河南省新乡县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0721刑初124号公诉机关新乡县人民检察院。被告人陈林，男，1972年8月8日出生，汉族，初中文化程度，农民，住江苏省泰州市姜堰市。因犯盗窃罪，1997年11月11日被苏州市沧浪区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2015年12月15日被新乡县公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2016年1月22日被新乡县公安局逮捕。辩护人董树刚，河南黄池律师事务所律师。新乡县人民检察院以新县检公诉刑诉〔2016〕97号起诉书指控被告人陈林犯诈骗罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员胡帅、贾艳雪出庭支持公诉，被告人陈林及其辩护人董树刚到庭参加了诉讼。本案审理期间，公诉机关于2016年12月27日提出延期审理建议，本院决定延期审理一个月，补充侦查终结后，审限重新计算至2017年4月27日届满，期间公诉机关于2017年4月24日再次提出延期审理建议，本院决定延期审理一个月，补充侦查终结后，审限重新计算。现已审理终结。新乡县人民检察院指控：2012年5月28日，被告人陈林与他人以河南泰龙建设工程有限公司的名义与新乡县小冀镇京华社区签订小冀镇京华社区联合开发协议，开发地址位于新乡县小冀镇京华社区的学府名门项目工程。在学府名门项目销售期间，被告人陈林与被害人海楠等人以抵押或一房多卖等方式签订商品房买卖合同，共计骗取被害人3047043元，后被告人陈林在该项目工程尚未完工期间逃匿。现分述如下：1、2013年8月25日，被告人陈林与被害人海楠签订学府名门2号楼4单元502号房的房屋买卖合同并收受被害人海楠购房款及水、电等费用共计74080元。在该合同履行过程中，被告人陈林在明知该房屋已出售的情况下，于2014年6月18日又与被害人祝某签订该房屋的买卖合同，骗取被害人祝某购房款共计170000元。2、2014年3月25日，被告人陈林与被害人张某签订学府名门2号楼4单元402号房的房屋买卖合同并收受被害人张某购房款135000元。在该合同履行过程中，被告人陈林在明知该房屋已出售的情况下，于2014年6月18日又与被害人祝某签订该房屋的买卖合同，骗取被害人祝某购房款共计170000元。3、2014年1月18日，被告人陈林与被害人王某1签订学府名门2号楼4单元302号房的房买卖合同并收受被害人王某1125000元。在该合同履行过程中，被告人陈林在明知该房屋已出售的情况下，于2014年3月25日又与被害人张某签订该房屋的买卖合同，骗取被害人张某房款135000元。4、2013年6月1日，被告人陈林与被害人王某2签订学府名门2号楼5单元301号房的房屋买卖合同并收受被害人王某2购房款155000元。在该合同履行过程中，被告人陈林在明知该房屋已出售的情况下，于2014年6月3日又与被害人丁某1签订该房屋的买卖合同，骗取被害人丁某1购房款共计100000元。后被害人丁某1发现该房屋已被出售，找到被告人陈林后，被告人陈林退还被害人丁某110000元。5、2013年6月17日，被告人陈林与被害人刘某签订学府名门2号楼5单元202号房的房屋买卖合同并收受被害人刘某购房款120000元。在该合同履行过程中，被告人陈林在明知该房屋已出售的情况下，于2014年3月14日又与被害人朱某1签订该房屋的买卖合同，骗取被害人朱某1购房款共计100000元，于2014年4月22日，其又与被害人丁某2签订该房屋的买卖合同，骗取被害人丁某2购房款共计135000元。后被害人丁某2发现该房屋已被出售，找到被告人陈林后，被告人陈林退还被害人丁某290000元。6、2013年10月13日，被告人陈林与被害人王某3签订学府名门2号楼3单元602号房的房屋买卖合同并收受被害人王某3购房款及水、电等费用共计115080元。在该合同履行过程中，被告人陈林在明知该房屋已出售的情况下，于2013年12月9日又与被害人陈某2签订该房屋的买卖合同，骗取被害人陈某2购房款共计112000元。后被害人王某3发现该房屋已被出售，找到被告人陈林后，被告人陈林退还被害人王某330000元。7、2013年10月13日，被告人陈林与被害人丁某3以名门学府2号楼3单元601号房为抵押物签订借款为100000元借款协议。在该协议履行过程中，被告人陈林于2013年11月12日又与被害人宋某签订该房屋的买卖合同，骗取被害人宋某购房款共计150000元。8、2012年9月28日，被告人陈林与被害人吕某签订1号楼2单元502号房的房屋买卖合同并收受被害人吕某购房款共计110424元，在该合同履行过程中，被告人陈林逃匿。9、2013年9月5日，被告人陈林与被害人黄某签订2号楼4单元501号房的房屋买卖合同并收受被害人黄某购房款及水、电等费用共计164080元，在该合同履行过程中，被告人陈林逃匿。10、2013年10月18日，被告人陈林与被害人朱某2签订2号楼5单元401号房的房屋买卖合同并收受被害人朱某2购房款共计170000元，在该合同履行过程中，被告人陈林逃匿。11、2013年6月25日，被告人陈林与被害人陈某3签订2号楼5单元201号房的房屋买卖合同并收受被害人陈某3购房款共计150000元，在该合同履行过程中，被告人陈林逃匿。12、2013年12月14日，被告人陈林与被害人闫某签订2号楼6单元601号房的房屋买卖合同并收受被害人闫某购房款共计110000元，在该合同履行过程中，被告人陈林逃匿。13、2014年4月26日，被告人陈林隐瞒名门学府2号楼4单元302、402号房、2号楼6单元601号房已经出售的真实情况，与河南新乡华宇电磁线有限公司签订抵押借款协议，骗取河南新乡华宇电磁线有限公司576379元，后被告人陈林逃匿。为证实上述事实，公诉机关向本院提供的证据有：被告人陈林的供述与辩解；被害人祝某、海某等人的陈述；证人聂某、孙某等人的证言；户籍证明、刑事判决书、商品房买卖合同、收据等相关书证。公诉机关认为被告人陈林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人陈林曾因犯盗窃罪被判处刑罚，系有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人陈林辩称其无诈骗故意，不构成犯罪。被告人陈林的辩护人的辩护意见是，陈林与祝某、张某之间有经济纠纷，陈林提出以房抵债，他们之间并非真实的买卖合同关系，故不构成诈骗；被告人陈林因过失导致一房二卖或者多卖，主观上不具有诈骗故意，不构成合同诈骗罪；被告人收受房款，房屋也已开工建设，因资金问题停工，将来可能具备交房条件，未按合同约定交房，系民事纠纷，无逃逸行为，不构成犯罪；起诉书指控陈林诈骗河南新乡华宇电磁线有限公司不属实，陈林一直在归还利息，系正常借款，无诈骗故意，综上，陈林不构成合同诈骗罪。经审理查明：2012年5月28日，被告人陈林与他人以河南泰龙建设工程有限公司的名义与新乡县小冀镇京华社区签订小冀镇京华社区联合开发协议，开发地址位于新乡县小冀镇京华社区的学府名门项目工程。在学府名门项目销售期间，被告人陈林与被害人海楠等人以抵押或一房多卖等方式签订商品房买卖合同，共计骗取被害人3047043元，后被告人陈林在该项目工程尚未完工期间逃匿。现分述如下：（一）、2013年8月25日，被告人陈林与被害人海楠签订学府名门2号楼4单元502号房的房屋买卖合同并收受被害人海楠购房款及水、电等费用共计74080元。在该合同履行过程中，被告人陈林在明知该房屋已出售的情况下，于2014年6月18日又与被害人祝某签订该房屋的买卖合同，骗取被害人祝某购房款共计170000元。2014年3月25日，被告人陈林与被害人张某签订学府名门2号楼4单元402号房的房屋买卖合同并收受被害人张某购房款135000元。在该合同履行过程中，被告人陈林在明知该房屋已出售的情况下，于2014年6月18日又与被害人祝某签订该房屋的买卖合同，骗取被害人祝某购房款共计170000元。2014年1月18日，被告人陈林与被害人王某1签订学府名门2号楼4单元302号房的房买卖合同并收受被害人王某1125000元。在该合同履行过程中，被告人陈林在明知该房屋已出售的情况下，于2014年3月25日又与被害人张某签订该房屋的买卖合同，骗取被害人张某房款135000元。认定上述事实的证据有：1、证人沈某的证言，证实2012年8月其认识了陈林，陈林当时挂靠河南泰龙建设工程有限公司，陈林让其帮忙管理项目负责工程质量和进度，2014年6月份1号楼3号楼基本完工，2号楼刚封顶，2015年2月份因资金问题项目停工，刚开始售房时由李某3负责，后来买房人直接找陈林，售楼部就撤了，2015年6月陈林让其统计整个楼盘的销售信息，其将统计结果报给陈林，未发现一房二卖情形，陈林开发该项目时欠祝某37万元，陈林将小区2号楼4单元402和502给了祝某用于抵账，现祝某去世，祝某的妻子委托其报案。附京华社区学府名门商品房买卖合同两份。2、被害人海某的陈述，证实2013年8月25其购买河南泰龙建设有限公司出售的学府名门2号楼4单元502号房（价值16万元），因陈林称经售楼部会多收提成，就未经售楼部而与陈林直接签订了房屋买卖合同，向陈林交了74080元房款。陈林向其出具收款收据，到2015年听说自己买的房子被陈林第二次卖了，房子至今未交付。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据六张。3、被害人张某的陈述，证实2014年3月25日与陈林签订购房合同购买了学府名门2号楼4单元302和402号房共计付27万元，陈林给其出具收据，2015年8月份得知这两套房子又卖给其他人了，房子至今未交付。附京华社区学府名门商品房买卖合同两份，收据一张。4、被害人祝某的陈述，证实2014年6月25日其在小冀镇京华社区购买了由河南泰龙建设有限公司出售的学府名门2号楼2单元402和502号房，每套价值17万，共计34万，因当时陈林欠其28万，其又给陈林写了一张6万元的欠条，其与陈林签订了售房合同，陈林给其出具房款收据，知道是小产权房，未向其出示相关许可证件，房屋至今未交付。附京华社区学府名门商品房买卖合同两份，收据两张。5、被害人王某1的陈述，证实2014年1月18日其通过陈林购买了学府名门2号楼4单元302号房，房全款为15万元，其当时交了12.5万元，至今未交房，后来听说这套房被卖给其他人了，当时一起购房的还有其弟王某波，购买的是2号楼4单元202的房，同样交了12.5万元房款，陈林当时开了一张25万元的收据，合同是每人一份。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据一张。6、被告人陈林的供述与辩解，证实海某是买房子的人，合同及收据上是其本人签的，赵某是会计，海某共交房款现金是六万元，农行卡转帐一万，2880元是天然气初装费，1200元是自来水初装费。祝某提供的京华社区学府名门商品房买卖合同上和收据上都是其本人签的。祝某是福建人，以前其在江苏苏州干工地时，给其送过钢材，欠祝某60万元钢材款，支付43万后还剩余17万元未结清。2014年6月份其在封丘县工地干活的时候祝某让其将小冀京华社区的学府名门的两套房抵给他，两套房子出售后再把钱给祝某，两套房子每套按14万抵给他，总共抵了28万元，这两套房不是真正卖给祝某的。合同跟收据上之所以写17万元是因为如果价格写的低了祝某怕自己转手卖房卖不上价格。张某在封丘县的一个工地上给其干建筑活，其欠张某约15万元工钱，将学府名门小区2号楼4单元302和402两套房抵押给张某，当时只签了一个购房合同，没有开发票，到2015年3月25日又补开了收据，如果两套房子卖出去张某还要再给其12万，这两套房子签的是买卖合同，实际上是抵押。王某1与王某波系姐弟关系，当时他俩各买一套房，两套房款共30万元，他俩预交了25万元，开了一张收款收据，25万元购房款直接交给其本人了。（二）、2013年6月1日，被告人陈林与被害人王某2签订学府名门2号楼5单元301号房的房屋买卖合同并收受被害人王某2购房款155000元。在该合同履行过程中，被告人陈林在明知该房屋已出售的情况下，于2014年6月3日又与被害人丁某1签订该房屋的买卖合同，骗取被害人丁某1购房款共计100000元。后被害人丁某1发现该房屋已被出售，找到被告人陈林后，被告人陈林退还被害人丁某110000元。认定上述事实的证据有：1、证人李某1的证言，证实其夫妻二人购买了学府名门的三套房子，其丈夫丁某2的弟弟丁某1购买了一套房子，后来得知房子被卖重，找陈林协商无果，于2015年2月将陈林起诉，期间，陈林退丁某27万元，以后就联系不上了，报案后，陈林又退丁某22万，共计退房款9万元，在这期间，陈林退丁某11万元。2、证人陈某1的证言，证实2013年6月份其通过熟人了解到学府名门小区，看房时找到小区开发商陈林交了10万元房款和5.5万京华社区的管理费，其以妻子王某2的名义与陈林签订了该小区2号楼5单元301号房的购房合同，陈林向其出具了15.5万元的收据，后来房子迟迟未交工，其接到一个电话得知自己的房子又被陈林卖给其他人了。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据两张。3、被害人王某2的陈述，证实在京华社区学府名门买房子的事情都是其丈夫陈某1去办理的，为了方便将来孙子上学，具体情况不清楚，后来听说开发商把房买重了，其丈夫便报案了。4、被害人丁某1的陈述，证实2014年6月3日其购买京华社区学府名门2号楼5单元301号房，陈林提前给其开了收据，2014年6月10日其通过信用社给陈林转了10万元房款，2014年9月份交过钱的房子迟迟没有交房，自己去打听得知这套房子陈林又卖给其他人了，买房子时陈林说他的房子2014年7月30日竣工，剩没几套，他准备便宜点卖，过一段时间去工地发现2号楼未施工，陈林说正在外地筹集资金，但后来一直不照面，给陈林打电话有时接有时不接，有一次说自己在兰州，有一次说在河北，一直故意躲着，交过钱之后就再也没有见过陈林本人了。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据一张，转账凭证一张。5、被告人陈林的供述与辩解，证实2013年的6月份其通过京华社区黄振华的介绍把2号楼5单元301卖给了王某2，当时王某2没有去，他丈夫陈某1签的合同，交的钱，合同签订日期是2013年6月1日，当天陈某1交了10万元的现金，因当时其欠京华社区5.5万元的管理费便让陈某1将5.5万元的房款交给了京华社区，这套房子陈某1共交房款15.5万元，陈某1另外的10万给马某支付建筑费用了，现在其还欠马某20万左右。2014年的6月份的一天晚上，丁某2给其打电话说他兄弟丁某1想买一套学府名门的房子，他已经带着丁某1去小区看过房子，后来在2014年6月3日，其在小冀跟丁某1签订了2号楼5单元301号房的购房合同，并出具收据，过了几天丁某1往其信用社的卡上转了10万元的房款。（三）、2013年6月17日，被告人陈林与被害人刘某签订学府名门2号楼5单元202号房的房屋买卖合同并收受被害人刘某购房款12万元。在该合同履行过程中，被告人陈林在明知该房屋已出售的情况下，于2014年3月14日又与被害人朱某1签订该房屋的买卖合同，骗取被害人朱某1购房款共计10万元，于2014年4月22日，其又与被害人丁某2签订该房屋的买卖合同，骗取被害人丁某2购房款共计13.5万元。后被害人丁某2发现该房屋已被出售，找到被告人陈林后，被告人陈林退还被害人丁某29万元。认定上述事实的证据有：1、被害人刘某的陈述，证实2013年6月17日其与陈林签订购房合同购买了学府名门小区2号楼5单元202房，交给陈林12万元房款，陈林向其出具收据，后房迟迟未交工，自己打听得知房子被陈林卖给了他人，事发后找陈林，但是陈林电话打不通了。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据二张。2、被害人朱某1的陈述，证明2014年3月14日其去学府名门售楼部看房时与陈林签订了2号楼5单元202房的购房合同，同年4月25日交给陈林10万元房款，陈林向其出具了一张10万元的收据，尚有7万元的房款，后房子迟迟不交工，后得知房子被重复卖给别人了，找陈林答应给其退房，后一直未照面，电话也打不通。3、证人李某1的证言，证实2014年4月23日其与丈夫丁某2去学府名门售楼部将10万元现金交给了建筑商马某，下午又交了10万元，当时陈林在场，两天后又给陈林7万元，陈林给其开具了27万元的收据并与其签订了购买该小区2号楼4单元201、5单元202房的购房合同（每套房13.5万），2014年6月3日其与丈夫丁某2又找到陈林给他2万元现金，汇款8万元购买2号楼3单元201房，陈林开具10万元收据并签订购房合同,买房时陈林说2014年9月份竣工，到9月份交过钱的房子迟迟未交工，去社区打听发现这**房被陈林重复卖了好几个人，2号楼4单元201买给李瑞兰了，2号楼5单元202卖给朱某1和刘某了，2号楼3单元201卖给黄勇涛了，陈林答应退房款后却一直没有照面，电话也打不通。当知道房被卖重以后，和陈林进行协商，希望调换房子或者退款，陈林答应退钱然而没有任何行动，于2015年2月将陈林起诉，期间，陈林退7万元，以后就联系不上了，报案后，陈林又退2万，共计退房款9万元，在这期间，陈林退丁某11万元。附京华社区学府名门商品房买卖合同三份，收据二张，转账凭证一张。4、被害人丁某2的陈述，证实妻子李某1以其名义在小冀镇学府名门小区购买了2号楼3单元201房、2号楼4单元201房、2号楼4单元201房，买房的手续是李某1去办的，交钱的时候是他俩一起去的，过了几个月，一直未交房，售楼部也没有人了，去工地看也未动工，给陈林打电话，有时接有时不接，总说自己在外地不在新乡，会尽快派人处理，叫他当面处理他嘴上答应但人一直不过来，一直故意躲着，找不到他，后来听说陈林出事了，就让李某1拿着购房手续去公安报案了。附丁某2身份证复印件，及户口本复印件。5、被告人陈林的供述与辩解，证实刘某的购房合同与收据是其签的，车库的两万元是聂某卖的，他收钱。刘某通过李某3给其12万现金。李某1与丁某2是夫妻，李某1当时去买的房子，总共卖给她四套房子，丁某2的三套，丁某1的一套，这四套房子总共是47万元，丁某2的三套房付了37万房款，与李某1无经济纠纷，李某1是真正买房的。其与朱某1没有任何经济纠纷，卖给朱某1的是2号楼5单元202号房，房价总共17万元，朱某1交了10万元现金，没有交全。（四）、2013年10月13日，被告人陈林与被害人王某3签订学府名门2号楼3单元602号房的房屋买卖合同并收受被害人王某3购房款及水、电等费用共计115080元。在该合同履行过程中，被告人陈林在明知该房屋已出售的情况下，于2013年12月9日又与被害人陈某2签订该房屋的买卖合同，骗取被害人陈某2购房款共计112000元。后被害人王某3发现该房屋已被出售，找到被告人陈林后，被告人陈林退还被害人王某330000元。认定上述事实的证据有：1、王某3银行查询单，证实王某3与陈林转账情况。2、被害人王某3的陈述，证实2013年12月19日其在京华社区购买了2号楼3单元602号房先后交给陈林115080元，陈林出具了四张收据，2013年12月19日2.5万元购房预付款收据，2013年12月30日10万元房款收据，2013年12月19日0.12万元自来水初装费收据，还有0.228万元的天然气初装费收据，四张收据合计12.908万元，实际交了11.508万元（其中2013年12月30日其向陈林交了8.6万元，陈林给其开具10万元的收据，其给陈林签了一张1.4万元的欠条），房子一直未交工，大概2014年11月听说房子被二次卖了，其给陈林打电话，陈林退了3万元房款。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据四张。3、证人李某2的证言，证实其丈夫王某3说陈林一共给往他卡里转了43940.3元，其中3万元是陈林还王某3的本金，另外13940.3元是陈林和王某3商量好给王某3的补贴，因为当时陈林给他转手续费直接从卡上扣除了，所有会有零头，因为王某3找陈林退钱，陈林迟迟不退，陈林答应多给王某3些钱作为补贴租房用。4、证人田某的证言，证实2013年12月9日其用儿子陈某2的明义在京华社区学府名门小区购买了2号楼3单元602号房，价值11.2万，房款一次性付清给了陈林，陈林与其签订了合同并出具了收款收据，后来过了一段时间，迟迟未交房，售楼部也没人了，工地没有施工，给陈林打电话，陈林称马上就开始施工，又过一段时间房子还是未动工，给陈林打电话，陈林不接电话，故意躲着，见不到他本人，到2015年听说房子被卖给别人了，房子一直未交房。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据一张。5、被害人陈某2的陈述，证实其母亲田某以其名义在小冀镇学府名门小区购买了2号楼3单元602房，买房的事情是其母亲去办的交钱时其与田某一起去的，一共给陈林11.2万元房款，签订了购房合同，陈林出具了房款的收据。附户口本复印件。6、被告人陈林的供述与辩解，证实王某3所购房屋的房款是12.5万元，实际交了11.5万元现金（包括燃气和自来水的初装费四千多元），房款还差1.4万元未交齐，收据开了12.5万元，王某3给其打了一张1.4万元的欠条，后来房子被二次卖了，王某3一直找，其通过王某3的一个工行卡分了三、四次退了六万元。其不认识田某，知道陈某2，陈某2是实际买房人，这套房是六楼，以11.2万元的价格卖给他，合同及收据是其本人开具的，钱也是其本人收的。（五）、2013年10月13日，被告人陈林与被害人丁某3以名门学府2号楼3单元601号房为抵押物签订借款为100000元借款协议。在该协议履行过程中，被告人陈林于2013年11月12日又与被害人宋某签订该房屋的买卖合同，骗取被害人宋某购房款共计150000元。认定上述事实的证据有：1、被害人丁某3的陈述，证实2013年10月份陈林以学府名门2号楼3单元601房为抵押，向其借了10万元钱，月息4分，期限半年，到2014年4月12日还款，如不还款，该房产直接属于自己，2014年4月份陈林未能按约还钱，要求陈林将这套房子给其，陈林给了其一份学府名门购房合同，后来发现这套房陈林已经卖给别人了，电话联系陈林，被设置为黑名单。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，借条一张。2、被害人宋某的陈述，证实2012年至2013年间，其承包了陈林开发的学府名门小区外墙粉刷，活干完了，陈林欠其47万元工程款一直不给，陈林提议用小区的2号楼3单元601、602及2号楼6单元601号房抵账45万（每套房15万元），当时陈林给其三套房的购房合同及收据，后来因发现陈林将2号楼6单元601的房子卖给他人便要求他换一套房子，陈林将该套房的购房合同及收据收走，其手中只有2号楼3单元601号房的合同与收据。3、被告人陈林的供述与辩解，证实2013年10月13日向其友丁某3借款10万元，月息4分，丁某3将钱转到其邮政卡上，签的房屋买卖合同是抵押性质的，借款后一直向丁某3支付利息到2015年11月份，利息转到她工行卡上了，还有两次是用微信转的。宋某是小冀的人，其在小冀学府名门项目中给其做地面硬化、排水工程，其欠宋某27万元的工程款，支付12万，工程结束后有15万元未付，宋某提出用一套房子抵剩余工程款，其在2013年11月12日跟宋某签了一份售房合同及收据。（六）、2012年9月28日，被告人陈林与被害人吕某签订1号楼2单元502号房的房屋买卖合同并收受被害人吕某购房款共计110424元，在该合同履行过程中，被告人陈林逃匿。认定上述事实的证据有：1、证人高某的证言，证实2014年7月19日其通过朋友王某展的介绍购买了由河南泰龙建设有限公司出卖的学府名门1号楼2单元502号房一次性付清房款，并签订了合同，后王某展将房钥匙给其，2015年8月5日其得知自己的房子又被卖给小冀镇东贾城的吕某了。附房款收据及购房合同。2、被害人吕某的陈述，证实2012年9月分期付款购买京华社区1号楼2单元502号房，先后共交房款110424元，买房时说2013年8月31日交房，到现在都没有交房，购房时是李某3接待的，以现金形式交的房款，李某3直接向其开的收据，双方签订了购房合同，2014年李某3打电话通知其房子被陈林抵押了，给陈林打电话，陈林一直不照面。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据七份。3、被告人陈林的供述与辩解，证实高某的购房合同上陈林的签名是其本人签的，收据上“陈林”的字不是其本人签的。吕某的购房款110424元是现金，通过李某3、赵某交给其本人，合同上是其本人签的字，收据上的钱都交给其本人了，吕某是正常买房。（七）、2013年9月5日，被告人陈林与被害人黄某签订2号楼4单元501号房的房屋买卖合同并收受被害人黄某购房款及水、电等费用共计164080元，在该合同履行过程中，被告人陈林逃匿。认定上述事实的证据有：1、被害人黄某的陈述，证实2013年9月9日，其在小冀镇京华社区学府名门购买了2号楼4单元501号房，价值16万，水电燃气开口费4080元，一次性付清164080元给陈林，双方签订了购房合同，陈林向其出具了收款合同，到2015年春天得知自己的房子被二次卖了，房子至今未交付。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据两张。2、被告人陈林的供述与辩解，证实黄某是正常买房的，合同及收据上是其本人签的名，他的房款16万元以现金的形式全部给其本人了，还有天然气、自来水的初装费4080元都交了。（八）、2013年10月18日，被告人陈林与被害人朱某2签订2号楼5单元401号房的房屋买卖合同并收受被害人朱某2购房款共计170000元，在该合同履行过程中，被告人陈林逃匿。认定上述事实的证据有：1、证人杜某1的证言，证实2014年6月3日其购买了学府名门的四套房子其中包括2号楼5单元401。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据一份。2、证人朱某1的证言，证实2014年帮其父亲朱某2购买了学府名门2号楼5单元401号房，2013年10月18日交了2万元的房屋预付款，同年11月27日又交了15万元房款，共交房款17万元，当时是售楼部的工作人员李某3接待的，说有现房在售，价格合适，地理位置好，房子主体已经出来，很快就交工了，买房的时候付的现金，交给了陈林，当时办理商品房买卖合同还有收款收据，都盖有河南泰龙建设工程有限公司小冀镇学府名门项目部的公章和陈林的签字，房屋的产权是小产权，后来才知道房子又卖给了杜某1，之后打陈林电话一直没人接。3、被害人朱某2的陈述，证实其女儿朱某1以其名义在小冀镇学府名门小区购买了2号楼5单元401房，具体手续是朱某1去办的。买房时付的现金都交给陈林了，签订了购房合同，陈林出具了收据，后来发现房子被卖给别人了，打陈林电话一直没人接。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据两份、户口本复印一份。4、被告人陈林的供述与辩解，证实房子是朱某2购买的，房款全交了，其与朱某2无经济纠纷，朱某2交的是现金。（九）、2013年6月25日，被告人陈林与被害人陈某3签订2号楼5单元201号房的房屋买卖合同并收受被害人陈某3购房款共计150000元，在该合同履行过程中，被告人陈林逃匿。认定上述事实的证据有：1、证人杜某1的证言，证实2014年6月3日其购买了学府名门的四套房子其中包括2号楼5单元201。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据一份。2、被害人陈某3的陈述，证实2013年6月份其听姐夫刘某说小冀镇京华社区学府名门在卖现房，价格便宜，2013年6月24日其姐夫刘某同其姐陈绍芬去售楼部替其交了2万元现金预付款，2013年6月25日其又去学府名门售楼部交了15万元现金购房款，当时售楼部的李某3给其开了两张收据，买的是2号楼5单元201号房，陈林接待的，说房子8月份就交房，房款以现金形式交给陈林了，办理了售房合同及收款收据，后来陈林向其催要过天然气安装费，问何时交房，就把电话挂了。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据三份（其中15万为房款，2万为购买车库费）、陈某3身份证复印件一份。3、被告人陈林的供述与辩解，证实陈某3是正常买房的，交房款15万，购房合同及收据是其本人签的字，车库是聂某卖的，收的钱。（十）、2013年12月14日，被告人陈林与被害人闫某签订2号楼6单元601号房的房屋买卖合同并收受被害人闫某购房款共计110000元，在该合同履行过程中，被告人陈林逃匿。认定上述事实的证据有：1、证人宋某的证言，证实2013年11月12日陈林给其的用以抵账的三套房中包含2号楼6单元601号。2、被害人闫某的陈述，证实2013年年底其在京华社区学府名门小区售楼部咨询买房事宜，被告知年底急于给工人发工资，买房优惠，就于2013年12月14日购买了该小区2号楼6单元601号房，房款11万元，全款付清，当时同售楼部的人谈好，售楼部的人给陈林打了电话，陈林过来，房款以现金的形式全部给了陈林，陈林给其办理了售房合同及收款收据。附京华社区学府名门商品房买卖合同一份，收据一份，闫某身份证复印件一份。3、被告人陈林的供述与辩解，证实闫某是正常买房，跟其无任何纠纷，房款11万元以现金的形式交给其本人了，购房合同及收据上的签名都是其本人签的。（十一）、2014年4月26日，被告人陈林隐瞒名门学府2号楼4单元302、402号房、2号楼6单元601号房已经出售的真实情况，与河南新乡华宇电磁线有限公司签订抵押借款协议，骗取河南新乡华宇电磁线有限公司576379元，后被告人陈林逃匿。认定上述事实的证据有：11借款审批表一份，证实陈林借款75万，以8套房产做抵押。2、临时借款借据一份，证实陈林借款576379元，借款日期2014年4月26日、2014年5月25日。3、借款协议一份，证实陈林以河南泰龙建设工程有限公司小冀镇学府名门项目提供的房产4单元601、402、302，5单元601、602，6单元601作抵押担保。4、被害人毛某的陈述，证实其系河南新乡华宇电磁有限公司资金部内勤，2013年陈林以河南泰龙建设工程有限公司在小冀镇东街学府名门开发的房屋3单元602号房、4单元601、402、302号房，5单元601、602号房,6单元601号房做抵押向其公司借款75万元，至2014年4月26日剩余本金576379元，陈林说再过一个月还清借款，双方就重新签订了借款协议，去掉了3单元602号房、以4单元601、402、302号房，5单元601、602号房，6单元601号房作抵押，陈林出具了一份借据，一个月后陈林并未按约定还款，一直推脱，不见其公司人员，打电话一直不接，至2015年1月得知陈林将抵押给其公司的房又抵押给别人，有些出售给他人，陈林以虚假的房产抵押向其公司借钱，至今也未还钱。5、证人杜某2的证言，证实其在河南新乡华宇电磁线有限公司上班，负责公司清欠工作，2013年陈林向其公司借款70万，用他开发的学府名门小区的6套房作抵押，借款到期后，电话联系陈林还款，陈林称在外地，后来再联系他，称在封丘有工地，便去封丘工地找他，到了之后电话不接，人也不露面，后来又过几个月联系陈林，称在鹤壁开发工地，就和县公安局的民警去鹤壁找他，还是不接电话，后来联系他很多次，一直不见面，不接电话，后来知道他抵押给公司的6套房子中的5套又被卖给他人了。6、陈林的供述与辩解，证实付工程款时缺钱，其通过朋友黄振华认识河南新乡华宇电磁线有限公司的老板韩勇，在2014年的4月26日之前的三四个月，以2号楼3单元的602房、4单元的601、402、302，5单元的601、602，6单元的601总共七套房作抵押，向这个公司借钱70万用以付工程款，还了有十几万元，还剩下576379元没还，在2014年4月26日与该公司又签了借款协议，金额是576379元，去掉了3单元的602房，用剩下六套房作抵押，其中一套房子6单元601卖掉了，还有五套没有卖，又被抵押给李瑞兰借钱了。本案的综合证据有：1、常住人口登记表一份，证实陈林，男，1972年8月8日出生，汉族，住江苏省。2、苏州市沧浪区人民法院刑事判决书一份，证明陈林因犯盗窃罪于1997年被判处有期徒刑三年六个月。3、新乡县公安局押清单一份，证实扣押在案的银行卡六张、原子印章一枚。4、新乡市公安局南环分局抓获经过一份，证实2015年12月15日陈林被抓获。5、学府名门销售情况一份，证实学府名门销售房屋情况，并证实销售人员每出售一套房屋都需要向陈林汇报，并以此结算佣金和提成。6、涉案房屋照片，证实房屋情况。7、泰州市公安局海陵分局取保手续，证实2008年陈林因涉嫌聚众斗殴被取保候审一年。8、新乡县公安局出具在逃人员登记表，证实陈林于2015年10月2日在逃，于2015年12月16日被新乡市公安局南环分局治安管理大队在塞纳河温泉酒店抓获。9、新乡县公安局经济犯罪侦查大队出具情况说明一份，证实2015年8月接受害人控告，办案民警电话联系陈林处理此事，陈林口头答应，未来处理，至2015年10月10日立案后，民警电话联系陈林，陈林口头答应，未来处理，至2015年12月15日陈林被抓获。10、中国邮政储蓄银行股份有限公司新乡市分行陈林账户交易明细，证实账户可用余额4.61元；中国建设银行股份有限公司新乡分行陈林账户交易明细；中国农业银行新乡分行陈林账户交易明细；中国工商银行股份有限公司新乡支行陈林账户交易明细。11、证人李某3提供学府名门重复销售房屋确认表，证实重复销售的房屋的房屋号及买受人的情况。12、证人李某3的书面证言，证实其所经手销售的房屋都是经陈林确认不存在纠纷的情况下出售的，销售明细表、合同、票据都在陈林处。13、证人聂某的证言，证实2012年3月份张某向其介绍并认识了陈林，陈林多次找其商量京华社区的开发事宜，5月份陈林以“河南泰龙建设工程有限公司”的名义与京华社区达成协议，由京华社区提供土地，陈林负责安排施工，一楼临街房归京华社区所有，二至六楼归陈林，三个月之后三栋楼主体工程基本完工，六个月之后一号楼、三号楼基本竣工，二号楼因陈林欠开发商钱，施工停止，电梯水电门窗都未完成，售楼部专门标记每套房的销售情况，都向陈林汇报，2015年春节后，陆续有买房的群众向其反映，房被陈林卖了两三回，有的被卖了四回，涉及到好多家，其中就有李某1，丁某2夫妻，王某3，朱某1等人，经统计发现多达十几套房，其与陈林联系，陈林称有四套房卖重了，其说不止四套，陈林就不吭了，让陈林把卖重的房退出一部分，陈林口头答应，后来却联系不上了，听说陈林在河北，就去找他，给他打电话，他说准备钱让等两天，还是不露面，之后陈林就不接电话了。14、证人马某的证言，证实2012年9月其结识陈林，2012年9月15日陈林挂靠的河南泰龙建设工程有限公司跟其挂靠的中航建工集团新乡项目部签订了《建设工程施工合同》，合同约定3号楼，实际盖的是2号楼，施工期间陈林支付部分工程款，盖好后多次找陈林，一直找不到他，至今尚有77万未付。附建设工程合同。15、证人孙某的证言，证实其系河南泰龙建设工程有限公司的股东，平时负责公司全面工作，其通过张某认识陈林，陈林和曹某借用公司手续，其以个人名义与陈林合作，后2012年6月20日协议约定以后其不再参与项目，与泰龙公司及其本人无关，前期投入的钱陈林以学府名门的四套房屋抵账，陈林以其公司名义对外卖房并未经其公司同意，且其公司只能进行建筑无资格出售房屋。16、被告人陈林的供述与辩解，证实其和聂某与京华社区的常守福签订“联合开发协议”，没有征地手续，也没有经过土地部门审批，土地面积南北长约200米，东西宽约32米，图纸是请新乡市车站附近一家安阳设计院的下属公司设计。这块地一共三栋楼，一号楼两个单元，二号楼四个单元，三号楼两个单元，三栋楼都是六层高，一层都是临街门面房，这些门面房盖好后归京华社区所有，2到6层盖好后归其本人对外销售，在楼的西边有一排车库，聂某找人盖的，归聂某所有，项目在2013年的4、5月份开始动工，由信阳马某的施工队建2号楼，张某的施工队承建一号楼和三号楼，现在一号楼与三号楼已经全部竣工了，刚施工时，泰龙工程有限公司的孙某找了一家监理公司来到工地，后来这家公司不干了，之后没有找过任何监理公司。总建筑面积算上门面房大概是96套房，11808平方米，能卖的是80套，9840平方米。起初与李某3签订代理售房合同，她每卖一套房，提售楼款的1.3%作为她的佣金，2013年1月到2013年年底李某3代理售楼，之后是公司的财务赵某卖，她卖了王某3这一套，其他的都是其本人卖的。客户把钱交给李某3，李某3给客户出收据，李某3将合同钱与收据都转交给其本人，其保管所交的合同，在收据上签字后将收据交给李某3，李某3把收据交给客户。以上证据均由公诉机关提供。经庭审调查质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人陈林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈林犯罪罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈林及其辩护人辩称陈林与祝某、张某之间有经济纠纷，陈林提出以房抵债，他们之间并非真实的买卖合同关系，不构成诈骗的辩解及辩护意见，经查，陈林与祝某、张某签订了购房合同并出具收据，以房屋的价值来抵偿所欠的工程款，但又故意将房屋卖与他人，致使债权人的权益落空，其主观上具有诈骗故意，客观上造成了债权人的损失，故对该辩解及辩护意见不予采纳；关于被告人陈林及其辩护人称因过失导致一房二卖或者多卖，主观上不具有诈骗故意，不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，有被害人朱某1及李某1的陈述，及证人沈某、聂某及李某3所写的学府名门销售情况书面证言证实，被告人陈林将房屋再次或者多次售卖其主观上是故意的，故对该辩解及辩护意见不予采纳；关于辩护人辩称被告人陈林收受房款，未按合同约定交房，系民事纠纷，无逃逸行为，不构成犯罪的辩护意见，经查，陈林多次故意将房屋重复出售后避而不见，未采取措施弥补权益人的损失，其行为已经构成犯罪；关于辩护人辩称陈林与丁某3及河南新乡华宇电磁线有限公司系正常的借款关系，陈林一直在归还利息，主观上无诈骗故意的辩解意见，经查，有丁某3的陈述及证人毛某的证言及相关借款协议，证明陈林到期后未归还本金，且故意将用以担保债权的房屋出售，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人陈林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月15日起至2026年12月14日止。）二、被告人陈林违法所得予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  王艳君审判员  赵星银审判员  李文慧二〇一七年五月二十六日书记员  张雅康书记员  张硕漫