四川省南充市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）川13刑终296号 原公诉机关四川省南充市高坪区人民检察院。 上诉人（原审被告人）柯瑞弟，男，1985年1月29日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，住安溪县。2008年3月14日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。2017年9月1日自动投案，同年9月13日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 上诉人（原审被告人）袁君君，女，1990年5月5日出生，贵州省习水县人，汉族，初中文化，户籍地贵州省遵义市红花岗区，住贵州省余庆县。2017年8月30日因本案被抓获，同年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 原审被告人苏洪生，男，1989年9月9日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，住安溪县。2011年4月19日因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1.5万元。2017年8月30日因本案被抓获，同年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于蓬安县看守所。 原审被告人柯来周，男，1958年5月20日出生，福建省安溪县人，汉族，高中文化，住安溪县。2004年9月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1万元。2017年8月30日因本案被抓获，同年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于蓬安县看守所。 原审被告人柯瑞彬（曾用名柯玉红），男，1987年7月5日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，住安溪县。2004年9月1日因犯诈骗罪被判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。2017年8月30日因本案被抓获，同年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于蓬安县看守所。 四川省南充市高坪区人民法院审理四川省南充市高坪区人民检察院指控原审被告人柯瑞弟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪，原审被告人苏洪生、袁君君犯开设赌场罪，原审被告人柯来周、柯瑞彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年10月25日作出（2018）川1303刑初105号刑事判决。原审被告人柯瑞弟、袁君君不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。合议庭经过阅卷，审查柯瑞弟、袁君君的上诉意见，讯问了柯瑞弟、袁君君，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得 2017年5月至6月期间，被告人柯瑞弟组织柯瑞彬、陈某1、黄小玲、杨某、吴明祥等人帮助他人从银行ＡＴＭ机提取犯罪所得，主要操作模式是由柯瑞彬、陈某1、吴明祥等人拿着预备汇入钱款的银行卡在贵阳市、遵义市多地流窜，接到柯瑞弟取款的指令后即在就近银行ＡＴＭ机上取出银行卡内的余款，之后将银行卡和钱款交给柯瑞弟或交给柯瑞弟指定的人。期间，被害人郑某、谌某、黄某1、努某、奚某、梁某、文某被他人以网络贷款的方式骗取钱款共计269500元，上述赃款全部汇入柯瑞弟所持有的户名为王小玲、李治甫、叶观林等多张银行卡中，后柯瑞弟安排柯瑞彬、陈某1、黄小玲、杨某、吴明祥等人在银行ＡＴＭ机上取出。 同时查明，2017年5月5日至6月25日期间，被告人柯瑞弟安排上述人员取出郑某等七人被诈骗的钱款共计82000元，其中被告人柯瑞彬取款24700元。柯瑞弟将其收到的钱款又汇入被告人柯来周与陈淑丽的多个账户中，柯来周根据柯瑞弟的指示，共取款35100元交给柯瑞弟指定的人。 （二）开设赌场 2017年2月份，李玲（另案处理）联系被告人苏洪生一起到贵州省遵义市从事网络赌博活动，因苏洪生找不到工人，李玲遂联系了被告人柯瑞弟在遵义市。2017年2月28日，柯瑞弟在遵义市汇川区房屋用于李玲、苏洪生从事网络赌博活动。因苏洪生知道陈某2、黄某2（以上两人另案处理）以前做过网络赌博，就联系二人一起加入，除了具体代理赌博网站还教其他工人如何操作网络赌博。 2017年3月9日左右，被告人苏洪生到遵义市汇川区房屋与李玲、柯瑞弟等人汇合，并先后联系、代理了环球娱乐城赌博网站“150”、“151”、“235”线及环球国际赌博网站“129”、“130”、“131”线等代理线，在线向ＱＱ群推广赌博网站并参与赌博网站利润分成。不同代理线对应不同网址，客户通过点击不同网址最终进入被告人所代理的该赌博网站投注赌博，赌博网站通过进入网址确定具体代理线的客户，以方便给该代理线按利润分成。其中，陈某2、黄某2做到2017年3月底离开，期间主要代理环球娱乐城赌博网站“150”线，即陈某2做ＱＱ群管理员与黄某2配合推广赌博网站，让客户通过“150”代理线对应的网址进入环球娱乐城赌博，另外二人还负责教其他成员学习操作网络赌博的代理，二人均领取工资及其所代理赌博网站的利润分成。被告人袁君君先是与毛亚飞在ＱＱ群内做托儿，冒充客户聊天并配合管理员宣传赌博网站，给玩家一种在这个网站上赌博赢多输少的感觉，引起玩家的兴趣进而到其代理的网站投注赌博，袁君君熟悉操作流程后开始具体代理，先是代理了环球娱乐城赌博网站“150”线、“235”线，之后代理了环球国际赌博网站“130”线，为赌博平台业务作宣传推广，吸引参赌人员，领取工资并参与所代理赌博网站的利润分成。被告人柯瑞弟参与租房、招工、协助管理，并具体代理环球娱乐城赌博网站“151”线，包括为赌博平台业务作宣传推广，吸引参赌人员，领取工资并参与赌博网站利润分成。柯瑞弟还叫来吴某参与，先是在ＱＱ群配合管理员推广赌博网站，并从2017年6月开始先后代理了环球国际赌博网站“129”、“131”代理线，领取工资和所代理赌博网站的利润分成。 被告人苏洪生作为组织人员，负责管理全部代理线及工作人员，包括提供设备、资金，联系赌博网站、准备推广宣传资料、管理赌博网站后台，安排人员分工、决定并发放工资和利润分成等，并参与赌博网站全部利润分成，之后将部分分成按照其决定的比例分发给柯瑞弟、袁君君等人。 另查明，2017年8月30日被告人袁君君在贵州省遵义市余庆县被抓获；2017年8月30日被告人苏洪生在贵州省遵义市播州区正源金港城11幢1402号被抓获；2017年8月30日被告人柯来周在福建省安溪县被抓获；2017年8月30日被告人柯瑞彬在福建省安溪县被抓获；2017年9月1日被告人柯瑞弟主动到台州市公安局黄岩分局城西派出所投案，民警立即对其进行讯问，讯问中未如实供述。 还查明，2008年3月14日被告人柯瑞弟因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元；2011年4月19日被告人苏洪生因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1.5万元，刑期自2010年11月16日起至2014年11月15日止；2004年9月2日被告人柯来周因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1万元；2004年9月1日被告人柯瑞彬因犯诈骗罪被判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。 原判认定上述事实，有经庭审举证、质证并经合议庭确认的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、现场勘查笔录、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、被害人相关借款合同书、银行存取款交易明细、汇款凭据、被害人向银行卡汇钱的银行交易明细查询、陈淑丽、柯来周等人银行流水交易明细查询、辨认笔录、手机截图照片、南充市公安局高坪区分局视听资料及相关说明、贵州省独山县人民法院（2008）独刑初字第10号刑事判决书、刑事裁定书、贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（2008）黔南刑二终字第42号刑事裁定书、福建省安溪县人民法院（2004）安刑初字第361号刑事判决书、罪犯档案资料、释放证明书、福建省安溪县人民法院（2011）安刑初字第191号刑事判决书、被害人奚某、文某、梁某、黄某1、努某、谌某的陈述、证人卢某、殷某、霍某、唐某的证言、同案犯黄小玲、陈某1、杨某、陈某2、黄某2、吴某的供述、被告人柯瑞弟、苏洪生、袁君君、柯来周、柯瑞彬的供述与辩解、户籍信息和到案经过等证据予以证实。 原判认为，被告人柯瑞弟、柯来周、柯瑞彬明知是他人的犯罪所得而代为掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人苏洪生、柯瑞弟、袁君君利用互联网组织赌博活动，在赌博网站担任代理并参与赌博网站利润分成，其行为已构成开设赌场罪，均应依法追究其刑事责任。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，柯瑞弟系主犯，应当按照其所参与、组织或指挥的全部犯罪处罚；柯来周、柯瑞彬系从犯，依法予以从轻处罚。在开设赌场的共同犯罪中，苏洪生系主犯，应当按照其所参与、组织或指挥的全部犯罪处罚；柯瑞弟、袁君君系从犯，依法予以从轻处罚。柯瑞弟一人犯数罪，应当数罪并罚。苏洪生系累犯，应当从重处罚。柯瑞弟、柯来周有犯罪前科，酌情予以从重处罚。袁君君到案后如实供述，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百零三条第二款、第六十五条、第六十九条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条之规定，判决：一、被告人柯瑞弟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币7万元；二、被告人苏洪生犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币5万元；三、被告人柯来周犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元；四、被告人袁君君犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；五、被告人柯瑞彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3万元。 上诉人（原审被告人）柯瑞弟的上诉意见是：1.原判未认定其自首错误。2.原判对其犯开设赌场罪量刑过重。 上诉人（原审被告人）袁君君的上诉意见是：其是从犯；到案后如实供述自己的罪行，是自首和立功；其需要照顾小孩，请求从轻处罚。 二审审理查明的事实和确认的证据与一审法院认定的一致。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人（原审被告人）柯瑞弟、原审被告人柯来周、柯瑞彬明知是他人的犯罪所得而代为掩饰、隐瞒，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。上诉人（原审被告人）袁君君、柯瑞弟、原审被告人苏洪生利用互联网从事赌博活动，在赌博网站担任代理并参与赌博网站的利润分成，应当以开设赌场罪追究刑事责任。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，柯瑞弟系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；柯来周、柯瑞彬系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在开设赌场的共同犯罪中，苏洪生系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；柯瑞弟、袁君君系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。柯瑞弟一人犯数罪，应当数罪并罚。苏洪生系累犯，应当从重处罚。袁君君到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。柯瑞弟、柯来周有前科，作为量刑情节予以考虑。柯瑞弟关于“原判未认定其自首错误”的上诉意见。经查，柯瑞弟自动投案后，未如实供述自己的犯罪事实，原判依法未认定其自首正确。柯瑞弟关于“原判对其犯开设赌场罪量刑过重”的上诉意见。经查，原判根据柯瑞弟的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，量刑并无不当。袁君君关于“其是从犯，到案后如实供述自己的罪行。”的上诉意见与查明的事实相符，原判在量刑时已经考虑上述情节，并对其给予了相应的从轻处罚，二审不再重复评价。袁君君关于“其构成自首和立功”的上诉意见。经查，袁君君系被抓获归案，不构成自首；其如实供述自己的罪行，是坦白，不构成立功。袁君君关于“其需要照顾小孩”的上诉意见不影响本案定罪量刑。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项“原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；”之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 尹 林 审判员 张怡丹 审判员 李碧英 二〇一八年十二月二十六日 书记员 罗 杨