常州市金坛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0413刑初43号 公诉机关常州市金坛区人民检察院。 被告人王某，男，1979年7月23日生，江苏省东台市环宇劳务技术合作有限公司负责人，住江苏省东台市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉[2020]47号起诉书指控被告人王某犯非法经营罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察员赵国华出庭支持公诉。被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关起诉指控：2017年8月至12月间，被告人王某在未取得对外劳务合作经营资质的情况下，委托殷大双（已被判决）招收赴伊朗务工人员，从被害人徐某、许某、孙某、陈某、马某、高某甲、居某、席某、高某乙、蒋某、支某、杨某、张某处每人收取中介费人民币30000元，合计人民币390000元。 2018年至今，被告人王某及殷大双已退还被害人徐某人民币5000元、孙某人民币5000元、高某乙人民币5000元、高某甲人民币20000元、蒋某人民币27000元、陈某和马某夫妻人民币17500元，合计人民币79500元。被害人居某、席某、杨某、张某通过民事诉讼受偿人民币22276.2元，被害人支某通过民事诉讼受偿人民币5492元。 2019年10月29日，被告人王某在投案途中被公安机关查获，并如实供述了自己的犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人王某自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，并有共同作案人殷大双的供述笔录，被害人徐某、孙某等人的陈述笔录，辨认笔录，收据、欠条、承诺书，“东台市环宇劳务技术合作有限公司”营业执照复印件，东台市人民法院的民事判决书、执行裁定书、执行款支付记录，本院已生效的（2019）苏0413刑初370号刑事判决书，常州市公安局金坛分局金城派出所民警出具的发破案经过，被告人王某签署的认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王某违反国家规定，在未取得对外劳务合作经营资格的情况下，非法从事出国劳务活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人王某犯非法经营罪，罪名成立，应予采纳。在共同犯罪中，被告人王某起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某在投案途中被公安机关捕获，能如实供述所犯罪行，应视为自首，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人王某自愿认罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，亦可依法从宽处理。案发后，被告人王某能部分退赃，可酌情从轻处罚。本院对公诉机关的量刑建议予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月29日起至2021年1月28日止。被判处的罚金应于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王某收取且尚未退还的出国务工中介费应当继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 刘丽疆 二〇二〇年三月十八日 法官助理 顾三味 书 记 员 严 萍 附本案判决适用的法律条文: 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条：根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。