福建省福州市台江区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0103刑初465号公诉机关福州市台江区人民检察院。被告人陈灵辉，男，1982年4月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月22日被刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。辩护人王洪辉、吴仕亮，北京中银（福州）律师事务所律师。被告人谢良河，男，1990年3月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月28日被抓获并羁押于石狮市看守所，次日被刑事拘留，同年3月11日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。辩护人张谋川，福建顺济律师事务所律师。辩护人谢永美，福建顺济（厦门）律师事务所律师。福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉[2016]432号起诉书指控被告人陈灵辉、谢良河犯诈骗罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员潘学东出庭支持公诉，被告人陈灵辉及其辩护人王洪辉、吴仕亮，被告人谢良河及其辩护人张谋川、谢永美到庭参加诉讼。现已审理终结。福州市台江区人民检察院指控，2015年10月，被告人陈灵辉通过QQ认识了外号“晓东”（另案处理）的男子，两人预谋由“晓东”实施诈骗行为骗取款项后，将款项分别打入事先邮寄给被告人陈灵辉的尾号为563、463、940、385等银行卡，由被告人陈灵辉帮忙取款，报酬是取款额的4%。后2015年10月至2016年1月，被害人李某、顾某、郑某、刘某等人为获取网上推荐优质股票，受骗将验资款汇入上述银行卡中。被告人陈灵辉根据“晓东”指示，分别于2015年10月8日、2016年1月5日持银行卡多次取款，合计金额为人民币（币种，下同）286400元，扣除报酬11456元后交予“晓东”。后被告人陈灵辉又指使被告人谢良河于2016年1月19日、20日持上述银行卡取款374400元，扣除报酬14976元后交予被告人陈灵辉。就上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，据此，公诉机关认为被告人陈灵辉、谢良河伙同他人以非法占有为目的，采用欺骗的方式骗取他人财物，被告人陈灵辉参与诈骗金额697900元，数额特别巨大，被告人谢良河参与诈骗金额374400元，数额巨大，其二人的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法追究二被告人的刑事责任。被告人陈灵辉当庭辩称其虽然知道帮忙领取的是诈骗款，但其没有参与诈骗，只是帮忙取现并收取报酬。其辩护人提出：1、被告人陈灵辉帮忙他人取款不应认定为诈骗罪；2、陈灵辉的诈骗金额不应认定为66.08万元，陈灵辉领取的款项中没有被害人指认的应予以扣除，故其涉案金额应当为39.398万元；3、被害人受骗金额应当抵扣已经收到返利的金额，应认定实际损失为45.702万元；4、陈灵辉系初犯，且仅负责取款，获利低，系从犯，陈灵辉当庭认罪，悔罪态度好。综上，建议对陈灵辉从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人谢良河当庭辩称其并不知道所领取的款项系诈骗款，其帮忙取现并获取报酬的行为不能认定为诈骗罪。其辩护人提出：1、在案证据无法证实谢良河对被害人实施诈骗行为，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、谢良河应只对被害人顾某、郑某的被诈骗金额负责；3、谢良河在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯；4、谢良河系初犯，且当庭认罪。综上，建议对被告人谢良河减轻处罚。经审理查明，2015年10月，被告人陈灵辉通过QQ认识了外号“晓东”（另案处理）的男子，两人预谋由“晓东”等人实施诈骗行为骗取款项后，后由被告人陈灵辉帮忙取款，报酬是取款额的4%。2015年10月至2016年1月间，“晓东”等人通过网页推荐股票的方式骗取被害人的信任，要求被害人注册会员并交纳保证金或入股资金，并许诺保证金或入股资金有每日6%的利息或利润。被害人将款项汇入指定账户后，“晓东”等人将款项分别转入事先邮寄给被告人陈灵辉的五十余张银行卡中的部分银行卡，被告人陈灵辉伙同被告人谢良河根据“晓东”的指示持有相关银行卡取现，并将领取到的诈骗款扣除4%的报酬后交给“晓东”。具体事实如下：一、2015年9月，被害人李某受骗通过支付宝向指定的卡号为户名“文某”的银行卡转账会员费640元后，又于2015年9月25日向上述银行卡汇款3万元后，当日收到返回的利息1800元。2015年10月8日，被害人李某又向上述银行卡汇款20万元。2015年9月24日，被害人刘某受骗转账4400元会员费至上述“文某”的银行卡，次日又转账3.45万元入股资金，当日收到返回的利润1800元。上述转入“文某”银行卡的款项，分别转入被告人陈灵辉事先持有的10张银行卡中以及他人持有银行卡中，被告人陈灵辉持10张银行卡于2015年10月8日合计取款16万元。二、2016年1月14日，被害人顾某受骗转账8900元会员费至指定的户名为“张某”的银行卡，次日又转账3万元保证金至该银行卡，同日收到返利1800元。2016年1月19日，被害人郑某被骗转账1280元会员费至指定的户名为“盛某”的银行卡后，又汇款5万元至上述银行卡作为保证金。次日，被害人郑某再次汇款14万元入股资金至上述银行卡，同日收到返利3000元。上述“张某”、“盛某”银行卡中的款项分别汇入被告人陈灵辉事先持有的12张银行卡中，被告人陈灵辉告知被告人谢良河领取诈骗款获利的事，并指使被告人谢良河持12张银行卡于2016年1月19日、20日合计取款33.02万元，被告人谢良河获取其中的4%作为报酬。综上，被害人李某、刘某、顾某、郑某受骗金额分别为22.884万元、3.71万元、3.71万元、18.828万元，其中，被告人陈灵辉参与诈骗金额为49.132万元，被告人谢良河参与诈骗金额为22.538万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、户籍证明，证实二被告人已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2、到案经过，证实二被告人到案经过。3、搜查笔录及扣押清单，证实从被告人陈灵辉处扣押银行卡50张，手机6部，取款时穿的深色格纹夹克衫及黑色长袖T恤各1件。4、户名为“文某”的银行卡的交易明细，证实该卡于2015年9月25日收到被害人刘某汇款3.45万元、被害人李某汇款640元、次日收到被害人李某汇款3万元、2015年10月8日收到李某汇款20万元。后卡内金额通过网上银行分别转入尾号为321、940、385、925、377、433、313、410、929、505等银行卡中。5、户名为“盛某”的银行卡的交易明细，证实该卡于2016年1月19日、20日收到被害人郑某存入的19.128万元，后款项被转移到尾号为563、463、839、713、189、615、173、844、205、967这10张银行卡中。6、户名为“张某”的银行卡的交易明细，证实该卡于2015年1月14日、15日收到被害人顾某存款3.89万元，后款项被转移至尾号为824、545的银行卡。7、被害人李某提供的银行交易明细，证实其于2015年9月25日转账3万、2015年10月8日转账20万元至户名为“文某”银行卡的事实。8、被害人刘某提供的银行交易明细，证实其于2015年9月24日转账4400元、又于次日转账3.45万元至户名为“张某”的银行卡的事实。9、被害人顾某确认的汇款凭证，证实其于2015年1月14日、15日向户名为“张某”的银行卡汇款3.89万元的事实。10、被害人郑某提供的银行交易明细证实其于2016年1月19日汇款5.128万元、又于次日汇款14万元至户名为“盛某”的银行卡的事实。11、被告人陈灵辉确认的取款清单及相关银行卡的交易明细，证实其于2015年10月8日持尾号为929、505、937、410、982等银行卡取款16万元、后于2016年1月5日持尾号为982、410、385、929、321、505的银行卡取款11.36万元。12、被告人谢良河确认的取款清单及相关银行卡的交易明细，证实其于2016年1月19日、20日使用尾号为563、844、839、615、205、713等银行卡在晋江、泉州、石狮三地取款共计36.94万元。13、情况说明，证实被告人陈灵辉、谢良河领取的部分款项因银行无法出具对方的账户信息，故是否涉及诈骗以及相关受害人无法查实。14、被害人李某的陈述，证实被害人李某于2015年9月份在台江区宁化路的家中上网时看到一个华某证券公司的网站，这家网站称可以帮助会员推荐优质股票。其联系了该网站的客服电话(号码为187××××7814)，客服人员称其需要缴纳640元的会员费并提供一个户名为“文某”的银行卡作为转款账户。其通过支付宝缴纳了640元成为会员后，又接到电话称其需要先缴纳3万元的保证金，并承诺保证金每日可以有6%的利息，其于同年9月25日向上述“文某”的银行卡转账了3万元，同日收到1800元的返利。同年10月8日，其又接到电话并向上述“文某”的银行卡转账20万元。转账后对方称其验资需要50万元，因其钱不够，故要求对方退款，答复称次日处理。次日，其再联系对方，发现对方已经关机。15、被害人刘某的陈述，证实其于2015年9月通过网络发现一个可以提供股票信息的网站，经联系网站客服人员（号码为187××××7814），其按对方要求于2015年9月24日向户名为“文某”的银行卡汇款4400元会员费，其转账成功后被告知要交纳3万元的入股资金，每日有6%的利润。次日，其又汇款3万元至上述账户，后收到1800元的返利。之后对方又联系其要求继续交纳1万元，但其只汇款了4500元，因其没有多余钱款，故要求对方说要退款，答复说要5个交易日，但直至同年10月12日仍未收到退款。16、被害人顾某的陈述，证实2015年1月，其在家中上网时看到一个证券公司的网站，称可以帮助会员推荐优质股票。其联系了该网站的客服并按要求于2015年1月14日向户名为“张某”的银行卡汇款8800元成为会员后，取得了该网站股票老师的联系方式，股票老师称汇款10万元入股资金，即能获取每日6%的利润。其于次日又向上述账户汇入3万元，后收到1800元的盈利。其因多次联系对方要求提供股票信息，均遭推辞，故要求返还钱款。对方称会于同年1月15日左右返还，但其之后均无法联系到对方。17、被害人郑某的证言，证实2016年1月份，其浏览网页时发现一个网站可以保证加入的会员每个月有60%左右的股票收益。其联系要加入会员，其按对方要求于2016年1月19日汇款会员费1280元至户名为“盛某”的银行卡。注册成功后，有个自称“李金海”的老师说要缴纳最低3万元的入股资金，其就用手机转了5万元至上述账户。后“李金海”老师又电话联系其说其注册所写的股票资金是19万元，所以要转19万元，因其就剩下14万元，遂于次日下午2点多的时候把剩余的14万元转至上述账户，并收到了3000元的返利。其过两日就无法联系到对方。18、被告人陈灵辉在侦查阶段的供述及辩解，证实其于2015年10月通过QQ认识“晓东”（身份不明），“晓东”称需要其把诈骗来的款项取出，并答应给其取款额4%的酬劳。其答应之后收到“晓东”寄来的各类银行卡约50张，后其根据“晓东”的指示分别于2015年10月8日、2016年1月5日使用“晓东”指定的银行卡前往不同地点分散取出诈骗款，在扣除4%的酬劳后将剩余款项交给“晓东”。2015年底，其小舅子被告人谢良河来其家时，其告诉了谢良河其帮“晓东”取钱可以获取酬劳的事情，其告知谢良河若他去取钱，其可以给他4%的佣金，谢良河答应。2016年1月19日、20日，其接到“晓东”电话后就叫谢良河去取钱，并把银行卡交给谢良河。谢良河取款回来交给其后，其取出取款额的4%作为酬劳交给谢良河。19、被告人谢良河在侦查阶段的供述及辩解，证实被告人陈灵辉系其姐夫，其在老家没事情做，没钱赚，陈灵辉知道其缺钱，就让其一起帮人取款。陈灵辉告诉其帮“晓东”取出银行里的诈骗款，可以获得酬劳的事。2016年1月19日，陈灵辉接到上线“晓东”的电话，找出“晓东”所说的几张银行卡后交给其，告诉其去石狮等地取款，其取款后就把钱交给陈灵辉，不知道陈灵辉有没有将钱交给“晓东”。次日，陈灵辉又接到“晓东”的电话说钱已经转进来了，陈灵辉让其赶快去取款。其打车去泉州取款返回后，陈灵辉说又有钱进账了，遂又给其四张银行卡，让其取款。其取款回来之后，陈灵辉就出门将钱送给“晓东“了。20、指认照片及监控视频光盘，证实二被告人使用涉案银行卡到自助取款机提取赃款的情况。上述证据收集程序合法，内容客观真实，证据间能相互印证，足以形成证据锁链，证实本案事实，本院予以确认。关于辩护人提出被告人陈灵辉、谢良河不构成诈骗罪一节。经查，被告人陈灵辉的供述以及在案证据，可以相互印证证实被告人陈灵辉系与“晓东”事先通谋，分工实施诈骗行为，被告人陈灵辉、谢良河虽然仅负责领取诈骗款，但其二人的行为是整个诈骗活动不可或缺的一个环节，只有二人取款成功，实施诈骗的行为人实际取得诈骗款项，诈骗行为方才结束。故辩护人提出的相关意见没有事实和法律依据，不予采纳。关于本案诈骗金额的认定，经查，被告人陈灵辉于2016年1月5日所取的款项以及被告人谢良河于2016年1月20日所取的部分款项中目前尚无法核实被害人，故辩护人提出在涉案的诈骗金额中剔除没有被害人指认的部分的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳；公诉机关指控的金额部分证据不足，不予支持，从而金额部分予以更正。本院认为，被告人陈灵辉、谢良河伙同他人以非法占有为目的，多次骗取他人财物，其中被告人陈灵辉诈骗金额达49.132万元，被告人谢良河诈骗金额达22.538万元，均属于数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈灵辉、谢良河犯诈骗罪罪名成立，但指控金额有误，予以更正。被告人陈灵辉、谢良河在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。辩护人提出二被告人系从犯，予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。现根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈灵辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2022年9月21日止。罚金应于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人谢良河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月28日起至2019年5月27日止。罚金应于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、责令被告人陈灵辉退出人民币49.132万元，被告人谢良河共同退出其中的人民币22.538万元分别予以返还给各被害人，其中李某人民币22.884万元、刘某人民币3.71万元、顾某人民币3.71万元、郑某人民币18.828万元。四、被告人供犯罪使用的银行卡50张、手机6部均予以没收，由暂扣机关福州市公安局台江分局上缴国库；与本案无关的深色格纹夹克衫及黑色长袖T恤各1件，由暂扣机关福州市公安局台江分局依法返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐 琦人民陪审员  江秀平人民陪审员  曾依铨二〇一七年五月十六日书 记 员  林铭伟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。