广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)桂0126刑初137号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人黄某某，男，1979年11月6日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于宾阳县看守所。 被告人潘某某，男，1982年3月5日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于宾阳县看守所。 辩护人覃信发，广西钰锦律师事务所律师。 辩护人李浩，广西钰锦律师事务所实习律师。 被告人蒙某，男，1989年11月15日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于宾阳县看守所。 被告人甘某某，男，1980年12月12日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于宾阳县看守所。 辩护人何君妮，广西航洋律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2017）106号起诉书指控被告人黄某某、潘某某、蒙某、甘某某犯诈骗罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉。被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 被告人黄某某提供其位于宾阳县新桥镇新桥村委会乐村的祖屋作为被告人甘某某、潘某某、蒙某和蒙力（另案处理）实施机票诈骗的地点。现已查明下列犯罪事实： （1）2016年8月4日，蒙某（另案处理）复制克隆孙某的QQ号后，以帮购买回国机票为由诈骗孙某的好友韩某2000元。被害人韩某用杜某的卡号转账汇款2000元到蒙某从黄某某处借来的农业银行卡62×××75上，并由蒙某持该卡到银行将诈骗所得2000元取出，分得其中的400元作为报酬。 （2）被告人甘某某于2016年8月8日，复制克隆郑若男的QQ号码，以帮购买回国机票为由诈骗郑若男QQ好友岳某，被害人岳某分两次转账汇款9600元到被告人潘某某提供给甘某某使用的银行卡62×××63上。由黄某某持该卡到银行ATM机将诈骗所得6700元取出，黄某某分得1000元。 （3）被告人潘某某于2016年8月8日复制克隆朱某的QQ号码，以帮购买回国机票为由诈骗朱某好友庄某父亲和庄某5000元。被害人庄某将5000元转账至潘某某网上购买的工商银行卡62×××63上，并由蒙某到银行ATM机将诈骗所得5000元取出，蒙某得到了其中800元作为报酬。 （4）被告人潘某某于2016年8月7日复制克隆李某2的QQ号码，以帮购买回国机票为由诈骗李某2QQ好友潘某3000元人民币，被害人潘某通过邓某将3000元转账至潘某某网上购买的工商银行卡62×××63上，并由黄某某到银行ATM机将诈骗所得3000元取出，黄某某得到其中的500元作为报酬。 （5）被告人蒙某于2016年7月19日复制克隆杨某的QQ号码，以帮购买回国机票为由诈骗杨某QQ好友蒋某13500元，被害人将玉勤通过自己和其姐姐蒋某2账号分两次共转账汇款3500元到蒙某网上购买的工商银行卡62×××95上，并由黄某某到银行ATM机将诈骗所得3500元取出，黄某某得到其中的500元作为报酬。 （6）2016年7月19日，被害人张某被复制克隆李某1QQ号码的人，以帮购买从日本回国机票为由诈骗3400元，被害人张某通过支付宝转账汇款3400元到被告人蒙某从网上购买的工商银行卡62×××95上。 公诉机关认为，被告人黄某某、潘某某、蒙某、甘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄某某对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实有异议，辩解其犯罪金额应以分到的赃款金额来计算。 被告人潘某某对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实有异议，辩解其是单独作案，犯罪金额应为8000元。 被告人蒙某对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实有异议，辩解其是单独作案，犯罪金额应为6900元。 被告人甘某某对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实有异议，辩解其是单独作案。 被告人潘某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人潘某某在归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；2、被告人潘某某家属已替潘某某退出赃款，可酌情从轻处罚。 被告人甘某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人甘某某在归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；2、被告人甘某某家属已替甘某某退出赃款，可酌情从轻处罚。 经审理查明： （一）2016年8月4日，蒙力（另案处理）在被告人黄某某提供的位于宾阳县新桥镇新桥村委会乐村的祖屋，复制孙某的QQ号后，以帮购买回国机票为由诈骗孙某的好友韩某2000元。被害人韩某用杜某的卡号转账汇款2000元到蒙某从黄某某处借来的农业银行卡62×××75上，并由蒙某持该卡到银行将诈骗所得2000元取出，分得其中的400元作为报酬。公安机关在蒙某处扣押了赃款500元。 认定上述事实的证据有： 1.搜查笔录、扣押清单，证实2016年8月8日，公安机关扣押了蒙某所使用的黑色联想笔记本电脑1台、白色诺基亚手机1台、现金500元、电话卡1张。 2.受案登记表，证实辽宁省沈阳市公安局铁西分局于2016年9月14日15时接到被害人韩某到所报称其于2016年8月份的一天被人在QQ上冒充其好友骗取其2000元。 3.银行交易记录清单，证实卡号62×××39（杜某）的银行交易记录了2016年8月4日将2000元转存到卡号62×××75（柯常晋），与被害人韩某陈述相一致。 4.被害人韩某的陈述，证实2016年8月份的一天，有人在QQ上冒充其朋友孙某让其帮交机票定金，其就通过杜某的银行卡给转给对方2000元钱。 5.蒙某的供述，证实其于2016年4月份的时候，到其表哥黄某某在新桥乐村的老房子时看到黄某某、甘某某在做QQ进行飞机票诈骗，其就跟着学习如何操作。后其成功诈骗得一笔2000元，该款汇入了黄某某的62×××75农行卡里，并由蒙某取出。 6.现场辨认笔录、指认犯罪工具照片，证实被告人指认作案使用的电脑、银行卡等工具。 7.取款视频截图，证实被告人蒙某于2016年8月4日15时许在邮政储蓄银行取款2000元。 （二）被告人甘某某于2016年8月8日，在被告人黄某某提供的位于宾阳县新桥镇新桥村委会乐村的祖屋，复制郑若男的QQ号码，以帮购买回国机票为由诈骗郑若男QQ好友岳某，被害人岳某分两次转账汇款9600元到被告人潘某某提供给甘某某使用的银行卡62×××63上。由黄某某持该卡到银行ATM机将诈骗所得6700元取出，黄某某分得1000元。 认定上述事实的证据有： 1.搜查笔录、扣押清单，证实2016年8月8日，公安机关扣押了被告人甘某某所使用的黑色华硕笔记本电脑1台、现金5000元、中国工商银行卡1张、个人客户业务申请书1份、工银电子密码器1部。 2.受案登记表、立案决定书，证实2016年8月8日18时55分，昆明市公安局盘龙分局穿金路派出所接到岳某电话报称其被人以帮购买机票的方式诈骗9600元，该局于2016年8月10日立案侦查。 3.银行流水账清单、汇款回执，证实被害人岳某两次付款9600元，第一次支付6800元，第二次支付2800元。转出账号62×××58，户主是：岳某，转入账号是：62×××63，户主是：赵某。 4.银行交易记录清单、银行流水账清单，证实卡号62×××63（赵某）的银行交易记录了2016年8月8日两次接收到支付宝账号岳某转存的6800元和2800元，其中6800元转存到卡号62×××78（黄勇）中。 5.被害人岳某的陈述，证实2016年8月8日12时许，其收到一位朋友（郑若男）的短信，说她在西班牙，请其帮付机票款，其就在网上分别付款6800元和2800元。转出账号62×××58，户主是：岳某，转入账号是：62×××63，户主是：赵某。 6.被告人甘某某的供述，证实其于2016年7月25日购买好电脑后，到旧房子里和黄某某、蒙某开始进行QQ诈骗，蒙某和潘某某是后来才加入。2016年8月8日，其冒充郑若男诈骗成功6800元和2800元。其中6700元由黄某某拿潘某某提供的银行卡去领取，黄某某分得好处费1000元。 7.现场辨认笔录、指认犯罪工具照片，证实户名为赵某账号为62×××63的银行卡信息存放于被告人甘某某使用的电脑内。 8.视频截图照片，证实被告人黄某某于2016年8月8日15时许在银行取款点取款。 （三）被告人潘某某于2016年8月8日，在被告人黄某某提供的位于宾阳县新桥镇新桥村委会乐村的祖屋，复制朱某的QQ号码，以帮购买回国机票为由诈骗朱某好友庄某5000元。被害人庄某将5000元转账至潘某某网上购买的62×××63工商银行卡上，并由蒙某到银行ATM机将诈骗所得5000元取出，蒙某得到了其中800元作为报酬。 （四）被告人潘某某于2016年8月7日复制李某2的QQ号码，以帮购买回国机票为由诈骗李某2QQ好友潘某3000元人民币，被害人潘某通过邓某将3000元转账至潘某某网上购买的工商银行卡62×××63上，并由黄某某到银行ATM机将诈骗所得3000元取出，黄某某得到其中的500元作为报酬。 认定第三、四犯罪事实的证据有： 1.搜查笔录、扣押清单，证实2016年8月9日，公安机关扣押了被告人潘某某所使用的银色戴尔笔记本电脑1台、现金4200元、中国工商银行卡一张（卡号为62×××63，户名赵某）、白色联想手机1台、白色华为无线WIFI1部、蓝色诺基亚手机1部。 2.受案登记表、立案决定书，证实被害人庄某于2016年8月8日19时向苏州市公安局苏州工业园区分局湖西派出所报案称其于15时14分许接到其父电话要其帮朱某代买飞机票，其代为支付5000元后发现被骗。当日，苏州市公安局工业园区分局对庄某被诈骗案立案侦查。 3.受案登记表，证实被害人潘某于2016年8月7日22时22分向吕县公安局城东派出所报警称其被冒充其表姐QQ的人以垫付机票为名诈骗3000元。 4.情况说明，证实被害人潘某表姐叫李某2。 5.支付宝交易记录信息、银行交易记录清单，证实：卡号62×××63（赵某）的银行交易记录了2016年8月7日接收到支付宝账号邓某转存的3000元，紧接着3000元转存到卡号62×××78（黄勇）中。2016年8月8日，卡号62×××63（赵某）账户接收到支付宝账号庄某转存的5000元，紧接着5000元转存到卡号62×××78（黄勇）中。 6.视频截图，证实由被告人黄某某领取潘某被诈骗的3000元；由被告人蒙某领取庄某被诈骗的4900元。 7.现场辨认笔录，证实被告人潘某某对作案现场进行了辨认。 8.被害人庄某的陈述，证实2016年8月8日15时14分许，其接到其父亲的电话要其帮朱某代买飞机票，其代为支付5000元后发现被骗。对方账号是62×××63。 9.被害人潘某的陈述，证实2016年8月7日，其被冒充其表姐QQ的人以垫付机票为名诈骗3000元。对方账号是62×××63。 10.证人邓某的证言，证实2016年8月7日17时许，其接到潘某电话说她表姐要买机票，急需3000元，现在有一个账号，让其给转账过去。随后潘某发给我一个短信，信息内容是对方的银行账号工商银行账号：62×××63，开户名是赵某。接着其就用自己的支付宝给对方转账3000元。 11.被告人潘某某的供述，证实：作案场所宾阳县的房屋系被告人黄某某提供，卡号62×××63的工商银行卡系其购买。2016年8月7日，其以李某2的身份诈骗成功3000元，由黄某某领取并分得500元好处费。2016年8月8日，其诈骗成功一个江苏男性5000元，由蒙某领取并分得800元好处费。 （五）被告人蒙某于2016年7月19日复制杨某的QQ号码，以帮购买回国机票为由诈骗杨某QQ好友蒋某13500元，被害人蒋某1通过自己和其姐姐蒋某2账号分两次共转账汇款3500元到蒙某网上购买的工商银行卡62×××95上，并由黄某某到银行ATM机将诈骗所得3500元取出，黄某某得到其中的500元作为报酬。 （六）2016年7月19日，被害人张某被复制李某1QQ号码的人，以帮购买从日本回国机票为由诈骗3400元，被害人张某通过支付宝转账汇款3400元到被告人蒙某从网上购买的工商银行卡62×××95上。 认定第五、六起的犯罪事实的证据有： 1.扣押物品清单，证实2016年8月8日，公安机关从被告人蒙某处扣押其使用惠普牌笔记本电脑1台、诺基亚手机2台。 2.受案登记表、立案决定书，证实被害人蒋某1于2016年7月19日16时32分向上海市公安局奉贤分局江海派出所报称其于12时30分许在家中收到一个学海聊天群发送的信息让其帮买飞机票，后发现被骗，损失3500元。该局于2016年7月20日立案侦查。 3.工作情况说明，证实被害人蒋某1于2016年7月19日12时30分许通过支付宝将现金3500元转入账户名为徐海亮，卡号为62×××95的工商银行卡内。 4.情况说明，证实被害人蒋某1分两次汇款给被告人蒙某，第一次是蒋某1本人将1000元汇入，第二次是蒋某1让其姐姐蒋某2将2500元汇入蒙某提供的账号。 5.受案登记表、立案决定书，证实：2016年7月19日18时28分被害人张某向常熟市公安局东南派出所报案称其于16时29分在上班时收到一个昵称“漂流瓶”的朋友以帮买飞机票为名诈骗其3400元，汇入账户名为徐海亮，卡号为62×××95的工商银行卡内。该局于2016年7月20日立案侦查。 6.银行流水账交易清单，证实：卡号为62×××95，姓名徐海亮的银行账户为40×××30，银行流水账清单显示：2016年7月19日蒋某1通过支付宝转账1000元，随即有980元转存至随即转存到卡号62×××09（黄跃龙）；蒋某2通过支付宝装账2500元，随即有2500元转存到卡号62×××09（共3500元）；2016年7月19日张某通过支付宝先后转账1800元、1600元（共2400元），钱款都随即转存到卡号62×××09。 7.被害人蒋某1的陈述，证实2016年7月19日12时30分许，其在家中收到一个学海聊天群发送的信息让其帮买飞机票，后发现被骗3500元。对方的账号的62×××95。 8.被害人张某的陈述，证实2016年7月19日16时29分，其在上班时收到一个昵称“漂流瓶”的朋友以帮买飞机票为名诈骗其3400元，对方账号为62×××95。 9.被告人蒙某的供述，证实其在2016年7月份和8月份利用虚假机票付款的手段诈骗成功二次。被害人将钱汇入，其购买的一张账号为62×××95的工行卡里。 10.辨认笔录，证实公安机关对被告人蒙某所使用的笔记本电脑桌面“工作”文档里存放的银行账户（62×××95）提取并拍照，被告人蒙某对此签字确认。 11.视频截图，证实被害人蒋某1被诈骗的3500元，由被告人黄某某到银行ATM机取款。 本案还有如下综合证据： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2016年8月8日18时35分许，宾阳县公安局网安大队接到匿名群众举报称在宾阳县新桥镇乐村某民宅内有人在祖宅老屋内设立QQ诈骗窝点，接报后民警到黄某某祖屋附近巡查，抓获正在操作笔记本电脑作案的黄某某、蒙某、蒙某、甘某某、潘某某等五人。宾阳县公安局于2016年8月8日立案侦查。 2.抓获经过，证实2016年8月8日15时35分许，宾阳县公安局在宾阳县新桥镇乐村某民宅内将被告人黄某某、蒙某、甘某某、潘某某抓获。 3.户籍证明，证实被告人黄某某、甘某某、潘某某、蒙某、在犯罪时已达完全刑事责任年龄。 5.搜查笔录、扣押清单，证实2016年8月8日，公安机关扣押被告人黄某某所使用的惠普笔记本电脑1台、黑色联想手机1台、手机卡1张、手机充值卡2张、华为无线上网卡2张、现金2500元。 6.被告人黄某某的供述，证实：2016年7月至8月，其向蒙某、潘某某、甘某某、蒙某提供自己位于旧小学后面的祖屋做机票诈骗。其中，其帮甘某某领诈骗款6700元获得1000元报酬，帮潘某某领取诈骗款获得500元报酬。 另查明，在本案审理期间被告人潘某某退出赃款3800元，被告人甘某某退出赃款4600元。 综上所述，被告人黄某某实施诈骗六起，犯罪金额26500元；被告人潘某某实施诈骗三起，犯罪金额17600元；被告人蒙某实施诈骗三起，犯罪金额13900元；被告人甘某某实施诈骗一起，犯罪金额9600元。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人黄某某、潘某某、蒙某、甘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 对于被告人提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院作如下综合评判： 1、关于本案是被告人单独作案还是共同犯罪的问题。经查，本案四名被告人为骗取他人财物，互有分工、密切配合，应认定为共同犯罪。在第一起犯罪事实中，被告人黄某某提供场所和银行卡，被告人蒙某负责领取赃款；在第二起犯罪事实中，被告人甘某某负责操作，被告人潘某某提供银行卡，被告人黄某某提供场所和领取赃款；在第三起犯罪事实中，被告人潘某某提供银行卡并操作，被告人黄某某提供场所，被告人蒙某负责领取赃款；在第四起犯罪事实中，被告人潘某某提供银行卡并操作，被告人黄某某提供场所和领取赃款；在第五起犯罪事实中，被告人蒙某提供银行卡并操作，被告人黄某某提供场所和领取赃款；在第六起犯罪事实中，被告人蒙某操作并领取赃款，被告人黄某某则提供场所。综上，在共同犯罪中被告人黄某某、潘某某、蒙某、甘某某均起主要作用，均是主犯，依法按照其参与的全部犯罪进行处罚。 2、被告人黄某某、潘某某、蒙某、甘某某所作的自己是单独作案的辩解，系其对法律认识不清，不影响其如实供述的认定，本院依法对其从轻处罚。 3、对于辩护人提出的被告人潘某某、甘某某积极退赃，可酌情从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民合法财产不受非法侵害，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2019年6月7日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2018年8月7日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人蒙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2018年6月7日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人甘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2018年1月7日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、责令被告人黄某某、蒙某负共同退赔2000元给被害人韩某；责令被告人黄某某、潘某某、甘某某共同退赔9600元给被害人岳某；责令被告人黄某某、潘某某、蒙某共同退赔5000元给被害人庄某；责令被告人黄某某、潘某某共同退赔3000元给被害人潘某；责令被告人黄某某、蒙某共同退赔3500元被害人蒋某1；责令被告人黄某某、蒙某共同退赔3400元给被害人张某。 六、扣押在案的涉案物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一七年五月二十七日 书 记 员  赵秋美 附《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。