河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0191刑初81号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被害人任某，男，1970年9月6日出生，住河北省邯郸市邯山区。被告人曲林锋，男，1989年7月29日出生于河南省安阳县，汉族，小学文化程度，无业，住河南省安阳县。曾因犯盗窃罪于2006年9月27日被安阳县人民法院判处罚金2000元；曾因犯盗窃罪于2007年11月13日被安阳县人民法院判处有期徒刑五年；曾因犯逃脱罪于2011年8月1日被安阳市龙安区人民法院判处有期徒刑二年，于2013年11月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月24日被河南省安阳县公安局抓获并临时羁押于安阳县看守所，于2016年9月30日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。被告人程有田，男，1996年10月20日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学肄业，无业，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月12日被江西省鄱阳县公安局抓获并临时羁押于鄱阳县看守所，于2016年10月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检刑诉[2016]3543号起诉书指控被告人曲林锋、程有田犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员李文萍出庭支持公诉，被害人任某，被告人曲林锋、程有田到庭参加诉讼。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2016年7月份，被告人曲林锋、程有田在刘严（另案处理）的安排下伙同丁海山（另案处理）到郑州市与事先联系好的被害人任某见面，向任某谎称借钱分期付款买车。以买车时需要银行流水账单、刷卡为由，让任某在郑州市郑东新区商鼎路百福街中国工商银行内将41000元钱存入程有田的账户为62×××32的工商银行卡内。随后程有田将该卡交予任某保管，并将该卡的密码告诉任某。之后，曲林锋、程有田、丁海山按照刘严的指示，将卡内41000元通过网银转账的方式转走，后四人予以分赃。2016年9月24日，被告人曲林锋被河南省安阳县公安局民警抓获，临时羁押于安阳县看守所。2016年10月12日，被告人程有田被江西省鄱阳县公安局民警抓获，临时羁押于鄱阳县看守所。针对上述指控，公诉机关提供了被告人曲林锋、程有田的供述和辩解；被害人任某的陈述；证人王某的证言；户籍证明、到案经过、抓获经过、羁押证明；辨认笔录、照片及说明、借条、账户交易明细、银行凭证、刑事判决书、释放证明等证据。据此，认为被告人曲林锋、程有田伙同他人诈骗财物，数额较大，应以诈骗罪追究刑事责任。曲林锋系累犯，应从重处罚。遂提请本院依法判处。被害人任某称要求二被告人赔偿其经济损失。被告人曲林锋辩称其是受到刘严指使，给刘严打工，钱转给刘严三万元，其没有分到钱。被告人程有田辩称刘严让其跟着任某、王某，用其身份证办分期付款的车，办好后给其五千元，剩下的钱都给了刘严，不知道是诈骗。本案经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，在案件审理过程中，被告人程有田家属赔偿了被害人任某五千元，取得谅解。上述事实有下列经庭审查证属实的证据予以证实：1、被告人曲林峰的供述：2016年7月10号左右，刘严让我和程有田海和丁海山一起到郑州找任某、王某做以租代购的车。我到郑州见到他们时，他们已经找好做以租代购的车和公司，任某已经把钱打到程有田的卡上。刘严和任某因为介绍费的算法不一致，刘严让把已转到程有田名下的钱转走。我和程有田、丁海山接到刘严的指示后，先用程有田的QQ红包给我的QQ转了1900元，后来又按刘严找的丁总指示的操作方法，把程有田卡上的41000元通过网上银行转到了我的邮政银行卡上。我们先把QQ钱包里的1900元套现出来，又从我的邮政储蓄卡套现2000元，又到徐州火车站邮政储蓄的自助取款机上取了20000元钱。我给了程有田和丁海山一人5000元，给了刘严5000元钱。7月20日，我又取了10000元给了刘严。我得了14000元左右。刘严说任某、王某把她骗了，让我们也骗任某一次，让我们把程有田卡上的钱转出来分了。因为任某和王某害怕程有田把卡上钱取走，所以拿着程有田的身份证和工商银行卡，程有田手里没有银行卡，无法取钱，所以转到我的邮政储蓄卡上。被告人程有田的供述：2016年7月份一天，刘严让我和丁海山、曲林锋一起去郑州找姓任的、姓王的河北人做以租代购的车。到郑州后，姓王的、姓任的让我们下周一去一个叫什么天赐的车行里看车。回到宾馆后，刘严给姓任的男子打电话，之后让姓任的跟我一块去了郑州商鼎路的工商银行，用我的身份证办了一张工商银行卡。接着我跟姓任的去建设银行取了45000元钱，存到我新办的工商银行卡上。我的身份证、银行卡、密码由姓任的拿着，因为他们怕我把钱取走。刘严让我、曲林锋、丁海山去找个网吧，用电脑把我新办的工商银行卡里姓任的这40000多元钱转走。刘严又找了个人电话里教曲林锋怎么操作网上银行转账，把我卡里这40000元多元转到了曲林锋的邮政卡里。然后曲林锋在超市套了两次钱，用QQ套了2000元，用银行卡套了3000元。之后我、曲林锋、丁海山直接去了江苏徐州，同时把姓任的、姓王的河北男子电话都拉黑。我们到徐州后，曲林锋取了现金，给了我5000元钱。刘严在昆山给我们说要来郑州以车代购，让姓任的出钱，然后再把钱骗走，我们都同意了。骗了4万多元，曲林锋分给我、丁海山每人5000元现金，曲林锋在徐州给了刘严20000元现金。被害人任某的陈述：2016年7月初王某说有人想贷款用四五万元钱当首付买车，用两个月，给5000元的利息。2016年7月16日左右，王某和我一块从邯郸来到郑州，认识了曲林锋、程有田、丁海山三个人。王某说这三个人要借钱贷款购车。最后我们协商成对方用我们四万五千元钱，用两个月给我五千元利息。商定时对方还说首付款买车需要看银行流水，买车时4S店要刷POS机，不收现金。后我就到郑州市郑东新区聚源路和兴荣街交叉口的建设银行取了41000元钱，我和程有田到商鼎路与百福街交叉口西北角的工商银行用程有田的名义办了一张工商银行卡，我把我的41000元现金存进程有田的这张工商银行卡上。程有田说第二天我们一块到郑州的4S店买车，然后程有田就把他的身份证和他刚开的那张银行卡给了我，并把密码告诉了我，我觉得没有任何风险。第二天王某给曲林锋、程有田、丁海山他们打电话，对方不接电话，我就感觉不太对劲，到工商银行查卡里的钱，显示我的卡是无效卡。我和王某与曲林锋、程有田、丁海山他们联系，都联系不上。一直到2016年8月21日晚上，我在昆山市一个小区内找到曲林锋，把曲林锋拉到派出所，经过陈警官调解，曲林锋承认了他和程有田、丁海山、刘严等人骗我的经过，并写下了骗钱的经过。在派出所里面我还让曲林锋给我打了张借条，接着我和朋友带着曲林峰开车回郑州报案，在安徽省高速的一个服务区，曲林锋趁机逃跑。4、证人王某的证言：2016年7月初，刘严问我有四、五万元钱没有，她那边有人想用钱在郑州买汽车，用两个月，付利息5000元钱。我给任某说了这事。刘严让曲林锋、程有田、丁海山来郑州与我和任某见面拿钱买车。2016年7月15日，我和任某来到郑州与丁海山、程有田见面，任某与程有田、曲林锋、丁海山商量让他们用45000元钱，先给4000元现金，剩下的41000元第二天去银行柜面上存程有田新开的银行卡里，银行卡和密码及身份证都让任某拿着。2016年7月17日上午，任某先从他的建设银行卡上取了41000元钱。次日，任某给程有田、曲林锋、丁海山打电话，都打不通，我和任某就知道被骗了。2016年8月22日，我和任某等人在江苏昆山找到曲林锋，刚开始他们不承认骗钱，我们把他拉到派出所，在派出所里曲林锋承认他与刘严、丁总、丁海山、程有田事先商量好骗任某的钱，还写了骗钱的事情经过。接着我们开车拉着曲林锋往郑州报案。经过服务区时，曲林峰趁我们不注意逃走。5、户籍证明、前科材料，证明二被告人犯罪时系成年人。曲林锋曾因犯盗窃罪于2006年9月27日被安阳县人民法院判处罚金2000元；因犯盗窃罪于2007年11月13日被安阳县人民法院判处有期徒刑五年；因犯逃脱罪于2011年8月1日被安阳市龙安区人民法院判处有期徒刑二年，于2013年11月7日刑满释放。6、到案经过、抓获经过、羁押证明，证明2016年10月12日程有田被鄱阳县公安局五一路派出所民警抓获，并于当日被临时羁押于鄱阳县看守所；2016年9月24日曲林锋被安阳市公安局水治派出所民警抓获。7、辨认笔录、照片及说明，证明被害人任某辨认出程有田、丁海山、曲林锋向其借款41000元钱后失踪；曲林锋辨认与其一块骗取任某钱的同伙刘严、程有田、丁海山；王某辨认出曲林锋、丁海山、程有田向任某借款41000元钱后失踪；程有田辨认出与刘严是指示自己和丁海山、曲林锋一起骗任某钱的人；程有田辨认出被害人任某。8、任某提供的曲林锋书写的诈骗经过与借条，证明的内容与任某、王某所作陈述相印证。9、账户交易明细及银行凭证，证明被害人任某2016年7月17日从自己的建设银行账户取现41000元，同日程有田工商银行账户存入41000元，2016年7月18日程有田工商银行账户向曲林锋的邮政储蓄账户转账43000元。10、收条、谅解书，证明被告人程有田家属赔偿了被害人任某五千元，取得谅解。本院认为，被告人曲林锋、程有田伙同他人诈骗公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人曲林锋称是受到刘严指使，给刘严打工，其没有分到钱的意见，经查，通过其在公安阶段的供述可知，诈骗的41000元钱转至其邮政储蓄账户后，给了程有田、丁海山各5000元，给刘严15000元，其得了14000元，对此事实另有被告人程有田的供述和曲林锋所写的诈骗经过可以印证。故该项辩解不能成立，本院不予支持。关于被告人程有田称不知道是诈骗的意见，经查，根据二被告人在侦查阶段的供述及证人王某的证言、被害人任某的陈述可知，曲林锋、程有田等人受刘严的指使和安排，以借款购车为由，将被害人任某的41000元钱先转至程有田账户，并把程有田的银行卡和密码、身份证交由被害人保管，造成被害人控制钱款的假象，旋即按照他人所教方法利用网上转账的方法将该笔钱款转至曲林锋的账户，然后取现予以分赃。综上可知，被告人非法占有被害人钱款的主观目的明确，故该辩解不能成立，本院不予支持。在共同犯罪中，二被告人参与诈骗的主要环节，实施具体行为，分赃相当，均应认定为主犯。被告人曲林锋在被判处有期徒刑以上的刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。程有田无前科，其家属代其赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条之规定，判决如下：一、被告人曲林锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月24日起至2019年3月23日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人程有田犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月12日起至2018年8月11日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)三、责令被告人曲林锋、程有田赔偿被害人任某人民币四万一千元，程有田已赔偿的五千元予以折抵。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  耿媛媛人民陪审员  靳 霞二〇一七年五月十日书 记 员  雍钰朋