福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0503刑初329号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人何连煌，男，1955年1月24日出生于泉州市鲤城区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为泉州市鲤城区，现住泉州市鲤城区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月20日被取保候审，2018年8月28日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人黄东南，泉州瀛莱律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉［2018］316号起诉书指控被告人何连煌犯诈骗罪，于2018年9月12日向本院提起公诉，本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员李霞、林咚咚、代理检察员黄钰彬出庭支持公诉，被告人何连煌及其辩护人黄东南、被害人黄某1系到庭参加诉讼。期间，公诉机关以需补充证据为由，向本院申请延期审理一次，本院据此延期审理。现已审理终结。 泉州市丰泽区人民检察院指控，2014年6月26日至10月1日间，被告人何连煌多次向被害人黄某1系谎称其岳父生病、孩子读书、生意周转等急需用钱，被害人黄某1系信以为真，先后多次通过网上银行转账、ＡＴＭ转账、现金支付给被告人何连煌共计人民币314200元（以下币种均为人民币）。2015年10月至2016年1月1日间，被告人何连煌又向被害人黄某1系谎称投资入股出租车公司赚取分红，被害人黄某1系信以为真，先后多次现金支付给被告人何连煌共计467000元。被告人何连煌骗取上述款项后用于融资炒股、购买邮票及汽车等。 2016年4月8日，被害人黄某1系发现被骗后报警，公安机关经侦查后，于2017年2月20日书面传唤被告人何连煌，被告人何连煌主动到公安机关投案。 公诉机关据以指控的证据有，被害人陈述、证人证言、提取笔录、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人何连煌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人何连煌及其辩护人均提出，被告人何连煌向被害人借款30余万元属民间借贷，指控何连煌收取被害人50万元仅有欠条无相关的银行转账，指控的证据不足。何连煌还辨称会出具借条是居于信任被害人，为让被害人搪塞他的妻子，事后其一直向被害人追要借条，但被害人不给。 经审理查明，2014年6月26日至10月1日间，被告人何连煌多次向被害人黄某1系谎称其岳父生病、孩子读书、生意周转等急需用钱，被害人黄某1系信以为真，先后多次通过网上银行转账、ＡＴＭ转账、现金支付给被告人何连煌共计40万元。2015年10月因被害人黄某1系向被告人何连煌追要上述款项，被告人何连煌向被害人黄某1系谎称投资入股出租车公司赚取分红，让被害人黄某1系将上述款项入股其投资的出租车公司，黄信以为真，经双方结算何连煌仍欠黄某1系35万元，黄同意将上述款项转为投资款，被告人何连煌于2015年11月1日以借款人何年鸿的名义出具一张共计欠款35万元的借条给黄某1系。另被害人黄某1系自2015年10月至2016年1月1日间，还先后多次以现金支付给被告人何连煌共计50万元，何连煌于2016年1月1日以借款人何年鸿的名义出具一张共计欠款50万元的借条给黄某1系。尔后，何连煌以投资分红的名义两次共支付给黄某1系3.3万元。被告人何连煌骗取上述款项后用于融资炒股、购买邮票及汽车等。扣除被告人何连煌支付给被害人黄某1系的利息及分红共计6.88万元，被害人黄某1系实际被骗78.12万元。 案发后，被告人何连煌返还被害人黄某1系6.4万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的以下证据证实： 1、被害人黄某1系的陈述、证人关某的证言及其辨认被告人照片的辨认笔录、微信聊天记录及支付宝交易记录截图、信用卡交易记录、借条，证实2014年6月26日至10月1日间，何连煌化名何年鸿分别以他岳父生病、孩子读书、生意周转等急需用钱为由，黄某1系先后多次通过网上银行转账、ＡＴＭ转账、现金支付给何连煌共计40万元。2015年10月至2016年1月1日间，何连煌又向黄某1系谎称投资入股出租车公司赚取分红，让黄将上述欠款转为投资款，黄还以现金的方式交了50万元的投资款给何。何先后出具两张名为何年鸿的借条给黄，一张为欠35万元、一张为欠50万元。期间，何有支付部分利息，给了黄分红3.3万元。 2、证人姜某的证言证实，她名下标志2008小轿车是何连煌出资的，何称是他初恋许夏红临终前送他一些邮票，其中四张很珍贵，被他卖了1050万元，称要买一部车给她，才买了上述车辆，2016年1月何才称他之前说的都是骗她的，钱都是向黄某1系借的，她当时就表示要把车卖了，何不让，但她还是将车卖了，让买家直接将8万元存入何建设银行账户内。何连煌还对其称黄某1系找何写欠条时，何故意写错名字及身份证号码，是让黄到时候不容易找到他。黄某1系找其时称何向黄借了85万元，还以投资出租车公司及帮他老婆找工作向他借了40余万。 证人黄某2的证言证实，2015年冬天，黄某1系称最近和他的何老师投资七、八十万元，几个月后就听黄说被骗了。 证人赖某的证言证实，2015年10月份黄某1系曾向他借钱用于投资出租车公司。 3、涉案银行明细、客户通知单，证实本案部分款项的支付及被告人还款情况。 4、被告人何连煌的供述及其辨认被告人照片的辨认笔录，何连煌辨称其向黄某1系借款30余万元均有按期支付利息，该款项属民间借贷，借条是应黄的要求居于信任黄为让黄搪塞他的妻子，事后其一直向被害人追要借条，但被害人不给。这50万元借款是不存在的。出租车公司是在黄向其追债追得紧，其随便找的理由搪塞他的，另其供称在向黄借款时，其也不具备还款能力。 5、户籍证明、抓获经过，证实被告人的基本情况、抓获经过等。 以上证据相互关联，取证程序合法，并经庭审举证质证，本院予以采信，并作为定案依据。 本院认为，被告人何连煌以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何连煌虚构投资项目、使用假名向被害人黄某1系骗取款项，该事实有被害人陈述、证人证言、相关短信截图、银行转账、借条等证据证实。被告人及其辩护人相关的辩解与事实及法律不符，不予采纳。案发后，被告人赔偿了被害人的部分经济损失，对其给予酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人何连煌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日起至2028年10月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人何连煌于本判决之日起十日内，赔偿被害人黄某1系的经济损失人民币717200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  林 劼 人民陪审员  邱佩华 人民陪审员  毛晓玲 二〇一八年十二月十三日 法官助理范冰冷 书 记 员  王竹君 附本案所适用的法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。