安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0302刑初167号公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。被告人胡德平，男，1974年10月16日出生于安徽省定远县，汉族，小学文化，无业，户籍地定远县，住所地蚌埠市龙子湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕，现羁押于蚌埠市第一看守所。辩护人宣刚，安徽展翔律师事务所律师。蚌埠市龙子湖区人民检察院以龙检刑诉[2018］118号起诉书指控被告人胡德平犯诈骗罪，于2018年5月11日向本院提起公诉。本院同日立案，本案在审理过程中，公诉机关建议延期审理二次。本院依法组成合议庭，于2018年8月17日公开开庭审理了本案。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派检察员董某出庭支持公诉，被告人胡德平及其辩护人宣刚到庭参加诉讼。现已审理终结。蚌埠市龙子湖区人民检察院指控：1、2017年5月，被告人胡德平在蚌埠市龙子湖区“和熙幸福城小区”结识了出租车司机吴某，谎称其承包工程，以一起承包工程项目的名义，多次骗取被害人吴某钱款共计12.25万元。2、2017年4月中旬，被告人胡德平以承接定远高铁站配套公路工程为由，邀约定远县池河镇贾某共同参与承包工程，多次骗取被害人贾某现金共计6万元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、合同书、微信聊天和短信截图、汇款单和转账记录、检查笔录、扣押物品清单、户籍资料和公安机关出具的抓获经过等主要证据。公诉机关认为，被告人胡德平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人胡德平对公诉机关指控其诈骗吴某的犯罪事实没有异议，但辩解已归还7.76万元，只有4.49万元尚未归还；另否认诈骗贾某的犯罪事实。辩护人提出了公诉机关指控胡德平诈骗贾某6万元的证据不足的辩护意见。经审理查明：一、2017年5月，被告人胡德平在蚌埠市龙子湖区“和熙幸福城小区”结识了出租车司机吴某，胡德平谎称其叫胡德才，承包安徽省明光市的工程项目，并向被害人吴某出示了虚假工程合同。后胡德平多次以“到安徽省明光市市政府筹备工程”的名义，包乘吴某驾驶的出租车前往明光市，在骗取吴某的信任后，提议吴某与其共同承包工程项目。然后胡德平又伪造了以明光市市政府、明光市公路局为甲方的公路建设工程合同，让吴某与其共同作为乙方承揽该工程。同年6月至11月，胡德平先后以该工程需要“活动关系”、请客送礼等虚假事由，在蚌埠市龙子湖区“和熙幸福城小区”等地，多次骗取被害人吴某钱款共计12.25万元，所骗钱款被胡德平用于还账或挥霍。二、被告人胡德平与同乡定远县池河镇人贾某早年相识，2017年4月中旬，被告人胡德平以承接定远高铁站配套公路工程为由，邀约贾某共同参与承包工程，并向贾某提供了伪造的签约合同书、一级公路合同书、以及明光市公路局等合同书等材料复印件，多次以“给相关领导送礼、请客”等名义让贾某出钱，共计骗取被害人贾某现金共计6万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、公安机关出具的抓获经过、受案登记表，证实了2017年8月，被害人贾某向定远县公安局报案，称被胡德平以做工程名义诈骗钱款18.8万元；2017年11月13日，被害人吴某向蚌埠市公安局龙子湖分局报案，称被胡德平以做工程名义诈骗钱款12.25万元，公安机关遂立案侦查。2017年11月14日，被告人胡德平以给承包工程相关领导送钱的名义，在蚌埠市龙子湖区“和熙幸福城小区”门口让吴某送钱时被公安民警抓获。2、检查笔录以及扣押清单，证实公安机关抓获胡德平后，从胡德平携带的手提包内查获其用于诈骗的相关合同、协议等文件，并予以扣押.3、签约本、合同书、协议等，证实了胡德平伪造了以明光市市政府、明光市公路局为甲方的公路建设工程合同，签约乙方为胡德才（胡德平化名）、吴某。4、明光市公路局等单位提供的印章图样以及情况说明，证实了胡德平用于诈骗的多份合同、协议等文件上的印章均不是相关单位的。5、汇款凭证、取款凭证等，证实被害人吴某提取现金、汇款的事实。6、贾某与胡德平微信聊天、短信内容截图，证实了胡德平谎称谈判、签订公路及绿化合同，并将签约本、合同书图文发给贾某。贾某在聊天过程中向胡德平多次催要还钱，胡德平承诺还钱等内容。7、根据两被害人手机通话录音制作的光盘，证实了胡德平在与吴某通话时，认可欠12.25万元的事实；另证实胡德平在与贾某通话时，谈及承揽明光到定远高铁站的道路工程，且贾某让胡德平归还用于该工程的钱。8、证人蒯某1的证言及辨认笔录，证实贾某是其姐夫，贾某称与胡德平一起干工程，先后4次向其借钱，第一次在父亲蒯某2家，贾某向其借2万元后，当场给胡德平1.5万元；第二次贾某向其借钱后，两人在定城焦北巷见到胡德平，贾某当面把3万元较给胡德平；第三次贾某讲他和胡德平要请明光公路局领导吃饭，让其给他送1.5万元，其开出租车赶到“贝壳酒店”将钱送给贾某，贾某在宾馆房间里把1.5万元全部交给胡德才。另其还借给过贾某2万元，是由贾某单独送给胡德平的。9、证人蒯某2的证言，证实其听女婿贾某说，他和胡德平合伙承揽明光到定远高铁站的修路工程，后贾某和胡德平来其家中时，胡德平还拿出几份合同，上面盖有明光市政府、明光市公路局的章。10、被害人吴某的陈述，证实了胡德平多次包其出租车到明光市谈工程项目，骗取其信任后，让其参与承包明光市市政府、明光市公路局发包的公路建设工程，后胡德平以“活动关系”、请客送礼等虚假事由，多次骗取其钱款共计12.25万元。另证实，胡德平诈骗后未归还其被骗钱款。11、被害人贾某的陈述，证实其与胡德平早年相识，2017年4月中旬，胡德平称承接定远高铁站配套公路工程，邀约其共同参与承包工程，并向其提供了合同书等材料复印件，多次以“给相关领导送礼”等名义向其要钱，共计被骗现金18.8万元。另证实，其给胡德平的都是现金，没有手续。但其有几笔是向妻弟蒯某1借的钱，其中三次借钱后当面交给胡德平，蒯某1均在场，这三次共计给胡德平6万元。12、被告人胡德平的供述和辩解，主要是：①、所持有的合同书等材料都是其在打印店伪造的，公章也是花钱刻的；②、其先后骗取吴某钱款共计12.25万元，但已归还77600元，尚欠44900元；③、否认骗取贾某现金的事实。有关被告人胡德平对公诉机关指控其诈骗被害人贾某6万元事实的否认，以及辩护人提出相关指控证据不足的辩护意见。经查，2017年4月中旬，被告人胡德平以承接定远高铁站配套公路工程为由，邀约定远县池河镇贾某共同参与承包工程，并向贾某提供了签约合同书、一级公路合同书、以及明光市公路局等合同书等材料复印件，多次以“给相关领导送礼”等名义向贾某要钱，共计骗取被害人贾某现金共计6万元。贾某与胡德平微信聊天、短信内容、彩信图片、被害人手机通话录音制作的光盘等客观证据均能够证实被告人胡德平以承接定远高铁站配套公路工程为由，邀约定远县池河镇贾某共同参与承包工程。贾某案发后提供给侦查机关的签约合同书、一级公路合同书、以及明光市公路局等合同书等材料复印件与侦查机关抓获胡德平时扣押其用于诈骗的相关合同、协议等文件一致。另在微信聊天中，贾某向胡德平多次催要还钱，胡德平承诺还钱等内容也能够证实胡德平骗取贾某财物的事实。关于胡德平骗取贾某财物的数额，被害人自述其实际被胡德平骗取现金18.8万元，公诉机关没有完全采信被害人的陈述，而是结合证人证言等证据进行客观认定被告人的诈骗数额。根据被害人贾某的陈述，其交给被告人胡德平的现金中，有几笔是向妻弟蒯某1借的钱，其中三次借钱后当面交给胡德平，蒯某1均在场，这三次共计给胡德平6万元。证人蒯某1的证言及辨认笔录，证实了贾某向其借钱，其中三次在场看见贾某当面把钱交给胡德平，证人证言所证实三次交钱的时间、地点、金额与被害人陈述能够相互印证。故认定被告人胡德平诈骗被害人贾某6万元事实，有相关被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、视听资料等证据证实，相关证据能够形成完整的证据链，足以认定。对被告人的辩解以及辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。对被告人胡德平提出其先后骗取吴某钱款共计122500元，已归还77600元，尚欠44900元辩解。经查，胡德平在侦查阶段曾供述其骗取的钱款，都被用于还账或花销，当时并未提及有过还款。另胡德平当庭辩称其在和熙幸福城门口，分三次还给吴某77600元，具体时间记不清，没有人证明，也没有手续。相关辩解被害人吴某亦予以否认。故被告人胡德平提出的有关辩解缺乏证据支持，与本案证据证明的事实不符，依法不予采纳。本院认为：被告人胡德平以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相是手段诈骗他人财物，价值182500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人胡德平挥霍骗取的钱款，案发后拒不退赔，应酌情从严惩处。综上，本院对被告人胡德平予以从重处罚，对其违法所得依法责令其退赔并返还被害人。对辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡德平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2023年5月13日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、责令被告人胡德平退赔违法所得182500元，分别返还被害人吴某122500元、被害人贾某60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  武 波人民陪审员  陈雪红人民陪审员  雍其军二〇一八年十二月三十一日书 记 员  宋 春附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。