安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1324刑初112号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人王钦辉，男，1963年4月26日出生于江西省丰城市，汉族，农民，小学文化，住江西省南昌市东湖区。被告人王钦辉因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月29日被泗县公安局刑事拘留，同年9月25日经泗县人民检察院依法批准逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕，同年12月25日经泗县人民检察院决定取保候审，2017年3月17日被抓获归案，现羁押于安徽省泗县看守所。辩护人：郑良付，安徽郑良付律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2016）126号起诉书指控被告人王钦辉犯诈骗罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月19日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员周剑飞出庭支持公诉，被告人王钦辉及其辩护人郑良付到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2015年6月份，被告人王钦辉在江西省南昌市“八一桥”附近遇见一湖南人，两人商定由“湖南人”提供银行卡，王钦辉负责用银行卡取款，每取款10000元王钦辉可提成200元作为报酬。随后，王钦辉多次收到对方邮寄来的银行卡和手机，并帮其取现再转汇。2015年8月13日，安徽省泗县黄圩镇三候村村民被害人张某1欲通过杨某还款给张某2，杨某于是让张某2将银行卡号发给他。当然中午，杨某接到一条手机短信：“转自17096915404请转到这张农行卡上：62×××72，户名：彭某”。杨某便认为这是张某2发过来的卡号，于是将该信息转发给张某1。次日下午张某1在泗县黄圩镇农业银行将218450元分三次转入短信制定的银行卡上。2015年8月24日，被告人王钦辉收到“湖南人”电话称，卡号62×××72的农行卡中有190000多元资金，要求他尽快套取现金。被告人王钦辉便于当晚21时许到陈某2的商店里，用POS机共刷卡套现198800元，并于当晚将取得现金汇入上线提供的帐号内，自己非法获利4000元。公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行卡、手机等物证、银行汇款记录等书证等证据，认为被告人王钦辉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人王钦辉辩解：王钦辉不是诈骗，只是帮人取钱。开始取得少，没有意识到违法，取19万元后感觉害怕，才感觉钱不正当。21万多元被家人都还上了，也有被害人谅解协议，请求从宽处理。辩护人辩称：起诉书指控王钦辉构成诈骗罪定性不准确，王钦辉没有参与诈骗过程，也不知情，王钦辉和他人没有事前通谋诈骗，没有证据证明公诉人观点，本案宜定掩饰、隐瞒犯罪所得罪。王钦辉退还被害人全部被骗款项，并得到被害人谅解，应从轻处理。经审理查明：2015年6月份，被告人王钦辉经常在江西省南昌市“八一桥”附近打牌，有一个在此打牌的人介绍王钦辉帮人取款，每取款10000元王钦辉可提成200元作为报酬，该人向王钦辉提供两个电话号码。王钦辉打电话联系，对方自称“湖南人”。随后，王钦辉多次收到“湖南人”邮寄来的银行卡和手机，并帮其取现再转汇。2015年8月13日，安徽省泗县黄圩镇三候村村民被害人张某1欲通过杨某还款给张某2，杨某于是让张某2将银行卡号发给他。当天中午，杨某接到一条手机短信：“转自17096915404请转到这张农行卡上：62×××72，户名：彭某”。杨某便认为这是张某2发过来的卡号，于是将该信息转发给张某1。次日下午张某1在泗县黄圩镇农业银行将218450元分三次转入短信指定的银行卡上。2015年8月14日，被告人王钦辉收到“湖南人”电话称，卡号62×××72的农行卡中有190000多元资金，要求他尽快套取现金。被告人王钦辉便于当晚21时许到陈某2的商店里，用POS机共刷卡套现198800元，并于当晚将取得现金汇入上线提供的帐号内，自己非法获利4000元。认定上述事实的证据如下：（一）被告人王钦辉供述：他在南昌市“八一桥”附近麻将馆打牌认识一个麻友，给他介绍工作帮人家取款，10000元提成200元。他同意做，那个人给他两个电话号码。他打这电话号码和对方取得联系，对方自称“湖南人”，交代他取钱后马上就打给对方。他把地址给对方，对方寄来银行卡，银行卡后面写好姓名、密码。对方告诉他哪张卡上有钱，他就马上去取钱，平时都在ATM机取钱，取钱后马上按对方提供的银行卡号把钱汇过去。2015年8月24日，他接到“湖南人”电话称卡里有190000多元，晚上他到烟酒商店里用POS机刷卡套现190000多元，商店扣下2000多元手续费，他扣除提成4000元，到附近农行把钱按对方提供的卡号全部打过去。（二）、被害人张某1陈述：星期三中午，他打电话给杨某准备归还借款21万元。星期四下午，杨某给他发一条短信息：“转自17096915404请转到这张农行卡上：62×××72，户名：彭某”，办好信息通知我。星期五下午14时40分，他在泗县黄圩镇农业银行将218450元分三次转入杨某发的短信的农行卡号上。转账后他打电话给杨某，对方说没收到。（三）、证人证言1、证人杨某证言，今年6月份，张某1找他借钱，他就从张某2手转21万元给张某1。今年8月13日中午，张某1打电话给他要还钱，他就打电话给张某2让其发个银行卡号过来。他午休起来后，就收到一条短信，他以为是张某2发的银行卡号，就原封不动转发给张某1。8月14日下午，张某1打电话给他说21万多元已经汇过去了。他就打电话问张某2，张某2说没有收到。他又把发给张某1的短信发给张某2，张某2打电话说其是用微信发的银行卡号，短信不是其发，也不认识彭某。他才发现被骗，就让张某1报警。2、证人张某2证言，证明今年6月份，杨某朋友找杨某借钱，他就把21万元拿给杨某。今年8月13日下午，杨某打电话给他要还钱，他就用微信发银行卡号给杨某。8月14日下午15时，杨某打电话问他21万多元可收到了。他说没有收到，问杨某汇哪去了。杨某说汇给彭某。他发现错了，接着就让杨某报警。3、证人彭某证言，证明其身份证丢失，其没有办过62×××72银行卡。4、证人陈某1证言，证明在8月14日晚上，有人到店里用POS机刷卡，四次共计19.88万元，他收2900元手续费。5、证人陈某2证言，证明在8月14日下午，有人到店里问能不能刷卡，他说可以，但现在没有钱，那人说晚上来。晚上，他回店里问他爸，他爸说那人来刷19.88万元。（四）、物证银行卡32张、手机三部照片，作案工具。（五）、书证1、张某1汇款银行凭证，证明被骗218450元。2、62×××72银行卡POS机刷卡记录，证明王钦辉套现19.88万元。3、抓获经过，证明抓获情况。4、前科证明，王钦辉无犯罪前科5、户籍证明，王钦辉于1963年4月26日出生于江西省丰城市，公民身份证号码。6、辨认笔录，陈某1辨认出刷卡人是王钦辉。7、谅解书，证明王钦辉退赔21.8万元并得到被害人谅解。以上证据，是公诉机关庭在审中所举，公诉机关认为证据能够相互印证，被告人王钦辉诈骗数额巨大，在共同犯罪起主要作用，依法应当以诈骗罪追究被告人王钦辉刑事责任。被告人王钦辉及其辩护人质证认为，对被告人王钦辉部分供述有异议，对其他证据无异议。被告人王钦辉部分供述没有签署以上记录与其供述一致，该供述不能作为证据使用；被告人王钦辉供述中，每天上午8点半一方打电话对方不接，说明出事，对方就把手机扔了，这些内容不是王钦辉说的。本院对本案证据审查认为，被告人王钦辉及其辩护人虽然对公诉机关出示王钦辉陈述提出质疑，但是没有举出相反证据，故本院不予采信。公诉机关所举证据，合法、真实，与本案具有关联性，本院予以认定。本院认为：共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪，共同故意是指与他人共谋或者意思联络。本案中被告人王钦辉受“湖南人”指令取款，“湖南人”没有归案，庭审中公诉机关没有证据证明被告人王钦辉在取款之前与“湖南人”共谋电信诈骗或者有诈骗的意思联络，被告人王钦辉与“湖南人”没有共同犯罪故意，不是共同犯罪，而是各自独立实施犯罪，故公诉机关起诉认定王钦辉有伙同他人实施共同诈骗故意，其行为构成诈骗罪的意见，因证据不足，本院不予支持。被告人王钦辉对其受“湖南人”指使取款并转汇的行为供认不讳，并有物证银行卡、手机、书证POS机刷卡记录及证人陈某2、陈某1证言等证据证实，足以认定被告人王钦辉明知所取款项系犯罪所得的情况下，仍帮助“湖南人”到银行取款并转移赃款的事实，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王钦辉定罪处罚。故王钦辉及辩护人认为王钦辉行为不构成诈骗罪的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王钦辉受他人安排，在明知支取款项198800元系犯罪所得的情况下而予以掩饰、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以支持。被告人王钦辉及其家人在案发后能够全额赔偿被害人被骗的全部款项218000元，并得到被害人张某1的谅解，依法应当酌定从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人王钦辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2017年9月21日止。罚金限自判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 宏审 判 员  秦素娟人民陪审员  巩瑞侠二〇一七年五月二日书 记 员  周莹莹附本案适用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑期的时候，应当根据犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。