大连经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽0291刑初187号公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。被告人刘聪，男，1987年2月2日出生，住址及户籍所在地：大连经济技术开发区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年10月11日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月3日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。辩护人毕长海，辽宁生辉律师事务所律师。大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2017]173号起诉书指控被告人刘聪犯开设赌场罪、诈骗罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行合议制审判，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员邵磊、被告人刘聪及辩护人毕长海、被害人付某的诉讼代理人韩震到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人刘聪开设赌场的犯罪事实自2016年7月下旬至2016年8月4日，被告人刘聪与同案犯王某1（另案处理，已起诉）在大连经济技术开发区尚品公馆B座722房间开设网络赌场，利用名叫“北京赛车”的赌博游戏在赌博网站“众购彩票网”上进行赌博活动并从中盈利。为了便于收取赌注，被告人刘聪建立了一个名叫“96刺激”的微信群，并通过该微信群发布赌博相关信息，被告人刘聪和同案犯王某1共同往该微信群内招揽参赌人员。在该网络赌场的分工中，被告人刘聪负责以微信红包的形式收发参赌人员的赌注，同案犯姜某（另案处理，已起诉）负责察看赌博微信群中参赌人员的下注信息，并将信息告诉王某1和被告人刘聪，王某1和被告人刘聪在赌博网站上替参赌人员下注，并从下注金额中抽头渔利。所获得的违法所得由王某1和被告人刘聪平分，二人每日向姜某支付300元人民币的报酬。截止案发前，王某1与被告人刘聪共计向赌博网站下注人民币929645元。2016年10月11日9时许，被告人刘聪来到大连经济技术开发区网络安全保卫大队投案。2、被告人刘聪诈骗的犯罪事实2016年5月某日，被告人刘聪以其姐姐、姐夫要离婚，为避免分割财产，想把尚品公馆的房子过户给被害人付某为由，要求被害人付某拿出10万元钱。被害人付某将10万元钱交给被告人刘聪后，被告人刘聪办理了一张假房产证，假房产证上记载：“坐落于大连经济技术开发区东北七街18B-7-22号的房屋系被害人付某单独所有”。2016年9月某日，被告人刘聪怕被害人付某发现房产证系伪造，遂编造理由将伪造的房产证骗回去扔掉。公诉机关认为，被告人刘聪的行为已构成开设赌场罪、诈骗罪，应依法惩处。被告人刘聪对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人刘聪的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的开设赌场罪的罪名及犯罪事实无异议，但被告人伙同他人运用互联网开设赌场持续时间较短，人员有限，提请对被告人从轻处罚。对公诉机关指控的诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议。但被告人作案手段和对象与一般的诈骗犯罪有所区别。被告人与被害人案发前相识一年有余，为男女朋友关系，并已同居。案发前被告人累计向被害人借款19.1万元，涉案10万元为众多借款中的一笔。被告人用写有付某名字的假房证诱骗借款，付某接受赠与是基于二人关系特殊，付某用10万元的债权换来价值40万元的房产，是不合常理的，使得被告人诈骗可能性降低，由此减轻被告人的罪责。被告人在向付某借款10万元之后，二人仍然保持男女朋友关系，被告人从未逃避这10万元债务，付某也从未向被告人催债；被告人具有自首的法定情节，自愿认罪、悔罪。综上，提请对被告人从宽处理。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，本案在审理过程中，被告人刘聪自认开设赌场违法所得人民币12000元。上述事实，有公诉机关提供的案件来源、归案经过、行政处罚决定书、户籍信息、前科查询记录、伪造的房产证照片、房屋登记簿、证人王某1、姜某、贺某、沈某、徐某、王某2、薛某、荆某证言、被害人付某的陈述、被告人刘聪的供述与辩解、辨认笔录、远程勘验笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘聪利用互联网和移动通讯终端传输赌博数据、组织赌博活动，情节严重，并以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为扰乱了社会管理秩序、侵犯了公民的财产权利，已分别构成开设赌场罪和诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘聪与王俭程、姜军系共同犯罪，并在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的犯罪予以处罚。被告人刘聪主动投案，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，构成自首,予以减轻处罚。被告人刘聪系一人犯数罪，予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条、第八条、《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月11日起至2021年10月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人刘聪的违法所得人民币一万二千元予以没收，上缴国库；三、责令被告人刘聪退赔被害人付晓娜人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹凤娟人民陪审员  林 琳人民陪审员  杨 礼二〇一七年五月三十一日书 记 员  关国震附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者应取得点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受赌注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受堵注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条规定的“情节严重”：(一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与赌博的；（八）其他情节严重的情形。