江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0282刑初408号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人何月玲，女，1995年4月28日生，广西壮族自治区桂平市人，汉族，高中文化，无业，住广西壮族自治区桂平市。因本案于2018年1月26日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人边晓东，江苏屹杰律师事务所律师。被告人杨明淋，男，1989年6月24日生，广西壮族自治区桂平市人，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区桂平市。因本案于2017年12月22日被刑事拘留，2018年1月23日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人唐瑜珍，江苏阳羡律师事务所律师。被告人罗似锦，男，1995年12月23日生，广东省连山壮族瑶族自治县人，汉族，中专文化，无业，住广东省连山壮族瑶族自治县。因本案于2017年12月18日被刑事拘留，2018年1月23日被逮捕，同年2月7日被取保候审，2018年12月12日被本院决定逮捕，12月13日被宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人李秋实，江苏宜欣律师事务所律师。被告人曾正舅，女，1994年4月10日生，海南省儋州市人，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因本案于2018年1月21日被刑事拘留，2月12日被逮捕，2月28日被取保候审，同年12月12日被本院决定逮捕，12月13日被宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人唐超，江苏太滆律师事务所律师。被告人罗远董，男，1992年9月27日生，广东省连山壮族瑶族自治县人，汉族，中专文化，无业，住广东省连山壮族瑶族自治县。因本案于2017年12月5日被刑事拘留，2018年1月4日被逮捕，同年1月29日被取保候审，12月12日被本院决定逮捕，12月13日被宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人蒋丽，江苏秀昂律师事务所律师。被告人李福飞，男，1996年4月17日生，江西省信丰县人，汉族，高中文化，无业，住江西省信丰县。因本案于2018年1月22日被刑事拘留，2月13日被取保候审，同年12月12日被本院决定逮捕，12月13日被宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人周斌，江苏玄博律师事务所律师。被告人刘锐，男，1996年11月5日生，湖南省澧县人，汉族，高中文化，无业，住湖南省澧县。因本案于2017年12月1日被刑事拘留，2018年1月3日被取保候审，同年12月12日被本院决定逮捕，12月13日被宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人侯剑涛，江苏国山律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2018）375号起诉书指控被告人何月玲、杨明淋、罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐犯诈骗罪，于2018年4月23日以普通程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月17日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员陈顺良出庭支持公诉，被告人何月玲及其辩护人边晓东、被告人杨明淋及其辩护人唐瑜珍、被告人罗似锦及其辩护人李秋实、被告人曾正舅及其辩护人唐超、被告人罗远董及其辩护人蒋丽、被告人李福飞及其辩护人周斌、被告人刘锐及其辩护人侯剑涛到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2014年5月以来，吴池明、李刚等人在广州市番禺区宗天大厦A座501室开办“广州市康麟商品信息咨询有限公司”，在电视上投放虚假广告，冒充北京骨病康复治疗中心等地的医学主任、专家推销药物，公司成立后由吴池明负责全面工作及资金转移，周洋负责员工招聘，陈芳雄负责财务，被告人陈晓奇负责技术及受害人名单的分配，杨**及罗军负责药品发货的物流办理。“广州市康麟商品信息咨询有限公司”下设话务组，被告人何月玲、杨明淋、罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐在话务组担任话务员，话务员经过培训后，由组长监督、分配话单后拨打受害人电话，谎称是北京骨病康复治疗中心等地的医学主任、专家，夸大受害人的病情并否定之前医院的治疗，使受害人产生恐惧心理，然后虚构自己推销的药物“岭南王氏开腰老方”等有特效，并享受医保报销，致使受害人受骗。至案发，“广州市康麟商品信息咨询有限公司”共计诈骗受害人钱财人民币51566877元（以下币种同）。其中，被告人何月玲个人涉案金额1373880元，在职期间公司涉案金额34219451元；被告人杨明淋个人涉案金额477670元，在职期间公司涉案金额24348461元；被告人罗似锦个人涉案金额89840元，在职期间公司涉案金额17446823元；被告人曾正舅个人涉案金额125950元，在职期间公司涉案金额16863250元；被告人罗远董个人涉案金额147350元，在职期间公司涉案金额15321260元；被告人李福飞个人涉案金额123570元，在职期间公司涉案金额11476465元；被告人刘锐个人涉案金额94480元，在职期间公司涉案金额11476465元。案发后，被告人何月玲、杨明淋至公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐被抓获后，均如实供述了自己的犯罪事实。庭审中，公诉机关变更认定被告人李福飞归案后劝说同伙刘勇投案，刘勇涉嫌犯诈骗罪，已被取保候审。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据材料。公诉机关认为被告人何月玲、杨明淋、罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐以非法占有为目的，与他人合伙实施电信诈骗，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。同时认为七被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人何月玲、杨明淋具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人李福飞具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；被告人罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐归案后均能如实供述自己的罪行，均可予以从轻处罚。对于上述指控，被告人何月玲、杨明淋、罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐均未作辩解。被告人何月玲的辩护人对罪名没有异议，但提出诈骗金额应按被告人个人涉案金额予以认定；被告人何月玲无前科劣迹，系初犯，在共同犯罪中属于从犯，具有自首情节，建议对其减轻处罚。被告人杨明淋的辩护人对罪名没有异议，但提出诈骗金额应按被告人个人涉案金额予以认定；被告人杨明淋无前科劣迹，系初犯，在共同犯罪中属于从犯，具有自首情节，建议对其从轻处罚。被告人罗似锦的辩护人对罪名没有异议，但提出诈骗金额应按被告人个人涉案金额予以认定；被告人罗似锦系初犯，在共同犯罪中属于从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，建议对其减轻处罚。被告人曾正舅的辩护人对罪名没有异议，但提出诈骗金额应按被告人个人涉案金额予以认定；被告人曾正舅无前科劣迹，在共同犯罪中属于从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，建议对其减轻处罚。被告人罗远董的辩护人对罪名没有异议，但提出诈骗金额应按被告人个人涉案金额予以认定；被告人罗远董系初犯，在共同犯罪中属于从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，建议对其减轻处罚。被告人李福飞的辩护人对罪名没有异议，但提出诈骗金额应按被告人个人涉案金额予以认定；被告人李福飞无前科劣迹，系初犯，在共同犯罪中属于从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，建议对其减轻处罚，适用缓刑。被告人刘锐的辩护人对罪名没有异议，但提出诈骗金额应按被告人个人涉案金额予以认定；被告人刘锐在共同犯罪中属于从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，建议对其减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2013年5月，吴池明、李刚（均另案处理）等人在广州市番禺区宗天大厦Ａ座501室成立了“广州市康麟商品信息咨询有限公司”（以下简称康麟公司），法定代表人为吴池明。2014年5月起，吴池明、李刚等人经合谋，以康麟公司为平台，伙同他人共同实施电信诈骗活动。由吴池明负责全面工作及资金转移，李刚负责联系电视广告及货源，周洋（另案处理）负责员工招聘，陈芳雄（另案处理）负责财务，杨**、罗军（均另案处理）负责产品发货的物流办理、统计销售业绩，陈晓奇（另案处理）负责技术及电话名单的分配。吴池明等人在康麟公司下设人事部、培训部、技术部、财务部、话务组等部门，其中话务组分若干个小组，组长分别由叶俊、向伟仁（均另案处理）等人担任，被告人何月玲、杨明淋、罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐在话务组担任话务员。吴池明等人以康麟公司名义在地方电视台投放推销治疗骨病等病症的产品的广告，并提供电话热线，后将打进的电话分配给各个话务小组的话务员，话务员经过培训后，由组长分配电话单并监督拨打被害人电话，谎称自己是北京骨病康复治疗中心、中国中医科学院等单位医学主任、专家，夸大被害人的病情并否定之前医院的治疗，使被害人产生恐惧心理，然后虚构自己推销的“舒脂甘复合片”、“远红外消痛贴”、“熥络宝筋骨磁疗贴”、“御太医骨痛方冷疗走珠器”等医疗器械产品有特效，能完全治愈被害人的病情，并谎称大部分治疗费可以享受医保报销，使被害人信以为真，从而骗取钱财。至2017年3月，吴池明等人通过上述欺骗手段，先后骗取居住在宜兴市和桥镇居民王某、张渚镇居民徐某、江苏省兴化市居民翟清阳等全国各地的被害人共计51566877元。其中，被告人何月玲骗得1373880元；被告人杨明淋骗得477670元；被告人罗似锦骗得89840元；被告人曾正舅骗得125950元；被告人罗远董骗得147350元；被告人李福飞骗得123570元；被告人刘锐骗得94480元。案发后，被告人何月玲、杨明淋至公安机关投案，并如实供述了上述事实。被告人罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐被抓获后，均如实供述了上述事实。被告人李福飞归案后劝说同伙刘勇投案，刘勇涉嫌犯诈骗罪，已被取保候审。上述事实，被告人何月玲、杨明淋、罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐在开庭审理过程中亦无异议，并有共同行为人吴池明、李刚、周洋、陈芳雄、杨**、叶俊、向伟仁、周园等人的供述笔录，被害人王某、徐某、翟清阳等多人的报案陈述笔录，证人曲某、何某、朱某等人的证言笔录，公安机关制作的搜查检查笔录、辨认笔录及电子证据检查笔录，有关邮政调查材料及银行卡交易记录，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）宜兴分所出具的关于“广州市康麟商品信息咨询有限公司”犯罪经营情况鉴证报告，宜兴市市场监督管理局出具的说明材料，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何月玲、杨明淋、罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐以非法占有为目的，利用电信网络通讯工具等技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段合伙参与诈骗他人钱财，其中，被告人何月玲涉案数额特别巨大；被告人杨明淋、罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，均应予惩处。宜兴市人民检察院指控的罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，七名被告人均起次要作用，均系从犯，均应当从轻或减轻处罚，且均按照其个人诈骗金额予以认定。被告人何月玲、杨明淋能主动向公安机关投案，归案后能如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐归案后均能如实供述自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。七名被告人在庭审中均能自愿认罪，均可从轻处罚。被告人李福飞具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。综上，本院决定对被告人何月玲、罗似锦、曾正舅、罗远董、李福飞、刘锐予以减轻处罚，对被告人杨明淋予以从轻处罚。对辩护人提出的与此相同的辩护意见予以采纳。根据被告人李福飞、刘锐的犯罪情节以及社会危害性，不符合缓刑适用条件，不能适用缓刑，对其辩护人提出的该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何月玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2024年3月25日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人杨明淋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2022年6月21日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人罗似锦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年7月22日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。四、被告人曾正舅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年11月3日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。五、被告人罗远董犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年12月18日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。六、被告人李福飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年9月19日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。七、被告人刘锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年9月8日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。八、尚未追缴的赃款，责令被告人按各自参与数退赔后发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王兴鹤审 判 员  王爱芳人民陪审员  郑一平二〇一八年十二月十七日书 记 员  倪 臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。