山东省巨野县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1724刑初69号公诉机关山东省巨野县人民检察院。被告人王尊忠，男，1950年11月17日出生，山东省巨野县人，汉族，文盲，农民，住巨野县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2008年12月22日被本院判处管制二年，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃尸体罪，于2015年4月9日被本院判处有期徒刑十一个月，2015年5月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月17日被巨野县公安局刑事拘留，2月23日被执行逮捕，因犯诈骗罪被本院于2016年11月21日判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。被告人颜玉凤，女，1981年2月22日出生，山东省曲阜市人，汉族，小学文化，农民，住曲阜市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月31日被抓获，次日被巨野县公安局刑事拘留，9月1日被执行逮捕。辩护人李安君，山东天地方圆律师事务所律师。被告人谢丹丹，女，1988年8月13日出生，山东省单县人，汉族，小学文化，农民，住单县。因涉嫌诈犯骗罪，于2016年8月8日被抓获，8月11日被巨野县公安局刑事拘留，9月1日被执行逮捕。辩护人谢怀庆，山东荣清律师事务所律师。被告人李传英，男，1967年6月19日出生，山东省郓城县人，汉族，文盲，农民，住郓城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月25日被抓获，次日被巨野县公安局刑事拘留，9月1日被执行逮捕。山东省巨野县人民检察院以菏巨检公刑诉［2017］30号起诉书、菏巨检公刑追诉［2017］1号追加起诉决定书指控被告人王尊忠、颜玉凤、谢丹丹、李传英犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年4月10日公开开庭进行了审理，巨野县人民检察院指派检察员姚树才出庭支持公诉，被告人王尊忠、被告人颜玉凤及其辩护人李安君、被告人谢丹丹及其辩护人谢怀庆、被告人李传英到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省巨野县人民检察院指控，2015年10月至2016年1月，被告人王尊忠伙同被告人颜玉凤、李传英、谢丹丹等人，经预谋后，采取相亲名义或者虚假结婚后逃走的手段，在巨野县、郓城县等地，骗取被害人石某1人民币69000元、骗取被害人刘某2人民币31000元、骗取被害人杨某2人民币212000元及财物、骗取被害人车先宽人民币211300元，其中，被告人谢丹丹参与诈骗作案两起，诈骗数额为人民币280300元，被告人颜玉凤参与诈骗两起，诈骗数额为人民币243000元，被告人李传英参与诈骗两起，诈骗数额为人民币423300元，被告人王尊忠参与诈骗作案四起，诈骗金额为人民币523300元。针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述等证据，公诉机关认为，被告人王尊忠、颜玉凤、谢丹丹、李传英之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王尊忠对指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人颜玉凤对指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人辩称，一是在实施诈骗被害人杨某2的犯罪中，犯罪数额不应认定为人民币230400元，应当认定为人民币188000元，理由是超出数额的部分被告人颜玉凤不知情；二是被告人颜玉凤取得被害人杨某2谅解，建议对其判处缓刑。被告人谢丹丹对指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人辩称，一是被告人谢丹丹在实施诈骗犯罪中，对不知情的犯罪数额不应承担责任；二是被告人谢丹丹在犯罪过程中相对作用较小，归案后认罪、悔罪。被告人李传英对指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2015年10月至2016年1月，被告人王尊忠、颜玉凤、李传英、谢丹丹伙同他人交叉结伙预谋后，采取相亲名义或虚假结婚后逃走的手段，在巨野县、郓城县等地骗取他人财物四次。具体事实如下：一、2015年5月，被告人王尊忠、谢丹丹等人预谋后，以被告人谢丹丹与被害人石某1之子石某2相亲为名，骗取被害人石某1“见面礼”人民币36000元，后被告人谢丹丹、王尊忠等人谎称被告人谢丹丹在青岛出车祸为由，骗取被害人石某1人民币33000元。案发后，公安机关追退赃款人民币6000元，被告人谢丹丹亲属退赔被害人石某1人民币10000元，取得被害人石某1谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）辨认笔录，证实被害人石某1辨认出参与诈骗的被告人谢丹丹，辨认出自称谢丹丹姨的妇女是陈宝霞；被告人谢丹丹辨认出自称王英的妇女是陈宝霞，辨认出同伙老王是王尊忠；被告人王尊忠辨认出参与诈骗被害人石某1、车先宽的被告人谢丹丹；石某2辨认出参与诈骗的被告人谢丹丹。（二）证人证言1、证人吴某证言，证实其和王尊忠、谢丹丹等人合谋，以相亲名义骗取被害人财物。2、证人杨某1证言，证实其岳父石某1为给石某2找对象，2015年4、5月份被骗了36000元的见面礼，女方以住院、买“三金”为名又要了40000余元，后来女方、媒人均联系不到了。（三）被害人石某1陈述，证实2015年5月许，为给其子石某2找对象，通过王尊忠、陈宝霞介绍，谢丹丹与石某2相亲，先后以“见面礼”的名义支付36000元、以谢丹丹在青岛住院的名义支付34000余元等共花费80000余元。（四）被告人供述1、被告人王尊忠供述，2015年5月许，其和吴某、谢丹丹、自称谢丹丹姨的人（陈宝霞）合谋，以谢丹丹与“二狗”（石某1）之子相亲的名义骗得“见面礼”36000元，后以谢丹丹在青岛住院为由，骗得22000元钱，以商量结婚为由骗得1000元钱。2、被告人谢丹丹供述，证实2015年5月许，其和王尊忠、王英（陈宝霞）预谋后，骗得巨野的男方“见面礼”36000元，后假装在青岛住院骗得男方支付钱财，听王英说男方给了10000元钱。二、2015年6月，被告人颜玉凤、王尊忠等人预谋后，以被告人颜玉凤与被害人刘某2之子刘某3相亲为名，骗得被害人刘某2“见面礼”人民币31000元及衣服、礼品等。案发后，被告人颜玉凤的朋友代为退赔被害人刘某2人民币15000元，公安机关追退赃款人民币3000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）辨认笔录，被害人刘某2辨认出在对其诈骗过程中自称小凤的妇女是被告人颜玉凤，辨认出被告人王尊忠是对其实施诈骗的媒人；刘某3辨认出媒人是被告人王尊忠，辨认出与其相亲的小凤是被告人颜玉凤；被告人王尊忠辨认出刘某3是吉林白城的男孩；被告人颜玉凤辨认出同伙老吴是吴某，辨认出同伙老王是被告人王尊忠。（二）证人证言1、证人钱某证言，证实2015年6月，其和王尊忠、颜玉凤、吴某等人以颜玉凤与刘某3相亲的名义骗得31000元。2、证人吴某证言，证实2015年6月，其和王尊忠、颜玉凤、钱某等人以颜玉凤与刘某3相亲的名义骗得33000元。（三）被害人陈述1、刘某2陈述，证实2015年6月，通过钱姓媒人（钱某）、王尊忠等人介绍，安排其子刘某3与颜玉凤进行相亲，在支付“见面礼”33000元、“媒礼钱”6000元及购买衣服、礼品等后，王尊忠不知去向。2、被害人刘某3陈述与被害人刘某2陈述相一致。（四）被告人王尊忠、颜玉凤对上述事实供认不讳。三、2015年6月许，被告人颜玉凤、王尊忠伙同他人预谋以相亲名义骗人财物，安排被告人颜玉凤冒称是与前妻生的女儿，叫王凤。被告人王尊忠联系到胡某（已判刑），胡某让被告人李传英给被告人王尊忠的女儿找个对象，被告人李传英将本村村民被害人杨某2介绍给被告人颜玉凤相亲，双方见面后，杨某2给被告人颜玉凤“见面礼”人民币66000元，被告人王尊忠退回人民币18000元，当天，杨某2母亲支付媒礼钱人民币8000元，被告人李传英得媒礼钱人民币4000元，被告人王尊忠以“换书”为由，在胡某家中向被害人杨某2索要人民币150000元。其后，在被告人王尊忠家中商量结婚事宜时，被告人李传英发觉被告人王尊忠、颜玉凤在实施诈骗，为得到媒礼钱，向被害人杨某2隐瞒了真相。结婚前被害人杨某2的母亲给被告人颜玉凤“改口费”人民币2000元，结婚时被害人杨某2家人支付“门帘钱”人民币1000元、“下车钱”人民币1000元、“拜堂钱”人民币2000元，另购买烟酒、衣服、“三金”等物品。综上被害人杨某2被骗人民币212000元及财物等。案发后，被告人颜玉凤的朋友代为退赔人民币74000元，取得被害人杨某2谅解，公安机关追退赃款人民币29000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）辨认笔录，被告人颜玉凤辨认出同伙老王是被告人王尊忠，辨认出叫“老胡”的妇女是胡某，辨认出瘸腿男是被告人李传英；被告人王尊忠辨认出被害人是杨某2。（二）证人证言1、证人刘某1证言，证实王尊忠让小凤冒充前妻生的女儿与郓城县一男孩相亲，骗得对方钱财。2、证人胡某证言，证实2015年6月许，老王（王尊忠）让给其女儿王凤（颜玉凤）介绍对象，其和李传英安排王凤与杨某2相亲，杨某2家人给了老王见面礼66000元，老王退了18000元，其和李传英得媒礼钱8000元，一个月后，老王在杨某2家中以“换书”的名义向男方要2000元钱。后来知道王凤不是王尊忠的闺女后，为了争媒礼钱，也没有管这些事。3、证人史某证言，证实其听小凤说过和王尊忠一起骗了郓城县郭屯镇的一家，得了66000元的见面礼，结婚时要了130000余元。（三）被害人陈述1、被害人杨某2陈述，2015年6月，通过李传英、老胡（胡某）介绍，其与王建（王尊忠）的女儿王凤（颜玉凤）相亲，双方相中后，给了王凤66000元的见面礼，回了18000元，给了李传英、老胡媒礼钱8000元，换书时给了王建150000元，其母亲给了王凤2000元的改口费，买了1000元左右的礼品，结婚时支付下车费1000元、门帘钱1000元、拜堂钱2000元、亲戚给了5000元，购买手机三部花费10400元、购买“三金”花费10700元、买礼品花费2300元、买衣服花费10000元，共计230400元。2、被害人赵某（杨某2之母）陈述内容与被害人杨某2陈述相一致。（四）被告人供述1、被告人王尊忠供述，2015年6月许，其与颜玉凤预谋以相亲名义骗取他人财物，让颜玉凤对外称是其女儿叫王凤，并联系老胡（胡某）、李传英给其女儿给王凤（颜玉凤）介绍对象，二人遂安排王凤与杨某2相亲，双方相中后，杨某2给了66000元的见面礼，其退给杨某218000元，过了几天，其以“换书”的名义在杨某2家中要了140000元，后李传英、老胡到其家中商量结婚事宜，因王凤喊其叔，李传英、老胡发觉是诈骗，其告诉二人出了事不用他们管，二人也就没说啥。2、被告人颜玉凤供述，2015年7月许，老王（王尊忠）说郓城的老胡（胡某）联系了一个男方与其相亲，让其冒充与前妻生的女儿，叫王凤，欲骗取钱财，不久杨某2驾车拉着老胡、瘸子媒人（李传英）在王尊忠家中与其相亲，双方相中后，杨某2给其66000元见面礼，王尊忠给杨某2还礼10000余元。老王说与男方结婚挣钱多，让其结婚后再跑，他负责摆平，几天后，老王以“换书”的名义向男方要了140000元现金，给其70000元。瘸腿男子和老胡到王尊忠家商议结婚时，其喊了老王叔，瘸腿男发现是骗人的，问能过着了不，其说不要管，老王也说不用管，只管要媒礼钱就行，出了事他负责摆平。举行婚礼前，杨某2的母亲给改口费2000元，举行婚礼时，杨某2的母亲给了门帘钱1000元、下车钱1000元、拜堂钱2000元，结婚后，杨某2给其购买手机非别花费2600元、2900元。3、被告人李传英供述，2015年6月的一天，老胡（胡某）说巨野北关的老王（王尊忠）有个闺女欲找对象，其就将本村的杨某2介绍给老王的闺女小凤（颜玉凤）相亲，双方相中后，在老王家中杨某2给小凤66000元见面礼，老王退给杨某218000元，当天杨某2的母亲给老胡8000元媒礼钱，其和老胡各得4000元，几天后，在老胡家双方“换书”时杨某2给了老王140000元，老王说必须150000元，几天后，杨某2又给老王送了10000元。其和老胡在老王家商量结婚时，老王说结婚时从麟州宾馆娶，且听到王凤喊老王叔，其就单独问王凤，老王是否是她爸，王凤当时摇了摇头，其就对王凤说“这不是骗人啊”，王凤说不用管，然后其将情况告诉老胡，老胡就问老王，老王说不用管，只管要媒礼钱就行，其当时为了得到媒礼钱也就没说啥，之后，老王对象住院期间，其带着杨某2看望，杨某2母亲给了王凤2000元改口费。四、2015年10月，被告人王尊忠、谢丹丹等人预谋后，通过被告人李传英等人介绍，以被告人谢丹丹与被害人车先宽虚假相亲、结婚后逃走的手段，骗得被害人车先宽“见面礼”人民币57400元、“彩礼钱”人民币140000元、“改口费”人民币10000元、“门帘钱”人民币1400元、车费人民币2500元等共计人民币211300元。案发后，公安机关追退赃款人民币12000元，被告人谢丹丹亲属退赔被害人车先宽人民币30000元，取得被害人车先宽谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）辨认笔录，被害人车承贺辨认出自称王红（谢丹丹）姨的妇女是陈宝霞、辨认出自称王红的女子是被告人谢丹丹；被告人谢丹丹辨认出叫王英的妇女是陈宝霞、辨认出叫小英的瘸腿男子是李传英、辨认出老王是王尊忠；被告人王尊忠辨认出被告人谢丹丹；被害人车先宽辨认出自称王红的女子是被告人谢丹丹。（二）证人证言1、证人刘某1证言，证实王尊忠和自称王红的人骗人结婚，由史某做的伴娘。2、证人胡某证言，证实2015年10月，其和老王（王尊忠）、李传英、王红（谢丹丹）等人预谋后，以相亲为由骗得车先宽财物，车先宽支付见面礼66000元，老王回了8000元，结婚前，男方给了老王140000元，婚后十几天王红就走了。3、证人史某证言，证实其听小凤说过与王尊忠一起骗过郓城县郭屯镇的一家，要了见面礼66000元，结婚时要了130000多元。（三）被害人陈述1、被害人车先宽陈述，2015年10月份，经丁秀芝、老胡（胡某）、李传英介绍与王红（谢丹丹）见面相亲、结婚，有一名叫王建（王尊忠）的男子，说王红是其仁侄女，共被骗了见面礼66000元、订婚钱140000元、媒礼钱10000元、改口费10000元、门帘钱1400元、车费2500元，对方回了见面礼8600元，还有买礼品、衣服、结婚费用等，实际共被骗了277800元。结婚十几天，王红就到青岛打工去了，后来看新闻报道王建被抓，知道王建叫王尊忠，给王红打电话也不通，才知道被骗。2、被害人车承贺（车先宽之父）陈述与被害人车先宽陈述相一致。（四）被告人供述1、被告人王尊忠供述，2015年10月，其和蔡丹丹（谢丹丹）、瘸子媒人（李传英）等人商议骗了郓城县郭屯镇的车先宽，男方付了66000元见面礼，退还18000元，结婚时男方支付了彩礼钱。2、被告人谢丹丹供述，2015年10月，其和老王（王尊忠）等人商议以相亲、结婚名义骗人钱财，通过老胡（胡某）、瘸子媒人（李传英）介绍，与郓城县的车先宽相亲、结婚，骗得66000元见面礼，从中老王退回男方8600元，车先宽给了140000元彩礼钱及10000元改口费等。结婚后借口去青岛打工，更换了手机号码。3、被告人李传英供述，2015年10月，老胡（胡某）说老王（王尊忠）有一个叫王红的仁侄女，让其帮忙找对象，其又问准头不？老胡说“管这干啥，我们只管争媒礼钱就行了”，相亲时其看到车先宽条件差，王红见面就说相中了，便知道是诈骗，车先宽给了王红66000元的见面礼，王红回了8600元，结婚时给了140000元彩礼钱，给了10000元媒礼钱。另有下列综合证据证实：1、户籍证明，证实被告人颜玉凤、李传英、谢丹丹、王尊忠均达到负刑事责任年龄。2、发破案经过，证实被告人李传英于2016年7月25日在其家中被抓获；被告人颜玉凤于2016年7月31日在青岛开往曹县的火车上被抓获；被告人谢丹丹于2016年8月8日在单县被抓获。3、收条，证实2016年8月3日被告人颜玉凤的朋友王利杨代为退赔赃款人民币89000元；从刘某1银行卡内查扣赃款人民币50000元；被害人石某2、石某1领取退赃款人民币6000元；被害人杨某2母亲赵某领取被告人颜玉凤退赃款人民币74000元、被追退赃款人民币29000元；被害人刘某3领取被追退赃款人民币3000元、被告人颜玉凤退赔赃款人民币15000元；被害人车先宽、车承贺领取被追退赃款人民币12000元。4、谅解书，证实被告人颜玉凤取得被害人杨某2谅解；被告人谢丹丹亲属退赔被害人车先宽人民币30000元，取得被害人车先宽谅解，退赔被害人石某1人民币10000元，取得被害人石某1谅解。5、刑事判决书，证实同案犯胡某因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；被告人王尊忠因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2008年12月22日被本院判处管制二年，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃尸体罪，于2015年4月9日被本院判处有期徒刑十一个月，2015年5月1日刑满释放。因犯诈骗罪被本院于2016年11月21日判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。综上，被告人王尊忠参与诈骗作案四起，诈骗数额为人民币523300元；被告人谢丹丹参与诈骗作案二起，诈骗数额为人民币280300元；被告人颜玉凤参与诈骗作案二起，诈骗数额为人民币243000元；被告人李传英参与诈骗作案二起，诈骗数额为人民币217300元。针对控辩双方的质证、辩论意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：关于公诉机关指控被告人李传英参与诈骗被害人杨某2钱财数额为212000元的意见，经查，公诉机关指控被告人李传英参与诈骗被害人杨某2全部钱财的证据不足，现有证据表明，被告人李传英是在被告人王尊忠家中里商量结婚事宜时，被告人李传英才觉察到被告人王尊忠、颜玉凤等人在实施诈骗，为了媒礼钱，选择了隐瞒真相，而与被告人王尊忠、颜玉凤等人共同实施犯罪活动，公诉机关指控被告人李传英在知道到被告人王尊忠、颜玉凤实施诈骗活动之前的犯罪主观故意证据不足，故本院认为，被告人李传英的犯罪数额应为知道被告人王尊忠、颜玉凤等人实施诈骗活动后参与的数额，即应认定为人民币6000元及骗得的烟酒、衣服、“三金”等财物。关于被告人颜玉凤的辩护人提出对不知情的犯罪数额不应计入的辩护意见，经查，被告人颜玉凤伙同被告人王尊忠等人预谋实施诈骗活动，对不知情的犯罪数额部分持放任态度，属于间接故意，依法应当计入犯罪数额，故对此辩护意见，本院不予采纳；被告人颜玉凤归案后能够认罪、悔罪，其朋友能够代为退赔被害人部分经济损失，且取得被害人杨某2谅解，对其酌定从轻处罚，辩护人提出判处缓刑的辩护意见，与其罪责刑不相一致，故对此意见本院不予采纳。关于被告人谢丹丹的辩护人提出对不知情的犯罪数额不应计入的辩护意见，本院意见已阐述，故依法不予采纳。被告人谢丹丹归案后能够认罪、悔罪，其亲属代为退赔被害人部分经济损失，且取得被害人谅解，对其酌定从轻处罚，辩护人的此辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人王尊忠、谢丹丹、颜玉凤、李传英以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人王尊忠数额特别巨大，被告人谢丹丹、颜玉凤、李传英数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王尊忠在刑罚执行完毕，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚，具有前科劣迹，对其酌定从重处罚，归案后如实供述主要犯罪事实，被追退部分赃款，对其酌定从轻处罚，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，依法并罚。被告人李传英在共同犯罪中作用较小，到案后如实供述主要犯罪事实，对其酌定从轻处罚。责令被告人王尊忠、谢丹丹、颜玉凤、李传英退赔被害人的经济损失。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人王尊忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元，与前判决并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月17日起至2027年1月16日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人谢丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2020年5月7日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人颜玉凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2020年1月30日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人李传英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月25日起至2020年7月24日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、责令被告人王尊忠、谢丹丹退赔被害人石性江人民币53000元、退赔被害人刘玉发人民币13000元；责令被告人王尊忠、颜玉凤、李传英退赔被害人杨原状人民币109000元；责令被告人王尊忠、谢丹丹、李传英退赔被害人车先宽人民币169300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  高圣军审 判 员  李艳波人民陪审员  时 光二〇一七年五月八日书 记 员  陈 然