成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0116刑初1161号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人姜雨亨，男，1976年10月14日出生，朝鲜族，大学文化，户籍所在地：山东省烟台市莱山区。2017年12月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年1月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人孟闻宇，四川科全律师事务所律师。 被告人李承姬，女，1979年11月2日出生，朝鲜族，大学文化，户籍所在地：山东省烟台市莱山区。2017年12月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年1月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张明亮，四川科全律师事务所律师。 被告人周丽丹，女，1989年11月26日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：山东省青岛市黄岛区。2017年12月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年1月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人王静，四川科全律师事务所律师。 被告人樊衡艳，女，1987年4月13日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：湖南省祁东县。2017年12月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年1月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人崔勇革，男，1971年4月22日出生，朝鲜族，高中文化，户籍：吉林省长春市朝阳区保安街6号。2017年12月1日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年1月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人段燕虹，四川科全律师事务所律师。 被告人金国渊，男，1982年12月24日出生，朝鲜族，专科文化，户籍所在地：山东省青岛市黄岛区。2017年12月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年1月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人黄丽环，四川科信律师事务所律师。 被告人王维东，男，1965年4月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：辽宁省沈阳市于洪区。2017年12月1日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年1月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 被告人陈仁凤，女，1980年12月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：江西省抚州市乐安县。2017年12月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年1月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人丁凤国，男，1968年3月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：辽宁省昌图县。2017年12月1日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年1月6日由成都市公安局双流区分局监视居住。 被告人权锦兰，女，1981年4月21日出生，朝鲜族，初中文化，户籍所在地：黑龙江省佳木斯市郊区。2017年12月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年1月6日由成都市公安局双流区分局监视居住。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2018]923号起诉书指控被告人姜雨亨、李承姬、周丽丹、樊衡艳、崔勇革、金国渊、王维东、陈仁凤、丁凤国、权锦兰犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员薜梅出庭支持公诉，被告人姜雨亨及其辩护人孟闻宇、被告人李承姬及其辩护人张明亮、被告人周丽丹及其辩护人王静、被告人樊衡艳、被告人崔勇革及其辩护人段燕虹、被告人金国渊及其辩护人黄丽环、被告人王维东、被告人陈仁凤、被告人丁凤国、被告人权锦兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控，2016年6月5日至案发，被告人姜雨亨、李承姬、周丽丹、樊衡艳、金国渊、陈仁凤、崔勇革、王维东、丁凤国、权锦兰积极参与名为“1040连锁经营”组织。该传销组织以“国家宏观调控、西部开发、灾后重建”以及“拉动内需、资本运作”等幌子名义，要求参加者缴纳3800元至69800元不等费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级关系，即业务员、组长、主任、经理、老总的“五级三晋制”，参与人员通过直接或间接发展下线人员的数量作为返利或计酬的依据，引诱、发展人员参加，骗取财物。 经查证，2016年6月5日至案发，该传销组织中的传销活动人员累计达到120人以上，该组织通过引诱、发展传销人员、骗取财物、严重扰乱社会秩序、影响了社会的稳定、造成恶劣的社会影响。 为支持上述指控事实，公诉机关当庭出示了物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录，视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人姜雨亨、李承姬、周丽丹、樊衡艳、金国渊、陈仁凤、崔勇革、王维东、丁凤国、权锦兰积极参与1040传销组织，通过引诱、发展传销人员，骗取财物，严重扰乱社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人姜雨亨对起诉指控基本事实无异议并认罪，提出自己系从犯；其辩护人提出，本案不属于情节严重；被告人姜雨亨系初犯，在本案中系从犯、有坦白情节，请求对被告人姜雨亨从轻处罚。 被告人李承姬对起诉指控事实无异议并认罪；其辩护人提出本案不属于情节严重；在本案中被告人李承姬系从犯、有坦白情节，请求对被告人李承姬从轻处罚。 被告人周丽丹对起诉指控事实无异议并认罪；其辩护人提出本案不属于情节严重；被告人周丽丹系初犯、在本案中系从犯、有坦白情节，请求对被告人周丽丹从轻处罚。 被告人樊衡艳对起诉指控事实及罪名无异议并认罪。 被告人金国渊对起诉指控事实无异议并认罪；其辩护人提出本案被告人未达到情节严重，被告人金国渊系初犯、在本案中系从犯、认罪、悔罪，请求对被告人金国渊从轻处罚。 被告人陈仁凤对起诉指控的事实无异议并认罪，请求对其从轻处罚。 被告人崔勇革对起诉指控事实及罪名无异议并认罪；其辩护人提出本案未达到情节严重，被告人崔勇革系初犯，归案后如实供述犯罪事实，请求对被告人崔勇革从轻处罚。 被告人王维东对起诉指控事实无异议并认罪，请求对自己从轻处罚。 被告人丁凤国对起诉指控事实无异议并认罪，请求对其从轻处罚。 被告人权锦兰对起诉指控事实及罪名无异议并认罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2016年6月5日至案发，被告人姜雨亨、李承姬、周丽丹、樊衡艳、金国渊、陈仁凤、崔勇革、王维东、丁凤国、权锦兰积极参与以彭运宏、张学灿、马学梅等人组织、领导的名为“1040连锁经营”组织。该传销组织以“国家宏观调控、西部开发、灾后重建”以及“拉动内需、资本运作”等幌子名义，要求参加者缴纳3800元至69800元不等费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级关系，即业务员、组长、主任、经理、老总的“五级三晋制”，参与人员通过直接或间接发展下线人员的数量作为返利或计酬的依据，引诱、发展人员参加，骗取财物。 经查证，2016年6月前该组织属同一传销组织体系，2016年6月之后，上述人员分属于湖南团队、南京团队、东北团队同时查明，在该传销组织中，属经理级别，分别担任过总管、自律、自律配合、经晨、能力等窗口职务及所在房间家长，对传销活动的实施和传销组织的扩大起到关键作用。该传销组织中的传销活动人员累计达到120人以上，该组织通过引诱、发展传销人员、骗取财物、严重扰乱社会秩序、影响了社会的稳定、造成恶劣的社会影响。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，现场勘查笔录、现场图、现场照片，搜查笔录、搜查照片，被告人姜雨亨的供述及对被告人李承姬、周丽丹的辨认笔录、辨认照片，被告人李承姬的供述及对被告人姜雨亨的辨认笔录、辩认照片，被告人周丽丹的供述及对被告人姜雨亨、金国渊的辨认笔录、辨认照片，被告人樊衡艳、被告人金国渊的供述及对被告人权锦兰的辨认笔录、辨认照片，被告人陈仁凤、崔勇革、王维东、丁凤国的供述、被告人权锦兰的供述及对被告人金国渊的辨认笔录、辨认照片，同案朴勇浩、崔敏哲、闵凤日的供述及对被告人权锦兰、金国渊的辨认笔录、辨认照片，同案陈文亮、夏维、王慧、赵浩明、姚元昆、段云杰、骆昌松、张伏永、江春风、王莹、骆昌华、黄婷、罗利、刘瑞彬、姚元普、邹永玲、王芹芹、庄少锦等人的供述，房屋租住合同，扣押笔录、扣押清单、发还物品清单，被告人姜雨亨、李承姬、周丽丹、樊衡艳、金国渊、陈仁凤、崔勇革、王维东、丁凤国、权锦兰常住人口信息表等证据在案为证，本院予以采信。 本院认为，被告人姜雨亨、李承姬、周丽丹、樊衡艳、金国渊、陈仁凤、崔勇革、王维东、丁凤国、权锦兰参加组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，依法应追究各被告人的刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的基本事实清楚，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人姜雨亨、李承姬、周丽丹、樊衡艳、金国渊、陈仁凤、崔勇革、王维东、丁凤国、权锦兰起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，本院决定对各被告人减轻处罚。对辩护人提出本案不属于情节严重的辩护意见，本院认为，各被告人参与的以张学灿、彭运宏、马学梅等人组织、领导的传销组织，且系共同犯罪，虽然各被告人发展的下线人员较少、未达到120人以上，但整个传销组织人员分成三个团队、已达120人以上，属于情节严重，故对辩护人提出的辩护意见，本院不予以采纳。各被告人系初犯，到案后均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，本院在量刑时对各被告人依法予以从轻处罚。据此，根据被告人姜雨亨、李承姬、周丽丹、樊衡艳、金国渊、陈仁凤、崔勇革、王维东、丁凤国、权锦兰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人樊衡艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2019年7月31止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人王维东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2019年7月31止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人周丽丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2019年5月31止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、被告人金国渊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2019年5月31止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 五、被告人姜雨亨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2019年3月31止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 六、被告人陈仁凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至20119年3月31止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 七、被告人崔勇革犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2019年3月31止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 八、被告人李承姬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2019年1月31止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 九、被告人丁凤国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人权锦兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、对扣押在案的手机依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长 李 骞 人民陪审员 冷 静 人民陪审员 张 静 二〇一八年十二月十八日 书 记 员 郭友志 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。