天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2017)津0104刑初145号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人杨某某，男，1962年12月15日出生于天津市，汉族，大专文化，原天津市南开区万兴街三潭东里居民委员会副主任，居住地天津市南开区。户籍地。2016年11月23日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年12月27日因涉嫌诈骗罪经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行，现羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2017〕126号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2017年3月1日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员张驰、邓衍蔚出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人杨某某系本市南开区三潭东里居委会副主任。2015年3月，被告人杨某某对天津市南开区万兴街道办事处下发的《南开区中小微企业贷款需求调查表》进行篡改，伪造了《南开区中小微企业存款协议书》，并私自加盖了三潭东里社区居委会的公章，利用社区居民吕某对其身份的信任，对被害人吕某谎称可以为中小微企业办理贷款，前提是以十万元为最低限先存款买理财，并允以12%的高息。被告人杨某某于2015年3月14日再三潭东里居委会内与被害人吕某签订上述两份协议，骗取被害人吕某10万元。被告人杨某某于2015年4月29日以同样手段骗取了被害人邢某3万元，于2015年7月17日以同样手段骗取了被害人敖某2万元。2016年3月至4月间，被害人吕某多次向被告人杨某某催要存款，被告人杨某某以各种理由推脱，并于2016年4月间逃匿。被告人杨某某于2016年11月23日在本市静海区静海镇东升南里日租房内被天津市公安局静海分局东城派出所抓获归案。公诉机关认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚，并建议判处被告人杨某某有期徒刑四年至五年，并处罚金。经审理查明：被告人杨某某自2015年6月任天津市南开区三潭东里社区居委会副主任。2015年3月间，被告人杨某某利用天津市南开区人民政府下发给万兴街道办事处的《南开区中小微企业贷款需求调查表》，私自篡改为《南开区中小微企业存款需求调查表》，伪造了《南开区中小企业存款协议书》，并私自加盖了天津市南开区万兴街道办事处三潭东里社区居委会的公章。2015年3月14日，被告人杨某某在其工作的居民委员会内，使用其伪造的《南开区中小微企业存款需求调查表》、《南开区中小企业存款协议书》，编造要想贷款必须先存款买理财、最低起存钱款100000元、期限一年、年利息12%的谎言，骗取被害人吕某的人民币100000元。2016年3月15日，该笔存款到期后，被害人吕某存款本息均未得到，遂多次向被告人杨某某催要，被告人杨某某以各种理由推脱，后被告人杨某某还给被害人吕某6000元。2016年4月，被害人吕某与被告人杨某某无法取得联系。2016年5月4日，被害人吕某向公安机关报案。2015年4月29日，被告人杨某某以上述相同手段，在天津市南开区三潭路三潭东里7号楼楼下的个体烟酒摊处，使用伪造的《南开区中小企业存款协议书》，骗取被害人邢某的人民币30000元。存款到期后，被害人邢某多次向被告人杨某某索要钱款未果。2016年5月4日，被害人邢某向公安机关报案。2015年7月17日，被告人杨某某在天津市南开区三潭路三潭东里小区内，向居住在该小区的被害人敖某谎称有个存款可获高额利息的名额，骗得被害人敖某的信任。后被告人杨某某在被害人敖某家中，使用伪造的《南开区中小企业存款协议书》，骗取被害人敖某的人民币20000元。2016年7月13日，被害人敖某因存款到期，遂到三潭东里社区居委会找被告人杨某某催要钱款未果。2016年7月15日，被害人敖某向公安机关报案。被告人杨某某将诈骗所得赃款用于偿还个人债务以及个人挥霍。本案经被害人报案，2016年6月2日，公安机关立案侦查。2016年11月23日，被告人杨某某在静海区静海镇东升南里被天津市公安局静海分局东城派出所民警抓获归案。上述事实，被告人杨某某在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关出具的案件来源、抓获经过；被害人吕某、邢某、敖某陈述；辨认笔录；证人季某、董某、唐某、胡某、牛某、王某证言；书证《南开区中小微企业贷款需求调查表》的原件、伪造的《南开区中小微企业存款协议书》、篡改的《南开区中小微企业存款需求调查表》、被害人吕某、邢某、敖某提供的上述书证、天津市南开区人民政府万兴街道办事处、三潭东里社区居委会出具的情况说明、被告人杨某某持有的银行卡的存款信息、交易明细；被告人杨某某的供述及其身份证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相之手段，骗取他人钱款共计144000元，数额巨大，其行为依法构成诈骗罪，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。天津市南开区人民检察院指控被告人杨某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持，并对所提量刑建议酌情采纳。被告人杨某某能如实供述自己所犯罪行，依法可以从轻处罚。本院综合考虑上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2021年5月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人杨某某退赔给被害人造成的经济损失，并依法发还给被害人，其中退赔被害人吕某94000元、退赔被害人邢某30000元、退赔被害人敖某20000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈慧玲人民陪审员  杨俊荣人民陪审员  李 英二〇一七年五月十二日书 记 员  曹紫剑附：本案所引用相关法律条款内容摘录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。