湖北省黄冈市黄州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂1102刑初253号公诉机关湖北省黄冈市黄州区人民检察院。被告人许华斌，男，1957年4月4日出生，身份证号码421102195704040415，中共党员，汉族，初中文化，黄冈市商务局退休职工，现住黄冈市黄州。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月27日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年10月18日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，同日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。辩护人汪耀斌，湖北坤正律师事务所律师。执业证号：4211200310497790。被告人许兰芳，女，1966年3月5日出生，身份证号码422121196603050467，汉族，初中文化，黄州新风医院内退职工，现住黄冈市黄州区刘家大湾村****。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月27日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年10月18日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，同日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。辩护人舒勤，湖北齐安律师事务所律师。执业证号：14211200910898332。被告人汪志平，男，1970年10月6日出生，汉族，初中文化，无固定职业，，现住湖北省团风县因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月18日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年10月18日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，同日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。被告人丰传胜，男，1969年8月8日出生，身份证号码422103196908086310，汉族，初中文化，个体经营，，现住湖北省团风县得胜桥特**因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月30日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年10月31日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。辩护人段滨鸿，湖北东坡律师事务所律师。执业证号：14211199210781087。被告人陈佳，男，1979年11月13日出生，汉族，中专文化，无固定职业，，现住黄冈市黄州区因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月27日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年10月18日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，同日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。辩护人杜金钰，湖北坤正律师事务所律师。执业证号：14221100511587021。被告人胡正，男，1986年7月10日出生，身份证号码421121198607100132，汉族，初中文化，无固定职业，现住湖北省团风县团风镇临江铺村**。2007年7月曾因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被团风县人民法院判处有期徒刑三年零六个月；2016年1月又因犯非法拘禁罪被团风县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月18日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年10月18日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，同日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。辩护人王志高，湖北靖柏律师事务所律师。执业证号：14211200310413117。辩护人詹志林，湖北靖柏律师事务所律师。执业证号：14211201610357785。被告人陈仁华，男，1972年11月13日出生，中共党员，汉族，中专文化，团风县上巴河镇社区会计，，现住湖北省团风县因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月26日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留。本院于2018年11月25日决定予以逮捕，次日由由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。被告人周银芳，女，1966年1月3日出生，身份证号码422121196601030446，汉族，初中文化，无固定职业，现住黄冈市黄州区建新社区**付家湾**。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月10日被黄冈市公安局黄州分局取保候审。被告人毛细池，男，1967年5月4日出生，身份证号码422103196705040451，汉族，小学文化，无固定职业，，，现住黄冈市黄州区因涉嫌开设赌场罪于2018年10月15日被黄冈市公安局黄州分局取保候审。被告人宋定志，男，1980年1月19日出生，汉族，大专文化，个体经营，，现住黄冈市黄州区因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月31日被黄冈市公安局黄州分局取保候审。被告人毛连弟，女，1970年6月12日出生，汉族，初中文化，营业员，，现住黄冈市黄州区因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月25日被黄冈市公安局黄州分局取保候审。黄冈市黄州区人民检察院以黄州检刑诉[2018]226号起诉书指控被告人许华斌、许兰芳、汪志平、丰传胜、陈佳、胡正、陈仁华、周银芳、毛细池、宋定志、毛连弟犯开设赌场罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄冈市黄州区人民检察院指派检察员尹骄阳出庭支持公诉，被告人许华斌及其辩护人汪耀斌、被告人许兰芳及其辩护人舒勤、被告人丰传胜及其辩护人段滨鸿、被告人胡正及其辩护人王志高，被告人陈佳及其辩护人杜金钰，被告人汪志平、陈仁华、周银芳、毛细池、宋定志、毛连弟均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并报审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：2017至2018年间，被告人许华斌、汪志平、丰传胜等人为了非法营利，结伙开设赌场，为赌博提供场所、设定赌博方式，提供赌具、赌资，在大肆组织开设“炸金花”赌场，邀约数十名团风人、黄某赌博，涉赌资金达二百余万元。期间，童某1遭到秦某（另处）等人殴打被逼跑路，多名参赌人员遭到许华斌、许兰芳、陈佳、汪志平、胡正实施“软暴力”讨债，造成有家不能归、有班不能上、心理上感到极度恐惧，甚至产生轻生念头，在黄州、团风、武汉一定区域形成了恶劣的社会影响，本案属于恶势力。具体事实如下：1.2017年6月至2018年1月间，许华斌为逃避公安机关查处，以营利为目的，采取流动的方式在黄州选定多处亲友民宅及酒店组织开设“炸金花”赌博场所，通过汪志平、陈仁华等人邀约王某2、张某、占某1、童某1、王某1、易某1等数十人参赌四十余次，许华斌每场从中提取台子费4000元（过了晚上12点再提一次台子费4000元），每场支付陈佳“放哨费”200元，许兰芳工资500元，同时还让其三个外甥女王某4、王某3、胡某（均另处）在赌场上为赌博人员提供购买香烟、饮料和宵夜等服务，王某4还利用POS机为赌博人员提供赌资结算，每场从中“吃红”200元。许华斌按每场500元或600元的价格给提供场所的房东周银芳、毛细池、毛连弟、宋定志等人支付卫生费、场地费，许兰芳、陈佳、胡正、易某2（另处）、秦某（另处）在赌场上“放码”提取“水某钱”，借1万元“码钱”实付现金9500元，三至五天后续收利息。参赌人员除采取现金赌博外，还采取手机银行、微信支付等方式结算赌资。许华斌、许兰芳、陈佳、秦某分别对到期不还清“码钱”的郑某平、孙某、梅铖、柯某、王某2、童某1等人采取打电话、发短信、上门找本人或家属催讨以及喝农药、抱小孩跳楼等方式威胁逼迫还钱，造成王某2、梅铖、柯某等多名欠赌债人员有家不能回。2018年3月，许兰芳伙同陈佳、毛细黑多次到武汉梅铖家中催讨赌债，并与其母发生肢体冲突，梅铖被迫外出躲债数月，2018年6月8日，梅铖不得已将其与“安旭新能源有限公司”尚未结算的工程款505000元同意支付给许兰芳（2018年12月31日待工程验收后支付）。孙某、柳某等国家工作人员有班不能上，心理上感到恐惧，童某1还被秦某等人在黄州商城“酸菜鱼酒店”殴打后，带至江边继续威吓打借条还钱。很多欠债人员时刻处于“软暴力”讨债的威逼之下，甚至产生轻生念头，造成了恶劣的社会影响。2.2017年8月至9月间，汪志平四次在位于团风富民街8号的自家住宅组织开设“炸金花”赌博场所，并邀约丰传胜、梅铖、张某、童某1等人参赌，除自己每场提取台子费2000元外，还伙同胡正、秦某等人“放码”，对欠债不还的赌博人员童某1等人采取电话、短信威胁、上门跟脚闹事等“软暴力”方式讨债，秦某还指使人殴打童某1，将其从黄州商城押至老汽渡码头逼迫打借条还债，致使其跑路一年多，被迫与妻子离婚。2018年9月17日下午4时许，汪志平在团风家中继续组织开设“炸金花”赌场时被公安机关查获，现场扣押赌资7.6万余元，参赌人员张某、占某2、徐响红、占某1、王某1、丰传胜被处以行政拘留十五日和罚款。3.2017年8月至12月间，丰传胜多次在其位于团风县得胜桥特2号的“烧得香酒店”四楼住宅和宇济一号小区10栋1001室，伙同汪志平开设“炸金花”赌场，每场提取台子费2000元。并受余康（另处）的邀请，到黄冈新港大道“湖光月色”小区多次参与“炸金花”赌博。经统计，许华斌开设赌场四十余次，抽头渔利20万元，提供出借赌资41万元；许兰芳非法获利10万余元，提供出借赌资180余万元；丰传胜非法获利6000元；陈佳非法获利7400元，提供出借赌资10万元；胡正非法获利36500元，提供出借赌资73万元；汪志平非法获利38700元，提供出借赌资374100元；陈仁华非法获利3万余元；周银芳非法获利12000元；毛细池非法获利3600元；毛连弟非法获利1500元；宋定志非法获利3600元。公诉机关认为，被告人许华斌、汪志平、丰传胜、许兰芳、陈佳、胡正、陈仁华、周银芳、毛细池、宋定志、毛连弟以营利为目的，为赌博提供场所，提供赌具、资金组织赌博，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告胡正属累犯。被告人许华斌及其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实有异议。1.对被告人许华斌开设赌场的时间应认定为2017年6月至2017年11月。2.本案开设赌场的次数与被告人供述均不能相互印证，具体次数应为42次。3.公诉人认为抽头渔利20万元，证据不足。关于非法所得，具体数额应为33600元。另外，辩护人认为本案不属于恶势力犯罪案件，被告人索债时均只是发生了轻微冲突及口头威胁，并未造成恶劣的社会影响。被告人许华斌归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人许华斌当庭认罪，具有悔罪表现，且没有前科劣迹，愿意退赃，缴纳罚金以减轻罪责，请求法庭从轻处罚。被告人丰传胜及其辩护人辩称，对犯罪事实和罪名无异议。被告人丰传胜认罪态度好，归案后能如实交代自己的犯罪事实，有酌定从轻减轻情节。且被告人丰传胜在本案中所处的地位应属从属地位，应当从轻或减轻处罚。丰传胜一贯表现较好，念是初犯，望能从轻处罚。被告人许兰芳及其辩护人辩称，对犯罪事实部分有异议。1.起诉书指控被告人许兰芳出借资金180余万元，这个数额不能仅仅依据被告人的银行卡上的流水来认定，还要排除被告人与赌客之间正常借款关系。2.起诉书指控被告人催要梅铖、柯某等人债务时采取“喝农药、抱小孩跳楼等方式威胁，造成梅铖、柯某有家不能回”，“2018年3月，在武汉的家中催要赌债，与其母亲发生肢体冲突”等事实，均是参赌人员的传来证据，且该证据无其他证据佐证，该事实无充分的证据证明。3.梅铖等人“有家不能回”系自己的原因，跟许兰芳没有关系。另外，被告人许兰芳只是在赌场中放码，系从犯，应当从轻减轻处罚。且其当庭认罪，依法可以从轻处罚。许兰芳被公安机关暂扣的农行卡中有58万元是被告人女儿毛庆所有的房产出售得到的钱，申请对上述账户中的资金解冻。被告人胡正及其辩护人辩称，对主要犯罪事实无异议，但对涉案金额部分有异议，不能排除被告人银行流水中有其他经济往来。胡正系从犯，且具有坦白情节、自愿认罪，且认罪态度好，依法可以从轻减轻处罚。被告人陈佳及其辩护人辩称，对检察机关指控的罪名无异议。但被告属于从犯，应当从轻，减轻或者免处处罚。陈佳是初犯，认罪态度好，愿意积极配合退赃，望能从轻处罚。被告人汪志平、陈仁华、周银芳、毛细池、宋定志、毛连弟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2017至2018年间，被告人许华斌经常纠集被告人汪志平、丰传胜等人组成以许华斌为首的恶势力犯罪，为了非法营利，结伙开设赌场，为赌博提供场所、设定赌博方式，提供赌具、赌资，在大肆组织开设“炸金花”赌场，邀约数十名团风人、黄某赌博，涉赌资金达二百余万元。期间，多名参赌人员遭到许华斌、许兰芳、陈佳、汪志平、胡正实施“软暴力”讨债，造成有家不能归、有班不能上、心理上感到极度恐惧，在黄州、团风、武汉一定区域形成了恶劣的社会影响。具体事实如下：1.2017年6月至2018年1月间，许华斌为逃避公安机关查处，以营利为目的，采取流动的方式在黄州选定多处亲友民宅及酒店组织开设“炸金花”赌博场所，通过汪志平、陈仁华等人邀约王某2、张某、占某1、童某1、王某1、易某1等数十人参赌四十余次，许华斌每场从中提取台子费4000元（过了晚上12点再提一次台子费4000元），每场支付陈佳“放哨费”200元，许兰芳工资500元，同时还让其三个外甥女王某4、王某3、胡某（均另处）在赌场上为赌博人员提供购买香烟、饮料和宵夜等服务，王某4还利用POS机为赌博人员提供赌资结算，每场从中“吃红”200元。许华斌按每场500元或600元的价格给提供场所的房东周银芳、毛细池、毛连弟、宋定志等人支付卫生费、场地费，许兰芳、陈佳、胡正、易某2（另处）、秦某（另处）在赌场上“放码”提取“水某钱”，借1万元“码钱”实付现金9500元，三至五天后续收利息。参赌人员除采取现金赌博外，还采取手机银行、微信支付等方式结算赌资。许华斌、许兰芳、陈佳分别对到期不还清“码钱”的郑某平、孙某、梅铖、柯某、王某2等人采取打电话、发短信、上门找本人或家属催讨以及喝农药、抱小孩跳楼等方式威胁逼迫还钱，造成王某2、梅铖、柯某等多名欠赌债人员有家不能回。2018年3月，许兰芳伙同陈佳、毛细黑多次到武汉梅铖家中催讨赌债，并与其母发生肢体冲突，梅铖被迫外出躲债数月，2018年6月8日，梅铖不得已将其与“安旭新能源有限公司”尚未结算的工程款505000元同意支付给许兰芳（2018年12月31日待工程验收后支付），造成了恶劣的社会影响。2.2017年8月至9月间，汪志平四次在位于团风富民街8号的自家住宅组织开设“炸金花”赌博场所，并邀约丰传胜、梅铖、张某、童某1等人参赌，除自己每场提取台子费2000元外，还伙同胡正等人“放码”，对欠债不还的赌博人员童某1等人采取电话、短信威胁、上门跟脚闹事等“软暴力”方式讨债。2018年9月17日下午4时许，汪志平在团风家中继续组织开设“炸金花”赌场时被公安机关查获，现场扣押赌资7.6万余元，参赌人员张某、占某2、徐响红、占某1、王某1、丰传胜被处以行政拘留十五日和罚款。3.2017年8月至12月间，丰传胜多次在其位于团风县得胜桥特2号的“烧得香酒店”四楼住宅和宇济一号小区10栋1001室，伙同汪志平开设“炸金花”赌场，每场提取台子费2000元。并受余康（另处）的邀请，到黄冈新港大道“湖光月色”小区多次参与“炸金花”赌博。经统计，许华斌开设赌场四十余次，抽头渔利20万元，提供出借赌资41万元；许兰芳非法获利10万余元，提供出借赌资180余万元；丰传胜非法获利6000元；陈佳非法获利7400元，提供出借赌资10万元；胡正非法获利36500元，提供出借赌资73万元；汪志平非法获利38700元，提供出借赌资374100元；陈仁华非法获利3万余元；周银芳非法获利12000元；毛细池非法获利3600元；毛连弟非法获利1500元；宋定志非法获利3600元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实，黄冈市黄州区人民检察院予以确认。（一）书证扣押的借条、现金、承诺书、赌博码条凭证一盒、被告人许兰芳手写便笺一份（压岁红包反面），银行流水查询清单，银行凭证，到案情况说明，举报材料，行政处罚决定书，退赃凭证，原刑事判决书。（二）勘验、辨认笔录现场指认笔录及现场照片，辨认笔录，搜查笔录。（三）证人徐响红、占某1、占某2、王某1、张某、孙某、柳某、易某1、童某1、徐某、郭某1、万某、汪某、李某、柯某等人的证言。1.徐响红证言：2018年9月17日，我接到汪志平的电话，到私房，房子是汪志平的。赌场是汪志平开的，场地和赌博用的器具也由他提供。胡正负责放码和发烟发水。除这次外，我还在许兰芳的赌场里赌过，场地是许兰芳亲戚提供的，在黄州新车站对面。2.占某1证言：汪志平共带我去了五个地方赌博，分别是黄州区新车站侧门、黄州区东门路110巡逻队后面金桥废旧市场、黄州区妇幼对面巷子内、黄州区宾利宾馆旁和汪志平团风的家里。关于丰传胜，我见过他在场上为参赌人员发牌，一般不参与赌博。2017年4、5月份，许总在黄州区宾利宾馆旁的水塘内开设赌场，我晚上去的，他们提了5000元台费。3.占某2证言：2018年9月17日，我接到汪志平的电话，到私房，房子是汪志平的。赌场是汪志平开的，场地和赌博用的器具也由他提供。胡正负责放码和发烟发水。4.王某1证言：在我参与的赌博中，许华斌和汪志平某1放码，许华斌自己放，汪志平有时候叫小胡放。老许的亲戚陈佳，还有跟汪志平一起的小胡在为赌场提供服务。5.张某证言：2017年7、8月份的时候，我还在汪志平的屋里赌过两三次，都是汪志平组织的。我去年还在许华斌的场子里赌过。2017年9月以前是许华斌和他妹妹许兰芳组织的，许兰芳放码。另外许华斌的场子还有宝塔大道涌金花园王莉家、赤壁大道市教育局后门的私房、八一路自来水公司附近、西湖二路老黄州区法院后面的私房、开发区黄冈师范附近的宏途茶楼、代代红幼儿园附近、东门路110后面。放码的主要是许兰芳和毛细黑夫妇，另外还有胡正、汪志平、许华斌放码。许华斌一般2、3个小时提一次台费，一次在3000元左右。6.郑某平证言：2017年7月底，陈仁华带我到开发区明珠大道黄高学校附近宋老板的茶楼，玩“炸金花”，许兰芳放码。从第二次开始，每次都是许华斌打电话叫我去的，许兰芳、陈佳放码，陈佳还负责放哨。另外，我还在团风汪志平家中和丰传胜家中各玩过一次“炸金花”。许兰芳经常打电话逼债，许华斌到家里闹事，逼我卖房子，还有一次带农药来家里喝（这次王某2在场）。许华斌每盘提200元台费，每场牌提两遍台子费，2017年7月底，我到他开的开发区明珠大道黄高学校附近宋老板的茶楼包厢里，当晚他提了8000元。7.孙琪证言：陈仁华介绍人到许华斌的赌场上赌博，许华斌给他好处费，他还在场子上跑腿买东西。许华斌和许兰芳放码。黄州大道宇济一号的“金花”场子是丰传胜和汪志平合伙开的，胡正放码。2017年7月至9月，我在许华斌的场子上参与了7次赌博、在黄州区许兰芳的家里玩了5次，在开发区明珠大道宏途茶楼玩了2次。8.柳某证言：在许华斌的场子上参与了十五、六次。在陈佳的家中、许兰芳的家中、宝塔大道涌金花园小区、中商旁边鲢鱼巷、开发区明珠大道、黄州龙城华府小区都有参赌。都是许华斌给我打电话叫我去的。许兰芳放码、陈佳放哨。许兰芳有逼债行为。9.易某1证言：我在2017年2月至9月间，在许华斌和汪志平的场子上玩过“炸金花”。汪志平的场子在团风富民街8号汪志平家中，许华斌的场子在建新社区许兰芳家中。许华斌场子上许兰芳、陈佳、郭某2都放过码。汪志平赌场上主要是陈仁华、郭某2介绍赌客，跑腿吃红。汪志平、胡正、秦某都向我逼过债。10.童某1证言：2017年7月至9月我在许华斌开的场子里玩过六次“炸金花”赌博。具体位置分别为新车站建设二组，东门路金桥旧货市场陈佳家中，西湖三路湾子里一居民家中。是许华斌给我打电话让我去的，许兰芳、老秦、陈佳放码，陈佳、许华斌有逼债行为。去年10月底我就出去躲债了，因为我在外边跑路，我老婆说孩子还小，怕被讨债的人伤害，影响孩子的身心健康和学习，我们就在2018年10月份办了离婚手续。2017年7月，我到老许在开的一个场子里，他提台费分上半夜和下半夜两轮，每轮提台费4000元。11.徐某证言：我跟丰传胜是男女朋友关系，我在2015年买了宇济一号小区的屋，丰传胜有一把钥匙。2017年10月份左右，丰传胜带四、五个人在家玩纸牌，不让我进屋看，叫我莫管。他没有给我卫生费。12.郭某1证言：2017年12月份，梅越带许兰芳到我办公司，要求将所欠工程款转给许兰芳。我与他们在2018年6月8日办理了相关手续，同意在2018年12月31日前支付24万，余下款项待验收完毕后约期支付。2018年9月许兰芳到我办公室催账，被我拒绝。13.万某证言：2018年9月17日，我在团风县富民街汪志平家看炸鸡赌博，后被带到这里来了。场子是汪志平开的。那天我问汪志平有无赌场，他说开了，我就和胡正一起来了。十多天前，这个场子也开了一次。胡正今天来是放码的。14.汪某证言：2018年9月17日下午2点多，我家陆陆续续来了10多个人，我和我的同学李某在卧室玩游戏，我父亲和这些人在客厅了赌博，到了3点多警察就来了。15.李某证言：2018年9月17日，我在汪某在卧室玩游戏，到了下午两三点钟，我到客厅倒水喝，看见来了六七个人，到了下午4点多钟，我才听见警察来了。我、汪某、汪某后妈没有参赌，其他人都赌了。16.叶臻英证言：我老公（汪志平）2018年9月17日在家里开了一个赌场，今年他们就来了1次，去年来了3、4次。去年的大概是9、10月份左右。今天来的人中，姓胡的和姓丰的面相比较熟。17.毛细黑证言：2018年5、6月份的一天，我老婆许兰芳叫开车带她到武汉找梅铖要钱，到梅铖家小区后，他不在家，许兰芳一个人上去了，一、二十分钟后许兰芳回来了，回来的时候边走边哭，头发凌乱，说是因为跟梅铖母亲了生了冲突。18.王某2证言：2018年6月的一天晚上七点多钟，许华斌当场拿出一个农药瓶，威胁郑某平再不偿还赌债就喝农药以死相拼。2018年5月份左右在团风梅铖亲口对我说，他前后一共欠许兰芳赌博码钱59万元，许兰芳、毛细黑、陈佳三个人共合计三次找到梅铖的武汉家中逼还赌债，当着家人的面闹，许兰芳威胁要把梅铖的孩子抱着跳楼一起同归于尽。后来老婆和孩子也换了一个地方住，有一次许兰芳还跟梅铖的老娘发生肢体冲突。柯某与梅铖是黄梅老乡，又是同学，现在都住武汉，也是在2018年5月份，梅铖跟我说许兰芳还威胁柯某不还钱的话就闹到他家里去，柯某有段时间躲在外边不敢进屋。童某1欠许华斌、陈佳码钱14万元。丰传胜开场子的玩法跟许华斌一样，每4个小时提一次台费，一般每场要提8000元至10000元。19.柯某证言：许华斌每4小时提一次台费，我总共玩了三十场左右，每场他最少要提3000元至5000元，超过四小时要另收台子费。许华斌应该开了50多场，提了50多万。2018年6月份，端午节附近，许华斌、陈佳到武汉俪湖小区找我逼我还债，我还向“大花岭派出所”报了警，其被许华斌、许兰芳搞得婚也离了，房子也卖了。20.梅铖证言：2017年7月开始，许华斌邀我玩诈金花，开始赢了些钱，后来越玩越大，越输越多。这时许华斌找来了他妹妹许兰芳给我放高利贷，三天抽成5%。许华斌他们到处换地方炸金花，先后开设赌场约四五十次，前后输的钱大约共计1035000元，先后付给许兰芳53万，打下欠条505000元。2018年3月，许兰芳多次电话威胁，无柰南下打工。许兰芳多次带领社会人员到我武汉家中，骚扰我的家人，先后采取写纸条，大清按门铃等手段，甚至与我老母亲发生身体冲突，最后报警才平息了此次事件。2018年6元，许兰芳了解到我在湖北安旭新能源公司有一笔工程款未付，并带一大批社会人员，把我堵在湖北安旭新能源公司，威胁逼迫写下付款委托书，将该公司未付工程款505000元委托支付给她。（三）被告人许华斌、汪志平、丰传胜、许兰芳、陈佳、胡正、陈仁华、周银芳、毛细池、宋定志、毛连弟的供述与辩解。1.许华斌的供述与辩解：我多处多次开设赌场，汪志平、许兰芳联系参赌人员并放码。我给汪志平、许兰芳发工资，每场500-600元。另外听说丰传胜自己也单独开设过赌场。2018年7月底一天晚上八点钟左右，我在郑某平家里讨债，对老郑说再不还钱就喝农药死在他家里（这次王某2在场），后老郑喊着要报警。2.汪志平的供述与辩解：2018年9月17日，我陆续打电话给占某1、徐响红等人到我团风的家中“炸金花”，后来公安机关到现场，扣押赌资73996元。我第一次去许华斌开设的赌场是被陈仁华介绍的，许兰芳在赌场放码。租房的房东知道我们在赌博，但一般都在场观看，基本每场结束都会从许华斌那里拿500元。除了2018年9月17日在我家开设“炸金花”赌场外，还在2017年10月底在黄州区宇济一号丰传胜女朋友家中开设“炸金花”赌场。台费提了4000元，我和丰传胜分了。3.丰传胜的供述与辩解：我和汪志平于2017年10月底在黄州区宇济一号合伙开设“炸金花”赌场。台费提了4000元，我和丰传胜分了，胡正放码。2017年10月底或11月初晚，还在团风县得胜桥2号，我家“烧得香酒店”与汪志平合伙开“炸金花”赌场。秦某放码，最后提台费1200元，我和汪志平每人600元。另外，我还在黄州龙城华府，还有在黄州东郊路金桥旧货市场附近一个商品房二楼许华斌开设的赌场上参与赌博，两次赌博都是许兰芳放码。我是接许华斌和汪志平的电话去的。4.许兰芳的供述与辩解：许华斌开设的赌场，我负责联系参赌人员并放码。另外，参与放码的还有胡正。丰传胜在2017年11月份和12月份，曾经在宇济一号小区家中开设“炸鸡”赌场。陈佳将他位于东门路110附近的住宅提供给许华斌当赌场，再就是帮助赌客买烟送水，许华斌会给他场地租费300元。我上门找梅铖要他还钱505000元，还跟他娘发生了冲突，报了警，梅铖烦不过想早点处理这个事，在2018年6月份他约其在南湖姓郭的老板工厂见面，梅铖说郭老板厂里的钢构是他做的，欠他的款，具体数额不提，说这个款转给我，欠我的505000元现在由郭老板支付，梅铖写了一个委托给郭老板。5.陈佳的供述与辩解：2017年上半年到2018年1月，我参与了我岳父许华斌开设赌场。每次都是我岳父电话把赌博的人约好，由赌客在许华斌事先找好的几处赌博场所随即选择当天的赌博处所，一共有七处。房东负责开水、杯子和打扫卫生。2017年10月-2017年11月在我家赌了四次，四次一共收了2000元场地费，我负责“盯梢”，我“盯梢”一共得了四、五千元，都花完了。许兰芳、汪志平、胡正放码。6.胡正的供述与辩解：2018年9月17日，汪志平电话叫我到他家去说要还我钱，去了后他给我2万元说供“炸金花”场上转，我就把钱放在桌子上给他们转动，谁拿了走时主动向我报数字，我记着就行了。除了这次，我没有放码。7.陈仁华的供述与辩解：2017年4月至2017年10月，我一直在许华斌的场子上跑腿吃红，帮助许华斌他们外出买香烟、饮料和宵夜，参加了有30多场，得了3万元的好处费。2017年5月，许华斌让我介绍人来赌场参赌，说可以将台费分一点给我，后我介绍了郑某平，郑某平某1介绍了几个人，但我没有得好处费，因为许华斌说郑某平他本来就认识。其中，我参与了五次赌博，许兰芳、胡正、易某2放码，郭某2放哨。8.周银芳的供述与辩解：许兰芳联系我，说安排人来我家赌博。2017年11月底，许兰芳和他二哥带人到我家来在二楼玩牌，不让我进，我就在一楼坐着，当晚得了600元房租。之后一个多月的时间，许兰芳、许某、陈佳来了五、六次，共在我家玩“炸金花”十三、四次，我负责做饭，打扫卫生，得了12000元。现在来自首，挺后悔的。9.毛细池的供述与辩解：2017年11月中旬，许兰芳和他二哥带人到我家来在二楼玩牌。之后一个多月，许兰芳和他二哥先后五次带赌客到我家四楼客厅玩“炸金花”，间隔时间不固定，有时三五天，有时一个星期，我每次得600元房租。我负责做饭，打扫卫生，得了3600元。现在来自首，挺后悔的。10.宋定志的供述与辩解：2017年10月底，许兰芳电话给我说借我家打牌，我勉强同意了。晚上10点钟，许兰芳给我500元场地费，我觉得是亲戚，不好意思，就退给她200元，她让我明天早上把卫生搞一下。之后一个多月的时间，许兰芳陆陆续续又到我家玩了两次，我只负责打扫卫生，得了1500元。现在来自首，挺后悔的。11.毛连弟的供述与辩解：2017年8月中旬，郭某2联系我说到我的茶庄开包厢吃饭，饭后他们说要打牌，我说可以，包厢600元一次。当天下午六七点钟，郭某2就带人来吃饭，饭后另外开个包厢赌博，第二天凌晨走的，给了600元包厢费用。之后一个多月的时间，许华斌陆陆续续又到我家茶庄玩了五次，我只负责提供包厢，得了3600元。现在来自首，挺后悔的。（四）视听资料讯问录像光盘12张。上述证明被告人许华斌、汪志平、丰传胜等十一人犯开设赌场罪的证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，形成了完整的证据链，本院予以确认。黄州区司法局社区矫正办公室建议：对被告人周银芳、毛细池、宋定志适用非监禁刑，对毛连弟免于刑事处罚。针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：一、被告人许华斌及其辩护人对开设赌场的场数、抽头渔利、违法所得数额提出异议。本院经审查认为：许华斌为开设赌场的主要人员之一，汪志平、丰传胜、许兰芳、陈佳、胡正等人协助开设赌场并分成，上述被告人与本案有牵连关系，其关于开设赌场的场数、抽头渔利、违法所得数额方面的供述可信度不强。本案关于许华斌开设赌场的场数、抽头渔利、违法所得数额有占某1、张某、王某2、童某1、柯某、郑某平某2参赌人员的证言相互印证，且有银行流水、欠条等证据加以佐证，可信度较高。另外，关于本案认定许华斌开设赌场的时间，因为开设赌场的次数较多，公诉机关指控期间为“2017年6月至2018年1月间”，系开设赌场相对集中的期间，辩护人提出指控的期间应为“2017年6月至2017年11月”，这两个期间并不冲突。综上，公诉机关指控许华斌开设赌场的时间、场数、抽头渔利、违法所得数额的事实并无不当，对许华斌及其辩护人的以上异议，本院不予采纳。二、被告人许华斌及其辩护人提出本案不是涉恶势力犯罪。经查，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条规定，具有下列情形的组织，应认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。其中，“多次”指三次以上（包括同种违法行为）。本案中，被告人许华斌开设赌场多达40余场，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合“恶势力”的犯罪特征。故对被告人许华斌其辩护人的此辩解和辩护意见，本院不予采纳。三、被告人许兰芳、胡正的辩护人对涉案金额提出异议，提出不能仅仅依靠银行流水来认定涉案金额，要排除银行流水中正常借贷的部分。其中，许兰芳提供《存量房屋居间买卖合同》指出其专门用于接收赌客还码钱的农行账号“62×××78”中有58万元是其女儿毛庆住房的售房款，该售房款不属于涉案款项。经查，被告人许兰芳在侦查阶段的供述证实其开设农行账号“62×××78”专门用于接收赌客还码钱，无其他用途。本案争议的售房款58万元被许兰芳转入该农行账户用于放码，从事违法活动，已经转为专门用于赌博活动的资金，不应从涉案金额中剔除。被告人许兰芳、胡正虽然对涉案金额有异议，但两人均不能说明银行流水中合法借贷的具体金额并说明来源，其辩解无其他证据佐证，故对两人对涉案金额提出的异议，本院不予采纳。四、被告人许兰芳是否对梅铖、柯某有逼债行为，造成两人有家不能回。经查，可以证实许兰芳对梅铖有逼债行为的证据有：许兰芳、陈佳的供述，梅铖、王某2、毛细黑的证言。被告人许兰芳的辩护人指出，指控许兰芳有逼债行为的证据均是传来证据且没有其他证据佐证的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。另外，关于许兰芳辩护人提出的梅铖等人“有家不能回”的原因是梅铖等人生意上的原因，与许兰芳无关的辩护意见，无相关证据印证，本院不予采纳。本院认为，被告人许华斌、汪志平、丰传胜、许兰芳、陈佳、胡正、陈仁华、周银芳、毛细池、宋定志、毛连弟，以营利为目的，结伙开设赌场、设定赌博方式，提供赌具、赌资、赌博场所，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对公诉机关指控十一名被告人犯开设赌场罪，本院予以确认。以被告人许华斌为首，经常纠集被告人汪志平、丰传胜、许兰芳、陈佳、胡正、陈仁华等人的恶势力犯罪，在大肆组织开设“炸金花”赌场，邀约数十名团风人、黄某赌博，涉赌资金达二百余万元。期间多名参赌人员遭到许华斌、许兰芳、陈佳、汪志平、胡正实施“软暴力”讨债，造成有家不能归、有班不能上、心理上感到极度恐惧，甚至产生轻生念头，在黄州、团风、武汉一定区域形成了恶劣的社会影响，应依法从严惩处。被告人周银芳、毛细池、宋定志、毛连弟为其帮助提供赌博场所，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；胡正系刑罚执行完毕后五年内再次犯罪，属累犯，应从重处罚。陈仁华、周银芳、毛细池、毛连弟、宋定志具有自首情节，能够如实供述犯罪事实，并主动退出违法所得，可从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第七十六之规定，判决如下：一、被告人许华斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月。并处罚金人民币10万元，没收违法所得人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年9月27日起至2021年7月26日止，罚金10万元，限本判决生效后15日内缴纳）。被告人许兰芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元，没收违法所得人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年9月27日起至2020年9月26日止，罚金3万元，限本判决生效后15日内缴纳）。被告人汪志平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元，没收违法所得人民币38700元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年9月18日起至2020年9月17日止，罚金3万元，限本判决生效后15日内缴纳）。被告人丰传胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3万元，没收违法所得人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年9月30日起至2020年7月29日止，罚金3万元，限本判决生效后15日内缴纳）。被告人陈佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元人民币，没收违法所得7400元人民币（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年9月27日起至2020年3月26日止，罚金3万元，限本判决生效后15日内缴纳）。被告人胡正犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元，没收违法所得人民币36500元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年9月18日起至2020年3月17日止，罚金3万元，限本判决生效后15日内缴纳）。被告人陈仁华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元，没收违法所得人民币3万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年10月26日起至2019年12月25日止，罚金2万元，限本判决生效后15日内缴纳）。被告人周银芳犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币3000元，没收违法所得人民币1.2万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金人民币3000元，限本判决生效后15日内缴纳）。被告人毛细池犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月并处罚金人民币2000元，没收违法所得人民币3600元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金人民币2000元，限本判决生效后15日内缴纳）。被告人宋定志犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月并处罚金人民币2000元，没收违法所得人民币3600元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金人民币2000元，限本判决生效后15日内缴纳）。被告人毛连弟犯开设赌场罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币1000元，没收违法所得人民币1500元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金人民币1000元，限本判决生效后15日内缴纳）。二、对暂扣赌资7.6万元由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过黄冈市黄州区人民检察院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈贵芬审 判 员  朱 霞人民陪审员  杜佑清二〇一八年十二月二十八日书 记 员  喻志林