黑龙江省汤原县人民法院刑 事 判 决 书(2018)黑0828刑初91号公诉机关黑龙江省汤原县人民检察院。被告人吴刚，男，1982年3月11日出生于黑龙江省汤原县，汉族，小学文化，中共党员，农民，住汤原县。因犯玩忽职守罪于2014年12月23日被本院免予刑事处罚。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年7月15日被汤原县公安局刑事拘留，因涉嫌犯卖国家机关证件罪于2016年8月30日被批准逮捕，同日由汤原县公安局执行，因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月27日被汤原县公安局取保候审，2018年2月27日再次被汤原县公安局取保候审。2018年10月9日被本院决定逮捕，同日由汤原县公安局执行。现羁押于汤原县看守所。汤原县人民检察院以黑汤检诉刑诉(2018)87号起诉书指控被告人吴刚犯合同诈骗罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤原县人民检察院指派检察员范妙姝出庭支持公诉，被告人吴刚到庭参加诉讼。现已审理终结。汤原县人民检察院指控：1.2013年1月13日，被告人吴刚使用伪造的农村房屋所有权证作抵押，冒用其弟吴某1的名义与被害人徐某1的儿子徐某2签订90000元借款合同，骗取借款人民币82800元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。2.2013年4月10日，被告人吴刚使用伪造的农村房屋所有权证作为抵押，冒用同村村民侯某的名义与徐某1签订150000元借款合同，骗取借款人民币138000元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。3.2013年11月30日，被告人吴刚使用伪造的农村土地承包经营权证作为抵押，以同村村民胡某之名与张某签订50000元借款合同，骗取借款人民币46000元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。4.2013年12月27日，被告人吴刚使用伪造的农村土地承包经营权证作为抵押，分别以同村农民丁某2、季某、李某2之名与张某各签订50000元借款合同，骗取借款138000元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。5.2014年1月6日，被告人吴刚使用伪造的农村土地承包经营权证作为抵押，以同村村民丁某1之名与张某签订50000元借款合同，骗取借款人民币46000元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。6.2014年1月24日，被告人吴刚使用伪造的农村土地承包经营权证作为抵押，以同村村民姜某之名与张某签订50000元借款合同，骗取借款人民币46000元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。7.2014年3月9日，被告人吴刚使用伪造的农村土地承包经营权证作为抵押，分别以同村村民赵某、李某1、陈某、王某之名与张某各签订50000元借款合同，骗取借款人民币184000元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。综上，2013年1月至2014年3月期间，被告人吴刚利用虚假的《农村土地承包经营权证》、《集体房屋所有权证》、《农村房屋所有权证》作为抵押，骗取借款共计人民币680800元。经侦查，被告人吴刚于2016年7月2日被公安机关在山东省胶州市抓获。公诉机关以有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、司法鉴定意见书等证据为证，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第二项的规定，以被告人吴刚犯合同诈骗罪，向本院提请惩处。被告人吴刚对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：1.2013年1月13日，被告人吴刚使用伪造的农村房屋所有权证作抵押，冒用其弟吴某1的名义与被害人徐某1的签订90000元借款合同，骗取借款人民币82800元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。2.2013年4月10日，被告人吴刚使用伪造的农村房屋所有权证作为抵押，冒用同村村民侯某的名义与徐某1签订150000元借款合同，骗取借款人民币138000元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。3.2013年11月30日，被告人吴刚使用伪造的农村土地承包经营权证作为抵押，以同村村民胡某之名与张某签订50000元借款合同，骗取借款人民币46000元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。4.2013年12月27日，被告人吴刚使用伪造的农村土地承包经营权证作为抵押，分别以同村农民丁某2、季某、李某2之名与张某各签订50000元借款合同，骗取借款138000元。赃款已被吴刚个人使用，案发后季某返还30000元，其余至今尚未返还。5.2014年1月6日，被告人吴刚使用伪造的农村土地承包经营权证作为抵押，以同村村民丁某1之名与张某签订50000元借款合同，骗取借款人民币46000元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。6.2014年1月24日，被告人吴刚使用伪造的农村土地承包经营权证作为抵押，以同村村民姜某之名与张某签订50000元借款合同，骗取借款人民币46000元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。7.2014年3月9日，被告人吴刚使用伪造的农村土地承包经营权证作为抵押，分别以同村村民赵某、李某1、陈某、王某之名与张某各签订50000元借款合同，骗取借款人民币184000元。赃款已被吴刚个人使用，至今尚未返还。综上，2013年1月至2014年3月期间，被告人吴刚利用虚假的《农村土地承包经营权证》、《集体土地房屋所有权证》、《农村房屋所有权证》作为抵押，骗取借款共计人民币680800元。被告人吴刚于2016年7月2日被公安机关在山东省胶州市抓获。以上事实，有公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据予以证明：1.被害人徐某1证实，2013年1月13日，吴刚到公司向我借款，提供他弟弟吴某1的房产证抵押，由吴敬昌担保，签订9万元的借款合同，扣除利息后将82800元交给吴刚，因为我有公职不方便出面，所以签我儿子徐某2的名字；2013年4月10日，吴刚和李立柱找我用侯某的房产证贷款，由吴刚担保，李立柱代侯某签订15万元的借款合同，扣除利息后将138000元交给吴刚。以上钱款均未偿还。2.被害人张某证实，2013年11月30日，吴刚领胡某向我借款，用土地证抵押，签订5万元的借款合同，扣除利息后交给吴刚46000元；2013年12月27日，吴刚打电话说他们村有很多农户要借款，我和郭某来到德祥村，分别与丁某3、季某、李某2各签订5万元的借款合同，他们三人提供土地证，扣除利息后我给每人46000元；2014年1月6日，丁某1经吴刚介绍用土地证向我借款，签订5万元的借款合同，由吴刚担保，扣除利息后交付46000元；2014年1月24日，吴刚领姜某向我借款，姜某提供土地证抵押，签订5万元的借款合同，扣除利息后交付46000元；2014年3月9日，吴刚领赵某、李某1、陈某、王某找我借款地，他们各自提供土地证，分别签订5万元的借款合同，扣除利息后交给每人46000元。以上钱款除季某偿还3万元，其余均未偿还。3.证人吴某1证实，我不知道吴刚向徐某1借款，也未向吴刚提供吴刚所使用的房产证。4.证人侯某证实，我没有向徐某1借过款，我的房产证被儿子侯伟用于信用社贷款。5.证人胡某证实，2013年11月30日，吴刚让我和他去佳木斯市找张某借款，并给我一本土地证。我将土地证交给张某，张某审核后拿出事先准备好的借款合同，我在合同上签字并出具借据。6.证人丁某2证实，2013年12月27日，吴刚打电话说要借款让我去签个字。我到吴刚家后按照吴刚提供的土地证进行抵押，在张某的提供的合同上签字，之后离开，钱被吴刚使用。7.证人季某证实，2013年12月某日，吴刚打电话让我帮他签字借款。几天后我到吴刚家，吴刚给我一本土地使用证，张某拿出5万元的借款合同，我在借款人和担保人一栏签字并出具借据。钱被吴刚使用，事后我还给张某3万元。8.证人李某2证实，2013年12月27日吴刚打电话让我去他家，用我的名帮他借款。到他家后见季某、丁某2等人在场。我与张某签订5万元的借款合，之后离开，钱被吴刚使用。9.证人丁某1证实，2014年1月6日吴刚打电话让我帮他借款5万元，我到佳木斯市见到吴刚和张某，张某书写借款合同，我在合同上签字，钱被吴刚使用。10.证人姜某证实，2014年1月24日吴刚打电话让我帮他，我到佳木斯市风到吴刚和张某，我对张某说借款5万元，并与其签订借款合同。11.证人赵某证实，2014年3月9日，我因需要用钱找吴刚帮忙，吴刚帮我联系张某，我和李某1等人一起到佳木斯市见到吴刚和张某，还有陈某、王某等人也在场。当时不知道谁拿出来的土地证放在桌子上，我与张某签订5万元的借款合同，但是一直没有给我钱。12.证人李某1证实，2014年3月9日，因吴刚让我帮忙借款，我和赵某等人到佳木斯市找张某，之后王某、陈某也来了。我们每人与张某签订5万元的借款合同并互相联保，钱被吴刚使用。13.证人陈某证实，2018年3月8日吴刚打电话让我帮他借钱，第二天和吴刚、王某去佳木斯市找张某，我在借款合同上签字。14.证人王某证实，2014年3月9日我和陈某等人去佳木斯市见到吴刚，吴刚让我帮他借款，并拿出一本假的《集体土地房屋所有权证》交给我。我将《集体土地房屋所有权证》交给张某，与其签订5万元的借款合同。15.证人郭某证实，2014年12月，吴刚和景晓秋给张某打电话说德祥村有部分农民要借钱还贷款，张某表示同意。我和张某来到吴刚家，屋里有很多人拿着土地证、房产证。我审核他们的手续身份证、土地证、房产证，之后签订借款合同。由于人多没有当场发现金，第二天我和张某携带现金在农行为这些人办理的还贷手续。16.证人吴某2证实，2013年12月27日，我在吴刚家与汤原县放小额贷款的张某签订5万元借款合同，当天还有很多农户帮吴刚和张某签订借款合同。因为人多当天并没有直接给钱，第二天张某直接把钱带到鹤立农行帮我们忙还贷款。17.被告人吴刚证实，2013年我产生用假房照和土地证抵押贷款的想法，在佳木斯市购买多本假房照和土地证。2013年1月13日，我给徐某1打电话借钱，徐某1让我找担保人。我找吴敬昌担保，拿着以吴某1名字伪造的房产证找到徐某1，徐某1审查身份证和房产证，问吴某1为什么没来，我说他有事。徐某1借我9万，扣除两个月利息后给我82800元。2013年4月10日，我拿着侯某的房产证，领着李立柱找徐某1借钱，徐某1看过房产证后问本人怎么没来，我说他有事，李立柱可以代签，徐某1同意。之后签订15万元的借款合同，扣除利息后将钱给我。2013年11月30日，我找到胡某帮我顶名与张某签借款合同，将假土地证给他。张某审核身份证和土地证面积，签订5万元的借款合同和土地使用权转让协议，扣除利息后给我46000元。2013年12月27日，因我们村有几户农民要还银行贷款，同时我也需要用钱，于是向张某借钱。我提供伪造的土地证，找丁某2、李某2、季某等人帮我借钱，每人与张某签订5万元的借款合同，钱被我使用。2014年1月6日，我给丁某1提供假土地证向张某借款，与张某签订5万元的借款合同，钱被我使用。2014年1月24日，我给姜某提供假土地证向张某借款，与张某签定5万元的借款合同，钱被我使用。2014年3月9日，我给赵某、李某1、陈某、王某提供假土地证向张某借款，每人与张某签订5万元的借款合同，钱被我使用。18.物证《农村房屋所有权证》、《集体土地房屋所有权证》、《农村土地承包经营权证》证实，吴刚用于借款抵押所使用的虚假产权证明情况。19.汤原县吉祥乡农村经济管理中心证明、佳木斯市中心医院司法鉴定所文检司法鉴定意见书证实，吴刚所使用吴某1的《农村房屋所有权证》、侯某的《集体土地房屋所有权证》、胡某、丁某2、季某、李某2、丁某1、姜某、赵某、李某1、陈某、王某的《农村土地承包经营权证》均系伪造成形成的证件。20.借款合同、借据、土地转让协议、房屋买卖合同证实，吴刚等人与徐某1、张某签订借款合同情况。21.破案经过、抓获经过证实，本案的破获情况以及吴刚系被抓获到案。22.汤原县公安局经济侦查大队情况说明证实，吴刚于2016年7月2日被胶州市公安局南关派出所抓获，用汤原县公安局上网的拘留证于当日临时羁押于胶州市看守所，汤原县公安局侦查员于2016年7月13日将吴刚提出，2016年7月15日解回至汤原县看守所羁押。23.(2014)汤刑初字第107号刑事判决书证实，吴刚因犯玩忽职守罪于2014年12月23日被本院免予刑事处罚。24.户籍证明证实，吴刚的自然身份情况。25.土地抵押协议书证实，吴刚及其父母、弟弟与周某、徐某1、张某签订土地抵押协议，用土地使用权抵押给三人，因吴刚欠徐长江20万元，土地由徐长江种植，该土地征用后，所得的补偿款先清偿徐长江，余下的款项50%偿还张某，30%偿还徐某1，20%偿还周某。以上证据第25，不能证实吴刚已履行并退赔被害人赃款，不予采信，其他证据能够相互印证，予以采信。本院认为，被告人吴刚以非法占有为目的，在签订合同过程中，以伪造的虚假产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴刚当庭自愿认罪，对其酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二项、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2022年6月25日止；罚金于判决生效后立即缴纳)。二、责令被告人吴刚退赔被害人徐艾国人民币220800元，退赔被害人张博人民币430000元，于判决生效后立即给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢 林审 判 员  王新平人民陪审员  罗宇涵二〇一八年十二月十日书 记 员  孙玮鸿