河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1426刑初116号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人张某某，男，1981年11月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省安阳县，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月30日投案被夏邑县公安局取保候审。于2017年3月29日经夏邑县人民法院决定，由夏邑县公安局执行逮捕。夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉[2016]648号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月24日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾光辉出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：2015年7月份，被告人张某某伙同孙纪国、常连顺（已判刑）等人在河南省商丘市、兰考县，江苏省徐州市等地散发“刮刮乐”虚假抽奖卡，让被害人拾到抽奖卡后误认为中奖，诱使被害人通过电话与张某某等人安排的接线人员联系兑奖事宜。接线人员以被害人中奖，交纳拍卖费、个人所得税等费用后方能兑奖为由，骗取商丘市夏邑县车站镇扈某现金49000元、徐州铜山区何桥镇付村9队邱某现金9000元。2016年10月30日，被告人张某某向安阳市公安局投案。公诉机关为支持其主张，当庭出示并宣读了：1.物证；2.书证；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪。建议对被告人张某某在有期徒刑3-4年内判处刑罚，并处罚金。提起公诉，请依法判处。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明被告人的犯罪事实与公诉机关指控一致，且有下列证据予以证实：1、被告人张某某的户籍证明及前科查询证明，证明被告人张某某出生于1981年，系完全刑事责任能力的成年人。在案发前无违法犯罪记录。2、扈某提供的北京藏药集团股份有限公司回馈客户大型公益福利抽奖活动卡片四张及北京藏药集团股份有限公司（复核）记录，证明被告人张某某伙同孙纪国、常连顺在夏邑县车站镇散发的抽奖卡片及相关票据。3、汇款票收据三份、河南省农村信用社客户回单一份，证明2015年7月18日、19日，证明汇款人扈某向户名路某，账号为62×××79的账户三次汇款29000元、向户名袁伟栋，账号为62×××94的账户汇款20000元，共计49000元。4、路某的户籍证明、身份证复印件、银行卡交易流水，证明路某1991年5月1日出生，住河南省中牟县九龙东贾村124号。其在邮政储蓄银行，卡号62×××79的账户，于2015年7月18日、19日扈某汇入29000元，7月21日邱某汇入3000元。5、邱某提供的北京藏药集团股份有限公司回馈客户大型公益福利抽奖活动卡片一张，证明被告人张某某伙同孙纪国、常连顺在徐州市铜山区何桥镇散发了自行印制的抽奖卡片。6、中国邮政储蓄银行自动柜员客户凭单一份，证明2015年7月22日，邱某用卡号为62×××*9的账户转入账号62×××79的账户6000元。7、投案证明，证明被告人张某某于2016年10月30日到白壁派出所投案。8、夏邑县人民法院（2016）豫1426刑初38号刑事判决书，证明同案犯孙纪国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；同案犯常连顺犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元；孙纪同犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。9、辨认笔录、被辨认照片及辨认说明，证明2015年8月21日，被告人孙纪国、常连顺辨认被告人张某某的过程。10、录像光盘及制作说明，证明2016年11月2日，夏邑县公安局刑警大队民警讯问张某某时，张某某供述了违法犯罪行为，民警并保证了张某某的权利和义务。11、证人路某的证言，证明路某不认识孙纪国、孙纪同、常连顺。路某的身份证在2010年丢失过，卡号62×××79的银行卡不是路某本人的，也没有在网上卖过银行卡。12、被害人扈某的陈述，2015年7月18日早上6点多钟，我在我家大门里侧拾到用塑料袋包装的四张黄色卡片，上面写着“北京藏药集团股份有限公司回馈客户大型公益福利抽奖活动”，其中一张中奖60万元。我按上面的号码（010-594××××4）打过去，一个自称叫崔燕的女人说我中奖了，并让我交手续费、国某、个人所得税等。我向她发给我的账号62×××79、户名为路某的账户三次汇款29000元；向账号62×××94、户名为袁伟栋的账户汇款20000元，共计被骗49000元。13、被害人邱某的陈述，大约2015年7月份的一天上午，我经过徐州市铜山区何桥镇街东头，捡一张抽奖卡，中二等奖60万元。我打兑奖电话，接电话的是个女的，她说是“北京藏药集团股份有限公司”的员工，并说我中60万元，但需要交税等。她让我汇3000元的税钱，下午我到敬安镇邮政储蓄银行用我的卡号62×××39向她给我发的中国邮政储蓄户名为路某的卡号62×××79转帐3000元。过一天，她给我打电话让再汇6000元手续费，我又到铜山区黄集镇邮政储蓄银行给她汇6000元，她确认收到了，并说明天能把奖金给我汇过来。第二天她又让我交12000元的税钱，我就不相信她了，就没有再给她汇钱。第一次汇款3000元的票让我丢了。14、同案犯孙纪国2015年8月7日的供述，离现在有二十多天前的一天，我和张某某、常连顺商量到外边搞“刮刮乐”诈骗，并各兑一万多元，用于购买作案用的银行卡、刮刮乐卡片、手机、手机卡和支付租车费等。我在安阳劳务市场找一个叫“小静”的接听电话，并给她一张我写的纸条，告诉她有人打电话就按纸条上的内容给别人说。2015年7月17日凌晨12点，我和张某某、常连顺开车从安阳上高速，凌晨三四点在新郑下高速往东走，在比较繁华的地方沿路丢印有“北京藏药集团股份有限公司”字样的卡片。途中路过商丘市，也经过了夏邑县。2015年7月18日左右，在江苏省徐州市附近我接到小静的电话，说有人汇款了。7月18日、19日，在徐州附近找三四个取款机，张某某戴着太阳帽和眼镜伪装，用户名为袁伟栋和路某的银行卡取的现金。他说共取39000元，其中一笔他说是3000元，小静告诉我是6000元。我感觉张某某不实在，就不和他一起干了。除去加油、过路费等花销外，每人分12000元。这期间大多时间是常连顺开车，我和张某某坐在车上往外扔“刮刮乐”中奖卡。15、同案犯常连顺的供述，证明2015年7月份常连顺伙同孙纪国、张某某共同兑钱购买卡片、手机、银行卡，租赁车辆等。然后三人开车在虞城下高速向徐州方向走，在有村庄或集镇的地方扔卡片。7月18日、19日两天诈骗五万元左右，每人分12000元。16、被告人张某某的供述，2015年7月份，我和常连顺、孙纪国商量散发刮刮乐卡片，一人兑三四千元，路线是孙纪国安排的。白色轿车是孙纪国租的，租车费是一天一百多元。夜里三四点时，孙纪国到家接的我和常连顺，然后从安阳上商速，孙纪国开车，常连顺坐副驾位，我坐在后面。我们是在夏邑县还是哪里下的高速记不清了，到了乡间道，就把刮刮乐卡撒到人家门口。孙纪国让我扔我就扔，让我停我就停。第二天孙纪国让我取钱，先后取3000元、6000元，取了五六次，总共三万多元，然后我把钱交给孙纪国。孙纪国说人家汇的钱多，嫌我取的钱少，我们就吵起来了，我就说不干了，然后开车回到安阳，孙纪国给我一万多元。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人张某某伙同孙纪国、常连顺以非法占有为目的，面向社会散发虚假抽奖卡，以被害人中奖为由，让被害人交纳手续费、国某、个人所得税等费用的手段，诈骗他人财产，数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人张某某主动投案，在庭审中如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2020年3月28日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 姬 瑛审判员 穆全宏审判员 朱玉芳二〇一七年五月三日书记员 刘 方