江西省南昌市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣0103刑初381号 公诉机关南昌市西湖区人民检察院 被告人孙朝东，男，1957年11月25日出生于上海市，汉族，高中文化，案发前系南昌市多红实业有限公司董事长，户籍所在地上海市静安区。因犯挪用资金罪、侵占罪，于1997年7月15日被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑十三年。因本案系在逃人员，于2017年9月28日临时寄押于上海市宝山区看守所。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年10月14日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉[2018]395号起诉书指控被告人孙朝东犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月26日向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关以陆续有被害人报案、涉案金额和人数发生变化为由，以西检刑变诉[2018]11号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员刘杰出庭支持公诉。被告人孙朝东到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年12月25日，被告人孙朝东伙同他人注册成立南昌南意贸易有限公司。2015年4月1日，孙朝东在南昌南意贸易有限公司原址，伙同他人重新注册成立南昌市多红实业有限公司。孙朝东为该二公司的实际控制人，夏某1成（已判刑）为业务经理、蔡某1、周某2、谢某、蔡某2、夏某2（均已判刑）等人为业务员，以公司从事服装生产销售为名义，通过在街头发放宣传资料、电话通知等方式向社会公开宣传，许诺定期还本付息，15%的半年利息为诱饵，大肆向社会公众吸收存款。截至案发时，孙朝东利用该二公司造成来某等161名报案人直接经济损失748.43万元。 2017年9月28日20时30分许，民警在上海市宝山区真金路1041号99旅馆091房间内抓获孙朝东。 针对上述指控，公诉机关当庭提供了以下证据：1.人口信息材料、抓获经过等书证；2.证人周某1等人的证言；3.被害人辛某等人的陈述；4.同案犯夏某1成等人的供述和辩解；5.被告人孙朝东的供述和辩解；6.文件检验鉴定书等。 公诉机关认为，被告人孙朝东违反国家金融管理法律制度，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，给161名报案人造成直接经济损失748.43万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙朝东具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的共同犯罪之情节。诉请依法判处。 被告人孙朝东辩称：1、公司的实际掌控人是夏某1成，是夏某1成聘请其到公司，其只是制衣厂的负责人；其不是多红公司的董事长，营业执照也不是其指使办理的，其也没有投资，同时也没有证据证明其是多红的董事长；2、其没有组织人去非法吸收公众存款，其和来某是借过钱，但这是为了付工人的工资，借款合同里面的名字是因夏某1成说是玉石转过来的钱，让其帮忙签一下，当时厂里投资了100多万，其就签了100多万，里面的身份证复印件是夏某1成做上去的，厂房的租赁也是夏某1成做的和签的字，说可以给其住，钱也是夏某1成付的；3、其不和被害人联系，其是在厂里的没有接待过被害人。 经审理查明：2014年12月25日，被告人孙朝东伙同他人注册成立南昌南意贸易有限公司。2015年4月1日，孙朝东在南昌南意贸易有限公司原址，伙同他人重新注册成立南昌市多红实业有限公司。孙朝东为该二公司的实际控制人，夏某1成（已判刑）为业务经理、蔡某1、周某2、谢某、蔡某2、夏某2（均已判刑）等人为业务员，以公司从事服装生产销售为名义，通过在街头发放宣传资料、电话通知等方式向社会公开宣传，许诺定期还本付息，15%的半年利息为诱饵，大肆向社会公众吸收存款。截至案发时，孙朝东利用该二公司造成来某等163名报案人直接经济损失688.69万元。 另查明，被告人孙朝东还通过夏某1成、蔡某1、周某2、谢某等人以许诺定期还本付息，以15%的半年利息为诱饵，用江西盛某玉业有限公司的借款合同再追加投资的名义转成南昌市多红实业有限公司的借款合同（即玉石转单）的方式，诱使被害人孙某、罗某、尚某、涂某、芦水莲、邹某、黄某、张某、章某、辜某、熊某1、李某1、曾某1、傅某、贾某、侯某1、朱某、熊某2等人在江西盛某玉业有限公司的借款合同的基础上又不同程度地继续追加了投资到南昌市多红实业有限公司。 上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实，足以认定： 1、归案经过，证明公安机关将被告人孙朝东抓获归案的情况。 2、被告人孙朝东人口信息、上海市黄浦区法院（1996）黄刑初字第170号刑事判决书，证明被告人孙朝东作案时已成年，具备完全刑事责任能力，且曾因挪用资金罪、侵占罪被上海市黄浦区人民法院被判刑的情况。 3、投资人投资信息统计列表，证明本案有万某、陶某等投资人163人，业务人员有蔡某1（蔡某3）、夏某1成、夏某2（蔡某4）、蔡某2（蔡某5）、孙朝东、涂图、谢某、周某2等。 4、南昌市多红实业有限公司、南昌南意贸易有限公司的企业信息，证实南昌市多红实业有限公司于2015年4月1日成立，法定代表人为李某3，自然人独资；南昌南意贸易有限公司于2014年12月25日成立，法定代表人刘某1，股东为孙朝东、王某1。 5、南昌市多红（制衣）实业有限公司宣传介绍材料，证实宣传材料中法人代表、厂长为李某3，董事长为孙朝东。 6、文件检验鉴定文书，证明王某2、曾某2的借款合同中孙朝东的签名系被告人孙朝东本人的真实签名。 7、同案犯谢某、周某2、蔡某1、蔡某2、夏某2的供述及（2016）赣0103刑初279号、（2017）赣0103刑初731号刑事判决书，证明2014年12月25日，孙朝东伙同他人注册成立南昌南意贸易有限公司。2015年4月1日，孙朝东在南昌南意贸易有限公司原址，伙同他人重新注册成立南昌市多红实业有限公司（法定代表人为李某3）。孙朝东为该二公司的实际控制人，夏某1成为业务经理，蔡某1、周某2、谢某等人为业务员，以公司从事服装生产销售为名义，通过在街头发放宣传资料、电话通知等方式向社会公开宣传，许诺定期还本付息，以15%的半年利息为诱饵，大肆向社会公众吸收存款。其中，利息是三个月拿一次，最后一次拿利息是跟本金一起拿，业务员底薪是1500元，每拿到一笔投资款有4%的提成。 8、证人邓某的证言及辨认笔录、《房屋租赁合同》，证明邓某系南昌市东升大道1398号南昌洪欣制衣有限公司5层楼厂房的房东，孙朝东、李某3将该刘某2之前用于开办制衣厂的三楼租赁下来并将制衣设备买了下来办了一个制衣厂，对外宣传叫南昌多红实业有限公司，平时有人在生产，也有一些中老年人到制衣厂参观；孙朝东跟其谈租赁的事情，由李某3跟其签的合同，后面因为拖欠房租、水电费一事，其找到李某3，李某3说他不管这些事情，他是老板孙朝东找来做法人代表的。同时，邓某分别对孙朝东、李某3进行了辨认并确认孙朝东就是跟其谈租赁合同的人。 9、证人李某2的证言、《房屋租赁合同》及《房屋租赁补充协议》，证明李某2系南昌市井冈山大道1028号华龙福邸1001A的房东，2014年12月17日，孙朝东以租房用于批发上海产的手机为由与其签订了一份房屋租赁合同，房子里是挂了一个叫南昌南意贸易有限公司的牌子，后来，又换成了江西南昌多红实业有限公司牌子，后其发现房子里并没有什么手机，而且，进出房子的都是些老人，其感觉不对就问过他，他叫其不要管那么多。 10、证人周某1的证言，证明周某1系江西南昌多红实业有限公司的员工，在公司做接待工作，江西南昌多红实业有限公司有两个地址，一个是在南昌市井冈山大道1028号华龙福邸A栋1单元1001室，还有一个厂在南昌市东升大道1398号；公司对外宣传是做服装生意的，然后在外拉人到公司来投资，具体是公司派业务员到外面马路上发公司的宣传单，发宣传单的同时会向对方要电话，然后回来就会打电话要对方来公司，如果他们来公司后，业务员就会给他们介绍公司如何如何的好，如果他们投资公司的话会有什么样的好处。公司的董事长是孙朝东，总经理是夏某1成，管理财务的是杨浩，另外有十多个业务员，这些业务员分了三个部门，分别由蔡某3、蔡某5、周某2管理。公司在南昌市东升大道1398号的服装厂的厂长是李某3。孙朝东交代过他如果不在，公司的事就由夏某1成负责管理，如果他和夏某1成都不在就由杨浩管理。 11、多红、南意公司与163名被害人签订并由被害人提供的借款合同、身份证复印件、收据和借条，证明被告人孙朝东伙同他人以公司从事服装生产销售等为由、以半年15%利率计息吸引上述被害人到该公司投资；其中有部分被害人从多红公司领取过部分利息以及红包的情况，同时证明本案的被害人中大部分均为老年人。 12、被害人阮某、来某、曾某1、毛某、余某、辛某等163人的报案笔录、陈述及徐某、余某的辨认笔录，证明夏某1成、周某2、谢某和被告人孙朝东等人以江西省南昌市多红实业有限公司的名义分别向上述受害群众许诺定期还本付息，以15%的半年利息为诱饵，签订借款合同的方式进行借款并承诺还款，待合同到期后上述被害人到公司讨要利息时发现已经人去楼空，导致该163名被害人遭受直接经济损失688.69万元，且被害人阮某、来某、曾某1还证明孙朝东在与其进行借款时还亲笔签名并当场收取了现金的事实；经被害人徐某、余某辨认，被告人孙朝东就是多红公司的老板。 13、同案犯夏某1成的供述，证明夏某1成系江西多红实业有限公司的业务经理，这个公司之前的名字是叫江西南昌南意贸易有限公司，在其来之后孙朝东在工商局重新注册了江西多红实业有限公司，因为江西南昌南意贸易有限公司不能从事制衣业务，所以他才重新注册了江西多红实业有限公司，并开始以江西多红实业有限公司的名义对外进行融资，公司的法人代表是李某3，但是公司的实际经营者和实际控股人是孙朝东，负责全面事务，公司下面就只有业务部门，其是业务部门的经理，就其一个经理，其他的都是业务员，其主要负责带部门的业务员去找客户投资，发展客户。公司主要是由业务员出去宣传，宣传公司在南昌东升大道有制衣厂，制衣厂接了很多外国的订单，但现在没有钱去生产，所以现在需要客户来投资，并支付利息给客户，业务员招揽的客户到了公司之后，公司还会派人带客户到公司在东升大道的制衣厂进行观看。投资方案是最少投资一万，并以一万为一单，投资期限为半年，半年的利息是投资额的15%，三个月返还一次利息，半年之后连本带息返还给客户。客户将投资款交给公司之后，公司会与客户签订一份借款合同，借款合同的内容大致有借款金额，借款人姓名，公司老板孙朝东的身份证复印件，还有借款期限以及还款方式和利息等内容。此外，其还证明当时在多红公司工作期间，由于听说其原来的客户收不回江西省盛某玉业有限公司的投资款，其就去做孙朝东的工作，让这些客户的投资款转到江西多红实业有限公司来，但前提条件是客户要追加投资，投资一万才可以转一万，但后来很多客户没有那么多钱，所以很多客户只要追加了投资就帮他转单。因为相信孙朝东会赚到钱，为了让有些客户能够继续放心投资到公司来，还写了担保书给他们。当时其答应孙朝东，江西省盛某玉业有限公司的老板会一个月之内将钱返还给客户，但一个月之后其联系不上江西省盛某玉业有限公司的老板也没有将钱还给那些客户，这样孙朝东就不肯了，到后来他也没有钱支付利息更不肯支付其招揽来的客户的投资款的本金和利息。 14、被告人孙朝东的供述和辩解及同步录音录像，证明孙朝东供述其曾担任江西多红实业有限公司总经理，负责公司全面工作，但否认知道公司向外融资，否认与投资客户签订过协议，辩称与投资者签订协议上的签名不是自己所签，仅承认从玉石转单的协议上的签名是自己所签，并称投资方案、收钱及支付利息都是夏某1成所为。 本院认为，被告人孙朝东伙同他人违反国家金融管理法规，在未经银监局批准的情况下扰乱金融秩序，以高额利率为诱饵，非法向社会公众共计163人（其中大部分为老年人）吸收公众存款，造成被害人直接经济损失688.69万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙朝东有犯罪前科，具有酌情从重处罚的情节。且其实施犯罪的对象大部分为老年人，应酌情从重处罚。关于被告人孙朝东辩称其不是多红公司的实际控制人，也未参与非法吸收公众存款的意见，经查，南昌多红实业有限公司的经营场地即南昌市井冈山大道1028号华龙福邸1001A室的房东和位于南昌市东升大道1398号制衣厂厂房的房东均证明租赁华龙福邸办公场所系孙朝东本人与房东签订，制衣厂的老板是孙朝东；同时，该公司的业务经理和业务员以及本案的被害人均证实孙朝东为多红公司的实际控制人，亲自与部分被害人进行商谈并签订借款合同及收取投资款，实施了非法吸收公众存款的犯罪行为；此外，公司的宣传资料上显示公司董事长孙朝东为公司的实际控制人；且根据鉴定机构的鉴定意见证明被害人提供的借款合同上的签名均是孙朝东本人所签。综上，被告人孙朝东的上述辩解意见与事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人孙朝东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（于判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2023年9月27日止） 二、责令被告人孙朝东退赔各被害人的经济损失。（各被害人的具体损失数额及名单详见附件） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘玉芳 人民陪审员  徐天琪 人民陪审员  李玉玲 二〇一八年十二月七日 书 记 员  袁 芳 附：被告人孙朝东非法吸收公众存款一案损失金额及名单 序号 姓名 损失金额 合同金额 合同名称 签订时间 涉案人员 1 蒋泽泳 8.93 1万（已领700元利息） 南意 2015-4-17 周名水 6 多红 2015-5-6 周名水 2 多红 2015-6-11 周名水 2 但谷英 2.93 1万（已领700元利息） 南意 2015-4-18 小万、周名水 2 多红 2015-6-17 小万、周名水 3 黄凤秀 2.86 1万（已领700元利息） 南意 2015-3-20 孙朝东 1万（已领700元利息） 多红 2015-4-27 孙朝东 1（李路锋名字） 多红 2015-6-27 孙朝东 4 熊菊兰 2.79 2万（已领1400元利息） 南意 2015-4-16 夏志成 1万（已领700元利息） 南意 2015-3-24 夏志成 5 郭赞林 5 5万 南意 2015-4-15 蔡薇薇 6 胡尊红 3.86 2万 多红 2015-6-28 余雪琴 1万（已领700元利息） 多红 2015-4-23 余雪琴 1万（已领700元利息） 多红 2015-4-25 余雪琴 7 冯次华 1.86 2万（已领1400元利息） 南意 2015-1-13 蔡继 8 喻业英 7.79 3万（已领2100元利息） 南意 2015-4-30 蔡继 5万 多红 2015-6-3 蔡继 9 辛爱香 5.58 4万（已领2800元利息） 南意 2015-3-29 蔡薇薇（夏志成、曾琪担保） 2万（已领1400元利息） 南意 2015-3-28 10 徐海珍 1 1万 多红 2015-5-2 蔡勇 11 熊金妹 1 1万 多红 2015-6-10 夏志成（芦水莲介绍） 12 钟熊熊 1 1万 多红 2015-6-16 蔡薇薇 13 谭三兰 0.82 1万（已领利息） 多红 2015-6-10 14 胡家杰 15.93 10 多红 2015-6-29 5 多红 2015-4-15 1万（已领700元利息） 南意 2015-1-19 15 孙敏 16 6（爱人傅忠义名字，玉石转单） 多红 2015-5-14 夏志成 6（玉石转单） 多红 2015-6-4 夏志成 16 多红 2015-6-20 夏志成 5（玉石转单） 多红 2015-4-28 夏志成 16 李芝兰 3 2 多红 2015-6-23 孙朝东 1 多红 2015-6-30 孙朝东 17 乐兰英 2 1 多红 2015-6-18 孙朝东 1 多红 2015-7-5 孙朝东 18 袁连珍 2 1 多红 2015-7-5 孙朝东 1 多红 2015-6-18 孙朝东 19 余师珍 3 1 多红 2015-7-5 夏志成 2 多红 2015-7-5 孙朝东 20 孙桂莲 10 2 多红 2015-5-9 孙朝东夏志成蔡勇 8 多红 2015-5-29 孙朝东夏志成蔡勇 21 吴凤英 6 1 多红 2015-7-5 夏志成 4 多红 2015-5-25 夏志成 1 多红 2015-7-5 夏志成 22 罗桃花 3 4（玉石转单，另交现金一万） 多红 2015-7-14 夏志成 5（玉石转单） 多红 2015-6-10 夏志成 1 南意 2015-3-18 夏志成 1 多红 2015-5-15 夏志成 23 万金秀 2 1 多红 2015-5-20 夏志成 1 多红 2015-6-19 夏志成 24 夏冬英 2 2 多红 2015-5-29 夏志成 25 蔡淑凤 2 2 多红 2015-5-23 夏志成 26 万叶新 5 5 多红 2015-4-15 夏志成 27 万木莲 7.58 6万（已领4200元利息） 南意 2015-4-8 夏志成蔡薇薇 2 多红 2015-6-19 夏志成蔡薇薇 28 宗木根 3 2 多红 2015-6-17 孙朝东夏志成周名水 1 多红 2015-6-25 孙朝东夏志成周名水 29 宗振惠 0 2（玉石转单） 多红 2015-6-24 孙朝东夏志成 30 尚令妹 1.88 4（2万玉石转单，已领1200元红包） 多红 2015-6-7 孙朝东夏志成周名水 31 涂兰香 1 3（2万为玉石转单） 多红 2015-6-4 周名水 32 芦水莲 5 7万（玉石转单5万） 南意 2015-3-20 夏志成 1万（爱人沈树田名字） 多红 2015-6-16 夏志成 15万（玉石转单） 多红 2015-6-22 夏志成 2 多红 2015-6-16 夏志成 33 马孟法 3 1 多红 2015-6-9 蔡继、涂图 2 多红 2015-6-11 蔡继、涂图 34 邹花如 1 合同为2万（含玉石转单1万） 多红 2015-4-17 夏志成 35 罗运勤 0.94 收条（5000元+4400元） 多红 2015-5-6 夏志成 36 蔡有松 0.95 1万（领500元红包） 多红 2015-5-9 蔡继、涂图 37 熊义秀 0.95 1万（领500元红包） 多红 2015-5-30 涂图 38 阮 利军 23.3 2 多红 2015-5-7 孙朝东 3 多红 2015-5-29 孙朝东 2.12 借条 2015-6-8 孙朝东 3.18 借条 2015-6-5 孙朝东 3 借条 2015-6-18 孙朝东 10 借条 2015-7-28 孙朝东 39 钟关生 2.79 3（已领2100元利息） 南意 2015-4-8 夏志成 40 揭菊兰 1 1 多红 2015-5-30 夏志成 41 黄文华 11 3 多红 2015-6-5 夏志成 13（玉石转单） 多红 2015-6-20 夏志成 1（玉石转单） 多红 2015-6-1 夏志成 3 多红 2015-6-4 夏志成 5 多红 2015-4-30 夏志成 42 敖柳英 0.94 1（返600元红包） 多红 2015-6-4 夏志成周名水 43 张荣香 3.93 3万（蒋恒富名字） 多红 2015-6-25 夏志成谢威 1（已领700元利息） 南意 2015-4-10 夏志成谢威 8（玉石转单） 多红 2015-6-20 夏志成谢威 2（王剑名字，玉石转单） 多红 2015-5-30 夏志成谢威 44 袁淑华 31 3 多红 2015-4-6 夏志成 10 多红 2015-6-15 夏志成 3（姚新根名字） 多红 2015-6-4 夏志成 10（姚新根名字） 多红 2015-4-6 夏志成 5（姚志群名字） 多红 2015-5-18 夏志成 45 刘飞龙 29.195 2 多红 2015-6-9 蔡勇 11.5（已领8050元利息） 南意 2015-4-18 蔡勇 16.5 多红 2015-6-29 蔡勇 46 胡福观 1.93 1 多红 2015-6-1 夏志成 1（已领700元利息） 多红 2015-4-18 夏志成 47 李清诚 1.84 2（返1600元红包） 多红 2015-5-23 蔡薇薇 48 肖建华 1.66 2（已领3400元利息） 多红 2015-7-15 夏志成 49 杨迪明、万建英 3.7 2（已领3000元利息） 南意 2015-1-17 夏志成余雪琴 2 多红 2015-6-1 夏志成余雪琴 50 曾淑英 2 2 多红 2015-6-30 孙朝东夏志成 51 雷同林 6 1 多红 2015-6-16 孙朝东夏志成 5 多红 2015-6-29 孙朝东夏志成 52 洪妙香 6 5 多红 2015-5-14 孙朝东余雪琴 1 多红 2015-5-23 孙朝东余雪琴 53 陈颖萍 0.93 1（已领700元利息） 多红 2015-4-27 蔡薇薇 54 罗素娟 0 七千元、无合同 夏志成 55 陆源清 2.86 2万（已领1400元利息） 南意 2015-3-24 夏志成 1 多红 2015-7-20 孙朝东 56 董鸿莲 0.93 1（已领700元利息） 多红 2015-3-24 夏志成 57 陶金凤 2 1 南意 2015-5-10 蔡继 1 多红 2015-6-28 蔡继 58 万明华 10.79 2万（已领1400元利息） 多红 2015-4-19 蔡继 1（已领700元利息） 南意 2015-1-20 蔡继 3 多红 2015-5-8 蔡继 5 多红 2015-6-4 蔡继 59 俞再堂 2 2 多红 2015-6-5 孙朝东 60 肖承飞 1 1 多红 2015-6-8 蔡继涂图 61 熊宗静 0.93 1（已领700元利息） 多红 2015-4-22 蔡薇薇 62 廖秋萍 3.08 1.15（已领700元利息） 南意 2015-1-15 蔡继 2 多红 2015-5-26 蔡继 63 王小霞 5 1 南意 2015-1-9 夏志成 4 多红 2015-6-8 夏志成 64 刘菊华 8 8 多红 2015-7-5 孙朝东 65 章丽平 0.1 6（玉石转单） 南意 2015-4-30 夏志成蔡薇薇 1（实交1000元） 多红 2015-5-30 夏志成蔡薇薇 66 叶希志 1.83 1（实交9000元） 收条 2015-6-24 刘梦淇、蔡勇 1（已领700元利息） 南意 2015-4-28 刘梦淇、蔡勇 67 范雪英 2 2 多红 2015-5-9 夏志成 68 李凡香 4.93 1（已领700元利息） 南意 2015-4-18 夏志成 3 多红 2015-5-28 夏志成 1 多红 2015-5-15 夏志成 69 庄志 1 1 多红 2015-7-3 孙朝东 70 陈润秀 2 1 多红 2015-5-28 孙朝东 1 多红 2015-7-3 孙朝东 71 熊赛金 2 1 多红 2015-7-3 孙朝东 1 多红 2015-7-3 孙朝东 72 万长润 5 5 多红 2015-5-29 夏志成 73 郑美凤 19 13 多红 2015-5-25 孙朝东夏志成 5 多红 2015-6-20 孙朝东夏志成 1 多红 2015-6-15 孙朝东夏志成 74 顾桂香 1.86 1（已领700元利息） 多红 2015-5-12 孙朝东夏志成 1（已领700元利息） 多红 2015-4-14 孙朝东夏志成 75 辜秋凤 7.97 5（玉石3万转单） 多红 2015-6-20 夏志成 1（已领700元利息） 南意 2015-3-18 夏志成 19（转单15万玉石 多红 2015-6-22 夏志成 7 多红 2015-6-19 夏志成 76 熊邵凤 20.38 10 南意 2015-4-6 夏志成 10（已领7000元利息） 南意 2015-3-24 夏志成 16（转单13万玉石+10800元） 多红 2015-5-22 夏志成 77 姚清华 4 4 多红 2015-6-15 蔡继 78 陶香妹 0.97 1（领300元红包） 多红 2015-6-16 蔡薇薇 79 熊根云 0.97 1（领300元红包） 多红 2015-6-16 蔡薇薇 80 张国华 10.94 7 多红 2015-6-17 夏志成 2（领600元红包） 南意 2015-4-15 夏志成 2（合同名为许娟） 多红 2015-4-16 夏志成 81 肖成明 9 9 多红 2015-6-9 夏志成、孙朝东、余 82 樊春花 2 2 多红 2015-6-30 孙朝东、余 83 樊金花 9 9 多红 2015-6-15 夏志成、孙朝东、余 84 吴承红 2.76 1（已领700元利息） 多红 2015-4-30 夏志成 1（已领700元利息） 南意 2015-3-19 夏志成 1（已领1000元利息） 南意 2015-3-18 夏志成 85 万细凤 1 1 多红 2015-6-5 夏志成 86 曾六英 1 1 多红 2015-5-9 夏志成 87 杨廷芬 3 1 多红 2015-6-25 万仁武 1（合同名为袁恒生） 多红 2015-6-10 万仁武 1（合同名为袁恒生） 多红 2015-6-11 万仁武 88 施大妹 4 4 多红 2015-6-29 蔡继 89 张秀云 2 2 多红 2015-6-29 蔡继 90 舒慧珠 6 3 多红 2015-5-7 涂图 2 多红 2015-6-15 涂图 1 多红 2015-6-25 涂图 91 来凤玉 20 10.6 借条 2015-6-30 孙朝东 1 借条 2015-7-1 孙朝东 1 借条 2015-6-17 孙朝东 7.4 借条 2015-6-16 孙朝东 92 贺春燕 1 1 多红 2015-6-17 夏志成 93 任庆仁 2.93 1 多红 2015-5-29 金成得 1 南意 2015-4-18 金成得 1（已领700元利息） 南意 2015-1-20 金成得 94 肖衡和 5 5 多红 2015-5-14 夏志成 95 许闽苏 0.93 1（已领700元利息） 多红 2015-4-8 孙朝东 96 堵月娟 4 4 南意 2015-1-17 孙朝东 97 范宗华 2.79 3万（已领2100元利息） 南意 2015-1-15 孙朝东 98 汪富贵 5 2 多红 2015-4-28 孙朝东 1 多红 2015-5-29 孙朝东 2 多红 2015-4-28 孙朝东 99 李佩玉 0.85 1（已领1500元利息） 南意 2015-1-19 夏志成 1（玉石转单，已领1000元利息） 多红 2015-4-30 夏志成 100 付南梅 9.3 5（已领3500元利息） 多红 2015-3-20 夏志成 5（已领3500元利息） 多红 2015-4-24 夏志成 101 李和安 7 3 多红 2015-4-29 夏志成 1 多红 2015-6-18 夏志成 3 多红 2015-4-29 夏志成 102 李艳霞 1 1 多红 2015-4-27 蔡薇薇 103 梅根慧 3 1 多红 2015-5-25 蔡勇 2 多红 2015-7-5 蔡勇 104 邓明华 1 1 多红 2015-5-26 蔡继 105 秦丽萍 1.78 1（已领700元利息） 多红 2015-4-18 夏志成 0.85 多红 2015-6-18 夏志成 106 侯建安 5 5 多红 2015-5-11 夏志成 107 李爱英 2 1 多红 2015-6-10 蔡继 1 多红 2015-5-15 蔡继 108 曾琪 18.5 20（含转单玉石18万） 南意 2015-1-13 夏志成 2（廖有连名字） 多红 2015-6-1 夏志成 1.5（廖有连名字） 多红 2015-4-15 夏志成 1 多红 2015-4-17 夏志成 2 南意 2015-4-13 夏志成 1（王军名字） 多红 2015-4-13 夏志成 1（王军名字） 多红 2015-4-15 夏志成 4（王军名字） 多红 2015-6-25 夏志成 4 多红 2015-6-1 夏志成 109 周象华 1 1 多红 2015-5-27 蔡勇 110 曹冬兰 2 2 多红 2015-6-28 蔡勇 111 陶汉陵 3 2 多红 2015-6-20 夏志成 1 多红 2015-5-5 夏志成 112 杜国英 1 1 多红 2015-5-14 蔡薇薇 113 熊龙英 0.5 0.5 多红 2015-6-14 孙朝东 114 傅萍 2 6（转单4万玉石+2万现金） 多红 2015-6-8 夏志成 115 杨国军（罗菊方） 0.93 1（已领700元利息） 多红 2015-4-29 夏志成 116 赵细桃 2 1 多红 2015-5-28 蔡继 1 多红 2015-6-30 蔡继 117 谭美莲 2 1 多红 2015-6-16 孙朝东夏志成 1 多红 2015-6-4 孙朝东夏志成 118 郭永英 3 1 多红 2015-5-29 蔡继 2 多红 2015-6-17 蔡继 119 王菊莲 1 1 多红 2015-5-25 蔡继 120 余根香 3 1 多红 2015-6-30 蔡继 1 多红 2015-6-30 蔡继 1 南意 2015-3-28 蔡继 121 刘静珍 10 5 借条 2015-7-13 夏志成 5 多红 2015-5-29 夏志成 122 章晓华 5 5 多红 2015-6-10 孙朝东 123 吴献桃 1 1 多红 2015-6-9 蔡勇孙朝东 124 熊招弟 3 1 多红 2015-5-9 蔡勇孙朝东 2 多红 2015-5-30 蔡勇孙朝东 125 王桂清 2 1 多红 2015-5-8 蔡继 1 多红 2015-7-19 蔡继 126 万兆萍 1 1 多红 2015-6-23 孙朝东夏志成 127 李南京 3 5万合同（实际3万） 多红 2015-4-11 夏志成 128 叶尚禹 2.86 1（已领700元利息） 多红 2015-4-18 夏志成 1（已领700元利息） 南意 2015-4-18 1 多红 2015-5-10 129 邓晔 1.93 1（已领700元利息） 多红 2015-4-16 夏志成 1（名字为邱光忠） 多红 2015-6-18 夏志成 130 付根凤 3.93 1 多红 2015-5-27 蔡薇薇 2 多红 2015-5-8 1（已领700元利息） 多红 2015-4-16 131 罗荷莲 0.5 0.5 多红 2015-6-14 蔡勇熊龙英 132 傅煜松 1 1 多红 2015-5-20 涂图 133 傅和平 2 2 多红 2015-6-14 涂图 134 邹汉英 5 2 南意 2015-3-28 孙朝东夏志成 3 多红 2015-4-9 孙朝东夏志成 135 贾凤林 4 1（已领700元利息，玉石转单） 南意 2015-3-31 夏志成 1（名字为李娟） 多红 2015-6-24 夏志成谢威 3 多红 2015-6-25 夏志成 136 侯炳香 5 3（已领2100元利息，玉石转单） 南意 2015-3-31 夏志成谢威 3（已领2100元利息，玉石转单） 多红 2015-4-29 夏志成谢威 5 多红 2015-6-15 夏志成谢威 137 朱根妹 6 1（已领700元利息，玉石转单） 南意 2015-3-31 夏志成谢威 3（玉石转单） 多红 2015-4-25 夏志成谢威 1 多红 2015-5-29 夏志成谢威 3 多红 2015-6-29 夏志成谢威 2 多红 2015-6-24 夏志成谢威 138 邓笑平 1 1 多红 2015-6-3 夏志成 139 周作梅 3.86 2（已领1400元利息） 多红 2015-4-27 夏志成 2 多红 2015-6-25 夏志成 140 龚美蓉 5 5 多红 2015-7-5 孙朝东 141 张贞兰 0 5（玉石转单） 多红 2015-5-20 孙朝东夏志成 2（玉石转单） 多红 2015-4-17 3（玉石转单） 多红 2015-4-20 142 万怀金 0 1（玉石转单） 多红 2015-4-17 夏志成 2（玉石转单） 多红 2015-4-17 143 罗幼恩 1 1 多红 2015-5-23 夏志成 144 嵇德珍 0 3（已领2100元利息，玉石转单） 多红 2015-4-28 夏志成 145 熊金莲 2 2（已领1400元利息，玉石转单） 多红 2015-4-22 夏志成 1（玉石转单） 多红 2015-4-22 2 多红 2015-5-15 146 刘仰凤 3 2 多红 2015-6-5 周名水 1 多红 2015-6-28 周名水 147 毛祚香 10.55 11（已领4500元利息） 多红 2015-5-18 孙朝东 148 徐秀珍 17.6 17.9（已领3000元红包） 多红 2015-7-13 孙朝东 149 万爱娣 1.93 2（已领700元利息） 多红 2015-4-20 孙朝东 150 赵根弟 2.93 3（已领700元利息） 多红 2015-4-20 孙朝东 151 王治平 1.925 2（已领750元利息） 多红 2015-3-22 孙朝东 152 刘玉梅 1 1 多红 2015-6-3 孙朝东 153 李拾仔 2.85 3（已领1500元利息） 多红 2015-5-17 孙朝东 154 徐旭明 12.8 12.8 多红 2015-4-13 孙朝东 155 彭邓香 2.85 3（已领1500元利息） 南易 2015-3-22 孙朝东 156 谢金水 1 1 多红 2015-5-25 孙朝东 157 於阿菊 1 1 多红 2015-5-25 孙朝东 158 黄腊女 5 5 多红 2015-7-13 孙朝东 159 张文琴 5.8 6（已领2000元利息） 多红 2015-4-13 孙朝东 160 方爱珠 1 1 多红 2015-6-2 孙朝东 161 邹先秀 1 1 多红 2015-5-25 孙朝东 162 黄雪钗 1.7 2（已领3000元利息） 多红 2015-7-7 孙朝东、蔡勇 163 涂大梅、徐琳 1 1 多红 2015-6-23 孙朝东、夏志成