江西省鹰潭市月湖区人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣0602刑初284号公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。被告人倪国平，男，1973年5月28日生，汉族，初中文化，无业，住江西省。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年1月12日被景德镇市公安局昌江分局刑事拘留，同月15日被景德镇市公安局昌江分局取保候审；现因涉嫌诈骗罪，2016年2月1日被临时羁押于桂林市第三看守所，2016年2月6日被鹰潭市公安局高新开发区分局刑事拘留，同年3月14日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。辩护人邵平、江逸群，江西景杨律师事务所律师。被告人江建，男，1985年6月6日生，汉族，研究生文化，无业，住江西省。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年1月12日被景德镇市公安局昌江分局刑事拘留，同月15日被景德镇市公安局昌江分局取保候审。辩护人吴文兆，江西华星律师事务所律师。鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检公诉刑诉[2016]241号起诉书指控被告人倪国平犯诈骗罪、合同诈骗罪、被告人江建犯合同诈骗罪，于2016年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹰潭市月湖区人民检察院指派代理检察员黄银和出庭支持公诉，被告人倪国平及其辩护人邵平、江逸群、被告人江建及其辩护人吴文兆到庭参加诉讼。现已审理终结。鹰潭市月湖区人民检察院指控：（一）诈骗罪2014年左右，被告人倪国平通过朋友官根兴介绍认识了刘某，并以自己是南昌市委书记的亲戚身份取得了刘某的信任，假借为刘介绍工程项目的名义，2014年7月3日收取刘某介绍好处费200万元。该200万元用于归还倪国平、江建两人共同所欠黄某、但某等人的债务及个人挥霍。案发后，江建归还7万元给被害人刘某。（二）合同诈骗罪2014年5、6月份，被告人江建、倪国平通过朋友介绍认识了焦某和，三人多次商议合伙做生意。同年9月26日，被告人江建、倪国平成立了江西开创进出口有限公司，并与江建的芬兰籍表弟合作开发外贸业务，后于2014年10月27日与焦某和签订了个人合伙协议。期间，江建、倪国平向焦某和提出公司注册、工商局需进行验资为由，骗取焦某和现金人民币13万元；2014年11月19日，江建、倪国平又以要加工费缺少资金为由，骗取焦某和人民币5万元；2014年12月4日，江建、倪国平又以开展业务需要资金为由，骗取焦某和人民币28.5万元。得款后，江建、倪国平将上述合计人民币46.5万元全部用于偿还个人债务及日常开销。案发前，倪、江两人陆续归还焦某和19.5万元；2016年1月15日，倪、江两人又归还焦13万元；2016年11月1日，江建又归还焦5.5万元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了：被告人倪国平、江建的供述；被害人刘某、焦某和的陈述；证人叶某、官根兴、黄某、但某、胡某、冯某、杨某等人的证言；借条、转帐回单、个人合作协议；归案情况说明；户籍证明等证据。其指控认为被告人倪国平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段、骗取公民财物，数额特别巨大；伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为分别构成诈骗罪、合同诈骗罪，应数罪并罚；被告人江建伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任；同时，江建具有自首情节。被告人倪国平对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人倪国平与刘某达成介绍工程收取费用的行为，应认定为口头的居间合同，因此倪国平利用居间合同形式骗取倪国平钱财，应定性为合同诈骗罪。被告人江建对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人与焦某和之间是属民间借贷行为，不应认定为犯罪。经审理查明：（一）诈骗罪2014年左右，被告人倪国平通过朋友官根兴介绍认识了刘某，并以自己是南昌市委书记的亲戚身份取得了刘某的信任，假借为刘介绍工程项目的名义，2014年7月3日收取刘某介绍好处费200万元。该200万元用于归还倪国平、江建两人共同所欠黄某、但某等人的债务及个人挥霍。案发后，江建归还7万元给被害人刘某。（二）合同诈骗罪2014年5、6月份，被告人江建、倪国平通过朋友介绍认识了焦某和，三人多次商议合伙做生意。同年9月26日，被告人江建、倪国平成立了江西开创进出口有限公司，并与江建的芬兰籍表弟合作开发外贸业务，后于2014年10月27日与焦某和签订了个人合伙协议。期间，江建、倪国平向焦某和提出公司注册、工商局需进行验资为由，收取焦某和现金人民币13万元；2014年11月19日，江建、倪国平又以要加工费缺少资金为由，收取焦某和人民币5万元；2014年12月4日，江建、倪国平又以开展业务需要资金为由，收取焦某和人民币28.5万元。得款后，江建、倪国平将上述合计人民币46.5万元全部用于偿还个人债务及日常开销。案发前，倪、江两人陆续归还焦某和19.5万元；2016年1月15日，倪、江两人又归还焦13万元；2016年11月1日，江建又归还焦5.5万元。2016年1月11日，被告人倪国平被焦某和扭送到景德镇市公安局昌江分局；2016年1月12日被告人倪国平被公安机关刑事拘留，2016年1月15日被景德镇市公安局昌江分局取保候审；因涉嫌诈骗罪于2016年1月29日被鹰潭市公安局高新开发区分局上网追逃，于2016年2月1日晚被广西柳州铁路公安处桂林北站派出所民警抓获；归案后，被告人倪国平如实供述了上述事实。2016年1月11日，江建主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。2016年1月15日，倪国平、汪某取得了被害人焦某和的谅解。上述事实，被告人倪国平、江建在庭审时不持异议，且有下列经庭审举证、质证并经本院确认的证据予以证明:被告人倪国平、江建的供述；被害人刘某、焦某和的陈述；证人叶某、官根兴、黄某、但某、胡某、冯某、杨某、林某、李某的证言；借条、转帐回单、个人合作协议；汇款凭证、银行账户明细；被告人归案情况说明；被告人户籍证明材料等。关于被告人倪国平的辩护人提出骗取刘某200万元的行为应认定为合同诈骗的辩护意见，经查，倪国平虚构领导亲属身份，假借介绍工程名义，骗取刘某好处费200万元，不具有合同诈骗的双重侵犯客体性质,其行为不符合合同诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪，故辩护人该辩护意见，本院不予支持。关于被告人江建的辩护人提出“被告人与被害人焦某和之间是民间借贷行为，不应认定为犯罪”的辩护意见，经查，被告人倪国平、江建以让焦某和合伙做外贸生意为幌子，虚构公司注册需进行验资、缺少加工费等理由，骗焦某和向他们出借资金，得到赃款后二被告人即用于偿还债务及日常消费；焦某和自愿交付财物是基于对二被告人虚构的订立合伙合同及经营需要资金的错误认识，并非自愿出借金钱；二被告人取得金钱后即挥霍，体现了其非法占有的主观目的，故二被告人的行为符合合同诈骗罪的构成要件，辩护人提出不应认定为犯罪的辩护意见，本院不予支持。本院认为，被告人倪国平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大；伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪，应数罪并罚。被告人江建伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人江建能主动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可依法减轻处罚；被告人倪国平归案后能如实供述自己所犯罪行，属坦白，可依法从轻处罚。被告人倪国平、江建及其亲属能积极退赔被害人焦某和的经济损失，并取得被害人的谅解，对二被告人所犯合同诈骗罪均可酌情从轻处罚。被告人江建归案后认罪、悔罪态度较好，适用缓刑应没有再犯罪危险，可依法适用缓刑。据此，对被告人倪国平依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、对被告人江建依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人倪国平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月1日起至2028年7月26日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人江建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、责令被告人倪国平、江建分别向被害人刘华东、焦春和退赔相应经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱学明人民陪审员  骆文花人民陪审员  陈晓文二〇一七年五月五日代理书记员  宋 飞