广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0203刑初452号 公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。 被告人覃海明，男，1986年6月17日出生于广西壮族自治区上林县，壮族，中专文化，无职业，住柳州市鱼峰区（户籍所在地：上林县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月30日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉[2016]89号起诉书指控被告人覃海明犯诈骗罪，于2016年2月29日向本院提起公诉。本院于2017年2月3日作出（2016）桂0203刑初128号刑事判决。宣判后，被告人覃海明不服，提起上诉。柳州市中级人民法院于2017年5月24日作出（2017）桂02刑终135号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2018年1月10日公开开庭审理了本案。2018年6月20日，柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑追诉[2018]6号追加起诉决定书对被告人覃海明追加起诉。本院于2018年12月13日再次公开开庭进行了审理。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员刘铃出庭支持公诉，被告人覃海明到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：2014年至2015年，被告人覃海明谎称自己认识上汽通用五菱公司领导，并伪造车辆销售优惠价格表，以市场价买入车辆再低价卖给被害人的方式，取得被害人的信任，诱使被害人交付更多购车款。覃海明以上述方法，骗得被害人吴某1人民币659200元（以下均为人民币）、兰某1122200元、兰某2283900元、潘某58000元、乔某1146000元、黄某130000元、蓝某2109000元、梁某166000元、刘某1120000元、兰某3能70000元、廖和干40500元、陈某122800元、韦某120000元、覃某2140000元、梁某2229500元。覃海明以上诈骗所得共计2117100元，均用于填补啤酒生意亏空、偿还高利贷。 同时，被告人覃海明还以无需考试即可买到驾驶证为由，骗取被害人兰某187000元、兰某280900元、潘某8000元、乔某1120000元、黄某14000元、蓝某225000元、谢某15500元，共计330400元。其中，覃海明在黄某1的催要下归还4000元，其余所得全部用于填补啤酒生意的亏空及购车款。 2015年5月29日，被害人吴某1将被告人覃海明扭送至公安机关。 为支持上述指控，公诉机关向本院提交了如下证据：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人供述；6.辨认笔录等。公诉机关认为，被告人覃海明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计24475000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人覃海明对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但是对于其中部分被害人的诈骗数额有异议，辩解称买车部分骗取吴某157.9万元未退还、兰某18.1万元未退还、兰某219.6万元未退还、黄某11.5万元未退还、梁某14.4万元未退还、梁某211万元未退还，覃某2的钱和车子其都已给付完毕；驾照部分骗取兰某15.7万元未退还、兰某26万元未退还、黄某1的钱已给付完毕、乔某110万元未退还。覃海明对指控的罪名有异议，辩解称其没有虚构身份，其行为应构成合同诈骗罪。另覃海明提出其主动和被害人一起去公安机关，系自首，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明： 2014年至2015年5月期间，被告人覃海明谎称自己通过五菱汽车销售内部渠道，并伪造车辆销售优惠价格表，以市场价买入车辆再低价卖给被害人的方式，取得被害人的信任，诱使被害人交付更多购车款。覃海明以上述方法，骗得被害人覃某165.92万元、兰某18.14万元、兰某21万元、潘某5万元、黄某13万元、蓝某28.4万元、梁某13.5万元、刘某112万元、兰某3能4万元、廖和干4.05万元、陈某12.28万元、韦某12万元、覃某214万元、梁某26.98万元。覃海明以上诈骗所得共计140.27万元，均用于填补购车款项亏空、啤酒生意亏空、偿还高利贷等。 同时，被告人覃海明还以无需考试即可买到驾驶证为由，骗取被害人兰某26万元、潘某0.2万元、蓝某22.5万元、谢某20.55万元。覃海明将以上诈骗所得共计9.25万元，全部用于填补啤酒生意的亏空及购车款。 综上所述，被告人覃海明合同诈骗数额为140.27万元，诈骗数额为9.25万元。 2015年5月29日，被害人吴某1等人将被告人覃海明扭送至公安机关。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.《受案登记表》《立案决定书》，证实该案系被害人吴某1于2015年5月29日18时36分报案至公安机关，称被一名叫覃海明的男子以购买汽车的名义骗取了现金128.98万元，公安机关遂于次日决定立案侦查的事实。 2.扣押物品、文件清单，证实公安机关依法从覃海明处扣押苹果牌手机一部。 3.柳州聚力汽车贸易有限公司税务登记证、组织机构代码证、营业执照，证实该公司的主体资格以及购车合同样本。 4.调取证据清单及覃海明的农业银行、建设银行明细查询单，证实被告人覃海明某号为62×××72的农业银行账户2015年4月1日至2015年5月30日的交易流水状况，卡号为62×××69的建设银行开户信息及2015年1月1日至2015年5月29日交易流水状况，以及工商银行账户信息。 5.调取证据清单及机动车销售统一发票，证实2015年5月27日潘海山购买的宝骏牌多用途乘用车发票金额为6.88万元，2015年5月21日王永境购买的宝骏牌用途乘用车发票金额为6.3万元，2015年5月24日陈耀柳购买的五菱牌用途乘用车发票金额为5.75万元，2015年5月27日罗木香购买的五菱牌仓栅式运输车发票金额为4.22万元，2015年5月25日刘国栋购买的宝骏牌多用途乘用车发票金额为6.3万元，2015年5月22日麦师华购买的宝骏牌多用途乘用车发票金额为6.3万元，2015年5月24日韦先宝购买的五菱牌多用途乘用车发票金额为5.75万元。 6.被害人覃某1的陈述，称2015年5月份，兰某4讲有一个叫覃海明的人有关系可以拿到低价的五菱汽车，每辆车比市场价低一万元这样，他已经跟覃海明以低价要过车子了，非常可信，于是其委托吴某1去办这个事情，并写了一份委托书给吴某1。之后在2015年5月份期间，其陆续转账给吴某170多万元用于购买五菱小汽车。 7.被害人兰某1的陈述，称2014年4月份的时候，其家里想买一辆车，于是就联系到了覃海明，覃海明讲其有个战友在厂里面，可以买到便宜的车，2.4万可以买一辆全新带手续的五菱之光。于是其父亲给了2.4万元给覃海明去提车，8月份的时候覃海明就真的买到了该车。之后其有几个朋友听到覃海明可以要到优惠价的车，就喊其帮找覃海明要车，也要到了车。之后覃海明就喊其帮介绍客户，再由其转卖给客户从中赚取差价的方式继续买车。覃海明给的优惠价比在4S店的价格便宜0.8万元至1.4万元不等。一直到2015年5月初，其给了覃海明车钱，但是没有提到车，有4辆车没有提，其交给覃海明的12.22万元的车款也没有退给其。其的客户有两个，他们都把车的全款给其了，其中韦汉白给了4.68万元，韦智给了2.5万元，另外，其自己找覃海明买车给了他5.6万元，这部分钱是其本人的。 2015年5月份，其弟兰某4认识一个有钱老板，也想跟覃海明做交易。这个老板就喊他一个小弟叫做吴某1负责这件事，其就带吴某1跟覃海明做交易。5月16日，吴某1跟覃海明以优惠价定了两辆宝骏730，按照覃海明开的优惠价给。5月22日的时候覃海明先给了一辆车，还有一辆讲客户要看日子提车就没有提车。后面陆陆续续吴某1跟覃海明定了30辆车子，给了覃海明大约100多万元全额车款定金，其中覃海明只提了12辆车，18辆过了交车期限也没有提车。 兰某1提供的收条一张，证实2015年5月29日覃海明收到兰某1购车款8.14万元。 8.被害人兰某1的陈述，称2014年10月份，覃海明讲他在交警队和驾校里面有关系，可以买到小车子和大车子的驾驶证，不用报名学车，不用参加驾照考试，喊其找人跟他买，小车C1驾驶证每本0.6万元，大车B2驾驶证每本0.6万元，他保证在三个月内可以拿到驾驶证；其找了好多亲戚朋友跟他报名办理驾驶证，覃海明讲要先收取全额报名费，其跟他协商先交付一半的钱，成功办理得再补剩下的，覃海明同意了；其于2014年10月份，在柳州市鱼峰区覃海明的烟酒店门面里，交了3本B2驾驶证的钱共1.2万元给覃海明，交了25本C1驾驶证的钱共7.5万元给覃海明；之后其一直催他要驾驶证，直到案发，他也没有成功办理得驾驶证，也没有把钱退给其。办理驾驶证的钱都是客户把全款给其，其再给覃海明，这些客户的名单其已经无法提供了。 9.被害人兰某2的陈述，称其被覃海明骗了28.39万元，被骗方式和地点如兰某1、兰某4等人。其与覃海明交易成功六次。后来就是不断的拉客户去找覃海明买车，一共是被骗了28.39万元，但没有得到车，具体是：第一辆2015年3月9日预定，覃海明给的优惠价4.68万元，车主韦李荣将车款转账给覃海明；第二辆2015年4月2日预定，覃海明给的优惠价6万元，这款车其本人使用，其分两次给了4.5万元给覃海明；第三辆2015年4月27日预定，覃海明给的优惠价3.34万元，车主将3万元订金转到其农行账户，其再转到覃海明的农行账户；第四辆2015年4月30日预定，覃海明给的优惠价6万元，车主在聚力公司将6万元现金给了覃海明；第五辆2015年4月30日预定，覃海明给的优惠价6.5万元，车主在聚力公司将6万元现金给了覃海明，剩下0.5万元后来车主自己给覃海明的；第六辆2015年5月中旬预定，覃海明给的优惠价3.8万元，车主在聚力公司将3.1万元现金给覃海明，剩下0.7万元是十天后已现金的方式给覃海明。通过覃海明买车都会比4S店便宜0.8万元到1.2万元左右，覃海明称是他有个战友在车厂里面当领导，才能够得到出厂价。覃海明也通过手机发过车子的优惠表格给其，说是厂里面给他的优惠表。覃海明讲他认识车管所的领导，可以不用到驾校学车，交钱之后三个月这样可以直接得驾驶证，小车驾驶证每本0.53万元，大车驾驶证每本0.6万元。其收取找其办理驾驶证的人每本0.68万元，大车每本0.7万元，从中赚取差价。其于2015年3月14日给了覃海明两本小车驾驶证报名费1.06万元，于2015年3月19日又给了覃海明两本小车驾驶证报名费1.06万元，于2015年3月26日给了覃海明三本小车驾驶证报名费1.59万元，于2015年3月中旬给了覃海明六本小车驾驶证报名费3.18元、两本大车驾驶证报名费1.2万元，因为信任覃海明，就没有写收据（以上合计8.09万元）；其给覃海明的钱都是自己先垫付的。 机动车销售统一发票，证实兰某2购买的五菱牌多用途乘用车发票价格为5.75万元。 上汽通用五菱2015年3月8日至5月10日价格及优惠价报表，该表系覃海明通过手机发给兰某2的优惠价价格表。 兰某2提交的收条二张，其中一张为2015年3月9日覃海明收到韦李荣交的购车全款4.68万元，另一张是2015年1月17日覃海明收到兰某2交的定车款1万元。 10.被害人潘某的陈述，称其一共被覃海明诈骗了5.8万元。覃海明是其朋友陈俊介绍认识的，陈俊说覃海明可以通过关系拿到大折扣的汽车。于是在2014年11月其介绍第一个客户给覃海明，车主交了0.5万元定金，后来到了提车的日子，其和覃海明还有客户一起到汽贸园五菱的双新4S店，覃海明带着客户去刷卡提车，这是第一辆车的交易。接下来的一个月其没有带过客户给覃海明，覃海明则通过短信、电话等方式让其多带客户。到了2015年1月份，其又介绍了一个客人，想要1.5L舒适版宝骏730，覃海明给的报价是6.38万元，该车的市场价是7.58万元，优惠1.5万元，客人给了其2.2万元作为定金，覃海明要求先交全款，但是客人说只愿意交2.2万元的定金，后来覃海明就同意了，后来这车也是按时交付的，交付点是在白云小区旁边的聚力汽车贸易公司。之后又陆续找覃海明定了13台，其中2015年5月定了两辆车，其分别给了1.5万元和3.5万元给覃海明，但是后来没有交车。自从2015年3月后都是其垫付的客户全车款。2015年3月、4月的一部分车是在双某4S店提车的，其他的都是在聚力公司提车。覃海明通过微信发过一张五菱系列和宝骏系列的车型报价和优惠价格，每个车型优惠大约在0.8万元到1.4万元不等。直到2015年4月30日，其带一个客户到覃海明处提车，发现覃海明有诈骗嫌疑。同时称其分别于2014年12月25日被覃海明骗了0.6万元，于2015年3月10日被覃海明骗了0.2万元，地点都在柳州市鱼峰区覃海明的一个烟酒店门面里；具体经过是2014年11月，覃海明帮其以低价购买五菱系列车子时，说他战友知道车管所里面的人，不用去驾校报名练车就可以直接得驾驶证。2014年12月25日，其给了覃海明0.6万元定金办理三本小车的驾驶证，2015年3月10日交了0.2万元定金喊覃海明办理一本驾驶证，但是一直到案发时，覃海明都没有帮其成功办理过驾驶证，也没有退还给其。 收条、收款收据，证实2015年5月7日覃海明收到潘某交的定车款1.5万元，2015年5月17日覃海明收到潘某交的购车定金3.5万元。覃海明于2014年12月25日收到曾某启、卢某1、卢某2开学车报名定金0.6万元，交款人潘某，如办理不得退还。2015年3月10日，覃海明收到潘某交来学车报名费0.2万元。 11.被害人乔某1的陈述，称2014年12月份的时候，其在兰某1家里认识了覃海明。覃海明自称能够以较大的优惠幅度买到五菱系列的汽车，并怂恿其购买。于是后来其从覃海明处买了一辆五菱荣光加长版，原价是4.68万元，覃海明给其优惠了1万多元，其实际支付了3.55万元，但是购车发票上开的购车价4.3万元，税款0.37万元，共计4.67万元。后来其村里的村民见其以较大优惠买到了车，于是陆续有同村村民来询问购买五菱汽车的事情。其就介绍到覃海明处购车，其和覃海明交易成功了二十多辆，还有四辆尚未交车，总价值20.6万元。五菱之光这类价格便宜的车子在覃海明处可以优惠0.5万元，宝骏730这类价格贵的车可以优惠到1.5万元。覃海明说他有战友是五菱厂董事长的儿子，这些巨大优惠幅度的车都是这个战友帮他要的。同时称2015年2月份覃海明讲可以帮办理得小车子和大车子的驾驶证，小车驾驶证每本0.68万元，大车驾驶证每本0.88万元，覃海明讲他认识车管所的领导，可以不用到驾校学车，交钱之后三个月这样可以直接得驾驶证，覃海明叫其找亲戚朋友跟他办理驾驶证，钱由覃海明收，但每本驾驶证可以返还.1万元给其，算是其的利润；于是其找了向办理驾驶证的亲戚朋友，覃海明在柳城县马山乡马山街150号其的商店门面收取报名驾驶证的费用，其亲戚朋友一共被骗了12万多元；因为是其帮覃海明找的亲戚朋友，收据上写的担保人是其，覃海明被抓之后他们找其要钱，其都把他们交给覃海明的钱还了。 收条、收款收据，证实2015年4月25日覃海明收到覃怡丰交来购车款3.35万元，2015年3月3日覃海明收到乔云正交来的定车款1.5万元，2015年2月24日覃海明收到韦某4交来购车款4万元。覃海明于2015年2月6日收到王某4交来学车报名费0.4万元、于2015年3月7日收到乔少佳交来学车报名费0.88万元、于2015年2月22日收到兰兵交来学车报名费0.5万元、于2015年2月21日收到甘金爱学车报名费0.68万元、于2015年2月18日收到兰华交来学车报名费0.5万元、于2015年2月26日收到兰甘哲交来学车报名费0.68万元、于2015年3月1日收到陈韦旺、韦某2仕、何某、韦某3、兰祷益交来办理驾驶证1.37万元。 12.被害人黄某1的陈述，称2014年11月份左右，覃海明通过电话、微信、QQ等方式，说有战友在上汽通用五菱，可以从厂家那里直接以厂价提车，优惠幅度大，让其帮介绍客户去他那里买车，其可以从中赚取差价。于是其便先后介绍了五个客人找覃海明买车，其中三个客人提车了，还有两辆没有提车，分别是宝骏610的定金2万元其将钱转到覃海明的卡里，荣光加长版的1万元定金是其给现金给覃海明。同时称2014年6、7月份，其上网时看到有人发布消息，说能够代为办理驾驶证，然后其按照网上留的联系方式联系了他，他说他叫覃海明，能够代办驾驶证，每一本驾驶证价格是0.55万元，不用上车实际操作学习，不需要考试；然后其将其哥黄某2、其弟黄某3的身份证复印件、照片和0.4万元定金给了覃海明；原来讲2个月办好，但是一直拖着，直到2015年4月，才把0.4万元退还给其。 黄某1提交的收条二张，证实2015年5月18日覃海明收到黄某1交来购车款2万元，2015年5月15日覃海明收到黄某1交来购车款1万元。 13.被害人蓝某1的陈述，称其一共被覃海明诈骗了10.9万元，钱都是其为客户向覃海明垫付的。事情经过是，2014年12月份兰某1介绍其认识了覃海明，覃海明讲他有战友在五菱厂当领导，可以要到出厂价的车子，每辆车可以比市场价优惠0.8万元至1.2万元，覃海明通过微信发了两张车子优惠表给其，表格上显示有不同类型的车子市场价、优惠价。2014年12月份到案发其跟覃海明要了9辆车，车价都是比市场价低0.8万元至1.2万元不等。9辆车全部付了全款给覃海明，其中有7辆车是成功提车，还有两辆车是至今没有给其。这两辆车一共给了覃海明8.4万元。同时称2015年2月份，覃海明跟其讲他认识柳州市公安局交警支队长，直接喊领导签字就可以办理驾驶证，不用学车考试，直接得小车驾驶证，0.55万元可以买一个C1驾照。之后其找到蓝某3、覃锋、覃文雄、钟某、蓝某4跟他买C1驾照，其中蓝某3给了全款0.55万元，其他几个人都是只给了0.1万元到0.2万元不等的订金，其他的钱都是其垫付的。其分别于2015年2月26日、28日共计给了2.5万元给了覃海明；覃海明收到钱之后一直找借口拖着；当时没有写收条，一直到2015年5月28日，覃海明补写了一张收条给其。 微信聊天记录，覃海明与蓝某1就购买驾照的聊天记录。 收条，证实2015年5月28日覃海明收到蓝某1交来的购车款8.4万元。覃海明于2015年5月28日收到蓝某1交来驾驶证报名费2.5万元。 14.被害人梁某1的陈述，称覃海明系其表妹夫，2015年清明节之后，其父亲通过兰某1购买了一辆五菱宏光汽车，成交价4万多元，比市场价便宜一万多，其见这个优惠幅度蛮大，于是就去找覃海明，通过其介绍客源，从中赚取差价。覃海明称认识上汽通用五菱的领导，能够直接拿到出厂价。在2015年5月8日，其介绍了一个湖北的客户给覃海明，其先帮客户交了1万元定金，后来5月16日该客户成功提车。之后5月26日，这个客户又订购了4辆五菱汽车，客户一共转了18.76万元给覃海明，因为这些钱不够订四辆车，所以其另外帮客户向覃海明垫付了3.5万元，当天客户成功提了一辆车，剩余三辆没有能够提车。除去这五辆，其还向覃海明另定了两辆车，其中提了一辆车，另一辆转了2.1万元给覃海明，但是没有得提车。其本人一共转了11.6万元给覃海明。湖北的客户叫刘某1，其和刘某1就其中的两辆车签订了合同，合同甲方是其，乙方是刘某1，在合同中，车价分别是6.68万元和7.4万元，两辆车的车款是刘某1直接打给覃海明的，覃海明在甲方（收款人）一栏盖了柳州市聚力汽车贸易有限公司的业务章。 中国农业银行转账凭证，证实2015年5月27日转账3.5万元给覃海明。 购车合同，证实2015年5月26日，刘某1交了购车款6.68万元、7.4万元。 15.被害人刘某1的陈述，称其打瑕疵车销售公司业务电话咨询车价时认识了销售员覃露，他说在柳州可以买到优惠幅度比较大的五菱车，优惠幅度在一万元左右。之后其于2015年5月15日来到柳州，认识了梁某1，并通过梁某1认识了覃海明，其于次日提了一辆车。这次之后，其提出再定4辆车，5月26日其来到柳州，在聚力公司见到了覃海明，当天其提了一辆车，剩下的三辆其自己支付两辆的购车款，并签订了两份合同，合同中车价分别是6.68万元和7.4万元，剩下的一辆由覃露和梁某1帮其垫付。签完合同之后，其在聚力公司刷卡付给了6.76万元，通过手机转账给了覃海明12万元。 兴业银行转账记录，证实2015年5月26日转账6.76万元到聚力公司。 农业银行明细对账单及手机转账凭证，证实刘某1转账12万元给覃海明。 16.被害人兰某3能的陈述，称2015年2月份左右，其侄子想买一辆车，其村的兰某1就跟其提到有个叫覃海明的可以要到优惠价格的车，可以帮其联系覃海明。于是在兰某1联系之后其到柳州见了覃海明，覃海明问想要什么类型的颜色的车，其讲了想要宏光S舒适型1.5排量的车，覃海明说可以要到比4S店的市场价优惠1.25万元，其给他4.85万元就可以了，当天其就将钱打到了他提供的银行卡里，半个月之后，其到柳州汽贸园提车了。2015年4月10日，其自己想买一辆宝骏730豪华1.8排量的车，就直接联系了覃海明帮要车，覃海明让其到4S店看价格，然后报价给他，于是其看了这款车的价格是8.98万元，4S店可以优惠0.5万元左右，其把价格报给覃海明，并问他7万元可以要得到吗，覃海明讲这几天搞活动，可以这个价格要倒车，但喊其马上交4万元的订金，当天覃海明喊其到聚力公司，其到蝴蝶山路口的农业银行转了4万元到覃海明的农行卡，回到公司后覃海明写了一张收条给其，剩下的3万元覃海明喊其提车的时候转给他。之后4月17日，覃海明打电话将准备可以提出车了，喊其将3万元打给其，并承诺打完钱之后就可以提车，于是其把剩下的3万元到了他提供的账号。之后覃海明各种理由推脱，没有得提车。 收条及银行转账凭证，证实2015年4月10日覃海明收到兰某3能交来的购车款4万元。 17.被害人廖和干的陈述，陈2015年5月20日，其在QQ上看到一个叫王某1的留信息说找他购买五菱系列的小汽车可以得到0.6万元到1万元不等的优惠，于是其加他为好友。5月26日，王某1约其到燎原路聚力汽车公司见面，并向其介绍了覃海明，说他是聚力公司的经理，覃海明让其先看车，选好车就回聚力公司签购车合同，王某1带其去选好车后回到聚力公司，其和覃海明在聚力公司签订了一份购车合同，之后覃海明带其到燎原路158医院对面的农业银行，其取了1万元交给覃海明，覃海明让其27日再转3.05万元到他账户。5月29日其到聚力公司提车，发现找不到覃海明，然后其就报警了。事发后，王某1将他从覃海明处得到的0.35万元好处费转回给其了。 购车合同，证实2015年5月26日覃海明收到廖和干交来购车款4.05万元。 18.被害人陈某1的陈述，称2015年2月中旬，其朋友想买五菱宏光S车子，问其是否认识人可以买到便宜点的车子，于是其通过朋友圈认识了潘某，买到了车子。这之后其跟潘某要了四辆车，都提车成功了，每次提车都在聚力公司，都见到一个男子帮提车，潘某跟其讲这个男子就是覃海明，就是覃海明可以要到这么优惠的价格。2015年5月初，有一次在聚力公司提车的时候，覃海明跟其讲可以直接跟他要车，他给其更便宜的价格。于是之后，其就直接跟覃海明联系要车。其跟覃海明要了两辆车，都成功提车了。2015年5月20日，其一个朋友喊其帮要一辆五菱之光双黑头版车子，覃海明讲4S店成交价是2.88万元，可以给其2.28万元，于是其从朋友处收了2.28万元现金后，直接到聚力公司一楼给了覃海明，覃海明写了一张收条给其，至今车子没有得。覃海明讲他有个战友在厂里面当领导，可以拿到出厂价。 收条，证实2015年5月20日覃海明收到陈某1交来购车全款2.28万元。 19.被害人韦某1的陈述，称其在燎原路做二手车生意，其从潘某口中得知覃海明有办法拿到优惠价格的五菱车，于是其就见到了覃海明，覃海明跟其讲需要先付钱，于是其于2015年5月13日支付了覃海明2万元现金，订购了一辆1.5L排量的荣光S，车价约定为4.84万元，厂家指导价是5.3万元，比市场上便宜0.46万元，约定2015年5月14日提车。到了交车时间，覃海明称让其等，之后一直没有给车给其。这辆车是其一个客户购买的，其在覃海明和购车客户之间赚取差价。 20.被害人覃某2的陈述，称其被覃海明骗了14万元，这些钱都是其自己为客户垫付的。具体经过是覃海明告诉其他有个战友在上汽通用五菱做领导，可以从五菱公司要到低价的五菱和宝骏系列的新车，但是需要支付车辆的全款。刚开始其通过这种方式帮客户买到车，后来慢慢的他的交车速度变慢，再后来无法联系上了。 农业银行交易流水，证实覃某2从2015年1月至5月，共计转账98.05万元至覃海明62×××72的账户，覃海明转账36500元至覃某2账户。 21.被害人梁某2的陈述，称其被覃海明骗了22.95万元。具体经过是覃海明告诉其他有个朋友在上汽通用五菱做领导，可以从五菱公司要到低价的五菱和宝骏系列的新车，但是需要提前向他支付车辆的全款。覃海明告诉其，如果其带客人去找他提车，每辆车给其0.1万元的好处。刚开始其帮客户买到了车，后来慢慢交车速度变慢。2015年5月18日，其为周某订购了一辆1.2L排量的五菱宏光，价格3.71万元，其中客户给了0.5万元订金，其垫付了3.21万元；5月26日其本人订购了一辆1.8L排量的宝骏730豪华型，价格6.98万元；5月28日其为赖某订购了一辆1.8L排量的宝骏730豪华型，价格6.98万元，其中客户给了0.5万元订金，其垫付了6.48万元；5月26日其为陈某3订购了一辆1.5L排量宝骏630舒适型，价格5.28万元，其中客户给了0.5万元订金，其垫付了4.78万元；以上订单，其自己向覃海明支付了21.45万元。这些车因为覃海明迟迟未交车，其已经把客户交付的订金退回给客户了。 收条，证实2015年5月18日覃海明收到周某交来购车款3.71万元，2015年5月21日覃海明收到梁某2交来购车款6.98万元，2015年5月28日覃海明收欠赖某一辆宝骏730豪华型，价值6.98万元，2015年5月26日覃海明收到陈某3交来购车款5.28万元。 22.被害人谢某1的陈述，称2015年2月27日其在柳州市鱼峰区覃海明的一个烟酒店门面里被骗了0.55万元。事情经过是2015年2月份，蓝某1跟其讲一个叫覃海明的人能办理小车驾驶证。于是2015年2月27日，蓝某1带其到覃海明的烟酒店内，覃海明跟其讲有关系可以办到小车驾驶证，不用到驾校报名学车，报名交钱之后即可以拿证，小车驾驶证是每本0.55万元。于是其就把0.55万元现金给了覃海明，覃海明就写了一张收条给其。覃海明承诺一个月内可以得证，但是其等了几个月都没有拿到证。 收条，证实2015年2月27日覃海明收到谢某1交来办理驾驶证费用0.55万元。 23.被告人覃海明的供述，称其为了骗钱弥补做啤酒生意的亏空以及偿还高利贷，便跟潘某、蓝某1、兰某1、吴某1等人谎称认识上汽通用五菱公司的工作人员，能够提供各个车型的五菱和宝骏汽车大幅度优惠，优惠幅度在0.8万元到1.4万元不等，并制作了一张虚构汽车优惠价格表，通过微信发给吴某1和兰某1，谎称该表是从五菱厂里面得到的，继而取得他们的信任，其用极低的虚拟购车价格吸引他们出钱跟其买车，以达到骗取他们钱财的目的；其以正常的市场价购买车辆，再以其许诺的优惠价将车给客户，让客户相信其能够以低价提到车，让他们继续为其找新的客户和订单，获得更多车款，其再使用这些车款去还啤酒生意的欠账；其骗了吴某1、兰某1、蓝某1、梁某1、乔某1、兰某2、黄某1、廖和干、潘某等人；2015年5月16日，其通过兰某1认识吴某1后，吴某1和其定了30辆车，其共骗了吴某1120多万，除了已购买12辆车的50多万外，剩下85万左右用于填补其他被骗取的客户的车款上，之前骗取的客户的钱其用于填补啤酒生意上的亏空；其骗了兰某18.14万元；2015年3月17日，其以购车名义骗了蓝某18.4万元，2015年2月，其跟蓝某1讲可以帮找关系购买小车驾照，每本驾照0.5万元，其给了他5个名额，蓝某1将钱以现金和转账的方式给其，2015年5月28日，其退了1万元的驾照钱给蓝某1；2015年5月25日，梁某1带了一个客户到柳州聚力汽车贸易有限公司购买车辆，客户提出要在购车合同上加盖该公司公章后才交车款，于是其从该公司收银台私自拿走公章盖章。 2014年10月份开始，其跟兰某1、蓝某1、潘某、兰某2、乔某1等人讲，其有朋友在车管所上班，可以不用报名学车、不用参加考试，只用提交身份证复印件和一寸人头像，其就可以帮买到C1、B2驾驶证,C1驾驶证0.5-0.55万元每本，B2驾驶证0.6-0.65万元每本，其承诺交钱之后3个月可以拿到驾驶证，实际其没有能力办理驾驶证，其收到的钱有些用于还啤酒钱，有些用于垫付购车款；其骗了兰某1大概5.5万元、蓝某12.5万元、潘某0.8万元、兰某24.06万元左右、乔某16万多元、蓝某1带来的一个年轻人0.55万元。 2015年5月28日晚上，其和吴某1等人在柳石路的城市便捷酒店谈提车或退回购车款，因为其把购车款花完了退不了钱，于是吴某1等人提出报警处理，其当时没有办法了，就跟他们来到公安机关了。 24.被告人覃海明指认其手机中发送给被害人的汽车报价表、指认其使用的银行卡。 25.证人吴某1的证言，证实2015年5月15日，其朋友覃某1与其签订了一份授权委托书，委托其与覃海明和柳州聚力汽车贸易有限公司进行宝骏系列车型买卖交易，所有车款由覃某1支付。覃海明系覃某1介绍其认识的。兰某1和覃海明都跟其讲覃海明有关系可以拿到比市场价优惠很多的宝骏系列车型，价格上会便宜0.7-1.4万元不等。于是就由覃某1打款至其账户，再由其将车款转给覃海明，从2015年5月16日至案发，共打给覃海明128.98万元购车款。其和兰某1、覃海明收取的客户定金为25.7万元，都是在覃海明处。从交易到案发，其一共交易成功12辆车，价格总计66.13万元。经过其手提的车有四辆，都是其到柳州聚力汽车贸易有限公司跟客户一起提的车，覃海明称都是可以优惠1万元左右，比实际上车行的优惠价还要优惠。但是其过后去提车的4S店去查看这四辆车的价格时发现发票价格并没有覃海明说的那么多，仅仅是优惠了几百或者上千元。剩余的八辆车是覃海明找的客户，但其也怀疑是覃海明虚构的客户身份，因为其在覃海明宣称的成交时段去柳州聚力汽车贸易有限公司查询发现根本没有五菱车的订单。覃海明曾经发过车型的报价单给其。其从开始向覃海明一共订购了30辆车，交易成功就是前面的12辆，其称共被骗65.92万元。 接受证据材料清单及授权委托书，证实2015年5月15日，覃某1委托吴某1与覃海明和柳州聚力汽车贸易有限公司进行宝骏系列车型买卖交易，所有的车款（包括预付款）全部由覃某1支付。 银行转账凭证，证实2015年5月16日转账11.96万元到柳州聚力汽车贸易有限公司。 农业银行明细对账单，证实吴某1卡号为62×××11的银行账户2015年5月1日至2015年5月29日的交易流水状况。中国建设银行明细对账单，证实吴某1卡号为62×××77的银行账户2015年5月21日转账4.26万元到覃海明账户、2015年5月22日转账4.48万元到覃海明账户。 收条，证实吴某1一共转给覃海明购车款114.02万元。 26.证人兰某4的证言，证实2015年5月初，其哥兰某1跟其讲他现在跟覃海明做五菱车的交易生意，喊其帮找人一起投资跟覃海明一起做，其哥讲覃海明认得五菱厂的领导，可以搞到比市场价格低的车子。通过从覃海明那里要车，然后再转卖给客户，从中赚取差价。但是覃海明要收取全额车款，因为有的客户不愿意先给钱，要提到车才给，于是其哥就找愿意先出钱的老板。于是其就在5月8日找到了覃某1，覃某1就委托了朋友吴某1去办这个事。吴某1和覃海明见面后就向覃海明定了两辆车，之后吴某1陆陆续续又订了好几辆车，打给了覃海明100万元左右。但是吴某1只提了一部分车，还有大部分车都没有得提。 27.证人谭某的证言，证实其被覃海明诈骗了3万元。其是通过其好朋友的堂哥兰某2进而被骗的。其把买车款给了兰某2，兰某2写了一张收条给其。收条落款是覃海明。 28.证人王某1的证言，证实2015年2月份，其想买一辆五菱宏光，通过一个朋友讲兰某1可以要得到比较优惠的车子。于是其就联系了兰某1，兰某1讲他认识一个人可以要到比4S店还要优惠0.6万元左右。其到了4S店看了车，车价是5.68万元，兰某1可以以5.08万元价格要到。于是其就将钱转给了兰某1，之后一个星期，兰某1通知其到河西双某店提车。其见这样有利可图，于是又帮着兰某1找客户，之后跟兰某1要了4辆车，都成功了。之后有个廖和干的朋友找其要车，其就于2015年5月26日带着廖和干在柳州聚力公司找了覃海明看车，覃海明讲廖和干的这款车4S店卖4.6万元，廖和干可以4.05万元得到这辆车，当天廖和干和覃海明签了购车合同，之后廖和干给了覃海明1万元，剩下的覃海明喊廖和干27日转到他的账户，第二天覃海明给了其0.35万元作为好处费。但是之后没有提车，其退了0.35万元给廖和干。其还证实覃海明给其看过一张车辆优惠的价格表单，覃海明说是厂里面给他的。 29.证人王某2（柳州市聚力汽车贸易有限公司销售员）的证言，证实其公司只销售上汽通用五菱公司生产的小汽车。覃海明从2015年春节前开始跟其进行汽车交易，聚力公司销售给覃海明的汽车优惠最多是七八千元，少的时候是二三千元。具体的交易流程是覃海明先联系其需要购买的车辆型号和配置，然后其就给覃海明报价，之后覃海明带着客户到聚力公司转款或者刷卡，然后把车开走。购车都是通过公司财务走账。从2015年5月份以来，覃海明一共在聚力提了20到30辆车。 30.证人马某1（柳州聚力汽车贸易有限公司法人代表）的证言，证实被害人刘某1提供的购车合同格式跟聚力公司的合同不一样，且公章也不一样。另外，合同上的车价低于其公司的进货价，其公司不可能以如此低廉的价格将车子卖出。其公司也没有收到过刘某1的提车款，都是转到了覃海明的农业银行的账户上。 31.证人吴某2的证言，证实2015年4月份其认识覃海明的时候，覃海明称其是聚力公司4S店的股东，到了2015年5月14日覃海明通过微信跟其讲公司要进购一批新车，需要先垫钱，于是就向其借了19万元。到5月27日，覃海明打电话给其到聚力公司4S店接他，称客户跟他买车出现了问题，客户要求退钱，但是公司财务已经下班，让其先借8万元给他，于是其便给了覃海明8万元。但是后面一直没有还钱给他。直到覃海明被抓了以后，其才知道覃海明的工作身份是他虚构的。其借给覃海明的27万元，覃海明也一直没有还给其。 32.证人王某3（上汽通用五菱汽车股份有限公司销售部门经理）的证言，证实五菱公司员工享有购车优惠，只要是跟公司签有正式劳务合同的都有购车优惠，但是员工每年也只享受一次这样的福利，而且优惠幅度也要根据员工的岗位职务、工龄、上年度绩效、购买的车型来决定。而且购车名额有限，必须根据员工绩效排名来决定。2015年的优惠报名从5月份开始接受员工报名，6月底开始提车。其对于公安人员从覃海明手机中提取的“上汽通用五菱价格及优惠价报表”表格，并不是其公司的优惠表格。 33.证人李某，证实覃海明于2008年3月份至2011年4月份在其校学生科工作，主要负责学生管理工作，2011年4月份辞职离校，其性质是聘用制管理人员，主要负责管理学生的纪律、监督学生生活、学习，在校工作期间还兼职学生班主任。每月工资0.2万元左右。 34.证人谢某3的证言，证实2014年下半年，覃海明以各种理由向其借钱，其分五次总共借款10.8万元给覃海明。从2015年元旦开始其向覃海明催款，覃海明一共还了2万元给其。 35.到案经过，证实2015年5月29日15时许，被害人吴某1等人扭送被告人覃海明至公安机关。 36.户籍证明，证实被告人覃海明的身份情况及案发时已达刑事责任年龄。 上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人覃海明以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，虚构能够低价买到汽车的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成合同诈骗罪；公诉机关指控覃海明犯诈骗罪罪名有误，本院予以更正。覃海明以非法占有为目的，虚构能够买到驾驶证的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条四条，构成诈骗罪；公诉机关指控覃海明犯诈骗罪成立。覃海明一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。覃海明归案以后如实供述了自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。覃海明多次实施合同诈骗和诈骗，可酌情从重处罚。关于本案的定性问题，本院认为，覃海明谎称可以通过五菱汽车销售内部渠道，并伪造车辆销售优惠价格表，以市场价买入车辆再低价卖给被害人的方式，取得被害人信任，诱使被害人交付更多购车款，后将骗取的款项用于填补购车款亏空、啤酒生意亏空及偿还高利贷，此种行为是在签订、履行汽车购销合同中实施的骗取他人财物的行为，是一种合同诈骗，其行为构成合同诈骗罪。关于覃海明辩解称具有自首情节的意见，本院认为，从证人吴某1的陈述、覃海明在公安机关的供述以及公安机关出具的归案经过来看，覃海明系在和吴某1等人协商赔偿事宜未果后由吴某1等人提出报警到公安机关处理，后被扭送至公安机关，其不具有投案的主动性，故对该辩解意见，本院不予采纳。关于公诉机关指控覃海明诈骗黄某1购买驾照的0.4万元，因案发前该笔款项已经退还给黄某1，根据法律规定，不应计入诈骗数额，故对该公诉意见，不予支持。吴某1受覃某1委托向覃海明购车，且车款由覃某1支付，实际受到损失的系覃某1，故覃某1是本案被害人。公诉机关指控吴某1系被害人有误，本院予以更正。关于覃海明提出诈骗数额有出入的辩解意见，本院认为，吴某1报案称被骗65.92万元，覃海明辩解只剩57.9万元未退还，本院认为，收条证明覃海明收到覃某1114.02万元，而覃海明无证据证实其辩解的金额，故对覃海明的辩解意见，本院不予采纳；覃海明出具的收条证实收到覃怡丰、乔某2、韦某4的购车款，没有任何证据证实覃海明收到乔某1的购车款，本案中真正受到财产损失的系覃怡丰等人，乔某1没有受到任何损失，在购买驾照中，覃海明出具的收条证实收到王某4等人的钱款，乔某1自称已将钱退还王某4等人，但是目前为止没有任何证据予以证实，故本院不认定乔某1系本案被害人；兰某1报案称因购买驾照被骗8.7万元，钱都是客户全款给其，其再给覃海明，因兰某1只是将钱转交给覃海明，其没有受到经济损失，故本院不认定兰某1系本案被害人；覃海明出具的收条中有一张系收到韦李荣的购车款4.68万元，目前证据无法证实兰某2受到了该笔财产损失，故本院只认定覃海明出具的收到兰某2购车款1万元的经济损失；覃海明出具的收条中，有三张是收到周某、赖某、陈某3的购车款，目前证据无法证实梁某2受到了该笔财产损失，故本院只认定覃海明出具的收到梁某2购车款6.98万元的经济损失；覃海明出具的收条证实收到曾某启、卢某1、卢某2开的款项0.6万元，目前证据无法证实潘某受到了该笔财产损失，故本院只认定覃海明出具的收到潘某0.2万元的经济损失；兰某1、潘某、蓝某1、梁某1、兰某3能报案的金额均大于其提交的收条能够证实的金额，因仅有被害人的报案陈述被骗金额，无其他证据予以证实，故本院采信书证即收条证实的金额，即兰某1被骗8.14万元、潘某被骗5万元、蓝某1被骗8.4万元、梁某1被骗3.5万元、兰某3能被骗4万元；兰某2报案称因购买驾照被骗8.09万元，钱是其垫付的，覃海明对收到兰某2的款项无异议，但辩解只有6万元，根据有利于被告人原则，本院认定覃海明诈骗数额为6万元；关于覃某2报案称被骗购车款14万元未得回，覃海明对收到覃某2购车款无异议，但辩解称覃某2的钱和车子其都已给付完毕，本院认为，银行流水证实覃某2已转账给覃海明，但覃海明的辩解无证据证实，故对该辩解意见，本院不予采纳。覃海明的犯罪行为给被害人造成的经济损失，本院依法责令退赔。本案业经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人覃海明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十二万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月29日起至2027年5月28日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。 二、责令被告人覃海明退赔被害人覃某1经济损失人民币659200元、退赔被害人兰某1经济损失人民币81400元、退赔被害人兰某2经济损失人民币70000元、退赔被害人潘某经济损失人民币52000元、退赔被害人黄某1经济损失人民币30000元、退赔被害人蓝某2经济损失人民币109000元、退赔被害人梁某1经济损失人民币35000元、退赔被害人刘某1经济损失人民币120000元、退赔被害人兰某3能经济损失人民币40000元、退赔被害人廖和干经济损失人民币40500元、退赔被害人陈某1经济损失人民币22800元、退赔被害人韦某1经济损失人民币20000元、退赔被害人覃某2经济损失人民币140000元、退赔被害人梁某2经济损失人民币69800元、退赔被害人谢某2经济损失人民币5500元； 三、暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队箭盘责任区刑侦大队的作案工具：银色ipone5牌手机一台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨青丹 人民陪审员  刘 健 人民陪审员  汤 藻 二〇一八年十二月二十七日 书 记 员  莫杨杨 书 记 员  蓝 博 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。