甘肃省高台县人民法院刑 事 判 决 书(2016)甘0724刑初42号公诉机关：甘肃省高台县人民检察院。被告人周某，男，汉族，1986年2月3日出生于甘肃省高台县，初中文化程度，无业，住高台县。2016年1月25日因涉嫌合同诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于高台县看守所。辩护人：孙维林。高台县人民检察院以高检刑诉（2016）42号起诉书指控被告人周某犯合同诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院于2016年7月22日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。2016年10月21日，高台县人民检察院以本案需补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理。高台县人民检察院补充侦查完毕后，于2016年11月20日建议恢复审理，本院于2016年12月27日再次公开开庭进行了审理。2017年2月7日高台县人民检察院以本案需补充侦查为由再次建议延期审理，本院决定延期审理。高台县人民检察院补充侦查完毕后，于2017年3月7日建议恢复审理，本院于2017年4月24日第三次公开开庭进行了审理。高台县人民检察院指派检察员张磊、代理检察员张宏瑜出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人孙维林到庭参加诉讼。现已审理终结。高台县人民检察院指控：2014年7月23日，被告人周某以承包工程资金周转不足为由向张某借款10万元。同年9月18日，被告人以相同的理由，并以自己在高台县城关镇天和家园4号楼3单元501室的房屋作抵押，再次向张某借款5万元。2015年4月17日，被告人周某以承包工程资金周转不足为由向被害人李某借款6万元，同年4月20日，周某再次向李某提出借款17万元的请求，经与李某协商后，以自己在高台县城关镇天和家园4号楼3单元501室的房屋作抵押，与李某签订《房屋买卖协议书》，将房屋以25万元的价格出售给李某，并将自己与甘肃文新房地产开发有限公司签订的商品房买卖合同、购房收款收据、商品房买卖审批表等相关房屋买卖手续提供给李某。同年4月21日，李某通过甘肃高台农村合作银行向周某支付借款9万元，通过甘肃银行高台支行支付借款8.66万元，另支付现金3.5万元，共计支付21.16万元。周某向李某出具收到购房款25万元的收条一张，后将该借款用于偿还他人的借款。2015年6月21日，周某出具一份售予李某的房屋由其和李某暂时居住的《情况说明》。因借款到期后被告人周某无力偿还，在已将房屋抵押给李某的情况下，又与张某签订《房屋转让协议》，约定将该房屋以37万元的价格转让给张某，并将《房屋转让协议》签订的时间写为2014年10月18日。2015年6月24日，被告人周某给甘肃文新房地产开发有限公司出具商品房买卖合同文本丢失、该房屋现由周某转让至张某名下的《证明》后，甘肃文新房地产开发有限公司就该房屋又与张某重新签订了《商品房买卖合同》。2015年6月29日，张某在地税局开具了该房屋的销售不动产统一发票。2015年7月4日，张某支付被告人剩余房款15万元后，被告人将房屋钥匙交付张某。此后被告人外出逃匿，2016年1月21日被抓获归案。公诉机关认为，被告人周某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃匿，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并提供被害人陈述、证人证言、被告人的供述、《房屋转让合同》、《房屋买卖协议书》等证据支持其指控。被告人周某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。对造成被害人李某的损失同意进行分期偿还。辩护人孙维林的辩护意见是：1、被告人系初犯，主观恶性不大。被告人与李某签订房屋买卖协议的行为名为买卖，实为借贷，系民间借贷法律关系。被告人因为民间借贷数额较大，在张某对房屋出价较高的情况下，将房屋转让给了张某，加之婚姻变故，所得剩余购房款均支付了他人借款，造成客观上不能偿还被害人的借款。2、被告人如实供述，当庭认罪，认罪态度较好，应依法从轻处罚。经审理查明，2014年7月至9月期间，被告人周某以资金周转困难为由两次向张某借款15万元。2015年4月17日，被告人以同样的理由向被害人李某借款6万元，同年4月20日，被告人再次向李某借款17万元时，经与李某协商，以其在高台县城关镇天和家园4号楼3单元501室的房屋作抵押，并与李某签订《房屋买卖协议书》，约定若被告人在2015年6月20日前不能偿还借款23万元，则将房屋以25万元的价格出售给李某并交付房屋钥匙。被告人同时将其与甘肃文新房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》、购房收款收据、商品房买卖审批表等相关房屋买卖手续提供给李某。同年4月21日，被告人向李某出具收到购房款25万元的收条一张，李某向被告人实际支付借款21.16万元。后被告人将该借款用于偿还向高台县民生小额贷款公司等人的借款。因被告人未能按期偿还借款，于2015年6月21日向李某出具《情况说明》一份，证明售予李某的房屋由其和李某暂时居住。2015年6月24日，被告人又与张某签订《房屋转让协议》，约定将该房屋以37万元的价格转让给张某，并将《房屋转让协议》签订的时间写为2014年10月18日。同日，在被告人协助下，甘肃文新房地产开发有限公司就该房屋又与张某重新签订了《商品房买卖合同》。6月29日，张某取得该房屋的销售不动产税务发票。7月4日，张某扣除借款利息7万元后，将剩余房款15万元转入赵某（张某朋友、周某前妻）银行卡中10万元，由赵某偿还了周某向其亲属的借款。张某将另5万元购房款交付被告人，被告人将房屋钥匙交付张某后，张某将房锁更换。被告人将5万元房款偿还了部分借款后，携带剩余款项逃匿至嘉峪关、兰州、新疆等地，并将手机号码更换。2016年1月21日被告人周某被抓获。在案件审理期间，经本院主持，被害人李某与被告人周某及其亲属之间达成还款协议，由被告人及其亲属分期偿还被害人借款21.16万元及利息，被害人对被告人的行为表示谅解。上述事实有以下经庭审质证的证据予以证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书。证明本案由被害人李某于2015年7月21日报案，高台县公安局经审查后于同年7月30日立为刑事案件进行侦查。2、被害人李某的陈述。周某先后两次向他借款23万元，他担心周某不能偿还借款，经协商后，周某将他在高台县城关镇天和家园4号楼3单元501室的房屋作抵押，和他签订了《房屋买卖协议书》，约定如果周某在2015年6月20日前不能偿还借款，则该房屋以25万元的价格出售于他。后他向周某支付借款21.16万元，但到期后周某未能偿还借款，他就住到了周某的房屋里。2015年7月6日他发现门锁被换掉，才知道周某又将房屋卖于他人。3、被告人周某的供述。他在2014年通过妻子赵某向张某借款15万元。2015年4月期间，他因为资金紧张向李某借款23万元，经他和李某协商后，以他在高台县城关镇天和家园4号楼3单元501室的房屋作抵押，与李某签订了《房屋买卖协议书》，约定如果他在2015年6月20日前不能偿还借款，则该房屋以25万元的价格卖给李某，同时给李某提供了相关购房手续。协议签订后李某向他实际支付借款21.16万元，他将该款全部支付了向他人的借款。到期后他没有办法偿还李某的借款，同时张某也向他索要15万元借款，经他和张某协商后，张某提出以37万元购买他的房屋，因为张某出价较高，他最终将房屋卖给了张某，并协助张某办理了相关房屋手续。2015年7月，张某将剩余购房款15万元给他前妻赵某的银行卡上转帐10万元，由赵某偿还了周某之前向赵某亲属的借款，另外5万元张某转入了他的银行卡，他偿还了2万多元的借款，将剩余2万多元携带后跑到嘉峪关、兰州、新疆等地打工躲债，同时将手机号码更换。4、证人证言（1）证人张某的证言。她和赵某是好朋友，在2014年7月份通过赵某给周某借款10万元。2014年10月份周某再次向她借款5万元，她担心周某不能偿还，周某提出以自己在天和家园4号楼3单元501室的房屋作抵押，双方还签订了《房屋转让合同》，约定该房屋作价37万元用于抵顶借款。借款到期后她向周某索要时，周某一直以工程款没有结算为由推托。2015年6月份赵某和周某离婚，她又向周某索要借款，因周某不能偿还借款，就提出把楼房以37万元转让给她，她同意后周某帮助她办理了房屋买卖过户的相关手续。她在扣除借款利息7万元后，将剩余房款15万元中的10万元转到了赵某的银行卡上，给周某的银行卡上转帐49000元，给付现金1000元。（2）证人赵某的证言。她和周某于2014年10月6日结婚，2015年6月19日离婚。她在和周某交往期间，周某先后向张某借款15万元，向李某借款23万元，周某就天和家园4号楼3单元501室的房屋分别和该二人签订了房屋买卖合同,其中和张某的《房屋转让合同》是2014年10月份签订的。张某在支付剩余购房款15万元时，给她的银行卡转帐10万元，她偿还了周某借她姑爷刘占仁的借款，另5万元张某付给了周某。（3）证人王某的证言。证明周某在2015年4月20日左右，向他的民生小额贷款公司偿还借款17万元。5、接受证据材料清单、《商品房买卖合同》、购房款收据、商品房买卖审批表、《房屋买卖协议书》、收条、情况说明、《房屋转让合同》、销售不动产统一发票、商品房买卖合同、证明、身份证复印件、李某、张某、周某、赵某名下的银行卡交易明细表。证明张某、李某分别与被告人周某、赵某之间银行卡现金交易的时间、数额，以及发生房屋买卖交易的过程等情况。6、案件调解笔录。证明被害人与被告人之间就借款达成协议，被害人对被告人的行为予以谅解的事实。上述证据经审质证被告人庭认为，其与张某签订《房屋转让合同》的实际时间为2015年6月份底，只是在签订合同的时候根据张某的要求写到了2014年10月份。经审查，根据张某在建设银行高台支行的银行卡交易明细反映，张某于2014年7月23日向周某借款10万元，于2014年9月18日向周某借款5万元，不存在张某所述在2014年10月18日和周某签订《房屋转让合同》后向周某借款5万元的事实。对被告人周某的该质证意见予以支持。其他证据经庭审质证被告人、辩护人均无异议，且证据之间能够相互印证，予以认定。本院认为，被告人周某先后与张某、被害人李某之间发生民间借贷关系，在不能偿还到期借款的情况下，先与李某签订了《房屋买卖协议书》，后就该房屋又与张某签订《房屋转让合同》，并协助张某办理了房屋转让的相关手续。被告人在得到张某的购房款后，没有及时偿还李某的借款，而是携带部分房款外出逃匿，并在逃匿期间更换手机号码，使被害人无法得知被告人的音信。被告人的上述行为表现出其在主观上具有非法占有他人财物的故意，同时侵害了被害人的财产权益，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，予以支持。本案系民间借贷纠纷引发，加之被告人在侦查阶段如实供述，在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，可依法从轻处罚。对辩护人提出被告人主观恶性不大，认罪悔罪态度较好，应依法从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人的行为给被害人造成的损失经本院主持已经达成协议，被害人对被告人的行为予以谅解，可从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人周某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后向本院交纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  牛红霞审 判 员  龚占辉人民陪审员  刘成万二〇一七年五月八日书 记 员  魏 鹏