福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0302刑初313号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人苏达锋，男，1981年10月19日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，经商，住福建省泉州市丰泽区。曾因犯危险驾驶罪，于2014年5月21日被本院判处拘役三个月，缓刑六个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月16日被抓获，次日被刑事拘留；同年4月20日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人郑潮平、刘婷婷，福建普阳律师事务所律师。 被告人郑俊杰，男，1991年6月2日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，经商，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月16日被抓获，次日被刑事拘留；同年4月20日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人戴志军、陈**，福建侬来律师事务所律师。 被告人何国清，男，1978年1月2日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，住福建省莆田市荔城区。曾因犯敲诈勒索罪，于2009年2月23日被本院判处拘役四个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月16日被抓获，次日被刑事拘留；同年4月20日被取保候审；同年5月15日被刑事拘留，同日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人王志工、林凡，福建众益律师事务所律师。 被告人吴智勇，男，1972年7月21日出生于福建省漳浦县，汉族，小学文化，无业，出生地为福建省漳浦县，住福建省仙游县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月16日被抓获，次日被刑事拘留；同年4月20日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人徐兰兰，福建理策律师事务所律师。 被告人梁和，男，1974年6月4日出生于福建省莆田市，汉族，大学专科文化，住福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年6月25日被抓获，次日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人范少阳、林婷婷，福建普阳律师事务所律师。 被告人林健，男，1977年1月12日出生于原福建省莆田县，汉族，大学本科文化，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月8日被取保候审；同年6月25日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人肖宗杰，福建众宁律师事务所律师。 被告人王子威，男，1983年10月15日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，经商，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月16日被抓获，次日被刑事拘留；同年4月20日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人赵振福、张燊，福建安凯律师事务所律师。 被告人陈群，男，1985年11月13日出生于江西省上高县，汉族，高中文化，经商，住江西省上高县。曾因犯寻衅滋事罪，于2013年11月25日被本院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年4月26日被刑事拘留；同年5月15日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人郭隆隆，男，1989年7月11日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，住福建省莆田市城厢区。因涉嫌敲犯诈勒索罪，于2018年3月16日被抓获，次日被刑事拘留；同年4月20日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人胡伟宏、胡建林，福建湄海律师事务所律师。 被告人洪政宇，男，1994年3月4日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，经商，住福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月3日投案，同日被刑事拘留；同月12日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人刘君，福建众益律师事务所律师。 被告人傅少宇，男，1994年8月15日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务工，住福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月22日被抓获，同日被刑事拘留；同年6月27日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人陈金顺，福建慕来律师事务所律师。 被告人蔡加伟，男，1989年10月20日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务工，住福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月16日被抓获，次日被刑事拘留；同年4月20日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人吴宇明、郑丽杭，福建宽冉律师事务所律师。 被告人梁任重，男，1992年11月7日出生于原福建省莆田县，汉族，大学专科文化，经商，住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月25日被抓获，同日被刑事拘留；同月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人黄艳玲、林彩霞，福建壶兰律师事务所律师。 被告人雷晓鸣，男，1987年10月28日出生于福建省古田县，畲族，高中文化，原福建省高速公路有限公司宁德管理分公司收费员，住福建省古田县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月27日被抓获，同月29日被刑事拘留；同年4月20日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人王伯俊，福建鼎平律师事务所律师。 被告人游健康，男，1988年10月16日出生于福建省柘荣县，汉族，大学本科文化，经商，住福建省福鼎市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月27日被抓获，同月29日被刑事拘留；同年4月20日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人吴水土，福建远东大成律师事务所律师。 被告人朱有惠，男，1990年9月10日出生于福建省福鼎市，汉族，初中文化，经商，住福建省福鼎市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月27日被抓获，同月29日被刑事拘留；同年4月20日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人黄振华，男，1983年11月1日出生于福建省福鼎市，汉族，中专文化，经商，住福建省福鼎市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年6月12日投案，次日被刑事拘留；同月27日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人陈建雄，福建鹏远律师事务所律师。 被告人梁海斌，男，1984年6月14日出生于原福建省莆田县，汉族，初中文化，经商，住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月24日被抓获，次日被刑事拘留；同年6月28日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人范小东，福建律海律师事务所律师。 被告人周凤春，男，1975年1月12日出生于福建省莆田市，汉族，中专文化，务工，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月25日被抓获，次日被莆田市公安局处行政拘留十日并处罚款人民币二千元，同月28日被莆田市公安局撤销行政处罚，同月29日被刑事拘留；同年6月28日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉［2018］680号起诉书指控被告人何国清犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人苏达锋、郑俊杰、林健、吴智勇、王子威、陈群、郭隆隆、傅少宇、洪政宇、蔡加伟、梁任重犯敲诈勒索罪，被告人梁和犯敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪，被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人梁海斌、周凤春犯开设赌场罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。于2018年12月4日以莆城检公刑变诉［2018］13号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员佘晓冬、徐晋雄、沈莉莉出庭支持公诉，被告人苏达锋及其辩护人郑潮平、刘婷婷，被告人郑俊杰及其辩护人戴志军、陈**，被告人何国清及其辩护人林凡，被告人吴智勇及其辩护人徐兰兰，被告人梁和及其辩护人范少阳、林婷婷，被告人林健及其辩护人肖宗杰，被告人王子威及其辩护人赵振福、张燊，被告人陈群，被告人郭隆隆及其辩护人胡伟宏，被告人傅少宇及其辩护人陈金顺，被告人洪政宇及其辩护人刘君，被告人蔡加伟及其辩护人吴宇明、郑丽杭，被告人梁任重及其辩护人黄艳玲、林彩霞，被告人雷晓鸣及其辩护人王伯俊，被告人游健康及其辩护人吴水土，被告人朱有惠，被告人黄振华及其辩护人陈建雄，被告人梁海斌及其辩护人范小东，被告人周凤春到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市城厢区人民检察院指控： （一）敲诈勒索事实 2017年10月底开始，被告人何国清、苏达锋、郑俊杰、同案人黄海良（另案处理）合谋在莆田地区开展以抵押汽车钥匙获取贷款为名吸引车主签约，后肆意认定违约并拖车以此敲诈车主钱财的业务，同时约定做“快盘”，即该业务仅开展到当年年底结束。随后被告人苏达锋纠集被告人梁和、林健入股，二人与同案人黄海良、被告人何国清按20%、20%、30%、30%的出资比例出资作为贷款资金，由被告人何国清、苏达锋、郑俊杰、吴智勇负责具体实施，并由同案人陈冬琴、“林涵”等中介人员（均另案处理）通过微信朋友圈等方式发布广告吸引车主前来签约。被告人苏达锋、吴智勇在莆田市城厢区宏恩汽修厂等地哄骗车主签订内容空白的合同材料（包括借款人履约承诺协议书、授权委托书、汽车质押合同、借据等），并交由被告人一方留存，合同上以ＧＰＳ安装费、押金、中介费、保证金等名义填写远高于实际借款金额的借款数额，约定还款时间为三个月，同时收取汽车备用钥匙，在汽车上安装ＧＰＳ。合同签订后，同案人黄海良、被告人何国清、林健、梁和按照出资比例将资金转到被告人郑俊杰的账户，被告人郑俊杰抽成后转给被告人吴智勇使用的姜珊账户，被告人吴智勇从中扣除自己的抽成、被告人苏达锋的抽成、支付给中介人员的介绍费后将剩余钱款转入签约车主的账户。随后，在未到合同所约定还款时间的情况下，同案人黄海良、被告人苏达锋、何国清等人在车主没有违约的情况下肆意认定车主违约，如随意认定车主逾期付息、将车辆驶离规定区域、车上ＧＰＳ无法定位等，联系车主威胁要拖车，或指使被告人陈群、郭隆隆、蔡加伟、傅少宇、洪政宇、梁任重、同案人龙晓刚、洪米高（均另案处理）等人通过ＧＰＳ确定车辆位置，直接用备用钥匙或将车主强行赶下车后将车开走，再后由被告人苏达锋、吴智勇、王子威等人与车主进行谈判，以卖掉车子为由要挟车主支付高额赎金赎车，若车主在规定时间内无法按额赎车，被告人郑俊杰、苏达锋就将车辆转卖给被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华、同案人徐国新（另案处理）共同持股经营的福鼎市华通汽车租赁服务部（以下简称“华通汽车”），华通汽车在明知被告人郑俊杰等人的车辆系犯罪所得的情况下予以收购，再陆续转卖至全国各地。期间，部分车主发现车辆无故被拖并遭勒索后，于2017年12月1日共同到位于福建省惠某县洛阳镇的停车场，通过寻求当地警方帮助撬开停车场锁的方式将自己的车辆找回，但随后又被被告人何国清、苏达锋、郑俊杰等人拖回车辆并继续索要钱财。期间，被告人苏达锋分别告知被告人林健、梁和上述情况，而被告人林健、梁和多次直接或通过同案人苏嘉星（另案处理）向被告人苏达锋催讨出资款，被告人梁和还利用自己及同事的ＰＫＩ证书（公安数字证书）、警务系统、公安警务工作平台数十次查询涉案车辆行驶轨迹、车主信息等相关信息，并提供给被告人苏达锋。2017年12月至2018年2月间，被告人苏达锋等人将敲诈勒索所得款项优先偿还给被告人梁和及林健各人民币180000元、210000元（以下币种均为人民币）。 被告人何国清、同案人黄海良、被告人苏达锋、郑俊杰、林健、梁和、吴智勇、王子威、陈群、郭隆隆、傅少宇、洪政宇、蔡加伟、梁任重、同案人洪米高、龙晓刚等人在从事车钥匙抵押贷款业务过程中，多次使用威胁、要挟及轻微暴力手段勒索车主，已形成成员较为固定的恶势力犯罪集团。其中被告人何国清系股东，负责决定是否放款、保管合同和车辆钥匙；同案人黄海良系股东，负责指挥拖车和谈判；被告人林健、梁和系股东；被告人苏达锋系总管理人员，负责具体管理事务，包括签约、指挥拖车和谈判；被告人郑俊杰系财务人员，负责财务工作及车辆转卖事宜；被告人吴智勇系业务员，负责签约和谈判；被告人王子威负责谈判；被告人陈群、郭隆隆、蔡加伟、洪政宇、傅少宇、梁任重、同案人洪米高、龙晓刚负责拖车，其中被告人郭隆隆、蔡加伟、洪政宇、傅少宇还负责部分车辆谈判。具体犯罪事实如下： 1.2017年10月29日，被害人温某以闽Ｃ×××××马自达汽车与被告人苏达锋、吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额24000元，实际借款18400元。同年11月8日，该车在仙游县路边被被告人陈群、同案人龙晓刚等人拖走，后同案人黄海良、被告人苏达锋一方指使人员与被害人温某谈判。同月26日，被害人温某支付54000元后拿回该车、车辆备用钥匙及合同。 2.2017年10月29日，被害人陈某1以闽Ｂ×××××丰田汉兰达越野车与被告人苏达锋、吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额48000元，实际借款38000元，已支付一期利息480元。同年11月10日，该车在湖南省郴州市苏仙区加油站被被告人陈群、同案人“少冰”、“冰华”（均另案处理）等人拖走，后被告人苏达锋与被害人陈某1谈判，要求其支付160000元才可放车，被告人陈某1未支付，被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以120000元的价格卖给华通汽车，随后华通汽车将该车以145000元的价格转卖给他人。在被害人陈某1向华通汽车要求赎车后，华通汽车以155000元的价格另行购买一部丰田汉兰达越野车后以160000元的价格将被害人陈某1的车换回。同年2月12日，被害人陈某1支付170000元后从华通汽车赎回自己的车。案发后，经鉴定该车价值231700元。 3.2017年11月1日，被害人陈某2以闽Ｂ×××××吉利远景越野车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款15000元，已支付两期利息共计400元。同月26日，该车在城厢区沟头圆圈才子印务公司门口被人拖走，后被告人苏达锋与被害人陈某2谈判，要求其支付60000元才可放车，被害人陈某2未支付。同年12月1日，被害人陈某2联合其他车主在惠某县洛阳镇停车场将该车开回。同月18日，该车在荔城区新溪安置房地下车库再次被被告人梁任重、同案人龙晓刚等人拖走，后被告人吴智勇与被害人陈某2谈判，要求其支付35000元才可放车，其未支付，被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以30000元的价格卖给华通汽车。2018年1月30日，被害人陈某2支付30000元后从华通汽车赎回该车。案发后，经鉴定该车价值84400元。 4.2017年11月1日，被害人刘某1以闽Ｂ×××××尼桑骊威汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款12500元，已支付一期利息150元。同月16日，该车在城厢区万达金街被被告人陈群、同案人龙晓刚等人拖走，后被告人苏达锋与被害人刘某1谈判，要求其支付48000元才可放车，被害人刘某1未支付。同年12月1日，被害人刘某1联合其他车主在惠某县洛阳镇停车场将该车开回。同月16日，被害人刘某1驾驶该车在莆田市中心血站附近时，同案人龙晓刚、被告人郭隆隆、洪政宇、傅少宇等人把被害人刘某1强拉下车后将车开走，后被告人苏达锋继续与被害人刘某1谈判。同月18日，被害人刘某1支付18000元后从被告人苏达锋处赎回该车。案发后，经鉴定该车价值67900元。 5.2017年11月2日，被害人余某以闽Ｂ×××××别克英朗汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款12900元，已支付两期利息共计400元。同月24日，该车在仙游县被被告人陈群、同案人龙晓刚等人拖走。同年12月1日，被害人余某联合其他车主在惠某县洛阳镇停车场将该车开回。同月24日，该车在仙游县再次被被告人郭隆隆、洪政宇、傅少宇、同案人洪米高等人拖走，后被告人王子威、苏达锋、吴智勇先后与被害人余某谈判，要求其支付38000元才可放车，其未支付，被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以25000元的价格卖给华通汽车。案发后，该车在华通汽车被公安机关扣押，经鉴定该车价值76000元。 6.2017年11月3日，被害人张某以闽Ｂ×××××哈佛Ｈ6越野车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款12500元，已支付四期利息共计800元。同年12月15日，被害人张某驾驶该车在荔城区德信鱼头馆门口时，同案人龙晓刚等人通过打耳光的方式将被害人张某赶下车后把车开走，后被告人王子威、苏达锋与被害人张某谈判，要求其支付35000元才可放车，其未支付，被告人苏达锋、郑俊杰便将该车转卖给华通汽车。案发后，经鉴定该车价值107800元。 7.2017年11月4日，被害人李某1以闽Ｂ×××××本田凌派汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额25000元，实际借款17000元。2018年1月7日，该车在城厢区濑厝村戏台边停车场被被告人郭隆隆、蔡加伟、洪政宇、傅少宇等人拖走，后被告人苏达锋、吴智勇、蔡加伟、郭隆隆、傅少宇、洪政宇与被害人李某1谈判。次日，被害人李某1支付45500元后从被告人吴智勇、郭隆隆处赎回该车。案发后，经鉴定该车价值114100元。 8.2017年11月7日，被害人林某1以闽Ｂ×××××大众途观越野车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额37000元，实际借款27700元，已支付一期利息370元。同月24日，该车在仙游县城关南门游洋集资房附近被被告人黄海良指使人员拖走，后被告人吴智勇与被害人林某1谈判。同年12月中旬，被害人林某1支付37000元后从被告人苏达锋、吴智勇处赎回该车。案发后，经鉴定该车价值220300元。 9.2017年11月8日，被害人林某2外以闽Ｂ×××××本田缤智汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额29000元，实际借款21560元，已支付三期利息共计870元。同年12月12日，该车在涵江区被被告人洪政宇等人拖走，后被告人王子威与被害人林某2外谈判，要求其支付50000元才可放车，但其未支付。被告人苏达锋、郑俊杰便将该车转卖给华通汽车，后华通汽车将该车以92000元的价格转卖给李某2。案发后，公安机关在江西李某2处将该车扣押，经鉴定该车价值131100元。 10.2017年11月8日，被害人黄某1以闽Ｂ×××××广汽传祺汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额30000元，实际借款22000元，已支付两期利息共计600元。同年12月6日，该车在荔城区被被告人郭隆隆、傅少宇、洪政宇等人拖走，后被告人王子威与被害人黄某1谈判，被害人黄某1支付55000元后从被告人王子威处赎回该车。案发后，经鉴定该车价值163600元。 11.2017年11月8日，被害人黄某2以闽Ｂ×××××别克君威汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额31000元，实际借款22750元，已支付一期利息310元。同月18日，该车在福州市闽侯县被被告人陈群等人拖走，随后被害人黄某2被要求支付70000元才可赎回车辆，但其未支付。同年12月1日，被害人黄某2联合其他车主在惠某县洛阳镇停车场将该车开回。同月3日，该车在城厢区再次被拖走，最终被害人黄某2支付45000元赎回车辆。案发后，经鉴定该车价值131700元。 12.2017年11月8日，被害人林某3以闽Ｂ×××××奔驰汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额50000元，实际借款37000元，已支付两期利息共计1000元。同月23日，该车在仙游县公园七号停车场被被告人陈群、同案人“黑猪”、“阿牛”（均另案处理）等人拖走，后被害人林某3被要求支付170000元才可放车，其于同月末支付32000元后赎回该车，但未拿回借款合同。2018年1月12日，被告人苏达锋利用上述未归还给被害人林某3的借款合同，以陈帆的名义在城厢区人民法院起诉被害人林某3，要求其归还借款50000元和利息3000元。同月26日，双方在法院的组织调解下达成调解协议，被害人林某3给付陈帆一方40000元。案发后，经鉴定该车价值285100元。 13.2017年11月9日，被害人翁某1以闽Ｂ×××××本田凌派汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款14100元，已支付两期利息共计400元。同年12月13日，该车在秀屿区被同案人龙晓刚等人拖走，后被告人王子威与被害人翁某1谈判，要求其支付35000元才可放车，其未支付，被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以20000元的价格卖给华通汽车。案发后，该车在华通汽车被公安机关扣押，经鉴定该车价值82700元。 14.2017年11月9日，被害人陈某3以闽Ｂ×××××丰田卡罗拉汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款13650元，已支付三期利息共计600元。后被告人苏达锋威胁要拖车，被害人陈某3便支付20000元从被告人王子威处拿回借款合同。 15.2017年11月12日，被害人郑某1以闽ＤＣ2Ｍ**标致旅行车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额25000元，实际借款17300元，已支付三期利息共计750元。后被告人苏达锋威胁要拖车，被害人郑某1便支付25000元从被告人王子威处拿回借款合同。案发后，经鉴定该车价值80000元。 16.2017年11月12日，被害人刘某2以闽Ｂ×××××别克君越汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额42000元，实际借款31400元，已支付一期利息420元。同月23日，该车被被告人陈群、同案人龙晓刚等人拖走，后被告人苏达锋与被害人刘某2谈判，被害人刘某2便以车上的茅台酒折合5000元，并支付37000元后从被告人苏达锋处赎回该车。案发后，经鉴定该车价值159000元。 17.2017年11月16日，被害人郑某2以闽Ｂ×××××丰田ＲＡＶ4越野车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额25000元，实际借款16000元，已支付三期利息。同年12月8日，该车在荔城区被拖走，后被告人苏达锋多次与被害人郑某2谈判，要求其支付40000元才可放车，但其未支付。被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以60000元的价格卖给华通汽车，后华通汽车将该车以65000元的价格转卖给邓某。案发后，公安机关在江西邓某处将该车扣押，经鉴定该车价值123000元。 18.2017年11月17日，被害人吴某1以闽Ｂ×××××起亚Ｋ3汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款13400元，已支付一期利息200元。同月26日，该车在荔城区被人拖走，被害人吴某1被要求支付46500元才可赎回车辆，但其未支付。同年12月1日，被害人吴某1联合其他车主在惠某县洛阳镇停车场将该车开回。同年12月27日，该车在秀屿区月塘乡再次被被告人郭隆隆、蔡加伟、洪政宇、傅少宇等人拖走，后被告人苏达锋与被害人吴某1谈判，要求其支付35000元才可放车，其仍未支付，被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以23000元的价格卖给华通汽车，后华通汽车将该车转卖到河北唐山。案发后，经鉴定该车价值91000元。 19.2017年11月20日，被害人黄某3以闽Ｋ×××××大众凌渡汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额37000元，实际借款27000元，已支付五期利息。2018年1月15日，该车在仙游县城关车站附近被被告人郭隆隆、蔡加伟、傅少宇等人拖走，后被害人黄某3被要求支付55000元才可放车，其未支付，被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以52000元的价格卖给华通汽车，最后被害人黄某3支付55000元从华通汽车赎回该车。案发后，经鉴定该车价值140200元。 （二）其他敲诈勒索事实 被告人苏达锋、郑俊杰在组织、领导犯罪集团实施上述犯罪事实外，还涉嫌以下的犯罪事实： 2017年7月22日，被害人严某以闽Ｂ×××××奔驰汽车与同案人叶清贵（另案处理）的公司签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额55000元，实际借款46000元，已归还三期本息共计23925元。同年9月1日，该车被同案人叶清贵指使人员拖走，后被告人郑俊杰指示被告人苏达锋与被害人严某谈判，以要拖车威胁被害人严某，要求其支付200000元才可放车，其未支付，被告人郑俊杰、苏达锋便将该车卖给华通汽车。案发后，该车在华通汽车被公安民警扣押，经鉴定该车价值374900元。 （三）开设赌场事实 2015年，被告人梁海斌向林建英承租莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道怡兴花园怡兴路25-29号经营“茅台镇店”。2017年6月至2018年3月间，被告人何国清、梁海斌将上述店铺作为赌场，组织刘某3、俞某、林某6、黄某5、陈某5、翁某2等几十名赌博人员以“八十分”的方式进行赌博，从中抽头渔利。二被告人还以每日人民币200元的工资雇佣被告人周凤春在赌场帮忙。其中，被告人何国清负责管理赌场、抽水结算、拉人赌博，被告人梁海斌负责记账对账，被告人周凤春负责买菜煮饭、收拾卫生、帮忙记账。截至案发时，被告人何国清、梁海斌抽头渔利共计2121400元。 指控以被害人陈述、证人证言、在案物证、账册、书证、鉴定意见、辨认笔录、银行交易记录、电子数据检查工作记录、电子数据、讯问过程同步录音录像之视听资料、被告人及同案人的供述及辩解等证据为证，认为被告人何国清、苏达锋、郑俊杰、梁和、林健、吴智勇、王子威、陈群、郭隆隆、傅少宇、洪政宇、蔡加伟、梁任重以非法占有为目的，共同以威胁或要挟的方式强行索取他人财物，并组成较为固定的犯罪组织，是恶势力犯罪集团，被告人何国清、苏达锋、郑俊杰是组织、领导犯罪集团的首要分子；被告人梁和、林健是犯罪集团首要分子以外的主犯。其中，被告人苏达锋、郑俊杰数额既遂1243265元、未遂224500元，数额特别巨大；被告人何国清、吴智勇数额既遂890400元、未遂224500元，数额特别巨大；被告人梁和、林健数额既遂653890元，数额特别巨大；被告人王子威数额既遂383590元，数额特别巨大；被告人洪政宇数额既遂375240元，特别特别巨大；被告人郭隆隆、傅少宇数额既遂293700元，数额巨大；被告人陈群数额既遂213200元、未遂118000元，数额巨大；被告人蔡加伟数额既遂134100元，数额巨大；被告人梁任重数额既遂15000元，数额较大。被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华明知是犯罪所得的财物而予以收购，价值共计1474200元，情节严重。被告人何国清、梁海斌、周凤春结伙开设赌场，抽头渔利共计2121400元，情节严重。 被告人何国清、苏达锋、郑俊杰、梁和、林健、吴智勇、王子威、陈群、郭隆隆、傅少宇、洪政宇、蔡加伟、梁任重的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条的规定，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人苏达锋、吴智勇、郑俊杰协助司法机关抓捕其他同案人，属立功，可以从轻或减轻处罚。 被告人何国清的行为还触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十九条的规定，应当以敲诈勒索罪、开设赌场罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。 被告人梁和的行为还触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二款、第六十九条的规定，应当以敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。 被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人梁海斌、周凤春的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人苏达锋对指控的罪名没有异议并认罪，但辩称其未参与2017年12月1日之前与被害车主的谈判，所拖的车辆基本都是违约车，且对车辆价值认定有异议，认为其并非恶势力犯罪集团，请求从轻处罚。辩护人认为本案系普通的共同犯罪，不构成恶势力犯罪集团，被告人苏达锋不是首要分子。被告人苏达锋的犯罪金额认定事实不清、证据不足；被告人苏达锋认为被害人严某系违约才参与谈判，并没有敲诈勒索故意，故对该起金额不应计入犯罪数额。被害人林某3陈述支付32000元未有证据予以佐证，且之后通过诉讼途径调解的40000元亦不符合敲诈勒索的构成要件，指控该起的犯罪数额系事实不清、证据不足。被害人刘某2陈述的茅台酒折价5000元事实不清，证据不足。对于同一辆车的两次拖车分别指控既、未遂系重复评价。对于转质押车辆的犯罪数额认定应以被告人苏达锋等人与被害车主最后一次谈判的金额扣减实际借款、中介费后予以认定。被告人苏达锋归案后配合公安机关抓获被告人吴智勇、蔡加伟、郭隆隆，具有立功情节，应从轻或减轻处罚；被告人苏达锋提交的其他立功线索若查证属实，应在量刑时一并予以考量。对于部分被害车辆已被扣押在案，可酌情从轻处罚。被告人苏达锋犯罪未遂部分的金额，应予以从轻或减轻处罚。被告人苏达锋具有坦白情节且自愿认罪，可予从轻处罚。 被告人郑俊杰对指控的罪名没有异议且认罪，但辩称部分指控不属实，请求从轻处罚。辩护人认为被告人郑俊杰并非股东，没有实施具体的敲诈行为，在转卖车辆中仅起联系人的作用，应认定为从犯。被告人郑俊杰犯罪数额应按其参与的车辆转让价值予以认定，对其未参与的车辆不应计入犯罪数额。被告人郑俊杰具有立功情节，应当减轻处罚；被告人郑俊杰没有前科劣迹，系初犯，具有坦白情节、自愿认罪，可予以从轻处罚。 被告人何国清辩称其虽有出资，但没有与黄海良、苏达锋等人合谋，其也没有决定是否放款，对抵押车业务具体事宜并不知情，且中途退股，其不构成敲诈勒索罪；对开设赌场一节，其辩称被告人梁海斌负责记账，具体渔利其记不清，赌场经营期间买烟、酒等开销部分，故公诉机关指控渔利金额不属实，请求从轻处罚。辩护人针对敲诈勒索一节，认为被告人何国清为赚取利息按其所占30%股份足额出资；其虽负责保管合同、车钥匙等材料，但对放款之后的行为并不知情。被告人何国清主观上不具有敲诈勒索的故意，客观上未实施敲诈勒索的行为，故不构成敲诈勒索罪。若认定被告人何国清构成敲诈勒索罪，犯罪金额应扣减被告人何国清实际出资款；同时对同一辆车的二次拖车行为不应进行重复评价。针对开设赌场一节，认为公诉机关根据五本笔记本计算抽头渔利2121400元与客观事实不符，被告人何国清没有200余万元的渔利收入，至于渔利金额应以查实的数额认定；被告人何国清当庭自愿认罪，可从轻或减轻处罚。 被告人吴智勇对指控的罪名没有异议且认罪，但辩称在办理19起贷款中，每一起贷款仅固定领取500元报酬，且仅参与被害人李某1车辆的谈判并领取1000元报酬，故其犯罪金额应以10500元认定。其系初犯，在本案中起次要作用，请求从轻处罚。辩护人对指控被告人吴智勇犯敲诈勒索罪没有异议，但对指控金额有异议。认为被告人吴智勇仅负责签约，且只参与被害人李某1车辆谈判，对之后的敲诈勒索行为和索要金额并不知情。对涉案车辆的价值认定有异议，应以车辆实际价值认定。涉案金额应以被告人实际转卖车辆价格扣减出借本金予以认定。被告人吴智勇在本案共同犯罪中的作用较小，系从犯，可减轻处罚；被告人吴智勇协助侦查机关抓获同案犯，属立功情节，应当对其减轻处罚；且认罪，可予从轻处罚。 被告人梁和辩称其不是股东，其提供给被告人苏达锋的款项系借款，不是出资款，同时其对抵押车钥匙的经营模式不知情，故其不构成敲诈勒索罪；对指控其犯侵犯公民个人信息罪没有异议，表示认罪；但认为其系主动投案，具有自首情节，请求从轻处罚。辩护人认为被告人梁和不是本案股东，其提供给被告人苏达锋的款项系借款，不是出资款。同时被告人梁和主观上没有敲诈勒索的故意，对抵押车钥匙贷款的经营模式并不知情，没有共同犯罪的故意，不构成共同犯罪。对于侵犯公民个人信息一节，查询与本案有关的仅是被害人林某3的车辆信息，且被告人梁和对被告人苏达锋查询车辆信息的用途不知情。被告人梁和提供两个立功线索应予以查证并认定具有立功情节。综上，建议依法处理。 被告人林健辩称其不是本案的股东，其提供的款项系借款，不是出资款，其不构成敲诈勒索罪；同时其仅收回借款16万元，而非21万元，请求依法处理。辩护人认为被告人林健与被告人苏达锋、同案人苏嘉星之间系借贷关系；被告人林健对本案敲诈勒索一节均不知情，也未参与具体事宜，故被告人林健并非股东。同时，2018年4月26日，在侦查机关的引诱下，导致被告人林健作出其占股20%的错误供述，该份笔录系侦查人员事先打印完，且未让被告人林健阅读笔录内容的情况下叫其按手印确认，故该份笔录及之后被告人林健供述其有参股20%的供述均不能作为定案依据，应按非法证据予以排除。2018年12月19日，侦查人员吴胜荣违反公安机关办案程序指使苏嘉星做伪证，致使苏嘉星于2018年12月20日作出与案件事实不符的供述，该份供述不能作为定案依据，应予以排除。同时，被告人郑俊杰的供述、证人江某、黄某4、陈某4的证言亦能证明被告人林健系按4分利息将款项出借给苏嘉星。被告人林健主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有参与实施敲诈勒索的行为，故被告人林健不构成敲诈勒索罪。 被告人王子威对指控的事实没有异议，且认罪；但辩解事前对敲诈勒索不知情，系事后才得知，请求从轻处罚。辩护人对指控被告人王子威犯敲诈勒索罪没有没有异议，但对指控犯罪金额有异议。认为被告人王子威系临时帮忙参与谈判，对车辆违约不知情；被告人王子威属普通犯罪，不是恶势力犯罪集团的成员，在本案中的犯罪作用较小，如实供述自己的罪行并当庭认罪，且有举报他人违法行为，可予以从轻或减轻处罚。 被告人陈群对指控的犯罪金额没有异议且认罪，辩称系临时受雇拖车，对抵押车钥匙贷款业务的运营模式不知情；在拖车过程中未与车主正面接触，没有采用威胁、要挟或轻微暴力手段，请求从轻处罚。 被告人郭隆隆对指控的事实没有异议且认罪，认为系初犯，请求从轻处罚。辩护人认为被告人郭隆隆未参与变更起诉决定书中第4起车辆的拖车行为，对该起的犯罪金额应予以剔除，即使对该起金额予以认定也应认定为未遂。并认为涉案车辆的价值评估不客观，无法真实反映车辆实际价值，该价格认定结论书应不予采信。被告人郭隆隆在本案中的作用较小，系从犯，且归案后如实供述自己的罪行，可予以从轻或减轻处罚。 被告人傅少宇对指控的事实没有异议且认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人认为被告人傅少宇在本案中的作用较小，获利仅3900元，系从犯，应减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行且认罪，可从轻处罚。被告人傅少宇参与的大部分车辆已被追回，可酌情从轻处罚；同时，对车辆价格的认定应按有利于被告人原则就低认定。综上，建议对被告人傅少宇减轻处罚。 被告人洪政宇对指控的事实没有异议且认罪、悔罪；但对指控的犯罪金额有异议，请求从轻处罚。辩护人对指控被告人洪政宇构成敲诈勒索罪没有异议，但对指控金额有异议，认为其犯罪金额应认定为292240元，属于数额巨大，非数额特别巨大。被告人洪政宇系从犯，其自动投案且如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻、减刑或免除处罚。 被告人蔡加伟对指控的事实没有异议且认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人认为被告人蔡加伟系临时受雇于被告人苏达锋参与拖车行为，对车钥匙抵押贷款业务不知情，不应认定为恶势力犯罪集团的成员。被告人蔡加伟犯罪金额应以其参与要求车主支付的金额扣减实际借款金额及相应利息后予以认定，而不应以车辆的鉴定价格为基数予以认定；约定的利息没有超过法律规定保护范围的应予以扣减；同时，指控的起亚K3价格应按81300元认定，而非以91000元认定。被告人蔡加伟在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人蔡加伟主观恶性小，归案后如实供述，系初犯、偶犯且自愿认罪，应从轻或减轻处罚。 被告人梁任重对指控的事实没有异议，认罪、悔罪，认为其已取得被害人谅解，请求从轻处罚。辩护人认为被告人梁任重仅参与对被害人陈某2车辆的找车行为，没有参与其他的犯罪行为，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人梁任重不是犯罪集团的固定成员，参与作案具有偶然性。被告人梁任重系主动投案且到案后如实供述自己的罪行，系自首，取得被害人陈某2的谅解，应从轻、减轻或免予刑事处罚，或对其适用缓刑。 被告人雷晓鸣对指控的犯罪数额有异议，认为变更起诉决定书中的第3、5、13起的车辆系被告人苏达锋、郑俊杰因借款而将车辆抵押在华通汽车；第2、17起的车辆确系违约车，收购的其他5辆车也是债权转让车辆。辩解对收购抵押车钥匙车辆系违法行为并不知情，表示认罪，系初犯，请求从轻处罚。辩护人对指控罪名没有异议，但认为变更起诉决定书中的第3、5、13起中的车辆系被告人苏达锋、郑俊杰因借款而把车辆抵押在华通汽车；第2、17起的车辆以及被害人严某的奔驰汽车确系违约车才予以收购，以上6辆车不存在华通汽车明知系违法犯罪所得车辆，该6辆车的犯罪金额应予以剔除；被告人雷晓鸣对该6辆车主观上不具有明知的犯意，依法也不应当认定为犯罪。同时，被告人雷晓鸣主观恶性小，到案后能如实供述且自愿认罪，系初犯，应予从轻处罚。 被告人游健康的辩称内容与被告人雷晓鸣基本一致。辩护人认为被告人游健康仅按被告人雷晓鸣的指令负责打款、收款，对华通汽车业务没有决策权，在共同犯罪的作用较小，系从犯。被告人游健康系初犯、偶犯，无前科劣迹，可予减轻处罚并适用缓刑。 被告人朱有惠辩称对收购抵押车钥匙车辆系违法行为不知情，其归案后如实供述犯罪事实，且认罪，请求从轻处罚。 被告人黄振华的辩称内容与被告人雷晓鸣基本一致。认为其在2018年1月份退股，未参与变更起诉决定书中第19起车辆的收购行为，该起犯罪金额应予以剔除。请求从轻处罚。辩护人认为华通汽车收购的车辆系被告人苏达锋、郑俊杰等人用于实施敲诈勒索的工具，非敲诈勒索的所获得的财物，故被告人黄振华不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。认为涉案车辆的价格认定不具有客观性、真实性、合法性，不能作为认定涉案车辆价值的依据。根据价格认定，涉及华通汽车的10辆车最高价值认定应为1421700元，而不是指控的1474200元。同时，变更起诉决定书中的第3、5、13起中的车辆系被告人苏达锋、郑俊杰因借款而把车辆抵押在华通汽车，华通汽车未收购该3辆车；第6、18起的车辆是否有转卖给华通汽车没有相关的证据予以印证，该2起应予以排除。被告人黄振华仅参与第2、13、17起车辆收购，未参与其他涉案车辆的具体事宜。2018年1月初，被告人黄振华从华通汽车退股，不应对退股之后华通汽车转卖涉案车辆或车主赎回车辆的行为负责。同时，被告人黄振华在收购涉案车辆时仅负责开车，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；被告人黄振华系主动投案，到案后如实供述全部事实且认罪，系自首。综上，可对被告人黄振华免于刑事处罚或适用缓刑。 被告人梁海斌对参与开设赌场的犯罪事实供认不讳，并认罪、悔罪；辩称被告人何国清事先允诺给其10%的股份，但事后仅按5%的股份向其分红5万元，请求从轻处罚。辩护人认为指控被告人梁海斌抽头渔利2121400元系事实不清、证据不足，在案五本笔记本记录的10183级对应的金额为应收款项，不是实际获利；笔记本中记录的2018年3月25日至2018年3月30日的抽水224级，该224级虽记录在笔记本中，但实际上已没有抽水，对该224级应予以扣除。对于实际抽头渔利只有被告人何国清清楚，被告人梁海斌并不知情，故抽头渔利数额应由法庭依法认定。现行法律及相关司法解释对非网络赌博中的“情节严重”未作明确规定，也无明确的参照规定，故指控开设赌场一节“情节严重”缺乏事实及法律依据。在案证据可以证实被告人梁海斌按5%的股份获利5万元，其系听从被告人何国清的指挥，在赌场的开设和经营中的作用较小，起次要和辅助作用，系从犯。被告人梁海斌到案后如实供述且自愿认罪，建议对被告人梁海斌减轻处罚。 被告人周凤春对指控的事实没有异议并认罪，认为其仅获利31000余元，请求从轻处罚。 经审理查明， （一）敲诈勒索及掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2017年10月中下旬，被告人苏达锋、郑俊杰与同案人黄海良策划在莆田地区开展以抵押汽车钥匙获取贷款为名吸引车主签约，后肆意认定车主违约并拖车以此敲诈车主钱财的业务，同时约定做“快盘”，即该业务仅开展到当年年底结束。后被告人苏达锋、郑俊杰向被告人何国清介绍该业务并邀请何投资入股，约定被告人何国清、苏达锋、郑俊杰、同案人黄海良按30%、20%、20%、30%的出资比例在莆田地区开展该业务。 被告人苏达锋因缺乏资金且被告人郑俊杰未出资，遂分别向被告人林健、梁和提议各入股20%参与其和他人合股经营的抵押汽车钥匙贷款业务。被告人梁和担心资金安全只同意向苏出借款项，被告人苏达锋则向梁保证资金安全，并承诺盈利的话被告人梁和享有出资份额分红的一半；被告人林健担心资金安全不同意入股，后被告人苏达锋之父即同案人苏嘉星为被告人林健的入股资金出具借条提供担保并承担利息，被告人林健才同意出资入股。之后被告人梁和的出资款根据每个车主的贷款金额按20%的比例逐笔由其妻子孙某的银行账户汇至被告人苏达锋指定的银行账户；被告人林健的出资款也根据每个车主的贷款金额按20%的比例逐笔汇至同案人苏嘉星指定的被告人郑俊杰的银行账户，被告人梁和、林健先后均各自出资合计233800元。 随后形成以同案人黄海良、被告人何国清、梁和、林健各自按30%、30%、20%、20%的比例出资作为贷款资金，由被告人何国清、苏达锋、郑俊杰、吴智勇等人负责具体实施，同案人陈冬琴、“林涵”等中介人员通过微信朋友圈等方式发布“押车钥匙借贷，先息后本一分”广告吸引车主前来签约。 被告人苏达锋、吴智勇在莆田市城厢区宏恩汽修厂等地引诱前来签约的车主签订包括借款人履约承诺协议书、授权委托书、汽车质押合同、借据等合同相对方内容空白的合同材料，并交由被告人一方留存，合同上以ＧＰＳ安装费、押金、中介费、保证金等名义填写远高于实际借款金额的借款数额，约定还款时间为三个月，每十天支付一次利息，分九期偿还，同时收取汽车备用钥匙，在汽车上安装ＧＰＳ。自2017年10月29日起至同年11月20日止，在每份合同签订后，同案人黄海良、被告人何国清、梁和、林健均按照30%、30%、20%、20%出资比例将资金转到被告人郑俊杰的账户，被告人郑俊杰从中扣除自己的抽成后转给被告人吴智勇使用的姜珊账户，被告人吴智勇从中扣除自己的抽成、被告人苏达锋的抽成及支付给中介人员的介绍费后将剩余钱款转入签约车主的账户。随后，在未到合同所约定还款时间的情况下，同案人黄海良、被告人苏达锋、何国清等人在车主没有违约情况下肆意认定车主违约，如随意认定车主逾期付息、将车辆驶离规定区域、车上ＧＰＳ无法定位或关闭定位等，联系车主威胁要拖车，或指使被告人陈群、郭隆隆、蔡加伟、傅少宇、洪政宇、梁任重、同案人龙晓刚、洪米高等人通过ＧＰＳ确定车辆位置或通过被告人梁和提供的车辆行车轨迹确定车辆位置，直接用备用钥匙或将车主强行赶下车后将车开走，而后向车主发送“你违约”之类的手机短信。再由被告人苏达锋、吴智勇、王子威等人与车主进行谈判，以卖掉车子为由要挟车主支付高额赎金赎车，若车主在规定时间内无法按额赎车，被告人郑俊杰、苏达锋等人就将车辆转卖或抵押给被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华、同案人徐国新共同持股经营的华通汽车，华通汽车在明知被告人郑俊杰等人转卖的车辆系犯罪所得的情况下仍予以收购，再陆续转卖至全国各地。 2017年11月中、下旬，被告人苏达锋、郑俊杰、同案人黄海良等人发现部分车主无法联系上及抵押车辆无法查找到，即决定“清盘”拖车，停止放贷。期间，部分车主发现车辆无故被拖并遭勒索后，于2017年12月1日共同到位于福建省惠某县洛阳镇的停车场，通过寻求当地警方帮助撬开停车场锁的方式将自己的车辆找回。随后被告人苏达锋、郑俊杰、何国清等人又拖回被害人车辆并继续索要钱财。期间，被告人苏达锋分别告知被告人林健、梁和上述情况。被告人林健明知被告人苏达锋将对被害车主继续采取拖车等手段索要钱款的情况下，仍直接或通过同案人苏嘉星向被告人苏达锋催讨出资款。被告人梁和为收回出资款应被告人苏达锋的请求，利用自己及同事的ＰＫＩ证书（公安数字证书）、警务系统、公安警务工作平台多次查询涉案车辆行驶轨迹、车主信息等相关信息，并提供给被告人苏达锋。2017年12月至2018年2月间，被告人苏达锋等人将敲诈勒索所得款项分别返还给被告人梁和18万元、被告人林健20万元。 被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、王子威、陈群、郭隆隆、傅少宇、洪政宇、蔡加伟、梁任重、同案人黄海良、洪米高、龙晓刚等人在从事车钥匙抵押贷款业务过程中，多次使用威胁、要挟等手段勒索车主，已形成成员较为固定的恶势力犯罪集团。其中被告人苏达锋参与策划、纠集股东、筹集资金，并负责签约、指挥拖车、谈判及车辆转让等；被告人郑俊杰参与策划、纠集股东、协调股东纠纷，并负责资金收取、赃款分配及车辆转让事宜；被告人何国清参与策划并出资入股，负责决定是否放款、保管合同和车辆钥匙；被告人吴智勇负责与车主签约、转账和部分车主谈判；被告人王子威负责谈判；被告人陈群、郭隆隆、蔡加伟、洪政宇、傅少宇、梁任重、同案人洪米高、龙晓刚负责拖车，其中被告人郭隆隆、蔡加伟、洪政宇、傅少宇还负责与部分车主谈判。具体犯罪事实如下： 1.2017年10月29日，被害人温某以闽Ｃ×××××马自达汽车与被告人苏达锋、吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额24000元，实际借款18400元。同年11月8日，该车在仙游县路边被被告人陈群、同案人龙晓刚等人拖走，后同案人黄海良、被告人苏达锋一方指使人员与被害人温某谈判。同月26日，被害人温某支付54000元后拿回该车、车辆备用钥匙及合同。 2.2017年10月29日，被害人陈某1以闽Ｂ×××××丰田汉兰达越野车与被告人苏达锋、吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额48000元，实际借款38000元，已支付一期利息480元。同年11月10日，该车在湖南省郴州市苏仙区加油站被被告人陈群、同案人“少冰”、“冰华”（均另案处理）等人拖走，后被告人苏达锋与被害人陈某1谈判，要求其支付160000元才可放车，被告人陈某1未支付。2017年11月底，被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以120000元的价格卖给华通汽车，被告人黄振华将车开回华通汽车；随后华通汽车将该车以145000元的价格转卖给他人。2018年1月30日，在被害人陈某1向华通汽车要求赎车后，华通汽车以155000元的价格另行购买一部丰田汉兰达越野车后以160000元的价格将被害人陈某1的车换回。同年2月12日，被害人陈某1支付170000元后从华通汽车赎回自己的车。案发后，经鉴定该车被拖走时和卖给华通汽车时的价格均认定为价值231700元。 3.2017年11月1日，被害人陈某2以闽Ｂ×××××吉利远景越野车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款15000元，已支付两期利息共计400元。同月26日，该车在城厢区沟头圆圈才子印务公司门口被人拖走，后被告人苏达锋与被害人陈某2谈判，要求其支付60000元才可放车，被害人陈某2未支付。同年12月1日，被害人陈某2联合其他车主在惠某县洛阳镇停车场将该车开回。同月18日，该车在荔城区新溪安置房地下车库再次被被告人梁任重、同案人龙晓刚等人拖走，后被告人吴智勇与被害人陈某2谈判，要求其支付35000元才可放车，其未支付。之后被告人苏达锋向华通汽车借款30000元并用该车作抵押。2018年1月30日，被害人陈某2支付30000元后从华通汽车赎回该车。案发后，经鉴定该车被拖走和转卖时的价值均认定为84400元。 4.2017年11月1日，被害人刘某1以闽Ｂ×××××尼桑骊威汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款12500元，已支付一期利息150元。同月16日，该车在城厢区万达金街被被告人陈群、同案人龙晓刚等人拖走，后被告人苏达锋与被害人刘某1谈判，要求其支付48000元才可放车，被害人刘某1未支付。同年12月1日，被害人刘某1联合其他车主在惠某县洛阳镇停车场将该车开回。同月16日，被害人刘某1驾驶该车在莆田市中心血站附近时，被告人郭隆隆联系被告人洪政宇、傅少宇伙同同案人龙晓刚等人把被害人刘某1强拉下车后将车开走，后被告人苏达锋继续与被害人刘某1谈判。同月18日，被害人刘某1支付18000元后从被告人苏达锋处赎回该车。 5.2017年11月2日，被害人余某以闽Ｂ×××××别克英朗汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款12900元，已支付两期利息共计400元。同月24日，该车在仙游县被被告人陈群、同案人龙晓刚等人拖走。同年12月1日，被害人余某联合其他车主在惠某县洛阳镇停车场将该车开回。同月24日，该车在仙游县再次被被告人郭隆隆、洪政宇、傅少宇、同案人洪米高等人拖走，后被告人王子威、苏达锋、吴智勇先后与被害人余某谈判，要求其支付38000元才可放车，其未支付。2017年12月底，被告人苏达锋向华通汽车借款2.5万元并用该车作抵押。案发后，该车在华通汽车被公安机关扣押，经鉴定该车被拖走和转卖给华通汽车时的价值均认定为76000元。 6.2017年11月3日，被害人张某以闽Ｂ×××××哈佛Ｈ6越野车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款12500元，已支付四期利息共计800元。同年12月15日，被害人张某驾驶该车在荔城区德信鱼头馆门口时，同案人龙晓刚等人通过打耳光的方式将被害人张某赶下车后把车开走，后被告人王子威、苏达锋与被害人张某谈判，要求其支付35000元才可放车，其未支付，被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以23000元转卖给华通汽车。案发后，经鉴定该车被拖走时价值107800元、转卖给华通汽车时价值104600元。 7.2017年11月4日，被害人李某1以闽Ｂ×××××本田凌派汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额25000元，实际借款17000元。2018年1月7日，该车在城厢区濑厝村戏台边停车场被被告人郭隆隆、蔡加伟、洪政宇、傅少宇等人拖走，后被告人苏达锋、吴智勇、蔡加伟、郭隆隆、傅少宇、洪政宇与被害人李某1谈判。次日，被害人李某1支付45500元后从被告人吴智勇、郭隆隆处赎回该车。期间，被告人梁和应被告人苏达锋请求于2017年11月17日、12月20日使用ＰＫＩ数字证书在公安网上查询上述车辆的信息，并将查询结果告知被告人苏达锋。 8.2017年11月7日，被害人林某1以闽Ｂ×××××大众途观越野车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额37000元，实际借款27700元，已支付一期利息370元。同月24日，该车在仙游县城关南门游洋集资房附近被同案人黄海良指使人员拖走，后被告人吴智勇与被害人林某1谈判。同年12月中旬，被害人林某1支付37000元后从被告人苏达锋、吴智勇处赎回该车。 9.2017年11月8日，被害人林某2外以闽Ｂ×××××本田缤智汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额29000元，实际借款21560元，已支付三期利息共计870元。同年12月12日，该车在涵江区被被告人洪政宇等人拖走，后被告人王子威与被害人林某2外谈判，要求其支付50000元才可放车，但其未支付。被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以50000元的价格转卖给华通汽车；2018年1月17日，华通汽车将该车以65000元的价格转卖给李某2。案发后，公安机关在江西李某2处将该车扣押，经鉴定该车被拖走时价值131100元、被转卖给华通汽车时价值123100元。 10.2017年11月8日，被害人黄某1以闽Ｂ×××××广汽传祺汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额30000元，实际借款22000元，已支付两期利息共计600元。同年12月6日，该车在荔城区被被告人郭隆隆、傅少宇、洪政宇等人拖走，后被告人王子威与被害人黄某1谈判，被害人黄某1支付55000元后从被告人王子威处赎回该车。 11.2017年11月8日，被害人黄某2以闽Ｂ×××××别克君威汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额31000元，实际借款22750元，已支付一期利息310元。同月18日，该车在福州市闽侯县被被告人陈群等人拖走，随后被害人黄某2被要求支付70000元才可赎回车辆，但其未支付。同年12月1日，被害人黄某2联合其他车主在惠某县洛阳镇停车场将该车开回。同月3日，该车在城厢区再次被拖走，最终被害人黄某2支付45000元赎回车辆。 12.2017年11月8日，被害人林某3以闽Ｂ×××××奔驰汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额50000元，实际借款37000元，已支付两期利息共计1000元。同月23日，该车在仙游县公园七号停车场被被告人陈群、同案人“黑猪”、“阿牛”（均另案处理）等人拖走，后被害人林某3被要求支付170000元才可放车，其于同月末支付32000元后赎回该车，但未拿回借款合同。2018年1月12日，被告人苏达锋利用上述未归还给被害人林某3的借款合同，以陈帆的名义在城厢区人民法院起诉被害人林某3，要求其归还借款50000元和利息3000元。同月26日，双方在法院的组织调解下达成调解协议，被害人林某3给付陈帆一方40000元。期间，被告人梁和应被告人苏达锋请求于2017年12月26日、2018年1月10日使用ＰＫＩ数字证书在公安网上查询上述车辆信息，并将查询结果告知被告人苏达锋。 13.2017年11月9日，被害人翁某1以闽Ｂ×××××本田凌派汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款14100元，已支付两期利息共计400元。同年12月13日，该车在秀屿区被同案人龙晓刚等人拖走，后被告人王子威与被害人翁某1谈判，要求其支付35000元才可放车，其未支付。2018年1月份，被告人郑俊杰向华通汽车借款20000元并用该车作抵押，后被告人黄振华将车开回华通汽车。案发后，该车在华通汽车被公安机关扣押，经鉴定该车被拖走时价值82700元、被转卖给华通汽车时价值81300元。 14.2017年11月9日，被害人陈某3以闽Ｂ×××××丰田卡罗拉汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款13650元，已支付三期利息共计600元。后被告人苏达锋威胁要拖车，被害人陈某3便支付20000元从被告人王子威处拿回借款合同。 15.2017年11月12日，被害人郑某1以闽ＤＣ2Ｍ**标致旅行车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额25000元，实际借款17300元，已支付三期利息共计750元。后被告人苏达锋威胁要拖车，被害人郑某1便支付25000元从被告人王子威处拿回借款合同。 16.2017年11月12日，被害人刘某2以闽Ｂ×××××别克君越汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额42000元，实际借款31400元，已支付一期利息420元。同月23日，该车被被告人陈群、同案人龙晓刚等人拖走，后被告人苏达锋与被害人刘某2谈判，被害人刘某2便以车上的茅台酒折合5000元，并支付37000元后从被告人苏达锋处赎回该车。期间，被告人梁和应被告人苏达锋请求于2017年11月27日、12月1日利用ＰＫＩ数字证书在公安网上查询上述车辆信息，并将查询结果告知被告人苏达锋。 17.2017年11月16日，被害人郑某2以闽Ｂ×××××丰田ＲＡＶ4越野车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额25000元，实际借款16000元，已支付三期利息。同年12月8日，该车在荔城区被拖走，后被告人苏达锋多次与被害人郑某2谈判，要求其支付40000元才可放车，但其未支付；同月，被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以60000元的价格卖给华通汽车，被告人黄振华将车开回华通汽车。2018年1月15日，华通汽车将该车以65000元的价格转卖给邓某。案发后，公安机关在江西邓某处将该车扣押，经鉴定该车被拖走和被转卖给华通汽车时的价值均认定为123000元。 18.2017年11月17日，被害人吴某1以闽Ｂ×××××起亚Ｋ3汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额20000元，实际借款13400元，已支付一期利息200元。同月26日，该车在荔城区被人拖走，被害人吴某1被要求支付46500元才可赎回车辆，但其未支付。同年12月1日，被害人吴某1联合其他车主在惠某县洛阳镇停车场将该车开回。同年12月27日，该车在秀屿区月塘乡再次被被告人郭隆隆、蔡加伟、洪政宇、傅少宇等人拖走，后被告人苏达锋与被害人吴某1谈判，要求其支付35000元才可放车，其仍未支付。同年12月底，被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以23000元的价格卖给华通汽车，后华通汽车将该车转卖到河北唐山。案发后，经鉴定该车被拖走时和被转卖给华通汽车时价值均认定为81300元。期间，被告人梁和应被告人苏达锋请求于2017年12月26日利用ＰＫＩ数字证书在公安网上查询上述车辆信息，并将查询结果告知被告人苏达锋。 19.2017年11月20日，被害人黄某3以闽Ｋ×××××大众凌渡汽车与被告人吴智勇签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额37000元，实际借款27000元，已支付五期利息。2018年1月15日，该车在仙游县城关车站附近被被告人郭隆隆、蔡加伟、傅少宇等人拖走，后被害人黄某3被要求支付55000元才可放车，其未支付，被告人苏达锋、郑俊杰便将该车以52000元的价格卖给华通汽车，最后被害人黄某3于2018年1月17日支付55000元从华通汽车赎回该车。华通汽车收购该车辆时，被告人黄振华已从华通汽车退股。案发后，经鉴定该车被拖走和被转卖给华通汽车时价值均认定为132500元。期间，被告人梁和应被告人苏达锋请求于2018年1月10日利用ＰＫＩ数字证书在公安网上查询上述车辆信息，并将查询结果告知被告人苏达锋。 （二）其他敲诈勒索事实 被告人苏达锋、郑俊杰在组织、领导犯罪集团实施上述犯罪事实外，还涉嫌以下的犯罪事实： 2017年7月22日，被害人严某以闽Ｂ×××××奔驰汽车与同案人叶清贵（另案处理）的公司签订车辆钥匙质押贷款合同，合同借款金额55000元，实际借款46000元；以55000元为本金，分8期偿还，每期偿还本息7975元，已归还三期本息共计23925元，其中已偿还本金20625元、利息3300元，尚欠实际借款本金25375元。同年9月1日，该车被同案人叶清贵指使人员拖走，后被告人郑俊杰指示被告人苏达锋与被害人严某谈判，以要拖车威胁被害人严某，要求其支付200000元才可放车，其未支付，被告人郑俊杰、苏达锋便将该车以160000元的价格转卖给华通汽车。2017年10月1日，曹某以233000元价格向华通汽车购买该奔驰汽车。案发后，该车在华通汽车被公安民警扣押，经鉴定该车被拖走和被转卖给华通汽车时价值均认定为374900元。 （三）开设赌场事实 2015年，被告人梁海斌向林建英承租莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道怡兴花园怡兴路25-29号经营“茅台镇店”。2017年6月至2018年3月间，被告人何国清、梁海斌将上述店铺作为赌场，组织刘某3、俞某、林某6、黄某5、陈某5、翁某2等几十名赌博人员以“八十分”的方式进行赌博，从中抽头渔利，每级最少抽水200元。二被告人还以每日人民币200元的工资雇佣被告人周凤春在赌场帮忙。其中，被告人何国清负责管理赌场、抽水结算、拉人赌博；被告人梁海斌负责记账对账；被告人周凤春负责买菜煮饭、收拾卫生、帮忙记账。截至案发时，被告人何国清、梁海斌抽取级数合计为10407级，抽头渔利共计2081400元（10407级×200元／级）；被告人周凤春非法获利31000元。 2018年3月16日，公安民警在莆田市城厢区抓获被告人苏达锋。同日11时许，公安民警在泉州市鲤城区盛世领墅57幢103抓获被告人郑俊杰。随后，在被告人苏达锋的配合下，公安民警在莆田市城厢区万达华景城11号楼出口处抓获被告人吴智勇；在莆田市荔城区抓获被告人蔡加伟；在莆田市城厢区抓获被告人郭隆隆。同日16时许，在被告人吴智勇的带领下，公安民警在莆田市城厢区斜对面贵州茅台店后面二楼抓获被告人何国清。同日18时许，在公安民警的安排下，被告人郑俊杰通过电话联系被告人王子威到泉州市丰泽区的力翔投资店喝茶，随后公安民警在该店抓获被告人王子威。 2018年3月27日17时许，公安民警在福鼎市华通汽车贸易公司内抓获被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠。 2018年4月18日，被告人林健在其位于莆田市城厢区管委会的办公室内被公安民警抓获。 2018年4月26日，公安民警在福建省司法强制隔离戒毒所抓获被告人陈群。 2018年5月22日2时许，公安民警在莆田市城厢区凤凰商业城大唐网吧抓获被告人傅少宇。 2018年5月24日，公安民警在莆田市军分区对面的一家茶叶店内抓获被告人梁海斌。 2018年5月25日，公安民警在莆田市码头抓获被告人周凤春。 2018年6月12日，被告人黄振华主动到莆田市公安局接受调查。 2018年6月25日，莆田市公安局城厢分局纪检部门通知被告人梁和到该局接受是否参与“套路贷”违法行为的调查，被告人梁和到达后即被莆田市公安局民警传唤至莆田市公安局秀屿分局审查。 2018年7月3日，被告人洪政宇主动到莆田市公安局接受调查。 2018年9月25日，莆田市公安局涵江分局民警以有材料需要被告人梁任重签名为由通知其到该局，随后莆田市公安局民警将其抓获。 公安机关扣押物品如下：1、被害人郑某2车牌号为闽Ｂ×××××黑色丰田ＲＡＶ4及车辆钥匙、行驶证和贷款合同；被害人严某车牌号为闽Ｂ×××××奔驰汽车；被害人余某车牌号为闽Ｂ×××××别克英朗汽车；被害人林某2外车牌号为闽Ｂ×××××本田缤智汽车；被害人翁某1车牌号为闽Ｂ×××××本田凌派汽车。2、扣押被告人苏达锋电脑主机一台、苹果6Ｓ玫瑰金手机一部；扣押被告人何国清民生银行卡一张、苹果6Ｓ手机一部；扣押被告人吴智勇ＯＰＰＯ手机、ＶＩＶＯ手机和苹果6手机各一部；扣押被告人蔡加伟苹果手机6和6Ｐｌｕｓ手机各一部；扣押被告人陈冬琴苹果8Ｐｌｕｓ手机一部；扣押被告人王子威三星Ｓ7黑色手机和苹果7Ｐｌｕｓ黑色手机各一部；扣押被告人雷晓鸣苹果7黑色手机一部；扣押被告人游健康苹果Ｘ黑色手机一部；扣押被告人朱有惠苹果7黑色手机一部。 2018年11月26日，被害人陈某2出具的《刑事谅解书》载明其对被告人梁任重在敲诈勒索一案中的行为表示谅解。 认定上述事实，有公诉机关在法庭上提供的以下证据证明： 1．被害人温某的陈述，证明其系闽Ｃ×××××马自达汽车车主，2017年10月29日，其通过朋友林涵介绍，到仙游县的一家汽贸店，和三个仙游男子签合同，贷款2万元，借条写2.4万元，实际到账1.84万元（扣除ＧＰＳ手续费1600元），十天还一期，逾期按2万还，逾期或者把车开到外地按2.4万还，并要付违约金，否则就要拖车。其签了汽车质押合同、借条、转让授权书各一份，具体内容没看。因其急用钱就同意该约定。对方说会提醒其还款提供还款账户，但是他们没有提醒也没有提供还款账户。其在签订协议时，对方即在其车上装ＧＰＳ。当晚其收到1.84万元的贷款。2017年11月8日第一期到期当晚八点多，其车辆就被拖走了。2017年11月26日晚上11点，经和尾号1988的号码多次协商后达成5.4万放车，约好在泉州台商投资区家超市，对方来了四五个男子，其当场用支付宝转了4.6万（分5笔，4笔一万，一笔六千）给其中一个拿合同向其拿钱的男子，用银行转账5000元给杨庆忠账户（建行卡尾号4423），用微信转账三千元给这个找其拿钱的男子。然后他把合同、车钥匙和车子还给了其的事实。 2．被害人陈某1的陈述，证明其系闽Ｂ×××××丰田汉兰达越野车车主，2017年10月29日，经中介“林韩”介绍，其和吴智勇签约，在场的有苏达锋，还有一个负责装ＧＰＳ的人。合同上写金额4.8万元，借款4万，实际到账3.8万元，2千元是介绍费，8千元是安装ＧＰＳ的费用和保证金，每十天还一次利息480元，借款期限为三个月。合同签订后其把车钥匙都交给对方。当天晚上8、9点左右其就收到一个叫姜珊的银行账户向其转账38000元。2017年11月8日，其将利息480元转入林淑英的62×××61的银行账号。2017年11月10日其发现车不见了，后经报警查看监控发现车被他人开走。11月10日其收到短信内容是“陈某1，你已违约，车被我司暂扣，若要处理联系本机”，后经联系，对方告知要想拿回车需支付16万元费用。后经对方告知车在雷晓鸣处，雷晓鸣说要赎回车子要付17万元才能赎回车子。2018年1月30日，其到达福鼎一家叫“华通汽车”的店，雷晓鸣让其交17万元才能赎回车子并要求先交2万元定金，等车子和合同手续到齐后，再把尾款补上，才能让其把车开走。其向雷晓鸣指定的户名为游健康账户支付2万元作为定金。2月12日，其通过老婆姚燕银的舅舅郑玉腾账户向游健康的中国建设银行账户尾号7044转了15万元人民币，后其拿回了车子和合同的事实。 3．被害人陈某2的陈述，证明其系闽Ｂ×××××吉利远景越野车车主，2017年10月底，其在微信朋友圈看到车钥匙抵押贷款的广告，因经济紧张需要钱周转。同年11月1日下午，在莆田市区磨忆春茶馆的单间内与吴智勇签订合同，借款1.8万元，合同内要写明借款金额2万元，实际借款1.5万元，3千元是押金，每十天付一次利息200元，合同的具体内容没看清楚，就签字、按手印并抄写了一句什么“本人已看过…..”之类的话，合同只有一份，其讨要过合同，但被吴智勇推脱了。签完字后吴智勇叫了两个人把车开到茶馆边上去安装ＧＰＳ。当晚其收到一个名叫姜珊的银行账号转账的1.5万元。2017年11月10、20日其分别用支付宝转账200元利息到吴智勇指定的名叫程素贞尾号为2739的民生银行账户。2017年11月26日，其发现自己的车子丢失，之后手机收到个内容为“你已违约，车被我暂扣”的短信。其未违约，期间联系吴智勇但没有解决。随后一个153××××5555的手机号码联系说其违约动了ＧＰＳ要六万才能拿回车子。12月3日左右，“套路贷受害者”的微信群和“车贷骗局”的微信群群里的十二三辆车子都被拖走的车主就叫上各自的朋友组成大约四十人找到黄某2定位的车库，车库内停放有三四十辆汽车，其车也在里边。报案后，其把车开回家。12月19日其发现自己的车又丢了，之后有一个156××××5958的手机号码给其发信息，内容是“陈某2先生，你已违约，请于本公司联系尽快处理”，联系后对方说要其支付3.5万元才可以拿回车子，并要其支付拖车费、工钱等费用。其闽Ｂ×××××吉利远景ＳＵＶ汽车是2016年11月以108000元购买的，其没动过车上的ＧＰＳ。其都是准时每十天支付200元利息到吴智勇公司的17155523831的手机号码发信息指定的一个程素贞的民生银行账号。协议的甲方都放空白，其只填了名字、借款数额等，并让其抄录了“本人……”一段话，然后让其签字捺印，其没看过协议内容，吴智勇一直催着其赶紧签字，他说他还要赶去仙游找客户签字。2018年1月份，经过与吴志勇电话沟通最终谈妥其付款3万元就归还车辆，1月30号其到福鼎华通汽车租赁找雷晓鸣，商谈后按31000元还车（其中1000元待收到合同原件再支付）。其用微信扫码的方式转给租车公司的财务游健康转了2000元，用其母亲的建设银行卡转给游健康27900元，剩余的100元用现金支付给游健康，然后其将车开回。雷晓鸣同时向其出具收条一份，载明：“今收到闽Ｂ×××××帝豪赎车款30000元（大写叁万元正）尾款欠1000元，等车辆手续寄到，给与结清。注明：此车于本公司以外的经济纠纷与本人无关，如本公司再拖此车付一切责任。的事实。 4．被害人刘某1的陈述，证明其系闽Ｂ×××××尼桑骊威汽车车主，17年11月26日，经中介陈冬琴介绍，在城厢区万达广场附近一无名车行里，与吴智勇签订一份抵押车钥匙贷款合同，合同上面签2万元，实际借款1.5万元，实际到手1.1万元（扣了咨询费之类的），每十天还利息150元，随时可以连本带利还清，合同上没有说明违约的具体内容，很多地方是空白的，合同只有一份给了对方公司。其刚将一期利息150元转到指定的程素贞账户上，12月9日停在万达广场附近的车子就被人拖走。后贷款公司的人联系其说违约，要车和合同的话要还4.8万元，是拖车费、本金和利息的钱。其没付钱，其得知车在泉州后就将车子开回来。过了2天（12月10日左右），其路过莆田市中心血站时，有三部车将其拦了下来，十几个人将其从车上强拉下来把车子强行开走，让其要车去找公司解决，随即其就接到1535735555的电话要其还3.3万元，不然就卖车，卖完车还要去法院起诉。其拿不出那么多钱，他们说可以分期还款，并说车子还款到2万元时可以将车子先归还，合同等其还满3.3万元再归还。于是其通过微信还2千元，后又转了1.5万元，再拿了8千元现金到凤凰加油站，贷款公司的人才将车子还给其，后其又转了1500元和六周利息1000元给贷款公司，目前已还3.15万元，但合同还没拿到。贷款公司的人说其车子ＧＰＳ不正常，还说其还款金额错误，应该按2万元的价格还款。但其没有违约，ＧＰＳ没有动过，而且签合同时是他们要求按1.5万元的价格还利息的。车子被拖走后其有跟陈冬琴讲，陈冬琴让其报警的事实。 5．被害人余某的陈述，证明其系闽Ｂ×××××别克英朗汽车车主，2017年11月2日，其经陈冬琴介绍，在宏远汽修与吴智勇签约，陈冬琴收取中介费2000元，合同上写借款2万元，实际借款1.5万元（五千元是担保额度，没有逾期就还1.5万元，逾期还2万元），十天还利息200元，必须三个月后才能还贷款的钱，不能提前还款。其系合同甲方，乙方全是空白，其他的事项也是空白，签完后合同就被吴智勇拿走了，合同就一份。当晚其收到姜珊转账的13000元，被扣掉手续费2000元。11月10日、22日其用支付宝各支付利息200元到程素贞账户。11月24日车子在仙游县被开走，接着收到他人发短信说车已暂扣。陈冬琴告知其车子违约被拖去泉州，其去泉州报案因为没有合同未被受理，后其和另外12个受害车主一起通过ＧＰＳ定位找到车库，通过派出所协调将车子开回。2017年12月19日，其停在家旁边的车子又被拖走，并收到短信说其合同违约车辆被公司暂扣，让其联系170××××1988的电话还清钱款拿回车。经联系对方告知违约需要5.3万元才能还车，包括拖车费、本金加利息。后其联系苏达锋，最后敲定3.8万元，还说车辆已卖到山东了，要拿钱才能取回车辆，其没付钱，其也未违约的事实。 6．被害人张某的陈述，证明其系闽Ｂ×××××哈佛Ｈ6越野车车主，2017年11月3日，其经陈冬琴介绍可以用备用钥匙抵押贷款，十天付一次利息，当时谈的是借1.5万元，扣除手续费2500元后实际借款1.25万元。当天陈冬琴的一个业务员带其到宏恩汽修厂与吴智勇签合同，合同上借款2万元，十天一次还利息200元，3个月内还清利息，3个月后将本金一起还。对方还讲只有按时归还利息就不会拖车，后其在合同上签字，对方在其车上装ＧＰＳ，合同只有一份由对方保存。当天其建行卡收到1.25万元的转账，对方户名是姜珊。2017年11月8日，其接到电话要求准时把十天一期的利息转到程素贞的民生银行账户，11月12日，其把两期的利息共400元转给程素珍。11月24日、12月10日分别向程素珍转账200元。12月3日其收到一短信说，合同钥匙已由他接手让其将本金归还，其联系对方说公司已经转手。12月15日晚，其车子停在黄石镇重兴南街德信鱼头馆门口时，六七个人让其下车，还扇了其一巴掌，强行将车拖走。接着其收到短信说因其违约车被暂扣。2017年12月15日和21日其两次与对方联系，对方要其支付3.5万元（合同上的借款2万元和拖车费1.5万元）。当其要拿钱赎车的时候对方说车子已经卖到泉州了。其没有违约，其按时还了4期利息。车子被拖走后其联系陈冬琴，陈冬琴说公司的事情跟她没有关系，让其自己解决的事实。 7．被害人李某1的陈述，证明其系闽Ｂ×××××本田凌派汽车车主，2017年11月4日，其经陈冬琴介绍后，与吴智勇签订抵押车钥匙贷款合同。合同签了三份，写的借款期限3个月，金额2.5万元，扣除3000元贷款服务费、5000元违约金，实际到账1.7万元，违约金等所有贷款还完后退还，利息每十天付一次，利息是200多元，口头约定车子开到外地需要报备。2018年1月7日上午，其发现停在濑厝村戏台旁的停车场的汽车丢失，之前其有两期利息没有支付给对方，而且其拆了车上的一个ＧＰＳ定位器。当时收到对方发的信息说汽车ＧＰＳ定位异常被拖走。后其与该手机号码联系，对方是吴智勇，说车子是被他拖走的，要4万元归还车辆其中包括拖车费、ＧＰＳ安装、逾期费、保管费等，不给钱车子就卖掉。当晚，其拿了1万元现金给吴智勇，次日中午又拿出3万元现金给吴智勇，都是在荔园小区后面的华祥苑茶叶店。吴智勇当场将当时签的一份合同撕掉，后吴智勇带其到福山殡仪馆附近拿车，但到了那里后，吴智勇又叫其拿1.55万元给他，说是拖出来的人工费和维修费，后其通过微信转账给对方3000元、1.2万元和500元。其当时有两期利息没有支付，车子也开到宁德老家没有和对方确认同意，因为当时其听朋友说这样子贷款车子肯定会被拖走，其也有和吴智勇联系说要把贷款提前还掉，但他不同意，后来其就直接没还利息的事实。 8．被害人林某1的陈述，证明其系闽Ｂ×××××大众途观越野车车主，2017年11月初，其经陈冬琴介绍抵押车钥匙贷款，后其和陈冬琴一起到城厢区的一修车厂，一个男的拿出一份合同，上面内容大概是借款3.7万元，十天还款利息370元，可以随时连本带息一起还，里面的违约内容其没认真看。签完后，该男子就把唯一的一份合同拿走，然后给其现金2.7万元。后其通过银行ＡＴＭ转账还款一期利息，随后车子就被人拖走。后其打电话给陈冬琴，陈冬琴告知其车辆因为违约被拖去泉州，其有去泉州报警但没有合同无法受理。其根据车上的ＧＰＳ定位找到车辆，并把车开回莆田。开回莆田后，一男子联系其说违规，经讨价还价，最后确定支付3.7万元后归还车辆。之后在仙游高速路口，其把3.7万元现金给了对方，对方交还合同，并把其手机里的还款信息都删掉了。合同借款金额3.7万元，实际借款3万元，到手2.7万元。3万元里又扣除了咨询费用之类的。合同当时有很多地方是空白的，其是甲方，乙方是空白，违约内容也是空白。对方说其违约的理由是私下拆卸ＧＰＳ定位器的事实。 9．被害人林某2外的陈述，证明其系闽Ｂ×××××本田缤智汽车车主，2017年11月7日，其通过微信找到中介陈冬琴，经介绍与吴智勇在宏恩汽修厂签订抵押车钥匙贷款合同。吴智勇说其车子只能借款2.4万元，其中2500元是介绍费，实际到账只有2.15万元，另外还有收5000元保证金，所以借条金额要写2.9万元，保证金3个月到期后会退还，并催其快签合同，合同上有许多空白的地方，也没写甲方借款人是谁，合同只有一份，签完后以各种理由推脱不给合同。签合同时，宏恩车厂的人就在外面给其车子装ＧＰＳ。当天晚上其收到2.15万元借款，还收到一条如何还款的短信。之后其定期十天往程素贞的银行账号还290元利息。还了三期之后，2017年12月13日凌晨洪政宇发短信告知其车违约被拖走，让其联系170××××1988缴清钱款拿回车辆，没有告诉其为什么违约。其电话联系后，对方说要五万元才能取回车辆，但是其没钱取回车辆，对方告知其车要转给别人。后面对方就再没跟其联系的事实。 10．被害人黄某1的陈述，证明其系闽Ｂ×××××广汽传祺汽车车主，2017年11月8日，其通过中介黄彪介绍，与老公黄志勇在宏恩修车厂与吴智勇签合同，借款2.5万元，但合同上要写3万元（5000元是保证金、ＧＰＳ安装费1500元、中介费1500元），到时如果按时还款5000元会退还，贷款期限3个月，每十天还利息300元。合同只签订一份，由对方收取，签合同的时候吴智勇让修车厂的人在车上装ＧＰＳ。当天晚上其收到吴智勇叫人汇的1.7万元，第二天，吴智勇让其去宏恩修车厂再装ＧＰＳ，同时他又汇了0.5万元，至此实际到账22000元（11月8日、9日均由姜珊转账）。11月16日、27日，其按照吴智勇指示各转账利息300元到程素贞账户。2017年12月6日，其停在黄石的车被拖走。当天其收到一个170开头的手机号的短信称其车违约已暂扣。后其跟手机号码为170××××1988的人协商确定5.5万元解决这件事。于是其用支付宝转账5万元，微信转账5000元，后对方将车、车钥匙、合同予以归还，并让其直接去宏恩汽修厂拆ＧＰＳ。签合同时其只填了名字、亲人朋友的名字和联系方式、车牌号、发动机号、车架号，并让其抄了一段话，然后签字捺印，合同很多地方空白，甲方也是空白。其没看合同内容，吴智勇、苏达锋一直催其赶紧签的事实。 11．被害人黄某2的陈述，证明其系闽Ｂ×××××别克君威汽车车主，2017年11月8日，其经陈冬琴介绍在宏恩修车厂与吴智勇签约用车钥匙贷款，借条金额31000元，期限三个月，利息是每十天一分，实际到账22750元（保证金6000元，安装费1500元，中介费1250元，后陈冬琴拿中介费回扣1000元给陈文贤，陈文贤退给其），合同没有认真看过，很多地方都是空白的。签约的时候宏恩修车厂的人在其车上装ＧＰＳ，合同只有一份给对方。当晚其账户收款22750元（对方银行账户尾号8133），第二天吴智勇给其发了一条如何还利息的短信。2017年11月17日其汇利息310元到吴智勇提供的程素贞账户，可是11月18日其发现车已被扣，同时收到151××××9232手机号发来的车已被扣的短信，后与该机主联系，对方告知其已违约，要取回车需要支付7万元。后其根据自己车上有装导航的定位，带来十几个都是因为押钥匙贷款车被扣走的人，根据导航定位到达泉州市惠某县洛阳镇强行将车拖回莆田。但吴智勇他们也有装导航定位，其强行取回来车后，对方又将其车拖走。后对方要5万元解决，因其车上有几百元钱、金戒指一枚、手表一只丢失，后对方说按45000元解决，于是其通过支付宝转账10000元，微信转账10000元，现金支付25000元，共计支付45000元给对方，后才拿回车、车钥匙和合同。其车牌号为闽Ｂ×××××别克小轿车是2014年10月以20万左右的价格购买的，开车期间没有任何违约的事实。 12．被害人林某3的陈述，证明其系闽Ｂ×××××奔驰汽车车主，2017年11月8日，其经蔡文伟介绍，到宏恩汽车修理厂和一个叫“吴总”的签订抵押车钥匙贷款合同，当时在场的有蔡文伟和一个女业务员。合同只有一份，贷款4万元，还款方式每十天一期，期限3个月，一次还款500元利息，3个月后还本金4万，但对方要收2800元ＧＰＳ安装费和3000元押金，还让其写了借条，内容大致是“本人因生意周转，借款5万”，其他内容不记得，有口头约定车子不能开出省外。合同空白处都没有填写内容，就让其签名按手印，其没看完合同，对方一直催促其快点签，也没有拿到合同。第二天其收到对方打来的3.42万元，付款方是姜珊，还款账户是程素贞。其按约定还了前两期利息1000元。2017年11月23日，其把车停放在仙游县公园七号停车场，11月24日凌晨，其手机上收到151××××9232短信称车在对方手上。其联系后对方说的车子ＧＰＳ出现问题，已经违约，车在泉州，对方要其一次性付17万元，包括拖车费、保管费、违约金等，但其没有违约，所以未付款。2017年11月末的一天，其让朋友给对方转账3.2万元，才拿到车。2018年1月20日，一个叫“陈凡”的男子以其出具的借款金额5万元的借条到城厢法院起诉，经庭外和解，同月26日，其通过自己的建行卡给对方律师转账4万元。其是用一辆车牌号为闽Ｂ×××××的奔驰Ｅ260汽车车钥匙作为抵押的，该车系其2014年花费433000元购买的的事实。 13．被害人翁某1的陈述，证明其系闽Ｂ×××××本田凌派汽车车主，其从朋友圈看到车钥匙抵押贷款介绍，2017年11月9日其到宏恩车行和一个男子签合同，贷款2万元，每十天还一期利息200元，三个月到期还本金和利息，实际到款1.41万元（扣除五千ＧＰＳ押金、九百中介费）。合同一式三份，内容其没看完，合同中有空白处，甲方、违约内容都空白，但有口头约定没有违约逾期五千块押金会还，车子去外地要提前告知，签字捺印后对方将合同收走。之后其收到对方工商银行尾号6599的汇款。对方先给其提供的利息还款账户是程素贞，一个月后对方让其还到黄海防的账户中。2017年12月13日，有四个年轻人在秀屿区老家要将其车开走，其看到后立刻追下楼，他们掏出棍棒威胁并将车开走。之后，有个手机号码为171××××2807的人给其发短信说车辆违约联系170××××1988缴清欠款拿回车辆。其正常还款，没动过ＧＰＳ、车子也没出过莆田市，其有报警，因没有合同未被受理的事实。 14．被害人陈某3的陈述，证明其系闽Ｂ×××××丰田卡罗拉汽车车主，2017年11月9日，其通过一女中介介绍，到一汽修厂找一个比较胖的男子签合同，借款1.5万元，合同上写2万，实际放款13650元（扣除ＧＰＳ安装费600元、中介费750元），每十天还利息200元，三个月后还1.5万元（5000元是防止违约设置的），合同只有一份（包括协议书、合同、借据），合同大致看了，内容有借款人信息、车辆信息、违约责任和补充事项（有关ＧＰＳ拆卸承担一切后果），还有许多地方放空，协议书没看，合同留给对方。其当场将钥匙给对方，汽修厂的人就在外面装ＧＰＳ。当晚收到对方中国银行账户（尾号1533）的汇款13650元，其往账户为程素贞（民生银行尾号2739）还了两期利息后，又换了一个账户为黄海防的账号（农商银行尾号4614）还了一期。2017年11月底，女中介打电话告知其公司出事了让其把ＧＰＳ拆掉，车被拖走概不负责。其考虑后照做了，过了两三天签合同的男子打电话要其联系尾号5555的电话还钱，不然就拖车。于是其和尾号5555约在泉州池店高速路口，对方来了一个陌生男子带着合同，强硬要其还两万，其当场将钱给他并取回合同，但车钥匙未交还的事实。 15．被害人郑某1的陈述，证明其系闽ＤＣ2Ｍ**标致旅行车车主，2017年11月12日，经王少忠、黄标介绍并带其到宏恩汽修厂，与借贷公司的吴智勇签订抵押车钥匙贷款合同，借款金额2万元，但合同金额2.5万元（其中包括手续费、ＧＰＳ及安装费用要2500元）。期限3个月，利息每10天250元，一个月还款3次，逾期一次就直接扣掉合同金额内的5000元。合同签订时，有规定出省在十天以内的必须经公司同意，十天内如期回来不算违约，超过就收取违约金。合同签订后，对方就叫汽修厂的人在其车上装了3个ＧＰＳ，拿走了签订的合同和抵押的一把汽车钥匙。当天晚上其银行卡内收到对方转账的1.7万元。其按照约定，每隔十天往对方提供的银行账户转账250元，差不多付了两次利息后，吴智勇跟其说他们泉州公司内部出现问题，会随时拖车，让其自己拆掉两个ＧＰＳ，并叫其换掉汽车钥匙。之后苏达锋联系其偿还2.5万元，其没还。因害怕汽车被拖车，于2017年12月14日在莆田高速路口跟对方泉州公司一个管车子的人协商后，将2.5万元全款转账对方提供的账号内并取回借款合同，但抵押的汽车钥匙还在苏达锋手上的事实。 16．被害人刘某2的陈述，证明其系闽Ｂ×××××别克君越汽车车主，2017年11月，其经陈冬琴介绍，到宏恩汽修厂与一吴姓男子签订抵押车钥匙贷款合同，借款3.5万元，但合同上借款金额为4.2万元，合同上很多地方放空。后宏恩汽修厂的人在其车上安装ＧＰＳ，说车辆不能开出省外，其将一把车钥匙交给该男子后就离开了。当晚其银行卡上收到2.64万元，次日又收到0.5万元，共3.14万元，汇款方是姜珊，对方说扣掉ＧＰＳ安装费和中介费后只有3.14万元。借款3个月，3个月后还本金3.5万元。第一个十天（11月21日）还利息时，其往对方银行卡汇款420元利息。过了两三天，其手机收到一个短信称车辆违约已被放款公司拖走，对方说其车辆ＧＰＳ连续几天检测不到所以违约，对方要10万元。后其找陈冬琴处理，陈冬琴让其联系车贷的莆田总代理苏达锋，与苏达锋协商后由其一次性还款4.2万元，其说车上有几瓶白酒价值几千元，对方按折价5000元计算，由其再还款3.7万元。其拿3.7万元现金给对方后，苏达锋将合同、车钥匙及车都归还的事实。 17．被害人郑某2的陈述，证明其系闽Ｂ×××××丰田ＲＡＶ4越野车车主，2017年11月16日，其经“小黄”介绍，与吴智勇签约借款，借款2万元，但借条写2.5万元，每期十天还250元利息，3个月后归还本金和利息。后其就在吴智勇提供的合同上签字。其没有细看就在合同上签字，但该份合同的另外一方上无人签字。吴智勇说如果其私自拆除车上的ＧＰＳ或逾期不还利息，他们公司就会把车子拖走。签字后其将车钥匙、合同交给他，吴智勇说次日会打款。3天后，其看到抵押备用钥匙贷款后车辆被无故拖走的新闻，就联系吴智勇提前还钱。在吴智勇的安排下在宏基财富中心对面的一家店门口，吴智勇叫工人将其车上的ＧＰＳ拆除并更换了车钥匙，其微信转账1500元给吴智勇。12月8日，其汽车丢失，之后收到短信告知其违约，汽车已被公司扣押。其立即联系吴智勇，吴智勇让其联系老板的手机号码（153××××5555），后其多次拨打该号码，均未解决。2018年1月10日左右，其发现车被卖给福鼎的华通公司。3月10日左右，华通汽车抵押公司的老板告诉其已将车子卖掉，两天后其手机收到车在江西南昌县违章的短信。合同上写的借款期限是三个月，金额是2.5万元，实际借款是2万元，到手是1.6万元，被扣掉手续费4000元。其用手机银行转账的方式还款3期，转到程素贞的民生银行账户。贷款公司的人说5000元是担保逾期的费用，没有逾期还2万元即可的事实。 18．被害人吴某1的陈述，证明其系闽Ｂ×××××起亚Ｋ3汽车车主，2017年11月16日，其经陈冬琴介绍，在宏恩汽车修理厂和吴智勇签约，借款1.5万元（包括装ＧＰＳ费用1000元和陈冬琴的介绍费600元），但借条要写2万元，其中的5千元是保证金，利息是一万元每天十元钱，然后将一把汽车钥匙押给他，每十天付一次利息，借款期限3个月，当时约定的违约金好像是7000元。口头约定车要离开福建需提前告知。其在宏恩汽车修理厂内对吴智勇所提供的《借款人履约承诺协议书》、《授权委托书》、《汽车质押合同》、《借据》上签字，签字时他叫宏恩汽车修理厂的员工给车装上ＧＰＳ定位系统。当天晚上其收到一个姜珊的银行账号转账的10400元，次日，其又收到姜珊转账3000元。2017年11月26日，其收到手机短信,内容是“你已违约，车我司暂扣”，经联系得知其动了ＧＰＳ才违约。后经协商，需支付46500元才能取回车辆，该46500元包括合同上的2万元、违约金和拖车费。因其当时没钱，所以未支付。后其与其他受害人一同在泉州惠某县一停车场内取回车辆。2017年12月27日，其车辆又被他人强行开走；当天下午，其收到一条短信息，内容是“闽Ｂ×××××车主，由于你在本公司贷款违约逾期未还，现已暂扣，请尽快联系153××××5555处理谢谢”。经联系，对方开价要35000元，其未支付的事实。 19．被害人黄某3的陈述，证明其系闽Ｋ×××××大众凌渡汽车车主，2017年11月20日，其经陈冬琴介绍，到宏恩汽修厂签订抵押车钥匙贷款合同，放贷人员告知借3万元，但合同上贷款金额要写3.7万元，每十天还一次利息370元，三个月之后按照实际借款金额3万元偿还。合同上有很多放空的地方，其没认真看，签订的合同只有一份，签完对方拿走。之后宏恩汽修厂的人就在其车上安装ＧＰＳ，口头约定车辆不能开出省外；当晚其银行卡收到2.7万元（扣掉ＧＰＳ安装费和中介费），汇款方是姜珊。11月30日其往放款男子提供的还款银行卡上汇370元利息，之后每过十天，其都汇一次利息给对方，共汇了五次。2018年1月15日，其收到17175903158手机号码的短信，说其严重逾期，车已被放款公司拖走。其多次联系该电话，对方要其拿5.5万元给他们公司后才能放车，不然就去法院起诉并卖车。同月17日，其到福鼎市取车，一个放款公司的员工把车、证件归还，其就通过手机银行转账5.5万元给对方，对方写了一个收条，落款是“游健康”的事实。 20．被害人严某的陈述，证明其系闽Ｂ×××××奔驰汽车车主，2017年7月22日，其经郭隆隆介绍，在泉州市万达广场与泉鼎鑫投资有限公司的林冰冰签合同，借款5.5万元，实际到账4.6万元（9000元是安装ＧＰＳ等费用，到期归还），按55000元为本金基数，每半个月还7975元，共还八期。借据就一份，签完后就交给对方。2017年7月23日，其收到账户名为林冰冰转账的4.6万元。2017年7月27日其收到手机号码131××××2596发来的还款表，内容包括还款时间、账户名叶学思，中国民生银行账户（尾号9067）。之后每期还款前一天该号码都给其发一份还款表，其按时偿还；在2017年9月3日，其车子被开走后的也按时偿还。车子被开走后，其联系指定的手机号码为136××××0565的人后，对方开价20万才让其拿回车，包括找车和拆除ＧＰＳ的钱。之后其再联系上述两个电话都没人回复。其第一次去对方公司的时候在场有五六个男子，其中有叶贵、郑俊杰，其他不认识；第二次去泉州茶叶店在场的有苏达峰、阿森，另一个人不认识的事实。 21.证人郑某3的证言，证明2017年11月至2018年初，其帮何国清负责抵押车钥匙贷款的汇款业务，何国清每个月补贴其500元。该业务中何国清占股30%，孙某占股20%，还有50%是郑俊杰那边的。郑俊杰把客户信息资料和借款金额发到微信群中，由何国清决定是否放款和具体金额。其每次按照何国清的指示将何国清和孙某的50%出资汇给郑俊杰，之后孙某会把20%的出资汇到其尾号为5125的招商银行卡中。在此期间其共向30几个车主放款；拖车费也是按照上述比例每一笔汇款的，拖车后车主支付的赎金不但有借条中的金额还有拖车费、逾期违约金、利息等，金额远高于车主签的借条中的金额。程某替何国清做账，具体负责记账和收回车主的借款以及事后分红给各个股东。孙某会经常在微信群发信息要求对账，然后程某会按出资比例制作ＥＸＣＥＬ表格并按照表格中的金额将分红发给何国清和孙某。其有替何国清整理赌场账目的事实。 22.证人程某的证言，证明其有替何国清做账，何国清把抵押车钥匙贷款业务的合同等资料原件和车钥匙给其，其按照合同上的信息制作ＥＸＣＥＬ表格，表格中登记33辆车的信息，合同中借款日期为2017年10月27日至11月20日间，抵押车钥匙贷款业务中何国清占股30%、“梁”占股20%，至于“梁”是谁其不清楚。何国清有叫其向微信昵称为“平淡人生”的人转账，后来“平淡人生”向其发了孙某的银行账号，至于孙某是谁其不清楚。其也有帮何国清整理赌场账目的事实。 23.证人林某4的证言，证明其自2018年3月1日开始在福鼎市华通汽车投资车行上班，负责开车和维修，雷晓鸣和游健康是老板，其上班才20几天，还没有领到工资的事实。 24.证人林某5的证言，证明宏恩汽车修理厂从2016年6月份开始给苏达锋、何国清、吴智勇公司的抵押车贷款安装ＧＰＳ业务。2017年10月份之前一辆车一般安装2个ＧＰＳ，装和拆都是每辆50元；2017年10月份之后，苏达锋让其在每辆车中装3个ＧＰＳ，所以安装一辆车收费100元，拆还是50元的事实。 25.证人吴某2的证言，证明其在宏恩汽修厂上班，林某5是汽修厂的老板。2017年11月份开始，汽修厂有替苏达锋、郑俊杰、吴智勇公司的抵押车钥匙贷款车辆安装ＧＰＳ，其一共安装了17辆车，安装费由苏达锋现金或微信支付给林某5的事实。 26.证人孙某的证言，证明其系梁和的妻子，微信昵称“平淡人生”。其认识苏达锋和何国清，但不熟悉。2017年下半年的一天，梁和说苏达锋要借钱做抵押贷款生意，会支付利息。之后苏达锋微信语音联系其说何国清会和她联系，并说按何国清的指示转账。后来何国清微信联系叫其将钱转到一个其不认识人的建设银行卡中。梁和没有告知其苏达锋贷款生意的具体情况和运营模式，苏达锋他们做的是小额抵押贷款生意，如果一次性借大笔款项到时候结算利息对苏达锋来说不划算，所以才有多次不同的汇款金额。梁和总共借给苏达锋233800元，苏达锋偿还了18万元，还有5万元多和利息都还没有给的事实。 27.证人李某2的证言，证明2018年1月17日，其向福鼎的华通汽车贸易公司的游健康以65000元的价格购买了一辆白色本田缤智汽车，其外甥也当场花费2万多元购买了一辆小面包车，总共向游健康转账92000元，之后补办行驶证再次支付6000元给游健康的事实。 28.证人曹某的证言，证明2017年10月1日，其以233000元的价格向雷晓鸣购买了一辆车牌号为闽Ｂ×××××的奔驰汽车，之后以24万元卖给雷某的事实。 29.证人雷某的证言，证明2017年10月4日左右的一天，其以24万元向曹某购买闽Ｂ×××××的奔驰牌轿车的事实。 30.证人邓某的证言，证明2018年1月15日，其以65000元的价格向雷晓鸣购买了一辆车牌为闽Ｂ×××××的丰田ＲＡＶ4汽车的事实。 31.证人刘某3、俞某、黄某5、陈某5、林某6、翁某2等人证言，证明何国清、梁海斌的茅台镇店里开设赌场，其在赌场以打80分进行赌博的事实。 32.辨认笔录，证明（1）苏达锋辨认出黄海良、梁和、何国清、林健、郑俊杰、吴智勇、洪政宇、雷晓鸣、傅少宇、蔡加伟、陈志坚、郭隆隆、陈群、梁任重、龙晓刚；郑俊杰辨认出吴智勇、何国清、苏达锋、王子威、黄海良、雷晓鸣、陈群；吴智勇辨认出何国清、陈冬琴、苏达锋、陈志坚、梁任重、龙晓刚；林健辨认出苏嘉星、苏达锋、何国清；王子威辨认出苏达锋、黄海良、郑俊杰、雷晓鸣。黄海良分别辨认出嫌疑人何国清、郑俊杰、苏达锋、吴智勇、雷晓鸣、王子威、陈群；蔡加伟辨认出洪政宇、郭隆隆、苏达锋；洪政宇辨认出苏达锋、吴智勇、蔡加伟、傅少宇、郭隆隆；郭隆隆辨认出梁任重；陈群辨认出同案人龙晓刚；梁任重辨认出苏达锋、何国清、吴智勇、郭隆隆、陈群、龙晓刚；陈冬琴辨认出吴智勇、苏达锋、陈志坚；程某辨认出陈志坚、郑某3、何国清；郑某3辨认出程某；吴某2辨认出苏达锋、吴智勇、陈志坚、蔡加伟、陈群、陈冬琴；雷晓鸣辨认出徐国新、游健康、黄振华、朱有惠、苏达锋、郑俊杰、何国清；游健康辨认出郑俊杰、黄海良、黄四海、黄振华、徐国新、苏达锋；朱有惠辨认出郑俊杰、黄四海、黄振华、徐国新；黄振华辨认出雷晓鸣、郑俊杰、苏达锋、游健康；徐国新辨认出郑俊杰、黄振华、游健康、雷晓鸣。（2）何国清辨认出梁海斌、周凤春及部分参赌人员；梁海斌辨认出何国清、周凤春及部分参赌人员；周凤春辨认出何国清、梁海斌及部分参赌人员的事实。 33.扣押决定书、扣押清单、工作说明，证明公安机关（1）扣押闽Ｂ×××××丰田ＲＡＶ4越野车及车辆钥匙、行驶证；扣押闽Ｂ×××××奔驰汽车；扣押闽Ｂ×××××别克英朗汽车；扣押闽Ｂ×××××本田缤智汽车；扣押闽Ｂ×××××本田凌派汽车；（2）扣押苏达锋电脑主机一台、苹果6Ｓ玫瑰金手机一部；扣押何国清民生银行卡一张、苹果6Ｓ手机一部；扣押吴智勇ＯＰＰＯ手机、ＶＩＶＯ手机和苹果6手机各一部；扣押蔡加伟苹果手机6和6Ｐｌｕｓ手机各一部；扣押陈冬琴苹果8Ｐｌｕｓ手机一部；扣押王子威三星Ｓ7黑色手机和苹果7Ｐｌｕｓ黑色手机各一部；扣押雷晓鸣苹果7黑色手机一部；扣押游健康苹果Ｘ黑色手机一部；扣押朱有惠苹果7黑色手机一部。 34.在案扣押的黑色笔记本5本及EXCEL统计表格，证明何国清、梁海斌、周凤春所开设赌场参赌人员已达三十余人，至少抽水10607级，每级按最低200元计算，抽水渔利至少2121400元。 35.受案登记表、立案决定书，证明各被害人报案和立案的时间。 36.到案经过、抓获经过，证明涉案19个被告人及同案人的抓获和到案经过的事实。 37.拘传证、拘留证、取保候审决定书、逮捕证等，证明涉案19个被告人及同案人被采取强制措施的日期及种类的事实。 38.接受证据材料清单，证明郑某3向公安机关提交三星手机一部；程某向公安机关提交ＯＰＰＯ手机和ｍｅｉｔｕ手机各一部及Ｕ盘一个的事实。 39.微信聊天记录，证明（1）苏达锋、郑俊杰指认“金主群”内的聊天内容及2017年11月22日，郑俊杰在微信群中通知“今天做完，停”等信息；（2）2018年2月9日11时，梁和向何国清发送“扫黑除恶／办理套路贷刑事案件的定性与处理……”微信文章；（3）苏达锋指认2017年11月13日林健向其发送建设银行卡卡号，于同月21日向其发送“莆田小伙抵押车贷款后钱没拿到，车也不见了，还没法告状”并称“安全第一”；（4）郑某3和程某一起替何国清做账的事实。 40.银行转账流水，证明何国清、郑俊杰、黄海良、姜珊、黄海防、林淑英、程素贞、郑某3、陈冬琴、孙某、游健康等人的银行交易明细。 41.借款人信息表，证明吴智勇制作的涉案车主抵押车钥匙贷款的相关信息。 42.借款人履约承诺协议书、授权委托书、汽车质押合同、借据等，证明被告人与被害人之间就抵押车钥匙贷款条款如何约定的事实。 43.ＧＰＳ安装照片17张，证明吴某2为苏达锋等人车贷的17辆车安装ＧＰＳ的事实。 44.指认照片，证明苏达锋指认宏恩汽修厂、贵州茅台镇店；雷晓鸣、游健康、朱有惠指认华通汽车租赁服务部现场；梁任重指认参与拖吉利汽车现场的事实。 45.出资明细表，证明33辆抵押车钥匙贷款的出资及资金流向情况；郑俊杰汇给陈群拖车费明细的事实。 46.警务系统查询操作记录，证明梁和利用其本人和同事的ＰＫＩ证书、警务系统、公安警务工作平台查询涉案被害人李某1、林某3、刘某2、吴某1、黄某3车辆信息以及其他车辆、公民身份信息的事实。 47.借条，证明苏嘉星向林健出具落款时间为2017年12月10日借款金额为5万元借条一份的事实。 48.户籍证明，证明案发时涉案19个被告人均已到达刑事责任年龄的事实。 49.刑事判决书、行政处罚决定书，证明苏达锋被判处刑罚的时间、种类及被行政处罚的具体信息的事实。 50.工作证明，证明何国清的工作情况的事实。 51.干部基本信息表/情况表，证明林健系莆田市华林经济开发区管委会副主任、梁和案发时系莆田市公安局龙桥派出所警务队队长的事实。 52.履历表、证明书、辞职信，证明雷晓鸣的工作经历的事实。 53.民事调解书，证明陈帆起诉林某3、林丽贞后，双方达成调解协议的事实。 54.信访材料，证明被害人向公安局报案被苏达锋、吴智勇以车辆贷款敲诈事宜及莆田市公安局决定指定管辖并案受理的事实。 55.公安机关情况说明、工作说明，证明①未发现相关被害车主到莆田市公安局龙桥派出所报案的相关记录等材料；②因案卷复杂工作量大，案卷内相关扣押和提取的材料未制作扣押、提取和搜查笔录的，因当时未制作已过时效，现无法补充制作；③案卷中的微信聊天记录和电子数据记录均来自于相关当事人手机内保存的微信聊天记录和电子数据记录；④何国清原关押在莆田二看，因案件侦查需要，于2018年9月25日更换羁押场所到仙游县看守所；⑤苏达锋银行流水较为复杂，无法查清其还本金给林健、梁和的资金来源，但侦查机关经查苏达锋当时并无其他经济来源，其还给林健、梁和的本金只能来源于受害车主赎车的资金；⑥梁和使用ＰＫＩ查询记录已全部附卷，经核实其查询记录，未发现其有查询被害人报案记录、市公安局上访和惠某车场放车等相关记录；⑦2017年12月1日后约几天苏达锋才告诉林健黄海良肆意拖车的事，但具体告知时间不清，因此暂无法统计出林健得知黄海良肆意拖车后苏达锋等人继续肆意拖车的数量、具体被害人等情况；⑧因苏达锋告知梁和关于黄海良肆意拖车的时间不清，因此暂无法统计出梁和得知黄海良肆意拖车后苏达锋等人继续肆意拖车的数量、具体被害人等情况的事实。 56.莆田市价格认定局《关于吉利帝豪牌等二十辆轿车的价格认定结论书》莆市价认[2018]55号及《关于吉利帝豪牌等十辆轿车的价格认定结论书》莆市价认[2018]99号，证明涉案被害人车辆被拖走、转卖给华通汽车以及其他时间的各自市场价格的事实。 57.被告人苏达锋的供述，证明2017年10月份开始，其与何国清、郑俊杰、黄海良合谋在莆田地区开展抵押汽车钥匙获取贷款为名吸引车主签约，后肆意认定违约并拖车索要高于借款本金的款项及拖车费等。黄海良、何国清和其是老板，负责出资，黄海良负责拖车、向客户索取违约金；何国清负责保管合同及合同到手后让黄海良安排打款给车主；其负责拉业务和拖车；郑俊杰负责财务；吴智勇负责签单、支付款项给客户。后其因没有资金入股就纠集梁和、林健各参股20%，该40%的股份由其操作，其向梁和、林健保证出资安全，并占有梁和一半的分红；林健对其股份自负盈亏，并由苏嘉星为林健的出资安全提供担保。之后形成由黄海良和何国清各占股30%、梁和与林健各占股20%的出资比例。他们没有组建公司，是按股份出资，并以私人名义出借他人。 由其和何国清、郑俊杰、吴智勇负责具体实施，并由陈冬琴、“林涵”等中介人员通过微信朋友圈等方式发布广告吸引车主前来签约。后在莆田市城厢区宏恩汽修厂等地与车主签订内容空白的合同材料，方便以后抵押车债权的转让及便于到法院起诉，合同材料是由黄海良提供。签单业务都是吴智勇负责，其有参与两次合同签单（包括借款人履约承诺协议书、授权委托书、汽车质押合同、借据等），并交由自己一方留存，合同上以ＧＰＳ安装费、押金、中介费、保证金等名义填写远高于实际借款金额的借款数额，约定还款时间为三个月，同时收取汽车备用钥匙，在汽车上安装ＧＰＳ。其有口头上与客户约定借款期限、利息及实际到账金额，除了本息，还会扣留客户借款金额10%作为押金及ＧＰＳ保证金，中介费是由车主和中介商量，这两项费用都会加在车主的借款金额上面，比如车主借4万，中介费是5000元，车主需要支付4000元作为押金和ＧＰＳ保证金，最后车主与他们签订借据金额是4.9万元。合同签订后，黄海良、何国清、林健、梁和按照出资比例将资金转到郑俊杰的账户，郑俊杰抽成后转给吴智勇使用的姜珊账户，之后吴智勇扣除自己每单实际借款金额5%的抽成、吴智勇本人每单提成500元、支付给中介人员的介绍费后将剩余钱款转入签约车主的账户。 车主出现的违约行为主要是逾期未支付利息，汽车未报告而驶离规定区域；私自拆除ＧＰＳ定位；车辆二次抵押给他人。每十天支付一次利息是黄海良规定的，可以了解借款人资金动向，并且借款人容易出现逾期情况。出现违约情况后，其会先让吴智勇先发短信告知车主违约需缴纳违约金，即每日放贷金额的千分之五，车主如果不交，他们会通过ＧＰＳ找到车子偷开走或者拖走。车子拖走后，有三种处理方式：第一是让车主支付拖车费及借款本息后归还车辆；第二是将车暂时抵押给同行换取新资金，车主如果要车就让他直接去找同行赎车；第三如果客户失联，他们就直接将债权转让给他人，但他们通常选择前两种方式。其是根据讨债成本要求车主支付违约金，违约金一般控制在借款金额一倍以内，同案人黄海良是随便喊价，五倍十倍都敢要求客人支付。被其拖走的车辆都是违约的，黄海良拖走的那些大部分没有违约，黄海良是准备敲诈车主一笔。拖车或偷开是其和吴智勇雇佣郭隆隆去的，郭隆隆还会叫上蔡加伟、沈奕周、振宇一起去，其他人其不认识。他们将车开走后会先回家，等其付了拖车费，他们才会把车给其，拖车费主要看车辆的估值及拖车的难度来定，一般一辆车的拖车费在8000至15000元之间。黄海良都是雇佣他在漳州或惠某的手下去拖车的，他讲拖回来的车放在他惠某老家的仓库藏起来。 2017年11月底的时候，黄海良将在莆田做的这些抵押车主的车不管有没有违约都让人开走，将车停放在惠某老家藏起来，然后敲诈客户；之后车主报警并索回车辆，这些车主将车开走了，但是他们大部分都没有还钱。黄海良去拖车的时候其不知情，是中介告知其才知道。其叫梁和入股时并未告知具体的操作模式，梁和也未参与具体的经营管理；在发生黄海良无故拖车和车主报警维权后，其才告知梁和抵押车钥匙贷款的具体操作方式，梁和得知后说这种方式是违法，但为了拿回本金对其之后的拖车行为也是默许的，同时还使用公安系统帮其查询被拖车辆的行车轨迹等信息。梁和共出资约23万元，其汇给梁和的本金18万元余和三个月的利息2万余元（每个月利息6900元）。 其在拉林健入股时明确告知抵押车钥匙贷款的具体经营模式。在发生黄海良无故拖车和车主报警维权后，林健问其最近为什么没有开展业务，其告知黄海良在车主没有违约的情况下拖车及车主把车开回去的事情。林健说出资的本金肯定要还给他，反正本金有苏嘉星担保。其有明确向林健表示会通过再次拖车等方式向车主要钱才能归还本金，车主愿意还钱就还钱，不愿意还钱就拖车向车主讨钱；林健是知道其当时没有钱偿还的，只有通过拖车的方式向车主要求偿还本金，林健知道后也没有制止，还时常向其催讨钱款。其一共还给林健21万元左右，尚欠2万余元。 苏达锋同时还供述何国清、郑俊杰等人参与拖车事宜，和每起拖车的具体实施人员、拖车后如何谈判、索取钱款及车主没有赎车的情况下将车辆卖给雷晓鸣等人的后续处理的事实。 58.被告人郑俊杰对抵押汽车钥匙贷模式的供述与苏达锋对该模式的供述基本一致。同时还供述了黄海良占股30%、何国清占股50%，林健的账户出资20%，其不认识林健，对于林健是否是股东不知情。黄海良负责全部业务；何国清负责出资和保存抵押材料、车钥匙，同时决定每一笔贷款的具体放款金额，何国清不同意放款，业务就办不成；苏达锋和吴智勇是一线业务员，直接和客户联系，吴智勇负责签合同。其收到黄海良、何国清、林健对每笔贷款各自出资后，会扣除1500元（扣除的该1500元中的1000元是购买ＧＰＳ费用，剩余500元是其每单的抽成）后再将余款按苏达锋的要求转给姜珊（姜珊系吴智勇的妻子），姜珊扣除其与苏达锋的抽成后，再将款项支付给客户。其知道这个贷款模式是违法的，所以不实际参股，只从每单中抽成1500元。他们在莆田地区开展汽车钥匙贷款业务至今有三十多个车主。何国清开始是保管合同材料和车钥匙，之后黄海良和其找何国清拿抵押车材料和钥匙。后来黄海良编造理由拖车，但车辆被车主强行取回并发生车主集体报警维权的事情。何国清、黄海良等人不管车主有没有违约都将车拖车，若车主不肯按要求赎车，则黄海良将会直接卖车。2017年11月22日他们就暂停业务，黄海良因担心亏损要清盘，后来发生车主集体将被黄海良拖走的车强行取回后，何国清和苏达锋就要求黄海良将手上这些开走车辆的车主材料和钥匙交给他们，由他们二人去向车主追讨，先把本金拿回来。何国清没有实际去操作，追讨的事情都是苏达锋去做的，违约金和拖车费都很高。苏达锋自行叫人拖车，没有经过其和黄海良，讨回的钱或违约金等由何国清分30%，苏达锋分70%。因为黄海良占股30%，其他股东是苏达锋联系的，其不知道何国清为何会把其中的20%一并给苏达锋；苏达锋拿走70%的份额后如何处理的其不知情，何国清的30%欠款直接由其收取用于折抵何国清欠其的债务。其知道苏达锋和何国清卖给雷晓鸣四辆车（白色本田缤智、别克英朗、白色吉利帝豪、汉兰达），卖车款是游健康汇给其的，其再将其中的70%汇给苏达锋使用的陈金森账户，雷晓鸣和游健康知道其所收购的车辆是抵押车且是没有违约被拖走的车，至于徐国新、朱有惠、黄振华是否知情，其不清楚。同时，其有叫王子威与车主谈判；郭隆隆、“阿秋”是负责拖车。苏嘉星是惠某县停车场出事后才跟其说他是借利息来投资的，其原以为林健是股东，若苏嘉星是股东，那么林健就是出借的人。与其公司签约贷款的33辆车的资金流向表其已签字确认，其从中抽成66500元。同时还供述了对涉案部分车辆的拖车及谈判事宜的事实。 59.被告人何国清的供述，（1）关于敲诈勒索部分，证明2017年10月份左右，苏达锋、郑俊杰两人到莆田跟其谈车辆的贷款业务，就是用车钥匙抵押贷款，苏达锋说到时候找梁和，分20%股份给梁和，其股份占30%，另外的50%由郑俊杰分配。业务就是由借款人提供抵押车钥匙贷款，然后先息后本，利息每期1分利，10天一期，共9期。车子的抵押贷款合同由郑俊杰提供，其知道合同内容，内容跟扣押的一份空白合同一样。盈利方式就是按各自股份分红，其叫程某制作出资情况的ＥＸＣＥＬ表格（已在表格中确认）。他们谈好汽车质押贷款业务后，梁和打电话跟其讲苏达锋已经跟他说好了，他占20%股份，并且还叫其加他老婆孙某的微信（微信名“平淡人生”），梁和还嘱咐其有什么账目的话直接跟他老婆对接，其加孙某的微信后，将孙某拉到其创建的一个财务总群里面，后来都是在群里跟孙某互相对账。梁和与孙某没有参与抵押车钥匙贷款业务的具体经营管理决策。大家是按各自的股份比例对每一笔贷款出资，比如对方在合同上面写的金额是6万元，其和梁和共汇3万元人民币给郑俊杰（其出1.8万元，梁和出1.2万元），实际借款人领到的可能是5万元人民币，另外1万元交给郑俊杰安排人对车子安装ＧＰＳ、中介费等费用（具体郑俊杰是自己操作的还是安排别人去做其不清楚）。业务没做多久，很多车主就去市公安局维权，其和梁和看形势不对完全控制不住，就商量要退出股份。郑俊杰说退出股份可以，但钱要推迟一两个月拿，之后其把跟车主签订的合同及车钥匙全部给了郑俊杰。因为其欠郑俊杰38.5万元，后再补5万元给郑俊杰，就和郑俊杰账两清，其中1万好像用自己的微信零钱转给郑俊杰、4万元是用自己建行银行卡打给孙某的银行账户里面。至于梁和的股份是苏达锋跟梁结算，其没有参与。平常大家是按照对应的股份支配费用，如拖车的费用也是按各自股份平摊。苏达锋和吴智勇平常都会跟其说车主违约，要将车子拖回来，其就将车钥匙和汽车质押合同等材料交给他们的事实。 （2）关于开设赌场部分，证明2017年6月份左右至2018年3月份，其在莆田市城厢区家“茅台镇”的店后面的一个二楼地方，开一个会所提供给朋友玩八十分赌博。该会所之前是一个叫梁海斌的男子经营，后来由其负责这个会所平常的租赁费用，股东就其和梁海斌两个人，梁海斌占股10%还是20%记不清了，其他的股份都是属于其个人的。平常赌博八十分的时候，如果赢的人他们会各出一级，输的一方就不用出这一级的钱，如果输的一方被打光头的话，赢的一方就各出两级。每桌四个人，两个人对面的为一家跟另外两个人打，就是从2打到Ｋ，一共11级，哪一方要是先打到Ｋ就算赢，老Ｋ是固定要打的。赢的钱就是按级数来算。当时约定打底2000元，一级就是200元；打底5000元，一级就500元；如果“光头”的话还有翻倍。赌博的账目都记载在黑色的笔记本里，这些黑色的笔记本都是由梁海斌负责记账。周凤春负责煮饭、泡茶以及现场的记账，每个月工资5000元左右。2018年春节期间，周凤春不在，由陈志坚帮忙顶替几天，陈志坚在现场负责倒水和记账，最后再将现场记的账目交给梁海斌统计在黑色的笔记本里面，陈志坚没有领取工资。赌博都是现场记账的，之后他们自行结算，其没有负责赌徒之间的收账和付款。标号2的笔记本第4页2017年6月5日收64意思就是在2017年6月5日那天累积收到赌徒之间赌博人员自己留下来的菜金加其它烟、茶的钱共64级，也就是64×200元＝12800元，抽头渔利以此类推。“口然忠”、“狗勇”、“干部”、“东”这四个人都不是股东，都是参赌人员。其有赚到钱，差不多百分十五或二十之间。平常开支一部分由梁海斌登记，另外一部分开支由其说了算。其主要负责采购烟、茶、酒、菜等，这些都是大概花多少钱，都登记在一个本子上，本子在其车上。经营赌场期间其有叫程某和郑某3与梁海斌对账的事实。 60.被告人吴智勇的供述，证明2017年10月份的时候，苏达锋跟其说他代理了一个泉州公司的押钥匙进行车贷的业务问要不要做，其当时也没有事情做就答应他了。其主要是负责出面跟客户签约并进行放款。贷款人是通过陈冬琴的中介公司介绍的，陈冬琴的中介公司负责宣传我们公司的贷款业务，有需要贷款的客户就会跟他们中介公司联系，之后他们再把客户介绍给我们。具体谈业务来往是在2017年10月底，苏达锋和陈冬琴一起谈的，他们谈完后陈冬琴就开始帮公司宣传贷款业务，共介绍约三十个左右的贷款人签订贷款协议，前三次是在仙游八二五大街一家车行，苏达锋带其过去并教其如何签约，之后就是其一个人和中介一起在莆田市城厢区宏恩汽修签约，宏恩汽修签约的客户都是由陈冬琴公司介绍过来的。签约的协议内容包括：借款人履约承诺协议书、授权委托书、汽车质押合同、借据、还款日程表，借款人行车证和身份证复印件，每份协议都只有一份还是空白的让客户签字，客户在签协议的过程中有宏恩汽修的师傅帮忙给客户的车辆装上ＧＰＳ,客户签完字后押一把车钥匙下来就算签约完成，然后其就把协议收走了，并跟客户说当天或者次日放款给他。与客户签约时有其、客户和一个中介公司的人。合同一式一份，我们公司留存，是苏达锋要求其这样的。客户要求原件留存一份，其都会说这是公司规定，不给他们原件。按合同内的借款额每十天算一分利息，三个月为一期要付清本金。不能逾期，没还钱逾期就是违约。没有其他口头约定，其经手的合同客户几乎都是违约的，但其觉得他们都没有逾期。客户违约后公司会派人把客户抵押的车辆拖走，并找客户谈判。拖车是泉州的一批人专门做这个的，谈判具体是谁其不清楚。其不清楚车子被公司开走后，签订的合约中借款金额有没有按合同内的金额到账，因为公司放款给其的时候已经扣除了一部分（具体扣除比例不清楚），放贷款是由郑俊杰的银行账户转至其女朋友姜珊的建设银行尾号7930的账户，到账后其再扣除中介费用、苏达锋的抽成，还有其自己一笔每单固定佣金500元，其他的才是实际到客户手上的，实际到账以账单为准。客户将利息汇款给程素贞的民生银行尾号2739的账户。其总共经手了30几单，自己有做两单，上面记着客户贷款金额和车辆情况及违约情况，以该单子和姜珊的银行账单上面为准，其也指认了。其经手的与客户签订的合同现在在北磨何国清的茅台酒店里。 股东是谁其不清楚，只知道是苏达锋代理的，其与何国清和苏达锋都是朋友。其盈利情况是按笔算，签订合同成功后由公司汇款500元，其总共赚了17000元左右的事实。拖车大部分由泉州一个公司负责，莆田的蔡加伟也有做公司的业务；其经手的合同谈判大部分由苏达锋自己负责，苏达锋有叫其去谈判，其参与李某1车辆的谈判，赚了500元，但没有参与拖车。其也有提供朋友黄海防的农商银行账户收取三个车主的利息。黄海良位于惠某停车场内的车被车主集体开走后，经协商，黄海良和郑俊杰将车钥匙、合同都拿给何国清、苏达锋，让何国清、苏达锋自己去找车主讨钱，收不回来部分的黄海良找郑俊杰抵债。苏达锋有叫“阿秋”、郭隆隆、蔡加伟、傅少宇、洪政宇、梁任重去拖车。郭隆隆、蔡加伟他们除了受雇拖车外，还从苏达锋手上买下三部车的债权，之后自己去拖客户的车向客户要钱。“阿秋”拖第一辆并在何国清店里谈拖车费的时候，其才知道是快盘，苏达锋说他们是做快盘，所以拖车费比较贵，快盘就是黑盘的意思，是不管车主有没有违约都把车拖走然后找车主要钱。何国清、苏达锋、郑俊杰、黄海良开始做车钥匙抵押贷款业务肯定都知道是要做快盘。借款人信息表格是其制作的，后面写着部分车辆没拖到以及部分抵押的已结清是苏达锋标记的（用蓝色圆珠笔写的），2017年12月份左右，他填完之后再放在其车上的事实。 61.被告人梁和的供述，证明2017年10月份的一天晚上，在城厢区家茅台店，苏达锋说他要做小额贷款，但是没钱，叫其参股20％，说莆田有股东，泉州也有股东。其说股份不要了，但可以借钱给他，利息2分。苏达锋跟其说他保本金，有赚钱一人一半，其当时没有说同意也没有说不同意。最后苏达锋跟其说不管盈亏，他都会保其本金，利息到时候再说。后面苏达锋他们开始做这个小额贷款的时候就要求其把钱打到何国清的账户上。苏达锋、何国清做的小额抵押贷款，有开展使用车钥匙抵押贷款的业务，也有开展使用车辆进行抵押的业务。其听苏达锋说有泉州的股东及华亭那边一个什么副主任也有参与。其听说苏达锋、何国清、吴智勇是因为敲诈勒索被公安机关抓了，其不知道他们怎么进行敲诈勒索。苏达锋每次都是用电话或微信通知其打款到何国清账户，每次打款金额不一样，因为放款的额度不一样。其就通知孙某按苏达锋说的按20%占股比例汇款。其不知道每次放款给谁，谁负责跟客户签约并放款。孙某不清楚借款给苏达锋却汇款给何国清的原因，其没有告诉孙某具体原因，孙某的微信名“平淡人生”。业务开展后不到一个月的时间，其共借给苏达锋233800元。2017年11月底的一天，苏达锋说最近霞林的一家抵押车贷款公司乱来，贷款人将车钥匙抵押给贷款公司后，贷款公司没有将抵押款打给贷款人，而且还将贷款人的车偷开走，但他们没有这么做。其问苏达锋钱已经放了有一个月，利息收的怎么样了。苏达锋说这段时间收息比较难，也没有解释原因，其心里感觉里面有问题；就和苏达锋说最近家里小孩小开销大，老婆也唠叨催着拿钱，让苏达锋赶紧筹钱还，苏达锋请求缓一段时间。2017年底至2018年初，其讨钱比较急，苏达锋到龙桥派出所，告知其抵押在他公司的车辆被车主借回去开，电话不接，钱也不还，让其帮他查询下这些车的车辆轨迹，以便找到车主讨钱。因为苏达锋欠钱，其催得急，苏达锋需要找到车主和车辆，以便向车主讨回车辆抵押的钱，所以就找其帮忙查询车辆轨迹信息。其想苏达锋找到债主就可以尽快还钱，就用自己的ＰＫＩ数字证书登陆公安内网的福建省公安治安卡口管理平台，输入苏达锋提供的车牌号帮他查询车辆轨迹信息，查询结果出来后，就将页面拿给苏达锋看。其主要是查车辆经过公安系统在路上治安卡口监控抓拍的车辆经过的时间、地点等轨迹资料。2018年1月至3月间，苏达锋向其指定的孙某账户偿还12万元，还有6万元是偿还至其朋友的账户的事实。 62.被告人林健的供述，证明2017年9月至10月间，苏嘉星对其说他侄儿苏达锋、何国清等人要经营车贷事宜，问其要不要参股，其说“可以是可以，但是做车贷的事宜有风险，我看还是不做的好”。苏嘉星便对其说：“现在有20％的股份我们可以参加，至于风险这个没事你放心，我目前缺乏资金，投资成本你先出，我来担保，如果亏本了，我担保这20％的成本钱，如果有盈利我们两个平分盈利款”，其同意。后来其骗苏嘉星说钱是向别人借款的，利息4分，于是其和苏嘉星达成利息各自承担2分，利润均分的约定。之后其便合股参与苏达锋、何国清等人经营的车贷事宜。谈成之后，苏嘉星他们一有经营车贷的事宜，苏嘉星会向其发送车主抵押的图片以及车主签字的借条、照片，然后其按照借款人上面金额，按出资比例20%汇给郑俊杰。其共向苏嘉星指定的郑俊杰银行账户汇款233800元。经营一段时间后，2018年3月月底，苏嘉星对其说：“苏达锋因经营车贷的事宜被公安机关抓了”，其对苏嘉星说：“因为平时我有向你指定的郑俊杰银行户头汇款，但是我因为是国家工作人员，我不方便说我是股东，到时候公安民警有过来核实，你就说这20％的股份是你的”，苏嘉星说“可以”，并且其对苏嘉星说：“到时候民警问话的时候就说我是借款给你的”，并且当天苏嘉星向其写了一张5万的借条。因为之前其向苏嘉星汇款有20万，苏嘉星向其写了2张借条，每张分别是10万元，到当天苏嘉星找其谈苏达锋的事宜时，其还有向苏嘉星指定的郑俊杰银行户头汇款3万多元，写5万元借条的意思是除了3万多是本金，其他是利息。苏嘉星在2017年10月左右和11月左右各向其写了一张10万元的借条，2018年3月底苏达锋被民警抓获之后，苏嘉星第三次向其写一张5万元借条。后来因为苏嘉星向其汇款20万元，所以其将前两次出具的借条撕毁掉，第三张借条现在其聘请的律师手上。其在苏达锋他们经营的车贷事宜中占股20%，剩余的股份是苏达锋、何国清他们几个人，但不清楚他们的股份情况。苏嘉星担心钱汇到苏达锋户头会被花掉，就叫其将钱汇到郑俊杰户头，具体转账情况以账单为准。2017年年底，苏嘉星通知其停止汇款给郑俊杰，并说郑俊杰、苏达锋他们拖的一批抵押车在惠某被公安放掉了，所以业务停了；苏嘉星同时还说他们会去找车主协商解决，如果协商不成他们就拖车，会想办法归还其本金；其知道苏达锋他们拖车的事情后没有制止或劝阻，但有提醒他们不要乱搞。其没有参与车贷业务的具体事宜，不清楚苏达锋他们具体是如何经营车贷，也不知道是否有违法犯罪行为，其与苏嘉星没有其他方面经济往来的事实。 63.被告人王子威的供述，证明2017年11月的一天，郑俊杰告知其黄海良在漳州做“黑盘”的车有挣到钱，“黑盘”是车主没有违约就把车拖走，然后敲诈车主拖车费、违约金等；黄海良找苏达锋准备在莆田开展这种业务，苏达锋负责接单、拖车，黄海良负责处理车。其知道的股东有黄海良、苏达锋，郑俊杰是财务，其是按郑俊杰的安排与车主谈判。其帮苏达锋、郑俊杰谈判了5辆，其中：（1）、林某2外的本田缤智，出价48000赎车，车主未付款，车辆由郑俊杰叫雷晓鸣开走，郑俊杰支付其1000元佣金；（2）、广汽传祺的车主支付5.5万元赎车，郑俊杰支付其佣金2000元；（3）、张某的哈佛Ｈ6，出价2.5万元，未赎车，车辆由郑俊杰叫雷晓鸣开走，郑俊杰支付其佣金1000元；（4）、要求本田凌派的车主支付赎金3.5万元，车主要求直接和苏达锋联系，其之后就没有参与谈判；（5）、要求别克英朗的车主支付赎金3.8万元，车主要求和苏达锋直接联系，其之后就没有参与谈判。其还替郑俊杰收一辆标致车的赎金，这辆车其扣除佣金500元。其收取车主赎金都是汇到其母亲吴运惠的建设银行卡中，其扣除佣金后再转给郑俊杰。苏达锋有叫其联系一辆起亚Ｋ4和宝马525的车主谈判，后来其让这两个车主直接找苏达锋的事实。 64.被告人郭隆隆的供述，证明其知道苏达锋开展抵押车钥匙贷款的业务，其有参与敲诈勒索，主要是按照苏达锋的指令去拖车、参与跟车主谈判等事宜，并领取报酬。2017年12月份，其与蔡加伟、洪振宇、傅少宇等人去拖林志群的车；之后苏达锋支付其和“小刚”每人4000元，扣除板车费1000元，洪振宇和傅少宇每人500元，其和蔡佳伟每人1000元。同月，其与洪政宇、傅少宇、洪米高去仙游拖一辆别克英朗的汽车，拖车后苏达锋给其5000元，其给洪政宇1000元、傅少宇和洪米高各500元，板车费1000元。12月中旬，其与洪政宇、傅少宇去拖一辆尼桑骊威的车，后因车主在车上没拖车；之后苏达锋联系“小刚”和洪政宇去拖该车，拖车后苏达锋给其1000元拖车费，其给洪政宇500元。12月下旬，其与蔡加伟、洪政宇、傅少宇等人去拖吴某1的红色起亚Ｋ3汽车，之后苏达锋给其6000元，其给洪政宇500元、傅少宇800元、其他人各500元，其与蔡加伟各分1700元。12月下旬，其与洪政宇、傅少宇等人在黄石东井街拖一辆广汽传祺的车，之后苏达锋给其7000元，扣除板车费2000元，其给傅少宇500元、洪政宇1000元、其他人各500元。2018年1月，其与蔡加伟、洪政宇、傅少宇等人一起拖李某1的白色本田凌派汽车。同月，其与傅少宇、蔡加伟去仙游拖一辆白色大众凌度的车，之后苏达锋支付拖车费7000元，其给傅少宇1000元，给蔡加伟3000元。苏达锋支付给其的拖车费有微信转账、现金和银行转账。其有参与一辆本田凌派汽车的谈判；其知道吴智勇有参与车主李某1的赎车谈判。梁任重有给苏达锋拖过一辆白色ＳＵＶ的车，梁任重拖车的时候知道苏达锋是让他拖没有违约的车，拖回来后由苏达锋敲诈车主的事实。 65.被告人洪政宇的供述，证明2017年12月初的一天，其和郭隆隆、蔡加伟、傅少宇在一起，期间郭隆隆说苏达锋公司泉州停车场的车被十多个押车钥匙抵押贷款的车主开走，说这些车是套路的车，苏达锋公司跟车主签订合同后就说车主违约，然后把车子拖走后敲诈车主钱，后车主集中起来到苏达锋泉州的停车场把车抢回去。之后郭隆隆叫其拖车，所以其清楚帮苏达锋拖的车都是没有违约的车，其一共拖了四辆车，分别是：在仙游郊尾与郭隆隆、傅少宇等人拖了一辆别克英朗汽车，其分得1000元拖车费。在华亭与郭隆隆、蔡加伟、傅少宇等人拖一辆白色本田凌派的车，其分得500元拖车费；后来这辆车被车主赎回去，吴智勇通知其参与谈判。郭隆隆联系其在莆田市中心血站附近与蔡加伟、傅少宇等人拖一辆尼桑骊威汽车，其分得500元拖车费。在秀屿与郭隆隆、傅少宇、蔡加伟等人拖一辆红色起亚K3汽车，其分得拖车费800元的事实。 66.被告人蔡加伟的供述，证明2017年3至5月，其和郭隆隆、洪政宇一起参与抵押车贷款帮人开车，开了有4、5辆车。2017年5月份，郭隆隆介绍严某到泉州抵押一辆奔驰牌ＳＵＶ给“阿贵”，后来“阿贵”以严某的车违约为由进行拖车。2017年11、12月，其和郭隆隆有帮苏达锋公司开了4辆车，其知道这些车是苏达锋他们拖车的套路，不管车主有没有违约都将车拖走，其中：2017年12月份的一天，其和郭隆隆、洪政宇、傅少宇等人在笏石镇拖一辆丰田锐志的车，事后郭隆隆分其500元。2017年12月下旬，其与郭隆隆、傅少宇、洪政宇在秀屿拖了一辆起亚Ｋ3的车，之后郭隆隆分其500元。2018年1月份的一天，其与郭隆隆、洪政宇、傅少宇在拖了一辆白色本田凌派的车，事后郭隆隆分其500元。2018年1月份的一天，其与郭隆隆、傅少宇在仙游城关拖一辆白色大众凌度的车，事后郭隆隆分其500元。本田凌派车主赎车谈判的时候，其和苏达锋、吴智勇、郭隆隆、傅少宇等人在场，事后郭隆隆分其300元谈判费。郭隆隆每次都是给其500元的拖车费，如果多给的钱是还之前欠的钱，所以每次拖车后郭隆隆会1000、2000元的给。其不知道苏达锋有无将三辆车的债权转让给郭隆隆的事实。 67.被告人傅少宇的供述，证明2017年12月份的一天，其经郭隆隆介绍认识苏达锋，后来其和郭隆隆、蔡加伟、洪政宇一起给苏达锋拖车，其知道帮苏达锋拖的车都是没有违约的车。其参与拖车具体情况：2017年12月份的一天，其与郭隆隆、蔡加伟、吴智勇等人去笏石拖一辆灰色丰田锐志车，事后郭隆隆分给其500元拖车费。2018年1月初的一天，其与郭隆隆、蔡加伟、洪政宇等人去华亭拖一辆白色本田凌派的车，事后，郭隆隆分给其700元。2017年12月份或2018年1月份的晚上，其与洪政宇、郭隆隆等人到仙游郊尾拖一辆别克英朗的车，事后，郭隆隆分给其1000元。2018年1月份一天的中午，其与郭隆隆去仙游城关拖一辆白色大众凌度汽车，事后，郭隆隆分给其1000元。2017年12月下旬的一天，其与郭隆隆、洪政宇、蔡加伟等人去秀屿拖一辆红色的起亚K3汽车，事后，郭隆隆分给其700元。2017年12月中旬的一天，其与洪政宇、蔡加伟等人去莆田市中心血站拖车。他们开了两辆车，一共七个人，其他人其不认识。洪政宇、蔡加伟他们找到那辆车后打电话让其不要过去，其就没有过去了，也没有收到拖车费。与华亭那辆本田的车主赎车谈判时，其与吴智勇、蔡加伟、洪政宇、郭隆隆、苏达锋都在，主要是苏达锋和蔡加伟、吴智勇在谈判；事后，蔡加伟给其100元油钱的事实。 68.被告人陈群的供述，证明其绰号“阿秋”，2016年通过朋友认识苏达锋，后来认识何国清、郑俊杰、吴智勇、郭隆隆、蔡加伟等人，苏达锋有叫其帮他们拖违约的车子，拖车费一般一辆1500-2000元。2017年10月的一天，其和苏达锋、吴智勇在一家茶馆喝茶，苏达锋让其去拖车。之后一天在何国清的茅台店里，何国清当着苏达锋、吴智勇、郑俊杰等人的面直接跟其说，以后不管车主有没有违约，其将车子给拖回来的话就是一次性2500元。过了三、四天，苏达锋叫其去湖南拖一部汉兰达的丰田车回来，回莆田后的两三天他们每天晚上都去拖车主的车，一个晚上都有两、三部车，其拖了七、八部车后就停止了。何国清、苏达锋、吴智勇、郑俊杰在讨论的时候，就是在讲不管车主有没有违约都要将车主的车都拖回来，其知道这样是违法犯罪。其一共帮苏达锋、何国清他们拖了10辆车，具体：2017年11月的一天，苏达锋联系其到仙游将马自达的车子偷偷开到苏达锋指定的位置，第二天苏达锋公司的人直接微信给其转了3000元。2017年11月的一天，其和“少冰”、“冰华”三个人按苏达锋的要求到湖南拖一辆汉兰达车。拖车价格是10000元。去之前苏达锋给了2000元，因高速路费又给400元，后来郑俊杰转给其7600元。2017年11月的一天，苏达锋、吴智勇等人叫其、“小刚”拖一辆尼桑骊威汽车，事后其收到2000元。2017年11月的一天，在何国清开的茅台店附近，他们让其和“小刚”去拖一辆别克君威的车，拖了之后开到惠某。2017年11月的一天，其和“小刚”到仙游拖了一部别克车，然后开去惠某；连同上一次开的别克车，一共是5000元拖车费，事后郑俊杰给了200元现金和4800元的转账。2017年11月份，其与吴智勇等人到福州去开回一辆别克牌的高端车，之后将车开到惠某，之后他们转给其10000元，吴智勇分3000元，其分4500元，另外三个人一人500元，其他算开支。2017年11月的一天，其与“黑猪”、“阿牛”等人到仙游公园停车场将一辆车开到惠某，事后收到10000元，其分了6000元，3000元给“阿牛”，其他1000元开支，后来这1000元给苏达锋买茶。2017年10月底的一天，其与“阿牛”、“黑猪”在正荣时代广场将一辆白色奔驰开到惠某，事后苏达锋拿给其3000元，“阿牛”、“黑猪”一人400元，其分得2000元，200元算路上开支。2017年11月，其与“黑猪”、“阿牛”以及“阿牛”两个朋友拖一辆福特翼虎，之后开往惠某，在下高速的时候车被交警扣下来了，电话联系苏达锋之后就先离开了；事后，公司转给其5000元，其分得2500元，其余给其他四人分。苏达锋等人向其支付钱款，有银行转账和支付宝转账，其支付宝叫“阿秋”，银行账户是62×××12。苏达锋是用陈金森的账户向其转账的，郑俊杰是用本人的账户给其转账的事实。 69.被告人梁任重的供述，证明其有给苏达峰拖过一辆车，其清楚苏达锋公司业务的具体操作模式，苏达锋他们公司开展的是套路贷，就是以押钥匙抵押贷款方式来吸引车主贷款，车主签完合同放款后，他们不管车主有没有违约就将车主的车子拖回来，然后再敲诈车主的钱。2017年12月中旬的一天，其与“晓刚”等人按照苏达锋的指示在莆田市新车站附近一个小区地下停车场内找到一辆吉利汽车并用备用钥匙开走，同月20日其收到郑俊杰转账的10000元，其分得2000元，另外8000元按照苏达锋的指示现金给“晓刚”等人。同时供述十几位被拖车的车主集体到泉州惠某一个停车场取回被拖车辆等事宜的事实。 70.被告人雷晓鸣的供述，证明2014年，其与游健康、朱有惠三人在福鼎投资开办华通汽车，其占股50%，游健康和朱有惠各占股25%。2017年4、5月份，苏达锋、郑俊杰公司开始抵押车钥匙贷款业务，其公司向郑俊杰公司购车，收购车价格一般按车辆的市场价的4.5-5折，之后按照车辆的市场价5-6折卖出；每次收购车都会有一个沈阳的徐国新占股50%，其占股20%，游健康、朱有惠、黄振华各占股10%；2018年1月份，黄振华离开华通汽车后，股份变更为徐国新占股50%，其占股25%，游健康和朱有惠各占股12.5%；徐国新的出资款直接汇给游健康。黄振华和徐国新清楚从郑俊杰、苏达锋处收购的车是抵押车钥匙的车，其也告知黄振华和徐国新这些车是非法拖来的。其公司总共向郑俊杰公司收购十几部车，其中10辆车被转卖，有哈佛、别克、尼桑、福特、本田等车；其中丰田汉兰达、吉利帝豪、丰田锐志分别以12万元、3万元、6万元向郑俊杰收购，之后以17万元、3万元、6.5万元被车主赎回。车牌号闽A的丰田卡罗拉、奔驰S320被人偷开走了。其车场目前还有三辆质押的车辆，一辆凯迪拉克是苏达锋以9.5万元转质押、一辆别克君越是莆田何总以7.5万元转质押、一辆别克越野是郑俊杰以2万元转质押。郑俊杰转质押给其的丰田RV4和起亚K4已再次转质押给他人的事实。 71.被告人游健康的供述，证明华通汽车贸易公司是2014年开办，主要业务是抵押车贷款和收购质押车辆后转押。股东有其和雷晓鸣、游健康和黄振华四个人，其中雷晓鸣占股40%、其和朱有惠、黄振华各占股20%。2017年11月黄振华因和雷晓鸣吵架后离开公司，股东变成他们三个人，其中雷晓鸣占股50%、其和朱有惠各占股25%。雷晓鸣负责公司收车卖车，其负责财务、提车和处理违章，朱有惠和黄振华负责提车和看店。林某4是刚聘请的，负责修车。其认识苏达锋和郑俊杰，2017年其公司从郑俊杰处转质押收购十几部车辆，这些车是车主用车钥匙抵押给郑俊杰的，具体贷款金额他们都清楚，因为郑俊杰会提供质押合同、转账记录和质押合同拍照或视频给他们。这些车是郑俊杰从车主处拖回来，然后让车主高价赎回车辆，其知道这些车辆是非法拖来的，雷晓鸣和朱有惠也知道，但其没有参与敲诈勒索的事宜。每次收购车辆都是雷晓鸣和郑俊杰等人谈好价格后，其和雷晓鸣、朱有惠去验车，郑俊杰也会把相关的抵押材料给其公司，其现场直接手机转账给郑俊杰。其公司若遇到收购车辆资金不足，就会和徐国新合作，徐国新出资50%，徐国新在其公司放了120万元，收车的时候直接从中扣除收车价格的50%，盈利部分也分一半给徐国新。其公司从郑俊杰处收购的车辆中也有徐国新和黄振华的股份。徐国新和黄振华也知道郑俊杰的车辆来源，他们二人也看过相关的车辆质押材料。其公司从郑俊杰处收购的车辆具体情况：2017年11月以12万元收购汉兰达，车子是黄振华开回来的，之后通过徐国新卖掉，后车主以17万元赎回；2017年12月底以5万元收购吉利帝豪和别克英朗，后来吉利帝豪的车主以3万元价格赎回，别克英朗没有卖出；白色大众凌度汽车是郑俊杰叫人开到其公司，公司以52000元收购，之后车主以55000元赎回；2017年12月，黄振华到泉州开回丰田ＲＡＶ4，购车价6万元，后以65000元卖到江西；2017年12月，以6、7万元从郑俊杰处收购别克汽车，车子现在被扣押；2018年1月，黄振华到泉州开会一辆黑色凌派汽车，该车比较破，没有开价，等卖出再给郑俊杰钱；至于其他的车辆其记不清楚的事实。 72.被告人朱有惠供述华通汽车公司的股东情况及收购郑俊杰等人的车辆情况与被告人雷晓鸣、游健康的供述基本一致，同时供述其没有参与敲诈勒索事宜的事实。 73.被告人黄振华的供述，证明2014年，其和雷晓鸣、游健康、朱有惠一起经营一家“华通汽车贸易”公司，雷晓鸣占股40%、其和游健康、朱有惠各占股20%；2016年4、5月份的时候，徐国新投资100多万到公司，后来股份变成徐国新占股50%、雷晓鸣占股20%、其和游健康、朱有惠各占股10%。公司每个人的具体负责内容与被告人雷晓鸣和游健康、朱有惠的供述基本一致。2017年10月后，其公司有从泉州郑俊杰处转押十几部押钥匙抵押贷款的车，这些车子是车主没有违约，郑俊杰公司从车主那里把车拖回来后让车主高价赎车来敲诈车主，其没有敲诈勒索的行为。其每个月分红6000元，分红都是雷晓鸣和游健康决定，其记得十几辆车中的帝豪、别克英朗、奔驰、汉兰达，丰田RAV4，其中奔驰是16万元收购，17万元卖到陕西渭南；汉兰达通过徐国新卖到沈阳的事实。 74.被告人梁海斌的供述，证明2017年6月至2018年3月间，其与何国清等人在莆田市城厢区龙桥街道北磨怡兴路开的一家叫“茅台镇”的店里开设赌场。何国清是赌场最大的股东，其占股10%，其他人占股情况不清楚。其负责赌场的记账事宜，账目都记在5本黑色的笔记本中，赌场每月平均盈利十几万元，9个月总共盈利100余万元，到案发时其才实际分红5万元。周凤春是负责赌场打杂，也会帮其记账，周凤春每个月工资6000元；后因周凤春家里有事请假几天，由陈志坚到赌场帮忙，至于陈志坚有没有领取工资其不知情。关于赌场抽头渔利的方式，其供述和被告人何国清的供述基本一致，期间何国清有叫程某做赌场的电子账目。按照5个记账本上记载的账目统计为10407级，即共抽取水钱2081400元；其中224级，虽然记着抽水，但实际已经没有抽水了，之后这个赌场就结束经营，具体抽水渔利以5本黑色笔记本中记载的为准等事实。 75.被告人周凤春的供述，证明2017年5月份左右至2018年2月份左右，其在何国清、梁海斌等人经营的赌场中从事卫生、采购、煮饭和记账等事务，刚开始一个月工资4000元，后来每个月工资6000元，其在赌场上班7个月，共计领取工资30000元左右。其采购的支出都是何国清直接银行转账到其建设银行账户中。何国清是赌场最大的股东，梁海斌占股10%，至于还有没有其他股东其不清楚。2017年年底的时候，其回家几天，期间由陈志坚帮忙顶替其工作；经营期间，何国清有叫一个程姓女子做赌场的电子账目。其对于赌场的经营模式、渔利方式和记账方式等和被告人何国清、梁海斌的供述基本一致。 76.同案人徐国新的供述，证明其是华通公司的股东，其投资了120万。2017年10月后，其向雷晓鸣收购5辆车，其中有两个浙江牌照的奔驰、一个陕西牌照的宝马，还有一辆四川牌照的宝马，另外一部就是莆田陈某1的汉兰达。2017年12月份左右，雷晓鸣在朋友圈里发了一部汉兰达的车子（车牌是闽Ｂ的）照片说要卖，后其以155000元收购，收到车后其通过建设银行给游健康账号上转账了155000元。过了一个月许，雷晓鸣打电话跟说车主陈某1要赎回车子，这部车子当时其已经卖掉了，其跟雷晓鸣说买车的人买保险花了1万多，处理违章和年检车花了4000多元，雷晓鸣就说考虑一下；雷晓鸣打完电话不久车主就给其打电话，车主说要赎车，问要多少钱，其就让车主找雷晓鸣。过了两三天雷晓鸣又给其打电话说他手里有一部比陈某1那部配制更好的汉兰达，可不可以让其加5000元把那部车换回来，其同意。几天后，雷晓鸣就让人把那部配制更好的汉兰达开到大连换回了陈某1的那部车子，补的5000元后面没有给雷晓鸣的事实。 77.同案人黄海良的供述，证明2017年10月底开始在莆田开展车钥匙抵押贷款，郑俊杰占股20%，苏达锋20%，何国清30%，其占股30%。郑俊杰负责收股东按占股比例出的钱，收到后再放给借贷的人。苏达锋和一姓吴男子在莆田发展业务，与车主接触签订合同、安装ＧＰＳ等。何国清除负责出资外，苏达锋、姓吴男子都听他指挥。苏达锋负责在莆田发展业务。郑俊杰叫其认他就行，说反正不会亏钱，并说这个盘做一个月就收盘，因为莆田借贷跑路的人很多。他们给车主签的合同本身客户就很容易违约，出省要报备、还款期次多间隔短，如果车主没有逾期或动ＧＰＳ，他们就找理由说车主违约把车拖走，这就是车钥匙抵押贷款的赚钱方式。郑俊杰、苏达锋、何国清合股时都清楚车钥匙抵押贷款的赚钱方式，合股时就商量好合股的各项事宜，最后郑俊杰、苏达锋再找其入股，当时他们俩就说在莆田搞快盘，一至一个半月就收盘。前期与客户接触签合同等都是何国清、苏达锋等在莆田负责，其没去管。合同和车钥匙放在何国清处。要拖车时叫人去找何国清拿车钥匙和合同复印件再去拖客户的车，车拖到后开到其位于惠某的一个停车场。在莆田做了30几单后就停止业务，因为当时有出现车主跑路的情况，车找不到，也联系不上。当时还发生一件事情，就是他们才拖了车主两三部车，车主找到惠某的车场并报警，后来郑俊杰说业务停掉不做了。郑俊杰后来也通知何国清、苏达锋说业务停掉并开始清盘。清盘就是以车主违约为由把车主的车全部拖走，叫车主来赎车，不赎车的就卖掉车。车场出事后一两天，苏达锋、姓吴男子到泉州丰泽酒店旁的茶馆找其和郑俊杰，苏达锋说车停在其车场被开走要其负责，但没有谈成。过了一周左右，郑俊杰叫其一起去莆田找何国清、苏达锋商量怎么处理车被开走的事情。到莆田后，郑俊杰直接开车到何国清的一家茅台店门口，苏达锋、吴姓男子也在，何国清对其说“出事的车你跟郑俊杰要赔，”又对郑俊杰说“合作前我也有跟你说出事了你要赔偿”。其反驳说对这些不清楚。何国清对其说“我跟你也不认识，我们之前也是跟郑俊杰谈的，我们只认郑俊杰。”苏达锋也说他不能亏钱之类的。郑俊杰说“这种事谁包，”意思是谁能想到车会被车主开走。这次也没谈成。又过了几天，郑俊杰跟其说“先让何国清、苏达锋去找车主讨钱，能讨多少算多少”，并说“你认我就行了，反正讨回来的钱都是打在我这边”。其当时没有反对，这个方案应该是何国清、苏达锋要求这么处理，由郑俊杰转告其。本来他们拖的十几部车，车钥匙和合同复印件都在其处，后来车被车主都开走，郑俊杰就把车钥匙从惠某车场带回泉州，合同复印件没用就没拿，合同原件在何国清那边。后面车钥匙肯定是郑俊杰给苏达锋、何国清他们去找车主要钱。车被车主开回去，车不一定能找到。能找到的车肯定是被苏达锋、何国清拖走再找车主要钱赎车，不赎车就卖掉。如果找不到车，苏达锋、何国清也有可能到车主家里去威胁讨钱。车场出事前，其拖了一辆汉兰达和一辆马自达，汉兰达拖回来后与车主赎车价格没谈成，他们就以10.3万元的价格卖给宁德的雷晓鸣；马自达车主从车场赎走，赎车价格都是何国清和苏达锋决定，具体价格其不清楚，赎车的钱都是汇给郑俊杰。卖车都是郑俊杰跟雷晓鸣联系商讨，车主要赎车，可以找雷晓鸣买回车。苏达锋手下有一批专门拖车的，其知道有“阿秋”、“郭隆隆”，但没见过。其在莆田合股开展车钥匙抵押贷款，共出资二三十万，出资款每次都是郑俊杰通知其按占股比例出资，然后用自己的建设银行卡汇给郑俊杰的事实。 78.同案人陈冬琴的供述，证明2017年10月份开始至11月10日期间，其给苏达锋、吴智勇介绍抵押车钥匙贷款业务11单，并从中收取中介费。之后其发现苏达锋、吴智勇开展该抵押业务的目的是对车主进行拖车敲诈。后因苏达锋他们给车主的利息低，车主比较喜欢且中介费也高，所以又陆续介绍了4单，共计介绍15单业务，每单手续费大概是贷款金额的10%，共收取介绍费5万余元，其中部分介绍费转手汇给其他中介，介绍费是苏达锋和吴智勇使用姜珊的账户汇到其建设银行账户。其介绍的15单车主的名字具体为：刘某1、余志勇、张某、李超、林某2外、黄志涓、黄某2、林某1、李某1、陈某3、蔡建雄、刘某2、郑某1、张剑杰、郑国良；其中刘某1、余志勇、黄某2、林某1、刘某2、郑国良这6辆车被苏达锋他们拖走的事实。 79.同案人苏嘉星的供述，证明其在公安机关以及第一次在看守所供述的其是车钥匙抵押贷款20%股份的股东不属实，其不是股东，林健才是股东。之前之所以承认自己是股东是和林健商量之后为应对公安的供述。苏达锋被抓后，其到林健位于华林工业园区的办公室说：“苏达锋出事了。”林健当时傻了，其说：“沙你内，你肯定扯不开了，钱都是从你户头打出去的，警察会来找我们。”之后二人就商量怎么办比较合适，当时都认为两人确实不知道苏达锋他们具体是怎么经营，所以就商量怎么才能把林健撇开，林健也提出事情由其来承担，并商量如何跟公安解释比较合适，最后商量如下：一是公安若问林健为什么汇款，其就是说是向林健的借款；二是公安若问借钱为何不是一笔直接汇出去而是分笔并且数额不等，其就说是因为他们二人都觉得苏达锋靠不住，怕一次性转给他会被他挪用，所以一笔笔汇，有需要多少转多少；三是当天林健叫其写一张5万的借条，因为二人算账后得出林健汇出去23万多，收回20万，还有3万元多没收回，写5万元借条的原因就说是3万多元本金还没还，1万多元充当利息。因为苏达锋之前有欠林健钱还没还，所以苏达锋找找林健入股时，林健没同意；后其帮儿子苏达锋找林健希望他能出资参股，林健同意出资参股20%，但必须由其为林健的出资做担保，并要求其出具借条给林健；同时林健以出资款是向别人4分利息借的为由与其每人各承担2分的利息，投资的盈亏也对半承担。2017年9月9日，其出具10万元借条给林健，出借人是“黄伟”约定砍头息4000元，出具借条半个月左右，林健才汇出第一笔出资款，第一笔出资款因林健当时没空汇钱，其妻子林淑英的农商银行卡中先行垫资，第二天林健就向其归还该笔出资款。林健的出资超过10万元后，其于2017年10月9日向林健再次出具10万元借条一份。这两张10万元的借条一张撕掉了，还有一张不清楚。最后的5万元借条是为了应对公安调查向林健出具的。其之所以和林健串通是因为林健是公务员，林健没出事可以帮其疏通关系，其工厂位于华林工业园区内属于林健的管辖范围，同时其认为自己没有具体参与车钥匙贷款的具体业务，20%的股份也不会判很重，可以争取取保，基于以上几点才会在之前的笔录中承认自己是该20%的股东。 林健出资参股时知道苏达锋他们从事的是车钥匙抵押贷款，至于苏达锋有没有告知林健贷款的具体模式及盈利方式，其不清楚。其和林健都没有参与车钥匙抵押贷款业务的具体操作。因为林健和郑俊杰不熟悉，其就替郑俊杰传达出资金额给林健，之后由林健汇款。其跟郑俊杰说20%股份是其这边的，出资的钱都在外面借三四分利息，要保本；但没有跟郑俊杰说具体是谁的股份；惠某车场的车被车主开走后，其有跟郑俊杰交代有收回钱要安排这边的20%，其要还给别人。其告知林健惠某车场出事后，林健就经常向其催讨出资款。后来苏达锋把车拖回来让车主出钱赎车，车主没赎则把车子卖给宁德一个叫阿晓的人，苏达锋陆续把这些钱收回后通过其分几次给林健20万元。其有告知林健黄海良拖车后车被车主开回去以及苏达锋拖车，让车主赎车跟卖掉的事，林健也知道归还的这20万元款项来源。林健被公安带走当天有给其打电话说“市局公安在单位找他”，其就知道林健出事了，林健是在提醒他按照之前商量的应对公安的事实。 80.同案人陈志坚的供述，证明2018年2月份的一天，因周凤春有事，所以何国清叫其到赌场帮忙收拾卫生、记账等，赌场是利用打80分进行赌博的事实。 上述证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，均予以采信。 （一）关于非法证据排除问题，分析、认定如下： 被告人林健及其辩护人向本院提交借条复印件5份，并申请证人江某、黄某4、陈某4出庭作证，证人陈某4当庭提交其于2018年12月19日下午在同案人苏嘉星办公室所拍摄的视频一份。上述证据欲证明：1、2018年4月26日下午，在侦查人员的引诱下被告人林健作出其占股20%的错误供述，且该份笔录系侦查人员事先打印完，在未让被告人林健阅读笔录内容的情况下让林签名捺印，故该份笔录及之后林有参股20%的供述均不能作为定案依据，应按非法证据予以排除；2、2018年7月12日，办案民警在莆田市第二看守所打电话给被告人林健前律师，律师告知被告人林健要相信公安民警，严重误导和引诱被告人林健作出知道被告人苏达锋做车贷等相关事宜的不真实供述，该份证据应按非法证据予以排除；3、被告人林健与同案人苏嘉星的资金往来系民间借贷关系。2018年12月19日下午，公安民警违反办案程序电话指使同案人苏嘉星做伪证，致使同案人苏嘉星于次日作出与案件事实不符的供述，该份供述亦不能作为定案依据，应按非法证据予以排除。 公诉机关认为，1、侦查机关于2018年4月26日下午在莆田市第二看守所讯问室对被告人林健所作的讯问笔录，系被告人林健的真实意思表示，且有同步录音录像印证，不存在诱供的情形，不属于非法证据，不应当排除；2、侦查机关于2018年7月12日在莆田市第二看守所对被告人林健所作的讯问笔录同样不存在严重误导和引诱的情形，不属于非法证据，不应当排除，且被告人林健及其辩护人对此也未能提供证据或相关线索；3、侦查人员在案件办理期间，根据办案的需要打电话通知同案人苏嘉星取证，后于次日在办案场所依法向其核实相关案件情况，系依法履职，并无违反办案程序。辩护人认为公安民警违反办案程序电话指使同案人苏嘉星做伪证毫无依据，且证人翁某3、陈某4作为被告人林健的亲友，又不是办案人员，在无正当理由情况下违规违法打探案件消息，干扰同案人或证人，在做证时作主观推断，其二人的证言不能作为定案依据。侦查机关于2018年12月20日在办案场所依法对同案人苏嘉星所作的讯问笔录不存在指使苏作伪证的情形，不属于非法证据，不应当排除。上述证据收集程序合法，应当予以采信。 经审查认为，根据公安机关出具的《关于2018年4月26日林健讯问笔录说明》，证实2018年4月26日下午，公安民警在莆田市第二看守所对被告人林健进行提讯并制作讯问笔录，民警同时使用讯问室的同步录音录像设备对讯问过程进行同步录制，在笔录制作完成并打印完后，民警发现讯问室的同步录音录像设备故障，没有对之前制作笔录的过程进行录音录像。发现该情况后，办案民警使用手机录音录像并告知被告人林健讯问室的同步录音录像设备故障的情况，被告人林健表示清楚；之后办公民警再次对案件的相关问题进行讯问，被告人林健按之前的回答再次明确回答了相关问题，并在讯问笔录上签名捺印，同时，手机录音录像中的讯问内容与讯问笔录中记载的内容基本一致。上述情况有在案的2018年4月26日制作的讯问笔录与当时的手机录音录像相互印证，足以认定；且被告人林健在法庭上亦承认该份笔录系当日公安民警在莆田市第二看守所讯问室中由一人讯问、另一人当场记录的方式进行制作。后被告人林健于2018年5月8日被取保候审，同年6月25日被刑事拘留。被告人林健此后的多次相关占股20%供述亦相对稳定。同时被告人林健及其辩护人未能提供证据或相关线索证明2018年7月12日的讯问笔录存在严重误导和引诱的情形。 2018年12月20日，公安民警在办案场所依法对同案人苏嘉星的讯问笔录制作程序合法，且该份笔录内容与同案人苏嘉星之前对款项性质的供述基本相符；即使存在2018年12月19日公安民警事先电话联系同案人苏嘉星了解情况并通知其接受讯问，亦属正常履职行为，并无违反办案程序，且证人陈某4提供的现场视频与同案人苏嘉星于2018年12月20日制作的讯问笔录内容基本相符。在案证据无法证实存在公安民警指使同案人苏嘉星做伪证的情形。 综上，公诉机关提供的相关证据足以证明上述3份《讯问笔录》收集的合法性，均可以作为定案依据。故被告人林健及其辩护人关于上述3份《讯问笔录》属非法证据，应予以排除的申请均于法无据，不予采纳。公诉机关的控辩理由成立。 （二）关于敲诈勒索一节的金额认定及各被告人参与金额问题，分析、认定如下： 由于本案中第1、4、7、8、10、11、12、14、15、16起敲诈勒索系被害人通过直接向被告人苏达锋等人支付钱款后的方式赎回车辆，对于该10起犯罪金额应以被害人支付的钱款扣减实际借款后认定敲诈勒索既遂金额，故该10起既遂金额合计为193800元{35600元（54000元-18400元）+5500元（18000元-12500元）+28500元（45500元-17000元）+9300元（37000元-27700元）+33000元（55000元-22000元）+22250元（45000元-22750元）+35000元（40000元+32000元-37000元）+6350元（20000元-13650元）+7700元（25000元-17300元）+10600元（37000元+5000元-31400元）}。 对于拖车后被害人未支付钱款而把车辆转质押或抵押给华通汽车的第2、3、19起敲诈勒索系被害人事后向华通汽车赎回，对该3起赎回车辆的既遂金额应按赎回金额扣减实际借款后认定敲诈勒索既遂金额，故该3起既遂金额为175000元{132000元（170000元-38000元）+15000元（30000元-15000元）+28000元（55000元-27000元）}。 对于拖车后被害人未支付钱款而把车辆转质押或抵押给华通汽车的第5、6、9、13、17、18起敲诈勒索，由于被害人未向华通汽车赎回，该6起未赎回车辆的既遂金额应按拖车时车辆价值扣减实际借款后认定敲诈勒索既遂金额，故该6起既遂金额合计为521140元{63100元（76000元-12900元）+95300元（107800元-12500元）+109540元（131100元-21560元）+68600元（82700元-14100元）+107000元（123000元-16000元）+77600元（81300元-13400元）}。 对于第一次拖车后，车辆被被害人自行取回的第3、4、11、18起，因被告人索要钱款未果系犯罪未遂，未遂金额应以索要钱款扣减实际借款后的数额认定，故未遂数额合计为160850元{45000元（60000元-15000元）+35500元（48000元-12500元）+47250元（70000元-22750元）+33100元（46500元-13400元）}，其中被告人陈群对参与的第4、11起未遂数额82750元负责。 被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇参与19起敲诈勒索犯罪行为，应对该19起的犯罪数额承担罪责。被告人苏达锋、郑俊杰另行参与敲诈勒索被害人严某的犯罪金额应按拖车时车辆价值扣减实际尚欠借款本金，该起敲诈勒索既遂金额为349525元（374900元＋20625元-46000元）。故被告人苏达锋、郑俊杰的敲诈勒索既遂数额均为1239465元（193800元＋175000元＋521140元＋349525元）、未遂数额均为160850元，被告人何国清、吴智勇的敲诈勒索既遂数额为889940元（193800元＋175000元＋521140元）、未遂数额均为160850元。 自2017年12月1日之后，被告人梁和、林健明知被告人苏达锋等人通过拖车索要钱款，但为收回资金而放任该行为，故其二人应对2017年12月1日之后发生的第3、4、5、6、7、9、10、11、13、17、18、19起共计12起敲诈勒索的犯罪数额承担罪责，该12起敲诈勒索既遂数额合计为653390元。 被告人王子威参与第5、6、9、10、13、14、15起犯罪事实，该7起敲诈勒索既遂数额合计为383590元。 被告人陈群参与第1、2、12、16起犯罪事实，该4起敲诈勒索既遂数额合计为213200元；其参与的第4、11起未遂数额为82750元。 被告人郭隆隆、傅少宇参与第4、5、7、10、18、19起犯罪事实，该6起敲诈勒索既遂数额合计为235700元。 被告人洪政宇参与第4、5、7、9、10、18起犯罪事实，该6起敲诈勒索既遂数额合计为317240元。 被告人蔡加伟参与第7、18、19起犯罪事实，该3起敲诈勒索既遂数额为134100元。 被告人梁任重参与第3起犯罪事实，该起敲诈勒索既遂数额为15000元。 涉案车辆价值系莆田市价格认定局按照相关规定认定，认定程序合法，可作为定案依据；同时本院在查明事实部分按有利于被告人原则已就低认定车辆价值，故对于部分被告人及辩护人认为涉案车辆认定的价值不能作为定案依据的意见，于法无据，不予支持。各被告人及辩护人关于各自犯罪金额有异议的辩解及辩护意见，均与查明事实不符，亦不予采纳。 （三）关于被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华掩饰、隐瞒犯罪所得一节犯罪数额问题，分析、认定如下： 本案第3、5起的车辆系被告人苏达锋因借款而将被害人车辆抵押在华通汽车，第13起的车辆系被告人郑俊杰因借款而将被害人车辆抵押在华通汽车，该3辆车并非华通汽车收购的车辆，不应认定为犯罪。被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华及各辩护人此节的辩解及辩护意见予以采纳。 扣减上述3辆车后，华通汽车共计收购被告人苏达锋、郑俊杰等人的第2、6、9、17、18、19起的6辆车及被告人严某的车辆，共计7辆车。被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠参与华通汽车收购的上述涉案7部车辆，应对上述所收购的7部车辆承担罪责。其中对被害人车主赎回车辆的犯罪数额应按车主支付的实际金额认定、对被害人未赎回车辆的犯罪数额应按华通汽车收购该车辆时的价值认定，故被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠涉案的犯罪数额为1031900元（170000元＋104600元＋123100元＋123000元＋81300元＋55000元＋374900元）。由于第19起的车辆系被告人黄振华退股后华通汽车收购的，故该起不应计入被告人黄振华的犯罪数额，被告人黄振华只应对其参与的第2、6、9、17、18起犯罪数额承担罪责，故被告人黄振华涉案的犯罪数额为976900元（170000元＋104600元＋123100元＋123000元＋81300元＋374900元）。被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华及各辩护人对上述犯罪数额有异议的辩解及辩护意见，均缺乏依据，不予采纳。 本院认为，被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、王子威、陈群、郭隆隆、傅少宇、洪政宇、蔡加伟、梁任重等人在从事汽车钥匙抵押贷款业务过程中，以非法占有为目的,伙同同案人多次使用威胁、要挟等手段勒索被害人钱款，已形成成员较为固定的恶势力犯罪集团。其中被告人苏达锋、郑俊杰参与作案既遂数额1239465元（其中恶势力犯罪集团外的数额为349525元）、未遂数额160850元；被告人何国清、吴智勇参与作案既遂数额889940元、未遂数额160850元；被告人梁和、林健参与作案既遂数额653390元；被告人王子威参与作案7起，既遂数额383590元；被告人洪政宇参与作案6起，既遂数额317240元，均数额特别巨大；被告人郭隆隆、傅少宇参与作案6起，既遂数额235700元；被告人陈群参与作案5起，既遂数额213200元、未遂数额82750元；被告人蔡加伟参与作案3起，既遂数额134100元，均数额巨大；被告人梁任重参与作案1起，既遂数额15000元，数额较大。被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华明知是犯罪所得的车辆而予以收购，其中被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠参与收购7起，数额合计1031900元,被告人黄振华参与收购6起，金额合计976900元，均情节严重。被告人何国清、梁海斌、周凤春还以营利为目的，为他人赌博提供场所，合计抽头渔利2081400元，情节严重。被告人何国清的行为已分别构成敲诈勒索罪、开设赌场罪；被告人苏达锋、郑俊杰、梁和、林健、吴智勇、王子威、陈群、郭隆隆、傅少宇、洪政宇、蔡加伟、梁任重行为已构成敲诈勒索罪；被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人梁海斌、周凤春的行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控各被告人构成上述罪名成立。被告人梁和违反国家规定，为被告人苏达锋等人实施敲诈勒索行为提供部分涉案车辆行车轨迹等信息，情节严重，该行为符合侵犯公民个人信息罪的构成要件，由于该行为系实施敲诈勒索的一种手段，故应择一重罪以敲诈勒索罪定罪处罚，公诉机关指控被告人梁和实施该行为又构成侵犯公民个人信息罪不当，予以纠正。公诉机关指控数额有误的部分，依法分别予以纠正。 被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇等人两次均以被害人陈某2、刘某1、黄某2、吴某1违约为由采取拖车手段进行敲诈勒索，其中被告人陈群参与对被害人刘某1、黄某2的第一次拖车，该次拖车后因车辆被车主开回致未能敲诈勒索得逞；第二次再行拖车后敲诈勒索得逞，前后两次拖车行为系各自独立完成，犯罪行为不具有连续性，应分别予以评价，故公诉机关指控被告人苏达锋、何国清、郑俊杰、吴智勇、陈群第一次对被害人刘某1、黄某2拖车后未能得逞构成敲诈勒索未遂的指控意见成立，辩护人关于二次拖车行为基于同一目的、不应当分别评价的辩护意见于法无据，不予支持。 被告人苏达锋参与策划、纠集股东、筹集资金，并负责签约、指挥拖车、谈判及车辆转让等；被告人郑俊杰参与策划、纠集股东、协调股东纠纷，并负责资金收取、赃款分配及车辆转让事宜；被告人何国清参与策划并出资入股，负责决定是否放款、保管合同和车辆钥匙。故被告人苏达锋、郑俊杰、何国清均系组织、领导犯罪集团的首要分子及主犯。被告人梁和、林健明知被告人苏达锋等人实施“套路贷”犯罪而提供资金帮助，且在获悉2017年12月1日部分车主在惠某县洛阳镇的停车场自行找回车辆的事件后，明知被告人苏达锋等人将通过拖车索要钱财还债而放任该行为的发生，系本案的共犯，故被告人梁和、林健及其辩护人关于二被告人仅与被告人苏达锋之间存在民间借贷关系、不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见均缺乏依据，不予支持。因在案证据未能证明被告人梁和、林健参与犯罪集团实施的大部分共同犯罪并在其中起主要作用，综合其二人在本案共同犯罪中的地位、作用等，对其二人均应认定为从犯。公诉机关指控被告人梁和、林健为主犯不当。 被告人苏达锋系敲诈勒索犯罪集团的首要分子及主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人苏达锋及其辩护人关于苏不是犯罪集团首要分子的辩解及辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。有前科，酌情从重处罚。归案后能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪、犯罪未遂部分、配合公安民警抓获被告人吴智勇、郭隆隆、蔡加伟，具有立功表现，依法从轻处罚。辩护人关于苏具有如实供述、认罪、立功的辩护意见予以采纳，但其对于部分被害车辆已被扣在案可酌情从轻处罚的辩护意见，于法无据，不予采纳。被告人何国清开设赌场一节系公安机关在抓获何国清时从查扣的账本中发现开设赌场的线索并查证属实，随后只是向苏进行核实，并非通过苏提供线索而查获该节犯罪，故辩护人关于苏举报被告人何国清开设赌场系立功的意见，不予采纳。至于苏提供被告人郭隆隆、洪政宇等人经营微信赌博群的犯罪线索，该线索尚未查证属实，故不予认定。 被告人郑俊杰系敲诈勒索犯罪集团的首要分子及主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，辩护人关于郑系从犯的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。归案后能如实供述主要犯罪事实并认罪、协助公安民警抓获被告人王子威具有立功表现、犯罪未遂部分，依法从轻处罚。辩护人关于郑认罪、立功，具有从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。 被告人何国清系敲诈勒索犯罪集团的首要分子及主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人何国清及其辩护人关于何不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见没有依据，不予采纳；何系开设赌场的合伙股东，在开设赌场的共同犯罪中起主要作用，是主犯。本案开设赌场的渔利数额有在案账本及被告人梁海斌的供述等证据相互印证，足以认定，故何及其辩护人关于渔利数额不清的辩解及辩护意见亦不予采纳。被告人何国清有前科，酌情从重处罚；归案后能如实供述开设赌场的主要犯罪事实且自愿认罪、敲诈勒索犯罪未遂部分，依法从轻处罚。 被告人吴智勇系负责与车主签约、谈判，在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用系从犯，配合公安民警抓获被告人何国清，具有立功表现，依法减轻处罚；被告人吴智勇归案后能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，犯罪未遂部分，依法从轻处罚。辩护人关于吴系从犯、立功可减轻处罚意见予以采纳。 被告人梁和为实施“套路贷”犯罪提供资金帮助，在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用系从犯，依法减轻处罚；经通知后主动到案，归案后只如实供述侵犯公民个人信息的犯罪事实，依法不构成自首，但可酌情从轻处罚；向被告人苏达锋提供被害人车辆的行车轨迹等信息，酌情从重处罚。至于梁提供两条他人犯罪线索，该线索尚未查证属实，故不予认定。 被告人林健为实施“套路贷”犯罪提供资金帮助，在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用系从犯，依法减轻处罚。 被告人王子威负责谈判，在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用系从犯，依法减轻处罚；被告人王子威归案后能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法从轻处罚；王关于其对敲诈勒索系事后才知情的辩解，与查明事实不符，不予采信。辩护人关于王系从犯，可减轻处罚，自愿认罪，可从轻处罚的意见，均予以采纳；但对王有举报他人违法行为的辩护意见，缺乏证据印证，不予采纳。 被告人陈群负责拖车，在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用系从犯，归案后能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，犯罪未遂部分，依法从轻处罚；有前科，酌情从重处罚。 被告人郭隆隆负责拖车，还负责与部分车主谈判，在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用系从犯、归案后能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法从轻处罚。辩护人关于郭系从犯、自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见予以采纳。 被告人洪政宇负责拖车，还负责与部分车主谈判，在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用系从犯、主动投案且归案后能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，系自首，依法减轻处罚。辩护人关于洪系从犯、具有自首情节等从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳；但建议对洪免于处罚的意见于法无据，不予采纳。 被告人傅少宇负责拖车，还负责与部分车主谈判，在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用系从犯，归案后能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法从轻处罚。辩护人关于傅能如实供述犯罪事实且认罪，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 被告人蔡加伟负责拖车，还负责与部分车主谈判，在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用系从犯、归案后能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法从轻处罚。辩护人关于蔡系从犯、自愿认罪等具有从轻处罚的辩护意见，予以采纳；但对于蔡不是犯罪集团成员的意见，与查明事实不符，不予采纳。 被告人梁任重负责拖车，在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用系从犯，归案后能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法从轻处罚；取得被害人谅解，酌情从轻处罚。辩护人关于梁系从犯、取得被害人谅解，可从轻处罚的辩护意见予以采纳；但关于梁具有自首情节的辩护意见缺乏依据，不予支持。 被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华均系华通汽车的合伙股东，在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中均系股东，作用相当，不宜区分主从分。被告人雷晓鸣、游健康、朱有惠归案后均能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法从轻处罚。被告人黄振华主动投案后能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，系自首，依法减轻处罚。被告人雷晓鸣的辩护人关于雷自愿认罪，系初犯，可从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人游健康的辩护人关于游对华通汽车业务没有决策权系从犯，可减轻处罚并适用缓刑的辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。被告人黄振华的辩护人关于黄具有自首情节，可减轻处罚的意见，予以采纳；但关于黄在收购涉案车辆中仅负责开车，在共同犯罪中其次要和辅助作用，系从犯，可适用缓刑或免于刑事处罚的辩护意见均缺乏事实和法律依据，不予支持。 被告人梁海斌系开设赌场的合伙股东，在开设赌场的共同犯罪中起主要作用，是主犯；归案后对参与开设赌场的犯罪事实供认不讳，在法庭上自愿认罪，依法从轻处罚。辩护人关于梁系受被告人何国清指挥，起次要和辅助作用，系从犯，可减轻处罚的辩护意见没有依据，不予采纳；本案开设赌场的渔利数额有在案账本及梁的供述等证据相互印证，足以认定，故对辩护人关于渔利数额不清的辩护意见不予采纳；结合本案开设赌场的时间、非法获利的数额及社会危害性等，足以认定本案开设赌场属“情节严重”，故辩护人关于开设赌场一节不属于“情节严重”的辩护意见，亦不予采纳。 被告人周凤春系受雇参与作案，在开设赌场的共同犯罪中起次要作用系从犯，依法减轻处罚；其归案后能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法从轻处罚。 据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第三百零三条第二款，第三百一十二条第一款，第二十三条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条的规定，判决如下： 一、被告人苏达锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2028年6月15日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人郑俊杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2028年6月15日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人何国清犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六十万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币七十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2031年4月9日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 四、被告人吴智勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2024年9月15日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 五、被告人梁和犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2024年6月24日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 六、被告人林健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2024年6月3日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 七、被告人王子威犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2023年3月15日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 八、被告人郭隆隆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2022年3月15日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 九、被告人陈群犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2022年4月25日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 十、被告人洪政宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日起至2022年1月2日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 十一、被告人傅少宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2021年11月21日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 十二、被告人蔡加伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2020年9月15日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 十三、被告人梁任重犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2019年5月24日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 十四、被告人雷晓鸣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2021年12月26日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 十五、被告人游健康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2021年9月26日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 十六、被告人朱有惠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2021年9月26日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 十七、被告人黄振华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2021年3月11日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 十八、被告人梁海斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2021年11月23日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 十九、被告人周凤春犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2019年8月24日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二十、莆田市公安局城厢分局扣押的闽Ｂ×××××奔驰汽车返还被害人严某、闽Ｂ×××××别克英朗汽车返还被害人余某、闽Ｂ×××××本田缤智汽车返还被害人林某2外、闽Ｂ×××××本田凌派汽车返还被害人翁某1、闽Ｂ×××××丰田ＲＡＶ4越野车及车辆钥匙、行驶证返还被害人郑某2。 二十一、莆田市公安局城厢分局扣押的以下作案工具：被告人苏达锋电脑主机一台、苹果6S玫瑰金手机一部；被告人何国清苹果6S手机一部；被告人吴智勇OPPO手机、VIVO手机和苹果6手机各一部；被告人蔡加伟苹果手机6和6Plus手机各一部；被告人陈冬琴苹果8Plus手机一部；被告人王子威三星S7黑色手机和苹果7Plus黑色手机各一部；被告人雷晓鸣苹果7黑色手机一部；被告人游健康苹果X黑色手机一部；被告人朱有惠苹果7黑色手机一部；上述扣押物品均由扣押机关予以没收，上缴国库。 二十二、责令被告人何国清、苏达锋、郑俊杰、吴智勇、陈群及同案人共同退出赃款人民币三万五千六百元返还被害人温某。 二十三、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、陈群、雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华及同案人共同退出赃款人民币十三万二千元返还被害人陈某1。 二十四、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、梁任重及同案人共同退出赃款人民币一万五千元返还被害人陈某2。 二十五、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、郭隆隆、洪政宇、傅少宇及同案人共同退出赃款人民币五千五百元返还被害人刘某1。 二十六、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、王子威、雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华及同案人共同退出赃款人民币九万五千三百元返还被害人张某。 二十七、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、郭隆隆、洪政宇、傅少宇、蔡加伟及同案人共同退出赃款人民币二万八千五百元返还被害人李某1。 二十八、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇及同案人共同退出赃款人民币九千三百元返还被害人林某1。 二十九、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、王子威、郭隆隆、洪政宇、傅少宇及同案人共同退出赃款人民币三万三千元返还被害人黄某1。 三十、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健及同案人共同退出赃款人民币二万二千二百五十元返还被害人黄某2。 三十一、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、陈群及同案人共同退出赃款人民币三万五千元返还被害人林某3。 三十二、被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、王子威及同案人共同退出赃款人民币六千三百五十元返还被害人陈某3。 三十三、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、王子威及同案人共同退出赃款人民币七千七百元返还被害人郑某1。 三十四、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、陈群及同案人共同退出赃款人民币一万零六百元返还被害人刘某2。 三十五、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、郭隆隆、洪政宇、傅少宇、蔡加伟、雷晓鸣、游健康、朱有惠、黄振华及同案人共同退出赃款人民币七万七千六百元返还被害人吴某1。 三十六、责令被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、郭隆隆、傅少宇、蔡加伟、雷晓鸣、游健康、朱有惠及同案人共同退出赃款人民币二万八千元返还被害人黄某3。 三十七、继续向被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、王子威、郭隆隆、洪政宇、傅少宇及同案人共同追缴转卖被害人余某汽车的违法所得人民币一万二千一百元，予以没收，上缴国库。 三十八、继续向被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、王子威、洪政宇及同案人共同追缴转卖被害人林某2外汽车的违法所得人民币二万八千四百四十元，予以没收，上缴国库。 三十九、继续向被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健、王子威及同案人共同追缴转卖被害人翁某1汽车的违法所得人民币五千九百元，予以没收，上缴国库。 四十、继续向被告人苏达锋、郑俊杰、何国清、吴智勇、梁和、林健及同案人共同追缴转卖被害人郑某2汽车的违法所得人民币四万四千元，予以没收，上缴国库。 四十一、继续向被告人苏达锋、郑俊杰及同案人共同追缴转卖被害人严某汽车的违法所得人民币十一万四千元，予以没收，上缴国库。 四十二、继续向被告人何国清、梁海斌共同追缴违法所得人民币二百零五万零四百元，予以没收，上缴国库。 四十三、继续向被告人周凤春追缴违法所得人民币三万一千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  陈建郭 审 判 员  柯清廉 人民陪审员  林文彬 二〇一八年十二月二十九日 书 记 员  林 兵 郑雅雅 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定： （一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的； （二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的； （三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的； （四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯 罪相威胁敲诈勒索的； （五）以黑恶势力名义敲诈勒索的； （六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的； （七）造成其他严重后果的。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。