重庆市大渡口区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0104刑初99号公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。被告人蔡业明，男，1985年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月21日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，同年8月22日被取保候审，2017年5月3日被逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。辩护人田胜，重庆悦诚律师事务所律师。重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉［2017］91号起诉书指控被告人蔡业明犯诈骗罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市大渡口区人民检察院指派检察员王欢出庭支持公诉，被告人蔡业明及其辩护人田胜到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市大渡口区人民检察院指控，2010年7月，梁某甲、黄某甲、黄某乙经共谋后共同出资，在互联网上制作域名为www.tongchen88.com、www.guolong58.com、mangguo58.com等网站，发布虚假订购飞机票信息，并购买大量400电话号码用于链接上述网站接听被害人电话，“购买”各商业银行的银行卡用于吸收被害人汇款，大肆进行虚假订购飞机票诈骗活动。被告人蔡业明受梁某甲邀约参与诈骗，负责接听被害人电话，向被害人提供可以订购飞机票的虚假信息，引诱被害人向诈骗团伙控制的银行卡汇款。2010年8月2日至8月底，被告人蔡业明参与诈骗活动期间，该团伙实施诈骗80余次，诈骗金额共计281817元。公诉机关就起诉书指控的上述事实，当庭举示了相关证据，认为被告人蔡业明以非法占有为目的，伙同他人共同利用互联网发布虚假订购飞机票信息，引诱不特定多数人上当受骗，谋取非法利益，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡业明系从犯。建议判处被告人蔡业明有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人蔡业明辩称，其2010年9月初才参与诈骗，之前一直在张某甲处做工，对梁某甲等人在2010年9月前实施的诈骗活动不应当承担刑事责任，公诉机关的量刑过重。被告人蔡业明的辩护人提出，证人梁某甲的证言可以证实，蔡业明作为接听电话人员，分配的比例为20%，蔡业明共计获利2万余元，据此可以推算出其参与诈骗的金额约为10万元，公诉机关指控蔡业明诈骗所涉具体数额明显过大；蔡业明系从犯，具有自首情节；建议对蔡业明从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2010年7月，梁某甲、黄某甲、黄某乙共谋后，以海南省儋州市X镇X农场X街X号为窝点，共同出资在互联网上制作域名为www.tongchen88.com、www.guolong58.com、mangguo58.com等网站，发布虚假的订购飞机票的信息，购买大量的400开头的电话号码用于链接上述网站，引诱被害人拨打，购买大量的商业银行卡用于吸收被害人汇款，大肆地进行诈骗活动，骗取购票人的钱财。被告人蔡业明受梁某甲的邀约参与诈骗，负责接听被害人电话，向被害人提供可以订购飞机票的虚假信息，引诱被害人向诈骗团伙控制的银行卡汇款。2010年8月2日至8月底，被告人蔡业明参与诈骗活动期间，该团伙实施诈骗80余次，诈骗金额共计281817元。被害人被骗的具体事实如下：1、2010年8月2日，被害人钟某某在深圳市通过互联网订购飞机票，经联系4006750722，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行两个账户（卡号622700323160027XXXX、户名“梁某乙”；卡号622700323160033XXXX、户名“何某”）汇款共计100460元。2、2010年8月3日，被害人张某甲在广西柳州市通过互联网订购飞机票，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352633006XXXX、户名“薛某某”）汇款1761元。3、2010年8月3日，被害人陈某某在浙江省永嘉县通过互联网订购飞机票，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015019771XXXX、户名“李某”）汇款460元。4、2010年8月4日，被害人高某在广州市通过互联网订购飞机票，经联系4006288837，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100846XXXX、户名“李某”）汇款1699元。5、2010年8月6日，被害人张某乙在杭州市通过互联网订购飞机票，经联系4006288837，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100846XXXX、户名“李某”）汇款3500元。6、2010年8月6日，被害人高某甲在广西恭城瑶族自治县通过互联网订购飞机票，经联系4006288837，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015016067XXXX、户名“黄某丙”）汇款1804元。7、2010年8月6日，被害人王某某在广东省东莞市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的交通银行账户（卡号622260111000442XXXX、户名“林某”）汇款7685元。8、2010年8月7日，被害人喻某某在武汉市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700323160027XXXX、户名“梁某乙”）汇款1250元。9、2010年8月7日，被害人高某乙在天津市通过互联网订购飞机票，其向该团伙指定的中国银行账户（卡号601382700402857XXXX、户名“何某”）汇款1886元。10、2010年8月7日，被害人叶某某在上海市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的中国银行账户（卡号601382700402531XXXX、户名“梁某乙”）汇款698元。11、2010年8月7日，被害人蒲某在西安市通过互联网订购飞机票，经联系4006667150，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015019774XXXX、户名“陈某乙”）汇款635元。12、2010年8月8日，被害人邓某在四川绵阳市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101442XXXX、户名“林某”）汇款670元。13、2010年8月8日，被害人杨某某在杭州市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101442XXXX、户名“林某”）汇款14188元。14、2010年8月8日，被害人赖某某在上海市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352597018XXXX、户名“陈某乙”）汇款1154元。15、2010年8月8日，被害人於某某在辽宁省调兵山市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352597018XXXX、户名“陈某乙”）汇款5779元。16、2010年8月8日，被害人蔡某乙在广东省潮州市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352597018XXXX、户名“陈某乙”）汇款783元。17、2010年8月8日，被害人韩某某在西安市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100985XXXX、户名“陈某乙”）汇款670元。18、2010年8月8日，被害人何某在郑州市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款。8月8日、9日，何某向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100985XXXX、户名“陈某乙”）共汇款2320元。19、2010年8月8日，被害人邢某某在大连市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100985XXXX、户名“陈某乙”）汇款3186元。20、2010年8月8日，被害人何某乙在西宁市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101442XXXX、户名“林某”）汇款2250元。21、2010年8月8日，被害人刘某某在厦门市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352591008XXXX、户名“林某”）汇款995元。22、2010年8月9日，被害人赵某在北京市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352597018XXXX、户名“陈某乙”）汇款14789元。23、2010年8月9日，被害人陈某丙在福建省漳平市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015019774XXXX、户名“陈某乙”）汇款1132元。24、2010年8月9日，被害人刘某在湖北省监利县通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100985XXXX、户名“陈某乙”）汇款3132元。25、2010年8月9日，被害人姚某在安徽省郎溪县通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100985XXXX、户名“陈某乙”）汇款6762元。26、2010年8月10日，被害人郑某某在厦门通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352597018XXXX、户名“陈某乙”）汇款1520元。27、2010年8月10日，被害人王某乙在上海市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015019215XXXX、户名“林某”）汇款2376元。28、2010年8月10日，被害人梁某丙在广州市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015019215XXXX、户名“林某”）汇款1944元。29、2010年8月10日，被害人牧某某在张家口市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352597018XXXX、户名“陈某乙”）汇款6062元。30、2010年8月10日，被害人刘某乙在乌鲁木齐市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的邮政储蓄银行账户（卡号621098640000044XXXX、户名“陈某乙”）汇款1111元。31、2010年8月10日，被害人王某丙在河南省通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015019771XXXX、户名“李某”）汇款3134元。32、2010年8月11日，被害人李某乙在宁波市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100985XXXX、户名“陈某乙”）汇款1661元。33、2010年8月11日，被害人孙某某在新疆克拉玛依市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100985XXXX、户名“陈某乙”）汇款1231元。34、2010年8月11日，被害人伍某某在成都市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100985XXXX、户名“陈某乙”）汇款2672元。35、2010年8月11日，被害人高某丙在深圳市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的中国银行账户（卡号601382700402531XXXX、户名“梁某乙”）汇款1209元。36、2010年8月12日，被害人周某某在济南市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352591008XXXX、户名“林某”）汇款2734元。37、2010年8月12日，被害人葛某某在辽宁省盖州市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的中国银行账户（卡号601382700402531XXXX、户名“梁某乙”）汇款698元。38、2010年8月12日，被害人赵某乙在山东省肥城市通过互联网订购飞机票，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100985XXXX、户名“陈某乙”）汇款10008元。39、2010年8月12日，被害人韩某某在西安市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352597018XXXX、户名“陈某乙”）汇款1578元。40、2010年8月12日，被害人崔某在长春市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015019774XXXX、户名“陈某乙”）汇款985元。41、2010年8月12日，被害人张某丙在兰州市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100985XXXX、户名“陈某乙”）汇款2325元。42、2010年8月12日，被害人罗某某在长沙市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的中国银行账户（卡号601382700402531XXXX、户名“梁某乙”）汇款377元。43、2010年8月12日，被害人谭某某在广东省佛山市通过互联网订购飞机票，经联系4006265778，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101442XXXX、户名“林某”）汇款629元。44、2010年8月12日，被害人张某丁在天津市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的邮政储蓄银行账户（卡号622150640000033XXXX、户名“林某”）汇款3337元。45、2010年8月13日，被害人鄢某某在大连市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101442XXXX、户名“林某”）汇款2000元。46、2010年8月14日，被害人余某某在安徽省淮南市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750等电话，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352597018XXXX、户名“陈某乙”）汇款1854元。47、2010年8月14日，被害人朱某某在福州市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其分别向该团伙指定的中国银行账户（卡号601382700402531XXXX、户名“梁某乙”）、农业银行账户（卡号622848015019774XXXX、户名“陈某乙”）汇款895元、8400元。48、2010年8月14日，被害人杨某乙在广州市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220100985XXXX、户名“陈某乙”）汇款1231元。49、2010年8月14日，被害人胡某在广东省珠海市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352597018XXXX、户名“陈某乙”）汇款721元。50、2010年8月14日，被害人王某丁在陕西省高陵县通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352597018XXXX、户名“陈某乙”）汇款1238元。51、2010年8月14日，被害人罗某乙在重庆市巴南区通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015019215XXXX、户名“林某”）汇款1000元。52、2010年8月15日，被害人陈某丁在福建省永定县通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015019215XXXX、户名“林某”）汇款684元。53、2010年8月15日，被害人白某在南京市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其分别向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015019215XXXX、户名“林某”）、邮政储蓄银行账户（卡号622150640000033XXXX、户名“林某”）汇款964元和964元。54、2010年8月15日，被害人蒲某乙在北京市通过互联网订购飞机票，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101442XXXX、户名“林某”）汇款567元。55、2010年8月15日，被害人梁某丁在大连市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015019774XXXX、户名“陈某乙”）汇款1286元。56、2010年8月15日，被害人黄某丁在四川省成都市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015020405XXXX、户名“吴某某”）汇款1152元。57、2010年8月15日，被害人喻某乙在慈溪市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352521017XXXX、户名“吴某某”）汇款866元。58、2010年8月15日，被害人周某乙在济南市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101451XXXX、户名“吴某某”）汇款1020元。59、2010年8月15日，被害人陈某戊在广东省中山市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101451XXXX、户名“吴某某”）汇款684元。60、2010年8月16日，被害人王某戊在龙海市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352521017XXXX、户名“吴某某”）汇款1028元。61、2010年8月16日，被害人毕某某在青岛市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的交通银行账户（卡号622260111000442XXXX、户名“林某”）汇款895元。62、2010年8月16日，被害人吴某乙在福建省拓荣县通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015019215XXXX、户名“林某”）汇款1276元。63、2010年8月16日，被害人周某丙在长沙市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352521017XXXX、户名“吴某某”）汇款952元。64、2010年8月16日，被害人傅某在武汉市通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352521017XXXX、户名“吴某某”）汇款825元。65、2010年8月16日，被害人如某某在新疆阿克苏地区库车县通过互联网订购飞机票，经联系4006661750，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101451XXXX、户名“吴某某”）汇款3400元。66、2010年8月16日，被害人贾某某在中山市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101442XXXX、户名“林某”）汇款2105元。67、2010年8月18日，被害人苗某某在重庆市渝中区通过互联网订购飞机票，经联系4006608300，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352521017XXXX、户名“吴某某”）汇款817元。68、2010年8月18日，被害人章某在北京市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101442XXXX、户名“林某”）汇款3704元。69、2010年8月19日，被害人张某戊在河北省辛集市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352591008XXXX、户名“林某”）汇款1647元。70、2010年8月23日，杨某丙在江苏通过互联网订购飞机票，经联系4006608300，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101451XXXX、户名“吴某某”）汇款649元。71、2010年8月27日，被害人刘某丙在无锡市通过互联网订购飞机票，经联系4006608300，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352521017XXXX、户名“吴某某”）汇款2400元。72、2010年8月28日，被害人田某某在北京市通过互联网订购飞机票，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352521017XXXX、户名“吴某某”）汇款2951元。73、2010年8月28日，被害人杨某丁在南京市通过互联网订购飞机票，经联系4006608300，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101451XXXX、户名“吴某某”）汇款649元。74、2010年8月28日，被害人吴某丙在厦门市通过互联网订购飞机票，经联系4006608300，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101451XXXX、户名“吴某某”）汇款593元。75、2010年8月28日，被害人崔某乙在大连市通过互联网订购飞机票，经联系4006608300，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352521017XXXX、户名“吴某某”）汇款1740元。76、2010年8月28日，被害人邓某乙在福州市通过互联网订购飞机票，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352521017XXXX、户名“吴某某”）汇款1760元。77、2010年8月28日，被害人周某丁在浙江省瑞安市通过互联网订购飞机票，经联系4006608300，被告知需先汇款，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352521017XXXX、户名“吴某某”）汇款573元。78、2010年8月28日，被害人扎某某在云南省香格里拉县通过互联网订购飞机票，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015020405XXXX、户名“吴某某”）汇款1077元。79、2010年8月29日，被害人卜某某在库尔勒市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135、4006608300，被告知需先汇款，其向该团伙指定的工商银行账户（卡号622202220101451XXXX、户名“吴某某”）汇款308元。80、2010年8月29日，被害人刘某丁在遵义市通过互联网订购飞机票，经联系4006608300，被告知需先汇款，其向该团伙指定的农业银行账户（卡号622848015020405XXXX、户名“吴某某”）汇款495元。81、2010年8月29日，被害人朱某乙在厦门市通过互联网订购飞机票，其向该团伙指定的建设银行账户（卡号622700352591008XXXX、户名“林某”）汇款537元。82、2010年8月29日，被害人汤某在沈阳市通过互联网订购飞机票，经联系4006660135，被告知需先汇款，其向该团伙指定的邮政储蓄银行账户（卡号622188640002335XXXX、户名“吴某某”）汇款671元。2011年11月，梁某甲、黄某甲、黄某乙、蔡某某等7人已被本院判处刑罚。2010年9月，被告人蔡业明被公安机关上网追逃；2016年5月19日，被告人蔡业明向海南省儋州市公安局投案。上述事实，有经过庭审举示、质证并经本院确认的下列证据予以证实：1、户籍信息，证实被告人蔡业明及各被害人的身份。2、钟某某等82名被害人的报案材料、陈述、汇款凭证、立案决定书证实：钟某某等82名被害人被诈骗的经过、被骗取的财物数额。3、证人梁某甲的证言及辨认笔录证实：2010年初，梁某甲和黄某乙开始实施利用互联网发布虚假的订购飞机票的信息骗取购票人钱财的活动。2010年7月，黄某甲加入，与梁某甲、黄某乙共同出资，在互联网上制作网站实施诈骗。梁某甲等人购买了400开头的电话号码挂在网站上，引诱被害人拨打；购买了户名为“梁某乙”、“何某”、“林某”、“薛某某”、“陈某乙”、“吴某某”、“李某”等人的工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮政储蓄银行等各商业银行的银行卡用于吸收被害人的汇款。同月，梁某甲邀约蔡业明负责接听被害人电话。骗取的钱财分给接听电话的同伙20%，分给帮忙到各商业银行取款的同伙5%，余款由梁某甲、黄某甲、黄某乙分配。2010年7月底8月初，该团伙骗取一女性被害人10万余元，是金额最大的一次，之前，蔡业明已经加入。4、证人黄某甲的证言证实：2010年7月起，黄某甲与梁某甲共同出资，伙同黄某乙、蔡某某、“阿弟”等人在海南省儋州市X镇X农场X街X号共同利用网络进行虚拟的订购飞机票的诈骗活动。该团伙单次骗取的最大数额是10万余元，时间是2010年7、8月份，之前“阿弟”已经加入。5、证人黄某乙的证言及辨认笔录证实：2010年初，黄某乙和梁某甲购买了400开头的电话号码和银行卡，在海南省儋州市X镇X农场X街X号利用互联网发布虚假的订购机票的信息，诈骗购票人的钱财。2010年7月，黄某甲加入，与梁某甲共同出资在互联网上制作网站发布虚假信息，伙同黄某乙、蔡某某、蔡业明共同实施诈骗。2010年8月初，该团伙连续诈骗同一名被害人10万余元，之前，蔡业明已经加入。6、证人蔡某某的证言证实：2010年8月的一天，蔡某某开始加入黄某甲、黄某乙、梁某甲诈骗团队，负责接听电话，之前，阿弟已经加入。7、证人张某甲的证言及辨认笔录证实：2010年7月至9日，蔡业明不在张某甲的汽车修理厂工作。8、扣押清单、电子证物检查工作记录证实：公安机关对梁某甲等人使用的电脑等工具予以了扣押，经检查，扣押的电脑中含有梁某甲等人实施诈骗活动的相关信息。9、刑事判决书证实：2011年11月，梁某甲、黄某甲、黄某乙、蔡某某等7人已被本院判处刑罚。10、在逃人员登记表、证人王某己的证言、到案经过及拘留、逮捕、取保候审决定书证实：2010年9月，被告人蔡业明被公安机关上网追逃；2016年5月19日，蔡业明在亲友的陪同下到海南省儋州市公安局投案，后公安机关对其采取了强制措施。11、被告人蔡业明的供述及辨认笔录证实：蔡业明小名“阿弟”，受梁某甲邀约参与梁某甲、黄某甲、黄某乙、蔡某某等人实施的诈骗活动，负责接听被害人电话。本院认为，被告人蔡业明以非法占有为目的，伙同他人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪。重庆市大渡口区人民检察院指控被告人蔡业明的事实及罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人蔡业明起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。针对被告人蔡业明关于“其2010年9月初才参与诈骗，之前一直在张某甲处做工，对梁某甲等人在2010年9月前实施的诈骗活动不应当承担刑事责任，公诉机关的量刑过重”的辩解，经查，与被告人蔡业明共同实施犯罪的多名证人的证言稳定一致，足以证实蔡业明在本案涉案的被害人被诈骗期间已经参与作案的事实；证人张某甲的证言并未证实被告人蔡业明辩解的内容，不足以否定起诉书指控的事实，蔡业明亦无其他证据佐证自己的辩解。该辩解不能成立，本院不予采纳。针对被告人蔡业明的辩护人关于“证人梁某甲的证言可以证实，蔡业明作为接听电话人员，分配的比例为20%，蔡业明共计获利2万余元，据此可以推算出其参与诈骗的金额约为10万元，公诉机关指控蔡业明诈骗所涉具体数额明显过大”的辩护意见，经查，被告人蔡业明与同案其他成员基于共同的目的聚集在一起，形成团伙，共同利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗活动。为了骗取被害人的信任，实现大量骗取钱财的目的，各成员之间需要具体分工，再相互协作。因此，每一个具体犯罪行为的完成都不是孤立的，都是团伙成员分工配合的结果，每个成员都应当对参与期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任，具体的行为只能作为认定其作用大小及划分主从犯的依据，在量刑时予以考量。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。针对被告人蔡业明的辩护人关于“蔡业明具有自首情节”的辩护意见，经查，被告人蔡业明虽然自动投案，但并未如实供述其在涉案众多被害人被诈骗期间参与犯罪的主要事实，依法不能认定自首。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下:一、被告人蔡业明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起至2020年5月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、依法对被告人蔡业明与同案犯的共同违法所得281817元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹百艳人民陪审员  何昭荣人民陪审员  杨志芳二〇一七年五月二十四日书 记 员  李 域