江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0391刑初165号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人曹靖沛（曾用名曹维伟），男，1986年1月1日出生，汉族，初中文化，无业，住徐州经济技术开发区（户籍所在地：江苏省沛县）。被告人曹靖沛因涉嫌犯窃取信用卡信息罪，2016年3月30日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2016年5月6日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院不批准逮捕，同日转取保候审，2016年9月8日江苏省徐州经济技术开发区人民检察院决定对其取保候审，同日由该分局执行取保候审。2016年11月1日经本院决定逮捕，同日由该分局执行逮捕。辩护人申志刚，江苏时务律师事务所律师。被告人丁昊，男，1982年8月24日出生，汉族，大学文化，无业，住湖南省衡阳市（户籍所在地：广东省深圳市福田区）。被告人丁昊因涉嫌犯窃取信用卡信息罪，于2016年5月19日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2016年5月20日被该分局监视居住，2016年6月3日转刑事拘留，2016年7月8日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。辩护人时瑞，江苏达谕律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2016】143号起诉书指控被告人曹靖沛、丁昊犯窃取信用卡信息罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月30日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员权威出庭支持公诉，被告人曹靖沛、丁昊及辩护人申志刚、时瑞到庭参加诉讼。在审理期间，本案由公诉机关建议补充侦查后恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2015年9月至2016年3月间，被告人丁昊生产并在网上销售具有专门窃取信用卡信息功能的POS机改装模块，供他人窃取信用卡信息使用。2016年2月25日，被告人曹靖沛以人民币2010元的价格向安某（另案处理）购买具有窃取信用卡信息功能的改装模块，后安某从被告人丁昊处以人民币1000元的价格购买该改装模块，并让丁昊将该模块通过快递直接寄给曹靖沛。曹靖沛将收到的改装模块改装到自己经营的店内联迪E550型POS机上，共窃得他人信用卡信息30余条。经公安机关侦查实验证实，其中6条信用卡信息足以伪造可进行交易的信用卡。2016年3月29日，被告人曹靖沛主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭向法庭出示并宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人曹靖沛、丁昊窃取他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，数量巨大，应当以窃取信用卡信息罪追究二被告人的刑事责任。被告人曹靖沛、丁昊二人系共同犯罪。被告人曹靖沛在共同犯罪中起主要作用系主犯，被告人丁昊在共同犯罪中起辅助作用系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曹靖沛犯罪以后主动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。庭审中，被告人丁昊、曹靖沛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，未做辩解。被告人丁昊、曹靖沛的辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名亦无异议。被告人曹靖沛的辩护人针对量刑提出：1、被告人曹靖沛系自首；2、不应认定为主犯；3、有立功表现；4、主观恶性较小，社会危害性不大；5、案发后有积极防止银行卡被盗刷的补救行为；6、积极赔偿并取得部分被害人谅解；7、系初犯，一贯表现良好等。综上，请求对曹靖沛在二年以下量刑并适用缓刑。被告人丁昊的辩护人针对量刑提出：1、被告人丁昊系从犯；2、所窃取的30余个信用卡信息仅有6条可做成信用卡，在量刑时应予以考虑；3、积极退赔；4、主观恶性不大；5、无前科，一贯表现较好；6、积极配合公安机关的调查取证，认罪悔罪等。综上，请求对丁昊从轻或减轻处罚。经审理查明：2015年9月至2016年3月间，被告人丁昊（QQ昵称“POS机改装”）生产并在网上销售具有专门窃取信用卡信息功能的POS机改装模块，供他人窃取信用卡信息使用。2016年2月25日，被告人曹靖沛以人民币2010元的价格向安某（另案处理）购买具有窃取信用卡信息功能的改装模块，后安某从被告人丁昊处以人民币1000元的价格购买该改装模块，并让丁昊将该模块通过顺丰快递寄至徐州市云龙区曹靖沛处。被告人曹靖沛收到该改装模块后，将该模块用于改装自己的联迪E550型POS机并将该POS机在自己经营的徐州经济技术开发区店内使用，共窃得涉及他人信用卡34张的信息资料。经公安机关侦查实验证实，其中6条信用卡信息足以伪造可进行交易的信用卡。被害人曹某、顾某、伏某、耿某、李某3、陈某2等人的信用卡在亲亲宝贝店内使用后先后被盗刷。2016年3月29日，被告人曹靖沛主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行。被告人丁昊归案后主动退还违法所得人民币5万元。上述事实，被告人丁昊、曹靖沛及辩护人均无异议，且有经过当庭举证、质证的公安机关出具的接处警登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过；搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；丁昊手机短信截图；丁昊支付宝账户交易记录；曹靖沛支付宝交易记录；被害人曹某、顾某、伏某、耿某、李某3、陈某2等人陈述；证人张某1、熊某、方某、李某1、陈某1、孙某、李某2、张某2、鹿某、刘某、周某、黄某等人证言；同案参与人安某供述；辨认笔录及照片；曹靖沛窃取的银行卡信息代码；电子证据检查笔录；侦查实验笔录及光盘；丁昊退赃收据；二被告人户籍证明予以证明，足以证实。庭审中，被告人曹靖沛的辩护人当庭提交了如下证据：1、曹某、李某3谅解书复印件各一份，用以证明被告人曹靖沛亲属代其赔偿被害人曹某、李某3并取得谅解；2、出生医学证明，用以证明被告人曹靖沛家中尚有年幼子女需要抚养；3、被告人曹靖沛士官退役证，优秀士兵奖章两枚，用以证明被告人曹靖沛系退伍军人，在部队期间表现良好。对上述证据，公诉人质证认为：对证据1不持异议，证据2、3与本案没有关联性。对上述证据，经当庭举证、质证，能够证明案件相关事实，本院予以采信。关于被告人丁昊、曹靖沛辩护人提出的辩护意见，综合评判如下：一、关于被告人丁昊辩护人提出的模块窃取功能不完备的辩护意见。经查，案发后侦查实验仅制作6张样卡，是由于大部分被害人在得知信用卡信息被窃取后更改了密码，致使侦查机关不便做更多的实验，并不能证明模块功能不完备，且6张卡已经达到刑法规定的数额巨大的标准，故对该辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人曹靖沛和丁昊主观恶性不大的辩护意见。经查，曹靖沛利用改装的POS机秘密窃取他人信用卡信息达30余条，数量巨大且手段隐蔽，致多人信用卡被盗刷；丁昊明知销售的模块是窃取他人信用卡信息的专用工具，而生产并销售，曹靖沛在收到丁昊邮寄的模块后成功窃取他人信用卡信息30余条，公安机关从丁昊处搜查出大量POS机改装模块、POS机、读卡器等。故二被告人主观恶性均较大，对上述辩护意见均不予采纳。三、关于被告人曹靖沛是否为主犯的问题。经查，本案系被告人曹靖沛有预谋的从安某处购买改装模块，改装POS机，并成功窃取他人信用卡信息共34条，曹靖沛主观上具有窃取信用卡信息的故意，客观上实施了窃取信用卡信息的行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对辩护人提出被告人曹靖沛不应认定为主犯的辩护意见，本院不予采纳。四、关于被告人曹靖沛是否构成立功的问题。经查，认定具有自首情节，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，其提供上线安某的犯罪线索，属于如实供述同案犯，为自首情节中应当供述的内容，依法不构成立功。对该辩护意见，本院不予采纳。五、关于二被告人的辩护人提出的其他辩护意见。经查：1、被告人曹靖沛案发后自动投案且如实供述自己的犯罪事实，系自首，可予减轻处罚。被告人曹靖沛系初犯，认罪态度较好，且事后积极赔偿部分被害人损失且取得谅解，可予酌情从轻处罚。2、被告人丁昊系从犯，可予减轻处罚；归案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪态度较好，无前科劣迹，可予从轻处罚。对上述辩护意见本院予以采纳，但对曹靖沛在二年以下量刑并适用缓刑的意见，综合曹靖沛行为的性质、主观恶性、社会危害性以及其他情节，本院不予采纳。本院认为：被告人曹靖沛窃取他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，数量巨大，其行为已构成窃取信用卡信息罪。被告人丁昊生产能够窃取他人信用卡信息资料的专用工具并通过安某销售给曹靖沛，为曹靖沛窃取信用卡信息提供帮助，其行为亦构成窃取信用卡信息罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曹靖沛案发后自动投案且能够如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，结合其积极赔偿并取得部分被害人谅解等悔罪表现，依法予以减轻处罚。被告人丁昊在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可予减轻处罚。被告人丁昊归案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可予从轻处罚。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹靖沛犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2019年5月23日止；罚金应于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人丁昊犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2018年5月24日止；罚金应于本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人丁昊违法所得1000元予以没收，扣押在案的POS机、改装模块、写卡器、线路板等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王永毅代理审判员  单湾湾人民陪审员  孙荣林二〇一七年五月二十六日书 记 员  李金城本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。