福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初2号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人王江龙，男，1993年4月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯盗窃罪，于2014年5月16日被本院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元；又因犯诈骗罪，于2016年12月23日被漳州市龙文区人民法院判处有期徒刑九个月，2017年1月19日刑满释放。因本案于2019年4月18日被安溪县公安局抓获，2019年4月20日被安溪县公安局刑事拘留，2019年5月27日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 被告人史志昕，男，1993年10月20日出生于江苏省丰县，汉族，初中文化，无业，住江苏省丰县。因本案于2019年4月18日被安溪县公安局抓获，2019年4月20日被安溪县公安局刑事拘留，2019年5月27日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏宗新，福建泉中律师事务所律师。 被告人钟朝月，男，1996年3月25日出生于福建省宁德市蕉城区，畲族，中专文化，无业，住福建省宁德市蕉城区。因本案于2019年6月6日被安溪县公安局抓获，2019年6月7日被安溪县公安局刑事拘留，2019年6月30日被逮捕，2020年2月5日被本院取保候审。现在家。 辩护人李光进，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 辩护人梁洁，福建重宇合众（泉州）律师事务所实习律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2019〕151号起诉书指控被告人王江龙犯买卖、伪造国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪，被告人史志昕犯买卖、伪造国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人钟朝月犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人王江龙、被告人史志昕及其辩护人苏宗新、被告人钟朝月及其辩护人李光进到庭参加诉讼。经本院依法通知，安溪县法律援助中心指派刘霓翩律师出庭为被告人王江龙提供辩护。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控， （一）买卖国家机关证件、妨害信用卡管理部分 被告人史志昕于2019年2月至4月间，在安溪县等地向被告人钟朝月等人收购他人户名的个体工商户对公资料（含营业执照、结算银行卡、开户许可证、U盾等），后将其中的部分个体工商户对公资料销售给被告人王江龙等人，被告人王江龙又将上述对公资料转售给微信用户“天道酬勤”等人。至被查获时，经查证，被告人史志昕共买卖个体户对公资料22套，其中有效结算银行卡共计19张；被告人王江龙共买卖个体户对公资料19套，其中有效结算银行卡共计18张；被告人钟朝月共买卖个体户对公资料10套，其中有效结算银行卡共计8张。 （二）伪造国家机关证件部分 被告人史志昕、王江龙还于2019年3月间，因准备出售的部分企业对公资料缺少开户许可证，即通过微信联系办理假证人员，办理“宁波格茕网络科技有限公司”、“宁波正沃贸易有限公司”、“宁波屿家贸易有限公司”、“宁波工企贸易有限公司”等四家企业的银行开户许可证。 （三）伪造身份证件部分 被告人王江龙还于2018年3月间，提供其本人的照片及姓名为“王福兴”的身份证号码、档案编号给同案人李小平（另案处理）用于伪造其本人姓名的驾驶证一本。 被告人王江龙、史志昕、钟朝月到案后均能如实供述自己的犯罪事实。 指控提供的证据有：1.扣押的手机等物证；2.银行账户交易明细等书证；3.证人李某、胡某等人的证言；4.被告人王江龙、史志昕、钟朝月的供述和辩解；5.搜查笔录、电子证物检查工作记录、辨认笔录等笔录；6.手机微信聊天记录截图等电子数据、视听资料。 公诉机关认为，被告人王江龙、史志昕、钟朝月伙同其他同案人买卖、伪造国家机关证件、非法持有他人信用卡数量较大，被告人王江龙伙同其他人伪造用于证明身份的证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款之规定，应当以买卖、伪造国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪追究被告人王江龙的刑事责任，以买卖、伪造国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪追究被告人史志昕的刑事责任，以买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪追究被告人钟朝月的刑事责任，属共同犯罪。被告人王江龙因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。三被告人到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。三被告人均在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，均应当数罪并罚。 被告人王江龙、史志昕、钟朝月对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人王江龙的辩护人刘霓翩的辩护意见是：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人王江龙归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度较好，且积极退缴罚金，建议对其从轻处罚。 被告人史志昕的辩护人苏宗新的辩护意见是：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人史志昕系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且积极退缴罚金，建议对其从轻处罚。 被告人钟朝月的辩护人李光进的辩护意见是：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人钟朝月系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且积极退缴罚金，建议对其从轻处罚。 经审理查明， （一）买卖国家机关证件、妨害信用卡管理事实 被告人史志昕于2019年2月至4月间，在安溪县等地向被告人钟朝月等人收购他人户名的个体工商户对公资料（含营业执照、结算银行卡、开户许可证、U盾等），后将其中的部分个体工商户对公资料销售给被告人王江龙等人，被告人王江龙又将上述对公资料转售给微信用户“天道酬勤”等人。至被查获时，经查证，被告人史志昕共买卖个体户对公资料22套，其中有效结算银行卡共计19张；被告人王江龙共买卖个体户对公资料19套，其中有效结算银行卡共计18张；被告人钟朝月共买卖个体户对公资料10套，其中有效结算银行卡共计8张。 （二）伪造国家机关证件事实 被告人史志昕、王江龙还于2019年3月间，因准备出售的部分企业对公资料缺少开户许可证，即通过微信联系办理假证人员，办理“宁波格茕网络科技有限公司”、“宁波正沃贸易有限公司”、“宁波屿家贸易有限公司”、“宁波工企贸易有限公司”等四家企业的银行开户许可证。 （三）伪造身份证件事实 被告人王江龙还于2018年3月间，提供其本人的照片及姓名为“王福兴”的身份证号码、档案编号给同案人李小平（另案处理）用于伪造其本人姓名的驾驶证一本。 被告人王江龙、史志昕、钟朝月到案后均能如实供述自己的罪行。 被告人王江龙、史志昕、钟朝月对公诉机关指控的犯罪事实、罪名（被告人王江龙犯买卖、伪造国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪，被告人史志昕犯买卖、伪造国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人钟朝月犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪）及量刑建议（被告人王江龙犯买卖、伪造国家机关证件罪判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金，妨害信用卡管理罪判处有期徒刑十个月至一年一个月，并处罚金，伪造身份证件罪判处拘役三个月至五个月，并处罚金；被告人史志昕犯买卖、伪造国家机关证件罪判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金，妨害信用卡管理罪判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金；被告人钟朝月犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑七个月至九个月，并处罚金，妨害信用卡管理罪判处拘役三个月至五个月，并处罚金）均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 审理中，被告人王江龙、史志昕、钟朝月分别向本院预缴罚金16,000元、15,000元、13,000元。 上述事实，被告人王江龙、史志昕、钟朝月在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书，到案经过，户籍证明，搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片，罚金票据，电子证物检查工作记录（附光盘），微信聊天记录截图，驾驶证照片截图，支付宝、微信账户基本信息及交易记录，辨认笔录、照片、身份情况说明，抓获照片，安溪县公安局交警大队车驾中队证明，证人李某、胡某、黄某1、黄某2、谢某1、谢某2、王某的证言，同案人李小平、年杰的供述，被告人王江龙、史志昕、钟朝月的供述和辩解，办案说明，刑事判决书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王江龙、史志昕、钟朝月伙同其他同案人买卖、伪造国家机关证件，并非法持有他人信用卡，数量较大，被告人王江龙伙同他人伪造用于证明身份的证件，被告人王江龙的行为已构成买卖、伪造国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪，被告人史志昕的行为已构成买卖、伪造国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人钟朝月的行为已构成买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，均属共同犯罪。公诉机关指控被告人王江龙犯买卖、伪造国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪，被告人史志昕犯买卖、伪造国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人钟朝月犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪的罪名成立，量刑意见适当。被告人王江龙、史志昕、钟朝月在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王江龙被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王江龙、史志昕、钟朝月归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王江龙、史志昕、钟朝月在审理中向本院预交罚金，均酌情从轻处罚。各辩护人关于各被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度较好，且积极退缴罚金，建议从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。各辩护人的其他辩护意见，与查明事实和法律规定不符，均不予采纳。据此，根据被告人王江龙、史志昕、钟朝月的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王江龙犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万六千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即自2019年4月18日起至2021年1月17日止。） 二、被告人史志昕犯买卖、伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2019年4月18日起至2020年11月17日止。） 三、被告人钟朝月犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。 （刑期自2019年6月6日起至2020年2月5日止。） 四、没收各被告人被扣押的作案工具及涉案物品。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李森强 人民陪审员  许红笙 人民陪审员  白艺灿 二〇二〇年三月五日 书 记 员  王伟坤 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。