福建省漳州市芗城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020）闽0602刑初123号 公诉机关福建省漳州市芗城区人民检察院。 被告人陈文龙，男，1987年2月4日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，原漳州第六元素电器有限公司法定代表人，家住福建省龙海市。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年10月18日被监视居住。 漳州市芗城区人民检察院以芗检一部刑诉[2020]56号起诉书指控被告人陈文龙犯挪用资金罪，于2020年1月21日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院于同日立案，于2020年2月3日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市芗城区人民检察院指派检察员陈伟、代理检察员吴鹏宇出庭支持公诉，被告人陈文龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市芗城区人民检察院指控：2018年3月至10月间，被告人陈文龙利用担任漳州第六元素电器有限公司（以下简称第六元素公司）法定代表人，负责管理第六元素公司专门用于接收客户付款的支付宝账号944×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的便利，挪用该支付宝内资金人民币156591.63元用于个人消费、归还个人网上贷款、归还个人信用卡等，超过三个月后仍拒不归还。案发后，被告人陈文龙主动投案并归还上述资金。公诉机关据以认定上述事实的主要依据有：有关书证，被害人胡某的陈述，勘验、检查笔录，被告人陈文龙的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人陈文龙的行为已构成挪用资金罪。被告人陈文龙具有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款的规定，予以惩处。 被告人陈文龙对公诉机关的指控没有异议。 经审理查明：2018年3月至10月间，被告人陈文龙利用担任漳州第六元素电器有限公司（以下简称第六元素公司）法定代表人，负责管理该公司专门用于接收客户付款的支付宝账号944×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的便利，挪用支付宝内的资金人民币156591.63元用于个人消费、归还贷款等，且超过三个月后仍拒不归还。案发后，被告人陈文龙已归还所挪用的资金。 2019年10月18日，被告人陈文龙主动向公安机关投案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人胡某的证言，证实第六元素公司系其与林斌投资成立的，被告人陈文龙于2018年3月1日到该公司上班，负责阿里巴巴第六元素公司店铺的销售，并于2018年6月8日担任公司法定代表人。阿里巴巴第六元素公司店铺绑定了陈文龙的支付宝账户994×××＠ｑｑ.ｃｏｍ用于接收销售货款。2018年9月，公司发现陈文龙没有及时向供应商支付货款，在询问他后于10月份查询了该支付宝账户，发现账户里没有钱了，陈文龙说钱被他拿去还信用卡了。过后，其多次找被告人陈文龙追讨钱款均未果。2019年5月，其公司委托厦门厚大会计师事务所有限公司做了专项审计报告，发现从2018年3月1日至10月31日陈文龙挪用公司货款共计156591.63元。过后，被告人的父亲于2019年10月16日替他归还了公司156591.63元，公司对被告人的行为表示谅解。 2、证人陈某1的证言，证实其于2019年10月9日帮儿子陈文龙将156591.63元人民币退还给第六元素公司并取得该公司谅解，其还动员被告人陈文龙主动向公安机关投案。 3、扣押及发还物品、文件清单，证实公安机关向被告人父亲陈某2扣人民币156591.63元，并已发还给被害单位第六元素公司。 4、专项审计报告，证实2018年3月1日至10月31日间，第六元素公司阿里巴巴旺铺绑定的支付宝账户的销售货款余额为人民币156591.63元。 5、报案书及委托书，证实2019年7月3日，被害单位第六元素公司委托胡某向漳州市公安局芗城分局报案，并协助公安机关调查相关事宜。 6、微信聊天记录截图，证实胡某向被告人陈文龙讨要被挪用货款的相关聊天记录。 7、营业执照、内资企业登记基本情况表，证实第六元素公司的经营范围、经营类型、法定代表人等情况。 8、公司章程、财物会计制度及开户许可证，证实第六元素公司的公司章程、财物会计制度的具体规定及该公司的银行开户情况等内容。 9、工资条，证实被告人陈文龙在第六元素公司上班并领取工资的情况。 10、授权书，证实第六元素公司授权支付宝（中国）网络技术有限公司直接对其支付宝账户进行款项支付和止付。 11、支出明细表及第六元素公司出具的证明，证实第六元素公司专门用于接收客户付款的支付宝账号为944×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，该账户于2018年3月1日至10月31日间的收入与支出明细情况。 12、谅解书，证实被告人陈文龙已向被害单位第六元素公司退缴全部挪用的资金，该公司对被告人陈文龙表示谅解。 13、归案经过，证实案件的来源及被告人陈文龙于2019年10月18日主动向公安机关投案的事实。 14、被告人户籍证明，证实被告人陈文龙的基本身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 15、前科证明，证实被告人陈文龙查无违法犯罪前科记录。 16、现场平面图、现场照片，经被告人陈文龙辨认后确认，证实本案的案发地点。 17、被告人陈文龙的供述，与上述事实、证据相吻合。 以上证据能相互印证，应予以采信。 本院认为，公诉机关对被告人陈文龙指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈文龙利用担任第六元素公司法定代表人的职务便利，挪用资金人民币156591.63元归个人使用，数额较大，且超过三个月仍未归还，其行为已构成挪用资金罪。被告人陈文龙认罪认罚且具有自首情节，并已归还所挪用资金，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 被告人陈文龙犯挪用资金罪，判处拘役三个月，缓刑五个月。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游丽娜 人民陪审员  陈美珠 人民陪审员  彭瑛霞 二〇二〇年三月三日 书 记 员  叶小清 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： ㈠犯罪情节较轻； ㈡有悔罪表现； ㈢没有再犯罪的危险； ㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 《最高人民法院最高人民检察院 关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： (一)挪用公款数额在二百万元以上的； (二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的； (三)挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的； (四)其他严重的情节。 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。 《最高人民法院 关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 ㈠自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 ㈡如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。