四川省蓬溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川0921刑初152号 公诉机关蓬溪县人民检察院。 被告人王洪林，男，1983年3月18日出生于四川省蓬溪县，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地蓬溪县，因涉嫌犯集资诈骗罪，2016年12月19日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕，现羁押于蓬溪县看守所。 蓬溪县人民检察院以蓬检公刑诉（2017）149号起诉书指控被告人王洪林犯集资诈骗罪，2017年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年7月5日公开开庭审理了本案。蓬溪县人民检察院指派检察员周安林出庭支持公诉，被告人王洪林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年2月以来，被告人王洪林多次在蓬溪县、射洪县的烟酒商铺购入香烟，并低于市场价卖给他人，以制造有渠道和能力在蓬溪县烟草专卖局以内部价批发香烟的假象。通过口口相传的方式，以其经营烟草生意需要资金为名并承诺高额利息何某、胡某、张某1等人借款，所借资金用于其购买车辆、奢侈品以及大量购买足球彩票等。2015年2月以后，被告人王洪林停止付息也未偿还集资人本金。经审计，被告人王洪林共计骗取人民币5968.0125万元（以下币种均为人民币），尚欠何某、胡某、张某1等19人共计597.3387万元。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为,被告人王洪林以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为应当以集资诈骗罪追究刑事责任，因其到案后如实供述，可以从轻处罚。提请本院依法判处并建议对其在有期徒刑十年至十一年间量刑。 被告人王洪林对公诉机关指控的罪名无异议，辩称指控金额不实，没欠那么多钱，估计现在欠的钱大约400多万。 经审理查明：2013年2月以来，被告人王洪林多次在蓬溪县、射洪县的烟酒商铺购入香烟，并低于市场价卖给他人，以制造有渠道和能力在蓬溪县烟草专卖局以内部价批发香烟的假象。2013年6月至2015年2月期间，被告人王洪林通过口口相传的方式，以其做工程、经营烟草生意需要资金为名并承诺高额利息，陆续向陆某、段某、梁某、何某、胡某、张某1等人借款，所借资金除用于归还前期借款本息外，主要用于其购买足球彩票和日常消费等。2015年2月以后，被告人王洪林停止付息也未偿还借款本金。2016年7月21日，部分被害人向蓬溪县公安局玉泉派出所报案。因被告人王洪林去向不明，蓬溪县公安局立案侦查后于同年9月5日对其上网追逃。同年12月19日，被告人王洪林在遂宁市船山区被债权人夏某扣押，其亲属在无法解救的情况下通知蓬溪县公安局经济犯罪侦查大队，蓬溪县公安局民警于同日在遂宁市船山区五彩缤纷路某茶楼将其抓获归案。2017年8月14日，经四川中衡安信会计师事务所有限公司蓬溪分所司法鉴定，被告人王洪林共计筹集资金5968.0125万元，尚欠被集资人资金共计597.3387万元。其中欠何某40万元，胡某3万元，黄某1、王某110万元，龙某、王某2、杜某45.45万元，张某147.70万元，胥某4.4975万元，张某265.015万元，杜某1154.2212万元，段某25.5万元，马某126.29万元，唐某110万元，杜某240.44万元，王某223.745万元，刘某3.78万元，夏某66.7万元，杜明军28万元。经查，被告人王洪林2013年2月至2015年2月期间，通过网络支付的方式购买足球彩票等，在“易联支付有限公司”交易平台共计交易金额为354.2476万元。 上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据： （一）书证 公安机关的接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书等程序性法律文书，证明本案的侦办程序合法以及对被告人采取强制措施的情况。 户籍信息，证明被告人的基本情况。 抓获经过说明，证明被告人的到案情况。 4、被告人王洪林出具给部分被害人的借条、借款合同，证明被告人向被害人借款的情况。 5、被告人王洪林在“易联支付有限公司”的交易记录清单，证明被告人王洪林在2013年2月至2015年2月期间，在“易联支付有限公司”交易平台共计交易987笔，金额为354.2476万元。 6、银行交易明细，即部分被害人与被告人王洪林的资金往来情况，证明被告人向被害人借款的事实。 （二）证人证言 证人庄某2、唐某3等人证言，证明被告人王洪林在其烟酒商铺购入香烟的情况。 （三）被害人陈述 被害人陆某、黄某1、王某1、龙某、张某1、庄某1、杜某1、段某、胥某、张某2、马某1、唐某1、唐某2、胡某、马某2、杜某2、王某2、刘某、黄某2、夏某等人的陈述，证明被告人向被害人筹集资金的过程及金额。 （四）被告人供述与辩解 被告人王洪林在侦察机关的供述共9次，如实供述了其在烟酒商铺购入香烟，并低于市场价卖给他人，让被害人相信其在经营烟草生意，以资金周转的名义许诺高息向被害人借款，并以后面所借资金偿还前面借款，部分资金用于赌球和日常消耗的事实。 （五）鉴定意见 四川中衡安信会计师事务所有限公司蓬溪分所司法鉴定，该鉴定结论：被告人王洪林共计筹集资金5968.0125万元，尚欠被集资人资金共计597.3387万元。其中欠何某40万元，胡某3万元，黄某1、王某110万元，龙某、王某2、杜某45.45万元，张某147.70万元，胥某4.4975万元，张某265.015万元，杜某1154.2212万元，段某25.5万元，马某126.29万元，唐某110万元，杜某240.44万元，王某223.745万元，刘某3.78万元，夏某66.7万元，杜明军28万元。 被告人王洪林质证认为，部分借条金额不真实，是他人强迫其书写的借条，具体金额记不清了。 本院对证据评议认为，公诉机关提交的证据经审查取证合法，客观、真实，证据与证据间能相互印证，形成证据锁链，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认，作为本案定罪及量刑证据使用。 本院认为，被告人王洪林以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对被告人王洪林关于指控犯罪金额不实的辩解意见，经本院审查，本案鉴定意见中认定的诈骗金额在被告人供述与证人证言不符的部分，已经采取了有利于被告人的认定，对被告人的该辩解意见，本院不予采信。被告人王洪林到案后如实供述，且绝大部分非法集资款已归还，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 被告人王洪林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2016年12月19日起至2028年12月18日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。) 二、责令被告人王洪林退还被害人何某40万元，胡某3万元，黄某1、王某110万元，龙某、王某2、杜某45.45万元，张某147.70万元，胥某4.4975万元，张某265.015万元，杜某1154.2212万元，段某25.5万元，马某126.29万元，唐某110万元，杜某240.44万元，王某223.745万元，刘某3.78万元，夏某66.7万元，杜明军28万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 杨 勇 审判员 薛 惠 审判员 杨学兵 二〇一八年十二月二十九日 书记员 陈建南 附：《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。