内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）内04刑终85号原公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。上诉人（原审被告人）佛杰，男，1980年12月21日出生，蒙古族，初中文化，无职业，捕前住赤峰市松山区地勘小区平房散居租住。无前科。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2016年1月13日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年2月3日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人信凤阁，内蒙古昭乌达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）许丽丽（曾用名许晓丽），女，1980年4月11日出生，汉族，小学文化，农民，捕前住赤峰市新城区如意家园*号楼公寓租住。无前科。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2016年1月13日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年2月3日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。上诉人（原审被告人）李满仓，男，1972年3月10日出生，满族，小学文化，农民，捕前住河北省唐山市遵化市马兰峪镇峪河东村东兴路*排**号。因犯故意伤害罪，于2013年11月6日被河北省遵化市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。2016年3月6日被抓获，因涉嫌信用卡诈骗罪，于2016年3月10日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年3月23日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。上诉人（原审被告人）石立军，男，1987年4月16日出生，满族，初中文化，农民，捕前住河北省遵化市马兰峪镇河东村北园道**号。因犯抢劫罪，于2005年9月8日被河北省遵化市人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金2000元，于2010年11月22日被刑满释放。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2016年5月30日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年6月7日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。原审被告人上官某，女，1984年5月24日出生，汉族，初中文化，农民，住赤峰市。无前科。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2016年6月7日被赤峰市公安局红山区分局决定取保候审。2016年10月24日经赤峰市红山区人民法院决定被取保候审。2016年11月8日经赤峰市红山区人民法院决定被执行逮捕。2017年1月18日经赤峰市红山区人民法院决定被取保候审。赤峰市红山区人民法院审理赤峰市红山区人民检察院指控的原审被告人佛杰、许丽丽、李满仓、上官某犯信用卡诈骗罪、原审被告人佛杰、许丽丽、李满仓、石立军犯窃取信用卡信息罪一案，于二0一七年二月二十二日作出（2016）内0402刑初331号刑事判决。宣判后，原审被告人佛杰、许丽丽、李满仓、石立军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人佛杰、许丽丽、李满仓、石立军，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定，2015年4月份，被告人佛杰、许丽丽、李满仓经事先预谋，购买窃取银行卡信息的设备，窃取他人银行卡信息，伪造成银行卡后取款。2015年5月份，被告人佛杰伙同许丽丽、李满仓多次在中国农业银行赤峰市红山区支行东城分理处、赤峰市松山区支行英金路分理处的自动取款机上安装能够窃取刷卡人银行卡信息及密码的设备，窃取9张银行卡信息。其中，2015年5月30日、31日，被告人石立军伙同佛杰、许丽丽李满仓窃取4张银行卡信息。被告人佛杰将窃取的被害人倪某、粱某、张扬的3张银行卡信息伪造成3张银行卡。2015年6月7日凌晨，被告人佛杰伙同许丽丽、上官某使用伪造的3张银行卡，在河北省唐山市中国农业银行股份有限公司迁西县洒河桥支行、迁西县信用合作社喜峰口分社、迁西县农村信用合作联社洒河信用社的自动取款机上，支取现金人民币56847.5元。案发后，被告人石立军主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首。另查明，被告人李满仓因犯故意伤害罪，于2013年11月6日被河北省遵化市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，期间羁押52天。上述事实，有受案登记表、被害人陈述、证人证言、鉴定报告、辨认笔录、银行交易流水、被告人供述等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人佛杰、许丽丽、李满仓、上官某以非法占有为目的，使用伪造的信用卡3张，骗取人民币56847.5元，数额巨大，已构成信用卡诈骗罪。被告人佛杰、许丽丽、李满仓窃取6张信用卡信息，数量巨大，其中，被告人石立军伙同三被告人窃取4张他人信用卡信息，数量较大，被告人佛杰、许丽丽、李满仓、石立军已构成窃取信用卡信息罪。系共同犯罪，且应当数罪并罚。被告人石立军在被告人佛杰、许丽丽、李满仓窃取信用卡信息犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯。被告人上官某在被告人佛杰、许丽丽、李满仓信用卡诈骗罪过程中起次要、辅助作用，系从犯。被告人佛杰、许丽丽到案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李满仓在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，且应当与新罪数罪并罚；到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人石立军自动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人石立军被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人上官某到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人佛杰、许丽丽、李满仓窃取6张银行卡信息，其中伙同石立军窃取4张银行卡信息。被告人上官某积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。根据被告人上官某的犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪危险，适用缓刑对所居住地没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第一百七十七条之一第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人佛杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币九万元。二、被告人许丽丽犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币九万元。三、被告人李满仓犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。撤销河北省遵化市人民法院（2013）遵刑初字第220号刑事判决书对被告人李满仓犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年的缓刑执行部分，与信用卡诈骗罪有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元、窃取信用卡信息罪有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币九万元。四、被告人石立军犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。五、被告人上官某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。六、对犯罪工具摄像头二个、磁片读写器一个、卡口一个、中国建设银行卡一张、中国招商银行卡一张、华为牌手机一部、IC刷卡器一个、三星牌笔记本电脑一台、磁条白卡八张、测试卡一张、光盘一张、苹果手机一部、酷派手机一部、诺基亚手机一部、三星手机一部，予以没收。七、对被告人佛杰、许丽丽、李满仓、上官某的违法所得继续予以追缴。宣判后，原审被告人佛杰、许丽丽、李满仓、石立军不服，提出上诉。上诉人佛杰的上诉理由为：上诉人窃取银行卡信息是为了信用卡诈骗做准备，不单独成立窃取信用卡信息罪，原审量刑过重。其辩护人提出相同的辩护意见。上诉人许丽丽的上诉理由为：上诉人窃取银行卡信息是为了信用卡诈骗做准备，不单独成立窃取信用卡信息罪，上诉人在犯罪中所起作用较小，属从犯，原审量刑过重。上诉人李满仓的上诉理由为：上诉人在犯罪中起次要作用，原判量刑过重。上诉人石立军的上诉理由为：原判量刑过重。经二审审理查明，2015年4月份，上诉人佛杰、许丽丽、李满仓经事先预谋，购买窃取银行卡信息的设备，欲窃取他人银行卡信息，伪造成银行卡后取款。2015年5月份，上诉人佛杰伙同许丽丽、李满仓多次在中国农业银行赤峰市红山区支行东城分理处、赤峰市松山区支行英金路分理处的自动取款机上安装能够窃取刷卡人银行卡信息及密码的设备，窃取9张银行卡信息。其中，2015年5月30日、31日，上诉人石立军伙同佛杰、许丽丽李满仓窃取4张银行卡信息。上诉人佛杰将窃取的被害人倪某、粱某、张扬的3张银行卡信息伪造成3张银行卡。2015年6月7日凌晨，上诉人佛杰伙同许丽丽、上官某使用伪造的3张银行卡，在河北省唐山市中国农业银行股份有限公司迁西县洒河桥支行、迁西县信用合作社喜峰口分社、迁西县农村信用合作联社洒河信用社的自动取款机上，支取现金人民币56847.5元。案发后，上诉人石立军主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。另查明，上诉人李满仓因犯故意伤害罪，于2013年11月6日被河北省遵化市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，期间羁押52天。上诉人石立军因犯抢劫罪，于2005年9月8日被河北省遵化市人民法院判处有期徒刑五年零六个月，于2010年11月22日刑满释放。上述事实，有经原审庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：1、赤峰市公安局红山区分局案件来源、受案登记表、立案决定书证实，2015年7月14日8时45分，倪某报案称其持有的农业银行信用卡（卡号×××）被他人冒用43900元。赤峰市公安局红山区分局于2015年8月10日决定立案。2、犯罪嫌疑人归案情况说明、在逃人员登记信息表、到案经过、抓获经过证实，通过对倪某银行卡的资金去向进行排查，2015年6月7日，倪某的银行卡在河北省唐山市××县农业银行ATM机上进行过转账、取现。通过对取款监控录像进一步核实，发现佛杰、许丽丽、李满仓、上官某有重大作案嫌疑。2016年3月6日17时许，河北省香河县公安局巡警特警大队对高速车辆进行盘查时，发现李满仓为网上在逃人员，李满仓对其犯罪事实供认不讳。将其羁押于香河县看守所。侦查机关将佛杰、许丽丽、李满仓抓获后，三人交代，石立军也参与盗取他人银行卡信息。3、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、取保候审决定书，证实原审被告人佛杰、许丽丽、李满仓、石立军、上官某被采取强制措施情况。4、被害人倪某的陈述证实，2015年7月13日，他去农业银行东城分理处存钱时，发现其持有的中国农业银行银行卡（卡号为×××）余额就剩92.94元，他今年5月份的时候，最后一次从这张卡里取完钱之后，余额为44098.07元。他就去银行查了明细，其中两笔，金额为24000元是转支，剩余为现支，都是10元到15元手续费不等。5、被害人粱某的陈述证实，他的中国农业银行卡（卡号为×××），2015年6月6日在红山区东城农业银行通过自动取款机取款300元，取完钱卡里剩余2525元，现在卡里只有19元钱了，原来卡里的2500元，他不知道怎么就没有了。他到银行调取了银行卡的交易明细，发现2015年6月7日不知道谁往他的卡里转存了16000元，又在当天分七次把16000元和卡里的2500元都支走了。6、证人李某2的证言证实，他是张扬的丈夫。2015年6月7日凌晨3点左右，他和张扬在广州市白云山去太和北路的宾馆住宿，他妻子张扬的手机（号码153XXXX****）陆续收到8、9条信息提示，内容为尾号8816的农业银行借记卡6月7日在河北省唐山洒河桥地区ATM机存入8000元，还有六条信息提示6月7日取款六笔，每笔取款3000元，另一条取款200元，还有几条异地取款3000元手续费的信息提示，共取出18000元，取完钱后，张扬的卡内剩余十几元钱。7、证人姚某的证言证实，2015年9月12日12时46分，他接到农业银行短信通知，说他卡号为×××的银行卡扣除3000元和500元，这两笔交易都不是他本人操作的，他去银行提取了交易流水，显示有两笔消费，分别是3000元和500元，还扣除了两笔4元钱的查询费，共计3508元。8、证人付亚红的证言证实，她有一张中国农业银行储蓄卡（卡号为×××），2015年5月30日17时44分在农行松山支行英金路分理处取款200元。9、证人赵某的证言证实，她有一张中国农业银行银行卡（卡号为×××）在赤峰市传染病医院西东城农行使用。10、证人郑某的证言证实，她和马凤荣是母女关系。她母亲有信用社银行卡（卡号为×××），她在松山区永业广场东侧农行ATM机查询过余额。11、赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字[2016]第5041号、5011号、5014号、5012号、5013号、5009号、5112号证实，提取三星牌NP-RV415型号笔记本电脑，内部装有Seagate牌硬盘壹块、酷派牌5230型号手机、诺基亚牌E7-00型号手机、苹果牌A1387型号手机、三星牌SGH-BC01型号手机、华为牌KIW-AL10型号手机即时通讯数据。12、银联卡反欺诈服务中心鉴定报告证实，对侦查机关提供的10条信息进行了银行卡磁道信息鉴定，其中有9条信息内容，符合银行卡磁道中第2磁道信息格式要求。第2磁道信息是银行卡交易的必要条件。13、辨认笔录证实，犯罪嫌疑人佛杰在见证人韩双旭见证下，在侦查员事先准备好的不同男性正面照片12张（其中6号照片为李满仓）无规则排列在一张纸上，佛杰指出6号照片就是同案李满仓。14、银行交易流水证实，倪某、粱某、张扬银行卡资金流转情况。15、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单证实，扣押犯罪工具摄像头二个、磁片读写器一个、卡口一个、中国建设银行卡一张、中国招商银行卡一张、华为牌手机一部、IC刷卡器一个、三星牌笔记本电脑一台、磁条白卡八张、测试卡一张、光盘一张、苹果手机一部、酷派手机一部、诺基亚手机一部、三星手机一部。已将扣押的上诉人佛杰、许丽丽个人物品予以发还。16、视听资料光盘证实，2015年6月7日，许丽丽、上官某在河北省唐山市××县的自动取款机上取款的情况。17、河北省遵化市人民法院（2013）遵刑初字第220号刑事判决书、（2005）遵刑初字第180号刑事判决书、释放证明书证实，上诉人李满仓因犯故意伤害罪，于2013年11月6日被河北省遵化市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。上诉人石立军因犯抢劫罪，于2005年9月8日被河北省遵化市人民法院判处有期徒刑五年零六个月，于2010年11月22日刑满释放。18、赤峰市公安局红山区经济犯罪侦查大队出具的办案说明证实，粱某银行卡ATM机取款明细因时间过长，未找到ATM机凭证；佛杰、许丽丽等人窃取的信用卡信息”×××=16051011380260300000”，经联系银联部门，暂无法对该条信用卡信息进行鉴定。19、户籍信息证实，原审被告人佛杰、许丽丽、李满仓、石立军、上官某的自然身份情况。20、上诉人佛杰的供述证实，2014年7月份左右，我在网上看到利用POS机和在ATM机上安装卡口来盗取他人银行卡信息。我就在网上认识了一个QQ叫”小李飞刀”的福建网友，我在他手里购买一台专门用于将盗取的银行卡内的磁条信息再重新写到另一张空白卡里的机器，我当时想联系网上出售银行卡信息的人，但没有联系到，这个事就停止了。2015年4月份的时候，朋友许丽丽找到我，问有没有赚钱的活可以干，我就把盗取银行卡信息的事告诉了许丽丽，许丽丽认为可以。但当时我们都没有钱，这个事就放下了。过了一段时间，许丽丽说她认识河北遵化一个叫”满仓”的朋友，可以为我们提供钱财的支持，”满仓”就给了许丽丽5000元，用于购买设备。我在网上联系一个叫”卡爱”的福建网友，以4500元的价格购买设备，用于在银行ATM机插卡口位置安装的一种改装的卡口，通过卡口就可以采集到在这台A**机上刷过的银行卡信息。我和许丽丽在河北秦皇岛收取了”卡爱”的设备，回到赤峰后，许丽丽在网上购买一个微型摄像头，用于安装在ATM机操作键盘上窃取银行卡密码。2015年5月10日左右，”满仓”在赤峰市××区的一家农业银行的ATM机上安装了设备，许丽丽负责放哨，我负责提取信息。我们在那里盯了一个多小时，我再找机会将卡口和摄像头取回，将采集的信息导到电脑里，就知道他人的银行卡卡号和密码，我再用读写机将银行卡信息写到一张空白银行卡上，这样就能将银行卡里面的钱取出来了。我和许丽丽、满仓在赤峰市××区的农业银行的ATM机上安装卡口大概五次左右，每次安装大概一个小时，松山区永业广场东侧的一家农业银行的ATM机上安装过，在这台机器上安装过三次，在红山区东郊传染病医院西侧的农业银行的ATM机上也安装过三次，其他地方都没安装过。我们一共盗取30条左右的信息，在所盗取的信息中能完整的显示银行卡卡号的只有9条，这9条信息中能将卡号和密码对上的有7条，这7条银行卡卡号和密码我都知道。我先通过电话查询了这7条信息里银行卡内的余额，之后将3张有大量余额的银行卡的信息写到了三张空白卡内。2015年6月份的一天，我和女朋友上官某还有许丽丽我们三个人驾驶着我的尼桑牌天籁轿车，从赤峰到河北省迁西县，大约凌晨了，我们遇到一个农行自动取款机，我就把三张复制卡给了许丽丽，让许丽丽将其中一张卡内的钱取出20000元，剩余的钱分别转账到另外两张复制卡上，之后我们看到对面信用社ATM机，将其余两张卡内钱取出，由于第一张卡内的钱，许丽丽没有取完，我们就去最近的另一个乡镇信用社ATM机，把第一张卡内钱取出来，我们在卡号×××内取走44000元，在卡号×××内取走2000元，在卡号×××内取出10000元。取完钱后，当时我就给了许丽丽13000元左右，剩下的我还了个人债务和生活支出。上官某取钱时，她知道卡不是我的，钱也不是我的。尾号7065的银行卡在2015年9月12日被盗刷消费，不是我操作的，这张卡是芯片卡，我没有复制。我将剩下的4条信息写成4张卡，其中一张信用卡交给许丽丽，让许丽丽交给满仓，4张卡的余额大概不到1000元。我的QQ名叫”临兵斗者皆阵列在前”，QQ号码是：×××。还有李满仓的外甥在赤峰市红山区东郊传染病医院旁边农行ATM机上采集过信息。21、上诉人许丽丽的供述证实，2015年3、4月份，我和佛杰聊天，佛杰跟我说有人能通过给ATM机安装读卡器和录像设备获取取款客户的银行卡信息，能复制出银行卡，取里面的钱，因为我做生意失败，欠别人很多钱，我就想通过这个方法弄点钱花，通过一段时间的研究，我和佛杰购买了一套卡口读卡器和微型摄像机，4月中旬，我出资4000元，佛杰通过网上购买了一套ATM盗取客户银行卡信息的设备，佛杰将货发到秦皇岛，我俩去秦皇岛取的货，在路上对设备进行了测试，但我俩不敢去银行安装设备，我就跟河北遵化的朋友李满仓说了，因为李满仓也缺钱，他也想一起干，我和佛杰商量带上李满仓，佛杰也同意。李满仓来到赤峰后，我们三个商量由李满仓去银行ATM机上安装和取走设备，我负责在路对面看有没有人发现设备，佛杰负责把设备里盗取的信息读取出来并复制成银行卡。2015年5月份，晚上七八点钟，我和佛杰、李满仓一起开着佛杰的车到松山区木兰街邮局对面的农业银行附近，李满仓拿着设备到农行ATM间内安装，微型摄像机只能工作40分钟左右，大约40分钟后，李满仓再把设备取回，佛杰回家将银行卡信息导出，我们一共使用这套设备三、四次，就丢了，后来李满仓出了5000元又让佛杰在网上购买了一套采集设备，我们先后在赤峰市××区邮局对面的农业银行ATM机、永业广场东侧农行ATM机和赤峰市红山区东郊农行ATM机上安装过采集设备。我们盗取信息后，佛杰复制出三、四张银行卡，2015年6月7日凌晨2时许，我和佛杰、佛杰的妻子上官某三人开车到河北省唐山市的迁西县取款，佛杰给我三张银行卡，并告诉让我把其中一张卡内有44000元，取出20000元，再转入另一张卡8000元，剩下的16000元转入另外一张卡，我就按照佛杰告诉的密码，在一家农行ATM机上进行了转账，后来我们又在附近找了家农村信用社ATM机，我分几次共取出现金19900元，取完钱后，我回到车上把卡给了佛杰，上官某又到另一家银行ATM机上取出30000多元，我们一共取出56000多元，具体多少记不清了。我得款13000元左右，剩下的给佛杰了。取款时我穿着蓝色牛仔裤，上身穿着一件红格子长袖，带一顶灰色帽子，带着蓝色口罩，深色框的近视眼镜，上官某穿一件黑色上衣，也带一顶黑灰色帽子，其他记不清楚了。佛杰把记录我们盗取客户银行卡信息的笔记本放在我家了，上面记录的是我们安装设备的时间、地点和盗取的银行卡信息资料，包括银行卡账户、磁道信息和密码，共十条信息。李满仓的外甥跟李满仓一起来赤峰参与采集信息，负责观察、取回读卡器和摄像头，但叫什么我不知道。作案后一个多月的时候，佛杰让我把这四张银行卡给李满仓，没有说是什么卡，但我感觉就是佛杰用我们盗取的信息复制的卡。22、上诉人李满仓的供述证实，2015年4月份左右，我朋友许丽丽给我打电话说，她有个朋友佛杰会在银行ATM机上安装设备盗取银行卡信息，可以复制银行卡取款，因为当时我缺钱，就想和他们一起用这种方法搞点钱，许丽丽说没有钱买设备，我就给其银行卡转账5000元钱，许丽丽和佛杰买了一套设备，买上设备后的一个晚上，我和许丽丽、佛杰在河北承德平泉县一家农行ATM机上安装摄像头和卡口，但是安装后就被银行工作人员发现，我们三个就直接跑了，设备也没有拿回来。我就又借了5000元转账给佛杰，他又购买的一套卡口、摄像头。2015年5月份左右，许丽丽给我打电话说让来赤峰一起作案，我和许丽丽、佛杰三人在赤峰市三家农行ATM机安装卡口和摄像头，许丽丽负责放哨，我负责装卸卡口和摄像头，卸下卡口和摄像头交给佛杰采集信息及制卡。一个月后，许丽丽和佛杰让我再来赤峰作案，我当时说一个人装卸危险，再找一个人装卸分开，我就把我外甥石立军找到赤峰一起作案，石立军负责取卡口和摄像头。我记得在三个地方的农行ATM机安装设备。作案后，我和石立军在等了一天后，佛杰说我们盗取的信息不全，我和石立军就回遵化了。回到家10多天，我问佛杰盗取的信息怎么样，佛杰说有四张卡用电话查不了余额，让我在遵化查一下。佛杰就让许丽丽把复制的四张卡及写有密码的一张纸邮寄给我，因为我不会使用ATM机，就把卡给了石立军，石立军查询后说钱不多。23、上诉人石立军的供述证实，我到公安机关来投案自首。2015年5月份，我老舅李满仓叫我和他一起来赤峰做买卖，到赤峰后，李满仓带我找到他朋友佛杰和一个叫丽丽的女子。当时佛杰说东西没有回来，我们在赤峰住了几天，就回遵化老家了。过了十多天，李满仓又叫我来赤峰，佛杰说是给银行ATM机安装读卡器设备盗取银行卡信息，让我负责将安装的设备取下来，我一共参与了两个晚上，取了两次读卡器及摄像头。每次都是佛杰将我拉到半路，让我打车到银行附近，没有人的情况下，丽丽会打电话让我将设备取下，我在打车到佛杰告诉的地方将设备交给佛杰。我和李满仓回家半个月后，李满仓给了我一个信封，里面有四张银行卡，卡上写着密码，我老舅不会使用取款机，让我查查卡里有多少钱，查询时一张卡密码不对，一张卡里有10000多元，另外两张卡都几十块钱，后来查询10000元的那张卡密码被改了。因为这是违法的事，我害怕出事，在2015年8月份将四张卡剪掉扔了。24、原审被告人上官某的供述证实，2015年5月份，因为佛杰和一个叫许丽丽的女的出差一个多月，我非常的生气，回来佛杰也没有说干什么。我们就开始吵架，吵架时间长了，佛杰就告诉我，他和许丽丽在一起研究通过在银行ATM机插卡口位置安装一种设备来盗取他人的银行卡信息，有了银行卡信息后，在将被盗取银行卡信息的银行卡内的钱取出来。2015年6月份，佛杰拿回家一些设备，佛杰告诉我卡口是安装在ATM机的插卡口位置的设备，摄像头是安装在数字键盘那窃取密码用的，读写器是将银行卡信息写在一张新卡上的仪器，拿回这些设备后，佛杰经常晚上出去，他也不让我参与。2015年6月中旬，佛杰跟我说他要和许丽丽出去，第二天回来，我当时听要和许丽丽一起出去，我就执意要一起去，我们在新城区接上许丽丽。当天晚上24时左右，我们到了一个小县城，佛杰找到一个银行的ATM机，佛杰给了我两张卡，给了许丽丽几张卡，让我去ATM机把银行卡内的整钱都取出来，我一共取了30000多元，上车都给佛杰了。2016年1月13日早上，我听说佛杰被公安机关抓走了，我就知道肯定出事了，我就把佛杰的笔记本电脑、卡口、摄像头和读卡器装起来，送到佛杰朋友开的鑫焱骨头馆的饭店后面的垃圾房内，没多久，佛杰给我打电话让把电脑送回来，我回家后看见警察在搜查，我把电脑拿回来后，又带着警察将其余设备拿了回来。本院认为，上诉人佛杰、许丽丽、李满仓伙同原审被告人上官某以非法占有为目的，使用窃取的信用卡信息资料伪造信用卡，骗取他人财物共计人民币56847.5元，数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。上诉人佛杰、许丽丽、李满仓伙同石立军窃取他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，其中上诉人佛杰、许丽丽、李满仓窃取6张信用卡信息资料，数量巨大，上诉人石立军窃取4张信用卡信息，数量较大，其行为均已构成窃取信用卡信息罪。上诉人佛杰与上诉人许丽丽、李满仓、原审被告人上官某系信用卡诈骗罪的共同犯罪，佛杰、许丽丽、李满仓在共同犯罪中起主要作用系主犯，上官某在共同犯罪中起次要作用系从犯；上诉人佛杰与上诉人许丽丽、李满仓、石立军系窃取信用卡信息罪的共同犯罪，佛杰、许丽丽、李满仓在共同犯罪中起主要作用系主犯，石立军在共同犯罪中起次要作用系从犯。佛杰、许丽丽、李满仓、上官某到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。李满仓在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，且与新罪数罪并罚。石立军在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。石立军犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。关于上诉人佛杰及其辩护人、许丽丽提出的上诉人窃取银行卡信息是为了信用卡诈骗做准备，不单独成立窃取信用卡信息罪的上诉理由和辩护意见，本院认为，佛杰、许丽丽、李满仓、石立军窃取他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，已构成窃取信用卡信息罪，佛杰、许丽丽、李满仓、上官某将其中的3张信用卡复制并使用，进行信用卡诈骗活动，已构成信用卡诈骗罪，上述上诉理由和辩护意见无事实和法律依据，不能成立，本院不予支持。关于上诉人许丽丽提出”其在犯罪中所起作用较小，属从犯”以及上诉人李满仓提出其在犯罪中起次要作用的上诉理由，本院认为，许丽丽、李满仓为进行犯罪活动，积极筹备资金，购买作案工具，并参与整个诈骗活动，在犯罪中起主要作用，并非起次要作用，该上诉理由不能成立，本院不予支持。关于上诉人佛杰、许丽丽、李满仓、石立军提出的原审量刑过重的上诉理由，本院认为，原审法院根据本案犯罪事实、情节及社会危害性，对各被告人量刑并无不当，上诉人的上诉理由不能成立，本院不予支持。原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  霍国清代理审判员  胥亚南代理审判员  韩珊珊二〇一七年五月十日书 记 员  闫志军