安徽省蚌埠市淮上区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0311刑初205号公诉机关蚌埠市淮上区人民检察院。被告人汪润仙，女，汉族，1983年1月25日出生于云南省元阳县，小学文化，无业，住江西省上饶市余干县（户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县）。2018年5月5日被公安机关抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，同年6月15日被蚌埠市公安局淮上分局取保候审。2018年12月5日经本院决定逮捕，现羁押于蚌埠市第二看守所。辩护人孙少卓，辽宁少卓律师事务所律师。被告人汪润堂，男，汉族，1988年4月15日出生于云南省元阳县，初中文化，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县。被告人汪润堂曾因犯故意伤害罪于2017年4月7日被云南省元阳县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。2018年5月20日主动到公安机关投案，羁押于开远市看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月26日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，同年6月15日经蚌埠市淮上区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。蚌埠市淮上区人民检察院以蚌淮检刑诉（2018）203号起诉书指控被告人汪润仙犯诈骗罪，被告人汪润堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派副检察长吴某出庭支持公诉，被告人汪润仙及其辩护人孙少卓、被告人汪润堂到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市淮上区人民检察院指控：2017年，被告人汪润仙为在网络上实施诈骗犯罪，购买作案所用的手机（手机中有诈骗所用的生活照一套）、手机卡、农业银行卡（户名为黎英，卡号为62×××68），并合成姓名为“黎英”的身份证照片一张。2017年3月至8月期间，被告人汪润仙以“黎英”的名义在微信上使用“单只蝴蝶！”的昵称（微信号为×××）以谈恋爱为名骗取他人钱财共计35800元。被告人汪润仙在诈骗得手后，让被告人汪润堂帮其取现。被告人汪润堂明知该银行卡内的钱财是被告人汪润仙诈骗所得，仍前往云南省个旧市通过ATM机取现。分三次共取现22300元。公诉机关认为，被告人汪润仙诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人汪润堂明知是他人犯罪所得赃款，仍帮助取现，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人汪润仙、汪润堂对指控的事实无异议。汪润仙的辩护人提出的辩护意见是：被告人汪润仙如实供述自己的犯罪行为，积极退赃，且系初犯、偶犯，认罪态度好，建议法庭从轻或减轻处罚，适用非监禁刑。经审理查明：一、2017年，被告人汪润仙为在网络上实施诈骗犯罪，购买作案所用的手机（手机中有诈骗所用的生活照一套）、手机卡、农业银行卡（户名为黎英，卡号为62×××68），并合成姓名为“黎英”的身份证照片一张。2017年3月至8月期间，被告人汪润仙以“黎英”的名义在微信上使用“单只蝴蝶！”的昵称（微信号为×××）以谈恋爱为名骗取他人钱财共计35800元。1.2017年3月至5月期间，被告人汪润仙在微信上以谈恋爱为名结识被害人石某，谎称要与石某见面，先后以买衣服、买钻戒、买保险为由，骗取被害人石某分四次在深圳市光明新区通过ATM机向户名为黎英的农业银行卡存款共计25500元，分二次向微信号为×××的微信转账1900元。2.2017年6月至8月期间，被告人汪润仙在微信上以谈恋爱为名结识被害人姚某，谎称要与姚某见面，先后以买衣服、“点油灯”保生活美满为由，骗取被害人姚某分二次在蚌埠市淮上区沫河口镇通过ATM机向户名为黎英的农业银行卡存款共计6400元。3.2017年8月期间，被告人汪润仙在微信上以谈恋爱为名结识被害人徐某，谎称要与徐某见面，以买衣服为由，骗取被害人徐某分二次在云南省保山市隆阳区通过ATM机向户名为黎英的农业银行卡存款2000元。二、被告人汪润仙在诈骗得手后，将户名为黎英的农业银行卡交给被告人汪润堂（系被告人汪润仙弟弟），让被告人汪润堂取现。被告人汪润堂明知该银行卡内的钱财是被告人汪润仙诈骗所得，仍前往云南省个旧市通过ATM机取现。2017年5月8日，被告人汪润堂取现14000元；2017年8月14日，被告人汪润堂取现4900元；2017年8月17日，被告人汪润堂取现3400元。被告人汪润堂于2018年5月20日主动到公安机关投案。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、到案经过、户籍证明、汇款单据、中国农业银行银行卡交易明细信息、银行卡ATM机取款流水、个人账户活期交易明细导出表、扣押清单、云南省元阳县人民法院刑事判决书、由元阳县司法局逢春岭司法所出具的《汪润堂社区矫正期间综合管理情况》书证，被害人石某、姚某、徐某的陈述，被告人汪润仙、汪润堂的供述和辩解，人身检查笔录、辨认笔录，ATM机取款视频等视听资料，微信聊天记录、微信交易记录、短信记录、通话记录等电子数据等证据证实，足以认定。本院认为：被告人汪润仙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人汪润堂明知是他人犯罪所得赃款，仍帮助取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。被告人汪润堂犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人汪润仙如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人汪润堂在缓刑考验期限内重新犯罪，应当撤销缓刑数罪并罚。被告人汪润仙的辩护人建议从轻的意见，本院予以采纳。据此，对被告人汪润仙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人汪润堂依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人汪润仙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日起至2020年6月24日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳)二、被告人汪润堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；撤销云南省元阳县人民法院（2017）云2528刑初14号刑事判决书中关于被告人汪润堂因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十一个月，缓刑一年的缓刑部份，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月20日起至2019年10月17日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳)三、被告人汪润仙的违法所得人民币三万五千八百元予以追缴，返还被害人石某、姚某、徐某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严启璋人民陪审员  崔荫巍人民陪审员  王文瑞二〇一八年十二月十日书 记 员  苗 苗附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。