重庆市垫江县人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝0231刑初96号公诉机关垫江县人民检察院。被告人廖世惠，女，1964年4月19日出生于重庆市渝中区，汉族，初中文化，退休工人，住重庆市江北区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年7月7日被垫江县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕。现羁押于长寿区看守所。辩护人左志凌，重庆益安律师事务所律师。辩护人周计伟，重庆志平律师事务所律师。被告人彭家秀，女，1964年9月1O日出生于重庆市垫江县，汉族，初中文化，无业，住重庆市垫江县。因犯介绍、容留卖淫罪，于2004年8月17日被垫江县人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金1万元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2014年6月16日被垫江县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被取保候审，2015年9月16日被解除取保候审，2016年8月23日被垫江县公安局决定取保候审。2017年5月10日经本院决定逮捕，5月11日被执行逮捕。现羁押于长寿区看守所。辩护人许熙，重庆玉鼎律师事务所律师。垫江县人民检察院以渝垫检刑诉[2017]104号起诉书指控被告人廖世惠、彭家秀犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。垫江县人民检察院指派检察员幸星出庭支持公诉。被告人廖世惠及其辩护人左志凌、周计伟、被告人彭家秀及其辩护人许熙到庭参加诉讼。现已审理终结。垫江县人民检察院起诉指控：“中国特色品质营销全民互助明明商”(以下简称“明明商”)假借文化部与中国农业银行合作平台的名义，虚构成立“中国全民借助银行”，以高额返利为诱饵，引诱群众参加该组织。凡是提供本人身份证复印件、农业银行账户复印件、照片、缴纳3990元入门费和20元资料费即可加入该组织。加入该组织的人被称为“环民”，“环民”可获得“明明商”组织发的一张“全民借助银行卡”和一张“司契单”。“环民”加入后需完成发展‘一根一芽’两个下线的任务，完成生根发芽任务的“环民”即可按月获得返利，其返利计算方式是：第一个月为加入阶段，第二个月发展根芽，第三个月即可返利2000元，第四个月返利500元，第五个月返利1000元；下线人员继续延伸发展至15名时，返利5000元，之后每新增1人，可获125元报酬，至下线人员递增至64人；下线人数递增至64人时，可获8000元返利，之后每新增1人可返110元，至下线人数增至128人，下线人数递增至128人时，可得14000元返利，以此类推。该返利月金直接存入“环民”提供的农业银行账户上。2012年6月，被告人廖世惠加入“明明商”，后于2012年12月介绍被告人彭家秀加入“明明商”组织。廖世惠按照“明明商”重庆总商委的安排负责垫江明明商组织的工作，负责接收彭家秀上交的“环民”费及身份资料，领取并通过彭家秀发放垫江环民的“全民借助银行卡”、“司契单”及有关“明明商”的宣传资料，在垫江召集并主持有关“明明商”的宣讲会。彭家秀通过宣传发展人员，采取他人自愿加入，借用他人信息加入等手段，不断发展人员加入“中国明明商”。从2013年6月至2014年5月期间，廖世惠使用自己和由其掌握的王某、龚某的银行账户，直接或间接收取彭家秀上交的垫江参与明明商传销活动人员缴纳的入门费累计金额达到675760元，涉及160余名垫江环民加入了“明明商”传销组织，且层级在五层以上。针对指控，公诉机关提供了相关证据予以佐证。起诉认为，被告人廖世惠、彭家秀的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。请依法判处。被告人廖世惠对指控的犯罪事实及罪名无异议，未提出辩解意见。辩护人左志凌、周计伟提出被告人廖世惠收取被告人彭家秀上交的传销人员缴纳的入门费675760元，按照每人缴纳的4010元计算得不出整数，故涉及参与传销的人数无法确定；发展参与的传销人员中有被他人冒用身份信息来套取返利和退单的人数不应计入传销人员的总数。因此，被告人廖世惠的犯罪情节未达到严重标准，加之其认罪悔罪，建议对被告人廖世惠从轻处罚。被告人彭家秀对指控的犯罪事实及罪名无异议，未提出辩解意见。辩护人许熙提出被告人彭家秀在本案中属从犯，主观恶性较小，发展的传销人员中有被他人冒用身份信息来套取返利和退单的人数不应计入传销人员的总数，另彭家秀有检举他人犯罪的立功情节。故建议对被告人彭家秀从轻处罚。本院审理查明被告人廖世惠、彭家秀犯组织、领导传销活动的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证认证的下列证据证明：1、常住人口登记表。证明被告人廖世惠生于1964年4月19日、彭家秀生于1964年9月10日，二人作案时均已达法定刑事责任年龄。2、扣押清单。证明办案民警从彭家秀处扣押“明明商”有关宣传资料、司契单、中国全民借助银行卡、彭家秀的记录本，其中2号记录本记载了睡眠状态的环民名单董某、蒋某等共38人，体系人数确认表中记载彭家秀、雷某、姜某等共124人，其中甘国洲另还有101人，2014年4月3日以前所有人数累计，彭家秀当月人数为88，2013.5-2014.3净人数为225，累计人数为313。3、调取(接受)证据。证据为彭某农业银行账号开户信息及其2013年5月至今的交易明细及交易兑收信息各一份，彭家秀、廖世惠、雷某的开户信息及其2013年至今的交易明细及交易兑收信息各一份；罗某、胡某、王某、龚某、彭某甲等11人银行账号的开户信息和在农业银行的其它账户以及2013年至今的交易明细和交易信息各一份。证明被告人廖世惠使用自己和由其掌握的王某、龚某的银行账户，直接或间接收取被告人彭家秀上交的垫江参与明明商传销活动人员缴纳的入门费累计金额达到675760元。4、（2014）碚法刑初第00641号、（2015）巴法刑初第00377号刑事判决书。证明廖世惠、彭家秀的上线中国明明商重庆总商委的负责人黄萍、何某甲等人，下线甘国洲等人被人民法院以组织、领导传销罪判处刑罚的情况。5、垫江县公安局经侦大队于2016年6月16日的情况说明。证明2014年6月16日公安民警对彭家秀经营的天狮保健品门市进行搜查时，让在场的邓甲作为见证人在搜查笔录上签字，后来在侦办案件的过程中，才得知邓甲也参加了“中国明明商”。同时也证明公安机关让在场的邓甲作为见证人在搜查中进行见证和在搜查笔录中签字有可以作出合理解释的原因。6、垫江县公安局经侦大队于2017年3月20日的情况说明。证明在调取彭家秀、廖世惠、王某、龚某所有涉案银行账户交易明细中除了甘国洲2013年8月15日用尾号3814的农行卡给彭家秀打款4010元，2014年1月25日用尾号1037的农行卡给廖世惠打款88310元外，均未发现甘国洲与四人银行账户之间的交易记录，且四川邻水县公安局已对甘国洲案立案侦查，故未调取甘国洲的银行流水。另部分传销下线人员的联系电话、家庭住址发生变化，无法与其取得联系，有些人员拒绝接受调查，故没取得相应证据材料。7、证人证言。证人揭甲证实他于2012年12月介绍彭家秀加入明明商，她开始不太相信，他就让廖世惠来说动了彭家秀，廖世惠先帮彭家秀垫交了4010元的事实。证人王某证实他并不知道明明商，不清楚廖世惠的事情。证人彭某甲、彭家银证实自己并未加入明明商，彭家秀有自己名下的银行卡的事实。证人罗某证实由龚某介绍加入明明商，廖世惠在聚会上讲过课，龚某用自己的银行卡发过环民钱的事实。证人李杰证实听朋友彭某聊明明商的话题，觉得该组织是传销，就予以举报，避免更多的上当的事实。证人雷某、徐甲、李某、黎某、黎某甲、谭某、高某、彭某、陈某、程某、李某、申某、邓某、张某、陈家贞、邓甲、李某、李某乙、邓某、李某丙、王某、董某、蒋某、王某甲证实他们加入了“明明商”，其中有些人发展了自己的亲戚或者朋友也加入“明明商”(共计56人)，他们将自己的身份证和银行卡复印件交给彭家秀，彭家秀发放司契单、宣传资料等，还组织过宣讲课。彭某、程淑会等人还到重庆参加过宣讲会，廖世惠讲过课的事实。证人甘国洲证实2013年8月份左右，他在重庆市垫江县，经彭家秀的介绍，成为了“中国明明商”的会员。加入后，在那里学习了一次关于“中国明明商”的有关知识。在9月份，彭家秀就到邻水来发展会员。因“明明商”是他从垫江引过来的，他的上级领导廖世惠(重庆市南坪总商委联络人员，负责上下协调)任命他为西南大区助理负责人。在广安他就是总负责人。彭家秀把他安排在一个叫彭家银的名下，他发展了刘某、何某两人，其他的一千多人都是他的下线继续生根发芽的。他最开始都是把下线的钱和资料收起来交给彭家秀，她再往上交。大概过了4个月左右，也就是2014年2月份左右，彭家秀觉得这样太麻烦，就介绍他认识了她的上线廖世惠，还叫他直接把钱交给廖世惠，从那之后他就把钱交给廖世惠。每月21日至25日，他就会交钱给彭家秀，大部分是转账给她，有时他去垫江就当面交给她现金。凡是他收到的钱除了交给彭家秀，就是交给廖世惠指定的账户，他记得包括他老公王某的账户。在2014年9月份的样子，因廖世惠觉得麻烦，就让他们统计制表上去，月金钱也由我们下面支付给环民，有剩余的再给他们交去。证人刘某、何某、唐某等53人证实他们在邻水加入明明商，邻水的负责人是甘国洲的事实。证人黄某、黄某甲、何某甲、赵某证实他们加入明明商，黄某、黄某甲、何某甲担任过明明商重庆总商委职务，廖世惠也曾担任过明明商重庆总商委职务。8、被告人廖世惠供述：2012年6月份，我是在QQ上聊天时加了一个叫“无喻”的网名，在和“无喻”网友聊天过程中，我告诉他我是重庆人，我也晓得了他是东北人。我和他聊了一段时间双方很谈得来就经常在一起聊。有一天，我在QQ上给“无喻”讲现在生活压力很大。“无喻”就给我说他在做一个叫“中国明明商”的项目，这个项目是帮助人脱贫致富的，只需要缴纳3990元入门费和20元资料费就可以成为“中国明明商”的会员，会员有一个专门的称谓就是“环民”。“环民”都可以获得一张“借助银行卡”和一张“司契单”。“司契单”是加入“中国明明商”的身份证明，“借助银行卡”是等到中国全民借助银行成立以后消费用的卡。“环民”加入之后在第二个月有一个任务，就是发展一根一芽两个人，只要在第二个月发展了两个人，从第三个月开始就能分三个月领到3500元。“环民”的下线发展的人越多，你赚的钱就越多。我听“无喻”讲了之后，就问他“中国明明商”有没有什么产品?“无喻”说没有什么产品，只需要交钱就可以加入。我当时就怀疑“中国明明商”是传销，“无喻”就告诉我传销要限制人身自由，而且是缴纳的金额在5000元以上的才是传销。“中国明明商”不限制‘环民’的人身自由，而且只需要缴纳3000多元就可以加入了，如果发展不到一根一芽，还可以申请退出“中国明明商”，申请退出的话，缴纳的入门费要退还。“无喻”还给我看了“中国明明商”组织在延安开会介绍中国传统和“中国明明商”文化的一些碟片。我看了这些资料之后，就想加入“中国明明商”，问“无喻”如何加入?他说他是山东“中国明明商”成员，重庆这边也有“中国明明商”总商委，叫我先把入门费支付到他提供的银行账户上，他再把我的组织关系转到重庆“中国明明商”总商委。我把4010元钱支付到“无喻”提供给我的银行账户上之后，没过几天，“无喻”就在QQ上把重庆“中国明明商”总商委一个叫黄萍和一个叫黄一蓉人的联系电话告诉我，叫我办理一张农业银行卡，准备我的身份证复印件、农业银行卡复印件和2张照片，然后跟这两个人联系，把我的这些资料交给他们，他们负责给我办“借助银行卡”和“司契单”。后我拿到了我的“借助银行卡”和“司契单”。我为了完成发展一根一芽的任务，就背着我老公王某和女儿王艳，拿着他们的身份证去银行各办理了一张农业银行卡，并把他们的身份证复印件、农业银行卡复印件、照片和8020元钱交给了重庆“中国明明商”总商委一个叫童国群的人，我老公和女儿并不知道。后来，我还发展了同事揭甲和龚某、姐姐廖某和嫂子李某丁。揭甲和龚某是自愿加入的“中国明明商”，廖某和李某丁是我背着他们偷偷拿他们的资料加入的“中国明明商”。他们四个人的资料和入门费都是由我交给童国群的。我介绍了揭甲加入中国明明商之后，揭甲就去发展一根一芽两个下线。2012年底，揭甲给我说她打算在垫江发展一个叫彭家秀的人加入“中国明明商”，但是她讲了模式之后彭家秀并不相信。揭甲就问我能不能抽时间跟她一路到垫江做做彭家秀的思想工作，介绍她加入“中国明明商”。几天之后，我带着一些有关的宣传资料和揭甲到垫江县城一个“天狮”保健品店里找到店老板彭家秀，我把中国传统文化和“无喻”当时给我讲的“中国明明商”的经营模式详细地给彭家秀讲了，彭家秀把加入需要缴纳她的身份证复印件、农业银行卡复印件、照片交给揭甲，并和我互相留了电话号码，到时候给我打电话决定加不加入中国明明商。过了一段时间，彭家秀主动给我打电话说想加入中国明明商，但是她手头没有钱，问我能不能先帮她垫付4010元钱，等过段时间她再还给我。我就帮彭家秀缴纳了4010元钱交给重庆总商委(我记得当时把彭家秀安在了我老公王某那条线上了)。后来，彭家秀就在垫江开始发展中国明明商的环民，她发展的下线需要交上来的身份证复印件、农业银行卡复印件、照片等资料都是按照我的安排邮寄到我住的地方或者是按照我的安排邮寄到我提供给他的龚某的住处。她发展的下线交的入门费和资料费都是先交给彭家秀本人，再由彭家秀通过银行转账的方式缴纳到我提供给他的几个银行账户有我老公王某、我的同事龚某和我农业银行的账户上。我当时把彭家秀安在我老公王某的那条线的，下线有徐琼和龚某。我把彭家秀安在了徐琼的下面作为徐琼的下线。彭家秀是垫江“中国明明商”的负责人，凡是垫江想加入“中国明明商”的人，都把他们的身份证等资料交给彭家秀，由彭家秀再转交到中国明明商总商委，再给垫江中国明明商的“环民”分发我邮寄给彭家秀处的环民的借助银行卡、司契单和有关中国明明商的资料；组织垫江中国明明商的“环民”到重庆参加中国明明商总商委组织的会议。彭家秀是垫江中国明明商的第一人，她成为中国明明商的环民，之后，就开始在垫江大肆发展中国明明商的下线。从2013年热天到2014年6月中旬，彭家秀在垫江大概发展了有100多人，还发展了四川邻水县的甘国洲。最开始甘国洲是将他发展的‘环民’入门费和资料通过彭家秀再转给我，后来甘国洲就直接和我取得了联系，由他把环民交上来的入门费和资料直接交给我，由我再往总商委交。“无喻”的真名我不知道，他是东北人，是东北“中国明明商”的成员。黄萍、黄一蓉、童国群是“中国明明商”重庆总商委的负责人，其中黄萍是总负责人，负责“中国明明商”的全面工作；黄一蓉是“中国明明商”的商务，专门负责整理‘环民’交上来的个人资料；童国群是“中国明明商”的会计。我晓得童国群因为涉嫌组织、领导传销活动罪被巫山公安局抓获，黄萍和黄一蓉也因为涉嫌组织、领导传销活动罪被哪个公安局抓了不清楚。彭家秀是垫江人，经营的有一家“天狮”保健品店。中国明明商总商委的人给我讲过把“环民”的入门费统一支付到一个人的银行账户上不安全，容易被公安局的人查到起，叫我多准备几个银行账户把环民交上来的钱分散打在几个人的银行账户上。所以我就提供给彭家秀把垫江中国明明商‘环民’的入门费打在王某、龚某和我的农业银行账户上(实际上彭家秀根本就不认识王某、龚某)。具体金额我记不清了，以你们公安机关的调查为准。2012年7月份左右，黄一蓉被抓之后，中国明明商重庆总商委就要求我们几个将下面中国明明商环民交上来的入门费取现后把现金交给他们。所以彭家秀支付到王某、龚某和我的银行账户上的钱都被我取现后再交到了中国明明商总商委。因为只有我缴纳了这些入门费，下面的‘环民’才能得到借助银行卡和司契单。中国明明商重庆总商委在重庆市南坪万达广场C座的一个办公楼里，负责整个重庆片区中国明明商的所有工作，包括收集下面环民的资料、分发司契单和借助银行卡，接收环民的入门费，支付环民的回报，组织环民开会等工作。现在我听说中国明明商重庆总商委的主要成员都已经被抓了，总商委也不存在了。我刚开始加入中国明明商的时候，我的农业银行卡被用来接收下面环民的入门费，我不清楚这些入门费是什么地方的环民交上来的。后来我的那个农业银行卡被巴南分局冻结之后，我就专门负责维护垫江中国明明商的环民的资料收集、入门费的缴纳，以及给垫江中国明明商的环民分发司契单和借助银行卡以及有关中国明明商的资料。彭家秀是垫江中国明明商的负责人，我是彭家秀的负责人。司契单是中国明明商总部制作并下发到重庆总商委，再由重庆总商委下发给各个环民。我负责从重庆总商委那里领取垫江环民的司契单和借助银行卡，然后再通过彭家秀发放给垫江环民。其实在环民当中的说法不叫开会，叫会通。就是把环民组织起来学习中国传统文化、借助银行卡的用途、环民的任务等内容。重庆市区的会通是由重庆总商委召集并主持，主要由重庆各个区县的明明商的负责人和做的比较好的环民参会。各个区县的会通主要由各个区县的明明商负责人召集并主持。我带着彭家秀在重庆南岸鸡冠石、弹子石开过两次会，还在垫江给垫江明明商的环民开过几次会。会上主要就是鼓励、督促环民多多发展下线。明明商给环民发放的回报有一个专门的名称，就是“月金”。环民在第二个月发展一根一芽之后，第三个月就能得到2000元钱，第四个月得500元，第五个月得1000元。之后这个环民的下线还是按照2的几何数倍递增，等这个环民发展到32个下线的时候，他能得到5000元，发展到64个下线的时候，他能得到8000元，以此类推，一个环民最多可以得到300万元。垫江明明商环民的月金最开始是由重庆明明商总商委在负责发放，几个月之后重庆明明商总商委发现我发展的彭家秀这条线发展得很不错，就叫我在我发展的下线里面找个人来发垫江环民的月金，最好是找一个懂财务方面知识的人。我和龚某是江南装饰城的同事，我通过龚某了解到她发展的一个叫罗某的下线以前有过干财务工作方面的经历，我找到罗某问她愿不愿意干，罗某当时就答应了帮着发垫江环民的月金。罗某是通过网银转账的方式给垫江环民发的月金，她给垫江环民发了几个月月金之后，就给我说她发展明明商环民恼火的很，根本发展不到其他人，发展不到人就得不到钱，她家里状况又不好，她想出去打工挣钱，不想再搞明明商这个事情了。罗某不干之后，我又找不到其他懂财务方面知识的人来给垫江环民发月金，就又把这个事情交给了重庆明明商总商委，后来垫江环民的月金都是重庆总商委安排的人发放，具体是哪一个我搞不清楚。明明商要求环民缴纳3990元入门费和20元资料费，彭家秀一共给王某、龚某和我的银行账户上转账672760元，按照每个环民缴纳的4010元计算，涉及大约有160多名垫江‘环民’加入了中国明明商。9、被告人彭家秀供述：2012年12月份，通过揭甲和廖世惠的宣传介绍我加入了中国明明商。他们说中国明明商是共产党为老百姓打造的致富平台，环民的出资是为了投资成立借助银行，等借助银行办起来后，环民就可消费，抵制外国，还说投资少，风险小，回报丰厚。中国明明商的全称是“中国特色品质营销全民互助明明商”，只需缴纳3990元入门费用和20元资料费就可加入成为环民。成为环民后，会得到一袋中国明明商的广告宣传资料，一张“汝吾伊独善清理法借助银行司契单”，(即身份证明，相当于环民和借助银行签订的合同，意思是大家一起做一件独一无二的善事，它是合乎情理的，这件事通过与银行合作来完成。司契单上的善助人是上线，支助人是下线)，另有一张中国全民借助银行卡，这个银行是中国文化部和中国农业银行将要成立的银行，开办后有中国明明商的商标，每个环民都可以在这个银行刷卡消费。环民加入中国明明商有两个任务，即生根、发芽。环民在中国明明商收益是按月发放的，称为月金。首次成为环民，不发展下线就得不到任何月金，第二个月需发展两个下线，第三个月即可归得2000元，这钱是通过网上银行支付到环民提供的农行账户的。如果环民发展的人数在2的基础上成几何倍数递增，收到的月金也会递增，第四个月收到的是500元，第五个月收到的是1000元，之后怎么计算的我记不清了，如果发展的下线人数不是在2的基础上成倍递增，月金如何计算我不清楚。在2014年4月1日，总商委发了通知的，凡在2014年4月21日加入的新环民在第三个月时没有生根发芽的，第四个月按每月6O0元发放月金，发放时间为7个月。加入中国明明商后，如果不想做了，可以自由退出。2013年8月份的一天，在我经营的“天狮”产品门市部，我向甘国洲宣传了中国明明商，他觉得是个赚钱的商机，就决定加入，之后他回邻水县发展了100多人。大部分想加入“中国明明商”的人都会来到我经营的“天狮”保健品店把他们的身份证复印件、农业银行卡复印件、照片和4010元入门费交到我手上，由我和廖世惠联系，并按照廖世惠的安排，把4010元入门费再转账到廖世惠本人或者王某、龚某的农业银行账户上，把资料通过圆通快递、宅急送快递的方式邮寄到廖世惠处。如果有些人不信任我，觉得把钱交在我这里不放心，我就会把廖世惠告诉给我的银行卡号和邮寄地址告诉他们，由他们自己把钱和资料交上去。我根本不认识王某和龚某，是廖世惠告诉我的这两个人的农业银行卡号。廖世惠和我也是因为“中国明明商”才认识的，我们之间除“中国明明商”之外没有其它经济往来。他们三个人的农业银行卡号和我转账给他们的入门费的具体金额你们可以查询我的农业银行账户，以我的农业银行账户的交易记录为准，没有给他们单独出具收据，他们手上持有的只是给我农行卡转账的转账凭据。我把入门费和资料通过交给廖世惠之后，廖世惠就把这些人的司契单和借助银行卡通过邮寄的方式寄送到“天狮”保健品店，我再转发给交钱的人。垫江“中国明明商”的环民缴纳的入门费我没有专门记账，他们交给我的入门费我都按照廖世惠的安排转账出去了的，金额大概有60多万元，具体金额以我的农业银行账户上的交易记录为准。通过我的农业银行账户向廖世惠支付他们的入门费金额大概有60多万元(具体金额以我的农业银行账户为准)。我在笔记本上只记录了我发展的5个层级，5层以下的层级我就再没有记录了，我也不清楚我一共发展了多少层。加入“中国明明商”的每一个‘环民’都要交4010元钱(含3990元入门费和20元的资料费)。每个‘环民’要发展2名根芽，发展的环民从第三个月开始得钱，先得200O元钱，第四个月500元钱，第五个月1000元钱。过后下线倍增发展，得5000元，后头具体得多少我记不起了，你们扣押的“中国明明商”的资料袋里面有返利的金额表，“中国明明商”就是按照那个金额表来发返利。我是在垫江发展“中国明明商”的第一人，当时廖世惠和揭甲来介绍我加入“中国明明商”，就是为了叫我打开垫江“中国明明商”的市场。“中国明明商”在垫江发展的下线都是在我的基础上发展起来的。我是中国明明商在垫江范围内的负责人，平时主要负责垫江“中国明明商”环民的日常管理、协调工作。我的工作分为三个方面，一是由我在每月把打算加入中国明明商的人员缴纳给我的身份证复印件、农业银行卡复印件、照片和入门费等资料交给廖世惠报单，然后把廖世惠交给我的作为“环民”身份的《汝吾伊独善情理法借助银行司契单》和《中国全民借助银行卡》交给相应的环民。二是接收，向环民分发廖世惠邮寄给我的广告宣传单、宣传书籍等资料，向环民传达重庆商委下发的文件。三是安排垫江区域内的环民聚餐，重庆方面有授课的时候安排“环民”到重庆听课。廖世惠在“中国明明商”组织中到底是个什么身份我也不清楚，垫江“中国明明商”的事情我都是找的她。我看了你们出示给我的编号为2号的记录本，这个记录本上有我记录的处于睡眠状态的环民。睡眠状态的意思就是缴纳了入门费当时没有发展下线。在处于睡眠状态的环民中我主要记录这部分人的姓名、司契单编号、手机号码、农业银行卡号，体系表人数这个表格主要是记录了一部分环民的姓名、上面层数等内容，体系人数确认表上面记录了时间，姓名，编号等内容，还有就是从2013年5月至2014年4月部分环民累计发展人数的表烙。10、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。11、到案经过。证明廖世惠于2016年7月7日被民警抓获，彭家秀于2014年6月16日分别被民警抓获，到案后均如实供述自己的犯罪事实。12、刑事判决书。证明被告人彭家秀因犯介绍、容留卖淫罪，于2004年8月17日被垫江县人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币一万元。本院认为，被告人廖世惠、彭家秀组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。二被告人到案后均如实供述犯罪事实，可从轻处罚。辩护人左志凌、周计伟、许熙提出被告人廖世惠、彭家秀的犯罪未达到情节严重标准的辩护意见。经查，从被告人彭家秀上交传销人的入门费的总金额、每名传销人员应缴纳的入门费标准、彭家秀自己记录的传销人员明细及其他相关证据，可以认定在本案中参与传销的人数为160余名。因此，按照相关司法解释，二被告人的犯罪行为已达到情节严重的标准，辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。辩护人许熙提出被告人彭家秀属从犯的辩护意见。经查，被告人彭家秀虽然是被告人廖世惠发展的下线，但是在垫江县区域内的传销人员均是由被告人彭家秀直接发展的，二被告人在本案中所起的作用相当，不宜区分主从犯，对辩护人许熙提出的该辩护意见本院不予采纳。辩护人许熙提出被告人彭家秀有检举他人犯罪的立功情节，该情节经查证不属实，因此，辩护人提出被告人彭家秀有立功的事实不予认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人廖世惠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2021年7月6日止）二、被告人彭家秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2022年4月11日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 栋人民陪审员 雷 厉人民陪审员 谭怒涛二〇一七年五月十五日书 记 员 刘 燚