山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)鲁1323刑初609号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人王小强，男，1989年11月12日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，农民，住沂水县。2010年3月22日因殴打他人被罚款500元；2012年1月31日因赌博被行政拘留5日，罚款500元；2013年1月5日因殴打他人被罚款500元；2017年1月22日因寻衅滋事被行政拘留3日。2018年1月15日因涉嫌非法采矿罪被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 被告人杨洪臣，男，1966年3月26日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，农民，住沂水县。2018年1月17日因涉嫌非法采矿罪被取保候审。现在家。 辩护人王珂，山东廷峰律师事务所律师。 被告人孙斌，男，1990年10月1日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，农民，住沂水县。2012年1月31日因赌博被行政拘留5日，罚款500元。2018年3月28日因涉嫌非法采矿罪被取保候审。现在家。 被告人贾佃言（曾用名贾东佃），男，1972年8月6日出生于山东省沂水县，汉族，小学文化，农民，住沂水县马站镇**。2013年1月17日因赌博被行政拘留10日，罚款1000元；2014年9月24日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金48000元。2018年1月15日因涉嫌非法采矿罪被刑事拘留，同年2月12日被取保候审。现在家。 山东省沂水县人民检察院以沂检公刑诉[2018]574号起诉书指控被告人王小强、杨洪臣、孙斌、贾佃言、刘合犯非法采矿罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院于23日受理后，依法组成合议庭，于2018年11月6日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员马金峰出庭支持公诉。被告人王小强、被告人杨洪臣及辩护人王珂、被告人孙斌、贾佃言、刘合到庭参加诉讼。后因被告人刘合脱逃，对其非法采矿案中止审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年6月，被告人杨洪臣、贾佃言以挖水抗旱为由，在未取得采矿许可的情况下，雇佣他人挖掘机、翻斗车到沂水县马站镇小二型水库开采风化砂，后运送到被告人贾佃言承包的耕地内存放,以上共非法开采风化砂1800余立方米。此后，被告人王小强、孙斌等人得知此事，并与被告人杨洪臣商定，由王小强等人出资继续开采、共分利益，继而开采十余天共计20096.8立方米，经鉴定10元／立方米，价值200968元。期间，被告人刘合受被告人王小强雇佣在开采现场负责指挥、记录、对账等事务。同年6月25日，沂水县马站镇政府将被告人杨洪臣、贾佃言等人存放的上述部分风化砂运走用于垫路。案发后，以上风化砂已被沂水县公安局扣押。 公诉机关提交的证据如下：书证；现场勘验笔录；鉴定意见；辨认笔录；证人贾某、窦某、程某、刘某1、郝某、秦某等人的证言；被告人王小强、杨洪臣、孙斌、贾佃言、刘合等人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人王小强、杨洪臣、孙斌、贾佃言、刘合未取得采矿许可证擅自开采，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。 被告人王小强对起诉书指控的犯罪事实没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。 被告人杨洪臣对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，称数量没那么多，不到2万方，价格太高。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人的辩护意见：一、对于指控的方量及价格有异议。二、1.主观恶性很小，社会危害性较小。2.坦白。3.当庭认罪悔罪。4.从犯。5.初犯。6.缴纳罚金。 被告人孙斌对起诉书指控的犯罪事实没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。 被告人贾佃言对起诉书指控的犯罪事实没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。 经审理查明，2004年，被告人贾佃言承包沂水县马站镇小二型水库。2015年，被告人杨洪臣、贾佃言承包该水库南侧土地，用于种植绿化苗木。2017年6月，被告人杨洪臣伙同贾佃言以挖水抗旱为由，在未取得采矿许可的情况下，雇佣他人挖掘机、翻斗车到该水库内开采风化砂，后运送到被告人贾佃言承包的耕地存放,二被告人开采两天共1800余立方米。被告人王小强、孙斌得知此事后，遂与杨洪臣商定，由王小强等人出资共同开采、共分利益，此后继续开采十余天共计20096.8立方米，经鉴定10元／立方米，总价值200968元。开采期间，被告人王小强雇佣刘合负责指挥、记录等事务。 同年6月25日，沂水县马站镇政府将被告人杨洪臣、贾佃言存放的上述1800余方风化砂运走用于垫路。 认定上述事实的证据如下： 1.现场勘验笔录，证实2018年1月18日14时50分许至16时35分许，沂水县公安局侦查人员对王小强、杨洪臣等人非法采砂点进行勘测，发现采砂点位于米的水库内，水库内东侧及东北角的淤砂被挖走；被挖的淤砂存放在村东约1200米处张学福、张洪斌等人的耕地内；洗砂地点位于东约900米处耕地内，该地南侧为东西向的土路，洗砂厂内见有洗砂设备及成堆的水洗砂。 现场照片9张。 2.书证 ①2018年2月9日，沂水县国土资源局出具沂国土矿函字[2018]1号关于风化砂（旱砂）属于矿产资源的说明，根据《中华人民共和国矿产资源法实施细则》，风化砂（旱砂）属于矿产资源。 2018年6月12日，沂水县国土资源局经核实，未在马站镇水库位置办理过采矿登记手续。 ②砂土堆方量实测报告，证实2017年7月5日经山东吉和测绘工程有限公司测绘，砂土堆的方量为20247.1立方米，填方量为150.3立方米，挖方量为20096.8立方米。 3.鉴定意见 沂水县价格认定中心临沂水价认定[2018]27号认定价格结论书，证实2018年1月26日，经沂水县价格认定中心认定，杨洪臣、刘合等人非法采挖的20096.8立方米砂于2017年6月7日的市场价格为10元/立方米，该砂含土，需经水洗后才能用作建筑用砂。 4.辨认笔录 （1）2018年6月14日10时40分许，沂水县马站派出所民警在见证人刘某2的见证下组织辨认人秦某辨认支付其挖掘机工钱的人，秦某指出9号照片的人（王小强）就是支付其挖掘机费用的人。 （2）2018年6月14日12时5分许，沂水县马站派出所民警在见证人刘某2的见证下组织辨认人史某辨认平整砂堆现场的“合子”，史某指出9号照片的人（刘合）就是“合子”。 （3）2018年6月17日16时50分许，沂水县马站派出所民警在见证人刘某2的见证下组织辨认人魏某辨认在水库干活的姓贾的人，魏某指出9号照片的人（贾佃言）就是当时其在水库见过姓贾的男子。 （4）2018年6月14日12时20分许，沂水县马站派出所民警在见证人刘某2的见证下组织辨认人史某辨认平整砂堆现场戴墨镜的男子，史某指出9号照片的人（贾佃言）就是在平整砂堆现场戴墨镜的人。 （5）2018年6月18日17是50分许，沂水县马站派出所民警在见证人刘某2的见证下组织辨认人郝某辨认在戴墨镜的人，郝某指出9号照片的人（贾佃言）就是当时在水库见过的戴墨镜的男子。 5.证人证言 （1）证人贾某证实，2004年,贾佃言承包了村北小二型水库。2015年,贾佃言与杨洪臣等人承包了水库大坝南边的地，栽上了树。2017年五六月，杨洪臣去其家说树旱了，要挖水库抗旱。其最后就同意，商议着挖出水就停止，挖的砂土选择一个地存起来，不经党委政府同意不能卖，让卖的话就该收税的收税，村集体该提成的就提成卖（价格高了就一方提成一元钱），剩下的是他们挖时用的机械费用。不让卖的话村里留着垫路。2017年6月10日左右，杨洪臣找了挖掘机和三辆双桥翻斗车在水库底开始挖的，八九天左右共2万多方，挖出来的石渣子运到村北岭（苗子岭）贾佃言承包的杏山店后沟的地里。挖了后镇政府组织去测量的方量，具体多少不知道，派出所也去调查过。镇政府通知让其看着那堆石渣子，不让别人拉走。过了一个多月，刘合等几个人晚上去偷着拉，白天也拉来，被镇政府给查住了，他们偷的期间其也跟镇政府管理区书记杨某反映过。因为没看好被偷了，被镇政府停了职，让其好好看好那堆石渣子。后来在十来天之前，刘合等人在那边按上选砂机，开始洗那堆石渣子，其也跟镇政府反映过，跟杨洪臣说让他看好别让人拉走了。2017年初其和党委汇报过清淤的事，但党委政府不同意，清淤证办不下来，所以杨洪臣他们不是在清淤，把水库底淤泥淤砂下面那些硬砂土都给挖了，说是为了挖水，其实应该是为了挖那些砂土用，后来听说是几个小孩出钱挖的那些砂土，其中一个叫刘合的，才知道他们挖了是为了洗砂卖。他们挖时有空就去看一看，第七八天时见有水的，出水后就制止过，他们不听，后来党委出面制止的。党委政府拉杨洪臣等人挖出来的土用时，杨洪臣等人不让拉，说是王小强和刘合等人出资挖的，他说了不算。当时杨洪臣说是为了抗旱，其实心里都明白，挖出来的砂土必须得卖，否则费用没法处理。其虽然知道这个事，但提前跟杨洪臣说没有经过镇政府同意不能卖，杨洪臣当时也是同意了，才同意他们挖的。其跟杨洪臣说需要办清淤证的事，没有批下来。没以要办清淤证需要费用为由问杨洪臣要钱。2017年年初当时报年度工作计划时村两委就开会商量的，报水库清淤，不管谁干，大队里都得要提成。他们挖的砂土没有卖，但是和杨洪臣合伙挖的那几个人就去偷着拉，制止不住了，就跟镇政府反映。 （2）证人孟某证实，2017年11月，其表哥王小强在北边的山上，信达矿业北边开了个洗砂厂，12月下旬开工洗砂，刘合操作洗砂机，孙斌负责洗砂机的上料工作，还有三个不认识的人看机子。去玩时见他们用双桥工程车拉的洗砂厂东边200米左右的存砂，谁存的不知道，洗出来的砂存了1000方左右。10来天前一晚七八点，其去洗砂厂玩，见党委和派出所的工作人员在现场执法，要查扣装载机，其在现场拦着来。其和王小强的洗砂厂没有关系，王小强在哪里挖砂不知道。 （3）证人窦某证实，其在砂场开装载机。风化砂现在市场行情装上车14元／方，2017年7月时含土量高点10元／方，好点的11元／方。装上车11元／方。洗出来的风化砂装上车50元一立方，2017年7月约45元／1方。好一点的风化砂1.5方左右能洗出1方砂，含土量高点的1.6方能洗出1方。 （4）证人杜某证实，其现在干洗砂工作。2017年7月风化砂装上车11元／方，洗出的约45元／方。其知道王小强、刘合、孙斌等人挖水库的风化砂，马站上很多玩砂的都知道，他们挖出来的砂存放在村东的岭上，在存放砂的西北方向洗砂。挖的风化砂不是很好，含土量高点，根据去年7月的价格，能卖10元／方左右，1.7方左右能洗出1方砂。 （5）证人程某证实，其现在马站镇政府农村道管办公室工作。2017年6月25日，县里要到马站半年点评，党委要到张学强选矿厂西边拉杨洪臣等人从水库挖的砂垫路，其负责记车数，先拉的大堆砂北边的那堆小砂，拉完小堆后又拉的那堆大堆砂，大堆的拉了很少，一共拉了180翻斗车，23车双桥车，共1800-1900方左右的砂。 （6）证人杨某证实，其现在任马站镇政府书堂管理区书记，2017年任长虹管理区书记时，是其辖区。2017年年初召开长虹管理区各村书记会议时，贾某书记2017年工作计划中提及水库清淤，想办理清淤手续，但清淤手续没有向其申请，其说没有经过党委政府及相关部门的审批前，水库不允许动工。 （7）证人刘某1证实，其现任马站镇政府水利服务中心副主任。水库是属于村里小二型水库，由村里管理。2017年配备了水库管理员，水利局给出工资。水库清理出来的砂应该归集体所有，砂属于矿产资源。从水库清理出来的砂不允许拉走，原则上放在水库周围，不允许拉到别的地方。 （8）证人郝某证实，2017年6月，其在水库拉过砂，当时雇了其两辆双桥，其中一辆是自己，另一辆是其租赁别人的。雇的两个司机去干的活。想不清是谁联系的，手机保存了一个手机号：水库清淤159××××3927（为贾佃言所有），想不清楚是不是这个号联系的。当时打电话联系水库清淤往外拉渣子，说有清淤手续，党委同意。其两辆车在那里干了四五天就不用了。当时还有一台挖掘机是高桥的，开车的是杨庄的。还有一个戴墨镜的男的经常在水库那边，去过几次都见过这个人，但具体干什么不知道。是一辆绿色本田飞度轿车上的人支付的工钱，一个年轻的有20来岁，叫什么名不知道，每次车上都拉着人，想不清是开车的支付的，还是另外的人支付的。 （9）证人秦某证实，2017年六七月份，贾佃言打电话联系雇佣其挖掘机挖水库，给其开挖掘机的司机是魏某，贾佃言说是水库清淤，有手续。其就在水库那里干了六七天，用的是三辆双桥车运送砂，有时是两辆车、有时三辆车，不是其给联系的。其正干的时候又来了个挖掘机，说不用其干了，就走了。后来他们找的谁的挖掘机就不知道了。当时是按车支付费用，刚开始几天挖一车给50元，后来三四天是一车40元，是一个青年给其支付的工资，二十七八岁，身高一米七左右，不胖，都是下午干完活，算了工钱就走了，都是微信转账。就是下午去拿工钱，具体谁在那边干活不知道，贾佃言天天在水库那边，去就找贾佃言，他就领着找那个青年拿工钱，这个青年不是天天都在水库那边，还有几个人在那里干活，具体干什么不知道，也不认识。 （10）证人魏某证实，2017年六七月份，其开着高桥镇富泉官庄村秦某的挖掘机在挖水库来。干了五六天，后来他们就不用了，又找了个挖掘机干的。当时就两辆双桥车运砂，挖的砂都运送到水库东边不远的地里存放，还有一个姓贾的、眼睛不大好的男子过去干活。都是自己记着车数，干完活给俺老板说车数，老板和对方算账，存砂的那边有个记车数的。 （11）证人史某证实，2017年6月，在方向的地里，孙斌联系雇佣其装载机平整砂堆来。他们从水库拉来砂，其给平砂，堆成一个大堆。当时孙斌说一天300块钱，后来砂堆高了就不用了，他们又找了一个，干了八天。在平砂那边干活的有孙斌和“合子”，还有一个戴墨镜的男的经常过去。孙斌和合子基本上天天都在那里，两个人指挥着拉砂的车倒砂，指挥着其平砂。其在那里干活的时候就见他们两个人。后来孙斌支付的工钱，八天的钱一起付的。他们用双桥车运输的砂，有时两辆、有时三辆。 6.被告人的供述和辩解 （1）被告人王小强供述，2017年6月份的一天下午，孙斌打电话一块吃饭，说“有个水库，说是要清淤，去看看”。后来其和孙斌去了看了看，当时杨洪臣在水库那里，说村里开了党员会议了，庄稼都快旱死了，种植的绿化树也快旱死了，村里都拥护。其说“水库上的事，村里的事我们不管，与我们没有关系，我们买你的砂，现在没有那么多的钱，先把挖砂的费用垫上，到时候挖出来的砂卖了钱，先拿出来挖砂的费用来，再把剩下的钱五五分成，村里的提成不管”。商量好后就开始挖砂，开始是杨洪臣那边找的挖掘机，后来因为挖掘机坏了，孙斌又找孙炳富的挖掘机干了一天。第二天书记就不让干了，后来镇党委的也来了。挖砂雇佣的挖掘机和拉砂车的费用都是孙斌出的，钱是借给孙斌的，到时候孙斌赚到钱肯定得分点。运砂的车是孙斌找的，三辆双桥车，双桥车一车能拉二十五至二十七方左右。前后挖了10来天，有两万来方。挖出来的砂都存在水库东北方向张学强的选矿厂里，挖的砂也没有卖，杨洪臣说贾某先不让卖，到时候弄好材料再让卖，就一直存在选矿厂里。 2018年1月15日供述，挖砂主要的就是孙斌、杨洪臣和其三个人合伙，其和孙斌一个份，杨洪臣一个份。刘合就是跟着给其和孙斌干活，记车数什么的，给他发工资，管吃管喝，贾佃言跟着杨洪臣干活，给记车数什么的。是杨洪臣联系其和孙斌出钱干的，杨洪臣一分钱也没投。砂是其花钱买的马站镇角的水库里的淤泥土，具体价格是杨洪臣和的书记贾某商量的，和村书记没有来往，杨洪臣说村里什么都不管，自己出设备清淤、挖出来的淤泥土方每方给村里一块钱。今年6月左右，其和孙斌走角水库，看见杨洪臣雇了挖掘机在水库里刚开始清淤，刚开始挖，他说清淤，但是没有钱，有清淤证，村里开了党员会了。杨洪臣说你们可以投钱入份子，然后就由其和孙斌投钱，每天一结算工钱，开始用挖掘机清淤泥。挖了八九天时，杨洪臣说清淤证已经过期，需要重新办理，需两万块钱，然后其就给他两万块钱。第二天，正在干活时，管理区书记杨某路过这个地方让停工，说没有清淤证，不能挖。然后就停挖了。找杨洪臣，他说也不知道事会是这样。至于杨洪臣跟村里的书记什么交葛的不清楚。杨洪臣说书记每天早上都要在现场照相，向党委汇报抗旱清淤的情况。实际上在水库挖土过程中，也看到书记每天早上都在干活的现场照相。其和孙斌约投资了十多万，账都在孙斌那里，主要是机械费用包括运输费用、挖掘机费用。挖掘机是杨洪臣找的，两三个干活的双桥翻斗车是孙斌找的。 清淤出来的土和风化砂在8月卖了两车，后来就被党委政府把砂和车扣了。村书记因为这件事情也被停了职。后来查清楚砂是我们买的后，我们就以10元每方左右的价格卖了3000方左右，又被制止后就不卖了。现在这堆土和风化砂都还在原地。十天前的晚上七八点钟，其和孙斌、刘合，还有一些干活的，准备将那堆挖出来的土和风化砂用水洗时，刚开始洗了一天，第二天洗时就被党委政府和派出所的人查住了，洗出来了1000方左右。 2018年1月16日供述，从2017年6月份开始，挖了10天左右，一共挖了有2万方土左右，存放在水库东北一公里左右的花生地里去了，也就是张学强的选矿厂的西边。可能是分两次赔的地钱，一次给了4500元，另一次给了1000来块。商量等卖了砂后，拿出本钱来，剩下的其和孙斌、杨洪臣五五分，村里提成那一块由杨洪臣支付，其和孙斌的再平分。村里的钱还没有给，刚开始挖时想一天一付来，杨洪臣说等等着，后来杨洪臣要村里钱来，但是当时也没卖，手里也没钱了，反正拉的车数都有账，商量着到时卖了钱着再给村里。一直也没有见到清淤证，后说清淤证过期了、丢了，书记贾某要2万元重新办理清淤证，其和孙斌就给了杨洪臣2万元，让他给书记贾某办理清淤证，到了第二天就被党委发现就停了。到八九月的时候，贾某被党委停了职接受调查。 2018年6月11日供述，挖水库时，杨洪臣、贾佃言在挖水库那边，其天天基本上都在存砂的那边，有时候在水库那边看看，刘合也基本上在存砂的那边，孙斌有时在一起，有时不来，孙斌来的话也基本在存砂的这边。有一台挖掘机在水库那边干活，有时候两辆车、有时三辆车拉砂，存砂的那边还有一辆装载机干活。刘合在存砂那边给记着车数，指挥着倒砂，孙斌在现场指挥挖掘机，杨洪臣在水库那边指挥着挖掘机挖水库，记录车数，贾佃言在水库那边也记车数，跟着杨洪臣干。其就是到水库和存砂的两边来回看看，下午干完活对对车数，算工钱，支付工钱。挖掘机、拉砂车是杨洪臣那边找的，杨洪臣让贾佃言找的，挖掘机是高桥的。刚开始杨洪臣和贾佃言挖水库时用的翻斗车，一起干的时候，贾佃言给联系的双桥，联系了两辆。装载机是问孙斌要的手机号联系的。那个人自称叫柱子。 （2）被告人孙斌供述，2017年七八月份的一天，王小强打电话说给杨洪臣垫资弄了一些风化砂，之前杨洪臣就在水库挖了几天了，这几天他没有空过去，让其过去帮忙给看着点挖砂的，还说村里开了党员会了，经过村里同意，村里提成一部分钱，他垫资挖出来砂，到时候卖了和杨洪臣分钱，其帮忙到时候给买衣服。其就答应了，在水库给孙斌帮着看着挖砂的，看了七八天，在那里就是给指挥着挖掘机和双桥车，记录卖砂的车数，运砂的车数是刘合给记着的。然后王小强就回来了，就走了。当时卖给了村里的村民几车砂，是贾佃言卖的，具体不清楚。刘合在那里给王小强干活的，记录运砂的车数，有时候还在存砂的那里指挥着。杨洪臣和贾佃言也在那里，他们也在那里记录车数，将来好对账，挖掘机和运输车不是杨洪臣找的就是贾佃言找的，挖砂的费用是王小强支付的。其在那里帮忙的时候听杨洪臣、刘合、贾佃言说，花两万块钱办理清淤证，王小强给了杨洪臣2万元找村里书记贾某办理清淤证，后来也没有办出来。用两辆双桥车运的，一天拉40车左右，一车拉26方左右，一天也就拉1000方多，七八天总共拉了七八千方。挖出来的砂存在水库东边岭上，就在张学强的球磨厂西边的地里。王小强挖砂这个事其也有份子，出了三万块钱里面。挣了钱就分点，但具体怎么分没有说开。当时王小强听说杨洪臣在水库挖砂，就去看看，想买杨洪臣挖出来的风化砂，其和王小强一起去的，杨洪臣正在那里挖着，王小强和杨洪臣怎么商量的不知道，后来听说王小强说买杨洪臣挖的砂太贵，就商量着王小强出资和杨洪臣挖砂，当时杨洪臣说村里同意，也有清淤证，后来又说没有清淤证。挖出来砂两个人卖了钱平分，村里提成一部分钱。 2018年6月9日供述，挖水库的时候，高桥的一个挖掘机在水库那边挖水库，还有杨庄两个双桥拉砂，听双桥司机说他老板是郝某，水库那边主要是杨洪臣和贾佃言，他们在水库那边看着挖，应该也记着车数。刘合有时到水库那边、有时在存砂那边，指挥拉砂、倒砂，记着拉砂的车数。其也是两边都去，就去了六七天的时间，王小强有事就替他。挖掘机和拉砂车的费用都是王小强支付。挖掘机和拉砂的车是贾佃言联系的，听王小强说挖掘机就是开始杨洪臣和贾佃言联系的，当时还有一辆双桥，也是贾佃言联系的。装载机在存砂的那边推砂，是其找的，老板姓史。 （3）被告人杨洪臣供述：2014年春，其在承包了30多亩地，紧挨着又在杏山店村承包了40多亩地，栽种绿化树苗和果树苗，贾佃言又从其手里转租了七八亩地，也是用来栽种绿化树苗。在承包地的北边紧挨着一个约80亩地的国家二级小水库，属于。到2017年6月，还是没有清淤，天太旱，树苗都要旱死了，其着急就多次去找贾某，他说已经向马站镇党委汇报了，但是党委不同意清淤，其说再不清淤，其的树苗就都干死了。贾某最后在电话里说清淤可以，但是挖出来的淤泥和风化砂一点也不可以卖给别人，只能找个地方先存起来。他说到时他找党委领导汇报，如果同意卖的话，卖的钱向党委交点税，大队里提点成，也还其费用。如果不让卖到时候村里垫地用，大队承担一部分挖水库的费用。村书记贾某同意之后，其又和贾佃言商量的，他负责联系挖掘机、翻斗车及在清淤现场记车数，其负责出资。他联系了一台挖掘机和两辆双桥翻斗车，挖出的淤泥和风化砂全部存放到的地里。2017年6月一天八点多开始挖，第一二天各挖了800多立方，当天干完当天结账，想着是支付了13000块左右的工钱，第二天完工时水库里才开始出水，但水量很少。第二天，其和贾佃言正在水库里看着干活时，马站镇孙家城子村的孙斌过去问卖砂吗，说只有马站镇党委同意了才能卖，还说没钱了不想继续再挖了，孙斌说他给使钱，让继续挖，以后卖了钱除去挖砂清淤的费用后再和他五五分成。后来又挖了八九天，孙斌、王小强和刘合一直在现场看着，每天下午他们三个人支付干活的工钱，这些费用都是孙斌记账，每天都要挖800立方左右，共挖了11天左右，有二三亩地大小，约有2万方土（里边也有砂）。最后的那天上午11点多贾某打电话说马站镇党委已经知道挖砂清淤的事了，让抓紧时间停下来，就没再继续挖。其和贾佃言没有往外卖挖出来的淤泥和风化砂。2017年8月贾某因为挖水库清淤的事被马站镇党委暂停了职务，到9月一天晚十点多，贾某打电话说他都因为这个事停职了，为什么还要继续往外拉砂卖，其说没干，也不知道是谁在往外倒砂卖。过了约一个月其走到存放淤泥和风化砂的地边时，见少了有1／5。2018年1月初左右，贾佃言说那些淤泥和风化砂都被孙斌、王小强、刘合偷着快拉没了，孙斌还在那块地边上还按上了一条洗砂船，晚上其自己开车过去见那块地里的淤泥和风化砂被偷的还只剩1／3了，离着那块地100多米的地方，就是孙斌的那条洗砂船，但那晚孙斌、王小强、刘合都没在那边拉风化砂。六七天前的一天下午，其和贾佃言开车去那块地看来，当时孙斌等三个人都没在，到晚上九点多再过去时，见一台挖掘机及两辆双桥翻斗车正往那条洗砂船上拉风化砂，其和贾佃言就挡着不让他们拉，过了不多会王小强和刘合就过去了，说就是把那块地里的砂全部卖了，他们还得折本，他们处理关系花了不少钱，其和贾佃言还是堵着不让他们拉，但他们根本不听，还说第二天算清账。到第二天时孙斌打个电话说没空，就没再联系。孙斌、王小强、刘合没有给钱。因为后来八九天拉的淤泥和风化砂还都存放在贾佃言的那块地里，他们给了贾佃言4500块钱。其和贾佃言一开始那两天拉的1600多立方淤泥和风化砂虽然都放在那块地里，但是和后来八九天拉的那些淤泥及风化砂是分开放的。贾某打电话不让继续挖了后的一天上午，马站镇党委安排人员去把其和贾佃言挖的淤泥及风化砂拉走了，垫了刘家城子村等处的公路，其和贾佃言、孙斌、王小强、刘合知道后就过去拦着不让拉，贾某打电话让别再拦着了，他找马站党委要费用，才没再继续阻拦，党委找来的翻斗车一共拉了200多车，把其和贾佃言最早挖出来的淤泥和风化砂都拉去了，但是挖淤泥和风化砂的费用一直还没给。 一开始其不知道从水库里清淤需要办理有关手续，孙斌等人找其分红后就知道了。孙斌挖了五六天后的一天下午，孙斌、王小强、刘合找其，让其去找贾某问问能帮着到马站党委办水库的清淤手续吗，贾某说能办，到第二天下午孙斌他们三人就给了其20000块钱让送给贾某，其自己去贾某家送给了他。又过了一个多月，那时贾某就已经被马站党委停职了，贾某说清淤手续没法办，让其把钱拿回去，其就把那20000块钱拿回来。 2018年2月11日供述，当时其和贾佃言商量着去找贾某挖水库出点水浇树，自己去找了贾某好多次。贾某说党委不同意，最后他才同意挖水库，但是不准把挖出来的砂卖了。贾佃言找的挖掘机和翻斗车，挖水库的第二天下午，孙斌找其商量时，问卖吧，其说党委的不让卖，也没费用准备不挖了。他说他给出钱，挖出来存起来，到时卖时一块挣点钱。其和贾佃言就同意了。当时是和孙斌商量的，王小强和刘合出不出资金不清楚。后来孙斌出资金支付挖水库的费用，挖时孙斌、王小强他们，其、贾佃言都在现场指挥，贾佃言和孙斌记车数。合伙挖了三四天后水库底表面的淤泥挖完了，再往下挖就是风化砂了，贾某也打了好几次电话不让挖了，其提出来让贾某上党委去给办清淤证，和王小强等人一起商量的，他们都同意，其把钱给了贾某，也没给办成。后来孙斌等人偷着拉了多少砂也不知道，反正那堆砂少了一半多。 2018年6月9日供述，挖水库时除了他们五个人在那里，还有一个开挖掘机和两个拉砂车的。刚开始是其和贾佃言一起出资找的挖掘机和翻斗车，贾佃言找的是高桥的挖掘机和拉砂车。后来孙斌那边出资找的挖掘机和拉砂车，孙斌找的挖掘机是他父亲的，开挖掘机的是马站的，拉砂的两个车也是马站的。其在挖砂现场的时候，见都是孙斌支付挖掘机和拉砂车的费用。五个人就是在现场指挥挖掘机挖水库，挖掘机和拉砂的司机自己计数，干完活后孙斌和贾佃言对挖掘机和拉砂的数，车数对起来之后，孙斌就支付挖掘机和拉砂车的费用。 2018年9月3日供述，其和贾佃言共同出资挖出库第二天下午，孙斌走水库那里看着挖水库，问挖出来的砂土卖吧。其说“大队里不让卖，我们也没钱了，准备不挖了”。孙斌答应给出资挖水库，其说“挖出来的砂土到时候要是有买的话，大队里要提成”。其、贾佃言、孙斌三个人商量着孙斌出资支付挖水库的费用，挖出来的砂土卖了之后，除去费用，剩下的五五分成，刚开始找的挖掘机和运砂土的车就不用了。孙斌又找的挖掘机和车，还是用贾佃言的地存砂土，孙斌或王小强给了贾佃言4000多元的花生钱。之后五个人就在水库那边指挥挖水库。有时候孙斌支付费用，有时王小强支付费用。孙斌和王小强、刘合看着挖水库、运砂土。其就指挥挖掘机挖水库，往外抽水，贾佃言一起平分，这个事其和贾佃言商量来，当时和孙斌商量完后，其和贾佃言商量的。孙斌等人接手后，其和贾佃言就没有再出钱。 （4）被告人贾佃言供述，2015年杨洪臣承包了村水库边三四十亩地，其又承包了杨洪臣的9亩，都栽的绿化苗和柳树。其承包了村的73亩水库，当时还有水，后来就没水了，其和杨洪臣商量着要挖水浇绿化，杨洪臣跟庄里具体怎么商量的不知道。从2017年夏天开始挖的，其负责记账，其联系了一辆挖掘机和两辆双桥翻斗车，连挖掘机带车一起连挖和运一车是110块钱，一车21方，共88车（1848立方），一共花了8300块钱，其拿5300块钱，杨洪臣拿3000块钱。挖的砂当时都送到张学强承包的地方去了，上一次马站派出所找时，马站党委给拉走垫路了。挖完后，有一天杨洪臣说那边有人要挖（没说名字），还说那边有关系挺硬，不用管，其说那行，只要不出事就行，一开始是其联系找的那些人给干的，干了没几天，他们自己找的一辆挖掘机和两辆翻斗车干的，杨洪臣跟他们怎么商量的不知道，干了十来天，马站党委不让干了，他们接着就不干了。挖的砂土都送到其种花生的地里了，是杨洪臣跟其商量的，说到时赔钱，弄完后赔了4500块钱。不知道他们挖的砂是怎么处理的。他们在水库里挖砂时，其有时去水库那边给他们买点菜，有时在地里干活。刚开始是其和杨洪臣合伙挖的，后来有人找杨洪臣，他们是具体怎么商量的就不知道了，后来他们又合作挖的，其平时就是帮忙跑跑腿、买饭什么的。 2018年6月9日供述，刚开始挖水库的时候，只有其和杨洪臣两个人出资挖的水库，其找的挖掘机，开挖掘机的给找了两个拉砂车，刚开始找了一个，车老是坏，然后又找了一个，后来是杨洪臣联系的。其不愿意掺和这个事，其平时就是过去打个逛，具体谁在现场干活不清楚。他们挖水库时又用了当时其找的挖掘机和拉砂的车一两天，后来他们又自己找的，找的挖掘机是一个叫什么炳富的，拉砂车不知道是谁的。 （5）被告人刘合供述，2018年1月14日晚上十点多到15日凌晨两点，其在王小强位于岭上的洗砂厂（属于信达矿业李军的铁矿）里给记车数来，有到砂场买砂的，其就把车数记好，然后再把具体数目跟王小强汇报。他砂场里卖的都是风化砂。把风化砂通过水洗的方法洗去杂质，然后把洗出来的砂再卖掉。这些风化砂是七八天前他和其到临朐县去买的，一共买了3000立方，18元／立方。杨洪臣在承包了100多亩地栽种绿化柳树，在他承包地的范围内有一个国家二级小型水库，紧挨着李军的铁矿。2017年6月，其见杨洪臣和贾佃言雇着挖掘机在那里挖水库卖土，其就和王小强说了（那时候其就跟着王小强在王小强砂场里干活），王小强去找杨洪臣和贾佃言啦的，具体怎么啦的也不知道，大体是王小强出资，杨洪臣和贾佃言找了一台挖掘机和两三辆翻斗车，挖出来一方给村里一块钱，挖出来后卖了，王小强拿回本来，扣除村里的，剩下的王小强和杨洪臣、贾佃言平分。他们开始挖时，其就在那里给记车数（王小强一个月有时给其开4000元工资，有时六七千元），还是用杨洪臣一开始挖水库时，贾佃言给联系的那台挖掘机及那两辆双桥翻斗车运的细土，一共挖了20多天，20多米深，2万多立方细土，存放在东岭张学强选矿厂旁边的地里。挖了十多天后，水库就开始出水了，正好马站党委工作人员也发现了出水这件事，就不再让继续挖了。约过了20天，党委过去拉了260车细土垫了路，约5700多立方，剩下的细土都还在那里。2017年六七月开始挖的，先后挖了二十一二天。这事参与的有自己、王小强、孙斌、杨洪臣、贾佃言，杨洪臣怎么和贾某商量的不知道，王小强出资挖的，孙斌出不出钱其不知道，杨洪臣和贾佃言没有出钱，其就是给记录车数、干活的。这期间杨洪臣问王小强要了2万元，说是给村里，具体干什么其不清楚，后来退回来17000元。 2018年6月9日供述，挖水库的时候，王小强有事孙斌去替了五六天，当时还有挖掘机和两个拉砂的司机。其在存砂的那边记着运输的车数，王小强不大在现场，一般就是早晨来给送饭，下午来和挖掘机、拉砂车对对车数、结算工钱，工钱都是王小强支付的。杨洪臣在水库那边指挥怎么挖，贾佃言也在水库那边，具体干什么不知道。挖掘机和拉砂的车是贾佃言给联系的。 7.其他证据 （1）受案登记表、抓获经过，证实2018年1月14日22时36分许，报案人张强电话报案至沂水县公安局马站派出所称：在铁矿旁边有偷砂洗砂的，数量较大，要求处置。沂水县公安局于2018年1月15日决定立案侦查。2018年1月15日9时许，被告人刘合在东南砂场内被传唤到案，10时许，被告人王小强经电话传唤到案。14时许，被告人贾佃言在其家中被传唤到案。被告人杨洪臣在马站中学东快餐店内被传唤到案。2018年3月27日14时许，被告人孙斌主动到马站派出所投案。 （2）户籍材料证实，被告人王小强、杨洪臣、孙斌、贾佃言等人户籍信息。 （3）前科材料 刑事判决书、行政处罚决定书等证实被告人王小强多次行政处罚记录。被告人孙斌2012年1月31日因赌博被行政拘留5日，罚款500元。被告人贾佃言2013年1月17日因赌博被行政拘留10日，罚款1000元；2014年9月24日因犯诈骗罪被沂水县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金48000元。 本院认为，被告人王小强、杨洪臣、孙斌、贾佃言未取得采矿许可证擅自开采，情节严重，其行为构成非法采矿罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王小强、杨洪臣、孙斌、贾佃言犯非法采矿罪的事实清楚，证据确实、充分。指控的罪名成立，本院予以支持。共同犯罪中，四被告人均积极实施，不宜区分主从犯。案发后被告人孙斌主动投案，王小强经电话传唤到案，并如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，系自首，可从轻处罚；被告人杨洪臣、贾佃言到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，系坦白，可从轻处罚。被告人杨洪臣、孙斌、贾佃言缴纳罚金，孙斌积极上缴款项，可酌情从轻处罚。被告人王小强、孙斌有劣迹，贾佃言有前科劣迹，量刑时酌情予以考虑。 关于指控的方量及价格，有各被告人的供述，证人窦某、杜某、程某、郝某、秦某、魏某、史某的证言，现场勘查笔录，鉴定意见等证据证实，足以认定，辩护人的辩护意见第一项不予采纳。被告人未取得采矿许可证擅自开采，情节严重，辩护意见第1项不予采纳。被告人王小强已认定为“自首”，辩护人的辩护意见第2.3项，不再重复评价。被告人杨洪臣积极实施，所起作用并非次要或辅助，不能认定为从犯，相应辩护意见不予采纳。第5.6项予以采纳。 综合各被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对各被告人从轻处罚，对被告人杨洪臣、孙斌、贾佃言可适用缓刑。令其于判决生效后十日内到居住地司法行政机关报到接受社区矫正。在此期间，被告人应当遵纪守法，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加社区公益劳动，做一名有益于社会的守法公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人王小强犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日起至2018年12月14日止。罚金于本判决生效后二十日内向本院缴纳。） 二、被告人杨洪臣犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人孙斌犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人贾佃言犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、扣押在案的风化砂一堆（位于，张学强球磨厂西侧约30米的地里），被告人孙斌上缴的款项十万元，由沂水县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李厚胜 人民陪审员  张伟伟 人民陪审员  江云芳 二〇一八年十二月十日 书 记 员  孙照苗