新疆维吾尔昌吉回族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)新23刑终25号原公诉机关昌吉市人民检察院。上诉人（原审被告人）王磊，男，1990年10月27日出生，捕前住四川省成都市。2015年10月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。现羁押于昌吉市看守所。昌吉市人民法院审理昌吉市人民检察院指控原审被告人王磊犯集资诈骗罪一案，于2016年12月15日作出（2016）新2301刑初362号刑事判决。原审被告人王磊不服提起上诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月17日公开开庭进行了审理。昌吉州人民检察院指派检察员李欣、张勇出庭履行职务，上诉人王磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定，2015年4月至8月期间，被告人王磊使用微信开设一家名为”悦城F2C会员返利超市”的微商店铺，通过微信朋友圈进行宣传吸收他人交钱成为会员，以可以使用所交资金在该超市购买商品、每天在微信朋友圈发送三条推广该超市的广告可以按所交资金的等级分别收取为期90天的返利、介绍他人成为会员可以按照他人所交资金的等级获取10元或100元的介绍费为诱饵，将被害人按照所交资金数额分为680元、3800元、12800元、19800元、29800元、49800元、69800元七级，所对应每天给予的返利金额分别为20元、120元、400元、620元、800元、1500元、2000元。被告人王磊采取用新会员所交资金支付老会员返利的手段获取被害人的信任，持续吸收全国各地2000余名被害人的资金。同年8月18日，王磊以资金链断裂为由，在微信中宣布破产并关闭该超市，未退还被害人所交本金不再进行返利后关闭手机并逃匿至重庆市。现已查明被害人96人，被骗数额共计764157元。被告人王磊于2015年10月17日被公安机关抓获归案。根据以上事实，原判认定原审被告人王磊的行为构成集资诈骗罪，遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（十一）项、第四条第一款、第二款第（一）、（三）、（六）项、第三款、第五条第一、三款的规定，判决：一、被告人王磊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年又六个月，并处罚金300000元；二、责令被告人王磊向被害人高某退赔12000元；向被害人王某1退赔20600元；向被害人陆某1退赔2800元；向被害人金某退赔4500元；向被害人曹某退赔11920元；向被害人辜某1退赔7760元；向被害人马某1退赔11720元；向被害人李某1退赔19900元；向被害人辜某2退赔5640元；向被害人毛某退赔28070元；向被害人徐某1退赔29900元；向被害人杨某1退赔27270元；向被害人王某2退赔10400元；向被害人王某3退赔3180元；向被害人崔某退赔5020元；向被害人王某4退赔36620元；向被害人谢某1退赔4580元；向被害人罗某退赔19600元；向被害人冯某退赔7540元；向被害人魏某1退赔22800元；向被害人姜某1退赔9280元；向被害人范某退赔9900元；向被害人姜某2退赔15420元；向被害人张某1退赔7620元；向被害人马某2退赔22920元；向被害人王某5退赔5940元；向被害人李某2退赔7040元；向被害人刘某1退赔1000元；向被害人李某3退赔9680元；向被害人哈某1退赔920元；向被害人王某6退赔3520元；向被害人韩某1退赔10290元；向被害人王某7退赔7900元；向被害人魏某2退赔3160元；向被害人王某8退赔12980元；向被害人腊某某退赔400元；向被害人董某退赔12720元；向被害人蒋某退赔4000元；向被害人张某2退赔11600元；向被害人晏某退赔1380元；向被害人李某4退赔3280元；向被害人王某9退赔6160元；向被害人杨某2退赔3940元；向被害人陈某退赔4720元；向被害人白某退赔10670元；向被害人周某退赔14500元；向被害人包某1退赔1880元；向被害人张某3退赔4880元；向被害人李某5退赔21520元；向被害人哈某2退赔2120元；向被害人马某3退赔2200元；向被害人辜某3退赔5680元；向被害人安某某退赔420元；向被害人颜某退赔3080元；向被害人张某4退赔2360元；向被害人李某6退赔887元；向被害人宫某退赔11200元；向被害人张某5退赔3040元；向被害人李某7退赔7120元；向被害人寇某退赔7020元；向被害人王某10退赔8400元；向被害人全某退赔16600元；向被害人丁某退赔8400元；向被害人胡某1退赔560元；向被害人梁某退赔8320元；向被害人肖某退赔2600元；向被害人李某8退赔3080元；向被害人谢某2退赔960元；向被害人苏某1退赔3280元；向被害人张某6退赔2828元；向被害人仲某退赔9600元；向被害人潘某退赔2728元；向被害人王某11退赔7280元；向被害人徐某2退赔10400元；向被害人买某某退赔3880元；向被害人赵某退赔3320元；向被害人杨某3退赔3320元；向被害人包某2退赔10440元；向被害人祝某退赔887元；向被害人孙某1退赔887元；向被害人娄某退赔3548元；向被害人马某5退赔2480元；向被害人耿某退赔320元；向被害人黄某退赔8400元；向被害人马某4退赔680元；向被害人付某退赔8120元；向被害人苏某2退赔2480元；向被害人林某退赔4980元；向被害人王某12退赔6760元；向被害人韩某2退赔3200元；向被害人李某9退赔15680元；向被害人王某13退赔4630元；向被害人努某某退赔21360元；向被害人张某7退赔3160元；向被害人孙某2退赔300元；向被害人胡某2退赔3560元；三、作案工具黑色OPPO牌X9007型手机一部依法没收。上诉人王磊上诉称，原判认定事实不清，定性错误，其行为应构成非法吸收公众存款罪，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。昌吉州人民检察院的出庭意见认为，上诉人王磊的行为构成集资诈骗罪，原判认定事实清楚，适用法律正确，定性准确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持一审判决。经审理查明，原判认定上诉人王磊犯集资诈骗罪的事实正确，并有经庭审举证、质证，查证属实的受案登记表、网上追逃人员登记表、抓获经过、临时羁押证明书、户籍证明、银行业务凭证、支付宝交易记录明细查询表、昌吉市公安局情况说明，黑色OPPO牌X9007型手机、中国建设银行卡、中国农业银行卡（附搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单），证人陆某2、王某14、刘某2、王某15、秦某的证言，被害人高某、王某1、陆某1、金某、曹某、辜某1、马某1、杨某4、李某1、辜某2、毛某、徐某1、杨某1、王某2、王某3、崔某、王某4、谢某1、罗某、冯某、魏某1、姜某1、范某、姜某2、张某1、马某2、王某5、李某2、刘某1、李某3、哈某1、王某6、韩某1、王某7、魏某2、王某8、腊某某、董某、蒋某、张某2、晏某、李某4、王某9、陈某、周某、包某1、张某3、李某5、哈某2、马某3、辜某3、安某某、颜某、张某4、李某6、宫某、张某5、李某7、寇某、王某10、全某、丁某、胡某1、梁某、肖某某、李某8、谢某2、苏某1、张某6、仲某、潘某、王某11、徐某2、买某某、赵某、杨某3、包某2、祝某、孙某1、娄某、马某5、耿某、黄某、马某4、付某、苏某2、林某、王某12、韩某2、李某9、王某13、努某某、张某7、孙某2、胡某2的陈述及支付宝账号交易流水，昌吉市公安局网络安全保卫大队昌市公（网安）勘[2015]46号电子证物检查工作记录、电子证物检查笔录、提取电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录、证物光盘，杭州支付宝（中国）网络技术有限公司提供的后台支付宝交易明细记录及昌吉市公安局调取证据通知书、调取证据清单、光盘、支付宝交易明细记录打印件及情况说明，王磊及其管理员后台支付宝交易明细、王磊的供述与辩解等。上述证据合法有效，且证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人王磊以非法占有为目的，采取开设网店、吸收会员、收取会费的方式向社会不特定的多数人公开吸收资金，共计骗取96名被害人的资金763595元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原判定性正确。因非法吸收公众存款的犯罪行为破坏的是金融管理秩序，行为人不以”非法占有”为目的，而集资诈骗犯罪是以诈骗手段非法占有他人财物，侵犯的是他人财产所有权，本案中王磊以非法占有为目的，采取开设网店、收取会费的形式，在获取大量被害人的会费并积累数额巨大的钱款后，宣布网店破产并逃匿，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，故王磊上诉称其行为构成非法吸收公众存款罪的上诉理由与事实不符，本院不予采纳。原判根据王磊的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，并充分考虑其具有坦白的法定从轻处罚情节，在法定刑幅度内作出的量刑适当。王磊关于原判量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由及请求不能成立，本院不予支持。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  李佩隶审 判 员  刘艳蓉代理审判员  马雁春二〇一七年五月十一日书 记 员  胡玥琄