广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初425号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人王某某1，男，1985年9月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月10日被南宁市公安局青秀分局抓获，次日被刑事拘留，同年2月6日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人何君妮，广西共恒律师事务所律师。 辩护人王英坤，广西共恒律师事务所律师。 被告人王某某2，男，1988年11月28日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月10日被南宁市公安局青秀分局抓获，次日被刑事拘留，同年2月6日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人宋莉，广西安弘律师事务所律师。 辩护人吴承杰，广西港天律师事务所律师。 被告人王某，男，1986年10月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月10日被南宁市公安局青秀分局抓获，次日被刑事拘留，同年2月6日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉［2018］371号起诉书指控被告人王某某1、王某某2、王某犯诈骗罪，于2018年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员磨礼勇出庭支持公诉，被告人王某某1及其辩护人何君妮，被告人王某某2及其辩护人宋莉、吴承杰，被告人王某到庭参加诉讼，辩护人王英坤未到庭。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年1月3日，被告人王某某1、王某某2携带作案工具来到被告人王某提供的广西南宁市西乡塘区园艺路199号一居民房内从事电信网络诈骗。王某某1、王某某2通过电脑在网上搜索企业名称、法人代表和电话等信息，然后拨打企业电话找到企业财务人员，谎称已经和其企业老板签订某种产品的购买协议，让企业财务人员发公司账户给他们用于汇货款，随后登录QQ将用软件制作假的银行汇款单截图发给该企业财务人员，并说明钱已汇出但跨行转账钱会延迟到账，然后冒充该企业法人让企业财务人员另外再办一笔汇款到指定的银行卡。2018年1月10日，被告人王某某1使用上述诈骗手段在QQ上冒充江苏天瑞仪器股份有限公司负责人刘某要求该公司财务（QQ昵称“春天来了”、QQ号12×××01）向其指定的户名为谢某的中国农业银行62×××71账号转账13万元，但未诈骗成功。公安机关从王某某1、王某某2作案用的电脑、U盘中提取到诈骗信息内容、用于诈骗的骗术脚本和虚拟的转账汇款单及大量公民个人信息。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、QQ聊天记录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、被告人王某某1、王某某2、王某的供述、辨认现场笔录和照片、指认作案工具照片、提取笔录、送检笔录、提取截图指认照片、电子证据检查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王某某1、王某某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人数额巨大财物，被告人王某明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍然提供场所，三名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人王某某1对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 辩护人何君妮提出的辩护意见是：1．被告人王某某1属诈骗未遂，作案时间较短，社会危害性不大。2．王某某1到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系初犯、偶犯。综上建议对王某某1从轻、减轻处罚，在一年以下有期徒刑确定量刑。 被告人王某某2对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 辩护人吴承杰提出的辩护意见是：1．被告人王某某2与王某某1属于分别作案，作案工具是分别购买，诈骗得款也约定各自取得，不属于共同犯罪。2．王某某2属于犯罪未遂，没有获得利益。3．王某某2如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系初犯、偶犯。4．被告人主观恶性不大，对社会危害性不大。综上建议对王某某2从轻、减轻处罚，在一年以下有期徒刑确定量刑。 被告人王某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 经审理查明：2018年1月3日，被告人王某某1、王某某2携带作案工具来到被告人王某提供的广西南宁市西乡塘区园艺路199号一居民房内从事电信网络诈骗。王某某1、王某某2通过电脑在网上搜索企业名称、法人代表和电话等信息，然后拨打企业电话找到企业财务人员，谎称已经和其企业老板签订某种产品的购买协议，让企业财务人员发公司账户给他们用于汇货款，随后登录QQ将用软件制作假的银行汇款单截图发给该企业财务人员，并说明钱已汇出但跨行转账钱会延迟到账，然后冒充该企业法人让企业财务人员另外再办一笔汇款到指定的银行卡。2018年1月10日，被告人王某某1使用上述诈骗手段在QQ上冒充江苏天瑞仪器股份有限公司负责人刘某要求该公司财务（QQ昵称“春天来了”、QQ号12×××01）向其指定的户名为谢某的中国农业银行62×××71账号转账13万元，但未诈骗成功。公安机关从王某某1、王某某2作案用的电脑、U盘中提取到诈骗信息内容、用于诈骗的骗术脚本、虚拟的转账汇款单及他人个人信息。 认定上述事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实：2018年1月10日16时许，南宁市公安局青秀分局在侦查中发现，在广西南宁市西乡塘区园艺路199号一居民房内有几名男子利用QQ进行网络诈骗，公安民警立即驱车前往上述地点，在一处居民房内抓获三名嫌疑男子。南宁市公安局青秀分局于当日决定立案侦查，南宁市公安局于同日决定将该案移送南宁市公安局宾阳县局管辖。 2．户籍证明，证实：被告人王某某1、王某某2、王某的基本身份情况，三被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 3．抓获经过，证实：2018年1月10日下午17时许，被告人王某某1、王某某2、王某在广西南宁市西乡塘区园艺路199号一消纳厂自建民房内被南宁市公安局青秀分局抓获，系被动到案。 4．搜查笔录、扣押物品清单，证实：南宁市公安局青秀分局于2018年1月10日对被告人王某某1、王某某2、王某的人身、住处进行搜查，依法扣押了王某某1持有的手机2部、U盾1个、华为路由器1个、笔记本电脑1台、农业银行卡1张（卡号62×××71）；王某某2持有的手机4部、U盘4个、U盾1个、华为路由器1个、笔记本电脑1台、农业银行卡1张（卡号62×××77）；王某持有的手机1部、无线上网卡1个。 5．辨认现场笔录、辨认现场照片，证实：被告人王某某1、王某某2、王某对作案现场南宁市高新区园艺场玉皇庙消纳厂自建民房进行现场指认的情况。 6．指认照片，证实：被告人王某某1、王某某2、王某对作案工具的指认情况。 7．提取笔录、截图照片，证实：公安机关依法对涉案笔记本电脑、手机、U盘进行提取还原，并拍照截图打印由被告人王某某1、王某某2确认。其中王某某1的电脑内有其冒充“天瑞仪器-刘某（QQ号26×××13）”、“金凯财务-刘（QQ号31×××82）”与QQ昵称为“春天来了”（QQ号12×××01）聊天诈骗的相关文档、图片、聊天记录；文档《付款资料》内有户名为谢某的农业银行账号62×××71，且写有“金额：13万”。此外涉案电脑、U盘中提取到诈骗信息内容、用于诈骗的骗术脚本、虚拟的转账汇款单及他人个人信息；手机中提取到被告人拨打的诈骗电话记录。 8．送检笔录、电子证据检查笔录、光盘，证实：公安机关依法对涉案电脑、手机、U盘进行数据提取的情况，内容与被告人所指认的截图照片内容一致。 9．银行卡开户信息，证实：农业银行卡62×××71的户名为谢某，农业银行卡62×××77的户名为周增欢。 10．被告人王某某1的供述，证实：其与王某某2在广西南宁市高新区园艺场某鱼塘边的一层红砖房实施诈骗，该地点是“胖子”王某在附近打工别人给他住的。其诈骗手段是首先上网搜查得到一些企业信息，然后用手机拨打该企业电话，谎称自己是某某企业的财务并与对方老板签了协议购买产品，需要对方财务、销售人员的QQ号添加好友，然后其将一个购买来的QQ改成某某企业财务加对方好友，并让对方发他们企业的银行账号过来，然后其通过电脑用软件P一张虚假的银行汇款单给对方，并说跨行转账有延迟。接着其再用另一个QQ改成对方企业法人的名字，并备注好对方企业名称，然后建立一个QQ群将对方财务和其操纵的某某企业财务QQ拉进群，再用冒充的企业法人QQ向对方财务发起临时对话问是否收到货款，如果财务相信其是公司法人的话其就会以法人身份命令他去操办另外一笔款项，将款打入其预先购买的银行卡账户内。其目前没有诈骗成功过，其使用的笔记本电脑桌面的《付款资料》word文档里的是其从网上购买的户名为谢某的农业银行卡的信息。被抓获时其正在冒充天瑞仪器的法定代表人刘某向该公司的财务人员聊天实施诈骗，其发送了《付款资料》文档给财务，要求该财务汇13万元到户名为谢某的账户中，但没有成功。王某对其与王某某2实施诈骗的过程是知情的，但是没有参与到其中，诈骗成功的话其会给王某一些好处。 11．被告人王某某2的供述，证实：2018年1月3日，其与王某某1来到南宁市个工棚实施电信网络诈骗，该场地是王某之前工作的泥头车老板的场地，是之前王某回宾阳老家时其与王某某1主动找到他说要去那里做QQ诈骗的。其诈骗手段与王某某1一样都是通过QQ诈骗公司财务，两人各做各的，共同使用户名为谢某和户名为周增欢的农业银行卡，约定先使用谢某的卡接收诈骗款，再转到周增欢的卡。王某知道他们做诈骗，但是没有参与。 12．被告人王某的供述，证实：因为宾阳打击诈骗很严峻，没有4G网络，在案发2018年1月10日的前一个星期左右，王某某2、“阿某”找其提出去到其打工住的广西南宁市高新区消纳厂自建民房内实施网络QQ诈骗，其刚好有两个房间，就同意了。他们诈骗的手段主要是冒充公司老总在QQ上对财务人员实施诈骗，两人分开做，一人一套设备，自己上网查资料、打电话。平时王某某2、“阿某”都与其生活在一起，平时的生活开支都由他们负责。 13．辨认笔录，证实：经王某某1辨认，其辨认出王某某2、王某；经王某某2辨认，其辨认出王某某1、王某；经王某辨认，其辨认出王某某2，及被告人王某某1为“阿某”。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人王某某1、王某某2以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，以数额巨大的财物为诈骗目标骗取他人财物，诈骗未遂；被告人王某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供场所帮助，三名被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某某1、王某某2、王某已经着手实行犯罪，因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯予以减轻处罚。在共同犯罪过程中，被告人王某某1、王某某2起主要作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，其中王某某2系罪责相对较轻的主犯，本院酌情从轻处罚；被告人王某起次要作用，系从犯，本院依法从轻处罚。三名被告人归案后均如实供述自己的罪行，本院依法从轻处罚。 对辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1．关于被告人王某某1、王某某2属诈骗未遂，以及如实供述自己的罪行，认罪态度较好的意见。经查属实，本院予以采纳并在量刑时予以考虑。 2．关于被告人王某某2与王某某1不属于共同犯罪的意见。经查，王某某2与王某某1共谋实施电信网络诈骗，在同一固定场所作案，相互联系、相互配合，应认定为共同犯罪，对该意见本院不予采纳。 3．关于被告人王某某1、王某某2主观恶性不大，没有获得利益，社会危害性不大的意见。经查，王某某1、王某某2虽实施诈骗未遂，但其通过电信网络向不特定多数人实施诈骗，严重影响了人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，对该意见本院不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人王某某1、王某某2、王某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人王某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2020年1月9日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人王某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2019年7月9日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2019年1月9日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、扣押在案的涉案物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇一八年十二月十七日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。