安徽省灵璧县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1323刑初228号公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。被告人刘东升，男，1992年1月10日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住河南省商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月14日被灵璧县公安局决定刑事拘留（在逃），2016年10月9日被商水县公安局抓获，同年10月13日被灵璧县公安局执行刑事拘留，同年11月18日被灵璧县人民检察院批准逮捕，同日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2017〕212号起诉书指控被告人刘东升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年5月8日公开开庭进行了审理。灵璧县人民检察院指派检察员孟凯出庭支持公诉，被告人刘东升到庭参加诉讼。本案现已审理终结。灵璧县人民检察院指控：2014年4、5月份，被告人刘东升受刘某2（已判刑）的唆使，三次到河南省商水县胡吉镇农村信用社等处，取走刘某2伙同刘某1、刘某3（均已判刑）诈骗所得赃款19000余元。后刘某2请被告人刘东升吃饭，并给被告人刘东升1000余元提成作为报酬。公诉机关针对指控，当庭出示了书证，证人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4证人证言，被告人刘东升供述等证据，认为被告人刘东升明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人刘东升不属于自动投案，不应构成自首，提请本院依法判处。被告人刘东升对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名没有意见，但提出2016年10月9日他去找他大伯刘某5带他去投案的路上被抓获的，应构成自首。经审理查明：2013年11月至2014年12月期间，刘某2、刘某3、刘某1（均已判刑）伙同他人共诈骗作案32起，先后骗取山西省、河北省、山东省、天津市、黑龙江省、内蒙古自治区、安徽省、四川省的王忠恒、崔跃刚、崔际敏等32名被害人现金1331440元。2014年4月至5月期间，刘某2等人三次让被告人刘东升到河南省商水县农村信用社自助取款机上取出诈骗来的现金共计人民币19000元。具体事实如下：一、2014年4月份的一天，被告人刘东升帮刘某2等人到河南省商水县胡吉镇农村信用社自助取款机处取出人民币4000元。刘某2等人请被告人刘东升吃饭作为报酬；二、2014年5月份的一天，被告人刘东升帮刘某2等人到河南省商水县一农村信用社自助取款机处取出人民币10000元。刘某2等人给被告人刘东升人民币1000元作为报酬；三、2014年5月份的一天，被告人刘东升帮刘某2等人到河南省商水县胡吉镇农村信用社自助取款机处取出人民币5000元。刘某2等人请被告人刘东升吃饭作为报酬。2016年10月9日，被告人刘东升准备到河南省商水县公安局投案时，被该局刑警大队民警抓获。本案审理过程中，被告人刘东升向本院退违法所得人民币1000元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）河南省商水县公安局胡吉派出所出具的《户籍证明》证明，被告人刘东升的身份、年龄、住址等自然状况；（二）河南省商水县公安局胡吉派出所出具的《关于劝解刘东升投案自首的情况说明》及河南省商水县公安局刑警大队出具的《抓获经过》证明，被告人刘东升归案的时间、地点及经过等情况；（三）本院（2015）灵刑初字第00246号《刑事判决书》及宿州市中级人民法院（2015）宿中刑终字第00371号《刑事裁定书》证明，刘某2、刘某1、刘某3犯诈骗罪的事实及被判刑的情况；（四）《安徽省政府非税收入专用收据》证明，被告人刘东升向本院退违法所得的情况。二、证人证言（一）刘某2证言证明，他是从2013年年前开始与刘某3、刘某1等人诈骗的，主要是利用被害人当地电话冒充被害人居住地武警中队的军人或者后勤采购人员给被害人打电话，说有工程要给被害人（一般是吊车、挖掘机、铲车的车主）做，他们与被害人谈某1、施工时间后，再给被害人打电话，让被害人帮忙采购军用床，一般都说和采购商有矛盾不方便联系，让被害人帮忙联系采购商。他们再冒充采购商说现在不干了，让被害人和厂家直接联系。他们再冒充厂家和被害人谈某2、付款方式、发货时间等，一般都要求被害人先付百分之六十至七十的定金再发货。他们再让被害人先行垫付定金，如果被害人帮忙垫付给厂家打款，他们就诈骗成功了。取款一般都是刘某3和刘某1去取的。2014年过完年的时候，他也让刘东升帮忙取过钱，前后大概有一个多月，每次都给刘东升百分之十的提成。刘东升知道取的是他们骗人的钱。因为每次取钱的时候，他会给刘东升说取款机上有摄像头，要把脸捂实，不会被发现。（二）刘某3证言证明，他于2013年8月开始与刘某2、刘某1实施诈骗，是通过冒充武警部队的后勤人员出租被害人的挖掘机，吊车，取得被害人的信任后，再让被害人支付定金购买军用床的方式进行诈骗。他和刘某2、刘某1分别冒充武警部队后勤干部、卖床老板、生产厂家，共诈骗二三十次、骗得现金100多万，扣除诈骗过程中的开支，余下的钱被他们三人均分了。刘东升是刘某2找来帮忙取钱的，刘东升取钱后，他们给刘东升百分之十的提成；（三）刘某1证言证明，他于2014年4月份开始与刘某2、刘某3实施诈骗。他与刘某3分别冒充看守所武警部队的工作人员和卖床老板，刘某2冒充厂家的人。他们骗得的钱，他和刘某3去取过钱，一般都是骑摩托车，戴口罩、帽子或头盔，戴眼镜到他们家附近的银行自助取款机上取钱。刘东升不参与打电话骗钱，只是帮他们取钱，然后他们给刘东升百分之十的提成；（四）彭某（商水县公安局胡吉派出所民警）证言证明，2016年9月份以来，商水县胡吉镇因为电信诈骗案件高发，被省公安厅挂牌督办，并对因电信诈骗上网的逃犯进行集中抓捕，为期一个月，截止2016年10月10日。他辖区的刘东升是2015年安徽上网的电信诈骗逃犯。商水县公安局刑警大队的民警多次到他所里了解刘东升的情况，准备对刘东升实施抓捕。他们所里对刘东升实施抓和劝相结合的方式，多次到刘东升家做工作。因刘东升家里没有人，他们就找刘东升的大伯刘某5开展工作，对刘某5宣讲投案自首的优惠政策，并告知刘某5商水县公安局抓捕活动的截止日期。2016年10月8日以来，刘某5多次给他打电话联系，询问刘东升投案自首的后果，并向他表示已经和刘东升联系了，刘东升愿意投案自首，准备于10月9日或10日到他们所里投案；（五）刘某5证言证明，他是刘东升大伯。刘东升是网上逃犯。2016年9月份的一天，商水县公安局胡吉派出所民警彭某带领刑警队的民警到他家，让他做刘东升投案自首的工作，并给他讲投案自首的优惠政策，并说投案截止日期为2016年10月10日。后他多次给刘东升联系，让刘东升投案自首。刘东升也表示愿意投案自首。后他就给彭某联系，准备于2016年10月9日或10日带刘东升到商水县公安局胡吉派出所投案。六、被告人供述被告人刘东升供述证明，他帮刘某2、刘某3、刘某1取过三次钱。第一次是2014年4月份的一天，刘某2让他帮忙取钱，他就骑着刘某3找来的摩托车到他们胡吉镇农村信用社的自助取款机上取了4000多元钱，回来就把钱交给了刘某2，刘某2请他吃了顿饭；第二次是2014年5月份的一天，刘某2又让他帮忙取钱，并给了他银行卡和口罩，刘某3骑摩托车带他到他们镇附近的一个镇上，在一农村信用社自助取款机上取了10000多元钱，回来就把钱交给了刘某2，刘某2给了他1000元辛苦费。第三次是2014年5月末的一天，刘某3让他帮忙取钱，他又骑摩托车带着口罩到他们胡吉镇农村信用社自助取款机上取了5000元钱，回来就把钱就给了刘某2，刘某2他们请他吃了顿饭。他去取钱时，刘某2等人让他带口罩，说自助取款机上有摄像头，让他伪装一下，所以他知道刘某2等人让他取的钱是刘某2等人诈骗来的。2015年他因涉嫌电信诈骗被安徽警方上网追逃。后商水县公安局的工作人员彭某等人找他大伯刘某5，让刘某5做他工作让他投案自首。他大伯刘某5就找他让他投案。他同意投案，就让刘某5联系彭某，让彭某联系安徽警方，让他到什么地方投案。2016年10月9日上午，他准备找他大伯刘某5到胡吉派出所投案，走到周口美林国际酒店附近被公安机关抓获了。关于公诉机关提出被告人刘东升的行为不构成自首。经查，商水县公安局户籍派出所出具的《关于劝解刘东升投案自首的情况说明》，证人彭某、刘某5证言及被告人刘东升供述能印证，2016年10月9日，被告人刘东升准备到河南省商水县公安局投案时，被该局刑警大队民警抓获的事实清楚，足以认定。本院认为，被告人刘东升的行为符合自首的条件，应认定为自首。故公诉机关该指控，本院不予支持。本院认为：被告人刘东升明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。被告人刘东升案发后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人刘东升能积极退出违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘东升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实存在，罪名成立。根据本案的事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘东升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月9日起至2017年5月8日止；罚金已缴纳一万元，余下于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘东升违法所得一千元依法予以追缴（已交至本院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 萍审 判 员  卓 艳人民陪审员  唐艳秋二〇一七年五月八日书 记 员  陈傲男附：本案相关的法律条款《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。