安徽省泾县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1823刑初35号公诉机关安徽省泾县人民检察院。被告人张某某，男，汉族，初中文化，原泾县某某某餐饮有限公司法定代表人，住安徽省泾县。2016年2月5日因涉嫌犯骗取贷款罪被泾县公安局刑事拘留，同年3月11日经泾县人民检察院批准逮捕，同年3月12日由泾县公安局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。辩护人许志梅，安徽师阳安顺律师事务所律师。泾县人民检察院以泾检刑诉[2016]127号起诉书指控被告人张某某犯贷款诈骗罪，于2016年8月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案，于2016年11月2日作出（2016）皖1823刑初126号刑事判决，被告人张某某提出上诉。安徽省宣城市中级人民法院于2017年2月13日作出（2016）皖18刑终228号刑事裁定，撤销原判，发回重审。审理中，泾县人民检察院以泾检刑变诉[2017]1号变更起诉决定书指控张某某犯合同诈骗罪，于2017年4月18日向本院提起变更起诉。本院依法适用普通程序，另行组成合议庭，于2017年5月4日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院指派检察员周东出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人许志梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泾县人民检察院起诉指控：2011年9月，被告人张某某为归还所欠民间借款，遂向泾县中小企业信用担保中心(现名称泾县中小企业融资担保中心，以下简称担保中心)申请由该中心为其个人独资的泾县某某某餐饮有限公司（以下简称某某某公司）向金融机构贷款100万元提供担保。为了能够申请贷款，张某某以某某某公司酒店需要装修为由，伙同杨某（另案处理），以某某某公司为发包方、杨某为承包方，虚构了一份工程造价为235万元，签约日期为2011年8月31日的《酒店装潢合同》作为贷款申请依据。2011年9月2日，张某某向安徽泾县某某村镇银行（以下简称泾县某某银行）出具《承诺书》，承诺将该笔贷款用于酒店装修。同年9月5日，张某某以某某某公司名义与泾县某某银行签订《流动资金借款合同》（贷款期限自2011年9月5日至2012年9月4日），向该行借款100万元，约定贷款用途为酒店装修。同日，担保中心与泾县某某银行签订保证合同，为该100万元贷款提供连带责任保证。同年9月7日，张某某以个人名义与担保中心签订《反担保保证合同》，以某某某公司与担保中心签订《抵押反担保合同》，约定在担保中心承担保证责任后，张某某负责向担保中心清偿代偿的债务，并以某某某公司部分餐饮设备、皖Ｐ×××××号奔驰牌汽车为反担保抵押物，同时由两名财政供给人员丁某、章某平各提供15万元的个人信用担保，向担保中心为100万元贷款的代偿提供担保，但担保中心为两名财政供给人员丁某、章某平办理信用担保手续时出现错误，将贷款银行误为泾县农村信用合作社。同日，张某某以某某某公司名义向泾县某某银行营业部出具流动资金贷款提款申请书，要求银行将100万元贷款采用受托支付的方式，支付给按借款合同约定用途的支付对象杨某个人账户。同年9月8日，泾县某某银行将100万元贷款发放至某某某公司账户，后受托支付到杨某账户。杨某根据贷款前与张某某的商议，截留614208元作为张某某归还其民间借贷本息，并替张某某归还了吴某某的民间借款本息96400元。剩余289392元杨某按照张某某的要求转汇至泾县农村商业银行张某某账户内。2012年1月，张某某在未告知担保中心的情况下，将作为反担保抵押物的皖Ｐ×××××奔驰牌汽车以45万元的价格私自转让给杨某。同年3月30日，张某某再次在未告知担保中心的情况下，将某某某公司全部设备资产转让给张某1及马某某，后张某某离开泾县。上述100万元贷款到期后，张某某没有按期归还贷款本息。担保中心代偿的贷款本息至今未能得到清偿。公诉机关为证明上述指控，向法庭出示并提交了相关证据。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，隐瞒资信状况，骗取担保中心提供贷款担保，用贷款资金清偿个人债务后无力还贷，擅自处分反担保抵押物后逃匿，造成担保中心财产损失，数额巨大，其行为触犯《刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但认为其并没有逃匿。其辩护人的辩护意见为：张某某以某某某公司名义向银行申请贷款，系履行法定代表人职责，贷款过程中没有伪造、变造票据贷款，并用真实的财产进行了反担保，由于担保中心工作人员疏忽未办理抵押登记，才给张某某机会变卖抵押财产，张某某没有冒用他人名义签订合同，银行、担保中心也没有要求张某某提供资信证明，且张某某并没有逃匿，不构成合同诈骗罪，即使构成犯罪，也应认定为单位犯罪，张某某成立公司的目的并不是为了骗取担保中心担保或银行贷款，且张某某贷款行为也是职责行为。经审理查明：2011年9月，被告人张某某为归还所欠民间借款，遂向担保中心申请由该中心为其个人独资的某某某公司向金融机构贷款100万元提供担保。为了能够申请贷款，张某某以某某某公司酒店需要装修为由，伙同杨某（另案处理），以某某某公司为发包方、杨某为承包方，虚构了一份工程造价为235万元，签约日期为2011年8月31日的《酒店装潢合同》作为贷款申请依据。2011年9月2日，张某某向泾县某某银行出具《承诺书》，承诺将该笔贷款用于酒店装修。同年9月5日，张某某以某某某公司名义与泾县某某银行签订《流动资金借款合同》（贷款期限自2011年9月5日至2012年9月4日），向该行借款100万元，约定贷款用途为酒店装修。同日，担保中心与泾县某某银行签订保证合同，为该100万元贷款提供连带责任保证。同年9月7日，张某某以个人名义与担保中心签订《反担保保证合同》，以某某某公司与担保中心签订《抵押反担保合同》，约定在担保中心承担保证责任后，张某某负责向担保中心清偿代偿的债务，并以某某某公司部分餐饮设备、皖Ｐ×××××号奔驰牌汽车为反担保抵押物，同时由两名财政供给人员丁某、章某平各提供15万元的个人信用担保，向担保中心为100万元贷款的代偿提供担保，但担保中心为两名财政供给人员丁某、章某平办理信用担保手续时出现错误，将贷款银行误为泾县农村信用合作社。同日，张某某以某某某公司名义向泾县某某银行营业部出具流动资金贷款提款申请书，要求银行将100万元贷款采用受托支付的方式，支付给按借款合同约定用途的支付对象杨某个人账户（户名杨某，账号62×××42，开户行安徽泾县某某村镇银行营业部，系杨某专门为此笔贷款开具）。同年9月8日，泾县某某银行将100万元贷款发放至某某某公司账户，后受托支付到杨某账户。杨某根据贷款前与张某某的商议，截留614208元作为张某某归还其民间借贷本息，并替张某某归还了吴某某的民间借款本息96400元。剩余289392元杨某按照张某某的要求转汇至泾县农村商业银行张某某账户内。2012年1月，张某某在未告知担保中心的情况下，将作为反担保抵押物的皖Ｐ×××××号奔驰牌汽车以45万元的价格私自转让给杨某。同年3月30日，张某某再次在未告知担保中心的情况下，将某某某公司全部设备资产转让给张某1及马某某，后张某某离开泾县。上述100万元贷款到期后，张某某没有按期归还贷款本息。2013年1月5日，泾县某某银行在无法与张某某取得联系情况下致函担保中心，请求担保中心代某某某公司偿还贷款本息1040562.67元。同日，担保中心代为清偿了全部贷款本息。后担保中心提起诉讼，本院于2013年9月22日立案审理担保中心诉某某某公司、张某某等人追偿权纠纷一案，张某某经公告送达出庭传票，无正当理由未到庭参加诉讼。本院审理后判决某某某公司偿还担保中心代偿的贷款本息1040562.67元，张某某承担连带清偿责任，同时判决认定丁某、章某平与担保中心签订的《承诺书》格式条款中贷款人身份为泾县信用联社，而泾县信用联社与某某某公司没有签订借款合同，丁某、章某平无需承担各15万元的连带担保责任。判决生效后，担保中心申请执行，2015年10月28日，因被执行人某某某公司、张某某暂无可供执行财产，本院裁定终结本次执行。担保中心代偿的贷款本息至今未能得到清偿。2016年2月4日，张某某被南通市公安局港闸分局唐闸派出所抓获归案。到案后，张某某如实供述了自己的犯罪事实。2016年3月10日，泾县人民检察院依法扣押杨某退出的614208元。2017年4月28日，张某某亲属代为退款30000元至本院。上述事实有经法庭举证、质证，查证属实的下列证据证实：1、营业执照复印件证明：泾县某某银行成立于2010年10月28日，为存贷款金融机构。2、担保中心报案材料证明：案件来源。3、人口信息表证明：张某某的身份。4、企业法人营业执照证明：某某某公司成立于2008年11月6日，为自然人独资有限责任公司，注册资本100万元。5、流动资金借款合同证明：2011年9月5日，张某某以某某某公司名义与泾县某某银行签订100万元流动资金借款合同，贷款用途约定用于酒店装修。6、酒店装潢合同、承诺书证明：2011年8月31日，某某某公司作为发包方与承包方杨某签订了价款235万元的酒店装潢合同。2011年9月2日，某某某公司向泾县某某银行出具承诺书，承诺贷款用于酒店装修。7、流动资金贷款提款申请书、客户对账单、记账凭证证明：2011年9月7日，某某某公司向泾县某某银行出具流动资金贷款提款申请书，申请采用贷款人受托支付方式将100万元贷款支付至杨某账户，次日该款支付至杨某账户。8、杨某账户交易明细及转账凭证证明：2011年9月8日，杨某账户转账289400元至张某某账户；次日，杨某账户转账96400元至吴某某账户，转账100000元至任某某账户。9、张某某账户的业务凭证证明：2011年9月9日，张某某账户汇出6万元、20万元；同年9月11日，汇出3万元。10、《事业单位法人证书》、《融资性担保机构经营许可证》证明：担保中心系依法设立的经营贷款担保业务的事业单位法人。11、保证合同证明：2011年9月7日，担保中心和泾县某某银行签订保证合同，为某某某公司向某某银行借款100万元提供连带责任担保。12、反担保保证合同、抵押反担保合同、担保承诺书证明：2011年9月7日，担保中心和张某某签订反担保保证合同；同日担保中心与某某某公司签订抵押反担保合同。张某某承诺在担保中心承担代偿责任后负责向担保中心清偿代偿的债务。同时某某某公司以餐饮设备、汽车、2名公务员个人信用为抵押，向担保中心为100万元贷款的代偿提供抵押担保。两名财政供给人员丁某、章某平各出具了担保金额15万元的承诺书，但该二份承诺书承诺对向泾县农村信用合作社由泾县中小企业信用担保中心提供的100万元提供15万元担保。13、《关于代偿逾期保证贷款的函》及说明、进账单、收回贷款凭证证明：因张某某无法取得联系，无法对其进行贷款催收。2013年1月5日，泾县某某银行根据担保合同致函担保中心，请求担保中心代某某某公司偿还贷款本息1040562.67元。同日，担保中心通过泾县农商行转账至泾县某某银行，代偿某某某公司贷款本息合计1040562.67元。14、民事判决书、执行裁定书证明：本院于2013年9月22日立案审理了担保中心诉某某某公司、张某某等人追偿权纠纷一案，2014年2月27日判决某某某公司偿还担保中心代偿的贷款本息1040562.67元，张某某承担连带清偿责任，同时认定二名公务员与担保中心签订的《承诺书》格式条款中的贷款人身份泾县信用联社，而泾县信用联社与某某某公司没有签订借款合同，判决二名公务员无需承担各15万元的连带担保责任。判决生效后，担保中心申请执行判决，2015年10月28日，因被执行人暂无可供执行财产，本院裁定终结本次执行。15、分期付款购车合同、财产抵押合同证明：2011年2月，张某某首付312000元，从泾县宝华公司购买奔驰汽车一辆，余款466000元按揭还款，以奔驰车作抵押。16、本院财产保全相关材料、车辆转让协议、过户材料证明：2012年1月21日，张某某与杨某签订车辆转让协议，张某某将上述奔驰车以45万元转让给杨某，按揭贷款由杨某承担，并于2012年11月7日完成了车辆过户登记手续。17、某某某公司资产评估报告书证明：2011年1月10日，经安徽同盛资产评估有限公司评估，某某某公司资产总计5295950.00元18、酒店资产设备转让协议书证明：2012年3月30日，张某某与马某某签订转让协议，以330万元价款将某某某公司资产设备转让给马某某。19、抓获经过证明：2016年2月4日，张某某被南通市公安局港闸分局唐闸派出所抓获归案。20、扣押清单和发还物品清单、缴款单证明：2016年3月10日，杨某退出的部分款项为614208元。2017年4月27日，张某某亲属代为退款30000元。21、借条、收条、委托书证明：2011年7月27日，张某2作为保证人在张某某出具给王某的40万元借条上签字。张某2作为保证人代偿王某40万元借款后，王某于2012年5月4日出具的收条。张某某于2012年4月15日出具授权书，授权张某2收取酒店转让余款40万元。22、证人杨某的证言证明：2011年8月其向张某某催要借款，张某某说马上在银行贷款，需要其帮忙签一份《酒店装修合同》，其从来不从事装潢业务，经咨询银行朋友后，帮张某某签了《酒店装潢合同》。银行贷款超过50万元只能将贷款打到资金使用方，2011年8月31日，其在某某银行开了个账户，后来贷款就发放到该账户。其当时的心态是，这钱能直接由银行放贷到其账户上最好，张某某当时经济状况不好，许多外债，要是将贷款打到别人账户，钱还未必能到其这，所以就答应帮他签订了这份合同，《酒店装潢合同》是张某某打印好，找其签字的。张某某在泾县某某银行的100万元贷款里，总共归还了其614208元，其替张某某归还吴某某96400元，剩余的钱全部转回张某某卡上了。张某某在2010年底左右在泾县宝华公司按揭买了辆黑色奔驰MAL300，总价70多万元，只付了30多万元。2012年6月底，张某某以45万元将车卖给其，办理了过户手续，剩余按揭是其归还。23、证人曹某的证言证明：其在担保中心负责签订合同、完善手续。某某某公司老总张某某，第一笔50万元贷款抵押物是生产经营设备，第二年办理100万贷款的担保设备增加了汽车，还加了二名财政供给人员做反担保（共计30万元），没有办理抵押手续，担保中心基本上办理的都是给中小企业提供信用担保，所有的贷款抵押物都不需要办理抵押手续。章某平和丁某在担保中心办理反担保手续时，由于工作人员失误，错拿了泾县农村信用合作社的《承诺书》，后来法院判决他二人不需要承担还款责任。张某某2012年离开泾县之前，把某某某公司包括桌椅、冰柜等所有经营设备一起转让给了别人，第二笔100万元贷款也没有归还银行，担保中心替张某某将本息全部付给了泾县某某银行。24、证人张某1的证言证明：2012年3月，张某某因欠其钱没还，就把某某某公司转让给其，其和马某某合伙接手，转让价330万元，其把张某某欠其的60万元直接在转让费里扣掉了。他向其借60万元时打了欠条，还在欠条上注明用他当时拥有的奔驰车和房子做抵押，在和他签订转让酒店协议后其就把欠条还给了他，后来听说他的车子和房子早就抵押给别人了，听说他好赌，输了许多钱，所以到处借债。25、证人胡某的证言证明：张某某于2011年3月份在泾县宝华公司买了一辆奔驰ML300轿车，总价79万多元，首付47.9万，三年期按揭，车牌号为皖Ｐ×××××。2012年元月，杨某找到公司，提出由他将张某某的按揭全部付清，车子过户到他名下，还给其看了一份机动车按揭还款一次性还清业务授权委托书，委托书上有张某某的签名、手印。后来杨某付完剩余的按揭款到宣城市车管所办理了过户手续。26、证人吴某某的证言证明：2011年9月，张某某通过某某银行杨某账户归还了其96400元借款。27、证人丁某的证言证明：2011年9月5日，其为张某某的100万元贷款担保了15万元，具体向哪个银行贷款，怎么办理担保及反担保手续他没有详细说，只说手续都办好了，只要签字担保就行了，其看《承诺书》上写的贷款银行是泾县农村信用合作社。直到2013年下半年，其收到法院传票，才知道张某某100万元是向泾县某某银行贷的款，没有归还，人也不知道去哪里了，担保中心帮他把这笔贷款的本息全部归还了，现在担保中心起诉张某某、其和章某平，要求其承担反担保责任，其和章某平辩解称《承诺书》上写的是张某某向泾县农村信用社贷款100万元而不是向泾县某某银行提供反担保，经法院判决，其和章某平不需要承担反担保责任。28、证人查某1的证言证明：2010年11月至2014年3月期间，其在担保中心工作（后改为泾县中小企业融资担保中心），2012年初至2012年底，担任担保中心负责人。2011年8月底，某某某公司法定代表人张某某向担保中心申请到泾县某某银行贷款100万元的信用担保，以某某某公司所有设备、固定资产和奔驰车作为反担保物，经担保中心评审委员会商议后，张某某又增加了2名财政供给人员每人为他提供15万元的担保并签了《承诺书》，9月7日，张某某和担保中心签订了一份反担保合同，并提供了一份某某某公司抵押物清单，随后担保中心按程序和泾县某某银行签订合同，给张某某向银行贷款100万元提供反担保，泾县某某银行放款给了张某某。2012年9月贷款到期后，张某某没有偿还贷款本息，但继续在还贷款利息，2013年1月，张某某开始不还银行利息了，担保中心于2013年1月5日按合同替张某某代偿本金和利息共计104万多元，这钱张某某至今未还。2012年3月20日，张某某把某某某公司转让后，其找到他，他说贷款的钱另外想办法还，张某1说张某某欠他钱，所以酒店转给他抵债。代偿还款之后，其就没有见到过张某某了，打电话催款，基本上不接电话，有时候接了就说没钱，后期电话也打不通了。29、证人肖某的证言证明：2007年，其和丁家桥镇政府签订租赁合同，租赁泾县丁家桥月光纸业有限公司的厂房和设备，租赁期限是30年。2011年7月15日，其和张某某签订了一份《房屋租赁合同》，把月光纸业的厂房和设备租赁给张某某，租期是15年，房租是14万元一年，房租每5年一支付，合同签订之后张某某支付其70万元的租金。张某某接手了之后，就把厂房简单的维修一下，然后就没有改造了。30、证人周某的证言证明：2011年9月，张某某以某某某公司扩大经营为由，向其妻朱爱贞借款200万，每月利息6万元。张某某只支付了几个月利息就没有支付了，到目前本息均未清偿。31、证人黄某的证言证明：2011年6、7月份，经人介绍张某某向其借款50万元，称用于公司周转。到期没有归还，其一再追讨并诉至法院，张某某陆续归还其47万元，尚欠3万元。32、证人查某2的证言证明：2012年经杨某介绍，其借款30万元给张某某，张某某称用于生意周转。2013年，其讨要欠款，张某某将八达万隆的一套房子作价100万元卖给其，抵了30万元欠款，余款70万元，其汇入了张某某提供的债主账户。33、证人张某2的证言证明：2011年，张某某向王某借款40万元，其提供担保，并替张某某归还了这40万元，张某某在酒店转让后，通过张某1给付其10万元，后来张某某去了南通，打电话他就不接了。34、证人李某的证言证明：2011年底，张某某向其借款50万元用于资金周转。该50万元在张某某转让某某某大酒店时，张某某让张某1从转让费中归还其50万元。35、被告人张某某的供述和辩解证明：其投资经营的某某某大酒店于2009年4月底开业。2011年9月5日，其向泾县某某银行贷款100万元，还款期为2012年9月4日，但没有归还。2012年3月，由于资金无法周转，其将酒店以330万元转让给了马某某和张某1，抵扣张某1等人110万元债务后，支付其180多万元，另40万元作为押金后续支付。其获得的180多万元全部用于归还了民间借贷。某某某公司经营期间是亏损的，其赌博也输了不少钱，向杨某、吴某某、刘某等人借了许多民间借贷。他们经常找其催款，其就想从银行贷款还给他们。因为某某某公司是政府招商引资企业，其前两笔贷款都是担保中心向银行提供的担保，所以这次其找到担保中心要求贷款100万元，其按担保中心要求准备了一份说明贷款用途的合同、反担保资产清单（包括皖Ｐ×××××汽车和某某某公司部分资产）和两个财政供给人员的担保，丁某、章某平每人帮其担保了15万元，因为担保中心工作人员将《承诺书》上的贷款银行写成泾县农商行，所以法院后来判决他们二人不需承担15万元的担保责任。其向担保中心提供的《酒店装潢合同》不是真实的，当时其欠了杨某许多民间借贷的钱，只有向银行借款还他，担保中心要求提供一份说明贷款资金用途的合同，其找杨某叫他帮其在酒店装潢合同上签字，杨某说签字可以，但是要求贷款放出来后先汇到他的账户上，扣除欠他的钱后再把多余的钱还给其，其同意了。2011年9月8日，100万元贷款从某某某账户转到杨某账户后，杨某扣除了其欠他的614208元借款，帮其归还了吴某某的96400元，剩余的289400元转到其个人账户，加上账上本来的余款，其汇了6万元给周某。之前其向周某的老婆借过了200万元，到现在还欠她70多万元，周某打电话说手头有点紧，叫其汇6万元给他，其就汇给他了，还有23万元分两次提现用于酒店开支了。皖Ｐ×××××号奔驰汽车是其于2011年3月按揭购买，购买价格70多万元，其支付了40多万元首付款。2012年元月，其向杨某借款30万元，将奔驰汽车抵押给了他，当日其将30万元现金交给了其，原本还欠他15万元，就打了一张45万元的欠条，并和杨某签订了《车辆转让协议》、《机动车按揭还款或一次性还清业务授权委托书》、《机动车业务授权委托书》，并将车钥匙、行驶证交给了杨某。后来没钱还，杨某就把车过户到他自己名下了，其没有告诉他已经抵押给了担保中心。2012年3月某某某转让后，担保中心催问贷款，其说到期肯定还，之后还支付了几个月利息，后来也是没钱才不还利息的，贷款到期后，其经常在外地，担保中心多次电话催款，其实在没钱还。后来担保中心替其还了这笔钱，本息合计1040562.67元。其现在除了欠担保中心100多万贷款，还欠几个朋友和亲戚的借款近100万元，其没有资产。本院认为：被告人张某某以非法占有为目的，虚构某某某公司装潢事实，伪造酒店装潢工程合同，骗取担保中心为其提供贷款担保，且在反担保合同履行过程中，未经担保中心同意擅自处分作为反担保抵押物的汽车及某某某公司财产后逃跑，造成担保中心巨大经济损失，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人的辩护人关于不构成合同诈骗罪的相关辩护意见。本院经审查认为，认定是否具有非法占有的目的，应当坚持主客观相一致原则，被告人供述与证人证言、相关书证能够证实，被告人在贷款前，某某某公司基本处于亏损状态，且被告人欠有大量民间借贷资金，其贷款目的就是为了归还民间借贷资金，其已知或应知没有归还能力，且在获取贷款及担保、反担保合同履行过程中，虚构事实、隐瞒真实情况，擅自处分反担保财产，且未用于归还贷款，自贷款到期至案发，长达几年的时间，被告人也无归还贷款行为和意向，并处置反担保抵押物后离开泾县，其行为完全符合合同诈骗罪的主客观要件，同时法庭注意到反担保合同中被告人提供了两名真实的财政供给人员各提供15万元（共30万元）的个人信用担保，但担保中心工作人员为两名财政供给人员办理信用担保手续时出现错误，将贷款银行误为泾县农村信用合作社，造成无法向两名担保人追偿，该30万元虽不能免除被告人的偿还义务，但不应纳入犯罪数额。故关于此节辩护意见，本院不予采纳。被告人的辩护人关于本案应认定为单位犯罪的相关辩护意见。本院经审查认为，单位犯罪是指以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有。本案中，被告人虽以某某某公司获取贷款，但现有证据证明所获取的贷款用于偿还其个人民间借贷，或汇入其个人账户，无证据证明用于某某某公司，即犯罪所得直接由实施犯罪的行为人获得或所有，不能认定为单位犯罪。被告人张某某被抓获归案后，能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人亲属代为退出违法所得30000元且另有614208元已被追回，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十七条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月4日起至2020年2月3日止。所判处的罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、扣押在案的违法所得644208元，发还被害单位；三、继续追缴被告人违法所得，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  朱木平人民陪审员  肖国平人民陪审员  章 敏二〇一七年五月五日书 记 员  肖钰娟附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。