河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0191刑初20号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被害人雷某1，男，1953年2月26日出生，汉族，住河南省商城县。被害人雷某2，男，1968年2月17日出生，汉族，住河南省商城县。被告人樊纪良，男，1961年8月4日出生于河南省信阳市，汉族，高中文化程度，无业，住河南省信阳市平桥区。无前科。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月17日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同月31日由郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。辩护人朱巧玲，河南锦策律师事务所律师。辩护人王琰，河南天荣律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2017]3号起诉书指控被告人樊纪良犯合同诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李伟强出庭支持公诉，被害人雷某1、被告人樊纪良及其辩护人朱巧玲、王琰均到庭参加诉讼，因本案案情复杂，经郑州市中级人民法院批准，本院决定延长审理期限三个月。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2015年4月27日，被告人樊纪良经人介绍认识被害人雷某1、雷某2，被告人樊纪良明知河南报业集团家属楼工程不存在，仍向被害人雷某1、雷某2谎称其能发包该工程，与被害人雷某1、雷某2在郑州经济技术开发区航海东路第五大街爱心集团四楼一办公室内签订工程承包合同，骗取工程保证金共计人民币100万元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人樊纪良的供述与辩解，被害人雷某1、雷某2的陈述，证人谷某、马某、刘某的证言，户籍证明、无前科证明、到案经过、报案材料、工程承包协议、补充协议、银行交易明细、银行交易凭证、收条、证明、指认照片、现场照片、情况说明等证据，认为被告人樊纪良的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，遂提起公诉，请求依法判处。被害人雷某1对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人樊纪良辩称：其没有虚构事实诈骗被害人，确实有报业集团的项目，该项目是谷某介绍的，不构成犯罪。辩护人辩称：被告人樊纪良没有虚构事实，在报业集团项目没有按时开工后，被告人又给被害人介绍了新奥熙园项目，其主观上没有非法占有的故意；被告人获取的保证金是基于合同内容，是在双方自愿的基础上由被害人交付给被告人的，二者之间系民事法律行为；江苏龙坤集团有限公司（以下简称龙坤公司）出具的证明不属实，不能作为定案依据；被告人不构成犯罪。为支持其辩护意见，辩护人提交照片、证人牛某、鲁某、冯某、周某的证言、录音光盘、被害人出具的谅解书、收条、事情经过、合作意向书、营业执照、公司章程、施工组图、龙坤公司企业信息、人员资质、投标资料、公司内部承包协议书、施工合同、授权委托书、民事判决书、施工协议、内部承包协议、诉状及缴费通知书等证据。经审理查明：2015年4月27日，被告人樊纪良经人介绍认识被害人雷某1、雷某2，被告人樊纪良明知河南报业集团家属楼工程不存在，仍向被害人雷某1、雷某2谎称其能发包该工程，与被害人雷某1、雷某2在郑州经济技术开发区航海东路第五大街爱心集团四楼一办公室内签订工程承包合同，骗取工程保证金共计人民币100万元。另查明，2016年9月6日，被害人雷某1、雷某2出具收据显示，收到被告人樊纪良家属退还的工程款保证金100万元及其他损失38万元，并出具谅解书对被告人樊纪良的行为表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：一、被告人供述与辩解被告人樊纪良的供述与辩解证明：2015年4月份，雷某1、雷某2两人通过曹雪海找到其说想让其给他们介绍点工程干，其告诉他们有新郑市第二人民医院家属楼项目、河南报业集团家属楼项目、一个电子工业园的项目，问他们愿意做哪个工程，二人愿意干河南报业集团家属楼项目，其就让他们交100万元的工程保证金，二人同意后就与其签订了一份公司内部合同工程承包协议书。其是以江苏龙坤集团有限公司河南分公司（以下简称龙坤分公司）的名义向雷某1二人发包的工程，龙坤分公司没有授权其使用该公司的名义承接河南报业集团家属楼这个工程。其与雷某1、雷某2签订的工程承包协议是其自己拟定的，签完后二人分几次向其银行卡付款100万元，该款自己使用了。后其与二人又签一份补充协议，约定如何退还保证金的事宜。其发包给雷某1、雷某2的河南报业集团家属楼工程最后没有开工，工程是谷某给其介绍的。工程甲方是河南报业集团，工程具体叫什么名字不知道，其未与甲方的人见过面，也未与甲方及谷某签订过工程承包施工等协议，关于这个工程的任何资料其都没有。二、被害人陈述被害人雷某1的陈述证明：2015年4月份，其二人经曹雪海介绍认识被告人樊纪良，后樊纪良给其二人介绍了河南报业集团家属楼的项目，并以龙坤分公司的名义与其二人签订的工程承包协议书和补充协议，承诺这个项目于2015年5月19日开工，之后樊纪良收取了其二人100万元的工程保证金；其二人没有见到龙坤分公司与河南报业集团签订的承包合同。约定的开工时间过后一直没有开工，其给樊纪良联系，樊纪良一直以各种理由推脱。2015年6月份，樊纪良带着其和雷某2一起到四港联动大道上快到新郑机场的地方，指着一块空地说是河南报业集团的家属楼工地。后来其找到樊纪良所指的空地去打听调查，发现这个空地根本不是河南报业集团的地，那里也没有河南报业集团家属楼的项目，其才发现被骗了，就一直追着樊纪良要钱。刚开始樊纪良还接其打的电话，电话里一直敷衍，推脱，后来打樊纪良的电话也关机了，联系不到人了。被害人雷某2的陈述与被害人雷某1的陈述基本一致。三、证人证言1.证人马某的证言证明：樊纪良通过农业银行在2015年4月28日、5月6日分两次给其转了共计48万元用于归还樊纪良欠其的借款，都是转到了其妻子武林风的卡中，而非交给马某的房租。2.证人刘某的证言证明：樊纪良于2015年4月28日、5月8日通过银行转给其30万元用于归还樊纪良欠其个人欠款，其没有往樊纪良的工程上投过钱。四、书证1.户籍证明、无前科证明显示：被告人樊纪良于1961年8月4日出生，犯罪时已达完全刑事责任年龄，且未发现违法犯罪记录。2.到案经过显示：被告人樊纪良系被口头传唤到案。3.报案材料显示：被害人雷某1、雷某2因本案而报案。4.工程承包协议书证明：被告人樊纪良以龙坤分公司名义与雷某1、雷某2签订工程承包合同。5.补充协议证明：双方为完善“河南报业集团”项目约定关于保证金退还等补充内容。6.雷某2中国农业银行银行卡取款业务回单、雷某1河南省农村信用社账户交易明细、收条证明：雷某2于2015年4月27日转给樊纪良60万元、雷某1于2015年4月27日转账给樊纪良16万元；樊纪良于2015年4月27日收到雷某1、雷某2支付的河南报业集团工程保证金100万元。7.被告人樊纪良中国农业银行交易明细、取款凭证、农村信用社交易明细证明：被告人樊纪良2016年4月27日收入13万、60万，次日转给武林风30万，转给刘某20万，2015年5月5日取款49900元；2015年5月6日转给武林风18万元；2015年4月27日，收到雷某1转账16万，2015年5月8日转给刘某10万元，2015年5月8日转给肖锋3万元，剩余3万元主要取现支出。8.河南日报报业集团出具的证明显示：自2015年4月至今，该单位在四港联动大道没有“河南报业集团家属楼”工程项目，也从未与龙坤分公司及樊纪良签订任何工程施工承包协议。9.龙坤公司出具的证明显示：龙坤公司未授权樊纪良以其公司名义对外承接工程项目。10.指认照片、工程现场照片证明：被害人雷某1于2016年9月22日指认被告人樊纪良带其所看工地的现场及位置，该工地是由河南正弘实业有限公司开发的“正弘中央公园”小区9号地项目，无报业集团项目。11.河南新瑞商置业有限公司出具的证明显示：河南新瑞商置业有限公司从未将其“郑报润园”项目发包给龙坤分公司及樊纪良。12.刑事谅解书、收条显示：被告人樊纪良家属已向被害人雷某1、雷某2退还保证金100万及其他损失，被害人雷某1、雷某2对被告人樊纪良的行为表示谅解。本院认为，被告人樊纪良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人樊纪良犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人樊纪良及其辩护人均辩称其没有虚构事实诈骗被害人，不构成犯罪及辩护人辩称被告人在报业集团项目之后给被害人又介绍了新奥熙园项目，被告人不具有非法占有的目的，获取的保证金100万元是基于合同内容在双方自愿的基础上取得的，被告人与被害人之间系民事法律行为的辩护意见，经查，有被告人的供述、被害人陈述、龙坤公司及河南报业集团和河南新瑞商置业有限公司出具的证明、被害人的指认照片等证据能够形成完整的证据链，证明被告人樊纪良未与河南报业集团签订承包合同，龙坤分公司也未承揽河南报业集团工程且未授权被告人的情况下，冒用龙坤公司名义与被害人签订工程承包协议和补充协议，收取被害人交付的工程保证金100万元，并将收取的该款用于偿还其个人债务。被告人樊纪良主观上具有非法占有被害人财物的故意，客观上采用虚构事实的手段，以无权转包河南报业集团家属楼项目与被害人签订工程承包协议，被告人的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚。辩护人提交的证据均无法证明被告人樊纪良有权转包河南报业集团家属楼项目，也不能证明被告人与新奥熙园项目的建设方签订了工程承包合同，被告人对新奥熙园项目有转包权，辩护人所提交的证据均不能证明被告人未虚构事实骗取被害人保证金100万元，故被告人樊纪良及其辩护人相应的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人辩称龙坤公司出具的证明不属实，不能作为定案依据的意见，经查，有被告人樊纪良在侦查机关的多次供述及本案的其他证据能够相互印证，证明被告人未得到龙坤分公司授权的情况下以该公司名义与被害人签订合同的犯罪事实，故该辩护意见本院不予采纳。根据相关法律规定，合同诈骗数额在一百万元以上的，属于“数额特别巨大”，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。鉴于在案发后，被告人樊纪良家属已将赃款退还被害人并取得被害人的谅解，本院决定对被告人樊纪良从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、性质和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：被告人樊纪良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2026年5月16日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 灵审 判 员  李金波人民陪审员  靳 霞二〇一七年五月十二日书 记 员  葛海燕