内蒙古自治区奈曼旗人民法院刑事判决书（2018）内0525刑初288号公诉机关奈曼旗人民检察院。被告人李某某，男，1973年2月10日出生，汉族，大学本科文化，中共党员，系奈曼旗农村合作银行金融服务人员，户籍地内蒙古自治区通辽市，捕前住奈曼旗。因涉嫌挪用资金罪，于2018年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于奈曼旗看守所。辩护人丛章乐，内蒙古恒俊律师事务所律师。奈曼旗人民检察院以奈检公诉刑诉〔2018〕276号起诉书指控被告人李某某犯挪用资金罪，于2018年8月31日向本院提起公诉，期间奈曼旗人民检察院申请延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，奈曼旗人民检察院指派检察员高玉华、李扬出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人丛章乐到庭参加了诉讼。现已审理终结。奈曼旗人民检察院指控，被告人李某某在担任奈曼旗农村合作银行桥河支行副行长、行长、沙日浩来支行行长期间，利用职务便利挪用本单位资金共计1004000元，具体事实如下：1、2014年8月1日，被告人李某某在担任桥河支行副行长期间，在苏某1不知情的情况下，将苏某1办理的一笔用于偿还其前妻李某1陈贷30,000元贷款挪用，该笔贷款至今未还。2、2014年11月19日，被告人李某某在担任桥河支行副行长期间，在赵某不知情的情况下，将赵某办理的一笔用于偿还其丈夫苏某2陈贷的30,000元贷款挪用，该笔贷款至今未还。3、2015年5月15日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，以苏某3的名义在桥河支行办理49,000元贷款,李某某将上述贷款归其个人使用。后李某某偿还苏某327,000元，苏某3将该27,000元偿还桥河支行，剩余22,000元至今未还。4、2015年5月22日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，以刘某1的名义在桥河支行办理49,000元贷款，李某某使用47,000元，刘某1姐姐刘某7使用2,000元，该47,000元李某某至今未还。5、2015年9月2日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，以程某1的名义在桥河支行办理50,000元贷款,李某某将上述贷款归其个人使用，该笔贷款至今未还。6、2015年9月7日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，以张某1的名义在桥河支行办理50,000元贷款,李某某将上述贷款归其个人使用，该笔贷款至今未还。7、2015年10月1日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，以段某的名义在桥河支行办理50,000元贷款,李某某使用30,000元，段某使用20,000元，该30,000元李某某至今未还。8、2015年11月11日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，在陈某1不知情的情况下，将陈某1办理的一笔用于偿还其父亲陈某2陈贷的50,000元贷款挪用，该笔贷款至今未还。9、2015年12月29日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，以刘某2的名义在桥河支行办理50,000元贷款,李某某使用15,000元，刘某2使用35,000元，该笔50,000元贷款至今未还。10、2015年12月31日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，以马某1的名义在桥河支行办理50,000元贷款,李某某将上述贷款归其个人使用，该笔贷款至今未还。11、2016年3月15日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以王某1的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款，李某某使用40,000元，王某1使用10,000元，该笔50,000元贷款至今未还。12、2016年3月23日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以王某2的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款，李某某使用30,000元，王某2使用20,000元，该笔50,000元贷款至今未还。13、2016年3月24日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以王某3的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款,李某某使用30,000元，王某3使用20,000元，该笔50,000元贷款至今未还。14、2016年3月24日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以高某的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款,李某某使用30,000元，高某使用20,000元，该笔50,000元贷款至今未还。15、2016年3月25日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以王某4的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款,上述贷款被李某某使用，该笔贷款至今未还。16、2017年1月25日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以化某的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款,李某某将上述贷款归其个人使用，后李某某家属偿还20,000元，剩余30000元至今未还。17、2017年4月2日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，将铁某交给自己用于偿还其在沙日浩来支行陈贷的50,000元钱挪用,该笔50,000元贷款至今未还。18、2017年4月2日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以刘某7的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款,李某某使用40,000元，刘某7使用10,000元，该笔50,000元贷款至今未还。19、2017年4月2日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以吴某1的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款，李某某使用40,000元，吴某1使用10,000元，该笔50,000元贷款至今未还。20、2015年9月8日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，以王某5的名义在桥河支行办理50,000元贷款，李某某使用30,000元，王某5使用20,000元。后李某某偿还王某510,000元。该笔贷款到期后，王某5将该笔贷款全部还清。21、2015年9月29日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，以何某名义在桥河支行办理40,000元贷款，李某某使用30,000元，何某使用10,000元。该笔贷款到期后，何某将该笔贷款全部还清。22、2016年6月6日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以李某2的名义在沙日浩来支行办理110,000元贷款，李某某将其中60,000元贷款归其个人使用。该笔贷款到期后至今未还。23、2017年1月23日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以史某的名义在沙日浩来支行办理30,000元贷款，李某某将上述贷款归其个人使用。该笔贷款到期后，史某将该笔贷款全部还清。24、2017年3月9日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以陈某的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款，李某某将上述贷款归其个人使用。后李某某偿还陈某28,000元。该笔贷款到期后，陈某将该笔贷款全部还清。25、2017年3月22日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以吴某2的名义在沙日浩来支行办理贷款50,000元贷款，李某某将上述贷款归其个人使用。该笔贷款到期后，吴某2将该笔贷款全部还清。26、2017年4月7日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，以李某3的名义在沙日浩来支行办理30,000元贷款，李某某将上述贷款归其个人使用。该笔贷款到期后，李某3将该笔贷款全部还清。27、2017年8月9日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，将吴某3用于偿还其个人到期贷款的20,000元现金挪用，该笔20,000元至今未还。针对上述指控，公诉机关向本院移送了被告人户籍信息，报案材料、到案经过、破案简介，干部任免审批表，借据、贷款档案、本息明细，证人程某1、段某、刘某1、苏某3、马某1等人的证言，被告人李某某的供述等证据，证实被告人李某某的行为已构成挪用资金罪，提请本院依法判处。被告人李某某对起诉书指控的罪名没有异议，对少部分挪用的数额有异议：1、在追加起诉书中的第6笔，吴某2这笔我还给她3.5万元，剩余1.5万元是吴某2自己还的，她在公安自己也承认这个事实；2、在追加起诉书中的第5笔，陈某这笔我还给他28,000元，剩余22，000元是陈某自己还的，他在公安自己也承认这个事实，起诉书对28,000元没予以扣除；3、起诉书中指控的第19笔，以吴某1名义贷款5万元，我还了他2.5万，还剩2.5万没还。被告人李某某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议,但提出：1、被告人李某某到案后如实供述自己罪行，系坦白，且当庭自愿认罪；2、被告人李某某所涉及的犯罪金额应当属于“数额较大”范畴。综上，请求对被告人李某某从轻处罚。经审理查明：被告人李某某于2014年8月至2017年8月先后担任奈曼旗农村合作银行桥河支行副行长、行长、沙日浩来支行行长期间，利用职务便利挪用本单位资金共计97.6万元，具体事实如下：1、2014年8月1日，被告人李某某在担任桥河支行副行长期间，利用职务之便，在苏某1不知情的情况下，将以苏某1名义办理的一笔用于偿还其前妻李某1陈贷的30,000元贷款挪用，该笔贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为30,000元。2、2014年11月19日，被告人李某某在担任桥河支行副行长期间，利用职务之便，在赵某不知情的情况下，将赵某办理的一笔用于偿还其丈夫苏某2陈贷的30,000元贷款挪用，该笔贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为30,000元。3、2015年5月15日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，利用职务之便，以苏某3的名义在桥河支行办理49,000元贷款,李某某将上述贷款归其个人使用。后李某某偿还苏某327,000元，苏某3将该27,000元偿还桥河支行，剩余22,000元至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为22,000元。4、2015年5月22日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，利用职务之便，以刘某1的名义在桥河支行办理49,000元贷款，李某某使用47,000元，刘某1姐姐刘某7使用2,000元，该47,000元李某某至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为47,000元。5、2015年9月2日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，利用职务之便，以程某1的名义在桥河支行办理50,000元贷款,李某某将上述贷款归其个人使用，该笔贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为50,000元。6、2015年9月7日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，利用职务之便，以张某1的名义在桥河支行办理50,000元贷款,李某某将上述贷款归其个人使用，该笔贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为50,000元。7、2015年10月1日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，利用职务之便，以段某的名义在桥河支行办理50,000元贷款,李某某使用30,000元，段某使用20,000元，该30,000元李某某至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为30,000元。8、2015年11月11日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，利用职务之便，在陈某1不知情的情况下，将陈某1办理的一笔用于偿还其父亲陈某2陈贷的50,000元贷款挪用，该笔贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为50,000元。9、2015年12月29日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，利用职务之便，以刘某2的名义在桥河支行办理50,000元贷款,李某某使用15,000元，刘某2使用35,000元，该笔50,000元贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为15,000元。10、2015年12月31日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，利用职务之便，以马某1的名义在桥河支行办理50,000元贷款,李某某将上述贷款归其个人使用，该笔贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为50,000元。11、2016年3月15日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以王某1的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款，李某某使用50,000元，该笔50,000元贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为50,000元。12、2016年3月23日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以王某2的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款，李某某使用50,000元，该笔50,000元贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为50,000元。13、2016年3月24日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以王某3的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款,李某某使用30,000元，王某3使用20,000元，该笔50,000元贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为30,000元。14、2016年3月24日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以高某的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款,李某某使用30,000元，高某使用20,000元，该笔50,000元贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为30,000元。15、2016年3月25日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以王某4的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款,上述贷款被李某某使用，该笔贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为50,000元。16、2017年1月25日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以化某的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款,李某某将上述贷款归其个人使用，后李某某家属偿还其中20,000元，剩余30000元至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为30,000元。17、2017年4月2日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，将铁某交给自己用于偿还其在沙日浩来支行陈贷的50,000元钱挪用,该笔50,000元贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为50,000元。18、2017年4月2日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以刘某7的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款,李某某使用40,000元，刘某7使用10,000元，该笔50,000元贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为40,000元。19、2017年4月2日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以吴某1的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款，李某某使用40,000元，吴某1使用10,000元；后李某某偿还吴某115，000元，李某某使用数额为25,000元，该笔50,000元贷款至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为25,000元。20、2015年9月8日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，利用职务之便，以王某5的名义在桥河支行办理50,000元贷款，李某某使用30,000元，王某5使用20,000元。后李某某偿还王某510,000元。该笔贷款到期后，王某5将该笔贷款全部还清。李某某挪用该笔贷款数额认定为20,000元。21、2015年9月29日，被告人李某某在担任桥河支行行长期间，利用职务之便，以何某名义在桥河支行办理40,000元贷款，李某某使用30,000元，何某使用10,000元。该笔贷款到期后，何某将该笔贷款全部还清。李某某挪用该笔贷款数额认定为30,000元。22、2016年6月6日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以李某2的名义在沙日浩来支行办理110,000元贷款，李某某将其中60,000元贷款归其个人使用。该笔贷款到期后至今未还。23、2017年1月23日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以史某的名义在沙日浩来支行办理30,000元贷款，李某某将上述贷款归其个人使用。该笔贷款到期后，史某将该笔贷款全部还清。李某某挪用该笔贷款数额认定为30,000元。24、2017年3月9日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以陈某的名义在沙日浩来支行办理50,000元贷款，李某某将上述贷款归其个人使用。后李某某偿还陈某28,000元。该笔贷款到期后，陈某将该笔贷款全部还清。李某某挪用该笔贷款数额认定为22,000元。25、2017年3月22日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以吴某2的名义在沙日浩来支行办理贷款50,000元贷款，李某某将上述贷款归其个人使用，后李某某偿还吴某215,000元。该笔贷款到期后，吴某2将该笔贷款全部还清。李某某挪用该笔贷款数额认定为35,000元。26、2017年4月7日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，以李某3的名义在沙日浩来支行办理30,000元贷款，李某某将上述贷款归其个人使用。该笔贷款到期后，李某3将该笔贷款全部还清。李某某挪用该笔贷款数额认定为30,000元。27、2017年8月9日，被告人李某某在担任沙日浩来支行行长期间，利用职务之便，将吴某3用于偿还其个人到期贷款的20,000元现金挪用，该笔20,000元至今未还。李某某挪用该笔贷款数额认定为20,000元。上述事实，有以下证据证明：1、证人李某1的证言，证实其以苏某1的名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过一笔共3万元的贷款，且该款被李某某挪用的事实；2、证人苏某1的证言，证实李某1以其名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过一笔共3万元的贷款，且该款被李某某挪用的事实；3、李某1《农牧户信用循环贷款档案》，证实李某1于2013年7月10日向桥河支行贷款3万元，审批人滕振荣；4、苏某1《农牧户信用循环贷款档案》，证实苏某1于2014年8月1日向桥河支行贷款3万元，审批人李某某；5、证人苏某2的证言，证实其以其妻子赵某的名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过一笔共3万元的贷款，且该款被李某某挪用的事实；6、证人赵某的证言，证实李某某将其偿还给信用社的3万元钱挪用的事实；7、借据，证实被告人李某某2017年3月1日向苏某2出具借款4.5万元借据的事实；8、赵某《农牧户信用循环贷款档案》，证实赵某于2014年11月19日向桥河支行贷款3万元，审批人李某某；9、苏某2《农牧户信用循环贷款档案》，证实苏某2于2013年4月26日向桥河支行贷款3万元，审批人滕振荣；10、证人苏某3的证言，证实被告人李某某以其名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过一笔49000元的贷款，且该款实际使用人为李某某的事实；11、欠据，证实被告人李某某2015年5月16日向苏某3出具借款金额4.9万元的欠据；12、苏某3《农牧户信用循环贷款档案》，证实苏某3于2015年5月15日向桥河支行贷款4.9万元，审批人李某某；13、证人刘某3的证言，证实被告人李某某以其儿子刘某1的名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过一笔49000元的贷款，其女儿刘某7用了2000元，其中47000被李某某使用；14、证人刘某1的证言，证实被告人李某某以其名义在桥河支行办理一笔49000元的贷款，李某某使用其中47000元，其姐姐刘某7用了2000元；15、证人程某2的证言，证实刘某1办理过4.9万元贷款，李某某给刘某3出具了欠据；16、刘某1《农牧户信用循环贷款档案》，证实刘某1于2015年5月22日向桥河支行贷款4.9万元，审批人李某某；17、借据，证实被告人李某某于2017年3月30日向刘某3出具借款金额4.7万元的借据；18、证人程某1的证言，证实被告人李某某以程某1的名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过一笔5万元的贷款，且该款实际使用人为李某某的事实；19、证人程某3的证言，证实李某某以程某1、段某名义在桥河支行各办理了两笔5万元的贷款，李某某使用了程某1的5万元贷款、段某贷款中的3万；20、程某1《农牧户信用循环贷款档案》，证实程某1于2015年9月2日向桥河支行贷款5万元，审批人李某某；21、借据，证实李某某于2017年11月30日向程某3出具借款金额5万元的借据；22、证人刘某4的证言，证实被告人李某某以其妻子张某1的名义贷款5万元的事实；23、证人张某1的证言，证实被告人李某某以其名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过一笔5万元的贷款，且该款实际使用人为李某某的事实；24、张某1《农牧户信用循环贷款档案》，证实张某1于2015年9月7日向桥河支行贷款5万元，审批人李某某；25、借据，证实李某某于2017年6月9日向张某1出具金额6万元的借据；26、证人段某的证言，证实李某某以其名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过一笔5万元的贷款，且其中3万元被李某某实际使用的事实；27、段某《农牧户信用循环贷款档案》，证实段某于2015年10月1日向桥河支行贷款5万元，审批人李某某；28、借据，证实李某某于2017年11月30日向段某出具金额3万元的借据；29、证人陈某2的证言，证实其以陈某1的名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过一笔共5万元的贷款，且该款被李某某挪用的事实；30、证人陈某1的证言，证实其父亲陈某2以其名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过一笔共5万元的贷款，且该款被李某某挪用的事实；31、陈某1《农牧户信用循环贷款档案》、取款凭条，证实陈某1于2015年11月11日向桥河支行贷款5万元，审批人李某某；2015年11月12日、15日取款凭条上的“陈某1”签名系李某某所签；32、陈某2《农牧户信用循环贷款档案》，证实陈某2于2013年7月25日向桥河支行贷款3万元，审批人滕振荣；33、证人刘某2的证言，证实被告人李某某以其名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过5万元的贷款，且该款中1.5万元的实际使用人为李某某的事实；34、证人李某4的证言，证实被告人李某某以其妻子刘某2名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过5万元的贷款，且该款中1.5万元的实际使用人为李某某的事实；35、证人邱某的证言，证实其帮被告人李某某找李某4用其名义贷款的事实；36、刘某2《农牧户信用循环贷款档案》、2015年12月29日的取款凭条，证实刘某2于2014年12月30日向桥河支行贷款4.9万元，经办人李某某、审批人滕振荣；2015年12月29日向桥河支行贷款5万元，审批人李某某（取款凭条上的刘某2签字系李某某所签）；37、李某4《农牧户信用循环贷款档案》，证实李某4于2013年12月31日向先锋支行贷款5万元的事实；38、证人马某1的证言，证实被告人李某某以其夫妻的名义在奈曼旗农村合作银行桥河支行办理过两笔共9万元的贷款，且该款实际使用人为李某某的事实；39、证人刘某5的证言，证实被告人李某某以马某1名义向信用社贷款5万元，钱李某某用了；对于其名下2015年2月11日贷款4万元是其自己用了，2017年2月份已经还清；40、马某1《农牧户信用循环贷款档案》，证实马某1于2014年12月30日向桥河支行贷款4.9万元，2015年12月31日向桥河支行贷款5万元，审批人均为李某某；41、借据，证实被告人李某某于2016年12月31日向马某1出具金款6万元的借据；42、证人王某1的证言，证实被告人李某某以王某1及其母亲王某4的名义在奈曼旗农村合作银行沙日浩来支行办理过两笔各5万元，共计10万元的贷款，且该款被李某某挪用及李某某通过王某1找王某3办理过5万元的贷款的事实；43、王某1《农牧户信用循环贷款档案》，证实王某1于2016年3月15日在沙日浩来支行贷款5万元，审批人是李某某的事实；44、证人王某4的证言，证实王某1曾领其去沙日浩来信用社摁过指纹的事实；45、证人韦某的证言，证实其听王某1说，他找人给李某某办理过贷款，后李某某未归还该贷款；46、证人郝某的证言，证实王某4不符合贷款条件，是李某某让其为王某4办理5万元贷款，责任人是李某某；47、王某4《农牧户信用循环贷款档案》，证实王某4于2016年3月25日在沙日浩来支行贷款5万元的事实，审批人是李某某；48、证人王某2的证言，证实其在奈曼旗农村合作银行沙日浩来支行办理过5万元的贷款，且该款被李某某挪用的事实；49、证人王某6的证言，证实被告人李某某拿王某2的身份证去办贷款的事实；50、王某2《农牧户信用循环贷款档案》，证实王某2于2016年3月23日在沙日浩来支行贷款5万元的事实，审批人是李某某；51、证人王某3的证言，证实其在奈曼旗农村合作银行沙日浩来支行办理过一笔5万元的贷款，且该款中3万元被李某某挪用的事实；52、王某3《农牧户信用循环贷款档案》，证实王某3于2016年3月24日在沙日浩来支行贷款5万元的事实，审批人是李某某；53、证人高某的证言，证实被告人李某某以其名义在沙日浩来支行办理5万元的贷款，其中李某某使用3万元；54、高某《农牧户小额信用循环贷款档案》，证实高某于2016年3月24日在沙日浩来支行贷款5万元的事实，审批人是李某某；55、证人化某的证言，证实被告人李某某以其名义在沙日浩来支行办理5万元贷款，李某某使用其中3万元；56、证人张某2的证言，证实被告人李某某以其儿子化某的名义在沙日浩来支行办理5万元贷款，李某某使用其中3万元；57、化某《农牧户信用循环贷款档案》，证实化某于2017年1月25日在沙日浩来支行贷款5万元的事实，经办人是李某某；58、借据，证实李某某于2017年1月25日向化某出具金款5.6万元借据；59、证人铁某的证言，证实被告人李某某将其用于偿还贷款的5万元本金私自使用的事实；60、铁某《农户贷款档案》，证实铁某于2013年7月8日在沙日浩来支行贷款5万元，到期日是2014年6月20日；61、铁某手机交易转账流水，证实铁某通过手机转账给李某某5万元的事实；62、证人贾某的证言，证实被告人李某某以其妻子刘某7的名义在奈曼旗沙日浩来信用社办理过5万元的贷款，其中4万元被李某某挪用；63、证人张某3的证言，证实被告人李某某以贾某妻子刘某7的名义在奈曼旗沙日浩来信用社办理过一笔共5万元的贷款，且该款中4万元被李某某挪用的事实；64、刘某7《农牧户小额信用循环贷款档案》，证实刘某7于2017年4月2日在沙日浩来支行贷款5万元的事实，审批人是李某某；65、证人吴某1的证言，证实被告人李某某以其名义在奈曼旗沙日浩来信用社办理过一笔5万元的贷款，其中4万元被李某某实际使用，后来被告人李某某分两次偿还共计1.5万元，他又重新给我出具了一张2.5万元的借据；66、证人吴某4的证言，证实李某某以其儿子吴某1名义在沙日浩来信用社办理一笔5万元贷款，其中被告人李某某使用4万元，后来分两次偿还1.5万元，将原来出具的4万元欠条抽回去，又重新出具了一张2.5万元的欠据；67、证人胡某的证言，证实李某某以其儿子吴某1名义在沙日浩来信用社办理一笔5万元贷款，其中被告人李某某使用4万元，后来分两次偿还1.5万元，将原来出具的4万元欠条抽回去，又重新出具了一张2.5万元的欠据；68、吴某1《农牧户小额信用贷款档案》，证实吴某1于2017年4月11日在沙日浩来支行贷款5万元，审批人是李某某；69、借据，证实被告人李某某2017年6月26日向吴某1出具借款金额2.5万元的借据；70、证人杨某的证言，证实2015年5月份，被告人李某某找到其借钱，让其妻子王某5到桥河支行办理出一笔5万元的贷款，其中3万元李某某用了；后来李某某偿还其1万元，现杨某已把全部欠款偿还；71、证人王某5的证言，证实2015年5月份，被告人李某某以其名义在桥河支行办理出一笔5万元的贷款，其中3万元李某某用了；后来李某某偿还其1万元，现已把全部欠款偿还；72、王某5贷款档案，证实王某5贷款5万元的事实；73、王某5贷款本息收回凭证，证实王某5将5万元贷款已经全部偿还；74、证人何某的证言，证实其在桥河支行共贷款4万元，其中3万元被李某某使用，后将贷款已经全部偿还；75、证人王某7的证言，证实何某在桥河支行共贷款4万元，其中3万元被李某某使用；76、何某贷款档案，证实何某在桥河支行贷款4万元的事实；77、借据，证实被告人李某某向何某出具借款金额3万元的借据；78、证人李某2的证言，证实其在桥河支行办理一笔11万元贷款，其中6万元给李某某使用，此笔贷款至今未还；79、李某2贷款档案，证实李某2在沙日浩来信用社贷款11万元；80、李某2民事诉讼卷宗，证实被告人李某某欠李某26万元，李某2将其起诉至奈曼旗人民法院；81、证人史某的证言，证实其将3万元贷款直接给李某某使用的事实；82、证人袁某的证言，证实史某将3万元贷款直接给李某某使用的事实；83、史某贷款档案，证实史某在沙日浩来信用社贷款3万元的事实，后其已将该笔贷款还清；84、借据，证实被告人李某某向史某出具借款金额3万元的借据；85、证人刘某6的证言，证实其岳父陈某在沙日浩来支行办理一笔5万元贷款给李某某使用，李某某还给其2.8万元，后其将5万元全部偿还的事实；86、陈某贷款档案，证实陈某在沙日浩来信用社贷款5万元的事实，后该笔贷款已经全部偿还；87、证人吴某2的证言，证实其在沙日浩来支行办理一笔5万元贷款给李某某使用，李某某归还1.5万元，后其将该笔贷款全部偿还；88、证人李某3的证言，证实其在沙日浩来支行办理一笔3万元贷款给李某某使用，李某某一直未还，后其将该3万元偿还的事实；89、李某3贷款档案，证实李某3在沙日浩来信用社贷款3万元的事实，后其将该3万元贷款全部偿还；90、证人吴某3的证言，证实其将2万元给李某某偿还自己的陈贷，李某某给其出具了2万元的欠条，后李某某未将该2万元贷款偿还；91、吴某3贷款档案，证实吴某3在信用社办理5万元贷款情况；92、被告人户籍信息，证实被告人李某某于1973年2月10日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄；93、干部任免审批表，证实被告人李某某2014年4月至2015年1月任奈曼旗农村合作银行桥河支行副行长；2015年1月至2016年1月任奈曼旗农村合作银行桥河支行行长；2016年1月至2017年4月任奈曼旗农村合作银行沙日浩来支行行长；2017年4月至2017年8月任奈曼旗农村合作银行清管办主任；94、报案材料，证实本案被害人程某1、李某1、铁某等人将被告人李某某挪用贷款的事实情况报案至奈曼旗公安局；95、到案经过、侦破案件简介，证实被告人李某某系传唤到案及本案的侦查破案过程；96、证人安某的证言，证实王某1、王某3、王某4、高某的贷款的事实和经过；97、证人孙某的证言，证实王某1、王某3的贷款档案是按李某某的要求填写的；98、证人马某2的证言，证实其所办理的马某1、段某等人的贷款都是按照李某某的要求办理的；99、被告人李某某的供述及李某某的书写材料，证实其挪用资金的事实，其挪用资金的主要去向为偿还以前的欠款。上述证据，经当庭出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性和证明力，且能够互相印证，足以认定案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人李某某在担任奈曼旗农村合作银行桥河支行副行长、行长、沙日浩来支行行长期间，利用职务便利，挪用本单位资金97.6万元归自己使用，数额较大，超过三个月不退还，其行为已经构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。起诉书指控的第十一笔与第十二笔中，因无相关证据证实被害人王某1与王某2使用了贷款，在审理过程中公诉机关变更对这两笔的指控为被告人李某某挪用资金数额均为5万元，故在总额中加3万元。被告人李某某辩称在追加起诉书中的第六笔中，吴某2这笔已经还她3.5万元。经查，吴某2的证言仅自认李某某还其款1.5万元，且无其他证据对李某某的辩解予以相印证，故本院认定被告人李某某此笔挪用资金数额为3.5万元，将1.5万元在总额内予以扣除。被告人李某某提出在追加起诉书中的第5笔，陈某这笔已还给他2.8万元，起诉书对2.8万元没予以扣除的辩解意见，本院予以支持，应从总额中予以扣除；被告人李某某提出的起诉书中指控的第19笔，以吴某1名义贷款5万元，已归还2.5万元，还剩2.5万元未偿还的辩解意见属实，本院予以采纳,故应在总额中扣除1.5万元。综上，被告人李某某挪用资金的总额为97.6（100.4+3-1.5-2.8-1.5=97.6）万元。被告人李某某挪用资金的行为给奈曼旗农村合作银行造成重大损失，扣除被害人将自己名下贷款已全部还清的部分，李某某给单位造成的损失为80.9（97.6-2-3-3-2.2-3.5-3=80.9）万元,依法应予以追缴。被告人李某某的辩护人提出的被告人李某某到案后如实供述自己罪行，系坦白且当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见属实，本院予以采纳。根据本案的事实、情节、后果及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第一百八十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年五个月。二、继续追缴被告人李某某违法所得80.9万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李某某的刑期2018年1月5日起至2019年6月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐万富人民陪审员 杜学艳人民陪审员 白根柱 二〇一八年十二月二十六日书 记 员 陈 静