江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏1003刑初176号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人王喜栓，男，1986年3月4日出生于河南省沈丘县，汉族，中专文化，无业，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。辩护人任忠敏，江苏法德永衡律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉[2017]170号起诉书指控被告人王喜栓犯诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年5月3日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员张东伟出庭支持公诉，被告人王喜栓及其辩护人任忠敏到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年9月，被告人王喜栓进入王欢、王乐（二人已判决）成立的郑州承帝商贸有限公司（2016年3月更名为河南宾泽企业管理咨询有限公司）。被告人王喜栓于2015年7月、2015年9月分别在该公司内任一部总监、副总经理等职务。期间，被告人王喜栓领导一、三、五部总监王小栓、刘腾飞、王桂红及王亚飞、刘雷雷（五人已判决）等人，上述人员在未取得证券业相关从业资质的情形下，经过公司内部所谓的“话术”等培训之后，通过QQ群发广告等方式吸引被害人，后在聊天过程中自称炒股老师，通过以其掌握的其他QQ号冒充股民、制作虚假交割单等方式虚构公司实力，并谎称有消息股、自有资金拉升等事实，骗取被害人缴纳不同等级的会员费。后由王均宜、陈旭（二人另案处理）等人带领的客服人员冒充分析师推荐股票，并使用“话术”安抚遭受损失投诉的被害人。上述人员共计作案122起，合计骗得人民币3150102.88元。其中被告人王喜栓为一部总监、副总经理，参与作案122起，合计骗得人民币3150102.88元。具体事实分述如下:1、王小栓于2015年2月进入公司，同年9月担任业务部一部总监，其利用29865641、253101483等QQ号，以“晨阳老师”等名义，实施诈骗作案6起，合计骗得人民币154904元。2、刘腾飞于2014年10月进入公司，2015年9月担任业务部三部总监，其利用251941456、1005731202、277106792等QQ号，以“分析师-安”等名义，实施诈骗作案5起，合计骗得人民币214400元。3、王桂红于2015年2月进入公司，同年9月担任业务部五部总监，其利用554922698等QQ号，以“亦然@直播”等名义，实施诈骗作案3起，合计骗得人民币112400元。4、王亚飞于2015年6月进入公司，同年9月加入王桂红领导的业务部五部，其利用2500454446等QQ号，以“高阳老师”等名义，实施诈骗作案7起，合计骗得人民币358000元。5、刘雷雷于2015年3月进入公司，2015年9月加入刘腾飞领导的业务部三部，2016年1月并入王桂红领导的业务部五部，其利用358984474、116989005等QQ号，以“文博老师”、“欧阳老师”等名义，实施诈骗作案10起，合计骗得人民币329388元。6、张俊鹏（已判决）于2015年9月进入公司，并加入刘腾飞领导的业务部三部，2016年1月并入王桂红领导的业务部五部，其利用270156099等QQ号，以“张老师”等名义，实施诈骗作案9起，合计骗得人民币220020.88元。7、朱刘振（已判决）于2014年10月进入公司，2015年9月加入王桂红领导的业务部五部，其利用465509402等QQ号，以“启航老师”等名义，实施诈骗作案9起，合计骗得人民币218240元。8、丁言兵（已判决）于2015年9月进入公司，并加入王小栓领导的业务部一部，其利用378250929等QQ号，以“鹿鸣老师”等名义，实施诈骗作案11起，合计骗得人民币213320元。9、王俊明（已判决）于2015年7月进入公司，同年9月加入王小栓领导的业务部一部，其利用857123090、852263407、455532701等QQ号，以“黎阳老师”等名义，实施诈骗作案7起，合计骗得人民币192680元。10、孙前坤（已判决）于2015年3月进入公司，同年9月加入王桂红领导的业务部五部，其利用847775422等QQ号，以“张挺老师”等名义，实施诈骗作案8起，合计骗得人民币142100元。11、张攀登（已判决）于2015年11月进入公司，并加入刘腾飞领导的业务部三部，2016年1月并入王桂红领导的业务部五部，其利用672621520等QQ号，以“钱老师”等名义，实施诈骗作案5起，合计骗得人民币138580元。12、李垒豪（已判决）于2015年6月进入公司，同年9月加入王小栓领导的业务部一部，其利用1819226258等QQ号，以“曹阳老师”等名义，实施诈骗作案5起，合计骗得人民币133710元。13、贾凯凯（已判决）于2015年12月进入公司，并加入王桂红领导的业务部五部，其利用416336799、136733049等QQ号，以“童扬老师”、“童老师”等名义，实施诈骗作案4起，合计骗得人民币124200元。14、赵红艳（已判决）于2015年4月进入公司，同年9月加入王桂红领导的业务部五部，其利用405630287、727086727等QQ号，以“安然老师”等名义，实施诈骗作案4起，合计骗得人民币114260元。15、王博涛（已判决）2015年4月进入公司，同年9月加入王小栓领导的业务部一部，其利用1416742804、1296637728等QQ号，以“飞跃老师”、“一凡老师”等名义，实施诈骗作案4起，合计骗得人民币89120元。16、李亚飞（已判决）于2015年9月进入公司，并加入王桂红领导的业务部五部，其利用1987405597等QQ号，以“高阳老师”等名义，实施诈骗作案4起，合计骗得60000元。17、蔺茂森（已判决）于2015年2月进入公司，同年9月加入王桂红领导的业务部五部，其利用158117944等QQ号，以“林老师”等名义，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币58800元。18、常亚磊（已判决）于2015年11月进入公司，并加入王小栓领导的业务部一部，其利用1005731202等QQ号，以“逸枫老师”等名义，实施诈骗作案5起，合计骗得人民币69520元。19、潘镜宇（已判决）于2015年7月进入公司，同年9月加入王桂红领导的业务部五部，其利用137476759等QQ号，以“鑫然老师”等名义，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币31920元。20、靳林衡（已判决）于2015年9月进入公司，并加入王小栓领导的业务部一部，其利用258100187等QQ号，以“投资顾问林老师”等名义，于2016年1月14日、1月15日，合计骗得被害人张某人民币28800元。21、王云飞（已判决）于2015年9月进入公司，并加入王小栓领导的业务部一部，其利用806504839等QQ号，以“何阳老师”等名义，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币21600元。22、赵梦蝶（已判决）于2015年2月进入公司，同年9月加入刘腾飞领导的业务部三部，其利用627342418等QQ号，以“承诺老师”等名义，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币30600元。23、阳俊（另案处理）于2016年3月进入王小栓领导的业务部一部，于2016年3月8日、3月10日，合计骗得被害人曾某人民币26410元。24、王鸿飞（另案处理）于2016年3月进入王小栓领导的业务部一部，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币8000元。25、王文君（另案处理）于2016年3月进入王桂红领导的业务部五部，于2016年3月8日、3月9日，合计骗得被害人徐某人民币15210元。26、王鹏（另案处理）于2016年2月进入王桂红领导的业务部五部，于2016年3月22日骗得被害人罗某人民币28800元。27、窦孝通（另案处理）于2015年4月进入被告人王喜栓领导的业务部1部，于2015年8月18日，骗得被害人王某人民币15120元。2016年11月16日，被告人王喜栓主动至公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实和获取违法所得人民币30余万元的事实。上述事实，被告人王喜栓在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、到案经过、聊天记录、扬州市邗江区人民法院刑事判决书、江苏省扬州市中级人民法院刑事裁定书，同案罪犯王欢、王乐、王小栓、刘腾飞、王桂红、王亚飞、刘雷雷等人的供述，未到庭被害人何某、任某等人的陈述笔录，被告人王喜栓的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王喜栓以非法占有为目的，参与骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，应予支持。被告人王喜栓及其辩护人均提出，被告人王喜栓在共同犯罪中起次要、辅助作用，不应认定为主犯。本院认为，被告人王喜栓在共同犯罪中，其地位作用虽然次于王欢、王乐，但其并非起次要、辅助作用，应认定其为主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。其犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；本案同案罪犯王欢已退出全部赃款，避免了被害人的经济损失，亦可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王喜栓犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2024年11月15日止，罚金在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人王喜栓所获违法所得人民币三十万元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁善珉人民陪审员  薛小华人民陪审员  施一青二〇一七年五月三日书 记 员  陈伟华