山西省太原市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）晋01刑终230号原公诉机关太原市迎泽区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘宝庆，男，1953年11月22日出生于山西省古交市，汉族，初中文化，农民，户籍地山西省古交市，现住址山西省古交市。因涉嫌诈骗罪于2015年12月24日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2016年1月22日被逮捕，现羁押于太原市第二看守所。上诉人（原审被告人）程瑞籽，女，1968年8月30日出生于山西省左权县，汉族，小学文化，无业，户籍地山西省晋中市，现住址山西省古交市。因涉嫌诈骗罪于2015年12月18日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2016年1月22日被逮捕，现羁押于太原市第一看守所。太原市迎泽区人民法院审理太原市迎泽区人民检察院指控原审被告人刘宝庆、程瑞籽犯诈骗罪一案，于2016年12月14日作出(2016)晋0106刑初658号刑事判决。原审被告人刘宝庆、程瑞籽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷并讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定，2013年5月，被告人刘宝庆谎称自己是山西国际能源公司的副总经理，可以为被害人刘某1承揽山西国际能源公司下属的古交市福昌煤矿综采综掘工程。2013年7月8日，被告人刘宝庆伙同被告人程瑞籽，在太原市迎泽区水西关街港湾大酒店内，由被告人程瑞籽与被害人刘某1签订煤矿综采综掘承包意向书，后被害人刘某1通过银行转账方式给被告人程瑞籽转款100万元。截至案发，二被告人既未帮助被害人刘某1承揽到古交市福昌煤矿的综采综掘工程，也未退还被害人100万元。上述事实，有公诉机关当庭提供、并经法庭质证的下列证据证实，予以确认。1、被告人刘宝庆的庭前供述：2013年年初，我通过我的朋友程瑞籽认识了她的朋友祁某和孙某1。再一次闲聊的过称中，我对他们说：”我的外甥四货是国际能源的老板，福昌煤矿是国际能源下属煤矿，我能把这个煤矿承包下来，包下来以后我要找工程队来干活。”2013年4月份左右，祁某带着太原的王主任和老贾来找我了，说是要和我商谈承包福昌煤矿工程的事情。王主任和老贾见到我以后我就和他们商谈关于承包福昌煤矿工程的具体事项。我对程瑞籽、小祁、小孙、王主任、老贾说：”煤矿不是我的，是我外甥张某1的，只要这个煤矿干开，我就能把这个煤矿包下来。”我和他们说完以后，小祁和贾某问我承包福昌煤矿工程的条件是什么，我就说：”别人包煤矿工程要交500万的风险保证金，你只要交300万，另外还要给我个人200万的活动经费。”当时贾某说：”能行，500万不是个事情。”我说：”不用，你先把200万的活动经费给了我，我先给你找关系。”贾某当时答应了，就走了。过了两个月多，贾某也没有给我打钱。2013年6月份左右，贾某第二次到古交找我，这次贾某带来一个叫刘某1的。贾某将刘某1带着见到我说：”这是我的好朋友刘某1，他现在帮我承包煤矿了，现在我和刘某1一起承包福昌煤矿的工程。”我就把福昌煤矿的具体情况又讲了一遍。讲完以后，刘某1提出要去福昌煤矿实地看一下。我对他们说：”福昌煤矿现在整合着呢，不方便进去看，你们想看，就在外面看看。”随后我就让小祁将他们带去了福昌煤矿。看完以后我请他们在古交吃了一顿饭，吃完饭后他们就走了。2013年7月8日，贾某和小祁分别给我打电话，说是考虑好了，让我们下来签协议。我们就在迎泽区港湾大酒店三层签了协议。签完协议以后，贾某说：”刘某1先给你打100万，一个礼拜之内我再给你打100万，如果不打，原先那100万我们也不要了。”当时我同意了。当天下午刘某1就给程瑞籽的账户上转账了100万。随后程瑞籽就将这100万给了我。2013年11月27日，贾某给程瑞籽打电话，说他被刘某1的亲戚绑架了，要给50万，才放贾某。当时我给贾某凑了50万，凑完以后我见了贾某和绑架他的人，并按照对方的要求将钱打到了指定账户。2013年12月2日，贾某因为凑不到另外的100万，声称自己自愿放弃合同的执行期。2013年12月27日，我又借给贾某50万元。至此，刘某1给的100万，我已经全部给了贾某。当时我说，这个煤矿是我外甥的，我签不合适，但我保证这个煤矿一开我就能给你承包上。这时祁某说：”先让程瑞籽代表你和刘某1签一份，随后贾某打过来100万元，你和贾某再签一份。”当时我就同意了。我就让程瑞籽和刘某1签了意向书。我认为我的做法合法。因为这个煤矿是我外甥的，我说承包就能承包上，不需要授权书。我从来没有给他们看过什么聘书，都是他们胡说的。我总共给了贾某100万元，第一次是因为有人绑架了贾某，我给那个人转账50万，第二次是给贾某现金50万。第二次是因为贾某放弃承包煤矿了，我退给他的钱。这50万是我在家里拿的现金。我原先家里有20多万，我又在我的晋商银行卡上取了10万元，我的另一张银行卡上取了10万。取钱的时间我记不清了。程瑞籽和刘某1签订的协议是在港湾大酒店的饭桌上签订的，在签订协议时我说我不方便签字，这时祁某就提议说让程瑞籽先和刘某1签一份，我再和贾某签一份，当时他们都没有异议，我也就同意了。在2012年的时候，我和我的外甥张某1说过承包煤矿的事情，当时张某1说：”福昌煤矿停产着呢，现在这个煤矿是由煤运公司的工程队在里面搞基础建设，等这个煤矿正式投产了，可以把这个综采综掘工程包给你。”所以在2013年的时候我才敢说这个话。第一份协议是说我和贾某的事情，和刘某1没有关系。写第二份协议的时候是在下元的千峰快捷酒店，当时我给刘某1打电话，但是刘某1不接我电话。当时我对贾某说：”这事情是你和刘某1合伙办的，你最好能把刘某1叫过来。”但是贾某对我说：”我能代表了刘某1，我自动放弃，你有什么事情和我说就行。”除了程瑞籽给我转账的69万元，程瑞籽还给过我16万，我给了一个叫李庆雄的南方人。李庆雄是南方人，2013年左右的时候，李庆雄要买静乐的大远煤矿，我和程瑞籽当时帮他跑手续，当时他缺钱跑关系，我就借给了他16万，因为李庆雄答应我如果他买下煤矿就给我抽点，这16万就是刘某1给程瑞籽的100ＸＸ面的钱。剩下的15万程瑞籽和我说过她用了6万元左右，还有9万元我想不起来用途了。算下来，程瑞籽给了我78万元，这些钱我都给了贾某了。我取现的钱用于平时的生活开销，但是我没有用银行卡刷卡消费过。给贾某的钱是我家里的。我和贾某2014年1月9日签协议证明的时候，贾某不在场。贾某签字的日期不是1月10日就是1月11日。刘某1的100万给贾某打款50万，剩下的50万在程瑞籽那里，剩下的50万程瑞籽对我说她给了小孙3万，给了小祁3万，其他的钱都在程瑞籽那里，共有44万。剩下的19万是程瑞籽还我的，她欠我的钱。我知道这69万是刘某1的。2、被告人程瑞籽的庭前供述：我通过朋友介绍认识古交刘宝庆，他说有煤矿工程，可以承包生产，我认识孙某1无意中在一起和刘宝庆吃饭就说起这个事情，小孙说他有朋友认识包煤矿的工程队老板，后经小孙介绍认识贾某他说有好朋友刘某1和他合作有意想包这个煤矿，我和小孙祁某一起和老刘商量后，老刘同意包办，但是前期条件刘宝庆要200万活动费打点，经过祁某与贾某和刘某1几次到古交商量，刘宝庆同意包给他们这个矿。我提出给钱得有文字性的说明，经过小孙、小祁商量，我们达成协议由我带头签个意向说明把这个钱打到我名字卡上，我当时想，贾某和刘某1与刘宝庆直接接触，怕出煤后挣不到我们三个中间劳务费，就这么办了。经过一段时间老贾出了问题我为了保证不想让刘宝庆知道贾某和老贾出问题，就让老刘以借款的方式退给老贾50万元，后老刘说他们两个不靠谱，就把剩下50万元全部退还贾某。当初退钱时我要求贾某和刘某1一起到场，刘某1很不配合，他嫌前面打给老贾指定牛某的款没有告诉他，我问他你和贾某是不是合作伙伴他说是，我说把钱退给贾某了，他生气的说就那处理吧。因为我让刘宝庆打给贾某款，当时刘某1说过，贾某可以代表他，谈我与他们的一切事情。具体时间我记不清了，就是在我和贾某签订协议的前几个月，我和刘宝庆、孙某1在一起吃饭的时候，刘宝庆接电话的时候说是什么往外承包福昌煤矿工程的事情。吃饭的时候，我和孙某1就向刘宝庆聊了些关于福昌煤矿外包工程的事情。因为我以一直做生意，从刘宝庆那里听到福昌煤矿外包工程的事情之后，我就和孙某1商量想做这个工程。孙某1就说是他有个朋友叫祁某认识做煤矿工程的工队，有能力去承包福昌煤矿的工程。我和孙某1、祁某三个人就商量做这个工程，想从中赚点钱。之后，祁某向我们介绍了贾某，说贾某有工程对，有能力承包福昌煤矿外包工程。我们和贾某见面后，刘宝庆就跟贾某说他是山西国际能源公司的副总经理，负责这个公司在古交的福昌煤矿的一切事宜，承包福昌煤矿的工程需要给他200万元打点各个部门。之后贾某带着刘某1一起到古交见了刘宝庆，跟刘宝庆介绍说刘某1以前搞过煤矿，知道怎么经营管理煤矿，现在准备和他一起合作承包这个工程。刘宝庆跟他们说了承包工程的条件，他们也同意了。贾某跟刘宝庆商量说他现在只能拿出100万元，剩下的一周之内打给刘宝庆，刘宝庆就答应把工程承包给贾某了。2013年7月8日，我们约好在水西关街港湾大酒店的包间里签订承包工程意向书，中午12点多，祁某拿出他起草的承包工程意向书，给刘宝庆、贾某和刘某1他们看。刘宝庆、贾某、刘某1看过以后也没提出什么意见，就准备在上面签字。当时，我和祁某、孙某1就商量说，让刘某1把钱打到我的账户上，合同也让签我的名字，免得贾某、刘某1直接和刘宝庆直接接触，我们几个就赚不到钱了，祁某和孙某1就去和贾某、刘某1、刘宝庆等人商量，让刘某1把钱打到我的账户上，合同上签上我的名字。他们商量了一会，祁某过来告诉我说，他们同意把钱打给我，合同也让我签字了。然后我就和刘某1签了那份承包工程意向书，当天下午刘某1就把100万元打到了我的民生银行卡上，随后我把钱都打给了刘宝庆。后来贾某和刘某1一直没有把另外100万元打给我，承包工程的事情就一直拖着。之后贾某找到我说，不能和刘宝庆合作了，要和刘宝庆重新签订一份意向书。之后贾某就和刘宝庆有签了一份福昌煤业的承包工程意向书。后来贾某给我打电话说，他出了点事需要钱，就从之前给的100万元拿给他50万元。2013年11月27日，刘宝庆就在北大街工商银行给贾某提供的一个牛某的账户里打了50万元。隔了10来天，刘宝庆跟我说又给了贾某50万元现金，说是要把钱都退给贾某，不把工程承包给他了，有我组织让贾某写了自动放弃承包工程协议，见证人是王某、祁某、孙某1。将第一笔50万元打给贾某后，刘宝庆给刘某1打电话要求见面签自动放弃承包工程协议，并把剩下的50万退给贾某和他，刘某1拒绝见面。我不知道，当时第一笔50万元打给贾某后，我打电话跟刘某1说这件事，他没说同意，也没说不同意，反正刘某1是嫌我将50万元退给了贾某，我问他，他和贾某是不是合作关系的时候，他也告诉我说是合作关系，但很生气的不管这件事了，就那样处理吧，就把电话挂了，后来也没再联系我，我就当他默认了。退款协议证明上写的是，贾某借到刘宝庆人民币50万元，这是因为我担心刘宝庆知道贾某要让他退款后不肯再让贾某承包煤矿工程，我的好处费也就没有着落了，所以我就跟刘宝庆说贾某是要借50万元钱，刘宝庆给贾某打了钱以后，我让贾某写了张借条，用以证明给过贾某50万元。我不是发包方，也代表不了山西国际能源公司，意向书是祁某起草的，我也不知道他为什么这么写，但是我也没有细看，祁某说让我签，我就签了。3、被害人刘某1的陈述，我今天来这是来报案的，有个叫程瑞籽的伙同他人骗了我人民币100万元。2013年7月8日，我和程瑞籽在太原市新建路港湾大酒店五层餐厅包间里签订了一份关于古交市福昌煤业综采综掘承包意向书。2013年7月4日，贾某带我去见古交市福昌煤业的矿长刘宝庆时，我在饭桌上认识的程瑞籽。贾某向我介绍说她是刘宝庆的情人，并说刘宝庆听程瑞籽的话，福昌煤矿的事程瑞籽说了就能算数。我们约好当天中午12点在港湾大酒店签订合同。到了中午12点多的时候，有个姓祁的律师将拟好的合同带来给我看。在签合同前，我看到合同上写的合同发包方为程瑞籽，我就提议改为刘宝庆。贾某和姓祁的律师就说”你跟小程（程瑞籽）签就行了，她就能做了刘宝庆的主，谁签都一样”。程瑞籽也说”我就能全权代表老刘（刘宝庆），福昌煤矿各方面都是我来管，你跟我签就行了”。她还说，合同第十四条规定，程瑞籽要保证我可以在2013年8月30日进场施工，届时如不能按时开工，所有费用全部即时退还。然后我就和程瑞籽签订了《福昌煤矿综采综掘承包意向书》。当天下午，通过太原市水西关街的民生银行给程瑞籽的民生银行卡上打了100万元。合同签订后，我一直等着进场施工的通知，等到8月30日还没有接到通知，也没有签订正式合同。因为我没有刘宝庆和程瑞籽的联系方式，所以我就联系到贾某，让他带我找到刘宝庆和程瑞籽，他说让我联系签合同时那个姓祁的律师。后来我多次打电话，发短信给姓祁的律师，结果他不接电话也不回短信。事情就一直拖着，直到2014年6月份，我从贾某的司机那里知道了程瑞籽和刘宝庆的手机号。我给刘宝庆打电话发信息，他也是不接电话、不回短信。我给程瑞籽打电话问她”程瑞籽，你拿了我100万，事情也不给办钱也不给退？”，她说”我又不认识你，钱我都给了贾某了，你问老贾（贾某）要吧”。然后就挂了电话，之后再联系就不接电话，发短信也不回了。我认识刘宝庆、程瑞籽的过程是在2013年5月份，我和朋友在王润生在太原市迎泽宾馆住宿期间，贾某对我和王润生说，他认识一个叫刘宝庆的人，这个人是山西国际能源老总张三货的姨夫，省煤运公司欠山西国际能源公司30个亿还不了，要将下属的古交市福昌煤业等三个煤矿顶给山西国际能源公司，等交接之后由刘宝庆全权负责山西国际能源公司下属的所有的煤矿工作，我是没钱，你要是有钱的话咱们把煤矿出口承包下来能挣三千万。2013年6月4日，贾某就把预先准备号的以刘宝庆为发包方、贾某为承包方的一份煤矿综采综掘承包意向书给了我，我看过后就相信了他的话。2013年7月4日下午3点左右，贾某让他的司机刘敏开车拉我和王润生、贾某一起去了古交市，一进古交市里就有一个姓祁的和一个姓孙的人带我和贾某、王润生、刘敏去看古交市福昌煤业的情况，到了福昌煤业大门口，姓祁的说煤矿现在正在交接，进去影响不好，等移交完让我们干就行。我相信了他的话，就没有进去看看。随后姓祁的就带我们去了古交市里吃晚饭，吃饭的时候程瑞籽和刘宝庆一起来了，就是这个时候见面认识的。我当时不知道程瑞籽和刘宝庆的身份信息，是贾某之前和我介绍说刘宝庆是古交一个煤矿的矿长，程瑞籽是刘宝庆的情人。当天吃饭的时候，我听别人都叫他”刘矿长”。当时刘宝庆说他是山西国际能源公司老总张三货的姨夫，福昌煤业等三个煤矿都是他说了算，现在煤矿正在叫交接，交接完后我们就能进场施工。贾某、”小祁”、”小孙”等人也说叫他刘矿长。我就相信了，就开始和他们商量签订承包福昌煤业综采综掘工程意向书的事。2013年7月8日上午，贾某告诉我和王润生说，当天中午12点刘宝庆和程瑞籽要来和我们在港湾大酒店签订意向书。到了中午12点多的时候，我、贾某、程瑞籽、刘宝庆、”小祁”、”小孙”、刘平、王润生、王某、刘敏一起在港湾大酒店吃饭，在吃饭的过程中”小祁”将他拟好的意向书带来给我们看。我看到意向书上写的发包方为程瑞籽，我就问他们为什么发包方写成程瑞籽，而不是刘宝庆。贾某和”小祁”就说我跟程瑞籽签也一样，她就能做了刘宝庆的主，他俩谁签都一样。这时程瑞籽也对我说她就能全权代表刘宝庆，福昌煤矿各个方面都是她来管，让我跟她签就行了。程瑞籽还说，意向书里第十四条规定保证我可以在2013年8月30日前进场施工，届时如不能按时开工，所有费用全部立即退还。我看见刘宝庆听到程瑞籽的话后看了刘宝庆一眼，刘宝庆说：”不怕，你就让小程签吧。”我就和程瑞籽签订了意向书。签完字后”小祁”跟我说以后煤矿上的事跟他联系就行。当天下午3时许，通过太原市水西关街的民生银行给程瑞籽的民生银行卡上打了100万元，卡号为×××。意向书签订以后，我就一直等着进场施工的通知，到了2013年8月30日也一直没有接到通知。因为之前”小祁”说过煤矿的事情联系他行，我也没有刘宝庆和程瑞籽的联系方式，所以我就联系到贾某和”小祁”，让他们到我找到刘宝庆和程瑞籽，结果贾某光答应不实施，”小祁”也是以各种理由推脱。事情就这么一直拖着，直到2014年6月30日，我从贾某的司机刘敏那里知道了程瑞籽和刘宝庆的手机号。我给刘宝庆打电话他不接，发短信说我是刘某1，他也不回。我给程瑞籽打电话问她100万元钱的事，她说她又不认识我，她把钱都给了贾某了，让我问贾某要，然后就挂了电话，之后再联系就不接电话，发短信也不回了。刘宝庆、程瑞籽两个人从来没有联系过我说要退款的事。古交市福昌煤矿不是山西国际能源公司下属的煤矿，直到2015年5月26日，我和我的律师王莹去古交市福昌煤矿的时候，矿上的办公室主任告诉我们说这个煤矿是山西省煤运集团公司下属的国有煤矿，和山西国际能源公司没关系。2015年5月26日当天，我问那个办公室主任矿上有没有刘宝庆、程瑞籽这两个人，煤矿有没有对外承包过综采综掘工程。他还说他不认识刘宝庆程瑞籽这两个人，山西省煤运集团公司也有规定，不让下属的煤矿对外承包综采综掘工程，所以说古交市福昌煤业就没有对外承包综采综掘工程的可能。他还说2013年7月份的时候煤矿还在生产。就没有和山西国际能源公司交接这回事。4、证人贾某的证言：2013年贾某经人介绍认识了刘宝庆，刘宝庆说古交福昌煤矿是刘宝庆外甥家的，这个煤矿的所有事项他都说了算，并让贾某支付200万元的好处费。前后贾某给程瑞籽50万元左右的东西，2013年6月份，刘宝庆问贾某要200万元，贾某拿不出，就联系了刘某1，把这个工程转给了刘某1来承包。由于贾某前期投入了50万元，2013年11月27日，贾某就跟刘宝庆说要借50万元，刘宝庆就给牛某的账户上打了50万元，并在2013年12月27日补了一个50万元的借条。至今刘宝庆也没有说过要退钱的事。5、证人孙某1的证言：刘宝庆给孙某1看过山西国际能源中心有限责任公司聘书，上面盖着公司的公章，职务是副总经理。2013年7月8日，贾某与刘宝庆要签合作意向书，签字之前刘某1提出来说是他出的钱，承包方应该签他的名字而不是贾某，刘宝庆就让刘某1和程瑞籽签了意向书，并在意向书上注明，最晚于2013年8月30日入场施工。2014年1月9日，程瑞籽打电话将孙某1、王某、祁某叫到了千峰快捷酒店，刘宝庆给他们看了一张银行转账凭证和一张手写的50万元的借条，说刘某1打的100万都退给了贾某，说贾某交不了钱，办不成事刘宝庆不承担责任，之后孙某1就在证明上签了字。6、证人张某1的证言：刘宝庆是张三货妻子的姨夫，2012年底，刘宝庆曾说过想把工程队安排到张某1名下的福昌煤矿干活，张某1说需要看看工程队有没有资质和实力，之后刘宝庆就再没和张某1说过此事。2013年福昌煤矿矿建工程完了，准备开工，需要综采综掘队伍，但山西国际能源集团没有聘请过刘宝庆担任职务，也没给刘宝庆下过聘书。7、证人王某的证言：2013年年初，祁某说刘宝庆是张三货家的姨夫，有个矿要招工程队，我就将这个消息告诉了贾某，并将贾某引荐给了程瑞籽和刘宝庆。刘宝庆要求贾某出200万，工程队才能去安监局备案，后来他们就自己联系了。8、证人祁某的证言：2013年年初，刘宝庆说古交福昌煤业的煤矿是他外甥张三货、张某1的，山西国际能源公司给刘宝庆下了聘书及授权书，让刘宝庆承包经营福昌煤矿。刘宝庆提出对外承包福昌煤矿的条件是一部分交给安监局备案的保证金300万元，一部分给刘宝庆个人的承包费200万元。之后祁某将贾某介绍给了刘宝庆，并于2013年7月8日由程瑞籽与刘某1签了合作意向，刘某1给程瑞籽打了100万元。事后刘宝庆给了祁某3万元辛苦费。9、证人刘某2的证言：张某1是煤运投资公司副董事长，我所知张某1和福昌煤矿没有直接关系，张三货与福昌煤矿没有关系，2012年至2013年福昌煤矿没有生产，至今还是矿建阶段。并且不需要综采队伍，而且煤矿有掘进机，其它施工队伍租用煤矿的掘进机进行综掘施工。10、证人翟某的证言：翟万喜于2012年11月至2013年8月期间担任古交福昌煤矿的矿长。张某1是煤运投资公司的副董事长，煤运投资公司在福昌煤矿占股份。福昌煤矿至今还是矿建阶段，有综掘队伍，不需要综采队伍。11、证人孙某2的证言：2011年底，我在我大舅的认识下找到贾某，当时我们给了贾某7万5千元钱，贾某将我媳妇安排到山西人力与社会保障局工作，但是一直没有办好，就这样我就认识了贾某。我帮贾某办理过一个假毕业证，还因为对方没有付款，被我收回了，还有一个就是补办的，是我在淘宝上做的。12、证人张某2的证言：2012年5月份，我通过我的朋友张忠认识了贾某，贾某说可以给我的儿子李凯安排工作，需要70万，我就将钱全部给了他，后来我儿子的工作没有办成，贾某就将钱退给了我，但是在这期间，贾某说可以给我儿子李凯办理一个西北大学的本科文凭，后来我们发现是假的。13、证人牛某的证言：2012年年初的时候，我们家通过灵石一个叫张忠的认识了贾某，当时贾某自称山西省公安厅当时招人，可以将我小舅子李凯安排到省公安厅上班，正式编制，需要经费50万元。当时我小舅子刚退伍，没有什么干的，所以家里商量了一下，就同意了贾某的要求，当时就给贾某转帐了50万元。2012年7月份左右的时候，贾某对我们说需要两万元钱，当时没有告诉我们要干什么，后来在我们的追问下，贾某才说是因为李凯学历太低，需要做一个本科文凭，他已经安排好了，他做了一个真的，过几天就能上网找见。但后来我发现是假的，期间我们家找了贾某几次，但都没有找见，李凯的工作也没有给办成。2013年年底，我在胜利街一个宾馆碰见了贾某，他当时在那家宾馆住，我就向他要这个钱。当时贾某告诉我第二天给我钱，我等到第二天贾某把我带到新建北路胜利街口见到一个50多岁的男子和40多岁的女子，他和那个男子聊了一会，那个男子直接在附近的中行给我转帐50万元，随后我用我姑姑的名字给他打了张收条。14、刘宝庆所指的福昌煤矿的照片。15、抓获经过，2015年12月18日16时许，民警在太原市迎泽区桃园北路纺织大厦附近将程瑞籽抓获。2015年12月24日16时00分许，太原车站派出所的民警在山西省太原市古交中心医院将刘宝庆查获。16、王战勇（程瑞籽儿子）晋商银行、刘宝庆晋商银行、民生银行、晋商银行、程瑞籽民生银行案发前后的交易明细、煤矿综采综掘承包意向书。17、刘某1支付程瑞籽100万的民生银行业务受理单。18、协议证明。19、企业信息查询单，山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司，法定代表人薛腊旺。股东武福海（30.6%），山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司（69.4%）。张某1系监事。20、山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司2015.10.28关于山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司的情况说明，证实：1、山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司为山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司下属企业。2、该矿于2012年9月28日正式开工建设，至今处于建设阶段。矿建工程已于2012年6月25日完成招投标及合同签订，该矿无综采综掘工程。3、该矿主要负责人的人事任免，由能源投资公司党政联席会议讨论决定。任何股东或个人无决定权。4、该矿所有施工队伍由山西煤炭运销集团有限公司委托第三方招投标公司进行公开招投标，任何个人无权决定。21、张某2给贾某打款回单，给儿子李凯找工作的70万。22、程瑞籽女儿提供的协议证明原件，刘宝庆与贾某在2013年7月9日福昌煤矿前期活动二百万元未到帐，此协议到2013年11月29日作废，（2013.11.29签订，签字人：贾某，见证人：程瑞籽机打名字）贾某今借到刘宝庆人民币50万元。（写于协议下方，日期2013.12.27，可以看出日期被改动过）23、山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司2015.10.15情况说明：1、从单位设立至今，员工中无程瑞籽及刘宝庆的任何录用信息；2、未授权单位与个人和第三方签订任何形式的合作承包意向书；3、单位全称为：山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司。24、收条：刘某12016年1月25日收到祁文斌三万元；2016年3月18日收到孙某1三万。25、孙某1的介绍经过，1、2011年通过程瑞籽认识刘宝庆，后把朋友祁某介绍给程瑞籽、刘宝庆认识。2、2012年3、4月，程瑞籽叫其与祁某到刘宝庆家，刘宝庆说山西国际能源中心聘请刘宝庆为副经理，且其和祁某都见过此聘书。3、负责山西国际能源中心在古交的煤炭管理的张某1是刘宝庆的外甥女婿。刘宝庆和程瑞籽介绍的煤矿工程是福昌煤业有限公司的采煤（洞采、综掘）工程。这座煤矿是山西国际能源中心的其中一个控股煤矿。4、2013年7、8月，在桃园路一家饭店，当时包间内有将近十来个人，刘某1和程瑞籽、刘宝庆共同协商签订了采煤工程承包意向书，如合同到期没有帮助刘某1正式进场施工，程瑞籽作为签订合同者她本人按约定如数退还刘某1的一百万。5、2014年下半年一天，程瑞籽、刘宝庆、祁某、王某在千峰路一快捷酒店见面，刘宝庆拿出一张贾某接到刘宝庆50万的借条和打入牛某（贾某债主）账户的50万人民币单据。刘宝庆让大家通知贾某、刘某1到场，要处理签订的采煤工程承包意向书合同，结果贾某、刘某1没有到场，刘宝庆让祁某写了个证明，我、祁某、王某、程瑞籽在上面签字。26、情况说明：贾某涉嫌仿造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章的行为正在补充起诉。27、刘宝庆的户籍证明。28、常住人口基本信息。29、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，均无前科劣迹。30、收据：刘宝庆给程瑞籽的5000元的购房押金，加盖山西国际能源有限责任公司印章。31、入所健康检查登记表。32、山西省工商行政管理局：山西国际能源有限责任公司未在我局登记注册。33、刘宝庆中国银行卡0605交易明细。34、刘某1被骗资金流向。35、辨认笔录，刘某1对程瑞籽辨认、对祁某的辨认、对刘宝庆的辨认；牛某对程瑞籽的辨认、对刘宝庆的辨认；王某对程瑞籽的辨认、对刘宝庆的辨认、对祁某的辨认。原审法院认为,被告人刘宝庆、程瑞籽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人刘宝庆的辩护人认为起诉被告人刘宝庆诈骗100万元的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，有证人（贾某、王某、祁某、孙某1、张某1、刘某2、翟万喜）证言、被告人程瑞籽的供述、被害人陈述、银行交易明细、山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司出具的情况说明、煤矿综采综掘承包意向书等证据能够相互印证，证实被告人刘宝庆虚构了其是山西国际能源公司副总经理的身份，能为被害人刘某1承揽山西国际能源下属的古交市福昌煤矿综掘综采工程，授意被告人程瑞籽与被害人刘某1签订综采综掘承包意向书，骗取被害人刘某1100万元的事实。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，应予认定。故对辩护人的辩护意见不予采信。被告人程瑞籽的辩护人认为被告人程瑞籽在本案中所起的作用相对较小，主观上没有诈骗刘某1的想法，其目的是想抽取每吨5元的好处的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予支持；辩护人认为本案的诈骗金额，应以50万元计算，被告人程瑞籽的诈骗金额应当以其最后所得计算的辩护意见，经查，有被害人陈述，被告人刘宝庆、程瑞籽供述，证人贾某、牛某、张某2证言，协议证明等证据能够证实贾某曾向被告人刘宝庆借款50元，用于偿还其所欠债务，并不能证明二被告人曾向被害人刘某1退过50元，故应认定二被告的诈骗金额为100万元。对辩护人的此项辩护意见，不予采信；辩护人认为案发后，祁某、孙某1退还被害人刘某1的6万元，应当对被告人酌情从轻处罚的辩护意见，经查，上述款项是案发后经侦查机关进行追缴祁某、孙某1才退还被害人刘某1的，并非被告人主动退缴，故对辩护人的此项辩护意见不予采纳；被告人程瑞籽如实供述自己的罪行，可从轻处罚，对辩护人的此项辩护意见予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十四条、第六十一条的规定，判决：一、被告人刘宝庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人程瑞籽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币二十万元。三、继续追缴赃款人民币九十四万元，发还被害人刘某1。一审宣判后，原审被告人刘宝庆、程瑞籽提出上诉。上诉人刘宝庆的上诉意见是：1、上诉人没有诈骗的故意。贾某和刘某1是合伙人，收到他们的前期活动经费100万元后上诉人只收到69万元，程瑞籽自留25万元，其余祁某、孙某1各拿3万元。69万元已退还贾某50万元，余款19万元因联系不到贾某和刘某1，只能让他们给我写下”刘宝庆和程瑞籽与贾某和刘某1签的意向书自动放弃”，并有祁某、孙某1、王某、程瑞籽的签名。结果程瑞籽只找到贾某签字，未找到刘某1。2、祁某、孙某1、王某作伪证，讲他们见过国际能源给上诉人的聘请书，没有事实根据。3、转账给牛某的50万元系退还贾某，不存在借贷关系。4、上诉人愿偿还余款19万元。恳请二审法院认定上诉人不构成诈骗罪。上诉人程瑞籽的上诉意见是：1、上诉人也是受害人，被刘宝庆蒙骗利用，没有诈骗的主观故意，目的是想抽取每吨5元的好处。刘宝庆给祁某、孙某1和上诉人均看过国际能源给他的盖有公司印章的聘请书。收到100万元后基本上是由刘宝庆支配使用，上诉人只使用了其中的15万元。刘宝庆授意上诉人将50万元转到贾某指定的账户后，其又告知上诉人已将剩余50万元退还贾某。上诉人始终未发现借条被改动过。2、上诉人认罪悔罪，家境困难，儿子天生残疾，需要照料。恳请二审法院给上诉人从轻、减轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，予以确认。本院认为，上诉人刘宝庆、程瑞籽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人程瑞籽如实供述自己的罪行，可从轻处罚。关于上诉人刘宝庆、程瑞籽均称其”没有诈骗的故意”的上诉理由，经查，根据在案证人证言、被害人陈述、书证、被告人供述等证据，证实上诉人刘宝庆虚构身份，以能为被害人刘某1承揽山西国际能源下属的古交市福昌煤矿综掘综采工程为由，伙同上诉人程瑞籽骗取被害人刘某1100万元的犯罪事实，二上诉人的行为符合诈骗罪的构成要件。故该上诉理由不能成立，不予支持。关于上诉人刘宝庆称”祁某、孙某1、王某作伪证，讲他们见过国际能源给上诉人的聘请书，没有事实根据”的上诉理由，经查，上诉人刘宝庆虚构身份的事实，不仅有被害人的陈述，证人祁某、孙某1的证言，还有同案被告人程瑞籽的供述予以证实。故该上诉理由不能成立，不予支持。关于上诉人刘宝庆称”转账给牛某的50万元系退还贾某，不存在借贷关系”的上诉理由，经查，根据在案证据，证实上诉人收到刘某1转账的100万元后，授意程瑞籽将50万元转到贾某指定的牛某账户，由贾某为其出具借条，并非退还被害人刘某1。故该上诉理由依法不能成立，不予支持。关于上诉人刘宝庆称”愿偿还余款19万元”的上诉理由，经查，上诉人否认诈骗事实且没有退还赃款的行为。故该上诉理由不能成立，不予支持。关于上诉人程瑞籽称”上诉人认罪悔罪，家境困难，儿子天生残疾，需要照料。恳请二审法院给上诉人从轻、减轻处罚”的上诉理由，经查，原审法院在量刑时已充分考虑到上诉人程瑞籽的犯罪情节，对其予以从轻处罚。原审法院量刑并无不当。故该上诉理由不能成立，不予支持。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  裴宪武审判员  邢如灏审判员  郭 强二〇一七年五月十八日书记员  贺亚芳