安徽省淮南市田家庵区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖0403民初5331号 原告：高新传，男，1964年4月17日出生，汉族，住安徽省霍邱县。 委托诉讼代理人：甄宜明，安徽冠楚律师事务所律师。 被告：安庆三江建设工程总公司，住所地安徽省安庆市集贤南路**，统一社会信用代码：91340800151310938U。 法定代表人：曹**文，该公司总经理。 委托诉讼代理人：卢节来，安徽长城（合肥）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：邵华，安徽长城（合肥）律师事务所律师。 原告高新传诉被告安庆三江建设工程总公司（以下简称：三江公司）建设工程合同纠纷一案,本院于2018年9月7日立案后,依法适用普通程序，于同年12月11日公开开庭进行了审理。原告高新传及其委托诉讼代理人甄宜明，被告三江公司委托诉讼代理人邵华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告高新传向本院提出诉讼请求：1.判令两被告连带返还原告工程保证金180000元，并承担同期银行贷款利息至本清；2.判令两被告承担本案全部诉讼费、鉴定费。2018年11月23日，高新传向本院申请撤回对安庆三江建设工程总公司合肥分公司（以下简称：三江合肥分公司）的起诉，本院经审查予以准许。事实和理由：2009年7月18日，原告与安庆三江建设工程总公司合肥分公司签订一份《工程内部承包协议》，约定：原告承包位于淮南市水电分项工程，增加9＃楼及地下人防工程。承包方式为包工包料，合同对承包价、付款方式等均进行了约定。合同签订后，应被告要求，原告向被告支付180000元工程保证金。时至今日，工程早已竣工验收合格并交付使用。被告在支付一部分工程款后，保证金及剩余工程款至今未付，原告多次催要无果，遂提起诉讼，望法院判如所请。 三江公司辩称：1、本案超过诉讼时效，原告主张的保证金应予驳回;2、起诉主体错误，保证金并非被告收取而是三江劳务公司收取，收取保证金的主体应是劳务公司，转账记录是劳务公司，应当是劳务公司退还;3、被告合肥分公司负责人吴道炳因涉嫌诈骗被公安机关追究刑事责任，公司账目被公安机关控制，目前分公司是吊销状态。该个人行为因由个人承担责任;4、被告未收到原告的保证金，原告也没有证据证明被告收取了保证金，综上请求依法驳回诉请。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，对双方均无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，对有争议的证据，本院依法认证分析如下：1.原告提交的《工程内部承包协议》两份原件、安庆三江建设工程总公司合肥分公司出具的收据两张原件，本院经核实予以确认；2.原告提交的6、9、10号楼安装工程取费计算表8页打印件、工程签证单、鉴工单合计20张复印件，6、9、10号楼安装工程取费计算表8页打印件没有出具单位签字盖章，且没有其他证据佐证，本院不予以确认；工程签证单、签工单合计20张复印件与原件核对一致，本院对真实性予以确认；3.被告提交的立案告知书复印件、立案决定书复印件，该组证据系复印件，本院不予以确认;4.原告庭后补交的情况说明,本院组织被告质证,被告认为原告未在举证期限内举证,不同意质证。本院认为，该证据与案件基本事实有关，应当采纳，该情况说明系安庆市公安局经济犯罪侦查支队出具的，本院对真实性予以确认。 根据采信的证据，本院确定如下案件事实：三江合肥分公司系三江公司的分公司，三江合肥分公司负责人为吴道炳。2009年7月18日，甲方三江合肥分公司与乙方高新传签订《工程内部承包协议》，约定：甲方将淮南馨雅苑小区二期工程6#、10#楼水电分项工程分包给乙方施工，一、承包方式：包工包料、包质量、包验收、包维修、包现场水电。二、工程质量保证金：工程质量保证金为10万元整，工程合同签订时乙方汇入甲方账户，在工程封顶后十日内全部退还乙方。……四、工程承包价为1、根据工程图纸要求，依据甲方与建设方签订的合同要求按实决算；2、本工程按决算价格的12%上缴甲方管理费（含税金，管理费，现场用水电及水泥等辅助材料，及甲方提供一间办公室和一间仓库）；3、乙方支付劳务公司3‰的劳务管理费。合同对承包内容、付款方式、双方责任等均进行了约定。甲方三江合肥分公司盖章签字、乙方高新传签字确认。合同签订后，高新传向三江合肥分公司转账10万元，2009年7月21日三江合肥分公司出具收据并加盖公章。后高新传从三江合肥分公司又承包了淮南馨雅苑9#楼地下人防工程，并按照要求于2010年12月22日向三江合肥分公司缴纳80000元保证金，三江合肥分公司出具收据并加盖财务专用章。施工过程中，三江合肥分公司退出淮南馨雅苑小区二期工程施工，由淮南峰德房地产开发有限公司（以下简称：峰德公司）接手继续施工。2011年6月1日，峰德公司与高新传签订一份《工程承包协议》，由高新传继续干6#、10#楼水电安装工程，双方就承包方式、承包范围、工期等均进行了约定。合同签订后，高新传继续负责水电安装施工。 另查明：安庆市公安局经济犯罪侦查支队出具情况说明，内容如下：2012年12月，高新传来我支队报吴道炳诈骗其十八万元保证金一案后，在调查期间，每年多次询问结果，2017年5月，我支队告知其报案事项不构成诈骗。 本院认为，本案系建设工程合同纠纷，经过庭审举证、质证及庭审查明情况，现将本案争议焦点归纳分析如下： 一、本案诉讼请求是否超过诉讼时效？ 本案中，峰德公司接手淮南馨雅苑小区二期工程后与高新传签订《工程承包协议》的时间是2011年6月1日，由此能够认定此时三江合肥分公司已经退场，高新传此时即有权利向三江合肥分公司主张退还保证金，在两年诉讼时效期间内即2012年12月，高新传就吴道炳诈骗其保证金180000元向安庆市公安局经济犯罪侦查支队报案，且每年均询问调查结果，直至2017年5月，该支队告知其报案事项不构成诈骗。按照《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十五条规定“权利人向公安机关、人民检察院、人民法院报案或者控告，请求保护其民事权利的，诉讼时效从其报案或者控告之日起中断。上述机关决定不立案、撤销案件、不起诉的，诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道不立案、撤销案件或者不起诉之日起重新计算；刑事案件进入审理阶段，诉讼时效期间从刑事裁判文书生效之日起重新计算。”高新传主张返还保证金的诉讼时效从其向公安机关报案之日起中断，从公安机关告知其不构成诈骗之日即2017年5月份起重新计算诉讼时效，本案立案时间是2018年9月7日，故高新传在诉讼时效期间已经提起诉讼，本案不超过诉讼时效。 二、关于被告三江公司是否是本案适格被告？是否承担返还保证金的责任？ 根据高新传与三江合肥分公司签订的《工程内部承包协议》约定，三江合肥分公司将淮南馨雅苑小区二期工程6#、10#楼水电工程分包给高新传，双方构成建设工程分包合同关系，按照《中华人民共和国合同法》第五十二条“有下列情形之一的，合同无效：……（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”本案中,高新传系没有施工资质的个人，按照上述法律规定，双方签订的《工程内部承包协议》系无效的。按照《中华人民共和国合同法》第五十八条规定“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”三江合肥分公司收取高新传保证金合计180000元，有收据在卷佐证，由此能够确认高新传依约缴纳了保证金，协议无效，三江合肥分公司应当将取得的保证金退还。按照《中华人民共和国公司法》第十四条规定“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。……”，本案中，三江合肥分公司不具有法人资格，其民事责任应当由三江公司承担。三江公司辩称保证金并非被告收取而是三江劳务公司收取，收取保证金的主体应是劳务公司，转账记录是劳务公司，应当是劳务公司退还。本院认为，转账记录反映的是资金流向，不能证明双方如何约定的，三江合肥分公司开具收据注明了交款单位、收款方式、金额、收款事由并加盖了分公司公章，能够证明三江合肥分公司认可实际收到该笔保证金，故本院对三江公司上述答辩意见不予采信。 原告主张被告承担同期银行贷款利息至本清，诉状及庭审中均未明确利息计算起止时间及依据，该诉讼请求不明确，本院不予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百九十五条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、第二百六十九条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十五条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下： 一、被告安庆三江建设工程总公司于本判决生效之日起十五日内返还原告高新传保证金180000元； 二、驳回原告高新传的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3900元,由被告安庆三江建设工程总公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮南市中级人民法院。 审 判 长  杨 勇 人民陪审员  王桂兰 人民陪审员  曹玲玲 二〇一八年十二月二十六日 法官助理吴远华 书记员李佳 附1：证据目录清单 一、原告高新传提交的证据及证明观点如下： 原代：证据一，原告的身份证复印件、被告企业信用信息公示报告，证明原告的身份信息和被告企业信息及原被告诉讼主体资格。 证据二，《工程内部承包协议》两份原件、被告安庆三江建设工程总公司合肥分公司出具的收据两张原件，证明原告在涉案工程实际交付工程保证金18万元的事实。 证据三、6、9、10号楼安装工程取费计算表8页打印件、工程签证单、签工单合计20张复印件（原件核对退回），证明涉案工程竣工验收并交付使用，被告单方做出的工程决算表，原告不能认可双方未能达成工程款支付协议，被告在支付一部分工程款后，剩余工程款未支付1847926.62元。 证据四、情况说明，证明本案诉讼未超过诉讼时效。 二、被告安庆三江建设工程总公司提交证据及证明观点如下： 证据一、立案告知书复印件、立案决定书复印件，证明吴道炳因合同诈骗案被告安庆市公安局立案侦查，因吴道炳个人犯罪造成的损失应当个人承担。 附2：相关法律条文 《中华人民共和国民法总则》 第一百九十五条有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算： （一）权利人向义务人提出履行请求； （二）义务人同意履行义务； （三）权利人提起诉讼或者申请仲裁； （四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。 《中华人民共和国合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 《中华人民共和国公司法》 第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： (一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； (二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》 第十五条权利人向公安机关、人民检察院、人民法院报案或者控告，请求保护其民事权利的，诉讼时效从其报案或者控告之日起中断。 上述机关决定不立案、撤销案件、不起诉的，诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道不立案、撤销案件或者不起诉之日起重新计算；刑事案件进入审理阶段，诉讼时效期间从刑事裁判文书生效之日起重新计算。 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。