广东省深圳市盐田区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0308刑初174号公诉机关广东省深圳市盐田区人民检察院。被告人贺建勇，男，1996年10月8日出生，汉族，初中文化，身份证号码3624301996××××××××，户籍所在地江西省吉安市永新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月26日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于盐田区看守所。指定辩护人杨帆，广东惟通至道律师事务所律师。被告人颜强，男，1995年11月1日生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省吉安市永新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于盐田区看守所。指定辩护人李海舟，广东国欣律师事务所律师。广东省深圳市盐田区人民检察院以深盐检刑诉〔2018〕172号起诉书指控被告人贺建勇、颜强犯诈骗罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省深圳市盐田区人民检察院指派检察员龚海涛出庭支持公诉，被告人贺建勇及其指定辩护人杨帆、被告人颜强及其指定辩护人李海舟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：被告人贺建勇、颜强和贺某（另案处理）三人是老乡兼同学关系，2018年4月份左右，被告人贺建勇分别找到被告人颜强和贺某，告知二人可以通过“转转”二手物品交易平台诈骗平台卖家财物。三人约定：由颜强、贺某分别负责在平台上寻找出售游戏账号（英雄联盟、王者荣耀、穿越火线等游戏）的卖家，通过ＱＱ、微信等聊天工具与对方联系，谈妥交易价格后，颜强、贺某会向卖家发送一个虚假“转转财富管理中心”的付款交易截图，向卖家谎称已将交易款交付到交易平台，要求卖家发货；后颜强、贺某将卖家ＱＱ信息告知贺建勇，被告人贺建勇则假冒“转转财富管理中心”客服人员向卖家ＱＱ账号发送含链接的电子邮件，卖家点击相关链接后会弹出“客服对话框”；贺建勇则假冒客服人员与卖家沟通联系，谎称卖家需要先支付“交易保证金”，交易成功后平台再将“交易保证金”和买家付款一起支付给卖家；卖家信以为真，通过扫描贺建勇提供的收款二维码支付“交易保证金”。收到赃款后，被告人贺建勇分别与颜强、贺某约定，诈骗所得六四分成（贺建勇占六成）。具体犯罪事实如下：2018年6月7日，被害人董某在深圳市盐田区通过手机下载了“转转”ＡＰＰ，并发布出售物品信息，将自己的ＱＱ号码（账号内有穿越火线、王者荣耀等游戏装备）挂在平台上出售。被告人颜强看见该信息后与董某联系，双方约定以6600元的价格交易。此后，被告人贺建勇假冒“转转财富管理中心”客服人员，要求董某先支付“交易保证金”，董某通过扫描贺建勇提供的收款二维码（对应微信号名称“65”）支付了3904元（分别为800元、1000元、500元、802元、802元），后被告人贺建勇将上述款项转账至贺建勇使用的微信（分别为800元、1000元、2100元、4元，共3904元），贺建勇将其中的1800元通过微信转账给了颜强（该案颜强实际分得1500元，另外300元为贺建勇归还的借款），贺建勇获得2404元。被告人贺建勇、颜强均对指控的事实无异议，均表示认罪。被告人贺建勇的指定辩护人提出以下辩护意见：被告人贺建勇认罪态度良好，其本人及家属自愿退赃。被告人贺建勇自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》。建议法庭对其从轻处罚。被告人颜强的指定辩护人提出以下辩护意见：1.被告人颜强系从犯，能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、悔罪。2.被告人颜强的涉案金额仅1500元，情节较轻。3.被告人颜强无犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，请法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人贺建勇、颜强和贺某（另案处理）三人是老乡兼同学关系，2018年4月份左右，被告人贺建勇分别找到被告人颜强和贺某，告知二人可以通过“转转”二手物品交易平台诈骗平台卖家财物。三人约定：由颜强、贺某分别负责在平台上寻找出售游戏账号的卖家，通过ＱＱ、微信等聊天工具与对方联系，谈妥交易价格后，颜强、贺某会向卖家发送一个虚假“转转财富管理中心”的付款交易截图，向卖家谎称已将交易款交付到交易平台，要求卖家发货；后颜强、贺某将卖家ＱＱ信息告知贺建勇，被告人贺建勇则假冒“转转财富管理中心”客服人员向卖家ＱＱ账号发送含链接的电子邮件，卖家点击相关链接后会弹出“客服对话框”；贺建勇则假冒客服人员与卖家沟通联系，谎称卖家需要先支付“交易保证金”，交易成功后平台再将“交易保证金”和买家付款一起支付给卖家；卖家信以为真，通过扫描贺建勇提供的收款二维码支付“交易保证金”。具体犯罪事实如下：2018年6月7日，被害人董某通过手机下载了“转转”ＡＰＰ，并发布出售物品信息，将自己的ＱＱ号码（账号内有穿越火线、王者荣耀等游戏装备）挂在平台上出售。被告人颜强看见该信息后与董某联系，双方约定以6600元的价格交易。此后，被告人贺建勇假冒“转转财富管理中心”客服人员，要求董某先支付“交易保证金”，董某通过扫描贺建勇提供的收款二维码（对应微信号名称“65”）支付了3904元（分别为800元、1000元、500元、802元、802元），后被告人贺建勇将上述款项转账至贺建勇使用的微信（分别为800元、1000元、2100元、4元，共3904元），贺建勇将其中的1800元通过微信转账给了颜强（其中300元为贺建勇归还的借款），贺建勇获得2404元。另查明，被告人贺建勇的家属代其退赃人民币2404元，被告人颜强的家属代其退赃人民币1500元。款项已退还被害人董某，被害人对两名被告人的行为予以了谅解。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：一、书证1．受案登记表、立案决定书，证明本案受案、立案的过程。2.抓获经过，证明被告人贺建勇、颜强被抓获的情况。3．接受证据材料清单，证明从被害人董某处接受手机截图，内容如下：（1）董某（ＱＱ号28×××42，昵称“謎請”）与颜强（ＱＱ号22×××87，昵称最美的是曾经）的资料和聊天记录；（2）颜强转发给董某的假的转转财富管理中心的交易记录、转转财富管理中心微信支付二维码；（3）董某转账人民币3904元给微信名为“转转财富管理中心”的微信交易记录。4．调取证据内容，证明ＱＱ号码22×××87的注册信息，系被告人颜强的ＱＱ号码。5．微信聊天交易记录，证明贺建勇收到来自微信备注为“65”的转账人民币共3904元，以及贺建勇转给颜强人民币1800元。6．被告人照片、户籍资料、信息登记表，证明被告人的身份信息等情况。7.刑事判决书，证明被告人贺建勇曾因犯盗窃罪被判处刑罚的情况。8.收据、谅解书，证明被告人贺建勇、颜强的家属分别代其二人退赔被害人董某人民币2404、1500元。被害人董某对二被告人予以了谅解。二、被告人供述及辨认笔录被告人贺建勇、颜强均对犯罪事实供认不讳，并自愿认罪。被告人颜强辨认出被告人贺建勇。三、被害人陈述被害人董某的陈述：2018年6月7日，我下载了“转转”ａｐｐ打算卖我的ＱＱ号，晚上有人加我ＱＱ（我的ＱＱ号码是28×××42，对方ＱＱ号为22×××87，昵称：最美的是曾经），我们约定交易价格为6600元。后来他发了一个假的转转财富管理中心的交易记录手机截图，显示已经交易成功6600元。他让我去转转平台发货，就在这时我ＱＱ邮箱收到一封邮件，显示发件人是转转发货中心，告诉我已有买家购买，还有一个链接让我点进去转人工服务。我点进去是客服窗口，对话时这个客服就说若要把转转平台上的6600元退给我，就要先交纳保证金。期间客服先后发了五次相同的微信收款二维码，我总共通过微信扫码转账了3904元。后来那边没有转钱给我。四、证人证言证人贺某证言：2018年4月至5月，我们按这个方法进行诈骗。颜强扮演的角色跟我一样。也是在转转上找卖家，然后假装买家添加对方ＱＱ，之后把相关信息发给贺建勇，贺建勇冒充转转客服跟对方聊天并收取所谓的保证金。上述证据均来源合法，内容真实，且能相互印证，足以采信。本院认为，被告人贺建勇、颜强以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。本案为共同犯罪，在共同犯罪中被告人贺建勇系主犯，依法应对自身组织、参与的全部罪行负责；被告人颜强起次要或辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人贺建勇、颜强能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人贺建勇、颜强的家属代二被告人全额退还被害人董某被诈骗的金额，并获得被害人谅解，酌情对二被告人予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人贺建勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2019年1月25日止。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、被告人颜强犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2019年1月18日止。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  简增荣人民陪审员  高桂花人民陪审员  丘淑梅二〇一八年十二月二十七日法官助理李镇欢书记员徐立丽附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。