四川省成都市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)川01刑初254号 （2018）川01刑初43号 公诉机关四川省成都市人民检察院。 被告人徐维行，绰号“猴子”、“猴哥”，男，1977年8月30日出生，汉族，初中文化，无业，台湾省桃园市人，户籍所在地：桃园市，住新北市土城区。2017年2月17日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人李桂云，上海市锦天城（成都）律师事务所律师。 辩护人胡晓，上海市锦天城（成都）律师事务所律师。 被告人曾柏叡，绰号“金瑞”，男，1991年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，台湾省嘉义市人，户籍所在地：嘉义市西区。2017年2月17日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人薛友华，四川法锐律师事务所律师。 被告人李俊，绰号“小虎”，男，1985年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：三台县。2017年2月17日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人胡云，四川胡云律师事务所律师。 辩护人林松，四川擎剑律师事务所律师。 被告人刘飞，绰号“大飞”，男，1991年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，四川省绵阳市人，户籍所在地：绵阳市涪城区。2017年2月17日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人杜晓玲，四川惠博律师事务所律师。 被告人蒋道金，绰号“阿金”、“莽哥”，男，1982年12月26日出生，汉族，初中文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：三台县。2017年2月18日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人蔡胜兵，四川公生明律师事务所律师。 被告人黄文孝，绰号“小胖”，男，1979年5月5日出生，汉族，初中文化，无业，台湾省新竹县人，户籍所在地：新竹县。2017年2月17日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人肖衍光，四川法锐律师事务所律师。 被告人蹇军梅，绰号“华姐”，女，1970年7月17日出生，汉族，初中文化，无业，重庆市人，户籍所在地：重庆市永川区。2017年2月23日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人王先平，四川善嘉律师事务所律师。 被告人段晓波，绰号“小段”、“小雪”，女，1987年12月29日出生，汉族，初中文化，无业，四川省遂宁市人，户籍所在地：遂宁市船山区。2017年2月19日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人蒋健，四川卓安律师事务所律师。 辩护人刘敏，四川卓安律师事务所律师。 被告人杨小容，绰号“小容”，女，1990年6月18日出生，汉族，初中文化，无业，四川省蓬溪县人，户籍所在地：蓬溪县。2017年2月19日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人黄松柏，四川浩典律师事务所律师。 被告人李江文，绰号“阿江”，男，1987年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，四川省筠连县人，户籍所在地：筠连县。2017年2月19日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人饶杰，四川杰中律师事务所律师。 被告人叶胜，绰号“阿刚”，男，1992年9月29日出生，汉族，高中文化，无业，重庆市人，户籍所在地：重庆市綦江区。2017年5月4日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月7日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人叶洪连，重庆恒泽律师事务所律师。 被告人邹松，绰号“阿火”，男，1992年2月18日出生，汉族，高中文化，无业，重庆市人，户籍所在地：重庆市綦江区。2017年2月23日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人刘剑波，四川君合律师事务所律师。 被告人邓美玲，绰号“小琳”，女，1993年7月1日出生，汉族，小学文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：三台县。2017年2月19日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人孙先锋，四川蜀天律师事务所律师。 被告人李方军，绰号“阿斌”，男，1984年10月15日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省凤台县人，户籍所在地：凤台县。2017年5月22日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人王洪星，四川科信律师事务所律师。 指定辩护人李霞，四川科信律师事务所律师。 被告人陈梦鑫，绰号“小红”，女，1982年5月19日出生，汉族，初中文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：四川省安县。2017年5月6日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月7日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人夏雪梅，四川益州律师事务所律师。 辩护人杨倩，四川益州律师事务所律师。 被告人成小勇，绰号“阿财”，男，1990年6月15日出生，汉族，初中文化，无业，四川省中江县人，户籍所在地：中江县。2010年12月22日因犯抢劫罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年，2013年1月11日刑满释放。2017年5月6日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月7日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人阳丁，四川华敏律师事务所律师。 被告人袁林宝，绰号“阿袁”，男，1997年4月12日出生，汉族，初中文化，无业，四川省江油市人，户籍所在地：江油市。2017年5月6日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月7日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人王艳，四川盛豪律师事务所律师。 被告人宋林键，绰号“阿运”，男，1979年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，重庆市人，户籍所在地：重庆市永川区。2017年5月11日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人张支陵，四川开山律师事务所律师。 被告人陈鑫权，绰号“阿权”，男，1996年3月29日出生，汉族，初中文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：三台县。2017年5月6日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月7日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人包游，北京惠城（成都）律师事务所律师。 被告人张宇，绰号“阿润”，男，1970年5月19日出生，汉族，初中文化，无业，辽宁省辽阳县人，户籍所在地：辽宁省沈阳市铁西区。2002年因犯故意伤害罪被沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2004年8月9日因犯敲诈勒索罪被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年，2005年刑满释放。2017年2月17日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人李双芝，四川天润华邦律师事务所律师。 被告人赵荠雯，绰号“小爱”，女，1992年10月3日出生，汉族，中专文化，无业，江苏省张家港市人，户籍所在地：张家港市。2017年2月17日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人石婷婷，四川川蓉律师事务所律师。 被告人王强，绰号“阿文”，男，1990年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：三台县。2017年6月19日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年7月13日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人梁冰，上海申浩（成都）律师事务所律师。 被告人黄怀杰，绰号“阳光”，男，1990年3月21日出生，苗族，初中文化，无业，湖南省靖州苗族侗族自治县人，户籍所在地：靖州苗族侗族自治县。2017年5月6日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月7日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人何军，四川恒和信律师事务所律师。 被告人刘豪，绰号“阿豪”，男，1992年5月30日出生，汉族，初中文化，无业，重庆市人，户籍所在地：重庆市綦江区。2017年5月11日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人陈垚，四川博锐律师事务所律师。 被告人陈永生，绰号“阿辉”，男，1973年3月1日出生，汉族，高中文化，无业，山东省临朐县人，户籍所在地：辽宁省沈阳市和平区。2017年5月12日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人贾兵，四川有同律师事务所律师。 被告人谷业富，绰号“阿富”，男，1982年4月16日出生，汉族，初中文化，无业，重庆市人，户籍所在地：重庆市永川区。2017年5月6日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月7日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人黄江，四川恒和信律师事务所律师。 被告人姜冠羽，绰号“小羽”，男，1990年1月19日出生，汉族，初中文化，无业，四川省绵阳市人，户籍所在地：绵阳市游仙区。2011年12月5日因犯贩卖毒品罪被三台县人民法院判处有期徒刑二年，2013年7月25日刑满释放。2017年5月1日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月7日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人陈俊，四川盛豪律师事务所律师。 被告人黄海，绰号“南山”、“阿南”，男，1990年9月18日出生，汉族，初中文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：三台县。2017年5月23日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人张彬，上海申浩（成都）律师事务所律师。 被告人涂雪伟，绰号“阿海”，男，1987年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：三台县。2017年5月16日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人贾华林，四川治坛律师事务所律师。 被告人杨福香，绰号“洋洋”，女，1981年1月29日出生，汉族，初中文化，无业，四川省蓬溪县人，户籍所在地：蓬溪县。2017年5月5日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月7日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人范兵远，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 被告人佘智勇，绰号“阿勇”，男，1987年8月26日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省桃源县人，户籍所在地：桃源县。2017年2月19日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人廖艳，四川星宏律师事务所律师。 被告人卢艺涵，绰号“彤彤”，女，1990年2月24日出生，汉族，初中文化，无业，广东省南雄市人，户籍所在地：南雄市。2017年5月16日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人赵忠杉，重庆百君（成都）律师事务所律师。 被告人杜庆，绰号“阿杜”，男，1990年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，四川省南充市人，户籍所在地：南充市嘉陵区。2017年3月1日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人刘洋蔚，四川智典（成都）律师事务所律师。被告人陈洪军，绰号“阿军”，男，1974年3月7日出生，身份证号码5107221974××××××××，汉族，初中文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：三台县。2017年5月8日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年6月7日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人岳强，四川谦信律师事务所律师。 被告人唐冬，绰号“阿东”，男，1988年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，四川省广汉市人，户籍所在地：广汉市。2017年2月20日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人杜善程，重庆百君（成都）律师事务所律师。 指定辩护人张耀峰，重庆百君（成都）律师事务所律师。 被告人田琴，绰号“彩铃”、“桔子”，女，1978年4月4日出生，土家族，高中文化，无业，湖北省来凤县人，户籍所在地：来凤县。2017年2月17日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人陈薇，四川益州律师事务所律师。 辩护人白华金，四川益州律师事务所律师。 被告人唐平，绰号“阿锐”，男，1969年3月10日出生，汉族，初中文化，无业，重庆市人，户籍所在地：重庆市大渡口区。2017年2月23日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人张文樵，四川华敏律师事务所律师。 被告人银勇，绰号“小七”，男，1989年4月13日出生，汉族，初中文化，务农，四川省富顺县人，户籍所在地：富顺县。2017年3月16日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年4月21日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人杨萃，四川君合律师事务所律师。 被告人姚兵，绰号“阿兵”，男，1995年7月16日出生，汉族，初中文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：三台县。2017年7月11日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年8月15日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人徐德勇，四川蜀华律师事务所律师。 被告人邓学军，绰号“阿志”，男，1976年3月31日出生，汉族，初中文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：三台县。2017年9月10日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年10月16日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人宋国放，四川易通律师事务所律师。 被告人贺亚妹，绰号“ＣＣ”，女，1986年8月23日出生，汉族，初中文化，无业，海南省万宁市人，户籍所在地：万宁市。2017年6月7日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年7月13日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人邱浩然，四川益州律师事务所律师。 被告人罗洪波，绰号“阿波”，男，1993年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：三台县。2017年9月26日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年11月1日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，次日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人魏顺富，四川蜀华律师事务所律师。 被告人陈祖雄，绰号“阿关”，男，1990年6月18日出生，汉族，初中文化，务农，四川省富顺县人，户籍所在地：富顺县。2017年3月20日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年4月21日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人童文建，北京炜衡（成都）律师事务所律师。 指定辩护人徐灵辉，北京炜衡（成都）律师事务所律师。 被告人银伟，绰号“阿伟”，男，1989年9月27日出生，汉族，初中文化，务农，四川省富顺县人，户籍所在地：富顺县。2017年3月17日因涉嫌诈骗被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年4月21日因涉嫌犯诈骗罪经成都市人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人王钧瑶，四川明炬律师事务所律师。 指定辩护人高一杨，四川明炬律师事务所律师。 四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉（2017）289号起诉书、成检公诉刑追诉（2017）12号追加起诉决定书、成检公诉刑追诉（2018）3号追加起诉决定书指控被告人徐维行、曾柏叡、李俊、李江文、黄文孝、刘飞、张宇、邹松、蒋道金、杨小容、蹇军梅、王强、叶胜、宋林键、段晓波、邓美玲、黄怀杰、卢艺涵、李方军、袁林宝、陈鑫权、陈梦鑫、赵荠雯、田琴、唐平、涂雪伟、陈洪军、成小勇、刘豪、陈永生、杜庆、杨福香、谷业富、黄海、姜冠羽、佘智勇、唐冬、贺亚妹、银勇、陈祖雄、银伟、姚兵、罗洪波、邓学军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派检察员何娟、李东出庭支持公诉，被告人徐维行、曾柏叡、李俊、李江文、黄文孝、刘飞、张宇、邹松、蒋道金、杨小容、蹇军梅、王强、叶胜、宋林键、段晓波、邓美玲、黄怀杰、卢艺涵、李方军、袁林宝、陈鑫权、陈梦鑫、赵荠雯、田琴、唐平、涂雪伟、陈洪军、成小勇、刘豪、陈永生、杜庆、杨福香、谷业富、黄海、姜冠羽、佘智勇、唐冬、贺亚妹、银勇、陈祖雄、银伟、姚兵、罗洪波、邓学军及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省成都市人民检察院指控，2015年底至2016年2月期间，台湾人“伟哥”（另处）纠集被告人徐维行、曾柏叡等人在印度某地城郊的一栋二层别墅内设置电信诈骗团伙窝点，由被告人徐维行负责话务员的招募和诈骗窝点的管理，被告人曾柏叡负责签证办理、核算话务员业绩、财务对账、员工培训等，二人从该团伙的诈骗所得中提成获利。2016年3月起，被告人李俊应徐维行的要求，邀约同乡被告人蒋道金、黄海、邓美玲等多人前往印度参与诈骗活动；被告人李江文在参与诈骗期间，主动邀约被告人佘智勇、唐冬、银勇等多人前往印度参与诈骗活动，被告人李俊、李江文还从被介绍参与诈骗的同伙诈骗所得中获得额外提成。 2016年3月起，被告人李俊、刘飞、蒋道金、黄文孝、张宇、王强、叶胜、邹松、蹇军梅、宋林键、杨小容、黄怀杰、段晓波、田琴、邓美玲、赵荠雯、黄海、李方军、袁林宝、涂雪伟、成小勇、唐平、李江文、刘豪、卢艺涵、杜庆、唐冬、姜冠羽、陈鑫权、陈梦鑫、陈洪军、陈永生、贺亚妹、佘智勇、杨福香、谷业富、银勇、银伟、陈祖雄、姚兵、罗洪波、邓学军等人先后在徐维行、曾柏叡、李俊、李江文等人的招募或邀约下，陆续进入印度诈骗窝点从事电信诈骗活动。从事话务联系的被告人李俊等分为三线，分别冒充中国大陆地区银行工作人员、公安机关、检察机关工作人员等角色，通过网络虚拟改号技术将来电显示号码改为上述机关的电话号码，通过拨打电话的方式对中国大陆地区的被害人实施诈骗。具体诈骗步骤为：“一线话务员”假冒银行信用卡中心工作人员，称被害人信用卡透支、个人身份信息可能被盗用等诱导被害人让其帮忙转接公安机关报案，后由“二线话务员”冒充公安民警联手“三线话务员”冒充的检察官继续对被害人进行诱导，以“资金核查”为由，伺机要求被害人通过网银、银行柜台或“ATM机”将资金转入其指定的“监管账户”，随后将所骗资金通过财务洗钱机构迅速层层转移，并根据相应比例为本案诈骗团伙的管理人员进行分成，为话务员发放工资和提成。 2016年3月至12月期间，“伟哥”与被告人徐维行、曾柏叡等人采用上述诈骗方法，针对四川、云南、山东、辽宁、黑龙江、浙江、广东、安徽等多个地区，并以老年人及妇女为主要对象，向共计30余万人拨打诈骗电话，诈骗金额达5000余万元人民币，其中查明具体被害人的相关犯罪事实如下： 1、2016年4月19日，被告人徐维行、曾柏叡所在的诈骗窝点内同伙冒充中国建设银行工作人员拨打被害人李某1电话，称其涉嫌一起重大诈骗案件，进而由被告人罗洪波冒充武汉市公安局江岸区分局民警“赵磊”，要求李某1协助调查，后由诈骗窝点内其他同伙冒充检察官诱骗李某1在电脑上进行网银操作，骗取被害人李某1金额共计达72.03万元。 2、2016年5月13日，被告人蹇军梅冒充中国建设银行工作人员拨打被害人李某2电话，称李某2的信用卡逾期未还，身份信息疑似泄露，诱导李某2同意代为报警，后由其他同伙冒充武汉市公安民警和检察官，以涉嫌犯罪为由要求李某2进行“资金审查”，诱骗李某2通过网银操作数次将资金转入指定账户。截至5月15日，骗取李某2共计人民币306.55万元。 3、2016年6月27日，被告人邹松冒充中国建设银行工作人员拨打被害人田某电话，称田某的信用卡恶意透支、身份信息疑似泄露，诱导田某同意代为报警，后由其他同伙冒充武汉市公安民警，由被告人李俊冒充检察官，以涉嫌刑事案件需进行“资金比对”为由，诱骗田某抛售股票变现，将个人账户资金通过网银操作转入指定账户。截至6月29日，骗取田某共计人民币258.59万元。 4、2016年7月29日，被告人杨小容冒充中国建设银行工作人员拨打被害人杨某电话，称杨某的信用卡恶意透支、身份信息疑似泄露，进而由其他同伙冒充武汉市公安民警和检察官，以涉嫌刑事案件为由，诱骗杨某进行“资金检查”，电话指挥杨某到银行“ＡＴＭ机”，选择英文操作界面进行转账，在7月29日至30日三次共计转账14.9647万元；同年7月30日至8月2日期间，继续诱使杨某通过网银操作转移资金35.511万元；同年8月4日，又以“交纳保证金办理退款”为由诱骗杨某到银行柜台存入指定账户2.5万元。截至8月4日，骗取杨某共计人民币52.9757万元。 5、2016年8月5日，被告人宋林键、蹇军梅冒充中国建设银行工作人员拨打被害人徐某电话，称徐某信用卡逾期未还、个人信息疑似泄露，诱导徐某转接所称的公安机关、检察机关电话，后由被告人刘飞冒充武汉市公安民警，联合其他同伙冒充的检察官，以“协助调查”为由，诱导徐某通过网银操作将资金转入指定账户，骗取徐某人民币21.6万元。 6、2016年8月15日，被告人徐维行、曾柏叡所在的诈骗窝点内同伙冒充中国建设银行工作人员拨打被害人郑某电话，称郑某的信用卡欠款未还、身份信息疑似泄露，进而由被告人叶胜等人冒充武汉市公安民警，告知郑某涉嫌网络诈骗案件，以“比对人像信息”为由要求郑某到银行ＡＴＭ机向指定账户转账，骗取郑某共计人民币1.912万元。 7、2016年8月17日，被告人蒋道金冒充中国建设银行工作人员拨打被害人王某电话，称其信用卡透支、身份信息疑似泄露，诱导王某同意代为报警，后由被告人刘飞冒充武汉市公安民警，被告人李俊冒充检察官，以“涉嫌犯罪、进行资金检查”为由，要求王某将其名下资金转入具有网银功能的新办银行卡内，随后谎称“需查验指纹”，诱使王某通过网银操作，将银行卡内资金转入指定账户。截至8月19日，骗取王某共计人民币959.6万元。 8、2016年8月22日，被告人徐维行、曾柏叡所在的诈骗窝点内同伙冒充中国建设银行工作人员拨打被害人向某电话，称向某的信用卡透支未还、身份信息疑似泄露，后由被告人张宇冒充武汉市公安民警联合其他同伙冒充的检察官，谎称向某涉嫌刑事诈骗案件，需要进行“资金审查”，诱导向某将3万美元进行兑换和转账操作，骗取向某人民币18.4万元。 9、2016年9月2日，被告人王强冒充中国建设银行工作人员拨打被害人高某电话，称高某的信用卡透支未还、身份信息疑似泄露，后由被告人黄文孝等人冒充武汉市公安民警、检察官，谎称高某涉嫌刑事案件，需要进行“资产清查”，随后又以“查验指纹”等为由，诱骗高某进行网银转账操作。截至9月27日，骗取高某共计人民币478.96万元。 10、2016年9月21日，被告人徐维行、曾柏叡所在的诈骗窝点内同伙冒充中国建设银行工作人员拨打被害人李某3电话，称李某3的信用卡透支、身份信息疑似泄露，后由被告人叶胜等人冒充武汉市公安民警，诱导李某3在银行ＡＴＭ机上进行转账操作。截至9月27日，骗取李某3共计人民币4.9132万元。 案发后，公安机关根据线索在海南省三亚市抓获徐维行、曾柏叡、黄文孝、赵荠雯、田琴、张宇，在四川省三台县富顺县、南充市及重庆、云南、陕西、广东、福建等地抓获李俊、刘飞、蒋道金、邓美玲、杨小容、段晓波、李江文、佘智勇、唐冬、邹松、蹇军梅、唐平、杜庆、银勇、姜冠羽、叶胜、谷业富、袁林宝、卢艺涵、陈鑫权、陈梦鑫、成小勇、黄怀杰、陈洪军、刘豪、陈永生、李方军、贺亚妹、王强、姚兵、邓学军等人。其中袁林宝、陈鑫权、杨小容在被挡获后，分别协助公安机关抓捕同案犯陈鑫权、陈梦鑫、段晓波；杨福香、涂雪伟在接到公安机关通知后，主动等待公安人员前来并接受调查。银伟、陈祖雄、宋林键、黄海、罗洪波先后向云南省昆明市、四川省富顺县、重庆市、四川省三台县等地向公安机关投案。 四川省成都市人民检察院提供了远程勘验工作记录、检查笔录、搜查笔录、电子证物提取记录等相关书证、物证以及证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据以证明指控事实。四川省成都市人民检察院认为，被告人徐维行、曾柏叡、李俊、李江文、黄文孝、刘飞、张宇、邹松、蒋道金、杨小容、蹇军梅、王强、叶胜、宋林键、段晓波、邓美玲、黄怀杰、卢艺涵、李方军、袁林宝、陈鑫权、陈梦鑫、赵荠雯、田琴、唐平、涂雪伟、陈洪军、成小勇、刘豪、陈永生、杜庆、杨福香、谷业富、黄海、姜冠羽、佘智勇、唐冬、贺亚妹、银勇、陈祖雄、银伟、罗洪波、邓学军、姚兵等人以非法占有为目的，以电话、网络等为媒介，采取冒用身份、虚构事实、诱导转款等手段，骗取多人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，且数额特别巨大，应当以诈骗罪追究上述被告人徐维行、曾柏叡、李俊等44人的刑事责任。本案系共同犯罪，其中被告人徐维行、曾柏叡、李俊、李江文起主要作用，系主犯，其余被告人系从犯；被告人银伟、陈祖雄、黄海、宋林键、涂雪伟、杨福香、罗洪波自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；被告人袁林宝、陈鑫权、杨小容归案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现；被告人成小勇、姜冠羽在刑罚执行完毕五年之内，再犯可能判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。 本案44名被告人及其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但均提出公诉机关以各被告人参与期间，诈骗团伙实施的全部诈骗数额作为其个人犯罪数额的指控不当，应以各自实际实施诈骗成功的数额认定各被告人的犯罪数额。 被告人徐维行还辩称自己仅是受“伟哥”安排招募话务员前往印度从而获取提成，并非本案主犯，另自己2016年6月受到排挤后离开该窝点，未实际控制和管理该窝点。其辩护人还提出：1、本案指控该电信诈骗团伙向30余万人次拨打电话，诈骗金额5000万元系推算，证据不足，应以查明的2000余万元作为本案诈骗犯罪数额；2、本案电信诈骗团伙的首要分子系台湾人“伟哥”，另现场还有其他人负责管理，徐维行只是参加前期招募话务员，没有参与团伙决策和管理，应当认定为从犯；3、徐维行2016年6月之后离开该团伙，不应对之后发生的犯罪数额承担刑事责任。 被告人曾柏叡辩称自己不是窝点的管理者，受他人安排开展工作，不构成主犯。其辩护人提出：1、现有证据不能证实被告人曾柏叡参与诈骗窝点的设立，也不承担财务管理，只是根据帮助核对工资和提成，应当认定为本案从犯；2、本案犯罪数额应以查实的2000万元计算；3、曾柏叡到案后能如实供述罪行，建议对其从轻处罚。 被告人李俊提出自己虽邀约他人参与该电信诈骗团伙，但不是招募者，自己也是普通话务员，属从犯。其辩护人提出：1、被告人李俊非本案策划者、领导者，也不是犯罪团伙的组织、管理者，仅是三线话务员，受雇佣参与诈骗，在共同犯罪中处于从属地位，系从犯；2、被告人李俊据徐维行的指令邀约他人参与诈骗，不是犯罪的组织者；3、被告人李俊虽在该团伙中获利较多，但该获利结果具有随机性，不应据此认定其系主犯；4、被告人李俊归案后能如实供述犯罪事实，也已退赃12万元，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人李江文辩称自己只起到辅助和次要作用，不是主犯，诈骗数额也没有300多万。其辩护人提出：1、李江文虽有介绍他人参与诈骗，但都是应对方要求而介绍，并非犯罪的组织者和领导者，其本人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人李江文系初犯，无前科，认罪态度好。 被告人黄文孝的辩护人提出黄文孝系初犯，从犯，坦白认罪，建议对其从轻处罚。 被告人刘飞的辩护人提出，刘飞在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，可对其从轻或者减轻处罚。 被告人张宇的辩护人提出，张宇系从犯，且归案后能如实供述事实，建议对其从轻处罚。 被告人邹松的辩护人提出，邹松被动接受安排从事一线话务员工作，系从犯、初犯，归案后能如实供述犯罪事实，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人蒋道金的辩护人提出，蒋道金系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且受他人蒙蔽参与犯罪，可对其从轻或者减轻处罚。 被告人杨小容的辩护人提出：1、杨小容受蒙骗参与诈骗犯罪，且在该团伙人身自由受到限制，在共同犯罪中所起作用较小，属于胁从犯；2、杨小容在归案后协助公安机关抓获同案犯段晓波，具有立功表现；3、杨小容系初犯无前科，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人蹇军梅的辩护人提出，蹇军梅受胁迫参与犯罪，系胁从犯，且其当庭认罪并能如实供述犯罪事实，可对其从轻或者减轻处罚。 被告人王强的辩护人提出王强获利金额较少，且系胁从犯。 被告人叶胜的辩护人提出，叶胜经他人介绍参与犯罪，系从犯，且当庭自愿认罪并愿意退赃，建议对其从轻处罚。 被告人宋林键的辩护人提出，宋林键具有从犯和自首情节，归案后能如实供述犯罪事实，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人段晓波的辩护人提出，段晓波系初犯、从犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。 被告人邓美玲的辩护人提出：1、不能仅依据司法审计认定邓美玲从诈骗团伙获款9万余元；2、邓美玲因生活所迫，受蒙骗参与犯罪，且在一定程度上受到胁迫，属从犯；3、邓美玲当庭自愿认罪且态度较好，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人黄怀杰的辩护人提出，黄怀杰归案后能如实供述犯罪事实，且系从犯，并表示积极退赃，建议对其从轻处罚。 被告人卢艺涵的辩护人提出，卢艺涵因找工作误入诈骗团伙担任一线话务员，所起作用小，在犯罪中受到胁迫，其本人主观恶性较小，也能坦白认罪，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人李方军的辩护人提出，李方军没有直接参与已查实的诈骗犯罪，且获利较少，在共同犯罪中系从犯。 被告人袁林宝的辩护人提出：1、袁林宝在共同犯罪中系从犯；2、袁林宝协助公安机关抓获本案同案犯，具有立功表现；3、袁林宝主观恶性较小且系初犯，能认罪悔罪，建议对其减轻处罚。 被告人陈鑫权的辩护人提出，陈鑫权系本案从犯，并有立功情节，归案后认罪悔罪，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人陈梦鑫的辩护人提出，陈梦鑫在印度期间有部分时间担任厨师工作，参与犯罪期间受到一定胁迫，属于从犯或者胁从犯；陈梦鑫归案后认罪态度好并愿意退赃。 被告人赵荠雯的辩护人提出，赵荠雯参与犯罪期间人身自由受到限制，属于胁从犯，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人田琴的辩护人提出，田琴参与犯罪时间短，且仅为一线话务员，共同犯罪中所起作用最小，系从犯，归案后也能认罪悔罪，应当对其从轻或者减轻处罚。 被告人唐平的辩护人提出，唐平在参与诈骗过程中没有成功骗取被害人款项，其参与时间30天，拨打电话在500次以上，应以犯罪未遂处理。 被告人涂雪伟的辩护人提出，涂雪伟受胁迫参与犯罪，属胁从犯，另其具有自首情节，建议对其减轻处罚。 被告人陈洪军的辩护人提出，陈洪军系本案胁从犯，归案后能如实供述犯罪事实并自愿认罪，应当对其减轻处罚。 被告人成小勇的辩护人提出，成小勇系从犯，主观恶性较小且具有坦白情节，应当对其从轻或者减轻处罚。 被告人刘豪的辩护人提出，刘豪在共同犯罪中担任一线话务员，系从犯，且作用也小于二线和三线人员；刘豪归案后能如实供述犯罪事实，建议对其减轻处罚。 被告人陈永生的辩护人提出，现有证据仅能证明陈永生在该诈骗团伙获利1.8万元，应以此来计算陈永生的犯罪数额，陈永生系胁从犯，参与时间不长且未诈骗成功，归案后也能认罪悔罪，可对其从轻或者减轻处罚。 被告人杜庆的辩护人提出，杜庆系初犯、从犯，到案后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪，建议对其减轻处罚。 被告人杨福香的辩护人提出：1、杨福香得知公安人员找她进行调查时，主动等待公安人员前来接受调查，系自首；2、杨福香系被欺骗、受胁迫参与犯罪，系从犯，归案后能认罪悔罪，建议对其宽大处理。 被告人谷业富的辩护人提出，谷业富在共同犯罪中系一线话务员，系从犯，其本人参与犯罪时间短，获利较少，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人黄海的辩护人提出：1、黄海系胁从犯，且担任一线话务员，所起作用较小；2、黄海在诈骗集团中接受培训的时间不应计入其参与犯罪的期间；3、黄海具有自首情节，当庭自愿认罪，主观恶性较小，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人姜冠羽的辩护人提出，姜冠羽受欺骗和胁迫参与犯罪，系胁从犯，犯罪情节较轻，归案后能认罪悔罪，可对其减轻处罚。 被告人佘智勇的辩护人提出，佘智勇系胁从犯，且其参与犯罪期间，现有证据不能证明该团伙诈骗数额特别巨大，建议对其从轻处罚。 被告人唐冬的辩护人提出，唐冬系从犯，参与犯罪期间唐冬未成功实施一例，构成犯罪未遂。 被告人贺亚妹的辩护人提出，贺亚妹系从犯，获利较少，并能认罪悔罪，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人银勇的辩护人提出：1、银勇参与犯罪期间，无直接证据证明该团伙诈骗成功，仅依据被告人口供反向计算诈骗数额，缺乏证据印证；2、银勇参与时间为2016年10月和11月，应以此时间段内的金额认定其犯罪数额；3、银勇规劝银伟归案，具有立功表现；4、银勇在共同犯罪中系从犯，且能认罪悔罪，建议对银勇减轻处罚。 被告人陈祖雄的辩护人提出：1、陈祖雄受蒙骗参与电信诈骗，主观恶性较小；2、在参与犯罪期间，陈祖雄主动申请去厨房帮忙，实际参与诈骗时间仅为51天；3、电信诈骗的司法解释颁布时间是2016年12月19日，并不适用本案。 被告人银伟的辩护人提出，银伟主动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节；银伟受胁迫参与犯罪，系胁从犯；银伟参与时间短并主动离开犯罪团伙，应当对其从轻或者减轻处罚。 被告人姚兵的辩护人提出，姚兵当庭自愿认罪，且系胁从犯，其成功实施诈骗的金额不到3万元，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人罗洪波辩护人提出，罗洪波具有自首情节，且在共同犯罪中系胁从犯，参与犯罪的时间短，数额少，建议给其一个改过自新的机会。 邓学军的辩护人提出，邓学军参与时间是2016年11月11日至当年12月3日，应以此时间段邓学军参与诈骗成功的数额认定犯罪数额；邓学军受蒙蔽参与犯罪，在共同犯罪中系胁从犯，获利较少，归案后能坦白认罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致，本院依法予以确认。 另在本案侦查和本院审理期间，部分被告人在亲友的帮助下退缴了部分涉案赃款。其中被告人姜冠羽退缴赃款2000元；被告人李俊退缴赃款12万元；被告人邓美玲退缴赃款2万元；被告人陈鑫权退缴赃款1万元；被告人陈梦鑫退缴赃款1万元；被告人赵荠雯退缴赃款2万元；被告人段晓波退缴赃款1万元；被告人黄怀杰退缴赃款1万元；被告人杨小容退缴赃款1万元；被告人杨福香退缴赃款3000元。 以上事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书。证实：（1）2016年4月19日23时40分许，被害人李某1报案，称当日12时50分，李某1在家中接到自称是武汉公安局的电话，对方称李某1涉及诈骗，让其按照要求到香格里拉酒店开房操作转账，后发现其女儿民生银行的账户720300元被转走。2016年4月26日公安机关立案侦查。 （2）2016年5月16日12时50分许，李某2到公安机关报案，其在家中接到一个自称是建设银行信用卡部的电话，称其有银行卡在武汉欠费，后被对方骗走300余万人民币。公安机关同日立案侦查。 （3）2016年6月29日14时50分许，田某向公安机关报案，称其6月27日接到陌生电话称是建行工作人员，提及田某恶意透支，后将电话转至江岸公安局，一名王磊警官表示田某涉及一起诈骗案，后武汉检察院叶检察官与其取得联系后要求其进行资产清查，截至6月29日，田某被骗人民币约258万元。公安机关次日立案侦查。 （4）2016年8月5日11时许，徐某向公安机关报案，称其接到冒充银行工作人员的电话，对方以其涉及一起信用卡恶意透支诈骗案，后被骗人民币约21.6万元。公安机关于8月9日立案侦查。 （5）2016年8月5日17时10分许，杨某向公安机关报案，称其7月29日接到自称建行工作人员的电话，说杨某有信用卡消费，其委托对方报案后，与自称武汉市公安局江岸分局的王伟警官取得了联系，之后多次给对方打款，共被骗约53万元。公安机关于8月9日立案侦查。 （6）2016年8月16日11时10分许，郑某向公安机关报案，称其8月15日10时许接到自称建行工作人员张静的电话，称其有信用卡欠款，又让郑某联系了武汉市公安局江岸分局张诚警官，该警官说郑某涉嫌诈骗已经上网，随后郑又按对方要求联系了公安专案组组长张崇云，按对方要求到ＡＴＭ机进行操作，给对方转账19120元。公安机关次日立案侦查。 （7）2016年8月25日，被害人王某报案称，其于2016年8月17日至19日，有人冒充建设银行信用卡中心、武汉市公安局江岸区分局、检察院工作人员，以身份信息泄露涉嫌犯罪为由实施电信诈骗，对方伪造网上通缉令要求其配合调查，并要求受害人下载远程控制程序，通过该软件对受害人电脑进行远程操作，将受害人银行卡内资金转入“监管账户”，共计损失959.6万元。公安机关同日立案侦查。 （8）2016年8月26日10时21分，向某向公安机关报案，称其8月23日接到自称是建行工作人员的电话，说向某在武汉有信用卡消费，向某否认后对方表示可以帮助报警，后向某接到了江岸区分局警官杨杰的电话，称向某涉及一起诈骗洗钱案件，需要协助调查。后向某按对方要求将18.4万元转入对方账户。公安机关次日立案侦查。 （9）2016年9月29日12时50分，高某向公安机关报案，称其在9月2日15时接到一个电话，后又联系到所谓武汉市江岸分局陈阳警官，告知其涉嫌“李刚网络非法洗钱案”，高某曾按照对方提供的网址看到自己的通缉令，随后其按对方要求进行了资产清查，被骗478万元。公安机关同日立案侦查。 （10）2016年10月9日11时许，李某3向公安机关报案，称其9月21日接到某银行工作人员的电话，称李某3的建行信用卡透支，并告知一个自称是武汉市公安局江岸分局张警官的电话，让李某3报警。后对方以各种理由骗取李某3约4.9万元。公安机关次日对立案侦查。 2、到案经过及情况说明。证实本案44名被告人到案情况。 3、被害人的常住人口信息表。证实本案被害人身份情况。 4、台湾居民来往大陆通行证、台湾身份证、护照、常住人口信息等。证实本案徐维行等44名被告人的身份情况。 5、刑事判决书及释放证明。证实本案被告人姜冠羽、成小勇、张宇的前科情况，姜冠羽、成小勇系累犯。 6、检查笔录、搜查证及搜查笔录。证实公安机关对本案被告人随身物品进行检查，扣押了部分被告人手机、护照、来往大陆通行证、电脑及银行卡等物品。 7、远程勘验工作记录。证实公安机关2016年9月4日16时许对本案中反映出的诈骗网站××进行远程勘查。经查询，该网站的服务器ＩＰ地址位于香港，通过查看后台，发现该网站存储有大量假冒司法机关印有公民头像信息的逮捕令，载明涉及李岗诈骗案，办案机关武汉市公安局江岸分局、检察官叶国新等内容。通过点击后台银行账号管理模块，发现大量疑似受害人个人隐私信息，如姓名、银行账号及密码等信息，与本案作案手法一致。 8、电子证物检查工作记录。证实公安机关2017年2月17日对于徐维行、曾柏叡等人共计18部手机进行了电子数据检查，发现涉案相关内容。其中：（1）曾柏叡和李俊的微信“方向不对，一切白费”的对话显示，2016年10月11日二人在进行工资的对账，李俊发送了徐春东、段晓波、邓美玲、涂金凤、阿豪等人的收款银行卡号给曾柏叡，李俊还询问其9月提成有多少，反映出李俊有额外的抽成，李俊让把小容和小段的工资打在一起，李俊在10月13日要求把小林安排到和他一起，等阳光（黄怀杰）回来再走，阿波也回来了等内容。（2）田琴的微信“小铃铛”2017年1月3日询问微信“玖”（胖子，应系黄文孝）有没有发薪水，2月21日说自己发了18，被扣了6，对方说也被压了30万台币；田琴在2017年1月3日给金瑞发微信询问什么时候发啊，金瑞回复后天会慢慢开始发放，田琴1月18日询问金瑞为什么才18。2月16日金瑞也在联系田琴，说将会和小胖、侯哥等人来海南玩。 9、护照及出入境情况统计。证实本案各被告人出入中国及印度的具体时间。 10、Ｖ5薪资表及银行交易记录。证实公安机关在被告人曾柏叡的手机内获取一份薪资表，记载了本案诈骗窝点内2016年9月份的工资提成发放情况，发现了话务员领取工资所提供的银行卡，通过银行卡倒查，发现陈某（中行卡尾号8716）、廖兴平给多人包括本案诈骗团伙部分成员转账支付工资和提成。薪资表反映2016年9月份共有23个一线话务员曾在印度工作，其二线话务员有10人，三线话务员有4人。薪资表还反映出部分人员的业绩情况：如田琴在9月份业绩6.29万，提成比例8%，提成新台币23250元；显示出佘智勇业绩11.055万元，提成比例6%，提成6102元。另证实陈某、廖兴平银行卡有向本案被告人亲属转款情况。 11、曾柏叡手机内照片。证实曾伯叡手机内存储有疑似诈骗窝点的照片；部分被告人的护照；部分被告人亲属银行卡照片等。另其手机照片中存有该窝点2016年12月的业绩拍照截图，显示2016年12月1日至23日，该窝点诈骗金额为483.58万元。 12、司法审计报告。证实：（1）本案已查实的王某等10名被害人向被告人指定的银行账户转账共计21749409元。（2）根据Ｖ5薪资表掌握的8张用于向被告人支付违法所得的银行卡信息和交易流水，反映出该团伙向话务员支付工资及提成共计4863515.53元。其中：①2016年5月杨小容收入1.5万元、刘飞收入3.8万元、李俊收入14.5万元、李江文收入4.8万元、罗洪波收入10万元；②被告人李俊违法收入1659530元，其7月收入35万余元；8月收入39万余元；9月收入50余万元。 13、退赃票据。证实本案部分被告人在亲友的帮助下退缴赃款情况。 14、证人证言 （1）证人李某4的证言。证实李某4系李方军之兄，李方军使用其银行卡收款。 （2）证人吴某的证言。证实其是王强的妻子，其工行卡于2016年10月的一天收到了50000元。大约11月，王强回家时告诉她这些钱是在深圳打工时挣的。直到2017年6月19日，吴某才知道王强涉嫌电信诈骗。 （3）证人余某的证言。证实曾柏叡通过余某办理护照的情况。余某在微信上与对方交流时感觉对方是台湾人，对方还要求帮忙办理去印度的签证和预定去印度的机票，涉及本案多名被告人，办理的签证都是印度商务签。一共帮曾伯叡办理了八十多人次的签证，预定了几十次机票，相关费用是一个叫小宇的人结算。在2017年初，余某再次帮曾伯叡办理印度签证时，曾伯叡让猴子结算费用，余才知道曾伯叡和猴子是一起的。 （4）证人陈某的证言。证实2016年8月左右，一个叫阿俊的台湾朋友告诉其做生意需要大量银行卡，而自己的银行卡不够用，想以陈的名义开几张卡给他用，并承诺每月支付300元。陈某同意后和阿俊办理了六张银行卡，也向银行提供了自己给阿俊用的电话号码，阿俊还给了陈某6000元，但3个月后陈联系不上阿俊，自己没有用银行卡给大陆人转款。 （5）证人苏某的证言。证实其帮助余某办过马来西亚和印度的签证，一共帮余某办了几十个印度签证。 15、被告人供述 （1）被告人徐维行的供述及辨认笔录。供认2014年3月其在印尼向其他台湾人学习电信诈骗。2015年10月在印度开始向大陆实施电信诈骗。是“伟哥”打电话叫其去的，“伟哥”已经在印度建立了针对大陆电信诈骗的基地，但缺人手，让徐维行到印度去帮忙，主要负责招录大陆人员从事诈骗，会按诈骗金额给其10%-20%的提成。徐维行2015年10月按“伟哥”要求到了印度找到“阿文”，开始从事电信诈骗活动。 诈骗窝点是印度一个城镇里的独栋两层楼房，里面大概6间房。团伙里的管理层是其本人（绰号“猴子”，负责招募人员）、“伟哥”（大老板）、“阿文”（日常管理，培训新员工）、“阿佑”（张佑成，负责招人）、“小雨”（联络当地及后勤保障，采购硬件、维护网站，后期称小雨是总财务，负责整个窝点诈骗所得资金的划分，计算每个人的机票费用，还有日常开销）、“小郑”（电脑手，下发公民个人信息，监督一线工作）、阿章（监督三线）、金瑞（和阿佑代表徐维行在印度管理）。“阿文”是“伟哥”安排到该诈骗窝点的最高管理人，负责整个诈骗窝点的运转，监督一二三线工作人员的工作；“小雨”是“伟哥”安排在印度负责每个窝点的财务，包括每个窝点的房屋租赁、硬件设施、生活开销、来往印度费用、工作人员工资提成核算等；“小郑”负责购买诈骗对象的信息资料，负责监督一线工作；“阿章”是负责监督三线工作，自己也做三线；徐维行本人负责在台湾、大陆招人到印度做电信诈骗。诈骗的方式大致分为三线，一线负责冒充银行工作人员，勾引受害人上当；二线负责冒充武汉市的公安机关，套取受害人资金状况；三线负责冒充武汉的检察院人员，最终骗取受害人资金。他们每天下班后都会开会，由“阿佑”或“小郑”主持，公布每人每天诈骗了多少钱，并将公布情况写在窝点一楼大厅的黑板上，让大家记下，每月核算工资时自己核对。一线每天打多少电话不清楚，只规定每天要送三张单到二线，二线两天之内要送一张单到三线，三线无具体规定。如果没有诈骗到，公司会找负责的“阿章”，“阿章”是一名台湾来的三线人员，也负责监督三线工作。诈骗获得的资金，伟哥是通过财务公司“大脚车行”来漂白变现的，具体如何操作不清楚。 介绍到该团伙的人主要有两部分，一部分是其2014年在印尼学习电信诈骗时认识的一些人，其次是以前做模具时认识的一些大陆人，徐向他们询问是否愿意去印度从事诈骗活动，也按伟哥交代说底薪是每个月6000元加每笔诈骗金额的5%。都是明确告诉他们是从事电信诈骗的。他们的机票和出境等都是公司安排的，到印度后也是公司安排人去接机的。他们一般85天左右回一次国。其在2016年过年后，曾经通过四川绵阳的“小虎”招募，“小虎”带了“阿波”、“小江”、“大飞”一起，徐告知他们去出国搞诈骗。一共介绍了大概15个人左右去参与诈骗。 被挡获的人中，“金瑞”即曾柏叡参与了诈骗，是徐的下属，曾柏叡也负责联络大陆的人去印度。还有一起被挡获的小胖及其女友，也曾在印度搞诈骗，“阿佑”是徐介绍去帮助徐统计下属业绩的。后来听说“阿波”又带了6、7个人过去，徐也要对这些人提成。 徐和“伟哥”约定，徐没有底薪，但会从介绍的人诈骗成功金额中提取10-20%。如果这个人到了印度不愿意，就会扣除这个人身上花费的机票、签证等费用，大概4万元新台币。徐共从该团伙内获利220万元新台币左右。台湾工作人员的工资是回台湾后发现金，大陆的人和部分台湾人是自己报银行账号给“小郑”，“小郑”登记后交给“小雨”，“小雨”统计后将账号和每月账单一并发给“伟哥”，“伟哥”安排人把钱打到账户内。徐本人是在台湾领的现金，其给了曾柏叡两次薪水，总共20万新台币，此外其提成的一半给了阿佑，总共100万新台币。 大陆诈骗人员的护照都会收由阿波统一保管，台湾人的不收。手机会收了不能用，有禁止外出的规定。每天会发给话务员100多个人的信息，基本每天每人可以打100多个电话，一般都不休息。对象有四川也有北方的，全国各地的都有。 买机票和办签证这些是小雨联系，负责办签证的是陈卓和余先生，小雨把二人的微信给了徐维行，徐发给阿波，让他们自行联系办证事宜，费用是小雨支付。6月份徐维行离开时把陈卓的微信给了金瑞，后面就是金瑞和小雨负责办签证。个人公民信息是电脑手阿郑在网上通过聊天软件向台湾的“芥蓝菜”购买的。工资表一般是金瑞制作的，金瑞不在时就是小雨和阿郑做的。 去过印度四次，分别是2015年10月24日至2016年1月18日；2016年5月16日至25日，2016年6月6日至22日，这三次都是去参与电信诈骗。2016年12月14日至12月19日，这次是去拿提成。2016年6月，徐维行受到“阿文”、“阿佑”排挤，退出了该团伙，之后未再参与。 徐维行辨认出本案部分涉案被告人。 （2）被告人曾柏叡的供述及辨认笔录。供认自己2015年10月开始在印度从事电信诈骗活动，每月固定薪水新台币3万到5万。是徐维行喊自己去的，过去当会计负责计算日常开销和采购生活物资。窝点位置是在印度一个城镇里的两层楼房，里面大概6间房。管理层有其本人，主要负责生活用品的采购，给员工开会，对账核对业绩，后来还帮公司招来的人统一办理签证；小郑负责弄电脑，下发个人公民信息；“阿佑”是总负责权力最大；“猴哥”和“小胖”分工不清楚；最大的老板好像是“大雨哥”。硬件设施如电话、电脑、网线等是“大雨哥”安排人去弄的。窝点的老板是徐维行，他上面还有台湾的“伟哥”，“阿文”是后期来的，他也是“伟哥”的人，类似于监工。阿佑是徐维行的大舅子，如果徐维行不在印度，阿佑就负责管理日常事务。小郑是电脑手，负责管理一线。2016年5月前，曾柏叡还负责每天将一楼黑板上的业绩统计出来交给雨哥。月底工作人员将他们的收取工资卡号统一报给曾柏叡，曾柏叡做成Excel表格发给雨哥。每月月底曾柏叡会在徐维行那领取台湾人的工资现金，然后发放给台湾人，徐维行不在就找雨哥领取。每月小郑统一做一个工资结算表交给曾柏叡，曾柏叡再交给小雨。每天曾柏叡还会负责把员工召集起来，总结失败原因等反馈给小雨，徐维行在的时候就向徐汇报。公司里有人从网上发布信息，然后新人通过电话或微信联系曾柏叡，曾告诉他们底薪8000元，并为他们办理签证等手续。新人的交通费、出境费等都是公司负责，他们都是坐飞机来的，到了印度后公司派人去接。窝点里的大陆人大概15-16人。 徐维行说过，如果介绍其他人进来，介绍一个男子可获得1000元介绍费，介绍一个女子可获得1500元。到印度后由小郑负责面试。工作人员除底薪外，还有6%或8%的提成，这是他们每人诈骗成功金额的提成比例。他们根据诈骗情况决定发钱时间，一般是一个月的时间，电脑手阿郑把每个人的分成金额表和银行账号表做成统计表，然后交给曾柏叡，曾把表格发给大雨哥，具体谁发的钱不清楚。自己一共赚到了大概20万新台币。 一线电话大概有10部左右，二线能打进来的电话至少有一部或两部。二线一般至少2人，多的时候6-7人。 在手机里发现的Excel表格，名字分别是“九月份薪水表1018”和“九月份薪水表1018新”，这是该窝点9月份的工资核算表。因为当时徐维行要看，所以曾柏叡保存在了手机上。表格中“201609V5薪资表（台）、201609V5薪资表内地（草）”中的“台”就是指给台湾人发的工资，台代表新台币，“草”代表给内地人发的工资，因为人民币在台湾称为草纸。V5是指窝点绰号，计算的基数是万。业绩是代表员工当月诈骗成功的数额。提成一栏是该员工的分成比例，底薪是固定工作。机票一栏代表的是如果有人签证没到期就要离开，或自己有事提前要离开，就要扣除机票费。备注一栏是指这些钱该发往的银行卡账号和名字，有些不愿意打卡的就发现金。有些人打到同一卡号是因为他们认识。提成金额很大的要分成很多笔大陆不同账户是为避免大陆银行冻结。表格中的JA和JA（二）都是台湾人杰森。阿霖、阿水、小胖黄文孝是二线台湾人。小华和安可都是台湾人，他们负责管理一线，受害人信息也是他们交给一线员工的。大陆员工中，飞是大飞，虎指的是小虎，江指的是阿江，他们都是做二三线的。表中人员业绩抽成（草）指的是员工介绍人来，被介绍人的业绩好，介绍人可以得到的抽成。备注“业绩三百多五万，每一百多两万奖金”的意思是，9月份窝点诈骗总额超过300万新台币，曾柏叡多得5万现金。再超过一百万新台币可以多得两万。这样算下来，9月份窝点总业绩超过900万新台币。工资表中6%应该是一线提成，7%和8%应该是二三线。其手机内有多名大陆人员的护照照片，因为订机票需要护照照片，所以才让他们发来的，然后其再发给小余。 一共去过印度五次，分别是2015年10月16日至2016年1月21日，2016年3月16日至5月25日，6月6日至6月21日，7月2日至8月14日，11月16日至12月25日。其去过大陆三次，第一次是去桂林旅游，第二次是2016年2月底去的四川绵阳，和“猴哥“去招人，见过阿波、小虎、蒋道金，招了大陆人大概有15个左右；第三次是来三亚旅游。 曾柏叡辨认出包括徐维行在内的本案部分被告人。 （3）被告人黄文孝的供述及辨认笔录。供认2016年6月，其通过台湾朋友认识了阿佑，阿佑介绍其到印度一个电信诈骗团伙实施诈骗，其从事二线，冒充公安实施诈骗。常听阿佑的口气说做什么事都是猴哥的意思。去过印度两次，第一次是2016年6月30日去的，第二次是10月21日去的，两次加起来差不多5个月。阿佑是负责实施诈骗的分工、调度、主持会议、培训等工作，平时有问题就找阿佑。金瑞负责管理诈骗的财务，主要负责工资和机票。团伙内除了管理层阿佑、金瑞外，还有电脑手一名，一线10多人，二线7-8人，三线3-4人。电脑手负责每天打印受害人的电话号码和个人信息，分发给一线的团伙，让他们打电话。话务员有很多是四川人。一线每个月有底薪，二三线没有底薪，如果诈骗到钱，一线提成6%，二线提成8%，三线提成8%。 关于诈骗手法，黄文孝供述内容与徐维行供述一致。每一笔是否成功，每天下班时都会公布在一楼大厅的黑板上，上面会写诈骗总金额多少，一二三线的人员名称等，是电脑手阿正公布的。 不清楚一线每天打多少个电话，规定的是发放来的电话都必须拨打。公民信息是诈骗团伙提供的。通缉令的诈骗网站是团伙提供的，也写清了使用方法。其和阿润都是二线，赵荠雯是一线，彩林先是学三线，后转为一线。黄文孝本人实施了至少十几次诈骗，针对四川成都的大概4次左右。黄文孝做二线用的是“**”警官的名字，大飞用过“方天邱”这个名字，阿火用过“王长青”这个名字，阳光用过警察“谢世龙”的名字，使用名字并不固定。所冒充的队长名字“张从云”是固定的，谁都可以用。三线的检察官名字叫叶国新，这个统一规定的。如果对方不信，其还可以发一份团伙制造的通缉令给对方。通缉令是阿佑做的。对方如果有电脑，就会发一个团伙制作的网站给对方，告知对方用本人身份证号码登录，就可以查看。有时会用微信或传真发给对方。 到该窝点就要收手机，不让与外界联系，包吃包住，早上八点起床上班，下午五点下班，不准外出，必须连续干满3个月才可以离开，没干满就要自己负责来回机票。自己一共分了大概十几次诈骗款，总金额17-18万元，后称共收取23万人民币，还有7万未支付。工资发放是其回到台湾后联系金瑞给自己打钱的，其他同伙是自己提供卡号给金瑞，每个月固定10号转账，但每次都不准时。查看薪资表后，表示201609V5的表内显示其2016年8月业绩285.165万人民币，提成8%，奖金5万台币，业绩满100万人民币就有5千元人民币的奖金。 黄文孝辨认出本案部分涉案被告人，并指出徐维行、曾柏叡系高层。 （4）被告人李俊的供述及辨认笔录。供认2015年年底在深圳认识了猴子，对方在孟买开了一家贸易公司，让李俊去那边接电话，前三个月底薪分别是6000元、7000元、8000元，还有提成，并提出可以带几个朋友过去。李俊遂介绍了表哥蒋道金和朋友刘飞一起去了印度，签证也是猴子帮忙办的，当时是将护照寄到深圳一个叫小李的人那里的。2016年3月三人从深圳过关去香港，在香港乘飞机到达孟买，在孟买由一个印度人将他们带到公司。之后公司没收了他们的护照并开始对他们进行岗前培训，一起参加培训的有十多名中国人，培训人也是中国人，主要学习如何冒充银行工作人员给受害人打电话。骗他们银行卡被盗刷，要求他们报案，对不会报案的人还要引导他们转线至公安局，但转线的电话也是公司内部电话。李俊一共在印度呆了五个月。 关于诈骗手法，李俊供述情况与徐维行供述一致。在印度工作期间，李俊外号“小虎”，蒋道金外号“阿金”，刘飞外号“大飞”，李俊一共做了10-20单，赚了65万元，这些钱都打到了公司统一发放的农行储蓄卡上，但这些银行卡并不是以他们的个人信息办理的。管理团队的主要是三个人，“阿佑”几乎管完所有事，“阿正”负责话务组，“金瑞”负责管账。公司维持在25人左右，话务组约13、14人，这些人都来自大陆和台湾。李俊一共骗成功过1、20起，最少骗过1、2000元，900万这次是最多的，之外还骗过20多万的案子，一般几万元的居多。在诈骗成功案例中，2016年4月，二线罗洪波和三线“阿华”一起骗了一个成都人70多万元。李俊冒充叶国新检察官，2016年8月伙同一线蒋道金、二线刘飞、三线阿华共同诈骗了成都一名王姓女子900万左右；还有一笔是2016年6月份，伙同一线邹松、二线小胖共同诈骗了一个田姓女子约200多万。 在2016年9月薪资表上的“虎”就是李俊，其中业绩10和67.91是指李俊成功诈骗了10万和67.91万元人民币，提成7040和35210元。 李俊介绍了黄海、邓美玲、杜庆、蒋道金、邹松、蹇军梅、唐平、罗洪波、邹松，被介绍的按人都给了李俊2000元报酬。 李俊辨认出本案部分被告人。 （5）被告人刘飞的供述及辨认笔录。供认经罗洪波介绍与李俊认识，后通过李俊到印度孟买，到后由一个叫小正的台湾人接待了他们。当晚小正和阿文还给他们开了会，总结了当天的工作，讲了打电话需要注意的问题，并明确告诉新员工说工作任务就是打电话去骗人的钱。关于诈骗手法，刘飞供述内容与徐维行、李俊一致。期间，刘飞接到过一些几千几万的案子，还接到了一单900多万的。刘飞开始是做一线，后来提到了二线，偶尔也做过三线。其所冒充的警官名称为武汉市江岸区分局“方天邱”。其拨打的电话成都占多数，还有东北那边也较多。可能也会有别人用“方天邱”的名字诈骗。去过印度两次，第一次是3月份去的，6月份回来，前往印度时同行人员有罗洪波、李俊、张川林、蒋道金、杨小容、唐平、蹇军梅、邓凯、杨小兵、李江文；第二次是6、7月份去的，同行的是李俊和邓凯，9月14日和李俊、蒋道金一起回国。窝点主要负责人叫猴子，管理的还有台湾人“金瑞”、“小正”、“阿文”、“张哥”，还有“阿杰”、“阿华”、“阿水”，他们也要打电话，最大的老板叫“伟哥”。打电话的一共三十多人，来自全国各地，听说是猴子去招的人。刘飞的外号叫“大飞”，李俊叫“小虎”，蒋道金叫“阿金”。同伙还有“小胖”及其女友“小艾”，李江文、段晓波、蹇军梅、唐平、杨小容。姜冠羽成功过一次，诈骗4万多元。罗洪波负责在重庆和四川招人，李俊也是。2016年猴子和金瑞到四川招人就是罗洪波和李俊接待的。 2016年4月，一个成都女子被骗72万元左右，钱是转到她女儿账户后被转走的。当时一线是谁不记得了，二线是罗洪波，三线是阿华。2016年5、6月左右，一个成都的老太婆被骗了20万元，这是她抵押房子的钱，这次的一线不记得是谁了，二线是阿水，三线是阿华。这段时间还骗过一对广元的夫妻，他们在卖了牛后被骗了80多万，一线是段晓波、杜庆、二线是阿水，三线是阿华。2016年6月25日到7月1日之间，一个女子卖了股票后，被骗了200多万，当时的一线是邹松、二线是阿杰、小胖、三线是李俊。在骗了王某后几天，一个老太被骗了500万左右。被害人姜某的案子印象中是罗洪波做的，因为罗洪波用过方天邱的假名，还说过他成功了一笔70多万的，被害人是女性，被害人之前做过鞋帽服装生意。刘飞查看薪资表后，提出飞和飞三就是其业绩，显示做二线骗了8.89万，做三线骗了10.9万，提成8%，但有手续费，拿到手提成不到8%。 刘飞辨认出本案部分被告人。 （6）被告人蒋道金的供述及辨认笔录。供认2016年3月份，经李俊介绍到印度赚钱，到后知道是从事电信诈骗。一共去了印度两次，第一次是2016年3月和李俊一起去的，6月份回来，第二次是7月中旬去的，和其他三四个同伙一起，9月中旬回来。第一次去是没钱被迫，第二次是自愿的。其第一个月工资6000元，第二个月7000元，第三个月8000元。蒋道金本人是一线话务员，共收入45万元左右，其中工资大概4、5万，提成约40万。关于窝点的情况与诈骗手法，蒋道金供述内容和徐维行供述基本一致。蒋道金一直做一线，平均每天要拨打2、3百次电话，刚去的半个月时间在培训，没有拨打电话，拨打电话的时间有5个月，一共拨打了3万多次电话。成功实施了诈骗可能不到10起，最少骗过8、900元，最大的就是900多万那个案子。第一次在印度成功实施了5、6次诈骗，一共挣得大概3万多元，其中包括底薪22000元。第二次在印度孟买成功实施了大概4次诈骗，其中就有900多万的案子，一共挣了49万元。“金瑞”是公司的财务，财务上的事情都是由他在负责；“猴子”印度分公司的老板，是其接触的人中级别最高的。 蒋道金辨认出本案部分被告人。 （7）被告人张宇的供述及辨认笔录。供认2016年7月份的一天，经小林介绍前往印度从事电信诈骗。台湾人对他们进行了简单的培训，让其冒充银行工作人员打电话告知受害人信用卡欠费，不信的话就让受害人报案，并且威胁受害人已经通知公安机关，引诱受害人转接公安机关的电话。每诈骗1万元就给他们500元的工资。张宇先是在一线干了一个半月，拿到了9000元，每天要打100个左右的电话，最多转了20多个电话到二线；之后在二线干了一个月，二线的提成是8%，大概拿了11000元，一天也就一两个电话，最多的时候也就5个电话。工资是每个月15号打到银行卡上，因为签证到了3个月就回国了。期间张宇共诈骗成功6、7笔，涉及金额大约30万左右，其中一笔诈骗18万，张宇冒充武汉市公安局江岸区分局刑警大队民警“杨杰”的身份告诉对方涉嫌洗钱案件，成功将电话转至三线，受害人是个女的，说四川话；一笔诈骗5万，受害人是个男的，四川的；一笔诈骗1000元，受害人是个男的，四川的；一笔诈骗500元，受害人不记得；一笔诈骗2.7万，受害人是个女的，四川的。刑警队长“张崇云”的身份是公用的。 管理人员就是那些台湾人，主要有“金瑞”负责组织大家开会，对违反纪律的人进行惩戒；“uncle”、“小郑”是电脑手，负责提供受害人信息，信息主要包括受害人的姓名、电话、部分住址，同时还要监督、管理一线；“阿佑”的权力最大，团伙的事都是他说了算；“小胖”负责管理二线打电话的人。关于诈骗手法与前述被告人供述内容基本一致。每天从8点工作到12点，12点至12点半吃饭，从12点半至16点半工作，16点半至17点半吃饭，17点半开始开会，之后就可以休息。任何时候不能讨论工作上的事情，不能随便乱串宿舍，不该进的工作间绝对不能进入，三个月内没有休息日，不能请病假。每天晚上，“金瑞”、“uncle”、“小郑”、“阿佑”、“小胖”轮流给大家开会，公布当天每个人的业绩及提成，还要进行总结，交流诈骗经验。听说这个印度窝点之前骗了个400万的，受害人是四川人，一线是华姐，二、三线的不知道是谁。团伙里面共有30多个人，张宇承认其之前在印尼和马来西亚实施过电信诈骗活动。 张宇辨认出本案部分被告人。 （8）被告人王强的供述及辨认笔录。供认经黄海介绍前往印度从事电信诈骗。王强在印度窝点工作75天左右，每天拨打2、300个电话，一共拨打了15000-22500个电话。期间每月底薪8000元，成功诈骗按金额提成6%，上了100万奖金5000元，可累加。拨打电话的主要区域在成都、昆明、黑龙江、乌鲁木齐、安徽。“金瑞”拿了一张大约100多字的稿子让王强等人朗读、抄写、背诵，大体意思是“我们是建行工作人员，你的信用卡在外地消费，可能是身份信息泄露造成的，请向警方报警，我们可以协助你把电话转接到当地警方”。培训了一周后正式开始工作，职责就是按照之前背诵的内容，拨打台湾人“阿正”提供的电话，并把电话转接到二线。二线则冒充武汉市江岸分局的警察。二线又转到三线，三线统一冒充检察官叶国新。王强成功转接到二线的电话一共有10多个，最终成功的只有一次，是在2016年9月成功诈骗了一个昆明的中老年妇女400多万。通过这件案子提成了20多万和20000奖金，再加上底薪，一共挣了20多接近30万的样子。通过查看薪资表确认其2016年9月有478.96万元的业绩，就是昆明这一笔的诈骗金额。有三个管理人员，都是台湾人。分别是“金瑞”，负责一线话务员培训和财务；“阿正”负责提供话单；“安可”是电脑手，他们都要对一线话务员进行管理。来窝点工作过的一线话务员有十多二十个，王强知道的有黄海、涂雪伟等人；二线话务员有七、八个，有“阿东”、“小胖”；三线的只有两三个人。 王强辨认出本案部分被告人，指认曾柏叡系管理层。 （9）被告人叶胜的供述及辨认笔录。供认经邹松介绍前往印度从事电信诈骗。第一次是2016年6月3日到8月26日，第二次是2016年9月15日到11月10日。关于诈骗手法与其余被告人供述内容一致。诈骗对象的姓名、身份证号码、手机号码、住址由“小郑”提供。在冒充二线的人里面，“阳光”叫“谢世龙”，邹松叫“王长青”，“阿润”叫“杨杰”，“小胖”叫“**”，“阿川”叫“陈军”，三线的人都冒充“叶国新”。平均每天能拨打100多个电话，在印度期间一共拨打了5000个电话。主要诈骗对象是四川的。窝点共有三十人左右，管理者有“金瑞”、“小正”、“猴子”、“阿佑”、“小毛”，都是台湾人。叶胜在团伙的外号是“阿刚”，打过一线也打过二线。叶胜第一次在印度挣了6万左右人民币，其中底薪2万多，提成3万多；第二次在印度挣了3、4万，其中底薪1.6万，提成2万。第二次在印度时，骗了一个叫李某3的男子4万多元，还骗了一个叫郑某的女子2万多元，这两个受害人都是四川的。在骗郑某时，叶胜以武汉江汉分局“张诚”警官的名义骗她，“Ｊ”以队长“张崇云”的身份继续骗才得手的。此外，还骗过一名四川女子4万多元，一名四川男子7万多元。最大的一笔受害人也是四川的，被骗了10多万元。另外，邹松做了一笔大单，骗了200多万。“大飞”有个900多万，“华姐”有个300多万，受害人是个女的，是夜场老板。通过查看薪资表，确认其2016年9月的二线业绩是8.59万元。 叶胜辨认出本案部分被告人，指认徐维行、曾柏叡系管理层。 （10）被告人邹松的供述及辨认笔录。供认2016年6、7月份，邹松经“小虎”联系前往印度从事电信诈骗。开始邹松做一线，底薪是8000元，提成6%，平均每天打100个电话，总共打了8000个电话。2016年6月底，邹松诈骗过一个四川女的二百五十多万，二线是台湾人阿霖，三线是小虎。第二次去印度学做二线，二线提成8%，共工作3个月的样子，赚了三万多元，印象中成功了2-3次，骗取金额不到1万元。 印度窝点老板应该是猴子，金瑞主要负责采购、财务和订机票；阿佑是二线主管，在猴子缺席时替猴子管理；阿正主要负责电脑系统、一线管理、发放电话资料，联系外面的电脑电信公司。小虎还让邹松再找一些人，邹松约了叶胜和刘豪。小虎、阿江、小林介绍人过去都有提成，邹松没有提成。窝点内早上八点上班，下午五点下班，六点开始开经验交流会，相互模拟场景交流，指出漏洞和缺点。其还负责给窝点内同伙理发，老板每个月发3000元。关于诈骗手法邹松供述与其余被告人一致。听说华姐有个比较大的诈骗金额，上百万，是邹松去印度之前发生的。 邹松辨认出本案部分被告人，指认徐维行系老板，曾柏叡系管理人员。 （11）被告人蹇军梅的供述及辨认笔录。供认经唐平和肖波介绍去印度上班，到印度后知道是从事电信诈骗。2016年4、5月份以及2016年9月两次前往印度。关于诈骗手法，蹇军梅供述内容与其余被告人一致。两次去印度打电话的钱都是公司打到蹇的银行卡。电信诈骗团伙中，“猴子”是老板，权力最大；“金瑞”和“阿佑”管二线，“金瑞”有时还管财务；“阿正”是键盘手，管一线，也负责电脑相关操作。蹇军梅在团伙里的外号叫“华姐”，每天要拨打100多个电话，名单绝大部分是四川的，也有山东、辽宁、浙江、广东等地方。唐平也去过两次印度，分别是2016年5月和8月。 诈骗成功一次按诈骗金额6%提成，金额达到100万，有5000元奖金；200万就有10000元，蹇在印度一共挣了20万，包括三个多月底薪，约2万多元，其他都是诈骗成功的提成，大约成功了四、五次，其中一次成功诈骗300多万元，得了15000元的奖金。蹇军梅第二次到印度时，大约是七、八月的样子，还成功诈骗了十万左右。2016年3月25日从深圳坐船当日下午到香港，乘坐晚班飞机26日凌晨到达印度孟买，后6月13日回国；第二次是7月9日从成都乘飞机至孟买，后8月25日从香港回国。 蹇军梅辨认出本案部分被告人，并指认徐维行、曾柏叡系管理层。 （12）被告人宋林键的供述及辨认笔录。供认其在唐平的介绍下，曾于2015年4月到印尼参与电信诈骗，2016年7月，又再次前往印度从事电信诈骗。宋林键每天可以打100多个电话，两个多月时间大约打了几千个电话。成功的大约有5、6笔，底薪挣了24000元，提成有1万多元，这些钱转入了哥哥宋林骏的名下，但由于统计错误，多给了宋一万多。宋林键的外号叫“阿运”，骗了一个齐齐哈尔人约1万元；2016年8月骗了一个成都人，是个企业家，好像叫徐某，这是和蹇军梅一起参与的，诈骗金额是20万，宋林键的业绩算10万。另外，听说蹇军梅有一笔200多万的案例，是她第一次去印度时诈骗成功的；2016年8月底至9月“阿文”有一笔300万左右的案例，“阿文”当时是一线，受害人是个老太婆，二线三线还让这个老太婆卖房子。通过查看薪资表，宋林键确定2016年9月份其业绩为5.65万元。 宋林键辨认出本案部分被告人，并指认曾柏叡系管理人员负责财务。 （13）杨小容的供述及辨认笔录。供认经段晓波介绍，杨小容三次前往印度从事电信诈骗。关于诈骗手法与其余被告人供述内容一致。如果成功了一例，杨小容的名字就会出现在小黑板上，后面写上成功骗取过来的金额。平时做一线都是在一楼，二、三线的都在二楼。第一次去印度挣了三万多元的样子，提成约一万多元；第二次挣了四、五万，提成约三万元；第三次挣了两、三万元，提成约一万多元。杨小容总共诈骗成功二三十笔，总金额大约两百万元。每天大概打200-300个电话。 印度窝点总共有二、三十人，一线最多时有十个人，其中三四个是台湾的，二线有四五人，有个台湾人叫小胖，其他的都是内地的，三线有三四个人，都是内地的，管理层有金瑞主要负责财务、对账、核算业绩、安排往返机票；阿正主要管理一线，发放电话资料、网络调试等；侯哥是总负责，级别要比金瑞、阿正两个人高，都是台湾人。 杨小容辨认出本案部分被告人，指认徐维行、曾柏叡系管理人员。 （14）被告人黄怀杰的供述。供认其以前在印尼和马来西亚的诈骗窝点实施过电信诈骗，在那里认识了“虎哥”，经“虎哥”介绍前往印度从事电信诈骗。2016年7月19日其从深圳出境到香港乘飞机到孟买，根据金瑞要求在香港和其他人会和一同前往。在窝点工作了88天后回国。一线底薪8000元，提成不清楚；二线底薪8000元，提成8%。窝点管理人员都是台湾人，主要有“金瑞”、“猴子”、“阿郑”、“阿佑”。其中“金瑞”负责组织人员、转账、订机票；“猴子”是老板，直接指挥“阿佑”，但黄怀杰没有见过；“阿郑”是电脑手，管理、监督一线话务员，也给一线打电话的人提供受害人信息；“阿佑”直接听命于“猴子”，负责管理整个窝点。当“猴子”不在时，“阿佑”的权力是最大的。二线话务员有“热火”、“阿润”、“阿财”、“小羽”，但不记得他们编造的名字了；其他二线人员“大飞”编造的叫“方天邱”；台湾人“小胖”编造的叫“陈勇”；“阿刚”编造的名字叫“陈俊”；三线有“虎哥”，编造的名字叫“叶国新”。另外，“张崇云”这个冒充刑侦大队队长的名字是公用的，黄怀杰也用过。黄怀杰在诈骗窝点的绰号叫“阳光”。由于之前实施过电信诈骗，黄怀杰直接当二线话务员，冒充的警官叫“谢世龙”。 骗过一个四万多的，一个五万多的，其他的都是三万以下的，总共骗了30万的样子，挣了5万元左右。 黄怀杰辨认出本案部分被告人，并指出曾柏叡系管理人员。 （15）被告人段晓波的供述及辨认笔录。供认2016年2月份，一个陌生人通过微信联系段晓波，段晓波与对方商谈后前往印度孟买从事电信诈骗。到印度后电话和护照被公司收走，不能和家里人联系，有时会让他们给家里打电话报平安，也不让员工之间问真实姓名，不要乱打听。工资底薪是8000元人民币，业绩提成6%。到公司7、8天以后，有个名叫“阿正”的男子，给段晓波一个稿子让其照着读，大致培训内容是“我们是建设银行，你的一张信用卡已欠费”，如果对方说是或者挂电话就算了，如果对方说没有欠费问怎么办，就告诉对方赶快报警，然后让对方按#键，转到二线，分工是上面分配的，段晓波去了之后干的是一线。一线就是冒充中国建设银行的工作人员给不同的人打电话，然后按照培训的内容给对方说。诈骗对象都是“阿正”把名单和电话号码给他们，一天大约打出去200到300个电话，不清楚电话是否有针对性。一线的负责人是“阿正”，段晓波的化名是“小段”，一个叫“金瑞”、“猴哥”的人负责管理，具体负责管理什么不太清楚。段晓波一共诈骗成功3、4笔，大约有30至40万元人民币，提成了1万多元，段晓波在上班期间一共领了工资加提成大约8、9万元人民币，领工资的方式是把自己的卡号给“阿正”，每月10多号往卡上打钱。对四川地区实施的诈骗有两次得手，通过段晓波转二线的人每天最多有3、4个人。有个男的被段晓波骗了5.7万元，记得诈骗最多的一次金额是7万多元，受害人的信息记不得了。每天工作完后都要开总结会，公司会问他们每天打了多少个电话，电话好不好打。段晓波几次出境的目的就是想挣些钱，明知道从事诈骗行为，仍主动接受，没有被迫参与。总共去过三次印度。第一次是2016年3月去的，6月回国；第二次是7月去的，9月回国；第三次是10月去的，12月回国。前两次是一个人去的，第三次是和杨小容一起去的。当时在印度窝点有一个小杜的男子，打电话比较紧张，就让段晓波接过电话继续骗对方，对方是做牛肉生意的，四川口音，成功的将电话转至二线，诈骗对方大概七十多万，阿杜还分了三十多万的业绩给段晓波。 段晓波辨认出本案部分被告人，指认徐维行、曾柏叡系管理人员。 （16）被告人田琴的供述及辨认笔录。供认田琴于2016年9月经人介绍前往印度孟买，之后被接到一栋两层楼的别墅，一个名叫“小郑”的台湾人把他们接进了别墅。后“小郑”安排同去的三名中国籍男子到一楼学一线，安排田琴学三线，并打了一份稿子给田琴学习，田琴学了几天不会讲，就主动要求去一线工作，一直工作到2016年12月19日回海南。每天由电脑手“小郑”给一线人员发受害人的电话号码和个人信息，每人每天大概打两百个电话，打电话主要冒充银行工作人员，让受害人相信自己的身份被他人利用办理了信用卡并且大量欠费，让受害人打电话报警，然后将电话转至二线，二线冒充公安民警，三线冒充检察官对被害人继续实施诈骗。田琴总共工作80天左右，大概转了30多个电话到二线。开始每天可以打100多个电话，后面熟悉了能打200个左右，大概打了一万多个电话，获得过5、6次提成，总共有2多万元人民币。刚到的时候，听说有人诈骗了500万元人民币。 田琴辨认辩护本案部分被告人。 （17）被告人邓美玲的供述。供认经李俊介绍，邓美玲于2016年6、7月份，10月份两次前往印度从事电信诈骗。公司有规定，做到70-80天必须回国，之后等通知再出国。窝点一般有20多人在，老板是一个叫“猴子”的台湾人，一个叫“金瑞”的人负责发工资并管理后勤，将工资打到邓美玲的农行卡中。一个叫“小郑”的人负责新员工培训，提供电话名单，核对提成；一个叫“小胖”的人负责管理后勤；邓美玲在公司的外号叫“小林”。 邓美玲主要是以银行工作人员的身份拨打公司提供的电话。公司还给了一个稿子，内容是称对方信用卡透支，要求对方还款，并称可以帮对方转至公安机关，之后通过座机电话上的一个按钮将电话转至后线，由后线的人继续实施诈骗。后线又分为二线和三线，二线是冒充公安局，三线是冒充检察院。每天早上一个叫“小郑”的男子会发一张上面有10多个电话的单子，单子上每一个电话都有对应的机主、身份证，打完电话后又找“小郑”拿单子，一天大概打100个电话。在印度期间，邓美玲大约挣了8万元人民币，除了底薪，还按诈骗金额的8%提成。一共实施了十多二十起诈骗获得提成，其中金额最大的一笔是2016年7月诈骗了一个四川女子20多万元。 被告人邓美玲辨认出管理人员曾柏叡、黄文孝，以及本案其他被告人。 （18）被告人赵荠雯的供述及辨认笔录。供认2016年6月，台湾人“阿佑”介绍其与男友黄文孝到印度打工。二人到孟买后由一个印度人带他们坐5、6个小时的汽车到一个别墅见到了阿佑。阿佑告诉他们是针对中国大陆做电信诈骗，如果愿意做，每个月底薪8000元，还有6%的提成，护照和手机被收走。诈骗团伙的管理层有“小正”、“uncle”、“阿佑”、“金瑞”，一线12人左右，冒充银行工作人员，告知其银行卡有欠款，引导其认识到自己身份信息被冒用、欠费，让受害人联系己方扮演的公安人员。二线4、5个，冒充公安，让受害人相信自己银行卡涉嫌贩毒、洗钱等情况，并恐吓受害人说出自己资金状况。三线2个，冒充检察官。让受害人相信自己的卡涉嫌重大犯罪，并将资金骗入团伙账号内。窝点内统一管理、统一食宿。每天下午下班还要开会，统一分享电信诈骗的犯罪心得。刚开始时，两人都被要求背熟稿子，过了几天就让他们开始打电话，受害人的信息由“小正”、“uncle”提供，业绩统计由金瑞负责。赵荠雯由于签证的原因做了三个月，黄文孝又去做了一个月左右。赵荠雯一天要打200个受害人电话，共拨打了约1.4万多个电话。走的时候拿了3万多元，包括2.4万的底薪。“小胖”拿了10多万，这些钱每个月15号会打款到自己报的账号上，大概提成拿了8000元。拨打的主要区域是四川、黑龙江、云南，四川最多。2016年8月左右，一个40岁左右的四川女子上当，赵荠雯将电话转接到了二线，二三线一起跟进骗了近12万。 赵荠雯辨认出本案部分被告人。 （19）被告人黄海的供述及辨认笔录。供认2016年7月27、28日，经人介绍前往印度从事电信诈骗，工作了70天左右，由于签证到期就回国了，领了1.5万元的工资，一起回国的还有涂雪伟、王强。关于诈骗手法，黄海的供述内容与其余被告人一致。窝点平时一共有30人左右。管理者有“阿正”、“阿水”、“阿佑”等都是台湾的。一线话务员有10多20人。黄海大约成功了6、7笔，诈骗总金额100多万，一共挣了8万多元人民币。通过查看薪资表，黄海表示其9月份诈骗金额90.7万，提成是50064元，实发57460元。 黄海辨认出本案部分被告人。 （20）被告人李方军的供述及辨认笔录。供认2016年年中经人介绍前往印度从事电信诈骗。共去过两次印度，第一次是2016年8月去，11月回来；半个月后又去了第二次，是因为想拿回第一次被克扣的工资，呆了30天。关于诈骗手法，李方军供述与其余被告人一致。第一次去印度获利近5.5万元，提成有4万多元，第二次没有成功，所以只拿到了部分底薪，即5000元。有一次李方军成功诈骗了14.99万，提成大约7500元。被害人姓史，老家是新疆和田的。诈骗窝点管理人员都是台湾人，一个叫“金瑞”的管财务和生活开支，一个叫“杰森”的打二线并指导一线；“小正”管理一线，并当电脑手，负责收发材料，一个叫“小胖”的管理二线，指导二线。李方军在公司的外号叫“阿斌”。 李方军辨认出本案部分被告人。 （21）被告人袁林宝的供述及辨认笔录。供认2016年5月经程小勇介绍前往印度孟买从事电信诈骗。第一次是2016年7月底去的，10月初回来;第二次是11月份去的，12月份回来，平均每天要拨打100多个诈骗电话。第一次可能拨打了有8、9000个，第二次有3000多个。转到二线的可能有100多个，具体记不得了，成功不到10次。第一次工资加提成一共是3万元，底薪8000一个月，提成6%；这样算下来诈骗金额应该是15万元左右；第二次基本都是拿的底薪，拿了9000元的样子。其本人拨打过成都、云南、东北的电话。第一次去的时候一共有20-30人，其中猴子是最高层管理者，金瑞也是台湾人，负责财务和帮订机票之类的；小正是负责提供公民个人信息的，还监督一线打电话，平时管理一线。 袁林宝辨认出本案部分被告人 （22）被告人涂雪伟的供述及辨认笔录。供认2016年7月经黄海介绍前往印度从事电信诈骗，关于窝点情况和诈骗手法与其余被告人供述内容一致。工作三个月的时间，只有国庆节休息了两天。涂雪伟一直是一线。成功过两三次，大概是9月和10月的事，具体记不得了。三个月一共收入2.8万元，其中2.4万是工资，4000元是提成。每天拨打大概100个电话，总共打了9000个电话的样子。全国各地都有，有成都、湖南、齐齐哈尔等地。听说老板叫猴子，管理人还有阿文、阿正、uncle，他们都是台湾人，阿正和uncle也是电脑手，阿文还负责购买生活用品。其他人就是打电话的，分为一线冒充建行工作人员，二线冒充武汉市江岸区公安民警，三线冒充检察院，三个线之间不准交流。一线人少的时候10多个，多的时候20多个。王强成功骗过一笔300多万，被骗的是个湖南女子。阿金也骗过一次金额很大的。 涂雪伟辨认出本案部分被告人。 （23）被告人成小勇的供述及辨认笔录。供认2016年5月底至6月中旬期间，经刘飞介绍前往印度从事电信诈骗。成小勇主要是一线，冒充银行工作人员给被害人打电话，顺利的话就把电话转给二线，二线是冒充公安局的，成功了就转至三线，三线是冒充检察官。小郑就是成小勇的上级。小郑要求每天大概要打500-600个电话，有些手脚快的要打上千个电话，每天都要有有效单，没有就要罚抄写单子。成小勇工作了两个月零十几天的样子，估计共打了三万个电话左右，受害人主要是成都、云南的。底薪8000元，加提成6%，二线底薪相同，提成8%。其最后得到5.1万元，成小勇后承认其也做过15天的二线，冒用的是湖北武汉市江岸区公安局的警察“许奎”，但二线时没有成功过。 窝点是猴子组织的，小郑是管理人员，其中大约有20多名一线，还有8、9个二线，有5、6个三线。阳光是二线的骨干人员，是个老手，他冒用的警官名字是“谢世龙”。 成小勇辨认出本案部分被告人。 （24）被告人唐平的供述及辨认笔录。供认一共去过两次印度，第一次是2016年3月中旬经香港飞至印度孟买，4月29日回国；第二次是2016年5月底去的，6月初回国，待了十多天。唐平知道是诈骗，但当时没有钱走不了，而且猴子在当地有关系，怕被报复。团伙中一线冒充建行工作人员，二线冒充公安局，三线冒充检察院。期间的主要诈骗对象是四川的，主要集中在成都。经唐平转二线的受害人有20人左右，但他们都没有上当。一起从事一线工作的有10个人左右，对于2016年8月王某被骗900万元的事，唐平听说是一个叫“阿金”的人做的。唐平曾介绍宋林键、谷业富到印度去做诈骗。 唐平辨认出本案部分被告人，指认徐维行、曾柏叡系管理人员。 （25）被告人李江文的供述及辨认笔录。供认2015年下半年，李江文通过阿波了解到去国外打工，每月工资底薪7000元还有提成。直到2016年3月时，李江文决定和阿波一起去国外看看，之后经香港去了印度孟买后又坐车到了公司，得知是从事电信诈骗。公司发了一份稿子让李江文一边抄写一边背诵，内容大概是：你的信用卡欠费了，如果对方否认，就给他讲卡可能被盗刷了，帮他报案，就是把电话转接到楼上另一台电话。随后一个叫阿郑的台湾人给了李江文一份电话清单，让李江文给上面的机主打电话，每天有不同的电话清单，大概每天两百多个电话，必须当天打完，如果没有打完会被扣工资。工作一个月后，李江文终于成了一单，大概有3900元左右。成功一单后，李江文就被转到二线扮演公安人员。到了二线后，李江文成功了一笔，金额大概1万元左右。2016年6月初，根据公司安排回到了成都。2016年9月中旬，李江文和佘智勇、唐冬、黄超兵一起又来到孟买。2016年12月初后，按公司要求经香港回国。在第二次印度工作期间，李江文每月工资8000元，诈骗成功了两三次，按诈骗金额的8%提成2万元左右。李江文承认还介绍了银勇、银伟、陈祖雄到印度。当时给他们说了去印度打电话做客服，暗示过他们这个不合法。他们是在2016年10月份到的印度，都是做一线。李江文从事一线时每天拨打100多个电话。拨打电话的区域主要是中国西南地区。第一次去印度挣了1.5万元的工资，提成有不到1万；第二次去挣了2万左右，提成大约有1.5万或1.6万。 李江文辨认出本案部分被告人，指认徐维行系管理人员。 （26）被告人刘豪的供述及辨认笔录。供认2016年7月初，经邹松介绍前往印度一别墅内从事电信诈骗。到后第二天，一个台湾人给了稿子，让他们熟悉上面的内容，练习四天后刘豪就开始打电话了，直到回国。其每天拨打100到150个电话，总共打了接近1万个电话，转入二线的有30多个，成功的大概有10多起，诈骗总金额大概27万多元，共收入3.8万左右。其拨打的主要是成都地区的电话。打电话的内容就是冒充银行客服人员告知对方在武汉办了一张信用卡透支了，让他还钱，如果对方说没有透支过，就问他身份证有没有丢失过，让他去报警，问他有没有办法联系武汉公安局，如果说没有，就告知对方可以帮助他们联系武汉公安局的专线，然后把电话转到二线。二线就是冒充公检法的。一线按照被骗金额的6%提成。窝点内还有虎哥、阿川、杨光、叶胜、周松、小艾、小红、小林、华姐，还有几个台湾人是杰森、杰瑞、小胖，他们都是负责管理的。 刘豪辨认出本案部分被告人。 （27）被告人卢艺涵的供述。供认自己于2016年7月前往印度一别墅从事电信诈骗，担任一线话务员，说受害人名下办理的信用卡逾期了为什么不还款，很多人就会说自己没有办理建行信用卡，卢艺涵就建议他们去报案，反正就是想尽一切办法把对方绕进去，让他们相信卢艺涵是银行工作人员，然后协助他们报案。当受害人相信后，就将电话转进二线，二线冒充警察。如果二线成功就会进一步将电话转进三线冒充检察院，由三线具体诈骗，让受害人把钱转到公司账户。卢艺涵平均每天打90个电话，共拨打2500个以上。主要是拨打四川这边的电话。2016年10月2日，卢艺涵和台湾人阿霖、小欢一起离开印度。成功了三次，业绩有17、18万的样子，提成约1万，因为要提前回国，所以扣除了一万多的机票钱，共领了9000多元。团伙内台湾人有四个，有三个是管理，分别是uncle、阿佑、阿郑，还有一个小胖是二线的。一线有15人，二线和三线有7、8人。 卢艺涵辨认出本案部分被告人。 （28）被告人杜庆的供述及辨认笔录。供认经虎哥联系，2016年3月前往印度从事电信诈骗，一起去的有大飞、虎哥、华姐。到印度后台湾人没收护照和手机，也发了资料让背稿子，还告知底薪每月8000元，提成是6%，如果要回国就要自己承担往返路费约1万元。杜庆负责一线，资料是台湾人阿正下发的。至6月18日左右回国，在印度期间其总共赚了5万多元，其中剪头发每月3000元，赚了7000多元；打电话底薪赚了2万多元；提成赚了2万多。杜庆冒充建设银行的工作人员打电话，单子上有姓名、身份证号码、电话、家庭住址。电话通了就告诉对方说对方的信用卡被别人盗办了，喊对方去报警，同时把电话转给二楼，二楼冒充公检法。打电话没有分区域，杜庆主要打四川的。诈骗成功有三笔左右，总金额大概有30万，第一笔是小段帮忙的，成功骗取六七十万，杜庆分了30万的业绩给小段，提成得了1.8万元，受害人是四川的一女子，做牛肉生意。第二笔单独骗了几千元，第三笔骗了几万元。杜庆平均每天打电话100多个，在印度期间共打了7000个电话。 窝点总共有二三十人，其中一线平时有十多人。窝点还有虎哥、大飞、华姐、小段、小蓉、阿瑞、小江等人。“虎哥”算是三线的，有时也管理一线，是四川人，大概30多岁，体型偏瘦。管理他们的是金瑞、阿正、猴哥、阿佑四个台湾人。瑞哥体型有点胖，30岁左右，负责财务，对账、核算业绩，安排往返机票；猴哥大概40多岁，是总负责；阿正负责发放电话资料；阿佑负责管理二线人员。窝点是一个两层楼的独栋别墅。听说小蓉诈骗的一笔有100多万；华姐诈骗的一笔有几百万。 杜庆辨认出本案部分被告人，指认徐维行系窝点负责人，曾柏叡系管理人员 （29）被告人唐冬的供述及辨认笔录。供认2016年9月中旬，经李江文介绍前往印度一别墅从事电信诈骗。到后第二天，阿正给了他们一叠稿纸学习打电话。唐冬跟李江文提出要离开，李江文说离开就必须把机票钱打过来才可以，因为签证被收了，也没有钱，就只有待在那里。阿正安排唐冬做一线，冒充银行客服人员打诈骗电话，唐冬平均每天打30多个电话，从早上8点开始一直打到中午12点，中午吃饭以后，接着打到下午17点左右就休息，吃晚饭之后每天还要开会。会议室有两个黑板，第一个是所有一线的名字，会注明每日转给二线的电话数，第二个黑板会注明每个人的业绩。团伙有三条线，一线冒充银行工作人员给受害人打电话，告诉对方信用卡欠费，如果对方说没有办过卡，就跟对方核实身份信息，然后告诉对方其身份信息可能被盗用，如果对方上当，就说可以帮忙转接到武汉市公安局，接着按电话上的#键自动会转到二线，二线冒充公安机关，三线冒充检察院，具体怎么操作的不清楚。一线有15个人左右，二线有5、6个人，三线有2、3个人，佘智勇、阿超是做一线的，李江文是做二线的。阿正是一线的总负责人，也是电脑手，阿毛是二线三线的负责人，阿右和猴子好像是老板。Uncle是管理一线的，也是电脑手。工资待遇是8000元加提成。在那边一直想回来，大概干了一个半月的样子，工资积累到了1万2左右，已经够来回的机票钱了，就谎称父亲得了心脏病，对方就用工资抵了来回的机票钱。没有成功的骗过钱，拿的都是底薪。听说有人成功诈骗了将近1000万元。在9月底，有个一线人员成功把电话转上去后骗到了400多万元，该人分了30多万。一个绵阳的叫阿文的一线在9月做成功一笔20万元的诈骗。阿袁在9、10月份做成功四五单，其中一单有10万左右。 唐冬辨认出本案部分被告人。 （30）被告人姜冠羽的供述及辨认笔录。供认2016年6月份，经刘飞介绍前往本案电信诈骗窝点。到印度的第二天，金瑞安排姜冠羽学习稿子，第三天刘飞跟金瑞说把姜安排到二线，说二线待遇好。到二线后就开始学习二线稿子，帮他们递送客户资料，二线一共有八九个房间，都是姜在递资料，在二线干了20多天，经过两次考核不过关，金瑞觉得姜不适合在二线干，就把其调回了一线。在二线的时候没有接过电话，调回一线后就开始打电话，单子是金瑞发的，之前单子是一个电脑手在发，单子上有客户姓名、身份证号码、地址和电话，每天拨打三四张单子，每张单子上有20多个电话，总共拨了八九百个电话，主要是拨打四川地区的电话。在印度期间，底薪8000元，一线提成7%。二线提成8%。管理人员的薪水是公司总业绩的5%。姜总共领了一万多的工资，抵了一万多的机票后，实际上只领了2000元。印度窝点大概有三十多个人，一线有二十个人左右；二线有十个人左右；三线有两个人。阿虎冒充江岸区检察院检察官叶国新进行诈骗。窝点是金瑞在管理，一线是阿郑在管理，也是电脑手。 姜冠羽辨认出本案部分被告人，指认曾柏叡系窝点管理人员，陈梦鑫系一线话务员。 （31）被告人陈鑫权的供述及辨认笔录。供认2016年7月左右，经罗洪波介绍前往本案电信诈骗窝点。一个叫金瑞的台湾人安排他们住宿，第二天就安排他们上班，陈鑫权说自己是罗洪波叫过来煮饭的，金瑞说现在有人煮饭，让陈去打电话。主要是冒充建行的工作人员，告诉对方信用卡欠费，并进行催收，告知对方如果有疑问可以帮忙转接武汉市公安局，如果对方相信，就将电话转至二线。陈鑫权去过两次印度，第一次是三个月，在一线做话务员，晚上偶尔做饭；第二次去了两个月，前几天在一线做话务员，之后做厨师。陈鑫权总共赚了约5万元，工资是金瑞在发。一般晚上7点至8点开会，主要学习交流经验，并通报每人当天成功的金额，都是台湾人组织的。领导都是台湾人，有个猴子负责全面工作，金瑞负责财务，有时管理一线；杰森是电脑手，提供电话号码和对方的信息；阿右负责管理二线和三线。诈骗对象主要是四川人和云南人，陈鑫权在印度期间总共拨打7000至8000个电话，成功转至二线有40至50个，诈骗成功的有十次左右。工资表上的“权”就是陈鑫权，28.33的意思是诈骗了28.33万人民币。 陈鑫权辨认出本案部分被告人。指认陈梦鑫系一线话务员。 （32）被告人陈梦鑫的供述及辨认笔录。供认2016年6月份，陈梦鑫经波娃介绍乘飞机到印度孟买，加入本案电信诈骗窝点。陈梦鑫去过印度两次，第一次是2016年6月至8月，第二次是2016年9月至10月，都是在印度做饭。一共赚了4万元人民币。负责人是一名男性，台湾人，身高170cm，偏胖，年龄在30多岁，头发稀少。在做饭的同时也在一线拨打电话，可能打了15天左右的诈骗电话，平均每天打30个左右的诈骗电话，总共可能打了500个左右的电话，成功转入二线的电话不到10个。没有诈骗成功过。 陈梦鑫辨认出本案部分被告人。 （33）被告人陈洪军的供述及辨认笔录。供认2016年初认识李俊，后经李俊联系前往印度孟买加入电信诈骗窝点。窝点是一栋两层别墅。老板猴子先安排他们休息，第二天阿正安排他们学习电信诈骗的稿子，其大概学习一周后开始拨打电话。陈是一线，每天根据阿正发放的单子拨打电话，大概每天可以拨打6、7张单子，每张单子大概15条客户信息。陈就是冒充银行人员给被害人打电话，谎称对方信用卡欠费，催促还款，如果对方说没办理过信用卡，就骗对方说身份信息可能被盗用，可以帮其报案。对方同意后，就把电话转到二线，由二线继续行骗。两个半月共拨打4000多个诈骗电话。曾成功诈骗过一名四川男子2000元。工资底薪8000元，提成5%。在印度共赚了2.4万元。窝点管理人员有猴子、阿正、金瑞。猴子是老板，管理所有人。阿正负责管理一线，金瑞负责后勤和财务。一线大约有十多人，认识的有小段、小容、华姐、莽哥、阿锐、阿波等人，李俊是三线。 陈洪军辨认出本案部分被告人，指认徐维行系老板，曾柏叡系订机票和打钱的管理人员。 （34）被告人陈永生的供述及辨认笔录。供认经张宇介绍，其于2016年7月底和张宇、阿袁、阿财以及另一四川人前往印度孟买加入本案电信诈骗窝点。陈永生待了两个多月，2016年10月底和阿袁一起返回，共赚了两个月的底薪1.8万元。张宇的绰号是“润”，做一线。进了别墅后看到有十来个中国人在大厅打电话。第二天公司就安排了培训，发了稿子让去熟记，并跟着老员工学习，约一周后其开始打电话。公司每天都会给纸条，上面有被害人的名字和电话等，陈永生等人假装成建设银行的工作人员，骗对方说有人冒用他们的身份证件办了银行卡，建议他们报警，把电话转接到公司内其他人冒充的警察那里去。每天可拨打30次电话，一共拨打了大概2000次，本人没有成功过。 陈永生辨认出本案部分被告人，指认曾柏叡系管理人员。 （35）被告人贺亚妹的供述及辨认笔录。供认在2016年11月初至12月23日期间到了印度一个两层别墅。到后一个台湾人收走了护照和手机，发了稿子让贺亚妹按照稿子内容学习，一周左右开始打电话。阿郑是管理一线的，金瑞是管理财务的，猴子是老板。见到过猴子一次。田琴是二线的，绰号为“彩铃”。老板要求不能用真实身份交流，用外号来交流。每天早上电脑手阿郑就会发一份有很多大陆人员电话号码等信息的名单，贺亚妹冒充银行的工作人员打电话，告诉对方名下的信用卡欠费应还款，受害人就会说自己没有办卡，然后贺就向他核实身份信息，告知对方可以协助他们报案，然后把电话转给二线，二线就冒充警察继续诈骗，如果二线取得了信任，就会转给三线，三线冒充检察官，把受害人的钱转到公司的账户。每天可拨打100到110个电话，一共打了4000多个电话。转到二线的大概有十多个，成功诈骗的有三次。金额分别是一万多、一千多、几千块，其共领取了五千多的薪水和提成,还有些钱压在公司，防止他们不去。 贺亚妹辨认出本案被告人田琴。 （36）被告人佘智勇的供述及辨认笔录。供认2016年9月初经阿飞介绍前往印度孟买，后进入本案电信诈骗窝点。第二天有人拿给佘智勇一些资料，让其在一周内将上面的文字背会，不然就让家里人打钱自己回去。一周之后，有人过来对他们考核，考核的方式是提供一个号码让其按照背的内容打电话，考核未未通过，之后佘智勇留在那里扫地、拖地、在厨房帮忙，直到12月份回国，回国的时候给了佘智勇700元人民币。和李江文、唐冬、阿飞四个人一起去的印度，打过一个诈骗电话。 佘智勇辨认出本案部分被告人。 （37）被告人杨福香的供述及辨认笔录。供认2016年初，杨福香通过微信网友介绍到了印度孟买，后加入本案电信诈骗团伙，一起去的还有阿权和另一女子。房屋一楼大厅有十来个人在小桌子旁打电话，小郑发的诈骗剧本，让杨福香背和抄，又安排跟着一线学习他们怎么打电话、互相模拟练习。学了一周，杨福香开始自己打电话，如果对方受骗了，就引导对方同意帮他转接电话到所谓的公安局，然后把电话转给二线。杨福香主要是冒充建行人员给受害人打电话，问是不是某某，谎称受害人信用卡透支，让其还钱。受害人否认后，就称其个人信息被盗用，诱导受害人掉入己方设置的骗局，再由己方其他人员冒充武汉的警察继续实施诈骗。2016年10月离开印度，先到香港，后在深圳入境。一线有十来个人，管理一线的是小郑，其他不清楚了。平均每天能拨打约50、60个电话，在印度期间共打了约3500个到4000个左右的电话，转到二线的大概50、60个。共诈骗成功7笔左右，总金额约2万元。底薪是6000元，提成是诈骗金额的6%。共挣了1.96万元，领的是现金。 杨福香辨认出本案部分被告人。 （38）被告人谷业富的供述及辨认笔录。供认经唐平介绍，2016年7月11日谷业富和唐平、宋林键一起到了成都，和小羽汇合后，7月12日坐飞机去了香港，从香港转机去了印度。下机后有个举着“大脚”牌子的人接应，用6个小时左右把他们搭乘到了窝点。进屋后唐平收走了护照和手机卡。第二天唐平和华姐安排谷学习电信诈骗的稿子。因其普通话不好，通常打电话时便说让经理来和被害人说，谷业富找过小雪、小爱。小红、华姐、唐平来冒充经理。如果他们成功了，可以分到一半的提成。诈骗的二三线不知道是谁。一线提成是6%，二三线是8%。窝点内管理人员都是台湾人，有阿佑、阿正、金瑞。阿佑管理所有人，听华姐说阿佑背后还有个大老板，阿正是电脑手，管一线，金瑞管财务、发放工资。一线话务员还有唐平、小爱、小雪、彤彤、华姐、阿金、阿斌、小红还有宋林键等大概20人左右；二线有大飞、小羽、小瑞、台湾的小胖，二线是冒充警察的，有时候用张警官、王警官的名字；三线有阿虎、两个女子和几个台湾人，三线是冒充检察官，不清楚冒充的检察官名字。陈梦鑫开始是一线话务员，后来第二次去印度时就煮饭了。看到过陈梦鑫有成功的业绩是十多万。成功诈骗过一些小额案例，受害人具体记不得了。骗取金额是几千到一万多不等，最大的是三万。三万这一笔是小雪、小爱或华姐帮忙的。在印度共赚了3万元左右，实际领到了一万多的工资。 谷业富辨认出本案部分被告人，指认曾柏叡是管理人员 （39）被告人银勇的供述。供认其2016年9月26日至12月21日经李江文介绍曾在印度实施诈骗。关于诈骗手法，银勇供述内容与其余被告人一致。提供单子安排起居的是台湾人老郑，还有一个uncle，也是台湾人。平均每天打200个电话，完不成会被批评或罚抄单子，一共拨打了1.2万次电话的样子，转到二线的有80、90次，成功的只有一次。大概是2016年11月份，好像是成都人，诈骗金额是2.17万。期间其一共赚到1.8万多元。 银勇辨认出本案部分被告人。 （40）被告人银伟的供述及辨认笔录。供认其通过李江文于2016年6月加入本案电信诈骗窝点担任一线。关于诈骗手法供述与其余被告人一致。平均每天可以打50、60个电话，共打了约20天电话，约1000多个，提成是诈骗金额的6%。一共领取了1.2万多元。银伟12月初离开印度。转过10多个电话到二线，提成了3000余元。听说小容在之前骗过一笔大概1、200万，还有阿文骗了3、400万元。 银伟辨认出本案部分被告人。 （41）被告人陈祖雄的供述及辨认笔录。供认2016年4、5月听说李江文在印度打工，底薪都是每月8000元，李江文老婆还说银勇、银伟都要去，所以陈祖雄也表示要一起去。2016年10月，其和银勇、银伟一起坐飞机到了香港，之后到达印度孟买，在一幢别墅见到李江文。阿正收了大家的电话后，并给了一些打电话如何应答的资料，让他们背稿子，三天后就开始上班。知道是搞电信诈骗，每天下班还要开会总结，打电话没说好的还要找人做示范教导，还说要好好上班，不然要自己出路费和机票钱。陈祖雄干了两个月，后来厨师走了，就去煮饭，三个月签证时间到了，和银勇、银伟、桔子一起回国。陈祖雄和银伟、银勇都是一线。陈祖雄总共骗了29万多元，得了3000元左右的提成；银伟大约骗了35万左右，得到4000元左右；银勇大约只骗到10多万，得到2000元左右。工作了88天，大概赚了3.1万元。窝点上班的有30-40个人，分一、二、三线和不同环节。老板是台湾人叫猴子，台湾人小毛是负责管理二线上班的，台湾人阿郑是管理一线的，也是管理电脑的。阿水负责远程操控取出被害人的钱。阿佑是二线主管，后来离开了，金瑞是财务主管，小胖是二线话务员，台湾人阿郑、阿佑、金瑞、猴子、阿毛、小胖、阿水、小金都是台湾人，负责管理。 陈祖雄辨认出本案部分被告人，指认徐维行系老板，曾柏叡负责财务。 （42）被告人邓学军的供述及辨认笔录。供认2016年11月1日前往本案电信诈骗窝点，在印度孟买的一栋房子里面打电话，担任一线话务员从事电信诈骗。2016年12月20日，邓学军回国。单子是电脑手阿正发的，上面有被害人的名字、电话、地址、身份证号码等信息，主要是四川和黑龙江的。平均每天拨打三张单子，每张单子上大约有30个受害人信息，平均每天拨打90个电话，除了学习和休息的时间，在印度总共打了40天的电话，总共拨打了3500个电话。在印度期间，诈骗成功的有七、八笔的样子，总共诈骗了10多万元，共挣了23000元，听说小雪成功骗了几百万。窝点管理人员阿郑是电脑手，金瑞管理财务。一线工作人员有十一、二个人；二线工作人员有七、八个人；三线有两、三个人。 邓学军辨认出本案部分被告人。 （43）被告人罗洪波的供述及辨认笔录。供认2016年3月份左右，罗洪波军在成都遇见李俊、李江文和两个台湾人。其中一名叫猴子的台湾人让罗洪波印度做销售，之后罗洪波前往印度。到了印度后是金瑞接其到了一栋两层楼的房子里。第二天，台湾人阿正安排罗洪波到一线，学了两三天，猴子觉得不合适，把罗洪波调到二线。罗洪波一直在二线待到离开。2016年4月份，罗成功诈骗过一名成都女子72万元。2016年5月收到10万元，其中有3.5万是找李俊借的钱，李俊直接喊公司把钱打到罗的卡上了，剩下的6.5万元就是在印度实施诈骗的工资和提成。邓美玲、蒋道金、陈鑫权、陈梦鑫去是李俊介绍去的，罗洪波介绍过姚兵，猴子没给介绍费。 罗洪波辨认出本案部分被告人。 （44）被告人姚兵的供述及辨认笔录。供认2016年5月至7月,2016年11月至12月，姚兵在印度打一线，冒充银行工作人员给受害人打电话，称其信用卡欠费，如果对方说没有办过信用卡，就称其身份信息被盗用了，可以帮助受害人报案，受害人同意后，把电话转到二线，由二线冒充警察继续诈骗，第一次去印度打了20多天的一线，还学习过二线。在印度期间，诈骗成功大概有两三笔，总金额有3万多一点。在印度总共工作了50多天，平均每天拨打100多个诈骗电话，共拨打了3000个左右的电话，保底月薪是8000元，一线提成6%，二线提成8%。在印期间，第一次挣了9000多元，第二次去挣了5000多元，总共挣了14000元左右。第一次去印度是老乡罗洪波介绍的。老板是猴子，台湾人，负责管理，再往下面是李俊、台湾人阿郑管理一线，还负责提供名单，台湾人金瑞管理财务。一线工作人员有小红、华姐、小段、小蓉、阿火；二线工作人员有小胖、阿火、阿刚、大飞；三线有小虎。 姚兵辨认出本案部分被告人，指认徐维行系老板，曾柏叡管理财务。 16、被害人李某1被骗案相关证据 （1）被害人李某1的陈述。证实2016年4月19日12点50分，李某1在家里接到＋2886512443的电话，对方自称是建设银行的，说其有一张银行卡逾期未还，李某1说没有，对方称其涉嫌一起诈骗案，可以帮忙转接到公安机关，接着一位自称是武汉市江岸派出所赵磊警官说李某1牵涉一个700多人的诈骗案，资金是从李某1账户走账，让其配合工作，且不能告诉家人，可以通过114查询他们的号码。李某1通过114查询对方号码确是派出所的号码。之后李某1回拨电话，对方让其去找一家可以上网的酒店。李某1便到香格里拉酒店开房，并登陆对方指定的网站，在网页上看到了公安部通缉令，也有李某1本人照片的武汉市检察院的逮捕令。李某1相信后很害怕，对方说只要听话今天就可以解决，让其与检察院联系，并给了检察院的电话。李某1按照对方号码联系后，对方自称是武汉是检察院的叶国新，说李某1涉及重大案件必须保密，然后让李回家取所有的银行卡及Ｕ盾进行核实。李某1回家把其夫妻及女儿的共4张卡及Ｕ盾都拿到酒店，对方让李某1将卡号和密码说出来方便核对，一直核实到大约22时许，李就感觉不正常了，便把电话挂了，之后告诉丈夫，后查询到其女儿民生银行的尾号2042账户内的720300元已分15次被转走。通过网银查到对方账号62×××19，工商银行，户名戴乐正。 （2）银行交易明细查询。证实2016年4月19日尾号2042银行账户内的720300元分15次通过网银转到62×××19账号，对方户名戴乐正。 （3）开房记录。证实：2016年4月19日李某1在香格里拉大酒店入住，退房时间是2016年4月20日。 （4）被告人罗洪波的供述。供认2016年4月份的时候，罗洪波成功诈骗过一名成都女子72万元。当时罗洪波接到从一线转来的电话，罗洪波自称是武汉市公安局江岸分局的赵磊警官，然后询问对方基本情况，了解其财产情况后发现金额有点大，有点害怕。罗就想叫阿正来冒充队长继续行骗，结果“阿正”没有答应，然后罗就照着稿子继续跟对方讲，讲了几分钟就把对方引到三线去了。后来在黑板上公布业绩的时候，罗洪波有72万元的业绩，才知道那个成都女子被诈骗了。只记得受害人的名字最后一个字是“弟”字，其他信息记不得了。一线是重庆人“阿杜”的表弟或堂弟，代号不记得了，三线是台湾人阿华。总共挣了7万多元，扣了1万元机票钱。实际上拿到手的只有6万多元。 17、被害人李某2被骗案相关证据 （1）被害人李某2的陈述。证实2016年5月13日中午，其接到一个建行信用卡部的电话，说其建行信用卡逾期了，欠款15860元，还说其于3月5日在武汉办了一张信用卡。李某2否认后，对方就核对其信息，并正确说出其名字和身份证号，还问她要不要报案，他们内部就可以报案。后李某2接到武汉江汉区分局陈跃进警官的电话（＋86278229×××0），李说自己根本没有去过武汉，对方就说请示领导，之后称李某2涉及一起210万的诈骗案，得到了10%的佣金，检察院要调查其银行资产，还要监控。对方让李某2正确说出所有银行卡号，并找一个安静独立的地方，带上充电宝、充电器、身份证、耳机、网银Ｕ盘等，找个有电脑的酒店。后李某2到酒店开房，按照对方的要求登录了对方的ＱＱ，登录成功后跳出一排数字。李按照对方的操作输了工行卡卡号和密码，后被对方骗取银行卡资金3065500元。 （2）银行交易记录。证实：①李某2的农行卡（尾号5273）在2016年5月14日时余额约26.6万元，5月14日被转出至骆胜强账户两次共计26.61万元。②李某2的农行卡（尾号8275）在2016年5月14日时余额约4700元，5月14日被转出至骆胜强账户4700元；同日转入100.006667万元，后被转出10万至韦道祖账户、转出50万至崔方民账户、转出40万至刘玉超账户。③李某2的工商银行卡（尾号4380）在5月13日通过网银被转出两笔各40万元至他人账户（共80万元）；④5月14日被转走6.25万元；⑤5月15日被转走24万和8.76万至他人账户（共计32.76万元）⑥李某2的民生银行卡（尾号2240）在5月15日12时50分被转至季昌各账户60.46万元。以上共计306.55万元。 （3）通话清单。证实李某2手机在5月13日接到028865××××3电话，随后拨打027××4号码，后接到027××××7900等号码30多次。 （4）被告人蹇军梅的供述。供认2016年5月中旬一天中午，蹇军梅拨打一个中老年妇女的电话，说自己是武汉建设银行信用卡部的工作人员，对方的信用卡有一笔逾期未还的欠款。对方否认办卡，蹇军梅核对信息后对方相信，蹇军梅称有人冒用身份信息办理了信用卡，可以帮助报案，之后把电话转给二线，后看到有300多万的业绩，蹇军梅本人获利18万元左右。 （4）被告人刘飞的供述。供认2016年4、5月左右，一个叫李某2的成都女子被骗了300来万，当时一线是蹇军梅。 （5）被告人李俊的供述。供认2016年5月中下旬，一线蹇军梅骗了一个四川女子200多万接近300万元。 （6）被告人叶胜的供述。供认听说华姐有个三百多万，受害人是女的。 18、被害人田某被骗案相关证据 （1）被害人田某的陈述。证实2016年6月27日15时许，其在家中接到一个自称是成都市建行工作人员的电话，问其2016年年初是否在武汉建行江岸支行办理了一张信用卡，并恶意透支，建议其报案并称可以将电话转接到江岸公安局。电话接通后，一名叫王磊的警察询问其银行卡卡号、余额等情况后，告诉其涉及李刚诈骗案，并收了李刚21.6万元的好处费，还让其登录一个网站。田某打开后发现是“中国人民检察院”的网页，在输入了对方给的编号后发现了自己的刑事拘捕令。田某在电话里听到了王磊向赵队汇报，赵队当时还询问了田的资金情况并让其保密，还让田某去找叶国新检察官，并让对方做一个资金比对，叶国新也同意了，并让田将自己的股票都抛售，余额有273万。对方让田某去办一张农行带Ｋ宝的银行卡，再买一部老人机与他联系，并留下一个号码027871××××6。田某按照对方指示办了一张农行带Ｋ宝的尾号5275储蓄卡。6月29日，叶国新让田某把抛售股票的钱都转入新办的储蓄卡中，还让卸载360杀毒软件和安全卫士。之后田某分三次将258万转到了该储蓄卡中，之后叶国新让田某把电脑屏幕关了，用一块布遮住屏幕，按照他的指令按Ｋ宝上的ＯＫ键。在按了ＯＫ键很多次后，田某的老公回来说她被骗了，田某发现卡里面的钱只有50多万了，遂问了叶国新怎么钱不见了，叶称钱被银监会拿去做资金比对。之后发现银行卡里面只有8块钱。对方和田某联系的电话是027××××8110、027871××××6。 （2）银行交易记录。证实田某尾号5275的农行卡在6月29日被四次转出258.59万元至秦英宏账户。 （3）通话清单。证实田某的手机在2016年6月27日收到02889177195号码，随后拨打027××4，之后与027××××7900、027××××8110通话14次。 （4）被告人邹松的供述。供认2016年6月底，邹松作为一线话务员冒充建行工作人员诈骗过四川一个女子250多万。当时邹松称对方信用卡欠费，对方称没有办理过信用卡，邹松说她身份信息可能被盗用，是否需要帮忙报案，她当时就相信了，然后要邹松帮她报案，邹松就把电话转到二线台湾人阿霖，三线是小虎。记得业绩是258万元，被害人姓名记不得了。 （5）被告人李俊的供述。供认2016年6月左右，李俊成功诈骗了一个姓田的四川籍女子200多万，参与诈骗的一线是邹松，二线是小胖。一线的邹松冒充银行工作人员告诉她信用卡可能被盗刷，并将电话转到了二线的小胖，小胖则自称是武汉市江岸区民警，告诉她警方怀疑其涉嫌犯罪，需要清查名下资产，让其配合检察官调查并将电话转到了三线的李俊。李俊自称是武汉市检察院的叶检察官，告诉对方办案要用专门电话并挂掉，公司在武汉有中转站，从印度打电话给国内受害人经过中转站，电话会改成国内座机，这样诈骗会更逼真。李俊还让女子办理农行带K宝的储蓄卡，并教其把200多万资金转到该账户，骗其将网银账号、密码输入提供给她的假网站，之后技术人员在后台操作，将她的钱转走。这次诈骗金额一线邹松按5%提成，分了12、3万元；二线小胖按8%提成，分了约20万元；三线李俊按7%提成，大约分了17、8万元。 （6）被告人叶胜的供述。供认其知道邹松有个两百多万的诈骗金额，被害人是个女子，成都人。2016年6月，一线邹松诈骗到250万左右，二线是阿霖和阿杰，三线是小虎。 （7）被告人刘飞的供述。供认在2016年6月25日至7月1日期间，有一个女的卖了股票后，有200多万元被骗了，当时一线是邹松，二线是阿杰和小胖，三线是李俊。 19、被害人杨某被骗案相关证据 （1）被害人杨某的陈述。证实2016年7月29日上午11点左右，其接到了一个自称是成都市建行的女工作人员的电话，告知其信用卡欠费15860元，还说出其尾号9453的银行卡号。杨某否认后，对方建议其报案，杨某同意后，电话转接到武汉公安局江岸分局的王伟警官那里，电话号码是027××××8617、027××××7900。王伟告诉杨涉及李刚网络诈骗案，并发了一个网址，里面一张杨某的拘捕令，还说杨收了21万多的佣金，让其联系叶国新检察官申请资金优先检查。之后杨与叶国新检察官联系，叶国新说案子结了后需要交216000元，并冻结其资金。叶还给了一个张美娜62×××09银行账号，之后杨某陆续通过ＡＴＭ机和Ｋ宝转了50多万过去。ＡＴＭ转账时，叶国新检察官指挥杨某选择英文界面操作，还输入了所谓的验证码，现在反应过来这是转账数额。然后又让杨某去办了农行的新卡和Ｋ宝，让杨某找有电脑的宾馆开房，杨某在酒店里把自己的定期1.4万元和从亲戚处借的钱存入了农行卡。并按对方提示进行资金检查。到8月4日对方让其打2.5万元保证金才能退款，于是其就到工商银行浆洗街支行柜台给对方汇款2.5万元，收款人张美娜，8月5日无法联系对方。共在酒店进行三天所谓的资金检查。通过查看流水发现损失共计529757元。 （2）银行交易记录。证实杨某在2016年7月29日存入马根生账户（62×××28）款项为49950元；7月30日存入闫博账户（62×××39）款项为49987元。；杨某的农行卡（尾号8276）在7月30日转入闫博账户14110元，同日存入13万元，被转出至黄少维账户13万元；7月31日存入8.6万元和5万元，被转至汤玉财账户13.6万元；8月2日存入7.5万元，被转至汤玉财账户7.5万元；杨某的成都银行卡（尾号8670）在7月30日转款给闫博账户（62×××39）49710元；2016年8月4日11时39分杨某汇款给张美娜（62×××09）2.5万元。以上共计52.9757元。 （3）被告人杨小容的供述。供认2016年7月份诈骗过一个成都的中老年妇女，好像叫杨某，诈骗了40多万接近50万。当时杨小容是冒充建行工作人员，说杨某办理的信用卡在武汉消费了一万多元钱，后问她是否向武汉市公安局江岸区分局报案，帮她把电话转接到二线，之后的事情就不清楚了。过了几天，当时做这个案子的二线说成功了，金额是四十多万元，另外还有五万没有转到窝点里面来。因为是做过的金额最大的案子，所以记得到受害人的名字。 20、被害人徐某被骗案相关证据 （1）被害人徐某的陈述。证实2016年8月5日11时许，徐某接到一个自称是成都建行信用卡中心工作人员的电话，告知其信用卡欠费15000元，徐某便说自己没有这张卡，对方坚持要将其纳入银行逾期黑名单。由于在银行有贷款，徐某很在乎信誉度，便准备报案，对方告知其打武汉江岸区刑侦110。徐某通过027××4查到了武汉江岸区公安局的电话，在告诉了对方自己信用卡被盗刷的事后，对方在查询了一会告诉徐涉及李刚诈骗案，然后又来一个自称是刑侦队长张崇云的人让徐某找一家带电脑的宾馆，了解一下情况，看下牵扯到的逮捕令，并告诉其因为这个案子要冻结其资产。之后电话被转接到一个叫叶国新的检察官那里，对方要求将21.6万存在一张银行卡上。徐某遂让其妻打了21.6万到其农行卡上，并按照对方要求办了一个Ｕ盾，之后按照对方的要求将钱转过去，转过去后对方说没事了,徐才发现被骗了。对方用了2个电话联系徐某＋02838549765、＋86278229×××0，徐某的农行卡尾号为1579，转入对方的账号是62×××70，叫张凯伦。 （2）银行交易记录。证实徐某尾号1579农行卡于2016年8月5日转账21.6万至张凯伦账户。 （3）通话清单。证实徐某手机在8月5日多次接到000××××9715、027××××7900、000288229×××0等号码电话。 （4）被告人宋林键的供述。供认2016年8月骗了一个成都人，是个企业家，好像叫徐某，这是和蹇军梅一起参与的，诈骗金额是20万。当时是2016年8月，宋林键冒充银行工作人员告知徐某信用卡欠费，对方否认，宋林键核实身份后就说让经理和他沟通。然后宋林键找来了蹇军梅来冒充经理继续诈骗。晚上公布成绩时，宋林键发现自己和蹇军梅的名字都写在了黑板上，才知道诈骗成功了。二线是大飞。 （5）被告人蹇军梅的供述。供认2016年8月份，宋林键打电话时，一个男性被害人不是很相信，所以蹇军梅帮他继续打了电话，后成功帮他把电话转到了二线。公布业绩时，蹇军梅看到了其和阿运的名字，对方被骗了20多万。此次二线是大飞。蹇军梅和阿运各分了5200元。 （6）被告人刘飞的供述。供认第二次在印度期间，骗过一个叫徐某的男子，是个家具老板。这个案子的一线不记得是谁了。二线是个和邹松很熟的重庆男子，三线是阿霖。因为之前的二线引起受害者怀疑，管理二线的阿佑让刘飞接着打，冒充的是武汉市公安局刑侦大队长张崇云。刘飞告知对方涉及诈骗案，并给了网址看通缉令，骗取信任后用之前的套路摸清了对方的银行卡号和余额，就把电话转给三线，后来阿霖成功骗取了21万多元。 （7）被告人李俊的供述。供认2016年7、8月，二线刘飞和三线阿霖一起诈骗了一个成都男子20多万元，受害人是家具老板。 21、被害人郑某被骗案相关证据 （1）被害人郑某的陈述。证实2016年8月15日10点30分，其接到一个自称建行金牛区支行工作人员张静的电话，对方称其建行信用卡透支了，后来还给了一个警官的电话。郑打过去后，是一个叫张诚的警官告诉其涉嫌诈骗，并给了一个网址让其登录，还说这个网站可以查到涉嫌网络诈骗200多万，要冻结账户之类的。当郑某登录该网站时发现了其嫌疑信息，遂再次联系对方，对方称其是武汉市公安局江岸分局的专案组队长张崇云，他说可以不用来成都抓郑，但是需要郑到任意一个取款机，利用摄像头核实其肖像信息。当天15时许，郑某在武侯区自动取款机，对方给了一个卡号，郑按照其要求先后用浦发银行的卡转账10110元和中行卡转账9010元，转账后对方又给了一个电话号码称洗脱其嫌疑后会给其打电话，还让把转账单撕毁，之后郑某发现自己被骗。对方通过0287531954、862782297-900联系的郑某，还给过一个电话号码027896××××0。 （3）银行交易记录。证实郑某的尾号9025浦发银行卡在8月15日通过ＡＴＭ机转出10110元；尾号7648中国银行卡在8月15日ＡＴＭ转账支出9010元。共计19120元。 （4）被告人叶胜的供述。供认第二次在印度时骗了一个四川女子郑某，大概两万元，当时是其用武汉市江岸分局民警“张诚”的名义骗的，然后其他人继续以“张崇云”的身份骗到钱的。 22、关于被害人王某被骗案相关证据 （1）被害人王某陈述。证实2016年8月17日10时许，其接到一个陌生电话，对方称系成都建设银行信用卡中心工作人员，告诉王说2016年6月5日王在武汉建行江岸支行办了一张建行信用卡，透支15860元。王某否认后，对方说王的身份信息可能泄露，需要在武汉当地报警，配合警方消除该信用卡信息，保障财产安全，并询问了王家中座机号码。随后王某使用座机拨打027××4查询了武汉江岸区公安机关的电话，拨打了027-89655110。对方说称是方天邱警官，表示王某涉及“李刚诈骗案”，说该案中有一张王某的信用卡涉案金额200多万元，据主犯透露，是王某将信息贩卖，并事后会获取分成。对方说要证明清白，就要查询账户信息，还询问了王某的银行账户信息，让王配合公安工作，并提供了一个网址，上面有王某的通缉令，网址是××。方警官说，现在案件已经转到了叶国新检察官那里。之后在叶国新检察官的要求下，让其在之前的网站上下载一个公证软件，在安装时需要关闭360杀毒软件，还让其去农行办理一个新账号，将金融资产全部转入该账号，还要求王使用一个新手机、新电话卡来联系他们，确保机密。王某按照对方要求办理了新号码手机和新的农行储蓄卡和Ｋ宝。 王某将卡号告知对方后，对方要求王将建行资产全部转至农行卡上，这样才能查看建行流水，是否存在犯罪问题。在将380余万转入农行后，对方让王某在农行上确认指纹信息。王某回家后用电脑打开农行网站，完成相关下载。之后对方要求王将Ｋ宝插入电脑，让其手按住Ｋ宝的显示屏幕确认指纹，按ＯＫ键。王按对方提示多次按了ＯＫ键，晚上王某进入农行和建行账户，发现建行的一笔定期不见了，进入了农行，又被转走了，之前转入农行的380万也只有30万了，钱被转入多个银行账户。18日早上8时许，其通过027-896××××0与方天邱警官取得联系，问对方钱去哪里了，问对方是不是金融诈骗，警官说转账是正常程序，如果不存在问题，钱还会转回来的。后来叶检察官也联系了王某，说工作已经交给银监会的陈主任，陈主任会联系王。9时许，所谓的陈主任联系了王，让王将电子国债约250万赎回，继续转入农行卡。下午14时许，王某又将凭证国债50余万出售，转入农行卡，完成Ｋ宝操作。还将股票套现，因为股票资金次日到账，所以王先将账户上本有的20余万转入农行卡，对方还让王将工行卡里的钱转入农行卡，按之前Ｋ宝操作完成。19日早上陈主任联系王某，问股票资金120万到没有，到了后转入农行。后王某的所有资金都通过农行Ｋ宝操作，之后在拨打027-896××××0电话已经联系不上了，当时王还在想对方可能正在处理，没有报案，过了几天，一直无法联系对方，才感觉被骗了，便于8月25日来报案。共被骗了大概900万元。 （2）银行交易记录。证实：①2016年8月17日，王某的农行卡（尾号3877）开户并存入200元，8月17日王某建行账户（尾号3391）转存入该农行卡共计398.5万元，同日被转出至曾绍清账户100万、李强账户100万、陈炫杰账户50万、张超账户100万、陈炫杰账户48万，共计398万；②8月17日王某其他账户转存入共计95万元，随后被转出至綦亚娟账户50万元、赵维许账户45万元，共计95万。③8月18日，从王某其他账户转存入王某的农行卡（尾号3877）共计250万元，随后被转出至曾绍清账户100万元、陈炫杰账户100万、张美灵账户50万元，共计250万元；④王某转入该农行卡32万元，被转出至李强账户32.5万元；⑤王某其他账户转存入该农行卡共计49.5万元，立即被转出至李强账户49.5万元；⑥王某从两张工行卡转入该农行卡4.1万元和10.5万元，立即被转出至李强账户，共计14.6万元；⑦8月19日，王某存入该农行卡24笔款共计120万元，立即被转出至张超账户120万元。以上14次转出金额共计959.6万元。 （3）通话记录单。证实：公安机关调取了王某使用的两部手机号码的话单，显示王某使用手机在2016年8月17日11时03分16秒接到000××××5106号码，12时9分许接到8229×××0和0087027××××7900号码4次；王某新手机号在8月17日14时38分许至8月19日共接到027××××7900、0087027××××7900、027896××××0号码29次。 （4）被告人蒋道金的供述。供认2016年8月，蒋道金曾给成都的一中年女子王某打过电话，冒充建设银行的工作人员跟她说她的建设银行信用卡透支了，王某否认后，蒋道金称信用卡可能被别人盗刷，问她要不要报警。王某同意后，蒋道金就把电话转到刘飞那里，之后的事情都由刘飞他们操作。过了两三天蒋道金知道这笔业务做成了，骗了很多钱，其得到了41万人民币的分成，分赃当天就放假了。 （5）被告人刘飞的供述。供认接到了一单900多万的，这一单是一线的蒋道金转接过来的，对方是一个叫王某的女子。刘飞自称是武汉市江岸区公安局的方天邱警官，可以帮助王处理信用卡的事，王某遂告诉刘飞自己被银行告知信用卡欠费。刘飞谎称其涉及到李刚洗钱案，李刚还给了其21.6万的佣金。王某否认收钱，刘飞便以登记金融清查单的名义询问了其银行卡号和余额，在王某同意的情况下将电话转给了三线。一天后，王某给刘飞打了电话，这个电话是电脑手设置的一个虚拟尾号为110的武汉电话。为了防止王某的电话停机，刘便给她拨了回去，王某说检察官已经转了她500多万走，刘飞还让她配合调查。这一笔单子刘飞获利约54万，蒋道金收了30多万，这些钱由曾柏叡打到刘飞提供的其父亲的银行卡上，之所以不用自己的卡收钱是为了不被警察查到。 （6）被告人李俊的供述。供认诈骗最多的一次是2016年8月，前后一共骗了900万元。当时先是一线的蒋道金给成都的王女士打电话，冒充银行工作人员称其信用卡被盗刷，让其报案。同时还询问王女士是否知道湖北警方的报案电话，王女士称不知道，于是蒋道金便说可以将电话转给湖北警方。在征得王女士同意后，电话转给了二线刘飞，刘飞告诉王女士她的信用卡涉嫌洗黑钱和贩卖毒品，如果要证明清白，需要给检察院打电话。之后刘飞将电话转到了三线李俊。通过询问得知王女士银行卡内有900多万元，李俊告诉她如果要证明钱是自己的，则需要在网上开一个网银并将指纹和网银的K宝一起发过来，这样才能给卡内的钱做公证，王女士遂按照李俊的要求一步步地完成。第一天将王女士的卡转出了300万元，第二天转出了200万元，剩余部分300万元则交给一个叫“阿华”的台湾人处理了，李俊获利53万元。 （7）被告人黄文孝的供述。供认2016年8月的一天，其正在二线工作室，公司里就闹开了，说二线大飞、三线小虎和一线一男子合作诈骗了四川一个女子900万元人民币，这个事情是其知道的该团伙最大的一笔金额。当日公司就宣布休息一天，让人就待在房内不能出去，然后安排他人来更换了电话线、网线和IP地址。 （8）被告人徐维行的供述。供认自己当时在台湾，听台湾人阿华说骗到一个人900多万的大单，一线不清楚，二线是大飞，三线是小虎。 （9）被告人杨小容、赵荠雯、段晓波、田琴、张宇、邹松、陈永生、李江文、成小勇、陈鑫权、宋林键、叶胜的供述。供认知道公司2016年8月成功诈骗了一成都女子900万元，一线是蒋道金、二线是刘飞、三线是李俊。 23、被害人向某被骗案相关证据 （1）被害人向某的陈述。证实2016年8月22日下午13时许，向某接到一个自称是建行工作人员的电话，告知其在湖北开通了一张信用卡，欠费15000元。向某否认办卡，对方问她是否需要报警，之后对方直接报警。两分钟后，向某接到一个自称是湖北江岸分局刑侦大队杨杰警官的电话，称正在负责处理信用卡消费的事情，之后对方告知向某涉及李刚诈骗和洗钱案，要移交给当地检察院，还说其信息已经被控制，需要马上回家把身份证和银行卡拿出来调查信息，并要求告知银行卡卡号和余额，还让去银行办一个Ｋ宝，向某都按要求做了。之后对方要求向某将30000美元换成人民币，向某一共换了184000元人民币并给对方打了过去。2016年8月25日，向某核实信用卡信息不对后，发现受骗。对方的卡号是62×××72。 （2）银行交易记录。证实向某尾号0570的农行卡在8月23日转存入18.4万元，同日全部转至**（62×××72）的银行账户。 （3）被告人张宇的供述。供认张宇曾诈骗一名叫向某的女子3万美金。当时是一线把电话转上来，对方以身份信息被盗用报案。张宇告诉她因为是涉及到跨省报案，请她先去114查询武汉市公安局江岸区分局的电话号码，过一会儿会给她回拨过去。因为窝点电话是经过处理，回拨过去显示的电话号码一定会是受害人查询到的那个号码，这样做的目的是为了增加受害人的信任。过了几分钟，张宇回拨电话，核实电话号码后，张宇就说对方的信用卡涉嫌“李刚洗钱案”，并逐步问清她的卡里有多少存款。对方说卡里一共有3万元美金，张宇按照程序交给阿霖继续实施诈骗。通过查看薪资表，张宇确认诈骗成功。 24、关于被害人高某被骗案相关证据 （1）被害人高某的陈述。证实2016年9月2日15时左右，高某接到一个冯姓男子的电话，称自己是昆明建行信用卡中心的，告知其信用卡已被透支。高某否认办卡后，对方说可能是身份被盗用并建议其报案。之后高某拨通了对方提供的当地公安局电话，是一个叫陈阳的警察，让拨打027××4查询武汉江岸公安局电话，再拨打297900。对方称高某涉及昆明“李刚网络非法洗钱案”，并说该案涉及广泛，需要异地办理，后称刑警大队队长张崇云接受此案，让其输入网址××,高打开后是最高检察院的网页，并在网页发现其逮捕令和财产冻结令，然后对方询问其是否到过武汉，是否认识建行内部人员等，并说9月3日会再联系。第二天，对方再次打来电话，建议高某在检察官复查时申请“资金优先清查”。之后一个叫叶国新的检察官提出对资产进行复查，并让高去农行办理银行卡，并开通网银。9月5日，叶国新让高某将中行的175万、建行的104万转账到农行新卡上。9月7日又提出李刚给了高某21.6万的好处费，必须筹集20万左右作为证据。高某遂让儿子向农行转账22万。然后叶国新联线他们的检察长李耀进，对方说回流资金银行账户中需有相应资金作为财力证明，建议分两批回流，先筹集104万。高某分别于9月9日、9月12日、9月17日借款104万、30万、296662元存入农行卡中，并办理平安寿险退保，转入农行卡143328.45元。期间，高某还被要求找一个能用ｋ宝的地方运行ｋ宝，后高某在住家旁边的酒店开房，使用房内电脑查验指纹。9月20日，高某还接到一个自称是整风处主任彭明的电话，称叶国新等有问题，还要筹集211万才能证明与涉案款无关，高某则说自己筹集不到。2016年9月27日还接到了彭明的电话问钱的情况，之后就无联系了。高某前前后后给对方转过4789600元，对方的电话是029-656××××9、027856××××0、8229×××0、14027××××7900、130278297900等号码。 （2）昆明佳宝商务酒店发票复印件。证实高某2016年9月5日、9月8日、9月9日、9月12日、9月14日、9月17日曾在该酒店登记入住。 （3）银行交易记录。证实：①高某的农行卡（尾号0870）在2016年9月3日开户，9月5日转入175万和104万元，后被转出至赵妍账户100万、李波账户50万、卞思宇账户50万、朱子木账户78.9万，共计278.9万元；②9月8日转入22万元，后转账22.05万元至刘坤账户；③9月9日存入104万元，同日被转走50.4万元至代占芳账户、转出53.62万元至铁永新账户，共计104.02万元；④9月12日存入30万元，被转出至火高珍账户30万元；⑤9月13日转入14.332845万元，被转出至火高珍账户14.3万元；⑥月17日存入29.6662万元，同日其中29.69万元被转至代占芳账户。共计478.96万元。 （4）被告人黄文孝的供述。供认2016年8月份一天，黄文孝和阿东在二线等待接电话时，一线阿文转上来了电话，阿文也把诈骗对象的个人资料交了上来，对方叫高某，女性，年龄大概60多岁，是一名教师。阿东就冒充武汉江岸公安局的警察告诉对方，对方的银行卡涉嫌非法洗钱，对方不信，当时快五点了，时间不够，就让黄文孝冒充武汉江岸公安局刑警队队长“**”安抚对方。黄文孝就按照这样的方法和对方讲了话，并发了一份阿佑制作好的“湖北省最高检察院”发布的通缉令给对方，让对方配合调查，对方答应。黄文孝与其约定第二天再联系。次日9时许，黄文孝再次给高某打电话，要求调查对方名下资金。对方提供了大概4-5个账户资金，总资金大概200多万人民币，做好登记后，黄文孝告知对方案件需要转交给武汉市最高人民检察院检察官“叶国新”，让对方积极配合。然后黄文孝把电话转给阿霖，阿霖就冒充“叶国新”检察官继续实施了诈骗。当日下午下班开会时，电脑手阿正将业绩公布，显示黄文孝、阿东、一线阿文、三线阿霖总业绩大概170多万。后来几天还有业绩，黄文孝知道都是从高某那里骗来的，前后加起来大概400多万人民币。阿文分得了20多万，黄文孝和阿东总提成30多万，三线阿霖分了30多万。 （5）被告人王强的供述。供认2016年9月成功诈骗了一个昆明的中老年妇女400多万。当时王强告诉这名妇女自己是昆明建行信用卡中心的工作人员，叫冯明。王强告诉她身份可能被盗用并建议她向当地警方报案，还说可以帮她把电话转接到当地公安。之后王强把电话转接到了二线，并把妇女的资料交给了二线，具体是谁不记得了。过了好几天，王强在小黑板上看到自己的业绩才知道诈骗成功了，通过这件案子提成了20多万和20000元奖金，再加上底薪，一共挣了20多接近30万。 （6）被告人张宇的供述。供认2016年8月份以后，该团伙还诈骗到一个500万的，一线不知道是谁，二线是阿东和小胖，三线的是阿水，受害人是个女的，叫高某。 （7）被告人成小勇的供述。供认知道团伙诈骗了云南的一个叫高某的，骗了四百多万。 （8）被告人叶胜的供述。供认听说其回国期间，窝点得手了一个几百万的，受害人是云南的，一线是阿文，二线是小胖和阿东做的。 （9）被告人黄海的供述。供认2016年9月份，阿文骗了一个女子400万。 25、被害人李某3被骗案相关证据 （1）被害人李某3的陈述。证实2016年9月21日12时许，其接到一个自称是青羊区四道街银行人员的电话，说其建行信用卡透支，李某3否认，对方便叫其报警，并给了一个电话号码027××××7900，说是武汉市公安局江岸分局张警官的电话。打通电话后，张警官称李某3是逃犯，其合伙人“李刚”将21.6万的赃款汇入了其银行账户。张警官让其找一个有电脑的隐蔽地方，按他的指示来操作，以确定是否有作案嫌疑。随后李某3在香影宾馆开了一间电脑房。之后张警官叫其将所有银行卡里的保险和定期余额转到活期上，由于李某3不会操作，张警官将电话转接给武汉江岸分局的王主任，让王主任协助，李某3遂按照王主任的要求在ＡＴＭ上进行了操作。10月8日12时许，李某3发现其三张卡里的余额被转走49132元。“张警官”的电话为027××××7900和027658××××5，自称是王主任的电话是张警官直接转接的。 （2）银行交易记录。证实李某3尾号6072邮政储蓄卡在9月27日转账支出38110元；尾号7595邮政储蓄卡在9月24日转账支付3111元；尾号5965工商银行卡在9月23日转账支出7911元，共计49132元。 （3）旅馆入住记录。证实李某3在9月23日入住香影宾馆。 （4）被告人叶胜的供述。供认第二次在印度时骗了一个四川男子李某3，大概四万多元。 以上证据来源合法，内容真实客观，且与指控事实关联，本院予以采信。结合控辩双方争议焦点，本院综合评析如下： 一、关于本案诈骗团伙经营时间、规模及整体诈骗数额认定 （一）本案诈骗团伙实施诈骗犯罪的时间。本院认为，根据护照及出入境记录，显示被告人徐维行及曾柏叡于二人于2015年10月至2016年1月在印度，后于2016年二人进入内地招募人员，证实二人前期参与该窝点组建。被告人段晓波、杨小容、刘飞、李俊等人于2016年3月最早前往印度实施诈骗犯罪，期间陆续有本案其余被告人加入该团伙从事诈骗活动，被告人均证实在印度期间不休息，每天上班。被告人银伟最后离开该团伙，时间是2016年12月23日，另从手机取证中反映，田琴等人在2017年1月还在询问曾柏叡工资何时发放，证明该团伙在发放2016年12月的工资。故本案电信诈骗团伙实施跨境电信诈骗犯罪活动的时间是2016年3月至同年12月。 （二）本案诈骗团伙拨打电话次数及对象。根据被告人供述，该诈骗团伙管理人员3至4人，一线话务员10至20人，二线4至5人，三线4至5人，人员具有流动性，一般每日窝点内人数在30人左右，这与已查获的2016年9月薪资表中反映出的人员情况基本相符。根据被告人供述，一线话务员每人每日拨打100余人次电话，以一线平均维持10人来算，该窝点每日可拨打电话次数为1000余人次，考虑团伙运作时间近10个月，也有证据显示一线人员多时有20余人以及二、三线也有向被害人拨打电话的情况，综合认定该团伙拨打电话次数为30余万人次。根据被告人供述，诈骗对象主要为中国大陆地区四川、云南、辽宁、黑龙江、浙江、广东、山东、安徽等地中老年人。 （三）本案诈骗团伙诈骗整体犯罪数额认定。本院认为，首先，根据V5薪资表，2016年9月内地人员薪资表显示出所有人员总业绩约3100万人民币，考虑一、二、三线中部分话务员的重合业绩，以三分之一计算，仍有业绩1000万元人民币。其次，被告人黄文孝供认，该团伙规定诈骗金额每达到人民币100万元，可以得到5000元人民币奖金，而薪资表显示黄文孝当月奖金为50000元新台币即人民币约10000元，而其对应业绩为280余万元。第三、曾柏叡虽然供述其记录的业绩是新台币，根据其奖金15万新台币，该团伙规定“业绩三百多五万”，9月业绩为900万元新台币。但当月黄文孝实际领取奖金折合人民币10000元，对应业绩应为200万元以上人民币，证实薪资表记录的业绩应为人民币而非新台币。结合该诈骗团伙针对中国大陆实施犯罪的情况，被告人曾柏叡关于业绩以新台币计算的供述内容不真实，故2016年9月该窝点诈骗业绩应为人民币900余万元。 根据司法审计及银行流水资料，显示2016年5月至11月部分被告人工资及提成发放情况。2016年5月李俊领取工资及提成14.5万元，反映其一人在4月诈骗业绩近200余万元，另查明被害人李某1当月被骗72.3万元；2016年5月已查实李某2被骗306万元；2016年6月查实田某被骗258万元，李俊7月领取35万元，对应6月其一人诈骗业绩470余万元；2016年8月李俊领取39万余元，对应其7月一人诈骗业绩500余万元；2016年8月已查实杨某、徐某、郑某、王某以及向某被骗1054万元；2016年9月，根据薪资表反映该团伙诈骗业绩为900余万元；2016年12月，根据曾柏叡手机截图显示当月该团伙业绩为480余万元。根据以上情况，结合该团伙从事电信诈骗的期间为2016年3月至2016年12月，能够综合认定该电信诈骗团伙在犯罪期间整体诈骗数额为5000余万元。 被告人徐维行的辩护人所提，公诉机关指控本案诈骗团伙拨打电话30余万人次，整体诈骗金额5000余万元证据不足，应以已查明的被害人金额认定本案诈骗团伙犯罪数额的意见不能成立，本院不予采纳。 二、关于各被告人在共同犯罪中的地位作用认定 本院认为，根据各被告人供述，能够证实台湾人“伟哥”系组织、领导犯罪团伙的首要分子；被告人徐维行为该窝点管理者，系诈骗犯罪团伙中的组织、指挥者；被告人曾柏叡在该窝点管理培训人员、负责财务核算，保障后勤，系该团伙的骨干成员，所起所用积极，故被告人徐维行、曾柏叡均属本案主犯。被告人徐维行、曾柏叡及其辩护人所提二人未参与窝点组建的辩护意见，与查明二人于2015年10月至2016年1月在印度，之后回内地招募人员参与犯罪，证实二人参与前期组建的事实不符，本院不予采纳。对被告人徐维行及辩护人所提徐维行只是受“伟哥”安排招募人员参与犯罪，不是本案主犯的辩解和辩护意见，与本案查明多名被告人均指认其系该窝点的老板，以及徐维行于2016年12月仍前往印度窝点的事实不符，本院不予采纳。对于被告人曾柏叡及其辩护人所提曾柏叡只是受徐维行安排在该窝点核对账务和保管护照，不属于本案主犯的辩护意见，与查明多名被告人均指认被告人曾柏叡系窝点的管理层，并负责财务和培训的事实不符，本院亦不予采纳。 被告人李俊受被告人徐维行邀约后，介绍人员参与本案诈骗团伙，薪资表也反映其享受对介绍人员的业绩提成。在具体实施诈骗犯罪活动中，被告人李俊担任该团伙三线话务员，对成功诈骗被害人所起作用较大，也具体实施了对被害人田某258万余元以及对被害人王某959万余元的诈骗。同时根据薪资表以及银行流水，目前反映被告人李俊已非法获利160余万元。故被告人李俊积极参与作案，在共同犯罪中所起作用较大，且非法获利多，应认定为本案主犯。被告人李俊及其辩护人所提李俊受邀参与作案，所起作用较小，系本案从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人李江文受邀约参与作案，也介绍人员参与作案并享受业绩提成，但根据已查明事实，被告人李江文在诈骗团伙中担任二线话务员，其在窝点期间发生300余万元的诈骗数额，且根据司法审计反映其非法获利较少，故其所起作用较小，应属本案从犯。对公诉机关指控被告人李江文系本案主犯的指控意见，本院不予支持；被告人李江文及其辩护人所提李江文系本案从犯的辩解及辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 本案其余被告人均受邀约参加本案诈骗团伙担任话务员，根据团伙安排参与犯罪，所起作用较小，均属从犯。对于部分被告人的辩护人提出部分被告人系胁从犯的辩护意见，本院认为，根据各被告人供述，部分被告人在加入诈骗团伙之初已经知道是从事电信诈骗犯罪活动，虽然到达印度窝点后，窝点统一管理被告人的手机和护照，并不得随意离开诈骗场所。但被告人也供认本案犯罪团伙未采取暴力胁迫或者威胁的手段迫使被告人参与犯罪，在支付机票等费用的情况下，也不阻止被告人离开。故部分辩护人所提部分被告人系受胁迫参与犯罪，应当认定为胁从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 三、关于本案各被告人应当承担刑事责任的犯罪数额认定 本院认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。参与期间从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始计算”。部分辩护人提出以上规定于2016年12月20日实施，而本案发生在2016年12月之前，以上规定不适用本案。本院认为，以上规定系明确司法机关对办理电信诈骗类案件涉及相关法律问题的理解和适用，并非新增和修改现行法律法规，故应当适用本案，对此辩护意见，本院不予采纳。根据该规定，被告人徐维行、曾柏叡作为该窝点的管理层，系本案主犯，应当对该诈骗团伙整体犯罪数额承担刑事责任。本案担任话务员的其余被告人，根据其参与期间，该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担刑事责任。辩护人提出应以各被告人自己实际实施诈骗成功的数额，认定各被告人的犯罪数额的辩护意见不能成立，本院不予采纳。经核实，本案各被告人参与犯罪期间，均犯罪数额特别巨大，本院将根据各被告人前往印度参与犯罪的时间、参与犯罪期间团伙诈骗数额、本人是否实际诈骗成功、非法获利及退赃情况，在量刑时综合予以考虑。 本院认为，被告人徐维行、曾柏叡伙同他人在境外设立电信诈骗窝点，先后招募被告人李俊、李江文、黄文孝、刘飞、张宇、邹松、蒋道金、杨小容、蹇军梅、王强、叶胜、宋林键、段晓波、邓美玲、黄怀杰、卢艺涵、李方军、袁林宝、陈鑫权、陈梦鑫、赵荠雯、田琴、唐平、涂雪伟、陈洪军、成小勇、刘豪、陈永生、杜庆、杨福香、谷业富、黄海、姜冠羽、佘智勇、唐冬、贺亚妹、银勇、陈祖雄、银伟、罗洪波、邓学军、姚兵等人，以非法占有为目的，通过电话、网络等媒介，冒充银行及司法机关工作人员骗取多名被害人钱财，且犯罪数额特别巨大，以上44名被告人的行为均已构成诈骗罪。四川省成都市人民检察院指控事实清楚，罪名成立，本院予以支持。 本案系共同犯罪，其中被告人徐维行、曾柏叡、李俊起主要作用，系本案主犯，被告人黄文孝、刘飞、李江文、张宇、邹松、蒋道金、杨小容、蹇军梅、王强、叶胜、宋林键、段晓波、邓美玲、黄怀杰、卢艺涵、李方军、袁林宝、陈鑫权、陈梦鑫、赵荠雯、田琴、唐平、涂雪伟、陈洪军、成小勇、刘豪、陈永生、杜庆、杨福香、谷业富、黄海、姜冠羽、佘智勇、唐冬、贺亚妹、银勇、陈祖雄、银伟、罗洪波、邓学军、姚兵均系从犯，依法从轻或减轻处罚。 被告人银伟、陈祖雄、黄海、宋林键、罗洪波案发后主动向公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，系自首；被告人涂雪伟、杨福香接公安机关通知后，主动等待公安人员前来并接受调查，能如实供述犯罪事实，系自首；被告人袁林宝、陈鑫权、杨小容归案后协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，对被告人银伟、陈祖雄、黄海、宋林键、涂雪伟、杨福香、袁林宝、陈鑫权、杨小容、罗洪波依法从轻或者减轻处罚。被告人银伟、陈祖雄、黄海、宋林键、涂雪伟、杨福香、罗洪波的辩护所提六被告人具有自首情节，以及被告人袁林宝、陈鑫权、杨小容的辩护人所提三被告人具有立功表现的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。对被告人银勇当庭陈述其归案后规劝被告人银伟自首，构成立功的辩护意见，经庭审核实，被告人银伟虽接到银勇手机打来电话，但系公安人员通知其到案，该情形不能视为被告人银勇协助公安机关抓获银伟，不能认定其具有立功表现，对此辩护意见，本院不予采纳。被告人成小勇、姜冠羽曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。 扣押在案的手机系作案工具，依法予以没收，其余物品由扣押机关依法予以处理。被告人家属主动退缴的赃款，退赔本案被害人。 据此，本院根据本案各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐维行犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2032年2月16日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人曾柏叡犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2030年2月16日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2029年2月16日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人刘飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2027年2月16日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人蒋道金犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月18日起至2027年2月17日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人黄文孝犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2026年2月16日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人蹇军梅犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月23日起至2025年2月22日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人段晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月19日起至2025年2月18日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人杨小容犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月19日起至2024年2月18日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人李江文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月19日起至2024年2月18日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人叶胜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月4日起至2024年5月3日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人邹松犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月23日起至2024年2月22日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人邓美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月19日起至2024年2月18日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人李方军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月22日起至2024年5月21日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人陈梦鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月6日起至2024年5月5日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人成小勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月6日起至2024年5月5日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十七、被告人袁林宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月6日起至2023年5月5日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十八、被告人宋林键犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月11日起至2023年5月10日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十九、被告人陈鑫权犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月6日起至2023年5月5日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十、被告人张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2023年2月16日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十一、被告人赵荠雯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2023年2月16日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十二、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月19日起至2023年6月18日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十三、被告人黄怀杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月6日起至2023年5月5日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十四、被告人刘豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月11日起至2023年5月10日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十五、被告人陈永生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月12日起至2023年5月11日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十六、被告人谷业富犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月6日起至2023年5月5日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十七、被告人姜冠羽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月1日起至2023年4月30日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十八、被告人黄海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月23日起至2022年5月22日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十九、被告人涂雪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月16日起至2022年5月15日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十、被告人杨福香犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月5日起至2022年5月4日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十一、被告人佘智勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月19日起至2022年2月18日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十二、被告人卢艺涵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月16日起至2022年5月15日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十三、被告人杜庆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月1日起至2022年2月28日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十四、被告人陈洪军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月8日起至2022年5月7日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十五、被告人唐冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月20日起至2021年2月19日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十六、被告人田琴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2021年2月16日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十七、被告人唐平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月23日起至2021年2月22日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十八、被告人银勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月16日起至2021年3月15日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十九、被告人姚兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月11日起至2021年7月10日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四十、被告人邓学军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月10日起至2021年9月9日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四十一、被告人贺亚妹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月7日起至2021年6月6日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四十二、被告人罗洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月26日起至2020年9月25日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四十三、被告人陈祖雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月20日起至2020年3月19日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四十四、被告人银伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月17日起至2020年3月16日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四十五、退缴在案的赃款21.5万元，返还本案被害人，对本案被告人其余违法所得继续予以追缴，返还本案被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 邓   夏 审 判 员  徐 飏 人民陪审员   金草原 二〇一八年十二月二十八日 书记员岳双全 附本案适用《中华人民共和国刑法》主要法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。