河北省大名县人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀0425刑初18号公诉机关河北省大名县人民检察院。被告人甄某某，男，1963年7月17日出生，汉族，大学文化，中共党员，住石家庄市裕华区，原任某甲公司副总裁兼某乙总经理。因涉嫌犯挪用公款罪于2016年8月15日被唐山市丰南区公安分局监视居住，同年9月7日被大名县公安局刑事拘留，2016年9月21日经邯郸市人民检察院批准，次日被大名县公安局执行逮捕。2017年1月24日被大名县人民法院取保候审。辩护人王海鹰，河北候凤梅律师事务所律师。大名县人民检察院以大检刑诉[2016]201号起诉书起诉指控被告人甄某某犯挪用公款罪向本院提取供述，2017年1月3日，河北省高级人民法院指定本院管辖，本院受理后依法组成合议庭，于2017年3月3日公开开庭审理了本案，大名县人民检察院指派检察员赵曼出庭支持公诉，被告人甄某某及其辩护人王海鹰到庭参加诉讼，现已审理终结。大名县人民检察院指控：2010年3月份，被告人甄某某利用其某丙公司（以下简称丙公司）总经理的身份，指使该公司望都分库负责人于某将丙公司拨付给望都分库的100万元玉米收购资金汇入其妻子常某账户，后甄某某委托于某向张某借款50万元汇入其妻子常某的银行账户，甄某某将该两笔资金150万元用于支付其在北京购买房产的部分房款。2010年3月30日，被告人甄某某指使于某将丙公司拨付望都分库50万元玉米收购资金归还给张某。2010年5月，于某用其个人粮食填补了丙公司望都分库150万元的粮食库存。2012年4月，甄某某将其在北京购买的房产转让，获利200余万元。就指控的犯罪事实公诉机关提交的证据有证人于某、张某等人证言、粮食收购日报表、银行转账记录、被告人甄某某的供述和辩解等。公诉机关认为被告人甄某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人甄某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人王海鹰辩护意见：1、对公诉机关指控被告人甄某某犯挪用公款罪不持异议；2、被告人甄某某当庭自愿认罪，认罪态度较好；4、被告人甄某某系初犯、偶犯；5、被告人甄某某将挪用的钱全部退还给公司，造成的损失较小，积极退缴赃款，依法可从轻处罚。经审理查明，2010年3月份，被告人甄某某利用其某丙公司（以下简称丙公司）总经理的身份，指使该公司望都分库负责人于某将丙公司拨付给望都分库的100万元玉米收购资金汇入其妻子常某账户，后甄某某委托于某向张某借款50万元汇入其妻子常某的银行账户，甄某某将该两笔资金150万元用于支付其在北京购买房产的部分房款。2010年3月30日，被告人甄某某指使于某将丙公司拨付望都分库50万元玉米收购资金归还给张某。2010年5月，于某用其个人粮食填补了丙公司望都分库150万元的粮食库存。2012年4月，甄某某将其在北京购买的房产转让。案发后被告人甄某某将其非法所得36.6万元上缴。认定上述事实的证据有：1、证人于某（2009年至今受聘于某乙担任望都分库负责人）证言，2010年期间，甄某某给他打电话说要通过他的银行卡走100万元，并让他收到钱后隔一天转到别的银行卡上，再把钱转给甄某某的妻子常某。他收到款后把这100万元转到了自己另外一张农行卡上，过了一天转给了常某。甄某某告诉他用这笔钱去买房，让他再筹50万元。他向张某借了50万元汇入常某账户。过了几天甄某某给他银行卡打了50万元，让他还给了张某。2010年4月底，甄某某给他打电话说从他卡上过的100万元和让他还给张某的50万元是丙公司拨给他的收粮款。甄某某提出用他个人收的玉米给丙公司补上库存，他按甄某某说的做了。甄某某现在已经不欠他的钱了。2、证人张某证言，证明2010年3月份左右，于某向他借了50万元。过了四五天就还给他了。3、证人田某证言，证明2010年上半年，张某说于某要借50万元。张某让她把50万元打给了常某。过了几天他听张某说于某把钱还清了。4、证人常某证言，证明甄某某在北京上学时，和杨森商量在菜市口附近某小区以甄某甲的名字买了一套房子。买房子的目的是为了炒房。5、证人杨某证言，证明2010年甄某某在北京市宣武区某小区买了一套约200平米的房子。他给甄某某借了200万元。2012年甄某某把房子卖了，把通过他借的钱都还了。6、证人甄某1证言，证明2010年下半年甄某某在北京买房时向他借了100万元。甄某某卖房后把钱都还给了他。7、证人邵某证言，证明2012年他在通过房屋中介在某小区购买了一号楼二单元301的房子。他和甄某甲的父亲签订了合同，他共花了1045万元。8、证人刘某证言，证明某乙2010年3月24日记账凭证及附件《某粮库用款申请单》由贸易部业务员孙某某填写的用款申请，经时任贸易部经理高某、主管副总郭某2、总经理甄某某签字后，交总会计师李某某审核，最后交给她进行付款。9、证人郭某1证言，证明某乙2010年3月24日记账凭证及附件《某粮库用款申请单》是于某根据库存申请的收购款，他安排贸易部业务员孙某某填写申请单，高某和他逐级签字，最后由甄某某审批，后他安排财务给于某打款。10、证人高某证言，证明某乙2010年3月24日记账凭证及附件《某粮库用款申请单》是按照公司用款申请程序需要他签字，他就签了。对这100万收购资金的具体情况他不清楚。11、于某卡号13×××12明细查询，证明账户62×××15分别于2010年3月24日和2010年3月29日转入100万元和50万元。于某账户于2010年3月24日和2010年3月30日分别向515100460046242转账100万元和50万元。12、某乙与于某往来款项说明，证明自2009年年底至2011年年底某乙欠于某231620.68元。13、粮食收购日报表，证明调入数量584495公斤，金额是1081315元，是于某用自己收购的粮食给了某乙；5月16日调入数量781200公斤，金额150万元，是于某替甄某某补的库存。14、2010年3月24日某粮库用款申请单、中国农业银行交易回单，证明于某按照甄某某的交代将该100万粮食收购款转给了甄某某妻子常某了。15、2010年3月29日某粮库用款申请单、中国农业银行交易回单，证明某乙拨给于某了50万元粮食收购款。16、某甲公司营业执照，证明该公司系国有独资有限责任公司。17、某甲公司任职证明，证明甄某某于2002年2月9日被任命为总经理。18、关于某丁公司与某乙关系的说明，证明某乙原名称：某粮库，原为某丁与某粮库一直是“两块牌子一套人马”的模式合并运营，以某粮库的名义开展各项经济业务。19、某乙任职证明，证明某乙于2006年1月聘任于某为某粮库望都分库负责人。20、《北京市商品房预售合同》及补充协议，证明甄某甲于2011年9月30日购买北京市西城区菜市口大街甲2号院1号楼2单元301，总价款7，108，007元。21、《北京市商品房预售合同》及补充协议，证明甄某甲于2012年1月15日购买北京市西城区菜市口东南角某小区2号地下部分2层2169，总价款160，000元。22、车位物业服务合同及补充协议在卷佐证。23、记账联，证明甄某甲向北京某公司支付了2，839，460元楼款；2011年11月26日向北京某公司支付了18，547元楼款；2010年11月25日向北京某公司支付了2，250，000元楼款；2011年12月29日向北京某公司支付了160，000元车位费；24、北京某公司收款收据，证明2010年11月6日甄某甲向北京某公司支付了银行按揭2，000，000元；2011年11月26日向北京某公司支付了某小区2号地块1号楼2单元301维修基金44，518元；2011年11月26日向北京某公司支付了某小区2号地块1号楼2单元301契税213，240元；25、中国建设银行回单，证明甄某某向大名县人民法院上缴赃款36.6万元。26、被告人甄某某供述，证明2009年期间，杨某说北京房价由于国家调控，价格比较低，是个炒房的机会。他在北京菜市口选了一套200平米的房子，总价款708万，首付60%。因贷款没批下来，他找人借钱后仍有150万的缺口。他给于某打电话，于某说丙公司有一笔100万的粮食收购款。他告诉于某先用一下，让于某将这笔钱打给了他妻子常某。剩下的50万元他后来知道是于某借张某的。他收到150万后给于某打了150万的收条。丙公司有一笔50万的粮食收购款，他让于某把这50万元先还给了张某。大概两个月后，他让于某用自己的粮食堵上了丙公司150万元收粮款的缺口。他买房子房款大概是708万，契税和维修基金大概是30多万，通过中介买的号花费了66万，中介费花了15万，买车位及买车位所用的摇号费、中介费、车位款、契税、维修基金一共花了30多万，总共算下来大约是849万元。他把北京的房子卖了1045万左右，把钱还给了于某。他将获得的200万元除了支付所借款利息外，他赚取了大概80万元。以上证据均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，具有合法性、真实性、关联性，足以认定。本院认为，被告人甄某某作为国有公司中从事公务的人员，利用职务便利，挪用公款用于营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控其罪名成立。关于辩护人辩称被告人甄某某当庭自愿认罪，所挪用款项案发前已归还，积极退缴赃款，可予以从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人甄某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张克大审 判 员  曹新民人民陪审员  晋海龙二〇一七年五月二十九日书 记 员  许 静