四川省都江堰市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0181刑初543号 公诉机关四川省都江堰市人民检察院。 被告人陈泽斌，曾用名“陈泽彬”，男，1976年2月9日出生，汉族，小学文化，企业负责人，户籍所在地四川省邛崃市，住都江堰市。2018年5月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被都江堰市公安局刑事拘留。同年6月15日都江堰市人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 辩护人张斌，四川重德律师事务所律师。 被告人左学林，男，1968年2月13日出生，羌族，中专文化，行政办公人员，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市。2018年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被都江堰市公安局刑事拘留。同年6月15日都江堰市人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 被告人董品建，男，1970年10月1日出生，汉族，初中文化，个体劳动者，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市。2018年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被都江堰市公安局刑事拘留。同年6月15日都江堰市人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 辩护人官婷，四川金迪律师事务所律师。 被告人方思贵，男，1969年11月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市。2018年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被都江堰市公安局刑事拘留。同年6月15日都江堰市人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 辩护人付劲松，四川都江律师事务所律师。 被告人何加勇，男，1975年9月24出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市。2018年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被都江堰市公安局刑事拘留。同年6月15日都江堰市人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 辩护人崔光钧，四川都江律师事务所律师。 被告人袁华书，男，1983年10月18日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市，住都江堰市兴堰丽景Ｂ区。2018年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被都江堰市公安局刑事拘留。同年6月15日都江堰市人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 辩护人易航，四川谨序行律师事务所律师。 被告人杨丽，女，1981年12月26日出生，汉族，初中文化，医疗器械销售人员，户籍所在地四川省邛崃市，住都江堰市。2018年5月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局取保候审。 辩护人罗良，四川重德律师事务所律师。 被告人孙永华，女，1953年11月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市。2018年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被都江堰市公安局刑事拘留，同年5月27日被都江堰市公安局取保候审，2018年11月20日都江堰市人民法院决定以涉嫌组织、领导传销活动罪逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。 辩护人刘天锐，湖北筑武律师事务所律师。 都江堰市人民检察院以都检公诉刑诉（2018）539号起诉书指控被告人陈泽斌、左学林、董品建、方思贵、何加勇、袁华书、杨丽、孙永华犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员邹海东出庭支持公诉，被告人陈泽斌及其辩护人张斌、被告人左学林、被告人董品建及其辩护人官婷、被告人方思贵及其辩护人付劲松、被告人何加勇及其辩护人崔光钧、被告人袁华书及其辩护人易航、被告人杨丽及其辩护人罗良、被告人孙永华及其辩护人刘天锐均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年8月，被告人陈泽斌经人推荐成为云联惠会员，缴纳“入门费”成为云联惠铂钻会员。为赚取代理商提成、统一管理奖励、发展会员提成及奖励、陈泽斌与其妻被告人杨丽于2016年10月缴纳20万元取得云联惠在都江堰的代理权。陈泽斌采取向朋友宣传、店内张贴云联惠项目内容广告、建立微信群等方式与杨丽开始发展下线。 2017年7月，被告人左学林与陈泽斌、杨丽商议后在其设立都江堰市云艺网络科技有限责任公司，作为云联惠总部在都江堰的代理公司。被告人左学林、董品建、方思贵、何加勇、袁华书、孙永华等人通过缴纳会费成为云联惠的管理股东、积极发展下线并参与代理公司日常运作管理工作。 上述被告人发展下线人数均超过30人。下线层级数均超过3层，其中、陈泽斌获利900余元、杨丽获利500余元、左学林获利74000余元、董品建获利2000余元、方思贵获利92000余元，袁华书获利2000余元。 2018年5月9日，被告人杨丽被挡获，同日，被告人陈泽斌主动投案，2018年5月25日被告人左学林、董品建、方思贵、何加勇、袁华书、孙永华接公安机关通知后到案，到案后均如实供述上述犯罪事实。 被告人陈泽斌辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求法庭从轻处罚。 辩护人张斌提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，被告人系初犯、偶犯，且具有自首情节，请求法庭对其从轻处罚。 被告人左学林辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求法庭从轻处罚。 辩护人鞠毅提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，被告人系初犯、偶犯，且具有自首情节，请求法庭对其从轻处罚。 被告人董品建辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求法庭从轻处罚。 辩护人官婷提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，被告人系初犯、偶犯，且具有自首情节，请求法庭对其从轻处罚。 被告人方思贵辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求法庭从轻处罚。 辩护人付劲松提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，被告人系初犯、偶犯，且具有自首情节，请求法庭对其从轻处罚。 被告人何加勇辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求法庭从轻处罚。 辩护人崔光钧提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，被告人系初犯、偶犯，且具有自首情节，请求法庭对其从轻处罚。 被告人袁华书辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求法庭从轻处罚。 辩护人易航提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，被告人系初犯、偶犯，且具有自首情节，请求法庭对其从轻处罚。 被告人杨丽辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求法庭从轻处罚。 辩护人罗良提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，被告人系初犯、偶犯，且具有自首情节，请求法庭对其从轻处罚。 被告人孙永华辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，自己不构成犯罪。 辩护人刘天锐提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，公安机关取证不符合法律规定，应当予以排除，被告人孙永华的行为不构成犯罪。 本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，被告人陈泽斌、左学林、董品建、方思贵、何加勇、袁华书、杨丽在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供：接受刑事案件登记表，到案经过，被告人陈泽斌、左学林、董品建、方思贵、何加勇、袁华书、杨丽的供述，证人周某2、冯某、刘某、马某、杨某、宋某、王某、王某某、罗某2、汪某、何某、陈某、芶某某、周某2的证言，提取笔录及提取的云联惠电子数据，提取笔录及提取左学林等人银行交易记录，都江堰市云艺网络科技有限责任公司银行交易记录及工商资料，情况说明，被告人陈泽斌、左学林、董品建、方思贵、何加勇、袁华书、杨丽户籍信息等证据证实，足以认定。 针对指控孙永华事实，公诉机关提供了如下证据材料： 1、接受刑事案件登记表，用以证实2018年5月25日，都江堰市公安局经济犯罪侦查大队对被告人孙永华予以立案的情况。 2、到案经过，用以证实被告人孙永华系都江堰市公安局经济犯罪侦查大队电话通知到案。 3、都江堰市公安局经济犯罪侦查大队提取云联惠公司后台电子数据，用以证实被告人孙永华直接发展下线人数为68人、所在层级为18层，所有下线人数为2163人。 4、被害人周某1的陈述，用以证实以下情况：2017年9月份，我在网上看到信息，因为我平时经营干杂店，是通过孙永华推荐的，注册成为云联惠会员。 5、被害人罗某1的陈述，用以证实以下情况：2017年5月份左右，一个叫做孙永华的女人来我店里买鸭子，孙永华给我介绍了一个叫做云联惠的平台，我听了后觉得还不错，所以就加入，我的推荐人就是孙永华。加入会员后，我花了999元。 6、被告人孙永华的供述，用以证实以下情况：我大概在2016年3月份左右，我弟妹黄家贤推荐我去加入云联惠，我觉得不错就参加了，我推荐的人员有江湖土鸭的老板罗某1、柏兴玲、周某1等人比较多，记不清了，云联惠的账号（ID）6666。我绑定的是我农行的账户，账号记不清了，具体提取了多少我没有计算过，反正应该是上万了。我在云联惠负责后勤，接待来访客户，客户提问如果我懂的话，我就给他们解答。 7、被告人陈泽斌的供述，用以证实以下情况：云联惠在都江堰的实际管理人员有左学林，他是执行董事长，另外还有何加勇、孙永华、方思贵也在一起管理，孙永华经常在各类微信群发放信息，还负责通知会员开会。 8、被告人杨丽的供述，用以证实以下情况：云联惠在都江堰的实际管理人员，方思贵是总经理，他做的工作和左学林差不多，而且负责管理都江堰云联惠的钱，另外还有孙永华她也是管理人员之一，平时就是协助左学林等人管理，也要负责对接商家。 9、被告人左学林的供述，用以证实以下情况：云联惠总部要求各城市要继续代理云联惠就必须成立一个公司，以公司的名义和总部对接，所以我和董品建、孙永华、方思贵、何加勇、袁华书认为这个事业很好，就按照云联惠个要求，把都江堰的公司这个架子张罗着搭建起来了，都江堰云联惠公司平时由我、董品建、方思贵、孙永华、袁华书、何加勇、刘鸿在管，孙永华是办公室主任，她平时主要负责对接想要加盟云联惠的商家，向这些商家讲解加盟云联惠的手续，批示办公室的日常事务，同时还负责后勤。 10、被告人董品建的供述，用以证实以下情况：云联惠在都江堰的实际管理人员名义上董事长是杨丽，但基本上都是执行董事长左学林在管。左学林负责负责全盘指挥，向具有兴趣的客户讲解云联惠，他也是我们都江堰唯一拿到云联惠讲师证书的人。我担任副董事长，平时就负责公司外联、负责和税务、工商等部门打交道。方思贵是总经理职务，但是实际上他就是公司的出纳，帮到管下钱，还有保管公司对公账户。孙永华是LP股东，但她担任的是办公室主任，主要联系联盟商家会员，有商家想加盟的话，她就讲解需要哪些手续。 11、被告人方思贵的供述，用以证实以下情况：云联惠在都江堰的负责人，公司法人是陈学芬，他是执行董事长左学林的老婆，我实际担任的是出纳工作，管理公司账号密码，银行卡由陈学芬保管，孙永华是办公室主任，他负责办公室日常和对接加盟接待。 12、被告人何加勇的供述，用以证实以下情况：云联惠在都江堰的实际管理人员有左学林，他是执行董事长，方思贵担任公司总经理，在公司做出纳，平时就是管钱。孙永华是办公室主任，她在公司配合刘鸿整资料。 13、被告人袁华书的供述，用以证实以下情况：云联惠在都江堰的实际管理人员有左学林，他是执行董事，一般都江堰云联惠的事情都是他在负责，另外董品建是副董事长，方思贵是总经理，他们都在管理公司，孙永华是公司办公室主任，她负责联系都江堰云联惠的各种会员，而且都江堰云联惠有时候会组织会员去耍，孙永华负责去组织、协调。孙永华建了一个微信群，她经常发一些各类云联惠的宣传消息，而且自从云联惠被广东警方调查之后，她还经常在微信群里面发消息，让大家继续相信云联惠。 上述证据经当庭质证，被告人孙永华没有提出异议，且合法、真实与案件具有关联，本院予以采纳。 本院认为，被告人陈泽斌、左学林、董品建、方思贵、何加勇、袁华书、杨丽、孙永华推荐他人加入“云联惠”，为赚取代理商提成、统一管理奖励、发展会员提成及奖励，谋取非法利益，其行为构成组织、领导传销活动罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人陈泽斌、左学林、董品建、方思贵、何加勇、袁华书、杨丽、孙永华犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在犯罪中作用相当，本案不宜区分主从。被告人陈泽斌、左学林、董品建、方思贵、何加勇、袁华书经电话通知主动到案后，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，可以从轻处罚。被告人杨丽到案后，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人陈泽斌、左学林、董品建、方思贵、何加勇、袁华书、杨丽及其辩护人的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人孙永华及其辩护人提出不构成组织、领导传销活动罪与本院查明的事实不符，依法不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人陈泽斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2018年12月8日止。） 二、被告人左学林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2018年12月24日止。） 三、被告人董品建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2018年12月24日止。） 四、被告人方思贵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2018年12月24日止。） 五、被告人何加勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2018年12月24日止。） 六、被告人袁华书犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2018年12月24日止。） 七、被告人杨丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人孙永华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期羁押时间3日，即自2018年11月20日起至2019年6月16日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  聂建明 人民陪审员  李晋萍 人民陪审员  郭庆霞 二〇一八年十二月五日 书 记 员  程 珂