广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院刑事判决��（2017）桂0804刑初42号公诉机关广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院。被告人林业恒，男，1962年8月25日出生，汉族，小学文化，住广西贵港市覃塘区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年10月19日被刑事拘留，同年11月18变更强制措施为取保候审，2017年3月18日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。辩护人万才建，北京市华泰（南宁）律师事务所律师。被告人林天信、男，1961年4月4日出生，汉族，小学文化，住广西贵港市覃塘区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年10月19日被刑事拘留，同年11月18变更强制措施为取保候审，2017年3月18日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。被告人林健发，男，1986年7月31日出生，汉族，初中文���，住广西贵港市覃塘区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年10月19日被刑事拘留，同年11月18变更强制措施为取保候审，2017年3月18日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院以覃检公刑诉[2017]40号起诉书指控被告人林业恒、林健发、林天信犯开设赌场罪，于2017年4月19日向本院提起公诉。本院于同月20日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年5月3日公开开庭进行审理。广西贵港市覃塘区人民检察院指派检察员蒙列群、刘茜铭出庭支持公诉。被告人林业恒、林健发、林天信及被告人林业恒的辩护人万才建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院指控被告人林业恒、林健发、林天信的犯罪事实如下，2015年底开始，被告人林业恒在其位于贵港市覃塘区石��镇福龙村寺岭屯的家中开设赌场，接受赌客投注“香港外围六合彩”，并有下线被告人林天信、林健发等人接受赌客投注后上报到被告人林业恒处，被告人林业恒按特码投注的12%、单某、生肖、波色按投注额的2%提成牟利。至2016年10月18日晚，被告人林业恒在上述地点被公安机关抓获，并当场缴获用于记录投注情况、输赢情况的账本一批。经查，至2016年10月18日，被告人林业恒及其下家接受投注的金额达83万多元。2015年底开始，被告人林天信在其位于贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯家中的商店接受赌客投注“香港外围六合彩”，并将收得的投注上报给上家林业恒，其按特码投注的10%不等、单某、生肖、波色按投注额的2%提成牟利，至2016年10月18日，被告人林天信在上述地点被公安机关抓获时，当场查获码单一批。经查，至2016���10月18日，被告人林天信从第90期到第119期接受投注金额达14万多元，从中牟利1万多元。2016年8月开始，被告人林健发在其位于贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯家中的商店接受赌客投注“香港外围六合彩”，并将收得的投注上报给上家林业恒，其按特码投注的12%、单某、生肖、波色按投注额的2%提成牟利，至2016年10月18日，被告人林健发在上述地点被公安机关抓获时，当场查获码单及汇总单一批。经查，至2016年10月18日，被告人林天信从第99期到第119期接受投注金额达10万多元，从中牟利6000多元。上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、检查、指认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人林业恒、林健发、林天信以营利为目的，利用“香港外围六合彩”开设赌场，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成开设赌场罪，应受刑罚处罚。提请依法判处。被告人林业恒、林健发、林天信对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和犯罪事实没有异议，均认罪。被告人林业恒的辩护人万才建提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人林业恒犯开设赌场罪没有异议；2、被告人林业恒涉嫌开设赌场的主观恶性要比其他类型的开设赌场罪要轻；3、被告人林业恒具有自首情节；4被告人认罪态度好。建议法院对被告人林业恒从轻处罚，并判处缓刑。经审理查明，2015年底开始，被告人林业恒在其位于贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯的家中开设赌场，接受赌客投注“香港外围六合彩”，并有下线被告人林天信、林健发等人接受赌客投注后上报到被告人林业恒处，被告人林业恒按特码投注的12%、单某、生肖、波色按投注额的2%提成牟利。至2016年10月18日晚，被告人林业恒在上述地点被公安机关抓获，并当场缴获用于记录投注情况、输赢情况的账本一批。经查，至2016年10月18日，被告人林业恒及其下家接受投注的金额达837792元。牟利20000元。2015年底开始，被告人林天信在其位于贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯家中的商店接受赌客投注“香港外围六合彩”，并将收得的投注上报给上家林业恒，其按特码投注的10%、单某、生肖、波色按投注额的2%提成牟利，至2016年10月18日，被告人林天信在上述地点被公安机关抓获时，当场查获码单一批。经查，至2016年10月18日，被告人林天信从第90期到第119期接受投注金额达143961元，从中牟利12605.78元。2016年8月开始，被告人林健发在其位于贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯家中的商店接受赌客投注“香港外围六合彩”，并将收得的投注上报给上家林业恒，其按特码投注的10%、单某、生肖、波色按投注额的2%提成牟利，至2016年10月18日，被告人林健发在上述地点被公安机关抓获时，当场查获码单及汇总单一批。经查，至2016年10月18日，被告人林健发从第99期到第119期接受投注金额达104627元，从中牟利5586.7元。另查明，2016年10月18日，贵港市公安局覃塘分局治安警察大队根据匿名群众举报在贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯传唤被告人林业恒、林天信、林健发到案接受调查。三被告人在接受讯问时，如实供述其犯罪事实。随案移送码单及汇总表一批。在本案审理过程中，被告人林业恒退出违法所得20000元、被告人林天信退出违法所得12605.78元、被告人林健发退出违法所得5586.7元。随案移送：被告人林业恒登记买码的纸5张、登记本11本、现金2145元；被告人林健发记录购买六合彩情况的纸张327张、稿纸1本、登记表22张、现金3800元；被告人林天信登记表2张、磅码单1080张、现金100元。上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实：1、受案登记表，立案决定书、抓获经过，证实2016年10月18日10时许，贵港市公安局覃塘分局治安管理大队根据匿名群众举报，在贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯抓获涉嫌六合彩赌博的林业恒、林健发、林天信。同月19日贵港市公安局覃塘分局以开设赌场罪一案立案侦查。2、办案说明，证实涉案的“阿某1”、“毛”、“确”等人在逃。3户籍证明，证实被告人林业恒出生于1962年8月25日，被告人林天信出生于1961年4月4日，被告人林健发出生于1986年7月31日。案发时已达应负刑事责任年龄。4、检查笔录，证实2016年10月18日19时，贵港市公安局覃塘分局治安警察大队根据匿名群众举报，在贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯抓获犯罪嫌疑人林业恒、林健发、林天信。经检查后，扣押六合彩码单等工具。在被告人林业恒身上发现现金2145元、在被告人林健发身上发现现金3800元、在被告人林天信身上发现现金100元。5、扣押决定书、扣押、随案移送清单，证实2016年10月19日，公安民警在被告人林业恒处扣押的登记买码的纸5张、登记本11本、现金2145元，在被告人林健发处扣押记录购买六合彩情况的纸张327张、稿纸1本、登记表22张、现金3800元，在被告人林天信处扣押登记表2张、磅码单1080张、现金100元。上述物品随案移送本院。6、被告人林业恒被公安机关扣押的相关材料，证实其收上六合彩赌博金额为216313元及林天信代收上特码投注款121582元、生肖、波色及单某投注款共22379元；林健发代收上特码投注款15130元、生肖、波色、双单共22570元；周铁毛代收上特码投注款126546元；“阿某2”代收上特码投注款109605元以及生肖、波色、双单投注款共111377元；“21伯”代收上特码投注款16083元、生肖投注款9280元；共投注款770865元后交给其，其上交上家的情况。7、被告人林天信被扣押的相关材料，证实从2016年8月，即第90期开始为林业恒收码单，至第119期，其共代收特码投注款121582元，按10%提成水钱，得12158.2元，生肖、波色、双单投注款共22379元，后上交上家林业恒的情况。8、被告人林健发被扣押的相关材料，证实从第99期开始至第119期将���得的码单104627元（其中特码投注款43677元，生肖投注款60950元）报给上家林业恒。9、指认照片，证实被告人林业恒、林天信、林健发及购买六合彩的彩民对登记六合彩购买情况的登记表及现场进行指认。10、证人林某1证言，证实2016年10月18日晚上，其到贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯天信杂货店聊天，见到林天松、林天信、林某4已在杂货店内看六合彩资料，后公安民警来到，当场扣押赌博六合彩的码单。当时是第一百二十期。11、证人林某2证言，证实2016年10月18日晚上，其到贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯天信的杂货店聊天，见到公安民警来到，当场扣押赌博六合彩的码单。12、证人陆某的证言，证实其自2015年12月至今多次向本村的林业恒购买六合彩特码，但���没有中码，2016年10月18日晚上，其来到林业恒家中大厅，见到村里很多人在大厅聊六合彩，林业恒在用电话接报码单，其在选码时见到公安人员到来，表明身份后扣押了林业恒用于赌博六合彩的单据及码单。13、证人林某3都的证言，证实2016年10月18日晚上，其来到专门做庄收六合彩赌博，位于贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯林天信杂货店逛，顺便购买六合彩特码，其见到林某4在看六合彩资料，其便以每个号码10元选取了两个号码报给林天信。后坐在桌子旁边和林某2、林某4一起看六合彩资料。10分钟后，公安人员来到现场，扣押了林天信用于赌博的六合彩码单，并将其和林天信等人传唤到公安机关接受调查。14、证人林某4的证言，证实2016年10月18日晚上，其来到贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯林天信杂货店购买跌打药，因没有跌打药，其便坐在桌子旁边和林某2、林某3都、林天信一起看码报、选码。后公安民警来到，当场扣押了林天信用于赌博六合彩的码报、码单、汇总表等资料。后其对在林天信购买六合彩的单据进行指认，并签名确认。15、证人林某5的证言，证实其自2016年下半年和村中人闲聊时知道林健发收取六合彩码单，后其通过电话分别向林健发购买了2016年的第110期生肖-马200元、特码21-20元、22-50元、27-20元、32-20元、39-20元、49-20元，共投注350元。另外一期，其购买特码1-200元。16、证人林某6的证言，证实2016年8、9月间的一个晚上，其来到林健发经营的杂货店购买了50元六合彩特码。17、被告人林业恒的供述，证实其从一年前开始为石卡街的老板“阿某1”收“六合彩”的码单，每逢开码的���上，其都在家中大厅登记买码的村民报给其的码单，在开码前再通过电话报给上家“阿某1”。2016年10月18日晚上8时30分，其和平时一样在家中大厅登记村民报来的码单，准备统计好后上报上家，但没有来得及将码单上报，公安民警便来到家中，查获其用来登记六合彩的相关材料，并将其传唤回公安机关接受调查。根据查获的码单计算，其收上六合彩赌博金额为216313元；林天信代收上特码投注款121582元、生肖、波色及单某投注款共22379元；林健发代收上特码投注款15130元、生肖、波色、双单投注款共22570元；周铁毛代收上特码投注款126546元；“阿某2”代收上特码投注款109605元以及生肖、波色、双单投注款共111377元；“21伯”代收上特码投注款16083元、生肖投注款9280元；共770865元。上家“阿某1”按照特码每100元投注提成水钱12元，生肖每100元投注提成水钱2元。从第90期��第119期，林天信报给其特码投注款121582元、单某、生肖、波色投注款共22379元，其给林天信水钱14590元。从第114期至第119期，林健发报给其特码投注款15130元、单某、生肖、波色投注款共22570元，其给林健发水钱1910元。其被扣押的2145元中，有830元是其收上的六合彩赌资。18、被告人林天信的供述，证实其从2015年年底开始为广东老板收六合彩码单。从2016年8月，即第90期开始为林业恒收码单，至第119期，其共代收特码投款121582元，按10%提成水钱，得12158.2元，生肖、波色、双单投注款共22379元，按2%提成水钱，得447.58元，共得到水钱12605.78元。2016年10月18日晚，其在家中经营的小卖部接受村民通过电话或者直接报码单，统计好后准备上报上家林业恒，但没有来得及将码单上报，公安民警便来到家中，查获其用来登记六合彩的相关材料，并将��传唤回公安机关接受调查。19、被告人林健发的供述，证实其是自2016年8月下旬开始在贵港市覃塘区石卡镇福龙村寺岭屯其经营的慧樱小卖部做庄，收购村民通过电话或者直接到小卖部或者通过发微信将六合彩码单来参与赌博。2016年10月18日晚上，第120期六合彩即将开码，其在小卖部收集村民通过电话、信息、微信发来的六合彩码，准备发给林业恒时，公安民警来到现场查获码单，并将其传唤到公安机关调查。从第99期开始至第119期将收得的码单投注款104627元（其中特码投注款43677元，生肖投注款60950元）报给上家林业恒，由林业恒按月结算分红，直到案发前，其分得6000多元。但其没有领到。20、现场图、现场照片，证实被告人林业恒、林天信、林健发收取六合彩码单的具体位置、状况。上述证据取证合法，内容客观、真实，证据之间能互相印证、吻合，已形成证据链，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人林业恒、林天信、林健发以营利为目的，利用“香港外围六合彩”开设赌场，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人林业恒、林天信、林健发犯开设赌场罪，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林业恒的涉嫌开设赌场的涉案金额在837792元以上，应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金范围内量刑，被告人林天信、林健发的涉嫌开设赌场的涉案金额分别为143961元、104627元，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金范围内量刑。案发后，三被告人在接受讯问时，如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。到案后，三被告人认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人林业恒的辩护人万才建提出被告人林业恒认罪态度好、涉嫌开设赌场的主观恶性要比其他类型的开设赌场罪小、建议法院对被告人林业恒从轻处罚，并判处缓刑的辩护意见，与本案查明事实相符，本院予以采纳；对其提出被告人林业恒具有自首情节的辩护意见，与本案查明的在侦查阶段公安机关在被告人林业恒经营的小卖部当场查获被告人林业恒登记六合彩的码单的相关材料的事实不符，本院依法不予采纳。对被告人林业恒退出违法所得20000元、被告人林天信退出违法所得12605.78元、被告人林健发退出违法所得5586.7元，依法没收，上缴国库。随案移送涉案物品：被告人林业恒登记买码的纸5张、登记本11本；被告人林健发记录购买六合彩情况的纸张327张、稿纸1本、登记表22张；被告人林天信登记���2张、磅码单1080张，依法没收。三被告人的行为符合适用缓刑的条件，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下，一、被告人林业恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币15000元（已交10000元）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效之日起缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）二、被告人林天信犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已交1000元）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在���决生效之日起缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）三、被告人林健发犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币8000元（已交400元）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效之日起缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）四、对被告人林业恒退出的违法所得20000元、被告人林天信退出的违法所得12605.78元、被告人林健发退出的违法所得5586.7元，依法没收，上缴国库五、随案移送涉案物品：被告人林业恒登记买码的纸5张、登记本11本；被告人林健发记录购买六合彩情况的纸张327张、稿纸1本、登记表22张；被告人林天信登记表2张、磅码单1080张，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  胡 献人民陪审员  陶伟杰人民陪审员  蔡 坚二〇一七年五月十日书 记 员  陈银梅附适用法律情况：《中华人民共和国刑法》：1、第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4、第六十一条:对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。5、第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。6、第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。7、第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。8、第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。9、第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。10、第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者���令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。