贵州省安顺市西秀区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)黔0402刑初696号 公诉机关安顺市西秀区人民检察院。 被告人贺才发、曾用名贺江妹，男，1986年1月24日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，无业，住贵州省普定县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年4月9日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 辩护人张亚骏，贵州圣丰律师事务所律师。 被告人贺才俊、曾用名贺包包，男，1990年1月21日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，无业，住贵州省普定县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年2月23日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 辩护人黄学庆，贵州圣丰律师事务所律师。 被告人徐锦全，男，1994年9月14日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，无业，住贵州省普定县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 被告人童松，男，1993年9月18日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，无业，住贵州省普定县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月22日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 指定辩护人聂佳玲，贵州上运潇荣律师事务所律师。 被告人刘军，男，1984年10月21日出生于贵州省织金县，汉族，小学文化，无业，住贵州省织金县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月3日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 被告人孙堂玉、曾用名孙兴平，男，1984年2月15日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，无业，住贵州省普定县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年4月9日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 辩护人班朝华，贵州圣丰律师事务所律师。 被告人李洪洪，男，1992年1月12日出生于贵州省织金县，穿青人，小学文化，无业，住贵州省织金县。2018年因犯非法拘禁罪，被本院判处有期徒刑十个月，同年9月9日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月9日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 辩护人梁光玉，贵州瀛黔律师事务所律师。 被告人孙江，男，1989年5月5日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，无业，住贵州省普定县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年2月23日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 安顺市西秀区人民检察院以西区检公诉刑诉[2018]543号起诉书指控被告人贺才发、贺才俊、孙堂玉、徐锦全、孙江、刘军、童松犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人李洪洪犯寻衅滋事罪，于2018年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员杨阳出庭支持公诉，被告人贺才发及其辩护人张亚骏、被告人贺才俊及其辩护人黄学庆、被告人孙堂玉及其辩护人班朝华、被告人童松及其辩护人聂佳玲、被告人李洪洪及其辩护人梁光玉及被告人徐锦全、孙江、刘军到庭参加诉讼。现已审理终结。 安顺市西秀区人民检察院指控，2017年初，被告人贺才发、孙堂玉在贷款公司从事贷款业务时，发现发放高利贷可攫取高额利益，便邀约同村亲友贺才俊、徐锦全、孙江、刘军、童松、李洪洪、陶永祥、陶某1、吴青松（后二人另案处理）等人参与，并建立微信群互相联系，在群内发布借款信息，成某可参与入股发放高利贷，如果借款不能收回，则纠集成某一起找到借款人，在安顺市西秀区、经济技术开发区、普定县等地，采取张贴照片、围堵家门、要求搬家及长期在被害人家中吃住等方式滋扰、纠缠，甚至拘禁被害人，以恐吓被害人还款，逐渐形成了以贺才发、贺才俊为首的恶势力组织，严重破坏社会秩序。2018年2月1日，徐锦全被抓获归案；同年2月23日，孙江、贺才俊到公安机关投案；同年4月9日，贺才发、孙堂玉到公安机关投案；同年8月22日、9月3日、9月9日，童松、刘军、李洪洪被抓获归案。具体事实如下： 一、寻衅滋事事实 1.2017年4月24日、6月18日，被告人贺才发、孙堂玉分两次向被害人梁某2发放高利贷共计人民币（以下币种同）15000元，口头约定日息450元。梁某2按期付息一段时间后，无力继续支付，贺才发、孙堂玉电话联系不上梁某2，遂于2017年6月起，开始到梁某2位于安顺市西秀区北山小区的家中向其索要债务。同年6月，贺才发、孙堂玉到梁某2家向梁某2索要债务，因梁某2家并没有人，二人通过电话联系到梁某2后，梁某2通过微信转账3000元给贺才发后，贺才发、孙堂玉二人才离开梁某2家门口。同年7月，贺才发、孙堂玉邀约他人再次到梁某2家敲门寻找梁某2，但因梁某2妻子刘某1通过猫眼看到对方是多名陌生男子后不敢开门，贺才发、孙堂玉等人以为家中无人便离开。同年8月10日，梁某2因无力偿还利息，难以忍受贺才发、孙堂玉多次索债恐吓，服用安眠药欲自杀，因刘某1、儿子梁某3及时发现，送医院抢救方脱离生命危险。同年9月13日21时许，贺才发、孙堂玉又邀约贺才俊、徐锦全、陶某1（另案处理）、童松、李洪洪等人到梁某2家向梁某2索要债务，但梁某2家仅有刘某1、梁某3及梁某3两个朋友在家，贺才发等人便向刘某1索要债务，遭拒后便以梁某2与贺才发等人签订房屋租赁合同，约定在不能偿还利息时，以房屋租赁费用作为利息为由，要刘某1等人搬家。刘某1多次要求贺才发等人离开但遭拒，其报警后民警赶来，贺才发等人在民警劝解下离开。同年9月份一天，贺才发、孙堂玉到北山小区梁某2居住楼电梯内及刘某1上班的安顺市天河购物广场电梯内，张贴贺才发等人所拍摄的梁某2借款时持本人身份证、借条的照片，照片被刘某1同事、梁某3看见，严重影响到梁某2及其家人工作、生活。 2.2017年5月31日，被告人贺才发、孙堂玉经梁某2介绍认识被害人梁某1，后贺才发、孙堂玉向梁某1发放1万元高利贷，借期7日，口头约定日息300元。梁某1一直按期付息至同年8月5日，共计通过微信转账22150元，后无力继续支付利息。同年8月，贺才发、孙堂玉到梁某1家中欲向其索要欠款，梁某1女儿封某开门后发现是两名陌生人，告知对方梁某1并未在家，后贺才发、孙堂玉离开梁某1家门口。次日，贺才发、孙堂玉将借款时拍摄的梁某1持身份证、借条的照片贴在其所住小区内。后贺才发、孙堂玉再次到梁某1所住小区内向其索要债务，梁某1假称尽快还钱后，对方才离开小区。后贺才发再次电话联系梁某1索要欠款，梁某1告知对方，其支付的款项已经超过实际借款金额，且其已到公安机关报案，不再继续支付利息，后贺才发、孙堂玉才没有继续找梁某1。 3.2017年6月2日，被害人华某1因急需用钱，向被告人贺才俊借款15000元，贺才俊与李洪洪商议后共同发放高利贷给华某1，约定日息450元，贺才俊扣掉前期利息及200元手续费后，实际给华某112100元。华某1按约付息至约二十天后，无力继续支付利息。同年7月中旬，贺才俊、李洪洪邀约贺才发、孙江、陶某1、徐锦全、童松、吴某1等人到华某1位于普定县民族风情街的家中，向华某1索要欠款。华某1父亲华某2称华某1不在，阻拦贺才俊等人进入其家中，并锁门离家。贺才俊等人知晓华某1在家，便连续蹲守在华某1家门口约五天。蹲守期间，贺才俊等人轮流在华某1家楼道、房顶等地睡觉，并切断华某1家水电，不时敲其家门、在其家楼顶使用电棍放电进行恐吓。在此期间，华某1父母不敢回家，邻居生活亦受影响。在华某2代为还款给贺才俊后，贺才俊等人方才离开。 4.2017年9月，被害人李某1因急需用钱，向被告人贺才俊借款3万元，约定日息900元，贺才俊扣掉前期利息后给李某12.5万元，借款时贺才俊要求李某1将其位于安顺监狱小区的家中钥匙给贺才俊。李某1按期付息至同年10月，后无力继续付息。贺才俊在联系不到李某1后，便邀约被告人贺才发、陶某1、徐锦全、李洪洪、童松、刘军、吴某1、孙江等人，进入监狱小区李某1家中居住，并在其家中叫外卖、喝酒、打牌、睡觉、聊天等，严重影响李某1及邻居生活，并将贺才俊等人在李某1家中的视频发给李某1。约一周后李某1返回家中，贺才俊、贺才发安排陶某1、李洪洪、孙江、徐锦全等人轮流换班跟随李某1，逼迫其想办法还钱，将李某1带至其母王某2处，让李某1叫王某2帮忙还钱。贺才俊安排的人与李某1同吃同住，迫使李某1和王某2寻找多家小额借款公司借钱，将钱还给贺才俊后，贺才俊等人才离开李某1家中。 二、非法拘禁事实 同上述，被害人梁某2按期付息一段时间后，无力继续付息。2017年10月30日19时许，贺才发得知梁某2欲将其名下房屋抵押贷款的消息后，便将此事告知贺才俊，让贺才俊去向梁某2索债。后贺才俊便邀约孙江、徐锦全、陶某1（因本起事实已判刑）等人一起来到安顺市西秀区北山小区，以签订借款合同为由，将梁某2骗上贺才俊驾驶的一辆东南越野车，途中由孙江、陶某1将梁某2控制在车后座，强行将梁某2带至安顺市经济技术开发区宋旗镇猫猫洞水库，逼迫梁某2还款。因梁某2称无力还款，孙江、陶某1、徐锦全等人便对梁某2拳打脚踢。童松、吴某1、陶某2、李洪洪（后二人因本起事实已判刑）等人接到贺才俊电话后也驱车赶到现场参与。当日23时许，梁某2被迫打电话向朋友何某借款，并在贺才俊、孙江等人的控制下来到本市欢喜岭钢材市场，由随后赶来的刘军带梁某2来到何某处，拿到8000元后交给贺才俊，贺才俊等人又将梁某2所租赁一辆BYDM6A商务车开走作为余款的抵押物，才将梁某2送回北山小区。次日，安顺市经济技术开发区信誉汽车租赁服务部通过车辆定位将BYDM6A商务车找回。 上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、辨认笔录、视听资料等证据材料，认为被告人贺才发、贺才俊、孙堂玉、徐锦全、孙江、刘军、童松的行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人李洪洪的行为已构成寻衅滋事罪，被告人贺才发、贺才俊、孙堂玉、徐锦全、孙江、刘军、童松、李洪洪为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，且被告人贺才发、贺才俊、孙堂玉孙江有自首情节，应依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二款、第二百三十八条第一、三款、第二十六条第二、三款、第六十七条第一款的规定处罚。 被告人贺才发、贺才俊、孙堂玉、徐锦全、孙江、刘军、童松、李洪洪对公诉机关指控的事实予以供认，但均辩称其只是去要债，不属于恶势力犯罪集团。 被告人贺才发的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人贺才发等人的行为发生在私人住宅，侵害的客体不符合寻衅滋事罪的构成要件，故其行为不构成寻衅滋事罪；2、被告人贺才发等人建立微信群的目的并不是为了实施犯罪，加上并没有形成明显的首要分子领导其他被告人，没有稳定的经济来源支撑犯罪集团的生存，故不存在恶势力犯罪集团和首要分子；3、被告人贺才发具有自首情节，被害人具有明显过错，非法拘禁的犯罪已经取得被害人的谅解，加之属于初犯、偶犯，建议从轻处罚。 被告人贺才俊的辩护人提出的辩护意见是：被告人贺才俊等人是为了索要债务而实施的行为，梁某2的自杀行为没有证据证实是本案被告人的行为引发的，被告人贺才俊等人并没有进入华某1家中，在外等待华某1也是被逼无奈，华某1有一定的责任，李某1对外欠债不止贺才俊等人，其他人的行为不能让贺才俊等人承担责任。故根据相关司法解释其行为不符合寻衅滋事罪的构成。既然不存在寻衅滋事，就不存在恶势力犯罪集团。被告人贺才俊所犯的非法拘禁罪已经取得被害人的谅解，具有悔罪表现，被害人有过错，建议从轻处罚。 被告人孙堂玉的辩护人提出的辩护意见是1、被告人孙堂玉的行为不属于恶势力犯罪集团，民间借贷的高利息并没有法律禁止，法无禁止即自由，本案的被告人只是相互之间帮忙讨债，只是讨债行为不当，其并没有实施寻衅滋事的行为。2、没有其他证据证实被告人孙堂玉在非法拘禁的现场，故其并没有参与非法拘禁，不成立非法拘禁罪。3、被告人孙堂玉具有自首情节，其认罪悔罪，又属于初犯、偶犯，建议从轻处罚。 被告人童松的辩护人提出的辩护意见是不属于恶势力犯罪集团，被告人童松并没有参与非法拘禁，不成立非法拘禁罪。对于其构成寻衅滋事罪因是为了讨债引发，应与其他寻衅滋事的行为区别对待。被告人童松如实供述，属坦白，在犯罪中所起作用较小属从犯，无前科，建议从轻处罚。 被告人李洪洪的辩护人提出的辩护意见是对罪名无意见，但被告人李洪洪属于从犯，如实供述，认罪态度好。对于寻衅滋事罪属于漏罪，应按照漏罪的相关规定处理。 经审理查明：被告人贺才发、孙堂玉在贷款公司从事过贷款业务，知晓发放和收取贷款的手续，为了能获取高额利息，从2017年年初起被告人贺才发、孙堂玉开始以入股的方式筹集资金以用来发放高利贷，按照每1万元每日收取100元到300元不等的利息，并按入股比例分取利息，以此牟取不当利益。之后被告人贺才发又邀约贺才俊、徐锦全、孙江、刘军、童松、李洪洪等人参与，并建立微信群互相联系。被告人贺才发、贺才俊等人从2017年起开始在安顺市各县区投放制作好的贷款联系卡片，开始发放高利贷，在高利贷不能收回后采取张贴照片、围堵家门、要求搬家及长期在被害人家中吃住等方式滋扰、纠缠，甚至拘禁被害人的软、硬暴力方式强行收取高利贷的本息，在发放和收取高利贷过程中，逐渐形成了以被告人贺才发、贺才俊为首要分子，被告人孙堂玉、孙江、刘军、童松、李洪洪、徐锦全等人为重要成某的恶势力犯罪集团，该犯罪集团的成某中大部分均系同村人员，且有亲戚关系，在发放和收取高利贷时通过微信群发布信息，相互纠集在一起在安顺市西秀区、经济技术开发区、普定县等地多次采用寻衅滋事、非法拘禁被害人的方式强行索要高利贷本息，严重破坏社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。案发后，公安机关于2018年2月1日在普定县补郎乡龙昌村将被告人徐锦全抓获归案；于2018年8月22日在安顺市安顺西站将被告人童松抓获归案；于2018年9月3日在安顺市开发区亿丰国际将被告人刘军抓获归案；于2018年9月9日在安顺市第二看守所将被告人李洪洪带回调查。被告人孙江、贺才俊于2018年2月23日到公安机关投案自首；被告人贺才发、孙堂玉于2018年4月9日到公安机关投案自首。具体犯罪事实如下： 一、寻衅滋事罪、非法拘禁罪 （一）2017年4月24日、5月25日，被害人梁某2两次向被告人贺才发、孙堂玉借款共计人民币15000元，并口头约定利息为每天450元，扣除前期利息后实得13950元。梁某2从2017年5月8日至2017年8月7日期间共计向贺才发支付利息人民币32550元。期间，被害人梁某2在无法继续支付借款高额利息时，被告人贺才发、孙堂玉邀约被告人刘军等人多次逼迫被害人梁某2支付高额利息，同年8月10日，被害人梁某2因难以忍受被告人贺才发等人的索债行为，服用安眠药自杀，因被家人及时发现，经送医院抢救后得以脱离生命危险。同年9月13日，被告人贺才发、孙堂玉邀约被告人贺才俊、徐锦全、童松、李洪洪及陶某1等人进入被害人梁某2家中索要债务，被害人梁某2不在家中，被告人贺才发等人以梁某2和其签订有房屋租赁合同，在合同中约定了在不能偿还债务时，以房屋租赁费作为利息为由，要求被害人家属搬家，经被害人家属报案后公安民警劝解，被告人贺才发、贺才俊等人才离开。后被告人贺才发、孙堂玉为逼迫被害人梁某2还钱，又在梁某2所居住的小区及其妻子的工作单位张贴梁某2借款时持本人身份证及借条的照片，所张贴照片被梁某2妻子的同事及所居住的小区的邻居所看见，严重影响被害人梁某2及其家属的工作和生活。被害人梁某2无法继续支付借款高额利息，采取回避的方式不见被告人贺才发等人。2017年10月30日19时许，贺才发得知梁某2消息后便与孙堂玉商议由被告人贺才俊、孙江找被害人梁某2索债。当时被告人贺才俊、孙江、刘军、李洪洪、童松正在被害人李某1家居住索债，被告人贺才俊接到贺才发的电话后，便与被告人徐锦全、孙江及陶某1等人先行驾车到安顺市西秀区北山小区将被害人梁某2强行带至安顺市经济技术开发区宋旗镇猫猫洞水库一空地，被告人刘军、李洪洪及陶某2接到消息后也赶至该处逼迫梁某2归还贺才发、孙堂玉的借款并对被害人梁某2实施恐吓、殴打。当日23时许，梁某2被迫打电话向朋友何某借款8000元，并在贺才俊、孙江等人的控制下到安顺市经济技术开发区欢喜岭钢材市场，由被告人刘军与梁某2一同到何某处拿到8000元交给贺才俊，贺才俊等人又将梁某2租赁的一辆BYDM6A商务车开走作为余款7000元的抵押物，才将被害人梁某2放走。后被告人贺才发、孙堂玉、童松也开车赶来与贺才俊等人汇合，被告人贺才俊将收到的8000元交给贺才发，被告人贺才发将其中2000元用于安排被告人贺才俊、童松等人吃夜宵，剩余6000元其与被告人孙堂玉平分。次日，安顺市经济技术开发区信誉汽车租赁服务部通过车辆定位将BYDM6A商务车找回。案发后，被告人李洪洪、陶某1、陶某2因犯非法拘禁罪已被本院判刑。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、书证 （1）人员基本信息，证实被告人贺才发、贺才俊、徐锦全、孙江、孙堂玉、童松、刘军、李洪洪的基本情况； （2）抓获经过，证实公安机关于2018年2月1日在普定县补郎乡龙昌村将被告人徐锦全抓获归案；于2018年8月22日在安顺市安顺西站将被告人童松抓获归案；于2018年9月3日在安顺市开发区亿丰国际将被告人刘军抓获归案；于2018年9月9日在安顺市第二看守所将被告人李洪洪带回调查。被告人孙江、贺才俊于2018年2月23日到公安机关投案自首；被告人贺才发、孙堂玉于2018年4月9日到公安机关投案自首； （3）扣押物品清单，证实2017年11月10日，公安机关从李洪洪处扣押一部白色直板触屏苹果6手机； （4）接处警登记表，证实2017年9月13日21时6分，被害人梁某2的妻子刘某1报警至安顺市公安局西秀分局，称北山小区2单元需要帮助，民警到达后，了解到刘某1丈夫因欠他人钱，被债主上门索要，民警已告知债主通过合法渠道维护其利益； （5）安顺市西秀区人民医院门诊病历，证实2017年8月10日安顺市西秀区人民医院急诊科诊断梁某2属舒某意外中毒，需洗胃留观，输液治疗；2017年10月31日，经安顺市西秀区人民医院诊断梁某2病情为急性疼痛； （6）民事起诉书、借条、微信转账记录，证实梁某2从2017年4月24日、5月25日两次向被告人贺才发、孙堂玉借款共计人民币15000元，实际得款人民币13950元，2017年5月8日至2017年8月7日期间共计向贺才发支付了人民币32550元； （7）作案车辆照片、扣押物品、文件清单，证实2018年2月23日，公安机关从贺才俊处扣押一辆车牌号为贵Ｇ×××××东南牌越野车； （8）汽车租赁合同，证实2017年10月22日，梁某2以每天500元的价钱向安顺市开发区信誉汽车租赁服务部租赁一辆车牌号为贵Ｇ×××××比亚迪轿车；2017年10月12日，梁某2向安顺市开发区信誉汽车租赁服务部租赁一辆现代牌轿车； （9)接受证据清单及照片，证实梁某3于2018年3月23日将一张梁某2拿着一张借条及其本人身份证拍的照片提交给公安机关； （10）本院（2018）黔0402刑初383号刑事判决书及安顺市第二看守所释字[2018]315号刑满释放证明书，证实陶某2、李洪洪、陶某1因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑，被告人李洪洪于2018年9月9日刑满释放； （11）被害人梁某2人身检查笔录，证实2017年11月2日经公安机关对被害人梁某2进行全身检查，梁某2身上无明显伤痕； （12）通话记录，证实被告人贺才发、贺才俊、孙江等人在2017年10月及11月的有频繁通话的情况； （13）微信群聊天记录，证实被告人在微信群发布关于对梁某2实施非法拘禁、对李某1实施寻衅滋事的情况。 2、证人证言 （1）证人刘某1证言，证实2017年7月份左右一天晚上九时许，刘某1在其北山小区的家中听到有人来敲门，刘某1通过猫眼看到门外有一群男子，刘某1一个人在家不敢开门，刘某1打电话给其丈夫梁某2，梁某2也让刘某1不要开门，外面的人就离开了。后刘某1问梁某2对方是什么人，梁某2让刘某1不要管，已经把事情处理好了。同年8月份的一天下午，刘某1发现梁某2不对劲就和儿子将梁某2送去医院。抢救期间，有人打梁某2的电话，刘某1接电话后告知对方梁某2因为吃药在医院抢救，还用梁某2的微信发了梁某2在医院的照片给对方看。刘某1在梁某2的微信聊天记录里发现对方每天都叫梁某2转账，梁某2每天也转几百元给对方。梁某2醒来后，在刘某1的询问下，梁某2说自己给贺才发借了15000元的高利贷，每天的利息为450元，但现在还了对方三万多元了，已经超过本金一万多元。刘某1和梁某2商量，超过的钱不要对方的，双方把事情了结。后来梁某2给刘某1说对方不同意，坚持要本金和利息。9月13日21时许，有十多人在刘某1家中让刘某1搬家，说其所住的房子已经被梁某2抵押，刘某1称要等法院的判决，法院怎么判就怎么办，但贺才发不同意，并坐在刘某1家中。后刘某1拨打110报警，警察来后明确告知贺才发不能在别人家里这样闹，已经起诉到法院就由法院来裁决，这样做是违法的。对方才离开刘某1家中。又过一段时间后，刘某1的儿子将一张上面是梁某2拿着身份证和借条的照片的纸给刘某1看，刘某1的儿子说是在北山小区住的那栋楼的电梯门处撕下来的。因贺才发知道刘某1在平安保险公司上班，担心贺才发也到公司楼下贴，影响不好，就让梁某2和儿子一起去看，后梁某2回到家后，说在小区门口和刘某1公司门口各撕了一张。第二天，刘某1接到同事的电话，称在公司的电梯内看见一张梁某2拿着身份证和借条拍的照片，但已经被同事撕下来了，后来刘某1被公司领导谈话。2017年10月30日晚，刘某1在家中接到梁某2电话说马上给他找15000元钱，梁某2还说遇到之前借15000元给梁某2的人，对方让他还钱，刘某1说没钱就挂断电话了。过了一会儿，梁某2打电话给刘某1说梁某2已经找到何某，但要刘某1同意才将钱借给梁某2。过了十分钟，梁某2又打电话来说让何某与刘某1通话，随后何某将8000元借给梁某2。又过了一个小时左右，梁某2打电话给刘某1说被贺才发等人拦住并被打了，随后两人就到公安机关报警； （2）证人梁某3证言，证实2017年8月份的一天中午，梁某3发现其父亲梁某2不对劲就打电话给其母亲刘某1，刘某1到家后二人将梁某2送到医院，医生说梁某2吃了安眠药，需要洗胃。后梁某3才知道梁某2借高利贷，别人催债逼梁某2还钱，梁某2才吃安眠药自杀。2017年9月份的一天晚上，梁某3和两个朋友在家玩，后有十多人敲门进入梁某3家中，声称要找梁某2，刘某1告知对方梁某2不在家，对方就让刘某1和梁某3收拾东西先搬出去，因为梁某2已经把房子抵押了给他了，有抵押合同。后这十几人就在梁某3家中聊天抽烟，还给其他人说这是自己家随便坐。刘某1警告对方再不出去就报警了，对方的男子就说随便你报警，警察来了也没用。后刘某1就报警了，警察赶到后给对方的人说讨债要就走法律途径，不能在别人家乱来，对方的人才离来的。但对方一直没有将抵押合同拿出来。2017年10月份的一天晚上，梁某3在其家居住的北山小区房子的电梯口发现一张梁某2拿着身份证和借条拍的照片就撕下来带回家给梁某2、刘某1看，后梁某2和梁某3到小区内转了一圈，发现有一张一模一样的照片，又到刘某1的单位发现了一张照片。贺才发等人借给梁某215000元钱，利息是每天450元，因为实在无法支付利息了但又逼得没有办法才吃药自杀的。梁某3因为这件事都不敢一个人在家，怕他们来家里闹，学习上也因为这件事休学了2017年11月份的一天，梁某3接到刘某1的电话，称梁某2因为高利贷的事情被别人拉出去打了，梁某2已经去医院检查过，问题不大； （3）证人俞某证言，证实俞某与刘某1是同事，也认识刘某1的丈夫梁某2。有一天，俞某到位于新大十字天河购物广场大厦上班时，在电梯里面看见梁某2拿着自己身份证和借条的照片贴在电梯的两边。俞某看见后将两张照片撕下来丢在垃圾桶里面。俞某通过电话告知刘某1，后从刘某1处知道梁某2在外面借高利贷，这些照片是对方贴的，她家小区里也有。同事知道此事后，在私下议论刘某1，影响到了刘某1的工作状态，因为此事，刘某1还请了一段时间的假； （4）证人黄某的证言，证实黄某与同事刘某1在天河购物广场的13楼上班。有一天下班的时候，黄某和同事乘坐电梯时，看见电梯内贴有梁某2拿着身份证和借条的照片，黄某和同事将照片撕下来，出电梯后丢掉了，当天刘某1没有上班，是一个同事打电话将此事告诉了刘某1。张贴照片这件事公司的一些人应该是知道的。后来刘某1因为此事请假一段时间； （5）同案陶某1的供述，证实陶某1去北山小区梁某2家追过两三次债，都是和贺才俊、贺才发、孙堂玉、李洪洪、孙江、童松等人一起去的。第一次是2017年9月份左右，是贺才发和孙堂玉安排大家去的，这次梁某2不在家，一会就离开了。第二次是10月份左右，也是贺才发和孙堂玉安排的，到北山小区梁某2家的时候，是梁某2的妻子在家，大家就在梁某2家坐，后来梁某2的妻子就报警了，警察来了之后大家就离开了。陶某1听孙堂玉说过，他们到梁某2家贴过梁某2欠钱的照片。非法拘禁的事是在案发当天，贺才俊接到一个电话称梁某2想用房子抵押借钱，然后陶某1等人就以借钱的名义将梁某2骗出来将他带走要钱。陶某1和贺才俊、孙江、徐锦全一起乘坐贺才俊的白色东南车到北山小区将梁某2带上车，梁某2上车后是坐在中间，陶某1等人就挽住梁某2的手。在车上的时候陶某1等人就问梁某2说欠钱没有还，还去不去法院起诉，梁某2说他是自己起诉自己。到猫猫洞水库后，陶某1等人将梁某2拉下车到一个荒坝坝去，陶某1和孙江、徐锦全就用脚踢梁某2，一边踢一边问梁某2还到不到法院起诉。打梁某2有两三分钟的样子，其他人就开了三部车来，开车的人有李某3波、孙某1、吴某2，吴某2的车上有李洪洪、童松、刘军。陶某1看见李洪洪对着梁某2打，其他人打没有陶某1没有看见。陶某1等人让梁某2马上还借的15000元，因为梁某2身上没有钱，就让梁某2打电话找钱。当晚12时许，陶某1等人就到北山小区去开梁某2的车，当时是孙江去开的梁某2的车，梁某2和陶某1等人在贺才俊的车上，听到梁某2在电话里说要到欢喜岭拿8000元钱，到欢喜岭钢筋市场后是刘军下车看着梁某2去拿钱的，后梁某2将8000元给了贺才俊，之后就有人和梁某2签车辆买卖协议，签完后，贺才俊就将梁某2送回北山小区了； （6）证人辛某1证言，证实2017年10月22日梁某2在辛某1开设的租赁公司以每天200元的价钱租赁了一辆车牌号为贵Ｇ×××××的BYDM6商务车，2017年10月30日晚，梁某2打电话称该车被抢，已经向宋旗镇派出所报案。辛某1通过GPS定位找到车辆，并在公安机关在场的情况下将车修好后开走。但车子的行车证和车钥匙不见了； （7）证人何某证言，证实2017年10月30日晚，何某在家中接到梁某2的电话，梁某2称其岳母过世，需要借钱15000元，何某与梁某2的妻子刘某1在电话上确认后借了8000元钱给梁某2。何某并不认识和梁某2一起来拿钱的人，何某以为是梁某2的朋友，就没有在意； （8）同案陶某2供述，证实案发当天晚上，贺才俊打电话给陶某2说欠贺才发钱的梁某2被他们带到猫猫洞水库，叫陶某2等人去凑人头，陶某2和李某3波、贺某龙、孙某2便一起乘坐李某3波的蓝色雪佛兰轿车到了猫猫洞水库，当时看见梁某2坐在水库边的草坝上，当时有十多个人，随后李洪洪也到了，便骂梁某2说欠贺才发钱不还还去告。陶某2没有注意李洪洪是否打梁某2。后梁某2打电话借到了钱，贺才俊等人就带着梁某2去拿钱，陶某2等人在欢喜岭建材市场门口等他们，过了几分钟，陶某2和李某3波等人就离开了。后贺才发和其他人一起来给陶某2说梁某2被他们送回去了，钱拿到8000元，用车抵押剩余的7000元钱。在猫猫洞水库的人有贺才俊、孙江、陶某1、吴某3、李洪洪、童松、李某3波、贺某龙、孙某1、孙某2、刘某2及其他人； 3、被害人陈述 被害人梁某2陈述，证实梁某2在贺才发处借了15000元的高利贷，利息为每天450元。贺才发每天都向梁某2催要利息，如果不给利息，就会到梁某2家里找梁某2。2017年6月底的一天，梁某2和妻子刘某1在其岳母家，梁某2接到贺才发打的电话，称在梁某2家门口等梁某2，让梁某2至少还3000元才离开。梁某2将1000元通过微信转给贺才发后，贺才发等人才离开。因为担心事情被家里人知道，所以梁某2一直到晚上23时30分许才回家。梁某2看见门口有很多的烟头，所以梁某2相信贺才发等人到过梁某2家。2017年7月的一天23时许，梁某2接到刘某1电话，称家里来了一群人找梁某2要钱，但刘某1并不认识这群人，刘某1还录了一段视频，最后刘某1报警后，这群人才离开梁某2家。后梁某2通过视频，看见其中一人是贺才发。2017年8月的一天，因为贺才发每天都逼梁某2还利息450元，梁某2实在无法还了，加之利息已经超出本金很多，梁某2实在无法忍受贺才发逼债就想自杀。到中午11时许，就在街上买了12颗安眠药一并吃下，后稀里糊涂的坐车回到北山小区的家中。梁某2醒来后，就听刘某1说已经是第二天了，还说在医院洗胃期间，贺才发还打电话、发微信找梁某2还钱。2017年9月的一天23时许，梁某2的儿子梁某3回到家中，将一张梁某2拿着借条的照片给梁某2看，并说在电梯门口看见后撕下来的，后梁某2和梁某3一起到小区里找到两张一模一样的照片。梁某2立即给贺才发打电话，问是什么意思，并说自己还的钱已经超过本金1万多元了，贺才发称是因为来找梁某2，但梁某2不在才贴的，梁某2说走法律程序，后贺才发还问梁某2在哪要过来搞死梁某2，梁某2将电话挂断。想到贺才发可能在刘某1所在单位张贴了照片，又与梁某3一起到刘某1单位看，在天河购物广场通道门口看见一张梁某2借钱时的照片就撕下来回家了。次日，刘某1的同事称在其单位看见了一张梁某2借钱的照片，刘某1的领导让刘某1处理好此事，不要影响工作。后梁某2找到律师咨询后决定到法院起诉贺才发，并将证据收集提交到法院。贺才发等人每天给梁某2催要利息，梁某2无法安心找事情做，还因为压力大，想到自杀，小区里的住户还对梁某2另眼相看，妻子刘某1的工作和生活、儿子梁某3的学习都受到影响，因为梁某2看见贺才发微信视频里有贺才发等人持刀枪的视频，所以梁某2很担心家里人的安全。2017年10月30日，梁某2找叫陆金某帮忙借款，后陆金良随后带人到梁某2位于北山小区的家中看房子，随后对方叫梁某2到他们的车上签合同，梁某2上车后被后排的两人夹坐在中间，并将梁某2的手扭住，威胁梁某2不要动。后对方将梁某2带到猫猫洞水库旁边，期间开车的男子还打电话给其他人说找到了，现在要去老地方。他们将梁某2拖下车，与梁某2坐在一起的两名男子开始殴打梁某2，坐在前面的两名男子就问梁某2为什么起诉他们。过了两三分钟，又有四辆小轿车过来，下来二十几人，有三四名男子对梁某2拳打脚踢，并威胁梁某2还钱，梁某2才知道对方是贺才发找来要钱的。对方让梁某2打电话找钱，后梁某2向一名叫何某的长辈借了8000元钱。随后对方带着梁某2去开梁某2的车子到欢喜岭找到何某拿钱，拿钱时是与梁某2一起坐在车后排的男子和梁某2一起去的，拿到钱后梁某2将钱给对方。后对方逼迫梁某2用梁某2租赁来的一辆BYD商务车作为剩余7000元抵押物，并让梁某2次日将剩余的7000元钱归还，不然将梁某2的车当做黑车卖了，在梁某2签订一份汽车买卖协议，并让梁某2拿着协议、身份证、行车证等照相后将梁某2送回北山小区，对方就离开了。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人贺才发供述和辩解，证实贺才发和孙堂玉都是在小额贷款公司上班，上班时有一些客户需要借钱，贺才发就借钱给客户并收取一定利息，后来就在2017年5月份开始做高利贷的，开始只是贺才发和孙堂玉一起凑钱放出去，后来贺才俊、孙江等人就加入进来，后面来的这些人都是村里面的或者是亲戚朋友，他们觉得利润可观就自愿加入的。平时都是通过电话或者一个微信群名叫“高高群”的联系，有时候会在群里聊放贷的事情，大部分时候在钱收不回来和联系不上客户后就会在微信群里面说一下，有时候也会打电话告知，群里面的人看到后就大家一起去要，互相帮忙，人多去要钱，一方面是声势浩大给对方恐吓感，一方面给对方压力让对方尽快还钱，到对方家去坐，在讨债时产生的费用由借钱的人支付。2017年4月份左右，梁某2找到贺才发借钱，但因为贺才发和梁某2是朋友，不好直接将钱借给梁某2，贺才发就找到孙堂玉商量一起借钱给梁某2。后二人将15000元借给梁某2，扣除一部分利息后，梁某2实际上得到了13900元，贺才发等人叫梁某2签订借款合同并拿着身份证与合同拍照留底，合同上没有写利息，利息是口头约定每天450元。后梁某2每天通过微信转账将利息给贺才发，后直到2017年七八月份后，梁某2就不再还利息，贺才发通过电话联系梁某2，梁某2都以各种理由推脱，后就联系不到梁某2了。十多天以后，贺才发和孙堂玉一起到北山小区找梁某2，当时梁某2家并没有人在家。又过了十多天后的一个晚上八九点，贺才发和孙堂玉再次到梁某2家找梁某2，在路上就通过高高群给贺才俊等人说到梁某2家里找梁某2，叫他们一起来帮要钱，并在微信群了发了梁某2家的位置，后贺才发和孙堂玉先到梁某2家，但梁某2没有在家，只有梁某2妻子和几个人不认识的人在梁某2家，贺才发给梁某2的妻子说梁某2欠钱没有还，梁某2的房子已经被梁某2租赁给贺才发等人，让他们搬离，过了几分钟后贺才俊、李洪洪、陶某1还有高高群里面的一些人也到了梁某2家，并在梁某2家坐着不走，梁某2妻子就报警，警察来了之后几人才离开。又过了十多天，贺才发和孙堂玉经过商量后，将梁某2拿着借条的照片打印出来贴在梁某2家门上和小区过道、梁某2曾经上班的单位天河购物广场的平安保险公司的正大门和电梯里，贺才发和孙堂玉就离开了。2017年10月底的一天，一家贷款中介找到贺才发说梁某2找人借钱。贺才发在确定对方是他们要找的梁某2后，就通过电话让贺才俊和其他人去找梁某2，到晚上10时许，贺才俊给贺才发说已经要回8000元，贺才发让贺才俊安排去要钱的人一起去吃东西，贺才发到吃东西的地点与贺才俊等人汇合，贺才俊就将收到的8000元给了贺才发。除了支付吃宵夜的2000外，剩余的6000元被孙堂玉和贺才发平分了。当时吃宵夜的人有十多个，其中有李洪洪、陶某1、贺才俊、孙堂玉、李某3、贺某、徐锦全、童松等人； （2）被告人孙堂玉的供述与辩解，证实孙堂玉是从2017年7月份左右贺才发邀约孙堂玉开始从事放高利贷，李洪洪、孙江、徐锦全是在孙堂玉之后加入的，平时大家主要是通过打电话和在微信群里面交流，在群里面主要是谈放高利贷和追债的事情。追债都是大家有时间就去，但多数情况都是听贺才发的安排。梁某2急着用钱就找贺才发借钱，后贺才发和孙堂玉两人商量后每人拿出7500元共15000元借给梁某2，写借条时没有写利息，但利息实际上是450元，利息是两人平分。梁某2刚开始按时发利息给贺才发，但是后来有些赖账，甚至不接电话。2017年8、9月份，梁某2没有还利息和本金也不接电话，孙堂玉和贺才发就开车到北山小区找梁某2，但梁某2家没人就离开了。过了十几天的一个晚上，梁某2还是没有还钱也不接电话，孙堂玉和贺才发商量再次去找梁某2还钱，后孙堂玉到北山小区梁某2家时，贺才发、贺才俊、徐锦全、李洪洪、陶某1都在，但梁某2家只有梁某2的妻子和儿子在家，所以孙堂玉等人就在梁某2家中等梁某2，并说不还钱就搬进来住，因为梁某2借钱的时候签订了一个北山小区房子租赁合同。后梁某2妻子就报警了，警察来后孙堂玉等人就离开了。又过了一段时间，孙堂玉与贺才发商量贴梁某2拿着借条的照片在梁某2住的小区和上班的公司，二人将照片打印出来后就在梁某2住的小区贴了两张，在梁某2上班的公司也贴了两张就离开了。梁某1曾经给孙堂玉说，梁某2因为压力大，吃药自杀，在医院洗胃。2017年10月份左右的一天，贺才发通过别人知道梁某2找人借钱，就打电话给孙堂玉，让孙堂玉去找梁某2要钱，因为孙堂玉并不在安顺市，所以孙堂玉和贺才发经过商议后，决定叫贺才发的弟弟贺才俊和孙堂玉的堂弟孙江去找梁某2要钱。后孙堂玉听贺才发说梁某2找到8000元来还钱，并将车辆抵押7000元，后孙堂玉和一起去要钱的人到开发区吃宵夜，吃宵夜花了2000多元，剩余的6000元，孙堂玉和贺才发各分了3000元。 （3）被告人贺才俊供述和辩解，证实贺才俊是从2017年春节开始做放高利贷的，最初是贺才发和孙堂玉在做，因为来钱快，贺才俊就加入他们了。贺才俊等人之间是通过电话或者微信群（高高群）联系的，如果放出去的高利贷不能收回来或者联系不到客户就在微信群里说，大家看到后都会主动联系贺才俊，然后就一起到欠账不还的人家中或者单位找人，大家都这样做，就形成一种模式。放钱给别人都需要签订借条还有租赁合同之类的，但是借条上没有写明利息，利息是口头协议。贺才俊只是去过梁某2家一次，是贺才发打电话叫去的。2017年9月份的一天晚上八九点，当时有贺才俊、贺才发、孙堂玉、陶某1等十几人，到梁某2家的时候，只有梁某2的媳妇和两三个人在，在梁某2家坐了几分钟，梁某2的媳妇就打电话报警了，然后有一些人就走了，贺才发、贺才俊、孙堂玉是警察来了之后才离开的。2017年10月底的一天，贺才俊接到其哥哥贺才发的电话，称梁某2现在准备找个中间人再次借钱，梁某2欠贺才发的钱还没有还，让贺才俊去看一下。贺才俊便与朋友陶某1、李洪洪、孙江、徐锦全等人由贺才俊驾驶其贵Ｇ×××××东南牌越野车一起到北山小区找到中间人和梁某2，但梁某2不清楚贺才俊等人是来找他要钱的，后贺才俊让梁某2上车后再谈借钱的事情。梁某2上车后坐在孙江和陶某1的中间，贺才俊给梁某2说欠钱不还还要借钱啊，梁某2就激动起来伸手去抢方向盘，被孙江和陶某1控制起来。贺才俊驾车将梁某2带到猫猫洞水库边上的一处荒地里，孙江、陶某1、徐锦全把梁某2叫下车并实施了殴打，贺才俊阻止后叫梁某2还钱。后有两三辆车开过来，有童松、李某3波、李洪洪、刘军、孙某3等十余人。梁某2打通了一个欢喜岭建材市场朋友的电话并向该朋友借钱8000元，贺才俊、孙江、刘军三人驾驶贺才俊的车将到北山小区开梁某2的车子，后几人一起到欢喜岭，刘军和梁某2到梁某2朋友处拿钱，在将钱拿来后梁某2将借到的8000元钱给贺才俊，当时已是12时许，后梁某2说已经很晚没有办法再找钱了，用自己的BYD商务车做抵押，待梁某2签了协议后，贺才俊送梁某2回家后将车开走； （4）被告人徐锦全供述和辩解，证实徐锦全是贺才发、贺才俊、孙堂玉三人叫其跟着追债的，每次都是由贺才发、贺才俊、孙堂玉三人指挥并安排人员的，每次都是打电话或者在微信群里叫人。微信群是2017年10月份左右由贺才俊创建的，是李洪洪将徐锦全拉进群的，这个群有贺才发、贺才俊、孙堂玉、孙江、陶某1、李洪洪、童松等人。2017年10月份一天晚上20时许，贺才发给徐锦全说要去找梁某2要钱，后徐锦全、童松、贺才发、贺才俊、孙江、陶某1、李洪洪、孙堂玉等十多人来到梁某2家，梁某2并没有在家，只有梁某2的妻子和两三个人在家，徐锦全等人向梁某2妻子说房子是徐锦全等人租赁的，有租赁合同，后来梁某2的妻子就报警，警察来到后就给徐锦全等人说要钱可以到法院起诉，不要在别人家赖着不走，后几人就离开了。2017年11月份左右的一天，徐锦全和贺才发、贺才俊、李洪洪、陶某1、孙某4等人在轿子山监狱小区。后听说梁某2有消息了，大家就坐贺才俊的车到梁某2居住的北山小区，把梁某2叫出来后将梁某2带到一个水库边，在水库边，徐锦全等人叫梁某2还钱，梁某2称其已经起诉到法院了，要等判决下来后才还钱，后大家不舒服，就对梁某2实施殴打，徐锦全踢了梁某2两脚。后梁某2在欢喜岭借到钱，徐锦全等人将梁某2带到欢喜岭拿到8000元，并将梁某2的一辆比亚迪商务车作为抵押，叫梁某2还钱后再赎车。徐锦全等人将梁某2送回北山小区后到师专附近吃宵夜； （5）被告人李洪洪供述和辩解，证实李洪洪是2017年3月份左右开始从事高利贷活动的，开始的时候是贺才俊邀约李洪洪参与的。李洪洪参与的时候已经有孙堂玉、贺才发、贺才俊等人在放高利贷了，并且还建了一个“高高群”的微信群来聊关于放高利贷的事情，之后又有孙江、童松等人加入。平时放钱或者收账都是听贺才发、贺才俊、孙堂玉的安排，放钱都是以他们为主，李洪洪等人只是入股。李洪洪等人平时去要钱时，都是在微信群里通知，有时候也会用电话通知其他人。有人借出去钱，收不回来，其他人就一起去逼人还钱，采用的方式是控制这个人的人身自由，吓唬对方，或者对方走到哪，就跟到哪。李洪洪跟着去，就是想大家互相帮忙，下次有人欠李洪洪的钱，他们也会去帮李洪洪要钱。帮谁要钱，谁就支付吃饭、烟、加油等费用。利息都是按每天计算，最高的利息是每天300元，最低的是每天150元。因梁某2欠贺才发和孙堂玉的钱，2017年10月份一天晚上，贺才俊给李洪洪打电话说贺才发让李洪洪跟他们一起去找梁某2要钱，然后李洪洪和童松、贺才俊、贺才发、孙堂玉、陶某1等十多人一起到梁某2家找梁某2还钱，进入梁某2家后看见家里只有梁某2的妻子和几个人在家，因为梁某2家里比较小，李洪洪和几个人就下楼了，十多分钟后警察到梁某2家，贺才发等人就下来了。2017年10月30日晚，李洪洪在家接到贺才俊电话称梁某2在没有还清高利贷欠款的情况又继续贷款，叫李洪洪一起去要钱，并说已经把人带到猫猫洞水库那里了。后李洪洪坐上吴某3的车子到猫猫洞水库，看见贺才俊、孙江、徐锦全、李某3波、贺某、陶某1等人都在现场，梁某2坐在地上，应该是被打了。因为梁某2不还钱，也一直联系不上梁某2，所以李洪洪准备上前打梁某2但被贺才俊拉住了。梁某2欠的是贺才发和孙堂玉的钱，但李洪洪并不知道欠了多少。后来梁某2找人借到8000元钱，李洪洪等人带着梁某2到钢材市场拿到钱后，就把梁某2给放了。晚上李洪洪等人吃宵夜时，听见有人说把梁某2一辆商务车扣押了。但次日，李洪洪听说车子不知道被谁开走了； （6）被告人童松供述和辩解，证实2017年过年时，童松的姐夫贺才俊给童松说，贺才俊在放高利贷，利润很可观，放贷一万元每天可以收到三百元利息，因为来钱快童松就和贺才俊等人一起做这个生意。如果谁找到客户需要借钱，这个人都会告知大家，然后只要入股，就会按照入股的比例来分取利息。做这个放钱的生意主要是以贺才俊和贺才发为主，如果放出去的钱收不回来，贺才俊和贺才发就组织童松等人去要钱或打电话催债，实在没有办法就会组织人到对方家里去要钱，费用由放钱的人承担。童松、孙堂玉、贺才俊、吴某3、徐锦全、陶某1、李洪洪是微信群“高高群”的成某，一般童松等人都会在群里联系或沟通放钱、分利息的事情；2017年8、9月份一天晚上20时许，贺才发发微信叫童松和其一起到北山小区梁某2家找梁某2要钱，贺才发领着童松、孙堂玉、贺才俊、徐锦全、陶某1、李洪洪、孙江等十多人去，当时梁某2并没有在家，但梁某2的妻子在家，后梁某2妻子打电话报警，警察来了之后童松等人就离开了。因梁某2欠贺才发的钱不还，童松等人在李某1家要钱时，接到消息称梁某2在到处借钱，有人叫贺才俊、陶某1、孙江、徐锦全以借钱给梁某2的理由找到梁某2并将他带到猫猫洞水库，等他们将梁某2带到水库时，童松与贺才发、孙堂玉也开车到猫猫洞水库汇合，但童松等人到时，贺才俊等人已经回来了，后童松等人又找到贺才俊等人，大家一起吃宵夜； （7）被告人刘军供述和辩解，证实2017年年初，刘军和童松、贺才俊聊天时得知童松和贺才俊在安顺放高利贷，就提出与他们一起做。后来刘军得知李洪洪、陶某1、贺才发、贺才俊、孙江等人都在放高利贷。贺才俊给刘军说有人借钱某就可以投钱参与借出去，会按出资比例分利息给刘军。但如果哪个放出去的钱要不回来，贺才俊就会在组建的“交流群”的微信群里通知或打电话通知，刘军看见后只要没有事情就会去帮忙找人要钱。和贺才发放钱，就以贺才发为主，和贺才俊放钱就以贺才俊为主，放钱的利息都是贺才发和贺才俊收取，利息是按天计算。2017年7月份一天晚上八点左右，刘军和贺才发去找过梁某2，因为没有人在家，所以就离开了，此次是刘军提出来去找梁某2的。带梁某2到猫猫洞水库的事是在案发当天，刘军电话联系贺才俊得知贺才俊等人把梁某2带到水库了，让刘军也赶至水库。后刘军开车来到猫猫洞水库时，他们已经办得差不多了，正准备去拿钱。后刘军等人开车到欢喜岭建材市场里面，贺才俊安排刘军跟着梁某2下车去到一家商铺拿钱，对方拿了8000元给梁某2，刘军就带梁某2上了贺才俊的车。梁某2将8000元给贺才俊，贺才俊问剩下的钱怎么办，梁某2说将车抵押，过几天将剩余的钱还了再赎车； （8）被告人孙江供述和辩解，证实孙江之前就知道贺才发、孙堂玉在放高利贷，就到安顺和他们一起做，孙江和贺才俊、贺才发、孙堂玉等几人都印得有名片，几人不定期邀约去街上发名片招揽生意，一般都是在安顺城区和周边县城，没有印名片的人是通过朋友介绍来放钱，借给别人的钱都是我们自己的，为了降低风险，都会邀约几个人出资借钱出去得到的收益由几个出钱的人按出资比例分配，放钱的利息是一万元每天100元到300元不等，有时候会先从本金里扣除几天的利息。借钱给对方时，孙江等人会记清楚对方的住址和单位，如果对方不按时还钱，就先打电话去催，对方继续不还，就直接到对方家里或单位去。孙江、贺才俊、贺才发、孙堂玉、李洪洪、徐锦全、孙某4、李某3波、贺某龙、陶某1等人有一个微信名叫“兄弟群”的群，如果群里面的人要不回钱，就会在群里邀约其他人一起去帮忙要，因为大家都是出于互相帮忙，在自己收不到钱的时候，别人也会来帮忙，如果去帮哪个要钱，吃饭等费用就由哪个来负责。2018年2月23日，孙江到公安机关投案自首。 5、鉴定意见 安公司鉴（电子）字[2018]0025号检验报告，证实被告人李洪洪的手机检出信息数据共248883条，文件341条、SIM卡检材基本信息22条、通讯录52条、短信息2条、SIM卡网络信息11条。同案陶某1的手机检出信息数据共1775条，文件228条、SIM卡检材基本信息25条、SIM卡网络信息11条。 6、辨认笔录 （1）被告人贺才俊辨认笔录及照片，证实被告人贺才俊辨认出孙堂玉、贺才发、刘军、童松均系对梁某2实施非法拘禁的人，且以上人员均与贺才俊到普定、镇宁、平坝等地要过钱。孙江系与其一起去并殴打梁某2的人、李洪洪系后面去猫猫洞水库的人、徐锦全是与其一起乘坐东南越野车前排副驾驶并对梁某2实施殴打的人、陶某1系乘坐车后排并对梁某2实施控制，到猫猫洞水库对梁某2实施殴打的人； （2）被告人孙江辨认笔录及照片，证实被告人孙江辨认出孙堂玉、贺才发系与孙江一起要钱的人。其辨认出贺才俊系与其一起去开车的男子、徐锦全是与其一起乘坐东南越野车前排副驾驶并对梁某2实施殴打的男子、陶某1系乘坐车后排并对梁某2实施控制、到猫猫洞水库后对梁某2实施殴打的男子，李洪洪系后来到猫猫洞水库的人； （3）同案陶某1辨认笔录及照片，证实陶某1辨认出贺才俊系其堂哥、孙江系孙江红、徐锦全系徐某、李洪洪系小李洪。其辨认出孙堂玉、贺才发、童松、刘军均是与陶某1一起到北山小区讨债的人； （4）被告人李洪洪辨认笔录及照片，证实被告人李洪洪辨认出贺才俊、孙江、徐锦全、陶某1。其辨认出刘军、童松、孙堂玉、贺才发、均是与李洪洪一起到北山小区讨债的人； （5）被告人徐锦全辨认笔录及照片，证实被告人徐锦全辨认出贺才俊、陶某1、李洪洪、孙江、孙堂玉、童松等人均系与徐锦全一起去要钱的人，贺才发系召集徐锦全到普定、镇宁等地要债以及到梁某2家索要借款的人； （6）被告人刘军辨认笔录及照片，证实刘军辨认出贺才发、孙江、贺才俊、陶某1、李洪洪、童松均系与刘军一起到处放钱或收取利息、收账的人； （7）被告人童松辨认笔录及照片，证实被告人童松辨认出刘军、贺才发、孙堂玉、孙江、贺才俊、陶某1、李洪洪、徐锦全均系与童松一起到处放钱或收取利息、收账的人； （8）证人刘某1、梁某3辨认笔录及照片，证实证人刘某1、梁某3辨认出贺才发就是到其家中讨债的男子； （9）被害人梁某2辨认笔录及照片，证实被害人梁某2辨认出贺才俊系案发当天驾驶东南越野车的男子、陶某1系和其一起坐东南越野车后排并将其手扭住的男子、孙江系到其家中看房后将其骗上车并将其手扭住的男子、徐锦全系坐在东南越野车副驾驶并在水库边对其实施殴打的男子； （10）被告人贺才俊、孙江及同案李洪洪、陶某1对地点的辨认笔录及照片，证实被告人贺才俊、孙江及陶某1、李洪洪辨认出北山小区马路边系将梁某2带上车的地点，猫猫洞水库边一空地上系对梁某2实施非法拘禁的地点。 7、电子数据 视频wechat-20180709144253，证实贺才俊等多人在梁某2家追债的情况。 （二）2017年5月31日，被害人梁某1向被告人贺才发、孙堂玉借款人民币1万元，被害人梁某1出具借条给被告人贺才发、孙堂玉收执，借款期限为7天，在借条上未约定利息，双方口头约定利息为每日300元，在借款时扣除利息及手续费后梁某1实得借款7900元，被害人梁某1从2017年6月7日至2017年8月5日期间通过微信转账给孙堂玉还款共计人民币13050元。后梁某1无力继续支付高额利息，被告人贺才发、孙堂玉多次通过电话或到梁某1家中索要，后又将梁某1借款时拿着其身份证、借条拍的照片贴在梁某1所住小区内，严重影响到了被害人梁某1的生活。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、书证 （1）微信转账截图，证实2017年5月31日14时51分进账7900元，从2017年6月7日至2017年8月5日期间，梁某1使用微信转账还款共计人民币13050元； （2）照片，证实梁某1提供一张梁某1拿着身份证、借条照的照片； （3）借条复印件，证实2017年5月31日，梁某1借款人民币1万元，借款期限为7天，未约定利息。 2、证人证言 证人封某证言，证实2017年8、9月份的一天晚上，封某一个人在家，听见有人敲门，开门后发现是两名年轻男子，对方问封某的母亲梁某1是否在家，封某说不认识你们找错了就将门关了。后听见这两名男子在门口打电话说没有在家。后封某问梁某1，梁某1称其在外面借高利贷，对方是来要钱的，让封某不要管。次日中午封某下班回家时，看见小区里封某住的那栋楼前后左右四栋楼都贴有其母亲梁某1拿着自己身份证和借条的照片，封某撕下来后将照片给梁某1。对方来找梁某1的时候，封某一个人在家有些害怕，对方的行为对梁某1的影响很大，邻居都听见有人来找梁某1和贴照片的事，后梁某1到派出所备案了。 3、被害人陈述 被害人梁某1陈述，证实2017年4、5月份的一天，因为梁某2急用钱就找到梁某1，让梁某1以自己的名义向放贷的人借钱给梁某2。梁某1答应后梁某2带着一个男子到梁某1家中，梁某1签了一张1万元的借条，并拿着身份证和借条拍了照片，梁某1与对方约定的利息为每天200元，扣除利息和手续费后，对方只给梁某17000多元。梁某1在留下3000元后，将4000多元给了梁某2，梁某2和梁某1共同还利息。梁某1是通过借钱时加的对方的微信将利息还给对方。一直都是按时支付给这名男子的，一直到梁某2去法院起诉这帮人之后梁某1就没有再支付利息了，因为支付的利息已经超过梁某1支付的本金，梁某1就在微信里告知对方不再还钱，并让对方将借条给梁某1，对方说想要借条的话只有将本金一万元给他们。2017年8月，梁某1还在上班，其二女儿封某下班回到小区时，发现小区里有几张梁某1借钱时照的照片，封某将照片带给梁某1看，封某才知道梁某1借高利贷的事情。一个月后，加梁某1微信的男子到梁某1家找梁某1，后封某知道对方是来要钱的人就说，梁某1不在家，所以对方就离开了。又过了半个月左右一天晚上12时许，借钱给梁某1的人打电话给梁某1说已经到梁某1家门口了，梁某1就和借钱给梁某1的男子等人一起到小区后门，梁某1假意答应还对方的钱，对方才离开小区。半个月左右，借钱给梁某1的男子又打电话给梁某1，让梁某1还钱，梁某1给对方说已经还了很多了，并说已经报案，还把报案的图片发给对方，后对方再也没有找过梁某1，直到梁某2被他们带走，对方也没有再找过梁某1。后梁某2将梁某1签的借条给梁某1，说是通过法院拿回来的。梁某1并不认识借钱给她的人，对方在要钱的时候，说他是农民，不懂法律，如果不还钱就将梁某1借钱时拿着借条和身份证的照片贴满安顺市的大街小巷。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人孙堂玉供述和辩解，证实梁某2找到孙堂玉和贺才发让二人借10000元给梁某2的姐姐梁某1，后孙堂玉、贺才发就将10000元借给梁某1，利息是每天300元，写有借条，但没有写利息。刚开始梁某1是如期归还利息，后来梁某1就赖账了，利息累计5000元后，孙堂玉和贺才发通过梁某2找到梁某1，让梁某1签了一张5000元的借条。孙堂玉和贺才发只是通过电话向梁某1催要过欠款，并没有去梁某1家中； （2）被告人贺才发供述和辩解，证实梁某1是梁某2介绍到孙堂玉处借钱的，当时孙堂玉借了1万元给梁某1，写有借条，该钱是孙堂玉和贺才发每人出5000元，当时商量的是梁某1每天支付300元的利息，梁某1在没过多久后，就不能归还利息，贺才发等人也联系不上梁某1，后贺才发和孙堂玉到梁某1家找梁某1，梁某1答应会想办法还钱，孙堂玉有一次去贴梁某1的照片，后来贺才发就不知道了。知道贺才俊被抓后，贺才发找梁某2帮忙找关系将贺才俊放出来，梁某2以此为借口将梁某1的借条拿走了。 （三）2017年6月2日，被害人华某1向被告人贺才俊借款15000元，经被告人贺才俊与李洪洪商量，二人共同筹钱借给华某1，并签订《借条》，口头约定利息为每日450元，扣掉利息及手续费后，华某1实得12100元的借款。华某1持续支付了21天的利息共计人民币9300元后，无力再继续支付高额利息。同年7月中旬，被告人贺才俊、李洪洪便邀约被告人贺才发、孙江、徐锦全、童松及陶某1等人到普定县民族风情街被害人华某1的家中索要。因被害人华某1躲在家中不敢出来与被告人贺才俊等人见面，被告人贺才俊等人便在华某1家门口蹲守五天，在蹲守期间，被告人贺才发、贺才俊、徐锦全、孙江、童松、李洪洪等人轮流在华某1家楼道、房顶睡觉，并通过围堵、切断水电及张贴被害人华某1借款时的照片等方式逼迫被害人华某1还钱。后华某1的父亲筹集15000元给被告人贺才俊后，贺才俊等人才离开华某1家。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、书证 照片，证实华某1拿着身份证和借条在车内的情况。 2、证人证言 （1）证人华某2证言，证实2017年7月份的一天，华某2回到其位于普定县民族风情街的家时，在门口看见有三四个男子堵在其家门口，当华某2开门进家时，这几名男子就往华某2家冲，但被华某2堵住了，后对方称华某1欠他们的钱，他们是来要钱的。华某2让对方自己找华某1，如果对方要进来，就报警，后华某2将门关了。华某2问在家的华某1是什么回事，华某1称是其在外面借高利贷，对方来要钱。华某2没有过多的了解就锁门离开家，留华某1一个人在家。期间，华某1发短信给华某2，说家里的水电断了，华某2通知供电局和自来水公司的人来修后，华某1说还是断的。华某2再次联系供电局和自来水公司，对方称是人为弄断的，华某2就想到应该是来向华某1要钱的人弄断的。几天后华某2回来时，在楼下遇到邻居，邻居告诉华某2有人其家门口打地铺睡觉、楼下还有一些车子，目的是堵华某1，让华某2不要上楼。华某2请邻居从窗户给华某1送了东西和充电宝等物品。后华某2找到其侄孙牛鹏飞，牛鹏飞与对方商量，对方要1.5万，后华某2让牛鹏飞将1.5万给对方后，对方的人才全部离开； （2）证人王某1的证言，证实王某1住普定县民族风情街，与华某1家是邻居。2017年7、8月份时，有一群人来华某2家找华某1要账，对方一直守在楼道里，华某1被困在家里不敢出去，这群人中有5、6人还在楼道拐角处打地铺睡觉，晚上也不走，后又将地铺搬到楼顶上去，这些人共呆了四、五天，直到华某2将钱还了他们才走。对方还将华某1借钱的条子贴在华某1家门上，华某2不敢回家，有时候给华某1送吃的，都是悄悄叫王某1下楼去拿，然后王某1偷偷从自己家窗户递给华某1。有一天华某2家电被对方断了，华某2让王某1从自己家扯一根电线给华某1，但递线的时候，被对方在楼顶看见，对方就制止，后王某1就没有再递东西了。对方铺纸壳在楼道睡觉，让王某1感觉很烦； （3）同案陶某1供述，证实2017年案发当日，陶某1、贺才发、贺才俊、陈某、李洪洪、童松、徐锦全、孙江、刘军等人到普定县华某1家找华某1追债，陶某1等人在华某1家楼梯过道蹲守了两三天。 3、被害人陈述 被害人华某1陈述，证实2017年6月2日，华某1因急需用钱就在微信上找到一个放贷的姓贺男子。该男子和三名男子在双阳找到华某1。华某1按对方的要求带着对方的人一起到华某1位于普定县民族风情街的家中，后又将华某1带回安顺并同意借15000元给华某1。扣掉6天的利息和200元去华某1家的费用后，通过微信将12100元转给华某1，但让华某1写的是借款15000元的欠条。对方还让华某1拿着欠条和身份证拍照，后对方离开了。借款第6天后，华某1开始每天通过微信还450元的利息给小贺，连续还了20天后，华某1无法承担这笔利息了，就没有继续归还。后小贺开始通过微信催债，但华某1没有理会，并躲着对方，华某1的父亲说对方到其家中找过华某1，还将华某1借钱时的照片贴在家的楼道上。2017年7月中旬一天中午，华某1回到家中半小时左右，小贺就带着十多人到华某1家，华某1的父亲说华某1不在家，对方就在华某1家门口守着。后华某1的父亲锁上门离开家，家中只有华某1一个人在家，小贺他们应该知道华某1在家就没有离开，在华某1家门口继续蹲守，他们的五六辆车就停在华某1家楼下。小贺他们一部分打地铺睡在华某1家楼道，剩余的人在楼下守。对方守着的那几天，华某1的父母不敢回家，华某1困在家中不敢出门，对方时不时拍打华某1家的门，还将华某1家水电断了，将华某1借钱时的照片在华某1家附近到处贴。华某1让其父亲偷偷过来打开水电，不久对方又将水电断了。对方在华某1家门口守了大概5天，每天晚上都有人在华某1家楼上拿一根电棍放电给华某1看，吓唬华某1，华某1在家中能看见电光，还能听见“嚓嚓”电流声。华某1被困的时间里，对方在华某1家门口说一些威胁的话，还在楼道上闹，隔壁邻居都知道。最后，华某1的父亲找到小贺等人商量，按小贺等人的要求找了15000元还给小贺后，他们才离开了华某1家。华某1借了15000元，但实际得到12100元，华某1还了20天450的利息，第21天还了300元的利息，后面华某1的父亲还了15000元，相当于华某1还了对方12200元的利息。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人贺才俊供述和辩解，证实华某1找贺才俊借了15000元，每天的利息为300元，当时借钱的时候华某1带着贺才俊等人到普定县城的一个小区看过。后来因为华某1没有还钱，贺才俊等人到华某1家中找华某1，当时是华某1的父亲开门的，说华某1没有在家，但贺才俊等人在楼顶看见华某1是在家的。后贺才俊等人就在华某1家门口6楼至7楼的平台等华某1出门，并将华某1家水电断了。贺才俊等人等了两三天以后，华某1的父亲找人将华某1欠的钱还了，贺才俊等人就离开华某1家了。当时去华某1家的人有贺才俊、贺才发、李洪洪、孙江、陶某1、吴某3、童松、徐锦全等七八人； （2）被告人孙江供述和辩解，证实孙江等人到过普定一个叫华某1的家里要钱，华某1借钱后没有给利息，后孙江等人在华某1家等了几天，最后华某1的父亲找人将钱给孙江等人后，孙江等人才离开华某1家。当时去华某1家的人有孙江、贺才发、李洪洪、徐锦全、贺才俊、陶某1、杨某1等人； （3）被告人徐锦全供述和辩解，证实2017年10月份左右，贺才发指挥安排徐锦全等人到普定县华某1家追债，几人在华某1家门口蹲守了两三天，守累了就到宾馆休息一下。去华某1家追债是贺才发安排的，去的人有徐锦全、贺才发、贺才俊、陶某1、李洪洪、吴某3、孙江等人； （4）被告人李洪洪供述和辩解，证实贺才俊牵头借钱给华某1，李洪洪也拿了5000元。2017年热天的时候，李洪洪等人到华某1家找华某1，但华某1的父亲没让李洪洪等人进家。当时李洪洪等人知道华某1在家，就在华某1家门口和楼下守，当时华某1的父亲离开后李洪洪等人也守了一个星期左右，因为李洪洪等人知道华某1在家，就将华某1家的水电全部断了，还到他家楼顶去往他家里看，童松还用电棍在华某1家楼上吓华某1，后来华某1的父亲找钱来还后，李洪洪等人才离开华某1家。在华某1家守着的花销是由借钱给华某1的人出的； （5）被告人童松供述和辩解，证实童松、陶某1、贺才俊、李洪洪、孙江、贺才发、吴某3等人一起去华某1家找华某1。当时华某1的父亲说华某1不在家，但童松等人发现华某1在家的，就在华某1家堵了华某1四五天，当时陶某1还拿着一颗电棍，直到华某1的父亲找钱来还后才离开华某1家； （6）被告人刘军供述和辩解，证实案发当天，刘军电话联系李洪洪后得知李洪洪等人在华某1家要钱，后也赶至华某1家，刘军待了一晚上后，第二天就离开了，当时去的人有李洪洪、孙江、贺才发。 5、辨认笔录 被害人华某1辨认笔录及照片，证实被害人华某1辨认出贺才俊就是借钱给华某1并到华某1家中索要借款的姓贺男子；辨认出徐锦全、李洪洪、陶某1均是跟随姓贺男子到华某1家中索要欠款的人。 （四）2017年9月，被害人李某1因急需用钱向被告人贺才俊借款人民币30000元，经被告人贺才俊、贺才发、刘军筹款给贺才俊后，由贺才俊借给李某1，并口头约定利息每日900元，扣除利息及手续费后李某1实得25000元，同时，李某1将家中钥匙交给了被告人贺才俊。2017年10月，李某1无力继续支付利息，被告人贺才俊便邀约被告人贺才发、徐锦全、李洪洪、童松、刘军、孙江及陶某1等人到李某1位于安顺市开发区西航路监狱小区的家中居住，并在李某1家中喝酒、打牌、睡觉，被告人贺才俊还将其在李某1家居住的情况拍成视频发给李某1。在李某1回家后，被告人贺才俊、贺才发安排被告人李洪洪、孙江、徐锦全和陶某1等人轮流跟随李某1并与李某1同吃同住逼迫其还钱。李某1为还高利贷，与其母亲向多家小额贷款公司贷款。后于2017年11月5日将钱还给被告人贺才俊后，贺才俊、贺才发等人才离开被害人李某1家中。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、书证 （1）被害人李某1家门、墙、家里垃圾照片，证实李某1家门、门口墙壁均有被漆喷射过痕迹，李某1家中有饮用完的啤酒瓶、矿泉水瓶、烟头等物品，且家中椅子背损坏、鱼缸内有空矿泉水瓶； （2）收条、工商银行转账凭证，证实2017年11月至2018年8月期间被害人李某1的母亲王某2向多家贷款公司借贷和还贷的情况； （3）收据，证实2017年11月5日，贺才俊收到李某1还款3万元。 2、证人证言 （1）证人王某2证言，证实2017年10月份的一天，李某1带着几个人找到王某2，这些人说李某1借了他们的钱，这些人有的进王某2母亲家转了一圈，待了一个小时左右，后这些人经常跟着李某1来王某2母亲家，一般情况是在门口守着李某1，等一两个小时又叫李某1和他们离开，王某2问李某1是怎么回事，李某1说向一个姓贺的男子借了3万元高利贷，这些人是向李某1要钱的。这些人要王某2还钱，还说李某1借钱时是以王某2监狱小区的房子抵押的，叫王某2将房子卖了还钱给他们。由于这些人几乎每天都带着李某1来王某2母亲家，觉得很烦。2017年10月底的那几天，李某1每天都是一早就被他们送到王某2母亲家，几乎每次都是一身酒味，一回家就睡觉，到下午他们又会给李某1打电话，李某1又会出去，后来李某1给王某2说对方用酒灌他。李某1告诉王某2这些时间对方是在监狱小区王某2家守着他逼他还钱，每天都有五六个人在王某2家。李某1可能被对方逼急了，每次回家都恳求王某2帮还高利贷，后李某1带着王某2到安顺国际佳园附近四家小额贷款公司以王某2的名义贷了四笔款，共9万元，但实际上只得6万元左右的现金。王某2还向亲戚朋友借了3万元，这些钱王某2全部给了李某1。直到2017年11月5日，李某1欠姓贺男子的3万元本金全部还清，对方写了一张收条给李某1，收款人叫贺才俊。从这之后，这帮人才没有来闹的。2017年11月10日左右，王某2回到监狱小区的家，看见大门上喷着“还钱”的字样，后又发现钥匙不见了，问李某1时，李某1告诉王某2说李某1借钱时将钥匙给了放高利贷的人，王某2只好请开锁公司开门，进入家中时，发现家中被翻得非常乱，家里丢满各种烟头、饭盒、酒瓶等垃圾，家里的酒、纪念币等不见了； （2）证人田某证言，证实田某家对面居住着一户人家，是两个人居住，一个叫王某2，一个是王某2的儿子小龙龙。2017年10月份左右的一天，王某2家门是开着的，小龙龙没有在家，田某看见大概五六名男子在王某2家打牌喝酒，聊天的声音特别大，田某以为是小龙龙的朋友，就没有在意。但因为这些人呆的时间比较长，还有一些人从白天到晚上都在小龙龙家里吃东西，住在小龙龙家里，田某并没有看见小龙龙和王某2，且王某2家门上和门口的墙壁上有“还钱”这类的用漆喷的字样，田某才晓得是王某2家欠别人的钱，别人是来要钱的，但田某并没有看见字是谁写的。这些人在小龙龙家住了大概一个星期左右，田某从门口往家里可以看见乱丢的生活垃圾和酒瓶，这些人聊天、吃饭、叫外卖、喝酒的声音特别大，吵到了田某的正常生活； （3）同案陶某1供述，证实2017年10月份，陶某1、刘军、童松、贺才俊、贺才发、李洪洪、吴某3、陈某、徐锦全、孙江等人一起到监狱小区李某1家，当时是贺才俊安排去的，陶某1等人在李某1家中轮流蹲守李某1十多天。陶某1等人轮换着在李某1家中吃睡，睡在李某1家中沙发、床上，还用他家被子。 4、被害人陈述 被害人李某1陈述，证实2017年9月，李某1工地上有人被砸伤，需要100多万元的费用，后李某1就在百度贴吧里面通过搜索“民间借贷”找到贺才俊、杨某2的联系方式，并联系他们说想借钱。早上的时候和贺才俊等三个人一起到李某1位于监狱小区的家中，李某1向贺才俊借了3万元，签有借条和监狱小区房子的租赁合同，租赁合同的意思大概是在李某1不还钱和贺才俊等人找不到李某1的情况下，他们可以将监狱小区的房子租赁出去，收来的租金作为利息。按对方的要求，李某1找到其母亲王某2作为此笔借款的担保人，后李某1和王某2分别拿着借条和合同、身份证拍照后贺才俊等人离开。李某1虽从贺才俊处借了30000元，但贺才俊扣除第一期利息及上门服务手续费后，李某1得到25000元，每天利息是900元。到9月中旬时，贺才俊等四人找到李某1，向李某1要了监狱小区房子的钥匙，后李某1每天都会收到贺才俊电话或信息提醒还利息，李某1就通过微信陆陆续续转账给贺才俊用于归还利息，如果超期没有归还利息，对方就会打电话催或直接找李某1。10月底，李某1没有及时还利息给贺才俊，贺才俊就电话联系李某1说贺才俊等人在李某1家住并将贺才俊等七八人住在李某1家的视频发给李某1。李某1回到安顺后发现家里乱七八糟的，满地都是烟头，一件矿泉水差不多被喝完，一大堆吃饭的餐盒，一件多空啤酒瓶、两个大的塑料垃圾袋都装满垃圾，卧室内被翻乱，床上、沙发上都有人睡过，且柜子、抽屉里的东西被翻出来。后又来了十多人叫李某1还钱，如果不还钱就要和李某1同吃同住，直到还完钱才离开。李某1因为没有找到钱来还，对方十多人就轮流到李某1家中，李某1走到哪，他们就跟到哪，李某1出去办事，他们开车和李某1一起，将李某1安排坐在后座，左右还有人，不让李某1自己开车和坐车。这十多个人在李某1家中住了三五天。后贺才俊和李洪洪来给李某1说李某1是真心想要还钱，就不再继续和李某1一起，但贺才俊让李某1在一个月内再还一两万元，此事就算结了，如果一个月内不还，就将监狱小区的房子租赁出去，后贺才俊将人都叫走了。 李某1除了向贺才俊和杨某2借钱外，还有向国际佳缘小区内一家贷款公司借款，有向大润发超市对面一家贷款公司借款，有向一个姓王男子借款，向小额贷款公司借款时的担保时均是李某1的母亲王某2担保的，除了贺才俊找人到李某1家中要钱、杨某2自己到李某1家中要钱外，其他人都是打电话向李某1催要欠款。因为李某1借高利贷没有办法，所以李某1在借高利贷后就进入金钱虫草公司上班，上班的过程中，李某1陆陆续续诈骗公司的钱还利息，到11月13日时，李某1被公安机关以诈骗罪刑事拘留，就没有再管高利贷的事情了。李某1在公司骗取的钱除了自己用了2000元外，其中30000元左右给贺才俊了，6000元给杨某2。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人贺才发供述和辩解，证实李某1是贺才发的弟弟贺才俊找到的，当时贺才俊在群里邀约大家一起入股放贷给李某1，贺才发投了5000元，贺才发等人一起凑了2万元给李某1，签订借款合同后也将对方的房子租给了贺才发等人，并写了一张租赁合同，交了一把钥匙给贺才俊，如果李某1不还钱就将房子租出去还本金和利息，因为李某1到后面没有按期归还利息，也联系不上，贺才发等人就到李某1家中住了四五天，都是分三四人或两三人住在李某1家，贺才发在李某1家中住了两天，后李某1找到钱还后，贺才发等人才从李某1家中离开； （2）被告人贺才俊供述和辩解，证实2017年10月底的一天，贺才俊牵头借钱给监狱小区的李某1总共是3万元，贺才俊自己出了5000元。借钱的时候还签订借款合同和李某1居住的监狱小区的租赁合同，当时贺才俊还拍照了，李某1将家里钥匙交给贺才俊等人。后因李某1没有还本金和利息，贺才俊和李洪洪、陶某1、孙江、徐锦全去监狱小区找李某1还钱，因为有李某1家钥匙，所以贺才俊等人就进入李某1家中了。李某1欠的是高利贷的钱。贺才俊等人到过李某1家很多次，去的人有贺才发、贺才俊、陶某1、孙江、徐锦全、李洪洪、童松、刘军、吴某2等人，每次去都是在李某1家里打牌、吃饭、玩等； （3）被告人孙江供述和辩解，证实2017年10月30日下午，孙江从贺才俊处得知贺才俊等人在监狱小区找李某1拿钱，并得到了李某1家的位置，后孙江赶至李某1家中，当时贺才俊、李洪洪、陶某1、孙某3、徐锦全都在，但是李某1并没有在家中。贺才俊给李某1打电话让李某1还钱，并给李某1说他们在李某1家中，李某1称在找钱。孙江并不知道李某1欠谁的钱，但是贺才俊等人是有李某1家的钥匙的，应该是他们自己开门进去的。孙江等人在李某1家住了几天，李某1找钱来还后大家就离开了； （4）被告人徐锦全供述和辩解，证实2017年10月份的一天，贺才俊打电话给徐锦全，让其一起帮忙去李某1家中要钱，当时去的人还有贺才俊、陶某1、孙江、李洪洪等人。去了很多次李某1都不在家，贺才发他们有李某1家钥匙，每次去李某1家贺才发、贺才俊、孙堂玉三人都是坐在李某1家中，徐锦全等人在门口蹲守李某1。到李某1家去要钱的人，是由贺才发、孙堂玉、贺才俊指挥安排的，参与的人有徐锦全、李洪洪、贺才发、贺才俊、孙堂玉、童松、吴某3、孙江、陶某1、陈某等人； （5）被告人李洪洪供述和辩解，证实李洪洪等人也去过监狱小区李某1家中，李某1是给贺才俊借的钱，当时是贺才俊叫李洪洪去的，李洪洪等人到李某1家时，发现李某1没有在家，贺才俊拿出李某1家钥匙开门进去，李洪洪等人住在李某1家中，一直等李某1回来。李某1回来后，李洪洪等人叫李某1还钱，并且贺才俊安排人守着李某1，晚上李某1和李洪洪等人都住在李某1家中。白天的时候李洪洪等人将李某1带至其外婆家，找李某1的母亲借钱。李洪洪等人在李某1家中守了一个星期左右，每天都是叫外卖来吃，晚上就从李某1家柜子里将被子翻出来，在他家沙发上、床上睡觉。李洪洪陪同李某1去其母亲处找李某1母亲找钱过两次，每次李洪洪都会在李某1母亲家门口等李某1，直到李某1找到钱后才离开。李洪洪等人在李某1家的开销都是贺才俊安排的，贺才俊还安排人换着守李某1； （6）被告人童松供述和辩解，证实2017年8、9月份时，因为李某1借钱没有还，且在借钱时，李某1将其安顺监狱小区家里的钥匙给了贺才俊，所以童松等人就一起到李某1家中等李某1，李某1回来之后童松等人就在李某1家守着李某1，并在他家生活和休息。借钱给李某1是贺才俊牵头的，童松等人在李某1家中守李某1四五天，直到李某1找到钱来还后，童松等人才离开李某1家中。 （7）被告人刘军供述和辩解，证实因为李某1欠钱不还，且也没有还利息了，刘军、贺才发、贺才俊等人商量后一起到李某1家找李某1，但李某1没有在家，所以刘军等人在李某1家中吃喝玩乐等李某1回家。刘军在李某1家中待了三天，其他人大约待了五六天左右，当时去的人有李洪洪、贺才俊、贺才发、陶某1等人。之后是怎么要到钱的刘军不清楚； （8）被告人孙堂玉供述和辩解，证实去追李某1的借款孙堂玉只去过一次，是2017年下半年的一天，孙堂玉打电话给贺才发，贺才发告诉孙堂玉说在追李某1的款，孙堂玉就去找贺才发等人，到李某1家时，贺才发、贺才俊、徐锦全、陈某在李某1家坐，孙堂玉陪他们坐了一会儿就离开了。 6、辨认笔录 （1）被害人李某1辨认笔录及照片，证实被害人李某1辨认出贺才俊、李洪洪、贺才发、童松、孙江、刘军、徐锦全、陶某1均系与贺才俊一起到李某1家中讨债的人； （2）同案陶某1辨认笔录及照片，证实证人陶某1在李某1家视频截图中辨认出童松、贺才发、李洪洪、陶某1、孙江、徐锦全等人； （3）被告人贺才发、孙堂玉、贺才俊、孙江、徐锦全、李洪洪辨认笔录及照片，证实其均在李某1家视频截图中辨认出童松、贺才发、李洪洪、陶某1、孙江、徐锦全等人 7、电子数据 视频2280、2281、2296、2326、2327，证实贺才俊等多人在李某1住在李某1家中的情况。 本院认为，被告人贺才发、贺才俊、孙堂玉、徐锦全、孙江、刘军、童松、李洪洪为获取非法高额利息，纠集在一起，在安顺市区、普定县等地非法发放高利贷，在被害人不能按时归还时采取寻衅滋事、非法拘禁被害人的方式索要，逐步形成了以被告人贺才发、贺才俊为首要分子，被告人孙堂玉、徐锦全、孙江、刘军、童松、李洪洪为重要成某的恶势力犯罪集团。被告人贺才发纠集参与寻衅滋事四次，被告人贺才俊纠集参与寻衅滋事三次，被告人徐锦全、童松、李洪洪参与寻衅滋事三次，被告人孙堂玉、孙江、刘军参与寻衅滋事二次。其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人贺才发、贺才俊、孙堂玉、徐锦全、刘军、童松、孙江为索取非法债务非法拘禁他人，限制他人人身自由，并在拘禁期间殴打他人，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人贺才发、贺才俊、孙堂玉、徐锦全、刘军、童松、孙江犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，指控被告人李洪洪犯寻衅滋事罪的罪名成名成立，本院予以采纳。被告人贺才发、贺才俊、孙堂玉、徐锦全、刘军、童松、孙江犯数罪，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人贺才发、贺才俊是组织者、指挥者，是该犯罪集团的首要分子，按照其所组织、指挥的全部罪行处罚。被告人贺才发、贺才俊、孙堂玉、孙江在案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，可对其从轻处罚；被告人徐锦全、刘军、童松、李洪洪归案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可对其从轻处罚。被告人贺才发的辩护人提出被告人贺才发等人的行为不构成寻衅滋事罪，本案不存在恶势力犯罪集团和首要分子，在本案中被害人有明显过错；被告人贺才俊的辩护人提出被告人贺才俊等人是为了索要债务而实施的行为，梁某2的自杀行为没有证据证实是本案被告人的行为引发的，其行为不符合寻衅滋事罪的构成，既然不存在寻衅滋事，就不存在恶势力犯罪集团；被告人孙堂玉的辩护人提出被告人孙堂玉的行为不属于恶势力犯罪集团，本案的被告人只是相互之间帮忙讨债，只是讨债行为不当，并没有实施寻衅滋事的行为；被告人童松的辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团的辩护理由均不能成立，因本案被告人贺才发、贺才俊等人经常纠集在一起在一定区域内多次实施犯罪，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势以及长期在被害人家中吃住等方式逼迫被害人，扰乱了社会秩序和被害人的生活秩序，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，被告人贺才发等人在追债过程中，形成了较为稳定的组织，成某固定，多次作案，符合恶势力犯罪集团的全部特征，被告人贺才发、贺才俊对被害人梁某2的滋扰行为，导致梁某2不堪忍受而服药自杀，有医院证明及被害人的陈述和其家人的证言证实，故以上辩护人的辩护意见本院均不予采纳。被告人孙堂玉的辩护人提出没有其他证据证实被告人孙堂玉在非法拘禁的现场，故其并没有参与非法拘禁，不成立非法拘禁罪及被告人童松的辩护人提出被告人童松并没有参与非法拘禁，不成立非法拘禁罪的辩护理由不能成立，因本案被告人贺才俊等人为了逼迫梁某2还钱，对梁某2非法拘禁，是被告人贺才发发现梁某2的行踪，与孙堂玉商量后，通知贺才俊等人具体实施，被告人童松对此也是知晓，且在实施非法拘禁时，被告人孙堂玉、贺才发、童松也赶到现场，孙堂玉还分得逼迫梁某2所还的高利贷，贺才发用追到的高利贷请童松等人吃夜宵，可认定孙堂玉、童松参与了本次作案，故其辩护意见本院不予采纳。根据《根据中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第六条的规定，判决如下： 一、被告人贺才发犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年零九个月，并处罚金人民币50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月。总和刑期十年零三个月，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日起至2028年4月8日止。罚金限判决生效后一月内缴清。） 二、被告人贺才俊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月。总和刑期九年零六个月，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月23日起至2027年2月22日止。罚金限判决生效后一月内缴清。） 三、被告人徐锦全犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期四年零十个月，决定执行有期徒刑四年零六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月1日起至2022年7月31日止。） 四、被告人童松犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期四年零十个月，决定执行有期徒刑四年零六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月22日起至2023年2月21日止。） 五、被告人刘军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期四年零四个月，决定执行有期徒刑四年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月3日起至2022年9月2日止。） 六、被告人孙堂玉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期四年零二个月，决定执行有期徒刑四年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日起至2022年4月8日止。） 七、被告人李洪洪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月9日起至2022年3月8日止。） 八、被告人孙江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期三年零三个月，决定执行有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月23日起至2021年2月22日止。） 九、公安机关扣押的被告人李洪洪作案用苹果手机1部，依法予以没收。 十、被告人贺才发、贺才俊、孙堂玉、刘军、李洪洪所得赃款，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾虹勃 人民陪审员  赵奇斌 人民陪审员  段 平 二〇一八年十二月十八日 法官助理马正康 书记员周烜