山东省博兴县人民法院山东省博兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1625刑初30号 公诉机关博兴县人民检察院。 被告人蔡廷新，男，1988年8月12日出生于山东省高青县，汉族，初中文化，司机，户籍地及居住地山东省高青县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。 辩护人柳洪广，山东齐英律师事务所律师。 博兴县人民检察院以博检公刑诉[2018]19号起诉书指控被告人蔡廷新犯开设赌场罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月10日、11月27日两次公开开庭审理了本案。博兴县人民检察院指派检察员刘安学、卞孟蕊出庭支持公诉，被告人蔡廷新及其辩护人柳洪广到庭参加诉讼。博兴县人民检察院于2018年4月15日、8月15日两次建议延期审理，本院分别于同日决定延期审理，博兴县人民检察院于2018年5月15日、9月15日建议恢复审理，本院分别于同日决定恢复审理。现已审理终结。 博兴县人民检察院指控，2017年6月至8月，被告人蔡廷新在淄博市高青县××坊镇××村家中，利用手机微信拉人组建“极速运动”等若干微信群，将“北京赛车”游戏平台链接到微信群内进行投注赌博。被告人蔡廷新雇佣徐添舜、张某1等人（均另案处理）通过“永利荣耀”软件收取赌资、上分等。至案发涉案赌资流水达人民币2000余万元。被告人蔡廷新从流水中抽成2.5%，共计人民币50余万元。被告人蔡廷新为吸引客户，将其中约40万元以微信红包形式在群内分发。 对以上事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人蔡廷新无视国家法律，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人蔡廷新对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解称公诉机关指控赌资流水及盈利数额过高。 被告人蔡廷新的辩护人提出的辩护意见是：1、涉案流水两千余万元，事实不清、证据不足；2、蔡廷新获利数额错误；3、蔡廷新认罪态度好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2017年6月至8月，被告人蔡廷新利用手机微信拉人组建“极速运动”等若干微信群，将“北京赛车”游戏平台链接到微信群内进行投注赌博。同时，蔡廷新雇佣徐添舜、张某1等六人（均另案处理）通过支付宝收取微信群中玩家赌资并通过蔡廷新在淘宝网购买的依附于“北京赛车”游戏平台的“永利荣耀”软件为玩家上分作为赌注用于赌博。蔡廷新根据庄家要求从赌资中抽成2.5%，然后再将2%通过软件按赌资比例返还给玩家，最终剩余0.5%的赌资既为蔡廷新个人获利。案发时涉案赌资流水达人民币1550万元，蔡廷新获利7.75万元。 2017年8月21日17时许，被告人蔡廷新在博兴县××路××街路口附近被抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。同年8月23日、9月18日，博兴县公安局分别依法扣押赌资10500元、16000元。 上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2017年8月21日15时许，接匿名群众报案称辖区内有人利用微信赌博且数额较大。同日，博兴县公安局立案侦查，后经调查发现，被告人蔡廷新在高青县××坊镇××村的家中，利用“永利荣耀”软件通过“北京赛车”的游戏在微信群中组织群成员进行赌博。同日，博兴县公安局博昌派出所民警在博兴县××路××街路口附近将蔡廷新抓获，到案后如实供述了其利用“永利荣耀”软件通过“北京赛车”的游戏在微信群中组织群成员进行赌博，共获利8万余元的犯罪事实。 2.常住人口基本信息，证实被告人蔡廷新的身份情况。 3.扣押清单，证实博兴县公安局依法扣押被告人蔡廷新作案工具、赌资情况。 4.王庆芬招商银行账户交易明细，证实违法所得16000元被取走。 （二）证人证言 1.证人邵志浩法人证言，证实2017年6月初，蔡廷新给他打电话说开了一个盘口，让他帮忙去看着。蔡廷新把他带到博城五路租住的房屋，客厅内办公桌上有一台台式电脑和一台笔记本电脑。7月2号左右，蔡廷新将东西搬到了高青县他老家，又雇了三个男青年两个女青年，一块帮蔡廷新操作电脑供玩家赌博，蔡廷新管吃管住，工资一天150元。蔡廷新会将他们工作人员和玩家拉到一个微信群里，男的负责在收到玩家支付宝付款后给玩家上分用于赌博，赌博以赛车的方式，共十个赛道分为1到10号，十辆汽车，押几号跑汽车赢，还可以押大小、押数字、押总和，玩家都是通过微信群发送指令来押汽车号码数字，押中赢钱，如果玩家不想玩了，他们就会把玩家分值情况提供给财务，财务就会通过支付宝向对方付款，蔡廷新在里边抽成，庄家会返给他2.5%，他再把其中的2%返给玩家，0.5%就是他的抽成。 2.证人徐某1的证言，证实2017年7月初，蔡廷新给他打电话叫他去上班并说工作就是弄弄电脑很轻快，然后蔡廷新开车来接上他去了高青县××坊镇××村的蔡廷新家中，当时已经有人在操作电脑了，蔡廷新教了他几天，后来蔡廷新又雇了几个人，他们一块给蔡廷新操作电脑供玩家赌博。男的负责给玩家上分，女的负责收钱和返钱。玩家在一个微信群里用软件玩一个“北京赛车”的游戏，可以在上边投注，玩家先通过支付宝向蔡廷新支付宝转账并在群里说明，电脑上会弹出一个对话框，当财务收到钱后他们再点击电脑对话框上的确定键，这时赌博软件和玩家群中就显示对应的“粮草”（分数），一块钱是一粮草，玩家就可以投注了。“北京赛车”一共十个赛道、十辆赛车，玩家在群里发送指令，例如：1-1-10，意思就是押10元的1号赛道汽车跑第一，如果中了玩家会得到97元，反之玩家会输掉10元。微信群是蔡廷新组建的，他们工作人员和玩家都在一个群里。蔡廷新收到钱后会把钱汇给赌博软件盘口（上家），然后上家会给蔡廷新返利。蔡廷新给他们的工资是每月4500元。 3.证人张某1的证言，证实她和蔡廷新是网友，蔡廷新说缺人叫她去上班，工资4500元每月。她刚开始不知道，接触了账目后就知道是赌博了。蔡廷新会组建微信群，群成员按一块钱兑换一分的比例往群主提供的支付宝账户转账，工作人员确认收到钱后，给玩家上分。“北京赛车”一共十个跑道，玩家可以随意押，可以一次押一个，也可以一次押多个，每次最低投注5分，上不封顶。玩家赢了可以下分，她们会按照一分一元的比例给他转账。蔡廷新一共雇了6个员工，两个员工一个班，来回倒。 4.证人魏某、徐某2的证言，证实的内容与证人张某1的证言基本一致。 5.证人李某的证言，证实蔡廷新是他表哥，2017年8月21日，他开车去了蔡廷新家，房间内有四名男子三名女子，他认识其中的一名男子，他们正在操作电脑在网上赌博。他们是利用一种叫“北京赛车”的游戏赌博，玩家打过钱来他们给玩家充到游戏里。这些都是蔡廷新告诉他的，屋里的人也都是蔡廷新雇的。 6.证人张某2的证言，证实蔡廷新欠他钱，大约在2017年5月底，他去博兴县蔡廷新租住的房子找蔡廷新要钱，看到蔡廷新正在家里的电脑上弄网络赌博，过来几天再来时他问蔡廷新才知道是叫“北京汽车”，他问蔡廷新怎么玩，蔡廷新把他拉到了一个“极速运动”微信群，然后他给蔡廷新支付宝转账上分后参与的赌博。这种赌博是通过手机微信群进行的，蔡廷新后来借了他的一个186××××3111的支付宝账号，蔡廷新用支付宝账号来收取押金，每笔交易他会从中抽点0.5%。群都是蔡廷新组建的，每天都会换，群里大约有七八十人。2017年8月21日下午，他到蔡帅家要钱，蔡帅不在，客厅里有5名工作人员，他坐在客厅里等蔡帅时，公安机关来检查发现是一个赌博窝点，后来民警又在一房间内找到一名睡觉的女子，他们一共五男三女被带到了派出所。 7.证人贾某的证言，证实2017年6月初，不知道谁把他拉近了一个叫“极速运动”的微信群里。他在群里看别人玩，慢慢的他就明白了，群里利用“北京赛车”游戏进行赌博。他通过群公告加上了极速运动财务支付宝账户，给账户转钱，转上后在群里发送“查100元”，之后在平台上就有了100分，就可以在群里进行投注，他们通过猜赛道出现几号车来投注并向群里发送指令，例如：1-3-10，意思就是猜1号赛道出现3号车投注10元，投中了就会返回投注金额的9.7倍，未中钱就没了，每次最少投注5分。他一共给对方转账19384元，退回29976元。 8.证人成某1、成某2的证言，证实的内容与贾某的证言基本一致，均证实他们参与赌博的事实以及赌博的相关规则。成某1共计转入468911.74元，共计退回424786.52元；成某2共计转入37045.7元，共计退回80039元。 （三）被告人供述与辩解 被告人蔡廷新的供述与辩解，证实2017年6月份开始，他在淘宝网购买“永利软件”安装在其电脑上，软件带着后庄信息，依附在“北京赛车”平台上，1天179期，每5分钟1期。他找到软件平台背后的庄家，取得庄家支付宝信息，然后再建立微信群拉好友进群招募玩家，玩家把钱打到他的支付宝，他再通过购买的软件给玩家上分，他收到的钱再转给后庄的支付宝，玩家通过使用分数在微信群中对“北京赛车”结果进行投注。每天凌晨，庄家会把他一天所有的玩家下注流水按2.5%返给他，他通过软件再把2%退给玩家，自己剩下0.5%，他从开始经营到现在软件记录的流水在2050多万元，但这个流水里存在虚拟数目（玩家试玩），虚拟流水大概在500万元左右，经营到现在共计获利8万元左右。“北京赛车”一共10条跑道，编号1到10号，每条跑道1辆汽车，玩家下注猜几号跑道汽车跑第几名，例如：1-2-100，就表示1号跑道内汽车跑第2名，最后100是押的分数，押中就返9.7倍，投注时还可以多选，选得越多中奖几率越高，但是中的钱数就少了。刚开始他找了一个叫邵志浩的来帮忙，后来又陆续雇了张某1、徐某1、魏某、徐某2、郭龙，每天工资150元，徐某2、郭龙来了一共没几天就被抓获了。他的支付宝账号是1885××××4323、186××××3111。 （四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 搜查笔录，证实2017年8月21日，办案民警在被告人蔡廷新家中发现一组具有“北京赛车”赌博后庄功能的网络设备（一台电脑主机、两台互联显示屏，7部手机）正在供网上玩家赌博，当场查获账本。现场网安民警提取服务器上所有玩家及来往帐目信息。 （五）电子数据 1.微信群聊截图、“永利荣耀”软件信息截图，证实玩家赌博及赌资流水等相关信息。 2.从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的被告人蔡廷新支付宝账号信息及转账交易记录，证实蔡廷新18**××××4323、186××××3111两个支付宝账号对应的支付宝ＩＤ分别为2088012982293602，2088522768572248。该两个支付宝账号自2017年6月起至案发共收到其他支付宝账号红包、转账共计17110529.56元。 关于公诉机关指控的被告人蔡廷新抽成2.5%，共计50余万元，以及被告人蔡廷新提出赌资流水及盈利数额过高的辩解意见和辩护人提出的蔡廷新涉案流水两千余万元事实不清、证据不足，蔡廷新获利数额错误的辩护意见。经查，被告人蔡廷新在侦查、审查起诉阶段及庭审中的供述均证实软件记录的涉案赌资流水为2050余万元，其中包括500万元左右的虚拟流水，后庄反水2.5%给蔡廷新，蔡廷新再通过软件返给玩家2%，最后获利0.5%，共计8万余元；支付宝账号转账交易记录证实蔡廷新使用的两个支付宝账号自2017年6月起至案发共收到其他支付宝账号红包、转账共计17110529.56元。本院认为，蔡廷新的供述中的赌资流水1550万元（扣除虚拟流水），按照0.5%抽成，共获利7.75万元，与其供述的获利8万余元基本一致；支付宝账号转账交易记录的流水共计17110529.56元，与其供述的赌资流水1550余万元虽存在一定差距，但考虑到支付宝账号转账交易记录的流水中可能存在其他交易，实际赌资流水数额要小于17110529.56元，故综合全案证据，本着有利于被告人原则，认定赌资流水为1550万元，获利7.75万元。公诉机关指控被告人蔡廷新抽成2.5%，共计50余万元本院不予认定。 关于被告人蔡廷新的辩护人提出蔡廷新认罪态度好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人蔡廷新无视国家法律，以营利为目的，利用网站开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人蔡廷新系坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人蔡廷新犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2021年8月21日止。） 二、扣押的作案工具手机、电脑、赌资26500元，依法予以没收；追缴被告人蔡廷新违法所得77500元，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李秀峰 人民陪审员  孟 瑞 人民陪审员  马永芝 二〇一八年十二月十日 法官 助理  周 磊 书 记 员  刘丹萍