广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0406刑初156号 公诉机关梧州市龙圩区人民检察院。 被告人赵钊，男，出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区岑溪市。因本案于被刑事拘留，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人林钦坤，广西直航律师事务所律师。 梧州市龙圩区人民检察院以龙检刑诉[2018]174号起诉书指控被告人赵钊犯诈骗罪，于2018年8月24日向本院提起公诉，本院立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市龙圩区人民检察院指派检察员林婷婷出庭支持公诉，被告人赵钊及其辩护人林钦坤律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月初至11月底期间，被告人赵钊以一起投资广告生意为由，虚构广告所需材料工程款，多次在被害人黄某处骗取人民币共29万多元。被告人赵钊将所得款项全部用于网络赌博。 公诉机关依据物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据，认定被告人赵钊以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人赵钊认为其没有采用虚构事实的方法，骗取被害人财物，其与被害人之间的经济往来属借贷关系，且己偿还人民币20000元现金给黄某，故其行为不构成诈骗罪。 被告人赵钊的辩护人认为被告人赵钊与被害人之间的经济往来属借贷关系，公诉机关对被告人赵钊指控证据不足，应认定被告人无罪。即使认定被告人的行为构成诈骗罪，犯罪数额也没有公诉机关指控的29万多元。 经审理查明：2017年10月初至11月底期间，被告人赵钊以一起投资广告等生意为由，虚构广告所需材料、工程款，多次在被害人黄某处骗取人民币共29万多元。被告人赵钊将所得款项全部用于网络赌博。 另查明：2017年11元29日，梧州市公安局龙圩区分局依法对被告人赵钊进行搜查，并扣押了农业银行卡贰张（卡号：62×××73、62×××78）、建设银行卡壹张（卡号：62×××52）、农村信用卡壹张（卡号：62×××04）、手机壹部（串号：865226032459591）。 认定上述事实，有公诉机关在法庭上提供，并经质证、辩证的下列证据，加以证实： （一）物证、书证 1.抓获经过证实被告人赵钊于2017年11月28日公安机关被抓获,无自首情节。 2.户籍证明证实被告人赵钊出生于1999年3月17日，犯罪时已达刑事责任年龄。 3.受案登记表、立案决定书、情况说明证实本案的立案情况。 4.接受证据材料清单、记账清单三张证实被告人赵钊写给被害人黄某的记账单详情。 5.广西农村信用社流水清单，证实卡号为62×××＊8账户于2017年8月19日至2017年10月21日的转账记录。 6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：梧州市公安局龙圩区分局依法对被告人赵钊进行搜查，并扣押农业银行卡贰张（卡号：62×××73、62×××78）、建设银行卡壹张（卡号：62×××52）、农村信用卡壹张（卡号：62×××04）、手机壹部（串号：865226032459591）。 7.调取证据通知书、调取证据清单、62×××73、62×××78交易明细清单证实：赵钊名下两张农业银行卡的交易明细。 8.中国农业银行卡卡号为62×××18交易明细清单证实：被害人黄某用梁树兰名下的中国农业银行卡62×××18于2017年8月17日至2018年3月28日与被告人赵钊的交易记录。 （二）被害人陈述 黄某陈述证实：2017年10月某一天，赵钊打电话问是否有钱投资和他一起做生意要做，利润大家平分。经考虑其答应投资。当天晚上，赵钊来到其上班的美食店说要做两张台球桌（成本是900元一张，一共是1800元）及东辉公司的防火标语（成本是54000元），需要资金投资。其当场用微信给他转了1100元，现金给他700元。过几天，赵钊到其饭店拿投资东辉公司防火标语的54000元。后来，赵钊多次打电话联系其说做显示屏、净水器、显示屏、学校工程、蔬菜基地凉亭等生意资金，通过现金、微信转账、无卡汇款等方式陆陆续续从其处共取走投资款人民币314140元。到11月3日，因有好几个工程的工程款到期了，赵钊都没有给钱，其便不定期的向他追还本金和利润。直到11月28号，其再次约赵钊对账时，才知道之前投资给赵钊做生意的钱，都没有用来做生意。知道其被骗了。 （三）证人证言 1证人.某的证言证实：黄某四次以借钱做生意为由向其借款共25000元。后来，黄某对其称其被人诈骗了，生意没有做。 2.证人韦某的证言证实：其是黄某妻子。2017年10月4日，赵钊找其丈夫黄某说想和其一起合作做显示屏和防火标语的生意。赵钊负责跑业务，其丈夫负责出本钱，利润一起分，其丈夫同意后并当场给了赵钊钱。从那以后，赵钊就时不时来我们这找其丈夫拿钱，有时几百有时上千上万。2018年11月28日，其丈夫约赵钊到店里来对账，其才知道赵钊将其丈夫投资的钱都没有用来做生意。其丈夫是通过微信转账、无卡存款、现金的方式给钱赵钊的，现金支付是在“阿锐美食店”里。 3.证人冯某的证言证实：2017年10月份一天，赵钊打电话对其说，他的叔叔会打电话给其，要求其说其是广告设计的并说广告设计出错了，后来他的叔叔打电话给其，其便按赵钊的要求说了。10多天后，他的叔叔又打电话给其，问赵钊是不是在其这里拿了8000元，其出于朋友的义气帮他说拿了5000元。 4.证人吴某的证言证实：2017年11月初，赵钊打电话给其，让其对他的搭档说已经打钱了，钱款需要两三天才到。后来其接到一男子的电话便按赵钊的要求答复对方。 （四）被告人供述与辩解 被告人赵钊在2017年11月29日至2017年12月13日所作的供述一致证实，其是梧州市商贸学校14届的学生。在校时，其和美食店老板“黄叔”彼此较为熟悉。2016年，“黄叔”知其在实习单位是跑业务的，透露出想做其所跑业务一样的生意。2017年7月11日，其从装饰公司辞职后玩起了手机赌博，并把实习时积攒下来的7000多元输光了。当时，其便有了用做广告工程的理由骗“黄叔”的钱拿去赌博的想法。其第一次骗“黄叔”大概是2017年10月12日。当日，其打电话给“黄叔”，说现在有个活，要不要一起做并给了他做广角镜的相关报价。“黄叔”同意一起做并直接让其去店里拿了1100元现金。其将1100元存进尾号2773的中国农业银行卡。这些钱其很快在赌博网站赌输了。从2017年10月12日至2017年11月26日，其又用类似的方法，谎称我们的广告公司有活要做，要购买广告材料为由，从“黄叔”手里骗取买材料的本金。这些钱都被我拿去赌博了。“黄叔”通过微信转账或者现金、无卡存款的方式转账给我的。其诈骗“黄叔”的时候曾经叫一个同学冒充岑溪装净水器的客户，叫另一个同学冒充广告公司的设计师和“黄叔”联系，以便“黄叔”更加信任我。其从“黄叔”那里共骗取了人民币29多万元。 被告人赵钊在2018年7月23日以后供述：其没有诈骗行为，是“黄叔”借钱给其的。之前的供述是“黄叔”威胁其要这样供述的。那些钱是“黄叔”主动借给我，让其去做广告的。借款没有约定还款日期，利息是1元本钱1元利息。那些钱被其拿去赌博了，全部赌输了。 （五）辨认、勘验笔录 1.辨认笔录证实：被告人赵钊辨认出被害人为黄某；其诈骗黄某时黄某给其现金的地点为梧州市龙圩区龙圩镇商贸学校门口旁边的“阿锐美食店”。被害人黄某辨认出诈骗其的男子为赵钊。吴某辨认出其同学为赵钊。 2.指认照片证实：被告人赵钊指认其四张银行卡、其诈骗时所使用的手机、黄叔转账给其的微信号、其参与重庆时时彩的手机账号、赌博网页、黄叔通过无卡存款给其钱的账号为62×××73、其写给黄叔伪造的工程报账单。 （六）电子数据 调取证据通知书、调取证据清单、光盘证实：ｗｘｉｄ_3011ｘｔｖｓｍｙｔｄ22与ＡＢＣ150××××2137在2017年9月20日至12月1日微信转账共计人民币139540元的记录情况。 上述证据，来源合法有效，客观真实，且能相互印证，本院确认为定案根据。 本院认为，被告人赵钊非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处或者单处罚金”的幅度内量刑。公诉机关指控被告人赵钊犯诈骗罪罪名成立，本院予以确认。被告人赵钊是为了赌博的犯罪行为而实施诈骗，依法酌情从重处罚。对被告人赵钊及其辩护人认为被告人赵钊与被害人之间的经济往来属借贷关系，被告人赵钊的行为不构成诈骗罪的辨解意见。经查，被告人赵钊于2017年7月11日从装饰公司辞职并因玩手机赌博并输光实习时积攒下来的7000多元后，利用被害人黄某有想和其一起做生意的想法，产生了用做广告工程的理由骗黄某的钱拿去赌博的念头。从2017年10月12日起至2017年11月26日，被告人赵钊以做虚构的显示屏、净水器、学校工程、蔬菜基地凉亭等生意资金为由，通过现金、微信转账、无卡汇款等方式陆陆续续从被害人黄某处取走投资款。上述事实虽然被告人赵钊在后阶段的供述及庭审过程中予以否认，但从被告人赵钊在侦查的前阶段所作的比较稳定、细节内容一致的供述，及与此能够相互相印的被害人陈述、被告人赵钊写给被害人黄某的记账单详情、银行卡的交易明细、银行转账记录、微信转账记录、证人证言等证据来看，足以证明被告人赵钊的行为符合诈骗罪构成要件的特征，构成诈骗罪。故对被告人赵钊及其辩护人提出的这一辨解意见，依法不予采信。对于被告人赵钊诈骗被害人款项的具体数额，虽然被害人及被告人双方均认可被告人已偿还人民币20000元现金给被害人，但结合被害人陈述、被告人的供述以及被告人赵钊写给被害人黄某的记账单详情、银行卡的交易明细、银行转账记录、微信转账记录等证据，本院依法确认被告人赵钊诈骗被害人款项的具体数额为人民币291000元。被告人赵钊的辩护人提出其他的辩护意见，本院在量刑时已作了充分的考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵钊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自起至2025年2月28日止；罚金应于本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，将强制缴纳）。 二在案扣押农业银行卡贰张（卡号：62×××73、62×××78）、建设银行卡壹张（卡号：62×××52）、农村信用卡壹张（卡号：62×××04）、手机壹部（串号：865226032459591）依法由扣押机关予以没收。 三、责令被告人赵钊退赔人民币二十九万一千元给被害人黄某。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 文 人民陪审员  罗西江 人民陪审员  童 奎 二〇一八年十二月五日 书 记 员  孔庆军 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 梧州市龙圩区人民法院量刑评议表                            案由                       诈骗                       被告人                       赵钊                       案号                       （2016）0406刑初156号                               简要             案情                       见判决书                               法定刑                       处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金                               确定             基准刑                       量刑             起点                       42个月。                               基准刑                       68个月。（每增加一万元增加1-2个月 本案增1个月 29-3=26 26+42=68）。                                                                             确             定             宣             告             刑                       根             据             量             刑             情             节             调             节             基             准             刑                       量 刑             情 节                       最 高 院             规规定减少基准刑                       本 院 确             定 减 少             基 准 刑                       最 高 院             规定增加基 准 刑                       本 院 确             定 增 加             基 准 刑                               为赌博                                                                     20%以下                       10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  累 计                                    增加基准刑68×10%=6.8即7个月                                                      拟 定             宣告刑                       有期徒刑75个月（68+7=75）。                                                                             宣告刑                       有期徒刑7年3个月。                                                                             判决结果                       有期徒刑7年3个月，并处罚金100000元。