云南省马龙县人民法院刑 事 判 决 书（2017）云0321刑初22号公诉机关马龙县人民检察院。被告人杨水香，女，1964年5月11日出生，汉族，云南省马龙县人，中专文化，个体经营者，住云南省曲靖市马龙县。未受过法律处罚。2016年6月15日，因涉嫌犯合同诈骗罪，被马龙县公安局刑事拘留，同年6月22日因涉嫌犯诈骗罪经马龙县人民检察院批准逮捕，同日由马龙县公安局执行逮捕，现羁押于曲靖市看守所。马龙县人民检察院以马检公诉刑诉[2017]19号起诉书指控被告人杨水香涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月17日提起公诉。本院当日受理后，依法组成合议庭，于2017年4月11日公开开庭进行了审理。马龙县人民检察院依法指派检察员高龙等二人出庭支持公诉。被告人杨水香到庭参加诉讼。本案现已审理终结。马龙县人民检察院指控：2011年6月7日，被告人杨水香在马龙县大庄乡民村，注册登记成立“马某2县广某农业开发有限公司”（以下简称“广某公司”），公司经营范围为牲畜、家禽饲养、销售及林木种植。2012年7月28日杨水香与杨某2签订转让协议，将“广某公司”转让给杨某2，并于2014年7月30日办理股权转让，变更法定代表人为杨某2。自2013年3月10日至2014年7月31日期间，被告人杨水香虚构事实，隐瞒真相，以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假房产证、土地使用证等证件重复抵押、担保、签订虚假股权转让协议、土地使用权转让合同、房屋转让协议、归还信用卡等方式，多次骗取冯某、王某1、杨某1、黎某、申某、林某2、戴某1、“云南三三投资有限公司”余某、“曲靖市瑞隆寄售有限公司”蔡某等三十七名被害人及公司现金共计人民币14316700元，除杨水香支付利息及归还本金共计1294994元外，余款13021706元未归还。因无力偿还债务，2014年8月初，被告人杨水香从马某2离开，至2016年6月14日，杨水香被公安机关在昆明抓获归案，其到案后如实供述自己的犯罪事实。具体犯罪事实如下：1、2013年3月10日至2014年7月19日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假房产证进行抵押的方式，多次骗取冯某人民币570000元未归还。2、2013年3月29日，被告人杨水香以“金某来小额信贷公司”吸款业务员的身份，通过高利引诱的方式，骗取王某1人民币250000元，后支付王某1利息70000元，2014年6月9日，杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取王某1现金人民币565600元，后杨水香通过退房转付王某1人民币187294元，余款558306元未归还。3、2014年4月26日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，多次骗取杨某1人民币910000元未归还。4、2013年7月12日至2014年6月10日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取张某1、戴某1夫妇人民币400000元未归还。5、2013年7月31日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假抵押的方式，骗取戴某1现金人民币1200000元，杨水香支付利息人民币500000元，余款人民币700000未归还。6、2013年8月23日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假房产证、骗取他人房产证进行虚假抵押的方式，骗取黎某现金人民币1000000元，杨水香支付利息人民币300000元，余款人民币700000未归还。7、2013年10月10日至2014年1月27日期间，被告人杨水香以归还信用卡为名，通过高利引诱的方式，骗取王某2现金人民币220000元，杨水香归还王某2本金及利息71800元，余款人民币148200元未归还。8、2013年11月1日至2014年7月4日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假房产证、签订虚假转让协议的方式，多次骗取丁某共计人民币530000元未归还。9、2014年1月14日至2014年5月14日期间，被告人杨水香以办理银行借款为由，通过高利引诱的方式，骗取黄某现金人民币200000元，杨水香支付利息10000元，余款人民币190000元未归还。10、2014年1月9日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取马某1现金人民币20000元，杨水香支付利息3600元，余款人民币16400元未归还。11、2014年1月25日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假抵押的方式，骗取何某现金人民币195000元，杨水香支付利息人民币10000元，余款人民币185000元未归还。12、2014年1月29日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取庞某向中国平安财产保险有限公司办理个人小额借款人民币94000元未归还（利息及本金到期后共计人民币162833.04元，杨水香按协议还款六个月利息及本金人民币27138.84元，余款135694.2元由庞某自己归还）。13、2014年2月12日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取刘某1现金人民币70000元，杨水香支付利息人民币17500元，余款人民币52500元未归还。14、2014年2月13日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取姚某现金人民币150000元，杨水香支付利息人民币26800元，余款人民币123200元未归还。15、2014年2月24日至2014年6月15日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款为由，通过高利引诱、提供虚假抵押的方式，骗取刘某2现金人民币153000元，杨水香支付利息人民币24000元，余款人民币129000元未归还。16、2014年2月24日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款为由，通过高利引诱、提供虚假抵押的方式，骗取徐某现金人民币45000元，杨水香支付利息人民币5000元，余款人民币40000元未归还。17、2014年3月3日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取郭某1现金人民币50000元，杨水香支付利息人民币7500元，余款人民币42500元未归还。18、2014年3月11日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假房产证抵押、签订虚假股权转让协议等方式，骗取申某现金人民币1000000元未归还。19、2014年3月14日至6月25日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假房产证抵押的方式，骗取李某1现金人民币150000元，杨水香支付利息人民币2000元，余款人民币148000元未归还。20、2014年4月1日至2014年6月5日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款为由，通过高利引诱的方式，骗取桂某1现金人民币370000元，杨水香支付利息人民币33500元，余款人民币336500元未归还。21、2014年4月10日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、信用卡刷卡为由，通过高利引诱、提供虚假房产证抵押的方式，骗取李某2现金人民币300000元未归还。22、2014年4月25日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过签订虚假借款合同、抵押合同、提供虚假房产证、土地使用证进行抵押的方式，骗取王某3现金人民币1000000元未归还。23、2014年4月28日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款为由，通过高利引诱、提供虚假房产证、土地使用证进行抵押的方式，骗取袁某现金人民币300000元，杨水香支付利息人民币12000元，余款人民币288000元未归还。24、2014年5月16日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款为由，通过高利引诱、提供虚假房产证进行抵押的方式的方式，骗取张某2现金人民币300000元，扣除利息人民币6000元，余款人民币294000元未归还。25、2014年5月23日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取周某现金人民币100000元，杨水香支付利息人民币4000元，余款人民币96000元未归还。26、2014年5月23日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取常某现金人民币90000元未归还。27、2014年6月份至2014年7月13日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取林某1现金人民币80000元，杨水香支付利息人民币4000元，余款人民币76000元未归还。28、2014年6月21日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、刷信用卡为由，通过高利引诱的方式，从郭某2处骗取张梅花信用卡，刷卡人民币86500元未归还。29、2014年6月下旬，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款交纳保证金为由，骗取戴某2人民币246000元未归还。30、2014年7月6日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过提供虚假担保的方式，骗取李某3现金人民币226000元未归还。31、2014年7月6日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款交纳保证金为由，通过提供虚假担保的方式，骗取文某人民币338600元未归还。32、2014年7月7日至7月16日期间，被告人杨水香虚构事实，隐瞒真相，通过与“云南三三投资有限公司”副总经理余某签订虚假土地使权转让合同的方式，骗取余某人民币共计2100000元未归还。33、2014年7月9日，被告人杨水香以转让马龙县通泉镇滨河北路商业文化广场其名下房屋为由，通过提供虚假房产证、土地使用证的方式，骗取林某2房屋首付款人民币400000元未归还。34、2014年7月11日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取朱某1人民币20000元未归还。35、2014年7月11日至7月15日期间，被告人杨水香以归还信用卡支付手续为由，骗取尚某的信任后，由尚某代杨水香还他人信用卡，还款金额人民币95000元未归还。36、2014年7月16日至7月25日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、刷信用卡还款为由，通过高利引诱的方式，骗取张某3人民币372000元未归还。37、2014年7月20日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过与“曲靖市瑞隆寄售有限公司”蔡某签订寄售合同，用其本人所有的云Ｄ×××**号车进行抵押，骗取蔡某人民币120000元后驾车离开，借款未归还。上述事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实。据此，公诉机关认为，被告人杨水香以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以资金周转为由，通过高利引诱，提供虚假房产证、土地使用证等证件重复抵押、担保，签订虚假股权转让协议、土地使用权转让合同、房屋转让协议、归还信用卡等方式，多次骗取多名被害人及公司现金共计人民币14316700元，除支付利息及归还本金共计人民币1294994元外，余款13021706元未归还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人杨水香归案后，如实供述自己的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。在量刑方面，公诉机关建议本院对被告人杨水香在十二年至十五年之间判处刑罚。被告人杨水香对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议提出如下辩解意见：公诉机关指控的事实，出入有一点，但是我认了；量刑方面希望在十年左右点。经审理查明：2011年6月7日，被告人杨水香注册登记成立“马某2县广某农业开发有限公司”（以下简称“广某公司”），公司地址在马龙县大庄乡民村，经营范围为牲畜、家禽饲养销售、林木种植。2012年7月28日杨水香与杨某2签订转让协议，将“广某公司”转让给杨某2，并于2014年7月30日办理股权转让，公司法定代表人变更为杨某2。自2013年3月10日至2014年7月31日期间，被告人杨水香虚构事实，隐瞒真相，以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款为由，通过高利引诱，提供虚假房产证、土地使用证等证件重复抵押、担保，签订虚假股权转让协议、土地使用权转让合同，签订虚假房屋转让协议，归还信用卡等方式，多次骗取冯某、王某1、杨某1、“云南三三投资有限公司”、“曲靖市瑞隆寄售有限公司”蔡某等三十七名被害人及公司共计人民币14251100元，杨水香除去支付利息及归还本金共计1294994元外，余款12956106元未归还。具体犯罪事实如下：1、2013年3月10日至2014年7月19日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假房产证进行抵押的方式，多次骗取冯某570000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人冯某的陈述，借条，房产证等证据予以证实。2、2013年3月29日，被告人杨水香以“金某来小额信贷公司”吸款业务员的身份，通过高利引诱的方式，骗取王某1250000元，后支付王某1利息70000元，2014年5月9日，杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取王某1500000元，后杨水香用退房转款付王某1187294元，余款492706元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人王某1的陈述，证人代某1的证言，吸款合同、借条，王某1的农业银行银行卡交易明细清单、短信息图片等证据予以证实。3、2014年4月26日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，多次骗取杨某1910000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人杨某1的陈述，借条二份等证据予以证实。4、2013年7月12日至2014年6月10日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取张某1、戴某1夫妇400000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人张某1的陈述，借条三份，曲靖市中级人民法院（2014）曲中民初字第455号民判决书等证据予以证实。5、2013年7月31日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假抵押的方式，骗取戴某1人民币1200000元，杨水香支付利息500000元，余款700000未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人戴某1的陈述，证人方某的证言，借条，戴某1的农业银行银行卡交易明细清单、帐户交易明细查询结果单等证据予以证实。6、2013年8月23日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假房产证、骗取他人房产证进行虚假抵押的方式，骗取黎某1000000元，杨水香支付利息300000元，余款700000未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人黎某的陈述，证人李某4、朱某2的证言，马龙县人民法院案件移送函、起诉状、借款合同、农业银行银行卡取款业务回单，借条，房权证马龙字第**、房房权证马龙字第**、某2县房管所产权情况记载等证据予以证实。7、2013年10月10日至2014年1月27日期间，被告人杨水香以归还信用卡为名，通过高利引诱的方式，骗取王某2220000元，杨水香归还王某2本金及利息71800元，余款148200元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人王某2的陈述，借条二份等证据予以证实。8、2013年11月1日至2014年7月4日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假房产证、签订虚假转让协议的方式，多次骗取丁某530000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人丁某的陈述，证人桂某2的证言，情况说明，租房协议，房屋所有权证，国有土地使用权证，借条，借款合同，转让协议，营业执照及关于杨水香向我借款的说明等证据予以证实。9、2014年1月10日至2014年5月14日期间，被告人杨水香以办理银行借款为由，通过高利引诱的方式，骗取黄某200000元，杨水香支付利息10000元，余款190000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人黄某的陈述，借条，农业银行银行卡业务回单等证据予以证实。10、2014年1月19日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取马某120000元，杨水香支付利息3600元，余款16400元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人马某1的陈述，借条等证据予以证实。11、2014年1月25日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假抵押的方式，骗取何某195000元，杨水香支付利息人民币10000元，余款185000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人何某的陈述，担保书，借条等证据予以证实。12、2014年1月29日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取庞某向中国平安财产保险有限公司办理个人小额借款94000元未归还（利息及本金到期后共计162833.04元，杨水香按协议归还六个月利息及本金27138.84元，余款135694.2元由庞某自己归还）。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人庞某的陈述，证人高某的证言，中国平安财产保险股份有限公司平安个人消费信贷保证保险投保单、还款流水单，中国光大银行曲靖分行个人信息建立/修改申请书，小额贷款使用赔付协议，高某的云南农村信用社贷款回收凭证等证据予以证实。13、2014年2月12日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取刘某170000元，杨水香支付利息17500元，余款52500元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人刘某1的陈述，借条等证据予以证实。14、2014年2月13日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取姚某150000元，杨水香支付利息26800元，余款123200元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人姚某的陈述，借条等证据予以证实。15、2014年2月24日至2014年6月15日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款为由，通过高利引诱、提供虚假抵押的方式，骗取刘某2153000元，杨水香支付利息24000元，余款129000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人刘某2的陈述，借条等证据予以证实。16、2014年2月24日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款为由，通过高利引诱、提供虚假抵押的方式，骗取徐某45000元，杨水香支付利息5000元，余款40000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人徐某的陈述，证人刘某2的证言，借条等证据予以证实。17、2014年3月3日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取郭某150000元，杨水香支付利7500元，余款42500元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人郭某1的陈述，证人姚某的证言，借条等证据予以证实。18、2014年3月11日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假房产证抵押、签订虚假股权转让协议的方式，骗取申某1000000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人申某的陈述，离婚协议，股权转让协议、合作协议、贷款协作协议，借款合同，发票，杨水香的身份证复印件，借条，土地证等证据予以证实。19、2014年3月14日至2014年6月25日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱、提供虚假房产证抵押的方式，骗取李某1150000元，杨水香支付利息2000元，余款148000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人李某1的陈述，借条二份等证据予以证实。20、2014年4月27日至2014年6月5日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款为由，通过高利引诱的方式，骗取桂某1370000元，杨水香支付利息33500元，余款336500元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人桂某1的陈述，借条等证据予以证实。21、2014年4月10日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、信用卡刷卡为由，通过高利引诱、提供虚假房产证抵押的方式，骗取李某2300000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人李某2的陈述，借条，房产证等证据予以证实。22、2014年4月25日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过签订虚假借款合同、抵押合同、提供虚假房产证、土地使用证进行抵押的方式，骗取王某31000000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人王某3的陈述，证人丁某的证言，报案材料，借款合同、抵押合同，房产证，建设银行个人网上银行交易凭证，马某2县房管所查询情况、马某2县国土资源局查询情况等证据予以证实。23、2014年4月28日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款为由，通过高利引诱、提供虚假房产证、土地使用证进行抵押的方式，骗取袁某300000元，杨水香支付利息12000元，余款288000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人袁某的陈述，房产证、土地证，借条，房产证等证据予以证实。24、2014年5月16日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款为由，通过高利引诱、提供虚假房产证进行抵押的方式的方式，骗取张某2300000元，扣除利息6000元，余款294000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人张某2的陈述，杨水香所有的王家庄镇320老国道旁房产证、杨锦兴所有的通泉镇滨河北路高家庄小区房产证，借款凭证，马某2县房管所查询情况等证据予以证实。25、2014年5月23日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取周某100000元，杨水香支付利息4000元，余款96000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人周某的陈述，借条等证据予以证实。26、2014年5月23日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取常某90000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人常某的陈述，借条等证据予以证实。27、2014年6月份至2014年7月13日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取林某180000元，杨水香支付利息4000元，余款76000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人林某1的陈述，借条等证据予以证实。28、2014年6月21日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、刷信用卡为由，通过高利引诱的方式，从郭某2处骗取张梅花的信用卡，刷卡86500元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人郭某2的陈述，云南省农村信用社信用卡消费记录、农业银行信用卡消费记录凭证等证据予以证实。29、2014年6月下旬，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款交纳保证金为由，骗取戴某2246000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人戴某2的陈述等证据予以证实。30、2014年7月6日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过提供虚假担保的方式，骗取李某3现金226000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人李某3的陈述，借条、农业银行银行卡存款业务回单等证据予以证实。31、2014年7月6日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款交纳保证金为由，通过提供虚假担保的方式，骗取文某338600元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人文某的陈述，借条等证据予以证实。32、2014年7月7日至2014年7月16日期间，被告人杨水香虚构事实，隐瞒真相，通过与“云南三三投资有限公司”副总经理余某签订虚假土地使权转让合同的方式，骗取云南三三投资有限公司2100000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，证人余某、冷某的证言，报案材料、云南三三投资公司有限公司组织机构代码证、企业法人营业执照、法定代表人身份证明、杨水香的身份证、土地使用权转让合同、土地使用证、见证书、中国民生银行电汇凭证、收条、收据、授权委托书，马某2县红鑫大药房银行交易查询结果单，余某委托谭荣结提供的马某2集用（2011）第042号集体土地使用证、马通集用（2014）第86号集体土地使用证，马某2县林业局查询情况等证据予以证实。33、2014年7月9日，被告人杨水香以转让马龙县通泉镇滨河北路商业文化广场其名下房屋为由，通过提供虚假房产证、土地使用证的方式，骗取林某2房屋首付款400000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人林某2的陈述，证人林某1、林某3的证言，土地使用权证、房屋所有权证，收条，房屋转让协议、房屋所有权登记申请书，曲靖市转让（销售）房地产完税证明及税收缴款书等证据予以证实。34、2014年7月11日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过高利引诱的方式，骗取朱某120000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人朱某1的陈述，借条等证据予以证实。35、2014年7月11日至2014年7月15日期间，被告人杨水香以归还信用卡支付手续为由，骗取尚某的信任后，由尚某代杨水香还他人信用卡，还款金额95000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人尚某的陈述，欠条、还款计划、建设银行存款凭条、银行卡三张等证据予以证实。36、2014年7月16日至2014年7月25日期间，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转、刷信用卡还款为由，通过高利引诱的方式，骗取张某3372000元未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，被害人张某3的陈述，证人代某2的证言，国有土地使用证、马龙县司法局公证书、房屋租赁合同、借条等证据予以证实。37、2014年7月20日，被告人杨水香以“广某公司”养殖场资金周转为由，通过与“曲靖市瑞隆寄售有限公司”蔡某签订寄售合同，用其本人所有的云Ｄ×××**号车进行抵押，骗取蔡某120000元后驾车离开，借款未归还。以上事实有被告人杨水香的供述与辩解及自述材料，“曲靖市瑞隆寄售有限公司”蔡某的陈述，曲靖市瑞隆寄售有限公司寄售合同书、杨水香车辆注册登记证、行驶证、身份证，云南省曲靖市公安局交通警察支队车辆管理所信息查询单等证据予以证实。另查明，因无力偿还债务，2014年8月初，被告人杨水香从马某2县出走，至2016年6月14日，杨水香被公安机关在昆明市抓获归案，其到案后如实供述自己的犯罪事实。以上事实，另有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：一、受案登记表，立案决定书，证明案件的来源；二、户口证明，证明被告人杨水香的年龄、身份等基本情况；三、抓获经过，证明被告人杨水香的归案情况；四、接受证据材料清单，调取证据通知书、调取证据清单，查询情况、中国农业银行股份有限公司马某2县支行、马某2通泉分理处、曲靖西苑支行银行交易明细单，中国建设银行股份有限公司马某2支行银行交易明细单，马某2县农村信用合作联社营业部银行交易明细单等证据，相互印证证明被告人杨水香实施诈骗的犯罪事实；五、马龙县住房和城乡建设局房产管理所档案摘抄表，鉴定聘请书，鉴定意见告知书，证明：1、马某3用（2009）第512号（桂某2提供），马某3用（2009）第512号、第513号（申某提供），马某3用（2009）第512、第513号（林某2提供）五本国有土地使用证不是马某2县国土地资源局制作；2、马某3用（2011）第0037号（张某3提供），马通集用（2011）第042号、马通集用（2014）第86号（余某委托谭荣结提供）三本国有土地使用证没有地籍档案；3、鉴定意见已告知被告人及当事人。另有，内资企业登记基本情况表，“广某公司”营业执照（副本）、公司章程、转让协议、股转让协议、股东会议决议、股权转让完毕证明，角春伸的情况说明、合同、协议，景某的租用合同、租赁云华公司门面使用合同、收款说明、收据、欠条，大庄乡石河村委会出具的见证书，谢某的林权证、合同书，杨某3的房屋买卖协议、房权证，方世云的集体土地使用证，房屋所有权证四本、土地使用权证七本、药品经营许可证二本、零售药店资格证书、银行卡三张，录音录像光碟及制作说明、马龙县公安局经侦大队情况说明等证据在卷证明本案查明的事实。本院认为，被告人杨水香以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以“广某公司”养殖场资金周转、办理银行贷款为由，通过高利引诱，提供虚假房产证、土地使用证等证件重复抵押、担保，签订虚假股权转让协议、土地使用权转让合同，签订虚假房屋转让协议，归还信用卡等方式，多次骗取三十七名被害人及公司12956106元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人杨水香犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的第二桩犯罪中，被害人王某1提交的借条数额为565600元，但被害人王某1陈述“第二次借的56.56万元，当时讲借款一个月，利息是6.56万元，实际上这次杨水香给我借的本金是50万元，用一个月，加上利息6.56万，借条才会写成56.56万元”，故应当以实际借款数额50万元为被骗数额。被告人杨水香归案后如实供述了犯罪事实，具备坦白情节，可以从轻处罚。被告人杨水香在庭审中认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。对公诉机关的量刑建议，符合法律规定，依法予以采纳。对被告人杨水香提出的量刑辩解意见，不符合法律规定，本院不予采纳。综上所述，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:被告人杨水香犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币80万元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2028年6月14日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王振远审 判 员  金 靖人民陪审员  范正洪二〇一七年五月二十五日书 记 员  张 浩附:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。