辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽13刑终88号原公诉机关辽宁省北票市人民检察院。上诉人（原审被告人）黄恩辉，男，汉族，1996年5月22日出生于广西壮族自治区博白县，初中文化，农民，捕前住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日临时羁押于深圳市第二看守所，同年4月18日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于北票市看守所。指定辩护人李树月，辽宁达冠律师事务所律师。辽宁省北票市人民法院审理辽宁省北票市人民检察院指控原审被告人黄恩辉犯诈骗罪一案，于2019年12月2日作出（2019）辽1381刑初256号刑事判决，宣判后，原审被告人黄恩辉不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人黄恩辉，听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2016年至2017年间，被告人黄恩辉伙同他人利用虚假身份，按照剧本假意与多名女性打电话谈恋爱，一段时间后便以自己门市开业需要女朋友送花篮的虚假事实，骗取被害人许某27180元、彭某13800元、冉某11260元、张某118260元、叶某21400元、杨某17520元、张某213500元、马某15500元、凌某11800元、黄某86460元。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人黄恩辉的具体犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定认定被告人黄恩辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币150000元；责令被告人黄恩辉同其他同案犯共同退赔被害人许某人民币27180元、彭某人民币13800元、冉某人民币11260元、张某1人民币18260元、杨某1人民币7520元、叶某人民币21400元、张某2人民币13500、马某人民币15500元、凌某人民币11800元、黄某86460元（包含谢晓芳2700元、李某13760元）。上诉人黄恩辉的上诉理由是：其在本案中未起主要作用，未提供资金租房和诈骗使用的台词、剧本；未纠集任何人，未对受害方进行诈骗行为；不是主犯；参与的诈骗的行为是受黄某1军蒙骗；没有得到犯罪所得，其认罪、请求二审法院对其从轻处罚。辩护人意见：原审法院认定上诉人黄恩辉与黄某1军等人共同犯罪属于事实认定错误；原审法院认定上诉人黄恩辉涉案诈骗数额错误，应对其从轻处罚。本院经审理查明，原判决认定上诉人黄恩辉的犯罪事实清楚，有下列证据予以证实：1、被害人许某陈述:2017年4月25日，我在百合网上认识一个叫杨某2的人，之后每天我俩中午打一次电话、晚上打一次电话，闲聊。5月4日晚上我俩电话聊天时他说他在东莞的家电门市开业，他姐姐说门市开业未来的对象要送12个花篮，管好的。我让他把钱给我打过来我去给他订，他说他不能掏钱，这样是破财不好。他给了我一个花店的手机号码（135××××4690），又告诉我一个邮寄地址，我就按照这个电话号码打过去了，订12个花篮，让他把花篮送到杨某2跟我说的地址，对方给我一个邮政储蓄银行的账号（62×××05，黄某6），一个工商银行的账号（62×××50，黄某6），我往邮政储蓄银行卡打了22180元钱，往工商银行卡里面打了5000元。当天下午我就联系不上杨某2了。2、被害人马某陈述：2016年11月份的一天，我微信里有个好友加我，自称李某2，说他五十多岁，家里是干电器生意的，是东莞的，我感觉这个人挺好，我们聊了一段时间后，他就称我老婆，但一直不跟我视频聊天。大约过了十多天，李某2打电话说他在东莞的家电门市要开业，他家人说开业时未来的媳妇得送花篮，这样管好的，后来自称李某2父亲的人给我打电话说得送花篮，我赶不到现场，他会感到很没面子，得送花篮长长面子。李某2给我一个花店的电话、地址，他让我把定的花篮送到这个地址，我就用我的银行卡给对方汇过去15500元钱，之后，我就联系不上李某2了，对方银行卡号是62×××77（黄某4国）。3、被害人凌某陈述其被骗的经过与被害人马某陈述被骗的经过基本一外还证实：我先后四次汇款给张某3提供的账户63880元，其中黄永文账号62×××29汇入两笔，一笔23000元、一笔17280元，6228480128358728672汇入一笔11800元，黄某4国账号62×××87一笔11800元。4、被害人彭某陈述其被骗的经过与被害人许某陈述被骗的经过基本一外还证实：我三次共被自称叫杨某2的人骗了10280元，收款账号62×××05，姓名黄某6。5、被害人冉某陈述其被骗的经过与马某陈述被骗的经过基本一致外还证实：我用我姑娘陶某的工商银行卡先后三次汇给对方11260元，汇完钱后我就联系不上李某2了。我姑娘陶某银行卡号62×××28。对方的银行账号62×××15（黄某8）。6、被害人张某1陈述其被骗的经过与被害人许某陈述被骗的经过基本一外还证实：我被叫杨某2的人骗了22700元左右，所有的汇款转账记录单都没有了。7、被害人杨某1陈述其被骗的经过与被害人许某陈述被骗的经过基本一外还证实：对方自称吴强，我通过ATM机分两次给他汇过去7520元。我工商银行卡卡号尾号9133，对方账户账号尾号9352，户名周某。8、被害人叶某陈述其被骗的经过与被害人许某陈述被骗的经过基本一外还证实：我被骗了21400元，对方银行卡号是62×××70。9、被害人张某2陈述其被骗的经过与被害人许某陈述被骗的经过基本一外还证实：我共被骗了13500元。我用刘某邮政储蓄卡3029转过两次11500元，用我邮政储蓄转了2000元，都是向尾号为9249账户中转的。10、被害人谢某证实：2016年5月初替其李某3转账付款2700元，我的邮储银行账号2300，对方账号不记得了，户名姓黄。11、被害人李某1证实：2016年5月初我三叔李某3让我转账，我一共转了两次，大约4000元左右。对方账号尾号是8109。12、同案犯黄某1军（老五）供述：2016年4～5月份，“阿二”把实施电信诈骗的台词给我，并给我3000元钱让我租房子。他给我两套银行卡共八张，其中黄某4国名字的银行卡四张，有工商、邮政、建设、农业各一张，又给了我两部手机和7～8张电话卡，让我实施电信诈骗用。我实施电信诈骗成功过一次，这个女的是辽宁省北票市的，当时是2017年4月末，我们互留了电话号，我就按电信诈骗的剧本每天给这个女的打电话，我自称杨某2，50岁，在广东东莞做家电生意。我们认识四五天后我开始叫她老婆或亲爱的。第11天时，我说自己有一个家电店分店开业，让那个女的给我送花篮。我告诉她花店的电话号码，让她给花店打电话订花。这个女的就给这个电话号码打电话了，我接的电话，手机上有变声器软件，她听不出来我声音。我给她介绍花的种类、价格，问她订哪个？她好像订的2800元的花篮，一共订了八个花篮和两个花牌，我说得先给我打钱，才能把花篮送过去。我给她提供了黄某6邮政储蓄的银行卡和工商银行卡，她陆续往卡里打了25000元左右。13、同案犯黄某8供述：别人都叫我“阿某1”，我用我身份证办理了八张银行卡，卖给了我们村的黄恩飞（经辨认黄恩飞就是黄恩辉）和“老五”,他俩用银行卡实施诈骗。2016年3月份，黄恩飞让我帮他办理银行卡，当时在场的还有黄某4国，黄恩辉说黄某4国已经帮他办理过了，我就答应了。我用我身份证在广西玉林市的邮政银行、农业银行、建设银行、工商银行各办理一张银行卡，黄恩辉给我800元钱。黄恩辉跟我说他买卡就是想在婚恋网征婚实施诈骗骗钱用。14、同案犯黄某4国供述：2016年1月到7月，我办理了13张银行卡卖给黄恩辉进行电信诈骗用了，我赚了3400元。第一次是2016年1月份黄恩辉给我打电话让我帮他办理银行卡他给我钱，我用我的名字给他办了一套银行卡5张，有中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、邮政储蓄银行，他给我1400元，这些银行卡绑定的我的电话卡，黄恩辉花了50元钱把我电话卡买走了。第二次大概是2016年3月份，我在广东东莞给黄恩辉办理一套5张银行卡，他给我1200元钱，这次绑定的是黄恩辉给我的一个电话号，电话号码记不清了。第三次是2017年7月份，我用黄恩辉给我的电话号码用我名字办理了3张银行卡，一**安的、一张交通的、一张中国银行的，这次黄恩辉给我800元钱。我办理的这些银行卡卡号我都记不清了，名字都是我。我在给黄恩辉办理第二套银行卡时黄恩辉说让我办卡他是用于电信诈骗，跟我一起办卡的有黄某8。15、同案犯黄某2供述：我小名叫“阿某2”。2016年6月份，我在广东省东莞市实施电信诈骗了。我的同伙有黄某3、“阿某3”（经辨认系黄某1军），“石福”，还有四个人我不知道名字。黄某3是我们最大的领导，他负责指挥我们怎么做，给我们提供电话卡和剧本，还有被害人的身份资料。“石福”是负责买菜，给黄某3开车。阿某3和我都负责打电话，办理银行卡的人我知道有黄某4国、黄某5成、周某，取钱的人都是黄某3安排的，我不认识。我们这些人不论谁骗成钱都得分给黄某3骗取钱的一半，黄某3负责我们这些人平时的生活花销，租房子的费用，办理电话卡的费用。我和“阿某3”打电话骗成钱的话分给取款的人百分之十。我们通过互联网婚姻平台找单身女性的信息，然后给对方打电话按照剧本聊天处对象，我们都自称是广东的老板做家电生意的，聊到第七天的时候，跟对方说要开新的店面家里人都知道我们处对象，新店开张需要女朋友给送花篮，以送花篮的名义骗取她们的钱。我从2016年6月份开始至今打了3000次左右的诈骗电话，我打电话的这些信息都是黄某3和“阿某3”提供的，我打电话骗成的有20多次，骗了20多万元，我分了有7～8万元。16、同案犯周某供述，别人称呼我“美玲”。2014年5月份左右我和黄某2发展为情人关系。2016年5～6月份，他领着我到东莞市邮政储蓄银行、农业银行、建设银行、工商银行各办理了一张银行卡，共四张银行卡，卡办好之后我就给黄某2用了。17、同案犯黄某3供述：我在婚恋网站或者软件上找女性客户，之后打电话，按照事先编好的剧本和她们谈处对象，到了一定阶段就说开门市需要订花篮，让对方向我们给的花篮店账户打钱，但实际钱都打到我们的账户内，再找人把钱取出来。我从2016年开始诈骗的，当时有黄某2、黄恩辉、黄某6、“阿某3”、卢某、黄某7，他们当时都是我和一样的方式做诈骗。18、上诉人黄恩辉供述：别人都管我叫“阿飞”。2016年，我们村的“五哥”让我找人帮助他办理银行卡，我找黄某4国和黄某8办理的银行卡，他们俩每个人办理了两套银行卡，具体多少张我记不清了。“五哥”大名好像是叫黄什么军，他跟我说他在广东省东莞市给未成年的童工介绍工作赚钱，后来，我回家喝喜酒的时，听朋友说“五哥”是做违法犯罪的事情。19、黄某4国、黄某8辨认笔录证实二人辩认出上诉人黄恩辉系诈骗犯罪同案犯。20、搜查笔录证实：公安机关对黄某1军居住地广西省博白县饮马江三路电业公司宿舍依法进行搜查，经搜查发现电信诈骗剧本一本，笔记本四本，银行卡12张，手机8部，衣服9件，此过程有见证人见证。21、公安机关在黄某1军处扣押银行卡12张，其中黄某6邮政银行卡（卡号62×××05），工商银行卡62×××50，农业银行卡62×××79；黄某8工商银行卡62×××15，黄某8建设银行卡62×××44，黄某4国邮政储蓄卡62×××17。22、许某邮政储蓄银行汇款单及被告人黄某6银行卡62×××05、62×××50账户交易明细证明：2017年5月5日许某账户(尾号5600)向黄某6账号（尾号9405）汇款5280元;2017年5月5日许某向黄某6账号（尾号9405）汇款11600元;2017年5月5日向黄某6账号（尾号9405）转入5300元;2017年5月8日黄某6工商银行62×××50账户收到5000元汇款。23、黄某6邮政储蓄卡62×××05交易明细证明：2017年4月7日黄某6账户收到酉阳土家族苗族自治县支行汇入3520元；2017年4月7日黄某6账户收到彭某（7891）汇款3760元、4月8日汇入3000元，2017年4月7日收到酉阳县城南营业所汇入3520元。24、黄某4国邮政储蓄卡（6517）、黄某4国农行卡（0472）交易明细证明：2016年12月7日黄某4国账户收到张某1（8822）汇款6000元，12月8日收到（8822）汇款1000元，2016年12月8日收到汇款5760元；2016年12月8日收到5500元（张某1银行卡尾号0077元）。张某1向黄某4国账户汇款共计18260元。25、黄某4国邮政储蓄卡62×××87交易明细证明：2017年3月16日黄某4国账户收到凌某（7015）汇款11800元。26、黄某4国62×××77交易明细证明：2016年11月16日黄某4国账户收到马某（6537）汇款15500元。27、黄某86217996100023914813交易明细证明：2016年5月6日黄某8账户收到李某1（8109）汇款3760元，收到谢某（2300）汇款2700元。28、黄某8中国工商银行62×××15交易明细证明：2016年3月31日黄某8账户收到冉某（陶某4028）三次汇款1760元、2000元、7500元，共计11260元。29、周某6212264000049129352工商银卡明细证明：周某账户收到杨某16212261708003399133转账3760元、3760元，共计转账7520元。30、周某62×××70农业银行银卡明细证明：周某账户收到叶某6228483318270018073账户转账10700元、10700元，共计21400元。31、周某62×××49邮政储蓄银行卡交易明细证明：周某2016年6月1日收到刘某62×××29银行卡转账11500元，张某26217994730012843235转账2000元。32、上诉人黄恩辉户籍证明证明其主体身份情况。33、公安机关案件来源、抓捕经过证明：各被害人报案后，黄恩辉于2019年4月13日到案的事实。34、深圳市第二看守所出具的临时羁押证明书证实，黄恩辉于2019年4月13日17时至2019年4月16日11时被临时羁押于该所的事实。上述证据，均经庭审质证，本院依法均予确认。本院认为，上诉人黄恩辉伙同他人以非法占有为目的，通过网络、电话等方式以虚假身份骗取被害人信任，以各种理由骗取多名被害人将钱款打入指定账户，诈骗数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予以刑罚惩处。上诉人黄恩辉联系黄某8、黄某4国办理多张银行卡供其他同案犯诈骗被害人使用，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对于上诉人黄恩辉不是主犯及其相关上诉理由，本院不予采信，其所提参与的诈骗行为是受黄某1军蒙骗；没有得到犯罪所得的上诉理由，没有证据证明，本院不予采信。辩护人所提原判决认定上诉人黄恩辉与黄某1军等人共同犯罪属事实认定错误的意见,经查，本案现有证据同案犯供述、上诉人供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据材料已形成证据链条可以证明上诉人黄恩辉伙同其他同案犯共同实施了诈骗他人的行为，其行为系共同犯罪，对辩护人的此节辩护意见，本院不予采信。上诉人黄恩辉所提原审判决量刑重的上诉理由，经查，原判根据上诉人黄恩辉具体犯罪事实、性质、情节及社会危害程度对其量刑并无不当，对上诉人黄恩辉的上诉理由及辩护人的相关辩护意见，本院不予采信。原判定罪准确，量刑适当。审判程序合法。但原判漏引《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  毕振志审判员  张立冬审判员  王跃天二〇二〇年三月二十三日书记员  任兴隆