山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）晋0303刑初173号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人赵建生，男，1972年8月28日出生，汉族，小学文化，住本市郊区，无业。2017年5月23日因殴打他人、非法买卖柴油被阳泉市公安局郊区分局行政拘留十日。因涉嫌非法经营罪于2018年7月6日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，8月10日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人苏帆，山西嘉尚律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检刑刑诉[2018]169号起诉书指控被告人赵建生犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员李建勋出庭支持公诉,被告人赵建生及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 阳泉市矿区人民检察院起诉书指控： 2015年5月至2018年7月初，被告人赵建生违反国家规定，购置一辆小型油罐车、改装一辆江淮牌商务车，在阳泉市某村、307复线矿区路段等地向过往车辆非法销售柴油。2018年7月6日被查获，扣押小型油罐车一辆，江淮牌商务车一辆，记账收据21本，柴油775.45升。经审计，被告人赵建生已销售柴油167044升，数额计601358.4元。 对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本庭提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人赵建生违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚，提请本院依法判处。 被告人赵建生对公诉机关的指控无异议。其辩护人认为：1、被告人赵建生有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2、被告人赵建生系初犯、偶犯，文化程度低、法律意识淡薄；且购进的柴油并非都是不符合质量标准的，并不都是化学危险品，可以酌情从轻处罚。 经审理查明： 2015年5月至2018年7月初，被告人赵建生违反国家规定，购置一辆小型油罐车、改装一辆江淮牌商务车，在阳泉市某村、307复线矿区路段等地向过往车辆非法销售柴油。2018年7月6日被查获，扣押小型油罐车一辆，江淮牌商务车一辆，记账收据本21本，柴油775.45升。经审计，被告人赵建生已销售柴油167044升，数额计601358.4元。 被告人赵建生于2018年7月6日，主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实有下列证据证实： 一、物证 小型油罐车一辆、改装江淮牌汽车一辆、0号柴油775.45升。二、书证 1、常住人口基本信息，证实：被告人赵建生，男，1972年8月28日出生。 2、阳泉市公安局赛鱼派出所情况说明及归案情况说明，证实：2018年7月6日15时阳泉市矿区公安分局经侦大队接到赛鱼派出所通知，在阳泉市矿区307复线有一江淮牌商务车疑似“移动加油站”，已被阳泉市交警一大队赛鱼中队扣留并将车辆以及驾驶人员赵某某移交至赛鱼派出所处理，后赵某某的父亲赵建生主动到赛鱼派出所承认车辆是其所有，后经侦大队民警随即将赵建生带回归案。 3、接处警、值班登记表，证实：2018年7月6日307复线口交警查到晋×××××江淮商务车拉着油桶和油泵。后赛鱼派出所至赛鱼中队将嫌疑人带回派出所。 4、照片、扣押决定书、扣押清单、扣押物的情况说明、随案移送清单，证实：扣押赵建生江淮牌轿车一辆、账本收据21本，0号柴油775.45升及扣押物证的存放、移交情况。 5、嫌疑人员前科劣迹调查表、行政处罚决定书，证实：被告人赵建生于2017年5月23日因殴打他人、非法买卖柴油被阳泉市公安局郊区分局行政拘留十日。 6、计量过磅单，证实：2018-7-15上午，车号5359的车辆过磅明细，货物名称：油，毛重：2.86t，皮重：2.28t，净重：0.58t，结算重量：0.58t。 7、情况说明，证实：阳泉市公安局矿区分局经济犯罪侦查大队在办案过程中将赵建生用于贩卖柴油的车辆晋×××××进行扣押，发现车内罐体装有大量柴油，经侦大队将车辆内柴油暂存于中国石化阳泉分公司安顺加油站，并委托中国石化阳泉分公司工作人员对柴油进行抽样送检、计量；经侦大队将赵建生用于贩卖柴油停放于阳泉市郊区某村一荒废空地上的一辆无手续小型油罐车，因车辆已损坏无法启动，经侦大队民警对该车辆进行贴封。 三、证人证言 1、赵某某的询问笔录，证实：2018年7月6日13时许我驾驶的江淮商务车上装有大量柴油和加油设备，车是我父亲赵建生的，柴油和加油设备也是我父亲赵建生的。我第一次见我父亲用此车装载大量柴油是在2018年6月份，车在我家门口停着。 2、证人赵某1的询问笔录，证实：问:我从赵建生处购买过8万元左右的柴油，具体金额和数量我现在记不清了。2016年夏天（具体时间记不清了），赵建生不知道是买的还是借了一辆小型油罐车在某村附近开始卖柴油，因为他卖的比加油站的柴油便宜，所以我一般选择在他这里加油，每次购买时单价不一样，就是4.8元至5.2元上下浮动。我购买赵建生柴油时所使用的车辆是晋C36442，赵建生没有向我出具过发票。我一般都是给他打电话问他有没有油，然后我开车去某村找他加油，购买柴油的付款一般都是让我儿子赵晓东给他转账，我还欠着3万元左右的钱款。 3、王某某的询问笔录，证实：我从赵建生处购买过大概2万元左右的柴油，具体金额和具体柴油数量我现在记不清了。2018年3月，具体时间记不清了，我开我的晋C50628前四后八货车经过郊区某村时，看见赵建生开着一辆油罐车正在给别的车加油，我就停下车问他油怎么卖。赵建生告我油价是四块多一升，具体金额我现在记不清了，反正是比加油站便宜，我就开始在他那里加油，油价最低的时候是4.2元/L，平时一般都是4.7元/L左右。我购买赵建生柴油时所使用的车辆是晋C50628。我一般都是给他打电话问他有没有油，然后我开车去某村找他加油，购买柴油时付款都是现金，我还欠着4000元左右的钱款。 4、王某1的询问笔录，证实：我从赵建生处购买过柴油，购买多少我记不清了，每次都是买100L或者200L。2018年3月，具体时间记不清了，我的煤车司机郭春平跟我说某村附近的马路边有个油罐车能加油，油价比加油站便宜，之后我自己跑车的时候路过就在他那里加油。我和我的司机郭春平每次加完油都直接给他现金。到了2018年4月，我胳膊血肿后就一直没有跑车，也一直没有去他那里加油。我购买赵建生柴油时所使用的车辆是晋C28861，赵建生没有向我出具过发票。 5、窦某的询问笔录，证实：我买了一辆前四后八东风卡车，有时候在307复线口附近路边找赵建生加点柴油。2016年初，具体时间我记不清楚了，我购买了一辆东风牌前四后八卡车，车牌号是：37496，购买了之后我就雇佣了司机王占军给我跑车，王占军告我307复线口附近路边有小油罐车卖柴油比加油站时价便宜。之后就找赵建生加过8次左右，加完柴油有时候给现金，有时候给发红包，赵建生没有向我出具过发票。2018年6月份，我把我的车卖了，就不找赵建生加油了。 6、刘某某的询问笔录，证实：我从赵建生处购买过大概不到8000元的柴油。2018年5月左右，具体时间记不清了，我开我的前四后八煤车经过郊区神堂口时看到路边有人卖柴油，我就下去问了问，这个人就是赵建生，他卖5.2元/L，比加油站便宜，我就在他这里加了500元左右的柴油，具体金额记不清了。之后我就经常在赵建生处加油。我购买赵建生柴油时所使用的车辆是晋C55678，赵建生没有向我出具过发票。我购买赵建生的柴油都是以现金方式付款的。 7、岳某某的询问笔录，证实：我有一辆东风卡车做煤炭运输生意，雇用荣刚给我当司机。2017年11月份，具体时间我记不清了，荣刚对我说，他听说307复线路口至某路段附近有人开着小油罐车卖柴油了，油比较便宜。于是我就让司机去加油，前后共加了5000元左右的柴油，大概是1000升，每次加油先记账，第二次加油再支付之前加油的金额。2018年7月份因为煤炭运输生意不好做，我就把车卖了，之后就没有去赵建生那里加油。我购买赵建生柴油时所使用的车辆是晋C58158，赵建生出售柴油没有正规发票。 四、被告人供述与辩解 被告人赵建生的讯问笔录，证实：2015年具体时间我记不清了，我当时没有工作干，就想悄悄地卖一些柴油挣些钱，因为之前我在交通驾校附近的工地上拉过煤，正好工地上有一辆小油罐车要出售，于是我就去工地上找到车主以1.5万元的价格购买了这辆小油罐车，当时载油量为4吨，此车无手续，属于黑车。于是我就开始用此车购买柴油来进行非法买卖，我经常在阳泉市西高速收费站口、307复线上向过往的山东牌照油罐车购买柴油，我等过往的油罐车下高速停下后，我就上前悄悄地询问司机是否卖油，我每次与山东牌照的油罐车司机商量好每升柴油按照比时价低的价格购买，也就是所谓的批发价，我们谈妥后，寻找一个偏僻的地方交易。购买以后我就转手将我购买的柴油卖给我的亲戚朋友，后我就开始寻找某村附近的山上工地卖柴油，我卖给客户的价格也比时价低，时间长了我就有一些稳定买油的客户，后来我使用这辆小油罐车陆陆续续经营到了2018年5月份。因为我的这辆小油罐车没有手续，我不敢在马路上开，所以我在2018年5月底，具体时间我记不清了，我花费4万元购买了一辆江淮瑞风商务车，至此我开始用我购买的这辆江淮瑞风商务车贩卖柴油。从2015年至今我共卖了120万左右的柴油，具体吨数我记不清了，共挣到13万元左右，赚取的钱我都自己花了。2018年5月份使用的小油罐车现在阳泉市郊区平坦镇某村的西沟湾口，车现在坏了，钥匙在我家里。我向过往的油罐车购买的柴油是正规0#柴油，我还在阳泉市新潮加油站购买了两次,阳泉市石油公司购买了一次,这都是2017年购买的,具体时间我记不清了，这两家加油站也是低于时价卖给我。扣留我的瑞风商务车里是我花4700元购买的1.2吨柴油。从我的江淮瑞风商务车上查到14个笔记本是我平时用来记账用的，因为有些人每隔一段时间结算一次，笔记本封皮上的数字是向我购买柴油的车牌号。我购进柴油向他人售卖，没有正规手续。现在被扣留的1.2吨柴油我按照每升5元的价格向他人售卖。我被扣留的瑞风商务车内有加油的机器，设备是我从网上买的，小油罐是在阳泉市义白路一家金属厂定做的，拉卡拉刷卡器是客户交钱刷卡用的，这个刷卡器绑定我的中国建设银行卡，尾号是5225。 五、鉴定意见 阳泉市质量技术监督检验测试所WTJYSY20180178号检验报告，证实：涉案柴油不符合GB19147-2016技术要求。 山西晨泰会计事务所晋晨泰专审[2018]0007号关于对赵建生非法经营案件情况的审计报告，证实：赵建生共计出售柴油167044升，其中：勾划过的的出售记录40355升。 上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人赵建生违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人赵建生在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。辩护人提出的辩护意见本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵建生犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起顺延四年。所处罚金于判决确定之日起一个月内交付本院执行。） 二、所扣押的赵建生运输工具改装的江淮牌汽车一辆及非法经营的0号柴油775.45升，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈秉龙 人民陪审员  董彦伟 人民陪审员  闫永梅 二〇一八年十二月十九日 法官 助理  曹 霞 书 记 员  郭江燕