河南省叶县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0422刑初35号公诉机关河南省叶县人民检察院。被告人蒙某某，曾用名蒙某某，男，1963年6月18日出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被叶县公安局刑事拘留，2016年11月12日被叶县公安局逮捕。被告人蒙某某，男，1988年7月1日出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月21日被叶县公安局刑事拘留，2016年7月24日被叶县公安局指定居所监视居住，2016年9月2日被叶县公安局刑事拘留，2016年10月1日被叶县公安局逮捕。辩护人于某，河南首位律师事务所律师。河南省叶县人民检察院以叶检公诉刑诉〔2016〕280号起诉书指控被告人蒙某某、蒙某某犯诈骗罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，叶县人民检察院指派检察员冯某出庭支持公诉，被告人蒙某某、蒙某某及其辩护人于某到庭参加诉讼。经叶县人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。河南省叶县人民检察院指控，2016年7月份，被告人蒙某某、蒙某某伙同邓某等人（另案处理），将他人利用电信诈骗方式从叶县龚店乡产业聚集区久圣化工有限公司会计张某处骗取的85万元犯罪所得转移、取现后将现金交给实施电信诈骗的犯罪嫌疑人。其中26万元转移至被告人蒙某某账户，被告人蒙某某取出现金后将其中的24.9万元通过他人交给实施诈骗的犯罪嫌疑人。被告人蒙某某于2016年10月26日主动到公安机关投案。公诉机关就上述指控，当庭出示了相关证据，并认为被告人蒙某某、蒙某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人在共同犯罪中系从犯，被告人蒙某某系自首。被告人蒙某某对公诉机关的指控无异议，请求对其从轻处罚。被告人蒙某某对起诉书指控的事实无异议，但认为其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不是诈骗罪。辩护人提出被告人蒙某某的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并且是被动参与犯罪，主观恶性较小，在整个犯罪中系从犯，认罪态度好，建议对其从轻判处。经审理查明，2016年7月份，被告人蒙某某、蒙某某伙同邓某等人（另案处理），将他人于2016年7月4日利用电信诈骗方式从叶县龚店乡产业聚集区河南久圣化工有限公司会计张某处骗取的85万元犯罪所得转移、取现后将现金交给实施电信诈骗的犯罪嫌疑人。其中26万元转移至被告人蒙某某账户，被告人蒙某某取出现金后将其中的24.9万元通过他人交给实施诈骗的犯罪嫌疑人，并分得赃款一万元。被告人蒙某某于2016年10月26日主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪经过。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据在卷所证实：1、被告人蒙某某、蒙某某的供述；2、证人史某、罗某、覃某的证言；3、被害人张某的陈述；4、书证户籍证明、前科证明、在逃人员信息登记表、抓获经过、临时羁押证明、调取证据清单及银行存款明细、客户专用回单、个人存款交易回单、银行交易明细等。事实清楚，足以认定。本院认为，被告人蒙某某、蒙某某明知他人进行电信网络诈骗，仍伙同他人对涉案款项转移并取款，数额特别巨大，应以诈骗的共同犯罪论处，其行为已构成诈骗罪。公诉机关定性准确，适用法律正确，应予以支持。被告人蒙某某、蒙某某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，而且诈骗金额主要被其他犯罪成员所得，二被告人只是取得一定分成，依法应减轻处罚。被告人蒙某某主动投案，到案后如实供述主要犯罪经过，系自首，可从轻处罚。关于辩护人提出被告人蒙某某的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，在卷证人证言可以证实被告人蒙某某明知蒙某某让其所取现金为电信网络诈骗犯罪所得，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，明知他人实施电信网络诈骗，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，应以共同犯罪论处，故被告人蒙某某的行为构成诈骗罪；辩护人提出的被告人蒙某某被动参与犯罪，主观恶性较小、认罪态度较好的辩护意见，经查与在案证据不符，不予采纳，但其犯罪活动处于被告人蒙某某的指挥下，可较之被告人蒙某某从轻处罚。二被告人系诈骗犯罪的共同犯罪，应与其他参与共同犯罪的成员共同承担退赔被害人损失的责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人蒙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2021年11月2日止。所判罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人蒙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年9月2日起至2020年8月12日止。所判罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、责令被告人蒙某某、蒙某某退赔被害单位河南久圣化工有限公司人民币八十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  赵晨雁审判员  孙向辉审判员  王 静二〇一七年五月二十二日书记员  孙傲楠相关法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确定有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》四、准确认定共同犯罪与主观故意（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：……8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经理，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。