河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1617号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人周某某，男，2000年1月26日出生于河南省郏县，汉族，中专文化程度，系郑州市雄芳网络科技有限公司法定代表人，住河南省郏县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。指定辩护人巴维波、徐辉（实习），河南世鼎律师事务所律师。被告人康某某，男，2000年8月8日出生于河南省登封市，汉族，中专文化程度，系郑州市雄芳网络科技有限公司经理，住河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。指定辩护人张帅琼，河南嵩峰律师事务所律师。被告人程某某，男，1999年3月15日出生于河南省淅川县，汉族，高中文化程度，系郑州市雄芳网络科技有限公司主管，住河南省淅川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。辩护人刘建国，杨丽丹（实习），河南良承律师事务所律师。被告人王某某，男，1999年5月4日出生于河南省登封市，汉族，中专文化程度，系郑州市雄芳网络科技有限公司主管，住河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。辩护人何耀明、崔露然，河南嵩峰律师事务所律师。被告人张某某，男，2000年7月4日出生于河南省登封市，汉族，中专文化程度，系郑州市雄芳网络科技有限公司主管，住河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。辩护人杨晓楠、华露，河南国基律师事务所律师。被告人刘某某，女，2000年8月4日出生于河南省襄城县，汉族，中专文化程度，系郑州市雄芳网络科技有限公司业务员，住河南省襄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。辩护人刘国亮，河南良承律师事务所律师。被告人郭某某，男，2000年5月2日出生于河南省登封市，汉族，中专文化程度，系郑州市雄芳网络科技有限公司业务员，住河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。指定辩护人王曦哲，河南修谨律师事务所律师。被告人张某某，男，2000年11月2日出生于河南省淅川县，汉族，初中文化程度，系郑州市雄芳网络科技有限公司业务员，住河南省淅川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年6月24日被取保候审。指定辩护人张珂，河南佐达胜律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2019）1292号起诉书指控被告人周某某、康某某、程某某、张某某、王某某、郭某某、刘某某、张某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员王珊珊出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2019年1月份至2019年5月份期间，被告人周某某在郑州市金水区硅谷场A座1822室作为郑州市雄芳网络科技有限公司办公地点，后招聘并培训员工通过网络聊天工具添加被害人，冒充单身女性身份以谈恋爱为由被害人索要微信红包，同时向被害人谎称自己经营淘宝网店获得高额收入，通过向被害人发送虚假淘宝店铺链接、淘宝店铺订单截图骗取被害人信任，向被害人推销购买“无忧淘管家”辅助软件及服务的方式骗取多名被害人钱财的事实。经审计，2019年1月至案发期间共骗取被害人杨某等人钱款共计人民币123270元。其中，周某某为公司法定代表人，负责技术、财务、管理销售队伍；康某某于2019年1月加入该公司，后升任经理，涉案金额共计人民币123270元；程某某于2019年1月加入该公司，后担任业务主管，涉案金额共计122970元；被告人张某某于2019年2月加入该公司，后担任业务主管，涉案金额共计118870元；被告人王某某于2019年3月加入该公司，后担任业务主管，涉案金额共计人民币89970元。郭某某于2019年3月加入该公司并担任业务员，涉案金额共计人民币117770元；刘某某于2019年3月加入该公司并担任业务员，涉案金额共计人民币114370元；张某某于2019年5月加入该公司并担任业务员，涉案金额共计人民币21120元。针对上述指控的事实，公诉机关提交了被告人周某某、康某某、程某某、张某某、王某某、郭某某、刘某某、张某某的供述，被害人杨某等人的陈述，专项审计报告，聊天记录，转账记录，受案经过，到案经过，户籍证明等证据。认为被告人周某某、康某某、程某某、张某某、王某某、郭某某、刘某某、张某某之行为均已构成诈骗罪，在共同犯罪中，被告人周某某起主要作用，系主犯，被告人康某某、程某某、张某某、王某某、郭某某、刘某某、张某某起次要作用，系从犯。建议判处被告人周某某有期徒刑三年至有期徒刑三年六个月，并处罚金；建议判处被告人康某某有期徒刑二年至有期徒刑二年六个月，并处罚金；建议判处被告人程某某有期徒刑一年六个月至有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人王某某有期徒刑一年六个月至有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人张某某有期徒刑一年六个月至有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人郭某某有期徒刑一年至有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人刘某某有期徒刑一年至有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人张某某有期徒刑六个月至有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人周某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称被告人周某某系初犯且系坦白，自愿认罪认罚，且积极退赃，建议法庭从轻处罚。被告人康某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称被告人康某某系初犯、从犯，且系坦白，自愿认罪认罚，且积极退赃，建议法庭减轻处罚。被告人程某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称，被告人程某某犯罪数额应为25500元，即减去郑自强4100元，被告人程某某系初犯、从犯，且系坦白，自愿认罪认罚，且积极退赃，建议法庭减轻处罚。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称被告人王某某系初犯、从犯，且系坦白，自愿认罪认罚，且积极退赃，建议法庭减轻处罚。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称，被告人张某某系初犯、从犯，且系坦白，自愿认罪认罚，且积极退赃，建议法庭从轻处罚。被告人郭某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称被告人郭某某系初犯、从犯，且系坦白，自愿认罪认罚，且积极退赃，建议法庭减轻处罚。被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称被告人刘某某系初犯、从犯，且系坦白，自愿认罪认罚，且积极退赃，建议法庭减轻处罚。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称被告人张某某系初犯、从犯，且系坦白，自愿认罪认罚，且积极退赃，建议法庭减轻处罚。经审理查明：2019年1月份至2019年5月份期间，被告人周某某在郑州市金水区硅谷广场A座1822室作为郑州市雄芳网络科技有限公司办公地点，后招聘并培训员工通过网络聊天工具添加被害人，冒充单身女性身份以谈恋爱为由被害人索要微信红包，同时向被害人谎称自己经营淘宝网店获得高额收入，通过向被害人发送虚假淘宝店铺链接、淘宝店铺订单截图骗取被害人信任，向被害人推销购买“无忧淘管家”辅助软件及服务的方式骗取多名被害人钱财的事实。经审计，2019年1月至案发期间共骗取被害人杨某等人钱款共计人民币123270元。其中，周某某为公司法定代表人，负责技术、财务、管理销售队伍；被告人康某某于2019年1月加入该公司，后升任经理，涉案金额共计人民币123270元；被告人程某某于2019年1月加入该公司，后担任业务主管，涉案金额共计122970元；被告人张某某于2019年2月加入该公司，后担任业务主管，涉案金额共计118870元；被告人王某某于2019年3月加入该公司，后担任业务主管，涉案金额共计人民币89970元。被告人郭某某于2019年3月加入该公司并担任业务员，涉案金额共计人民币117770元；被告人刘某某于2019年3月加入该公司并担任业务员，涉案金额共计人民币114370元；被告人张某某于2019年5月加入该公司并担任业务员，涉案金额共计人民币21120元。现被告人周某某已退出赃款6100元；被告人康某某已退出赃款7320元；被告人程某某已退出赃款21700元；被告人张某某已退出赃款21350元；被告人王某某已退出赃款37400元；被告人郭某某已退出赃款21800元；被告人刘某某已退出赃款3800元；被告人张某某已退出赃款3800元。上述事实，有控辩双方提交的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人杨某陈述，2019年3月18日19时许，有一名自称赵嫣阳女子通过微信（微信号为×××，昵称为七只小盖羊）添加了其的微信，赵嫣阳说想找一个能和她一起开情侣网店、比较有上进心的男朋友，其同意了。2019年4月17日二人确定关系，后她就让其添加了一名昵称为软件运营客服（微信号为×××）的客服，并替其支付了500元的开网店资金。其通过微信向软件运营客服转账了2500元后，发现是不能开情侣网店的，只能付3000元升级才可以。开完情侣网店后赵嫣阳就会以各种理由找其要红包，每次都是520或者1314。其想见面，赵嫣阳就会以各种理由推脱不见，后就联系不到她了。其总共给她转了2835元，开网店花了5500元。2.被害人萧某陈述，2019年3月25日，其通过手机交友软件认识了一名自称赵唯伊女子，在上海上班，想找一个有上进心、正当工作、有共同话题的、最好跟她一起经营淘宝网店的男朋友。赵唯伊让其添加拉她昵称为安徒生的微信号（微信号是×××），在微信上赵唯伊向其推荐了一名微信昵称为软件运营客服（微信号×××）。介绍完后其就选择了3800元的服务，赵唯伊说替其垫付了1000元，剩下的钱自己付，淘宝店盈利后还她。其就添加一名微信昵称为演自己（微信号为×××），并向他转了剩下的钱。网店开完后，赵唯伊就经常以各种小问题和其发生争吵，后来不搭理其。其没见过赵唯伊，其每次给她语音电话都不接。其总共转了2800元。3.被害人陈某、丁某、周某、徐某等人的陈述与被害人萧某、杨某的陈述基本一致。4.河南弘立会计师事务所出具的专项审计报告证实，2019年1月至案发期间各被告人共骗取被害人钱款人民币123270元。被告人康某某涉案金额共计人民币123270元；被告人程某某涉案金额共计122970元；被告人张某某涉案金额共计118870元；被告人王某某涉案金额共计人民币89970元；被告人郭某某涉案金额共计人民币117770元；被告人刘某某涉案金额共计人民币114370元；被告人张某某涉案金额共计人民币21120元。5.聊天记录、支付宝、微信交易记录、扣押物品清单、交款单据等在卷佐证。6.受案经过及到案经过证实，被告人周某某、康某某、程某某、张某某、王某某、郭某某、刘某某、张某某于2019年5月17日在郑州市金水区硅谷广场A座1822室被郑州市公安局丰产路分局民警抓获。7.公安机关出具证明证实了被告人周某某、康某某、程某某、张某某、王某某、郭某某、刘某某、张某某户籍身份情况及无违法犯罪记录的情况。8.被告人周某某的供述，2018年10月23日其注册了郑州市雄芳网络科技有限公司，主要卖淘宝软件服务，地址在郑州市金水区文化路硅谷广场A座1822室。其是公司老板、法定代表人，负责全面工作，主要还管钱，经理是康某某，他除了自己拉业务之外，还负责一部分的客服，培训等；康某某手下管两个主管，分别是王某某和张某某，刘某某和郭旗凯跟着张某某的，还有两个主管，一个主管是程某某，手下有两人，一个主管是常华辉，手底下有陈俊祥、刘尊涛、张斌峰。其公司销售业务员先找一个QQ号或微信号，晚上通过从网上找的美女照片等把这个QQ号包装成白富美的女性，然后通过兴趣部落等交友软件公告自己找对象、交女朋友等方式加一些男性好友，第二天就和对方打招呼、相互介绍各自的情况，通过这种方式取得对方信任后，就进一步给对方讲自己兼职做淘宝轻松一月稳收入都7000元至10000元，还经常给对方发其之前在其他公司干的时候保存的日订单截图，但这些订单截图也都是之前造的，不是真实的，并说又挣了300元到600元不等，以此取得骗取对方的相信和引诱对方。客服骗客户，告诉对方公司提供开店、装修、店铺基本设置、和提供软件及指导服务等，只要跟公司技术指导老师沟通好就能赚钱之类的，给客户推送三种3800元、6800元、8800元的服务套餐，也有先交300到500元不等的定金的基本开店装修、店铺基本设置的服务，如果对方有购买其们公司的服务套餐的表示，其公司的客服就会把其的微信、支付宝收款二维码发给对方，对方赚转钱之后，客服就会把技术指导老师的QQ号推荐给对方，随后其就给他们提供开店装修等指导服务。而实际上其公司的技术指导老师就其一个人；公司针对不想做网店的客户，销售业务员会让对方给他们发520元的微信或QQ红包来证明对方喜欢她们，然后她们交给公司，这也算是一种出单（业绩）；还有一种想做网店，但说自己没钱的客户，公司销售业务员会装作先给对方垫付，然后制作一张假的转账截图给对方，或者自己真把钱转给公司，公司再退还给销售业务员，然后骗客户把钱还给销售业务员，销售业务员再把这钱通过主管经理转给其，以此骗客户的钱，骗客户买其们公司的套餐服务，这也算是一种出单（业绩）。这都是骗人的，其公司让客户使用的软件名称是买郑州市郑东新区一家公司的无忧淘管家，公司付给对方12000元使用费。客户交过钱之后，如果客户要合同公司会给他们邮寄一份合同。公司由经理康某某和其对新员工进行培训指导，其骗客户的钱除去提成、房租等正常的运营成本外，除了其日常花销，现在还剩下7万多元。其公司总共诈骗50至60个客户，诈骗金额有30万元左右，员工没有底薪，业务员提成40%，主管自己拉客户提50%，同时提他所带的业务员业绩10%，经理自己拉客户提60%，同时提他所带的业务员业绩10%。9.被告人王某某的供述，2019年3月份其经过康某某介绍到郑州市雄芳网络科技有限公司工作，公司位于郑州市金水区文化路硅谷广场A座1822室，其经过培训和康某某的指导，同时自己也看过公司的话术模板，加上自己理解后就开始给客户聊天了。其使用一些交友软件公告自己在找对象，谈男女朋友之后其给客户聊天。其首先给自己的QQ性别定义为女，用女性的照片做头像，名字也是女孩名字，之后全部是添加男性为好友。加上好友之后按照公司的话术通过聊天来确定客户的喜好，其给对方介绍说其在上海做文员工作，兼职干淘宝网店，淘宝网店一个月有一万元左右的收入，文员一个月七、八千左右的收入，都是加盟的一个公司，有专业技术的老师指导，他们公司不但能提供货源，还有老师能指导其开淘宝店。其还会给客户说这家公司提供的商品都是出厂价，而且都是热销的产品，在按照公司的套路话术给客户讲完之后，客户要是想做淘宝网店，其就跟对方确定男女朋友关系，让他陪着其去兼职做淘宝网店。对于不愿意做淘宝网店的，其会想法想对方给其发520的红包或者转账，这也是一种业绩。对于想开淘宝网店的客户，其就是让客户拿钱开淘宝网店、交加盟费，其拿提成。有的客户说没钱，其们就说可以垫付，所谓的垫付就是造假图片发给客户，是客户相信。在客户完全心动之后就给客户推荐给其的指导老师，这个所谓的指导老师就是公司的客服，客服介绍有3800元、6800元、8800元三种价格的套餐让客户选择，只要客户交钱其能拿40％的提成。公司规定没有底薪，业务员提成是每单40%，主管每单提成50%，可以提成小组业绩的10%；只有让客户认为其在全力以赴帮助客户开网店赚钱，公司才有钱赚。在客户掏完加盟费之后，还会以升级服务，刷信誉、帮客户做推广等名义，让客户继续购买更高级别的套餐，但根本没有去做。其来到公司没多久就已感到是骗客户的。其共拉8名客户，累计金额为57800元。被告人康某某、程某某、张某某、郭某某、刘某某、张某某的供述与周某某、王某某的供述基本一致。本院认为，被告人周某某、康某某、程某某、张某某、王某某、郭某某、刘某某、张某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人周某某、康某某、程某某、张某某、王某某、郭某某、刘某某诈骗数额巨大；被告人张某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周某某、康某某、程某某、张某某、王某某、郭某某、刘某某、张某某犯诈骗罪罪名成立。关于被告人周某某、康某某、程某某、张某某、王某某、郭某某、刘某某、张某某的辩护人提出的辩护意见，经查，在共同犯罪中，被告人周某某起主要、管理作用，系主犯；被告人康某某、程某某、张某某、王某某、郭某某、刘某某、张某某起次要、辅助作用，系从犯，对从犯应减轻处罚；案发后各被告人积极退出所有赃款。有被害人陈述、鉴定意见、各被告人的供述相互印证，对各辩护人的上述辩护意见予以采纳。关于被告人程某某的辩护人提出程某某的犯罪数额为25500元，与本案查明的事实、证据不符合，故对其辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”被告人周某某、康某某、程某某、张某某、王某某、郭某某、刘某某依法应在上述法定量刑幅度内量刑。“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；”被告人张某某依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人张某某系从犯，且积极退出赃款，自愿认罪认罚，悔罪态度好，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对其可宣告缓刑。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2022年8月17日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二、被告人康某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2021年3月17日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）三、被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2020年11月17日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2020年11月17日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）五、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2020年10月17日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）六、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2020年5月17日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）七、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2020年5月17日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）八、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后二十日内缴纳。）九、追回赃款人民币十二万三千二百七十元依法发还各被害人，扣押在卷的十二台电脑依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 吕 晗人民陪审员 王 红人民陪审员 高秋红二〇二〇年三月十一日书 记 员 刘卓然