文书内容黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0621刑初266号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人陈洪茹，女，1974年4月20日出生，汉族，初中文化，职业农民，住黑龙江省肇州县。2018年6月12日因伪造国家机关公文、证件、印章被肇州县公安局刑事拘留，2018年7月19日肇州县人民检察院以诈骗罪对其批准逮捕，同日由肇州县公安局执行，现羁押于大庆市看守所。辩护人高树堃，黑龙江中胜律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉〔2018〕261号起诉书指控被告人陈洪茹犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员吴敬波出庭支持公诉，被告人陈洪茹及其援助律师高树堃到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇州县人民检察院指控：2016年8月，被告人陈洪茹用高息借款的方式经营小小智慧树幼儿园，在资不抵债的情况下，找到制作假证的王松岭（另案处理），伪造了百货小区3号楼1单元501室李艳秋的不动产登记证书三本、伪造黑Ｅ×××××三本机动车登记证书、黑Ｅ×××××一本机动车登记证书、黑Ｅ×××××三本机动车登记证书。1、2014年12月31日，陈洪茹与姜某2向被害人陈某借款500000元。当时以一房屋产权证书作抵押，2015年陈洪茹以过户为由把抵押房屋产权证书拿回，到2016年8月份一直没有还钱，陈洪茹与姜某2（另案处理）对陈某隐瞒了无力偿还借款的真相，又用黑Ｅ×××××和假的黑Ｅ×××××二本机动车登记证书作抵押，2018年5月3日未经抵押权人同意，将黑Ｅ×××××校车卖给肇东市第二客运公司。陈洪茹、姜某2骗取被害人陈某500000元。2、2018年5月11日，陈洪茹对被害人王某1隐瞒了无力偿还借款的真相。以假的黑Ｅ×××××、黑Ｅ×××××二本机动车登记证书作抵押，由姜某2担保，骗取被害人王某1170000元。3、2018年3月28日，被告人陈洪茹与姜某2对被害人毛某隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的黑Ｅ×××××机动车登记证书作抵押。骗取被害人毛某88000元。4、2017年9月6日，被告人陈洪茹与姜某2对被害人祝某隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的黑Ｅ×××××机动车登记证书作抵押，骗取被害人祝某50000元。5、2017年9月29日，被告人陈洪茹与姜某2对被害人付某、刘某1隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的黑Ｅ×××××机动车登记证书作抵押，刘某1作保证人，骗取被害人付某50000元。6、2018年1月16日，被告人陈洪茹与姜某2对被害人邵某隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的百货小区3号楼1单元501室姜国庆的不动产权证书作抵押，骗取被害人邵某20000元。7、2017年6月28日，被告人陈洪茹对被害人王某2隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的百货小区3号楼1单元501室李艳秋的不动产权证书作抵押，骗取被害人王某236000元。2018年3月份陈洪茹与姜某2离婚。之后，将幼儿园的三辆校车转让给其他债主，幼儿园关闭，学生桌椅被幼儿园房主抵房租费。陈洪茹以虚假财产证件作抵押的手段，共计诈骗陈某等七人914000元。公安机关扣押的陈洪茹的银行卡上已无存款，至2018年6月12日已无任何财产，负大量债务而向公安机关投案。公诉机关认为，被告人陈洪茹以故意隐瞒真相，以虚假的财产证明文件骗取多名被害人的借款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈洪茹主动投案，到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以对其从轻处罚。开庭审理过程中，被告人陈洪茹对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，不作辩解。其辩护人辩称，被告人陈洪茹主动投案，到案后如实陈述，认罪态度较好，系初犯无前科劣迹，依法可从轻处罚。经审理查明：2016年8月，被告人陈洪茹用高息借款的方式经营小小智慧树幼儿园，在资不抵债的情况下，找到制作假证的王松岭（另案处理），伪造了百货小区3号楼1单元501室李艳秋的不动产登记证书三本、伪造黑Ｅ×××××三本机动车登记证书、黑Ｅ×××××一本机动车登记证书、黑Ｅ×××××三本机动车登记证书。1、2014年12月31日，陈洪茹与姜某2向被害人陈某借款500000元。当时以一房屋产权证书作抵押，2015年陈洪茹以过户为由把抵押房屋产权证书拿回，到2016年8月份一直没有还钱，陈洪茹与姜某2（另案处理）对陈某隐瞒了无力偿还借款的真相，又用黑Ｅ×××××和假的黑Ｅ×××××二本机动车登记证书作抵押，2018年5月3日未经抵押权人同意，将黑Ｅ×××××校车卖给肇东市第二客运公司。陈洪茹、姜某2骗取被害人陈某500000元。2、2018年5月11日，陈洪茹对被害人王某1隐瞒了无力偿还借款的真相。以假的黑Ｅ×××××、黑Ｅ×××××二本机动车登记证书作抵押，由姜某2担保，骗取被害人王某1170000元。3、2018年3月28日，被告人陈洪茹与姜某2对被害人毛某隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的黑Ｅ×××××机动车登记证书作抵押。骗取被害人毛某88000元。4、2017年9月6日，被告人陈洪茹与姜某2对被害人祝某隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的黑Ｅ×××××机动车登记证书作抵押，骗取被害人祝某50000元。5、2017年9月29日，被告人陈洪茹与姜某2对被害人付某、刘某1隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的黑Ｅ×××××机动车登记证书作抵押，刘某1作保证人，骗取被害人付某50000元。6、2018年1月16日，被告人陈洪茹与姜某2对被害人邵某隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的百货小区3号楼1单元501室姜国庆的不动产权证书作抵押，骗取被害人邵某20000元。7、2017年6月28日，被告人陈洪茹对被害人王某2隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的百货小区3号楼1单元501室李艳秋的不动产权证书作抵押，骗取被害人王某236000元。2018年3月份陈洪茹与姜某2离婚。之后，将幼儿园的三辆校车转让给其他债主，幼儿园关闭，学生桌椅被幼儿园房主抵房租费。陈洪茹以虚假财产证件作抵押的手段，共计诈骗陈某等七人914000元。公安机关扣押的陈洪茹的银行卡上已无存款，至2018年6月12日已无任何财产，负大量债务而向公安机关投案。上述事实，有公诉机关提供的，并经过庭审质证、认证的下列证据予以认定：1、伪造的机动车登记证书、不动产权证书。2、案件来源、发破案经过，证实被告人陈洪茹系主动投案自首，并如实供述自己犯罪事实。3．借款合同书、借条、汇款凭单、调取证据通知书、陈洪茹的工商银行流水，姜某2的银行卡流水、客户简易查询、调取证据通知书、证明、龙江银行银行卡的流水明细、中国邮政银行银行卡流水明细、实名查询账户、农行银行卡流水，建设银行流水明细、公安局接收证据清单、被害人借款合同、借据、抵押贷款协议、繁荣社区平房回迁合同、委托书，证实陈洪茹隐瞒事实、虚假财产证明诈骗的犯罪事实。4．户籍证明、犯罪记录调查记录、离婚协议书，证实被告人达到刑事责任年龄、婚姻状况，无前科劣迹。5．证人姜某1的证言。证实陈洪茹向陈某借款时抵押的房屋拆迁合同系大庆华大中天房地产开发有限公司与姜某2签订，是真实的。6．证人房某的证言。证实陈洪茹2017年6月28日、2017年8月6日分两次向王某2借款共计6万元，并用房照作为抵押。7．被害人陈某陈述。称2014年12月31日陈洪茹向陈某借款人民币50万元，用开发商给她的回迁合同及伪造的机动车登记证作抵押。8．被害人王某1的陈述。称陈洪茹于2018年5月11日、2018年5月26日分两次向陈洪茹借款共计17万元，并用伪造的校车登记证和房照作抵押。9．被害人付某的陈述，称陈洪茹于2017年3月25日、2017年9月29日、2018年2月12日分三次共向付某借款共计120000元，其中50000元用黑Ｅ×××××校车作抵押。10．被害人毛某的陈述，称2018年3月28日陈洪茹向毛某借款12万元，用陈洪茹名下黑Ｅ×××××校车作抵押，还款32000元，剩余88000元未还。11．被害人祝某的陈述。称陈洪茹于2017年9月6日、2018年1月28日分两次向祝某借款共计75000元，其中50000元抵押了一本机动车登记证书。12．被害人王某2的陈述。称陈洪茹于2017年6月28日和2017年8月6日分两次共计借款6万元，并用伪造的房照作抵押，还款24000元，剩余36000元未还。13．被害人邵某的陈述。称2017年4月份陈洪茹向邵某借款人民币2万元，用虚假的不动产证作抵押。14．被告人陈洪茹的供述与辩解。供述内容与审理查明的事实基本一致。15．大庆市公安局刑事技术支队鉴定意见。意见为送检的编号为23000361870的《中华人民共和国不动产权证》1号上盖印的“肇州县国土资源局不动产登记专用章”印文及编号为23000361870的《中华人民共和国不动产权证》2号上盖印的“肇州县国土资源局不动产登记专用章”印文与办案单位提供的样本印文均不是同一枚印章盖印形成。送检的编号为1-6号的《中华人民共和国机动车登记证书》上盖印的“黑龙江省大庆市公安局交通局警察支队”印文与办案单位提供的16枚样本印文均不是同一枚印章盖印形成；送检的编号为7号8号的《中华人民共和国机动车登记证书》上盖印的“黑龙江省大庆市公安局交通局警察支队”印文与办案单位提供的制作批次为2008-09-10-1的生产任务单中左下方的样本印文倾向认定为同一枚印章盖印形成。均证实陈洪茹用于抵押的房产证和机动车登记证书均系伪造。经质证，被告人陈洪茹及其辩护人对公诉机关出示的证据无异议，本院予以采信。本院认为，被告人陈洪茹以故意隐瞒真相，以虚假的财产证明文件骗取多名被害人的借款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陈洪茹犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，指控罪名成立，量刑建议适当。被告人陈洪茹主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法应从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人陈洪茹犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年五个月，并处罚金人民币五十万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2032年11月11日止）二、责令被告人陈洪茹退赔被害人陈某人民币500000元，退赔被害人王某3人民币170000元，退赔被害人付某人民币50000元，退赔被害人毛某人民币88000元，退赔被害人祝某人民币50000元，退赔被害人王某2人民币36000元，退赔被害人邵某人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。                          审判长                            杨树义                                人民陪审员                            王  波                                人民陪审员                            殷丽娟                                                                                                                                                                                                      二〇一八年十二月二十六日                                                                                            书记员                            韩子文      法条附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。