四川省泸州市江阳区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0502刑初517号公诉机关泸州市江阳区人民检察院。被告人史丽兵，男，1987年12月9日生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无业，住江苏省淮安市清浦区。因本案于2016年3月31日被刑事拘留，同年4月26日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。被告人马强林，男，1987年12月21日生于四川省西充县，汉族，大专文化，贷款公司员工，住四川省西充县。因本案于2016年2月26日被刑事拘留，同年3月25日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。辩护人ＸＸ，四川长松律师事务所律师。被告人胡梁成，男，1986年9月15日生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无业，住江苏省淮安市淮安区。因本案于2016年3月31日被刑事拘留，2016年4月26日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。辩护人罗勇，四川大山律师事务所律师。辩护人吴代雄，四川大山律师事务所律师。被告人杨乾书，女，1985年6月9日生于四川省合江县，汉族，小学文化，无业，住四川省合江县。因本案于2016年2月19日被刑事拘留，同年3月25日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。被告人李松，男，1988年12月1日生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省抚顺市顺城区。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。辩护人汪启蒙，四川为普律师事务所律师。辩护人石强，四川为普律师事务所律师。泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉(2016)462号起诉书指控被告人史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书犯诈骗罪，被告人李松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。泸州市江阳区人民检察院指派检察员陈卓出庭支持公诉，被告人史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书、李松到庭参加诉讼，被告人马强林的辩护人ＸＸ、胡梁成的辩护人吴代雄、李松的辩护人汪启蒙同时到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本案延期审理两次。现已审理终结。泸州市江阳区人民检察院指控：2014年，被告人杨乾书因做生意资金需要，找到了在贷款公司工作的马强林借款。之后，因经营不善，至2016年1月，被告人杨乾书无法偿还马强林的借款本金及利息共计10万元。2016年1月，被告人马强林通过一个叫“全国黑户贷款”的QQ群认识了被告人史丽兵，并得知史丽兵有途径将租赁来的车辆收购放款。马强林为迅速收回自己在杨乾书处的借款，随即将这一租车出售的计划告知了杨乾书，杨乾书表示同意。之后，马强林与史丽兵联系，约定在泸州市见面。随即，史丽兵邀约了被告人胡梁成共同前往泸州实施犯罪。2016年1月25日18时许，史丽兵、胡梁成、马强林、杨乾书在泸州市见面后，通过杨乾书的身份证及驾驶证，虚构需要租车在泸州市周边收账的事实，将位于泸州市龙马潭区鱼塘镇的泸州市顺通汽车租赁有限公司的一辆车牌号为川Ｅ×××××的黑色奥迪A6L轿车租走。2016年1月26日11时许，史丽兵、胡梁成、马强林、杨乾书再次使用杨乾书的身份证及驾驶证，虚构需要租车在泸州市周边收账的事实，将位于泸州市江阳区刺园路三段的车之友汽车租赁公司的一辆车牌号为川Ｅ×××××的黑色丰田汉兰达越野车租走。四名被告人租车成功后，史丽兵联系了被告人李松，告知李松自己的朋友有两辆车需要抵押贷款，并将车辆照片发给了李松。李松在明知车辆来路不明的情况下，联系了买家收购车辆。之后，李松告知史丽兵等人，将车辆带至江苏省徐州市。2016年1月27日，史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书四人将诈骗来的两辆汽车驾驶至江苏省徐州市。在徐州火车站，史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书与李松见面后，李松告知史丽兵等人需要在江苏省宿迁市与收车人进行交易。随即，五名被告人驾驶诈骗来的车辆前往宿迁市。到达宿迁市后，史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书四人以10.8万元的低价将诈骗来的两辆汽车低价出售给了李松介绍的买家。事后，史丽兵、胡梁成各分得20000余元，马强林分得20000余元，杨乾书分得10000元，李松获得2000元。经物价部门鉴定，被骗的奥迪A6L轿车价值人民币246375元；被骗的丰田汉兰达越野车价值人民币156124元。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据佐证。公诉机关认为，被告人史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李松明知是犯罪所得而予以介绍买卖，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人史丽兵对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。被告人马强林对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人的意见是：1、被告人马强林分赃较少，系从犯；2、涉案车辆鉴定价格不应当采纳；3、被告人马强林系初犯、偶犯，主观恶性小，且在归案后如实供述了自己的罪行；4、向公安机关提供了其他被告人的线索，具有立功情节。建议对被告人马强林从轻处罚并适用缓刑。被告人胡梁成对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人的意见是：1、被告人胡梁成认罪态度好，归案后如实供述了犯罪事实；2、被告人胡梁成系从犯。被告人杨乾书对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。被告人李松对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人的意见是：1、被告人李松系初犯、偶犯；2、被告人李松属于间接故意犯罪，应区别于直接故意；3、被告人李松积极赔偿被害人损失，并取得谅解。建议对李松判处缓刑。经审理查明：2016年1月被告人马强林通过网络认识了被告人史丽兵，并商量通过租车抵押的方式将所租车辆销往外地，随后马强林邀约杨乾书，史丽兵邀约胡梁成，共同约定在泸州市作案。2016年1月25日，被告人史丽兵、胡梁成、马强林、杨乾书按约在泸州市见面后，使用杨乾书的身份证及驾驶证，虚构需要租车在泸州市周边收账的事实，将位于泸州市龙马潭区鱼塘镇泸州市顺通汽车租赁有限公司的一辆车牌号为川Ｅ×××××的黑色奥迪A6L轿车租走，租车费用由胡梁成支付。次日，四名被告人以同样的方式将位于泸州市江阳区刺园路三段的车之友汽车租赁公司的一辆车牌号为川Ｅ×××××的黑色丰田汉兰达越野车租走。随后，被告人史丽兵联系了被告人李松，李松在明知车辆来路不明的情况下，联系了买家收购车辆。2016年1月27日，被告人史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书将诈骗来的两辆汽车驾驶至江苏省徐州市找到李松，随后，五名被告人将诈骗来的车辆驾驶至宿迁市，以10.8万元的价格将诈骗来的两辆汽车出售给了李松介绍的买家。事后，史丽兵、胡梁成各分得20000余元，马强林分得20000余元，杨乾书分得10000元，李松获利2000元。经物价部门鉴定，涉案奥迪A6L轿车价值人民币246375元；涉案丰田汉兰达越野车价值人民币156124元。另查明：1、被告人杨乾书于2016年2月18日被公安民警抓获归案；被告人马强林于2016年2月25日被公安民警抓获归案；被告人史丽兵、胡梁成于2016年3月21日被公安民警抓获归案；被告人李松于2016年6月2日在江苏省徐州市被当地公安民警抓获归案，同年6月8日被押解至泸州，并羁押于泸州市看守所；2、案发后被告人李松赔偿了被害人经济损失人民币5000元，并取得谅解。上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、拘留文书、逮捕文书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、被告人杨乾书的供述、被告人马强林的供述、被告人史丽兵的供述、被告人胡梁成的供述、被告人李松的供述、证人吴某的证言、证人杨某的证言、证人马强的证言、证人陆某的证言、证人许某的证言、汽车租赁合同、机动车行驶证、被告人杨乾书的机动车驾驶证及身份证复印件、辨认笔录、辨认照片、价格鉴定意见书、机动车销售统一发票、销售服务清单、车辆购置税完税证明、到案经过、抓获经过、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李松明知是犯罪所得而予以介绍买卖，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书犯诈骗罪，指控被告人李松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯。被告人史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书、李松归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李松案发后退赔了被害人部分经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人马强林、胡梁成的辩护人提出二被告人归案后如实供述犯罪事实的意见与审理查明的事实一致，予以采纳，同时提出二被告人系从犯等意见与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人李松的辩护人提出被告人李松在案发后赔偿被害人部分经济损失并取得谅解的意见与审理查明的事实一致，予以采纳。综合被告人史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书、李松的犯罪事实、情节、社会危害程度及认罪表现，本院决定对以上被告人从轻处罚。违法所得的财物，应当予以追缴或者责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人史丽兵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币80000元；二、被告人马强林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币80000元；三、被告人胡梁成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元；四、被告人杨乾书犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元；五、被告人李松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币40000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人史丽兵的刑期自2016年3月31日起至2023年9月29日止；被告人马强林的刑期自2016年2月26日起至2023年8月25日止；被告人胡梁成的刑期自2016年3月31日起至2023年3月30日止；被告人杨乾书的刑期自2016年2月19日起至2023年2月18日止；被告人李松的刑期自2016年6月8日起，扣除先行羁押的7日，至2017年6月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。)六、责令被告人史丽兵、马强林、胡梁成、杨乾书、李松将价值人民币246375元的款物退赔给被害人泸州市顺通汽车租赁有限公司、将价值人民币156124元的款物退赔给被害人车之友汽车租赁公司；被告人李松违法所得的人民币2000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梅 益审 判 员  李焕庭人民陪审员  周守金二〇一七年五月二十四日书 记 员  先光楷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。