安徽省来安县人民法院刑 事 判 决 书(2016)皖1122刑初189号公诉机关安徽省来安县人民检察院。被告人沈毅，男，汉族，1980年1月31日出生于上海市泸湾区，大学本科文化，无业，住上海市黄浦区。被告人沈毅因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月15日被来安县公安局刑事拘留，2015年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人黄志坤，北京颐合中鸿（上海）律师事务所律师。来安县人民检察院以来检刑诉［2016］61号起诉书指控被告人沈毅犯诈骗罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院于2016年6月2日作出（2016）皖1122刑初68号刑事判决。被告人沈毅不服，提出上诉。滁州市中级人民法院于2016年9月27日作出（2016）皖11刑终193号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2016年12月16日裁定中止本案的审理，2017年5月2日裁定恢复审理，于2017年5月3日公开开庭与被告人钱某诈骗案并案进行了审理。来安县人民检察院指派检察员陈佳、出庭支持公诉，被告人沈毅及其辩护人黄志坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。来安县人民检察院指控：2013年7、8月开始，钱某（另案处理）虚构南通四建集团有限公司上海分公司（以下简称南通四建公司）承接来安县旧城改造项目的事实，安排被告人沈毅假冒南通四建公司总经理的身份与承包商王某1、毛某1等人接触，并骗取他们的信任，后多次以需要招待费用等名义骗取财物，其中被告人沈毅骗取他人财物共计289249元。具体事实如下：1、2014年3、4月的一天，钱某以被告人沈毅招待来安县领导需要用钱为名，在来安县白云宾馆门口向被害人王某1索要20000元，王某1向沈毅核实后给了钱某20000元。2、2013年9月19日前后，在被告人沈毅的暗示下，被害人王某1送给被告人沈毅5斤螃蟹、10斤羊肉、1斤花生、3斤黄鳝、4条黄山牌香烟，经来安县价格认证中心鉴定，上述财物价值共计人民币3009元。3、2013年10月1日前后，在钱某的要求下，被害人毛某1在滁州市斯亚酒店对面的小宾馆门口送给被告人沈毅6箱螃蟹、6箱龙兴玉液牌白某、6条黄金皖牌香烟。经来安县价格认证中心鉴定，上述财物价值共计8240元。4、2013年10月18日，钱某在滁州市皖东宾馆以需要招待沈毅及南通四建公司的其他员工为由向毛某1索要招待费20000元，毛某1向沈毅核实后给了钱某20000元。5、2013年12月份的一天，被告人沈毅以朋友公司需要钱周转为由以借款的名义向被害人王某1索要30000元，后被害人王某1给了沈毅30000元。事发后，被告人沈毅将30000元退还了被害人王某1。6、2014年1月6日，钱某以打点南通四建员工需要用钱的名义向被害人毛某1索要人民币40000元，毛某1打电话向沈毅核实后给了钱某40000元。7、2014年3月1日，钱某安排被告人沈毅先在上海一酒吧门口告知被害人毛某1来安县旧城改造项目进展顺利，再由钱某以招待费为由向被害人毛某1索要6000元，后毛某1给了钱某6000元。8、2014年3月23日，钱某以招待南通四建的员工为由向毛某1索要20000元，毛某1向沈毅核实后给了钱某20000元。9、2014年上半年的一天，被告人沈毅以被害人王某1所在的公司资质有问题需要钱公关为由，向被害人王某1索要人民币40000元，被害人王某1为了能顺利承建来安县旧城改造项目，送给沈毅40000元、软中华香烟10条、丰谷酒王牌白某10箱。事发后，沈毅将40000元退还被害人。经来安县价格认证中心鉴定，上述烟酒价值共计人民币72000元。10、2014年3、4月的一天，被告人沈毅以个人周转需要钱为由，让毛某1给其30000元，后毛某1给了沈毅30000元。公诉机关向本院提供了被告人沈毅的供述、被害人王某1、毛某1的陈述、证人证言、视频资料、抓获经过、破案经过等证据予以证明，提请本院依法判处。被告人沈毅辩称：起诉书指控的犯罪事实中，其对起诉书指控的第2、3起事实无异议；第1、4、6、7、8起事实中被害人未向其核实情况，其不知情；第9起事实中被害人未送其香烟及白某；第5、10起事实是其向被害人的借款。被告人沈毅辩护人的辩护意见：起诉书指控被告人沈毅伙同他人诈骗的事实不清、证据不足。被告人沈毅主观上不具有伙同钱某非法占有王某1、毛某1钱财的主观故意。沈毅冒充南通四建的老总，是其轻信了钱某的谎言，误以为钱某让其冒充老总，帮钱某取得来安旧城改造工程项目的中介后，可以从钱某处获得报酬，并非为了骗取王某1、毛某1的钱财。客观上也没有实施非法占有王某1、毛某1钱财的行为。起诉书认定的第5、9、10起事实，共计10万元，此三笔钱是沈毅向被害人的借款，并且在被害人向公安机关报案前一年就已归还，故不能认定该10万元为诈骗犯罪数额。起诉书中第9起认定沈毅骗取价值7.2万元的烟酒，无购买烟酒的凭证，仅有王某1等人的陈述，证据不足。起诉书中第1、4、6、7、8起事实，将钱某以招待名义先后骗取王某1、毛某1合计10.6万元认定在沈毅身上是错误的。此款系钱某个人骗取两被害人的钱，应当由钱某本人承担相应的法律责任，不能仅以“向沈毅核实”为由认定沈毅骗取了10.6万元。起诉书认定被告人沈毅以需要招待费用等名义骗取被害人钱财的事实缺乏依据。经审理查明：2013年7、8月开始，钱某（另案处理）虚构南通四建公司上海分公司承接来安县旧城改造项目的事实，让被告人沈毅假冒南通四建公司上海分公司总经理的身份，后两人共同与承包商王某1、毛某1等人接触，骗取他们的信任，并多次以需要招待费用等名义骗取财物。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：（1）被告人沈毅的供述，证实2013年的时候，其朋友钱某跟其说他手里面有一个南通四建集团有限公司上海分公司（以下简称南通四建公司）的来安县旧城改造项目。钱某作为中间商，受南通四建公司委托帮他们找承包商，为了防止南通四建公司和承包商接触后把他撇开，他就让其帮忙冒充南通四建公司的老总去和承包商接触，并且承诺给其20万元的报酬。后其以南通四建公司董事的身份和钱某来到安徽省蚌埠市，见到王某1、王某3、王某2等人，其按照事前钱某教其的，在席间不多说话，装装样子，由钱某来谈具体事情。大概过了二十来天，钱某又带其来到滁州，由王某1、王某2招待，其就按照钱某教其的，告诉王某1他们南通四建公司会把来安县旧城改造项目土建部分给他们做，后由钱某跟他们谈。在这期间，钱某还安排其和毛某1见面，钱某跟其说让其以南通四建公司董事的身份承诺把来安县旧城改造项目中搅拌站部分给毛某1做，其他部分由钱某和毛某1谈，就这样其以南通四建公司董事的身份和王某1、毛某1等人接触了一年多。（2）被告人钱某的供述，证实，2013年的时候，毛某1和刘某问其能不能找人接手来安县旧城改造项目，他们想赚取中介费。其回去问沈毅认不认识这方面的人脉资源，之后我们商量到南通找找，在南通四建我们看到公司墙上挂的照片有一个叫沈益的副总，回去之后沈毅就跟其说，让其对外说他就是南通四建的老总，其答应了之后就向毛某1、王某2等人介绍沈毅是南通四建的老总。之后其和沈毅商量利用这个工程的名义搞点钱，并答应部分工程给他们做，之后王某1、王某2、王某3就招待我们唱歌、找小姐、开宾馆、嫖娼，其一共陪沈毅来过四次，沈毅还让其跟毛某1要钱，说是招待费。其一共以招待沈毅或是南通四建的人问毛某1要过几十次钱，至少40万，每次要来的钱都和沈毅一起分。沈毅后来还自己一个人去过滁州让王某1等人招待他，最后其做了个假的合同给他们。后来这个事被王某1他们发现了，沈毅就开始往我其身上推责任的事实。（3）、被害人王某1的陈述，证实2013年的时候，钱某打电话给其说，他有个朋友是南通四建公司的董事，正在谈来安县旧城改造项目。如果项目拿下来，可以分包给其干。其将此消息告诉了王某2、王某3，其三人打算一起接这个活。后其与钱某、沈毅第一次在蚌埠市见面，当时王某2、王某3也在场，并有王某3出钱招待了沈毅。后沈毅、钱某多次到滁州市及所辖县市，均由其与王某2、王某3招待。（4）、被害人毛某1的陈述，证实2013年的时候，其朋友刘某说他们公司承接了来安县一个旧城改造项目，但是没有钱搞下去，问其能不能找到人接手。后其找到钱某，问钱某能不能找到公司接手刘某他们公司的项目。几天后，钱某给其回话说认识南通四建公司的沈总。由钱某去公关，让南通四建公司接手这个项目，其从中拿中介费用。另外，其准备建一个混凝土搅拌站，提供项目中施工需要的混凝土。（5）、证人王某2的证言，证实2013年的时候，王某1跟其说南通四建公司在来安谈旧城改造的项目，王某1的朋友钱某认识南通四建公司行政董事沈总，如果来安旧城改造项目拿下来，可以将土建工程让王某1来做。其准备与王某1合伙通过钱某从这个项目中接点活。（6）、证人王某3的证言，证实2013年的时候，其与王某1、王某2在蚌埠经钱某介绍认识沈毅，当时钱某介绍沈毅是南通四建公司行政董事。沈毅说他们公司正在洽谈来安县旧城改造项目，后其听王某1说沈毅已经答应把来安县旧城改造项目给他们做。后来沈毅、钱某经常来滁州，都由其与王某1、王某2招待。（7）、被害人王某1、证人王某2、王某3辨认笔录，证实其三人辨认出他们所说的沈毅和钱某。（8）、视听资料，证实沈毅承认冒充南通四建集团的老总到来安谈旧城改造工程，期间毛某1、王某1等人招待沈毅、钱某花了很多钱，一共一百二十几万，沈毅表示愿意赔偿毛某1、王某1等人。（9）、南通四建工程业务、酬金支付承诺书，证实该承诺书是上海凤旺贸易有限公司和南通四建集团有限公司上海分公司签订，承诺书上载明由南通四建支付给上海凤旺贸易有限公司一笔中介费，但后经查证该承诺书系沈毅与钱某伪造。（10）、证人黄某的证言及辨认笔录，黄某系南通四建集团有限公司上海总部市场部经理，证实其所在公司全称是南通四建集团有限公司，之前公司是有个老总叫沈毅，但已退休多年，其公司在安徽省来安县没有任何项目。其辨认笔录未辨认出比对照片（其中有被告人沈毅照片）中有其所在公司的员工。（11）、户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人沈毅出生于1980年1月31日，上海市人，达到完全刑事责任能力年龄。案发前，被告人沈毅无违法犯罪记录。（12）、抓获经过、破案经过，证实本案由他人报警而发案，来安县公安局于2015年8月14日立案侦查，2015年8月15日犯罪嫌疑人沈毅在上海被抓获。以上证据内容真实，来源合法，能相互印证，本院予以确认。另查明，被告人沈毅与钱某共同或独自骗取他人财物共计217249元。具体事实如下：1、2014年3、4月的一天，钱某以被告人沈毅招待来安县领导需要用钱为名，在来安县白云宾馆门口向被害人王某1索要20000元，王某1向沈毅核实后给了钱某20000元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：（1）、被告人沈毅的供述，证实2014年3、4月份的一天，钱某给其打电话说，一会王某1他们要给其打电话，让其跟王某1说正在来安县跟几个领导开会研究来安县旧城改造项目，南通四建公司已经付给来安县政府3000万元。过了一会，王某1打电话向其核实，其就按照钱某教其的说。（2）、被告人钱某的供述，证实有一次沈毅和其说没有钱用了，再找毛某1要点钱，后我们一起到滁州红三环大酒店对面一刻章的地方，刻了枚“南通四建上海分公司”公章，然后到来安白云宾馆附近，沈毅打电话给王某1他们，说其正在和来安县领导谈项目，然后其到白云宾馆门口骗王某1他们说沈毅要20000元招待县领导，王某1给其20000元，被其和沈毅平分了。（3）、被害人王某1陈述，证实有一次，钱某跟其说沈毅在来安县白云宾馆和县委书记、县长开会洽谈旧城改造项目，其就打电话给沈毅核实。并跟钱某一起到来安县白云宾馆，钱某进入宾馆约20分钟后，拿了一份南通四建工程业务、酬金支付承诺书出来。接着钱某就问其要20000元，说是用于沈毅招待县长、县委书记用的，其把20000元现金交给钱某后离开。之后其招待沈毅在滁州玩了一个星期，沈毅才回上海。（4）、证人王某2的证言，证实有一次，沈毅给王某1打电话说他到来安了，在来安县白云宾馆跟来安县县委书记、县长开会。当时其和王某1、王某3带着钱某一起到安县白云宾馆，其与王某1、王某3三人在白云宾馆外等，钱某进入宾馆后拿了一张合同，上面有沈毅的签名和南通四建公司的章，并和王某1说要钱招待县长、县委书记。王某1给钱某一个信封，后来听王某1说里面有20000元钱。（5）、证人王某3的证言，证实有一天，其与王某1、王某2一起开车将钱某带到来安县白云宾馆，钱某说沈毅在这里和县委书记、县长开会。其与王某1、王某2在宾馆外面等，钱某进入白云宾馆约20分钟后，拿出一份合同书给王某1看。接着钱某找王某1要20000元钱，说是沈毅要招待来安县领导，王某1将一个装有20000元现金的信封交给了钱某。以上证据内容真实，来源合法，能相互印证，本院予以确认。2、2013年9月19日前后，在被告人沈毅的暗示下，被害人王某1送给被告人沈毅螃蟹5斤、羊肉10斤、花生1包、黄鳝3斤、黄山牌香烟4条，经来安县价格认证中心鉴定，上述财物价值共计3009元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：（1）被告人沈毅的供述，证实2013年中秋节王某1来上海找到其，送了至少螃蟹5斤、羊肉10斤、黄鳝3斤、还有一大包花生。（2）被害人王某1陈述，证实2013年中秋节时候，沈毅打电话给其，说中秋节快到了，让其准备点土特产。后其送给沈毅黄山牌香烟4条、金燕牌白某4箱、螃蟹1箱、黄鳝、羊肉若干。送东西的时候王某2和王某3都在。（3）证人王某2的证言，证实2013年中秋节，沈毅打电话给王某1，说中秋节快到了，有空来往一下，其和王某1、王某3在中秋节的时候到上海市建德路沈毅家给沈毅送去黄山牌香烟4条、白某4箱、还有一些螃蟹、黄鳝、羊肉。（4）证人王某3的证言，证实2013年中秋节的时候，沈毅打电话让王某1去他家送礼。其与王某1、王某2一起将黄山香烟4条、白某4箱，还有一些螃蟹、黄鳝、羊肉，送到沈毅家。（5）来安县价格认证中心出具的价格鉴定书，证实上述物品价值3009元。以上证据内容真实，来源合法，能相互印证，本院予以确认。3、2013年10月1日前后，被害人毛某1在滁州市斯亚酒店对面的小宾馆门口送给被告人沈毅螃蟹6箱、龙兴玉液牌白某6箱、黄金皖牌香烟6条。经来安县价格认证中心鉴定，上述财物价值共计8240元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：（1）沈毅的供述，证实2013年国庆节前后，其住在滁州斯亚宾馆，毛某1开车到宾馆对面的小宾馆门口，送给其螃蟹6、7箱、白某6箱、金皖牌香烟6条。这些东西带到上海以后，其拿了螃蟹1箱、金皖牌香烟1条，其他都给了钱某。（2）被害人毛某1陈述，证实2013年10月1日前后，钱某打电话给其说南通四建公司的人在滁州，让其表示表示。后其购买了螃蟹10箱、龙兴玉液白某6箱和黄金皖香烟6条，送到滁州斯亚酒店对面的一个小宾馆门口交给沈毅、钱某。（3）来安县价格认证中心出具的价格鉴定书，证实上述物品价值8240元。以上证据内容真实，来源合法，能相互印证，本院予以确认。4、2013年10月18日，钱某在滁州市皖东宾馆以需要招待沈毅及南通四建公司的其他员为由向毛某1索要招待费20000元，毛某1向沈毅核实后给了钱某20000元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：（1）被告人沈毅的供述，证实有一次钱某打电话给其说，毛某1一会给其打电话，让其随便什么事都回答“是”，后来毛某1给其打电话，问其是不是和南通四建的同事在一起，还问其是不是钱不够，钱某说需要钱开销，其均回答“是”。毛某1还在2014年打过三、四次电话向其核实，其是不是和钱某在一起，是否需要钱开销，每次毛某1打电话前，钱某都已经提前安排其回答说“是”。（2）、被告人钱某的供述，证实：2013年10月的一天，当时我和沈毅住在斯亚酒店，毛某1住在皖东宾馆，沈毅让其再找毛某1要点钱，其就到皖东宾馆骗毛某1说合同签了要庆祝一下，毛某1就给其6000元，然后又转账了7000块给其。第二天其又问毛某1要了点钱，意思是昨晚人多开销大，毛某1又转了7000元给其。这些钱其先给了沈毅6000元，第二天给了他3000元。（3）、被害人毛某1陈述，证实2013年10月18日，沈毅、钱某二人来到滁州，钱某找到其说居间合同已经签了，让其意思意思。其打电话给沈毅核实后，就给钱某6000元，然后又向钱某账户转账7000元。第二天钱某又到其住处，告诉其昨晚花销太大，最后钱不够，其又转账7000元到钱某账户。（4）、中国工商银行客户凭条两份，证实毛某1分两次共计汇款给钱某14000元。以上证据内容真实，来源合法，能相互印证，本院予以确认。5、2013年12月份的一天，被告人沈毅以朋友公司需要钱周转为由以借款的名义向被害人王某1索要30000元，后被害人王某1给了沈毅30000元。事发后，在被害人王某1的追索下，被告人沈毅将30000元退还了被害人毛某1。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：（1）、沈毅的供述，证实其以朋友公司资金周转不够为由向王某1借款30000元，后其将钱退还了被害人王某1。（2）、被害人王某1陈述，证实2013年的一天，其和王某2、王某3陪沈毅在滁州天长路某家火锅店吃火锅时，沈毅跟其说开了个公司，需要30000元资金周转。第二天其通过ATM机把钱转账到沈毅指定账户名为林菁的银行卡。在其知道被骗后，找沈毅索要，沈毅将钱退还。（3）、证人王某2的证言，证实2013年12月份的时候，其与王某1、王某3陪沈毅在滁州市一家火锅店吃饭，期间沈毅说他和一个朋友开了一家公司，缺少30000元资金周转。第二天其和王某1一起将30000元转账到沈毅指定的户名为林菁的账户里。（4）、证人王某3的证言，证实2013年12月份的一天，其与王某1、王某2陪沈毅在滁州市天长路某家火锅店吃饭，期间沈毅跟王某1说他跟别人开了一家公司，需要30000元周转，还说来安县旧城改造项目快开始了。后其听王某1说他给沈毅汇了30000元。（5）、中国建设银行存款凭条一份，证实2013年12月7日，王某1将30000元转账到沈毅指定的户名为林菁的账户里。以上证据内容真实，来源合法，能相互印证，本院予以确认。6、2014年1月6日，钱某以打点南通四建员工需要用钱的名义向被害人毛某1索要人民币40000元，毛某1打电话向沈毅核实后给了钱某40000元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：（1）、被告人沈毅的供述，证实有一次钱某打电话给其说，毛某1一会给其打电话，让其随便什么事都回答“是”，后来毛某1打电话给其，问其是不是和南通四建的同事在一起，还问其是不是钱不够，钱某说需要钱开销，其均回答“是”。毛某1还在2014年打过三、四次电话向其核实，其是不是和钱某在一起，是否需要钱开销，每次毛某1打电话前，钱某都已经提前安排其回答说“是”。（2）、被告人钱某的供述，证实：2014年1月，沈毅跟我一起商议想再骗点钱，于是其打电话给毛某1说3月份项目开工，要40000元打点上海南通四建的人，然后毛某1给了我40000元，这钱我一次给了沈毅24000元，一次5000元，一次在上海火车站肯德基给的，一次是在亚鑫广场附近给他的，都是给的现金。（3）、被害人毛某1陈述，证实2014年1月6日，钱某打电话给去说这个项目3月份要动工，问其要40000元打点南通四建公司的人，其打电话向沈毅核实后，转账40000元给钱某。（4）、中国工商银行客户凭条一份，证实2014年1月6日，毛某1向钱某账户汇款40000元。以上证据内容真实，来源合法，能相互印证，本院予以确认。7、2014年3月1日，在上海一酒吧门口，钱某让沈毅告诉被害人毛某1来安县旧城改造项目进展顺利，后钱某以招待费为由向被害人毛某1索要6000元，后毛某1给了钱某6000元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：（1）、被告人沈毅的供述，证实有一次其和钱某在上海一家酒吧玩，钱某说一会毛某1过来，双方在酒吧外见面，其按照钱某教其的跟毛某1说南通四建公司的朋友在这里玩，来安县旧城改造的工程挺顺利的。后其先行进入酒吧，钱某进入酒吧后，拿出一沓钱说是从毛某1那里拿到的钱。其估计他是借招待南通四建公司的人需要开销为由向毛某1要的钱。（2）、被告人钱某的供述，证实：2014年3月，我其打电话给毛某1说要请南通四建员工唱歌，当时沈毅也在，后来毛某1就开车到淮海路和宝庆路那家KTV门口给了其6000元，当时沈毅也在，他海到车里跟毛可武说工程快开工了，这个钱都被我其和沈毅用掉了。（3）、被害人毛某1陈述，证实2014年3月1日，钱某告诉其，要请南通四建公司的人唱歌，其就到上海市淮海路宝庆路的一家KTV门口，将6000元现金给了钱某，当时沈毅也在场。以上证据内容真实，来源合法，能相互印证，本院予以确认。8、2014年3月23日，钱某以招待南通四建的员工为由向毛某1索要20000元，毛某1向沈毅核实后给了钱某20000元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：（1）、被告人沈毅的供述，证实有一次钱某打电话给其说，毛某1一会给其打电话，让其随便什么事都回答“是”，后来毛某1打电话给其，问其是不是和南通四建的同事在一起，还问其是不是钱不够，钱某说需要钱开销，其均回答“是”。毛某1还在2014年打过三、四次电话向其核实，其是不是和钱某在一起，是否需要钱开销，每次毛某1打电话前，钱某都已经提前安排其回答说“是”。（2）、被告人钱某的供述，证实：2014年3月23日，沈毅在吃饭的时候骗毛某1说工程五月份开工，之后安排其打电话给毛某1要钱，其就骗毛某1说工程五月份要开工需要打点南通四建的人，毛某1就给了其20000元，这个钱我和沈毅平分了。（3）、被害人毛某1陈述，证实2014年3月23日，钱某给其打电话说，5月份就开工了，需要钱招待南通四建公司的人，其打电话向沈毅核实后，转账20000元给钱某。（4）、中国建设银行单位客户专用回单一份，证实2014年3月23日，毛某1以其公司上海凤旺贸易有限公司名义给钱某账户汇款20000元。以上证据内容真实，来源合法，能相互印证，本院予以确认。9、2014年上半年的一天，被告人沈毅以被害人王某1所在的公司资质有问题需要钱公关为由，向被害人王某1索要人民币40000元，被害人王某1为了能顺利承接来安县旧城改造项目，送给沈毅40000元。事发后，在被害人王某1追索下，沈毅将40000元退还被害人。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：（1）、被告人沈毅的供述，证实其骗王某1他们公司资质有问题需要钱公关，后王某2、王某1到上海送给其40000元现金，这些钱后来其还给了他们。（2）、被害人王某1陈述，证实2014年上半年的一天，沈毅打电话说其公司资质有问题，需要钱公关。其与王某2、王某3一起开车去上海，将40000元现金交给沈毅。（3）、证人王某2的证言，证实2014年3、4月份的一天，沈毅打电话给王某1说其们公司资质有问题，需要钱打点南通四建公司法务部的领导。后其与王某1、王某3带着40000元现金送给沈毅。（4）、证人王某3的证言，证实2014年6、7月份的一天，沈毅打电话给王某1说他的公司资质有问题，必须花钱打点南通四建公司几个部门的领导。后其与王某1、王某2一起开车去上海，在上海市徐家汇一家茶座见到沈毅，将事前准备好的40000元钱交给沈毅。以上证据内容真实，来源合法，能相互印证，本院予以确认。10、2014年3、4月的一天，被告人沈毅以个人周转需要钱为由，让毛某1给其30000元，后毛某1给了沈毅30000元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：（1）、被告人其以个人资金周转为由问毛某1借款3万元，后其将钱退还给了被害人毛某1。（2）、被害人毛某1陈述，证实2014年3、4月份，沈毅打电话给其说身上没有钱，要求其给他30000元，其转账给沈毅30000元。事情败露后，其找沈毅索要此款，沈毅归还其30000元。以上证据内容真实，来源合法，能相互印证，本院予以确认。被告人沈毅提供证据通话记录一份，证明钱某和沈毅通电话时，钱某还在说有这个项目，说明沈毅本身也是上当受骗的。经查，本案中，被告人沈毅虚构南通四建公司老总身份与被害人接触，在其未告知被害人其真实身份的情况下，伙同钱某或单独骗取被害人钱财，其行为应认定为诈骗，故其抗辩理由不能成立，本院不予支持。在本案审理过程中,被告人沈毅对公诉机关指控的第2、3起事实均无异议，且有被害人陈述等证据印证，本院予以确认。对于公诉机关指控的第5、9、10起事实，被告人沈毅辩称此三起事实中的钱财属于沈毅向两被害人的借款，并于被害人毛某1、王某1向公安机关报案前已经归还两被害人，故不应认定为诈骗数额。经查，此三起事实中的第5、10起事实，被告人沈毅是以虚构的南通四建公司老总的身份向两被害人索要钱财，同时两被害人又急于想将所谓的工程承揽到手，为此才将自己的财产处分给被告人沈毅的，故被告人沈毅的行为应认定为以虚假的身份及理由，骗取被害人毛某1、王某1的钱财；第9起事实中的40000元现金，被告人沈毅是以被害人王某1的公司资质有问题为由索要的所谓的公关费用，亦是基于被害人王某1急于想将所谓的工程承揽到手，才处分自己财产的。以上钱财直至两被害人发现自己被骗后，找沈毅索要时，沈毅才将钱财退还，因被告人沈毅不具有还款的主动性，其行为应认定为诈骗行为，故对被告人沈毅以上抗辩理由本院不予支持。对于被告人沈毅辩称的第9起事实中其没有收到10条软中华香烟及10箱丰谷酒王白某，公诉机关对此节事实的指控，只有被害人陈述，无其它证据印证，属证据不足，故被告人沈毅此节抗辩理由成立，本院予以支持。被告人沈毅辩称公诉机关指控的第1、4、6、7、8起事实，属于钱某以招待名义先后骗取被害人王某1、毛某1合计10.6万元，认定在沈毅身上是错误的，应当由钱某本人承担相应的法律责任，不能仅以“向沈毅核实”为由认定沈毅骗取了10.6万元。经查，本案中公诉机关指控的第1、4、6、7、8起事实，钱某以虚构的事实向被害人索要钱财时，被害人为防止被骗，而向被告人沈毅核实，在得到沈毅的肯定答复后，方才将钱交给钱某，故应认定为被告人沈毅与钱某二人共同实施的诈骗犯罪行为，只是二人分工不同。公诉机关指控的第4起（2013年10月18日）犯罪事实的20000元中有6000元被害人毛某1陈述是其给钱某的现金，钱某的供述能够与毛某1的陈述相印证，本院对该6000元予以认定。上述五起事实中的其余事实均有被害人陈述、证人证言以及相应的汇款记录等证据相互印证，予以证实。故本院认为上述五起事实应认定为被告人沈毅与钱某共同实施的诈骗行为，对于被告人沈毅的辩护意见，本院不予支持。本院认为：被告人沈毅以非法占有为目的，伙同他人或独自采取虚构事实的方法，骗取他人财物共计217249元人民币，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人沈毅在案发前退还诈骗款项10万元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈毅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月15日起至2021年10月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人沈毅的剩余违法所得117249元予以追缴，退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭正武审 判 员  王立武人民陪审员  陈安全二〇一七年五月十八日书 记 员  郭娟娟附：《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。