浙江省兰溪市人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0781刑初388号公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。被告人余某，男，1975年6月15日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，无业，家住江西省南昌市青山湖区。因本案于2014年11月20日被兰溪市公安局刑事拘留，2014年12月19日被取保候审，2016年5月30日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。辩护人陈蔚倩，浙江申科律师事务所律师。兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2016）403号起诉书指控被告人余某犯诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派代理检察员邵某出庭支持公诉，被告人余某及辩护人陈蔚倩到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。兰溪市人民检察院指控，1、2009年5月，被告人余某以自己在北京可以花钱帮忙办理读军校及办军籍为由，骗取余某2及李某1等人的信任。被告人余某收取学费6万元后，介绍李某1就读于天津市河西北大软件教育培训中心与天津军事交通学院协商合办的清华“IT”教育本科自考双证班。期间，余某又多次谎称可以帮李某1办理军籍，骗取被害人李某1费用15万元。2、2010年8月，被告人余某谎称可以让被害人张某1读军校，和统招的军校生同等待遇，并可以在两年内办理军人军籍，骗取被害人张某1以及余某2的信任，并骗得被害人张某1读军校及办理部队军籍费用共27.5万元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人余某的供述和辩解，被害人李某2、李某1的陈述，证人余某2、张某2、陈某、孟某、王某、孔某、叶某,4的证言，转账凭条、收条、委托书、协查资料、证明、扣押决定书、扣押清单、账户明细、中国建设银行明细账单、个人活期明细信息、中国建设银行个人信息查询、中国建设银行银行卡客户交易查询、抓获经过、学士学位证书、结业证书、清华IT教育双证本科班学生承诺书、税务登记证、证明，以及被告人的身份证明等证据。依据上述的事实和证据，公诉机关认为，被告人余某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人余某辩称，是余某2先联系其询问李某1、张某1读书事宜，其才收取李某1、张某1学费、安置费等费用，并帮其支付学费，且支付李某3人民币3万元，李某4人民币20万元，用于办理李某1、张某1的入伍及军籍等事宜。辩护人陈蔚倩提出的辩护意见是，1、李某1、张某1想读军校办军籍，通过余某2联系余某，由余某托人找关系，所以余某、余某2均系中间人的身份；2、本案中，被告人余某托谁办理，收取李某1、张某1的款项去向等等事实尚未查清；3、被告人余某收取款项后，为帮李某1办军籍，汇款给李某4人民币20万元，并汇款给张某1人民币1.4万元，帮李某1交学费1.8万元，应当从诈骗数额中剔除。经审理查明，2008年暑假，被告人余某在代表北京经贸技术学校前往浙江省温州市招生时，认识代表江西司法警官学院兰溪教学点前来招生的余某2，因两人相互介绍生源而熟识。之后被告人余某称可以将高考成绩不理想的学生介绍就读军校并取得军籍，余某2信以为真并向张某2等人推荐。2010年8月，张某1因其高考成绩不够本科线，张某2称余某2的朋友余某可以花钱让成绩不够的考生读军校。经张某2、余某2和余某联系，被告人余某承诺可以介绍张某1前往中国人民解放军国防科技大学就读，和统招的军校生同等待遇，并在两年内办理军人军籍，费用为27.5万元。张某1母亲李某2就委托余某2于2010年8月3日向被告人余某的账号汇入人民币8万元，于8月30日向被告人余某的账号汇入人民币19.5万元。被告人余某出具一张落款日期为2010年9月1日，内容为“收到余某2人民币275000元，办理张某1军籍，如两年内不办成，退全款”的收条。张某1就前往湖南省长沙市，但国防科技大学的招生录取和入学入伍某按国家、军队规定计划进行，不存在通过培训班形式入学入伍取得军籍的情况，故张某1未能正式就读于国防科技大学。之后李某2、余某2就多次向被告人余某催讨办理军籍费用27.5万元，被告人余某于2011年8月30日通过银行转账给张某1人民币1.4万元，采用不见面、不接电话等方式进行躲避。案发后，介绍人张某2退出了张某1被骗的全部钱款。证明上述事实的证据有，1、被告人余某的供述，证实2008年，被告人余某在代表北京经贸技术学校前往温州招生时，认识代表江西司法警官学院兰溪教学点前来招生的余某2，后两人相互帮助介绍学生。因被告人余某称可以将成绩不理想的学生介绍就读军校并取得军籍，2010年8月份，余某2介绍张某1欲通过被告人余某就读军校并取得军籍，余某2汇款给被告人余某275000元后，经余某联系将张某1介绍到湖南国防科科技大学就读，张某1读了一年半后就不去读书，因此无法办理军籍的事实。2、被害人李某2的陈述，证实2010年8月，李某2通过张某2介绍得知余某可以帮忙读军校，遂让被告人余某帮忙办理其儿子张某1读军校办军籍的事情，并一次性付给余某27.5万元，约定由余某负责介绍张某1到湖南国防科技大学读书并在二年内办理张某1的军籍。因张某1在读书期间发现学校不正规，且余某一直没有办成军籍，才发现余某说的可以帮忙办理军籍是欺骗行为的事实。3、证人余某2的证言，证实2008年，余某2在代表江西司法警官学院兰溪教学点前往温州招生时，认识了代表北京经贸技术学校前来招生的被告人余某，后两人相互帮助介绍学生并熟悉。后被告人余某称在北京可以联系人花钱读军校并办理军籍。2010年8月，经浙江省东阳市的张某2联系，其推荐张某1就读军校并办理军籍，被告人余某称一次性交27.5万元,包括读书跟办军籍的费用。其分二次汇款给余某27.5万元，但一直到2013年余某未能办成军籍并进行逃避的事实。4、证人张某2的证言，证实2009年6、7月份，张某2从朋友余某2处获知余某可以帮助高考生办理花钱上军校的事情，2010年10月份，张某2委托余某2让余某帮助张某1办理花钱读军校、办军籍的事情，并一次性付给余某227.5万元。之后张某1到长沙一所学校读书，二个月后转到长沙军事学校读书，读了一个多月后学校老师通知张某1回家，之后未去读书的事实。5、证人陈某的证言，证实被告人余某加盟北京众付科技有限公司，京Ｎ×××××号轿车是余某的，余某欠该公司机器费3万元的事实。6、证人叶某,4的证言，证实叶某,4是被告人余某的妻子，其不知道余某曾帮别人办军籍骗取别人钱财的事情，自从在林某处的投资失败，余某现在连信用卡的钱都还不上的事实。7、证人林某的证言，证实余某曾于2009年或2010年向其投资15万元，于2012年投资失败的事实。８、收条，证实2010年9月1日余某出具收条，称收到余某2办理张某1军籍费用27.5万元，如两年内不成退还全款。9、委托书，证实李某2委托余某2办理张某1军校军籍一事，付款27.5万元，若办不成全额退还款项一事也委托余某2办理。10、协查资料、证明，证实经湖南省长沙市公安局开福分局查询回复，湖南国防科技学院无存在李某3此人。中国人民解放军军事交通学院经查询无叫李某5的老师。经国防科学技术大学政治部回复，该校无姓名为李某3的现役军人及教师，且不存在通过培训班形式入学取得军籍的情况。11、扣押决定书、扣押清单，证实被告人余某的别克轿车被扣押情况。12、账户明细、转账凭条，证实2010年8月30日从余某2账户转出19.5万元到余某银行账户，2010年8月3日从余某2账户转出8万元到余某银行账户。13、抓获经过，证实被告人余某2014年11月20日被公安抓获到案，取保候审期间因违反规定于2016年5月30日被上网追逃后抓获。14、全国人口库查询记录，证实被告人余某身份情况。上述证据经庭审质证，证据取得合法，证明内容可相互印证，与本案具有关联，本院予以确认。另查明，被害人李某1因参加2009年高考成绩不理想，通过朋友得知通过余某可想办法花钱读军校、办军籍，被害人李某1就委托余某2办理该事。余某2与被告人余某商定，由被告人余某找关系帮助被害人李某1办理读书、上军籍，被害人李某余某2支付给被告人余某学费6万元，办理部队军籍费用20万元。2009年9月23日，余某2转账给余某学费6万元，余某介绍李某1前往天津市河西北大软件教育培训中心与天津军事交通学院协商合办的清华“IT”教育双证本科班读书，该本科班参加高等教育自学考试，学生无军籍。在李某1读书期间内，余某仍多次称可以帮李某1办理军籍，余某2又于2009年12月24日转账给余某办理部队军籍费用20万元。余某称办理部队军籍费用只需15万元，就转回4.5万元，其余5000元以其到浙江省东阳市的费用冲抵，并于2009年12月25日出具“今收到余某2人民币15万元，办理李某1军籍。如办不成功，退全款”的收条。2010年11月份，余某找李某4联系有关李某1办理军籍、培训就业一事，并于2010年11月19日、27日分别转账给李某410万元。2012年6月8日，被告人余某以李某1之名向天津市河西北大软件教育培训中心支付三期学费及考试费1.8万元。因被告人余某未能办理被害人的军籍导致案发。案发后，李某4向公安机关退出人民币20万元。上述事实，有被告人余某的供述，被害人李某1的陈述，证人张某2、余某2、孟某、王某、孔某、李某4的证言，转账凭证，收条、账户明细、中国建设银行明细账单、个人活期明细信息、中国建设银行银行卡客户交易查询、学士学位证书、结业证书、清华IT教育双证本科班学生承诺书、税务登记证、证明等证据佐证，足以认定。本院认为，被告人余某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人余某在归案能供述基本犯罪事实，酌情予以从轻处罚。被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人余某骗取被害人张某1办理军籍费用27.5万元。经查，被告人余某已于2011年8月30日通过银行转账给张某1人民币1.4万元，该数额应从诈骗数额中扣除。公诉机关指控，被告人余某以花钱读军校、办军籍为名骗取李某1人民币21万元。经查，被告人余某以学费、办军籍费用为名收取21万元后，于2010年11月19日、27日转账给李某4人民币20万元，并于2012年6月8日代李某1向天津市河西北大软件教育培训中心支付三期学费及考试费1.8万元；证人李某4的证言证实被告人余某及李某1父亲来到其处，托其对李某1的未来就业问题进行规划、培训，并交纳费用20万元。因此公诉机关提供的证据不足以证实被告人余某在主观上有非法占有的目的，客观上有将学费、办军籍费用21万元占为己有的行为。故本院认为，公诉机关的上述指控证据不足，不予认定。为严肃国法，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 健人民陪审员  郎惠民人民陪审员  唐与尧二〇一七年五月九日代书 记员  范媚婵