安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1324刑初511号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人**程，男，1996年6月10日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，住广东省乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月15日被抓获，临时羁押于乐昌市看守所，同年3月22日被泗县公安局刑事拘留，同年4月26日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人朱鹏，安徽邦建律师事务所律师。被告人陈万喜，男，1997年11月29日出生于湖南省宜章县，汉族，中专文化，农民，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月8日被传唤到案（限制人身自由），次日被泗县公安局刑事拘留，羁押于宜章县看守所，同年3月20日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人张涛，安徽焕然律师事务所律师。被告人王康，男，1998年4月16日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月8日投案，临时羁押于乐昌市看守所，同年4月12日被泗县公安局刑事拘留，同年4月26日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人李东升，安徽郑良付律师事务所律师。被告人**飞，男，1998年5月1日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月8日投案，临时羁押于乐昌市看守所，同年4月12日被泗县公安局刑事拘留，同年4月26日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人**宇，泗县法律援助中心律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2018）491号起诉书指控被告人**程、陈万喜、王康、**飞犯诈骗罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年12月12日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人**程及其辩护人朱鹏、被告人陈万喜及指定辩护人张涛、被告人王康及指定辩护人李东升、被告人**飞及指定辩护人**宇到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2018年1月份，被告人**程伙同被告人陈万喜、王康、**飞以组建QQ群、拉人进群，并以微信红包返利的方式骗取他人财物。2018年1月26日，四被告人利用上述方式骗取被害人孙某1698元、被害人韩某1500元、被害人李某1698元、被害人叶某1798元，共计6694元。被告人**程于2018年3月15日在宜章县坪石河西大酒店402房被民警抓获；被告人陈万喜于2018年2月8日在家中被宜章县公安局团结派出所民警传唤到案；被告人王康、**飞于2018年4月8日到乐昌市公安局河西派出所投案。公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、电子数据等证据，认为被告人**程、陈万喜、王康、**飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，骗取他人财物数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，在共同犯罪中，被告人**程、陈万喜、王康均系主犯，被告人**飞系从犯，被告人**程、陈万喜具有坦白情节，提请本院依法判处。被告人**程、陈万喜、王康、**飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人**程的辩护人认为，被告人**程诈骗数额刚达到立案标准，情节较轻；具有坦白情节，当庭认罪、悔罪，系初犯、偶犯，无犯罪前科；被害人对于本案的发生具有一定的过错，建议对被告人在有期徒刑九个月以下从轻量刑。被告人陈万喜的辩护人认为，被告人陈万喜属于帮助犯，应当认定为从犯；并非诈骗的提意者，主观恶性较小；归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节；系初犯、认罪、悔罪，建议对其从宽处罚。被告人王康的辩护人认为，被告人王康具有坦白情节，当庭认罪、悔罪；获利较少，犯罪情节较轻，无违法犯罪记录，建议对其从轻处罚。被告人**飞的辩护人认为，被告人**飞对诈骗不知情，不构成诈骗罪。如果法院认定其有罪，应认定为有自首情节，系从犯，诈骗数额较小，没有从中获利，系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年1月份，被告人**程伙同被告人陈万喜、王康、**飞以组建QQ群、拉人进群，并以微信红包返利的方式骗取他人财物。2018年1月26日，四被告人利用上述方式骗取被害人孙某1698元、被害人韩某1500元、被害人李某1698元、被害人叶某1798元，共计6694元。被告人**程于2018年3月15日在宜章县坪石河西大酒店402房被民警抓获临时羁押于乐昌市看守所；被告人陈万喜于2018年2月8日在家中被宜章县公安局团结派出所民警传唤到案；被告人王康、**飞于2018年4月8日到乐昌市公安局河西派出所投案，临时羁押于乐昌市看守所。另查明，泗县公安局将陈万喜的手机、银行卡、手机卡等物品依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。一、书证（一）户籍证明、前科证明，证明四被告人身份情况；此前均没有违法犯罪记录。（二）扣押清单，证明泗县公安局从陈万喜父亲陈传军处依法扣押陈万喜的手机、银行卡、手机卡等物品。（三）到案经过、抓获经过、出所人员信息，证明四被告人到案经过及被羁押情况。（四）银行交易明细、微信账号转账查询单，证明被害人孙某微信转款六次共计1698元；韩某微信转款三次共计1500元。二、辨认笔录，证明陈万喜辨认出与其一起实施诈骗的同案犯是**程、王康；**程辨认出与其一起实施诈骗的同案犯是**飞、王康。三、视听资料、电子数据（一）电子数据检验报告，证明对陈万喜手机数据进行恢复和分析，提取到QQ10×××63(757条记录）等即时通讯信息1310253条，以及其他相关电子数据。（二）手机聊天记录及转账截图照片，证明被害人与微服小俊的聊天记录及转账记录。四、被害人陈述（一）被害人孙某陈述，2018年1月26日她被同学拉进了叫“人气群”QQ群，群主“微服小俊”发了好多红包，后发微信转账返利截图，微信号是“weifu999123456”，并说转账10元返利20元，转账50元返利100元。她加这个微信号私聊，转账给对方10元，对方给她返利20元，后来她再转账给对方10元，对方说微信里没有返利的名额了，要给她争取下一个名额，又让她继续转账，最后又让她转800元，讲返利3200元，她微信转了800元，对方说还有498元手续费，她又转了498元后，对方不理她还把她拉黑了。她一共被骗了1698元。当天中午，她把同学韩某拉进这个群，韩某给她讲进这个“微服小俊”微信后，被骗了1500元。（二）被害人韩某陈述，2018年1月26日，她被同学孙某拉进叫“人气群”的QQ群，群主“微服小俊”开始发红包，她没有抢到。后群主又发了一张微信返利转账图片和微信号“weifu999123456”，说转账10元返利20元、50元返利100元、200元返利600元等。她感觉返利很高，就加微信和对方私聊。她转账给对方200元后，对方讲得找200返600元的名额，让她转500元，后又让她转账800元，说之后对方能返利1300元，她转账800元后，对方把她微信拉黑了。她一共被骗1500元。（三）被害人李某陈述，2018年1月26日晚上，有个陌生人把他拉进一个福利人气QQ群，群主说晚上8时到10时有返利活动，并在群里发微信号“weifu999123456”，名称“微服小俊”。说为了对群主的支持和信任，组织一个返利活动，转账10元返利20元，转账50元返利100元，200元返利600元、1000元返利3000元等。当天晚上他加了“微服小俊”的微信号私聊，他第一次转账10元给“微服小俊”，对方马上返20元给他，他接着又发了100元给对方，对方说100元的名额没有了，300元的名额还有，他微信转账300元给对方，对方说发错了，应该发个200元加上前面100元才是300元，名额需要主管签字让他再转800元，他又转了800元。对方说返利需要手续费，让他转498元手续费，他又转了498元，对方把他拉黑了。他一共被骗了1698元。（四）被害人叶某陈述，2018年1月26日，他被同学孙某拉进一个QQ群，群主在群里讲公司正在通过这个群做宣传，又发了几个小红包。晚上8时，群主说有一个转账返利的活动，转多少按照三倍返利。然后群主发了一个微信号码，他就加了这个微信号“weifu999123456”，开始他转账给对方200元，对方说排到一个500元返利号，让他转500元给他，他就转了300元，对方说不行。过了一会，对方说帮他抢了一个800元的返利号，他就又转了800元，对方说一次性返给他3000元，主管签过字了，要他转手续费498元，他又转了498元。过了一会，对方没有转账给他，显示消息被对方拒收。孙某讲也被骗了1000多元。五、被告人供述（一）**程供述，2017年快过年，他伙同王康、他弟弟**飞和陈万喜在网上用手机上网发红包返利骗QQ群里人的钱，他们一起干有半个月左右。骗钱的步骤是先建QQ群，把人拉进QQ群，在群里发几元或者几十元的红包让人抢，有时让这些人再拉人进来，他们私发给拉人进来的人红包有2.88元、5.88元或者6.66元。晚上七点半他们在群里发了有二、三百元红包雨，然后在QQ群里讲，没有抢到红包的不要急，晚上八点钟还有活动，并且在QQ群里发微信号和微信截图，内容是红包返利活动，对方发10元返利20元、发30元返利50元、发50元返利100元、发200元返利600元、发300元返利1000元、发500元返利1500元等。到晚上八点以后，对方第一次发钱给他们的微信里，他们正常都返利，到第二次对方再发钱转账时，他们就不返利，还把对方拉黑。他们合伙一起骗有两万多元钱，骗到钱是平分的。他给陈万喜讲过拿微信号去弄钱，陈万喜负责拿微信号，一个微信号不封号他给陈万喜200元，封号给300元，陈万喜给他有可能是五个微信号。其中他们用“微服小俊”的微信昵称一共骗了五笔钱，共计6700元。陈万喜叫别人拿银行卡把他骗的钱转到他支付宝里。他和王康两人谁建的QQ群谁就拉人进群，**飞帮助他们操控微信，在微信里发红包返钱，还帮他从陈万喜手里拿微信号和手机用，然后他们用这个微信号去骗钱。当时他打电话给陈万喜，说**飞去拿微信号来用，**飞从陈万喜那拿“微服小俊”的微信号给他和王康用，之后他们叫**飞看微信发红包，帮发聊天内容，**飞是受他指挥的，他分给**飞有一二千元好处费。后来**飞越干越害怕，讲以后不要干伤天害理的事情。（二）陈万喜供述，2017年12月份，他拿宜章县栗源镇上陈佳俊的身份证和建设银行卡绑定的“weifu999123456”的微信号，昵称“微服小俊”绑定在他的手机里，**程用这个微信号在2018年1月份开始诈骗。**程拿他手机用他的微信号登录以对方发200元返利400元的名义骗钱，每一次给他200元好处费，如果这个微信号被官方封了，一次就给他300元，一共给他一千六七百元。2018年元月五日晚上,**程讲“weifu999123456”的微信号被封了让他把陈佳俊叫来，**程讲这个微信号骗了8400元左右，让陈佳俊把这钱转到**程支付宝上，陈佳俊就把这个钱转过去了。**程和王康是一伙的，他俩一起拿他手机用，说要用他的微信号收钱。当时**程事先联系他，让他把手机和微信号给**飞，**飞从他手中拿过两次微信号去用，其中一个微信号是陈佳俊的“weifu999123456”，昵称“微服小俊”，**飞应该知道拿去转账、收钱骗钱用的。（三）王康供述，2018年元旦放假，他从福建打工回家过年，元月14日，**程讲拉QQ群，发微信号红包返利骗点钱过年。从当天开始，**程给他QQ号，他负责建QQ群,拉人进群，他在QQ群里发红包，让进群的人拉人进来。**程把从陈万喜那买的微信号交给他，用一次给陈万喜300元钱。他把微信号发在QQ群里，让对方自己加，说晚上有红包雨返利活动，发10元返利30元、发20元返利60元、发50元返利300元，**程负责返利活动。他从元月15日开始到元月底建三个QQ群，一共骗了多少钱不知道，**程分给他1200元。当时**程给陈万喜电话联系好后，安排**飞到陈万喜那里把手机和微信号一起拿过来给他们用，**飞应该知道他们拿手机、微信号在网上操作骗钱。**飞从中得到钱了，有一次他看到**程给**飞200元，另外**程给**飞多少钱不清楚。（四）**飞供述，今年元月份，**程和王康玩QQ游戏微信返利骗人钱，一天下午五六点钟**程叫他去找陈万喜拿一个微信号和一部手机。他拿后交给**程和王康，他们两个在玩手机QQ聊天发红包，当时忙不过来，让他帮忙用手机发红包，他在群里共发了五个红包，之后**程给他125元。第二天晚上叫他吃了一顿饭。他问是否再去拿微信号，他们说不要拿了，时间够用的。后来**程讲陈万喜因为返钱游戏骗钱被抓住了，让他以后不要干。关于被告人**程的辩护人提出被害人对于本案的发生具有一定的过错，建议对**程在有期徒刑九个月以下从轻量刑的辩护意见。经查，被告人在QQ群发布虚假红包返利信息，使被害人产生错误认识从而处分财物，被害人的行为不属于刑法意义上的被害人过错，不能据此作为对被告人从轻处罚的酌定情节。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈万喜的辩护人提出陈万喜属于帮助犯，应当认定为从犯的辩护意见。经查，被告人陈万喜在和**程等人共同诈骗中，分工合作，负责提供实施网络诈骗的工具微信号和手机，从而共同完成诈骗犯罪，后又帮助转账，获得报酬，在其所参与的犯罪环节中起主要作用，应当认定为主犯。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。关于被告人**飞的辩护人提出被告人**飞对诈骗不知情，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人**程供述其指挥**飞从陈万喜手里拿微信号和手机用，继而帮助他们在微信里发聊天内容和红包，后又分得好处费。与被告人陈万喜、王康的供述相互印证，且被告人**飞当庭自愿认罪，足以证明被告人**飞主观上明知**程等人实施诈骗，而提供帮助行为，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为是从犯。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。关于被告人**飞的辩护人提出被告人**飞应认定为自首的辩护意见。经查，被告人**飞虽然主动投案，但到案后否认其有违法犯罪行为，不能认定为自首。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。本院认为:被告人**程伙同被告人陈万喜、王康、**飞以非法占有为目的，通过建立QQ群发布虚假信息，以微信红包返利方式骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人**程、陈万喜、王康均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人**飞系从犯，应当从轻处罚。鉴于被告人**程、陈万喜、王康归案后如实供述自己罪行，有坦白情节；且四被告人均当庭自愿认罪、悔罪，对其均予以从轻处罚。对四辩护人相应从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。根据四被告人的犯罪事实、情节和对于社会的危害程度，以及各自的作用，对被告人**程、王康依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款（一）项之规定；对被告人陈万喜依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款（一）项、第七条之规定；对被告人**飞依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款（一）项、第七条之规定，判决如下：一、被告人**程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2019年3月14日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人陈万喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2019年1月7日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人王康犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月8日起至2019年3月7日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人**飞犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月8日起至2019年1月7日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）五、责令被告人**程、陈万喜、王康、**飞将违法所得退赔给被害人孙某1698元、被害人韩某1500元、被害人李某1698元、被害人叶某1798元。六、泗县公安局扣押的作案工具依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓云人民陪审员  蔡 玉人民陪审员  惠化军二〇一八年十二月十七日书 记 员  刘 野附本案适用法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;……第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从重惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。