湖南省永州市冷水滩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）湘1103刑初448号 公诉机关永州市冷水滩区人民检察院。 被告人雷旭昆，男，1986年10月3日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，务农，家住湖南省东安县；因涉嫌非法经营罪于2015年7月30日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年8月13日被该局决定监视居住；2017年3月2日，经本院批准逮捕，同日被执行逮捕；现押于永州市看守所。 被告人蒋祺，男，1987年5月28日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，家住湖南省东安县，现住湖南省东安县；因涉嫌非法经营罪于2015年7月30日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年8月13日被该局决定监视居住。 辩护人胡家斌，湖南君义律师事务所律师。 被告人雷元元，男，1989年10月10日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，家住湖南省东安县。 被告人冯俊，曾用名冯少华，男，1989年11月23日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，务农，家住湖南省东安县。 被告人蒋艳芳，女，1993年11月19日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，家住湖南省东安县，现租住在永州市冷水滩区。 上述三被告人因涉嫌非法经营罪于2015年7月31日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被该局决定监视居住。 永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2016］441号起诉书指控被告人雷旭昆、蒋祺、雷元元、冯俊、蒋艳芳犯非法经营罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员罗青青担任审判长，审判员唐花、人民陪审员彭永跃参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员谢鑫担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员唐潇出庭支持公诉，被告人雷旭昆,被告人蒋祺及其辩护人胡家斌,被告人雷元元、冯俊、蒋艳芳到庭参加诉讼。2016年11月10日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请。同年12月9日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。2017年3月1日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由再次向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请。同年3月29日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本案现已审理终结。 经审理查明，2014年6月至2015年7月期间，被告人雷旭昆、蒋祺伙同雷某5（另案处理）在未经国家相关部门许可的情况下，合伙出资开设了“发财网”网站非法销售彩票，并先后招聘了被告人蒋艳芳、雷元元、冯俊等人推销网络彩票，聘请王某（另案处理）维护网络运转，上述被告人以互联网为销售渠道，非法销售“排列5”、“3D”、“排列3”、“新时时彩”、“重庆时时彩”等品种的网络彩票，经营额达约44340000元，其中雷元元非法获利约249000元、冯俊非法获利约144000元、蒋艳芳非法获利约50000元。在公安机关被告人上缴因非法经营所得赃款的情况分别为：蒋祺、雷旭昆、雷某5上缴981460元、雷旭昆上缴800000元、蒋祺上缴800000元、雷元元上缴70000元、冯俊上缴50000元、蒋艳芳上缴30000元。后公安机关又追缴了雷某5800000元、王某50000元。 另查明，2015年7月28日，被告人雷旭昆、蒋祺、雷元元、冯俊、蒋艳芳被公安机关抓获归案，蒋祺归案后于2016年9月2日向永州市公安局冷水滩分局伊塘派出所检举谭云涉嫌非法持有毒品，谭云因涉嫌非法持有毒品罪于同日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留。 上述事实，被告人雷旭昆、蒋祺、雷元元、冯俊、蒋艳芳在开庭审理中亦无异议，并有证人雷某1、廖某、雷某2、陈某、龙某、蒋某1、王某、雷某3、雷某4的证言，抓获经过，户籍证明，扣押物品、文件清单，追缴决定书，发财网网站截图，网银在线商户管理截图，盈利报表，网银在线商户记录，网银在线帐号清单，职工工资发放表，银行卡账户详细清单，视听资料光盘，同案人雷某5的供述及被告人雷旭昆、蒋祺、雷元元、冯俊、蒋艳芳的供述等证据予以证明，足以认定。 本院认为，被告人雷旭昆、蒋祺、雷元元、冯俊、蒋艳芳违反国家规定，非法销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成了非法经营罪。公诉机关指控被告人雷旭昆、蒋祺、雷元元、冯俊、蒋艳芳犯非法经营罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人雷旭昆、蒋某2共同犯罪中开设网站并聘请他人为其非法销售彩票，起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人雷元元、冯俊、蒋艳芳受被告人雷旭昆、蒋某3指使参与实施非法销售彩票，起了辅助、次要的作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人雷旭昆、蒋祺、雷元元、冯俊、蒋艳芳犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人蒋祺到案后检举他人的犯罪行为，经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人雷旭昆、蒋祺、雷元元、冯俊、蒋艳芳案发后积极退赃，亦可酌情从轻处罚。被告人蒋某3辩护人提出被告人蒋祺具有立功表现、认罪态度较好，案发后积极退赃，请求法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人蒋祺、雷元元、冯俊、蒋艳芳的犯罪情节，悔罪表现，具有的法定及酌定情节，对其适用缓刑不致再危害社会。据此，对被告人雷旭昆适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条,第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定；对被告人蒋祺适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人雷元元、冯俊、蒋艳芳适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 一、被告人雷旭昆犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2022年2月14日止，其中此前已羁押的15日已扣除。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 二、被告人蒋祺犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 三、被告人雷元元犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 四、被告人冯俊犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 五、被告人蒋艳芳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 六、上述被告人的违法所得均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗青青 审 判 员  唐 花 人民陪审员  彭永跃 二〇一七年五月十日 代理书记员  谢 鑫