安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1324刑初394号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人黄志楠，男，1992年10月17日出生于安徽省泗县，汉族，初中文化，农民，住泗县。因涉嫌诈骗罪于2017年12月4日被泗县公安局抓获（限制人身自由），次日被泗县公安局刑事拘留，2018年1月10日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人陈传宇，安徽瀛鼎律师事务所律师。 辩护人郑良付，安徽郑良付律师事务所律师。 被告人黄小猛，男，1993年9月15日出生于安徽省泗县，汉族，中专文化，农民，住泗县。因涉嫌诈骗罪于2018年3月12日被泗县公安局刑事拘留，同年4月12日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人尤晟伟，安徽益友律师事务所律师。 被告人黄东，男，1979年3月11日出生于安徽省泗县，汉族，初中文化，经商，住泗县。因涉嫌诈骗罪于2017年12月4日被泗县公安局抓获（限制人身自由），次日被泗县公安局刑事拘留，2018年1月10日经泗县人民检察院批准逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人郭明杰，安徽邦建律师事务所律师。 被告人陈永，男，1985年3月15日出生于安徽省泗县，汉族，初中文化，经商，住泗县。因涉嫌诈骗罪于2017年12月4日被泗县公安局抓获（限制人身自由），次日被泗县公安局刑事拘留，2018年1月10日经泗县人民检察院批准逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人张健，安徽益友律师事务所律师。 安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2018）380号起诉书指控被告人黄志楠、黄小猛、黄东、陈永犯诈骗罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年11月5日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人黄志楠及其辩护人陈传宇、郑良付、被告人黄小猛及指定辩护人尤晟伟、被告人黄东及其辩护人郭明杰、被告人陈永及其辩护人张健均到庭参加诉讼。期间，泗县人民检察院因补充侦查，建议延期审理一次。现已审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控：2017年11月至12月4日，被告人黄志楠伙同被告人黄小猛、黄东、陈永在泗县黄圩镇黄圩街固良宾馆内开设一房间，合谋以赌假博的方式骗取他人钱财。后被告人黄志楠购买了一台麻将机、遥控器和隐形眼镜，四被告人积极邀请其他人员参与赌博，在赌博过程中，由被告人黄志楠带隐形眼镜观看麻将点数，并通过遥控器控制筛子点数，以保证四被告人能够赢得赌局，从而骗取其他参赌人员钱财。其中，骗取被害人孟某144150元、卓某113000元、钱某100000元、黄某和许某144400元、董某78450元，以上合计580000元。被告人黄志楠、黄小猛、黄东、陈永均被泗县公安局民警抓获归案。 公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、微信转账记录等证据，认为被告人黄志楠、黄小猛、黄东、陈永骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，在共同犯罪中四被告人均系主犯，黄志楠、黄东、陈永系坦白，提请本院依法判处。 被告人黄志楠、黄小猛、黄东、陈永对于公诉机关指控诈骗罪名均无异议，均对诈骗数额有异议。 被告人黄志楠第一辩护人辩护意见为:1、本案应当以赌博相关犯罪进行评价。2、孟某欠黄某1、黄某的11.115万元和黄某、许某欠黄某1的4.5万元应认定为未遂；卓某实际损失是8.4万元；钱某10万元是债权转让，通过民事诉讼主张债权；董某应认定为5.145万元。3、参赌人员有一般过错，黄志楠系初犯、偶犯，到案后如实供述其罪行，建议对被告人从轻处罚。 被告人黄志楠第二辩护人辩护意见为：1、对诈骗罪定性无异议。2、被害人陈述自带现金无证据证明，不予认定。诈骗孟某数额为11.115万元，卓某数额为9.45万元，董某数额为2万元，黄某、许某数额为13.4万元，钱某数额为10万元。3、黄某1从黄东、陈永、黄志楠处拿10万元应当从诈骗数额中扣除。4、被害人有过错，被告人如实供述犯罪事实，无前科。 被告人黄小猛辩护人辩护意见为：1、被告人黄小猛系从犯。2、对于指控的诈骗数额同意以上黄志楠辩护人的意见。 被告人黄东辩护人辩护意见为：1、对诈骗罪定性无异议。2、指控诈骗数额事实不清，证据不足，被害人实际金钱支付是34.45万元，其余空口白条不应当作为指控数额。3、被告人黄东系从犯，主观恶性较小，其目的是为了平账，系初犯，无前科，归案后如实交代其犯罪事实，当庭认罪、悔罪。建议对其从轻、减轻处罚。 被告人陈永辩护人辩护意见为：1、对诈骗罪定性无异议。2、被告人陈永主观恶性较小，为了平账且获利较少，应当认定为从犯、具有坦白情节。4、指控诈骗数额证据不足，对于欠款应当认定为未遂。5、被告人陈永主动缴纳罚金，当庭认罪、悔罪，系初犯，建议对其减轻、从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2017年11月至12月4日，被告人黄志楠伙同被告人黄小猛、黄东、陈永在泗县黄圩镇黄圩街固良宾馆内开设一房间，合谋以赌假博的方式骗取他人钱财。后被告人黄志楠购买了一台麻将机、遥控器和隐形眼镜，四被告人积极邀请其他人员参与赌博，在赌博过程中，由被告人黄志楠带隐形眼镜观看麻将点数，并通过遥控器控制筛子点数，以保证四被告人能够赢得赌局，从而骗取其他参赌人员钱财。其中，四被告人骗取被害人孟某11.115万元、卓某10.5万元、钱某10万元、黄某和许某13.94万元、董某6.645万元，以上合计52.2万元。 被告人黄志楠、黄东、陈永均于2017年12月4日在泗县黄圩镇黄圩街固良宾馆内被泗县公安局民警抓获；被告人黄小猛于2018年3月12日在泗县黄圩镇黄圩街其家中被民警抓获。 另查明，泗县公安局于2017年12月4日晚上23时许，对固良宾馆18房间进行搜查，查获麻将机一台、麻将两副、董某赌资1900元、陈永赌资6965元、黄志楠赌资4400元并予以扣押，后将被告人黄志楠、陈永赌资11365元以违法所得予以没收。被告人陈永主动向本院缴纳罚金5000元。 以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。 一、书证 （一）户籍证明，证明被告人黄志楠、黄小猛、黄东、陈永身份等情况。 （二）抓获经过，证明泗县公安局民警于2017年12月4日晚23时许，在固良宾馆将正在赌假博的黄志楠、黄东、陈永当场抓获；2018年3月12日在黄小猛家将其抓获。 （四）前科证明，证明被告人黄志楠、黄小猛、黄东、陈永此前无违法犯罪记录。 （五）黄某提供的欠账记录、借条、微信交易记录，证明孟某于2017年11月16日借黄某8万元等记录；黄某与黄东、陈永、黄志楠、黄小猛等人之间的转账记录。 （六）黄某1提供的转账记录、借条，证明孟某于2017年11月15日借黄某4万元等记录；黄某与黄东、董某、许某等人之间的转账记录。 （七）卓某提供转账记录、银行交易明细，证明卓某从银行提取1.1万元，转账给黄东8000元、黄志楠9000元、黄某11万元、黄小猛3.25万元、陈永2.5万元，合计8.45万元。 （八）许某提供转账记录，证明转账给黄某11万元。 （九）黄某提供的转账记录、银行交易明细，证明黄某从银行提取2万元，转账给黄某1万元、黄某14万元、黄小猛7000元。 （十）黄志楠微信转账记录，证明黄志楠在2017年10月29日付款给温乐科技300元。 （十）照片，证明作案工具麻将机及内部控制骰子的元件。 （十一）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明泗县公安局于2017年12月4日晚上23时许，对固良宾馆18房间进行搜查，并查获麻将机一台、麻将两副、董某赌资1900元、陈永赌资6965元、黄志楠赌资4400元并予以扣押。 （十二）现金缴款单，证明泗县公安局对黄志楠、陈永没收违法所得11365元。 二、辨认笔录，证明杨某辨认出2016年11月份到其店里购买麻将机和麻将的人是黄志楠。 三、证人证言 （一）黄某2证明，黄志楠、黄小猛、黄东、陈永等人在固良宾馆房间的赌场赌博有二十多天，每天都有十几个人参与赌博。他看了几次赌博，钱某输了10余万元，卓某输了13万元左右，许某和黄某各输了八九万元，董某输了十几万元，孟某输了15万元左右。在赌场放爪子的是黄某2和黄某1。 （二）黄某证明，他弟弟黄东和黄志楠、陈永、黄小猛等人在固良宾馆赌博，他和黄某1在这个赌场放贷，5%的利息，他获利3万多元。在赌场里孟某借他7.7万元，打的是8万元借条还没有还，黄小猛少他2万元，黄某借他1.14万元，后来还他含利息1.2万元。董某借他1.5万元还了不到1.6万元。有的还现金，也有微信转账给他。他借给他们赌博的钱都是自己带的现金，他没有从别人那拿钱。 （三）黄某1证明，他在固良宾馆赌场放贷，谁的现金输光了就找他借钱，5%的利息，他放贷共获利1万多元。孟某、黄某、钱某都输了十几万元，董某和许某都输了好几万元，陈永、黄志楠、黄小猛和黄东四人赢钱多。黄某和许某共借他9.5万元，5000元利息，后黄某转账还他4万元，许某转账还1万元。董某借条上写6.8万元，实际董某借他3.1万元，扣除利息借他2.945万元，剩下的3.7万元是欠黄小猛和李某的账，他帮还了，董某给他打6.8万元条子。孟某借他3.8万元，2000元利息，写4万元借条。卓某借他9500元，利息500元，后转账还他1万元。他在赌场借给他们的钱中有他自己带的5.8万元，剩下的从黄东那拿6万元，陈永那拿2万元，黄志楠那拿2万元。 （四）李某证明，在固良宾馆经常赌博的是黄志楠、陈永、黄东、黄小猛等人，他私下问黄志楠固良宾馆赌博可有假，黄志楠说有假，黄志楠和黄东、陈永、黄小猛是一伙的。因为之前他们在他经营的网吧赌博黄东、陈永、黄小猛输钱多，怀疑有假，黄志楠就把他们三人带到固良宾馆合伙赌假博骗人钱来平他们几个人的账。黄志楠给他说联系江苏泰州一个微信号买赌假博用的东西，让他去取快递。他取后交给黄志楠，后拿到固良宾馆给他看了，黄东、陈永和黄小猛也在场，他看到有一块有色镜片，一副隐形眼镜，一副麻将。第二天又发来一个快递，里面是一个圆形吸盘和黑色方盒，还有一个骰子和一个遥控器，这些都是用来赌假博的。黄志楠说用遥控器控制骰子，然后用隐形眼镜看麻将点数，在固良宾馆黄志楠不上桌，主要在旁边遥控指挥。董某、钱某、卓某、孟某、黄某、许某几个人输钱多。他不敢说出赌假博的事，他们叫他去吃鸡心就是想封住他嘴。 （五）刘某证明，固良宾馆赌场有黄小猛、黄东、陈永、黄志楠、李某等人经常赌博，卓某输了14万元左右，钱某输了10万元左右，其中有一两万元是现金，其他都是欠账。黄某1和黄某在赌场放贷。 （六）黄某2证明，黄志楠、黄小猛、黄东、陈永等人在固良宾馆赌博，他去看几次，钱某输10来万元，卓某输13万元左右，许某、黄某分别输八九万元，董某输十几万元。 （七）杨某证明，一个月前有人来他店里买一台麻将机，并让他找固良宾馆老板董某要钱。 四、被害人陈述 （一）孟某陈述，2017年11月13日晚上，黄志楠叫他到固良宾馆赌博，当时在场的有黄东、陈永、黄小猛、董某等十几个人，黄某2和黄某1专门在赌场放爪子，陈永叫他一起绑股坐庄，他说身上没有什么钱，陈永说如果输了就从放爪子的借钱。不到半小时，他和陈永就输了3.2万元，每人1.6万元，陈永说分开赌，他就自己坐一门继续赌，从黄某2处借了7.7万元，扣掉利息3850元，实际借款是7.315万元都输光了。第二天他给黄某2打了8万元借条。11月14日晚上，黄东和黄某2几个人又联系让他去继续赌，他带了1万多元现金，借黄某13.8万元都输了，加上利息他写了4万元借条，后来还了1万元。当晚参赌的有黄东、陈永、黄小猛、李某、黄志楠、董某等人，还是黄某2和黄某1放爪子。11月18日晚上，黄某2请赌场大部分人吃饭后又去赌博，当晚参赌的人有黄东、陈永、黄小猛、李某、黄志楠、董雷、董某、许某等人，他带了1万多元现金都输了。以上他共输了15.3万元，其中现金3.3万元，给黄某2写8万元借条，给黄某1写4万元借条。固良宾馆赌场开了近一个月，每天都有十几个人参赌，除了黄东、陈永、黄志楠、黄小猛长期赌博赢钱，其他人几乎没有一人赢钱。他参赌坐庄拿点，几乎都是最小点，这几个人就带最少钱，如果这几个人带的钱多，就必拿最大的点数，假的太明显了。这四人每次去不带一分钱，都从放爪子那拿钱，然后赢他们这些外来人的钱再寄存在放爪子那儿，再借给他们使用。黄东和黄某2是兄弟，黄某2和黄某1专门在赌场放爪子。他知道钱某和卓某各输了11万元，许某和黄某绑股共输了20万元，董某输了十几万元。 （二）卓某陈述，2017年11月17日他接到黄志楠电话，叫他去拿之前的借款1万元，说如果赢钱就让他拿走。当晚他就到固良宾馆的房间看赌博，有黄东、黄小猛、陈永、黄志楠、董某等人参赌，黄某2和黄某1是放爪子的。黄小猛叫他配股坐庄，黄小猛和他共输了3.7万元，他输了1.85万元就不来了。过了半小时陈永又找他配股坐庄，共输了1.9万元，他又输了9500元，陈永叫他自己坐庄，他又输了11万元。当时他从银行取现金1.1万元，车里还有8000元，共带了1.9万元现金，其他钱是手机转账，转给黄东8000元、陈永2.5万元、黄某11万元、黄小猛3.25万元，另外黄志楠少他的1万元也还给他输完了，他又转账给黄志楠9000元。以上他共输了14万元都被黄东、黄小猛、陈永、黄志楠四人赢去了，给了10.35万元，欠黄志楠2.1万元、黄小猛8000元、陈永5000元，他说输钱太多了，欠款就不还了。他怀疑他们是合伙赌假博骗钱，孟某输了16万元、钱某也输了11万元。 （三）钱某陈述，2017年11月17日晚上，黄志楠说要还他之前借的10万元叫他去固良宾馆，他到后看见黄东、黄志楠、陈永、黄小猛、董某等人在赌博，黄小猛叫他绑股赌博，他俩共输了1.2万元，黄小猛就叫他自己赌，他为了把钱捞回来就自己占一门赌博，又输了10.4万元，他总共输了11万元。当时他没有带钱都是在赌场通过黄东担保借的，双方经过商量他就把黄志楠打给他的10万元借条给黄东抵借款了。他感觉黄东几个人肯定能看到牌和骰子，只要他拿大点就必输，黄东几个人只要拿小点就必赢，他观察外来人和他情况都一样。当晚卓某也是被赌场的人带去赌一直输钱，卓某输了10多万元，董某输了20多万元，许某和黄某绑股共输了20多万元，孟某输了10多万元。只有黄东、黄小猛、黄志楠、陈永四人赢钱，外来人都输钱。 （四）许某、黄某陈述，2017年11月份的一天晚上，黄某2叫他俩吃饭，饭店里还有黄东、黄某1、黄志楠等十几个人。饭后他们到固良宾馆赌博，黄东、陈永、黄志楠三人坐门，他俩绑股坐一门，其他人带偏门，他俩共带6000多元现金都输完了，黄某又去取款机取了2万元也输完了，他俩又问黄某1借了10万元，扣掉利息实际借9.5万元也输了。以上他俩共输了18.3万元，其中欠黄东1万元、黄小猛9000元、黄志楠1.6万元、陈永2.2万元。2017年12月4日许某支付宝转账还黄某11万元，还黄小猛7000元，黄某转账还给黄某14万元。十来个人参与赌博始终都是输钱，只有黄东、黄小猛、陈永、黄志楠四人赢钱。另黄某陈述，11月19日晚上他自己带现金5000元去固良宾馆赌博都输了，又向黄某借款1.2万元，扣除利息实际借1.14万元也输了，次日转账还给黄某1.2万元。目前他和许某还欠黄某15万元。 （五）董某陈述，他经营固良宾馆，宾馆里218房间是陈永长期租的，麻将桌、麻将是黄志楠和陈永他们带来的。从2017年11月10日开始赌博，他共输了现金2.8万元，自己带1.2万元，问黄某2借1.6万元，扣除利息，实际拿1.5万元，后来还给黄某21.6万元。还输给黄东、黄小猛、黄志楠等人6.8万元，其中借黄某13.1万元，扣除利息，到手不到3万元现金，输给黄小猛2.2万元、李某1.5万元，黄某1帮还账，他给黄某1打了6.8万元借条，还单独输给黄东4万元都是账。后来卖麻将桌的老板来他店里要钱，老板隐晦的说这个麻将桌的骰子能调，他就留意发现外来人拿大点子，黄东、陈永几人就必定拿更大的点子，这肯定有假。黄东、陈永、黄小猛、黄志楠是一伙的，每次赌钱这几个人占据其中三门，留一门给外来人。许某和黄某绑股输钱的那天晚上，他一直在旁边看，这两人输了十几万元。 五、被告人供述 （一）黄志楠供述，2017年11月中旬，他和黄小猛、黄东、陈永四人在泗县黄圩镇黄圩街固良宾馆内的房间内以赌假博的方式骗人钱，麻将桌是他从李某1的店里买的。他通过手机微信加朋友温乐科技，转给这个人300元，购买一套遥控筛子控制器，包括一个电子版，一副隐形眼镜和一个遥控器，他将电子版装在麻将桌底部的筛子盒下面的圆盘处，戴好眼镜，把遥控器装在身上，和黄小猛、黄东、陈永商量后，他们四人先玩，等赌博的人来后，伙他们绑股，或者直接让对方到桌上玩，他先用手指甲在牌面上划印痕做标记，他戴隐形眼镜能看到这些标记，等牌码好后，他通过标记看推出去的四组牌中哪组是好牌，通过遥控器控制筛子掷出去的点数保证让他们的人能拿到那副好牌，以此赢钱。等输钱的人走后，他们四人再分钱，基本上是平分的，以前有账单独算账。黄东平了13万元的账，黄小猛平了6万元的账，陈永平了二三万元账，他平了钱某10万元的账。平账后每人分1万元现金。以前他借卓某1万元小头利，卓某来找他要账，他们就伙卓某参与赌博，前后骗了卓某12万元左右，其中1.6万元是现金，3万多元是手机转账，7万元是欠款，他获利4万元，其中手机转账9000元，他欠卓某1万元互相抵账了，还有2.1万元打欠条。卓某输给黄小猛2.5万元，手机转账给黄小猛1.5万元，还欠1万元。卓某输给陈永1.5万元，其中8000元是手机转账，还欠7000元。还有剩下的钱手机转账给陈永和黄小猛的，转多少不清楚。以前他借钱某10万元，钱某来赌场要账被带入赌博，输给黄小猛、陈永10万多元，钱某把这输钱算在他身上，抵销他欠钱某的10万元，借款协议是钱某先交给黄东，黄东把协议交给他或者黄某1当面撕了。孟某被他们骗12万元左右，孟某每次来赌博身上就带一二千元，输完了就问黄某1借钱再赌，共借了10多万元，有手机转账给他们。许某和黄小雷两人绑股被他们骗有18万元左右，给2万元现金，欠他1.6万元，欠陈永2万余元，欠黄小猛9000元左右，欠黄东1万元左右，剩下的钱被赌场带偏门的人赢去了。还有固良宾馆老板董某被他们骗了十几万元，其中输给黄小猛2万多元，是欠款，剩下少谁的不清楚。 （二）黄小猛供述，2017年10月份，他和黄东、陈永几人在李某网吧赌博总是输钱，赌场是黄志楠组织的，他们找黄志楠理论，要报警，黄志楠说会想办法把他们欠的赌账平了。2017年11月份，由黄志楠组织，他和黄东、陈永协助在固良宾馆赌假博。黄志楠买麻将机和赌假博的设备，并在旁边控制骰子点数，叫他们三人负责坐门赌博，有时黄志楠会用事先他们商量好的动作提醒该不该多带。后来他们就开始招人参与赌博，由他和黄东、陈永三人坐门，再加外来的一个人坐门，大部分时间黄志楠都是坐在旁边手插兜里控制遥控器，黄志楠说带上隐形眼镜就能看到麻将点数。输钱最多的是卓某、钱某、孟某、董某、黄某、许某等人，都是黄志楠负责记账，大部分赢钱都被黄志楠拿去了，最后统一分配。他收到卓某转账给他3.25万元，立刻就转给黄志楠了，因为在宾馆赌博黄志楠不让他们几个碰钱，是黄志楠在旁边记账，帮他们平账。黄某当时借他9000元也输在赌场了，只转账还给他7000元，黄某和许某全部都是账，钱某输的是和黄志楠之间的10万元欠条。孟某和董某都没有输现金，每人都欠五六万元账，他们几个欠款都是从黄某1和黄某2手里借钱。他分到现金只有三四千元，每次赌钱赢的大部分是账，这些账都记在黄某1和黄某2手里。黄志楠计划等不赌了，让黄某1和黄某2要账，要到现金后再帮他和黄东、陈永三人平之前的账，结果赌场还没有结束就被警察查获了。 （三）黄东供述，2017年10月份，他在李某网吧赌场赌博输了13.6万元，大部分输给黄志楠的，他感觉赌具有假，就去找黄志楠说如果不退钱就报警，黄志楠说帮他平账，陈永和黄小猛也是在网吧赌场输钱。2017年11月份，黄志楠安排他和陈永、黄小猛到固良宾馆重新开赌场赌博，黄志楠叫人把麻将机、麻将和骰子送到固良宾馆，后黄志楠从网上买了一套设备，包括主板和遥控器用来控制骰子点数，还带一种隐形眼镜看麻将点数，并操作遥控器，所有点数都能控制，有时不用骰子掷点数，直接翻麻将，黄志楠就用隐形眼镜看，他就装作不知道。有时不该带钱黄志楠就会给他挠头或者挠耳朵暗示。赌场里几乎每人都向黄某2和黄某1借钱，基本借的都是现金。他们骗了董某、卓某、孟某、钱某、黄某、许某等每人几万元到十几万元，董某欠他4万元，许某欠他1万元，没有打欠条，少其他人多少钱他不知道。因为他和陈永、黄小猛三人都是把赢钱交给黄志楠用来平账，黄志楠赢了现金10万元左右，其他都是账，他们三人平账后都分到2万元左右现金，其中卓某用手机转账给他8000元。他平了13万元左右的账，陈永平了3万元左右的账，黄小猛平了八九万元账。黄志楠之前押一辆车给钱某借钱，后来钱某赌钱输了没带现金，口头让他担账。二三天后，黄某1把黄志楠的车和借款协议都拿给他交给黄志楠，后来黄志楠说把借款协议撕了。 （四）陈永供述，2017年10月底11月初，他和黄小猛在李某网吧的赌场赌博基本都输给黄志楠，他们觉得有假找黄志楠要求退钱，否则报警，黄志楠叫不要报警说会把他们输的钱平回来。后来黄志楠把他和黄小猛、黄东三人带到固良宾馆的赌场让他们正常赌博，如果看到他挠头就多带钱，黄志楠说麻将有假，能看出点数，骰子也能控制点数，黄志楠拿遥控器控制骰子点数，还拿隐形眼镜给他们看。他去固良宾馆的赌场赌博有七八次，在赌场里骗了卓某、董某、孟某、钱某、黄某和许某等人，这些人输的现金全部交给黄志楠，后再由黄志楠分给他和黄东、黄小猛，他分了3万多元现金，还了在网吧赌输少的2万元，还拿到1万多元现金。 另，公诉机关指控四被告人骗取被害人孟某现金3.3万元、卓某8000元、黄某5000元、董某1.2万元，四被告人当庭均不予认可。对此公诉机关仅提交被害人陈述，没有其他相关证据予以佐证，故本院不予支持。对于四被告人及各自辩护人提出相应的辩解、辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人黄志楠第一辩护人提出本案应当以赌博相关犯罪进行评价的辩护意见。经查，被告人黄志楠在邀请他人参与赌博前，预先安装遥控接收设备，可以看清他人的牌，并安排被告人黄小猛、黄东、陈永通过赌博作弊的方式，使赌博的输赢结果不再具有偶然性，实质上是隐瞒事实真相，使他人产生错误认识而处分财产，该行为符合诈骗罪的构成要件。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人黄志楠第一辩护人提出孟某欠黄某1、黄某的11.115万元，黄某、许某欠黄某1的4.5万元是未遂及被告人陈永辩护人提出欠款应认定为未遂的辩护意见。经查，孟某、黄某、许某从黄某1、黄某手中借款后被被告人黄志楠等人以赌博的方式骗取，此时诈骗行为已经实施完毕，即诈骗既遂。至于孟某、黄某、许某和黄某1、黄某之间的债权债务关系是另一种法律关系，不影响本案的诈骗既遂。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人黄志楠第一辩护人提出钱某10万元是债权转让，应通过民事诉讼主张债权的辩护意见。经查，被告人黄志楠以还钱的理由邀请钱某到赌场，并参与赌博，以赌博作弊的方式骗取钱某10万元的借条，名为赌博，实为诈骗，使钱某丧失了主张债权的权利，从而实际获取了财产性利益。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人黄志楠的两辩护人均提出参赌人员有过错的辩护意见。经查，参赌人员即被害人的过错只有达到一定程度才有可能被纳入刑法评价体系，才能成为酌定量刑情节，而本案中被害人应邀参与赌博，不属于刑法意义上的被害人过错，不能据此作为对被告人从轻处罚的酌定情节。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人黄志楠第二辩护人提出黄某1从黄东、陈永、黄志楠处拿10万元应当从诈骗数额中扣除的辩护意见。经查，黄某1是否从黄东、陈永、黄志楠处拿10万元是黄某1与黄东、陈永、黄志楠之间的债权债务关系，与四被告人骗取被害人的钱财无关。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人黄小猛、黄东、陈永的辩护人均提出被告人黄小猛、黄东、陈永系从犯的辩护意见。经查，被告人黄小猛、黄东、陈永与被告人黄志楠共谋以赌博作弊的方式诈骗，并进行了分工，由被告人黄志楠使用遥控器控制赌局，而被告人黄小猛、黄东、陈永三人坐门，怂恿被害人参与赌博，缺一不可，在共同犯罪中均起不可替代的作用。且作案后平账分赃，均起主要作用，均应当认定为主犯。故对于辩护人的此节辩护意见，本院均不予采纳。 对于四被告人当庭均辩解指控的诈骗数额有异议，被告人黄志楠辩护人提出诈骗董某、卓某、黄某和许某的数额问题及被告人黄东辩护人提出指控诈骗数额事实不清，证据不足的辩护意见。经查，认定四被告人骗取被害人52.2万元是四被告人在赌场里实际获取的利益，该事实有被害人陈述与提供的转账记录、银行交易明细等书证相互印证，且有证人黄某、黄某1、黄某2、刘某等人的证言予以佐证，事实清楚，证据确凿。故对于四被告人及被告人黄志楠、黄东辩护人的此节辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人黄志楠、黄小猛、黄东、陈永以非法占有为目的，虚构事实，采用欺骗手段，先后骗取被害人52.2万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。四被告人在共同犯罪中均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人黄志楠、黄东、陈永归案后如实供述自己罪行，有坦白情节；四被告人均当庭认罪、悔罪，被告人陈永主动缴纳部分罚金，对四被告人均予以从轻处罚。对四被告人的违法所得系赌资依法予以没收。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，并综合考量在本案中的各自地位、作用、分赃等因素。案经本院审判委员会讨论决定，对被告人黄志楠、黄东、陈永依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定；对被告人黄小猛依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄志楠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2028年12月3日止。罚金限自判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人黄小猛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2028年9月11日止。罚金限自判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人黄东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2028年6月3日止。罚金限自判决生效后三十日内缴纳）。 四、被告人陈永犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2027年12月3日止。罚金已缴纳五千元，余款限自判决生效后三十日内缴纳）。 五、被告人黄志楠、黄小猛、黄东、陈永违法所得52.2万元，依法应当予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 雪 审 判 员  李晓云 人民陪审员  朱士宝 二〇一八年十二月二十日 书 记 员  陆高峰 附:本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追 缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。