广西壮族自治区博白县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0923刑初336号 公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。 被告人刘水保（曾用名刘瑞权），男，1966年4月10日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，居民，住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年10月12日被拘传，次日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。 辩护人刘文锋，广西顺运律师事务所律师。 广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉〔2018〕318号起诉书指控被告人刘水保犯敲诈勒索罪，于2018年6月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于次日立案并依法组成合议庭，适用简易程序。在审理中发现不宜适用简易程序审理，于2018年7月24日转为普通程序，分别于2018年6月22日、9月5日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察员黄远志出庭支持公诉，被告人刘水保及其辩护人刘文锋到庭参加诉讼。期间，广西壮族自治区博白县人民检察院于2018年10月24日建议本院延期审理，于同年11月23日以补充侦查完毕为由建议本院恢复审理。现已审理终结。 广西壮族自治区博白县人民检察院指控，2017年5月10日，被告人刘水保受庞某2（另案处理）委托向庞某1的弟媳冯某追讨60万元欠款及20万元利息，因冯某无力偿还，经协商后，庞某1、蔡某1夫妇同意替冯某还款80万元给刘水保并还了63万元给刘水保。同年5月中旬，刘水保虚构冯某欠朱某1本金60万元及利息7万元的事实，采取威胁、恐吓的方式向庞某1、蔡某1夫妇索要67万元，庞某1、蔡某1夫妇给了刘水保50万元（包含之前的欠款17万元）。 综上，被告人刘水保敲诈勒索的数额为67万元，既遂数额为33万元，未遂数额为34万元。 对指控的事实，公诉机关提交相应的证据，并认为被告人刘水保以非法占有为目的，采取威胁、恐吓的方法，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定对刘水保定罪处罚。 被告人刘水保对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人刘文锋提出的辩护意见是，被告人刘水保的亲属代其已把所有的款项退还庞某1夫妇，被害人没有损失，请求法院对刘水保从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年5月10日，被告人刘水保受庞某2（另案处理）的委托向庞某1的弟媳冯某追讨60万元欠款及20万元利息，因冯某无力偿还，经协商后，庞某1、蔡某1夫妇同意替冯某还款80万元给刘水保，同月12日，庞某1、蔡某1夫妇还了63万元给刘水保。 2017年5月中旬，被告人刘水保虚构冯某欠朱某1本金60万元及利息7万元的事实，采取威胁、恐吓的方式向被害人庞某1、蔡某1夫妇索要67万元。同年7月10日，庞某1、蔡某1夫妇给了刘水保50万元（包含之前的欠款17万元）。 综上，被告人刘水保采取威胁、恐吓的方式索取庞某1、蔡某167万元，其中有34万元由于其意志以外的原因而未得逞。 以上事实，有检察机关提交的，并经法庭庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、物证、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明2017年8月25日11时45分，庞某1报案称2017年5月12日至8月25日间，其在博白县博白镇公园路智文水泥店被刘水保以其弟媳冯某欠钱为由，利用威胁、恐吓的手段，对其敲诈勒索了113万元。同日，博白县公安局对该案受理，同年9月11日立案侦查。 2.转账业务凭证、银行卡明细账单，证明2017年5月12日，庞某1账号62×××42转账60万元到刘水保账号62×××16。同日，刘水保账号62×××16进账60万元，又以还款通过网银转出60万元到账号62×××57；同年7月10日，王某账号62×××78转账50万元到刘水保账号62×××16，同日刘水保账号62×××16进账50万元，又以还款通过网银转出30万元到账号62×××57。2017年7月10日，账号62×××32转账54万元到庞某1账号62×××42，同日又从庞某1账号转账支取80万元到账号56×××25。 3.借条一张，证明2017年7月10日，庞某1由于生活需要，向刘水保借34万元，农历2017年12月28日前全部还清。此借款不用交利息，无偿借款。庞某1、蔡某1在借款人上签名捺印，见证人王某、郑某，庞某1在借条上写明“本人自愿借款”。 4.借条一张，证明借条记载内容为“庞某2本人冯某欠刘水保本金70万元正，5月2日已还10万元、5月12日下午信用社打卡60万元，本金70万元已经还清，利息刘水保以庞某2协商同意算20万元到8月2日还，5月12日还3万元欠17万元，以上双方同意不追究对方责任。2017年5月12日，经手人庞某2、刘水保，见证人庞某1”，借条上还记明“到时换借款条”及庞某2、刘水保身份证号码。 5.借条二张，证明2016年10月31日，冯某向庞某2借款31万元，债权人庞某2，借款人冯某签名捺印；2017年4月6日，冯某因生活需要，截止2017年4月6日向庞某2借款248万元整。债权人庞某2，借款人冯某签名捺印。 6.追债授权书，证明2017年4月6日，庞某2因自2016年8月份至2017年3月21日止经多笔借款给冯某279万元，到期冯某无法还款，庞某2授权刘水保追回这笔款项。 7.在逃人员登记表、呈请立案报告书、立案决定书、博白县公安局刑侦大队《办案说明》，证明2017年11月13日13时许，蓝桂芳到公安机关报称，冯某从2016年9月份至2017年4月份期间，多次以做生意、招投标、担保贷款、还款等为由借钱的方式诈骗其总共83.2万元。同月20日，博白县公安局对蓝桂芳被诈骗案立案侦查。冯芳因合同诈骗被博白县公安局经济犯罪侦查大队于2017年9月8日立案，并于同年12月26日列为网上在逃人员。 8.抓获经过，证明2017年10月12日20时许，博白县公安局刑事侦查大队民警在博白县城人民医院红绿灯路口处将刘水保抓获。 9.户籍证明，证明被告人刘水保出生于1966年4月10日。 二、证人证言 1.庞某2提供一份冯某的自书材料复印件（庭审中质证被告人刘水保和辩护人均无异议），证明冯某的外甥女蔡某3经营的公司急需资金，冯某便向庞某2借款279万元给蔡某3融资，但到期冯某无法还款。冯某和丈夫的姐姐庞某1说了此事，庞某1夫妇愿意代冯某担保还款，冯某和庞某1夫妇协商一致，起草借款清单并签字，庞某1自愿担保人处签字并盖手印，钱款注明先转入中间人刘水保账户，再由刘水保转给庞某2，冯某、庞某1、蔡某1、庞某2、刘水保均无异议。 2.证人庞某2的证言，证明2016年8月份至2017年3月份，其妻子表哥的女儿冯某以招标的名义先后从其处借了279万元，期限到后冯某无力偿还。清明节前其到刘水保家玩提起这件事，刘水保同意帮忙讨债，其便写了份授权委托书给刘水保依法帮其向冯某追债。为方便讨债，刘水保提出以刘水保借70万元给其，以刘水保的名义追债，其亦同意。5月10日，经冯某和刘水保事前商量约其和刘水保一起到庞某1的水泥店商量冯某债务的事情，因冯某之前已还10万元，还欠本金60万元，利息20万元。庞某1愿意帮冯某还这笔钱。5月12日，庞某1转了60万元到刘水保指定的账户，给了3万元利息刘水保，还欠17万元。当天刘水保就把60万元转到其账户里。 五月十几日的一天晚上，其和朱某1在刘水保家中喝茶，刘水保提出编造冯某还欠朱某160万元的债务和7万元利息，由他出面向庞某1追债。朱某1听后拒绝这样做，其不吭声。后来刘水保就以这个理由向庞某1夫妇追债。7月10日，刘水保打电话给其说向庞某1夫妇追到冯某欠朱某1的50万元，还有34万元未到手。刘水保转了30万元给其。过后不久刘水保又让其做假材料。9月10日后，刘水保又让其把钱打回去给他，其前后打了65万元。 3.证人朱某1的证言，证明2017年5月份的一天下午，其和庞某2在刘水保家玩，在聊天中刘水保告诉其庞某2委托刘水保向冯某追债，后冯某的亲戚庞某1、蔡某1夫妇帮冯某还了60多万元的事情。同年7月13日，刘水保让其到他家，其去到刘水保家，刘水保称从庞某1夫妇处追到50万元，并让庞某1夫妇写了一张34万元的借条，让其承认收到刘水保给的这67万元的债务，其没有借过钱给冯某，便拒绝了。 4.证人王某的证言，证明2017年7月10日早上，庞某1打电话给其说欠刘水保钱，为了不让刘水保知道她有钱，她汇一笔钱给其，让其做借款人借给她给刘水保。其同意。后其提供自己信用社的卡号62×××78给庞某1，当天12时许，庞某1就转入80万元到其卡中，又在当天下午其陪同庞某1、蔡某1夫妇一起到刘水保家。刘水保写了个银行卡号62×××16给其，其便转账50万元到该卡号里。庞某1还写了一张34万元的借条给刘水保。第二天其又转账给回庞某130万元。 4.证人庞某3的证言，证明2017年六七月份左右，其从南宁住院回家看见庞某1夫妇经常跑到其家和丈夫刘水保谈论债务的事，刘水保告诉其是庞某1的弟媳冯某欠庞某2的钱，冯某又称已把钱借给了庞某1的女儿蔡某3，庞某2向冯某追不回钱便委托刘水保帮忙追债，后来是庞某1夫妇愿意帮冯某还钱，庞某1夫妇还了一部分，还欠了部分钱。庞某1夫妇来找刘水保说债务的事，刘水保拍桌子骂了他们，大声叫他们还钱。7月8日还是9日中午，蔡某1在其家地下室哭，刘水保把他拉上来的过程中刚好被庞某1的儿子看见。7月10日下午，庞某1夫妇还了一笔钱给刘水保，剩下34万元没还写了张借条。庞某1还钱后，刘水保还把冯某的一辆宝马车交给庞某1夫妇开回去。这事情后就听说庞某1报案了。 5.证人蔡某2的证言，证明2017年5月12日早上，其在家里的水泥店看店，刘水保和庞某2找其母亲庞某1要60万元和20万元利息，庞某1拿银行卡跟他们出去了。后来听说是庞某1帮舅妈冯某还了60万元债务和3万元利息。6月底，庞某1打电话告诉其刘水保又向家里要84万元，追得很紧。因为之前帮舅妈还了67万元，还欠17万元，但舅妈还欠“牛嗨天”（朱某1）60万元本金和7万元利息。7月10日9时许，其在二姐家，二姐夫陈某接到其父亲的求救电话说刘水保到家里逼债。陈某便出去打钱给其父母。后来陈某告诉其，刘水保把其父亲打伤了，还拿刀出来吓其母亲，后其父母还了50万元给刘水保，还写了张34万元借条。9月1日，刘水保又来威胁其父母要债，刚好家里有监控视频，其便把视频保存了下来。 6.证人蔡某3的证言，证明2017年5月7日，其舅妈冯某到其家说欠姑爷的欠，姑爷欠刘水保的钱，现在刘水保向其要钱，让其想办法还钱。后其母亲庞某1告诉其，刘水保天天来家里要冯某还庞某2的60万元，不然要杀冯某，封冯某房子。其母亲害怕冯某被刘水保打便同意帮冯某还本金60万元，利息20万元，并还了63万元，还欠17万元。5月底，其母亲又告诉其，刘水保说冯某还欠“牛嗨天”（朱某1）60万元本金7万元利息，又向其家里逼债，还把其父亲打伤了。其妹夫便转账54万元给其母亲，其父母又还了50万元给刘水保，还写了34万元的借条。 7.证人陈某的证言，证明其岳母庞某1打电话给其说刘水保到家里要钱，不给钱就打人，让其打54万元给刘水保。2017年7月10日，其通过工商银行账户62×××32，户名陈某转账54万元给岳母庞某62×××42。后来庞某1转了50万元给同学王某作证再转给刘水保。 三、被害人陈述 被害人庞某1、蔡某1陈述，证明2017年4月份，蔡某1接到刘水保的电话说庞某1的弟媳冯某欠庞某2的钱，如不还钱就打死冯某，封冯某的房屋。其夫妇担心冯某出事，便答应帮冯某还钱。同年5月12日14时许，庞某2和刘水保来到其经营的水泥店，对其夫妇说冯某欠他们60万元，利息20万元，共80万元，其夫妇同意帮冯某还60万元本金和3万元的利息。庞某1转账60万元到刘水保62×××16卡号和交给刘水保现金3万元。一个星期后，刘水保打电话给其夫妇说冯某还有17万元利息没有还，另外还欠“牛嗨天”（朱某1）67万元，一共还欠84万元。5月30日20时许，刘水保叫庞某1和冯某到他家商量还84万元，冯某开车来接庞某1到刘水保家，在刘水保家地下室，刘水保要冯某在84万元的欠条上签字，让庞某1在担保人上签字，庞某1拒绝，刘水保说“你不签字就不准你回去！”，庞某1被迫在担保人上签名，刘水保还扣了冯某的小车。7月10日10时许，刘水保让其夫妇到他家商量还钱的事情，其夫妇去到刘水保家表明没有钱帮冯某还钱，刘水保当即用双手压蔡某1的肩膀，将蔡某1压倒在木凳上，撞伤蔡某1的腰部，又从厨房处拿出一把砍刀威胁其夫妇必须在当天下午还清不然就砍人。其夫妇害怕，当天就四处借钱，后其女婿陈某打了54万元到庞某1银行卡上，为防刘水保不认账，庞某1找同学王某做中间人，把50万元打进王某卡中，其夫妇与王某一起到刘水保家中，刘水保把账号给王某，王某转了50万元给刘水保。其夫妇又写了一张34万元的借条给刘水保。其夫妇还的50万元包括之前还欠的17万元利息。后来庞某1到派出所报案。 四、被告人供述与辩解 被告人刘水保供述，2017年3月份庞某2向其借款70万元，当时承诺一个星期后还，利息15%。但庞某2没有钱还，还告诉其冯某欠庞某2279万元，并授权其向冯某追债。5月10日左右，庞某2打电话给冯某，冯某让其和庞某2到庞某1的水泥店商量还钱，其和庞某2去到庞某1的水泥店，冯某、庞某1、蔡某1在店内，经过商量，庞某1愿意帮冯某还其中的60万元及20万元利息，并从庞某1的银行卡内转账60万元到其62×××16银行卡上，又还了现金3万元利息给其，冯某当场在店内写了张欠条给其，庞某1签了字。因冯某在几天前还了庞某210万元，庞某2又还10万元给其，实际上他们欠的本钱都还清了，还剩17万元的利息。 之后，其和庞某2、“牛嗨天”（朱某1）商量虚构冯某还欠朱某160万元及7万元利息让庞某1帮还债，但朱某1当场拒绝这样做。5月十几号，其去到庞某1家中找他们商量冯某欠账的事情，大家商定由蔡某1、庞某1夫妇还朱某1的67万元，加上之前的17万元利息，共84万元，当时冯某写了欠条给其，庞某1签字作为欠款人，商定2017年7月10日把84万元还清给其。7月10日的前几天，蔡某1和庞某1到其家，蔡某1拍桌子谩骂其，其用双手抓住蔡某1上半身用力往椅子上压，强迫他顿坐在椅子上，当时不知道他是否受伤。后来几天其打电话或直接到庞某1水泥店追钱。2017年7月10日16时许，庞某1通过王某的银行账户转了50万元到其账户62×××16上，庞某1、蔡某1、王某到其家，其当场撕掉84万元的欠条，然后让庞某1、蔡某1夫妇再写一张34万元的欠条给其。其得到50万元后，跟庞某2说钱到手上了，庞某2便要了30万元去还债，其分得20万元。冯某押给其的一辆宝马车，庞某1还钱给其后就还回去了。 五、现场勘验、检查等笔录 现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，现场位于博白县博白镇公园路智文（海螺、华润水泥）水泥店。 另查明，2018年4月11日，刘水保、庞某3与被害人蔡某1、庞某1自愿达成调解协商并退赔蔡某1、庞某1经济损失113万元，蔡某1、庞某1对刘水保的行为予以谅解并请求司法机关对刘水保免除处罚。有谅解书、协议书、收条证明。 针对辩护人刘文锋的辩护意见，评析如下：经查，被告人刘水保采取威胁、恐吓的方式向庞某1、蔡某1索取67万元，属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款规定的“数额特别巨大”，应处十年以上有期徒刑，并处罚金。根据被告人刘水保的犯罪事实，犯罪性质、情节及对社会的危害程度，刘水保不符合适用缓刑的条件。因此对辩护人刘文锋提出对被告人刘水保宣告缓刑的辩护意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳；对辩护人刘文锋提出刘水保的亲属代其已把所有的款项退还庞某1夫妇，请求对刘水保从轻处罚的辩护意见与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人刘水保以非法占有为目的，采取威胁、恐吓的方法强行索取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人刘水保犯敲诈勒索罪的罪名成立。被告人刘水保已经着手实行犯罪，因意志以外的原因大部分未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。刘水保归案后如实供述自己的罪行且当庭认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。刘水保退赔了被害人的全部经济损失并取得了谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人刘水保的犯罪事实，犯罪性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第八条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第八条之规定，判决如下： 被告人刘水保犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2020年10月11日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  冯朝松 审 判 员  钟明正 人民陪审员  张志勇 二〇一八年十二月二十五日 法官 助理  陈燕飞 书 记 员  陈 威