辽宁省长海县人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0224刑初57号公诉机关长海县人民检察院。被告人王旭，男，1987年6月29日出生，出生地辽宁省长海县，汉族，大学本科文化，个体户，户籍所在地辽宁省长海县，捕前住辽宁省长海县。因涉嫌合同诈骗罪于2018年7月18日被刑事拘留，于2018年7月27日被依法逮捕。现羁押于长海县看守所。辩护人刘波，系辽宁海之韵律师事务所律师。长海县人民检察院以长检刑诉（2018）58号起诉书指控被告人王旭犯合同诈骗罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。长海县人民检察院指派检察员于玲玲出庭支持公诉。被告人王旭及其辩护人刘波出庭参加诉讼。现已审理终结。长海县人民检察院指控，2017年4月末，被告人王旭被高利贷逼债无力偿还，萌生了骗取货款还贷的想法，被告人王旭通过电话与孙某约定以货到付款的形式从大连钓鱼岛海洋食品有限公司收购冻煮扇贝肉，孙某同意后，王旭与大连钓鱼岛海洋食品有限公司销售经理路某联系，按照市场销售价格分别于2017年4月29日和5月3日，先后两次收购了大连钓鱼岛海洋食品有限公司价值248457.5元和35.2万元的冻煮扇贝肉，货款为600457.5元，运费1000元由大连钓鱼岛海洋食品有限公司垫付，王旭再将该批货物以低价卖给了秦皇岛鑫国冷冻厂的常某，共计变卖298700元，王旭将这298700元货款用于个人还债和消费，被告人王旭以高收低卖的手段骗取大连钓鱼岛海洋食品有限公司价值600457.5元的货物及1000元运费款，共计601457.5元人民币。长海县人民检察院向本院移送了指控被告人王旭犯合同诈骗罪的案件来源、归案/抓捕经过、微信交谈记录、网银凭证、人口基本信息等书证，证人路某、孙某、常某、周某等证人证言，被告人王旭的供述，大连钓鱼岛海洋食品有限公司销售经理路某提供的电话录音光盘一张等证明材料，认为被告人王旭以非法占有为目的，在与大连钓鱼岛海洋食品有限公司签订和履行合同的过程中，采用虚构货到付款和隐瞒转卖货物偿还其个人债务的欺骗手段，骗取大连钓鱼岛海洋食品有限公司的冻煮扇贝肉，造成对方损失共计601457.5元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪依法追究其刑事责任。对公诉机关指控的犯罪事实，被告人王旭在开庭审理中供认不讳。被告人王旭的辩护人在开庭审理中辩称：一、对公诉机关指控被告人王旭构成合同诈骗罪没有异议；二、被告人王旭在侦查机关首次电话传唤主动到案，并如实供述犯罪事实，应认定为自首；三、被告人王旭系初犯、偶犯，没有前科，主观恶性不大，希望法庭对被告人王旭予以从轻处罚，给予从宽处理。经审理查明，2017年4月末，被告人王旭被高利贷逼债无力偿还，萌生了骗取货款还贷的想法，被告人王旭通过电话与孙某约定以货到付款的形式从大连钓鱼岛海洋食品有限公司收购冻煮扇贝肉，孙某同意后，王旭与大连钓鱼岛海洋食品有限公司销售经理路某联系，按照市场销售价格分别于2017年4月29日和5月3日，先后两次收购了大连钓鱼岛海洋食品有限公司价值248457.5元和35.2万元的冻煮扇贝肉，货款为600457.5元，运费1000元由大连钓鱼岛海洋食品有限公司垫付，王旭再将该批货物以低价卖给了秦皇岛鑫国冷冻厂的常某，共计变卖298700元，王旭将这298700元货款用于个人还债和消费，被告人王旭以高收低卖的手段骗取大连钓鱼岛海洋食品有限公司价值600457.5元的货物及1000元运费款，共计601457.5元人民币。另查，被告人王旭经侦查机关电话传唤主动到案，并如实供述了犯罪事实。在案件审理阶段，被告人王旭的父母替王旭退赔大连钓鱼岛海洋食品有限公司所有款项，并取得对方的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据，予以证实：1、书证案件来源、归案/抓捕经过、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实：（1）2018年7月10日8时许，大连钓鱼岛海洋食品有限公司销售经理路某到长海县公安局经侦大队报案称：长海县居民王旭通过其公司孙某总经理介绍分别于2017年4月29日和5月3日以约定货到付款的形式从我公司收购了248457.5元钱冻煮扇贝肉和35.2万元钱冻煮扇贝肉，公司按照要求将货物发到指定地点后，王旭以各种理由拖欠货款，至今共欠公司600457.5元钱货款。长海县公安局经侦大队接到报案后，立即开展调查甄别工作。（2）2018年7月11日，长海县公安局经侦大队对路某报称的王旭涉嫌合同诈骗案件进行受理并告知了路某。（3）2018年7月18日，长海县公安局依法对王旭涉嫌合同诈骗案立案侦查并告知了路某的事实。2、书证微信交谈记录、王旭身份证复印件，证实：被告人王旭身份证号为2102241987××××××××，其使用的微信号为×××，昵称为“小黄某”，电话号码为136××××2929，被告人王旭于4月28日通过使用该微信与大连钓鱼岛海洋食品有限公司销售经理路某沟通冻煮扇贝的购买事宜，4月29日大连钓鱼岛海洋食品有限公司销售经理路某通过微信将王旭订购的扇贝规格、重量、款额及运费1000元需王旭承担等事项告知王旭，得到王旭认可；5月3日王旭再次通过该微信与路某取得联系并从大连钓鱼岛海洋食品有限公司订购了8吨规格为121—150的去脏镀冰衣栉孔某（货款为35.2万元）；至6月23日路某多次通过微信向王旭索要货款，王旭以各种理由拖延支付货款及运费的事实。3、书证网银凭证，证实：被告人王旭名下的尾号为9462的农业银行卡的明细情况，其中2017年5月5日该账号收到常某名下的账号为62×××73的网银转账16.8万元和13.07万元，共计29.87万元，2017年5月5日该账号向熊某名下账号为62×××76的掌上银行账户转账5万元和4.1万元，共计9.1万元，同日，向朱亚段名下账号为62×××77的掌上银行账户转账9.1万元，向周某名下账号为62×××61的掌上银行账户转账3.4万元，次日，向朱亚段名下账号为62×××77的掌上银行账户转账3.64万元，即2017年5月5日，被告人王旭共收到常某支付的29.87万元，该笔欠款用于支付熊某9.1万元、朱亚段12.74万元、周某3.4万元，共计25.24万元的事实。4、书证出库单，证实：大连钓鱼岛海洋食品有限公司于2017年4月29日，经路某办理，向被告人王旭交付货物原味扇贝1380箱，成交金额为248457.5元，大连钓鱼岛海洋食品有限公司于2017年5月3日，经路某办理，向被告人王旭交付货物镀冰衣栉孔某（去脏）B货400袋，成交金额为35.2万元。5、书证中国农业银行业务凭证，证实：朱亚段身份证号为3503211973××××××××名下账号为62×××77的农业银行账户信息，熊某身份证号为3601211988××××××××名下的账号为62×××76农业银行账户信息。6、书证人口基本信息，证实：被告人王旭犯罪主体适格且无前科的事实。7、证人路某的证言，证实：被告人王旭经孙某介绍，分别于2018年4月29日和5月3日从大连钓鱼岛海洋食品有限公司买了两次货，都是冻煮扇贝肉，第一次价值248457.5元、第二次价值35.2万元，两次总计600457.5元，两次交易均是路某办理的，约定货到付款，但是王旭收到货物后以各种理由拖延，拒不付款的事实。8、证人孙某的证言，证实：2017年4月末，被告人王旭联系孙某商量以货到付款的形式收购其公司的冻煮贝，孙某同意后将情况告诉了公司经理路某并通知王旭和路某联系具体事宜，直至2018年6月，孙某得知王旭购买的价值60多万元的冻煮贝没有付款，就让路某到公安机关报案的事实。9、证人常某的证言，证实：2017年4月末或是5月初，被告人王旭电话联系常某，将一批16吨左右的冻煮扇贝肉以总价29.87万元的价格卖给了常某，并于收到货后即将货款通过农行卡转账给了王旭，物流车运费由常某支付及常某并未见过王旭本人的事实。10、证人周某的证言，证实：2017年5月份，周某收到被告人王旭通过银行转账方式转到其卡号62×××61的农行卡的3.4万元，该钱款是王旭的还款的事实。11、被告人王旭的供述笔录五份，证实：2016年，被告人王旭通过街边广告联系借了10万元的高利贷，2017年4月末，被告人王旭被高利贷骗到广东省珠海市逼债，王旭无力偿还高利贷，便萌生了骗取孙某货款来还高利贷的想法，被告人王旭先通过电话与大连钓鱼岛海洋食品有限公司总经理孙某约定以货到付款的形式从大连钓鱼岛海洋食品有限公司收购冻煮扇贝肉，经的孙某同意后，2017年4月29日和5月3日王旭与大连钓鱼岛海洋食品有限公司销售经理路某联系，按照大连钓鱼岛海洋食品有限公司的正常市场销售价格分别收购大连钓鱼岛海洋食品有限公司24万多元和35万多元的冻煮扇贝肉，货款共计600457.5元，王旭再将该批货以低价卖给了秦皇岛一个姓常的客户，共计变卖29.87万元钱货款，王旭将这29.87万元钱货款用于个人还欠债和消费的事实。12、视听资料大连钓鱼岛海洋食品有限公司销售经理路某提供的电话录音光盘1张，证实：被告人王旭拖欠大连钓鱼岛海洋食品有限公司货款，经路某追讨之后，多次以各种理由搪塞拖延的事实。本院认为，被告人王旭以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中，采用虚构货到付款和隐瞒转卖货物偿还其个人债务的欺骗手段，骗取款项，数额巨大，核其行为已构成合同诈骗罪。长海县人民检察院指控被告人王旭犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人王旭在侦查机关电话传唤后主动到案并如实供述了犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。对辩护人关于自首的辩护意见，本院予以采纳。被告人王旭的亲属替王旭退还了所有诈骗的款项，且取得对方的谅解，并积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。对辩护人关于从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。根据被告人王旭的犯罪事实、犯罪性质、情节及其行为对社会的危害程度，对被告人适用缓刑，没有再犯罪危险，对被告人适用缓刑更有利于被告人的改造，也不会对本地区造成重大不良影响，被告人王旭符合缓刑适用法定条件，可以对其宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定，判决如下：被告人王旭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元（已交纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  浦声龙审 判 员  张 立人民陪审员  王作喜二〇一八年十二月二十五日书 记 员  宋美萱附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。