福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0582刑初2128号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人雒智铭，男，1989年1月12日出生，汉族，高中文化，务工，住甘肃省礼县。 辩护人穆海燕，福建玄章律师事务所律师。 被告人苏维维，男，1996年10月4日出生，汉族，高中文化，务工，住甘肃省礼县。 指定辩护人王基隆，福建泉佳事务所律师。 被告人赵仟仟，男，1996年4月19日出生，汉族，高中文化，务工，住甘肃省礼县。 辩护人苏培芳，福建玄章律师事务所律师。 被告人楚林龙，男，1996年5月8日出生，汉族，高中文化，务工，住甘肃省礼县。 辩护人陈小风，福建玄章律师事务所律师。 被告人郭金川，男，1995年10月24日出生，汉族，高中文化，务工，住甘肃省礼县。 指定辩护人陈丽萍、陈钦彬，福建臻晟律师事务所律师。 被告人雒森铭，男，1996年10月2日出生，汉族，高中文化，务工，住甘肃省礼县。 辩护人姚建雄，福建玄章律师事务所律师。 上列六被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月28日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕。现均羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2018〕2029号起诉书指控被告人雒智铭、苏维维、赵仟仟、楚林龙、郭金川、雒森铭犯诈骗罪，于2018年8月28日向本院提起公诉并建议适用简易程序。因本案有不宜适用简易程序情形，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋江市人民检察院指派检察员姚颖出庭支持公诉。六被告人及辩护人穆海燕、王基隆、苏培芳、陈小风、陈丽萍、姚建雄到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2018年3月间，被告人雒智铭伙同雒森铭、楚林龙、郭金川、苏维维、赵仟仟等人，利用“闲鱼软件”销售苹果7手机、ipad等，以先交纳定金、快递费用等为由，骗取被害人留良概等进行转账，共计41起98009元（币种人民币，下同）。2018年3月28日，六被告人被公安机关抓获。 公诉机关向法庭提交的证据有物证照片、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等。据此认为，六被告人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过电信网络合伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；六被告人到案后均如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人苏维维、赵仟仟、楚林龙、郭金川、雒森铭在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；提请本院依照刑法相关规定予以惩处。 六被告人在庭审中对公诉机关的指控均无异议。 雒智铭的辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下量刑辩护意见：1.雒智铭坦白，认罪悔罪；2.没有犯罪前科，系初犯、偶犯；3.退赃。 苏维维的辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下量刑辩护意见：1.苏维维是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2.并非暴力犯罪、不具有人身危害性，实施诈骗行为时间持续较短，犯罪情节较轻、社会危害性较小，愿意退赃，可酌情从轻处罚；3.系初犯、偶犯，坦白，认罪悔罪。 赵仟仟的辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下量刑辩护意见：1.赵仟仟属从犯，坦白；2.初犯，参与犯罪的时间较短，认罪悔罪；3.愿意退赃且缴纳罚金。 楚林龙的辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下量刑辩护意见：1.楚林龙是从犯；2.从事诈骗持续的时间不长，社会危害性较小；3.如实供述全部罪行，认罪悔罪；4.初犯、偶犯；5.愿意缴纳罚金。 郭金川的辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下量刑辩护意见：1.郭金川坦白，认罪、悔罪态度良好；2.系从犯；3.系初犯、偶犯；4.建议对郭金川减轻处罚。 雒森铭的辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下量刑辩护意见：1.雒森铭是从犯；2.坦白，认罪悔罪；3.系初犯、偶犯，且愿意积极退赃；4.愿意主动预缴罚金。 经审理查明：2018年3月间，被告人雒智铭雇佣被告人苏维维、赵仟仟、楚林龙、郭金川、雒森铭等人，利用“闲鱼软件”以销售苹果7手机、ipad等为由，骗取被害人货款、运费等，金额共计98009元。具体如下： 1.2018年3月1日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7手机为由，骗取被害人留良概通过微信转账支付的定金、运费等共计1520元，后未交付手机给被害人留良概。 2.2018年3月5日至8日间，六被告人利用“闲鱼软件”以销售ipad为由，骗取被害人章某通过微信转账支付的货款、网费等共计2560元，后未交付ipad给被害人章某。 3.2018年3月5日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人梁某通过微信转账支付的定金、合约费等共计3620元，后邮寄一部华为手机给被害人梁某。 4.2018年3月6日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7手机为由，骗取被害人付某通过微信转账支付的货款1400元，后未交付手机给被害人付某。 5.2018年3月6日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人卓某通过微信转账支付的货款1600元，后未交付手机给被害人卓某。 6.2018年3月8日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7手机为由，骗取被害人朱某通过微信转账支付的定金800元，后未交付手机给被害人朱某。 7.2018年3月8日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售ipad为由，骗取被害人蔡某通过微信转账支付的货款1900元，后未交付手机给被害人蔡某。 8.2018年3月10日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售ipadpro为由，骗取被害人鲍某通过微信转账支付的货款1900元，后邮寄一部二手小米手机给被害人鲍某。 9.2018年3月10日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售二手苹果7Plus手机为由，骗取被害人姚某通过微信转账支付的货款、合约费等共计5088元，后邮寄一部拼装苹果7手机给被害人姚某。 10.2018年3月10日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售ipadpro为由，骗取被害人陈某1通过微信转账支付的货款1700元，后未交付ipadpro给被害人陈某1。 11.2018年3月11日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7和苹果8Plus手机为由，骗取被害人王某1通过微信转账支付的货款2800元，后邮寄非苹果手机给被害人王某1。 12.2018年3月12日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人欧某通过微信转账支付的定金1000元，后未交付手机给被害人欧某。 13.2018年3月12日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人李某通过微信转账支付的货款2800元，后邮寄一部无法使用的三星S6手机给被害人李某。 14.2018年3月12日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人彭某通过微信转账支付的货款1400元，后未交付手机给被害人彭某。 15.2018年3月13日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7手机为由，骗取被害人万某通过微信转账支付的货款、解锁费等共计3470元，后未交付手机给被害人万某。 16.2018年3月13日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7手机为由，骗取被害人农某通过微信转账支付的货款1600元，后未交付手机给被害人农某。 17.2018年3月13日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7手机为由，骗取被害人石某通过微信转账支付的货款1400元，后未交付手机给被害人石某。 18.2018年3月上旬的一天，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人刘某1通过微信转账支付的货款、解锁费等共计2200元，后邮寄一部小米手机给被害人刘某1。 19.2018年3月14日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售ipad为由，骗取被害人洪某1通过微信转账支付的货款、合约费等共计3820元，后未交付ipad给被害人洪某1。 20.2018年3月15日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售二手苹果7手机为由，骗取被害人杨某1通过微信转账支付的货款1700元，后未交付手机给被害人杨某1。 21.2018年3月中旬的一天，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人杨某2通过微信转账支付的货款、运费等共计1520元，后未交付手机给被害人杨某2。 22.2018年3月中旬的一天，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7手机为由，骗取被害人陈某2通过微信转账支付的货款、过户费共计3420元，后收到一部破旧的手机给被害人陈某2。 23.2018年3月15日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人邓某通过微信转支付的货款1500元，后未交付手机给被害人邓某。 24.2018年3月16日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售二手ipadpro为由，骗取被害人洪某2通过微信转账支付的货款、话费等共计3820元，后未交付ipadpro给被害人洪某2。 25.2018年3月16日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7手机为由，骗取被害人邰某通过微信转账支付的货款1700元，后未交付手机给被害人邰某。 26.2018年3月17日、19日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7手机为由，骗取被害人曲某通过微信转账支付的货款、话费等共计3800元，后邮寄一部组装的苹果6Plus手机给被害人曲某。 27.2018年3月18日左右，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人俞某通过微信转账支付的货款、话费等共计2300元，后邮寄一部二手小米牌手机给被害人俞某。 28.2018年3月19日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人许某通过微信转账支付的货款1500元，后未交付手机给被害人许某。 29.2018年3月20日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售ipad为由，骗取被害人吕某通过微信转账支付的货款1500元，后未交付ipad给被害人吕某。 30.2018年3月22日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人周某通过微信转账支付的货款1320元，后未交付手机给被害人周某。 31.2018年3月22日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果X手机为由，骗取被害人杨某3通过微信转账支付的定金、运费、合约话费等共计6334元，后未交付手机给被害人杨某3。 32.2018年3月23日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人王某2通过微信转账支付的货款1500元，后未交付手机给被害人王某2。 33.2018年3月23日、24日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果X手机为由，骗取被害人吴某通过微信转账支付的货款、合约费4660元，后邮寄一部港版苹果6Plus手机给被害人吴某。 34.2018年3月25日、26日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人张某1通过微信转账支付的货款、合约费等共计3320元，后未交付手机给被害人张某1。 35.2018年3月份的一天，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果8手机为由，骗取被害人王某3通过微信转账支付的货款1500元，后未交付手机给被害人王某3。 36.2018年3月下旬的一天，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7手机为由，骗取被害人张某2通过微信转账支付的货款、话费等共计3443元，后邮寄一部损坏的苹果6手机给被害人张某2。 37.2018年3月29日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人廖某通过微信转账支付的货款1400元，后未交付手机给被害人廖某。 38.2018年3月23日、24日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7手机为由，骗取被害人王某4通过微信转账支付的货款、合约话费等共计2774元，后邮寄一部山寨安卓系统手机给被害人王某4。 39.2018年3月25日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人于某通过微信转账支付的货款、合约话费等共计3520元，后邮寄一部损毁的苹果6手机给被害人于某。 40.2018年3月26日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人肖某通过微信转账支付的货款1600元，后未交付手机给被害人肖某。 41.2018年3月26日，六被告人利用“闲鱼软件”以销售苹果7Plus手机为由，骗取被害人刘某2通过微信转账支付的货款1300元，后未交付手机给被害人刘某2。 2018年3月28日，六被告人被公安机关抓获。公安机关从被告人雒智铭处扣押到作案工具华为牌手机三部、小米牌手机五部、电话卡四张、vivo牌手机两部，从被告人苏维维处扣押到作案工具vivo牌手机两部、华为牌手机一部，从被告人赵仟仟处扣押到作案工具vivo牌手机两部、小米手机两部、华为牌手机一部、oppo牌R9PlustmA手机一部，从被告人楚林龙处扣押到作案工具oppo牌手机一部、小米牌手机一部，从被告人郭金川处扣押到作案工具小米牌手机一部、vivo牌手机一部，从被告人雒森铭处扣押到作案工具无线POS终端一台、小米手机一部、vivo牌手机一部、苹果7Plus手机两部、ipad一台、oppo牌手机一部。 本案审理过程中，六被告人的家属共同代为退出赃款98009元，被告人雒智铭的家属代其预缴罚金40000元，被告人赵仟仟、楚林龙、郭金川、雒森铭的家属分别代为预缴罚金各20000元。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人留良概、章某、梁某、付某、卓某、朱某、蔡某、鲍某、姚某、陈某1、王某1、欧某、李某、彭某、万某、农某、石某、刘某1、洪某1、杨某1、杨某2、陈某2、邓某、洪某2、邰某、曲某、俞某、许某、吕某、周某、杨某3、王某2、吴某、张某1、王某3、张某2、廖某、王某4、于某、肖某、刘某2陈述，分别证明其各自被骗的事实。 2.微信截图、短信截图、银行账户交易明细，系相关被害人被骗的聊天记录及转账记录。 3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明作案工具被查扣情况。 4.侦查机关出具的抓获破案经过说明，证明本案的侦破经过及被告人的归案情况。 5.福建省政府非税收入票据及人民法院司法暂收款凭证，证明退赃和罚金预缴情况。 6.户籍证明，证明被告人和被害人的身份情况。 7.司法鉴定意见书，证明从作案工具手机、ipad中提取到涉案相关信息。 8.六被告人供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，六被告人对上述犯罪事实均予以供认。 以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，且可相互印证，能够证实查明的上述事实，本院均予以确认。 本院认为，被告人雒智铭、苏维维、赵仟仟、楚林龙、郭金川、雒森铭以非法占有为目的，结伙利用互联网等技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。六被告人归案后均如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人苏维维、赵仟仟、楚林龙、郭金川、雒森铭在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。六被告人系初犯，能积极退赃，被告人雒智铭、赵仟仟、楚林龙、郭金川、雒森铭能主动预缴罚金，有认罪悔罪表现，酌情予以从轻处罚。六被告人多次实施诈骗行为，酌情予以从重处罚。辩护人相应的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人雒智铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2021年12月27日止。罚金已缴纳。） 二、被告人苏维维犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2021年1月27日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人赵仟仟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2020年11月27日止。罚金已缴纳。） 四、被告人楚林龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2020年11月27日止。罚金已缴纳。） 五、被告人郭金川犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2020年11月27日止。罚金已缴纳。） 六、被告人雒森铭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2020年11月27日止。罚金已缴纳。） 七、退出在案的人民币98009元，分别发还相应被害人，即被害人留良概人民币1520元、被害人章某人民币2560元、被害人梁某人民币3620元、被害人付某人民币1400元、被害人卓某人民币1600元、被害人朱某人民币800元、被害人蔡某人民币1900元、被害人鲍某人民币1900元、被害人姚某人民币5088元、被害人陈某1人民币1700元、被害人王某1人民币2800元、被害人欧某人民币1000元、被害人李某人民币2800元、被害人彭某人民币1400元、被害人万某人民币3470元、被害人农某人民币1600元、被害人石某人民币1400元、被害人刘某1人民币2200元、被害人洪某1人民币3820元、被害人杨某1人民币1700元、被害人杨某2人民币1520元、被害人陈某2人民币3420元、被害人邓某人民币1500元、被害人洪某2人民币3820元、被害人邰某人民币1700元、被害人曲某人民币3800元、被害人俞某人民币2300元、被害人许某人民币1500元、被害人吕某人民币1500元、被害人周某人民币1320元、被害人杨某3人民币6334元、被害人王某2人民币1500元、被害人吴某人民币4660元、被害人张某1人民币3320元、被害人王某3人民币1500元、被害人张某2人民币3443元、被害人廖某人民币1400元、被害人王某4人民币2774元、被害人于某人民币3520元、被害人肖某人民币1600元、被害人刘某2人民币1300元。 八、从被告人雒智铭处扣押的作案工具华为牌手机三部、小米牌手机五部、电话卡四张、vivo牌手机两部，从被告人苏维维处扣押的作案工具vivo牌手机两部、华为牌手机一部，从被告人赵仟仟处扣押的作案工具vivo牌手机两部、小米手机两部、华为牌手机一部、oppo牌R9PlustmA手机一部，从被告人楚林龙处扣押的作案工具oppo牌手机一部、小米牌手机一部，从被告人郭金川处扣押的作案工具小米牌手机一部、vivo牌手机一部，从被告人雒森铭处扣押的作案工具无线POS终端一台、小米手机一部、vivo牌手机一部、苹果7Plus手机两部、ipad一台、oppo牌手机一部，均由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  黄小燕 人民陪审员  王礼财 人民陪审员  蔡期灿 二〇一八年十二月十二日 书 记 员  张建荣 速 录 员  丁鸿鑫 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －14－ －15－