北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2018）京02民初81号原告：长城国兴金融租赁有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区民主路75号。法定代表人：张希荣，总经理。委托诉讼代理人：李晟杰，男，该公司员工。委托诉讼代理人：李文硕，国浩律师（北京）事务所律师。被告：贵州鑫悦煤炭有限公司，住所地贵州省贵阳市息烽县养龙司乡蚂蟥村。法定代表人：**胜，总经理。委托诉讼代理人：冯怀球，广西东方意远律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈胜有，广西东方意远律师事务所实习律师。被告：中国能源建设集团广西水电工程局有限公司，住所地广西壮族自治区南宁市兴宁区明秀东路1号。法定代表人：郑建林，执行董事。委托诉讼代理人：田大鹏，北京德和衡律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘桢，北京市尚格律师事务所律师。原告长城国兴金融租赁有限公司（以下简称长城国兴公司）与被告贵州鑫悦煤炭有限公司（以下简称鑫悦公司）、中国能源建设集团广西水电工程局有限公司（以下简称广西水电工程局公司）融资租赁合同纠纷一案，本院于2018年4月4日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年11月7日和12月19日公开开庭进行了审理。2018年11月7日庭审中，原告长城国兴公司的委托诉讼代理人李晟杰、李文硕，鑫悦公司的委托诉讼代理人冯怀球、陈胜有，广西水电工程局公司的委托诉讼代理人田大鹏、刘桢到庭参加诉讼。2018年12月19日的庭审中，原告长城国兴公司的委托诉讼代理人李文硕，鑫悦公司的委托诉讼代理人冯怀球、陈胜有，广西水电工程局公司的委托诉讼代理人田大鹏、刘桢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长城国兴公司向本院提出诉讼请求：1.判令鑫悦公司向长城国兴公司偿还剩余全部租金258887510.6元（包括到期未付租金73878992.52元、未到期租金185008518.08元），违约金（暂计算至2018年3月16日为2204980.1元，计算至实际付清之日），前述金额暂共计261092490.7元；2.判令广西水电工程局公司就上述全部债务对长城国兴公司承担连带清偿责任；3.鑫悦公司、广西水电工程局公司共同承担本案的案件受理费、保全费、律师费、保费等费用（以实际支出金额计算）。庭审中，长城国兴公司变更其诉讼请求为：1.判令鑫悦公司向长城国兴公司偿还剩余租金258887510.6元（暂计至2018年3月16日，含到期未付租金73878992.52元、未到期租金185008518.08元）；2.判令鑫悦公司向长城国兴公司偿付逾期款项违约金（以73878992.52元为基数计算至实际付清之日，暂计算至2018年3月16日为2204980.1元）；3.判令鑫悦公司向长城国兴公司支付租赁物留购费100元；以上第一至三项诉讼请求金额暂共计246092590.7元（已扣减租赁保证金1500万元，计算方式为258887510.6+2204980.1+100-15000000=246092590.7元）；4.判令鑫悦公司承担因财产保全支付的担保保费246092.59元；5.判令广西水电工程局公司就上述全部债务对长城国兴公司承担连带清偿责任；6.判令鑫悦公司、广西水电工程局公司共同承担本案的案件受理费和保全费。事实和理由：2016年3月28日，长城国兴公司作为出租人与承租人鑫悦公司签订长金租回租字（2016）第0023号《回租租赁合同》和长金租回租字（2016）第0023-1号《回租买卖合同》。双方约定租赁物转让价为3亿元。《回租租赁合同》第5-7条、第10-1条约定，租赁期限届满且全部租金及相关费用清偿的情况下，由鑫悦公司向长城国兴公司支付租赁物留购价100元，后鑫悦公司取得租赁物的所有权；第六条约定，本合同项下租赁期限为36个月，从2016年3月30日至2019年3月29日；第七条约定，由鑫悦公司向长城国兴公司支付租赁保证金1500万元作为履约保证且不计息，租赁期内若鑫悦公司未按合同约定履行付款义务时，长城国兴公司有权从租赁保证金中抵扣鑫悦公司当期应支付给长城国兴公司的款项；第十一条约定，在租赁期内鑫悦公司出现经营状况严重恶化，不能按期缴纳租金的，长城国兴公司有权行使单方解除权或要求鑫悦公司一次性支付本合同项下的全部租金及一切应付款费；第12-2条约定，当鑫悦公司未按合同约定支付租金和其他款项，应向长城国兴公司支付逾期款项违约金，逾期款项违约金按本合同租赁费费率基础上加50%计收罚息，从逾期之日起，按罚息利率计收利息，直至清偿本息为止。长城国兴公司依据《回租租赁合同》之约定，于2016年4月6日、2016年4月14日，向鑫悦公司转账2亿元和1亿元，合计转账3亿元。2016年3月28日，广西水电工程局公司作为保证人与长城国兴公司签订长金租连保字（2016）第0023-2号《保证合同》。保证人广西水电工程局公司承诺对长城国兴公司承担连带责任保证。约定保证人保证份额为主债权的100%，保证人担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期罚息、违约金、损害赔偿金、因债务人过错造成主合同无效或被撤销后应由债务人承担的赔偿金、债权人为实现债权而发生的一切费用，以及资金占用费。同时约定，债权人按主合同约定向债务人出具《租金调整通知书》的，保证人应对该《租金调整通知书》中载明的款项承担连带保证责任。同时，如发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同约定的债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间为主合同债务被宣布到期之日起两年。2016年4月18日，长城国兴公司向鑫悦公司发送长金租回字（2016）第0023号调0001《租金调整通知书》，双方确认租赁利率为6.175%，调整为共计338424048.53元。鑫悦公司自第6期起出现逾期，截至2018年3月16日，已经出现第6期、第7期逾期，故违约金共计2204980.1元（计算方式为36939496.26元×6.175%×1.5/360×70天+36939496.26元×6.175%×1.5/360×162天=2204980.1元）。根据《回租租赁合同》及《租金调整通知书》的相关约定，第6期至第12期的未付租金（包括到期未付租金和剩余未到期租金，暂计算至2018年3月16日），合计258887510.6元。长城国兴公司为了维护自身合法权益，现依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，向法院提起诉讼，望法院判如所请。贵州鑫悦公司辩称，不同意长城公司的全部诉讼请求。事实和理由：一、本案名为融资租赁合同纠纷，实际是企业借贷纠纷。1.融资租赁关系必须有明确可以处分的标的物，但是本案没有标的物，因为《租赁物清单》中的租赁物都是通用名称，租赁物的指向不明确、不具体，没有具体的数量、规格，型号只是通用的表述，不能具体指向特定租赁物，不能确定能否与实物对应。所以《租赁物清单》所列的租赁物不是物权法上独立的物。2.融资租赁必须发生物的所有权变动，但是本案没有发生转移、变更。本案中租赁物大多都是不动产，在双方合同签订后，没有向有关部门对不动产进行登记备案，租赁物也没有移交给长城国兴公司，买卖交易行为没有最终发生，所有权没有发生变更，不符合融资租赁关系的要求。所以本案名为融资租赁，实际上是企业间借贷，按照相关法律规定，应该按照实际的法律关系处理。二、《回租租赁合同》系有效合同，本案借款本金实为2.88亿元，1200万元手续费应自本金中扣减。按照《中华人民共和国合同法》相关规定，利息不能预先在本金中扣除，预先扣除的，应该从本金相应扣减。鑫悦公司在2016年4月6日转了第一笔款2亿元，当天，鑫悦公司就支付了1200万元手续费，后长城国兴公司在2016年4月14日转了第二笔款项1亿元，从转款时间和数额看，实际上是以支付手续费的方式从本金中扣除了利息，所以本案借款本金应为2.88亿元。即便双方的法律关系是融资租赁法律关系，本金也应该扣除手续费1200万元，因为《回租租赁合同》中没有约定办理相关手续义务的条款，也没有证据表明长城国兴公司向鑫悦公司办理了手续，手续费实际上就是租金收益，而租金收益在合同其他条款中做了约定，所以在融资款到达的当天就支付的1200万元手续费应该作为鑫悦公司向长城国兴公司支付的预扣利息予以扣除，融资金额应为2.88亿元。三、1500万元保证金应该用于抵扣第6期租金。按照《回租租赁合同》第7-4条的约定和《中华人民共和国合同法》相关规定，如果鑫悦公司违约，长城国兴公司应该采取相关措施防止损失扩大，长城国兴公司没有采取措施，不能就扩大的损失要求赔偿，所以在第6期未支付租金的情况下，长城国兴公司应该从保证金中进行抵扣。四、本案约定违约金过高，法院应当予以调整。长城国兴公司收取的租金实际上是本金加上租赁费之和，租赁费已经包括了融资租赁的利息，长城国兴公司主张的违约金以租赁费加收50%计算违约金，存在计算复利的情形，按照相关法律规定不能将利息计入本金谋取高利。而且长城国兴公司的实际损失仅仅是资金占用的财务利息损失，长城国兴公司提出的诉讼请求明显是计算复利谋取高利，违约金明显过高。广西水电工程局公司辩称，不同意长城国兴公司的全部诉讼请求。事实和理由：2015年10月，鑫悦公司将案涉6个煤矿的技改工程发包给广西水电工程局公司，2015年11月12日，鑫悦公司与广西水电工程局公司就涉案6个煤矿的技改工程签订《贵州鑫悦煤炭有限公司煤矿技改工程施工总承包合同书》（以下简称《承包合同》）。鑫悦公司拟向金融机构进行技改工程投资融资工作，广西水电工程局公司为鑫悦公司技改工程融资提供连带责任保证，广西金伍岳能源集团有限公司（以下简称金伍岳公司）作为鑫悦公司的股东，为鑫悦公司融资作为共同还款人，2015年11月28日，鑫悦公司、广西水电工程局公司、金伍岳公司签订《贵州鑫悦煤炭有限公司贵州6对煤矿技改融资担保补充协议》（以下简称《补充协议》）。鑫悦公司获得3亿元融资款后，擅自挪用，将融资款中的2660万元支付给了长城国兴公司，将融资款中的1.4亿元借贷给金伍岳公司，但鑫悦公司与广西水电工程局公司签订的《承包合同》至今未履行，长城国兴公司与鑫悦公司相互串通，共同设计交易结构，骗取广西水电工程局公司提供担保，严重损害广西水电工程局公司的合法利益。一、本案名为融资租赁合同纠纷，实为企业借贷纠纷。1.在融资租赁的法律关系项下，一定有买卖的法律关系，本案标的物是不动产，根据《中华人民共和国物权法》第一百四十七条的规定，建筑物、构筑物及其附属设施转让、互换、出资或赠与的，该建筑物、构筑物及其附属设施占用范围内的建设用地使用权一并处分。本案标的物是不动产，需要取得建设用地使用权，而本案建筑物、构筑物所在土地是农村集体土地，并没有取得土地使用权。根据相关法律规定，鑫悦公司不可能取得土地使用权，而且事实上，鑫悦公司也是向相关权利人支付租金的。所以租赁物所有权不能发生变更，融资租赁是不能成立的。2.本案中，鑫悦公司委托广西中天银资产评估有限责任公司（以下简称评估公司）评估融资租赁涉及的鑫悦公司名下6个煤矿的井巷工程及其他构筑物市场价值，评估公司出具桂中天银评字[2015]第111号《评估报告》（以下简称《评估报告》）。评估公司违反资产评估业务基本程序，在未下矿井现场勘察的情况下，仅依据委托方单方提供的评估明细表进行了评估，出具《评估报告》，违反了《资产评估基本准则》第八条、第十三条等相关规定。评估公司违反法定评估程序，而且租赁物中大量存在花圃、宣传栏、围墙、水池、绿化等不具备租赁物特征的物品，且金额巨大，故《评估报告》中拟融资租赁标的物的市场价值存疑，融资租赁标的物可能并不存在或者价值较低，无法起到对租赁债权的担保。融资租赁交易具有融资和融物的双重属性，缺一不可。如果租赁物未从出卖人处转移至出租人或者租赁物的价值明显偏低无法起到对租赁债权的担保作用，应认定该类融资租赁合同没有融物属性，只有资金空转，系以融资租赁之名行借贷之实，应属借款合同。本案中，作为融资租赁物的煤矿井巷工程及构筑物均附着于矿井中，无法实际分割，并不具有独立的所有权，无法实现所有权的转移。如前所述，评估公司违反资产评估业务基本程序，租赁物是否有价值，及其价值多少都无法确定，可能出现租赁物价值无法担保租赁债权的情况。另外，案涉矿井处在封闭状态，尚未进行技改，无法使用，鑫悦公司并非为出租使用矿井而签订《融资租赁合同》，融资租赁项下并不存在租赁法律关系。因此，本案名为融资租赁，实为企业借贷。二、《回租租赁合同》无效，《保证合同》亦无效，广西水电工程局公司不应承担担保责任。1.涉案《回租租赁合同》因租赁标的物违法，属于无效合同，且鑫悦公司存在欺诈，长城国兴公司对鑫悦公司的欺诈行为系明知或者应该知道的，广西水电工程局公司是在违背真实意思表示下做出的保证。2.涉案《回租租赁合同》系以合法形式掩盖非法借贷目的，为无效合同。主合同无效，《保证合同》亦无效，广西水电工程局公司不应承担担保责任。即使广西水电工程局公司作为担保人有过错，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的三分之一。根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条规定：“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。”广西水电工程局公司与长城国兴公司签订《保证合同》之时，其真实意思表示是为有效的融资租赁合同而非借款合同提供保证，且融资款的约定用途系用于涉案6个煤炭的技改工作，而非转贷他人，本案的借款实际上加重了广西水电工程局公司的责任，故广西水电工程局公司作为保证人不应承担担保责任。民间借贷所获得资金只有在用于企业正常生产经营情况下，涉案合同才能认定为有效，案涉3亿元融资款未用于技改或企业其他方面的生产经营，而是用于转贷牟利，本案中《回租租赁合同》系以合法形式掩盖非法借贷目的，为无效合同。根据《中华人民共和国物权法》第一百七十二条规定，担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，担保合同无效，但法律另有规定的除外。本案中，《回租租赁合同》无效，《保证合同》亦无效。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第八条规定，主合同无效而导致担保合同无效，担保人无过错的，担保人不承担民事责任；担保人有过错的，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的三分之一。本案中，广西水电工程局公司不存在任何过错，故其不应承担民事责任，即使应承担民事责任，也不能超过债务人不能清偿部分的三分之一。三、长城国兴公司作为专业金融租赁公司，未对租赁物进行严格审核，在租赁物存在重大瑕疵的情况下，超出经营范围从事贷款业务。对鑫悦公司民间借贷资金未进行监管，对贷款资金未用于企业生产经营明知且故意，以从中赚取巨额利益。长城国兴公司与鑫悦公司相互串通，共同设计交易结构，骗取广西水电工程局公司担保。1.长城国兴公司不具备向非金融机构借款的资质，因此长城国兴公司从事涉案交易，突破了监管机构审批的业务范围，涉嫌违规从事向非金融机构发放贷款业务，扰乱了金融市场秩序。2.《金融租赁公司管理办法》第三十六条第二款规定，售后回租业务中，金融租赁公司对租赁物的买入价格应当有合理的、不违反会计准则的定价依据作为参考，不得低值高买。长城国兴公司作为专业金融租赁公司，应当严格审查租赁物及其定价依据，建立健全租赁物价值评价和定价体系，建立健全全面的风险管理体系，但其在租赁物存在巨大瑕疵的情况下，坚持低值高买，开展售后回租融资租赁业务，违反了《金融租赁公司管理办法》的规定。3.鑫悦公司本次融资金额3亿元应用于其正常生产经营，但鑫悦公司获得该笔融资款后，未用于技改也未用于企业生产经营，而是向股东金伍岳公司放贷赚取高额利息，长城国兴公司作为出借人、作为准金融机构未履行资金监管义务；同时，鑫悦公司将3亿元融资款中的2660万元支付给长城国兴公司，加上《融资租赁合同》中约定的1200万元手续费及1500万元保证金，长城国兴公司获利5360万元。在法律明确规定企业贷款只能用于正常生产经营的情况下，长城国兴公司不但不履行资金监管义务，任由贷款资金被鑫悦公司挪用，长城国兴公司自身亦从鑫悦公司处获得融资款中的2660万元，其对鑫悦公司民间借贷资金未用于企业生产经营明知且故意。长城国兴公司与鑫悦公司的融资租赁合同系以合法形式掩盖非法目的，是无效合同。4.根据《中华人民共和国企业国有资产法》第三十二条的规定，国有独资企业、国有独资公司有本法第三十条所列事项的，除依照本法第三十一条和有关法律、行政法规以及企业章程的规定，由履行出资人职责的机构决定的以外，国有独资企业由企业负责人集体讨论决定，国有独资公司由董事会决定。广西水电工程局公司作为国有独资公司，对外提供担保应经出资单位审批，长城国兴作为国有企业，对该规定应该知晓，但其明知广西水电工程局公司未经过上级出资单位批准的情况下，恶意促成本次交易，转嫁交易风险，从中获得高额收益。5.在存在其他共同还款人、其他保证人的情况下，长城国兴公司只选择起诉广西水电工程局公司，而放弃对其他共同还款人及其他全部保证人的诉讼，证明长城国兴公司与鑫悦公司相互串通，共同设计交易结构，骗取广西水电工程局公司担保。本案中，金伍岳公司是鑫悦公司的股东，也是本次融资的共同还款人。依据约定，当出现鑫悦公司违约时，金伍岳公司将优先承担融资还款责任。本次融资还有保证担保人时珣、苏世东。本案在还有其他共同还款人、其他保证人的情况下，长城国兴公司放弃对该些利害关系人的诉讼，仅仅起诉广西水电工程局公司，证明长城国兴公司与鑫悦公司相互串通，共同设计交易结构，骗取广西水电工程局公司担保。四、在金伍岳公司未承担还款义务的前提下，长城国兴公司无权要求广西水电工程局公司承担担保责任。鑫悦公司获得3亿元融资款后，借给金伍岳公司1.4亿元，有将近一半的融资款被金伍岳公司实际占用，未用于鑫悦公司企业生产经营。同时，按照约定当鑫悦公司出现违约时，金伍岳公司应当优先偿还融资款。也即，如果鑫悦公司存在违约情况，未按照合同约定向长城国兴公司支付本金、利息，金伍岳公司应先行承担还款义务。在金伍岳公司未承担还款义务的前提下，长城国兴公司无权要求广西水电工程局公司承担担保责任。综上，长城国兴公司要求广西水电工程局公司承担担保责任，没有任何事实和法律依据。长城国兴公司的诉讼请求、事实及理由不能成立，请求法院依法驳回长城国兴公司的全部诉讼请求。本院经审理查明：2015年11月27日，评估公司出具《评估报告》，对鑫悦公司拟融资租赁涉及的鑫悦公司名下6家煤矿的井巷工程及其他构筑物在2015年11月20日的市场价值进行了评估，确认委托评估的资产在公开市场条件下评估基准日2015年11月20日的公允市场价值为352120662元。《评估报告》载明：因委托方拟对名下的这6家煤矿进行重组并实施更新改造，因此暂时处于停产状态，并对井口进行了临时封闭处理，故评估人员未能进行下井勘察。经核实，上述6家煤矿均系鑫悦公司近期收购，收购时已进行了相关审计，并进行了包括实物盘点等清产核查工作，委托方依据清产核查结果申报了本次评估明细表，产权持有者承诺委估资产权属清晰，数量真实，为产权持有者所有。上述6家煤矿目前采矿权证、安全生产许可证等“六证”齐全，属合法的生产矿井。庭审中，鑫悦公司和广西水电工程局公司均认可，目前该6家煤矿中的大部分煤矿仍处于封闭状态，仅有少数煤矿已经解除临时封闭措施，但是由于技改工程并未完工，尚不确定是否具备下井勘察条件。2016年3月28日，长城国兴公司作为出租人与承租人鑫悦公司签订长金租回租字（2016）第0023号《回租租赁合同》和长金租回租字（2016）第0023-1号《回租买卖合同》。《回租租赁合同》主要约定鑫悦公司以租回使用为目的，向长城国兴公司出售本合同附件所列的鑫悦公司自有的物件(以下简称租赁物）；长城国兴公司应鑫悦公司的要求，向鑫悦公司出资购买租赁物并租回给鑫悦公司使用。其中与本案相关的主要条款如下：1-4条长城国兴公司同意向鑫悦公司购买租赁物并租回给鑫悦公司使用，鑫悦公司同意向长城国兴公司承租租赁物并支付租金及其他应付款项。该租赁物名称、品牌、购置价格、规格型号、机身号码、技术性能、质量标准、数量和使用地点详见本合同附件《租赁物清单》。该附件为本合同不可分割的组成部分。2-1条租赁物的转让价款为3亿元整，资金用途为煤炭贸易储备采购资金。4-1条租赁物的所有权于本合同生效之日起正式转归长城国兴公司所有，包括（现在或以后附属于租赁物的）任何零部件、替换件、更新件、附件和辅助件的所有权均属于长城国兴公司。鑫悦公司对租赁物只有占有、使用权，没有所有权及处分权。鑫悦公司不得将租赁物用于非法生产，在租赁期内未经长城国兴公司书面同意，鑫悦公司不得对租赁物进行销售、抵债、转让、承包、转租、分租、抵押、投资或采取其他任何侵犯租赁物所有权的行为。租赁物属于国家法律法规规定其物权转移必须到登记部门进行登记的，鑫悦公司应配合长城国兴公司进行相关登记，登记所发生的税、费均由鑫悦公司承担。5-1条鑫悦公司应严格按照本合同及有关附件的约定向长城国兴公司支付租金。租金包括本金和租赁费，本金和租赁费共计337678943.67元，本合同附件约定的每期租金的租赁费率为浮动租赁费率，即本合同附件约定的毎期租金的租赁费率按6.175%执行。5-2条选择执行上述5-1条B项的，本合同签订后，若遇中国人民银行法定基准利率上浮或者下调，长城国兴公司有权对调整日以后的每一期租金的租赁费率作出对调整日以后次日起的每一期租金的租赁费率进行同幅度地上浮或者下调。5-3条选择执行上述5-1条B项的，鑫悦公司完全认可长城国兴公司依据中国人民银行的法定基准利率的上浮或者下调情况对租赁费率进行的上述调整，具体调整后的租赁费率以及相应租金、利息等费用以长城国兴公司出具的《租金调整通知书》为准，该《租金调整通知书》为本合同不可分割的组成部分。5-4条选择执行上述5-1条B项的，当中国人民银行法定基准利率下调，且鑫悦公司存在欠付逾期租金及相关利息等费用的情况时，鑫悦公司对欠款部分仍然应当按照调整前的租赁费率向长城国兴公司支付相关费用。5-6条长城国兴公司有权按本合同附件向鑫悦公司计收手续费1200万元，本合同一经生效则手续费在任何情况下均不予退还。5-7条其他费用的支付：A、本合同租赁期限届满后，鑫悦公司可留购本合同所涉及的全部租赁物及其附属物，留购价为100元；6-1条本合同项下租赁期限为36月，即自2016年3月30日至2019年3月29日止。租赁期限为不变期限，在租期内，鑫悦公司不得单方中止、终止对租赁物的租赁。6-2条起租日为长城国兴公司向鑫悦公司支付转让价款之日，即资金从长城国兴公司账户划出之日。若起租日与上述6-1条约定的租赁期限起始日不一致，则以起租日为租赁期限起始日。7-1条本合同一经签订鑫悦公司即向长城国兴公司支付本合同附件所列的租赁保证金1500万元，并在合同订立的同时交付长城国兴公司作为履行本合同的保证，租赁保证金不计息。7-4条租赁期内，鑫悦公司未按本合同约定履行付款义务时，长城国兴公司有权从租赁保证金中抵扣鑫悦公司当期应支付给长城国兴公司的款项，鑫悦公司必须于长城国兴公司要求的时间内补足租赁保证金及相关逾期利息，否则，长城国兴公司有权行使本合同11-3条约定的相关权利。11-2条在租赁期内，鑫悦公司若出现下列情形之一的，长城国兴公司有权行使单方解除权或要求鑫悦公司一次性支付本合同项下的全部租金及一切应付款费。A、经营状况严重恶化，不能按期缴纳租金的。11-3条鑫悦公司若出现上述情形之一的，长城国兴公司应向鑫悦公司发出书面解除通知，该通知自送达鑫悦公司之日起生效，长城国兴公司可直接收回租赁物，要求鑫悦公司支付拖欠的全部租金及一切应付款项，并有权要求鑫悦公司赔偿长城国兴公司全部损失。12-1条本合同生效后，双方应本着诚实信用的原则，严格履行本合同约定的各项义务。任何一方当事人不履行本合同约定义务的，或者履行本合同义务不符合约定的，视为违约，除本合同另有约定外，应向对方赔偿因此受的损失（包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等）。12-2条当鑫悦公司未按本合同约定支付租金和其他款项，应向长城国兴公司支付逾期款项违约金，逾期款项违约金按本合同及有关附件载明的租赁费率基础上加50%计收罚息，从逾期之日起，按罚息利率计收利息，直至清偿本息为止。15-1条本合同在下列条件同时满足时生效：A、本合同经双方签署；B、鑫悦公司已满足本合同附件列明的先决条件；C、本合同与双方就本合同项下租赁物所签订的编号为长金租回租买卖字（2016）第0023-1号的《回租买卖合同》已经生效。17-3条该项目调息类型为下一收租日，即若遇中国人民银行法定基准利率上浮或者下调情况，长城国兴公司依据中国人民银行法定基准利率上浮或者下调的幅度，对调整日以后的下一收租日起的每一期租金的租赁费率进行同幅度地上浮或者下调，由此与主合同5-2约定产生的冲突以此约定为准，除涉及上述内容的条款外，其他关于租金等各项条款仍然有效。附件二《租赁物清单》载明共分为租赁物名称、数量/单位、规格型号、生产厂家、原价（元）、净值（元）、备注等项目。其中租赁物名称包括主平硐、主运输大巷、风井平硐口、回风上山、轨道下山、管子道、副斜井、消防材料库、水池、花圃、宣传栏等；数量/单位均为1；规格型号包括平巷、斜巷、毛石混凝土、砖混等；生产厂家均为鑫悦公司；备注包括利发煤矿、麻窝煤矿、星宇煤矿、姜家堰煤矿、新益煤矿、齐心煤矿。附件三《租金支付清单》由长城国兴公司和鑫悦公司共同盖章确认，载明：承租人为鑫悦公司；合同编号为长金租回租字（2016）第0023号；租赁物为其他构筑物；租赁物数量为365；租赁保证金为1500万元；租赁期限为36个月；租赁物留购费为100元；租赁手续费为1200万元；租赁形式为回租；租赁费率为6.175；支付时间为2016年6月15日-2019年3月15日，每三个月一次，共分12期；应付租金为第一期3962291.67元、第二期为4734166.67元等。《回租买卖合同》主要约定长城国兴公司与鑫悦公司双方已签订编号为长金租回租字（2016）第0023号的《回租租赁合同》，根据该合同约定长城国兴公司拟向鑫悦公司出资购买本合同项下之租赁物，并租回给鑫悦公司使用；鑫悦公司以租回使用为目的，向长城国兴公司出售其自有物件（详见附件《租赁物清单》）；长城国兴公司愿出资3亿元向鑫悦公司购买该租赁物；租赁物清单是本合同不可分割部分，与本合同享有同等法律效力。其中与本案相关的主要条款如下：4-1条鉴于租赁物在签订本合同前所有权属于鑫悦公司所有且实际占有，鑫悦公司基于回租使用为目的签订本合同，本合同签订并生效后即所有权由鑫悦公司转移至长城国兴公司移交租赁物的权属证明即为交付；需做变更登记的以变更登记完成后为交付；租赁物不发生实际移交。7-1条租赁物的所有权于本合同生效之日起由鑫悦公司全部转让给长城国兴公司，租赁物属于国家法律法规规定其物权转移必须到登记部门进行登记的，鑫悦公司应配合长城国兴公司进行相关登记，办理登记所产生的税、费由鑫悦公司承担。附件《租赁物清单》内容与前述《回租租赁合同》附件二《租赁物清单》内容相同。鑫悦公司和广西水电局工程公司均认可涉案租赁物属于不动产，长城国兴公司则主张涉案租赁物既包括不动产又包括动产，三方均认可应当对租赁物进行物权登记，但是目前对此种租赁物应当如何办理物权登记尚缺乏明确规定，实践中亦没有物权登记机构能够对涉案租赁物进行物权登记。2016年3月28日，鑫悦公司向长城国兴公司出具《租赁物接收确认书》，确认现已收到长城国兴公司依据编号为长金租回租字（2016）第0023号的《融资租赁合同》向鑫悦公司交付使用的租赁物（具体交付的租赁物见该合同附件《租赁物清单》），且所有租赁物能够完全满足鑫悦公司承租使用的合同目的。2016年3月28日，广西水电工程局公司作为保证人与长城国兴公司签订长金租连保字（2016）第0023-2号《保证合同》，广西水电工程局公司愿意为鑫悦公司在鑫悦公司与长城国兴公司签订的长金租回租字（2016）第0023号的《回租租赁合同》（以下简称主合同）项下对长城国兴公司形成的债务提供保证担保。其中与本案相关的主要条款如下：1-1条保证人担保的主债权种类为主合同项下长城国兴公司享有的所有债权，金额为337678943.67元。1-2条保证人保证份额为上述主债权的100%。2-1条保证人担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期罚息、违约金、损害赔偿金、因鑫悦公司过错造成主合同无效或被撤销后应由鑫悦公司承担的赔偿金、长城国兴公司为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、评估费、差旅费等），以及资金占用费（以前述应付款项为基数，自逾期支付之日起按日万分之五计算）。2-2条长城国兴公司按主合同约定向鑫悦公司出具《租金调整通知书》的，广西水电工程局公司应对该《租金调整通知书》中载明的款项承担连带保证责任。3-1条本合同保证方式为连带责任保证。4-1条保证人保证期间为主合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期间届满，并该债务履行期限届满之日起两年。4-2条如发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同约定的债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间为主合同债务被宣布到期之日起两年。5-1条鑫悦公司未按主合同约定清偿债务的，长城国兴公司有权要求广西水电工程局公司承担保证责任。长城国兴公司要求广西水电工程局公司承担保证责任时，应以书面形式提出，说明要求广西水电工程局公司承担保证责任的债务总额及其明细。6-2条广西水电工程局公司为依法设立、存续有效的法人，具有签署本合同的合法资格，不存在法律、法规禁止或限制作为保证人的情形。广西水电工程局公司已获得签署和履行本合同所需的一切必要的批准和授权，其代表亦获得签署本合同的合法授权。广西水电工程局公司在《保证合同》上盖章并加盖法定代表人郑建林人名章。2016年4月6日、2016年4月14日，长城国兴公司分别向鑫悦公司转账2亿元和1亿元，合计转账3亿元。2016年4月6日，鑫悦公司向长城国兴公司转账支付1200万元手续费和1500万元保证金。2016年4月18日，长城国兴公司向鑫悦公司发送长金租回字（2016）第0023号调0001《租金调整通知书》，载明：根据双方签订的编号为长金租回字（2016）第0023号的融资租赁合同相关条款约定，现出现该合同约定的下列租赁调整事由，即出现合同第6-2条约定的调整租金的事由。截止本通知签发之日，鑫悦公司已支付租金0期，合计0元；尚余12期，合计338424048.53元。长城国兴公司现通知鑫悦公司将租金支付表进行相应调整，自2016年4月6日起，将租赁利率从6.175调整到6.175，租金利率按照新利率执行，承租人自2016年4月6日起按本次调整后的租金支付表支付租金。租金支付表显示，承租人为鑫悦公司；合同编号为长金租回租字（2016）第0023号；租赁物为其他构筑物；租赁物数量为365；租赁保证金为1500万元；租赁期限为36个月；租赁物留购费为100元；租赁手续费为1200万元；租赁形式为回租；租赁费率为6.175%；2016年7月5日支付第1期，应付租金4682708.33元，本金0元，租赁费4682708.33元；2016年10月5日支付第2期，应付租金4734166.67元，本金0元，租赁费4734166.67元；2017年1月5日支付第3期，应付租金16734166.67元，本金1200万元，租赁费4734166.67元；2017年4月5日支付第4期，应付租金16446000元，本金1200万元，租赁费4446000元；2017年7月5日支付第5期，应付租金36939496.26元，本金32631404.59元，租赁费4308091.67元；2017年10月5日支付第6期，应付租金36939496.26元，本金33099004.62元，租赁费3840491.64元；2018年1月5日支付第7期，应付租金36939496.26元，本金33621325.3元，租赁费3318170.96元；2018年4月5日支付第8期，应付租金36939496.26元，本金34212488.66元，租赁费2727007.6元；2018年7月5日支付第9期，应付租金36939496.26元，本金34716212.26元，租赁费2223284元；2018年10月5日支付第10期，应付租金36939496.26元，本金35239621.69元，租赁费1699874.57元；2019年1月5日支付第11期，应付租金36939496.26元，本金35795722.49元，租赁费1143773.77元；2019年4月5日支付第12期，应付租金37250533.04元，本金36684220.39元，租赁费566312.65元；合计应付租金338424048.53元，本金3亿元，租赁费38424048.53元。备注：手续费分一次收取，已收手续费1200万元。鑫悦公司盖章确认收到《租金调整通知书》，鑫悦公司将严格按照该通知履行有关义务。另查，鑫悦公司提交了贵州省人民政府《省人民政府关于黔西县新益煤矿建设项目使用土地补办用地手续的批复》，贵州省息烽县国土资源局关于鑫悦公司息烽县养龙司利发煤矿、息烽县石硐乡星宇煤矿、息烽县永靖镇姜家堰煤矿申请临时使用集体土地的批复，贵州省清镇市国土资源局关于清镇市新店镇齐心煤矿申请临时用地延期请示的批复及相关协议书等证据复印件，证明鑫悦公司仅取得六煤矿土地的临时使用权，并未办理相关土地使用权的权属手续。长城国兴公司虽然不认可上述证据的真实性，但是认可鑫悦公司没有取得六煤矿土地使用权权属证明。2015年11月12日，鑫悦公司与广西水电工程局公司签订《承包合同》，约定由广西水电工程局公司对鑫悦公司煤矿6对煤矿技改工程施工，合同参考价款为64596.7万元。广西水电工程局公司主张该《承包合同》未实际履行。2015年11月28日，广西水电工程局公司与金伍岳公司、鑫悦公司签订《补充协议》，约定：根据鑫悦公司贵州6对煤矿（利发煤矿、姜家堰煤矿、星宇煤矿、麻窝煤矿、新益煤矿、齐心煤矿）技改工程需要，鑫悦公司拟向金融机构进行技改工程投资融资工作，广西水电工程局公司作为鑫悦公司融资作连带责任担保，金伍岳公司为鑫悦公司融资作共同还款人，并对相关担保事项进行约定。2016年4月13日，鑫悦公司代案外人黔西南州久丰矿业（集团）有限公司向长城国兴公司还款2660万元；2016年4月14日，鑫悦公司向金伍岳公司转账合计9000万元；2016年4月20日，鑫悦公司向金伍岳公司转账合计5000万元，上述款项的相关财务凭证中注明系“借款”。再查，2018年7月18日，长城国兴公司因本案中申请财产保全向法院提供担保，向中国平安财产保险股份有限公司北京分公司交纳诉讼保全责任保险保费246092.59元。上述事实，有长城国兴公司提交的长金租回租字（2016）第0023号《回租租赁合同》、长金租回租字（2016）第0023-1号《回租买卖合同》、长金租连保字（2016）第0023-2号《保证合同》、《租金调整通知书》、银行付款回单，鑫悦公司提交的上海浦东发展银行（浦发银行遵义分行营业部）借记通知，广西水电工程局公司提交的《评估报告》、《承包合同》、《补充协议》、银行转账凭证及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为，本案争议焦点问题包括：金伍岳公司是否应为本案共同被告；涉案《回租租赁合同》性质是融资租赁合同还是企业借贷合同；《回租租赁合同》是否合法有效；鑫悦公司是否构成违约以及应当承担何种法律责任问题；涉案《保证合同》的效力以及广西水电工程局公司是否应当承担相应的保证责任。第一，关于金伍岳公司是否应为本案共同被告问题。广西水电工程局公司曾在本案审理过程中提出追加金伍岳公司为共同被告的申请，对此本院认为，金伍岳公司在涉案《回租租赁合同》签订之前，与广西水电工程局公司和鑫悦公司签订《补充协议》，同意为鑫悦公司融资作共同还款人，该约定属于债务人内部对于债务承担的安排，长城国兴公司并非该《补充协议》的一方当事人，该《补充协议》的约定不能对长城国兴公司产生约束力；对于长城国兴公司而言，金伍岳公司在《补充协议》中的承诺在性质上属于债务加入，但长城国兴公司可以选择起诉金伍岳公司，也可以选择不起诉金伍岳公司，金伍岳公司在本案中不属于必要共同被告。长城国兴公司选择不起诉金伍岳公司，并无不妥，本案并无必须追加金伍岳公司为共同被告的必要，故对广西水电工程局公司的相关申请不予准许。尽管金伍岳公司对于广西水电工程局公司有向相关提供融资的金融机构先行承担还款义务的承诺，但是作为债务人内部的偿债安排，广西水电工程局公司有权依据《补充协议》要求金伍岳公司履行协议约定或者在金伍岳公司违约时要求金伍岳公司承担违约责任，但是该请求权不能对外对抗债权人。故广西水电工程局公司关于在金伍岳公司未承担还款义务的前提下，长城国兴公司无权要求广西水电工程局公司承担担保责任的抗辩主张，本院不予采纳。第二，关于涉案《回租租赁合同》性质是融资租赁合同还是企业借贷合同问题。《中华人民共和国合同法》第二百三十七条规定：融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：人民法院应当根据合同法第二百三十七条的规定，结合标的物的性质、价值、租金的构成以及当事人的合同权利和义务，对是否构成融资租赁法律关系作出认定。对名为融资租赁合同，但实际不构成融资租赁法律关系的，人民法院应按照其实际构成的法律关系处理。根据涉案《租赁物清单》的记载，涉案租赁物包括鑫悦公司收购的6家煤矿的相关固定资产，既包括主平硐、主运输大巷等井下构筑物，也包括地上“消防材料库”“花圃”“宣传栏”等地上构筑物，虽然“租赁物名称”中所载系通用名称，清单中亦无具体的型号等与之对应，但是根据清单备注栏中记载的所属煤矿名称，结合租赁物均为相关煤矿固定资产的事实，可以确认《租赁物清单》中记载的租赁物应为位于相关煤矿区域内的固定资产，符合租赁物确定性的要求。鑫悦公司作为涉案租赁物的出卖人和承租人，对租赁物的实际情况最为熟悉，其虽然提出《租赁物清单》中所载租赁物名称系通用名称，不能指向特定租赁物，不能确定能否与实物对应的异议，但其并未举证证明该清单中所载何种租赁物与实际情况不能对应，故本院对鑫悦公司该项抗辩主张不予采纳。在融资租赁法律关系中，包括融资和融物两种属性，融物主要提供物权保障功能。两种属性同时具备，才能构成融资租赁法律关系。涉案租赁物主要为附着于矿区范围内的土地上的地下矿井开采作业设施和地上附属矿区设施，具有不可拆卸性，应当作为不动产予以考虑。根据《国土资源部关于进一步完善采矿权登记管理有关问题的通知》的相关规定，矿区范围是指可供开采矿产资源范围及拟设开采工程分布范围的立体空间区域，划定矿区范围需要经行政机关审查批准，划定矿区范围的批准文件是申请人开展采矿登记各项准备工作的依据；取得划定矿区范围批复的持有人要想变更持有人主体，亦应符合相关行政审批手续要求。作为矿区土地的使用目的系开采地下矿产资源，并非在地上、地下构建建筑物，亦非进行其他经营。煤矿固定资产本身虽然具有一定的价值，但是离开矿产资源的开采，煤矿固定资产本身不具有现实的市场交易价值。故矿区范围内的煤矿固定资产本身的特殊性，决定了煤矿固定资产要进行现实意义的物权转让，必然要同采矿权的转让和矿区土地使用权的转让结合在一起。《中华人民共和国物权法》规定了“房地一体”的原则，附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施的物权应同所附属的土地使用权一并转移。涉案租赁物所附属的土地大多仍属于农村集体土地，鑫悦公司仅具有临时使用的权利，并未取得土地使用权权属证明，并不享有完整的土地使用权，涉案土地及其地上地下构筑物并不具备转让的条件。长城国兴公司作为一家不具有采矿权资质的金融机构，其显然不具有受让该煤矿固定资产以从事矿产资源开采的资质和能力，在鑫悦公司本身不具有完整的土地使用权的情况下，长城国兴公司以煤矿固定资产为租赁物显然无法具有转移煤矿固定资产物权的可能性。此类租赁物对于出租人而言，完全不能实现物权担保功能，不具备融物的属性。涉案《回租租赁合同》项下的法律关系因为不具备融物属性，而仅具有融资属性，故而不能认定为融资租赁合同性质，应认定为企业借贷合同。评估公司在涉案《回租租赁合同》签订前对租赁物价值进行了评估，《评估报告》认定的租赁物价值大于涉案的融资金额。广西水电工程局公司对《评估报告》的结果提出质疑，并在本案审理过程中提出重新启动评估程序的申请。虽然评估公司在评估时未下矿井进行实地勘察，但系由当时矿井封闭的实际情况所致，并非评估公司故意违规操作。评估公司依据鑫悦公司收购6家煤矿时所作审计报告并结合对地上构筑物的实地勘察作出《评估报告》，并非凭空捏造。广西水电工程局公司未提出初步证据证明该《评估报告》的结果具有严重偏离租赁物实际价值的情形，且目前该6家煤矿依然不完全具备下井实地勘察的客观条件，即使重启评估程序，目前的评估结果亦不能客观体现2016年涉案《回租租赁合同》签订之前的租赁物价值，综合考虑上述因素，本院对广西水电工程局公司的该项申请不予准许。第三，关于《回租租赁合同》是否合法有效问题。《回租租赁合同》实为企业借贷合同，该合同的实质，即长城国兴公司为鑫悦公司提供融资款项用于鑫悦公司经营，系双方当事人的真实意思表示，亦不具有《中华人民共和国合同法》第五十二条所规定的无效情形，应为合法有效。广西水电工程局公司关于该合同因违反租赁物转让的强制性规定而无效的相关抗辩主张，本院不予采纳。第四，关于鑫悦公司是否构成违约以及应当承担何种法律责任问题。根据本案查明的事实，鑫悦公司收到长城国兴公司支付的3亿元融资款后，仅按照合同约定，支付了前5期租金，自第6期开始，鑫悦公司未支付租金，已经构成违约。《回租租赁合同》实为企业借贷合同，合同中关于租金、手续费、保证金的约定，实质上均系长城国兴公司向鑫悦公司提供融资款项所获取的收益。鑫悦公司实际获取了融资款项，其合同目的已经实现，对于《回租租赁合同》中关于相关收益的约定作为其获取融资款项的对价，应为明知且同意，且未超过民间借贷年利率24%的上限。故本院仍参照《回租租赁合同》的约定，确定鑫悦公司应当承担的违约责任。《回租租赁合同》约定，鑫悦公司违约未支付租金的，长城国兴公司有权要求鑫悦公司支付所有到期应付未付租金和未到期租金。长城国兴公司主张鑫悦公司应支付各期租金包括融资本金和租赁费，具体包括：第6期本金33099004.62元，租赁费3840491.64元，合计应付租金36939496.26元；第7期本金33621325.3元，租赁费3318170.96元，合计应付租金36939496.26元；第8期本金为34212488.66元，租赁费为2727007.6元，合计应付租金36939496.26元；第9期本金34716212.26元，租赁费2223284元，合计应付租金总额为36939496.26元；第10期本金为35239621.69元，租赁费为1699874.57元，合计应付租金36939496.26元；第11期本金35795722.49元，租赁费1143773.77元，合计应付租金36939496.26元；第12期本金36684220.39元，租赁费566312.65元，合计应付租金37250533.04元。截止起诉时，第6期、第7期租金为长城国兴公司的到期租金，其余租金为未到期租金。《回租租赁合同》约定，租赁期内若鑫悦公司未按合同约定履行付款义务时，长城国兴公司有权从租赁保证金中抵扣鑫悦公司当期应支付给长城国兴公司的款项，据此，长城国兴公司有权将1500万元抵扣鑫悦公司的当期租金，如果予以抵扣，则会相应减少鑫悦公司相应的违约金数额，长城国兴公司应当及时予以抵扣，否则将造成鑫悦公司的损失扩大，对于损失扩大部分，鑫悦公司不承担相应责任。故本院确认1500万元应当用于抵扣鑫悦公司所欠第6期租金。另，1200万元手续费亦属于长城国兴公司提前收取的收益，应当在第6期未付租金中予以扣除，故第6期未付租金为9939496.26元。其余各期租金不变。租金总额为231887510.6元。鉴于涉案《回租租赁合同》实为企业借贷合同，1200万元手续费和1500万元保证金作为长城国兴公司融资收益的一部分，不属于在本金中预先扣除的利息。鑫悦公司和广西水电工程局公司关于上述两笔款项应在融资本金中予以扣除的相关抗辩主张，本院不予采纳。鉴于《回租租赁合同》并非融资租赁合同性质，长城国兴公司要求鑫悦公司支付100元留购款后留购涉案租赁物的诉讼请求，本院不予支持。本案审理过程中，长城国兴公司因申请财产保全支出的诉讼保全责任保险保费246092.59元，属于因鑫悦公司违约导致长城国兴公司受到的损失。根据《回租租赁合同》的相关约定，鑫悦公司应当予以赔偿。涉案《回租租赁合同》约定，鑫悦公司未按本合同约定支付租金和其他款项，应向长城国兴公司支付逾期款项违约金，逾期款项违约金按本合同及有关附件载明的租赁费率基础上加50%计收罚息，从逾期之日起，按罚息利率计收利息，直至清偿本息为止。据此，违约金的年化利率计算标准为6.175%×1.5=9.2625%。违约金的起始日期为各期租金届满之日，截止日期为实际清偿之日。违约金的计算基数约定为逾期款项，包括各期融资本金和租赁费。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第一款规定：借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。鑫悦公司和广西水电工程局公司虽均提出违约金过高的异议，但是均未举证证明以涉案约定标准计算的违约金超出了年利率24%的标准，故本院对该项抗辩主张不予采纳。庭审中，长城国兴公司明确违约金以各逾期款项为基数进行计算，截止其起诉前，第6期至第7期租金发生逾期，以各逾期款项为基数计算的违约金，本院予以支持。第五，关于涉案《保证合同》的效力以及广西水电工程局公司是否应当承担相应的保证责任问题。如上所述，涉案《回租租赁合同》合法有效，作为从合同的《保证合同》是否有效，应当看《保证合同》是否具有相应的无效事由。广西水电工程局公司在《保证合同》上盖章并加盖法定代表人郑建林人名章，在《保证合同》中特别载明：广西水电工程局公司“已获得签署和履行本合同所需的一切必要的批准和授权，其代表亦获得签署本合同的合法授权”。由此可以确认，广西水电工程局公司通过签署《保证合同》为鑫悦公司《回租租赁合同》项下的债务向长城国兴公司承担连带保证责任系广西水电工程局公司的真实意思表示。《回租租赁合同》的性质没有改变该合同项下鑫悦公司向长城国兴公司所负债务系按期支付融资本金和收益的内容，《回租租赁合同》被认定为企业借贷性质后，反而相应减轻了鑫悦公司在合同项下的债务数额，广西水电工程局公司承担担保责任并未加重其负担。该《回租租赁合同》中约定的融资款项用途为“煤炭贸易储备采购资金”，并非涉案6家煤矿的技改工程资金，涉案融资款项到达鑫悦公司账户后，长城国兴公司亦不负有监督鑫悦公司对于款项实际用途的义务和能力，即使鑫悦公司与广西水电工程局公司签订《承包合同》后不履约构成违约，鑫悦公司将融资款项用于向其股东提供借款及代其他债务人偿还长城国兴公司债务、并未用于融资款项的约定用途，但广西水电工程局公司并未提交证据证明长城国兴公司对此明知或者应知，甚至与鑫悦公司串通，骗取广西水电工程局公司提供保证。在长城国兴公司已经实际向鑫悦公司提供3亿元融资款项，鑫悦公司已经偿还部分租金款项的情况下，广西水电工程局公司未举证证明涉案《保证合同》具有相关法律规定的无效事由，其应当就鑫悦公司在《回租租赁合同》项下的债务承担相应的保证责任。现长城国兴公司在《保证合同》约定的保证期间内，要求广西水电工程局公司承担相应的保证责任，本院予以支持。广西水电工程局公司本案应当承担的保证责任范围，包括前已论述的鑫悦公司应当承担的各期未付租金、诉讼保全责任保险保费和违约金。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百三十七条、第二百四十八条、《中华人民共和国物权法》第一百四十六条、第一百四十七条、《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条、《中华人民共和国担保法》第十八条第一款规定，判决如下：一、自本判决生效之日起十日内，贵州鑫悦煤炭有限公司向长城国兴金融租赁有限公司偿还剩余全部应付融资本金和收益231887510.6元；二、自本判决生效之日起十日内，贵州鑫悦煤炭有限公司向长城国兴金融租赁有限公司支付违约金（第六期违约金以9939496.26元为基数，第七期违约金以36939496.26元为基数，分别自2017年10月6日、2018年1月6日起算，均按照年利率9.2625%的标准计算至实际付清之日止，具体计算公式为以上各期基数×9.2625%/360×实际逾期天数）及诉讼保全责任保险保费246092.59元；三、中国能源建设集团广西水电工程局有限公司就本判决第一项、第二项所确定的贵州鑫悦煤炭有限公司应向长城国兴金融租赁有限公司承担的债务承担连带清偿责任，中国能源建设集团广西水电工程局有限公司承担连带清偿责任后，有权向贵州鑫悦煤炭有限公司追偿；四、驳回长城国兴金融租赁有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1273494元，由长城国兴金融租赁有限公司负担73494元（已交纳），由贵州鑫悦煤炭有限公司、中国能源建设集团广西水电工程局有限公司负担1200000元（于本判决生效后7日内交纳）。保全费5000元，由贵州鑫悦煤炭有限公司、中国能源建设集团广西水电工程局有限公司负担（于本判决生效后7日内交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。在上诉期满后7日内，仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  葛 红审 判 员  孙兆晖人民陪审员  杨 勇二〇一八年十二月二十七日法官 助理  姜 源书 记 员  牛 倩书 记 员  梁艺爽