湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0821刑初6号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人唐先龙，男，1956年3月5日出生，汉族，湖南省慈利县人，文盲，无业，户籍地湖南省慈利县，住湖南省慈利县。因犯盗窃罪，于1986年3月24日被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑三年。因犯故意伤害罪，于1997年6月9日被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑五年。因犯盗窃罪，于2016年1月21日被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，2017年3月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，2019年9月24日经湖南省慈利县人民检察院批准逮捕，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人谭宏达，湖南溇澧律师事务所律师。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉〔2019〕259号起诉书指控被告人唐先龙涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月1日向本院提起公诉。本院于2020年1月1日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年3月2日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员褚慈华出庭支持公诉，被告人唐先龙及其辩护人谭宏达到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省慈利县人民检察院指控：2019年3月18日，被告人唐先龙至被害人李某1家，承诺自己可以照顾寡居且无子嗣的李某1，与其共同生活，从而取得李某1信任。此后，唐先龙在无任何经济能力的情况下，谎称自己有一张存有50万元定期存款的银行卡，并将该银行卡交由李某1保管，从而进一步取得李某1的信任。此后，唐先龙多次虚构到银行取款需要手续费，给银行工作人员买烟、请客吃饭，请银行行长旅游以及亲友需要医疗费等不同理由，骗取李某1人民币共计71570元，用于个人购物、旅游等消费。 2019年9月11日，被害人李某1将被告人唐先龙扭送至公安机关。 公诉机关认为，被告人唐先龙以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。并提交了相关证据，提请本院依法判处。 被告人唐先龙对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实没有异议，但提出自己诈骗的金额只有四万元左右。 被告人唐先龙的辩护人谭宏达对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，提出了被告人唐先龙主观恶性较小及有如实供述自己罪行，可以从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：被告人唐先龙系农村特困供养对象，无劳动能力，无经济收入。2019年3月18日，被告人唐先龙至被害人李某1家，承诺自己可以照顾独居且无子嗣的李某1，与其共同生活，从而取得李某1信任。不久，被告人唐先龙谎称自己有一张50万元定期存款的农业银行卡，并将该银行卡交由李某1保管，进一步取得李某1的信任。此后，唐先龙多次通过编造到银行取定期存款需要大额手续费，要给银行工作人员买烟、请客吃饭，请银行行长旅游等不同理由，骗取李某1人民币36900元，用于个人吃住、购物及旅游等。2019年9月11日，被害人李某1将被告人唐先龙扭送至公安机关。 另查明，被害人李某1系年满六十周岁的老年人及湖南省慈利县民政部门批准认定的特困人员。 上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实，本院予以确认： 1.被害人李某1的户籍材料、特困人员救助供养证证明：被害人李某1出生于1953年5月23日，属于湖南省慈利县民政部门批准认定的特困人员。 2.借条一据证明：被告人唐先龙向李某1出具借款人民币4万元的借条一份，借款日期为2019年6月4日，李某2、李某3在该借条上有签名。 3.被害人自书借款记录单据证明:被告人唐先龙多次找被害人借钱的时间、数额。其中①2019年3月20日，借200元；②2019年3月24日，借1600元；③2019年3月27日，借500元；④2019年4月2日，借1000元；⑤2019年4月7日，借1900元；⑥2019年4月12日，借1500元；⑦2019年4月18日，借2400元；⑧2019年4月23日，借3000元；⑨2019年4月30日，借5000元；⑩2019年5月8日，借7000元；?2019年5月14日，借2800元；?2019年5月25日，借9000元；?2019年6月5日，借10000元；?2019年6月21日，借10000元；?2019年6月20日，借70元；?2019年7月1日，借10000元；?2019年7月22日，借3000元；?2019年8月4日，借2600元。 4.被害人李某1的银行交易明细及存取款单据照片证明：自2019年3月17日至2019年6月21日，被害人李某1通过其账号为81×××26的湖南慈利农村商业银行账户取现31000元，其中2019年3月17日取现4500元，2019年4月23日取款3000元，2019年5月8日取款7000元，2019年5月14日取现1800元，2019年7月1日取现13100元，2019年8月4日取现1600元。通过其定期储蓄存单取现36041.7元，其中2019年4月30日取现11721.35元，当日现金存入其存折6721.35元；2019年5月25日取现1825.10元；2019年5月25日取现9134.84元；2019年6月5日取现10081.76元；2019年6月21日取现22106.30，当日现金存入其存折12106.30元。 5.被告人唐先龙的银行账户信息证明：被告人唐先龙在湖南慈利农村商业银行无开户及存款信息，在中国农业银行开设的两个账户存款均为零。 6.证人江某、佘某的证言证明：证人江某系湖南省慈利县长峪村支部书记。被告人唐先龙居住在慈利县养老院，系农村特困供养对象，无劳动能力，其原有住房已经坍塌，责任田地亦已荒弃。唐先龙的亲属仅有一个亲姐姐唐美仙，唐先龙没有经济收入。 7.证人李某2的证言证明：李某2系李某1的兄弟。李某1离婚之后一个人生活，就找老伴的事情曾征求过李某2的意见。大约2019年6月，李某1给李某2拨打电话称其可能被唐先龙骗了四万块钱现金，并称唐先龙将一张据说有五十万元定期存款的银行卡放在其手中。几天后，李某1再次打电话给李某2，要李某2帮忙逼唐先龙还钱。待李某2赶至李某1家中询问情况后，李某1将自己的两张农村信用社定期存款存条（一张1万元，一张2.2万元）交给李某2保管。唐先龙来到李某1家中后，坚称自己交给李某1的卡中存有五十万元，自己到台湾和别人做古董生意，现在手上没有现金。李某2要求唐先龙给李某1打借条，唐先龙称自己不会写字，只会写自己的名字。最终唐先龙同意由李某2写借条，唐先龙在借条上签字并捺印，李某2还叫来了村民小组组长李某3做见证，李某2、李某3均作为见证人在借条上签名、捺印。四万块钱的数目是听李某1说的。打借条后第二天，李某1、唐先龙二人来到李某2家中，称唐先龙的兄弟因食物中毒住院需要钱治疗，要找李某1借钱。李某2要求唐先龙与李某1办结婚证，唐先龙以其兄弟在长沙住院，时间来不及为由推脱。李某2劝说李某1后，将保管的两张定期存款存条还给了李某1。2019年8月的一天，李某2接到李某1的电话，哭诉称其钱被唐先龙骗了。 8.证人李某3的证言证明：（1）李某3系慈利县赵家岗乡三合村12组组长。（2）2019年3月份的一天，李某3经过李某1家门口时被叫住，李某1将自己想找老伴的事告诉了李某3，并将坐在她家的唐先龙介绍给李某3认识，后李某3经常看到唐先龙在李某1家住。2019年6月份的一天，李某3接到李某1电话要李某3去她家。在李某1家，李某3看到李某1给唐先龙800元现金，并说“两万块钱我们一起到赵家岗去取”。当时还有李某1的兄弟李某2在场，李某1说唐先龙借了她的钱，现在又要借，想李某3做个见证。李某1要唐先龙打借条，打好借条后李某3要唐先龙在借条上签字、捺印，然后李某3和李某2也在借条上签了字，之后李某1和唐先龙就骑着摩托车到赵家××街上取钱去了。唐先龙当着李某3的面承认借钱是用来做古董生意的，待赚钱之后就把钱还给李某1。 9.被害人李某1的陈述证明：（1）2019年9月11日6时许，李某1在慈利县火车站附近买早餐途中遇到唐先龙，将唐先龙拉到慈利县公安局观音桥派出所，向公安机关报案。（2）2019年3月18日，唐先龙来到李某1家，以两人均是独身、无儿女为由表示想和李某1共同生活。李某1在与其兄弟李某2通电话后同意了唐先龙的要求。当天唐先龙就住进了李某1家中，吃、住、买烟等都由李某1花费，后李某1要求唐先龙出钱共同支付生活费用。唐先龙将一张卡交给李某1保管，声称该卡中存有五十万元的定期存款。李某1将该卡收下，并表示只是先保存。后唐先龙偷偷将该卡拿走。从2019年3月18日至2019年5月25日唐先龙先后找李某1拿过12次钱，每笔钱的数目李某1均有记载。2019年5月25日当天唐先龙还找李某1拿了9000元钱，理由是其取出存在银行的定期存款需要手续费，拿到钱之后唐先龙就离开了。期间李某1电话联系唐先龙，唐先龙以各种理由推脱不返回。2019年6月4日，李某1将唐先龙叫回来后，双方算了一笔账，确认从2019年3月18日至2019年6月4日之间，唐先龙向李某1借了35900元。后唐先龙给李某1打了一张四万元的借条，借条上有李某2和李某3作为见证人的签名。按照李某1的记载，唐先龙向李某1前后借了十八笔钱，其中：①2019年3月20日，唐先龙拿了200元买烟；②2019年3月24日，以取钱需要手续费为由借走1600元；③2019年3月27日，以取钱需要跟银行行长请客为由借走500元；④2019年4月2日，以银行工作人员要其买烟抽为由借走1000元；⑤2019年4月7日，以银行工作人员要其请喝酒为由借走1900元；⑥2019年4月12日，以银行行长要其请客到张家界旅游为由借走1500元；⑦2019年4月18日，以要陪银行工作人员到张家界旅游为由借走2400元；⑧2019年4月23日，以要陪人出去旅游为由借走3000元；⑨2019年4月30日，以要陪银行的人去四川旅游为由借走5000元；⑩2019年5月8日，以要去广州找其兄弟帮忙取钱为由借走7000元；?2019年5月14日，以要帮他人开工钱为由借走2800元；?2019年5月25日，以与其兄弟一起到四川旅游为由借走9000元；?2019年6月5日，以其兄弟食物中毒需要资金抢救为由借走10000元；?2019年6月21日，以其兄弟需要动手术为由借走10000元；?2019年6月20日，借70元用以支付摩的师傅车费；?2019年7月1日，称其兄弟病危，借走10000元；?2019年7月22日，再以银行取钱需要手续费为由借走3000元；?2019年8月4日，借走2600元，其中有李某1从低保卡中取的1600元，还有李某1从其亲属三姑处借的1000元。上述共计71570元。其中的部分款项是李某1从其湖南慈利农村商业银行存折中取出来的，还有部分款项是家中的现金。 10.被告人唐先龙的供述和辩解证明：唐先龙没有家属，住在江垭镇敬老院，系五保户，没有任何固定经济收入。2019年2、3月份的一天，唐先龙到慈利县打听李某1的情况，得知李某1离婚后一人独居，于是找到李某1，提出要和她过一辈子。李某1同意了，唐先龙在她家住了几天，吃住都是用的李某1的，住几天后又到慈利火车站、××汽车西××等地方开旅社住宿、玩。每次来县城之前都会找李某1借几百元至几千元钱，借的这些钱都用于在慈利县城的吃喝住行及购物了，钱用的差不多了再回到李某1家中向她借。反复个把月后，李某1不愿意再给唐先龙借钱，唐先龙拿出一张农业银行卡交给李某1，谎称里面存有定期存款50万元，2019年8月份到期。取得李某1的信任后，唐先龙多次以不同理由向李某1借款3、4万元。期间，李某1多次询问唐先龙取款情况，唐先龙谎称银行行长出差等理由搪塞。后来唐先龙将该卡从李某1存放的地方拿回。2019年6、7月，在李某1家中，李某1的兄弟要唐先龙把前面借的钱打一张欠条。于是当着在场的村民小组长双方算账之后，唐先龙打了一张四万元的借条，李某1的兄弟、村组长在上面作为见证人签字。在打借条之后还找李某1分两次拿过2万元钱，第一次是在打借条的第二天拿的1万元，第二次是第一次之后间隔了十多天拿的1万元，都是李某1从银行取的。这2万元是包含在那4万元的借条之中的。在这之后直到2019年8月底，唐先龙又找李某1借了1000元。借的钱被唐先龙开房住宿、吃喝玩乐及热天在武陵源避暑花掉了，到现在已经身无分文。其中唐先龙避暑旅游花了1万多元，给一个开餐馆的借过2500元，给湖北省鹤峰县祖马镇一个叫“吴文前”的借过2万元。 11.被告人唐先龙的户籍材料证明：被告人唐先龙出生于1956年3月5日。 12.慈利县人民法院刑事判决书、湖南省湘南监狱释放证明书证明：被告人唐先龙因犯盗窃罪，于1986年3月24日被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑三年。因犯故意伤害罪，于1997年6月9日被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑五年。因犯盗窃罪，于2016年1月21日被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。2017年3月22日，执行刑满从湖南省湘南监狱被释放。 13.到案经过证明：2019年9月11日，被告人唐先龙被扭送到慈利县公安局观音桥派出所。 本院认为：被告人唐先龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构诈骗罪。公诉机关指控被告人唐先龙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人唐先龙提出其诈骗金额只有四万元左右的辩解，本院经过综合采信的证据和庭审查明的情况，只能认定被告人唐先龙的诈骗金额为36900元，故对于被告人唐先龙的辩解，本院予以采纳。 被告人唐先龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之诈骗罪，是累犯，应当从重处罚。被告人虚构事实诈骗年老且丧失劳动能力的被害人财物，酌情从严惩处。被告人唐先龙到案后，能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。故对辩护人谭宏达提出的被告人唐先龙如实供述自己罪行，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。至于辩护人谭宏达提出的被告人唐先龙主观恶性较小，可以从轻处罚的辩护意见。本院认为，对犯罪分子决定刑罚时，应当根据其犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度判处；刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。主观恶性的大小，不是对被告人从轻处罚的法定情节，故对辩护人的该项辩护意见，不予采纳。被告人唐先龙违法所得的财物，应当责令退赔。为保护公民的私人财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项之规定，判决如下： 一、被告人唐先龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元； （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人唐先龙的刑期自2019年9月11日起至2022年5月10日止。被告人被判处的罚金，限本判决生效后十日内一次缴纳） 二、责令被告人唐先龙退赔被害人李某1人民币三万六千九百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘楚明 人民陪审员  丁柏均 人民陪审员  吴晓英 二〇二〇年三月十一日 法官助理许俊 书记员陈芬芳 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。