山东省嘉祥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0829刑初322号 公诉机关嘉祥县人民检察院。 被告人赵某，男，1969年1月5日出生于山西省霍州市，汉族，初中文化，煤矿下岗职工，住山西省霍州市许村矿居民区。因诈骗于1995年12月22日被山西省临汾行政公署劳动教养管理委员会劳动教养三年；因吸毒于2008年5月16日被太原市劳动教养管理委员会劳动教养二年；因犯诈骗罪于2012年1月16日被山东省沾化县人民法院判处有期徒刑二年三个月；因犯诈骗罪于2014年5月9日被江苏省丰县人民法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元，2016年4月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 被告人王某，男，1988年1月30日出生于山东省金乡县，汉族，初中文化，农民，住金乡县。因盗窃于2009年7月3日被扬州市公安局开发区分局行政拘留十五日；因犯盗窃罪于2009年12月30日被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯诈骗罪于2014年4月22日被江苏省丰县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2014年8月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 被告人周某，男，1965年3月1日出生于山西省平遥县，汉族，小学文化，居民，住山西省平遥县。因犯抢劫罪于1991年被平遥县人民法院判处有期徒刑三年；因犯诈骗罪于2002年12月10日被山西省祁县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，2003年10月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 被告人张某，男，1988年4月28日出生于山东省金乡县，汉族，初中文化，农民，住金乡县。因盗窃于2009年7月3日被扬州市公安局开发区分局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人刘罡，山东缗城律师事务所律师。 嘉祥县人民检察院以嘉检公诉刑诉〔2018〕330号起诉书指控被告人赵某、王某、周某、张某犯诈骗罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员徐晓文出庭支持公诉，被告人赵某、王某、周某、张某、辩护人刘罡到庭参加诉讼。现已审理终结。 嘉祥县人民检察院指控，2018年3月9日，被告人赵某、周某、王某、张某四人预谋分工后，由王某驾车窜至山东省嘉祥县持不明国际的外币行骗。先由赵某物色到被害人冯某，以遇见困难找朋友帮忙让其领路为由，引诱冯某接触周某，由周某以国家工作人员的身份编造赵某要找的朋友为其同事已出差，赵某遂以巨额货物被扣急需用钱要求帮助低价兑换手中高值外币应急，周某继续引诱冯某找在银行等待的张某核实兑换比率，确定兑换利差，后以与冯某共同出资购买该外币赚取利差为诱饵，骗取冯某现金1万元后逃离。诈骗所得被一伙分肥。 案发后，被告人赵某、周某、王某、张某于2018年3月14日被抓获归案。 为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人赵某、王某、周某、张某以非法占有为目的，预谋诈骗，采用虚构事实的方法，分工协作骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。认定四被告人在共同犯罪中均系主犯，被告人赵某、王某系累犯。 被告人赵某、王某、周某、张某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。 被告人张某的辩护人提出的辩护意见是，被告人张某自愿认罪，积极退赃，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人赵某、周某、王某、张某四人预谋以兑换外币的方式实施诈骗，并进行了分工。2018年3月9日上午，四被告人由被告人王某驾车从济宁市来到嘉祥县城，并将车停在嘉祥县农业局附近。后被告人赵某按照分工在华联超市附近以问路为由拦住被害人冯某，并让冯某带他去嘉祥县农业局找战友，冯某予以同意并将赵某带到农业局门口，赵某遂向假冒农业局工作人员的被告人周某询问其战友情况，周某告诉赵某其战友不在单位，后赵某谎称他拉货的车被查需交罚款，因银行不能取现，欲用外币兑换人民币，来找战友开个证明，被告人周某遂称其表弟在济宁银行工作，能帮忙问问，并向赵某要了一张外币，后在冯某的陪同下去了济宁银行。到济宁银行后，周某找到假冒其表弟及银行工作人员的被告人张某，询问其所持外币汇率，张某谎称外币为意大利币，因是熟人，1元可兑换6元人民币，周某表示要兑换2万元外币。在周某、冯某返回途中，周某告诉冯某兑换外币可以获利2万元人民币，一人能分1万，诱骗冯某参与兑换外币，冯某予以同意。后周某、冯某找到赵某商量兑换外币之事，赵某假装急着用钱，同意1元外币兑换5元人民币，并让周某、冯某先支付10万元现金。周某遂打电话假装筹钱，后谎称还差1万元，并让冯某兑款，冯某随即到其女儿那里拿来现金人民币1万元交给周某，周某以让冯某到农业局喊赵某为由支走冯某，然后与赵某、张某在王某车上会合后驾车逃离。诈骗所得被四被告人分肥。 案发后，被告人赵某、周某、王某、张某于2018年3月14日被抓获归案。被告人王某、张某的亲属分别退赔被害人冯某人民币1300元、1700元，被害人冯某对被告人王某、张某表示谅解。 上述事实，被告人赵某、王某、周某、张某在开庭审理过程中亦无异议，并有物证外币、人民币、点钞券、书证受案登记表、立案决定书、发破案经过、户籍证明、抓获经过、办案说明、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、中国银行济宁分行外币兑换说明、江苏省丰县人民法院（2014）丰刑初字第0175号、第0218号刑事判决书、江苏省仪征市人民法院（2010）仪刑初字第0015号刑事判决书、山西省祁县人民法院（2002）祁刑初字第101号刑事判决书、江苏省彭城监狱出具的释放证明、山东省鲁宁监狱出具的罪犯档案资料、江苏省丰县看守所出具的出所登记表、江苏丰县公安局刑事警察大队出具的证明、江苏省高淳监狱出具的释放证明书、扬州市公安局开发区分局出具的行政处罚决定书、被害人冯某的陈述及辨认笔录、赔偿协议书、谅解书、收到条、本院对被害人冯某的询问笔录等证据证实，足以认定。 另查明，在本案审理期间，随案移送的被扣押的人民币200元已发还给被害人冯某。此事实，有经质证的发还清单予以证实。 本院认为，被告人赵某、王某、周某、张某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人赵某、王某、周某、张某预谋诈骗，分工合作，共同实施了诈骗行为，均起主要作用，均系主犯。被告人赵某、王某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均应从重处罚；被告人赵某、王某当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人王某积极退赃并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人周某有犯罪前科，可酌情从重处罚；其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人张某归案后如实供述自己的罪行，积极退赃并取得被害人谅解，可从轻处罚。辩护人刘罡所提辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2019年5月13日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2019年4月13日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2019年3月13日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 四、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2019年1月13日止。罚金已缴纳）。 五、责令被告人赵某、王某、周某、张某退赔被害人冯某经济损失人民币六千八百元。 六、随案移送的外币十九张、点钞券一百九十八张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  彭爱民 人民陪审员  胡艳荣 人民陪审员  岳跃会 二〇一八年十二月二十一日 书 记 员  宋 丹