广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2015）深福法刑初字第1863号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人贾某某，男，1972年12月29日出生，汉族，大学本科文化，在侨汇资本控股有限公司深圳代表处工作，户籍所在地：广东省广州市越秀区，暂住本市南山区。因合同诈骗嫌疑，于2015年3月3被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2015年4月10日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人张少元，广东粤商律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2015）2414号起诉书指控被告人贾某某犯诈骗罪，于2015年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员伍孝平出庭支持公诉。被告人贾某某及其辩护人张少元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年3、4月期间，被告人贾某某自称能为被害人叶某1申请拿到本市福田区华新村旧改项目工程以及中标前海市政工程项目，并以请托帮忙为名，多次骗取被害人叶某1款项共计人民币430万元。其中，被害人叶某1委托温某通过李某1于2014年3月28日先后分二笔各转账人民币5万元，于同年3月30日李某1又转账人民币20万元，共计转账人民币30万元至被告人贾某某账号为62×××98的建设银行账户；2014年4月10日，被害人叶某1让邓某进账转人民币100万元至被告人贾某某账账号为95×××96的工商银行账户；2014年4月21日、28日，被害人叶某1先后在本市福田区天安高尔夫花园门口路边分二次交给被告人贾某某现金共计人民币300万元。被告人贾某某收到上述款项后并未用于申请本市福田区华新村旧改项目工程以及帮被害人中标前海市政工程项目，而是用于其个人开支或投资，而且拒不归还被害人，并于2014年底更换通讯方式逃匿。公诉机关提交了相关物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘查笔录及辨认笔录等证据，并据此认为被告人贾某某的行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚，提请本院依法判处。被告人当庭辩称：1、其不认为叶某3民分别转给其的5万元、5万元、20万元人民币是叶某1转给其的款项，其中第一笔5万元人民币转给其时其并不知情；2、其并不是向叶某1自称有能力帮他取得旧改项目，而是李某1撮合其与叶某1达成协议，其只是发挥其公司能力和政府资源关系与叶某1合作，其与叶某1合作华某2旧改项目，其帮叶某1取得业主权，拿到旧改项目权利，且已开始进行了基础工作，其团队的人也已找市政府人员进行了公关。如果按照协议其没有费用拿，协议上费用是打给温某账户，李某1看其辛苦，在签订协议之前有几次打款给其，100万元人民币是签署协议前李某1转给其的旧改公关费用，但这100万是从哪里来的其不知情，这100万元用于组建旧改办公室；3、事后其未有逃匿行为；4、涉案钱款并未用于其个人消费及投资，扣押在案的广州本田歌诗图轿车是其妻子的财物。辩护人做无罪辩护：1、被告人主观上没有非法占有或骗取叶某1或其公司430万元的目的。被害人叶某1为拿到华某2项目找关系人拿到项目是一件很正常的事情，双方并签订了华新村城中村项目改造合作协议，该协议书是双方当事人真实意思的表示，该协议书说明被告人是以顾问身份出现，其分期收取的是叶某1430万元顾问费，协议中规定了如果拿下项目还要补充给被告人钱，故被告人不存在非法占有的目的；2、被告人有一定的人脉关系，其想帮助叶某1拿下真实存在的华某2旧城改造项目和前海市政工程项目，被告人拿到钱后已去进行了相关运作，即使不是被害人想要的结果，亦不存在隐瞒事实真相的事情；3、被告人拿到430万元后没有逃逸。通话记录、短信可以证明被告人和叶某1一直有联系，与惯犯拿到钱后关掉电话、更换住址有区别。被告人曾因丢失手机，有一段时间与被害人失去联系，但被告人还是通过谢某1、巴某等人与叶某1联系上，故未失联、逃逸。且被告人住址没有变，被害人曾某过被告人家里。被告人知道被害人于2015年2月26日已向公安机关报案，被害人于2015年2月20日送了还款协议给叶某1，2015年4月1日被告人与被害人达成和解协议，说明被告人愿意还钱，一直未间断与被害人联系。不能因为被告人没能偿还能力而构成犯罪。经审理查明：2014年3、4月期间，被告人贾某某自称能为被害人叶某1申请拿到本市福田区华新村旧改项目工程以及中标前海市政工程项目，并以请托帮忙为名，多次骗取被害人叶某1款项共计人民币430万元。其中，被害人叶某1通过李某1于2014年3月28日先后分二笔各转账人民币5万元，于同年3月30日转账人民币20万元，共计转账人民币30万元至被告人贾某某账号为62×××98的建设银行账户；2014年4月10日，被害人叶某1让邓某进账转人民币100万元至被告人贾某某账号为95×××96的工商银行账户（当日贾某某将其中的人民币99万元转至其工商银行账户62×××69）；2014年4月21日、28日，被害人叶某1先后在本市福田区天安高尔夫花园门口路边分二次交给被告人贾某某现金共计人民币300万元。被告人贾某某收到上述款项后并未用于申请本市福田区华新村旧改项目工程以及帮被害人中标前海市政工程项目，其中于2014年30日从其建设银行账户62×××98转款至惠州第一人民医院支付其母亲韩某医药费10万元，于2014年4月12日用其工商银行账户62×××69刷卡消费购买广州本田歌思图轿车一辆（案发后被扣押）。另通过取现、刷卡消费、转账、支付现金等方式将收取的款项用于个人开支或投资，当被害人叶某1要求被告人贾某某退还款项时，被告人在各种理由拒不退还款项。2015年3月2日，被告人贾某某被抓获归案。以上事实，有下列经法庭质证的证据予以证实：1、香港侨汇资本控股有限公司深圳代表处注册登记材料，证实该代表处于2011年10月9日经核准注册登记，首席代表为程。注册资料显示贾某某为香港侨汇资本控股有限公司的股东及董事长，是该公司的有权签字人。2、深圳市公安局福田分局情况说明材料，说明：经调查未发现身份与贾某某所述相符的书记秘书；贾某某无法提供ＸＸＸ侄子的联系方式，故其单位无法核实；经其单位多次电话联系吴某，其以在外地做生意为名不愿意配合调查，并声称按照贾某某与其签订的租赁协议，其保留追诉贾某某的法律责任；被告人未能提供胡某的真实身份，未能核实到其联系方式，其单位无法联系到该人。3、中国建设银行转账凭条，证实2014年3月30日李某1向贾某某62×××98账户转款人民币20万元。4、中国工商银行个人业务凭证及邓某进中国工商银行账户交易记录，证实2014年4月10日邓某进向贾某某账户95×××96账户汇款人民币100万元。5、被告人贾某某中国工商银行账号21×××83的银行交易记录，证实贾某某该账户于2014年4月10日收入邓某进账户转入的人民币100万元，后于当日ATM取款人民币2000元，转出至贾某某62×××69账户人民币99万元。6、被告人贾某某中国工商银行账号62×××69交易记录，显示该账户于2014年4月10日收入人民币99万元，当日被取款人民币3万元、跨行汇出款项人民币20万元（当日被退回），2014年4月11日ATM取款1.8万元，4月12日消费23.3万元，4月13日卡取10万元，4月17日卡取10万元，之后款项被取款及汇款支出，至2015年1月19日，余额为45元人民币。7、被告人贾某某中国建设银行账户62×××98的交易记录，显示该账户于分别于2014年3月28日、3月30日分三笔收到李某1转账款人民币5万元、5万元、20万元，共计30万元。其中于3月28日取款人民币5千元，消费1289元，3月29日转款至叶某3强账户3万元、取款1.5万元，3月30日转款至惠州市第一人民医院人民币10万元，3月31日转款至谭某辉账户1万元、消费1775元、转账至蔡某霞账户1万元、消费1570元；4月1日转账至叶某3强账户2.5万元，取款1万元。之后多次被取款、转款、消费。至2014年4月17日，余额为11120.85元。8、惠州第一人民医院出具的转账收入凭证及韩某住院费用明细单，证实贾某某账户62×××98于3月30日向该院转账支付韩某住院费用人民币10万元。9、吴某账户交易明细（账号：52×××68）。显示该账户2014年4月29日现金存入人民币50万元；2014年5月23日王某（甲）向该账户转款人民币20万元；2014年6月26日、7月5日、7月10日贾某某账户（62×××98）向该账户转款共计人民币22万元。9、收条照片，贾某某分别于2014年4月21日、4月28日出具给被害人叶某1的收条，内容分别为收到叶生业务费贰佰万元整、壹佰万元整。10、华新村城中村改造项目合作协议书（该协议为被告人贾某某提供）。甲方为深圳光胜投资开发集团有限公司，乙方为侨汇资本控股有限公司。合同约定：甲方拟申请深圳市福田区华新村城中村改造房地产开发项目，合作方式为乙方依照深圳市相关法律法规协助甲方进行申报、审批，取得本项目市政府所有相关行政许可批文。乙方协助编制本项目的改造方案。乙方协助甲方取得本项目，甲方同意支付乙方顾问费人民币2000万元。协议签订先将五百万转入温海账户，深圳市政府及福田区政府文件或会议纪要同意甲方为华新村城中村改造项目主体，将1500万元打入温海账户。如乙方无法协助甲方取得本项目所有相关市政府部门的行政许可批文时，甲方有权终止本协议。乙方向甲方补偿甲方为此支付的前期费用。乙方在本协议签订后一个月内保证甲方收到深圳市政府及福田区政府文件或会议纪要确定甲方为华新村城中村改造项目主体，按照协议内容取得本项目所有相关市政府及福田区政府部门的行政许可批文。如政府主管部门未予审批通过本项目的改造方案甲方因此遭受经济损失时，乙方必须在三个工作日内退还甲方所有技术顾问费。11、项目资源整合暨利益分配保证书（该保证书为贾某某提供）。甲方贾某某、乙方李某1、丙方谢某1。三方为合作推进委托人叶某1委托的华某2改造项目、前海工程招标项目的权利义务、利益分配、违约责任、合同终止等进行了约定。李某1称未见过亦未签署过该份保证书。谢某1称该保证书系李某1要求其起草，但未签字执行。12、叶某1收到的谢某1的短信，2014年5月29日、9月2日短信内容均表为谢某1转达贾某某承诺汇钱、正在筹款汇款的意思。2014年12月20日短信内容为：叶总，我和贾总已经一个月左右没碰面了，前一阵我约他见面，他都说很忙，等他通知……。2015年1月15日短信内容为罗列贾某某曾和谢某1碰面的地点。13、贾某某发给叶某1的短信。2014年5月短信中贾某某表示已安排人员到香港汇款。2014年7月亦表示已安排人正在汇款。2014年8月向叶某1转发了已向其账户转款1400万元的建设银行短信通知信息。2014年12月表示等在等划转的单据。14、搜查笔录、扣押清单。公安人员在被告人贾某某住处搜查到一个文件包，里面有“深圳光胜投资发展有限公司”企业法人营业执照及组织机构代码证复印件、关于请求将华新村改造立项并确认永长润公司为改造开发实施主体的报告及永长润实业有限公司银行账户、福田区华新村旧城改造情况说明、项目资源整合暨利益分配保证书、华新村城中村改造项目合作协议书等材料。上述材料予以扣押。15、扣押笔录、扣押决定书。公安机关对贾某某购买的白色广州本田歌诗图轿车一辆进行了扣押。16、深圳市福田区城市更新办公室出具的《关于华新村住宅区更新情况说明的函》，内容为：深圳市政府于2013年明确来严控旧住宅区更新单元计划申报，华某2为旧住宅，属于政策严控范畴；截止目前，华某2未列入我市城市更新单元计划。17、查缉经过。证实2015年3月2日被告人贾某某被抓获。18、协助冻结存款通知书，证实冻结的被告人贾某某相关账户内的款项情况。二、证人证言1、证人叶某2证言。证称2014年4月其与张某1、叶某1一起去给一名贾姓送了2次钱，其听叶某1说2次共送了300万人民币现金，第一次是200万，第二次是100万。经其辨认，贾姓男子为被告人贾某某。2、证人张某1证言。证称2014年4月共二次其与叶某1、叶某2给一名贾姓男子送现金，现金都是用蛇皮袋装着的，是叶某1自己准备，其不知道是多少。第一次的重一些，第二次的轻一些。经其辨认，贾姓男子为被告人贾某某。3、证人李某1证言。证称2014年3月其与合作伙伴谢某1在华某1酒店认识了叶某1、贾某某等人。谢某1介绍贾某某给叶某1认识，介绍说贾某某是某位大领导的孩子，很有背景。在饭局上叶某1与贾某某谈到华新村旧改项目的事情，但具体谈了什么事情其没有过问。之后一个星期左右，温海转了80万给其让其转给贾某某，谢某1将贾某某的账户给了其。因为其认识谢某1，谢某1介绍的贾某某，因此温海让其担保。其对贾某某不熟也不特别信任他，所以其刚开始只转了5万给贾某某，后来温海追问其又转了一笔5万、一笔20万元给贾某某。之后听说项目做不成了其将剩余的50万元转回给了温海，后来其向贾某某追要转给他的30万元，但经常联系不上他，他好像换了手机号码，其又通过谢某1向贾某某追要款项，贾某某只转了几千块我给其，但他有无直接还款给温海其不清楚。温海转给其的是华某2旧改项目的定金，但其不清楚这笔钱是谁给温海的。其估计温海与叶某1就华某2旧改项目有合作。贾某某一会说是ＸＸＸ的孩子一会又说是ＸＸＸ的孩子，但其不相信贾某某有多大能力，其并不相信他。其没有收过任何好处。4、证人谢某1的证言。证称其与李某1有合作项目。2014年3月其与李某1在深圳华某1酒店见面的时候，聊天时李某1问其是否认识能拿到前海土地项目批文的人，其想到贾某某这个人，贾某某是其在2013年11月左右通过朋友介绍认识的，当时听贾某某说他在深圳前海有项目，其就想也许贾某某手上的前海项目土地批文还没有转给他人，所以就推荐给李某1认识。见面之后贾某某告诉李某1前海项目已经没有进行，李某1问贾某某是否有关系能接触到深圳市领导，贾某某说可以，李某1就邀请贾某某上楼单独谈。事后李某1告诉其有人想要华某2旧改项目，但没有拿到批文，想找贾某某来推动此事。2014年3月底，贾某某、李某1、邓某方还有其签了一份协议，大致意思是为启动华某2旧改项目，由贾某某出面约领导和叶某1这一方见面，由叶某1这方给500万元顾问费，但因双方没有互信就没有履行。后来一天晚上，李某1在电话中说贾某某要求打款给他，其告诫李某1要谨慎。后来其知道李某1给贾某某转了30万元，又过了一段时间李华民说华某2的项目没有进展，想约贾某某谈合作的事情，后来其与李某1、贾某某、邓某方见面说了合作事情，贾某某要求200万元先到账，第二天听说邓某方安排人给贾某某转了100万元，后面双方合作事情就由贾某某和叶某1两个人商议，其与李某1没有参与，为了保障其与李某1的权益，李某1让其起草了一份“项目资源利益分配保证书”，贾某某签了字，李某1没签字，后来因为前海市政工程招标的事情，贾某某同意帮叶某1拿到招标项目书但没有拿到，双方就没有了互信，叶某1向贾某某要赔偿，但贾某某资金未到位一直没有还叶某1钱。后来有一段时间叶某1联系不到贾某某，其就帮忙联系。有一段时间其也联系不上贾某某，后来他解释说手机丢了，贾某某说他资金未到位，不敢接叶某1的电话。在这件事情上贾某某没有给过其钱。在这次接触过程中，贾某某和其谈了11个合作项目，贾某某想要投资这些项目，所以在2014年5月10日之前贾某某分两次共给了其11万现金。5、证人王某（甲）证言。证称其与贾某某是夫妻关系，贾某某家庭经济情况不好。其名下有一辆白色广州本田歌诗图轿车，是2014年4月贾某某刷卡在深圳市罗湖区购买的二手车，购买价格24万元人民币左右。他说这辆车是给其本人使用的。6、证人王某（乙）证言。证称2014年初其与贾某某认识，当时其在深圳筹建中国产业经济信息网南方中心工作。认为贾某某之后他说要给其投资，但因为资金未到位，直到2014年11月份其就联系不上贾某某，其觉得这人不靠谱就再没与他接触了。贾某某有问过其前海开发区工程招标的事情，但其告诉他这件事情马上就要揭标了，他问其是否认识负责人，其说接触不到就没有管这件事了。贾某某没有给过其任何东西去办这件事，也没有通过其给其他人钱物。其辩认出被告人贾某某。三、被害人陈述叶某1陈述称,其是深圳光胜投资开发集团有限公司董事长，公司主要业务是房地产开发，公司一直关注福田区华新村旧城改造项目，但没有拿到这个项目。2014年4月，其经朋友李某1介绍认识了贾海诚，贾海诚给其的名片上是侨汇集团董事长、首席执行官。后在华某1国际大厦一酒楼一起吃饭，因之前听朋友介绍贾海诚认识深圳市主要领导，可以帮忙拿到华某2旧城改造的项目，故吃饭的时候聊到华某2旧改项目，贾海诚说没问题，让其公司先写一份申请报告交给他，然后他找机会找领导帮忙批字把这个项目交给其公司做，他说要好处六千万，其答应了他。第二天公司将申请报告交给了贾海诚，又过了两天，贾海诚提出去找领导，让其先给他五百万元人民币作为定金，其马上安排公司财务邓某进在4月10日转账100万元给贾海诚指定的工商银行账户（95×××96、户名贾某某）。又过了一两天，贾海诚又到公司催要定金，说他已经跟领导家属见面说了华某2旧改项目的事情，对方说没问题，让其快准备钱。其因为担心，把这事告诉了李某1，李某1让其先转钱给他，他再转给贾海诚，其就让邓某进又转了一百万元人民币给李某1，李某1实际转给贾海诚30万元。后来没过几天，贾海诚又以同样的理由找其要钱，其分别在2014年4月21日、2014年4月28日和公司主任叶某2、公司司机张某1用袋子装着现金放到贾海诚的车后尾箱内给了贾海诚，现金共计人民币300万元。贾海诚给其写了收条。过了一段时间其打电话给贾海诚问事情办得怎样了，他说快了，让其等一等，说领导已经同意，但要开会通过，其又等了一段时间，事情还没有音信，其就托人了解到市领导根本不认识贾海诚，也没有开会研究华某2旧改项目，其才意识到贾海诚不可靠，其被骗了，其就将事情告诉了李某1，李某1也帮其追这笔钱，但贾海诚不接电话，后来其才知道李某1是通过谢某1认识的贾海诚，其打谢某1的电话，谢某1说让其不急说贾海诚会还钱，但经常不接其电话，偶尔会发一条短信。关于华某2改造项目，贾海诚与其签订了一份协议，一式二份，当时拟好这份协议后其在协议上盖了公司公章，将二份协议交给贾海诚去签名盖章，但贾海诚一直没有给回其协议书。贾海诚是用华某2改造项目和前海市政工程项目找其要的定金，这两个项目都是贾海诚提出来的，提出的时间差不多，就相隔几天，不管是华某2改造项目还是前海市政工程项目，定金可以先给，先搞定哪个项目都行。贾海诚未运作相关项目，其到福田区政府有关部门咨询了解了，相关部门压根没有收到过贾海诚递交的任何申请报告。事发后其一直找不到贾海诚，后来贾海诚留给其的号码也打不通了。其辨认出贾海诚即为被告人贾某某。四、被告人供述与辩解2015年3月3日供述，2014年3月李某1跟谢某1聊过在跟进华某2旧城改造项目事，之后李某1将其介绍给了邓某方和叶某1。有一次其与谢某1、李某1、叶某1、邓某方等人在华某1国际酒店见面聊了华某2旧改事情，其说可以参与合作一起搞，通过其运作有把握让叶某1的公司（永长润公司）从政府部门取得项目开发权。经过几次接触后，其和邓某方、叶某1达成口头协议，最后在2014年4月28日签订一份书面协议，大概意思是收到前期款500万元的时候开始，要在一个月内帮叶某1公司拿到市政府通过华新村旧城改造项目的批文，事成之后叶某1答应给其2000万元。前期李某1在4月中旬分三次给其转了30万元，转到其建设银行账户。后邓某方又让他朋友转了100万元到其工商银行账户上。这时叶某1公司想要投标前海市政工程投标项目，让其帮忙中标几个项目，其说其认识前海合作局的局长，可以帮忙，保证会让他挂靠的四家公司最少中标一个，否则其赔偿损失给他。叶某1为了让其帮忙，在四月份分两次共给了其三百万元现金让其疏通关系，还给其开了一张4000万元的保证支票。到了五月份叶某1挂靠的四家公司没有一家中标，影响了其在叶某1心中的形象，叶某1让其赔偿他损失，其就将4000万的支票退给他，并给他开了一张1200万港币的支票，但该支票并没有资金到账，叶某1一直找其催要，原来华某2旧城改造的事情就停止了。2014年12月平安夜其手机丢了，叶某1联系不上其以为其在骗他，后来因其资金一直未到位，其自己有通过手机短信跟叶某1联系赔偿事宜，也有通过一个叫巴根的朋友和他沟通，但叶某1不同意。其收到的430万元款项中，帮叶某1跑前海市政工程项目花掉200多万元，华某2旧改项目花了100多万元，两项共花费380万元左右。另15万元在李某1授意下打给了温某，给了李某12万元。其已经和王荣书记的岳父及ＸＸＸ的侄子都讲过华某2旧改项目的事情，他们都表示支持，所以其才答应叶某1的委托。其已经通过关系将华某2旧城改造做了可行性研究，并让叶某1公司起草了一份关于华某2旧城改造项目的情况说明，并且交给叶某1公司盖章准备送给福田区政府审核过会讨论了，中途出了前海市政工程招标的事情，后面就没有继续进行了。其名片上姓名是贾海诚，是找算命的人算过所以用了这个名字。另称，2014年4月其收到一笔100万元的转账，但其不知道这笔钱实际上谁操作的，其只知道是李某1安排人汇给其的。因为其和叶某1、邓某方签署了一份《华新村城中村改造项目合作协议书》，按照协议内容李某1就安排人给其汇了100万元人民币，李某1说这笔钱是用来操作启动华某2旧改项目的费用。收到该笔钱的当天其将其中的99万元转到其新开的一张工商银行账户中，并从99万元中取出3万元现金做备用金，另外因为其母亲在惠州市第一人民医院住院治疗，花费很大，当天其转账20万元给其母亲治疗救急用。第二天其取现1.8万元用来缴纳长安酒店的租金。第三天通过POS机消费23.3万元在罗湖区桃园路一二手车市场购买一辆二手广州本田歌诗图轿车。这辆车本来是要送给南山社保局的处长王某（乙），可他说要等前海市政工程项目招标结束后才肯拿。这辆车车主是其太太王某（甲），从买车后一直由其太太在使用。第四天其支取了10万元现金用于运作前海市政工程项目招标请客送礼。礼物是通过王某（乙）送出去的。吃饭是王某（乙）安排的一家私家菜馆。2014年3月4日被告人供称，李某1转给其的30万元，为了跑华某2项目跑关系、吃饭、请客消费掉了。另外收到100万元转账，其支付了母亲住院欠费20万元，后在深圳以其老婆王某（甲）的名义买了一辆广州本田歌诗图汽车，花费23万多元；后取现10万用于日常业务使用，同时又在长安酒店以每月1.5万元长租了1509房作为办公地点，直到2014年11月都是从这些钱给付。其没有直接认识帮其办华某2项目事情的人，因为其为华某2项目的事情还在包装材料阶段，还没有递交材料，其曾用其的手机打过区政府重建办的固定电话，咨询过华某2旧改项目的态度，但对方工作人员的答复不是很明确，只是告诉其2014年没有计划。其之所以保证在一个月内能取得区政府关于深圳市长润实业有限公司作为华新村旧改项目的承建商的会议纪要，是因为其有一些人脉，其想通过叶某1的华某2旧改项目可以帮其提升人脉关系，虽然其没有直接关系与区政府领导接触，拿到叶某1的前期款其可以继续攻关，另一个原因是其有一个姓胡的朋友，他的生意需要其资金的投入来支持他，其也想借叶某1的钱来短期周转一下，其还是想继续为叶某1的华某2项目努力运作。2015年4月16日供称，其收到叶某1的300万元现金后，其中101万给了一个叫吴某的人，是其向他租南山区万海大厦项目的定金，其中50万元是其用现金存入吴某的个人账户，另51万元是陆续通过其个人账户转账到吴某招商银行个人账户。其中10万元左右花在王某（乙）处长身上，因为向他打听招商招标的事情。还有一百七八十万元投到了胡某祯身上，其中120万元左右转账到胡某祯指定账户，30万元左右是将其广西工商银行卡在2014年10月份给了他，之后又转过三、五万元左右。其跟吴某租万海大厦是做其自己的项目，因为胡某祯有一笔大资金给其，其就通过王某（乙）介绍与吴某认识并签了万海大厦十二层楼整层的租赁协议。后来因为叶某1投标中标事情和胡某祯资金未到位，导致这个项目没有做成。胡某祯在2014年年底他原来的电话就关机了，失去了联系。2015年7月9日供称，其与吴某有一份协议，通过吴某的关系帮其承租蛇口万海大厦，条件是其向吴某支付100万元的诚意金。第一笔50万元现金其存入吴某的招商银行账户内。后其通过其老婆转给吴某20万元、通过其建行转了一笔5万、一笔2万、一笔15万元款项到吴某招商银行账户。期间其还给过两次以上现金共14万元整。后来这事一些拖着没办，但吴某收的钱也没退给其。其给吴某的钱都是从叶某1给其的300万元现金中来的。其还给了胡某祯140-150万元左右的，大部分都是给的现金，还有一些钱是公司开销和吃请办事花销了。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人贾某某无视国家法律，隐瞒事实真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。李某1、邓某进已证实其二人向被告人贾某某账户转款共计人民币130万元系叶某1向贾某某支付的费用，被告人辩称该款项非叶某1给其的款项本院不予采信。根据被告人供述、被害人叶某1陈述、证人李某1、谢某1证言，被告人以认识领导，可以通过其相关人脉帮助叶某1所在公司取得华某2旧城改造项目及前海市政招投标工程为由，取得被害人叶某1安排人员支付的涉案款项430万元人民币用于运作上述项目。但被告人曾供称其没有认识直接帮其办华某2项目的人员，其亦打过福田区政府重建办电话知道华新村旧改在2014年未列入旧改计划，其亦未向相关部门提出申请，其答应叶某1请托事项的原因在于其拿到叶某1支付的前期款可以用来“提升其人脉”、“继续攻关”，同时借叶某1的资金周转投资胡某的生意；同时根据被告人在侦查阶段的供述及被告人银行账户交易明细，被告人取得涉案款项后，部分款项用于购买扣押在案的涉案车辆（23.3万元）、支付其母亲住院费用（10万元）、支付被告人办公场所租金及其它消费，部分款项（100多万元）支付给吴某用于租赁万海大厦房屋作为被告人自己办公场所，部分款项（100多万元）用于自己投资胡某祥生意的资金，被告人辩称部分款项支付给李某1、谢某1，部分款项通过王某（乙）请客吃饭、送礼，该辩解均遭到李某1、谢某1、王某（乙）的否认。另，被告人无法完成叶某1的请托事项后，叶某1从2014年5月开始催要退款，被告人以在筹钱汇款等为由未予退还款项，而被告人却在2014年5月23日、6月26日，7月5日、7月10日通过王某（甲）及本人账户向吴某转款人民币共计42万元人民币；之后被告人虽向叶某1虽表达了会退赔的意思，但其或通过他人向叶某1发送的正在发排人员汇款、已汇款短信通知等短信信息为虚假，目的在于安抚、欺骗叶某1。以上事实及证据足以证实被告人在明知没有完成叶某1请托事项的能力的情况下，仍骗称认识相关领导可以完成请托事项，骗取叶某1信任取得涉案430万元活动费用，将涉案款项用于个人开支及投资，而非用于涉案工程项目，且在被害人要求退还款项后，被告人在有部分还款能力的情况下未退还款项，之后仍以各种理由予以拖延，足以认定被告人对涉案款项具有非法占有的目的，其行为已构成诈骗罪。被告人在取得涉案款项时诈骗的犯罪行为已完成，其后表示还款的行为不影响对其诈骗犯罪行为性质的认定。故被告人及辩护人关于涉案钱款已用于叶某1请托事项，被告人不具有非法占有的目的，被告人行为不构成诈骗罪的意见与事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月2日起至2027年3月1日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)二、冻结的被告人贾某某招商银行账户62×××39内的款项人民币50305.15元、中国农业银行账户62×××19内的款项人民币30242.76元、中国工商银行账户62×××69内的款项人民币22089.90元及产生的孳息依法退还被害人叶某庭；扣押的广州本田歌思图轿车依法拍卖后所得款项退还被害人叶某庭。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 敏人民陪审员  吕珍兰人民陪审员  梅干军二〇一七年五月十八日书 记 员  温成华附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私的，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。