江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣1002刑初115号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人于军，男，1986年7月6日出生于广西壮族自治区资源县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区桂林市资源县。2016年10月25日，因犯容留他人吸毒罪被广西壮族自治区资源县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。2016年11月10日因涉嫌犯诈骗罪被抚州市公安局高新分局刑事拘留，同年12月14日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被抚州市公安局高新分局执行逮捕。辩护人李三梅、周庆喜，江西抚仁律师事务所律师。抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉〔2017〕106号起诉书指控被告人于军犯诈骗罪一案，于2017年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，抚州市临川区人民检察院指派检察员吴娟出庭支持公诉，被告人于军及其辩护人李三梅、周庆喜到庭参加诉讼。现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：2014年8月，被告人于军邀集张某（已判刑）参与合作，以合法的重庆时时彩（网络彩票）的名义，通过购买假的彩票投注平台“凤凰国际”，同时建立了QQ群，在该QQ群散步购买重庆时时彩能盈利的虚假消息，诱惑、误导网民在该假的投注平台注册、充值、投注，从而对在该假投注平台上参与投注重庆时时彩的人员进行诈骗。同年9月，张某邀其亲戚肖某1、李某（均已判刑）一同参与诈骗活动。2014年10月期间，于军、张某将被害人熊某的QQ拉至该假的“重庆时时彩”QQ群内，肖某1、李某散布假的中奖信息，用QQ与熊某聊天，利诱熊某参与投注。熊某在该假网站投注期间，通过自己的支付宝转账到于军、张某使用的户名为“汤某”支付宝共计人民币138690元，同时户名为“汤某”的支付宝转入熊某的支付宝共计人民币24100元。2014年11月1日，熊某发现重庆时时彩官方网站的中奖号码与其参与投注网站的中奖号码不同，才知道被骗。至案发，熊某被诈骗人民币114590元。公诉机关提供的证据有：书证；搜查笔录；证人肖某2、刘某等人的证言；被害人熊某的陈述；被告人于军的供述与辩解。公诉机关认为，被告人于军伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人熊某财产114590元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人于军对起诉书指控的犯罪事实基本没有异议。其辩护人辩称，辩护人对本案的定性不持异议。1、在本案中于军比张某犯罪作用更小。2、被告人于军在归案后，如实供述自己和同案犯的所有犯罪行为。3、希望合议庭本着刑法保障人权和惩罚犯罪相结合的目的，综合考虑辩护人以上辩护意见，对被告人从轻处罚。经审理查明：2014年8月，被告人于军邀集张某（已判刑）参与合作，以合法的重庆时时彩（网络彩票）的名义，通过购买假的彩票投注平台“凤凰国际”（网站），同时建立了QQ群，在该QQ群内散布购买重庆时时彩能盈利的虚假信息，诱惑、误导网民在该假的投注平台注册、充值、投注（每注是选五个数字），从而对在该假的投注平台上参与投注重庆时时彩的人员进行诈骗。同年9月，张某邀其亲戚即肖某1、李某（均已判刑）一同参与诈骗活动。期间，被告人于军诱骗、指导其QQ群内的人员注册、充值、投注（提供预测的下注数字号码），从事该假投注平台的后台管理工作，并可以查看到投注人的投注号码，如果投注人投注的号码中了重庆时时彩的奖，即对该假网站上的中奖号码进行修改，使投注人不能中奖，骗取投注资金。张某扮演辅导员，在QQ群里与人聊天，讲解游戏规则，诱惑人员参与投注，有人要投注，他就会让对方开户，把钱转到其和于军的支付宝（有名称为“汤某”、“唐某”等数个账户），收到钱后以财务人员的身份为对方账户充值，对方就可在该假网站投注。肖某1、李某均扮演“托儿”的角色，利用张某提供的多个QQ号，在该QQ群内散布虚假的在该假的重庆时时彩投注网站内购买彩票中奖盈利消息，诱使QQ群内的网民参与重庆时时彩的投注。2014年10月期间，于军、张某将被害人熊某的QQ拉至该假的“重庆时时彩”QQ群内，肖某1、李某散布假的中奖信息，用QQ号与熊某聊天，利诱熊某参与投注。熊某在该假网站投注期间，通过自己的支付宝转账到于军、张某使用的户名为“汤某”的支付宝共计人民币138690元，同时户名为“汤某”的支付宝转入熊某的支付宝共计人民币24100元。经查，张某登录支付宝的时间及IP地址与“汤某”的支付宝完全一致。2014年11月1日，熊某发现重庆时时彩官方网站的中奖号码与其参与投注网站的中奖号码不同，才知道被骗，熊某被骗后要求于军等人退款未果遂报警。至案发，于军、张某、肖某1、李某利用假的“重庆时时彩”投注网站共计诈骗了熊某人民币114590元。还查明，2014年12月19日，公安机关对于军、张某、肖某1、李某、肖某2的住所进行搜查，对上述人员作案使用的作案工具电脑、手机、笔记本、银行卡及扣押了肖某1的款项9000元。同时2014年12月19日、20日公安机关先后将肖某2的支付宝中两笔来源不明的资金计15400元转入熊某的账户，后对熊某持有的该款项予以扣押。另查明，2014年12月19日，张某、肖某1、李某被抓获。案发后，张某的亲属赔偿了熊某人民币15000元，肖某1、李某（二人系夫妻）的亲属共同赔偿了熊某人民币28400元，三人均取得了被害人熊某的谅解。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证，认证的证据有：1、被害人熊某的陈述证实，从2014年10月始，于军、张某、肖某1、李某等人利用重庆时时彩在网络上骗取人民币114590元。2、证人肖某2、刘某、张某、肖某1、李某的证言均证实，于军伙同张某、肖某1、李某在网络上利用重庆时时彩骗取他人财物的事实。3、搜查笔录、电子证据提取笔录、扣押物品清单、支付宝交易明细、银行交易明细证实，被害人熊某通过网络支付于军等人114590元。4、同案犯判决及于军前期判决载明，被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人肖某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元；被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元；2016年10月25日，于军因犯容留他人吸毒罪，被判处有期徒刑六个月。5、常住人口信息登记表证实，被告人于军具有完全刑事责任年龄。6、被告人于军对起诉书指控的犯罪事实当庭供认。本院认为，被告人于军以非法占有为目的，利用互联网假借合法的重庆时时彩的名义，伙同他人购买假的网站投注平台及建立QQ群，在该QQ群内谎称在假的网站购买时时彩可以中奖获利，并邀集他人在该QQ群内散布虚假的中奖消息，诱骗他人在该假的投注平台参与购买重庆时时彩，同时利用后台管理对中奖号码进行修改，先后多次共骗取被害人熊某购买彩票的投注款合计人民币114590元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院应予确认。其辩护人辩称，在共同犯罪中，被告人于军比张某起的作用更小。经查，在共同犯罪中，被告人于军和张某均系网络诈骗的发起人，购买假的网站、建立QQ群，指导注册、充值、投注及管理账户资金，提供QQ号给李某、肖某1诈骗使用，于军、张某二人的作用相当，均系主犯。辩护人的意见与本案查明的事实不一致，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年11月10日起至2021年7月9日止。罚金自本判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人于军继续退赔被害人熊秀英损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章燕玲人民陪审员  丁筱玲人民陪审员  万园秀二〇一七年五月二十二日书 记 员  王武东