河南省安阳县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0522刑初589号公诉机关安阳县人民检察院。被告人戚会堂，男，1961年11月22日出生于河南省安阳县，汉族，小学文化，现住安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年2月16日被乌鲁木齐市公安局钢南派出所抓获并临时羁押于乌鲁木齐市第二看守所，2016年2月28日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准,2016年4月1日被安阳县公安局执行逮捕。辩护人张继强、张秀清（实习），河南凌锐律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检公诉刑诉（2016）489号起诉书指控被告人戚会堂犯诈骗罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员宋惠出庭支持公诉，被告人戚会堂及其辩护人张继强、张秀清均到庭参加了诉讼。现已审理终结。安阳县人民检察院指控：（一）2011年12月至2012年1月30日，被告人戚会堂虚构能给索某儿子介绍安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢）正式工作的事实，分三次诈骗索某夫妻现金6万元。直至戚会堂2012年8月潜逃至新疆乌鲁木齐市仍没有归还。（二）2012年3月至6月份，被告人戚���堂在许家沟乡经营的石料厂已严重亏损，入不敷出，戚会堂以在安钢承包拆炉工程和在安钢做水渣、钢渣生意为由，将赵某带到安钢一临时驻地，谎称为其在安钢的办公室，向赵某借款22.5万元和中天房地产公司的集资票据43万元，后戚会堂将集资票据顶账给他人，戚会堂无力归还于2012年8月潜逃至新疆乌鲁木齐市。（三）2012年4月，被告人戚会堂在许家沟乡经营的石料厂已严重亏损，入不敷出，戚会堂以在安钢承包拆炉工程和在安钢做水渣、钢渣生意为由，将王某带到安钢一临时驻地，谎称为其在安钢的办公室，向王某借现金33.6万元和中天房地产公司的集资票据40万元，后戚会堂将集资票据顶账给他人，戚会堂无力归还于2012年8月潜逃至新疆乌鲁木齐市。上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据，认为被告人���行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人戚会堂对指控的罪名有异议，辩解其是向被害人借钱，不构称成诈骗罪。辩护人对指控的罪名没有异议，认为被告人案发前给付的利息以及83万元的票据不应计算为犯罪金额。经审理查明：（一）2011年12月至2012年1月，被告人戚会堂虚构能给索某的儿子安排到安钢正式工作的事实，分三次诈骗索某现金60000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人戚会堂供述和辩解：大概2011年的时候，索某夫妇找到其，问能否给索某刚大学毕业的儿子找份安钢的工作（其当时跟安钢有业务往来，与当时一姓马的安钢厂长的亲弟弟关系不错），其答应了索某夫妇的要求，索某给了其50000元钱。其拿了���某的钱后，碰巧其在许家沟开办的石子厂发生了塌方事故，砸死工人了，其就将这5万块钱用在处理事故上面了。其并没有告诉索某实话，每次索某问其安排的咋样了，其都对索某说正安排着呢。直到2012年的夏天（大概7、8月份）。其因做生意失败，无力偿还债务，就举家躲到了乌鲁木齐市，从此没有再回过安阳，直到被警方抓获。被害人索某陈述：2011年8月份的时候，戚会堂找到其说他在许家沟乡开办石子厂，后来又说在安钢做水渣和钢渣回收生意，要向其借100万元，戚会堂还领着其到他在安钢的办公室看了看，并去安姚路一个厂子看了看他的钢渣堆，其就相信了戚会堂，筹了25万现金借给了戚会堂。到2011年11月的时候，戚会堂给了其2万元的利息，其看戚会堂实力很大，并经常说和安钢某厂长的关系非同一般，其就试着问戚会堂能不能给刚毕业的儿子在安钢找个工作，过了几天戚会堂说能安排一个人，但至少得拿5万元，其就在2011年12月29日和2012年1月8日分两次给了戚会堂５万元现金，到2012年1月30日，戚会堂打电话说其儿子很快能上岗，上岗培训需要1万元去请客，其就又于2012年1月30日给了戚会堂1万元，到2012年3月份戚会堂还没有消息，电话经常关机，偶尔打通，戚会堂总是说很快就能办好，到8月份的时候，戚会堂的电话就再也打不通了，到戚会堂的家里去找时，见有很多人都来找戚会堂要钱，才知道被骗了。证人张某1证言：2011年10月份的时候，其和丈夫索某在一次吃饭时认识了戚会堂，索某说戚会堂在安钢做水渣和钢渣回收生意，利润很高，索某还借给戚会堂钱做生意。到2011年11月份的时候，其和索某见戚会堂确实能力很大，生意做的也挺大的，索某就试着问戚会堂能不能给刚毕业的儿子在安钢找份工作，后来其和索某请戚会堂吃饭时，戚会堂说能安排一个人，至少需要5、6万元，2011年10月29日其和丈夫索某去许家沟五里庙戚会堂的石子厂给了戚会堂30000元，2012年1月8日又给了戚会堂20000元，到2012年1月30号，戚会堂打电话说其儿子的工作已经定了，很快就能上岗，但是要上岗培训得花10000元请客，索某当天又给了戚会堂10000元，这之后戚会堂一直没有消息，索某打戚会堂的电话经常是关机状态，偶尔打通戚会堂总是说很快就办好，到８月份的时候，戚会堂的电话就再也打不通了，到戚会堂家里去找时见很多人都在找戚会堂要钱，才知道被戚会堂骗了。控诉书。安阳钢铁集团有限责任公司证明：2012年1-6月份，安阳钢铁集团有限责任公司没有进行员工招聘工作。以上证据均经当庭示证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。（二）2012年3月至6月，被告人戚会堂在其经营的石料厂已严重亏损、入不敷出的情况下，虚构其在安钢做水渣、钢渣生意，分多次以借款的名义诈骗赵某22.5万元现金和赵某在安阳市中天房地产公司的集资票据43万元，戚会堂将诈骗得款用于生活开支及偿还债务，戚会堂以支付利息的形式给付赵某900元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人戚会堂供述和辩解：其在2011年左右，向赵某借了22.5万元的现金和43万元的中天房地产公司的集资票据，后来通过赵某介绍其又借了王某36.6万元的现金和40万元的中天房地产公司的票据。其向赵某和王某借钱都是以石子厂和在安钢做水渣生意需要资金周转的名义借的，当时承诺的都是5分的月利息。期间给过赵某两三万的利息，给过王某一两万的利息。2、被害人赵某陈述：2011年��会堂在其村里开石料厂时认识了他，2012年3月份，戚会堂说他在安钢有个钢结构建筑工程，还在安钢做钢渣、水渣生意，想找其借钱，当时戚会堂开车拉着其和王某一起到安钢，在安钢一间办公室戚会堂说是他的办公室，并带着其和王某到安姚公路北边，指着路边的一大堆钢渣说是他的，其和王某就相信了戚会堂。2012年3月14日其给了戚会堂30000元现金，戚会堂给其打了借条，约定3分利息，并说用钱时可以随时找他要。2012年4月10日戚会堂又找到其说还需要资金，其就又借给他40000元，利息还是3分。2012年4月20日，戚会堂又找到其借钱，其就把在水冶商贸城存的55万元的票据给了戚会堂。5月份的一天，戚会堂让其一起到水冶商贸城要回来12万元现金，这12万元戚会堂也用了，剩下43万元的票据戚会堂自己拿着，说以后再向商贸城要。到2012年6月5日，戚会堂又找到其说还需要借钱，其又借给他35000元。2012年8月其找戚会堂要钱时，戚会堂说手里没钱，并说新乡一个水泥厂欠其140万，要回来就给其，等了10多天，戚会堂也没有回来。再后来打电话就一直打不通了，到戚会堂家也已经没有人了，到安钢戚会堂说的那个办公室，里面的人说就不是戚会堂的办公室，其又找到安姚路边的钢渣堆旁边打听，才知道这些钢渣就不是戚会堂的。后来戚会堂只给过其900元的利息。3、借款收据：赵某多次给付戚会堂22.5万元现金及43万元集资票据。4、证人李某1（安钢技控处综合科职工）证言：安钢技控处老办公楼位于安钢大门东侧，其全家住在那里。2010年其战友戚会堂提出用一间房子，其让戚会堂用了挨着楼梯过道的路南房间，戚会堂在房间里放了一张床、一张桌子和一个电脑桌，装了一部电话，戚会堂主要是白天来。2012年过年后���常有人来找戚会堂要账。2012年3月份，其给戚会堂牵线让他和领导见面谈拉水渣的事，后来找不到戚会堂了。2012年5月份戚会堂借了其500元钱，过了一段时间戚会堂又借了其1500元，这2000元钱到现在还没有还。戚会堂说说话水分很大，有钱的时候出手很大方，没钱的时候就借钱，借了钱也不还。证人张某2证言：其是安姚路黄埔屯村路口的钢渣场负责人。前几年其和安钢技控处的李某1一起吃饭时认识了戚会堂，戚会堂一直想从其渣场里往外赊货，戚会堂从来没有在其渣场里存放过渣子，其渣场和戚会堂没有任何关系。戚会堂领着人去过渣场好几次，渣场里的人没有理过他。证人戚某（戚会堂弟弟）证言：其和戚会堂两家因家庭矛盾很少往来。其没有和戚会堂合伙或投资在安钢承包过钢结构工程或拉废渣、拆解废炉，和戚会堂没有任何经济来往，��不知道戚会堂现在在什么地方。证人李某2证言：其在十五、六年前就认识了戚会堂。听说戚会堂在社会上借的钱不少，戚会堂还借了其116万元，都给其出具了借条。后来多次找戚会堂还钱，2012年6月份的时候，戚会堂拿着赵某、王某两个人在水冶商贸城83万的集资票、身份证复印件以及赵某、王某给戚会堂出具的委托戚会堂收回集资款的委托书，戚会堂又给其出具了一份委托书，委托其收回这83万元的集资款，戚会堂给这83万元票的目的就是让其去给水冶商贸城要钱，顶戚会堂向其借的钱。其没有从水冶商贸城要出来一分钱。（三）2012年4月，被告人戚会堂在其经营的石料厂已严重亏损、入不敷出的情况下，虚构其在安钢做水渣、钢渣生意的事实，分多次以借款的名义诈骗王某36.6万元现金和王某在安阳市中天房地产公司的集资票据40万元，戚会堂将诈骗得款用于生活开支及偿还债务。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人戚会堂供述和辩解：其在2011年左右，向赵某借了22.5万元的现金和43万元的中天房地产公司的集资票据，后来通过赵某介绍其又借了王某36.6万元的现金和40万元的中天房地产公司的票据。其向赵某和王某借钱都是以石子厂和在安钢做水渣生意需要资金周转的名义借的，当时承诺的都是5分的月利息。期间给过赵某两三万的利息，给过王某一两万的利息。2、被害人王某陈述：2012年4月份的一天，赵某说他的钱在水冶镇茶棚村的戚会堂那里放着，月息3分。当时其不认识戚会堂，就让赵某做担保往戚会堂那里放了6万元，当时戚会堂打了借条，写的月息3分，赵某当的担保人。2012年4月份戚会堂说能帮其和赵某把在中天房地产公司水冶商贸城的股金��回来，但要回来后，让他借用，其就给戚会堂写了一个委托书，委托戚会堂收回水冶商贸城的40万元，把票据给了戚会堂，戚会堂给其打了一个40万元的借条，后来戚会堂又说他在钢厂拉废渣急着用钱，又借了其6万元，还是赵某当的担保人。5月9日，戚会堂打电话说和钢厂的人合伙拉废渣，要借其20万，其没有那么多，当天戚会堂开车拉着赵某到其家，拿走4万元，给其打了借条，赵某当担保人。到6月4日下午，戚会堂打电话说拉渣急用钱，又借了其8万元，口头约定利息按3分算。6月5日下午，戚会堂又打电话借钱，其凑了9万元借给了戚会堂。6月15日傍晚，戚会堂又借了2万元。6月28日下午，戚会堂又借了10000元。7月27日上午，戚会堂从郑州打电话说他在郑州要办一个医疗证急用6000元，其从工商银行给他汇过去6000元，他提供的是他儿子戚为的账户。8月22日开始，就联系��上戚会堂了，他家里原来开的超市也换人了，家里也没人了，戚会堂没有将中天房地产公司的股金收回，其和赵某已经向该公司说明情况了，以后戚会堂也取不走这个股金。3、借款收据：被告人戚会堂多次向王某借钱。上述事实，另有公诉机关提供的下列综合证据予以证实：安阳县公安局对安阳市中天房地产公司发的通告：赵某、王某在安阳市中天房地产公司的票据暂缓支付。乌鲁木齐市公安局钢城分局钢南派出所抓获经过及情况说明：戚会堂于2016年2月16日11时许在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区汇嘉园小区32号楼2单元210号被乌鲁木齐市公安局钢城分局钢南派出所抓获，同日被羁押于乌鲁木齐市第二看守所，2016年2月28日被安阳县公安局押解回安阳并刑事拘留。离婚登记手续:戚会堂与安艳霞2009年2月16日离婚。情况说明：安阳县公安局民警于2016年7月3日、7月12日两次寻找未找到安艳霞。银行开户信息：戚会堂银行账户没有资金。以上证据均经当庭示证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人戚会堂以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金650100元和集资票据830000元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人关于其和各被害人之间是借贷关系、不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被告人戚会堂虚构认识安钢领导并能往安钢安排人员上班及在安钢做水渣、钢渣生意需要资金的事实，陆续多次骗取三被害人钱财，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故其辩解意见不能成立。辩护人关于被告人戚会堂诈骗的830000元集资票据不应计入犯罪金额的辩护意见，经查，被告人戚会堂主观上具有将集资款要回来自己占有的目的，客观上也骗被害人将集资款交付给自己，因被害人报案等原因未能及时某，属被告人意志以外的原因犯罪未得逞，属犯罪未遂，故辩护人的该项辩护意见不能成立。案发前被告人给付赵某的900元不应计入犯罪金额，辩护人的该项辩护意见成立。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人戚会堂犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月16日起至2028年2月15日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）被告人戚会堂违法所得650100元及安阳市中天房地产公司830000元票据予以追缴，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  燕文光审 判 员  李贺锋人民陪审员  陈 雷二〇一七年五月九日书 记 员  申 岩