广西壮族自治区防城港市港口区人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0602刑初137号公诉机关防城港市港口区人民检察院。被告人陈冰（别名“冰哥”），男，1986年9月13日出生，籍贯：广西防城港市防城区，汉族，中专文化，住所地广西防城港市防城区。因涉嫌诈骗罪于2016年3月4日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年4月7日被逮捕。辩护人何祖龙，广西精一律师事务所律师。辩护人邓雪梅，广西精一律师事务所实习律师。防城港市港口区人民检察院以港检刑诉（2016）133号起诉书指控被告人陈冰犯诈骗罪一案，于2016年11月28日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2016年12月14日、2017年4月21两次公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派代检察员韦家景出庭支持公诉，被告人陈冰及其辩护人何祖龙、邓雪梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。防城港市港口区人民检察院指控，2010年3月份，被告人陈冰在南宁国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）开立股票账户炒股。陈某2、高某知道陈冰炒股后，陆续投钱给陈冰炒股，并协商无论股市盈亏，陈冰都要按照本金每月7%返利。陈冰炒股却一直处于亏损状态，都是其并未将股票亏损情况告知陈某2、高某。2011年3月份，陈冰为了把在股市上亏损的钱赚回来，就虚构其叔叔是南宁天盛投资公司的操盘手，有内幕信息，可以赚到钱，于是骗取陈某2、高某、李某等人信任继续投钱给其炒股票和黄金期货，并答应无论盈亏每个月都按本金的7%返利。2011年3月至2012年12月，陈某2。高某、李某通过转账或付现金方式分别投给陈冰108.2万元、55.425万元、25.5万元，共计189.125万元。陈冰收到以上款项后投入股市，由于没有盈利，其就通过卖掉股票套现来返利给陈某2等人，直至2012年12月20日股票亏空后逃匿，尚有陈某2的45.35万元、高某的17.355万元、李某的2.17万元未归还，共计64.875万元未归还。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈冰以非法占有为目的，采取虚构真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈冰辩称，对于公诉机关指控的数额有异议，陈某2、高某、李某均只有通过转账方式给其投资，没有给过现。其家人为其还款3万元给陈某2，以及我出资购买的一辆桂Ｐ×××××起亚K5小轿车，登记在高某名下，其离开防城港后交给高某使用，应当折抵扣除。辩护人何祖龙提出，陈某2、高某、李某与陈冰是朋友关系，三人自愿拿钱给陈冰炒股。陈冰一开始主观上没有非法占有投资款的故意，是在炒股亏损后才逃跑。对于涉案金额，陈某2、高某、李某分别通过银行转账给陈冰89.1万元、50.425万元、25.5万元。而陈冰通过银行转账分别还款给陈某263.5万元、高某38.08万元、李某23.33万元。再加上陈冰父亲还款3万元给陈某2，以及陈冰购买一辆起亚K5小轿车之后交给高某使用，陈冰支付支付首付款50%，约10.5万元，加上税款2万元，还贷一年月4.8万元，应当折抵17万元。陈冰未还款部分仅20万元。陈冰虽有隐瞒亏损和虚构有内幕消息行为，但是其不是刑事诈骗，因此陈冰不构成诈骗罪。经审理查明，2010年3月份，被告人陈冰在国海证券开立股票账户炒股。之后，陈冰找到其朋友陈某2投资钱给其炒股，并承诺无论股市盈亏其每月返利5%。为了加大投资，陈冰又找到高某，让高某投钱给其炒股，高某通过询问陈某2能否赚到钱，在陈某2告知能转到钱后，高某也投资给陈冰炒股，陈冰承诺每月给高某7%的返利。李某看见陈某2、高某投资钱给其炒股有赚钱，也投资部分钱给陈冰炒股。由于陈冰炒股一直处于亏损状态，为了得到陈某2、高某的信任其炒股能赚钱，其未将股票亏损情况告知陈某2、高某，而是就通过卖掉股票的方式给陈某2、高某返利，并且还用他们投资的钱支付首付款购买一套房产和购买一辆小轿车。2011年3月份，陈冰为了把在股市上亏损的钱赚回来，就虚构其叔叔是南宁天盛投资公司的操盘手，其有内幕信息，可以赚到钱，于是骗取陈某2、高某、李某等人信任加大投钱给其炒股票和黄金期货，并答应无论盈亏每个月都按本金的7%返利。2011年3月2日至2012年12月，陈某2、高某、李某通过转账和现金方式分别投给陈冰108.2万元、55.425万元、25.5万元炒股，共计189.125万元。陈冰收到以上款项后投入股市，由于没有盈利，在2011年3月至2012年12月其就通过卖掉股票套现来返利给陈某262.95万元、高某38.07万元、李某23.33万元。012年12月20日股票亏空后逃匿，尚有陈某2的45.25万元、高某的17.355万元、李某的2.17万元未归还。另查明，陈冰以高某名义于2011年购买一辆起亚牌K5小轿车，车牌号为桂Ｐ×××××，该车登记在高某名下，陈冰支付50%的首付款和支付税款，之后还贷一年，其支付构成金额约17万元。2012年底，陈冰逃匿前将该车交给高某使用。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：一、书证、物证1.户籍证明，证明被告人陈冰出生于1986年9月13日，作案时达到完全刑事责任年龄。2.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明2016年3月4日，陈冰在广东省佛山市被公安机关抓获，从其身上扣押手表一只、一部苹果手机、八张银行、一张便签、一张农行存款回单。3.银行流水、存款单，证明陈冰于2010年3月12日在农业银行开户尾号9217账户。该账户于2011年4月30日、12月15日分别收到陈某2转入10万元、78.2万元；于2011年11月15日收到高某转入45.425万元，于2012年4月5日收到高某存入10万元；于2011年3月30日、5月3日、12月15日分别收到李某转入10万元、8.5万元、7万元。共收到以上三名被害人转入169.125万元。2011年4月30日至2012年11月7日陈冰共转给陈某262.95万元，2011年4月1日至2012年10月11日陈冰共转给高某38.07万元，2011年5月17日至2012年10月23日共转给李某23.33万元。共计还款1243500元。5.开户申请表协议书及账户流水，证明陈冰于2010年3月15日在南宁国海证劵公司开设股票账户（88×××72）。2010年3月15日至2012年12月21日，该账户买卖多只股票，亏多盈少，到2012年11月29日，该账户已经亏空，账户上只剩61.29元。6.南宁市、防城港市工商局的证明，证明并不存在“南宁市天盛投资公司”或“防城港天盛投资公司”。二、证人证言1.陈某1的证言，证明其是陈冰的父亲，陈冰叫其投钱给他做生意，每个月给其分红。2012年陈冰离开港口的时候说炒股亏了要去广州。陈冰是在港口区买了一套房，具体是怎么买的并不清楚，还买有一辆白色起亚车。陈冰并没有亲戚在南宁开投资公司。2.王某的证言，证明其是陈冰的女朋友，其和陈冰一起生活，陈冰除了跟朋友出去应酬外，就是在家里炒股。2012年的时候陈冰跟其说做生意亏了，于是就一起去了广州。在港口的时候陈冰贷款买了一套房和一辆车，因为资金周转不过来，那套房子还没有交房就卖给朋友了，车子也给朋友开了。三、被害人的陈述1.陈某2的陈述，证明2009年9月，陈冰和其商量，让其投钱给陈冰炒股，其就投入了5万元给陈冰。2010年初，其又投给陈冰10万元。后来，陈冰又邀请高某投钱炒股。之后，陈冰与其、高某商量以后不管陈冰炒股盈亏，都由陈冰按照每月7%返给给其和高某。2011年初以前，其和高某又分几次投钱给陈冰炒股，陈冰每个月都分红给其和高某。2011年12月份的时候陈冰以天盛投资公司的名义叫其和高某投钱做黄金生意，建议其和高某一起投资150万元买三股。2011年12月15日其转账给陈冰78.2万元人民币，高某转账给陈冰45.425万元人民币。另外其还交给陈冰现金20万元，这样一共投给了98.2万元给陈冰，剩下1.8万元则由之前投资股票分红的钱里抽出来凑够100万元。高某不够一股的4.575万元则同样由原来投资的股票的钱补上筹够50万元。2011年陈冰买了一套房和一辆起亚轿车，2011年底买了4个LV包，2012年6、7月份多次在KTV大手消费，花了十几万块。2012年1月陈冰分红过一次10.65万元给其，之后陈冰就以各种理由推辞，不给其和高某分红。2012年12月，陈冰逃跑了，其再也联系不上陈冰了。于是其就向公安机关报案。2.高某的陈述，证明2010年年底陈冰以天盛投资公司的名义叫其投资入股，其去问了陈某2是否属实，陈某2告诉其确有其事。2011年3月份陈冰和其商量，其投钱给陈冰，陈冰每月给其返利7%。次日，于是其开始转款10万元给陈冰炒股。其投钱给陈冰后，陈冰均按时分红给其。之后其有给陈冰10万元。2011年12月，陈冰有让其加大投资，其觉得可信就在12月15日又向陈冰的银行账号转入人民币45.425万元，另给4.575万元现金，共追加了50万元。2012年1月至2012年5月陈冰给其分红19.6万元。2012年5月陈冰以天盛公司加大投资黄金为名，建议其再次投资，其又投资了45万元人民币，其中10万元人民币是其在2012年4月5日在中国农业银行东兴市新华支行银行柜台直接存入陈冰尾号9217账户给陈冰的。期间，陈冰在港口买了一套房子，在南宁梦之岛花了1万元买了一块手表，还买了2个包包，2条金项链，以及到KTV消费大手消费。2012年底，陈冰就逃匿了，之后其再也联系不上陈冰。陈冰购买的起亚牌K5小轿车价格月21万元，陈冰首付6万元左右，加上陈冰还贷四五个月，之后的贷款均是其偿还。陈冰逃匿后该车就交给其使用。3.李某的陈述，证明2011年3月份的时候，其听陈某2、高某说陈冰炒股很赚钱，投钱给陈冰炒股，陈冰每月返利7%。之后，陈冰以“天盛投资公司”名义叫其投资入股做黄金期货买卖，按每个月7个点的利益分成。2011年的3月份至11月份共转了三次钱共26万元给陈冰，到了2012年6月陈冰就没有分红给其，陈冰说要到年底才结算。2011年陈冰拿了其和陈某2、高某的钱在港口区买了一套房和一辆起亚K5小轿车。2012年陈冰还多次请朋友在KTV消费，花销大十几万元。2012年12月20日陈冰就逃匿了。四、被告人的供述与辩解被告人陈冰的供述，证明其从2010年3月份炒股，刚开始陈某2投了一些钱给其，高某和李某也陆续参与投资，具体由其操作，不管盈亏每个月都要给5%-7%的分红。当时陈某2、高某他们投入的钱给其炒股，其实没有盈利，但是其和他们说好按时返利，其就只能把股市的股票卖掉，拿钱返利给他们。为了让陈某2他们相信其炒股能赚钱，其就用他们投资的一部分钱支付首付款在港口区购买了一套房子，并买了一辆起亚K5小轿车。但是实际上其并没有从股市里赚钱，反而越亏越大，为了翻本和赚更多的钱，就虚构其叔在南宁天盛投资公司，做股票和黄金交易，有内幕信息可以赚钱。陈某2、高某听了都相信，其就以黄金50万元一股，让他们加大投资。之后，陈某2通过农行一次转账七十几万元给其，还拿了20万元现金，加上之前做股票的几万元，筹够100万元。高某也通过银行转款45万元给其。后来李某也投入给其十几万元。其拿到钱后，大部分用于之前承诺的返利给他们，一部分继续做股票，还有平时的花销。由于没有钱返利给陈某2他们，其还把房子以15万元抵押给一个叫吴钦的朋友。其以高某名义购买的小轿车，是其出钱的，并还贷款，之后其没钱还他们的钱，该车就交给高某、陈某2了。到了2012年底，股票亏空还不了钱就跑到广东。五、辨认笔录，被害人陈某2、高某、李某辨认出诈骗其钱财投资股市人是本案被告人陈冰。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能相互印证，已形成完整的证明体系，且均经庭审举证、质证属实，本院予以确认。针对本案的争议焦点，本院综合评析如下：一、关于涉案金额问题。1.辩护人提出，陈某2、高某、李某给陈冰投资股市的钱，只有陈某2通过银行转账给陈冰89.1万元，高某转账给陈冰63.5万元，李某转账给陈冰25.5万元，对于陈某2、高某给陈冰现金证据不足。本院认为，根据陈某2、高某、李某的证言、被告人陈冰的供述，结合三人的银行账户流水，证明了2011年3月至2012年陈某2、高某、李某通过银行转款到陈冰银行账户的资金分别为88.2万元、45.425万元、25.5万元。同时，还证明了2011年12月陈某2通过现金给陈冰20万元，加上以前投入的钱和银行转款的78.2万元，共筹了100万元给陈冰用于投资炒股。2012年4月5日，高某还通过通过银行存入陈冰账户10万元用于投资炒股，高某共投资给陈冰55.425万元。因此公诉机关指控陈某2、高某、李某通过转账或现金方式分别投给陈冰炒股的资金为108.2万元、55.425万元、25.5万元，共计189.125万元，证据确实充分，本院予以采信。故辩护人的该意见，不成立，本院不予采信。2.关于被告人陈冰还款金额的问题。本院认为，首先，由于公诉机关提供的被告人陈冰和被害人陈某2、高某、李某的银行交易流水转付款记录，证明被害人陈某2等向陈冰转款依据，起始时间是从2011年3月2日开始，故对于陈冰返利给被害人款项的统计也应从2011年3月2日后开始，根据银行流水转付款记录计算出陈冰银行账户分别转账到陈某2、高某、李某账户为62.95万元、38.07万元、李某给23.33万元。对于指控被告人陈冰还款给高某38.07万元、李某给23.33万元，本院予以采信。对于公诉机关指控陈冰还款给陈某262.85万元，本院予以纠正。辩护人提出的陈冰还款给陈某263.5万元，本院亦不予采信。其次，被告人陈冰辩称，2011年陈冰以高某的名义购买了一辆起亚牌K5小轿车，该车是陈冰按揭贷款购买，陈冰支付首付款50%，并还款一年，其逃匿后将该车交给高某使用。辩护人提出，陈冰支付首付款50%，约10.5万元，加上税款2万元，还贷一年月4.8万元，应当折抵17万元。本院认为，根据高某的证言，高某承认陈冰以高某名义购买了一辆起亚K5小轿车，在陈冰逃匿后，该车是交给高某使用。该车价格为21万元，是陈冰支付6万元左右首付款购买，没有还贷4100元左右，陈冰还贷几个月，之后是高某还贷的。由于公诉机关未提供其他客观证据予以佐证，在只有被告人陈冰的供述和被害人高某的证言情况下，本院从有利于被告人出发，本院采信被告人的供述支付50%的首付款，还贷一年，按照辩护人计算的金额为17万元。3.陈冰和辩护人均提出陈冰的父亲帮陈冰还款3万元给陈某2的意见。本院认为，虽然陈冰的父亲的证言证明其帮陈冰通过银行转款3万元给陈某2，但是没有其他证据予以佐证。故陈冰及辩护人的该意见，本院不予采信。综上所述，根据查明的事实，陈冰通过银行账户分别转账到陈某2、高某、李某62.95万元、38.07万元、23.33万元，以及陈冰购买起亚牌K5小轿车支付的17万元，扣除上述金额，陈冰未归还陈某245.25万元、高某的3550元、李某的2.17万元未归还，共计47.775万元未归还。二、关于辩护人提出，陈某2、高某、李某与陈冰是朋友关系，三人自愿拿钱给陈冰炒股。陈冰一开始主观上没有非法占有投资款的故意，是在陈冰炒股亏损后逃跑。陈冰虽有隐瞒亏损和虚构有内幕消息行为，但是其不是刑事诈骗。本院认为，根据陈冰的供述，其承认为了从股市炒股赚钱，其以每月5%的利息为诱饵让其朋友陈某2、高某、李某投资钱给其炒股。并且为了让被害人陈某2等人相信其有能力赚钱，陈冰用被害人投资的钱购买房产、小轿车和高消费。之后，其还虚构其在一家投资公司做股票、黄金投资操盘手，可以赚钱很多钱，骗取陈某2加大投资100万元、高某再加大投资50万元。陈冰的供述有证人证言、被害人陈述等证据佐证，证明了陈冰主观上明知自己炒股没有赚到钱，采取高额回报为诱饵，为了取得被害人的信任，就通过卖股票来支付高返利给被害人，并且虚构事实骗取被害人加大投资，其主观上以非法占有为目的。客观上，陈冰在骗取他人财物后，购买小轿车、房产、以及挥霍消费，陈冰在且股市未赚到钱，其无法支付高返利后逃匿。被告人陈冰的行为构成了诈骗罪。因此辩护人提出的该辩护意见，不成立，本院不予采信。本院认为，被告人陈冰主观上以非法占有为目的，以高额回报为诱，诈骗他人47.775万元后逃匿，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陈冰犯诈骗罪，罪名成立。陈冰归案后如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈冰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2024年9月3日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；二、责令被告人陈冰退赔被害人陈钰成452500元、被害人高榜的3550元、被害人李海东21700元。如不服本判决，可在接待判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  余 樊代理审判员  刘延龄人民陪审员  唐国建二〇一七年五月三十一日书 记 员  黄 馨谭帮益法律依据：第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。“由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。