广西壮族自治区西林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1030刑初7号 公诉机关广西壮族自治区西林县人民检察院。 被告人农世官（小名：阿恩），男，1982年6月5日出生于广西壮族自治区西林县，壮族，大学文化，中共党员，西林县某某联合会副理事长，户籍地广西西林县，现住广西西林县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月23日被西林县公安局刑事拘留，2019年10月29日被逮捕。现羁押于西林县看守所。 辩护人李东硕，广西君从律师事务所律师。 广西壮族自治区西林县人民检察院以西检刑诉［2019］157号起诉书指控被告人农世官犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。广西壮族自治区西林县人民检察院指派检察员黎涛源出庭支持公诉，被告人农世官及其辩护人李东硕到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年开始（具体时间不清），被告人农世官因帮他人担保贷款、借高利贷等原因，欠下巨额外债，为了偿还外债，被告人农世官先后于： 1.2015年7月份（具体日期不清），被告人农世官以“小舅子开车撞人受伤住院”、“申请某某果地补助金会获得巨额回报”的名义欺骗被害人农某1，农某1信以为真，将15，000元人民币通过银行转账转入农世官名下银行账户。获得骗来的钱财后，农世官将之全部用于偿还债务。 2.2015年7月份（具体日期不清），被告人农世官以“投资某某果地补助项目会获得巨额回报”、“舅舅翻车受伤住院，需交医疗费”的名义欺骗被害人农某2，农某2信以为真，将8，000元人民币通过银行转账转入农世官名下银行账户，或当面交给农世官。获得骗来的钱财后，农世官将之全部用于偿还债务。 3.2016年8月份（具体日期不清），被告人农世官以“投资某某养殖补助项目会获得巨额回报”、“要获得补助资金必须先交纳个人所得税”的名义欺骗被害人苏某，苏某信以为真，将43,000元通过银行转账转入农世官名下银行账户，或当面交给农世官。获得骗来的钱财后，农世官将之全部用于偿还债务。案发前，被告人农世官已退还被害人苏某38,000元人民币。 4.2016年9月份，被告人农世官以“投资自主创业基金会获得巨额回报”的名义欺骗被害人贺某1，贺某1信以为真，将l2，300元人民币通过银行转账转入农世官名下银行账户，或当面交给农世官。获得骗来的钱财后，农世官将之全部用于偿还债务。 5.2016年7至9月份（具体日期不清），被告人农世官以“合 伙投资建设某村路灯、焚烧炉工程”、“入股福利项目会获得巨额回报”的名义欺骗被害人黄某，黄某信以为真，将69，000元人民币当面交给农世官。获得骗来的钱财后，农世官将之全部用于偿还债务。案发前，被告人农世官已退还被害人黄某37,000元人民币。 6.2016年7月份（具体日期不清），被告人农世官以“入股福利项目会获得巨额回报”的名义欺骗被害人庄某，庄某信以为真，将4,000元人民币当面交给农世官。获得骗来的钱财后，农世官将之全部用于偿还债务。 7.2017年10至12月份（具体日期不清），被告人农世官以“领导要借钱做项目”、“做工程项目急需用钱”的名义欺骗被害人吴某，吴某信以为真，将120,000元通过银行转账转入农世官名下银行账户。获得骗来的钱财后，农世官将之全部用于偿还债务。 8.2019年3月至6月份（具体日期不清），被告人农世官以“投资搞农村道路亮化工程”的名义欺骗被害人罗某1，罗某1信以为真，将12,500元人民币通过微信转账、或当面交给农世官。获得骗来的钱财后，农世官将之全部用于偿还债务。 2019年10月22日、23日，被告人农世官的弟弟农某3代为 退还农世官骗取农某1的15,000元人民币、骗取农某2的8,000元人民币、骗取苏某的5,000元人民币、骗取贺某1的12,300元人民币、骗取黄某的32,200元人民币、骗取罗某3咸的12,500元人民币。上述被害人获得退还的赃款后对农世官的行为表示原谅并出具谅解书。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人农世官通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财产208,800元，犯罪数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人农世官四年六个月有期徒刑，并处罚金20,000元。 被告人农世官对指控的罪名、主要犯罪事实及量刑建议无异议且签字具结，对指控的部分犯罪数额有异议。其辩称分别从农某1、吴某拿到的1万元、12万元的行为性质属于民间借贷。 辩护人对指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪数额有异议。辩称：1从农某1得到的1万元属于民间借贷性质，不属于诈骗；2．对黄某的诈骗数额应比指控的少4,000元；3．被告人无犯罪前科、认罪认罚，且被告人的弟弟已经替被告人赔偿了七位被害人的剩下经济损失，被害人吴某在被告人的房子拍卖后获得了10万余元的款项。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明，2013年开始（具体时间不清），被告人农世官因帮他人担保贷款、借高利贷等原因，欠下巨额外债，为了偿还外债，被告人农世官先后于： 1.2015年7月份（具体日期不清），被告人农世官谎称“小舅子开车撞人受伤住院急需用钱”骗取了被害人农某11万元（人民币，下同），后没多久又谎称“参加某某果地补助项目可得高额补贴”骗取了农某15,000元。农某1两次均以银行转账方式将共计1.5万元转入农世官名下银行卡账户。 2.2015年7月份（具体日期不清），被告人农世官谎称“参加某某果地补助项目可得高额补贴”骗取了被害人农某25,000元，后没多久又谎称“舅舅翻车受伤住院急需用钱”骗取了农某23,000元。农某2两次分别以银行转账方式、当面交付的方式将共计8,000元给了农世官。 3.2016年8月份（具体日期不清），被告人农世官以“投资某某养殖补助项目会获得巨额回报”、“要获得补助资金必须先交纳个人所得税”的名义欺骗被害人苏某4.3万元，苏某信以为真并通过银行转账、当面交付的方式将上述款项交给了农世官。 4.2016年9月份，被告人农世官谎称“投资自主创业基金会获得高额回报”欺骗被害人贺某1，贺某1信以为真并将l.23万元通过银行转账、当面交付的方式交给了农世官。 5.2016年7至9月份（具体日期不清），被告人农世官对黄某谎称“入股福利项目会获得巨额回报”，对黄某、刘某谎称“合伙投资建设某村路灯、焚烧炉工程”，分别骗取被害人黄某4.9万元、刘某2万元，上述款项均由二位被害人当面交给农世官。 6.2016年7月份（具体日期不清），被告人农世官谎称“入股福利项目会获得巨额回报”欺骗被害人庄某，庄某信以为真，将4,000元当面交给农世官。 7.2017年10至12月份（具体日期不清），被告人农世官以“领导要借钱做项目”、“做工程项目急需用钱”的名义欺骗被害人吴某，吴某信以为真，将12万元通过银行转账转入农世官名下银行账户。获得骗来的钱财后，农世官将之全部用于偿还债务。 8.2019年3月至6月份（具体日期不清），被告人农世官以“投资搞农村道路亮化工程”的名义欺骗被害人罗某1，罗某1信以为真并将1.25万元通过微信转账、当面交付的方式交给了农世官。 获取上述骗来的钱财后，农世官全部将之用于偿还债务或用于其他消费。案发前，农世官退还给被害人苏某3.8万元、黄某1.7万元、刘某2万元、吴某1.6万元。案发后，被告人农世官的弟弟农某3代农世官退还农某11.5万元、农某28,000元、苏某5,000元、贺某11.23万元、黄某3.22万元、罗某11.25万元、庄某8,000元。上述八位被害人均对农世官的行为表示谅解。 另查明，2019年1月，被害人吴某对农世官多次催款无果后将农世官起诉至南宁市良庆区人民法院，后良庆区人民法院于2019年4月24日作出民事调解书，因农世官未履行调解书中的义务而于2019年12月21日被拍卖其在西林县的房子。同年12月27日，吴某到良庆区人民法院领取了101,330元拍卖房子所得款项。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、户籍证明、扣押清单、人身检查笔录、调取证据清单、西林县某某创业拟扶持名单、谅解书、收据、到案经过、违法犯罪前科证明查询情况、民事调解书、执行裁定书、执行情况说明、农世官的银行账户流水清单、罗某1的农村信用社对账单、农业银行卡对账单、证人刘某、农某3、张某、农某4、李东硕的证言、被害人黄某、刘某、庄某、蒙某、罗某1、农某1、贺某1、农某2、苏某、韦某、吴某、罗某2的陈述、被告人农世官的供述与辩解、视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人农世官以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人农世官犯诈骗罪罪名成立。公诉机关指控被告人犯罪数额为208,800元，未将案发前退还给吴某的1.6万元予以扣除，故本院在此予以纠正，扣除1.6万元后被告人的犯罪数额应为192,800元。被告人及其辩护人辩称从农某1那儿得来的1万元属于民间借贷性质，被告人辩称吴某拿到的12万元均属于民间借贷。本院认为，被告人在侦查机关供述称其对上述二位被害人属于诈骗，庭审过程中亦承认欺骗上述二位被害人所编造的理由均不存在，且客观上造成了被害人在其编造的理由下自愿交出财物的事实。故对该项辩解、辩护观点，本院不予采纳。辩护人辩称对黄某的诈骗数额应比公诉机关指控的少4,000元，本院认为，被告人的供述与被害人的陈述均能证明，在2016年8月份左右，被告人谎称“入股福利项目会获得巨额回报”分别骗取黄某、庄某4,000元，公诉机关是将黄某被诈骗的该笔款项计入了被告人的犯罪总额，故对其辩护观点，本院不予采纳。其他辩护观点经查属实，本院予以采纳。因被告人在案发前已将9.1万元退还给四位被害人，被告人的弟弟在案发后亦代被告人赔偿给其中七位被害人各项经济损失并取得谅解，可从轻处罚。农世官到案后如实供述自己的罪行，且与公诉机关在值班律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》，表示愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。本院结合本案实际、社会危害性、被告人农世官的悔罪表现，决定对被告人农世官从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人农世官犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20,000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押刑期一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2024年3月22日止。罚金限全部退赔被害人经济损失后一个月内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人农世官退赔被害人吴某人民币2,670元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  胡 奇 人民陪审员  王吉光 人民陪审员  汤芝柏 二〇二〇年三月三日 书 记 员  韦秋婷