福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0524刑初392号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人苏小玲，曾用名苏培弟，女，1987年9月30日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。被告人杨安先，女，1972年6月11日出生，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2016年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。被告人余菊銮，女，1987年8月11日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）372号起诉书指控被告人苏小玲犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪；被告人杨安先、余菊銮犯诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，福建省安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人苏小玲、杨安先、余菊銮均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年7月以来，被告人苏小玲单独或雇请被告人杨安先、余菊銮在福建省晋江市青阳街道梅华苑小区4幢1201室租房内从事虚假的购房补贴款诈骗，先由被告人苏小玲非法获取他人购房信息3,823条，后冒充房管局、国税局等工作人员拨打购房者电话815人次，谎称购房者可领取补贴款为由，诱骗对方到银行ATM机操作骗取他人人民币16,494元，汇入其指定的户名为马行的建行账户内。被告人杨安先、余菊銮参与拨打诈骗电话510人次，骗取人民币16,494元。其中,骗取被害人刘某5,403元、淡兵兵3,081元、吕某8,010元。2016年11月7日，三被告人被抓获并被扣押SIM卡一张、手机八部、电脑一台、他人身份证一张、银行卡五张及书证。归案后，被告人余菊銮如实供述自己的罪行。庭审中，被告人苏小玲、杨安先当庭认罪。2017年4月27日，三被告人的家属向本院退清违法所得款16,494元并各预交罚金。上述事实，被告人苏小玲、杨安先、余菊銮在开庭审理过程中亦无异议，并有由公诉机关提供的经庭审举证、质证的以下证据：受案登记表，搜查笔录，扣押物品清单，扣押现场照片，证人苏巧芳、陈某等人的证言,电子证物检查工作记录，通话清单，公民个人信息资料，查询涉案银行账户交易清单，取款录像截图，被害人刘某、淡兵兵、吕某的陈述，工作说明，抓获经过，户籍证明，居民身份证鉴别意见书，被告人苏小玲、杨安先、余菊銮的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏小玲、杨安先、余菊銮以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，拨打诈骗电话达五百人次以上，对不特定多数人实施骗财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，具有其他严重情节，部分属共同犯罪。被告人苏小玲还以其他方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人苏小玲犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪；被告人杨安先、余菊銮犯诈骗罪的罪名成立。被告人苏小玲、杨安先、余菊銮诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗未遂规定处罚，可比照既遂犯减轻处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人苏小玲起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨安先、余菊銮在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均予以减轻处罚。被告人苏小玲在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人余菊銮如实供述自己的罪行，被告人苏小玲、杨安先当庭认罪，均可以从轻处罚。三被告人的家属退清违法所得款并预交罚金，视为三被告人的缴交行为，均酌情对三被告人从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民合法财产及个人信息不受侵犯，根据三被告人的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条、第二十五条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人苏小玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元(已缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年11月7日起至2018年1月6日止。）二、被告人杨安先犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元(已缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年11月7日起至2017年7月6日止。）三、被告人余菊銮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元(已缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年11月7日起至2017年7月6日止。）四、被告人苏小玲、杨安先、余菊銮退缴的违法所得款人民币16,494元，发还给被害人刘建清5,403元、淡兵兵3,081元、吕春琼8,010元。五、没收被告人苏小玲、杨安先、余菊銮被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周水金人民陪审员  林志炼人民陪审员  何庆红二〇一七年五月三日书 记 员  陈瑜芳书 记 员  王兰英本案适用《中华人民共和国刑法》条文如下：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。