河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0702刑初375号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人杨国伟，男，1976年11月28日出生，汉族，专科毕业，河南省国瑞防腐工程有限公司法定代表人，户籍地河南省新乡市延津县，现住延津县。因涉嫌挪用公款罪，于2018年1月12日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌诈骗，于2018年1月28日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年3月5日被新乡市公安局洪门分局逮捕。辩护人段纪磊，河南师大方正律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2018〕300号起诉书指控被告人杨国伟犯诈骗罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉,被告人杨国伟及其辩护人段纪磊到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2016年2月至2017年2月份之间，被告人杨国伟虚构其经营的河南国瑞防腐工程有限公司跑工程项目、公司中标交保证金、个人借款纠纷被人举报需花钱摆平等名义多次向被害人耿某借款，被害人耿某通过其保管的新乡学院后勤服务中心对公账户及其名下的建设银行卡、中国银行卡、工商银行卡，多次通过转账或提现的方式，私自挪用公款5405181元给杨国伟使用。被告人杨国伟收到被害人耿某转来的款项后，用于个人消费，先后二十余次出境到澳门特别行政区，境外消费达2327611.3元。后潜逃至案发，被告人杨国伟未退还被害人耿某钱款。针对上述指控，公诉机关提供了被告人杨国伟照片、户籍证明、到案经过、耿某银行卡交易明细、出入境记录等书证；证人关某、张某1、王某1、王某2等的证言；被害人耿某的陈述；被告人杨国伟的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人杨国伟的刑事责任，数额特别巨大，建议处十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨国伟无悔罪态度，从重处罚。望作出客观公正的判决。被告人杨国伟对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实有异议，不认罪，其认为其不是以非法占有为目的，没有诈骗耿某，其欠耿某大概七八百万元。辩护人段纪磊提出的辩护意见是被告人是以借贷名义借款，不应定性为诈骗。未提供证据。经审理查明：2016年2月至2017年2月份之间，被告人杨国伟虚构其经营的河南国瑞防腐工程有限公司跑工程项目、公司中标交保证金、个人借款纠纷被人举报需花钱摆平等名义多次向被害人耿某借款，被害人耿某通过其保管的新乡学院后勤服务中心对公账户及其名下的建设银行卡、中国银行卡、工商银行卡，多次通过转账或提现的方式，私自挪用公款5405181元给杨国伟使用。被告人杨国伟收到被害人耿某转来的款项后，用于个人消费，先后二十余次出境到澳门特别行政区，境外消费达2327611.3元。后潜逃至案发，被告人杨国伟未退还被害人耿某钱款。认定上述事实的证据有：1、被告人杨国伟照片、户籍证明、延津县公安局城关派出所证明证实其个人基本情况，未发现违法犯罪记录。2、现场方位图证实案发现场的具体位置。3、扣押决定书及扣押清单证实扣押杨国伟持有的港币和澳币。4、协助查询存款通知书及河南省国瑞防腐工程有限公司的建行对公交易明细清单。5、协助查询存款通知书及新乡学院后勤服务中心的建行对公交易明细清单。6、调取证据通知书及杨国伟名下工商银行、农业银行、广发银行、中国银行、建设银行账户的交易明细清单。7、调取证据通知书及杨国伟名下房产一套在中国银行的贷款合同；杨国伟前妻王某3名下房产一套在中国银行的贷款合同。8、被害人耿某相关情况及刑事判决书等证实耿某系新乡学院后勤管理处核算科报账员，2016年2月至2016年11月份，利用职务便利，分多次将其负责代收及保管的新乡学院家属区取暖费、新乡学院门面房押金和门面房租赁费共计5405181元挪用给杨国伟个人使用。2017年10月26日，耿某因犯挪用公款罪，被新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑八年。9、河南省国瑞防腐工程有限公司企业基本信息及验资报告等资料。10、中国建设STM交易信息证实2016年7月29日在建行新乡牧野支行交易大厅，耿某从新乡学院后勤服务中心账户分两次转账给河南省国瑞防腐工程有限公司70万元，同时杨国伟从河南省国瑞防腐工程有限公司账户分两次转出70万元至账号为52×××96（收款人杨国伟）的银行卡。11、拱北出入境边防检查站在逃人员寄押证明、登记保管物品清单、查获经过等证实杨国伟在珠海市拱北口岸入境大厅录入资料时生成在逃人员信息报警，后被抓获归案。12、杨国伟履历、延津县交通运输局委员会会议纪要、离婚手续等证实杨国伟系延津县交通局正式在编人员，因涉嫌犯罪，2017年6月2日被开除公职；杨国伟于2017年1月6日与其前妻王某3离婚。13、借条、还款计划、房屋买卖协议书、收条等证实耿某、杨国伟共借李某60万元，后不能如期还款，双方签订房屋买卖协议书，将耿某位于新乡学院新校区F01楼1单元5楼西户的房产交付李某。14、被告人杨国伟的出入境查询记录。15、被害人耿某的银行卡交易明细。16、证人关某证言证实其是新乡学院后勤管理科科长，负责对新乡学院固定资产的登记和管理，并对新乡学院在文化街和新校区向阳路的门面房租赁费进行收取。2016年11月初开始向各商户收取租赁费，由李高峰、吴光辉负责，以转账或现金的方式交纳，最终把房租存进其个人名下在工商银行的银行卡上。因为这些租赁费是陆陆续续收的，为了方便，后勤管理处牛长海处长就让先存到其个人名下，等收齐之后再交到学院财务上。后耿某提出把钱转给她，她负责向学院财务交。其当时也正发愁交款这个事，就接受了，其想着耿某是后勤处的出纳，很多钱都是由耿某负责保管并交学院财务的，其也比较放心。其一共交给耿某1583400元。耿某没有给其出具任何手续，后其多次问耿某租赁费的上缴情况，耿某告诉其钱挪用了，现在还不上，其就逼着她出个手续，耿某给其出具了一个171万元的收到条。因为经耿某担保，其借给了耿某的朋友杨国伟10万元现金，约定利息2分。钱一直没还，本金加上利息共13万元就由耿某负责弥补了，所以打的是171万元的条，并将这张收到条的时间提前到了2016年12月5日，实际打条时间应该是2017年5月4、5日左右，在其知道耿某将钱挪用给杨国伟使用的时候。其见过杨国伟，他有一个“国瑞防腐工程有限公司”。17、证人牛长海证言证实其任新乡学院后勤管理处处长，耿某是经费核算科的报账员，主要职责是将收费员代收取的暖气费收齐后交到新乡热力公司的账上，将收费员代收取的水电费统一上交到学院。2015年收取暖气费时，因为热力公司供暖出现问题，所以暖气费没有给热力公司，一直在耿某的名下存放。在2016年底的时候，经与热力公司协商，决定将2015年度的暖气费交给热力公司，但当时耿某正好腿摔骨折了，这个事就往后拖了。后耿某又一直推脱迟迟不交，经过对耿某多次催交，耿某才将挪用暖气费260余万元的事实给科长王玉修说了。大概2017年2月底是时候，王玉修向其汇报了这件事，为了不将事态扩大，就派王玉修跟着耿某一块去要钱。经过努力，耿某补回了60万元直接打到了热力公司的账上，剩余的钱没有再补回来。2017年5月8日向学院领导汇报了这件事，当天下午，校产管理科的科长关某找到其说他保管的房租也交给了耿某，耿某没有交到学院财务上。经与耿某谈话，耿某说这笔钱也借给他人使用了，至今未还。直到2017年5月12日，仍无法将挪用的公款追回，与耿某进行了最后谈话，让她到检察机关投案自首，耿某又交代了她将保管的房屋租赁户押金100多万元也挪用的事实。这100多万元是在原后勤管理公司的对公账户上，这个账户2013年停用。18、证人王玉修证言证实其任新乡学院后勤管理处经费核算科科长，耿某是报账员，负责学院家属区居民暖气费的收取工作和新乡学院后勤服务中心对公账户的管理工作。后勤管理处没有独立的对公账户，暖气费的收取工作持续时间较长，所以按照惯例先存放在耿某的个人名下的中国银行账户上，等统一收齐后再转到热力公司的账上。2015年收取暖气费时，因为热力公司供暖出现问题，所以暖气费一直没有给热力公司及时支付，这笔钱一直在耿某的个人名下存放。到2016年年底的时候，学院和热力公司协商好之后，热力公司和牛长海处长一直催其让耿某将暖气费交到热力公司，当时耿某正好腿摔骨折了，就往后推脱这件事。后耿某出院后又以去北京治疗等理由推脱，迟迟不缴纳。后经多次催交，耿某在2017年2月14日那天才给其说，她挪用暖气费260余万元给其表弟了，而且她说她应该是被表弟骗了，后来其才知道耿某是将钱挪用给一个叫杨国伟的人了。后经多次催要，耿某的家人分别于2017年2月27日、2017年3月10日向热力公司分两次打款50万元、10万元，共计60万元。之后耿某没有再退回一分钱。2017年5月8日，其和牛长海与耿某见面后，后勤管理处校产科科长关某对其和牛长海说，他负责收取的2017年门面房房租171万余元也交给耿某了，不知道耿某是否将款交到学院财务处。财务处经查账后说根本没有收到这笔款项。当天上午，牛长海向学院领导汇报了这件事，学院成立了一个调查组，经过对耿某的谈话，她承认将钱挪用了。2017年5月9日，学院在对耿某经手的财务进行调查清算时，其忽然想到耿某手里还保管有学院门面房押金119万余元，其赶紧到银行查询，发现账户中的119万余元也被耿某挪用了，账户余额只有几百元。19、证人李某证言证实其2015年9月1日耿某借其20万元，说其老公在防腐公司上班，公司需要资金周转，由她出面给其打借条借20万元，每月付2分的利息。2016年10月12日，耿某又借其30万元，说公司实际是她亲戚的，急需资金周转。第三次2016年11月14日，耿某还是说她亲戚的公司急用钱，她出面给其打条借了10万元。前两次都支付了利息，最后一次10万没有支付过利息，本金60万也没有归还。当初耿某借钱的时候其觉得跟耿某经过多年的接触她挺靠谱，并且还有正式工作跑不了。她还给其说她亲戚虽然做防腐生意，还有一份正式工作，在延津县交通局上班，基于这些其才借钱给她。2017年春节前的一天，耿某带着她的亲戚去看其，其才知道她亲戚是叫杨国伟，并且还想再借钱，其当时就回绝了。2017年4月份，其让耿某联系杨国伟三人一起签了一个还款协议。2017年5月份的时候，其看耿某和杨国伟还没有还钱的意思，就找耿某要钱，但是耿某一直推脱说钱很快就能还，其要求见杨国伟，杨国伟一直推脱在外地。其就向红旗区人民法院提起了对耿某和杨国伟的房子进行诉前保全。再之后其听说耿某被检察机关立案侦查了。20、证人王某3证言证实其和杨国伟于2017年1月6日在延津县民政局正式办理了离婚手续，上海公馆小区的房子登记在其名下，属于其的个人财产。之前办理的时候杨国伟提供了一套其俩的假离婚手续通过了审查，将房子办在了其个人名下。后来其把假离婚证扔了。每个月的房贷其公公婆婆帮着还，后来其老公杨国伟的弟弟杨国凯知道了不让他们帮着还，其还不上房贷了，于2017年6月份将这套房子卖出。卖房子的时候其跟杨国伟和公公婆婆都说了，他们都同意。卖房子的款项92万元，其还小额贷款公司10万元，给杨国伟转了15万元，买房者一次性以其身份还清了房贷43万元，剩下24万余元其全给杨国伟了。其名下的大众帕萨特汽车是杨国伟买的，一直是杨国伟用，其只是挂个名，现在在哪里其不知道，其没有办理过任何车辆的过户手续。21、证人张某1证言证实2015年7月份的时候，杨国伟找到其说新风系统市场不错，知道其有个亲戚做这行，想考察一下和其一块做。8月份，其俩一块成立了新乡市绿岛风商贸有限公司。公司注册是杨国伟办的，其出了30万，杨国伟出了10万，之后杨国伟没再管过，后来生意不好，8月份的时候关了。期间，杨国伟给其提供过两次工程开标的信息，联系过有资质的公司，其他的事都是其操办，杨国伟没有参与，两次投标一共花了十七八万，杨国伟一共出了6万，其余都是其出的钱。2016年6月份，其和杨国伟一块去过广州学习，开完会杨国伟提议去澳门转转他们就一块去了。在澳门转了两天后，杨国伟提出去赌博，其同意，他们就去了澳门银河酒店1楼的娱乐厅，之后几天一直到离开澳门，只要杨国伟有钱就去玩百家乐，输光了就在房间打电话筹钱。2016年7月初，杨国伟给其打电话说他在澳门让其去找他玩，7月12日其和表弟王某2就去澳门了，杨国伟还是在银河酒店，见面时他正在娱乐厅玩百家乐。之后他们在珠海呆了三天，7月21日其和杨国伟又去了澳门，杨国伟又玩了百家乐，之后他们就回家了。路上杨国伟说他新乡县信用社贷款到期了，让再给他担保一下。2016年7月31日，在杨国伟办公室，信用社的人、王某2、耿某等人在杨国伟的贷款手续上签了担保人。2017年2月份，其和杨国伟又去了澳门，这次杨国伟除了吃饭两天两夜没有睡觉在那赌博，听杨国伟说输了20多万港币，大概十六七万人民币。后来杨国伟输光了，他们就回新乡了。杨国伟还跟其他人去过澳门，他去澳门就是赌博，输光了就打电话找人借钱。杨国伟说他输了几百万。22、证人王某1证言证实其在河南省国瑞防腐工程有限公司工作过，当过公司出纳，负责公司财务工作。当时公司总经理是杨国伟，副总经理李海波，财务负责人耿某。其在公司上班这几年，公司基本上没有接啥大的工程，效益一直不好，资金一直比较紧张。工资表是其造的，杨国伟每月五千，耿某每月三千，但杨国伟交代不用给她钱。耿某不管公司的资金来往，钱都是杨国伟掌握的。杨国伟有一个公司对公账户，建行的，平常很少在账户上过钱，经常用的是建行他自己的一个账号。杨国伟的车贷卡、房贷卡、信用卡都放其这保管，其根据日期提醒杨国伟还款，杨国伟把钱给其让其去还款。杨国伟和他爱人王某3的房贷每月到期都是杨国伟将现金给其或让转给其让其替他还款。23、证人卢某证言证实杨国伟借过其钱，让其替他担保向银行借过钱。其听杨国伟说张某1带他去澳门赌博输了几百个。其听张某1爱人车路说杨国伟赌博。24、证人尚某证言证实其于2013年10月份左右，通过网上应聘到河南省国瑞防腐工程有限公司当司机，一直到2015年2月份左右辞职。其上班时，公司刚承接石家庄那个工程，2013年底公司又承接了安徽六安那个工程。从2015年开始，公司就没有再接到过工程。其给杨国伟开车时，杨国伟让其去找过耿某，听杨国伟说耿某是新乡学院干会计的。2015年下半年的时候，耿某跟其说联系不上杨国伟了，问杨国伟啥情况，还说杨国伟拿了其好多钱。在其看来，杨国伟在外边比较好说大话，注重包装自己，不认识他的人会以为他是多大的老板。因为其经常跟着杨国伟，对他比较了解，杨国伟可以说就是拆东墙补西墙，有借别人的钱，办贷款，办信用卡，维持公司的运转，公司又没有大的进账，就是其在石家庄负责那个工程挣了钱，其他没有进账。并且杨国伟好赌，开始时是玩麻将，后来还听说杨国伟去澳门赌博。其听张某1说他和杨国伟一块在澳门赌博过，杨国伟在澳门输了大概有上百万。25、证人王某4证言证实其和杨国伟是一个村的，其和杨国伟之间有过经济来往，相互之间借过钱。到现在杨国伟还欠其一万多元没有还。杨国伟不在交通局上班的第二年，因为赌博输了百十万高利贷，还不上钱对方要找他的事，杨国伟借亲戚朋友们的钱把钱还了，后来亲戚朋友们都不再借给杨国伟钱了。其在耿某自首后听杨国伟兄弟说杨国伟借耿某的钱，耿某挪用她单位新乡学院的公款。其没有听杨国伟说过耿某，也没有见过耿某。26、证人杨某证言证实杨国伟是其侄子，2014年10月份的时候，杨国伟来找其，并拿来一本书，自称是找了农科院的人做了份准备在老家黄河故道干生态农业的可行性报告，说准备去跑手续立项，需要资金，时间不长，两个月就能还。因为之前杨国伟干国瑞防腐时找其做银行流水，每次也都守信将钱还回来了，其就向杨国伟的银行账户转去10万元。两个月到期之后，问杨国伟要钱，杨国伟说资金紧张，项目还正在跑。之后又催了杨国伟几次，但是杨国伟都是说资金紧张，再后来就联系不上了，直到现在这十万元也没有还给其。杨国伟这个人有个毛病就是好赌，在交通局上班时就知道杨国伟好赌博，最早杨国伟在延津县城买了一片地准备盖房，后来杨国伟跟其说因为欠人赌债把这片地卖了还账了，具体杨国伟在哪赌的其不知道。27、证人张某2证言证实其是杨国伟的母亲，杨国伟和前妻王某3在新乡买房是其和丈夫给的首付，15万，给了王某3，买过房子后每月的月供都是他们老两口给还的，大部分都是王某3回老家拿，一直到王某3将这个房子卖掉。28、证人王某2证言及在澳门银河酒店拍的照片证实2016年7月12日张某1让其跟他去澳门玩，到之后在澳门银河酒店一楼的娱乐厅找到了杨国伟，当时杨国伟在娱乐厅玩百家乐。之后张某1也玩了百家乐，玩的是500起步，杨国伟玩的大，都是几千起步。他们在那玩了几天百家乐，张某1和杨国伟将钱都输完了。7月18日其三人一块回了珠海，7月21日，张某1和杨国伟又去了澳门赌博，22日他们就回来了。后来杨国伟说他在新乡县信用社贷款到期了，让其给他担保一下，其不同意。之后其和张某1去杨国伟公司办公室，有一个女的和信用社的人在那，其没有注意他们办了什么手续。29、被害人耿某的陈述证实其任新乡学院后勤处经费核算科报账员，主要职责是负责后勤管理处同学校财务的报销手续工作，还负责收取学院家属院居民的暖气费和新乡学院门面房的押金及房租。2015年11月至2016年3月其收取了2626181元的暖气费在其个人名下的两张中国银行卡里。由其负责管理的后勤管理处的对公账户上的门面房押金119万余元以及后勤管理处校产科科长关某收取的文化路门面房房租158万元（其中给其转账152万元，现金6万元），这三笔钱其没有经过领导同意，全部私自以转账或现金的方式挪用借给杨国伟使用了。杨国伟知道其给他使用的款都是学校的公款，他也知道其身份是新乡学院后勤管理处经费核算科的工作人员，手里负责保管有公款，其也告诉过他其所保管的款具体都是什么款，他十分清楚这个情况。其和杨国伟在2007年左右认识，当时二人都在红旗区实验小学门口接孩子放学，站在一起聊天时认识的，当时其离婚了，杨国伟也是离异单身，慢慢熟悉后其和杨国伟就开始谈恋爱，有一年左右的时间，后来感觉不合适就分开了，但二人一直保持联系，是很好的朋友。杨国伟正式工作单位是延津县交通局，但他长期请假不去上班，还开了一家河南省国瑞防腐工程有限公司，是法人代表。谈恋爱期间，其告诉过杨国伟其父母是做什么的，其弟弟是做什么的，他也去过其家，知道其家是什么经济条件和家庭条件。2016年7、8月份，杨国伟找其说他公司周转需要急用一笔款，他之前来单位找其时见其在收款还问其收的是什么款，其告诉他是学校的暖气费，杨国伟还说他知道是公款，但是他急用一下，时间不会长，如果需要上缴他马上还给其，那段时间他一直找其说借钱的事，一直磨着其，其就答应借给他了。260余万元暖气费其全部分次陆续借给了杨国伟。杨国伟没有将这笔钱还给其。2016年11月份的时候，杨国伟因为借款纠纷被人举报到公安机关涉嫌诈骗，他又找到其说想借45万先把事情摆平，否则可能坐牢，当时其想着260万都给杨国伟了，其手里没有钱了，但害怕杨国伟一旦真的坐牢借给他的260万就真要不回来了，所以就想着先把门面房的房租要过来先给杨国伟应急。之后将158万余元的门面房的收入陆续转账给了杨国伟，截至目前杨国伟没有还给其。2016年7月份左右，杨国伟又找到其说他中了一个工程标，想借其一些钱投入到工程中，而且承诺工程做成后将原来借的公款一次性还给其，其说手里没有钱了，只有后勤管理处的账户上还有119万余元，他就一直磨着其最后没办法其同意了，就将这119万余元转给杨国伟使用了，这笔钱其一共通过转账或提现的方式挪用给杨国伟1199000元。三笔钱一共是5405181元，全部挪用给杨国伟使用了。案发前，其家人将北站的房产抵押借了一些钱，一共凑了60万元，经请示后勤处牛处长后，其将这60万元直接交到了热力公司的账户上。其要求依法从重处理杨国伟，其被杨国伟骗的家破人亡，所有钱都被杨国伟骗走了，房子也卖了，还被判了刑。30、被告人杨国伟的供述与辩解证实2007年的时候，其女儿和耿某女儿都在新乡市红旗区实验小学上学，他们经常接送孩子，时间长就认识了，当时耿某离异单身，其跟爱人分居没有离婚，其给耿某说其也是离异单身，后来其和耿某二人就好了，在一起两年左右，同居过，后来分手了，但一直保持联系。其知道耿某是新乡学院后勤处的会计，让耿某将他们单位的公款借给其使用，还通过耿某借过她家人和同事的钱。其向耿某借款时说在石家庄电厂接的工程，资金周转不开，2015年其在安徽六安电厂做防腐工程时也向耿某借过钱，2016年下半年，以新乡市保障房中心消防工程投标的名义向耿某借过钱，就以这三个名义向耿某借过钱。耿某一般都转到其在建行开的个人账户上，还有70万转到了公司在建行的对公账户上。其在工行有两三张银行卡，在兴业有两张信用卡，在广发有一张储蓄卡。耿某说这些钱是她借的，其不知道她具体借谁的。这些钱其支付房租、建造师费用、支付借款利息、买帕萨特车等花了。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人杨国伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人杨国伟及其辩护人的意见与审理查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨国伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起2031年1月11日止）。二、责令被告人杨国伟于判决生效后退赔被害人耿芳5405181元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一八年十二月十四日书 记 员  郝新明