湖北省应城市人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0981刑初57号公诉机关应城市人民检察院。被告人王青帅，男，1982年8月8日出生，汉族，初中文化程度，务农，河南省三门峡市陕县人，住河南省陕县。2016年6月29日，因涉嫌犯诈骗罪被应城市公安局刑事拘留，同年8月3日经应城市人民检察院批准逮捕，现羁押于应城市看守所。辩护人曹红星，河南陕州律师事务所律师。应城市人民检察院以鄂应城检刑诉［2017］54号起诉书指控被告人王青帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院同日决定受理，并依法组成合议庭，于2017年4月26日公开开庭审理了本案。应城市人民检察院指派检察员万霞出庭支持公诉，被告人王青帅及其辩护人曹红星到庭参加诉讼。现已审理终结。应城市人民检察院指控:2016年4月，被告人王青帅结识了河南居民刘某2(另案处理)，刘某2同王青帅商议好，由王青帅提供身份信息绑定银行卡办理POS机，他人将犯罪所得的款项转入该POS机账户，王青帅负责将转入款项取出交给刘某2，王青帅按照取款金额获得返利。2016年4月19日，应城市居民刘某1被人分二次诈骗187300元，该诈骗款中100000元以刷卡消费的方式转移到王青帅绑定办理POS机账户中，王青帅遂按照约定将100000元取出交给刘某2。针对上述指控犯罪事实,公诉机关当庭出示或宣读了证人证言、辨认笔录、取款用的银行卡、银行明细、户籍证明、有关书证以及被告人王青帅的供述等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人王青帅明知是赃款，而协助转移、支取，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关当庭发表的公诉意见还认为被告人王青帅认罪态度不好。提请本院依法判决。被告人王青帅对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，其辩解不构成犯罪。被告人王青帅辩护人的辩护意见是，本案所有的证据不符合《刑事诉讼诉法》第五十三条第二款的要求，不能充分证明王青帅有罪的事实，因此，应宣告被告人王青帅无罪。经审理查明：2016年4月，被告人王青帅结识了河南居民刘某2(另案处理)，刘某2同王青帅商议好，由王青帅提供身份信息绑定银行卡办理POS机，他人将犯罪所得的款项转入该POS机账户，王青帅负责将转入款项取出交给刘某2，王青帅按照取款金额获得返利。2016年4月19日，应城市居民刘某1被人分二次诈骗人民币187300元，该诈骗款中人民币100000元以刷卡消费的方式转移到王青帅绑定办理POS机账户中，王青帅遂按照约定将人民币100000元取出交给刘某2。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。一、证人证言1.证人刘某2的证言证实：2016年3月至4月两个月里，我帮蒋某、“老杨”、“小李”取过黑钱，大概共有二百多万元。我是用王青帅、王某、张某1、张某2、卢某这五个人办理的银行卡取的钱，银行卡都是他们亲自办理的，同时他们也都去银行亲自取过钱。我和王某、王青帅、蒋某等人在河南周口等地帮别人取黑钱。是2016年3、4月的事情，蒋某说是帮忙洗一下黑钱，这些钱是境外的黑线、赌场上的黑钱以及官员的灰色收入，只是在自己绑定的银行卡的POS机上刷一下把这些钱取出来变白，说按2个点返，即1万元返200元钱。跟王某联系了，跟他把洗黑钱的事跟他说了，问他想不想搞，王某同意了，我们把资料给微信小李，说POS机搞好了，我和王某从2016年3月初开始取黑钱，王某还带了王青帅和王某的老舅给我认识了，并想让他们加入我们取款的行业来，我就把王青帅和王某的老舅的资料发给了郑州的小李，也给他们办了银行卡的POS机绑定。后来我对王某产生了意见，之后我联系小李和老杨，让他们不要往王某的账上走钱，让他们往王青帅的卡上走帐。我通知不往王某的卡上走账后，就告诉王青帅说我们取的这个钱是赌场上的黑钱和官员的灰色收入，有点违法，是按照二个点返款，看愿不愿意干，王青帅说愿意跟着我干，我就通知老杨和小李往王青帅的卡上走钱，所以王青帅从一开始是知道的。自从王青帅跟我干以后，钱就只往王青帅一个人的账上走，老张不让往我卡上走账，然后由王青帅一个人去取钱。取的钱交给老杨和安阳小李。2.证人王某的证言证实：2015年9月份，我在办理贷款中介时认识刘某2。到了2016年3月份，刘某2让我到银行办理几张银行卡好走账，并支付我每一万元提200元费用，我就去农行办理了两张卡，工行一张、中行一张。之后将卡都给刘某2，过了4天左右刘某2说走账了，于是就给我6000元现金。第二天回陕县后刘某2打我电话，问还有没有人办走账，我就联系了网上认识的叫王青帅，王青帅办了一张建行卡、一张工行卡，都给刘某2了，到了5月份我才知道王青帅走账成功。后来从刘某2口中得知走账有些违法。3.证人陈某2的证言证实：2016年4月19日8时55分，我接到一个电话，对方自称是对面消防的教导员，一批战士搞培训要学车，让我下午来谈，还说消防院子的地皮要倒，问我有没有搞工程的人。我就想到刘某1，就跟他电话联系，把刘教导的电话发给刘某1。一直到下午3点，我还在等刘教导送学员过来，3点13分，老刘打电话说刘教导联系不上了，钱也汇给人家了，就报案了。我也打刘教导的电话，都无法接通，老刘被骗187300元。4.证人刘某1的证言证实：我在2016年4月19日9时，起航驾校陈校长（应城市检察院干警陈某2180××××3868）给我打电话讲：消防大队刘教导给他打电话介绍工程，陈校长让我与刘教导洽谈，并将刘教导的联系方式给我，我就与刘教导（131××××0475）联系，刘教导说消防大队有2800平方米要铺地皮，每平方米140元，问我是否愿意做，我同意承建。到了12点左右，刘教导又打电话说：有点急事，消防大队演练的电气两用锅已经订好了，现在账上没钱，能不能帮大队先垫付一下。我说不知道哪里有买的，刘教导对我讲：“我发个号码你，河南人，你跟那个人联系，现在货在他手上，不打钱他不发货。”之后，我就与那个人联系（134××××2654），我问他有电气两用锅没有，那个人说没有，让我与北京那边联系下，并将北京联系的座机号（010562××××1）给我，我就打过去问有没有两用锅，对方是个女的，说仓库里有货，如果有货就跟李总联系，她也将李总（135××××1928）的号码给我，我与李总联系后对接直接讲：“你把钱打过来，没钱不发货。”我就到农业银行办理业务，就按刘教导的要求购买21台电气两用锅的，向对方汇款187300元。办理完事情后，我就去消防大队和刘教导见面，才知道根本没有买电气两用锅的这回事，再打对方电话关机了，我才意识被诈骗了，就报警了。二、书证1.户籍证明证实:王青帅，男，1982年8月8日出生，身份证号码，汉族，小学，住河南省陕县大营庄村6组172号。2.银行卡账户明细清单证实:①被害人刘某12016年4月19日通过中国银行向张某62×××76转款10万元。②被害人刘某1、2016年4月19日通过中国农业银行现存9万元，当日被张某3转款支出87300元（张某3转款支取账户为62×××76）。3.张某362×××76账户明细证实：2016年4月19日分三次消费，39000元+38000元+23000元=10000元（10万元）4.调取POS机编码证实:发现张某3刷卡消费10万元的POS机属于杉德电子商务服务有限公司，其余的属于北京随行付信息技术有限公司。5.王青帅所有的银行卡支取情况证实：2016年4月19日，户名王青帅，建行账号62×××57提取款项，三次分别为22896.5元、37829元、38824.5元。6.杉德电子商务服务有限公司将办理POS机时提供的办理人员相关资料证实：办理人为王青帅,身份证号码，办理时间为2016年4月13日。2016年4月19日62284800018618613576（张某3账户）消费三次分别为23000元、38000元、39000元，这三次消费均被王青帅用62×××57账户提现，三次分别为22896.5元、37829元、38824.5元。7.扣押清单证实:2016年6月29日扣押持有人王青帅手机一部,银行卡两张62×××57；62×××57，现金100元。8.羁押证明证实：王青帅2016年6月29日临时被羁押河南三门峡市看守所。9.情况说明证实:杉德公司POS机办理资料从网上传递提供。10.应城市公安局随案移交物品、文件清单证实:王青帅取款录像光碟壹张、银行卡两张。办案人：肖某、王浪。三、物证,王青帅作案用银行卡当庭已出示。四、辨认笔录证实:2016年7月7日犯罪嫌疑人王青帅对王某进行了辨认；2016年7月7日犯罪嫌疑人王青帅对刘某2进行了辨认；2016年7月29日犯罪嫌疑人王青帅对蒋某进行了辨认；2016年11月1日刘某2对犯罪嫌疑人王青帅进行了辨认。五、视听资料证实:王青帅于2016年4月19日取款的视频。六、被告人王青帅的供述证实:2016年4月份，通过王某认识了刘某2，后来刘某2要我办了几张银行卡，按他的安排做事，帮他取钱，刘某2跟我说这些钱是违法的，其才知道是在帮蒋某、“老杨”、“小李”洗黑钱，刘某2跟我约定1万元抽200元，之后我就办两张银行卡，卡号为：62×××57；62×××57，一共取了有40万余元，但实际刘某2抽给其500元。公诉机关提供的上列证据，来源合法，所证明的事实，客观真实，并与本案相关联，本院均予以采信。本院认为，公诉机关指控被告人王青帅犯掩饰、隐瞒犯罪所罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以支持。被告人王青帅明知是赃款，而协助转移、支取，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所罪。庭审中，被告人王青帅未能如实供述其犯罪事实，属认罪态度不好，其未退出赃款，均具有酌定从重处罚情节。公诉机关上述情节的公诉意见，依法予以采纳。被告人王青帅辩解以及其辩护人认为不构成掩饰、隐瞒犯罪所罪的辩解、辩护意见，经查，本案的被告人王青帅明知所转移、支取的款项属违法所得，但其还是予以协助转移并支取，客观上，被告人王青帅采取绑定银行卡办理POS机以刷卡消费的方式实施了掩饰、隐瞒的行为，上述事实，有证人证言、辨认笔录、银行转款的交易记录以及杉德电子商务服务有限公司办理POS机相关资料、王青帅取款视频和在公安机关的供述均可以证实，据此，被告人王青帅的行为完全符合掩饰、隐瞒犯罪所罪的构成要件，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所罪定罪量刑。被告人王青帅以及其辩护人认为不构成掩饰、隐瞒犯罪所罪的辩解、辩护依法不予采纳。综合被告人王青帅的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依法对被告人王青帅予以科刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人王青帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月29日起至2017年6月28日止。罚金人民币五万元于判决生效后十日内缴纳。)二、作案工具手机一部,银行卡两张62×××57，62×××57予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 鹏审 判 员  桂映清人民陪审员  刘朝霞二〇一七年五月二十六日书 记 员  危智胜