安徽省全椒县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1124刑初91号公诉机关安徽省全椒县人民检察院。被告人张连喜，男，1983年2月22日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，销售人员，住安徽省全椒县。2016年5月4日因涉嫌犯挪用资金罪被全椒县公安局刑事拘留，同年6月2日被全椒县公安局取保候审。2017年4月25日，经本院决定并由全椒县公安局执行取保候审。全椒县人民检察院以全检刑诉[2017]84号起诉书指控被告人张连喜犯挪用资金罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察员刘保红、代理检察员严文霞出庭支持公诉,被告人张连喜到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：滁州某橡胶制品有限公司（以下简称某公司）于2009年5月7日注册成立，法定代表人曹某。2013年9月23日，被告人张连喜到某公司工作，2014年6月1日，被任命为某公司苏州办事处销售主管，2016年1月13日，因挪用资金被某公司开除。2014年6月至2016年1月，被告人张连喜利用担任某公司苏州办事处销售主管的便利，以截留结算货款的方式，挪用本单位资金归个人使用，挪用数额374606.51元，超过三个月未还。具体事实如下：1、2014年9月12日至2016年1月7日，某公司苏州办事处与苏州戈尔迪斯家具有限公司产生的业务总量33320元。截止2016年1月29日，被告人张连喜交至某公司货款共21580元，下剩货款11740元被其挪用。2、2014年4月22日至2015年10月23日，某公司苏州办事处与苏州市恒阳电脑裥花厂产生的业务总量215622.08元。截止2015年12月13日，被告人张连喜交至某公司货款共76570元，下剩货款139042.08元被其挪用。3、2015年4月24日至2015年12月1日，某公司苏州办事处与苏州市柏兰家具有限公司产生的业务总量196722.58元。截止2015年10月27日，被告人张连喜交至某公司货款共10万元，下剩货款96722.58元被其挪用。4、2014年7月4日至2015年9月2日，某公司苏州办事处与苏州相城经济开发区爱美居家具厂产生的业务总量217825.4元。截止2015年12月13日，被告人张连喜交至某公司货款共189800元，扣除爱美居家具厂折扣款805元，下剩货款27220.4元被其挪用。5、2014年6月29日至2015年8月12日，某公司苏州办事处与苏州相城区北桥吉祥裥花厂产生的业务总量114712元。截止2015年9月12日，被告人张连喜交至某公司货款共85700元，下剩货款29012元被其挪用。6、2014年5月17日至2015年8月3日，苏州办事处与苏州相城区富乐床垫厂产生的业务总量90383.42元。截止2015年10月21日，被告人张连喜交至某公司货款共74687元，下剩15696.42元，被告人张连喜要求苏州相城区富乐床垫厂付款14430元到其个人账户，此款被其挪用。7、2014年7月14日至2015年5月15日，某公司苏州办事处与常州兴利裥花厂产生的业务总量129173.18元。截止2015年9月19日，被告人张连喜交至某公司货款共88800元，扣除兴利裥花厂折扣款2000元，下剩货款38373.18元被其挪用。8、2014年9月25日至2015年7月19日，某公司苏州办事处与上海索思乐公司产生的业务总量145044.27元。截止2015年9月20日，被告人张连喜交至某公司货款共126978元，下剩货款18066.27元被其挪用。另查明：2016年3月4日，某公司至全椒县公安局报案引起案发。2016年4月21日，全椒县公安局对被告人张连喜挪用资金一案立案侦查。2016年5月3日，被告人张连喜经侦查人员电话通知到案，到案后如实供述其犯罪事实。再查明：2016年6月2日，被告人张连喜返还某公司货款20万元，下剩款项与某公司达成还款协议，并取得某公司的谅解。上述事实，被告人张连喜在开庭审理过程中无异议，并当庭自愿认罪，且有受案登记表、归案情况说明，户籍信息资料，协议书、谅解书，公司账目往来、银行回单、应收账款明细等，滁州某橡胶制品有限公司营业执照、任命书等，某公司的陈述，证人吴某、刘某1、符某等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为：被告人张连喜作为某公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金374606.51元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。依法应追究被告人张连喜刑事责任。被告人张连喜经侦查人员电话通知到案，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，依法予以从轻处罚；其已返还被害单位货款20万元，下剩货款与被害单位达成还款协议，并取得被害单位的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人张连喜具有悔罪表现，司法行政机关出具的《调查评估意见书》证明其符合社区矫正条件，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：被告人张连喜犯挪用资金罪，判处拘役六个月，宣告缓刑十个月。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高 红人民陪审员  李定秀人民陪审员  田冰洁二〇一七年五月二十五日书 记 员  刘落实附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑:（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。