广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初198号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人刘志平，男，1989年9月9日出生，汉族，文化程度初中，户籍地福建省武平县，2017年8月28日因犯诈骗罪被福建省厦门市集美区人民法院判处拘役四个月，缓刑十个月，并处罚金三千元。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2020]29号起诉书指控被告人刘志平犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员程琬稀出庭支持公诉，被告人刘志平到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，一、2017年5月，被告人刘志平通过豆瓣网与被害人林某相识，自称为加拿大海归，后双方确立恋爱关系。2017年6月至2017年9月间，被告人刘志平虚构工程项目、投资等理由，骗取被害人林某款项共计人民币114658元。上述事实，被告人刘志平在庭审中亦无异议，并有被害人林某的报案陈述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的接受证据材料清单，被害人林某提供的借条、营业执照、微信聊天记录截图、支付宝交易记录截图、银行账户开户资料及交易明细、银行卡复印件，被告人的签认材料等证据证实，足以认定。二、2017年8月，被告人刘志平通过微博与被害人曾某1相识，后双方确立恋爱关系。2017年8月至2017年12月间，被告人刘志平虚构打官司、项目投资等理由，骗取被害人曾某1款项共计人民币153450元。上述事实，被告人刘志平在庭审中亦无异议，并有被害人曾某1的报案陈述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的接受证据材料清单，被害人曾某1提供的支付宝交易明细、微信账号信息、微信聊天记录截图及交易记录、银行账户信息及交易明细、网络贷款页面截图，被告人的签认材料等证据证实，足以认定。三、2018年4月，被告人刘志平虚构《龙某新区A09642地块室内装修围栏工程合同》，以合作承接深圳市万城房地产开发有限公司发包的围栏工程项目为由，骗取被害人王某1的信任。2018年4月间，被告人刘志平先后骗取被害人王某1支付的工程合作款共计人民币281996元。上述事实，被告人刘志平在庭审中亦无异议，并有被害人王某1的报案陈述，证人王某2、高某的证言，辨认笔录，武平县公安局平川派出所出具的调取证据通知书、接受证据材料清单、情况说明，调取的被告人银行账户信息及交易明细，被害人王某1提供的银行卡复印件、银行账户开户资料及交易明细、工程合同复印件、支付宝截图，被告人的签认材料等证据证实，足以认定。四、2018年6月，被告人刘志平虚构从加拿大留学回国，在东莞世城置业有限公司任建筑工程师“林智平”身份，通过探探与被害人曾某2相识，后双方确立恋爱关系。2018年7月至2019年3月间，被告人刘志平虚构项目投资、做生意资金周转等理由，骗取被害人曾某2款项共计人民币39457.81元。上述事实，被告人刘志平在庭审中亦无异议，并有被害人曾某2的报案陈述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的接受证据材料清单，被害人曾某2提供的银行卡复印件、银行账户开户资料及交易明细、支付宝交易记录、微信资料、微信聊天记录截图，被告人的签认材料等证据证实，足以认定。五、2018年6月，被告人刘志平虚构从加拿大留学回国，在东莞世城置业有限公司任董事长助理的“刘智平”身份，通过微博与杨某1相识，后双方确立恋爱关系。2018年9月至2019年4月间，被告人刘志平通过杨某1认识其姐姐被害人陈某，并虚构买车、项目投资、资金周转等理由，骗取被害人陈某款项共计人民币470213.83元。上述事实，被告人刘志平在庭审中亦无异议，并有被害人杨某1、陈某的报案陈述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的接受证据材料清单，被害人杨某1提供的银行账户开户资料及交易明细、银行卡复印件、微信资料、微信聊天记录截图、微信及支付宝交易记录截图，被害人陈某提供的银行卡复印件、借呗及花呗交易明细、支付宝交易记录、微信聊天记录截图、网络贷款页面截图，被告人的签认材料等证据证实，足以认定。六、2018年7月，被告人刘志平虚构从加拿大留学回国，在东莞世城置业有限公司任建筑工程师的“林智平”身份，通过微博与被害人杨某2相识，后双方确立恋爱关系。2018年7月至2018年9月间，被告人刘志平虚构公司工作需应酬、做生意资金周转、开车加油、住院等理由，骗取被害人杨某2款项共计人民币36277.6元。上述事实，被告人刘志平在庭审中亦无异议，并有被害人杨某2的报案陈述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的接受证据材料清单，被害人杨某2提供的银行卡复印件、银行账户开户资料及交易明细、支付宝交易记录、微信聊天记录截图，被告人的签认材料等证据证实，足以认定。七、2018年12月，被告人刘志平虚构从加拿大留学回国，在东莞世城置业有限公司任董事长助理的“林智平”身份，通过微博与被害人章某相识，后双方确立恋爱关系。2019年1月至2019年3月间，被告人刘志平虚构银行账户冻结、请客吃饭、需要钱应急等理由，骗取被害人章某款项共计人民币84100元。上述事实，被告人刘志平在庭审中亦无异议，并有被害人章某的报案陈述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的接受证据材料清单，被害人章某提供的微信聊天记录及交易记录截图、银行账户开户资料及交易明细、银行卡复印件，被告人的签认材料等证据证实，足以认定。八、2018年12月，被告人刘志平虚构从加拿大留学回国，在东莞世城置业有限公司担任高管的“林智平”身份，通过微博与被害人谭某相识，后双方确立恋爱关系。2018年12月至2019年4月间，被告人刘志平虚构支付宝账号和银行账号限额、项目投资等理由，骗取被害人谭某款项共计人民币30万元。上述事实，被告人刘志平在庭审中亦无异议，并有被害人谭某的报案陈述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的接受证据材料清单，被害人谭某提供的银行卡复印件、银行账户开户资料及交易明细、支付宝交易记录、微信聊天记录截图、网络贷款页面截图，被告人的签认材料等证据证实，足以认定。九、2018年10月22日，被告人刘志平以曾某1名义在广东省珠海市捷途汽车租赁有限公司租借的一辆号牌为“粤Ｃ×××××”的福特野马轿车，租赁期限至2019年4月6日。2019年4月3日，被告人刘志平假冒车主肖某1的身份，将该车质押给广某信息咨询有限公司，骗取抵押款人民币15万元。综上，被告人刘志平骗取上述多名被害人款项共计人民币1630153.24元，赃款均用于赌博和日常生活消费。另查明，被告人刘志平于2017年8月28日因犯诈骗罪被福建省厦门市集美区人民法院判处拘役四个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元。被告人刘志平因前罪于2016年12月3日被刑事拘留，同月25日被取保候审，缓刑考验期为2017年9月8日至2018年7月7日。2018年7月25日被告人刘志平因在缓刑考验期内无正当理由不按规定到社区矫正机构报到，脱离监管超过一个月，被福建省厦门市集美区人民法院裁定撤销缓刑。2019年4月5日，被告人刘志平因撤销缓刑被抓获归案，同月10日因本案被刑事拘留。被告人刘志平因前罪共被羁押二十八日。上述事实，被告人刘志平在庭审中亦无异议，并有被害人曾某1、庞某1的报案陈述，证人肖某1的证言，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过、现场勘验笔录及现场图、接受证据清单、扣押清单、移交物品清单，被害单位广某信息咨询有限公司提供的营业执照、车辆质押合同、交息赎车告知书、居间服务申请表、收款确认书、借据、债权转让合同等车辆抵押借款的书证材料，被害人肖某1提供的汽车图片、汽车发票、行驶证复印件、珠海市捷途汽车租赁有限公司营业执照、车辆托管经营合同等车辆租赁的相关书证材料，被害人曾某1提供的银行账户交易明细、学生证复印件、驾驶证复印件、捷途高校租车验车单，现场照片，被告人的签认材料，被告人的前科判决、撤销缓刑裁定书、武平县司法局《关于罪犯刘志平落网后相关处置情况的说明》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘志平无视国家法律，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当适用“十年以上有期徒刑或无期徒刑”的量刑幅度予以处罚。被告人刘志平归案后如实供述自己的罪行，并自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。被告人刘志平在缓刑考验期限内犯新罪，且已被撤销缓刑，应当数罪并罚。公诉机关关于对被告人刘志平判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。本院根据法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘志平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金一万元；连同被告人刘志平犯前罪被判处拘役四个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起执行至2030年3月12日止，其中被告人因前罪被先行羁押的二十八日天已予折抵刑期；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）二、追缴被告人刘志平的违法所得发还给被害人林某、曾某1、王某1、曾某2、陈某、杨某2、章某、谭某、广某信息咨询有限公司；追缴不足的，责令被告人刘志平退赔被害人林某人民币114658元；退赔被害人曾某1人民币153450元；退赔被害人王某1人民币281996元；退赔被害人曾某2人民币39457.81元；退赔被害人陈某人民币470213.83元；退赔被害人杨某2人民币36277.6元；退赔被害人章某人民币84100元；退赔被害人谭某人民币30万元；退赔被害单位广某信息咨询有限公司人民币15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。(本页无正文)审 判 长  段培哲人民陪审员  李敏宁人民陪审员  赖江南二〇二〇年三月三日书 记 员  原尹怡