浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1122刑初1号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人凌益庄,男，1989年11月25日出生，湖南省双峰县人，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因本案，于2019年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于缙云县看守所。 辩护人项凯，浙江民晖律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 被告人胡其彬,男，1994年7月19日出生，湖南省新邵县人，汉族，初中文化，农民，住湖南省新邵县。因本案，于2019年2月14日被刑事拘留，同年3月15日被取保候审，经本院决定，于2020年1月2日继续被取保候审。现在家。 辩护人陶毅杰，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2019]364号起诉书指控被告人凌益庄犯诈骗罪、被告人胡其彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院受理后，被告人凌益庄提出非法证据排除申请，本院于2020年3月9日依法组织控辩双方召开了庭前会议，就非法证据排除问题进行了审查。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年3月12日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员陈缙华出庭支持公诉，被告人凌益庄及其辩护人项凯、被告人胡其彬及其辩护人陶毅杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 缙云县人民检察院指控，2018年6月至12月，被告人凌益庄在网络上发布“快速考驾照”、“办理真实驾驶证”等虚假信息，谎称自己无须经过正规程序即可办出驾驶证，以交纳押金、考试费、保证金等名义骗取他人钱款共计人民币4万余元。 2018年7月至12月，被告人胡其彬明知被告人凌益庄以办驾驶证的名义实施诈骗，仍然帮助被告人凌益庄从诈骗所用的62×××75中国农业银行账户中支取诈骗所得共计人民币4万余元，其从中收取好处费2000元。 案发后，被告人胡其彬已赔偿被害人王某1经济损失2000元并取得谅解。 公诉机关为证明上述指控事实，当庭宣读、出示了被告人凌益庄、胡其彬的供述，被害人王某1、刘某的陈述，证人王某2的证言，搜查笔录，微信交易记录,胡其彬手机取证等电子证据，归案经过,违法犯罪记录查询证明,户籍信息,缙云县看守所入所健康检查表,领条,扣押清单,银行流水明细,情况说明,监控截图,通话记录照片,转账记录照片,具结书等证据。公诉机关认为被告人凌益庄以非法占有为目的，在网络上虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡其彬明知是犯罪所得而予以转移，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人胡其彬自愿认罪认罚，可从宽处罚。提请本院依法判处。 被告人凌益庄在开庭审理过程中对起诉指控的事实有异议，辩称其在侦查阶段所做的供述系侦查机关刑讯逼供所得，应作为非法证据予以排除，其实际诈骗的金额只有人民币2万元。其辩护人的辩护意见是：1、对起诉指控被告人凌益庄构成诈骗罪没有异议，但数额应认定为2万元；2、被告人凌益庄系初犯、法律意识淡薄，请求法庭对其从轻处罚。 被告人胡其彬在开庭审理过程中对起诉指控的罪名及事实均无异议，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、对起诉指控的罪名和事实均无异议；2、被告人胡其彬有坦白情节，自愿认罪认罚，并已经赔偿被害人损失，自愿退出赃款，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年6月至12月，被告人凌益庄在网络上发布“快速考驾照”、“办理真实驾驶证”等虚假信息，谎称自己无须经过正规程序即可办出驾驶证，以交纳押金、考试费、保证金等名义骗取他人钱款共计人民币40000余元。 2018年7月至12月，被告人胡其彬明知被告人凌益庄以办驾驶证的名义实施诈骗，仍然帮助被告人凌益庄从诈骗所用的62×××75中国农业银行账户中支取诈骗所得共计人民币40000余元，扣除好处费2000元后将剩余的款项交给被告人凌益庄。 另查明，案发后，被告人胡其彬自愿赔偿被害人王某1经济损失2000元并取得谅解。被告人胡其彬在律师见证下签署了《犯罪嫌疑人具结书》，自愿认罪认罚。在本院审理期间，被告人胡其彬向本院退出违法所得人民币2000元。 上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．被告人凌益庄的供述和辩解证实：2018年6月，其看到有人在网络上诈骗赚钱，其也想骗点钱，就在网上买了两套手机号码和银行卡，再在网上找了一个广告推广的人，让那个人在网上发广告，内容是“办理真实驾驶证”并写了手机号码。然后就有人会打电话过来询问办证的事情，其会让对方交定金，定金500到800元不等，再把买来的银行卡发给对方。对方交付定金后其就和对方说需要等20天左右。到了20天之后，对方都会询问办好没有，其就会和对方说办好了，并把假的驾驶证拍照发给对方，并让对方发送收货地址，之后再让对方交钱，一般是5000元（包含定金），钱会直接打到银行卡或者转账到微信里，基本都是打入银行卡的。对方转账之后其会和对方说还要10000元的保证金，有些人不会交，有些人会交1000元或者500元，也有一些人发现被骗就不会再打钱了，接着其就把对方拉黑。用于诈骗的手机号码一个尾号是7039，一个是8869，都是辽宁抚顺的号。银行卡一张是工商银行（实际未使用），一张是农业银行尾号1975，都是用这张卡来收钱的。用于诈骗的微信号是用买来的手机号码注册的。2018年12月份左右，其没有再诈骗就把手机卡扔掉了，农业银行的卡是给胡其彬，让胡其彬帮忙取钱，后也让胡其彬把卡扔掉了，工商卡其自己丢掉了，拍给对方看的假驾驶证也扔掉了。胡其彬是帮忙取钱的，取出现金后每月一次去胡其彬那里拿钱，取钱后会给胡其彬取钱金额的百分之五的辛苦费。其一共骗取了40000元，具体人数不记得了等事实。 2．被告人胡其彬的供述和辩解证实：2018年10月份，其姐夫凌益庄打电话要求其帮忙取钱，每次提成取钱金额的百分之五。后凌益庄邮寄了一张农业银行卡（尾号1975）并将卡的密码贴在卡上，其收到了就拿卡去银行取钱，取出的钱扣除提成后交给凌益庄。后其知道这是凌益庄办假证骗来的钱，后来凌益庄打电话让其扔掉银行卡，其就把卡扔掉了，其一共帮助凌益庄取款40000元左右，具体取钱的次数不记得了，获利2000元左右等事实。 3．被害人王某1的陈述证实：2018年11月10日，其在网上看到广告说可以快速考驾照，并附有电话号码和微信号。其加了156××××8869这个微信号并告知对方自己的电话号码。后其接到一个辽宁抚顺132××××7039的电话，说可以帮助其通过驾照考试并办理驾驶证，需要交付600元的定金，其通过手机银行交了600元。同月21日又一个辽宁抚顺156××××8869的电话打过来说有个单子要送过来让其签字，签字后科目二就算过了，但需要其交1400元，其用支付宝交完钱后对方又问其是不是这个办证机构的会员，不是会员要交5000元的保证金，其提出要看到签字的单子再给钱，但是一直没有看到对方人，后感觉不对就报警。对方收钱的是农业银行账户（卡号62×××75）等事实。 4．被害人刘某的陈述证实：2018年11月份，其在网上买驾驶证，分三次转给对方共计人民币4000元，是用妻子纪某1的银行卡支付的，后联系不上对方等事实。 5．证人王某2的证言证实：2018年4月，其回到湖南省双峰县走马街镇老家扫墓，在棋牌室认识了凌益庄。凌益庄在棋牌室内赌博，还向其借钱，其和凌益庄之间的支付宝、微信往来都是借钱还钱等事实。 6．手机截图照片、监控截图证实：被害人王某1手机内的通讯记录及转账记录；被告人胡其彬在取款机上取款等事实。 7．领条证实：被害人王某1收到被告人胡其彬的退赔款2000元并谅解胡其彬等事实。 8．搜查笔录证实：侦查机关对被告人胡其彬的住处进行搜查等事实。 9．扣押决定书、扣押清单证实：侦查机关对被告人胡其彬、凌益庄的手机进行扣押等事实。 10．银行卡交易往来清单证实：户名为沈帅，尾号为1975的农业银行卡的流水清单，其中被害人王某1、刘某的钱款转入该账户等事实。 11．涉案微信号交易明细、情况说明等证据证实：微信号×××、lingyizhuang、mjsz168、bljsz1688的交易明细以及mjsz168微信号对应的手机号码为132××××7039，bljsz1688微信号（该微信号对应名称为办理驾驶证）对应的手机号码为156××××8869等事实。 12．电子数据检查笔录等证据证实：侦查机关对被告人胡其彬的手机进行检查提取数据等事实。 13．情况说明等证据证实：侦查机关无法查找本案全部被害人等事实。 14．归案经过证实：二被告人系被抓获归案等事实。 15．认罪认罚材料、退缴发票等证据证实：被告人胡其彬自愿认罪认罚，主动退出违法所得2000元等事实。 16．违法犯罪记录查询证明、户籍信息证实：二被告人、被害人、证人的身份信息情况及二被告人无前科等事实。 17．被告人凌益庄的入所健康体检表、体检报告、入所照片、同步录音录像等证据：证实本案被告人凌益庄的入所健康状态，侦查机关对被告人凌益庄制作笔录时进行了同步录音录像等事实。 18．被告人凌益庄的当庭供述亦记录在案。 关于本案的证据采信以及犯罪数额的认定问题。本案审理过程中，被告人凌益庄提出其在湖南省双峰县被抓获后至被带到缙云县看守所羁押期间，侦查机关对其有刑讯逼供行为,在看守所羁押期间侦查机关对其进行诱供，其供述应作为非法证据予以排除。本院在开庭审理前召开了庭前会议,会上公诉机关出示了缙云县看守所入所健康检查表、被告人凌益庄入所时拍摄的照片、体检报告等证据材料并通知侦查人员徐某参与会议，由侦查人员说明被告人在湖南被抓捕讯问时的情况。会上控辩双方充分陈述了各自的意见。经查,凌益庄在湖南省双峰县公安局办案区讯问室一共制作了四份笔录，每份笔录上均有被告人的签字捺印，且被告人对笔录进行了修改并捺印确认修改内容，而缙云县看守所入所健康检查表、体检报告、入所照片等证据材料均显示被告人被带至缙云县看守所羁押时无明显外伤。被告人在入所羁押后制作了多份笔录，其中包含两份认罪笔录，侦查机关提供了该两份笔录的同步录音录像，证实上述笔录制作过程中侦查机关对被告人不存在刑讯逼供、诱供等行为。综上，本院认为侦查机关对被告人凌益庄讯问时未对其刑讯逼供或诱供,故凌益庄在侦查阶段的供述可以作为本案的证据予以采信。被告人凌益庄在侦查阶段曾多次供述其在网络上发布办理驾驶证等虚假信息，骗取他人财物，并将诈骗所得人民币约40000元交由被告人胡其彬取出的事实，该供述与被告人胡其彬的供述、被害人陈述、银行卡交易明细、微信截图、取款视频等证据互相印证，故对于被告人凌益庄与此相关的意见，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人凌益庄以非法占有为目的，在网络上采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。被告人胡其彬明知被告人凌益庄实施诈骗行为，仍帮助其转移犯罪所得，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡其彬已退出违法所得，并取得被害人王某1的谅解，自愿认罪认罚，可从宽处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、情节及性质，本院决定对被告人胡其彬从轻处罚并宣告缓刑。各被害人支付给被告人凌益庄的款项系用于违法事项，属于赃款，应当予以没收。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、二款、第七十三条第二款、第五十二条、第六十四条的的规定，判决如下： 一、被告人凌益庄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2022年12月29日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人胡其彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、追缴被告人凌益庄尚未退出的违法所得共计人民币38000元，被告人胡其彬已退出的赃款人民币2000元，均依法予以没收，并由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马丽娅 人民陪审员  周 敏 人民陪审员  胡葛法 二〇二〇年三月十二日 代书 记员  叶炳宇 附：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、二款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。