河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1281刑初98号公诉机关义马市人民检察院。被告人杨栋，男，1988年12月19日出生，汉族，初中文化程度，无业，住山西省吕梁市临县。2018年2月7日因诈骗被山西省吕梁市临县公安局行政拘留十日。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年2月9日被义马市公安局刑事拘留；2018年3月15日经义马市人民检察院批准，次日被义马市公安局执行逮捕。辩护人张军，山西晋凯律师事务所律师。义马市人民检察院以三义检公诉刑诉（2018）88号起诉书、三义检公诉刑追诉（2018）3号追加起诉决定书指控被告人杨栋犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派代理检察员韩歌出庭支持公诉，被告人杨栋及其辩护人张军律师到庭参加诉讼。现本案已审理终结。公诉机关指控，2017年11月27日上午，被告人杨栋窜至陕西省榆林市方家畔煤矿伺机寻找适合作案目标进行诈骗。此时被害人张某3驾驶晋Ｌ×××**解放牌半挂车从煤矿拉好煤外出过磅，杨栋便主动与张某3搭讪谎称自己是货主。为进一步获取张某3信任，谎称张某3前往的蒲县远中洗煤厂是其舅舅的厂子，张某3信以为真。车辆过完磅后，杨栋便以货主身份随车一同前往远中洗煤厂。2017年11月28日上午到达蒲县远中洗煤厂，在过磅时杨栋要走张某3的运费票去结账，在磅房共结算4950元运费。得手后，杨栋便趁机乘坐他人的车辆离开洗煤厂，后下车逃窜。杨栋将该4950元用于赌博挥霍。2018年1月14日，被告人杨栋到陕西省榆林市神树畔煤矿伺机行骗。当天下午，被害人韩某等人一行四辆车到该煤矿拉煤欲运往河南省平顶山市宝丰县。韩某一行车辆装好煤后，因煤炭潮湿需停车控水后再过磅，在等待过磅期间，杨栋虚构货主的身份主动上前搭讪骗取了韩某等人的信任。车辆过完磅后，杨栋跟车一块前往宝丰县。2018年1月16日上午，韩某一行到达宝丰县大营镇祥顺洗煤厂卸煤，杨栋以结帐为由要走韩某等人一行车辆的运费合同和过磅单，到该洗煤厂财务部谎称自己是车主并要求运费现金结账，杨栋在取得41600元运费后逃跑，将该41600元用于赌博挥霍一空。2018年2月1日，被告人杨栋到陕西省榆林市横山山东煤矿伺机行骗，在得知被害人裴某1、裴某2等人带车到该煤矿拉煤前往义马后，杨栋编造自己是货主的虚假身份，获取了裴某1等人的信任，在裴某1等人装车后，杨栋以货主身份随车前来义马。2018年2月2日下午，临近义马的时候，杨栋称不知道卸煤地点，让裴某1联系信息部，信息部提供了一个货主的电话号码，杨栋与货主联系后知道货主在飞腾煤场。到飞腾煤场卸完煤后，杨栋向裴某2要了农业银行借记卡，然后杨栋又冒充运煤司机的身份找货主结运费，裴某2的银行卡上收到了25146元运费。裴某2收到运费后，杨栋以货主的身份谎称要给裴某1、裴某2等人涨运费，让把刚结的运费取出再以高价进行结算，杨栋跟裴某2一起乘出租车到义马鸿庆路农业银行取钱，裴某2取出25000元现金后在出租车上将钱交给杨栋，杨栋谎称家在附近要回家里取钱，下车后逃跑。后杨栋逃窜至太原，将骗取的25000元用于赌博，挥霍一空。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了被告人杨栋的供述和辩解；被害人裴某1、韩某、张某3等人的陈述；证人平某、王某1等人的证言；鉴定文书；辨认笔录；视听资料；鉴定意见；书证：户籍信息、磅单、农业银行卡明细等证据。公诉机关认为，被告人杨栋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。被告人杨栋对起诉书指控的犯罪事实及证据无异议，当庭表示认罪并书写悔过书以示悔罪。其辩护人提出以下辩护意见：1、对被告人杨栋的行为构成诈骗罪没有异议。2、对骗取张某3一案是否构成犯罪尚持有疑义，认为本案金额4950元，未达到数额较大的入刑标准，不属于刑事犯罪，故而建议对骗取张某3的行为不以刑事犯罪论处。3、被告人杨栋赔偿大部分被害人的经济损失并得到大部分被害人的谅解；抓捕时无抗拒行为，到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，当庭认罪悔罪。4、被告人杨栋平时表现良好，且父母均已年迈体弱，父母双亲均身患癌症。综上，建议法庭判处被告人杨栋二年以下有期徒刑或缓刑的处罚。经审理查明，2018年2月1日，被告人杨栋到陕西省榆林市横山山东煤矿伺机行骗，在得知被害人裴某1、裴某2等人带车到该煤矿拉煤前往义马后，杨栋编造自己是货主的虚假身份，获取了裴某1等人的信任，在裴某1等人装车后，杨栋以货主身份随车前往义马。2018年2月2日下午，临近义马的时候，杨栋称不知道卸煤地点，让裴某1联系信息部，信息部提供了一个货主的电话号码，杨栋与货主联系后知道货主在飞腾煤场。到飞腾煤场卸完煤后，杨栋向裴某2要了农业银行借记卡，然后杨栋又冒充运煤司机的身份找货主结运费，裴某2的银行卡上收到了25146元运费。裴某2收到运费后，杨栋以货主的身份谎称要给裴某1、裴某2等人涨运费，让把刚结的运费取出再以高价进行结算，杨栋跟裴某2一起乘出租车到义马鸿庆路农业银行取钱，裴某2取出25000元现金后在出租车上将钱交给杨栋，杨栋谎称家在附近要回家取钱，下车后逃跑。后杨栋逃窜至太原，将骗取的25000元用于赌博，挥霍一空。被告人杨栋编造自己是货主的虚假身份，获取了运煤司机的信任，随运煤车一起到卸煤厂，又向卸煤厂谎称自己是车主并要求运费现金结账，骗得运费后随即逃跑并将所骗钱款用于赌博，挥霍一空。利用上述诈骗手段，被告人杨栋又分别于2017年11月28日骗得被害人张某34950元、于2018年1月16日骗得被害人韩某等人41600元。被告人杨栋共实施诈骗三场次，金额71550元。另查明，被告人杨栋于2018年2月7日被吕梁市临县公安局招贤派出所民警抓获归案，因其他诈骗行为被行政拘留十日（从2018年2月7日至2018年2月17日），义马市公安局民警于2018年2月9日将被告人杨栋带回义马市公安局并羁押于渑池县看守所，到案后能如实供述其犯罪事实。被告人杨栋于2018年2月退赔被害人裴某1、裴某2经济损失25000元，并取得被害人谅解；于2018年4月4日退赔被害人韩某经济损失41600元，被害人对其行为予以谅解。被告人杨栋家属已于2018年11月30日将4950元赃款退缴本院，本院于2018年12月19日将4950元退还被害人张某3。上述事实，被告人杨栋在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某3、裴某1、裴某2、韩某等人的陈述；证人梁某、张某1、王某2、平某、张某2等人的证言；鉴定意见：临汾市公安司法鉴定中心出具的DNA检测鉴定书；辨认笔录及照片、提取笔录及照片、现场勘验检查工作笔录及现场照片；视听资料：现场录像视频光盘肆张；书证：被告人杨栋的户籍证明、吕梁市临县公安局行政处罚决定书、到案经过、银行账户明细、谅解书、飞腾煤场磅单、羁押证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨栋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨栋到案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白。其辩护人“对骗取张某34950元，未达到数额较大的入刑标准，不属于刑事犯罪，不以刑事犯罪论处”的辩护意见，本院认为，被告人杨栋多次实施诈骗行为，均未被处理，应该累积计算犯罪数额，故该辩护意见不予采纳。其辩护人提出的“被告人杨栋系坦白，已经赔偿大部分被害人经济损失并已得到被害人谅解，当庭认罪悔罪”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨栋骗取他人数额巨大的财产，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院考虑以下量刑情节：1、被告人杨栋系坦白，可以从轻处罚；2、被告人杨栋有前科，但已退赔全部被害人的经济损失，并得到大部分被害人的谅解，量刑时均予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：被告人杨栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。(罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日起至2021年2月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏人民陪审员  张 莉人民陪审员  李 仲二〇一八年十二月二十七日法官助理白玉华书记员郝烽钦附:本判决书使用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。