江西省井冈山市人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0881刑初7号公诉机关井冈山市人民检察院。被告人黄剑，男，1967年9月10日出生于江西省井冈山市，汉族，高中文化，住井冈山市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年10月29日被井冈山市公安局取保候审，2016年10月28日被井冈山市人民检察院决定取保候审。现居家中。井冈山市人民检察院以井检公诉刑诉（2017）7号起诉书指控被告人黄剑犯诈骗罪于2017年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。井冈山市人民检察院指派检察员赖宇婷出庭支持公诉。被告人黄剑到庭参加诉讼。期间，经吉安市中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。井冈山市人民检察院起诉书指控，2014年5、6月时，被告人黄剑通过朋友认识了一个自称可以代开虚假医院发票和病历的“张某”（身份不详）。2014年7月至2015年7月间，被告人黄剑先后联系“张某”将黄某1、熊某、吴某、付某名义的住院发票等个票据伪造好，后利用该票据到井冈山市农村医疗管理局及东上乡卫生院办理住院补偿款手续。其中，成功利用黄某1、熊某两人名义的住院发票等票据骗取到住院补偿款及二次补偿款共计人民币94377.7元。井冈山市农村医疗管理局在审核吴某名义的票据时发现吴某及付某的病历及住院发票等票据系伪造的。经鉴定，被告人黄剑向井冈山市农村合作医疗管理局提交的黄某1、熊某、吴某、付某四人名义的住院发票等票据上的印章印文与合法提取的样本印文不符。案发后，被告人黄剑已退回骗取的赃款并主动到井冈山市公安局投案。公诉机关认为，被告人黄剑以虚假的住院治疗票据骗取井冈山市农村合作医疗管理局住院补偿款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人黄剑还具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二十三条规定之情节。被告人黄剑对起诉书指控的诈骗事实没有异议，但是辩称自己在案发前退回赃款，应当认定没有违法所得，不构成诈骗罪。经审理查明，2014年5、6月的时候，被告人黄剑结识了一个叫“张某”的人，声称可以在不住院的情况下开出住院发票，但是需要报账人的身份信息。同年7月，被告人黄剑找到堂兄黄某1，拿到黄某1的身份证、户口本、农某、合作医疗缴费证等证件，并联系“张某”伪造好黄某1的住院发票和病历资料。2014年9月16日，被告人黄剑拿着虚假的住院发票和病历资料以及黄某1的身份证、户口本、农医卡、合作医疗缴费证等来到井冈山市农村合作医疗管理局办理住院补偿款手续，井冈山市农村合作医疗管理局审核后，报销费用为人民币44844.6元，二次补偿人民币5000元，被告人黄剑在补偿表的领取人处签上自己的姓名。2014年10月，通过查询黄某1的农某，被告人黄剑发现补偿款已到账，遂转出人民币44820元至自己的账户。2015年4月左右，被告人黄剑找到熊某，拿到熊某的身份证、户口本、农某、合作医疗缴费证，并联系“张某”，伪造好熊某的住院发票和病历资料。2015年5月5日，被告人黄剑带着熊某的相关的住院发票和病历资料到井冈山市农村合作医疗管理局办理住院补偿款手续，井冈山市农村合作医疗管理局审核后，报销费用为人民币44533.5元，被告人黄剑在补偿表的领取人处签上熊某儿子熊建彪的名字。2015年7月，被告人黄剑发现补偿款已发放至熊某的农某，遂取出人民币44533.5元存至自己的账户。2015年6月，被告人黄剑先后找到葛某和付辉云，拿到葛某公公吴某以及付辉云姐姐付某的身份证复印件、户口本复印件、农某、合作医疗缴费证等复印件，并联系“张某”，伪造好吴某和付某的住院发票和病历资料。2015年7月15日，被告人黄剑和付辉云一起去井冈山市农村合作医疗管理局，被告人黄剑将吴某相关的住院发票和病历资料拿出办理住院补偿款手续，经审核报销费用为人民币45996.8元，井冈山市农村合作医疗管理局开出补偿表，被告人黄剑叫付辉云签上葛某的名字。2015年7月，被告人黄剑将付某的住院发票和病历资料送至井冈山市东上乡卫生院，东上乡卫生院核算后将材料送至井冈山市农村合作医疗管理局复核，经过审核，报销费用为44128.6元，2015年7月16日，被告人黄剑来到东上乡卫生院在补偿表的领取人处签上付某的名字。另查明，2015年7月28日，中国人寿保险井冈山市支公司在审核吴某的住院发票和病历资料时，发现住院发票和病历资料伪造，并制作了理赔调查笔录，将此事通知井冈山市农村合作医疗管理局。2015年7月29日，井冈山市农村合作医疗管理局工作人员前往吴某家进行调查，并制作了询问笔录，发现吴某名义的住院发票和病历资料系伪造。之后，井冈山市农村合作医疗管理局倒查发现黄某1、熊某、吴某、付某四人名义的住院发票和病历资料皆系伪造。被告人黄剑于2015年8月6日退还赃款人民币49843.7元，2015年9月2日退还赃款人民币44534元。2015年10月29日，被告人黄剑到井冈山市公安局刑侦大队投案。经江西省公安司法鉴定中心鉴定，被告人黄剑向井冈山市农村合作医疗管理局提交的黄某1、熊某、吴某、付某四人名义的住院发票等票据上的印章印文与合法提取的样本印文不符。综上，被告人黄剑诈骗既遂人民币94378.1元，未遂人民币90125.4元。上述事实，有证人肖某、梁某、叶某、刘某1、葛某、黄某1、熊某、付某、雷某、刘某2的证言，中国农业银行银行卡交易明细清单、个人客户关联合约信息，江西井冈山农村商业银行司法查询（交易明细查询），井冈山市公安局刑事侦查大队出具的接受证据材料清单、情况说明、归案情况说明、证明，中国人寿保险股份有限公司井冈山市支公司出具的大病保险补偿审批表、手工转账申请表、大病保险二次补偿费用结算单、黄某1身份证明、账户证明、合作医疗证复印件、存折复印件、证明、井冈山市新农合参合农民市外就医转诊当、理赔调查笔录、理赔调查报告、大病保险业务调查申请函，井冈山市农村合作医疗管理局出具的移送材料书、黄某1相关医疗补偿款出账记录，现金缴款单，熊某的医保报账材料包括在南方医科大学南方医院的住院清单、住院发票、出院小结、疾病证明书、井冈山市农村合作医疗管理局住院补偿表，黄某1的医保报账材料包括在广东省人民医院的住院清单、住院发票、出院小结、疾病证明书、井冈山市住院补偿表，吴洪礼的医保报账材料包括在南方医科大学南方医院的住院清单、住院发票、出院小结、疾病证明书、井冈山市农村合作医疗管理局住院补偿表，付某的医保报账材料包括在广东省人民医院的住院清单、住院发票、出院小结、疾病证明书、井冈山市住院补偿表，井冈山市农村医疗管理局关于请求提供住院相关材料专用章（样章）的函，广东省人民医院说明，南方医科大学南方医院回复函、说明、吉安市新型农村合作医疗大病保险工作实施方案，公（赣）鉴（文）字[2016]0042号鉴定文书，被告人黄剑的常住人口信息等证据证实，且被告人黄剑在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人黄剑以非法占有为目的，以虚假的住院发票和病历资料骗取井冈山市农村合作医疗管理局住院补偿款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。“案发”是指被司法机关、主管部门、有关单位发现，本案中，井冈山市农村合作医疗管理局于2015年7月底发现吴某的住院发票系伪造，有7月29日与吴某、葛某的询问材料为证。被告人黄剑于2015年8月6日退赃，不属于在案发前退回赃款。此外，诈骗行为一经完成，赃款因诈骗行为已脱离被害人的控制，此时犯罪已达到既遂的不可逆的状态，不因为退赃而影响犯罪的构成，退赃只是量刑的情节。被告人黄剑辩称其在案发前已退还赃款，故没有犯罪所得，不构成诈骗罪的辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。被告人黄剑主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人黄剑积极退赃，依法可酌情从轻处罚。被告人黄剑在骗取吴某、付某的住院补偿款的犯罪中，因被有关单位发现而未得逞，是未遂；被告人黄剑诈骗既有既遂又有未遂，且都属数额巨大，应以诈骗既遂处罚。被告人黄剑系初犯，认罪、悔罪态度好，经井冈山市司法局评估，可以进行社区矫正，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条第一款、第六十七条第一款、《关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人黄剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖新华审 判 员  尹慧俊代理审判员  易薇中二〇一七年五月四日书 记 员  龙滢红法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。......第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。......最高人民法院、最高人民检察院《关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗既遂处罚。