河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0802刑初29号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人刘巨群，男，1964年9月28日出生，汉族，初中毕业，焦作农信伟业农业有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省徐州市铜山区，住江苏省徐州市铜山区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2015年1月27日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2015年2月26日被焦作市公安局解放分局取保候审，于2016年3月11日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2016年4月10日被焦作市公安局解放分局取保候审;于2017年1月24日被焦作市解放区人民法院决定取保候审。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2017〕3号起诉书指控被告人刘巨群犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，按照普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员李致远、代理检察员牛荣出庭支持公诉，被告人刘巨群到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关依法建议延期审理一次。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2013年4月份，被告人刘巨群成立焦作农信伟业农业有限公司，未经金融管理部门许可，以高息为诱饵，通过公开宣传的方式，以投资煤炭项目为由向社会吸收存款，截止到2014年3月共向社会公众26人非法吸收资金383200元，已付利息19600元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了到案经过等书证，证人高某等人证言，被告人刘巨群供述和辩解，审计报告等鉴定意见。公诉机关认为，被告人刘巨群非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处，并建议对被告人刘巨群判处有期徒刑三年以下。被告人刘巨群对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见。经审理查明：2013年5月被告人刘巨群注册成立焦作农信伟业农业有限公司（以下简称农信伟业公司），经营范围为：销售农副产品，种植、销售蔬菜、瓜果、花。但该公司未经金融管理部门许可，以吸收资金用于种植莲藕项目并支付高额利息为诱饵，通过公开宣传的方式，向社会公众吸收存款。截止到2014年3月共向社会公众26人非法吸收资金383180元，已付利息18400元，造成实际损失371600元。以上犯罪事实，有以下证据予以证实：1、被告人刘巨群的供述：2013年年初其投资11万余元在武陟县三阳乡承包了110亩土地，准备种植美国莲藕和蔬菜，租地后由于资金不足，就想筹集资金，其于2013年6月成立农信伟业公司，地点位于焦作市果园路与建设路交叉口西北角，经营范围是农业种植。其以这个公司的名义吸收老百姓的钱，准备用于莲藕种植。其招了几个业务员，让业务员在大街上发放宣传单，宣传公司在武陟县三阳乡租100多亩地做浅水莲藕种植基地，让百姓来投资，利息2分至2.2分。公司共吸收20多个客户，总金额30多万元。租地后，其联系在一个山东泰安种植美国莲藕的人，来指导种植莲藕，但因为资金不足，美国莲藕没有种成。吸收的钱用于租地、赔青苗费共15万元，公司租房花了18万元，还曾辉、福元3万元，在财富大厦租门面房准备干出国留学的公司花了3万元，另外还有一部分用于印宣传单、支付员工工资等费用。2、证人高某的证言：农信伟业公司法人是刘巨群，公司主要开展农业种植业务，公司业务员负责对外募集资金，公司大概吸收了二三十万元存款，投资约30万元在武陟县三阳乡三阳村承包300亩土地，用来种植农作物，包括玉米、花生、桃树、菠菜等。高某在公司负责土地业务，包括承包土地、赔偿青苗费、作物蔬菜种植，月工资3000元。高某在网上看到种植莲藕的信息后，曾联系过山东的莲藕种植公司，但当时因为不是种植季节、租地面积也少，所以当时没有签订协议。3、证人王某1的证言：农信伟业公司法人是刘巨群，公司搞农业产品种植的。王某1是兼职会计，负责记账、盖章，申报税，公司没有账。4、证人王某2的证言：王某2系农信伟业公司业务员，负责接待客户，讲解公司发展情况，主要是让老百姓投钱。客户投资后按月息2.2分给客户回报。刘巨群和高某是经理，王某1是会计出纳，宋金凤、田文娟、秦某1都是业务员，刘巨群和高某是主要负责人，刘巨群在武陟县三阳乡承包了一百多亩地，主要种植玉米、花生。5、证人宋某的证言：宋某在农信伟业公司负责发传单、带人去看地。公司主要开展农业种植、农产品的种植与销售。6、证人秦某1的证言：其在农信伟业公司负责收发文件、上街发宣传单。刘巨群让业务员向老百姓介绍公司是搞农业产品种植的，主要种植莲藕、桃等农业产品，在公司投钱金额大的还可以送门面房。7、证人毛某的证言：毛某于2013年3月将三维公寓门面房二号租给刘巨群，租期一年，刘巨群说他在武陟承包很多土地种植粮食，用门面房当办公地点。双方约定房租是一年13万元，当时还给有转让费。8、证人原某1的证言：原某1是武陟县三阳乡三阳村十一组组长，2013年6月10日农信伟业公司的高经理来协商租地种植莲藕。该公司以每亩地每年1000元的价格承包了43.8亩土地，支付了一年的租金4.38万元。该公司把当季的玉米、花生收了之后种植了菠菜，但后期就没有人管了。9、证人原某2的证言：原某2是武陟县三阳乡三阳村十二组的组长，2013年6月农信伟业公司承包村里53亩土地种植莲藕，支付了5.3万元的租金。但该公司一开始种植了一些农作物玉米、花生等，这些农作物成熟后种上菠菜就没有人管了。10、投资人司永太、范某、李某、张某1、焦某、娄某、原某3、张某2、秦某2、庞某、邢某等人的证言：投资人是看到传单才知道农信伟业公司的，公司宣传在武陟县三阳乡租了几百亩耕地,用来种植美国莲藕以及蔬菜，公司有门面房，把钱放到公司没有问题。但该公司实际只有一种业务，就是让老百姓放钱然后给高额利息。11、投资人张永孝的陈述以及证人张某3的证言：张永孝在农信伟业公司投资合同金额是2万元，实际交款2万元，一共获得660元利息，公司搞活动又奖励100元。12、审核报告证实：经审核，农信伟业公司非法吸收公众存款总人数26人，集资款累计390000元，实际集资款金额383180元，已经归还本金金额0元，实际归还金额0元，已付利息18400元，应付集资款金额371600元。13、借款协议书、借据、收款收据、担保书证实：农信伟业公司与投资人签订合同，向投资人出具借据、收款收据的情况。14、农村土地承包经营转包（出租）合同证实农信伟业公司承包武陟县三阳乡三阳村土地的情况。15、扣押决定书、刘巨群记账纸笺证实：侦查机关从刘巨群处扣押其记录非法吸收公众存款、给员工开工资、支付地款、购买种子等支出的情况。16、工商登记档案证实农信伟业公司的法人代表为刘巨群，经营范围为销售农副产品，种植、销售蔬菜、瓜果、花。17、抓获证明、到案情况说明、情况说明、发破案经过等证实被告人刘巨群的到案情况以及案件的破获情况。18、并有被告人的户籍信息、宣传资料、房屋租赁合同、焦作市三维月季公寓物业部出具的关于交纳物业费的证明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人刘巨群扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人刘巨群当庭如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。综合全案，对被告人刘巨群依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘巨群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从实际羁押之日起计算；罚金于判决生效后30日内缴纳）二、涉案赃款继续追缴予以退还投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于河南省焦作市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  党 莉审 判 员  李 宇人民陪审员  赵丙喜二〇一七年五月三十一日书 记 员  吴 恒