江苏省连云港市连云区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)苏0703刑初36号 公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。 被告人王月超，男，1982年4月26日出生于本市，汉族，初中文化，住连云港经济技术开发区。曾因犯容留他人吸毒罪，2009年9月10日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，2009年12月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月3日被刑事拘留，同年9月9日被取保候审。2017年5月24日经本院决定逮捕，于同日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。 江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检诉刑诉〔2017〕30号起诉书指控被告人王月超犯诈骗罪，于2017年2月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院指派检察员惠喆出庭支持公诉，被告人王月超到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控称： 2013年底，被告人王月超与被害人陈某（男，36岁）、周某（男，38岁）达成协议，由被告人王月超帮助陈某、周某承包连云港经济技术开发区中云街道山后村与江庄交界处一块土地，被告人王月超负责协调相关的关系及村民补偿等事项。2013年12月至2014年6月，被告人王月超未进行关系协调及村民土地补偿、青苗补偿等事项的情况下，谎称需要请客吃饭、协调关系、对村民进行补偿等，骗取被害人各项费用共计11余万元人民币。 公诉机关同时向法庭提交了被告人王月超的供述和辩解笔录，被害人陈某、周某的陈述笔录，证人证言笔录，刑事判决书，发破案及抓获经过，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人王月超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人王月超以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。 被告人王月超对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，辩称陈某、周某是委托其办事，但是没有拿钱，承诺土地承包之后再给钱，是其拿钱垫资的，一共垫付了30000多元。其没有收到过陈某、周某的钱，其没有诈骗犯罪的行为。 经审理查明： 2013年底，被告人王月超与被害人陈某（男，36岁）、周某（男，38岁）达成协议，由被告人王月超帮助陈某、周某承包连云港经济技术开发区中云街道山后村与江庄交界处一块土地，被告人王月超负责协调相关的关系及村民补偿等事项。双方于2013年12月23日为此签订《养殖基地土建改造合作协议书》。2013年12月至2014年6月间，被告人王月超明知其无能力帮助被害人陈某、周某承包中云街道山后村土地，仍然以需要请客吃饭、协调关系、对村民进行青苗补偿等为由，并通过向二被害人出具《土地租赁合同》、《财产租赁合同》的方式获取被害人的信任，多次骗取被害人陈某、周某现金共计74000元。 另查明： 1.被告人王月超于2015年8月2日被公安机关抓获归案。 2.被告人王月超曾因犯容留他人吸毒罪，2009年9月10日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，2009年12月15日刑满释放。 上述事实，有经当庭举证、质证并已认证的下列证据予以证实： 1.被告人王月超的供述和辩解笔录。其在侦查阶段供称：其先认识的周某，再通过周某认识了陈某。周某、陈某想在中云街道山后村包地养鸡，就是中云山后村和江某之间一块地，就在珠江路南侧居民人家后面的山坡上。因为村里面不包地给外面人，所以需要其先从村里面把地包下来，然后再转包给周某他们。地是公家的，但是附近村民在地上种东西，要想承包要补偿村民，需要10万元钱，等地承包下来以后，包地费用再算。周某、陈某10万元钱没有给到位，只给了其7万多元。这7万多元钱都是给的现金，基本都是陈某给其的，周某在场。公安机关向其出示的《土地租赁合同》、《财产租赁合同》都是周某提供的，出租方代表签字是其签的，是周某让其签的，说这样可以向陈某要钱。其当庭供称：陈某、周某是委托其承包山后村的土地养鸡，但是没有拿钱，承诺土地承包之后再给钱，是其拿钱垫资的，一共垫付了3万多元，目前陈某、周某还有欠款未归还其，其没有诈骗陈某、周某的钱。 2.被害人陈某的陈述笔录。证实其通过周某认识了王月超，周某提议想承包中云街道山后村的土地种树搞绿化然后养鸡。王月超说他们村里面有地可以承包，但是只包给本村人，可以由他出面承包，给点好处费就行。周某当时说他和王月超关系很好，是弟兄帮忙，其就相信了。一开始王月超说要给承包土地上老百姓的菜地补偿费，其和周某先后从2013年12月15日至12月23日交给王月超六笔共计69000元的土地补偿款。后来王月超又要形形色色的协调费，自称给城管、公安、国土等部门，其和周某先后从12月26日至2014年6月13日又给了王月超七笔共计30000元。除了最后一笔2000元是周某给王月超的，其他的钱都是其经手给王月超的，但是每次给钱周某都在场，有的钱在开发区给的，有的钱在墟沟给的。2014年6月份的时候，王月超说要种树的话要有绿化的资质，让其找有资质的公司把章盖好了，就可以签订财产租赁合同了，其和周某当时提供了一个叫边某的公司资质。王月超提供的一份《财产租赁合同》，人家一看就是假的，其和周某又找王月超。王月超没有办法又拿了一个《土地租赁合同》，说签了这个合同就没问题了。其和周某就找了那个叫边某的朋友，在王月超提供的《土地租赁合同》上盖了边某的连云港永啸土石方工程有限公司的章。后来王月超将这个合同盖了一个“连云港市经济开发区中云街道山后居委会”的章对其和周某讲拿这个合同就可以干活了。其和周某到村里面核实，村里面的金书记说王月超自己没有土地，也没有从村里承包土地，王月超合同上承包的土地早已被村里面承包给别人使用了。其和周某这才知道王月超是个骗子，王月超对其和周某给的大部分钱都承认，有一部分有点疑问，其和周某打了明细账找他，他还在上面签字的。 3.被害人周某的陈述笔录。证实王月超是其先认识的，陈某又通过其认识了王月超。之前其在云山养鸡，王月超会过去玩，后来公家不给养，其就没地方养鸡了。王月超是中云山后人，说他那边有地，只要花钱就能包上土地，其就想在那边养羊。其资金不多，和陈某说了，陈某也感兴趣，其就和陈某商量两人一起出钱给王月超包地。开始给钱的时候都是其和陈某一起在场给王月超的，只有最后两笔钱是其单独给王月超的，一笔5000元，还有一笔2000元说是给承包费。王月超是否将钱给老百姓或者其他人其就不知道了。王月超提供了合同，让其到村里面去换合同，其就和陈某到村里面换，但是村里面领导说这个红章不确定真假，但是村里面肯定没有这个事情。后来其和陈某就找王月超，王月超一直也承认拿了钱，说都给老百姓的，他一直说地是他的，但是村里面不承认这个事情。《土地租赁合同》是王月超拿给其的，说让其先找一个有资质的公司盖章，他再找村里面盖章就生效了。同时证实《养殖基地土建改造合作协议书》是陈某按照王月超的意思制作的，其和陈某、王月超都签字了，当时每个人都有一份。后来王月超说协议被他弄丢了，协议作废。 4.未到庭证人金某某的证言笔录。证实其是山后村的村支部书记，村民可以自由转让、承包土地，但只要是签合同就必须经过村里面，要用居委会的章。王月超曾带一个姓周的男青年到村里说想从山后村包点土地养鸡，其就说只要把老百姓自己的土地协调好，村里面往上报就行。后来这个姓周的男青年和另外一个男青年拿着盖有村里面章的合同到我们村里面，其看了下，对这个合同完全不知情，对章的真假其不确定，但是合同的内容肯定是假的。其和村里面的其他干部或者居委会从没有收取过王月超的协调费或承包费用。 5.未到庭证人郭某的证言笔录、欠条两张。证实其是王月超的对象，其送给公安机关欠条两张，一张内容是“还有叁万伍仟元未付给王月超，用于承包赔地款，落款人：陈某，时间：2013.12.23”，这份字据有明显的揉搓痕迹；另一张内容是“山后村土地补偿款及承包费合计贰万伍仟元未付，由周某付余款拿合同，落款人：陈某，日期：2015.2.1”。第一张是王月超之前给其放在家里箱子里的，第二张是其在王月超车子里面找的。同时证实其听王月超说过帮人协调在山后村承包土地的事情，具体其不清楚，陈某和周某去过其家中多次。 6.未到庭证人边某的证言笔录。证实周某找人承包土地需要绿化资质，其公司正好有，就让周某到其公司拿章盖了，当时还写了其的名字。其没有和王月超签过《财产租赁合同》，上面边某的签字也不是其签的。 7.未到庭证人吕某的证言笔录。证实大概在2014年的夏天，周某喊其跟他去开发区一趟，在车上的时候，周某跟其说找王月超是去补偿人家除苗的钱。后来在王月超的游戏室门口，周某给了王月超5000元现金，当时也没打条子，其就和周某走了。还有一次周某带着王月超签一个合同，需要盖边某那个土石方公司的章，但是边某不在，边某就电话让其帮忙拿章盖一下，其还替边某签字了。这个合同是王月超拿来的，后来其把合同盖章签字之后，王月超就把合同拿走了，说把这个合同拿到村里面盖章。 8.未到庭证人杨某的证言笔录。证实其住在开发区珠江路106号，其家中共有两亩地，其和邻居家都没有听说有人要承包土地的事情。 9.未到庭证人关某的证言笔录。证实其住在开发区珠江路104号，其家在南边山上或山头没有土地。王月超曾经找其，说帮墟沟的朋友包地，当时还带他朋友来的。王月超问其山上面的地都是哪家的，其跟他说好多家的，他说朋友要包地，村里面他自己去解决。王月超没有给过其任何钱。 10.未到庭证人关某1的证言笔录。证实其住在开发区珠江路124号，因为王月超要在村里面拉土，走挖掘机和翻斗车肯定会把路压坏，所以王月超给了其和其母亲刘同英共2500元家门口路的损坏钱。后来因为有人举报，王月超没捞到拉土。 11.未到庭证人黄某的证言笔录。证实其住在开发区珠江路100号，王月超于2014年上半年在其家边后拉土，挖掘机从其家门前的路走把路压坏了，其隔壁堂叔伯兄弟黄以财给了其500元，说是王月超给的修路费。 12.未到庭证人包某某的证言笔录。证实其住在开发区珠江路116-1号，其家山上两个铁架下面的地方都是其家的，王月超没有想承包其家的土地，就是想拉山上黄土的。王月超用挖掘机和大的农用车拉了有两三天的黄土。王月超没有给过其钱，把路压坏了都没给钱。 13.未到庭证人王某的证言笔录。证实其住在开发区珠江路110号，其家房子后面有点土地，王月超没有说过承包土地的事情，就是找车子拉黄土的。王月超用车拉黄土经过其家门口，路基压坏了，给了其500元修路费。 14.未到庭证人池某的证言笔录。证实其是江苏明智达律师事务所的律师，其曾帮陈某代理过一个案子就认识了陈某，慢慢成为了朋友，其通过陈某认识了王月超。2014年上半年的一天，陈某打电话说王月超拿了他的钱不办事，让其帮忙支个招，其让陈某先算账，然后跟王月超谈。后来有一天其在蔚蓝海岸宾馆弄个案子，陈某约了王月超过去找其谈谈。大约9点钟，陈某、王月超和周某到了其房间，陈某、周某的意思就是王月超拿了他们那么多钱但是没办事，王月超的意思就是事情已经办成了，并拿了几张材料证明他已经办事了。其当时把王月超拿的材料拿在手上看了一下，其清楚的记得有三张盖有村委会公章的文件，其中两张是协议类的文件，还有一张是证明类的文件。其发现协议上的公章和证明材料上的公章不一样，其当面说了出来，王月超的表现是沉默，陈某和周某质问王月超，王月超还是沉默。后来周某和王月超吵了起来，周某的意思是王月超再不退钱就要去报案，王月超就说爱报就报去，然后就散了。 15.未到庭证人张某的证言笔录、借条。证实其和周某是朋友关系，周某说投资养殖场需要用钱，找其借60000元钱。2013年12月5日晚，其在海州海昌路边的一家银行把钱取出来给了周某，周某打了一张60000元的借条给其，双方没有约定具体还款时间，至今周某还有10000多元没还。 16.陈某提供的收款收据一张。证实王月超共收到陈某现金99000元，王月超备注有5000元不清楚，有8000元和12000元没给。 17.陈某提供的《土地租赁合同》、《财产租赁合同》各一份，连云港市公安局物证鉴定所连公物鉴（文）字[2015]33号文件检验鉴定书。证实送检的两份租赁合同上的“连云港经济技术开发区中云街道山后社区居委会”印章印文是同一印章盖印，与“连云港经济技术开发区中云街道山后社区居委会”样章印文不是同一印章盖印。《土地租赁合同》、《财产租赁合同》系被告人王月超伪造的。 18.手机信息截屏。证实被告人王月超与被害人陈某的短信聊天记录，2014年8月至2015年7月间，陈某多次催促王月超办理承包土地手续，王月超总是拖延。后期，双方就山后村签订合同以及盖章真假问题进行纠缠的情况。 19.陈某提供的记账本。证实陈某、周某多次支付王月超协调费、菜地补偿款情况。 20.本院（2009）港刑初字第0167号刑事判决书、刑满释放证明书。证实被告人王月超曾因犯容留他人吸毒罪，于2009年9月10日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，2009年12月15日刑满释放。 21.《养殖基地土建改造合作协议书》。证实周某、陈某作为甲方，被告人王月超作为乙方，双方于2013年12月23日签订了《养殖基地土建改造合作协议书》。 22.抓获经过、发破案及抓获经过。证实被告人王月超于2015年8月2日被公安机关抓获归案。 23.户籍证明。证实被告人王月超具备完全刑事责任能力。 对于上述证据，关于被告人王月超提出的其在侦查机关的多次供述均不属实，其因为吸毒头脑犯迷糊，未能如实供述案件事实的质证意见。本院认为，被告人王月超关于本案案件事实的供述清晰、一致连贯，其对于案件细节的描述与二被害人的陈述能够相互印证，足以证实其供述的真实性。该质证意见不能成立，本院依法不予采纳，对于被告人王月超在侦查机关的多次供述应依法予以采信。 关于被告人王月超提出的陈某提供的收款收据一张上面手写的内容确系其书写，但其是在一张空白的纸上写的，打印的内容是后打印上去的。其当时随手写的，不知道为何会到陈某手上的质证意见不符合常理，不能成立，本院依法不予采纳。 关于被告人王月超提出的《土地租赁合同》、《财产租赁合同》是周某提供的，并非其提供的质证意见。本院认为，租赁合同上有被告人王月超的亲笔签名，同时被害人周某、陈某的陈述及证人吕某、池某的证言亦证实两份租赁合同均系被告人王月超提供，该质证意见不能成立，本院依法不予采纳。 上述证据，来源合法，真实有效，各证据之间能相互印证，足以证明本院审理查明被告人王月超的犯罪事实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人王月超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金共计74000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王月超犯诈骗罪，主要事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。对于被告人王月超提出的陈某、周某是委托其办事，但是没有拿钱给其，是其帮忙垫资30000多元，其没有诈骗犯罪的行为的辩护意见，经查，公诉机关提交的被告人王月超的供述和辩解笔录、被害人的陈述笔录、证人证言、欠条、收款收据、合同等证据均证实被告人王月超明知其无能力帮助被害人陈某、周某承包中云街道山后村土地，仍然以需要请客吃饭、协调关系、对村民进行青苗补偿等，并通过向二被害人出具《土地租赁合同》、《财产租赁合同》的方式获取被害人的信任，多次骗取被害人现金。被告人王月超主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。同时，公诉机关提交的证人关某、关某1、黄某等村民的证言亦证实并未收到被告人王月超的承包土地补偿款，部分村民收到的只是被告人王月超从村里拉黄土将村民家门前路面损坏所给付的修路费，被告人王月超支付该费用与本案没有关联性，不应从其犯罪数额中予以扣除。故被告人王月超提出的辩护意见与本院审理查明的事实不符，本院依法不予采纳。 对于公诉机关指控的犯罪数额110000余元，经查，被告人王月超在侦查机关多次供称其先后收取了陈某、周某7万多元现金。被害人陈某陈述交付其90000多元，被害人周某陈述交付其110000多元。被告人王月超的供述与二被害人的陈述均不一致，但被害人陈某向公安机关提交的收款收据一张载明被告人王月超共收到陈某现金99000元，王月超在该收款收据上备注有5000元不清楚，有共计20000元没给，证实王月超确认收到陈某现金共计74000元。该收款收据与被告人王月超的供述可以相互印证，本院根据被告人王月超的供述和被害人的陈述、收款收据综合认定被告人王月超的犯罪数额为74000元。对于公诉机关指控的其他犯罪数额因仅有被害人的陈述，没有其他证据予以印证，本院依法不予支持。 被告人王月超在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。对于被告人王月超尚未退赔被害人陈某、周某的经济损失，应当责令被告人王月超予以退赔。为了打击刑事犯罪活动，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十五条第一款的规定，判决如下： 一、被告人王月超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年5月24日起至2021年9月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人王月超退赔被害人陈某某、周某某经济损失74000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  浦 洪 审 判 员  王 鸿 人民陪审员  张立华 二〇一七年五月二十四日 书 记 员  徐 莹 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。