浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1125刑初69号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人曾念峻，曾用名荣发，男，1966年12月30日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地长汀县，现住长汀县。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人赖巧菊，浙江指路人律师事务所律师。 被告人曾鹏，男，1992年11月22日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地长汀县，现住长汀县。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人江礼火，浙江指路人律师事务所律师。 被告人沈波斯，男，1993年5月19日出生于福建省长汀县，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地长汀县，现住长汀县。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人兰子禄，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 被告人赖天伦，男，1991年12月10日出生于福建省长汀县，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地长汀县，现住长汀县。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于遂昌县看守所。 辩护人罗海燕，浙江五楼律师事务所律师。 被告人谢盛盛，男，1995年10月5日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地长汀县，现广东省住广州市天河区珠吉街道珠村三横三路后面租住房。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人张永波，浙江指路人律师事务所律师。 被告人黄富祥，绰号“小南子”，男，1994年5月19日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住上杭县。因本案，于2017年9月25日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于松阳县看守所。 辩护人韩强，福建尚南律师事务所律师。 被告人**炜，曾用名曹远胜，男，1993年9月9日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，住连城县。因本案，于2017年9月25日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于松阳县看守所。 辩护人雷旭霞，浙江指路人律师事务所律师。 被告人陈鑫华，男，1995年1月6日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地上杭县，现住福建省龙岩市新罗区。因本案，于2017年10月13日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于龙泉市看守所。 被告人赖友奇，曾用名钟琪，男，1992年8月5日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，务工，住长汀县。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，同年11月23日被取保候审。 辩护人施伟央，浙江丽阳律师事务所律师。 被告人张威，男，1993年4月4日出生于福建省长汀县，汉族，大学本科文化，务工，户籍所在地长汀县，现住北京市丰台区。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，同年11月23日被取保候审。 被告人蔡文和，男，1993年2月16日出生于福建省长汀县，汉族，大学本科文化，务工，户籍所在地长汀县，现住福建省龙岩市。因本案，于2017年10月3日被刑事拘留，同年10月20日取保候审。 被告人上官昌境，男，1993年3月16日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地长汀县，现住湖北省武汉市白沙洲大道长江鑫都Ｃ区。因本案，于2017年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于松阳县看守所。 辩护人袁愉翔，浙江万申佳（景宁）律师事务所律师。 被告人黄海，男，1996年7月17日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地连城县，现住福建省厦门市湖里区。因本案，于2017年10月10日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于龙泉市看守所。 辩护人吴京来，浙江万申佳律师事务所律师。 被告人曹佩桂，男，1994年7月6日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地连城县，现住福建省厦门市集美区（公司宿舍）。因本案，于2017年9月22日被拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于景宁畲族自治县看守所。 辩护人陈一铭，浙江万申佳律师事务所律师。 被告人蓝春荣，曾用名兰春荣，男，1993年5月18日出生于福建省长汀县，汉族，专科文化，务工，住长汀县。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。 被告人钟继斌，男，1987年7月27日出生于福建省长汀县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地长汀县，现住福建省厦门市湖里区。曾因犯抢劫罪，于2007年10月11日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。 被告人黄锦明，男，1994年2月14日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地连城县，现住福建省厦门市集美区。因本案，于2017年9月27日刑事拘留，同年10月20日被取保候审。 云和县人民检察院以云检公诉刑诉〔2018〕77号起诉书指控被告人曾某2、曾鹏、沈波斯、赖天伦、谢盛盛、黄富祥、**炜、陈鑫华、赖友奇、张威、蔡文和、上官昌境、黄海、曹佩桂、蓝春荣、钟继斌、黄锦明犯诈骗罪，于2018年7月9日向本院提起公诉。经浙江省高级人民法院决定，指定本院管辖。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员叶苏晴出庭支持公诉，上述17名被告人、11名辩护人到庭参加诉讼。本案经一次补充侦查并延期审理。现已审理终结。 云和县人民检察院指控：2016年7月份左右，被告人曾某2通过QQ联系柏某（另案处理），以人民币4000元的价格、后定期支付维护费用的方式购买了可以设置开奖号码的“中信娱乐”彩票网站（域名：http://www.a.wwb119.com），并在其住处福建省龙岩市长汀县东方巴黎小区2幢501室成立专门实施诈骗活动的工作室，由被告人曾鹏（曾某2之子）全面负责管理。先后雇佣了被告人赖天伦、上官昌境、蔡文和、沈波斯、赖友奇、黄富祥、黄锦明、黄海、曹佩桂、张威、蓝春荣、陈鑫华、黄某6、黄某5、赖某2、曹某1、曹某2、曹某6、曹某3、黄某7、曹某4、陈某5（第13-22人另案处理）等人作为业务员，业务员注册专门的微信等社交软件账号，并在网络上下载美女资料包装自己的相关账号，再以该账号通过天下游等软件定位到全国不同城市添加好友，以女性口吻与网络好友聊天，捏造虚假的彩票中奖信息等获取对方信任，伺机将对方诱导至“中信娱乐”平台购买彩票。曾鹏、赖天伦、沈波斯以修改开奖号码的方式骗取被害人在该平台上充某的款项。期间曾鹏女朋友范某（另案处理）负责帮忙在聊天时发送语音，以达到让被害人相信与其聊天的系女性好友的目的。 2017年5、6月期间，被告人谢盛盛经范某介绍为曾鹏招揽客户。彼时谢盛盛任“广州市中深福投资管理有限公司”业务经理，明知曾鹏通过控制“中信娱乐”网站开奖号码骗取财物，仍让其组内业务员谢某、张某4、杨某3（均另案处理）将自己联系的不适合做本公司业务的客户介绍给曾鹏，并将张某4、谢某、杨某3的工作QQ号及登录密码告知曾鹏，由曾鹏诱骗被害人进行投注，共计骗取他人财物94万元。后曾鹏按照客户在网站内被骗金额给予谢盛盛提成，谢盛盛将分得的款项再分给业务员。 被害人在“中信娱乐”网站通过支付宝（账号：ｚｈｏ×××＠163.ｃｏｍ、ｚｈｏ×××＠ｓｏｈｕ.ｃｏｍ、ｚｘｙ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ、ｚｈｏ×××＠163.ｃｏｍ）、微信（微信号：×××“中信娱乐”、A291666888“中信国际娱乐”）以及第三方支付平台或者银行卡充某的款项，最终流入账号为62×××56（建行，户主曾某2）、6212261410003948734（工行，户主曾某2）、6230521550005855771（农行，户主蔡某）、6217001880006092173（建行，户主蔡某）以及从网上购买的6212261410004763496（工行，户主陈某7）、6212261510002950084（工行，户主温某）银行卡内，上述银行卡被用于被害人提某或者曾某2取款。 2016年7月至2017年8月期间，被告人曾某2、曾鹏以上述方式骗取被害人财物共计570余万元，其中被告人赖天伦团队骗取被害人财物共计81万余元，被告人沈××团队骗取被害人财物共计118万余元。被告人赖天伦个人骗取他人财物8万余元，被告人黄富祥骗取他人财物75.6万余元，被告人陈鑫华骗取他人财物24.4万余元，被告人张威骗取他人财物15.6万余元，黄某6骗取他人财物8.8万余元，曹某4骗取他人财物0.35万元，被告人沈波斯个人骗取他人财物27.5万余元，被告人黄海骗取他人财物10.7万余元，被告人赖友奇骗取他人财物16.6万余元，被告人蓝春荣骗取他人财物5.9万余元，被告人钟继斌骗取他人财物3万余元，黄某7骗取他人财物8.9万余元，曹某3骗取他人财物27.8万余元，被告人曹佩桂骗取他人财物8.46万余元，被告人黄锦明骗取他人财物3.7万余元，曹某6骗取他人财物5.4万余元，曹某1骗取他人财物0.59万元，被告人蔡文和骗取他人财物15.5万余元，被告人上官昌境骗取他人财物9.4万余元，陈某5骗取他人财物1.6万余元。另曾某2、曾鹏及其业务员还骗取他人财物12万余元。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据材料。公诉机关认为，被告人曾某2、曾鹏、赖天伦、沈波斯、谢盛盛、**炜、黄富祥、陈鑫华、赖友奇、张威、蔡文和、上官昌境、黄海、曹佩桂、蓝春荣、钟继斌、黄锦明以非法占有为目的，采用虚构身份、捏造虚假的彩票中奖信息、控制开奖号码的方式骗取他人财物，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。其中被告人曾某2、曾鹏、赖天伦、沈波斯、谢盛盛、黄富祥数额特别巨大，被告人**炜、陈鑫华、赖友奇、张威、蔡文和、上官昌境、黄海、曹佩桂、蓝春荣、钟继斌、黄锦明数额巨大。被告人赖天伦、沈波斯、谢盛盛、**炜、黄富祥、陈鑫华、赖友奇、张威、蔡文和、上官昌境、黄海、曹佩桂、蓝春荣、钟继斌、黄锦明在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人钟继斌、黄锦明犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，均系自首，均可以从轻或者减轻处罚。提请依法判处。 被告人曾某2对起诉书指控的大部分事实及罪名无异议，其辩解称：被告人曾鹏应认定从犯，因其身体不好，所以叫曾鹏回来帮忙。侦查机关从其房间扣押的现金人民币4万元与本案无关，但其愿意用于退赃。 其辩护人辩护称：1.被告人曾某2的行为不构成诈骗罪，而应当以非法经营罪定罪。“中信娱乐”网站的彩种不仅仅有能修改号码的五分彩、两分彩，还有很多不能修改号码的彩种，被告人投注修改号码的五分彩、两分彩产生的金额构成诈骗罪，被害人玩其他无法修改号码彩种产生的金额应当认定为非法经营罪。被告人曾某2擅自搭建彩票网站，未经国家主管部门的批准，经营五分彩、两分彩，扰乱了正常的彩票市场，侵犯了国家彩票市场运营秩序，同时侵犯了被害人的财产所有权。被告人利用微信等社交软件推荐客户购买彩票，系为了吸引客户到网站，以达到非法经营的目的。故应当以非法经营罪定罪；2.起诉书认定各被告人代理账户余额作为诈骗金额没有事实及法律依据。被告人的代理账户余额可以提某，该余额不应当认定为犯罪金额。3.被告人曾某2具有坦白情节，本次犯罪系初犯，认罪悔罪态度较好，其家属已经退赃了4万元，且被告人曾某2罹患鼻咽癌。综上，请求对其从轻处罚。 被告人曾鹏对起诉书指控的事实及罪名无异议，辩解称：其应当认定为从犯，公安机关扣押的白色奔驰轿车系其姐姐出资购买，不应当认定其犯罪所得购买财产。 其辩护人辩护称：1.被告人曾鹏的行为不构成诈骗罪，应当以非法经营罪定罪。被告人曾某2搭建网络彩票销售平台，未经国家有关部门批准，经营多种彩票业务，让被害人投注，进而实现其经营目的。被告人经营的彩票种类包含了可以改号的五分彩和不能改号的重庆时时彩、江西时时彩等，被害人购买重庆时时彩等不能改号的彩票，行为不应认定为诈骗。侦查机关并未准确区分被害人购买彩票的种类及数额。本案各被告人的行为既侵犯了国家限制买卖的物品与经营许可证管理制度，又侵犯了公私财产所有权。故各被告人的行为以非法经营罪定罪量刑为妥；2.被害人自主充某、正常买入及买入的未改号彩票产生的金额、被害人账户内剩余金额均应当从诈骗金额中予以扣除；3.被告人曾鹏系从犯。曾鹏在犯罪过程中听命于其父亲曾某2，不具有全面决定、指挥及控制权。本案犯意的提起、平台搭建及运营、资金的投入等主要犯罪事实均系曾某2主持。曾鹏与被告人赖天伦、沈波斯在犯罪中的地位和作用相当；4.各被害人应知晓案涉网站系未经批准设立，仍屡次在网站上从事实质上的赌博行为，具有过错；5.曾鹏当庭自愿认罪，主观恶性小。综上，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人赖天伦对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 其辩护人辩护称：1.被告人赖天伦所涉诈骗金额需进一步明确，案涉团伙在2017年2月至4月16日期间团队管理混乱、组员调动频繁，该期间的诈骗金额25万元分别计入包括赖天伦在内的各组组长名下不妥，建议予以扣减；2.赖天伦系从犯，且系初犯、偶犯，主观恶性小，在犯罪过程中其意识到自己行为违法后主动离开犯罪团伙，悔罪意识明显，现自愿退出赃款。综上，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人沈波斯对起诉书指控的事实有异议，其辩解称：1.2017年2月至4月16日期间诈骗金额全部计入其名下不合理；2.2017年8月后其不再担任管理员，8月后其组内业务员诈骗金额不应计入其诈骗金额；3.其支付宝内被公安机关冻结的违法所得同意全部退赔，请求从轻处罚。 其辩护人辩护称：1.起诉书指控其犯罪金额事实不清、证据不足，应扣除与其无关的部分后，以49.6万元认定，具体而言，2017年8月其提出辞职，当时未加入其管理的钟继斌骗得的3万余元不应计入；黄某7骗取的8.9万元缺乏证据证实，不应计入；曹某3因未到庭接受质证，其骗取的27.8万元不应采信；“中信娱乐”网络代理账户内的剩余业绩不应计入。2.其主动离开犯罪团伙，系犯罪中止。3.其系从犯，且系初犯，有坦白情节。4.其曾向公安机关提供案件线索。综上，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人谢盛盛对起诉书指控的事实有异议，其辩解称：1.其犯罪金额没有达到起诉书指控的金额；2.其对于曾鹏后台修改开奖号码的事宜并不知情。 其辩护人辩护称：1.赞同被告人曾某2、曾鹏的辩护人关于本案定性为非法经营罪的辩护意见；2.不能单纯以被害人在平台中所充某的数额扣减代理号余额的方式认定其犯罪金额，被害人赵某1自主投注的金额应当从诈骗金额中予以扣减；3.起诉书指控其对曾鹏等人控制网站开奖号码骗取财物系“明知”的表述不妥，其无从得知曾鹏等人的工作室是否确实通过更改开奖号码获利，应表述为“应当明知”；4.其在犯罪团伙中仅起到居中介绍作用，没有参与管理和操作，所起作用相对更小；5.其系从犯，具有坦白情节，并愿意退赃。综上，建议对其从轻处罚。 被告人黄富祥对起诉书指控的事实有异议，其辩解称其于2017年6月就离开，6月后的诈骗金额不应计入其诈骗金额。 其辩护人辩护称：1.对起诉书指控的犯罪事实基本没有异议，但本案应当以开设赌场罪定性，被告人非法占有他人财物目的不明显，主要目的是抽头渔利；2.被告人黄富祥数额认定证据不足，2017年7月以后被害人充某投注的金额不应计入被告人黄富祥的诈骗金额，黄富祥的诈骗金额应以42万元认定；3.被告人黄富祥系从犯，本案社会危害性不大，具有坦白情节，系初犯、偶犯。综上，请求对其减轻处罚。 被告人**炜对起诉书指控的事实有异议，其辩解称其不应对2017年2月至4月16日期间团伙全部诈骗金额负责，仅对其管理团队业务员诈骗金额负责。 其辩护人辩护称：1.同意被告人曾某2、曾鹏的辩护人关于本案定性为非法经营罪的辩护意见；2.关于被告人**炜的涉案金额，因曹佩桂与曹某1系曾鹏与赖天伦组下，故不应计入**炜的犯罪金额，应予以扣除；3.其系犯罪中止，其在犯罪团伙中只负责生活及纪律管理，没有个人业绩，其主动离开团伙的同时，客观上也实施了中止犯罪的行为；4.其系从犯，并具有坦白、系初犯、偶犯等情节。综上，建议对其从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。 被告人陈鑫华对起诉书指控的事实有异议，其辩解称其诈骗金额未达到起诉书指控的金额。 被告人赖友奇对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。 其辩护人辩护称：被告人赖友奇系从犯，具有坦白情节，其主观恶性不深，主动退清所有违法所得。请求对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人张威对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。 被告人蔡文和对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。 被告人上官昌境对起诉书指控的事实有异议，其辩解称其诈骗金额仅2万元。 其辩护人辩护称：1.对起诉书指控的基本事实无异议。本案应当以开设赌场罪定性；2.被告人上官昌境仅骗取一人财物，且无法区分该被害人投注彩种是否能修改开奖号码，被告人诈骗金额不应当以被害人充某投注金额计算；3.被告人具有坦白情节，其行为社会危害性较小，且系犯罪中止，愿意退清违法所得。综上，请求对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人黄海对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 其辩护人对起诉书指控的事实及罪名亦无异议，另辩护称：被告人黄海的违法所得应当以其当庭供述2万元为准，其系从犯，且系初犯、偶犯，有坦白情节，并全部退赃。综上，建议对其宣告缓刑或者适用有期徒刑一年四个月以下刑罚。 被告人曹佩桂对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。 其辩护人辩护称：1.本案应当以开设赌场罪定性；2.被告人曹佩桂的诈骗金额认定有误；3.被告人获利较少，具有犯罪中止情节，认罪态度好，悔罪表现明显。综上，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人蓝春荣对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。 被告人钟继斌对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。 被告人黄锦明对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 被告人曾某2、曾鹏通过搭建虚假彩票网站，雇佣业务员，指使业务员包装虚假身份，骗取客户信任后诱使客户在虚假彩票网站上充某投注，再通过网站后台修改开奖号码控制开奖结果的方式骗取他人财物。 2016年7月份左右，被告人曾某2通过QQ联系柏某（另案处理），以人民币0.4万元（以下币种皆为人民币）的价格（后期维护费用另付）向柏某购买了可以设置开奖号码的“中信娱乐”彩票网站（域名：http://www.a.wwb119.com）。被告人曾某2、曾鹏租用福建省龙岩市长汀县东方巴黎小区2幢501室、龙岩市松涛花园小区、长汀县大同镇东星路46号被告人沈波斯家作为工作室及休息场所，先后雇佣被告人赖天伦、沈波斯、**炜作为管理人员，雇佣被告人上官昌境、蔡文和、赖友奇、黄富祥、黄锦明、黄海、曹佩桂、张威、蓝春荣、陈鑫华、钟继斌、陈某5、黄某6、黄某5（黄富祥妻子）、赖某2、曹某1、曹某2、曹某6、曹某3、黄某7、曹某4（第12-21名业务员均另案处理）作为业务员。上述人员入职后，均按照曾鹏的要求在各类社交软件注册账号，并将该账号包装成女性账号，再以该账号通过天下游等软件定位到全国不同城市添加好友，随之由业务员以女性口吻与不特定的网络好友聊天，捏造虚假的彩票中奖信息以获取对方信任，诱导对方至“中信娱乐”平台购买彩票。曾鹏、赖天伦、沈波斯等人根据被害人购买或者充某情况，以登陆后台预设或修改开奖号码的方式骗取被害人在平台上充某的款项。团伙成员根据各自分工，领取不等的固定工资及骗取财物数额一定比例的业务提成。每个业务员至少按照其骗取财物20%的比例抽取提成。被害人在“中信娱乐”网站通过支付宝（账号：ｚｈｏ×××＠163.ｃｏｍ、ｚｈｏ×××＠ｓｏｈｕ.ｃｏｍ、ｚｘｙ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ、ｚｈｏ×××＠163.ｃｏｍ）、微信（微信号：×××“中信娱乐”、A291666888“中信国际娱乐”）以及第三方支付平台或者银行卡充某的款项，均转入账号为62×××56（建行，户主曾某2）、6212261410003948734（工行，户主曾某2）、6230521550005855771（农行，户主蔡某）、6217001880006092173（建行，户主蔡某）以及从网上购买的6212261410004763496（工行，户主陈某7）、6212261510002950084（工行，户主温某）银行卡内。具体诈骗事实如下： （一）2016年7月至2017年1月期间，被告人曾某2、曾鹏招聘赖天伦、上官昌境、蔡文和、沈波斯、赖友奇、陈某5等人作为业务员实施诈骗，期间上述业务员以固定工资加个人业绩提成的方式获利。 1.被告人蔡文和用微信号×××（自称“胡菲”“菲菲”）诱导被害人罗某1至“中信娱乐”网站充某投注，致使被害人充某15.5万余元，被骗15.5万余元。 2.被告人上官昌境用微信号×××（自称“陈娜”）诱导被害人朱某1至“中信娱乐”网站充某投注，致使被害人充某9.4万余元，被骗9.4万余元。 3.陈某5用微信号×××（自称“张辛某”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计1.6万余元，其中诱导被害人高某充某1.4万余元，被骗1.29万余元；被害人刘某充某0.8万余元，被骗0.3万余元。 （二）2017年2月至2017年4月16日期间，被告人曾某2、曾鹏雇佣赖天伦、沈波斯、**炜为工作室管理人员，其中赖天伦、沈波斯负责业务管理，**炜负责生活、纪律管理；雇佣曹佩桂、黄锦明、曹某1、曹某6、曹某3、黄某6、赖友奇等人作为业务员实施诈骗。期间，**炜获利2万余元，业务员以固定工资加个人业绩提成的方式获利。 1.被告人赖友奇用微信号×××（自称“李某3”“柯某菲”）诱导被害人王某1至“中信娱乐”网站充某投注，致使被害人充某0.2万元，被骗0.2万元。 2.曹某3用微信号×××（自称“胡菲”）诱导被害人廖某至“中信娱乐”网站充某投注，致使被害人充某7.2万余元，被骗5.2万余元。 3.黄某6用微信号×××（自称“林依依”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得2.2万余元，其中诱导被害人刘某2充某1.1万余元，被骗1万余元；被害人皮某1充某0.34万元，被骗0.3万元；被害人王某3充某1万元，被骗0.8万余元。 4.被告人曹佩桂用微信号×××（自称“吴某3芯”“小阿雨”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得8.46万余元，其中诱导被害人赵某2充某0.46万余元，被骗0.46万余元；被害人张某3充某0.4万余元，被骗0.4万余元；被害人王某2充某5.6万余元，被骗5.5万余元；被害人袁某充某2.3万余元，被骗2.1万余元。 5.被告人黄锦明用微信号×××（自称“大文某1”）诱导被害人黄某1至“中信娱乐”网站充某投注，致使被害人充某4.2万余元，被骗3.7万余元。 6.曹某6用微信号×××（自称“张辛某”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得5.4万余元，其中被害人伍某被骗2.3万余元，被害人李某1被骗3.1万余元。 7.曹某1用微信号×××（自称“陈娜”）诱导被害人李某2至“中信娱乐”网站充某投注，致使被害人充某0.6万元，被骗0.59万元。 2017年4月16日左右，被告人**炜因故与曾鹏发生争执，于次日离职，一同离职的还有黄锦明、黄海、曹佩桂、曹某1、曹某2、曹某6。几天后黄海又重新回到曾鹏的工作室成为业务员。 （三）2017年4月16日至2017年8月13日左右期间，陈鑫华、张威、赖某2、黄某7、蓝春荣、钟继斌等人加入工作室。被告人曾某2、曾鹏将业务员分为两组，由赖天伦、沈波斯各带一组。其中黄富祥（实际上由曾鹏直接管理，其业绩提成不算在赖天伦团队）、黄某6、陈鑫华、张威、赖某2、曹某4由赖天伦负责管理；赖友奇、黄海、黄某7、曹某3、蓝春荣、钟继斌由沈波斯负责管理。管理人员以个人业绩提成加团队业绩提成的方式获利，业务员以固定工资加个人业绩提成的方式获利。 1.赖天伦个人及其管理业务员诈骗事实。 （1）被告人赖天伦用微信号×××（自称“罗某4”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得8万余元，其中被害人黄某充某6万余元，被骗5.6万余元；被害人黄某3充某1.5万元，被骗1.4万余元。截止2017年8月，被告人赖天伦在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为1万余元。 （2）被告人黄富祥Yi13146789（自称“刘某8”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得75.6万余元，其中被害人魏某1充某72.9万余元，被骗72.9万余元；被害人焦某充某4.1万余元，被骗2.78万余元。 （3）被告人陈鑫华用微信号×××（自称“林依依”“小依”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得24.4万余元，其中被害人吴某1充某1.3万余元，被骗0.9万余元；被害人周某1充某1.4万余元，被骗1.4万余元；被害人刘某6充某6.1万余元，被骗4万元；被害人罗某3充某0.9万余元，被骗0.7万余元；被害人姜某充某18.8万余元，被骗17.2万余元。截止2017年8月，被告人陈鑫华在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为0.2万元。 （4）被告人张威用微信号×××(自称“小雨”“吴某3”)诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得15.6万余元，其中被害人司某1充某8.3万余元，被骗7.1万余元；被害人余某充某5.8万余元，被骗5.69万余元；被害人赵某2充某0.42万元，被骗0.32万元；被害人张某3充某0.6万余元，被骗0.52万元。截止2017年8月，被告人张威在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为2万余元。 （5）黄某6用微信号×××（自称“林依依”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得6.6万余元，其中被害人刘某2被骗0.5万余元；被害人孙某充某2.5万余元，被骗2.3万余元；被害人向某充某3万余元，被骗2.7万余元；被害人傅某充某1.6万元，被骗0.6万元。截止2017年8月，黄某6在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为0.5万余元。 （6）曹某4用微信号×××（自称“梦洁”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得0.35万元，其中被害人何某2充某0.165万元，被骗0.115万元；被害人戴某充某0.25万元，被骗0.25万元。截止2017年8月，曹某4在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为-0.015万元。 （7）截止2017年8月，赖某2在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为0.015万元。 2.沈波斯个人及其管理业务员诈骗事实。 （1）被告人沈波斯用微信号×××（自称“陈某8”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得27.5万余元。其中被害人张某1被骗3.9万余元；被害人赖某1被骗23万余元；被害人徐某充某1.1万余元，被骗0.6万余元。 （2）被告人黄海用微信号×××（自称“苏某”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得10.7万余元，其中被害人罗某充某9.4万余元，被骗9.1万余元；被害人黄某4充某1.5万余元，被骗1.4万余元。截止2017年8月，被告人黄海在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为0.2万余元。 （3）被告人赖友奇用微信号×××（自称“李某3”“柯某菲”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得16.4万余元，其中被害人唐某充某2.3万余元，被骗2万余元；被害人杨某2充某2.4万余元，被骗2.3万余元；被害人陈某4充某5.5万余元，被骗5.4万余元；被害人马某1充某4.9万余元，被骗3.8万余元。截止2017年8月，被告人赖友奇在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为2.9万余元。 （4）被告人蓝春荣用微信号×××（自称“沈某”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得5.9万余元，其中被害人刘某充某3.5万余元，被骗3.1万余元；被害人吴某2充某1.8万元，被骗1.7万余元；被害人朱某充某1.6万元，被骗0.5万元。截止2017年8月，被告人蓝春荣在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为0.06万余元。 （5）被告人钟继斌用微信号×××（自称“辛某”）诱导被害人忻浩棋至“中信娱乐”网站充某投注3万元，被骗3万元。截止2017年8月，被告人钟继斌在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为0.06万余元。 （6）黄某7用微信号×××（自称“大文某1”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得8.9万余元，其中被害人周某2充某7.7万余元，被骗7.7万余元。截止2017年8月，黄某7在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为1.2万余元。 （7）曹某3用微信号×××（自称“陈某10”“冰冰”）诱导被害人至“中信娱乐”网站充某投注，共计骗得22.5万余元，其中被害人杨某1被骗0.4万元；被害人付某被骗1.1万元；被害人林某充某1万余元,被骗0.9万余元；被害人史某被骗0.6万元；被害人刘某4被骗1.6万元；被害人熊某之被骗1.7万元；被害人廖某充某7万余元，被骗6.3万余元；被害人席某充某5.3万余元，被骗5万余元；被害人张某充某6.2万余元，被骗4.6万余元。截止2017年8月，曹某3在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为0.36万余元。 （四）2017年3月至2017年7月期间，被告人曾某2、曾鹏及其雇佣的业务员，骗取被害人财物共计12万余元，其中被害人陈某1、毕某、冉某、伍某、李某1、严某、何某1、董某、韩某、陈某2分别被骗1.3万余元、0.21万余元、0.19万余元、4.9万余元、2.4万余元、0.32万元、0.86万元、0.66万元、0.79万元、0.5万元。 （五）2017年5、6月份，被告人谢盛盛任“广州市中深福投资管理有限公司”业务经理，经范某介绍为曾鹏招揽客户。谢盛盛明知曾鹏通过控制“中信娱乐”网站开奖号码骗取他人财物，仍让其管理的业务员谢某、张某4、杨某3（均另案处理）将自己联系的不适合做本公司业务的客户介绍给曾鹏。谢某、张某4、杨某3在工作中用虚假的彩票中奖截图引诱被害人，一旦被害人有意向购买彩票，谢盛盛便将谢某、张某4、杨某3联系被害人所用的QQ账号及登录密码告知曾鹏，由曾鹏具体引诱被害人进行诈骗，共计骗得94万余元，其中被害人贺某被骗56.4万余元；被害人赵某1充某28.2万余元，被骗26.9万余元；被害人荆某被骗10万元。截止2017年8月，被告人谢盛盛在“中信娱乐”网络代理账户的剩余业绩为1.6万余元。后曾鹏按照被害人在网站内被骗金额给予谢盛盛提成共计42万余元，谢盛盛再将分得的账款分与谢某4万元、张某46.5万元、杨某32万元，剩余29万余元归其个人所有。 2016年7月至2017年8月期间，被告人曾某2、曾鹏团伙以上述方式骗取被害人财物共计570余万元，所得赃款用于发放工资、提成，支付工作室日常开支等，剩余款项被曾某2、曾鹏用于购置汽车等。被告人沈波斯及其管理团队骗取他人财物118万元，获利24万余元（含房租3.4万余元）；被告人赖天伦及其管理团队骗取他人财物81万余元，获利21万余元；被告人谢盛盛骗取他人财物94万余元，获利29万余元；被告人黄富祥骗取他人财物75万余元，获利14万余元；被告人**炜管理团队骗取他人财物25万余元，获利2万余元；被告人陈鑫华骗取他人财物24.4万余元，获利4.8万余元；被告人赖友奇骗取他人财物16.6万余元，获利7万余元；被告人张威骗取他人财物15.6万余元，获利5万余元；被告人蔡文和骗取他人财物15.5万余元，获利5万余元；被告人黄海骗取他人财物10.7万余元，获利2.1万余元；被告人上官昌境骗取他人财物9.4万余元，获利1.8万余元；被告人曹佩桂骗取他人财物8.4万余元，获利1.6万余元；被告人蓝春荣骗取被告人财物5.9万余元，获利1.3万余元；被告人钟继斌骗取他人财物3.7万余元，未获利；被告人黄锦明骗取他人财物3.7万余元，获利0.9万元。黄某6骗取他人财物8.8万元，获利1.7万余元；曹某4骗取他人财物0.35万元，获利0.07万元；黄某7骗取他人财物8.9万余元，获利1.7万余元；曹某3骗取他人财物27.8万余元，获利5.5万余元；曹某6骗取他人财物5.4万余元，获利1万余元；曹某1骗取他人财物0.59万元，获利0.1万元；陈某5骗取他人财物1.6万元，获利0.32万元。 2017年8月22日，被告人曾某2、曾鹏被抓获，云和县公安局从其住处扣押了笔记本电脑、银行卡、手机等物品（详见扣押物品清单），从曾某2房间内扣押现金4万元；同年12月14日，云和县公安局查封了被告人曾某2、曾鹏出资购买的登记在曾某1名下的闽Ｆ×××××号奔驰轿车一辆，查封了被告人曾某2出资购买的位于福建省龙岩市新罗区；2017年8月22日，被告人谢盛盛在“广州市中深福投资管理有限公司”上班时被抓获，公安机关在其工作处扣押了计算机、手机等物品（详见扣押物品清单）。云和县公安局依法冻结了被告人曾某2、沈波斯、谢盛盛的银行账户及支付宝账户。 2017年8月23日，被告人钟继斌向长汀县公安局投案并如实供述了自己的犯罪事实，2017年9月17日，被告人黄锦明向福州市公安局茶苑派出所投案并如实供述了自己的犯罪事实。被告人赖天伦、沈波斯、谢盛盛、**炜、黄富祥、陈鑫华、赖友奇、蔡文和、张威、黄海、曹佩桂、蓝春荣归案后如实供述了自己的犯罪事实。 被告人曾鹏、赖友奇、蔡文和、张威、黄海、蓝春荣、钟继斌、黄锦明分别向云和县公安局退出赃款4万元、12万元、15万元、12万元、4.5万元、5万元、3万元、3万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）被告人供述与辩解 1.被告人曾某2的供述与辩解，证实：（1）2017年过了年之后，其听说做彩票网站很赚钱，于是在网上花了0.4万元联系人员做了一个网站平台，网站叫“中信娱乐”，具体有五分彩、时时彩等，网站平时是其儿子曾鹏管理的。2017年2、3月份开始招业务员，招了十几个人，是曾鹏招来的，主要以小年轻为主。一开始在龙岩市区的工作场所，沈波斯、赖天伦、**炜负责培训，并招了一个叫蔡某的阿姨负责烧饭。业务员用经过包装的微信号添加客户，用虚拟的网络账号买彩票，再用中奖截图引导客户到“中信娱乐”网站上玩彩票，客户玩彩票输的钱就是其赚的钱。做了半个月后，因场地太小，工作室搬到了沈波斯家中，此后，业务员分为两组进行管理，主要是沈波斯、赖天伦、**炜进行管理，组员具体是哪一些其不清楚。后来**炜突然带一帮人离开了，他们离开后工作室陆续来了几个人。因害怕被公安发现，工作室在长汀县东方巴黎其自己家与沈波斯家来回搬了几次，到8月十来号的时候沈波斯和赖天伦也离开了，剩下的人员做到8月19日停工；（2）客户在“中信娱乐”网站通过微信、支付宝或者银行卡三种方式进行充某，充某后工作室会把网站上的钱转到银行卡上，银行卡主要是其本人两张卡、蔡某的两张卡和其在网上购买来的两张卡。平时钱到银行卡上后其就会去将钱取出来；（3）其系工作室老板，曾鹏代替其进行管理，负责管理工作室，沈波斯、赖天伦、**炜属于管理层，他们自己也做业务，其他人员都是业务员。业务员做业绩后按照业绩的25%提成，另外还有1000元底薪，沈波斯、赖天伦、**炜作为管理层另外还有团队业绩15%的提成。这些人员的工资都是每个月月初由曾鹏、沈波斯、赖天伦统计，再由曾鹏报给其，其以现金的形式发放。总共获利26、27万元左右。 2.被告人曾鹏的供述与辩解，证实：（1）2017年春节过后，其父亲曾某2花费4000元通过QQ联系一个叫“万科”的人做了一个网站，网站名叫“中信娱乐”。网站后期维护还需续费，一般由其每个月转账2600元给对方。其与沈波斯、赖天伦各自招了自己的亲戚朋友过来工作，人员主要有**炜、赖友奇、黄富祥、黄某6、黄海、曹某1、曹某2、黄锦明、曹某6、曹佩桂，还招了一个烧饭阿姨。曾某2租用龙岩市松涛小区的两套房子作为工作室的工作及休息场所；（2）其父亲曾某2是总负责的，其与沈波斯、赖天伦、**炜负责管理。其规定每个人都要申请一个微信、陌陌等社交软件账号，并要包装成“白某”的形象。再通过天下游等定位软件添加客户。其还与其他人讨论如何与客户聊天，培养感情，教业务员视聊天进展决定是否引诱客户玩彩票。为了引诱客户玩彩票，其还向业务员提供虚拟的彩票中奖截图；（3）后工作室搬到了沈波斯家中。2017年4月中旬，**炜带着一群人离开了。因缺少人手，其叫了蓝春荣、张威，黄富祥叫了陈鑫华、黄某7、曹某4等人加入工作室。接着其将人员进行了分组，由赖天伦、沈波斯各带一组。8月初，钟继斌加入工作室，其将钟继斌分在沈波斯。8月十几号左右，沈波斯、赖天伦、赖某2离开；（4）网站主要有重庆时时彩、江西时时彩，大家主要带客户玩里面一种叫五星定位胆的玩法。彩票网站的充某方式有微信、支付宝、网银及客服，无论何种充某方式，最终钱都会转到曾某2管理的银行卡上去，由曾某2进行取现。网站充某绑定的支付宝是曾某2的，蔡某的支付宝也使用过一段时间，微信绑定的是陈某7的卡。还有一张温某的卡，主要是给客户提某用的。客户输的钱就是工作室赚到的钱；（4）沈波斯、赖天伦、**炜是没有底薪的，提成按照自己业绩的30%，团队提成也有，但是系由曾某2确定，其不清楚。黄富祥没有底薪，提成是个人业绩的30%。其他业务员提成是个人业绩的25%，当团队业绩达到一定程度，还可以拿到团队业绩5%的平均分成。谢盛盛拿其业绩的50%作为提成。 3.被告人沈波斯的供述与辩解，证实：（1）2016年9月底，其经赖天伦介绍到曾鹏家做彩票。彩票网站叫“中信娱乐”，主要有五分彩、重庆时时彩、两分彩等，其主要带客户玩五分彩。一开始由曾鹏教其带客户，其自己包装了一些账号用于添加客户，到10月份开始，其就慢慢开始自己做了；（2）其加入团伙的时候，工作室有曾某2、曾鹏、蔡文和、陈某5、上官昌境、范某、赖天伦，其加入后不久，赖友奇也加入。到2017年元旦后蔡文和就走了。2017年元宵节前后，曾鹏通知其去上班，但是工作室换到龙岩市松涛花园。其回去后发现上官昌境、陈某5已经走了。曾鹏叫来了**炜等人。在松涛花园的时候，曾鹏叫其与赖天伦、**炜一起负责管理，但是这时候的管理不是很固定，主要是听曾鹏的。到2017年4月中旬左右，**炜带着一群人走了。**炜走后，剩下的人就由其与赖天伦各管理一组，其组内的成员有黄海、赖友奇、曹某3、黄某7、蓝春荣。其余人由赖天伦管理，但是黄富祥是直接由曾鹏管理的。于2017年8月中旬和赖天伦一起离开团伙；（3）“中信娱乐”上的彩票开奖号码是可以预设和更改的。最早的时候，曾鹏都是通过QQ把开奖号码发给大家，后来曾鹏只发给其与赖天伦，再由业务员分别到其与赖天伦处抄开奖号码。曾鹏通过他自己的笔记本电脑对开奖号码进行预设和修改，其与赖天伦、**炜、曹某3等人有时也会用曾鹏电脑进行操作，其与赖天伦操作的比较多；（4）“中信娱乐”网站客户充某主要有支付宝、微信、网银等，这些关联的账户都是曾鹏在操作的，资金都是流向曾某2、温某、陈某7等人的银行卡，银行卡是由曾某2在保管的，客户如果需要提某，由曾鹏手动转账；（5）2016年其工资由底薪1000元加上25%的个人业绩提成，再加上所有业务员拿自己业绩5%来平分。2017年其工资由自己业绩的20%加上团队业绩5%来平分，再加上自己组员业绩的9%。其组内赖友奇、曹某3是拿各自个人业绩的30%作为提成，其他组员是底薪1000元加上个人业绩20%的提成，再加上5%组员业绩的平均分成；（6）其还证实了曾鹏诈骗团伙内各微信账号的使用情况、实施诈骗的具体方法、“中信娱乐”网站充某方式、被害人充某资金流向；（7）被告人曾某2管理的银行卡除了用于接收网站上客户充某的钱及给客户提某使用、给网站制作人转网站维护费用外就没有其他用途。其共计获利24万元，其中还包括了3.4万元的房租。 4.被告人赖天伦的供述与辩解，证实：（1）2016年7、8月份开始，曾鹏叫其到东方巴黎曾鹏家中去帮忙做彩票。曾鹏找人制作了假冒正规博彩平台的“中信娱乐”网站，这个彩票网站主要有五分彩、重庆时时彩、北京赛车等。中奖号码可以由自己控制，主要介绍客户玩五分彩，因为这个简单好操控；（2）曾鹏买了16或者17台笔记本电脑，还购买了一批上网用的4G上网卡及作案用的手机卡。曾鹏负责给业务员培训，培训的内容就是教大家如何假扮女性客服在网络上拉客户，与客户培养感情，再引导客户到网站上买彩票；（3）其到曾鹏家中时，业务员有上官昌境、蔡文和、陈某5，过了个把月后赖友奇也过来做了。同年10月份的时候，沈波斯也被其叫来做彩票。一直做到2017年元旦左右。2017年2月底，曾某2、曾鹏说是要扩大规模，于是把工作室搬到龙岩市松涛花园，还招了更多的人，这时上官昌境、蔡文和、陈某5没有继续做了，新来的人有**炜、曹某3、曹某1、曹佩桂、黄富祥、黄海以及烧饭阿姨蔡某，在松涛花园做了半个月后工作室搬到沈波斯家中，在沈波斯家做的时候人员分为两组进行管理，二楼由其与曾鹏管理，三楼由沈波斯与**炜进行管理。4月中旬左右，**炜带了曹某1、曹佩桂等人离开了。后来陆续来了蓝春荣、陈鑫华、黄某7、张威等。后来曾鹏将人员分为两组，其负责管理黄某6、黄富祥夫妻、陈鑫华、张威、曹某4，其他业务员由沈波斯管理。但是黄富祥不由其管理，主要由曾鹏直接管理，业绩也不算在其团队业绩。工作室在东方巴黎曾鹏家与沈波斯家来回搬了几次，8月13日其因与曾鹏产生分歧，就与沈波斯、赖某2离开了；（4）最开始的时候是由曾鹏将预设的开奖号码通过QQ发给大家，后来为了安全，曾鹏仅将预设的开奖号码发给其与沈波斯，其与沈波斯再将号码告知组员，组员一般用笔记本抄去。曾鹏用它自己的笔记本电脑通过彩票网站后台进行操作，包括预设开奖号码和修改开奖号码，其与沈波斯有时候也会通过曾鹏的电脑登陆后台操作；（5）2016年其工资是由底薪1000元加业绩30%构成的，2017年其工资是由底薪1000元加上自己个人业绩的25%，以及其管理小组总业绩的9%。沈波斯、**炜的工资构成应当与其一样。其他业务员的工资都是由1000元加个人业绩25%构成。上述25%的业绩是指20%的个人业绩加5%的团队总业绩。但是赖友奇、曹某3、黄富祥、赖某2这几个人的工资是各自业绩的30%，只有黄富祥的工资是其个人业绩的30%，其他人都要拿出5%与各自团队平均分；（6）其还证实了各微信账号的使用情况、实施诈骗的具体方法、“中信娱乐”网站充某方式、被害人充某资金流向；（7）被告人曾某2管理的银行卡除了用于接收网站上客户充某的钱及给客户提某使用、给网站制作人转网站维护费用外就没有其他用途。其共计获利21万元。 5.被告人谢盛盛的供述与辩解，证实：（1）其系广州中深福投资管理有限公司的业务经理。2017年6月左右，其与范某通过聊天得知她的朋友正在做彩票，范某表示如果其有合适的客户可以介绍给她朋友。通过范某的介绍，其与QQ昵称为“中信娱乐美美”相互添加了好友。接着对方给其发送了一个网站链接，还给了其一个虚拟号，叫其先熟悉一下网站的操作流程。其登录后发现网站名叫“中信娱乐”，彩种有五分彩、时时彩、北京赛车，“中信娱乐美美”叫其尽量引导客户玩五分彩。这个网站是可以通过后台更改开奖结果的，可以自由控制输赢，但是具体操作都是“中信娱乐美美”在操作的。后来其与其团队员工张某4、谢某、杨某3交待，如有合适的客户，可引导对方玩彩票；（2）2017年6月下旬，张某4表示有一个名叫贺某的客户比较合适。于是其将“中信娱乐”的网址发送给张某4，张某4再转发给贺某，等到贺某注册好后，其就将张某4使用的QQ账号和密码发送给“中信娱乐美美”。三天后，“中信美美”通过银行转账23.5万元至其建行卡，其将6.5万元转给张某4；（3）2017年6月下旬，谢某也发展了一个名叫赵某1的客户，赵某1注册了“中信娱乐”的账号后，其将谢某用于聊天的QQ账户和密码发送给“中信娱乐美美”。后来赵某1经常在“中信娱乐”网站充某，但是有时候是赵某1自己玩的，没有找人带。“中信娱乐美美”在赵某1的业绩上一共与其结算了三次，共计收取8.7万元，其转给谢某4万元；（4）杨某3也发展了一个客户，是个大学老师，但其不清楚对方名字，其用同样的方式从“中信娱乐美美”处获得4万元，并将其中2万元转给杨某3；（5）后来其自己也发展了一些客户，通过同样的方式从“中信娱乐美美”处获得3.7万元；（6）其团队内一名叫黄晶晶的职员离职后，其用黄晶晶的QQ发展了一个客户，这个客户是个公务员，先后在网站充某了大约1.5万元，这些钱还没有输完就被抓了。其共获利26万元。 6.被告人**炜的供述与辩解，证实：（1）2017年春节后，其加入曾鹏诈骗团伙，一起加入的还有曹某6、曹佩桂、黄锦明、黄海、曹某2、曹某1等人，其还帮忙租了松涛花园的房子作为工作室工作及休息的场所。曾鹏、赖天伦、沈波斯主要教大家如何操作，其主要负责管理纪律、卫生等。后来工作室搬到沈波斯家中，到2017年4月16日左右，其因与曾鹏发生矛盾，就带着曹佩桂、曹某6、曹某2、黄锦明、黄海、曹某1等人离开了工作室；（2）网站叫“中信娱乐”，上面主要有五分彩，其一般推荐客户玩五分彩里面的五星定位胆。网站预设号码、更改开奖号码都是曾鹏操作的，曾鹏为了让客户输钱在后台预设号码及更改开奖号码，赖天伦、沈波斯也会用曾鹏电脑更改开奖号码及预设号码，有时候其也会去操作；（3）其还证实了曾鹏诈骗团伙的人员构成、各微信账号的使用情况、实施诈骗的具体方法、“中信娱乐”网站充某方式、被害人充某资金流向及团伙管理人员、业务员的获利构成。其共计获利2万余元。 7.被告人黄富祥、陈鑫华、赖友奇、张威、蔡文和、上官昌境、黄海、曹佩桂、蓝春荣、钟继斌、黄锦明的供述与辩解，共同证实：(1)各自的入职时间、团伙人员构成及变化、使用的微信号情况、在“中信娱乐”网站的虚拟账号及代理号情况、获利情况，其中黄富祥获利14万元、陈鑫华获利4万元、赖友奇获利7万元、张威获利5万元、蔡文和获利5万元、上官昌境获利0.8万元、黄海获利2万元、曹佩桂获利1万元、蓝春荣获利1.3万余元、钟继斌未获利、黄锦明获利0.9万余元；（2）按照曾鹏要求，使用包装成“白某”的微信、陌陌等社交软件账号添加全国各地不同的客户，与客户聊天、培养感情，视聊天进展使用虚假的彩票中奖截图将客户诱导至“中信娱乐”网站进行彩票投注，然后根据客户的充某情况通过修改后台开奖号码骗取客户在平台上充某的款项；（3）“中信娱乐”彩票的开奖号码可以通过曾鹏使用的电脑进行预设和修改，曾鹏、赖天伦、沈波斯、**炜都用曾鹏的电脑对开奖号码进行预设及修改；（4）客户充某到“中信娱乐”网站后的资金流向，客户提某流程；（5）黄富祥的供述与辩解证实：因其妻子马上要生产，故其于2017年7月曾鹏与范某订婚前后请假离开过一段时间。在这后其偶尔会回曾鹏家工作一段时间，再回家照顾妻儿。曾鹏表示，其在之前工作期间发展的客户在网站上充某投注输掉的钱仍给予其提成。其客户主要有焦某、魏某1等，具体骗到多少钱其已经记不清楚了，其在魏某1这个客户业绩上分到14万元左右，后面还有一些业绩还没分到就被抓了；（6）陈鑫华的供述与辩解证实：其于2017年4月底加入，8月中旬离开。期间一共骗取他人财物大概十几万元；（7）上官昌境的供述与辩解证实：其仅带过一个客户，其不清楚这个客户被骗多少钱，其没有登录自己的代理号仔细看。曾鹏告知其这个客户被骗2万元。其共计获利0.8万元；（8）钟继斌的供述与辩解证实：其于2017年8月1日左右经曾某2介绍加入，被曾鹏分在沈××团队，一开始是沈波斯教其带客户。其发展的一个客户还被沈波斯带坏了。 （二）被害人陈述 被害人袁某、刘某5、陈某3、胡某、陈某1、毕某、冉某、严某、何某1、董某、黄某2、黄某3、张某1、赖某1、徐某、魏某1、焦某、唐某、杨某2、陈某4、马某1、王某1、吴某1、周某1、刘某6、罗某3、罗某2、黄某4、司某1、余某、刘某3、吴某2、朱某2、忻浩棋、何某2、戴某、赵某2、张某3、王某2、黄某1、李某2、罗某1、高某、刘某1、朱某1、赵某1、荆某、贺某、伍某、李某1、周某2、杨某1、付某、林某、史某、刘某4、熊某之、廖某、席某、张某2、刘某2、皮某1、孙某、向某1、王某3、傅某的陈述共同证实：（1）其是通过微信或者QQ加对方（均以美女形象包装）为好友，在平常的聊天中逐渐信任对方。并且对方有发过中奖截图给其，进一步引起其兴趣、增加信任。之后，在对方的引导下，其开始到“中信娱乐”网站上玩彩票，对方都是介绍其玩“倍投”模式。一开始有赢钱，但输多赢少，到最后都输光了。其平时基本上都是通过微信与对方联系的。（2）各自充某和提某的金额。 （三）证人证言 1.证人曹某5、曹某2、曹某1、曹某4、曹某3、陈某5、黄某5的证言，共同证实：(1)上述证人均系曾某2、曾鹏诈骗团伙的业务员，各自的入职时间、团伙人员构成及变化、使用的微信号情况、在“中信娱乐”网站的虚拟账号及代理号情况；（2）按照曾鹏要求，使用包装成“白某”的微信、陌陌等社交软件账号添加全国各地不同的客户，与客户聊天、培养感情，视聊天进展使用虚假的彩票中奖截图将客户诱导至“中信娱乐”网站进行彩票投注，然后根据客户的充某情况通过修改后台开奖号码骗取客户在平台上充某的款项；（3）“中信娱乐”彩票的开奖号码可以通过曾鹏使用的电脑进行预设和修改，曾鹏、赖天伦、沈波斯、**炜都用曾鹏的电脑对开奖号码进行预设及修改；（4）客户充某到“中信娱乐”网站后的资金流向，客户提某流程；（5）业务员的获利组成及获利情况。 2.证人范某的证言，证实：（1）其系曾鹏未婚妻。曾某2、曾鹏于2016年6至8月份就开始做彩票这个事情。彩票网址其记不清楚了。其在工作室里负责帮他们发送语音，以便他们冒充“白某”寻找客户。其没有业务提成，曾鹏会给其一些生活费；（2）其还证实了曾某2、曾鹏诈骗团伙人员结构及变化情况、诈骗的具体实施过程、管理层及业务员的工资及提成；（3）2017年5、6月份，谢盛盛通过微信与其联系表示想认识其男朋友，因其之前与谢盛盛透露过其男友是做彩票的。后来其将曾鹏的QQ发送给谢盛盛，曾鹏向其透露与谢盛盛一起合伙骗钱，并给予谢盛盛骗取金额40%-50%作为提成；（4）曾某2出资购买了奔驰车子，登记在曾某1名下，但是平时是曾某2用的比较多。 3.证人谢某的证言，证实：其系广州中深福投资管理有限公司员工，谢盛盛为其业务主管经理，于2017年5、6月其按谢盛盛安排引导客户到“中信娱乐”上投注。2017年6月，其介绍客户赵某1玩“中信娱乐”网站，并将从谢盛盛处获取的虚拟彩票营利截图发送给赵某1，赵某1注册账号后往账户充某了3万元，接着其就将用于与赵某1聊天的QQ账号及密码发给了谢盛盛。大概7月份左右，谢盛盛通过支付宝转给其3.2万元的提成。 4.证人杨某3的证言，证实：其系广州中深福投资管理有限公司员工，谢盛盛为其业务主管经理，于2017年5、6月其按谢盛盛安排引导客户到“中信娱乐”上投注。2017年5月底，其认识了一个上海的客户，是一名退休教师。后来这名客户表示自己对期货没有兴趣，于是其引导对方玩彩票，其将从谢盛盛处获取的虚假彩票营利截图发送给对方，引导对方到“中信娱乐”网站上注册，接着其将用于聊天的QQ账号密码发送给谢盛盛。后谢盛盛给予其1.2万元的好处费。后来其还介绍了其他客户到“中信娱乐”网站注册充某，用同样的手法获得了几百元的好处费。总共获得1.66万元。 5.证人张某4的证言，证实：其系广州中深福投资管理有限公司员工，谢盛盛为其业务主管经理，于2017年5、6月其按谢盛盛安排引导客户到“中信娱乐”上投注。2017年6月，其介绍贺某到“中信娱乐”网站玩彩票。之后其就将QQ账号密码发送给谢盛盛，由谢盛盛在操作。后谢盛盛通过微信转账其6.5万元。 6.证人柏某的证言证实：其使用昵称为“万科”、“盛世互联”等QQ号码向他人出售彩票网站；通过名称为罗某6、钟某、朱某3等支付宝、银行卡收取违法所得。 7.证人魏某2的证言证实：其系龙岩之星汽车销售服务有限公司职工，2017年6月，有一个叫曾鹏的客户向其询问奔驰C200L这款车子的价格，并表示因订婚需要购买这款车子，最后曾鹏通过现金支付的方式全额购买了这款车子，价格为320800元。但要求以曾某1作为付款人开具发票。 （四）物证 电脑主机、手机、U盘、银行卡、手机卡等物品，证实本案各被告人作案所用工具情况。 （五）书证 1.抓获经过、到案经过，证实本案各被告人的到案情况。 2.刑事判决书、释放证明书，证实被告人钟继斌的前科劣迹情况。 3.户籍信息，证实本案被告人、被害人、证人、见证人等身份情况。 4.接受证据清单、微信及QQ聊天记录、微信及支付宝转账记录截图、情况说明、彩票营利截图、短信息截图等，共同证实各被告人使用虚构身份引诱被害人至“中信娱乐”网站购买彩票及各被害人实际充某、提某情况。 5.扣押决定书、扣押清单、发还清单、查封决定书、涉案物品照片，共同证实侦查机关对涉案物品的扣押、查封、发还情况。 6.协助查询通知书、银行卡交易明细账清单，证实：曾某2尾号为8734的工商银行卡、尾号为0856的建设银行卡，蔡某尾号为2173的建设银行卡、尾号为5771的农业银行卡，温某尾号为0084的工商银行卡，陈某7尾号为3496的工商银行卡于2016年8月至2017年8月期间的交易记录。上述银行卡于2016年8月至2017年8月期间每天均有大量资金转入、转出，转入金额达604万余元。其中被告人曾某2、曾鹏使用蔡某、温某的银行卡于2017年6月22日至2017年7月24日期间共计向被告人谢盛盛及其未婚妻张慧转账共计42.4776万元。 7.协助冻结、查封财产通知书、情况说明，证实：侦查机关依法冻结曾某2、温某的银行账户，沈波斯、谢盛盛的支付宝账户。并依法查封了曾某2名下房产及其出资购买的奔驰车辆。 8.暂扣款票据，证实被告人曾鹏、赖友奇、张威、蔡文和、黄海、蓝春荣、钟继斌、黄锦明向侦查机关退出违法所得情况。 （六）勘验、检查笔录 1.搜查笔录，证实侦查机关于2017年8月22日在见证人的见证下，对被告人曾某2、曾鹏居住的福建省长汀县东方巴黎小区2幢501室进行搜查。 2.检查笔录，证实侦查机关于2017年12月18在见证人的见证下，对陈鑫华作案使用的小米手机进行检查。登陆微信后发现，微信昵称为：sherry，微信号为×××，微信备注为“充某5转10倍个5.10姜某”的人于2017年6月10至8月21日期间，分12次向“sherry”转账共计18.81万元。“sherry”收到上述转账后，马上将钱转给“中信娱乐”微信（微信号×××） 3.电子物证检查工作记录及光盘，共同证实：侦查机关在见证人的见证下，对曾鹏、赖天伦、沈波斯等人使用的电脑主机、手机进行电子物证检查，提取涉案电子文件、聊天记录等电子资料，并予以刻盘保存。 4.远程勘验工作记录及光盘，共同证实：（1）侦查机关通过计算机远程勘验的方式进入“123.207.56.215（55543）”案涉服务器网站进行数据提取，并对操作过程进行屏幕录像，对提取结果以封盘方式制作刻录光盘保存。该过程不会对取证对象的固有数据造成更改。通过该方式，侦查机关发现与该网站相关的数据库文件一个，内含有会员注册信息、投注记录、充某记录、提某记录等数据；（2）公安机关对www.101ka.com的后台内商户的相关资料进行远程勘验，并固定相关涉案电子数据。包含被害人充某、提某等记录。 （七）鉴定意见 盘石司鉴[2017]计鉴字第327号计算机司法鉴定意见书附鉴定数据光盘，证实www.a.wwb119.com“中信娱乐”网站以管理员账号登陆网站后台管理系统后，可以通过“开奖数据”页面“手动开奖”列下“添加”按钮添加新的网站开奖数据，用户在登陆“中信娱乐”网站后可以看到通过“手动开奖”添加的开奖信息。 （八）电子数据 1.调取证据通知书、调取证据清单、支付宝注册信息及账户交易明细刻录光盘、微信注册信息及交易明细刻录光盘，证实“中信娱乐”网站充某绑定支付宝、微信充某、提某明细，含付款人、付款人账户、转账金额等内容。 2.长汀县工商银行、建设银行、农业银行调取的监控视频刻录光盘，证实曾某2于2017年5月至7月期间频繁使用案涉银行卡在上述银行ATM机自助取款。 公诉机关当庭举证的证据，来源和形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。 对于被告人曾某2的辩护人提交的病历复印件，证据形式不合法、与本案不具有关联性，本院不予确认。 对于被告人沈波斯的辩护人提交的沈波斯被冻结支付宝账户余额截图，来源和形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。 对于被告人谢盛盛的辩护人提交的要求对谢盛盛从宽处理的请愿书、谢盛盛未婚妻手写信件与本案不具有关联性，本院不予确认，提交的谢盛盛被冻结支付宝账户余额截图，来源和形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。 围绕本案争议焦点，对被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评定如下： 1.关于部分被告人及辩护人提出本案应当以非法经营、开设赌场定性处罚的辩解和辩护意见。根据查明的事实，被告人曾某2、曾鹏通过搭建虚假彩票网站，雇佣业务员使用虚假的女性身份添加全国各地不特定的被害人，通过聊天培养感情的方式骗取被害人信任，进而伺机引诱被害人到曾某2、曾鹏搭建的虚假彩票网站进行充某投注，由曾鹏、赖天伦、沈波斯等通过后台监测被害人的投注情况，并通过修改开奖号码的方式骗取被害人的充某投注金额，其行为符合诈骗罪的构成。虽有部分被害人在“重庆时时彩”“北京赛车”等无法修改开奖结果的彩种进行投注，上述被害人损失的数额可以在量刑时予以考量，但不改变整个犯罪团伙犯罪行为的定性；开设赌场罪客观上以抽头为营利方式，本案被告人使用虚假的彩票网站，通过后台预设及修改开奖号码的方式获利，主观上具有非法占有他人财物的故意，使得被害人的投注行为不具有赌博的对赌博弈特征，故不构成开设赌场罪。综上，被告人主观上以非法占有为目的，客观上采用了虚构事实、隐瞒真相的方式，使被害人出于错误认识交付了财物，符合诈骗罪的构成。对于被告人及辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 2.关于部分被告人及辩护人提出本案犯罪数额认定有误的辩解、辩护意见。（1）关于部分被告人及辩护人提出网络代理账户余额不应计入诈骗金额的意见。经查，本案被害人的充某资金最后均转入被告人曾某2控制的银行账户，被告人曾某2、曾鹏通过手动转账的方式实现被害人账户金额提某。被告人曾某2、曾鹏对被害人提某具有绝对控制权。彩票网站作为诈骗工具，业务员诱导被害人在网站充某即构成既遂。将网络代理账户内的剩余业绩计算诈骗金额具有合理性；（2）关于部分被告人及辩护人提出部分被害人在被告人不具有改号控制力的彩种投注的数额不应当计入诈骗金额的意见。结合本案已经查明的事实，已然无法区分各被害人具体投注的彩种、金额，对于上述案涉金额，在量刑时予以考虑，但不在犯罪数额中予以扣减；（3）关于被告人陈鑫华、上官昌境提出起诉书指控其诈骗数额有误的意见。现有支付宝、微信转账交易明细能够证实被害人在被告人工作期间向“中信娱乐”网站充某、提某情况，起诉书认定的诈骗数额准确、证据充分；（4）关于被告人谢盛盛的辩护人提出被害人赵某1自主投注的金额应当从谢盛盛的诈骗金额中予以扣除辩护意见。结合被告人谢盛盛的供述与辩解以及被害人赵某1的陈述可以证实，在被害人赵某1投注过程中确有部分系其自主投注。但曾鹏等人在被害人不听从引导而自主投注的情况下，可通过修改后台中奖号码以达到骗取被害人财物的目的，谢盛盛对于曾鹏的上述行为系明知。对于上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 3.关于被告人曾鹏的辩护人提出曾鹏应当认定为从犯的辩护意见。经查，被告人曾鹏系被告人曾某2儿子，系诈骗团伙的发起人。其在为“中信娱乐”网站续费维护、雇佣、培训、管理业务员、预设及修改彩票开奖号码、业绩统计等方面起主要作用，从其犯罪地位、作用来看，系主犯，对于辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 4.关于被告人沈波斯、**炜及其辩护人提出2017年2月至2017年4月16日诈骗数额认定有误的辩解、辩护意见。经查，2017年2月至2017年4月16日这段时间内，工作室的管理并没有达到分组明确的程度，曾鹏、赖天伦、沈波斯、**炜作为管理人，应当对这期间工作室业务员的诈骗数额负责。对于上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 5.关于被告人沈波斯及其辩护人提出被告人钟继斌非沈波斯管理、黄某7及曹某3的诈骗金额无证据证实、2017年8月后沈波斯不再担任管理员的辩解、辩护意见。经查，钟继斌系2017年8月1日左右经曾某2介绍加入团伙，被曾鹏分在沈波斯。上述事实有被告人钟继斌、曾鹏的供述与辩解证实，且沈波斯在侦查阶段的供述亦能与上述事实相互印证；黄某7、曹某3系曾鹏团队的业务员，2017年4月16日后被曾鹏分在沈××团队，由沈波斯管理，上述两名业务员在诈骗期间使用的微信号相对稳定，具体使用情况有被告人曾鹏、赖天伦、沈波斯等人的供述相互印证，并有被害人陈述、微信、支付宝账户交易明细等证据能够证实黄某7、曹某3在担任沈××团队业务员期间诈骗被害人财物的具体情况；2017年8月后，团伙人员的组织结构仍然稳定，且犯罪行为仍在继续。对于上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 6.关于被告人沈波斯、**炜、上官昌境、曹佩桂的辩护人提出上述被告人系犯罪中止的辩护意见。经查，上述被告人确在加入曾某2、曾鹏诈骗团伙一段时间后自动离开，但本案诈骗罪已经在被告人引导被害人充某结束后即构成既遂。对于辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 7.关于被告人谢盛盛提出起诉书认定其“明知曾鹏通过控制网站开奖号码骗取财物”的表述有误的辩解意见。根据谢盛盛在侦查及审查起诉阶段多份稳定的供述、证人谢某、杨某3的证言，可以证实，被告人谢盛盛对曾鹏通过登陆后台更改开奖号码以达到骗取被害人财物的行为系明知。对于上述辩解意见，本院不予采纳。 8.关于被告人黄富祥及其辩护人提出2017年7月之后被害人被骗取的金额不应当计入其诈骗金额的辩解、辩护意见。经查，被告人黄富祥于2017年2月中旬加入，一直工作到2017年7月中旬因其妻子生产请假离开。之后，黄富祥偶尔会到曾鹏家工作几天，又回家照顾其妻子。因被害人系黄富祥发展，曾鹏允诺该被害人后续被骗取的金额仍按照30%的比例给予黄富祥提成。黄富祥共计领取到14万元提成。后续的提成，因曾鹏被抓获未获得。故对于被告人黄富祥的诈骗金额，以被害人被骗金额计算。 9.关于被告人曾某2、曾鹏、上官昌境的辩护人提出其具有坦白情节的辩护意见。经查，被告人曾某2、曾鹏在侦查及审查起诉阶段一直对其诈骗团伙成立时间、获利情况及彩票网站的基本运行问题等主要犯罪事实拒不交待，虽当庭认可起诉书指控的大部分事实，但隐瞒了非法获利情况。曾某2、曾鹏不符合如实供述的条件，不构成坦白。上官昌境对于其诈骗数额拒不交待，亦不符合如实供述的条件，不构成坦白。故对上述辩护意见，本院不予采纳。 10.关于被告人曾某2、曾鹏及曾鹏辩护人提出本案扣押在案的白色奔驰轿车系案外人所有的辩解、辩护意见。经本院查明，上述车辆系由曾某2、曾鹏用非法所得出资购买，但登记在曾某2女儿曾某1名下。上述意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 11.关于部分被告人及辩护人提出本案被害人存在过错，应当适当减轻被告人责任的辩解、辩护意见。本案被害人应当知晓涉案彩票网站及其销售的彩票未经国家有关部门批准设立，仍充某投注，应当对其自身的损失承担责任，但不因此减轻被告人的责任。对于上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 12.关于被告人违法所得的认定。按照庭审查明的事实，至少以个人业绩20%的比例提成，结合各被告人供述、证人证言、转账记录等，予以综合认定。 本院认为，被告人曾某2、曾鹏、沈波斯、赖天伦、谢盛盛、**炜、黄富祥、陈鑫华、赖友奇、张威、蔡文和、上官昌境、黄海、曹佩桂、蓝春荣、钟继斌、黄锦明以非法占有为目的，利用私自开设的网络彩票平台，采用虚构身份、捏造虚假的彩票中奖信息诱骗他人充某投注，通过控制开奖号码的方式骗取他人财物，其中被告人曾某2、曾鹏、沈波斯、赖天伦、谢盛盛、黄富祥的犯罪数额特别巨大，被告人**炜、陈鑫华、赖友奇、张威、蔡文和、上官昌境、黄海、曹佩桂、蓝春荣、钟继斌、黄锦明的犯罪数额巨大，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人曾某2、曾鹏系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人沈波斯、赖天伦、谢盛盛、**炜、黄富祥、陈鑫华、赖友奇、张威、蔡文和、上官昌境、黄海、曹佩桂、蓝春荣、钟继斌、黄锦明在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均应当减轻处罚。被告人钟继斌有犯抢劫罪的前科，对其酌情从重处罚；被告人钟继斌、黄锦明犯罪后自动投案并如实供述了自己与同案犯的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，对其可从轻处罚；被告人沈波斯、赖天伦、谢盛盛、**炜、黄富祥、陈鑫华、赖友奇、张威、蔡文和、黄海、曹佩桂归案后如实供述了自己及同案犯的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，均可以从轻处罚；被告人曾某2、曾鹏、上官昌境当庭自愿认罪，均可以酌情从轻处罚；被告人赖友奇、蔡文和、黄海、蓝春荣、钟继斌、黄锦明已退清违法所得，均可以酌情从轻处罚；被告人曾某2、曾鹏退出部分违法所得，均可以酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十五条、第五十六条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日至2031年2月22日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 二、被告人曾鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日至2031年2月22日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 三、被告人沈波斯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日至2024年2月22日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 四、被告人赖天伦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日至2023年8月22日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 五、被告人谢盛盛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日至2023年2月22日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 六、被告人黄富祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月25日至2021年3月24日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 七、被告人**炜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月25日至2020年3月24日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 八、被告人陈鑫华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日至2019年8月12日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 九、被告人赖友奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 十、被告人张威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 十一、被告人蔡文和犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 十二、被告人上官昌境犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月30日至2019年3月1日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 十三、被告人黄海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月10日至2019年1月9日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 十四、被告人曹佩桂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日至2018年12月21日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 十五、被告人蓝春荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 十六、被告人钟继斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 十七、被告人黄锦明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 十八、被告人曾某2被扣押的违法所得人民币40000元予以没收，上缴国库。被告人曾某2、曾鹏被冻结的违法所得人民币88535.84元（曾某2尾号0856的建设银行卡内20362.37元、温小明尾号0084的工商银行卡内68×××73.47）予以追缴，上缴国库；被告人沈波斯被冻结的违法所得人民币113121.35元予以追缴，上缴国库；被告人谢盛盛被冻结的违法所得人民币200033.81元予以追缴，上缴国库；被告人曾鹏、赖友奇、张威、蔡文和、黄海、蓝春荣、黄锦明向云和县公安局退出的违法所得共人民币253000元予以追缴，上缴国库；继续追缴被告人曾某2、曾鹏的违法所得423.25万余元，上缴国库；继续追缴被告人沈波斯、赖天伦、谢盛盛、黄富祥、**炜、陈鑫华、上官昌境、曹佩桂的违法所得分别126878.65元、210000元、89966.19元、140000元、20000元、48000元、18000元、16800元；没收被告人曾某2被扣押的奔驰闽Ｆ×××××车辆，上缴国库；扣押在案的电脑主机、手机、银行卡、手机卡等物品，予以没收（详见扣押物品清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。 审 判 长  胡旭芬 人民陪审员  柳伟明 人民陪审员  严荣尧 二〇一八年十二月十三日 书 记 员  廖微微 附表1 被告人涉案银行/支付宝账户冻结清单序号账户名称账户类别卡号/账号冻结金额/元合计金额/元1曾念峻建设银行62×××5620362.3788535.84温小明工商银行621226151000295008468×××73.472沈波斯支付宝443677770@qq.com113121.35113121.353谢盛盛支付宝18759013151200033.81200033.81共计401691 附表2 扣押物品清单序号持有人扣押物品数量备注1曾鹏笔记本电脑17黑色编号1-15,51、52手机10黑色MI、金色小米、银色苹果、白色VIVO、白色小米、黑色OPPO、白色小米、银色苹果、白色苹果、白色小米记事本26编号21-30、32-42、44-48盒子1外印胖大海图案，内有U盘1只、手机卡6张上网卡4华为，编号43、58、59、60U盘1118金属U盘银行卡6工商尾号4523、招商0246、建行3051、8238、0635、邮储5018U盾4白色建行编号64、白色农行编号65、白色工商编号68、白色建行编号71电脑机箱2黑色DELL、黑色GOLDEN钥匙1奔驰车钥匙编号73点钞机白色编号752曾鹏钱包1黑色皮质钱包，内有U盾、发票等银行卡1民生尾号9156手机3金色苹果5、粉色苹果6SPLUS、粉色苹果6S钥匙1奔驰车钥匙3曾念峻存折1电费收缴记录卡银行卡8工行尾号8659、8734、0084、3496、农行尾号5771、3410、建行尾号0856、2173手机1白色苹果4赖友奇手机1白色苹果55蓝春荣手机1白色小米6张威手机2金色苹果6、白色小米7谢盛盛手机1金色苹果68杨某3手机2白色小米、金色苹果69曹某4手机1白色小米410黄海手机2白色小米、白色红米 附表3 车辆扣押清单 被告人车辆品牌及牌照车辆登记人 付款情况 曾念峻、曾鹏奔驰闽Ｆ×××××曾咿诺 全额 附表4 房产查封清单被告人房产地址房产登记人付款情况曾念峻福建省龙岩市新罗区龙腾北路8号10幢2605室曾念峻按揭 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。