湖南省永顺县人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘3127刑初24号公诉机关永顺县人民检察院。被告人张新情，小名张二佬，男，1968年2月22日出生，土家族，湖南省永顺县人，小学文化。因犯抢劫罪、盗窃罪，1994年6月24日被广东省广州市中级人民法院判处无期徒刑，2010年3月26日刑满释放。此次因涉嫌诈骗罪，2016年10月18日被永顺县公安局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，2016年10月29日被逮捕。现羁押于永顺县看守所。辩护人戴业松，湖南三页律师事务所律师。永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2017）23号起诉书指控被告人张新情犯诈骗罪，于2017年2月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月26日公开开庭审理了本案。永顺县人民检察院检察员周章贵、丁宁宁出庭支持公诉。被告人张新情及其辩护人戴业松律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永顺县人民检察院指控，被告人张新情采取虚构事实、隐瞒真相方式，骗取被害人田某1、王某1现金共计人民币42.8万元。就此，公诉机关举出了如下证据：通知函、用电上户审批表，报警案件登记表、传唤证、抓获经过、借条复印件、建设工程规划许可证、集体土地使用权证复印件、调取证据通知书、调取证据清单、刑事判决书、户籍证明、情况说明、释放证明书、营业班业扩信息资料、自来水公司新户安装流程、说明、办理用电上户审批表、自来水安装申请、县查非纠违办要求水厂通水通知函、县自来水公司材料验收单、交费发票等，证人向某、刘某1、孟某、孔某、宋某、刘某2、谢某、戴某、李某的证言，被害人王某1、田某1、揭某（田某1妻）的陈述，被告人张新情的供述与辩解，鉴定意见书，辩认笔录，审讯视频光碟两张。该院认为，被告人张新情采取虚构事实、隐瞒真相方式，骗取被害人田某1、王某1现金共计人民币42.8万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张新情对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人张新情辩护人戴业松律师对公诉机关指控的犯罪事实和定性无异议。其辩称：一、被告人张新情向被害人出具借条的15.2万元不能纳入本案的涉案金额，因双方在写借条时协商约定，如果受托事项没有办理好，则由张新情退回该款项；二、受害人自身存在过错，明知委托的事项需要国家公职机关办理，且明知被告人系非国家机关公职人员，无法办理，出于自身的利益而委托被告人办理，从而被被告人利用，被害人存在重大过错；三、被告人的诈骗行为相对其他诈骗行为具有对象的特定性，对社会的危害性较小；四、案发后，被告人及其家属给被害人积极赔偿，对给被害人造成的经济损失愿意分期赔偿；五、被告人认罪态度较好。综上，建议法院对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年1月，田某1、揭某夫妇在灵溪镇玉屏社区修建房屋，因超层被永顺县相关职能部门下达停建和拆除通知，田某1、揭某夫妇找到被告人张新情，请张新情出面找永顺县查非纠违办公室办理通水通电手续，张新情经打听后得知请托事宜无法正常办理，便产生趁管理混乱之机骗取被害人钱财想法。2016年4月，张新情为了骗取钱财，找人私刻了一枚“永顺县查非纠违办公室”的印章，并印制假“通知函”，且在“永顺县城市居民新建房屋用电上户审批表”上模仿领导签字，张新情利用假手续骗过职能部门给田某1家办理了通水通电业务，整个过程张新情共骗取田某1家人民币15.8万元。在利用假手续给田某1家通好水电后，张新情又利用相同的手段，骗取了要求帮忙的建房户王某1家人民币27万元，办理通水业务后，在办理通电业务过程中，被永顺县查非纠违办公室发现报警而案发。2016年10月17日18时许，被告人张新情被公安民警抓获归案，其对伪造公章实施诈骗犯罪事实供认不讳。另查明，经本院组织调解，2017年5月8日，被告人张新情的家属给被害人田某1退赔人民币五万元，给被害人王某1退赔人民币十万元，二被害人对被告人张新情的行为表示谅解。上述事实，有以下由公诉机关提供和经本院组织调解，并经过庭审质证、认证，且查证属实的证据证明：1、通知函、用电上户审批表，从永顺县经济和信息化局调取，盖有永顺县查非纠违办公室印章，给田某1、田某2通电的通知函，盖有永顺县查非纠违办公室印章，签有“孟某”，同时盖有永顺县经济和信息化局用电审批专用章的田某1、田某2用电上户审批表。2、通知函，从永顺县自来水公司调取“通知函”，盖有永顺县查非纠违办公室盖章，编号为2585，经过李某签“已核”，通知水厂给王某1通水业务；证明盖有永顺县查非纠违办公室盖章，编号为2586，经过李某签“已核”，通知水厂给王某2通水业务；证明盖有永顺县查非纠违办公室盖章，编号为2763，经过李某签字，通知水厂给田某2通水业务；证明盖有永顺县查非纠违办公室盖章，编号为2762，经过李某签“已核”，通知水厂给田某1通水业务。3、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、传唤证，证明报警、立案、传唤过程。2016年8月29日、2016年10月12日，永顺县查非纠违办公室工作人员报案至永顺县公安局治安管理大队，称2016年8月26日，永顺县查非纠违办工作人员工作中发现灵溪镇北门村王某1、王某2、田某1、田某2有伪造永顺县查非纠违办公章的嫌疑。2016年10月12日，永顺县公安局决定对王某1、王某2、田某1、田某2小产权房伪造国家机关印章、张新情诈骗案立案侦查。2016年10月17日，永顺县公安局将被告人张新情抓获归案。4、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明张新情被采取强制措施情况。张新情因涉嫌诈骗罪，2016年10月18日被永顺县公安局刑事拘留；经永顺县人民检察院批准，2016年10月29日被逮捕。5、借条复印件两份，一份由被害人揭某提供，基本内容为：张新情于2016年4月11日出具，借到揭某伍万元；另一份由被害人王某1提供，基本内容为：张新情于2016年4月24日出具，借到王某1人民币拾万贰千元整（数字小写为102000）。证明被告人为完成受托事项过程中以借条方式出具的证明。6、建设工程规划许可证、集体土地使用证复印件，证明田某1、田某2经过相关职能部门许可改建房屋；王某2、王某1经过相关职能部门许可改建房屋。7、调取证据通知书、调取证据清单，证明：A、从永顺县经济和信息化局调取，盖有永顺县查非纠违办公室印章给田某1、田某2通电的通知函；盖有永顺县查非纠违办公室印章，签有“孟某”，同时盖有永顺县经济和信息化局用电审批专用章的田某1、田某2有电上户审批表。B、从永顺县城市管理和行政执法局调取，证明对王某2、王某1和田某2、田某1下过违法建房停建通知；对王某2、王某1和田某2、田某1下过拆除非法建筑通知；对田某1、田某2的超层行为，已通知县经信局对其生产用电予以停止供应；对田某1、田某2的超层建设，已对其水表、电表予以没收的行政处罚。C、从永顺县自来水公司调取“通知函”，证明盖有永顺县查非纠违办公室盖章，编号为2585，经过李某签“已核”，通知水厂给王某1通水业务；证明盖有永顺县查非纠违办公室盖章，编号为2586，经过李某签“已核”，通知水厂给王某2通水业务；证明盖有永顺县查非纠违办公室盖章，编号为2763，经过李某签字，通知水厂给田某2通水业务；证明盖有永顺县查非纠违办公室盖章，编号为2762，经过李某签“已核”，通知水厂给田某1通水业务。8、调取证据通知书、调取证据清单，证明从湘西长行村镇银行永顺支行调取，证明张新情账户××,2016年4月24日有9万元现金存入；张新情账户××，田某1于2016年4月18日向其转账5万元。9、情况说明，证明永顺县查非纠违办公室工作人员将“永顺县查非纠违办公室”公章提供给公安民警用于鉴定。10、营业班业扩信息资料，证明王某2、王某1已到永顺县电力公司客户服务中心提出新装分户登记。11、县自来水公司新户安装流程，证明新开户第一步是县两违办通水通知单登记。12、说明，证明永顺县查非纠违办对田某1、田某2、王某1、王某2违规建设仅采取停水、停电措施，没有作出处罚和收取费用。13、办理用电上户审批表、自来水安装申请、县查非纠违办对水厂的通水通知函、县自来水公司材料验收单、交费发票等，证明王某3办理通电、通水流程手续情况，其中县两违办在用电上户审批表上盖章、县经济和信息化局在审批意见栏上盖章；县两违办给县水厂下通水业务通知函，其中李某签“已核”。14、证人向某的证言，证明在2016年5、6月份的时候一天中午，王某1拿一个黑色的口袋，讲里面有三万元钱，并告诉向某，等会有人来取钱时，叫向某说钱是王某1向其借的。不久一矮胖骑摩托车的男子来到店前，王某1将黑色口袋从店里拿出来递给了那名男子。15、证人刘某1的证言，证明2016年8月份，永顺县两违办巡查组的工作人员发现田某1和王某1两户楼房因违建停工，但不知什么原因还是安装了水表，后核实发现该两户的通知函和申请表都是假的。16、证人孟某的证言，证明2016年3月13日田某1、田某2和田某1用电审批表上的“孟某、同意分户、日期”均不是其所写，且“永顺县查非纠违办公室”的公章不是孟某所加盖，也不是县两违办所加盖。另证明违建房屋恢复用电程序：先到县两违办接受处罚，处罚完毕后，县两违办给县经信局开通电通知函，通知函加盖县两违办公章，然后拿用电审批表到县两违办审批，审批合格后，经县经信局同意后，由县电力公司通电。17、证人孔某的证言，证明县两违办巡查组2016年l、2月份的时候，巡查中发现田某1、田某2和王某2、王某1超层修建，便当场开具了停建通知、拆除非法建筑的通知。18、证人宋某的证言，证明其来县公安局报案，系因2016年8月26日执法人员巡查中发现，王某1、王某2、田某1、田某2私自装水表、电表，经查看文件，发现公章是假的，宋某是县两违办管理盖章的工作人员，确认其没有给该两户盖章。假经办的文件模式与该机构的一样，经查看县两违办备案，发现文件上的编号系乱写的。22、证人刘某2的证言，证明其系县电力公司营销部营业班工作人员，负责低压线路查勘。其工作流程为：经县经信局在用电上户审批表上签字和盖章后就可以进行线路查勘。另田某1和田某2是其作的线路查勘，后听说该公章是假的；王某1、王某2户已到申报用户上报，因没有县经信局的签字和盖章，尚未办理通电业务。另证明办理业务只需到业务大厅进行登记，勘查人员根据大厅登记和客户联系去现场查勘。王某1户是刘某2组织人员去勘查的，王某1有县经信局盖章和签字的用电上户审批表，但因房子没修建完工，加之登记排队的人太多，一时没到该户量平方。19、证人谢某的证言，证明其在县自来水公司工作，负责新户的水表安装。约5月份，其接到公司的派遣单，给田某1、田某2户装了水表；约7月份，给王某1、王某2户装了水表。20、证人戴某的证言，证明其在永顺县经信局窗口工作，主要审核用电上户审批手续，在审核县两违办给县经信局的通知函时，只需看见有县两违办的公章，就可以在县经信局审批意见栏里加盖县经信局的公章、签字。编号2631、2632两张通知函是其盖章和签字的，在办理盖章时，有县两违办公章就可以办理业务，因其看见上面有县两违办的公章和孟某的签字。县两违办和县公安局的工作人员来调取田某1、田某2的通知函时，戴某回忆起该两户以前办理过相关业务。21、证人李某的证言，证明其在县自来水厂负责安全保卫、水政监察工作。县两违办编号为2585、286、2763、2762这四张通知函是李某审核的。审核通知函时除了加盖县两违办的公章，只要没有偷水和欠费情况，当事人就可以拿通知函到县自来水公司的业务受理中心办理水表的上户手续。22、被害人王某1的陈述，证明2016年4月，王某1找到张新情帮忙，分多次向其支付27万元，让张新情帮其在县两违办办理手续，结果只通水没有通电。23、被害人揭某（田某1妻）的陈述，证明揭某找张新情让其帮忙办理房子手续，并经手支付张新情15.8万元的费用。24、被害人田某1的陈述，证明2016年3月份左右，田某1向张新情支付14.8万元用于疏通关系，后田某1违章修建的房屋水电都通了，其中县两违办的公章是张新情经办盖的。期间揭某是否给张新情支付1万元其不清楚。25、被告人张新情的供述和辩解，证明被告人张新情为了获得非法利益，私下伪造了县两违办的公章和通知函，给田某1和王某1两户办理了假手续，骗取了田某115.8万元、王某127万元。26、鉴定聘请书、鉴定意见书、鉴定意见通知书，证明(1)送检的申请人为“田某2、田某1”的用电上户审批表上的“永顺县查非纠违办公室”印文同样本印文不是同一枚盖印形成；(2)送检的标明日期为2016年3月7日的《通知函》上加盖的“永顺县查非纠违办公室”的印文同样本印文不是同一枚盖印形成。27、辩认笔录，证明被害人田某1辩认出被告人张新情；被害人王某1辩认出被告人张新情。28、审讯视频光碟两张，证明审讯被告人张新情无刑讯逼供等违法行为，张新情作了同笔录一致的供述。29、户籍证明，证明被告人张新情的身份信息情况。30、抓获经过，证明2016年10月12日，永顺县两违办的工作人员报警称：有人伪造县两违办的公章进行违法活动，接警后，治安大队展开调查，发现张新情有重大作案嫌疑。2016年10月17日18时许，张新情被公安民警抓获归案，经审讯，张新情对伪造公章进行诈骗一事供认不讳。31、刑事判决书，证明张新情因犯抢劫罪、盗窃罪，1994年6月24日被广东省广州市中级人民法院判处无期徒刑。32、释放证明书，证明张新情因犯抢劫罪、盗窃罪，1994年6月24日被广东省广州市中级人民法院判处无期徒刑，2010年3月26日刑满释放。33、经本院组织调解谅解书二份，证明经本院组织调解，被害人田某1、王某1已经收到被告人家属的部分赔偿款项，二人对被告人的行为表示谅解，请求司法机关对被告人从轻处罚。本院认为，被告人张新情以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方式，骗取他人现金共计人民币42.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。永顺县人民检察院指控罪名成立。本院予以支持。被告人张新情有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人张新情被公安机关抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。案发后，被告人家属给被害人进行了赔偿，取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人辩称被告人以借条形式出具的15.2万元不应该计入诈骗数额，在实施诈骗过程中，被害人为了自身利益铤而走险，自身存在过错，被告人诈骗的对象具有特定性，与一般的诈骗行为相比具有较轻的社会危害性。经审理查明，被告人张新情为了达到骗取资金的目的，利用被害人为节省开支而铤而走险的心理，私刻县级相关职能部门印章，违法为被害人办理请托事项，所得款项被其挥霍并无归还的主观意愿，给二被害人造成巨大的经济损失，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人辩称被告人愿意给被害人积极赔偿，认罪态度较好，建议法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但建议对被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人张新情的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张新情犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张新情的刑期从2016年10月18日起至2021年10月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲁小锋人民陪审员  曹 平人民陪审员  张 锋二〇一七年五月十日代理书记员  黄 珏附本案所适用的有关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。