重庆市巴南区人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)渝0113刑初842号 公诉机关重庆市巴南区人民检察院。 被告人刘某，男，1994年9月21日出生于重庆市合川区。因犯诈骗罪，于2015年4月7日被浙江省富阳市人民法院判处有期徒刑十个月，2015年7月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月10日被抓获，次日被刑事拘留，2016年4月18日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。 辩护人彭轶平，重庆智豪律师事务所律师。执业证号码15001200510107316。 辩护人张公典，重庆智豪律师事务所律师。执业证号码1500120161247385。 被告人游某，男，1995年4月10日出生于重庆市合川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月10日被抓获，次日被刑事拘留，2016年4月18日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。 辩护人冉家祺，泰和泰（重庆）律师事务所律师。执业证号码15001201510227520。 被告人颜某，男，1994年11月30日出生于重庆市合川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月10日被抓获，次日被刑事拘留，2016年4月18日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。 辩护人唐正全，重庆金点律师事务所律师。执业证号码15001201210411709。 被告人邱某某，男，1990年3月18日出生于福建省石狮市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月10日被抓获，次日被刑事拘留，2016年4月18日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。 辩护人李友泽，重庆东和律师事务所律师。执业证号码15001200310898602。 被告人陈某，男，1989年1月1日出生于重庆市合川区。因涉嫌犯诈骗罪，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月10日被抓获，次日被刑事拘留，2016年4月17日被取保候审，经本院决定，于2017年3月9日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。 重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉[2016]737号起诉书指控被告人刘某、游某、颜某、邱某某、陈某犯诈骗罪一案，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，转为普通程序，依法组成合议庭，于2016年11月24日、2017年1月9日公开开庭审理了本案；审理过程中，重庆市巴南区人民检察院提出补充侦查一次；重庆市巴南区人民检察院指派检察员黄某某、娄某某出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人彭轶平、张公典，被告人游某及其辩护人冉家祺，被告人颜某及其辩护人唐正全，被告人邱某某及其辩护人李友泽，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市巴南区人民检察院指控，2015年9月以来，被告人刘某、游某、邱某某、颜某、陈某等人利用QQ、微信等工具，采取如下两种方式实施诈骗：一、在QQ空间发布“苹果牌手机低价出售”等虚假信息，引诱QQ好友关注和咨询，取得被害人信任，以支付购机款、保证金、税费等名义骗取被害人钱款后，将被害人拉黑；二、在QQ空间内以“时进彩投资工作室”控股的招商平台的名义发布“招商投资（每日返利2%至5%）”等虚假广告，引诱QQ好友的关注，通过谎称公司投资内容、投资收益等取得被害人信任，引诱被害人投资后，将被害人拉黑删除。 2015年9月至2016年3月，上述被告人共同或单独实施诈骗如下： 1、被告人刘某为被告人游某、颜某、邱某某、陈某具体实施诈骗提供电脑、手机、QQ号码、虚假物流单号、银行卡、支付宝账号等作案工具和诈骗场所，教授具体诈骗方法，管理和分配诈骗所得资金。被告人游某、颜某、邱某某、陈某等人诈骗时让被害人将钱打入刘某指定的银行卡、支付宝、微信等账户中，刘某将上述账户资金通过各种方式转移至自己的银行卡中，后进行分配，刘某分得赃款80%，游某、颜某、邱某某、陈某等人分得其所诈骗金额的20%。刘某骗取财物共计323780元。 2、被告人游某采取上述方式一，从张某甲、周某甲等56名被害人处骗取财物共计259280元。 3、被告人邱某某从2016年2月底以来，采取上述方式二，从徐某甲等11名被害人处骗取财物共计41000元。此外，被告人邱某某还为刘某、游某、陈某等人诈骗记账。 4、被告人颜某为他人诈骗提供银行卡账号以及采取上述方式一，从被害人施某甲、汤某甲、马某甲、李某甲和李某乙处骗取财物共计37500元。 5、被告人陈某采取上述方式一，从被害人吴某甲、苏某甲和毛某甲处骗取财物共计16300元。 被告人刘某、邱某某、陈某、颜某于2016年3月10日在重庆市合川区被民警抓获，被告人游某于2016年3月10日在重庆市合川区被民警抓获。民警从320室及游某家中查获了其诈骗使用的电脑、手机、网线、网卡和银行卡等涉案财物，后依法扣押。 公诉机关就指控的事实，向本院出示了物证照片、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、笔录等证据，认为五名被告人的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。 被告人刘某、游某、颜某、邱某某、陈某对起诉书指控的事实无异议。 被告人刘某的辩护人提出，刘某的行为应以合同诈骗罪定性，公诉机关指控刘某犯罪金额不准确，其涉案金额为255820元；刘某具有坦白情节，依法可以从轻处罚。 被告人游某的辩护人提出，游某用于诈骗的QQ号在多名同案犯之间存在先后使用的情况，游某电脑中没有与被害人聊天记录的，不应认定是游某所为；游某与夏某某共同诈骗的证据不充分；游某在共同犯罪中系从犯；游某如实供述犯罪事实，在共同犯罪中获利少，建议从轻处罚。 被告人颜某的辩护人提出，颜某涉案5件，金额22500元，在共同犯罪中系从犯且犯罪情节较轻，如实供述犯罪事实，建议从轻处罚。 被告人邱某某的辩护人提出，起诉书指控邱某某诈骗金额不准确，邱某某参与诈骗金额为29820元，邱某某如实供述犯罪事实，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2015年9月至2016年3月，被告人刘某雇请被告人游某、颜某、邱某某、陈某等人利用QQ、微信等工具，一是采取在QQ空间发布“苹果牌手机低价出售”等虚假信息，引诱QQ好友关注和咨询，取得被害人信任，以支付购机款、保证金、税费等名义骗取被害人钱款后，将被害人拉黑删除；二是采取在QQ空间内以“时进彩投资工作室”控股招商平台的名义发布“招商投资，每日返利2%至5%”等虚假广告，引诱QQ好友的关注，通过谎称公司投资内容、投资收益等取得被害人信任，引诱被害人投资后，将被害人拉黑删除。由被告人刘某提供电脑、手机、QQ号码、虚假物流单号、银行卡支付宝账号和诈骗场所，教授诈骗方法、管理和分配诈骗所得赃款。由被告人游某、颜某、邱某某、陈某等人具体实施诈骗，诈骗所得赃款汇入被告人刘某指定的银行卡、支付宝、微信等账户。被告人刘某分得赃款80%，被告人游某、颜某、邱某某、陈某分得各自诈骗赃款的20%。被告人刘某组织被告人游某等人从事诈骗活动6个月，被害人遍及全国多个省、市，现已核实被告人刘某诈骗金额共计303780元。具体事实如下： 1、被告人游某使用多个QQ号码，采用在QQ空间发布“苹果手机低价销售”的虚假信息，参与作案50次，骗取季某等50人财物共计212980元，具体事实如下： （1）2016年10月6日，被告人游某使用QQ，骗取被害人季某4500元。 （2）2015年11月13日，被告人游某使用QQ，骗取被害人黄某某3800元。 （3）2015年12月6日，被告人游某使用QQ，骗取被害人周某甲3600元。 （4）2015年12月9日，被告人游某使用QQ，骗取被害人孔某4200元。 （5）2015年12月10日，被告人游某使用QQ，骗取被害人王某7400元。 （6）2015年12月11日，被告人游某使用QQ，骗取被害人王某甲9000元。 （7）2015年12月13日，被告人游某使用QQ，骗取被害人张某甲7800元。 （8）2015年12月18日，被告人游某使用QQ，骗取被害人王某乙3500元。 （9）2016年1月3日，被告人游某使用QQ，骗取被害人郭某某5500元。 （10）2016年1月8日，被告人游某使用QQ，骗取被害人梅某2300元。 （11）2016年1月20、21日，被告人游某使用QQ，骗取被害人马某某4000元。 （12）2016年1月24日，被告人游某使用QQ，骗取被害人王某丙7000元。 （13）2016年1月28日，被告人游某使用QQ，骗取被害人李某某1800元。 （14）2016年1月31日，被告人游某使用QQ，骗取被害人张某处骗得3200元。 （15）2016年1月31日，被告人游某使用QQ，骗取被害人吴某2200元。 （16）2016年2月1日，被告人游某使用QQ，骗取被害人冯某2800元。 （17）2016年2月12、13日，被告人游某使用QQ，骗取被害人杨某2000元。 （18）2016年2月13日，被告人游某使用QQ，骗取被害人吕某某5500元。 （19）2016年2月17日，被告人游某使用QQ，骗取被害人王某丁5500元。 （20）2016年2月17日，被告人游某使用QQ，骗取被害人温某某7800元。 （21）2016年2月17日，被告人游某使用QQ，骗取被害人马某5000元。 （22）2016年2月18日，被告人游某使用QQ，骗取被害人孟某某3000元。 （23）2016年2月17日，被告人游某使用QQ，骗取被害人陶某5000元。 （24）2016年2月19日，被告人游某使用QQ，骗取被害人杨某3500元。 （25）2016年2月21日，被告人游某使用QQ，骗取被害人王某某5000元。 （26）2016年2月21日，被告人游某使用QQ，骗取被害人谭某某3500元。 （27）2016年2月23日，被告人游某使用QQ，骗取被害人江某某4000元。 （28）2016年2月24日，被告人游某使用QQ，骗取被害人徐某某4500元。 （29）2016年2月24日，被告人游某使用QQ，骗取被害人胡某4800元。 （30）2016年2月24日，被告人游某使用号码QQ，骗取被害人拉巴某某2800元。 （31）2016年2月24日，被告人游某使用QQ，骗取被害人赵某某3500元。 （32）2016年2月24日，被告人游某使用QQ，骗取被害人于某某3200元。 （33）2016年2月24日，被告人游某使用QQ，骗取被害人陈某某3000元。 （34）2016年2月24日，被告人游某使用QQ，骗取被害人闫某某4200元。 （35）2016年2月25日，被告人游某使用QQ，骗取被害人龚某某4500元。 （36）2016年2月25日，被告人游某使用QQ，骗取被害人陈某甲2400元。 （37）2016年2月26日，被告人游某使用QQ，骗取被害人马某某3500元。 （38）2016年2月27日，被告人游某使用QQ，骗取被害人黄某某4800元。 （39）2016年2月28日，被告人游某使用QQ，骗取被害人李某7400元。 （40）2016年3月1日，被告人游某使用QQ，骗取被害人马某乙5000元。 （41）2016年3月3日，被告人游某使用QQ，骗取被害人张某某处骗得2500元。 （42）2016年3月3日，被告人游某使用QQ，骗取被害人王某某3500元。 （43）2016年3月5日，被告人游某使用QQ，骗取被害人杨某2500元。 （44）2016年3月7日，被告人游某使用QQ，骗取被害人但某某3500元。 （45）2016年3月7日，被告人游某使用QQ，骗取被害人刘某某8500元。 （46）2016年3月8日，被告人游某使用QQ，骗取被害人周某某1500元。 （47）2016年3月9日，被告人游某使用QQ，骗取被害人熊某某处骗得3880元。 （48）2016年3月9日，被告人游某使用QQ，骗取被害人谢某某4400元。 （49）2016年2月21日，被告人游某使用QQ，骗取被害人温某某4200元。 （50）2016年2月22日，被告人游某使用QQ，骗取被害人高某某2500元。 2、被告人游某使用QQ号码，采用在QQ空间发布“苹果手机低价销售”的虚假信息进行诈骗，被告人颜某提供管理的银行卡接受部分赃款并获利。具体事实如下： （1）2016年2月13日至14日，被告人游某使用QQ，从被害人施某甲处骗得3300元；施某甲通过其支付宝分别转账至被告人颜某管理的银行卡账户中。 （2）2016年2月18日至20日，被告人游某使用QQ，骗取被害人马某甲9000元，其中被害人马某甲通过支付宝转账5000元至被告人颜某管理银行卡账户中。 （3）2016年2月19日，被告人游某以同样方式从被害人李某甲处骗得8000元，其中被害人李某甲通过支付宝转账5000元至被告人颜某管理的银行卡账户中。 （4）2016年2月22日至25日，被告人游某使用QQ，骗取被害人李某乙10000元，其中被害人李某乙支付宝转账5000元至颜某管理的银行卡账户中。 3、被告人颜某使用QQ号码，采用在QQ空间发布“苹果手机低价销售”的虚假信息进行诈骗，2016年2月17日，被告人颜某骗取被害人汤某甲4200元，被害人汤某甲分别通过ATM机汇款至被告人颜某管理的银行卡账户中。 4、被告人邱某某采取在QQ空间内以“时进彩投资工作室”控股招商平台的名义发布“招商投资，每日返利2%至5%”等虚假广告，引诱QQ好友的关注，通过谎称公司投资内容、投资收益等取得被害人信任，引诱被害人投资后，将被害人拉黑删除。从而骗取被害人徐某甲等10人共计40000元。具体事实如下： （1）2016年3月3日至7日，被告人邱某某从被害人徐某甲处骗得5000元，发放收益770元，造成被害人损失4230元。 （2）2016月3月4日，被告人邱某某从被害人冯某某处骗得2000元，发放收益60元，造成被害人损失1940元。 （3）2016年3月5日，被告人邱某某从被害人胡某某处骗得1000元，发放收益80元，造成被害人损失920元。 （4）2016年3月5日，被告人邱某某从被害人王某某处骗得5000元，发放收益750元，造成被害人损失4250元。 （5）2016年3月5日至6日，被告人邱某某从被害人李某某处骗得3000元，发放收益20元，造成被害人损失2980元。 （6）2016年3月5日至10日，被告人邱某某从被害人阙某某处骗得15000元，发放收益40元，造成被害人损失14960元。 （7）2016年3月6日至9日，被告人邱某某从被害人王某处骗得2000元，发放收益4元，造成被害人损失1960元。 （8）2016年3月6日，被告人邱某某从被害人魏某某处骗得1000元。 （9）2016年3月7日，被告人邱某某从被害人高某某处骗得1000元，发放收益40元，造成被害人损失960元。 （10）2016年3月8日至9日，被告人邱某某以上述同样方式，从被害人李某某处骗得5000元，发放收益90元，造成被害人损失4910元。 5、被告人陈某使用QQ，采用在QQ空间发布“苹果手机低价销售”的虚假信息，参与作案3次，骗取吴某甲等3人财物共计16300元，具体事实如下： （1）2016年1月19日，被告人陈某使用QQ，骗取被害人毛某甲4500元。 （2）2016年2月28日至3月1日，被告人陈某使用2280576747的QQ号码，骗取被害人吴某甲10000元。 （3）2016年3月10日，被告人陈某使用的QQ号码，骗取被害人苏某甲1800元。 综上，被告人刘某参与诈骗68次，诈骗金额合计303780元；被告人游某参与诈骗54次，诈骗金额合计243280元；被告人颜某参与诈骗5次，诈骗金额合计22500元；被告人邱某某参与诈骗10次，诈骗金额合计40000元；被告人陈某参与诈骗3次，诈骗金额合计16300元。 被告人刘某、邱某某、陈某、颜某于2016年3月10日在重庆市合川区被民警抓获，被告人游某于2016年3月10日在重庆市合川区被民警抓获。民警从被告人刘某处扣押了电脑4台、小型轿车一辆、苹果手机4部、三星手机2部、无线上网路由器1个、天翼4GUIM卡4张、锋羽4G上网宝1个、中兴上网设备1个、笔记本电脑硬盘1个、农业银行卡2张、邮政储蓄卡2张等物品，冻结了刘某中国农业银行账户上的存款；从被告人游某处扣押了笔记本电脑2台，银行卡7张、手机9部、无线上网卡4个、路由器1个、Ipod1部、天翼上网卡3张、现金13480元、小型轿车1辆；从被告人颜某处扣押了手机2部、银行卡2张、U盘1个、天翼UIM卡1张；从被告人邱某某处扣押了笔记本电脑1台、手机1部、无线上网宝1个；从被告人陈某处扣押了手机1部、银行卡2张、笔记本电脑2台、台式电脑2台上网宝1个、现金3913元。 上述事实，被告人刘某、游某、颜某、邱某某、陈某在庭审中无异议，并有查获的作案工具电脑、手机、无线网上、银行卡等物证；受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、扣押清单、银行卡账户明细单、QQ聊天记录、付款截图等书证；证人刘某某、曹某、张某某等人的证言；被害人季某、黄某某、周某甲等68人的陈述；被告人刘某、游某、颜某、邱某某、陈某的供述；电子物证检查笔录、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某、游某、颜某、邱某某、陈某以非法占有为目的，利用互联网，虚构事实诈骗他人财物，被告人刘某、游某、邱某骗取他人财物超过3万元，数额巨大；被告人颜某、陈某骗取他人财物，数额较大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。五名被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人刘某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。 公诉机关指控被告人刘某、游某诈骗被害人刘某5000元，诈骗被害人夏某某3200元，因该事实只有被害人陈述，无其他相应证据证实，该指控证据不充分，故本院对该指控不予认定。 公诉机关指控被告刘某、游某诈骗被害人马某某11800元，因该事实有被害人陈述，其中4000元有汇款依据证明，而剩余的7800元无证据证明，故本院只认定被告人刘某、游某诈骗被害人马某某4000元。 公诉机关指控被告人颜某诈骗被害人汤某甲7200元，因该指控有3000元只有被害人陈述，无其他证据证明，故本院只认定颜某诈骗汤某甲4200元。 公诉机关指控被告人颜某参与诈骗5次，诈骗金额37500元，因被告人颜某个人诈骗1次，金额4200元；被告人游某诈骗4次，诈骗金额30300元，其中经被告人颜某同意，被告人游某从其管理的账户中过账18300元，故本院认定被告人颜某参与诈骗金额为22500元，被告人游某诈骗所得赃款未经过被告人颜某账户的金额不应认定其犯罪金额。 公诉机关指控被告人邱某某诈骗曾某某1000元，因该指控只有被害人陈述，无其他证据证实，故本院对该指控不予认定。 被告人刘某的辩护人提出刘某的行为应以合同诈骗罪定性的辩护意见，因被告人刘某组织游某等人在网络发布虚假信息，目的就是骗取被害人钱财，并不是在合同的签订和履行过程中骗取他人财物，故不应以合同诈骗罪定性。被告人刘某的辩护人提出公诉机关指控刘某犯罪金额不准确，其涉案金额为255820元的辩护意见，根据本案证据反映，被告人游某、颜某、邱某某、陈某均是受刘某邀约参与诈骗，四人共作案68次，诈骗金额共计303780元，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人刘某的辩护人提出刘某有坦白情节，依法可以从轻处罚的辩护意见，与本院查明的一致，该辩护意见本院予以采纳。 被告人游某的辩护人提出游某用于诈骗的QQ号在多名同案犯之间存在先后使用的情况，游某电脑中没有与被害人聊天记录的，不应认定是游某所为；游某与夏青青共同诈骗的证据不充分的辩护意见，根据被告人供述、证人证言、被害人陈述，结合被害人汇款记录、聊天记录等证据，本院认定被告人游某参与作案54次，诈骗金额共计243280元。被告人游某的辩护人提出游某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，因被告人游某与刘某在诈骗活动中，事前有共谋，且游某是诈骗的直接实施者，在其参与的范围内不应认定为从犯，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人游某的辩护人提出游某如实供述犯罪事实，建议从轻处罚，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳。 被告人颜某的辩护人提出颜某在共同犯罪中系从犯且犯罪情节较轻的辩护意见，因被告人颜某不但直接参与诈骗，而且还与被告人游某共同诈骗，在其参与的范围内不应认定为从犯，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人颜某的辩护人提出颜某参与作案5次，金额22500元，如实供述犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳。 被告人邱某某的辩护人提出，起诉书指控邱某某诈骗金额不准确，邱某某参与诈骗金额为29820元的辩护意见，根据被害人陈述、聊天记录证实，被告人邱某某诈骗10人，诈骗金额40000元，其发放的收益数额不应从其犯罪数额中扣除，可以从其退赔的损失中扣除，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人邱某某的辩护人提出邱某某如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳；其建议适用缓刑的量刑建议不当，本院不予支持。 为此，对被告人刘某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人游某、颜某、邱某某、陈某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪判处有期徒刑七年二个月，并处罚金四十万元；（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年3月10日起至2023年5月9日止。） 二、被告人游某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金三十万元；（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2021年2月9日止。） 三、被告人颜某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元；（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2017年9月9日止。） 四、被告人邱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2019年3月9日止。） 五、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元；（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2018年1月28日止，已扣除先行羁押期限39日。） 六、责令被告人刘某、游某、颜某、邱某某、陈某在其参与的范围内退赔连带被害人季某、黄某某、周某甲等68名被害人损失共计301890元；（此款从公安机关扣押的被告人刘某等人的现金和存款中支付）。 七、公安机关扣押的作案工具电脑、手机、网线、网卡和银行卡等物品全部予以没收。（由重庆市公安局巴南区分局依法处置。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  姚成福 人民陪审员  穆礼芬 人民陪审员  彭家容 二〇一七年五月十二日 书 记 员  韩晓清