江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0282刑初1037号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人陈晓奇，男，1995年3月26日出生，广东省汕头市人，汉族，初中文化，住广州市番禺区，户籍地广东省汕头市濠江区。因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人马晓东，江苏衡立律师事务所律师。被告人吴海杰，男，1994年3月8日出生，广东省恩平市人，汉族，初中文化，住广州市番禺区，户籍地广东省恩平市。因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人李钟凌，男，1994年10月25日出生，广东省广州市人，汉族，中专文化，住广州市番禺区，户籍地广东省广州市从化区之一。因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人邵君，江苏太滆律师事务所律师。被告人江永康，男，1994年10月30日出生，广东省广州市人，汉族，初中文化，住广东省广州市番禺区，户籍地广东省广州市从化区。因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人翟云姣，女，1991年5月26日出生，湖北省武穴市人，汉族，初中文化，住湖北省武穴市。因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月13日被宜兴市公安局取保候审，2018年4月12日被本院决定取保候审，12月12日被本院决定逮捕，12月13日被宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。被告人袁金梅，女，1997年10月25日出生，湖北省通山县人，汉族，初中文化，住广州市番禺区，户籍地湖北省通山县。因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。被告人魏桥，男，1995年5月9日出生，湖南省衡阳县人，汉族，中专文化，住湖南省衡阳县。因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人周平，江苏衡立律师事务所律师。被告人杜向玲，女，1988年12月20日出生，湖北省洪湖市人，汉族，初中文化，住广东省番禺区，户籍地湖北省洪湖市。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人严海梅，江苏沁园春律师事务所律师。被告人张洲，男，1989年1月6日出生，湖南省石门县人，土家族，中专文化，住广东省广州市番禺区，户籍地湖南省石门县。因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人钟连连，女，1997年6月19日出生，江西省兴国县人，汉族，初中文化，住江西省兴国县。因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人张良，江苏屹杰律师事务所律师。被告人罗凯，男，1995年5月24日出生，湖南省岳阳县人，汉族，大专文化，住湖南省岳阳县。因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人陈明，男，1995年5月10号出生，广东省兴宁市人，汉族，中专文化，住广东省兴宁市。因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人陈伦梅，女，1996年2月15日出生，重庆市开县人，汉族，中专文化，住重庆市开县。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年4月20日被逮捕，同年6月17日被宜兴市公安局取保候审，2018年6月16日被本院决定取保候审。被告人刘小广，男，1995年4月12日出生，湖南省耒阳市人，汉族，初中文化，住湖南省耒阳市。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年4月20日被逮捕，同年6月17日被宜兴市公安局取保候审，2018年6月16日被本院决定取保候审。被告人王东，男，1995年6月24日出生，湖南省衡阳县人，汉族，初中文化，住湖南省衡阳县。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，4月20日被逮捕，6月17日被宜兴市公安局取保候审，9月26日被抓获，同年9月28日被本院决定逮捕，同日被宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人梁伟平，男，1991年1月1日出生，广东省怀集县人，汉族，高中文化，住广东省怀集县。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年4月20日被逮捕，同年6月18日被宜兴市公安局取保候审，2018年6月17日被本院决定取保候审。被告人曾凡璐，女，1996年2月12日出生，广西壮族自治区平乐县人，汉族，初中文化，住广西壮族自治区平乐县。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年4月20日被逮捕，同年6月17日被宜兴市公安局取保候审，2018年6月16日被本院决定取保候审。被告人毛旺生，男，1997年9月8日出生，湖北省通山县人，汉族，中专文化，住湖北省通山县。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年4月20日被逮捕，同年6月18日被宜兴市公安局取保候审，2018年6月17日被本院决定取保候审。被告人邱芬芬，女，1996年4月16日出生，江西省兴国县人，汉族，初中文化，住江西省兴国县。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月13日被宜兴市公安局取保候审，2018年4月12日被本院决定取保候审。被告人屈秀云，女，1990年2月12日出生，湖南省永州市人，汉族，初中文化，住湖南省永州市冷水滩区。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月20日被宜兴市公安局取保候审，2018年4月19日被本院决定取保候审，12月12日被本院决定逮捕，12月13日被宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。被告人陈楚明，女，1989年11月16日出生，广东省廉江市人，汉族，初中文化，住广东省廉江市。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月13日被宜兴市公安局取保候审，2018年4月12日被本院决定取保候审。被告人莫文新，男，1994年7月26日出生，广东省新丰县人，汉族，小学文化，住广东省新丰县。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月13日被宜兴市公安局取保候审，2018年4月12日被本院决定取保候审。被告人徐晓梅，女，1997年1月16日出生，江西省信丰县人，汉族，高中文化，住江西省信丰县。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月13日被宜兴市公安局取保候审，2018年4月12日被本院决定取保候审。被告人潘鸿宝，男，1997年5月16日出生，广东省新丰县人，汉族，小学文化，住广东省新丰县。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月13日被宜兴市公安局取保候审，2018年4月12日被本院决定取保候审。被告人甘桂梅，女，1993年3月24日出生，广西壮族自治区桂平市人，汉族，初中文化，住广西壮族自治区桂平市。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月13日被宜兴市公安局取保候审，2018年4月12日被本院决定取保候审。被告人吴小霞，女，1995年3月22日出生，贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县人，汉族，小学文化，住贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月13日被宜兴市公安局取保候审，2018年4月12日被本院决定取保候审。被告人贺娟，女，1994年8月27日出生，湖南省双峰县人，汉族，初中文化，住湖南省双峰县。因本案于2017年3月14日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月13日被宜兴市公安局取保候审，2018年4月12日被本院决定取保候审。被告人李仕坤，男，1992年1月4日出生，贵州省独山县人，布依族，高中文化，住贵州省独山县。因本案于2017年5月22日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人牛汉，男，1997年12月10日出生，云南省文山壮族苗族自治州马关县人，汉族，高中文化，住云南省文山壮族苗族自治州马关县。因本案于2017年6月13日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人林海敬，男，1989年6月5日出生，广东省怀集县人，汉族，初中文化，住广东省怀集县。因本案于2017年5月25日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人敖宇，男，1996年1月6日出生，江西省樟树市人，汉族，高中文化，住江西省樟树市。因本案于2017年6月16日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人吴建峰，男，1995年8月31日出生，江西省樟树市人，汉族，初中文化，住江西省樟树市。因本案于2017年6月21日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人王婷婷、朱娟，江苏衡立律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2017）988号起诉书指控被告人陈晓奇、吴海杰、李钟凌、江永康、翟云姣、袁金梅、魏桥、杜向玲、张洲、钟连连、罗凯、陈明、陈伦梅、刘小广、王东、梁伟平、曾凡璐、毛旺生、邱芬芬、屈秀云、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟、李仕坤、牛汉、林海敬、敖宇、吴建峰犯诈骗罪，于2017年9月11日以普通程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，先后于2018年3月20日、12月17日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员陈顺良出庭支持公诉，被告人陈晓奇、吴海杰、李钟凌、江永康、翟云姣、袁金梅、魏桥、杜向玲、张洲、钟连连、罗凯、陈明、陈伦梅、刘小广、王东、梁伟平、曾凡璐、毛旺生、邱芬芬、屈秀云、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟、李仕坤、牛汉、林海敬、敖宇、吴建峰以及被告人陈晓奇的辩护人马晓东、被告人李钟凌的辩护人邵君、被告人魏桥的辩护人周平、被告人杜向玲的辩护人严海梅、被告人钟连连的辩护人张良、被告人吴建峰的辩护人王婷婷、朱娟到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2014年5月以来，吴池明、李刚等人在广州市番禺区宗天大厦Ａ座501室开办“广州市康麟商品信息咨询有限公司”，在电视上投放虚假广告，冒充北京骨病康复治疗中心等地的医学主任、专家推销药物，公司成立后由吴池明负责全面工作及资金转移，周洋负责员工招聘，陈芳雄负责财务，被告人陈晓奇负责技术及受害人名单的分配，杨**及罗军负责药品发货的物流办理。“广州市康麟商品信息咨询有限公司”下设话务组，被告人吴海杰、李钟凌、江永康、翟云娇、袁金梅、魏桥、杜向玲、张洲、钟连连、罗凯、陈明、陈伦梅、刘小广、王东、梁伟平、曾凡璐、毛旺生、邱芬芬、屈秀云、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟、李仕坤、牛汉、林海敬、敖宇、吴建峰在话务组担任话务员，话务员经过培训后，由组长监督、分配话单后拨打受害人电话，谎称是北京骨病康复治疗中心等地的医学主任、专家，夸大受害人的病情并否定之前医院的治疗，使受害人产生恐惧心理，然后虚构自己推销的药物“岭南王氏开腰老方”等有特效，并享受医保报销，致使受害人受骗。至案发，“广州市康麟商品信息咨询有限公司”共计诈骗受害人钱财人民币51566877元（以下币种同）。其中，被告人陈晓奇涉案金额952909元；被告人翟云姣涉案金额27313472元；被告人吴海杰涉案金额49367159元，拨打诈骗电话次数共7××××个，个人诈骗成功金额1717602元；被告人李钟凌涉案金额50032829元，拨打诈骗电话次数共14××××个，其个人诈骗成功金额1183186元；被告人江永康涉案金额50032829元，拨打诈骗电话次数11××××个，其个人诈骗成功金额858869元；被告人袁金梅涉案金额28583536元，拨打诈骗电话次数5××××个，其个人诈骗成功金额607422元；被告人魏桥涉案金额27834066元，拨打诈骗电话次数5××××个，个人诈骗成功金额1660505元；被告人杜向玲涉案金额51469499元，拨打诈骗电话次数共12××××个，个人诈骗成功金额1137267元；被告人张洲涉案金额44274919元，拨打诈骗电话次数共10××××个，个人诈骗成功金额765629元；被告人钟连连涉案金额5731521元，拨打诈骗电话次数共4××××个，个人诈骗成功金额189899元；被告人罗凯涉案金额5731521元，拨打诈骗电话次数共6××××个，个人诈骗成功金额145792元；被告人陈明涉案金额5731521元，拨打诈骗电话次数共5××××个，个人诈骗成功金额93088元；被告人陈伦梅涉案金额96496元，拨打诈骗电话次数共2676个，个人诈骗成功金额2680元；被告人刘小广涉案金额79816元，拨打诈骗电话次数共1802个，个人诈骗成功金额1245元；被告人王东涉案金额48299元，拨打诈骗电话次数共1689个，个人诈骗成功金额2740元；被告人梁伟平涉案金额48299元，拨打诈骗电话次数共2431个；被告人曾凡璐涉案金额96496元，拨打诈骗电话次数共2106个，个人诈骗成功金额1249元；被告人毛旺生涉案金额96496元，拨打诈骗电话次数共2084个，个人诈骗成功金额1480元；被告人邱芬芬涉案金额53524元，拨打诈骗电话次数共1269个，个人诈骗成功金额2498元；被告人屈秀云涉案金额32492917元，拨打诈骗电话次数共3202个，个人诈骗成功金额504868元；被告人陈楚明涉案金额53524元，拨打诈骗电话次数共1596个；被告人莫文新涉案金额48299元，拨打诈骗电话次数共1002个，个人诈骗成功金额2498元；被告人徐晓梅涉案金额53524元，拨打诈骗电话次数共1126个；被告人潘鸿宝涉案金额40019元，拨打诈骗电话次数共1049个；被告人甘桂梅涉案金额53524元，拨打诈骗电话次数共1304个；被告人吴小霞涉案金额41019元，拨打诈骗电话次数共1272个；被告人贺娟涉案金额48299元，拨打诈骗电话次数共1144个；被告人李仕坤涉案金额12549043元，个人诈骗成功金额153070元；被告人林海敬涉案金额51487061元，个人诈骗成功金额1402553元；被告人牛汉涉案金额3580867元，个人诈骗成功金额47305元；被告人敖宇涉案金额3364535元，个人诈骗成功金额52080元；被告人吴建峰涉案金额4835562元，个人诈骗成功金额126538元。庭审中，公诉机关变更指控被告人翟云娇涉案金额为1451583元；被告人袁金梅涉案金额为7459474元，个人诈骗成功金额为442192元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据材料。公诉机关认为被告人陈晓奇、吴海杰、李钟凌、江永康、翟云娇、袁金梅、魏桥、杜向玲、张洲、钟连连、罗凯、陈明、陈伦梅、刘小广、王东、梁伟平、曾凡璐、毛旺生、邱芬芬、屈秀云、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟、李仕坤、牛汉、林海敬、敖宇、吴建峰以非法占有为目的，与他人合伙实施电信诈骗。其中被告人陈晓奇、翟云娇、吴海杰、李钟凌、江永康、袁金梅、魏桥、杜向玲、张洲、钟连连、罗凯、陈明、屈秀云、李仕坤、林海敬、牛汉、敖宇、吴建峰数额特别巨大，被告人陈伦梅、刘小广、曾凡璐、毛旺生、王东、梁伟平、邱芬芬、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟数额巨大，对上述三十二名被告人均应当以诈骗罪追究刑事责任。同时认为上述三十二名被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚；归案后均能如实供述自己的罪行，均可予以从轻处罚。对于上述指控，被告人陈晓奇、吴海杰、李钟凌、江永康、翟云娇、袁金梅、魏桥、杜向玲、张洲、钟连连、罗凯、陈明、陈伦梅、刘小广、王东、梁伟平、曾凡璐、毛旺生、邱芬芬、屈秀云、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟、李仕坤、牛汉、林海敬、敖宇、吴建峰均未作辩解。被告人陈晓奇的辩护人对事实与罪名没有异议，提出被告人陈晓奇系初犯，在共同犯罪中属于从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，建议对其减轻处罚，适用缓刑。被告人李钟凌的辩护人对罪名没有异议，提出犯罪金额应按被告人个人成功诈骗金额来定；被告人李钟凌系初犯，在共同犯罪中属于从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，建议对其减轻处罚。被告人魏桥的辩护人对罪名没有异议，提出犯罪金额应按被告人个人成功诈骗金额来定；被告人魏桥无前科，系初犯，在共同犯罪中属于从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人杜向玲的辩护人对定性没有异议，提出犯罪金额应按被告人个人成功诈骗金额来定；被告人杜向玲无前科劣迹，系偶犯，在共同犯罪中属于从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，建议对其减轻处罚。被告人钟连连的辩护人对定性没有异议，提出犯罪金额应按被告人个人成功诈骗金额来定；被告人钟连连系初犯，在共同犯罪中属于从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，建议对其减轻处罚。被告人吴建峰的辩护人对罪名没有异议，提出犯罪金额应按被告人个人成功诈骗金额来定；被告人吴建峰系初犯，在共同犯罪中属于从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，建议对其减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2013年5月，吴池明、李刚（均另案处理）等人在广州市番禺区宗天大厦Ａ座501室成立了“广州市康麟商品信息咨询有限公司”（以下简称康麟公司），法定代表人为吴池明。2014年5月起，吴池明、李刚等人经合谋，以康麟公司为平台，伙同他人共同实施电信诈骗活动。由吴池明负责全面工作及资金转移，李刚负责联系电视广告及货源，周洋（另案处理）负责员工招聘，陈芳雄（另案处理）负责财务，杨**、罗军（均另案处理）负责产品发货的物流办理、统计销售业绩，被告人陈晓奇负责技术及电话名单的分配。吴池明等人在康麟公司下设人事部、培训部、技术部、财务部、话务组等部门，其中话务组分若干个小组，组长分别由叶俊、向伟仁、王飞（均另案处理）等人担任，被告人吴海杰、李钟凌、江永康、袁金梅、魏桥、杜向玲、张洲、钟连连、罗凯、陈明、陈伦梅、刘小广、王东、梁伟平、曾凡璐、毛旺生、邱芬芬、屈秀云、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟、李仕坤、牛汉、林海敬、敖宇、吴建峰在话务组担任话务员，被告人翟云姣于2015年3月至2015年12月担任话务员、2017年2月至3月担任培训师。吴池明等人以康麟公司名义在地方电视台投放推销治疗骨病等病症的产品的广告，并提供电话热线，后将打进的电话分配给各个话务小组的话务员，话务员经过培训后，由组长分配电话单并监督拨打被害人电话，谎称自己是北京骨病康复治疗中心、中国中医科学院等单位医学主任、专家，夸大被害人的病情并否定之前医院的治疗，使被害人产生恐惧心理，然后虚构自己推销的“舒脂甘复合片”、“远红外消痛贴”、“熥络宝筋骨磁疗贴”、“御太医骨痛方冷疗走珠器”等医疗器械产品有特效，能完全治愈被害人的病情，并谎称大部分治疗费可以享受医保报销，使被害人信以为真，从而骗取钱财。至2017年3月，吴池明等人通过上述欺骗手段，先后骗取居住在宜兴市和桥镇居民王某、张渚镇居民徐某、江苏省兴化市居民翟清阳等全国各地的被害人共计51566877元。其中，被告人陈晓奇骗得952909元；被告人翟云姣骗得1451583元；被告人吴海杰骗得1717602元；被告人李钟凌骗得1183186元；被告人江永康骗得858869元；被告人袁金梅骗得442192元；被告人魏桥骗得1660505元；被告人杜向玲骗得1137267元；被告人张洲骗得765629元；被告人钟连连骗得189899元；被告人罗凯骗得145792元；被告人陈明骗得93088元；被告人陈伦梅拨打诈骗电话次数共2676个；被告人刘小广拨打诈骗电话次数共1802个；被告人王东拨打诈骗电话次数共1689个；被告人梁伟平拨打诈骗电话次数共2431个；被告人曾凡璐拨打诈骗电话次数共2106个；被告人毛旺生拨打诈骗电话次数共2084个；被告人邱芬芬拨打诈骗电话次数共1269个；被告人屈秀云骗得504868元；被告人陈楚明拨打诈骗电话次数共1596个；被告人莫文新拨打诈骗电话次数共1002个；被告人徐晓梅拨打诈骗电话次数共1126个；被告人潘鸿宝拨打诈骗电话次数共1049个；被告人甘桂梅拨打诈骗电话次数共1304个；被告人吴小霞拨打诈骗电话次数共1272个；被告人贺娟拨打诈骗电话次数共1144个；被告人李仕坤骗得153070元；被告人林海敬骗得1402553元；被告人牛汉骗得47305元；被告人敖宇骗得52080元；被告人吴建峰骗得126538元。被告人陈晓奇、吴海杰、李钟凌、江永康、翟云娇、袁金梅、魏桥、杜向玲、张洲、钟连连、罗凯、陈明、陈伦梅、刘小广、王东、梁伟平、曾凡璐、毛旺生、邱芬芬、屈秀云、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟、李仕坤、牛汉、林海敬、敖宇、吴建峰归案后，均如实供述了上述事实。上述事实，被告人陈晓奇、吴海杰、李钟凌、江永康、翟云娇、袁金梅、魏桥、杜向玲、张洲、钟连连、罗凯、陈明、陈伦梅、刘小广、王东、梁伟平、曾凡璐、毛旺生、邱芬芬、屈秀云、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟、李仕坤、牛汉、林海敬、敖宇、吴建峰在开庭审理过程中亦无异议，并有共同行为人吴池明、李刚、周洋、陈芳雄、杨**、叶俊、向伟仁、周园等人的供述笔录，被害人王某、徐某、翟清阳等多人的报案陈述笔录，公安机关制作的搜查检查笔录、辨认笔录及电子证据检查笔录，有关邮政调查材料及银行卡交易记录，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）宜兴分所出具的关于“广州市康麟商品信息咨询有限公司”犯罪经营情况鉴证报告，宜兴市市场监督管理局出具的说明材料，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈晓奇、吴海杰、李钟凌、江永康、翟云娇、袁金梅、魏桥、杜向玲、张洲、钟连连、罗凯、陈明、陈伦梅、刘小广、王东、梁伟平、曾凡璐、毛旺生、邱芬芬、屈秀云、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟、李仕坤、牛汉、林海敬、敖宇、吴建峰以非法占有为目的，利用电信网络通讯工具等技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段合伙参与诈骗他人钱财，其中陈晓奇、吴海杰、李钟凌、江永康、翟云娇、魏桥、杜向玲、张洲、屈秀云、林海敬涉案数额特别巨大；被告人袁金梅、钟连连、罗凯、陈明、李仕坤、牛汉、敖宇、吴建峰涉案数额巨大；被告人陈伦梅、刘小广、王东、梁伟平、曾凡璐、毛旺生、邱芬芬、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟属有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，均应予惩处。宜兴市人民检察院指控的罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，三十二名被告人均起次要作用，均系从犯，均应当从轻或减轻处罚，且均按照其个人诈骗金额予以认定。三十二名被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，在庭审中均能自愿认罪，均可以从轻处罚。被告人陈伦梅、刘小广、王东、梁伟平、曾凡璐、毛旺生、邱芬芬、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟拨打电话实施诈骗，属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。综上，本院决定对被告人陈晓奇、吴海杰、李钟凌、江永康、翟云娇、魏桥、杜向玲、张洲、钟连连、罗凯、陈明、陈伦梅、刘小广、王东、梁伟平、曾凡璐、毛旺生、邱芬芬、屈秀云、陈楚明、莫文新、徐晓梅、潘鸿宝、甘桂梅、吴小霞、贺娟、李仕坤、牛汉、林海敬、敖宇、吴建峰均予以减轻处罚，对被告人袁金梅予以从轻处罚。对辩护人提出的与此相同的辩护意见予以采纳。根据被告人陈晓奇、吴建峰的犯罪情节以及社会危害性，不符合缓刑适用条件，不能适用缓刑，对其辩护人提出的该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈晓奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2020年3月13日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人吴海杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2023年8月13日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人李钟凌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2023年4月13日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。四、被告人江永康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2022年12月13日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。五、被告人翟云娇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2025年2月9日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。六、被告人袁金梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2021年9月13日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。七、被告人魏桥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2023年7月13日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。八、被告人杜向玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2023年4月13日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。九、被告人张洲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2022年9月13日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十、被告人钟连连犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2019年11月13日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十一、被告人罗凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2019年5月13日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十二、被告人陈明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十三、被告人陈伦梅犯诈骗罪，判处管制八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十四、被告人刘小广犯诈骗罪，判处管制七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十五、被告人王东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月26日起至2018年12月19日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十六、被告人梁伟平犯诈骗罪，判处管制八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十七、被告人曾凡璐犯诈骗罪，判处管制八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十八、被告人毛旺生犯诈骗罪，判处管制八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十九、被告人邱芬芬犯诈骗罪，判处管制七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十、被告人屈秀云犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2023年11月4日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十一、被告人陈楚明犯诈骗罪，判处管制七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十二、被告人莫文新犯诈骗罪，判处管制七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十三、被告人徐晓梅犯诈骗罪，判处管制七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十四、被告人潘鸿宝犯诈骗罪，判处管制七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十五、被告人甘桂梅犯诈骗罪，判处管制七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十六、被告人吴小霞犯诈骗罪，判处管制七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十七、被告人贺娟犯诈骗罪，判处管制七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十八、李仕坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2019年8月21日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十九、被告人牛汉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2019年1月12日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十、被告人林海敬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2023年8月24日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十一、被告人敖宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2019年1月15日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十二、被告人吴建峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2019年6月20日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十三、尚未追缴的赃款，责令三十二名被告人按各自参与数退赔后发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王兴鹤审 判 员  王爱芳人民陪审员  郑一平二〇一八年十二月十七日书 记 员  倪 臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。