辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0102刑初319号公诉机关沈阳市和平区人民检察院。被告人陈慧林，男，1969年1月20日出生于辽宁省盖州市，汉族，高中文化，户籍所在地辽宁省盖州市，原系沈阳市大东政信保安服务有限责任公司保安队员。因涉嫌诈骗罪于2015年10月10日被抓获，于2015年10月11日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。辩护人杨崇峰，辽宁华建律师事务所律师。沈阳市和平区人民检察院于2016年2月29日以沈和检刑诉（2016）149号起诉书，向本院提起公诉。本院于2016年6月6日做出（2016）沈和刑初字第319号判决书，以诈骗罪判处被告人陈慧林有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三十万元。后被告人提出上诉，沈阳市中级人民法院于2016年8月15日以（2016）辽01刑终416号刑事裁定书将本案发回重审。本院依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员杨丽莹、刘国良出庭支持公诉。被告人陈慧林及其辩护人杨崇峰到庭参加诉讼，现已审理终结。沈阳市和平区人民检察院指控：2011年至2015年1月期间，被告人陈慧林在沈阳市和平区中国建设银行沈阳东北大学支行，虚构自己能帮被害人孙某购买该银行针对内部人员的高额利息理财产品的虚假事实，先后多次利用伪造的银行证券买入单、中国建设银行进账单等虚假凭证骗取被害人孙某48万元人民币。2015年1月10日，被告人陈慧林在沈阳市和平区的中国建设银行东北大学支行内，虚构该银行内部“存二万元人民币送一台液晶电视，不要电视给2100元现金”活动，但存款人的姓名必须是陈慧林的虚假事实，骗取被害人张某3以被告人陈慧林的名义在该银行存款2万元人民币，于次日挂失该储蓄存单后将2万元人民币取出，据为已有。2014年8月23日16时许，被告人陈慧林在沈阳市和平区的中国建设银行沈阳东北大学支行二楼食堂内，虚构自己能帮被害人赵某购买针对内部人员的高额利息理财产品的虚假事实，骗取被害人赵某1万5千元人民币。2014年12月初的一天，被告人陈慧林在沈阳市和平区的中国建设银行沈阳东北大学支行旁的休息室内，以同样的理由再次骗取了被害人赵某8千元人民币。公诉机关认为，被告人陈慧林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物且数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关对上述事实，向法庭提供的证据有：被害人孙某、张某3、赵某陈述；证人汪某、马某、张某1、佟剑等人证言；中国建设银行进账单等书证；被告人陈慧林供述等证据。被告人陈慧林对起诉书指控诈骗罪无异议，但提出了其仅诈骗被害人孙某410000元，在案发前返还被害人张某32600元，返还被害人赵某2600元。辩护人对起诉书指控的犯罪事实没有异议，提出保安公司能够代替陈慧林返还涉案款项，对被告人陈慧林可从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2012年至2015年1月期间，被告人陈慧林在沈阳市和平区中国建设银行沈阳东北大学支行，虚构自己能帮被害人孙某购买该银行针对内部人员的高额利息理财产品的虚假事实，先后多次利用伪造的银行证券买入单、中国建设银行进账单等虚假凭证骗取被害人孙某410000元人民币。事后被告人陈慧林返还被害人孙某人民币6200元。2015年1月10日，被告人陈慧林在沈阳市和平区的中国建设银行东北大学支行内，虚构该银行内部“存二万元人民币送一台液晶电视，不要电视给2100元现金”活动，但存款人的姓名必须是陈慧林的虚假事实，骗取被害人张某3以被告人陈慧林的名义在该银行存款20000元人民币，于次日挂失该储蓄存单后将20000元人民币取出，据为已有。事后被告人陈慧林返还被害人张某32300元。2014年8月23日16时许，被告人陈慧林在沈阳市和平区的中国建设银行沈阳东北大学支行二楼食堂内，虚构自己能帮被害人赵某购买针对内部人员的高额利息理财产品的虚假事实，骗取被害人赵某15000元人民币。2014年12月初的一天，被告人陈慧林在沈阳市和平区的中国建设银行沈阳东北大学支行旁的休息室内，以同样的理由再次骗取了被害人赵某8000元人民币。事后被告人陈慧林返还被害人赵某3560元。被告人陈慧林于2015年10月10日被公安机关抓获。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、案件来源、抓捕经过，证实了本案侦破过程，以及被告人陈慧林于2015年10月10日被公安机关抓获的事实。2、被害人孙某在公安机关的陈述，证实被告人陈慧林是中国建设银行东北大学支行的保安，从2012年12月12日至今，陈慧林先后10次找我让我在银行存款做理财产品，说有高利息，而且只有内部人员能购买，我就相信了，我给了陈慧林本金48万元让他帮我买理财产品，陈慧林在第二天把凭证交给我，但陈慧林一直也没有把钱给我，2015年10月8日我通过个人关系到中国建设银行东北大学支行询问，银行工作人员告诉说陈慧林根本没有在银行给我办理任何理财产品，我才知道被骗了，之后就报警了。被害人孙某在庭审中的陈述，证实内容同上，另证实被告人陈慧林曾支付一笔6200元到期的利息，其余本金均未偿还。3、辨认笔录，证实经被害人孙某的辨认，能够指认出是被告人陈慧林对其进行的诈骗。4、中国建设银行委托单、凭证等物证复印件，证实被告人陈慧林先后8次给被害人孙某出具带有“中国建设银行”名头的证券买入委托单、进账单或中华人民共和国储蓄国债认购确认书，共计收取被害人孙某人民币41万元。经被告人陈慧林的指认，该委托单、进账单、认购确认书均为在收取被害人孙某钱款后给被害人出具的假的银行凭证。5、被害人张某3的陈述，证实被告人陈慧林虚构中国建设银行内部有“存二万元人民币送一台液晶电视，不要电视给2100元现金”活动，进而骗取被害人张某3人民币20000元的事实，被告人在事后给付被害人张某32300元的利息。6、号码为NO210X的中国建设储蓄存单复印件及交易流水号为2104646010012010024的银行个人业务挂失申请书复印件，证实中国建设银行于2015年1月10日，户名为陈慧林20000元存单一张，该存单于2015年1月11日被陈慧林挂失取走，佐证被告人陈慧林诈骗张某3的事实。7、被害人赵某的陈述，证实被告人陈慧林先后两次虚构银行有理财产品高额返利，进而骗取被害人赵某人民币15000元和8000元的事实，被告人在事后给付被害人赵某利息共计3560元。7、证人张某2的证言，证实被告人陈慧林虚构能帮被害人赵某购买针对内部人员的高额利息理财产品的虚假事实，先后两次骗取被害人赵某人民币23000元的事实。8、证人杨某、汪某、马某、张某1、佟剑、李某的证言，证实了上述被告人陈慧林出具给被害人孙某的单据是假单据的事实。9、电话查询记录，证明被告人陈慧林自然情况及无前科劣迹的事实。10、被告人陈慧林的供述和辩解，证实我是中国建设银行东北大学支行的保安，我骗孙某说银行推出高利息的理财产品，让孙某在银行购买，我先假装让孙某买了一年多理财产品，到期后，我连本带利都还给孙某，我在取得孙某信任后，从2012年年底到2015年，我先后骗取孙某购买理财产品共41万元，实际上我并没有帮孙某购买理财产品，在收到钱后我拿了一些委托单、进账单、认购确定书，偷盖了银行的业务专用章交给孙某。我骗孙某的钱都被我用于购买彩票了。以及没有诈骗被害人张某3、赵某。11、被害人张某3的情况说明，证实被告人陈慧林在事后返还被害人张某3人民币2300元。12、保安公司出具的情况说明，证实保安公司不予代替被告人陈慧林进行返款。13、银行交易明细，证实被害人孙某被陈慧林诈骗40余万元款项的来源。本院认为，被告人陈慧林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。故公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关对被告人陈慧林诈骗被害人孙某480000元的指控。经查，卷中被害人孙某陈述被告人陈慧林采用虚构事实的手段骗取其人民币480000元，而被害人孙某向公安机关提供的中国建设银行委托单、凭证等证据显示金额共计410000元，仅能够佐证被告人陈慧林诈骗410000元的犯罪事实，现公诉机关未能提供相关证据以证实另外70000元存在的事实，故公诉机关指控的该70000元的诈骗行为因证据不足，本院不予支持，故应认定被告人陈慧林诈骗被害人孙某共计人民币41万元。另查明，根据被害人孙某在庭审中的陈述，被害人赵某在公安机关的陈述，被害人张某3的情况说明等证据能够证实被告人陈慧林在事后返还被害人孙某6200元，返还被害人张某32300元，返还被害人赵某3560元的事实，故被告人陈慧林在案发前返还的数额应从犯罪总额中予以扣除。关于被告人陈慧林及辩护人提出没有诈骗被害人张某320000元，以及诈骗被害人赵某的数额仅为15000元的辩解和辩护意见。经查，根据卷中被害人张某3、赵某的陈述，证人张某2的证言，中国建设储蓄存单复印件、银行个人业务挂失申请书复印件等证据能够证实被告人陈慧林虚构银行理财产品高额返利，进而骗取被害人张某3人民币20000元，骗取被害人赵某23000元的事实，并在事后返还给张某32300元，返还给赵某3560元。故对于被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出保安公司同意代替陈慧林返还涉案款项，对被告人陈慧林可从轻处罚的辩护意见。经查，根据现有证据可以证实被告人陈慧林的诈骗行为仅为个人犯罪，不属于职务行为，故被告人陈慧林所属的保安公司没有连带赔偿责任，且在法庭审理中，保安公司出具情况说明证实不予代替被告人陈慧林进行返款，故被告人陈慧林不具有退缴赃款的情节，对于辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人陈慧林多次实施诈骗行为，应酌情从重处罚。被告人陈慧林在庭审中对于部分犯罪自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十四条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈慧林犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金三十万元。（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月10日起至2025年4月9日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳）二、责令被告人陈慧林退赔被害人孙博人民币403800元；退赔被害人张影人民币17700元；退赔被害人赵铭19440元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  薛思林人民陪审员  石中兴人民陪审员  马 欣二〇一七年五月二十四日书 记 员  张 莹