甘肃省山丹县人民法院民 事 判 决 书(2016)甘0725民初1290号原告:吴梅，女，汉族，1970年11月26日出生，山丹县清泉镇居民，现住山丹县东泉嘉园*号楼***室。身份证号：6222261970********。委托诉讼代理人:牛惠玲，甘肃瑞雪律师事务所律师。原告:方艳，女，汉族，1960年4月4日出生，山丹县清泉镇居民，现住山丹县生态园小区*号楼*单元***室。身份证号：6222261960********。委托诉讼代理人:牛惠玲，甘肃瑞雪律师事务所律师。。被告:山丹县中兴百货有限责任公司。地址：山丹县仓坊街商业局家属院27号。统一社会信用代码：91620725225380112u。法定代表人：年建忠，该公司董事长。委托诉讼代理人:马新胜，山丹县东乐镇法律服务所法律工作者。原告吴梅、方艳与被告山丹县中兴百货有限责任公司公司决议撤销纠纷一案，本院于2016年6月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告吴梅、方艳及其委托诉讼代理人牛惠玲，被告山丹县中兴百货有限责任公司的委托代理人马新胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告吴梅、方艳向本院提出诉讼请求：撤销被告山丹县中兴百货有限责任公司于2016年4月12日形成的公司决议。事实与理由：2004年，二原告等21人出资购买了原山丹县中百商场的全部房产及土地使用权，后又共同出资206.5万元注册成立了山丹县中兴百货有限责任公司。2013年9月2日，案外人山丹县金龙彩钢有限责任公司与被告山丹县中兴百货有限责任公司协商签订《中百商场改造协议》，约定由山丹县金龙彩钢有限责任公司将修建改造后的商厦一层和负一层于2015年10月1日前交付被告山丹县中兴百货有限责任公司使用并享有所有权。2016年4月，经被告山丹县中兴百货有限责任公司与山丹县金龙彩钢有限责任公司协商达成租赁协议，由山丹县金龙彩钢有限责任公司以每年172万元的租赁费承租被告房产。同年4月12日，被告山丹县中兴百货有限责任公司召集部分股东开会并就上述租赁费的分配形成决议。现二原告认为该公司决议损害了在商场改建、土地变更、商场租赁过程中持不同意见股东的利益，同时也严重侵害了二原告的合法权益，且决议程序及内容均存在违法之处，故依法提起诉讼，请求撤销山丹县中兴百货有限责任公司上述决议。被告山丹县中兴百货有限责任公司辩称，二原告的诉讼请求不能成立，理由是：1.公司决议是由除二原告之外的所有股东经过股东会议做出的决议，其程序、内容均合法有效，并对全体股东具有约束力；2.被告公司在改建租赁过程中，由于二原告上访阻挠，且不配合办理土地变更手续，导致商场改建期限拖延，山丹县金龙彩钢有限责任公司因此取消补偿被告公司股东每人5000元的承诺。综上，二原告行为已经给被告利益造成损失，应依法驳回其诉讼请求。二原告为证明其主张，向本院提交下列证据：1.山丹县中兴百货有限责任公司于2016年4月12日形成的《山丹县中兴百货有限责任公司决议》，证实该决议只有11名股东签名，决议形成的程序违反法律规定，不具有法律效力；2.山丹县中兴百货有限责任公司章程，根据公司章程第二十七条，公司股东会由全体股东组成，而诉争的公司决议对山丹县金龙彩钢有限责任公司交付的172万元的租赁费进行分配，并未经公司全体股东一致通过，其内容与程序均不符合公司章程；3.山丹县中兴百货有限责任公司国有土地使用权证及房屋所有权证（复印件），证实公司房屋与土地系公司21名股东共同共有，部分股东无权进行处置；4.山丹县公证处公证书，证实山丹县中兴百货有限责任公司与山丹县金龙彩钢有限责任公司签订的《中百商场改造协议书》已经进行公证，修建改造后的中兴商厦一层和负一层同样系公司21名股东共同共有。上述证据，被告质证认为，公司决议上签名的股东是16名，根据公司章程，只要超过半数以上股东签名，则决议具有法律效力及约束力；原告提交的公司章程已经废止，根据公司发展需要，原公司章程于2014年8月6日经修改后正式使用并报工商部门备案；对原告提交的土地使用权证、房屋所有权证及公证书均无异议，但上述证书与本案并无关联性。被告为反驳原告主张，向本院提交下列证据：1.山丹县中兴百货有限责任公司先后于2005年10月10日、2007年10月10日、2014年8月6日、2013年6月12日通过的四份公司章程，证实公司决议并未违反公司章程规定，该决议真实、合法、有效。2.山丹县中兴百货有限责任公司股东会会议记录2份及被告公司关于中百商场土地过户手续的决定，证实经公司全体股东同意，对中百商场进行改造，并将公司土地使用权转让给山丹县同仁房地产开发有限责任公司，在转让过程中，二原告多次上访，给公司利益造成一定损失；3.山丹县中兴百货有限责任公司于2013年7月6日形成的商场改造协议书，证实商场改造已经全体股东一致同意；4.山丹县中兴百货有限责任公司于2016年4月12日形成的《山丹县中兴百货有限责任公司决议》，证实该决议已经16名股东签字认可；5.山丹县中兴百货有限责任公司索赔通知书与山丹县金龙彩钢有限责任公司答复意见，证实因金龙公司未按期交付修建改造后的中兴商厦一层和负一层，山丹县中兴百货有限责任公司要求其承担违约损失，金龙公司答复认为，因山丹县中兴百货有限责任公司部分股东不同意土地转让并拒绝签字，致使土地手续迟迟不能办理，无法及时开工建设，其不承担违约责任。上述证据，二原告质证认为，对2014年8月6日修改后的公司章程并不知情，章程上签名的股东只有16人，且没有加盖公司印章，其真实性、合法性均存在疑问；被告提交的公司决议系复印件，且签名的股东人数与原告持有的决议原件不相一致，不具有证明效力；其余证据均与本案争议焦点没有关联。诉讼过程中，本院依职权向工商部门调取了山丹县中兴百货有限责任公司登记备案的公司章程，该章程落款时间为2003年5月8日，并由全部股东签名，章程内容与被告提交的2005年10月10日通过的公司章程一致。同时，本院责令被告提交其于2016年4月12日形成的公司决议原件，该件与原告持有的加盖公司印章的决议在股东人数及签名顺序上均不一致。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2004年，原告吴梅、方艳等21人共同出资购买了原山丹县中百商场的全部房产及土地使用权。2006年8月16日注册成立了山丹县中兴百货有限责任公司。2013年9月2日，经公司全体股东同意，被告山丹县中兴百货有限责任公司与山丹县金龙彩钢有限责任公司签订《中百商场改造协议》，约定由山丹县金龙彩钢有限责任公司将修建改造后的中兴商厦一层和负一层于2015年10月1日前交付被告使用并享有所有权。后因商厦未按期竣工，被告山丹县中兴百货有限责任公司与山丹县金龙彩钢有限责任公司协商达成租赁协议，由山丹县金龙彩钢有限责任公司以每年172万元的租赁费承租被告所有的中兴商厦一层和负一层。2016年4月12日，被告山丹县中兴百货有限责任公司董事长年建忠主持召开公司董事会，同时召集商场修建开发小组成员及股东代表就商场租赁收益的分配进行讨论后形成决议，二原告虽参加会议，但认为决议严重侵害其合法权益而拒绝签名。现二原告以被告会议程序及决议内容存在违法之处为由，依法提起诉讼，请求撤销山丹县中兴百货有限责任公司上述决议。本院认为，根据公司法规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司股东会作为公司的最高权力机构，有权对公司董事会制订的利润分配方案进行审议后表决通过。被告公司董事长于2016年4月12日主持召开的由部分股东参加的会议，既非法律意义上的董事会，也非正式的股东会议，且原、被告各自持有的公司决议因签名人数与顺序均不一致，无法证明该项决议的真实性。庭审中，被告就其利润分配方案的形成及其上述会议的召集程序、表决方式均未提交相关证据予以说明，故该项公司决议明显违反公司法和公司章程的规定。鉴此，本院为保护当事人合法权益，维护正常的社会经济秩序，依据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第三十九条、第四十条、第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：撤销被告山丹县中兴百货有限责任公司于2016年4月12日作出的公司决议。案件受理费70元，由被告山丹县中兴百货有限责任公司负担，限于本判决生效后7日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省张掖市中级人民法院。审 判 长  卢殿宏审 判 员  陈永新人民陪审员  关建虎二〇一七年五月五日书 记 员  孙彩霞适用法律条文《中华人民共和国公司法》第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第三十九条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第四十条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面的、客观的审查核实证据。