广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0305刑初1810号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人孙建，男，1979年7月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，在深圳市无业，在深圳市无固定住址。2007年1月9日因犯贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑七年，于2012年7月20日刑满释放；2013年9月14日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑八个月。因本案于2018年6月30日被抓获，同日被刑事拘留，于同年7月13日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。指定辩护人韦薇，广东前海律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2018〕1519号起诉书指控被告人孙建犯诈骗罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员刘志华出庭支持公诉，被告人孙建及其指定辩护人韦薇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被害人隋某的老乡王某、徐东阳、杨某1、杨树友四人因打架于2016年6月被深圳市公安局南山分局刑事拘留，被害人隋某找到被告人孙建，让其帮忙“捞人”，隋某先后于2016年7月11日、7月15日向孙建的平安银行账户分别转款2万、5万元人民币。孙建收钱后并未履行承诺，在隋某的多次催问下退回5000元，随后失联。为证实上述指控，公诉机关提供了被害人隋某、王某、杨某1的陈述，证人宋某、刘某的证言，受案登记表，立案决定书，抓获经过，聊天记录截图，银行流水，起诉书及判决书，情况说明，被告人身份信息，前科材料，隋某、刘某的辨认笔录，被告人孙建的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙建无视国家法律，以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财产，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任。并向本院提交深南检量建【2018】1838号量刑建议书，建议对被告人孙建判处一年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人孙建当庭否认控罪，辩称其将7万元给了“华哥”，让“华哥”帮忙“捞人”，其不知道“华哥”的真实名字。被告人孙建的辩护人发表辩护意见称：1、被告人孙建主观上不存在以非法占有为目的，其有在为受托事项奔走，且不否认需要退钱事实；2、被告人孙建客观上不存在以欺诈、隐瞒的行为骗取被害人的财物；3、隋某支付的办事费用属于妨害司法的违法犯罪活动的报酬，本案的财产损失不属于法律所保护的范畴；4、本案被害人的“捞人”行为即违法，不属于诈骗罪里的被害人，综上被告人孙建的行为不构成诈骗罪。经审理查明：被害人隋某的老乡王某、徐东阳、杨某1、杨树友四人因打架于2016年6月被深圳市公安局南山分局刑事拘留，为了让王某等人能尽快得到释放，隋某通过朋友介绍认识了被告人孙建，孙建表示可以找人解决此事，随后以“需要费用”、“事情办得差不多了”为由向隋某索要钱款，隋某先后于2016年7月11日、7月15日向孙建的平安银行账户分别转款2万、5万元人民币。孙建收钱后没有“搞掂”放人的事，也未赔偿受害人获得其谅解，在隋某的多次催问下孙建方退回5000元，后隋某再也无法联系上孙建，遂于2016年12月6日向公安机关报警。2018年6月30日，孙建在光明区麻将馆内被抓获。以上事实，有下列证据证实：一、被害人隋某陈述：2016年6月，我的四个老乡因为打架被刑拘，我就通过朋友介绍认识了一个叫孙建的男子，对方说可以找关系帮我们搞定，孙建向我要了2万，我于2016年7月11日19时给孙建转了2万，后来孙建说对方要求我们赔偿5万，对方拿到钱后就会写一份谅解书，我老乡就很快出来，但我2016年7月15日将5万打给孙建至今也没收到谅解书，孙建就一直推脱说他也是找别人办的事。在我多次追问下，孙建于2016年9月1日通过微信给我退了5000元，退完钱到现在也联系不上他。我用62×××19建设银行账号给孙建转了2万，用6236687200000075234账号给孙建转了5万，用户名是我本人。孙建的是平安银行的账号：62×××24，用户名孙建。孙建曾经约我在蛇口派出所附近与对方被害人谈赔偿，具体时间我记不得了，孙建打电话告诉我被害人找到了，可以谈赔偿。他就开车借我和其他两个打人的家属到派出所附件小区的凉亭里谈，孙建告诉我们地方后就自己在外面等，我们自己进入小区凉亭去谈，当时凉亭里做了三、四个男子，我不知道哪个是被害人哪个是孙建的朋友，其中一个男子上前给我说被害方要10万还是8万，我对他说能不能少点，该男子说最少8万，我就说要回去商量，之后我们三个人走出了小区，此时，孙建进来小区，我跟他说对方要8万，他就说给他们那么多钱干嘛，我们再找找人。之后，我们就回去了，也没有人在跟我们联系过赔偿的事情。报警前，我找过孙建两次，一次他表示要退钱，第二次他电话不接，微信不会，我就报案了。报警后，孙建让我撤案，说给我打欠条，我没同意，后来工作忙，就没联系过了。二、证人证言（1）证人宋某证言：我和隋先生是在一次飞机航班上认识的，他问我是否有深圳蛇口公检法的关系，因为他的几个兄弟打架被公安拘留了，想找人疏通关系，赔对方一些钱，使被抓的老乡不要关太久。后来我将孙建的号码给他，但是我也不清楚孙建有没有这个能力，也提醒了隋先生要多留个心眼。我就和孙建打了电话，问他能否帮隋某把此事办一下，孙建答应了，说他还认识一些人，让我通知隋某找他，后来我将孙建的电话给了隋某，让他自己联系。过了好几个月，隋某告诉我说孙建没有把事情办成，又不肯退钱，我和孙建通了电话，电话里他说这说那，又说自己已经把钱用完了，就是不说怎么处理，我不知道孙建收了隋先生的钱，也未从中得到好处。基本上后来孙建的电话有时可以打通，有时打不通，打通也不接，不回信息。（2）证人刘某证言：我和王天明在2016年6月19日晚被打，后来对方因赔偿事宜和我们谈了两次。第一次谈是对方打我电话，约我们在被打地点附近一个茶馆，当时对方有三名男子，我说要2万，王天明要1万，一共3万，谈了十几分钟就离开了。第二次谈是在蛇口派出所旁的雷岭小区，在来小区谈之前，第一次跟我们谈判中的两名男子带我和王天明去到被打地点附近一个足浴店包间，这两人都很壮，其中一个身高1.8米左右，一只胳膊有纹身，房间里两名男子交待我们，说等对方来后，要我们俩别说话，他们来帮我们跟打人一方谈，然后就带我们到雷岭小区里，其中一名男子联系了打人一方的包工头。两名男子跟打人一方说要10万才能谈妥，后面说最少8万，等包工头一方离开后，这两名男子跟我和王天明说如果对方联系我们，要我们不要理会，之后就把我们送走了。后来打人方没有联系我们，我们也没有和对方达成调解，因为没拿到钱，我们也没有写过谅解书。（3）被害人王某陈述：2016年6月27日，我和杨某1因为寻衅滋事被拘留，当时我老板隋某找了一个中间人叫“宋哥”，我和杨某1拿出几万块赔偿金，隋某也拿出几万块，合计大概十多万，通过“宋哥”给对方，当时“宋哥”说他找了一个叫孙建的中间人已经谈好，一共给4.5万元对方，对方就会出具谅解书，结果判刑时，法庭上并没有提到有谅解书。我们服刑后出来就找隋某询问有关事情，隋某说他确实将10多万转给了孙建，我们找“宋哥”了解情况后，发现孙建拿了钱没有办事。（4）被害人杨某1陈述：2016年6月27日我因打架被关看守所，后来有中介找我家人称可以拿钱办事，把我们放出来，于是我们被抓的4个人一起筹了7万元人民币给老板隋某，隋某再转给中介。后来在起诉和判刑中都没有提到赔偿事宜，也没有谅解书，我就感觉被骗了。三、书证（1）受案登记表、立案决定书。（2）被告人孙建身份信息材料。（3）抓获经过：2018年6月30日民警在光明区麻将馆将孙建抓获。（4）微信聊天截图，证实经孙建确认是其与隋某的聊天记录，其中孙建有提到“搞定，你转5万过来，我一会请他们吃饭”、“两个人4.5万”、“钱转过来吧，这个星期出来了”。后来孙建表示“手续不齐、差点东西”，在被害人隋某催促退钱后，被告人孙建不接电话，不回信息。（5）平安银行62×××24的开户资料及银行转账记录，证实开户人为孙建，该账户收到被害人隋某分别于2016年7月11日、7月16日转入的20000元、50000元。（6）隋某身份信息及其本人提供的建设银行交易记录、隋某的转账短信记录截图等，证实其分别于2016年7月11日、7月16日转入向孙建的银行账号62×××24转入20000元、50000元。（7）起诉书、刑事判决书及刑满释放证明等，证实王某因寻衅滋事罪被本院判处拘役五个月，徐东阳、杨某1、杨树友因寻衅滋事罪被本院判处拘役四个月零十天。（8）（2013）深南法刑初字第965号刑事判决书，证实2013年9月14日，被告人孙建犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑八个月。（9）（2007）深南法刑初字第30号刑事判决书，证实2007年1月9日，被告人孙建犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑七年，2012年7月20日释放。（10）蛇口派出所出具的情况说明，证实隋某目前在老家，其称孙建从未告诉过其找到何人帮忙，只在蛇口派出所旁边小区的凉亭见过被害人一次，当时是孙建说找到被害人约好在派出所谈，因对方被害人要价高遂没有谈成，离开时孙建说给这么多钱给他们干吗，再找找人。（11）情况说明，证实孙建笔录中提到的其前女友李月华，警方多次拨打，能打通，但无人接听。（12）情况说明，证实拘留证落款时间为2017年3月3日，明显错误。被告人系网逃人员，于2017年3月3日刑事拘留，2017年3月6日网上追逃，2018年6月30日抓获。（13）在逃人员信息登记表，被告人孙建因本案被登记为在逃人员。（14）关于对深南补侦[2018]688号的情况说明，证实，公安机关经被告人孙建提供的线索无法查实到“华哥”是否真实存在。四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录，证实被害人隋某辨认出孙建就是骗其钱的人。（2）辨认笔录，证实证人刘某未从12张相片中辨认出孙建五、被告人孙建供述和辩解：2016年夏天，我一个叫“宋哥”的朋友介绍一个叫隋某的东北老乡给我认识，“宋哥”跟我说隋某手下有几个工人打架，问我能不能把人捞出来。过了两天，我叫“华哥”来帮隋某处理打架的事情，之后我跟“华哥”、隋某等人到蛇口派出所旁的雷岭小区和对方受害人谈赔偿事宜，去谈判的被害方有三个人，伤人方包括隋某有2、3个人，加上“华哥”一共6、7个人。当时我在雷岭小区门口没有进入谈判现场，只有“华哥”一人进入现场和他们谈。后来双方没谈成，离开时，“华哥”跟对方说我方最多出几万块。过了两、三天，“华哥”告诉我对方已经同意我们的赔偿金额，我就联系隋某，让他准备5万，隋某只给我2万，他说余下的过两天给，当天晚上我就把2万现金送给“华哥”，是我自己一个人开车送过去。过了两、三天，隋某转了5万给我，隋某一共转了7万给我。第二天上午我到西丽天虹用平安银行卡和建设银行卡分别取了2万，一共取了4万现金给“华哥”，这次交钱有一个女孩子跟我一起，但是现在也联系不上她。我一共给了“华哥”6万元，我忘记是用哪张卡取钱给“华哥”的。因为“华哥”欠我7000千元，所以隋某给我的7万，我从中扣除了“华哥”欠我的7000元，还有3000元吃饭花掉了。后来打架的老乡都要开庭了，“华哥”还在拖，隋某说2万元当做“华哥”的开销和跑腿费，让“华哥”把5万还他，我当时跟隋某说万一“华哥”不给钱，我给。事发后，我和宋某说，这个钱我要回来就还给隋某，“华哥”不退我来退。“华哥”说自己是江西人，身高1.72，体重130到140斤之间，长脸、小分头，年龄在42、43岁左右，小臂靠近手腕位置纹了一个很模糊的“情”字，我们是打麻将认识的，具体干什么的不清楚，之前跟我联系的号码也已经停机，所以不记得号码了。随后，我老乡因为钱的事情去找过我老婆，之后我通过微信转账1万元给隋某（两次，每次5千元），剩下的每个月转5000元给他，但第二次转5000元的时候隋某没有收。2016年底我的公司亏本，我把公司财产变卖，我将状况告诉了隋某。因为公司的事情，2016年底离过年还有一个月的时候，我把手机（136××××****）调静音放在家里，没人能联系上我。我向隋某提供转账的银行卡有两张**安银行、两张建行的卡，都在南山开户，开户名是本人，具体转到每张卡的金额不记得了。当时我开了建华利达投资有限公司，2016年底快过年的时候工程款要不回来，欠300多万元接近倒闭了，我也找过华哥但是他电话不接，2017年年底在南山愉康大厦找到他，但是他说没钱，让他写借条也不写，只是说在今年四月份前至少给我1万，有的话给我2万，但一直没给。华哥手机号码130的，手机里面有他的号码，但是被抓获时没有带手机。隋某找我办事的时候我有说过没办好要退钱的，他也说过要报警，但我不知道有被网上追逃，平时基本不使用自己的身份证，在佛山有工地就住工地，在深圳就用女朋友身份证租房。上列证据均经庭审示证、质证，本院查证属实，足以认定。本院认为，被告人孙建以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币65000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人孙建辩称其将7万元给了“华哥”，让“华哥”帮忙“捞人”，经查，被告人孙建未能提供“华哥”的真实姓名、联系方式等具体信息，无法查实，被告人的辩解缺乏事实与法律依据，本院依法不予认可。被告人孙建的辩护人发表辩护意见称被告人从主观目的，客观行为等方面均不构成诈骗罪。经查，现有被害人隋某陈述，证人宋某、刘某、王某、杨某2的证言、银行账户交易记录，情况说明，被告人孙建的供述和辩解等证据相互印证、足以证实被告人虚构能帮忙搞定放人及获得被害人谅解的事实，非法占有被害人隋某65000元且事后失联，被告人具有非法占有他人财物的主观故意，其行为已符合诈骗罪的构成要件，辩护人的辩护意见缺乏事实与法律依据，依法不予采纳。被告人孙建被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。综合本案被告人犯罪手段、犯罪数额、造成的危害结果、认罪态度等事实情节及公诉机关的量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人孙建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起执行至2020年6月29日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人孙建退赔其违法所得，返还被害人隋某人民币65000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 晶人民陪审员  杨晓丰人民陪审员  张 庆二〇一八年十二月二十六日书 记 员  苏淦德