安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1302刑初479号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人孔某某,男,1986年10月10日出生，汉族，高中文化，无业，安徽省宿州市埇桥区人，住宿州市埇桥区。被告人孔某某因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月2日被宿州市公安局刑事拘留，同年3月8日经宿州市人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人许梅，安徽步海律师事务所律师。 被告人陶某某，女，1985年2月21日出生，汉族，中专文化，无业，宿州市埇桥区人，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月8日被宿州市公安局取保候审，同年6月26日被本院决定取保候审。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2018）478号起诉书，指控被告人孔某某、陶某某犯开设赌场罪，于2018年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘某、徐某出庭支持公诉，被告人孔某某及其辩护人许梅，被告人陶某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年8月份至2018年1月底，被告人孔某某、陶某某在明知“373”游戏平台为网络赌博游戏平台的情况下，仍应主动加入“373”游戏平台的银商群充当银商，在宿州市美庐花园小区租房设立工作室，以月工资2700元的报酬，雇用李某、丁某二人通过高价卖出（即上分:100元人民币兑换200万积分），低价买入（即下分：210万积分兑换100元人民币）的方式专门从事“373”网络赌博游戏平台游戏积分的销售与回收工作，并通过支付宝，微信及银行转账等方式进行收支结算，为“373”网络赌博游戏平台以及游戏玩家提供资金支付结算服务，从中赚取游戏积分结算差价。截止案发，被告人孔某某，陶某某通过上述方法非法获利人民币4.5万余元，涉案赌资共计人民币95.6867万元。 2018年2月1日，宿州市公安局治安支队民警在宿州市埇桥区汇源新村5栋301室内，将被告人孔某某，陶某某抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见书、辨认笔录、现场指认笔录等证据予以证实。认为被告人孔某某、陶某某的行为构成开设赌场罪，在共同犯罪中系从犯，建议适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，对被告人孔某某、陶某某在有期徒刑三年幅度内量刑并处罚金。 被告人孔某某对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人孔某某犯开设赌场罪无异议，但指控涉案赌资95.6867万元不属实，该数字为流水而非实际投入赌资，指控被告人孔某某获利4.5万元应扣除在游戏平台上尚未兑现的20000多元积分款。被告人孔某某系从犯，依法可从轻或减轻处罚。 被告人陶某某对公诉机关的指控无异议。 经审理查明：2017年8月份至2018年1月底，被告人孔某某、陶某某在明知“373”游戏平台为网络赌博游戏平台的情况下，仍应主动加入“373”游戏平台的银商群充当银商，在宿州市美庐花园小区租房设立工作室，以月工资2700元的报酬，雇用李某、丁某二人通过高价卖出（即上分:100元人民币兑换200万积分），低价买入（即下分：210万积分兑换100元人民币）的方式专门从事“373”网络赌博游戏平台游戏积分的销售与回收工作，并通过支付宝，微信及银行转账等方式进行收支结算，为“373”网络赌博游戏平台以及游戏玩家提供资金支付结算服务，从中赚取游戏积分结算差价。截止案发，被告人孔某某，陶某某通过上述方法非法获利人民币2.5万余元，涉案赌资共计人民币95.6867万元。 2018年2月1日，宿州市公安局治安支队民警在宿州市埇桥区汇源新村5栋301室内，将被告人孔某某，陶某某抓获。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、搜查笔录，证明侦查人员在宿州市埇桥区汇源新村5号楼一单元301室进行搜查，该室系孔某某、陶某某的住宅，系2室1厅结构，南侧为两间卧室，其中西侧卧室为空房，东边卧室为陶某某和孔某某的居室，东侧为卫生间，该房屋北侧为客厅及厨房，搜查在被告人陶某某的陪同下进行，按顺时针方向，依次对客厅，厨房，两间卧室及卫生间进行了搜查，在搜查过程中，在客厅处有一台一体机电脑，卧室处有两台手机，九张银行卡。侦查人员在宿州市埇桥区西关美庐花园37栋202室邢升升住处进行搜查，进门后自左至右依次为餐厅、厨房、卧室1、卧室2、卫生间、卧室3、阳台、客厅。在餐厅处有两张电脑桌，西侧电脑桌上，放有两台电脑，手机七部及四个笔记本，手机五部，两个笔记本，在卧室2处北窗台上钱包内有四张银行卡。 二、扣押清单，证明侦查机关在搜查后对陶某某住处及邢升升住处对银行卡、电脑、笔记本等物予以扣押。 三、电子数据检验报告，证明经对证人李某使用对两台组装机对硬盘进行检验，提取到上网记录47213条，qq46×××25信息57767条，EXECL文件一个，压缩文件一个。 四、手机截屏，证明被扣押手机中有关网上开设赌场对相关聊天内容。 电脑转账记录 （一）陶某某电脑记录，证明被告人陶某某通过微信、支付宝等与玩家资金往来情况。 （二）证人李某电脑记录，证明证人李某通过微信、支付宝等与玩家等资金往来情况。 六、证人证言 （一）证人丁某证言，证明2017年8、9月份时，她见到招聘信息就到家乐福15楼1505，孔某某接待他，说月固定工资2700元，工作内容是帮助客人在游戏网站上下分。游戏网站是悠悠，网址是××；373平台网址是××，还有辰龙网站。这些网站是提供打鱼等赌博游戏，参赌人员在这些游戏里必须有分才能玩，所以就会有人找买分。如果游戏里赢到积分了，想变成了现金，找人兑换。他的工作是在工作室给这些参赌人员提供的服务，上分的比例是100元兑换200万分，下分的比例是210万分兑换100元。辰龙和373上分的方式都是以赠送参赌人员礼物的方式上分，也就是参赌人员通过微信联系他们的工作微信号，然后以支付宝或者微信转账的方式给他们钱。他们收到钱以后，从工作室的游戏id里赠送礼物到参赌人员的游戏id，赌博人员把收到的礼物再兑换成游戏积分。悠悠是直接以赠分的形式给玩游戏的人上分，辰龙和373下分，一般都是参赌人员以赠送礼物的方式。悠悠是参赌人员直接往他们的工作室的游戏id送分，等他们收到赌客赠送给工作室游戏id的礼物或积分以后，再把钱以微信或支付宝的方式给那些人。他们工作室有个qq号，昵称是恭喜发财，这个qq号里有两个群，一个是新一代半夜鬼，群号372687070，另一个是瓦尔登湖，群号634693439。这两个群的成员和他们的工作室性质一样，是银商。如果他们工作室的悠悠游戏账号里没有金币了，就在新一代半夜鬼群里留言，留言内容是收悠悠积分。然后就会有银商和他们联系来卖给他们游戏积分，同样，他们的游戏积分多了，也会卖给别人。如果工作室的373游戏id里没有积分了，他们就在瓦尔登湖QQ群留言收积分，然后就会有银商和他们联系来卖给游戏积分，同样，他们手里的游戏积分多了，也会卖给别人，辰龙的积分有时候这两个QQ群里的银商也在做。因为银商之间买卖游戏积分都是5000万起，也就是半个货，价格不一定，价格高的时候4900元1亿积分也就是一个货，价格低的时候4800元1个货。和赌客的联系方式有两个微信，一个微信名是仙女网络，微信号是，×××，另有微信，昵称是仙女网络（支持花呗），微信号是×××。这两个微信号也是在上分下分的过程中作为转账工具使用，他们还有两个支付宝，也是转账工具，一个支付宝是187××××2109，另一个支付宝是15×××71，陶某某和孔某某和他说好，这个支付宝号是孔某某的名字。孔某某让他去办理一张徽商银行的银行卡和一张交通银行的卡，这两张卡绑定的微信是×××，徽商银行绑定一个支付宝，支付宝号是187××××2109。她从2017年8、9月份做到2018年1月份，工作室好的时候一天能挣一千多元，差的时候一天就挣几十元。通过给参赌人员上下分来挣中间的差价，373平台对银商有返利，现金奖励有600元900元。他们有三个记账本，本上记录每天三个游戏平台各剩多少游戏积分？微信和支付宝上还有多少钱？目前所剩机游戏积分值多少钱？微信支付宝的钱和游戏账号上积分总共值多少钱？每天盈利多少？盈利的数目前标志是“利”，下了多少钱的分，是在每天账目的最后一行体现的。因为算账的时候可能存在误差，有时他们送赌客分或赌客从她们这里赊分，会有误差，有时多一点，有时少一点，一般都是以最后一行帐为准。 （二）证人李某证言，证明2017年6月，她看到有人招淘宝客服，她去华夏世贸一处公寓应聘。应聘她的人叫陶某某，陶某某给她说在游戏平台上给玩家上分下分，玩家给充钱，把东西卖给玩家，玩家给分，然后再把钱退给玩家，和在淘宝上买卖是一样。她在陶某某赌博地方工作，直到2007年12月，陶某某把工作室搬到美庐花园37栋1单元202室。2007年6月她开始做悠悠和千岛湖平台，10月份开始做悠悠和辰龙游戏平台，12月份开始做悠悠和373平台。2018年1月，她只做悠悠平台，网址是××;373平台网址是××，游戏平台有好多种游戏，都是陶某某登录好的，包括工作使用的微信，支付宝和qq，都是挂在电脑上，玩家在平台上会加她微信，在微信上和她交流买分。100元买200万分，玩家把钱通过微信或支付宝给她，并把游戏id给她，她在平台上给玩家id上分，上210万分，退玩家100元。玩家把分充到他平台id上，他再通过微信或支付宝把钱给玩家。有两个支付宝账户，一个支付宝是187××××2109，另一个支付宝账户15×××71，两个微信号，一个昵称仙女网络，微信号是×××，另一个微信昵称是仙女网络（支持花呗），微信号×××，qq号26×××06。悠悠平台有个账号是kong1813322，373平台有个账号登不上，他们常使用QQ群，卖分除了卖给玩家，也在QQ群里卖分。有人要收分也卖分，价格一般是4800元上下浮动几十元，QQ群里的成员也都是游戏平台买分卖分的。悠悠平台QQ群昵称“新一代半夜鬼”，群号372687070，群主qq是25×××373平台QQ群昵称“瓦尔登湖”，群号634693439。给玩家退钱有记录，上分没有。被扣押到两个笔记本和电脑上有记录。她在平台上赚的钱都交给了陶某某，收钱，退钱都是转到陶某某给她的支付宝和微信账，手机也是陶某某给她使用的，每天都放在工作室内。给玩家退钱，一般都记账，不需要给陶某某说，从QQ群买分，都是先给陶某某说。陶某某给她一个月2700元，没有提成。工作室在华夏世贸公寓时，有她和陶某某，陶毛丽，张格林，还有不认识的。到美庐花园后，有她和陶某某，陶毛丽，张格林，丁某，许莉莉。被扣押的绿色笔记本记录了平台，qq，微信，支付宝的账号密码，蓝色的记账本记录每天的平台分数及人民币金额，四张银行卡绑定的手机都放在美庐花园工作室。 （三）证人黄某证言，证明他在373平台玩打鱼游戏，373平台的网址是××，当时加了昵称是仙女网络，微信号是×××的微信。他给这个仙女网络微信转账上分，仙女网络就会给他赠送礼物，他用收到的礼物在游戏平台里兑换成相应的游戏币积分。下分就是他给游戏id送礼物，对方退钱。他的游戏id是644057，仙女网络的游戏id是393939。他的微信号是×××，昵称是A，余人杰，上分是100元200万分，下分是210万分兑换100元，他上、下分都做过。 （四）证人杨某证言，证明朋友推荐他在373平台玩打鱼游戏，373平台的网址是××。他加了仙女网络，微信号是×××。他在平台里面上下分，如果是上分，他就给仙女网络微信转账，他的游戏id就会在游戏平台里收到对方送花，兑换成相应的游戏积分。下分就是他给对方的游戏id送礼物，然后对方在微信上通过转账，退给相应的钱。他的游戏id是831043，仙女网络的游戏id是393939，她的微信号是×××，昵称是A，上分是100元200万分，下分210万分退100元，他上下分都做过。 （五）证人杨某证言（见侦查卷P75-76），证明朋友推荐他加“仙女网络”即Axn88168微信号，他在平台里上、下分。上分时先给“仙女网络”微信转账，然后他的游戏id会收到花，然后花在平台内兑换成相应的游戏积分，下分是他给游戏id送礼物，然后退给他钱。 七、被告人陈述 （一）被告人孔某某供述，称2017年5、6月份的时候，他进了一个银商群，给游戏平台做推广，是游戏平台的代理，这些游戏平台是赌博平台，需要在平台里上分才能玩，上分的方式是人用人民币购买平台上的礼物兑换金币，就是拿货，出货就是用平台上的分兑换成人民币，低价买分，高价卖分，赚取中间差价，每个平台拿货出货的价格不一样，他主要代理的是辰龙游戏平台，悠悠游戏平台，373游戏平台，西湖茶馆平台，其中辰龙游戏平台拿货是4880元，或者4900元买1亿分礼物，优优游戏平台拿货是4800元到4850元买1亿分礼物，373平台拿货是4800元买1亿分礼物，西湖茶馆平台给他4780元买1亿礼物。他在银商群内喊悠悠分就会有人联系，他会用支付宝把钱转给卖货的，对方在游戏平台里把礼物发给他。玩家通过微信或支付宝转钱给他，他把礼物给对方，对方兑换成分进行赌博。他卖分给玩家是100元兑换200万分，玩家将分兑换成人民币是210万分兑换100元，也就是说100元他赚取5元。他会把他的号挂在游戏里，账号基本上都是他的微信号或者qq号。玩家需要买分卖分，就会直接加微信联系他，平台里有打鱼、牛牛、炸金花、老虎机等赌博游戏。他的游戏账号第一次登陆之后就自动登录，他373平台的游戏id是393939。支付宝用丁某的，丁某是他雇用的员工。赚了钱之后，他就会把钱转到丁某支付宝绑定的银行卡上，如果他需要用钱，丁某就把支付宝上的钱转到他的支付宝上。他记得丁某的支付宝账号是181开头。他给雇员平均每月2700元左右，工作地点是在美庐花园租的房子，他妻子陶某某知道，但基本不做，偶尔去做一下买分卖分，他盈利有三四万元。 （二）被告人陶某某供述，称她接触过三个网络赌博平台，分别是辰龙、悠悠、373游戏平台，2017年4月开始接触辰龙，在银商上分下分，上分的比例是100元现金兑换200万金币，下分是200万金币兑换100元现金。后来她感觉做网络赌博平台的银商能挣钱，就进了一个QQ群，里面都是银商。在群内银商之间可以相互调货，然后她在辰龙游戏平台注册一个账户，账户名叫仙女网络，qq26×××06。辰龙平台在2017年下半年被警方查一次，还抓了几个银商，她怕受牵连，把QQ删了，退出辰龙的银商群。她有两个支付宝账户，一个是187××××2109，另一个15×××71，两个微信号，一个昵称“仙女网络”，微信号是×××，另一个微信昵称是“仙女网络(支持花呗)”，微信号是×××，qq号26×××06。在辰龙银商群里，有人做悠悠平台的广告，她注册了一个悠悠账号，并通过qq联系了官方的推广人员，想成为悠悠的代理。推广人员让她进入了官方QQ群，昵称是“新一代半夜鬼”，群里管理员是悠悠平台的官方总代。她从管理员指定的人手里买金币，然后悠悠官方免费给充钻并开通一个特权，这个特权是她的号，会在玩家列表里比较靠前的位置出现。她在悠悠平台使用的一个账户“财神qq26×××06”，后期又改成，v＋ABBC888168，玩家看到它的名称就知道她是银商，2017年5月份，她开始做银商，她在悠悠平台给参赌人员上下分时用的联系方式是qq26×××06，微信×××和×××，交易方式是通过支付宝和微信转账，支付宝是他的两个支付宝账户，187××××2109和15×××71。她在悠悠赌博平台盈利有1万多元，应该有百十次上下分，每次金额不固定。她通过373平台的商务推广人员成为373平台的银商，373平台有一定返点，但她没拿到。她后来开始做373平台，一般是4750元1亿金币，高的时候是4850元1亿金币。他对参赌人员销售的时候一般是100元200万金币，对方退钱比例是210万100元。373平台的官方QQ群昵称是“瓦尔登湖”,管理员昵称“小玉”。购买金币的人通过他的两个支付宝和两个微信号转账。她在373平台盈利2万多，他的工作室开始有丁某，李某，后来丁某不干了。她的工作室蓝色组装电脑上记有他给赌客上下分，以及他向其他人买分的记录。账本是张EXCEL表格，表格内记载向她转账玩家的游戏id，转账的金额，转账时间和方式。还有手写的账本，是李某和孔某某每天对接的情况。2017年8月2日到2017年10月2日，她工作室的EXCEL电子账本的金额和时间是颠倒的，他总共收了196221元的分，373平台上还有价值2万多元的游戏积分。 八、本案其它相关证据 （一）案发及抓获经过，证明本案系2018年2月1日，宿州市公安局治安警察支队接网安支队移交线索而案发。当日，宿州市公安局治安警察支队民警在宿州市埇桥区汇源新村5栋301室，将被告人孔某某、陶某某抓获。 （二）户籍证明，证明被告人孔某某出生于1986年10月10日，身份证号码。被告人陶某某出生于1985年2月21日，身份证号码。 本院认为：被告人孔某某、陶某某以营利为目的，通过银商群介绍为赌博网站担任代理，赌资数额人民币95.6867万元，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孔某某、陶某某经银商群介绍担任赌博网站代理，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且归案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚，对辩护人关于二被告人系从犯，依法可从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对辩护人关于被告人孔某某、陶某某获利4.5万元应扣除在游戏平台上尚未兑现的2万多元积分款的辩护意见，经查，确有上述款项未兑现，应计入赌资，不能认定为获利，庭审中公诉机关对此亦无异议，对辩护人的该辩护意见本院予以采纳。对辩护人关于公诉机关指控涉案赌资95.6867万元不属实，该数字为流水而非实际投入赌资的辩护意见，经查，该数字来源于被告人供述、证人证言中印证的用于在赌博网站收、取款的支付宝账号等统计结果，应认定为赌资，对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。经社区评估，被告人陶某某对所居住社区无重大不良影响，具备社区矫正条件，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十二条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人孔某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2019年6月31日止。罚金已缴纳）。 二、被告人陶某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、对被告人孔某某、陶某某非法所得人民币二万五千元予以追缴（已追缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄亚洲 审 判 员  耿 乾 人民陪审员  黄兆猛 二〇一八年十二月二十八日 书 记 员  王莉莉 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。