吉林省乾安县人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0723刑初8号公诉机关吉林省乾安县人民检察院。被告人庞世华，男，1973年2月9日出生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，中共党员，无业，住山东省临沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月20日被临沂市公安局兰山分局刑事拘留，于同年4月27日被乾安县公安局解回，于同年5月25日被逮捕。现羁押于乾安县看守所。乾安县人民检察院以乾检公诉刑诉（2016）238号起诉书指控被告人庞世华犯诈骗罪，于2016年12月28日向本院提起公诉，乾安县人民检察院于2017年3月15日建议延期审理，2017年3月29日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乾安县人民检察院检察员宋彦军出庭支持公诉，被告人庞世华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2010年4月至2011年12月期间，被告人庞世华自称其能花钱办理乾安县城建局事业编制、财政编制工作，先后收取曹某1人民币17万元、刘某1人民币10万元、张某11人民币15万元、孟某人民币5万元，另通过孟某收取王某11人民币20.5万元、曹某2人民币20万元、荆某人民币5万元、刘某2人民币6万元、徐丙才人民币6.5万元、杨某人民币14万元，通过王某12、姜廷威收取于某人民币20万元、李某人民币19万元、刘柏利人民币4.5万元、董某人民币5万元、盛某人民币4.5万元。2012年年初，被告人庞世华逃匿外地。公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人庞世华之行为已构成诈骗罪，现提起公诉，请依法判处。被告人庞世华对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，没有辩解意见。经审理查明，2010年4月至2011年12月期间，被告人庞世华自称其能花钱办理乾安县城建局事业编制、财政编制工作，先后收取曹某1人民币17万元、刘某1人民币10万元、张某11人民币15万元、孟某人民币5万元，另通过孟某收取王某11人民币20.5万元、曹某2人民币20万元、荆某人民币5万元、刘某2人民币6万元、徐丙才人民币6.5万元、杨某人民币14万元，通过王某12、姜廷威收取于某人民币20万元、李某人民币19万元、刘柏利人民币4.5万元、董某人民币5万元、盛某人民币4.5万元。2012年1月份，被告人庞世华通过孟某退还荆某人民币3万元后逃匿外地。被告人庞世华归案后，在乾安县看守所揭发曹秋明犯罪，查证属实。上述事实，有下列当庭举证、质证、认证的证据证明：一、书证1、涉案12张借据复印件，证明庞世华2011年6月13日借王某1120万元，担保人孟某；2011年8月6日借曹某220万元，担保人孟某；2011年11月11日借款5000元、5000元；2011年9月21日借徐城城6万元，担保人孟某；2011年7月22日借姜威20万元；2011年10月24日借姜威5万元；2011年10月26日借姜威45000元；2011年8月2日借姜威19万元；2011年10月29日借姜威45000元；2011年7月22日借刘某110万元；2010年4月27日借曹某117万元。2、办案说明，证明2016年5月19日乾安县公安局办案说明，涉案的姜廷威、张某12外出，不能及时出证；2016年7月20日说明，张某12、姜廷威、张某11经查找未果，涉案刘柏利已死亡，家属不知去向。3、证明，2016年4月28日乾安县公安局宇宙派出所出具证明，证明庞世华在该所辖区居住期间未发现前科劣迹。4、抓获经过，2016年4月20日山东省临沂市兰山区白沙埠派出所出具说明，证明2016年4月20日16时30分，该所通过特情，将庞世华抓获归案。5、临沂市看守所临时寄押证明，证明2016年4月20日至4月26日庞世华临时寄押于临沂市看守所。6、户籍信息，证明被告人庞世华系乾安县人，1973年2月9日出生，作案时年满18周岁。7、借据，王某11提供庞世华2011年11月11日借款5000元借据，与孟某提供的一致，证明庞世华另以办理毕业证为名骗取王某115000元。徐城城提供庞世华2011年11月11日借款5000元借据，与孟某提供的一致，证明庞世华另以办理毕业证为名骗取徐城城5000元。2011年12月6日，孟某向杨某出具借款11.5万元借据。9、乾安县人民法院民事调解书，证明2012年12月19日，杨某诉孟某偿还找庞世华办工作交付的14万元中余款11.5万元，期间，孟某还款17000元，余款98000元在2013年4月1日前还款。二、证人证言1、证人王某12证言，证明2011年7月至11月期间，通过其与姜廷威，庞世华以能办理工作为名骗取王某12亲属、朋友钱款的事实和经过。2011年，我丈夫的朋友孟某问我丈夫，他的一个同学叫庞世华的能办工作，说能找到人安排到城建局工作，要是财政开支的就需要20万元，事业编自筹自支的就需要5万元。我家亲戚孙兵的朋友冯浩给我们拿了25万元，我们在去年的7月22日把20万元交到庞世华手里，他当时给我们出了一个借据。当时他说是找城建局局长王某13，给办成财政开支的工作。因为我们知道庞世华以前是给县领导开车的，还是通过朋友孟某说的这事，说这事能行，我们感觉也差不多了，就相信庞世华有这个能力。后来在8月2日给我的一个亲属李某办一个财政开支的，李某给我们拿了19万元，我们把钱交到了庞世华手里，他也给我们出了借据。2011年10月24日，交给庞世华5万元，是给我们亲属董某办的。2011年10月26日，我们又交给庞世华4.5万元，是给我们朋友家孩子盛某办的。2011年10月29日，我们交给庞世华4.5万元，是给我们朋友刘柏利办的。钱给庞世华之后，开始他让我们把想办工作的人的身份证、2寸照片、户口本都给他，交给他以后，开始他就是让我们等等，后来我们听说庞世华欠了不少钱。2012年1月16日那天，我们就联系不上庞世华了，他过年都没在家过，我们就意识到被骗了，就报案了。他家住哪我不知道，但是我们每次给他送钱的时候他都是在农行后面的一个招待所住的。我们把钱交给庞世华后，他没有给办理工作，钱也没有退回来。但是后期庞世华失踪后，我就自己出钱，把钱还给了当时托我找庞世华办工作的人，我还给了于某25万、李某19万、董某5万、盛某4.5万、刘柏利4.5万。2、证人王某13证言，证明庞世华未找过王某13给他人办理城建局的工作。我认识庞世华，他原来是给县领导开车的司机，我就是认识他，和他没有啥特殊关系。庞世华没有找过我让我帮着给别人办到城建局上班，更没有给过我钱。3、证人张某12证言，证明其通过孟某为杨某办工作，给了孟某14万元的经过。2011年的时候，我调到乾安县良种繁育基地当副场长，当时孟某是办公室主任，有一次唠嗑孟某说他有个朋友叫庞世华，能往县里城建局安排工作，还问我家有没有想安排工作的亲戚。后来我就把这事和我外甥杨某说了，杨某说他想要办，我就和孟某说了。孟某说需要14万元，我就和杨某说了，杨某同意了。我就让孟某联系的杨某，他们两个一起去县里给庞世华送的钱，当时我在单位了，送完钱以后，孟某回到单位，给我打了一张14万元钱的借据。后来联系不上庞世华了，工作也没办成，杨某找孟某要钱，还把孟某起诉了，孟某就陆续的把钱还给了杨某，现在还欠好几万元没还完。三、被害人陈述1、被害人孟某陈述，证明庞世华通过孟某，以能安排工作为名，收取了孟某5万元、王某1120万元、徐某6万元、曹某220万元、荆某5万元（荆某要回3万元）、刘某26万元、张某127万元，后庞世华逃跑，孟某分别给了上述人部分钱款。2011年5月我们同学聚会的时候，庞世华问我想不想把孩子安排到城建局上班，我说想，他说让我拿5万元钱，他找城建局的王某13局长，把我家孩子安排到城建局，是事业编。我想庞世华整天和王某13在一起，庞世华原来还是县领导的司机，这事应该没问题。过了几天我就把5万元钱送到了圣缘宾馆交给庞世华了。过了几天，庞世华问我还有没有实在的亲戚朋友家孩子需要安排工作的，一起安排得了。我就把这事和我朋友王某11说了，他家孩子想安排工作，2011年6月13日，我和王某11在聚德肥牛请庞世华吃饭时王某11给了庞世华20万元，把王某11家孩子安排成财政开支。2011年8月，我领我亲属徐某在格林狗肉馆请庞世华吃饭时，徐某给了庞世华6万元，求庞世华把他家孩子安排成事业编。2011年8月，我领着我朋友曹某2到康乾会馆和庞世华见面，曹某2想把他姐安排到城建局上班，当天曹某2往庞世华的卡上打了20万。过了几天，我领朋友荆某到康乾会馆给了庞世华5万元，荆某想把孩子安排成事业编。2011年8月，我领我朋友刘某2在一中门口找到庞世华，刘某2给了庞世华6万元，想给孩子安排工作。2011年11月份，我单位领导张某12让我转交给庞世华7万元，也是托庞世华给孩子安排工作，我当天在圣缘宾馆把7万元钱给了庞世华。这些钱给了庞世华之后，庞世华说一个半月就能安排孩子上班，过了一个半月，庞世华找各种借口往后推拖，直到现在，他打电话也不接了，人我们也找不到。我们才知道被骗，我就领王某11他们来报案了。我把钱给庞世华之后，庞世华没有给我朋友、亲属办工作，一分钱也没退给我，王某11、徐某、曹某2、荆某、刘某2、张某12都想找庞世华办理工作，都把钱给我了，然后我又把钱转交给了庞世华。后来庞世华跑了，这些人找不到庞世华，就把我起诉了，我就自己拿钱，分别还给了这些人点钱。因为荆某是在庞世华跑之前不想办工作的，他那个钱庞世华就给拿回来3万，剩下的2万是我自己出钱给的荆某。我找庞世华帮徐某、王某11家孩子办工作时，庞世华提出要给这两家的孩子办大学毕业证。2011年11月份的时候庞世华给我打电话说给这两家孩子安排完工作以后，要是有个大学本科毕业证，上班能多挣钱，每个毕业证5000元，让我问徐某和王某11是否同意。我就给他们打了电话，把这事说了。他们两家都同意了，我就让他们自己联系的庞世华，后来徐某和王某11给我打电话说钱给庞世华了，庞世华给他们写了借据，毕业证没办下来，钱也没给退回来。2、被害人徐某陈述，证明2011年8月其通过孟某给了庞世华6万元钱，后又给庞世华5000元，让庞世华给其家孩子安排工作。2011年9月21日，孟某领我在格林狗肉馆请庞世华吃饭，我给了庞世华6万元钱，想把孩子安排到城建局上班，庞世华说十月一号之前就能上班。过了两个多月，庞世华通过孟某告诉我，说要给孩子办个大学毕业证，我又给庞世华拿了5000元，现在听说庞世华失踪了，我才知道被骗了。我给庞世华钱的时候，庞世华都给我出了借据。3、被害人曹某2陈述，证明其通过孟某被庞世华骗取20万元的事实及经过。2011年8月，我朋友孟某说他同学庞世华认识城建局长王某13，能把人安排到城建局工作，我想把我姐安排到城建局上班，8月6日，孟某领我到康乾会馆和庞世华见面说了这事，庞世华说一个半月就能上班，我当天就往庞世华给我的卡号里汇了20万元。过了庞世华约定的日期，我再找庞世华问是怎么回事，他就找各种借口往后推，直到庞世华失踪，我才知道被骗了。我给庞世华20万，庞世华给我出了张20万的借条，担保人是孟某。4、被害人王某11陈述，证明其通过孟某，被庞世华以办工作为名骗取20.5万元的事实及经过。2011年6月13日，孟某领我在聚德肥牛请庞世华吃饭，吃饭时说了给我家孩子安排到城建局上班的事，庞世华说得三个月才能上班，我当时就给了庞世华20万元，给完钱后，我就一直等信，过了两个多月，庞世华通过孟某告诉我，说要给孩子办个大学毕业证，我又给了庞世华5000元，后来我听说庞世华失踪了，我才知道被骗。庞世华给我出了20万的借据，担保人是孟某，后来的5000元庞世华也给我出了借据。5、被害人荆某陈述，证明其通过孟某，被庞世华以办工作为名骗取5万元后返回3万元的经过。2011年7、8月份，孟某和我说他同学庞世华能往城建局安排人，还是财政编，问我家孩子办不办，我说那就办吧。孟某领着我在康乾会馆的一个房间内，我给了庞世华5万元，当时庞世华给我出了5万元的欠条，然后就让我们回去等信，说是很快就能上班，但是过了两个多月，也没有信，我就和孟某说不办了，然后就给庞世华打电话说不办了，让他把钱给我拿回来，打完电话第二天孟某就把5万块钱给我送了回来。6、被害人刘某2陈述，证明其通过孟某，被庞世华以给其女儿办工作为名，骗取6万元，后孟某分几次将6万元全部退还给刘某2，其未给王某13打电话核实办工作之事。2011年8月初，孟某和我说他认识一个朋友，可以给我女儿办理在城建局工作，需要6万元钱，当时我女儿也没工作，我就同意了，给了孟某6万元现金，说几个月以后就能去城建局上班。过两个月我问孟某办工作的事，孟某说办事的人每一次都往后推，过一段时间要一张照片，再过一段时间要身份证复印件什么的，说是在城建局备案，这时候我就知道孟某是通过庞世华办这个事，一直到2011年春节前几天，孟某和我说联系不上庞世华了，他好像跑了，我们才发现被骗了，后来孟某分几次把我被骗的6万元钱还给了我。我不知道庞世华得通过王某13办我女儿工作的事，我没找王某13核实给我女儿办工作的事。7、被害人杨某陈述，证明其通过孟某找庞世华办理城建局的工作，孟某收取杨某14万元，后孟某分几次返还杨某10万元。2011年具体什么时间我记不清了，我四姨夫张某12和我说他同事孟某有朋友可以帮办到城建局上班的事，需要14万元钱，当时我也没工作，我就同意了，给了孟某14万现金，孟某给我出了一张欠我14万元钱的欠条，答应过一段就能上班。大约过了半年左右，办工作这事一直没信，后来我们就听说帮办事这个人跑了，我才发现被骗了，因为这事我四姨夫找过孟某，他说他也没钱，也是被庞世华骗了，然后我就到法院起诉了孟某，法院判决孟某还14万元钱，这几年孟某分几次还了我10万元钱，还欠我4万元钱。我知道孟某是通过庞世华办工作，当时不少人都找庞世华办理工作，以为能办妥。8、被害人董某陈述，证明其通过王某12找庞世华办理工作，被庞世华骗取5万元的经过。王某12是我舅妈，我让王某12帮着办工作了。当时我舅舅的一个朋友叫庞世华的说能办工作，说能办到城建局的班，自筹自支的一个得要5万元钱，我就拿了5万元钱交给了王某12，他们把钱交给了庞世华，他给出了借据。后来我们问了几次，庞世华告诉等，后来我舅妈就联系不上他了，今天我舅妈就来报案了。9、被害人于某陈述，证明其通过王某12找庞世华给其孙子冯浩办理工作，被庞世华骗取人民币20万元的经过。2011年8月的时候，我孙子回家和我说他们单位的同事孙颖说她哥哥姜廷威能办城建局的财政开支的工作，我孙子和我商量想办，我就问了需要多少钱，他们说需要25万，我们问找谁办这事，他们说是找城建局的王局长。8月2日，我和冯浩、孙颖一起到的姜廷威家，当时姜廷威在家，我们给的钱，他们给我们出了一个25万的借据，孙颖担保，当时姜廷威说一个月就能办成，我们当时约定两个月后办不成的话还款，等过了两个月我们问他们开始说快了，后来找了几次事也没办成。前段时间姜廷威他们找我才和我说这个事是找庞世华给办的。10、被害人李某陈述，证明其通过王某12找庞世华办城建局的工作，被庞世华骗取19万元的经过。2011年8月初，王某12和我说她认识的一个朋友叫庞世华在政府上班，可以给我办理城建局的在编职工，需要19万元，我就同意了，给了王某1219万现金，说是2011年8月31日之前就能上班。到8月31号以后我找了几次，每一次他都是往后推，过一段时间要一张照片，再过一段时间要身份证复印件什么的，说是在城建局备案，一直到春节前几天，王某12就联系不上庞世华了，才发现被骗了。刚过完年，王某12就主动联系我，说是找工作的事被庞世华骗了，但是这事是通过他办的，她可以把被骗的钱还给我，后来王某12就把我被骗的19万元还给我了。11、被害人盛某陈述，证明其通过王某12找庞世华办理工作，被庞世华骗取4.5万元的经过。2011年7、8月份，王某12和我说她有个朋友叫庞世华，能办城建局的事业编自筹自支的工作，需要5万元，我当时也没有那么多钱，就给我王某124.5万元，让她帮我办事业编制，后来过了两三个月也没信，王某12告诉我庞世华跑了。后来王某12自己拿钱把4.5万元还给我了，12、被害人刘某1陈述，证明庞世华以为刘某1家孩子安排工作为名，骗取其10万元的经过。2011年7月的时候，庞世华和我说他和城建局局长王某13是铁哥们，他能给我家孩子安排到城建局上班，是财政开支的，并说办这个事得15万元。我相信了他说的话。2011年7月22日，庞世华到我家取走了10万元，当时庞世华给我打了一个借据，我和他约定事成后再交拿5万。庞世华当时答应我一个月就能让孩子上班。交钱后，我和庞世华联系多次，他总是找各种借口往后推拖，后来联系不上庞世华了，才意识到被骗，就来报案了。13、被害人张某11陈述，证明庞世华以为其家孩子办工作为名，骗取其15万元的经过。2010年8月，庞世华和我说他能找人帮助我把我家孩子送到承建局上班，是财政开支的，他说办这个事得20万元，我就相信了他说的话，但我对庞世华说我家现在就有15万元，然后庞世华就说那你就先拿15万。2010年8月6日，庞世华到我家取走了15万元，并给我开了一张15万的借据。庞世华和我说过两个月就能让孩子上班。交钱后，我和庞世华联系多次，他总是找各种借口往后推拖。直到现在，我联系不上庞世华了，才意识到被骗，就来报案了。14、被害人曹某1陈述，证明庞世华以为曹某1家孩子办工作为名，骗取曹某117万元的经过。2010年4月，庞世华和我说他和城建局的局长是铁哥们，能给我家孩子安排到城建局上班，是财政开支的，他说办这个事得需要17万元。我就相信了他的话，2010年4月27日，庞世华到我家取走了17万元，我把我家孩子的档案和身份证都给他了。当时庞世华给我打了个借条，和我说当年五一就能让孩子上班，交钱后，我和庞世华联系多次，他总是找各种借口往后推拖，直到现在我联系不上庞世华了，才意识到被骗了，就来报案了。四、被告人庞世华的供述与辩解被告人庞世华供述，证明其以能办理城建局工作为名，先后骗取孟某等15名被害人人民币共计169万元的经过。2011年5月份，我们同学聚会，我和同学孟某说现在我能往咱们县城建局里安排人，是事业编制，需要五万块钱，当时孟某说要给他家孩子安排工作。过了两天，孟某就给我送来了5万块钱，具体地点我不记得了，然后就让孟某回家等信，后来孟某又问我，还能不能在帮忙安排人了，他家有亲戚也想要安排工作，我说行。后来在6月份至11月份之间，孟某又联系了好几个人，都是给他们家孩子办理工作，具体时间我都记不清了，当时都是孟某给我送的钱，我也给他打了欠条。我看了公安机关出示的欠条，这是我当时给孟某打的欠条。还有挺多人要安排工作的钱我收取之后都是给他们打的欠据。我当时和办工作的人家承诺要是办不成就把钱退回去，我就给他们打的欠条。我一共通过孟某收了大约70万，当时孟某让我帮其亲属王某11、徐某、曹某2、荆某、刘某2、张某12这些亲属的孩子安排工作。通过看欠条，我想起来孟某给了我5万元钱、王某11给了我20万元钱、徐某给了我6万元钱、曹某2给了我20万元钱、荆某给了我5万元钱、刘某2给了我6万元钱、张某12给了我14万元钱，但是荆某的钱我给他拿回去了，当时他说不办了，我就把钱给他拿回去3万块钱，当时说第二天再给他两万，后来这两万也没给他拿回去。我还骗过张某11、刘某1、曹某1、于某、李某、董某、盛某等人。2010年具体几月份我不记得了，我朋友张某11给我拿了15万元钱，让我帮她家孩子往城建局安排工作，财政编。2011年7月份刘某1给我拿了10万块钱，2010年4月曹某1给我拿了17万元钱也是想让我把他家孩子安排到城建局上班。2011年8月份的时候我的一个朋友的媳妇叫王某12听孟某说我能往乾安县城建局里面安排人，就找到了我，想让我帮他们家亲戚办一个工作，我就答应了，第二天王某12就给我拿了20万元钱，当时我给他打借条了，在之后的几个月内，王某12又陆续的找过我几次，都是让我帮她们家亲属办理工作，具体给了我多少钱、在什么地方给我的，都是给谁办工作，我记不清了。这些钱百分之八十给王某13了，一部分是我找他办事的时候我主动给他的，还有一部分是王某13说完办工作的事情以后，王某13主动向我要的，但是具体是哪次向我要钱的我不记得了。我就问他能不能给人安排工作，王某13说能安排，我就陆续的往王某13那里交钱了，有的还交了个人信息资料，我都交给王某13了。从孟某交钱开始我就认为这中间有利可图，我交给王某13一部分钱，剩下一部分让我花了，王某13收到第一笔钱开始一直到最后一次收钱，得有大半年时间，王某13一个也没办成，后来我就知道王某13办不了这些人的工作了，但是我也没收手，还是继续收钱，一直到老百姓都找我要钱了，钱肯定是退不回去了，我主观上就没想退钱，我也没有能力偿还这些钱，所以我就跑了。一是为了躲避这些人找我要钱，二是为了躲避公安机关，怕追究我的责任。当时我的一些朋友都认为我和城建局的王某13局长关系好，社会上都说王某13能够为他人办理工作的事，所以就找到我托我找王某13办事。我个人没有办工作的能力。至于说把钱给王某13，现在我没有证据，我给他钱，他没给我出具任何收据。给我拿钱的人都找过我，我就推拖说王某13出差或者手续不全啥的。2011年11月，我以给徐某、王某11两家的孩子办毕业证为由，向他们两家各要了5000元钱，我还给他们每家打了一张5000元借据。我实际没有给他们办毕业证。2011年张某12通过孟某给杨某办工作，孟某当时给我14万元，我给孟某出了一张14万的借据。上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，形成证据链，被告人庞世华以为他人安排工作及办理毕业证的名义骗取他人人民币169万元，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。被告人庞世华收取的荆某人民币5万元，在案发前，在荆某的要求下，庞世华退还了荆某人民币3万元，庞世华对该3万元没有非法占有的目的，该3万元应从公诉机关指控的数额中扣除。本院认为，被告人庞世华以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人人民币169万元，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人庞世华犯罪后如实供述了自己的罪行，并揭发他人犯罪，查证属实，属有立功表现，综合上述情节，可以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庞世华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2027年4月19日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人庞世华将违法所得人民币169万元退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判长  吴雪峰审判员  王忠喜审判员  张 勇二〇一七年五月五日书记员  陈 鹤