宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）宁0106刑初68号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人冯帅，男，1986年10月31日出生于宁夏回族自治区银川市，公民身份号码×××，汉族，中专文化，个体，户籍所在地宁夏回族自治银川市兴庆区，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。2017年8月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留；2017年8月29日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人耿靖婷，宁夏诚托律师事务所律师。 被告人张媛媛，女，1990年8月14日出生于宁夏回族自治区永宁县，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。2017年8月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被银川市公安局金凤区分局取保候审；2017年10月30日被宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院确保候审；2018年2月8日被本院取保候审。 辩护人刘雪娥，宁夏诚托律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉[2018]70号起诉书指控被告人冯帅、张媛媛犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月3日依法公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员王春玲出庭支持公诉，被告人冯帅及其辩护人耿靖婷、被告人张媛媛及其辩护人刘雪娥到庭参加诉讼。因案件补充侦查，分别于2018年5月4日、2018年9月2日延期审理，于2018年6月3日、2018年9月30日恢复审理。本案现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：2016年5月20日,被告人冯帅通过陈玉琴（另案处理）介绍加入“善心汇众挟互生会员系统”(又称“善心汇新经济生态系统”，以下简称“善心汇”)，注册成为会员。同日，被告人冯帅又介绍发展被告人张媛媛加入该系统注册成为会员。该系统以“挟贫济困、均富共生”共享互助为名目,规定注册会员首次必须要花费3O0元在其上线或系统慧尚品商城中购买一颗“善种子”用于激活账号,在系统中排队“布施”还须花费1O0元在其上线或系统慧尚品商城中购买一枚“善心币”,以此为条件变相收取会费。“善心汇”平台为发展下线同时又设置静态与动态提成收益运营模式。静态提成收益模式指:会员激活后,可参与静态模式布施(又称赠与,即打款给其他会员),根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”(投资档次),投资金额从1000元到1000万元不等,根据打款金额的不同,每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币枚数都有不同,待系统自动匹配一至多名受助人以后,将受助人的银行账户告知布施的会员,布施的会员按照提供的账号打款即完成本轮的布施。会员布施以后自动成为受助人,等待其他会员布施打款,受助金额高于布施金额的30%以上，即收益。动态收益模式是指:注册会员按其发展下线第一、三、五层级会员静态投资金额的6%、4%、2%收取提成作为奖励收益(即管理奖),后变更为只对其第一层下线会员收取3%的提成，其中50%可提现，剩余转为善金币，可在系统慧尚品商城购物。形成了“善心汇”独有的“跳级、分润奖励机制”,以吸引会员不断发展下线谋利。同时系统还根据会员所发展下线的人数设置相应的会员级别，可通过其上线购买折扣“善种子、善金币”向其下线销售从中获利。 被告人冯帅、张媛媛加入“善心汇”注册为会员后,以“挟贫济困、均富共生”为名目,以高额回报为利诱，通过微信等方式宣传“善心汇新经济生态系统”，发展下线入会以谋取利益。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人冯帅于2016年5月20日注册成为“善心汇”会员，其登录用户名为fs88888888，ID为858，属于B轮服务中心,账户创建时间为2016年5月20日。该账户在整个会员网络中处于第6层,其下级网络有15层,5883个会员账号。该账户共完成121次赠与,累计1062000元,28次受助,累计742200元。截止2017年7月24日,已支出善种子3778个,剩余善种子33个,已支出善心币29383个,剩余善心币132个,已支出善金币65700个,剩余善金币240385个,管理钱包已支出205500元,管理钱包剩余97275元。被告人张媛媛于2016年5月20日注册成为“善心汇”会员，其登录用户名为zyy88888888，ID为917，属于B轮功德主,账户创建时间为2016年5月20日。该账户在整个会员网络中处于第7层,其下级网络有11层,2227个会员账号。该账户共完成75次赠与,累计386600元,25次受助,累计336300元。截止2017年7月24日,已支出善种子475个,剩余善种子2个,已支出善心币6170个,剩余善心币23个,已支出善金币0个,剩余善金币71282个,管理钱包已支出62900元,管理钱包剩余5482元。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、书证、鉴定意见等证据予以证明。公诉机关认为,被告人冯帅、张媛媛经其上线发展注册为“善心汇”会员,以“挟贫济困、均富共生”为名,以高额回报为利诱,通过微信宣传发展下线会员入会,依托“善心汇”网络平台通过其系统运营从中谋利,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人冯帅、张媛媛案发后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚,建议判处被告人冯帅、张媛媛五年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人冯帅对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称被告人张媛媛的账号是其注册并操作的，直至2017年3月才由张媛媛自行操作。 被告人冯帅辩护人的辩护意见，对起诉书指控被告人冯帅犯组织、领导罪的罪名有异议。认为“善心汇”的经营模式不符合传销的基本特征，被告人冯帅不构成组织、领导传销活动罪。1.“善心汇”公司没有骗取会员的财物，不具有组织、领导传销活动罪的诈骗性特征；2.“善心汇”会员之间的层级不到三级，不符合传销组织的层级要求；3.“善心汇”运营中只针对会员实施了一级奖励制度，会员之间不具备形成三级以上层级结构的计酬条件；4.被告人冯帅没有犯罪故意，没有实施组织领导传销活动的行为，不具有刑事犯罪的主客观要件。量刑方面，认为被告人冯帅具有自首情节，主观恶性较小，系初犯、偶犯。 被告人张媛媛对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩称其账户是被告人冯帅为其注册的，该账户直至2016年8、9月开始由其自己操作，其发展了三、四个家人为下线。 被告人张媛媛辩护人的辩护意见，对起诉书指控被告人张媛媛犯组织、领导罪的罪名有异议。认为公诉机关指控被告人张媛媛犯组织、领导传销罪事实不清，证据不足，被告人张媛媛不构成组织、领导传销罪。1.现有证据无法认定被告人张媛媛具有组织、领导的行为；2.被告人张媛媛主观上没有骗取财物的故意。量刑方面，认为被告人张媛媛具有自首情节，系初犯、偶犯，主观恶性不大。 经审理查明，2016年5月20日,被告人冯帅通过陈玉琴（另案处理）介绍加入“善心汇”，注册成为会员。同日，被告人冯帅又介绍被告人张媛媛加入“善心汇”，注册成为会员。成为“善心汇”会员须花费3O0元购买一颗“善种子”激活账号,在系统中排队“布施”还须花费1O0元在其上线或系统慧尚品商城中购买一枚“善心币”。“善心汇”为发展下线同时制定静态与动态收益模式。静态收益模式是指会员激活后可参与布施(又称赠与,即打款给其他会员),布施金额从1000元到100万元不等,根据布施金额不同,等待布施与受助的时间以及消耗“善心币”枚数（1至5枚，100元/枚）亦不同,系统自动匹配一至多名受助人后,会将受助人的银行账号告知布施的会员,布施的会员按照提供的账号打款即完成本轮布施。会员布施以后自动成为受助人,等待其他会员布施。动态收益模式是指“善心汇”会员发展下线，可以得到其第1代、3代、5代下线投资总金额6%、4%、2%作为管理奖,但实际只能体现管理奖的一半，其余的转为“善金币”，可在“慧尚品商城”购买物品。以此形成了“善心汇”平台奖励机制，吸引会员不断发展下线。同时会员通过发展下线和向系统购买相应数量的“善种子”后可成为高级会员，即A轮功德主、B轮功德主、A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心会员。高级会员购买“善种子”、“善心币”时可以享受折扣优惠,向下线销售可从中获利。 被告人冯帅、张媛媛加入“善心汇”注册为会员后,以“挟贫济困、均富共生”为名目,以高额回报为利诱，通过微信等方式宣传“善心汇”，发展下线入会以谋取利益。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人冯帅账户创建时间为2016年5月20日，登录用户名为fs88888888，ID为858，属于B轮服务中心。该账户在整个会员网络中处于第6层,其下级网络有15层,5883个会员账号。该账户共完成121次赠与,累计1062000元,28次受助,累计742200元。截止2017年7月24日,已支出“善种子”3778个,剩余“善种子”33个,已支出“善心币”29383个,剩余“善心币”132个,已支出“善金币”65700个,剩余“善金币”240385个,管理钱包已支出205500元,剩余97275元。被告人张媛媛账户创建时间为2016年5月20日，登录用户名为zyy88888888，ID为917，属于B轮功德主。该账户在整个会员网络中处于第7层,其下级网络有11层,2227个会员账号。该账户共完成75次赠与,累计386600元,25次受助,累计336300元。截止2017年7月24日,已支出“善种子”475个,剩余“善种子”2个,已支出“善心币”6170个,剩余“善心币”23个,已支出“善金币”0个,剩余“善金币”71282个,管理钱包已支出62900元,剩余5482元。 另查明，被告人冯帅、张媛媛案发后主动投案，如实供述自己的罪行。 上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经庭审质证且查证属实的证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书、归案经过，证实本案由银川市公安局金凤区分局经侦大队在工作中发现，被告人冯帅、张媛媛于2017年8月3日主动投案，公安机关以其二人涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年8月3日立案侦查。 （二）户籍证明、前科情况说明，证实被告人冯帅、张媛媛犯罪时已达完全刑事责任年龄。经核查，二被告人无违法犯罪前科。 （三）司法鉴定意见书，证实1.经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人冯帅身份证号在“善心汇”会员系统中账户创建时间为2016年5月20日，登录用户名为fs88888888，ID为858，属于B轮服务中心。该账户在整个会员网络中处于第6层,其下级网络有15层,5883个会员账号。该账户共完成121次赠与,累计1062000元,28次受助,累计742200元。截止2017年7月24日,已支出“善种子”3778个,剩余“善种子”33个,已支出“善心币”29383个,剩余“善心币”132个,已支出“善金币”65700个,剩余“善金币”240385个,管理钱包已支出205500元,剩余97275元。2.被告人张媛媛账户创建时间为2016年5月20日，登录用户名为zyy88888888，ID为917，属于B轮功德主。该账户在整个会员网络中处于第7层,其下级网络有11层,2227个会员账号。该账户共完成75次赠与,累计386600元,25次受助,累计336300元。截止2017年7月24日,已支出“善种子”475个,剩余“善种子”2个,已支出“善心币”6170个,剩余“善心币”23个,已支出“善金币”0个,剩余“善金币”71282个,管理钱包已支出62900元,剩余5482元。 （四）证人宋某某的证言，证实其2016年6月左右通过被告人冯帅了解到“善心汇”，在冯帅的帮助下注册了账户，并在冯帅处购买了“善种子”激活账户，其布施了约5万元，直至平台关闭前有39000元投资未收回。其发展霍玉婷、霍建武、宋军民、王海波、汪涛、杨瑞、彭自翔、王俏霞等为下线。 （五）证人刘某甲的证言，证实其2016年7月从被告人冯帅处了解到“善心汇”，在冯帅的帮助下注册并激活了账户，其将布施款通过微信发给冯帅由冯帅帮其操作，后感觉“善心汇”项目不错，2017年6月其出钱让冯帅用其父亲的身份信息也注册了账户，并由冯帅进行操作。 （六）证人李某甲的证言，证实其2016年5月通过冯帅了解到“善心汇”，在冯帅的帮助下注册并激活账号，其通过布施收益约10万元，直至平台关闭时尚有15万元投资款未收回。其发展李春玲、李志国、杨佳、王秀荣、王某甲乐、王某乙、孟某某、艾某某、李某乙、王召等为下线。 （七）证人谢某某的证言，证实2016年7月其从朋友马某甲处得知“善心汇”，在马某甲的帮助下注册并激活账号，其通过布施收益约5万元，直至平台关闭尚有7万余元投资款未收回。其发展谢红斌、杨巧玲、谢文第、周翔、侯鑫、祁海涛、李伟、李斌、罗超、王丽娜、胡尚东、周佳、王珍、蔺家宾等为下线。 （八）证人王某丙的证言，证实2016年6月其在微信朋友圈中了解到“善心汇”，自己注册了账号，冯帅推荐其进入名为“善心汇”的微信群，其在群里了解到“善心汇”的操作方法，按照平台指示操作进行布施，其用朋友、亲人的身份信息注册了23个账号，分别是王凤霞、罗亚茹、张楠、曹丽娟、王韵达、孟红、胡权、贾玥、丁卉、马莉、马皓龙、马晓龙、马晓婷、王维玉、盛演武、孙燕、高丹、段红霞、杨杰、刘某乙、郭靖、王某丁、汪**。 （九）证人艾某某、王某甲、王某乙的证言，证实其三人通过李某甲了解到“善心汇”，并注册激活账号开始布施。艾某某收益4.5万元，用其家人、朋友张海啸、杨某甲、孙真、雍磊、韩秀琴的身份信息注册了账号；王某甲收益约7000元，并用其家人、朋友任玉玲、李芝玲、陈卫平、王秀蓉等5人的身份信息注册了账号；王某乙通过布施收益约7万元，通过发展下线收益约3000元，发展了韩某某、石国珍、李某丙、李莲久、杨秀琴、杨瑞萍、纳琪、杨发强、白红霞、沈晶等10人为下线。 （十）证人勉维玲、刘某丙的证言，证实其二人通过冯帅了解到“善心汇”，并注册激活账号开始布施。勉维玲通过布施收益约3万元，其用家人勉学武、王风英、勉晓龙、马莉昆、陈伟、王少芳、王优业等7人的身份信息注册了账号由其本人操作；刘某丙通过布施收益约1800元，直至平台关闭尚有6000元投资款未收回，其用家人杨晓帆、张文军、张旭东的身份信息注册了账号并进行布施。 （十一）证人李某丙的证言，证实2016年11月其通过同事王某乙了解到“善心汇”，在王某乙的帮助下注册激活账号并进行布施，通过布施收益约5000元，其帮助父亲刘莲久注册了账号，刘莲久没有通过布施获得收益。 （十二）证人哈燕春的证言，证实2016年12月其通过网络及其表哥张某甲的介绍了解到“善心汇”，在张某甲的帮助下注册并激活账号，其通过布施收益约几千元，发展了张静、哈忠、孙绍财、哈燕娥、哈彦斌、蔡宁海、李延军为下线。 （十三）证人李某乙的证言，证实2016年7月其通过同学李某甲了解到“善心汇”，在李某甲的帮助下注册并激活账号，其通过布施收益5万元，通过发展下线获利约5000元，发展了万晋君、万立付、杨金兰、李兴成、李宁、侯艳娟、魏彩芬、陈发、杨杰、王娟、李文霞、张斌、赵玲等13人为下线。 （十四）证人刘某丁、张某甲的证言，证实其二人通过冯帅了解到“善心汇”，并注册、激活账号进行布施。刘某丁通过布施获利4800元，用其妻子多彩叶的身份信息注册了账号，发展了李永军和张怀英为下线；张某甲通过布施及发展下线获利5400元，发展了马静、刘芬、马沛新、李宁、哈燕春、陶锋、张戈、汝梦寅、范智鹏、李志文、王东、陈进录、杨雨晴为下线。 （十五）证人王某戊的证言，证实2017年3月其通过朋友杨某乙的介绍了解到“善心汇”，注册、激活账号后开始布施，共计布施7万元，具体收益记不清了。其发展了王某丙贵、李明兰、王海龙、裴志琦、段佳丽、武有文、张兵7人为下线。 （十六）证人马某甲的证言，证实2016年6月其通过冯帅了解到“善心汇”，在冯帅的帮助下注册并激活了账号，其通过布施收益4万元，通过发展下线收益1.1万元，发展了马列、马春军、金静灵、马生军、马亮、马佳、纳金龙、马巧芝、纳荣慧、金旭升、谢某某、郭丽娜、马洋、王明、金建仁为下线。 （十七）证人刘某乙、王某丁的证言，证实其二人通过王某丙了解到“善心汇”，注册、激活账号并进行布施。刘某乙通过布施获利900元，没有发展下线；王某丁通过布施获利的情况其记不清了，其用陈雄宏、车瑞华、杨淼、任超、张维、王俊飞、马忠、李娜、俞宏等9人的身份信息注册账号并由其本人操作。 （十八）证人孟某某的证言，证实2016年9月其通过朋友李某甲了解到“善心汇”，注册了账号并从李某甲处购买“善种子”激活账号，其通过布施获利约3万元，发展下线获利约3000元，其发展了许佳佳、岳尚文、孟波、张西梅、孟建设、李春燕、张桂红、陆晓冬、王东辉、余建春、徐占祥、徐婷婷、孟锋、赵建东、李晓建等人为下线。 （十九）证人杨某甲的证言，证实2017年2月其通过朋友艾某某了解到“善心汇”，注册并激活账号，其通过布施收益约400左右，其用家人孙刚龙的身份信息注册了账号。 （二十）证人陶某某的证言，证实2017年其通过表弟张某甲了解到“善心汇”，注册账号后从张某甲处购买“善心币”激活账号，其通过布施获利的情况记不清了，其用家人、朋友陶玉、李秀丽、陶艳、王满平、王彩云、郝丽丽、杨正刚的身份信息注册了账号。 （二十一）证人韩某某的证言，证实2016年8月其通过丈夫王某乙了解到“善心汇”，在王某乙的帮助下注册激活账号，其通过布施获利3600元，用母亲石国珍的身份信息注册了账号由其本人操作。 （二十二）证人杨某乙的证言，证实2017年1月哥哥冯帅向其推荐“善心汇”，其将身份信息及银行卡信息提供给冯帅，冯帅以其名义注册并激活了账号，账号一直是冯帅在操作。2017年5月，听冯帅说通过“善心汇”赚钱了，其让冯帅帮忙用其母亲冯海璟的身份信息注册了账号并激活，开始布施，其还用家人杨元玲、杨元恒的身份信息注册了账号，发展朋友张某乙、王某戊作为其母亲账号的下线。其通过布施获利约1万元，发展下线提成1000元。 （二十三）证人马某乙的证言，证实2017年2月其通过朋友张某甲了解到“善心汇”，注册账号并从张某甲处购买“善种子”激活账号，其用家人杨兆平、马凤琴、杨雨晴、马蕊的身份信息注册了账号，通过布施收益的情况记不清了。 （二十四）证人张某乙的证言，证实2017年3月其通过朋友杨某乙了解到“善心汇”，注册账号后从杨某乙处购买“善种子”激活账号，其用家人张文虎、张文邦、张珠、王静、曹淑梅、海小龙的身份信息注册了账号，通过布施收益4万元，发展下线提成800元。 （二十五）证人胡某某的证言，证实其通过刘某丁了解到“善心汇”，在刘某丁的帮助下注册激活账号，其没有通过布施获利，损失了3000元，其用妻子陈巧玉的身份信息注册了账号，未进行布施。 （二十六）证人李某丁的证言，证实2017年4月其在微信朋友圈了解到了“善心汇”，通过联系张媛媛得到“善心汇”的注册链接，在张媛媛的帮助下注册并激活账号，其用丈夫徐海明的身份信息注册了账号，并用该账号布施，获利2400元。 （二十七）证人徐某某的证言，证实2017年6月其通过朋友张媛媛的介绍了解到“善心汇”，在张媛媛的帮助下注册并激活账号，其发展周雪成为下线，通过布施获利1800元。 （二十八）证人王某己的证言，证实2016年8月其女儿张媛媛问其要身份信息称用来注册“善心汇”账号，其提醒女儿谨防上当受骗，张媛媛用其身份注册“善心汇”账号做什么其不清楚。 （二十九）证人张某丙的证言，证实2016年11月其通过朋友张媛媛的介绍了解到“善心汇”，注册并激活账号进行布施，其用家人李文、王麦娟、康宁、王某乙、吴耀宗、刘永华的身份信息注册了账号，通过布施获利1.8万元。 （三十）被告人冯帅的供述与辩解，证实2016年5月其通过陈玉琴了解海南善心汇文化传播有限公司的情况，在陈玉琴的帮助下花300元向陈玉琴购买一颗“善种子”获得会员资格，花100元向陈玉琴购买一颗“善心币”以便在网络中投资布施和受助。公司会员从高到低的级别是A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。截止案发前其在“善心汇”的会员级别是B轮服务中心，通过微信、电话、口口相传的方式直接发展会员20余人。其在“善心汇”以投资、通过动态和静态收益模式及向会员出售“善心币”赚取差价的形式获利30万元，一部分用于在“善心汇”投资，一部分用于晋升功德主、服务中心，至今仍有90万余元布施未收回。其对司法鉴定意见无异议。 （三十一）被告人张媛媛的供述与辩解，证实其系冯帅的妻子。通过冯帅介绍进入“善心汇”，在冯帅的帮助下购买“善种子”和“善心币”。公司会员从高到低的级别是A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。截止案发前其在“善心汇”的会员级别是B轮功德主，上线是冯帅，通过下线王瑞燕、冯玉华等名义进行投资，通过微信、电话、口口相传的方式发展会员。其在“善心汇”投资3000元，通过反复投资、动态和静态收益模式以及向会员出售“善心币”赚取差价共获利20万元，这些收益在2017年7月份“善心汇”增加的接单区里给别人布施10.7万元，还未收回平台就停止运营了。其对司法鉴定意见无异议。 （三十二）同案犯陈玉琴的供述与辩解，证实2016年5月17日其通过陈振荣了解到“善心汇”，在陈振荣的帮助下花300元从陈振荣处购买一颗“善种子”获得会员资格，花100元向陈振荣购买一颗“善心币”。“善种子”和“善心币”都是“善心汇”网站“慧尚品”里的虚拟商品，“善种子”用于注册会员，“善心币”用于排队布施，公司主要靠出售“善心币”盈利。截止案发前其在“善心汇”的会员级别是A轮功德主，通过微信、电话、口口相传的方式直接发展冯帅等会员20余人。其本人在“善心汇”投资2000元成为会员，又投资5万元用于晋升功德主，2017年5月投资20万元。其通过动态和静态收益以及向会员出售“善心币”赚取差价获利十几万元，收益一部分用于生活消费，一部分重复投资到“善心汇”，至今处于亏损状态。 （三十三）电子数据光盘，证实本案被告人冯帅、张媛媛涉案电子证据的情况。 本院认为，被告人冯帅经其上线发展注册为善心汇会员，后发展被告人张媛媛为其下线，二被告人以“挟贫济困、均富共生”为名目,以高额回报为利诱，通过微信等宣传“善心汇”，发展下线会员入会，依托“善心汇”网络平台通过其系统运营从中谋利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“情节严重”的认定问题第（一）项的规定，被告人冯帅、张媛媛组织、领导传销活动人员层级在三级以上，且人数在120人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控被告人冯帅、张媛媛犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人冯帅、张媛媛自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。辩护人关于被告人冯帅、张媛媛的行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经查有证人证言与被告人的供述与辩解相互印证，证实“善心汇”以高额回报为利诱，依托“善心汇”网络平台通过其系统运营从中谋利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人冯帅、张媛媛通过微信等发展下线加入“善心汇”，其行为构成组织、领导传销活动罪，该辩护意见，不予采纳。被告人冯帅关于被告人张媛媛于2017年3月才开始自行操作其账号的辩解，经查有证人王某己的证言及被告人张媛媛的供述与辩解相互印证，证实被告人张媛媛2016年8月开始操作其账号并为他人注册“善心汇”账号，该辩解意见，不予采纳。辩护人关于被告人冯帅、张媛媛具有自首情节的辩护意见，予以采纳。根据被告人张媛媛的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，且已落实帮教措施，本着宽严相济，教育为主的刑罚原则，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人冯帅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年8月3日起至2022年2月2日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人张媛媛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳） （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  吴 娟 人民陪审员  何维刚 人民陪审员  杨民生 二一八年十二月十七日 书 记 员  胡 宽