浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0603刑初990号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人吴雄成,男，1984年1月7日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，初中文化，农民，家住平南县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月25日被取保候审，后逃脱，2018年6月23日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人竺建标，浙江理论律师事务所律师。 被告人施英章,男，1973年2月12日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化，居民，家住湖州市吴兴区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人胡丹凤，浙江金柯桥律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2018]979号起诉书指控被告人吴雄成、施英章犯合同诈骗罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员谢兴峰出庭支持公诉，被告人吴雄成、施英章及辩护人竺建标、胡丹凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明,2011年2月份左右，被告人吴雄成、施英章伙同沈某（已判刑）、陈某（已判刑），共同商定将绍兴昂仕迪进出口有限公司法定代表人由吴雄成变更为沈某，并约定以该公司名义签订合同，以支付订金和部分货款的方式骗取供货方坯布后低价出售，剩余货款据为己有的方式实施诈骗。新公司于2011年3月份成立后，沈某担任该公司法定代表人，陈某和被告人吴雄成出资，被告人施英章担任股东，陈某和被告人吴雄成等人联系诈骗对象和低价销售等事宜。期间，被告人吴雄成、施英章等人以绍兴昂仕迪进出口有限公司的名义，先后骗取浙江省湖州市南浔菱湖下昂中兴纺织厂、浙江省湖州市练市润鑫纺织厂、浙江省湖州适路纺织有限公司、浙江省绍兴市城东纺织厂有限公司、绍兴县奥兴绣品有限公司、绍兴县联宏针纺有限公司和浙江中意轻纺有限公司等单位各类坯布合计价值3614196.70元，已支付114769.20元，实际骗得财物价值2499427.50元。具体如下： 1、2011年5月，被告人吴雄成、施英章等人以绍兴昂仕迪进出口有限公司的名义，以支付部分货款的方式，骗得浙江省湖州市南浔菱湖下昂中兴纺织厂的特丽纶坯布54235米，共计价值208957元，并予以低价销售，仅支付了10万元货款，实际骗得财物价值108957元。 2、2011年6-7月，被告人吴雄成、施英章等人以绍兴昂仕迪进出口有限公司的名义，以支付部分货款的方式，骗得浙江省湖州市练市润鑫纺织厂费某的黑单面光遮光布坯布16171.40米，共计价值198908元，并予以低价销售，仅支付了110000元货款，实际骗得财物价值88908元。 3、2011年6-7月，被告人吴雄成、施英章等人以绍兴昂仕迪进出口有限公司的名义，以支付部分货款的方式，骗得浙江省湖州适路纺织有限公司周某的黑单面遮光布坯布136356.40米，共计价值361185元，并予以低价销售，仅支付了257116元货款，实际骗得财物价值104069元。 4、2011年6-7月，被告人吴雄成、施英章等人以绍兴昂仕迪进出口有限公司的名义，以支付部分货款的方式，骗得浙江省绍兴市城东纺织厂有限公司罗某的新贡丝锦T/R坯布7256米，共计价值102309.60元，并予以低价销售，仅支付了67653.20元货款，实际骗得财物价值34656.40元。 5、2011年8月3日，被告人吴雄成、施英章等人以绍兴昂仕迪进出口有限公司的名义与绍兴县奥兴绣品有限公司签订32S/R+20D人棉氨纶坯布购销合同。2011年8月8日至同月23日，被告人吴雄成、施英章等人以支付部分货款的方式先后多次骗得绍兴县奥兴绣品有限公司30（32）S/R+20D人棉氨纶坯布24994.60kg（单价28元/kg），价值合计699848.80元。但其只支付了25万元货款，实际尚有449848.80元未支付。被告人吴雄成、施英章等人收取货物后，部分坯布直接以17元-19元/kg的低价予以销售，部分坯布染色后以20元-23元/kg的低价予以销售，所得赃款40多万元予以瓜分。 6、2011年8月8日、16日，被告人吴雄成、施英章等人以绍兴昂仕迪进出口有限公司的名义与绍兴县联宏针纺有限公司签订了2份30S/R+20D人棉氨纶坯布购销合同。2011年8月12日至同年9月20日，被告人吴雄成、施英章等人以支付部分货款的方式先后多次骗得绍兴县联宏针纺有限公司30S/R+20D人棉氨纶坯布24149.40kg（单价28.5元/kg），价值合计688257.90元。但只支付了13万元货款，实际尚有558257.90元未支付。被告人吴雄成、施英章等人收取货物后，部分坯布直接以17元-19元/kg的低价予以销售，部分坯布染色后以20元-23元/kg的低价予以销售，所得赃款30多万元予以瓜分。 7、2011年8月16日，被告人吴雄成、施英章等人以绍兴昂仕迪进出口有限公司的名义与浙江中意轻纺有限公司签订30S/R+20D人棉氨纶坯布购销合同。2011年8月19日至同年9月20日，被告人吴雄成、施英章等人以支付部分货款的方式先后多次骗得浙江中意轻纺有限公司30S/R+20D人棉氨纶坯布47534.40kg（单价28.5元/kg），价值合计1354730.40元。但只支付了20万元货款，实际尚有1154730.40元未支付。被告人吴雄成、施英章等人收取货物后，部分坯布直接以17元-19元/kg的低价予以销售，部分坯布染色后以20-23元/kg的低价予以销售，所得赃款70多万元予以瓜分。 2011年10月，被告人吴雄成、施英章等人共同商量并伪造《付款协议》1份，称尚有178万元货款未收回，以此来逃避上述被害单位及个人追讨余款。 另查明，被告人吴雄成、施英章被抓获后如实供述了上述事实。公安机关从被告人吴雄成处扣押了宝马牌轿车1辆（钥匙2枚）、农业银行U盾1个、各类银行卡9张（其中农业银行卡号为62×××17内有13477.81元已被冻结）、居民身份证2张。 上述事实，被告人吴雄成、施英章在开庭审理过程中亦无异议，并有营业执照、税务登记证、公司基本情况、产品购销合同、发货清单、码单、出库单、记账凭证、入账通知书、欠款核对单、欠条、对账单、付款协议、还款协议、浙江增值税专用发票、查询存款通知书及明细、冻结通知书、租房协议、刑事判决书、劳动合同、公司转让声明、转账支票、价格鉴定结论书、羁押证明、不予收押通知书、扣押决定书及清单、民警出具的抓获经过和到案过程情况说明，沈某、陈某、林海、陆某、余某、毕某、黄某1、戴某、彭某、孔某、施某、宋某、赵某、李某1、钟某、黄某2、阿某木江·艾孜拉提、王某、费某、周某、罗某、唐某、缪某、李某2的证言及唐某、缪某、李某2、林海、彭某、余某的辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴雄成、施英章结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。经查，被告人施英章与沈某、陈某及被告人吴雄成合谋进行“减法生意”，其参与被骗货物的运输及后续销售，亦参与了分赃，根据其在共同犯罪中的地位作用，不宜认定为从犯。不采纳辩护人胡丹凤认为被告人施英章系从犯的意见。被告人吴雄成、施英章归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；能当庭自愿认罪，且部分赃款已被司法机关冻结，酌情予以从轻处罚。采纳辩护人竺建标、胡丹凤分别建议对被告人吴雄成、施英章从轻处罚的意见。被告人吴雄成、施英章的犯罪行为造成被害单位损失，应予退赔。违禁品予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴雄成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月二十三日起至二○二九年六月二十二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人施英章犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年七月十三日起至二○二九年一月十二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、冻结在卡号为62×××17的农业银行卡内人民币一万三千四百七十七元八角一分，按比例酌情发还给浙江省湖州市南浔菱湖下昂中兴纺织厂人民币六百五十四元五角、浙江省湖州市练市润鑫纺织厂人民币四百六十七元五角、浙江省湖州适路纺织有限公司人民币五百六十二元、绍兴市城东纺织厂有限公司人民币一百八十七元八角一分、绍兴县奥兴绣品有限公司人民币二千四百三十四元、绍兴县联宏针纺有限公司人民币二千九百九十五元、浙江中意轻纺有限公司人民币六千一百七十七元； 四、被告人吴雄成、施英章退赔给浙江省湖州市南浔菱湖下昂中兴纺织厂人民币十万零八千三百零二元五角、浙江省湖州市练市润鑫纺织厂人民币八万八千四百四十元五角、浙江省湖州适路纺织有限公司人民币十万零三千五百零七元、绍兴市城东纺织厂有限公司人民币三万四千四百六十八元五角九分、绍兴县奥兴绣品有限公司人民币四十四万七千四百十四元八角、绍兴县联宏针纺有限公司人民币五十五万五千二百六十二元九角、浙江中意轻纺有限公司人民币一百十四万八千五百五十三元四角； 五、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的“张向”的居民身份证一张，予以没收，被告人吴雄成的居民身份证一张、农业银行U盾一个、各类银行卡九张，发还被告人吴雄成（其中卡号为62×××17的农业银行卡，待卡内人民币退赔完毕后发还），由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理； 六、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的宝马牌轿车一辆（钥匙二枚）变价处理后按比例酌情发还给各被害单位,由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈 立 人民陪审员  沈保罗 人民陪审员  俞祖法 二〇一八年十二月十七日 书 记 员  魏佳颖 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。