四川省成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）川0112刑初385号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人王杰，男，1985年10月10日出生，（又名刘杰），河南省虞城县人，汉族，大学文化，成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司业务部副部长，户籍所在地四川省成都市龙泉驿区，现住四川省成都市龙泉驿区。2015年9月26日因涉嫌买卖国家机关证件罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2015年10月29日因涉嫌骗取贷款罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪经成都市龙泉驿区人民检察院院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人鞠毅，四川联一律师事务所。 被告人胡萍，女，1963年2月19日出生，四川乐至县人，汉族，初中文化，个体户,户籍所在地四川省成都市武侯区。2015年10月17日因涉嫌买卖国家机关证件罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年10月29日由该局取保候审。 辩护人黄建军，四川诺鼎律师事务所律师。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉[2016]385号起诉书指控被告人王杰犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪，于2016年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，依法延长审理期限二次。本案审理期间，成都市龙泉驿区人民检察院先后以成龙检刑检刑追诉[2016]5号、7号追加起诉决定书分别追加了受贿事实和罪名及另一笔诈骗事实。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员刘佳、代理检察员梁毅出庭支持公诉，被告人王杰及其辩护人鞠毅，被告人胡萍及其辩护人黄建军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、伪造公司印章、伪造国家机关证件的犯罪事实： 1、2015年6月的一天，被告人王杰为了满足自身借款需求，遂委托他人伪造了一枚“成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司”（以下简称“中小担公司”）的印章，并将该印章存放在自己的银色捷达车上。2015年10月21日，公安机关在王杰驾驶的银色捷达车上查获该枚印章。经成都市公安局物证鉴定所鉴定，上述查获的中小担公司印章系伪造。 2、2015年9月，被告人王杰为了帮助成都金汇联金属结构有限公司实际控制人夏某取得贷款，承诺为夏某提供部分抵押物，并由此产生伪造房屋产权证明的意图。随后，被告人王杰在本区电话联系被告人胡萍，要求胡萍以其朋友黄某某位于“武侯区”房产证复印件记载的信息为模板，伪造一个《房屋所有权证》。被告人胡萍遂以400元价格委托一何姓男子伪造了编号为“成房权证监证字第X号”，所有权人为“黄某某”《房屋所有权证》，随后将该假房产证在成都人民南路交给王杰，并告知了王杰何姓男子电话。被告人王杰在收到假房产证的第二天，又自己与何姓男子电话联系，以400元价格委托何姓男子伪造一个黄某某的《房屋他项权证》。次日，被告人王杰从何姓男子处取得伪造的编号为“成房他证他权字第**”的《房屋他项权证》。后被告人王杰将伪造的《房屋所有权证》和《房屋他项权证》提供给中小担公司作为夏某贷款的抵押物，案发后中小担公司向公安机关提交了上述两份伪造的证件。 经公安机关案发后向成都市房屋产权登记中心查证，上述《房屋所有权证》和《房屋他项权证》并非由该中心填发，系伪造的证件。 二、王杰诈骗犯罪事实： 1.2014年年底，被告人王杰虚构自己挂靠成都市鼎峰园林绿化工程有限公司与北京东方园林股份有限公司合作乌沙河项目的事实，取得被害人董某某信任。2015年1月13日，被告人王杰以共同合作上述项目，每人先行投资20万元进行项目的前期工作为由，骗取被害人董某某将20万元转款至王杰指定的银行账户，后被告人王杰将上述款项用于偿还自己向他人的借款。 2.2014年6月8日、2014年11月7日被告人王杰私自偷用中小担公司印章帮王某某、王某分别向洪某私人借款的人民币200万元、400万元的保证合同盖章，以成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司的名义为上述两笔借款做担保。后由于王某某、王某未按约定归还洪某的借款，洪某便申请冻结了中小担公司的账户。中小担公司遂要求王杰出面处理解决该纠纷。为解除自己公司账户冻结的状态，被告人王杰便产生了以收取担保费名义骗取他人财物用于归还洪某借款的想法，并于2015年3月至9月期间，以中小担公司收取担保费的名义分四次骗取被害人胡萍、王某某1、庞某、唐某某、邓某某人民币共计58.5万元，具体犯罪事实如下： （1）2015年3月，被告人王杰向被害人胡萍、王某某1夫妇虚构二人经营的“成都新宇车身附件有限公司”申请的700万贷款已经获得了中小担公司的担保的事实，提出需要向中小担公司先行支付贷款总额3%的担保费用共计21万元的条件，并向二人提供了自己女友黄某某1的工商银行账号作为收款账号，同时谎称黄某某1是中小担公司的财务人员。后王某某1将人民币21万元转入王杰提供的黄某某1账户，被告人王杰将骗得的21万元用于归还洪某欠款。 （2）2015年5月，被告人王杰向被害人庞某虚构了可以为其通过中小担公司办理500万贷款的事实，提出需要向中小担公司先行支付贷款总额3%的担保费用共计15万元的条件，并向庞某提供了自己以另一户籍信息“刘杰”名义开设的银行账号作为收款账户，同时谎称“刘杰”是中小担公司的财务人员。后庞某将人民币15万元转入王杰提供的“刘杰”账户，被告人王杰将骗得的15万元用于归还洪某欠款。 （3）2015年8月底，被告人王杰向被害人唐某某虚构了为其通过中小担公司办理350万贷款的事实，提出需要向中小担公司先行支付贷款总额3%的担保费用共计10.5万元的条件，并向唐某某提供了自己户名为“王杰”的中国银行账号，后唐某某将人民币10.5万元转入王杰提供的“王杰”账户，被告人王杰将骗得的10.5万元用于归还洪某欠款。 （4）2015年9月，被告人王杰向被害人邓某某虚构了为其通过中小担公司办理400万贷款的事实，提出需要向中小担公司先行支付贷款总额3%的担保费用共计12万元的条件，并向邓某某提供了自己以另一户籍信息“刘杰”名义开设的中国建设银行账号作为收款账户，后邓某某将人民币12万元转入王杰提供的“刘杰”账户，被告人王杰将骗得的10万元用于归还洪某欠款。 3.王杰受贿犯罪事实： 被告人王杰自2012年1月起担任成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担公司”）业务部副部长，主要负责公司担保业务的开拓与客户资料的审核。2015年初，被告人王杰经人介绍认识成都新宇车身附件有限公司负责人王某某1,随后该公司向中国银行提出人民币700万元的贷款需求，并申请中小担公司为此笔贷款提供担保。2015年3月至4月，被告人王杰在帮助王某某1办理该笔贷款担保的过程中，在明知王某某1想要尽快取得中小担公司的担保，从而加快贷款进程的情况下，于2015年3月一天在龙泉一餐馆收取王某某1现金人民币1万元，并于2015年4月一天在龙泉花都酒店的茶坊收取王某某1现金人民币6万元，共计收受好处费人民币7万元。被告人王杰于2015年9月26日因涉嫌买卖国家机关证件罪、诈骗罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年10月22日，成都市龙泉驿区人民检察院职务犯罪侦查部在侦查中发现被告人王杰有收受成都新宇车身附件有限公司相关人员7万元贿赂的嫌疑，遂将正在看守所羁押的王杰进行提讯，经侦查人员询问，被告人王杰交待了其收受王某某1贿赂的犯罪事实。后被告人王杰于2016年1月12日向本院职务犯罪侦查部举报他人受贿的犯罪事实，该受贿案已于2016年4月7日立案侦查，该案被告人已于同年4月13日被执行取保候审。 公诉机关认为，被告人王杰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人王杰、胡萍共同委托他人伪造国家机关证件，其行为均构成伪造国家机关证件罪；被告人王杰委托他人伪造公司印章，其行为构成伪造公司印章罪；被告人王杰作为国有公司从事公务的人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物7万元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。被告人王杰揭发他人犯罪行为，经查证属实，系一般立功。提请对被告人王杰、胡萍依法惩处。 被告人王杰起诉指控的伪造国家机关证件和伪造公司印章的基本事实和罪名不持异议，对起诉指控的其诈骗被害人邓某某的事实及罪名不持异议，辩称对起诉指控的其他被害人没有骗取财物的故意，另其总计仅收取了王某某15万元。其辩护人提出以下辩护意见：（1）被告人王杰伪造公司印章情节显著轻微，不应以犯罪论处；（2）其伪造公司印章系其向公司主动供述，应认定为自首；（3）被告人王杰主动向其所在单位承认了伪造国家机关证件和诈骗邓某某的犯罪事实，应视为自首；（4）被告人王杰收取王某某1夫妻21万元的担保费只是进行了挪用，无非法占有的目的；（5）王杰也无非法占有庞某所交纳的担保费的主观故意，该企业申请贷款担保是客观存在的事实；（6）被告人王杰与唐某某之间是民间借货关系；（7）董某某不是本案的受害者，王杰与董某某之间是民事纠纷；（8）被告人王杰的近亲属代其向王某某1退款30万元，向庞某退款26万元，取得被害人邓某某的谅解；（9）被告人王杰不具有国家工作人员主体资格，不构成受贿罪；（10）王杰仅收受了王某某1共计5万元；（11）王杰有立功表现，其诈骗金额仅为12万元，请求从轻处罚等辩护意见。 被告人胡萍对起诉指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出被告人胡萍伪造国家机关证件情节显著轻微，危害不大，不宜作为犯罪论处；被告人胡萍有自首情节，系从犯，认罪态度好，请求宣告被告人胡萍无罪或免予刑事处罚的辩护意见。 为支持其指控，公诉机关当庭出示了侦查机关搜集的下列证据材料： 1.综合证据： （1）受案登记表、立案决定书、到案经过，北干道派出所出具的“关于胡萍的到案经过”。证实，2015年9月25日8时许，接中小担公司员工举报后，公安机关于当日22时许在龙泉驿区工投公司办公区将被告人王杰挡获归案。公安机关在办理王杰案件期间，掌握了胡萍涉嫌伪造国家机关证件线索，同时胡萍也是王杰诈骗案的受害人之一，遂于2015年10月16日电话通知胡萍到公安机关接受询问。胡萍到案后，先以受害人身份接受了询问，后交代了参与伪造国家机关证件的经过。 （2）贷款人刘某与借款人成都市新津鼎天建材有限公司于2014年6月8日签订的借款合同一份，贷款人刘某与借款人王某于2014年11月7日签订的借款合同一份，贷款人刘某与成都市经济技术开发区中小企业融资担保有限公司（以下简称中小担公司）签订的保证合同两份。证实贷款人刘某与王某、成都市新津鼎天建材有限公司存在借贷关系，成都市经济技术开发区中小企业融资担保有限公司提供连带保证责任。 （3）成都市龙泉驿区人民法院2015年9月18日作出的（2015）龙泉民保字第358号、359号民事裁定书，2015年9月24日作出的（2015）龙泉民保字第375号、第376号民事裁定书。证实法院裁定对被申请人成都市新津鼎天建材有限公司、成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司所有的财产在价值140万元范围内予以查封、冻结，裁定对被申请人王某、李吉欣、成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司所有的财产在价值370万元范围内予以查封、冻结。后裁定解除上述查封、冻结。 （4）成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司营业执照。成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司出具的关于担保公司涉刘某案的情况说明。证实该公司主要经营贷款担保等融资性担保等项目；该公司称王杰交代其私自向刘某提供了担保合同并偷盖了公司公章和法人印章，导致2015年9月18日公司银行账户中共计510万元被刘某向法院申请冻结。 （5）被告人王杰（刘杰）、胡萍的户籍信息。证实被告人王杰、胡萍的基本户籍情况。 （6）证人王某某的证言。称其先后独立出资成立了成都市鼎峰园林工程有限公司、成都市鼎天建材有限公司和成都市鼎天汽车运输有限公司，并担任这三家公司的法人代表。近两三年主要是鼎天建材和鼎峰园林两家公司与龙泉驿区中小企业担保公司之间有业务往来。龙泉驿区中小企业担保公司帮他提供担保，以便在银行贷款。王杰是龙泉驿区中小企业担保公司专门负责办理贷款的工作人员。其先后通过王杰向刘某处共借得600万元。大概在2014年六月份的时候，他就找到王杰，并告诉王杰让他帮他想办法借200万元。王杰告诉他龙泉十陵一个叫洪某的老板愿意借200万元。后王某某与王杰、洪某一起约到在龙泉花都酒店内的一个茶楼商谈借款事宜。经与洪某协商后，洪某以5％的月息借给王某某200万元。当时承诺的是这笔钱只用一个月左右。后洪某就以刘某的名义与王某某签订了借款合同和保证合同。在与洪某商谈借款事宜的时候，洪某说在借款事情上都认王杰（意思就是认王杰为借款的担保人）。这笔借款还了100万元的本金，也陆续支付了几个月的利息，尚有100万元的本金未还。大概在2014年11月份左右，王某某有400万元的缺口，就又找到王杰，让他帮忙想办法解决这400万元的缺口，先找400万元用来归还银行贷款，之后再从银行贷款来归还这笔借款。当时王杰就答应了，但提出因为尚有100万元欠款没有归还洪某，这次以王某某的女儿王某的名义来借款比较合适。后来王某就来龙泉与洪某、王杰一起在400万元借款合同和保证合同上均签字。这笔借款王某某已经还了100万元的本金，也陆续支付了几个月的利息，尚有300万元的本金未还。后来王某某与洪某之间因为归还借款本金与利息的事情谈了几次，但是都没有谈好。后来，洪某以刘某的名义在龙泉驿区人民法院起诉了，法院因为这个案件冻结了公司的银行账户。王杰帮忙从洪某处借这600万元是因为王某某从王杰个人处借了200万元，王杰怕王某某自己的资金链断了，不能还王杰的钱，所以王杰才从洪某处帮他借这600万元。王某某与王杰之间没有不正当的经济往来。 (7)证人王某的证言。证实其系王某某之女。其证言内容与证人王某某的证言内容基本一致。 (8)证人洪某的证言。证实王杰是成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司的一个管理业务的部长，以其公司做担保方，从洪某私人处（以刘某的名义）借款至成都市新津鼎天建材有限公司和王某处共600万。 （9）证人甘某的证言。证实其是成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司总经理。该公司属于国有企业，主要是为中小企业在银行贷款提供担保，收取客户贷款金额的2%-3％担保费用。王杰是2009年通过区人社局组织招聘进公司的，2012年初开始担任业务部副部长的，主要负责业务部的担保业务拓展、融资担保业务的办理、对客户的尽职调查。2015年9月18日左右，该公司分别从南充商业银行龙泉驿支行和中国银行龙泉驿支行获知，公司账户被龙泉驿区人民法院查封，合计金额510万元。根据银行查封信息显示，查封申请人为刘某，被执行人分别为王某、成都市新津鼎天建材有限公司及担保公司，鼎天公司为担保公司在保企业。刘某借款给王某、鼎天建材一共是600万元，王某、鼎天建材以及王杰本入先后归还本金、利息约200余万元。这不是该公司的正常业务，公司业务只向银行担保，不向个人担保。 （10）龙泉驿区纪委出具的关于刘某某到纪委主动交代问题的情况说明及所附坦白信及退赃1.8万凭据，检察机关出具的关于被告人王杰检举立功的情况说明及所附刘某某案立案决定书、拘留决定书、取保候审决定书等程序性法律文书。证实2015年12月24日，刘某某主动到区纪委交代收受王某某1.5元及礼品（折合0.3万元）的事实。2016年1月，检察机关根据王杰检举原成都经济技术开发区中小企业融资担保有限董事长刘某某收受个体商人王某某6万元现金及虫草的线索，查实了刘某某收受王某某2万元现金并为之谋取利益的犯罪事实，于2016年4月7日对被告人刘某某涉嫌受贿一案立案侦查。在启动对刘某某涉嫌受贿线索初查至立案侦查期间，检察机关未收到其他部门移送的任何关于刘某某涉嫌职务犯罪的线索问题反映。 2.被告人王杰、胡萍涉嫌伪造国家机关证件罪及被告人王杰涉嫌伪造公司印章罪的证据： （1）抵押反担保合同复印件一份。内容为规定抵押人黄某某将武侯区少陵路5010栋1单元11层1号房屋为成都金汇联金属结构有限公司向成都银行龙泉支行贷款人民币300万元做抵押反担保，附黄某某的身份证复印件及成都夏尔钢结构有限公司做信用反担保合同复印件一份。 （2）成都银行龙泉驿支行与成都金汇联金属结构有限公司签订的借款合同复印件一份。内容为贷款金额为300万元人民币，贷款期限为2015年9月1日至2016年8月31日。 （3）成都金汇联金属结构有限公司法定代表人赖丽梅以犀浦镇兴业南街88号11栋2单元6楼11号房屋为该公司向成都银行龙泉驿支行贷款人民币300万元做抵押反担保，附抵押反担保合同复印件一份。 （4）成都金汇联金属结构有限公司与成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司签订的委托担保合同复印件一份。内容为合同约定担保费为人民币9万元整。 （5）成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司为成都金汇联金属结构有限公司人民币300万元贷款与成都银行股份有限公司龙泉驿支行签订的保证合同复印件一份。 （6）成都金汇联金属结构有限公司负责人夏刚、法定代表赖丽梅向成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司签订的不可撤销的反担保函复印件一份。 （7）成都银行股份有限公司龙泉驿支行向成都金汇联金属结构有限公司发放贷款人民币300万元的借款支取凭证复印件一份。 （8）成都经技术开发区中小企业融资担保有限公司2015年9月25日出具的关于王杰涉嫌犯罪的举报材料一份。内容为王杰私下提供给刘某的两份《保证合同》未经公司审保会审批，偷盖国有公司公章及法人章，并且制作虚假房产证和他权证，提供虚假抵押物为成都金汇联有限公司提供抵押，向成都银行取得300万元的贷款，并自己取得其中120万元。附王杰出具给金汇联公司的借款120万元的借条复印件一份。 （9）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及接收证据材料清单。证实公安机关对涉案的房屋所有权证、房屋他权项权证各一份和查获的印章一枚予以扣押；对抵押反担保合同一份接受在案。 （10）成都市房屋产权登记中心出具情况说明一份。载明，成房权证监证字第X号房屋所有权证、成房他证他权字第**房屋他项权证非该单位填发，系伪证。 （11）成都市公安局物证鉴定所出具的成公鉴（文检）字[2015]20231号鉴定书。证实，经送检比对，在被告人王杰处查获印章提取的“成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司”印文与公安机关提取的成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司印文不是同一印章盖印。 （12）证人刘某某的证言。证实其系龙泉驿区工业投资经营有限责任公司员工。2015年10月20日下午，刘某某和万某某在王杰之前使用的银色捷达轿车主驾驶的座位下找到一枚刻有“成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司”的公章。后来经过核实，这枚章是假的。 （13）证人万某某的证言。其内容与证人刘某某的证言内容基本一致。 （14）证人甘某的证言。证实2015年9月25日，成都金汇联金属结构有限公司负责人反映，该企业2015年9月22日在担保公司申请的300万元担保贷款，由王杰和该企业分别使用120万元、180万元，王杰和该企业各提供一套住房为抵押物。担保公司发现该担保业务有异常，找王杰谈话，王杰承认一套房产的房产证及他项权证均是王杰在外找人制作的虚假证件。该证载权属人为“黄某某”。 (15)证人雷某的证言。证实其系中小担公司员工。王杰曾亲手交给他的有一个名叫黄某某的房产证原件一份（成房权证监证字第X号），一份抵押反担保合同（抵押人：黄某某，借款人：成都经汇联金属结构有限公司）还有一份房屋他项权证（成房房他证他权字第**。 （16）被告人胡萍的供述、自书的请求书及辨认照片。供称，一天，王杰给胡萍打电话，问黄某某的房产证在不在。胡萍称已经将证件还给黄某某了。王杰就喊她办一个假的黄某某的房产证，胡萍同意。8月或9月一天，胡萍找到办假证的做了一个假房产证。后将证件交由王杰。几天后，王杰打电话找到胡萍，胡萍给王杰提供办理假证的电话。胡萍对其所办的假房产证及办假证人电话进行了辨认。 （17）被告人王杰的供述。供称，当时成都金汇联金属结构有限公司找他们公司做信用担保，准备向成都银行龙泉驿区支行贷款300万元，但抵押物不够。于是王杰就与他们商量，一人用一套房屋作抵押，王杰用其中120万元的贷款。成都金汇联金属结构有限公司同意。于是王杰就通过胡萍办理了一个假的《房屋所有权证》和《房屋他项权证》，然后通过担保公司信用担保贷款300万元。王杰得到贷款中的120万元，这120万元偿还给洪某。另外家里面的人凑了120万元偿还给了洪某，洪某解除了对公司银行账户的查封。2014年6月左右，王杰让胡萍拿之前给银行的担保意向函复印件做模板去找制作假章的人。过了十多天，胡萍让一个30岁左右男子将做的假的担保公司的公章放在牛皮纸信封交给王杰。王杰就把信封和章放在自己的捷达车上。 3.被告人王杰涉嫌诈骗被害人董某某20万元的证据： （1）东方园林乌沙河沿河景观建设工程合作协议。载明甲方为王杰，乙方为秦某某。 （2）收据。载明，王杰收到东方园林项目20万元。 （3）供货补充合同两。载明北京东方园林股分有限公司于2013年12月与成都市鼎峰园林绿化工程有限公司就郫县清水河滨河景观工程签订过合同。 （4）被害人董某某的陈述。称，其通过秦某某认识了王杰。王杰称在做一个乌沙河的园林绿化项目，请董某某入伙。王杰还带董某某云郫县的一条河边去看了一下。后双方约定各出20万做这个项目。2015年1月13日，董某某通过电汇将20万汇到了“张某”帐号。大约两周后，双方签订了合作协议，乙方是董某某方的秦某某。王杰还出了一个收到20万元的收据给秦某某。后见一直没有项目动工的消息，才知道被骗了。 （5）证人秦某某的证言。称秦某某与王杰是大学同学。王杰称有一个东方园林项目，能合作赚钱。2015年初，秦某某就喊董某某转帐了20万元，钱是董某某的。协议是秦某某与王杰签的。后王杰一直推脱。王杰称“刘某”是项目经理。 （6）证人汪某的证言。称，其与张某系夫妻关系。张某的尾号为6390的银行卡是他在使用和保管。当时汪某急用钱，催王杰还款，王杰让别人转款到这个帐号的。王杰曾陆续在汪某处借过三四十万元。 （7）证人王某某的证言。称成都市鼎峰园林绿化工程有限公司曾与2013年11月与北京东方园林股分有限公司签订过供货合同，是郫县清水河滨河景观工程的绿化工程。王杰知道成都市鼎峰园林绿化工程有限公司曾与2013年11月与北京东方园林股分有限公司签订过供货合同，为此项目还向担保公司提出过贷款。王某某不认识“张某”，也不认识秦某某。王杰也没有挂靠过鼎峰园林公司。 （8）被告人王杰的供述和辩解。供称，东方园林乌沙河景观建设工程是王杰对乙方签订的，乙方是秦某某和董某某。收条是其出具给对方的。收到的钱用了，用于买房买家具等。辩称该项目在江西，是王某某的项目。因为王某某欠王杰钱，就建议王杰参与北京东方园林股份有限公司的合同一起赚钱。秦某某知情，主动提出加入。 4.被告人王杰涉嫌诈骗王某某1、胡萍的证据材料： （1）新宇车身附件有限公司组织机构代码证、营业执照复印件一份，成都市新宇车身附件有限公司出具的情况说明。证实王某某1从2000年起担任该公司总经理。 （2）黄某某1的尾号为4690的工商银行卡流水明细一份。证实该卡于205年3月9日至3月11日接受他行转款共计21万元人民币。 （3）被害人王某某1、胡萍分别进行的陈述。证实王某某1、胡萍系夫妻。2015年2月底左右，二人通过以前的一个朋友姓牟的男子介绍认识王杰。2015年2月左右，王某某1就给王杰提出新宇公司想办理银行贷款700万元，希望能让担保公司做担保，王杰同意，并让我准备一些材料。后来二人将公司的资料提供给王杰，王杰称担保公司收取担保费3%，700万就是21万。后来王杰称贷款初审通过了，让签订合同。胡萍、王某某1就到王杰公司里。王杰将事先准备好的《担保协议》拿出来让他们在合同上签字盖章。王杰说待担保公司下来盖章之后就进入担保流程，让转21万担保费。大概合同签了一周之后，大概3月份，王杰多次电话催交担保费，。王某某1在平安银行账户转帐给黄某某1的工商银行账户21万。后二人一直催王杰放贷款，但是王杰推脱。 （4）证人雷某的证言。王杰是业务部的副部长，也是雷某这个业务组组长。王杰就安排我出具一个关于成都新宇车身附件有限公司贷款的担保意向函给中国银行龙泉支行。后这个事情就一直放在一边。到了2015年6月中旬，王杰安排雷某一起到成都市武侯区成都新宇车身附件有限公司的厂房进行了现场了解。8月底左右，王杰就安排雷某等人对成都新宇车身附件有限公实际控制人王某某1名下的一个酒店进行调查，调查后这个事情就一直没有实际的推进了。没有签订贷款担保协议就是因为才刚进入前期程序，没有通过公司正式审保会议所以就根本没有贷款担保协议这个事。这笔贷款业务是500万元，按照正常流程公司在收取担保费用是在通过公司审保会并签订合同后然后才可以收取担保费，然后担保公司跟对方签订正式的贷款担保协议后就由对方将具体的金额转入担保公司的对公账户成都农商银行。 （5）被告人王杰的供述。供称，大概2014年11月左右，王杰认识了胡萍、王某某1。新宇公司想贷款700万，王杰也给公司会上汇报过。2015年4、5月份，王杰以收担保费的名义向胡萍、王某某1收取的700万贷款的3%的担保费21万，让对方将款打至指定的黄某某1的个人银行卡上，胡萍、王某某1大概分两次打过钱。事后王杰将钱拿去退刘某的钱了。正规收取担保费的流程应该是该笔贷款正式过会之后。王杰的职责是通知企业交相应的担保费，通知企业向担保公司账户缴纳担保费，事后再将收款凭证交给企业。2015年8月底，公司会上领导初步定下来新宇公司的贷款申请不符合要求。王杰收取他们的担保费并没有资格，之所以收这个钱就是因为欠刘某的钱，那边催账收的紧。 5.被告人王杰涉嫌诈骗被害人庞某15万元的证据： （1）户名为“刘杰”的尾号为6705的银行卡号明细对帐单。载明2015年7月1日，该账户收到转帐存入15万元。 （2）被害人庞某的陈述。证实，庞某系成都庞氏餐饮有限公司法人代表。大概在2015年5月份的时候其认识王杰。王杰是成都经济技术开发区中小企业融资担保有限责任公司担任业务部副部长，称说可以帮公司担保贷款。庞某的公司通过决策，以成都庞氏餐饮有限公司向成都经济技术开发区中小企业融资担保有限责任公司申请500万元的融资担保贷款。当时这个业务是王杰在负责。庞某的公司提供了相关申请、反担保等资料。后来王杰通知说公司的500万贷款担保审核已经通过了担保公司的会议审核，应该没什么问题了，让先把保费（按贷款总额的3%计算的）15万元交到一个叫“刘杰”的账户上，刘杰是他们公司专门的财务人员。庞某就把这15万元保费转到“刘杰”名字开户的中国建设银行卡上。过了1个多月，王杰出具了15万元的收条，收条上是写的“刘杰”收到15万元。后来庞某一直催促王杰这笔500万元的贷款，王杰一直推脱。过了一段时间，王杰称这笔贷款他们公司最终没有通过。后来经多次催促，王杰就通过“刘杰”的账户转账退了7万元。当时庞某去找王杰的时候，收条已经写好了，考虑到王杰说“刘杰”是他们公司的财务人员所以就没有多问。在2015年5、6月份的时候，在收取保费之前，当时王杰找到庞某，称急需用钱，借10万元，庞某借给王杰10万元。王杰这次以王杰的名义向庞某出具了借条。后来还有一次，王杰就找庞某借钱办点急事，当时庞某拿了1万元给王杰，没有出具任何书面手续。大概在2015年国庆节期间，王杰的父亲找到庞某，问王杰在庞某这里拿了多少钱，庞某就给他说王杰先后在我这里拿了19万元。过后的几天内，王杰父亲先后把这19万元还给了我，庞某的公司就把这两张“收条”和“借条”还给了王杰的父亲。 （3）证人刘某某1的证言。称王杰系其儿子，小时候叫刘杰，后改名叫王杰了。有一天成都庞氏餐饮公司的老总庞某给他打电话说，称王杰还和他有19万元没有结清。后来刘某某1凑了19万元，并在国庆节期间将这19万元都给了庞某，后来庞某就给了两张收条，并说这是王杰当时给他打的条子，钱还了，就退给我，然后我把这两张书面的条子带回河南老家了。 （4）被告人王杰的供述和辩解。供称，庞某向其转帐的这15万元是王杰让庞某转的担保费，庞某的公司贷款担保公司没有通过。这15万王杰用于归还欠帐了。辩称记不到有无给庞某说过刘杰就是王杰本人。 6.被告人王杰涉嫌诈骗被害人唐某某10.5万元的证据： （1）成都大唐建材装饰有限公司南充商业银行卡于2015年9月6日转账给王杰10.5万元的业务回单复印件一份。 （2）唐某某与被告人王杰短信记录复印件一份。 （3）被害人唐某某的陈述。称，其是成都大唐建材装饰有限公司的总经理法人。2015年8月底的一天，准备找中小企业担保公司增加贷款，唐某某就联系王杰，一起过去还有司机邱某某。三人一起坐在花都茶楼雅座上喝茶。王杰称，有一个汽配公司在他们担保公司已经办好了贷款500万，准备投资酒店用，老板是加拿大的，但是因为经济不景气，这个加拿大的老板说不用贷款了。王杰说加拿大老板和他关系比较好，这个500万就拿给王杰用，王杰只需要把3%的担保费给加拿大老板就是。王杰说自己想用150万，还问唐某某公司用不用剩下的350万，且不用再办抵押了，只需给3%的担保费和银行利息，王杰会把350万的3％的担保费10.5万元拿给加拿大老板。后与公司的股东商量了，唐某某觉得这样不用办理抵押就能获得贷款，对公司有利，就同意了。王杰说先把担保费转给王杰，到时候把付的350万的3%的担保费10.5万元，再转给加拿大人的汽配公司。2015年9月6日下午1点50分，王杰就用手机给唐某某发了短信，上面载明了账户信息，户主是王杰，开户行是中国银行龙泉驿区支行。当天下午，唐某某就通过网上银行转账了10.5万元钱给王杰提供的这个账户。2015年9月8日那天上午11点5分，王杰给唐某某发短信，说“今天上午补了确认书，应该一会就要放款”。9月9日，唐某某再打电话催王杰，王杰发短信说“你们企业已经报到经信委了”。9日下午的时候，唐某某将个人的中国银行龙泉驿支行的账号给王杰。9月11日，唐某某又催王杰，王杰发短信说，“今天甘总专门在会上问了你们企业”，唐某某知道甘总是他们担保公司的老总，就更加相信王杰确实在帮我办那350万的贷款。9月15日，唐某某还是没有收到王杰说的350万元放款，就打电话问王杰，王杰称不能转款给个人，要求提供公司账户。唐某某就发短信给了公司的账号。王杰给我说马上就要放款了。15日中午，唐某某还是没有收到王杰说的350万元贷款。唐某某给王杰打电话，王杰就不接我电话，直接给我回短信，说是“开审保会”。后来再给王杰打电话，王杰就不接电话了。后来担保公司说对王杰骗唐某某10.5万担保费的事情不知道，唐某某才知道自己被骗了，就报警了。 （4）证人邱某某的证言。证实，大概在2015年8月份的一天，其驾车送唐总（唐某某）到龙泉花都茶楼。中午13时左右，这个中小企业担保公司的王杰来了。王杰称之前跟一家公司办理的500万元贷款业务已经办好了，款都贷出来了，但是现在这家公司又不需要这笔贷款了，其中有150万元他自己要用，另外350万如果唐某某要用就只打百分之三的保费，唐某某就说考虑一下。后他就跟唐某某一起离开了。 （5）被告人王杰的供述和辩解。称，2015年8月左右的一天，在花都茶楼，有王杰、唐某某坐在一起，唐某某的驾驶员坐在我们卡座旁的圆桌上。当时王杰急于用钱支付刘某欠款，就骗唐某某说有一家企业在我那里贷款500万，但是现在企业不用钱了，我个人想用这笔钱其中的350万，就向唐某某提出借10.5万，用于缴纳其中350万的担保费。唐某某称想用350万的，王杰没有直接同意，说款放下来再说，350万的3%担保费就是10.5万。唐某某第二天就给王杰转了10.5万在银行卡上。王杰收到后直接给刘某转了10万，剩下5000可能用于扣按揭款了。唐某某不知道钱大部分是用于归还刘某的借款了。这个钱是王杰找唐某某的借款。 7.被告人王杰涉嫌诈骗被害人邓某某12万元的证据： （1）被害人邓某某与陈科签订的成都市存量房买卖合同复印件二份。载明，邓某某将位于本区柏合镇军民街3号、本区东山国际F区（附号）的两栋房屋分别作价人民币400000元、2000000元售予陈科。 （2）借款协议复印件一份。载明，2015年9月25日被害人邓某某向被告人王杰借得现金450万元整，期限一年，每月利息54000元。 （3）转账记录复印件二份。证实2015年9月18日、2015年9月25日被害人邓某某分别向刘杰的建行账户转款人民币12万元、5万元的事实。 （4）被害人邓某某的号码与被告人王杰的手机号的短信聊天记录贰页。证实，被告人王杰与2015年9月17日提供户名为刘杰的建行账户给邓某某，并于2015年9月18日要求邓某某支付担保费12万，并称会给邓某某放款的事实。 （5）被害人邓某某的陈述。证实，邓某某是四川志远建筑安装工程有限公司的法人代表。2015年9月16号中午，龙泉中小企业担保有限公司的王杰在花都茶坊找到邓某某，问需不需要融资，说他们公司做了一个500万的贷款，现在担保费已经支付给他们公司了，但是这500万不用了，王杰就说他自己想用150万，说剩下的350万就可以拿给我公司用。邓某某说想用王杰说的这350万的贷款。双方还约定了邓某某出3％的担保费。第二天的时候，王杰给邓某某打电话，说王杰自己用100万，给邓某某用400万，让把400万的担保费12万直接打给他。18日上午，王杰发给邓某某一个建设银行成都经济技术开发区支行的一个叫刘杰的账户里。当天，邓某某就把12万打给了刘杰的这个账号里面。后王杰就发短信，说放款的时候通知。一直到了21日，邓某某一直没收到放款的消息。就发短信问王杰，王杰说第二天放款。到了24日早上，王杰打电话，说因为需要的400万数额比较大，需要担保，就商量用邓某某的房产做担保。 （6）被告人王杰的供述。供称，2015年9月中旬的时候，王杰电话联系并在花都约见邓某某，骗邓某某说新津的一家公司有笔贷款总金额500万，但是这家公司不用此款了，问邓某某是否需要此款。真实的情况是没有一家公司贷款500万下来并且不用此款。邓某某听到了之后很愿意，因为他也想贷款。王杰先给邓某某提出贷款500万下来他用100万，邓某某用400万。因为我当时急需用钱，我就先喊邓某某打3%的担保费，邓某某也没问，就打给我了12万到我指定的我的另外一个“刘杰”的建行卡。2015年9月18日12万到账，账户上显示余额122246.68元。王杰当时就转了10万给刘某，用途是归还洪某的钱。另外邓某某剩余的钱我也全部拿来填补王某某差洪某钱的窟窿了。 6.被害人王杰涉嫌受贿7万元的证据： （1）立案决定书。证实检察机关于2015年11月12日决定对王杰立案侦查。 （2）成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限公司的营业执照两份，成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限公司章程及修正案。根据2015年9月25日的修正案，该公司是由成都市龙泉驿区国有资产和机关事务管理局、交银国际信托有限公司、成都经济技术开发建设发展有限公司、国民信托有限公司共同出资，总出资额为227796.22万元，其中最大股东系成都市龙泉驿区国有资产和机关事务管理局，持股比例为47.4%。 （3）四川发展（控股）有限责任公司的企业法人营业执照复印件一份、章程复印件一份以及四川省人民政府川府函（2008）330号关于组建四川发展（控股）有限责任公司的通知文件复印件一份，证实该公司系省政府授权省国资委履行出资人职责的国有独资公司。 （4）成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司营业执照、成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司章程。证实该公司主要经营贷款担保等融资性担保等项目，由成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司出资13500万元，占总出资比例90%；成都中小企业融资担保有限公司出资500万元，占总出资比例3.33%；四川发展（控股）有限公司出资1000万元，占总出资比例6.67%共同设立。 （5）被告人王杰基本信息登记表、成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司招用王杰的劳动合同一份，成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司出具的情况说明一份。证实合同时间自2015年5月12日至2018年5月11日止；被告人王杰于2012年1月起开始担任公司业务部副部长，主要根据公司战略发展目标与要求，制定业务部的年度业绩目标与月度业绩目标；负责开拓担保业务，审核客户的贷款资料，对于符合贷款担保条件的客户，向相关业务办理部门提交相关客户资料，并协助客户完成此笔贷款业务；实行全体业务人员定期召开例会和各小组定期召开例会制度，对业务人员进行指导、引导与激励，做好新老业务人员的传帮带工作，负责组织业务人员进行市场调研和业务信息的收集，为公司决策提供参考和依据，完成公司安排的其他工作。本人作为业务工作的具体经办人，兼具审核申请贷款的客户资料，并撰写担保评估报告。 （6）成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司担保业务操作规程一份，附担保业务A角、B角、岗位职责说明两份。 （7）新宇车身附件有限公司组织机构代码证、营业执照复印件一份。成都市新宇车身附件有限公司出具的情况说明王某某1从2000年起担任该公司总经理。 （8）区工投公司本周重点工作进展情况汇总表一份。证实鼎峰园林公司欠国开行的500万元贷款于2015年10月16日到期，新增新宇车身附件有限公司申请贷款中国银行500万元正在进行前期调查及资料收集，上诉项目均由王杰作牵头人。 （9）成都市新宇车身附件有限公司的担保推进情况一份，证实该担保项目已经进入停止状态。 （10）证人王某某1的证言。证实，大约是2015年2、3月份的时候，通认识了王杰，知道王杰在龙泉国有担保公司上班，并负责贷款担保方面的事情，然后我就和我爱人胡萍找到王杰，希望他们公司能够给我们公司提供担保贷款。为了获取700万元的贷款担保，大概在2015年3月份左右，具体时间记不清了，王某某1请王杰等人到龙泉吃火锅，饭后我给了王杰1万元钱，后就各自离开了。当时因为身上只有1万元所以只给了1万元，按照之前说的，应该给王杰7万元钱。后来大概在2015年4月左右，一起约在龙泉花都的茶楼喝茶。当时有王某某1、彭某、王杰，还有一个王杰带的女的，然后一起谈了会儿贷款的事情，随后王某某1让彭某去花都对面的建行去取了4万元钱，加上王某某1身上的2万元钱，一共6万元。王某某1让彭某把这6万元交给王杰，是用一个布口袋装的，都是面值100元的，一共6扎，一扎1万元，后都离开了。后申请担保贷款的事情一直没办下来。最后只是收到中国银行四川省分行中小企业业务授信通知书，给新宇公司提供500万元的授信总量。 （11）证人彭某的证言。证实，大概是在2015年4月份左右，王某某1约彭某一起到龙泉来，然后在花都的茶楼里和王杰见面。王杰当时还带了一个女的。坐下来王某某1就和王杰谈他们公司担保贷款的事情。后王某某1拿出两张银行卡，让彭某去对面的建行取了4万元钱。彭某回到茶楼，王某某1拿出身上的2万元钱给彭某，让彭某把从银行的4万元钱和这2万元钱一起拿给王杰。然后彭某就把王某某1的这2万元和取的4万元一共6万元一起装到一个布口袋里，就拿给王杰了。后坐了一会就走了。彭某和成都峰瑞晟业商贸有限公司都和王杰没有借贷关系，也没有共同经商和投资的情况。 （12）证人胡萍的证言。证实，成都新宇车身附件有限公司股东包括胡萍及其丈夫王某某1。胡萍担任公司的法人代表，公司的主要经营范围是生产销售汽车配件等。大概2015年2、3月份，胡萍通过中汇担保公司一个姓牟的朋友认识王杰的。王杰是成都经济技术开发区中小企业融资担保有限责任公司担任业务部副部长，负责贷款担保等事宜。胡萍和王某某1就找到王杰，希望能够给公司提供担保贷款。王杰说没有问题，然后让我们把公司的相关资料和申请担保贷款的材料交给他，过了几天，我们准备好了公司的相关资料，申请贷款700万元，提供反担保的材料就交到王杰那里，王杰看了材料给我说没有问题，应该可以申请700万元的贷款，后来我们就一直等王杰的消息，过了一段时间，王杰给我说他们公司对我们公司申请担保的事宜已经审核通过，并让我去王杰办公室找他。在给了担保费21万后，迟迟没有消息，胡萍夫妻就觉得给王杰送7万元的好处费，就是贷款700万总额的1%。胡萍没有直接去，但是知道一共给王杰了7万元的好处费，因为王某某1回来给她说过的。胡萍夫妻与公司都和王杰、黄某某1没有借贷关系，也没有共同经商或投资的情况。 （13）证人王某1的证言。称，其是通过王杰认识王某某1、彭某的。有一次彭某拿给了王杰5万元现金。大概是2015年3、4月份的时候，有一天下午王杰带她到龙泉驿区花都酒店的茶坊和王某某1、彭某一起喝茶。期间，彭某就拿了5万元现金（都是100元面值，1万元1扎，共5扎）给王杰，然后王杰让我把这5万元现金收下，然后我就把这5万元现金装到我背的挎包里了，过了一会，王杰就拿了一张建行卡给我，让我去花都酒店街对面的建设银行把这5万元存进去，然后我就带着这5万元现金存入了王杰给的银行卡内。王某1与王某某1、彭某之间没有借贷关系或者共同经商投资的情形。 （14）被告人王杰的供述。供称，大概在2015年3月份，具体是王杰与王某某1等人在龙泉一个餐馆吃饭，期间王某某1偷偷给了王杰1万元，都是100元面值，1万元一扎。第二次是大概在2015年3、4月份的时候，王杰与王某某1、彭某在龙泉花都酒店的茶坊喝茶，当时我一个叫王某1的朋友也在。期间，彭某拿了4万元现金给我，新宇公司有担保业务在我手上，我看到王某某1在场我心里就明白是王某某1给我的钱，然后我就收下并让我朋友王某1先帮我收着，王某某1给这5万元主要是新宇公司在申请担保贷款，我又在负责这个业务,王某某1是希望给我点好处费让我多关照和帮助他们公司，把他们贷款的事情好推快点。收了王某某1的好处费我也在积极帮助新宇公司协调和帮助申请贷款担保的事情，但是这笔贷款一直没有贷下来。这5万元都被我个人生活耗用了。 对公诉机关出示的证据材料，本院认为，上述证据材料来源合法，与本案具有关联性，综合评判如下：其一，受案登记表、立案决定书、到案经过等证据材料，证实了被告人王杰系在其单位员工报案，其在单位被公安机关挡获归案，被告人胡萍因也系王杰诈骗案的受害人经公安机关通知到案接受询问后，如实供述了其伪造国家机关证件的犯罪事实；其二涉案被害人的陈述与转帐记录相互印证，亦与被告人王杰供述的钱物去向相互印证，证实了王杰虚构贷款审批已通过或能够通过的事实，或以共同投资项目为名，骗取被害人的“担保费”或“合作投资款”，用他人账户或“刘杰”的账户收取上述款项用于归还个人借款，证实其具有非法占有他人财物的主观犯意；其三，查获的伪造的国家机关证件及公司印章、鉴定意见，与被告人王杰、胡萍的供述相互印证，证实了被告人王杰、胡萍伪造国家机关证件，被告人王杰伪造公司印章的事实；其四，证人王某某1、彭某的证言，证人王某1的证言及被告人王杰的供述，与王杰受贿的主要情节上相互印证，证实了王杰收受贿赂7万元的事实。综上，除被告人王杰辩称与本案除被害人邓某某之外的被害人之间均系民间借贷或民事纠纷的不实辩解，以及其所称的仅收受了贿赂5万元及证人王某1证言所称的仅收受6万元贿赂的证言之外的其他证据，本院依法予以采信。 被告人王杰的辩护人当庭出示了被告人王杰的亲属分别于2015年9月30日、10月1日向庞某银行账户转款10万元、9万元的转款凭据，分别于2015年10月15日、10月16日、10月25日出示了向王某某1的银行账户转款15万元、5万元、10万元的证据，经公诉人当庭质证及向胡萍当庭核实，公诉人无异议。本院对此证据依法予以采信，并对被告人王杰的亲属代其向庞某、王某某1退款事实予以确认。 经审理查明：一、伪造公司印章、伪造国家机关证件的犯罪事实： 1、2015年6月的一天，被告人王杰为了满足自身借款需求，遂委托他人伪造了一枚“成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司”（以下简称“中小担公司”）的印章，并将该印章存放在自己的银色捷达车上。2015年10月21日，公安机关在王杰驾驶的银色捷达车上查获该枚印章。经成都市公安局物证鉴定所鉴定，上述查获的中小担公司印章系伪造。 2、2015年9月，被告人王杰为了帮助成都金汇联金属结构有限公司实际控制人夏某取得贷款，承诺为夏某提供部分抵押物，并由此产生伪造房屋产权证明的意图。随后，被告人王杰在本区电话联系被告人胡萍，要求胡萍以其朋友黄某某位于“武侯区少陵路50号10栋1单元11层1号”房产证复印件记载的信息为模板，伪造一个《房屋所有权证》。被告人胡萍遂以400元价格委托一何姓男子伪造了编号为“成房权证监证字第X号”，所有权人为“黄某某”《房屋所有权证》，随后将该假房产证在成都人民南路交给王杰，并告知了王杰何姓男子电话。被告人王杰在收到假房产证的第二天，又自己与何姓男子电话联系，以400元价格委托何姓男子伪造一个黄某某的《房屋他项权证》。次日，被告人王杰从何姓男子处取得伪造的编号为“成房他房他证他权字第**dquo;的《房屋他项权证》。后被告人王杰将伪造的《房屋所有权证》和《房屋他项权证》提供给中小担公司作为夏某贷款的抵押物，案发后中小担公司向公安机关提交了上述两份伪造的证件。 经公安机关案发后向成都市房屋产权登记中心查证，上述《房屋所有权证》和《房屋他项权证》并非由该中心填发，系伪造的证件。 二、王杰诈骗犯罪事实： 1.2014年年底，被告人王杰虚构自己挂靠成都市鼎峰园林绿化工程有限公司与北京东方园林股份有限公司合作乌沙河项目的事实，取得被害人董某某信任。2015年1月13日，被告人王杰以共同合作上述项目，每人先行投资20万元进行项目的前期工作为由，骗取被害人董某某将20万元转款至王杰指定的银行账户，后被告人王杰将上述款项用于偿还自己向他人的借款。 2.2014年6月8日、2014年11月7日被告人王杰私自偷用中小担公司印章帮王某某、王某分别向洪某私人借款的人民币200万元、400万元的保证合同盖章，以成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司的名义为上述两笔借款做担保。后由于王某某、王某未按约定归还洪某的借款，洪某便申请冻结了中小担公司的账户。中小担公司遂要求王杰出面处理解决该纠纷。为解除自己公司账户冻结的状态，被告人王杰便产生了以收取担保费名义骗取他人财物用于归还洪某借款的想法，并于2015年3月至9月期间，以中小担公司收取担保费的名义分四次骗取被害人胡萍、王某某1、庞某、唐某某、邓某某人民币共计58.5万元，具体犯罪事实如下： （1）2015年3月，被告人王杰向被害人胡萍、王某某1夫妇虚构二人经营的“成都新宇车身附件有限公司”申请的700万贷款已经获得了中小担公司的担保的事实，提出需要向中小担公司先行支付贷款总额3%的担保费用共计21万元的条件，并向二人提供了自己女友黄某某1的工商银行账号作为收款账号，同时谎称黄某某1中小担公司的财务人员。后王某某1将人民币21万元转入王杰提供的黄某某1账户，被告人王杰将骗得的21万元用于归还洪某欠款。 （2）2015年5月，被告人王杰向被害人庞某虚构了可以为其通过中小担公司办理500万贷款的事实，提出需要向中小担公司先行支付贷款总额3%的担保费用共计15万元的条件，并向庞某提供了自己以另一户籍信息“刘杰”名义开设的银行账号作为收款账户，同时谎称“刘杰”是中小担公司的财务人员。后庞某将人民币15万元转入王杰提供的“刘杰”账户，被告人王杰将骗得的15万元用于归还洪某欠款。 （3）2015年8月底，被告人王杰向被害人唐某某虚构了为其通过中小担公司办理350万贷款的事实，提出需要向中小担公司先行支付贷款总额3%的担保费用共计10.5万元的条件，并向唐某某提供了自己户名为“王杰”的中国银行账号，后唐某某将人民币10.5万元转入王杰提供的“王杰”账户，被告人王杰将骗得的10.5万元用于归还洪某欠款。 （4）2015年9月，被告人王杰向被害人邓某某虚构了为其通过中小担公司办理400万贷款的事实，提出需要向中小担公司先行支付贷款总额3%的担保费用共计12万元的条件，并向邓某某提供了自己以另一户籍信息“刘杰”名义开设的中国建设银行账号作为收款账户，后邓某某将人民币12万元转入王杰提供的“刘杰”账户，被告人王杰将骗得的10万元用于归还洪某欠款。 三、王杰受贿犯罪事实： 被告人王杰自2012年1月起担任成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担公司”）业务部副部长，主要负责公司担保业务的开拓与客户资料的审核。2015年初，被告人王杰经人介绍认识成都新宇车身附件有限公司负责人王某某1,随后该公司向中国银行提出人民币700万元的贷款需求，并申请中小担公司为此笔贷款提供担保。2015年3月至4月，被告人王杰在帮助王某某1办理该笔贷款担保的过程中，在明知王某某1想要尽快取得中小担公司的担保，从而加快贷款进程的情况下，于2015年3月一天在龙泉一餐馆收取王某某1现金人民币1万元，并于2015年4月一天在龙泉花都酒店的茶坊收取王某某1现金人民币6万元，共计收受好处费人民币7万元。被告人王杰于2015年9月26日因涉嫌买卖国家机关证件罪、诈骗罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年10月22日，成都市龙泉驿区人民检察院职务犯罪侦查部在侦查中发现被告人王杰有收受成都新宇车身附件有限公司相关人员7万元贿赂的嫌疑，遂将正在看守所羁押的王杰进行提讯，经侦查人员询问，被告人王杰交待了其收受王某某1贿赂的犯罪事实。后被告人王杰于2016年1月12日向本院职务犯罪侦查部举报他人受贿的犯罪事实，该受贿案已于2016年4月7日立案侦查，该案被告人已于同年4月13日被执行取保候审。 另查明，被告人王杰的亲属已代其向被害人庞某退款19万元，向王某某1退款30万元。被害人邓某某对被告人王杰表示谅解。 本院认为，被告人王杰委托他人伪造公司印章，其行为构成伪造公司印章印章罪，应依法惩处。被告人王杰、胡萍相互伙同，共同委托他人伪造国家机关证件，其行为均构成伪造国家机关证件罪，且系共同犯罪，应依法惩处。伪造国家机关证件共同犯罪中，对被告人王杰、胡萍不宜区分主从犯，应按各自行为、地位、作用、情节等量刑处罚。被告人王杰虚构事实，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人王杰作为国有公司中从事公务的人员，利用职务上的便利，收受他人财物7万元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪，应依法惩处。被告人王杰如实供述其伪造国家机关证件、伪造公司印章、受贿的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法对其所犯伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪、受贿罪从轻处罚。被告人王杰无犯罪前科，其亲属代为退还部分被害人经济损失，取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人王杰犯数罪，应依法数罪并罚。被告人胡萍如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人胡萍无犯罪前科，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人王杰、胡萍的犯罪事实成立，定性准确，本院予以支持。 对被告人王杰及其辩护人所提辩解辩护意见，本院认为：（1）证人王某某1、彭某的证言相互印证，且有胡萍的证言证实，足以证实了王杰收受7万元的事实；（2）被告人王杰伪造其所在的担保公司印章，可能造成的国家实际损害大，不属于情节显著轻微，依法应定罪处罚；（3）被告人王杰系公安机关根据其公司员工报案而将王杰挡获归案，故王杰到案不具有主动性，依法不应认定为自首；（4）被告人王杰系其相关事实暴露后，才向所在单位承认了伪造国家机关证件和诈骗邓某某的事实，不应认定为自首；（5）在违反规定程序且王杰无权收取“担保费”的情况下，被告人王杰使用他人账户收取王某某1夫妻“担保费”并用于归还个人欠款，其虚构事实非法占有他人财物的主观犯意显而易见；（6）同理，即使被害人庞某的企业申请贷款担保的事实客观存在，但被告人王杰违反规定程序和越权收取“担保费”，且虚构“刘杰”是其单位财物人员，让庞某转帐至“刘杰”账户，并将上述款项用于归还个人欠款，其行为系非法占有了该款项后的使用行为，非法占有的故意客观存在；（7）同理，被告人王杰对被害人唐某某实施的亦为诈骗行为；（8）董某某被诈骗案中，实际上由董某某出资并遭受实际经济损失，董某某依法应为被害人，同时该项目系虚构，款项也被王杰用于归还个人欠款，诈骗行为成立；（9）被告人王杰亲属代为向王某某1退款30万元，向庞某退款26万元（含归还欠款7万元）与审理查明事实相符，量刑从轻考虑；（10）被告人王杰所在的公司主要由国有公司出资组建，在该公司中王杰承担部分管理职责，系从事公务的人员，依法应以国家工作人员论；（11）被告人王杰检举检察机关未掌握的他人受贿犯罪事实，经查证主要事实属实，依法认定为立功，从轻或者减轻处罚。 对被告人胡萍的辩护人所提被告人胡萍伪造国家机关证件情节显著轻微，危害不大，不宜作为犯罪论处的辩护意见，本院认为，被告人胡萍伪造国家机关证件并实际使用，不属于情节显著轻微，应依法定罪处罚；对其所提被告人有自首情节、系从犯，请求宣告无罪或免予刑事处罚的辩护意见，与审理查明的事实不符和法律规定不符，不予采纳。 据此，为打击犯罪，根据被告人王杰、胡萍的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，判决如下： 一、依法《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款之规定，被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币2.5万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币12.7万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2024年6月25日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、依法《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三第二款、第三款之规定，被告人胡萍犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币1500元。 三、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对查获的伪造的《房屋所有权证》、《房屋他项权证》和公司印章，依法予以没收；责令被告人王杰退赔被害人唐某某财物损失人民币10.5万元，退赔被害人邓某某财物损失人民币12万元，退赔被害人董某某财物损失人民币20万元；对被告人王杰受贿款人民币7万元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 (本页无正文) 审 判 长  胡栋梁 人民陪审员  刘国文 人民陪审员  张朝中 二〇一七年五月十九日 书 记 员  张明丽