江西省兴国县人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣0732刑初216号公诉机关江西省兴国县人民检察院。被告人金仁琦，男，1968年2月28日出生于浙江省临海市，，汉族，初中文化，江西金兴内胎有限公司法定代表人，家住浙江省临海市，现住江西省兴国县红门工业园Ｃ区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月29日被兴国县公安局刑事拘留，同年4月15日被逮捕，2016年6月15日经兴国县人民检察院决定被取保候审。经本院决定，于2016年12月6日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人陈瞻，北京市中银（赣州）律师事务所律师。辩护人李玉，兴国县法律援助中心律师。兴国县人民检察院以兴检刑诉（2016）214号起诉书指控被告人金仁琦犯诈骗罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年1月16日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员ＸＸ华出庭支持公诉，被告人金仁琦及其辩护人陈瞻、李玉到庭参加诉讼。审理期间，兴国县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。兴国县人民检察院指控：2011年7、8月份，被告人金仁琦明知江西金兴内胎有限公司不具备申报国家补助资金的条件，与江西金兴内胎有限公司股东蒋某、李某等人商议以公司名义申报国家补助资金，在其他股东明确表示不参与的情况下，被告人金仁琦独自以公司名义进行项目申报。为了骗取国家补助资金，被告人金仁琦采取伪造银行贷款承诺、银行资金存款证明和篡改土地使用证面积等手段，夸大企业生产规模和企业总资产等情况，通过石某（另案处理）编制了虚假的《江西金兴内胎有限公司申报年处理1万吨废旧橡胶再生产轮胎项目资金申请报告》，由兴国县发改委逐级向上申报2012年资源节约和环境保护备选项目国家补助资金。国家补助资金下拨到兴国县财政局后，实际拨付给江西金兴内胎有限公司330万元。该款下拔后，被被告人金仁琦用于归还公司银行借款等，并未用于申报项目的建设。案发后，被告人金仁琦家属已将330万元赃款退缴至兴国县人民检察院。公诉机关认为，被告人金仁琦以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家补助资金，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人金仁琦辩称，其申报项目补助资金，是为了将企业做大做强，并不是骗取国家补助资金。对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，由于法律意识淡薄，其也不知道是否构成诈骗罪。请求对其从轻处罚。辩护人陈瞻提出的辩护意见是：1、被告人金仁琦不构成诈骗罪。其在主观上并无非法占有国家项目补助资金的意图，客观上也没有骗取国家项目补助资金的行为。2、被告人金仁琦具有自首情节。被告人金仁琦在接到侦查机关的电话通知后，明确表示愿意到侦查机关接受调查，而侦查机关要求其在公司等候，其也在公司等候侦查人员的到来，归案后如实向侦查机关交代了自己的罪行。3、被告人金仁琦已退缴全部赃款，未给国家造成经济损失，社会危害性小。请求对其宽大处理。辩护人陈瞻提供的证据有：1、兴国县良村镇人民政府、兴国县卫生和计划生育委员会及兴国县发展和改革委员会出具的《证明》，兴国县招商引资工作领导小组文件，兴国县国土资源局意见，兴国县城乡规划建设局文件，江西兴国经济开发区管理委员会文件，用于证明江西金兴内胎有限公司申请到项目补助资金后，多次找招商引资服务单位协调解决项目用地问题，服务单位也多次跟县里相关单位和县领导汇报，争取解决项目用地问题。2、荣誉证书、当选证书，用于证明金仁琦的平时表现较好。辩护人李玉提出的辩护意见是：1、被告人金仁琦的行为不构成诈骗罪，应该构成挪用资金罪。2、被告人金仁琦在接到司法机关的电话要向其了解一些情况时，其在完全可以逃走的情况下，毅然决定在公司等候侦查人员的到来，其在接受询问的过程中如实供述了自己的罪行，应当认定是自首。3、被告人金仁琦的主观恶性较小，已退缴全部赃款，没有给国家造成任何损失，具有悔罪表现，其认罪态度好，又是初犯。请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：江西金兴内胎有限公司成立于2003年9月16日，主要业务是生产汽车内胎，被告人金仁琦从2005年9月9日开始担任该公司法定代表人。2011年7、8月份，江西金兴内胎有限公司股东蒋某、李某明确表示不参与的情况下，被告人金仁琦独自以江西金兴内胎有限公司的名义申报资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目。被告人金仁琦为了骗取国家补助资金，明知江西金兴内胎有限公司不符合2012年中央预算内投资备选项目的申报要求，采取伪造银行《贷款承诺函》、《中国建设银行资金存款证明》和篡改土地使用证面积等手段，夸大企业基本情况，通过石某（另案处理）编制《江西金兴内胎有限公司年处理1万吨废旧橡胶再利用生产轮胎项目可行性研究报告》和《江西金兴内胎有限公司申报年处理1万吨废旧橡胶再利用生产轮胎项目资金申请报告》，然后由兴国县发展和改革委员会逐级层报国家发展和改革委员会，江西金兴内胎有限公司最终获批国家补助项目资金530万元。国家补助项目资金下拨到兴国县财政局后，实际拨付给江西金兴内胎有限公司330万元，被告人金仁琦并未将该款用于申报项目的建设。2016年3月28日20时许，检察院已掌握金仁琦涉嫌诈骗的线索，在兴国县人民检察院尚未对本案立案时，兴国县人民检察院侦查人员通过兴国县公安局工业园派出所确定金仁琦是否在江西金兴内胎有限公司。兴国县公安局工业园派出所民警打电话给金仁琦，因金仁琦在公司内洗澡没有接听电话，后金仁琦回拨工业园派出所民警的电话和工业园派出所固定电话，民警说找金仁琦有事，金仁琦说是其到派出所来还是在公司里等待，民警告知其在公司内等待。后工业园派出所民警带兴国县人民检察院的侦查人员到公司内找到金仁琦，侦查人员遂将金仁琦带至兴国县人民检察院接受询问，金仁琦在接受询问时就交待了其弄虚作假申报项目的事实。案发后，被告人金仁琦家属已将330万元赃款退缴至兴国县人民检察院。上述事实，被告人金仁琦在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口基本信息，归案情况说明，兴国县公安局工业园派出所民警彭某、谢某出具的情况说明，营业执照（副本）、公司变更登记申请书、企业法人营业执照（副本），年处理1万吨废旧橡胶再利用生产轮胎项目建议书，2012年资源节约和环境保护备选项目资金申请报告，中国建设银行股份有限公司兴国支行、中国建设银行股份有限公司赣州市分行分别出具的《情况说明》，随案移交的印章两枚，江西金兴内胎有限公司的土地使用权证书复印件，兴国县地方税务局、国家税务局出具的江西金兴内胎有限公司纳税情况，财政拨款凭证（回单）、兴国县财政局出具的《证明》，赣州银行股份有限公司兴国支行交易明细，江西赣州银座村镇银行兴国支行交易明细，中国工行银行兴国支行交易明细，江西省政府非税收入票据，赣州市发展和改革委员会赣市发改稽察字[2013]1321号文件《关于对赣州市2012年度部分环资类建设项目专项检查情况的通报》，江西金兴内胎有限公司新建综合楼照片，证人蒋某、李某、石某的证言，被告人金仁琦在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人金仁琦以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家补助资金，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以确认。被告人金仁琦明知江西金兴内胎有限公司不符合申报要求，仍采取伪造银行《贷款承诺函》、《中国建设银行资金存款证明》和篡改土地使用证面积，夸大企业基本情况进行申报骗取国家补助资金，其主观上具有非法占有的主观故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公共财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。因此，被告人金仁琦及其辩护人针对金仁琦的行为性质提出的辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人金仁琦是否构成自首的问题。根据我国刑法第六十七条第一款和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。本案中，检察机关在立案前已初步掌握金仁琦涉嫌诈骗的线索，说明犯罪事实已被司法机关发觉，但检察机关并未立案，金仁琦尚未受到讯问、未被采取强制措施时，在兴国县公安局工业园派出所民警打电话给金仁琦，金仁琦没有接听电话，后金仁琦回拨工业园派出所民警的电话和工业园派出所固定电话，民警说找金仁琦有事，金仁琦说是其到派出所来还是在公司里等待，民警告知其在公司内等待，后工业园派出所民警带兴国县人民检察院的侦查人员到公司内找到金仁琦，侦查人员遂将金仁琦从其公司内带回检察院接受调查。从金仁琦回拨电话给工业园派出所至工业园派出所民警带兴国县人民检察院的侦查人员到其公司内这段期间，其人身自由尚未受到限制，可以选择归案，也可以选择逃跑，金仁琦出于本人意志自愿置身于司法机关的控制之下，说明金仁琦有归案的主动性和自愿性，此情形应当视为自动投案。被告人金仁琦归案后如实供述了自己的罪行，可以认定为自首，可以对其从轻或者减轻处罚。辩护人提出被告人金仁琦具有自首情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人金仁琦积极退赃，具有悔罪表现，可以对其酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现，依法决定对被告人金仁琦减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金仁琦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月6日起至2023年6月18日止。罚金限被告人在判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳）。二、对被告人金仁琦退缴的违法所得330万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈胜海人民陪审员  李赞祯人民陪审员  黄邦明二〇一七年五月二十二日书 记 员  杨 雯