辽宁省大连市金州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0213刑初369号公诉机关大连市金州区人民检察院。被告人刘晓东，男，1967年3月13日出生，汉族，住大连市金州区。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月17日被大连市公安局金州分局刑事拘留，同年10月24日经大连市金州区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市金州区看守所。辩护人郭秀杰，系辽宁顾阳律师事务所律师。被告人宋广振，男，1968年4月18日出生，汉族，住大连市金州区。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月17日被大连市公安局金州分局刑事拘留，同年10月24日经大连市金州区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市金州区看守所。辩护人王永锦、陈阳，系辽宁光莹律师事务所律师。大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2018）397号起诉书指控被告人刘晓东、宋广振犯诈骗罪，于2018年7月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因案情复杂，于2018年9月27日报大连市中级人民法院批准延长审限三个月。大连市金州区人民检察院指派检察员高鑫出庭支持公诉，被告人刘晓东及其辩护人郭秀杰、被告人宋广振及其辩护人王永锦到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市金州区人民检察院指控，2011年，大连市原普湾新区对炮台街道高家村整建制动迁，被告人宋广振位于炮台××××屯的大棚也处于动迁范围。该大棚所在地块是被告人刘晓东（宋广振系刘晓东舅哥）在高某2刘某3所占一块荒地，大棚始建于整建制动迁工作开始之后。2012年10月23日，炮台街道高家村动迁小组工作人员到宋广振的大棚进行普查核量，宋广振认为核量结果导致获得的动迁补偿款较少，未在普查核量表上签字。2015年，刘晓东担任炮台街道高家村村书记后，找到炮台街道高家村动迁小组负责人、人大主席李某，让其将补偿标准提高。李某指使动迁小组副组长于某调高补偿标准。最终，被告人刘晓东、宋广振多获取动迁补偿款人民币1372076元。经测算，其实际应得678316元。炮台街道将动迁补偿款人民币2050392元汇入宋广振账户后，宋广振分四次将其中173万元的动迁补偿款转入其妹妹宋某（刘晓东妻子）名下，剩余30余万元被宋广振取现。公诉机关认为，被告人刘晓东、宋广振以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方式，骗取国家动迁补偿款137万余元，属数额特别巨大，视其行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。被告人刘晓东对被指控的犯罪事实予以否认。其辩称，1、我没有让李某违规违法，违反原则去调高补偿标准；2、动迁补偿205万元是合法的，动迁补偿是买卖双方达成共识的，土地是我们老百姓的，国家动迁是给老百姓创造福利。其辩护人提出，刘晓东不符合犯罪构成的客观要件，没有实施虚构事实或者隐瞒真相的行为，不构成诈骗罪。被告人宋广振对被指控的犯罪事实予以否认。其辩护人提出，被告人宋广振犯诈骗罪不成立，应判决无罪。经审理查明，2011年，大连市原普湾新区管理委员会对炮台街道高家村整建制动迁，被告人宋广振位于炮台××××屯的大棚也处于动迁范围。该大棚所在地块是被告人刘晓东（宋广振系刘晓东妻兄）在高家村刘某3所占一块荒地，大棚始建于整建制动迁工作开始之后。2012年10月23日，炮台街道高家村动迁小组工作人员到宋广振的大棚进行普查核量，宋广振对于该核量结果不满意，拒绝签字。2015年，刘晓东担任炮台街道高家村书记后，找到炮台街道高家村动迁工作小组负责人、大连市金州区（金普新区）人大常委会炮台街道工作委员会主任李某，让其将补偿标准提高。李某指使动迁小组副组长于某改变核量结果，致使被告人刘晓东、宋广振获得补偿款2050392元。被告人刘晓东、宋广振实际应得补偿款人民币678316元，多获取动迁补偿款人民币1372076元。大连市金州区炮台街道办事处于2016年2月5日付给宋广振动迁补偿款人民币95万元、同年8月29日付给宋广振60万元、2017年2月14日付给宋广振500392元，合计人民币2050392元。宋广振分别于2016年2月5日转入其妹妹宋某（刘晓东妻子）银行卡人民币74万元，2016年9月4日转入50万元，2017年2月17日转入40万元、9万元，合计173万元；剩余300392元被宋广振挥霍。另查明，2017年9月17日，被告人刘晓东、宋广振被公安机关书面传唤到案，但到案后拒不供认犯罪事实。本院审理期间，被告人刘晓东、宋广振主动向本院退缴赃款人民币35万元。上述事实，有经过举证、质证的被告人刘晓东、宋广振供述与辩解笔录、证人李某、于某、陶某、孙某1、孙某2、孙某3、马某、唐某、包某、高某1、王某、沈某、刘某1、刘某2、宋某等的证言笔录在案为凭，亦有征地告知书、高家村动迁普查核量表、动迁补偿协议书、宋广振陆地动迁分户补偿明细表、瓦房店市国土资源局出具的情况说明、关于动迁补偿系统软件的情况说明、关于补偿款的情况说明、关于高某1同志对动迁补偿系统录入职权的情况说明、中国光大银行对私活期账户对账单、协助查询财产通知书（回执）、业务凭证、户籍信息等证据存案佐证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘晓东、宋广振以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方式，骗取国家动迁补偿款137万余元，属数额特别巨大，其行为使国家利益遭受重大损失，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人宋广振起次要、辅助作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人刘晓东、宋广振能够主动退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚；关于被告人刘晓东、宋广振及其辩护人提出的被告人刘晓东、宋广振不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人刘晓东是在不满足正常补偿的情况下，找到李某要求提高补偿标准，以便多获取非法动迁补偿款，主观方面具有非法占有公私财物的犯罪故意，在客观方面实施了要求负责管理国家财物的工作人员给予弄虚作假的行为，并获得了不应该得到的补偿款项，侵犯了公私财产的所有权，其符合诈骗犯罪的构成要件，其不构成犯罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币十万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人宋广振犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币六万元。（（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘晓东、宋广振退缴在本院的赃款人民币35万元，上缴国库；三、继续追缴被告人刘晓东、宋广振非法所得人民币1022076元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王通福审 判 员  丁姣姣审 判 员  潘莹莹人民陪审员  刘 娜人民陪审员  白 韧人民陪审员  王 辉人民陪审员  林海荣二〇一八年十二月二十四日书 记 员  张 鑫附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。