嫌疑人曹维亮微信号：×××。得手后，曹维亮将被害人拉黑。综上所述，被告人曹维亮诈骗合计人民币19200元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关列举了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人曹维亮的供述及辩解、现场勘验笔录、相关辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人曹维亮诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处并建议对被告人曹维亮判处有期徒刑十一个月，并处罚金。被告人曹维亮对指控的第一宗犯罪事实没有异议，辩称第二宗和第三宗并非其实施的犯罪事实。指定辩护人提出如下意见：1.对被告人曹维亮构成诈骗罪不持异议；2.被告人曹维亮使用的手机号码、QQ都系公用，并不限定某人使用，公诉机关指控的第二宗和第三宗都不能排除合理怀疑；3.被告人曹维亮有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。经审理查明：1.2019年6月13日上午11时许，犯罪嫌疑人曹维亮通过电话173××××9716引诱本市南沙区被害人何某1办理贷款。后又以QQ21×××96冒充“平安普惠”贷款代办员联系被害人何某1，利用租用的虚假“平安普惠”APP诱骗被害人何某1填写贷款资料，然后在后台更改收款银行卡号，谎称被害人何某1填错资料等手段，以交解冻金、提高征信等为借口对被害人何某1实施诈骗，被害人何某1分多次向被告人曹维亮指定银行账户转账，合计人民币13300元。2.同年6月13日下午16时许，犯罪嫌疑人曹维亮通过电话173××××9716引诱四川省广安市邻水县被害人甘某1办理贷款。后又以QQ21×××96冒充“平安普惠”贷款代办员联系被害人甘某1，利用租用的虚假“平安普惠”APP诱骗被害人填写贷款资料，同样以资金需要解冻，交保证金等为借口对被害人甘某1实施诈骗，被害人甘某1通过支付宝向指定银行账户转账人民币4400元。3.2019年7月5日上午9时许，被害人黄某1在本市从化区被人电话引诱贷款，双方商定先行交纳贷款手续费人民币1500元。被害人黄某1同日下午14时许微信扫码支付人民币1500元至犯罪嫌疑人曹维亮微信号：×××。得手后，曹维亮将被害人拉黑。综上所述，被告人曹维亮诈骗合计人民币19200元。被告人曹维亮于2019年8月14日自行到横峰县公安局刑警大队投案。上述事实，有人口信息查询资料、受案登记表、立案决定书、到案经过、证明、现场检测报告书、搜查笔录、扣押清单、QQ和微信账号、聊天记录、微信及支付宝交易记录、银行账户注册信息、交易明细、手机短信记录、宫某客户“曹某2”租用无锡奇岸网络科技有限公司APP订单详情、证人曹某1、张某、宫某的证言、被害人何某1、甘某1、黄某1的陈述、被告人曹维亮的供述和辩解、相关辨认笔录等证据证实，足以认定。对于被告人曹维亮的辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：1.本案事实的认定。本案中，被告人对公诉机关指控的第一宗犯罪事实当庭供认，结合全案证据，足以认定。公诉机关指控的第二宗犯罪事实与被告人如实供认的第一宗犯罪事实，两宗犯罪事实中作案人员使用的是同一QQ号和手机号，且两宗犯罪中QQ聊天时间有明显的重叠，多人使用同一套设备同时作案明显不合常理。关于公诉机关指控的第三宗犯罪事实，现有证人宫某的证言、手机微信电子数据及其语音、视频聊天记录、相关辨认笔录等证据证实，足以认定涉案微信号“×××”确为被告人曹维亮在使用，故可认定被告人曹维亮实施了第二、三宗诈骗。2.关于是否自首的问题。被告人曹维亮及辩护人提出曹维亮具有自首情节，经查：抓获经过及被告人曹维亮的供述等证据证实，被告人曹维亮主动到公安机关投案，如实供述了公诉机关指控的第一宗涉案金额为13300元的犯罪事实，对供述机关指控的其余两宗涉案金额总数为5900元的犯罪事实拒不供认。但其仍算供述了主要犯罪事实，且其未交代的犯罪数额不影响其定罪及量刑档次，可以成立自首，但从轻的幅度应与正常的自首有所区别。本院认为，被告人曹维亮以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人曹维亮具有自首情节，依法可以从轻处罚。辩护人提出的合理意见，本院予以采纳。综合本案的性质、情节、危害后果及各被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人曹维亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年6月13日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）二、责令被告人曹维亮向被害人何某1、甘某1、黄某1分别退赔人民币13300元、4400元、1500元。（扣押于公安机关的人民币800元、冻结被告人曹维亮名下各账户总余额人民币808.97元，列入上述执行范围）三、扣押于公安机关的银行卡等涉案物品一批予以没收。（由广东省广州市公安局南沙区分局代为执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何炎辉人民陪审员  梁少梅人民陪审员  王莉华二〇二〇年三月四日法官助理张建丽书记员马家淇附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。