河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0402刑初286号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人郑晓峰，女，1974年6月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市宝丰县，住河南省平顶山市宝丰县，无前科。2017年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被平顶山市公安局矿工路分局刑拘留，2017年12月20日被平顶山市公安局矿工路分局取保候审；2018年7月19日经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，次日被平顶山市公安局矿工路分局执行逮捕。平顶山市新华区人民检察院以平新检公诉刑[2018]210号起诉书指控被告人郑晓峰犯诈骗罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月19日公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员闫爱玲、路洋出庭支持公诉，被告人郑晓峰到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2013年10月至2014年4月，在平顶山市西高皇村，被告人郑晓峰、牛某（另案处理）编造装修旅社、贩烟生意被查需缴纳罚款等理由，以假房产证作担保，骗取被害人王某2人民币4.6万元，以开旅社资金紧张、贩烟被查需交罚款等理由向周某2借钱，并承诺高额利息，取得受害人信任，骗取被害人周某2、吕某人民币7.1万元。被告人郑晓峰于2018年11月13日在漯河火车站被抓获归案，赃款未归还。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人郑晓峰的供述与辩解，被害人王某2、周某2的陈述，证人郑某、周某1、王某1的证言，户籍证明、抓获经过、武汉铁路公安处漯河车站派出所出具归案情况说明、未羁押证明、前科证明、郑晓峰给王某2的房屋所有权证、宝丰县房产管理局于2014年11月20日出具证明、借条、宝丰县烟草专卖局于2017年12月21日出具证明、天昌国际烟草有限公司宝丰复烤厂于2017年12月21日出具证明、宝丰县不动产登记中心查询、矿工路分局于2017年12月6日出具情况说明、在逃人员登记表等证据。据此，公诉机关认为，被告人郑晓峰伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，建议对被告人郑晓峰在有期徒刑四年以上六年以下量刑，并处罚金。被告人郑晓峰对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名辩称，房产证不是自己给王某2的，自己也不知道这个事情，4.6万元自己还了6000元，但是条没有打。7.1万元自己也收到这个钱了，也出利息了，认为自己构不上犯罪。经审理查明：2013年10月至2014年4月，在平顶山市西高皇村，被告人郑晓峰、牛某（另案处理）编造装修旅社、贩烟生意被查需缴纳罚款等理由，以假房产证作担保，骗取被害人王某2人民币4.6万元；以开旅社资金紧张、贩烟被查需交罚款等理由向周某2借钱，并承诺高额利息，取得受害人信任，骗取被害人周某2、吕某人民币7.1万元。期间支付利息1000元。被告人郑晓峰于2018年11月13日在漯河火车站被抓获归案，赃款至今未归还。上述事实，有下列证据予以证实：被告人郑晓峰的供述，证实自己是因为在平顶山市新华区西高皇村借周某2和房东王某2他们的钱一直没有还才被抓的，每次借钱都打了借条，并承诺的有利息。总的借周某235000元以上，具体的记不清了。借的钱有一部分用在了自己和妹妹郑某开的超市上，一部分给丈夫牛某了，自己向周某2借钱的理由都不是真实的，都是编的理由，自己没有在平顶山市新华区李庄开过满江红旅馆，借钱说进的烟被烟草局查了也是编的，编这些理由是为了弄钱花。向王某2借钱用过房产证作抵押，房产证是假的，是牛某给自己的。假房产证作抵押就是为了借到钱。自己没有偿还的能力。因为还不上钱离开西高皇之后没有和周某2、王某2联系过，换了一次电话号码。每次借钱都是牛某让自己借的，牛某都和自己商量怎么借。其多次向周某2、王某2借钱的时候牛某也参与了。2013年10月12日借10000元，打的有借条、2013年10月20日借10000元，打的有借条、2013年11月30日借20000元，打的有借条，上述都不是自己打的借条，其它的五张（王某2的一张6000元的借条、吕某的30000元借条、周某2的8000元借条、2013年12月17日的周某212000元、2013年12月19日周某2的20000元）都是自己打的借条。2013年12月17日自己给周某2打的借条上边有牛某的签名，牛某让自己签的。被告人郑晓峰当庭供述：房产证不是自己给王某2的，自己也不知道这个事情，4.6万元自己还了6000元，但是条没有打。7.1万元自己也收到这个钱了，也出利息了，认为自己够不上犯罪。2.被害人王某2的陈述：证实2013年7月9日郑晓峰、牛某夫妇到自己家租房子，10月份郑晓峰说：她和她妹妹在李庄合开了一家满江红旅社资金不够了让给她10000元。并提出愿意出高利息，自己想起朋友周某1家里有存款，就给周某1说：有人愿意出高息，说是1万元钱用一个月，到期之后给11000元。周某1说：借钱方不认识，只对准自己，自己从周某1那里拿了10000元钱。在2013年10月12日我和郑晓峰写了借款借条，并写了利息，到时候还11000元，我是中介人，郑晓峰用身份证做了抵押。过了半个月，郑晓峰说：旅社被公安查到有吸毒、嫖娼，要罚款20000元，郑晓峰又让自己去找周某1借钱，2013年10月20日，自己作为中介人又找周某1借了10000元，自己和郑晓峰又签了第二份借款协议，说好一个月后还11000元。2013年11月30日，牛某说郑晓峰以前是宝丰县烟草局的职工，现在停薪留职，以前做过贩烟生意，赚钱快，这次为了弥补家里的需要，又做了一次贩烟生意，结果被宝丰烟草局查住了，说是罚款30000元，货物马上放行。牛某让自己再借20000元，并承诺高额利息，这次把宝丰的208平米的楼房房产证拿出来作抵押，我拿着房产证又找了周某1借了20000元，拿到钱后自己和郑晓峰又签了借款协议，并扣了牛某的房产证。每当找郑晓峰要钱，郑晓峰都找各种理由推辞，到了2014年2月份的时候，郑晓峰又说扣的那十几万元的烟因为年前烟草局换领导了，烟没有放，现在新领导发话了，再拿来8000元马上放行。自己又给郑晓峰6000元，隔了一天郑晓峰说新领导说话不算数，现在变成15000元才能把烟提走，自己又借给郑晓峰6000元，因为时间紧，这次借条也没有打，郑晓峰说回来再打条。到了3月份，郑晓峰不知去向，到了4月份，牛某也不见了。我前后五次一共给郑晓峰夫妇52000元，其中第三张借条是2013年11月30日郑晓峰给我打的借条，当时是郑晓峰的丈夫牛某上楼找的我说他老婆郑晓峰是宝丰烟草局停薪留职的职工，以前做过贩烟生意，这次做贩烟生意的时候被宝丰烟草局查住了，货被扣了，郑晓峰也被扣了，说是罚款30000元，货和人马上放行，牛某说让我再借给他们20000元，同时承诺高息，并说我要是不放心的话，自己愿意把宝丰的一套房子的房产证抵押给我，于是我给我女儿吴明慧说了这件事，还说有房产证做抵押，于是我把钱找来之后就给了郑晓峰，当时接钱的是郑晓峰，牛某不在场，郑晓峰接过钱之后给我打了一张借条，把房产证也放在我那里抵押了。当时我为了督促郑晓峰还钱，于是就把这张借条的债权人写成了周某1，我还是作为中介人。3.被害人周某2的陈述：证实2013年12月份郑晓峰给我说在李庄接个满江红旅社，资金不够，让借给她点钱，她付利息。在2013年12月15日自己借给郑晓峰8000元，郑晓峰写了借条，并承诺是2分的利息。2013年12月17日，借给郑晓峰12000元。2013年12月19日，郑晓峰说满江红旅社被公安查住了，需要钱，让再借点。又借给郑晓峰20000元，并写了借条。2013年12月24日，郑晓峰说她妹妹郑晓磊开超市进烟需要钱，又借给郑晓峰31000元。到了2014年春节的时候，郑晓峰说她进的烟被襄县烟草局扣了，需要花钱交罚款，交了罚款烟就可以提出来了，提出来卖之后就有钱了，并说烟卖完之后钱会还清，又借给郑晓峰10000元，这次没有打欠条。过了半个月，自己找郑晓峰要钱，郑晓峰说现在没有钱，烟没有卖完，过了春节一定还。到了2014年3月份的时候就联系不上郑晓峰了。郑晓峰给了1000元钱的利息。一共借给郑晓峰8.1万元，其中7.1万元有借条，另外10000元没有借条。4.证人郑某的证言：证实郑晓峰是自己的亲姐姐，自己开超市期间郑晓峰从来没有给过钱，郑晓峰在平顶山市李庄村没有开过一个叫“满江红”的旅馆。郑晓峰没有在自己开的超市投资。5.证人周某1的证言：证实自己不认识郑晓峰，只认识王某2。王某2向自己借了两次钱，每次10000元，总共借了20000元。6.证人王某1的证言：证实自己在宝丰县城关镇钰丰尊邸4号楼2单元601号居住，这套房子是2010年11月份购买的。另有被告人的户籍证明、抓获经过、武汉铁路公安处漯河车站派出所出具归案情况说明、未羁押证明、前科证明、郑晓峰给王某2的房屋所有权证、宝丰县房产管理局于2014年11月20日出具证明、借条、宝丰县烟草专卖局于2017年12月21日出具证明、天昌国际烟草有限公司宝丰复烤厂于2017年12月21日出具证明、宝丰县不动产登记中心查询、矿工路分局于2017年12月6日出具情况说明、在逃人员登记表等证据在卷证实。以上事实清楚，证据确实、充分，且经当庭举证、质证，能相互印证，形成了完整的证据链接，符合证据之间的客观性、关联性、合法性的要求，可以作为本案的定案依据，足以认定。本院认为，被告人郑晓峰以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑晓峰犯诈骗罪的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人郑晓峰对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名辩称，房产证不是自己给王某2的，自己也不知道这个事情，4.6万元自己还了6000元，但是没有打条。7.1万元自己也收到这个钱了，也出利息了，认为自己够不上犯罪的辩护意见，经查，虽然被告人向被害人打有借条，但其编造借款用途，虚构事实，隐瞒真相，使被害人在受蒙蔽的情况下将钱借给被告人，其打借条行为不能掩盖其非法占有为目的真相，故对该辩护意见不予采纳。综合被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人郑晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵38日，即自2018年7月20日起至2022年6月11日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人郑晓峰退赔被害人王某人民币4.6万元，；周某、吕某人民币7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张喜群审 判 员  闫筱玉人民陪审员  姚秋娟二〇一八年十二月十二日书 记 员  徐 尧附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。