重庆市巴南区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)渝0113刑初608号 公诉机关重庆市巴南区人民检察院。 被告人杜焕泽，男，1992年3月19日出生于海南省定安县，汉族，初中文化，无业，住所地：海南省定安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月4日被刑事拘留，同年2月8日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所 辩护人匡荣年，北京盈科（重庆）律师事务所律师，执业证号15001200610783254。 重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉[2018]554号起诉书指控被告人杜焕泽犯诈骗罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。因案情复杂，本院将该案转为普通程序，依法组成合议庭，于2018年12月24日公开开庭进行了审理。重庆市巴南区人民检察院指派检察官黄惠绘出庭支持公诉，被告人杜焕泽及其辩护人匡荣年到庭参加诉讼，期间，经重庆市巴南区人民检察院申请，延期审理一次，现已审理终结。 重庆市巴南区人民检察院指控，2017年3月至2018年1月4日，被告人杜焕泽与孙某某（另案处理）共谋实施网络彩票诈骗，约定扣除成本后由二人平分收益。之后，杜焕泽购买了网站、服务器、QQ号、微信号、电脑、银行卡等作案工具，先后邀约周某、孙某某等人（均另案处理）与孙某某在QQ群里发广告吸引潜在被害人，被害人通过广告植入的微信号与杜焕泽取得联系，杜焕泽便使用话术诱骗被害人在其提供的虚假彩票网站开户充值参与博彩，并通过修改该类彩票网站的后台数据使被害人中奖。被害人欲提现时，杜焕泽便以“网站客服”身份，以升级VIP、账户被冻结等理由，继续诱骗被害人充值，被害人发现异常，发出质问时，则立即拉黑被害人。杜焕泽与他人在实施上述诈骗活动中，主要通过叶某某银行卡（6210XXXXXXXXXXX6317）、陈某某银行卡（6210XXXXXXXXXXX8438）、黄某某微信支付账户（XXXXXXXXXXXX.com）从被害人处获取赃款，后通过“阿三”（另案处理）或他人将被害人充值的钱款取出，并支付其一定好处费。期间，杜焕泽骗取包括位于重庆市巴南区的被害人林某甲等人钱财共计44597元，具体事实如下： 1、2017年5月23日，被告人杜焕泽通过“华城娱乐”彩票网站，诱骗被害人苏某某银行卡充值9499元； 2、2017年6月3日，被告人杜焕泽通过“万华城”彩票网站，诱骗被害人林某甲银行卡、微信共充值13499元； 3、2017年7月22日至7月23日，被告人杜焕泽通过“乐金娱乐”彩票网站，诱骗被害人周某微信充值5600元； 4、2017年8月27日，被告人杜焕泽骗取了被害人李某某5000元； 5、2017年12月5日，被告人杜焕泽通过“永恒娱乐”彩票网站，诱骗被害人蒋某某微信充值8999元； 6、2017年12月22日，被告人杜焕泽通过彩票网站，诱骗被害人李某某微信充值2000元。 2018年1月4日，被告人杜焕泽被民警抓获归案，基本如实供述了诈骗事实。 为证明上述事实，公诉机关向法庭出示了相关书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述及相关笔录等证据，据此，认为被告人杜焕泽以非法占有为目的，在网络上编造虚假博彩信息，利用电信网络技术，骗取他人财物共计44597余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜焕泽到案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。综上，提起公诉，请依法判处。 被告人杜焕泽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人杜焕泽的辩护人提出，1.公诉机关指控的第1、3、4、5、6笔事实的受案登记表，时间接近，不具有真实性；2.公诉机关指控的第3、4、6笔事实，没有被害人陈述，不能认定这几笔所涉被害人是否真实被骗；3.第1、5笔事实是重庆市公安局巴南区公安分局委托其他地区派出所对被害人作的笔录，不能证实这些派出所作笔录的人系公安民警，取证程序不合法。综上，公诉机关指控被告人杜焕泽这5笔诈骗事实不能成立。 经审理查明，2017年3月至2018年1月4日，被告人杜焕泽与孙某某（另案处理）共谋实施网络彩票诈骗，并通过修改该类彩票网站的后台数据使被害人中奖。被害人欲提现时，杜焕泽便以“网站客服”身份，以升级VIP、账户被冻结等理由，继续诱骗被害人充值。杜焕泽与他人在实施上述诈骗活动中，主要通过叶某某银行卡（6210XXXXXXXXXXX6317）、陈某某银行卡（6210XXXXXXXXXXX8438）、黄某某微信支付账户（XXXXXXXXXXXX.com）从被害人处获取赃款，后通过“阿三”（另案处理）或他人将被害人充值的钱款取出，并支付其一定好处费。期间，杜焕泽骗取被害人林某甲等人钱财共计44597元，具体事实如下： 1、2017年5月23日，被告人杜焕泽通过“华城娱乐”彩票网站，诱骗被害人苏某某银行卡充值9499元； 2、2017年6月3日，被告人杜焕泽通过“万华城”彩票网站，诱骗被害人林某甲银行卡、微信共充值13499元； 3、2017年7月22日至7月23日，被告人杜焕泽通过“乐金娱乐”彩票网站，诱骗被害人周某微信充值5600元； 4、2017年8月27日，被告人杜焕泽骗取了被害人李某某5000元； 5、2017年12月5日，被告人杜焕泽通过“永恒娱乐”彩票网站，诱骗被害人蒋某某微信充值8499元； 6、2017年12月22日，被告人杜焕泽通过彩票网站，诱骗被害人李某某微信充值2000元。 2018年1月4日，被告人杜焕泽被民警抓获归案，基本如实供述了诈骗事实。 2018年12月24日，被告人杜焕泽的家属代为退赔了被害人林某甲15000元，并取得了林某甲的谅解。 上述事实，有经法庭举证质证的下列证据予以证实。 （一）书证 1.受案登记表，立案决定书证实：2017年6月3日，重庆市公安局巴南区分局李家沱派出所接到被害人林某甲的报警称，“其通过HTTP://XXX.XXXXX.cn购买彩票时，被人骗取了13499元”。2017年6月5日，重庆市公安局巴南区分局对林某甲被诈骗案立案侦查。2018年3月22日，重庆市公安局巴南区分局李家沱派出所相继接到被害人李某某、李某某、蒋某某、苏某某、周某的报警电话称，“他们受‘娱乐城’、‘58团队’的人引诱，进入诈骗网站购买彩票时被骗”，重庆市公安局巴南区分局于同日，对上述被害人被骗案立案侦查。 2.被告人杜焕泽的户籍信息证实：被告人杜焕泽涉案时已年满十八周岁。 3.传唤证、拘留证证实：2018年1月4日，被告人杜焕泽因涉嫌犯诈骗罪被重庆市公安局巴南区分局依法传唤，并于当日被刑事拘留。 4.羁押证明、到案经过说明证实：2018年1月4日，公安机关在海南省定安县将被告人杜焕泽抓获，并临时羁押在海南省定安县看守所。 5.微信财付通账号信息、被告人杜焕泽使用黄某某身份信息注册的微信交易流水证实：2017年7月22日至23日，被害人周某向杜焕泽共计支付了5600元；2017年8月27日，被害人李某某向杜焕泽共计支付了5000元；2017年12月5日至6日，被害人蒋某某向杜焕泽共计支付了8999元；2017年12月22日，被害人李某某向杜焕泽共计支付了2000元。 6.被害人苏某某的银行流水、微信聊天记录证实：2017年5月23日，微信用户“68团队”介绍他登录http://XXX.XXXXXXXXX.cn这个网站购买彩票，称通过他们推荐，中奖率很高，于是他就通过自己的中国银行，卡号6210XXXXXXXXXXX6317的银行账户向账号为6210XXXXXXXXXXX6317，账户名为“叶某某”的人转款了500元。后来，他又向上述账号陆续转账了8999元。 7.被害人蒋某某的微信转账记录、微信聊天记录证实：他于2017年12月5日，通过他的微信号XXXXXX向管理员的微信号XXXXXX（昵称“娱乐城”）陆续支付了8999元。 （二）被害人林某甲的陈述、微信聊天记录、微信转账记录证实：2017年6月3日，他用自己的微信号XXXXXX（微信昵称“缘分”）加了微信号XXXXXX（微信昵称“68团队”）的好友，并根据该好友的提示，登录http://XXX.XXXXX.cn的网站（名字叫“万华城”）在上面注册了账号，并向网站提供的微信号“莆田市城厢区”支付500元。然后根据“68团队”的提示，在该网站上购买时时彩，当网站显示他赢了12000元后，他想提现，结果发现提不了，网站客服就以他的银行卡号输入错误、需要提升至网站VIP及需要交纳解冻保证金等理由，要求他继续充钱，同时“68团队”也告诉他，按网站客服的意思办，没问题，于是他又陆续向网站客服提供的建设银行账户（卡号6210XXXXXXXXXX8438，户名：陈某某）及微信用户“上海裕璟机电设”、“个体户郑长丰”、“上海航空动赢专”转账支付共计12999元，后来才发现被骗了。 （三）被告人杜焕泽的供述证实：2017年2月份左右，他想通过搞彩票诈骗网站的方式赚钱家用，并找了孙某某一起帮忙，接着就买了相关的设备，他负责与客户聊天，带客户买彩票，安排人取钱；孙某某负责在QQ群招揽客户。他们用于诈骗的网站名为：“乐金娱乐”、“永恒娱乐”网址http：//www.XXXXXXX.org和http://www.XXXXXXX.cn，另外还用“万华城”这个网站骗过人。乐金娱乐的收款账户是户名为黄某某的建设银行和工商银行的银行卡，里面的资金都是受害人充值的钱，他还用黄某某的身份注册了yur588的微信，该微信里的钱也全都是受害人充值的钱。另外，他还用账户名为叶某某的建设银行卡收过被害人的钱，用一张卡号为6230XXXXXXXXXXX3077的农业银行卡收过被害人的钱。他们一般就是推荐客户在网站上购买彩票后，通过修改后台数据，使客户看似中奖，然后再以账户被冻结了，需要充值解冻等手段，诱使客户继续充值，如果客户发现，则会直接拉黑客户QQ。他诈骗时使用的微信账号是XXXXXX，昵称是“68团队”；XXXXXX，昵称是“娱乐城”。 上述证据，包括相关银行流水；证人孙某某、周某等人的证言；辨认、搜查笔录等证据，搜集程序合法，内容客观真实，证据与证据之间相互印证，证据与事实之间相互关联，本院予以全部确认。 对被告人杜焕泽的辩护人提出的质证意见，综合认定如下： （一）关于被害人苏某某、周某、李某某、蒋某某、李某某五人的受案登记表的真实性问题。经查，公安机关系2017年6月3日，在接到被害人林某甲报案后，对该案展开侦查的，在侦查中首先锁定了本案被告人杜焕泽，而后，通过杜焕泽的供述以及相关交易流水、凭证，才逐步确定了本案其他被害人的身份信息。公安机关此时无论利用直接通知或者公告等方式查找相关被害人，均符合相关法律规定，立案时间相近，并不能否认该立案的真实性，因此，被告人杜焕泽的辩护人提出的该质证意见不能成立，本院不予采纳。 （二）被害人苏某某、蒋某某的陈述收集程序不合法的问题。经查，被害人苏某某、蒋某某所作的陈述，均系二被害人被骗案立案之前所形成，因此不能作为本案言辞证据予以采纳，被告人杜焕泽的辩护人提出的该质证意见成立，本院予以采纳。 对上述证据证明的事实，针对被告人杜焕泽的辩护人提出的相关辩护意见，依照相关法律规定，综合评析如下： （一）关于被害人身份信息无法确定及部分被害人没有陈述，是否影响被告人杜焕泽诈骗成立的问题。经查： 1.公安机关通过证据比对，已经明确了被害人周某、李某某、李某某的姓名及公民身份号码，这足以认定3名被害人的存在，且无证据证实上述身份信息存在被他人冒用的情形。因此，该3名被害人的身份信息是明确的，杜焕泽应当对诈骗该3名被害人的行为承担相应的刑事责任。 2.本案被告人杜焕泽系利用网络平台针对不特定多数人实施的诈骗，应认定为网络诈骗。本案中，虽然只有被害人林某甲一人的陈述，但根据已查证属实的银行流水、微信支付流水以及微信聊天记录，再结合被告人杜焕泽本人供述等证据，可以证实其余5名被害人的确存在被杜焕泽诈骗的事实。而根据相关司法解释规定，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”因此，现有证据足以认定被告人杜焕泽对林某甲等6名被害人实施了诈骗。 综上，公诉机关指控被告人杜焕泽诈骗的全部事实成立，本院予以采纳，辩护人提出的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （二）关于被告人杜焕泽是否适用缓刑的问题 案发后，被告人杜焕泽虽对部分被害人进行了退赔，并取得了谅解，但其实施的是网络诈骗，诈骗对象是不特定人群，社会危害性较大，且诈骗数额巨大，不宜对其适用缓刑，辩护人提出的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人杜焕泽以非法占有为目的，在网络上设立彩票网站，并通过修改后台数据，误导他人相信中奖，从而骗取他人钱财，共计44597元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人杜焕泽犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。被告人杜焕泽到案后，如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；案发后，被告人杜焕泽的家属代为赔偿了部分被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，可对被告人杜焕泽酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杜焕泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年1月4日起至2021年1月3日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人杜焕泽退赔被害人苏某某9499元，退赔被害人周某5600元，退赔被害人李某某5000元；退赔被害人蒋某某8999元；退赔被害人李某某2000元。 （退赔款限判决生效之日起十日内支付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘天柱 人民陪审员  易如琴 人民陪审员  刘思碧 二〇一八年十二月二十四日 书 记 员  罗馨柔