安徽省霍邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1522刑初483号 公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。 被告人刘泽友，男，1969年9月20日出生于安徽省霍邱县，汉族，大学文化，户籍所在地霍邱县，现居住于浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年4月24日由霍邱县公安局决定刑事拘留，同年5月7日在六安市都市迷你宾馆（火车站店）被该局抓获，同日被刑事拘留，2018年6月6日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人涂银球，安徽兴隆律师事务所律师。 霍邱县人民检察院以霍邱检刑诉[2018]483号起诉书指控被告人刘泽友犯合同诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月18日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派检察王庆正、代理检察员刘兵出庭支持公诉，被害周某1张某1，被告人刘泽友及霍邱县法律援助中心接本院通知指派的辩护人涂银球到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 霍邱县人民检察院指控：2012年3月至2016年3月，被告人刘泽友假借德国瑞普公司负责人的身份，以捐建霍邱县冯井镇周楼村南堰取直蓄水灌溉工程和霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蔷水库工程名义，先后与被害周某1、王某2、徐某、刘某2、张某1等人签订工程施工合同，并以收取保证金、押金的方式骗取被害人财物共计89.5万元。同时造成被害周某1经济损失358.0724万元武某、刘某3经济损失330万元张某1经济损失57.3万元徐某经济损失153.33万元刘某2经济损失3.55万元韩某经济损失14.2415万元。具体如下： 1.骗周某135万元。 2012年5月20日，被告人刘泽友假借捐建霍邱县冯井镇周楼村南堰取直蓄水灌溉工程，以德国瑞普公司宁波办事处负责人身份，在霍邱县马店镇周某1签订《农田水利与石煤矿土石方工程委托挖掘清运合同》，并要周某1支付工程保证金10万元，2012年5月28周某1在中国银行四川广汉支行以现金汇款的方式支付刘泽友10万元。后该工程一直无法施工周某1多次向刘泽友催要工程保证金，刘泽友拒不归还。2013年5月18日，刘泽友假借捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程，以德国瑞普公司名义再次周某1在霍邱县马店镇签订《霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程土石方委托挖掘清运合同》，并要周某1交纳25万元作为开工保证金周某1邀杨某与其合作周某1杨某共同支付刘泽友25万元作为开工保证金（其周某15万元杨某20万元）周某1交纳保证金后，邀武某、刘某3合作，武某、刘某3负责现场施工。工程开工后因没有合法手续，多次被霍邱县国土局、霍邱县林业局等部门责令停止施工，加之工程款无人支付，致使工程停工，周某1多次向刘泽友催要开工保证金，刘泽友拒不归还。 2.骗刘某2二十万元 2013年10月1日，被告人刘泽友假借捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程，以德国瑞普公司名义刘某2签订了《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程施工废弃石料定向销售合同》，并刘某2出示“开工许可函”，谎称可以将工地上开采出来的石头和石煤出售刘某2，骗刘某2信任，同时要刘某2交纳20万元押金。2013年10月13刘某2以转账形式给刘泽友20万元，刘泽友在合同背面写了一份收条“今收刘某2交付的杨家洼水利工程废弃石料定向预付款贰拾万元整”。合同签订刘某2到刘泽友的工地帮助管理，直到工程停工刘泽友未刘某2出售石料刘某2多次向刘泽友催要押金，刘泽友拒不归还。 3.骗张某1十万元 2014年7月24日，被告人刘泽友假借捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程名义，在浙江省宁波市以德国瑞普公司名义张某1签订《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程废渣处理合作合同》，并要张某1支付50万元保证金，开工后再交100万元保证金，同日在宁波张某1以现金转账方式给刘泽友10万元作为工程履约保证金，刘泽友在银行圆单上写了一份借条“今张某1借款壹拾万元整”。2015年1月27日，刘泽友再次以德国瑞普公司名义张某1签订《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》，因前周某1刘某3的工程款未付刘某3武某等人阻张某1进入施工现场，导致工程未能施工。张某1多次向刘泽友催要保证金，刘泽友拒不归还。 4、骗桑某、王某2、徐某24.5万元 2014年12月20日，刘泽友谎称拥有霍邱县马店镇李西圩村山地石头和石煤开采权，骗桑某信任，以德国瑞普公司名义桑某王某2、徐某2在霍邱县马店镇签订《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》。合同签订后刘泽友桑某王某2、徐某2索要2.5万元作为开工保证金，后因工程无合法手续桑某在施工过程中被霍邱县国土局、林业局等有关部门制止。2015年3月8日，刘泽友桑某又签定了《购买块石协议》，刘泽友私自在李西圩村煤山上开采一批石头，许诺以2万元的价格卖桑某桑某支付刘泽友2万元。桑某在向外拉运石头时，被霍邱县国土局马店国土所制止。桑某多次向刘泽友催要保证金等钱款，刘泽友拒不归还。 5.骗徐某11万元黄某9万元 2015年11月10日，刘泽友假借捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程名义，在明知工程已不能施工的情况下，以德国瑞普公司名义徐某在雹邱县城关镇签订《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》。合同签订后，刘泽友告徐某工程在山上，是开采石头，并徐某索要工程保证金，2015年11月12徐某通过常先兆农行卡转给刘泽友10万元。徐某在施工中被霍邱县国土资源局等单位人员制止，并被下达《责令停止违法行为通知书》徐某多次向刘泽友催要保证金，刘泽友拒不归还。2016年3月12日，刘泽友以德国瑞普公司名义又徐某在宁波市签订《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同的补充协议》，刘泽友徐某索要20万元费用徐某邀黄某合作，并在2016年4月6日通过微信转账给刘泽友1万元黄某在2016年4月29日通过农业银行卡向刘泽友转账9万元作为工程履约保证金。2016年4月26徐某将机械设备拉到工地，因刘泽友不出面徐某未敢施工。徐某多次向刘泽友催要保证金，刘泽友拒不归还。 另经查明：德国瑞普公司成立于1960年6月20日，地址：柏林，董事长：马里欧．贝克。德国瑞普公司宁波办事处设立日期为2003年7月30日，代表该企业从事相关投资及进出口业务联络，首席代表胡莹，2005年4月19日首席代表变更为普拉派特，2006年2月22日增设金善花为常驻代表，2008年11月6日免去金善花常驻代表职务。德国瑞普公司宁波办事处因未参加2011年度年检，于2012年12月11日被依法吊销。 刘泽友以德国瑞普公司名义捐建的霍邱县冯井镇周楼村南堰取直蓄水灌溉工程和霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程均未立项备案，无批准手续。刘泽友拟捐建的垃圾处理工程在2013年8月19日的专家咨询会上未获通过。 公诉机关针对其指控的事实，当庭举示了书证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实，认为被告人刘泽友的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人刘泽友辩称，其工程是真实的、合法的，只是手续有瑕疵，是政府组织开工的。2、周某1如果不找黑恶势力，就不会有后续事情。3、周某1等人虚构土石方，后面工程队的损失应该由前期施工刘某3等人承担。4、其也是受害者，不是诈骗，签合同不是以非法占有为目的。5、在县人大组织的协调会上，发改委的三位主任、国土局的主任和马店所的所长、林业局的两名局长、建设规划局副局长和规划科科长、马店镇书记、副书记都参加了，意见是发改委认为不需要立项，林业局要求涉及林业要履行报后续，国土局提出农业水利设施，不需要签字审批，后期涉及矿产遇到再议。探测石头矿产他不知道，也没有做过。6、收施工违约金是正常建设行为，周某1等人的民事纠纷不立案，但对其经济纠纷，履约金押金单独剥离出去以诈骗立案，是不公平的周某135万元收到了，10万元是违约金，25万元是借款，一开始就约定不允许转包分包，其与周解除合同了刘某220万元是押金张某1的钱是履约保证金桑某只付了5千元王某2给了2.5万元，徐树学给了10万元履约保证金，剩下的10万黄某给的。希望按照民事案件处理。 辩护人提出：合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。本案被告人在其行为的全部过程中，主观上是否具有非法占有的目的，客观上是否使用了诈骗的手段，是判断其是否构成本罪的关键。下面依据本案全部卷宗，结合法律规定对刘泽友的行为做如下具体分析： 1.被告人在与众多被害人签订履行合同过程中不具有非法占有的目的。 目的是人的一种主观认识，只能以其所实施的具体客观行为为基础来判断和认定行为人的主观目的。从本案全部卷宗及庭审中被告人的陈述体现出的客观事实反映的问题有： 本案中，被告人与众多被害人签订合同，目的是完成捐建工程，被告人虽然收取了被害人的资金，但明确书写书面凭证，合同至案发时没有履行，并非被告人的主观意愿，被告人从没有明确表示不退资金，事实上，被告人签订的众多合同的目的是早日完成工程，回笼资金，以便退回前期被害人的资金。 根据我国《刑法》194条的规定，构成公安机关所指控的诈骗罪罪名，行为人主观上要有非法占有的目的，客观上则表现为以诈骗的方法骗取财物。关于对本罪客观要件的认识，实践中争议尚不明显。但对于行为人是否具有非法占为己有的目的，在界限上则很难把握。现根据安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》表述的具有非法占有目的的九种情形是：（1）“以欺骗手段取得财物，用于非法经营或从事违法犯罪活动，导致财物不能返还的”就本案而言，被告人与众多被害人签订合同没有采用欺骗手段，所收取众多被害人的财物符合合同约定，并不符合骗取资金的行为，被告人没有从事非法经营或违法犯罪活动，而且被告人至今也表示愿意将收取被害人的财物偿还给被害人。（2）“抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的”；（3）“隐匿、销毁账目，以逃避返还资金的”，被告人显然不属于这两种情形。（4）“明知没有履行合同条件，而骗取他人资金不返还的。”本案被告人一直在积极履行合同，而且自己也投入大量资金，合同不能履行是当地群众的后期阻扰，这是被告人前期没有想到的，故不存在“明知”。（５）“隐瞒合同标的已出卖或抵押的事实，与他人签订买卖合同，收到货款不返还的”；（6）“采用借新债还旧债方式循环骗取他人资金，导致资金不能返还的”；（7）“收到对方款物后，不履行合同义务，主要用于挥霍，高利贷等非法投资活动，导致资金不能归还的”；（8）无正当理由，以明显低于市场的价格变卖货物，导致不能归还货款的；（9）其他非法占有款物，不能返还的行为。被告人不存在此五种情况。 通过上述9条的分析，被告人的行为与之均不相符，结合辩护人前面“关于非法占有目的”的分析，显然不能认定被告人主观上具有非法占有的目的。 总之，被告人收取、借取众多被害人资金的行为不具有非法占有的目的。 2.被告人在签订、履行合同过程中，没有采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段。 ⑴被告人虽然以德国瑞普公司宁波办事处的首席代表或常驻代表吹嘘自己，但与众多被害人签订合同时用的是德国瑞普公司宁波办事处的公章，公诉机关没有证据认定德国瑞普公司宁波办事处公章是伪造的。事实上，德国瑞普公司宁波办事处在宁波市市场监督管理局已登记备案，而且，具体的颁证手续都是被告人申请的，至于德国瑞普公司宁波办事处在2012年12月11日被依法吊销，被告人是在案发后才知晓，被告人与多个政府部门递交申请和洽谈合作，若被告人故意虚构事实而不被察觉，明显不符合常规。故被告人不存在采取虚构事实和隐瞒真相的直接故意。⑵被告人所申请的“霍邱县冯井镇辛庙村小型农田水利基本建设”和“霍邱县马店镇李西圩村杨家规洼蓄水库工程”都是霍邱县人大的招商项目，都经过村民委员会、水务局分局、镇人民政府、霍邱县水务局签署同意意见并加盖公章，同时，在霍邱县发改委备案。这些都是客观事实存在的，至于，被告人捐建的工程没有立项，是行政法规对此没有规定。故被告人与众多被害人签订的合同是有履行条件的。⑶我们从被害人刘某3等已完成工程量32万方可以看出，被告人的捐建工程已实施，合同已履行部分，得到了当地政府的支持。至于合同后期无法履行下去，是正常的资金断链和当地居民的阻扰，这些因素并非被告人事先就知道没有实际履行能力，而刻意隐瞒事实真相。⑷被告人自2012年拿到捐建工程到案发，一直都在积极与政府部门和众多被害人协调沟通，花费了大量资金，以便促使合同继续履行。被告人存在一项工程与两家签订施工合同，但原因是前面合同的履行已不能，与后面的被害人签订合同的目的也是想把工程实施结束，以退还前期被害人的投资。⑸被告人是生意人，在霍邱全额捐建工程，当然想获取更大的收益，至于目的想开采地下石煤，只要符合法律法规的规定，得到主管部门的审批，也具有可行性。从卷宗中显示，被告人积极向政府主管部门申报，同时，与被害人签订合同时都明确告知被害人，我们不能依此认定被告人存在隐瞒事实真相。⑹公诉机关认定被告人没有真实的捐建资金，与事实不符，被告人从当地村民手中租赁土地花费的租金几十万，几年来的活动资金花去很多，被告人截止到案发共投资200多万。⑺众多被害人交付给被告人的资金不应全部算着保证金、押金。部分应是和被告人的共同投资或借款。同时，案涉金额应依侦查机关所掌握的确凿证据（如银行流水或被告人所书写的书面凭证）为准。 综上所述，辩护人认为本案没有诈骗的行为发生，不能说明被告人实施了诈骗的行为，更不能说明被告人主观上具有非法占为己有的目的。同时，被告人当庭表示愿意退赔被害人的资金，而对于众多被害人来说，最大的收益是要回资金。因此，根据“疑罪从无”原则，公诉机关指控被告人构成合同诈骗罪不能成立。恳请法院以实事求是的态度，查清本案事实，依法给被告人一个公平、公正判决。 经审理查明：2012年3月至2016年3月，被告人刘泽友假借德国瑞普公司负责人的身份，以捐建霍邱县冯井镇周楼村南堰取直蓄水灌溉工程和霍邱县马店镇李西圩村杨家洼水库工程名义，先后与被害周某1刘某2张某1王某2徐某等人签订工程施工合同，并以收取保证金、押金的方式骗取被害人财物共计89.5万元。同给时被害人造成了不同程度的经济损失。具体如下： （一）骗周某115万元杨某20万元保证金 2012年5月20日，被告人刘泽友假借捐建霍邱县冯井镇周楼村南堰取直蓄水灌溉工程，以德国瑞普公司宁波办事处负责人的虚假身份，在霍邱县马店镇周某1签订《农田水利与石煤矿土石方工程委托挖掘清运合同》，并要周某1支付工程保证金10万元，2012年5月28周某1在中国银行四川广汉支行以现金汇款的方式支付刘泽友10万元。后该工程一直无法施工周某1多次向刘泽友催要工程保证金，刘泽友拒不归还。 2013年5月18日，刘泽友假借捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程，以德国瑞普公司名义与四川航泰科技有限责任公司公司周某1）在霍邱县马店镇签订《霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程土石方委托挖掘清运合同》，并要周某1交纳25万元开工保证金周某1邀杨某与其合作周某1杨某共同支付刘泽友25万元作为开工保证金（其周某15万元杨某20万元）周某1交纳保证金后，邀武某刘某3合作，武某刘某3负责现场施工。工程开工后因没有合法手续，多次被霍邱县国土局、霍邱县林业局等部门责令停止施工，加之工程款无人支付，致使工程停工，周某1多次向刘泽友催要保证金，刘泽友拒不归还。 上述事实有下列证据证实： 1.接受证据清单，证明公安机关接周某1书证材料情况。 2.农田水利与石煤矿土石方工程委托挖掘清运合同、梓庙老堰取直蓄水工程土石方委托挖掘清运合同、霍邱县马店镇杨家洼蓄水库工程土石方委托挖掘清运合同各一份，证明刘泽友以德国瑞普公司（代表人刘泽友，加盖瑞普公司宁波办事处印章）名义周某1及四川航泰科技有限责任公司周某1）签订合同的情况。 3.中国银行客户回单一份，证明2012年5月28周某1转账10万元给刘泽友。 4.收条一份，证明2013年5月24日刘泽友收到四川航泰公杨某25万元。 5.霍邱县冯井镇梓庙村关于申请利用社会捐建小型农田水利基本建设的请示报告（霍邱县水务局、霍邱县水务局沣西分局签字“同意捐建”，并加盖公章；霍邱县冯井镇人民政府加盖公章）、德国瑞普公司关于捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程的申请报告（霍邱县水务局、霍邱县水务局沣西分局签字霍邱县马店镇人民政府、等单位签字“同意”，并加盖公章）、开工许可申请函一份（上有霍邱县水务局加盖的公章）、霍邱县发改委致马店镇政府项目前期工作确认函（霍邱县经济开发区生活来及综合处理自愿循环利用工程项目请申请下国土局、建设局、环保局、节能监察中心及相关单位提出审查意见后反馈至该委办理有关（备案）手续），证明刘泽友向周某1提供相关材料情况。 6.四川航泰科技有限责任公司公司营业执照、刘泽友与廖某短信聊天记录18张,证明四川航泰科技有限责任公司公司法定代表人廖某及廖某与刘泽勇（实际为刘泽友）2013年7月18日至2014年12月27日短信聊天情况，刘泽勇先同意退周楼工程的保证金后推脱，最后以马店工地工程测量异议拒绝退还。 7.周某1报案材料一份，要求公安机关追究刘泽友法律责任，并偿还他工程款等损失。 8.被害人周某1陈述：2012年5月份，他儿子的同学廖某有个朋友叫刘泽友，现在是德国瑞普公司驻宁波办事处的老总，工程做的比较大，全国都有工程。廖某把刘泽友的电话打通，介绍了他的情况后，让他和刘泽友通话，在通话中，刘泽友讲其在安徽省霍邱县有个立项工程，手续都办齐了，有几千万方的土石方，并讲是德国瑞普公司的捐建工程，问他想不想做这个工程。他问刘泽友资金来源，刘泽友讲德国瑞普公司在中国有许多工程，和中国有协议，挣的利润要拿出来一部份捐建福利事业，由施工单位先垫资，工程达到20万方时，德国瑞普公司来验收付钱，并说他是德国瑞普公司的具体负责人。在电话中他答应刘泽友想做这个工程，刘泽友让他到霍邱来谈。后他和廖某一起到霍邱县，在马店镇一个宾馆和刘泽友见面。刘泽友和他谈的是在冯井镇梓庙村建个垃圾处理工程，工程很大，并拿出“霍邱县冯井镇梓庙村关于申请利用社会捐建小型农田水利基本建设的请示报告”，他看到报告上盖的有冯井镇政府、霍邱县水务局等单位的公章，就相信刘泽友这个工程是真实的。接着刘泽友又把他带到冯井镇梓庙村现场，现场山很多，山下边是农田，刘泽友讲在农田上挖三个大型的蓄水池。他问刘泽友挖出的土石在哪堆放，刘泽友讲堆放到山的后面，他问堆放土石方要付租金怎么办，刘泽友让他别管，由其处理。2012年5月20日，在马店镇刘泽友住的宾馆他和刘泽友签订了《农田水利与石煤矿土石方工程委托挖掘清运合同》，在签合同前刘泽友要他交10万元施工所占土地填平保证金（复耕保证金），合同内容有一条是内容要保密，如合同内容给别人看了，他不付工程款，这一条他没同意，刘把删除了。他是以个人名义同刘泽友签的合同，他要求刘泽友盖的德国瑞普公司宁波办事处的章。合同签订后他回到广汉，2012年5月28日他在中国银行广汉支行现金汇款给刘泽友10万元，是汇到刘泽友的个人账户上，刘收款的账号是39×××56。刘泽友没有给他收条。保证金打过以后有半个月时间，刘泽友打他电话让他带机械设备去施工，他就让朋友吴某带着机械设备过来的，他没有来。听吴某讲是刘泽友委托当地一个姓刘的协助施工，但是当地群众不让施工，不让机械设备走，理由是刘泽友租群众土地的租金没付齐。他打刘泽友电话向刘要保证金，刘泽友让他等，讲其来协调，一直在拖。2012年9月份，刘泽友讲工程可以施工了，让他过来签个合同，他就来到了霍邱县。2012年9月7日在马店镇一个宾馆他和刘泽友签了份《梓庙老堰取直蓄水工程土石方委托挖掘清运合同》，合同签过后带回四川让吴某签的字。他让刘泽友在合同上盖的德国瑞普公司宁波办事处的章。这次他是从合肥市租的机械设备进场的，进场时举行了开工仪式，县人大和城管的领导及刘泽友都在。仪式举行后他开始施工，是在梓庙村（也叫周楼村，两个村合并的）银珠山边上的农田上开挖土石方，农田是刘泽友租的。在施工过程中当地群众不让施工，他找刘泽友，刘泽友让他等，他等了一个多月还是没有结果，他将机械设备拉走退还给租赁公司。冯井的工程没法施工，他就找刘泽友要工程保证金，刘泽友让他等，后来对他讲其把工程转到霍邱县马店镇李西圩村，正在办手续，手续办好后还让他接着做。2013年5月份，刘泽友对他讲工程的手续办好了，让他过来签合同。他就把这个事同四川航泰科技有限责任公司法人杨某说了，杨某对这个工程很感兴趣，要求和他一起做。2013年5月17日他来到霍邱县马店镇，在一个宾馆刘泽友对他讲其把工程转到霍邱县马店镇李西圩村，给他看了“德国瑞普公司关于捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程的申请报告”，报告上盖的有政府部门的公章，他又相信了刘泽友。刘泽友讲马店的工程更大，让他再交25万元工程保证金。2013年5月18日他与刘泽友签订了《霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程土石方委托挖掘清运合同》，合同甲方是德国瑞普公司，乙方是四川航泰科技有限责任公司，期限是一年。合同签订后他带回广汉找杨某盖了公司章寄给刘泽友的。他拿出5万元，杨某拿出20万元，合计25万现金汇给刘泽友的。钱汇过后他又来到马店，刘泽友给他写了一张“现收到四川航泰公司杨某银行存款贰拾伍万元人民币”的收条。在冯井施工时，他通过刘泽友认识了马店人武某和刘某3，刘某3是做工程的，有机械设备，武某是马店粮站会计，两人在马店比较有实力，所以他找到武某，邀请武某和他一起做这个工程，武某同意了。武某找的刘某3，刘某3和他签订施工合同，他将从刘泽友手中承包的工程承包给刘某3施工。因为前两次到冯井他带着机械设备没有施工成，这次就不敢再带机械设备，想找当地有实力的人员来帮他施工。刘泽友承包给他的工程土方是按12元每立方付他工程款，石方是按22.5元每立方付他工程款，他的土方是按10.5元每立方付给刘某3，石方记不清了。与刘某3签过合同以后，刘泽友通知他可以开工，开工时要举行开工仪式，当时马店镇政府、李西圩村书胡某等参加了，胡某还讲了话。看到有这些政府领导参加开工仪式，他才敢让刘某3进场施工。刘某3施工的地点在马店镇李西圩村杨家洼，施工时刘泽友授权当地人张某2（刘泽友表姐夫）全权负责工程。张某2让他们在哪挖土，他们就在哪挖土，挖出的土堆放也是按张某2指定的地点堆放。刘泽友授权张某2从当地群众手中租用土地，有农田也有荒地，大概是600元一亩租的，他们是在刘泽友租用的土地上施工。租用的土地一面环山，他们当时没在山上施工，刘泽友讲过山也是其的，整个那一片都是其的，有一千多亩，他施工的面积只有一百亩左右。刘建这个工程山也要开挖，并带他到马店林场去过，林场领导答复开挖山要上报林业局，要把费用先交了，后来有没有办成他不知道，他也没见到过批准的手续。当时和刘泽友合同约定开挖15万方土，他们双方共同确认，刘付他们工程款。到了15万方，他要求刘泽友计算，刘泽友不来，说不够15万方，当时他们也没想到刘泽友不付工程款，就接着施工。这时刘某3向他要工程款，他和杨某拿出50多万元给刘某3。他们自已测量工程达到20万方时，就把工程停了下来，然后他们找六安一家有资质的公司来测量计算的，工程量达到32万方，按12元每立方计算，刘泽友应付施工工程款380万元左右。但是刘泽友讲其还要找人来测量，他们等了几个月，刘泽友才找人来进行测量，因为刘泽友不付测量费，来的人没给他测量。在他们停工向刘泽友要工程款过程中，刘泽友又将他们承包的工程包给其他人，和刘某3他们发生冲突。他将工程承包给刘某3施工后，很少在马店了。后来听讲刘泽友将他们施工的工程承包给许多人，他知道的有淮南姓张的，一家姓桑的。工程到现在一直在那停着，刘泽友也不付他们工程款。老百姓要土地租金，刘泽友只付了一年，后来是他和刘某3付的。霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程刘泽友讲是德国瑞普公司捐建的蓄水工程，他是承包土石方工程，刘泽友是让他在租的土地上挖土，挖蓄水池。刚开始施工时他认为是在修水利工程，刘泽友也拿出过图纸给他看过，是霍邱水务局设计的，但是施工时没按图纸施工，按张某2指定的要求施工。在施工的过程中他了解到当地地下石头和石煤资源丰富，他们挖到二十米左右没见到石头时，刘泽友指使张某2不让再挖，将堆放的土方移走，然后再往下开挖，所以他怀疑刘泽友的目的是开采石头和石煤。德国瑞普公司宁波办事处的相关手续他没有看到过，只是刘泽友自已说其是德国瑞普公司宁波办事处负责人，刘泽友说县里四大班子都到那考察过，不然手续批不下来。霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程，他看到过政府几家单位的公章，所以相信这个工程是合法的，才和刘泽友签合。刘泽友还让他先施工，然后把手续办齐。马店的工程是2014年停工的，停工后他一直在向刘泽友要工程款和保证金，刘泽友答复工程要测量，保证金和工程款一起付给他，后来他打电话刘骂他，也不给他钱。 9．被害人杨某陈述：周某1到霍邱与刘泽友谈的合同，他先盖的公司章，然后寄给刘泽友盖的章，周某1他俩约定工程他俩一人一半投资，后来刘泽友要25万元保证金，他拿出20万元现金，周某1拿出5万元，周某1汇给刘泽友的。刘泽友与他们签订合同时，约定不能用当地人施工，他在电话中明确告诉刘，前期肯定用当地的设备，工程正常运转后，他才从四川运设备过去，所以他们同刘某3签订了施工合同，由刘某3施工，工程开工后不太顺利，刘泽友告诉他，其没有钱，其向政府申报捐建水利工程和垃圾处理厂目的是开采地下的石煤，石煤挖出来就可以卖钱，工程干了一段时间，刘泽友不付工程款，他付了50万元左右工程款给刘某3。他在霍邱和刘泽友见面时，刘泽友明确告诉他，其捐建水利工程是个幌子，主要是开采地下的石煤。 10.证人廖某证言：他是四川航泰科技公司法人。他经过他姐夫介绍认识了刘泽友，当时介绍刘是德国瑞普公司老总，刘泽友说其在霍邱有个工程，是德国瑞普公司捐资的，让他帮介绍做土石方工程的，他就把周某1介绍给刘泽友，并和周某1一起到霍邱考察。刘泽友拿出一些政府的批文给他们看，并说资金没有问题，然后周某1就和刘泽友签订了施工合同，并从四川将机械设备运到霍邱施工，他没有参与施工，后来听周某1讲因为当地群众阻挠，第一次施工没有成，过一段时间刘泽友的工地重新开工，周某1和杨某一块投资这个工程，杨某当时是四川航泰科技公司法人。 11.被告人刘泽友供述：冯井镇周楼村的工程是承包给四川人周某1的，签订的有合同，按合同约定周某1交了10万元工程履约保证金。周某1承包马店工程签订的也有合同，他交了25万元工程履约保证金。两个工程周某1总共交给他35万元工程履约保证金。 （二）骗取刘某2押金20万元 2013年10月1日，被告人刘泽友假借捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程，以德国瑞普公司名义和刘某2签订了《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程施工废弃石料定向销售合同》，并向刘某2出示“开工许可函”，谎称可以将工地上开采出来的石头和石煤出售给刘某2，骗取刘某2信任，同时要求刘某2交纳20万元押金。2013年10月13日刘某2以转账形式给刘泽友20万元，刘泽友在合同背面写了一份收条“今收到刘某2交付的杨家洼水利工程废弃石料定向预付款贰拾万元整”。合同签订后刘某2到刘泽友的工地帮助管理，直到工程停工刘泽友未向刘某2出售石料，刘某2多次向刘泽友催要押金，刘泽友拒不归还。 上述事实有下列证据证实： 1.接受证据材料清单，证明公安机关接受刘某2书证情况。 2.霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程施工废弃石料定向销售合同、霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同各一份，证明刘泽友以德国瑞普公司名义与李先锋签订合同的情况。 3.收条一张，证明2013年10月13日，刘泽友收到刘某2杨家洼水利工程废弃石料定向预付款20万元。 4.被害人刘某2陈述：他在马店西山林场承包了一个石煤厂。2013年刘泽友经常从他的厂经过，刘泽友告诉他其是德国瑞普公司部门经理，公司在宁波，这次是其个人在李西圩村捐建一个垃圾处理厂和水库，是县人大和县招商局招商引资项目。刘泽友让他帮助其进行工程管理。时间不长刘泽友的这个工程举行了开工仪式，仪式上李西圩村村支两委、马店镇政府、县人大法制办的人出席了，开工仪式后，他才知道是武某和刘某3在施工，武某和刘某3是从四川人老周手中承包的工程。2013年9月份刘泽友找到他，想把工程开采出来的石头和石煤卖给他销售，并把县水务局的开工许可函给他看了，但是他要先交20万元押金。因为他自己承包的有石煤厂，县政府把这一片的石料厂、石煤厂都关了，也想和刘泽友做这个生意，就同意刘泽友提出的条件，石头和石煤的价格随市场价。2013年10月1日左右他和刘泽友签了一份《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程施工废弃石料定向销售合同》，但合同日期是2013年9月9日，合同是刘泽友打好让他签的，他问刘泽友怎么时间是9月份，刘泽友说没事，他也就没深问。2013年10月13日在霍邱农行光明大道营业厅，他通过他的农行卡转到刘泽友农行卡20万元，转过钱后，刘泽友在柜台取出2000元钱，然后在农行大厅在他们签的合同背面给他写了一张收条“今收到刘某2交付的杨家洼水利工程废弃石料定向预付款贰拾万元整”。刘泽友的农行卡号是62×××15，是宁波的卡。押金交给刘泽友以后，刘泽友让他到其工地上帮忙，他一开始没有去，后来刘某3和武某向刘泽友要工程款，刘泽友来过一次，还要求他去帮忙，讲一个月给他3000元钱，他才去的。他去的时候，刘某3他们在施工，施工的地点是在马店镇李西圩村杨家洼，具体是在李西圩村油坊队群众的农田，在农田上开挖土方，也占了一部分西山林场的林地，施工中林场的蔡某场厂带人制止过。工程干到2013年11月底因为刘泽友不付工程款，刘某3他们就将工程停了。刘泽友不付工程款是讲一是土方量的不对，二是刘某3不是给其施工的，他的工程是给老周施工的。工程停工后，过了一个月还是不能开工，他就找刘泽友要钱，刘泽友先前还能找到，让他别急，其工程很快就能开工，开工就给他钱。后来找不到人，只能打电话联系，在电话中刘泽友还是这样讲，并讲他现在没有钱，在拖他，现在打电话刘也不接了。他认为刘泽友是在骗他。刘泽友没有销售工程废弃石料给他。他刚去帮忙时，刘泽友让他找人打眼，探探地下有没有石煤，他找马店镇张井村张某3打的眼，是在刘某3施工的地点打的，当时探的结果是二十米以下有石煤，他告诉刘泽友了，打眼钱到现在还没有付给张某3。德国瑞普公司的相关手续他没有看到过，只是在合同上刘泽友盖个德国瑞普公司宁波办事处的章，刘泽友对他讲其是办事处的部门经理，他问刘办事处在哪条路刘不讲。他看到过德国瑞普公司关于捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水灌溉工程的申请报告，上面有马店镇政府、县水务局的公章。刘泽友将“霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程”承包给四川的老杨和老周，老周包给刘某3和武某的，工程停工后，刘泽友将工程包给了很多人，有淮南姓张的，姓张的带着机械设备来了，因为刘某3他们不让施工，姓张的来了两次，和刘某3他们闹了一阵走的。霍邱的桑某也和刘泽友签过合同，在李西圩村双坟山南头山上开采石头，桑某和刘泽友签合同时他也去了，当时桑某给了刘泽友2.5万元，后来又给了刘泽友2万元。刘泽友对外讲李西圩村的山都是其的。他在交押金给刘泽友之前到发改委打听过，发改委讲刘泽友的工程没有批准，要是批准了会下文件。他又到县水务局打听，水务局讲个人捐建工程，水务局只下个开工函，具体工程有所在地政府管理。他打听过以后，看到刘泽友拿出来的开工许可函才相信刘泽友的。前期他认为刘泽友是在捐建工程，后来发现刘泽友是打着捐建的幌子，开挖地下的石煤。刘泽友同他签订合同的目的是骗他的钱，他要求刘泽友退还他的押金。 5.被告人刘泽友供述：他将工程包给刘某2，收了20万元保证金。 （三）骗取张某1保证金10万元 2014年7月24日，被告人刘泽友假借捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程名义，在浙江省宁波市以德国瑞普公司名义与张某1签订《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程废渣处理合作合同》，并要求张某1支付保证金，同日在宁波市张某1以现金转账方式给刘泽友10万元作为工程履约保证金，刘泽友在银行回单上写了一份借条“今向张某1借款壹拾万元整”。2015年1月27日，刘泽友再次以德国瑞普公司名义与张某1签订《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》，因前期周某1、刘某3的工程款未付，刘某3、武某等人阻止张某1进入施工现场，导致工程未能施工。后张某1多次向刘泽友催要保证金，刘泽友拒不归还。 上述事实有下列证据证实： 1.接受证据材料清单，证明公安机关接受张某1书证情况。 2.霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同一份，证明刘泽友以德国瑞普公司名义与张某1签订合同的情况。 3.上海浦东发展银行业务凭证/回单、借条各一张，证明2014年7月24日张某1转账10万元给刘泽友账户，刘泽友当天立借条一张。 4.被害人张某1陈述：他有个朋友在霍邱拉石子，对他讲刘泽友在霍邱县马店镇李西圩村有个蓄水灌溉工程，刘泽友在找工程队，他听后比较有兴趣，就与刘泽友联系，刘泽友讲其在霍邱县马店镇有个杨家洼蓄水灌溉工程，是德国瑞普公司投资的，其是德国瑞普公司驻宁波办事处负责人。他们施工开采出的石头和石煤，刘泽友按吨付钱给他。他先后到霍邱县水务局、国土局、林业局、发改委问过，听了这些单位答复后他认为工程可以干，就告诉刘泽友他准备干这个工程，刘泽友让他到宁波签合同，2014年7月24日他就同刘泽友签了一份《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》，通过他的浦发银行卡62×××47转账到刘泽友卡上10万元，刘泽友的卡号62×××79，刘泽友在回单上给他写了一份借条，施工地点是在李西圩村的一个山上，开采山上的石头。合同签过后，他回淮南租的机器设备，把设备拉到马店，刘泽友姐夫胡某某把他们带到工地，工地紧邻马店刘某3工地西边，与河南交界，是山上开采石头，他在山上放了一炮，采出一批石头，此时他听别人讲刘泽友没有钱，他就打刘泽友电话要买他的石头加工销售，刘泽友不同意，让他等等，他就不敢再继续施工，后来把设备拉回家，他问刘泽友工程怎么办，刘让他等等。2015年1月27日刘泽友同他又签了一份《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》，他就带着设备去施工，工地与他前一次施工的地点相邻，施工时，刘某3，武某等不让施工讲他们在施工，他讲他和刘泽友签订合同，武某等讲工程是他们干的，他要是干就得付钱给他们，他就打电话给刘泽友，刘泽友讲其与四川人签的合同，与刘某3他们没有关系，让他报警，因为刘某3他们阻止，工程干不下去，后来没办法就将设备拉走了。他没有看到德国普瑞公司的相关手续，杨家洼蓄水灌溉工程的相关手续他看到过文件，上面有马店镇政府和国土局、水利局等位的章。他共计交给刘泽友10万元保证金，工程损失有50万元。刘泽友表面上是做水利工程，讲是德国瑞普公司捐建的，不要政府出钱，是造福家乡群众，实际上刘泽友的目的是开挖地下的石头和石煤资源。 5.被告人刘泽友供述：他将工程承包给张某1，张某1交了10万元工程履约保证金给他。 （四）骗取桑某、王某2、徐某2保证金等4.5万元 2014年12月20日，被告人刘泽友谎称拥有霍邱县马店镇李西圩村山地石头和石煤开采权，骗取桑某信任，以德国瑞普公司名义与桑某、王某2、徐某2在霍邱县马店镇签订《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》。合同签订后刘泽友向桑某、王某2、徐某2索要2.5万元作为开工保证金，后因工程无合法手续，桑某在施工过程中被霍邱县国土局、林业局等有关部门制止。 2015年3月8日，刘泽友与桑某又签定了《购买块石协议》，刘泽友私自在李西圩村煤山上开采一批石头，许诺以2万元的价格卖给桑某，桑某支付刘泽友2万元。桑某在向外拉运石头时，被霍邱县国土局马店国土所制止。后桑某多次向刘泽友催要保证金等钱款，刘泽友拒不归还。 上述事实有下列证据证实： 1．接受证据材料清单，证明公安人员接受王某2书证情况。 2.霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同、购买石块协议各一份，证明刘泽友以德国瑞普公司名义(未加盖公章)与王某2签订合同，以其个人名义与桑某签订协议的情况。 3.被害人王某2陈述：他朋友桑某对他讲马店镇人刘泽友在马店镇李西圩村有个蓄水灌溉工程，要找施工队进行施工。他就找到他老表徐某2，让徐和他们一起和刘泽友谈谈，如果有利润就一起干。2014年12月20日，刘泽友约他与桑某、徐某2在马店镇一个宾馆见的面。刘泽友讲起在李西圩村有个蓄水灌溉工程，要找施工队施工，把山上的石头开采出来，深挖蓄水。开采出的石头施工方出售，刘泽友得卖石头利润70%，后来又说按吨计算，开出一吨石头给刘泽友8元钱。桑某对李西圩那片比较熟悉，那地方石头很多，进场施工有利润，就同意了刘泽友的要求，与刘泽友签订了一份《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》，刘泽友是以德国瑞普公司的名义同他签的合同，施工地点是在李西圩村煤山组的山上，与河南交界。刘泽友还说他们没开采证，开采石头的炸药由其来办理。合同签订后刘泽友向他们要5万元保证金，他们当时给了其2.5万元，刘泽友没有给收条。刘泽友对他们讲十天后可以进场施工。过了十天，桑某从陈集石料厂开来一台挖掘机，准备把山上的泥土清理一下，然后用炸药开采石头。刚清理，马店林业站工作人员来到现场制止，对他们讲山是国有的，不能开采。他们说和刘泽友签订的有合同，林业站的人讲有合同也不能采，和谁签的找谁，工程就停了下。刘泽友自己在山上炸出一批石头，2015年3月8日，桑某同刘泽友签了一份购买石头协议，桑某以2万元购买刘泽友的石头，购买石头的钱是桑某给的，桑讲是其通过邮政银行卡转给刘泽友的。他们在拉刘泽友卖给他们的石头时，马店林业站的人员又来制止，不让拉，来了有五六次，后来只拉走一小部份。工程不能施工，买的石头不能拉，他们就打电话找刘泽友，刘泽友让他们等等，说他还有个手续没办齐，办齐了就可以施工了。他们经常打电话找刘泽友，刘泽友一直这么说。后来他们到马店林业站问情况，林业站人员说，刘泽友的杨家洼蓄水灌溉工程是不存在的工程，林业站根本不知道有这个工程，并明确告诉他们不能施工。他没有向刘泽友要过保证金，只是经常打电话问他什么时间能开工。开始认为刘泽友只是手续不全，等他办齐他们能施工，因为山上的石头很多，施工开采石头有利润可挣。刘泽友以德国瑞普公司同他签订合同，当时刘泽友拿个文件夹，里面有张德国瑞普公司文件，但是文件内容他们没看到，也没看到德国瑞普公司的营业执照等证件，也没有看到有关霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌工程的相关批准手续，只是听刘泽友自已讲的。后来才知道在他们之前，刘泽友与四川人签过合同，四川人在这地点施工过，刘泽友卖给他们的石头就是四川人开采出来的。刘泽友与他们签过合同后又与淮南人签过合同，都是同一个工程，同一个地点。他没有看到刘泽友的杨家洼蓄水灌溉工程，刘泽友让他们施工的目的实际上是开采山上的石头和石头下的石煤，李西圩山上的石头多，石煤也多。与刘泽友签过合同后，他们到山上清理石头，打眼，费用花了有20多万元。现在知道刘泽友的工程根本不存在，刘应当退还他们的保证金，赔偿他们的损失。 4.被害人桑某陈述：霍邱县马店镇人刘泽友同他签订《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》，诈骗他保证金4.5万元。他在河南省固始县陈集镇有个宏威石料厂，与马店镇李西圩村紧邻。他通过刘某2认识的刘泽友，刘泽友在李西圩村弄了一个“霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程”刘某2给刘泽友搞项目管理。他与刘泽友认识后，刘泽友对他讲李西圩村的山都批给其了，有二百多亩，刘问他想不想施工，开采山上的石头和石煤。开出的石头和石煤由他们卖，一吨石头付给刘泽友8元钱，一吨石煤付给刘泽友4元钱。因为他的厂紧邻李西圩的山，如果能开采，运输、加工非常方便，他就同意和刘泽友签订合同，进行石头和石煤开采。他朋友王某2和徐某2在家没事，他就让他俩参加，平时由他俩在工地负责管理。2014年12月20日，他与王某2、徐某2、刘泽友在马店镇一个宾馆签订了《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》，刘泽友让他给其20万元工程保证金，他拿了2.5万元给王某2，王某2交给刘泽友的。2015年3月8日，刘泽友与他们签过一个购买块石协议，刘在煤山上开采一批石头，卖给他们，后他在马店邮政支局给刘泽友打了2万元，是现金汇款，打到刘泽友邮政卡号62×××81。刘泽友没有给他收条。刘泽友让他们在李西圩村煤山上开采石头和石煤。合同签订后，刘泽友让他们十天后进场施工。过了十天时间，他从他的石料厂开来一台挖机，在煤山上清理泥土，和打眼。刚干了几天，马店林业站蔡某、刘某4到现场制止，不让他们施工。他们讲和刘泽友签的有合同，林业站的讲：山是国有的，不能乱开，不知道有个杨家洼蓄水灌溉工程，也没接到过可以施工的通知。他就打刘泽友电话，刘泽友让等几天，过了几天刘泽友打电话讲可以施工了，他就从淮南租的机器进场施工，刚开始干，霍邱县林业局肖局长和国土局范书记带人到场制止，把他的机器线路板下了，罚了他5000元，并讲如果再施工要逮人。工程没法施工，他就找刘泽友，刘让他再等等，后来不接他电话，向刘要保证金，刘也不理。最后还到处告他。他没办法就到霍邱县林业局、国土局、县政府反映情况，对方答复，杨家洼蓄水灌溉工程是没有经过批准的工程，不能施工。刘泽友讲其是德国瑞普公司驻宁波办事处的负责人，是德国瑞普公司的股东之一，但他们没有看到任何手续。他看到刘泽友拿了一个县水务的文件和马店镇的一个文件。他多次向刘泽友要保证金，刘不给，后来就不接电话了。在李西圩村没有看到刘泽友的杨家洼蓄水灌溉工程，刘与他们签订合同是让他们在山上开采石头和石煤。刘在与他们签订合同前，与一个四川人签过合同，四川人是和马店刘某3、武某一起干的，后来刘泽友又和淮南人等签订了合同，到刘某3他们施工的地点施工。他们施工的地点离刘某3等人施工的地点不远，是在山上施工，刘泽友与他们签过合同后，与徐某又签了合同，施工的地点正是他施工的地点。他付给刘泽友的钱是2.5万工程保证金和2万元购石头款。 5.证人刘某2证言：桑某和刘泽友签合同时他也去了，当时桑某给了刘泽友2.5万元，后来又给了刘泽友2万元。 6.被告人刘泽友供述：他和王某2签订合同后，他要求王某2交了2.5万元保证金，后来王某2让桑某出面来买他的塘渣，当时讲好给他2万元。王某2总共给了他4万多元。塘渣钱是通过银行转账的。 （五）骗取徐某11万元、黄某9万元保证金 2015年11月10日，被告人刘泽友假借捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程名义，在明知工程已不能施工的情况下，以德国瑞普公司名义与徐某在霍邱县城关镇签订《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》。合同签订后，刘泽友告诉徐某工程在山上，是开采石头，并向徐某索要工程保证金，2015年11月12日徐某通过常先兆农行卡转给刘泽友10万元。后徐某在施工中被霍邱县国土资源局等单位人员制止，并被下达《责令停止违法行为通知书》。徐某多次向刘泽友催要保证金，刘泽友拒不归还。 2016年3月12日，刘泽友以德国瑞普公司名义又和徐某在宁波市签订《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同的补充协议》，刘泽友向徐某索要20万元费用，徐某邀请黄某合作，并在2016年4月6日通过微信转账给刘泽友1万元，黄某在同年4月29日通过农业银行卡向刘泽友转账9万元作为工程履约保证金。2016年4月26日徐某将机械设备拉到工地，因刘泽友不出面，徐某未敢施工。后徐某多次向刘泽友催要保证金，刘泽友拒不归还。 上述事实有下列证据证实： 1.接受证据材料清单，证明公安机关接受徐某书证材料情况。 2.霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同及该合同的补充协议各一份，证明刘泽友以德国瑞普公司名义与徐某签订合同的情况。 3.徐某银行交易查询结果单一份，显示2015年11月12日徐某转账10万元给刘泽友账户。 4.霍邱县马店镇人民政府关于霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土初步设计批复的报告、霍邱县水务局关于霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土初步设计批复（同意由德国如普公司承担全部投资建设，包括建设用地）、2013年5月15日开工许可申请函一份（霍邱县水务局在该申请函上签字“同意开工”并加盖公章）、申请函、说明四张、马店镇杨家洼蓄水灌溉工程平面布置图、德文材料两张等复印件，证明刘泽友向徐某出示的资料情况。 5.霍邱县国土局责令停止违法行为通知书，证明2015年11月16日霍邱县国土资源局以徐某未经批准在马店镇李西圩村老庄组挖采土矿，责令立即停止上述行为，听侯处理。 6.徐某刑事控告状一份，指控刘泽友构成合同诈骗罪。 7.接受桑某相关书证，微信转账记录和银行转账业务凭证各一份，其中微信转刘泽友1万元，黄某银行转给刘泽友9万元。 8.被害人徐某陈述：2015年11月5日左右，他同学秦某打电话讲霍邱县有个工程比较大，让他回来做。他在2015年11月7日左右回到六安，秦某带了一个叫张某某的和他见面，张某某和老板刘泽友熟悉。2015年11月10日，他与秦某、张某某、刘泽友在城关镇上岛咖啡店见的面。刘泽友讲他在霍邱县马店镇有两个工程，一个是水利工程，一个是垃圾处理工程，都是霍邱县人大招商引资工程，这两个工程刘泽友要找人来施工。当天刘泽友和他谈的是水利工程，他问刘工程有没有手续，刘泽友讲有手续，并拿出马店镇人民政府文件、开工许可申请函等手续，他当时要复印，刘泽友不让复印，他用手机拍照的。刘泽友当时拿的都是原件。他看到这些原件也就相信了，刘泽友还对他讲工程在山上，开工就有石头开采，可以卖钱。中午他们在黄泊渡酒店吃的饭，在酒店与和刘泽友签了《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》，刘泽友是以德国瑞普公司的名义与他签的合同。合同签过后他让温州公司账务人员给刘泽友打了10万元保证金，给张某某10万元信息费。刘泽友的账号是62×××60，他公司打款账号是以常先兆农行卡6228450338009799271打的，是瑞安市开发区农业银行开的户。2015年11月12日上午，刘泽友把他带到马店镇与河南省交界的地方，对他讲当天两省国土部门在为工程划分地界。他当时看到国土部门的工作人员和车辆在现场，工作人员穿的制服，车辆上有国土资源字样。刘泽友当时讲了几句话，河南的人问刘泽友是做什么的，霍邱国土部门工作人员讲刘泽友是县人大招商引资的刘老板，他听后心里更踏实了，后来他了解到当天两省的国土部门地工作人员并不是刘泽友找去的，是碰巧遇到的。11月13日他带着机器就进场施工了，14日，他是在两省交界处施工，在山上开采石头，马店矿管所来人制止，不让施工，讲工程手续不全，让他把手续办齐才能施工，他给刘泽友打电话，刘泽友让他等等，其打电话来处理。16日，刘泽友打电话让他继续施工，施工现场在马店镇李西圩村老庄组，是在山上开采石头，他刚干了一会，马店镇政府组织几个单位人员来到现场，制止施工。国土资源局给他下达责令停止违法行为通知书，并给他做的材料，把他机器的线路板下了。他等了刘泽友两天没有结果，就到马店土管所把刘泽友提供的手续拿给土管所工作人员看，工作人员讲这只是工程意向材料，这个工程不存在，发改委没有立项，刘泽友讲是招商引资工程，并没有任何手续。工作人员把线路板给他，让他把机器开走，别再干了。他就打刘泽友电话，刘泽友讲其到省里找人，就一直在拖，拖到2016年3月份，刘泽友对他讲工程又可以开工了，让他到宁波签合同。2016年3月12日，他到了宁波和刘泽友签了一份《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同的补充协议》，刘泽友向他要20万元费用，他没有给，后他就将温州人黄某介绍给刘泽友，后黄某给了刘泽友9万元保证金，是通过黄某农业银行卡62×××17在石店农行转到刘泽友农行卡上，黄某的卡是在瑞安市飞云镇农业银行开的户。4月6日刘泽友向他要钱时，他就通过微信转账给了刘泽友1万元。刘泽友讲一个星期之内就可以开工。4月26日他把机器拉到施工现场，让刘泽友过去开工，刘泽友不出面，他不敢施工，又把机器拉走。他没有在马店按与刘泽友签订的合同施工，他被刘泽友骗了。在他进场施工前有其他的工程队和刘泽友谈过，有淮南的、四川的和当地的。刘泽友对他讲，其与这些人签的合同都作废了，并且刘泽友在合同中约定如果他把合同内容给别人看，其有权解除合同。刘泽友自称是德国瑞普公司派来负责的。签第二份合同时他向刘泽友要德国瑞普公司的手续，刘泽友给了他两张外文的纸，他看不懂，刘泽友自己翻译的，说其是德国瑞普公司的董事长，公司是在宁波市。2015年11月份施工被制止后，他要求刘泽友退款，刘泽友让他别急，工程肯定能开工。因为合同虽然签的是蓄水工程，但刘泽友一直对他讲是开采山上的石头，石头采出来就可以卖钱，他看确实石头很多，也认为开工就有利润，所以对刘泽友催的不太急，一直没有报案。第二份合同签订以后，没有施工成，他向刘泽友要钱，刘泽友告诉他等其找到施工队就给他钱。后来他找人问过人大，讲这个工程没有批，没有立项。刘泽友根本没有这个杨家洼蓄水灌溉工程，其目的是开采山上的石头卖钱。他招工程队都说是开采石头卖钱，否则没有工程队来和他签订合同的。刘泽友本人没有钱，如果不能开出石头卖钱，没有人来施工的。刘泽友让他施工的地点在马店李西圩村，都是在山上开采石头。刘泽友共诈骗他们20万元保证金。 9．被害人黄某陈述：2016年4月份他通过徐某认识了刘泽友，徐某讲其有个工程是刘泽友的，手续是水利工程，马上就要开工了，问他可愿意一起干。他同意后，徐某讲：刘泽友要20万元保证金，其转过1万元了，你转9万元给他。后来刘泽友把卡号发给徐某，徐某又通过手机把刘泽友的卡号发给了他，他把卡号发给刘泽友进行核实，刘泽友确认后，他转了9万元钱过去，卡号是62×××60，卡主是刘泽友。他听别人说刘泽友可能是诈骗，另外刘一直跟他们说开工，但一直没有手续，没有开工证，没有土地手续。刘泽友说他是招商引资过来的，手续很好办，都是领导帮忙，一直讲5月6日开工，但到现在都没开，所以他怀疑刘是诈骗。 10.被告人刘泽友供述:他与徐某签订过一次合同，徐某交了10万元工程履约保证金给他。后来徐找黄某又与他签订过一份合同，又交了10万元钱给他。 另经查明：德国瑞普公司成立于1960年6月20日，地址：柏林，董事长：马里欧．贝克。德国瑞普公司宁波办事处设立日期2003年7月30日，代表该企业从事相关投资及进出口业务联络，首席代表胡莹，2005年4月19日首席代表变更为普拉派特，2006年2月22日增设金善花为常驻代表，2008年11月6日免去金善花常驻代表职务。德国瑞普公司宁波办事赴因未参加2011年度年检，于2012年12月11日被依法吊销。 刘泽友以德国瑞普公司名义捐建的霍邱县冯井镇周楼村南堰取直蓄水灌溉工程和霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程均未立项备案，无批准手续。刘泽友拟捐建的垃圾处理工程在2013年8月19日的专家咨询会上未获通过。 上述事实另有下列证据证实： （一）《六安市公安局司法鉴定中心印章检验鉴定书》（六）公（文）鉴字[2016]13号，证明检材上“德国瑞普公司宁波办事处”共7枚可疑印文均与样本上的“德国瑞普公司宁波办事处”印文是同一枚印章盖印形成。 （二）书证 1.受案登记表、立案决定书等文书，证明本案发、报案及立案等情况。 2．户籍证明，证明刘泽友年龄等基本情况。 3.前科证明、霍邱县公安局情况介绍、宁波市公安局鄞州分局行政处罚决定书，证明2014年1月7日刘泽友因多次发送淫秽、侮辱、恐吓信息等内容，干扰他人正常生活，被宁波市公安局鄞州分局行政拘留十三日。 4．到案经过，证明2018年5月7日霍邱县公安局经侦大队在六安市都市迷你宾馆（火车站店）将刘泽友抓获。 5.周某2提供的其于2018年1月13日与刘泽友签订的《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程弃土区清理委托施工合同》一份，证明2018年1月刘泽友仍与别人签订杨家洼蓄水灌溉工程合同 6.张某2提供杨家洼水库土石方开挖后平面图、二期土方三角网图、授权委托书等，证明刘泽友以德国瑞普公司名义授权张某2、胡某某协调霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程施工用地、现场工作事宜。 7．调取证据通知书、调取证据清单、外国企业常驻代表机构基本信息、外国（地区）企业常驻代表机构审批表、外国及华侨、港澳企业代表机构登记申请表、外国企业常驻代表机构批准证书、宁波市对外贸易经济合作局关于同意德国瑞普公司在宁波设立办事处的批复、德国瑞普公司营业执照、资信证明、领照清单等德国瑞普公司宁波办事处工商资料，证明德国瑞普公司成立于1960年6月20日，地址：柏林，董事长：马里欧．贝克。德国瑞普公司宁波办事处设立日期2003年7月30日，代表该企业从事相关投资及进出口业务联络，首席代表胡莹，2005年4月19日首席代表变更为普拉派特，2006年2月22日增设金善花为常驻代表，2008年11月6日免去金善花常驻代表职务。德国瑞普公司宁波办事赴因未参加2011年度年检，于2012年12月11日被依法吊销。 8.调取证据通知书、调取证据清单、德国瑞普公司留存公章拍照图片及照片制作说明，证明2016年10月9日，霍邱县公安局对宁波市工商行政管理局综合档案室留存盖的有德国瑞普公司宁波办事处印章的档案资料2张进行拍照调取。 9.调取证据通知书、调取证据清单、霍邱县国土资源局关于马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程占地审批等有关事项情况说明函，霍邱县国土资源局国土资源行政处罚决定书、霍邱县人民法院行政裁定书，证明该局对霍邱县公安局2016年9月26日到该局了解冯井镇周楼村南堰取直蓄水灌溉工程和马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程土地审批情况等说明如下：(1)冯井镇周楼村南堰取直蓄水灌溉工程：未建设，不涉及用地审批；(2)马店李西圩杨家洼蓄水库工程：未审批，属违法建设；2016年1月13日对非法占用农用地人刘泽友下达《行政处罚决定书》，2016年8月19日已申请法院强制执行（法院认为：被申请执行人刘泽友未经批准擅自占地建蓄水库，违反了法律法规的有关规定，应当受到处罚，但相关文书未送达被处罚人，程序违法，不符合强制执行条件，法院决定不予强制执行）。 10.调取证据通知书、调取证据清单、霍邱县林业局关于德国瑞普公司宁波办事处捐建霍邱县马店镇李西圩杨家洼水库申报林地情况说明(2016年9月28日)、申请函、德国瑞普公司关于捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼水库工程的申请报告，证明德国瑞普公司宁波办事处捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库属县人大办招商项目，2013年10月17日，该公司宁波办事处人员持函至林业局申请办理项目使用林地手续，该局于11月22日应申请单位要求，对项目区需使用国有霍邱县西山林场林地情况进行现场勘验，拟规划永久用地39.9亩，道路临时使用林地4.26亩。后因该公司宁波办事处与西山林场协调未果，至2016年8月该公司宁波办事处人员再次申请办理临时使用西山林场林地，因申请单位一直未能出具使用林地相关合法材料，该局未予申请上报审批。德国瑞普公司宁波办事处至今未取得国有西山林场林地使用资格。 11.调取证据通知书、调取证据清单、霍邱县西部矿区生活来及综合处理自愿循环利用工程项目专家咨询意见（霍邱县发改委提供）、霍邱县发改委情况说明、马店镇向县发改委关于立项生活垃圾综合项目的请示及霍邱县发改委向六安市发改委的请示，显示马店李西圩杨家洼工程和冯井镇周楼村南堰取直蓄水灌溉工程两个项目均未在该委立项，刘泽友拟捐建的垃圾处理工程在2013年8月19日的专家咨询会上未获通过。 12.调取证据通知书、调取证据清单、霍邱县水务局沣西分局关于给德国瑞普公司捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼工程申请报告加盖分局公章的情况说明，证明当时沣西分局局长刘文东根据县局领导指示精神，安排沣西分局办公室主任蔡拥军在德国瑞普公司关于捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼工程申请报告上加盖沣西分局公章，沣西分局未见德国瑞普公司申请报告所附的所有资料，分局也未留存原件及复印件。 13.接受证据材料清单、马店镇李西圩村民委员会关于杨家洼蓄水工程项目的情况介绍、村民大会会议记录，证明该工程是2013年县人大招商引资项目，该工程是刘泽友以德国瑞普公司为名捐建的，镇里要求村里召开群众会议帮助租土地，共租用三个村民组土地100多亩，每亩600元，征地协议是刘泽友与群众私自签订，与村无关，刘泽友只付了2013年土地租金、2014年部分土地租金，经村委会协调，由施工方刘某3垫付。2015年至今土地租金未付。在施工时，周某1交付土地复垦保证金20万元。 14.接受证据材料清单、冯井镇周楼村民委员会关于刘泽友在该村以捐建名义投资水利建设的情况介绍，证明2011年秋天刘泽友私自与该村银山组村民组、梓庙村民组群众联系，他与群众自行签订土地租赁合同，合同承诺先期支付一年租金，一亩地一年1000元，有的群众在合同上签字，有的没有在合同上签名，合同签字后刘泽友就从当地找来挖掘机、推土机进行施工，群众不准施工，工程没办法进行，就停工了。2012年3月份的一天，刘泽友带来县水务局沣西分局、国土局、冯井镇副镇长等有关人员到该村委会，讲他是德国瑞普公司宁波办事处的负责人，它代表宁波办事处要在银山村民组、梓庙村民组捐建修建一座水库，要求他们全力配合。同年3月30日，刘泽友将提前打好的一份霍邱县《霍邱县冯井镇梓庙村关于申请利用社会捐建小型农田水利基本建设的请示报告》递给他们。要求他们村委会加盖公章，他们村在刘泽友带来的请示报告上加盖了村委会公章。2012年5月份，四川的工程老板周某1带来工程机械来到他们村的两个村民组开始继续施工。他们村的两个村民组的群众上前阻止。为此冯井派出所民警多次到现场出警。后来周某1无法施工停工至今。从现场看施工队在两个村民组只是用推土机推了十几亩农田，后来镇里安排村里找两辆推土机又将农田给恢复了，没造成群众农田太大损失。刘泽友实际上没有在他们村捐一分钱，主要想开挖地下的煤矸石。 15.霍邱县西山矿产资源管所出具的情况说明(2016年7月4日)，证明刘泽友以捐建李西圩杨家洼水利工程名义，欲擅自开采矿产资源，2012年开工以来刘泽友没有向西山矿管所出具任何报批有关开采矿产资的申请手续，其在未得到批准的情况下，便调集机械设备进行清土准备动工，在当地村委会举报、镇政府的指令下，国土中心所和西山矿管所联合派出人员进行制止，并对机械设备进行电脑版的拆除。并要求其出具合法的手续，该所没有收到刘泽友任何水利工程的报备手续。 16.霍邱县西山林场出具的关于刘泽友占用林地情况介绍(2016年7月4日)，证明刘泽友在该场陈山林区杨家洼占用林地一事，到目前为止林业部门没有批准。之前有人到山场准备清土采石均称系刘泽友安排，都被该场工作人员前去宣传林业相关政策，及时给予制止。杨家洼山场系国有林地，目前刘泽友未取得林业部门任何批准手续。 17.霍邱县水务局出具的关于马店镇杨家洼水利工程等有关情况的说明(2016年7月8日)，证明2012年、2013年，刘泽友自称是德国瑞普公司驻中国办事处负责人，先后几次带着冯井镇梓庙村申请利用社会捐建小型农田水利基础建设的请示报告，及关于捐建霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水工程的申请报告要求加盖公章，该局见该请示报告已经当地村委会、镇政府及该局沣西分局等基层单位签署了同意意见并加盖公章，便与所在地镇政府和沣西分局联系并得到确认。考虑到报告所述企业捐建水利工程是有利于当地群众生产的好事情，又未要求政府投资，属于上级提倡鼓励的社会化办水利的好事情，理应予以支持，当时即同意给予加盖公章。 18.马店镇出具的情况说明及向县水务局的报告，证实刘泽友的垃圾处理项目在县招商预审会议上未通过，县发改委未予立项，国土、环保、规划、林业等部门均未出具任何相关手续。 19.调取证据通知书、调取证据清单、刘泽友账号62×××79、62×××81，62×××60、62×××15、39×××56开户资料及2012年1月1日至今交易记录：账户62×××13开户资料及2014年12月1日至2015年12月3日交易记录；62XXX88开户资料及2014年12月1日至2015年12月3日交易记录；2012年5月28日汇入账号39×××56交易凭证、2013年5月24日汇入账号39×××56交易凭证；账户12×××52开户资料及2013年1月1日-12月30日交易明细；刘泽友财产情况、周某1开户信息及交易明细，证明周某1等被害人向刘泽友交付施工保证金等款项的事实。 20.搜查证、搜查笔录、情况说明、扣押决定书、扣押清单及从刘泽友处搜查扣押的文件：霍邱县冯井镇梓庙村关于申请利用社会捐建小型农田水利基本建设请示报告、开工许可申请函、工程施工申请函、马店杨家洼蓄水灌溉工程实施方案、初步设计报告各一份，土地租赁协议23份、收条32张等书证，证明在刘泽友处搜出的相关资料情况。 （三）证人证言 1．证人张某2证言：他是刘泽友的表姐夫，2013年刘泽友和他二姐夫胡某某找他，让他帮其到杨家洼协商租赁土地，给了他一个授权委托书，授权他和胡某某协调德国普瑞公司捐建的霍邱县马店镇李西圩杨家洼蓄水库工程施工用地、现场工作事宜，授权委托时间2013年5月25日至2014年5月25日，委托书有德国瑞普公司宁波办事处公章和董事长刘泽友签名，土地租赁协议也是刘泽友提供的模板。在2013年付了群众的土地租金，2014年和2015年付了一小部分租金，剩下的是他和刘某3、武某付的。刘泽友捐建水库有两张图，一张是《杨家洼水库土石方开挖后平面图》，另一张是《杨家洼水库土石方开挖2期土方三角网图》，没有其他手续和文件。刘泽友将工程承包给周某1，周某1将工程转包给刘某3和武某，因为刘泽友不付工程款，工程停工，刘泽友又将工程包给淮南人张某1，张某1来施工，他们没让其施工，后刘泽友又将山包给姓张的和姓徐的开采石头。刘泽友捐建工程的真实目的是开采地下的石煤，因为在施工的过程中，刘泽友让他找打眼机器，在工地上打眼探查有没有煤矸石以及煤矸石的厚度，他总共打了六处。刘泽友跟他讲要保密，打出煤矸石偷着对外卖。刘泽友的德国瑞普公司不是真的，只是刘泽友的大女儿在德国留过学。 2．证人胡某证言：他现任马店镇李西圩村支部书记，2013年春天，按照镇领导的安排，他召集油坊组群众开了座谈会，讲了刘泽友捐建水利工程的好处，动员群众将土地租赁给刘泽友施工。经过村支两委的动员，油坊组群众愿意租赁土地给刘泽友。刘泽友委托胡某某和张某2两人和群众签的土地租赁合同，每亩土地一年的租金600元，签合同付租金村里没有参加，是刘泽友、胡某某、张某2三个人办理的。刘泽友的这个工程叫“霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程”，刘泽友将土方工程包给四川航泰科技有限责任公司的老周，老周又将工程转包给本地人刘某3和武某。2013年5月份工程举行了开工仪式，县人大、林业局、水务局、国土局、马店镇政府等单位参加了。开工仪式后，刘某3、武某带着机械设备进场施工，施工的地点是在李西村油坊组刘泽友租赁的土地上，后为挖出的土堆放占用了柳堰组、老庄组地。第一年刘泽友付了青苗费。刘某3他们施工到2014年下半年，因为刘泽友不付工程款，工程停工了，一直到现在也没有开工。工程开工时，他让刘泽友交20万元的土地复耕保证金，刘泽友以他的名子办了一个存折，将存折交给了他，过了十天他查了一下存折，发现里面的钱被刘泽友取走了，刘当时是办的一存折一卡，卡在刘拿着。他又找到刘泽友，刘泽友让他找老周，他找到老周，让其交20万元土地复耕保证金，否则不能施工。老周办了一张卡交给他，密码是交给一个群众代表的，他查了一下卡里有20万元。他帮刘泽友的工程土地协调好以后，刘泽友就不再理村里，村里也就不再过问刘泽友的事了。2014年6月份油坊组、柳堰组、老庄组群众找到村里，讲刘泽友第二年的土地租金没付，他们村里找的刘某3、武某、张某2、胡某某，由施工方刘某3垫付的租金。刘泽友的“霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程”他没看到过批文，只看到刘泽友拿出过一个申请报告，上面有水务局、马店镇政府的公章，刘还把在冯井的申请拿给他看过，上面有人大领导的签字。刘泽友讲他是德国瑞普公司的法定代表人，公司在浙江省宁波市设有一个办事处，他在2013年11份请在宁波打工的老乡查看了一下，办事处在一条街上，有间房子挂有德国瑞普公司宁波办事处的牌子但没有人办工，门是锁着的，第二次去时就没有这个办事处了。工程停工以后，刘泽友将工程承包给很多人，他知道的有淮南姓张的，姓张的带着机械设备来施工，因当地群众和刘某3等人阻止，没有施工成。他们当地的石头、石煤资源丰富，刘泽友捐建水利工程是幌子，目的是开采资源。刘某3施工时已经挖到石头和石煤，因为刘泽友不付工程款，工程停工，导致刘泽友无法开采地下的石煤和石头。刘泽友后来找许多家工程队直接是让对方来开采资源的。 3．张某3证言：大概在2013年，刘某2找他到杨家洼工地打眼，当时在杨家洼有个工程，刘某2讲是垃圾工程，让他在工地上打眼，看看地下石层有多厚。他就在农田上打了三个眼，在山脚上打了一个眼，地下十米左右是黄石，然后是石煤，石煤下面是青石。当时打眼费是25元一米，打眼费到现在还没有给。 4．证人刘某3证言：刘泽友和他邻居武某是同学，2012年3月份左右，刘泽友在冯井镇周楼村银珠山搞一个水利王程，让武某帮助协调当地群众关系。武某和他谈起这个事，因为他有挖机，平时做工程，就同刘泽友接触，感觉刘泽友这个人不可靠，就没干他的工程。后来刘泽友在周楼没有干成，2013年春天刘泽友将工程移到马店镇李西圩村，刘泽友是以德国瑞普公司捐建的名义修建“霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程”。开始时刘泽友想让武某找人干这个工程，武某到宁波去了解过情况，觉得刘泽友不可靠，就没同意帮刘泽友做工程。后来刘泽友和四川航泰公司的周某1签订施工合同，他和武某又同周某1签的施工合同，工程按方计算，开挖一方土方，周某1付他10.5元，刘泽友一方土付周某112元。2013年5月25日，刘泽友的杨家洼蓄水灌溉工程举行了开工仪式，县人大、马店镇政府、水务局、马店林场都去人了，他们感到刘泽友的这个工程是合法批准的工程，做这个工程可靠。开工仪式后他和武某就带着机器设备进场施工了。施工的地点是在李西圩村油坊组，刘泽友从油坊组群众手中租的土地，刘泽友让他们在他租的土地上开挖土方，一直往下挖，也没讲挖多深。因为他们是本地人，知道当地的地下石头和石煤储量丰富，刘泽友和周某1签合同时约定，采出的石煤和石头由刘泽友处理，就明白刘泽友是以修建蓄水灌溉工程的名义开采石头和石煤。刘泽友租群众的土地租金只付了一部份，第二年群众不让施工，李西圩村出面协调，是他和武某付的。周某1陆续付给他们50多万元工程款，后来周某1没有钱付给了，因为刘泽友不付钱给周某1。工程开出一部土方后，刘泽友要找人来测量，计算土方量，周某1让刘泽友测量，刘泽友不测量，导致后期不敢施工，刘泽友以工程进度慢，误了工期为理由，拒付工程款。他们施工了一年多时间，工程款加上垫付的费用，修路，架电、盖项目部等费用，花去320万元左右。他们施工挖土方，一直挖到石煤层，石煤和石头都出来了，刘泽友又与其他人签合同，来到他们施工的地点施工，因为他们的工程款没得到，就没让这些人施工，来了有很多家工程队。刘泽友讲李西圩村的山都是他的，他还和一些人签合同，收取保证金，让这些人在山上开采石头和石煤。德国瑞普公司的相关手续他没有见到，刘泽友向外称他是德国瑞普公司驻宁波办事处负责人。 5.证人武某证言：刘泽友是他小学同学，很多年没联系了，2012年11月刘泽友打电话给他，讲其在冯井镇周楼村银珠山有个水利工程，想找他施工。2013年正月刘泽友打他电话，让他到宁波签合同，他和他弟弟来到宁波市与刘泽友谈签合同的事。在一个宾馆见的面，刘泽友讲别人干这个工程要交50万元保证金，他们是老同学交20万元保证金就行。通过交谈，他感到刘泽友不可靠，就没接这个工程。大概在2013年4月份左右，刘泽友打他电话，讲在周楼的工程移到马店镇煤山了，也就是李西圩村，叫“杨家洼蓄水库工程”，还要求他来施工，把周某1撵走，他没答应他。2013年5月份，周某1找到他，要求和他合作，周与刘泽友签的总合同。周某1是四川人从外地调机器设备不方便，想把工程包给他和刘某3施工，刘某3有机器设备。周某1与刘泽友签合同时，刘泽友每方土付周某112元，周某1让他们施工，每方付他们10.5元。他和刘某3就与周某1签了份“霍邱县马店镇李西圩村杨家洼蓄水库工程土石方工程合同”，合同上约定每方土付他们9元。2013年5月份与同绍金签的合同，合同签了不久就进场施工了。施工的地点是刘泽友指定范围，是刘泽友委托张某2租群众的土地，主要是在油坊组土地上施工，是在刘泽友租的土地上开挖土方，见到石头。当时合同与周某1约定是工程干到15万方要付他们工程款，到了15万方他们找人测量的，但是他们一直干到20万方周某1也没付工程款，他和刘某3就找周某1要工程款，周某1讲刘泽友没有付其工程款。他们就把工程停了下了，周某1才陆续付了他们50万元工程款。工程干到2014年6月份，没有人再付工程款，他们就把工程停了，他们找人测量的，总共干了32万多方土，但是刘泽友一直不承认。他们一直在向周某1要工程款，周某1让他们找刘泽友，刘泽友先是说没有钱，后来被他们催急了，说其与他们没合同关系，与谁签的合同找谁要钱。最后也找不到刘泽友了，电话也不接了。刘泽友租群众的土地，2014年一部份租金刘泽友没给，经李西村协调由他和刘某3付的。在他们施工期间，刘泽友就同其他人签合同，将他们施工的工程承包给其他人。刘泽友后来还将李西圩的山包给一些人来开采石头，对这些人讲李西圩的山都是其的。刘泽友的工程见到过开工许可申请函，上面有水务局的章，开工时县人大、马店镇政府都去人了，他们认为是经过批准的正规工程。刘泽友之前和他谈过讲其是德国瑞普公司驻宁波办事处的负责人，他在冯井、马店的水利工程是德国瑞普公司捐建的。他没有去过德国瑞普公司驻宁波办事处，也没看到过德国瑞普公司的相关手续。 6．证人周某2证言：2018年1月，有个朋友让他帮忙联系能不能买到AB料，他就到马店打听，听说杨家洼有大量塘渣，是刘泽友的，2018年1月23日他和刘泽友在六安解放路一个宾馆签订了“霍邱县马店杨家洼蓄水灌溉工程弃土区清理委托施工合同”，刘泽友对他讲工程手续没有办齐，但是县里主要领导都默认，并给他看了一些政府盖章的文件。之后他又打听了刘泽友的情况，知道工程没有批准，就没敢去拉塘渣。 7．证人韩某证言：2014年10月份，霍邱新安民爆公司的吕荣久介绍他给刘泽友炸马店镇李西圩村山上石头，吕荣久把他带到宁波与刘泽友见的面，刘泽友要他帮炸李西圩山的石头，讲是开一条路。这一次见面没谈什么具体内容，他就回来了，回来后不久，刘泽友给他打电话让他到宁波和其单独谈，并且让他谁也不能告诉。他就开车到了宁波，在宾馆与刘泽友见的面。刘泽友拿出来份打印好的合同，名称是《霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程土石方委托施工合同》，刘泽友讲让他在马店镇李西圩村山上炸石头，一吨石头刘泽友付他8元钱，并让他交15万元押金。他把合同看了一下，对刘泽友讲这个不能是合同，都是约束人的，他帮他炸石头，是帮他干活，不可能交押金。刘泽友也就没坚持要他交押金，在宾馆他和刘泽友把合同签了。刘泽友要他炸石头时要带两台挖机。他回到马店后，从民爆公司买的炸药，租了两台挖机，到刘泽友指定的山上炸石头。他放了一炮，炸出一批石头，但是张某2不让干，讲刘泽友前期的工程款没付，他也就没有再干。炸出来的石头，刘泽友也没有拉走，现在还放在那，被人偷卖了一部份。刘泽友是以德国瑞普公司的名义与他签订的合同。 （四）被告人刘泽友供述与辩解：德国瑞普公司宁波办事处是在2003年在宁波市成立的，首席代表是普拉派特，是德国人，女性，办事处的地址在鄞州区兴宁路春天宾馆206室，后来因为不年审被注销了。他是以德国瑞普公司的名义在霍邱县冯井镇、马店镇捐建工程。他跟周某1、张某1、王某2、徐某及刘某2签订施工合同都是以德国瑞普公司签订的，他收了周某1、刘某2、王某2、徐某、张某1的保证金。冯井工程是在周楼村，没有干成。后来在马店镇李西圩村建工程，工程名称“霍邱县马店镇杨家洼蓄水灌溉工程”，这个工程是霍邱县人大招商工程，发改委开会研究过，无法给他立项，他到发改委备过案。他在马店的工程还发包给其他人，但是后来都没有干成。 公诉机关指控刘泽友造成被害人周某1经济损失358.0724万元，武某、刘某3经济损失330万元，张某1经济损失57.3万元，徐某经济损失153.33万元，刘某2经济损失3.55万元，韩某经济损失14.2415万元，仅有以上几人陈述，无其他材料印证，不予认定。 刘泽友称桑某塘渣款只付了5000元，经查被害人王某2、桑某的陈述，证人刘某2的证言以及银行明细单证明桑某付款2万元的事实，该意见不成立，不予采纳。 本院认为：被告人刘泽友在合同签订、履行过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人的信任，收取对方当事人钱款，在合同无法履行的情况下，经对方多次催要，拒不退还，具有非法占有的目的，且数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。刘泽友及其辩护人关于刘泽友不具有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪的意见与事实及法律不符，不予采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘泽友犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2026年5月6日止；罚金于判决生效后三日内一次性缴纳）。 二、责令被告人刘泽友退赔被害人周某1经济损失人民币十五万元，杨某经济损失人民币二十万元，刘某2经济损失人民币二十万元，张某1经济损失人民币十万元，桑某、王某2、徐某2经济损失人民币四万五千元，徐某经济损失人民币十一万元，黄某经济损失人民币九万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  薛 玲 人民陪审员  孙爱国 人民陪审员  戴先军 二〇一八年十二月二十七日 书 记 员  王 璐 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。