福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0581刑初1565号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人霍宁宁，化名“李萧然”、“霍萧然”，男，1991年4月29日出生于河南省固始县，汉族，本科文化，无业，住固始县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人赵振福，福建安凯律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检公刑诉〔2018〕1546号起诉书指控被告人霍宁宁犯诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员陈银梅、蔡均钧出庭支持公诉，被告人霍宁宁及其辩护人赵振福到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2017年7月至12月间，被告人霍宁宁隐瞒自己的真实身份化名“霍萧然”，通过QQ聊天与刘某认识并发展成为男女朋友关系，后以其投资失败需要资金周转为由，骗取刘某代为申请网络贷款或向朋友借款等款项共计人民币114196.43元。案发前，被告人霍宁宁已返还刘某人民币21790元。2.2017年8月间，被告人霍宁宁隐瞒自己的真实身份化名“李萧然”，通过微信聊天与冉某认识。同年9月9日，被告人霍宁宁以其个人信用不足无法办理贷款为由，骗取冉某代为申请网络贷款款项共计人民币10000元。案发前，被告人霍宁宁已返还冉某人民币230元。3.2017年7月间，被告人霍宁宁隐瞒自己的真实身份化名“李萧然”，通过微信群的朋友聚会与曾某认识。同年9月19日至25日间，被告人霍宁宁以其父亲欠高利贷借款为由，骗取曾某代为申请网络贷款款项共计人民币20750元。 公诉机关指控上述事实有被害人陈述，证人证言，书证，提取、辨认笔录及被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人霍宁宁的行为已构成诈骗罪，属数额巨大。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究刑事责任。出庭履行职务的检察员提出，被告人霍宁宁在案发前退还被害人刘某人民币115元、曾某3000元，应在本案犯罪数额中予以扣除，变更本案指控的犯罪数额为人民币119811.43元。 法庭上，被告人霍宁宁表示自愿认罪，但辨认其曾通过微信分别偿还刘某1万元、曾某3000元。其辩护人提出以下意见，本案犯罪数额应该扣除被告人霍宁宁案发前偿还的款项；被告人霍宁宁如实供述自己的罪行并自愿认罪，主观恶性较小，建议对被告人霍宁宁从轻处罚。 经审理查明： 1.2017年7月至12月间，被告人霍宁宁隐瞒自己的真实身份化名“霍萧然”，通过QQ聊天与被害人刘某认识并发展成为男女朋友关系，后以其投资失败需要资金周转为由，骗取刘某代为申请网络贷款或向朋友借款等的款项共计人民币114196.43元。案发前，被告人霍宁宁已返还刘某人民币21905元。 2.2017年8月间，被告人霍宁宁隐瞒自己的真实身份化名“李萧然”，通过微信聊天与被害人冉某认识。同年9月9日，被告人霍宁宁以其个人信用不足无法办理贷款为由，骗取冉某代为申请网络贷款的款项共计人民币10000元。案发前，被告人霍宁宁已返还冉某人民币230元。 3.2017年7月间，被告人霍宁宁隐瞒自己的真实身份化名“李萧然”，通过微信群的朋友聚会与被害人曾某认识。同年9月19日至25日间，被告人霍宁宁以其父亲欠高利贷借款为由，骗取曾某代为申请网络贷款的款项共计人民币20750元。案发前，被告人霍宁宁已返还曾某人民币3000元。 2018年1月22日，被害人刘某向公安机关报案。同年2月2日，公安人员在福建省南安市拘留所抓获被告人霍宁宁。案发后，赃款均未追回。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.被害人刘某陈述、微信转账记录电子光盘及辨认笔录，证实2017年7月间，其通过QQ认识了一个自称“霍萧然”的男子（微信昵称：小幸运、柯某一梦，支付宝昵称：唯爱你、破镜难重圆），该男子自称家里开公司的，第一次见面是开了一辆白色宝马汽车，后来双方发展为男女朋友关系，对方并称要与其结婚。同年8月起，“霍萧然”就以投资失败为由向其多次借款，因其没有经济能力，“霍萧然”就带其去响当当车行贷款，当时其从车行老板那里做了3个网贷，钱款14600元就由车行老板直接转账到“霍萧然”的支付宝账户。其陆续借了很多网贷、透支信用卡，还找同事、朋友、学生家长四处借钱，钱款均借给了“霍萧然”。同年11月间，“霍萧然”称要到郑州他自己的投资公司拿钱来还，后来又说郑州的公司出事了，叫其把微信、QQ等删掉，这样就不会被警察追查。因网贷天天催款，其后来就跟幼儿园领导及家里人坦白了事情的经过，并由家里人把这些欠款还上。后来其就经常联系不到对方，直到2018年1月间，其得知“霍萧然”被南安市派出所抓了，才发现对方一直在骗人骗钱。其间，其都是通过支付宝转账给对方，微信比较少用，只有6800元。其总共被骗十万余元。因为网贷利息很高，其有时也会找“霍萧然”拿钱还款。其辨认出“霍萧然”即被告人霍宁宁。 2.被害人冉某陈述及辨认笔录，证实2017年8月间，其通过微信认识了一个自称“李萧然”（电话15×××56）的男子，双方于同年9月开始见面。同月9日，“李萧然”让其到石狮市响当当车行贷款，其收到贷款10000元后就通过支付宝转账给“李萧然”。后来，这个人就一直不肯还钱，甚至还将其拉黑。其间，“李萧然”曾通过支付宝给其转账230元。其辨认出“李萧然”即被告人霍宁宁。 3.被害人曾某陈述及辨认笔录，证实2017年7月间，其通过朋友聚会认识了一个自称“李萧然”的男子（微信账号及支付宝账户均为15×××56），后来双方经常聊天，才得知对方因为父亲欠了200多万元的高利贷导致离婚，因其也系离异人士，故而很同情对方。同年9月，“李萧然”就叫其去网贷，并把其带到响当当车行办理。其收到网贷的钱款2万余元后，“李萧然”就叫其要通过支付宝转账给他，并表示一个月后还款。后来，对方就只还了3000元，大部分钱款都未偿还。其就知道被骗了。其辨认出“李萧然”即被告人霍宁宁。 4.证人向某证言及辨认笔录，证实其在石狮市群英路经营响当当车行。2017下半年间，有3个女性客户被“李某2”骗了。当时刘某、冉某、曾某分别找其办了摩托车的分期付款，这些都是网贷，没有纸质材料，钱款到账后，这些人均将车辆折价处理给其。其中刘某的14600元是直接转账到“破镜难重圆”的支付宝账户，冉某是“李某2”带来的。其辨认出“李某2”即被告人霍宁宁。 5.证人孔某,4、杨某,4、陈某,4、王某,4、廖某,4、林某,4、许某,4、李某1、蔡某1证言，证实2017年11月间，刘某以男朋友投资失败为由分别向其等人借款的经过。 6.提取笔录、支付宝转账记录单、手机截图及电子光盘，证实被害人刘某通过微信、支付宝转账给被告人霍宁宁共计99597元，收到霍宁宁支付宝及微信转账共计21905元；被害人曾某通过微信、支付宝转账给被告人霍宁宁共计人民币20750元；被害人冉某通过支付宝转账给被告人霍宁宁10000元，被告人霍宁宁通过支付宝转账给冉某230元；向某支付宝分别转账给曾某10275元、冉某10000元、霍宁宁14599.43元。刘某及被告人霍宁宁对上述支付宝转账记录单某予以签字确认。 7.手机微信截图，证实被害人冉某催“李萧然”还款以及2017年9月9日通过银行卡转账10000元到“唯爱你”支付宝账户等情况。 8.银行卡交易记录，证实被害人刘某名下银行卡的钱款收支情况。 9.解除拘留证明书、吴爱民询问笔录及行政处罚决定书，证实2018年1月20日，被告人霍宁宁因诈骗吴爱民而被南安市公安局行政拘留十三日至同年2月2日。 10.扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安人员从被告人霍宁宁处扣押到作案工具iPhone6plus手机、vivo手机各一部。 11.公安机关工作说明，证实本案的案发及被告人的归案经过。 12.户籍证明、前科查询证明，证实被告人的基本身份及无前科等情况。 13.被告人霍宁宁的供述，被告人霍宁宁在侦查阶段及法庭上对其利用女性被害刘某珍冉某丽曾某妹的好感与信任，编造投资失败、父亲欠债等理由向上述人员借款，并带被害人到响当当车行办理网贷，后将钱款用于自己与女朋友的开销及租车等的事实供述在案。 上述证据，可相互印证，本院予以确认。 关于被告人霍宁宁当庭提出其通过微信偿刘某珍人民币10000元曾某妹3000元的辩解及辩护人提出被告人霍宁宁的还款应在本案犯罪数额中予以扣除的辩护意见，经查，被害刘某珍有关还款的陈述结合其微信转账记录，可证实被告人霍宁宁通过微信支付刘某珍人民币1115元，其中1000元刘某珍先转账给霍宁宁，霍宁宁随即再转账刘某珍，故不计入本案犯罪数额，因此被告人霍宁宁实际还款仅为115元。被害曾某妹对被告人霍宁宁提出的3000元还款亦予认可。根据各被害人有关被骗款项数额的陈述，结合相关的支付宝转账记录单、银行卡交易明细、手机微信截图、证人证言等证据佐证，足以证实被告人霍宁宁骗取他人钱款共计人民币119811.43元。综上被告人霍宁宁的上述辩解及辩护人的辩护意见予以部分采纳。 本院认为，被告人霍宁宁以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取公民钱款共计人民币119811.43元，其行为已构成诈骗罪，属犯罪数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。部分被害人在案发前已追回被骗款项共计人民币25135元，虽不计入本案被告人的犯罪数额，但在量刑时予以从重考虑。被告人霍宁宁法庭上自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人关于对被告人霍宁宁从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人霍宁宁多次实施诈骗，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四的规定，判决如下： 一、被告人霍宁宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2021年11月1日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人霍宁宁赔偿被害人经济损失共计人民币十一万九千八百一十一元四角三分，其刘某珍九万二千二百九十一元四角三分冉某丽九千七百七十元曾某妹一万七千七百五十元。扣押在案的作案工具手机二部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王顺玲 审 判 员  吴斌斌 人民陪审员  黄煌谊 二〇一八年十二月十四日 书 记 员  支丁丁 附：本案适用法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -8-