福建省德化县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0526刑初73号公诉机关德化县人民检察院。被告人黄志鹏，男，1992年7月1日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年10月29日被德化县公安局刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于德化县看守所。被告人黄小丽，女，1988年1月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务农，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年10月29日被德化县公安局刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于德化县看守所。被告人黄小勤，女，1986年7月11日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务农，住福建省德化县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年10月29日被德化县公安局取保候审，2017年2月15日被德化县人民检察院监视居住，同年5月8日经本院决定，由德化县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。德化县人民检察院以德检诉刑诉〔2017〕64号起诉书指控被告人黄志鹏、黄小丽、黄小勤犯诈骗罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院于同年5月5日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德化县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人黄志鹏、黄小丽、黄小勤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年7月至同年10月28日，被告人黄志鹏、黄小丽预谋后，在德化县龙浔镇湖前街第二工业路2号楼A梯301室租房内，先在网络上搜索同城的手机买家和卖家，使用电话和短信等方式分别与买卖双方联系，后采用虚构欲买、卖手机的事实，让卖家送手机给买家验货，从而骗取买家货款的方式，骗取张某1人民币15200元、李某人民币5000元。同年8月底，被告人黄小勤经被告人黄志鹏、黄小丽同意后也加入其中，3名被告人继续采用上述方式行骗，骗得张某2人民币12400元。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据证实上述指控的事实，认为被告人黄志鹏、黄小丽、黄小勤的行为均构成诈骗罪，其中被告人黄志鹏、黄小丽诈骗数额巨大，被告人黄小勤诈骗数额较大，提请本院对三被告人依法惩处。被告人黄志鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人黄小丽对公诉机关指控其参与诈骗及行为构成诈骗罪不持异议，但辩解，被告人黄志鹏是其以每月人民币2500元价格雇请帮忙实施诈骗的。被告人黄小勤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。经审理查明：2016年8月起，被告人黄志鹏、黄小丽经事先预谋后，在租住的德化县龙浔镇湖前街第二工业路2号楼A梯301室内，先在网络上搜索同城的手机买家和卖家，使用电话和短信等方式分别与买卖双方联系，后采用虚构欲买、卖手机的事实，让卖家送手机给买家验货，待买家验货后，催促、诱使买家将货款汇入其控制的账户，从而骗取买家货款，骗得张某1人民币15200元、李某人民币5000元。同年8月底，被告人黄小勤经被告人黄志鹏、黄小丽同意后也加入其中，3名被告人继续采用上述方式行骗，骗得张某2人民币12400元。2016年10月28日，公安机关在德化县龙浔镇湖前街第二工业路2号楼A梯301室抓获了被告人黄志鹏、黄小丽、黄小勤，并扣押了作案工具笔记本电脑3台、手机5部、银行卡3张、笔记本1本等物品(暂扣于德化县公安局)。归案后，被告人黄志鹏、黄小丽、黄小勤如实供述了上述事实，后被告人黄小勤又否认了其诈骗罪行。上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实：1、被告人黄志鹏供述，2016年7月底，其因没有工作，无收入来源，遂上网查询赚钱的方法，学到了一种诈骗方法，就转告二姐黄小丽。后二人商定，各出资人民币4000元用于购买作案工具和租房子，共同到德化县按此方法实施诈骗，再平分诈骗所得。同月28日，其与黄小丽携带一台笔记本电脑赶到德化，在大姐夫李兴忠的帮忙下，以李兴忠的名义，以每月人民币1300元的价格租赁了德化县龙浔镇湖前第二工业路2号A梯301室套房。同年8月1日，其与黄小丽入住该套房，在德化县城关购买了手机、笔记本电脑，在网上购买手机卡，后于同月4日开始实施诈骗。由二人分别在房间内，到网上“58同城”网站搜寻外省同一城市的两家手机维修店，先谎称欲出售苹果6S手机，联系其中一家手机维修店(下简称：手机回收店)，又谎称欲购买苹果6S手机，联系另一家手机维修店(下简称：手机销售店)，将手机回收店住址发送给手机销售店，并要求手机销售店将手机送到该地址供手机回收店验货，待手机回收店验货后，催促、诱使手机回收店将事先商定的回收手机款项汇入第三方提供的帐户，后再联系第三方将账户内款项支出，骗取手机销售店货款。同月底或9月初，其大姐黄小勤获悉后，也加入他们的行列，使用上述方法行骗。同年10月28日下午，其与黄小勤、黄小丽在上述租房内被公安民警抓获，作案工具笔记本电脑3台、手机5部、银行卡3张、笔记本1本等物品也当场被扣。期间，其与黄小丽共约骗取人民币2万元，黄小勤参与后也有骗到钱，其托第三方支取后，直接将钱交给黄小勤，不知骗取的金额。2、被告人黄小丽供述，2016年8月份左右，其无意间在网上获悉诈骗较容易来钱，遂与胞弟黄志鹏商定，各出资人民币4000元用于租房子和购买作案工具，共同到德化租房子实施诈骗，平分诈骗所得。同月初的一天，其与黄志鹏从安溪赶到德化，由黄志鹏与姐夫李兴忠租赁了德化县龙浔镇湖前的一痤房子三楼，于同月5-6日起，在该租房内，使用笔记本电脑、手机、手机卡等工具，开始实施诈骗。其与黄志鹏各自在一间房内，分别到网上“58同城”网站搜寻外省同一城市的两家手机维修店，先谎称欲出售苹果7手机，联系其中一家手机回收店，又谎称欲购买苹果7手机，联系手机销售店，将手机回收店住址发送给手机销售店，并要求手机销售店将手机送到该地址供手机回收店验货，待手机回收店验货后，催促、诱使手机回收店将货款汇入第三方提供的帐户，后再联系第三方将账户内款项支出，骗取他人款项。其中第三方账户及代为取款的人均是黄志鹏负责联系。同月底或9月初，因受骗人较少，其就想叫个人帮忙，后其姐黄小勤受邀加入他们行列，自己携带一台笔记本电脑，黄志鹏帮忙购买一部用于诈骗的手机，一起实施诈骗。同年10月28日16时许，他们在上述租房内被公安民警查获，作案工具笔记本电脑3台、手机5部、银行卡3张、笔记本1本等物品也当场被扣。期间，其与黄志鹏各分到人民币8000元(暂放在黄志鹏处)，不清楚黄小勤分到多少钱。3、被告人黄小勤供述，2016年8月初，其与胞弟黄志鹏、妹妹黄小丽商定到德化共同实施诈骗，后黄志鹏、黄小丽就来到德化，在德化县湖前第二工业路2号A梯301室租了一套房子，后其约出资人民币2000元，与黄志鹏、黄小丽合资到网上购买笔记本电脑、手机、电话卡等作案工具，开始在租房内实施诈骗。他们先到网上“58同城”、高某、腾讯等网站搜寻外省同一城市的两家手机维修店，先谎称欲出售全新苹果手机，联系手机回收店，又谎称欲购买手机，联系手机销售店，将手机回收店住址发送给手机销售店，并要求手机销售店将手机送到该地址供手机回收店验货，待手机回收店验货后，催促、诱使手机回收店将货款汇入第三方提供的帐户，后再联系第三方将账户内款项支出，骗取他人款项。联系第三方账户及支取款项均由黄志鹏、黄小丽负责，其不清楚如何操作。同年10月28日16时许，其与黄小丽、黄志鹏在上述租房内被公安民警查获，作案工具笔记本电脑3台、手机5部、银行卡3张、笔记本1本等物品也当场被扣。期间，其共骗到1万余元，是在2016年10月的一天骗到的。4、被害人李某的陈述，2016年8月8日，其接到一个号码为186××××9894的电话，称可介绍其便宜买到手机，因当时有事，遂约定过后再联系。次日，其电话联系对方，其按对方要求到温州市鹿城区人民东路中侨通讯市场旁建设银行门口等候，并按对方要求电话联系了送货人员，与一名穿灰色衣服的男子会面，查看了该男子交付的手机，觉得较为满意，遂电话告知对方，按约将购机款人民币5000元通过支付宝汇入对方指定账户(工商银行储蓄卡，卡号：62×××45，开户名：罗某)。之后，交货的男子表示未收到购机款，拿回手机，其感觉被骗，遂打电话报警。5、证人毛某的证实，2016年8月9日14时许，其接到一个号码为186××××9894的电话，表示要购买2部苹果6S手机，让其送货到温州市鹿城区人民东路中侨通讯市场门口。其遂携带2部苹果6S手机抵达上述地点，与一名穿红色衣服的男子会面，将手机交由该男子查看，后收回手机，等待对方付款。因等候很久未收到货款，其感觉异常，欲返回，被红衣男子劝住，红衣男子表示已报警，后其到公安机关说明了上述情况。6、被害人张某1陈述及手机截屏照片，其在安徽省滁州市琅琊区天长西路经营甲壳虫手机店。2016年8月4日13时43分，其接到一名中年女性的电话(号码：186××××4563)，表示别人送她老公的3部苹果6S手机欲出售，询问是否收购及价格，其告知可按每部5600元价格收购，该女子表示同意，称她的女性朋友(穿白色T恤)会送货上门，并交待勿告知她朋友卖手机的事，后其按要求将地址发送给该女子。同日17日许，一男子陪一女子(穿白色T恤)携带3部未拆封的苹果手机到其店内，将手机交其检验，经验机，发现其中1部手机曾激活过，遂电话告知出售手机的女子，商定3部手机总价为15200元，后按出售手机女子要求将款项汇入指定的账户内(建设银行卡，卡号：62×××32，户名：蒋某)。后送货女子反映未收到货款，其遂拨打出售手机女子的电话，已联系不上，发觉被骗，遂报警。7、证人刘某2的证言，其为安徽省滁州市琅琊区南桥路京东手机店工作人员。2016年8月4日15时许，一名老顾客打电话介绍客户到其店里购买手机，后一名女子打来电话，表示欲购买3部6S手机送人，商定每部人民币6180元，合计人民币18540元，需送货上门，因其当天在南京，未上班，遂让顾客与同事龚倩倩联系，后龚倩倩称对方要求将手机送到天长西路67号甲壳虫手机维修店，其就从南京赶回，于同日17时许，在丈夫陪同下，携带3部苹果6S手机，按顾客要求送到指定的上述地址，先交付给对方店老板验机。验机后，店老板称已付款，但其未收到款项，遂坚持索回手机，并报警。8、证人张某3的证言，2016年8月4日15时许，其接到一陌生电话(号码：186××××4563)，称欲买2部苹果6S手机，因其店里没有高档手机，遂将该顾客介绍给南谯路京东手机店的工作人员刘某2。同日18时许，其接到刘某2电话，方知其介绍的顾客是骗子。9、被害人张某2的陈述，2016年10月19日，其接到一陌生女子电话，欲出售2部苹果手机，商定由对方送来验货，后再通过支付宝付款。同日下午5时许，两名陌生男子送2部新的苹果7手机，交其验货，其检验后，觉得手机没问题，即电话告知陌生女子，并按该女子要求将货款12400元通过手机汇入指定的银行账户(建设银行卡，卡号：62×××08，户名：管剑)。后送货的男子表示未收到货款，索回手机，其才发觉被骗，因认为无法索回货款，故未报警。10、证人郑某的证言，2016年7月底，其接到电话，称要租房子，遂按约定与对方在德化县湖前工商银行见面，前来商谈的是两名男子，其中一名男子叫李兴忠，曾向其出示了身份证，但实际欲租房的是另一男子(后得知叫黄志鹏)，表示要在淘宝网上卖茶叶，后经协商，对方以每月人民币1300元的价格向其租赁了德化县龙浔镇湖前第二工业路2号A梯301室。11、报案报告、受案登记表、侦破经过及侦破情况说明，证实本案的案发、侦破经过。12、搜查笔录、现场照片、扣押物品清单，证实2016年10月28日16时许，公安机关到德化县龙浔镇湖前第二工业路2号楼A梯301室搜查，当场扣押作案工具笔记本电脑3台、手机5部、银行卡3张、笔记本1本等物品。13、被告人黄志鹏、黄小丽供述及银行账户明细证实，经被告人黄志鹏、黄小丽辨认，李某于2016年8月9日汇入罗某牡丹灵通卡(卡号：62×××45)人民币5000元为诈骗所得；张某1于2016年8月4日汇入蒋某建设银行卡(卡号：62×××32)人民币15200元为诈骗所得；2016年10月19日通过吴某的支付宝汇入管剑建设银行卡(卡号：62×××08)人民币12400元为诈骗所得。14、指认笔录及照片，证实被告人黄志鹏、黄小丽、黄小勤指认犯罪现场的情况。15、户籍证明，证实三被告人的身份情况。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于被告人黄小丽与被告人黄志鹏是否雇佣关系的问题。本院认为，被告人黄小丽在侦查期间前4次讯问中关于与被告人黄志鹏共商作案地点，商定平分诈骗所得，合资购买诈骗工具，共同租赁行骗场所、共同行骗等细节的供述稳定、前后一致，且与被告人黄志鹏的供述能相互印证，可证实被告人黄志鹏、黄小丽在实施诈骗中非雇佣关系。被告人黄小丽关于被告人黄志鹏系其雇请的辩解与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人黄志鹏、黄小丽、黄小勤以非法占有为目的，利用互联网和通讯工具，骗取不特定多数人的财物，其中被告人黄志鹏、黄小丽数额巨大，被告人黄小勤数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人黄志鹏在侦查期间如实供述其罪行，在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人黄小丽在侦查期间如实供述其罪行，庭审中也能如实供述基本犯罪事实，可以酌情从轻处罚；被告人黄小勤虽在如实供述其罪行后翻供，但在庭审中能自愿认罪，亦可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人黄志鹏、黄小丽、黄小勤的犯罪行为适用法律的意见正确，给予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年10月28日起至2019年10月27日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年10月28日起至2020年1月27日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）三、被告人黄小勤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年5月8日起至2018年5月7日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人黄志鹏、黄小丽分别退赔给被害人张某1、李某经济损失人民币15200元、5000元，被告人黄志鹏、黄小丽、黄小勤共同退赔给被害人张某2人民币12400元；没收扣押在德化县公安局的作案工具笔记本电脑3台、手机5部、银行卡3张、笔记本1本，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴金碧人民陪审员  梁碧霞人民陪审员  黄夏莲二〇一七年五月二十三日书 记 员  郑岐松附：《中华人民共和国刑法》相关主要条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。