北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)京0105刑初361号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人赵长虹，男，1975年7月24日出生于河北省枣强县，汉族，初中文化，案发前系北京嘉诚易家房地产信息咨询中心业务员，户籍所在地为河北省枣强县。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人桑国磊，河北宾鸿律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2017]229号起诉书指控被告人赵长虹犯挪用资金罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张欣出庭支持公诉，被告人赵长虹及其辩护人桑国磊到庭参加了诉讼，证人杨某出庭作证。现已审理终结。公诉机关指控：被告人赵长虹于2015年9月至2016年5月间，在北京市朝阳区和平街十区25号楼1单元1号北京嘉诚易家房地产信息咨询中心担任业务员期间，利用职务便利挪用该公司客户所交租金17万余元归个人使用，超过三个月未归还。被告人赵长虹后被抓获。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、房屋租赁合同、汇款记录等证据材料，指控被告人赵长虹的行为构成挪用资金罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，予以惩处。被告人赵长虹当庭对指控的基本事实和罪名不持异议，辩称：1、自己当时将所收取李某1租金中的25800元存到了杨某卡内，但是没有告诉杨某是自己存的。2、自己2016年4月至5月的工资被单位扣发，用于偿还所挪用单位钱款。3、2016年6月16日自己和杨某在单位商议还款之事没有达成协议，杨某报警，自己知道杨某报警并在单位等待警察到达，后被警察带至公安机关。辩护人的辩护意见为：赵长虹系初犯、偶犯，其主观恶性较小，认罪悔罪较好，欲偿还所挪用钱款，建议法庭对赵长虹从轻处罚。经审理查明：被告人赵长虹于2015年9月至2016年4月间，利用担任北京嘉诚易家房地产信息咨询中心业务员的职务便利，先后在北京市朝阳区安慧北里、惠新里等地收取单位��户的房租147700元，未上交单位而挪作私用。2016年6月16日，赵长虹与单位负责人杨某商谈还款事宜未果，杨某报警，赵长虹明等待警察到达而归案。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证明：1、证人杨某证言证明：2016年2月17日我接到和平街派出所电话，说我们公司的员工赵长虹因涉嫌侵占我们公司的财物到派出所去自首了。我到派出所处理此事，赵长虹在派出所对我承诺一定会偿还他侵占的83790元人民币，并且还写了承诺书。我当时就没追究他的法律责任，他还一直在单位上班。到了5月3日，他突然不来公司了，我给他打电话他也不接了。我再核实我们公司的财务，发现赵长虹一共侵占了公司六笔业务费共计199590元，这六笔业务费分别是朝阳区安慧北里逸园11号楼6门603室的房租25200元、朝阳区和平街10区25号楼1单元14号的房租9090元、东城区武学胡同1号的租金19200元、朝阳区惠新里231号楼9单元401号租金17100元及西城区北露园4号楼2层6门201室的租金129000元。赵长虹在和平街派出所承认的83790元都在这六笔业务里，只是赵长虹承认的金额不一样。我公司和赵长虹之间没有经济纠纷，但是赵长虹还欠我个人的钱。赵长虹在公司担任业务员，主要负责给房客介绍房屋、收取房租。因为业务员流动性很大，因此没有和赵长虹签订劳动合同。公司的租房合同明确写着房租必须转账到我个人的银行账户上。2、证人李某2证言，证明内容和杨某证言内容一致。3、北京嘉诚易家房地产信息咨询中心向公安机关提交的报案材料，内容为赵长虹于2015年9月至2016年5月间，误导租户将应交给公司的租金转入其他账户，侵占公司钱款总计199590元。4、北京嘉诚易家房地产信息咨询中心营业执照复印件，证明该中心系个人独资企业，住所地为北京市朝阳区和平街十区25号楼1门1号，投资人杨某，成立日期为2009年7月20日。5、证人马某证言证明：2012年9月1日和朋友开始在安慧北里逸园11号楼6单元603合租，房租都是打给杨某。2015年8月我朋友搬走了，我就自己继续承租，我又和杨某的公司重新签订了租赁合同，是赵长虹拿着租赁合同来我住的地方签订的。之后交了三次房租，第一次还是交到杨某的账户，第二次和第三次都是交到赵长虹告诉我的指定账号，后两次是通过银行汇款的方式一共交了25200元，其中2016年1月30日汇到了彭利账户，4月28日汇到了蒋薇芬账户，赵长虹说杨某的账户出问题了。6、辨认笔录，马某经辨认指认赵长虹就是收取房租的男子。7、房屋租赁合同，证明马某同北京嘉诚易家房地产信息咨询中心签订房屋租赁合同承租朝阳区安慧北里逸园11号楼6单元603室的情况。8、招商银行转账汇款对账单，证明马某于2016年1月30日向彭利账户汇款12600元，2016年4月28日向蒋薇芬账户汇款12600元。9、证人李某1证言证明：2015年6月5日开始承租在西城区北露园4楼2层6门201，合同时间至2017年6月4日，看房的时候见到了赵长虹，他自称是房主的表弟，通过中介和赵长虹签了合同。签订合同后往杨某账户内打了四个月房租60760元。2015年9月赵长虹问我能不能把2015年12月到2016年6月的租金先打给他，并说可以便宜点，我同意后赵长虹让我打到彭利账户上，说彭利是杨某的妻子，还和我签订了更改收款账户的协议。9月5日、9月10我将第一年下半年的租金46200元打到彭利账户上。2015年10月30日，赵长虹再次找到我，还是以家中有事为由让我将2016年6月5日至2017年6月4日的租金提前给他，并说还可以把房租便宜点，我和他签订补充协议后分别于2015年10月30日、11月10日、11月14日将85000元打到彭利账户上。2016年5月4日杨某让我交房租，我对他说都交过了，后来和他进一步沟通发现赵长虹是背着公司把房租收走了。10、辨认笔录，李某1经辨认指认赵长虹就是让自己将租金汇到彭利账户的男子。11、房屋租赁合同，证明了李某1同赵长虹签订合同承租西城区北露园4楼2层6门201的情况。12、转账记录，证明了李某1转账支付房租的情况。13、证人张某证言证明：我从2012年开始租住在朝阳区惠新里231号楼9单元401室。2016年2月4日付了两笔房租，当时是中介公司收房租的业务员到我住收的房租，之前我没见过这个业务员，怕出什么问题，就让他出示了身份证，我把他的身份证拍照留存了，身份证上显示业务员的名字是赵长虹。我按照对方提供���账户汇了款，对方提供的账户名是彭利，我通过支付宝转账付的款，一笔7100元，一笔10000元。14、房屋租赁合同，证明张某与北京嘉诚易家房地产信息咨询中心签订房屋租赁合同承租惠新里231号楼9单元401室的情况。15、张某提供的支付宝转账记录及赵长虹身份证照片，证明了其转账汇款7100元、10000元的情况。16、北京嘉诚易家房地产信息咨询中心提供的工资表，证明已发放赵长虹2015年6月至2016年3月的工资，因离职2016年4月工资未发放。17、北京嘉诚易家房地产信息咨询中心出具的文件，证明没有和赵长虹签订劳动合同，之间无劳资纠纷。18、王洪胜、陈平、李冬强出具的书面文件，证明和赵长虹是同事，都在北京嘉诚易家房地产信息咨询中心上班。19、赵长虹于2016年2月17日向杨某出具的承诺书，内容为：赵长虹从杨某处挪用人民币83790元，此款项2016年2月12日给予蒋薇芬5万元，剩余款项自己用掉了。赵长虹保证以后不再挪用公款，并保证每月还款人民币7000元，2017年4月30日之前还清，如果不还，杨某保留追究赵长虹法律责任的权利。20、彭利、蒋薇芬银行账户交易明细，证明了超长虹收取涉案款的情况。21、起赃工作记录及扣押清单，证明公安机关起获尾号为3676的工商银行卡1张，现扣押在案。22、受案登记表，证明了2016年5月23日杨某向公安机关报警，称业务员赵长虹在职期间利用职务便利侵占公司客户租金款199590元。23、到案经过，证明民警于2016年6月16日10时30分许在北京市朝阳区北京嘉诚易家房地产信息咨询中心将赵长虹抓获。24、被告人赵长虹身份证明，证明了其姓名、出生日期等基本身份情况。25��被告人赵长虹于2016年7月21日在公安机关的供述证明：2015年5月底我到朋友杨某开的北京嘉诚易家房地产信息咨询中心上班，这个公司的业务就是租房子。9月我赌博输了不少钱，手头特别紧，就想先把托管客户的房租收了先不给公司，自己使用，等以后有钱了再还给公司。2015年12月，我提前收了西直门北露园4号楼2层租户李某1的房租。按照合同他应该再2016年2月5日支付一季度的房租25800元，我跟他说提前付可以少付点，他同意了，给了我大约22000元或者是23000元。又过了一段时间，我又从李某1那里提前收取了一年的房租，我对他说提前付可以少付点，他同意了，后给了我9万元。2016年1月底左右，我从安慧北里逸园租户马某那里收了1.26万元的房租，3月份又收了他一笔1.26万的房租。2016年2月份左右，我又从惠新里231号楼的租户（名字不记得了）收了一个季度的房租，大��是1.6万元左右。2016年2月份，我同事王洪胜有急事，就把他的客户在东城区府学胡同的房租1.9万元现金给了我，让我交给公司，这钱我也自己用了没交给公司，这样我共收了四位客户的房租合计约17万元，这些房租我都没交给公司，都赌博输掉了。2016年2月春节后，我们开始上班要对账，我觉得公司肯定会发现我这事儿，而且我和杨某还是朋友，我觉得很对不起他，当时也没有办法还钱，我就去和平街派出所自首了，在派出所我只说把后面那三个租户的钱用了，而且还说因为家里有急用，钱给了我妻子蒋薇芬，没有提李某1的钱，这样杨某和我协商，让我分期还款，在派出所杨某表示不追究我刑事责任，所以派出所当时也没有处理我。2016年5月5日是李某1该交房租的日子，如果公司找李某1收房租，公司肯定知道我收李某1房租的事情了。没办法，2016年5月4日我就把收李��1房租的事情对杨某说了，他非常生气就把我开除了。之后我没有去公司，欠公司的钱一直没有还。6月16日上午，杨某让我到公司谈还钱的事儿，我就去了，一会儿民警来了就把我带到了派出所。被告人赵长虹于2017年1月19日在公安机关的供述证明：2016年春节前，同事王洪胜找到我说他收的租金28000元被他用了，到时候被公司发现怎么办。我平时跟王洪胜关系不错，就说“我反正也欠着公司钱，到时候我就跟公司说这28000多块钱是我用了”，王洪胜说好，等有钱了还我，这样我就一直跟公司说这笔钱是我用了，实际上是王洪胜自己用了。之前公安机关多次对我讯问，我一直以为我能出去，现在看来我出不去了，我不想替王洪胜背这个黑锅，所以就实话实说了。26、证人杨某当庭证明：1、赵长虹告知其李某1交了房租25800元，自己的卡里也确实收到这���钱了，但是赵长虹当时没有说是他自己存的还是李某1存的。2、单位没有扣过赵长虹的工资。3、2016年6月16日，将赵长虹叫到单位商谈还钱之事，双方没有谈拢，自己就给警察打了电话，当时赵长虹就在那里等着。上述证据经举证质证，现分析如下：1、赵长虹对挪用所收取的马某租金25200元、张某租金17100元没有异议，并有证人马某、张某、杨某的证言以及银行账户交易记录等予以佐证，足以认定。关于挪用李某1租金的具体数额，李某1证明自己向赵长虹指定的账户内转账支付租金131200元，对此赵长虹没有异议，并有银行账户交易记录予以佐证。张长虹辩称，自己将该131200元中的25800元存到了杨某的账户内，但是没有没有告诉杨某是自己存的。证人杨某当庭证明自己的银行卡确实收到了该25800元，当时赵长虹没有说明是自己存进去的还是李某1存进去的。赵长虹的该项辩解和证人杨某的证言可以相互印证，因此赵长虹挪用李某1租金的数额应为131200元扣除25800元的部分，故本院认定赵长虹挪用李某1的租金数额为105400元。2、赵长虹当庭辩称2016年6月16日在单位自己和杨某就还款之事没有谈拢，杨某打电话报警，自己知道杨某报警而在单位等待警察，证人杨某当庭对此以予以证明，双方可以相互印证，因此本院对该事实予以认定。3、赵长虹当庭辩称自己2016年4月和5月份的工资被单位扣除用于偿还所挪用的钱款，证人杨某当庭证明没有扣除过赵长虹的工资。赵长虹的该项辩解没有其他证据予以证明，本院不予采信。4、其他证据，本院对相互印证的部分予以采信。本院认为，被告人赵长虹利用职务的便利，挪用单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为侵犯了单位财产权利，触犯了刑法，已构成挪用资金罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人赵长虹犯挪用资金罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控数额有误，本院予以纠正。被告人赵长虹明知他人报警而在原地等待警察并因此而归案，应视为自动投案，归案后其如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系自首，故本院对其所犯罪行依法予以减轻处罚。辩护人辩称赵长虹系初犯、偶犯，认罪悔罪较好，该辩护意见本院予以采纳；关于其主观恶性较小的辩护意见，经查，赵长虹多次挪用单位资金，数额较大，在2016年2月单位负责人杨某表示不追究其法律责任后仍不知悔改，继续挪用公司资金，主观恶性较大，因此对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。赵长虹挪用的单位资金，依法应予退赔其单位。在案之银行卡1张，本院依法予以���理。综上，根据被告人赵长虹犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵长虹犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月16日起至2018年6月15日止）。二、责令被告人赵长虹退赔人民币十四万七千七百元，发还北京嘉诚易家房地产信息咨询中心。三、在案之银行卡一张，发还被告人赵长虹。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐清岱人民陪审员  陈 思人民陪审员  孙冀鹏二〇一七年五月三十一日书 记 员  王 鑫