山西省泽州县人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋0525刑初27号公诉机关泽州县人民检察院。被告人赵俊楠，男，1993年5月4日出生于河南省温县，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省温县，暂住河南省焦作市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月10日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。被告人郑哲，男，1997年8月10日出生于河南省温县，汉族，小学文化，农民，住河南省温县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月9日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。辩护人王肖肖，山西泽州律师事务所律师。被告人赵冠宇（曾用名赵晶晶），男，1991年10月13日出生于河南省温县，汉族，初中文化，农民，住河南省温县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月10日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。辩护人陆永鹏，河南豫星律师事务所律师。被告人张志凯，男，1997年2月21日出生于河南省温县，汉族，中专文化，农民，住河南省温县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月28日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。辩护人张润红，女，1976年8月24日出生，住河南省温县，系被告人张志凯母亲。被告人吴魁星，男，1993年4月11日出生于河南省温县，汉族，初中文化，农民，住河南省温县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月13日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。2017年3月12日被本院取保候审。被告人汤敬楠，女，1990年2月5日出生于河南省温县，汉族，初中文化，农民，住河南省温县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月28日被泽州县公安局取保候审，2017年3月被本院取保候审。辩护人尚春，河南书平律师事务所律师。泽州县人民检察院以泽检公诉刑诉（2016）129号起诉书指控被告人赵俊楠、郑哲、赵冠宇、张志凯、吴魁星、汤敬楠犯诈骗罪，于2016年9月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年1月20日作出（2016）晋0525刑初143号刑事判决书，宣判后被告人赵冠宇、张志凯提出上诉。晋城市中级人民法院于2017年3月3日作出（2017）晋05刑终76号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。我院依法另行组成合议庭，于同年3月29日公开开庭进行了审理。泽州县人民检察院指派代理检察员王秀军出庭支持公诉，被告人赵俊楠、郑哲、赵冠宇、张志凯、吴魁星、汤敬楠及辩护人王肖肖、陆永鹏、张润红、尚春到庭参加诉讼。现已审理终结。泽州县人民检察院指控，2015年12月至2016年2月期间，被告人赵俊楠、郑哲、赵冠宇、张志凯、汤敬楠、吴魁星单独或交叉结伙，有预谋地到晋城市城区、长治县、河南省洛阳市、商丘市开发区等地，利用被害人贪图套现信用卡手续费之心理，骗取被害人王某某19800元、田某某20800元、牛某某10150元、陈某某5700元、李某某19290元、牛某115000元、仝某某2100元、杜某某16000元、孟某某14850元、屈某某5000元，所得赃款已全部挥霍。案发后，被告人张志凯、汤敬楠、吴魁星主动到公安机关投案。公诉机关认为，六被告人之行为均构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人张志凯、吴魁星、汤敬楠系自首，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条之规定处罚。被告人赵俊楠、郑哲、张志凯、吴魁星、汤敬楠供认指控基本事实；被告人赵冠宇辩称2016年1月20日其没有参与诈骗被害人田某某和牛某某，对其余犯罪事实无异议。辩护人王肖肖的辩护意见是：1、被告人郑哲在犯罪中所起作用较小，系从犯；2、系初犯、偶犯；3、自愿认罪；4、退赔全部赃款，并取得被害人的谅解。综上，建议对被告人郑哲从轻处罚。辩护人陆永鹏的辩护意见是：1、被告人赵冠宇没有参与2016年1月20日诈骗被害人田某某、牛某某的两起事实；2、被告人赵冠宇在本案中所起作用较小，系从犯；3、如实供述犯罪事实，认罪态度较好；4、系初犯、偶犯；5、退赔全部赃款并取得被害人谅解。综上，建议对被告人赵冠宇从轻或减轻处罚。辩护人张润红的辩护意见是：1、主动投案并如实供述犯罪行为，系自首；2、系初犯、偶犯；3、退赔全部赃款，并取得被害人的谅解；4、发现是违法行为后，主动终止犯罪，退出犯罪团伙。综上，请求对被告人张志凯从轻处罚并适用缓刑。辩护人尚春的辩护意见是：1、被告人汤敬楠仅实际参与了诈骗田某某和杜某某两起犯罪，诈骗数额应为36800元；2、被告人汤敬楠在犯罪中起次要作用，应认定为从犯；3、主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；4、系初犯；5、退赔全部赃款，并取得被害人的谅解。综上，建议对被告人汤敬楠免予刑事处罚。经审理查明：一、2016年1月26日21时许，被告人赵俊楠提议去骗钱，其他被告人同意。后赵俊楠、赵冠宇、郑哲、张志凯、汤敬楠驾驶豫AB3U**大众牌小轿车有预谋地来到晋城市城区，以信用卡套现为由，利用被害人王某某贪图套现手续费之心理，骗取其信任，将郑哲的一张卡号为623020086135****的华夏银行储蓄卡冒充信用卡交给王，并先行支付王200元手续费，等次日王某某在泽州县金村镇湛家村附近往该卡内转入20000元后，五被告人立即将该卡挂失，从而将王某某的19800元骗取。后赵俊楠将诈骗所得30%分给赵冠宇、张志凯、郑哲，其余70%自己所得。赃款已挥霍。证实该起事实的证据有：1、受案登记表及立案决定书；2、被害人王某某的报案材料及陈述；3、王某某对赵冠宇及转帐地点的辨认笔录、照片、情况说明；4、华夏银行卡复印件、招商银行业务回单、华夏银行卡照片、建设银行卡、诺基亚手机照片、诈骗时所驾车辆照片及转帐信息照片；5、被告人赵俊楠、赵冠宇、郑哲、张志凯、汤敬楠的供述。经质证，被告人赵俊楠、赵冠宇、郑哲、张志凯、汤敬楠及各辩护人均无异议，本院全部予以采信。二、2016年1月20日，被告人赵俊楠提议去骗钱，其他被告人表示同意。后被告人赵俊楠、赵冠宇、郑哲、张志凯、汤敬楠驾驶豫AB3U**大众牌小轿车有预谋地到晋城市城区，以信用卡套现为由，利用被害人田某某贪图套现手续费之心理，骗取其信任，将张志凯的一张卡号为623020086135****的华夏银行储蓄卡冒充信用卡交给田，并先行支付田200元手续费，等次日田在晋城市城区望川楼社区家中往该卡内转入21000元后，五被告人立即将该卡挂失，从而将田某某的20800元骗取。赃款已挥霍。三、2016年1月20日，被告人赵俊楠、赵冠宇、郑哲、张志凯、汤敬楠驾驶豫AB3U**大众牌小轿车有预谋地到晋城市城区，以信用卡套现为由，利用被害人牛某某贪图套现手续费之心理，骗取其信任，将郑哲的一张卡号为623020086135****的华夏银行储蓄卡冒充信用卡交给牛，并先行支付牛150元手续费，等次日牛某某在晋城市开发区自己店内往该卡内转入10300元后，五被告人立即将该卡挂失，从而将牛某某的10150元骗取。赃款已挥霍。证实以上两起事实的证据有：1、晋城市公安局城区分局、开发区分局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证实该两起案件来源。2、被害人田某某的报案材料及陈述，证明：2016年1月20日22时左右，有个女的加我微信让我帮她还信用卡，我答应帮她还21000元，她给我支付200元手续费，并把信用卡密码告诉了我。当天晚上23时许，她让一个外地口音的男子把银行卡送到我居住的望川楼门口。21日上午10时左右，那名女子通过微信红包支付了我200元手续费，我通过手机银行给对方信用卡还款21000元，后发现卡被挂失了，我还的钱刷不出来了，我也联系不上那名女子。对方微信名字是“芭蕾翩翩起舞”，对方电话是1323356****，银行卡号是华夏银行信用卡623020086135****，密码970221，户名张志凯。在微信和电话里都是女的，来送卡的是一个男的。3、华夏银行卡、招商银行业务回单及交易明细，证明2016年1月21日田某某从招商银行帐号6214833566091****分两次转入华夏银行张志凯帐号621020086135****里21000元和1元钱。4、微信聊天记录照片及华夏银行卡照片，证明汤敬楠与田某某的微信聊天情况和诈骗时所用的银行卡。5、光盘一张，证明诈骗时的微信语音聊天记录。6、被害人牛某某的报案材料及陈述，证明：2016年1月20日晚上，我接到一个陌生电话，对方说名字是郑哲，想让我帮他还一下信用卡，我当时喝多了说晚上不能还，过了一会对方到我店里找我，说先给了我卡明天帮他还，他把卡放下就走了。1月21日上午10时许，郑哲打电话让我帮他还15800元，还给我发了一个150元的红包。下午16时许，我怕被骗先用手机银行给双方转了500元，接着我用店里的POS机又把这500元刷了出来，后我又给对方转了5000元，同样我通过POS机又把这5000元刷了出来，我觉得没事，于是又给对方卡里转了10300元，后我再拿POS机刷的时候，机器显示为卡失效钱刷不出来了，我就赶紧打电话，对方不接电话人也联系不上，我才感觉是被骗了。对方电话是1323356****，卡是华夏银行卡623020086135****，帐户名是郑哲，我的卡是中国招商银行卡621483356129****，户名是史某某，我可以向公安机关提供银行流水明细。他们行骗时的银行卡还在，聊天记录也在，我给对方的名字改成骗子了，对方的微信帐号是“Z30967518”原来的昵称是Sadness、郑，现在改成Sadness、哲。7、证人史某某的证言，证明牛某某借用史某某的招商银行卡给郑哲的华夏银行卡打款10300元的事实。8、华夏银行卡及招商银行转帐业务回单，证明2016年1月21日，牛某某用史某某招商银行帐号621483356129****分三次转入郑哲华夏银行帐号623020086135****里500元、5000元、10300元。9、微信聊天记录及华夏银行卡照片，证明郑哲与牛某某的微信聊天情况和诈骗所用银行卡。10、被告人赵俊楠2016年3月10日的供述，证明：为了实施诈骗，我事先让张志凯在晋城办理了一张手机卡，用于实施诈骗使用，我拿上这张手机卡，又让他们在银行各自办理了一张银行卡，诈骗时，我先在网上搜出能代还信用卡的人，用办理的手机卡和那个人联系好之后，安排人去给被骗的人送卡，送卡的时候，假如是郑哲的卡，我就让张志凯或赵冠宇去，在被骗的人按约定给我们还上钱后，我们通过手机短信提醒第一时间将卡挂失并补上新卡，把钱取出来后，除了不给未婚妻汤敬楠分钱，我会给其他参与的人分钱，每人给他们分10%到15%的总骗款，剩余的钱归我，因为这些事都是我安排、负责的，行骗的时候，他们都听我的，每次骗钱的时候搜索被骗对象、派人送卡、补办卡、分钱都是我安排他们去办的。2016年1月中旬，我和汤敬楠、赵冠宇、张志凯、郑哲开车到晋城市行骗，我用那张晋城的手机号码联系了一个代还卡的男的、一个女的，那个男的是张志凯联系的，那个女的是我在网上搜索到让汤敬楠和那个女的直接联系的，联系好后，我让郑哲拿着张志凯的银行卡给那个女的送过去，让张志凯拿着郑哲的银行卡给那个男送过去。第二天那个男的往卡上打了10000多元钱，那个女的往卡上打了20000多元钱。事后，我给赵冠宇、张志凯、郑哲每人分了2500元钱左右，具体多少记不清了。11、被告人郑哲2016年3月9日19时30分的供述，证明：2016年1月的一天，我和赵冠宇、张志凯三个人接到赵俊楠的电话，到了他的水杯店见到赵俊楠、汤敬楠，赵说去干活吧，我们都表示同意。我们在焦作吃了饭，赵俊楠开车往晋城方向走。在路上赵俊楠问张志凯联系的怎么样。张说应该还可以吧。张志凯用赵俊楠的手机给对方打电话，手机号是用张志凯的身份证在晋城办的，问那个人在什么地方，他把卡给人送过去，对方用短信把地址发给张志凯，到达后张志凯联系把卡给了对方，之后我们就开车走了。在车上汤敬楠拿着那个晋城手机号又给一个女的打电话，还加了那个女的微信，联系好之后那个女的给了我们地址，我们到了地方赵俊楠让我拿着张志凯的卡送过去，见面我说：我姐让我把卡送给你，之后我们就回了焦作，事后赵俊楠给我们分钱。赵俊楠是我们的头，所有的事情都是他安排的，骗到钱都是他给我们分，汤敬楠是赵俊楠的媳妇，有时候她负责联系还信用卡的，我和赵冠宇、张志凯主要负责联系信用卡套现的人和办卡、送卡。12、被告人赵冠宇2016年3月22日的供述，证实2016年1月份，我是第一次参与骗钱，当时有我、赵俊楠、汤敬楠、郑哲、张志凯五个人来的，送出去两张卡，郑哲去送的张志凯遥卡，张志凯去送的郑哲的卡，这次我没有联系也没有去送卡，在车上用微信联系的时候，我和张志凯、郑哲的手机都给了赵俊楠，由赵俊楠、汤敬楠和对方用微信聊天，打电话联系也都是由他们两个人和对方联系，这次送出去的一张卡是由汤敬楠联系的，具体骗取了多少，我不清楚，给我分了2500元。13、被告人张志凯的供述，证明：2016年1月份，我和郑哲、汤敬楠、赵俊楠一起到晋城，记不清有没有赵冠宇，第一张卡是我联系也是我去送的，对方是个男的，送的是郑哲的华夏银行储蓄卡。第二张卡是赵俊楠联系的，后让汤敬楠在微信上和对方联系并给对方打电话，让郑哲拿着我的卡给对方送去，我记不清具体分了多少钱。14、被告人汤敬楠的供述，证明：2015年12月份至2016年2月份期间，赵俊楠他们在网络上联系能代还信用卡的人，之后他们和对方联系好把信用卡给对方让对方代还卡里的欠款，为了让对方放心，他们预先给代还卡的人付点手续费，等还上款后他们马上把信用卡挂失，补出卡后把钱取出来花掉，他们就是用这种方法骗钱的。我和他们一起去骗过四五次。我们成员主要有我、赵俊楠、赵冠宇、郑哲、张志凯、吴魁星，在山西晋城、新乡、河南洛阳等地行骗。我一般就是和他们相跟着去坐在车里也不下车，有时候他们在骗钱和对方聊天时冒充是女人身份，需要语音或者是打电话时，我就帮他们和对方聊几句。每次他们骗钱后，都是由赵俊楠负责分钱，因为我和赵俊楠是男、女朋友关系，平时我们住在一起，赵俊楠没有专门给我分过钱。2016年1月份的一天，赵俊楠开车拉着我、赵冠宇、张志凯、郑哲一起到了晋城，当时我记得是赵冠宇在车上联系了一个代还卡的人并加了那个人的微信，和那人聊天的时候，赵冠宇为了让对方相信，把微信昵称改成了女的，是我和对方说的，对方也是一个女的，其他信息我不清楚，后来我和对方通过电话，在电话里我说了让对方帮忙还卡，谈好后我让我弟把卡送过去。当时郑哲拿着张志凯的华夏银行储蓄卡去送卡后，我们就一起开车返回了河南焦作。上述证据均由公诉机关提供并当庭举证，经质证，被告人张志凯提出这两起赵冠宇没有参与；被告人赵冠宇及辩护人提出异议称其未参与该两起犯罪事实；被告人郑哲提出这两起有没有赵冠宇其记不清了。本院认为，被告人赵俊楠、郑哲、汤敬楠及被告人赵冠宇在侦查阶段的供述之间可以相互印证，证明2016年1月20日被告人赵冠宇与被告人赵俊楠、郑哲、张志凯、汤敬楠共同诈骗被害人田某某、牛某某的两起事实，虽然各被告人在庭审中供述不一致，但没有充分理由推翻原先供述。被告人赵冠宇及其辩护人陆永鹏所提异议不予采纳。公诉机关所举证据能形成一完整的证据体系，证实指控事实，相关证明内容予以采信。四、2016年1月3日，被告人赵俊楠、郑哲、张志凯、汤敬楠驾驶豫AB3***大众牌小轿车有预谋地到晋城市城区，以信用卡套现为由，利用被害人陈某某贪图套现手续费之心理，骗取其信任，将赵俊楠的一张卡号为622658004328****的光大银行信用卡交给陈，并先行支付陈100元手续费，等次日陈某某在晋城市城区大拇指广场往卡内转入5800元，四被告人立即将该卡挂失，从而将陈某某的5700元骗取。赃款已挥霍。证实该起事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书；2、光大银行卡及招商银行转帐业务回单；3、微信聊天记录及光大银行卡照片；4、被害人陈某某的陈述；5、陈某某对张志凯的辨认笔录及照片说明；6、被告人赵俊楠、郑哲、张志凯、汤敬楠的供述。经质证，被告人赵俊楠、郑哲、张志凯、汤敬楠及各辩护人均无异议，全部予以采信。五、2015年12月20日，被告人赵俊楠、郑哲、张志凯驾驶豫AB3***大众牌小轿车有预谋地到晋城市城区，以信用卡套现为由，利用被害人李某某贪图套现手续费之心理，骗取其信任，将赵冠宇的一张卡号为623020086123****的华夏银行储蓄卡冒充信用卡交给李，并先行支付李210元手续费，等次日李某某在晋城市城区汇迁小区往该卡内转入19500元后，三被告人立即将该卡挂失，从而将李某某的19290元骗取。赃款已挥霍。证实该起事实的证据有：1、晋城市公安局城区分局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、报案材料；2、华夏银行卡及招商银行转帐业务回单；3、微信聊天记录及华夏银行卡照片；4、被害人李某某的陈述；5、被告人赵俊楠、郑哲、张志凯的供述。经质证，被告人赵俊楠、郑哲、张志凯及各辩护人均无异议，全部予以采信。六、2016年2月28日16时许，被告人赵俊楠、赵冠宇、吴魁星驾驶豫AB3***大众牌小轿车有预谋地到长治县韩店镇，经李某某介绍认识了被害人牛某1，以信用卡套现为由，利用牛贪图套现手续费之心理，骗取其信任，将赵俊楠的一张卡号为622166222489****的建设银行信用卡交给牛，等次日牛某1往该卡内转入15000元后，三被告人立即将该卡挂失，从而将牛某1的15000元骗取。赃款已挥霍。证实该起事实的证据有：1、长治市公安局城区分局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、报案材料；2、壹钱宝交易成功凭证；3、牛某1常住人口基本信息；4、证人李某某的证言；5、被害人牛某1的陈述；6、被告人赵俊楠、赵冠宇、吴魁星的供述；7、赵俊楠对吴魁星的辨认笔录及照片说明。经质证，被告人赵俊楠、赵冠宇、吴魁星及各辩护人均无异议，全部予以采信。七、2016年2月28日16时许，被告人赵俊楠、赵冠宇、吴魁星驾驶豫AB3***大众牌小轿车有预谋地到长治县东和菜市场，以信用卡套现为由，利用被害人仝某某贪图套现手续费之心理，骗取其信任，将赵俊楠的一张卡号为436748010261****的建设银行信用卡交给仝，等次日仝某某往该卡内转入2100元后，三被告人立即将该卡挂失，从而将仝某某的2100元骗取。赃款已挥霍。证实该起事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书；2、被害人仝某某的陈述；3、仝某某对赵冠宇的辨认笔录及照片说明；4、被告人赵俊楠、赵冠宇、吴魁星的供述。经质证，被告人赵俊楠、赵冠宇、吴魁星及各辩护人均无异议，全部予以采信。八、2016年2月21日18时许，被告人赵俊楠、赵冠宇、吴魁星、汤敬楠驾驶豫AB3***大众牌小轿车有预谋地到河南省洛阳市，以信用卡套现为由，利用被害人杜某某贪图套现手续费之心理，骗取其信任，将赵冠宇的一张卡号为623020086138****的华夏银行储蓄卡冒充信用卡交给杜，等2月23日杜某某往该卡内转入16000元后，四被告人立即将该卡挂失，从而将杜的16000元骗取。赃款已挥霍。证实该起事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书；2、华夏银行卡及转帐凭证；3、短信记录照片及华夏银行卡照片；4、被害人杜某某的陈述；5、杜某某对赵俊楠的辨认笔录及照片说明；6、泽州县公安局刑事侦查大队出具的情况说明；7、被告人赵俊楠、赵冠宇、吴魁星、汤敬楠的供述。经质证，被告人赵俊楠、赵冠宇、吴魁星、汤敬楠及各辩护人均无异议，全部予以采信。九、2016年2月份，被告人郑哲有预谋地通过微信与被害人孟某某取得联系，以信用卡套现为由，利用孟某某贪图套现手续费之心理，骗取其信任。2016年3月8日，郑哲将其本人的一张卡号为623020086095****的华夏银行储蓄卡冒充信用卡快递给孟，并先行支付孟150元手续费，等次日孟某某在晋城市城区回军村家中往该卡内转入15000元后，郑立即将该卡挂失，从而将孟某某的14850元骗取。赃款已挥霍。证实该起事实的证据有：1、晋城市公安局城区分局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、报案材料；2、晋城银行帐户明细及华夏银行卡照片；3、被害人孟某某的陈述；4、证人崔小云的证言；5、被告人郑哲的供述。经质证，被告人郑哲及其辩护人均无异议，全部予以采信。十、2016年2月份，被告人郑哲有预谋地通过微信与被害人屈某某取得联系，以信用卡套现为由，利用屈某某贪图套现手续费之心理，骗取其信任。2016年2月25日，郑哲将其本人的一张卡号为623020086128****的华夏银行储蓄卡冒充信用卡快递给屈，等次日屈某某在河南省商丘市开发区平台镇张八庄村家中往该卡内转入5000元后，郑立即将该卡挂失，从而将屈某某的5000元骗取。赃款已挥霍。证实该起事实的证据有：1、商丘市公安局开发区分局移送案件通知书、接处警登记表、受案登记表、立案决定书；2、银行转帐明细及华夏银行卡照片；3、被害人屈某某的陈述；4、被告人郑哲的供述。经质证，被告人郑哲及其辩护人均无异议，全部予以采信。综上，被告人赵俊楠共实施诈骗八起，诈骗数额108840元；被告人郑哲共实施诈骗七起，诈骗数额95590元；被告人赵冠宇共实施诈骗六起，诈骗数额83850元；被告人张志凯共实施诈骗五起，诈骗数额75740元；被告人汤敬楠共实施诈骗五起，诈骗数额72450元；被告人吴魁星共实施诈骗三起，诈骗数额33100元。另查明：2016年3月28日，被告人张志凯、汤敬楠主动到泽州县公安局投案；2016年5月13日，被告人吴魁星主动到河南省温县温泉镇派出所投案。本案一审期间，被告人赵俊楠、郑哲、赵冠宇、张志凯、吴魁星、汤敬楠共同退赔了被害人王某某、田某某、牛某某、陈某某、李某某、牛某1、孟某某赃款，并将剩余赃款23100元交至本院，被害人王某某、田某某、牛某某、陈某某、李某某、牛某1、孟某某对六被告人表示谅解。证实全案的其他证据有：1、晋城市公安局、晋城市中级人民法院指定管辖决定书、晋城市人民检察院批复；2、被告人赵俊楠、郑哲、赵冠宇、张志凯、吴魁星、汤敬楠的供述；3、晋城市联通公司关于张志凯的入网登记单；4、晋城市公安局城区分局协助查询财产通知书及华夏银行郑州纬五路支行关于个人帐户明细帐单、银行卡详细信息查询单；5、泽州县公安局协助查询财产通知书及华夏银行郑州英协路支行关于客户挂失止付申请表；6、泽州县公安局协助查询财产通知书及华夏银行郑州英协路支行关于张志凯、郑哲查询维护客户详细信息、挂失查询、张志凯个人帐户明细帐单、赵冠宇帐户明细、郑哲帐户明细帐单；7、泽州县公安局协助查询财产通知书及华夏银行郑州英协路支行关于赵冠宇查询维护客户详细信息、赵冠宇帐户明细；8、泽州县公安局协助查询财产通知书及光大银行晋城分行关于赵俊楠帐户的流水明细；9、泽州县公安局协助查询财产通知书及中国建设银行关于赵俊楠、周某某、赵某某的开户、帐户明细；10、泽州县公安局扣押决定书、扣押清单、手机照片、银行卡照片、随案移送清单；11、手机号码为1323356****的通话清单、银行卡及光盘；12、河南省温县公安局刑事侦查大队及泽州县公安局出具的抓获证明；13、焦作市看守所临时羁押登记表、羁押证明及证明材料；14、泽州县公安局刑事侦查大队出具的到案经过证明及张志凯、汤敬楠自首证明；15、河南省温县公安局温泉镇派出所出具的吴魁星到案经过证明；16、被告人赵俊楠、郑哲、赵冠宇、张志凯、吴魁星、汤敬楠的户籍证明；17、协议书、收条及谅解书；18、交款通知书及现金交款单。上述证据1-16均由公诉机关提供并当庭举证，经质证，六被告人及辩护人均无异议；证据17－18由本院当庭出示，经质证，公诉人、被告人及辩护人均无异议。本院认为，被告人汤敬楠与被告人赵俊楠、郑哲、赵冠宇、张志凯、吴魁星的供述之间可以相互印证，证明被告人汤敬楠参与诈骗五起，辩护人尚春关于汤敬楠仅参与两起诈骗的辩护意见不予采纳。上述证据之间可以相互印证，相关证明内容依法予以采信。本院认为，被告人赵俊楠、郑哲、赵冠宇、张志凯、吴魁星、汤敬楠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人赵俊楠、郑哲、赵冠宇诈骗数额巨大，被告人张志凯、吴魁星、汤敬楠诈骗数额较大，六被告人之行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人赵俊楠起组织、策划作用，系主犯，被告人赵冠宇、郑哲、张志凯、吴魁星、汤敬楠起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人郑哲、汤敬楠、赵冠宇的辩护人关于三被告人系从犯的辩护意见予以采纳。被告人张志凯、吴魁星、汤敬楠犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人赵俊楠、郑哲、赵冠宇当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；六被告人主动退赃并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚；各辩护人的相关辩护意见可酌予采纳。根据本案的具体犯罪事实，可对被告人汤敬楠适用缓刑。已追缴的赃款应返还各被害人；扣押的作案工具黑色诺基亚直板手机一部依法予以没收。为了保护公私财产权利不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵俊楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2019年3月9日止，罚金于判决生效后十日内交纳）被告人郑哲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金9000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月9日起至2018年9月8日止，罚金于判决生效后十日内交纳）被告人赵冠宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2018年6月9日止，罚金于判决生效后十日内交纳）被告人张志凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金7000元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2017年6月27日止）被告人吴魁星犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年3月12日止）被告人汤敬楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元（已交纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、赃款23100元发还被害人仝某某2100元、杜某某16000元、屈某某5000元。三、已扣押的黑色诺基亚直板手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 锋人民陪审员  段祥正人民陪审员  崔莉莉二〇一七年五月十九日书 记 员  王 昱