广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0183刑初1303号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人韦雯，女，1988年8月3日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省广州市增城区。因本案于2016年7月15日被羁押，同日被刑事拘留，8月19日被广州市公安局增城区分局取保候审，同年9月5日被执行逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2016]1246号起诉书指控被告人韦雯犯诈骗罪，于2016年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员李睿出庭支持公诉，被告人韦雯到庭参加诉讼。本案经办理延期审理手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控，2014年8月份开始，被告人韦雯以帮人一次性购买社会保险金为由诈骗了被害人刘某1、刘某2、王某1、王某2的钱款，其中刘某1被骗人民币5.4万元、刘某2被骗人民币5万元，王某2被骗人民币5万元，王某1被骗人民币3.7万元。庭审中，公诉机关向法庭出示了银行流水清单、被害人陈述、被告人供述等证据，据此指控被告人韦雯的行为已构成诈骗罪。提请本院依法对被告人韦雯判处刑罚。被告人韦雯对指控其诈骗刘某35万元、诈骗王某33.7万元、诈骗王某45万元的事实和控罪无异议，但辩解其没有诈骗刘某45.4万元，刘某4支付给其的现金及转账款项是用来归还与其共同生活的费用。经审理查明，2014年8月份开始，被告人韦雯以可以帮忙一次性购买社会保险金为由，诈骗了被害人刘某3人民币5万元、王某3人民币3.7万元、王某4人民币5万元，共计诈骗人民币13.7万元。2016年7月15日，被告人韦雯被民警抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实被害人报警。2、抓获经过，证实被告人韦雯于2016年7月15日被抓获归案。3、户籍材料，证实被告人韦雯的身份情况。4、搜查笔录、扣押清单，证实从被告人韦雯处扣押中国银行储蓄卡1张。5、银行账户交易明细清单，证实经查询，扣押的户名为韦雯的中国银行账户（账号65×××76）在2014年8月5日收到户名为刘某3的中国银行账户（71×××84）汇入的122000元。6、广州市增城区社会保障基金管理中心出具的缴费历史明细表、企业未参保人员一次性缴纳养老保险费审核表、养老保险一次性缴费审批表，证实范自远仅有2014年6月和7月的养老缴费记录，王某4在2014年7月至2016年6月间无养老缴费记录，王某3在2014年7月至2016年6月间无养老缴费记录。7、手机微信聊天截图，证实被害人刘某3、王某3汇款给韦雯办社保后因无结果而多次催收的情况。8、被害人刘某3的陈述：因我堂妹刘某4告知我韦雯可帮人买社保，我就问韦雯可否帮我老公范自远买社保，她说可以，于是后来王某4、王某3听到后也和我一起找韦雯买社保。2014年8月，我们三人将钱凑齐后从我的账户转账12.2万元到韦雯的中国银行账户，2015年9月，韦雯说要请人吃饭需要费用，我们三人每人给了韦雯5000元，过了1个月后，韦雯又说需要钱，王某4、王某3每人给了韦雯1000元，我因没钱就没有给。2015年12月，韦雯说社保已经办到了，因我老公没有到退休年龄所以拿不到退休金，后来我一直在催她，她都说买了社保。因韦雯说我老公要自已买三个月社保后才可以帮忙买断社保，所以我老公自已买了三个月，但韦雯并没有帮我们买。2016年1月19日，韦雯给我、王某4、王某3写了欠条。今天端午节前，我们到韦雯家里要求其还钱，其仍拒绝还钱。最后我采取报警处理，其中我被骗50000元、王某3被骗38000元、王某4被骗51000元。在2012年韦雯说可以帮我家装电表，我就给了她5000元现金，当时刘某4在场，后来她一直未帮我装电表，也没有把钱还给我。并提供了韦雯于2016年1月19日写的借条（内容为向王某3、王某4、刘某3借款131000元，约定2016年3月份还款，如到期未还愿承担因追债产生的一切费用）。9、被害人王某3的陈述：2014年8月，韦雯说可以帮我买社保，我便将买社保的32000元汇到刘某3的中国银行卡内，然后与王某4、刘某3的款项汇总后通过刘某3的银行卡汇款122000元到韦雯账户，该款包含我的32000元，刘某3、王某4每人45000元，因我曾经买过社保，所以我的费用比较少。后来，我又给了韦雯现金5000元作为帮我买社保的疏通关系费用，后来韦雯又向我借了1000元的现金。韦雯收了我们3人的钱后，没有帮我们购买社保。10、被害人王某4的陈述：2014年8月，韦雯说交45000元就可以帮我买断社保，我将45000元转账至刘某3的中国银行卡内，我和刘某3、王某3用刘某3的银行卡一起转账了122000元到韦雯的银行卡上，后来韦雯说每人要交5000元手续费，我和刘某3、王某3每人交了5000元现金，后来她没有帮我们买到社保，我要求她在去年底还钱给我，她就推。最后我报警处理。我共被骗50000元。11、证人刘某4的陈述：2012年12月份，韦雯说她可以帮我一次性买社保，我说没有那么多钱，她说可以先帮我出钱，当时我把身份证及社保单给她去办。约过了一个星期，其告知已经一次性帮我买了10年的社保，因我在贵冠公司已经买了几年，韦雯说我很快就可以拿社保了，我当时就信以为真。后来韦雯一到缺钱时便会找我要钱，我断断续续给了她现金2.5万，另于2013年和2016年分二次各转账2000元到她中国银行账户。韦雯还拿我的信用卡套现，其中一次1万元，另一次是5000元，韦雯还用我的信用卡消费4000元买了1部苹果5手机，另一次消费6000元买了1部苹果6手机。2013年6月我到社保局查过自己的社保清单，并没有一次性买断社保的记录，因我自已不是很懂，也就没有怎么理。2016年6月韦雯拿我的信用卡套现不够钱还，我叫她还信用卡的钱，她说我还欠她买社保的钱。并提供了韦雯用其信用卡购买2部手机的刷卡单据。12、证人韦某的证言：我是韦雯的父亲，2016年4月韦雯因脚受伤待在家，有她的同事上门追钱，在我追问下才知道韦雯诈骗他人钱财，并将钱转给在工商局旧市场市场管理公司一个叫陈某的女子，我经打听才知道陈某在一年前已经去世了。我问韦雯有无借据，她说没有都是直接银行转账。2014年8月24日我儿子急需交学费，韦雯先帮我们转了2万多元到我儿子韦彬的浦发银行卡用于交学费，后来我妈妈已经还给韦雯了。在几年前韦雯曾问过我刘某3办电表的事情，我拿了刘某3的相关证件去问过供电局的人，因她的房子证件不齐我已告知韦雯审批通过不了，我没有承诺帮刘某3装电表，也没有收她的钱，我不知道韦雯有无收钱。13、证人温某1的证言：我负责广州市增城市场经营管理有限公司荔城和平分公司的窗口收款工作，我每天都在窗口上班，没有看过有人来找陈某。14、证人张某1的证言：我是广州市增城市场经营管理有限公司荔城和平分公司场长，陈某是我们的员工，其去世之前一直在这里工作极少有人来找她，去世后更是没有人来找她了，我没有听她说过可以帮人一次性买社保的事情。15、证人曾某的证言：韦雯和我以及刘某4以前是贵冠公司的同事，玩得比较好。2012年年底的一天，我买了1台三星手机，韦雯看中了iphone5手机，后来刘某4过来了，韦雯说很喜欢，刘某4就用自己的信用卡付款买了iphone5手机给韦雯。韦雯与刘某4之前是住在一起的，我不知道韦雯帮刘某4一次性购买社保的事情。16、被告人韦雯的供述：2014年初，刘某3等人问我能不能帮忙一次性买断社保，我知道陈某可以帮人买社保，便告诉她们可以帮忙买社保，曾经买过社保的需要费用32000元，没有买过社保的需要费用45000元。后来刘某3转了人民币122000元到我的中国银行账户。我当时给了陈某3000元，后来陈某就没有消息了，其余的钱某被我用于个人消费了。后来刘某3、王某4、王某3一直问我买社保的事情办得如何，我就欺骗她们说每人还需要5000元请人吃饭，于是她们每人又交给我5000元，这1.5万元被我自己在日常生活中花光了，之后我又向王某4、王某3各借了1000元。后她们一直追问我办社保的事情，我觉得她们确实转钱给了我，现又买不成社保，觉得应该还钱给她们，后来我就给她们写了借条。我没有收到刘某4的钱，刘某4有刷信用卡帮我买过1部苹果5手机、1部苹果6手机，另外我拿刘某4的信用卡套现，最大1笔是1万多元，不过套现出来的钱是刘某4使用的，刘某4支付给我的现金及转账款项是用来归还与我共同生活的费用，我并没有以帮刘某4一次性买社保为由向其索要钱财。经其辨认，指认了刘某3转账122000到其中国银行卡的账户交易清单。关于被告人韦雯是否诈骗刘某45.4万元的认定问题。经查，证人刘某4证实被告人韦雯以帮她一次性买社保为由找她要钱，其先后给了韦雯5.4万元，但其仅提供了刷卡购买2部手机的依据；证人曾某证实刘某4帮韦雯购买手机的事实，同时证实韦雯与刘某4共同居住生活，但不清楚韦雯帮刘某4买社保的事情；被告人韦雯辩解刘某4支付给其的现金及转账款项是用来归还与其共同生活的费用；公诉机关除提供的上述证据外，无其他证据予以印证，仅有刘某4的证言不足以认定被告人韦雯虚构事实骗取其5.4万元，公诉机关对此项指控的证据不足，本院不予支持。被告人韦雯辩解未以办社保为由诈骗刘某45.4万元的意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人韦雯无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韦雯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，惟指控被告人韦雯诈骗刘某45.4万元不当，本院不予支持（理由前述）。被告人韦雯对诈骗刘某3、王某4、王某3的事实予以供认，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人韦雯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月15日起至2016年8月19日，又从2016年9月5日起至2020年7月31日止；罚金限在本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人韦雯退赔违法所得发还给被害人刘某35万元、王某33.7万元、王某45万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孔小梅人民陪审员  邱何慈人民陪审员  刁泽锋二０一七年五月四日书 记 员  毛小红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。