河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0702刑初535号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人高定山，男，1959年6月3日出生，汉族，文盲，无业，户籍所在地河南省南阳市桐柏县，现住河南省郑州市金水区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月10日被抓获归案，于2018年7月11日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日被新乡市公安局向阳分局逮捕。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉[2018]457号起诉书指控被告人高定山犯诈骗罪，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉，被告人高定山到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：1、2017年9月份被告人高定山通过赵某介绍认识了被害人张某，之后高定山冒充某军区干部取得受害人张某的信任，并称可以帮张某父亲张百川办理平反冤案经济赔偿的事情，但需要费用为由，骗取被害人张某8600元及一台海华牌理疗仪。2、2017年9月份被告人高定山经张某介绍认识了被害人林某，高定山称自己当过兵，现在在政府部门上班，以谈朋友为名，骗取被害人林某的信任，称在山东威海附近做养老院项目（威海五季百合苑幸福城养老服务有限公司），让受害人林某进行投资并称可以在养老院居住养老、购物打折等优惠活动，骗取被害人林某30000元。3、2017年9月份被告人高定山经赵某介绍认识了被害人郭某，高定山自称在政府部门上班（北京市财政局），谎称在洛阳有房地产生意，以资金紧张为由骗取被害人郭某98500元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人高定山照片、户籍证明、到案经过、微信转账记录、银行卡交易明细等书证；证人赵某、崔某的证言；被害人张某、林某、郭某的陈述；被告人高定山的供述与辩解；辨认笔录等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人高定山的刑事责任，法定刑在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人高定山对公诉机关指控的第一起、第二起犯罪事实无异议，对第三起犯罪事实有异议，其辩称郭某借过其钱，还带着人威胁其打了一个欠条。未提交证据。经审理查明：1、2017年9月份被告人高定山通过赵某介绍认识了被害人张某，之后高定山冒充某军区干部取得受害人张某的信任，并称可以帮张某父亲张百川办理平反冤案经济赔偿的事情，但需要费用为由，骗取被害人张某8600元及一台海华牌理疗仪。2、2017年9月份被告人高定山经张某介绍认识了被害人林某，高定山称自己当过兵，现在在政府部门上班，以谈朋友为名，骗取被害人林某的信任，称在山东威海附近做养老院项目（威海五季百合苑幸福城养老服务有限公司），让受害人林某进行投资并称可以在养老院居住养老、购物打折等优惠活动，骗取被害人林某30000元。3、2017年9月份被告人高定山经赵某介绍认识了被害人郭某，高定山自称在政府部门上班（北京市财政局），谎称在洛阳有房地产生意，以资金紧张为由骗取被害人郭某98500元。认定上述事实的证据有：1、被告人高定山照片、常住人口基本信息证实其个人基本情况；违法犯罪网络查询记录证实被告人高定山无违法犯罪前科。2、辨认照片、辨认笔录及辨认证明证实被害人张某辨认出被告人高定山是诈骗其钱财的人。3、协助查询财产通知书及高定山中国工商银行账户历史明细。4、转账记录、情况说明、微信转账记录截图等。5、到案经过证实被告人高定山于2018年7月10日被抓获归案。6、证人赵某的证言证实被2017年夏天的时候其和高定山去北京看过一个叫“中国梦”的项目，回来后，有一天高定山去家里找其，张某也在其家，他俩就聊上了，张某说自己的父亲是老红军受到了迫害，没有被平反，高定山说自己有关系可以帮助张某帮他父亲平反。之后张某给其打电话说他给高定山汇去了5000元。并且张某将林某介绍给了高定山。其想投资“中国梦”项目，当时没有钱，投资一份项目需要5万元，高定山让其以介绍女朋友的名义给他介绍人，高定山拉人去投资北京这个项目，其介绍的人每投资一笔高定山答应给其购买一份50000元的项目。其给高定山介绍了四五个女朋友，包括崔某、郭某。还给高定山介绍了好多人去了解北京那个项目。但是郭某和崔某不是为了投资介绍给高定山的。后来没人投资这个项目，其也没有拿到高定山给的好处费。7、证人崔某的证言证实通过赵某介绍认识了高定山，当时赵某说高定山在郑州市财政局上班，后来调到北京财政局，之前在广东湛江当过兵，在洛阳有房地产生意，有两个孩子都在国外，自己离婚后一直一个人。其和高定山于2017年9月27日开始交往。交往过程中高定山自己给其说的和赵某说的情况都一样，还带其去山东乳山看过养老的项目，还让其投资，但是其没钱，就没有投。高定山让其贷款了10万元，其中6万元投资电动车生意，4万元用于日常开销。之后高定山带其去北京加盟了一个“说好不分手”的饭店，在新乡开分店的钱是其贷款8万元开的，贷款都是其自己还，贷款下来的钱他们二人平时一起花。高定山一直说自己的房地产生意房子没有卖出去，银行还压着钱，资金比较紧张。公安局的人将高定山带走后，其才知道当初和高定山交往的时候，高定山还同时和郭某交往，其还接到过张小平的电话，对方说是高定山的爱人。8、被害人张某的陈述证实，2017年9月份经赵某介绍认识了被告人高定山，高定山自称以前当过兵，还立过功，认识很多上层领导，以前结过婚，现在离婚了，想找个女朋友，其给他介绍了一个叫“晓琳”的女子，高定山非常满意。其父亲以前是红军，曾被办过冤假错案，之后才给其父亲平反，但没有得到经济赔偿，其托高定山找熟人帮其办理其父亲的经济赔偿问题，高定山接过材料说他有特殊的人事关系，有百分之九十五的把握能办成，如果办不成花的钱全部退还。于是高定山说他去北京托人帮其办理，让其给他账户（中国农业银行卡号62×××78）汇款5000元说是跑腿钱，过了几天又让其给他汇3600元，说还是跑腿钱。之后见面高定山说一切手续都办好了，只剩最后一个手续了，并让其看他手机微信说是北京中央组织部给其父亲张百川示为老红军待遇补偿人民币500万元，并分配房子一套。之后高定山电话通知其说让其给他账户马上汇款七万元，说是领取500万元之前必须先赞助老红军幼儿园，说是有明文规定的。其不相信催促高定山想看看文件是否真实存在，高定山以各种理由推脱，其才发现可能被骗了。高定山之前还从其那拿走一台海华牌理疗仪，2015年购买，时价860元左右。9、被害人林某的陈述证实，2017年9月份林某经张某的介绍认识了高定山，高定山称他是从部队转业到地方的，以前是部队的团长，转业后在郑州财政厅当后勤部业务科长，还是河南省援建北京新政府建设项目的后勤财务管理人员，之后其二人就谈对象了。之后高定山回北京工作了，2017年11月1日高定山给其打电话说他在山东，在考察一个惠民工程（山东威海五季百合苑中高端养老幸福城），他想在河南办一个总代理，让其去山东找他跟他一块考察这个项目。去就去山东菏泽找他了，到之后和他一块到了工程项目那看了看，又和他去威海见了一个姓冯的男子，说项目非常好，能挣钱能养老还能旅游，高定山也有这个能力将代理商拿到手。之后回新乡后高定山又带其见了一个姓马的男子，其见他们在商量拿河南总代理的事情。之后高定山说参与这个项目的人还不够，想让其也参与进去，需要交五万元，其当时已经非常相信了，就说没有那么多钱，只有三万元，高定山说剩下的钱他帮其出，其就更加相信了，于是其于2017年11月29日在新乡市红旗区劳动路与五一路十字路口向西200米路南的工商银行（卡号62×××38）向高定山转账1万元，12月4日转账2万元。之后其再也没见过高定山本人，电话联系他他也一直各种理由推脱不见其，其让他将3万元退还其，他也一直推脱，其感觉被骗了，就报案了。10、被害人郭某的陈述证实，2017年9月份经赵某介绍认识了高定山，赵某介绍高定山是从北京过来的，在北京财政局上班，在洛阳有房地产生意，在北京、郑州都有房居住，之后其见到高定山，他说的情况跟赵某说的一样。2017年10月24日其和高定山确定了男女朋友关系。10月25日高定山跟其说他房地产生意资金紧张，让其给他转点钱用，其就通过微信给他转去2000元，10月31日，高定山又说急用钱，让其给他转点钱，其又上微信分两次给他转了一万元。11月19日其又在微信上给他转了2000元。之后从2017年12月24日到2018年3月份其又陆续给高定山转了146000元。之后高定山一直没有归还其，其给他发微信打电话也没人接，其才发现被骗了。其一共被骗了160000元左右，高定山都是以洛阳房地产生意、山东一个养老项目为由来诈骗其钱财的。其通过银行转账向高定山转的几笔钱是高定山的中国工商银行卡，卡号为62×××38。高定山的微信号有两个，一个昵称是“张香丽”，一个昵称是“高定山”。其微信昵称是“郭翠丽（新乡）”。11、被告人高定山的供述与辩解证实其在南阳出生，后来被送到郑州收养，文盲，从12岁开始在外务工，一直没有固定工作。与前妻1992年离婚，一儿一女跟着女方。其与2017年9月份通过赵某认识了张某，其答应帮张某找人解决她父亲老红平反的事，张某通过银行卡一共给其转了8600元。其不知道怎样解决，找的李万波跑这个事，其觉得张某人不错，想帮她的忙自己还能落点钱。其向别人提过自己当过兵，其没有当过兵或在政府部门上班。张某给其介绍过一个叫林某的对象，其对她说过自己当过兵，带她去过北京看三地项目，还有山东乳山一个叫“幸福养老城”的项目，让她也加入这个项目，当时这个项目其拉一个人可以赚二三千元，林某通过银行转账给其农业银行卡转了3万元。其和郭某是2017年8、9月份通过赵某认识的，他们一起投资过山东乳山的康养项目。其辩称其没有以任何方式向郭某要过钱。只有一次是2018年上半年的时候郭某微信转账给其3000元，让其帮她取现后给她。还有一次转了50000元，这个钱是2017年10月份左右其借给她的钱。这笔钱郭某打到其名下的工商银行卡上了。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人高定山以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人高定山辩称其没有诈骗郭某的钱，郭某借过其钱，公诉机关提交了证人证言、被害人陈述以及银行卡交易明细、微信转账记录截图等证据，可以证实被告人诈骗郭某的事实，被告人的辩解不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高定山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2022年7月9日止）。二、责令被告人高定山于判决生效后退赔被害人张文选8600元，退赔被害人林升翠30000元，退赔被害人郭翠利98500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰审 判 员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一八年十二月二十八日书 记 员  韩 笑