广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤1971刑初429号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人徐明凤，女，1986年7月11日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为广西桂平市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被羁押并被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人柏跃文，男，1989年8月15日出生，彝族，初中文化，无业，户籍所在地为云南省文山壮族苗族自治州广南县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被羁押并被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人潘康怀，男，1991年10月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省新丰县）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被羁押并被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2017〕247号起诉书指控被告人徐明凤、柏跃文、潘康怀犯诈骗罪，于2017年2月16日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年4月11日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员郭新志出庭支持公诉，被告人柏跃文、徐明凤、潘康怀到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人徐明凤、柏跃文、潘康怀在东莞市长安镇铭恩中街六巷一出租屋401房时分时合作案，通过QQ、微信方式冒充女子与被害人交朋友，然后实施诈骗。具体诈骗事实如下：1、2015年6月的一天，被害人覃某在珠海市斗门区井岸镇西埔村暂住的出租屋里用手机上网玩QQ，这时被告人徐明凤在东莞市长安镇铭恩中街六巷一出租屋401房用QQ号码46×××98加覃某的QQ，通过验证后，徐明凤用手机号码132××××9006与覃某进行聊天。徐明凤取得覃某的信任后，就谎称上班搞到手受伤，要求覃某汇款。覃某在珠海市斗门区通过QQ红包转帐500元给徐明凤。之后徐明凤继续谎称欠人钱被人追债等各种借口，要求覃某汇款，覃某通过QQ红包多次转帐给徐明凤共计4100元。后徐明凤继续向覃某提出要钱，覃某没有理会。以上事实，被告人徐明凤在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭质证、认证的被害人覃某的陈述，说明材料，调取证据清单，手机开户资料及通话清单，调取证据清单，被告人徐明凤的供述等证据予以证实，足以认定。2、2015年10月的一天，被害人余某在山东省青岛市用手机上网玩QQ，这时被告人徐明凤在东莞市长安镇铭恩中街六巷一出租屋401房内用QQ号码46×××98加余某的QQ，通过验证后，徐明凤冒用“刘兆臻”的身份通过手机号码132××××9006与余某进行聊天，并取得余某的信任。2015年11月一天，徐明凤就谎称手机坏了要求余某送手机，后余某在山东省青岛市买了一部VIVO牌手机（约价值2200元）邮寄给徐明凤。之后徐明凤继续谎称没有路费来青岛市、患阑尾炎要做手术等各种借口向余某要钱，余某陆续通过QQ多次转帐给徐明凤约5000元。2016年7月徐明凤继续向余某要钱，余某未理会。以上事实，被告人徐明凤在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭质证、认证的被害人余某的陈述，说明材料，被告人徐明凤的供述等证据予以证实，足以认定。3、2016年3月上旬的一天，被害人韦某在深圳市宝安区沙井新区松岗洋涌工业园誉威集团宿舍正在玩QQ，被告人潘康怀在东莞市长安镇铭恩中街六巷一出租屋401房内用QQ号码92×××12加韦某的QQ，通过验证后，潘康怀利用手机语音变音功能冒充女子与韦某进行聊天。3月15日，潘康怀谎称要过来深圳市找韦某但是没有路费，并向韦某提供中国邮政银行帐户（卡号为62×××16、户主为谢某）。后韦某在深圳市宝安区通过网银转帐500元到该帐户。之后潘康怀继续谎称在路途中生病需要去医院，并由被告人徐明凤冒充母亲通过潘康怀的手机与韦某联系，谎称需要钱动手术。随后潘康怀谎称要钱办理出院及购买营养品，要求韦某汇款。3月17日至5月5日，韦某继续通过网银转帐共10000元到谢某的帐户。后潘康怀将10000元取走。以上事实，被告人潘康怀、徐明凤在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭质证、认证的被害人韦某的陈述，现场勘查笔录，现场图，现场照片，银行流水清单、交易明细，被告人潘康怀的陈述，被告人徐明凤的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。4、2016年3月22日12时许，被害人郑某在东莞市石排镇横山村谢屋村谢屋路35号的出租屋正在玩QQ，这时被告人柏跃文用QQ号码20×××48加郑某的QQ，通过验证后，柏跃文利用手机语音变音功能冒充女子与郑某进行聊天，并取得郑某的信任。3月24日，柏跃文谎称要从广西过来东莞市石排镇找郑某但是没有路费，后郑某在东莞市石排镇一间邮政柜员机向柏跃文提供的中国邮政银行帐户（卡号为62×××04、户主为柏跃文）转了400元。随后柏跃文继续谎称在路途中得了阑尾炎需要去医院，并由被告人徐明凤冒充柏跃文的母亲与郑某通电话，谎称要钱办理出院及营养费。3月27日至4月10日，郑某共转帐14805元到该帐户。得手后柏跃文将郑某的QQ拉黑。2016年3月30日，柏跃文与徐明凤到银行柜员机取款3500元。后柏跃文将余下的款项取走。以上事实，被告人柏跃文、徐明凤在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭质证、认证的被害人郑某的陈述，现场勘查笔录，现场图，现场照片，银行开户资料及交易明细，监控录像截图，接收证据材料清单，调取证据清单，QQ聊天截图，说明材料，电话清单，被告人柏跃文、徐明凤的供述及辨认笔录，辨认视频截图等证据予以证实，足以认定。5、2016年5月的一天，被害人陆某在东莞市黄江镇数控车床加工厂宿舍里正在用手机上网玩微信，这时被告人潘康怀在东莞市长安镇铭恩中街六巷一出租屋401房内用昵称“谁是我的另一半”加陆某的微信。通过验证后，潘康怀利用手机语音变音功能冒充女子“小丽”与陆某进行聊天，并取得陆某的信任。2016年6月12日21时许，潘康怀谎称母亲在医院看病没钱，后陆某分两次共发了10元微信红包给潘康怀。后潘康怀一直以“小丽”身份以各种理由向陆某要钱，陆某未理会。以上事实，被告人潘康怀在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭质证、认证的被害人陆某的陈述，被告人潘康怀的供述等证据予以证实，足以认定。6、2016年6月上旬的一天，被害人范某在东莞市寮步镇栢仕达塑料制品有限公司宿舍正在用手机上网玩QQ，这时被告人潘康怀在东莞市长安镇铭恩中街六巷一出租屋401房内用QQ号码11×××34加范某的QQ，通过验证后，潘利用手机语音变音功能冒充女子“谢某”通过手机号码135××××4049与范某进行聊天，并取得范某的信任。2016年6月20日，潘康怀谎称要过来东莞市寮步镇找范某但是没有路费，并向范某提供中国邮政银行的帐户（卡号为62×××16、户主为谢某）。当日，范某转帐500元到该帐户，随后潘康怀继续谎称肚子疼需要钱，范某没有理会。以上事实，被告人潘康怀在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭质证、认证的银行流水清单，调取证据清单，中国邮政储蓄银行卡的开户资料及交易明细，手机号码开户资料及通话清单等书证，被害人范某的陈述，被告人潘康怀的供述等证据予以证实，足以认定。2016年6月21日，公安机关在东莞市长安镇铭恩中街六巷一出租屋401房内将被告人柏跃文、徐明凤、潘康怀抓获。另，全案事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下综合证据予以证实：证人潘某的证言及辨认笔录，手机、银行卡、居民身份证等物证，现场勘查笔录、现场图、现场照片，搜查笔录，到案经过，调查函，常住人口基本信息，扣押决定书、扣押清单，说明材料，释放通知书，调取证据通知书及调取证据清单，被告人柏跃文、徐明凤的供述及辨认笔录，被告人潘康怀的供述等。综上，被告人徐明凤参与诈骗作案4宗，涉案金额共计36605元；被告人柏跃文参与诈骗作案1宗，涉案金额共计15205元；被告人潘康怀参与诈骗作案3宗，涉案金额共计11010元。本院认为，被告人徐明凤、柏跃文、潘康怀无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人徐明凤、柏跃文、潘康怀犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人柏跃文归案后能如实供述其主要的犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人徐明凤、潘康怀当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人徐明凤在十一个月至一年十一个月有期徒刑幅度内量刑，被告人柏跃文在十一个月至一年十一个月有期徒刑，对被告人潘康怀在一年至二年有期徒刑幅度内量刑。本院认为，该量刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳。关于本案被告人潘康怀的身份问题，根据被告人潘康怀归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函调查，至今未能核实。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人潘康怀以其自报身份予以判决。视被告人柏跃文、徐明凤、潘康怀的具体犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐明凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月21日起至2017年12月20日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人柏跃文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月21日起至2017年6月20日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人潘康怀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月21日起至2017年6月20日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、随案移送的手机5部，依法予以没收，并上缴国库。五、责令被告人徐明凤退赔被害人覃世森经济损失人民币4600元、退赔被害人余章林经济损失人民币7200元；被告人潘康怀退赔被害人韦世恭经济损失人民币10500元，被告人徐明凤在韦世恭人民币10000元的经济损失范围内与被告人潘康怀承担连带赔偿责任；被告人柏跃文退赔被害人郑良湘经济损失人民币15205元，被告人徐明凤在郑良湘人民币14805元的经济损失范围内与被告人柏跃文承担连带赔偿责任；被告人潘康怀退赔被害人陆海龙经济损失人民币10元、退赔被害人范杰经济损失人民币500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长 李 缨审 判 员 谢 磊人民陪审员 陈 彦二〇一七年五月十一日书 记 员 曾展聪王健强（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。