宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0213刑初511号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人刘豪杰，男，1993年3月17日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，无业，住宁波市奉化区。2012年12月26日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑三年，于2014年11月15日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月3日被宁波市公安局奉化分局抓获，同月4日被刑事拘留,于2018年1月10日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人章鑫、李锋良，浙江波宁律师事务所律师。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）435号起诉书指控被告人刘豪杰犯诈骗罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员刘积锋出庭支持公诉，被告人刘豪杰及其辩护人章鑫、李锋良均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年下半年，被告人刘豪杰在本区虚构自己能够帮助非拆迁户购买拆迁安置房及安置房小区商铺等事实，隐瞒非拆迁户根本无法购买上述房产等事实，以帮助非拆迁户介绍购买上述房产并提前收取定金、手续费的名义，骗得被害人丁某抱、张某1等人人民币22.25万元。具体犯罪事实如下： 1.2017年7月28日，被告人刘豪杰以帮助被害人丁某抱介绍购买本区中山区块10号楼602室拆迁安置房并收取定金为由，骗得被害人丁某抱人民币5万元。同年9月2日，被告人刘豪杰又以帮助被害人丁某抱介绍购买本区中山区块安置小区的商铺并收取定金为由，骗得被害人丁某抱人民币6万元。 2.2017年7月30日，被告人刘豪杰以帮助被害人张某1介绍购买本区中山区块10号楼902室拆迁安置房并收取定金为由，骗得被害人张某1人民币5万元。 3.2017年10月10日，被告人刘豪杰以帮助被害人董某介绍购买本区岳林一号2号楼303室拆迁安置房并收取定金为由，骗得被害人董某人民币1.4万元。同月19日，被告人刘豪杰又以帮助被害人董某介绍购买本区中山区块安置小区的商铺并收取定金为由，骗得被害人董某人民币0.8万元。 4.2017年10月19日，被告人刘豪杰以帮助被害人何某能介绍购买拆迁安置房并收取定金为由，骗得被害人何某能人民币2万元。 5.2017年10月26日，被告人刘豪杰以帮助被害人沈某介绍购买本区岳林一号拆迁安置房并收取定金为由，骗得被害人沈某人民币0.5万元。同年11月3日，被告人刘豪杰又以帮助被害人沈某介绍购买本区中山区块安置小区的商铺并收取定金为由，骗得被害人沈某人民币0.25万元。 6.2017年12月1日，被告人刘豪杰以帮助被害人席某介绍购买本区中山区块安置小区的商铺并收取手续费为由，骗得被害人席某人民币1.3万元。 公诉机关向法庭提交了被害人丁某抱、张某1、董某等人的陈述，证人俞某、张某2、竺某1等人的证言，辨认笔录，收据，安置房公开销售批文，通话单，刑事判决书，人口信息，到案经过等证据。公诉机关认为被告人刘豪杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。 被告人刘豪杰在第一次庭审中对公诉机关指控的事实提出其有能力完成交易、其通过竺某1等途径能获得房源等意见，且认为自己不构成诈骗罪，后在第二次庭审中对公诉机关指控的事实表示没有异议且自愿认罪。 辩护人提出以下几点辩护意见：1.被告人与被害人之间的交易行为属于共同商议行为，被害人大多是被告人的熟人，部分系主动找被告人买房，且曾经买成功过几套，被告人主观恶意不深，社会危害性不大；2.被告人事后已经作出退赔，悔罪态度较好，且基本如实供述罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚；3.被告人还不出钱是因为自己后来开销增大，以及母亲病重，望予酌情从轻处罚。 经审理查明： 2017年下半年，被告人刘豪杰在本区虚构自己能够帮助非拆迁户购买拆迁安置房及安置房小区商铺等事实，隐瞒非拆迁户根本无法购买上述房产等事实，以帮助非拆迁户介绍购买上述房产并提前收取定金、手续费的名义，骗得被害人丁某抱、张某1等人人民币22.25万元。具体犯罪事实如下： 1.2017年7月28日，被告人刘豪杰以帮助被害人丁某抱介绍购买本区中山区块10号楼602室拆迁安置房并收取定金为由，骗得被害人丁某抱人民币5万元。同年9月2日，被告人刘豪杰又以帮助被害人丁某抱介绍购买本区中山区块安置小区的商铺并收取定金为由，骗得被害人丁某抱人民币6万元。 2.2017年7月30日，被告人刘豪杰以帮助被害人张某1介绍购买本区中山区块10号楼902室拆迁安置房并收取定金为由，骗得被害人张某1人民币5万元。 3.2017年10月10日，被告人刘豪杰以帮助被害人董某介绍购买本区岳林一号2号楼303室拆迁安置房并收取定金为由，骗得被害人董某人民币1.4万元。同月19日，被告人刘豪杰又以帮助被害人董某介绍购买本区中山区块安置小区的商铺并收取定金为由，骗得被害人董某人民币0.8万元。 4.2017年10月19日，被告人刘豪杰以帮助被害人何某能介绍购买拆迁安置房并收取定金为由，骗得被害人何某能人民币2万元。 5.2017年10月26日，被告人刘豪杰以帮助被害人沈某介绍购买本区岳林一号拆迁安置房并收取定金为由，骗得被害人沈某人民币0.5万元。同年11月3日，被告人刘豪杰又以帮助被害人沈某介绍购买本区中山区块安置小区的商铺并收取定金为由，骗得被害人沈某人民币0.25万元。 6.2017年12月1日，被告人刘豪杰以帮助被害人席某介绍购买本区中山区块安置小区的商铺并收取手续费为由，骗得被害人席某人民币1.3万元。 被告人刘豪杰于2017年12月3日被民警抓获。案发后，被告人刘豪杰的家属于2018年3月21日向被害人董某退赃7500元，向被害人席某退赃10000元，向被害人何某能退赃15000元，向被害人沈某退赃7500元，向被害人丁某抱、张某1退赃30000元并由二人各自分配。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.被害人丁某抱的陈述，证实2017年7月，刘豪杰以帮其购买中山区块10号602室内部房为由，收了其5万元定金（收据上写的是丁某抱小舅子冯富达），同年9月，刘豪杰以帮其购买中山区块商铺为由，收了其6万元定金；2017年7月底，刘豪杰以帮张某1购买中山区块10号902室内部房为由，收了张某15万元定金。刘豪杰对其说有内部房源，可以帮忙去审批，后来发现被骗遂报警； 2.被害人张某1的陈述，证实刘豪杰发了很多张户型的照片给其和丁某抱看，各种平米的都有，其和丁某抱说要85平米左右的房子，各自挑了一套差不多平米的房子，刘豪杰就告诉其是中山区块10号楼的602室和902室； 3.被害人董某的陈述，证实2017年10月8、9日左右，刘豪杰微信联系其，说城投公司开发的岳林一号2号楼303室，去年有个客户预定了套房子，后来因为贷款原因就不买这套房子了，他之前在城投公司上过几个月班，人都认识，可以拿钱帮其找关系，把房子批下来给其。其相信后和刘豪杰签了协议并支付了14000元定金。几天后，刘豪杰以同其合伙买中山区块小区楼下商铺，能够找关系审批下来为由，拿了其8000元定金。后来无法联系到刘豪杰，查询房产信息发现刘豪杰所介绍的岳林一号2号楼303室已卖出，且实际面积与刘豪杰介绍面积不相符，觉得被骗，遂报案； 4.被害人何某能的陈述，证实2017年10月，刘豪杰说可以帮其批房源，当时没有说好买哪套房子，需要支付2万元定金（中介费）为由，拿了其2万元（收据上写的是杨国平），其中1万元是通过朋友何雪伟的支付宝转账给刘豪杰的，但是到12月份房子还没批下来； 5.被害人沈某的陈述，证实2017年10月，刘豪杰微信联系其说还剩下几套房源和商品，以帮其审批购买岳林一号的房子为由，拿了其5000元定金。2017年11月，刘豪杰以帮其审批购买中山区块商铺为由，拿了其2500元定金。但是到一直到12月份都没批下来，遂报案； 6.被害人席某的陈述，证实刘豪杰以帮其购买奉化妇儿医院旁边的商铺（中山区块），在2017年12月1日拿了席某1.3万元手续费（收据上付款人是许雷杰），2018年3月份，刘豪杰的母亲和一个律师找到其赔了1万元钱，叫其撤诉，并给了一张谅解书叫其签字。不过在2017年2月份，其曾通过刘豪杰购买成功过房子； 7.证人袁某的证言，证实其是源正房产销售代理有限公司的销售主管，工作地点在长汀桥边上的房产超市内。刘豪杰在2017年过年前那段时间在此工作了四个月左右，是业务员。2016年有段时间，非拆迁户可以买到拆迁房，但是2017年开始肯定是不可以的，托领导关系也不可以买到。刘豪杰离职后也没有到公司询问过房源或者来托领导关系的情形。涉案的中山区块10号楼602室和902室面积都是120平方的，都没有房源，岳林一号2号楼303室在2016年11月份就被中塔指挥部拿走用于拆迁安置了； 8.证人俞某的证言，证实其是奉化区城市建设投资公司的副总经理。2016年奉化的安置房在安置完拆迁户后，还有3000套左右安置房剩余，为去库存，公司经向区政府请示后，将剩余的安置房面向大众销售。非拆迁户购买安置房需要城投公司的批单，防止房产中介从中牟利，确保不是中介的人来买房。后来随着城区拆迁进度加快，房票政策出台，为保障拆迁户有充足的房源选择，公司决定所有安置房期房只针对有房票的客户出售。到了2017年3、4月份后，因为现房卖光了，所以就不再向非拆迁户销售安置房了。安置小区的所以商铺一直以来都是没有对外销售的，到现在为止，安置小区商铺的销售方案还没有确定过； 9.证人张某2的证言，证实其是宁波源正房地产营销策划有限公司的法定代表人，是奉化城投公司的业务外包单位。奉化城投公司把奉化几个拆迁房安置小区委托给该公司销售，包括中山区块（金水东庭）、惠政一号区块、岳林一号区块（金明家园）、计生地块（左岸一品家园）、梁王家园、金泰家园。据其所知，这些区块的商铺的销售方案还没有出，一间商铺都没有卖出。2017年3、4月份开始，拆迁安置房只能卖给有房票的拆迁户，非拆迁户就不能买拆迁房了。刘豪杰曾是该公司的营销员； 10.证人竺某1的证言，证实其大概四五年前和刘豪杰谈过恋爱，后来分手了。其原来在奉化大润发超市、魅族手机店、汇通快递打工，2016年10月到镇海云来酒店做收银员，到镇海之后就没有跟刘豪杰联系过了。其不认识奉化销售房产的人，也没有给刘豪杰介绍过房源，也没有拿过刘豪杰的钱； 11.证人竺某2的证言，证实其是印象奉化的销售，和刘豪杰是同事。2017年4月份左右，刘豪杰向其借过手机发关于房子销售方面的信息给客户，目的是想造成一种假象，说明房源不多了，让客户感觉到紧张，从而促成交易，“娜娜办公室主任”是刘豪杰给其的微信昵称； 12.证人滕某的证言，证实其是印象奉化售楼处的销售主管。2017年3、4月份后刘豪杰到该公司上班，担任楼盘的销售员，后在10月份左右离职。该公司不允许业务员兼职介绍其他楼盘的房子； 13.被告人刘豪杰的供述，证实其于2017年9月份的时候向丁某抱等人答应的说帮助购买中山区块商铺，当时中山区块商铺并未对外出售了，跟他们的微信里面说商铺已经开始卖了，价格基本在9000-10000元左右，还能打九折，都是编的，价格是毛估估的，就是想多推销几套出去，多拿点手续费。向董某等人介绍的岳林一号的拆迁房，具体没有去核实过，只是按照岳林一号其中一个户型图说的那个面积。收下被害人的钱之后，其没有实际去确定和落实商铺和住房，想着竺某1会有渠道的。收的钱都花完了，其想着自己先用掉好了，到时候也是经济纠纷，他们来讨钱了，再向父母去说去想办法； 14.账单、银行交易记录，证实丁某抱在2017年7月28日支付宝转账50000元给刘豪杰，在9月2日支付宝转账60000元给刘豪杰；张某1在2017年7月30日支付宝转账50000元给刘豪杰。2017年10月10日，董某转账14000元到刘豪杰中国银行卡上，2017年10月19日，董某转账8000元到刘豪杰中国银行卡上。2017年10月19日，何某能转账20000元给刘豪杰。沈某转账7500元给刘豪杰。2017年12月1日，席某转账13000元到刘豪杰中国银行卡上； 15.收据，证实刘豪杰收到丁某抱购买安置房的5万元定金后出具了收据，收据中注明“用于购买中山区块10号602（75平方面积房子），……如在二个月内未购买成功则退还所有费用”。刘豪杰收到张某1购买安置房的5万元定金后出具了收据，收据中注明“用于购买中山区块10号902（75平方面积房子），……如在二个月内未购买成功则退还所有费用”。刘豪杰收到丁某抱购买商铺的6万元定金后出具了收据，收据中注明“用于购买中山区块（西边第一间或金钟路口第一间），如在二个月内未购买成功则退还所有费用”。刘豪杰收到董某购买安置房的1.4万元定金后出具了收据，收据中注明“用于购买岳林一号2号楼303，如在一个月内未购买成功则退还所有费用”。刘豪杰收到董某购买商铺的8千元定金后出具了收据，收据中注明“用于购买中山区块小区楼下附带商铺，如在一个月内未购买成功则退还所有费用”。刘豪杰收到何某能购买安置房的2万元定金后出具了收据，收据中注明“用于购买拆迁安置房，……如在一个半月内未购买成功则退还所有费用”。刘豪杰在10月26日收到沈某购买安置房的5千元定金后出具了收据，收据中注明“用于购买拆迁安置房，如在二个月内未购买成功则退还全部费用”。刘豪杰在11月3日收到沈某购买商铺的2500元定金后出具了收据，收据中注明“用于购买中山区块楼下商铺，如在一个月内未购买成功则退还所有费用”。刘豪杰收到席某购买商铺的1.3万元手续费后出具了收据，收据中注明“用于购买中山区块小区楼下附带商铺（15平方左右）”； 16.微信聊天记录，证实被告人刘豪杰利用实际系其本人使用的微信号“娜娜办公室主任”与自己互发微信消息，虚构购房信息，并将两个号的聊天记录截图给被害人促成交易。与张某1的聊天记录显示，由于刘豪杰没有在承诺的二个月内批下房子，张某1从9月28日多次催促交房无果后，从10月20日开始要求刘豪杰退还定金，但刘豪杰多次找借口拖延到11月中旬也没退款。与董某的聊天记录显示，刘豪杰向董某推荐购买房子。微信中向董某介绍“有个岳林的房子，面积很小，客户有问题，我们把房子收回，价格5000多，就是楼层不高，投资租掉挺好的，你有兴趣的话一个月包批。”刘豪杰在微信中主动向席某极力推荐购买商铺，并承诺最晚一个半月可以批下来； 17.通话记录，证实刘豪杰137××××1820手机号与竺某1156××××5026手机号在2016年1月至2017年12月期间，只有在2016年6月中下旬有10余次通话联系，与竺某1159××××1302手机号没有联系。刘豪杰137××××1820手机号在2016年11月2日主动向竺某1159××××1302手机号短信联系1次，但没有收到回复； 18.收条及谅解书，证实被告人刘豪杰的家属于2018年3月21日向被害人董某退赃7500元，向被害人席某（徐雷杰签署）退赃10000元，向被害人何某能（杨国平签署）退赃15000元，向被害人沈某退赃7500元，向被害人丁某抱、张某1退赃30000元并由二人各自分配。本案被害人签署了对被告人刘豪杰的谅解书； 19.刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人刘豪杰曾因犯强奸罪于2012年12月26日被原奉化市人民法院判处有期徒刑三年，于2014年11月15日刑满释放； 20.人口信息，证实被告人刘豪杰的身份信息，作案时系成年人； 21.到案经过，证实被告人刘豪杰于2017年12月3日17时被抓获到案。 本院认为，被告人刘豪杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘豪杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人刘豪杰对于作案期间自身有无实际履行能力以及是否有竺某1提供房源等事实未作如实供述，不宜认定坦白，对辩护人提出的其具有坦白情节的辩护意见不予采纳；被告人刘豪杰当庭自愿认罪，对其予以从轻处罚；被告人刘豪杰退还部分赃款，又得到被害人的谅解，对其可以酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘豪杰犯诈骗罪，被处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月3日起至2021年6月2日止。） 二、责令被告人刘豪杰向被害人丁某抱、张某1退赃130000元，向被害人董某退赃14500元，向被害人何某能退赃5000元。 罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李倩倩 人民陪审员  王畅国 人民陪审员  刘德远 二〇一八年十二月六日 书 记 员  王馨馨 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。