山西省阳曲县人民法院   刑事判决书   （2018）晋0122刑初40号   公诉机关阳曲县人民检察院。   被告人洪某某，男，1987年10月21日出生于台湾省彰化县，汉族，高中文化，户籍地台湾省彰化县，务农，捕前住海南省海口市海府路红星大厦1201室。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月17日被阳曲县公安局刑事拘留，2017年8月15日经阳曲县人民检察院批准由阳曲县公安局对其执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人樊秋凌，山西弘韬（阳曲）律师事务所律师。   被告人许某某，男，1993年９月26日出生于台湾省台南市，汉族，高中文化，户籍地台湾省台南市，无业，住台湾省台南市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月10日被阳曲县公安局刑事拘留，2017年8月15日经阳曲县人民检察院批准由阳曲县公安局对其执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人丁杨成，山西弘韬（阳曲）律师事务所律师。   被告人祝某某，男，1995年9月23日出生于台湾省嘉义市，汉族，初中文化，户籍地台湾省嘉义市，无业，住台湾省嘉义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月10日被阳曲县公安局刑事拘留，2017年8月15日经阳曲县人民检察院批准由阳曲县公安局对其执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人侯恒龙，山西弘韬（阳曲）律师事务所律师。   被告人李某某，男,1984年5月22日出生于台湾省嘉义市，汉族，初中文化，户籍地台湾省嘉义市，打工，住台湾省嘉义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月10日被阳曲县公安局刑事拘留，2017年8月15日经阳曲县人民检察院批准由阳曲县公安局对其执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人白文婷，山西弘韬（阳曲）律师事务所律师。   被告人赵某某，男，1990年7月29日出生于湖北省宜昌市，汉族，高中文化，户籍地湖北省宜昌市，无业，住湖北省宜昌市。因涉嫌犯诈骗罪2017年7月19日被阳曲县公安局刑事拘留，2017年8月15日经阳曲县人民检察院批准由阳曲县公安局对其执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人高博琼，山西谦诚律师事务所律师。   被告人李某，男，1987年5月30日出生于湖北省宜昌市，汉族，初中文化，户籍地湖北省宜昌市，打工，住湖北省宜昌市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月22日被阳曲县公安局刑事拘留，2017年9月28日经阳曲县人民检察院批准由阳曲县公安局对其执行逮捕。现羁押在太原市第一看守所。   辩护人施展，湖北楚贤（点军）律师事务所律师。   辩护人欧阳春青，湖北楚贤律师事务所律师。   阳曲县人民检察院以阳检刑刑诉（2018）43号起诉书指控被告人洪某某、许某某、祝某某、李某某、赵某某、李某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳曲县人民检察院指派检察员王秀庭、赵瑞生出庭支持公诉。被告人洪某某及其辩护人樊秋凌、被告人许某某及其辩护人丁杨成、被告人祝某某及其辩护人侯恒龙、被告人李某某及其辩护人白文婷、被告人赵某某及其辩护人高博琼、被告人李某及其辩护人施展、欧阳春青到庭参加诉讼。期间因案情复杂申请延期审理一次。现已审理终结。   阳曲县人民检察院指控，2017年5月28日19时许，诈骗犯罪团伙非法操控阳曲县供热公司网银账户后，将该公司账户的人民币13114514元资金，通过一至九级嫌疑银行卡账户进行分解划转，其中部分被诈骗资金划转到九级嫌疑银行卡账户，由取款团伙的吴永骑（在逃）组织被告人洪某某、祝某某、许某某分别持九级嫌疑银行卡取现转移赃款。   2017年5月28日21时33分至38分，被告人洪某某持开户人李凤忠×××号广发银行卡，在海口市和平南路54号中国工商银行海南省分行海口市和平南支行ATM机取现人民币20000元。   2017年5月28日21时47分至52分，被告人洪某某持开户人谢宝友×××号招商银行卡，在海口市蓝天西路中国银行海口市分行蓝天西支行ATM机取现人民币19500元。   2017年5月28日22时44分至23时，被告人洪某某在海口市五指山路8号中国农业银行大英支行ATM机，持开户人杜秀军×××号平安银行卡，取现人民币19800元、持开户人杜秀军×××号浙商银行卡取现人民币19600元、持开户人杜秀军×××号交通银行卡取现人民币19700元、持开户人颜娇龙×××号兴业银行卡取现人民币400元。   2017年5月28日23时02分至14分，被告人洪某某在中国工商银行海南省海口市五指山路11号望海楼支行ATM机，持开户人颜娇龙×××号兴业银行卡取现人民币19500元、持开户人颜娇龙×××号浙商银行卡取现人民币19700元、持开户人颜娇龙×××号交通银行卡取现人民币19800元。   2017年5月30日17时47分至51分，被告人洪某某在中信银行海南省海口市五指山路蓝庭酒店的ATM机，持开户人吕伟×××号广发银行卡，取现人民币19800元。   被告人洪某某共取阳曲县供热公司被诈骗资金人民币177800元，全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年5月28日19时47分至55分，被告人祝某某在广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路96号北部湾银行桂雅支行ATM机，持开户人赵锋×××光大银行卡，取现人民币19700元、持开户人仇洪言×××兴业银行卡，取现人民币500元。   2017年5月28日20时03分至09分，被告人祝某某在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路盛天华府A3号楼农业银行中越路支行ATM机，持开户人仇洪言×××兴业银行卡，取现人民币19200元、持开户人仇曼×××平安银行卡，取现人民币400元。   2017年5月28日20时17分至19分，被告人祝某某在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际B栋1层建设银行朝阳支行ATM机，持开户人仇曼×××号平安银行卡取现人民币19200元。   2017年5月28日20时23分至32分，被告人祝某某在广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路16号农村信用社桂雅支行ATM机，持开户人仇曼×××号民生银行卡取现人民币19900元。   2017年5月28日20时37分，被告人祝某某在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际B栋1层建设银行朝阳支行ATM机，持开户人徐东春×××号光大银行卡取现人民币400元。   2017年5月28日20时45分至48分，被告人祝某某在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际1层农村信用社朝阳支行ATM机，持开户人徐东春×××号光大银行卡取现人民币19400元。   被告人祝某某共取阳曲县供热公司被诈骗资金人民币98700元，全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年5月28日19时57分至20时26分，被告人许某某在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路7号中国工商银行中越支行ATM机，持开户人谭伟东×××号威海商业银行卡，取现人民币19700元；持开户人谭伟东×××号东营银行卡，取现人民币19900元；持开户人谭伟东×××号浙商银行卡，取现人民币19700元。   被告人许某某共取阳曲县供热公司被诈骗资金人民币59300元，全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月24日至25日，诈骗犯罪团伙非法操控西安经发经贸实业有限公司网银账户后，将该公司账户的人民币9515764元资金，通过一至十二级嫌疑银行卡账户进行分解划转，部分被诈骗资金划转到九至十二级嫌疑银行卡账户，由取款团伙的吴永骑（在逃）组织本案被告人取现转移赃款。   2017年6月25日10时53分，被告人洪某某持其本人×××号交通银行卡，在海南省海口市交通银行海口大同支行CRS机取现人民币400元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日11时17分,被告人洪某某持其本人×××号交通银行卡，在海南省海口市交通银行海口大同支行柜台取现人民币15万元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   被告人洪某某共取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币150400元。   2017年6月25日12时08分，被告人祝某某持其本人×××号农业银行卡，在海南省海口市农业银行美兰区红坎坡支行ATM机取现人民币500元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日12时27分，被告人祝某某持其本人×××号农业银行卡，在海南省海口市农业银行美兰区红坎坡支行柜台，取现人民币15万元（其中取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币119614元），后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   被告人祝某某共取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币120114元。   2017年6月24日19时51分至54分，被告人许某某持开户人浦海青×××号交通银行卡，在南宁市中国银行琅东中越路支行ATM机取现19900元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日13时31分，被告人许某某持其本人×××号中国银行卡，在南宁市中国银行南宁市东盟商务区支行柜台取现人民币10万元（其中取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币46502元），后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日，被告人许某某持其本人×××号工商银行卡，在南宁市工商银行取现人民币141400元（其中取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币97542元），后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   被告人许某某共取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币163944元。   2017年6月25日，被告人李某某持其本人×××号工商银行卡，在海南省海口工商银行取现人民币141000元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日13时49分，被告人李某某持其本人×××号中国银行卡，在海南省海口市中国银行海口国兴支行柜台取现人民币15万元（其中取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币70315元），后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   被告人李某某共取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币211315元。   2017年6月24日18时40分至45分，被告人赵某某持开户人许得运×××号交通银行卡，在南宁市中国建设银行朝阳支行ATM机取现人民币19800元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月24日18时48分，被告人赵某某持开户人杜王琪×××号中国银行卡，在南宁市中国建设银行朝阳支行ATM机取现人民币600元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日14时50分，被告人赵某某持其本人×××号招商银行卡，在南宁市招商银行东盟商务区支行取现人民币10万元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日15时22分，被告人赵玺俊持其本人×××号工商银行卡，在南宁市工商银行琅东支行取现人民币10万元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日16时02分，被告人赵某某持其本人×××号中国银行卡，在南宁市中国银行五象广场支行取现人民币10万元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日19时53分至54分，被告人赵玺俊持其本人×××号工商银行卡，在南宁市工商银行琅东支行ATM取现人民币19000元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   被告人赵某某共取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币339400元。   2017年6月24日18时21分至43分，被告人李某持开户人杜秀军×××号平安银行卡，在海口市中国建设银行友谊路支行ATM机取现人民币19800元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月24日20时26分至31分，被告人李某持开户人杨艳虎×××号平安银行卡，在海口市中国建设银行美舍河支行ATM取现人民币19900元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日11时37分，被告人李某持其本人×××号交通银行卡，在海口市交通银行大同支行取现人民币141500元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日11时39分至40分，被告人李某持其本人×××号交通银行卡，在海口市交通银行大同支行CRS机取现人民币1万元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日14时01分至10分，被告人李某持其本人×××号中国银行卡，在海口市中国银行东湖支行ATM机取现人民币500元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日14时33分，被告人李某持其本人×××号中国银行卡，在海口市中国银行东湖支行取现人民币15万元（其中取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币53216元），后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日21时10分至19分，被告人李某持开户人杜秀军×××号平安银行卡，在海口市中国银行国兴支行ATM机取现人民币10700元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   被告人李某共取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币255616元。   为证实上述指控，公诉机关在庭审中出示了报案材料、银行账户流水、监控录像视频截图、被诈骗资金流向说明、取现嫌疑银行卡照片、被告人洪某某、祝某某、许某某、李某某、赵某某、李某的供述与辩解、银行监控录像等。公诉机关认为，被告人洪某某、许某某、祝某某、李某某、赵某某、李某持其本人或者他人的银行卡为诈骗团伙取现转移赃款，严重妨害社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，明知犯罪所得而予以取现转移，掩饰、隐瞒犯罪所得价值均达到人民币10万元以上，情节严重，且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。   被告人洪某某、许某某、祝某某、李某某、赵某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪；被告人李某对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，对罪名表示不理解，提出不知所取钱款来历的辩解，但服从法院的判决。   被告人洪某某的辩护人提出如下辩护意见：对事实和定性无异议；被告人洪某某具有坦白情节，系初犯；且本案不存在主从犯，也不存在上游和下游的关系。   被告人许某某的辩护人提出如下辩护意见：基于本案的上游犯罪为诈骗罪，要查明本案的金额应当查明上游诈骗罪的金额；对于被告人许某某实际获利多少，公诉机关没有提供充足的证据证明；根据起诉书及查明事实，六名被告人将取出来的钱款都交给了上级，他们在整起案件中起到了犯罪工具的作用，被告人许某某可以认定为从犯；且被告人许某某系初犯、偶犯，可以从轻处罚。   被告人祝某某的辩护人提出如下辩护意见：被告人祝某某文化程度不高，不懂法，是被他人诱骗，被告人主观上并没有犯罪的故意；对于被告人祝某某的非法所得仅有其自己的供述，且获利的具体金额也无法查清；被告人祝某某具有坦白情节，系初犯，当庭表示愿意退赃，具有悔罪表现，希望对其从轻处罚。   被告人李某某的辩护人提出如下辩护意见：被告人李某某虽然客观上实施了掩饰隐瞒犯罪所得的行为，但没有明确的犯罪动机，主观上没有掩饰隐瞒犯罪所得的故意，对其所取款项的来源并不知情；被告人李某某在所有犯罪活动中所担任的角色为取钱、交款，并没有担任任何领导、组织、分配任务等职务，可以认定为从犯，且被告人李某某具有坦白情节，系初犯、偶犯。   被告人赵某某的辩护人提出如下辩护意见：被告人赵某某在取钱的过程中，是否明知道所取款项是犯罪所得，只是根据被告人的年龄来认为被告人赵某某明知道是犯罪所得，在定性问题上是存疑的；本案是一个团伙犯罪，属于共同犯罪，主犯在逃，被告人赵某某是在“沙曼莎”等人的组织下进行的犯罪犯罪活动，应属于从犯，且被告人具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性较小。   被告人李某的辩护人提出如下辩护意见：被告人李某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，1、成立此罪必须要求被告人具有明知其所掩饰或隐瞒的是非法犯罪所得赃款的主观故意，本案中没有相关证据证明被告人李某具有明知或应知的主观故意；2、掩饰、隐瞒犯罪所得罪是妨碍司法罪，侵犯的是司法机关的活动，因此掩饰、隐瞒犯罪所得罪主观意图必须要有为上游犯罪人逃过司法机关的打击的故意，被告人李某并没有这样的故意；3、掩饰、隐瞒犯罪所得罪前提条件是上游诈骗行为完成了，但本案中被告人王磊参与的时候诈骗行为并没有完成；4、被告人李某应当认定为从犯，本案是多名被告人，分工不是完全一样，李某参与时间最短，作用最小，属于层级最低的地位，是完全从属的，起辅助作用的，且被告人李某系初犯，具有坦白的情节。   经审理查明，2017年5月28日19时许，诈骗犯罪团伙非法操控阳曲县供热公司网银账户后，将该公司账户的人民币13114514元资金，通过一至九级嫌疑银行卡账户进行分解划转，其中部分被诈骗资金划转到九级嫌疑银行卡账户，由取款团伙的吴永骑（在逃）组织被告人洪某某、祝某某、许某某分别持九级嫌疑银行卡取现转移赃款。   2017年5月28日21时33分至38分，被告人洪某某持开户人李凤忠×××号广发银行卡，在海口市和平南路54号中国工商银行海南省分行海口市和平南支行ATM机取现人民币20000元。   2017年5月28日21时47分至52分，被告人洪某某持开户人谢宝友×××号招商银行卡，在海口市蓝天西路中国银行海口市分行蓝天西支行ATM机取现人民币19500元。   2017年5月28日22时44分至23时，被告人洪某某在海口市五指山路8号中国农业银行大英支行ATM机，持开户人杜秀军×××号平安银行卡，取现人民币19800元、持开户人杜秀军×××号浙商银行卡取现人民币19600元、持开户人杜秀军×××号交通银行卡取现人民币19700元、持开户人颜娇龙×××号兴业银行卡取现人民币400元。   2017年5月28日23时02分至14分，被告人洪某某在中国工商银行海南省海口市五指山路11号望海楼支行ATM机，持开户人颜娇龙×××号兴业银行卡取现人民币19500元、持开户人颜娇龙×××号浙商银行卡取现人民币19700元、持开户人颜娇龙×××号交通银行卡取现人民币19800元。   2017年5月30日17时47分至51分，被告人洪某某在中信银行海南省海口市五指山路蓝庭酒店的ATM机，持开户人吕伟×××号广发银行卡，取现人民币19800元。   被告人洪某某共取阳曲县供热公司被诈骗资金人民币177800元，全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年5月28日19时47分至55分，被告人祝某某在广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路96号北部湾银行桂雅支行ATM机，持开户人赵锋×××光大银行卡，取现人民币19700元、持开户人仇洪言×××兴业银行卡，取现人民币500元。   2017年5月28日20时03分至09分，被告人祝某某在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路盛天华府A3号楼农业银行中越路支行ATM机，持开户人仇洪言×××号兴业银行卡，取现人民币19200元、持开户人仇曼×××号平安银行卡，取现人民币400元。   2017年5月28日20时17分至19分，被告人祝某某在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际B栋1层建设银行朝阳支行ATM机，持开户人仇曼×××号平安银行卡取现人民币19200元。   2017年5月28日20时23分至32分，被告人祝某某在广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路16号农村信用社桂雅支行ATM机，持开户人仇曼×××号民生银行卡取现人民币19900元。   2017年5月28日20时37分，被告人祝某某在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际B栋1层建设银行朝阳支行ATM机，持开户人徐东春×××号光大银行卡取现人民币400元。   2017年5月28日20时45分至48分，被告人祝某某在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际1层农村信用社朝阳支行ATM机，持开户人徐东春×××号光大银行卡取现人民币19400元。   被告人祝某某共取阳曲县供热公司被诈骗资金人民币98700元，全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年5月28日19时57分至20时26分，被告人许某某在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路7号中国工商银行中越支行ATM机，持开户人谭伟东×××号威海商业银行卡，取现人民币19700元；持开户人谭伟东×××号东营银行卡，取现人民币19900元；持开户人谭伟东×××号浙商银行卡，取现人民币19700元。   被告人许某某共取阳曲县供热公司被诈骗资金人民币59300元，全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月24日至25日，诈骗犯罪团伙非法操控西安经发经贸实业有限公司网银账户后，将该公司账户的人民币9515764元资金，通过一至十二级嫌疑银行卡账户进行分解划转，部分被诈骗资金划转到九至十二级嫌疑银行卡账户，由取款团伙的吴永骑（在逃）组织本案被告人取现转移赃款。   2017年6月25日10时53分，被告人洪某某持其本人×××号交通银行卡，在海南省海口市交通银行海口大同支行CRS机取现人民币400元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日11时17分,被告人洪某某持其本人×××号交通银行卡，在海南省海口市交通银行海口大同支行柜台取现人民币15万元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   被告人洪某某共取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币150400元。   2017年6月25日12时08分，被告人祝某某持其本人×××号农业银行卡，在海南省海口市农业银行美兰区红坎坡支行ATM机取现人民币500元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日12时27分，被告人祝某某持其本人×××号农业银行卡，在海南省海口市农业银行美兰区红坎坡支行柜台，取现人民币15万元（其中取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币119614元），后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   被告人祝某某共取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币120114元。   2017年6月24日19时51分至54分，被告人许某某持开户人浦海青×××号交通银行卡，在南宁市中国银行琅东中越路支行ATM机取现19900元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日13时31分，被告人许某某持其本人×××号中国银行卡，在南宁市中国银行南宁市东盟商务区支行柜台取现人民币10万元（其中取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币46502元），后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日，被告人许某某持其本人×××号工商银行卡，在南宁市工商银行取现人民币141400元（其中取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币97542元），后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   被告人许某某共取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币163944元。   2017年6月25日，被告人李某某持其本人×××号工商银行卡，在海南省海口工商银行取现人民币141000元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日13时49分，被告人李某某持其本人×××号中国银行卡，在海南省海口市中国银行海口国兴支行柜台取现人民币15万元（其中取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币70315元），后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   被告人李某某共取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币211315元。   2017年6月24日18时40分至45分，被告人赵某某持开户人许得运×××号交通银行卡，在南宁市中国建设银行朝阳支行ATM机取现人民币19800元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月24日18时48分，被告人赵某某持开户人杜王琪×××号中国银行卡，在南宁市中国建设银行朝阳支行ATM机取现人民币600元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日14时50分，被告人赵某某持其本人×××号招商银行卡，在南宁市招商银行东盟商务区支行取现人民币10万元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日15时22分，被告人赵玺俊持其本人×××号工商银行卡，在南宁市工商银行琅东支行取现人民币10万元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日16时02分，被告人赵某某持其本人×××号中国银行卡，在南宁市中国银行五象广场支行取现人民币10万元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日19时53分至54分，被告人赵玺俊持其本人×××号工商银行卡，在南宁市工商银行琅东支行ATM取现人民币19000元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   被告人赵某某共取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币339400元。   2017年6月24日18时21分至43分，被告人李某持开户人杜秀军×××号平安银行卡，在海口市中国建设银行友谊路支行ATM机取现人民币19800元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月24日20时26分至31分，被告人李某持开户人杨艳虎×××号平安银行卡，在海口市中国建设银行美舍河支行ATM取现人民币19900元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日11时37分，被告人李某持其本人×××号交通银行卡，在海口市交通银行大同支行取现人民币141500元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日11时39分至40分，被告人李某持其本人×××号交通银行卡，在海口市交通银行大同支行CRS机取现人民币1万元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日14时01分至10分，被告人李某持其本人×××号中国银行卡，在海口市中国银行东湖支行ATM机取现人民币500元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日14时33分，被告人李某持其本人×××号中国银行卡，在海口市中国银行东湖支行取现人民币15万元（其中取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币53216元），后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   2017年6月25日21时10分至19分，被告人李某持开户人杜秀军×××号平安银行卡，在海口市中国银行国兴支行ATM机取现人民币10700元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗某某（在逃）。   被告人李某共取西安经发经贸实业有限公司被诈骗资金人民币255616元。   2017年7月9日晚21时许，海口市公安局秀英分局民警在海口市美兰机场将被告人祝某某、许某某、李某某抓获，并于2017年7月10日临时羁押在海口市第一看守所。   2017年7月12日11时30分许，上海市公安局黄浦分局民警在黄浦区淮海中路282号雅诗阁酒店2909房间抓获被告人赵某某，并于2017年7月12日至2017年7月19日临时羁押在上海市黄浦区看守所。   2017年7月17日下午18时许，海口市公安局秀英分局民警在海口市海府路红星大厦1201室将被告人洪某某抓获。   2017年8月22日，被告人李某因涉嫌犯诈骗罪被内蒙古和林格尔县公安局刑警队抓获，并于2017年8月22日至2017年8月25日临时羁押于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县看守所。   被告人洪某某、许某某、祝某某、李某某、赵某某、李某的获利根据案件的实际情况并结合本人的供述分别认定为3万元、3万元、3万元、3万元、3万元、3万元。   以上事实，被告人在庭审过程中无异议，且有下列经法庭举证、质证的立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、报案材料、银行账户流水、监控录像视频截图、被诈骗资金流向说明、取现嫌疑银行卡照片、搜查证、扣押物品决定书及清单、被害人阳曲县供热公司会计周某、西安经发经贸实业有限公司出纳万某陈述、视听资料、电子数据、被告人的基本身份信息、大陆通行证、出入境记录、被告人洪某某、祝某某、许某某、李某某、赵某某、李某的供述与辩解、银行监控录像等证据经审查，合法、有效，并能相互印证证明本案事实，本院予以确认。   本院认为，被告人洪某某、许某某、祝某某、李某某、赵某某、李某持其本人或者他人的银行卡为诈骗团伙取现转移赃款，严重妨害社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，明知犯罪所得而予以取现转移，掩饰、隐瞒犯罪所得价值均达到人民币10万元以上，情节严重，且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪。   关于被告人洪某某、许某某、祝某某、李某某、赵某某、李某的辩护人及李某提出各自被告人并不知道所提取的钱款是诈骗所得，不具有主观故意的辩解意见，本院不予采纳。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，认定本罪的“明知”，应当结合被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据案件的客观事实进行分析，只要证明被告人知道或应当知道是犯罪所得赃物而予以掩饰或者提供帮助即可；“明知是赃物”，包括明知肯定是赃物与明知可能是赃物，对“明知是赃物的”认定，可以采取推定的方法，即从行为人已经实施的行为及相关事实中，推断出行为人是否明知。本案中，被告人洪某某、祝某某、许某某、李某某、赵某某、李某等结伙一起，从每天使用不同的群名称建群，安排、通知取款事项，到当天取完款后解散微信群。以及每次携带多张他人银行卡，白天通过银行柜台将“上线”存入被告人自己的银行卡里的大额款项取出，晚上通过银行自动柜员机频繁地实施异地取款、存款，并在持卡取款时先通过试取小金额的款项，查看银行卡是否被冻结，如冻结马上离开银行，如没有冻结则马上将该消息发往微信群，同时银行卡中会打入大额款项，让本案被告人进行提取，且“上线”多次告诫本案被告人不能在同一台ATM机取款，不能引起他人注意，逃避侦查意图明显。根据被告人洪某某、祝某某、许某某、李某某、赵某某、李某的供述，说明本案六名被告人都对所取之款是犯罪所得有概括性的认识，即在明知“上线”的行为可能是犯罪行为、银行卡内的钱可能来源不正的情况下，仍为“上线”提供银行卡、帮助提取并转移银行卡内的钱财，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。   关于被告人许某某、祝某某、李某某、赵某某、李某的辩护人提出各自被告人在共同犯罪中系从犯的意见，经查，首先，在接受、转移诈骗所得款的共同犯罪中，吴永骑（在逃）负责与上家接洽联系，纠集指使本案六被告人通过银行柜台、ATM机实施取款、存款，由罗某某（在逃）负责接收各被告人每天所取赃款，并给各被告人结算工资，本案中，各被告人非直接与上游犯罪联系之人，对钱款性质的主观认知度相对较低，且各被告人每次取款均是根据他人的指示安排，六被告人之间不存在安排与被安排的关系，获利方式基本相同，各被告人在共同犯罪中所起作用较小。该节辩护意见部分有理，本院予以采纳。关于被告人实际获利多少，并不影响本案的定罪量刑，故该辩护意见本院不予采纳。   关于上游犯罪问题，根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款之规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。本案中，根据现有报案材料、银行账户流水、被诈骗资金流向说明、取现嫌疑银行卡照片、银行监控录像等在案证据，能够认定阳曲县供热公司周某、西安经发经贸实业有限公司出纳万某等人被不明身份人员实施电信诈骗的犯罪事实，且被害单位的钱款已脱离其实际掌控，上游犯罪已经完成，相关犯罪嫌疑人未到案不影响诈骗犯罪事实的成立，亦不影响本案的认定。故该辩护意见本院不予采纳。   被告人洪某某、许某某、祝某某、李某某、赵某某、李某归案后能如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚。   依照《中华人民共和国系刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下;   一、被告人洪某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金20000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月17日起至2021年8月16日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   二、被告人许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月10日起至2021年2月9日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   三、被告人祝某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期   徒刑三年七个月，并处罚金15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月10日起至2021年2月9日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   四、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月10日起至2021年2月9日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   五、被告人赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金20000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月12日起至2021年8月11日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   六、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月22日起至2021年5月21日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   七、继续追缴各被告人的非法所得并予以上交国库，其中被告人洪某某30000元、祝某某30000元、许某某30000元、李某某30000元、赵某某30000元、李某30000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 姜建云   人民陪审员 刘俊林   人民陪审员 刘黎明     二○一八年十二月二十四日   法官 助理 欧晓霞   书 记 员 姚建娇