山西省孝义市人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋1181刑初79号公诉机关山西省孝义市人民检察院。被告人奥某，中共党员，原汾阳市聚宝置业有限公司总经理。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年9月6日被孝义市公安局刑事拘留，同年9月30日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。辩护人张青山，山西省前广律师事务所律师。孝义市人民检察院以孝检公诉刑诉（2017）71号起诉书指控被告人奥某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。孝义市人民检察院指派检察员刘德光出庭支持公诉，被告人奥某及其辩护人张青山到庭参加了诉讼。现已审理终结。孝义市人民检察院指控：2015年9月至2016年5月期间，被告人奥某通过签订工程承包合同的方式骗取14人工程承包定金合计664000元；以伪造房屋合同和高价顶车的方式诈骗武某和马某甲合计171250元。上述事实有报案材料及被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人的供述和辩解等证据予以证实，被告人奥某的行为已触犯刑律，应以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人奥某对起诉书指控的事实基本无异议，但认为关于寿某的数额中有3万元是其借款；张某丙的定金应为4万元。对公诉机关指控的罪名当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、认定数额方面寿某的3万元是借款，应予核减，张某丙实际只收取4万元；2、汾阳市聚宝置业有限公司的实际负责人称尚欠被告人20万元，发包工程弥补被告人的损失，涉及的20万元应当核减；3、被告人已归还武某2.8万元，应予以核减。所起诉的两起诈骗案件均属于民事侵权行为；4、被告人在公安机关没有掌握线索的情况下自行交代其他事实，属自首。经审理查明：2015年9月22日和2016年2月5日，被告人奥某以汾阳市聚宝置业有限公司总经理身份，在该公司不知情的情况下，使用伪造的汾阳市聚宝置业有限公司公章和财务章，以该公司名义与被害人马某甲签订三份工程承包合同，骗取马某甲工程承包定金100000元。2015年10月5日，被告人奥某以同样手段与被害人马某乙签订一份工程承包合同，骗取马某乙工程承包定金20000元。2015年12月27日以来，被告人奥某以同样手段与被害人寿某签订四份工程承包合同和一份补充协议，先后骗取寿某工程承包定金130000元。2016年1月11日以来，被告人奥某以同样手段分两次与被害人马某丙和双某，以双某的名义签订工程承包合同，骗取马某丙、双某工程承包定金共计40000元。2016年1月20日和3月7日，被告人奥某以同样手段两次与被害人郝某乙签订工程承包合同，骗取郝某乙工程承包定金73000元。2016年3月1日，被告人奥某以同样手段与被害人张某丙签订工程承包合同，骗取张某丙工程承包定金60000元。2016年4月10日，被告人奥某用同样手段与被害人任某签订工程承包合同，骗取任某工程承包定金20000元。2016年4月11日，被告人奥某以同样手段与被害人魏某签订工程承包合同，骗取魏某工程承包定金50000元。2016年4月12日，被告人奥某以同样手段与被害人李某甲签订工程承包合同，骗取李某甲工程承包定金26000元。2016年5月3日，被告人奥某以同样手段与被害人赵某签订工程承包合同，骗取赵某工程承包定金20000元。2016年5月13日和5月24日，被告人奥某以同样手段分两次与被害人李某乙签订工程承包合同，骗取李某乙工程承包定金95000元。2016年3月30日，被告人奥某以同样手段分别与与被害人马某丁和杜某签订工程承包合同各一份，骗取马某丁工程承包定金20000元，骗取杜某工程承包定金10000元。2016年2月6日，被告人奥某用其伪造的商品房买卖合同作抵押，骗取武某92000元。2016年6月25日，被告人奥某以为马某甲高价顶车为由，骗取被害人马某甲的车牌号晋F×××××的银白色尼桑奇骏轿车，将该车私自抵押至张某乙处，骗取张某乙现金45000元。经孝义市价格认证中心价格鉴定，该车价值71250元。综上，被告人奥某通过签订工程承包合同的方式骗取14人工程承包定金合计664000元；以伪造房屋合同和高价顶车的方式诈骗武某和马某甲合计163250元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人马某甲的报案材料及陈述：我被奥某骗了10万元整和一辆车，共计损失２４万元。2015年9月22日，我和奥某签了工程承包合同，当天给了1万元押金给了他，他给我写了一个5万元的收据，2015年9月23日我把剩余的4万打到奥某卡上。2015年10月5日我在朔州农村信用社给奥某又打了5万元押金，10月15日奥某给我写了收据。2016年2月5日，奥某把上下水及水暖工程和北面三层钢混结构工程补签了合同盖了章。2016年6月25日我把银白色尼桑奇骏越野车以及手续都给了奥某，承诺我7月5日就把顶账车款给我，顶车价款为14万元。之后我才知道他把我的车以4.5万元抵押出去了。被害人马某乙的报案材料及陈述：2015年10月5日我和奥某签了起草的合同，我给了他2万元押金，他给我出具了收据。到了2016年8月底，我就联系不上奥某了。被害人寿某的报案材料及陈述：我被奥某骗了13万元。2015年12月27日，奥某和我签了两份合同，给了奥某3万元，他给我出具了收据。12月30日我们又签了一份合同，我给他提供的账户上打了2万元定金，他给我开了手写的收条。2016年1月8日我们又签了一份合同，我给他提供的账户上打了2万元定金，并给我们开了手写的收条。2016年2月份，我们又签了一份合同，我们就把3万元定金转账给他了，但是这份合同最后奥某没有给我。最后我们把这些手写收条都退给奥某了，并要求他给我们出具了一张总收据，这张收据金额为10万元。被害人马某丙的报案材料及陈述：我被奥某骗了2万元。2015年12月份，我和双某一人给了奥某1万元的工程保证金，奥某给我们写了一张盖有汾阳市聚宝置业有限公司的收据，奥某又拿出一份盖有汾阳市聚宝置业有限公司公章承包合同，双某在这个合同上签了字。第二天，我们又给了奥某2万元押金，他给我们手写了一张收条，双某签了一封盖有汾阳聚宝置业有限公司的水暖管道安装合同。被害人郝某乙的报案材料及陈述：我被奥某骗了7.3万元，我和奥某是通过张某介绍认识的。2016年元月20日，我、余某、张某三人去了汾阳聚宝置业公司奥某办公室找到奥某，在其办公室直接给了工程订金10.3万元。开了两张收据，一张5.3万的给了我，一张5万的给了余某，第二天给了我合同。后来我又给奥某2万元工程押金，这样就是7.3万元。被害人张某丙的报案材料及陈述：2016年3月，我和奥某签订了工程施工合同，欧某给了奥某2万元工程定金，他给了我一张收条。隔了几天又给了他2万元，之后在他办公室再给了2万。一共就是6万元。被害人任某的报案材料及陈述：2016年4月10日，我和奥某签了承包合同，我给了他4万元押金。过了一两天，奥某把合同和收据给了我。等了两个月，奥某陆续退了我2万元。被害人魏某的报案材料及陈述：我被奥某骗了5万元。2016年4月份我来了孝义，奥某和我签了合同，盖了汾阳市聚宝公司的公章，他给我写了一张5万元的收据。被害人李某甲的报案材料及陈述：我被奥某骗了3万元。2015年4月12日我们签了承包合同，付了3万元定金。2016年8月中旬，奥某分两次给了我4000元利息，每次2000元，剩余钱没给我。被害人赵某的报案材料及陈述：我被奥某骗了2万工程订金，2016年5月3日，我和奥某签了合同，给了他2万元定金，他给我写了4万的收据。他说和我合伙干这个工程，一人2万元的定金。被害人李某乙的报案材料及陈述：我被聚宝置业项目经理奥某骗了95000元整。2016年5月13号我给了奥某5万元押金，5月16日签合同。5月24日，在海外海和奥某签了合同并给了他5万元押金。8月29号奥某让别人给了我5000元。一共开了两次收据，是在5月24号奥某给我开了两张5万的收据。被害人马某丁的报案材料及陈述：2016年3月7日左右一天下午，我朋友陈某对我说有个室内抹灰工程，我们吃完饭后去了工地看了一下工程。奥某和我签订了合同约定做完工程给他5万元分红，先交了5000元订金，后来又给了他1万5千元。隔了几天，奥某联系我给了我合同和收据。9月份开始我就联系不上奥某了。我签合同的时候没有章，过两天奥某给我的合同和收据上都盖上汾阳聚宝置业有限公司的公章。被害人杜某的报案材料及陈述：2016年3月15日上午，我爸和我还有孟某一起去了聚宝盈通办公室，和奥某约定做地暖混凝土垫层，交了奥某1万元现金订金。只签了合同他说等财务上班了给开正式收据。后来就联系不到他了。被害人武某的报案材料及陈述：2016年2月6日，奥某向我借款10万元，我和他签了《房屋转让协议》和《房屋转让保证书》，奥某给了我五交化小区给开的《证明》和《商品房买卖合同》，利息按月息4分算，我直接扣了8000元的利息，我拿手机给了他92000元，约定借款时间为两个月，过期不还房屋就归我处理。2016年7月11日给了我4000元，就再没给我。证人石某证明：2015年年底至2016年2月期间，我和寿某通过朋友介绍知道奥某所在汾阳聚宝置业有限公司有工程承包可以干，我们陆续谈了四五个工程。后来奥某主动联系我们要5万元工程订金，让我们承包一个钢结构工程。我们没有给他订金，等他把合同都盖好章后再给他，后来隔了一段时间，奥某催要订金，寿某转了帐，具体是2万元还是3万元我也记不清了。证人付某证明：我是汾阳市聚宝置业公司的股东，奥某在2016年2、3月份被辞退。因为有纠纷，我们公司拿出20多万，奥某个人也拿了20多万的现金给了大川公司。我们公司没有收过他人缴纳的工程定金。证人孙某证明：我是大川建设有限公司副总经理。我公司与汾阳聚宝置业2014年5月签订过工程承包合同。没有分包给其他人。2015年7月底工程就停工了。证人范某证明：2016年4月份我介绍过一个汾阳聚宝置业的抹灰工程给李某甲。他给了我3万元工程押金，让我给奥某，我在他们拟好的押金收据上签了字，还有合同。证人张某甲证明：我是五交化小区物业主任。奥某没有找物业变更过房屋所有权或者房屋转让证明。证人张某乙证明：奥某向我抵押过一辆车牌号灰色尼桑奇骏车，以4分的利息向我贷了45000元。奥某给我写了一张45000元的借条，写了一份《汽车转让协议》。我联系不上奥某，托我平遥的朋友把这个车卖了，他给了我46000元。证人郝某甲证明：我在一个二手车交易微信群里看见一个车不错，检查了手续也合法，我朋友付嵘就来了孝义面谈这个车，然后花了55000就开回来，车牌号为晋F×××××。承包合同、收据、房屋转让协议、商品房买卖合同、汽车转让协议等附案佐证。汾阳市聚宝置业有限公司文件证实：任命奥某为该公司总经理。吕梁市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书证实：检材上的汾阳市聚宝置业有限公司印文与样本上的汾阳市聚宝置业有限公司印文不是同一枚印章该印形成；检材上的汾阳市聚宝置业有限公司财务专用章与样本上的汾阳市聚宝置业有限公司财务专用章不是同一枚印章该印形成。孝义市价格认证中心价格鉴定报告证实：涉案车辆价值71250元。行政处罚决定书证实：被告人奥某因违法治安管理处罚法及消防法被行政处罚。常住人口基本信息证实：被告人奥某的基本情况。被告人奥某的供述及其辩解附案佐证。本院认为，被告人奥某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取工程承包定金，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取公私财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪、诈骗罪。孝义市人民检察院指控罪名成立。但公诉机关指控被告人奥某骗取武某10万元，根据被害人陈述及被告人供述，被告人抵押借款时实际收取金额为92000元，故认定数额应为92000元。被告人关于合同诈骗认定数额的辩解，经查，有被害人的陈述、收条、证人证言可证实起诉书认定的事实，且被告人无证据予以反驳，故本院不予采信。辩护人关于合同诈骗数额应予以核减的辩护意见与庭审查明事实不符，且汾阳市聚宝置业有限公司与被告人之间的债权债务关系与本案无关，相关数额不应予以核减，故对此辩护意见本院不予采纳。辩护人关于诈骗罪的辩护意见与庭审查明事实及法律规定不符，归还被害人武某2.8万元无证据证实，故本院不予采纳。辩护人关于自首的辩护意见，经查，被告人供述的侦查机关尚未掌握其他犯罪事实与已掌握的系同种罪行，不符合自首的构成要件，但可酌情从轻处罚。被告人到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人奥某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金130000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2027年9月5日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的强制执行。）二、对被告人奥某的违法所得827250元予以追缴返还各被害人（马虎明171250元，马丽峻20000元，寿汉朝130000元，马吉、双庆林共计40000元，郝道杏73000元，张四桥60000元，任本业20000元，魏兵50000元，李守民26000元，赵庆祥20000元，李海龙95000元，马天良20000元，杜海斌10000元，武康92000元）。如不服本判决，可在接到判决书之日第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  苏 斌审 判 员  赵丽霞人民陪审员  高武军二〇一七年五月十五日书 记 员  乔国庆