黑龙江省讷河市人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0281刑初78号公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。被告人黄英武，男，1991年1月8日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，农民，住广东省的茂名市。2016年11月28日因本案被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。辩护人郑群耀，广东省茂名市电白区公职律师事务所律师。讷河市人民检察院指控：2016年9月，被告人黄英武明知广东省茂名市滨海新区博贺镇边坡村农民廖成（另案处理）为实施电信网络诈骗的犯罪分子转移赃款，仍帮助廖成提取现金，并约定按取现金的百分之三收取报酬。1、2016年9月24日11时许，被告人黄英武用廖成交给的银行卡，在电白区农村信用联社大衙分社ATM机，将黑龙江省讷河市居民被害人王××（男，69岁），因他人假冒其儿子将人打坏，需交罚款为由，被骗取的人民币15,000元中14,826元提取现金，收取人民币444元报酬，将余款交给廖成。赃款被挥霍。2、2016年10月13日14时许，被告人黄英武用廖成交给的银行卡，分别在电白区博贺镇龙山三八路中国邮政银行储蓄所ATM机、电白区农村信用联社衡山信用分社ATM机，将黑龙江省讷河市居民被害人胡××（男，79岁），因他人假冒其儿子嫖娼，需交罚款为由，被骗取的人民币20,000元中19,996元提取现金，收取人民币599元报酬，将余款交给廖成。赃款被挥霍。3、2016年10月15日10时许，被告人黄英武用廖成交给的银行卡，分别在电白区博贺镇农村信用社ATM机、博贺镇中国农业银行ATM机，将黑龙江省讷河市龙河镇高潮村3组农民被害人刘××（女，63岁），因他人假冒其儿子嫖娼，需交罚款为由，被骗取人民币30,000元中的29,775元提取现金，收取人民币893元报酬，将余款交给廖成。赃款被挥霍。4、2016年10月18日13时许，被告人黄英武用廖成交给的银行卡，在电白区龙山镇中国邮政储蓄所ATM机，将黑龙江省讷河市居民被害人于××（女，62岁），因他人假冒其儿子嫖娼，虚构需交罚款为由，被骗取的人民币20,000元中的19,900元提取现金，收取人民币597元报酬，将余款交给廖成。赃款被挥霍。5、2016年10月19日11时许，被告人黄英武用廖成交给的银行卡，在电白区文明村农村信用社ATM机，将黑龙江省讷河市拉哈镇居民被害人李××（女，65岁），因他人假冒其儿子嫖娼，虚构需交罚款为由，被骗取的人民币20,000元中的19,849元提取现金，收取人民币595元报酬，将余款交给廖成。赃款被挥霍。综上，被告人黄英武共事实掩饰、隐瞒犯罪所得行为5次，转移犯罪所得人民币共计104,346元，非法获利人民币3,128元。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人黄英明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，同时并向本院提出判处黄英武三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人黄英武对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解。希望法庭能从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人黄英武的犯罪事实和罪名没有异议，进行了有罪从轻的辩护。认为公诉机关量刑建议过重。被告人是在廖成的指挥下进行取款，应当认定为从犯。黄英武当庭认罪，认罪态度较好，由酌定从轻处罚情节。提出了判处二年有期徒刑，适用缓刑的量刑意见。经审理查明：2016年9月，被告人黄英武明知广东省茂名市滨海新区博贺镇边坡村农民廖成（另案处理）为实施电信网络诈骗的犯罪分子转移赃款，仍帮助廖成提取现金，并约定按取现金的百分之三收取报酬。1、2016年9月24日11时许，被告人黄英武用廖成交给的银行卡，在电白区农村信用联社大衙分社ATM机，将黑龙江省讷河市居民被害人王××，因他人假冒其儿子将人打坏，需交罚款为由，被骗取的人民币15,000元中14,826元提取现金，收取人民币444元报酬，将余款交给廖成。赃款被挥霍。2、2016年10月13日14时许，被告人黄英武用廖成交给的银行卡，分别在电白区博贺镇龙山三八路中国邮政银行储蓄所ATM机、电白区农村信用联社衡山信用分社ATM机，将黑龙江省讷河市居民被害人胡××，因他人假冒其儿子嫖娼，需交罚款为由，被骗取的人民币20,000元中19,996元提取现金，收取人民币599元报酬，将余款交给廖成。赃款被挥霍。3、2016年10月15日10时许，被告人黄英武用廖成交给的银行卡，分别在电白区博贺镇农村信用社ATM机、博贺镇中国农业银行ATM机，将黑龙江省讷河市龙河镇高潮村3组农民被害人刘××，因他人假冒其儿子嫖娼，需交罚款为由，被骗取人民币30,000元中的29,775元提取现金，收取人民币893元报酬，将余款交给廖成。赃款被挥霍。4、2016年10月18日13时许，被告人黄英武用廖成交给的银行卡，在电白区龙山镇中国邮政储蓄所ATM机，将黑龙江省讷河市居民被害人于××，因他人假冒其儿子嫖娼，虚构需交罚款为由，被骗取的人民币20,000元中的19,900元提取现金，收取人民币597元报酬，将余款交给廖成。赃款被挥霍。5、2016年10月19日11时许，被告人黄英武用廖成交给的银行卡，在电白区文明村农村信用社ATM机，将黑龙江省讷河市拉哈镇居民被害人××，因他人假冒其儿子嫖娼，虚构需交罚款为由，被骗取的人民币20,000元中的19,849元提取现金，收取人民币595元报酬，将余款交给廖成。赃款被挥霍。综上，被告人黄英武共事实掩饰、隐瞒犯罪所得行为5次，转移犯罪所得人民币共计104,346元，非法获利人民币3,128元。经侦查，被告人黄英武于2016年11月8日在广东省茂名市滨海新区龙山正邮政储蓄所内被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）物证作案银行卡照片，证实被告人作案工具特征。（二）书证1、讷河市公安局扣押决定书、扣押清单，证实尾号2066的工商银行卡内的赃款（人民币42200元）及手机1部、冰毒约1克、钱包1个、人民币300元、作案工具摩托车、银行四张被侦查机关依法扣押。2、案件来源、受案登记表、到案经过，案件来源、受案登记表证实案件来源为受害人王继有、胡锦丰、刘艳华、。于丽华、李淑华等人报案，到案经过证实黄英武系被抓获到案。3、常驻人口个人信息表，证实黄英武系具备完全刑事责任能力的成年人。茂名市公安局滨海新区分局龙山派出所违法犯罪记录说明，茂名市公安局电白分局茂公电行罚决字[2016]03884号行政处罚决定书，证实黄英武曾因吸毒被行政拘留十五日。4、中国工商银行汇款凭证、中国农业银行回单、邮政储蓄银行汇款收据、中国邮政储蓄银行股份有限公司一本通/绿卡交易明细、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史交易明细清单、中国农业银行借记卡产品资料查询、中国银行卡交易明细清单、招商银行户口历史交易明细表、中国银行股份有限公司新线借记卡历史交易明细清单、讷河市公安局调取证据清单、取现银行卡交易明细，证实五被害人通过银行汇款后银行交易的过程及被告人黄英武到ATM机取款的事实（三）被害人陈述1、被害人郑××述称，2016年9月24日在家中接到一个陌生电话，电话号码为1314367****其谎称是我儿子，把别人打坏了要交罚款为由，骗自己人民币15000元。2、被害人胡××述称，2016年10月12日在家中接到电话号码为1866558****其谎称是我儿子嫖娼交罚款为由，，骗自己人民币20000元。3、被害人刘××述称，2016年10月14日在家中接到电话号码为1322921****其谎称是我儿子嫖娼交罚款为由，骗自己人民币20000元。4、被害人于××述称，2016年10月17日在家中接到电话号码为1320245****其谎称是我儿子嫖娼交罚款为由，骗自己人民币20000元。5、被害人李××述称，2016年10月18日在家中接到电话号码为1304806****其谎称是我儿子嫖娼交罚款为由，骗自己人民币20000元。（四）被告人的供述被告人黄英武的供述，证实其对公诉机关指控事实供认不讳。（五）辨认笔录被告人黄英武的辨认笔录，证实2016年11月15日9时许，黄英武辨认出本组照片中的7号是指挥其取款的上线廖成。（六）视听资料ATM取款视频，证实被告人黄英武去ATM取款的事实。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人黄英武明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。从卷内证据看，其上游电信诈骗犯罪行为存在，已具有了社会危害性和刑事违法性。上游犯罪分子是否到案或接受了审判，不影响本案的审理。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。其转移的金额达十万元以上，系情节严重。黄英武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。黄英武如实供述，庭审中自愿认罪，认罪态度较好，具有酌定的从轻处罚情节。辩护人提出系从犯、应判处两年以下有期徒刑，可以适用缓刑的辩护意见。就黄英武在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪活动中亲自在不同的取款机提取现金，收取报酬，并将余款返还廖成的情节看，不能认定为从犯；其法定刑在三年以上有期徒刑，无法定减轻处罚的情节，不能减为三年以下；黄英武有吸毒被行政处罚的劣迹，且其犯本罪的上游犯罪系应当严厉打击的电信诈骗，故不能适用缓刑。辩护人以上辩护意见不予采纳。辩护人提出的黄英武当庭认罪、认罪态度较好，应当从轻处罚，黄英武未返赃、退赔，不应视为具有酌定的从重处罚情节刑的量刑意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，拟判决如下：一、被告人黄英武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6200元;二、对被告人黄英武非法所得人民币3,128元予以追缴，不足部分，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  谢德伟审 判 员  张 贤人民陪审员  佟云霞二〇一七年五月二十六日书 记 员  赵为伟本判决书中所引用的法律条文内容：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。