广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0305刑初690号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人徐某，男。因本案于2016年1月10日被抓获，次日被刑事拘留，于2016年2月2日被深圳市公安局南山分局逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2016〕768号起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员刘志华出庭支持公诉，被告人徐某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市南山区人民检察院指控:2014年以来，被告人徐某以有金融项目可投资，每月可返还投资额的10-30％为幌子，骗取丽景商务酒店同事宋某110.5万元（以下币种如无特别说明，均为人民币），返还利息约1万元；周某11万元，返还利息约6万元；宋某22万元，返还利息0.4万元；李某18.2万元，返还利息约4万元；罗某4万元，返还利息1.4万元；张某9万元，返还利息约5万元；邓银红5万元，返还利息约4万元；魏某0.7万元，返还利息0.175万元。共计骗取8名被害人62.4万元，返还利息约21.975万余元。2016年1月10日徐某被宋某1等扭送至南山公安分局沙河派出所。为证实上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、书证、被告人徐某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人徐某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。并向本院提交深南检量建【2016】716号量刑建议书，建议判处被告人徐某七年左右有期徒刑，并处罚金。被告人否认控罪，辩称其虽然拿了被害人的钱，但没有骗他们，其把收到的钱都给了一个在公交车站认识的叫小李的人去做投资，后来联系不上了。其只记得最后一个月收了宋某2的2万元、魏某的7000元，其他人的钱数其记不清了。经审理查明：2014年以来，被告人徐某以有金融项目可投资，每月可返还投资额的10％至40％为幌子，骗取丽景商务酒店同事宋某110.5万元，返还利息约1万元；周某11万元，返还利息约6万元；宋某22万元，返还利息0.4万元；李某15.2万元，返还利息约4万元；罗某4万元，返还利息1.4万元；张某9万元，返还利息约5万元；邓银红5万元，返还利息约4万元；魏某0.7万元，返还利息0.175万元。共计骗取8名被害人57.4万元，返还利息约21.975万余元。2016年1月10日徐某被宋某1等扭送至南山公安分局沙河派出所。以上事实，有下列证据证实：一、被害人陈述（1）被害人宋某1的陈述：2014年徐某告诉我老婆有20%利息的投资，向我借款，开始每月1000元的借，到期就还1200元，每月按时还钱，到了2015年，他开始向同事们大量借款，共写了八张投资借款条，7月以后我们就无法联系到徐某了。我共收到利息1万元左右，我知道大概有十几人借款给徐某。（2）被害人周某的陈述：2014年开始，丽景酒店的同事徐某称有个金融项目工程，可以把钱放在他那里投资，每月给我10%-30%的利息。2014年至2015年7月，我投了11万元给徐某，期间徐某返还我6万元利息。2015年7月，徐某没辞职就跑路了。我不清楚投资的是什么金融项目，徐某每次都没有主动归还本金，只是到期就把利息给我，本金另写一张新收条，直到他跑路我也没有收回本金。（3）被害人宋某2的陈述：我给了徐某2万元做投资，收回利息4000元，后来徐某离职了，无法联系。我不清楚投资什么，他说他上面有人做投资，反正能给我收益。我看到很多同事把钱给徐某都获得高额回报，2015年6月28日我也给了徐2万元作为投资，徐某通过支付宝给了我四次利息（共计4000元，按本金的25%给的），后来就无法联系到徐某了。（4）被害人李某的陈述：2015年3月开始，同事徐某说他有赚钱的项目，向我承诺每月有10%或20%的利息，加上我和他在酒店共事两年，看到许多同事都借钱给他，所以我就放心借钱给他。开始两个月他借我的钱，下个月就连本带息还钱了。到了5月底，他就开始向我借款，每次三、四万元，到7月共借了18.2万元。7月就没有在酒店见到他了，联系后对方总是推脱，拖了5个月也没见到人。徐某2015年5月30日向我借了2万元，2015年6月5日向我借了3.2万元，2015年6月20日向我借了2000元，2015年6月23日向我借了3万元，2015年6月26日向我借了4万元，2016年7月14日他又向我借3万元（这笔没有写收据），共计18.2万元。期间，徐某通过现金、银行转账给我利息大概4万元。（5）被害人罗某的陈述：我给了徐某6万元做投资，收回利息14000元，后来徐某离职了，无法联系。徐某是我嫂子李某的同事。徐某跟我说可以投钱到他那里搞金融，每月给我本金的20%作为收益。2015年5月开始，我投了5次钱共计6万元，收回利息1.4万元。2015年5月23日分别给了5000元和1万元，2015年5月28日给了2万元（此次没有写收据），2015年6月5日给了5000元，2015年6月20日给了2万元。他不定时地给过4次收益的钱，其中两次是按照2万元本金的25%比例给我收益，另外两次按照1万元本金的20%比例给我收益，共1.4万元。2015年7月11日徐某就失去联系了。（6）被害人张某的陈述：我给了徐某6万元做投资，后来徐某离职了，无法联系。他给我推荐金融项目，我也不太清楚，看那么多人都投了我刚开始就试探性地投了1万元，过了一个月，我同意了他让我把本金和利息继续作为本金投进去，之后他会开一张同样的纸条把原来的纸条换走，后来几次都是这样，我都没有看到任何现金。而后在2015年6月20日和7月3日又以投资新项目为由分别向我借了4万元和1万元。我借徐某本金一共9万元，利息大概拿回了5万元。因为他是我们单位的老员工，很多员工都投了他的项目，这过程中我没有怀疑过。除了单位20多个员工投了钱，社会上也有其他人给他投钱，估计总共几百万元。听说徐某每期都买六合彩，每期都是几万元的。（7）被害人邓某的陈述：我给了徐某5万元做投资。2013年6月我看许多同事都投钱给他并获得利息，我刚开始以200元投了5个月，每月都收到至少40元的利息收入，最后徐某还给了我200元本金。2015年，我一共给过徐某5次钱，每次都存1万元到他民生银行的账号上，一共收到利息4万元左右。（8）被害人魏某的陈述：我给了徐某7000元做投资后，只拿了一个月的利息1750元，徐就离职了，无法联系。二、物证（1）民生银行银行卡一张。三、书证（1）受案登记表，证实案件来源。（2）宋某1提供的8张收款收据（刘某2名下），证实徐某收到刘某2金融项目本金共计10.5万元，每月按本金的10%-40%支付利润。（3）周某提供的6张收款收据，证实徐某收到周某金融项目本金共计11万元，每月按本金的10%-40%支付利润。（4）宋某2提供的收据凭证，证实徐某收到宋某2金融项目本金2万元，每月按本金的25%支付利润。（5）李某提供的6张收据凭证，证实徐某收到李某金融项目本金共计15.2万元，每月按本金的10%-40%支付利润。（6）罗某提供的4张收据凭证，证实徐某收到罗某金融项目本金共计4万元，每月按本金的10%-40%支付利润。（7）张某提供的6张收据凭证，证实徐某收到张某金融项目本金共计9万元，每月按本金的10%-40%支付利润。（8）邓银红提供的5张收据凭证，证实徐某收到张某金融项目本金共计5万元，每月按本金的10%-40%支付利润。（9）魏某提供的1张收据凭证，证实徐某收到魏某金融项目本金共计7000元，每月按本金的25%支付利润（10）民生银行账户交易记录（卡号为62×××22），证实徐某的民生银行账户交易明细。（11）招商银行账户交易记录（卡号为62×××31），证实徐某的招商银行账户交易明细。（12）扣押清单、扣押笔录、扣押决定书等，证实公安机关扣押了徐某的民生银行银行卡（卡号为62×××22）一张。（13）徐某确认的其购买六合彩的记录。（14）到案经过，证实2016年1月10日19时许，宋某1、张某、周某等三名受害人报警并扭送被告人徐某。（15）被告人身份信息和人员指纹卡，证实被告人徐某的身份信息。四、被告人徐某供述和辩解：我大概拿了同事周某、刘某2等七八个人的二十多万元，无法归还。2013年3、4月，我在白石洲站台认识了一个叫小李的男子，20多岁，身高约165cm，身材瘦。小李说把钱投给他，他会有高额利润回报，我最先把消息告诉闵春芳，闵春芳给了我钱，后来传开了,我同事就找我并把钱给我。具体每人给的钱款情况不记得了，我有写收据，但我本人没有留底。闵春芳2014年前五个月每月投200元到我这，她见我每次都按约定给她本息，她就开始加本，几千元有时给几万元，我都按本金的30%利息给她。其他同事在闵春芳之后每次给我几千元至几万元不等，我也是按30%利息给他们，有时给现金有时通过转账。我把钱都给了小李，没写借据。我自己在中间没有赚过利息差。我不知道小李的真实姓名、联系电话、住址单位等。他和我聊熟后就知道我的上下班时间，他就不定日期的在我上下班的时候在白石洲站台等我，我将现金给小李的，没有让小李写收条等是基于对小李的信任。因为我自己2013年3月至12月每个月给了小李200块钱，总共数千块，不记得具体数字了，小李都有按照20%或30%的利息给钱我。我问过小李钱的去向，但小李不告诉我，让我相信他就好了。2015年7月我就联系不上小李了。我没想过会找不到小李，还不了钱。我自己每月工资就两千多块，平常会在一个叫“凤凰网www.700.com”上购买六合彩，每次金额都不定，有时买几百块，有时过千元。我买六合彩输了一点，至今最少有输一千块钱。上列证据均经庭审示证、质证，本院查证属实，足以认定。本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人徐某提出其将收到的钱都给了小李做投资，其本人并未占有的辩解，但其无法提供小李的真实姓名、联系方式、住址等个人情况，无法提供双方钱款往来的凭证等线索，无法核实，其辩解无事实依据，本院不予采纳。本案中有多名被害人的陈述、被害人所提供的由被告人出具的收据凭证、银行交易记录、被告人供述等证据，证明被告人徐某以投资现金返还高额利息方式诈骗多名被害人钱款的犯罪事实，并互相印证，足以证实，本院予以确认。关于被告人徐某诈骗数额，起诉书指控的诈骗金额为62.4万元，其中被害人李某的3万元投资款及被害人罗某的2万元投资款部分，仅有被害人陈述，无其他证据印证，本院不予确认；其余57.4万元均有被害人陈述及由被告人出具的收据相印证，足以证实，本院予以确认。案发前被告人已经退还被害人的被骗款项共计21.975万元，本院依法予以扣除，被告人的诈骗数额按照实际诈骗所得数额35.425万元计算，并依法予以从重处罚。综合本案的事实情节、被告人的认罪态度及公诉机关的量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月10日起执行至2022年1月9日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙婷婷人民陪审员  辛倩平人民陪审员  赖秀芳二〇一七年五月二十六日书 记 员  石银芳