广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初1100号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人韩江涛，男，1987年7月4日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址河南省鄢陵县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人范国茂，广东合誉律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]919号起诉书指控被告人韩江涛犯合同诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，同年8月12日适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员金秋出庭支持公诉。被告人韩江涛及其辩护人范国茂到庭参加诉讼。因补充侦查新的证据，经广东省广州市花都区人民检察院建议，本院决定延期审理二次。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2012年7月，被告人韩江涛开始经营广州市花都区狮岭帝帆皮具厂。2015年9月起，被告人韩江涛先后拖欠七名被害人共计319458元货款或加工费。2017年7月5日，被告人韩江涛逃匿。2018年11月20日，被告人韩江涛在许昌火车站被民警抓获。1.2017年2月至2017年5月，被告人韩江涛以其经营的广州市花都区狮岭帝帆皮具厂需要先供货后付款为由，诈骗被害人朱某价值102853元的五金配件。2017年7月5日，被害人朱某与被告人韩江涛失去联系。2.2016年3月至2017年7月，被告人韩江涛以其经营的广州市花都区狮岭帝帆皮具厂需要先供货后付款为由，诈骗被害人吴某1价值61910元的里布货物。2017年7月5日，被害人吴某1与被告人韩江涛失去联系。3.2015年11月至2016年10月，被告人韩江涛以其经营的广州市花都区狮岭帝帆皮具厂需要先供货后付款为由，诈骗被害人周某价值49601元的过胶加工款。2017年7月5日，被害人周某与被告人韩江涛失去联系。4.2015年9月至2017年4月，被告人韩江涛以其经营的广州市花都区狮岭帝帆皮具厂需要先供货后付款为由，诈骗被害人韩某1价值29162元的油边加工款。5.2016年10月至2017年3月，被告人韩江涛以其经营的广州市花都区狮岭帝帆皮具厂需要先供货后付款为由，诈骗被害人刘某1价值21527元的油边加工款。2017年7月6日，被害人刘某1与被告人韩江涛失去联系。6.2017年3月至2017年7月，被告人韩江涛以其经营的广州市花都区狮岭帝帆皮具厂需要先供货后付款为由，诈骗被害人李某经营的创信油边厂价值32300元的油边加工款。2017年7月5日，被害人李某与被告人韩江涛失去联系。7.2015年11月至2016年4月，被告人韩江涛以其经营的广州市花都区狮岭帝帆皮具厂需要先供货后付款为由，诈骗被害人王某1经营的永顺油边厂价值22105元的油边加工款。2017年7月5日，被害人王某1与被告人韩江涛失去联系。为证实上述事实，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人韩江涛以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人韩江涛具有自愿认罪，没有退赔被害人经济损失的处罚情节。建议本院对被告人韩江涛判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人韩江涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人对公诉机关指控被告人韩江涛犯合同诈骗罪的定性没有异议，提出被告人韩江涛是初犯，认罪认罚，离厂前没有处理设备及拖欠工人工资，恶意不大，没有造成大的社会影响的辩护意见，请求对被告人韩江涛判处有期徒刑三年以下。经审理查明：被告人韩江涛于2012年7月30日登记设立及经营广州市花都区狮岭帝帆皮具厂。2015年9月至2017年5月，被告人韩江涛以先供货和加工后付款的方式，先后拖欠被害人朱某五金配件货款102853元，被害人吴某1里布货款61910元，被害人周某过胶加工款47601元，被害人韩某1油边加工款29162元，被害人刘某1油边加工款21527元，被害人李某油边加工款32300元，被害人王某1油边加工款22105元，合计317458元。被告人韩江涛于2017年7月5日逃匿。公安机关于2018年11月20日在河南省许昌火车站抓获被告人韩江涛。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的归案情况说明，侦查工作情况说明，工商登记档案，租赁合同，送货单，销售单，欠条，微信记录，银行账户交易明细，银行卡对账单，手机通话记录清单，证人邱某、吴某2的证言、对被告人韩江涛的辨认笔录，被害人朱某、吴某1、周某、韩某1、刘某1、李某、王某1的陈述、对被告人韩江涛的辨认笔录，以及被告人韩江涛的供述、对案发地点、送货单、销售单的签认、户籍证明等证据证明，足以证实。本院认为，被告人韩江涛无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人韩江涛犯合同诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人韩江涛适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人韩江涛合同诈骗317458元，没有退赔被害人经济损失，应予惩处。被告人韩江涛归案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，可相应从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。被告人韩江涛与检察机关没有签署具有法定效力的认罪认罚具结书，不符合刑事诉讼法关于认罪认罚从宽制度规定的适用条件。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳；与上述不同的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人韩江涛犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩江涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月20日起至2021年11月19日止；罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人韩江涛退赔被害人朱某102853元、吴某161910元、周某47601元、韩某129162元、刘某121527元、李某32300元、王某122105元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  黄志坚人民陪审员  李汉清人民陪审员  徐丽妍二〇二〇年三月二十三日书 记 员  何燕菲附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。