文书内容山东省宁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0921刑初35号公诉机关宁阳县人民检察院。被告人高卫东，曾用名高吉祥，男，1975年8月20日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化，农民，住宁阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年9月17日被宁阳县公安局刑事拘留，同年10月24日被宣布逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人潘延华，山东一山律师事务所律师。宁阳县人民检察院以宁检二部刑诉［2020］2号起诉书指控被告人高卫东犯非法吸收公众存款罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员刘庆新出庭支持公诉，被告人高卫东及其辩护人潘延华到庭参加诉讼。现已审理终结。宁阳县人民检察院指控:2014年3月28日，被告人高卫东在宁阳县华丰镇成立山东宝瑞置业有限公司华丰分公司并为实际经营人。后高卫东依托该公司，在未经有关金融主管部门批准，不具备吸收公众存款业务资格的情况下，雇佣业务员以口口相传、印制宣传材料等方式向社会公开宣传，并通过借款形式，以明显高于银行的同期利率，向社会公众非法吸收存款。至案发，尚有刘某1、徐某、刘某2等110人的578.7万元存款未归还，非法吸收存款数额为578.7万元。2019年9月17日，被告人高卫东在江苏省南京市江北新区被公安机关抓获归案。以上事实，被告人高卫东在庭审中无异议，且有经庭审质证属实的户籍证明、抓获经过、山东宝瑞置业有限公司华丰分公司企业登记信息、负责人信息、分公司设立登记情况、业务明细表、转账凭证、借款合同复印件、借条复印件、集资参与人自述材料、认罪认罚具结书等书证；证人袁某、尹某、王某、苏某等人的证言；现场勘验、检查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。其辩护人认为，起诉书指控的被告人高卫东非法吸收资金的数额应以实际吸收到位的数额计算，而不是直接按照借款合同和收据上载明的数额简单的相加计算，应扣除各位投资人已经领取的利息和提成；被告人高卫东主观恶性较小，系初犯，且在审查起诉阶段认罪认罚，其行为有法定和酌定减轻的情节，建议法庭从轻判处。本院认为，被告人高卫东违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收存款，数额巨大，其行为扰乱了金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人高卫东归案后自愿认罪认罚，依法可酌情从轻处罚。关于辩护人认为指控的数额中应扣除各位投资人已经提取的利息和提成的辩护意见，经审理认为，被告人高卫东非法吸收公众存款的数额应以其吸收资金的全额计算，故其辩护人的该项辩护意见不予采纳。其他辩护意见予以适当采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高卫东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2023年9月16日止）二、继续追缴被告人高卫东非法所得578.7万元，予以发还集资参与人。（名单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 勇人民陪审员  刘卫红人民陪审员  王仕芳二〇二〇年三月五日书 记 员  刘 媛集资参与人名单                                                                        序号              姓名              居民身份证号              金额      （万元）                  1              刘守梅              370921197104291524              2                  2              徐霞              370921197402091563              4                  3              刘传青              370921195608131533              2                  4              刘守廷              370921196806171522              3                  5              周桂风              370921196912131567              3                  6              周五妮              370921197405151525              16.5                  7              赵福菊              370921197010293100              8                  8              商荣英              370921195807271520              3                  9              刘丽              370921197408271522              5                  10              张霞              370921196904011565              6.5                  11              谢彦梅              370921196310020085              2.6                  12              杨兴云              370921196703121514              13.8                  13              宁方伟              370921194105021549              4.6                  14              马兴玉              370921196209104516              3                  15              路光芹              370921196508261562              2.5                  16              张朴东              370921196104201512              2                  17              戴玉梅              37092319621116094X              3                  18              苏洁              370921196906221523              8                  19              沈玲华              370921196412011526              17                  20              孙永绍              37092119430918151X              3                  21              张明智              370921197002191530              2                  22              陈梅              370921196609201542              3                  23              李延辉              320305197005180835              10                  24              岳秀梅              370921197405201529              5                  25              崔玉河              370921195305251538              6                  26              井绪平              370921196502101656              3                  27              刘杰              370921198501083942              5                  28              杨延春              370921196111161512              1                  29              王永刚              370921196604121519              1                  30              倪盘林              370921193611061514              5                  31              李延雨              37092119671102153X              2                  32              张龙船              370921196701204113              8                  33              丁秀芳              370921193804291527              3                  34              郭伟              370921197907291536              5                  35              潘广林              370921198105301549              7                  36              刘汝淮              370911194409135235              1.1                  37              郭国华              370921195508191512              5                  38              袁训国              370921196802241511              4                  39              苏燕              370921197209101520              22                  40              刘丽              370921197408271522              5                  41              王霞              370921196507040661              2                  42              刘玲              37092119830817392X              3                  43              王霞              370921196702021626              22.2                  44              张彩红              37092119770115152X              2                  45              张新杰              370921196712231547              5                  46              任承连              370921196805175126              4                  47              刘斌              37083119911128621X              2                  48              张富芹              370982197710123064              1                  49              郑娜              370921197303061529              1                  50              王风芹              37092119700522158X              1.1                  51              石霞              370921197403071521              3                  52              李风奎              370921196702101511              8                  53              刘月英              370921196803304529              4                  54              陈琳琳              370921198703221522              9.5                  55              薛凤梅              370921196402101544              3                  56              李杰              370921196807171540              2                  57              李明香              370921196501041524              6                  58              周玉珍              370921196301141520              5                  59              吴淑霞              370921196507191523              11                  60              姜良金              370921196805201582              2                  61              曹春宏              37092119680715154X              7                  62              胡青              370982198003073066              1                  63              王秀平              370921196505261540              6                  64              王春玲              371202197503092921              2.5                  65              张涛              370921196507311513              6                  66              张贵廷              370921194112051535              3                  67              马兆雷              370921197402161517              3                  68              靳顺花              370921197009041527              20.7                  69              靳孝冉              370921194306231550              3                  70              石晶              370921196302241523              14.5                  71              王孝堂              37092119380228151X              1                  72              王瑾              370921197005261549              5                  73              马锦强              370921197410174510              5                  74              王桂霞              370921197012121544              1.5                  75              王宝山              370921196205031591              24.5                  76              吴成月              370921194206141515              3.5                  77              李爱芹              370921196708131527              2                  78              赵兴玲              37092119670517154X              5                  79              徐绍志              370921194911021519              3                  80              王雷              37092119731005153X              1                  81              马翠娥              370921195706111528              3.3                  82              肖淑芹              37092119751117152X              2                  83              李刚              370921196710011516              1                  84              王长振              370921196910013557              2                  85              王桂菊              370921196901011527              22                  86              李风香              370921194209071524              1                  87              王孝建              370982198011283119              3.5                  88              张继申              370921193909131511              1                  89              孙翔              370920196509224134              6                  90              张荣英              370921197403101583              3                  91              张洪燕              370921197009084826              15.2                  92              马兆雷              370921197402161517              12.5                  93              朱丛华              370921195508091538              2                  94              陈卓              370921197407161524              3                  95              李洪文              370921196612021518              2                  96              袁克香              370921196607111527              27.6                  97              尹永玲              370921196011261540              8                  98              孔纯娥              370921196010061563              30                  99              张英佐              37092119531225151X              3                                                               578.7