金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0702刑初478号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人申美娟，女，1966年3月7日出生于浙江省金华市，汉族，小学文化，农民，家住金华市婺城区。因本案于2017年9月12日被金华市公安局江南分局取保候审，2018年9月12日再次取保候审。现在家候审。 辩护人郑旭华，金华市法律援助中心指派的浙江金奥律师事务所律师。 被告人金梦佳，女，1988年7月30日出生于浙江省金华市，汉族，中专文化，农民，家住金华市婺城区。因本案于2017年9月12日被金华市公安局江南分局取保候审，2018年9月12日再次取保候审。现在家候审。 辩护人刘瀚中，金华市法律援助中心指派的浙江金元律师事务所律师。 被告人申美华，女，1972年2月22日出生于浙江省金华市，汉族，小学文化，农民，家住金华市婺城区。因本案于2017年9月7日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年9月15日变更强制措施为取保候审，2018年9月15日再次取保候审。现在家候审。 辩护人章建萍，金华市法律援助中心指派的浙江婺星律师事务所律师。 被告人姜宏敏，男，1986年10月12日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，农民，家住金华市婺城区。2009年因无证驾驶被金华市公安局婺城分局行政拘留五日。因本案于2018年2月7日被金华市公安局江南分局取保候审。现在家候审。 辩护人张宝华，金华市法律援助中心指派的北京盈科（金华）律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2018〕472号起诉书指控被告人申美娟、金梦佳、申美华、姜宏敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员张玲出庭支持公诉。被告人申美娟、金梦佳、申美华、姜宏敏、辩护人郑旭华、刘瀚中、章建萍、张宝华到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2017年6月26日，王某（另案处理）将开设赌博网站犯罪所得90万元现金交给被告人申美娟（系王某岳母）存至银行，2017年7月5日，被告人申美娟按照王某的指示将90万元现金取出装在一个宝马袋子里面，并将这些现金存放在王某住处即金华市婺城区三江街道工商城26幢7单元302室。2017年7月6日，王某等人因涉嫌开设赌场罪被抓获归案，同日，民警将被告人金梦佳（系王某妻子）传唤至派出所进行调查，并对王某住处进行搜查。在搜查过程中，被告人申美娟明知宝马袋内装的90万元现金系赃款，趁民警不注意将赃款予以藏匿。民警离开后，被告人姜宏敏、申美华（系申美娟妹妹）来到王某住处，帮助将90万元现金转移至申美华住处藏匿。后被告人申美娟、金梦佳分多次从申美华处取出赃款共计67万元用于投资、聘请律师、日常开支等。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人申美娟、金梦佳、申美华、姜宏敏的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。系共同犯罪。被告人申美娟、金梦佳系主犯，被告人申美华、姜宏敏系从犯；被告人申美娟、金梦佳系自首；被告人申美华、姜宏敏系坦白。提请法院依法判处。 被告人申美娟、金梦佳、申美华对指控的事实和罪名均无异议。 被告人姜宏敏对指控的罪名无异议，但对事实有异议，其辩解当时不知道是赃款。 辩护人郑旭华提出对公诉机关的定性无异议，但对公诉机关认定的赃款予以藏匿有异议，认为证据不足；对公诉机关认定被告人申美娟系主犯有异议；具有以下从轻、减轻处罚情节：有自首情节；归案后积极退赃，系初犯、偶犯；主观恶性不大，认罪、悔罪态度好。综上，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 辩护人刘瀚中提出对公诉机关的定性无异议，量刑方面：有自首情节；积极退赃；系初犯、偶犯，社会危害性不大，法律意识淡薄；其家里情况特殊，有个幼儿需要其照顾。综上，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 辩护人章建萍提出对公诉机关的定性无异议，具有以下法定从轻、减轻处罚情节：在共同犯罪中其起次要、辅助作用，是从犯，归案后如实供述罪行，有坦白情节，认罪态度好，积极退赃；主观恶性不大，社会危害性小，且无任何获利，其是离异，家里有个刚上初中的儿子需要照顾。综上，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 辩护人张宝华提出对公诉机关的定性无异议，被告人姜宏敏犯罪行为轻微，其具有以下法定从轻、减轻处罚情节：主观上没有犯罪的故意，主观恶性不大；认罪、悔罪态度好；在共同犯罪中起的作用较小，系从犯；归案后如实供述了罪行，有坦白情节。综上，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，2016年2月以来，在金华市婺城区，徐某、王某（以上人员均另案处理）等人在网络上开设和天下游戏平台作为赌博网站，吸引赌客在该网站上以玩“李某劈鱼”、“真摇钱树”两种打鱼游戏进行赌博，并为赌客提供虚拟币和人民币的兑换渠道，以此从中牟利。2016年10月开始，徐某、王某等人为获取更多利益，又在网络上开设千岛湖游戏平台作为赌博网站，该网站的赌博内容、方式和运营、管理与和天下赌博网站一致。2017年6月26日，王某将平台收益90万元现金交给被告人申美娟（系王某丈母娘）存至银行，2017年7月5日，被告人申美娟按照王某的指示将90万元现金取出装在一个宝马袋子里面，并将这些现金存放在王某住处即金华市婺城区三江街道工商城26幢7单元302室。 2017年7月6日，王某等人因涉嫌开设赌场罪被民警抓获归案，同日，民警将被告人金梦佳（系王某妻子）传唤至派出所进行调查，并对王某位于金华市婺城区三江街道工商城26幢7单元302室的住处进行搜查，在搜查过程中，被告人申美娟明知宝马袋内装的90万元现金系赃款，仍然趁民警不注意将赃款予以藏匿。民警离开后，被告人姜宏敏、申美华（系申美娟妹妹）来到王某住处，被告人申美娟提议将90万元现金转移至申美华住处进行藏匿，被告人申美华表示同意，因现金太重，被告人申美娟提出让姜宏敏帮忙，被告人姜宏敏明知是赃款，仍然帮忙将赃款搬至楼下交给申美华，被告人申美华明知是赃款，仍然将赃款转移至其位于金华市金东区的居住处进行藏匿。当日，被告人金梦佳回家后得知申美娟将赃款藏匿在申美华处，在之后的一段时间，被告人申美娟、金梦佳一起分多次从申美华处取出赃款共计67万元用于投资、聘请律师、日常开支等等。 2017年9月7日，被告人申美华被民警传唤归案。同日，民警对申美华的住所进行搜查，扣押赃款23万元。2017年9月12日，被告人申美娟、金梦佳主动到公安机关投案，归案后如实供述主要犯罪事实，同日，两人退出赃款67万元。2018年2月7日，被告人姜宏敏被民警抓获归案。 上述事实，被告人申美娟、金梦佳、申美华、姜宏敏在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某、徐某、刘某的证言，搜查笔录及照片，扣押决定书、清单、笔录，受案登记表，起诉意见书，银行交易明细，公安行政处罚决定书，归案经过，刑事判决书，人口信息，关于交易记录的光盘一张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人申美娟、金梦佳、申美华、姜宏敏明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人申美娟、金梦佳起主要作用，系主犯；被告人申美华、姜宏敏起辅助作用，系从犯，对从犯依法予以减轻处罚。被告人申美娟、金梦佳自动投案，如实供述事实，系自首，依法从轻处罚；被告人申美华、姜宏敏归案后如实供述罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。涉案赃款已退出，对各被告人均可从轻处罚。采纳各辩护人所提对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人申美娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人金梦佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人申美华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人姜宏敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷少华 人民陪审员  钱忠式 人民陪审员  田建平 二〇一八年十二月十日 代书 记员  王 蓓