江西省上栗县人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣0322刑初42号公诉机关江西省上栗县人民检察院。被告人巫俊通，绰号“老巫”，男，1962年2月5日出生，汉族，初中文化，个体，广东省深圳市人，住深圳市南山区。因涉嫌犯赌博罪，于2016年6月15日被上栗县公安局刑事拘留，同年7月21日被上栗县人民检察院批准逮捕并由上栗县公安局执行，2017年1月10日被上栗县公安局取保候审，同年3月24日被本院决定逮捕并由上栗县公安局执行，同年4月28日被本院决定取保候审并由上栗县公安局执行，现在家候审。辩护人童一新，江西萍信律师事务所律师。被告人胡建高，绰号“胡建”，男，1973年6月24日出生，汉族，初中文化，个体，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年6月15日被上栗县公安局刑事拘留，同年7月21日被上栗县人民检察院批准逮捕并由上栗县公安局执行，同年8月12日被上栗县公安局取保候审，2017年3月24日被本院决定逮捕并由上栗县公安局执行，同年4月28日被本院决定取保候审并由上栗县公安局执行，现在家候审。被告人胡辉林，男，1974年5月11日出生，汉族，初中文化，个体，湖南省浏阳市人，住湖南省浏阳市。因涉嫌犯赌博罪，于2016年9月9日被上栗县公安局刑事拘留，同年10月9日被上栗县公安局取保候审，2017年3月24日被本院决定逮捕并由上栗县公安局执行，同年4月28日被本院决定取保候审并由上栗县公安局执行，现在家候审。被告人吴贤林，男，1978年10月13日出生，汉族，小学文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年7月12日被上栗县公安局刑事拘留，同年8月11日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。被告人陈平，又名“陈根”，男，1977年12月15日出生，汉族，小学文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年1月20日被上栗县公安局刑事拘留，同年2月26日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。被告人胡大玫，又名“胡大玖”，绰号“老玖”，男，1973年12月31日出生，汉族，初中文化，个体，宜春市丰城市人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年1月20日被上栗县公安局刑事拘留，同年2月26日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。被告人李慈，女，1984年9月18日出生，汉族，初中文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年1月20日被上栗县公安局取保候审，2017年1月20日被上栗县人民检察院决定取保候审，现在家候审。上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2017]30号起诉书指控被告人巫俊通、胡建高、胡辉林某1吴贤林某1陈平、胡大玫、李慈犯赌博罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派代理检察员谢翠良出庭支持公诉，被告人巫俊通及其辩护人童一新、被告人胡建高、胡辉林某1吴贤林某1陈平、胡大玫、李慈到庭参加诉讼。期间，经本院申请，萍乡市中级人民法院决定延长审理期限三个月。现已审理终结。上栗县人民检察院指控，2014年，被告人巫俊通开始在深圳市南山区从事地下六合彩赌博活动，从其上线陈某1、王某、朱某（公安机关称三人均在逃）、“少伟”（公安机关称身份未查实，在逃）处拿到六合彩赌博网址（俗称“盘”，以下简称“网盘”）后再根据六合彩赌博的需要将网盘分给下线被告人胡建高、胡辉林并给予写单金额的12%作为报酬。被告人胡建高、胡辉林某2到网盘后又分别将网盘分给被告人吴贤林某1陈平及邓某1、刘某1等人，并接受张某1、胡某2等彩民的投注，之后在网盘内填写下注号码及金额，出码后由网盘自动进行赌资结算，次日再通过银行卡转账的方式与被告人巫俊通及其上线进行赌资结算。期间，被告人巫俊通使用其本人及巫某、许某、张某2、陈凯礼等人的银行卡，被告人胡建高使用其本人及黎某、吴某1等人的银行卡，被告人胡辉林使用其本人及张某3、刘某2、胡某3、刘某3等人的银行卡相互之间进行赌资结算。截至案发，被告人巫俊通的涉赌金额为3816万余元，非法获利60余万元；被告人胡建高的参赌金额为1885万余元，非法获利64800余元；被告人胡辉林的参赌金额为1931万余元，非法获利30余万元。2015年开始，被告人吴贤林从被告人胡建高处拿到六合彩网盘为其写单，并约定以写单金额的12%作为报酬。期间，被告人吴贤林接受吴某1、蓝某、吴某2等彩民的投注，使用现金及吴某1的银行卡与被告人胡建高进行赌资结算。截至案发，被告人吴贤林共计写单200余期，参赌金额300万余元，非法获利10万余元。2015年年底开始，被告人陈平伙同其妻被告人李慈及被告人胡大玫一起从被告人胡建高处拿到六合彩网盘为其写单并约定报酬由其与被告人胡某4平分。期间，被告人陈平、胡大玫分别接受田某、邓某2、邓某3等彩民的投注，出码后由被告人陈平使用现金及银行卡与被告人胡建高进行赌资结算。2016年1月19日20时30分许，被告人陈平、胡大玫、李慈在上栗县人事劳动与社会保障局附近居民住宅三楼内写单时被公安机关当场查获。截至案发，被告人陈平、胡大玫、李慈参赌金额共计35万余元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人巫俊通、胡建高、胡辉林某1吴贤林某1陈平、胡大玫、李慈以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人巫俊通、胡建高、胡辉林某1吴贤林某1陈平、胡大玫、李慈在法庭上对起诉书指控的犯罪事实均没有提出异议，并自愿认罪。被告人巫俊通的辩护人提出，涉案赌资存在重复计算，往来赌资全部计算在内显失公平，被告人巫俊通家境贫困，主观恶性较小，认罪态度好且能积极退赃，在共同犯罪中，被告人巫俊通系从犯，应从轻处罚。经审理查明：2014年，被告人巫俊通开始在深圳市南山区从事地下六合彩赌博活动，从其上线陈某1、王某、朱某、“少伟”处拿到俗称“盘”六合彩赌博网址，后再根据六合彩赌博的需要将网盘分给下线被告人胡建高、胡辉林并给予写单金额的12%作为报酬。被告人胡建高、胡辉林某2到网盘后又分别将网盘分给被告人吴贤林某1陈平及邓某1、刘某1等人，并接受张某1、胡某2等彩民的投注，之后在网盘内填写下注号码及金额，出码后由网盘自动进行赌资结算，再通过银行卡转账的方式与被告人巫俊通及其上线进行赌资结算。期间，被告人巫俊通使用其本人及巫某、许某、张某2、陈凯礼等人的银行卡，被告人胡建高使用其本人及黎某、吴某1等人的银行卡，被告人胡辉林使用其本人及张某3、刘某2、胡某3、刘某3等人的银行卡相互之间进行赌资结算。截至案发，被告人巫俊通的涉赌金额为3816万余元；被告人胡建高的参赌金额为1885万余元；被告人胡辉林的参赌金额为1931万余元。期间，2015年开始，被告人吴贤林从被告人胡建高处拿到六合彩网盘为其写单，接受吴某1、蓝某、吴某2等彩民的投注与被告人胡建高进行赌资结算。截至案发，被告人吴贤林共计写单赌资300万余元。2015年年底开始，被告人陈平伙同其妻被告人李慈及被告人胡大玫一起从被告人胡建高处拿到六合彩网盘为其写单并约定报酬由其与被告人胡某4平分。期间，被告人陈平、胡大玫分别接受田某、邓某2、邓某3等彩民的投注，出码后由被告人陈平与被告人胡建高进行赌资结算。2016年1月19日20时30分许，被告人陈平、胡大玫、李慈在上栗县人事劳动与社会保障局附近居民住宅三楼内写单时被公安机关当场查获。截至案发，被告人陈平、胡大玫、李慈参赌金额共计35万余元。案发后被告人巫俊通主动退缴赌资人民币3700000元，被告人胡建高退缴赌资人民币100000元，被告人胡辉林退缴赌资人民币130000元，被告人吴贤林退缴赌资人民币50000元，被告人陈平退缴赌资人民币15000元，共计3995000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：1、搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证明侦查人员从被告人巫俊通的住宅内搜查到银行卡和纸张等作案工具的情况。2、微信聊天记录截图，证明被告人巫俊通与其上下线之间进行六合彩赌资结算的记录情况。3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、六合彩账单，证明侦查人员从被告人胡建高家中搜查到戴尔牌、三星牌电脑二台，六合彩账单并予以扣押的情况。4、搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证明侦查人员从被告人陈平租用他人位于上栗镇四海安置小区中三楼搜查到用于地下六合彩赌博的联想笔记本电脑一台，组装台式电脑一台及账本六本和记账纸两页的情况。5、银行卡交易明细及分析报告、案件情况说明，证明被告人巫俊通通过其持有的银行卡转账180000元，其上线转账12175930元给胡建高。巫俊通转账740000元给胡辉林，巫俊通上线转账6655000元给胡辉林；胡建高通过其本人持有的银行卡转账、现存1170000元给巫俊通，转账、现存5327700元到巫俊通上线持有的银行账户；胡辉林通过持有的银行卡转账350000元到巫俊通持有的银行账户上，转账11567160元到巫俊通上线持有的银行账户，胡辉林转账给下线1762130元，其下线通过银行转账共计1043180元给胡辉林；胡建高于2015年7月22日转入25万元给胡大玫。6、到案经过，证明被告人巫俊通、胡建高、胡辉林某1吴贤林某1陈平、胡大玫、李慈均系被抓获归案。7、办案说明，证明巫俊通的上线陈某1、朱某、王某、少伟、下线黄某1、陈某2，胡建高的下线吴某3、林某3，吴贤林的下线黄金华等人，经侦查人员多次查找未果；胡辉林的下线刘某4、周阳春、周某1、蔡某经侦查人员多次查找未果。陈平供述的上线人员“陈老板”及下线收单人员“李某”经侦查人员多次查处未果。8、常住人口信息，证明巫俊通、胡建高、胡辉林某1吴贤林某1陈平、胡大玫、李慈的基本身份情况，作案时均已达刑事责任年龄。9、证人邓某1的证言及辨认笔录，证明她从2015年4月到6月期间，给胡辉林写码约150余期，平均每期6000元，共计写码金额100万元。经辨认，她辨认出其上线胡辉林。10、证人刘某1的证言及辨认笔录，证明他从2015年下半年到2016年6月期间为胡辉林写码，约100期，共计写码金额约100万元。经辨认，他辨认出其上线胡辉林。11、证人胡某1的证言，证明她从2014年12月至2015年10月份期间为胡辉林写码，约120期，共计写码金额50万元。12、证人张某1的证言，证明他从2015年5月份至2016年6月中旬开始给胡建高写码，共150余期，总计写码30万元。13、证人蓝某的证言及辨认笔录，证明她从2015年10月至2016年3月份期间给一男子写码，大概写码70期，写单金额14万。经辨认，她指认出该男子系吴贤林。14、证人吴某2的证言，证明他从2015年12月份开始在吴贤林处写码10期左右，总共写码约3000元，共获利9000元左右。15、证人吴某1的证言，证明他从2015年下半年开始在吴贤林处写码，总共写了5期，共计金额120余元。还向吴贤林提供了一张银行卡。16、证人田某的证言及辨认笔录，证明她从2014年夏天开始替陈某3写单的，共收了六七万左右彩民的赌资，共获利六七千元左右。经辨认，她指认出其上线陈某3系陈平。17、证人邓某2的证言及辨认笔录，证明她从2015年10月份开始在一个绰号为“老九”的男子处投注地下六合彩，大概买了20-30期左右。经辨认，她指认出“老九”即为胡大玫。18、证人邓某3的证言及辨认笔录，证明他在“老九”处买了四次左右的六合彩。经辨认，他指认出“老九”即为胡大玫。19、被告人巫俊通供述，他的上线是陈某1、朱某、王某、少伟，下线是胡建高、胡辉林某陈某2、黄某1，都在他这里开了盘。胡建高自2015年初至2016年6月份在他这里写单200余期，共计写单1000余万元。胡辉林自2014年年初至2016年6月份在他这里写单200余期，共计写单1200万元。陈某2自2015年10月份至2016年6月份在他这里写单50多期共计写单250万元。黄某1自2015年9月份至2016年6月份在他这里写单80余期共计写单400万元。经辨认，他指认出在他这里写单的下线胡建高。20、被告人胡建高供述，他从2014年10月至2016年6月期间写单200期左右，写单金额1200余万元，上线是“老无”，家住深圳，下线有吴贤林某吴某3、陈某3、林某3、和一张姓男子。吴贤林在为他写单200余期，写单金额300万元。经辨认，他指认出其上线“老无”即巫俊通，指认出下线吴贤林。21、被告人胡辉林供述，他从2014年下半年至2016年6月份在巫俊通处写单200余期，写单金额2000余万，在他这里开了盘的下线有刘某4、刘某1、周阳春、周某2、邓某1、在这里写码的人有蔡某和妹妹胡某1。经辨认，他指认出上线巫俊通和下线刘某1、邓某1。22、被告人吴贤林供述，他从2015年年初开始至2016年6月份期间在家里为胡建高写单，不是每期都写，大概写单200期，平均每期写单15000元，共计写单300万元。下线有黄金华、陈某4、黄某2、吴某2和母亲陈某5等人。经辨认，他指认出上线胡建高。23、被告人胡大玫供述，他和陈平一起替胡建高写单，共计接受了约350000元左右金额，获利情况不好计算，但不管每期六合彩他和陈某3各自收受的投注赌资有多少，都是平分获利的。经辨认，他指认出陈平。24、被告人陈平供述，他与胡太玖一起替胡建高写单大约半年时间，有70期，平均每期5000元来算，共计写单350000元左右。获利的情况不好说，不管获利多少，他和胡太玖都是平分的。他主要是接受“李某”和“主西”及陈力的投注。经辨认，他指认出胡建高、胡大玫。25、被告人李慈供述，她和他老公陈平、胡大玫一起写单，大概一百多期总共获利四万元左右，陈某6、陈华和陈某7也在她这儿写单。26、扣押决定书、扣押清单、缴款单、退赃报告，证明案发后被告人巫俊通主动退缴赌资人民币3700000元，被告人胡建高退缴赌资人民币100000元，被告人胡辉林退缴赌资人民币130000元，被告人吴贤林退缴赌资人民币50000元，被告人陈平退缴赌资人民币15000元，共计3995000元，依法予以扣押。本院认为，被告人巫俊通、胡建高、胡辉林某1吴贤林某1陈平、胡大玫、李慈伙同他人以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人巫俊通、胡建高、胡辉林起主要作用，属主犯，应按各自参与的全部罪行进行处罚；被告人吴贤林某1陈平、胡大玫、李慈起次要作用，属从犯，应从轻处罚。七被告人到案后均能如实供述案件事实，系坦白，均可从轻处罚。被告人巫俊通、胡建高、胡辉林某1吴贤林某1陈平积极退缴赌资，均可酌情从轻处罚。根据七被告人的犯罪情节、悔罪表现，对七被告人均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人巫俊通犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人胡建高犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人胡辉林犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人吴贤林犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人陈平犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人胡大玫犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人李慈犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、没收被告人巫俊通赌资人民币三百七十万元、被告人胡建高赌资人民币十万元、被告人胡辉林赌资人民币十三万元、被告人吴贤林赌资人民币五万元、被告人陈平赌资人民币一万五千元，共计人民币三百九十九万五千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李海龙审 判 员  刘思思人民陪审员  黄文蔚二〇一七年五月十七日代书 记员  肖 伊