广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1581刑初625号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人张创东，男，1987年3月8日生，汉族，广东省陆丰市人，初中文化，户籍地广东省陆丰市，住广东省汕尾市陆丰市。因本案于2018年7月3日被陆丰市公安局抓获，次日被公安局执行刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押在陆丰市看守所。被告人张某泉，男，1983年6月13日生，汉族，广东省陆丰市人，初中文化，户籍地广东省陆丰市，住广东省汕尾市陆丰市。因本案于2018年7月3日被陆丰市公安局抓获，次日被公安局执行刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押在陆丰市看守所。陆丰市人民检察院以陆检公刑诉[2018]568号起诉书，指控被告人张创东、张某泉犯开设赌场罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员黄培出庭支持公诉，被告人张创东、张某泉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人张创东于2018年6月14日至7月3日间，向同案人陈某（另案处理）开设了“世界杯”足球赛外围赌博网站后，充当代理，接受被告人张某泉及陈某勇、张某豪、林某意等31人的投注，投注额共计人民币2100087.72元，被告人张创东从中非法获利人民币53338元。期间，被告人张创东还以每月工资人民币3000元，接受陈某的雇请，为陈某开设的赌博网站输赢情况进行核算。2、被告人张某泉于2018年6月14日，“世界杯”开赛时，向同案人陈某提出开通“世界杯”足球赛外围赌博网站，陈某便叫被告人张创东开设了“世界杯”足球赛外围赌博网站给被告人张某泉。被告人张某泉开设了“世界杯”足球赛外围赌博网站后，充当代理，于2018年6月14日至7月3日间，接受陈某学、许某宏等3人的投注，投注额共计人民币192316元，被告人张某泉从中非法获利人民币4807.9元。期间，被告人张某泉还在陈某的授意下，代陈某管理其本人充当代理，接受陈某学、许某宏等3人投注的输赢情况，从中非法获利人民币1000元。2018年7月3日晚上11时许，公安机关依法对被告人张创东、张某泉位于陆丰市碣石镇北新雅苑502房的住处进行查处，现场抓获被告人张创东、张某泉，缴获台式电脑一部、记载有赌球信息的送货单一份、手机三部、银行卡两张等物品。公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人张创东无视国家法律，竟为赌博网站充当代理，接受他人投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张某泉为赌博网站充当代理，接受他人投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张创东对公诉机关指控的犯罪事实有意见，辩称其没有向那么多人收那么多钱，投注额没有200多万。其有接受“镇浩”的雇请为他进行核算，他有答应给工资3000元。对指控的罪名表示不懂法律不清楚。被告人张某泉对公诉机关指控的犯罪事实有意见，辩称其不认识陈某，其接受的投注数额没有19万多，其不算是代理。对指控的罪名有意见，认为其是聚赌。经审理查明：被告人张创东于2018年6月14日至7月3日间，向同案人陈某（另案处理）开设了“世界杯”足球赛外围赌博盘口后，充当代理，接受被告人张某泉及陈某勇、张某豪、林某意等31人的投注，投注额共计人民币2100087.72元，从中获利人民币53338元。期间，被告人张创东还以每月工资人民币3000元，接受同案人陈某的雇请，为陈某开设的赌博网站输赢情况进行核算。被告人张某泉于2018年6月14日“世界杯”开赛时，向同案人陈某提出开“世界杯”足球赛外围赌博盘口，同案人陈某便叫被告人张创东开设了“世界杯”足球赛外围赌博盘口给被告人张某泉。被告人张某泉开设了“世界杯”足球赛外围赌博盘口后，充当代理，于2018年6月14日至7月3日间，接受陈某学、许某宏等3人的投注，投注额共计人民币192316元，从中获利人民币4807.9元。期间，被告人张某泉还在同案人陈某的授意下，代同案人陈某管理其本人充当代理并接受陈某学、许某宏等3人投注的输赢情况，从中非法获利人民币1000元。2018年7月3日晚上11时许，公安机关依法对被告人张创东、张某泉位于陆丰市碣石镇北新雅苑502房的住处进行查处，现场抓获被告人张创东、张某泉，缴获台式电脑一部、记载有赌球信息的送货单一份、手机三部、银行卡两张等物品。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.陆丰市公安局《受案登记表》、《立案决定书》证实，公安机关决定对开设赌场案立案侦查。2.陆丰市公安局《抓获经过》证实，2018年7月3日，陆丰市公安局合成作战中心网络警察大队在工作中发现陆丰市碣石镇有人利用世界杯比赛进行开赌盘接受投注的行为，并于当晚23时在陆丰市碣石镇北新雅苑502房将被告人张创东、张某泉抓获归案。3.陆丰市公安局《户籍证明》证实，被告人张创东的出生日期为1987年3月8日出生，被告人张某泉的出生日期为1983年6月13日出生。4.陆丰市公安局合成作战中心网络警察大队2018年10月9日《情况说明》：陆丰市公安局侦办的张创东、张某泉涉嫌开设赌场案中，我大队已将张创东、张某泉接受的投注额进行核对；许某宏、许某宏的朋友、陈某学的投注额分别是63244元人民币、115172元人民币、13900元人民币；陈某勇、张某豪、林某意等三人的投注额暂时未能核对。5.陆丰市公安局合成作战中心网络警察大队2018年10月13日《情况说明》经侦查，被告人张创东、张某泉交代的敬兄及镇浩的真实身份是陈某（男，身份证号码是、陆丰市碣石镇人）；因被告人陈更涉嫌开设赌场案于2014年11月21被陆丰市公安局治安管理大队采取上网追逃，并于2018年9月7日被佛山市公安局抓获并移交给陆丰市公安局治安管理大队办理，其于当日被执行刑事拘留，经陆丰市人民检察院批准，其于2018年9月26日被陆丰市公安局执行逮捕；现我队已将有关被告人陈更的诉讼证据材料复印件（加盖公章）移交陆丰市公安局治安管理大队进一步侦查。6.张某泉、张创东接受他人投注额及抽水返利等情况表、陆丰市公安局合成作战中心网络警察大队2018年10月9日《情况说明》：我局侦办的张创东、张某泉涉嫌开设赌场案中，在对张某泉扣押的手机（黑色，荣耀C7、手机号码是17306608752)进行数据恢复；并将张某泉关于赌博的聊天记录截图供张某泉进行辨认后对投注额及返水进行统计；张某泉在“敬兄”（陈某）开的赌盘接受的投注总额为192316元人民币，返水获利为4807.9元人民币，参赌人数为3人。我局侦办的张创东、张某泉涉嫌开设赌场案中，在张创东扣押的电脑内查获涉嫌赌博的文档资料，经打印给被告人张创东进行辨认，张创东指出文档内投注内容除“记洲”、“志群”、“晓群”的投注内容，其他有效投注金额均是他人在被告人张创东从镇浩（陈某）提供的账户的投注额，返水是镇浩（陈某）给张创东的提成；经对该投注额及返水等数据进行统计；投注总额为2100087.72元人民币，返水获利为53338.5975元人民币，参赌会员人数为31人。7.中国工商银行借记卡账户历史明细清单证实，2018年6月25日许某宏向张某泉账户汇入人民币26150元。8.陆丰市公安局网络警察大队《电子提取笔录》证实，对“张创东、张某泉开设赌场案”中的2部涉案手机的电子数据进行提取固定。（二）勘验、检查笔录1.陆丰市公安局《现场勘查笔录》、现场图、现场照片证实，民警于2018年7月5日10时10分对现场位置进行勘察、拍照。现场位于碣石镇北新雅苑502张创东家，现场是一座8层商品楼在该楼5楼502里面，占总面积约100平方，东西朝向，楼距约2米，现场的东面是工地，现场的西面是万信花园，现场的南面是金半岛ktv，现场的北面是一片空地，在现场未发现其他可疑物品。2.陆丰市公安局《检查笔录》、《扣押清单》证实，2018年7月3日23时对张创东、张某泉人身及住所进行检查，在其住所发现涉案手机三部，电脑主机一部，显示器两台及银行卡。扣押张某泉1部荣耀C7的黑色手机，扣押张创东1部苹果6S的白色手机、2张工商银行卡、一份旺记送货单账本、1部白色的IPAD、1部苹果4代的黑色手机、1部台式电脑。（三）被告人及同案人供述1.同案人陈某的供述，我老婆叫陈恋香，老家那边的人都叫我陈某2，但我身份证上的名字是陈某，陈友是我亲哥哥。2014年我有开过球盘给黄桂铃赌世界杯，我不认识张创东、张某泉，我今年没有开过外围球盘给别人。我微信名称是“重”。180××××4165不是我的号码，我从来没有用过这个号码。我不确定134××××8111这个号码是不是我的，我想不起来了。2.被告人张创东的供述，因为我平时有参与足球赌博，世界杯开赛（2018年6月14日）之前我在名为镇浩的男子拿了一个盘（赌博网站叫皇冠），同时和我约定如果有人要拿账户参赌的话可以去他那里拿账户及密码，下注一万元人民币可以返水两百五十元人民币给我，并且每个星期一结算一次。我在皇冠的账户是as3388，密码是wes741741，总共有三个人跟我要过账户和密码，分别是陈某勇、张某豪、林某意。我直接向叫镇浩的男子拿账户和密码，等镇浩发给我之后，我截图发他们，他们输赢直接和我结算，之后我再找镇浩结算，我们的资金出入都是微信转账的方式结算的。陈某勇是陆丰市碣石镇人，今年30岁出，在惠州做灯饰生意，微信号是：×××，微信名是勇兴批发灯具（松下照明），手机号码是158××××3880；张某豪是陆丰市碣石镇人，今年25岁左右，在深圳市保险公司上班，微信号是：×××，微信名叫张大锤，手机号码是：138××××1225；林某意是陆丰市东海镇人，今年35岁左右，深圳打工，微信号是：×××，微信名是：(as）蓉意，手机号码是135××××3472。镇浩全名不详，具体哪里人也不详，他的微信号是：×××神，www.4lowin.com，手机号码我没有，他不肯告诉我。我们在微信群（群名忘记了，该群已经解散了）认识的，他在微信群内发世界杯赌博的图片，并在群里告诉大家要赌可以跟他拿账户等信息，并要求群内的每个人要加他的微信，就这样我加了他的微信就算开始认识了。公安同志在我扣押的电脑里面发现一涉嫌赌博的文档，该文档内容经我辨认，图片内的所有内容除了记洲、志群、晓群的投注等内容，其他有效金额是他人在我从镇浩拿提供给他们账户的投注额，返水是镇浩给我的提成，总共的投注数额应该是超过一百万人民币。除去我自己参赌的返水不算的话，镇浩给我的返水也就是我赚的有两万元左右。BE05是陈某勇和林某意及我哥张某泉的；be126大锤是张某豪的；其他两个BEO2、BEO8是我自己的。（陈某勇、林某意、张某豪、张某泉都是会员）。记洲、志群、晓群这三个人我均不认识，是镇浩发给我这个文档是留着的，和我无关。我哥张某泉我有通过镇浩开了一个赌博账户给他，也就是图片中的总代理BE05中相关会员cbe0625就是我哥的投注信息。有一部分是他自己投注的，有一部分是他朋友让他帮忙投注的。我哥在我这里下注的，返水就都返还我哥了也就是一万元就按两百五十元人民币返水给我哥，不清楚我哥获利多少钱。陈某勇下注约一千元左右；张某豪约三百元左右，林某意约4百元左右。他们都是自己娱乐的，每注都是下很少数额。他们没有接受他人的投注，这三个人没有做代理。我不认识“记洲”、“志群”、晓群这三个人。“敬兄”的真名叫镇浩，跟我第一次笔录交代的“镇浩”是同一个人，“敬兄”让我在网站内核对各参赌人员的输赢是否有出入，承诺在世界杯结束的时候给我三千元人民币的工资，但是我还没领到工资就被公安机关抓获了。通过对混杂照片进行辨认，被告人张创东辨认出一组5号男子是林某意，二组9号男子是张某豪，三组6号男子是张某泉，四组表示没有他说的陈某勇。通过对混杂照片进行辨认，被告人张创东辨认出五组1号男子（陈某）就是“镇浩”。通过对下载的图片进行指认，被告人张创东确认图片内的有效金额是他人下注数额，返水是镇浩给他提成。3.被告人张某泉的供述，“世界杯”（即2018年6月14日）开始时，我就开始接触赌球。那时，“敬兄”就问我是否有朋友要赌球的，要不要开“皇冠”网站的会员，让我帮忙物色下，可以给我一定的好处。我就发给几个喜爱足球的朋友一些开通皇冠网站代理或者会员内容的信息。后来，我一个佛山的朋友“许某宏”有找我帮忙开通会员给他和开通多一个会员给他的朋友，我就找“敬兄”开通了两个给许某宏和他的朋友，“敬兄”就叫我弟弟张创东将会员账号和密码发给我。因为我弟张创东有在帮“敬兄”理数，“敬兄”每个月有几千块钱工资（具体数目我不知道）给张创东。我自己也有开通一个账号自己下注和帮一些朋友下注。会员账户每一个星期就结一次，时间一到，“敬兄”就打电话给我，将许某宏和他朋友以及我的会员账户的输赢情况跟我说，我再跟许某宏说，许某宏就将他和他朋友的输赢情况和我通过银行卡转账和微信转账的方式结算，我就将我的输赢清况和许某宏以及他朋友的输赢情况，通过银行卡转账的方式与“敬兄”结算。我帮忙许某宏和他的朋友开通了账号后，“敬兄”有通过银行转账的方式转了一千元给我。皇冠会员的网址是：http://hgaO25top，皇冠管理端的网址是：http://ag.Hga0l8.top，账号是：asd1983，密码是：aaa88694670。因“敬兄”叫我帮忙帮他看我的账号和许某宏以及他朋友的账户的输赢情况。所以将管理的账户和密码发给我。他说每个星期给我一千元好处。我领了一次，就是我前面说的帮忙开通账号后他通过银行转账给的我一千元。该管理账户管理着四个会员账户，一个名称为宏的，账户为casd3885的就是许某宏的，一个名称为宏2，账户为casdO85的就是许某宏的朋友的，一个名称为手记盘，账号为qwe1983的就是我自己的，密码是aaa9990，一个名称为少学，账号为casdl2S9的，就是陈某学的。陈某学的账户也是我帮其开通的，不过他没有在该账户上下注，因为他说不知道如何下注，后来都是叫我帮他下注，因陈某学下注的钱数不是很多，我都是与陈某学当日通过微信结算的。许某宏一般下注的是独赢或者让球的多，至今在其账户下注大概有六、七万元；许某宏的朋友大部分下注独赢，至今在其账号下注大概有五、六万元。许某宏大概输了一万左右；其朋友赢了有七、八千元。陈某学一般下注波胆，少部分下注独赢，下注至今大概赢有七、八千元。“敬兄”跟我说，在皇冠网站上下注，除了下注独赢和波胆的数额不返水之外，其他方式的下注每下注1000元，返水25元。我有时下注凡百块，有时候下注几千块，我一般下注的是独赢或者让球的多，其他情况比较少下注，累计到现在大概在该账户下注了三、四万元，总体上我的账户输了3000元左右。输赢有一万元左右，我大概获利有1000多元。但我记得有个人在我这里下注过一万二的下注大球，我因为怕下错了，就直接打电话给“敬兄”，没有在我的账户上下注。“敬兄”，我只知道他的名字最后一个字是敬，我一般都叫他敬兄，微信账户是：×××，昵称是：慎；许某宏，微信账户是：×××，昵称是：许某宏；许某宏的朋友我不认识，是许某宏帮他跟我要的会员账户，微信账户和昵称我不知道；陈某学，微信账户是：×××，昵称是：陈某学。敬兄有两个手机号码分别是：134××××8111和18O24114165，与我转账的是工商银行的，账号我记不起来了，看转账记录或许能知道；许某宏有通过银行转过一次赌球的钱给我，我记不得他的银行账户，我也有通过微信转过一次赌球的钱给他，不过微信记录已经被我删除了。许某宏的朋友与我没有直接结算，都是通过许某宏与我结算，我并不知道他的银行账户。我的朋友有些想下注的时候就通过微信找我，问我今晚的情况，叫我截图将一些赔率发给他们看，他们想下注的话就将要下注的情况发给我，我就帮他们用我的账户在皇冠网站上下注，一般都是叫我下注输赢，波胆，让球。在我这里下注的，我都有跟他们说有返水的，跟我比较熟的，我就没有赚人家的水钱，如数还回去，跟我关系比较一般的，我一般就从他们的返的水钱里大概每25块钱赚个5块钱这样，有些跟我比较熟的，又压得不是很多的，都不用让我将返水的钱给他们。2018年7月26日供述，有两三个熟悉的朋友在我这里下注，通过微信向我下注，有一个名“宏”，还有陈某学有在我这里下注。“宏”一般下注独赢、波胆等方式。在我这里下注的约三四万元，有一个下注一万二千元大球的，我是通过电话打给“敬兄”下注的，有输有赢，总体上输一万元左右。我从中获利1000元左右，但是还没有结算，我并没有拿到。我与敬兄是通过电话联系的。我只知道他给“敬兄”帮忙，有帮敬兄理数。我不认识“镇浩”、陈某勇、张某号、林某意。记洲是我姐夫的一个朋友，我和“敬兄”有通过微信转账和银行卡转账的方式。我与“敬兄”是通过微信转账，没有通过银行卡。我当时记错了。62×××53的工商银行卡交易记录发现我在2018年6月25日与许某宏有一笔26150元的转账记录，是许某宏叫我帮他在香港买药的，许某宏自己在开药店。我不认识许某宏的朋友，他是通过许某宏跟我下注的。我与许某宏是通过微信转账进行结算的，他的朋友是通过许某宏与我进行结算的。截图一至二十是陈某学在我这下注的聊天记录；截图二十一是我与许某宏赌博的聊天记录；截图二十二是我通过微信将许某宏和他朋友个世界杯的输赢情况，发给许某宏的图片。通过对赌博聊天记录截图进行指认，被告人张某泉确认截图中有陈某学在其下注的聊天记录，其与许某宏赌博的聊天记录，及其通过微信将世界杯输赢情况发给许某宏的图片。通过对混杂照片进行辨认，被告人张某泉辨认出6号男子（陈某）就是“敬兄”。以上证据，均经法庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人张创东为赌博网站担任代理，接受他人投注，从中获利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予惩处。被告人张某泉为赌博网站担任代理，接受他人投注，从中获利，其行为已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立，应予支持。本案中，①被告人张创东在侦查机关中供述公安同志在其扣押的电脑里面发现一涉嫌赌博的文档，经辨认图片内的所有内容除了记洲、志群、晓群的投注等内容，其他有效金额是他人在张创东从镇浩拿的并提供给他们账户的投注额，返水是镇浩给其的提成，总共的投注数额应该是超过一百万人民币。②被告人张某泉在侦查机关中供述陈某学、许某宏及许某宏的朋友在其账户下注，因陈某学不知道如何下注，后来都是叫其帮陈某学下注，当日通过微信结算，许某宏一般下注的是独赢或者让球的多，至今在其账户下注大概有六、七万元，许某宏的朋友大部分下注独赢，至今在其账号下注大概有五、六万元。③陆丰市公安局合成作战中心网络警察大队在对张某泉扣押的手机进行数据恢复并将张某泉关于赌博的聊天记录截图供张某泉进行辨认后对投注额及返水进行统计，张某泉在“敬兄”（陈某）开的赌盘接受的投注总额为192316元人民币，返水获利为4807.9元人民币，参赌人数为3人。在张创东扣押的电脑内查获涉嫌赌博的文档资料，经打印给被告人张创东进行辨认，张创东指出文档内投注内容除“记洲”、“志群”、“晓群”的投注内容，其他有效投注金额均是他人在被告人张创东从镇浩（陈某）提供的账户的投注额，返水是镇浩（陈某）给张创东的提成；经对该投注额及返水等数据进行统计；投注总额为2100087.72元人民币，返水获利为53338.5975元人民币，参赌会员人数为31人。④中国工商银行借记卡账户历史明细清单证实2018年6月25日许某宏向张某泉账户汇入人民币26150元的情况。上述证据能相互印证，被告人张创东在赌博网站担任代理，接受投注的，情节严重，以及被告人张某泉在赌博网站担任代理，接受投注的事实，均足资认定。被告人张创东、张某泉的辩解均与本案查明事实不符，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款规定，判决如下：一、被告人张创东犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日起至2022年7月2日止，罚金限于判决生效后一个月内一次性交清)。二、被告人张某泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日起至2020年4月2日止，罚金限于判决生效后一个月内一次性交清)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈维聪审判员  陈壮雄审判员  张丽涛二〇一八年十二月十二日法官助理蔡武团书记员徐泽辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。