江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0111刑初205号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人刘彪，男，1991年05月08日生，汉族，出生于河北省沧州市，住南京市栖霞区（户籍地河北省沧州市盐山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月29日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 辩护人李敏，江苏熙典律师事务所律师。 被告人吴书生，男，1984年7月23日生，汉族，出生于河北省沧州市，住南京市栖霞区（户籍地河北省沧州市南皮县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月28日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人杨涛，江苏圣典律师事务所律师（南京市江北新区）。 被告人邢国智，男，1986年11月23日生，汉族，出生于河北省南皮县，住南京市六合区，户籍地河北省。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月29日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人王捷，江苏东恒律师事务所律师（南京市江北新区）。 被告人李某，男，1985年05月09日生，汉族，出生于安徽省宿州市，住安徽省宿州市砀山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月8日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人蒋晓峰，江苏宁瑞律师事务所律师（南京市江北新区）。 被告人尹某，男，1990年01月28日生，汉族，出生于辽宁省灯塔县，住南京市六合区，户籍地辽宁省灯塔县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月29日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人李伟，北京高朋（南京）律师事务所律师。 被告人冯某，男，1991年08月07日生，汉族，出生于河北省沧州市，住南京市六合区，户籍地河北省沧州市盐山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月29日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人刘艳春，江苏冠文（江北新区）律师事务所律师（南京市江北新区法律援助中心指派）。 辩护人林冬冬，江苏冠文（江北新区）律师事务所律师（南京市江北新区法律援助中心指派）。 被告人张某1，女，1975年07月06日生，汉族，出生于辽宁省绥中县，住南京市六合区，户籍地辽宁省绥中县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月29日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人王艳芳，江苏三法（江北新区）律师事务所律师（南京市江北新区法律援助中心指派）。 被告人董某，男，1977年03月14日生，汉族，出生于吉林省白城市，住南京市六合区，户籍地吉林省白城市洮南市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月29日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 辩护人马雷，江苏泰和律师事务所律师。 辩护人王国学，辽宁社和律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2018]183号起诉书指控被告人刘彪、吴书生、邢国智、李某、尹某、冯某、张某1、董某犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月17日向本院提起公诉，建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，转为普通程序，于2018年8月22日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员袁丽丽出庭支持公诉，被告人刘彪及其辩护人李敏、被告人吴书生及其辩护人杨涛、被告人邢国智及其辩护人王捷、被告人李某及其辩护人蒋晓峰、被告人尹某及其辩护人李伟、被告人冯某及其辩护人刘艳春、林冬冬、被告人张某1及其辩护人王艳芳、被告人董某及其辩护人马雷、王国学到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，自2014年以来，被告人刘彪、吴书生、邢国智、李某、尹某、冯某、董某、张某1先后经他人介绍，在西安、南京等地加入一个名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿连锁经营是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元等”对成员进行欺骗，并为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该传销体系采取“五级三晋制”的模式进行管理，共包括邢国智经理室、曾文经理室、董守吉经理室、宁艳娇经理室、曾令飞经理室、王磊经理室等六个平行互动经理室，六个经理室的老总、大总管、各个窗口、经理室成员之间均进行交流互动。六个互动经理室的传销人员累计已达一百二十人以上且层级在三级以上。被告人刘彪、吴书生、邢国智、李某、尹某、冯某、董某、张某1在该传销组织的运行中均承担管理职责，分述如下： 被告人刘彪、吴书生先后担任邢国智经理室直接老总，负责管理邢国智经理室，听取团队大总管工作汇报，并作出指示。被告人邢国智系邢囯智经理室大总管，负责本经理室事务，向直接老总汇报本经理室情况，并向团队成员传达上级老总精神，同时兼任上述六个互动团队的自律牵头总管，听取各团队自律总管的工作汇报。被告人李某系邢国智经理是自律总管，负责团队成员纪律检查工作，向自律牵头总管邢国智汇报工作。被告人董某系邢国智经理室的自律配合总管，按照李某的安排对互动经理室进行自律检查并将检查情况向自律配合牵头总管曾令飞（另案处理）汇报。被告人冯某系邢国智经理室的家庭窗口，负责组织家庭会，从其他互动团队邀请讲师，并在每周参加六个互动团队的家庭窗口会议，向家庭牵头总管宁艳娇（另案处理）汇报工作。被告人尹某系邢国智经理室的能力窗口，负责组织经理室成员进行能力培训，提升成员能力，并参加六个互动团队能力窗口会议，向能力牵头总管王磊（另案处理）汇报能力学习情况。被告人张某1系邢国智经理室的经晨窗口，负责组织本经理室成员进行经晨学习，并与自配窗口董某一起检查互动团队经晨学习的纪律情况，且每周参加六个互动团队的经晨窗口会议，向经晨牵头总管曾文汇报本团队经晨学习情况。 2017年11月28日，被告人刘彪、吴书生、邢国智、尹某、冯某、董某、张某1被南京市公安局江北新区分局抓获；2017年12月8日，被告人李某被上海市公安局浦东分局抓获，均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人刘彪、吴书生、邢国智、李某、尹某、冯某、张某1、董某在开庭审理过程中均无异议，且有证人曹某、叶某、张某2等人的证言，发破案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录，被告人刘彪、吴书生、邢国智、李某、尹某、冯某、张某1、董某的户籍证明等证据证实。上述证据经当庭质证，能相互印证，且查证属实，均具有证明效力，本院予以采信。 本院认为，被告人刘彪、吴书生、邢国智、李某、尹某、冯某、张某1、董某以利益为引诱，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应分别依法惩处。被告人李某、尹某、冯某、张某1、董某在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当分别减轻处罚。被告人刘彪、吴书生、邢国智、李某、尹某、冯某、张某1、董某归案后均能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以分别从轻处罚。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人刘彪、吴书生、邢国智、李某、尹某、冯某、张某1、董某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。 关于被告人刘彪的辩护人提出“1、被告人刘彪具有坦白，认罪认罚，如实供述的情节。2、被告人刘彪是初犯偶犯。3、被告人刘彪未限制下线的人身自由。4、被告人刘彪是老总，但未达到情节严重。”辩护意见中的第1、2、3点与庭审查明的事实相符，予以采信，第4点与庭审查明的事实不符，不予采信。 关于被告人吴书生的辩护人提出“1、认定传销组织超过120人与事实不符。2、被告人吴书生应对于自己经理室人员进行负责，不能将其他体系人员一并计算。3、被告人吴书生不存在对其他团队人员的领导和组织。4、被告人吴书生起到作用较小，应当认定为从犯。5、被告人吴书生是初犯，认罪悔罪，系坦白。6、被告人吴书生主观恶性小。”辩护意见中的第5点与庭审查明的事实相符，予以采信，第1、2、3、4、6点与庭审查明的事实不符，不予采信。 关于被告人邢国智的辩护人提出“1、被告人邢国智主观恶性小。2、被告人邢国智积极坦白。3、被告人邢国智认罪悔罪。”辩护意见中的第2、3点与庭审查明的事实相符，予以采信，第1点与庭审查明的事实不符，不予采信。 被告人李某的辩护人提出“1、被告人李某主观恶性小。2、被告人李某未限制其他人人身自由，无胁迫行为。3、被告人李某系从犯，到案后主动交代自己的罪行。４、被告人李某无前科劣迹，初犯偶犯，认罪态度好。”辩护意见中的第2、3、4点与庭审查明的事实相符，予以采信，第1点与庭审查明的事实不符，不予采信。 关于被告人尹某的辩护人提出“1、被告人尹某系坦白。2、被告人尹某系从犯。3、被告人尹某系初犯。”的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采信。 关于被告人冯某的辩护人提出“1、被告人冯某未达到情节严重的标准。2、被告人冯某系从犯。3、被告人冯某系初犯。4、被告人冯某系坦白。”辩护意见中的第2、3、4点与庭审查明的事实相符，予以采信，第1点与庭审查明的事实不符，不予采信。 被告人张某1的辩护人提出“1、被告人张某1所在组织人数未达到120人。2、被告人张某1系初犯。3、被告人张某1系从犯。4、被告人张某1社会危害性较小。”辩护意见中的第2、3点与庭审查明的事实相符，予以采信，第1、4点与庭审查明的事实不符，不予采信。 关于被告人董某的辩护人提出“1、被告人董某的行为属情节轻微。2、被告人董某只是接受李某的安排。3、对于被告人董某不能认定人数超过120人。”的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下: 被告人刘彪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2023年5月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人吴书生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2023年5月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人邢国智犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，罚金人民币20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2023年2月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2020年6月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人尹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2020年2月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人冯某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2019年11月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2019年11月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人董某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2019年11月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  程惠波 人民陪审员  周德清 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员  李 璠