湖北省黄冈市黄州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂1102刑初258号被告人许三平（绰号“许猴子”），男，1969年10月12日出生，汉族，小学文化，货车司机，户籍地黄冈市黄州区，现住黄州区。因涉嫌开设赌场、非法拘禁罪，于2018年4月25日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年5月30日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人罗祥林，湖北坤正律师事务所律师。执业证号：14211199210175543。被告人李细伟，男，1977年12月11日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地黄冈市黄州区，现住黄州区。2002年因寻衅滋事罪被黄州区人民法院判处有期徒刑一年；2005年因敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法买卖枪支罪被黄州区人民法院判处有期徒刑十二年，2014年1月被释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月25日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年5月30日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人黄福军，湖北齐安律师事务所律师。执业证号：14211201010763565。被告人王**，男，1977年2月13日出生，汉族，初中文化，无固定职业，现住黄州区。2005年因故意伤害罪被浠水县人民法院判处有期徒刑十一年，2012年被释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年6月1日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年7月3日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，同日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人邹天堂，湖北坤正律师事务所律师。执业证号：14211200210369469。被告人潘元生，男，1969年6月3日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地黄冈市黄州区，现住黄州区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月24日被黄冈市公安局黄州分局取保候审。黄冈市黄州区人民检察院以黄州检公诉科刑诉[2018]214号起诉书指控被告人许三平犯开设赌场罪、非法拘禁罪；李细伟、王**犯非法拘禁罪；潘元生犯开设赌场罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄州区人民检察院指派检察员龙平、助理检察员唐钦出庭支持公诉，被告人许三平及辩护人罗某、被告人李细伟及辩护人黄福军、被告人王**及辩护人邹天堂、被告人潘元生到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年春节期间，被告人许三平、潘元生、占强（另案处理）三人连续两天合伙在太平寺村一组詹某（另案处理）家的麻将馆内采取摇骰子猜单双的赌博方式组织占某1、占某3、占某2、占某5、占某8等数十人聚众赌博，其中占强占股四成，许三平和潘元生各占股三成，潘元生负责摇骰子，许三平另参与赌博，赌场100元起注，1万元封顶。许三平在赌场输了50万余元后，怀疑同场赌博的占某1邀约来的武汉朋友提供假骰子，遂与占强于2014年2月14日早晨，将占某1从的家中带出，并邀约被告人李细伟和王**在路边车辆旁等候，随后五人均上了车辆，许三平开车，占强坐副驾驶，占某1坐后排中间，李细伟和王**坐后排两边，潘元生和陈某（另案处理）乘另一辆车与其会合后，七人便去武汉鉴定骰子。在从黄州去武汉的途中，许三平等人逼迫占某1交出其邀约的武汉朋友，因占某1交不出人，许三平、占强等人就要占某1承担许三平赌博输的钱。在从武汉返回黄州的途中，许三平、李细伟、王**胁迫占某1写下52万元的欠条，随后返回黄州将占某1带至西湖三路宾利宾馆203室，由王**看管，并让占某1妻子吴某筹五万元现金，交钱放人。吴某随后报警，公安机关当晚将占某1从宾馆中解救出来。占某1被解救后，因惧怕许三平、占强等人，连夜与妻子到武汉躲避，不敢回。为了继续找占某1要钱，许三平伙同占强、陈某三人找到占某1的侄儿占某2，威逼其一起到武汉找占某1，占某2因恐惧只好带许三平、占强、陈某三人到武汉占某1的住处等地寻找，期间不许占某2下车，直到次日凌晨一直未找到占某1才返回黄州让占某2离开。公诉机关认为，被告人许三平、潘元生以营利为目的，设定赌博方式，为赌博提供条件，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人许三平、李细伟、王**非法限制他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人许三平、李细伟、王**、潘元生对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人许三平的辩护人提出的主要辩护意见：1、许三平应该成赌博罪而不是开设赌场罪。2、非法拘禁时间不长没引起严重后果。3、系初犯，认罪态度较好。请法庭酌情从轻处罚。被告人李细伟的辩护人提出的主要辩护意见：1、被告人在共同犯罪中是从犯，即使不区分主从犯也是共同犯罪中罪责相对较轻的被告人。2、被告人认罪态度较好，具有坦白情节。3、被告人主观恶性不深，犯罪情节轻微，确有悔罪表现。被告人王**的辩护人提出的主要辩护意见：1、非法拘禁情节轻微，没有加重情节。2、主观恶性不深，没有伤害行为，起辅助作用，应认定为从犯。3、认罪态度好，悔罪明显。请法庭从轻处罚。经审理查明：2014年春节期间，被告人许三平、潘元生、占强（另案处理）三人连续两天合伙在太平寺村一组詹某（另案处理）家的麻将馆内采取摇骰子猜单双的赌博方式组织占某1、占某3、占某2、占某5、占某8等数十人聚众赌博，其中占强占股四成，许三平和潘元生各占股三成，潘元生负责摇骰子，许三平另参与赌博，赌场100元起注，1万元封顶。许三平在赌场输了五十万余元后，怀疑同场赌博的占某1邀约来的武汉朋友提供假骰子，遂与占强于2014年2月14日早晨，将占某1从的家中带出，并邀约被告人李细伟和王**在路边车辆旁等候，随后五人均上了车辆，许三平开车，占强坐副驾驶，占某1坐后排中间，李细伟和王**坐后排两边，潘元生和陈某（另案处理）乘另一辆车与其会合后，七人便去武汉鉴定骰子。在从黄州去武汉的途中，许三平等人逼迫占某1交出其邀约的武汉朋友，因占某1交不出人，许三平、占强等人就要占某1承担许三平赌博输的钱。在从武汉返回黄州的途中，许三平、李细伟、王**胁迫占某1写下五十二万元的欠条，随后返回黄州将占某1带至西湖三路宾利宾馆203室，由王**看管，并让占某1妻子吴某筹五万元现金，交钱放人。吴某随后报警，公安机关当晚将占某1从宾馆中解救出来。占某1被解救后，因惧怕许三平、占强等人，连夜与妻子到武汉躲避，不敢回。为了继续找占某1要钱，许三平伙同占强、陈某三人找到占某1的侄儿占某2，威逼其一起到武汉找占某1，占某2因恐惧只好带许三平、占强、陈某三人到武汉占某1的住处等地寻找，期间不许占某2下车，直到次日凌晨一直未找到占某1才返回黄州让占某2离开。上述事实有公诉机关以及各方当事人提交并经庭审质证的下列证据予以证实。一、书证：被害人占某1出具的欠条、被告人李细伟、王**的前科刑事判决书、各被告人的到案经过。二、证人证言：1、证人占某2的证言：2014年春节和以前一样，村书记占强都喜欢热闹一下，组织村里的一些人在詹某家开的麻将铺里押宝赌博，2014年春节期间，我在占强开的场子上玩过一次，占强和许三平坐在皇帝旁边，占强负责打缸子，占强和许三平自己也下注，我叔占某1坐在他们对面下注，是猜单双赌博，赌注是100元起注，高峰时有四五十人参与赌博，晚上十点多钟，占某1的几个武汉朋友也过来玩，赌了一个多小时，每个人都赢了钱，先走了。到第二天凌晨一、两点散场时，占强他们兑账，许三平总共输了五、六十万元，皇帝输了几万元钱，占某1赢了七八万元钱。2014年春节期间，我叔叔占某1在许三平和占强合伙开的赌场上赢了钱，怀疑我叔叔作假，将他抓取逼着写欠条，后来我婶娘报警，将我叔叔救出。第二天上午八九点钟，我在顺吉宾馆休息的时候，许三平打电话给我，威胁我，让我带他们去找我叔叔。当时占强坐在副驾驶上。一直转到第二天凌晨，我还是没有找到我叔叔。回黄州后，他们就把我放了。2、证人詹某的证言：2014年正月，我看见占某1、许三平、潘元生、占强、占某1从武汉带来的3个人在玩骰子。陈某在场子上送水，听占强叫。这几天赌博我都没有参加，只是倒水，帮着客人买东西。后来，许三平、占强、占某1发生了扯皮事件，听说许三平输了几十万。潘元生当皇帝，占强和许三平都参加押宝。占强两天一共给了500元给我老婆熊某做饭和卫生费。3、证人熊某的证言：大概从2012左右开始，占强每年都在我麻将馆开设赌场。我没有收场地费，就是客人在我这里拿烟拿水，多给了我百把块钱。关于养鸡场赌博事件我知道。之前养鸡场的门是我老公装的，后来占强母亲找我把钥匙拿走了，后面我就听说公安把养鸡场的赌场抓了。我和我老公在场子上发烟和水。我大概算了一下，2007年到2014年，占强在我家开赌场，我为他提供烟水共获利2万元左右。场地费，占强每次都会给300-500元，看占强的输赢情况来定。每年给我们3000元左右。从2007年到2014年差不过给了2万元。听说许某1在那天晚上输了几十万。4、证人占某3的证言：2014年正月初八晚8点，占强等人在詹某家押宝我也知道，还有还逼占某1打欠条。到散场的时候“许某1”输了现钱人民币60多万和港币10多万元，我们基本都赢了，占某1和占某1带的几个武汉赌客赢得比较多。5、证人吴某的证言：我向你们反映占强2014年正月赌博的事。正月十五凌晨一两点钟，占强电话我老公占某1下楼。占某1半年前摔伤了腿下楼不便，我就去开了门。占强和许三平就到我家说骰子有假的事。期间许三平总是吼骂我老公。后来我老公就跟他们走了，我等了好久不见老公回来就报警了。占某1打电话要我送钱的时候，和我说过宾馆的名字，时间长了，我不记得了。占某1在电话里说要给清欠条上的56万元才放人。6、证人凌某的证言：我在詹爱民家的赌场里玩了两次，场子应该是占强和詹某开的。2011、2012开了一段时间，2013年后的就不清楚了。7、证人占某4的证言：2014年春节期间，占强在詹某家开设赌场，开了十几天。詹某放哨。占强和陈某放码。每天最少不低于30人，多的时候有50多人。后来听别人说“许某2”当天输了接近70万人民币，占某1带的那几个武汉人赢得比较多。8、证人占某5的证言：前几年春节期间，占强开设赌场，占强、许三平、潘元生换着当皇帝。2011年至2013年春节期间，占强多次在我们詹某家开设赌场。另外，占强还在四组刘志峰的养鸡场内开设过赌场。放码和放哨情况不太清楚。听村里人说“许某1”当皇帝那天晚上，输了60多万，这60多万元钱中有外币。9、证人占某6的证言：我记得我们村每年都有赌博的情况发生。2014年出事后就没有再搞了。赌场上的皇帝大多数由占强、潘元生当。提供服务的有詹某、陈某、占杰。占某1带来的武汉人2013、2014年都来过。许三平是2014年正月赌了两次，第二次就出事了。这次赌博我参与了，我押得小。就是这一次赌博许三平输了50多万，我们村里参与赌博的都输了，都被占某1以及占某1带来的武汉人赢走了，后来有人检测当天用的骰子，说是假的，为了这个事，许三平跟占强他们还扯了皮。10、证人夏某1的证言：2014年春节开赌场的事，占强组织开的，赌场上采取摇骰子猜单双的方式进行赌博的。11、证人占某7的证言：2014年春节，占强在詹某家开赌场开了十几天。詹某放哨、陈某送烟送水，还有占强带来的一个人负责跟占强打缸子。散场的时候“许某1”好像是输了60万的人民币和10万左右的港币。12、证人占某8的证言：2014年春节期间我参加了占强开设的赌场的赌博活动。当天晚上，占强得了2万多的缸子钱。“许某1”当晚输了五、六十万元的人民币，还有十几万的港币。13、证人夏某2的证言：以前每逢正月期间，外面打工的人回来了，就爱在詹某家押宝赌博。最后一年是在2014年，我记得赌场是占强开的。一般每晚都有一二十人在那里赌。大多是100元的票面下注，少的几百元，多的几千元，最大的有一万多元。三、被害人占某1的陈述2014年春节，太平寺村的村书记占强从大年三十晚上19点左右开始组织了大概50多人，到该村村民詹某家以摇骰子猜单双的形式进行赌博，占强当晚到我家里要我去玩。从正月初一一直到初七我都去了，一共输了30多万元。正月初八晚上我继续到占强开设的赌场去赌博，还带了武汉的四个朋友过去，当晚我赢了8万元，武汉的四个人也赢了，占强还向我借了8万元。正月十五半夜12点多，占强、许三平还有占强带的两个年轻人到我家把我带到西湖一路的一家宾馆。在车上，那两个年轻人把我夹在中间坐。到了房间许三平就叫那两个年轻人把我看着，然后他和占强走了。到了上午10点多，许三平、占强、两个年轻人带我到宾馆大厅过早，当时占强的一个皮绊也在。过完早，潘元生跟我说他已经找人检验了，武汉人留下的骰子是假的。我说不可能。后来，我们一起到武汉去再次检验。那两个年轻人依然把我夹在中间。检验完，我们回黄州。路上，许三平逼我写欠条，那两个年轻人在旁边吼我，占强唱红脸在旁边劝。写完欠条后，占强接到一个电话，让他到太平寺去看龙灯，于是许三平就把车开到太平寺，那两个年轻人一直看着我，吃饭也是轮流去的，始终有一个人看着我。到晚上八九点钟，他们把我带到黄州，在家宾馆，让那两个年轻人继续看着我。之后，占强和许三平走了，晚上九十点钟，看我的两个年轻人中有一个说要带老婆到遗爱湖公园看烟火，就走了。晚上11点多，警察来了。占强、许三平及两个年轻男伢没有殴打我，只是用言语威逼我。四、被告人及同案人的供述1、被告人许三平的供述：2014年2月的一天，占强提议，由我、占强、詹某和潘元生在詹某家开设赌场。跟占某1一起武汉口音的一个人提出换骰子，然后占强和武汉人各出一个骰子开始摇骰子猜单双。当时我觉得总输，后来我们准备第二天去验骰子。后来潘元生说骰子被验出是假的，我们四人约占某1把事情说清楚。第三天上午八时许，我和李细伟开车去占强家里，我和占强碰面后就直接到占某1家里要说法。随后，我、李细伟、占强、占某1就与陈某、潘元生碰面。后我、占某1、占强、潘元生四人乘坐一辆车，陈某开车带着李细伟、王**跟在我们车后到了武汉，检验骰子的师傅当场跟我们说骰子立有荧光粉是假的，我们就折算了一下各种开销，让占某1写下52万元的欠条。写欠条的时候，占强、潘元生、李细伟、陈某等人都在场作证。晚上9时许，我们在黄州开了宾馆，占某1让他老婆送钱来，后来警察就来了。途中，我没有殴打占某1，占强和陈某有没有我不清楚。2、被告人李细伟的供述：2014年元月份的一天中午，许三平打电话说一起到武汉玩。当时，许三平开车带着我、占强、王**往武汉开，路上我得知他们要到武汉鉴定骰子。鉴定完后，我们回黄州，到黄州后，许三平直接把我们带到太平寺，我一个人跑去看灯了。后来我在村口再次上了许三平的车，发现车上多了一人（占某1），许三平就开车带着我、占强、王**、和占某1到了西湖几路（记不清），开了宾馆，我就直接回家了。3、被告人王**的供述：2014年正月十五早上，许三平电话让我和他一起去要债，说还有个李细伟帮忙，我答应了。当时只有许三平和李细伟两个人在车上。许三平就对我和李细伟说“有个人差我钱，等会你们两个帮我要”，我和李细伟两个都答应了。等了30多分钟，占强和许三平带着占某1来了，我和李细伟就把占某1夹在我们中间坐，然后许三平带我们到黄州开了宾馆，具体位置不记得了。后来许三平联系人要鉴定骰子。中午一、两点，占强、许三平让我和李细伟把占某1带上车，往武汉走。我们后面还跟了一辆车。到了武汉的一个停车场，占强、许三平还有后面车上的一个男的把占某1带走了，我们就在车上等了一两个小时。到了下午四五点钟的时候，占强他们带着占某1回来了。我和李细伟继续把占某1夹在中间，一起回了黄州。路上占强和占某1还打了他两耳光，逼他写欠条。回黄州后，许三平带着我们在开了宾馆，让我和李细伟在宾馆看着那个男的。过了一会，李细伟说他有事，先走了。我一个人在房间看占某1。晚上10点多，警察来了。我主要是出于朋友一起，许三平跟李细伟是一个湾的，我跟李细伟又是朋友，所以我才答应帮许三平要债的。4、被告人潘元生的供述：今天我来自首。2014年春节正月期间的一下下午，我和许三平、占强、陈某在詹某家玩摇骰子。第二天晚上7点多，许三平给我打电话准备押宝赌博，占某1就叫那几个武汉人来了。后来我们怀疑骰子是假的，我一个人到武汉去找人鉴定，被告知骰子是假的。我回来跟许三平说了。次日早晨9点多，许三平打电话给我，说他、李细伟和王**把占某1从家里带出来了，但是占某1一直不承认骰子有问题，他就和占强他们在艳阳天宾馆开了房，叫我过去。见面后，我联系了上次鉴定的那个人，一起到武汉去当面鉴定。后来我们回黄州，已经下午5点多。之后，我就没管这个事了。听说他们后来在开了宾馆，逼占某1打欠条，占某1还报了警。5、同案人占强的供述：2014年春节我们在詹某家开设赌场，后许三平怀疑占某1带来的几个武汉人提供的骰子有问题，我同意帮他一起找占某1。第二天上午8点多钟，许三平打电话约我见面。见面后，我看到许三平带着两个我不认识的男的，我们四人一起到占某1家里去找他。当天上午，我、许三平、那两个我不认识的男的、占某1一起去了武汉，当时有没有其他人，我不记得了。后鉴定出这个骰子有问题，许三平就让占某1还钱，占某1说没钱赔，双方僵持住了。后许三平把占某1带回黄州。到了黄州后，我就走了，之后的事我就不清楚了。事后，我听许三平说，他让占某1打了一张欠条给他。6、同案人陈某的供述：2014年正月十五之前，占强和许三平在场子上赌博，钱都输完了。第二天上午，许三平说赌场上那几个武汉人提供的骰子有问题。占强电话要我跟他和许三平一起到武汉鉴定。潘元生是许三平叫来的。当天上午，我开车到宝塔路把潘元生和另外一个我不认识的中年人接到，占强和许三平还有占某1三人坐许三平的车，到了武汉一个立交桥下，我一个人留在车里，占强、许三平、占某1、潘元生还有那个中年人进了一栋楼里鉴定。在回来的路上，潘元生说骰子是假的。占强要占某1把那些武汉人交出来，否则就要占某1赔钱。回到黄州后，我把潘元松和那个中年男子送到宝塔路汽车站附近，我一个人回去了。第二天，我听说，占强、许三平逼着占某1打欠条，后来警察来了。那天占强电话叫我跟他还有许三平在禹王派出所门口等着占某1出来在跟他要钱，等了个把小时没见占某1出来，我们就回去了。占某1家人报警后，过了一段时间。占强电话我让我随他去趟武汉。禹王的胡书记那天要去武汉办事，同我们一起。后占强开车把小占接到，我们一同去了武汉找占某1，但是没找到。胡书记只是搭顺风车与这事没有关系。本院认为，被告人许三平以营利为目的，设定赌博方式，为赌博提供条件，为索取赌债非法限制他人人身自由，其行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人李细伟、王**非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人潘元生以营利为目的，设定赌博方式，为赌博提供条件，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人许三平、李细伟、王**、潘元生到案后能够如实供述罪行，当庭自愿认罪、悔罪明显，对辩护人提出的其相关意见予以采纳。被告人许三平的辩护人提出，许少平应构成赌博罪而不是开设赌场罪，该案中被告人许三平、潘元生与同案人占强三人以营利为目的，约定占股比例，连续两天合伙在詹某家的麻将馆内采取摇骰子猜单双的赌博方式组织数十人聚众赌博，设定固定赌博场所和赌博方式，区别于聚众赌博的临时性，且该犯罪事实有证人证言、被告人供述等证据形成证据锁链，相互印证。故对被告人许三平辩护人提出的该辩护意见不予采纳。对李细伟辩护人提出的李细伟在本案中属从犯，即使不区分主从犯也是共同犯罪中罪责相对较轻的被告人的辩护意见，依据本案查明的事实，本案不易区分主从犯，但本案中李细伟是受被告人许三平邀约，所以可认定其在共同犯罪中的作用和地位相对较轻，辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人李细伟、王**曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上的刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，系累犯，应从重处罚。被告人潘元生自动投案，且如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人许三平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。按照数罪并罚原则，合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人许三平的刑期自2018年4月25日起至2020年2月24日止，罚金20000元限本判决生效后十日内缴纳）。被告人李细伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李细伟的刑期自2018年4月25日起至2019年4月24日止）。被告人王**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王**的刑期自2018年6月1日起至2019年5月31日止）。被告人潘元生犯开设赌场罪，判处有期徒十个月，并处罚金20000元（被告人潘无生的刑期自交付之日起计算，罚金20000元限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱 霞人民陪审员  杜佑清人民陪审员  董凤琴二〇一八年十二月二十五日书 记 员  喻志林