河北省廊坊市广阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀1003刑初74号公诉机关廊坊市广阳区人民检察院。被告人高园园，男，1992年8月12日出生于河北省易县，汉族，中专文化，无业，捕前租住廊坊市广阳区。2016年8月10日因本案被抓获，同年8月11日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于廊坊市看守所。被告人严翔，男，1992年3月13日出生于甘肃省天祝藏族自治县，藏族，高中文化，无业，捕前租住廊坊市广阳区。2016年8月10日因本案被抓获，同年8月11日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于廊坊市看守所。被告人刘国文，男，1994年4月2日出生于安徽省阜阳市，汉族，大学本科文化，无业，捕前租住廊坊市广阳区。2016年8月10日因本案被抓获，同年8月11日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于廊坊市看守所。辩护人高磊、刘平平，河北乾翔律师事务所律师。被告人孙伟东（曾用名孙卫东），男，1995年10月7日出生于甘肃省礼县，汉族，初中文化，无业，捕前租住廊坊市广阳区。2016年8月10日因本案被抓获，同年8月11日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于廊坊市看守所。被告人赵康总（曾用名赵康保），男，1994年3月2日出生于甘肃省秦安县，汉族，初中文化，无业，捕前租住廊坊市广阳区。2016年8月10日因本案被抓获，同年8月11日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于廊坊市看守所。被告人裴佳明，男，1994年11月10日出生于辽宁省康平县，汉族，大专文化，无业，捕前租住廊坊市广阳区。2016年8月10日因本案被抓获，同年8月11日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于廊坊市看守所。辩护人王舒欣，辽宁兴康律师事务所律师。廊坊市广阳区人民检察院以廊广检公诉刑诉（2017）69号起诉书指控被告人高园园犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人严翔、刘国文、孙伟东犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人赵康总、裴佳明犯非法拘禁罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市广阳区人民检察院指派代理检察员徐菲出庭支持公诉。被害人崔某1，被告人高园园、严翔、刘国文、孙伟东、赵康总、裴佳明及其辩护人高磊、刘平平、王舒欣均到庭参加诉讼。现已审理终结。廊坊市广阳区人民检察院指控，2016年7月28日至2016年8月5日，被告人高园园、严翔、刘国文、孙伟东、赵康总、裴佳明在廊坊市广阳区北旺乡许各庄村一处传销窝点内对崔某1进行管制，限制其人身自由，并对其实施威胁、殴打，强迫崔某1加入传销组织。期间，被告人严翔、刘国文、孙伟东强行取走崔某1人民币58000元。2016年3月至今，被告人高园园在廊坊市广阳区从事产品名称为“碟蓓蕾凝白滋养套装”的传销活动，该传销活动组织层级在三级以上，传销组织内部人员在三十人以上。被告人高园园在传销组织内部担任寝室领导，级别为第三级别培训员，负责寝室管理、协调，系传销组织的组织者、领导者。2016年6月16日13时至6月17日18时，被告人高园园伙同徐永国、李静乾、刘伟、刘鹏、李圆、高星民（均已判决）在河北省廊坊市广阳区北旺乡许各庄村一传销窝点内对崔某2进行管制，限制其人身自由。对上述事实，公诉机关提供了被告人高园园、严翔、刘国文、孙伟东、赵康总、裴佳明的供述与辩解，被害人崔某1、崔某2的陈述，同案犯徐某、刘某1、李某1、李某2、刘某2、高某的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录及书证等证据材料。公诉机关认为，被告人高园园所从事的传销伙同组织内部人员在三十人以上且层级在三级以上，且在传销活动中承担管理、协调职责，系传销活动的组织者、领导者，且非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条之规定，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人严翔、刘国文、孙伟东非法拘禁他人且以非法占有为目的，采用胁迫方法强行劫取公民私有财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十三条之规定，应当以非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任，被告人赵康总、裴佳明非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人高园园、严翔、孙伟东、赵康总、裴佳明对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名供认不讳。被告人刘国文及其辩护人辩解辩护称，公诉机关指控被告人刘国文构成抢劫罪事实不清、证据不足，应该不予认定被告人刘国文构成抢劫罪。被告人裴佳明的辩护人辩护意见是，被告人裴佳明在共同犯罪中系从犯，且在庭审中认罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明，2016年7月28日至2016年8月5日，被告人高园园、严翔、刘国文、孙伟东、赵康总、裴佳明在廊坊市广阳区北旺乡许各庄村一处传销窝点内对崔某1进行管制，限制其人身自由，并对其实施威胁、殴打，强迫崔某1加入传销组织。期间，被告人严翔、刘国文、孙伟东强行取走崔某1人民币58000元。案发后，被告人刘国文在其亲属的帮助下赔偿了被害人崔某1的经济损失21000元，得到了被害人的谅解。上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被告人高园园的供述证实，该传销组织叫“碟蓓蕾”。前几天，进来一个新人不老实，陈某和张波的男子给其打电话，把其叫过去，让其过去吓唬这个男子，并且收拾他，就是打他一顿，其就把这个男子叫到了一个房间里，其骂他并用拳头推了他肩膀几下，还让他蹲在地上原地转圈，目的是让他听话老老实实在组织里待着。2、被告人严翔的供述证实，2016年6月，其加入了该传销组织，其领导是陈某。半个月前，裴佳明把他的同学崔某1骗到该传销组织里来，陈某对其说，来新人了，让其负责看着他，不要让他跑了，晚上让他和其睡一个房间，还让其负责给他讲课，就是洗脑，跟他说在这能挣多少多少钱，但是他还是闹着要走，其就用手掐他脖子，推了他一把，吓唬他说如果要想走，被抓住就挖他的肾，挖他的眼，他害怕了就不敢闹了，刘国文、孙伟东、赵康总也是负责看着崔某1，孙伟东和刘国文还负责在窝点的院子里值班，防止有人逃跑。大约在崔某1来的第四、五天上午，陈某跟其说，崔某1的支付宝里有58000元，让其把崔某1支付宝里的钱转出来，他不乐意，还故意输错密码，后来孙伟东去找崔某1了，孙伟东拿砖头吓唬崔某1了，崔某1才愿意转，刘国文拿着自己的手机从崔某1的支付宝转出58000元。3、被告人刘国文的供述证实，2016年7月28日晚上，裴佳明领来了一个新人叫崔某1，安排跟其一屋睡觉。第二天，严翔把崔某1叫到了另外一个屋，具体干什么其当时并不知道，后来严翔叫其过去，其看到崔某1扎马步，严翔让其看着崔某1继续扎马步，后来几天主要是严翔做崔某1的工作，就这样一直到8月1日，陈某把其叫过去给了其三个卡号，让其把钱转到这三个卡号里，严翔将其手机拿走，还手机时让其看看钱到没到其手机上，其看了下有58000元，其按照陈某的指示将钱转入到三个卡号里。4、被告人孙伟东的供述证实，2016年7月，其加入了该传销组织，其领导是陈某。2016年7月份，裴佳明领来了一个新人叫崔某1，他到该传销组织以后，主要是严翔给他讲课洗脑，让他加入传销组织，看着他，还有就是赵康总始终陪着他，其主要是看着大门，刘国文有时值班也看着大门，防止他人逃跑。崔某1跟其说让其把大门开开让他离开，其没有答应。崔某1来的第四天上午，其在院子里值班，严翔从屋里出来，让其进屋陪崔某1一会，其问他怎么回事，他说严翔让他交58000元钱，他不愿意，故意输错密码把支付宝锁上了，其就跟他说交了钱就能挣很多钱。后来其听说崔某1还是转了58000元钱，具体转哪里去了其不清楚。5、被告人赵康总的供述证实，裴佳明将其同学崔某1骗到该传销组织，其领导为陈某。崔某1进入该组织之前，陈某就指示由严翔、刘国文对崔某1进行授课，给他讲传销的东西，让其和孙伟东负责崔某1的日常生活，看着崔某1，不要让他逃跑。后来崔某1来了以后，严翔和刘国文就给他讲课，内容都是传销碟蓓蕾套装的东西，说干这行是多么能挣钱之类的。崔某1不愿意听提出要离开，严翔就掐住了他脖子，让他好好听课，刘国文还逼着他抽自己耳光，严翔还总是吓唬崔某1，并且严翔让其在一旁配合他吓唬崔某1。等到了晚上休息的时候，其和孙伟东就挨着崔某1睡觉，为了就是看着他，不让他逃跑，崔某1平时去个厕所什么的，其和孙伟东也都跟着他，看着他。就这样崔某1在组织待了几天，严翔就单独把崔某1叫到另一个屋里让崔某1交钱，但是交了多少钱，其不清楚。6、被告人裴佳明的供述证实，今年5月份，其加入碟蓓蕾传销组织。7月28日，其将其同学崔某1骗到该组织里来，陈某安排其他人看着他，严翔带他上课，给他讲传销的知识，劝他干传销，崔某1不愿意干，平时崔某1都是严翔带着，上厕所都有人跟着，院子大门天天都是锁着的，每天都有人轮流值班，防止有人逃跑，值班的有刘国文、孙伟东，还有其他人。后来听说从崔某1那转了5万多元。7、被害人崔某1的陈述证实，其于2016年7月28日被其同学裴佳明骗到广阳区北旺乡许各庄村一处民房。刚进民房，就感觉可能进了传销组织，想退出时已经来不及了，这些人围着其不让走，并把其随身携带的所有物品都给拿走了，而且还有人把院门锁上了，睡觉、上厕所都有人跟着。第二天，以一个叫严翔的男子为首，指挥并带领着刘国文、高园园、孙伟东这几个人，连续几天打了其好多次，赵康总负责每天监视其，刘国文、孙伟东负责看门，防止其逃跑。8月1日上午上完课后，严翔让其交钱，从其手机支付宝里知道其账上有58000元，就让其转58000元当老板，其不干，其故意输错密码，后来刘国文打开其的手机逼着其改密码，将支付宝里58000元转入了刘国文的账户上。钱转了以后，就没有再被打。8、廊坊市公安局物证鉴定所出具法医学人体损伤程度鉴定书、伤情照片及诊断证明书证实了，崔某1的损伤程度为轻微伤。9、被害人崔某1的辨认笔录证实了，严翔是对其实施非法拘禁及殴打的10号男子；赵康总是对其实施非法拘禁的8号男子；刘国文是对其实施非法拘禁及殴打的2号男子；孙伟东是对其实施非法拘禁及殴打的4号男子；高园园是对其实施殴打的6号男子；裴佳明是曾以找工作为名将他骗至廊坊搞传销的6号男子；10、支付宝交易记录明细查询记载了，2016年8月1日，从崔某1的支付宝里转出58000元。11、公安机关出具的到案说明证实了各被告人的到案情况。12、常住人口基本信息证实了各被告人的身份情况。上述证据经庭审举证、质证，均合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。另查明，2016年3月至今，被告人高园园在廊坊市广阳区从事产品名称为“碟蓓蕾凝白滋养套装”的传销活动，该传销活动组织层级在三级以上，传销组织内部人员在三十人以上。被告人高园园在传销组织内部担任寝室领导，级别为第三级别培训员，负责寝室管理、协调，系传销组织的组织者、领导者。2016年6月16日13时至6月17日18时，被告人高园园伙同徐永国、李静乾、刘伟、刘鹏、李圆、高星民（均已判决）在河北省廊坊市广阳区北旺乡许各庄村一传销窝点内对崔某2进行管制，限制其人身自由。上述事实，被告人高园园在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人高园园在公安机关的供述，同案犯徐某、李某1、刘某1、刘某2、李某2、高某的供述，被害人崔某2的陈述，证人宋某的证言，辨认笔录，诊断证明书，到案说明及常住人口基本信息等证据证实，足以认定。对被告人刘国文及其辩护人提出被告人刘国文的行为不构成抢劫罪的辩解辩护意见。经查，被告人严翔、孙伟东的供述均能证实，刘国文对被害人崔某1宣讲加入传销组织能够赚钱，并明知崔某1不愿意加入传销组织，知道他人对崔某1进行恐吓、殴打，且在领导的指示下将存入其支付宝58000元转入他人账户，其行为符合抢劫罪的构成要件，有被害人崔某1的陈述，支付宝转账明细等证据予以佐证。故被告人刘国文及其辩护人的辩解辩护意见，本院不予采纳。对被告人裴佳明的辩护人提出被告人裴佳明在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被告人高园园、严翔、刘国文、孙伟东、赵康总、裴佳明在公安机关的供述及在庭审中的供述均能证实，裴佳明积极将被害人崔某1骗至传销组织，致使被害人崔某1在传销组织中不同程度上受到他人殴打。有被害人崔某1的供述，辨认笔录予以佐证。故辩护人关于此情节的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人高园园组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，且伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪。被告人严翔、刘国文、孙伟东伙同他人非法剥夺他人人身自由，且以非法占有为目的，采用胁迫方法强行劫取公民私有财物，数额较大，其行为均已构成非法拘禁罪、抢劫罪。被告人赵康总、裴佳明伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。廊坊市广阳区人民检察院起诉指控的犯罪成立。在非法拘禁犯罪中，被告人高园园、严翔、刘国文、孙伟东、赵康总、裴佳明均积极主动，系共同主犯。在抢劫犯罪中，被告人刘国文起次要、辅助作用，系从犯，且在亲属帮助下赔偿了被害人的经济损失，得到了被害人的谅解，可减轻处罚。六被告人在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人关于此情节的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一、第二百六十三条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严翔犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月10日起至2020年2月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙伟东犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月10日起至2020年2月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘国文犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月10日起至2019年2月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人高园园犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月10日起至2018年8月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人赵康总犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月10日起至2017年6月9日止。）六、被告人裴佳明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月10日起至2017年6月9日止。）七、责令被告人严翔、孙伟东退赔被害人崔迪经济损失人民币37000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  许文芳人民陪审员  何国山人民陪审员  王建国二〇一七年五月二十四日书 记 员  李贺扬附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等传销等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，有期徒刑最高不能超过二十年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。