福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0505刑初409号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人詹荣钻，男，1980年5月9日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省安溪县，暂住地福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月12日自动投案，同日被泉州市公安局泉港分局取保候审，2018年11月8日、12月24日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人庄俊民，男，1973年12月4日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年11月17日自动投案，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留（未执行），同日变更为取保候审，2018年11月8日、12月24日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人许东波，男，1984年5月28日出生，福建省泉州市泉港区，汉族，中专文化，经商，家住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月5日被抓获，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月12日变更为取保候审，2018年11月8日、12月24日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2018）398号起诉书指控被告人詹荣钻、庄俊民、许东波犯开设赌场罪，于2018年12月18日向本院提起公诉。本院于同月24日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院检察员洪亮，被告人詹荣钻、庄俊民、许东波到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年1月至2017年5月间，被告人詹荣钻、庄俊民、许东波分别使用从连海渊（已判刑）处获取的六合彩网络赌盘代理账号chf1128、chf1129、chf1130发展下线并招引会员进行投注，该网络赌盘采取庄家、大股东、股东、总代理、代理分层级负责发展下线的方式招引会员进行非法赌博，被告人詹荣钻、庄俊民、许东波按投注额抽取不等比例的水费佣金。具体事实如下： 1.2017年1月至2017年5月间，被告人詹荣钻从连海渊处获取六合彩网络赌盘的代理账号ｃｈｆ1128、继而使用该代理账号开设ａｃｈｆｚｒ01、ａｃｈｆｚｒ02、ａｃｈｆｚｒ03等三个会员账号，将会员账号ａｃｈｆｚｒ01、ａｃｈｆｚｒ03供自己进行投注，投注额达人民币474825元，还发展詹某（与詹荣钻系父子关系）作为下线并将会员账号ａｃｈｆｚｒ02提供给詹某进行投注。2017年3月1日至5月7日间，被告人詹荣钻使用该代理账号接受他人投注达人民币730578元。被告人詹荣钻于2017年12月12日上午到泉州市公安局泉港分局刑事侦查大队自动投案，随后于当月向泉州市公安局泉港分局退出人民币30000元。 2.2017年2月至2017年5月间，被告人庄俊民从连海渊处获取六合彩网络赌盘的代理账号ｃｈｆ1129，继而使用该代理账号开设下级会员账号发展下线，开设ａｃｈｆｑｑ01、ａｃｈｆｑｑ02、ａｃｈｆｑｑ06、ａｃｈｆｑｑ08等四个会员账号，将ａｃｈｆｑｑ02、ａｃｈｆｑｑ06、ａｃｈｆｑｑ08等多个会员账号提供给连某等人进行投注。2017年3月1日至2017年5月1日间，被告人庄俊民使用该代理账号自己投注人民币557366元，并接受他人投注达人民币211946元，从中非法获取水费佣金达人民币3381.7元。被告人庄俊民于2017年11月17日到泉州市公安局泉港分局刑事侦查大队自动投案，案发后向泉州市公安局泉港分局退出人民币80000元。 3.2017年1月至2017年5月间，被告人许东波从连海渊处获取六合彩网络赌盘的代理账号ｃｈｆ1130，继而使用该代理账号开设下级会员账号发展下线，开设ａｃｈｆ3311、ａｃｈｆ3312、ａｃｈｆ3313、ａｃｈｆ3315、ａｃｈｆ3316、ａｃｈｆ3317等六个会员账号，将ａｃｈｆ3312、ａｃｈｆ3313、ａｃｈｆ3315、ａｃｈｆ3316等多个会员账号提供给林某等人进行投注。2017年3月1日至2017年5月1日间，被告人许东波使用该代理账号自己投注人民币310854元，并接受他人投注达人民币25020元，从中非法获取水费佣金达人民币674元。被告人许东波于2018年2月5日在其位于本区前黄镇前烧村的住所被公安机关抓获，随后于当月向泉州市公安局泉港分局退出人民币20000元。 上述事实，被告人詹荣钻、庄俊民、许东波在开庭审理过程中亦无异议，并有证人詹某、连某、林某的证言，同案犯连海渊的供述，相关辨认笔录及辨认照片，网络赌盘报表、远程勘验电子工作记录、厦门永大会计师事务所有限公司出具的专项审计报告、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、刑事判决书，公安机关出具的到案经过、户籍证明及无违法犯罪前科说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人詹荣钻、庄俊民、许东波以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，投注数额分别达人民币730578元、211946元、25020元，三被告人的行为均已构成开设赌场罪，且被告人詹荣钻属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人詹荣钻、庄俊民自动投案并如实供述罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人许东波如实供述罪行，依法从轻处罚。被告人詹荣钻、庄俊民、许东波均已退出违法所得，酌情从轻处罚。综上情节并根据本案案情，依法对被告人詹荣钻、庄俊民、许东波适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人詹荣钻犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人庄俊民犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人许东波犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、追缴被告人庄俊民、许东波的违法所得分别为人民币3381.7元、674元，从被告人庄俊民、许东波退出的扣押在泉州市公安局泉港分局的款项中抵缴，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  林文将 人民陪审员  林荣文 人民陪审员  庄银忠 二〇一八年十二月二十八日 法官助理何志勇 书记员黄舒榕 速录员黄敏 附：本判决所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责 任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。