湖南省沅江市人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘0981刑初102号公诉机关湖南省沅江市人民检察院。被告人胡文彬，男，1968年4月10日出生于沅江市，汉族，高中文化，住沅江市书院路。因本案于2016年11月24日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月30日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。沅江市人民检察院以沅检公刑诉［2017］45号起诉书、沅检公刑追诉［2017］1号追加起诉决定书指控被告人胡文彬犯合同诈骗罪，于2017年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院检察员熊凤琪出庭支持公诉，被告人胡文彬到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2016年1月至同年11月期间，被告人胡文彬虚构其在沅江市市政府东侧小区等地的工程项目，与他人签定工程承包合同，以收取合同履行金、好处费为由，骗取郭某某、谭某某、胡某、曾某、胡某乙等10人现金共计172800元。具体事实如下：1、2016年1月8日，被告人胡文彬与被害人郭某某签订《木工工程承包合同》，收取合同履行金10000元，借款37500元，共计47500元。2、2016年4月8日、21日、5月21日，被告人胡文彬与被害人谭某某、胡某分别签订《架子工承包合同》《木工工程承包合同》三份合同、共收取合同履行金30000元。3、2016年4月11日，被告人胡文彬与被害人曾某签订《基础丙纶防水sps承包合同》，收取合同履行金10000元。4、2016年5月18日，被告人胡文彬与被害人胡某乙签订《木方工程承包合同》收取履行金23800元，好处费3000元，共计26800元。5、2016年6月13日，被告人胡文彬与被害人杨某某签订沅江市新政府东侧小区的《308承包合同》和《内粉工程承包合同》，分别收取5000元合同履行金。同年9月8日，被告人胡文彬与被害人杨某某签订《沅江市市委大院综合楼内粉合同》，收取合同履行金4000元。同年9月9日，被告人胡文彬重新签订《沅江市市委大院综合楼内粉合同》，又收取合同履行金2500元，共计16500元。6、2016年10月9日，被告人胡文彬与被害人张某某、谯某某签订《木工工程承包合同》，收取合同履行金24000元。7、2016年10月9日，被告人胡文彬与被害人李某某签订《水电承包合同》，收取合同履行金15000元。8、2016年11月8日被告人胡文彬与被害人李某乙满签订《地面砖包公合同》，收取合同履行金3000元。公诉机关为了证明上述事实，当庭出示和宣读了被告人胡文彬的户籍信息，沅江市公安局立案决定书、发破案报告、到案经过、辩认笔录及相关书证，证人段某某、李某丙、李某丁、周某、郭某乙、谭某某、胡某、胡某乙、郭某某、张某某、李某某、曾某、肖某某、杨某某的证言，被告人胡文彬的供述与辩解，工程承包合同书，收、借款条据，证明等证据。公诉机关认为，被告人胡文彬以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，与他人签订合同，骗取财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。被告人胡文彬对公诉机关指控其犯合同诈骗罪没有异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。但提出公诉机关指控的第1笔中，胡文彬只骗取郭某某10000元，37500元是陆续向郭某某的借款，未采取欺骗手段；第2笔中已退还胡某8000元；第4笔中已退还胡某乙14000元，只骗得12800元；第7笔中已退还李某某3000元。均应予剔除。经审理查明，2016年1月至同年11月期间，被告人胡文彬虚构其在沅江市市政府东侧小区等地的工程项目，与他人签定工程承包合同，以收取合同履行金、好处费为由，骗取郭某某、谭某某、胡某、曾某、胡某乙等10人现金共计110300元。具体事实如下：1、2016年1月8日，被告人胡文彬虚构沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，与郭某某商定将其中木工工程承包给郭某某，双方签订《木工工程承包合同》，被告人胡文彬收取郭某某合同押金10000元。2、2016年4月8日，被告人胡文彬虚构沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，与谭某某、胡某商定将其中架子工工程承包给谭某某、胡某，双方签订《架子工承包合同》，被告人胡文彬收取谭某某、胡某合同押金10000元。同年4月21日，被告人胡文彬找到谭某某，虚构将另一架子工工程承包给谭某某，与其签订《架子工承包合同》，被告人胡文彬分3次收取谭某某合同保证金10000元。同年5月21日，被告人胡文彬找到谭某某，虚构工程所购木方承包给谭某某，与其签订《木方购销合同》，收取谭某某合同保证金10000元。后胡文彬退还胡某8000元，共骗得谭某某、胡某现金22000元。3、2016年4月11日，被告人胡文彬虚构沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，与曾某商定将其中防水工程承包给曾某，双方签订《基础丙纶防水sps承包合同》，收取其合同押金10000元。4、2016年5月4日，被告人胡文彬虚构沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，与胡某乙商定将其中木工工程承包给胡某乙，先后3次收取胡某乙合同履约金20000元和1800图纸押金。同年5月18日，双方签订《木工工程承包合同》，又收取其合同押金、好处费5000元。后被告人胡文彬退还14000元，被告人胡文彬共骗得现金12800元。5、2016年6月，被告人胡文彬虚构沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，与杨某某商定将其中粉饰工程承包给杨某某，于同年6月13日与杨某某签订《308承包合同》、《内粉工程承包合同》，收取合同履行金10000元。同年9月8日，被告人胡文彬虚构沅江市老市委大院综合楼室内粉饰工程，与杨某某签订《沅江市市委大院综合楼内粉合同》，收取合同履行金6500元。被告人胡文彬共骗得现金16500元。6、2016年10月9日，被告人胡文彬虚构沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，与张某某、谯某某商定将其中木工工程承包给张某某、谯某某，双方签订《木工工程承包合同》，被告人胡文彬收取张某某、谯某某木工履约金24000元。7、2016年10月9日，被告人胡文彬虚构沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，与李某某商定将其中水电安装承包给李某某，双方签订《水电承包合同》，被告人胡文彬分2次收取李某某收取合同履行金15000元，后退还李某某3000元。被告人胡文彬骗得现金12000元。8、2016年11月8日，被告人胡文彬虚构沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，与肖某某商定将地面砖包工给肖某某，双方签订《地面砖包工合同》，被告人胡文彬收取肖某某履约金3000元。2016年11月24日被告人胡文彬被沅江市公安局抓获.上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明。1、被告人胡文彬的户籍信息，沅江市公安局立案决定书、发破案报告、到案经过、辩认笔录及相关书证证明，胡文彬的身份信息，2016年10月25日14时许，谭某某向沅江市公安局报案称，胡文彬虚构工程项目，被诈骗3万元。沅江市公安局接到报案后于2016年11月14日立案侦查。2016年11月24日，被告人胡文彬被沅江市公安局抓获。杨某某、李某丁指认诈骗嫌疑人是胡文彬。2、证人郭某某的证言，木工工程承包合同书，收、借款条据证明，2016年1月8日，胡文彬谎称沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，将其中木工工程承包给郭某某，双方签订《木工工程承包合同》，收取其合同押金10000元，并出具收款条据。后胡文彬多次向郭某某借款，至同年1月28日共计借款37500元，并于同日出具了借款条据。3、证人谭某某、胡某的证言，架子工承包合同书，木方购销合同书，收款条据证明，2016年4月8日，胡文彬谎称沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，将其中架子工工程承包给谭某某、胡某，双方签订《架子工承包合同》，胡文彬收取谭某某合同押金10000元，并出具收款条据。同年4月21日，胡文彬找到谭某某，谎称将另一架子工工程承包给谭某某，与其签订《架子工承包合同》，分3次收取谭某某合同保证金10000元，向谭某某出具了2张共8000元的收据。同年5月21日，胡文彬找到谭某某，谎称工程木方承包给谭某某，与其签订《木方购销合同》，收取谭某某合同保证金10000元，并出具了收据。后胡文彬退还胡某7000余元。4、证人曾某的证言，基础丙纶防水sps承包合同，收款条据证明，2016年4月11日，胡文彬谎称沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，将其中防水工程承包给曾某，双方签订《基础丙纶防水sps承包合同》，收取其合同押金10000元，并出具收款条据。5、证人胡某乙的证言，木工工程承包合同书，收、借款条据证明，2016年5月4日，胡文彬谎称沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，将其中木工工程承包给胡某乙，胡某乙同意后即交给胡文彬合同履约金10000元和1800图纸押金。同年5月6日又交给胡文彬合同履约金10000元。同年5月18日双方签订《木工工程承包合同》，又收取其合同押金、好处费共50000元，共出具22000元收款条据。后胡文彬向胡某乙借款5000元，胡文彬己退还14000元，共被骗17800元。6、证人杨某某、李某丁、郭某乙、周某的证言，承包合同书，中标通知书收、借款条据证明，2016年6月，胡文彬谎称沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，将其中粉饰工程承包给杨某某，于同年6月13日与杨某某签订《308承包合同》、《内粉工程承包合同》，分别收取5000元合同履行金，共计10000元。同年9月8日，胡文彬谎称沅江市老市委大院综合楼有一室内粉饰工程，与杨某某签订《沅江市市委大院综合楼内粉合同》，收取合同履行金4000元。同年9月9日，被告人胡文彬重新签订《沅江市市委大院综合楼内粉合同》，又收取合同履行金2500元，共计被骗16500元。7、证人张某某的证言，木工工程承包合同书，收款条据证明，2016年10月9日，胡文彬谎称沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，将其中木工工程承包给张某某、谯某某，双方签订《木工工程承包合同》，收取张某某、谯某某木工履约金24000元，并出具收款条据。8、证人李某某的证言，水电承包合同书，收款条据证明，2016年10月9日，胡文彬谎称沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，将其中水电安装承包给李某某，胡文彬与李某某签订《水电承包合同》，分2次收取李某某收取合同履行金15000元，后胡文彬退还李某某3000元，李某某被骗12000元。9、证人肖某某的证言，地面砖包工合同书，收款条据证明，2016年11月8日，胡文彬谎称沅江市市政府东侧小区有一个工程项目，将地面砖包工给肖某某，胡文彬与李某某签订《地面砖包工合同》，收取肖某某履约金3000元。10、证人段某某、李某丙的证言，沅江市国土资源局、住房和城乡建设局证明，中标通知书证明，沅江市市政府东侧小区未启动工程项目，沅江市公安局等地工程湖南省沙坪建筑公司施工，与胡文彬无关。11、被告人胡文彬的供述证明，2016年1月至同年11月期间，胡文彬虚构其在沅江市市政府东侧小区等地的工程项目，以与他人签定工程承包合同的形式，以收取合同履行金、好处费为由，骗取他们现金，2016年1月8日，胡文彬与郭某某签订《木工工程承包合同》，骗得郭某某合同押金10000元；2016年4月8日，与谭某某、胡某《架子工承包合同》、《木方购销合同》，收取谭某某、胡某合同保证金30000元，并出具了收据。后胡文彬退还胡某8000元，共骗得谭某某、胡某现金22000元；2016年4月11日，与曾某签订《基础丙纶防水sps承包合同》，收取其合同押金10000元，并出具收款条据；2016年5月4日，与胡某乙签订《木工工程承包合同》，收取其合同押金25000元，图纸押金1800元，共出具22000元收款条据。后被告人胡文彬退还14000元，所借胡某乙的借款己经偿还，共骗12800元；2016年6月，与杨某某签订《308承包合同》、《内粉工程承包合同》、《沅江市市委大院综合楼内粉合同》，收取合同履行金16500元；2016年10月9日，与张某某、谯某某签订《木工工程承包合同》，收取张某某、谯某某木工履约金24000元，并出具收款条据；2016年10月9日，与李某某签订《水电承包合同》，收取李某某收取合同履行金15000元，后退还李某某3000元。骗得现金12000元；2016年11月8日，与肖某某签订《地面砖包工合同》，收取肖某某履约金3000元。本院认为，被告人胡文彬以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，与他人签订合同，骗取财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。沅江市人民检察院指控被告人胡文彬犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的第1笔中被告人胡文彬陆续向郭某某的借款37500元，认定为胡文彬采取欺骗手段所骗取财物的依据不足；第2笔中被告人胡文彬己退还胡某8000元，第4笔中已退还胡某乙14000元，第7笔中已退还李某某3000元，根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具的应用法律的若干问题的解释》，利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑的规定，被告人胡文彬在案发前退还的数额不应认定为犯罪数额，应予剔除，被告人胡文彬提出的辩解意见，理由成立，本院予以采纳。被告人胡文彬如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第四十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人胡文彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月24日起至2020年4月23日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张卫国审 判 员  刘朝东人民陪审员  刘海山二〇一七年五月二十五日书 记 员  李嘉馨附录：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。