成都市武侯区人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0107刑初242号公诉机关成都市武侯区人民检察院。被告人李丽君，男，1982年6月6日出生，汉族，初中文化，某学校校区工作人员，户籍所在地山西省长治市沁县。2016年10月15日因本案被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人蔡绍辉，四川时代经纬律师事务所律师。成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2017〕212号起诉书指控被告人李丽君犯敲诈勒索罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员高小青、代理检察员杨雪楠出庭支持公诉，被告人李丽君及其辩护人蔡绍辉，证人丁某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。成都市武侯区人民检察院指控，2016年9月17日，被告人李丽君向被害人蒋某某的手机发短信称掌握了被害人实施行贿行为的证据，要求被害人支付20万元人民币，否则就会对其家人不利。被害人蒋某某因担心家人安危，于2016年9月24日、9月25日分两次通过武侯区高升桥北街建设银行向被告人在网上购买的银行卡（户名为李帆，卡号为6236682870003******）转款6万元。后被告人李丽君继续威胁被害人，要求向其转账。蒋某某又于2016年10月2日向对方转账6万元人民币。同年10月15日，被告人李丽君被民警挡获，并当场从其身上查获用于作案的上述银行卡、身份证等。被告人李丽君将犯罪所得6万元用于还债，其余的6万元在转入银行卡后又被他人转走，去向不明。为支持指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李丽君的行为已构成敲诈勒索罪,应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定处罚。被告人李丽君对成都市武侯区人民检察院指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名无异议，认罪、悔罪，请求法庭对其从宽判处。辩护人蔡绍辉对成都市武侯区人民检察院指控被告人李丽君犯敲诈勒索罪的犯罪事实和罪名均无异议，提出的辩护意见是：被害人蒋某某于2016年10月2日转给李丽君的人民币6万元后被转出，存在转回被害人账户的可能性，故该笔人民币6万元不应计入被告人李丽君敲诈勒索的犯罪数额计算；被告人李丽君到案后如实供述自己的罪行；李丽君无犯罪前科；因法律意识淡薄、自尊心较强、自觉被领导区别对待，冲动犯下罪行。经审理查明，被告人李丽君因欠赌债以及对被害人蒋某某不满，打算从被害人蒋某某处敲诈勒索钱财用于还债。被告人李丽君遂于2016年9月17日通过事前购买的1860286****的手机号向被害人蒋某某13208106****的手机号发送短信，称掌握了被害人蒋某某实施行贿等行为的证据，要求被害人蒋某某支付人民币20万元，否则就会对蒋某某家人不利。被告人李丽君为避免在收取被害人蒋某某的钱款时暴露自己的身份等信息，后又从网上购买了一张李凡的居民身份证以及一张户名为李凡卡号为6236682870006******的建设银行卡作为作案工具。被告人李丽君后又多次通过18602866****的手机号发送短信威胁被害人蒋某某交付钱款，被害人蒋某某因担心家人安危，于2016年9月24日、9月25日通过尾号为014254的建设银行账户分两次向被告人李丽君提供的户名为李凡、卡号为6236682870006******的建设银行账户分别转款人民币3万元，共计人民币6万元。被告人李丽君收到这两笔共计人民币6万元转款后的当日通过取现、用POS机刷卡套现的方式，将赃款取出用于还债，剩余人民币800余元在该账户内。后被告人李丽君继续威胁被害人蒋某某，要求向其继续转账支付剩余钱款，被害人蒋某某因担心家人安危，又于2016年10月2日14时许通过尾号为014254的建设银行账户向被告人李丽君提供的户名为李凡、卡号为62366828700036****的建设银行账户转账人民币6万元。被告人李丽君持有的该账户于当日15时许在异地银行交易机构消费人民币6万元和800元，另被害人蒋某某的尾号为014254的建设银行账户在2016年10月2日转出6万元后没有撤销相应消费的记录，赃款人民币6万元和800元转入被告人李丽君持有的户名为李凡、卡号为623668287000356****的建设银行账户后去向不明。2016年10月15日，被告人李丽君在成都市武侯区一环路望子成龙学校索尔国际校区被民警挡获，民警当场从被告人李丽君身上查获用于作案的金色OPPO牌手机（号码为18602866****）1部、户名为李凡卡号为6236682870003546****的建设银行卡1张、姓名为李凡的居民身份证1张。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1．受案登记表、到案经过。证实案件来源情况，2016年10月15日14时许，民警在本市武侯区一环路西一段望子成龙学校索尔国际校区将被告人李丽君抓获归案。2．被告人基本情况、户籍证明。证实被告人李丽君的出生时间等身份情况，犯罪时已满十八周岁。3.银行账户明细、转账凭条、个人信息查询。证实被害人蒋某某通过自己尾号为014254的建设银行账户分别于2016年9月24日、9月25日和2016年10月2日，向户名为李凡的623668287000356****建设银行账户转款人民币3万元、3万元、6万元；被害人蒋某某的该银行账户在2016年10月2日转出人民币6万元后，该银行账户没有撤销相应消费的记录。户名为李凡的6236682870003546****建设银行账户于2016年9月24日通过ATM机分4次取款共计人民币2万元、另通过支付宝和成都市高新区**超市分3次消费共计人民币9000元，于2016年9月25日通过成都市高新区**超市和成都市锦江区**超市分6次共计消费人民币29975.71元，扣除相应交易手续费后，该账户剩余人民币800余元；该账户于2016年10月2日14时35分许收到被害人蒋某某的转款人民币6万元，该账户于当日15时12分许通过交易机构“京：分行营运管理部”消费人民币6万元，当日15时22分许通过“鄂：武汉武珞支行”消费人民币800元。户名为李凡的6236682870003546****建设银行账户在被告人李丽君被抓获后仍有交易记录的情况。4.检查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实2016年10月15日15时许，民警在本市武侯区一环路西一段望子成龙学校索尔国际校区门口，从被告人李丽君身上查获并扣押金色OPPO牌手机（号码为1860286****）1部、姓名为李凡的居民身份证1张、卡号为6236682870003542037的中国建设银卡1张。5.案件照片。证实被告人李丽君对作案工具金色OPPO手机、建设银行卡、姓名为李凡的居民身份证进行了指认；另被告人李丽君于2016年9月17日起，通过发送手机短信的方式，以掌握被害人蒋某某进入武侯区政协的内情、实施行贿以及偷税、漏税等行为的证据，并多次发送短信以威胁被害人蒋某某及其家人的人身安全为由，要求被害人蒋某某给他20万元等情况。6.证人丁某某的证言。证实其系本案侦查人员，根据被害人蒋某某提供的线索，在被告人李丽君的上班地点将李丽君抓获归案，当场从被告人李丽君身上查获手机一部，被害人蒋某某通过拨打电话确认被告人李丽君系敲诈勒索行为人。7.被害人蒋某某的陈述。证实蒋某某是成都市武侯区王子成龙学校的校长。2016年9月17日17时19时许，蒋某某在家中收到一条号码为1860286****的手机短信，短信内容大概是掌握了蒋某某进入武侯区政协的内情和贿赂教育局领导以及偷税、漏税的相关证据，要求蒋某某准备20万元的现金交到指定的地方，如果不按对方的要求交钱，就会对蒋某某学校的学生和蒋某某家人不利。之后蒋某某多次收到该号码发送的短信，以对蒋某某的家人不利为要挟，催促蒋某某给他20万元。蒋某某担心家人出事，于2016年9月24日向对方提供的户名为李凡卡号为623668287000354****的建设银行账户转账人民币3万元，对方收到钱后嫌少，很生气，坚持要20万元，蒋某某又于2016年9月25日向对方提供的该账户转账人民币3万元。对方收到钱款后仍继续发短信威胁蒋某某，要求转账，因对方催得紧，且还有人大清早到家中敲门，蒋某某担心家人出事，又2016年10月2日14时许，通过成都南郊支行向对方提供的该账户转账人民币6万元。8.被告人李丽君的供述与辩解。证实李丽君因欠赌债，想从其工作的学校校长即被害人蒋某某处找钱来还债。2016年9月17日，在高新区董家湾南街附近，李丽君用在2016年8月份购买的一张号码为1860286****的联通手机卡，向蒋某某1320810****的手机号码多次发送短信，以对蒋某某家人不利威胁蒋某某给他人民币20万元，如果蒋某某没有给钱李丽君就发短信催促，并强调不给钱就会对蒋某某家人不利。为避免暴露自己的身份信息，2016年9月20日左右，李丽君在网上购买了一张姓名为李凡的身份证以及一张账户名为李凡、卡号为6236682870003542037的建设银行卡作为收款工具。蒋某某分三次共计向李丽君提供的卡号为623668287000354****的银行账户打款共计12万元，具体打款情况为2016年9月24日打款3万元、9月25日打款3万元、10月2日打款6万元，共计12万元。李丽君在收到前两次共计打款6万元后，在红牌楼附近的一农业银行ATM机取款2万元，其余4万元系李丽君分几次找朋友用POS机刷卡套现，均用于还债。李丽君在收到最后一次的打款6万元后，刚收到到账短信，就又先后收到短信提示从该卡上转出6万元和800元，收短信的号卡也被报停了，李丽君担心出事就将号卡扔了。民警在挡获李丽君时，从其身上查获了用于实施敲诈勒索行为的银行卡、身份证、金色OPPO手机以及1860286****的联通手机卡。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李丽君以非法占有为目的，使用要挟的方法，强行索取公民财物人民币20万元，实际交付金额为人民币12万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。成都市武侯区人民检察院指控被告人李丽君犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李丽君到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。经查，被告人李丽君向被害人蒋某某发送短信威胁索要人民币20万元并多次催促被害人蒋某某交付钱款，蒋某某因担心家人的安危被迫向李丽君提供的账户三次转款共计人民币12万元；其中，被害人蒋某某于2016年10月2日向被告人李丽君持有的户名为李凡的建设账户转款人民币6万元后，该笔人民币6万元款项于当日在异地被消费；被告人李丽君的供述证实其持有的户名为李凡的银行账户是其在网上购买的，其本人没有消费该笔人民币6万元款项，但被害人蒋某某的尾号为014254的建设银行账户在2016年10月2日转出人民币6万元后没有撤销相应转款的记录；综上，被害人蒋某某在被告人李丽君的要挟下已将人民币6万元转入李丽君指定的账户，且未撤销转款，该笔人民币6万元应计入被告人李丽君犯罪金额计算，对辩护人关于被害人蒋某某于2016年10月2日转给李丽君的人民币6万元存在转回被害人账户的可能性、该笔人民币6万元不应计入被告人李丽君敲诈勒索的犯罪数额计算的辩护意见不予采纳。据此，为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李丽君犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月15日起至2020年10月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、继续追缴被告人李丽君的违法所得，返还被害人。三、扣押在案的作案工具金色OPPO牌手机（号码为1860286****）1部、姓名为李凡的居民身份证1张、卡号为623668287000354****的中国建设银卡1张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任 燕人民陪审员  王玉兰人民陪审员  谢 丹二〇一七年五月二十六日书 记 员  尹贻冉