河北省香河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀1024刑初235号 公诉机关香河县人民检察院。 被告人李某某，男，1964年6月15日出生，河北省香河县人，汉族，初中文化，农民，住香河县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年1月30日被香河县公安局刑事拘留，于同年3月6日被逮捕。现押于香河县看守所。 香河县人民检察院以香检刑诉〔2018〕205号起诉书指控被告人李某某犯职务侵占罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。香河县人民检察院指派检察员焦文祥出庭支持公诉，李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 香河县人民检察院指控：1.2014年1月至5月，被告人李某某在香河县三强实业集团股份有限公司（以下简称三强集团）任职期间，被委派负责该公司下属公司香河县城镇房地产综合开发有限公司承建的五一渠污水方沟浅埋暗挖工程，其利用职务便利，伙同**发、王文祥（均另案处理）通过虚报工程量，开具虚假发票的方式，侵占三强集团公司工程款人民币165150元。 2.2014年8月份，被告人李某某被委派负责该公司承建的唐通公路污水改造工程，其利用职务便利，侵占三强集团工程款人民币5万元。 为证上述事实，公诉机关提供了被告人李某某在公安机关的供述，同案犯王文祥、**发的供述，证人王某1、韩某、栾某、田某、王某2、盛某1、盛某2、李某、张某的证言，ＯＤＳＢ个人活期明细查询，施工协议，三强市政公司拨款申请表，香河污水方沟浅埋暗挖施工协议，设计变更单，公园一号售楼处浅埋暗挖施工流程及现场图、示意图，香河县三强污水处理厂出具的费用报销单，北京市地方税务局通用机打发票，证明，内资企业登记基本情况表，营业执照，香河县三强实业集团股份有限公司员工登记表，扣押清单，接受证据材料清单，数据查询结果单，抓获经过，谅解书，说明等证据材料。公诉机关认为，被告人李某某在三强集团任职期间，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。请求依据《中华人民共和国刑法》二百七十一条第一款之规定对李某某进行处罚。庭审中，公诉机关提请本院结合李某某的认罪态度、悔罪表现对其依法判处，未提出具体的量刑建议。 被告人李某某对检察院指控的犯罪事实部分供认，称在唐通线污水管改造工程侵占三强集团工程款5万元不属实，5万元钱是盛某2还给其的借款，未提出具体的量刑请求。 经审理查明：1.2014年1月至5月，被告人李某某在香河县三强实业集团股份有限公司（以下简称三强集团）任职期间，被委派负责该公司下属公司香河县城镇房地产综合开发有限公司承建的五一渠污水方沟浅埋暗挖工程，其利用职务便利，伙同**发、王文祥（均另案处理）通过虚报工程量，开具虚假发票的方式，侵占三强集团公司工程款人民币165150元。**发侵占赃款6万元已被扣押。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李某某的供述证实2015年3月份到2017年8月份他在三强集团下属香河县城镇房产开发有限公司工作。该公司承建的五一渠污水方沟浅埋暗挖工程，后他们公司将此工程承包给北京易通顺达装饰工程有限公司，实际是王文祥承包的，他负责工程的进度和安全，**发负责协调，田某负责技术，该工程实际工程量为65米左右，王文祥让他多报点工程量，从工程款中给他们一部分钱，**发知道虚报工程量，最后上报的工程量是75.5米，工程款为1155150元，公司用一辆捷达汽车抵了10万元工程款，王文祥实际从公司结款1055150元，后该捷达车卖了3万元，其间王文祥分两次共给了他11.5万元，他将其中的一部分钱给了**发和田某； （2）同案犯王文祥的供述证实2014年1月24日他用北京易通顺达装饰工程有限公司的资质与三强集团签订合同，承包了香河县污水方沟浅埋暗挖工程，实际测量工程量大概62米左右，测量时李某某、**发都在现场，后以工程量75.5米结的工程款，工程款每次都是李某某和**发去三强集团财务室领取，后再将工程款给他，他不知道李某某和**发从三强集团领取多少工程款，分四次共给他85万元工程款，工程完工后，李某某和**发让他开一张金额是1155150元的发票，后他通过别人帮忙从北京晶博浩海建筑工程有限公司开了发票，后三强公司以一辆捷达汽车抵了10万元工程款，捷达车不值那么多钱，后李某某和**发又退还他7万元，他实际得到92万元的工程款； （3）同案犯**发的供述证实他于2011年至2017年在三强集团下属单位香河县污水处理厂任副经理。2014年三强集团承包香河县五一渠东侧污水方沟浅埋暗挖工程，后将该工程分包给北京的一家公司，负责人是王文祥，李某某负责现场，他负责协调工作，李某某给他钱时告诉他测量的工程量比实际的多几米，具体多少米他记不清了，领取工程款是由王文祥写一个收据，他和李某某签字，后找范德永签字，他们去财务室领钱后再给王文祥，最后公司用一辆捷达汽车抵了10万元工程款，他们实际从公司领取工程款1055150元，给王文祥的工程款是其实际干的工程量的钱，他通过他外甥将捷达车卖了3万元，车款在他那，王文祥也给过他钱； （4）证人王某1的证言、施工协议、设计变更单、浅埋暗挖施工流程及现场图、浅埋暗挖示意图证实她负责三强实业集团财务审核，2014年三强集团借用中星建设工程有限公司资质承包香河县五一渠方沟工程，李某某是该项目经理，**发是该项目的一名职员，2014年2月，他们公司将该工程承包给北京易通顺达装饰工程有限公司，并与该公司签订协议书，该工程全线共长75.5米，该公司实际负责人是王文祥，完工后李某某和**发从公司共领取工程款1155150元； （5）证人韩某的证言证实她在香河县负责出纳工作，香河县五一渠污水方沟浅埋暗挖工程施工程款共计1155150元，李某某和**发分三次将工程款领走，最后一次李某某、**发拿着1155150元的发票领的工程款，并将前两次的领款条撤走，后她把发票给会计栾某了； （6）证人栾某的证言证实2013年至2016年在三强集团任会计，香河县五一渠污水方沟浅埋暗挖工程施工款共计1155150元，报销单上领款人是李某某和**发； （7）证人田某的证言证实他在三强实业集团担任工地技术员，2013年10月担任五一路污水方沟工程的技术员，他和李某某、**发负责监督，测量时李某某告诉他量松点，具体多少他不清楚，后李某某告诉他是75.5米，从平时施工过程中估算大概63米左右； （8）证人王某2的证言他是**发的外甥，2014年7、8月份，**发给他打电话称三强公司有一辆捷达汽车要卖，他以3万元的价格将该车卖了； （9）证人盛某1的证言、扣押清单证实他替**发归还违法所得6万元； （10）报销单、发票、证明证实王文祥承包的工程款分三次支取，2014年3月3日支取10万元，3月22日支取30万元，4月8日支取755150元，4月7日王文祥以北京晶博浩海建筑工程有限公司工具1155150元发票，同日香河县三强污水处理厂以中星建设工程有限公司名义出具五一渠暗挖工程款1155150元的费用报销单，李某某、**发均签了字； （11）内资企业登记基本情况表、营业执照、三强集团员工登记表证实李某某于2013年5月任三强集团副经理，**发于2013年任三强集团副经理； （12）扣押清单、接受材料清单证实公安机关扣押王文祥“杂项开支”笔记本、工程日志证实王文祥分四次领取工程款85万元，后又领取工程款7万元，共计工程款92万元。 2.2014年8月份，被告人李某某被委派负责香河县城镇房地产综合开发有限公司承建的唐通公路污水改造工程，其利用职务便利，侵占三强集团工程款人民币5万元。 上述事实，有经公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李某某的供述证实在唐通线污水管改造工程中，盛某2和李某两个施工队负责施工，李某干了大约总工程的五分之二，因李某干的活总有问题，公路管理站一监理就不让李某继续施工了； （2）证人田某的证言证实他在香河城镇房地产综合开发有限公司工作，2014年8月份他们公司与大厂回族自治县胜利水泥构件制品有限公司合作，承包唐通公路养护改造工程，他们公司负责施工，该公司负责提供排水管道。他们公司将该工程劳务承包给李士光和李某两个工程队，李士光负责铺设唐通线路北，李某施工队负责唐通线路南。李某某是现场负责人，他负责技术，李某施工队因施工质量不合格，不给李某计算施工量，由李士光负责重新施工，工程量给李士光计算。工程完工后，此段工程款支付给李士光，实际李士光没有对此重新施工。李士光的施工队实际是盛某2的，只是用李士光的名字签的合同，李某某告诉盛某2那段工程款先给盛某2，然后盛某2再将工程款给他，那段工程也不用盛某2施工，后听盛某2说给了李某某5万元； （3）证人盛某2的证言证实他和李某共同从三强公司承包唐通公路两侧排水管铺设工程，他负责路北，李某负责路南，李某在施工过程中因质量问题被清出场，李某某告诉他李某出现工程质量问题的路段不给结算工程量，让他给维修，算他的工程量，工程款再给李某某，实际他并没有维修。工程完工后，该路段的工程款给了他，他给李某某的卡上存了十万元，其中五万元是工程款，另五万元是还给李某某的钱； （4）证人李某的证言证实他和“老盛”（盛某2）的共同负责唐通公路两侧排水管铺设工程，他负责该路的路南，“老盛”负责该路的路北，李某某称他的工程质量不合格，让他撤场，后结算工程款时扣了五万元； （5）证人张某的证言证实大概在2015年时他向李某某借了两次钱，一次是20万元，一次是10万元，20万元是他和李某某、盛某2一起吃饭时还的，另10万元没有通过盛某2还给李某某，他直接给的李某某现金； （6）个人活期明细查询单证实2016年1月17日盛某2转给李某某尾号为2336卡内十万元； （7）施工协议证实李某、李士光与香河县三强污水处理厂签订地埋排水管道施工协议，李某负责唐通公路南侧，李士光负责该路北侧； （8）三强市政公司拨款申请表证实盛某2、李某工程款均已结清。 上述证据,经庭审举证、质证，被告人李某某对证人田某的证言提出异议，称其证言不属实，因无证据证实其主张，故对该异议不予采纳。对证人盛某2的证言提出异议，称盛某2给他转的钱全部是借款，因公诉机关提交证人张某的证言证实未通过盛某2向李某某还款，故对该异议不予采纳。公诉机关提供的证据间相互联系、相互印证，合法有效，本院予以确认。 另查：被告人李某某于2018年1月30日到案。 被告人李某某出生于1964年6月15日。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）香河县公安局刑警大队抓获经过说明证实被告人李某某于2018年1月30日被传唤到案； （2）香河县三强建筑工程有限公司说明证实五一渠方沟工程中李某某担任施工经理，现场总指挥，**发受李某某领导，负责协调工作； （3）数据查询结果单证实了被告人李某某的身份情况。 上述证据，经过庭审举证、质证，被告人李某某均无异议，以上证据间相互联系、相互印证，合法有效，本院予以确认。 公诉机关提交的香河县三强建筑工程有限公司谅解书，欲证实三强建筑工程有限公司已对**发的行为表示谅解，因与本案无关联性，故对该证据不予确认。 本院认为，被告人李某某在三强集团任职期间，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。香河县人民检察院对李某某构成职务侵占罪的指控事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，本院予以支持。李某某当庭自愿认罪，认罪态度较好，故本院依法对其予以从轻处罚。李某某称在唐通线污水管改造工程侵占三强集团工程款5万元不属实，5万元钱是盛某2还给其借款，因其未提供证据证实其主张，且公诉机关提供的证据可形成完整的证据链证实其侵占5万元的犯罪事实，故对该意见不予采纳。 综上，本院根据被告人李某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，对李某某依据《中华人民共和国刑法》二百七十一条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下： 一、被告人李某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年二个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月30日起至2020年3月29日止。） 二、扣押**发赃款60000元由扣押机关予以发还香河县三强实业集团股份有限公司；依法追缴被告人李某某违法所得现金人民币155150元，发还香河县三强实业集团股份有限公司，不足部分责令继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  侯东祥 审判员  张晓莉 审判员  林晓文 二〇一八年十二月二十四日 书记员  孙 扬