江西省鹰潭市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣06刑终170号 原公诉机关江西省贵溪市人民检察院。 上诉人（原审被告人）颜银生，绰号肖然，男，1986年10月30日出生，汉族，本科文化，无业，家住山东省宁阳县。因涉嫌集资诈骗罪于2017年10月13日被贵溪市公安局刑事拘留，2017年11月17日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。 辩护人余素文，江西融冰律师事务所律师。 江西省贵溪市人民法院审理江西省贵溪市人民检察院指控原审被告人颜银生犯集资诈骗罪一案，于二〇一八年十月二十四日作出(2018)赣0681刑初192号刑事判决。宣判后，原审被告人颜银生不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、提讯上诉人颜银生，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案；现已审理终结。 原审人民法院认定，2015年3月份，被告人颜银生伙同马增科、吴文格、应海建（均已判刑）经商定，成立公司并以投资龙虎山铁皮石斛种植基地生产经营且高额返利方式实施集资诈骗，同年3月18日，颜银生等人注册成立江西省力草电子商务有限公司（以下简称“力草公司”）。同年3月至5月期间，马增科、颜银生等人通过微信、电话、推介会等途径，公开对社会虚假宣传力草公司主营铁皮石斛，并谎称龙虎山铁皮石斛种植基地需要资金扩大生产经营，投资可获得高额返利，以此骗取被害人吴某、于芳菊等数千名会员款项共计5138.149111万元，截止案发尚有1429.895561万元尚未归还。经查，被告人马增科、颜银生等人并未将上述集资款投入龙虎山铁皮石斛种植基地，且该基地为鹰潭市天元仙斛生物科技有限公司所有。2017年10月13日，被告人颜银生被抓获归案。归案后，协助公安机关抓捕同案犯叶佩娣。 原审法院认为，被告人颜银生伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人颜银生归案后协助公安机关抓捕同案犯叶佩娣，具有立功情节，依法可以从轻处罚。鉴于被告人颜银生认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十八条之规定，判决：一、被告人颜银生犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；二、依法继续追缴被告人颜银生的违法所得人民币14298955.61元，发还给被害人。 被告人颜银生及其辩护人认为颜银生在本案中起辅助作用，系从犯；被告人颜银生具有坦白和立功情节；被告人颜银生系初犯，主观恶性小，可酌情对其减轻处罚。 经审理查明，2015年3月份，被告人颜银生伙同马增科、吴文格、应海建（均已判刑）成立江西省力草电子商务有限公司（以下简称“力草公司”）。同年3月至5月期间，马增科、颜银生等人通过微信、电话、推介会、力草公司网站等途径，公开对社会虚假宣传力草公司主营铁皮石斛，以力草公司给予投资者二十天返本，四十天翻倍的高额返利引诱被害人吴某、于芳菊等数千人加入公司会员，吸收款项共计5138.149111万元，截止案发尚有1429.895561万元未归还。被告人颜银生主要负责网站的后台管理。2017年10月13日，被告人颜银生被抓获归案，归案以后如实供认了主要犯罪事实；协助公安机关抓捕同案犯叶佩娣。 上述事实有经庭原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1、贵溪市公安局龙虎山分局出具的受案登记表、立案决定书各一份，证实本案系由吴某等人于2015年6月24日报案至贵溪市公安局案发。 2、被告人颜银生的供述，证实其和吴文格以前就在一起做一个类似力草的项目，因为项目没做起来，吴文格认识了马增科，其也通过吴文格认识了马增科。2015年2月的时候，其跟着吴文格、马增科来到江西鹰潭，之后其、吴文格、马增科、应海建等人一起到王国鑫的鹰潭龙虎山天元仙斛生物科技有限公司的铁皮石斛种植基地考察，考察后我们在鹰潭宾馆里商量怎样运营这个铁皮石斛项目，在说到项目运营的时候，吴文格让其从电脑里调出一个项目模型，大致和后期力草项目类似，选择了力草投资模式。因需要技术支持，其在网上找人帮忙完善技术，之后他们成立力草公司发展会员，到了2015年3月的时候，吴文格通知其说项目火了，让其参加，于是其就去了。我们对外宣传的股东是马增科、应海建、吴文格和其，马增科是公司的法人，吴文格和应海建负责市场，其主要是负责电脑系统后台的维护以及网站运营，协助马增科梳理统计资金提现汇总。公司吸收的资金情况只有马增科知道，其只是协助他，其在这个项目中获利了10万元。 公司的运营模式是我们公司注册一个网站，要成为会员要登陆我们的网站，之后他们在游戏里面购买3000元和9000元两个档次的土地进行种植，购买3000元土地的会员，每天要在游戏里登陆在线五个小时候，获得15枚虚拟货币，我们公司简称它为H币；购买9000元土地的会员，每天在游戏里登陆在线5小时后，获得45枚H币，还可以获得我们公司赠送的500克铁皮石斛。另外，45枚H币就可以购买游戏里的一块土地。会员在得到这些H币后就可以交易获得人民币，具体是通过在游戏里的EP交易功能中进行买卖，每一枚H币能兑换成10元人民币，如3000元每天可获得15枚H币，即可兑换150元，9000元每天可换的45枚H币，即可兑换450元。会员每次将H币转换现金币都要向我们公司缴纳10%的手续费，含5%平台管理费、5%购物费，会员如果想将获得的现金币兑换成人民币，就需要再向我们公司缴纳5%的提现手续费。在公司成立两三个月后，出现入不敷出的情况，出现这个情况后，马增科召集公司领导人商议对策，后来就决定把体现的周期延长，每天登陆5小时之后获得的虚拟货币数量也减少。商议的时候其、马增科、应海建、吴文格在场。 其知道同案犯叶佩娣的网名和聊天信息，网上密码以及手机信息等，在其家的笔记本上，其哥哥颜加运知道笔记本在哪里，叶佩娣的网名叫“棒棒糖”，可以通过网上聊天的形式约她出来，其已经叫我律师联系了我哥哥，让他把线索提供给你们。在其律师会见其的时候，其将叶佩娣的信息告诉了律师。 3、被害人胡某的陈述，证实2014年4月中旬开始其到力草公司干财务工作，我们从公司网站后台导出的数据经审核后是通过ＱＱ发给肖然的。当时每天大概有300条提现信息，每天提现金额大概50万元，2015年5月中旬每天大概有600条提现信息，每天提现金额大概有100万元。期间，任俊良告诉了其会员向力草公司投资是20天回本，40天翻倍，后来其成为了包蓉蓉的下线，其共投入了39000元，钱是直接给包蓉蓉的，钱最后是进了马增科的个人账户，其玩了20天左右，到5月7日网站就关闭了提现功能，不能再提现了，到目前其还有25000元没回本。公司开推介会其与徐某、包蓉蓉在一楼迎宾。 4、同案犯马增科的供述，证实其和吴文格、肖然（真实姓名叫颜银生）是通过之前一个项目认识的。2015年1月份的时候吴文格跟其提议一起搞一个圈钱项目，并让其联系一家实体公司，有实体公司相信的人就会多，项目能搞大一点。之后其联系了嵊州市的老乡王国鑫，告诉他其想搞网络平台帮他销售铁皮石斛。2015年3月18日，其注册了江西力草电子商务有限公司，其是公司的法人代表，其和应海建是公司注册股东，实际股东有其与应海建、吴文格、肖然共四人。王齐达、王国鑫没有参与力草公司的经营。力草公司的网站是其通过朋友找到王某制作的，制作费用8万元，已付7万元。当时王某根据肖然提供的一个网站蓝本，制作了一个一模一样的网站，其要求王某制作的网站要有提现、添加会员需要验证码，会发送到会员本人手机短信息上，以增加网站的安全性，防止黑客攻击网站，添加虚拟会员并提现，造成公司的资金损失；并让他做一个电子商城，会员可以在网站上通过游戏币购买商品。力草公司先后共有过三个网站，网址分别是ｗｗｗ.123ｋａｎｋａｎ.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｌｉｃａｏｅｃ.ｃｏｍ和ｗｗｗ.81ｕｋ.ｃｏｍ，第一个是肖然、吴文格弄来的，第二、三个是王某制作的，因为第一个网站（不是王某制作）的维护公司想多要我们的钱，且网站的制作者不给我们维护，而且通过更换网址我们可以清理一批已经赚了钱的老会员，让新投资的会员也提现拿点钱，所以其就让王某制作了第二、三个网站。网站是肖然在管理，游戏网站的管理员账户、密码都是肖然掌握，网站的服务器在韩国。其主要管资金及公司的全面工作。肖然管财务，主要是网站后台管理和会员提现，所有的会员提现都是肖然发送的。应海建主要是负责公司宣传和会员接待，吴文格负责发送铁皮石斛。市场领导人有：叶佩娣、包蓉蓉、任俊良、马建、张小刚、安德勇、倪水华、王金海、常改英。经吴文格提议，我们四人商定对外宣传铁皮石斛基地是我们自己的，以此吸引他人来考察，实际我们以及力草公司在鹰潭没有铁皮石斛基地，在鹰潭天元仙斛有限公司也没有股份。我们是通过电话、短信、微信等方式，告诉身边的朋友和网上认识的朋友说“龙虎山有个铁皮石斛项目，投资这个项目，可以获得高额的回报”来发展会员的。2015年5月17日经其与肖然等四人商量，力草公司在龙虎山道源山庄会议室开了一个交流会，人数大概150-170人。开会目的是因为提现金额过大，公司的钱被提空了，暂停了提现功能，故通过召开交流会来稳定人心、并吸收更多的会员来投资力草公司。会议情况如下：先由我做开场白，向大家介绍铁皮石斛的功效、公司的目前状况以及公司的发展前景、鹰潭市政府比较重视我们公司等等，以此稳定人心，然后由马建、张小刚、吴文格、肖然还有好多人上台分享自己的赚钱心得，主要内容是自己投资了许多项目被骗了钱，但就在进入力草公司后赚到了钱，感动得流泪。公司分四条线，其与应海建、吴文格、肖然各一条线，其下线是安德勇、常改英、沈爱花、王剑、马美红；应海建的下线其只知道叶佩娣，吴文格、肖然的下线其不认识，然后由我们的下线去发展他们的会员，我们是按层级发放推荐奖项，第一层10%，第二层5%，第三层到第五层是3%，第六层到第十层是2%。发展的会员起先是在我们的网站上注册类似ＱＱ农场的游戏账号、成为会员，之后他们在游戏里面购买3000元和9000元两个档次的土地进行种植，购买3000元土地的会员，每天要在游戏里登陆在线五个小时候，获得15枚虚拟货币，我们公司简称它为Ｈ币；购买9000元土地的会员，每天在游戏里登陆在线5小时后，获得45枚Ｈ币，还可以获得我们公司赠送的500克铁皮石斛。另外，45枚Ｈ币就可以购买游戏里的一块土地。会员在得到这些Ｈ币后就可以交易获得人民币，具体是通过在游戏里的ＥＰ交易功能中进行买卖，每一枚Ｈ币能兑换成10元人民币，如3000元土地每天可获得15枚Ｈ币，即可兑换150元，9000元土地每天可换的45枚Ｈ币，即可兑换450元。会员每次将Ｈ币转换现金币都要向我们公司缴纳10%的手续费，含5%平台管理费、5%购物费，会员如果想将获得的现金币兑换成人民币，就需要再向我们公司缴纳5%的提现手续费，然后我们公司财务人员把网站后台反映提现的会员资料导出来，审核会员银行卡信息、身份资料后，整理数据交给肖然，肖然再用我的银行卡Ｋｅｙ宝转账到第三方支付平台，由第三方把钱发放给会员。3000元和9000元两个档次的土地投资周期都是40天，在公司成立20天左右，也就是4月10日左右，因为力草公司资金开始紧张，开始没有能力支付会员的将Ｈ币兑换成现金的能力，经我、应海建、吴文格、肖然商量，采取了以下措施：1、投资周期由40天改成为60天，这样购买9000元档次土地的会员，每天能获得的Ｈ币由45枚降成30枚；2、停止购买3000元档次的土地，只能购买9000元档次的土地，此时赠送的铁皮石斛也改成了250克；3、提取现金由24小时到账改成了48小时到账。2015年4月20日左右，力草公司开始出现入不敷出的情况。 公司共发展了约3000余名会员，全国各地都有，主要是山东、河北石家庄、浙江义乌、江西鹰潭等地，大概吸收了二千多万资金，提现金额自公司运营起一天比一天多，刚开始时几万，随后是十几万，几十万，至今大概返还了一千七百万，目前大概还欠一千万未返还。具体数字我不清楚，肖然知道准确的数字。民警在抓获其时从其身上查获了一个银黑色U盘，这个U盘是2015年6、7月份时肖然交给其的，肖然跟其说U盘里是网站会员的人数及网络盈亏的详细资料，是其从力草公司网站后台导出来的。 四人都是自己发展自己的会员，其会员的钱是直接打到其账户上，再由其将钱转到公司账户上，吴文格、应海建、肖然等人发展的会员打的钱都是直接打到他们的个人账户上，只有极少数的人是把钱直接把钱打到公司的账户上的。新的会员缴纳的购买游戏土地的资金，大概有1700万元被我们用于偿还之前老会员的提现现金，具体数字其不清楚，还有一部分被我们用于会员来考察时的吃住等消费了，另有100万元资金被其与应海建、肖然分三次挪用于投资余江国际眼镜城项目，这100万元打给了眼镜城项目的总经理王齐达，当时王齐达知道力草公司快要崩盘了，叫其投资100万元到鹰潭晟欣投资有限公司和江西易镜电子商务有限公司和他一起经营，按王齐达51%、其与肖然、应海建49%利益分成，其应海建等四人经商量后，由其和王齐达签订合作协议，实际把钱打给王齐达，是为了把钱转移出来，逃避公安机关的打击。目前我们尚欠会员1000万元左右没有返还。其余的钱被我们四个股东分掉了。其与吴文格、应海建、肖然约定，会员购买铁皮石斛投入到力草公司的钱达到1000万元，我们就拿出10%，即100万进行分钱。2015年3月22日我们四人分过一次红，我们约定每人分12万元，实际上其通过网银分别转给了吴文格、肖然、应海建14万、12万、11万，之后其与吴文格、肖然还分过几次红，金额有几十万元，具体不清楚，只要是从我的银行卡转给吴文格、肖然的账户的都是分红的钱。我们吸收的资金没有用于鹰潭天元仙斛公司的生产经营。 公安人员在其身上检查得到的银白色U盘，这个U盘及里面的会员数据都是肖然提供给其的，因为之前会员的返利、打钱都是肖然负责的，因为我怕肖然和吴文格背着其搞公司的钱，其就要求肖然给其一个包括会员总人数、会员投钱的金额、会员分红多少钱等数据的统计表给我。其拿到U盘后找了家打印店打开了U盘想要打印，老板告诉其说表格太大，所以其就没有打，其当时看了下表格的第一页，其看到第一页最上面前三个账号tianyuan1、tianyuan2、tianyuan3都是力草公司的拨游戏币的账号，然后是其自己的M9999的账号，接着是吴文格、应海建、肖然的账号，其他的其没有仔细看。其就知道“用户名”是会员号，“提现”是会员提取HB换成RMB，其他的名目其不清楚。表格上显示的新老系统充值、网银收入及提现金额是否属实我不清楚。这个会员的数据其曾给过王齐达一份，因为当时我准备把会员转给王齐达，让他帮忙把其没有回本的会员回本。 力草公司有两个资金账户，一个是对公账户，于2015年3月份公司注册后在鹰潭的中国农业银行开设的，卡号是14×××51。一个是其农业银行的私人账户，卡号是62×××78。对公账户银行卡由其保管，钱款转出是肖然告诉其要转多少钱，然后其就给银行卡Ｕ盾给肖然让他转钱出去，转给会员的返利都是以支付会员分红的名义在银行记录的附言中体现的，买铁皮石斛的钱则体现为货款。支付会员返利一部分走公司账户，一部分走个人账户，但都是以力草公司分红的名义转出去的。 其与应海建各投了2万多元作为力草公司前期费用，肖然、吴文格没有实际投钱，只是提供了网站蓝本，王国鑫也出了前期我和应海建等人前去考察的开销，帮忙注册公司，租住场地（钱由力草公司支付），后期我们都没有投钱到力草公司了。其负责全面协调公司，颜银生负责财务，具体负责会员的投资及返利，以及关闭游戏软件后台的提现功能等游戏软件相关事宜，吴文格负责招待想要投资的会员、发放铁皮石斛，应海建负责开车接送想要投资的会员带人去龙虎山铁皮石斛基地参观，王国鑫后期负责提供铁皮石斛产品，协调当地政府关系，对前来参观的会员讲解铁皮石斛。我们在吸收资金之前就约定好了，所有会员投入的钱必须打到力草公司的对公账户或打到我本人的农业银行“6178”账户，所有会员返利的钱都通过其这个账户转至第三方支付平台，公司对公账户不能直接转。 5、同案犯应海建的供述：2015年3月份的时候，马增科叫其到龙虎山来，当时力草公司是由马增科、吴文格、颜银生、还有其组成的，底下还有叶佩娣等人负责公司的日常事务。马增科是负责整个公司的事情，吴文格负责项目设计，颜银生负责后台管理和发钱，其与叶佩娣负责项目推广吸收会员。我们当时向会员宣传是20天回报、40天翻翻的。当时我们都和外面说龙虎山的铁皮石斛基地是力草公司的，所以我们吸引了很多会员来投资。公司是分成3000、9000两个项目，然后会员投钱，我们就发个账号给会员，账号里面有用人民币换的H币，然后会员在网上操作投资和返现的。其一共分了29.5万元，当时是分两次拿的，第一次2015年5月份左右，是马增科拿他农业银行卡转账到其在宁海开户的农业银行的卡上；第二次是2015年7月份左右马增科拿他农业银行卡转账到其农业银行卡，这一次转了20万元。力草公司的股东马增科是大头，其与文格、颜银生是一样的，在2015年5月份左右的时候，马增科和其与吴文格、颜银生都说过，就是这个公司的收益他拿百分之二十，我们一个百分之十，剩下的百分之五十给王国鑫。龙虎山天元石斛种植基地不是力草公司所有的，是马增科说力草公司是销售铁皮石斛的公司，龙虎山天元石斛种植基地是我们的合作伙伴，这样说，会员就相信力草公司是有实业的也就会投钱给我们了，而且每次会员到力草公司来的时候，我们都会带会员去铁皮石斛的种植基地，而且说这个基地是力草公司所有。其之前在力草公司两次分红二十九万五千元，都拿来个人消费了，一部分是买了衣服之类的，一部分是还了信用卡的债务。 6、同案犯吴文格的供述：2014年，我在网上认识了马增科、颜银生，2015年1月份，我和马增科、颜海生等人经商量，成立了江西力草商务有限公司，2015年3月－5月，我在鹰潭期间，和马增科、颜银生、应海建通过电话、短信、微信等方式，告诉身边的朋友和网上认识的朋友说“龙虎山有个铁皮石斛项目，投资这个项目，可以获得高额的回报”来发展下线会员。每发展一个下线购买力草公司的电子商务产品，他们会获得下线投资金额的10%的提成，比如下线投资9000元的话，我可以获得900元的提成，她所发展的下线如果再发展下线投资，也可获得他们投资金额的5%的提成，以此类推，发展的下线越多，获利就越多。她具体拉了多少人投资，记不清了。2015年5月15日，她还参加了力草公司在龙虎山道源山庄举办的推介会，以及她和马增科等人在王国鑫的铁皮石斛公司均没有股份。 7、同案犯叶佩娣的供述：我在江西力草商务有限公司工作了，我参与了发展会员，公司的老板有马增科、颜银生等人。之前的同事颜银生被抓了，他想要立功，就提供了我的信息给他哥哥，他的哥哥及律师根据颜银生提供的线索找到我，做我的工作，叫我自首，之后颜银生的哥哥和她的律师就带我到公安机关自首了。 8、证人王某的证言：我在宁波一家网络科技公司工作。2015年4月份，力草公司老总马增科通过朋友找到我让我帮忙做一个网络平台，要求是会员制的，可以通过在网站上面做游戏的方式获取虚拟币的收益，这些虚拟币可以兑换成实物或者人民币，他还强调这个网络平台安全性要高，我答应了，我们签订了购销协议，制作费用8万元。马增科主要是和我签合同、提要求，具体负责的是力草公司的肖然。之后肖然给了力草公司之前使用的网站源代码给我，我拿到源代码以后，对版面字体做了修改，帮网站换了服务器，注册了一个新域名ｗｗｗ.ｌｉｃａｏｅｃ.ｃｏｍ,然后就把这个网络平台上线，但当时这个网络平台网速很卡，而且出现了乱码的问题，我就改掉了几个网络平台上的错误，并且帮他把这个网络平台换了一个带宽很高的服务器解决他网速卡的问题，新域名为ｗｗｗ.81ｕｋ.ｃｏｍ。2015年5月份中旬的时候，马增科联系我让我制作一个网络商城和力草公司现在的网络平台同步，我就帮他制作了这个商城。网络平台的有会员的数据，会员通过一笔资金在线下购买商品以后，获得会员号，然后通过在网络平台上玩游戏获得收益，并且可以把虚拟的电子货币兑换成实物或者人民币。网络平台上的会员数据包括有会员的名称、联系方式、会员虚拟币收益、银行卡号等信息，还有交易中心、财务管理、购买土地、网站咨询等项目，马增科他们支付了7万元给我，尚有1万元未给。在我制作网络商城上线时，力草公司在龙虎山道源山庄举办了一个推介会，马增科怕出现系统问题，叫我到现场维护系统，当时会场有很多人，会议快结束的时候，一些会员到台上分享自己的经历，说力草公司的好话，我没有上台讲话。我帮力草公司制作的网站的会员资料及数据都存在“阿里云”的服务器里面，但我登上过服务器，发现数据都被删除了，我不知道是被谁删的，因为管理员的密码和账户，我、马增科、肖然都知道，这些数据还可以还原，我已经在叫我的技术人员帮我在进行这些工作。 9、证人徐某的证言：2015年4月23日通过鹰潭人才市场应聘到力草公司工作，应聘的是办公室文员，但上班是干财务工作。具体是审核力草公司网站针对会员账户内的个人信息、收款人账号是否完全正确，审核网站上的提现资料，提交给财务经理肖然，确保公司通过银行能正常汇款给会员。其他什么财务上的事情我不知道，公司里的人都很神秘，什么都不会跟其说。公司网站后台每一栏都设置有密码，并且每天都会变化，肖然交代我做哪一栏的事情，就会告诉其相应的密码，不经过肖然，其进不去网站后台办公。其总共领取了5000元工资。力草公司股东是马增科、应海建、吴文格、肖然。公司共有十二人，马增科主要负责收钱进账、统一安排公司所有工作；应海建、吴文格、安德勇、倪姐、马建、叶佩娣、任俊良是市场领导人，负责对外宣传，拉人来龙虎山铁皮石解基地考察，然后来力草公司投资，他们赚取提成；肖然主要负责财务、公司网站后台核心人物；其与胡艳华、包蓉蓉（任俊良的女朋友）是财务人员，归肖然调配。其也被任俊良推荐进来了，他说，力直公司是正规公司，有自己的铁皮石解基地，为扩大基地的规模，力草公司对外进行融资，其相信了，就共计投入了21000元，其没有介绍人员进来投资力草公司，还有12000元没有收回。 10、宁阳县公安局出具的户籍证明一份，证实被告人颜银生出生于1986年10月30日。 11、贵溪市公安局出具的归案情况说明一份、宁波市公安局鄞州分局明楼派出所出具的抓获经过一份，证实被告人颜银生于2017年10月13日被抓获归案。 12、宁波市看守所出具的羁押证明一份，证实被告人颜银生于2017年10月13日至17日羁押于宁波市看守所。 13、贵溪市人民法院出具的（2016）赣0681刑初129号刑事判决书一份、鹰潭市中级人民法院出具的（2017）赣06刑终37号刑事裁定书一份，证实贵溪市人民法院判决同案犯马增科犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处没收财产人民币五十万元，集资诈骗数额为14298955.61元。鹰潭市中级人民法院对于上诉人马增科作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。 14、贵溪市人民法院出具的（2017）赣0681刑初02号刑事判决书一份、鹰潭市中级人民法院出具的（2017）赣06刑终131号刑事裁定书一份，证实贵溪市人民法院判决应海建犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，集资诈骗数额为14298955.61元，并处罚金人民币五十万元。鹰潭市中级人民法院对于上诉人应海建作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。 15、贵溪市公安局出具的马增科的辨认笔录一份，证实马增科辨认出同案犯“肖然”，其真实名字叫颜银生。 16、贵溪市公安局出具的王某的辨认笔录一份，证实2015年10月10日王某辨认出“肖然”，其真实名字叫颜银生。 17、贵溪市公安局出具的立案决定书、抓获经过、在逃人员登记／撤销表、取保候审材料，情况说明各一份，证实颜银生提供叶佩娣线索给公安机关及其辩护人，辩护人及被告人家属通过该线索，将叶佩娣找到，叶佩娣于2017年12月29日在颜加运、余素文律师的带领下，到贵溪市投案自首，叶佩娣于2017年12月29日经贵溪市公安局取保候审。 本院认为，上诉人颜银生伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审人民法院定罪准确。颜银生归案后能如实供认主要犯罪事实，具有坦白情节；协助公安机关抓捕同案犯叶佩娣，具有立功情节，依法具有可以从轻、减轻处罚情节。辩护人的这一辩护理由成立，依法应予采纳。颜银生积极参与犯罪，在犯罪中不属于起次要辅助作用，上诉人及其辩护人提出颜银生属从犯的理由不能成立；但是颜银生相对于同案件的其他被告人作用相对较小；二审期间其亲属退赃十万元人民币，具有积极悔罪表现，有可以酌定从轻处罚情节。根据上诉人颜银生犯罪的性质、情节及社会危害性的大小，决定依法减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持贵溪市人民法院(2018)赣0681刑初192号刑事判决第二项（即依法继续追缴被告人颜银生的违法所得人民币14298955.61元，发还给被害人。） 二、撤销贵溪市人民法院(2018)赣0681刑初192号刑事判决第一项（即被告人颜银生犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。） 三、上诉人颜银生犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。 本判决为终审判决。 审判长  熊胜生 审判员  刘 静 审判员  薛 华 二〇一八年十二月十九日 书记员  徐浩成