河南省安阳市殷都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0505刑初192号公诉机关安阳市殷都区人民检察院。被告人王某某，男，1986年2月5日出生，汉族，初中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司法定代表人、经理，籍贯河南省长垣县，住长垣县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，2018年5月7日被安阳市公安局殷商分局执行逮捕。指定辩护人樊胜军，安阳市殷都区法律援助中心指派河南广学律师事务所律师。被告人李某甲，男，1981年8月10日出生，汉族，高中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司行政经理，籍贯河北省保定市，住河北省徐水县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，2018年5月7日被安阳市公安局殷商分局执行逮捕。辩护人赵鹏，河北虹天律师事务所律师。被告人李某乙，女，1989年11月17日出生，汉族，高中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司业务经理，籍贯河南省安阳市，住安阳市殷都区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，2018年5月7日被安阳市公安局殷商分局执行逮捕。指定辩护人张雪丽，安阳市殷都区法律援助中心指派河南广学律师事务所律师。被告人曹某某，男，1992年3月22日出生，汉族，初中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司业务组长，籍贯河南省安阳市，住安阳市龙安区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月7日被安阳市公安局殷商分局执行逮捕。辩护人赵祯，河南九明律师事务所律师。被告人史某某，男，1990年1月15日出生，汉族，高中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司员工，籍贯河南省安阳市，住安阳市殷都区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被安阳市公安局殷商分局取保候审。2018年9月17日被本院取保候审。指定辩护人刘慧晖，安阳市殷都区法律援助中心指派河南广学律师事务所律师。被告人邓某某，男，1998年8月14日出生，汉族，初中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司员工，籍贯安阳市殷都区，住安阳市殷都区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，2018年5月7日被安阳市公安局殷商分局执行逮捕。辩护人张力文，河南铵和律师事务所律师。被告人岳某，男，1999年7月30日出生，汉族，初中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司员工，籍贯河南省新乡市，住安阳市殷都区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被安阳市公安局殷商分局取保候审。2018年9月17日被本院取保候审。指定辩护人杜俊涛、郝晓丽，安阳市殷都区法律援助中心指派河南殷都律师事务所律师。安阳市殷都区人民检察院以安殷检公诉刑诉〔2018〕119号起诉书指控被告人王某某、李某甲、李某乙、曹某某、史某某、邓某某、岳某犯诈骗罪，于2018年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2018年11月8日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员赵海洲、苗爱华出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人樊胜军、被告人李某甲及其辩护人赵鹏、被告人李某乙及其辩护人张雪丽、被告人曹某某及其辩护人赵祯、被告人史某某及其辩护人刘慧晖、被告人邓某某及其辩护人张力文、被告人岳某及其辩护人杜俊涛、郝晓丽到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市殷都区人民检察院指控，2017年4月12日，被告人王某某成立安阳兴鼎商贸有限公司，任命被告人李某甲为行政经理，被告人李某乙为业务经理，通过李某甲、李某乙招聘、培训员工曹某某、史某某、邓某某、岳某、任思远（另案处理）等人，使用微信、QQ等社交网络大量添加好友并诱骗他们进行投资，从中骗取被害人高某的交易手续费和亏损金。2017年12月至2018年4月10日期间，安阳兴鼎商贸有限公司利用策略家、谷品优选和金恒云三个平台涉嫌诈骗33人次，诈骗金额84437.78元。其中被告人李某乙通过策略家、金恒云两个平台涉嫌诈骗6人，诈骗金额20437.28元；被告人曹某某通过谷品优选平台涉嫌诈骗13人，诈骗金额30704.9元；被告人史某某通过谷品优选平台涉嫌诈骗4人，诈骗金额12818.01元；被告人邓某某通过谷品优选平台涉嫌诈骗4人，诈骗金额8183.98元；被告人岳某通过谷品优选平台涉嫌诈骗5人，诈骗金额4320.1元。案发后，被告人岳某家属代其退赔人民币5000元，被告人史某某家属代其退赔人民币15000元。为证实上述指控，公诉机关提供了物证：电脑、公章；书证：被告人户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、中国证券监督管理委员会河南监管局函，安阳兴鼎商贸有限公司资料，谷品优选、策略家、金恒云平台记录等；证人陈某、王某证言；被害人贾某、黄某等人陈述；被告人供述与辩解；审计报告等证据，认为被告人王某某、李某甲、李某乙、曹某某、史某某、邓某某、岳某骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王某某对公诉机关指控诈骗罪犯罪事实无异议。辩称开始做平台代理时，不知道平台是违法的。其辩护人认为王某某到案后如实供述其犯罪行为，系坦白。王某某系初犯，愿意赔偿被害人损失，非法获利多用于支付员工工资，建议从轻处罚。被告人李某甲对公诉机关指控诈骗罪犯罪事实无异议。其辩护人认为李某甲在犯罪中起到辅助作用，应认定从犯。李某甲到案后如实供述，认罪态度较好，系初犯，愿意退赔被害人，建议从轻处罚。被告人李某乙对公诉机关指控诈骗罪犯罪事实无异议。其辩护人认为李某乙在犯罪中所起作用较小，应认定从犯。李某乙到案后如实供述，认罪态度较好，系初犯，愿意退赔被害人，建议从轻处罚。被告人曹某某对公诉机关指控诈骗罪犯罪事实无异议。其辩护人认为曹某某是通过58同城应聘到公司工作，在犯罪中起到辅助作用，应认定从犯。曹某某认罪态度较好，建议从轻处罚。被告人史某某对公诉机关指控诈骗罪犯罪事实无异议。其辩护人认为史某某系从犯且到案后如实供述，认罪态度较好，构成坦白，家属已退赔15000元，建议从轻或减轻处罚。被告人邓某某对公诉机关指控诈骗罪犯罪事实无异议。其辩护人认为邓某某在犯罪中起到次要作用，系从犯。被告人邓某某无前科，到案后如实供述，认罪态度较好，愿意退赔被害人，建议从轻处罚。被告人岳某对公诉机关指控诈骗罪犯罪事实无异议。其辩护人认为岳某在共同犯罪中作用较小，系从犯且到案后如实供述，认罪态度较好，构成坦白，家属已退赔5000元，建议从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年4月12日，被告人王某某伙同李某甲、李某乙合伙成立安阳兴鼎商贸有限公司，被告人王某某为法人代表，李某甲为财务负责人，负责行政及招聘，被告人李某乙为监事负责业务及培训员工，被告人曹某某、史某某、邓某某、岳某、任思远（已判决）经人介绍或通过网上招聘，到该公司上班，被告人李某甲、李某乙招聘、培训曹某某、史某某、邓某某、岳某使用微信、QQ等社交网络大量添加好友并诱骗他们进行投资，从中骗取被害人高某的交易手续费和亏损金。2017年12月至2018年4月10日期间，安阳兴鼎商贸有限公司利用策略家、谷品优选和金恒云三个平台涉嫌诈骗33人次，诈骗金额84437.78元。诈骗所得大部分用于给公司员工发放工资。其中被告人李某乙通过策略家、金恒云两个平台涉嫌诈骗6人，诈骗金额20437.28元；被告人曹某某通过谷品优选平台涉嫌诈骗13人，诈骗金额30704.9元；被告人史某某通过谷品优选平台涉嫌诈骗4人，诈骗金额12818.01元；被告人邓某某通过谷品优选平台涉嫌诈骗4人，诈骗金额8183.98元；被告人岳某通过谷品优选平台涉嫌诈骗5人，诈骗金额4320.1元。案发后，被告人岳某家属代其退赔人民币5000元，被告人史某某家属代其退赔人民币15000元。同案犯任思远家属代其退赔人民币10000元。在本院审理过程中，被告人王某某家属代其退赔人民币20000元，被告人李某甲家属代其退赔人民币10000元，被告人李某乙家属代其退赔人民币10000元，被告人曹某某家属代其退赔人民币9437.78元，被告人邓某某家属代其退赔人民币5000元，本案涉案赃款已全部追回。上述事实，被告人王某某、李某甲、李某乙、曹某某、史某某、邓某某、岳某当庭均无异议，且有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.物证：电脑14台、公章两枚。2.被告人王某某、李某甲、李某乙、曹某某、史某某、邓某某、岳某户籍证明、前科证明、抓获证明，证明被告人均达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，被告人均无犯罪前科及被告人的到案情况。3.中国工商银行现金存款凭证和殷商分局扣押物品清单、退赔人笔录，证明被告人史某某在公安机关退赔赃款15000元，被告人岳某在公安机关退赔偿赃款5000元。4.安阳市公安局殷商分局扣押物品清单，证明扣押安阳兴鼎商贸有限公司电脑14台，公章两枚（1枚公章、1枚财务章）。5.中国证卷监督管理委员会河南监管局（2018）122号、123号函，证明安阳兴鼎商贸有限公司、策略家平台、金恒云平台、谷品优选平台均未取得中国证监会批准的经营证券业务资格及经营期货业务资格。6.安阳市工商行政管理局龙安分局出具安阳兴鼎商贸有限公司资料，证明兴鼎商贸有限公司的法定代表人是王某某，监事为李某乙，财务负责人李某甲，王某某、李某乙、李某甲为合伙人，共同成立安阳兴鼎商贸有限公司。7.安阳兴鼎商贸有限公司规章制度、员工手册、易洋指跨境商城话术、大富商跨境电商开发客户话术、策略家交易规则、策略家常见问题解答、策略家APP操作流程、开展业务流程以及问题解析、股票业务话术一本通。8.安阳兴鼎商贸有限公司与谷品商城经销商、易洋指经销商、策略家经销商签订合同。9.被告人王某某办公电脑内提取电子证据说明、安阳兴鼎商贸有限公司4-12月份工资表、谷品优选、策略家、金恒云平台记录。10.话术模板、记录广东佛山、珠海等地有钱人电话。11.王某某建行卡明细，证明诈骗获利转其卡上，其中大部分用于员工工资。12.被告人王某某供述，王某某注册安阳兴鼎商贸有限公司招聘员工，让员工利用微信、QQ聊天、网络交友平台冒充美女大量加好友，聊天熟悉后，告诉对方是搞投资的，给对方发虚假的模拟投资盈利图等方式，让对方认为策略家、谷品优选等平台能赚钱，诱使对方到这些平台投资，从中赚取客户的手续费和亏损费进行诈骗。其诈骗获利转账到本人“王某某”建行卡，给员工发工资了。13.被告人李某甲供述，李某甲系安阳兴鼎商贸有限公司股东、行政经理、业务组长，负责招聘、员工培训、人事行政等工作，也负责联系客户，让他们向“策略家”等平台上投资、交易。14.被告人李某乙供述，李某乙是安阳兴鼎商贸有限公司股东、销售经理、业务组长，负责大量联系客户，让客户向推介的“策略家”“金恒云”等平台上充值、交易，从中挣取手续费和亏损费。15.被告人曹某某供述，曹某某是安阳兴鼎商贸有限公司员工、业务组长，曹某某以“依依”“未来向前看”两个名字，在微信、QQ上负责大量联系客户，让他们向推介的“易洋指”“策略家”等平台上充值、交易，从中挣取手续费和亏损费。16.被告人邓某某供述，邓某某是安阳兴鼎商贸有限公司员工，公司给邓某某两个微信号，名字为“温柔娜”、“可乐”，标记为女性，邓某某以这两个微信号与人聊天，按照公司“话术”做，欺骗客户“金恒云”等平台赚钱，让他们向这些平台上充值，从中挣取手续费和亏损费。17.被告人史某某供述证明，史某某是安阳兴鼎商贸有限公司员工，史某某以女性身份注册微信名“可爱的小丽”，“爱的依靠”等，然后以女性身份加好友聊天，发展客户向“谷品优选”等平台投资，客户必须赔钱，才能从中挣取手续费和亏损费。18.被告人岳某供述证明，岳某是安阳兴鼎商贸有限公司员工，岳某以女性的微信加男性好友与对方聊天，欺骗对方做项目赚钱，让对方向“谷品优选”等平台充值，从中挣取手续费和亏损费。19.同案人任思远供述，2018年3月17日到安阳兴鼎商贸有限公司上班，并接受该公司培训，使用微信、QQ等大量添加好友，拉好友往其操作的微盘里投钱，并给客户说相反的跌涨行情，公司按客户的亏损钱数10%奖励给个人。任思远发展了一个客户，名字叫朝刚，朝刚在任思远的指导下向其操作的微盘里投了3000元钱。任思远还未发过工资，未得到提成。20.证人陈某、王某证言：其是安阳兴鼎商贸有限公司员工，公司让其以女性身份聊天，发展客户向“金恒云”等平台上投资，客户赔钱了，就有提成。21.被害人贾某、蔡某、张某等人陈述，证明被害人在微信和QQ等聊天时，被“依依”“爱的依靠”“梦梦”等名字的好友，鼓动参与“谷品优选”“金恒云”等平台的投资，上当受骗。22.河南共信会计师事务所鉴定意见。安阳兴鼎商贸有限公司利用策略家、谷品优选和金恒云三个网络平台涉嫌诈骗共涉及33人次，诈骗金额共计84437.78元。本院认为，被告人王某某、李某甲、李某乙、曹某某、史某某、邓某某、岳某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。安阳市殷都区人民检察院指控被告人王某某、李某甲、李某乙、曹某某、史某某、邓某某、岳某犯诈骗罪罪名成立。被告人曹某某、史某某、邓某某、岳某作为公司员工按照公司培训及安排诱骗客户投资，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。李某甲辩护人及李某乙辩护人均辩称李某甲、李某乙系从犯的意见，经查，被告人李某甲、李某乙伙同王某某、共同成立安阳兴鼎商贸有限公司并为公司财务负责人、监事，二人负责招聘、培训员工，均积极参与诈骗犯罪，均系主犯，故对该辩护意见不予采纳。被告人王某某、李某甲、李某乙、曹某某、史某某、邓某某、岳某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人王某某、李某甲、李某乙、曹某某、史某某、邓某某、岳某案发后积极退赔，本案涉案赃款已全部追回，可酌情从轻处罚。经评估，被告人曹某某、史某某、邓某某、岳某均具备社区矫正的条件。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2021年9月29日止，罚金自本判决生效后十日内予以追缴。）；二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2021年3月29日止，罚金自本判决生效后十日内予以追缴。）；三、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2021年3月29日止，罚金自本判决生效后十日内予以追缴。）；四、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效后十日内予以追缴。）；五、被告人史某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效后十日内予以追缴。）；六、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效后十日内予以追缴。）；七、被告人岳某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效后十日内予以追缴。）；八、本案已追回涉案赃款八万四千四百三十七元七角八分，返还被害人；九、作案工具电脑十四台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 瑞人民陪审员  王剑华人民陪审员  胡 斌二〇一八年十二月十三日书 记 员  宋慧敏