杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0111刑初822号公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。被告人黄俊声，绰号“朱哥”，男，1995年6月10日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西宾阳县。因本案于2016年1月26日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于同年3月3日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。辩护人许以贤，广西思盛律师事务所律师。杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2016）754号起诉书指控被告人黄俊声犯诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院于2016年11月15日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年1月11日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员叶慧出庭支持公诉，被告人黄俊声及其辩护人许以贤到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。杭州市富阳区人民检察院指控：2015年7月至12月间，被告人黄俊声明知肖某（另案处理）与他人分工实施诈骗，仍与肖某一起帮助诈骗上家取款提现。期间，肖某上家利用QQ、微信等聊天工具冒充公司、企业老板要求财务人员汇款到指定账户的方式实施诈骗，先后从富阳、萧山、山东、江西、江苏等地骗得赃款529.803万元，被告人黄俊声伙同肖某等人帮助取款300余万元。具体事实如下：（一）山东淄博被骗49.803万元2015年7月13日下午，肖某的上家在QQ上冒充山东齐林电力设备有限公司总经理胡某1的身份，指令该公司出纳谢某汇49.803万元到户名为刘立业的账户（账号62×××77）。后被告人黄俊声伙同白某等人将骗得的赃款在广西宾阳等地利用ATM机取款提现。（二）杭州富阳被骗100万元2015年10月8日上午，肖某的上家在QQ上冒充杭州安某实业有限公司总经理蔡某1的身份，指令该公司财务徐越汇款100万元到户名为阮志强的账户（账号62×××79）。随后，该100万元资金被转入其他账户，其中23.995万元汇入肖某控制的户名为章睿的账户（账号62×××74），被告人黄俊声伙同肖某等人将骗得的赃款在广西宾阳等地利用ATM机取款提现。（三）山东日照被骗75万2015年12月4日中午，肖某的上家在微信上冒充山东悦一生物科技有限公司总经理金凤，要求该公司出纳侯某汇款75万元到户名为深圳吉宏峰贸易有限公司的账户上。其中36.99万元转至肖某控制的户名为陈丽（账号62×××72）的银行卡中，被告人黄俊声伙同肖某等人将骗得的赃款在广西宾阳等地利用ATM机取款提现。（四）杭州萧山被骗40万2015年12月10日上午，肖某的上家在微信上冒充杭州恒安交通设施工程有限公司的老板，要求该公司出纳吴月芳汇款40万元到户名为深圳市欧冠韵科技有限公司的账户上（账号40×××17）。后该40万元被转入户名为童任德（账号62×××71）的银行账户上，后又被转账至户名为胡某3（账号62×××76）的银行账户上。被告人黄俊声伙同肖某等人将骗得的赃款在广西宾阳等地利用ATM机取款提现。案发后，该40万元已追回并发还给被害单位。（五）江西九江被骗70万元2015年12月10日上午，肖理的上家在微信上冒充九江市浔阳区庐峰东路杏林大药房总经理伍某，要求该公司会计舒艳萍、出纳梅敏静汇款70万元到深圳市欧冠韵科技有限公司（账号40×××17）账户上。后该70万元被转入户名为童任德（账号62×××34）的银行账户上，后又被转至肖某持有的户名为胡某3（账号62×××76）的银行账户中。被告人黄俊声伙同肖某等人在广西宾阳等地利用ATM机取款提现。（六）江苏南通被骗195万元2015年12月11日上午，肖某的上家在微信上冒充江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司老板王某，要求该公司财政部长石莹汇款195万元至户名为深圳市凯旋龙腾科技有限公司（账号40×××90）的账户上。后该195万元被转入户名为农兵（账号62×××70）的银行账户上，其中99.47万元被转账至肖某持有的户名为覃彩英（账号62×××70）的账户上。被告人黄俊声伙同肖某等人在广西宾阳等地利用ATM机取款提现。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人黄俊声以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄俊声在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条之规定予以惩处。被告人黄俊声对起诉书指控的罪名无异议，对指控的第一、二、三、六笔犯罪事实无异议，对指控的第四、五笔犯罪事实，认为2015年12月10日其确实是取款的，但是不清楚取的是第四笔还是第五笔。被告人黄俊声的辩护人提出，对起诉书指控被告人黄俊声犯诈骗罪无异议，被告人黄俊声认罪态度好，从中获利不多，系从犯，请求对其减轻处罚。经审理查明，2015年7月至12月间，被告人黄俊声明知肖某（另案处理）与他人分工实施诈骗，仍与肖某一起帮助诈骗上家取款提现。期间，被告人黄俊声伙同肖某等人帮助诈骗上家取款300余万元。具体事实如下：1、2015年7月13日下午，肖某的上家在QQ上冒充山东齐林电力设备有限公司总经理胡某1的身份，指令该公司出纳谢某汇49.803万元到户名为刘立业的账户（账号62×××77）。后由肖某本人并指使被告人黄俊声和白某等人在宾阳县多家银行网点，以ATM机取款的方式取现，并扣除提成后将取得的款项交给上家。2、2015年10月8日上午，肖某的上家利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位杭州安某实业有限公司总经理蔡某1的身份的人，在QQ上指令该公司财务徐某分两次共计汇款100万元到户名为阮志强的账户（账号62×××79），后该账户中的23.995万元即被转至由肖某控制的户名为章睿的账户（账号62×××74），后由肖某本人并指使被告人黄俊声等人在宾阳县多家银行网点，以ATM机取款的方式取现，并扣除提成后将取得的款项交给上家。3、2015年12月4日中午，肖某的上家利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位山东悦一生物科技有限公司总经理金凤的人，在微信上要求该公司出纳侯某汇款75万元到户名为深圳吉宏峰贸易有限公司的账户，后该账户中的36.99万元被转至肖某持有的户名为陈丽的账户（账号62×××72）、另38万元转至陆毓琦控制的户名为吴某1的账户（账号62×××70）后，后由肖某本人并指使被告人黄俊声等人在宾阳县多家银行网点，以ATM机取款的方式取现，并扣除提成后将取得的款项交给上家。4、2015年12月10日上午，肖某的上家利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位杭州市恒安交通设施工程有限公司老板的人，在微信上要求该公司出纳吴月芳往户名为深圳市欧冠韵科技有限公司的账户（账号40×××17）汇款，当日吴某2分两笔向该账号汇款共计40万元，在该40万元被汇入深圳市欧冠韵科技有限公司公司账户后，即转入户名为童任德的账户（账号62×××71），后又被转账至肖某持有的户名为胡某3的账户（账号62×××76），肖某随即将该账户内40万元转至20张不同账号的银行卡，后由肖某本人并指使被告人黄俊声等人在宾阳县多家银行网点，以ATM机取款的方式取现，并扣除提成后将取得的款项交给上家。案发后，该40万元已被追回并发还被害单位杭州市恒安交通设施工程有限公司。5、2015年12月10日上午，肖某的上家利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位江西省九江市浔阳区庐峰东路杏林大药房总经理伍某的人，将该公司会计舒某、出纳梅某等人添加入一个微信群，并在微信群中，冒充公司老板要求舒艳萍、梅敏静向户名为深圳市欧冠韵科技有限公司（账号40×××17）的账户汇款，当日舒某分三笔向该账号汇款共计70万元，在该70万元被汇入深圳市欧冠韵科技有限公司账户后，即转入户名为童任德的账户（账号62×××71），后又被转账至肖某持有的户名为胡某3的账户（账号62×××76），肖某随即将该账户内70万元先后分别转至35张不同账号的银行卡，后由肖某本人并指使被告人黄俊声等人在宾阳县多家银行网点，以ATM机取款的方式取现，并扣除提成后将取得的款项交给上家。6、2015年12月10日晚，肖某的上家利用电信网络实施诈骗，冒充被害单位江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司老板王某的人，将该公司的财政部长石某添加为好友。2015年12月11日上午，该假冒公司老板王正年的人要求石莹往户名为深圳市凯旋龙腾科技有限公司（账号40×××90）的账户汇款，当日石某向该账号汇款共计人民币195万元，当日下午，该假冒公司老板王某的人再次要求汇款140万元时被察觉而未得逞。在该195万元被汇入深圳市凯旋龙腾科技有限公司账户后，即转入户名为户名为农兵的账户（账号62×××70），其中99.47万元被转账至被告人肖某持有的户名为覃彩英的账户（账号62×××70）。后由肖某本人并指使被告人黄俊声等人在宾阳县多家银行网点，以ATM机取款的方式取现，并扣除提成后将取得的款项交给上家。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实：1、证人谢某、孙某的证言、受案登记表，证实2015年7月13日有人在QQ上冒充山东齐林电力有限公司总经理胡某1，要求出纳谢某汇款498030元至户名为刘立业的账户上，后发现被骗并报案的事实。2、取款信息，证实2015年7月13日被告人黄俊声的取款情况。3、证人徐某的证言，证实其系杭州安某实业有限公司出纳，在2015年10月8日，有人冒充其公司总经理蔡某1，通过QQ指示其分两次将合计100万元的钱款汇入户名为阮志强的账户，后其找蔡某1补签字的时候才发现自己被骗了的事实。4、证人蔡某2的证言，证实其系杭州安某实业有限公司会计，2015年10月8日有人冒充其公司总经理蔡某1，通过QQ指示其公司出纳徐某将100万元汇入户名为阮志强的账户，得知被骗后报警的事实。5、证人蔡某1的证言，证实其系杭州安某实业有限公司法定代表人，在2015年10月8日中午，其公司出纳徐某找其签字，其才发现有人冒充其身份让徐某汇款，其公司100万元被骗，其就报警了的事实。6、证人钱某的证言、QQ聊天记录、手机话单，证实其系杭州安某实业有限公司人事主管，诈骗人员通过QQ冒充公司总经理蔡某1加其为好友，要求她组建讨论组，并邀请蔡某2加入讨论组，以接触到公司的财务人员，后其得知其自己QQ被盗，公司被骗100万元的事实。7、协助查询财产通知书、银行交易明细，证实在2015年10月8日，户名为阮志强账户（62×××79）汇入100万元，后该100万元通过网银转账分别转入多个银行账户，其中肖某控制的户名为章睿的账户（62×××74）汇入23.995万元，同日从章睿账户转至张超账户等多个账户。8、调取证据通知书、取款监控视频，证实2015年10月8日，从章睿账户转至张超账户等多个账户的款项，由被告人黄俊声在多家银行ATM机取款的事实。9、证人侯某的证言，证实其系山东悦一生物科技有限公司出纳，2015年12月4日有人冒充其公司总经理金凤，通过微信群指示其将75万元汇入深圳吉宏峰贸易有限公司账户，后再次指示其汇款20万元，其向金凤核实后得知被骗即报警的事实。10、银行流水账、取款记录，证实2015年12月4日，山东悦一生物科技有限公司被骗的75万元汇入深圳市吉宏峰贸易有限公司账户，后分别转入多个银行账户，其中肖某控制的户名为陈丽的账户（62×××72）汇入36.99万元，另38万元转至陆毓琦控制的吴某1账户（62×××70）的事实。11、证人吴某2的证言、接受证据清单、转账画面截图、聊天记录，证实其系杭州恒安交通设施工程有限公司出纳，2015年12月10日有人冒充其公司老板朱某，通过微信群指示分两笔将合计40万元汇入深圳市欧冠韵科技有限公司账户，其向朱某核实后得知被骗随即报警的事实。12、协助查询财产通知书、账户信息、银行交易明细等，证实深圳市欧冠韵科技有限公司法定代表人系胡某2，2015年12月10日，杭州恒安交通设施工程有限公司被骗的40万元汇入该公司账户，后当日转出至童任德账户（62×××71），后转至肖某控制的胡某3账户（62×××76），之后再由该账户以每笔2万元转至多个银行账户的事实。13、证人舒某、梅某的证言、微信画面截图，证实两人分别系九江市浔阳区庐峰东路杏林大药房会计和出纳，2015年12月10日有人冒充其药房总经理伍某，通过微信群指示两人通过网银转了3笔钱共70万元到深圳市欧冠韵科技有限公司账户，后得知被骗了的事实。14、证人伍某的证言，证实其系九江市浔阳区庐峰东路杏林大药房总经理，2015年12月10日有人冒充其身份让公司的会计和出纳汇款70万元到指定账户，后其得知被骗了的事实。15、协助查询财产通知书、银行卡信息及交易明细，证实2015年12月10日，九江市浔阳区庐峰东路杏林大药房被骗的70万元汇入深圳市欧冠韵科技有限公司账户，当日转至童任德账户（62×××71），后转至肖某控制的胡某3账户（62×××76），之后再由该账户以每笔2万元转至多个银行账户的事实。16、证人石某的证言，证实其系江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司财务部长，有人冒充其公司老板王某，通过微信群指示汇款195万元到深圳市凯旋龙腾科技有限公司账户，后要再付140万元其和老板确认后才得知被骗了的事实。17、证人卫某的证言，证实其系江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司出纳，有人冒充其公司老板王某，通过微信群指示其汇款195万元到深圳市凯旋龙腾科技有限公司账户，后要其再付140万元，其和老板确认后才得知被骗了的事实。18、营业执照、开户许可证、银行交易明细等，证实江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司和深圳市凯旋龙腾科技有限公司的基本情况，以及在2015年12月11日江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司被骗的195万元汇入深圳市凯旋龙腾科技有限公司账户（40×××90），当日即转入户名为农兵的账户62×××70，后再次转入多个银行账户，其中99.47万元转至肖某控制的户名为覃彩英的账户（62×××70），之后再由该账户以每笔2万元转至多个银行账户的事实。19、证人丁某的证言，证实其在2015年4月至6月期间在深圳市鸿志供应链有限公司工作，该公司专门从事注册虚假公司的事项，其和公司其他员工被注册成为不同公司的法人、董事、监事等，其参与注册的有深圳欧冠韵科技有限公司、深圳凯旋龙腾科技有限公司等的事实。20、取款监控及说明，证实被告人黄俊声在银行ATM取款时被银行监控拍摄的事实。21、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关对被告人黄俊声所开车辆进行搜查并对其使用的手机进行扣押的事实。22、到案经过，证实被告人黄俊声系被公安机关抓获归案的事实。23、户籍证明，证实被告人黄俊声的身份情况。24、同案犯肖某的证言及辨认笔录，证实其使用136开头尾号为614的手机号码，其与黄俊声、白某、唐某、肖日立等人从事给诈骗的人取钱并从中收取好处费的业务。流程就是其负责联系实施诈骗的人即“上家”，“上家”有钱骗进来时，其就发银行卡号给他们，因为ATM机取款一般有2万元的限制，所以钱入账后其就通过网上银行将卡上的钱按2万元的金额分转到多张其他银行卡上，再由其和黄俊声、白某去ATM机取款，扣除好处费后再将其余款项交给“上家”。其伙同黄俊声等人在2015年7月、2015年10月8日、2015年12月4日、2015年12月10日帮助诈骗上家在银行ATM机取款，扣除提成后将取得的款项交给上家的事实。另其辨认出ATM机视频截图中取款的是黄俊声、唐某；也辨认出吴冰就是其上家的事实。25、同案犯唐某的供述与辩解、辨认笔录，证实其系肖某女友，其和黄俊声（绰号“猪哥”）、白某（绰号“阿某”）跟随肖某从事为诈骗的人取款收取好处费的业务。其在2015年12月10日伙同黄俊声、白某帮助肖某取款。另其辨认出ATM视频截图中取款的是肖某、黄俊声、白某和其自己，辨认出“大林10”就是陆毓琦的事实。26、同案犯白某的供述与辩解，证实其和黄俊声在肖某的指示下帮人取款收取好处费，其在2015年7月、2015年10月分别听从肖某的指示与黄俊声到ATM取款，并获得好处费的事实。27、同案犯吴冰的供述与辩解，证实其对指控其的犯罪事实均予以否认的事实。28、被告人黄俊声的供述和辩解、辨认笔录，证实其系肖某的表弟，其和白某、唐某在肖某的指示下帮人取款收取好处费，具体犯罪事实与起诉书指控的基本一致。另其辨认出ATM视频截图中取款的是唐某和其自己的事实。上述事实和证据，经法庭质证能互相印证，本院予以确认。关于被告人黄俊声提出其在2015年12月10日的取款不知道是哪一笔的辩解，经查，根据协助查询财产通知书、银行卡信息及交易明细、取款记录等证据可证实，在2015年12月10日同一天，被骗的杭州市恒安交通设施工程有限公司、江西省九江市浔阳区庐峰东路杏林大药房均有款项流转至肖某持有的户名为胡某3的银行账户；根据同案犯肖某、唐某的供述、被告人黄俊声的供述、银行交易明细等证据可互相印证，肖某将2015年12月10日汇入胡某3账户上的钱分转至各个不同账户，这些账户中有部分账户先后收到了从杭州市恒安交通设施工程有限公司、江西省九江市浔阳区庐峰东路杏林大药房处骗取后转入的款项，并由肖某本人和黄俊声、唐某等人在各个银行网点ATM机多次取款，故被告人黄俊声在2015年12月10日内所取款项包含杭州市恒安交通设施工程有限公司、江西省九江市浔阳区庐峰东路杏林大药房被骗的款项。本院认为，被告人黄俊声结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人黄俊声起次要作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人黄俊声自愿认罪，归案后基本供述犯罪事实，本院酌情予以从轻处罚。辩护人提出的与本案事实一致的辩护意见，予以采纳。本院根据被告人黄俊声的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人黄俊声犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月26日起至2022年1月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、扣押在案的作案工具手机1只予以没收。三、责令被告人黄俊声以参与额为限退赔犯罪所得，并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘颖清人民陪审员  陈增爱人民陪审员  丁宇虹二〇一七年五月十一日书 记 员  杜 敏