河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0702刑初503号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人何飞，男性，1989年4月29日出生，汉族，高中，户籍所在地河南省新乡市原阳县，现住河南省。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月25日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年3月2日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人常丽丽，河南正安律师事务所律师。被告人岳云湘，男性，1989年4月6日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省南阳市宛城区，现住河南省。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年1月25日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年3月2日被新乡市公安局向阳分局逮捕。被告人马柏宝，男性，1992年7月30日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省许昌市长葛市，现住河南省。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年1月25日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年3月2日被新乡市公安局向阳分局逮捕。被告人刘辉，男性，1989年2月28日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省新乡市新乡县，现住河南省新乡县。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年1月25日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年3月2日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人刘建钊，河南中同合律师事务所律师。被告人郝士民，男性，1985年12月19日出生，汉族，高中，户籍所在地河南省新乡市封丘县，现住河南省。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年1月25日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年3月2日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人王**，北京宣言律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2018）406号起诉书指控被告人何飞、岳云湘、马柏宝、刘辉、郝士民犯诈骗罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉,被告人何飞及其辩护人常丽丽、被告人岳云湘、被告人马柏宝、被告人刘辉及其辩护人刘建钊、被告人郝士民及其辩护人王**到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2017年10月至2018年1月间，被告人何飞在新乡市红旗区金穗大道五星座小区C座602室招聘业务人员进行培训，由业务员虚构“资深投资者”的身份，以加QQ好友等方式与客户建立感情，逐步取得客户信任后，向客户发送虚拟炒股盈利截图，推荐虚假的“CFD量化交易平台”、“华融量化交易系统”，吸引客户炒股，由虚构的股票分析师“指导”，引诱客户开户投资，从而骗取客户财物。在诈骗过程中，业务员、组长、经理、老板分工合作，形成了以被告人何飞为首要分子，被告人岳云湘、马柏宝为骨干，被告人刘辉、郝士民为积极参加者的诈骗犯罪集团。该集团中被告人何飞系老板，负责购进诈骗软件、招聘员工、传授诈骗方法、发放工资和提成；被告人岳云湘系经理，担任"股票分析师“，“指导”客户投资，负责曰常管理；被告人马柏宝系组长，带领业务员开发客户；被告人刘辉、郝士民系业务员，通过QQ开发客户。现查明，该诈骗犯罪集团骗取被害人共计35600元。具体分述如下：1.2017年11月份，被告人何飞、岳云湘、马柏宝、刘辉利用“CFD量化交易平台”，采用上述方法骗取害人张某18600元。2.2018年1月份，被告人何飞、岳云湘、业务员郝士民利用“华融量化交易系统”，采用上述方法骗取被害人崔某117000元。案发后，被告人何飞、郝士民家属主动退还二被害人35600元。已取得二被害人的谅解。针对上述指控，公诉机关提供了被告人何飞、岳云湘、马柏宝、刘辉、郝士民的照片、户籍信息、违法犯罪记录查询表、到案经过、微信聊天记录、银行交易记录等书证；证人刘某、李某等人证言；被害人崔某2、张某的陈述；被告人何飞、岳云湘、马柏宝、刘辉、郝士民的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人何飞、岳云湘、马柏宝、刘辉、郝士民的刑事责任。其中被告人何飞、岳云湘以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应判处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。被告人马柏宝、刘辉、郝士民以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应判处三年以下有期徒刑并处罚金。该诈骗犯罪集团以被告人何飞为首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，被告人岳云湘、马柏宝为骨干，被告人刘辉、郝士民为积极参加者，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何飞对公诉机关指控的犯罪事实无异议，希望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，1、被告人何飞如实供述犯罪事实，可以从轻或减轻处罚。2、被告人何飞系初犯偶犯，认罪态度较好，悔罪表现明显。3、被告人何飞家属退赔了被害人的损失，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。希望法庭综合考虑，对被告人何飞从轻处罚。被告人岳云湘对公诉机关指控的犯罪事实无异议，希望对其从轻处罚。被告人马柏宝对公诉机关指控的犯罪事实无异议，希望对其从轻处罚。被告人刘辉对公诉机关指控的犯罪事实无异议，希望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，1、被告人刘辉在整个案件中所起的作用较小，应属于从犯。2、被告人刘辉到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。3、被告人刘辉系初犯、偶犯，认罪态度良好，主观恶性较小。4、本案被害人的损失已得到补偿，并获得了被害人的谅解，社会危害已经消除。综合建议对被告人刘辉判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人郝士民对公诉机关指控的犯罪事实无异议，希望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，1、被告人郝士民只是普通的业务员，所起的作用较小，是从犯。2、被告人郝士民到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。3、被告人郝士民系初犯、偶犯，认罪态度良好，主观恶性较小。4、被告人郝士民家属退赔了被害人的损失，并获得了被害人的谅解。综合建议对被告人郝士民依法从轻处罚。经审理查明，2017年10月至2018年1月间，被告人何飞在新乡市红旗区金穗大道五星座小区C座602室招聘业务人员进行培训，由业务员虚构“资深投资者”的身份，以加QQ好友等方式与客户建立感情，逐步取得客户信任后，向客户发送虚拟炒股盈利截图，推荐虚假的“CFD量化交易平台”、“华融量化交易系统”，吸引客户炒股，由虚构的股票分析师“指导”，引诱客户开户投资，从而骗取客户财物。在诈骗过程中，业务员、组长、经理、老板分工合作，形成了以被告人何飞为首要分子，被告人岳云湘、马柏宝为骨干，被告人刘辉、郝士民为积极参加者的诈骗犯罪集团。该集团中被告人何飞系老板，负责购进诈骗软件、招聘员工、传授诈骗方法、发放工资和提成；被告人岳云湘系经理，担任"股票分析师“，“指导”客户投资，负责曰常管理；被告人马柏宝系组长，带领业务员开发客户；被告人刘辉、郝士民系业务员，通过QQ开发客户。现查明，该诈骗犯罪集团骗取被害人共计35600元。具体分述如下：1.2017年11月份，被告人何飞、岳云湘、马柏宝、刘辉利用“CFD量化交易平台”，采用上述方法骗取害人张某18600元。2.2018年1月份，被告人何飞、岳云湘、业务员郝士民利用“华融量化交易系统”，采用上述方法骗取被害人崔某117000元。案发后，被告人何飞、郝士民家属主动退还二被害人35600元。已取得二被害人的谅解。认定上述事实的证据如下：1、被告人何飞、岳云湘等九人人口基本信息、违法犯罪记录查询证实何飞、岳云湘、马柏宝、刘辉、刘某、郭某、李某、郝士民、布宗玉已达完全刑事责任年龄，无犯罪前科。2、到案经过证实被告人何飞、岳云湘、马柏宝、刘辉、郝士民均系被抓获到案。3、张某与“红马”聊天记录证实：“红马”（即岳云湘）假冒股票分析师指导张某在网络平台上投资情况。4、张某建设银行交易记录证实张某受骗向刘辉所推荐的CFD量化交易平台打款及回款情况，其中投资29640元，回款11060元。5、何飞工商银行交易明细证实何飞工商银行卡（62×××83）2017年11月至2018年1月的交易情况，未发现有价值内容。6、新乡市公安局向阳分局扣押决定书证实扣押何飞三星手机1部；岳云湘苹果手机1部；刘辉苹果手机1部；李某手机1部；刘某手机1部；马柏宝手机1部；郭某华为手机1部；布宗玉OPPO手机1部；郝士民VIVO手机1部。7、马柏宝与何飞微信聊天记录证实马柏宝自称队长，并因提成比例问题与何飞产生纠纷。8、被告人所用电脑及QQ、微信号统计证实除何飞外其他八名犯罪嫌疑人实施诈骗所用QQ、微信号，其中岳云湘、刘辉、郝士民所用QQ号与被害人陈述一致。9、崔翰誉报案材料、聊天截图及其中国农业银行账户交易明细证实崔翰誉被其微信好友“天道酬勤”（郝士民）及对方推荐的指导老师（QQ15×××15，该号码在岳云湘的手机上进行了登陆）、客服（QQ29×××77）诈骗共计17001元的事实。10、辨认笔录证实2018年1月25日岳云湘辨认出何飞；2018年1月25日刘辉辨认出何飞；2018年1月25日郝士民辨认出何飞；2018年1月25日刘某辨认出何飞；2018年1月25日马柏宝辨认出何飞；2018年1月25日李某辨认出何飞；2018年1月25日郭某辨认出何飞。11、证人刘某证言证实其是通过一个叫李**的朋友给起介绍去公司上班的。公司的负责人叫何飞，他让其在QQ上面聊天，拉拢一些客户到平台里面炒股。到公司之后，让其进到工作人员的QQ聊天群，然后发一些成功发展客户的案例让其看看怎么和客户聊天，在聊天中什么时间跟客户提起股票的事情。如果感觉对方和其聊天中聊的关系没有那么近，就不提炒股的事情，只拉家常。其使用的QQ号码是81×××97,1290538303两个工作QQ号码，第一个QQ号码是之前朋友给其的，第二个是其现在工作的公司提供的。其一般把QQ号码包装成年龄大概50岁的男性用的，QQ空间里面的照片，是从微博上随意找的粘贴到里面的，一般包装年龄大一些的人有闲钱去炒股，年龄小的没有钱。在跟客户聊天的过程中，如果有个人有意向，其就向队长马柏宝汇报，他看看聊天记录判断一下客户是否真正有意思要开户，若果真有意思，他让继续聊天，他就联系公司的炒股平台的客服，客户同意的话就开户。若果看过聊天记录，客服不是真心想开户的，就直接放弃了。开过户的客服，需要炒股的话就让他们办理一张银行卡入金，具体怎么入金的其不太清楚，其还没有谈成过客户。入过金之后，开始让客户加入所为的炒股老师的QQ号码，公司包装的炒股老师是岳云湘，让岳云湘给他推荐买股票，岳云湘好像也加了一个推荐股票的群，他也是听群里面推荐的。一般新人前几次会让他赚点，后来一直让他赔。客户赔的钱就是公司赚的钱，所以一般都让客户赔钱。客户赔钱和赚钱公司不可以操控。其和刘辉，马柏宝，岳云湘四个人一个组，马柏宝是队长，其他四个人一组，其不认识他们。刘辉好像是2017年11月底发展成一个客户，他的那个客户好像赔了一些钱，具体赔了多少其不知道。公司的另外一组好像也发展成一个客户，具体是谁发展的其不知道，具体赔多少其也不知道。在跟客户聊天的过程中，如果客户不信任的话，会从平台上的模拟炒股中，选一支股票，盈利了就把盈利的截图发给对方，因为模拟的图片上会显示，模拟两个字，把模拟下面的数据截下来给对方发过去，对方就会信任。平台跟股票开盘和收盘的时间相同，不同的就是平台能当日买卖，有能买涨又能买跌。其在公司底薪2500元，有客户的话，还有提成。自己的客户亏损数额的10%就是提成。12、证人李某证言证实何飞在新乡市五星座中单元602房间经营的业务没有营业执照。何飞给其讲了业务流程，还讲可以给投资的客户按1配10的比例配资金在华融提供的股票交易平台投资买卖股票。其和李永辉、潘梦杰、刘灌男、原宝玉（2017年12月中旬辞职）一个团队，这个团队负责在互联网上进百合网（相亲网站）把自己的个人资料（自己编的虚假个人资料，写的比较吸引人，我注册我是一个43岁的男子）放在百合网上并注上自己的微信号，让人和其联系。如有人加微信，其就和对方聊，培养感情，如果有人提出视频聊天或语音聊天，其就不和对方聊，其会慢慢引导对方向投资股票方面引导。华融提供的股票交易平台虽然用的是国家股票的交易图，但是是和国家的股票平台脱离的。客户开户不是到国家证券所开户，而是由何飞给客户一个账户，让客户把钱汇到何飞指定的账户在华融提供的股票交易平台买卖股票，客户输赢的钱都在何飞指定的账户显示，也就是说，客户只要把钱汇入何飞指定的账户，客户的钱就由华融公司掌控。华融提供的股票交易平台就是一个利用国家正规股票交易图的假股票交易平台，客户资金由他们操控。客户投资股票赔钱了，客户赔的钱没有流向国家股市，客户赔的钱流到了华融公司，然后华融公司再给何飞分钱。13、证人郭某证言证实其是2017年3月份去位于新乡市红旗区金穗大道派克公馆“金晟鑫”电子有限公司工作，刚开始试用期是两个月，每个月全勤工资是2200元人民币，试用期过后每个月工资是2500元人民币。其从2017年3月开始在那干一直到2017年11月底公司解散。其主要负责与客户聊天，向客户介绍推销炒外汇的平台。当时其去的时候有二三十个人。老板姓杨、男、30多岁，具体叫什么名字其不清楚，下面有一个经理，女、20多岁，具体姓什么其忘记了。然后又分离四五个队，每个队有四五个人，平时队长负责每天的工作情况汇总，队长汇总后再上报经理。其当时在“奋斗”队、队长是李**，到2017年11月底公司解散的时候就不再联系。如果有客户想投资，业务员就会交给经理，经理会给客户发送一个链接，客户就可以在电脑上登录链接而进入这个平台。这个外汇平台具体什么性质其不清楚，杨老板说是正规的国家平台，但是具体的我不清楚，这个公司位于金穗大道派克公馆28楼2806室。其是2017年12月初到的五星座这个公司，当时派克公馆的公司解散，姓杨的老板让其去五星座的公司，这个工作地点位于新乡市红旗区金穗大道五星座C座602室，老板是何飞，老板下边有两个团队，其和郝世民、布中玉、李某、王培红五个人一个团队，没有队长，直接向何飞每天汇报工作情况，其这个团队的人都是从派克公馆的公司过来的。这个地方还有另外一个团队，大概四五个人，虽然每天坐在一起工作，但是一般两个团队的人互相不说话，他们这个团队的情况其不清楚。其在五星座这里利用何飞提供的电脑，通过微信或QQ添加好友聊天，向好友介绍推荐股票平台，让他们投资，如果有客户投资了，何飞那里会获得客户投资额的75%作为收益，谁介绍的业务员会获得这75%的10%作为自己的提成。其没有提成，因为其没有客户。这个都是业务员自己向何飞汇报的，其他业务员不知道。这个工作地点的股票平台是什么性质其不清楚，都是何飞发的软件和平台，就是何飞发送一个链接，其在自己电脑上就可以登录，如果有客户投资了，何飞也会向客户发送一个链接，客户可以自己登录、投入资金等，但是网站名称其记不住了。如其在微信或QQ里添加了很多人，但是都没有客户投资。其工作用的微信或QQ都是何飞给的，如果有客户准备投资了就把客户的资料交给何飞，余下的工作让何飞对接，谁介绍的客户就会得到提成。其第一个月的工资2600元，其没有客户也没有提成。14、证人布宗玉证言证实其是在新乡市红旗区金穗大道五星座小区C座602室做网络销售业务员，主要业务是在互联网上通过QQ或微信等聊天工具，多添加朋友或微信群、QQ群，然后向这些添加的人推销理财股票等。在公司用其的工作微信号或工作QQ号添加朋友，以虚拟的身份向他们推销股票理财，如果有人想投资，其就通过微信或QQ发送一个链接，让客户在电脑或手机上登录注册、之后客户建立一个账户，在账户内存入资金，客户自己掌握密码，其在通过聊天工具向客户推荐购买什么股票，客户在公司的平台上购买。公司的平台名称是“香港万盛”，应该是公司的负责人代理某个公司的平台，这个平台根据正规股票的行情自己设置一套程序，通过后台操作能跟着正规的大盘走，然后其就让投资的客户购买某支股票，不管让客户购买什么股票，其都是想办法让客户赔钱，然后公司就能挣到客户赔钱数额的75%，个人得到这75%的10%作为自己的提成。公司的这个平台不是正规平台，就是公司自己设置的平台，自己维护，设置平台的目的就是为了骗钱。这个平台登录其所在的公司负责人何飞给的一个链接，其再把这个链接发送给客户，客户根据这个链接自己登录。其是2017年11月28日左右和郝士民、郭峰、李某共四个人一起到这个公司的，何飞是公司的负责人，其他人都是业务员，其和郝士民、郭峰、李某四个人一组，另外四个人一组，业务员主要负责拉客户，拉过来客户之后想法让客户自己入金投资。其在五星座里边还没有拉到客户，也没有客户投资。其在五星座一共发了2600元的工资，包括2200元的底薪、200元的补助、200元的全勤奖励。15、被害人崔某2陈述证实2017年12月28日，其在家中没事，一个微信好友加其，说是从世纪佳缘网站得到其号码的，然后其和他偶尔聊天，2018年1月18日，他介绍一个QQ培训老师，一个QQ客服给其发来期货的软件。其在软件里开通账户并划款三次，基本天天操作，后期其感觉培训老师的传授一点不专业。1月24日15时30分，其提现提不出来，查看操作记录也查不到，发现被骗，于是报警。16、被害人张某陈述证实2017年11月份其在QQ好友“平静的等待”的推荐下到CFD量化交易系统上投资进行炒股，并在“平静的等待“推荐的老师“红马”的指导下买卖股票，赔了18940元。17、被告人何飞对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。18、被告人岳云湘对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。19、被告人马柏宝当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。20、被告人刘辉对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。21、被告人郝士民湘对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人何飞、岳云湘以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实、充分，应予支持。被告人马柏宝、刘辉、郝士民以非法占有目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实、充分，应予支持。该诈骗犯罪集团以被告人何飞为首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人岳云湘、马柏宝为骨干，被告人刘辉、郝士民为积极参与者，均系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人何飞、岳云湘、刘辉、郝士民到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。被告人何飞、郝士民退赔了被害人的全部损失，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第二、三、四款，第六十四条，第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人何飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2021年1月24日止）。二、被告人岳云湘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2021年1月24日止）。三、被告人马柏宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2019年4月24日止）。四、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2019年1月24日止）。五、被告人郝士民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2019年1月24日止）。六、各被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一八年十二月二十六日书 记 员  郝新明