安徽省桐城市人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖0881刑初79号公诉机关安徽省桐城市人民检察院。被告人张林，男，汉族,1970年3月21日出生，安徽省桐城市人，初中文化，中共党员，桐城市气门制造有限公司法定代表人，家住安徽省桐城市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年1月9日被桐城市公安局刑事拘留，2017年1月19日经桐城市人民检察院批准逮捕，次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。辩护人胡敏，安徽昊华律师事务所律师。辩护人张玉英，安徽昊华律师事务所律师。安徽省桐城市人民检察院以桐检公诉刑诉[2017]70号起诉书指控被告人张林犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年4月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省桐城市人民检察院指派检察员施学飞、代理检察员黄玉佩出庭支持公诉。被告人张林及其辩护人胡敏、张玉英到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人张林于2001年成立桐城市气门制造有限公司并担任该公司法定代表人，全面负责该公司事务。2014年5月12日，被告人张林向安徽银苑房地产（集团）有限公司借款500万元用于偿还桐城市气门制造有限公司对外欠款。借款到期后被告人张林未归还所借款项，安徽银苑房地产（集团）有限公司遂于2016年1月5日诉至桐城市人民法院。2016年2月26日，桐城市人民法院依法作出判决：限张林于判决生效后三十日内偿付安徽银苑房地产（集团）有限公司500万元及利息。该判决书已于2016年3月31日生效。执行通知书于2016年7月10日送达被告人张林。诉讼期间，被告人张林于2016年1月18日利用其子张某1身份证在中国农业银行办理一张卡号为62×××72的银行卡，将该卡归自己使用。诉讼期间及判决生效后，被告人张林将桐城市气门制造有限公司账户资金陆续转移至该卡，并将该卡作为其个人及其经营的公司的资金往来账户。经查询统计：2016年2月25日至2016年12月1日期间，被告人张林持有的该农行卡上有360余万元资金收入。上述资金被被告人张林用于公司生产、归还他人欠款以及个人消费，未偿还安徽银苑房地产（集团）有限公司欠款，致使桐城市人民法院的生效判决及裁定无法执行。公诉机关认为：被告人张林对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人张林主动投案并如实供述犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。并提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子数据等相关证据予以证实。被告人张林对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，并当庭表示自愿认罪。被告人张林的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人张林犯拒不执行判决、裁定罪的罪名和定性没有意见，被告人张林具有以下从轻或减轻量刑情节。一、被告人张林具有自首情节，且当庭自愿认罪，建议予以从轻或减轻处罚。二、桐城市气门制造有限公司在被告人张林案发前是正常运营的法人，法人单位的收入并不等同于张林个人的收入，桐城市气门制造公司的款项借用张某1的账户作为经营往来账户使用，与被告人张林个人转移财产并无关联。三、被告人张林个人借钱用途是归还公司欠款，其没有逃避债务故意。且其以儿子张某1账户作为个人及公司经营账户使用，主观方面只是出于为维护公司的正常经营，想赚取一部分利润用于还债，以及维护日常生活所需，主观恶性相对较小。四、被告人张林以张某1账户来作为公司及个人使用，虽然在2016年2月至同年12月该账户转入资金有360多万，但是该数额作为被告人张林所转移的资产的犯罪数额来认定，不具有客观真实性；被告人张林转移财产的情节较轻，建议免于刑事处罚。经审理查明：桐城市气门制造有限公司于2001年1月9日注册成立，登记股东为被告人张林及其子张某2，被告人张林为法定代表人，张某2未实际出资，亦未参与公司经营。2014年5月12日，被告人张林出具借条，向安徽银苑房地产（集团）有限公司（以下简称安徽银苑房地产公司）借款人民币500万元，还款期限为2014年6月12日。同日安徽银苑房地产公司向被告人张林卡号为62×××17的中国农业银行账户转账人民币500万元。因被告人张林未按期归还所借款项，安徽银苑房地产公司遂于2016年1月5日诉至本院，本院于2016年2月26日依法作出判决：限张林于本判决生效后三十日内偿付原告安徽银苑房地产（集团）有限公司款500万元及利息。该判决书已于2016年3月31日生效。被告人张林未按期履行判决书确定的义务，安徽银苑房地产公司于2016年5月4日向本院申请执行。执行通知书及申报财产通知书于2016年7月10日送达被告人张林。此后，被告人张林未按规定向本院申报财产，亦未履行生效判决所确定的义务。因被告人张林拒不履行已经生效的法律文书所确定的义务，2016年8月30日本院决定对其拘留15日。2016年11月21日本院以被告人张林涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪，将此案移送公安机关并建议立案侦查，桐城市公安局于2017年1月9日决定对此案立案侦查。同日14时30分许，被告人张林到桐城市公安局刑事侦查大队一中队办公室投案。另查明：2016年1月18日被告人之子张某1以其身份证在中国农业银行办理一张卡号为62×××72的银行卡，该卡办理后交由被告人张林使用。被告人张林因害怕其账户被法院查封冻结，遂以此账户作为公司经营及个人消费账户。经查询统计：自2016年2月25日至2016年12月1日期间，被告人张林持有的该农行卡上有360余万元资金流水。其中含有桐城市气门制造有限公司对公账户向该账户转账47余万元及承兑汇票贴现货款收入等资金来源。2017年3月13日，桐城市公安局侦查人员依法提取被告人张林支付宝账户交易记录：该账户在2016年期间约有48万元的支出记录。审理中，被告人亲属代其偿还安徽银苑房地产公司50万元，张林与安徽银苑房地产公司达成还款计划，安徽银苑房地产公司对被告人张林表示谅解。上述事实，有被告人张林的供述与辩解、证人唐某、张某2、张某1的证言、受案登记表、民事判决书及生效确认书、申请执行书及执行裁定书、执行通知书、财产申报书及送达回证、桐城市气门制造有限公司变更信息及基本注册信息查询单、银行查询结果明细、户籍证明、到案经过等书证、电子数据即张林支付宝交易记录提取笔录等证据予以证实，并经庭审质证，足以认定。对被告人张林的辩护人提出的辩护意见综合评述如下：一是对辩护人认为被告人张林具有自首情节的辩护意见，经查：被告人张林于公安机关立案侦查当日主动到桐城市公安局刑事侦查大队一中队投案，且在到案之后的第一次讯问笔录中基本如实供述了犯罪事实，符合自首的认定条件，对辩护人此节辩护意见予以采信。二是对辩护人认为桐城市气门制造有限公司的法人单位财产不等同于被告人张林个人财产的辩护意见，经查，桐城市气门制造有限公司于2001年1月9日注册成立，登记股东为被告人张林及其子张某2，被告人张林为法定代表人。张某2未实际出资，且未参与公司经营、分红和领取工资。被告人张林为公司的实际控制人，桐城市气门制造公司的财务由被告人张林管理和支配，其将公司货款通过承兑汇票贴现后转到其个人账户和公司对公账户向其使用的张某1账户转账等行为证实其个人账户与公司对公账户资金存在混同，其个人财产与公司财产不能进行分割看待。被告人的辩护人此节辩护意见不能成立，依法不予采信。三是对辩护人认为被告人主观目的是维护公司正常经营，主观恶性相对较小的辩护意见，经查，被告人张林在签收执行通知书及申报财产通知书后未履行法定义务，且使用其子张某1账户作为公司经营及个人消费账户，并供述这一行为的目的是因为担心自己个人账户被法院查封，其转移、隐瞒财产的意图是明显的，被告人的辩护人此节辩护意见亦不能成立，依法不予采信。四是对辩护人认为不应以张某1账户资金流水来认定被告人张林转移财产数额的辩护意见，经查：公诉机关并未将360余万元的资金流水作为犯罪数额进行指控，只是以此证实被告人张林具有隐瞒、转移财产行为，且拒不执行判决、裁定罪不是以犯罪数额定罪量刑，被告人的辩护人的此节辩护意见亦不能成立，依法不予采信。本院认为：被告人张林对人民法院的判决、裁定有能力履行而拒绝报告财产情况，利用他人账户隐瞒、转移财产，在经采取拘留措施后仍拒不执行人民法院的判决所确定的义务，严重损害了司法的权威和公信力，侵害了债权人的合法权益，属情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关对其指控的罪名成立。被告人张林主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。鉴于被告人张林亲属积极代其偿还部分借款，且被告人张林已与债权人达成协议，并取得了债权人的谅解，可以对其从轻处罚。综合被告人张林的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：被告人张林犯拒不履行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年一月九日起至二〇一七年七月八日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶险峰审 判 员  黎俊秀人民陪审员  姚 成二〇一七年五月十日书 记 员  谢 莎附相关法条：《中华人民共和国刑法》第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的，应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”：（一）具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的；（二）伪造、毁灭有关被执行人履行能力的重要证据，以暴力、威胁、贿买方法阻止他人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证，妨碍人民法院查明被执行人财产情况，致使判决、裁定无法执行的；（三）拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地，致使判决、裁定无法执行的；（四）与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；（五）以暴力、威胁方法阻碍执行人员进入执行现场或者聚众哄闹、冲击执行现场，致使执行工作无法进行的；（六）对执行人员进行侮辱、围攻、扣押、殴打，致使执行工作无法进行的；（七）毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件，致使执行工作无法进行的；（八）拒不执行法院判决、裁定，致使债权人遭受重大损失的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。