浙江省温州市龙湾区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)浙0303刑初1129号 公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。 被告人范永江，男，1997年7月22日出生，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州砚山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 指定辩护人孙蒙蒙，浙江和乐律师事务所律师。 被告人沈云东，男，1999年11月17日出生，白族，小学文化程度，务工，户籍所在地云南省大理白族自治州云龙县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 指定辩护人陆亚妮，浙江和乐律师事务所律师。 被告人郭小龙，男，1999年5月28日出生，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地云南省临沧市永德县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 指定辩护人余德义，浙江和乐律师事务所律师。 被告人赵春芳，女，1992年9月6日出生，佤族，小学文化程度，务工，户籍所在地云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 指定辩护人翁凯宁，浙江和乐律师事务所律师。 被告人华星山，男，1997年8月18日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地云南省曲靖市会泽县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 指定辩护人张新，浙江和乐律师事务所律师。 温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2018〕1139号起诉书指控被告人范永江、沈云东、郭小龙、赵春芳、华星山犯诈骗罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年12月7日公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员孙保华、刘露出庭支持公诉，被告人范永江、沈云东、郭小龙、赵春芳、华星山及辩护人孙蒙蒙、陆亚妮、余德义、翁凯宁、张新到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市龙湾区人民检察院指控:2017年4月至2018年2月，被告人范永江、华星山、沈云东、赵春芳、郭小龙先后受人诱骗来到湖北省荆州市沙市区，加入诈骗团伙，接受诈骗技巧培训后，通过手机QQ、微信等途径，以假冒的女性身份与不特定的人员进行网络交友，在取得被害人的信任后以各种理由骗取财物，骗得的财物统一交给该团伙上级主管人员处理。 1、2017年9月到10月，被告人范永江在湖北省荆州市沙市区通过微信冒充女性，以和在广东省东莞市的被害人赵某1谈男女朋友为幌子，虚构需路费、话费、药费等理由，骗取赵某1微信转账款共2300元（人民币，下同）。 2、2018年2月到5月，被告人范永江在湖北省荆州市沙市区通过微信冒充女性，以和在内蒙古赤峰市被害人高某谈男女朋友为幌子，虚构需路费、手术费、生活费等理由，骗取高某微信转账款共1488元。 3、2018年5月，被告人范永江在湖北省荆州市沙市区通过微信冒充女性，以和在广东省深圳市的被害人钟某谈男女朋友为幌子，虚构需路费等理由，骗取钟某QQ红包、微信转账款共2750元。 4、2018年2月至4月，被告人沈云东在湖北省荆州市沙市区，通过微信化名李志美冒充女性，以和在南京市浦口区的被害人赵某2谈男女朋友为幌子，虚构需车某、住宿费等理由，骗取赵某2微信转账款共2455元。 5、2018年4月，被告人沈云东在湖北省荆州市沙市区化名刘高颂，冒充女性以和在杭州市萧山区的被害人王某谈男女朋友为幌子，虚构需话费、车某、药费和赔偿费等理由，骗取王某微信转账款共3800元。 6、2018年1月到4月，被告人郭小龙在湖北省荆州市沙市区化名夏蓉，冒充女性以和在广东省东莞市的被害人张某谈男女朋友为幌子，虚构需路费、药费和话费等理由，骗取张某微信转账款共6250元。 7、2017年8月到2018年5月，被告人赵春芳在湖北省荆州市沙市区化名将光祥，以和在北京市顺义区的被害人徐某谈男女朋友为幌子，虚构需路费、医药费等理由，骗取徐某微信转账款共2670.24元。 8、2017年6月到2018年11月，被告人赵春芳在湖北省荆州市沙市区先后通过两个微信号，以和在河南省信阳市的被害人郑某谈男女朋友为幌子，虚构需药费等理由，分别骗取郑某微信转账款1028元、233元，共计1261元。 9、2017年8月到2017年12月，被告人华星山在湖北省荆州市沙市区化名杨欣，冒充女性以和在江苏省苏州市的被害人李某谈男女朋友为幌子，虚构需路费等理由，骗取李某微信转账款共1586.21元。 10、2017年12月，被告人华星山在湖北省荆州市沙市区通过微信，冒充女性以和在福建省南平市的被害人陈某谈男女朋友为幌子，虚构需路费等理由，骗取陈某微信转账款共2618.50元。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人范永江、沈云东、郭小龙、赵春芳、华星山的行为已构成诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人范永江、沈云东、郭小龙、赵春芳、华星山在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有坦白情节，应依《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款予以从轻处罚。建议对被告人范永江、沈云东、郭小龙、赵春芳在有期徒刑六个月至一年并处罚金的幅度内判处刑罚；对被告人华星山在六个月至九个月并处罚金的幅度内判处刑罚。 被告人范永江对指控事实无异议。其辩护人提出：范永江系从犯，其未参与管理工作，自己没有获利，主观恶性小，有坦白情节，归案后认罪态度好，系初犯，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。 被告人沈云东对指控事实无异议。其辩护人提出：沈云东系从犯，应仅对其参与的诈骗负责，其有坦白情节，归案后认罪态度好，有悔罪表现，系初犯，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。 被告人郭小龙对指控事实无异议。其辩护人提出：郭小龙系从犯，其有坦白情节，郭小龙作案时年龄较轻，系初犯，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。 被告人赵春芳对指控事实无异议。其辩护人提出：赵春芳系从犯，主观恶性较小，其有坦白情节，归案后认罪态度好，有悔罪表现，系初犯，无前科劣迹，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人华星山对指控事实无异议。其辩护人提出：华星山系从犯，其有坦白情节，诈骗金额偏小，因其年龄较轻，涉世未深被人利用参与犯罪，归案后认罪态度好，有悔罪表现，系初犯，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实与指控事实一致。 上述指控事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人范永江、沈云东、郭小龙、赵春芳、华星山的供述，证明其加入诈骗团伙，接受诈骗技巧培训后，通过手机QQ、微信等途径，男的以假冒的女性身份与不特定的人员进行网络交友，在取得被害人的信任后以各种理由骗取财物，骗得的财物统一交给上级主管人员处理的事实，以及证实案发前由被告人赵春芳担任该诈骗据点管理人员的事实； 2、被害人赵某1、高某、钟某、赵某2、王某、张某、徐某、郑某、李某、陈某的陈述，证明其因网络交友被骗财物的经过； 3、微信聊天截图，证明被告人范永江假冒女性对被害人钟某实施诈骗过程的部分聊天记录； 4、交易明细、转账记录，证明被告人与被害人的资金往来情况； 5、搜查笔录、扣押决定书，证明公安机关对查扣的作案工具手机进行扣押的情况； 6、归案经过，证明五名被告人的归案过程； 7、人口信息，证明被告人及被害人的身份情况。 本院认为，被告人范永江、沈云东、郭小龙、赵春芳、华星山等人以非法占有为目的，加入电信网络诈骗集团，在诈骗集团组织者的指使下，通过微信以假意交友方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。五名被告人均系初次犯罪，能如实供述罪行，依法可从轻处罚。被告人等人在诈骗犯罪集团中，不属组织者和策划者，所处层级较低，主观恶性较小，可予从宽处罚，但其在具体诈骗犯罪活动中直接与被害人联系，是诈骗行为的具体实施者，不属于起次要作用的从犯，应按照其所各自参与的犯罪处罚，对公诉机关及辩护人所提从犯意见不予采纳。被告人赵春芳利用电信网络实施诈骗，社会危害性大，不宜适用缓刑，对其辩护人所提缓刑意见不予采纳。辩护人提出的其他意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二点第（一）条之规定，判决如下： 一、被告人范永江犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2019年3月14日止。) 二、被告人沈云东犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2019年3月14日止。) 三、被告人郭小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2019年3月14日止。) 四、被告人赵春芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2019年3月14日止。) 五、被告人华星山犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2019年2月14日止。） 六、追缴涉案赃款，返还各被害人；随案扣押的作案工具手机8部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  程 建 人民陪审员  吴新生 人民陪审员  陈成春 二〇一八年十二月七日 法官助理张爱雪 代书 记员  王 莉 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。