河北省香河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀1024刑初199号 公诉机关廊坊市香河县人民检察院。 被告人李某某，曾用名李猛，男，1999年1月18日出生，河北省香河县人，汉族，初中文化，农民，住香河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月23日被香河县公安局刑事拘留，于2018年3月16日被逮捕。现押于香河县看守所。 辩护人杨帆，河北霍振林律师事务所律师。 被告人甄某，曾用名甄杰，男，1988年9月8日出生，河北省香河县人，汉族，初中文化，农民，住香河县。因犯合同诈骗罪，于2015年9月4日被香河县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元，于2015年11月27日被刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月28日被香河县公安局刑事拘留，于同年4月27日被逮捕。现押于香河县看守所。 被告人杨某，男，1997年4月21日出生，河北省香河县人，汉族，初中文化，农民，住香河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月2日被香河县公安局刑事拘留，于同年3月16日被逮捕。现押于香河县看守所。 被告人夏某某，曾用名夏海潮，男，1987年10月17日出生，河北省香河县人，汉族，初中文化，农民，住香河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月1日被香河县公安局刑事拘留，于同年2月2日被逮捕。现押于香河县看守所。 被告人赵某某，男，1996年3月8日出生，河北省香河县人，汉族，初中文化，农民，住香河县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月1日被香河县公安局刑事拘留，于同年2月2日被逮捕。现押于香河县看守所。 辩护人石冬雪，河北宝成律师事务所律师。 香河县人民检察院以香检刑诉〔2018〕185号起诉书指控被告人李某某、甄某、杨某、夏某某、赵树行犯合同诈骗罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。香河县人民检察院指派检察员贾爱丽出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人杨帆，甄某，杨某，夏某某，赵树行及其辩护人石冬雪均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 香河县人民检察院指控：2017年9月5日至2017年9月20日期间，被告人李某某通过甄某介绍，并在甄某帮助下，伪造虚假的房产证，利用假房产证作为抵押，由被告人杨某、夏某某、赵某某提供担保，签订借款协议，先后四次从王某处骗取人民币共计32万元。庭审过程中，公诉机关将骗取金额变更为人民币199500元。 1、2017年9月5日，李某某通过甄某介绍，并在甄某帮助下，伪造房屋所有人为李某某、位于香河县的房产证，以此房产证为抵押，由赵树行提供担保，签订借款协议，向王某借款人民币5万元。同日，从某向李某某卡号为61×××51建设银行卡转账存入人民币5万元。 2、2017年9月11日，李某某通过甄某介绍，并在甄某帮助下，伪造房屋所有人为杨某、位于香河县房屋的房产证，以此房产证为抵押，由杨某提供担保，签订借款协议，向王某借款人民币10万元。同日，从某向李某某卡号为61×××51建设银行卡转账存入人民币10万元，后李某某通过微信和支付宝将其中60500元返还给从某。 3、2017年9月14日，李某某通过甄某介绍，并在甄某帮助下，伪造房屋所有人为夏某某、位于香河县房屋的房产证，以此房产证和房屋所有人为杨某的假房产证为抵押，以杨某的名义借款，李某某、夏某某提供担保，签订借款协议，向王某借款人民币10万元。同日，从某分三笔向杨某卡号为04×××82工商银行卡跨行汇款人民币共计10万元，杨某于同日将该笔钱款转给了李某某，后李某某通过微信和支付宝将其中6万元返还给从某。 4、2017年9月20日，李某某通过甄某介绍，并在甄某帮助下，伪造房屋所有人为赵树行、位于香河县房屋的房产证，以此房产证和房屋所有人分别为李某某、杨某、夏某某的假房产证为抵押，杨某、夏某某、赵树行提供担保，签订借款协议，向王某借款人民币30万元。同日，从某分二笔向李某某卡号为04×××83工商银行卡跨行汇款人民币共计7万元。 为证上述事实，公诉机关提供了被告人李某某、杨某、赵某某、夏某某、甄某在公安机关的供述及其辨认笔录、辨认照片，被害人王某的陈述，证人从某、薛某的证言，证人侯某的证言及辨认笔录、辨认照片，接受证据材料清单，借款协议、房屋所有权证复印件，查询结果说明，从某建设银行交易明细，调取证据清单，电子数据检查笔录，李某某、杨某支付宝、微信交易记录，甄某、从某支付宝注册信息及交易记录，从某银行卡交易明细，户籍证明信，香河县公安局刑警大队抓获经过，临时寄押证明，河北省香河县人民法院（2015）香刑初字第205号刑事判决书，刑满释放证明书等证据材料。据此公诉机关认为，被告人李某某、甄某、杨某、夏某某、赵某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人甄某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。杨某、夏某某、赵树行犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，请求依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条的规定对甄某，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款的规定对杨某、夏某某、赵树行进行处罚。庭审中公诉机关提请本院结合李某某、甄某、杨某、夏某某、赵树行的认罪态度、悔罪表现依法酌处，未提出具体的量刑建议。 被告人李某某对公诉机关指控的犯罪行为供认不讳，辩称伪造的房本不是其办理的，其行为不构成合同诈骗罪，提出对其从轻处罚的量刑请求；被告人甄某对公诉机关指控的犯罪行为拒不供认，辩称其没有诈骗，其行为不构成合同诈骗罪，提出对其从轻处罚的量刑请求。被告人杨某、夏某某、赵树行对公诉机关指控的犯罪行为均供认不讳，均未提出陈述及辩解意见，均提出对其从轻处罚的量刑请求。 被告人李某某的辩护人提出李某某不具备合同诈骗罪的主观要件，其行为不构成合同诈骗罪，且实际借款数额与起诉书指控的数额不符，实际借款189500元；李某某系初犯，主观恶性小，提出对李某某从轻、减轻处罚并判处缓刑的量刑请求。 被告人赵树行的辩护人提出赵树行没有非法占有财物的目的，被害人王某明知房屋产权证书是假的，自愿出借款项，赵树行的行为不构成合同诈骗罪；赵树行此前无犯罪前科，系初犯，案发后主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；主观恶性和社会危害性较小；提出对赵树行从轻、减轻处罚的量刑请求。 经审理查明：2017年9月5日至2017年9月20日期间，被告人李某某通过甄某介绍，并在甄某帮助下，伪造虚假的房产证，利用假房产证做为抵押，由被告人杨某、夏某某、赵某某提供担保，签订借款协议，先后四次从王某处骗取人民币共计199500元。 1、2017年9月5日，李某某通过甄某介绍，并在甄某帮助下，伪造房屋所有人为李某某、位于香河县的房产证，以此房产证为抵押，由赵某某提供担保，签订借款协议，协议约定向王某借款人民币5万元。同日，从某向李某某卡号为61×××51建设银行卡转账存入人民币5万元。 2、2017年9月11日，李某某通过甄某介绍，并在甄某帮助下，伪造房屋所有人为杨某、位于香河县房屋的房产证，以此房产证为抵押，由杨某提供担保，签订借款协议，协议约定向王某借款人民币10万元。同日，从某向李某某卡号为61×××51建设银行卡转账存入人民币10万元，后李某某通过微信和支付宝将其中60500元返还给从某。 3、2017年9月14日，李某某通过甄某介绍，并在甄某帮助下，伪造房屋所有人为夏某某、位于香河县房屋的房产证，以此房产证和房屋所有人为杨某的假房产证为抵押，以杨某的名义借款，李某某、夏某某提供担保，签订借款协议，协议约定向王某借款人民币10万元。同日，从某分三笔向杨某卡号为04×××82工商银行卡跨行汇款人民币共计10万元，杨某于同日将该笔钱款转给了李某某，后李某某通过微信和支付宝将其中6万元返还给从某。 4、2017年9月20日，李某某通过甄某介绍，并在甄某帮助下，伪造房屋所有人为赵树行、位于香河县房屋的房产证，以此房产证和房屋所有人分别为李某某、杨某、夏某某的假房产证为抵押，杨某、夏某某、赵某某提供担保，签订借款协议，协议约定向王某借款人民币30万元。同日，从某分二笔向李某某卡号为04×××83工商银行卡跨行汇款人民币共计7万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人李某某在公安机关的供述证实他通过别人介绍认识甄某，甄某可以帮助办理贷款，2017年9月初的一天，他找到甄某，甄某告诉他借钱需要提供房产证做抵押和担保人，并帮助他联系办理假房产证。他用虚假的房产证做抵押先后通过甄某向从某借四次款，并签订借款协议。第一次借款是以其自己的名字做的假房产证，赵树行是担保人，借款5万元。第二次借款是杨某为担保人，借款10万元，后他通过微信和支付宝将其中60500元返还给从某。第三次借款人是杨某，夏某某和他是担保人，借款10万元，房产证是杨某的名字，后他通过微信和支付宝分别向甄某和侯某转款3万元，后该二人再将钱款转给从某。第四次借款夏某某、杨某、赵树行是担保人，实际借款7万元。赵树行、夏某某、杨某都知道是用假的房产证做抵押贷款，杨某、赵某某、夏某某给他借款做担保，他给他们三人一些好处费，他也给甄某一些好处费，他借的钱用于玩游戏花了。经其辨认甄某就是向其提供购买假房产证购买途径的人； （2）被告人甄某在公安机关的供述证实他介绍李某某向从某借钱，借款后从某收取利息，从某让用他的支付宝收李某某的钱，具体多少钱他记不清了，李某某给他转过来后，他就将钱通过支付宝转给从某。有一次是李某某给从某利息和保证金是通过侯某转了三万元钱，侯某又将钱转给从某； （3）被告人杨某在公安机关的供述及辨认笔录、辨认照片证实他是李某某的朋友，2017年9月中旬，李某某让他帮助抵押借款，一次是以他的名义借的钱，并与对方签订借款协议，所借的钱款十万元先转到他的银行卡上，后他将钱款又转给了李某某，李某某给了他1500元左右的好处费，有两次是给做担保人，用他的身份信息做了一个假的房产证，并用该房产证做抵押给李某某借款提供担保，办理的假房产证是甄某给联系的。经其辨认，甄某就是向其提供假房产证购买途径的人； （4）被告人赵某某在公安机关的供述、辨认笔录及辨认照片、赵树行尾号为0036建设银行卡客户交易明细清单证实他是李某某的朋友。他两次帮助李某某借款提供担保。2017年9月5日，李某某用其自己的身份信息做的假房产证抵押借款，他给做的担保人。他帮助李某某借款五万元，李某某向其银行卡内转款三万元，他将钱款取出交给了李某某。2017年9月20日李某某用他的身份信息办了一个假的房产证做抵押借款，他和夏某某、杨某是担保人。李某某给了他一些好处费，也给了中间人一些好处费。李某某借款用的假房产证是中间人给提供的联系方式。经其辨认甄某就是向其提供假房产证购买途径的中间人； （5）被告人夏某某在公安机关的供述及辨认笔录、辨认照片证实他是李某某的朋友。他两次帮助李某某借款提供担保，2017年9月份，李某某借款让他给担保，以杨某的名义借款，杨某与对方签了借款协议，他和李某某是担保人，并用以他名义做的假房产证做的抵押，向对方借款10万元。在这次借款后的几天，李某某又找人让他给做担保，李某某是借款人，他、杨某、赵某某是担保人，李某某与对方签了借款协议，李某某每次分别给了他1000元好处费，用于借款办理的假房产证是中间人甄某提供的。经其辨认甄某就是提供购买假房产证途径的人； （6）被害人王某的陈述、借款协议、房屋所有权证复印件证实2017年9月5日，“小刚子”给他介绍李某某向其借款，他告诉对方需要抵押。9月5日至9月20期间，李某某向其借款四次。9月5日，李某某以欧陆豪庭5号楼5单元501室做抵押，提保人为赵树行。9月11日以香河民格小区1号楼4单元401室做抵押，借款人李某某，担保人杨某。9月14日以民格小区1号楼4单元401室做抵押，借款人为杨某，李某某以欧陆豪庭5号楼5单元501室作为担保，夏某某以绣水街天琴湾二期3号楼2单元1302室为担保。9月20日以欧陆豪庭5号楼5单元501室为抵押，借款人李某某，担保人杨某以民格小区1号楼4单元401室房产作为担保，担保人赵树行以香河裕龙小区5号楼2单元602室为担保，担保人夏某某以香河县天琴湾二期3号楼2单元1302室房产为担保。李某某一直没有还款，后来就联系不上李某某，后他发现四人提供的房产证明均是假的； （7）证人薛某的证言证实2017年的一天，具体时间记不清了，李某某给杨某打电话，他和杨某一起找的李某某，一会儿，赵树行也来了，后他们四个人一起去燕郊拿做的假房产证； （8）证人从某的证言证实他和王某是朋友关系，平时有用钱的信息，他们会互相告诉，相互合作，2017年9月份，甄某介绍李某某借款，甄某告诉他已经核实完身份，当时他手里没有钱，是王某提供钱款，之后所有的事情都是他和李某某谈的。李某某一共向王某借款四次，都签了借款协议，李某某用的房产证做抵押，甄某称信息核实完了，他就没有再核实； （9）证人侯某的证言及辨认笔录、辨认照片证实2017年9月份的一天，甄某告诉他微信限额不能转账，借用他的微信收一笔钱，后他将该笔钱款转给“丛昊天”，经其辨认，“丛昊天”就是从某； （10）香河县国土资源局不动产登记档案查询结果说明证实经查询，本案涉及的房产均非被告人李某某、杨某、赵某某、夏某某所有； （11）调取证据清单、李某某尾号为40642工商银行卡历史明细清单、电子数据检查笔录、杨某尾号为2516工商银行卡历史明强、李某某尾号为1251建设银行卡交易明细清单证实李某某建设银行卡2017年9月5日收到从某转账存入5万元；2017年9月11日收到从某转账存入10万元；杨某工商银行卡2017年9月14日跨行汇款收入10万元；李某某尾号为0642工商银行卡于2017年9月20日跨行汇款收入7万元； （12）从某名下尾号为12415建设银行交易明细，李某某、杨某支付宝、微信交易记录，甄某、从某支付宝注册信息及交易记录证实2017年9月5日，从某向李某某尾号为51251银行卡转账5万元；2017年9月11日向李某某尾号为51251转账10万元；2017年9月14日分在三次向杨某尾号为72516账户转账10万元；2017年9月20日分两次向李某某尾号为40624转账7万元；后李某某通过微信和支付宝将其中120500元返还从某。 上述证据，经庭审举证、质证，被告人李某某及其辩护人、赵某某及其辩护人、杨某、夏某某均对被害人王某的陈述提出异议，称王某知道房产证是虚假的，因无证据证实其主张，故对该异议不予采纳。被告人甄某对李某某、赵树行、夏某某的供述提出异议，称假房本的事他不清楚，也不是他办理的，对证人从某的证言提出异议，称他没有审阅过房产证，因上述同案犯的供述相互印证，均可证实办理抵押借款所用的房产证是甄某给联系的，故对该异议不予采纳。以上证据经本院审核证据来源合法，形式要件齐全，内容真实，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认。 因公诉机关提供的证据证实被告人李某某向被害人王某借款199500元，故对王某陈述中借款数额超出部分不予确认。 另查：被告人李某某于2018年2月14日被辽宁省葫芦岛市公安局龙港分局西街派出所民警抓获，并于当日临时寄押辽宁省葫芦岛看守所；被告人甄某于2018年3月23日被桂林市柳州铁路公安处刑警七大队民警抓获，并于当日临时寄押于桂林市第三看守所；被告人杨某于2018年3月2日主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实；被告人赵树行、夏某某于2018年1月1日主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。 被告人甄某因犯合同诈骗罪于2015年9月4日被河北省香河县人民法院判处有期徒刑八个月，于2015年11月27日被刑满释放。 被告人李某某、杨某、赵某某向法院交纳退赔款20万元。 被告人李某某，曾用名李猛，出生于1999年1月18日，被告人甄某，曾用名甄杰，出生于1988年9月8日，被告人杨某出生于1997年4月21日，被告人赵树行于1996年3月8日，被告人夏某某，曾用名夏海潮，出生于1987年10月17日。 五被告人量刑事实和量刑情节的证据有： （1）五被告人的户籍证明证实五被告人的身份情况； （2）香河县公安局刑警大队抓获经过说明、临时寄押证实被告人李某某于2018年2月14日被辽宁省葫芦岛市公安局龙港分局西街派出所民警抓获，并于当日临时寄押辽宁省葫芦岛看守所；被告人甄某于2018年3月23日被桂林市柳州铁路公安处刑警七大队民警抓获，并于当日临时寄押于桂林市第三看守所；被告人杨某于2018年3月2日主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实；被告人赵树行、夏某某于2018年1月1日主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实； （3）河北省香河县人民法院（2015）香刑初字第205号刑事判决书、香河县看守所释放证明证实被告人甄某因犯合同诈骗罪于2015年9月4日被河北省香河县人民法院判处有期徒刑八个月，于2015年11月27日被刑满释放； （4）当庭出示的询问笔录、交款条、转账凭证证实被告人李某某、杨某、赵某某向法院交纳退赔款20万元。 上述证据，经庭审举证、质证，公诉人、五被告人及李某某、赵树行的辩护人均无异议，上述证据内容真实，合法有效，本院予以采纳。 本院认为，被告人李某某、甄某、杨某、夏某某、赵某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。香河县人民检察院对李某某、甄某、杨某、夏某某、赵某某构成合同诈骗罪的指控事实清楚、证据确实充分，指控成立，适用法律正确，本院予以支持。李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但其向法院交纳退赔款，能够如实供述自己的犯罪事实，其辩称的假房产证不是他办理的，不构成合同诈骗罪是其对自己行为的辩解，故本院对其予以从轻处罚。杨某、赵树行、夏某某在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，杨某、赵树行与李某某向法院交纳退赔款20万元，杨某、夏某某、赵树行案发后主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首。故本院依法对杨某、赵某某、夏某某予以从轻处罚。被告人甄某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故本院依法对其从重处罚。李某某提出假的房产证不是其办理的，其行为不构成合同诈骗罪。本院认为，公诉机关提供的证据形成完整的证据链，可证实其明知借款所用的房产证是虚假的，并用虚假的房产证做抵押，签订借款协议，并非法占有以此借用的款项，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对该意见不予采纳。被告人李某某、杨某、夏某某、赵某某均提出对其从轻处罚的量刑请求，本院予以采纳。甄某提出对其从轻处罚的量刑请求，不予采纳。 被告人李某某的辩护人提出李某某不具备合同诈骗罪的主观要件，其行为不构成合同诈骗罪。本院认为，被告人李某某用虚假的房屋产权证明做抵押向王某借款，签订借款协议，骗取他人财物，主观上具有非法占有的目的，李某某的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对该意见不予采纳。提出李某某实际借款数额与起诉书指控的数额不符，实际借款189500元。本院认为，公诉机关提供的证据可证实其借款199500元，故对该意见不予采纳。提出李某某系初犯的辩护意见，经查证属实，故对该意见予以采纳。提出李某某主观恶性小，因李某某骗取钱款已达到数额较大，不能认定其主观恶性较小，故对该意见不予采纳。提出对李某某从轻处罚并适用缓刑的量刑请求，本院予以采纳。提出对李某某减轻处罚的量刑请求，本院不予采纳。 被告人赵某某的辩护人提出赵树行没有非法占有财物的目的，被害人王某明知房屋产权证书是假的，自愿出借款项，赵某某的行为不构成合同诈骗罪。本院认为，无证据证实被害人王某明知房屋产权证书是虚假的，且赵某某明知房屋产权证明是虚假的而为李某某借款提供担保，主观上具有非法占有他人财物的故意，故对该意见不予采纳。提出赵某某此前无犯罪前科，系初犯，案发后主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首的意见，经查证属实，故对该意见予以采纳；提出主观恶性和社会危害性较小的意见不予采纳；提出对赵树行从轻处罚的量刑请求，本院予以采纳；提出对其减轻处罚的量刑请求，本院不予采纳。 综上，根据被告人李某某、甄某、杨某、赵某某、夏某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，对李某某依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，对甄某依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对杨某、赵某某、夏某某依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 1被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人甄某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起至2019年9月22日止。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 四、被告人夏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 五、被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 六、被告人李某某、杨某、赵树行向法院交纳的退赔款199500元发还被害人王某；扣押的虚假的房产证由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴金和 人民陪审员  曹 虹 人民陪审员  韩宝力 二〇一八年十二月二十八日 书 记 员  孙 扬