浙江省诸暨市人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0681刑初1476号公诉机关诸暨市人民检察院。被告人黎金伟，男，1996年11月23日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月29日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月29日转取保候审。辩护人张礼均，浙江正瑞律师事务所律师。被告人林文富，男，1997年8月10日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月29日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月29日转取保候审。辩护人俞俊江，浙江墨恒律师事务所律师。被告人林威达，男，1998年1月9日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月29日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月29日转取保候审。辩护人陈文兵，广西华锦律师事务所律师。被告人庞书剑，男，1995年5月5日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月30日被诸暨市公安局刑事拘留，2015年5月31日转取保候审。被告人吕政钊，男，1997年1月7日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月26日转取保候审。被告人陈琦，男，1990年8月25日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月26日转取保候审。被告人张宇，男，1989年10月25日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月22日被诸暨市公安局取保候审。被告人吕成武，男，1985年9月7日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月26日转取保候审。辩护人毛文斌，浙江永大律师事务所律师。被告人田玉佩，男，1992年10月10日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，农民，住河北省南宫市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年6月7日转取保候审。辩护人李媛媛，浙江永大律师事务所律师。被告人田广博，男，1997年2月22日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，农民，住河北省南宫市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月7日被诸暨市公安局取保候审。辩护人何飞明，浙江永大律师事务所律师。被告人吕浪，男，1995年6月4日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月27日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月26日转取保候审。经本院决定于2017年5月22日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。辩护人刘佳武，浙江凯旺律师事务所律师。被告人吕广新（曾用名：吕登宏），男，1994年12月2日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月27日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月26日转取保候审。被告人吕亦龙，男，1992年1月20日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月27日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月26日转取保候审。浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2016）1465号起诉书指控被告人黎金伟、林文富、李某、林威达、庞书剑、吕政钊、庞某、陈琦、张宇、吕成武、吕某1、田玉佩、田广博、罗某1、黄某1、吕某2、吕浪、吕广新、吕亦龙犯诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉，本院于2016年12月1日立案，并依法组成合议庭。审理中，因被告人李某、庞某、吕某1、罗某1、黄某1、吕某2失去联系，去向不明，无法继续审理，本院裁定中止对被告人李某、庞某、吕某1、罗某1、黄某1、吕某2的审理。于2016年3月20日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派代理检察员孙孝良等出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案经上一级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。诸暨市人民检察院指控：2015年至2016年期间，被告人黎金伟、林文富、林威达、庞书剑、吕政钊、陈琦、张宇、吕成武、田玉佩、田广博、吕浪、吕广新、吕亦龙单独或共同使用钓鱼软件进行诈骗。通过使用具有变更支付指向和金额功能的钓鱼软件，以刷单为名，诱骗被害人远程操作使用银行卡支付刷单商品，实际钱款转入被告人控制的账户。为证明上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人黎金伟、林文富、林威达、田玉佩、田广博、吕浪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，被告人庞书剑、吕政钊、陈琦、张宇、吕成武、吕广新、吕亦龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人庞书剑、田广博均系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院对各被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定处罚。在庭审中，公诉机关变更指控被告人吕成武诈骗犯罪数额巨大。被告人黎金伟、林文富、林威达、庞书剑、吕政钊、陈琦、张宇、吕成武、田玉佩、田广博、吕浪、吕广新、吕亦龙对起诉书指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人张礼均对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出以下辩护意见：1、被告人黎金伟主观恶性不深，情节相对较轻。诈骗时间相对较短，获利少，按照实施犯罪时的司法解释应当认定为数额较大；2、被告人黎金伟能如实供述自己的犯罪事实；3、被告人黎金伟已向法院退缴违法所得10000元；4、被告人黎金伟一贯表现较好，系初犯。请求法院对被告人黎金伟从轻处罚并适用缓刑。辩护人俞俊江对起诉书指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1、根据从旧兼从轻原则，被告人林文富诈骗金额应当按照实施犯罪时的司法解释认定为数额较大；2、被告人林文富归案后能如实供述自己的罪行；3、被告人林文富没有犯罪前科，能积极退赃。请求法院对被告人林文富从轻处罚。辩护人陈文兵对起诉书指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人林威达并不是设立工作室进行诈骗，而是与其他被告人一同租屋，共同居住在一起，实施诈骗；2、被告人林威达参与诈骗金额4万余元，根据从旧兼从轻原则，应当按照被告人犯罪时的法律规定来认定属数额较大。不应适用2016年颁布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》；3、本案缺乏被害人的陈述笔录、报案记录和银行流水明细，支付宝交易记录只能证实交易实际发生，不能证实全部系诈骗犯罪所得；4、被告人林威达在共同犯罪中起次要作用，属从犯。被告人林威达未提出犯意，未传授犯罪方法，未提供诈骗软件，也未实际操作诈骗，所得赃款是李某等人分给其的；5、被告人林威达具有自首情节。公安机关通过诈骗软件找到林威达时，并未掌握林威达的犯罪事实，而此时林威达主动向公安机关交代了自己与同伙的犯罪事实，应当认定为投案自首；6、被告人林威达是初犯，没有违法犯罪前科，犯意根源不深，刚满十八周岁；7、本案被害人具有一定过错；8、被告人林威达自愿退赃。请求法院对被告人林威达减轻处罚并适用缓刑。辩护人毛文斌对起诉书指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人吕成武的认罪态度较好，能如实供述犯罪事实；2、被告人吕成武案发后能积极退赃；3、被告人吕成武没有犯罪前科，系初犯、偶犯；4、被告人吕成武犯罪数额未达到巨大。请求法院对被告人吕成武从轻处罚并适用缓刑。辩护人李媛媛对起诉书指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人田玉佩自愿认罪，悔罪态度好；2、被告人田玉佩诈骗金额6万元，根据从旧兼从轻原则，应当认定为数额较大；3、被告人田玉佩系初犯、偶犯，真诚悔改，已经退缴违法所得。请求法院从轻处罚并适用缓刑。辩护人何飞明对起诉书指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人田广博具有自首情节；2、被告人田广博的诈骗金额为6万余元，根据从旧兼从轻原则，应当按照被告人犯罪时的法律规定来认定属数额较大；3、被告人田广博认罪态度较好，已经退赃40000元；4、被告人田广博没有犯罪前科，系初犯、偶犯，法律意识淡薄才犯罪。请求法院对被告人田广博从轻处罚。辩护人刘佳武对起诉书指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1、根据从旧兼从轻原则，被告人吕浪的犯罪金额应当认定为数额较大；2、被告人等人共同承担成本、租金和水电，分别独立实施犯罪，犯罪过程没有明确分工，相互之间没有关联性，不应当认定为共同犯罪；3、被告人吕浪的犯罪社会危害性有限；4、被告人吕浪归案后能如实供述自己的罪行；5、被告人吕浪系初犯，退缴了赃款，主观恶性不大。请求法院对被告人吕浪从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年至2016年期间，被告人黎金伟、林文富、李某、林威达、庞书剑、吕政钊、陈琦、张宇、吕成武、田玉佩、田广博、吕浪、吕广新、吕亦龙单独或共同使用钓鱼软件进行诈骗。通过使用具有变更支付指向和金额功能的“涅槃重生助手”、“小武助手”、“断情拦截助手”、“支付宝超强助手”等钓鱼软件，以刷单为名拍下被害人店铺商品，诱骗被害人远程操作被告人的电脑，使用银行卡支付刷单商品，同时利用钓鱼软件在后台替换支付页面数据，篡改资金支付指向或金额，使被害人误以为资金是支付到自己的店铺，实际上资金支付到被告人所控制的账户。通过上述方式，被告人黎金伟等人多次实施诈骗，具体如下：1、2016年2月至4月，被告人林威达、黎金伟、林文富及李某等人经商谋决定使用钓鱼软件共同诈骗，为规避公安机关打击，从广西陆川县到湖北省团风县设立“工作室”，共同负担场地租赁、水电、网络费用等。上述人员使用具有变更支付指向功能和金额功能的“涅槃重生助手”钓鱼软件，以刷单为名，诱骗被害人远程操作和使用银行卡支付刷单商品，共骗取4万余元，其中被告人林威达分得1万余元，被告人黎金伟分得1万余元，被告人林文富分得6000余元。该事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人黎金伟、林文富、林威达的供述和辩解，同案犯李某、徐某的供述和辩解，抓获经过，搜查笔录，支付宝交易记录，淘宝交易记录，身份信息等证据予以证实。2、2015年9月至2016年4月期间，被告人庞书剑与罗某2经商谋后设立“工作室”，共同使用具有变更支付指向和金额功能的“小武助手”钓鱼软件，以刷单为名，诱骗被害人远程操作使用银行卡支付刷单商品，2016年3月被告人吕政钊加入，被告人庞书剑分得2万余元，被告人吕政钊分得9千余元。2016年5月30日，被告人庞书剑主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。该事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人庞书剑、吕政钊的供述和辩解，被害人董某的陈述，电脑提取笔录和录像，辨认笔录，归案经过，预收款票据，支付宝交易记录，淘宝交易记录，身份信息等证据予以证实。3、2015年12月至3月，被告人陈琦使用具有变更支付指向和金额功能的“涅槃重生助手”、“小武助手”钓鱼软件，以刷单为名，诱骗被害人远程操作使用银行卡支付刷单商品，共骗取9千余元。该事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人陈琦的供述和辩解，电脑提取笔录及照片，辨认笔录，归案经过，预收款票据，支付宝交易记录，淘宝交易记录，身份信息等证据予以证实。4、2015年12月至2016年4月，被告人张宇使用具有变更支付指向和金额功能的“涅槃重生助手”、“小武助手”钓鱼软件，以刷单为名，诱骗被害人远程操作使用银行卡支付刷单商品，共骗取1万元左右。2016年5月22日，被告人张宇主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。该事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人张宇的供述和辩解，电脑提取笔录及照片，辨认笔录，归案经过，支付宝交易记录，淘宝交易记录，身份信息等证据予以证实。5、2015年6月至2016年4月，被告人吕成武使用具有变更支付指向和金额功能的“涅槃重生助手”钓鱼软件，以刷单为名，诱骗被害人远程操作使用银行卡支付刷单商品，共骗取4万余元。该事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人吕成武的供述和辩解，电脑提取笔录及照片，辨认笔录，归案经过，预收款票据，支付宝交易记录，淘宝交易记录，身份信息等证据予以证实。6、2016年3月至5月，被告人田玉佩、田广博及陈某共同使用具有变更支付指向和金额功能的“断情拦截助手”钓鱼软件，以刷单为名，诱骗被害人远程操作使用银行卡支付刷单商品，共骗取6万余元。2016年6月7日，被告人田广博主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。该事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人田广博、田玉佩的供述和辩解，同案犯陈某的供述和辩解，电脑提取笔录及照片，支付宝交易记录，淘宝交易记录，抓获经过，预收款票据，身份信息等证据予以证实。7、2015年9、10月份，被告人吕浪伙同罗孙金、黄福龙、王威、黄森龙、吕三立经商谋后在广西陆川县中山苑小区共同租房成立“工作室”，由吕某3提供“支付宝超强助手”钓鱼软件，被告人吕浪及罗某1，黄某1、王某，黄某2具体负责使用具有变更支付指向和金额功能的钓鱼软件以刷单为名，诱骗被害人远程操作使用银行卡支付刷单商品，首月共骗取5万元左右，吕某3提成30%，其余五人平分70%。后为调动积极性，被告人吕浪及罗某1，黄某1、王某，黄某2共同出资购买“涅槃重生助手”，“小武助手”等钓鱼软件，互用软件账号，共同出资支付租房、网络、水电等开销，但不再平分诈骗赃款，每人分30%给吕某3，其余归自己所有，2015年11月中旬、2016年3月底、4月初，被告人吕亦龙、吕广新及吕某2分别加入“工作室”进行诈骗活动。在上述诈骗活动中，被告人吕浪骗取4万余元，被告人吕广新骗取1.3万余元，被告人吕亦龙骗取6000余元。同年4月26日，被告人吕浪、吕亦龙，吕广新及罗某1、黄某1，黄某2、王某、吕某2被公安机关抓获归案。该事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人吕浪、吕亦龙、吕广新的供述和辩解，同案犯罗某1、黄某1、吕某2、王某、黄某2、吕某3的供述和辩解，电脑提取笔录及照片，扣押清单，电子数据提取笔录，诈骗账单，归案经过，QQ聊天记录，支付宝交易记录，淘宝交易记录，抓获经过，预收款票据，身份信息等证据予以证实。案发后，被告人黎金伟向本院退缴违法所得人民币10000元。被告人林文富向本院退缴违法所得人民币6000元。被告人林威达向本院退缴违法所得人民币10000元。被告人庞书剑向诸暨市公安局退缴违法所得人民币5000元。被告人吕政钊向诸暨市公安局退缴违法所得人民币8000元，向本院退缴违法所得人民币1000元。被告人陈琦向诸暨市公安局退缴违法所得人民币6000元，向本院退缴违法所得人民币3000元。被告人张宇向诸暨市公安局退缴违法所得人民币5000元。被告人吕成武向诸暨市公安局退缴违法所得人民币26000元，向本院退缴违法所得人民币14000元。被告人田玉佩向诸暨市公安局退缴违法所得人民币40000元。被告人田广博向诸暨市公安局退缴违法所得人民币40000元。被告人吕浪向本院退缴违法所得人民币40000元。被告人吕广新向本院退缴违法所得人民币2000元。被告人吕亦龙向本院退缴违法所得人民币6000元。上述事实有公诉机关、被告人提交，并经法庭质证、认证的预收款票据等证据予以证实。另查明，诸暨市公安局扣押财产情况如下：1、诸暨市公安局在被告人黎金伟处扣押电脑主机一台；2、诸暨市公安局在被告人林文富处扣押电脑主机一台；3、诸暨市公安局在被告人林威达处扣押电脑主机二台；4、诸暨市公安局在被告人田玉佩处扣押电脑主机一台；5、诸暨市公安局在被告人田广博处扣押电脑主机一台；9、诸暨市公安局在被告人吕浪处扣押电脑主机一台；10、诸暨市公安局在被告人吕广新处扣押电脑主机一台；11、诸暨市公安局在被告人吕亦龙处扣押电脑主机一台。上述事实有检察机关依法收集，并经法庭质证、认证的扣押清单、扣押决定书等证据予以证实。综合各辩护人及被告人的辩护意见，本院分析如下：1、针对辩护人提出根据从旧兼从轻原则，不应认定部分被告人诈骗犯罪数额巨大的辩护意见。本院认为，根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）中对电信网络诈骗数额标准的规定并未突破司法解释规定的范围，且《意见》属于规范性法律文件，不存在独立溯及力。另电信网络诈骗犯罪被害人人数众多，范围遍及全国各地，以全国统一的数额标准定罪量刑有利于量刑平衡。故本案被告人黎金伟、林文富、林威达、田玉佩、田广博、吕浪、吕成武应当认定为诈骗犯罪数额巨大，该辩护意见与法律规定不符，不予采纳。2、针对辩护人陈文兵、刘佳武提出被告人林威达、吕浪不应认定为共同犯罪的辩护意见。经查，被告人林威达、吕浪等人基于共同的犯罪故意设立“工作室”，并共负租金、水电费、网络费用等犯罪成本，在诈骗过程中亦有借用账号、电脑等互助行为，应当认定为共同犯罪，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，该辩护意见本院不予采纳。但因本案中各被告人实施的诈骗行为相对独立，本院结合各被告人的实际获利情况分别在量刑时予以评价。3、针对辩护人陈文兵提出被告人林威达系自首的辩护意见。经查，被告人林威达等人在2016年4月28日被诸暨市公安局民警在团风县自然风KTV门口抓获，同时，公安机关在KTV7楼被告人林威达等人的租房处查扣电脑主机等犯罪工具。根据公安机关出具的归案经过，被告人林威达系被动到案，且到案时公安机关已经掌握被告人林威达等人的犯罪线索，不应认定为自首，该辩护意见本院不予采纳。4、针对共同犯罪中的主从犯问题。被告人林威达虽未直接实施具体诈骗行为，但其明知其他同案犯实施诈骗，仍提供场地、购买钓鱼软件，并将自己的电脑借给其他被告人实施诈骗，从中分得赃款。根据其所起作用大小，不应当认定为从犯。在被告人吕浪等人的“工作室”中，各被告人经商谋共同设立该“工作室”，共同平摊租金、水电费、网络费用、软件等犯罪成本，仅将部分诈骗犯罪所得通过吕浪分成给吕某3。因此从各被告人在实际诈骗活动中相对独立地实施诈骗，且对整个诈骗犯罪活动有充分的自主权，犯罪所得大部分为自己所有，故不应认定为从犯。本院结合各被告人的实际获利情况分别在量刑时予以评价。本院认为，被告人黎金伟、林文富、林威达、吕成武、田玉佩、田广博、吕浪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，被告人庞书剑、吕政钊、陈琦、张宇、吕广新、吕亦龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人庞书剑、张宇系自首，依法予以从轻处罚；被告人田广博系自首，依法予以减轻处罚；被告人黎金伟、林文富、林威达、吕政钊、陈琦、吕成武、田玉佩、吕浪、吕广新、吕亦龙归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。本院根据各被告人的犯罪情节、在共犯犯罪中的作用大小、认罪悔罪态度，退赃情况等，在量刑时综合予以评价，并对被告人黎金伟、林文富、林威达、庞书剑、吕政钊、陈琦、张宇、吕成武、田玉佩、田广博、吕浪、吕广新、吕亦龙适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黎金伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起即缴纳）；二、被告人林文富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起即缴纳）；三、被告人林威达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起即缴纳）；四、被告人庞书剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；五、被告人吕政钊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起即缴纳）；六、被告人陈琦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；七、被告人张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；八、被告人吕成武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；九、被告人田玉佩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起即缴纳）；十、被告人田广博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起即缴纳）；十一、被告人吕浪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；十二、被告人吕广新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；十三、被告人吕亦龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起即缴纳）；十四、各被告人退缴在诸暨市公安局和本院的赃款查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理，被告人多退缴的部分发还被告人，不足部分责令被告人继续退赔（详见附表）；扣押在诸暨市公安局的电脑主机依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    知    礼人民陪审员 蒋宇太人民陪审员石璐二〇一七年五月十七日书 记 员 蒋        朵?附件：姓名退缴违法所得处理黎金伟违法所得一万元查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理林文富违法所得六千元查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理林威达违法所得一万元查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理庞书剑违法所得五千元查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理；责令继续退赔被害人损失一万五千元；吕政钊违法所得九千元查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理陈琦违法所得九千元查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理张宇违法所得五千元查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理；责令继续退赔被害人损失五千元；吕成武违法所得四万元查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理田玉佩违法所得三万元予查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理；一万元返还被告人田玉佩田广博违法所得三万元查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理；一万元返还被告人田广博吕浪违法所得四万元查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理；吕广新违法所得二千元查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理；责令继续退赔被害人损失一万一千元；吕亦龙违法所得六千元查明被害人后依法发还，暂无法查明的由扣押机关依法处理附页相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。