云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0111刑初1434号公诉机关昆明市官渡区人民检察院。被告人姜伟，男，1987年2月4日出生，汉族，云南省曲靖市麒麟区人，住云南省曲靖市麒麟区。被告人姜伟因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2018年7月30日被逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人徐秀林，云南徐士律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检刑诉（2018）1426号起诉书指控被告人姜伟犯诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉，并同时提交官检量建（2018）1177号量刑建议书。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年11月16日、12月14日在本院法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员徐春艳出席法庭支持公诉。被告人姜伟及其辩护人徐秀林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月，被告人姜伟谎称可以取得昆明市延长线道路和综合管廊建设工程的分包合同，以此骗取了被害人林某30万元工程定金，并将该款予以挥霍。公诉机关认为，被告人姜伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人姜伟辩解其的行为不构成诈骗罪。本案涉案的项目是公司董事长给其的，其找朋友承接该项目。董事长与林某谈好要交30万元的定金拿工程项目，银行卡与身份证都是公司董事长在使用，林某通过银行转账30万到其的账户，资金怎么使用的其不知道。被告人姜伟的辩护人认为：1、被告人姜伟系初犯、偶犯；2、被告人姜伟主观恶性较小；3、被告人在本案中作为公司经理，参与了本案的诈骗过程，是公司的行为；4、被害人将30万打到被告人的账户，但被告人姜伟并没有使用过，应当认定为从犯；5、被告人家庭条件困难。综上，请对被告人姜伟从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年8月，被告人姜伟谎称可以取得昆明市延长线道路和综合管廊建设工程政府和社会资本合作（PPP）项目的分包协议，以将该工程交给被害人林某做为由，骗取了林某30万元工程定金，并将该款予以挥霍。上述事实有以下证据予以印证证实：一、书证、物证1、户籍证明：被告人姜伟的基本身份情况与起诉书所列一致。2、昆明市政府采购项目中标（成交）通知书（林某于2018年2月28日提交）：昆明市延长线道路和综合管廊建设工程政府和社会资本合作（PPP）政府采购项目于2017年2月10日由中国十九冶集团有限公司‖保汇（厦门）股权投资基金管理有限公司中标。3、林某于2018年2月28日提交的委托书一份：沈某委托林某全权办理与姜伟所签工程的相关事项。4、两份承诺书及收条：姜伟出具的两份承诺书，第一份落款日期为2017年9月16日，内容为：姜伟向林某承诺签署中国十九冶昆明市金马路地下管廊合同一事，于2017年9月21日前签署到位，期间林某所提供资金证明，以验资为准，资金到位情况下，姜伟承诺一定签署完，如若做不到则无条件退还林某定金。第二份承诺书落款时间为2018年1月20日，姜伟向沈某承诺于2018年1月26日之前给清春雨路定金30万元。收条一份：日期为2017年8月13日，收条内容为：姜伟收到沈某工程订金30万元作为前期承诺，待完成所有手续合同后转为下浮点位，时间设定为2017年8月17日以前。如若办不到则无条件返还给沈某。5、林某于2018年2月28日提交的其与姜伟、闫某的微信聊天记录：被害人从2017年8月9日至9月22日与姜伟微信聊天记录，期间一直问姜伟是否有结果了，姜伟在9月16日回复了一份合同，9月22日称稍等一下，财务从曲靖回来给。此外还有和闫某的微信记录，也是催问情况，闫某还回复称十九冶的人一回昆明就签合同等。6、林某于2018年2月28日提交的户名为沈某的农行账户12×××42的银行交易流水：该农行账户于2017年08月13日跨行汇款30万元至名为*伟的6228451930*****2517账号。7、侦查机关于2018年3月13日向中国农业银行股份有限公司昆明分行调取的姜伟62×××17账号的银行交易流水：2017年08月13沈某策的账62×××322转存30万元至姜伟62×××177账号。转存之前姜伟的账号余额为12.64元，转存后的当日有25万元转孙某1岩的账62×××777，有50000元现金取出。之后姜伟的账号余额为12.64元。8、侦查机关于2018年3月5日向中国农业银行股份有限公司昆明分行调取孙某62×××777账号的银行交易流水：2017年08月13日姜伟62×××17账号转存25万元至孙某1的上述账号，并于当日及次日孙某1的账号款项分别转支存入杨某1、周某、曲某、张某等人银行账号。9、侦查机关于2018年3月12日向十九冶集团有限公司昆明市春雨路道路恢复提升工程项目经理部调取的该公司营业执照，昆明市延长线道路及综合管廊建设工程中标通知书，关于姜伟、闫某与该公司的关系回函等书证：①中国十九冶集团有限公司于1966年06月01日成立，营业期限为1966年06月01日至长期。②昆明市延长线道路及综合管廊建设工程的中标单位为中国十九冶集团有限公司‖保汇（厦门）股权投资基金管理有限公司。③姜伟、闫某不是十九冶集团有限公司昆明市春雨路道路恢复提升工程项目经理部员工，未与该公司签订昆明市延长线道路及综合管廊建设工程政府和社会资本合作（PPP）项目相关承包或分包协议。④该项目于2017年2月24日开工，施工单位为中国十九冶集团有限公司。10、农业银行转账信息照片：2017年9月23日闫某还款30万于沈某账户62×××32。二、证人证言1、北京市公安局丰台分局民警郭某、杨某2于2018年7月16日出具的到案经过：2018年7月16日l时许，我所接情报线索：在逃人员姜伟在7天酒店丽泽桥店423房间入住。后我所民警到场工作，经查该人在逃编号为：T5301110000002018041214。后民警经出示工作证和拘留证，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条之规定对该人宣布刑事拘留并带回派出所。2、官渡分局经侦大队民警曾某、李政权及官渡派出所民警孙某2于2018年7月19日出具的到案经过：2018年07月16日，昆明市官渡区官渡分局经侦大队接北京市公安局丰台分局西局派出所通知，抓获我局上网追逃涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人姜伟,我局民警李政权、曾亚、孙光仪于2018年07月20日02时将犯罪嫌疑人押解至官渡分局官渡派出所进一步审查处理。3、证人洪某证言：我和林某是朋友关系。2017年7月中旬，我的朋友姜伟让我介绍朋友来做昆明市延长线道路及综合管廊建设工程，我就介绍林某给姜伟认识。当时林某和姜伟在谈这个工程项目的时候，每次见面我都在场的。2017年8月3日，姜伟给我发了春雨路、金马路的清单报价（是在微信上发的，但是现在打不开了，林某那里有完整的清单），我和林某就开始和姜伟对接这个工程的事情。8月4日，我和林某就到姜伟他们公司的珠宝门市跟姜伟谈工程的事情，谈的时候，姜伟说他可以协助我们跟十九冶集团公司把昆明市延长线道路及综合管廊建设工程的分包合同签下来，要给姜伟60万的现金作为前期协调费用。我们跟他谈说先付30万的费用，等签了合同之后再付三十万。8月7号还是8月8日（具体日子有点记不清楚了），我和林某又到了姜伟他们位于云大西路××集团办公室，在他们公司，我们和姜伟及他老板闫某又谈了一次。闫某当时说我们把工程订金付了以后，他们确定在三到五天内帮我们把十九冶集团公司的昆明市延长线道路及综合管廊建设工程拿下来，并且确保进场。林某就在8月13日打了30万元给姜伟，姜伟也在当天写了收条。但是在交钱以后一个星期，合同一直没能办下来。9月份，姜伟还发了昆明市延长线道路及综合管廊建设工程的空白的工程施工合作责任协议给我和林某，到了九月二十几号我们觉得不行就跟姜伟、闫某协商工程做不了就退30万元的事情，他们就一直拖着不退，中间他们还答应了几次退钱，但是到时间了又不退。现在我打电话给姜伟、闫某他们都不接电话。4、证人孙某1证言：我认识闫某，闫某是我舅舅。闫某认识姜伟，他们是什么关系我不清楚。我不认识林某。我本人是在农业银行开设了一个账户为：62×××77的银行账户。该账户于2017年08月13日从姜伟的银行账户打入了25万元的款项是什么款项我不清楚。这个银行卡我借给姜伟使用了。姜伟说要用一下我的银行卡我就借给姜伟使用了。2017年10月份之后我又使用了这张银行卡，因为我的手机网银绑定着这个银行卡。我是2017年10月份之后将账号为：62×××77的银行卡绑定在我手机上使用的。我用手机绑定银行卡时银行账户内是否有钱我不清楚。5、证人闫某证言：姜伟与林某所谈的工程，姜伟说是十九冶的市政工程，具体是什么工程，在什么地方我就不清楚了。姜伟说他可以拿到十九冶公司的市政工程，至于后面是否拿到工程我就不清楚。云南矿业东崛集团公司是我2010年在昆明市高新区工商注册成立的公司，2016年5月份，我就没有正常经营云南矿业东崛集团公司了。公司的办公地点以前在昆明市高新区，2016年就没有办公地点了。我没有与林某谈过有关十九冶公司承建的昆明市春雨路和金马路延长线道路及综合管廊建设工程。我本人用过微信与林某谈过有关十九冶公司承建的昆明市春雨路和金马路延长线道路及综合管廊建设工程，是帮林某问一下姜伟工程情况。林某问过我姜伟所说的十九冶公司承建的昆明市春雨路和金马路延长线道路及综合管廊建设工程是否能拿到。我怎么回答的记不清了。我不认识孙某1。闫某第二次证言：我和姜伟是普通朋友关系。姜伟和林某谈项目时其中一次我在场，2017年年底姜伟和林某谈工程时我在场。他们谈的内容好像是林某向姜伟要什么有关十九冶公司的工程，具体什么工程我不清楚。我没有参与到他们的谈论中并发表意见。关于林某反映他与姜伟谈工程的过程中，我是参与其中的，并说我的东崛集团要参与这个项目的建设，这不是事实。我经营的东崛集团没有钱参与他们的工程项目，而且我的公司也没有相关资质来做什么工程，他们所谈的工程和我一点关系也没有。我不知道姜伟收林某款项的情况，我也没有在场。三、被害人林某的报案及陈述：2017年8月4日，我经朋友洪某介绍认识了姜伟，姜伟说有关系可以把昆明市春雨路和金马路延长线道路及综合管廊建设工程承包给我。2017年8月4日，我和我朋友洪某等四个人到姜伟他们位于关上的公司东崛集团的落翠珠宝店谈具体的细节，当时姜伟说介绍昆明市春雨路和金马路延长线道路及综合管廊建设工程给我，前期需要60万的费用给十九冶集团的公司领导，签订合同以后要给姜伟工程总额的7个点作为回报，并且给了我一份十九冶集团的中标通知书（复印件我已提供给公安机关），我说因为资金比较紧张，可以先给30万，等拿到十九冶集团的主合同和工作量清单、图纸后再给30万。2017年8月8日，姜伟带我们到他们位于云大西路的总公司东崛集团办公室谈，这一次姜伟的老板闫某也在，谈的内容还是和8月4日的一样，闫某说让我们赶紧配合姜伟完成姜伟所说的条件，尽快把工程办给我们。2017年8月13日，经和姜伟协商一致后，我就用我表弟沈某的账户向姜伟的个人账户转账支付了30万元工程定金，并且约定此订金为前期承诺，待完成所有手续合同后转为给姜伟的点位，时间约定为2017年8月17日以前，如果不能和十九冶集团签到合同，姜伟要无条件将定金返还给我。到了约定时间后，姜伟没有将此工程办到我手中，后经我多方了解，姜伟根本没有能力和关系可以将上述工程承包给我，而且我跟姜伟讨要定金时，姜伟制作了中国农业银行转账的电脑截屏发给我，实际上并没有转账给我。2017年9月份，姜伟还给我发了一个昆明市春雨路和金马路延长线道路及综合管廊建设工程的空白的工程施工合作责任协议，但是到现在也没有签这个协议。林某的第二次笔录：闫某是东崛集团的法人兼老板，姜伟是公司里面的经理。闫某在跟我谈工程的过程中一直都是东崛集团的法人兼老板，也是这个事情的操作者，姜伟只是他手下的经理，有时候谈工程都是他派姜伟出去谈，所以我跟姜伟也谈过，跟闫某也谈过。这个工程是闫某承包给我的，办手续时姜伟跟我办的。因为我是通过姜伟认识闫某的，而且姜伟是闫某公司的经理，所以办手续时姜伟跟我办的。我将钱打给姜伟是因为当时闫某跟我谈的时候说签合同前需要200万元的定金，之后是姜伟出来在闫某面前替我担保，闫某的意思是有姜伟的担保也需要交30万元钱给姜伟，所以我就把钱打给了姜伟。我只是见过孙某1一两次，听姜伟说是闫某的女朋友。姜伟是否真实的将30万元钱打给孙某1这个我不知道，是姜伟跟我说的，他说他有转款给孙某1的记录，转款记录我没看到。辨认人林某辨认笔录及照片：①林某辨认出第一组照片中的3号男子就是姜伟。②林某辨认出第二组照片中的6号男子就是闫某。四、被告人姜伟的供述和辩解：2017年08月04日，我和朋友林某说有个工程，昆明市延长线道路及管廊建设工程可以给他做，但是要先支付30万工程订金给我，经我和林某协商，林某通过沈某账户于2017年08月13日转到我的中国农业银行卡30万元。我本人没有取得昆明市延长线道路及综合管廊建设工程的建设权。没有取得建设权但收取林某的30万元工程订金是因为我说我没有活动经费，所以叫他交点钱给我，我去活动拿到这个工程交给林某来建设。我拿到这30万元后我自己用于平时的生活开销花了5万元，剩余的被我用于还个人的欠债用了。都还给杨某1、周某、曲某、张某等人。都是生活花销找他们的借款。我中国农业银行卡号为62×××17的账户收到林某所转的30万元工程订金后，我将其中25万元转到了孙某1个人账户上，再从孙某1个人账户上将款项转到杨某1、周某、曲某、张某等人的银行卡上用于偿还我个人欠他们的债务。杨某1还了2万元，周某还了3万元，曲某还了1万，张某还了1000元，还有石后宝的还了5万元，王和平还了5万元，其它的我记不清了。我将钱转到孙某1的个人账户上是为了方便，因为孙某1的银行卡有网银，好用。闫某与林某见过面，在昆明市延长线道路及综合管廊建设工程与林某洽谈过。闫某是帮我与林某谈，因为闫某懂工程技术。闫某与昆明市延长线道路及综合管廊建设工程没有关系，就是帮我来谈。五、在二次庭审中，公机关补充提交证据如下：1、林某的陈述：我和沈某系朋友关系，和姜伟谈工程一事主要是我去谈，沈某有时候也在，被姜伟诈骗的钱全部都是我的。该笔钱是沈某通过网上银行转给姜伟的。因为网上银行我不会操作，我拿现金存到沈某的账户，由沈某转给姜伟。2、官渡分局官渡派出所民警与沈某的电话记录、通话录音：我现在在柬埔寨，不方便来昆明。我和林某是朋友关系，当时是我和林某一起去找姜伟谈的，被骗的30万元钱是我通过网银支付的，只是钱的来源是林某给我的现金，这个钱全部都是林某的。上述证据经当庭举证、质证，证据取证程序合法，内容客观真实，证据间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人姜伟以非法占有为目的，虚构事实骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姜伟犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院认为，根据本案查明事实，被告人姜伟在明知自己没有取得且不能取得工程的情况下，编造事实骗取被害人林某的信任后，收取林某的工程定金并用于个人挥霍，其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成。对被告人姜伟当庭关于系介绍林某给其董事长，钱也是交给董事长闫某的相关的辩解与本案再现事实不符，本院不予采纳。在本案中，被告人姜伟并非以单位名义实施犯罪，违法所得亦并非归单位所有。对辩护人提出本案是单位犯罪的辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出被告人姜伟没有使用过被害人的款项，应当认定为从犯的辩护意见与本案证据证实的事实不符，本院不予采纳。对于辩护人提出被告人姜伟家庭困难的辩护意见，本院认为，家庭困难不是被告人姜伟实施犯罪行为的理由，辩护人所提观点亦不是法定或酌定从轻处罚情节，对此辩护意见本院不予采纳。本案被害人林某的被骗款项依法应由被告人姜伟进行退赔。公诉机关提出“建议判处被告人姜伟六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑建议，本院认为，根据本案事实及量刑规范化的规定，该量刑建议公正适当，本院予以采纳。据此，根据被告人姜伟的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姜伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金一万四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2025年1月15日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。二、涉案款30万元继续追缴，发还被害人林某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  宁丽荣人民陪审员  张宝宽人民陪审员  杨 萍二〇一八年十二月十七日书 记 员  程 琳