福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0525刑初235号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人叶顺建（曾用名尤顺建），男，1979年9月9日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，经商，户籍地永春县，现住永春县。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2017年9月28日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月27日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于2018年7月18日被继续取保候审；经本院决定，于同年10月24日被继续取保候审；后又因涉嫌犯危险驾驶罪于同年11月20日被永春县公安局抓获并被刑事拘留，同年12月3日再被变更为取保候审。现在家。 辩护人赵柳生，福建习全律师事务所律师。 被告人林志发，男，1993年4月27日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，户籍地永春县，现租住在永春县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2017年10月10日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年11月10日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于2018年7月18日被继续取保候审；经本院决定，又于同年10月24日被继续取保候审。现在家。 辩护人姚志杰，福建鹏峰律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检金知刑诉[2018]9号起诉书指控被告人叶顺建、林志发犯妨害信用卡管理罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院于同年10月24日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于同年11月8日公开开庭进行了审理；永春县人民检察院指派检察员傅庆辉出庭支持公诉，被告人叶顺建、林志发到庭参加诉讼。在审理过程中，因永春县人民检察院于同年12月7日以永检金知刑追诉[2018]2号追加起诉决定书指控被告人叶顺建又犯危险驾驶罪，本院于当日依法决定转为适用普通程序并组成合议庭，并于同年12月18日再次公开开庭进行了审理；永春县人民检察院指派检察员傅庆辉、代理检察员潘亚娜出庭支持公诉，被告人叶顺建、林志发以及永春县法律援助中心经本院通知依法分别为二被告人指定的辩护人赵柳生、姚志杰等均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 经审理查明：一、妨害信用卡管理罪 2017年8月至9月间，被告人叶顺建在永春县其家中与被告人林志发预谋后，即自行出资人民币9600元上网联系购买了40张他人的居民身份证、40张联通手机卡，并共同驾乘所租赁的小轿车到黑龙江省哈尔滨市的中国工商银行、中国银行、中国建设银行、哈尔滨农商银行等网点办理了多张银行卡，其中使用所购买的姓名为“卢帮鹏”、“邓欣”、“黄继伟”的居民身份信息（身份证号码分别为“410105199603070054”、“430603199702022515”、“441881199211128713”）分别骗领了3张银行卡（即中国工商银行卡号分别为“62×××50”、“62×××07”及中国银行卡号为“62×××91”）。 2017年9月28日12时许，永春县公安局五里街派出所接到群众的举报，在永春县抓获被告人叶顺建，并对其家中进行搜查，当场查扣了银行卡4张、居民身份证11张、Ｕ盾1个、联通手机卡29张及手机1部（详见公安机关扣押的涉案物品清单）。次日，永春县公安局决定对被告人叶顺建涉嫌买卖身份证件案立案侦查。根据被告人叶顺建的供述，永春县公安局掌握了被告人林志发涉嫌参与妨害信用卡管理犯罪，于同年10月10日决定对其立案侦查。当日上午9时许，五里街派出所的民警在永春县桃城镇云龙旅社405号客房抓获被告人林志发，并当场查扣了其随身携带的银行卡7张及手机1部（详见公安机关扣押的涉案物品清单）。归案后，被告人叶顺建、林志发均如实交代了共同实施妨害信用卡管理的犯罪事实。被告人叶顺建、林志发在侦查阶段及庭审中均供述，被告人叶顺建不仅将所购买的其中4张居民身份证出售给他人、价款为800元，而且又将所办理的其中2张银行卡出售给许某（安溪县剑斗镇东阳村人）、价款为4000元，即从中获利人民币4800元（未按约定分给被告人林志发）。 被告人叶顺建、林志发在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人叶顺建、林志发的供述和辩解，被告人叶顺建、林志发相互辨认及其各自辨认指认被扣押物品的辨认笔录和照片，被告人叶顺建辨认向其购买银行卡的许某的辨认笔录和照片；证人许某的证言，辨认向其出售银行卡的被告人叶顺建的辨认笔录和照片；中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行出具的涉案银行卡客户信息资料及智能柜台综合开户电子申请表；中国银行股份有限公司永春县支行、中国工商银行股份有限公司永春支行出具的协助查询财产通知书（回执）、涉案银行卡开户资料查询信息、账户历史交易明细清单；广东省英德市公安局城南派出所出具的情况说明；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，人身安全检查笔录，搜查证、搜查笔录，电子证物检查笔录及电子数据截图，扣押（即银行卡、手机卡、居民身份证、手机等）决定书、扣押笔录、扣押清单、被扣押物品的照片、财物入库清单，关于朱卓等人身份证的情况说明，调取证据通知书，所调取的被告人叶顺建、林志发使用的快递单号和相关快递记录以及被告人林志发登记入住旅店的详细信息、办理银行卡的监控视频截图照片；到案经过、破案过程说明、工作说明，被告人叶顺建、林志发的户籍证明及其常住人口详细查询结果单、违法犯罪记录查询基本信息等证据证实，足以认定。 二、危险驾驶罪 被告人叶顺建（已于2004年4月17日申领准驾车型Ｃ1Ｅ的机动车驾驶证）于2018年11月19日23时许在其家中喝酒后，于同年11月20日9时49分驾驶其妻妹王宝玉所有的闽Ｃ×××××号大众牌小型轿车，从永春县五里街镇桃源至尊小区往达埔镇方向行驶至石鼓××南环路魁星岩路段时，被永春县公安局交通警察大队（下简称永春交警大队）的巡逻民警查获。永春交警大队的民警当即对被告人叶顺建进行呼气酒精含量测试，并将其带到永春县医院抽取血样委托鉴定，同时扣留其机动车驾驶证及所驾驶的闽Ｃ×××××号小型轿车。当日，福建华闽司法鉴定中心接受永春交警大队的委托出具司法鉴定（即法医毒物鉴定）意见：2018年11月20日10时6分，所送检的叶顺建的血样检出乙醇含量为85.4ｍｇ／100ｍｌ；永春县公安局决定对被告人叶顺建涉嫌危险驾驶案立案侦查。被告人叶顺建于当日被永春县公安局刑事拘留，又于同年12月3日被变更为取保候审。归案后，被告人叶顺建即如实交代了其实施危险驾驶的犯罪事实。 在审理过程中，本院于2018年10月24日分别委托永春县司法局对被告人叶顺建、林志发进行审前社会调查。永春县司法局于同年11月7日向本院出具了2份调查评估意见：被告人叶顺建在网上经营“拼多多”，平时在村里表现一般，经向公安机关查询其除本案外虽无其他违法犯罪记录，其妻愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，户籍地达埔镇达德村委会也同意协助对其进行矫正监管，但相关基层单位认为其认罪态度不好、其妻又不能对其有效监管；被告人林志发在达埔镇达中村溪边烧烤店学做烧烤，平时在村里表现一般，经向公安机关查询其除本案外虽无其他违法犯罪记录，其母愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，户籍地达埔镇达山村委会也同意协助对其进行矫正监管，但相关基层单位认为其母不能对其有效监管、达埔镇达山村委会又不愿意为其提供担保；建议对二被告人慎用社区矫正。被告人叶顺建不仅于同年10月29日、12月10日分别向本院预缴了罚金人民币15000元、4000元计19000元，而且于同年11月8日向本院退缴了违法所得人民币4800元；被告人林志发也于同年11月29日向本院预缴了罚金人民币10000元。 被告人叶顺建在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人叶顺建的供述和辩解，所提供的居民身份证、机动车驾驶证及其所驾驶的闽Ｃ×××××号小型轿车的机动车行驶证；证人王某的证言；福建华闽司法鉴定中心出具的华闽司鉴［2018］毒（醇）鉴定第8295号司法鉴定（即法医毒物鉴定）意见书；永春交警大队出具的受案登记表，检查笔录、现场调查记录，人身安全检查笔录，呼气酒精含量测试单，现场查获、呼气酒精测试及抽取血样检测的照片，当事人血样提取登记表，提取笔录、现场检测照片、现场检测报告书，公安交通管理行政强制措施（即扣留机动车驾驶证）凭证，依法扣留车辆信息采集表，公安行政强制审批表、扣押（即机动车）物品清单，领取交通违法车辆审批表、道路交通违法扣留车辆领取通知书、发还物品（即机动车）清单，所调取的被告人叶顺建的机动车驾驶证信息记录查询结果单、查询证明及其所驾驶的闽Ｃ×××××号小轿车的信息查询结果单；永春县公安局出具的立案决定书，鉴定聘请书、鉴定意见通知书，接受证据材料清单，到案经过、破案经过、逮捕必要性说明；永春县人民检察院的不批准逮捕决定书；永春县司法局出具的调查评估意见书；本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶顺建、林志发违反国家金融管理秩序，使用虚假的身份证明骗领银行信用卡3张，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人叶顺建无视国家法律，在醉酒（血液中乙醇含量达85.4mg/100ml）状态下，驾驶机动车在道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人叶顺建犯妨害信用卡管理罪、危险驾驶罪以及被告人林志发犯妨害信用卡管理罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人叶顺建、林志发在妨害信用卡管理共同犯罪中均行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人叶顺建、林志发归案后如实供述了各自的犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法均予以从轻处罚；被告人叶顺建在本案审理期间积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人叶顺建在判决宣告前犯有数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人叶顺建在实施妨害信用卡管理共同犯罪中所获取的违法所得人民币4800元，依法应予追缴。公安机关所查扣的被告人叶顺建、林志发的手机、手机卡、银行卡、U盾、居民身份证等（详见公安机关扣押的涉案物品清单）均系其实施妨害信用卡管理共同犯罪的作案工具，依法应予没收。被告人叶顺建虽在涉嫌犯妨害信用卡管理罪审理期间又再涉嫌犯危险驾驶罪，但其系隔时醉酒驾驶机动车且血样中被检出的乙醇含量又较低，综合本案的性质、具体情节以及被告人叶顺建、林志发的悔罪表现，二被告人又基本具备社区矫正条件，依法可二被告人对其宣告缓刑，实行社区矫正。被告人叶顺建、林志发明知他人出于非法目的收购银行卡，经共同预谋后仍使用所购买的他人居民身份证向金融机构骗领银行卡出售，其社会危害性较大，因此被告人叶顺建的辩护人提出被告人叶顺建所出售的系被告人林志发以自己的名义办理的银行卡、社会危害性较小、应予从轻处罚的辩护意见，被告人林志发的辩护人也提出被告人林志发系受被告人叶顺建的招集而参与实施妨害信用卡管理共同犯罪、听从被告人叶顺建的指挥、所起的作用相对较小、应予从轻处罚的辩护意见，均与本院所查明的事实不相符，理由不能成立、不予釆纳；被告人叶顺建的辩护人提出被告人叶顺建系隔夜醉酒驾驶机动车、血样中的酒精含量较低、主观恶性相对较小且又有坦白情节、应予从轻处罚的辩护意见，理由成立、予以采纳；被告人叶顺建、林志发的辩护人提出二被告均无违法犯罪记录、既有坦白情节又当庭自愿认罪、具有明显的悔罪表现且被告人叶顺建又积极退缴违法所得、被告人林志发系初犯和偶犯、依法均应予从轻处罚的辩护意见，理由成立、予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（三）项、第一百三十三条之一第一款（二）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十六条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人叶顺建犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑四个月，并处罚金人民币4000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年十个月，并处罚金人民币19000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人林志发犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳10000元、本判决生效后十日内缴纳5000元。） 三、被告人叶顺建的违法所得人民币4800元，予以追缴（限于本判决生效后五日内缴纳），上缴国库。 四、公安机关所扣押的被告人叶顺建、林志发的手机、手机 卡、银行卡、U盾、居民身份证等（详见公安机关扣押的涉案物品清单），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  郑建强 人民陪审员  孟丽清 二〇一八年十二月十九日 书 记 员  姚佳霖 附：一、公安机关扣押的涉案物品清单 序号被告人名称数量特征 1叶顺建中国银行卡1张姓名“黄继伟”、卡号62×××91 2中国工商银行卡及Ｕ盾1张姓名“卢帮鹏”、卡号62×××50 3中国建设银行卡1张卡号62×××59 4民生银行卡及Ｕ盾1张卡号62×××16 5U盾1个70G00427845 6联通手机卡29张4G 7Ｖｉｖｏ1部银色、号码132××××0789 8居民身份证11张姓名——朱卓、杨鑫午、刘建宇、王瑞峰、周巍、赵贝、潘志杰、徐双、黄志明、卢帮鹏、黄继伟 9林志发中国工商银行卡1张姓名“邓欣”、卡号62×××07 10中国建设银行卡1张卡号62×××86 11兴业银行卡1张卡号62×××10 12中信银行卡1张卡号62×××38 13哈尔滨农商银行卡1张卡号62×××83 14平安银行卡2张卡号62×××83、62×××20 15苹果7PLUS1部号码17645791632 二、本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：……(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;…… 第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》 第一条在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，以危险驾驶罪定罪处罚。 前款规定的“道路”“机动车”，适用道路交通安全法的有关规定。 第四条对醉酒驾驶机动车的被告人判处罚金，应当根据被告人的醉酒程度、是否造成实际损害、认罪悔罪态度等情况，确定与主刑相适应的罚金数额。 -10- -11-