鄂尔多斯市东胜区人民法院刑 事 判 决 书(2017)内0602刑初78号公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。被告人杨俊山，男，汉族，1979年4月2日出生，研究生学历，内蒙古远兴能源股份有限公司市场部主管，户籍地内蒙古自治区鄂尔多斯市。2015年11月26日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年12月3日被取保候审。辩护人莫日根，内蒙古蒙南律师事务所律师。辩护人刘芳，内蒙古蒙南律师事务所律师。东胜区人民检察院以东检一诉刑诉〔2017〕58号起诉书指控被告人杨俊山犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察员沃东、卓芝柱出庭支持公诉，被告人杨俊山到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年3月29日，鄂尔多斯市东胜区人民法院判决被告人杨俊山与妻子孙晓丽离婚，判决杨俊山给付妻子孙晓丽房屋补偿款、车辆补偿款等款项共计77万余元，杨俊山不服该判决，上诉至鄂尔多斯市中级人民法院，2013年12月8日，鄂尔多斯市中级人民法院维持判决，但被告人杨俊山一直未履行该判决，2014年1月，孙晓丽申请法院强制执行，2014年4月21日，东胜区人民法院作出执行裁定，裁定冻结被告人杨俊山账号为×××的银行卡内的工资，此后又多次续行冻结，并向杨俊山所在的内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴公司）送达了协助执行通知书，要求该公司不能更换杨俊山的工资卡号。被告人杨俊山却通过下列行为拒不执行判决、裁定：1、2014年6月，被告人杨俊山假借出差需要差旅费的名义向远兴公司借款三万元，但一直未予归还，导致其2015年1月至3月份的工资被远兴公司以抵借款的方式扣除，未转账到被法院冻结的工资卡中。2、2015年7月，被告人杨俊山在李某1（不起诉）、李某2（不起诉）的帮助下，通过临时更换转账账户的方式，将杨俊山2014年的绩效奖金人民币43279.36元转账到其他银行账户中，导致该笔款项未按正常程序转账到被法院冻结的工资卡中。2015年11月25日，东胜区人民法院将线索移送至鄂尔多斯市公安局东胜区分局，该局于11月26日立案处理，同年12月4日，被告人杨俊山的家属将剩余执行款人民币9万元一次性交付给东胜区人民法院。据此事实，公诉机关认为，被告人杨俊山对人民法院的生效判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应以拒不执行判决、裁定罪追究二人的刑事责任。被告人杨俊山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人杨俊山的辩护人辩称：起诉指控的第一起事实不构成犯罪，因为扣划差旅费是远兴公司的行为。在量刑发面发表如下辩护意见：1、被告人杨俊山具有自首情节；2、被告人杨俊山系初犯、偶犯；3、被告人杨俊山之所以更换银行卡也是因为生活困难；4、被告人杨俊山已经全部履行了执行义务。经审理查明，2012年3月29日，鄂尔多斯市东胜区人民法院判决被告人杨俊山与孙晓丽离婚，同时判决被告人杨俊山给付孙晓丽房屋补偿款、车辆补偿款等款项共计77万余元，杨俊山不服该判决上诉至鄂尔多斯市中级人民法院，2013年12月8日，鄂尔多斯市中级人民法院驳回上诉，维持原判，后被告人杨俊山一直未履行该判决所确定的给付义务，2014年1月，孙晓丽向东胜区人民法院申请强制执行，遂该案进入强制执行环节，2014年4月21日，东胜区人民法院作出执行裁定，冻结被告人杨俊山在上海浦发银行鄂尔多斯铁西支行工资账户（账号为×××），此后又多次续行冻结，并向杨俊山所在的远兴公司送达了协助执行通知书，要求该公司不能更换杨俊山的该张工资卡号。2014年6月，被告人杨俊山明知其工资账户被法院冻结的情况下，为了规避执行借出差需要差旅费的名义向远兴公司借款三万元，不予归还，后远兴公司将杨俊山2015年1月至3月份的工资直接扣除以折抵其借款，导致其3个月工资未转账到被法院冻结的尾号为0348工资卡账户中。2015年7月，被告人杨俊山为了规避执行，将其2014年度绩效奖金不被法院冻结而在远兴公司员工李某1、李某2（二人均不起诉）的帮助下，通过更换账户的方式，将其2014年的绩效奖金43279.36元转账到尾号为1455的银行账户中，导致该笔款项未按正常程序转账到被法院冻结的尾号为0348的工资卡账户中。另查明，被告人杨俊山已履行完毕（2011）东法民初字第414号民事判决书所确定的义务。上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据证实：1、侦破报告，证实了被告人杨俊山于2015年11月26日在内蒙古博源集团被公安机关传唤到案。2、证人李某1的证言，证实李某1系内蒙古博源集团远兴能源股份公司人力资源部部长。2015年7月左右，博源集团要给所有员工发放2014年年终奖金，市场部杨俊山找到其说”因我与前妻离婚，法院将我的工资卡冻结，生活比较拮据，能不能将年终奖发放到其他银行卡中”，后杨俊山给其打了书面报告称原有工资卡无法正常使用需更换银行卡，其让人力资源部的李某2将年度奖金发放到杨俊山更换的其他银行卡账户中。3、证人李某2的证言，证实李某2系内蒙古博源集团远兴能源股份公司人力资源部主管。2014年或2015年，杨俊山的工资卡被东胜区人民法院冻结，东胜区人民法院向其送达了协助执行通知书，2014年6月份，杨俊山从财务室借款三万元一直未归还，后财务室的人员通知其让从杨俊山的工资中直接扣除。公司的财物制度要求审批单领导签字后到财务室借款，用票据实报实销，也有先垫付后报销的；2015年7月份，公司要发放2014年的绩效奖金，杨俊山找到其欲更换银行卡账户，其予以拒绝，次日，杨俊山又找到人力资源部部长李某1，后李某1让其将杨俊山绩效奖金发放到其他的银行卡中。4、借款审批单、薪资发放表、更换卡号申请、银行流水证据等，证实2014年6月3日被告人杨俊山向远兴公司借款三万元，后远兴公司从被告人杨俊山2015年1月至3月份的工资中直接扣除以折抵借款。2015年7月6日，被告人杨俊山向远兴公司人力资源部递交申请将法院冻结的尾号为0348的工资卡更换为尾号为1455的银行卡，后杨俊山2014年度绩效奖金除部分被远兴公司直接扣除折抵借款外，剩余的全部发放到尾号为1455的银行卡中。5、鄂尔多斯市东胜区人民法院（2011）东法民初字第414号民事判决、鄂尔多斯市中级人民法院（2012）鄂中法民一终字第00262号民事判决书、送达回证、东胜区人民法院执行裁定书等证据，证实2012年3月29日，鄂尔多斯市东胜区人民法院判决被告人杨俊山与妻子孙晓丽离婚，同时判决被告人杨俊山给付妻子孙晓丽房屋补偿款、车辆补偿款等款项共计77万余元，杨俊山不服该判决上诉至鄂尔多斯市中级人民法院，2013年12月8日，鄂尔多斯市中级人民法院驳回上诉，维持原判。后孙晓丽向东胜区法院申请强制执行，2014年4月21日，东胜区人民法院作出执行裁定，冻结被告人杨俊山在上海浦发银行鄂尔多斯铁西支行尾号为0348的工资账户，此后又多次续行冻结，2014年11月21向杨俊山送达了执行通知书、执行裁定书，并向杨俊山所在的远兴公司送达了裁定书、协助执行通知书。6、被告人杨俊山的供述，证实其与前妻孙晓丽经东胜区人民法院判决离婚。2014年4月份，东胜区人民法院将其工资账户（尾号为0348）冻结并通知了其及其所在的远兴公司财务人员。2014年6月份，公司派其出差，其在明知此次出差费用是公司其它部门花费，还以出差为借口向财务人员借款三万元，后该笔借款被其用于日常开销，最终导致无法从财务人员处销账，后财务人员分几次从其工资中扣除了该笔借款。2015年左右，远兴公司要发放2014年绩效奖金，因其工资账户被法院冻结，其便找到人力资源部部长李某1将四万多元的绩效奖金发放到其变更的另一张银行卡中（尾号为1455）。7、结案证明一份（孙晓丽于2015年12月24日书写）、以及辩方提供的被告人杨俊山尾号为0348银行账户明细清单2张、收据4支、鄂尔多斯市农村商业银行现金缴款单1支、恒泰证劵东胜鄂尔多斯大街证劵营业部对账单一张，证实关于（2011）东法民初字第414号离婚纠纷一案，被告人杨俊山已履行完毕生效法律文书所确定的义务。8、被告人户籍证明,证实了被告人杨俊山系成年人，具备负刑事责任能力。9、视听资料，证实公安机关取证合法。上述证据均经当庭出示、质证，查证属实，可作为认定本案的事实依据。本院认为，被告人杨俊山对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为均已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨俊山归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，对其从轻处罚；被告人已全部履行完毕生效法律文书所确定的义务，对其酌情从轻处罚。关于辩护人所提”起诉指控的第一起犯罪事实不构成犯罪”的辩解，经查，在案证据足以证实被告人杨俊山为了规避执行向其单位借款后不予归还，致使法院的冻结措施部分落空，该行为满足拒不执行判决、裁定罪的构成要件，故对辩护人该点辩护意见，不予采纳；关于辩护人所提”被告人杨俊山有自首情节及更换银行卡也是因为生活困难”的辩护意见，与审理查明事实不符，不予采纳；其他辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款，《全国人大常委会关于刑法第三百一十三条的解释》第一款、第二款第五项，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人杨俊山犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金五千元。（罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  温 暖代理审判员  李卓阳人民陪审员  孙玉霞二〇一七年五月二日书 记 员  宁 布