福建省南安市人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0583刑初474号公诉机关福建省南安市人民检察院。被告人黄伟军，男，1990年10月16日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押在南安市看守所。被告人黄伟胜，男，1992年5月25日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押在南安市看守所。被告人许杰，男，1996年1月5日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押在南安市看守所。被告人黄艺军，男，1994年12月3日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押在南安市看守所。被告人洪巧凤，女，1992年9月29日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押在南安市看守所。南安市人民检察院以南检诉刑诉(2017)473号起诉书指控被告人黄伟军、黄伟胜、许杰、黄艺军、洪巧凤犯诈骗罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林毅生出庭支持公诉，被告人黄伟军、黄伟胜、许杰、黄艺军、洪巧凤到庭参加诉讼。现已审理终结。南安市人民检察院指控：2016年3月份开始，被告人黄伟军、黄伟胜经事先预谋合伙实施诈骗后，先后租用泉州大桥附近的一处套房和南安市霞美镇四季康城16号楼1102室套房作为窝点，准备作案工具并购买大量不特定用户的手机号码，于2016年5月中旬开始雇佣被告人许杰、黄艺军及同案人李某某（未成年人，另案处理）参与实施诈骗，于2016年6日召集被告人黄某2帮助被告人黄伟军等人实施诈骗，通过微信聊天或拨打电话向不特定他人提供虚假的赌球信息和“六合彩”信息，以收取酬劳或会员费的方式诈骗他人钱财。2016年8月19日，南安市公安局接到群众举报后，在南安市霞美镇四季康城16号楼1102室套房抓获被告人黄伟军、黄伟胜、许杰、黄艺军、洪巧凤及同案人李某某，当场查获并扣押作案工具手机11部、银行卡15张及记有电话号码的清单20张。至案发前，被告人黄伟军、黄伟胜组织、领导的该诈骗犯罪团伙共骗得人民币158460.88元，其中，被告人许杰、黄艺军加入后，该诈骗犯罪团伙共骗得人民币98974.33元；被告人洪巧凤加入后，该诈骗犯罪团伙共骗得人民币89178.33元。上述事实，被告人黄伟军、黄伟胜、许杰、黄艺军、洪巧凤在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄某1的证言，同案人李某某的供述，辨认笔录及照片，电子证物检查工作记录及照片，远程勘验工作记录，银行账户交易记录，电话号码清单，ATM领款监控录像截图，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押照片，归案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人黄伟军、黄伟胜、许杰、黄艺军、洪巧凤伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄伟军、黄伟胜、许杰、黄艺军、洪巧凤通过发送短信、拨打电话，对不特定多数人实施诈骗，均应酌情从严惩处。本案中，被告人黄伟军、黄伟胜组织、领导诈骗犯罪团伙，是主犯，均应按照团伙所犯的全部罪行依法从严惩处；被告人许杰、黄艺军、洪巧凤起次要作用，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人黄伟军、黄伟胜、许杰、黄艺军、洪巧凤归案后，如实供述自己的罪行，均可予从轻处罚。公诉机关建议对被告人许杰、黄艺军在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人黄伟军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2021年2月18日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人黄伟胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2021年2月18日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人许杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2018年11月18日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人黄艺军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2018年11月18日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。)五、被告人洪巧凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2018年5月18日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。)六、责令被告人黄伟军、黄伟胜、许杰、黄艺军、洪巧凤共同退出违法所得人民币89178.33元；责令被告人黄伟军、黄伟胜、许杰、黄艺军共同退出违法所得人民币9796元；责令被告人黄伟军、黄伟胜共同退出违法所得人民币59486.55元，均予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具手机11部、银行卡15张，均予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  周远红人民陪审员  林寿辉人民陪审员  李志民二〇一七年五月四日书 记 员  谢希迎速 录 员  陈巧惠附本案相关的法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。4、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。7、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。