宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）宁0106刑初第372号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人白伟，男，1996年6月1日出生于宁夏回族自治区银川市，公民身份号码×××，回族，中专文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市金凤区xxxxx队，住宁夏回族自治区银川市金凤区。2018年7月21日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留；2018年8月2日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人韩月林，银川市金凤区法律援助中心法律援助律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉[2018]369号起诉书指控被告人白伟犯诈骗罪，于2018年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序审理，于2018年10月29日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，于2018年12月5日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员马娟出庭支持公诉，被告人白伟及其辩护人韩月林到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：1、2018年7月19日17时许,被告人白伟金凤区盈南市场青稞纯粮酒坊店,以支付被害人任某某手续费让其先代还支付宝蚂蚁借呗里到期欠款,其再从蚂蚁借呗里套现后向任某某偿还为由,向被害人任某某借款4200元。被害人任某某通过支付宝转账给被告人白伟4200元,被告人白伟向蚂蚁借呗还款2500元,余款1700元用于购买网络彩票,后其再向支付宝借款时被告知因有逾期无法借款,被告人白伟又向被害人任某某谎称还有借款未还,被害人任某某再次给被告人白伟二次转款5800元,被告人白伟将该款全部用于购买网络彩票,将赢来的1000元还给被害人任某某,余款9000元未偿还。 2、2018年7月20日13时许,被告人白伟金凤区盈南家园三期二区福鑫超市,以支付被害人吴某某手续费让其代还支付宝蚂蚁借呗里到期欠款,其再从蚂蚁借呗里套现后向被害人吴某某偿还为由,先后两次向被害人吴某某借款8000元,被告人白伟收款后未用于归还支付宝借款,而是将其中7567元用于购买网络彩票,433元通过转账还给被害人吴某某,余款7567未偿还。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人白伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人现金16567元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人白伟六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人白伟对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关向法庭出示的相关证据及提出的量刑建议均无异议，当庭自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见，对起诉书指控被告人白伟犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。认为被告人白伟具有自首情节、主观恶性较小，被害人具有过错，且被告人有退赔意愿，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2018年7月19日17时许,被告人白伟金凤区盈南市场青稞纯粮酒坊店,以支付被害人任某某手续费让其先代还支付宝蚂蚁借呗里到期欠款,其再从蚂蚁借呗里套现后向任某某偿还为由,向被害人任某某借款4200元。被害人任某某通过支付宝转账给被告人白伟4200元,被告人白伟向蚂蚁借呗还款2500元,余款1700元用于购买网络彩票,后其再向支付宝借款时被告知因有逾期无法借款,被告人白伟又向被害人任某某谎称还有借款未还,被害人任某某再次给被告人白伟二次转款5800元,被告人白伟将该款全部用于购买网络彩票,将赢来的1000元还给被害人任某某,余款9000元未偿还。 上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书，证被害人任某某于2018年7月20日报案至银川市公安局金凤区分局黄河东路派出所，称其2018年7月19日被白伟以还蚂蚁借呗为由三次骗取9000元，公安机关于当日立案侦查。 （二）支付宝转账记录、支付宝明细及收付款明细，证实2018年7月19日任某某通过支付宝给白伟转账4200元、3800元、2000元。白伟于当日收到该三笔款项，并转出1000元。 （三）被害人任某某的陈述，证实2018年7月15日白伟到其青稞酒坊让其给他的支付宝蚂蚁借呗还款2600元，其收取了26元的手续费，白伟过了一会用支付宝将钱还给其。7月19日17时许，白伟到其店里让其给他的支付宝蚂蚁借呗还款4200元，其通过支付宝给白伟转账4200元，之后白伟又要求转款3800元，称蚂蚁借呗欠了8000余元。其又用支付宝转给白伟3800元，白伟称还是不够，又让其转款2000元，其再次用支付宝给白伟转款2000元。过了一会其向白伟要钱，白伟在其店里给朋友打电话要钱，直到凌晨没有要来钱，凌晨1时许白伟从母亲处要了1000元还给其，二人在其店里睡觉。次日14时许，白伟说有朋友到盈南家园三期福鑫超市给他送钱，其和白伟到了福鑫超市，白伟到超市旁边的彩票店，其在外面等，约半小时后白伟带着一名男子到其车旁对其说没有钱还，让其报警。和白伟一起出来的男子说白伟在他店里骗了几千元钱不给，其和该男子遂报警。警察到现场将白伟和他们一起带到派出所。其支付宝昵称叫倚窗听雨，共计转给白伟10000元，收取100元手续费，后来要回1000元。其给白伟转款后白伟一直在操作手机，具体不知道在做什么。 （四）被告人白伟的供述与辩解，证实2018年7月19日17时许，其打车到盈南市场一家青稞酒坊，给老板说其支付宝上借的钱到期了，让老板帮其还款，其再从支付宝蚂蚁借呗套现给老板还款，店老板说要收10‰的手续费，其让店老板给其4200元，店老板用支付宝转给其4200元，收到钱后其向支付宝花呗还款2500元，用剩余的1700元买彩票，输光钱后其又给店老板说借呗里的钱要分期还，共欠8000元，还需再借3800元，店老板给其转账3800元，其用3800元买彩票又全部输了，后再次向店老板借了2000元，称一次性还10000元，店老板又给其转账2000元，其用2000元继续买彩票，最终赢了1000元，还给了店老板，剩余的钱其没办法还。其只欠蚂蚁借呗2500元，5天前其在该店里让店老板转账给其2600元还蚂蚁借呗欠款，后将钱套现后给店老板转了2626元。7月18日其让该店老板帮其还款2600元，其给店老板转账2626元。 （五）指认、辨认、提取笔录及照片，证实1.白伟对其于2018年7月19日以代还支付宝蚂蚁借呗为由借了9000元后将钱挥霍，无力偿还的盈南市场青稞酒坊进行指认；2.侦查人员对白伟手机内账单页面进行了提取，显示2018年7月19日倚窗听雨给白伟转账2000元、3800元、4200元；3.经任某某辨认，白伟是在盈南市场青稞酒坊骗其的人。 二、2018年7月20日13时许,被告人白伟金凤区盈南家园三期二区福鑫超市,以支付被害人吴某某手续费让其代还在支付宝蚂蚁借呗里到期欠款,其再从蚂蚁借呗里套现后向被害人吴某某偿还为由,先后两次向被害人吴某某借款8000元,被告人白伟收款后未用于归还支付宝借款,而是将其中7567元用于购买网络彩票,433元通过转账还给被害人吴某某,余款7567未偿还。 另查明，被告人白伟自动投案，并如实供述所犯罪行。 上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书，证实被害人吴某某于2018年7月20日报案至银川市公安局金凤区分局黄河东路派出所，称其当天被白伟以还蚂蚁借呗为由骗取8000元，公安机关于当日立案。 （二）支付宝转账记录、支付宝明细及收付款明细，证实2018年7月20日吴某某通过支付宝给白伟分别转账3000元、5000元，同日白伟转给吴某某433元。 （三）被害人吴某某的陈述，证实2018年7月20日其接到一名陌生男子的电话，该男子让其代还支付宝蚂蚁借呗的欠款，其从家里到位于金凤区盈南家园三期二区福鑫生活超市。过了一会，门口停了一辆黑色普桑轿车，一名约20岁的男子进到店里让其帮忙代还支付宝蚂蚁借呗中的钱，称半小时后从蚂蚁借呗中借出来钱再还给其，其将对方加为好友后用支付宝给对方转账5000元，该男子一直在玩手机，过了一会该男子出门接了一个电话进来后说还有一笔3000元的欠款，其又给该男子转了3000元。对方玩了约15分钟手机后出门打电话，后叫其出去，其和对方走到黑色普桑车旁，该男子称还蚂蚁借呗的钱他在手机上赌博输了，不能还钱了，后将他支付宝里的433元转给了其。当时车里还坐着一名男子，说他也被该男子以同样的方式骗了钱，该男子称带其来弄钱。其和车内的男子意识到被骗，遂报警。警察到现场后带走了男子，其也跟着到派出所。 （四）被告人白伟的供述与辩解，证实其在盈南市场借了青稞酒坊老板的钱还不上，给青稞酒坊老板说有朋友给其送钱到福鑫超市，青稞酒坊老板和其到福鑫超市后，其让福鑫超市的老板帮其还蚂蚁借呗，对方称收12‰的手续费，其让对方帮其还款5000元，对方给其转款5000元，其用2000元买了彩票，又给福鑫超市的老板说还有3000元未还，对方又给其转款3000元，其将6000元都买了彩票，最后剩了433元。没有钱还款其便将超市老板叫到青稞酒坊老板的车旁，对两个老板说钱都花完了没有钱还，让他们报警。并将剩余的433元转给了福鑫超市老板。 （五）指认、辨认、提取笔录及照片，证实1.白伟对其于2018年7月20日以代还支付宝蚂蚁借呗为由借款7567元后将钱挥霍无力偿还的盈南家园三期福鑫超市进行辨认；2.侦查人员对白伟手机内显示2018年7月20日转账3000元、5000元的转账记录进行提取；3.经吴某某辨认，白伟是在盈南家园三期福鑫超市骗其的人。 以下为综合证据： （一）到案经过，证实被告人白伟于2018年7月20日被传唤到案的情况。 （二）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，证实公安机关从白伟处扣押玫瑰金VIVO手机一部。 （三）人口信息、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人白伟犯罪时达到完全刑事责任年龄。经查询此前无违法犯罪前科。 （四）现场检测报告书，证实经检测，白伟吗啡、甲基安非他明结果呈阴性。 （五）证人禹某某的证言，证实其是兴泾镇小童超市的老板。2018年4月左右，一名叫白伟的男子找其让帮忙给支付宝转账偿还3000元借款，还完钱后白伟给其留下电话号码离开，称吃完饭后回来给其钱。白伟离开后未返回，其一直打电话要钱，直到2018年5月17日白伟给其转了1800元，称没钱了。几天后白伟的父亲给了其1200元的现金。其没有向白伟收取手续费。 本院认为，被告人白伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金共计16567元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人白伟犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人白伟犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人白伟具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人白伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年7月21日起至2019年9月20日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人白伟退赔违法所得16567元，发还被害人任某某9000元、被害人吴某某7567元； 三、随案移送的玫瑰金VIVO手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 吴 娟 人民陪审员 沈 才 人民陪审员 韩 蕊 一八年十二月二十四日 书 记 员 石金海