福建省福州市晋安区人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0111刑初48号公诉机关福州市晋安区人民检察院。被告人麻国林，男，1988年9月14日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省漳平市。因本案于2016年7月7日被抓获并寄押于龙岩市看守所，于2016年7月8日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉[20167]46号起诉书指控被告人麻国林犯合同诈骗罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员刘娟出庭支持公诉，被告人麻国林到庭参加了诉讼。诉讼中因需要补充侦查，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2015年10月份，被告人麻国林负债累累，且无固定工作，其以急需用钱为由，将属于其女友吴某名下的一部闽Ａ×××××雪铁龙小汽车先后二次以总额3万元抵押给林某1。不久，麻国林将其舅舅朱某1寄存其处的闽Ａ×××××长安牌小汽车伪造一张自己名字的行驶证后，将该车开至福州市晋安区岳峰台中岳峰小区小车培训店门口称车系自己的即将该车抵押给林某1并签订车辆转押协议，先后借款5万多元。2015年12月26日，麻国林将其从速易达车行租来的一台闽Ａ×××××奔驰牌小汽车伪造一本自己名字的行驶证后称汽车系自己的便抵押给被害人林某1，并先后借款6万余元。2016年2月，于某发现麻国林欠车辆租金8000余元未偿还后，电话联系麻国林要求支付租金和还车，麻国林谎称车子在朋友处使用暂无钱支付租金，于某通过车辆定位系统将车子找回。林某1发现奔驰车不见后找到麻国林，麻国林谎称车子自己父亲开走。后林某1发现长安小汽车和奔驰小汽车真实车主均不是麻国林本人所有，要求吴某支付1万8千元，朱某1支付3万元将车辆赎回。至案发，麻国林仍有97235元无力偿还林某1。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人麻国林以非法占有为目的，使用伪造证件作产权担保签订合同骗取他人钱款，达97235元人民币，数额较大，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请人民法院依法判处。被告人麻国林对指控的犯罪事实及罪名均不持异议并当庭自愿认罪。经审理查明:2015年10月至2015年12月间，被告人麻国林在负债累累的情况下，以急需用钱而抵押借款为由，将其女友吴某的一部闽Ａ×××××小汽车、其舅舅朱某1的一部闽Ａ×××××小汽车以及从速易达车行的于某处租来的一部闽Ａ×××××小汽车开至林某1处抵押获款。为了取得林某1的信任，麻国林还伪造其系闽Ａ×××××及闽Ａ×××××的所有权人的两本机动车行驶证。2015年10月11日至2016年1月5日间，林某1共支付给麻国林三部车辆的抵押款共计157035元。2015年11月1日至2016年2月23日间，麻国林以车辆租金的名义支付给林某1共29800元。2016年2月，于某在电话联系麻国林支付拖欠的租金未果后，通过车辆定位系统将闽Ａ×××××小汽车找回。林某1发现闽Ａ×××××小汽车不见后，经查询得知闽Ａ×××××和闽Ａ×××××的真实车主均不是麻国林本人，遂要求麻国林支付30000元后将该二部车辆赎回并报警。2016年7月7日，民警在福建省龙岩市新罗区南城城市桂冠将麻国林抓获归案。经专业审计，截止案发时，麻国林尚有97235元未退赔林某1。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、涉案物证及照片，证明麻国林通过他人伪造了二部涉案机动车行驶证并使用的事实。2、汽车租赁合同，证明麻国林与于某签订了闽Ａ×××××的汽车租赁合同的事实。3、车辆转（质）押协议,证明2015年12月26日，麻国林将涉案闽Ａ×××××汽车抵押的事实；2015年10月23日，麻国林将涉案闽Ａ×××××汽车抵押的事实。4、借款借据，证明麻国林分别于2015年10月3日、2015年10月23日、2015年12月26日向林某1借款70000元、15000元、30000元的事实。5、资金流水统计表及情况说明，证明公安机关根据银行流水明细制作了涉案的被害人林某1资金去向统计表的事实；林某2出具的关于林某1将钱汇入其建设银行卡后，由其本人取现金20000元交给麻国林本人的事实说明；经公安机关调查,于某拒不配合说明涉案的闽Ａ×××××汽车的下落,无法对该车价值进行鉴定的事实；朱某1及吴某书面说明已赎回车辆、不想追究麻国林的责任的事实。6、公安机关出具的情况说明，证明吴某通过麻国林偿还给林某1的钱款已计入涉案金额但没有计入损失金额，且在审计报告中对吴某实际还款的18000元予以扣除的事实。7、银行账户交易明细，证明涉案的相关银行账户之间的交易情况。8、借款合同，证明邓某提供的麻国林向其借款38000元的借款合同。9、户籍证明，证明麻国林等人的户籍身份信息。10、借条，证明麻国林向麻某借款30000元的事实。11、收条，证明林某1收到闽Ａ×××××车主朱某1支付的30000元的事实。12、汽车购买合同等，证明朱某1的闽Ａ×××××及于某的闽Ａ×××××的车辆基本信息。13、到案经过及临时寄押证明，证明2016年7月7日，麻国林在福建省龙岩市新罗区南城城市桂冠被民警抓获归案并临时羁押于龙岩看守所，直至2016年7月8日被提押出所。14、违法犯罪经历查询情况表，证明经公安机关查询，麻国林无其他犯罪记录前科的事实。15、闽海财审字(2016)第480号专项审计报告，证明经福建海峡会计师事务所审计，涉案的张某的账户转入金额为29800元,转出金额为162035元,差额为132235元；在涉案银行流水中扣减了一笔5000元的钻戒抵押款,扣减朱某1支付给林某1的30000元,最终审计金额为97235元的事实。16、证人陈某1的证言及辨认笔录，证明2015年10月底,麻国林时常来他的店里玩，有一次麻国林说资金难以周转,让他帮找个人把闽Ａ×××××汽车抵押借款,之后他联系了从事抵押生意的林某1，过了一个小时林某1就到场了,麻国林和林某1就开始谈车子抵押的事情,他看到麻国林和林某1签了协议，林某1将20000元打到林某2的银行卡上,林某2就叫他去将20000元取出来给林某1,林某1直接现金交给麻国林。过了没有多久,麻国林叫他陪同去顺昌金丝楠阴沉木,麻国林当时开着一部奔驰E260L,回福州的路上麻国林说钱不够说要把车子押到林某1那边。2015年12月的一天,麻国林和林某1在“小车培训”店内谈抵押奔驰车的事情，他不清楚麻国林、林某1约定的利息和本金，但有看到林某1签完抵押协议以后有拿了几千元现金给麻国林。后来又一次林某1说麻国林没有支付月息，他就拨打了麻国林的电话,当时麻国林在电话里说木头没有卖出去、资金转不动。2016年正月初九,他借了麻国林抵押给林某1这部奔驰车即闽Ａ×××××使用后停在自己家楼下,第二天早上起来发现车子不见了,他就打电话给麻国林是不是把车偷回去,麻国林在电话里说车子应该是被其父亲开走的，他就在电话里要求麻国林把车子开回或把欠林某1的钱还上。林某1之后通过朋友核实后发现闽Ａ×××××的奔驰车的真实车主是于某，联系于某后还拿到一本所有人为麻国林的假行驶证。这个事情发生了以后,林某1又查出来麻国林之前抵押的长安小汽车即闽Ａ×××××的真实车主是朱某1，就去公安机关报案了，麻国林另还有将一部闽Ａ×××××汽车抵押在林某1处借款。17、证人朱某1的证言及辨认笔录，证明麻国林是他的亲外甥，他名下有一部长安牌小汽车即闽Ａ×××××,车辆识别号是L××××××××××,车子是2015年8月3日按揭购得的,首付4万多元,按揭2.8万元。2015年10月的一天,麻国林打电话称有一个租车行的老板需要租用一部车用，每天租金160元、租期20天左右，他当时就同意麻国林借车和代收租金。之后他将该车从闽侯南通开到晋安区新店镇圣洪大酒店附近后交给麻国林,此后麻国林有陆陆续续付了租金给他。之后有一天，麻国林打电话说车子已经收回来了,但可以再拿去租给其他人一个月,他当时也同意了。春节期间他又多次催款,但麻国林还其老婆生小孩需要用钱为由一直推诿，他就挂了电话。之后麻国林再也没有支付租金也没有还车，他前后共收取麻国林交的租金8000余元,麻国林尚欠租金750元。2016年3月17日,他收到一个自称为“林总”的人的电话称说车子在其手里，要跟他协商赎回车子的事情，2016年3月19日,“林总”到他家里说麻国林做假行驶证到“林总”那边押车借钱后也不还,让他通知麻国林抓紧把车子赎回否则就要报警,他才知道车子被麻国林拿去抵押借款了。后来这部长安小汽车已经赎回被他以30000元向“林总”赎回了，“林总”有打了一张收条给他,此外还提供了一张借款借据给他,该借据上面写的是麻国林于2015年12月26日收到林某1叁万元整的事。18、证人于某的证言及辨认笔录，证明2015年夏天，麻国林夫妻俩到她的店内租过车，他们就慢慢熟悉了。2015年12月26日，麻国林说做生意要租她的奔驰车，她就将闽Ａ×××××奔驰车开到六一路倾城夜总会门口交给麻国林，谈好租金每天800元另收取麻国林押金10000元。麻国林开始有交一些租金,但是到春节前已欠了8000余元的租金，并就以各种理由不给钱,到春节过后已经欠了15000元。她当时让麻国林把车子开回又被搪塞，她就于2016年2月21日上午通过GPS将该奔驰车找到并开走。19、证人吴某的证言及辨认笔录，证明麻国林是她的男朋友，还没有领结婚证。她名下共有四张信用卡，除了建行那张是她自己以前办好的之外,另外三张信用卡都是认识麻国林以后由麻国林叫她去办的，之后麻国林将她的四张信用卡拿去刷爆了，总计刷了65000元,到目前她还在还信用卡的钱。她的爸妈的一笔买车钱40000元被麻国林拿去花了,麻国林还向她的表哥吴某1借款50000元,她的哥哥吴某2的一张额度为50000元的信用卡也被麻国林拿去刷爆,她家里还帮麻国林还了48000元。2015年10月,她的车子因为麻国林欠债而被抵押在陈某2的名下，麻国林打电话让她给陈某2存10000元,她就到ATM机按照麻国林给的卡号存了10000元,没过多久她的车子就开回来了。后来，该车子又被麻国林以租车的名义骗走,后来快过年她怀孕了就一直问麻国林车子去哪里了,麻国林才承认车子被抵押到林某1处,她当时还要跳楼自杀,但麻国林还是没有钱还。后来一个叫陈某1的男子给她打电话说帮她到林某1那边说情,后来她自己借了20000元准备去林某1处赎车,但是林某1当时不接她的电话,麻国林就将她的20000元钱拿去找林某1将车赎回。再后来,麻国林又把她的车抵押到龙岩的一个男子处借款30000元，麻国林先后多次抵押她的雪铁龙小汽车都没有经过她的允许。20、证人邓某的证言及辨认笔录，证明麻国林是他的表弟朱某2的同学。2013年前后,朱某2称麻国林做生意急需钱而找到他帮忙,他就借给麻国林60000元,没想到麻国林拿到钱以后就跑了,后来麻国林有还了22000元，还欠38000元。麻国林有将一批木头放他的家中，他也见过麻国林有开过两部车,一部是红色的雪铁龙轿车,另一部是奔驰E级车，麻国林在他面前宣称自己赚钱买的这台奔驰E级车。21、证人麻某的证言及辨认笔录，证明他和麻国林是兄弟，闽Ａ×××××是他舅舅朱某1的车子，他没有见过麻国林开奔驰车,而且麻国林也欠他6、7万元钱,麻国林要是开这么好的车,他绝对会让麻国林还钱。2015年11月至12月期间的一天，麻国林说正在做红木雕刻的生意，需要兴业银行卡进行异地取款,他当时刚好有一张空的兴业银行卡闲置,没有多想就借给麻国林用了。半个月以后,麻国林又找他说要把兴业银行卡所绑定的手机以方便收取验证码好取款,他就把这张银行卡绑定的手机也给麻国林用了。22、证人陈某2的证言及辨认笔录，证明他有收到麻国林的一台红色雪铁龙车子,当时麻国林向他借款30000元。他见车子的行驶证不是麻国林本人就问了原因,麻国林称车子是其老婆吴某的且同意将车子抵押用来借款，但是麻国林将车子抵押给他以后又偷偷说押车借款的事情不要告诉麻国林的大舅子吴某2，吴某2是他的司机。2015年国庆前的一天，麻国林说做木头生意急需资金周转而向他借钱,并说可以将吴某的车子抵押给他,他见是吴某的车子抵押就问吴某是否同意抵押,麻国林说没有问题。第二天，麻国林将红色雪铁龙闽Ａ×××××小汽车和吴某的行驶证带过来,他就将30000元现金给了麻国林,约定利息是2分。2015年10月,麻国林又将20000元现金给他,还通过ATM给他转账10000元，他就将车子还给麻国林了。23、被害人林某1的陈述及辨认笔录，证明2015年10月,他通过朋友陈某1认识了麻国林,当时陈某1叫他到晋安区岳峰台中岳峰小区的小车培训店内，说麻国林想把一辆车抵押在他这边借款,当时麻国林也在现场并说做生意急需用钱,想抵押车子借款两、三万元,后来他和麻国林在陈某1的店里签了一张车辆转(质)押协议,但是他忘记是如何借给麻国林钱以及给了多少钱，他们谈好的利息是每个月五分,他有扣掉第一个月的利息后把钱给了麻国林，后来他就把这辆长安车开走了。后来麻国林找他借款,出于信任他就将钱借给麻国林了,麻国林有时会还一部分钱,但是大部分的钱没还。2015年12月份左右,当时麻国林放在他这边抵押借款的车子已经有两部了,一部是长安车,一部是麻国林的老婆的车,麻国林又约他到陈某1的店里称手上还有一部奔驰车要抵押借款,后来他就到了陈某1的店里和麻国林签了协议，然后他将这辆奔驰车放在陈某1那边。因为车子在他手上也相信麻国林,所以后来麻国林向他借了几次钱他也都给了。麻国林拿一辆长安车和一辆奔驰车总共向他借款150000元未还，到了2016年1月20日左右,陈某1说麻国林抵押给他的奔驰车不见了,后来他通过朋友问到这辆奔驰车的车主是租车行的老板娘,联系于某才知道这辆奔驰车是麻国林租来的,并不是麻国林的车,所以他才知道被麻国林骗了,也通过朋友了解到那辆长安车车主也不是麻国林,才知道麻国林提供的两本行驶证都是伪造来骗钱的。他和麻国林之间的现金往来以及账户往来情况由于时间太久实在既不太清楚，经过对银行账户流水以及审计报告的核对，他对审计的金额没有异议，他一共向麻国林支付了162035元，扣除麻国林的一枚戒指抵押借款5000元及麻国林转账支付的29800元，再扣除朱某1支付的30000元，他目前的损失为37235元。24、被告人麻国林的供述及辨认笔录，证明他之前投资生意失败欠下约80万元的外债。2015年10月左右，他通过朋友认识了从事抵押借款生意的林某1，后他就将女友吴某名下的一部闽Ａ×××××雪铁龙汽车以3万元的价格抵押给林某1，约定了5分利息，由于当时这部车被他抵押给另一个人，林某1先为他支付2万元将车赎回后，再扣除首月利息500元后，付给他9500元。之后他还是缺钱且债主都在逼债，所以他又将舅舅朱某1的一部闽Ａ×××××长安汽车抵押给林某1，期间他还去办了一张假的闽Ａ×××××车辆的行驶证，自己冒充是车辆所有人。此后，他数次向林某1借款，期间也有还了一部分，2015年11月12日,他又拿了一枚半克拉的钻戒给林某1借款5000元，约定利息每月1050元。2015年12月26日,他从于某处租了一台奔驰车即闽Ａ×××××，并在找人制作了该车的假行驶证后,将车子开到林某1处借款,当天就签了车辆转押协议并将车子放在林某1处，他将上述长安牌、奔驰牌小汽车共向林某1借款约11万元。三部车都押在林某1处以后,他曾通过支付宝、现金、ATM存款等方式支付利息,一共还了约2万多元的利息及1万元本金。2016年春节，他欠了于某租金4000多元,于某打电话索要租金和奔驰车,他就骗说车子在朋友处使用且暂时没有钱还租金,后来于某通过定位把奔驰车开回,林某1发现车子不见马上打电话问车子的去向,他骗说车子是父亲先开走的,当天林某1又通过朋友了解到奔驰车、长安车的真实车主后，就到公安机关报案了。他对审计报告核对过，对金额没有异议,其中，2015年12月10日还款2000,2016年2月3日还款4000元,林某1也认同这两笔还款记录，已记在审计报告当中了。以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人麻国林以非法占有为目的，以伪造的车辆行驶证作担保，在签订、履行合同的过程中骗取对方财物，涉案金额达97235元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人麻国林归案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人麻国林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2017年10月6日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。)二、责令被告人麻国林退赔林锦旺人民币九万七千二百三十五元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  颜哲晖人民陪审员  赖丹玲人民陪审员  傅春声二〇一七年五月八日书 记 员  吴江前附：本案适用的相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。