库尔勒铁路运输法院刑 事 判 决 书(2017)新7102刑初4号公诉机关库尔勒铁路运输检察院。被告人张剑平，男，1970年5月10日出生，汉族，大学本科，户籍地新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州，乌鲁木齐铁路局库尔勒车辆段总工程师，住库尔勒市。2016年3月20日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处刑事拘留，同年4月27日因涉嫌贪污罪被逮捕,现羁押于新疆生产建设兵团第二师看守所。辩护人张江嵘，新疆西昭律师事务所律师。辩护人杜春伟，新疆西昭律师事务所律师。库尔勒铁路运输检察院以库铁检公诉刑诉【2017】5号起诉书指控被告人张剑平犯挪用公款罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。库尔勒铁路运输检察院指派检察员卡德尔·阿不力孜出庭支持公诉，被告人张剑平及其辩护人张江嵘、杜春伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。库尔勒铁路运输检察院指控:2007年9月4日被告人张剑平任乌鲁木齐西车辆段库尔勒检修车间副主任主持工作期间，利用检修车间小金库管理职务之便，指使洪某(小金库保管员)从其保管的库尔勒车辆段检修车间小金库中向其个人账户中转入100000元，洪某从其保管的小金库的卡号为×××的建设银行卡中转入100000元到张剑平卡号为×××的建设银行卡中，随后张剑平将这100000元转入其宏源证券账户用于炒股。2008年4月23日被告人张剑平任乌鲁木齐西车辆段库尔勒检修车间主任期间，利用检修车间小金库管理职务之便，指使洪某从其保管的库尔勒车辆段检修车间小金库中，给其个人银行卡中转入200000元，洪某用保管小金库的卡号为×××的建设银行卡给张剑平卡号为×××的个人银行卡中转账150000元,2008年4月24日洪某从其管的小金库中取出现金50000元，存入张剑平卡号为×××的银行卡中，张剑平将这200000元转入其宏源证券账户用于炒股。公诉机关认为，被告人张剑平利用职务便利，挪用公款300000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人张剑平辩称：1、我从洪某处两次借款，他均未告诉我借给我的是小金库的钱，而且两次借款我均归还给他了；2、在我担任主任期间我定期对小金库的账目进行审核和检查，从未发现小金库的账上有100000元及200000元的支出；3、小金库的收入主要来源是卖废油、铁屑，从收入及支出来看，2007年9月4日我担任主任不到一个月的时间，小金库不可能有100000元，2008年3月我第二次向洪某借款的时候小金库也没有200000元的余额。被告人张剑平的辩护人提出：1、小金库的具体金额无法证实，本案是以小金库的形式进行收、支以及结余，小金库由王洪坤设立，历经王洪坤、张剑平、罗某三位主任，小金库在张剑平任主任期间具体收入金额是多少，去除支出余额是多少，有无指控的公款可供张剑平挪用；2、洪某个人卡中的金额无法证实公款的性质，洪某办理的个人卡交易金额中出现了现金存入及支取，但在账本及票据缺失的情况下，哪些是公款的存入、支取除了洪某的供述无其他证据；3、洪某的供述系孤证，无其他证据印证，洪某的供述与张剑平的供述针对两笔转账的陈述根本不同，在没有任何其他证据可以相互印证的情况下，洪某口供的客观真实性无法得到确认，不能排除合理怀疑；4、本案没有张剑平”明知”300000元系公款的证据，洪某给张剑平汇款的两个账户，只有洪某的供述是其保管小金库的账户，张剑平虽然是小金库的负责人，但小金库款项的保管、使用都是洪某操作，没有其他证据证明张剑平知道这两个账户是保管小金库的账户；5、侦查机关及公诉方存在滥用职权变相超期羁押张剑平的情况，从本案中实在看不出需要退查两次和延长的理由；6、讯问笔录存在瑕疵，多份提讯提解证上提讯人和讯问笔录中的讯问人不同；7、搜查程序不当，导致重要书证遗失，公安机关对张剑平位于库尔勒铁路11区的住宅进行搜查，搜查结果注明未搜查出任何可疑物品，据张剑平陈述，公安人员拿走了一袋物品，其中有小金库的部分支出类账本及向洪某归还借款后洪某出具的收条几份，但以上物品未在本案的证据材料中出现。综上，本案定罪证据不足，事实不清，不能排除合理怀疑，望对张剑平宣告无罪。经审理查明，2007年9月4日被告人张剑平任乌鲁木齐西车辆段库尔勒检修车间副主任期间，利用检修车间小金库管理职务之便，以借款的名义收取洪某从其保管的库尔勒车辆段检修车间小金库中向其个人账户中转入的100000元，随后张剑平将这100000元转入其宏源证券账户用于炒股。2008年4月被告人张剑平任乌鲁木齐西车辆段库尔勒检修车间主任期间，利用检修车间小金库管理职务之便，以借款的名义收取洪某从其保管的库尔勒车辆段检修车间小金库中给其个人银行卡中转入200000元，随后张剑平将这200000元转入其宏源证券账户用于炒股。上述事实，有公诉机关当庭质证、认证的下列证据予以证实：一、户籍证明，证实被告人张剑平出生于1970年5月10日，已满刑事责任年龄。二、干部命令审批表，证实被告人张剑平2006年4月至2007年7月被任为乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐西车辆段库尔勒检修车间副主任兼党支部副书记，2007年7月至2008年1月任检修车间副主任，2008年1月至2008年11月任检修车间主任，2008年11月至12月任检修车间党支部书记，2011年12月至今任库尔勒车辆段总工程师的任职情况。三、洪某储蓄存款凭条，证实2008年4月24日洪某向张剑平×××个人卡上现金存入50000元。四、张剑平个人建设银行卡号为×××的活期明细表，证实被告人张剑平卡号为×××的建设银行卡于2008年4月24日进入50000元现金,与洪某向张剑平卡存入现金一致。五、洪某个人建设银行卡号为×××个人活期明细表，证实洪某卡号为×××的建设银行卡于2007年9月4日向张剑平×××个人卡上转入100000元的事实。六、张剑平建设银行卡号为×××的个人活期明细表，证实张剑平建设银行卡号为×××,于2007年9月4日进入100000元,与洪某个人卡事实一致。七、宏源证券客户基本信息，证实被告人张剑平于2007年9月7日用洪某向他转入的100000元购买宏源证券股票。八、转账凭条，证实2008年4月23日洪某个人建设银行×××卡向张剑平×××个人卡转入150000元的事实。九、洪某建设银行卡号码为×××的个人明细表，证实2008年4月23日洪某向张剑平×××个人卡上转入150000元的事实。十、张剑平建设银行卡号为×××的个人活期明细表，证实张剑平建设银行卡号为×××,于2008年4月23日进入150000元,与洪某个人卡进出账情况一致。十一、宏源证券客户基本信息，被告人张剑平于2008年4月24日用洪某向他转入的150000元购买宏源证券股票。十二、第十二师看守所出具的情况说明，证实被告人张剑平书写认错书的前一天具体值班情况。十三、证人证言1、证人洪某证言，证实洪某明确供述为避免个人和单位钱混在一起，小金库固定卡使用，卡的明细款来源为废油等收入，与张剑平、罗某、王某证言一致。洪某保管小金库资金的管理方式与张剑平供述一致。2、证人师某证言，证实洪某没有给张剑平借过钱。3、证人罗某证言，证实小金库卡的明细款来源为废油等收入与张剑平、洪某、王某证言一致。4、证人王某证言，证实小金库卡的明细款来源为废油等收入与张剑平、洪某、罗某证言一致。5、证人程某证言，证实程某是收购铁屑的商家，于2002年到2012年收购库尔勒车辆段库尔勒检修车间的铁屑，收购铁屑是与检修车间的洪某接洽，废铁款直接给洪某结算，与张剑平供述、洪某、王某等人证言一致，能够证明洪某保管的小金库资金来源。6、证人张某1证言，证实铁屑、废铁、废油等物品由检修车间的洪某等人处理7、证人董某证言，证实洪某管理小金库的账目资金来源是铁屑、废铁、废油等。8、证人刘某证言，证实车间的小金库管理有车间主任负责，洪某管理小金库的账目，在车间主任处发票审批然后找洪某报销，发票交给洪某。9、证人张某2证言，证实车间的小金库管理有车间主任负责，洪某管理小金库的账目，在车间主任处发票审批然后找洪某报销，发票交给洪某。小金库的账目资金来源是铁屑、废铁、废油等。十四、被告人张剑平供述，证实1、张剑平自己在检修车间任主任并管理车间的小金库，有支配、决定、监管等权利，小金库的钱由洪某保管，存到银行或者现金存放，小金库的收入来自废铁、废油等物的处理款。2、洪某向其建设银行卡三次转入共300000元是事实。十五、库尔勒市公安局建设路派出所证明，证实被告人张剑平无违法犯罪记录。十六、被告人归案情况说明，证实库尔勒铁路公安处侦查人员掌握张剑平相关问题后于2016年3月19日14时到张剑平在库尔勒车辆段总工程师办公室进行抓捕的事实，被告人张剑平是被侦查人员抓获，不构成自首。本院认为，被告人张剑平身为国有企业工作人员，利用职务之便，非法挪用公款300000元用于购买股票，数额较大，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控被告人张剑平挪用公款罪罪名成立，本院予以支持。辩护人提出：”2016年3月19日20时20分的搜查笔录中搜查实际的物品和搜查笔录基本不符”的辩护意见，经查，侦查机关在所出具的扣押清单及搜查笔录上均有被告人张剑平及见证人王斌的签字确认，并无其他与本案相关证据，故对此辩护意见不予采纳。被告人张剑平在法庭审理过程中辩称其不清楚向洪某的借款是公款，且所借的钱已经归还，但当庭并未提供相关证据，被告人张剑平的该答辩意见不符合实际，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人张剑平犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月20日起至2017年9月19日止。）二、被告人张剑平挪用公款非法所得300000元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌鲁木齐铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 艾 尼 娃 · 哈 力 克审 判 员 周        丽人民陪审员 木 沙  ·  帕 尔二〇一七年五月二十五日书 记 员 祖力胡玛尔·热合买提