河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0702刑初406号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人顾鹏，男，1992年6月25日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地甘肃省白银市平川区，现住白银市平川区。因涉嫌诈骗，于2018年6月22日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月22日被新乡市公安局东街分局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被新乡市公安局东街分局取保候审。被告人吴聪，男，1988年10月23日出生，汉族，大学本科，无业，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县，现住湖北省浠水县。因涉嫌诈骗，于2018年6月22日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月22日被新乡市公安局东街分局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被新乡市公安局东街分局取保候审。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉[2018]332号起诉书指控被告人顾鹏、吴聪犯诈骗罪，于2018年9月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉,被告人顾鹏、吴聪到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2018年5月12日，被告人顾鹏在QQ上一个买卖虚拟货币交易群里看到被害人周某在其QQ：22×××68上发出售10000个ENU币（一种虚拟货币）信息后，就网上联系被告人吴聪共谋骗取被害人的ENU币，被告人顾鹏用QQ号：42×××56加被害人周某为好友并充当买家，同意以10000元的价格将周某手中的10000个比特币收购，然后顾鹏又将自己的微信号：×××发给周某微信号：×××互加伟信，又把被害人周某拉进微信号为×××场外担保交易群里，在群里由吴聪充当担保人，在被害人周某通过imToken软件将10000个ENU币转到吴聪账号后，不付款并将周某拉黑，之后吴聪将骗取的10000个ENU币兑换成0.2个比特币，并在网络交易平台以8000元的价格将比特币卖出，两人各分得4000元。案发后，被告人顾鹏、吴聪退还被害人周某10000元，被害人表示谅解。针对上述指控，公诉机关提供了被告人顾鹏、吴聪照片、户籍信息、到案经过、交易截图、谅解书、收到条等书证，被害人周某的陈述，被告人顾鹏、吴聪的供述与辩解等相关证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人顾鹏、吴聪的刑事责任。其法定刑在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人顾鹏系传唤到案，如实供述其犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚，被告人吴聪到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，可以适用缓刑。被告人顾鹏对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪，望从宽处理。未提供证据。被告人吴聪对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪，望从轻处罚。未提供证据。经审理查明：2018年5月12日，被告人顾鹏在QQ上一个买卖虚拟货币交易群里看到被害人周某在其QQ：22×××68上发出售10000个ENU币（一种虚拟货币）信息后，就网上联系被告人吴聪共谋骗取被害人的ENU币，被告人顾鹏用QQ号：42×××56加被害人周某为好友并充当买家，同意以10000元的价格将周某手中的10000个比特币收购，然后顾鹏又将自己的微信号：×××发给周某微信号：×××互加伟信，又把被害人周某拉进微信号为×××场外担保交易群里，在群里由吴聪充当担保人，在被害人周某通过imToken软件将10000个ENU币转到吴聪账号后，不付款并将周某拉黑，之后吴聪将骗取的10000个ENU币兑换成0.2个比特币，并在网络交易平台以8000元的价格将比特币卖出，两人各分得4000元。案发后，被告人顾鹏、吴聪退还被害人周某10000元，被害人表示谅解。认定上述事实的证据有：1、被告人顾鹏、吴聪照片、户籍信息证实被告人的个人基本情况。2、违法犯罪查询记录表证实经查，被告人顾鹏、吴聪均无违法犯罪记录。3、现场图证实案发现场的具体位置。4、ENU币虚拟币交易记录截图。5、在逃人员登记表、羁押证明证实因诈骗案，被告人吴聪被新乡市公安局东街派出所网上追逃，后于2018年6月17日被台州市看守所临时羁押，2018年6月22日由河南省新乡市公安局民警周宝龙带离出所。6、到案经过、归案经过证实被告人吴聪系抓获到案；被告人顾鹏系传唤到案。7、支付宝收支明细证明证实被告人顾鹏、吴聪的支付宝明细。8、谅解书、退还协议书、收到条证实2018年7月2日被告人顾鹏、吴聪退还被害人周某10000元，被害人周某对被告人顾鹏、吴聪表示谅解。9、被害人周某的陈述证实2018年5月12日其在位于河南省新乡市红旗区丹尼斯C座2001室用手机上QQ时，想将手中的比特币卖掉，其在QQ上好多群里发了想要卖掉比特币的信息，后一个来自QQ群内的QQ号42×××56好友加其为好友，想要购买其手里的比特币，谈好价钱后其以1元人民币一个比特币的价格将其手里的10000个比特币卖给他，之后他把他的微信号给其让其加他，其就用其的微信号×××加了他的微信号×××，然后他说他有一个场外交易的担保群由群主做担保交易比较可靠，其就让他把其拉到那个群里跟他交易，之后他将其拉到一个名叫场外交易担保群的微信群内，之后群主说他可以担保但要收千分之五的担保费，其同意后，群主让其先将比特币打到他的比特币账户内，后其通过其的比特币钱包将10000个比特币打到微信群主的比特币账号中，之后群主和说要跟其交易那个人将其拉黑了，还把其从微信交易群里踢了出来，于是其就报警了。在其QQ上说与其交易的男子名字叫顾鹏，甘肃人，其他信息不知道。10、被告人顾鹏的供述与辩解证实2015年其在借贷宝放贷，吴聪当时也在借贷宝放贷，两人就认识了，2017年9、10月份，其开始接触买卖虚拟货币的生意，当时其看吴聪的微信朋友圈也在发买卖虚拟货币的信息，其就开始联系他了。2018年5月15日前的几天下午，其在QQ上一个买卖虚拟货币的交易群里看见一个河南女子发信息要卖10000个ENU虚拟货币，其看到信息后想把这个女的手里的虚拟货币骗过来，其就通过微信和吴聪联系，告诉他想在QQ上骗这个女的虚拟货币的事，吴聪说可以一起做，其和吴聪上来以下，后其就和这个女的QQ上商量如实买卖，当时其告诉她其知道为上有一个虚拟货币交易群里可以买卖ENU虚拟货币，其就把这个女的加到这个群里，其实这个群的群主是吴聪，之后吴聪、其和这个女的三个人建立了一个群，这个群里大家商量如何买卖，当时群里说好吴聪是担保人，这个女的手里10000个ENU虚拟货币先转给吴聪，吴聪确定收到这些虚拟货币后，其直接将对应的人民币通过支付宝转给这个女的，三人在群里说好后，这个女的通过imToken手机APP软件把10000个虚拟货币转给了吴聪，吴聪确认收到后，其俩人就把这个女的所有的联系方式都删除了，紧接着吴聪在“币信”虚拟货币交易平台上把这10000个ENU虚拟货币给卖掉，吴聪在平台交易后给其发了一个交易截图，记得七八千块人民币，之后吴聪按照两人商量好的五五分成，给其转了4000多快人民币，剩下的一半吴聪自己用。整个过程都是通过手机完成的，当时这10000个ENU币应该价值在8000元到9000元人民币之间。11、被告人吴聪的供述与辩解证实其之前是借贷宝的一个员工，2016年其在借贷宝的QQ群里认识了顾鹏，他也在借贷宝放款，之后两人通过经济往来后就一直保持联系。因其在借贷宝上被骗了七八十万，借出去七八十万没拿回来，且报警去北京维权也没有得到一个解决的方案，后其就开始给ENU这一类没有上线交易平台的虚拟币做担保来赚取收益。2018年5月份，顾鹏给其说他有一个客户要出售一万个ENU，他以1元一个ENU的价格收购，打算让其帮忙做他担保，后一起把这一万个ENU骗走，骗走后五五分成，其和顾鹏每人5000个ENU，其就答应了，之后顾鹏就将那个顾客拉到其的其中一个担保群里，其不记得有没有加那个客户的微信，就和他谈，让他作为卖方先把ENU转到其的账户里，买房顾鹏将钱打到他的账户里，其再将他的ENU转给顾鹏。事成之后其作为担保人收走千分之五到千分之八的利润，那个顾客就照做了，通过一个叫imToken的软件将一万个ENU转到其的账户里，后其就和顾鹏将那个顾客拉黑了，后其和顾鹏将一万个ENU卖成了零点几个比特币，后将比特币卖成人民币，当时卖了8000元人民币，其和顾鹏每人分走了4000元人民币。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人顾鹏、吴聪以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，应予支持。被告人顾鹏、吴聪共同故意犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人顾鹏、吴聪到案后如实供述其犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。案发后被告人顾鹏、吴聪积极退赔被害人损失，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人顾鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人吴聪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一八年十二月四日书 记 员  朱少敏