九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣0403刑初105号公诉机关九江市浔阳区人民检察院.被告人李炳开，男，1969年10月12日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，原九江宏祥电子商务有限公司法人代表，家住安徽省滁州市定远县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年9月28日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人张海宝，江西求证沃德律师事务所律师。被告人李炳杰，男，1977年7月5日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，原九江宏祥电子商务有限公司监事，家住安徽省滁州市定远县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于九江市看守所。辩护人龚海琴，江西赣兴律师事务所律师。九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2016）88号起诉书指控被告人李炳开、李炳杰犯集资诈骗罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员岳宁出庭支持公诉，被告人李炳开及其辩护人张海宝、被告人李炳杰及其辩护人龚海琴到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2015年5月17日，九江宏祥电子商务有限公司成立，被告人李炳开担任法人代表，被告人李炳杰担任监事。2016年7月，被告人李炳开、李炳杰以“经营汽车销售类业务，可以以五折的价格购买汽车再将折扣回馈社会”为由，以散发宣传单、召开宣传会等形式向本市不特定人群宣传投资双倍返现活动，大量骗取群众的资金共计865900元，涉及群众共计96人。2016年9月27日，被告人李炳开主动到公安机关投案自首。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人李炳开、李炳杰的行为构成集资诈骗罪，被告人李炳开具有自首情节，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款之规定判处。被告人李炳开对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、起诉书指控的犯罪金额865900元没有核减推荐奖、返还金额等，犯罪数额应为674785元；2、被告人李炳开具有自首情节，且系初犯，希望法院从轻处罚。被告人李炳杰对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、被告人李炳杰主观上没有非法占有的故意，客观上也没有实施占有集资款的行为，其行为不构成集资诈骗罪；2、被告人李炳杰如构成集资诈骗罪，其作用较小，系从犯，比照主犯从轻处罚。经审理查明：九江宏祥电子商务有限公司成立于2016年5月17日，由被告人李炳开担任法人代表，被告人李炳杰担任监事，经营范围：网上销售家用电器、日用品、五金交电等。2016年7月，被告人李炳开、李炳杰以“经营汽车销售类业务，可以以五折的价格购买汽车再将折扣回馈社会”为由，以散发宣传单、召开宣传会等形式向本市不特定人群宣传投资双倍返现活动，大量骗取群众的资金。2016年7月11日，被告人李炳开、李炳杰在本市海棠酒店召开大型宣传会，承诺投资1000元7天内连本带息返还2000元，投资10000元15天内连本带息返还20000元，致使近上百人受骗投资。经查证，被告人李炳开、李炳杰集资诈骗共计865900元，涉及群众共计96人。案发期间，被告人李炳开、李炳杰通过奖金或返利形式返还被害人共计约47580元，两被告人集资诈骗数额共计865900元。2016年7月18日，九江宏祥电子商务有限公司因无法退还投资客户的投资本金，更无法支付利息，致使该公司停止运营，被告人李炳开、李炳杰离开公司。后被告人李炳开将所骗取的部分投资款38万元用于购买山东海阳海景房及海景房投资。2016年9月27日，被告人李炳开主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有下列证据证实：被害人赵某1、任某1、任某3、徐某1、周某1、龚某1、尹某1、陶某1、徐某2、姜某、马某1、虞某1、胡某1、王某1、卢某、洪某、徐某3、钟某、何某1、周某2、任某2、郑某1、王某2、郭某、杨某1、陆某、涂某1、周某3、胡某3、罗某1、周某4、李某1、杨某2、黄某、李某2、朱某1、董某、代某1、童某、佘某、马某2、朱某2、李某3、程某、涂某2、徐某4、邓某、李某4、詹某、吴某、李某5、王某3、郑某2、尹某2、林某、周某5、陶某2、骆某、安某、刘某1、熊某、周某6、李某6、张某1、江某1、代某2、王某4、唐某、李某7、杜某、王某5、宗某、邢某、张某2、江某2、虞某2、李某8、张某3、陈某1、邹某、李某9、刘某2、周某7、沈某、余某、周某8、潘某、马某3、张某4、王某6、罗某2、赵某2、胡某2、靳某、陈某2、庄某的陈述材料、证人于某的证言、九江宏祥电子商务有限公司开业宣传单、宏达公司办公房屋租赁合同材料、宏祥公司工商登记相关材料、宏祥公司章程、被告人李炳开投资和购买山东海阳海景房的收据、被告人李炳杰的银行流水、宏祥电子商务有限公司投资人员名单、罗某3的在逃人员信息表、宏祥公司支出费用清单、报单返现登记表、部分返利的微信截图及收条、情况说明、被害人提供的投资收据、辨认笔录、被告人李炳开的银行卡交易明细清单、被告人李炳开的供述、被告人李炳杰的供述、户籍证明及抓获经过等证据。以上证据经庭审质证，本院予以确认。关于被告人李炳开之辩护人提出起诉书指控的犯罪金额865900元没有核减推荐奖、返还金额等，犯罪数额应为674785元的辩护意见，经查，被告人李炳开、李炳杰支付被害人介绍费或奖金，其目的是为了吸引更多的不特定人员来投资，所支付的费用与手续费、回扣、中介费等性质相同，根据《最高人民法院》第五条第三款的规定：行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。故被告人李炳开之辩护人的辩护意见与查明的事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人李炳杰之辩护人提出被告人李炳杰主观上没有非法占有的故意，客观上也没有实施占有集资款的行为，其行为不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，被告人李炳杰在明知九江宏祥电子商务有限公司没有任何经营项目的情况下，仍以“经营汽车销售类业务，可以以五折的价格购买汽车再将折扣回馈社会”为由，面向社会不特定人员非法集资，集资来的款项被被告人李炳开用于个人购买海景房或投资海景房，致使无钱偿还被害人，被告人李炳杰主观上具有非法占有的故意，客观上实施了诈骗的手段，符合集资诈骗罪的构成要件，故辩护人的辩护意见与本案查明的事实和法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人李炳开、被告人李炳杰无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李炳开在本案中起主要作用，系主犯；被告人李炳杰在本案中起辅助作用，系从犯，依法可比照主犯从轻处罚，其辩护人关于被告人李炳杰系从犯的辩护意见本院予以采纳。被告人李炳开主动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚，其辩护人的辩护意见予以采纳；被告人李炳杰归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。根据被告人李炳开、李炳杰犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院》第一条第一款及《最高人民法院》第四条第二款第（二）项、第五条第一款之规定，判决如下：一、被告人李炳开犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金15万元。（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月28日起至2022年9月27日止。）（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳）。被告人李炳杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10万元。（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2022年2月28日止。）（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳）。二、责令被告人李炳开、李炳杰退赔非法集资款865900元给上述被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊美琴人民陪审员  罗永仙人民陪审员  胡小敏二〇一七年五月十一日书 记 员  陈维超