陕西省延安市安塞区人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0624刑初48号公诉机关延安市安塞区人民检察院。被告人房席东，男，汉族，1991年11月26日出生，陕西省榆林市靖边县人，初中文化，无业。2016年11月17日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年12月22日经延安市安塞区人民检察院批准，次日由延安市公安局安塞分局依法执行逮捕。现羁押于延安市安塞区看守所。被告人刘厚万，男，汉族，1987年12月3日出生，陕西省榆林市靖边县人，小学文化，无业。2016年11月17日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年12月22日经延安市安塞区人民检察院批准，次日由延安市公安局安塞分局依法执行逮捕。现羁押于延安市安塞区看守所。被告人钟某某，男，汉族，1987年10月21日出生，陕西省榆林市靖边县人，小学文化，无业。2016年11月17日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年12月22日经延安市安塞区人民检察院批准，次日由延安市公安局安塞分局依法执行逮捕。现羁押于延安市安塞区看守所。延安市安塞区人民检察院以塞检公诉刑诉（2017）29号起诉书指控被告人房席东犯合同诈骗罪、诈骗罪，被告人刘厚万、钟某某犯诈骗罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。延安市安塞区人民检察院检察员贺晓艳，代理检察员张元宏出庭支持公诉，被告人房席东、刘厚万、钟某某到庭参加诉讼。现已审理终结。延安市安塞区人民检察院指控，1、2016年9月8日中午，被告人房席东、钟某某、龚某某（另案处理）、杨某某（在逃）四人商议共同实施诈骗。20时许，由龚某某驾驶一辆红色大众POLO车，四人来到延安市安塞区，杨某某通过手机微信附近人搜寻到被害人张某某，二人在电话中约定由张某某帮助杨某某信用卡代还3.5万元，随后张某某便可以用POS机将3.5万元刷出，以此杨某某便可多一个月信用卡还款期限，同时约定杨某某给予张某某600元手续费。随后杨某某于安塞区城北一农行附近将户主为龚某某的一张信用卡副卡交于张某某，张某某回到家中后通过手机银行将3.5万元转入龚某某信用卡内，龚某某等人在车内收到手机还款提醒后通过随身携带的POS机用信用卡主卡将3.5万元刷出后逃离安塞。当张某某准备用龚某某的信用卡副卡将钱在POS机上刷出时，POS机显示余额不足。四人返回靖边后，房席东、钟某某、杨某某每人分得赃款6600元，剩余赃款被龚某某挥霍。2、2016年9月17日上午10时许，被告人房席东伙同刘厚万驾驶白色长城小轿车来到延安市安塞区，由房席东负责寻找代还信用卡对象并与之联系，刘厚万负责提供信用卡、POS机。后房席东通过安塞微城联系到被害人乔某，要求乔某帮助其代还3.3万元信用卡，并将刘厚万信用卡副卡和300元手续费当面交给乔某。乔某拿到卡后先通过网银将1.3万元转至刘厚万的信用卡，刘厚万在手机收到短信提醒后随即用自身携带的POS机用主卡将1.3万元刷出，二人迅速逃离安塞。后刘厚万分给房席东5000元。3、2016年9月21日下午18时许，被告人房席东伙同刘厚万、龚某某驾驶白色长城牌轿车来到延安市志丹县城。房席东通过志丹微城联系到代还信用卡对象刘某，二人约定由刘某帮助其代还3.4万元并答应给刘某600元手续费。后房席东在志丹正天宾馆将龚某某的信用卡副卡及600元交于刘某，当刘某将3.4万元通过网银转至龚某某的信用卡内后随即在POS机上先刷出了9980元，龚某某在收到短信提醒后将剩余金额刷出，三人随即逃离现场。后房席东、刘厚万每人分得4900元，剩余赃款被龚某某挥霍。4、2016年10月7日中午，被告人房席东伙同刘厚万来到延安市宝塔区大砭沟，房席东通过微信附近人联系到张某（身份不详），要求张某帮助其信用卡代还3.3万元并将刘厚万信用卡副卡和1000元手续费当面交给张某，后张某又通过其他途径联系到被害人康某要求其帮忙代还信用卡，并给了康某330元手续费。康某拿到卡后先后分两次通过网银给刘厚万的信用卡转账1.8万元，刘厚万在收到短信提醒后立即用随身携带的POS机将1.8万元刷出，诈骗成功后该二人驾车离开延安市宝塔区。5、2016年9月24日，被告人房席东伙同刘厚万驾驶白色长城小轿车来到延安市甘泉县，采用相同方式骗取被害人盛某某3.3万元。后刘厚万将所得赃款分给房席东1.2万元。6、2016年11月6日下午15时许，被告人房席东、刘厚万再次商议，由房席东负责实施诈骗，刘厚万负责在家中用POS机将诈骗到的现金刷出。后被告人房席东一人来到榆林市靖边县河东“都市影楼”照相馆并与被害人王某某取得联系，其当面将刘厚万的信用卡副卡及300元手续费交给王某某，要求王某某帮助其代还1.8万元，并告知王某某将钱还入卡内后便可刷出。当王某某将钱通过网银转入刘厚万的信用卡后，收到短信提示的刘厚万随即通过POS机用信用卡主卡将1.8万元刷出并将该副卡注销，后刘厚万通过微信转账分给房席东6000元。7、2016年1月28日，被告人刘厚万来到榆林市靖边县统万路中段亿家电脑科技店内，要求店主史某某帮助其信用卡代还4万元并答应给史某某400元手续费，史某某拿到信用卡副卡后通过网银将4万元转入刘厚万的信用卡，后史某某先用刘厚万的信用卡在POS机上刷出10300元，当刘厚万收到短信提醒后通过POS机用信用卡主卡将剩余金额刷出，当史某某再准备将剩余金额刷出时该卡显示余额不足。案发后，被告人刘厚万家属退赔给史某某49只羊。8、2016年11月12日，被告人房席东与刘厚万再次商议，由房席东具体实施诈骗，刘厚万负责在家中用其另外一张信用卡在POS机将诈骗的现金刷出，后房席东一人来到甘肃省庆阳市华池县。被告人房席东与被害人孔某某取得联系并约定在华池县政府门口见面，其当面将刘厚万的信用卡副卡及600元手续费交给孔某某，要求孔某某帮助其信用卡代还3万元。孔某某将3万元还入后随即用信用卡在POS机上先刷出了15600元，刘厚万收到信息后将剩余金额全部刷出。后刘厚万将所得赃款分于房席东5600元。9、2016年2月21日下午15时许，被告人刘厚万伙同龚某某来到宁夏银川市西夏区实施诈骗，由龚某某负责寻找代还信用卡对象并与之联系以及提供POS机，刘厚万负责提供信用卡、手机。后龚某某联系到被害人陈某某，要求陈某某帮助其信用卡代还3万元并将信用卡和300元手续费交给陈某某，陈某某拿到卡后第二日通过网银给刘厚万的信用卡转账3万元，后其准备将该3万元通过POS机刷出时该卡显示余额不足。10、2016年4月30日，被告人刘厚万伙同龚某某再次来到宁夏银川市兴庆区，龚某某联系到被害人郁某某，要求郁某某帮助其信用卡代还8900元并将信用卡当面给了郁某某，郁某某拿到卡后通过网银给刘厚万的信用卡转账8900元，刘厚万在收到信息提示后通过随身携带的POS机用信用卡主卡将8900元刷出，诈骗成功后二人离开银川。11、2014年7月27日，被告人房席东伙同胡某（另案处理）用假身份信息（熊某某）在西安市莲湖区与陕西某汽车租赁有限公司第一分公司签订合同后租赁了一辆黑色大众帕萨特小轿车，后二人驾驶该轿车回到靖边县城。同年7月30日，房席东用自制假车辆手续通过胡某将租来的帕萨特小轿车以6.5万元价格转让给薛某某夫妇。案发后该车被靖边县公安局追回并返还陕西南方汽车租赁公司。经靖边县价格认证中心鉴定涉案轿车价值202522元。12、2016年9月1日，被告人房席东用自制假驾驶证（熊某某）在延安市宝塔区与某租赁公司签订合同租了一辆白色本田锋范小轿车，后房席东将该车开至靖边县城。2016年9月5日，房席东自制了一张假的车辆转让协议，并将该车以1.5万元价格卖给了二手车老板李某。后车辆返还被害人，经鉴定涉案车辆价值为4万元。据此，公诉机关指控被告人房席东的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条的规定，构成了合同诈骗罪、诈骗罪；被告人刘厚万、钟某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，提请本院依法判处。被告人刘厚万在庭审中对起诉书指控的第九起犯罪事实有异议，辩称龚某某曾把他的信用卡主副卡和手机都拿出去，说要找代还信用卡的人，回来后说没有找到人，并且给他还了2万多元钱，至于这次龚某某究竟有没有诈骗，钱是哪来的，他都不知道。经审理查明，1、2016年9月8日中午，被告人房席东、钟某某、龚某某（另案处理）、杨某某（在逃）四人在陕西省榆林市靖边县给钟某某家粉刷墙面时，共同商议用龚某某的信用卡实施诈骗。当日20时许，由钟某某驾驶龚某某的红色大众POLO小轿车（悬挂假牌照），载着其他三人来到延安市安塞区，杨某某通过手机微信附近人搜索到被害人张某某，并通过电话与张某某约定代还信用卡的事宜，由张某某帮杨某某给信用卡还款3.5万元，随后张某某可持杨某某的信用卡从POS机中将3.5万元刷出，以此杨某某多出一个月的信用卡还款期限，同时约定杨某某给予张某某600元手续费。随后杨某某在安塞区城北电力局对面的农行门口将户名为龚某某的一张建设银行信用卡副卡交于张某某，随后四人驾车离开安塞。张某某回家后通过手机银行将3.5万元转入龚某某的信用卡内。龚某某在车内收到手机的还款提醒短信后,用信用卡主卡从随身携带的POS机上将3.5万元刷出，并电话联系建设银行信用卡客服中心注销了信用卡。当张某某准备用龚某某的信用卡副卡将钱从POS机上刷出时，该卡显示余额不足。返回靖边县城后，龚某某在一工商银行ATM机上取出2万元现金，分给房席东、杨某某、钟某某三人各6600元，剩余赃款被龚某某挥霍。案发后，房席东家属向张某某退赔6600元；钟某某家属向张某某退赔28400元，张某某对钟某某的行为表示谅解。2、2016年9月16日晚20时许，被告人房席东、刘厚万驾驶刘厚万哥哥的白色长城逸动小轿车，从榆林市靖边县来到延安市安塞区，当晚二人没有联系到代还信用卡的人。次日上午10时许，房席东通过“安塞微城”联系到被害人乔某，二人在安塞区真武洞镇龙凤金店附近见面后约定，乔某帮房席东的信用卡代还3.3万元，房席东给予乔某手续费500元，并约定先支付手续费300元，待信用卡代还后再付200元。后房席东将户名为刘厚万的建设银行信用卡副卡和300元现金交给乔某。乔某回到沿河湾家中通过手机银行先将1.3万元转至刘厚万的信用卡内。刘厚万在手机收到还款提醒短信后，随即用其信用卡主卡通过随身携带的POS机将1.3万元刷出，并电话联系建设银行信用卡客服中心注销了信用卡，之后二人逃离安塞区。当乔某准备在POS机上将钱刷出时，该卡显示余额不足。返回靖边县城后，刘厚万在银行取出5000元现金分给房席东，剩余赃款被刘厚万挥霍。案发后，刘厚万家属向乔某退赔8000元。3、2016年9月21日下午18时许，被告人房席东与刘厚万、龚某某驾驶刘厚万哥哥的白色长城逸动小轿车，从榆林市靖边县来到延安市志丹县城。房席东通过“志丹微城”联系到被害人刘某，二人约定刘某帮房席东的信用卡代还3.4万元，房席东给予刘某手续费600元。后房席东在志丹县“正天宾馆”将户名为龚某某的建设银行信用卡副卡及600元手续费交于刘某。刘某分五次将3.4万元通过手机银行转至龚某某的信用卡内，随即在POS机上刷出10476元。龚某某在收到还款提醒短信后将剩余的23524元刷出，并电话联系建设银行信用卡客服中心注销了信用卡，之后三人逃离志丹县。当刘某准备在POS机上将剩余金额刷出时，该卡显示余额不足。返回靖边县城后，龚某某在一工商银行ATM机上取出现金1万元，给房席东、刘厚万二人分得现金9800元，剩余赃款被龚某某挥霍。4、2016年10月7日中午，被告人房席东与刘厚万驾驶刘厚万哥哥的白色长城逸动小轿车，从榆林市靖边县来到延安市宝塔区。房席东通过微信附近人搜索到张某（身份不详），并通过电话约定张某帮房席东的信用卡代还3.3万元，房席东给张某手续费1000元。后房席东在宝塔区大砭沟将户名为刘厚万的建设银行信用卡副卡和1000元现金交给张某。张某又通过其他途径联系到被害人康某，二人约定康某帮张某代还信用卡，张某给康某330元手续费。康某先后两次通过手机银行给刘厚万的信用卡转账共1.8万元，刘厚万在收到还款提醒短信后立即用信用卡主卡通过随身携带的POS机将1.8万元刷出，并电话联系建设银行信用卡客服中心注销了信用卡。康某随后在POS机上刷卡时，该卡显示余额不足。返回靖边县城后，刘厚万给房席东分得现金8000元左右，剩余赃款被刘厚万挥霍。5、2016年9月24日，被告人房席东与刘厚万驾驶刘厚万哥哥的白色长城逸动小轿车，从榆林市靖边县来到延安市甘泉县。房席东通过微信附近人搜索到被害人盛某某，二人约定盛某某帮房席东的信用卡代还3.3万元，房席东给予盛某某手续费600元。后房席东在甘泉县“清泉酒店”与盛某某见面，并将户名为刘厚万的建设银行信用卡副卡及600元手续费交于盛某某。次日早上，盛某某通过支付宝给刘厚万的信用款还款1万元，刘厚万在收到还款提醒短信后用信用卡主卡通过随身携带的POS机将1万元刷出。当日下午16时许，盛某某又在甘泉县一工商银行ATM机给刘厚万的信用卡还款2万元，刘厚万在收到还款提醒短信后又将2万元刷出，并电话联系建设银行信用卡客服中心注销了信用卡。当盛某某准备在POS机上将2万元刷出时，发现该卡已失效。后刘厚万将钱取出给房席东分了1.2万元，二人随即离开延安市，剩余赃款被刘厚万挥霍。6、2016年11月6日，被告人房席东与刘厚万商议，由房席东拿着刘厚万的信用卡去找人代还，刘厚万在家中等短信用POS机将钱刷出。当日下午15时许，房席东一人来到榆林市靖边县河东“都市影楼”照相馆，将户名为刘厚万的建设银行信用卡副卡交给被害人王某某，约定王某某帮助房席东代还信用卡1.8万元，房席东给王某某手续费300元。王某某用手机银行给刘厚万的信用卡还款1.8万元，刘厚万收到还款提醒的短信后用信用卡主卡通过随身携带的POS机将1.8万元刷出，并电话联系建设银行信用卡客服中心注销了信用卡。当王某某准备在POS机上将钱刷出时，该卡显示余额不足。后刘厚万通过微信转账给房席东分得6000元。7、2016年1月28日下午16时许，被告人刘厚万来到榆林市靖边县统万路中段“亿家电脑科技店”内，与被害人史某某约定帮其信用卡代还4万元，给史某某400元手续费，并将自己的建设银行信用卡副卡交给史某某。史某某当着刘厚万的面通过网上银行将4万元转入刘厚万的信用卡，刘厚万随即离开“亿家电脑科技店”。两三分钟后，史某某用刘厚万的信用卡在POS机上刷出10300元。刘厚万收到还款提醒短信后用其信用卡主卡通过随身携带的POS机将3万元刷出，并电话联系建设银行信用卡客服中心注销了信用卡。当史某某准备将剩余金额刷出时，该卡显示余额不足。案发后，经史某某多次与刘厚万家属协商，刘厚万家属给史某某赔偿了49只羊，史某某对刘厚万的行为表示谅解。8、2016年11月12日，被告人房席东与刘厚万再次商议，由房席东拿着刘厚万的信用卡去找人代还，刘厚万在家中等短信用POS机将钱刷出。后房席东一人来到甘肃省庆阳市华池县，通过与一个分期付款卖手机的人电话联系，得知被害人孔某某可以代还信用卡。当日下午16时许，房席东与孔某某通过电话约定在华池县人大门口见面，房席东将户名为刘厚万的建设银行信用卡副卡及600元手续费交给孔某某，让孔某某帮助其代还信用卡3万元。孔某某用工商银行的手机银行给刘厚万的信用卡还款3万元，随即用信用卡在POS机上刷出了1.56万元。刘厚万收到还款提醒的短信后用信用卡主卡通过随身携带的POS机将1.44万元刷出，并电话联系建设银行信用卡客服中心注销了信用卡。当孔某某准备将剩余金额刷出时，该卡显示余额不足。后刘厚万通过微信转账给房席东分得5300元。9、2016年4月30日，被告人刘厚万与龚某某来到宁夏回族自治区银川市兴庆区，通过他人联系到被害人郁某某并将户名为刘厚万的建设银行信用卡转交给郁某某，约定郁某某给该信用卡代还8900元。郁某某通过手机银行给刘厚万的信用卡转账8900元。刘厚万在收到信息提示后，龚某某用信用卡主卡通过随身携带的POS机将8900元刷出，然后用刘厚万的手机联系建设银行信用卡客服中心注销了信用卡。当郁某某准备在POS机上将钱刷出时，发现该卡已失效。后龚某某在一ATM机上将钱取出，分给刘厚万4300元。次日，二被告人离开银川，返回靖边。10、2013年12月左右，被告人房席东在榆林市靖边县长庆路捡到“熊某某”的身份证和驾驶证，后在一家广告制作部将身份证、驾驶证上的照片换成他本人的照片。2014年7月27日下午13时许，房席东与胡某（另案处理）来到西安市莲湖区龙首村附近陕西南方汽车租赁有限公司第一分公司，使用变造的“熊某某”身份信息租赁了一辆黑色大众帕萨特小轿车，并签订了汽车租赁合同，约定租期5天，租车人为“熊某某”（房席东），担保人为胡某，预付租金9000元。后房席东与胡某驾驶该帕萨特轿车回到靖边县城。后经靖边县价格认证中心鉴定，涉案大众帕萨特小轿车价值202522元。几天后，被告人房席东用变造的“熊某某”身份证件伪造了一套车辆手续，欲将租赁的帕萨特小轿车抵押换钱。同年7月30日，房席东通过胡某联系到李某某夫妇，双方约定在榆林市靖边县“锦苑饭店”见面看车，房席东谎称该帕萨塔轿车为全款车，向李某某夫妇提供了伪造的车辆手续，并用“熊某某”的身份信息与李某某签订了车辆转让协议和借款协议。李某某扣了1.5万元的利息，交给房席东6.5万元现金。案发后该帕萨特轿车被追回并返还陕西南方汽车租赁公司。11、2016年9月1日，房席东来到延安市宝塔区百米大道某租赁公司，使用变造的“熊某某”身份信息租赁了一辆白色本田锋范小轿车，并签订了汽车租赁合同，约定租赁费每天260元，押金2000元。后房席东将该锋范轿车开回靖边县城，并把九月份的租赁费结清。后经延安市安塞区价格认证中心鉴定，涉案本田锋范小轿车价值4万元。过了几天，房席东没钱花了，欲将租赁的本田锋范小轿车卖了换钱。9月5日，房席东通过他人联系到靖边县城南环路和长庆路十字路口的兄弟二手车市场老板李某，谎称该锋范轿车是2015年5月8日他从姐夫张某处买的，但是没有过户，并提供了伪造的车辆转让协议。后房席东与李某签订了机动车交易协议书。以1.5万元的价格将租赁的锋范轿车变卖。案发后该锋范轿车被追回并返还天翔租赁公司。综上，被告人房席东单独、参与实施诈骗九起，涉案数额231924元，非法所得赃款127800元，已退赔6600元。被告人刘厚万单独、参与实施诈骗八起，涉案数额155824元，非法所得赃款96300元，已退赔38000元。被告人钟某某参与实施诈骗一起，涉案数额35000元，非法所得赃款6600元，已全部退还并赔偿21800元。另查明，2016年11月17日被告人房席东被抓获后，积极配合侦查机关抓捕同案犯，有立功表现。上述事实，被告人房席东、刘厚万、钟某某在庭审过程中均无异议，并有辨认笔录及辨认照片，提取笔录，鉴定意见，价格认定结论，扣押物品文件清单，银行转账凭证、借记卡账户历史明细清单、信用卡申办材料及交易明细清单、通话记录清单、企业法人营业执照、道路运输经营许可证、组织机构代码证、机动车销售发票、车辆信息查询单、汽车租赁合同及附件、车辆保险及附件、车辆转让协议、借款协议、受案登记表、抓捕经过、情况说明、户籍证明等书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据证实，足以定案。本院认为，被告人房席东、刘厚万、钟某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，流窜多地，多次骗取他人代还信用卡的钱款，三被告人的行为均构成了诈骗罪。其中，被告人房席东、刘厚万参与实施诈骗数额巨大，被告人钟某某参与实施诈骗数额较大。公诉机关起诉的第九起犯罪事实，因只有被害人陈述和信用卡交易明细，无法证明被告人刘厚万参与实施了该起诈骗行为，故公诉机关对该起犯罪的指控事实不清、证据不足，不予认定。综上，公诉机关指控三被告人的九起诈骗犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。在第十起、第十一起犯罪事实中，被告人房席东均有两个独立的犯罪行为：第一行为是使用变造的虚假身份信息与汽车租赁公司签订租赁合同租到车辆；第二行为是以非法占有为目的，利用伪造的车辆信息冒充车主取得被害人信任，质押或转卖车辆骗取钱财。两个犯罪行为分别构成合同诈骗罪和诈骗罪，属于手段行为和目的行为的牵连犯，应择一重罪处罚。但诈骗罪与合同诈骗罪的犯罪数额标准相同，且法定刑幅度一致，考虑到被告人房席东的犯罪目的是非法占有钱款，而不是车辆，且本案中的最终受害人是被诈骗钱款的对象，故对上述两起犯罪事实以被告人房席东构成诈骗罪进行评价，量刑时予以从重处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，但合同诈骗罪不成立。在共同犯罪过程中，被告人房席东、刘厚万均起主要的实施作用，系主犯；被告人钟某某起次要的辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人房席东在被抓获后，积极配合侦查机关抓捕同案犯，有立功表现，且到案后能够如实供述自己的罪行，被告人家属有少部分退赔的情节，故予以从轻处罚。被告人刘厚万、钟某某到案后能够如实供述自己的罪行，且在案发后二被告人家属均有程度不同的退赔情节，相关被害人亦对刘厚万、钟某某的诈骗行为予以谅解，故均予以从轻处罚。随案移交的银行卡10张、手机3部、POS机1部系作案工具；现金6820元系赃款，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条，之规定，判决如下：一、被告人房席东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2022年8月16日止），并处罚金4万元（限于本判决生效后三十日内缴纳）；被告人刘厚万犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2021年2月16日止），并处罚金3万元（限于本判决生效后三十日内缴纳）；被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2017年6月16日止），并处罚金1万元（已预缴）；二、被告人房席东的剩余违法所得121200元，予以追缴；被告人刘厚万的剩余违法所得58300元，予以追缴；三、作案工具银行卡10张、手机3部、POS机1部，赃款6820元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  白永胜审 判 员  赵 帆人民陪审员  李海霞二〇一七年五月十七日书 记 员  郭延丽关于被告人房席东、刘厚万、钟某某诈骗一案所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。