广东省兴宁市人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤1481刑初133号公诉机关兴宁市人民检察院。被告人吴某甲，曾用名“吴天乐”，绰号“阿威”，1994年4月26日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地：广东省茂名市茂港区。因涉嫌诈骗罪于2017年2月24日被兴宁市公安局刑事拘留，同年3月21日经兴宁市人民检察院批准逮捕，同日由兴宁市公安局执行逮捕。现羁押于广东省兴宁市看守所。兴宁市人民检察院以兴检诉刑诉[2017]120号起诉书指控被告人吴某甲犯诈骗罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。兴宁市人民检察院指派检察员李林凌出庭支持公诉，被告人吴某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。兴宁市人民检察院指控：2015年初，被告人吴某甲和黄某1、宋某、韦某、黄某2、熊某、黄某3、罗某1、罗某2、陈某3（均已判刑）等人先后加入某直销组织，辗转于广东省深圳市公明区、深圳市龙岗区、东莞市长安镇等出租屋居住，并通过QQ、微信等网络聊天工具添加他人为好友，与被害人建立恋爱关系或其他关系取得被害人信任，后以生活费、手术费、路某、充话费等借口骗取被害人通过支付宝、银行卡、微信红包等形式给付数额不等的钱财，共骗得人民币271700元。黄某1作为公司管理人员、组长，在被告人吴某甲和韦某、熊某、黄某2、黄某3、罗某1、罗某2、宋某、陈某3与被害人聊天过程中，对聊天方式、诈骗手段进行指导；在骗取被害人钱财后，安排被告人吴某甲和韦某、黄某2、黄某3、宋某、熊某等人将骗得的钱支取出来用于购买产品升级以及用于出租屋日常的食宿开销。具体犯罪事实如下：一、2015年3月初，宋某通过被告人吴某甲介绍加入该直销组织，来到东莞市长安镇将军山与被告人吴某甲和黄某1、熊某等人共同居住。期间被告人吴某甲和黄某1等人告知宋某通过购买公司产品或拉人进来购买公司产品从而获取提成提高级别，并教授宋某通过网络注册婚恋网站帐户，以QQ、微信等网络聊天工具取得他人信任骗取钱财的方法。2015年7月初，宋某通过QQ（帐号：18×××65，昵称：旧城）添加被害人王某1为好友，谎称自己是“蒋金玲”并将网上找的一张女性照片发给王某1从而取得其信任。此后，宋某通过网络聊天与王某1建立恋爱关系，先后以弟弟生病、母亲生病需要用钱为由向王某1多次要钱。自2015年7月11日起，王某1多次通过支付宝（帐号：130××××2490）、中国邮政储蓄银行卡（1.卡号：62×××16，卡主：王某1；2.卡号：62×××14，卡主：王新灵）转帐等方式先后向宋某的支付宝（帐号：231×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、中国邮政储蓄银行卡（1.卡号：62×××67，卡主：李某；2.卡号：62×××37，卡主：宋某）转入人民币124713元。宋某骗得钱财后即告知黄某1，黄某1先后安排宋某、熊某、韦某等人与其一起到东莞市长安镇的邮政储蓄银行宵边支行和长中支行将银行卡内的钱分批取出，宋某从中获利1万余元，被告人吴某甲从中参与提成，其余11万余元除用于出租屋成员的吃喝玩乐外，由黄某1带着宋某购买了公司产品提升级别。之后，宋某以各种借口拒还王某1的钱财并与其断绝联系，王某1随后报警。二、2014年12月初，熊某被他人以介绍工作为由拉入该直销组织，通过上课培训、交费入职成为该团伙成员。熊某多次实施欺诈行为骗取被害人钱款后用于购买公司产品提升级别和出租屋的生活开支。1.2014年12月至2015年2月期间，熊某通过QQ添加被害人陈某1后，以虚构的“小兰”身份与陈某1聊天建立恋爱关系，以没有生活费、手术费等为由向陈某1要钱，骗取陈某1通过其中国建设银行帐户(62×××40)转帐人民币5200元到熊某提供的李某的中国邮政储蓄银行帐户(62×××67)。2.2015年7月至11月期间，熊某在“有缘网”上认识被害人陈某2，以QQ网络聊天工具与陈某2建立恋爱关系，后以弟弟出车祸、路某、母亲生病等为由向陈某2要钱，骗取陈某2多次通过银行转帐共计人民币45000元到熊某提供的银行帐户（熊某：62×××78、李某：62×××67）。3.2015年11月期间，熊某在“有缘网”上认识被害人林某1，以QQ、陌陌网络聊天工具与林某1建立恋爱关系，后以没路某为由向林某1要钱，骗取林某1通过柜员机转帐人民币500元给其。4.2015年1月至6月期间，熊某用陌陌交友软件认识被害人张某，虚构其是刘萱萱的身份与张某建立恋爱关系，后要求张某为其充话费为由骗取张某为其充值了57张电话充值卡，并通过支付宝和银行转帐方式共骗取张某人民币41553元。三、2014年10月初，黄某3被他人以介绍工作为由拉入该直销组织，通过上课培训、交费入职成为该团伙成员。2015年3月至9月期间，黄某3在有缘网上以“李某”身份认识被害人杨某，通过QQ（帐号：21×××41）网络聊天和手机(号码：150××××0656)通话与杨某建立恋爱关系取得杨某信任，后以手机没有话费、弟弟受伤、母亲住院为由向杨某要钱，杨某被骗后通过其支付宝帐户、银行卡转帐到李某邮政储蓄银行卡（帐号：62×××64）共计人民币10000元。四、2014年11月左右，韦某被覃秀琴（另案处理）以介绍工作伪由拉入该直销组织，通过上课培训、交费入职成为该团伙成员。2015年8月至2016年2月期间，韦某以李某身份（昵称：“微笑女孩”）通过单身交友APP软件认识被害人刘某1，通过QQ（帐号：33×××12）、微信(qingj7758)网络聊天方式与刘某1建立恋爱关系，取得刘某1信任后以母亲生病、弟弟读书等为由向刘某1要钱，骗取刘某1以微信红包和银行汇款方式转入其手机帐户和李某的中国邮政储蓄银行卡（帐号：62×××67）共计人民币24900元。韦某将骗得的钱款用于购买公司产品提升级别及出租屋日常生活开支。五、被告人吴某甲和黄某1、韦某、黄某2、黄某3、熊某、宋某、罗某2、罗某1、陈某3在实施诈骗活动中相互配合，遇被害人要求手机通话时，由女性同案人韦某、黄某2、宋某、熊某帮忙与被害人通话，以提高诈骗成功率，期间还共同实施了多次诈骗行为，分述如下：1.2014年12月中旬至2015年2月中旬，以“李某”身份在有缘网认识了被害人高某，通过QQ网络聊天方式与高某建立恋爱关系，取得高某信任后以没工资发为由向高某要钱，高某遂按要求发了4个200元的QQ红包，并通过银行卡（帐号62×××18）汇款人民币3000元到李某的中国邮政储蓄银行卡（帐号：62×××67）。2.2015年5月至6月下旬，以“李某”身份在有缘网认识了被害人赵某1，通过QQ网络聊天方式与赵某1建立恋爱关系，取得赵某1信任后以没有电话费、肚子疼、阑尾炎、伤口发炎为由向赵某1要钱，赵某1遂按要求用手机充值话费200元，通过光大银行卡（帐号：62×××07）、邮政储蓄卡（帐号：62×××00）向李某的中国邮政储蓄银行卡（帐号：62×××67）汇款5次，共计人民币5900元。3.2015年6月份期间，以“李某”身份自称广西百色人通过QQ添加被害人刘某2，建立恋爱关系取得刘某2信任后，以没有车费去刘某2家玩为由骗取刘某2从江西省赣州市于都县丰田村的邮政储蓄银行ATM机转帐700元到李某的中国邮政储蓄银行卡（帐号：62×××67）。4.2015年5月至7月期间，以“李某”身份在有缘网上认识了被害人毛某，用微信聊天方式与毛某聊天并建立恋爱关系，取得毛某信任后，以生日礼物、妈妈手术费、营养费、路某等为由骗取毛某用其银行卡(62×××08)汇款5次给李某的中国邮政储蓄银行卡(帐号：62×××67)，共计人民币5900元。5.2016年1月期间，以“李某”身份在百姓网征婚认识被害人王某2，通过QQ网络聊天方式与王某2聊天并建立恋爱关系，取得王某2信任后，以妈妈身体不好为由骗取王某2发了4个200元的QQ红包共计800元到QQ帐户(16×××28)，用其银行卡(62×××10)汇款3000元到李某的中国邮政储蓄银行卡（帐号：62×××67）。2017年2月24日，民警在深圳市宝安区福永街道新田村抓获被告人吴某甲。上述犯罪事实，被告人吴某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交法庭并经庭审示质、质证、认证的下列证据证实：受案登记表，立案决定书，被害人王某1、赵某1、张某、王某2、高某、杨某、陈某2、陈某1、毛某、林某1、刘某1、刘某2的陈述，搜查笔录、扣押物品清单，发还扣押物品清单，调取证据清单，现场勘验笔录，现场场图，现场照片，现场示意图，被告人吴某甲的辩认笔录，同案人宋某、黄某1、韦某、罗某1、陈某3、黄某2、罗某2、黄某3、熊某各自的辩认笔录，接受证据清单，协助冻结财产、发还清单，手机截图、银行转帐票据，（2016）粤1481刑初220号《广东省兴宁市人民法院刑事判决书》，被告人吴某甲的归案经过证明，被告人吴某甲的供述等证据证实及本案开庭笔录在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人吴某甲加入电信诈骗团伙后，伙同同案人以非法占有为目的，时分时合，分工配合，利用互联网平台，共同采用虚构事实的方法，骗取公民财物，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人吴某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本院查明的量刑情节有：一、被告人吴某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二、被告人吴某甲归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。三、被告人吴某甲在庭审中能当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。四、被告人吴某甲伙同同案人对不特定多数人实施电信诈骗，被害人遍及全国多个省市，造成恶劣的社会影响，可依法酌情从严惩处。综上量刑情节，本院对被告人吴某甲予以从重处罚。公诉机关提出对被告人吴某甲判处有期徒刑五年以上七年以下并处罚金的量刑建议，与被告人吴某甲的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第四十七条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2022年8月23日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李云聪审 判 员  潘李仪人民陪审员  梁伟苑二〇一七年五月二十六日书 记 员  刘剑锋