安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1602刑初760号公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。被告人武新贺，男，汉族,1988年1月15日出生于河南省周口市太康县，高中文化，住太康县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月4日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人赵国中，安徽公德律师事务所律师。被告人王帅，男，汉族，1987年12月3日出生于河南省商丘市永城市，大专文化，无业，住商丘市永城市。因犯诈骗罪于2018年2月被本院判处有期徒刑三年，因涉嫌犯诈骗罪于同年6月14日从安徽省白湖监狱带回。现羁押于亳州市看守所。辩护人刘晓荭，安徽佑安律师事务所律师。被告人王宇航，男，汉族，1989年7月8日出生于河南省商丘市永城市，初中文化，无业，住商丘市永城市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月11日被抓获，同年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人练柱才，河南旺达律师事务所律师。被告人周婷婷，女，汉族，1991年8月15日出生于河南省新乡市延津县，中专文化，无业，现住江苏省沛县。因犯诈骗罪于2018年2月被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，因涉嫌犯诈骗罪于同年4月23日被亳州市公安局取保候审，同年6月22日被亳州市谯城区人民检察院取保候审，同年10月30日被本院取保候审。现在居住地。辩护人邵晴晴，安徽王善利律师事务律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2018]701号起诉书指控被告人武新贺、王帅、王宇航、周婷婷犯诈骗罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员宋某、张某出庭支持公诉。被告人武新贺及其辩护人赵国中、被告人王帅及其辩护人刘晓荭、被告人王宇航及其辩护人练柱才、被告人周婷婷及其辩护人邵晴晴到庭参加诉讼。现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控，1、2017年1月被告人周婷婷使用身份“常晓红”以通过“金财富”炒股盈利的名义，通过手机与被害人刘某联系实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用，刘某于2017年2月通过银行转账的方式将人民币3000元转至周婷婷提供的周丽银行账户，后周婷婷便将该手机卡交给周丽。2、2017年2月“金财富”团伙成员使用QQ(名：“飞雪”)以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人段某好友实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用，后段振文于2017年2月通过银行转账的方式将人民币2000元转至其提供的周丽银行账户，后被告人武新贺用微信充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。3、2017年3月“金财富”团伙成员使用QQ(名：“金财富—笑笑”)以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人孙某好友实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用19800元，后孙金策于2017年4月通过银行转账的方式分两次将19800元人民币转至其提供的周丽银行账户，后被告人武新贺用微信充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。4、2017年4月周丽使用QQ(名：“金财富信息总部”)以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人闫某好友实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用，后闫文才于2017年4月通过银行转账的方式将人民币19800元转至其提供的周丽银行账户，后被告人王帅用微信号“青云”充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。5、2017年初被告人周婷婷以通过“金财富”炒股稳赚的名义，通过微信加被害人陈翔为微信好友实施诈骗行为，陈翔于2017年6月1日通过微信将人民币2000元转至周婷婷微信账号，后周婷婷将钱转至周丽微信账号，后被告人武新贺通过微信充当专业老师为陈翔指导股票操作继续实施诈骗。案发后该款项由被告人王帅的家人退还给陈翔。6、2017年6月周运冲通过“金财富”炒股稳步盈利的名义，通过微信加被害人殷岐民为微信好友实施诈骗行为，殷岐民于2017年7月7日通过微信将人民币10000元转至周运冲微信账户，后周运冲将钱转至周丽微信账号，后被告人王帅通过微信充当专业老师为殷岐民指导股票操作继续实施诈骗。案发后该款由王帅的家人退还给殷岐民。7、2017年6月“金财富”团伙成员使用微信名“吴浩”以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人李某好友实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用29800元，后李欣于2017年7月通过微信分两次将10000元人民币转至其提供中国农业银行账户，另将14800元人民币转至周丽中国农业银行账户。被害人交钱后，被告人周婷婷便使用微信名“小太阳”以“吴浩”的生活号名义加被害人李某微信好友实施诈骗行为，后被告人王帅用微信充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。8、2017年被告人王宇航以通过“金财富”炒股盈利的名义，使用微信名“梦琪”(微信号：八ncaifu518)加被害人陈力源为微信好友(微信名：力量爆发，微信号：×××)实施诈骗行为并让被害人缴纳费用，后陈力源于2017年7月通过银行转账的方式将7800元转给王宇航提供的周丽中国农业银行账户(62×××77)，另将2000元转至王宇航提供的周丽河南省农村信用社账户(62×××95)，共计9800元，被害人交钱后，被告人王帅便充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。9、2017年7月被告人周婷婷以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义，通过微信加被害人万险峰为微信好友实施诈骗行为，万险峰于2017年7月24日通过微信将人民币3000元转至周婷婷微信账号，后周婷婷将钱转至周丽微信账户，后被告人王帅使用微信“青云”充当专业老师为万险峰指导股票操作继续实施诈骗行为。案发后该款由王帅的家人退还给万险峰。10、2017年7月被告人周婷婷以通过“金财富”炒股稳赚的名义，使用微信加被害人何玉涛为微信好友实施诈骗行为，何玉涛于2017年7月31日通过手机转账的方式将人民币19800元转至周婷婷提供的周丽银行账户，后被告人武新贺用微信充当专业老师为何玉涛指导股票操作继续事实诈骗。何玉涛发现被骗后报案，周丽将该款连同损失3万元退还给何玉涛。公诉机关针对上述事实，当庭出示了相关证据，认为被告人武新贺、王帅、王宇航、周婷婷的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其四人的刑事责任。被告人武新贺对公诉机关指控的犯罪，供认不讳，未作辩解。其辩护人认为被告人武新贺所起作用较小，坦白，积极退赃，建议对其从轻处罚。被告人王帅对公诉机关指控的犯罪，供认不讳，其辩解自己主观恶性较小，其家人主动退赔损失，请求对其从轻处罚。其辩护人认为被告人王帅在犯罪过程中作用较小，具有坦白情节，积极退赔被害人，建议对其从轻处罚。被告人王宇航对公诉机关指控的犯罪，供认不讳，未作辩解。其辩护人的辩护意见是被告人王宇航在本案中所起作用较小，系从犯，无前科，如实供述，当庭自愿认罪悔罪，建议对其从轻处罚。被告人周婷婷对公诉机关指控的犯罪，供认不讳，未作辩解。其辩护人的辩护意见是起诉书指控的第5/9/10起法院已判决，在起诉书指控的第一起中，被告人系从犯，如实供述当庭认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人武新贺、王帅、周婷婷、王宇航以“金财富”公司对外宣称炒股盈利的名义，通过让被害人缴纳会员费的帮助炒股赚钱的行为，进行团伙犯罪，实施电信诈骗，具体犯罪事实如下：1、2017年1月，被告人周婷婷使用身份“常晓红”以“金财富”炒股盈利的名义，通过手机与被害人刘某联系实施诈骗行为并让缴纳股票服务费用，刘某于2017年2月通过银行转账的方式将人民币3000元转至周婷婷提供的周丽银行账户，后周婷婷便将该手机卡交给周丽。2、2017年2月“金财富”团伙成员使用QQ(名：“飞雪”)以“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人段某好友实施诈骗行为，并让缴纳股票服务费用，后段振文于2017年2月通过银行转账的方式将人民币2000元转至提供的周丽银行账户，被告人武新贺用微信充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。3、2017年3月，“金财富”团伙成员使用QQ(名：“金财富—笑笑”)以“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人孙某好友实施诈骗行为并让缴纳股票服务费用19800元，孙金策于2017年4月通过银行转账的方式分两次将19800元人民币转至提供的周丽银行账户，之后被告人武新贺用微信充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。4、2017年4月，周丽使用QQ(名：金财富信息总部”)以“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人闫某好友实施诈骗行为并让缴纳股票服务费用，闫文才于2017年4月通过银行转账的方式将人民币19800元转至提供的周丽银行账户，后被告人王帅用微信号“青云”充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。5、2017年初，被告人周婷婷以“金财富”炒股稳赚的名义，通过微信加被害人陈翔为微信好友实施诈骗，陈翔于2017年6月1日通过微信将人民币2000元转至周婷婷微信账号，周婷婷将钱转至周丽微信账号，后被告人武新贺通过微信充当专业老师为陈翔指导股票操作继续实施诈骗。案发后该款项由被告人王帅的家人退还给陈翔。6、2017年6月，周运冲通过“金财富”炒股稳步盈利的名义，通过微信加被害人殷岐民为微信好友实施诈骗行为，殷岐民于2017年7月7日通过微信将人民币10000元转至周运冲微信账户，周运冲将钱转至周丽微信账号，后被告人王帅通过微信充当专业老师为殷岐民指导股票操作继续实施诈骗。案发后该款由王帅的家人退还给殷岐民。7、2017年6月，“金财富”团伙成员使用微信名“吴浩”以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人李某好友实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用29800元，后李欣于2017年7月通过微信分两次将10000元人民币转至提供中国农业银行账户，另将14800元人民币转至周丽中国农业银行账户。被害人交钱后，被告人周婷婷便使用微信名“小太阳”以“吴浩”的生活号名义加被害人李某微信好友实施诈骗行为，后被告人王帅用微信充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。8、2017年，被告人王宇航以“金财富”炒股盈利的名义，使用微信名“梦琪”(微信号：×××)加被害人陈力源为微信好友(微信名：力量爆发，微信号：×××)实施诈骗行为并让被害人缴纳费用，后陈力源于2017年7月通过银行转账的方式将7800元转给王宇航提供的周丽中国农业银行账户尾号为2377，另将2000元转至王宇航提供的周丽河南省农村信用社账户尾号为4295，共计9800元，被害人交钱后，被告人王帅便充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。9、2017年7月，被告人周婷婷以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义，通过微信加被害人万险峰为微信好友实施诈骗行为，万险峰于2017年7月24日通过微信将人民币3000元转至周婷婷微信账号，周婷婷将钱转至周丽微信账户，后被告人王帅使用微信“青云”充当专业老师为万险峰指导股票操作继续实施诈骗行为。案发后该款由王帅的家人退还给万险峰。10、2017年7月，被告人周婷婷以“金财富”炒股稳赚的名义，使用微信加被害人何玉涛为微信好友实施诈骗行为，何玉涛于2017年7月31日通过手机转账的方式将人民币19800元转至周婷婷提供的周丽银行账户，后被告人武新贺用微信充当专业老师为何玉涛指导股票操作继续事实诈骗。何玉涛发现被骗后报案，周丽将该款连同损失3万元退还给何玉涛。综上，被告人武新贺参与诈骗4起，涉案金额为43600元；被告人王帅参与诈骗5起，涉案金额72400元,其中起诉书指控的第六起、第九起已判刑应与漏罪三起数罪并罚；被告人周婷婷参与诈骗5起，涉案金额57600元，其中第五起、第九起、第十起已判处应与漏罪两起数罪并罚；被告人王宇航参与诈骗1起，涉案金额9800元。2018年2月24日被告人王帅被本院判处有期徒刑三年，刑期自2017年8月28日至2020年8月27日止。上述事实，有相关书证、物证、被害人陈述、同案人供述及被告人供述，经庭审质证，能够互相印证，予以确认。本院认为，被告人武新贺、王帅、周婷婷虚构事实，结伙诈骗他人财物，数额巨大，被告人王宇航伙同他人诈骗他人财物，数额较大，其四人行为构成诈骗罪。应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。归案后，被告人武新贺、王宇航如实供述了犯罪行为，可认定为坦白，被告人王帅、周婷婷当庭自愿认罪，态度较好，且被告人武新贺积极退赔被害人损失，取得谅解，被告人周婷婷、王帅积极退赔被害人损失，可从轻处罚；在实施犯罪的过程中，被告人武新贺、王帅组织实施诈骗，被告人王宇航、周婷婷积极参与实施诈骗行为，故对四辩护人关于其四人作用较小及被告人王帅、周婷婷系坦白的辩护意见不予采信，其余辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳。经社区矫正，被告人周婷婷符合适用缓刑的条件。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人武新贺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2021年5月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人王帅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月28日起至2021年8月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人王宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月11日起至2019年1月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人周婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。五、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程 慧人民陪审员  李闪闪人民陪审员  刘 夏二〇一八年十二月二十八日法官助理袁园书记员吴帆附：本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。