河北省秦皇岛市抚宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0306刑初345号 公诉机关河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院。 被告人郭新军，男，1985年7月4日出生于江苏省南通市通州市，汉族，初中文化，住江苏省南通市通州市。2017年7月11日因犯合同诈骗罪被江苏省南通市经济技术开发区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金十万元。2018年7月8日因涉嫌合同诈骗罪被公安机关刑事拘留（因被告人郭新军在江苏省宜兴监狱服刑，转押至河北省昌黎县看守所）。 辩护人张男，河北德圣（北戴河新区）律师事务所律师。 被告人王江，男，1981年1月6日出生于河北省昌黎县，汉族，初中文化，住河北省秦皇岛市昌黎县小滩南村164号。2018年7月31日因涉嫌合同诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年8月24日转逮捕。现羁押于昌黎县看守所。 河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院以抚检公诉刑诉［2018］326号起诉书指控被告人郭新军、王江犯合同诈骗罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指派检察员黄占英出庭支持公诉，并提出了量刑建议。被告人郭新军、王江，辩护人张男均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指控，2017年2月17日，被告人郭新军、王江来到昌黎县刘某6饲料门市部，以为他人提供出国澳大利亚务工工作的名义，委托刘某6、陈某2代为招收出国务工人员，收取出国费用每人7800元，约定每招一人给刘某6、陈某2提成500元，并与二人签订了《委托代理招工协议》，承诺八个月之内予以办理，如不能办理退还全部费用。2017年3月至4月间，刘某6、陈某2为郭新军、王江分三次招收张某2、周某1、李某1等务工人员46人，并给郭新军的银行卡分三次打款共计335800元，后郭新军借口其中有二人不合格，退还2人费用15600元，后郭新军母亲退还刘某6费用2000元，王江退还刘某6费用8000元。郭新军收到此款后，并没有为务工人员安排出国劳务的工作，而是将钱款用于他处。 针对上述指控事实,公诉机关向本院提交了被告人郭新军、王江的供述与辩解，被害人张某1、周某1等人的陈述，证人陈某5、陈某6等人的证言及其他相关书证，认为被告人郭新军、王江的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其二人的刑事责任。 被告人郭新军辩称其没有诈骗的故意，因为2017年7月份其入狱才没有办成劳务输出。所收的钱给浙江的“老周”转过去一部分，剩下的钱借给朋友一部分，工地用了一部分。该事应定为合同纠纷，不应认定为合同诈骗。其出狱后愿意退赔各被害人的经济损失，并给付双倍利息。 被告人郭新军的辩护人张男主要提出：被告人郭新军主观上没有非法占有的目的，刘某6给郭新军打过去的钱被郭新军转给“老周”一部分，郭新军本人挪用的数额仅为10万左右，认为郭新军的行为属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪。 被告人王江辩称事发时公司确实存在，公章也是真的，因郭新军出事才没有办成劳务输出，收取的钱其没有挥霍。认为自己的行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2017年2月17日，被告人郭新军、王江来到秦皇岛市昌黎县刘某6饲料门市部，以泓瑞对外劳务合作南通有限公司的名义，虚构到澳大利亚出国劳务项目，委托刘某6、陈某2代为招收出国务工人员，并与二人签订了《委托代理招工协议》，约定每人收取出国费用7800元，每招一人给刘某6、陈某2提成500元，并承诺八个月之内予以办理，如不能办理退还全部费用。2017年3月至4月间，刘某6、陈某2为郭新军、王江分三次招收张某2、周某1、李某1等务工人员共46人，并给郭新军的银行卡分三次打款共计335800元。后郭新军借口其中有二人不合格，退还费用共计人民币15600元。郭新军收到此款后，并没有为务工人员安排出国劳务的工作，而是将钱款用于他处。 案发后，郭新军母亲退还人民币1000元，王江退还人民币8000元，此款由刘某6退给被害人郭某17800元，余款1200元退给被害人陈某1。 另查晨，被告人郭新军因涉嫌合同诈骗罪，于2017年3月4日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，同年3月31日转取保候审。2017年7月11日郭新军因犯合同诈骗罪被南通经济技术开发区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元，刑期自2017年7月11日起至2019年9月12日止。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、昌黎县公安局经济犯罪侦查大队受案登记表、立案决定书等证实了该案的来源情况。 2、举报材料、委托代理招工协议、聘用合同书（空白）、澳大利亚建筑工招聘简章（附联系电话）等证实了二被告人以招收出国务工人员骗取钱财情况。 3、各被害人提供的收据37份，每张金额7800元。收款事由为去澳大利亚出国费用。收款单位上有刘某6、刘英才的名字及电话。部分收据上盖有“昌黎县志贤饲料门市部”印章。 4、昌黎县公安局从南通市工商局调取的泓瑞对外劳务合作南通有限公司工商档案证实该公司的注册情况，其中法定代表人为陈某6。 5、刘某6、郭新军的银行交易明细、账目等证实了刘某6将所收取的款项分三次全部打给了郭新军，第一次现金打款109500元，第二次银行卡转款73000元、第三次银行卡转款153300元。案发后，被告人郭新军母亲退给刘某61000元，王江退给刘某68000元。经刘某6退给郭某17800元、退给被害人陈某11200元 6、证人陈某5（郭新军妻子）的证言：当时注册泓瑞对外劳务合作南通有限公司时因为郭新军是黑户，不给他注册公司，所以郭新军和王江找中介的人用我妹妹陈某6的身份证注册的，法人是我妹妹，但实际经营公司的是郭新军和王江，陈某6不参与公司的经营。公司主要经营范围就是招人，具体招啥人不清楚。2017年3、4月份我和郭新军、王江，还有阿祥一起去过河北省昌黎县刘台庄两次招出国劳务的人。郭新军收刘台庄出国劳务人员的钱的事我不知道，王江清楚。郭新军被刑事拘留后王江在南通第三人民医院给我76850元钱，这钱我退给南通公安了。郭新军被南通市公安局开发区分局刑事拘留时办案民警给我打电话让我去取物品时郭新军的农行卡到我手的，后我把这张卡交给王江了。郭新军没有表哥，只有一个表妹。我不清楚郭新军有没有这个务工项目，不知道南通姓周的人和郭新军说出国澳大利亚的事情，我没见过这个人。郭新军把这30多万干什么用了我不知道。 7、证人陈某6（陈某5妹妹）的证言：我姐夫郭新军和我借身份证时没和我说干什么用，后来郭新军给我看办完泓瑞对外劳务合作南通有限公司的执照时我才知道是拿我的身份证去办的，其他的事情我什么都不知道。 8、被害人陈某2的陈述：我和我村的齐某2和刘台庄二村的刘某6都是卖饲料的，我和刘某6两个给北京的家政公司招收保姆家政，牌子上有刘某6的联系方式。2016年夏天，小滩南村的王江带着江苏南通的郭新军找到我和刘某6，让我俩给他们招澳门和卡塔尔的建筑工，我俩没同意。2016年年底，王江和郭新军夫妻又让我俩还给他们招去澳门的建筑工，我俩也没给他们招。2017年的2月份，王江和郭新军又让我俩给他们招100名去澳大利亚的男性建筑工。招工之前我和刘某6、齐某2、齐海峰到江苏南通郭新军的公司考察过，王江和郭新军带我们四人去的南通泓瑞公司，给我们看了营业执照，执照法人是郭新军小姨子陈某6。刘某6通过查询告诉我营业执照是真的后在公司与郭新军签的合同，回来后我们才开始招工的。招工时说技术高的可以放宽到53岁，初中文化，有建筑经验的工资每个月折合人民币是两万多元，按合同最少干两年，他们俩让我们每人收费7800元人民币，包括到澳大利亚的机票，还有办理签证、培训等费用。工人到澳大利亚工作满三个月，每人给我们返2000元。截止到2017年3、4月份，我们一共招了44个人。刘某6给这44人每人都开了收据，收据上都有她签字，有的收据我也签字了。刘某6给郭新军转钱之前刘某6想给郭新军转一半的钱，郭新军不同意，郭新军让刘某6每人给他打款7300元，剩下的每人500元作为我们招工的费用。当时按照郭新军的承诺，招的44个人在2017年10月份之前都能到澳大利亚务工，但是到2017年年底招的工人都没走成。我们联系不上郭新军时都是王江和我们联系，王江以改图纸工期延长为借口拖延。2018年1月份，王江带着我们去南通想把钱要回来，当时王江说刘某6打给郭新军的每人7300元费用中的2000元交给幸运彩虹公司了，我们要求王江带着我们到幸运彩虹公司把每人的2000元要回来后王江说交给幸运彩虹公司的钱又被他要回来了，但因为郭新军在新疆包工程打架给郭新军花了88000元，其余的钱都在郭新军手里了。到南通后听王江说郭新军因为打架在宜兴监狱服刑了。 9、证人刘某6的证言：我在开饲料门市部。2016年7月下旬小滩南村的王江带着江苏南通的郭新军到我门市部找我和陈某2，王江介绍郭新军是江苏省南通泓瑞对外劳动合作南通有限公司的老板，搞出国劳务输出，说他也在这个公司上班，想让我们代招工人，我和陈某2没答应。2017年2月17日，王江和郭新军又到我门市部找我和陈某2，让我们给他招去澳大利亚打工的人，所招工人在国外工作三个月后每人给我们2000元的代招费，每人收费7800元，其中包括每人500元做牌子等费用，实际每人交郭新军7300元。为慎重我和陈某2、齐某2、还有当时想出国的齐海峰在2017年2月24号一起去江苏南通找到泓瑞对外劳动合作南通有限公司，当时郭新军、王江、陈某5、还有一个叫耿富全接待的我们。我们看到公司有营业执照，也查了这个公司的法人是陈某6，看完后就放心回来做牌子招工人，到4月14号我们共招了46人，每人交了7800元，我们按照每人7300元分三次给郭新军提供的6228＊＊＊4872账号打款109500元、73000元、153300元，三次共计335800元。第一笔钱的下午王江说郭新军和他妻子生气了，把手机摔了。给郭新军打钱之前我联系郭新军时是王江接的电话，王江说抓紧打款，要不名额就没了，从安徽和山东招的人多，他给老家留的名额。我问王江郭新军咋不接电话，王江说郭新军和他媳妇打架喝酒醉驾被抓起来了，拘留七天到十五天。郭新军出来以后给我打电话说让我们再抓紧找人，找他表哥多要的名额，这样我们就又招了21个人。给郭新军打款后郭新军和王江告诉我们出国人员在家等候，八个月出不了国按每人7800元全额退款，这样我们就在家等消息。王江在9月18号让张某2、李某3、张某7、李振南、陈某3、刘某5、丁某、李某4八人办健康证，说快出国了。交钱之前这46个人就按照郭新军说的把护照办了，带着护照交的钱，打款的同时护照都邮寄给郭新军了，地址江苏省南通市港闸区美丽华广场9号楼909室他的办公地点。但是一直到2017年12月一个人也没出国。我们去泓瑞对外劳动合作南通有限公司时候郭新军给我们的出国保证书和聘用合同，说等办完签证和他表哥的上市建筑公司签合同，我问郭新军建筑公司的名称，他说保密。截止到现在郭新军退回了两个人的钱，每人7800元共15600元，说这两个人不合格。后来郭新军母亲退给我2000元，王江退给我8000元，最后还有310200元没退。 10、证人齐某2的证言：2017年2月份中新立庄村的刘海昌给我打电话说通过刘某6介绍要出国去了，当天下午我找刘某6要报名时刘某6说先别报名了，要和我到江苏省南通市办理出国务工公司去看看。过了几天我和刘某6、陈某2、还有齐海峰去的南通，接待我们的人有王江、郭新军、陈某5。郭新军、王江带我们四个人去了他们的公司，看了营业执照。到家之后刘某6让我招人，说人出去四个月之后给我两千元钱的好处费，每人交7800元。每招一人刘某6给开票签字，也让我签字，证明是我招来的人，我一共招了十八个人，但是一直到2018年1月1日一个人也没走成，钱也没退。2018年2月8日我和刘某6、陈某2、王江我们就到江苏南通找郭新军，郭新军母亲说郭新军和人打架被判刑了，王江给了我们8000元钱，说给着急要钱的每人2000元。 11、被害人张某2、周某1、李某1、周某2、陈某3、李某2、马某1、张某3、田某、李某3、康某、樊某、刘某1、杨某1、闰丽、韩某1、卢某、赵某1、毛某、李某4、王某1、齐某1、李某5、李某6、李某7、韩某2、张某4、王某2、李某8、贾某1、周某3、宋某、郭某2、张某5、刘某2、李某9、冯某、李某10、赵某2、马某2等人均陈述了2017年2、3月份到刘台庄街上刘某6的饲料门市部报名去澳大利亚务工，每人交给刘某67800元，说出国两年，可以续签，九、十月出国，出不了国全额退款。但一直等到现在也没出国，钱一直没退。 12、被告人郭新军的供述：泓瑞对外劳务合作南通有限公司注册时我是黑户，不能注册，所以就用我小姨子陈某6和我妻子陈某5的身份证注册的。2016年5月份以后我和王江来到昌黎把招出国劳务卡塔尔、澳门的招聘简章和资料留在刘台庄街上刘某6的门市部就回南通。2017年春节过后我和王江、陈某5、还有阿翔一起到刘某6的门市部和刘某6、陈某2谈澳大利亚出国务工的事，说招100多人，同时给她俩留下了《澳大利亚建筑工招聘简章》和《聘用合同书》，合同和简章是我自己做的。刘某6和陈某2同意招工后我们就去北京一家劳务输出公司联系出国去新西兰，加拿大的事情了。过半个月左右刘某6他们去考察我公司后回昌黎就开始招工了，第一批招了10人，第二批招了15人，最后一批招了21人，共46人。当时谈的是每人收取7800元，打给我每人7300元，500元的岗前招聘费给招聘人刘某6，如果出不了国，全额退款。她们问我通过什么途径去澳大利亚，用工单位的名称，我和她们说保密。刘某6收的这些钱都通过刘某6的银行卡转到我的银行卡里了，第一次是2017年3月4转款109500元，第二次转73000元，第三次转153300元，共计335800元。我是2017年3月4号被南通市开发区公安局经侦大队拘留了，3月31号取保候审的，前两笔钱我不知道怎么用的。我出来后王江说钱退赃用了，不退钱办不了取保，但我老婆说退赃的钱是我老婆陈某5用我的银行卡结婚证，身份证取出来的。最后一笔153300元是我出来后刘某6打过来的，这些钱我工地买材料用了一部分，朋友阿刚，小海，眼镜说急用钱找我借了一部分用了，还有一部分平时用了。 我没有资质招出国澳大利亚人的劳务人员，这个项目是老周提供我的，他有没有办出国务工的能力我不知道。我收到的钱按每人4000元交给老周46个人的钱，后来有两个人不合格，退回来了，我全额退回去了。我和老周之间没有合同，我也不知道怎么联系老周。2017年3月我和郭巍巍一起在南通招出国澳大利亚劳务和在昌黎招出国澳大利亚劳务不是一回事，郭巍巍招澳大利亚做渔船的，我招的是做土建的。2017年6月份我给王江6000元现金，他回家后说他父亲有病住院又向我借了6000元。 13、被告人王江的供述：郭新军在江苏南通做出国劳务的涨瑞公司有营业执照，法人是郭新军的小姨子陈某6，实际这个公司就是郭新军的。郭新军以前的公司没纳税变黑户了，注册不了公司，办公室是租的。2016年8、9月我带郭新军到刘台庄刘某6的饲料门市部介绍过出国务工的事。2017年春节过后我和郭新军、陈某6、还有另外一个朋友徐洪祥来找刘某6谈出国劳务的事，郭新军给刘某6留了不少出国劳务的单子，当时陈某2也在场。2017年3月份刘某6、陈某2、齐某2、还有一个男的一起到南通对郭新军的泓瑞公司进行了考察，回去后就开始招人，一共招了44个人，每人收取7800元，给郭新军打款每人7300元，另外的500元留给刘某6作为费用了。办理健康证是我通知刘某6办理的，就是想拖延时间要一要外边欠的钱。办理出国劳务的事不是泓瑞公司办的，是泓瑞公司和别的公司签协议招人。当时他们谈的最迟八个月出国，如果八个月之内出不去全额退款。因为郭新军被抓那些人才没出去。2017年3月3日后我才知道郭新军被抓后是因为招出国的人，第二天刘某6给郭新军打电话时我和刘说郭新军夫妻吵架喝酒被抓了，因为说信用卡被抓不好听，怕刘某6不打款，耽误出国的事。第二次打款时我让刘某6抓紧招人。刘某6前两次打款是我取出来的，钱交给陈某5了。刘某6给打的钱在南通退赃退了76850元。我和刘某6说郭新军认识一个上市公司的经理，可以办出国的项目。郭新军办理澳大利亚出国项目没有通过姓周的人，郭新军从来没和我说过姓周的人。 另有昌黎县公安局从南通经济技术开发区人民法院调取的郭新军犯合同诈骗罪的相关档案材料、刑事判决书等证实了被告人郭新军冒用南通英图海洋工程科技有限公司名义，虚构出国劳务项目，骗取报名费，被南通经济技术开发区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元的事实。 本院认为，被告人郭新军伙同被告人王江，以非法占有为目的，在签订、履行合同中，明知自己没有履行能力，仍然虚构出国劳务项目，隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。故河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院对二被告人的指控成立。关于二被告人及被告人郭新军的辩护人提出的二被告人不构成合同诈骗罪的辩解及辩护观点，因与各被害人陈述及证人刘某6等人证言相矛盾，本院不予采纳。因二被告人的犯罪行为给各被害人所造成的经济损失，二被告人均应予以退赔，并承担连带责任。本案系在被告人郭新军在江苏省南通市经济技术开发区人民法院于2017年7月11日作出（2017）苏0691刑初90号刑事判决宣告以后，刑罚执行完毕以前的漏罪，应数罪并罚。考虑二被告人或其家属在案发后退赔部分赃款，对其二人可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。根据本案的事实及情节，对被告人郭新军依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条的规定予以处罚；对被告人王江依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第六十四条的规定予以处罚。综上，判决如下： 一、被告人郭新军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。原因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元，决定执行刑期为有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年七月八日起至二〇二一年十二月十日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年七月三十一日起至二〇二〇年七月三十日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人郭新军、王江在本判决生效后十日内共同退赔被害人李某11、刘某3、张某6、韩某1、李某12、李某13、李某4、李某14、杨某2、冯某、李某2、田某、李某3、刘某1、马某1、贾某2、张某7、宋某、张某3、刘某4、李某15泼、程某、周某1、周某2、李某6、李某1、樊某、赵某2、马某2、刘某5、陈某4、康某、王某2、陈某3、李某5、张某2、丁某、朱某、李某16、贾某3、李某8、刘占胜每人7800元，退赔被害人陈某1人民币6600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  林双全 审 判 员  张 俊 人民陪审员  岳香红 二〇一八年十二月二十日 书 记 员  呼健鑫