安徽省蚌埠市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)皖03刑终91号原公诉机关安徽省怀远县人民检察院。上诉人（原审被告人）崔文龙，1981年1月29日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，蚌埠金服房地产销售有限公司经理，住怀远县。2019年3月7日因涉嫌合同诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，当月21日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。安徽省怀远县人民法院审理安徽省怀远县人民检察院指控原审被告人崔文龙犯合同诈骗罪一案，于2019年12月26日作出（2019）皖0321刑初604号刑事判决。宣判后，崔文龙不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：怀远县万福镇陈安村村民陈某1欲通过金服房地产公司为其未成年孙子陈伟杰、陈香利购买刘怀远、刘某位于怀远县榴城镇西湾国际小区的房屋各一套。2××8年7月3日，被告人崔文龙在买房人陈伟杰、陈香利与卖房人刘怀远、刘某签订房屋买卖中介服务合同过程中，采取欺骗的方法让陈某1将购房款及相关税费计77.6万元转入其控制的金服电子公司账户。被告人崔文龙将其中的40余万元用于陈某1购房事宜，将余下36.9万余元购房款用于偿还债务、购置房产牟利。卖房人房产证下发后，被告人崔文龙以各种理由推诿，据不为买卖双方办理过户，经陈某1、刘怀远、刘某及怀远县房管处多次向崔文龙催要剩余购房款均遭其拒绝。2××8年11月28日，被害人陈某1向怀远县公安机关控告，案发。2019年1月14日，被告人崔文龙前妻周某代为退赔被害人陈某1经济损失13万元。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证1、营业执照、私营企业基本注册信息查询单等，证实金服房地产公司成立于2017年6月1日，法定代表人、总经理崔爱荣；金服电子公司成立于2016年6月23日，崔爱荣独资，联络员崔文龙，经营范围无二手房中介服务。2、房屋买卖合同，证实2××8年7月3日，谢士红代理陈伟杰、陈香利分别与刘怀远、刘某签订房屋买卖合同，约定购买刘怀远房产交易价为37万元、定金1万元、双方各支付房产中介4000元佣金、买方付中介3100元全包费用；购买刘某房产交易价为36万元、定金1万元、买方支付房产中介7200元佣金、买方付中介18800元全包费用。金服房地产公司作为中介在该合同签字、盖章。3、收条，证实2××8年7月3日，刘某收到陈香利购房定金1万元；刘怀远收到陈伟杰购房定金1万元；7月14日，金服电子公司崔文龙收到由陈某1经陈邹飞转账交付的购房款77.6万元。4、金服电子公司银行帐户交易明细表、回单、进账单，证实2××8年7月13日，金服电子公司帐户收到陈某1儿子陈邹飞转账77.6万元；当日该帐户向陈某3帐户转账17万元，向吴北红帐户转账10万元；当月26日，向刘杰帐户转账16.1011万元；8月3日，向刘杰帐户转账16.3989万元；8月6日向刘怀远帐户转账18.8万元，8月9日向刘某帐户转账19.8万元；截止2××8年11月16日，该公司账户余额15.89元。5、吴北红建行账户资金交易明细，证实2××8年7月13日由，金服电子公司转入该帐户10万元，同日该帐户又向陈某3帐户转账4.5万元。6、房地产买卖合同、税收证明、户主信息变动相关材料、收条，证实2019年2月26日，吴北红、崔爱荣将怀远县禹王花园4号楼502室房屋出售给张瑞金和李莉。7、怀远县包集镇双河村委会证明，证实该村村民吴北红常年在外务工。8、协议、朱某建设银行帐户交易明细，证实2××8年5月15日，金服电子公司崔文龙与该公司员工朱某签订协议，约定金服电子公司以朱某名义购置怀远禹都华庭77号楼四单元201室，并以朱某名义办理银行贷款，在拿到该房钥匙后立刻转卖，朱某获报酬3千元；朱某银行帐户自2××8年8月至2019年1月每月收到崔文龙或吴北红银行帐户汇入2155.35元，后被个贷系统划扣。9、合肥市瑶海区人民法院民事判决书、调解书，证实2013年至2015年期间，被告人崔文龙因与他人发生经济纠纷，被合肥市瑶海区人民法院判决或调解确认承担本金800余万元的偿还责任。10、投诉材料、怀远县房管处关于给予金服房地产公司的处罚申请、怀远县住建局立案审批表、调查笔录、行政处罚事先告知书、建议函等，证实2××8年9月11日、14日，陈某1、刘怀远等人因崔文龙拒不办理房屋过户手续、侵占购房款向住怀远县房管处、住建局投诉；9月14日，怀远县房管处就崔文龙侵占陈某1购房款申请怀远县住建局给予金服房地产公司处罚；怀远县住建局于9月27日立案调查，于10月12日向金服房地产公司送达行政处罚事先告知书；11月8日，怀远县住建局建议怀远县市场监督管理局对金服房地产公司侵占、挪用购房款予以处理。11、控告状，证实2××8年11月28日，陈某1向怀远县公安局提出控告，要求追究崔文龙、崔爱荣的刑事责任。12、离婚协议书，证实2××8年12月1日，被告人崔文龙与周某协议离婚，约定夫妻共同债务和两子女满18周岁前的费用均有男方崔文龙承担。13、抓获经过，证实2019年3月7日，被告人崔文龙被怀远县公安局抓获归案。14、证人陈某2出具收条、房屋完税证明、发票，证实2019年1月14日，陈某2代收崔爱荣退陈某1为陈香利、陈伟杰购房款13万元；2019年2月1日，陈某1与刘怀远办理房屋过户交纳契税等情况。二、证人证言15、证人陈某2证言：我是金服房地产公司员工，该公司登记的法人是崔文龙姐姐崔爱荣，但实际由崔文龙经营。我舅舅陈某1找我帮忙为其两个孙子买房，我通过金服房地产公司找到卖房人刘怀远、刘某，双方商定房产交易价格分别为36万元、36.5万元，买方预交2万元定金。2××8年7月3日，买卖双方签订买房合同，我作为见证人签字。当时，崔文龙骗陈某1说你们农村人不识字，房款打给卖房人不安全，打到公司监管帐户就可放心，并说两套房总价款及中介费共79.6万元，要求余款77.6万元于2××8年7月13号前打到指定帐户，否则为违约。2××8年7月13日，陈某1儿子陈邹飞通过银行转账至崔文龙指定的帐户77.6万元，次日，崔文龙给陈某1出具收条并加盖金服电子公司公章。后我和陈某1都向崔文龙询问刘怀远、刘某房产证下来的时间，崔文龙说放心，房产证一下来就办理过户手续，但并不说具体时间。后来，经我们到怀远县行政服务大厅询问才知晓房产证已于8月28号下发，可以办理过户。刘怀远、刘某通知陈某1到公司找崔文龙办理过户手续，崔文龙讲他亏钱不给办并扣留房产证。我们多次找他，他既不办理过户手续也不退钱，还让我们随便告。我们通过到房管处投诉、第一时间报道等方式要求他办理过户，他仍然不办理过户也不退钱。崔文龙不断以侵占他人购房款的方式购置房产，他将陈某1购房款中38.75万元用于支付卖房人两套房的按揭款，19160.08元用于支付税费等，余下近37万元用于自己购买禹王花园4号楼4单元505室的房子。他还以这种方式购买了禹都华庭东区77号楼4单元2楼东户的房产（户名为朱某）和蚌埠金域蓝湾的房产。16、证人陈某3证言：金服电子公司银行帐户于2××8年7月13日向我银行帐户转账的17万元，是支付购买我禹王花园房子的房款。17、证人朱某证言：我以前在金服房地产公司上班。2××8年5月左右，崔文龙借用我的身份信息购买了榴城镇禹都华庭东区77号楼4单元2楼东户的房产，他将19万现金存到我的建行卡交付首付，每个月把钱转到我建设银行卡里支付月供。18、证人赵某证言：我是住建局房管处中介股股长，负责二手中介方面业务。崔文龙在合肥开房产中介时被列入黑名单，他用他姐崔爱荣的个人信息注册了金服房地产公司，我们未给该公司备案，且经询问崔爱荣，她说她在河南省养猪，所有事情都是崔文龙操作。自崔文龙从事房产黑中介业务以来，我接到许多关于崔文龙既不给房又不退钱的投诉。比如，刘杰多次来投诉，称其通过崔文龙买房并支付其30多万元，但房子没买成钱也要不回来，我给崔文龙打电话发信息，他才还刘杰钱；杨传清通过崔文龙买房，买卖双方手续都办好了，崔文龙拿着钱不给人家。19、证人相某证言：我丈夫刘怀远通过金服房地产公司将我们西湾国际的商品房出售，与陈某1签订了买卖合同，约定我方尽得房款36.6万元。2××8年7月底，房产证下来后，我找崔文龙办理房屋过户，他不是说忙就是说出差。2××8年8月，崔文龙向我按揭房子的银行支付19.8万元按揭款，后我们多次找他办理过户，他说生意不赚钱等不给办。陈某1找了电视台第一时间曝光，他仍不给办，还要求第一时间向他道歉。20、证人刘某证言：我通过金服房地产公司将我西湾国际的商品房出售，与陈某1签订了房屋买卖合同，约定我方尽得房款36万元。2××8年7月，陈某1将全部购房款打进崔文龙指定的银行账户，崔文龙说房产证到手办理过户手续。当月底，我的房产证拿到手后，崔文龙不是说有事就说出差，不给办理过户手续。8月6日，崔文龙向我按揭银行支付按揭款19.7万元，后我找崔文龙支付余下房款，他不理采。买房人陈某1找住建局、电视台第一时间曝光也没用，崔文龙仍不办理过户手续，并说他没赚钱，要留着陈某1的钱赚利息，或我和陈某1再给他7000元。21、证人周某证言：我在金服房地产公司作内勤。2××8年7月13日，陈某1的77.6万元购房款到帐后，我们先后转给吴北红13万元、陈某317万元、刘杰32.5万元。三、被害人陈述：22、被害人陈某1的陈述：2××8年7月3日，我通过金服房地产公司给我孙子陈伟杰、陈香利购买位于西湾国际的房子，并交了2万元定金。7月13日，我将余下房款77.6万元转账到金服房产的建行账户上。签购房合同时，约定房款付清后给我们房产证，但房产经办人崔文龙一直没有给，也没有退购房款。四、被告人的供述与辩解：23、被告人崔文龙供述与辩解：我是金服房地产公司经理。公司员工陈某2介绍她舅舅陈某1通过我们公司购买刘某和刘怀远位于西湾国际的房产。2××8年7月3日，他们双方在我们公司签了协议，两套房子价格是36万元和36.6万元，加上税共79.6万元，陈某2代表她舅舅给卖方2万元定金。7月13日，陈某2亲戚把余下购房款77.6万元打到金服电子公司的账户。打款时，我和陈某1说没问题，我来把控风险，并向其出具收条加盖金服电子公司公章。后我将77.6万元购房款中的39.6万元还了这两套房的银行按揭款，每套交房税9700元，共41.54万元。另外，因刘杰转入我公司用于购房的30余万元后买房未成，我按怀远县住建局领导的要求将陈某1购房款中17.3989万元转账给刘杰，我可能还安排周某将购房款中的17万元转至陈某3银行账户，将购房款中的10万元转账至吴北红银行帐户后，又将其中的4万元转账至陈某3银行帐户，用于吴北红购置禹王花园房产。陈某1准备购买两套房子的房产证是2××8年8月底下来的，陈某1找我过户时，发生过两次纠纷，我还没给他过户。吴北红用于购买禹王花园房产的钱是公司账上的钱，该房已出售，所得房款在周某那。吴北红的中国建设银行卡（卡号62×××80）是我持有的，他的中国银行卡在周某处。我和朱某签订了以她名义购置禹都华庭东区77号楼4单元2楼东户房产的协议，从吴北红的帐户上取21万元首付款，每个月通过我、吴北红、周某的银行帐户转至朱某帐户2150元付月供。金服电子公司和金服房地产公司都是我姐崔爱荣干的，金服电子公司账户是我控制，公司支票、公章和私章都在我这里，我可以随时把钱转出。原判认为：被告人崔文龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人崔文龙的前妻代为退赔被害人经济损失13万元，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔文龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十万元。二、责令被告人崔文龙退赔被害人经济损失36.9万元。崔文龙上诉称：证人陈某4与被害人陈某1是亲戚关系，对其证言有异议，原判量刑过重。二审审理查明的事实与一审一致，本院依法予以确认。本案证据均经原审当庭举证、质证，查证属实，原判已作为定案依据，本院依法予以确认。本院认为：上诉人崔文龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。证人陈某4系崔文龙经营的金服房地产公司员工，其该公司帮助舅舅陈某1购买房屋，并按崔文龙的指示将购房款打入崔文龙指定账户，崔文龙收到房款后既不协助陈某1办理过户手续也不退还购房款，原判以合同诈骗罪对其定罪处罚并无不当。原判已充分考虑崔文龙部分赔偿被害人损失情节，并依法对其从轻处罚，量刑并无不当。上诉人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  朱怀甫审判员  胡松涛审判员  秦 玉二〇二〇年三月十日法官助理丁刘女书记员叶紫附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。