云南省施甸县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)云0521刑初23号 公诉机关施甸县人民检察院。 被告人穆连国，男，1998年3月17日出生，汉族，初中文化，农民，云南省施甸县人，住施甸县。因本案于2020年2月2日被施甸县公安局刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于施甸县看守所。 施甸县人民检察院以施检刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人穆连国犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月10日在本院第三法庭公开开庭审理了本案。施甸县人民检察院指派检察员杨春维、符化亮出庭支持公诉，被告人穆连国到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年1月底，被告人穆连国在新型冠状病毒疫情防控期间，在没有用于疫情防控口罩的情况下，假借销售口罩为由，通过快手网络平台发布虚假信息，先后添加被害人徐某、林某的微信，骗取到被害人徐某通过微信转账支付的口罩货款人民币13999元，骗取被害人林某微信转账支付的口罩货款人民币33000元（其中1万元因被害人林某设置延迟到账，被告人穆连国未实际收到）。事后，因二被害人催促其发货，穆连国在网站上下载顺丰速运快递单号的图片，通过美图秀秀修改后发给二被害人，被告人穆连国随即将二被害人拉黑。骗得款项后，被告人穆连国将部分款项用于支付房租及日常生活开支。案发后被告人穆连国家属主动将赃款全部退回。被告人穆连国在疫情防控期间，利用电信网络技术，发布虚假信息骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于其能够坦白认罪，并愿意接受刑事处罚，可以从轻处罚。建议判处被告人穆连国有期徒刑三年六个月，并处罚金。 被告人穆连国当庭表示认罪认罚。 经审理查明：2020年1月底，被告人穆连国在新型冠状病毒疫情防控期间，在没有口罩供应货源的情况下，在网上下载一次性医用口罩和N95口罩截图后通过快手网络平台发布销售口罩的虚假信息，先后添加了意向购买人徐某、林某的微信，通过微信交易，骗取了被害人徐某人民币13,999.00元林某梅人民币33,000.00元（其中1万元因被害人林某设置了24小时延迟到账，被告人穆连国未实际收到）。之后，因二被害人催促发货，穆连国在网站上下载了顺丰速运快递单的图片修改后发给被害人，便随即将二被害人拉黑。案发后被告人穆连国家属主动将赃款全部退出。 上述事实，经当庭举证、质证，有以下的证据证明： 1.物证，有黑色vivo品牌手机1部、湖南省农村信用社联合社的福祥借记卡（卡号为：62×××59）。 2.户口证明，证实被告人穆连国出生于1998年3月17日等基本身份情况，属于完全刑事责任能力人。 3.临沂市公安局河东分局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2020年1月28日、29日，被害人林某、徐某先后向长春市公安局、临沂市公安局报警称他们在快手网络平台购买口罩时被昵称为TA、账号为LY32×××68的人骗的情况，经过初步确定嫌疑人系施甸县人，报警地公安机关将该案移送施甸县公安局管辖。施甸县公安局经侦查确定微信号为×××的注册使用人系施甸县酒房乡里强村委会的穆连国，民警于2020年2月2日10时许在施甸县某烤鱼西侧出租房内抓获穆连国。 4.被害人林某陈述，2020年1月24日左右，她浏览快手看见了一个昵称叫TA、快手号为LY32×××68的人卖口罩，她便和对方私信，且添加了微信：昵称为洛羽、微信号为×××，她和对方在微信上商定了价格，一共购买了3800个N95口罩。之后她通过自己的微信（微信名为：宇晗科技，微信号是×××）分四次（每笔5000元）给对方转账2万元，用她女儿的微信（微信昵称为：超人豆子@，微信号×××）转账13000元。对方给了她一个顺风的快递单号，经核实快递单号是假的，就报警了。 5.被害人徐某陈述，2019年1月26日晚上，他在快手APP看见有卖N95口罩的，就准备买一些放在自己超市里卖，并添加了对方的微信与之商量买口罩的事宜，对方给出的价格是N95口罩10元/个、普通医用口罩0.3元/个，他就定购了10000个医用口罩和1000个N95口罩，一共是13000元。他通过自己的微信给对方转了14000元，他让对方把多余的钱退回来，但对方没有回消息，他就把多余的钱和对方又购买了一次性医用口罩。到了2020年1月27日对方还没有发货，1月28日他就催对方，对方给他发了一个快递单号，他查了一下是发往陕西的，他打电话与陕西那边核实，那边说只发了两瓶酒精，这时他意识到被骗了，接着上微信给对方发信息，对方就把他拉黑了。对方的快手号是LY32×××68、微信号是×××、微信昵称是TA；他的快手号是6×××4，昵称是“河东区别本人做北美海棠”，微信号是×××、微信昵称是“山东北美海棠×××”。 6.被告人穆连国供述，2020年1月20多号，其在网上看到口罩很贵，就产生了假借销售口罩的名义骗钱的想法，于是在百度上下载了普通医用一次性口罩和N95口罩的图片发在了自己昵称为“洛羽加工厂”的快手上称自己有口罩，需要的可以加微信聊。期间，其添加了山东的一个男性和吉林的一个女的微信，在微信上和他们交易，商定医用一次性口罩0.3元/个、N95口罩是10元/个，男的订购了1万个一次性医用口罩和1000个N95口罩，并通过微信两次转账给了13999元（第一笔9999元，第二笔4000元），多转给其了999元，第二天男的催他发货，为了稳住对方他便从百度上下载了一个顺丰快递单的图片，用美图秀秀把单号、收发货人及地址进行了更改，发给这个男的，当晚10时之后至第二天上午他的微信就被封了，这时微信的昵称变成了TA。吉林的那个女的是在第二天早上下单与其购买N95口罩，通过微信给他转账33000元，其中有1万元设置了24小时到账，当天下午他用同样的方法制作了一个假的顺丰快递单子发给了她，晚上这个女的发现了快递单号是错误的，就不停打语音电话，他没有接并直接把这个女的微信直接删除了。骗到钱后，他将3万元通过微信先后转账给段某、穆某，后又向穆某拿回1.2万元交房租，穆某把1.2万元转给段某为他交房租，此外他将3000元转账到卡号为62×××59的湖南省农村信用社联合社借记卡提现。 7.调取证据清单、接受证据清单、接受证据材料清单、被害人提交的快手截图照片、微信聊天记录、微信转账记录、支电子证据检查鉴定文书及穆连国的手机内存口罩、货运单的图片，证实了被告人穆连国与被害人林某、徐某通过微信进行口罩交易的过程，其中被害人林某通过微信于2020年1月27日9时40分、41分、43分、44分以每次5000元分四次转账给穆连国昵称为洛羽口罩的微信现金2万元，当日13时14分、14时07分又先后转账给穆连国昵称为TA的微信人民币10000元、3000元，其中10000元设置为24小时到账；被害人徐某于2020年1月27日16时9分通过微信两次分别转账给穆连国昵称为TA的微信现金9999元和4000元。转账之后，穆连国在微信上发假的货运单欺骗二被害人，并拉黑了被害人。 8.证人穆某证言及其微信支付宝截图证实，2020年1月27日穆连国通过其微信号为×××的微信（昵称是一条鱼的图案）转账给她30,000.00元钱帮忙保管。之后穆连国说要交房租向她要回1.2万元,她于1月31日通过自己的支付宝（账户为152××××5561）把1.2万元钱转账到穆连国的女朋友段某的支付宝上（账户为13×××95）。穆某提供的微信支付宝截图印证了上述事实。 9.证人段某证言及其支付宝转账截图，证实穆连国使用的187××××1787手机号码是用她的身份证去办理的。2020年1月27日，穆连国通过微信转给她3万元钱，过了一会儿又让她将钱发还。同年1月31日穆连国的姐姐穆某通过支付宝转给她1.2万元钱让其帮穆连国付房租，然后她通过支付宝帮穆连国支付了房租。支付宝截图印证了转账的事实。 10.施甸县公安局搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单、智慧柜员机业务回执、证明、微信截图，证实2020年2月2日13时2分，民警对穆连国的人身进行搜查，从其左侧裤兜内搜查出一部VIVO牌黑色手机，从右侧裤兜内搜查出一个黑色钱包，里面装有一张卡号为62×××59的湖南省农村信用社联合社福祥借记卡，侦查人员对上述物品依法进行了扣押。同年2月3日16时许，穆连国的家属主动向公安机关为其退交了涉案现金人民币36,999.00元，民警于同年2月25日，通过银行转账的方式发还了被害人徐某、林某。 11.现场检测报告书、尿检照片，证实公安机关对被告人穆连国的尿液进行现场检测，结果呈甲基安非他明阴性、吗啡呈阴性。 12.施甸县农村信用合作联社提供的视频资料，证实2020年1月28日穆连国在自助银行ATM自动柜员机将其骗取的3,000.00元提现的事实。 13.同步录音录像，证实公安机关对被告人穆连国的讯问程序合法，没有非法证据排除情形。 上述证据，经当庭举证、质证，被告人穆连国均未提出异议。本院认为，本案的证据收集程序合法，且能够相互印证，对本案犯罪事实的认定具有证明作用，本院依法予以确认。 本院认为，被告人穆连国以非法占有为目的，在疫情防控期间，利用电信网络技术发布虚假信息骗取他人财物46,999.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。被告人穆连国在实施诈骗的过程中，实际骗取到手的现金36,999.00元，属于既遂；另10,000.00元因为被害人设置了延迟到账未得逞，属于未遂。故对被告人应以诈骗既遂涉及的金额36,999.00元处罚，未遂部分在量刑时酌情考虑。被告人穆连国通过网络平台上向不特定的多数人实施妨害疫情防控的犯罪，依法应从重处罚。鉴于被告人穆连国在案发后能够坦白认罪，且积极退出了赃款，可以从轻处罚。公诉机关提供的量刑建议适当，予以采信。为保护公私财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人穆连国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30,000.00元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年2月2日起至2023年8月1日止。罚金在判决发生法律效力之后二个月内交清） 二、扣押的黑色vivo手机1部和银行卡1张,予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段朝翠 审 判 员  李国伟 人民陪审员  李月东 二〇二〇年三月十日 书 记 员  蒋宗哲