安徽省金寨县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1524刑初407号 公诉机关金寨县人民检察院。 被告人沈霞，女，1969年2月2日出生，汉族，高中文化，超市营业员，住江苏省昆山市（户籍所在地安徽省六安市金寨县）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月22日被金寨县公安局取保候审，2018年9月28日经金寨县人民检察院决定监视居住，并由江苏省昆山市公安局执行。2018年11月29日由本院决定逮捕，同日由金寨县公安局执行逮捕。 金寨县人民检察院以金寨检刑诉[2018]398号起诉书指控被告人沈霞犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院指派检察员储士喜出庭支持公诉，被告人沈霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2016年5月,张天明（另案处理）等人以“扶贫济困，均富共生”为幌子，依托“善心汇”网站，通过网络平台发展会员、吸收资金，开展传销活动。该传销组织要求参加者缴纳300元购买一个善种子获得会员资格，通过“赠与和受助”、上线会员从发展下线会员“赠与”资金中获取2%至6%奖励收益等方式，引诱会员发展下线。 2010年10月20日，被告人沈霞通过他人推荐注册为“善心汇”普通会员，为谋取非法利益，其通过面谈、微信朋友圈转发链接等方式宣传“善心汇”，积极发展下线会员，直接或间接发展了沈清芳、宋井权、沈蕾等多名下线会员。经鉴定，“善心汇”网络组织共75层，被告人沈霞账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有7层，162个会员账号，其本人账户完成13次赠与，累计39000元，12次受助，累计52000元，获利8400元。截止2017年7月24日，管理钱包已支出6700元，剩余340元，获利6360元。 2017年8月22日，被告人沈霞被金寨县公安局抓获归案。被告人归案后如实供述了犯罪事实。 上述事实，被告人沈霞在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口信息表、到案经过等书证；证人钱某、林某、叶某等人的证言；被告人沈霞的供述与辩解；鉴定意见；电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人沈霞积极参加“善心汇”网络传销组织，以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法予以确认。被告人归案后如实供述了犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条，第二条，第四条之规定，判决如下： 一、被告人沈霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币5000元（该款应于本判决生效后十日内一次性交清）。 二、追缴被告人沈霞违法所得人民币14760元（该款应于本判决生效后十日内一次性交清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月29日起至2019年5月28日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。 如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢孝余 人民陪审员  冯 华 人民陪审员  单广梅 二〇一八年十二月二十四日 法官助理余晓玉 书记员桂罗娜 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》： 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。