文书内容湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂1202刑初603号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人谭江山，男，汉族，1999年4月17日出生于湖北省咸宁市通山县，高中文化，无固定职业，户籍地址通山县，案发前租住武汉市江夏区。2019年12月16日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，现羁押于咸安区看守所。辩护人郑德露，湖北瀛平惟合律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检未刑诉(2020)30号起诉书指控被告人谭江山犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于同年12月3日公开开庭审理了本案。咸安区人民检察院指派检察员佘娟出庭支持公诉，被告人谭江山及其辩护人郑德露到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明:2017年10月，被告人谭江山通过58同城应聘到武汉一家从事网络诈骗的公司上班，学习到冒充女性身份利用微信实施诈骗的作案手法。2018年10月，谭江山回到户籍地咸宁市通山县，在通山县叶商城租赁办公场地，购置电脑、手机号码、微信号码，招聘曹某定（已判刑）、姜某等10余名业务员进行诈骗作案手法培训，利用微信冒充女性身份与男性网友搭讪聊天，在获取信任后虚构悲惨遭遇博取同情，以高价出售劣质白酒、过生日索要红包、购买机票差钱、赠酒发运费等理由，诈骗男性微信网友钱财。谭江山将网上买来的手机和微信号码交由业务员使用，业务员用自己或亲友的银行账户与作案微信绑定，按照“话术”与微信朋友聊天交友，使用“G、H”等字母，按照聊天进度和交易金额对微信朋友进行标注，H代表客户曾向自己发过生日红包，G代表客户曾向自己买过酒。业务员微信账户内资金由谭江山定期向自己使用的两个微信账号（×××和qq32×××03）转账提现，支付密码均由谭江山掌握。2018年10月至2019年8月，被告人谭江山采用上述作案手段，组织各业务员实施诈骗作案221起，共骗得人民币298809.42元。具体事实有：一、2018年12月7日至15日，被告人谭江山使用微信号×××绑定其爷爷谭从生的湖北农村信用社账户，冒充身份，添加金某等12名被害人的微信号实施诈骗，共骗得人民币7206元。各被害人受骗数额分别为：            序号              作案时间              被害人              微信ID              诈骗金额（元）                  1              2018年12月7日              金志强              jdz897              760                  2              2018年12月8日              彭杭              mura0523              300                  3              2018年12月9日              张恺              ZK332670              3370                  4              2018年12月10日-11日              郭陞团              wxid_4rcc92fkzfcf22              940                  5              2018年12月13日              周海洋              QQ33776688              188                  6              2018年12月13日              祝吉春              zhujichun2012              520                  7              2018年12月13日              柯成凯              kai_kai0209              188                  8              2018年12月13日              范彬              fan1875950****              188                  9              2018年12月13日              任涛              RenTao1014234477              188                  10              2018年12月13日              张国阳              again_zhang              188                  11              2018年12月14日              夏冬冬              xia810141789              188                  12              2018年12月15日              杨庆木              xiedi07              188      二、2019年6月至7月，被告人谭江山雇佣曹某定担任业务员，指使曹某定利用谭江山提供的微信号×××绑定曹本人的工商银行账户，冒充身份，添加张某等7名被害人的微信，分别以卖酒、发红包、买机票差钱、买洗衣机差钱、租房差钱、生活费差钱为由实施诈骗，共计骗得人民币15788.64元。各被害人受骗数额分别为：            序号              作案时间              被害人              微信 ID              诈骗金额（元）                  1              2019年7月4日-14日              张善寒              wxid_glylvcutmy8112              3608.88                  2              2019年7月4日-16日              殷培川              A1822256****              11122                  3              2019年7月4日-9日              郁江明              wxid_o3wr2r53hics22              368.88                  4              2019年7月9日              郎晓冬              rybanm187              88.88                  5              2019年7月10日              杨洪国              honggong652497344              120                  6              2019年7月14日              于凤前              y1351614****              240                  7              2019年7月14日              王俊文              wang1987501090              240      三、2018年11月至2019年3月，被告人谭江山雇佣姜某担任业务员，姜某使用微信号×××绑定黄光美的光大银行账户，冒充身份，添加耿小磊等18名被害人的微信，以过生日发红包、买车票差钱、卖酒、买洗衣机差钱、赠酒付运费为由实施诈骗，共骗得人民币13402元。各被害人受骗数额分别为：            序号              作案时间              被害人              微信 ID              诈骗金额（元）                  1              2019年1月24日-2月5日              耿小磊              YouJustforfun              760                  2              2019年1月23日-2月5日              周长江              jack1887514****              298                  3              2019年1月21日-2月1日              张学林              wx1340989****              1000                  4              2019年1月23日-31日              黄世宁              NIngRui25              960                  5              2019年1月22日-2月5日              陈一锋              chenhaizhong888              560                  6              2019年1月23日-26日              黎祥炳              wxid_setmhcb26vre22              1840                  7              2019年1月23日-2月3日              黄小弟              TM22222299999              1540                  8              2019年1月22日-26日              郝龙              ipod_4g2017              720                  9              2019年1月23日-1月27日              李铭豪              lmh16166              555                  10              2019年1月25日              蔡辉              caihui8072              2280                  11              2019年1月25日              罗裕铨              WWW1368658****              540                  12              2019年1月21日-27日              黎旦锦              itsegg              820                  13              2019年1月27日- 2月3日              谢锦              x1341378****              250                  14              2019年1月27日- 2月4日              蔡延慧              cyh1342109****              339                  15              2019年1月27日- 31日              杨海军              wxid_q90ya59928an22              300                  16              2019年1月27日-2月3日              赵胜豪              zsh8997              50                  17              2019年1月26日-2月5日              毕建民              bjm19830809              300                  18              2019年1月27日- 31日              董小威              y2581025              290      四、被告人谭江山雇佣的其他业务员，采用上述相同的作案手法，添加柏某等184名被害人的微信实施诈骗，共骗得人民币262412.78元。各被害人受骗数额分别为：            序号              作案时间              被害人              微信 ID              诈骗金额（元）                  1              2018年11月1日              柏立蕊              wxid_dv89bordcxh122              2300                  2              2018年10月30日              蔡森河              aa2591274745              188                  3              2019年8月5日              曾云辉              wxid_aupjpwuds4wl22              520                  4              2019年6月19日              陈波              Mus2669444366              96                  5              2018年12月27日              陈殿瑞              wxid_0eqzc7s5dw4x21              500                  6              2019年1月19日              陈顶              CD1533410947              280                  7              2018年10月30日              陈国良              wxid_szm73iytp2dy22              280                  8              2018年11月2-3日              陈俊              chenjun_971152              2900                  9              2019年7月8日-10日              陈良聪              CGG_0460              760                  10              2018年12月30日              陈松              cs1067828020              340                  11              2019年5月27日-6月6日              陈振岗              czg710729              22600                  12              2019年5月31日-6月5日              崔国斌              wxid_yuj5sq4x6rgs22              643                  13              2018年12月29日-2019年1月4日              邓德才              cai452027              580                  14              2019年1月19日              邓水平              wxid_2dnic23os0o412              260                  15              2018年11月1日              丁赶              dinggan123456789              260                  16              2018年12月27日              董志明              dongzhiming96603              2280                  17              2018年10月30日              杜树庭              WJD0000001              720                  18              2019年7月31日              字开伟              wxid_a8ine3vrdnc521              520                  19              2019年1月20日-29日              费哲              PA1566716****              599                  20              2019年5月27日-6月5日              费志伟              frye008              570                  21              2019年1月18日-26日              冯玩良              fwl1382258****              2880                  22              2019年3月17日              冯毅              fy3128888888              420                  23              2019年7月14日              符宽              Fuk10008000              1000                  24              2018年10月23日              高俊丰              wxid_n2ig1sj11e6p12              1040                  25              2019年5月26日-27日              孙平安              spawcy              1520                  26              2018年12月29日              高兴亮              mengxi0216y              650                  27              2018年12月31日-2019年1月6日              高毅              wxid_kvgfv848hoq221              630                  28              2018年10月30日-11月8日              高越              gaoyue331628              977.88                  29              2019年1月3日-1月30日              郭懂事              guodsh19870520              1000                  30              2019年1月4日              郭加林              jack1381311****              500                  31              2019年5月26日-6月5日              王俊杰              rourou-dashu              6714                  32              2019年3月19日-4月29日              郭凯              COM03968966              1900                  33              2019年1月4日              郭伟伟              a1302704****              188                  34              2018年10月28日-11月8日              郭亚朋              wxid_wnr052hlvita22              4600                  35              2019年1月19日              国长明              guochangming98988              1700                  36              2018年12月28日-2019年1月6日              郝彬              wxid_czgcn8mxavdr22              1820                  37              2018年10月27日-31日              何国铁              KTV1592254731              394                  38              2018年10月29日-11月8日              洪朝阳              wxid_vp60g3he2dee22              1110                  39              2019年5月27日              洪胜              hs0730              720                  40              2019年1月19日              侯鑫鑫              Hxx717913730              690                  41              2018年10月28日              侯帅              houshuai1314521              380                  42              2019年8月1日              胡存波              hcb1340985****              460                  43              2019年3月17日              胡乐生              shjxj23              240                  44              2018年10月29日              胡卫荣              a1865926****              540                  45              2019年6月12日              黄河春              wxid_mohnk54ehv9a21              760                  46              2018年12月28日              黄勤              siyue_siyue              330                  47              2018年12月30日              姬龙龙              wxid_bw4oy01e2cy021              460                  48              2019年8月1日              贾霖              xc1118504              400                  49              2019年1月21日              姜静松              wxid_9qn5hg8npbzd22              800                  50              2018年11月1日-12月23日              蒋国平              jgp1364189****              4406                  51              2018年12月28日              蒋昭龙              Wer8888889              560                  52              2019年1月18-25日              蒋治平              ououoon              2360                  53              2019年5月26日              孔良华              kxs9012              230                  54              2019年1月20日-2月4日              邝贤晟              KXS88620              1140                  55              2018年10月25日-31日              黎伍生              w1350309****              518                  56              2019年5月26日-31日              李国威              lgw199103              3133.14                  57              2018年12月29日              李辉林              xiaolin941019              580                  58              2018年12月29日              李京城              Lijingcheng19820302              2760                  59              2019年1月18日              李罗发              llf001122              1680                  60              2018年12月29日-1月10日              李  祺              wxid_2e8ptacut1qg21              770                  61              2018年10月23日              李庆立              y1337326****              720                  62              2019年3月16日              李群军              liqunjun001              720                  63              2018年10月29日-12月15日              李仁杰              LiRJ-1995              330                  64              2018年10月28日-12月15日              李文林              wxid_kbmesc2y1bfd12              16934                  65              2018年10月29日              李锡钢              wxid_zs60j0bh6u5t22              5800                  66              2018年10月30日              李秀强              wxid_osvgjwwim2i122              700                  67              2018年12月7日              李英              xiaoe391012              2200                  68              2018年10月23日              李永峰              li334600              440                  69              2019年3月26日              栗兵兵              wxid_18axfoco64jk21              366                  70              2018年11月2日-7日              廖丕将              etcsrch1321709****              1280                  71              2018年10月31日              林国烈              wxid_zaqvdauhb3au22              88                  72              2019年7月12日-16日              刘彬              liubin270508588              300                  73              2018年10月31日              刘飞龙              wxid_pfrpotnlwwjk22              226                  74              2018年12月28日              刘广成              ai541543761              1500                  75              2018年11月2日-3日              刘华              wxid_zri9xq4jcylp22              5314                  76              2018年11月2日-3日              刘建新              ljx863346709              120                  77              2019年6月4日              刘健刚              ljg1508760359              1500                  78              2019年6月5日              刘军飞              liujunfei1989081              160                  79              2018年10月31日              刘军强              wxid_mf7ukbtreyri22              800                  80              2018年10月29日-11月7日              刘俊清              ljq1392015****              4240                  81              2019年1月19日-28日              刘腾华              LTH807589              1520                  82              2018年10月25日              刘小浩              liukjng820              370                  83              2018年12月31日-20191月11日              刘钟              lz20111115              710                  84              2018年12月29日              刘子佳              a290893926              200                  85              2019年1月18日-2月4日              龙权              dx999760              620                  86              2019年1月18日-24日              芦毅              Ly1882712****              1874                  87              2019年8月1日              陆斌              Lubin_1978              258                  88              2019年8月4日-5日              鹿金山              A1972081533              1042                  89              2019年1月19日-28日              罗春              h550793025              3160                  90              2018年12月31日              吕万吉              wxid_vmalrg0rq78y22              460                  91              2019年7月30日              吕亚南              l1381236****              1440                  92              2018年11月4日              毛新菊              wxid_dyg4wqnt9z0q22              300                  93              2019年5月27日              毛耀威              m1383966****              4080                  94              2019年5月31日              周友军              wxid_ti0hgqoe31mc22              520                  95              2018年10月25日-31日              孟龙              kaka19880406              803                  96              2019年7月7日              莫林海              molinhai730901              380                  97              2018年10月30日              慕云华              A898996822              520                  98              2018年11月1日              穆晓强              Mxq1312049****              280                  99              2019年10月31日              潘文波              w690703ZP              99                  100              2019年1月18日-29日              彭登兴              pdx19950311              540                  101              2019年3月17日-18日              彭强              wxid_fa1a1gqsbdbm22              1499                  102              2019年3月16日              任勇              wxid_su4e8meaufd422              1560                  103              2019年1月4日              桑敏敏              m1334563****              120                  104              2018年10月31日              尚卫强              qz1309975****              500                  105              2018年12月28日              石春              wxid_2ee434foyijd22              440                  106              2019年7月5日              宋雨              song1827454****              500                  107              2019年5月31日-6月6日              苏耀南              suyaonan123              518                  108              2019年3月17日-26日              睢佳伟              sjw1670143655              1140                  109              2019年1月18日-29日              孙浩然              shr_qr-lianru960910              599                  110              2018年12月27日-20191月4日              孙贺              sunhe837261810              3200                  111              2018年10月29日              孙建超              sjc16678620884              760                  112              2018年10月28日              孙寿义              wxid_0i6u86vko9kd22              520                  113              2019年5月27日              孙同兴              wxid_4x91maewjap322              1200                  114              2018年11月7日              谭汉新              yy1039095776              1000                  115              2018年11月1日-11月9日              谭文霞              tanwenzhang001              1340                  116              2019年1月4日-6日              唐学成              tang1456477032              1320                  117              2019年5月31日              陶晶              jing741342857              360                  118              2019年5月28日              王大凯              wxid_1421284212912              350                  119              2019年5月29日              王凤龙              wfl549067777              7816.88                  120              2018年11月1日              王钢军              jakeewang128              280                  121              2019年7月7日              王青山              wxid_zx4xl5kc0gmi21              866                  122              2018年10月30-11月3日              王树林              wangshulin5201314              2834                  123              2019年7月5日-13日              王涛              wxid_of9bmssl44gq22              1600                  124              2018年12月27日              王彤旭              w1299416522              560                  125              2019年3月16日-17日              王图青              wxid_aopgttuemecy22              1760                  126              2019年3月24日-27日              王兴平              wxid_9pqugsg0a6yn22              1600                  127              2018年12月30日              王永刚              yice050802              720                  128              2018年10月31日              王远杰              wyj187962              720                  129              2018年10月30日-11月7日              王政勇              scdy1609812056              8514                  130              2019年1月4日-10日              韦振林              Wmdxf5201              218                  131              2019年11月1日              吴丽华              wxid_bnw8x8raselp21              720                  132              2019年1月21日-25日              吴明军              wmj761228              560                  133              2019年6月10日-11日              吴平              wuping2009              2300                  134              2018年12月30日              冼文勇              wxid_ne8tqst1ibkj22              220                  135              2018年10月30日-12月15日              项正峰              qwe1525885****              1750                  136              2018年8月5日-17日              谢德双              ms1333333****              2240                  137              2018年10月28日-12月15日              谢佳林              wxid_zqevvpm0ox0d22              1924                  138              2018年11月1日              谢金为              xjw1365658****              760                  139              2019年5月30日              谢伟荣              wxid_s7gsm5q3nxlv11              720                  140              2018年12月31日              谢玄              xxhh2322              100                  141              2019年3月17日              辛润田              wxid_neslh7g5d96t22              750                  142              2018年12月29日-30日              徐良均              jianghulongchu              440                  143              2019年1月25日              徐平              Xp1988612              188                  144              2018年10月28日-29日              徐伟              wxid_llqwgwkj2xt312              1700                  145              2018年10月24日-31日              许克炼              qq261402              160                  146              2018年10月29日              许荣杰              XRJAYZM              1380                  147              2018年10月31日              许宇              XuYu1330568****              1120                  148              2018年10月29日              杨凯星              Msyangkaixing              520                  149              2019年3月16日              杨全培              ainixj5201314              680                  150              2018年10月24日              杨瑞任              wSYy66666666              700                  151              2018年12月30日              杨小强              bulusyang              440                  152              2018年12月30日-2019年1月19日              杨延磊              yyl3681160              880                  153              2019年5月27日-6月3日              叶柏林              wxid_zqzcznbxf8zg22              6286                  154              2019年1月4日              尹德志              ydz5247              120                  155              2019年1月20日              于明明              yu906649712              1040                  156              2019年7月5日              俞泓              y306120288              380                  157              2018年12月30日              喻才勇              Y1898996****              360                  158              2019年3月29日              岳振阳              wxid_pm6h552ug7hi22              200                  159              2019年3月16日              张成宇              butcher019              1500                  160              2018年10月31日              张嘎子              wxid_vnws1cvfrtv512              1200                  161              2018年11月2日              张林              zhanglin1825130****              280                  162              2019年3月16日-27日              张眉生              wxid_a1w947yt80ms22              7060                  163              2018年10月29日-11月6日              张倩              wxid_9s6rshe45kh822              2442                  164              2019年6月4日              张绍明              wxid_i3xzunwq01ag22              188                  165              2018年10月25日-31日              张世杰              wxid_z1gd07gn1dpd21              3280                  166              2019年5月30日              张先军              zh880566              520                  167              2018年10月31日              张小六              xiaoliu9054              200                  168              2018年11月1日              张雪东              ZXD1589907****              2540                  169              2018年12月28日-2019年1月10日              张毅宁              z1340280278              978.88                  170              2019年1月19日              张占凯              z17717172342              520                  171              2018年12月27日              张枝雍              y1342848****              500                  172              2018年12月30日              张祖明              wxid_x1m43tlqghm221              760                  173              2018年10月28日              章东洪              wxid_unh9152z80c521              280                  174              2018年10月30日-年11月8日              赵素刚              jinwei318              2460                  175              2018年10月28日-11月1日              郑宝法              wxid_b5q9fkygcww822              760                  176              2019年6月6日              郑少林              linfei786369              230                  177              2019年7月7日              仲玉坤              wxid_nt9ogz0kip2o52              800                  178              2019年8月2日              周国良              rujvfghhv              800                  179              2018年10月29日              周新              wxid_gkf3sedswof322              720                  180              2018年12月31日-2019年1月30日              朱家富              Z1365946****              750                  181              2019年7月5日-7月13日              朱平              wxid_ezpyphfxqh5q22              4000                  182              2019年3月22日-3月29日              朱诗曼              wxid_5664216641921              1100                  183              2018年12月13日              朱文武              zhuwenwu254260              50                  184              2018年12月28日-2019年1月6日              祝伟哲              zhuweizhe0728              2370      本案在审理过程中，被告人谭江山向本院退赃人民币298809.42元,同案人姜某向本院退赃人民币10000元。认定上述事实的证据有证人曹某定、姜某、李某等人的证言，被害人殷某、张某、杨某、郎某、郁某、范某、金某等人的陈述，辨认笔录，微信支付交易明细、微信转账记录、诈骗模板资料、扣押清单，被告人谭江山的到案经过、户籍证明及其供述与辩解等证据等相互印证。公诉机关认为，被告人谭江山以非法占有为目的，指使他人虚构事实，利用网络对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭江山认罪认罚，依法可以从宽处理，建议对被告人谭江山判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金五万元。被告人谭江山对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控谭江山犯诈骗罪的事实和定性无异议,但提出：1、谭江山的诈骗数额应当扣减酒水成本价。2、谭江山认罪悔罪，家属在经济困难情况下代为全部退赃，请求对谭江山判处3年有期徒刑，并酌情从轻判处财产刑。本院认为，被告人谭江山诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谭江山自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人谭江山积极退赃，可以酌情从轻处罚。辩护人以此为由提出对被告人谭江山从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出认定告人谭江山的诈骗数额应当扣减酒水成本价的辩护意见，根据法律规定，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，结合本案实际情况，在认定被告人谭江山诈骗数额时不应扣除犯罪成本。故对辩护人提出的相应辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人谭江山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2022年12月15日止。）二、被告人谭江山所退赃款人民币288809.42元以及同案人姜文丽所退赃款人民币10000元，共计人民币298809.42元，由本院发还给本案相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方丽君人民陪审员  陈玉叶人民陪审员  何立华二〇二〇年十二月十四日书 记 员  皮 娟附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。……《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。