文书内容山东省烟台市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁06刑初30号公诉机关山东省烟台市人民检察院。被告人孙妮，女，1977年8月18日出生于山东省烟台市福山区，汉族，大学文化程度，住山东省烟台市福山区。2017年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。辩护人吕寒冰，山东三同律师事务所律师。山东省烟台市人民检察院以烟检公诉二刑诉（2018）3号起诉书指控被告人孙妮犯诈骗罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案并依法组成合议庭，于同年8月7日公开开庭审理了本案。山东省烟台市人民检察院指派检察员薛二涛出庭支持公诉，被告人孙妮及其辩护人吕寒冰到庭参加诉讼。休庭后，检察机关申请延期审理，本院决定同意延期审理。现已审理终结。山东省烟台市人民检察院指控，被告人孙妮自2015年初至2017年3月期间，冒用格迈纳尔中学老师身份，通过网络聊天、请客吃饭、发生性关系等方式取得被害人信任，虚构到银行取钱需要交手续费、多给好处费、家人需要用钱、生意需要资金周转、贵重物品被机场扣押需要交钱取出等事实，骗取被害人潘某前、樊某、江某、赵某、凌某、谢某、孙某2、姜某、于某、曲某、刘某、崔某等12人人民币共计16502358.96元用于赌博挥霍和日常消费。1.2014年至2016年4月期间，被告人孙妮虚构其兄急需用钱、网络帐户需要充钱才能取钱等事实，多次骗取潘某前人民币共计4944200元用于网络赌博和日常消费。2.2014年6月至2017年2月期间，被告人孙妮虚构离婚物品解押、在银行办理业务等需要交纳手续费等事实，多次骗取樊某人民币共计140000元用于网络赌博和日常消费。3.2015年2月至2017年3月期间，被告人孙妮虚构开公司、办网站等事实，多次骗取江某人民币共计3361300元用于网络赌博和日常消费。4.2015年5月至9月期间，被告人孙妮虚构银行和出入境需要交税、多给好处费等事实，通过银行转账、现金交付方式多次骗取赵某人民币共计3470570元用于网络赌博和日常消费。5.2016年至2017年3月期间，被告人孙妮虚构经营资金周转困难、给予高额好处费等事实，多次骗取凌某人民币共计250797元用于网络赌博和日常消费。6.2016年2月至2017年2月期间，被告人孙妮虚构需要缴税才能从银行卡取钱、多给好处费等事实，多次骗取谢某130000元用于网络赌博和日常消费。7.2016年5月至6月期间，被告人孙妮通过购买手机认识孙某2，从其处购买苹果、三星、华为等品牌手机11部但未付钱，后又虚构需要缴税才能从银行卡取钱的事实，多次骗取孙某2钱款。在孙某2多次追讨下，被告人孙妮归还部分钱款，仍有人民币共计46000元尚未归还。8.2016年6月至8月期间，被告人孙妮虚构银行账户需要交税才能取款、多给好处费等事实，多次骗取姜某人民币共计800000元用于网络赌博和日常消费。9.2016年7月至2016年12月期间，被告人孙妮虚构其兄在澳门赌场需要钱、银行取钱需交手续费等事实，多次骗取于某人民币共计328491.96元用于网络赌博和日常消费。10.2016年7月至2017年3月期间，被告人孙妮虚构网络赌博账户需要交税、违禁品被机场扣押需交通关费等事实，多次骗取曲某人民币共计700000元用于网络赌博和日常消费。11.2016年11月，被告人孙妮虚构游戏账户需要先平帐才能解冻取钱、跨行转账需要手续费、交税等事实，通过汇款、银行转账方式多次骗取刘某人民币共计2100000元用于网络赌博和日常消费。12.2017年2月至2017年3月期间，被告人孙妮虚构到银行存支票需要交费、多给好处费等事实，通过信用卡取现、转账等方式多次骗取崔某人民币共计231000元用于网络赌博和日常消费。被告人孙妮于2017年3月29日被公安机关抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人孙妮以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取多人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人孙妮对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出的辩护意见：对本案诈骗罪的定性不持异议，但根据本案事实和法律，从惩罚和教育相相合的原则，希望对被告人孙妮能够予以从轻处罚。理由如下：1.孙妮到案后如实供述自己整个犯罪经过，认罪态度较好，应当属于坦白。2.孙妮具有认罪、悔罪表现，愿意痛改前非，依法应当从轻处罚。3.孙妮因沉迷于博彩赌博不能自拔，为了捞回输掉的本钱而编造谎言骗取他人的资金继续博彩赌博，其诈骗的主观恶性不深。4.本案受害一方也有严重的过错。5.孙妮系初犯、偶犯，以前没有不良记录等。综上，请求对被告人孙妮依法从轻判处有期徒刑。经审理查明：2015年初至2017年3月期间，被告人孙妮冒用格迈纳尔中学老师的身份，通过网络聊天、请客吃饭、发生性关系等方式取得各被害人信任后，虚构到银行取钱需要交手续费、多给好处费、家人需要用钱、生意需要资金周转、贵重物品被机场扣押需要交钱取出等事实，分别骗取被害人潘某前、樊某、江某、赵某、凌某、谢某、孙某2、姜某、于某、曲某、刘某、崔某等12人共计人民币（以下币种同）1650余万元，用于网络赌博挥霍和日常消费。2017年3月29日，被告人孙妮被公安机关抓获归案。具体事实如下：一、2014年至2016年4月期间，被告人孙妮虚构其兄急需用钱、网络账户需要充钱才能取钱等事实，多次骗取潘某前共计494.42万元，用于网络赌博和日常消费。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人潘某前陈述：2014年，其通过QQ聊天认识了孙妮并发生性关系，后孙妮先后以其哥孙某1急用钱、网络赌博账户有钱但需要打钱才能取出钱、钱被海关扣留需要交税、违禁品被机场扣押需交钱等理由，先后向其多次借款共计640万元，已偿还80余万元，尚有560余万元未偿还的事实。2.辨认笔录证实：被害人潘某前在公安机关通过对不同女子的照片辨认，准确指出本案被告人孙妮。3.书证。潘某前尾号分别为6001和7694中信银行卡自2015年2月至2016年6月交易明细，显示该卡共计62次向孙妮尾号为8045账户、祝某尾号为3579号账户、樊某尾号为2912账户转账，以及孙妮尾号为8045账户于2015年7月至2016年4月共计14次向潘某前转账的情况。综上，潘某前共向以上账户转账488.662万元，孙妮向潘某前转账4.2万元，尚欠484.42万元。4.被告人孙妮供述：2013年，其和潘某前通过QQ聊天认识。其谎称是格迈纳尔中学的老师，后以其哥哥需要用钱、游戏账户有钱但需要往里打钱、银行账户有钱但需要交税等理由，先后向潘某前共计借款494.42万元（其中有10万元现金，剩下都是银行转帐）未予归还的事实。二、2014年6月至2017年2月期间，被告人孙妮虚构离婚物品解押、在银行办理业务等需要交纳手续费等事实，多次骗取樊某共计14万元，用于网络赌博和日常消费。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人樊某陈述：2014年6月份，其在百姓网发了征婚信息，后与孙妮认识。孙妮以银行取钱需要交纳手续费、网络账户需要交纳手续费才能取出钱等理由，先后向其多次借款共计39万元，已偿还6余万元，尚有33万元未偿还的事实。2.被告人孙妮供述：其于2014年通过网络认识了樊某，后其以网上挣钱等理由先后向他借款20万元，已归还6万元，还差14万元未还的事实。三、2015年2月至2017年3月期间，被告人孙妮虚构开公司、办网站等事实，多次骗取江某共计336.13万元，用于网络赌博和日常消费。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人江某陈述：2015年2月份，其通过QQ聊天认识孙妮并发生性关系，后孙妮以她哥哥开公司需要资金、国外打来的钱需要交税等理由，并称多给其好处费，向其多次借款共计575.744万元，孙妮已还款21.046万元，尚欠365.284万元的事实。2.辨认笔录证实：被害人江某在公安机关通过对不同女子的照片辨认，准确指出本案被告人孙妮。3.书证（1）江某提供的孙妮2015年12月16日所写欠条显示:孙妮借江某人民币350万元整，到2016年6月底还清。（2）江某提供的孙妮用131××××5069手机号于2016年6月2日15:54:07发给其短信内容显示：你尾号1671的卡20686320.00元15:05工商银行审核完毕。于6月4日办理转账取款业务。（3）江某提供的孙妮尾号为1671和1107工商银行账户从2016年4月18日至2017年3月17日向江某尾号为1068招商银行账户还款共计14万元。江某尾号为1068招商银行账户2016年6月3日向祝某尾号为3579邮政储蓄账户汇款1300元。（4）江某提供的肖少军尾号为6638工商银行账户从2015年11月20日至22日向孙妮尾号为8045工商银行账户共计转账35万元。（5）江某提供的本人尾号为3961农业银行账户从2015年10月26日至12月6日向孙妮尾号为8045工商银行账户、祝某尾号为3579和3641邮政储蓄账户转账共计68.55万元。（6）江某提供的本人尾号为1068招商银行账户向祝某尾号为3579邮政储蓄账户、孙妮尾号为8045工商银行账户从2015年6月27日至12月16日转账共计245.361万元，孙妮、祝某该两账户向江某账户从2015年7月16日至12月14日转账共计210.46万元。综上，孙妮尚合计欠江某336.13万元。4.证人证言（1）证人孙某1（孙妮之兄）证实：其了解孙妮在外面欠钱的情况，但没有帮孙妮找江某借过钱。（2）证人祝某（孙妮之母）证实：孙妮以银行卡取钱缴税为由，让其向谢某借款，其本人的3张邮政储蓄银行卡均由孙妮使用的有关情况。5.被告人孙妮供述：2015年2月份，其和江某成为QQ好友后认识，后发生了性关系。其向江某借款共计320万元，写了一张借款350万元的借条，后通过网银转账还款14万元的事实。四、2015年5月至9月期间，被告人孙妮虚构银行和出入境需要交税、多给好处费等事实，通过银行转账、现金交付方式多次骗取赵某共计347.057万元，用于网络赌博和日常消费。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人赵某陈述：2015年5月份，其通过加QQ好友与自称为烟台市福山区格迈纳尔中学美术老师的孙妮认识，后发生过了性关系。孙妮称她哥哥在澳门开赌场，在2015年8月13日到2016年9月19日间，孙妮以境外打钱需要经过银行、出入境纳税的理由多次向其借款，并许诺给其百分之二十的提成，孙妮借款共计387.667万元，已偿还41.01万元，尚欠346.657万元，其多次催要无结果的事实。2.辨认笔录证实：被害人赵某在公安机关通过对不同女子的照片辨认，准确指出本案被告人孙妮。3.书证。赵某自2015年8月至2015年9月与孙妮尾号为8045工商银行账户、祝某尾号为3579和3641邮政储蓄账户的交易往来明细，显示赵某共向以上账户转账或汇款共计396.887万元，孙妮返还40.01万元，尚欠356.877万元的事实。4.被告人孙妮供述：其于2015年认识赵某后，以网上账户需要缴税才能取钱、多给好处费为由，先后多次骗取赵某的借款，已归还30至40万元，尚欠约340万元的事实。五、2016年至2017年3月期间，被告人孙妮虚构经营资金周转困难、给予高额好处费等事实，多次骗取凌某共计25.0797万元，用于网络赌博和日常消费。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人凌某陈述：2016年，其认识了经常到其饭店内吃饭自称孙俪的女子，该女子自称经营化妆品生意，哥哥在澳门赌场上班很有钱。2016年12月起，孙俪多次以需要资金周转、购买机票等为由，许诺多给其利息，向其借款共计25.0797万元的事实。2.辨认笔录证实：被害人凌某在公安机关通过对不同女子的照片辨认，准确指出“孙俪”，即本案被告人孙妮。3.书证。被害人凌某提供的本人自2016年12月至2017年3月的微信转账记录、本人两张农业银行银行卡自2016年12月至2017年3月交易明细显示：2016年12月至2017年3月间，凌某通过微信向昵称为“明天”的微信号转账50笔，共计19.7762万元，“明天”向凌某转款8笔，共计2.635万元；凌某尾号为6864、5718农业银行卡向祝某尾号90009邮政储蓄账户转账17笔共计47.9815万元，祝某该账户向凌某转账7笔共计35万元；凌某尾号5718农业银行卡向谢某尾号10185账户转账2笔共计3.253万元；凌某尾号6864银行卡向孙妮尾号1107工商银行账户转账13笔共计49.454万元，孙妮该账户向凌某打款14笔共计57.75万元的事实。综上，凌某通过银行转账或微信转账的方式共向孙妮打款共计120.4647万元，孙妮还款95.385万元，尚欠25.0797万元。4.被告人孙妮供述：其到凌某家的饭店吃饭和凌某认识后，自2016年12月开始，以进货资金周转不开等为由骗取凌某20多万元。六、2016年2月至2017年2月期间，被告人孙妮虚构需要缴税才能从银行卡取钱、多给好处费等事实，多次骗取谢某13万元，用于网络赌博和日常消费。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人谢某陈述：2016年2月22日开始，孙妮多次以银行卡里有钱，必须往卡里打税钱卡里的钱才能取出为由，许诺多给其利息，向其借款，目前仍欠款13万余元，以及其将工商银行卡给孙妮使用的事实。2.辨认笔录证实：被害人谢某在公安机关通过对不同女子的照片辨认，准确指出本案被告人孙妮。3.证人祝某（孙妮之母）证实：其记得孙妮第一次跟谢某借钱是在2016年2月份，孙妮通过其跟谢某借过2万元。4.被告人孙妮供述：其以银行有钱需要交税才能取出来、多给好处费为由，多次骗取其干妈谢某共计13万元的事实。七、2016年5月至6月期间，被告人孙妮通过购买手机认识孙某2，从其处购买苹果、三星、华为等品牌手机11部但未付钱，后又虚构需要缴税才能从银行卡取钱的事实，多次骗取孙某2钱款。在孙某2多次追讨下，被告人孙妮归还部分钱款，仍有共计4.6万元尚未归还。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人孙某2陈述：孙妮于2016年5、6月份先后到其工作的福山区宝通手机店购买苹果、三星等手机，共拖欠货款4.7325万元。其多次催要后，孙妮以银行卡里有钱需交税才能提出，提出钱马上偿还货款为由，又向其借款4万余元。经其多次催要后，孙妮偿还了部分货款及欠款，目前仍欠4.6万元的事实。2.辨认笔录证实：被害人孙某2在公安机关通过对不同女子的照片辨认，准确指出本案被告人孙妮。3.书证。孙某2提供的转账给孙妮记录显示，其于2016年6月13日向祝某尾号为3579的中国邮政储蓄银行卡转账2次共计6300元；6月14日向孙妮尾号为1671和1107工商银行卡转账3次共计1.5万元；6月15日向孙妮尾号为1107工商银行卡转账1次6600元。以上转账数额共计2.79万元。4.被告人孙妮供述：孙某2是卖手机的，其买了她2部三星手机、2部华为手机、7部苹果手机，总价4.7万多元未付款，后其又以银行有钱需要交税为由，找孙某2通过银行转账、付现金等方式借了她4.4万多元，后来其还了她一些钱，目前还欠4万多元。八、2016年6月至8月期间，被告人孙妮虚构银行账户需要交税才能取款、多给好处费等事实，多次骗取姜某共计80万元，用于网络赌博和日常消费。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人姜某陈述：2016年6月份，其通过QQ认识孙妮，后发生了性关系。2016年8月17日开始，孙妮多次以银行卡内有钱但需要交税才能取出为由，许诺多给其辛苦费，向其借款104万元，后归还了部分钱，孙妮尚欠95.5万元未还的事实。2.辨认笔录证实：被害人姜某在公安机关通过对不同女子的照片辨认，准确指出本案被告人孙妮。3.书证。姜某提供的尾号为4414工商银行卡自2016年8月19日至9月2日网上银行交易记录，盖有银行印章的该账户2016年8月19日至11月27日历史明细，工商银行自动柜员机客户凭条、姜某尾号为3919银行卡交易明细显示，姜某在该时间段内，向孙妮尾号为1107的工商银卡打款共计42.32万元，向谢某尾号为0185的卡内打款4.9826万元，向祝某尾号为3579账号打款5万元，转往宝付网络科技（上海）有限公司客户备付金共计11.4524元；通过银行汇款的方式向孙妮账户汇款11.1万元，在金鲁源海参店消费1.192万元。期间，孙妮尾号为1107工商银行账户向姜某打款20万元。4.被告人孙妮供述：其冒充老师身份通过QQ认识了姜某，后以游戏账户需要缴税才能取钱为由，多次骗取姜某共计80万元的事实。九、2016年7月至2016年12月期间，被告人孙妮虚构其兄在澳门赌场需要钱、银行取钱需交手续费等事实，多次骗取于某共计32.849196万元，用于网络赌博和日常消费。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人于某陈述：2017年7月27日，其通过QQ认识自称格迈纳尔中学老师的孙妮并发生性关系，后孙妮以银行卡到限额、境外汇款取款需要费用、物品等被机场扣押需要交费取出等为由，许诺给其高额费用，多次骗取其款共计32.849196万元的事实。2.辨认笔录证实：被害人于某在公安机关通过对不同女子的照片辨认，准确指出本案被告人孙妮。3.书证（1）于某提供的其通过转账、取现、刷信用卡等方式借钱给孙妮的记录显示：于某尾号为1108恒丰银行卡自2016年7月1日至9月28日交易明细、尾号为0338（3770）工商银行卡自2016年7月1日至12月历史明细记载：于某在2016年6月至9月间向孙妮尾号为1107工商银行账户、祝某尾号为3579邮政储蓄银行账户、谢某尾号为0185账户共转账21.0763万元，向姜朋转账3820元。2016年7月至2016年12月孙妮通过祝某尾号为3579账户、其本人尾号为1107账户向于某还款共计5万元。于某尾号为8247光大银行信用卡自2016年7月至11月交易明细、尾号为1703招商银行信用卡交易明细及账单查询结果结合于某供述记载：该2张信用卡自2016年7月26日至9月21日共通过套现、取现（含取现手续费）、消费等方式消费16.3554万元。（2）于某提供的其手机短信记录及与孙妮聊天记录记载：孙妮于2016年8月17日要求于某向姜朋尾号为0352建设银行卡转账，当日于某通过恒丰银行手机银行向姜朋账户转账3820元；2016年9月14日孙妮要求于某向谢某尾号为0185工商银行账户打款7700元。同时显示于某称孙妮使用了其信用卡，二人系情人关系，后期于某多次联系孙妮还款的事实。4.被告人孙妮供述：2016年7月份，其通过QQ认识了于某，后以卡上有钱需要交税为由，骗取于某约35万元的事实。十、2016年7月至2017年3月期间，被告人孙妮虚构网络赌博账户需要交税、违禁品被机场扣押需交通关费等事实，多次骗取曲某共计70万元，用于网络赌博和日常消费。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人曲某陈述：2016年7月，其通过QQ聊天认识了自称教师的孙妮并发生了性关系。2016年7月4日开始，孙妮以银行卡内有钱需要交税才能取出、从机场赎回贵重物品等为由，许诺给其高额好处费，多次向其借款共计70余万元未归还的事实。2.辨认笔录证实：被害人曲某在公安机关通过对不同女子的照片辨认，准确指出本案被告人孙妮。3.书证。曲某提供的其转账、取现给孙妮的转账记录显示：2016年7月9日至14日，曲某通过其尾号为7675的工商银行卡向孙妮尾号为1107的工商银行卡转账三次，共计11.15万元；2016年7月3日通过其尾号为8875的建设银行卡向祝某尾号为3579的邮政储蓄银行账户转账3万元；2016年7月5日通过其尾号为5681的邮政储蓄卡向祝某尾号为3579的邮政储蓄银行账户转账2.6万元；2016年7月5日通过其尾号为2215农业银行卡向孙妮尾号为1107工商银行账户转账1.99万元，以上共计18.64万元。4.被告人孙妮供述：2016年7月份，其通过QQ认识的曲某，后告诉曲某其在网上赌博，账户里有很多钱，需要交税才能取出来，先后向他借款约70万元未归还的事实。十一、2016年11月，被告人孙妮虚构游戏账户需要先平账后解冻取钱、跨行转账需要手续费、交税等事实，通过汇款、银行转账方式多次骗取刘某共计210万元，用于网络赌博和日常消费。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人刘某陈述：其和孙妮于2016年11月通过微信认识并发展为情人关系，孙妮多次以游戏账户取钱需要交税、跨行转账费、平账等理由，许诺给其高额好处费，向其借款共计210万元未还的事实。2.辨认笔录证实：被害人刘某在公安机关通过对不同女子的照片辨认，准确指出本案被告人孙妮。3.书证。刘某提供的工商银行客户凭条、中国银行交易明细清单、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单、刘某中国建设银行账户交易明细证实：2016年12月至2017年3月间，刘某共通过银行转账、汇款等方式向孙妮尾号为1107号工商银行账户、祝某尾号为5811和90009的邮政储蓄账户打款的情况。4.被告人孙妮供述：2016年11月份，其通过微信与刘某认识后发展成为情人关系。其以博彩账户需要存钱缴税方可取钱为由，骗取刘某大约210万元的事实。十二、2017年2月至2017年3月期间，被告人孙妮虚构到银行存支票需要交费、多给好处费等事实，通过信用卡取现、转账等方式多次骗取崔某共计23.1万元，用于网络赌博和日常消费。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人崔某陈述：2017年2月，其通过QQ聊天和自称格迈纳尔中学老师的孙妮认识后发生性关系，后孙妮多次以存支票需要交费才能取出为由，许诺给其高额好处费，向其借款共计23.1万元未还的事实。2.辨认笔录证实：被害人崔某在公安机关通过对不同女子的照片辨认，准确指出本案被告人孙妮。3.书证（1）崔某提供的其微信转账记录、支付宝交易记录、尾号为8524中信银行卡刷卡记录、尾号为6041交通银行卡刷卡记录及对账单、尾号为7571和0076农业银行卡刷卡记录及交易明细证实：2017年3月2日至4日，崔某通过刷卡方式消费21.735万元；通过支付宝支付1.46万元，通过交通信用卡提现给孙妮8500元，通过微信转账给孙妮1万元，孙妮于3月4日、5日通过微信和转账还款共计2万元。（2）证人谭某提供的证明内容记载：2017年3月2日至3月4日，孙妮和崔某二人到其位于烟台市福山区福海路劳动局后院，用POS机刷崔某银行卡，这几张卡分别为：农业银行储蓄卡尾号为7571，农业银行贷记卡尾号为20076，交通银行贷记卡尾号为6041，中信储蓄卡尾号为8524（现更改为5322,）取现转账总数约23万元，其中转账21.735万元（有交易明细）。3.证人谭某的证言证实：孙妮带着一名男子多次在其POS机上套现、取现的事实。该还于2017年4月24日在公安机关通过对不同女子的照片辨认，准确指出本案犯罪嫌疑人孙妮。4.被告人孙妮供述：其于2017年2月通过QQ聊天认识的崔昭忠，后以向账户存钱方可取钱为由骗取他共计23.1万元的事实。另外，上述事实还有下列综合证据予以证实：1.公安机关受案登记表、立案决定书、移送案件通知书等证实:本案由被害人江某、姜某、赵某分别于2016年8月9日、9月3日、2017年1月10日报案至烟台市公安局福山分局，烟台市公安局福山分局经审查于2016年8月10日立案侦查。因属同一犯罪嫌疑人，烟台市公安局经济技术开发区分局将该局于2017年4月4日、4月25日立案侦查的凌某被诈骗案、曲某被诈骗案移送至烟台市公安局福山分局并案侦查。2.烟台市公安局芝罘分局世回尧派出所出具的工作情况、该所民警高磊、孙新涛出具的到案经过证实：2017年3月29日12时30分许，芝罘公安分局世回尧派出所高磊、孙新涛得到线索在芝罘区中心大酒店1105房间躲藏一名福山区公安局于2016年11月17日上网列逃的逃犯孙妮，两民警赶至酒店后，在酒店商务中心抓获孙妮，经讯问，该对其涉嫌诈骗被网上列逃的事实供认不讳。3.烟台市福山区教育体育局出具的证明：经查证落实，孙妮（）不是福山区教育体育局系统的老师。4.烟台市公安局福山分局河滨路派出所对孙妮名下是否有车的查询结果及烟台市不动产登记中心福山分中心出具的孙妮名下是否有不动产登记资料的查询结果证明：孙妮名下无不动产和机动车的情况。5.户籍信息记载：孙妮出生于1977年8月18日。孙妮作案时年满十八周岁，达到刑事责任年龄的有关情况。6.烟台市公安局福山分局河滨路派出所在山东省警务综合平台查询的孙妮自2008年起至2015年6月10日住宿记录、被害人刘某2016年1月至2017年3月27日的住宿记录、烟台市公安局福山分局河滨路派出所查询于山东警务与计算中心的孙妮电子档案包含其出入境记录及住宿记录显示：孙妮自2008年起至2015年6月10日有多次在各大酒店登记住宿的记录，之后未出现；自2012年至2015年2月有多次因私出境申请，之后未出现：2015年1月之后未发现其乘坐飞机的记录。7.烟台市公安局福山分局出具的协助查询财产通知书（回执）证实：公安机关要求工商银行、邮政储蓄银行、农业银行、中国银行、中信银行、建设银行查询孙妮在各行开户和历史明细情况。孙妮在中国银行福山支行无账户、在中国银行保税港区支行的信用卡已过期、在中信银行开发区支行无账户、在建设银行的3张银行卡余额均为零。8.烟台市公安局福山分局出具的扣押决定书、扣押清单证实：公安机关于2017年3月30日从孙妮处扣押人民币38400元等涉案财物。9.烟台市公安局福山分局提供的盖有工商银行印章的孙妮尾号为8045、1671工商银行卡自2014年8月22日至2016年4月25日交易明细、孙妮尾号为1107工商银行卡自2016年4月27日至2017年3月30日交易记录记载：孙妮以该3账户自2014年8月至2017年3月29日每日多次以b2c方式向宝付网络科技（上海）有限公司支付客户备付金，其中自2016年3月30日，因换卡，卡号由尾号为8045更换至尾号为1671。同时显示3账户与祝某尾号为3641、3579、0009账户有多次交易记录，被害人赵某、江某、于某、凌某、刘某等人的多次打款记录。10.烟台市公安局福山分局提供的盖有中国邮政储蓄银行印章的孙妮母亲祝某尾号为90009邮政储蓄银行卡自2014年2月25至2017年3月29交易记录及账户信息、祝某尾号为3641邮政储蓄银行卡2015年2月28至2016年6月27交易记录记载：该2卡交易情况，其中有赵某尾号为3344银行卡转账记录等。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人孙妮以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，先后骗取多人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人的辩护人所提“请求从轻判处有期徒刑”的辩护意见，经查，被告人归案后虽有如实供述、认罪悔罪、退赔部分赃款等情节，但其诈骗的数额特别巨大，且至今仍有绝大部分的赃款无法追回，给本案各被害人造成巨额的经济损失，依法不足以对其从轻处罚。故，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。公安机关扣押的涉案款项，依法按比例返还给各被害人，不足部分责令被告人继续予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙妮犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、烟台市公安局福山分局扣押的人民币38400元按比例返还给各被害人；责令被告人孙妮继续退赔未退的剩余款项，依法返还给各被害人。（详见退赔清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁科兴人民陪审员  王新利人民陪审员  刘汉宝二〇一八年十二月三日书 记 员  鞠佳彤被告人孙妮诈骗案退赔清单            序号              被害人姓名              被骗金额（万元）              备注                  1              潘立前              494.42                                2              樊高生              14                                3              江吉平              336.13                                4              赵岩峰              347.057                                5              凌泉              25.0797                                6              谢芸英              13                                 7              孙秀秀              4.6                                 8              姜庆军              80                                9              于长军              32.849196                                10              曲长桂              70                                11              刘永军              210                                12              崔召忠              23.1                                合计              12人              1650.235896