山东省梁山县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0832刑初96号公诉机关梁山县人民检察院。被告人胡某，男，1986年1月27日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化程度，务农，住嘉祥县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月4日被梁山县公安局刑事拘留，同年12月3日经梁山县人民检察院批准被逮捕。被告人李某1，男，1990年2月12日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化程度，务农，住嘉祥县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月12日被梁山县公安局刑事拘留，同年11月9日被取保候审。2017年1月3日被梁山县人民检察院取保候审。2017年2月14日被本院取保候审。梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉〔2017〕38号起诉书指控被告人胡某、李某1犯诈骗罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。梁山县人民检察院指派检察员申玉出庭支持公诉，被告人胡某、李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。梁山县人民检察院指控，2016年9月25日至10月7日，被告人胡某伙同任某（另案处理）采用虚增地磅显示数值的方式骗取山东梁山XXX公司（以下称“XXX公司”）钱款，共计实施诈骗10次，骗取21784.63元。2016年10月7日，任某将安装在地磅上的接收器及遥控器以10000元的价格出售给被告人李某1，自10月7日至11日，被告人李某1采用相同方式骗取XXX公司钱款，共计实施诈骗4次，犯罪数额43574.78元，其中既遂13993.28元，29581.50元系犯罪未遂。具体犯罪事实如下：1、2016年9月25日，被告人胡某伙同任某驾驶机动三轮车在向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，骗取XXX公司人民币2207.04元。2、2016年9月29日，被告人胡某伙同任某驾驶机动三轮车在向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，骗取XXX公司人民币2134.44元。3、2016年10月1日，被告人胡某伙同任某驾驶机动三轮车在向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，骗取XXX公司人民币2141.70元。4、2016年10月3日，被告人胡某伙同任某驾驶机动三轮车在向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，骗取XXX公司人民币2129.60元。5、2016年10月4日，被告人胡某伙同任某驾驶机动三轮车在向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，骗取XXX公司人民币2238.50元。6、2016年10月4日，被告人胡某伙同任某驾驶机动三轮车在向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，骗取XXX公司人民币2163.48元。7、2016年10月5日，被告人胡某伙同任某驾驶机动三轮车在向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，骗取XXX公司人民币2201.58元。8、2016年10月6日，被告人胡某伙同任某驾驶机动三轮车在向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，骗取XXX公司人民币2179.71元。9、2016年10月6日，被告人胡某伙同任某驾驶机动三轮车在向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，骗取XXX公司人民币2204.01元。10、2016年10月7日，被告人胡某伙同任某驾驶机动三轮车在向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，骗取XXX公司人民币2184.57元。11、2016年10月7日，被告人李某1驾驶农用运输车向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，骗取XXX公司人民币7105.28元。12、2016年10月8日，被告人李某1驾驶农用运输车向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，骗取XXX公司人民币7105.28元。13、2016年10月11日上午，被告人李某1雇佣他人驾驶两辆农用运输车，向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，诈骗XXX公司人民币14514元，款项尚未全部支付便案发。14、2016年10月11日下午，被告人李某1雇佣他人驾驶两辆农用运输车，向XXX公司出售小麦时，采用遥控器操作控制地磅显示器上显示的数字、虚增小麦重量的方式，诈骗XXX公司人民币15067.50元。在诈骗过程中，被XXX公司工作人员发现。2016年10月12日凌晨，被告人李某1在XXX公司被抓获。2016年11月3日，被告人胡某在嘉祥县国际商贸城附近被抓获。针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人供述与辩解、证人证言、勘验笔录、辨认笔录、视听资料、物证、书证等证据。公诉机关认为，被告人胡某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分；被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人胡某、李某1对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，均未辩解。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：（一）被告人供述与辩解1、被告人胡某于2016年11月4日在梁山县公安局刑警大队的供述，供认2016年9月-10月份，其伙同任仲磊（即任某）为了获取非法利益，采取高价买低价卖，使用电子设备虚增所出售小麦重量的方式，骗得梁山XXX面粉厂10000余元；在实施犯罪过程中其负责开车，任仲磊负责遥控操作设备；10月份任仲磊将设备以10000元的价格卖给嘉祥县的一个叫小海的人后，不再实施诈骗行为；向XXX面粉厂出售小麦的来源、XXX面粉厂支付粮款，其获利2000余元。（2）被告人李某1分别于2016年10月12日在梁山县公安局拳铺派出所、11月2日、8日在梁山县看守所的供述，供认其于2016年10月7日从任仲磊手中购买电子设备，根据任仲磊的介绍，使用该设备采取使地磅表头虚增重量的方式先后四次向梁山县XXX面粉厂出售小麦诈骗XXX面粉厂，最后两次诈骗未得逞；被告人胡某曾经使用同样的方法诈骗梁山县XXX面粉厂；其还对其购买过小麦的地点进行了指认，并对其所说的任仲磊和小峰进行了辨认，即任某和被告人胡某。（二）证人证言1、证人周某（梁山XXX面粉厂过磅员）于2016年10月19日在梁山县公安局刑警大队的证言，证实2016年9月25日至10月7日，一个自称叫张磊的偏胖男子（即任某）和一个偏瘦平头男子先后13次向梁山XXX面粉厂出售小麦，10月7日至10月11日，自称杜凯的男子（即被告人李某1）先后6次向XXX面粉厂出售小麦，其中10月11日下午杜凯在向XXX面粉厂出售小麦时，被其发现使用电子设备使诈；同时证明每次销售小麦时称重数量、价格、金额，付款方式，以及销售人员向XXX面粉厂预留银行账号、联系方式，10月11日未诈骗成功的两车小麦虚增重量共计6125公斤。2、证人许某（梁山XXX面粉厂粮库管理员）2016年10月20日在梁山县公安局刑警大队的证言，证实涉案的小麦全部由其负责卸到了XXX面粉厂粮库内，并听周某说一个偏瘦男子使用解码器销售13车小麦，杜凯向XXX面粉厂销售小麦。3、证人宋某（XXX面粉厂负责生产人员）2016年10月12日在梁山县公安局拳铺派出所的证言，证实2016年10月11日下午，杜凯在向XXX面粉厂销售小麦的过程中，其和同事发现杜凯在地磅表头安装电子设备使诈，其中一辆车称重虚增3.4吨；通过调取厂内监控发现9月23日凌晨3点多，一个戴头套的人偷偷进入XXX面粉厂磅房内；杜凯使诈事情暴露后，杜凯的家人到XXX面粉厂协商此事；同时证明杜凯向XXX面粉厂销售小麦的数量、预留账号信息等情况。4、证人公某2016年11月4日在嘉祥县老僧堂镇高燕屯村王街的证言，证实2016年9月25日至10月7日，一个较胖和一个较瘦的男子驾驶自称为梁山的一辆三轮车，有时一人有时两人，先后13次从其粮站购买小麦；10月7日，三轮车上的人驾驶小轿车领着一辆六轮大货车从其处拉走一车小麦；其记录的销售小麦的时间、次数与证人周某的证言、梁山XXX面粉厂提供的粮食收购付款凭证相吻合。5、证人刘某2016年11月2日在洪峰粮食收购站的证言，证实2016年10月8日，一名戴眼镜的男子到其经营的粮站购买了7900公斤小麦，付19600元；之前在其粮站购买过粮食，有时现金，有时转账。6、证人杨同花2016年11月1日在梁山西王一建粮贸的证言，证实2016年10月8日下午，一个戴眼镜的男子和另一名男子开两辆车到其经营的粮贸买小麦，共买小麦8110公斤。7、证人吴某2016年12月22日在郓城县东外环的证言，证实其经营的粮站偶尔有用小车购买粮食的情况，有嘉祥县的、梁山县的，但是记不清买粮食的具体情况了。8、证人王某2016年10月21日在嘉汶粮贸的证言，证实其父母经营的嘉汶粮贸于2016年10月11日出售了四车小麦，上午下午各两车，拉小麦的两辆车的车牌号一个尾数是817，一个尾数是593；上午817的车拉的小麦净重8370公斤，总价20757元，593的车拉的小麦净重7110公斤，总价17632元；下午两辆车一块过的磅，拉的小麦总净重15070公斤，总价37377元。9、证人李某22016年10月12日在梁山县公安局拳铺派出所的证言，证实2016年10月10日李某1给其打电话，称第二天用其的车（鲁Ｈ×××××）拉粮食，10月11日上午，其和另一姓田的人一块拉了共两车粮食，其车上装了约7吨多小麦送往XXX面粉厂，过磅的时候其驾车，下午，其与姓田的再次往XXX面粉厂，但工厂的人没让卸粮食，因为重量不对，后发现了李某1使用电子设备诈骗的事实。10、证人田某12016年10月12日在梁山县公安局拳铺派出所的证言，证实2016年大约10月7日的时候，其接到李某1的电话，用其的车（鲁Ｈ×××××）拉粮食到梁山拳铺出售给XXX面粉厂，其将车交给了李某1，10号的时候李某1让其第二天早上7点在鸿运农一收粮食的地方等着，其车上装了8吨左右的粮食，另一辆车装了近7吨，送往XXX面粉厂，过磅的时候是李某1驾驶车辆，下午又拉了两车粮食送往XXX面粉厂，工厂的人复磅的过程中发现了李某1使诈的事实。11、证人田某2（被告人胡某之妻）2016年11月7日在梁山县公安局刑警大队的证言，证实2016年8月份开始，胡某跟一个姓任的朋友用一辆三轮车合伙从嘉祥收购粮食再卖到梁山，胡某出资2万元作为本钱，姓任的出车、出钱。12、证人李某3（被告人李某1的姐姐）2016年10月12日在梁山县公安局拳铺派出所的证言，证实2016年10月11日下午4时许，其接到弟弟李某1在梁山拳铺XXX面粉厂销售小麦的过程中使诈的电话后，迅速赶到现场，并与XXX面粉厂工作人员调解此事，因XXX面粉厂要价过高，其报警。（三）物证接收器及遥控器，证明被告人实施诈骗犯罪时所使用的犯罪工具的情况。（四）勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实2016年11月23日9时30分至10时30分对梁山县拳铺镇XXX公司过磅处附近进行现场勘验，XXX面粉厂有60吨电子地磅和15吨电子地磅。被告人用遥控器对15吨的电子地磅称重显示器操作演练时，按遥控器3，显示器显示924，再按遥控器8，显示器显示0，解除程序并恢复正常，被告人打开称重器，在称重显示器内取出安装的接收器。2、证人周某2016年10月19日在梁山县公安局刑警大队的辨认笔录，经其辨认，指出8号照片中的人（胡某）就是和身材偏胖自称“张磊”的人一块驾驶三轮货车向XXX面粉厂出售小麦的人。3、证人许某2016年10月20日在梁山县公安局刑警大队的辨认笔录，经其辨认，指出5号照片中的人（胡某）就是驾驶三轮车先后多次向XXX面粉厂出售小麦的男子。4、被告人胡某2016年11月4日在梁山县公安局刑警大队的辨认笔录，经其辨认，指出3号照片中的人（李某1）就是从任仲磊手上将搁磅的设备花10000元买走的小海。5、被告人胡某2016年11月4日在梁山县公安局刑警大队的辨认笔录，经其辨认，指出7号照片中的人（刘某1）就是任仲磊向XXX面粉厂留的农行卡号的户名叫刘某1的人。6、被告人胡某2016年11月4日在梁山县公安局刑警大队的辨认笔录，经其辨认，指出5号照片中的人（任某）就是其所说的任仲磊。7、指认笔录，证实2016年11月4日，侦查人员郭红光、崔飞在见证人吕某的见证下，组织被告人胡某对购买小麦的地点进行指认，经胡某指认，2016年9月至10月份，其多次购买小麦后出售给XXX面粉厂并进行搁磅诈骗，购买小麦的地点就是嘉祥县老僧堂西边路北的粮站（老板公某）。8、指认笔录，证实2016年11月8日，侦查人员郭红光、崔飞在吕某的见证下，带领被告人李某1对购买小麦的地点进行指认，包括郓城县大人镇338省道的西侧一家粮站、嘉祥县老僧堂西边路北的一个粮站、嘉祥县新营村村西头的嘉汶粮贸。（五）视听资料、电子数据1、案发后从梁山XXX面粉厂调取的监控录像，证实2016年9月23日3：03：03，一戴头套的男子和一名穿浅色衣服的男子一同进入XXX面粉厂过磅处房间内，戴头套男子在两个地磅的显示器处停留近20分钟，有拆装等动作；3：21：11，两名男子离开；以及被告人胡某、李某1每次向XXX面粉厂出售小麦的过程。2、取款录像，证实2016年10月8日，被告人胡某使用银行卡在ATM机取款4000元，将其中2000元存入另一张银行卡内。与刘某1账户显示取出4000元，胡某账户存入2000元的情况吻合。（六）书证1、梁山XXX面粉厂周某提供的粮食收购付款凭证及其个人的记录，证实：（1）2016年9月25日至10月7日，自称张磊的人先后13次向梁山XXX面粉厂销售小麦，以及每次销售小麦的单价、重量、金额：2016年9月25日，重量5584公斤，单价2.42元/公斤。2016年9月29日，4270公斤，单价2.42元。6530公斤，单价2.42元。2016年9月30日，5450公斤，单价2.42元。2016年10月1日，5170公斤，单价2.42元。6135公斤，单价2.42元。2016年10月3日，5910公斤，单价2.42元。2016年10月4日，5815公斤，单价2.42元。6190公斤，单价2.42元。2016年10月5日，6050公斤，单价2.43元。2016年10月6日，6005公斤，单价2.43元。5745公斤，单价2.43元。2016年10月7日，5965公斤，单价2.43元。（2）2016年10月7日至11日，自称杜凯的人先后4次向梁山XXX面粉厂销售小麦，以及每次销售小麦的单价、重量、金额：2016年10月7日，10700公斤，单价2.44元。2016年10月8日，10820公斤，单价2.4元。2016年10月11日，21380公斤，单价2.46元。14740公斤，单价2.46元。2、证人公某向公安机关提供的售粮记录，证实2016年9月25日至10月7日，自称梁山的人先后14次（前13次系任某、胡某购买，第14次系李某1购买）从公某粮站购买小麦，以及每次单价、重量、金额：2016年9月25日，净重4672公斤，总价11445元。2016年9月29日，净重4310公斤，总价10560元；净重5648公斤，总价13838元。2016年9月30日，净重5500公斤，总价13475元。2016年10月1日，净重5220公斤，总价12830元。净重5250公斤，总价12915元。2016年10月3日，净重5030公斤，总价12370元。2016年10月4日，净重4890公斤，总价12029元。净重5296公斤，总价13028元。2016年10月5日，净重5144公斤，总价12650元。2016年10月6日，净重5108公斤，总价12610元。净重4838公斤，总价11950元。2016年10月7日，净重5066公斤，总价12510元。净重7788公斤，总价19235元。3、一建粮贸杨同花提供的记录，结合杨同花证言，证实2016年10月8日出售小麦8110公斤，总价20031元。4、嘉汶粮贸王某提供的收款收据，证实2016年10月11日出售的共计四车小麦，车号817拉小麦的净重8370公斤，车号593的拉小麦7110公斤，下午两车共拉小麦净重15070公斤。5、中国农业银行股份有限公司梁山县支行出具的业务凭证，证实2016年10月1日至10月7日，户名为李某2、账号为62×××36向户名为刘某1、账号为62×××71多次转账；2016年10月8日取款4000元。户名李某16228481339026143173的账户2016年10月8日开户，当日收李某2转入的15000元。6、胡某的账户明细，证实胡某6228481338431810079的账户2016年10月8日存入2000元。7、扣押清单，证实2016年10月12日，梁山县公安局从李某1处扣押解码器的接收器一个，传送器一个，手机一部。8、户籍信息，证实被告人胡某出生于1986年1月27日，被告人李某1出生于1990年2月12日。9、发破案经过，证实本案案发的经过及被告人李某12016年10月11日晚11时许被民警带至拳铺派出所；2016年11月3日17时许，在嘉祥县国际商贸城公共厕所内，被告人胡某被梁山县公安局民警抓获。10、谅解书，证实被告人李某1已对XXX公司进行赔偿，该公司对李某1表示谅解。本院认为，被告人胡某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。梁山县人民检察院指控二人犯罪，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人胡某积极参与，系主犯，应按其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人李某1的后两起犯罪系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人胡某、李某1归案后均如实供述了主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法均予以从轻处罚。被告人李某1积极赔偿了被害单位梁山县XXX公司的经济损失，取得了被害单位的谅解，且主动接受财产刑处罚，有较好的悔罪态度，依法予以从轻处罚。综合考量全案情节，对被告人李某1适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法予以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年11月4日起至2017年8月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清）被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、责令被告人胡某退出非法所得2000元，发还被害单位。三、犯罪工具接收器及遥控器，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄洪勇审 判 员  翟亚坤人民陪审员  荣飞龙二〇一七年五月十五日书 记 员  齐 强