福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0525刑初233号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人张其来，男，1979年8月20日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，经商，现住永春县（户籍所在地永春县）。曾因犯开设赌场罪于2014年8月28日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元（已缴纳），2017年9月15日执行完毕。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月3日被抓获，当日被永春县公安局刑事拘留；经永春县人民检察院批准，于同年6月8日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人王群生、王新瑜，福建鹏峰律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2018]191号起诉书指控被告人张其来犯开设赌场罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员王灿阳、江巧华出庭支持公诉，被告人张其来及其辩护人王群生、王新瑜律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 永春县人民检察院指控：2018年2月28日至3月28日，被告人张其来向他人拿得名称为“福胜5”时时彩网络赌博代理账号×××17，后开设下级账号，在永春县家中等地发展并接受下线谢某（另案处理），会员王某及本人投注共计人民币29524957元；其中，接受他人投注24568513元，本人投注人民币4956444元。下线中，谢某投注人民币22863073元，王某投注人民币1705440元。 2018年5月3日，被告人张其来被公安机关抓获，当场被扣押手机二部。 公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：被告人张其来的供述和辩解，证人谢某、王某的证言，检查、辨认等笔录，通讯录、到案经过、刑事判决书、户籍证明等书证。 公诉机关认为，被告人张其来以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人张其来及其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩解和辩护意见：公诉机关认定被告人张其来接受王某投注人民币1705440元，依据不足；公诉机关指控被告人张其来接受谢某投注人民币22863073元，违背事实，于法不合；被告人张其来具有认罪态度好，犯罪动因是为了解决生活困境，没有积极发展下线等酌情从轻情节。 经审理查明：2018年2月28日至3月28日，被告人张其来向他人拿得名称为“福胜5”时时彩网络赌博代理账号×××17，后开设下级账号，在永春县家中等地发展并接受下线谢某（另案处理），会员王某及本人投注共计人民币29524957元；其中，接受下线他人投注24568513元，本人投注人民币4956444元。下线中，谢某投注人民币22863073元，被告人张其来从中赚取点水费2286.31元；王某投注人民币1705440元，被告人张其来从中赚取点水费170.544元；被告人张其来从下线中赚取的点水费共计2456.854元。 另查明，2018年5月3日，被告人张其来被公安机关抓获，当场被扣押作案工具手机二部；另，被告人张其来被公安机关暂扣款项人民币15万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人张其来的供述和辩解。我因为参与“时时彩”网络赌博，所以被公安机关传唤过来接受调查。2018年2月底，我在我位于五里街的店里收到一张陌生人的鼠标垫，我看到鼠标垫上面写着“时时彩、六合彩赌博”还有一个网址，具体的网址我已经记不清了。我因为喜欢赌博就在手机上将这个网址输了进去，里面有可以北京赛车、重庆彩等一些赌博的，我就通过ＱＱ与网站后台的客服联系，我给他说我想自己开一个盘（就是叫他帮我开一个代理号），他给我详细介绍了这个盘的情况，这个盘叫福胜5，他跟我说给我退水2.91%，如果我拉了下线，我只需要给下线2.9%。之后他就帮我开了一个代理号，账号是×××17，密码也是×××17。之后客服就通过ＱＱ发了一个操作的动画演示给我，并发了一个网站给我，叫我自己操作，如果我不懂再叫他帮我。之后从今年2月底开始到3月底，我就用我的代理号底下开了好几个会员账号用来自己玩，这些会员账号我要看报表才能知道，并用我的代理号底下另外开了一个代理号，账号是×××..,具体的账号我记不清了，这个代理号是给我以前在网上通过ＱＱ认识的一个网友，具体他是谁，我也不清楚。另外，还有一个朋友叫“静初”，也有来找从我的代理号底下开了一个会员账号，账号是“×××23”。参与网络赌博的网盘叫福胜5，“福胜5”时时彩网络赌博是以北京赛车的系统开奖号码为投注点，我都是每天的早上10时才开始到凌晨0点结束，五分钟开一次奖。玩法是：“北京赛车”一共有10号码可供投注（1-10），可以同时投注多个号码，如果我单粒中奖就是9.7倍，就是我单纯投单粒投注100元，中奖的话可以拿970元（包含本金）；也可进行单双等方式投注，中奖的倍率是1.94，就是我投注100元如果中奖，可以拿194元（包含本金）。我参与“时时彩”网络赌博的网站是一个名称为“福胜5”的赌博网站，网站的网址我不记得了，我使用的是代理账号×××17，我还在我的代理账号下另外开了好几个会员账号自己玩，还给一个网友开了一个代理账号“ｎｎｐｐ…”,还给我一个朋友“静初”开了一个会员账号让他玩。我是从今年2月底开始至3月底在“福胜5”的赌博网站上进行“时时彩”网络赌博的。我在该网站是代理级别，我的×××17账号是“福胜5”里面的一个客服提供给我使用的代理账号，我是他的下线。我有发展下线，我之前就有与这个网友联系，他跟我说能不能弄一个网盘来玩，我就去找了这个“福胜5”开了我的代理号，并在我的代理号底下给他开了一个代理号“ｎｎｐｐ…””，具体我记不清。“福胜5”彩网上赌博是有分级的，具体有几级我不清楚，我的账号×××17是“福胜5”里面的一个客服开给我的，级别比他的低一级,我发展的下线也是代理级别,他们的级别比我的×××17又低一级，之后就是会员级别，正常情况下只有会员账号才有直接参与投注。我在“福胜5”网络赌博盘中，开了一个代理账号×××17，我通过代理账号×××17又开了开了好几个会员账号自己玩，还给一个网友开了一个代理账号“ｎｎｐｐ…”,还给我一个朋友“静初”开了一个会员账号让他玩。我的投注情况和输赢情况我不记得了，要以报表为准。出示1张2018年2月28日至2018年3月28日“福胜5”网络赌博盘的电脑截图资料经我辨认：这张截图是我和我的下线，还有一个我的会员于2018年2月28日至2018年3月28日“福胜5”网络赌博盘的交收报表。1.会员账号×××89，这是我用自己的代理账号×××17账号底下开出来自己玩的，下注金额96611.0元，有效金额96611.0元，会员输赢-6648.8元，应收下线-6648.8元，代理赚水2801.7元，上交货量金额96611.0元，代理盈亏结果2801.7元，上级交收-3847.1元。这就相当于说我的代理号开给自己玩，我输了6648.8元，但因为退水2801.7元，我这个会员账号输了3847.1元。2.会员账号×××11，这也是我用自己的代理账号×××17账号底下开出来自己玩的，下注金额6542.0元，有效金额6542.0元，会员输赢-999.9元，应收下线-999.9元，代理赚水189.7元，上交货量金额6542.0元，代理盈亏结果189.7，上级交收-810.2元。3.会员账号×××88，这也是我用自己的代理账号×××17账号底下开出来自己玩的，下注金额523342.0元，有效金额521748.0，会员输赢-11222.8，应收下线-11222.8，代理赚水15130.7元，代理盈亏结果15130.7元，上交货量金额523342.0元，上级交收3907.9元。4.会员账号×××89，这也是我用自己的代理账号×××17账号底下开出来自己玩的，下注金额3058200.0元，有效金额3058200.0元，会员输赢-117378.2元，应收下线-117378.2元，代理赚水88687.8元，代理盈亏结果88687.8元，上交货量金额3058200.0元，上级交收-28680.4元。5.会员账号×××23，这个是我用自己的代理账号×××17账号底下给我的朋友“静初”开的一个会员号，他下注金额1705440.0元，有效金额1703540.0元，输赢-15216.5元，应收下线-15216.5元，代理赚水49402.7元，代理盈亏结果49402.7元，上交货量1705440.0元，上级交收34186.02，扣掉我另外返给会员的，这样算下来我就从中赚了170.544元。6.会员账号×××89，这也是我用自己的代理账号×××17账号底下开出来自己玩的，下注金额893935.0元，有效金额893935.0元，会员输赢-88685元，应收下线-88685元，代理赚水25924.1元，代理盈亏结果25924.1元，上交货量893935.0元，上级交收-62760.9元。7.代理账号×××99，也就是我上面说的我从我的代理账号×××17账号底下开出来给我的网友的，他底下的会员下注总金额是22863073.0元，有效金额22863073.0元，会员输赢-1472839.1元，应收下线-415201.0元，代理赚水10289.6元，代理盈亏结果10289.6元，上交货量11431536.5元，上交货量-404913.9元，扣掉我另外返给会员的，这样算下来我就从中赚了2286.31元。8.会员账号×××67,这也是我用自己的代理账号×××17账号底下开出来自己玩的,下注金额377814.0元，有效金额377814.0元，会员输赢-20395.8元，会员输赢-20395.8元，会员退水9445.4元，应收下线-10950.4元，代理赚水1511.3元，上交货量377814.0元，上级交收-9489.2元。我的上线是“福胜5”里面的一个客服，我的下线有一个是“×××99”外号叫“辉啊”，还有我一个会员“静初”，也是我的一个网友，其他信息我不清楚。我都是在我经营的家具店里及家里利用手机进行网络赌博的，我是用金色的苹果手机（号码：139××××7119）进行操作，这部手机被你们公安机关扣押了。我都是通过系统的报表数据计算输赢情况的，我赚的点水都是“福胜5”网盘直接将0.01%通过微信转账给我，与上下线都结算清楚了。我知道在“时时彩”赌博网站上进行投注是违法的。我想通过“时时彩”赚点钱。除了向“辉啊”、“静初”提供网络赌博的账号外，没有找其他人代理“时时彩”网络赌博的账号。 我总共接受的投注（包括我自己投注的）是29521463.0元。1.其中我自己的代理号开出来的会员号，用于自己玩的有×××89，是我自己的代理号开出来的会员号，用于自己玩，投注96611.0元，输赢-6648.8元，上线返给我的水是2801.7元；×××11，投注6542.0元，输赢-999.9元，上线返给我的水是189.7元；×××88，下注金额523342.0元，输赢-11222.8，上线返给我的水是15130.7元；×××89，下注金额3058200.0元，输赢-117378.2元，上线返给我的水是88687.8元；×××89，下注金额893935.0元，输赢-88685元，上线返给我的水是25924.1元；×××67，下注金额377814.0元，输赢-20395.8元，上线返给我的水是9445.4＋1511.3＝10956.7元。我自己投注的输赢情况是-245330.5元，我自己投注可以得到上线给我的投注金额的2.91%的返水，总共我自己投注得到上线的返水是143870.7元。2.会员号×××23，是我的代理号开给“静初”玩的会员号，他下注金额1705440.0元，我用代理账号×××17接受他人投注主要是通过赚取点水差的钱,上线给我的点水2.91%，我给下线的点水是2.9%，我从中赚取0.01%的点水差钱（即他人投注10000元我赚1元），从2018年02月28日至2018年03月28日，“静初”用会员号×××23投注金额1705440.0元，我赚了170.544元，代理号“×××99”是我的代理号开给“辉啊”玩的代理号，他底下投注的金额22863073.0元，我赚了点水费2286.31元。所以我帮他们开的号我共赚了点水费170.544＋2286.31＝2456.854元。我自己开多个会员账号是因为我如果一个账号有时是输了，就换个账号看能不能赢钱。“辉啊”和“静初”投注我都是通过系统的报表数据计算他们的投注情况的，然后再根据他们的投资情况计算我赚的点水，我赚的点水都被“福胜5”网盘抵扣了，因为我自己有在玩输了。我如果要投注，就用ＱＱ跟网盘的人联系，他就会叫一个中间人过来找我拿投资的钱。 我的上线是“福胜5”网站客服，我的下线有一个会员“静初”，他的账号是×××23,他是我的ＱＱ群的好友，我的下线有一个代理“辉啊”，他的代理账号是×××99，他也是我的ＱＱ群的好友。我的上线是网站客服，我们平时是用ＱＱ联系，我要投注的时候就在ＱＱ上面跟他说，他就会安排一个中间人过来找我拿钱。我一共找客服两次，他都是安排一个我不认识的中间人，第一次是年轻人，瘦瘦的不高，说普通话，第二次是个中年人，40岁左右，瘦瘦的不高，说普通话。我只是将我的下线拉到了我的代理号底下，他们直接跟后台联系，后台会将0.01%的点水返给我。我都不记得我的ＱＱ信息，与我联系的客服的ＱＱ信息了。 支付宝以实名登记是我在使用，一个是黄素勤，一个是黄勤珠，两个都是我的妻子的姐姐。我的手机上微信名为一生平安的微信号是我在使用，注册的手机号码是186××××6796，电话号186××××6796实名登记的是黄素勤，都是我在使用。2、证人谢某的证言。2017年年底，我在家里接到我的朋友张其来的电话（我存了他四个号码，具体我也不清楚是哪个号码打过来的），他跟我说“网上时时彩有人玩，我可以帮你开一个代理账号，然后你再叫别人玩，你可以赚点水钱。”刚开始我没有上心，后来到了2018年2月份，张其来又打电话给我了，说要帮我开一个代理账号，我就说可以试一下！于是他就跟我说了网盘“福胜5”的操作模式，并帮我在网盘“福胜5”帮我开了一个代理账号×××99,他还跟我说可以退2.8％的水给我。之后我就在我的微信朋友圈发动态，看有谁要玩可以联系我，后来有一个微信呢称叫“小湖快递”的人有通过微信跟我联系，我就跟他讲了“福胜5”网盘的具体操作模式，后来他就说他要开一个代理账号，我就用我的代理账号×××99帮他开了一个代理账号×××11让他自己开会员自己进行赌博，并答应他可以退2.75%的水给他。后来那个微信名叫“小湖快递”又介绍了一个朋友（我不认识，都是网上联系，这个人后来跟我闹翻了，微信也删了，我不记得他的微信是哪个了）过来，我就帮那个朋友又开了一个代理账号ｎｎｋｋ222让他自己操作开会员赌博，并答应他可以退2.75％的水给他。另外我还用我的代理账号×××99自己开了一个会员账号（具体我不记得了）自己偶尔玩一下（只有会员账号才能参与）时时彩赌博。“福胜5”时时彩网络赌博是以北京赛车的系统开奖号码为投注点，每天的早上9时30分开始到凌晨0点结束：五分钟开一次奖。玩法是：“北京赛车”一共有10号码可以供投注（1-10）,可以同时投往多个号码，如果我单粒中奖就是9.7倍，就是我单纯投单粒投注100元，中奖的话可以拿970元（包含本金）；也可进行单双、大小等方式投注，中奖的倍率是1.94，就是我投注100元如果中奖，可以拿194元（包含本金）。我参与“时时彩”网络赌博的网站是一个名称为“福胜5”的赌博网站，网站的网址是×××.ｃｏｍ,进去之后再输入一个安全码，安全码是我的上线张其来提供，就可以进入该网站，我使用的代理账号是张其来帮我开的×××99,我还用我的代理账号×××99帮微信名叫“小湖快递”开了一个代理账号×××11，让他自己开会员自己进行赌博，并答应他可以退2.75%的水给他。我是从今年2月开始至3月底在“福胜5”的赌博网站上进行时时彩网络赌博的。我在该网站是代理级别。我的×××99账号是张其来开给我的，我是他的下线。 编号61页是我的上线张其来的代理账号×××17从2018年2月28日至2018年3月28日期间参与时时彩网络赌博的情况，其中代理帐号×××99是我在使用，这一期间我一共向上线张其来投注的金额体现在“上交货量”一栏即11431536.5元，其他的会员是谁在使用，我不知道。之前交代的部分属实，有一部分我隐瞒了，现在我想交代清楚，我重新交代的部分以这次为准。我之前交代的代理号×××11,名称ＬＦ，这个账号是我的代理账号×××99开给我同村的一个叫谢良福的，另外一个代理账号×××22,名称ＧＴ，这个账号是我用我的代理账号×××99底下再自己开出来的代理账号，代理账号×××22底下开出来的会员账号我都是供自己赌博用的。这些部分跟我之前交代的不一样，现在以我重新交代的为准。4张2018年2月28日至2018年3月28日“福胜5”网络赌博盘的电脑截图资料经我辨认，第一张图其中的代理账号×××22，是我自己代理账号×××99开出来给自己玩的代理账号，下注金额14932884.0元，会员输赢-1199560.7元，代理赚水419614.0元，上级交收-389975.3元。第一张图中其中的代理账号×××11，是我的代理账号×××99开出来的给谢良福的代理账号，下注金额7930189.0元，这些都是他的会员在玩的，我用代理账号×××99帮谢良福开号投注，主要是通过赚取点水差的钱,通过报表可以看到我的上线张其来给我的退水是222838.3元，我给谢良福的是投注金额的2.75%，也就是7930189.0×2.75%＝218080.198，所以我帮谢良福开的代理账号并接受他投注赚了点水费222838.3-218080.198＝4758.10元。第二张图是我自己开的代理账号×××22底下开出来的会员账号，用于自己赌博的。其中会员ｑｗｅ678，下注金额3537654.0元，会员输赢-176219.6元，上级交收-176219.6；其中会员ｑｗｅ580，下注金额899188.0元，会员输赢-1921.1元，上级交收-1921.1元；其中ｑｗｅ456，下注金额24401.0元，会员输赢-1800.0元，上级交收-1800元；会员ｉｏｐ369，下注金额559772.0，会员输赢-16210.9元，上级交收-16210.9元；会员ｉｏｐ258，下注金额3359726.0元，会员输赢-435810.4元，上级交收-435810.4元；会员ｉｏｐ168，下注金额3783955.0元，会员输赢-128555.8元，上级交收-128555.8元；会员ｉｏｐ147，投注金额2768188.0元，会员输赢-439042.9，上级交收-439042.9。报表中我所有的会员的投注金额是14932884.0元，会员输赢-1199560.7元，张其来退给我的水在第一张报表体现了是419614元。第三、四张图是我用代理账号×××99开给谢良福×××11底下的会员投注情况，具体我不是很清楚。我的代理账号×××99开出来的两个代理账号真正的下线：×××11是我开给谢良福的代理账号让他找我下注，另一个×××22是我自己开出来供自己玩的一个代理账号，底下我再自己开会员。除了上述情况，第一份笔录中其他情况是属实。我的下线谢良福的基本情况是谢良福，男，30岁左右，南平市建阳人，我的手机里面有他的手机号码：151××××9848。我共接受谢良福的代理账号×××11下注的总金额为7930189.0元，会员输赢-273278.4元，投注的中奖结果为7930189.0-273278.4＝7656910.6元。因为我有设置占成50%，也就是我就上交一半的投注金额给上家，所以我接受谢良福投注占成赚的钱和水钱是体现在代理盈亏结果一栏，也就是248060.3元。我之前是说代理账号×××11、×××22是帮网上认识的朋友开的，是因为谢良福是我同村的，我就抱着侥幸心理，试着不把他说出来，怕说出来以后不好相处。出示的二份农行卡、工行卡银行账号的流水单，通过我辨认，这些流水单没有我和张其来的转账记录。我经过仔细想想，我和张其来是通过现金结算的。 3、证人王某的证言。2018年2月底我在一个ＱＱ群里看到有可以赌博的“北京赛车、时时彩”的广告，后来我根据广告商的内容又加入了一个ＱＱ群里面，群里面有人加我，问我是哪个地区，我就说我是永春的，后来他又发了另一个ＱＱ号，叫我加，说我这个地区要找他。后来我就用ＱＱ跟他联系，我跟他说我想玩，他就跟我介绍了这个网盘“福胜5”的玩法，他叫我要先转钱给他，他就可以开账号和密码给我玩，并且我们互相加了微信，刚开始我先通过微信转给他500元，他就发了“福胜5”的登录网址给我（具体我记不清了），并发了一个会员账号×××23，密码是666666Ｚ。接着我就通过他提供的账号在网盘上玩“北京赛车”。后来我只有需要充钱的时候，我会跟他用微信联系，并通过微信转账和支付宝转账的方式，将钱汇给他，他就会给我网盘充钱，让我玩。我的上线具体是谁，我不清楚，我是通过网上认识的。基本上是通过微信联系好，然后钱通过微信转账或支付宝转账的方式转给他。他的微信名是“一生平安”，其他不清楚，已经删掉了，ＱＱ我也已经删掉，支付宝有两个，一个是叫素勤（＊素勤），一个叫勤珠（＊勤珠），主要是转到素勤的账号上。公安机关出示1张2018年2月28日至2018年3月28日“福胜5”网络赌盘的电脑截图资料让我辨认，其中会员账号×××23是我的上线开给我玩的会员账号，下注金额1705440.0元，有效金额17035540.0元，会员输赢-15216.5元，盈亏结果-15216.5元。上线有退水给我，退水率2.6%，退水的金额是下注金额×2.6%，上线退水给我的金额是17035540.0×2.6%＝44292.04元。我自己玩的输了15216.5元，上线退水给我44292.04元，实际上我赢了29075.54元。 我和“啊来”其实在2017年5月份的时候就认识了，慢慢地我和他就有了一些接触，他开始有找我借钱，我把他当成朋友就有借钱给他，他也有还给我，后来我也有找他借钱，借钱还钱我都是通过支付宝账号名为“素勤”（黄素勤）。后来到了2018年2月份的时候，他就跟我聊到了这个赌博网盘“福胜5”，问我要不要玩，我说可以。但是他跟我说转钱的时候不要转到之前那个支付宝账号“素勤”（黄素勤）了，说是怕被查还是什么，叫我转钱的时候要转到另一个支付宝账号“勤珠”（黄勤珠），他还叫我加了他的另一个微信号“一生平安”，我也通过微信转钱给他过，但是都是比较小额的，所以我跟上线“啊来”结算主要是通过支付宝“勤珠”（黄勤珠）。我和上线“啊来”都是通过微信联系的，上线“啊来”给我的账号就是×××23，我记得清楚。出示一份手机支付宝上提取的交易记录，这些是我和“啊来”的转账交易记录。我总共转给了他两笔，一笔是2475元，一笔是4230元，因为我之前还欠“啊来”一些钱，其他那些账都抵掉了。 4、辨认笔录。被告人张其来未辨认出证人谢某，辨认出证人王某；证人谢某辨认出张其来、谢良福；被告人张其来辨认出其代理账号×××17在福胜5网盘里的交收报表；证人谢某辨认出被告人张其来代理账号×××17在福胜5网盘里的交收报表、×××99代理账号的交收报表、谢某的下线账号×××11、ｎｎｋｋ222的交收报表；证人王某辨认出会员账号×××23在福胜5网盘里的交收报表；证人王某辨认出被告人张其来以及其与被告人张其来通过支付宝结算“福胜5”赌博的转账记录。 5、人身安全检查笔录。公安机关依法对被告人张其来进行人身安全检查，未发现任何违禁品或危险品，发现被告人张其来左手手背有划伤，左手小臂划伤，被告人张其来配合检查工作。 6、现场检测笔录、提取笔录。证实公安机关依法对被告人张其来尿液进行吗啡、甲基安非他明等联合检测试剂盒检测，测试均呈阴性。 7、赌博网站报表截图。证实被告人张其来代理账号×××17、王某账号为×××23、谢某账号为×××99以及他下线×××11、ｎｎｋｋ222在福胜5赌博网盘上的交收记录。 8、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录。证实公安机关依法扣押谢某银行卡二张、手机一部；依法扣押被告人张其来手机二部。 9、通讯录、通话记录截图等材料。证实被告人张其来与谢某有电话往来，王某通过支付宝转账到其上线的支付宝素勤、勤珠。 10、银行卡交易明细清单。证实被告人张其来银行卡的交易流水情况。 11、工作说明。证实永春县公安局办理被告人张其来开设赌场一案中，通过前期排查、技术手段确定被告人张其来代理×××17账号接受下线的会员账号×××23投注系王某在使用。被告人张其来的代理账号其下开设的代理账号×××99，经查证，系谢某（己到案，另案处理）在使用，其下的会员账号ｘｘｋｋｌ23系王某（己到案，另案处理）在使用，另六个会员账号经办案人员多次讯问，被告人张其来交代系本人使用该账号参与赌博，无其他使用者。被告人张其来交代的网名“静初”、“辉啊”、“发啊”在被告人张其来被扣押的手机网络通讯录内均查无，上线“发啊”，身份不明，暂时无法到案处理，正在进行进一步侦查；公安机关所扣押的被告人张其来的二部手机系作案工具。 12、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据。证实公安机关向被告人张其来暂扣款项人民币15万元。 13、户籍证明、查询证明、刑事判决书、执行通知书等材料。证实被告人张其来于1979年8月20日出生，作案时已达完全刑事责任年龄。经查，被告人张其来于2014年8月28日因开设赌场罪被永春县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元，缓刑考验期自2014年9月16日至2017年9月15日。 14、到案经过。证实2018年5月3日7时，永春县公安局东关派出所民警在福建省永春县五里街镇××路××号被告人张其来家中抓获涉嫌开设赌场罪的被告人张其来。2018年5月18日8时许，南平市建阳区公安局民警在南平市建阳区大潭印象小区5座1单元301室将谢某抓获。 针对本案被告人张其来及其辩护人所提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1、关于被告人张其来及其辩护人所提：公诉机关认定被告人张其来接受王某投注人民币1705440元，依据不足。 经查，被告人张其来在公安机关的前几份笔录都能确认接受王某投注人民币1705440元，后被告人张其来翻供说王某使用的是其他账号，只有被告人张其来自己的翻供，且经公安机关进一步询问证人王某，证人王某坚持原来的证言，并不认可被告人张其来的翻供，被告人张其来翻供后说的内容得不到相关证据证实，而公诉机关指控被告人张其来接受王某投注人民币1705440元，除了被告人张其来在公安机关的前几份笔录能够证实，还有证人王某本人的证言，辨认笔录，银行卡交易明细清单，通讯录、通话记录截图等材料，扣押决定书、扣押清单、搜查笔录等证据证明，且各证据之间又能相互印证，事实清楚，证据充分，故被告人张其来及其辩护人的上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2、关于被告人张其来及其辩护人所提：被告人张其来接受的投注为谢某投注的一半，另一半为谢某本人直接实施，公诉机关把谢某自行经营的50%计入被告人张其来的数额，违背事实，于法不合。 经查，谢某通过被告人张其来拿了一个名为网盘“福胜5”时时彩赌博网站的代理账号×××99，发展下线会员进行网络赌博，即谢某有条件接受他人来投注是因为被告人张其来为其创造了条件、提供了平台，故被告人张其来应当与谢某就谢某名下的所有投注共同承担责任，被告人张其来及其辩护人的上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3、关于被告人张其来及其辩护人所提：被告人张其来具有认罪态度好，犯罪动因是为了解决生活困境，没有积极发展下线等酌情从轻情节。 经查，被告人张其来刚到案时，基本能如实供述犯罪事实，可在公安机关的后几份供述中，被告人张其来均已翻供，且在庭审中亦否认了自己的基本犯罪事实，故被告人张其来不能适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款有关如实供述自己罪行的规定；且身体疾病或生活困难并不是一个人可以犯罪的理由，另从本案的相关证据可以看出被告人张其来还是比较积极、主动发展下线的，且下线的投注金额高达二千多万，可谓情节严重。综上所述，被告人张其来及其辩护人所提被告人张其来具有认罪态度好，犯罪动因是为了解决生活困境，没有积极发展下线等酌情从轻情节的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人张其来以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受他人投注24568513元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人张其来犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人张其来曾有因犯开设赌场罪被判刑的前科，酌情予以从重处罚。被告人张其来开设赌场的违法所得人民币2456.854元，依法应予追缴，上缴国库。被告人张其来本人投注人民币4956444元，由公安机关自行处理。公安机关向被告人张其来所扣押的手机二部系作案工具，依法应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人张其来犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年5月3日起至2022年5月2日止。） 二、被告人张其来的违法所得人民币2456.854元（从公安机关向被告人张其来所扣押的款项中予以抵缴），予以追缴，上缴国库。 （上述罚金及违法所得限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、公安机关所扣押的手机二部系作案工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  褚淑丽 人民陪审员  吴长江 人民陪审员  郑明添 二〇一八年十二月十八日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 22- 21-