中华人民共和国上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0116刑初63号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人ZHANG某某(张某某)，男，1957年10月28日生，美利坚合众国国籍，护照号码XXXXXXXXX，高中文化，住上海市崇明区(原崇明县，下同)堡镇天明新村XXX号XXX室。因本案于2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现在押于上海市看守所。辩护人徐某某、黄某某，上海市某某律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉〔2016〕585号起诉书指控被告人ZHANG某某(张某某)犯组织他人偷越国(边)境罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2016年9月5日作出判决。被告人ZHANG某某(张某某)不服判决向上海市第一中级人民法院提出上诉，该院于2016年12月21日以(2016)沪01刑终1926号刑事裁定书裁定撤销原判，发回本院重新审理。本院受理后，依法另行组成合议庭进行审理。本院再次对本案进行了公开开庭审理，上海市金山区人民检察院指派检察员王某某、代理检察员刘某某出庭支持公诉，被告人ZHANGJIANGUO(张某某)及辩护人徐某某、黄某某到庭参加诉讼。现本案已审理终结。公诉机关指控：2014年4月至2015年11月间，被告人ZHANG某某(张某某)伙同沈某、施某(另案处理)等人在上海金山、崇明等地物色前往美国打工的人员，以非法获利为目的，伙同廖某(另案处理)，弄虚作假，制作虚假材料，将谋求去美国打工的黄某、朱某某、张某某、顾某、龙某某、周某某、朱某某、桑某某、江某某、马某某、吴某某、卢某某、何某、谢某某、陈某某、杨某某、张某、欧阳某某、张某某、谭某某等人，以出国旅游的名义，向美国驻沪领馆骗取旅游签证，并组织上述人员成功偷越国(边)境从事务工活动，至今未归。为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了同案犯沈某、施某某的供述及辨认笔录，证人余某等22名证人的证言及相关辨认笔录，证人施某某提供的租房协议，证人包益中、周杰提供的银行存款凭证，证人梁某提供的邮件复印件，公安机关调取的张某某中国建设银行账户交易查询记录、梳理情况及出具的黄某、朱某某等人出入境记录、侦破经过、户籍资料，美领馆提供的照会信息，本区市场监督管理局出具的关于查询相关企业信息的回函等证据，并当庭讯问了被告人，从而认为被告人ZHANG某某(张某某)的行为构成组织他人偷越国(边)境罪，违法所得数额巨大，提请本院依法审判。被告人ZHANG某某(张某某)辩称自己未做犯罪的事情。自己于2014年持旅游探亲签证入境，父母住在市区，自己住在崇明，并代表美国佳美旅行社在上海开展业务，仅对部分认识的涉案人员提供旅游咨询服务，未组织这些人员出国务工；涉案银行卡是自己提供给公司使用，卡内资金包括押金、机票钱等；在崇明区堡镇租借房子时使用假名是因为租赁公司说外国人不能租房子，故名字随便签的。辩护人提出公诉机关起诉指控被告人ZHANG某某(张某某)组织他人偷越国(边)境证据不足：1、没有确实充分的证据证明被告人在主观上是介绍涉案人员前往美国打工，不能仅因涉案人员滞留不归而客观归罪；2、没有确实充分的证据证明被告人以非法牟利为目的，弄虚作假，制作虚假材料，组织他人偷越国(边)境从事务工活动；3、没有证据证明被告人违法所得数额巨大。另外，辩护人提出被告人家庭情况特殊，其家人需要照顾，建议法庭处理本案时予以一并考虑。经审理查明：2014年至2015年11月间，被告人ZHANG某某(张某某)以非法获利为目的，伙同沈某(已被判刑)、施某某(另案处理)等人在上海市金山区、崇明区等地物色前往美国务工的人员，并将谋求去美国务工的黄某、朱某某、张某某、顾某、龙某某、周某某、朱某某、吴某某、张某、欧阳某某、张某某、谭某某等人，以出国旅游的名义，利用虚假的材料，向美国驻沪领馆骗取旅游签证，并组织上述人员成功偷越国(边)境至境外，至今未归。2015年12月17日，被告人ZHANGJIANGUO(张某某)被公安机关抓获，到案后未作如实供述。上述事实，有以下证据所证实：1、同案犯沈某的供述及辨认笔录，证实：沈某经人介绍认识张老师，张老师让她介绍出国务工的客人，并承诺会给一定的介绍费，同时告诉沈丹美国签证比较难签，如果不经过他包装，很难签出来。2014年初至2015年7月期间，沈丹将想要出国务工的黄某、朱某某、张某某、龙某某、顾某、周某某介绍给张老师，后周某某将朱某某介绍给张老师。张老师与黄某等人谈妥每人收取人民币6至8万元不等的费用，并由沈某收取黄某等人的护照等相关材料交给张老师，同时收取一定押金。后续的事情由黄琴等人与张老师直接联系，张老师对黄某等人进行了培训，并要求黄某等人先去新马泰等国旅游一次。签证办出后，张老师将黄某等人从上海送至美国。在黄某等人出境前后，张老师也将介绍费支付给了沈某。张老师起初向黄某等人介绍时称经他办理的出国务工是合法的，但其实张老师为黄某等人办理的是旅游签证，而通过旅游签证出国务工是不合法的。沈某还将施某某介绍给张老师，但他后来被美领馆拒签了。沈某辨认出被告人ZHANG某某(张某某)就是其提到的张老师，并对黄某等人作了辨认。2、同案犯施某某的供述及辨认笔录，证实：施某某为出国务工，经沈丹介绍认识张某某，其告诉张某某想要出国务工，张某某同意帮其办理出国务工手续，并当场签订协议约定办理费用。施某将护照交给沈某，沈某告诉其周某某、朱某某、顾某、龙某某也要出国务工，且已将护照交给沈某。后张某某让施某某至本市崇明区堡镇天明新村XXX号XXX室，给其一份已填写好的签证申请表，其中关于施某某的家庭住址、学历、工作单位、职务和收入等信息均是虚假的。当时在场的还有张鹏等另外3人，他们也是通过张某某办理出国务工手续，他们申请表上的工作单位等相关信息也是张某某伪造的。施某某等人在张某某处培训了六天，主要内容是熟记申请表上张某某帮他们伪造的身份，并传授如何应对美领馆面试。在培训期间，张某某的三名工作人员将施某某等人申请表上虚假信息对应的房产证、工作单位等假材料送到现场，张某某将这些假材料交给施某某等人。在办理签证时，张某某安排施冬凯与史玉华一起去美领馆面签，谎称系祖孙关系，但二人都被拒签了。张某某后让施某某在其经营的位于本市崇明区八一路XXX号的劳务咨询店上班，负责接待前来咨询的客人。施某某有时帮助张某某复印假的房产证等材料，其还看到张某某联系“小廖”制作假材料后送至张某某处。张某某办理出国务工手续的流程是先向客人介绍收费事项，后让客人办好护照后先去新马泰等国旅游一次，再至张某某处填写申请表、交材料等，并让客人熟记申请表上张某某为客人伪造的身份等内容，安排培训，帮助客人制作办理签证的假材料，培训完毕后陪客人至美领馆办理签证，然后让客人交纳机票费及尾款，并亲自把客人送到美国入境。施某某知道顾祝、龙伟玲、张鹏、朱春荣、周庆峰等人均成功通过张某某办理出国签证到美国务工了。施某某辨认出被告人ZHANG某某(张某某)就是其提到的张某某，另对沈丹等人及对张某某开设的门面店、培训地点等处进行了辨认。3、证人余某的证言及辨认笔录，证实：2015年6月，张某某在本市崇明区城桥镇八一路开了一家劳务咨询的门面店，主要业务就是安排客户偷渡出国务工办理签证，如果客户办理签证的条件不够，张某某就让廖鹏制作假材料，帮助张某某把这些偷渡的客户顺利地骗取去美国的签证。余某平时主要给张某某开车，负责送张某某及客户至美领馆办理签证及送机等，有时也在店内负责接待客户，如果有客户有出国务工意向，就把张某某的电话告诉客户，由客户直接联系张某某。施冬凯在签证没有办出后，也在张某某店内负责接待客户等。张某某在崇明租了两套房子，一套由余某等人居住，另一套是张某某给办理出国签证的客户培训用的。余某辨认出被告人ZHANG某某(张某某)就是其提到的张某某，另对施某某、廖某进行了辨认。4、证人顾某(沈某丈夫)的证言及辨认笔录，证实：沈某提议让顾立去美国务工，并介绍专门做出国劳务咨询方面的张老师给他认识，后来顾某、龙某某、周某某、施某某也想去美国务工。顾某与张老师在崇明见过两次面，还请张老师吃饭、唱歌，张老师向他介绍了去美国务工的流程，要求先去新马泰等国家旅游一次，然后把护照、身份证等证件交给张老师，张老师会帮助包装身份，进行面签培训，安排去美领馆面签，在签证办出后，张老师还会帮助购买机票并送到美国，到美国后还会介绍工作。顾某、龙某某、周某某、朱某某都是通过张老师办理签证到美国务工的。施某某被拒签了。顾立因为经济原因，没去办签证。顾立辨认出被告人ZHANG某某(张某某)就是其提到的张老师，另对顾祝等人进行了辨认。5、证人张某某(张某某父亲)的证言及辨认笔录，证实：张某某经沈某介绍认识张老师，并通过张老师办理了去美国的签证，一共花费人民币8万元。张某某在去美国之前进行了培训，并在办理签证前还去国外旅游了一次。去美国当天，由张老师到沈某家里接走张继红，张某某现在美国务工。张某某去美国之后，顾某夫妻也去了美国务工，也是由沈某介绍去的。张某某辨认出被告人ZHANG某某(张某某)就是其提到的张老师，另对沈某等人进行了辨认。6、证人朱某某(朱某某父亲)的证言，证实：朱某某现在美国务工。朱某某之前在不锈钢制品厂里工作，去美国当天是一男一女来接的，听朱某某说男的驾驶员就是帮助她办理去美国手续的人，大概五六十岁。7、证人祝某某(顾某母亲)的证言，证实：顾某、龙某某夫妇现在美国务工。顾某之前是做电工的，没有固定单位，龙某某之前在家里务农。8、证人周某某(周某某父亲)的证言，证实：周某某现在美国务工。周某某一共花了约人民币8万元办理签证，去美国之前根据中介要求先出国至新马泰旅游，中介是个美籍华人。9、证人黄某某(黄某侄子)的证言，证实：黄某之前在一家服装店工作，后去了美国务工。10、证人黄某某(朱某某母亲)的证言，证实：朱某某通过张老师办理去美国务工手续，办理过程中到国外旅游了十天，回来后还培训了二、三天。朱某某之前在一家工厂内上班，办理出国签证费用大概花了人民币5、6万元，至今在美国务工。11、证人包某某(欧阳某某丈夫)的证言及辨认笔录，证实：欧阳某某之前是营业员，于2015年1月去美国务工。欧阳某某为了去美国务工，通过张某某介绍认识一家中介公司并办理美国签证，负责人叫张某某。张某某来本市金山区对欧阳某某进行过培训，后将欧阳某某、张某某接到崇明进行了培训。张某某负责帮忙办理美国签证并进行培训，将欧阳某某包装成一家服装公司的老板。张某某还陪同欧阳某某办理签证及送欧阳某某、张某某去美国。办理签证的费用先是现金支付给张某某人民币1万元，签出后又向张某某转账人民币7万元。包某某辨认出被告人ZHANG某某(张某某)就是其提到的张某某。12、证人周某(张某某丈夫)的证言及辨认笔录，证实：张某某之前是服装厂员工，于2015年1月去美国务工。张某某为了去美国务工，通过一个在上海市区认识的男子办理去美国出国手续，办理手续的公司负责人是一个姓张的男子，是美籍华人，公司设在本市崇明区。张姓男子有一次来本市金山区给张某某及欧阳某某进行面签的面试培训，后接张某某她们到崇明进行了培训。一共花费人民币8万元，分两次转账至张姓男子提供的户名为张某某的银行账户，每次转账人民币4万元。后张彩红跟着张姓男子坐同一航班去了美国。周某某认出被告人ZHANG某某(张某某)就是其提到的张姓男子。13、证人陆某某(谭晓英丈夫)的证言及辨认笔录，证实：谭某某之前开小吃店，于2014年10月去美国务工。谭某某跟张某某、欧阳某某一起找到姓张的美籍华人办理去美国务工的手续，张姓男子对谭某某培训了两次。陆某某送谭某某去机场时见过张姓男子，该男子陪同谭某某等人一起去美国。谭某某办理去美国打工手续共花费人民币8万元。陆某某辨认出被告人ZHANG某某(张某某)就是其提到的张姓男子。14、证人沈某某的证言及辨认笔录，证实：沈某某夫妇与张鹏共同去美领馆办理签证。当时与张鹏一起的还有张老师及小施等人。在面签前，张某让沈某某在面签时谎称张鹏系沈某某的外甥，沈某某出于帮忙就同意了。后来张某在签证办出后就去美国了。在办理签证过程中，张某说到美国就是想去务工。沈某某辨认出被告人ZHANG某某(张某某)就是其提到的张老师，另对张鹏等人进行了辨认。15、证人马某某的证言及辨认笔录，证实：马某某想去国外务工，经吴小军介绍认识张老师，张老师答应帮她办理出国务工手续。马某某交了人民币4,000元的签证费，转到张老师提供的账户内，账户开户人为张美凤。张老师在本市崇明区的一个居民小区三楼对马某某、吴某某等人进行了培训，并将准备好的申请表、公司营业执照、马某某与吴某某的结婚证等假材料交给马某某等人，将马某某的身份伪造成公司董事长。张老师让马某某等人熟悉申请签证的注意事项及张老师为他们伪造的假身份。她和吴某某的签证通过了，签证办出后，马某某就把相应钱款转给了张老师，后因身体原因不去美国务工，张老师又将钱分批转回。马某某辨认出被告人ZHANG某某(张某某)就是其提到的张老师，另对吴某某等人进行了辨认。16、证人施某某的证言、辨认笔录及提供的租房协议，证实：2014年7月开始，一个自称“张健陈”的美籍华人租用了施某某位于本市崇明区堡镇天明新村XXX号XXX室的房子。施某某辨认出被告人ZHANG某某(张某某)就是其提到的“张健陈”。17、证人张某某(ZHANG某某张某某父亲)的证言及辨认笔录，证实：张某某现在美国经营旅行社及指甲店，其回国一方面探望父母，一方面还介绍客人到美国去旅游，至于真正做什么不清楚。张某某有一次还带一个驾驶员到家里吃饭。张某某辨认出施冬凯即驾驶员。18、证人张某某(ZHANG某某张某某母亲)的证言，证实：从2014年开始，张某某一直借用张美凤的中国建设银行卡，2015年10、11月，张某某还回该卡。19、证人梁某的证言及辨认笔录，证实：在2013年至2016年期间，梁某在上海华亭海外旅游有限公司从事美国签证代办工作。在2014年初至2015年底期间，一个名叫DAVID的男子找梁某代办过20至30人的美国签证，梁某根据DAVID提供的客人材料填写美国旅游签证的英文申请表，帮客人在网上预约美领馆面签时间并把面签时间告诉DAVID，DAVID到梁某处拿申请表，后面的事情都是DAVID安排了，客户的签证出来后，由梁某去领取护照，并交给DAVID或DAVID父母。预约面签的网页上留的是梁某的个人邮箱，美领馆签证出来后会发邮件到梁某的邮箱内。梁某邮箱里保存了一些客户资料，其中包括DAVID让梁某办理的客户资料。梁某辨认出被告人ZHANG某某(张某某)就是其提到的DAVID。20、证人梁某提供的邮件复印件，证实：梁某邮箱里保存的客户资料中包括黄某、朱某某、周某某、朱某某、顾某等人。21、证人包某某提供的中国建设银行自动柜员机客户凭证，证实：包某某、欧阳某某在2014年12月5日至12月8日期间通过银行自动柜员机向账号为XXXXXXXXXXX********的张美凤交易账户内共计转账人民币7万元。22、证人周某提供的中国建设银行存款凭条，证实：周某、张某某在2014年12月5日、12月10日，分二次向账号为XXXXXXXXXXX********的张美凤银行账户合计转账人民币8万元。23、公安机关调取的账号为XXXXXXXXXXX********的张某某中国建设银行账户交易查询记录以及梳理情况，证实：2014年至2015年12月期间，黄某、龙某某、顾某、周某某、张某、马某某、包某某(欧阳某某)、周某(张某某)等人与张某某账户有资金进出。24、公安机关出具的黄某等人的出入境记录，证实：黄某、朱某某、张某某、顾某、龙某某、周某某、朱某某、吴某某、张某、欧阳某某、张某某、谭某某等人的出入境情况，除顾某、龙某某、张某外，其余人员均是与被告人ZHANG某某(张某某)搭乘同一班机至美国。25、美领馆提供的照会信息，证实：黄某、朱某某、张某某、顾某、龙某某、周某某、朱某某、吴某某、张某、欧阳某某、张某某、谭某某等人向美领馆申请赴美旅游签证中涉嫌骗取签证，至今未回，且提供的工作单位、家庭住址或个人情况等与实际不符。26、本区市场监督管理局出具的关于查询相关企业信息的回函，证实：朱某某、张某某、周某某、顾某、欧阳某某、张某某、谭某某、吴某某、张某等人在申请赴美旅游签证时所提供的工作单位均未实际存在。27、公安机关出具的侦破经过，证实：本案的案发及被告人ZHANG某某(张某某)的到案情况。28、公安机关调取的户籍资料，证实：被告人ZHANG某某(张某某)的身份信息情况。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。关于被告人ZHANG某某(张某某)否认自己参与实施组织他人偷越国(边)境行为的辩解意见，及辩护人提出起诉指控被告人组织他人偷越国(边)境证据不足的辩护意见，本院认为，被告人ZHANG某某(张某某)在回国探亲期间，在本市崇明区租赁房屋从事出国劳务咨询业务，期间，通过与他人分工合作，由沈丹等人物色前往美国务工的人员后，被告人ZHANG某某(张某某)对黄琴等十二名人员提供虚假材料包装身份，并针对美领馆面签进行培训，将相关签证材料送至专业公司代办旅游签证，安排至美领馆面签，在骗取签证后又实施代为购买机票、送机、陪同出境至美国等行为，并从中收取高额办理费用，事实清楚，证据确实、充分，各证据之间能够互相吻合，已形成证据锁链，足以证明被告人ZHANG某某(张某某)组织他人偷越国(边)境事实。被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见，与查明事实不符，且无证据佐证，本院不予采纳。公诉机关起诉指控被告人ZHANG某某(张某某)组织卢婷婷等其余八名人员偷越国(边)境，及违法所得数额巨大，因证据不足或证据间存在矛盾，本院不予支持。本院认为，被告人ZHANG某某(张某某)违反国家出入境管理法规，组织他人偷越国(边)境，且人数众多，其行为已构成组织他人偷越国(边)境罪。依据《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第三百一十八条第一款第(二)项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人ZHANG某某(张某某)犯组织他人偷越国(边)境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2022年12月16日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人ZHANG某某(张某某)的违法所得予以追缴并没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 磊审 判 员  舒平锋代理审判员  周 巍二〇一七年五月十一日书 记 员  梁振海附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子；（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；（三）造成被组织人重伤、死亡的；（四）剥夺或者限制被组织人人身自由的；（五）以暴力、威胁方法抗拒检查的；（六）违法所得数额巨大的；（七）有其他特别严重情节的。犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。