浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0110刑初1239号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人刘某某，女，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省蚌埠市五河县。因本案于2018年7月5日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 被告人谢某某，女，，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省蚌埠市五河县。因本案于2018年7月7日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2018]1264号起诉书指控被告人刘某某、谢某某犯诈骗罪，于2018年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员李剑出庭支持公诉。被告人刘某某、谢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控：2017年10月至2018年5月期间，被告人刘某某、谢某某先后到杭州、宁波、温州、台州、金华区，使用虚假姓名向路人谎称钱包掉了需要借钱吃饭、住宿、打车，并允诺会尽快通过微信归还钱款，受害人通过发微信红包、微信转账等方式将钱款借给被告人刘某某、谢某某后，被告人刘某某、谢某某均不再理会甚至删除、拉黑受害人微信以达到诈骗钱财的目的。期间，被告人刘某某伙同被告人谢某某或伙同李某14（另案处理）通过上述方法，骗取王某6、谢某、吴某1等156名被害人共计人民币30404元（详见清单）；被告人谢某某伙同刘某某等人或单独一人骗取王某6、谢某、王某2等127名被害人共计人民币25138元（详见清单）。 公诉机关认为，被告人刘某某、谢某某的行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。 另查明，案发后，公安机关从被告人刘某某处扣押作案工具OPPO手机1部，从被告人谢某某处扣押作案工具苹果手机1部、OPPO手机1部，现均扣押于杭州市公安局余杭区分局。 再查明，在本院审理期间，被告人刘某某由亲属代为向本院退出人民币19211元，被告人谢某某由亲属代为向本院退出违法所得人民币13912元，现均暂存于本院账户。 上述事实，被告人刘某某、谢某某在开庭审理过程中无异议，并有被害人王某1、刘某1、王某2、黄某1、孙某、聂某、肖某、饶某、王某3、吴某1、甘某、彭某1、张某1、谢某、李某1、万某1、王某4、王某5、焦某、杨某1、任某、王某6、叶某、李某2、韩某1、周某1、何某1、徐某1、陈某1、许某、刘某2、韩某2、王某7、申某、张某2、黄某2、李某3、余某1、张某3、姜某、周某2、黄某3、李某4、黄某4、付某、杨某2、傅某、宋某1、吴某2、刘某3、何某2、杨某3、骆某、杨某4、陆某1、胡某1、徐某2、伍某1、戴某、赵某1、沈某1、胡某2、杜某、张某4、胡某3、卢某1、朱某1、周某3、王某8、朱某2、辜某、魏某1、王某9、杨某5、韦某1、李某5、王某10、唐某1、陈某2、董某、李某6、刘某4、吴某3、孟某、李某7、兰某、熊某、袁某、马某1、王某11、张某5、龙某1、宋某2、王某12（支付宝名为杨某12）、丁某（支付宝名为徐某3）、朱某3、潘某1、李某8、梁某、王某13、缪某、犹维、余某2、黄某5、马某2、吕某、杨某6、郭某1、李某9、张某6、王某1崔某、王某1伍某2、沈某2、方某1、吴某4、曹某1、王某16、王某17、王某18、郭某2、杨某7、贾某、张某7、孔某、刘某1瑞、赵某2、郭某3、史某、曹某2、陈某3、潘某2、王某19、杨某8、祁某、邹某、代某、王某20、唐某2、王某21、余某3、彭某2、李某10、易某、陈某4、郑某1、蒲某、王某2邢某、辛某、李某11、方某2、吴某5、陆某2、卢某2、罗某、刘某5、游某、禹某、万某2、杨某9、曹某3、李某12、杨某10、韦某2、周某4、李某13、郑某2、洪某、宗某、覃某、马某3、胡某4、王某23的证言；同案人员刘某6的供述和辩解；辨认笔录及照片；接受证据清单、微信账号信息、微信转账记录、红包记录、红包详情、手机号码信息、通话记录、微信语音信息及光盘；调取证据通知书、调取证据清单及照片；查封（扣押）笔录、扣押决定书、扣押清单及照片；调取证据通知书、调取证据清单及光盘；通讯设备勘验检查笔录、通讯设备检查笔录及光盘；本院票据；户籍证明；抓获经过、抓获（破案）经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某某、谢某某以非法占有为目的，或分或合采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某某归案后如实供述主要罪行，本院依法予以从轻处罚。被告人刘某某、谢某某均当庭自愿认罪，且均由亲属代为退出违法所得，本院酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月5日起至2019年7月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月7日起至2019年6月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、暂存于本院的被告人刘某某退出的违法所得人民币一万九千一百七十八元，被告人谢某某退出的违法所得人民币一万三千九百一十二元，均予以追缴，发还相关被害人（详见清单）。 四、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人刘某某的犯罪工具OPPO手机一部，被告人谢某某的犯罪工具苹果手机一部、OPPO手机一部，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  李敏 二〇一八年十二月二十八日 书记员  张丽 ? 附件：清单 序号 被害人姓名 涉案金额及发还金额（单位：元） 涉及的被告人姓名 王某1 谢某某 刘某1 谢某某 王某2 谢某某 黄某1 谢某某 孙某 谢某某 聂某 谢某某 肖某 谢某某 饶某 谢某某、刘某某 王某3 谢某某、刘某某 吴某1 谢某某、刘某某 甘某 谢某某、刘某某 彭某1 谢某某、刘某某 张某1 谢某某、刘某某 谢某 谢某某、刘某某 李某1 谢某某、刘某某 万某1 谢某某、刘某某 王某4 谢某某、刘某某 王某5 谢某某、刘某某 焦某 谢某某、刘某某 杨某1 谢某某、刘某某 任某 谢某某、刘某某 王某6 谢某某、刘某某 叶某 谢某某、刘某某 李某2 谢某某、刘某某 韩某1 谢某某、刘某某 周某1 谢某某、刘某某 何某1 谢某某、刘某某 徐某1 谢某某、刘某某 陈某1 谢某某、刘某某 许某 谢某某、刘某某 刘某2 谢某某、刘某某 韩某2 谢某某、刘某某 王某7 谢某某、刘某某 申某 谢某某、刘某某 张某2 谢某某、刘某某 王通 谢某某、刘某某 黄某2 谢某某、刘某某 李某3 谢某某、刘某某 余某1 谢某某、刘某某 张某3 谢某某、刘某某 姜某 谢某某 周某2 谢某某 黄某3 谢某某 李某4 谢某某 黄某4 谢某某、刘某某 付某 谢某某、刘某某 杨某2 谢某某、刘某某 傅某 谢某某、刘某某 宋某1 谢某某、刘某某 吴某2 谢某某、刘某某 刘某3 谢某某、刘某某 何某2 谢某某、刘某某 杨某3 谢某某、刘某某 骆某 谢某某、刘某某 杨某4 谢某某、刘某某 陆某1 谢某某、刘某某 胡某1 谢某某、刘某某 徐某2 谢某某、刘某某 伍某1 谢某某、刘某某 戴某 谢某某、刘某某 赵某1 谢某某、刘某某 沈某1 谢某某、刘某某 胡某2 谢某某、刘某某 杜某 谢某某、刘某某 张某4 谢某某、刘某某 胡某3 谢某某、刘某某 卢某1 谢某某、刘某某 朱某1 谢某某、刘某某 周某3 谢某某、刘某某 王某8 谢某某、刘某某 朱某2 谢某某、刘某某 辜晨 谢某某、刘某某 魏某1 谢某某、刘某某 杨某5 刘某某 韦某1 刘某某 李某5 刘某某 王某10 刘某某 唐某1 刘某某 王某9 刘某某 陈某2 刘某某 董某 刘某某 李某6 刘某某 刘某4 刘某某 吴某3 刘某某 孟某 刘某某 李某7 刘某某 兰某 刘某某 熊某 刘某某 袁某 刘某某 马某1 刘某某 王某11 刘某某 张某5 刘某某 龙某1 刘某某 宋某2 刘某某 王某12 刘某某 丁某 刘某某 朱某3 刘某某 潘某1 刘某某 李某8 刘某某 梁某 刘某某 王某13 刘某某 缪某 刘某某 犹维 刘某某 余某2 刘某某 黄某5 刘某某 马某2 刘某某、谢某某 吕某 刘某某、谢某某 杨某6 刘某某、谢某某 郭某1 刘某某、谢某某 李某9 刘某某、谢某某 张某6 刘某某、谢某某 王某14 刘某某、谢某某 崔某 刘某某、谢某某 王某15 刘某某、谢某某 伍某2 刘某某、谢某某 沈某2 刘某某、谢某某 方某1 刘某某、谢某某 吴某4 刘某某、谢某某 曹某1 刘某某、谢某某 王某16 刘某某、谢某某 王某17 刘某某、谢某某 王某18 刘某某、谢某某 郭某2 刘某某、谢某某 杨某7 刘某某、谢某某 贾某 刘某某、谢某某 张某7 刘某某、谢某某 孔某 刘某某、谢某某 刘某1瑞 刘某某、谢某某 赵某2 刘某某、谢某某 郭某3 刘某某、谢某某 史某 刘某某、谢某某 曹某2 刘某某、谢某某 陈某3 刘某某、谢某某 潘某2 刘某某、谢某某 王某19 刘某某、谢某某 杨某8 刘某某、谢某某 祁某 刘某某、谢某某 邹某 刘某某、谢某某 代某 刘某某、谢某某 王某20 刘某某、谢某某 唐某2 刘某某、谢某某 王某21 刘某某、谢某某 余某3 刘某某、谢某某 彭某2 刘某某、谢某某 李某10 刘某某、谢某某 易某 刘某某、谢某某 陈某4 刘某某、谢某某 郑某1 刘某某、谢某某 蒲伟 刘某某、谢某某 王某22 刘某某、谢某某 邢某 刘某某 辛某 刘某某 李某11 刘某某 方某2 刘某某 吴某5 刘某某 陆某2 刘某某 卢某2 刘某某 罗某 刘某某 刘某5 刘某某 游某 刘某某 禹某 刘某某 万某2 刘某某 杨某9 刘某某 曹某3 刘某某 李某12 刘某某 杨某10 刘某某 韦某2 刘某某 周某4 谢某某 李某13 谢某某 郑某2 谢某某 洪某 谢某某 宗某 谢某某 覃某 谢某某 马某3 谢某某 胡某4 谢某某 王彩艳 谢某某