惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1391刑初233号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：钟汀言，男，1989年12月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省梅州市大埔县，现住广东省深圳市龙岗区，深圳市福田大数金融公司职员。2017年2月22日因涉嫌非法拘禁罪被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留，同年3月21日被取保候审，2018年3月20日解除取保候审。因涉嫌赌博罪，于2018年3月5日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，于2018年4月9日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人谢佛鹏，广东创通顺达律师事务所律师。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2018〕247号起诉书指控被告人钟汀言犯赌博罪，向本院提起公诉。本院于2018年8月1日立案受理后，依法组成合议庭，分别于2018年9月10日、2018年12月3日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘瑜出庭支持公诉，被告人钟汀言及其辩护人谢佛鹏律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：自2017年6月初，被告人钟汀言在“老板”杨某（另案处理）的安排下，伙同王某1（已判决）在大亚湾澳头四洲蜜方一栋一单元410房内，使用6台赌博用的电脑设备登录3个不同的赌博网站进行赌博。每次赌博时，被告人钟汀言与王某1分别操作不同的电脑各自登录一个赌博网站，共同连接到百家乐赌博网站平台进入同一个赌博房。押注时，一人押“庄”一人押“闲”，二人靠赌博网站对押注金额的流水返利、赌博网站发出的红包获利。押注金额单日可达2万元至10万元，单日盈利200元至4000元。至2017年8月21日案发，被告人钟汀言等人总计在赌博网站投注人民币834850元，获利人民币5万余元。公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、辨认笔录等证据予以证实。认为被告人钟汀言的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。建议判处被告人钟汀言有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人钟汀言辩称：起诉书指控的犯罪事实不属实，他辩称不认识王某1。他没有操作电脑，他有租房、拉网线，但没有参加赌博，只是为王某1赌博提供了便利。房子不是他的，他是租给一个叫“大头”的，“大头”说没有身份证，让他帮忙租房。被告人钟汀言表示认罪。辩护人提出如下辩护意见：本案证据不充分，是个存疑的案件，因为钟汀言参与赌博的直接证据只有王峥港的供述与辩解。第一，关于钟汀言的作案时间问题，没有证据加以证实，按照钟汀言的说法，他一直在深圳上班，没有到过出租屋，他是没有作案时间的。到目前为止，没有钟汀言到出租屋参与赌博的证据。第二，没有钟汀言直接操作电脑的证据，包括打开电脑时留的指纹，电脑上过什么网站，电脑的指令，这方面都没有证据。第三，完全没有钟汀言到过出租屋的证据。经审理查明：2017年5月，被告人钟汀言签订房屋租赁合同，承租了大亚湾澳头四洲蜜方1栋1单元410房,并委托颜某报装了该房的宽带网络。自2017年6月初，在“老板”杨某（另案处理）的安排下，王某1（已判决）等人在大亚湾澳头四洲蜜方一栋一单元410房内，使用6台赌博用的电脑设备登录3个不同的赌博网站进行赌博。每次赌博时，王某1与同伙分别操作不同的电脑各自登录一个赌博网站，共同连接到百家乐赌博网站平台进入同一个赌博房。押注时，一人押“庄”一人押“闲”，靠赌博网站对押注金额的流水返利、赌博网站发出的红包获利。王某1等人通过6张银行卡在赌博网站投注资金和支取资金，其中一张银行卡是被告人钟汀言提供的其本人名下工商银行卡。王某1等人投注押注金额单日可达2万元至10万元，单日盈利200元至4000元。至2017年8月21日案发，王某1等人总计在赌博网站投注人民币834850元，获利人民币5万余元。被告人钟汀言于2018年3月5日上午致电大亚湾区澳头派出所，确认自己被网上追逃后，于当日中午自行到深圳市公安局莲塘派出所投案。上述事实有下列证据予以证实：一、物证（有照片附卷）电脑主机六台、工商银行卡六张（另案已处理）。二、书证1.户籍证明，证实被告人的出生时间等身份情况。2.抓获经过、到案经过，证实被告人于2018年3月5日在深圳市公安局莲塘派出所被抓获归案。3.调取证据通知书、调取证据清单、宽带报装记录，证实大亚湾区澳头四洲蜜方小区1栋一单元410房，颜某用户曾于2017年5月26日报装联通宽带，王某1用户曾于2017年6月19日至20日报装联通宽带。4.调取证据通知书、调取证据清单、银行账户信息资料，证实银行卡号62×××62的账户名是钟汀言，绑定手机号码是136××××0390；银行卡号62×××23的账户名是韩某，绑定手机号码是130××××2395；银行卡号62×××14的账户名是王某1，绑定手机号码是159××××7668。5.调取证据通知书、调取证据清单、开户资料，证实手机号码136××××0390、132××××9245的户主是钟汀言。6.情况说明，证实一自称钟汀言的男子曾于2017年3月5日9时44分许致电大亚湾区澳头派出所接警电话（0752-55××××0）咨询配合调查事宜，称因其居住在深圳，故该男子称去到深圳市莲塘派出所。当天中午，深圳市公安局莲塘派出所致电大亚湾区澳头派出所，称网上追逃的钟汀言已被抓获归案，要求前往办理交接，大亚湾区澳头派出所则派人将钟汀言带回讯问调查。7.房屋租赁合同、收款收据、钟汀言身份证复印件，证实钟汀言承租四洲蜜方1栋1单元410房，租期是2017年5月28日至2018年5月27日。钟汀言已交押金3200元及一个月的租金1600元。8.工商银行流水清单，证实王某1（62×××14）、韩某（62×××23）、王某2（62×××45）、钟汀言（62×××62）、温奕仕（62×××72）、黄某（62×××09）的银行流水明细及转账记录。三、证人证言1.颜某的证言：他是四洲蜜方的物业经理，钟汀言通过微信跟他联系说要他帮忙给410房拉联通宽带，说要开网店、打游戏，钟汀言就通过微信转给他4120元，他就帮忙联系联通给410房拉了4根网络。他的微信号是2017年5月25日5月26日×××，昵称是逝水悲音，上述信息的聊天及转账记录他也向公安机关提供微信截图予以证明。后来联通工作人员过来安装网络时说要登记网络使用者的身份，由于钟汀言不在，他就把自己的身份信息给了联通工作人员，钟汀言发了一条微信给2017年8月22日19时47分他，问他四洲蜜方1栋1单元410房内的电脑是不是被公安搬走了。他只在帮忙办网络时才见到钟汀言，过后他没有主动联系或见到钟汀言，但在公安民警清查410房当天晚上10时许，钟汀言打电话给他问为什么有人去查410房，他当时回答可能是人口普查，同时问钟汀言怎么回事，钟汀言回答说“有个小弟说在搬走我们的电脑，还说我们涉嫌网络赌博”，接着问他能不能找人帮忙解决，他说不认识派出所的人。2.罗某的证言：他与钟汀言曾经是同事，他与“大头”是因为在深圳一茶艺馆打麻将时相识的。大概2016年年底，他与“大头”在吃饭，刚好钟汀言过来，“大头”和钟汀言通过相互介绍就相识了，并相互留有联系方式。据他所知，“大头”用的是一部“老人手机”，不会玩手机游戏之类的，估计也是不会打网络或电脑游戏的。3.潘某的证言：2017年5月26日16时许，钟汀言和朋友一起来四洲蜜方1栋410房签订租房合同，合同约定每月租金1600元，押金3200元，租赁时间是从2017年5月28日至2018年5月27日，合同签订当天她就把钥匙给了钟汀言，好像在当天钟汀言就搬进去了。后因为租客拖欠房东房屋租金，她联系物业得知410房的租客被公安机关抓了。因410房拖欠水电费，房东就把房子清退了，据房东所讲每个月410房使用的电费特别多。在她与钟汀言签订租房合同后第三天，也就是5月29日，钟汀言打电话说他的一个朋友要来找她，该男子的微信号是×××，联系号码是159××××7668，后来她把这个微信号转发给了业主，由业主莫国兰与该男子联系收取之后的租金。第一个月的租金和押金直接现金交给她，由她转交给业主，之后每月的租金就是租客与业主自己联系交付租金。4.韩某的证言：王某1是他的表弟，联系号码是159××××7668。因他和王某1曾在北京做过房产销售，便在北京办理了一张工商银行卡，卡号是62×××23，绑定的手机号码是130××××2395。2017年5、6月份，王某1联系他想借用他一张工商银行卡，他便通过邮寄方式将上述工商银行卡寄到大亚湾区给王某1使用。5.王某1的证言：2017年6月10日左右开始，按照“老板”杨某的安排，他和钟汀言在澳头四洲蜜方一栋一单元410房利用六台电脑登陆赌博网站参赌，从中赚取资金流水的返现，每人每月工资3000元，房子是钟汀言向物业小区租的。杨某在410房住了十多天教会他利用电脑操作后就离开了。他和钟汀言工作时会使用不同的电脑登陆不同的赌博网站，然后进入网站内的同一个“房间”，他和钟汀言分别押“庄”和“闲”，通过一赢一输的方式互相抵消押注的资金，在利用网站设计的漏洞赚取押注的资金返利。赌博网站会在第二天对参赌人员进行返利1%，如果他参赌了1000元，就会返利10元。有时网站还会抽奖、发红包，抽中了也会有几百元人民币。他和钟汀言一天可能会押注2万至10万元不等，每天获利最少200元至500元，最多获利4000元。一开始杨某投资了3万元供他和钟汀言参赌，目前共获利5万元左右，还有1万5千元存在网站内，可能他们利用这种返利方式赚钱被庄家发现了就被封号了，里面的钱也退不回来。他们赚取的钱除了工资和日常生活花销外，有部分钱已经转给了杨某。他们一共使用6张工商银行卡（分别是62×××14、62×××23、62×××45、62×××62、62×××72、62×××09）在网站投注资金，参与的赌博网站有三个，分别是博华（××）、澳门（××）、银河（××），赌博网站的账号有的是他注册的，有的是钟汀言注册的，他们会时不时更换账号和赌博网站，防止被网站庄家发现。他和钟汀言通过登录不同网站，然后同时进入bbin（百家乐），链接会进入相同的赌博台桌。他和钟汀言分别押“庄”和“闲”，没有押过“和”（因押“和”是没有返利的）。每次押注金额相同，系统每400元会抽水10元，以1000元为例，庄家押注1020元，闲家押注1000元，庄赢时，返还比例是1:0.95，除去本金再返还950元。闲赢时，返还比例是1:1，返还1000元，出现“和”牌时，押注金额全额退还，没有返利。他们就这样进行多次对赌操作，当流水达到10000元后就可以在网站提现，每天登陆赌博网站操作账号两次，提现两次。另外博华网站会发红包，在每个月的8号、18号、28号就会出现一个红包链接，点击进去可以抢红包，红包有50元至300元不等，他共领取了26次红包，总金额约2600元。本案补充侦查阶段证言：他认识大头，大头、钟汀言和他都是操盘手，6、7月份大头在的时候和钟汀言两人互相轮换，后来大头离开，他和钟汀言两人操盘。一开始钟汀言和杨某一起过来四洲蜜方租好房，拉了宽带，准备了电脑设备和银行卡等，之后钟汀言就回了深圳。他和大头当时住在401房，一起进行网络赌博行为，但是大头离开的时候，钟汀言会过来帮忙操盘。大头2017年7月份离开一次，3天左右回来，在这3天左右，钟汀言和他一起操盘。2017年8月10日左右直至他被抓大概10天，除了中间2天没有操盘，其他8天钟汀言都有过来。除了代替大头过来操盘，钟汀言一个月也会来2、3次看一下。进行网络赌博行为的银行卡里面有一张是钟汀言的银行卡，其他是钟汀言和老板一起准备的。四洲蜜方的1栋1单元是由钟汀言租住的，4条宽带也是钟汀言找人安装。四、被告人钟汀言的供述与辩解2018年3月5日，他因涉嫌非法拘禁一案来到深圳市公安局莲塘派出所配合调查，后派出所民警查出他是在逃人员。他是因为2017年5月帮“大头”在惠州市大亚湾区澳头四洲蜜方租房搞游戏代练，后被澳头派出所查出涉嫌赌博罪而被网上追逃的，他给澳头派出所打电话，因他在深圳不方便过去澳头，就来到莲塘派出所自首。2017年下半年，他通过“军哥”介绍在四洲蜜方承租了一间房屋（1栋1单元401房），该房屋是他帮“大头”租的，租房合同是他本人在2017年5月26日来到澳头签订的，房子租好后他不知道是何人住在那里。“大头”搞游戏代练，让他帮忙拉该房的宽带，他当时是让四洲蜜方经理2018年3月5日颜某拉的宽带。“大头”说身份证掉了，他还帮助“大头”用他个人身份信息开通了一张工商银行卡，听“大头”说该银行卡是游戏代练时用来收取客户的钱财，他自己从来没有用过这张银行卡转账、存款或消费，该卡绑定的手机号136××××0390大概收到6条银行转账信息，每次大概两三千元，加起来大概万把块钱。五、相关笔录1.辨认笔录，王某1、潘某、颜某辨认出钟汀言。2.搜查笔录，经搜查，在四洲蜜方一栋一单元410房搜查出电脑六台、银行卡六张。3.现场勘验笔录，证实案发现场基本情况，案发地点位于大亚湾区。六、视听资料1.微信截图照片，经被告人钟汀言指认，证实其微信号为×××，昵称軒尼詩道，及其微信号与颜某微信号（×××，昵称逝水音悲）的聊天记录情况。2.博华网站（××）、博华账号fa66×××68（绑定工行卡号的尾号为8114）及账号hi12×××21（绑定工行卡号的尾号为9209）、投注记录截图，经由被告人王某1指认，证实其在该网站投注金额明细。3.澳门银河网站（××）、澳门银河账号xab65×××89（绑定工行卡号的尾号为2845）及账号pk78×××89、账号hi12×××21、账号nba2323（绑定工行卡号的尾号为8023）、财务记录、投注金额截图，经由被告人王某1指认，在澳门银河网站提款成功的金额及投注金额的明细。4.执法记录视频光碟两张，证实王某1进行电脑操作示范部分现场的情况。以上证据由公诉机关提供，来源合法，经庭审质证，可以作为认定本案事实的根据。本院认为：被告人钟汀言无视国法，明知他人实施赌博犯罪活动，而通过租赁房屋、报装宽带网络、提供银行卡等方式为其提供直接帮助，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人钟汀言直接参与赌博的事实，仅有证人王某1的证言予以证明，属于孤证，且王某1仅在本案补充侦查阶段的讯问笔录中才供述同案人除了杨某、钟汀言外还有“大头”，钟汀言与“大头”有互相轮换操盘，“大头”离开时由钟汀言顶替进行对赌，与王某1前期稳定供述不一致，不能排除合理怀疑。考虑目前嫌疑人杨某、“大头”等人身份尚未核实，且均未到案的情况，对起诉书指控被告人钟汀言直接参与赌博的事实不予认定。被告人钟汀言主动投案，但辩称自己不知他人将其租房、银行卡等用于赌博，未如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首,但其自动投案，且当庭认罪，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人钟汀言起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。辩护人提出本案证据不充分的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议偏重，予以调整。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：被告人钟汀言犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2019年1月4日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  张 帆二〇一八年十二月二十日书 记 员  林淑凝附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。