湖南省株洲市荷塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘0202刑初79号 公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。 被告人王文柱，男，1980年1月21日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月25日被刑事拘留，2017年3月2日被逮捕。现羁押于湖南省醴陵市公安局看守所。 湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2017）79号起诉书指控被告人王文柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员谢振宁担任审判长，审判员刘晓秦、人民陪审员周根新参加的合议庭，公开开庭进行了审理，书记员宾宇霞担任记录。株洲市荷塘区人民检察院指派检察员李艳出庭支持公诉。被告人王文柱到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2014年5月，被告人王文柱找到熊某某（另案处理），要求熊某某提供该公司的POS机，一起帮外号叫“阿平”的人非法刷取诈骗来的资金，然后各自分得非法资金总额的3%及5%的手续费。2014年11月12日11时，被害单位湖南开元云峰湖投资公司的财务总监的QQ号码被不法分子侵入，不法分子通过QQ给该财务室的工作人员周某某下达汇款60万的指令，随后周某某按照QQ的指令，将60万元汇到张伟的工商银行6212263100004863937账上，然后不法分子又将60万马上转到欧阳玉忠的农业银行6228480338306218771和张伟的建设银行6217003760021816434的账上，随后，被告人王文柱通过熊某某（另案处理）在上海德颐网络科技有限公司办理的POS机将欧阳玉忠账户里的598900元刷到熊某某的工商银行6222022018004594354的账户上，王文柱要求熊某某次日提取598900现金时，因被害单位及时报案，上述资金即被公安机关冻结。案发后，被告人王文柱能如实供述自己的罪行。 对上述事实的指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人王文柱明知是犯罪所得，仍为他人转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请依法判处。 被告人王文柱对公诉机关起诉指控的罪名及事实没有提出异议。 经审理查明，被告人王文柱与熊某某（另案处理）曾系初中同学关系。2014年5月，被告人王文柱找到熊某某，要求熊某某提供以公司名义办理的POS机，一起帮外号叫“阿平”的人非法刷取诈骗来的资金，然后各自分得已刷POS机的资金总额的3%及5%的手续费。 2014年11月12日11时，被害单位湖南开元云峰湖投资有限公司的财务总监的QQ号码被不法分子侵入，不法分子通过QQ给该财务室的工作人员周某某下达汇款60万的指令，随后周某某按照QQ的指令，将60万元汇到张伟的工商银行6212263100004863937账上，然后不法分子又将60万马上转到欧阳玉忠的农业银行6228480338306218771和张伟的建设银行6217003760021816434的账上。随后，被告人王文柱通过熊某某在上海德颐网络科技有限公司办理的POS机将欧阳玉忠账户里的598,900元刷到熊某某的工商银行6222022018004594354的账户上，王文柱要求熊某某次日提取598,900现金时，因被害单位及时报案，上述资金即被公安机关冻结并已返回。 案发后，被告人王文柱能如实供述自己的罪行。 上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明，： 1、报案材料一份，证明由湖南开元云峰湖投资公司财务室员工周某某向公安机关报案称其被他人利用其公司领导QQ号诈骗60万人民币的事实。 2、到案经过一份，证明2017年1月25日王文柱被广东警方抓获，2月7日株洲警方将王文柱带回立案地。 3、QQ账号信息及聊天截图18张，证明QQ名为孙永军的要求QQ名为上善若水（韩华，湖南开元云峰湖投资公司员工）的两次转账的事实。 4、记账回执二份，证明湖南开元云峰湖投资有限公司向中国工商银行重庆市建新东路支行，张伟账号62122631000********上汇款60万元的事实。 5、资金流向图及交易简表一份，证明开元云峰湖投资有限公司被诈骗的资金60万元人民币在转至熊某某银行账户后资金去向及被公安机关将该笔资金冻结的事实。 6、公安机关调取证据通知书、银行记账回执、明细清单各两份，证明湖南开元云峰湖投资有限公司已将60万元转到张伟账户的事实。 7、熊某某POS机资料一份，证明用来刷60万现金的POS机归熊某某所有的事实。 8、扣押及发还清单各一份，证明湖南开元云峰湖投资有限公司2016年4月27日委托该公司员工胡忠将被骗资金598410元人民币领回的事实。 9、户籍资料二份，证明被告人王文柱的基本身份信息。 10、证人周某某的证言，证明2014年11月12日其所在公司被他人利用QQ诈骗60万元的事实。 11、证人韩某的证言,证明2014年11月12日其所在公司被他人利用QQ诈骗60万元的事实。 12、证人付某的证言，证明2014年11月12日湖南开元云峰湖投资有限公司被他人利用QQ诈骗60万元的事实。 13、被害人单位的工作人员孙某某的陈述，证明2014年11月12日孙永军的QQ被他人盗用，指令湖南开元云峰湖投资有限公司会计转账60万到张伟账户的事实。 14、同案犯熊某某的供述与辩解，证明被告人熊某某的POS机刷诈骗资金60万元的事实。 15、被告人王文柱的供述及辩解，证明被告人王文柱从2014年9月22日干第2到3单的时候开始知道的，当时“阿平”和我们说了这个钱是他的上家QQ诈骗集团的人骗来的。知道以后李九发和我还帮“阿平”刷过几次的诈骗资金。 16、辨认笔录，证明被告人王文柱对同案犯李某某和熊某某进行辨认的事实。 本院认为，被告人王文柱明知是犯罪所得，仍为他人转移并协助将犯罪所得转换为现金，且情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王文柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。案发后，被告人王文柱能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人王文柱的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 被告人王文柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月25日至2021年1月24日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢振宁 审 判 员  刘晓秦 人民陪审员  周根新 二〇一七年五月十九日 书 记 员  宾宇霞 附：判决书引用的法律法规条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。