福建省大田县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0425刑初36号公诉机关大田县人民检察院。被告人陈某1，男，1971年9月10日出生于福建省大田县，汉族，高中文化，农民，住大田县，现住大田县。因涉嫌非法经营罪于2016年1月17日被取保候审。被告人陈某2，男，1970年3月14日出生于福建省大田县，汉族，小学文化，农民，住大田县。因涉嫌非法经营罪于2016年3月23日被取保候审。被告人陈某3，男，1991年10月16日出生于福建省大田县，汉族，中专文化，农民，住大田县。因涉嫌非法经营罪，于2016年3月18日被取保候审。大田县人民检察院以田检公诉刑诉〔2017〕35号起诉书指控被告人陈某1、陈某2、陈某3犯非法经营罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员连晓婷出庭支持公诉。被告人陈某1、陈某2、陈某3到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年1月至2015年11月间，被告人陈某1、陈某2、陈某3为非法获利，分别通过银行转账或现金交易的方式收取陈某5、陈某6、陈某9等人非法“六合彩”投注款并转投给陈某4、涂某、曾某（该三人均另案处理）等人，三人涉案的数额分别为96.74万元、53.121万元、28.7035万元。案发后，公安机关在陈某1、陈某3、陈某2处分别暂扣人民币2万元、10万元、10万元。被告人陈某1并分别于2017年1月1日、1月4日协助公安机关抓捕其它犯罪嫌疑人各1名。对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭提供相关证据予以证实，认为被告人陈某1、陈某2、陈某3的行为已构成非法经营罪。本案是共同犯罪。被告人陈某1、陈某2非法经营的行为，属情节特别严重；被告人陈某3非法经营的行为，属情节严重。被告人陈某1、陈某2、陈某3具有自首和从犯的情节，依法予以从轻或减轻处罚。被告人陈某1具有立功的情节，依法予以从轻处罚。被告人陈某1、陈某2、陈某3的犯罪情节，均可适用缓刑。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款的规定，分别予以对被告人陈某1、陈某2、陈某3惩处。被告人陈某1、陈某2、陈某3对公诉机关指控其犯非法经营罪的犯罪事实没有异议。经审理查明，2014年1月至2015年11月间，被告人陈某1、陈某2、陈某3为非法获利，分别通过银行转账或现金交易的方式收取陈某5、陈某6、陈某9等人非法“六合彩”投注款，并转投给陈某4、涂某、曾某（该三人均另案处理）等人，三被告人涉案的数额分别为96.74万元、53.121万元、28.7035万元。具体事实如下：1.2014年8月始，被告人陈某1为非法获利以电话接单、银行转账“六合彩”钱款的方式非法收受陈某5、陈某2、陈某3的“六合彩”投注款，并将收受的“六合彩”投注款转投给上家陈某4、涂某二人，上家给陈某141倍的赔率和13%的回水，陈某1给下家陈某541倍的赔率和10%的回水，从中赚取3个点的“回水”差价。至2015年11月，被告人陈某1收取陈某5等人非法“六合彩”共计人民币96.74万元，非法获利人民币2.0348万元。2.2014年1月始，被告人陈某2为非法获利以电话接单、银行卡转账“六合彩”钱款或现金交易的方式非法收受陈某6、陈某8、李某、陈某9、陈某7的“六合彩”投注款，并将收受的六合彩投注款及自己购买的六合彩投注款报给上家曾某、陈某1，上家给陈某241倍的赔率和13%的回水，陈某2给下家46倍的赔率，从中赚取好处。至2015年11月，被告人陈某2共收取非法“六合彩”投注款共计人民币33.121万元。期间，陈某2明知林某在非法经营“六合彩”仍提供账户帮助林某（已判决）转账“六合彩”钱款人民币20万元。故陈某2非法经营六合彩”的数额计人民币53.121万元。3.2014年年底，被告人陈某3为非法获利以电话接单、银行卡转账非法“六合彩”钱款的方式收受陈某11、陈某10、施某的非法“六合彩”，并将收取的六合彩投注款及自己购买的六合彩报给上家陈某1、陈某4、涂某。上家陈某1给陈某341倍的赔率和13%的回水，陈某4、涂某给陈某347倍的赔率，陈某3给下家46倍的赔率，从中赚取1倍的赔率差价。至2015年11月，被告人陈某3收取非法“六合彩”投注款共计人民币28.7035万元。被告人陈某1、陈某3、陈某2分别于2016年1月26日、3月18日、3月23日自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。案发后，公安机关在陈某1、陈某3、陈某2处分别暂扣人民币2万元、10万元、10万元。被告人陈某1并分别于2017年1月1日、1月4日协助公安机关抓捕其它犯罪嫌疑人各1名。另查明，2017年5月23日，被告人陈某1、陈某2、陈某3分别向本院退出赃款人民币20348元、2000元、4000元。上述事实，被告人陈某1、陈某2、陈某3在开庭审理过程中均无异议，并有证人涂某、陈某4、陈某5、曾某、陈某6、林某、陈某7、陈某8、李某、陈某9、施某、陈某10、陈某11等人的证言、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、到案经过、破案经过、在逃人员登记/撤销表、调取证据通知书、银行账户明细、情况说明、通话记录、辨认笔录，被告人陈某1、陈某3、陈某2供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈某1、陈某2、陈某3为非法获利，违反国家规定，利用“六合彩”形式接受他人投注，擅自销售彩票扰乱国家彩票的专营秩序，其中陈某1、陈某2涉案经营数额分别为人民币96.74万元、53.121万元，均属情节特别严重；陈某3涉案金额为28.7035万元，属情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。本案是共同犯罪。被告人陈某1、陈某3、陈某2在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈某1、陈某2、陈某3具有自首及退出赃款的情节，可以分别予以减轻、从轻处罚。被告人陈某1协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人2人，是立功，可以从轻处罚。根据被告人陈某1、陈某2、陈某3犯罪情节和悔罪表现，并结合所在社区实施社区矫正的意见，均可依法予以宣告缓刑。公诉机关量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及最高人民法院最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：一、被告人陈某1犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币45000元(已缴纳)。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、被告人陈某2犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币30000元(已缴纳)。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。三、被告人陈某3犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元(已缴纳)。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。四、被告人陈某1、陈某2、陈某3分别向本院退出的涉案款人民币20348元、2000元、4000元，合计人民币26348元予以没收，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑传艳人民陪审员  蒋承伟人民陪审员  方胥炎二〇一七年五月二十三日书 记 员  詹小红附主要法律条文：《中华人民共和国刑法》1、第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。2、第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3、第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。4、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。5、第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。6、第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。7、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定，以非法经营罪定罪处罚。