江苏省太仓市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0585刑初185号公诉机关江苏省太仓市人民检察院。被告人秦新辉，男，1979年8月1日生，汉族，小学文化，无业，住湖南省双峰县。曾因犯诈骗罪，于2014年2月19日被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年2月19日被释放。因涉嫌诈骗，于2016年10月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。辩护人单辉，江苏周瑞昌律师事务所律师。江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2017〕173号起诉书指控被告人秦新辉犯诈骗罪，于2017年3月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人秦新辉及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省太仓市人民检察院指控，被告人秦新辉于2016年8月底至9月初期间，冒充太仓商务调查公司，通过电话、QQ等联系方式，以交定金、安全保证金等事由，骗取被害人唐某人民币25800元。公诉机关认为，被告人秦新辉诈骗公私财物，有其他严重情节，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。被告人秦新辉系累犯，应当从重处罚。被告人秦新辉如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人秦新辉当庭辩解，其共参与骗取被害人人民币5800元，之后把作案工具、被害人信息等交给“红某”，由“红某”继续实施诈骗。其辩护人对本案的定性及被害人分批次将人民币25800元打入户名为汤某的账户的事实不持异议，但主要提出如下辩护意见：1、被告人秦新辉的诈骗金额应认定为人民币5800元，因其只有骗取被害人人民币5800元的主观故意，且根据现有证据不能排除第三人作案的可能；2、被告人秦新辉的此次诈骗犯罪不应认定为有其他严重情节，因被告人秦新辉于2014年2月被浙江省江山市人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年六个月并非电信诈骗，该诈骗行为系以“贷款、办证”的名义，通过印发小广告在特定区域内进行，与电信诈骗形式不同；3、被告人秦新辉到案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪。综上，辩护人建议法庭对其从轻处罚。公诉人当庭答辩认为，1、被告人秦新辉应对被害人唐某的损失人民币25800元承担责任，首先，被害人提供的与其通话的自称是“张经理”的手机号码在被告人秦新辉处扣押到，被害人的转账记录能与被告人秦新辉供述的2900元定金相印证；其次，被告人秦新辉供述的诈骗模式、诈骗内容、时间等能与被害人被骗的时间、内容等相互印证；再次，无论被告人秦新辉供述的所谓的“红某”是否存在，被告人秦新辉均应对被害人唐某的损失人民币25800元承担责任，因其在明知“红某”系从事诈骗行为，仍将诈骗工具、诈骗信息交由“红某”继续实施诈骗，二人只是分工不同而已；2、关于被告人秦新辉的前罪是否系电信诈骗，公诉人认为，其前期发放小广告的行为系为电信诈骗做准备，实质上仍属电信诈骗。经审理查明，2016年8月底至9月初期间，被告人秦新辉冒充太仓商务调查公司，通过电话、QQ等联系方式，以交定金、安全保证金等事由，骗取被害人唐某人民币25800元。被告人秦新辉到案后如实供述了相关犯罪事实。上述事实有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、未到庭被害人唐某的陈述证实：2016年8月28日，她在网上搜索到一家“太仓商务调查公司—太仓侦探公司”，公司的QQ是27×××47，电话是182××××8951，联系人是张经理。她就用自己QQ加了对方，咨询了一下调查问题，对方说要5800元，可以先付一半2900元。她用支付宝先转账给对方2900元。对方账户名称是“汤某”，银行卡尾号是3242。转完钱后对方说需要半个月左右。9月6日，对方给她QQ说调查结束了，会有送货员和她联系，在9月6日一个男的使用150××××0878（已查获）手机给她打电话，说资料到了，让她交2万元的保证金，当时她没同意。这个男的就让她联系张经理电话182××××8951，于是她就打电话给张经理。对方说他们行业是非法的，需要保证金保证安全，还让她把尾款打过去。9月6日，她用支付宝转给对方账户2900元。9月7日，她又向对方账户转了2万元保证金。她转好后对方张经理说再要2万元车子保证金，她就怀疑对方是骗子，后来对方说邮寄给她资料，一直没有邮寄过来，她就报警了。2、未到庭证人朱某2证言证实：他是和秦新辉一起商量好做诈骗的。在2016年7、8月份的时候，他们两个在网上搜索诈骗的方式，最后选择冒充私家侦探。接着他和秦新辉一起从湖南娄底到了湖南怀化准备进行诈骗。他们在鹤城区的紫东星辰2栋1单元501室租了房子，房子是以他的名义租的，接着他们一起去买了3台电脑，还在网上买了好几部老人手机、手机卡和3套银行卡，并且在网上搜索冒充私家侦探需要说的台本（台词）。他们先找人做了一家私家侦探的网址，对方把他们的手机号码和QQ号挂上去，他们只要盯着QQ和手机就可以了，如果有人打他们在网站上留下的手机号码或加他们QQ号咨询，他就知道有人上当了，然后他们就冒充私家侦探骗别人说可以定位、查电话清单等，也有人需要找小三或者找人讨债之类的。他们一般先骗对方交一笔定金，一般是2000-3000元左右，对方打完钱之后再过几天就骗对方说东西查好了，需要把剩下的钱交完。等对方再打过来钱之后，他们就继续骗对方说我们这个查的东西是违法的，再要对方交一笔人身安全保证金之类的，大概5000-8000元，如果对方继续交完钱，他们就继续再骗对方说是2个人，要交双份的保证金。基本到这时对方都会感觉被骗了，然后他们就找别的目标继续行骗。他和秦新辉诈骗用的工具是他们两个人商量好出来诈骗后，一起买的电脑、手机、手机卡和银行卡，钱是他们两个人一起出的。诈骗的时候他们没有分工，是各自骗自己的对象，骗来的钱也是归自己用的，日常开销他们平摊的，取款也是他们各自去找的取款公司取的钱。除了他和秦新辉，没有其他人参与他们诈骗的，没有“红某”这个人的。3、未到庭证人李先均证言证实：他是湖南省怀化市鹤城区紫东星辰2幢1单元501室的房东，他把这个房子出租给两个男的，其中一个叫朱某2的和他签的合同，另一个他不知道叫什么。他只知道他们也是湖南人。他们是2016年7月25日来和他签合同租房子的，住了两个半月了。4、被告人秦新辉的供述和辩解证实：2016年2月份左右，他认识了一个叫“红某”的人，“红某”说自己在湖南怀化做侦探公司的，让他去那儿帮忙。2016年6月份，他到了湖南怀化，开始跟着“红某”学怎么和客户联系说话。当时他就觉得“红某”不像是做侦探工作的，但是他没多问，后来经常有打电话过去说他们怎么不讲信用，他就知道“红某”是搞诈骗的。他是从9月初开始正式给“红某”做电信诈骗的接线人的。当有受害人加他们公司QQ时，他就和受害人首先接触，他自称“太仓商务调查公司-太仓侦探公司”的张经理，他会问受害人要调查什么，受害人就会说他们的需求，然后他就把台词说给受害人听，也就是告诉受害人他们能做的业务和收费价格，一般是4500-5800元。如果受害人要求便宜点，他会按照台词上的规定便宜几百元。然后他会让对方先付50%的定金，让受害人把定金打到“红某”提供的账户上，账号在“红某”给他的U盘上，他每次复制粘贴给受害人的，“红某”一共提供了三、四个账户。受害人转账完钱之后他就和对方讲要等半个月调查。之后他就拿笔写好受害人的资料，按照“红某”给他的指示，把电脑和受害人联系的手机带到怀化市政府对面的公园山里面，交给“红某”的一个同伙，但他不知道他的名字。然后过两天后他再去公园的山里面取回电脑和手机，回去联系下一个客户。在2016年10月12日的时候，他拿回手机电脑时，“红某”的同伙给了他4500元的工资，后来一直到被警察抓到。他骗到太仓2个人，一个是在2016年9月份的时候，一个女的要查询她老公的微信号，调查有没有小三，他骗了她的定金，大概是两、三千元，他记得百位数是“8”，千位数他不记得了，后来是“红某”继续骗她的，他听“红某”说骗了对方大概2万元。另一个在2016年的9、10月份，是一个男的，对方自称说他老婆跑了，要找他老婆，他骗了对方500元。他和受害人聊天的技巧都是“红某”教的，另外“红某”给他的U盘上还有应付客人问题的台词，他可以按照台词说话。他们假冒的公司有网页、公司有3个QQ号码，但他记不得了，警察查获的电脑里面有。警察抓到他时候查获了8部手机，都是和受害人联系的，其中有150××××0878、134××××7522等。他平时就在怀化市里面的鹤城区的紫东星辰2栋1单元501室实施诈骗的，他诈骗用的手机和笔记本电脑都是“红某”提供的，他就拿到一次4500元的工资。5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片等证实：侦查人员在湖南省怀化市鹤城区紫东星辰2栋1单元501室秦新辉暂住处进行搜查，查获手机号码为150××××0878、134××××7522等手机8部，黑色U盘1个，移动网卡1个，黑色笔记本电脑1台，依法予以扣押。6、电子证物检查工作记录证实：太仓市公安局在被告人秦新辉处扣押的笔记本电脑、U盘中提取了相关数据，予以刻录封存。7、协助查询财产通知书证实：账户名为“汤某”、尾号3242的工商银行牡丹灵通卡在2016年8月28日、9月6日、9月7日分四次收到唐某支付的2900元、2900元、10000元、10000元，共计25800元。8、太仓市公安局调取的通话记录证实：被害人唐某陈述的相关情况。9、调取证据通知书、清单证实：太仓市公安局在中国建设银行娄星支行、娄星区农村信用合作社调取ATM机取款录像一份。10、太仓市公安局情况说明证实：未查实被告人秦新辉雇佣的取款公司情况。11、太仓市公安局情况说明证实：太仓市公安局接被害人报案后，根据被害人提供的被告人使用的手机号码150××××0878和134××××7522定位到湖南省怀化市鹤城区紫东星辰2栋1单元501室，在室内抓获被告人秦新辉和朱某2，并在秦新辉卧室查获150××××0878和134××××7522的手机卡和手机。12、太仓市公安局情况说明证实：被告人秦新辉向民警宣称其和一个绰号“红某”的人一起实施诈骗，但拒不提供“红某”的个人信息、联系方式等，民警通过侦查，未能查实“红某”的真实身份信息。13、抓获经过、发破案经过证实：本案的案发及被告人秦新辉的到案情况。14、刑事判决书证实：被告人秦新辉曾因犯诈骗罪于2014年2月19日被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年2月19日刑满释放。15、常住人口基本信息证实：被告人秦新辉犯罪时已满18周岁。上述证据取证合法，证明的内容真实，并可相互印证，具有证明效力。关于被告人秦新辉及其辩护人提出的本案诈骗金额应认定为人民币5800元的辩解及辩护意见，经查，首先，被告人秦新辉对于诈骗模式、诈骗时间、诈骗金额、冒充角色等方面的供述能与被害人唐某的陈述相印证，且有相关银行转账记录、通话记录予以佐证，且涉案款项均转入账户名为“汤某”尾号为3242的工商银行牡丹灵通卡；其次，被告人秦新辉虽辩称作案工具（手机、电脑、银行卡等）系“红某”提供，但无法供述“红某”的基本身份信息，相反，证人朱某2的证言证实“红某”并不存在。综上，对于被告人秦新辉及其辩护人所提出的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人秦新辉的辩护人提出的被告人秦新辉前罪（2014年2月被浙江省江山市人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年六个月）非电信诈骗的辩护意见，经查，首先，电信网络诈骗是点对面的诈骗，其针对不特定的社会公众。被告人秦新辉于2013年3月至8月期间结伙同案人至各地印发“办证、贷款”的广告，待被害人与其电话联系时，被告人秦新辉以缴纳“工本费、利息、人身安全保证金”等名义要求被害人将钱款汇入指定的银行卡账户，其行为虽系在一定区域内实施，但针对的也是不特定公众，系点对面的诈骗；其次，被告人秦新辉至各地印发“办证、贷款”的广告、购买大量手机号码、银行卡号等行为，均系为实施后续的电信网络诈骗做准备，该行为也符合电信网络诈骗的相关特征。故对于辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人秦新辉以非法占有为目的，诈骗公私财物，有其他严重情节，其行为已构成诈骗罪。被告人秦新辉如实供述自己罪行，对此，采纳控辩双方的相应意见，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦新辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月14日起至2019年10月13日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。二、责令被告人秦新辉在本判决生效后一个月内退出尚未退赔的抵赃款人民币25800元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴惠亚代理审判员  张朋朋人民陪审员  秦 伟二〇一七年五月二十六日书 记 员  潘丽丽