重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2018)渝0103刑初941号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人张容，女，1993年6月5日出生于贵州省习水县，汉族，高中文化，原重庆和亦贵商贸有限公司业务组长，居住地贵州省习水县。因本案于2017年10月21日被捉获，次日被刑事拘留，同年11月28日被重庆市公安局渝中区分局取保候审。现居住在家。辩护人肖宏，重庆中耀（渝北）律师事务所律师。被告人卞文奇，男，1991年2月21日出生于湖南省望城县，汉族，初中文化，原重庆和亦贵商贸有限公司业务员，居住地湖南省长沙市望城区。因本案于2018年5月9日被捉获，同月17日被刑事拘留，同月24日被重庆市公安局渝中区分局取保候审。现居住在家。被告人王敏，女，1993年1月1日出生于四川省广汉市，汉族，大学专科文化，原重庆和亦贵商贸有限公司业务员，居住地四川省广汉市高坪镇。因本案于2017年7月25日自动投案，同日被取保候审，2018年7月26日被重庆市渝中区人民检察院取保候审。现居住在家。辩护人张静、魏魏，重庆坤博律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检二部刑诉〔2018〕3号起诉书指控被告人张容、卞文奇、王敏犯诈骗罪，于2018年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年10月19日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官郭晓芳出庭支持公诉。被告人张容及其辩护人肖宏、被告人卞文奇、被告人王敏及其辩护人魏魏均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控：2016年7月至2017年2月期间，黄某某（另案处理）在重庆市渝中区新华路联合国际大厦、大坪英利国际大厦使用重庆聚力鑫诚网络科技有限公司（以下简称聚力鑫诚公司）和重庆和亦贵商贸有限公司（以下简称和亦贵公司）的名义代理承德永瑞文化电子交易平台的邮币卡业务和湖南有色金属交易平台的木珠业务，为两平台发展客户。黄某某与其上级代理商勾结，指使公司业务人员采用欺骗手段诱使客户到两平台高价购买出货票，通过上级代理商操控平台产品价格，致使出货票连续跌停、客户亏损，上级代理商、黄某某及公司业务人员按照比例分取客户的亏损。被告人张容在2016年5月进入聚力鑫诚公司和和亦贵公司任业务组长，其明知公司通过操控产品价格赚取客户亏损，指使组内业务员通过微信添加陌生人为好友等方式冒充白富美去发展客户进入平台交易，以内幕消息和虚假盈利截图吸引客户入金，将从黄某某处获得的产品行情消息传递给业务员，先通过送金行情让客户小额获利骗取客户信任，再冒充总监助理配合业务员在出货票上对客户进行反向指导，诱使客户高价购买出货票，由上级代理商操纵行情使邮票和木珠产品连续跌停，在跌停期间，张容指导业务员维护交易，不让客户将票卖出，导致客户亏损进一步扩大。被告人张容及其组内业务员以此方式在永瑞平台和有色平台骗取高某某、童某等18名被害人共计1385804.43元。被告人卞文奇于2016年7月进入聚力鑫诚公司和和亦贵公司任业务员，其在组长张容的指使下，在2016年8月至2017年3月期间以上述方式诱骗被害人高某某、李某峰、廖某军、宫某峰进入永瑞平台、有色平台购买邮票和木珠，通过送金骗取被害人的信任，其明知出货票会连续跌停，故意反向指导被害人高价购买出货票，致使4名被害人在永瑞平台和有色平台亏损696866.54元。被告人王敏于2016年11月进入和亦贵公司任业务员，其在组长张容的指使下，在2016年12月至2017年2月期间，以上述方式诱骗被害人张敏、童某进入有色平台购买木珠票，通过送金骗取被害人的信任，其明知出货票会连续跌停，故意反向指导被害人高价购买出货票，致使张敏、童某在有色平台亏损254849元。2017年7月25日，经公安机关传唤被告人王敏，主动到重庆市公安局渝中区分局刑侦支队投案;2017年10月21日，被告人张容在重庆市南岸区裕客发酒店被民警捉获；2018年5月9日，被告人卞文奇在湖南省长沙市火车站被民警捉获；三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关当庭举示提成表格、工商登记资料等书证，证人黄某某、赵萍等人的证言，被害人高某某等人的陈述，被告人张容、卞文奇、王敏的供述和辩解，司法鉴定报告书，提取笔录等笔录以及财务数据等电子证据，以证明起诉指控三名被告人的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人张容的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，具有坦白情节；被告人卞文奇的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，具有坦白情节，系从犯；被告人王敏的行为已构成诈骗罪，数额巨大，具有自首情节，系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款和第三款、第二十七条之规定判处。被告人张容对起诉指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：1.张容在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。2.张容认罪认罚，认罪态度好，主观恶性小，积极退赃退赔。综上，请求对张容减轻处罚并宣告缓刑。被告人卞文奇对起诉指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。被告人王敏对起诉指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.王敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2.王敏具有自首情节，系初犯、偶犯，主观恶性小，积极退赃退赔。综上，请求对张容从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，聚力鑫诚公司于2016年4月20日注册成立，注册地位于重庆市渝中区新华路**24-13；和亦贵公司于2016年9月12日注册成立，经，经营地位于重庆市渝中区大坪英利国际**家公司的实际控制人为黄某某（另案处理）等人。2016年7月至2017年2月期间，黄某某等人明知承德永瑞大宗电子商务有限公司川渝分公司（以下简称永瑞川渝分公司）凭借信息和仓位优势成为庄家，操控在永瑞文化电子交易平台（以下简称永瑞平台）、湖南有色金属交易平台（以下简称湖南有色平台）上交易的邮票、木珠等产品的价格，采取连续拉升产品价格诱导客户高价购买后再连续出货致该产品价格跌停，赚取客户亏损的资金，仍使聚力鑫诚公司、和亦贵公司成为永瑞川渝分公司的代理商，招募业务员采取虚构白富美的身份，通过微信等社交软件添加不特定的公众为好友等方式，发展客户进入永瑞平台、湖南有色平台交易，以宣称有内幕消息和发送虚假盈利截图等手段吸引客户入金购买其推荐的交易产品。吸引客户到平台交易后，聚力鑫诚公司、和亦贵公司员工按照黄某某等人的指使，向客户推荐通过操控后价格会上涨的产品（俗称“送金行情产品”）让客户小额获利，取得客户信任，再对客户进行反向指导，故意向客户推荐买入后价格会被操控至连续跌停的产品，诱使客户高位接盘，在客户买入的产品价格被操控至连续跌停后，诱骗客户继续持有，直至产品价格跌至低位而大幅亏损，从而骗取客户财物。客户亏损的资金被永瑞川渝分公司等获取后，按照一定比例与聚力鑫诚公司、和亦贵公司进行分配，聚力鑫诚公司、和亦贵公司业务人员则按照所发展的客户亏损资金的一定比例获取提成。被告人张容于2016年5月进入聚力鑫诚公司和和亦贵公司任业务组长，其按照黄某某、黄祖尹（另案处理）等人指使，伙同组内业务员采取上述方式，共同骗取被害人高某某、童某某等18人投资亏损的资金，共计1385804.43元。被告人卞文奇于2016年7月进入聚力鑫诚公司和和亦贵公司任业务员，其伙同张容、黄祖尹等人采取上述方式，共同骗取被害人高某某、李某某等4人投资亏损的资金，共计696866.54元。被告人王敏于2016年11月进入和亦贵公司任业务员，其伙同张容、黄祖尹等人采取上述方式，共同骗取被害人张某某、童某某投资亏损的资金，共计254849元。被告人王敏于2017年7月25日经民警电话通知后自动投案。被告人张容于2017年10月21日在本市南岸区裕客发酒店被民警捉获。被告人卞文奇于2018年5月9日在湖南省长沙市火车站被民警捉获。三名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。审理期间，被告人张容、卞文奇、王敏主动向本院分别退缴违法所得50000元、45000元、25000元；均在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，对公诉机关的量刑建议均无异议。上述事实，被告人张容及其辩护人肖宏、被告人卞文奇、被告人王敏及其辩护人魏魏在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、到案经过材料、户籍材料、业务提成明细表、扣押清单、工资表、员工考核提成标准制度、员工入职表、银行账户交易明细、涉案公司工商登记资料、微信聊天记录截图等书证，证人黄某某、赵某萍、黄某文、吴某薇、黄某尹、梁某敬、熊某婷、罗某利等多人的证言，被害人高某某、童某某等人的陈述，被告人张容、卞文奇、王敏的供述和辩解，重庆康华会计师事务所有限责任公司出具的《承德永瑞大宗电子商务有限公司及重庆金裕佳商贸有限公司涉嫌诈骗一案司法鉴定报告书》，搜查笔录、提取笔录、电子证据勘验工作记录以及财务数据等电子证据证实，足以认定。本院认为，被告人张容、卞文奇、王敏以非法占有为目的，伙同利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，其中张容伙同骗取他人财物138.5万余元，数额特别巨大；卞文奇伙同骗取他人财物69.6万余元，数额特别巨大；王敏伙同骗取他人财物25.4万余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。关于张容的辩护人提出张容在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯的辩护意见，经查，张容进入聚力鑫诚公司和亦贵公司后被任命为业务组长，受黄某某、黄祖尹等人的指使向组内业务员传达管理安排、行情信息、假扮总监助理等，对诈骗所得款没有支配权，仅获取低比例提成，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，故对该辩护意见，本院予以采纳。被告人卞文奇、王敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张容、卞文奇到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张容、卞文奇、王敏均主动退缴纳违法所得，酌情可以从轻处罚。综合考量被告人张容、卞文奇、王敏犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，结合其具有悔罪表现等适用缓刑的法定条件，依法对其减轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张容犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人卞文奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）责令被告人张容、卞文奇、王敏在所涉犯罪金额范围内共同退赔被害人经济损失，已退出的违法所得十一万元于本判决生效后按比例分别发还被害人。上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 青人民陪审员  江福美人民陪审员  刘玉梅二〇一八年十二月二十八日书 记 员  袁霄媛