黑龙江省拜泉县人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑023l刑初41号公诉机关黑龙江省拜泉县人民检察院。被告人刘某某，男，1982年2月28日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，小学二年级文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省拜泉县，住黑龙江省黑河市孙吴县。2017年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。拜泉县人民检察院以黑拜检诉刑诉[2017]39号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于20l7年3月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。拜泉县人民检察院指派检察员李海军、李金花出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。拜泉县人民检察院指控：2013年6月，被告人刘某某对李某某谎称自己能办理B2型机动车驾驶证，后李某某将消息告知被害人赵某某、陈某某、傅某某、刘某1。2013年6月29日，赵某某为办理B2型机动车驾驶证，通过银行汇款的方式向刘某某支付人民币9000．00元(本文币种均为人民币)。2013年7月7日，陈某某、傅某某、刘某1三人为办理B2型机动车驾驶证，通过银行汇款方式向李某某共支付28000．00元(其中，陈某某支付9000．00元，傅某某支付10000．00元，刘某1支付9000．00元)，因刘某某欠李某某1000．00元，同意李某某从该笔款项中扣除，李某某遂于2013年7月7日通过银行汇款方式向刘某某支付办证款27000．OO元。2013年11月份，刘某某又谎称每人还需交3000．00元办卡用，赵某某、陈某某、傅某某、刘某1四人又通过银行汇款方式向刘某某支付共计12000．00元。几日后，刘某某再次谎称每人还需交1500．00元保险费时，四人未支付。刘某某骗取赵某某等四名被害人办证款共计人民币49000．00元。其中，1000．00元用于偿还个人债务，48000．00元用于个人消费。案发后，赃款已全部退赔被害人。经侦查，被告人刘某某于2017年1月6日向拜泉县公安局投案。公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某自动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的处罚情节。同时，向本院提出判处被告人有期徒刑二至三年的量刑建议。被告人刘某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，对量刑建议无意见。经审理查明：2013年6月，被告人刘某某对李某某谎称自己能办理B2型机动车驾驶证，后李某某将消息告知被害人赵某某、陈某某、傅某某、刘某1。20l3年6月29日，赵某某为办理B2型机动车驾驶证，通过银行汇款的方式向刘某某支付9000．00元。2013年7月7日，陈某某、傅某某、刘某1三人为办理B2型机动车驾驶证，通过银行汇款方式向李某某共支付28000．00元(其中，陈某某支付9000．00元，傅某某支付10000．00元，刘某1支付9000．00元)，因刘某某欠李某某1000．OO元，同意李某某从该笔款项中扣除，李某某遂于2013年7月7日通过银行汇款方式向刘某某支付办证款27000．00元。2013年11月份，刘某某又谎称每人还需交3000．00元办卡用，赵某某、陈某某、傅某某、刘某1四人又通过银行汇款方式向刘某某支付共计12000．OO元。几日后，刘某某再次谎称每人还需交1500．00元保险费时，四人未支付，该6000．OO元刘某某诈骗未遂。刘某某骗取赵某某等四名被害人办证款既遂的共计49000元。其中，1000．00元用于偿还个人债务，48000．00元用于个人消费。案发后，刘某某退赔陈某某12000．00元，退赔赵某某10000．OO元，退赔刘某1一万元，退赔傅某某13000．00元，四名受害人均表示谅解刘某某，不再追究其民事及刑事责任。经侦查，被告人刘某某于2017年1月6日向拜泉县公安局投案。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：(一)书证1.户籍证明，证实刘某某自然身份情况。2.人员信息查询单，证实受害人陈某某、傅某某、刘某1、赵某某自然身份情况。3.拜泉县公安局xx派出所、孙吴县xx街派出所证明，证实刘某某在该辖区居住期间未发现有违法犯罪情况。4.谅解书，证实刘某某通过李某某收取陈某某13000．00元、付某某(傅某某）12000．00元、赵某某12000．OO元、刘某1一万二千元钱办驾驶证，现刘某某自愿将上述办驾驶证钱返还给陈某某、付某某(傅某某)、赵某某、刘某1，四人在该谅解书上签字后即为收到全部款项49000．00元，不再另行出具收条。陈某某、付某某(傅某某)、赵某某、刘某1谅解刘某某、李某某，不再追究刘某某、李某某刑事、行政、民事责任。请求公安机关从轻处罚。5.黑龙江省农村信用社存、取款凭条，证实2016年6月29日赵某某通过黑龙江省农村信用社向刘某某支付9000．00元。2013年7月7日陈某某、刘某1、傅某某通过黑龙江省农村信用社向李某某支付28OOO．00元；2013年11月13日陈某某、刘某1、傅某某、赵某某通过黑龙江省农村信用社向王某某银行卡支付共计12000．00元。6.客户简易明细帐查询，证实2013年6月29日通过柜面现金存入9OOO．00元，2013年7月7日通过柜面现金存入27000．00元。刘某某收到受害人汇款及其支取款情况。7.在逃人员登记、撤销表，证实刘某某案发后被网上通辑，及2017年1月6日投案后撤销通辑。(二)证人证言证人李某某证言证实：刘某某是其叔伯家小舅子。2013年刘某某来其家串门，其问他是否能办理B2驾驶证，刘某某说办B2驾驶证需要9000．00元，保过，四个月下证，其当场给赵某某打了电话说办证的事。隔了几天刘某某走了，走后几天刘某某给其发短信将汇款的账号和收款人给了其，其直接转发给了赵某某。陈某某和说其说过要办驾驶证的事，其将刘某某能办驾驶证的事跟陈某某说了，陈某某同意了。其给刘某某打电话问能不能多办几个，刘某某说可以。刘某1是陈某某的小舅子，傅某某是其叔伯表外甥，他们两个人也要办理B2驾驶证。后来由陈某某将他们三个人办理驾驶证的28OOO．00元钱直接给其汇了过来。陈某某和刘某1是9000．00元，傅某某是10000．00元。由于之前刘某某欠其1000．00元，汇款时其扣下了1000．00元，只给刘某某汇了27000.00元，刘某某同意了。刘某某让他们四个人将照片和身份证复印件邮寄给齐市的一个人，其在中间传的话。后来刘某某又给其打电话说之前办理驾驶证的四个人，每个人还需要交3000．00元办卡的钱，等到驾驶证办理下来后，会把卡给每个人，不交这个钱，驾驶证就办不下来，以前交的钱也退不回来了。随后其将这件事跟陈某某与赵某某说了，他们将钱汇给了刘某某提供的一个账号，收款人姓王，刘某某说这个收款的人就是给他们办理驾驶证的会计。过了一段时间刘某某又来电话说每个人再交1500．00元保险钱，他说不交这个保险钱人家不给办理驾驶证，钱也不给退了。其将再交钱的事跟陈某某他们说了，他们都不同意交钱。其将他们的意见和刘某某说了，刘某某说不交钱，证就不能办回来了，再给刘某某打电话，他就不接了。其就是帮着他们联系，牵线搭桥，刘某某没给过其好处，现在他还欠其5000．00元。刘某某还带过一个女的去其家里，刘某某总叫那个女的媳妇儿，其不知这个女的叫什么名字。刘某某与陈某某等人签谅解书的时候，其在场。当时傅某某没在，谅解书傅某某的名字是他爸让陈某某代写的，当时应该是写错了，写成了付某某。(三)被害人的陈述1.被害人陈某某陈述称：李某某是其表哥。2013年7月其给李某某打电话说要去北安办理B2驾驶证，李某某说赵某某也在他这里交钱办理的B2驾驶证，李某某说他的小舅子能办，李某某说1O000．00元包括上岗证，四个月就能办理下来B2驾驶证，其说你就帮办吧。李某某让把钱直接打到他发给其的账号上。当时其叔伯外甥傅某某也在旁边，听到这事也想要办。7月6日李某某将他的收款账号信息发到了其手机里，其和傅某某俩决定第二天去汇款。7月7日上午其和傅某某开车去汇款，路过克东县xx镇xx村时遇到了其小舅子刘某1，其把办理驾驶证的事和刘某1说了，他也想要办理B2驾驶证，所以三个人就一起开车到了克东县xx镇农村信用社给李某某提供的账号汇了28000．00元。汇完款后其打电话告诉李某某汇款的事，三个人应该是30000．OO元，因李某某欠其2000．00元，其让李某某给垫上2000．00元，李某某同意了，让在家等着。过了有三四个月，李某某给其打电话说还让每个人再汇3000．OO元，还说让我们放心，他保证如果B2驾驶证办理不下来，我们所交的钱他会全部返款给我们的。之后其与刘某1、傅某某说了需要再交3000．00元钱的事，他俩也都同意后，11月13日其让刘某1去克东县xx镇农村信用合作社又给李某某汇款6000．00元，傅某某也让刘某1去克东县xx镇农村信用合作社给李某某汇款3000．00元。又过了几天，李某某给其打电话说还需每个人交l500．00元，才能办证，其不同意交钱，其说证要是办不下来就把钱给退回来，李某某说钱他都交上去了，要是不交这个钱之前交的钱就不好退了，让我们等着。之后其就一直给他打电话问办理B2驾驶证的事，他说联系不上他小舅子，也就没办法了。期间一个自称李某某小舅子的人给其打过电话，说让其自己交l500．00元就给其办理B2驾驶证，其他人他不管了，钱也不退了，其没同意。其第一次给李某某汇款的账号是350030121000xxxxxx，收款人是李某某。第二次给李某某汇款的账号是62122800063001xxxxxx，收款人是王某某。其与刘某1各被骗12000．00元，傅某某被骗13000．00元，其现已取得赔偿并对刘某某的行为表示谅解。傅某某小名叫傅某1。2.被害人傅某某陈述称：其管李某某叫舅。2013年7月李某某称其小舅子能办理B2驾驶证，其想办理，第一次向李某某汇款10000．00元，第二次听李某某说钱不够其又向王某某的账户汇款3000．00元，李某某第三次要1500．00元，其没给。自己被骗13000．00元，后来知道是被李某某的小舅子刘某某骗的。现已取得赔偿并对刘某某的行为表示谅解，谅解协议是其父亲代签，其原先叫傅某某，小名傅某1。3.被害人刘某1陈述称：陈某某是其姐夫，其通过李某某办理的驾驶证。其第一次和陈某某、傅某某共给李某某汇款28000．00元，第二次听陈某某说办证钱不够，其与陈某某、傅某某向王某某的账号二次汇款，一次为6000．00元，一次为3OOO．OO元。第三次听陈某某说还需汇1500．00元，其和陈某某、傅某某没汇。其实际被骗12000．00元现在刘某某给其返还了10000．00元，其取得赔偿并对刘某某的行为表示谅解。4.被害人赵某某陈述称：2013年5、6月份李某某给其打电话说能办驾驶证和上岗证，一共9000．00元，其同意了，然后李某某给其一个农村信用社的账号：6212280007200xxxxxx，账户名刘某某，其就汇了9OOO．00元。过了一段时间，李某某给其打电话说驾驶证办不下来了，又涨了3000．OO元，其说不办了，李某某说之前那9OOO．00元也退不回来了，其同意再汇款。李某某给其一个农村信用合作社的账号：6212280006301xxxxxx，账户名：王某某，其又给汇过去3000．OO元。隔了几天，李某某给其打电话说再汇过来1500．00元，证就能下来了，其没给他汇。后来其就不断的给李某某打电话，李某某说是他小舅子给办的，现在人找不到了，这事就这样过去三年了，驾驶证和上岗证迟迟没办下来，李某某还不露面，其感觉被李某某骗了，就到公安机关报案了。其还知道陈某某、“付某某”、还有陈某某小舅子也通过李某某办驾驶证了。现在刘某某给其返还了10000．00元，其谅解他了，谅解书上的名字也是自己签的，因为当时着急所以签的名字与自己的名字不符。谅解书上的其他人的名字除了傅某某都是自己签的，傅某某的名字是代签的。(四)被告人的供述与辩解被告人刘某某供述称：李某某是其大伯家的姐夫。2013年其到李某某家串门，在他家期间，李某某问其有没有能办理B2驾驶证的关系，他有几个亲属想办驾驶证，其说帮着问问，李某某第一次让其帮着办一个驾驶证，其说9000．00元钱，李某某将钱给汇了过来。之后又让其帮办三个B2驾驶证，这次三个人一个是10000．00元的，两个是9000．OO元的，因为其欠李某某1000．00元，李某某就给其汇过来了27000．OO元。其后来又跟李某某说让管每人再要3000．00元钱，是办卡的钱。因为其当时没带卡，王某某是其女朋友，这12000．00元就汇到她卡上了，钱被其取出来了，她不知道其办证的事。后来其又打电话找李某某让他管这四个人每人再要1500．00元交保险，但是这四个人没同意，也没有给其汇款。后来其手机丢了，手机号换了，所以李某某联系不上其了。其能联系上李某某，但是其不想联系他，因为其把钱都花了，其当时也没有办证的能力，也没有找到能办证的人。其欠李某某的5000．00元钱已经还了，其也没给过李某某好处费。其诈骗的钱已经返还了，因其当时到公安机关自首，没在场，李某某主持的，他是中间人，当时出具了谅解书。(五)视频资料电话询问笔录视频，证实公安机关办案人对受害人赵某某、刘某1、傅某某电话询问记录的过程。(六)其它证据1.到案经过，证实被告人刘某某于2017年1月6日向拜泉县公安局投案。2.拜泉县公安局刑事侦查大队说明，证实刘某1询问笔录与赵某某询问笔录为同一办案人，因系统时间未更改，故时间冲突，刘某1询问时间为2016年6月29曰16时5分至16时36分，赵某某询问时间为2016年6月29日16时36分之后至17时l0分；侦查员吕某没有参与对陈某某的询问；经询问证人与受害人，刘某某已赔偿受害人并取得误解，受害人姓名不一致系笔误；刘某某为网上通缉的逃犯，先期制作拘留证，因刘某某投案自首且积极赔偿，故变更强制措施为取保候审，故拘留证上无签字；在逃人员登记、撤销表上撤销日期是2016年1月10日为系统人员录入错误，实际日期为2017年1月10日。3.孙吴县司法局调查评估意见书，证实刘某某具备社区矫正条件。上列证据来源合法，且关联一致，均予以确认。本院认为：被告人刘某某以非法占有为目的，骗取他人财物既遂49000．00元，未遂6000．00元的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘某某诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金。鉴于刘某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻或者减轻处罚；其赔偿了受害人经济损失，并得到谅解，同时，刘某某认罪、悔罪态度好，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，综合上述量刑情节，故依法对刘某某从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法))第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第四款的规定，判决如下：被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  刘春妍审判员  孟庆丰审判员  张 莹二〇一七年五月十二日书记员  刘振华本判决中所依据的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑；(一)、犯罪情节较轻的；(二)、有悔罪表现；(三)、没有再犯罪的危险；(四)、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。