河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书(2018)豫0811刑初397号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人黄备战，男，1969年6月20日出生于河南省兰考县，汉族，小学肄业，无业，住焦作市山阳区，户籍所在地为焦作市山阳区。因犯虚报注册资本罪于2013年1月17日被焦作市解放区人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金20000元，于2013年2月4日交付缓刑执行。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月29日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，于2018年2月2日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人彭松，河南路通律师事务所律师。辩护人彭文洁，北京市瑞（深圳）律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉[2018]248号起诉书指控被告人黄备战犯诈骗罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年10月23日召开了庭前会议，分别于2018年12月18日、12月28日两次公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员杨东平、代理检察员林洋出庭支持公诉，二被害人共同委托诉讼代理人河南达成律师事务所律师倪晓、被告人黄备战及其辩护人彭文洁、彭松到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2013年，被告人黄备战虚构自己系正在中央党校学习、等待中组部安排工作的国家副部级干部，以此身份与被害人朱某2(时任焦作市市政工程建设集团有限公司董事长)交往，取得被害人信任。2014年底，被害人朱某2为查办其公司原董事长找黄备战帮忙。被告人黄备战慌称自已认识中纪委领导管家郝成(本名郝成安)，可帮忙办成此事，但需要200万元。后朱某2和黄备战来到郝成安位于北京的家中，给予郝成安180万现金。2014年12月1日朱某2国又将剩余20万转账给予黄备战。之后，此事一直未办，郝成安将款项退回。黄备战谎称自已已将该资金送给中纪委领导，实际由其本人支配使用，拒不退回该资金。2015年4月21日，被害朱某2国因涉嫌行贿罪被河南省封丘县检察院刑事拘留。2015年4月22日，被告人黄备战谎称可以找到中纪委领朱某2建国立即释放，向被余某固朱某2建国妻子)索要人民币200万元，实际其仅托北京开茶何某雪娟试着办理此事。2015年6月9余某固华在焦作市山阳区华融国际楼下的农村信用社将200万元汇入黄备战指定的全凤君账户内。黄备战收到钱后同日将其中100万元何某雪娟账户，2015年6月12日将剩余100万元转入自已银行账户由其本人支配使用。2016年5月20朱某2建国刑满释何某雪娟未能办成此事，将大部分资金退回黄备战。黄备战谎称该200万元资金均已交给中纪委领导，实际均由本人支配使用，拒不退还该资金。公诉机关为支持上述指控提交了户籍信息、刑事判决书、抓获证明、发破案经过、银行交易记录等书证;何某何蔡某蔡靳某靳张某1张会化等人的证言;余某人朱某2、朱建国的陈述;被告人黄备战的供述和辩解;搜查笔录、辨认笔录等证据，并认为被告人黄备战以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人黄备战对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均有异议。其认为不构成诈骗罪,其无罪。当庭朱某2没有给朱建国跑朱某2没有见朱建国给180万元送给郝成安朱某2万元是朱建国在北京问其借的，后来到焦作还给其了。全凤君是其朋友问其有朱某1，其给朱宝林说有个朋朱某1用钱，朱宝林说给其余某后来说朱某1有钱，朱宝林和其就是介绍人，其就把全凤君的手机号和银朱某1发给了朱宝林，他们怎么谈的其不知道，这是借款，其从全凤君那借钱借了何某万元。何雪娟是借其的钱又还的，也是借款，不存在办事这些事情。辩护人发表如下辩护意见：公诉机关指控被告人黄备战构成诈骗罪事实不清，证据不足，指控不能成立。1、被告人黄备战在公安机关所做笔录，不能作为认定本案客观事实，定罪量刑的证据；2、现有证据不能证实被告人黄备战存在有虚构身份的事实；3朱某2书指控朱建国为查办公司原董事长一事交给黄备战200万元，现有证据不能证实是黄备战的诈余某；4、余固华报案称被黄备战诈骗200万元一事，事实不清，证据不足；5、公诉机关所举证的微信、图片及通讯录等证据，与本案不具有任何的关联性。经审理查明，2013年，被告人黄备战虚构自己系正在中央党校学习、等待中组部安排工作的国家副部级干部，以此朱某2被害人朱建国(时任焦作市市政工程建设集团有限公司董事长)交往，取得被害人信任。2014朱某2被害人朱建国为查办其公司原董事长找黄备战帮忙。被告人黄备战慌称自已认识中纪委领导管家郝成(本名郝成安)，可帮忙办成此事，但需要2朱某2元。后朱建国和黄备战来到郝成安位于北京的家中，给予郝成安180万元现金。2014朱某2月1日，朱建国又将剩余20万元转账给予黄备战。之后，此事一直未办，郝成安将款项退回。黄备战谎称自已已将该资金送给中纪委领导，实际由其本人支配使用，拒不退回该资金。2015年4月朱某2，被害人朱建国因涉嫌行贿罪被河南省封丘县检察院刑事拘留。2015年4月22日，被告人黄备战谎称可以朱某2纪委领导将朱建国立余某，朱某2人余固华(朱建国妻子)索要人民币200万元，实际其何某京开茶社的何雪娟试着办理此事。20余某6月9日，余固华在焦作市山阳区华融国际楼下的农村信用社将200万元汇入黄备战指定的全凤君账户内。黄备战收到钱后同日将其何某0万元转入何雪娟账户，2015年6月12日将剩余100万元转入自已银行账户由其本人支配使用。201朱某2月20日，何某刑满释放。何雪娟未能办成此事，将大部分资金85万元退回黄备战。黄备战谎称该200万元资金均已交给中纪委领导，实际均由本人支配使用，拒不退还该资金。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）被害人的陈朱某22）被害人朱建国的报案材料及陈述和辨认笔余某实其和妻子余固华二人被自称是副部级干部的黄备战以可以帮忙查办其公司朱某2可以帮忙把朱建国捞出来，先后诈骗2人400万朱某2过。并证实朱建国对黄备战的辨认情况2）被害人余固朱某2述，证实在朱建国被查办后，黄备战向其称需要200万元办理此事，已经跟中纪委的领导说好了2朱某2元到位后，朱建国就可以放出来。后其高息借款凑了200万元打到黄备战指定的账户。（2）证人证言1、证人朱宝林证言及辨认笔录，证实黄备战向其谎称是中央党校学习的副部级干部，取得了其信任，黄备朱某2身份和其、朱建国进行交往朱某2后余某取朱建国及余固华夫妇各200万元的经过。其能够辨朱某2备战就是骗朱建国夫妇400万元的人。2、蔡某宜学（又名蔡宜学）证言及辨认笔录赵某说明及证人赵宜学户籍证明，证实被告人黄备战以虚假的副朱某1部身份，和朱宝林交往，后黄备朱某2以找关系将朱建朱某1为由，余某宝林和其向余固华索要200万元。其能辨认出被告人黄备战就是其所说的黄备战。蔡某办案人员对蔡蔡某问的经过，赵某真实姓名为蔡某，曾用名为蔡宜学。3、证人张会余某，证实其余某华的司机，余固华在车上给黄备战朱某2联系帮忙把朱建国放出余某，黄备战让余固华准备200万余某其开车拉着余固华到华融国际楼下的银行给黄备战转账200万元，转账时其在场，是黄备战安排让转到另外一个余某上，打完款余固华跟黄备战电话联系并确认收到200万元。4、证人何雪娟的证言及辨认笔录，证实其在北京一茶叶市场内经营茶店，其和黄备战在喝茶时认识，黄备战自称是在中央党校学习的干部，后黄备战托其办事，其只说试试看，并没有说能办成。黄备战给其打了100万元，其托了几个人来办理此事，但没有办成，其发现樊江涛托的人张主任是个演员。后其将要回来的85万元还给黄备战。其能够辨认出黄备战就是其笔录中的黄备战，其辨认出樊江涛、王宏伟、张主任的情况。5、证人张信梅证言及辨认笔录，证实其在2016年曾找黄备战帮其儿子安排工作，黄备战声称自己认识人，可以帮忙办工作要40万元，后没办成将40万元退给其的情况。其能够辨认出黄备战。6、证人靳兰州证言及辨认笔录，证实其退休前系焦作市交警一大队教导员，黄备战称自己是在中央党校的进修干部，并与其进行交往的事实。其能够辨认出黄备战。7、证人王四平证言及辨认笔录，证实其系安阳汤阴保险公司经理，黄备战自称是在中央党校学习的副部级干部与其进行交往，后多次为其介绍地铁工程，但都没有做成。黄备战称自己要筹办中国反腐网河南办事处，其租了办公地点，但一直都没有揭牌成立，后其了解中国反腐网是民间网站，并非中纪委下属的二级机构。其对黄备战的辨认情况。（三）书证1、搜查证及搜查笔录、扣押清单及照片、银行转账凭证等，证实公安机关依法对黄备战位于郑州市升龙广场2号楼A座819号的办公室进行搜查，在办公室抽屉内搜到u盘、银行卡等，从黄备战身上搜查到两部手机，并对这些物品进行扣押。扣押物品中白色u盘一个、黄备战尾号为7805的建行卡一张、黄备战使用的金色金立牌手机一部作为物证，内有涉案内容。2、手机检查笔录，公安机关对扣押黄备战的手机进行检查，在手机中发现黄备战与国家领导人合影，并提取了黄备战手机通靳某转账记录、靳兰州和黄备战的短信记录，证实黄备战微信号及绑定的银行卡情况；黄靳某领导身靳某兰州交往，靳兰州和黄备战微信聊天中称黄备战为首长；黄备战手机通讯录所存手机号码有大量国家领导人及国家领导人家属号码；手机相册内发现黄备战和国家领导人的合影（是PS的）；黄备战与其妻子孙桂荣的微信交易及聊天记录、短信记录等。3、手机通讯录情况说明，证实公安机关经查证黄备战手机通讯录中所存国家领导人电话号码和相应的国家领导人无任何关联。4、U盘检查笔录及照片3张，证实公安机关依法对在黄备战办公室发现的白色u盘进行检查，u盘中存有黄备战与国家领导人的合影，该照片系PS。5、公安机关侦查员下载于互联网中国反腐网公布的黄备战个人信息，证实黄备战在网站登记的为中国反腐网河南片区负责人，于2013年10月参加中共中央党校为期三个月的正厅级培训班学习。6、调取自焦作交运集团富源汽车销售服务有限公司的黄备战购买车辆的购车发票、刷卡记录及相应的认购单，证实黄备战使用其尾号7805建行卡内的涉案资金于2016年1月刷卡18.98万元购买了轿车一辆。7、河南省封丘县人民法院（2015）封刑初字第175号刑事判朱某2证实被害人朱建国因犯行贿罪于2016年5月17日被判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金。8、余固华提供转账凭证，证实2余某年6月9日余固华给全凤君的银行账户转账2朱某2元，用途是朱建国三个字。9、全凤君工商银行卡交易记录，证实该账户于201余某月9日收到余固华转来的200万元以后，其中10何某当天转给了何雪娟，另外的100万元在2015年6月12日转给了黄备战。10、黄备战建行卡查询明细，证实黄备战尾号为7805的建行卡在2015年6月12日收到全凤君转了100万元后其又将这100万元转到其尾号为7304的银行账户，其尾号为7304的银行卡收到这100万元后，分别转给张某2子孙桂荣和张信梅、郑爱梅等人，该笔100万元由其本人支配使用。黄备战7805的建行卡于2017年1月到1何某多笔收到了何雪娟的退款，共计85万元，资金进入7805账户后，由黄备战本何某使用。还有何雪娟银行查询明细能够证实。11、王宏伟、樊江涛、张天火的银何某明细，证实何雪娟收到该100万元资金后给这些人转账及后来退款的情况。12、黄备战的7304账户查询明细，证实郝成安于2015年7月到12月之间，分多笔向黄备战转账共计140万元。黄备战收到相应款项后部分由其支配使用，并将郝成安于2015年12月退回的90万元转入自己尾号3383建设银行账户。其使用3383建设银行账户于2015年12月11日购买了50万元的理财，并将剩余39万余元转入其尾号7805账户，其7805账户收到39万余元后分别转张某2子孙桂荣和张信梅等人，或由其个人消费使用。其购买的50万元理财于2016年1月12日赎回进入其尾号7805的账户，其使用该资金刷卡18.98万元购买了轿车一辆。13、孙桂荣银行交易记录，证实黄备战和其之间的资金往来情况。14、王爱华及孙桂霞银行交易记录，证实相关人员银行交易情况。15、张信梅的银行交易记录，证实其与黄备战之间的银行往来情况。16、黄备战的免冠照片及户籍证明，证实被告人黄备战的基本信息及犯罪时已达刑事责任年龄。17、前科刑事判决书及缓刑回执，证实黄备战因犯虚报注册资本罪，于2013年1月17日被焦作市解放区人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金。18、抓获证明，证实被告人黄备战系被公安民警抓获到案。19、发破案经过，证实本案案发经过。20、焦作市公安局定和分局出具的情况说明两份，证实本案涉案人员郝成安及全凤君暂未能找到的事实。（四）物证：黄备战尾号为7805建设银行卡一张、白色u盘一个、金色金立手机一部，证据指向同相关书证。（五）被告人黄备战的供述与辩解及同步录音录像（光盘2张），证实其朱某1阶段供述向朱宝林谎称其是在中央党校学习朱某1级干部，与朱宝朱某2交往，之后朱建国托其办理查办公司原朱某2事情，其和朱建国一起送了200万元到北京领导家里。之朱某2没有办成，朱朱某1查余某向朱宝林、余固华承诺需要200万元去捞人，只要200万元到账就能把余某来，并指示余固华把200万元转入全凤君账户。其何某0万元给了何雪娟去探路，另外100万元转入自己的账户，其把之前的200万元和这次的200万元都交给了一个中纪委大领导办理此事。并何某其和郝成、何雪娟认识的过程，一个是在酒店喝茶认识，一个是在招待朱某2认识，其和朱建国给郝成送的朱某2万元现金，朱建国又给其20万元，后郝成陆续把钱退给其，有现金也有从卡朱某1。余某向朱宝林、余固华承诺只要给200万元就能把人放出来，并没何某关系，后找何雪娟何某办理此事，何雪娟找的中间人说给领导买东西就扣了15万何某余85万元何雪娟还给其了。本院认为，被告人黄备战以非法占有为目的，骗取他人财物400万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人黄备战辩称其无罪及辩护人提出“公诉机关指控被告人黄备战构成诈骗罪事实不清，证据不足，指控不能成立”的辩护意见，经查，二被害人的陈述、证人证言、被告人黄备战在侦查阶段的供述与辩解、物证及银行查询明细等相关书证能够相互印证，证实被告人黄备战虚构自己身份，取得被害人信任后朱某2骗取被害人朱建国2余某元、被害人余固华200万元，并将该资金支配使用。因此对上述辩称及辩护意见，本院不予采纳。被告人黄备战有犯罪前科，可以酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：（2）被告人黄备战犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月29日起至2030年12月28日止）二、责令被告人黄备战分别退赔被害人朱建国200万元、退赔被害人余固华200万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵继林人民陪审员  王**人民陪审员  刘兴利二〇一八年十二月二十八日书 记 员  王 阳