河北省石家庄市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀01刑初157号 公诉机关河北省石家庄市人民检察院。 被告人谢某某，男，1987年10月19日出生，汉族，高中文化，石家庄市人，住所地石家庄市新华区，原石家庄市公交总公司职工。2017年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月23日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人彭鹏，北京汉卓（上海）律师事务所律师。 河北省石家庄市人民检察院以石检诉刑诉〔2018〕93号起诉书指控被告人谢某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市人民检察院指派检察员李国伟出庭支持公诉，被告人谢某某及其辩护人彭鹏等到庭参加诉讼。被害人刘某1等旁听了本案。现已审理终结。 石家庄市人民检察院指控： 自2016年7、8月至2017年12月，被告人谢某某在其已欠下巨额外债且本人无力偿债的情况下，虚构获取石家庄市公交总公司的项目和业务需要资金等事由，先后骗取被害人刘某1、苏某、严某、董某等人财物共计18449364元。谢某某所骗取的财物均用于偿还其所欠其他人的高息借款。具体情况如下： 一、2016年7、8月被告人谢某某认识石家庄夏银实业集团有限公司法人代表被害人刘某1以后，谢某某虚构获取公交总公司所属的加油站对外承办租赁权、承建石家庄公交调度指挥中心大楼续建工程、承包石家庄市公交总公司智慧泊车停车位需要资金等事由，通过伪造虚假文件等方式获取刘某1的信任，多次骗取刘某1的财物。自2016年7、8月开始至案发前，刘某1分多次在石家庄夏银实业集团有限公司（石家庄市长安区和平东路345号）、长安区的工商银行等地，通过网上银行转账的方式将钱转账到谢某某指定的谢某某本人或邱某、谢某某2的银行账户。经河北中瑞司法会计鉴定中心对刘某1、谢某某、邱某、谢某某2自2016年8月18日至2017年12月21日的银行账号流水账进行司法审计鉴定，刘某1向谢某某转账金额为39127510元，谢某某返还金额为26976728元，谢某某从刘某1处骗得金额为12150782元。 二、2017年3月，华北制药集团职工被害人苏某通过刘某1认识被告人谢某某。2017年8月、9月，谢某某虚构给公交公司运营处副处长王某垫钱买车，承揽石家庄公交总公司租车业务需要资金等事由骗取苏某的信任，骗取苏某的财物。自2017年8月22日开始，苏某分多次通过其工商银行、河北银行的账号以网上银行转账的方式将钱转账到谢某某指定的其本人的建设银行的账号。经河北中瑞司法会计鉴定中心对苏某、谢某某自2017年8月22日至2017年12月21日的银行账号流水账进行司法审计鉴定，苏某向谢某某转账金额为3600000元，谢某某返还金额为1590500元，谢某某从苏某处骗得金额为2009500元。 三、2017年8月、9月，被告人谢某某以租车为名从刘某1和苏某处各开走一辆奥迪Ａ6轿车（冀Ａ×××××、冀Ａ×××××），因谢某某欠刘某2、狄某的借款无力归还，在明知道这两辆奥迪Ａ6轿车不归自己所有的情况下，2017年8月28日将冀Ａ×××××轿车以25万的价格卖给了刘某2，2017年11月22日将冀Ａ×××××轿车抵押给狄某借款30万。经石家庄市涉案物品价格鉴证中心认定，2017年12月11日刘某1所持有的奥迪Ａ6汽车型号奥迪牌ＦＶ7181ＦＡＤＢＧ，车牌号冀Ａ×××××，价格：351511元。苏某所持有的许晓林名下的奥迪Ａ6汽车型号奥迪牌某，车牌号冀Ａ×××××，价格：357571元。合计认定价格为709082元。 四、2015年前后，被告人谢某某介绍河北振华石油销售有限公司经理被害人严某与石家庄公交总公司领导孟某、杨某认识，期间孟某、杨某向严某介绍过公交总公司所属的加油站有对外承包租赁的意向，后项目被搁置。2017年4月以来，谢某某谎称可以帮助严某将公交总公司所属的加油站对外承办租赁权运作成功，通过伪造虚假文件等方式骗取严某的信任，先后骗取严某300万元。 五、2017年4月，被告人谢某某虚构给其同学被害人董某的姐姐董某某安排工作的事由，通过伪造虚假文件等方式骗取被害人董某的信任，骗取董某8万元。2017年10月、11月，谢某某虚构承包石家庄智慧泊车停车位需要资金的事由，通过伪造虚假文件等方式骗取董某的信任，骗取董某50万元。 公诉机关当庭出示并宣读了相关证据，据此指控被告人谢某某虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人谢某某辩称，刘某1让其转让过2万元给郭某某3。其它指控事实属实。自愿认罪、悔罪。 被告人谢某某的辩护人主要提出，对于谢某某向部分被害人出具的借条借款应认定为民间借贷，被告人是受高利贷胁迫进行的犯罪，主观恶意小；谢某某属于自首，且当庭认罪、悔罪，请求减轻处罚。 经审理查明： 一、2016年7、8月被告人谢某某认识石家庄夏银实业集团有限公司法人代表被害人刘某1后，谢某某以能够帮助刘某1获取公交总公司所属的加油站对外承办租赁权、承建石家庄公交调度指挥中心大楼续建工程、承包石家庄市公交总公司智慧泊车停车位等项目，并以需要资金运作为由，通过伪造虚假文件等方式获取刘某1的信任，多次骗取刘某1的财物。经河北中瑞司法会计鉴定中心对刘某1、谢某某、邱某、谢某某2自2016年8月18日至2017年12月21日的银行账号流水账进行司法审计鉴定，刘某1向谢某某转账金额为39127510元，谢某某返还金额为26976728元，谢某某从刘某1处骗得金额为12150782元。 二、2017年3月，被害人苏某通过刘某1认识了被告人谢某某。2017年8月、9月，谢某某虚构给公交公司运营处副处长王某垫钱买车，能够帮助苏某承揽石家庄公交总公司租车业务，并以此需要资金等事由取得苏某的信任，骗取苏某的财物。经河北中瑞司法会计鉴定中心对苏某、谢某某自2017年8月22日至2017年12月21日的银行账号流水账进行司法审计鉴定，苏某向谢某某转账金额为3600000元，谢某某返还金额为1590500元，谢某某从苏某处骗得金额为2009500元。 三、2017年8月、9月，被告人谢某某以租车为名从刘某1和苏某处各开走一辆奥迪Ａ6轿车（冀Ａ×××××、冀Ａ×××××），因谢某某欠刘某2、狄某的借款无力归还，在明知道这两辆奥迪Ａ6轿车不归自己所有的情况下，2017年8月28日将冀Ａ×××××轿车以25万的价格卖给了刘某2，2017年11月22日将冀Ａ×××××轿车抵押给狄某借款30万。经石家庄市涉案物品价格鉴证中心认定，2017年12月11日刘某1所持有的车牌号为冀Ａ×××××奥迪Ａ6汽车，价格：351511元。苏某所持有的许晓林名下车牌号为冀Ａ×××××的奥迪Ａ6汽车，价格：357571元。合计认定价格为709082元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书载明受案、立案情况。 2、被害人陈述 （1）被害人刘某1的陈述：其在2016年7、8月份认识了谢某某，他说他是石家庄市公交总公司的员工。熟悉后，谢某某主要以下面几个理由进行诈骗：一是谢某某以公交总公司所属加油站对外承包租赁运营为由，建议其参与加油站对外承包租赁运营，并以帮其运作承包权，需要运作费用为由诈骗；二是谢某某以公交总公司需要从外部借用资金来维持公交公司的日常运行，并称借用其资金给其百分之二十的好处为由进行诈骗；三是谢某某称石家庄公交公司有一栋未完工的交公调度指挥中心大楼，可以让其石家庄夏银实业集团有限公司承建该大楼的后续建设为由进行诈骗；四是谢某某以石家庄公交公司成立泊车公司，可以给其3万个车位，年底按利润的10%分红，但是要给公交公司运营处长孟某140万元好处费为由进行诈骗；五是谢某某以孟某处长在北京买房子需要用钱为由诈骗其现金共计60万元；六是谢某某以孟某处长需要支持扶贫用水，但缺乏运转资金为由诈骗其现金25万元；七是谢某某以石家庄市公交公司财务处长高某某1手下财务人员“小某”需要资金周转为由诈骗。其共转账给谢某某405万元，给他现金95万元，合计500万元。其有他的手写借条为证,其中有70万元没有借条；八是谢某某以高某某1和其合伙经营养老院为由进行诈骗。其通过银行转账给谢某某100万，转给谢某某姑姑谢某某2100万元。总计被谢某某诈骗2233.58万元。以司法审计的结果为准。 2016年7、8月份，其认识谢某某后，他打着公司财务处长高某某1、基建处长路某某某、运营处长孟某旗号与其合伙，并且还带着这几个处长到其单位喝茶，其和他们几个在一起也吃过几次饭。因为养老院的事情，谢某某还带着其去过高某某1的办公室谈此事。另外，谢某某还让其接来电显示为高处的电话，其听声音很像高某某1的声音，所以就很相信谢某某。其有谢某某给其写的借条、银行流水账等可以提供。谢某某还骗走了其一辆奥迪Ａ6轿车，车牌号：冀Ａ×××××。开走车没有给租金。按照指挥中心大楼的工程图纸做工程预算花了10万元。 刘某1提交的相关证据： 谢某某书写的借条，证明谢某某分别以公交公司高某某1单位资金周转、孟某3万个泊车车位为名借款的事实。 石家庄市公交总公司综合调度指挥中心给排水施工图、结构施工图、西京养老项目立项报告，证实谢某某提供的所谓项目情况。 谢某某向其出具的关于河北建设投资集团对河北夏银实业集团担保贷款的批复，证实谢某某提供的所谓贷款的情况。 ④刘某1与谢某某的手机微信聊天记录，显示谢某某2017年12月1日谢某某以办理指挥楼项目为由，以石家庄市公交总公司周二焕、财务处长高某某1所谓银行保函名义向刘某1要300万元的情况。 ⑤刘某1与谢某某的手机短信聊天记录，显示谢某某2017年12月1日谢某某以办理指挥楼项目为由，以财务处长高某某1所谓项目工程贷款周转为名向刘某1借350万元的情况。 （2）被害人苏某的陈述：2017年3月份其通过朋友刘某1认识了一个叫谢某某的男子，该人是石家庄市公交总公司的员工。当时刘某1告诉其说谢某某在帮他运作让刘某1的公司（石家庄夏银实业集团有限公司）来承建石家庄市公交总公司一栋公交调度指挥中心大楼的后续工程的事。谢某某经常到刘某1的公司（和平路345号鑫鹏酒店5楼），其也经常去，慢慢的其和谢某某也熟悉了。2017年8月初，谢某某对其说他们公司承担了河北省城运会车辆保障任务，因为公交公司没有小车，需要从社会租赁一批车，公司给租金。另外大唐电力也要租几辆帕萨特轿车。当时其不太相信这件事，谢某某领着其到了公交公司运营处副处长王某办公室，谢某某对王某说：他是租车公司的，能不能把租车的业务交给他。王某说：可以，等开过会后再定，其就相信了。之后，谢某某对其说要想办成这件事，得先给王某垫钱买两辆车，他将这两辆车挂到你的租赁公司后再出租给公交公司，收的租金返到还完其垫付的车款为止。其转账到谢某某的建行账号上35万元，后谢某某还了32万元，还欠3万元。自2017年9月1日起，谢某某以买车的理由共计向其要了224万元。因租车的事办不成，谢某某陆续还了其27万元。2017年9月中旬，谢某某以他们公交公司租车为由将许晓林的冀Ａ×××××奥迪Ａ6轿车开走了，至今没有归还，给了一年租金16万元。到2017年12月份谢某某找不到了。 许晓林证明：冀Ａ×××××车为本人所有，于2017年9月借于苏某使用。 3、证人证言： （1）高某某1（石家庄市公交总公司财务处处长）的证言：公交调度指挥中心大楼在建设过程中，无力继续建设，所以就停工了。其从来没听说过石家庄夏银实业集团有限公司（法人叫刘某1）参与指挥中心大楼目的续建投资。单位的谢某某也没有介绍过石家庄夏银实业集团有限公司（法人叫刘某1）参与指挥中心大楼目的续建投资一事。其不知道这个刘某1是石家庄夏银实业集团有限公司的法人，但是其见过刘某1两次面，是通过谢某某见的这个刘某1。第一次是在一家名叫“鑫鹏酒店”的地方，在刘某1的办公室喝了会儿茶就走了。还有一次记得是在神州七星酒店内和这个刘某1一起吃过饭，当时应该是谢某某带着他去的。谢某某从来没有给过其任何钱。谢某某向其借过30万元。 （2）证人孟某（石家庄市公交总公司副总经理、运营处处长兼石家庄市智慧泊车的法人）的证言：谢某某是其部门的司机。其见过刘某1两次面，但是不熟，也不知道他是石家庄夏银实业集团有限公司的法人，是通过谢某某见的这个刘某1。一次是谢某某叫着其和基建处长路某、财务处长高某某1一起来到一家名叫“鑫鹏酒店”的地方，见到了这个刘某1，在刘某1的办公室喝了会儿茶就走了。还有一次其记得是在神州七星酒店内和这个刘某1一起吃过饭，当时是谢某某带着他去的。其现在担任智慧泊车公司的法人。智慧泊车公司是国有独资企业，不对外承包，也不允许其他单位和个人入股、参与经营。谢某某没有让其帮着运作3万个车位给刘某1。谢某某从来没有给过其任何钱。其绝对没有让谢某某给刘某1停车位的事情，绝对没有收谢某某给刘某1运作停车位的好处费。谢某某借过其钱，都是通过其爱人周某某3借的，谢某某给其爱人转账全部都是还的欠款。其根本不知道谢某某以公交公司建设指挥大楼、加油站、智慧泊车位停车场等名义去帮别人运作业务并索要钱财的事情。 （3）证人路某（石家庄市公交总公司行政基建处处长）的证言：其公司是有一个调度指挥中心大楼，因为公司资金缺失停工，至今没有盖好，现在正在招资。公司职工代表大会投票决定招资这件事。单位的谢某某从来没有向其提起过、介绍过石家庄夏银实业集团有限公司（法人叫刘某1）参与指挥中心大楼的续建投资一事。谢某某请其吃饭的时候介绍了一下刘某1，其不知道刘某1是做什么的。谢某某没有权利参与这个项目。公司工程图纸电子版是由行政基建处项目员冯某保管，谁有意向都可以了解图纸的具体内容。谢某某要过图纸，他跟其说过他的亲属有钱想了解一下大楼的事情，后来其就让冯某给他一份电子版的大楼图纸。他要了图纸以后就没有回音了。谢某某没有向其介绍过刘某1出资建设调度指挥中心大楼的项目。谢某某也没有给过其任何好处费。 （4）证人冯某（石家庄市公交总公司行政基建处科员）的证言：公交公司指挥中心大楼项目招资的事情公司安排其来具体执行，谢某某从来没有负责过，也没有参与过，也没有向其推荐过石家庄夏银实业集团有限公司（法人叫刘某1）参与中心大楼项目的续建投资。其不认识刘某1，也没有见过。其这里有指挥中心大楼工程图纸的电子版，单位的人谁工作需要都可能看，外面有投资意向都可以了解工程图纸的具体内容。其不记得是否给谢某某发过调度指挥中心大楼的图纸，如果有的话，有可能是其给发的，一般是用其邮箱给别人发。其不知道谢某某要图纸后做了什么，谢某某没有给过其任何好处费。 （5）证人邱某的证言：2016年年初其是通过一个叫郭某某的朋友认识谢某某的。2017年年初的一天，谢某某对其说：他的银行卡有转账限额，当天转的太多了，不能再转账了。并说他向外放贷，有人急需用钱，需要用其银行卡过一下账。之后有人转账到了其提供的银行卡上，谢某某又让其将转来的这些钱转出到他指定的人的银行卡上。从这之后，谢某某经常用其银行卡转账。每次分多笔从银行柜台和ＡＴＭ机上取现金，少则几万元，多则十几万元，最多的一次其记得有30万元以上，所有取的现金都交给了一个叫任某某的女的手中。谢某某告诉其说他是放贷的，通过其银行卡转账的要么是放给别人贷款钱，要么是别人还他的贷款钱。具体钱的来源其不是很清楚。 （6）证人王某（石家庄市公交总公司运营处副处长）的证言：其公司承担了河北省城运会车辆保障任务，因为公交公司没有小车，需要从社会租赁帕萨特，其让谢某某做租赁的价格，后来谢某某带着一个叫苏某的到其办公室，当时谢某某给了其租赁价格表和一份协议，其告诉他们协议现在没用，等招投标之后才有用。其没有让苏某垫资买过车，也没有给谢某某说让其跟苏某替其垫资买车，在这个事情上，谢某某也没有给过其好处费。谢某某借其钱现在还欠40多万元钱。 谢某某没有给其使用过奥迪Ａ6冀Ａ×××××这辆车，但是其知道他把这辆车以30万元抵押给了其公司的同事狄某。狄某给谢某某借钱的时候是其给介绍的，所以知道这个事。 （7）证人刘某2的证言：2016年谢某某分多次从其这里共计借了200万元左右，其建行尾号6184收到的3843000元大部分是还其借款和利息，还有一部分是谢某某通过其银行账号转给了别人。有一部分借款是口头借的，没有借条。其不知道他还钱是从哪里来的。 2017年8月下旬，谢某某对其说他有一辆奥迪Ａ6轿车，是别人抵账给他的，25万元抵欠其的钱，问要不要。其感觉不贵，就同意了，其从谢某某的单位将奥迪Ａ6轿车开走了。和谢某某写了一份购车协议，在协议书上谢某某保证在一个月内给过户，但是后来他一直没有给办理过户手续。机动车驾驶证上的所有人叫刘某1。其不认识刘某1。 刘某2提供的2017年8月28日的购车协议，证实谢某某将奥迪牌，发动机号099453的车卖给刘某2，刘某2给予谢某某25万元人民币的事实。 （8）证人狄某（石家庄公交总公司退休职工）的证言：2017年9月份，谢某某先后借了30万元钱，这些借款他都还了。11月22日，谢某某又向其借了30万元，这次他让其将钱转到一个叫邱某的农行卡上，当天他给其写了一个借条，于2017年12月22日前归还，自愿将车牌号为冀Ａ×××××的奥迪Ａ6轿车抵押。其当天就将这辆车开走了。至今谢某某也没有还其30万元的借款。后来才知道这辆车不是谢某某的。 狄某提供的中国农业银行的超级柜台凭条，显示2017年11月22日狄某转账给尾号为5579的邱某银行卡30万元。 狄某提供的谢某某于2017年11月22日出具的借条，证实谢某某向狄某借款三十万元，并将车牌号为冀Ａ×××××的奥迪Ａ6抵押给狄某的情况。 （9）证人曹某的证言：其通过一个叫焦某某的朋友介绍认识了谢某某。2016年11月初左右，焦某某带谢某某到其家，谢某某称他母亲生病了急用钱，向其借5万元钱，其借给他后没多久谢某某还了钱，并介绍他们公交公司有工程，利润很大，需要用钱，他答应用其钱后给一定分红。他每用一次钱，给一次分红，一般每次用钱在10万至20万元之间，时间一周左右。还本金时给其1至2分分红。其一共给谢某某转账280万元左右。后期谢某某拿钱后没还，欠其很多钱。有银行流水。其不知道谢某某的钱哪里来的。 （10）证人蔡某的证言：其是石家庄市途胜汽车租赁有限公司法人。2013年初，谢某某到其公司租车就逐渐熟悉了。后来谢某某就向其借钱，并答应分红，一般每次用钱在10万至50万元之间，时间一周左右，还本金时给1至2万元分红。其手中有谢某某写的借条共计165万元。其民生银行卡中谢某某转的245万元是还其借款及利息，具体多少没有统计过。不知道谢某某的钱哪里来的。 4、被告人谢某某供述：三年前，其买茶时认识了茶楼的经理谢培权，谢培权介绍其认识了刘某1，之后就向刘某1借钱。刚开始时，因为其欠有高利贷，没钱还，就骗刘某1说借20万元在单位做点小生意，倒腾点水。刘某1也没多问，就借给了自己。但是其借来这20万元以后，大部分用于还高利贷了，只用4-5万买水了。2016年8月份，其对刘某1说：石家庄市公交公司准备把加油站对外承包租赁运营，其和主管杨经理关系很好，其是市公交公司内部员工，不能直接参与承包权的运营，需要外部人员参与，其建议刘某1参与加油站对外承包租赁运营。并对刘某1说如果想成功承包加油站的事情，需要前期用钱运作。其以这个理由向刘某1要了30万元的运作费，但是这30万元钱其没有用来办理加油站承包的事情，而是用于还高利贷账了。2016年11月份左右，其骗刘某1说其和单位财务处长高某某1关系不错，能在单位财务那里倒点账，能赚不少钱，但是需要借用你的资金，其给利息。其以这个理由先后向刘某1借钱1000万元左右。其中400万元左右用于返给刘某1所谓的利息钱，其余的600万元左右，其用于还其它的高利贷账了。 后来其借的钱越来越多，利息也越来越高，越来越多，其没办法办，只好想各种理由来骗取刘某1。 石家庄公交总公司有一栋交公调度指挥中心大楼因为资金问题一直处于停工状态，2017年夏天，其找到公司基建处的路某处长，问其能不能找人来续建指挥中心大楼这个工程，路某处长对其说可以。路处长将公司留存的该大楼的相关资料（图纸、预算等）给了自己，其就找到了刘某1，问他干不干，并将上述资料给了他，让他先做预算。后来因为缺钱了，就骗刘某1说：公交公司财务处长高某某1在市里很有人脉，她可以帮着运作，让你的公司石家庄夏银实业集团有限公司来承建该该大楼的后续建设工作，但是需要给高某某1一部分运作资金。为了让刘某1相信，其在淘宝网上找了一名女性电话服务人员，让她冒充高某某1，其在手机上将电话服务人员的号码存成“高处”，多次当着刘某1的面用其手机给这个电话服务人员打电话，之后让刘某1接电话，电话服务人员按照其要求在电话里向刘某1说工程进度的事。2017年10月中旬的一天，其拿着“公交调度指挥中心大楼租赁合同”，上面有石家庄公交总公司的公章，有石家庄公交总公司书记周二焕个人章，一式六份，让刘某1签了字，刘某1留下了两份，其拿走四份。2017年11月底，其拿了一份“公交调度指挥中心大楼二期租赁合同”（这个二期指在指挥中心大楼后面新建一个楼），上面有石家庄公交总公司的公章，有石家庄公交总公司书记周二焕个人章，一式六份，让刘某1签了字，刘某1留下了两份，其拿走四份。后来刘某1说合同内的细节有错误，让其拿走修改，其就把刘某1手中的两个合同都拿走了。另外其和刘某1、其公司的财务处长高某某1、营运处长孟某、基建处长路某在一起吃过好几次饭，所以刘某1就十分相信自己。这些钱，其一分钱也没有给高某某1，也没有用作续建工程的事，都用于还其它的高利贷账了。两个租赁合同都是路某给的空白合同，两个都只给了一份，其余的是其复印的。公交总公司的公章、周二焕个人章是其从淘宝网上购买的假章，其自己加盖的。为了让刘某1相信续建工程的事是真的，从而骗他的钱。2017年12月7日，两个租赁合同连同其手机、包一起扔到了中华大街与南二交叉口的桥底下了。 其以公交公司孟某处长买房子需要用钱为由骗过刘某130万元。这些钱其没有给孟某处长，被其用于还高利贷账了。刘某1总计给过其1500万元左右，其中其返给他利息大约300万元左右。最终，其骗了刘某11200万元左右。具体数额以银行转账记录为准。 其还以公交公司成立智慧泊车公司，可以给刘某11.5万个车位，承包给其和刘某1，但是需要给公交总公司运营处长孟某好处费为由向刘某1借了70万元，这些钱其没有给孟某，被其用于还高利贷了。其还以公司财务处长高某某1手下的财务人员“小某”需要资金为由骗过刘某1的钱，具体多少钱也记不清了。最后这些钱也被其用于还高利贷了，没有给过小某一分钱。其和刘某1说过养老院的事，但是在这件事上，其没有向刘某1要过钱。 其给刘某1发过一张天津银行贷款的文件照片，用其微信发给刘某1的微信上，目的是为了让刘某1相信在公交公司指挥中心大楼续建工程一事上，其正在给他办贷款。但是其发的这个图片是从网上下载，其没有给他办过贷款的事。 其给过刘某1整个大楼的工程图纸，给过他一份打印出来的纸质图纸共计200多页，其还给他传过一份电子版的工程图纸。图纸是其从公交总公司行政基建处处长路某那里要来的，她让他们处一个名叫冯某的人通过电子邮箱将图纸的电子版发给的。给刘某1这个工程图纸的目的是让刘某1相信其说的指挥中心大楼的事是真的，进而以此为由向刘某1要钱。 （与刘某1）都是通过转账方式转到其建设银行卡和光大银行卡，没有过现金往来。另外其还让刘某1向其姑谢某某2的华夏银行账号、邱某工商银行、农业银行账号转过钱。这些钱只是走了一下他们的银行账号，他俩没有从中拿走一分钱。其原来借给别人四五十万元钱，被骗了，就开始借高利贷还钱，从2016年3、4月份开始从任某某、李某东两口子处借钱，第一次借了20万元本金，后来越来越多，目前其欠他们本金155万，日利息10%，三天一还利息，每次48万元。所以其从刘某1处骗来的钱大部分给了任某某、李某东两口子了。其目前一分钱也没有了。其名下只有一辆荣威550轿车。 其找刘某1的朋友苏某借过100多万（具体数额以转账流水为准），有一半左右用于还高利贷了，有一半左右用于还刘某1借钱的利息了。当时其向苏某借钱时说用于做生意，但是没有一分钱用于做生意，都用在还利息上了。2017年其公司承担了河北省城运会车辆保障任务，因为公交公司没有小车，需要从社会租赁帕萨特轿车，公司运营处副处长王某让其做租赁的价格报价，知道这个消息后就对苏某说：其公交公司要租车，其可以运作承包下这个租车的业务，咱俩合伙成立一个租车公司，买一批车出租给公交公司。一开始苏某不相信，其就领着苏某到了公交公司运营处副处长王某的办公室见了王某的面，其向王某介绍说苏某的租车公司的，能不能把租车的业务给苏某。王某说：可以，等开过会后再定。后来其对苏某说：要想办成这件事，得先给公交公司的领导王某垫钱买两辆车，他将这两辆车挂到你的租赁公司后再出租给公交公司，收的租金来顶车款，直到还完车款为止。苏某给其转了35万元，这钱后来还了苏某32万元。再后来其以合伙买车租给公交公司为由向苏某要了200万元左右。这些钱其没有买车，都被用于还高利贷了。其是从苏某那里开走了这辆奥迪Ａ6轿车（冀Ａ×××××）轿车，但不是骗他的，是其租的他的，付了他一年的租金16万元。后来这辆车被其顶债给了一个叫狄某，抵30万元钱。其从刘某1那里租了一辆奥迪Ａ6（冀Ａ×××××），也付了他一年的租金18万元。后来被其以25万元抵给一个刘某2的人了，其向刘某2借过钱。高某某1、王某是其同事，周正娥是其领导孟某的爱人，其给他们的钱是还账的钱。高某某1的借款还清了，周某某3、王某的没还清。 其对司法审计鉴定意见中给刘某1造成损失12150782元有异议，刘某1让其给一个叫郭某某3的转账两万元，所以最终金额应该减去这两万元。对苏某的金额其没有异议。 刘某1、苏某给其的这些钱，其给蔡某、池某、田某某、王某涵、任某某、李某东、段某斌、齐某某、焦某某还高利贷了。给其他人是还借亲戚朋友的钱。其先后借蔡某130万左右，本金30万，每周利息5万元左右，给了蔡某200万元利息，本金没还。借池某32万元，给了400多万元利息，本金没还；借田某某15万元，给了100万元利息，本金没还；借王某涵15万元，给了30万元利息；借任某某、李某东155万元，给了2000万元利息。转给刘某2的钱也是还李某东的利息，邱某卡取得现金100多万元是给任某某，也是利息。不还利息，李某东就到家中和单位进行威胁。 其借李某东、任某某的高利贷无法还清，就骗刘某1的钱。这些图纸、批复件是其提供的。微信聊天记录是其与刘某1之间的聊天记录。其听说被通缉了就投案自首了。 5、检查、辨认笔录 （1）2017年12月11日，刘某1依法辨认出谢某某。 （2）2017年12月12日，孟某依法辨认出谢某某。 (3)2017年12月12日，高某某1依法辨认出谢某某。 (4)2017年12月20日对谢某某的入所检查笔录，未发现谢某某身上有嫌疑物品及外伤。 6、鉴定意见 （1）河北中瑞司法会计鉴定中心〔2018〕技鉴字第003、004号司法鉴定意见书载明：对刘某1、苏某、谢某某、邱某、谢某某2名下的银行账号流水账、谢某某骗刘某1、苏某资金去向银行账号流水账进行司法审计鉴定。鉴定意见：谢某某诈骗刘某1金额为39127510元，返还金额为26976728元，给刘某1造成损失12150782元，谢某某诈骗苏某金额为3600000元，返还金额为1590500元，给苏某造成损失2009500元。 （2）石家庄市涉案物品价格鉴证中心2018年4月28日出具的石价刑认〔2018〕268号《关于被诈骗的奥迪Ａ6汽车等物品的价格认定结论书》载明：2017年12月11日的价格认定结论：奥迪Ａ6汽车，型号：奥迪牌，车牌号冀Ａ×××××，价格：351511元。奥迪Ａ6汽车，型号：奥迪牌ＦＶ7181ＦＡＤＢＧ，车牌号冀Ａ×××××，价格：357571元。合计认定价格为709082元。 7、其它证据： （1）石家庄市公安局长安分局调取的刘某1、苏某与谢某某、邱某、谢某某2银行账户开户及流水账信息。 （2）石家庄市公安局长安分局出具的车辆购置税完税证明、机动车行驶证证实奥迪牌ＦＶ7181ＦＡＤＢＧ车的所有人为刘某1。 （3）石家庄市公安局长安分局出具的车辆购置税完税证明、机动车销售发票证实车牌号为冀Ａ×××××的奥迪Ａ6车所有人为许晓林。 （4）冀Ａ×××××的奥迪Ａ6车扣押清单及发还清单（发还给刘某1）。 （5）冀Ａ×××××的奥迪Ａ6车扣押及发还清单（发还给苏某）。 （6）扣押冀Ａ×××××汽车一辆（谢某某所有）。 以上证据，本院予以确认。 四、2015年前后，被告人谢某某介绍河北振华石油销售有限公司经理被害人严某与石家庄公交总公司领导孟某、杨某认识，期间孟某、杨某向严某介绍过公交总公司所属的加油站有对外承包租赁的意向，后项目被搁置。2017年4月以来，谢某某谎称可以帮助严某将公交总公司所属的加油站对外承办租赁权运作成功，后通过伪造虚假文件等方式骗取严某的信任，先后骗取严某300万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书载明受案、立案情况。 2、被害人严某陈述：其是河北振华石油销售有限公司的经理，被一个叫谢某某的人骗了350万元人民币。其在三年前认识谢某某的。谢某某说他有内部消息，公交公司转型使用天然气燃料，要把他们公司的闲置加油站承包出去，也为公司创收额外的收入。他说他有关系可以把公交公司闲置的加油站承包给其经营。2年前通过谢某某联系，其和他们公司对加油站有处置权的中层领导见过几次面，确实存在这个外包项目，当时和他们领导只是谈了一个大概的方案。后来这个承包加油站的事耽误了2年多的时间，中间一直都在沟通。 和公交公司的杨经理和孟经理谈过，谈过有三次，当时谢某某都在场，他是孟经理的司机。杨经理和孟经理说都是存在的，项目没有假。其和杨、孟两位经理商谈时并没有形成文字性的东西，他们俩只是口头上说过要把这个承包的项目交给其来做。在先期的过程中，谢某某是其和公交公司联系的中间介绍人，介绍其和杨、孟两个经理认识了。认识以后两个经理对其说，公司中间有什么事情可以让谢某某直接和其沟通。 到了2017年4月中旬的时候，谢某某打电话对其说现在他们公司外承包加油站的事可以往前开展了。后来见了面，谢某某说他们公司外承包加油站可以给其四个（之前和杨、孟经理说过其先承包四个加油站的事情），租金每一个加油站每年150万元，还有每一个加油站要解决他们公司的5个员工的就业问题，加油站手续的问题需要其负责完善，这就是谈的合作的大致框架。过了几天，谢某某告诉其连加油站的营运手续也不需要其方办了，由他们公司内部解决手续的问题。在这个接触过程中，为了促成合作，其曾经答应过谢某某，如果事情他给办成了，其可以给他100万元的项目奖励。2017年4月上旬的一天，谢某某对其说，为了促使项目加快推进，要求其先给他50万元用于公司内部关系的打理费用，谢某某承诺只要领导看一下当天就会把钱再返还，其当天就让小舅子胡某把50万元钱给谢某某打过去了。拖了大概有一个星期左右，谢某某才把50万元才还。过了不到两月他说是他们领导要看这个项目的奖金到位没有，还要50万元，其对谢某某话就有些顾虑。谢某某为了要这个50万元的钱，不知道他从哪里弄来两辆车（一辆宝马Ｘ6冀Ａ×××××，一辆现代吉普车冀Ａ×××××）说押到其这里，其才同意把50万元给了他，这次也是其小舅子的银行卡给他打的钱共50万元。到了2017年的9月份，谢某某说要给他的领导送礼，他说为了方便。其就从银行取了50万元钱，是用一个大的茶叶包装盒放到了其办公室的冰柜里，谢某某自己拿走的，后来打了50万元欠条。这个钱到现在也没有回来，50万元钱他都自己用了。到了今年的10月20多号，谢某某对其说，其公司同他们公司的合作批复已经下来了，而且他们公司同意承办加油站手续的费用，并且还把他们的转账200万元的支票申请单弄到手了。这个时候谢某某就说让其先垫付200万元的手续费用，等他们的支票下来以后再把200万元钱还给其。2017年10月27日，谢某某把批复和支票申请单发给了其司机周文超，司机又通过微信发给了自己。其一看批复和支票申请单上都有他们公交公司的公章，还有谢某某讲半个月内务必拿那张支票申请单找他兑现支票，其就相信了。10月27日当天其打电话让其爱人转账给谢某某170万元钱，第二天又转账给他30万元。当天谢某某给其打了两张借条，一张是先前拿走50万元的凭证，一张是当天27号的170万元的借条。谢某某收到200万元后，为了让其相信，他给其发视频说他最近正在和领导到各个加油站去踩点，准备一个月内向其交接加油站。今年的10月31号谢某某说他到了石家庄市交通局领取了一份《关于公交总公司和振华石油合作经营加油站有关工作的通知》，还给了其一份复印件。到了今年的11月11号其通知谢某某过来拿那个支票申请单，他说他忙没有过来拿。到了11月13号下午5点左右，谢某某说是带了他们公交公司的周书记到了裕华区福建茶城旁边一个私人会所谈事，当时谢某某跟着其到了福建茶城会所楼上，他的所谓周书记在车上等着他没有上去。在会所里谢某某按了电话免提键给他公交公司的财务总监打电话，说石家庄交通运输局的文件已经上会通过，并且近期办理交接手续，让财务总监在下一步的交接过程中行个方便。他的财务总监还督促谢某某核实其资金情况，别在下步交接中出现资金困难问题就行了，还说他们会把200万元的支票加快还给我们。又过了几天，谢某某说他在他们公司有一个车体广告业务，向其借30万元，承诺说第二天就还。其看人家把合作业务都给了自己，没有好意思推辞，就给了谢某10万元。他收了30万元钱后，一连催促他5、6次，他也没有给其钱。又过了几天，谢某某把先前押到其这里的宝马车，以他人结婚用车为由将那辆宝马车要了回去，另外一辆吉普车在今年的12月8号被偷了，后来有一个电话打给其说这个车是他们租给谢某某的车，人家把车给弄走了。11月30号谢某某通过微信给其发了一个他们公司里的加油站承包合同，让其交给律师审核，如果没有什么异议的话，他会安排尽快签约。后来其和他说没有什么其它不同建议，他说等他几天会找其一块把合同给签了。 2017年12月8日早上其联系谢某某，结果谢某某的手机关机了，其又联系他们单位的孟经理、杨经理，他们都说所有谢某某给其的文件和他要的钱都不知情，并且不是交通局和公交公司出具的文件，是谢某某自己伪造的。其知道这些以后，没有办法联系上谢某某，就到这里报警了。 谢某某一共是要了350万元。除了他向其要的小舅子转账的50万元，给了现金50万元，还有一个200万元、有一个30万元是冲其老婆胡娟借了30万元，还有一个20万元是2016年7月份左右谢某某说自己买房子冲其借了20万元。 其把谢某某给其的文件图片发给了他们的领导，他们的领导说文件不存在，是假的。合作项目的问题还没有上报到上级交通局，交通局那个文件也是假的，给的批复公交公司也没有对合作项目的批复，那个支票申请单也是假的；他给其的合同也没有那回事。谢某某说的那个周书记，其不确定哪个人是，这个人50岁左右，具体情况不知道。所说的财务总监其没有见过，只是在电话里听到是个女的。 严某提交的相关证据： （1）谢某某2017年10月27日出具的借条，证实谢某某收到胡某借款五十万元的情况。 (2)石家庄市公共交通总公司加油站合作经营的合同文本，显示甲方为石家庄市公共交通总公司，乙方为振华石油。 (3)“使用转账支票申请单”一份，上面盖有“石家庄市公共交通总公司”的印章和“石家庄公共交通总公司的财务专用章”，财务负责人签名为高某某1，经办人签名为谢某某。 (4)“关于同意与振华石油合作经营加油站批复”一份，上面盖有“石家庄市公共交通总公司”的印章。 （5）中国工商银行电子银行回单及银行转账打印回单，证实胡娟的尾号为1824的工商银行卡向谢某某尾号为7849的建设银行卡转账230万元的情况，胡某与谢某某银行卡转账流水显示2017年4月至6月，胡某转给谢某某150万元，谢某某转回100万元。 （6）严某与谢某某手机微信聊天记录，显示2017年10月27日谢某某将所谓的“使用转账支票申请单”发送给严某，并告诉严某已经将“使用转账支票申请单”交给严某司机小周的情况。 （7）严某与谢某某手机微信聊天记录，显示2017年10月31日，谢某某将“石家庄市交通运输局关于公交总公司和振华石油合作经营加油站有关工作的通知”发送给严某的情况，上面盖有“石家庄市公共交通总公司”的印章。 （8）严某与谢某某通话的录音资料，显示谢某某向其介绍加油站项目的情况。 （9）严某与公交公司杨经理进行手机微信聊天的情况，证实严某按照谢某某的要求将所谓加油站的协议内容发送给公交公司杨某，杨某回复上级决定的情况。 3、侦查机关出具的工作说明：严某在其询问笔录中提到的借条让其提供，严某称在搬家中可能损失，无法找到。 4、证人证言： （1）证人孟某（石家庄市公交总公司副总经理、运营处处长兼石家庄市智慧泊车的法人）的证言：其是通过公司的司机谢某某认识严某的。2016年公司有过要把加油站往外承包的想法，双方提这件事时也就是一个意向问题，要想把公司的加油站往外承包必须有公司的正规流程，比如说要招投标等程序才行，严某有没有这个资质，还需要公司进行正规的考察等程序，但从来没有说过要把公司的加油站就承包给严某那样的话。当时还有其公司的一个经理杨某也在场，其不管加油站那一块的业务，是杨某具体负责那一块的。杨经理也没有说过要把加油站承包给严某的话，说的也是需要正规的流程，谈的也只是一个合作意向的事。杨某是公交公司负责供销（管理提供车辆的油、气、零配件等）的保障工作的。 谢某某就是一个公司的司机，他不可能对公交公司的事说了算，至于他怎么给严某讲的有关加油站的事，其不知道。2017年12月份，严某给其发微信说过他和谢某某签订过一个加油承包合同，还有一个交通局批复的文件，其当时就挺怀疑的，给严某说这个文件应该是假的，那时公司里也找不到谢某某本人了。这个加油承包合同和交通局的文件都是假的、印章都是假的。公司到目前为止也没有把加油站往外承包的事。谢某某从严振华那里拿钱的事其都不知道。2017年一年内就没有听到谢某某提过严振华的事。 （2）证人杨某证言：其是石家庄市公交总公司下属的物资供销公司经理。其不认识严某。谢某某给其开过车，谢某某约其和孟某、严某在一起吃过饭，说起过加油站的事，并说承包公司的加油站要走正规的招投标程序。加油站属于国有，其没有权利答应承包给严某，严某也没有单独找其提这事。 （3）证人胡某的证言：前后一共分三笔给谢某某打过150万元。三笔全部转到谢某某建设银行卡账号上了。谢某某分两笔转回100万元。 5、被告人谢某某供述：其通过严某的司机认识了严某。其介绍严某与公司杨经理、孟经理吃过饭，谈过承包公司加油站的事，后来因各种原因耽误了。其一开始向严经理要了50万元，没几天就还给他了，后来其又向他要了50万元没有还。再后来其向他借过200万元钱，第一天给其打了170万元，第二天严经理又打给其30万元；其还给严经理打了两张欠条，一张是50万元，另外一张是170万元的，以单位倒账名义要向他借了30万元。其最早因为买房子向他借的20万元的钱。其向严某借用这些钱都是用来还其高利贷的钱了。 其欠严某这么多钱，他爱人对这件事不放心。为了应付他媳妇，就自己做了一个假的《关于同意与振华石油合作经营加油批复》，发给了严振华，内容是假的，章也是盖的假的。转账支票申请单是其单位的票，是其个人填上去的，章是自己做的假章。一开始其把它发给了严某的司机小周，可能是小周给了严某，也是为了让他们放心其是有能力把借的钱还给严某的，不让他对其产生过多的顾虑。 《关于公交总公司和振华石油合作经营加油站有关工作的通知》是其自己做的假文件，上面的公章都是假的。其是为了怕严某媳妇骂他，为严某解围的，因为项目还没谈拢，进度还不行。所谓周书记是王某，和王某没有关系。两辆车是其租赁的车，没有向严某抵押过，是严某要用，想把车放到他那儿。其不记得严某给过其现金50万元。给严某那些东西都是假的，但当时是着急还借别人的高利贷的钱，自己没有办法就利用了给严某办承包加油站的机会，欺骗了他。 以上证据，本院予以确认。 五、2017年4月，被告人谢某某虚构给其同学被害人董某的姐姐董某某安排工作的事由，通过伪造虚假文件等方式骗取被害人董某的信任，骗取董某8万元。2017年10月、11月，谢某某虚构承包石家庄智慧泊车停车位需要资金的事由，通过伪造虚假文件等方式骗取董某的信任，骗取董某50万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书载明受案、立案情况。 2、被害人董某的陈述：2017年4月24日，谢某某给其打电话说要给其姐姐董某某介绍在地铁在编的工作，收8万元的指标费。4月25日其通过母亲赵某的银行卡给谢某某指定的银行卡（尾号6527，开户人邱某）转账8万元。2017年9月收到盖有“石家庄市交通运输局”专用章的录取通知书，但没有工作单位地址，一直没有上班。 2017年11月18日，其去谢某某单位问董某某工作的事情时，谢某某提出和其合作承包石家庄市“智慧泊车”15000个停车位，后其同意。后谢某1在微信向其提供公交公司运营管理处孟某签署的关于谢某某承包“智慧泊车”的合作协议，并让其准备50万元经费。其朋友田某同意合作。11月28日给谢某某现金20万元，转账2笔30万元，谢某某提供了收据。11月29日其和田某、谢某某签署了“合作协议”。之后一直电话联系智慧泊车”的事，后来谢某某失联。其去公交公司询问孟某“智慧泊车”合作协议的事，孟某否认签署过类似这样的协议。后来了解到谢某某自首了，其来报案。 董某提供的相关证据： （1）董某与谢某某的手机短信聊天记录，显示2017年4月24日董某将董某某的身份证号发送给谢某某；2017年4月25日谢某某将邱某尾号为6527的工商银行卡号发送给董某；2017年11月28日谢某某将尾号为7849的建设银行卡号发送给董某。 （2）董某与谢某某的手机微信聊天记录，显示谢某某2017年11月26日、11月28日、11月29日将有关智慧泊车停车位项目的有关资料发送给董某的情况，其中11月29日的协议有谢某某和孟某的签名，手印。董某11月28日发送给谢某某的银行交易受理单。 (3)2017年9月24日董某某4的员工入取通知书一份，盖有石家庄市交通运输局的印章。 （4）“智慧泊车停车位”项目的合作协议，显示甲方为谢某某，乙方为孟某。 （5）谢某某于2017年11月28日先后收取董某、田某某1石家庄市智慧泊车项目活动经费40万元、10万元的收据一份。 （6）2017年11月29日“智慧泊车停车位”项目的合作协议，显示甲方为董某、田某某1，乙方为谢某某。 (7)石家庄市智慧泊车服务有限公司工作汇报两份，一份落款时间为2017年10月16日，一份落款时间为2017年9月14日并盖有“石家庄市智慧泊车服务有限公司”的章。 (8)石家庄市智慧泊车服务有限公司关于智能化建设和经营难点的汇报，落款时间为2017年11月6日。 （9）银行打印回单，证实2017年4月25日以赵某的卡号尾号为1582的银行卡向邱某尾号6527的银行卡转账8万元的情况。 (10)银行交易受理单，证实尾号为3871的银行卡先后向尾号7849的银行卡转账21万元、9万元的情况，收款人为谢某某。 （11）田某中国农业银行对账单，证实2017年11月28日先后转账21万元、9万元给谢某某的情况。 3、证人证言： （1）证人孟某（石家庄市公交总公司副总经理、运营处处长兼石家庄市智慧泊车的法人）的证言：其听说谢某某是以向别人承包石家庄市智慧泊车停车位的名义和以其公司盖楼的名义，诈骗别人钱财的事去自首的。石家庄市智慧泊车本身就是国有独资企业，不可能承包给个人。这个有关谢某某承包石家庄市智慧泊车的合作协议，上面的签字不是其本人签的，也不是其按的手印，其根本就从来没有见过这样的协议，这绝对是别人伪造的。 这些智慧泊车的工作汇报材料和难点汇报材料是其公交公司的，这些材料本身就没有什么保密性，作为一个单位员工都可以很容易的拿到。石家庄市公交总公司与地铁单位交换员工名额的事根本就不可能。谢某某从来没有找过其给别人安排工作的事，而且安排工作的这种事其本身也办不了。 石家庄市交通运输局是其石家庄公交总公司的上级单位，这份“员工入取通知书”上盖有的石家庄市交通运输局的公章一看就是假的，他作为一个司机不可能接触到石家庄市交通运输局的公章，而且石家庄交通运输局不管地铁单位，地铁单位由石家庄市轨道办管理。 （2）证人叶某（石家庄市交通运输局人事处职员）的证言：其局人事处2017年未接到石家庄市公交总公司招录人员的委托，未代表交通运输局进行过招录，这份关于董某某4的员工入取通知书不是其单位出具的。 （3）证人田某的证言：其和朋友董某在与别人承包石家庄市“智慧泊车”时被别人骗人。2017年11月25日，董某打电话给其说打算从谢某某手里承包石家庄市“智慧泊车”的停车位，需要50万元费用。其同意后于11月28日给谢某某20万元现金，转给谢某某建设银行卡两笔30万元。后三人在“合作协议”上签了字。其出资了35万元，董某出资了15万元。当时那50万元都是其提供的。后来董某给了其15万元。 4、被告人谢某某的供述：2017年4月其编造说可以给董某姐姐董某某安排石家庄地铁的工作，需要8万元好处费，4月25日董某将8万元打入其指定的邱某的工商银行账号。9月份其自己打印了一份“员工入取通知书”给了董某，盖了假章。钱还了高利贷了。拿智慧泊车停车位的项目也是假的。董某和田某给了其现金20万元，田某分两笔给其建设银行卡转过来30万元。承包“智慧泊车”停车位的“合作协议”是假的。智慧泊车建设经营汇报材料是其给董某的。50万元也还高利贷了。 5、石家庄市交通运输局人事劳动处2018年1月15日出具的证明证实石家庄市交通运输局人事劳动处未出具过2017年9月24日对董某某4的录取通知书。 六、本案综合证据： 1、侦查机关出具的到案经过：一名自称叫谢某某的男子到派出所投案，称自己涉嫌诈骗案件，并被网上追逃。经审查谢某某为在逃人员。 2、石家庄市公交总公司证明：谢某某原为我公司普通员工，日常工作中不接触公章。谢某某以石家庄市公共交通总公司名义给任何人出具的合同、文书、票据等文字性材料，均不是我公司加盖的公章。谢某某提供的所有相关文字材料均不是我公司行为。 3、户籍证明及现实表现：谢某某，男，1987年10月19日出生，汉族，户籍地石家庄市新华区。 以上证据，本院予以确认。 本案另查明，随卷移送有冻结的高某某1、谢某某2、刘某2、曹某、蔡某、任某某、李某东的银行账户。 对于被告人谢某某辩称其给郭某某3的2万元是刘某1让转账的，应从总数额中减去的辩解意见，经查，无证据证明是其受刘某1要求进行的转账，对其辩解不予采纳。 对于被告人谢某某的辩护人提出的谢某某向部分被害人出具的借条借款应认定为民间借贷，被告人是受高利贷胁迫进行的犯罪，主观恶意小的辩护意见，经查，谢某某虽然向部分被害人出具了借条，但其是在明知自己无偿还能力的情况下仍然虚构事实，骗取被害人钱款，其行为属于诈骗行为。其受高利贷胁迫不是诈骗他人的正当理由。对辩护意见不予采纳。 对于被告人谢某某的辩护人提出的谢某某属于自首，且当庭认罪、悔罪，请求减轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。 对本案随卷移送冻结的高某某1、谢某某2、刘某2、曹某、蔡某、任某某、李某东银行账户中的资金，因现有证据无法确定是谢某某诈骗所得资金，本案不作处理。 本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，谎称能够帮助被害人取得石家庄市公交总公司指挥中心大楼的续建工程、承包加油站、智慧泊车车位、承揽租车业务等项目，并以办理业务和介绍工作需要资金等事由，通过制作假文件、假协议、假通知书等材料，取得被害人信任后，先后骗取被害人钱款共计18449364元，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人谢某某自动投案，如实供述自己的罪行，依法构成自首，可以减轻处罚。被告人认罪、悔罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月20日起至2030年12月19日止。罚金限判决生效后三十日内缴清）。 二、对扣押的被告人谢某某所有的冀Ａ×××××汽车依法变卖，违法所得继续追缴，返还各被害人。（由扣押机关处理） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份。 审判长 刘 斌 审判员 张瑞征 审判员 侯于华 二〇一八年十二月十一日 书记员 郭 源