广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初484号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人蒙某某，男，1975年12月7日出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月14日被宾阳县公安局刑事拘留，2018年1月16日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）430号起诉书指控被告人蒙某某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人蒙某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年12月14日11时许，宾阳县公安局刑事侦查大队联合南宁市公安局刑侦支队、巡警支队民警在宾阳县新桥镇大罗村委村大罗村25号现场抓获实施网络诈骗的被告人蒙某某，并在现场扣押电脑2台，手机6部，银行卡13张，手机卡15张及U盘2个等物，查明以下犯罪事实： 1.2017年12月初，被告人蒙某某通过两种方式实施网络诈骗活动，一是通过冒充学生谎称参加学校组织的培训课程需要交纳人民币16800元和26800元不等的数额为由诈骗多名学生家长；二是冒充公司老总、公司员工以自己有笔3万元、7万元的款，不方便以自己的名义转给朋友需人代转为由诈骗多名公司员工。 2.2017年12月初，为了实施网络诈骗犯罪活动，蒙某某通过网络购买了大量公民个人信息。经调取蒙某某所使用的电脑和U盘内电子数据，发现包含公民姓名、手机号码、身份证号码的公民个人信息约6663条。 公诉机关认为，被告人蒙某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以数额巨大的财物为诈骗目标，又以实施犯罪为目的，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪数罪并罚追究其刑事责任，提请本院依法判决。 被告人蒙某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2017年12月初，被告人蒙某某为了实施网络诈骗活动，在网络购买了大量公民个人信息，并冒充学生向家长发送了要参加学校组织的培训课程需要交纳人民币16800元和26800元，冒充公司老总、公司员工向朋友们发送了自己有笔3万元的款，不方便以自己的名义转账给朋友，需帮忙代转账的诈骗短信。2017年12月14日11时许，宾阳县公安局刑事侦查大队联合南宁市公安局刑侦支队、巡警支队民警在宾阳县新桥镇大罗村委村大罗村25号将被告人蒙某某抓获，扣押了被告人蒙某某使用的2台电脑，6部手机，13张银行卡，15张手机卡及2个U盘；并从被告人蒙德忠使用手机中提取到冒充学生谎称要参加学校组织的培训课程需要交纳人民币16800元和26800元，冒充公司老总、公司员工向朋友们发送了自己有笔3万元、7万元的款，不方便以自己的名义转账给朋友，需帮忙代转账的诈骗短信。从被告人蒙某某所使用的电脑和U盘内提取到包含公民姓名、手机号码、身份证号码的公民个人信息6663条。 认定上述事实的证据有： 1.宾阳县公安局的受案登记表、立案决定书，证实2017年12月14日，宾阳县公安局刑事侦查大队联合南宁市公安局刑侦支队、巡警支队民警巡逻中，发现蒙某某在宾阳县新桥镇大罗村委村大罗村25号实施诈骗，随即将其抓获，并在现场查获电脑、手机、银行卡U盘等作案工具。宾阳县公安局于2017年12月14日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人蒙某某于1975年12月7日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2017年12月14日11时许，宾阳县公安局刑事侦查大队联合南宁市公安局刑侦支队、巡警支队民警在宾阳县新桥镇大罗村委村大罗村25号将被告人蒙某某抓获。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年12月14日11时许，宾阳县公安局刑事侦查大队联合南宁市公安局刑侦支队、巡警支队民警在宾阳县新桥镇大罗村委村大罗村25号蒙某某家中查获并扣押了2台黑色联想笔记本电脑；6部手机，其中：1部号码为136××××6204的黑色华为手机、1部号码为130××××1316的黑白色华为手机、1部号码为130××××1923的黑色华为手机、1部无手机卡的黑白色华为手机、1部无手机卡的白色苹果5手机、1部号码为183××××4799的vivoX9手机；10张联通手机卡，其有4张号码为130××××1572、130××××1229、130××××1093、130××××1182，6张卡号不清楚；5张联通手机卡壳，上面标记的号码分别是：130××××1316、130××××1239、130××××1575、130××××1923、130××××1137；2张容量为8G的白色金士顿U盘；13张银行卡，卡号为62×××73的交通银行卡，卡号为62×××82的交通银行卡，卡号为62×××45的中国工商银行卡，卡号为62×××12的中国农业银行卡，卡号为62×××62的中国工商银行卡，卡号为43×××35的建设银行卡，卡号为40×××27的中国光大银行卡，卡号为40×××69的中国光大银行卡，卡号为40×××69的中国光大银行卡，卡号为62×××64的中国光大银行卡，卡号为85×××88的龙腾出行联网商旅贵宾服务卡，卡号为48×××86的中国光大银行卡。 5.电子证据检查笔录、勘验检查照片记录表、封存电子证据清单、原始证据使用记录、提取笔录、手机电脑截图照片，证实经广西宾阳县公安局网络安全保卫大队从被告人蒙某某家中扣押1部号码为136××××6204的黑色华为手机、1部号码为130××××1316的黑白色华为手机、1部号码为130××××1923的黑色华为手机、1部无手机卡的黑白色华为手机、1部无手机卡的白色苹果5手机、1部号码为183××××4799的vivoX9手机进行电子数据检查。从被告人蒙德忠使用手机中提取到冒充学生谎称参加学校组织的培训课程需要交纳人民币16800元和26800元不等的数额为由诈骗多名学生家长、冒充公司老总、公司员工以自己有笔3万元、7万元的款，不方便以自己的名义转给朋友需人代转账的诈骗短信；从被告人蒙某某所使用的电脑和U盘内提取到包含公民姓名、手机号码、身份证号码的公民个人信息6663条。 6.被告人蒙某某供述，证实2017年12月14日11时许，其在宾阳县新桥镇大罗村委村大罗村25号家中被公安人员抓获。公安人员从其家中查获：2台黑色联想笔记本电脑；6部手机，其中：1部号码为136××××6204的黑色华为手机、1部号码为130××××1316的黑白色华为手机、1部号码为130××××1923的黑色华为手机、1部无手机卡的黑白色华为手机、1部无手机卡的白色苹果5手机、1部号码为183××××4799的vivoX9手机；10张联通手机卡，其有4张号码为130××××1572、130××××1229、130××××1093、130××××1182，6张卡号不清楚；5张联通手机卡壳，上面标记的号码分别是：130××××1316、130××××1239、130××××1575、130××××1923、130××××1137；2张容量为8G的金士顿U盘；13张银行卡，卡号为62×××73的交通银行卡，卡号为62×××82的交通银行卡，卡号为62×××45的中国工商银行卡，卡号为62×××12的中国农业银行卡，卡号为62×××62的中国工商银行卡，卡号为43×××35的建设银行卡，卡号为40×××27的中国光大银行卡，卡号为40×××69的中国光大银行卡，卡号为40×××69的中国光大银行卡，卡号为62×××64的中国光大银行卡，卡号为85×××88的龙腾出行联网商旅贵宾服务卡，卡号为48×××86的中国光大银行卡，这些银行卡大部分为其和其妻子申辅新的信用卡和储蓄卡，其中的卡号为62×××62的中国工商银行卡是其用来实施诈骗的，但诈骗没有成功过。黑色联想笔记本电脑、手机和U盘是在宾阳县利克隆电子商品店购买的，手机卡、银行卡是在QQ群上购买的。2017年12月份，其就开始用其号码为3372446570的QQ号搜索卖QQ号的用户，加为好友，二次向该QQ用户购买了400个有名字和电话的“料”存放在其黑色联想电脑的桌面，这些“料”是安徽省和四川省学生和家长的姓名、电话号码、家庭住址等信息。再用号码130××××1923和136××××6204的两个黑色华为手机给“料”里面的人发短信。短信的内容大概就是学生参加培训班，要交培训费。如果对方相信，给就对方发其存在电脑桌面文档上的银行卡号，但都没有成功过。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人蒙某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以数额巨大的财物为诈骗目标，发送诈骗短信；又以实施犯罪为目的，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，分别构成诈骗罪和侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒙某某一人犯数罪，应当依法进行数罪并罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款的规定，被告人蒙某某以数额巨大的财物为诈骗目标的，发送诈骗短信，但由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人蒙某某归案后，能如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一，第六十九条第一款、第三款，第二十三条，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下： 被告人蒙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金30000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金40000万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2019年12月13日止；罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一八年十二月五日 书 记 员  韦幼华