河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0702刑初305号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人黄渊峰，男，1992年5月26日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地福建省安溪县，住福建省安溪县。因诈骗罪，于2016年3月16日被江苏省太仓市人民法院判处有期徒刑一年零三个月，2017年2月3日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2018年3月29日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被新乡市公安局向阳分局逮捕。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉[2018]237号起诉书指控被告人黄渊峰犯诈骗罪，于2018年7月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉,被告人黄渊峰到庭参加诉讼。本院依法延期审理，现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2017年11月至2018年3月间，被告人黄渊峰先非法购买“霍尔果斯翔逸捷电子科技有限公司”、“北京鹏腾远文化咨询有限公司”对公账户，然后化名“皮永林”、“姚谦益”，冒充该公司工作人员在互联网上发布广告，虚构可以代他人在重点期刊发论文，以需要交纳“审稿费”、“发表费”、“版面费”等为由，诱骗被害人向其制定的前述公司账户及其他个人账户汇款，以此骗取被害人财物。其中被害人原某在新乡市红旗区金穗大道星海小区其家中转款共计人民币42217.8元；被害人苗某在呼和浩特市赛罕区新建东街其家中转款共计22108.9元；被害人马某在天津市河西区纪庄子前街其家中转款共计10600元；另有30名被害人通过微信、银行转账等方式向黄渊峰指定的账户转账，被骗人民币共计77350元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人黄渊峰照片、户籍证明、前科判决书、到案经过、扣押物品清单、银行账户交易明细等相关书证，被害人原某、苗某、马某的陈述，被告人黄渊峰的供述与辩解，鉴定意见等相关证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人黄渊峰的刑事责任，根据本案扣押的被告人黄渊峰的手机进行数据恢复鉴定后得到的微信聊天记录、转账截图等电子数据，梳理发现另有30名被害人分别被骗取从300元到数千元不等的现金，相关资金均转入该手机上登陆的微信账号或黄渊峰持有的“北京鹏腾远文化咨询有限公司”对公帐户，诈骗事实清楚，诈骗数额明确，经统计共计77350元，现因各被害人分布在全国各地，且案件涉及代写论文等可能导致被害人受到道德谴责或在所从事职业范围内受到一定的处罚，故在调取各被害人陈述上，存在客观难度以及被害人主观方面的难度。根据相关司法解释，本案被害人黄渊峰利用网络实施诈骗，已查明诈骗数额属于数额巨大，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄渊峰被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人黄渊峰曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，本次又因电信网络诈骗犯罪，应酌情从重处罚。被告人到案后仅能如实供述其中一起犯罪事实，拒不供认其他犯罪事实，行为不构成坦白。望合议庭根据案件事实作出客观公正的判决。被告人黄渊峰对公诉机关指控的犯罪事实有异议，对指控的犯罪数额不认可，认为其只骗了原某的钱，没有骗其他人的钱，其在网上给购买的霍尔果斯公司的号，其使用的手机和账号都是在网上购买的，其只是购买了账号，只有使用权。未提供证据。经审理查明，2017年11月至2018年3月间，被告人黄渊峰先非法购买“霍尔果斯翔逸捷电子科技有限公司”、“北京鹏腾远文化咨询有限公司”对公账户，然后化名“皮永林”、“姚谦益”，冒充该公司工作人员在互联网上发布广告，虚构可以代他人在重点期刊发论文，以需要交纳“审稿费”、“发表费”、“版面费”等为由，诱骗被害人向其制定的前述公司账户及其他个人账户汇款，以此骗取被害人财物。其中被害人原某在新乡市红旗区金穗大道星海小区其家中转款共计人民币42217.8元；被害人苗某在呼和浩特市赛罕区新建东街其家中转款共计22108.9元；被害人马某在天津市河西区纪庄子前街其家中转款共计10600元；另有30名被害人通过微信、银行转账等方式向黄渊峰指定的账户转账，被骗人民币共计77350元。以上共计152276.7元。证实以上事实的证据有：1、被告人黄渊峰照片、户籍证明证实被告人的基本情况。2、江苏省太仓市人民法院（2016）苏0585刑初124号刑事判决书证实被告人黄渊峰因犯诈骗罪，于2016年3月16日被太仓市人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。3、到案经过证实被告人黄渊峰系抓获到案。4、扣押物品清单证实将黄渊峰持有的vivo手机、小辣椒手机、手机卡、物联卡、手机电池、银行卡、笔记本电脑、锤子等物品予以扣押的情况；将黄渊峰的哥哥黄渊贵持有的退赃款五百张面值一百元的人民币共计五万元予以扣押的情况。5、发还清单证实将人民币42217.8元发还至被害人原某。6、被害人原某提供的手机QQ、微信聊天截图、转账页面截图、手机通话记录页面截图证实被告人黄渊峰诈骗原某钱的情况。7、被害人苗某的银行交易明细单证实被害人苗某向账户名为“霍尔果斯翔逸捷电子科技有限公司”转账记录情况。8、被害人马某的银行交易明细单证实被害人马某向“北京鹏腾远文化咨询有限公司”转“润色代发费”的记录情况。9、百度贴吧网页截图。10、福建中证司法鉴定中心闽中证[2018]数鉴字第705号司法鉴定意见书证实1、送检笔记本电脑附带优盘及SIM卡1无法读取数据；2、送检SIM卡2ICCID号为89860317243722592990，IMSI号为204046646340908；3、送检SIM卡3ICCID号为898600701617F1619542，IMSI号为460007667031542；4、在送检手机中提取出通讯录信息1条、通话记录86条、短信40条、使用过的SIM卡信息6条、恢复通讯录信息24条、短信38条；检出微信账号×××(昵称为“A诚信论文编辑”，微信号为“×××”，绑定的手机号为”150××××1004)的聊天记录等数据；未检出QQ、支付宝数据；送检手机内置SIM卡ICCID号为898600210114F0287760，IMSI号为460023107166909，在手机内置SIM卡中提取出通话记录1条、短信13条。11、被害人原某的陈述证实其在新乡市职业技术学院任教，想在音乐教育和黄钟-武汉音乐学院学报上发表自己提供的文章，但其和这两个杂志社不认识，其通过互联网的百度搜索“音乐核心期刊“等字样，就在网上发现一个“职称发表”的昵称，账号为whyff1122，手机号码为134××××8180，自称叫皮永林的男子，身份证号码为，其和这个人联系上后和他加了微信和QQ，QQ号码是15×××10，他说他公司的名称是霍尔果斯翔逸捷电子科技有限公司，他可以帮助其把其的文章发表在“音乐教育”和“黄钟-武汉音乐学院学报”，价格是25000元人民币，包括代写、代发表，其和对方商量好后就于2017年11月QQ无法联系，其就去报案了。12、被害人苗某的陈述证实2017年12月份左右，其在家上网，看到往上面有一条期刊网帮忙发表学术论文的消息，还有对方的联系方式以及QQ号码用来咨询，于是其加了对方QQ号码，QQ号码是15×××10，对方电话是134××××8180，对方自称是“翔逸捷期刊网”的负责人，叫皮永林，可以帮其发表学术论文，并且给其提供了两个刊物，分别是《教育职业》和《执教论坛》，并且有活动打八折，发表两篇只需要1.6万元，其听到这个价钱比较合理，于是就跟对方说帮忙发表吧，于是其将钱打到对方给其的帐户中，打完之后对方又跟其说需要排版费6100元左右，其心想反正也打了1.6万元，而且也确实可以帮其办理，其又将6100元打入对方的账户，打完钱之后对方这名负责人让其等他们通知，说2018年4月份可以对其发表，但在其2018年1月31日给他打完钱第二天，这名客服就失去联系了，打电话关机，QQ也不回复其。13、被害人马某的陈述证实2018年3月24日，其想翻译文献并发表文章，通过网络搜索知道了北京鹏腾远文化咨询有限公司，与他们联系认识了一名男子自称姓姚，之后其与他协商翻译文献并且发表的事，在3月25日的时候对方称要审稿，看能不能翻译让其给他转账600元，其通过微信给了他600元，并把文献发给了他，在3月27日的时候，对方回复可以翻译并且保证可以发表，但要收取其20000元的翻译和代发文献的费用，对方说先付10000元，在文章发表后再付10000元，其就通过建设银行网上银行给对方账户转账10000元，过了几天其一直联系不上对方，其意识到自己被骗了，对方的手机号是150××××1004，微信号是×××，微信名称是A诚信论文编辑，QQ号是17×××31，QQ名称是学术期刊客服。14、被告人黄渊峰的供述与辩解证实其在笔记本电脑上登录微信发布发表论文的消息诈骗，其的微信号为×××,微信名是A诚信论文编辑，这个微信号是其在网上花300元买的，这个微信绑定有银行卡，其自己在网上买了一张户主名为史小川，卡号为62×××77的农行卡用来让骗的钱转到这张卡上，之后有人和其联系过，但给其打钱的只有一个打了4000元钱的，一个打了900元的，一个打了600多元的其他的记不清了。其在网上一个论文网站留有其的QQ，如果有要求论文方面的事可以加其进行咨询，2017年11月份的一天，有一位老师加了其的QQ，其的QQ号码15×××10，微信号为×××，电话号码为134××××8180，后两个人开始聊天，这个老师要求代写代发论文，两人商量好代写代发一共25000元，大约在2017年11月下旬其让她支付一部分的费用12500元，她同意支付，后她通过转账的形式支付其的对公账号，对公账号名字为霍尔果斯翔逸捷电子科技有限公司，第二次是2018年1月下旬，让她支付论文即将发表的另一半的费用，共计12500元，还是转账的形式支付到其的对公账号，对方在第二次转账后的第二天，其对她说论文要发表还需要版面费17000多元，交过版面费用后才能在规定的时间内见刊，她同意了，以转账方式将版面费17000元多的钱转给其，之后其就对她说等见刊时间就行，之后就不联系了。其手里的张鹏的交通银行卡和青岛银行卡是其在QQ上找到有卖银行卡的人，卖卡人通过快递的方式把卡寄过来，现在这两张卡其已经销毁了。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人黄渊峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计152276.7元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人黄渊峰在被判处有期徒刑刑罚并执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄渊峰辩称其只诈骗被害人原某的钱，没有诈骗其他人的钱，但多名被害人陈述均证实，诈骗其钱的人的QQ号、手机号、微信号均系被告人黄渊峰所有，案发时间均在被告人黄渊峰购买该账户并使用期间，且未提供证据予以证实，故被告人黄渊峰的辩解不能成立。被告人黄渊峰曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，本次又实施电信网络诈骗犯罪，应酌情从重处罚。被告人黄渊峰的违法所得，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》之规定，判决如下：一、被告人黄渊峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2024年3月28日止）。二、责令被告人黄渊峰在判决生效后退赔各被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一八年十二月二十四日书 记 员  朱少敏