福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0581刑初1595号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人黄春城，男，1981年4月5日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住安溪县。因本案于2018年3月14日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人黄伟滨、丁雅红，福建国旷律师事务所律师。 被告人冯秋李，女，1971年12月3日出生于福建省南靖县，汉族，小学文化，经商，住福建省晋江市。本于2018年3月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人黄文静，福建正成功（石狮）律师事务所律师。 被告人冯秋华，女，1967年2月15日出生于福建省南靖县，汉族，小学文化，务工，住石狮市。因本案于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人刘龙福，福建中德律师事务所律师。 被告人陈金水，男，1978年4月17日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，经商，住安溪县。因本案于2018年5月28日被取保候审，同年11月21日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人陈奕健、郑树阳，福建醒狮律师事务所律师。 被告人许美莉，女，1994年7月11日出生于福建省晋江市，汉族，高中文化，无业，户籍住址晋江市。因本案于2018年3月8日被羁押，同月9日被取保候审。 指派辩护人蔡荣典、黄文卫，福建协进律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检公刑诉〔2018〕1406号起诉书指控被告人黄春城、冯秋李、冯秋华、陈金水、许美莉犯非法经营罪，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员郑冰冰出庭支持公诉，被告人黄春城及其指派辩护人黄伟滨，被告人冯秋李及其指派辩护人黄文静，被告人冯秋华及其辩护人刘龙福，被告人陈金水及其指派辩护人陈奕健、郑树阳，被告人许美莉及其指派辩护人蔡荣典到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年1月起，被告人冯秋李、许美莉在石狮市灵秀镇联邦工业园警务室旁一无名便利店内，被告人冯秋华在石狮市长途汽车站旁车站小卖部内，分别利用香港“六合彩”非法揽注猜码牟利，后把每期的投注情况报给被告人黄春城，并各自按约定结算抽成。被告人黄春城收到被告人冯秋李、许美莉、冯秋华的销售“六合彩”的信息后把每期的投注情况录入被告人陈金水提供的网站，并按约定与被告人陈金水结算抽成。经查，被告人冯秋李、许美莉接受投注金额为人民币10万元，被告人冯秋华接受投注金额为人民币6万元，被告人陈金水、黄春城接受投注金额均为人民币16万元。 公诉机关指控上述事实的证据有证人证言，书证，检查、扣押、提取等笔录，以及被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人黄春城、冯秋李、冯秋华、陈金水、许美莉的行为已构成非法经营罪，其中，被告人陈金水有自首情节，可依法从轻处罚，提请依照《中华人民共和国刑法》》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款和第六十七条第一款的规定追究各被告人的刑事责任。 法庭上，被告人黄春城对起诉书的指控不持异议，表示自愿认罪。其指派辩护人提出黄春城认罪、悔罪，经营时间较短、数额少，社会危害性不大，能退赃，预缴罚金，建议予以从轻处罚。 被告人冯秋李对起诉书的指控不持异议，表示自愿认罪，但辩称获利仅2000元。其指派辩护人提出冯秋李认罪、悔罪，经营时间较短、数额少，社会危害性不大，因法律意识淡薄而犯罪，且属初犯，建议予以从轻处罚并宣告缓刑。 被告人冯秋华对起诉书的指控不持异议，表示自愿认罪。其辩护人提出冯秋华认罪、悔罪，主观恶性不大，经营时间短，退赃并预缴罚金，建议予以从轻处罚。 被告人陈金水对起诉书的指控不持异议，表示自愿认罪。其指派辩护人提出陈金水有自首情节，认罪、悔罪，社会危害性不大，属初犯，建议予以从轻处罚并宣告缓刑。 被告人许美莉对起诉书的指控不持异议，表示自愿认罪。其指派辩护人提出许美莉无犯罪前科，认罪悔罪，又系初犯，处于怀孕期间，建议从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2018年1月起，被告人冯秋李、许美莉在石狮市灵秀镇联邦工业园警务室旁一家无名便利店内，被告人冯秋华在石狮市长途汽车站旁车站的小卖部内，分别利用香港“六合彩”非法揽注猜码牟利，并把每期的投注情况报给被告人黄春城，并各自按约定结算抽成。被告人黄春城收到被告人冯秋李、许美莉、冯秋华的销售“六合彩”的信息后把每期的投注情况录入被告人陈金水提供的网站，并按约定与被告人陈金水结算抽成。经查，被告人冯秋李、许美莉接受投注金额为人民币10万元（以下币种均为人民币），被告人冯秋华接受投注金额为6万元，被告人陈金水、黄春城接受投注金额均为16万元。经查，被告人冯秋李、许美莉共同违法获利1万元，被告人冯秋华、黄春城、陈金水分别违法获利6000元、1万元、1万元。 2018年3月8日21时许，公安人员在上述便利店抓获被告人冯秋李、许美莉及2名参赌人员，并从被告人冯秋李处扣押用于销售“六合彩”的2部手机，从被告人许美莉处扣押用于销售“六合彩”的1部手机，41张“六合彩”销售单据及赌资1930元。同月14日12时许，公安人员在石狮市凤里社区卫生服务中心门口抓获被告人黄春城。次日下午，公安人员在上述小卖部抓获被告人冯秋华，并从被告人冯秋华处扣押用于销售“六合彩”的1部手机，“六合彩”宣传册等材料。被告人陈金水于2018年5月28日到石狮市公安局投案。被告人许美莉现已怀孕。 案件审理期间，被告人冯秋李、许美莉共同退赃1万元，并各预缴罚金1万元、5000元，被告人冯秋华、黄春城、陈金水分别退赃6000元、1万元、1万元，并各预缴罚金6000元、2万元、2万元。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （一）公诉机关提交的证据 1．证人黄某、胡某证言，分别证实各自到石狮市灵秀镇联邦工业园警务室旁一家无名便利店向该店老板娘及她女儿购买“六合彩”，以及四人一起被公安人员查获的情况。老板娘及她女儿即被告人冯秋李、许美莉。 2．证人许某证言，证实其妻冯秋李在石狮市灵秀镇联邦工业园警务室旁一家无名便利店销售“六合彩”，女儿许美莉帮忙销售，后二人于2018年3月8日该店内销售“六合彩”时被公安人员查获。 3．工作说明、抓获经过、到案经过，证实本案侦破及各被告人的归案经过等情况。 4．检查笔录、扣押笔录、扣押清单、照片，证实公安机关对涉案便利店进行检查的情况，并从被告人冯秋李处扣押作案工具手机2部，从被告人许美莉处扣押作案工具手机1部、“六合彩”销售单据41张及赌资1930元的情况，从被告人冯秋华处扣押作案工具手机1部及“六合彩”宣传册等材料。 5．“六合彩”销售单据、证据保全清单，证实被告人冯秋李、许美莉销售“六合彩”的情况。 6．提取笔录、提取照片，证实：（1）公安机关从被告人许美莉的手机提取其与微信昵称为“一二”的账户的转账记录，许美莉转账给“一二”30019元，“一二”转账给许美莉13800元。（2）公安机关从被告人黄春城的手机微信中提取到其好友记录、转账记录及手机民生银行的转账记录。其微信昵称“一二”，微信好友有“卓辰（亚万）电子”“Lily”“qh”，其民生银行账户转账2416元给陈金水农业银行账户，收到“卓辰（芸源）电子-陈金水”微信转账395元。（3）公安机关从被告人许美莉手机中提取到微信好友信息，以及“合作共赢”“进宝”微信群的聊天记录及群成员信息。其微信昵称为“Lily”，好友有“qh”（备注为阿姨）、“秋李”（备注为妈）。“合作共赢”群成员有其与“一二”“招财”，“进宝”群成员有其与“招财”，聊天记录无数为“六合彩”揽注信息。 7．网站信息截图，证实http://152.199.78.125网站的登录情况。 8．行政处罚决定书、行政罚款收据，证黄某根胡某红因购买“六合彩”进行赌博已被行政处罚的情况。 9．户籍证明，证实被告人黄春城、冯秋李、冯秋华、陈金水、许美莉的基本身份和无前科记录情况。 10．出生医学证明，证实被告人许美莉于217年7月18日产一子。 11．被告人黄春城供述。其归案后稳定供述其接受被告人冯秋李、许美莉、冯秋华“六合彩”投注，其中被告人冯秋李、许美莉投注10万元，被告人冯秋华投注6万元，然后投注给被告人陈金水，并收到的投注信息录入被告人陈金水提供的网站http://152.199.78.125，再结算输赢情况，共获利1万元。其与冯秋李、许美莉有建了一个叫“合作共赢”的微信群，用于报送“六合彩”信息。其给下线的返点是10%。其辨认出被告人陈金水。 12．被告人冯秋李供述。其归案后稳定供述其在涉案便利店里通过手机或直接销售“六合彩”，接受投注额共计10万元，并收受投注额报给一个微信名为“平常心”的男子，获利1万元。其用了两部手机用于销售、报送“六合彩”，一部手机昵称为“秋李”，另一部手机昵称为“招财”。其辨认出“平常心”系被告人黄春城。 13．被告人陈金水供述。其归案后稳定供述接受被告人黄春城“六合彩”投注共计16万元，并给了黄春城一个网站账户用于报送“六合彩”信息。其微信昵称为“卓辰（亚万）电子”。其从中获利1万元。其辨认出被告人黄春城。 14．被告人许美莉供述。其在侦查阶段供述帮母亲冯秋李销售“六合彩”，共接受投注额10万元，然后报给上线，一个微信名为“平常心”的男子，共获利1万元。其也有使用手机接受“六合彩”投注，其有帮忙记账、结算。其阿姨冯秋华也是“平常心”的下线。“平常心”在事发后昵称就改为“一二”。“平常心”建了一个微信群，用于报送“六合彩”，成员有其与冯秋李、“平常心”。其辨认出“平常心”系被告人黄春城。 （二）被告人许美莉的指派辩护人提供的证据 疾病证明书，证实经石狮市妇幼保健院于218年12月8日诊断，被告人许美莉已怀孕，孕期为34+4周，预产期为2018年1月17日。 以上证据，经法庭举证、质证，可以相互印证，本院予以确认。 关于冯秋李称其获利仅2000元的辩解，经查，被告人黄春城、许美莉供述均证实被告人冯秋李、许美莉的获利为1万元，被告人冯秋李在侦查阶段亦供述获利1万元，上述证据足以证实被告人冯秋李、许美莉共同违法获利1万元的事实，被告人冯秋李当庭供述与事实不符，不予以采信。 本院认为，被告人冯秋李伙同许美莉，被告人黄春城、陈金水、冯秋华各自均违反国家规定，利用“六合彩”揽注猜码牟利，扰乱市场秩序，其中被告人黄春城、陈金水非法经营数额达人民币16万元，被告人冯秋李、许美莉非法经营数额达人民币10万元，被告人冯秋华非法经营数额达人民币6万元，均属情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈金水案发后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人黄春城、许美莉归案后如实供述自己的罪行，被告人冯秋李当庭基本如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人冯秋华当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。各被告人已退出违法所得，并能预缴罚金，均酌情从轻处罚。各辩护人提出对各被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据本案案情及社会危害性，不宜对被告人冯秋李、陈金水宣告缓刑，被告人冯秋李、陈金水的指派辩护人提出对两被告人宣告缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人许美莉系怀孕妇女，依法应当宣告缓刑。其指派辩护人提出对其宣告缓刑的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下： 一、被告人黄春城犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2019年3月13日止。罚金已预缴。） 二、被告人陈金水犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。即自2018年11月21日起至2019年9月20日止。罚金已预缴。） 三、被告人冯秋李犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2019年1月7日止。罚金已预缴。） 四、被告人冯秋华犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2018年12月14日止。罚金已预缴。） 五、被告人许美莉犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 六、扣押在案赌资人民币一千九百三十元，予以没收，上缴国库；作案工具手机三部及“六合彩”宣传册等材料，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王顺玲 审 判 员  吴斌斌 人民陪审员  李永定 二〇一八年十二月十四日 书 记 员  支丁丁 附：本案适用法条 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。