河南省商城县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1524刑初485号公诉机关河南省商城县人民检察院。被告人党华伟，男，1982年10月20日出生于河南省上蔡县，汉族，小学毕业，住河南省商水县。因犯危险驾驶罪，于2014年12月2日被河南省驻马店市上蔡县人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币4000元；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月31日被周口市分局刑事拘留，后于2016年4月20日被河南省周口市川汇区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元；于2016年4月21日被周口市川汇区人民法院取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年6月5日被商城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经商城县人民检察院批准，于2018年7月10日被商城县公安局执行逮捕。辩护人洪修辞，河南昊中律师事务所律师。商城县人民检察院以商检执检刑诉[2018]6号起诉书指控被告人党华伟诈骗犯罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年12月6日公开开庭审理了本案。商城县人民检察院指派检察员童随宏、刘志恒出庭支持公诉。被告人党华伟及其辩护人洪修辞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。商城县人民检察院指控：2018年3月至5月，被告人党华伟在河南省商城县境内，冒充消防队领导、生产厂家以购买消防头盔、防爆铲等物品为由，使用多部手机及网购的全国各地的手机卡，多次向全国各省拔打诈骗电话，其中诈骗成功三次，诈骗金额251220元。1、2018年3月30日，被告人党华伟打电话冒充消防队领导，以购买安全头盔、防爆铲为名，通过银行卡转账方式，诈骗吉林省九台市被害人孙某138320元。2、2018年4月12日，被告人党华伟打电话冒充消防队领导、生产厂家，以购买消防头盔为名，通过银行卡转账方式，诈骗甘肃省兰州市被害人徐某63000元。3、2018年5月24日，被告人党华伟打电话冒充消防队领导、生产厂家，以购买安全帽为名，通过银行卡转账方式，诈骗陕西省西安市被害人张某49900元。公诉机关认为，被告人党华伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金251220元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，请依法以诈骗罪追究其刑事责任。被告人党华伟通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。被告人党华伟在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。为支持上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据材料。被告人党华伟对起诉书指控的罪名和事实无异议。被告人党华伟的辩护人辩称被告人党华伟诈骗金额为25万余元，但实际到手金额为7至8万元，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，请法庭对其从轻处理。经审理查明：2018年3月至5月期间，在河南省商城县境内，被告人党华伟以购买消防头盔、防爆铲等物品为由，通过冒充消防队领导、生产厂家方式取得被害人的信任，多次使用手机及网购的手机卡向全国各省拔打诈骗电话，诈骗成功三次，骗取被害人钱款共计人民币251220元。详情如下：一、2018年3月30日，被告人党华伟打电话冒充消防队领导，以购买安金头盔、防爆铲为名，通过银行卡转账方式，骗取吉林省九台市被害人孙某钱款人民币138320元。上述事实，被告人党华伟在开庭审理过程中亦无异议，并有下列经过举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、书证（1）受案登记表证明：本案系商城县公安局刑警大队接到信阳市公安局指令后受案情况。（2）户籍证明证实：被告人党华伟犯罪时已达到刑事责任年龄。（3）前科证明证实：被告人党华伟因饮酒未取得驾驶证驾驶机动车，于2014年11月16日被行政拘留5日；因犯危险驾驶罪，于2014年12月2日被河南省驻马店市上蔡县人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币4000元；因犯诈骗罪，于2016年4月20日被河南省周口市川汇区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。（4）刑事判决书复印件证明：被告人党华伟因犯危险驾驶罪，于2014年12月2日被河南省驻马店市上蔡县人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币4000元；因犯诈骗罪，于2016年4月20日被河南省周口市川汇区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。（5）周口市看守所证明证实：被告人党华伟因涉嫌诈骗于2015年7月31日被周口市公安局七一分局刑事拘留，后被周口市川汇区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，于2016年4月21日被取保候审。（6）案发证明证实：被告人党华伟涉嫌诈骗一案系商城县公安局刑警大队接到信阳市公安局指令后立案侦查。（7）到案经过证明：被告人党华伟系被抓获到案情况。（8）银行转账凭证证实：汇款人孙某、谢某于2018年3月30日向收款人薛某的中国工商银行账户（账号：62×××82）分别汇款人民币62720元、75600元。（9）账户明细清单证实：薛某的中国工商银行账户（账号：62×××82）于2018年3月30日分别收到汇款人孙某、谢某人民币62720、75600元。（10）党华伟涉嫌诈骗情况说明证实：2018年5月24日，信阳市公安局反虚假信息诈骗中心检测系统发现，在商城县辖区内有犯罪嫌疑人以冒充公检法（冒充消防队领导）为名，使用手机号打电话实施诈骗，并已诈骗成功。该中心通知商城县公安局立案侦查。后查实，党华伟成功诈骗三起。（11）扣押清单证实：商城县公安局扣押被告人物品情况。（12）通话记录证实：被告人党华伟使用手机号为155××××0427向被害人孙某（手机号为180××××5889）打电话实施诈骗。2、证人姜某的证言2018年3月30日上午9点左右，其接到对方自称是九台区消防大队大队长姓成的电话。姓成的队长问其单位的卷柜在哪买的，并说前几天他们消防大队有人去环保局时看见卷柜质量不错，消防大队准备采购一批，让其帮忙联系一下厂家。然后，姓成的给其留了电话号码（155××××0427），让其联系上厂家以后给他回电话。之后，其电话告知孙某说九台消防队准备采购一批卷柜，并把姓成大队长的电话号码给孙某了，让孙某直接跟成大队长详谈此事。3、被害人孙某的陈述其被一个自称是九台消防大队大队长的人骗了。2018年3月30日，其在广州接到九台环保局姜某电话，姜某说前两天有个九台消防大队的工作人员去环保局检查时候说他们的铁皮卷柜挺好的，便问在哪里买的，姜建平就告诉他们了，然后自称九台消防大队的工作人员把他们消防大队大队长的电话号码（155××××0427）给姜某了，并让姜某联系自己。然后，其就按照姜某提供的号码给消防大队大队长打电话，对方自称是九州区消防大队成大队长，想在其这里购买铁皮卷柜，其中三门更衣柜86个、两斗明抽80个，让其报价，其联系厂家后就给姓成的报价，之后，姓成的说他们大队4月1号要举行军演，需要320个白色安全头盔，并说他们负责采购的刘处长出国了，之前联系420一个，让其帮忙联系一下厂家购买。其同意之后就按照姓成的提供的短信号码打过去，对方自称是湖北武汉一个厂子的吴经理，其和对方说是通过刘处长获知的联系方式，其说需要320个头盔，然后其把之前姓成的发给自己短信发给吴经理（131××××4290、171××××8452），吴经理同意并说每个280元，可以开420元的发票，其就同意了。当时其在广州，身上没有卡和现金，就让孙某在九台给对方汇款62720元，然后成大队又说还需要30把防爆铲，还是联系该厂家，其又给吴经理打电话，吴经理报价3600元一把，其又让其孙某汇款75600元，之后再也联系不上吴经理和成大队了。对方的中国工商银行汇款账号为：62×××82，户名为薛某。4、被告人党华伟的供述2018年3月份开始，其在商城县境内用手机冒充消防队采购物资为名打电话实施诈骗。其住在商城县某小区段某租的房子，平均每月骑摩托车来商城1到2次，每次住4天左右，骑着摩托车边钓鱼边打电话诈骗。共打了有几十次诈骗电话，成功三次，都是三月、四月、五月期间。第一次诈骗成功了11万元，打电话打到吉林省长春市，第二次诈骗成功了4万5千元，打电话打到甘肃省兰州市，第三次诈骗成功是5月份，诈骗了49800元，打电话打到陕西省西安市。其自己先从乡镇买了几部直板老年手机，再从网上以300元到400元左右的一张价格买到全国各地手机卡，然后根据手机卡归属地在网上查当地行政、事业单位的固定电话打过去，跟这些单位说其是当地消防队的，看他们单位采购的某种东西不错，说消防队也想采购一批，问能不能让卖这个东西的人跟其联系，然后把自己购买的当地的手机号码留给那些单位的人。有的单位是集中采购，有的是自行采购，如果是集中采购，就不能帮其联系，如果是自行采购，对方就会说帮其联系。对方说帮联系后，其就等电话，如果有人打电话给，就是销售这些物品的商家，其先跟商家谈一个合适的价格，等谈好之后，就让商家等消防队来，等商家相信以后，其在跟商家约好的时间之前再打电话给商家，说消防队这几天要去外面训练，急需采购一批帐篷，让他们帮联系一下。这些商家如果没有购买渠道，就问其有没有渠道购买，其就说以前采购过具体哪个厂家的帐篷，把另外一个手机号给商家，就说以前采购过那个厂家的地方。然后等商家给其回电话，等商家打“厂家”这个手机号以后，其就再换一种语气说话。其就会把出厂价和市场价报给商家，商家感觉这里面有利润可赚的，如果商家确定订购，其会让商家先付款，其再发货，商家付款后就会发现被骗。商家通过银行卡向其付款，银行卡是其从网上找的，通过QQ企业邮箱对方会留一个手机号，然后其在诈骗以前就先跟这个号码联系，让对方提供一个“厂家”号码归属地的银行卡，对方把卡提供给其以后，其就再打电话诈骗。对方专门帮助洗黑钱，他们会把赃款通过转账或者其他渠道把赃款转走。洗钱的按照40%左右比例提成。只要商家一汇钱，一般10-30分钟左右，洗钱的就会跟其联系让其去拿钱。三次诈骗得到的钱，其都是在周口市的郊区取的，都是现金。自己为了诈骗，大概买了10多部手机，手机卡不确定，比手机多。三次诈骗的钱都赌博、买彩票了。第一次成功诈骗11万元，洗钱的先除去取钱的40%,然后其和洗钱的再平分，其分得4万元左右，其他的都是洗钱的得了，因为他帮其冒充厂家。二、2018年4月12日，被告人党华伟打电话冒充消防队领导、生产厂家，以购买消防头盔为名，通过银行卡转账方式，诈骗甘肃省兰州市被害人徐某63000元。上述事实，被告人党华伟在开庭审理过程中亦无异议，并有下列经过举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、书证（1）银行汇款凭证证实：2018年4月12日，账号为62×××12的账户向62×××96的账户（户名为徐某1）汇款人民币13000元、50000元。（2）通话记录证实：被告人党华伟使用手机号为130××××2483、136××××9831向被害人徐某（手机号为188××××8879）打电话实施诈骗。2、证人陈某的证言2018年4月12日，其在单位上班时候接到一个自称消防支队赵队长的电话，赵队长说他们单位要采购一批办公室文件柜，因觉得商务局采购的文件柜质量比较好，问平时在哪里买的，有没有采购商的联系电话，对方打电话时候口气比较强硬，无法判断他们是否属于消防队的人员。其当时问过单位同事消防支队到底有没有赵队长这个人，同事说好像有，当时自己觉得就给个采购商的联系方式也没有什么事，其就找同事问了以前采购办公室文件柜的徐经理，其也联系了徐经理问商务局之前采购的文件柜的事情，确认之后就让徐经理联系自称消防队的赵队长，并把自称赵队长的电话号码给了徐经理。赵队长没有跟其说采购文件柜的具体数目，其也不认识赵队长，是赵队长主动联系自己的。自称消防支队的赵队长是通过打办公室座机电话联系上的。3、被害人徐某的陈述2018年4月11日，兰州市商务局姓陈的一个工作人员给其打电话说兰州市消防支队有一个政府采购订单让其做，并把消防支队赵队长的电话号码（130××××2483）给了其。因为其认识姓陈的工作人员，所以比较放心。2018年4月11日9时许，其和赵队长联系，他说消防支队要采购文件柜60个，衣柜80个，约定2018年4月12日下午签订合同。2018年4月12日10时许，赵队长打电话称还需要340个型号HT-7A消防头盔，他说原本负责该工作的人去北京上班了，自己不好出面直接和头盔厂家联系，让其帮去厂家订货发货，并把厂家的电话136××××9831给其。其在早上10点30分许和厂家联系，厂家的人说当天中午发货，后天凌晨到货，但要至少先交70%的订金。当时其在兰州市七里河区陆军总院大门口，通过手机银行分两笔给对方打款63000元，第一笔50000元，第二笔13000元。对方账户：62×××96，中国邮储银行北京大兴区支行，户名为徐某1。当天下午，赵队长和头盔厂家的电话均无法接通。4、被告人党华伟的供述2018年4月份其成功诈骗4万元，电话是打往甘肃省兰州市。其自己一个人冒充消防队和厂家两个角色。三、2018年5月24日，被告人党华伟打电话冒充消防队领导、生产厂家，以购买安全帽为名，通过银行卡转账方式，诈骗陕西省西安市被害入张某49900元。上述事实，被告人党华伟在开庭审理过程中亦无异议，并有下列经过举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、书证（1）银行汇款凭证证实：2018年5月24日，账号为62×××61账户向62×××63（户名为王某）的账户汇款人民币49900元。（2）通话记录证实：被告人党华伟使用手机号为155××××3673、182××××1638向被害人张某（手机号为131××××5138、189××××7872）打电话实施诈骗。2、证人周某的证言其是西安市机关事务管理局工作人员，主要负责单位采购和固定资产管理，其认识张某，他是单位合作很多年的供货商。2018年5月下旬的一天早上九点左右接到一个自称消防支队政委的电话，说他们要采购一批柜子，问其有没有这样的经销商跟他联系一下。然后，其给张某打电话，把自称消防支队政委的男子电话给张某，让张某跟该男子联系。当天中午12点左右，张某打电话问其跟该男子熟不熟悉，其告知不认识，是局办公室的人把办公电话及姓名给该男子的。之后，张某说自称消防支队的政委要买东西但却让他垫付了四万多块钱，之后还让他再转钱时候感觉不对劲。当其再给该男子打电话的时候，电话已经关机。3、被害人张某的陈述2018年5月24时8时许，其接到西安市机关事务管理局周某的电话，他说消防支队要采购一批铁皮柜并给其一个联系方式，然后其就给自称西安消防支队姓李的人打电话，和对方谈数量及价格，并说好下午15时许到单位签合同，在此期间对方给其打电话说他们单位急需采购一批安全帽，并给了一个经销商姓田的电话，姓田的人说要提货需先预付49900元，随后姓李的让其帮采购一批防爆毯，其就给姓田的打电话，对方让其再转5万元预付款，其感觉不对劲就报警了。姓李的电话是155××××3673，姓田的电话是182××××63，对方的银行卡户名为王某，卡号为62×××63，其自己的银行卡号为62×××61。4、被告人党华伟的供述2018年5月份，其成功诈骗4万9千元，电话是打往陕西省西安市。本院认为：商城县人民检察院指控被告人党华伟犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，所控罪名成立。被告人党华伟以购买消防头盔、防爆铲等物品为由，冒充消防队领导、生产厂家骗取被害人的信任，三次成功骗取被害人钱款251220元，其主观上有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相骗取他人财产的行为，诈骗他人钱款共计人民币251220元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。其曾因犯诈骗罪受到刑事处罚，有犯罪前科，依法酌情从重处罚；其通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处；其在缓刑考验期内犯新罪，依法撤销缓刑，数罪并罚；其到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处理。对其辩护人提出被告人党华伟系坦白，请求依法对其从轻处理的辩护意见，本院予以采纳；对其辩护人提出被告人虽诈骗25万余元但实际到手金额为7至8万元，请求从轻处理的辩护意见，经查，被告人党华伟诈骗成功后如何支配违法所得不构成从轻处理的抗辩事由，故对该辩护意见，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定：一、撤销河南省周口市川汇区人民法院(2015)川刑初字第00349号刑事判决书主文对被告人党华伟适用缓刑部分的判决。二、被告人党华伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币50000元。与前罪所判有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元数罪并罚，决定合并执行有期徒刑八年零八个月，并处罚金人民币70000元。（罚金人民币20000元已缴纳，余款于判决生效后十日内一次性缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2026年5月12日止。因前诈骗罪被羁押的八个月零二十二天已折抵。）三、责令被告人党华伟于判决生效后15日内分别退赔被害人孙某、徐某、张某非法所得人民币138320元、63000元、49900元。四、未随案移送的扣押物品，由扣押单位商城县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  明德奎审 判 员  赵曾行人民陪审员  何茂彬二〇一八年十二月二十日书 记 员  高 林