重庆市大足区人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝0111刑初11号公诉机关重庆市大足区人民检察院。被告人刘雪桂，女，1976年2月17日出生，汉族，江西省余江县人，文盲，无业，住江西省鹰潭市余江县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月19日被重庆市公安局双桥经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月23日执行逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。辩护人陈圣伦，重庆伦吉律师事务所律师。被告人胡国金，女，1970年2月11日出生，汉族，江西省余江县人，小学肄业，无业，住江西省鹰潭市余江县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月19日被重庆市公安局双桥经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月23日执行逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。辩护人杨天才，重庆泰升律师事务所律师。重庆市大足区人民检察院以足检刑诉[2016]532号起诉书指控被告人刘雪桂、胡国金犯诈骗罪一案，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年3月1日、5月19日公开开庭审理了本案。重庆市大足区人民检察院指派检察员罗洪亮等二人出庭支持公诉，被告人刘雪桂及其辩护人陈圣伦、被告人胡国金及其辩护人杨天才到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年4月至5月期间，被告人刘雪桂、胡国金流窜于四川、重庆两地，单独或者共同实施诈骗犯罪7次，具体犯罪事实如下：1、2016年4月20日，被告人刘雪桂窜至重庆市大渡口区林某某金银加工门市，以7000元当卖一条黄金手链。后刘雪桂趁林某某不注意之时，用事先准备好的假黄金手链将真黄金手链掉包并逃离现场。2、2016年4月20日，被告人刘雪桂、胡国金窜至重庆市九龙坡区，以加工黄金首饰为由，被告人刘雪桂先将真黄金手链交给马某，后趁马某不注意，被告人胡国金用事先准备好的假黄金手链将真黄金手链掉包，二人用假黄金手链诈骗马某一根黄金手链和一条黄金项链。经重庆市大足区价格认证中心认定，被骗黄金首饰总共价值8098元。3、2016年4月22日，被告人刘雪桂窜至重庆市江北区胡某某金银首饰摊点，以7000元当卖一条黄金手链，后刘雪桂趁胡某某不备，用事先准备好的假黄金手链将真黄金手链掉包并逃离现场。4、2016年5月20日，被告人刘雪桂、胡国金窜至四川省郫县翁某某珠宝店，以加工黄金首饰为由趁店主不备，用事先准备好的假黄金手链将真黄金手链掉包，二人用假黄金手链诈骗翁某某一根黄金项链、一条黄金手链和一个黄金戒指。经重庆市大足区价格认证中心认定，被骗黄金首饰总共价值8676元。5、2016年5月21日，被告人刘雪桂、胡国金窜至四川省成都市新都区周某某首饰店，以6500元当卖一条黄金手链，后趁周某某不备，用事先准备好的假黄金手链将真黄金手链掉包并逃离现场。6、2016年5月23日，被告人刘雪桂、胡国金窜至四川省彭州市郑某某门市，以加工黄金首饰为由，趁郑某某不备，用事先准备好的假黄金手链将真黄金手链掉包，二人用假黄金手链诈骗郑某某一根黄金项链。经重庆市大足区价格认证中心认定，被骗黄金项链价值8829元。7、2016年5月27日，被告人刘雪桂、胡国金窜至重庆市双桥经开区某宝店，以加工黄金首饰为由，被告人刘雪桂先将真黄金手链交给店员，后趁店员不备，被告人胡国金用事先准备好的假黄金手链将真黄金手链掉包，二人用假黄金手链诈骗某宝店一根黄金手链、一对黄金耳钉、一个男式黄金戒指。经重庆市大足区价格认证中心认定，被骗黄金首饰总共价值8143元。公诉机关认为被告人刘雪桂、胡国金的犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，被告人刘雪桂、胡国金的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人刘雪桂及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实部分有异议，对罪名无异议。即对公诉机关指控的被告人刘雪桂单独诈骗被害人林某某、胡某某以及伙同被告人胡国金诈骗被害人周某某的事实，予以否认。其辩护人提出如下辩护意见：被告人刘雪桂主动投案，庭审中被告人刘雪桂努力回忆犯罪的地方，是如实供述，应认定为自首，且系初犯、没有犯罪前科，建议对其从轻处罚判处缓刑。被告人胡国金及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实部分有异议，对罪名无异议。即对公诉机关指控的被告人刘雪桂伙同被告人胡国金诈骗被害人周某某的事实，予以否认。其辩护人提出如下辩护意见：被告人胡国金主动投案，并配合公安机关调查，应认定为自首，建议对其从轻处罚判处缓刑。经审理查明，2016年4月至5月期间，被告人刘雪桂、胡国金流窜于四川、重庆两地共同实施诈骗犯行为4次，具体犯罪事实如下：1、2016年4月20日下午14时许，被告人刘雪桂、胡国金窜至重庆市九龙坡区的珠宝店，被告人刘雪桂用一条马鞭形状的真黄金手链换取了一条黄金项链和一条黄金手链，并补了差价292元。后趁被害人马某不注意，被告人胡国金用事先准备好的假黄金手链将该真黄金手链掉包。经重庆市大足区价格认证中心认定，被骗黄金首饰总共价值8098元。2、2016年5月20日下午16时许，被告人刘雪桂、胡国金窜至四川省郫县珠宝店，以加工黄金首饰为由，被告人刘雪桂用一条重32.98克的真黄金手链换取了一根黄金项链、一条黄金手链和一个黄金戒指，并补了差价500元。后趁被害人翁某某不注意，二人用事先准备好的假黄金手链将该真黄金手链掉包。经重庆市大足区价格认证中心认定，被骗黄金首饰总共价值8676元。3、2016年5月23日中午12时许，被告人刘雪桂、胡国金窜至四川省珠宝店用一条真黄金手链补差价的方式换取了一条黄金项链、一枚黄金戒指。后趁被害人郑某某不注意，二人用事先准备好的假黄金手链将该真黄金手链掉包。经重庆市大足区价格认证中心认定，被骗黄金项链价值8829元。4、2016年5月27日14时许，被告人刘雪桂、胡国金窜至重庆市双桥经济技术开发区珠宝店，以加工黄金首饰为由，被告人刘雪桂将一条马鞭形状的真黄金手链交给店员，换取了一根黄金手链、一对黄金耳钉、一个男式黄金戒指，并补差价230元。后趁店员不注意，被告人胡国金用事先准备好的假黄金手链将该真黄金手链掉包。经重庆市大足区价格认证中心认定，被骗黄金首饰总共价值8143元。上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、立案决定书、到案经过、被告人刘雪桂、胡国金的户籍信息证实公安机关依法对被告人刘雪桂、胡国金涉嫌犯诈骗罪立案侦查；2016年7月17日9时许，被告人刘雪桂、胡国金向江西省余江县公安局刑事侦查大队投案的事实。2、被告人刘雪桂、胡国金的供述与辩解证实，2016年4月份，在重庆住了一个星期左右，2016年5月底的一天中午，在双桥金店的时候，被告人刘雪桂进店之后，拿出一根真黄金手链，问老板能不能加工成项链，老板说不能加工，但是可以以旧换新，经过检验真伪和称重，老板说可以换，说完将被告人刘雪桂拿出来的那根真黄金手链放在柜台上，然后让二人在店里挑选首饰，被告人刘雪桂就假装挑选首饰，一边挑选，一边试戴，寻找机会让被告人胡国金掉包的犯罪事实。3、被害人林某某的陈述、被害人林某某对犯罪嫌疑人的辨认笔录及照片证实，2016年4月20日下午17时许，被告人刘雪桂窜至重庆市大渡口区金银加工门市，以7000元的价格当卖了一条马鞭形状的真黄金手链。后刘雪桂趁被害人林某某不注意，用事先准备好的假黄金手链将该真黄金手链掉包并逃离现场。4、被害人胡某某的陈述、被害人胡某某对犯罪嫌疑人的辨认笔录及照片证实，2016年4月22日，被告人刘雪桂窜至重庆市江北区胡某某金银首饰摊点，以7000元当卖一条真黄金手链，后刘雪桂趁胡某某不备，用事先准备好的假黄金手链将该真黄金手链掉包并逃离现场。5、被害人周某某的陈述、被害人周某某对犯罪嫌疑人的辨认笔录及照片证实，2016年5月21日，被告人刘雪桂、胡国金窜至四川省成都市新都区周某某首饰店，以6500元当卖一条真黄金手链，后趁周某某不备，用事先准备好的假黄金手链将该真黄金手链掉包并逃离现场。6、被害人马某的陈述、被害人马某对犯罪嫌疑人的辨认笔录及照片证实，2016年4月20日下午14时02分左右，被告人刘雪桂拿了一条约32.99克的马鞭形状的真黄金手链，在马某的店里换了一条黄金项链和一条黄金手链，向马某补差价292元后，被告人胡国金趁马某不注意用一条假黄金手链将真该黄金手链掉包的事实。7、被害人翁某某的陈述、被害人翁某某对犯罪嫌疑人的辨认笔录及照片证实，2016年5月20日下午16时许，被告人刘雪桂、胡国金来到翁某某的珠宝店，被告人刘雪桂拿出一条马鞭形状的真黄金手链，在翁某某店里换了一条足金项链、一个足金戒指、一条足金手链，并补了差价500元后，用一条假黄金手链将该真黄金手链掉包的事实。8、被害人郑某某的陈述、被害人郑某某对犯罪嫌疑人的辨认笔录及照片证实，2016年5月23日中午12时许，被告人刘雪桂、胡国金来到郑某某位于四川省彭州市骗取了一条空心竹节项链、一枚金戒指的事实。9、被害人“某宝店”员工陈某某和李某的陈述、被害人陈某某对犯罪嫌疑人的辨认笔录及照片证实，2016年5月27日14时18分许，被告人刘雪桂、胡国金来到重庆市双桥经济技术“某宝店”，被告人刘雪桂拿出一条马鞭形状的真黄金手链换取了一条项链、一枚男士戒指和一对黄金耳钉，并补了差价230元后，被告人胡国金用假黄金手链将该真马鞭形状黄金手链掉包的事实。10、被告人刘雪桂通话清单证实，被告人刘雪桂自2016年4月21日至4月27日通话地点为重庆、四川南充、四川广安、重庆；2016年5月18日至2016年5月27日通话地点为四川乐山、四川成都、四川内江、四川自贡、重庆。11、住宿信息证实，被告人刘雪桂20**年4月15日22:31:58至2016年4月16日08：27：35入住重庆市秀山县酒店房间；2016年4月16日14：30：27至2016年4月23日14：34：48入住渝中区酒店房间。12、2016年8月9日，重庆市大足区价格认证中心对“某”珠宝店被骗黄金首饰进行了鉴定：足金戒指（12.583克）价值3385元、足金项链（14.173克）价值3813元、足金耳钉（3.514克）价值945元，合计8143元。13、2016年12月13日，重庆市大足区价格认证中心对马某、翁某某、郑某某被诈骗黄金首饰进行了鉴定：足金项链（12.217克）价值3176元、足金手链（18.929克）、足金戒指（7.45克）价值1997元、足金手链（10.39克）价值2785元、足金项链（14.53克）价值3894元、足金项链（24.58克）价值6612元、足金戒指（8.24克）价值2217元，合计25603元。14、2016年9月28日，重庆市计量质量检测研究院对重庆市公安局双桥经济技术开发区分局送检的涉案物品作出检验报告：送样编号：1号（提供人陈某某），检测结果：银925手链，质量32.978克，白色，印记：老庙千足金；送检编号：2号（提供人刘某某），检测结果：银925手链，质量32.987克，黄色、白色，印记：老庙千足金；送检编号：3号（提供人郑某某），检测结果：银925手链，质量32.988克，黄色、白色，印记：老庙千足金；送检编号：4号（提供人翁某某），检测结果：银925手链，质量32.966克，黄色、白色，印记：老庙千足金；送检编号：5号（提供人周某某），检测结果：银925手链，质量32.981克，黄色、白色，印记：老庙千足金；送检编号：6号（提供人林某某），检测结果：银925手链，质量32.262克，黄色、白色，印记：老庙千足金；送检编号：7号（提供人胡某某），检测结果：银925手链，质量32.997克，白色，印记：老庙千足金。上列证据，均经当庭质证，经合议庭评议后认定，其取证程序合法，内容客观真实，与本案有关联，均予以采信。本院认为，被告人刘雪桂、胡国金以非法占有为目的，多次采取用以假换真、掉包的欺骗方法、骗取他人财物价值32724元，数额较大，其的行为已构成诈骗罪，应当处以刑罚。公诉机关起诉指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于公诉机关指控的被告人刘雪桂单独诈骗被害人林某某、胡某某以及伙同被告人胡国金诈骗被害人周某某的事实，公诉机关举示了被害人林某某、胡某某、周某某的陈述以及辨认嫌疑人的笔录及照片，经本院审查认为该辨认嫌疑人的笔录及照片只是对被害人陈述的补强证据，没有其它的证据加以佐证，因证据不足，本院不予支持。被告人刘雪桂、胡国金共同故意实施诈骗行为是共同犯罪，因二被告人在共同实施犯罪过程中所起的作用相当，不宜区分主从。本案的二被告人虽具有主动投案的情节，但到案后未如实供述自己的犯罪事实，不应认定为自首。鉴于二被告人主动投案，具有主动归案性，可酌情从轻处罚。故，对二被告人辩护人提出被告人刘雪桂、胡国金主动投案，并配合公安机关调查，应认定为自首，建议对二被告人从轻处罚判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘雪桂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月17日至2018年5月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人胡国金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月17日至2018年5月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人刘雪桂、胡国金共同退赔各被害人的被骗损失32724元（其中马某7806元、翁某某8176元、郑某某8829元、“某“珠宝店7913元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田 勇审 判 员  胡孝松人民陪审员  杨兆保二〇一七年五月十九日书 记 员  黄 川