福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0582刑初655号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人王海南，男，1991年12月5日出生于福建省漳浦县，汉族，中专文化，无业，家住漳浦县。曾因犯合同诈骗罪于2012年12月19日被厦门市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期自2013年1月4日至2018年1月3日止（判决执行前先行羁押28日）。 辩护人王晓冬、陈志攀，福建佳汇律师事务所律师。 被告人陈培元，男，1992年4月8日出生于福建省漳浦县，汉族，中专文化，无业，家住漳浦县。 辩护人许文合、林松鹏，福建景天律师事务所律师。 上列二被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月7日被抓获，次日被刑事拘留，10月14日被执行逮捕。现均羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2017]605号起诉书指控被告人王海南、陈培元犯诈骗罪，于2017年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许团圆出庭支持公诉。二被告人及辩护人王晓冬、许文合、林松鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2016年8月份以来，“王某”（另案处理）通过网络分别找到被害人姚某、卢某，在采取“谈恋爱、帮助办理投资移民香港”的方式骗取二被害人信任后，诱使二被害人分别开通了卡号为62×××07（姚某）、62×××45（卢某）的交通银行卡，并让二被害人将开卡时预留的手机号码改为“陈律师”（另案处理）的电话号码131××××8252。之后，“王某”又以银行卡需要走账为由，诱使二被害人分别往各自银行卡内转帐。在发现二被害人往卡内存入现金后，该诈骗团伙决定在2016年8月30日晚上将二被害人银行卡内的现金转走取出，遂由“臭弟”、林某（均另案处理）等人于当日下午联系到被告人王海南、陈培元，预谋由被告人王海南、陈培元负责取款并许以诈骗款12-14%的抽成。8月30日22时许，被告人王海南、陈培元伙同林某驾车窜至广东省潮州市区准备使用该诈骗团伙提供的银行卡取款时，二被害人交通银行卡内的现金合计35.3万元被陆续转到二被告人持有的十张银行卡内。随后，被告人王海南、陈培元等人驾车分别在广东省潮州市、福建省漳州市先后取出上述诈骗款共计347900元。 晋江市人民检察院提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和视听资料等证据。据此，认为二被告人的行为均构成诈骗罪，属数额巨大；被告人王海南在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；二被告人归案后如实供述主要罪行，可以从轻处罚；建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款之规定予以惩处。 被告人王海南辩称其没有预谋诈骗，不构成诈骗罪。其辩护人认为被告人王海南的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，具体理由如下：1.没有参与诈骗的预谋；2.没有参与实施任何诈骗的环节；3.取款时诈骗行为已完成，款项已转移；4.系从犯；综上，建议从轻处罚。 被告人陈培元辩称其没有预谋诈骗。其辩护人认为被告人陈培元的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，具体理由如下：1.没有参与诈骗的预谋；2.没有参与实施任何诈骗的环节；3.第一次取款时诈骗行为已完成，款项已转移；4.被告人陈培元并不知“王某”等人实施诈骗而帮忙取款；5.系从犯；综上，建议从轻处罚。 经审理查明，2016年8月份以来，“王某”（另案处理）通过网络认识被害人姚某、卢某，后以“谈恋爱、帮助办理投资移民香港”的方式骗取二被害人信任，诱使二被害人分别开通银行卡，让二被害人将开卡时预留的手机号码改为“陈律师”（另案处理）的电话号码。之后，“王某”又以银行卡需要走账为由，诱使二被害人分别往各自银行卡内存款。在发现二被害人存入现金后，该诈骗团伙决定在2016年8月30日晚上将二被害人银行卡内的存款转走取出，遂由林某（另案处理）于当日下午联系被告人王海南、陈培元，预谋由被告人王海南、陈培元负责取款。8月30日22时许，被告人王海南、陈培元伙同林某驾车窜至广东省潮州市区准备取款时，诈骗团伙才将被害人姚某银行卡内的存款29.8万元（产生手续费180元）、被害人卢某银行卡内的存款5.3万元（产生手续费36元）陆续转到户名为唐红等十张银行卡内。随后，被告人王海南、陈培元等人先后窜至广东省潮州市区，取出上述款项。 案发后，公安机关从被告人王海南处扣押2.5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.银行账户交易明细查询，证明被害人姚某银行账户的存款29.8万元先后于8月30日22时50分至23时06分、31日0时许转入唐红等十人银行账户中，产生手续费180元；被害人卢某银行账户的存款5.3万元于8月31日0时许转入胡兆红等三人账户中，产生手续费36元等。 2.扣押物品清单及其照片，证明追赃。 3.破案报告，证明本案的侦破和二被告人归案的过程。 4.刑事判决书、执行通知书，证明被告人王海南的前科情况。 5．证人洪某证言，证实被害人姚某向其借30万元等事实。 6．被害人姚某陈述，证明其被骗走存款29.8万元等事实。 7．被害人卢某陈述，证明其被骗走存款5.3万元等事实。 8.被告人王海南供述，供认8月30日18时许，林某说：“臭弟”诈骗一笔钱，让其帮忙取款；其联系被告人陈培元要取诈骗款；于是，三人商量去广东省潮汕一带取款比较安全，被告人陈培元怕被发现还买帽子掩饰；22时许，其三人到广东省潮州市区，林某给十张银行卡，被告人陈培元下车去取款；次日0时许，被告人陈培元又取款等事实。 9.被告人陈培元供述，供认8月30日傍晚，其和被告人王海南听林某说：“臭弟”诈骗一笔钱，让其帮忙取款；林某让其和被告人王海南去取款；于是，三人商量去广东省潮汕一带取款比较安全，其怕被发现还买帽子掩饰；22时许，其三人到广东省潮州市区，林某给十张银行卡，被告人王海南说每张卡有2万元要全部取出，其下车去取款；取款后，王海南说0时后几张卡还有钱再取款等事实。 10．银行监控录像及其截图，证明被告人陈培元于8月30日23时后、31日0时许戴帽在广东省潮州市银行取款，于8月31日用上衣领口遮住面部在福建省云霄县银行取款等事实。 11．短信，证明“王某”采取“谈恋爱、帮助办理投资移民香港”的诈骗手段，被害人姚某往卡内存入30万元等。 二被告人及其辩护人提出二被告人没有预谋诈骗、实施诈骗行为和取款时诈骗行为已经完成等意见。经查，书证银行账户交易明细和银行取款监控录像证明8月30日22时50分至23时06分、31日0时7分至14分从被害人银行账户转出款项后，被告人陈培元几乎随即取出全部款项；二被告人供认：8月30日傍晚，林某说“臭弟”骗取一笔款，让其两人帮忙取款；8月30日22时，其三人到达广东省潮州市区后，23时许先取出近20万元；被告人王海南说31日0时后还有钱，再取款；综上，上述证据可相互印证，足以证实在诈骗团伙从二被害人银行账户转出款项之前，二被告人已同他人达成提取诈骗款项的预谋，后在两次转款后随即取款，配合及时，故该辩解和辩护意见与事实不符，本院不予采信。 本院认为，被告人王海南、陈培元以非法占有为目的，结伙采取虚构事实的手段，骗取他人数额巨大的财物，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王海南曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内，重新犯罪，应当撤销缓刑，与本案实行数罪并罚。二被告人归案后如实供述罪行，予以从轻处罚。鉴于部分追赃，对被告人王海南予以酌情从轻处罚。二被告人及其辩护人提出不构成诈骗罪的意见，因二被告人在诈骗实施过程中特别是骗取赃款之前就预谋取款，并实施取款等行为，构成诈骗罪的共同犯罪，故对该辩解和辩护意见与事实不符，于法无据，不予采纳；提出从犯的意见，因林某等人尚未归案，无法查证二被告人在共同犯罪中的具体地位作用，无法认定为从犯，故该辩护意见没有事实依据，亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销福建省厦门市中级人民法院（2012）厦刑初字第156号刑事判决对被告人王海南宣告的缓刑。 二、被告人王海南犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币五万元；与前犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，实行并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2026年2月6日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人陈培元犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2023年5月6日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 四、扣押的人民币2.5万元，由扣押机关予以按比例分别退赔被害人姚某、卢某分别为人民币21225元、3775元。 五、责令被告人王海南、陈培元继续退赔被害人姚某、卢某的经济损失分别为人民币276955元、49261元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  施经营 代理审判员  陈晓颖 人民陪审员  郑志杰 二〇一七年五月十九日 书 记 员  苏雄彪 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。