河南省新乡市牧野区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0711刑初288号公诉机关新乡市牧野区人民检察院。被告人王凯，男，1980年6月16日出生于河南省封丘县，汉族，初中文化，无业，捕前住河南省封丘县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被刑事拘留；于2018年7月4日经新乡市牧野区人民检察院批准被逮捕。辩护人孙霞，河南豫北律师事务所律师。（法律援助）新乡市牧野区人民检察院以新牧检公诉刑诉[2018]245号起诉书指控被告人王凯犯诈骗罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市牧野区人民检察院指派检察员赵锦鹏出庭支持公诉。被告人王凯及其辩护人孙霞到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市牧野区人民检察院指控：1、2013年年底，被告人王凯与被害人王某1的女儿方某恋爱几个月后，对被害人王某1等人谎称其承包了封丘县李庄乡68栋楼的钢筋工程，以要交保证金等理由，先后向被害人王某1及家人借现金88万余元，被告人王凯随后将该款的一部分用于归还欠款，一部分用于日常消费和挥霍。2、2015年8、9月份，被告人王凯谎称其承包了新乡市凤泉区宏铭房地产开发公司8、9号楼工程，以让被害人王某1及其家属入股合伙为由，骗取被害人王某1及其弟弟王某2、朋友王某3共计现金23万元。被告人王凯随后将该款的一部分用于归还欠款，一部分用于日常消费和挥霍。公诉机关认为，被告人王凯以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并向法庭提交了相应的证据。被告人王凯对起诉书指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。辩护人的辩护意见是被告人王凯能够如实供述自己罪行，属坦白，可以从轻处罚；案发前无前科，当庭悔罪，愿意退赔给被害人造成的经济损失，望合议庭对其从轻判处。经审理查明：一、2013年年底，被告人王凯与被害人王某1的女儿方某恋爱几个月后，对被害人王某1等人谎称其承包了封丘县李庄乡68栋楼的钢筋工程，以要交保证金等理由，先后向被害人王某1及家人借现金88万余元，被告人王凯随后将该款的一部分用于归还欠款，一部分用于日常消费和挥霍。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：收据、工程合同转让书。借条证实，被告人王凯因承包封丘县李庄乡滩区工程，先后向被害人王某1及家人借款885800元。二、2015年8、9月份，被告人王凯谎称其承包了新乡市凤泉区宏铭房地产开发公司8、9号楼工程，以让被害人王某1及其家属入股合伙为由，骗取被害人王某1及其弟弟王某2、朋友王某3共计现金23万元。被告人王凯随后将该款的一部分用于归还欠款，一部分用于日常消费和挥霍。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：合同书证实，被告人王凯负责的宏铭房地产开发公司8、9号楼工程，王某1入股5万元、王某2入股12万元、王某3入股6万元。新乡宏铭房地产开发有限公司证明、项目合作框架协议、合同协议书及合同解除协议书证实，新乡宏铭房地产开发公司时代华庭项目5、6、8#楼工程承包情况，该公司未与王凯谈过施工合同及有关事宜。综合证据如下：被告人照片、户籍证明及身份证复印件证实，被告人王凯的基本信息及犯罪时已达到完全刑事责任能力年龄。前科证明、违法犯罪网络查询记录证实，被告人王凯无犯罪前科。在逃人员登记/撤销表、到案经过、抓获证明证实，被告人王凯因涉嫌诈骗刑拘在逃，2018年6月19日被抓获。调取证据通知书、账户交易明细查询及账户详细信息证实，被告人王凯在中国邮政储蓄银行开户信息及交易明细。所有权变更记录、注销转出机动车信息、登记证书签注内容证实，张广田、方某名下车辆信息。证人方某的证言证实，2013年元月份左右其和王凯认识，确定恋爱关系后其就领他见家人了，其家人对王凯印象不错。王凯最早是向其借钱，说是承包工程、做生意用，其没有那么多钱就又向同学借，先后借了79万，有5万是其自己的钱，其替王凯还了13万，期间王凯通过其还了六万多元的利息。2013年底王凯以在封丘承包滩区工程向其家人借钱，说这个工程下来需要两三年时间，中间需要垫资，有些钱其不是很清楚，听其母亲说王凯借他们百十万元钱。2015年6、7月份，其和王凯、其母亲、舅舅，还有其母亲一个学生在一块的时候，王凯说北站的工程挣钱了分红，他自己不要利润。其才知道王凯让他们一起入股北站一个工程，协议已经写好了。问工程什么时候开工，王凯一直往后拖，直到2017年夏天，其舅舅不放心，就去北站看了那个工程，结果人家就不认识王凯，后来王凯说北站的工程是假的，说还钱一直没有还，其母亲就报案了。2014年10月份，王凯以其名义分期购买一辆本田CRV，车牌号豫Ｇ×××××，首付五、六万，贷款还了十万左右，到第三年还不起贷款，银行把车拖走了。2015年8月份，王凯以张广田名义分期购买一辆本田思域，车牌号豫Ｇ×××××，首付五万，贷款三年，还了八九个月就没钱了，共还贷二、三万。证人周某的证言证实，其是王凯的初中同学，听说他原来好像是干工地包钢筋的。封丘李庄滩区有个搬迁移民工程，封丘人都知道，河南乾坤路桥有限公司和其他公司承包滩区搬迁工程，2016年其哥哥周保生又承包了超市楼的建设，算是二包，2014年该工程还没有正式开始，其和王凯平时没联系，也没给他说过承办钢筋活和交押金一事，他比较爱借钱，2015年左右王凯曾找其借钱，其没借给他。被害人王某2的陈述证实，其和王凯认识是通过姐姐王某1，当时他和其姐的女儿方某在谈恋爱。大概是2013年12月份，王凯说他承包了封丘李庄滩居的部分楼工程，需要交保证金才能动工，他自己凑了一部分钱，还差几十万，让帮忙凑凑，等公司给钱了就还，并且给利息，其当时想着他和外甥女谈恋爱，就同意借钱了。后来约到其姐姐租住的134厂家属院家里见面，当着其姐的面给了王凯三、四万元钱，打有借条，后又以同样名义借了1万元钱，有借条，王凯急用钱时其给他银行卡转了两次钱，大概8千元。大概是2014年6月份，王凯说他在北站还有一个工程，让其帮忙看着点，其退休在家没事就同意了，过了一段时间，他说资金周转不足，让一起投资北站的工程，后来约好在姐姐家里，在场的有王某1、王某3、王凯和其，王凯让入股投资，还写了一个合同书，四个人都签字按手印，大家一起把23万现金给了王凯，其一直等消息，他以未开工等理由推脱。2015年底，其姐姐二女婿王志勇说王凯欠他20多万，王凯当时说周转不开，其借了225400元钱让他还给王志勇，王凯给其打了个条。2015年其和姐姐去封丘打听到李庄滩居工程，王凯还找人带其转了一圈。2016年其感觉不对劲又去了封丘，王凯说封丘那个工地就没有他的事，北站工地也是假的，其才知道他一直在骗人。后来其和被骗的家人在一起整理了所有借条，王凯以承包封丘李庄滩区工程需要交押金及购买机器材料的理由，一共骗其和家人885800元。被害人王某1的陈述证实，2013年王凯和其女儿认识谈对象，来往几个月后，王凯说他在封丘李庄承包了一个国家重点的滩居工程，需要500万保证金才能承包68栋楼的钢筋工程，他手里有200多万，想让大家帮忙凑钱，动工后连本带息还钱，其想着帮帮他，就给亲戚朋友说了。其妹妹王俐在134厂其租住的房子内给了王凯15万元现金，打有欠条，他称钱不够，其和家人通过向亲戚朋友借，一共借给王凯一百万左右，王凯也给其说工程已经承包下来，还需要启动资金，让帮忙再凑凑，其们又向亲朋好友借七、八十万给他，当时说三个月归还，到期时他说公司有困难，老板没给钱之类的，让再等。这期间他又找其说准备承包凤泉区宏铭房地产一个工程的8、9号楼，其家人又凑了23万元入股合作，写有合同书，他还带其去工地外面看一下，说一打地基随时就盖好了。后来其看凤泉区工地没音讯，封丘工地借的钱也一直不还，觉得不对劲，2015年7月左右其和家人去封丘李庄打听确实有滩居工程，王凯还让一个人带其们去工地转了一圈，其就相信他了，又等一段时间还没动静，2016年7月份又在封丘约王凯见面，他一直在解释，其又问凤泉区的工地怎么样了，并要求去看看，在去的路上他估计是没办法了就说实话，凤泉区的工地不是他的。被害人王某3的陈述证实，2014年初其的小学老师王某1带着王凯去找其，说王凯是搞房地产承包工程的，正在跟方某谈恋爱，他准备承包封丘滩居工程的钢筋工程，需要500万保证金，就找亲戚朋友凑一凑，利息3分，其和王某1关系好就陆续借给王凯5万元，过了三个月王凯先给其2600多元的利息。2014年10月份王凯说在凤泉区又接一个工程，让其入股投资，按照比例分红，其在店里给他6万元现金，后来王某1拿一份简易合同，已有王凯、王某1和王某2的签字手印，其就也签了。后来工地一直没见动静，王某1他们去封丘看确实有滩居工程，就一直等到2016年，王凯还是以各种借口不还钱，大家就不信他了，带着王凯一起去工地问问怎么回事，在路上王凯承认封丘和凤泉区的工程他都没有承包。当时怕一报案他不还钱了，就一直拖着，后来联系不上人才报案。被告人王凯的供述与辩解证实，2012年8月其和方某认识并发展成男女朋友，2013年其通过方某向她亲戚朋友借了30万左右，利息1毛至1块不等。2014年其以承包封丘李庄滩区搬迁工程需要押金、购买材料为由，陆续借了方某的母亲王某1和她亲属一百多万，后来其也没承包该工程，其哄骗她们说工地施工，还带她们去工地看过，伪造了“李庄社区项目部”出具的收取360万保证金的收据和工程合同转让书，这些钱其用于还高利贷和日常消费，还以方某名义分期购买一辆CRV，车牌号豫Ｇ×××××，以张广田名义分期购买一辆思域。2015年其听说北站有宏铭房地产公司的活，就骗王某1说承包了该工程8、9号楼的钢筋活，让她帮其借钱，王某1、王某2等人共入股23万元，这些钱其用于日常消费。王某1等人害怕旧的借条过期失效，让其补写过借条。2016年下半年，王某1她们报警了，其答应每月还3-5万，她们不报警追究其，其还了二万四千元后没有钱再还。上述证据均经开庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人王凯以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王凯到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人关于被告人王凯能够如实供述自己罪行，属坦白，可以从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2030年6月19日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。责令被告人王凯退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王宝峰人民陪审员  邱么润人民陪审员  齐东海二〇一八年十二月五日代书 记员  赵茹宁