贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔0602刑初56号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人张燕芳，女，1986年12月10日出生于贵州省铜仁市碧江区，苗族，小学文化，无业，住碧江区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日向公安机关投案，次日被刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕，现羁押于铜仁市万山区看守所。被告人王银双，女，1992年11月1日出生于贵州省铜仁市碧江区，汉族，文盲，无业，住湖南省花垣县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日向公安机关投案，次日被刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕，现羁押于铜仁市万山区看守所。被告人张荣，女，1997年1月7日出生于贵州省铜仁市万山区，侗族，小学文化，无业，住万山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日向公安机关投案，次日被刑事拘留，同年7月9日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市万山区看守所。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2017）16号起诉书指控被告人张燕芳、王银双、张荣犯诈骗罪于2017年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年3月30日、4月21日、5月15日公开开庭审理了本案。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员张蓉出庭支持公诉，被告人张燕芳、王银双、张荣到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2013年5月，被告人张燕芳通过微信认识被害人田某后，张燕芳谎称自己名叫朴恩熙，系中韩混血儿，具有美国国籍，并隐瞒已婚事实，与田某确立了恋爱关系。自2013年9月至2016年4月期间，被告人张燕芳编造家人生日、生病、打离婚官司、企业经营困难、移民回国、转移遗产缴纳税费等理由，让田某打款到其指定账户。被告人王银双、张荣及杨某某（另案处理）为张燕芳实施诈骗提供帮助，并编造亲人生病、家庭困难、结婚需要用钱等理由让田某打款到指定账户。被告人张燕芳、王银双、张荣骗取被害人田某1938951元人民币（以下币种相同）。所得款项均被四人挥霍。公诉机关认为，被告人张燕芳、王银双、张荣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。被告人张燕芳、王银双、张荣自动投案并如实供述，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人王银双、张荣在共同犯罪中系起次要作用的从犯，应当从轻或者减轻处罚。并当庭宣读、出示了相关证据，提请本院依法判处。被告人张燕芳、王银双、张荣对起诉指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2013年7月，被告人张燕芳通过微信认识被害人田某后，张燕芳谎称自己名叫朴恩熙，系中韩混血儿，具有美国国籍，并隐瞒其已婚的事实。同年8月底，被告人张燕芳与被害人田某确立了恋爱关系。2015年5月6日，被告人张燕芳在江口县被害人田某家中与田某举行婚礼，被告人王银双、张荣与同案犯杨某某以张燕芳亲属的身份出席婚礼。2013年9月至2016年4月期间，被告人张燕芳虚构家人生日、生病、打离婚官司、企业经营困难、办理移民回国、处理公司事务、转移遗产缴纳税费等各种理由，多次让被害人田某打款到其指定账户，共计骗取田某1938942.92元。被告人王银双于2014年、被告人张荣及杨某某于2015年5月帮助被告人张燕芳以亲人生病、家庭困难、结婚需要用钱等理由骗取被害人田某钱财，其中王银双涉案金额为1933672.92元，张荣涉案金额为1234423.04元。2015年，张燕芳通过转账陆续退还被害人田某2万元。所得款项，被被告人张燕芳用于四人日常消费及挥霍等。具体犯罪事实如下：一、被告人张燕芳于2013年9月，虚构事实，两次骗取被害人田某通过其丈夫董某的建设银行卡62×××46转入的5270元。二、被告人张燕芳伙同被告人王银双于2014年4月至2014年12月，虚构各种理由，骗取被害人田某通过其卡号为62×××36的招商银行、分60次向张燕芳邮政银行账户62×××05转入的318506元。三、被告人张燕芳伙同被告人王银双于2015年1月至2016年3月期间，骗取被害人田某通过其卡号为62×××31的工商银行、卡号为62×××36、62×××88的招商银行账户、分104次向张燕芳卡号为62×××87的工商银行账户中转入的569054.4元，以及2016年1月4日至1月10日，被害人田某让其朋友唐某6次通过支付宝向被告人该工商银行账户转入的42000元。其中，被告人张荣在2015年5月至2016年3月期间，帮助被告人张燕芳骗取田某453724.52元。四、被告人张燕芳伙同被告人王银双于2014年9月至2016年3月，虚构各种理由，骗取被害人田某通过其卡号为62×××36的招商银行账户、分34次向张燕芳卡号为62×××73的工商银行账户中转入的388164元。其中，被告人张荣于2015年5月至2016年3月期间，帮助张燕芳骗取田某164750元。五、被告人张燕芳在被告人王银双、张荣及同案犯杨某某的帮助下，虚构各种理由，于2015年10月至2015年11月期间，骗取被害人田某通过卡号为62×××36的招商银行、分10次向张燕芳提供的杨某1的农业银行卡62×××65转入的47558元。六、被告人张燕芳在被告人王银双、张荣及同案犯杨某某的帮助下，虚构各种理由，于2016年3月至2016年4月，骗取被害人田某通过其工商银行卡62×××31、招商银行卡62×××88向张荣的工商银行卡62×××79转入的568390.52元。另查明，三被告人均于2016年6月1日向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人张燕芳、王银双、张荣在庭审过程中表示无异议，并有经当庭质证的被告人张燕芳、张荣的户籍证明，银行卡交易明细及打款记录，王某、代军海的证言，张燕芳与董某的结婚证复印件，董某的辨认照片，到案经过，三被告人及同案犯杨某某与被害人田某的聊天记录，被害人田某对被告人张燕芳、张荣、同案犯杨某某照片的辨认笔录，罗某惠对被告人张燕芳照片的辨认笔录，扣押物品、文件清单，被害人田某的陈述，同案犯杨某某的供述，被告人张燕芳、王银双、张荣的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张燕芳、王银双、张荣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人田某钱财，其中被告人张燕芳涉案金额达人民币1918942.92元，被告人王银双涉案金额达人民币1913672.92元，被告人张荣涉案金额达人民币1214423.04元，所骗取款项，被四人日常消费及挥霍等，致使上述款项无法归还，三被告人的行为均侵犯了公民的财产所有权，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张燕芳、王银双、张荣犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，且均数额特别巨大。公诉机关指控被告人张燕芳的犯罪金额为人民币1938951元，经查，张燕芳伙同他人共骗取田某人民币1938942.92元，而2015年张燕芳已退还田某人民币2万元，故张燕芳实际骗取的金额应为人民币1918942.92元，公诉机关指控的犯罪金额有误，应予更正；公诉机关关于被告人王银双的犯罪金额为1938951元的指控，经查，被告人王银双于2014年才开始帮助张燕芳骗取被害人田某钱财，故张燕芳2013年骗取田某的5270元人民币与王银双无关，应予扣除，再扣除已经退还田某的2万元人民币后，王银双的犯罪金额应为人民币1913672.92元；公诉机关关于被告人张荣的犯罪金额为人民币1938951的指控，经查，被告人王银双、张荣的供述、同案犯杨某某的供述、被害人田某的陈述以及银行卡交易明细及打款记录等证据相互印证，证实2015年5月至2016年4月，被告人张荣帮助张燕芳骗取被害人田某的钱财应为人民币1214423.04元，故公诉机关指控的犯罪金额有误，应予纠正。在诈骗的共同犯罪中，被告人张燕芳组织、安排王银双等人实施犯罪，并掌控和支配钱财，起主要作用，是主犯；被告人王银双、张荣为被告人张燕芳骗取田某钱财提供帮助，编造各种理由、提供银行卡及取钱等，起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人张燕芳、王银双、张荣在案发后主动向公安机关投案，并如实供述所犯罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据被告人杨某2、张荣在本案中系从犯、具有自首情节、所得赃款均由被告人张燕芳掌控和支配的事实，本院决定对被告人杨某2、张荣减轻处罚；被告人张燕芳虽具有自首情节，但因其在本案中系主犯，所骗得的钱财均又由其掌控和支配，其作用远大于其他同案犯，且案发前对被害人的经济损失又未赔偿，故本院决定对其不减轻处罚，仅从轻处罚。公诉机关关于被告人张燕芳、王银双、张荣属自首、被告人王银双、张荣在共同犯罪中系从犯的量刑意见，经查证属实，本院予以采纳。被害人的损失应责令三被告人退赔，作案工具依法应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张燕芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日至2027年7月31日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人王银双犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日至2021年11月30日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人张荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日至2020年9月30日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人张燕芳、王银双、张荣于判决生效之日起一个月内共同退赔被告人田海洋人民币1214423.04元；被告人张燕芳、王银双于判决生效之日起一个月内共同退赔被告人田海洋人民币699249.88元；被告人张燕芳于判决生效之日起一个月内退赔被告人田海洋人民币5270元；五、随案移送的被告人张燕芳用于作案的银色苹果ipad一台、玫瑰金苹果6S手机一部、白色SanCup手机一部、卡号为62×××87、62×××73工商银行卡各一张依法予以没收；被告人张荣用于作案的白色联想牌手机一部、黑色SHOWN手机一部、卡号为62×××79的工商银行卡一张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  符 英人民陪审员  彭智顺人民陪审员  唐成祥二〇一七年五月十五日书 记 员  张廷勇