河南省桐柏县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1330刑初541号公诉机关河南省桐柏县人民检察院。被告人朱博,男,1968年6月21日出生，汉族,高中文化,无业,现住河南省罗山县。因涉嫌诈骗罪,于2018年9月15日被河北省三河市公安局西城派出所抓获，至同年9月20日临时羁押于河北省三河市看守所，于同年9月21日被桐柏县公安局刑事拘留,同年10月25日被执行逮捕。辩护人方松，河南保城律师事务所律师。桐柏县人民检察院以桐检公诉刑诉〔2018〕438号起诉书指控被告人朱博犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐柏县人民检察院检察员指派检查员吉跃出庭支持公诉，被告人朱博及其辩护人方松到庭参加诉讼。现已审理终结。桐柏县人检察院指控：2014年11月份，被告人朱博虚构美丽家园项目，并以投资此项目能赚钱为由，让邓某投资入股，骗取邓某的信任，诈骗邓某人民币3.7万元；2014年11月份，被告人朱博虚构美丽家园项目，并以投资此项目能赚钱为由，让张某2投资入股，骗取张某2的信任，诈骗张某2人民币3万元；2014年夏季，被告人朱博自称能找到关系可以让阮某判缓刑为由，要求阮某拿出人民币8万元的现金送礼，阮某信以为真，分两次给朱博共计人民币8万元，被告人朱博收到钱后将此8万元据为己有。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，据此认为被告人朱博的行为构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人朱博辩称，第一起确实虚构了事实，3.7万元是借邓某的，出具的有借条；第二起没有虚构事实，3万元是借张某2的钱，出具的有借条；第三起阮某我不认识他，通过别人介绍认识，我拿了他8万元，答应他说帮忙问问。我是借的钱，打的有条，不是骗的钱。辩护人的辩护意见是，第一笔3.5万元构成诈骗，2000元是邓某借给朱博的，不是诈骗；第二笔张某2的3万元是民间借贷；第三笔是侵占行为。同时认为被告人有自首情节、无前科、当庭认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：2013年底，被告人朱博在桐柏县城关镇一里岗开一家信阳酒家饭店。后因经营酒店不善造成资金紧张而急需用钱。2014年11月份，被告人朱博虚构美丽家园项目，并以投资此项目能赚钱为由，让邓某投资入股，骗取邓某的信任，诈骗邓某人民币3.7万元，拒不退还；2014年11月份，被告人朱博虚构美丽家园项目，并以投资此项目能赚钱为由，让张某2投资入股，骗取张某2的信任，诈骗张某2人民币3万元，拒不退还；2014年夏季，被告人朱博自称能找到关系可以让阮某判缓刑为由，要求阮某拿出人民币8万元的现金送礼，阮某信以为真，分两次给朱博共计人民币8万元，被告人朱博收到钱后将此8万元据为己有。上述事实，有下列经过当庭出示、宣读、质证的证据证实：1、书证(1)常住人口信息，证实了被告人朱博系完全刑事责任能力人。(2)前科查询证明，证实了被告人朱博无前科。(3)河北省三河市公安局西城派出所出具的抓获经过和询问笔录，证实2018年09月15日11时许，河北省三河市公安局西城派出所在处理一起治安案件过程中，经对双方当事人身份进行核查时，发现一名当事人朱博为因涉嫌诈骗案被河南省桐柏县公安局上网追逃的犯罪嫌疑人，后该所民警将朱博抓获。在对朱博第一次询问时，没有供述自己的主要犯罪事实。(4)2015年8月22日从邓某手中收到的汇款单复印件，证实邓某给朱博转账人民币5000元。2、证人证言(1)陈某的证言：朱博是我妻子的堂哥。2014年底，朱博和我说承包了一个美丽家园项目能挣钱，需要三万元资金，我当时手里没有钱，就去找邓某商量凑点钱，邓某拿出三万元，我和邓某一起在王庄十字口加油站对面把三万元现金交给朱博，我们当时没有签订协议和字据。后来，邓某还告诉我他后来又给过朱博两次钱，一次2000元，一次5000元，一共给朱博3.7万元。朱博还骗过我舅张某23万元，我听张某2给我说的。该证言证实朱博骗取的邓某现金3.7万元、张某2现金3万元的事实。(2)李某的证言，证实其通过别人认识了阮某，并介绍阮某认识了朱博。朱博说他在检察院有关系，能帮阮某办事。后来听说朱博骗了阮某八万元钱。(3)张某1的证言：朱博跟阮某说急着用钱，需要给阮某跑关系活动阮某的事，催着阮某给他拿钱，阮某凑了五万元钱，其中有我垫的一万元钱，我跟阮某晚上去朱博饭店找朱博并把五万元现金交给了朱博，当时有我、阮某、朱博三人在场，没有开任何收据，只是口头约定。隔了一两天又听阮某给我说，阮某又给朱博拿了三万元钱，这次给朱博钱的事情我没有参与。朱博跟我们吹过他在省里、县里有关系，吹的很大，具体什么关系，什么名字我也记不清楚了。朱博给阮某说只要拿钱给朱博，让朱博找关系解决阮某的事，只要有钱事情肯定能解决。该证言证实其和阮某一起给朱博5万元现金，后听阮某说又给朱博3万元现金；同时证实是朱博提出来向阮某要钱的事实。（4）证人王某的证言：2014年12月份，我丈夫阮某因涉嫌职务犯罪一审被桐柏县人民法院判处有期徒刑四年，后阮某提起上诉，为了阮某将来在二审判决时能够从轻，就找到了城郊乡李新庄的李某，李某向我们介绍了朱博，我们就问阮某的事他能帮上忙不，朱博说他有个同乡在河南省高检，跟桐柏县检察院的反贪局长是上下级关系，让反贪局长给出个判缓的手续，我们当时也是病急乱投医，认为朱博能给我们办成这件事，就不断的找朱博，过了一段时间后，朱博跟我们说办这事先拿五万元钱，2014年6月,我借了四万元钱，中午的时候阮某让我把钱送到朱博当时在桐柏县一里岗开的一个叫信阳酒家的饭店里，我就把钱送去了，去后我把四万元钱给了阮某，之后我就回家了，后来听阮某说跟他一起去的战友张某1见到不够五万，又跟朋友打电话借了一万，一共是五万元钱给了朱博。给钱的当天晚上朱博就又跟阮某打电话，说是检察院的嫌钱少，要十万元钱。第二天又借了三万元钱给了朱博，我们一直催朱博快点开个判缓的手续，后来案件被发回桐柏县法院重审，10月份的时候我丈夫被收监了，这个时候我就一直跟朱博打电话，一开始打的通后来我就联系不上朱博了。该证言证实了阮某通过别人介绍认识朱博后，朱博以跑关系给阮某判缓刑为由，骗取阮某现金8万元的事实。3、被害人陈述(1)邓某的陈述：2014年11月份的一天，陈某联系我，给我说，朱博在省检察院有关系，认识桐柏县的县领导和反贪局长等人，能承包美丽家园项目，能挣钱。陈某告诉我和朱博一起三人占一股，挣钱后大家分，让我给朱博三万元钱到郑州送礼，我就从桐柏王庄农村信用社去了三万元钱当着陈某的面给了朱博。后来，朱博给我打电话说送礼钱不够，我给他转账5000元，又给他现金2000元，总共给他3.7万元。之后，我碰到张某2，说起这事，张某2告诉我他也在朱博的美丽家园项目上投钱了，朱博许诺张某2也占有股份，我觉得被骗了，就给朱博多次联系要钱，他一直说没钱。该证言证实朱博以投资入股美丽乡村为由，三次骗取邓某现金3.7万元的事实。(2)张某2的陈述：2014年农历10月底的一天，朱博到我家中找到我说他在河南省检察院有关系，认识省高检的领导，通过该领导介绍能认识桐柏县的副县长、反贪局长等人，再通过县领导承包桐柏县美丽家园项目，该项目是乡镇以及县城绿化等，能挣钱，想让我入一股，我想了想能挣钱，而且是亲戚，所以就同意入股，后朱博说要先期送礼，让我投资三万元，我就给了朱博三万元，当时也没打条，给了朱博三万元。到2014年阴历12月底，我见到邓某，闲聊中他说他也入股美丽家园项目，之前朱博就没给我说邓某入股的事，我和邓某都觉得被骗了，给朱博多次联系要钱，朱博在电话中说没钱。该证言证实朱博以投资入股美丽乡村为由，骗取张某2现金3万元、当时没有打条的事实。(3)阮某的陈述：2013年我因涉嫌职务犯罪被刑事拘留，后因生病被取保候审，经我姨夫崔建立介绍后跟李某认识，我就跟着李某在朱博的饭店吃过几次饭后就与朱博认识了，在这期间朱博向我暗示可以花钱活动处理这个事。在佛教学院途中，朱博告诉我事情可以帮我活动摆平，但需要钱来打通关系，说需要大几万元钱，在从佛教学院回来的第二天下午，我凑了五万元钱，其中有一万元跟张某1借的，在朱博的饭店里我把五万元现金给了朱博，当时有朱博和他妻子，张某1四个人在场，没有收据之类的，只是口头约定。晚上朱博给我打电话说五万元钱不够用，还需要给他几万元，事情办下来大概需要十来万，我又在第二天凑够三万元现金去朱博饭店交给朱博，当时只有我和朱博在场，同样没有收据，只有口头约定。朱博交代不让给李某说给他钱的事情，两次共给朱博八万元现金。在等待审理期间，我打电话向朱博询问事情活动的进展情况，朱博一直说事情办的差不多了，我战友张某1也向朱博问过这件事，得到的也是同样的回答。一直到过了2014年10月11日后我被异地关押，才知道朱博并没有帮上我的忙，才意识到受骗。后来我听我妻子王某说2014年年底我妈和崔建立去朱博饭店找他要求退还八万元钱，朱博当时答应退还八万元，但在接下来的时间里一直推诿扯皮找各种理由不给退还八万元钱。我通过朱博送礼目的是想事情化小，争取不往里面进，看看能不能判个缓刑，送礼的时候他跟我说钱先给他，事情抓紧时间走动。送礼的钱是朱博主动跟我要的，就是在去佛教学院玩的路上给我要的钱，并且说只要给钱就能办成我的事，能不让我再次被关押。该证言证实了阮某通过别人介绍认识朱博后，朱博以跑关系给阮某判缓刑为由，骗取阮某信任，阮某先后两次给朱博现金8万元、没有收据的事实。4、被告人的供述与辩解朱博于2018年9月21日的供述：2013年底，我投资二十万左右在桐柏县城关镇一里岗开了一家信阳酒家饭店，在开的过程中，生意惨淡，入不敷出。2014年11月份，我的饭店当时维持不下去了，发员工工资的钱都没有了，还有找我要账的，我当时找到我妹夫陈某，骗陈某说我有个项目，叫美丽家园，这个项目能挣钱，我的钱不够，让陈某给我投点钱，陈某当时没有钱，陈某找到他朋友邓某，我对邓某说我有个美丽家园项目，挣钱的很，我的钱不够，你能不能投点钱入股，邓某相信我说的话后就到一个银行的自动取款机里面取了三万元钱，把三万元钱交给我，我把这三万元给我饭店员工发了工资，过了将近一个月，我当时又没有钱了，我给邓某打电话说我在郑州需要送礼，办美丽家园项目，钱不够用，让邓某给我五千元钱，邓某同意后，我把我一张我的建设银行卡号给邓某，邓某把五千元打到我的建行银行卡上，又过了一段时间，我问邓某有钱不，手里没钱了，邓某给我拿了二千元钱。过了几天，邓某对我说他不参加美丽家园项目，他现在开的店也缺钱，意思是想要回这三万七千元钱，我当时说知道了。实际上没有美丽家园这个项目，当时饭店资金紧张，只有通过这样说，才能把钱骗过来。陈某是我妹夫，邓某问我要钱之后，我想再找个人弄点钱还给邓某。我给张某2借钱，我说我有个美丽家园项目，需要钱，能赚钱，问他有没有兴趣入股，他如果入股，我把钱退给邓某，不让邓某入股了，张某2相信后，就给我拿了三万元钱。我拿到这三万元钱后，没有还给邓某，当天晚上我把钱当员工工资给发了。张某2知道我骗他之后打我电话问我要过钱，我给张某2说钱已经花了，没钱了，我有钱了会还他。朱博于2018年9月21日在桐柏县看守所的供述：我原来不认识阮某，我通过一个叫李天顺的认识的。我从阮某手里拿了八万元钱。我拿到阮某的钱后，办不成事，我急用钱，把钱花了，没钱还了。李天顺是陈某的姑父，李天顺在我饭店里吃过几次饭。2014年夏天，李天顺带阮某到我饭店里吃饭，李天顺让我给检察院的送礼，给阮某判缓刑，我当时说问问看。一天，张某1和阮某一起到我饭店里，阮某拿了五万元钱把钱放桌子上后就走了，第二天，阮某又给我拿了三万元钱，让我送礼，我之后找到检察院的，没敢提钱的事，问阮某的事有没有判缓的可能，人家说不可能的事情，我没敢多说就走了。我不知道阮某为何要找我，让我给他帮忙。我没有给阮某说过我有关系能帮阮某判缓刑。阮某找到我办这个事时，我只是说尽量给他办。我拿到阮某的钱后，办不成事，我急用钱，把钱给花了。朱博于2018年9月21日的供述：我骗了邓某三万七千元，骗了张某2三万元。我说我有美丽家园项目，能赚钱，让邓某和张某2他们入股投资。阮某给我八万元钱，我没有主动问阮某要过钱，是阮某让我送礼用的。阮某让我给检察院的送礼，让出个证明，是什么证明我忘记了。他拿到南阳去能给他判缓刑。阮某找到我时，我给阮某说我问问，没有一口答应他能办成这个事。最开始这个钱一直放在我那，放的大约有半个月，之后我缺钱，就把这个钱给花了。原来我饭店装修和购买电器时欠人家的有账，阮某的钱主要花在这方面。邓某和张某2的钱花在发我饭店的员工工资上。我借不到钱，只有用这种方式才能弄到钱，当时饭店确实周转不开，急了才想到这种方式弄钱。庭审中，被告人承认第一笔是虚构了美丽花园项目，不承认三笔的钱是诈骗，辩称都是借的钱。被告人在侦查机关的供述，证实其虚构美丽家园项目，以投资此项目能赚钱为由骗取邓某3.7万元、骗取张某23万元；以能找关系帮阮某判缓刑为由，骗取阮某8万元的事实。以上证据，来源合法，内容客观证实，且能相互认证，本院予以确认。本院认为,被告人朱博以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大,其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于第一笔中的2000元不是诈骗、第二笔张某2的3万元是民间借贷、第三笔是侵占行为，同时认为被告人有自首情节、当庭认罪的意见，及被告人关于指控的三笔都是借的钱，出具有借条的辩护辩解意见，经查，有证人陈某的证言与被害人邓某、张某2的陈述相互印证，证实被告人虚构美丽家园项目，骗取财物共计6.7万元，据为己有、没有打条的事实；证人王某、张某1、李某的证言与被害人阮某的陈述相互印证，证实被告人以能找关系帮阮某判缓刑为由，提出让阮某先拿钱送礼，阮某信以为真，分两次给被告人8万元现金，被告人收到此8万元据为己有、没有打条的事实。上述证据能形成完整的证据链条，足以证实被告人因经营酒店不善造成资金紧张而急需用钱，为了骗取他人的信任，虚构事实、隐瞒真相，主观上有非法占有的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件。抓获经过及询问笔录证实，三河市公安局西城派出所处理一起治安案件过程中，经对双方当事人身份进行核查时，发现一名当事人朱博系因涉嫌诈骗拿被河南省桐柏县公安局上网追逃的犯罪嫌疑人，后该所民警将朱博抓获，故，不是主动投案；同时，在第一次询问时也没有如实供述自己的主要犯罪事实。因此，其行为不符合自首的条件，依法不构成自首。故辩护辩解意见，不予采信。其他辩护辩解意见，予以釆信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人朱博犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月15日起至2023年9月14日止。罚金限判决生效十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人朱博在本判决生效十日内退赔邓德钞人民币3.7万元、张家保人民币3万元、阮超人民币8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王致岸审 判 员  何纯刚人民陪审员  陈从党二〇一八年十二月二十二日书 记 员  王 珂