河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0102刑初149号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人张某某，男，1984年11月29日出生，汉族，小学文化，河北省石家庄市桥西区，捕前住石家庄市元氏县。2016年2月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，3月22日经石家庄市长安区人民检察院批准，同日被石家庄市公安局长安分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人李东海，河北恩为律师事务所律师。 被告人郭某某，男，1981年9月5日出生，汉族，初中文化，河北省石家庄市元氏县，捕前租住石家庄市新华区。2016年2月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，3月22日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，同日被石家庄市公安局长安分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 被告人薛某某，女，1980年9月29日出生，汉族，初中文化，河北省邢台市隆尧县，现住。2015年7月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，8月21日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市公安局长安分局执行逮捕，同年9月28日被取保候审。 辩护人张彦新、王鹏昊，河北圣佑律师事务所律师。 石家庄市长安区人民检察院以长检刑诉[2016]392号起诉书指控被告人张某某、郭某某犯集资诈骗罪，薛某某犯非法吸收公众存款罪一案，本院于2017年12月15日作出（2016）冀0102刑初493号刑事判决，判决书送达后，被告人张某某、郭某某不服判决，提出上诉。石家庄市中级人民法院作出（2018）冀01刑终240号刑事裁定书，裁定：一、撤销石家庄市长安区人民法院（2016）冀0102刑初493号刑事判决；二、发回石家庄市长安区人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员泮志娟出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人李东海，被告人郭某某，被告人薛某某及其辩护人张彦新、王鹏昊，集资代表人田丽丽均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：2013年9月，被告人张某某、郭某某将位于石家庄市长安区汇景国际的河北弘众投资有限公司收购，郭某某任法定代表人，张某某系实际负责人。2013年10月至2014年8月期间，二人谎称公司投资了元氏县嘉宏牧业有限公司及元氏县永泽养殖有限公司两家大型畜牧养殖基地，雇佣被告人薛某某等业务员，通过在石家庄市及周边地区等人员聚集场所发放宣传单及组织参观等方式，向不特定社会公众进行宣传，承诺高额利息，向集资群众出示伪造的公司与元氏县嘉宏牧业有限公司及元氏县永泽养殖有限公司的投资合作协议书，骗取135名集资群众共计1889.85万元，返还684.7275万元，造成集资群众损失1205.1225万元。其中，薛某某作为长安区东明苑集资点负责人向55名集资人非法吸收300.6万元，获得提成79.65万元。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、同案人的供述与辩解、被告人的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人张某某、郭某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张某某辩称：我认为我构成非法吸收公众存款罪。我在公司没有职务，就是负责建牛场的，永泽公司和嘉宏公司的事情我不清楚，我不知道是怎么收上来的1800万，也没有看到这些钱，也不知道是怎么花的，到现在建牛场的费用也没有还给人家。 其辩护人主要提出：1、被告人张某某主观只是想临时占有投资人资金，有意偿还，应属于非法吸收公众存款罪。2、被告人张某某无前科，归案后如实供述自己的罪行。3、被告人张某某不是弘众公司的法定代表人，也没有参与该公司的管理，在本案中应属于从犯。4、被告人张某某积极归还被害人财产，已经将自己涉案的大部分资金归还给被害人。综上，应对被告人张某某从轻、减轻处罚。 被告人郭某某辩称：我认为我构成非法吸收公众存款罪。张某某做的事都是在隐瞒我的情况下做的，是张某某让我做的弘众公司法人，我只知道公司在经营牛场，具体怎么经营我不知道，我办的卡都给张某某了。我的银行卡和网银都是张某某或者张云娜拿着，短信绑定的是张某某一直在用的手机号。 被告人薛某某对起诉书所指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。其主要辩称：公司的负责人是郭某某和张云娜，什么事都是他们联系我，张某某没有联系过我。我的违法所得不属实，我没有收到提成79万元，是公司转账转错了。2014年2月18日当天郭某某和张云娜给我打电话说是公司转错钱了，多了一个0，2月20号我又给转回去了50多万，扣除了6万多的提成。 其辩护人主要提出：1、鉴定报告认定被告人薛某某违法所得79.65万元是错误的。郭某某银行卡（6228450636040487560）流水显示，2014年2月18日郭某某转账给乔会芳629200元，此款是郭某某错将薛某某的6万多的提成打成了629200元。薛某某在得知郭某某打错款后，于2014年2月20日又将566100元退还给了郭某某的银行卡。银行流水清楚反映出566100元是从629200元里面出的，足以证明公司给薛某某打错款的事实。2、被告人薛某某是公司业务员，按照公司规定吸收投资，所得投资款均交给公司支配，属于从犯，应从轻或减轻处罚。3、被告人薛某某先后退缴赃款55.5万元系积极退赃，自愿认罪，又怀有身孕。综上，应对被告人薛某某从轻处罚。 经审理查明：2013年9月，被告人张某某出资3万元让被告人郭某某收购位于石家庄市长安区汇景国际的河北弘众投资有限公司（以下简称弘众公司），被告人郭某某任法定代表人，被告人张某某为实际负责人。2013年10月至2014年8月期间，被告人张某某、郭某某在裕华区方北大厦710、长安区东明苑1-2-2604、桥西区百度空间718房间均设有集资点，谎称公司投资了元氏县嘉宏牧业有限公司及元氏县永泽养殖有限公司两家大型畜牧养殖基地，向集资群众出示伪造的弘众公司与元氏县嘉宏牧业有限公司及元氏县永泽养殖有限公司的投资合作协议书，同时招聘被告人薛某某及张云娜（已判刑）、韩青海（已判刑）、王爱兵（已判刑）、戴宁（已判刑）为业务员，通过在石家庄市及周边地区等人员聚集场所发放宣传单及组织参观等方式，向不特定社会公众进行宣传，承诺高额利息。参照2014年11月27日河北大众会计师事务所有限公司冀大众专审字（2014）第184号《司法鉴定报告》、2015年4月5日《司法鉴定报告补充说明》及8名未参加审计集资人员集资金额情况，截至目前：骗取135名集资群众共计1889.85万元，返还690.732万元，造成集资群众损失1199.118万元。被告人薛某某作为长安区东明苑集资点负责人向55名集资人非法吸收集资款项300.6万元。 另查明，1、案发后，被告人张某某返还集资人褚某赃款315万元。2、被告人郭某某在侦查机关缴纳夏利轿车一辆，被告人薛某某缴纳违法所得53.5万元（在法院缴纳23万元，侦查机关缴纳30.5万元），弘众公司业务员高某在侦查机关退还违法所得2万元。3、同案犯王爱兵、戴宁各退还集资人田某1赃款2万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人供述： （1）被告人张某某供述：2013年夏天，我花了3万元给郭某某去购买了“河北弘众投资有限公司”，法人是郭某某，我当时是想通过这个公司向老百姓集资钱经营煤场。在2013年10月份左右，我通过朋友找到了韩涛，韩涛来了后我们就租了方北商务710房间当办公室，由韩涛跟张云娜负责具体工作。张云娜说：“韩涛说需要找个牛场，给老百姓看看，然后让老百姓投资钱”。我联系的“永泽”养牛场，我们大概带着老百姓看了3个月左右，后来韩涛就不在公司干了，小王就接替韩涛。张云娜说“小王说永泽不让看了，需要重新找一个牛场给老百姓看”，我就又联系了元氏县“嘉宏”养牛场。后来我们又在亩地（建了围墙和大棚，但没有牛，老百姓也去看过），大概不到一年公司没钱了，垮掉了，我们大家就不再联系了。公司员工都叫我张总，公司有事时，张云娜就告诉我，我就按他们的需要给联系。公司内部开展工作都是郭某某、韩涛、张云娜负责，公司实际是我跟郭某某说了算。韩涛负责集资，按集资款提成28%，后来小王按集资款的22%拿提成；张云娜负责管钱，按每月3000元开工资。宣传彩页都是经理韩涛设计的，郭某某联系印刷，宣传我不管，我只要集资款，弘众公司吸收公众存款没有审批手续。老百姓的集资款收到后都是存到郭某某的银行卡上，老百姓的利息有标准，具体多少我不知道。弘众公司与元氏县永泽养殖有限公司《投资合作协议》和元氏县嘉宏牧业有限公司《投资合作协议》我知道，我联系时没有给这两家公司签订任何协议，协议是谁做的我不清楚，但对方公司的公章是张云娜刻的（具体过程我不清楚）。我从弘众公司拿了大概200万左右，具体我没有记。这钱我当时买了辆路虎车和一套房子，车和房子都卖了。具体买的过程我不清楚，我当时在住院。 （2）被告人郭某某供述：2013年夏天，张某某找我说：“注册个公司干点活，搞民间融资”，我就用我的手机上网查到一家叫“河北弘众投资有限公司”要转让。我就联系对方，我们一共谈了大概3、4次，期间张某某给了对方一部分现金当定金（具体多少我没记）。当时我们说好是手续办理完毕后，钱给清。我们大概一个多月就办好了，公司的资料张某某带走了。后来张某某给我打了电话说找好房子了，让我去签订租房协议，张某某开车拉我到了方北大厦，我只负责签字，钱我不知道给了没有（好像是3个月一个付款周期）。租好房后我就见了张云娜（以前我不认识），张某某说是他的同学，其他没有说，后来张某某跟他的朋友们把办公家具买好，送货时我、张某某和张云娜都在场。张某某开车拉着我到银行办理了我的银行卡（有工行、建行，农行一共三张卡），卡办好后就给了张某某，后来张某某找来了韩涛当经理，当时让韩涛负责，张某某就说：“你不用去公司了，在家呆着就行了”，我就在张某某租的房子呆着（桥西区城角街橄榄城，具体楼号我忘了），有时我也回元氏老家。公司的事情我一概不管，后来张某某在元氏县城城西边上找到了一家叫“永泽公司”，具体全称我忘了，张某某说“永泽”是我们以后合资的公司。大概是在当年快过年了，张某某开车拉着我和张云娜在元氏永泽公司门口马路边等着，我才知道有老百姓要来我们公司投资。当时我一直在车上坐着，具体过程我都不清楚。弘众公司与永泽嘉宏两个公司签订的协议我在公司见过，谁签的我不知道，真假也不清楚，张某某只跟我说过两家公司都是与他合作的单位。往后公司的投资我都不清楚。大概过了3个月左右，张某某给我打电话说韩涛不干了，张某某又找了“小王”负责。张某某给我说过是要吸收公众存款搞养牛，公司有肉牛养殖公司。2013年在元氏县租了一块地用吸收的公众存款搭了围墙，建好了3个牛舍，张某某还说跟别人合资在元氏县城边上弄了两个养殖场，养殖场总共有三个。2013年张某某让我在元氏县找一片地，我就委托我老乡王某2在元氏县找了块地，之后张某某以我的名义向当地村民租下来，大概有60-70亩地，具体多少钱我忘记了，当时是张某某带着我一起去租的，是十几户人家的地，张某某带我挨个去给人家钱，都是给的现金，但给多少钱我不知道，之后张某某联系人在那里建了3个牛舍，花了多少钱我也不知道，一直到公司倒闭之前牛舍里都没有养殖牛，我经常在牛舍看着他们施工建设，2013年6月份停工，7月份公司就倒闭了，我就东躲西藏的直到现在。元氏县城边上的两个养殖场我都去过，只是在门外呆着，里面的情况我不了解，也不知道谁负责，这两个养殖场一个叫嘉宏牧业，一个叫永泽养殖公司。 在元氏县的养殖场是我们自己建设的，用的就是河北弘众公司的公章，另外两个是合资的，跟谁合资我不知道，具体情况我也不知道。 公司的集资过程都是张某某分配给我的，他分配给我什么我就干什么，我不知道具体的集资时间段，不知道总共有多少人参与了，张某某不让我看总共的钱数，所以我也不知道总共吸收了多少钱。集资款的具体分配情况我不清楚，业务员的提成我也不清楚，都是由张某某和张云娜定的，这些钱里我只知道建设牛场用了一部分，其余的钱有的返还利息了，具体数额我不知道，这些员工的工资情况我也不知道。弘众公司吸收的公众存款都是汇款到我名下的银行账户里，我的卡是由会计张云娜和张某某拿着，网银一直张云娜拿着，都不在我手上。张某某每月给我3000元工资，每次都是现金给我，给我的钱共有3万多元，都是我在弘众公司的工资，我没有拉过客户，没有提成，也没有分红，这3万多元被我日常应用和家庭消费花掉了。 （3）被告人薛某某供述：弘众公司法人代表是郭某某，有没有股东我不知道，办公地点在石家庄市，房间我记不清了，还有就是我在东明苑一栋楼的2604居住兼办公。公司是投资肉牛养殖，我去过养殖场，一共是三个养殖场，就记得一个叫永泽养殖场，在元氏的一个村里，其他记不清了。弘众公司方北商务楼办公地点，有法人郭某某、财务张娜、大概十几个人，因为人员不固定叫不上名字。公司给员工发工资是纯提成没底薪，按照我们员工跟客户签的合同金额开始是每1万元提1200元，后来每1万元提成1800元，再后来每1万元提2000元，我看情况再给客户返点，标准不定。公司所需要的资金开始时是我们自己的，后来公司说要扩建牛棚，建设厂房需要资金，我们的资金不足，就以弘众公司的名义向社会吸收公众存款。2013年年底的时候，我在方北商务楼做兼职业务员，在谈固早市煤机街附近等公共场所散发广告，以投资弘众公司肉牛养殖吸收公众存款，安全可靠、回报率高，投资期限是四个月，利息分三个档，1-9万元每期利息是13%；10-19万元14%；20万元以上是15%。2014年7月21日左右，我听客户说返利息慢了，我就去公司问原因，到公司后其他业务员说老板联系不上了，公司什么时候撤走的我不知道。 我吸收的公众存款具体干什么用了我不清楚，客户都是直接给郭某某转账。客户是先来找我要了郭某某的银行卡号，然后客户转账后拿着银行给予的转账单找我，我和郭某某核对后，我给客户签订借款协议和收据，协议一式两份，公司留一份，客户留一份，收据一式三联，客户留一份，公司留两份。借款人是郭某某，我负责填写好借款协议和收据，交给会计张云娜。每个客户在签订协议的时候都办理了返款账户，按照签订协议的时间满一个月公司财务就给客户通过银行转账的方式打卡返款。因为时间比较长了，非法吸收具体总数我没有统计，除了返还给群众合同以外的好处费(以现金的方式支付给群众)后我大概就得到了20多万元，这剩余的20多万元我又以合同的方式投资到河北弘众公司了。我一共投资了两次，2013年10月份第一次3万，这合同是王硕给我介绍签订的（合同名字是刘东跃），我当时没有到弘众公司上班；张娜后来介绍我到弘众公司上班后我自己给自己办理了20万的投资合同（合同名字是薛晓娜）。 2、同案犯供述 （1）同案犯张云娜供述：2013年7、8月份张某某说他开了弘众公司，让我去管财务，每个月3000元工资，公司一开始没有钱，我也不知道具体干什么。张某某将方北房间准备好之后，我去看的时候才知道有郭某某。我的工作都是张某某安排，实际上公司是张某某说了算。张某某说公司在元氏有两个养牛场，每次都是我和张某某坐郭某某的车去，张某某说和养牛场是合作关系。吸收的钱都是张某某说了算，他只要用钱就让我转到他的卡上，从来不留条，当时公司有个笔记本记着。我没有给郭某某转过账。薛某某是韩青海介绍到公司去的，张某某让我跟薛某某谈的是拉来资金按照20%提出，薛某某往公司送过现金，也转过账，客户给她钱，她就跟客户签好协议，然后将协议送到方北公司710办公室。张某某跟公司的人说，两个养牛场跟弘众公司是合作关系，具体情况只有张某某和郭某某知道，每次都是我和张某某坐郭某某的车去。我记得张某某每次要用集资款的时候就跟我说要用钱倒煤炭赚钱，每次转走钱之后就没有回来过，到后期投资的钱少了，返还的利息也高，到后来就没钱给集资群众返钱了，投资人褚某一看没有利息了就找公司，张某某知道后就将放在公司的银行卡和账本都拿走了。郭某某有没有用过集资款我记不清了，反正用钱都必须经过张某某同意，每张卡张某某都由短信提示，每花一分钱张某某都知道。卡都在公司保险柜里放着。张某某说他在倒煤做生意，我也没有亲眼见过他做生意，每次他转走钱也没见他赚钱，业务员提成和集资人利息都是用集资款里的钱给的。和永泽、嘉宏协议上的公章都是张某某的朋友找人刻的，然后让业务员到街上去宣传。薛某某的提成给她打到乔会芳账户里。 （2）同案犯韩青海供述：张某某说养牛场扩建需要资金，让我给他拉拢资金，给我28％的返点。看过永泽养牛场之后没几天，张某某在方北710房间给了我一份投资合作协议书，甲方是元氏永泽养殖有限公司，乙方是弘众公司，盖着两个公司的公章。我设计了宣传单，并聘请了业务员王爱兵和戴宁。我一共干了不到2个月，张某某是公司幕后老板，所有开销都是张某某说了算，郭某某不怎么说话，他也是听张某某的安排。我给薛某某看过弘众公司的营业执照、宣传页以及和永泽公司签订的投资合作协议，协议书是张某某给我的，我给薛某某说协议是真实的，她应该认为是事实的。我一共拿了90多万元的提成，公司出事后在2014年9月份被投资人褚某要走了100多万元，我是转账给他的。 （3）同案犯王爱兵供述：公司实际负责人是张某某，我入职后和戴宁负责在街上发宣传彩页，宣传养殖项目，集资的钱打到公司账上，不知道干什么用了。牧场在元氏，有300多头牛，还有二期扩建的场地。韩青海让我看过公司与永泽和嘉宏的合作协议，说是内部合作关系，我在网上查过确实有这两家公司。郭某某给我介绍过说张某某是老板。我收到提成60多万元，还褚某20万元和一辆4.7万元的丰田二手汽车。 （4）同案犯戴宁供述：我是弘众公司的业务员，我刚到公司的时候韩青海给了我一份永泽的合作协议，后来郭某某给了我嘉宏的合作协议，之后就宣传嘉宏，带群众看嘉宏公司，协议真假我不知道。公司的钱都在郭某某的账户上，但是张某某说了算，我感觉郭某某相当于傀儡。我收到提成50多万，褚某从我这里要走了32万元，我上交了一辆5.8万元的丰田车。 3、被害人陈述 （1）被害人褚某陈述：2014年8月初我追了一部分钱，张某某给了我315万，韩青海给了112.352万元，戴宁给了30万，王爱兵给了20万，一共是477.352万元，弘众公司还差我300万元左右，我要的钱都是我自己的钱，而且钱已经发给员工了，没办法上交。 （2）被害人马某陈述：2014年3月份，我是通过弘众公司在街边发的宣传单知道该公司吸收公众存款的。高某带我去百度空间718室的办公点办理业务，他介绍说弘众公司在元氏县有一个畜牧养殖基地，因缺少资金现正在筹集资金。该公司以雇佣人员在石家庄市及周边地区等人员聚集的场所发放弘众公司的宣传品，以组织公众参观、考察弘众公司元氏县畜牧养殖基地的形式进行宣传，以人传人的形式宣传公司经营前景好，发展空间大、投资安全可靠、投资回报率高、投资没有风险，投资回报利息月息4%左右，投资期限是四个月。我觉得不错，高某带我于2014年3月15日去方北大厦710室弘众公司投资10万元，月息3.75%，投资期限四个月，到期后想退出投资，但是他们没有给我退，又让我于7月15日把10万元转存了，重新签订了合同。2014年4月2日高某带我去百度空间718室弘众公司投资5万元，月息3.75%，投资期限四个月，2014年7月5日高某又带我去投资3万元，月息3.75%，投资期限四个月。2014年7月24日弘众公司在百度空间718室以及方北大厦710室的人员不知去向，负责人和工作人员都找不到了。 （3）被害人王某1陈述：弘众公司自称在元氏县有大型的畜牧养殖基地，以肉牛和畜禽养殖为主，是河北较大的畜牧业企业，是石家庄市元氏县的示范养殖点，是以养殖繁育、销售服务一体的大型养殖基地，是政府扶持牵头的畜牧养殖龙头示范企业，是以农业科技观光休闲度假为辅的综合示范基地。以雇佣人员在石家庄市及周边地区等人员聚集的场所发放弘众公司的宣传品；以组织公众参观、考察弘众公司元氏县畜牧养殖基地的形式进行宣传；以人传人的形式宣传弘众公司元氏县畜牧养殖基地。以公司经营前景好，发展空间大、投资安全可靠、投资回报率高、投资没有风险，投资回报利息月息3.25%左右，投资期限是四个月等方式吸收公众资金。 2014年6月份，我通过薛某某知道了弘众公司，2014年7月7日，在石家庄市办理了业务，在华夏银行槐安路支行进行银行转账签订了一份合同，内容是2014年7月7日投资河北弘众投资有限公司3万元，月息3.25%，投资期限四个月。我们投资是每10000元起存，投资期限是四个月，随时都可以投资，合同上写的是按月发放利息，公司给客户返还利息时，是根据客户留下的银行账户，把投资的利息转到客户的账号上，四个月以后把本金全部返回给投资人。后来，紫光都1406室的办公室人员不知去向，负责人和工作人员都找不到了 （4）被害人张某陈述：2014年7月份，我通过弘众公司在街边发的宣传单知道该公司吸收公众存款的。然后我就去公司所在的东明苑的办公点咨询，薛云接待了我，她介绍说弘众公司在元氏县有一个畜牧养殖基地，该公司因缺少资金现正在筹集资金。该公司以雇佣人员在石家庄市及周边地区等人员聚集的场所发放弘众公司的宣传品；以组织公众参观、考察弘众公司元氏县畜牧养殖基地的形式进行宣传；以人传人的形式宣传弘众公司元氏县畜牧养殖基地。以公司经营前景好，发展空间大、投资安全可靠、投资回报率高、投资没有风险，投资回报利息月息4%左右，投资期限是四个月等方式吸收公众资金。我也觉得不错，于2014年7月7日投资弘众公司2万元，月息3.75%，投资期限四个月，2014年7月24日弘众公司在东明苑1-2-2604室以及方北大厦710室的人员不知去向，负责人和工作人员都找不到了。弘众公司在石家庄市长安区办公，主要负责人是郭某某，他是公司的法人代表、董事长兼总经理，办公室经理是薛云（女，30多岁，河北省邢台市人，具体住哪不清楚，电话138××××2894、151××××2341）。我是以现金方式把投资款交到公司的，交给了薛云，薛云给我签订了“借款协议”并给我开具了收款收据。 （5）被害人田某1陈述：2014年5月，我在马路上看到散发的宣传材料就去了东明苑小区，薛云接待的我。她说弘众公司在元氏有畜牧养殖基地，因扩大生产正在筹集资金。我和家人一共投资9万元，返还了2600元。另外，2014年7月11日在东名苑1-2-2604室给了薛某某4万元，签了两份合同，投资双林2万、弘众2万，因家里用钱薛某某答应返还，之后她收回了合同但是一直没有返还钱。被害人褚某、田某1、崔某等人陈述与被害人马某、王某1相同。 3、证人证言 （1）证人刘某证言：2013年9月我把弘众公司转让给了郭某某，对方给我打钱的账户名是解静娜。 （2）证人田某2证言：2013年5月我把东名苑1-2-2604的房子租给了薛云娜，她是以崔保群名义租的。 （3）证人时某证言：永泽公司从未和任何公司签过合作协议，我没听说过弘众公司。我们公司就在元氏西外环路边，来参观问路的人不少，公司大门开着什么人来我也不清楚。 （4）证人曹某证言：嘉宏牧业没有和任何公司签订过合作协议来我们公司参观的人不少，我们只收参观费。 （5）证人高某证言：我在早市上认识的王爱兵，他介绍我发弘众的宣传单，每天给我50元，我一共干了4个月，拉了两个集资群众，马某18万、王世彬26万，还有我叔叔的10万，我按照9％拿提成，总共提成4万多元，还给集资人返佣40%一共1.8万元，所以我到手就2万多元，我接了2万元上交了。银行转账上显示我获得18.17万元，这些钱有我和覃民峰的提成，还有我叔叔的10万元退款，其他的钱记不清了。陶秀娣夫妇是覃民峰的客户，因为覃民峰是银行的黑户，办不了银行卡，就用我的卡。 （6）证人王某2证言：2014年农历2月左右郭某某找我说需要租一块的建牛舍准备养牛，我就在给他介绍了5-6户人家，每亩地一年租金1600元，但具体的合同是、签的，租金怎么给是他们自己定的我不清楚，我只负责牵线。我在现场主要负责对外接待解释，工程遇到阻挠的时候我就出面调和，后来我有事离开了，牛舍的围墙刚建好，围墙内建了一个彩钢棚，后来电工催缴电费，电工告诉我工地的人都跑了往后的事就不清楚了。我不知道郭某某有没有合伙人，我只是替郭某某干活，郭某某曾经一共给我开过600Ｏ元的工资，都是现金给我的。在我干活期间张某某也隔三差五的来过工地。 4、书证： （1）石家庄市公安局物证鉴定所鉴定，弘众公司与嘉宏《投资合作协议》上的“元氏县嘉宏牧业有限公司”的印文与该公司提供的印文不是同一枚印章盖印。 （2）河北弘众投资有限公司参与集资人员收据统计表，财产查询通知书及结果，集资人员报案材料、收据统计表，银行交易明细、转账注销记录、开卡资料，个人账户信息查询结果表、资金往来信息结果表，河北大众会计师事务所有限公司《冀大众专审字（2014）第184号司法鉴定报告》、司法鉴定报告补充说明，证明弘众公司非法吸收资金数额。 （3）石家庄市公安局长安分局河东派出所情况说明，证实2016年2月14日被告人郭某某被抓获归案后，2月15日侦查人员带郭某某指认张某某的居住地，但当天并未将被告人张某某抓获。次日，侦查人员再次前往将张某某抓获归案。 另有扣押决定书、扣押物品文件清单，石家庄市长安区人民检察院涉案赃物移送清单，河北弘众投资有限公司工商注册资料,元氏县嘉宏牧业有限公司注册资料、永泽养殖有限公司工商注册资料，检验材料、辨认笔录，归案证明、抓获证明，同案犯判决书、户籍证明及现实表现等证据予以证实。 本院认为，被告人张某某、郭某某以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；被告人薛某某作为弘众公司业务员非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，石家庄市长安区人民检察院指控被告人张某某、郭某某犯诈骗罪，薛某某犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人张某某利用伪造的元氏县嘉宏牧业有限公司的印章，提供虚假的合同，对集资人谎称公司投资了元氏县嘉宏牧业有限公司及元氏县永泽养殖有限公司两家大型畜牧养殖基地吸收集资人钱款后，并没有用于生产经营活动，应认定为“以非法占有为目的”；被告人郭某某系弘众公司法定代表人，其虽然不是弘众公司的实际负责人，但是其在公司担任法定代表人职务，参与了公司的经营，且根据被告人张某某及同案犯供述，郭某某对于张某某以非法占有为目的，虚构事实的情况是明知的，故被告人张某某及其辩护人、被告人郭某某分别提出张某某、郭某某构成非法吸收公众存款罪不构成集资诈骗罪的辩护理由，本院不予采纳。 被告人张某某系弘众公司的实际负责人，应对本案犯罪承担全部责任，其辩护人提出张某某为从犯的辩护理由本院不予认可；被告人郭某某、薛某某在犯罪过程中起辅助、次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。 被告人薛某某当庭自愿认罪，系坦白，依法可酌情从轻处罚。被告人张某某、薛某某返还部分违法所得，依法可酌情从轻处罚。被告人郭某某虽然带领侦查人员指认张某某的居住地，但并非带领侦查人员抓获同案犯，故不能认定被告人张某某有立功表现，该行为在量刑时酌情予以考虑。 被告人薛某某及其辩护人提出被告人薛某某违法所得中有50多万元系被告人郭某某及公司会计张云娜转账错误，其发现后又退回了公司，被告人薛某某的违法所得为20万元的辩护理由，经查，被告人郭某某及弘众公司会计张云娜对此均予以否认，被告人薛某某及其辩护人也未提供其它证据予以佐证，故该辩护意见无证据证实，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月16日起至2030年2月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人郭某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月15日起至2028年2月14日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人薛某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人郭某某上缴公安机关的夏利轿车一辆，依法拍卖，所得款项与被告人薛某某返还的违法所得535000元，河北弘众投资有限公司业务员高某返还的违法所得20000元，一并返还各集资人。 五、其余涉案赃款继续依法追缴，返还各集资人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 丁 虹 人民陪审员 金 璇 人民陪审员 刘丽雪 二〇一八年十二月七日 书 记 员 吴朝莹