长春市南关区人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0102刑初171号公诉机关长春市南关区人民检察院。被告人战磊，曾用名王海静、郝新，出生于黑龙江省哈尔滨市，无固定住址，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道外区。因本案于2016年12月23日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人叶洪林，黑龙江金野律师事务所律师。长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉[2017]128号起诉书指控被告人战磊犯诈骗罪，于2017年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派代理检察员曹媛媛出庭支持公诉，被告人战磊及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市南关区人民检察院指控，被告人战磊自2014年4月开始以王海静的名字租住被害人王某某的房屋，并以合伙开贷款公司取得高额利润为名，从2015年9月至2016年10月，在长春市南关区交行小区2栋7门302C室等地，多次骗取被害人王某某共计人民币39.15万，所得赃款被其挥霍。公诉机关认为，指控的犯罪事实被告人的供述、书证、证人证言、被害人陈述等证据证实，应当以诈骗罪追究被告人战磊的刑事责任。被告人战磊辩解称，仅诈骗23万余元，辩护人认为公诉机关指控的诈骗数额不准确。经审理查明，被告人战磊自2014年4月开始以王海静的名字租住被害人王某某的房屋，并以合伙开贷款公司取得高额利润为名，从2015年9月至2016年10月，在长春市南关区交行小区2栋7门302C室等地，多次骗取被害人王某某共计人民币29万元，所得赃款被其挥霍。经庭审举证、质证，认定上述事实的证据如下：1、书证（1）抓获经过，证实被告人战磊到案的经过。（2）常住人口信息及电话查询记录，证明被告人战磊到达刑事责任年龄，无前科劣迹。（3）被告人战磊指认现场笔录，证明被告人战磊指认现场的经过。（4）收据，该证据证明被告人战磊骗取被害人钱财29万。（5）辨认笔录，证明被害人王某某辨认被告人战磊。（6）扣押清单，证明公安机关依法将战磊使用的名为郝欣的假户口本予以扣押。（7）机动车注册登记信息，证明丰田汽车为王某某所有。（8）吉林银行个人贷款结清证明，证明王某某以房屋抵押贷款50万元。（9）借款合同、交易明细，证明王某某贷款的情况。2、证人证言（1）证人刘某某证言，证实被告人战磊使用假名字郝欣与刘某某处男女朋友的事实。（2）证人陈某某证言，证明战磊在长春使用王海静的名字，战磊给其汇款2万元，其交给母亲的事实经过。3、被告人供述和辩解被告人战磊供述，证实被告人战磊以成立贷款公司得分红的名义骗取被害人王某某的事实经过。主要内容为：我骗了王某某的钱，我骗他出资和我一起开贷款公司，他把钱给了我，公司没开成，钱让我花了。但是我俩商量开的贷款公司不是正规的什么公司，就是当时想在报纸、网上打个小广告，谁有个抵押需要的，我们就放贷。汇融车贷就是随口编的一个名字，我编的，我联系做的假的执照在平阳市场，我们做的假的营业执照，然后我拉着王某某，王某某去在平阳市场最后取的营业执照。王某某是我的房东，2013年4月我开始租王某某位于长春南关区交行小区2栋7单元302C室的房子，我没用我的名字，是用的王海静这个名字，我一直骗王某某，我叫王海静，签租房协议用的身份证号×××，王海静以前是我朋友现在不联系了，我就冒用他的身份信息。我是2012年来的长春，之前我在哈尔滨，在哈飞汽车厂车务科工作，但我在哈尔滨欠了高利贷能有10多万，我为了躲高利贷来到的长春，在长春就用王海静的名字对外，因为我想躲高利贷。后来我和王某某想放贷，我就又做了个假户口叫郝欣，因为我跟王某某说放贷遇到的人很复杂最好用个假名，他也知道我用郝欣的名字，我和王某某在做个人名片时我就用的郝欣，王某某没用假名。我很后悔，王某某那么信任我，我这么做很不对，给他造成那么大的后果很对不起。我和王某某经常聊天，在聊天过程中我和他吹嘘我在哈尔滨的贷款公司非常赚钱，王某某信以为真，就和我商量可以在长春开一家贷款公司，我骗他让他拿本金50万，到年底就能回本还能有很丰厚的汇报，王某某就信了，当时我说我负责经营，他负责经营，利润我俩一人一半，他没有那些钱，我说我有我先借他，让他给我写个欠条，其实我也没有钱，想管父母借也没跟父母说，最后都是王某某投的钱。2014年8月份给了我第一笔投资贷款的钱1.8万，在我租房处给我的现金，我让他后续继续赶快投入，这笔钱我也生活消费了。2015年9月，他把军转小区一套7楼的房子抵押贷款50万，有5万是手续费，给了我43万现金，贷款公司领着我俩去的大马路附近的吉林银行取的现金，他因为贷款公司投资给我留了10万，剩下的钱我用9.5万买了辆车，维修保养车花了3.5万，车落的是王某某的名，平时大多数时间我开，好用于跑业务，之后在2015年十一之前王某某说欠了3.5万的债务要还钱，剩下的16.5万也是王某某拿走了他要还银行贷款。在他给我的10ＸＸ，我从2015年10月11日开始运作，我做宣传卡，印名片，在供求世界报纸上打广告总共大概几千块钱，广告大概一个月3、400元钱，一直打到2016年的11月份，王某某又从我这买电动车拿走2500元。2016年1、2月份，王某某从我这借1万买字画和猴币，又从你的卡刷1万买康宝来产品，总共就是从我这拿2万。2015年12月或今年1月份，我们做广告后我们做了一笔业务，就是从一个人那收了6、7个貂皮，我给了那个人2万，后来那人也没来赎这个貂，现在这几个貂都在王某某那。2016年就没有做任何业务了。2015年12月份，王某某又从我给他的16.5ＸＸ拿出10万给我，这是银行卡转账到我的工行卡，是我爱人名下的工行卡，也是用于贷款投资的。然后我跟王某某说做贷款要穿的体面一些，所以需要买貂，正好我找到卖貂挺便宜的，然后他说去买吧，我就去买4个貂，我和我爱人，还有王某某和他爱人的。而且事先我告诉王某某了，我说买这个貂就用他投资的钱买，他也知道并同意，我花了将近7万买的貂，剩下的3万就是用于投资的。2016年3月份，我们之前买的车是王某某的名，留的手机是我的，我收到短信说可以用王某某的名办平安保险的小额贷款，能袋9万，我跟王某某说了，让他去办贷款，我说这钱出来可以追加投资。然后王某某用我的手机操作贷下来9万，给了我3万，我记不太清地点了，应该是我家给我的现金。2016年5月份，王某某把车抵押给一个小额贷款公司了，他给了我3万，也是追加投资的钱。2016年7、8月份，王某某又给了我2万，具体是否是现金记不清了，也是追加投资的钱。2016年10月份，我还是以贷款投资的名义管王某某要钱，王某某要从高利贷借的钱，他给我拿了3.6万，在我的车里，好像是同志街的银行里他拿着我的银行卡存的。2016年总共给我11.6万，都包含在29万的收条里了，但是这个钱也没做任何的贷款业务，都让我日常消费了。2015年取的43万的现金中给我的10万现金是在南关区大经路附近的吉林银行给我的现金，后四笔记不清了，有的是在家给我的现金，有的是存的我的银行卡，但是王某某亲自给我的。我承认收了33.4万，但是这中间有2万是他买字画，买康宝来的，在2016年2月份他还房贷1万都是在我这拿的。还有就是有7万是王某某也认可了我买了4个貂的钱。我认可23.4万是王某某贷款投资的钱。他管我要钱要的急我就是拖延他，就跟他说年底给王某某分红一千万，我为了让王某某相信我能力强，有这个本事让他出资，我没有经济来源，最近两年都是我在花王某某给我拿的钱，王某某给我的钱，没有用于成立公司。我通过银行转账给我父母2万元，王某某先前给我的10万我存了2张卡，是我妻子的工行卡和邮政卡，我从两张卡各取1万通过邮政储蓄的卡给我父母回2万元，回哈尔滨给我岳母2万，花钱买药花了3、4万元钱，剩下的钱我主要是日常消费了，还给我媳妇看病了，花了3、4万块钱。4、被害人陈述被害人王某某陈述，证实王某某被战磊诈骗的事实经过。主要内容为：战磊租我房子没多长时间，战磊说他父亲是黑龙江省高官退休，现在返聘回北京当领导，说他自己是官二代，海南有别墅，非常有钱，他在哈尔滨还有贷款公司非常赚钱，之后战磊说他准备在长春成立个分公司，战磊让我拿50万作为投资金，战磊负责经营，利润我和战磊一人一半。当时我就相信他的话，同意了，后来战磊让我写了一个50万的欠条，他说他先垫付这50万，用于先投入哈尔滨的贷款公司，先赚着钱，后期让我把钱再还给他，战磊跟我承诺说投入1万年底分红10万，投入10万能分100万。在我给战磊陆续的拿钱后，我也多次问过战磊，什么时候能分红，战磊说2017年1月中旬能分到1000万左右，在2016年12月份的时候，战磊说能分到850多万，但是必须我得陆续往公司投钱。2014年7、8月份，给了战磊3.5万，2015年8、9月份我用房子抵押贷款50万，手续费5万，剩下的45万，买车花了9.5万，维修保养花了1万左右，还个人借款35000元，后来我到手就6万块，剩下的25万都在战磊手里。2016年一共给了战磊13.8万，我统计一下一共给战磊拿了42.3万元。我每次给战磊钱时没有打收条，都是后来我要求战磊给打的，有的是攒在一起打的，有的还没有打收条，打收条的地点在交行小区。我和战磊是办理过一次贷款业务，2016年初，在磐石路有一个人抵押了7个貂皮大衣，一共16000，是在我们本田车辆交易的。战磊拿的钱，后来押貂皮大衣的人也没有来取，后来直到现在我们也没有做过其他的贷款业务。上述证据，被告人战磊及辩护人均无异议，上述证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，予以确认。本院认为，被告人战磊以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。战磊及辩护人关于诈骗数额的辩护意见，经查，战磊虚构个人身份，虚构成立贷款公司的事实，致被害人王某某产生能够盈利的错误认识而多次交予战磊钱款，战磊给王某某出具的29万元的收据，战磊对诈骗的事实没有异议，对其所称的诈骗数额为23万余元未能提供证据，故应以此收据的数额作为认定诈骗数额的依据。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑的刑期计算与折抵】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：一、被告人战磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月23日起至2023年12月22日止。罚金于本判决生效力后三十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人战磊退赔王某某人民币二十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙剑波代理审判员  孙振霆人民陪审员  李惠茹二〇一七年五月十五日书 记 员  王姝舒