江苏省如皋市人民法院执 行 裁 定 书（2019）苏0682执4361号被执行人杭长林，男，1959年7月17日生，汉族，住如皋市。被执行人翟益莲，女，1966年3月1日生，汉族，住如皋市。被执行人王红，女，1972年3月3日生，汉族，住扬州市江都区。被执行人卢玉明，男，1957年12月21日生，汉族，住东台市。被执行人潘兰凤，女，1968年5月11日生，汉族，住盐城市东台市。被执行人汤成霞，女，1976年9月22日生，汉族，住连云港市灌云县。被执行人王汝惠，女，1987年10月20日生，汉族，住连云港市灌云县。被执行人陈东艳，女，1970年7月28日生，汉族，住淮安市市辖区。被执行人颜珊，女，1986年10月12日生，汉族，住淮安市市辖区。被执行人张燕华，女，1979年1月14日生，汉族，住盐城市滨海县。被执行人吴英兰，女，1963年12月20日生，汉族，住海安县。被执行人王丽娟，女，1990年5月3日生，汉族，住连云港市灌南县。被执行人周福来，男，1954年1月20日生，汉族，住海安县。被执行人吴艳，女，1966年8月10日生，汉族，住山东省莘县。被执行人吴风元，男，1952年2月23日生，汉族，住。被执行人吉微，女，1992年6月21日生，汉族，住连云港市海州区。依据已经发生法律效力的本院(2018)苏0682刑初751号刑事判决书：一、撤销江苏省扬州市江都区人民法院（2016）苏1012刑初662号刑事判决书中对王红判处有期徒刑十个月，缓刑一年的缓刑判决。二、杭长林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2028年8月2日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）翟益莲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵一日，即自2018年3月12日起至2028年5月8日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）王红犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元；连同前罪所判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵一日，即自2018年4月18日起至2026年10月22日止。罚金已经缴纳一万元，余款八万元于判决生效后一个月内缴纳。）被卢玉明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2021年9月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）潘兰凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月23日起至2020年9月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）汤成霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵一日，即自2018年3月21日起至2022年2月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）王汝惠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2022年5月2日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）陈东艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2021年9月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）颜珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月19日起至2021年5月18日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）张燕华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月10日起至2021年8月9日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）吴英兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2020年3月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）王丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年4月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）周福来犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2020年2月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）吴艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）吴风元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）吉微犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、韩梦欣所退10000元，发还被害人王足平；李春所退26400元，发还被害人邱全富；陈金建所退8000元，发还被害人王春华；李婷婷所退18000元，发还被害人张兵兵（上述款项均暂存于本院）。责令被告人继续退赔，于判决生效后一个月内履行（详见退赔明细）。被执行人杭长林、翟益莲、王红、卢玉明、潘兰凤、汤成霞、王汝惠、陈东艳、颜珊、张燕华、吴英兰、王丽娟、周福来、吴艳、吴风元、吉微未能自觉履行刑事判决涉财产部分确定的义务，本院刑事审判庭移送执行，移送执行内容为：1、杭长林应缴纳的罚金100000元、翟益莲应缴纳的罚金100000元，王红应缴纳的罚金90000元、卢玉明应缴纳的罚金10000元，潘兰凤应缴纳的罚金10000元、汤成霞应缴纳的罚金30000元、王汝惠应缴纳的罚金40000元、陈东艳应缴纳的罚金30000元、颜珊应缴纳的罚金30000元、张燕华应缴纳的罚金20000元、王丽娟应缴纳的罚金20000元、周福来应缴纳的罚金2000元、吴风元应缴纳的罚金3000元、吉微应缴纳的罚金5000元。2、杭长林、翟益莲、王红继续退赔郭某145754元，杭长林、翟益莲、卢玉明、吴英兰、王丽娟继续退赔徐某32700元，杭长林、翟益莲、王红继续退赔薛某29900元，杭长林、翟益莲继续退赔杭某6100元，陈东艳、颜珊继续退赔包林4060元，陈东艳、颜珊继续退赔汪某5300元，杭长林、翟益莲、卢玉明、潘兰凤、王丽娟继续退赔刘某20840元，杭长林、翟益莲继续退赔赵某7600元，杭长林、翟益莲、卢玉明、潘兰凤、王红、汤成霞、王汝惠继续退赔王某47495.6元，杭长林、翟益莲、吴风元、王红、吴艳、王汝惠继续退赔李某37870元，王汝惠继续退赔蔡某35500元。本院于2019年9月11日受理后，先由陈康执行，后由孙庆峰执行。执行中，本院依法采取了以下执行措施：1、通过法院专递邮件向被执行人发出执行裁定书、执行通知书、财产申报令、限制高消费令、风险告知书，督促被执行人履行生效法律文书确定的义务。2、本院依法扣划被执行人卢玉明银行存款8432.68元，其中发还被害人徐某2676.25元、刘某1869.28元、王某3887.15元。扣划被执行人翟益莲银行存款17622.27元，其中发还被害人郭某7923.79元、徐某1632.22元、薛某1625.49元、杭某331.62元、刘某1140.06元、赵某413.17元、王某2370.74元、李某2185.19元。扣划被执行人陈东艳银行存款4439.14元，其中发还被害人包林4060元，转罚金379.14元。扣划被执行人颜珊银行存款7672.64元，其中发还被害人汪某5300元，转罚金2372.64元。扣划被执行人吴风元银行存款974.51元，发还给害人李某974.51元。扣划被执行人张燕华银行存款3233.95元，转罚金3233.95元。3、于2019年9月20日委托连云港市××区人民法院查封被执行人王丽娟名下车牌号为苏Ｇ×××××荣威牌汽车一辆查封期限两年，但未能实际扣押。4、于2019年9月12日、2020年1月7日、2020年2月18日，通过全国网络查控系统查询，发现除上述已扣划的银行存款外，未发现各被执行人其他银行存款。除已查封的车辆外，未发现其他被执行人的车辆登记信息。无有价证券及不动产登记信息。5、于2020年1月20日发函向各被执行人住所地村（居）委会调查各被执行人下落及可供执行财产线索，未收到回函。6、于2020年3月5日向被执行人吴艳、吉微所在地司法局发函，督促二被执行人履行生效法律文书确定的义务。7、依职权将被执行人杭长林、翟益莲、王红、卢玉明、潘兰凤、汤成霞、王汝惠、陈东艳、颜珊、张燕华、吴英兰、王丽娟、周福来、吴艳、吴风元、吉微纳入失信被执行人名单并采取限制高消费措施。8、另查，本案判决生效后，移送执行前，被执行人周福来主动缴纳罚金3000元，被执行人吴风元主动缴纳罚金2000元，被执行人吉微主动缴纳罚金5000元。本院刑事审判庭提取被执行人王丽娟取保候审保证金5000元，发还被害人徐某3000元，发还被害人刘某2000元。提取被执行人吴风元取保候审保证金1000元、吴艳取保候审保证金3000元，被执行人吴艳退出300元，上述4300元发还被害人李某。综上，本案已执行到位罚金5985.73元，退赔赃款36389.46元。至此，各被执行人尚未履行的义务为：1、被执行人杭长林罚金100000元；被执行人翟益莲罚金100000元；被执行人王红罚金90000元；被执行人卢玉明罚金10000元；被执行人潘兰凤罚金10000元；被执行人汤成霞罚金30000元；被执行人王汝惠罚金40000元；被执行人陈东艳罚金29620.86元；被执行人颜珊罚金27627.36元；被执行人张燕华罚金16766.05元；被执行人王丽娟罚金20000元；被执行人周福来罚金2000元；被执行人吴风元罚金3000元；被执行人吉微罚金5000元。2、被执行人杭长林、翟益莲、王红应退赔被害人郭某137830.21元，被执行人杭长林、翟益莲、卢玉明、吴英兰、王丽娟应退赔被害人徐某28391.54元，被执行人杭长林、翟益莲、王红退赔被害人薛某28274.51元，被执行人杭长林、翟益莲退赔被害人杭某5768.38元，被执行人杭长林、翟益莲、卢玉明、潘兰凤、王丽娟退赔被害人刘某17830.66元，被执行人杭长林、翟益莲继续退赔被害人赵某7186.83元，被执行人杭长林、翟益莲、卢玉明、潘兰凤、王红、汤成霞、王汝惠退赔被害人王某41237.71元，被执行人杭长林、翟益莲、吴风元、王红、吴艳、王汝惠退赔被害人李某34710.30元，被执行人王汝惠退赔被害人蔡某33500元。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执、委托调查函、现场照片等证据证实。本院认为，刑事裁判涉财产部分的事项，当事人必须履行，但是否能实现取决于被执行人是否有履行的能力。在本次执行程序中，被执行人未申报财产，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，除执行到位的罚金5985.73元，退赔赃款36389.46元外，所查封的车辆因未能实际扣押，不具备处置条件。未发现被执行人有银行存款、汽车、不动产等可供执行的财产。被执行人杭长林、翟益莲、王红、卢玉明、潘兰凤、汤成霞、王汝惠、陈东艳、颜珊、张燕华、吴英兰、王丽娟均在服刑期间，无法对其采取拘留措施。被执行人周福来下落不明，无法采取拘留措施。被执行人吴风元年老多病，不宜采取拘留措施。本院已向被执行人吴艳、吉微所在地司法所发函，督促二人继续履行生效法律文书确定的义务。本院将被执行人杭长林、翟益莲、王红、卢玉明、潘兰凤、汤成霞、王汝惠、陈东艳、颜珊、张燕华、吴英兰、王丽娟、周福来、吴艳、吴风元、吉微纳入失信被执行人名单并限制高消费。故本次执行程序应予终结。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项，《最高人民法院关于财产刑执行问题的若干规定》第一条、第七条及《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本院(2018)苏0682刑初751号刑事判决书中对杭长林、翟益莲、王红、卢玉明、潘兰凤、汤成霞、王汝惠、陈东艳、颜珊、张燕华、吴英兰、王丽娟、周福来、吴艳、吴风元、吉微涉财产部分的本次执行程序。如发现被执行人有可供执行的财产，本院依职权恢复执行。如不服本裁定，可于裁定书送达之日起60日内向本院递交异议申请书，并按对方当事人的人数提出副本，向本院提出异议。审判长 周 君审判员 汤雪飞审判员 张 鑫二〇二〇年三月六日书记员 杨亚萍