安徽省舒城县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1523刑初83号公诉机关舒城县人民检察院。被告人杨兵，男，1974年2月28日出生，汉族，安徽省舒城县人，初中文化，个体工商户，住舒城县。被告人杨兵因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2016年12月1日被舒城县公安局刑事拘留，2017年1月5日经舒城县人民检察院批准由舒城县公安局执行逮捕。4月17日经舒城县人民检察院决定被取保候审。经本院决定于2017年5月11日被逮捕，现羁押于舒城县看守所。辩护人张军，安徽永诚律师事务所律师。舒城县人民检察院以舒检刑诉（2017）67号起诉书指控被告人杨兵犯信用卡诈骗罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月11日公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员谢蕾出庭支持公诉，被告人杨兵及其辩护人张军到庭参加诉讼，本案现已审理终结。舒城县人民检察院指控：信用卡诈骗罪2013年6月13日，被告人杨兵在中国工商银行股份有限公司舒城支行申请办理牡丹信用卡一张（卡号62×××08），授信额度为100000元。同年9月17日，杨兵使用该卡在安徽浩瀚建筑安装工程有限责任公司舒城分公司的POS机上办理了消费100000元分24期（月）付款业务，并按月还款至6月17日，后不再偿还银行借款，欠款本金总计为56730元。欠款发生逾期三个月后，经银行工作人员多次催收，杨兵仍拒绝还款。2016年1月至12月间，杨兵偿还了中国工商银行股份有限公司舒城支行欠款57555.56元。二、销售假冒注册商标的商品罪2016年1月份，被告人杨兵以低价从合肥市居民徐自华（另案处理）处购进古井贡酒原浆献礼版白酒，后以275元/箱（1×4瓶包装）的价格销售给舒城县晓天镇居民朱某共计220箱，销售得款60500元。朱某将购进的上述白酒销售给张某2、刘某、汪某2等人。2016年10月至11月间，被告人杨兵以低价从合肥市居民徐自华处购进古井贡酒原浆献礼版白酒，后以230元/箱（1×4瓶包装）的价格销售给舒城县万佛湖镇居民王某共计45箱，销售得款10350元。2016年11月28日，被告人杨兵以低价从合肥市居民徐自华处购进古井贡酒原浆献礼版白酒，后以抵偿部分债务，将27箱（1×4瓶包装）白酒作价约6210元转让舒城县城关镇居民佘某。2016年1月29日，舒城县市场监督管理局从张义凡处扣押古井贡酒原浆献礼版白酒157箱（1×4瓶包装），从汪某2处扣押古井贡酒原浆献礼版白酒71瓶，从刘某扣押古井贡酒原浆献礼版白酒34瓶；2016年2月1日，舒城县市场监督管理局从朱扎兰处扣押古井贡酒原浆献礼版白酒26瓶，从佘某处扣押古井贡酒原浆献礼版白酒11瓶。2016年12月1日，被告人杨兵因驾驶逾期未年检的车辆在本县交管三中队门前路段被舒城县公安局交管部门查获。后公安机关从杨兵驾驶的皖Ｎ×××××号面包车内查获古井贡酒原浆献礼版白酒50箱（1×4瓶装）、五年口子窖白酒5箱（1×4瓶装）。经安徽古井贡酒股份有限公司鉴定：上述被查获的古井贡酒原浆献礼版白酒均不是该公司产品；经安徽口子酒业股份有限公司鉴定：上述被查获的五年口子窖白酒均不是该公司产品。公诉机关当庭出示的证据有：物证、书证、被告人供述和辩解、证人证言、鉴定意见、提取笔录、搜查笔录、辨认笔录等。公诉机关认为被告人杨兵以非法占有为目的，超过规定期限透支信用卡，经发卡银行催收后仍拒不归还，数额较大；销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二百一十四条规定，应当以信用卡诈骗罪、销售假冒注册商标的商品罪追究其刑事责任。被告人杨兵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人的辩护要点为：1、被告人杨兵涉嫌的信用卡诈骗罪情节轻微可以减轻或免于刑事处罚；2、2016年12月查获的50箱古井贡酒和5箱口子窖酒属于犯罪未遂；3、被告人杨兵有坦白情节；4、被告人杨兵犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑不至于危害社会。经审理查明：一、信用卡诈骗罪2013年6月13日，被告人杨兵在中国工商银行股份有限公司舒城支行申请办理牡丹信用卡一张（卡号62×××08），授信额度为100000元。同年9月17日，杨兵使用该卡在安徽浩瀚建筑安装工程有限责任公司舒城分公司的POS机上办理了消费100000元分24期（月）付款业务，并按月还款至6月17日，后不再偿还银行借款，欠款本金总计为56730元。欠款发生逾期三个月后，经银行工作人员多次催收，杨兵仍拒绝还款。2016年1月至12月间，杨兵偿还了中国工商银行股份有限公司舒城支行欠款57555.56元。另查明：舒城县公安局于2016年6月7日对被告人杨兵信用卡诈骗案立案侦查，立案前杨兵还款20000元，立案后还款37555.56元。二、销售假冒注册商标的商品罪2016年1月份，被告人杨兵低价从合肥市居民徐自华（另案处理）处购进古井贡酒原浆献礼版白酒，后以275元/箱（1×4瓶包装）的价格销售给舒城县晓天镇居民朱某共计220箱，销售得款60500元。朱某将购进的上述白酒销售给张某2、刘某、汪某2等人。2016年10月至11月间，被告人杨兵低价从合肥市居民徐自华处购进古井贡酒原浆献礼版白酒，后以230元/箱（1×4瓶包装）的价格销售给舒城县万佛湖镇居民王某共计45箱，销售得款10350元。2016年11月28日，被告人杨兵低价从合肥市居民徐自华处购进古井贡酒原浆献礼版白酒，后为抵偿债务，将27箱（1×4瓶包装）白酒作价约6210元转让给舒城县城关镇居民佘某。2016年12月1日，被告人杨兵因驾驶逾期未年检的车辆在舒城县交管三中队门前路段被舒城县公安局交管部门查获。后公安机关从杨兵驾驶的皖Ｎ×××××号面包车内查获古井贡酒原浆献礼版白酒50箱（1×4瓶装）、五年口子窖白酒5箱（1×4瓶装）。经安徽古井贡酒股份有限公司鉴定：上述被查获的古井贡酒原浆献礼版白酒均不是该公司产品；经安徽口子酒业股份有限公司鉴定：上述被查获的五年口子窖白酒均不是该公司产品。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证假冒注册商标的酒；书证受案登记表、银行报案材料、销售清单、商标注册复印件、价格证明；证人候宏、孙某、汪某1、朱某、张某1、张某2、汪某2、王某、佘某等人的证言；鉴定意见；提取、搜查、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨兵以非法占有为目的，超过规定期限透支信用卡，数额较大，经发卡银行催收后仍拒不归还，其行为构成信用卡诈骗罪；被告人杨兵销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大，其行为又构成销售假冒注册商标的商品罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于信用卡诈骗罪，被告人杨兵已归还了银行欠款本金，可酌情从轻处罚。被告人杨兵在归案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二百一十四条、第六十九条、第五十二条、五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨兵犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币20000元；犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币70000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2018年1月24日止；罚金于判决生效后五日内缴纳）；二、扣押在案的假冒注册商标的商品白酒，由扣押单位依法处理；三、公安机关随案移送的作案工具两部手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  江泽金审 判 员  耿传兰人民陪审员  周业春二〇一七年五月二十五日书 记 员  赵 婷