辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽0102刑初91号公诉机关沈阳市和平区人民检察院。被告人史如虎，男，1963年11月14日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，原系辽宁钰通投资有限公司法定代表人，户籍所在地河南省伊川县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年4月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月13日被执行逮捕。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2017）20号起诉书指控被告人史如虎犯集资诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员郭志新、邓帅出庭支持公诉，被告人史如虎到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年7月，被告人史如虎及吴相斌（另案处理）成为辽宁钰通投资有限公司（住所：沈阳市和平区南十马路35号，以下简称钰通公司）的股东，并由被告人史如虎担任公司法定代表人。此后，被告人史如虎等人聘用多名业务员，在未经中国人民银行和相关主管部门批准的情况下，以洛阳博盛建筑工程有限公司等企业（用款方）借用投资者的资金用于投资经营，承诺给投资者高额利息回报，由钰通公司（保证方）对投资者获得本息承担连带保证责任为名，通过在钰通公司住所地及周边公开进行宣传等方式，招揽不特定对象进行投资，共骗取11人投资款合计人民币（以下币种相同）49.5万元，具体包括：骗取李某214万元，骗取徐某10万元，骗取刘某17万元，骗取吕某4万元，骗取于某4万元，骗取刘某24万元，骗取李某12万元，骗取汤德啓1.5万元，骗取王某1万元，骗取洪某1万元，骗取李某31万元。嗣后，被告人史如虎等人均未实际向投资者返还本金。2014年11月，被告人史如虎被公安机关抓获。2016年4月8日，被告人史如虎被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人史如虎以非法占有为目的，使用诈骗方法集资，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以集资诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定，被告人史如虎系共同犯罪。同时向法庭提供了投资协议等书证、辨认笔录、证人许某、杨某等证言、被害人李某2等人的陈述及被告人史如虎的供述和辩解等证据以证明上述犯罪事实。被告人史如虎提出其没有得到赃款，没想占有老百姓钱，请法院从轻判决的辩解。经审理查明，2014年7月，被告人史如虎及吴相斌（另案处理）成为辽宁钰通投资有限公司（住所：沈阳市和平区南十马路35号，以下简称钰通公司）的股东，并由被告人史如虎担任公司法定代表人。此后，被告人史如虎等人聘用多名业务员，在未经中国人民银行和相关主管部门批准的情况下，以洛阳博盛建筑工程有限公司等企业（用款方）借用投资者的资金用于投资经营，承诺给投资者高额利息回报，由钰通公司（保证方）对投资者获得本息承担连带保证责任为名，通过在钰通公司住所地及周边公开进行宣传等方式，招揽不特定对象进行投资，共骗取11人投资款合计人民币（以下币种相同）49.5万元，具体包括：骗取李某214万元，骗取徐某10万元，骗取刘某17万元，骗取吕某4万元，骗取于某4万元，骗取刘某24万元，骗取李某12万元，骗取汤德啓1.5万元，骗取王某1万元，骗取洪某1万元，骗取李某31万元。嗣后，被告人史如虎等人均未实际向投资者返还本金。2014年11月，被告人史如虎被公安机关抓获。2016年4月8日，被告人史如虎被公安机关抓获。另查明，案发前被害人吕某收到返息人民币480元；被害人于某收到返息人民币480元；被害人刘某1收到返息人民币770元；被害人刘某2收到返息人民币345元；被害人徐某收到返息人民币3750元；被害人王某收到返息人民币150元；被害人汤某收到返息人民币180元。认定上述事实的证据有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、公司登记情况查询卡，证实辽宁钰通投资有限公司经工商登记注册，经营范围为项目投资及投资项目管理，2014年7月10日，股东变更为史如虎、吴相斌，法定代表人变更为史如虎；2014年11月11日，股东从史如虎、吴相斌变更为田晓飞、胡东格，法定代表人从史如虎变更为田晓飞。2、证人许某的证言，证实许某系洛阳博盛建筑工程有限公司法定代表人，该公司与钰通公司没有合作项目。3、证人杨某证言、辨认笔录，证实该人于2014年7月份到钰通公司上班，上班不久后法定代表人就变成史如虎了。史如虎给员工开会，要求员工们向老百姓宣传业务拉存款，有时以茶话会、聚餐形式宣传，史如虎有时会亲自向老百姓宣传业务，宣传说公司利息高，有保靠，对端公司在河南，吸收过来的钱都投给那边公司了。经其辨认，能够指认出被告人史如虎。4、被害人吕某的陈述、辨认笔录、项目投资协议、还款计划书、投资咨询服务合同、收据，证实其在辽宁钰通投资担保有限公司看到有人发放传单，宣传业务，利息高，其于2014年9月24日、26日，分别以吕某和杨德生的名字在该公司共投资4万元人民币给河南省济源市金港特纤科技有限公司，由辽宁钰通公司做投资担保并签订了合同。吕某共领取返利480元人民币。5、被害人于某的陈述、借款担保合同、还款计划书、收据、辨认笔录，证实其于2014年9月10日在辽宁钰通公司投资人民币4万元并签订借款合同，对端公司为洛阳博盛建筑工程有限公司，年收益率高达14.4%，投资当日返还一个月的利息480元。经其辨认，能够指认出被告人史如虎。6、被害人李某1的陈述、投资项目协议书、投资咨询服务合同、还款计划书、收据，证实2014年10月10日，其在和平区南十马路35号看见钰通公司发放传单，宣传到钰通公司投资能给予高额回报，最低年收益13%。随后其便在钰通公司投资2万元人民币，借款人为河南济源市金港特纤科技有限公司，担保公司为钰通公司。7、被害人刘某1的陈述、项目投资协议、还款计划书、投资咨询服务合同，证实2014年11月14日左右，其路过和平区南十马路35号辽宁钰通投资管理有限公司，看到有人发传单宣传投资利息高，最低收益13%。当日其在钰通公司投资7万元人民币并签订了合同。对端公司为河南济源市金港特纤科技有限公司，合同上写的钰通公司法定代表人为史如虎，当日钰通公司向其返息770元。8、被害人刘某2的陈述、辨认笔录、项目投资协议、还款计划书、投资咨询服务合同、收据，证实2014年10月18日，钰通公司业务员向其介绍后在钰通公司投资收益高，后其在钰通公司投资4万元人民币并签订合同，对端公司为河南济源市金港特纤科技有限公司，2014年10月20日钰通公司向其返息345元。9、被害人李某2的陈述、辨认笔录、项目投资协议、还款计划书、投资咨询服务合同，证实2014年10月初，其在钰通公司看见有人发传单，听说钰通公司利息高，月收益率1.2%，于是决定投资。2014年10月22日，其在钰通公司投资14万元人民币并签订合同，对端公司是河南济源市金港特纤科技有限公司。10、被害人徐某的陈述、辨认笔录、借款担保合同、还款计划书，证实其于2014年8月14日在辽宁钰通公司投资人民币10万元并签订借款合同，对端公司未洛阳博盛建筑工程有限公司，年收益率高达15%，其总共收到返息3750元。经其辨认，能够指认出被告人史如虎。11、被害人王某的陈述、辨认笔录、借款担保合同、还款计划书、收据，证实其2014年8月19日在钰通公司看见有人发传单宣传利息高，于是投资了1万元人民币并签订了合同，对端公司为洛阳博盛建筑工程公司，当日钰通公司向其返息150元。12、被害人汤某的陈述、借款担保合同、还款计划书，证明其在2014年8月2日在钰通公司投资1.5万元人民币并签订了合同，对端公司为洛阳博盛建筑工程有限公司，当日其收到返利180元。13、被害人洪某的陈述、项目投资协议书、还款计划书、投资咨询服务合同，证实其在2014年11月初路过钰通公司发现有人发传单，宣传钰通公司利息高，于是在钰通公司投资1万元人民币并签订了合同，对端公司为河南济源市金港特纤科技有限公司。14、被害人李某3的陈述、项目投资协议、还款计划书、投资咨询服务合同、收据，证实其于2014年9月末在钰通公司见有人发传单宣传投资业务，遂在钰通公司投资1万元人民币，对端公司为河南济源市金港特纤科技有限公司。15、电话查询记录及人口信息表，证实被告人史如虎的个人身份情况。16、案件来源及抓捕经过，证实2016年4月5日，洛阳市公安局强制隔离戒毒所民警许进国在同戒毒人员史如虎谈话中发现其系网上逃犯，2016年4月8日，被告人史如虎被移交沈阳公安。17、洛阳市国税局、地税局证明、洛阳博盛建筑工程有限公司的工商档案，证实洛阳博盛建筑工程有限公司2014年1月至2016年2月的缴税情况。18、鉴定书，证实借款担保合同上的洛阳博盛建筑工程有限公司印章系伪造的。19、情况说明、工商档案、税务登记材料，证实从2014年8月至2015年5月份期间河南济源市金港特纤科技有限公司生产销售收入为零，纳税为零，没有实际生产销售，佐证了该公司没有收到钰通公司投资款的事实。20、被告人史如虎在公安机关的供述，证实2014年7月，其与周利轩商谈转让辽宁钰通投资管理有限公司，转让费320万元，从老百姓投资款里拿，70%由周利轩拿走，30%留作公司运营经费，等周利轩收购320万就撤出公司管理，剩下再收老百姓的投资款都由史如虎支配。随后，钰通公司法定代表人变更为史如虎，其朋友吴相斌担任股东。随后，被告人史如虎利用伪造的洛阳博盛建筑工程有限公司印章与投资者签订投资协议，骗取投资者资金。本院认为，被告人史如虎以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。故公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人史如虎伙同他人预谋并实施集资诈骗犯罪，系主犯。关于被告人史如虎其没有得到赃款，没有非法占有主观故意的辩解。经查，被告人史如虎伙同他人利用伪造的借款公司印章及合同，通过签订项目投资协议等方式骗取投资者投资款共计人民币49.5万元，且集资款没有用于生产经营活动，致使集资款不能返还。上述事实有被告人史如虎在公安机关的供述、被害人陈述、证人许某、杨某的证言、辨认笔录、项目投资协议、鉴定书等证据予以佐证，能够相互印证，本院予以确认。故对被告人史如虎的辩解本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条一款、第六十一条、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人史如虎犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月；并处罚金人民币十万元整，依法上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日至2021年10月7日止。罚金于本判决生效后三个月内一次性向本院缴纳）；二、责令被告人史如虎退赔被害人吕淑杰人民币三万九千五百二十元整；退赔被害人于德华人民币三万九千五百二十元整；退赔被害人李长学人民币二万元整；退赔被害人刘庆秋人民币六万九千二百三十元整；退赔被害人刘维义人民币三万九千六百五十五元整；退赔被害人李加志人民币十四万元整；退赔被害人徐妍人民币九万六千二百五十元整；退赔被害人王俊明人民币九千八百五十元整；退赔被害人汤德啟人民币一万四千八百二十元整；退赔被害人洪吉琴人民币一万元整；退赔被害人李绿军人民币一万元整。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  苏博群人民陪审员  杨 阳人民陪审员  石中兴二〇一七年五月二十二日书 记 员  张 莹