黑龙江省佳木斯市前进区人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑0804刑初21号公诉机关佳木斯市前进区人民检察院。被告人姜某，女，汉族，大学文化，原佳木斯某某房地产经纪有限公司负责人，住佳木斯市前进区春光社区。因挪用资金于2015年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人范铁汉，黑龙江鸿臻律师事务所律师。被告人姜某挪用资金一案，由佳木斯市前进区人民检察院于2016年7月25日以佳前检刑诉（2016）97号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，于2016年7月25日立案，认为本案符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法���成合议庭，公开开庭审理了本案。于2016年9月30日作出判决，判决如下：被告人姜某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。被告人姜某不服判决提起上诉。佳木斯市中级人民法院认为，原判认定被告人姜某挪用公司资金1565480元的事实不清，证据不足，上述金额为客户卖房款、首付款、定金及中介费，不能一次认定为原审被告人姜某挪用公司资金犯罪数额。发回前进区人民法院重新审判。本院于2017年1月16日立案，退回检察院补充侦查两次，另行组成合议庭，于2017年5月3日公开开庭审理了本案，佳木斯市前进区人民检察院检察员洪爱善、被告人姜某及其辩护人范铁汉到庭参加了诉讼。现已审理终结。佳木斯市前进区人民检察院指控，2015年7月至11月，被告人姜某经营佳木斯市某某房地产经纪有限公司期间，利用职务便利，先后多次将公司收取的二手房客户卖房款、首付款、定金及中介费共计人民币1531664元挪用，偿还个人银行债务。经侦查，被告人姜某于2015年11月12日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获。上述事实公诉机关以有书证抓获经过、户籍证明及现实表现，证人赵某、张某A、齐某某、宋某某等人证言，被告人姜某供述和辩解等证据证实，认为被告人姜某身为公司工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，并进行营利性活动，数额较大，其行为构成挪用资金罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，对被告人姜某依法惩处。被告人姜某对公诉机关指控其犯挪用资金罪没有异议，提出赵某取走的327000元并未交付给被告人，其中有50000元在赵某爱人施某某邮政储蓄银行卡中，现���没有能力偿还被害人的欠款，希望得到公平审判。辩护人对公诉机关指控被告人姜某犯挪用资金罪没有异议，但对量刑部分及涉案金额提出异议。经审理查明，2015年7月至11月，被告人姜某经营佳木斯市某某房地产经纪有限公司期间，收取宋某某、王某A等人二手房客户卖房款、首付款、定金及中介费共计1531664元，业务未办成，也未返还上述费用。被告人姜某利用职务便利，先后多次将公司收取的二手房客户卖房款、首付款、定金及中介费共计人民币1154664元挪用，用于个人支出。被告人姜某于2015年11月12日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获。上述事实由公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据证明：到案经过，被告人姜某于2015年11月12日被公安机关在黑龙��省佳木斯市抓获。户籍证明及政审证明，姜某户籍所在地和经常居住地并不在一起。姜某转账银行卡及名下信用卡、转账卡，证明姜某经营公司经济情况及其还款情况。廉某名下信用卡，证明姜某给廉某还款情况。赵某银行卡查询、工商银行查询明细说明及施某某邮政储蓄银行明细说明，证明赵某在担任公司法人期间其与其妻子的经济往来情况。姜某工商银行查询明细说明，证明在经营公司期间其经济往来情况。宋某某、王某A及孙某某等人的收据及买卖合同，证明其与某某公司签订房屋买卖合同及将房款交给某某公司的事实。公司基本信息，证明某某房产中介公司的基本概况。某某公司账本一本，证明某某公司在经营过程中账目往来情况。10、证人赵某证言，2014年9月中旬，廉某和女朋友姜某找到其，在佳木斯开一家房地产中介公司让其当法人，平时不用到公司去，公司运营由姜某负责，用其身份证办理营业执照，银行卡开通U盾，给客户汇款时其把小票给姜某，每月给其工资2000元，其同意。2015年10月9日下午，姜某说客户要现金，其在建设银行取款327000元，取钱后将现金、银行卡、取款凭条都给姜某。2015年11月5日，姜某问其有没有邮政储蓄卡，客户汤凯要退款，其没有，便其将爱人施某某卡号给姜某，姜某向该卡存入5万元，其当天下午取出现金按照姜某要求汇款给客户汤凯。11、证人张某A证言，其是佳木斯某某房地产经纪有限公司员工，负责教业务员卖房子、签合同，��房者在签合同当天交给公司成交价10％作为定金，公司收取中介费为成交额的1.2％，2015年3月起至案发，公司卖了40多套房子。12、证人柳某某证言，其是佳木斯某某房地产经纪有限公司员工，负责人事招聘和工资核算及公司进出款。2015年7月开始，客户的贷款买房首付款和买房全款在公司账面上，没有交付给卖房人，钱在姜某手里。13、证人郑某全证言，其是佳木斯某某房地产经纪有限公司二组销售部经理，买卖双方成交后，买方将购房首付款交给公司，公司收取1.2％中介费。14、证人宋某某陈述，2015年7月，其在宏兴家园买一处房屋，其和房主谈好价格215000元并交了2000元定金后，找到某某中介公司小王（被告人姜某）办贷款，2015年7月13日交了中介费1500元，7月17日交给姜某房款20000元，7月26日交给姜某房款43000元，交款后姜某一直以各种理由推拖，其给银行打电话得知贷款已经批下来，还差一个审批程序，姜某就是不和其去办理，后来得知小王是姜某的假名，已经被抓起来了。15、证人王某A陈述，其通过佳木斯某某中介公司买一处二手房，2015年7月14日交给某某公司5000元预付款，7月21日交给某某公司5万元预付款。16、证人孙某某陈述，其通过某某房地产经纪有限公司购买房产，2015年7月19日交给某某公司预付款5000元，7月25日交预付款45000元，7月26日交预付款3万元，共交了8万元，某某公司没有将钱给房主张某某。17、证人柴某某陈述，其通过某某中介公司购买一处房屋，已经过户到其名下，其2015年8月1日给某某公司中介费3000元，8月1日交首付款65000元，11月3日补交首付款5000元，���某公司没有将房款交给房主。18、证人李某A陈述，2015年8月，其购买房屋通过某某中介公司办理贷款，中介费1500元，2015年8月5日交纳定金3000元，8月18日其和房主一起到某某公司签订合同，交给某某公司97000元首付款，之后又交了1500元定金，2015年10月22日，因其丈夫征信记录有问题贷款办不下来，某某公司和其签订退款协议，给其退款91784元，一直没退。19、证人冯某陈述，2015年8月，其通过某某中介公司购买一处房屋并办理贷款，8月7日，其交给某某公司3万元首付款，4000元中介费，之后一直没有办理成，某某公司也没有将房款交给房主。20、证人郭某某陈述，其通过某某公司购买房屋并办理贷款，2015年9月1日，交给某某公司首付款65000元，给房主交10000元抵押金，9月23日，交给某某公司3500元中介费，一直没有办成。21、证人门某陈述，2015年9月20日，其通过某某房地产经纪有限公司签订购房合同，交定金3000元，9月24日，交给某某公司4万元首付款。22、证人齐某某陈述，2015年9月21日，某某中介公司给其打电话说有人想看其出售的房子，看房后，其告诉中介公司最低卖350000元，其和买房者在当日下午到某某公司签订合同，合同中房款是367000元，郑经理给其5000元定金，10月22日，经理姜某让其过户，合同约定买房拿到房照后7天给其房款，过户后，姜某让其到公司签订完结合同，合同中写已经收到全款367000元，其说没有收到房款，姜某说签订完结合同后3天给其房款，其没有签字，姜某说不签合同就拿不到房款，其多次到某某公司要钱，姜某不见面并说把钱挪用了，其报案。23、证人崔某某陈述，2015年9月21日，其通过某某房地产经纪有限公司购买齐某某房屋，价格367000元，签署协议后，其交给中介公司2万元定金，9月28日，交给中介公司余款347000元房款，10月22日，中介公司帮助其办理过户手续，领取房照后一直没有交给其房子，其到中介公司找到房主，房主说一直没拿到房款，不能给其房子。24、证人李某B陈述，2015年9月，其通过中介公司购买一处房屋，某某公司郑经理和其谈先交40000首付款，另收取中介费7000元，交钱后一直没有办下来贷款，后来听说中介公司老板被抓起来。25、证人王某B陈述，2015年10月，其通过某某中介公司购买一处房屋并办理贷款，其在2015年10月5日交给某某公司5000元定金，10月12日交了45000元首付款，共损失50000元。26、证人刘某A陈述，其通过某���中介公司购买一处房屋并办理贷款，交给某某公司97000元首付款，4000元中介费，另交3000元定金。交款后贷款一直没有办理下来，后来听说公司老板被抓了，其报案。27、证人裴某某陈述，2015年10月19日，其通过某某中介公司购买一处房屋办理贷款，交给某某公司定金5000元，一直没有办成。28、证人吕某陈述，其通过某某房地产公司购买一处房屋，2015年10月24日，交给某某公司定金10000元，10月26日，交给某某公司中介费38800元，10月26日，交给某某公司首付款90000元，房屋交易一直没有办理。29、证人李某C陈述，2015年10月，其通过某某公司办理住房贷款，交了定金400元，中介费700元，贷款没有办理成。30、证人李某D陈述，其通过某某中介公司购买一处房屋并办理贷款，2015年10月30日，交给某某公司定金10000元，11月10日，交给某某公司中介费5500元及首付款95000元，事情没有办理成。31、证人刘某B陈述，2015年7月，其通过某某中介公司出售一套房屋，价格427000元，买方交了440000元，某某公司挣了13000元，房屋过户后，某某公司还欠其9700元房款没有给。32、证人董某某陈述，其通过某某公司购买房屋，交了定金2000元。33、证人胡某某陈述，其通过某某中介公司购买房屋，2015年9月11日交给某某公司定金5000元，10月12日交了27000元。34、证人贾某某陈述，其通过某某中介公司出售一套房屋给孙某某，某某公司欠其80000元房款没给。35、证人张某B陈述，其通过某某中介公司购买一套房屋并办理贷款，2015年11月5日，其贷��银行卡被姜某取走99000元，其找到姜某，姜某说是公司规定，房屋没有争议后把钱给其，其让姜某打条，找了几次，姜某给其打了96000元的条。36、证人华某某陈述，其通过某某中介公司购买一处房屋，2015年11月7日，交给某某公司3000元中介费及30000元首付款。37、证人王某C陈述，其通过某某中介公司购买一处房屋，2015年11月3日交了中介费2400元。38、证人崔某某陈述，其通过某某中介公司购买一处房屋，2015年9月21日签订买卖合同并缴纳20000元定金，后某某公司催促其缴纳全款，其以转账汇款的方式将剩余款项转到法人赵某账户，后经其多次催促房屋办理了过户，期间其与卖方齐某某见过面，齐某某称某某公司并未给其房款，其称自己已经将房屋全款交给某某公司，现购买房屋已经入住。39、被告人姜某供述，某某房地产经纪有限公司经营期间损失30多万元，赵某是公司法人，实际是其经营，其收取客户房款用于偿还欠款，包括哈尔滨平安贷款公司15万元，每月还款6500元；哈尔滨恒昌贷款公司4万元，每月还款2700元；2010年在哈尔滨购房贷款40万元，每月还款2100元；2014年购买奔驰车贷款30万元，每月还款7100元；招商银行信用卡预借现金6万元，每月还款3500元；中信银行信用卡预借现金1万元，每月还款1100元；交通银行信用预借现金15000元，每月还款940元；建设银行信用卡预借现金12000元，每月还款1000元及每月消费约2000元；广发银行信用卡预借现金32000元，每月还款3400元；廉某名下7张信用卡，每月还款约2万元。其公司收取的部分现金存入其工商银行卡内，其用网银转账还款。其贷款和银行信用卡预借现金用于佳木斯众家房地产经纪��限公司亏损。其称在2015年9月时，赵某用他建设银行卡（公司的）取走327000元，其还给赵某爱人施某某的邮政储蓄卡用张某B的银行卡转过50000元，这笔钱不知赵某干什么用了。本院认为，被告人姜某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大且不退还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以支持。被告人姜某否认赵某提取的327000元交付给被告人，现仅有赵某陈述，无其他证据佐证，因此对被告人的该辩解意见予以采纳。被告人姜某提出用被害人张某B的卡转给施某某50000元，结合证人张某B陈述和施某某银行卡记录，可证实该事实，对此辩解予以采纳。故被告人挪用资金数额应为1154664元。对辩护人提出被告人姜某涉案金额及对量刑部分的异议，予以采信。依照《中华人���共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，判决如下：被告人姜某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2015年11月12日起至2018年9月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李仲华审判员  宋德录审判员  刘国军二〇一七年五月二十六日书记员  马新宇