四川省南充市嘉陵区人民法院刑 事 判 决 书（2016）川1304刑初164号公诉机关四川省南充市嘉陵区人民检察院。被告人吴某1，男，1968年7月23日出生，汉族，住南充市嘉陵区。南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检公诉刑诉[2016]164号起诉书指控被告人吴某1犯合同诈骗罪，于2016年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月30日公开开庭审理了本案，南充市嘉陵区人民检察院指派检察员何康乐出庭支持公诉，被告人吴某1到庭参加诉讼。本案在审理过程中，南充市嘉陵区人民检察院以补充侦查为由建议本院延期审理一次，本院决定延期审理一次。本案现已审理终结。南充市嘉陵区人民检察院指控：2015年6月29日，被告人吴某1超量发包天府新区土石方挖运工程，与被害人刘某在嘉陵区李渡镇签订了350万方土石方开挖内部施工协议，骗取刘某的保证金30万元，已收取10万元。2015年12月15日，被告人吴某1虚构事实以南充巴南建筑劳务有限公司的名义与被害人杨某签订了天府新区京科新材料基地建设项目班组合作协议，骗取杨某的保证金40万元，已收取1万元。公诉机关认为，被告人吴某1以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实，超量发包工程，数额特别巨大其行为应以合同诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人吴某1对起诉指控事实和罪名无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。上述事实有接受刑事案件登记表，立案决定书，移送案件通知书，辨认笔录，被告人吴某1的身份信息，中国农业银行卡三张（622848209185XXXXXX、6228480469473XXXXXX、6228480478294XXXXXX），四川省农村信用社银行卡一张（6214571181003XXXXXX），重庆三峡银行卡一张（621755000XXXXXX），吴某1、南充市巴南建筑劳务有限公司的银行卡开户信息及交易明细，谯某中国农业银行卡（622848479169XXXXXX）的交易明细，天府新区仁寿视高管理委员会出具的证明，四川彭山经济开发区管理委员会办公室出具的证明，南充市巴南建筑劳务有限公司成立以来的纳税记录，南充市巴南建筑劳务有限公司的营业执照、机构信用代码、空白授权委托书、吴某1、唐关文身份证复印件、开立对公结算账户资料清单、中国建设银行个人开户资料、中国建设银行存款、转账凭条、中国建设银行个人取款交易回单、中国农业银行对公活期账户信息，收条，借条，潼南县桂林街道办事处文件、重庆八面山旅游开发有限公司相关资料、中国工商银行自动柜员机客户凭条、八面山公司开支、报账、账单、收据，潼南县餐饮、住宿发票，土石方内部开挖合同，袁某提交的资料（18981XX****的通话清单，袁某的住宿记录照片，谯某给袁某、杨某出具的承诺），杨某提交的资料（土石方内部开挖合同，南充市巴南建筑劳务有限公司的营业执照、机构信用代码证、税务登记证、吴某1的身份证复印件、转款给吴某120万元保证金的凭证、昆明市官渡区宝海明珠大酒店证明、客户结账单、13550XX****的通话单、四川省雄中矿产加工有限公司与南充市巴南建筑劳务有限公司签订的劳务承包协议书、南充市巴南建筑劳务有限公司通知书、补充协议），侯某提交的资料（收条、开工通知书、南充市巴南建筑劳务有限公司与汪某签订的土石方内部开挖协议、南充市巴南建筑劳务有限公司的营业执照、机构信用代码证、税务登记证、吴某1的身份证复印件、四川省雄中矿产加工有限公司与南充巴南建筑劳务有限公司签订的劳务承包协议书），刘某提供的资料（土石方开挖内部施工协议、南充市巴南建筑劳务有限公司的营业执照、机构信用代码证、税务登记证、吴某1的身份证复印件，存款业务回单，合伙协议，四川省雄中矿产加工有限公司与南充市巴南建筑劳务有限公司签订的劳务承包协议），冯某提供的资料（土石方内部开挖合同、南充市巴南建筑劳务有限公司的营业执照、机构信用代码证、税务登记证、吴某1的身份证复印件、取款业务回单、收条、合资建房协议书、开工通知书、四川省雄中矿产加工有限公司与南充市巴南建筑劳务有限公司签订的《川气南输》天燃气入黔管网项目内部承包合同书），陈某提供的资料（四川省雄中矿产加工有限公司与南充市巴南建筑劳务有限公司签订的劳务承包协议书、土石方内部开挖合同、南充市巴南建筑劳务有限公司的营业执照、机构信用代码证、税务登记证、吴某1的身份证复印件、收条、开工通知书、补充协议、谯某给陈某出具的承诺），金某提交的资料（土石方内部开挖协议、南充市巴南建筑劳务有限公司授权委托书、南充市巴南建筑劳务有限公司的营业执照、机构信用代码证、税务登记证、吴某1身份证复印件），米某提交的资料（土石方内部开挖协议，南充市巴南建筑劳务有限公司的营业执照、机构信用代码证、税务登记证、吴某1身份证复印件、收条），董某提交的资料（重庆八面山旅游开发项目工程承包协议书、工程承包协议、联合开发投资协议、解除合作协议），周某提交的资料（四川省雄中矿产加工有限公司劳务承包协议书、合同书），谭某提交的资料（公司收购协议、重庆潼南八面山风景区推介资料、证明、入场通知书、重庆八面山工程承包合同、承诺书、联合开发投资协议、中国八面山国际生态旅游度假区工程承包合同、合伙协议、关于八面山国际生态旅游度假区项目开发及组建的合作协议、解除合作协议、南充市巴南建筑劳务有限公司的营业执照、机构信用代码证、税务登记证、吴某1身份证复印件、收条），张某提交的资料（潼南县三块石农业开发有限公司简介、四川巨瑞科技股份有限公司简介、潼南县桂林街道办事处关于八面山旅游基地开发建设的会议纪要、证明、重庆八面山旅游开发项目工程承包协议书、承诺书、联合开发投资协议书、中国八面山国际生态旅游度假区工程承包合同、承诺书、说明、重庆八面山旅游开发有限公司决议、关于八面山国际生态旅游度假区项目开发及组建的合作协议、解除合作协议、四川省雄中科技有限公司关于开发重庆八面山旅游景区会议决议、借条、收条），南充市巴南建筑劳务有限公司工商档案资料，四川省雄中矿产加工有限公司企业登记档案资料，四川省雄中科技有限公司企业登记档案资料，四川省雄中矿产加工有限公司成立以来的纳税记录，中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于成立四川天府新区管理委员会的通知，四川省雄中矿产加工有限公司、四川省鑫鼎西北建设有限公司营业执照住所照片，吴俊的在逃登记表及人口信息，房屋权属登记信息查询结果单，四川省鑫鼎西北建设有限公司股东会议决议、文件、工程承包合同，四川省雄中有限公司天府新区京科新材料基地建设项目承包合同，四川省雄中科技有限公司入场通知书，建设工程监理合同，中国京科新型材料产业园工程投资预算汇总表，收据，公司开支凭证，南充市巴南建筑劳务有限公司天府新区京科新材料基地建设项目班组合作协议、杨某身份证复印件、收据，空白收据，杨某与南充市巴南建筑劳务有限公司签订的关于天府新区京科新材料基地建设项目合作协议，四川省鑫鼎西北建设有限公司工商档案资料，抓获经过说明，通江县人民法院[1996]通刑初字第41号刑事判决书，（2008）川东狱释字第98号释放证明书，证人祝某、董某、周某、谭某、张某、吴某2、唐某、袁某、杨某、侯某1、侯某2、汪某、冯某、陈某、金某、米某的证言，被害人刘某、杨某的陈述，被告人吴某1的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某1以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人吴某1骗取保证金70万元，其中未遂59万元，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人吴某1当庭认罪，可以酌定从轻处罚。被告人吴某1有犯罪前科，可以酌定从重处罚。综合被告人吴某1的量刑情节，本院决定对其减轻处罚。根据被告人吴某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吴某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元；（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）(刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2018年7月25日止)二、被告人吴某1退赔被害人刘某经济损失人民币十万元；退赔被害人杨某经济损失人民币一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚 祥人民陪审员  魏兴明人民陪审员  周明君二〇一七年五月三日书 记 员  杜禹嘉