湖北省宜昌市西陵区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0502刑初12号公诉机关湖北省宜昌市西陵区人民检察院。被告单位宜昌宏大医疗器械销售有限公司，住所地湖北省宜昌市西陵一路50号。法定代表人陈拥军。诉讼代表人陈向峰，系宜昌宏大医疗器械销售有限公司职工。辩护人周雪阳，湖北西陵律师事务所律师。被告单位宜昌宏远药业有限公司，住所地湖北省长阳土家族自治县龙舟坪镇清江路168号。法定代表人曹宏钰。诉讼代表人刘森，系宜昌宏远药业有限公司职工。被告人曹宏钰，男，1966年5月23日出生，汉族，大专文化程度，系宜昌宏远药业有限公司法定代表人，宜昌宏大医疗器械销售有限公司实际控制人，住湖北省宜昌市长阳土家族自治县。因犯非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、合同诈骗罪，于2016年3月29日被湖北省长阳土家族自治县人民法院判处有期徒刑二十年。因涉嫌骗取贷款罪，于2016年8月18日经湖北省宜昌市西陵区人民检察院批准，同月25日由宜昌市公安局西陵区分局执行逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人宋发智，湖北亮节律师事务所律师。被告人王桂祥，男，1954年9月8日出生，汉族，大学文化程度，原系宜昌市第二人民医院院长，住湖北省宜昌市。因涉嫌受贿罪，于2016年5月3日被湖北省宜昌市人民检察院决定刑事拘留，次日由宜昌市公安局执行，同月18日经湖北省人民检察院批准，同月20日由宜昌市公安局执行逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人刘强，湖北三峡律师事务所律师。湖北省宜昌市西陵区人民检察院以宜市西检刑诉[2016]230号《起诉书》指控被告单位宜昌宏大医疗器械销售有限公司（以下简称宏大公司）犯骗取贷款罪，被告人曹宏钰犯骗取贷款罪，被告人王桂祥犯受贿罪、骗取贷款罪，向本院提起公诉。本院受理后，湖北省宜昌市西陵区人民检察院向本院提出需补充侦查建议，对该案延期审理，本院于2017年2月22日同意延期审理。同年3月13日湖北省宜昌市西陵区人民检察院以西检公诉刑追诉[2017]1号《追加起诉决定书》追加起诉被告单位宏大公司、被告单位宜昌宏远药业有限公司（以下简称宏远公司）、被告人曹宏钰犯单位行贿罪，并建议对该案恢复审理。本院于同日决定对该案恢复审理后，依法组成合议庭，于2017年4月20日公开开庭进行了审理。湖北省宜昌市西陵区人民检察院检察员朱蕾出庭支持公诉，被告单位宏大公司的诉讼代表人陈向峰、辩护人周雪阳，被告单位宏远公司的诉讼代表人刘森，被告人曹宏钰及其辩护人宋发智，被告人王桂祥及其辩护人刘强等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、受贿罪2005年至2013年，被告人王桂祥在担任宜昌市第二人民医院院长期间，利用职务便利，为宏远公司等单位或个人在物品采购、项目合作、支付款项、贷款担保等方面提供帮助，非法收受曹宏钰、邓某1等10人给予的财物，共计折合人民币885834.10元。2016年7月8日，被告人王桂祥退赔赃款800000元。公诉机关就上述指控提供的证据有：相关合同、中标通知书、记账凭证、会议纪要、任职文件等书证，证人严某、陈某1、王某1等人的证言，被告人王桂祥、曹宏钰的供述和辩解。二、单位行贿罪2010年至2013年，被告单位宏远公司为感谢王桂祥在业务合作方面提供帮助，谋取到不正当利益，由该公司法定代表人被告人曹宏钰给予王桂祥钱款共计人民币290011.80元。2013年，被告单位宏大公司为感谢王桂祥在其骗取银行贷款时提供帮助，谋取到非法利益，由该公司实际控制人被告人曹宏钰给予王桂祥财物共计价值人民币143822.30元。公诉机关就上述指控提供的证据有：物证欧米伽手表照片，相关合同及财务凭证、银行账户流水、车辆登记档案、工商登记材料等书证，证人彭某、邓某2、蒋某等人的证言，被告人曹宏钰的供述和辩解。三、骗取贷款罪2013年初，被告单位宏大公司欲向湖北三峡农村商业银行股份有限公司（以下简称三峡农商行）申请3000万元贷款，被告人曹宏钰作为该公司实际控制人虚构了与宜昌市第二人民医院、三峡大学仁和医院的购销合同，并将虚构的应收账款作为质押。曹宏钰将申请3000万元贷款的事情告知被告人王桂祥，并请托其在虚假的应收账款质押协议书上签字确认，王桂祥同意。2013年3月18日，曹宏钰带领银行工作人员马某和王某2找到王桂祥，王桂祥在明知宜昌市第二人民医院没有3648万元应收账款的情况下，当面在应收账款质押协议书上签字确认。后曹宏钰带领马某、王某2至三峡大学仁和医院，谎称找艾某院长签字盖章，自己伪造了院长签名，并用事先准备好的假公章在应收账款质押协议书上盖章。当日，银行向宏大公司发放贷款2000万元，借款期限为两年。次日，曹宏钰交纳1000万元保证金，银行向其发放敞口承兑2000万元。同年9月，宏大公司偿还1000万元承兑汇票款项，9月23日再次向三峡农商行申请2000万元敞口承兑汇票，当日，银行发放该笔款项。后宏大公司向三峡农商行还款共计6407588.80元，并用公司价值4488000元的木瓜酒以及葛洲坝集团中心医院的直线加速器、CT应收款予以抵债，剩余款项自2015年11月23日公安机关立案时仍未归还银行。公诉机关就上述指控提供的证据有：银行卡交易明细、报案材料、记账凭证、应收账款质押协议书等书证，证人马某、王某2、陈某2等人的证言，印文鉴定意见书，审计报告，被告人曹宏钰、王桂祥的供述和辩解。公诉机关认为，被告单位宏大公司、宏远公司为谋取非法利益、不正当利益向国家工作人员行贿，被告人曹宏钰系直接负责的主管人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告单位宏大公司以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，被告人曹宏钰是单位直接责任人员，被告人王桂祥构成共同犯罪，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人王桂祥身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，收受他人财物共计价值人民币885834.10元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人曹宏钰在单位行贿罪、骗取贷款罪中均有自首情节。被告人王桂祥在受贿罪中具有坦白情节，在骗取贷款罪中起次要、辅助作用，是从犯。提请法院依法惩处。被告单位宏大公司及其辩护人认为单位行贿、骗取贷款均系被告人曹宏钰的个人行为，与公司无关，故宏大公司不构成起诉书指控的两罪。被告单位宏远公司对起诉书指控的单位行贿罪不持异议。被告人曹宏钰及其辩护人对起诉书指控的骗取贷款罪、单位行贿罪不持异议。辩称：1.曹宏钰骗取贷款罪、行贿罪两罪均成立自首。根据公安机关提供的抓获经过，2014年6月27日曹宏钰被公安机关抓获归案，但2014年3月9日，曹宏钰已向湖北省长阳土家族自治县公安局经侦大队交代了上述骗取贷款的事实。曹宏钰在刑罚执行期间主动供述了行贿的事实，故曹宏钰对骗取贷款罪、行贿罪成立自首。2.曹宏钰本案所涉骗取贷款罪的事实在湖北省长阳土家族自治县人民法院判决宣告以前就已被公安机关发现，且曹宏钰的骗取贷款行为属于连续犯，不是典型意义上的漏罪，不能简单的数罪并罚。被告人王桂祥对起诉书指控的受贿罪不持异议，但辩称：1.自己主观上没有骗取贷款的故意，客观上也没有使用骗取到的贷款。2.自己虽然当着银行工作人员的面帮曹宏钰签了字，但自己没有同意也没有帮助其盖单位公章，且签字是代表单位行为，不是自己的个人行为，事后银行是否放款自己亦不知情，故自己不构成骗取贷款罪。被告人王桂祥的辩护人对起诉书指控的受贿罪不持异议，对骗取贷款罪作无罪辩护。辩称：1.在受贿罪中，王桂祥具有自首、认罪态度好、积极退赃的从轻处罚情节。2.在骗取贷款罪中，王桂祥没有与曹宏钰事前进行商议，故王桂祥没有共同犯罪的故意。3.银行发放贷款是自愿的，而且是积极促成发放贷款，并非受骗的被害人。4.王桂祥虽有在应收账款质押协议书上签字但未加盖单位公章，且事后贷款情况银行以及曹宏钰均未告知王桂祥，王桂祥本人及宜昌市第二人民医院既没有收到好处也没有使用骗取到的贷款，且3000万元贷款已基本还完，故王桂祥不构成骗取贷款罪。经审理查明：一、受贿罪2005年至2013年，被告人王桂祥在担任宜昌市第二人民医院院长期间，利用职务便利，为宏大公司、宏远公司等单位或个人在物品采购、项目合作、支付款项、贷款担保等方面提供帮助，非法收受曹宏钰、邓某1等10人给予的财物，共计折合人民币885834.10元。具体事实如下：1.2005年至2011年，被告人王桂祥为北京万东医疗装备股份有限公司在设备采购业务等方面提供帮助，2007年上半年，王桂祥在车上收受严某所送现金人民币30000元。2.2005年至2012年，被告人王桂祥为武汉维迪医疗科技有限公司在设备采购业务上提供帮助，2006年至2012年，王桂祥先后6次收受该公司实际控制人陈某1所送现金人民币16000元、购物卡2张共计价值人民币6000元，共计折合人民币22000元。3.2007年至2010年，被告人王桂祥为湖北必胜科技有限公司在承接工程、支付工程款等方面提供帮助，2008年至2010年，王桂祥先后5次在办公室内收受该公司法定代表人王某1所送现金人民币共计50000元。4.2007年，被告人王桂祥为武汉捷成同创医疗设备有限公司在设备采购业务方面提供帮助，2008年上半年，王桂祥在办公室内收受该公司法定代表人张某1所送现金人民币50000元。5.2007年，被告人王桂祥为个体劳动者张某2在支付工程款方面提供帮助，2008年下半年至2012年春节前，王桂祥先后3次在居住的小区门口收受张某2所送现金人民币共计30000元。6.2009年至2011年，被告人王桂祥为武汉万东医疗设备有限公司在设备采购业务上提供帮助，2010年至2011年，王桂祥2次在办公室内收受该公司原法定代表人肖某所送现金人民币30000元。7.2009年至2013年，被告人王桂祥为宜昌银城建筑装饰工程有限公司在承接工程方面提供帮助，先后5次在办公室内收受该公司原法定代表人杨某所送现金人民币共计40000元。8.2010年至2013年，被告人王桂祥为宏大公司、宏远公司在业务合作、贷款担保等方面提供帮助，先后9次收受宏大公司实际控制人、宏远公司法定代表人曹宏钰所送人民币340000元、港币60000元和价值港币55040元的手表一块，共计折合人民币433834.10元。9.2011年至2012年，被告人王桂祥为宜昌市隆辉贸易有限公司在支付货款方面提供帮助，2011年下半年，王桂祥在宜昌市长江帝景楼下收受该公司法定代表人邓某1所送现金人民币100000元。10.2012年下半年，被告人王桂祥为上药科园信海医药宜昌有限公司在药品供应业务方面提供帮助，在办公室内收受张某3委托袁飞所送现金人民币100000元。同时查明，2016年2月25日，被告人曹宏钰向中共宜昌市纪律检查委员会检举其向被告人王桂祥行贿的事实。2016年3月18日，中共宜昌市纪律检查委员会对王桂祥“两规”。王桂祥在“两规”期间主动交代了中共宜昌市纪律检查委员会尚未掌握的上述第1、2、3、4、5、6、7、9、10起的犯罪事实。另查明，被告人王桂祥的亲属上交了涉案的手表并退赔赃款842011.80元。上述事实，被告人王桂祥在开庭审理过程中无异议，且有相关合同、中标通知书、记账凭证、会议纪要、任职文件、中共宜昌市纪律检查委员会出具的材料等书证，证人严某、陈某1、王某1、曹宏钰等人的证言等证据予以证实，足以认定。二、单位行贿罪2010年至2013年，被告单位宏远公司为感谢王桂祥在业务合作方面提供帮助，谋取到不正当利益，由该公司法定代表人被告人曹宏钰给予王桂祥钱款共计人民币290011.80元。具体事实如下：1.2010年7月，被告单位宏远公司欲将公司名下一辆二手本田思域牌轿车送给王桂祥，被告人曹宏钰遂向王桂祥谎称找到一辆二手车卖家，并在宜昌市美岸长堤小区办公室楼下送给王桂祥现金人民币70000元，让王桂祥以购车费用的名义将该笔钱款存入指定账户，该账户实际为曹宏钰个人账户，后该车过户至王桂祥名下。2.2011年5月，被告人曹宏钰在澳门安排彭某送给王桂祥港币60000元，折合人民币50011.80元。3.2011年8月，被告人曹宏钰在其办公室楼下送给王桂祥现金人民币150000元。4.2010年至2013年春节前，被告人曹宏钰先后四次在王桂祥办公室内送给其现金人民币共计20000元。2013年，被告单位宏大公司为感谢王桂祥在其骗取银行贷款时提供帮助，谋取到非法利益，由该公司实际控制人被告人曹宏钰给予王桂祥财物共计价值人民币143822.30元。具体事实如下：1.2013年5月，被告人曹宏钰在香港送给王桂祥欧米伽牌手表1块，价值港币55040元，折合人民币43822.30元。2.2013年10月，被告人曹宏钰在宜昌市美岸长堤小区一茶室内送给王桂祥现金人民币100000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.宏大公司、宏远公司的工商资料证明：被告单位的工商登记情况。2.王桂祥的任职材料证明：2004年，王桂祥经宜昌市委组织部任命担任宜昌市第二人民医院党委副书记、院长。2013年4月7日，免去其宜昌市第二人民医院院长、党委副书记、委员职务，任宜昌市第二人民医院正县级调研员。3.二手车销售发票、旧机动车转移登记合同、记账凭证、机动车销售发票、投保单等书证证明：王桂祥购买蒋某二手思域轿车后转卖给熊祖生，以及王桂祥购买新思域轿车、欧宝轿车的事实。证人蒋某的证言证实曹宏钰将自己的思域轿车出售的事实。4.2011年4月、5月，2013年5月100元港币兑换人民币汇率走势图证明：王桂祥收受贿赂相关时段港币的兑换汇率情况。5.宏远公司向宜昌市第二人民医院销售药品、直线加速器项目、打包设备采购项目、眼科合作项目等书证证明：宜昌市第二人民医院实际欠宏大公司、宏远公司设备耗材款情况，以及在王桂祥的帮助下宏远公司与宜昌市第二人民医院合作项目的具体情况。6.宏大公司授信申请书、三峡农商行《关于宜昌宏大医疗器械销售有限公司综合授信3000万元的批复》、同意质押函、最高额质押合同、应收账款质押协议书、销售合同等书证证明：宏大公司在三峡农商行贷款3000万元，2013年3月18日王桂祥在虚假的应收账款质押协议书上签字的事实。7.证人彭某、邓某2的证言证明：2011年在澳门旅游时，曹宏钰交代彭某向王桂祥行贿6万元港币的事实。出入境记录印证了王桂祥、曹宏钰、彭某和邓某2同时出境澳门的情况。8.证人陈某2（宏大公司法定代表人）的证言证明：曹宏钰是宏大公司实际控制人，自己只是名义上的法定代表人。被告人曹宏钰委托陈某2持有宏大公司股份的委托书印证了陈某2证言所证事实。9.证人王某3（原宏大公司出纳）的证言证明：曹宏钰从单位开支备用金的事实。10.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录以及搜查笔录、照片证明：宜昌市人民检察院于2016年5月5日对王桂祥住宅进行了搜查，对搜查到的欧米伽手表及发票等物品进行了拍照。11.被告人曹宏钰的供述与辩解证明：自己共计送给王桂祥34万元人民币、6万港币、价值6万港币左右的手表一块，上述款项均系从单位备用金中开支。送财物的目的是感谢王桂祥为其公司在药品、设备采购上提供帮助，以及在九鼎公司反担保、银行贷款应收账款质押上等方面提供帮助。证人王桂祥的证言与曹宏钰的供述相互印证。三、骗取贷款罪2013年初，被告单位宏大公司欲向三峡农商行申请3000万元贷款，被告人曹宏钰作为该公司实际控制人虚构了与宜昌市第二人民医院、三峡大学仁和医院的购销合同，并将虚假的应收账款作为质押。曹宏钰将申请3000万元贷款的事情告知被告人王桂祥，并请托其在虚假的应收账款质押协议书上签字确认。2013年3月18日，曹宏钰带领银行工作人员马某和王某2找到王桂祥，王桂祥在明知宜昌市第二人民医院没有3648万元应收账款的情况下，仍当面在应收账款质押协议书上签字确认，后曹宏钰将两名银行工作人员带至宜昌市第二人民医院一楼后，谎称上楼找办公室盖章，并用事先准备好的假公章在应收账款质押协议书上盖章。随后曹宏钰带领马某、王某2至三峡大学仁和医院，谎称找艾某院长签字盖章，自己伪造了院长签名，并用事先准备好的假公章在应收账款质押协议书上盖章。当日，银行向宏大公司发放贷款2000万元，借款期限为两年。次日，宏大公司交纳1000万元保证金，银行向其发放敞口承兑2000万元。同年9月，宏大公司偿还1000万元承兑汇票款项。9月22日，宏大公司交纳1000万元保证金后，次日再次向三峡农商行申请2000万元敞口承兑，同日银行发放该笔款项。后宏大公司向三峡农商行还款共计7439328.59元（其中本金6407588.80元），并用公司价值4488000元的木瓜酒予以抵债。庭审中公诉机关提供了宏大、宏远公司应收租金及设备所有权说明材料，但宏大、宏远公司未与贷款银行达成还款合意，剩余款项截止本案审理终结仍未实际归还。故本院对还款11927328.59元予以认可，对未达成还款合意的部分不予认定。同时查明，被告人曹宏钰于2014年3月9日主动向湖北省长阳土家族自治县公安局经侦大队交代了上述骗取贷款的事实。上述事实，有公诉机关及被告人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人曹宏钰、王桂祥的身份信息材料证明：二被告人均已达到刑事责任年龄。2.宏大公司与三峡大学仁和医院销售合同复印件以及该院财务科高当军在该复印件上写明“经查2012年12月以来未付该公司款项，不存在此合同。”的书证证明：宏大公司虚构与三峡大学仁和医院销售合同用于骗取贷款的事实。3.委托咨询管理服务合同复印件，CT设备、直线加速器租赁合同，葛洲坝集团中心医院出具的情况说明，宜昌市第二人民医院出具的情况说明，宜昌市中级人民法院民事裁定书、协助执行通知书、询问笔录、送达回证等书证证明：宏大公司、宏远公司在葛洲坝集团中心医院、宜昌市第二人民医院的设备及租金情况。4.三峡农商行出具的宏大公司还款明细表证明：宏大公司共计还款7439328.59元，其中本金6407588.80元。宏大公司还贷款明细印证了上述书证所证事实。5.印章印模及样本提取说明、印章启用文件、印章印函管理规定、印文鉴定意见书等证据证明：宜昌市第二人民医院、三峡大学仁和医院的真实印章印模及关于印章使用的单位规定；宜昌市第二人民医院、三峡大学仁和医院应收账款质押协议书及同意质押函上宜昌市第二人民医院、三峡大学仁和医院的印章印文与样本不是同一印章盖印。6.刑事判决书证明：2016年3月29日，曹宏钰因犯合同诈骗罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪被湖北省长阳土家族自治县人民法院判处有期徒刑二十年。7.深圳爱视公司、湖北宏翔源医疗器械有限公司、曹宏钰、程某、廖某等单位和个人的银行卡交易明细，以及宏大公司的承兑汇票流转明细，宏大公司申请贷款及承兑账号明细，宏大公司申请贷款的发放明细等书证证明：宏大公司向三峡农商行贷款及支付保证金的情况。证人王某3的证言印证了上述书证所证银行向宏大公司发放贷款的具体时间及方式。证人程某（原葛洲坝惠丰工贸有限公司出纳）的证言印证了宏大公司向银行支付保证金的资金来源。8.宏大公司申请银行贷款的资料证明：曹宏钰使用虚假的应收账款向银行申请贷款，王桂祥在虚假的应收账款质押协议书上签字的事实。9.证人马某（三峡农商行金缔支行行长）的证言证明：2013年曹宏钰向银行提交宜昌市第二人民医院3648万元的应收账款确认书和三峡大学仁和医院2820万元的应收账款确认书申请贷款。同年3月18日，马某、王某2与曹宏钰一起来到王桂祥办公室，王桂祥在3648万元的应收账款协议书上签字。之后银行发放贷款及承兑汇票。上述贷款曹宏钰大部分至今未还。用于抵债的木瓜酒价值448.80万元。宏远公司出具的证明及证人田某的证言与证人马某的证言所证木瓜酒价值相互印证。证人王某2（三峡农商行业务员）的证言印证了马某证言所证王桂祥在应收账款协议书上签字的事实。10.证人付某（宜昌市第二人民医院财务科科长）的证言证明：曹宏钰申请贷款所提供的3648万元的应收账款是虚假的。王桂祥并没有按照程序找财务科核实涉案的应收账款质押协议书上的金额。11.证人王某4（三峡大学仁和医院医务科工作人员）的证言证明：“2010年至2013年三峡大学仁和医院欠宏大公司2820万元应收账款”是伪造的；三峡农商银行金缔支行出据的2013年第18-1-2号“应收账款质押协议书”丙方法人代表“艾某”的签字及上面加盖的三峡大学仁和医院的公章都是伪造的。证人贺某（三峡大学仁和医院总会计师）的证言以及证人艾某（三峡大学仁和医院院长）的证言及其笔迹与上述证言相互印证。12.证人黄某（宜昌市第二人民医院办公室工作人员）的证言证明：宜昌市第二人民医院的印章管理情况。13.证人郑某宜昌市第二人民医院信息科经济管理办公室工作人员）的证言证明：宏远公司在宜昌市第二人民医院有8件眼科设备，2014年1月2日，宜昌市中级人民法院已经将上述设备全部查封。14.证人石某（原宏大公司会计）的证言证明：根据公司财务账反映，应收账款质押协议书上数额系虚列。曹宏钰才是该公司实际控制人。15.湖北佳信联合会计师事务所鄂佳联审字[2015]0807号审计报告证明：宜昌市第二人民医院欠宏大公司、宏远公司的款项以及截止2015年3月27日，宏远公司实际投入设备的情况。16.被告人曹宏钰的供述与辩解证明：曹宏钰虚构了宜昌市第二人民医院及三峡大学仁和医院购销合同、银行流水等材料提交三峡农商行申请贷款，并将虚构的应收账款作为质押。银行提出要与第三方面签，曹宏钰就请托王桂祥帮忙在虚构的3648万元应收账款质押协议书上签字。2013年3月18日，曹宏钰带着银行工作人员来到王桂祥办公室，王桂祥在应收账款质押协议书上签字，后曹宏钰借口找宜昌市第二人民医院办公室盖公章，在厕所内使用伪造的印章盖印。另外，曹宏钰伪造了三峡大学仁和医院院长艾某的签名及印章，从而取得了银行放贷2000万元及2000万元的敞口承兑汇票（交纳了1000万元保证金）。后曹宏钰公司共计向银行还款7439328.59元，用木瓜酒抵债400余万元的事实。17.被告人王桂祥的供述与辩解证明：2013年春节前，曹宏钰向长阳的三峡农商行申请贷款，找到王桂祥让其在3648万元的虚列应收账款上签字确认，王桂祥同意并签字确认。2013年3月18日，曹宏钰带着银行工作人员一起找到王桂祥，告知其长阳的贷款没有办成改到城区的葛洲坝支行办理，于是王桂祥当着银行工作人员的面在应收账款质押协议书上签字，但未盖公章的事实。本院认为，被告单位宏大公司为谋取非法利益向国家工作人员行贿，被告单位宏远公司为谋取不正当利益向国家工作人员行贿，被告人曹宏钰系上述二被告单位的主管人员和直接责任人员，其行为均已构成单位行贿罪。被告单位宏大公司以欺骗手段取得银行贷款3000万元，情节特别严重，被告人曹宏钰系宏大公司的主管人员和直接责任人员，被告人王桂祥系骗取贷款罪的帮助犯，其行为均已构成骗取贷款罪。被告人王桂祥身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，收受他人财物共计价值人民币885834.10元，数额巨大，其行已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名均成立。公诉机关认定本案骗取贷款罪的行为给银行造成了重大损失，因本案骗取贷款的金额为3000万元，骗取贷款后的还款行为不影响定罪，仅在量刑时予以考虑，故应认定为情节特别严重，公诉机关的认定有误，本院予以更正。对于已被查封、扣押的设备及应收款因宏大、宏远公司未与贷款银行达成还款合意并实际履行，故不能认定退赔。被告单位宏大公司，被告人曹宏钰、王桂祥一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人曹宏钰在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人曹宏钰在被追诉前主动交代单位行贿行为，对于单位及曹宏钰应当认定为自首，依法可以从轻处罚。辩护人关于曹宏钰单位行贿罪成立自首的辩护意见本院予以采纳。被告单位宏大公司及其辩护人关于单位行贿罪系曹宏钰个人行为，公司不构成犯罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人王桂祥归案后主动交代了办案机关尚未掌握的同种受贿犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人王桂祥主动全部退赃，可以酌情从轻处罚。被告人王桂祥的辩护人关于王桂祥受贿罪具有自首情节的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人曹宏钰骗取贷款罪成立自首，依法可以从轻处罚。被告人王桂祥在骗取贷款的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人曹宏钰的辩护人关于曹宏钰骗取贷款罪成立自首的辩护意见本院据实予以采纳。被告人王桂祥及其辩护人认为在骗取贷款罪中王桂祥未与曹宏钰预谋，亦未在协议书上加盖单位公章，个人和单位均未使用骗取到的贷款，贷款的被骗系银行工作人员工作失误和主动行为导致，故不应认定其构成骗取贷款罪。经查，王桂祥明知宏大公司为向银行贷款而提供的应收账款质押协议书内容虚假，仍当着银行工作人员的面在协议书上签字确认，系对宏大公司骗取贷款行为的放任，故应当认定其为骗取贷款罪的帮助犯，被告人王桂祥及其辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告单位宏大公司及其辩护人关于骗取贷款系曹宏钰个人行为，公司不构成犯罪的辩护意见，因贷款用于公司经营，故该辩护意见本院不予采纳。综上，本案经本院法官联席会议讨论，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，第三百八十三条，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百九十条第二款，第三百九十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十条，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条规定，判决如下：一、被告单位宜昌宏大医疗器械销售有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币十万元；犯骗取贷款罪，判处罚金人民币一百万元；数罪并罚，判处罚金人民币一百一十万元。二、被告单位宜昌宏远药业有限公司犯单位行贿罪，判处罚金十五万元。三、被告人曹宏钰犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。与前罪犯合同诈骗罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪判处的有期徒刑二十年，并处罚金人民币六十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币七十五万元。四、被告人王桂祥犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十三万元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本三份。审 判 长  廖健薇审 判 员  左树青人民陪审员  覃美洲二〇一七年五月二十六日书 记 员  张曼莉书 记 员  ＸＸ芳