山西省高平市人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0581刑初115号公诉机关高平市人民检察院。被告人崔某甲，男，1982年5月12日出生，汉族，初中文化，农民，山西省高平市人。2016年8月29日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，2016年9月8日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日依法对其执行逮捕，捕前住本市。现押高平市看守所。高平市人民检察院以高市检公诉刑诉（2016）314号起诉书指控被告人崔某甲犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于2017年1月17日作出（2017）晋0581刑初4号刑事判决书，判后被告人崔某甲不服提出上诉，晋城市中级人民法院于2017年3月23日作出（2017）晋05刑终81号刑事裁定书，裁定发回本院重新审判。2017年4月13日本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。高平市人民检察院指派检察员张前进出庭支持公诉，被告人崔某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：1、2016年6月至7月间，被告人崔某甲编造开理发店及出车祸等急需用钱、给龚某某介绍对象为由，分多次骗取龚某某现金43000余元。2、2016年4月23日至28日期间，被告人崔某甲以给韩某某承包高平市市区的垃圾处理点需交质保金、人身保险、体检费等费用为由，骗取韩某某现金7470元。3、2016年3月份以来，被告人崔某甲以为赵某某办理贷款为由，骗取赵某某现金30000余元及华硕笔记本电脑一台，并将电脑以400元的价格销卖。被告人崔某甲将所骗赃款全部用于偿还赌债及挥霍。公诉机关认为被告人崔某甲多次骗取他人现金80470元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处，并提供了书证、被害人陈述、证人郜某某、崔某乙等人证言、鉴定意见、辨认笔录及被告人供述与辩解等证据。被告人崔某甲辩称，我一开始没想诈骗龚某某，是想着还他钱的。对韩某某和赵某某不构成诈骗。1、龚某某的钱是38000元，不是43000元，我到太原还给过龚某某200元，我让龚某某打出银行小票来，开理发店的钱花多少还他多少；2、没有赵某某韩某某就不会相信我，我没有直接向韩某某要过钱，是赵某某分两次给了我的，第一次给了我2000元，第二次给了我5000多元。没有让韩某某提供过保险费需要的资料，也没给过韩某某《工伤认定申请书》；3、我拿了赵某某一个7000元、一个3000元、一个1100元。长治的3500元是我和他一起花的，焦作的钱也是我和他花的，北京的1万元钱也是我和他去了他自己花的。我在公安机关接受讯问时没有说骗了赵3万多，只是花了3万多元，有11000元是给他办了贷款，其他的一万多也是给他花在了贷款上。经审理查明:2015年11月至2016年7月间，被告人崔某甲编造开理发店、出车祸撞了别人急需用钱、给他人介绍对象及承包垃圾处理点需交费、做工程需要用电脑等事实，先后骗取被害人龚某某、韩某某现金，及赵某某笔记本电脑一台，共计50870元，赃款全部用于偿还赌债及挥霍。具体事实如下：（一）、2016年6月至7月间，被告人崔某甲因赌博欠下外债，后找到其妻郜某某在山西省临汾市安泽县和川镇居住的表叔龚某某，以自己要在安泽县开理发店、自己驾车出了车祸和为龚某某介绍对象为名，先后骗取龚的钱财。期间，被告人崔某甲利用微信冒充其妻郜某某和对象“王某某”的名义，通过微信与龚某某聊天，谎称家中有急事需要用钱，先后共骗取龚某某现金43000余元。被告人崔某甲的家属在案发后退赔被害人龚某某43000元，获得了龚某某的谅解。认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表及立案决定书证实，2016年8月9日，高平市公安局刑侦大队接到龚某某报案称：2016年6月至7月间，被崔某甲和郜某某夫妻以开设理发店、介绍对象等理由，需要路费、壁纸费、奶粉费、医疗费、开具死亡证明费等，共被骗取46400元。2016年8月11日高平市公安局决定立案侦查。2、被害人龚某某陈述，2016年6月初，郜某某给我打电话说她丈夫崔某甲想到我们安泽县开理发店，崔某甲就到安泽县我家住了十几天，我带他到安泽县唐城镇看了几个理发店，想包下来却没干成。后来我俩回到我家，没过几天，崔某甲说他自己包了个理发店，和我要了1000元现金说要买壁纸，没有买成，第二天他从我家回了高平。又没过几天，他打电话和我说他和朋友开车到安泽县，走到古县的时候把一个老头的电动车压坏了，需要赔偿，和我借钱，让我把钱打在他老婆卡上，我就给郜某某卡上打了1500元。后来他老婆打电话说崔某甲开着他朋友的车在翼城被扣了，让我打钱，我就往郜某某卡上打了700元。后来郜某某给我打电话说给她孩子买奶粉，借去了1000元。7月初，郜某某给我打电话说要给我介绍对象，后我们一直在微信上联系，“她”在微信上发过来要介绍对象的照片，我看了看觉得可以，“郜某某”说这个人家里有外债，我说我能承担。“郜某某”说她去了女方家，女方同意，但母亲不同意，之后说再去女方家的时候，她家的狗把她小孩咬伤了，需要钱看病，我就给她打了1200元。“郜某某”把女方的微信号给了我，名字叫“王某某”，之后我就一直通过微信和“王某某”联系，她说要到安泽县找我，我就给她打了几百块钱路费，可是她也没来安泽县，她说她得妇科病了，想尽快看好了结婚，我就想的赶快把她的病治好，然后成家，所以就一直给她打钱。后来“王某某”说她病治好了，快要出院时她妈妈感冒了，医院给她妈打针后，她母亲在医院病逝了，“王某某”和我说要去太原的卫生院办死亡证明，我就又给她打钱。“王某某”在微信上说她在路上把一个老太太碰着了，现在在尖草坪区派出所。我给尖草坪区派出所打电话，又给和平医院打电话，才知道“王某某”说的都是假的。我都是通过ATM机给对方存的现金，崔某甲一共给我发过三个银行账号，分别是62179916800018****9，户名郜某某，是张邮政卡；62305150100002****5，户名段某某，是信用社的卡；6222080506005****6，户名康某甲，是张工行卡，共骗了我4.3万元。其中，通过ATM打款一共骗了我4.2万元左右，崔某甲说开理发店时还和我拿了1000元现金，说是要买壁纸。崔某甲微信号是“cyl74****”，现在把昵称改成了“矿工*”，原来昵称叫“**实业”；郜某某的微信昵称现在叫“****，只为你”，原来叫“老天爷呀，*****”；“王某某”微信号是“cyl*********”，现在的昵称是“**”，原来昵称是“**”我给她备注的叫“我是王某某”；我的微信昵称叫“向**出发”。我在太原见崔某甲时，我说没路费了，他给了我200元。3、证人郜某某2016年8月29日的笔录证实，崔某甲是我老公，龚某某是我表叔。2016年6月，建中给我打电话，说宜林到他那里了，想开个理发店。我说宜林想干什么就让他干什么，不要借给他钱就行了，因为他还不起。我没有给建中打电话说孩子买奶粉，向他借1000元钱，也没给他介绍过对象，没有在微信上和建中聊过，我不知道他微信号多少，我的微信号是用手机号登录的。宜林有两个微信号，一个是我两年以前用之前的手机号注册的，他悄悄改了密码，在两年以前就用上了，我一直没用过，他取的网名我不知道。最近一个月，建中找到我家中，说我用微信给他介绍对象呢，还说我用微信让他打钱了，他拿了一些汇款单作证明。我告诉他微信号是宜林在两年前就用上我的了，我名下的银行卡就一张，但是我没用，都是宜林一直拿着在用。4、证人崔某乙证实，我儿子崔某甲因为欠贷款公司、村上赵某某，还有些人的账，有两个多月没回来了。因为在网上赌博欠了十来万外债。5、证人段某某证实，我老公叫康某乙，听我老公说崔某甲欠我们家钱，2016年夏天的时候我手机收到短信说是有笔钱打进来，我问我老公怎么回事，他说是别人欠的钱给还回来了，他拿上我办的银行卡把钱取走了。我只办理过一张农村信用社的卡，是2015年春天在北赵庄办理的。6、龚某某提供的存款回单、汇款收据、ATM机客户凭条证实，2016年6月-7月间，向户名为段某某的卡存入21400元。给康某甲的工行卡打款1300元，给郜某某汇款共6500元。7、出示的龚某某与微信昵称为“****，只为你”的聊天记录及账号资料，昵称为“**”的账号资料，昵称为“矿工*”的账号资料及聊天记录证明，崔某甲利用微信聊天诈骗龚某某的事实。8、被告人崔某甲供述，2013年我迷上网络赌博了，借的钱因赌博都输了，欠下不少外债，每天有人去我家要账，我不敢回家。2016年6月份，我老婆郜某某给她临汾安泽的叔叔龚某某打电话说想去安泽开理发店，龚某某同意后，我就到安泽县罗云村找到我叔龚某某，在他家住了一个星期，第二天加了他微信（我微信绑定的手机号是18735****03，我叔微信昵称是向**出发），我和他借了1000元用来买壁纸，实际上我没有买壁纸，拿上钱后我去了侯马耍，龚某某问我在哪，我骗他说在临汾。后来我坐车回高平去了，看了看老婆和孩子，当天我开着自己的车去临汾，在古县的时候撞了个电动车，需要赔600元，我当时钱不够，就给我叔打电话说撞车了，骗他说需要1500元，第二天到了临汾，在临汾路上，我叔打电话问我怎么还没到，我骗他说车被扣了，把车弄出来需要点钱，我和我老婆相跟着，他说让我老婆接电话，我说她忙着呢，我就用我手机登录上我老婆微信（微信号134********），冒充我老婆和我叔说话，说是车被扣了，需要1000元，让他把钱打我老婆邮政卡上。第三天到了洪桐，我和我叔聊天说给他介绍对象，对象叫王某某，34岁，离过婚，比我叔小五岁，我叔说行，随后我叔在微信上问我老婆认不认识王某某，我就登录我老婆微信冒充她说认识王某某，还把微信号给了我叔，我叔就相信了，随后就以介绍对象的名义开始骗他。我偷偷登录王某某的微信号，冒充她和我叔聊天，给他发王某某的照片，他看了比较满意。我登录我老婆微信号，冒充我老婆，说去王某某家的时候，她家的狗把我小孩咬伤了，需要钱看病，让他给又给打钱，大概2000元左右，我给了他一个账号。随后我又登录王某某微信号，和我叔说要去看他，让我叔打几百块钱路费，又冒充王某某说她得妇科病了，想尽快看好了结婚，但是没钱，让我叔给打点钱，又说王某某母亲在医院病逝了，需要钱办理丧事。前前后后骗了他有4万元左右。骗的钱还了以前赌博欠下的17000多元的债，剩下的钱自己吃饭、住宿、打彩票花了，还有一部分还了翼龙贷贷款利息了。9、被害人龚某某出具的谅解书证实，被告人崔某甲的家属在案发后退赔被害人龚某某43000元，被害人龚某某对崔某甲的行为表示谅解。（二）、2016年4月23日至28日期间，被告人崔某甲以为韩某某承包高平市市区的垃圾处理点，需交质保金、人身保险、体检费等费用为由，分多次骗取韩某某现金7470元，用于个人挥霍。认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表及立案决定书证实，2016年9月2日，高平市公安局刑侦大队接到韩某某报案称：2013年4月23日至4月28日间，崔某甲编造给其承包高平市垃圾点的工程，需要质保金、人身保险费、体检费，分多次骗取其7470元。2016年10月13日高平市公安局决定对韩某某被骗案立案侦查。2、被害人韩某某陈述，2016年4月21、22日，我去我妹夫赵某某家的时候，崔某甲在赵某某家住着，我们一起聊天过程中，崔某甲说他三叔在建设局上班，他三叔给了他一个工程，工程的法人是他。崔某甲说现在有几个垃圾点的工程，赵某某说让我干，崔某甲说可以。2016年4月23日下午，崔某甲给我打电话说让我交1600元的质保金，晚上，崔某甲和赵某某一起去我家找的我，我在我家门口将1600元给了崔某甲。4月26日左右，崔某甲给我打电话说我包工程需要给工人交人身保险费900元和体检费900元，给了我一份《工伤认定申请书》，还让我将工人的身份证复印件和照片给他，后我拿着工人们的身份证复印件和照片去高平城建局找崔某甲，崔某甲说他三叔有关系，体检只要去人民医院盖上章就行，他跟我要了900元体检费，到了医院，他拿着这些手续去了急诊上，出来的时候我看见那些手续不见了，他说交了。从医院出来后他带着我又去了城建局门口，崔某甲说要签合同，跟我要了900元的人身保险费。4月27日，崔某甲打电话让我去城建局签合同，我到了之后，崔某甲说我的资质不行，他说可以找人帮我办资质，需要2000元，当天我给了他2000元，当天晚上，崔某甲说办资质的钱不够，还需要2000元，我说晚上钱没法给他，崔某甲说他先让城建局的会计垫上，第二天给他，第二天，我在城建局门口将2000元现金给了他，他进了城建局里面，出来后，崔某甲让我再交68元的手续费，我又给他70元，办好后崔某甲说让我等消息开工就行了。之后我一直等消息，直到5月份，工程还是没消息，我就给崔某甲打电话问怎么回事，他不接我电话。后来我给崔某甲三叔打电话问了一下，他三叔说根本没有这回事，我才知道上当了。3、韩某某提供的《工伤认定申请书》、照片包装袋证实，崔某甲借口为工人办理保险、体检，要求其提供资料的事实。4、证人赵某某证实，崔某甲以让我大兄哥韩某某去修垃圾池为由，骗了我大兄哥8000元。5、被告人崔某甲供述，2016年3月，赵某某说借了他大兄哥韩某某的钱，一直还不了，想让我给他找个工程，然后我就骗赵某某说能给他找上高平的一个垃圾站的小工程，以找工程需要好处费为由，分几次骗了韩某某7000多元钱，这钱我给自己办贷款花了，没有给赵某某的大兄哥找工程。（三）、2015年12月份,被告人崔某甲以办工程需要用电脑画图纸为由，骗取赵某某华硕笔记本电脑一台，并以400元的价格销卖，所获赃款全部挥霍。认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人赵某某陈述，2015年12月底，崔某甲说办工程需要用电脑画图纸，他说没钱买，我说我有笔记本，你拿上用就行了，他拿走后就再没有给我还回来。我的笔记本是华硕的，2013年买时价值4500元。笔记本的屏幕上有道痕，打开的时候显示一道红线。2、被告人崔某甲供述，2015年的时候，我去赵某某家里聊天，当时身上没钱，就想拿上赵某某的笔记本电脑去卖了，聊天的时候我说用用他的笔记本，是一台华硕笔记本电脑，拿上之后，我在晋城一家电子城卖了，因为他的笔记本屏幕有一道影子，就卖了400元钱，这钱我自己花了。此外，公诉机关还出示了查获证明、崔某甲的常住人口基本信息。争点评判：公诉机关指控被告人崔某甲多次骗取他人现金80470元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔某甲辩称：1、对龚某某一开始没想诈骗，是想还的，其骗了龚某某38000元，并非43000元，到太原还给过龚某某200元；2、拿韩某某7000多元属实，但是通过赵某某向韩某某要的钱，没有让韩某某提供过保险费需要的资料，也没给过韩某某《工伤认定申请书》；3、赵某某的3万多是两人一起花了的，不是骗。其中有11000元是给赵某某去北京办贷款时，赵某某自己花了9000元，二人吃住花了2000元，共计11000元。其余的一万多也是二人跑贷款中花在了贷款上。综合控辩双方意见，法庭总结双方争议的焦点为：1、被告人崔某甲对龚某某的诈骗数额是多少；2、被告人崔某甲骗取韩某某7000多元是否构成诈骗罪；3、起诉书指控被告人崔某甲诈骗赵某某的事实是否成立。针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：1、崔某甲采用虚构事实的方法，骗取龚某某现金的行为构成诈骗罪，且诈骗数额应为43000元。被害人龚某某陈述证实崔某甲编造各种理由，分多次骗取其钱款的事实。证人郜某某的证言证实崔某甲利用其微信号及银行账号诈骗龚某某的事实。崔某甲当庭及在公安机关均供述，其编造开理发店、出车祸、给龚某某介绍对象等事实，利用假微信身份与被害人聊天骗取信任，后又编造介绍的对象“王某某”生病需治疗、其母亲在医院病逝需丧葬费等事实，骗取被害人钱款；所骗钱款部分用于清偿赌债，部分用于个人消费。关于被告人崔某甲辩解其一开始没想骗，是想还的，本院认为，被害人陈述、郜某某证言及崔某甲的供述均证实，崔某甲以非法占用为目的，虚构事实，骗取被害人钱款，用于清偿赌债及个人消费，符合诈骗罪的构成要件，该辩解理由不能成立，不予采纳。关于诈骗数额，崔某甲在公安机关供述诈骗龚某某4万多元，与龚某某陈述相吻合，且有汇款记录及龚某某的谅解书证明崔某甲退还损失43000元，取得龚的谅解等证据佐证。崔某甲当庭辩解诈骗龚某某数额为38000元，与事实不符，不能成立。2、崔某甲对韩某某构成诈骗罪。根据被害人韩某某陈述，崔某甲承诺给其垃圾点的工程时，赵某某也在场。但后续向韩某某要钱的过程中，仅有一次是赵某某在场，其余四次均为崔某甲单独向韩某某索要，且崔某甲编造了需要交保险费、体检费、办资质等理由，崔某甲骗得7470元现金后逃跑，不接其电话。赵某某也证实崔某甲以承包垃圾点工程为由诈骗韩某某现金的经过。崔某甲在公安机关供述，以给赵某某垃圾点工程为由，骗取韩某某7000余元，将钱用于了给自己办贷款，并没有给韩某某找工程。结合以上证据可以证实，崔某甲主观上有诈骗韩某某的故意，且非法占有的目的，客观上使用了虚构事实的手段，构成诈骗罪。庭审中，崔某甲辩称，是通过赵某某向韩某某要的钱，其没有让韩某某提供过保险费需要的资料，也没给过韩某某《工伤认定申请书》。从被害人韩某某陈述中仅能证明，赵某某通过崔某甲为韩某某找工程，当时三人均在场，及韩某某给崔某甲钱的其中一次赵某某在场，不能证明赵某某参与实施诈骗，被告人崔某甲的辩解无其他证据佐证，不能成立。3、公诉机关指控崔某甲诈骗赵某某三万余元的事实不清，证据不足。公诉机关指控被告人崔某甲以为赵某某办理贷款为由，共骗取赵某某现金3万余元的事实，庭审中，被告人崔某甲否认，被害人赵某某在公安机关陈述及当庭陈述其被崔某甲诈骗30余万元，且诈骗情节、经过与被告人崔某甲在公安机关供述不一致，且无他证佐证，现有证据之间缺乏关联性，证据之间不能形成完整的证据链条，无法排除合理怀疑，未达到我国刑法第195条规定的认定被告人有罪的证明标准，即：案件事实清楚，证据确实、充分。故认定崔某甲诈骗赵某某3万余元的证据不足。关于崔某甲辩解，赵某某的3万余元是二人一起花的，由于本案证据不足，无法确认，对该辩解意见不予采纳。但关于崔某甲诈骗赵某某笔记本电脑一台的事实，被告人崔某甲的供述与被害人赵某某的陈述能够相互印证，证实崔某甲因缺钱，遂编造做工程需要用电脑画图纸的事实，骗取赵某某电脑一台，后以400元钱销卖的事实，本院对该事实予以确认。本院认为，被告人崔某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财50870元，数额较大，其行为构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任并责令其退赔被害人的经济损失。高平市人民检察院指控被告人崔某甲诈骗龚某某、韩某某现金及赵某某笔记本电脑的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。但指控崔某甲诈骗赵某某三万余元的事实不清，证据不足，指控不能成立，对该指控不予认定。被告人崔某甲在庭审中能如实供述其余诈骗事实，且退赔了部分被害人的损失并获得谅解，量刑时可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条、第一百九十五条第（三）项、最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条第（五）项之规定，判决如下：一、被告人崔某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月29日至2018年8月28日止，罚金款在判决生效之日起一个月内缴纳。)二、责令被告人崔某甲退赔被害人韩某某、赵某某的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  明振国人民陪审员  张 路人民陪审员  赵 晨二〇一七年五月二十五日法官 助理  崔洁倩书 记 员  闫裴荣