包头市青山区人民法院刑事判决书（2018）内0204刑初436号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人冯某1，男，1967年1月30日出生，汉族，初中文化,原系内蒙古自治区包头市青山区文化路娜琳步行街中段路东的韩魅平板电脑专卖店的经营者，捕前住内蒙古自治区包头市青山区丰产道一号街坊6栋16号，户籍所在地同上。2018年3月31日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。指定辩护人杨进斌，系内蒙古云浩律师事务所律师。被告人李某1，男，1969年4月22日出生，汉族，初中文化程度，原系内蒙古自治区包头市青山区文化路娜琳步行街中段路东的韩魅平板电脑专卖店员工，捕前住内蒙古自治区包头市青山区呼得木林大街四号街坊2栋97-98号，户籍所在地同上。因犯强奸罪，于1990年11月20日被内蒙古自治区包头市青山区人民法院判处有期徒刑四年。2018年3月31日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，现羁押于包头市青山区看守所。指定辩护人王强、王继，系内蒙古炳鸿律师事务所律师。被告人孙某，男，1968年12月26日出生，汉族，初中文化程度，原系内蒙古自治区包头市青山区文化路娜琳步行街中段路东的韩魅平板电脑专卖店员工，捕前住内蒙古自治区包头市青山区青山路一号街坊35栋69号。，2018年3月31日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，现羁押于包头市青山区看守所。指定辩护人范娟娟，系内蒙古正捷律师事务所律师。被告人刘某1，男，1968年6月18日出生，汉族，初中文化程度，原系内蒙古自治区包头市青山区文化路娜琳步行街中段路东的韩魅平板电脑专卖店员工，捕前住包头市青山区富强路六号街坊40栋13号，户籍所在地内蒙古自治区包头市。2018年3月31日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，现羁押于包头市青山区看守所。指定辩护人李小娟，系内蒙古正捷律师事务所律师。被告人刘某2，男，1974年8月16日出生，汉族，初中文化程度，原系内蒙古自治区包头市青山区文化路娜琳步行街中段路东的韩魅平板电脑专卖店员工，捕前住包头市昆都仑区北沙梁付二区，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市商都县。2010年因赌博被包头市公安局固阳县分局罚款二百元。2018年3月31日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，现羁押于包头市青山区看守所。辩护人王伟、彭铁建，系内蒙古清林律师事务所律师。被告人郝某，男，1965年12月4日出生，汉族，初中文化程度，原系内蒙古自治区包头市青山区文化路娜琳步行街中段路东的韩魅平板电脑专卖店员工，捕前住内蒙古自治区包头市青山区富强路三号街坊1栋88号，户籍所在地同上。2018年3月31日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于包头市青山区看守所。指定辩护人金成瑶，系内蒙古圣凯达律师事务所律师。被告人刘某3，女，1981年6月16日出生，蒙古族，小学文化程度，原系内蒙古自治区包头市青山区文化路娜琳步行街中段路东的韩魅平板电脑专卖店员工，现住包头市，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市。2018年3月31日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，同年4月28日被取保候审。指定辩护人郝颖，内蒙古云浩律师事务所律师。被告人胡某，女，1976年11月8日出生，汉族，初中文化程度，原系内蒙古自治区包头市青山区文化路娜琳步行街中段路东的韩魅平板电脑专卖店员工，现住包头市，户籍所在地内蒙古自治区包头市。2018年3月31日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，同年4月28日被取保候审。指定辩护人杨廷廷，内蒙古炳鸿律师事务所律师。被告人蔺某，女，1967年3月25日出生，汉族，文盲，原系内蒙古自治区包头市青山区文化路娜琳步行街中段路东的韩魅平板电脑专卖店员工，现住包头市，户籍所在地河北省张家口市尚义县。2018年3月31日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，同年4月28日被包头市公安局青山区分局取保候审。指定辩护人毕海萍，内蒙古圣凯达律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉〔2018〕409号起诉书指控被告人冯某1、李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某犯强迫交易罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员余业云出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控:被告人冯某1、李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某在青山区娜琳步行街中段多次以免费抽奖领礼品为由，将过往行人带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内，同时部分人员佯装成顾客在店内抽奖并免费领取礼品，以刺激进店顾客参与抽奖，顾客不愿购买时，后店内人员再利用辱骂、恐吓、揪衣领、堵门等方式强迫被害人多次购买抽中产品，情节严重，九人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定以强迫交易罪追究九人的刑事责任。被告人冯某1、李某1、孙某、郝某、刘某1、刘某2、蔺某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人冯某1对起诉书指控罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩称对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，被告人冯某1具有以下量刑情节：1、如实供述，系坦白。2、被告人冯某1认罪态度好，有悔罪表现。3、被告人是初犯，此前没有前科劣迹，建议从轻处罚。被告人李某1对起诉书指控罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩称对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，被告人李某1具有以下量刑情节：1、归案后如实供述自己的犯罪行为，具有悔罪表现。2、当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。3、被告人李某1在整个案件中获利较少，社会危害较小。被告人孙某对起诉书指控罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩称对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，被告人孙某具有以下量刑情节：1、被告人孙某自愿认罪，有悔罪表现。2、被告人孙某无犯罪前科，系初犯。3、孙某在本案中属于从犯，应从轻、减轻或者免除处罚。被告人刘某1对起诉书指控罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩称对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，被告人刘某1具有以下量刑情节：1、刘某1在本案中属于从属地位，在共同犯罪中所起到的作用不大。2、被告人自愿认罪且具有坦白情节。被告人刘某2对起诉书指控罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩称对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，被告人刘某2具有以下量刑情节：1、被告人自愿认罪、如实供述自己的犯罪事实。2、被告人刘某2系从犯，社会危害性不大。被告人郝某对起诉书指控罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩称对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，被告人郝某具有以下量刑情节：1、郝某到案后如实供述构成坦白，可以从轻处罚。2、郝某在涉案行为中起到次要、辅助作用，应当从轻或减轻处罚。被告人刘某3对起诉书指控罪名无异议，对犯罪事实部分参与次数有异议，其辩称从2018年3月份到“韩魅平板专卖店”工作，只从事发卡、卖电脑的工作。其辩护人辩称对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，被告人刘某3具有以下量刑情节：1、归案后积极配合监管，能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪、悔罪态度好。2、被告人刘某3无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性不大。3、刘某3并非该团伙的组织人员、领导者，系一般参与者。4、刘某3没有获得任何非法利益，其所获得的仅仅是工资收入。被告人胡某对起诉书指控罪名无异议，对犯罪事实部分参与次数有异议，其辩称从2018年3月份到“韩魅平板专卖店”工作，只从事发卡的工作。其辩护人辩称对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，被告人胡某具有以下量刑情节：1、被告人胡某并不是本次案件中的组织者领导者，也不是提议者，没有参与辱骂、恐吓、殴打被害人的行为，起到的是辅助作用，应当认定为从犯，从轻或减轻处罚。被告人蔺某对起诉书指控罪名及犯罪事实均无异议。其指定辩护人辩称对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，被告人蔺某具有以下量刑情节：1、本案没有出现暴力行为，威胁手段主要是通过讽刺、挖苦等手段，从心理上给被害人施加压力使其购买商品，如果被害人坚持不买，被告人也只能作罢，本案犯罪情节轻微。2、被告人蔺某在共同犯罪中作用较小，依法应认定为从犯。3、被告人蔺某如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，具有悔罪表现，被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，给社会造成的危害性较小。经审理查明,被告人冯某1、李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某九被告人经常纠集在一起，在包头市××区中段以发卡为由将被害人带至店内进行抽奖，顾客不愿购买时，被告人使用辱骂、恐吓、揪衣领、堵门等方式强迫被害人交易，多达30起，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。1.2017年3月，被告人孙某伙同被告人李某1、刘某1，在包头市××区中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人邬某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、揪衣领、殴打等方式强迫被害人花费799元购买手机一部;2.2017年5月，被告人孙某伙同被告人李某1、刘某1、冯某1，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人金某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1200元购买手机一部;3.2017年5月，被告人孙某伙同被告人李某1、刘某1、冯某1，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人郭某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1200元购买手机一部;4.2017年10月6日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人张某1带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1000元购买手机一部；5.2017年10月，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人王某1带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用殴打等方式强迫被害人交纳400元;6.2017年10月，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人王某2带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁等方式强迫被害人花费1499元购买韩魅平板电脑一台、键盘一个;7.2017年10月8日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人范某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1200元购买手机一部、炒锅一个;8.2017年11月下旬，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人刘某4带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人交纳500元押金;9.2017年11月23日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人代某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1300元购买手机一部;10.2017年12月，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人方某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费500元购买电水壶一把;11.2017年12月，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人张某2至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1199元购买手机一部、炒锅一个;12.2017年12月25日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人史某至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1300元购买手机一部、炒锅一个;13.2017年冬，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人蔚某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁等方式强迫被害人花费1000元购买炒锅一个、蚕丝被一套;14.2018年2月4日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人赵某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁、堵门等方式强迫被害人花费1400元购买韩魅平板电脑一台;15.2018年2月初，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人陈某至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁等方式强迫被害人交纳200元购物订金;16.2018年2月26日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人周某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁等方式强迫被害人花费1599元购买韩魅平板电脑一台、键盘一个;17.2018年2月26日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人李某2至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁等方式强迫被害人花费1399元购买韩魅平板电脑一部;18.2018年3月9日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人贺某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁等方式强迫被害人花费1399元购买一台韩魅平板电脑;19.2018年3月10日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人王某3至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁等方式强迫被害人花费1999元购买一台韩魅平板电脑，键盘一个;20.2018年3月10日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人王某5带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁等方式强迫被害人花费1399元购买韩魅平板电脑一台;21.2018年3月11日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人王某6带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁等方式强迫被害人花费1399元高价购买韩魅平板电脑一台;22.2018年3月12日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人潘某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1599元购买韩魅平板电脑一台、键盘一个;23.2018年3月上旬，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人樊某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1399元购买韩魅平板电脑一台;24.2018年3月中旬，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人王某7带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁等方式强迫被害人花费1899元购买韩魅平板电脑一台、手表一块、学习卡一张;25.2018年3月中旬，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人杨某至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1399元购买韩魅平板电脑一台;26.2018年3月18日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人王某8带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1999元高价购买韩魅平板电脑一台、蚕丝被一套;27.2018年3月18日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人李某3及其爱人带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1399元购买韩魅平板电脑;28.2018年3月21日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人冯某2至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁等方式强迫被害人花费1399元购买韩魅平板电脑一台;29.2018年3月21日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人单某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用威胁等方式强迫被害人交纳220元购物订金;30.2018年3月22日，被告人冯某1伙同被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某，在青山区娜琳步行街中段以免费抽奖领礼品为由，将被害人武某带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内并让其抽奖，后利用辱骂、威胁等方式强迫被害人花费1399元购买韩魅平板电脑一台。被告人冯某1参与29起，涉案金额35804元，被告人李某1、孙某、刘某1参与30起，涉案金额36603元，被告人刘某2、郝某、刘某3、胡某参与27起，涉案金额33404元，蔺某参与13起，涉案金额18908元。证实上述事实的证据如下：1.物证:扣押物品清单及照片：公安机关扣押犯罪嫌疑人冯某1持有电饭煲37个、经典三件套1套、水杯154个、幸运礼花1254个、蚕丝被2套、羽绒被1套、电脑1台、炒锅3个、水壶3个、平板电脑19台、平板夹17个、pos机1台、手表28块、剃须刀2个、手机模型17个、手镯1个、儿童鞋1双、儿童手表13块、奖票若干、抽奖箱3个、广告牌12张、绶带3条、吹风机1个、电压板3个（以上扣押物品均未随案移送）。2.书证:（1）全国人口基本信息：证实犯罪嫌疑人冯某1、郝某、李某1、孙某、刘某2、刘某1、胡某、刘某3、蔺某身份、基本信息及该九人已达到刑事责任年龄。（2）照片、银行交易明细单、购机发票、签购单、中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单、包头市南郊农村信用社客户交易明细:此组证据系被害人购买涉案物品的交易凭证，证明被害人购买的产品及花费的金额。（3）发案、立案、破案经过2018年3月19日，青山区公安分局接到包头市公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室群众举报线索转办单，于2018年3月30日对此案立案侦查，经讯问犯罪嫌疑人、询问被害人、收集有关物证、书证，此案告破。（4）抓捕经过：证实2008年3月30日下午1时许，公安机关在××区东的“韩魅智能平板电脑专卖店”门口处，将涉嫌强制交易罪的冯某1，李某1，孙某，刘某1，刘某2，郝某，胡某，刘丽芳，蔺某共计9人抓获。（5）前科证明：被告人冯某1、郝某、孙某、刘某1、胡某、刘某3、蔺某无犯罪前科，李某11990年被青山区人民法院以强奸罪，判处有期徒刑4年，刘某22010年7月9日因涉嫌赌博罪被包头市公安局固阳县分局北关派出所处以罚款。（6）刑事判决书：证实包头市青山区人民法院于1990年11月20日（1990）包青法刑字第81号刑事判决书，被告人李某1犯强奸罪，判处有期徒刑4年。（7）公安行政处罚决定书：证实2010年7月9日，刘某2因赌博被包头市公安局固阳县分局处以200元罚款。（8）房屋租赁协议：证实2017年4月10号，孙某与常喜军签订的房屋租赁合同，租赁青山区向阳市场南门3号，13号商铺一间，租金一年27500元，先付6000元5月10日付余款到期不付合同终止，第1月房租按6000元计算。(9)POS卡消费明细：调取内蒙古鼎盛石公司调取终端号为54999546poss机从2017年4月1日到2018年的3月30日在设备上的刷卡终端交易情况。（共计33853元）。（10）银行流水明细：韩魅店内冯某1poss机刷卡消费记录时间2017年4月1日至2018年的4月1日。（11）韩魅店内李某1微信收款码截图：从李某1手机中调取微信收款记录，时间为2017年3月至2018年3月。（12）关于冯某1、郝某等九人涉嫌强迫交易罪一案补充侦查提纲第五条的情况说明：被告人冯某1、刘某2、郝某在“韩魅平板电脑”被抓获，在店门口处将李某1、蔺某、刘某3抓获、在店门外向西约10米的步行街上，将还在发放礼品卡的孙某、刘某1、胡某分别抓获。（18）关于冯某1、郝某等九人涉嫌强迫交易罪一案补充侦查提纲第九条的情况说明：贺某表示因刘某2负责给其抽奖并有过抓其衣领的行为，故印象较深，但对其他涉案嫌疑人长相没有印象，故未能辨认出其他嫌疑人。（19）关于冯某1、郝某等九人涉嫌强迫交易罪一案补充侦查提纲第十条的情况说明:周某、王某8、郭某、武某继续对被告人进行辨认的情况。(20)关于冯某1、郝某等九人涉嫌强迫交易罪一案补充侦查提纲第十一条的情况说明：刘某4、王某7、张某1的对被告人进行辨认的情况。(21)关于冯某1、郝某等九人涉嫌强迫交易罪一案补充侦查提纲第十二条的情况说明：冯四平、方某、代某的对被告人进行辨认的情况。(22)关于冯某1、郝某等九人涉嫌强迫交易罪一案补充侦查提纲第十三条的情况说明：金某、王某5、王某6、李某3、邬某、李喜奎、蔚某、潘某、樊某、单某、王某2、王某1、陈明、杨孟安、范某、张兴玖、常某对被告人进行辨认的情况。(23)关于冯某1、郝某等九人涉嫌强迫交易罪一案补充侦查提纲第十五条的情况说明：暂未发现、寻找到新的被害人。(24)关于冯某1、郝某等九人涉嫌强迫交易罪一案补充侦查提纲第十六条的情况说明：就补充侦查提纲第十六条建议我局对此案涉案金额进行统计，经统计，30名被害人被强迫交易，累计金额共计36584元人民币。(25)包头市工商行政管理局12315投诉举报中心投诉登记单：张建刚、赵某、杨孟安、秦学瑞、李先生、赵先生、李女士投诉韩魅诱导消费者购买产品。3.证人证言:证人常某的证言，证实其将位于包头市××区东的底店租给孙某卖手机卡、平板电脑，一年租金27500元，对孙某的具体营业方式不清楚，;4.被害人陈述:被害人邬某，金某，郭某，张某1，王某1，王某2，范某，刘某4，代某，方某，张兴玖，史晚旦，蔚某，赵某，陈朋，周某，李喜奎，贺某，王某4，王某5，王某6，潘某，樊某，王某7，王某2，王某8，李某3，冯四平，单某，武某的陈述：证实2017年3月至2018年3月22日，在青山娜林步行街“韩魅智能平板电脑专卖店”附近，被告人以发奖劵的方式将被害人带至店内，由被告人佯装顾客抽中奖，并购买奖品诱骗被害人抽奖，如被害人不愿购买奖品，则对被害人进行辱骂、揪脖领、威胁或几个人围住被害人或堵住门口使其造成心理上的恐惧等方式，强迫被害人购买产品。5.辨认、提取笔录。（1）王某4辨认出郝某就是对其报案询问笔录中提到的在第二次返回店内要求退货时，从柜台后面出现站在辨认身前，并拒绝给其退款的“老板”。胡某就是报案询问笔录中提到的娜琳步行街中段给辨认人发放抽奖券并引领辨认人进入韩魅店内的女子。刘某3就是报案询问笔录中提到的在韩魅店内假装购买奖品当“托”的女子。李某1就是报案询问笔录中提到的第二次返回店内要求退款时，新出现在店内的并说“这么大个男人了，说话不算数，没钱就不要来”拒绝给我退货的男子。孙某就是报案询问笔录中提到的在娜琳步行街中段发放韩魅店内抽奖券的男子。刘某2就是报案询问笔录中提到的在店内逼迫其购买抽中奖品，并训斥其“要不就不要抽，怎么抽中了就不认了，不要点脸面，包装都打开了，就必须买”负责抽奖的男子。（2）周某从12张照片中辨认出冯某1就是笔录中提到的在韩魅平板电脑学习机专卖店门口坐着的人。郝某就是笔录中提到的在韩魅平板电脑学习机专卖店附近发礼品卡的人。胡某就是笔录中提到的在韩魅平板电脑学习机专卖店内抽两次奖并买走平板电脑的人。刘某2就是笔录中提到的在韩魅平板电脑学习要专卖店柜台的工作人员。（3）王某8从12张照片中辨认出胡某就是笔录中提到的通过引诱的方式把其引导至韩魅平板电脑学习机专卖店内的女子。刘某3就是笔录中提到的在韩魅平板电脑学习机专卖店内抽奖并引导王某8进行抽奖的女子。冯某1就是笔录中提到的在韩魅平板电脑学习机专卖店内面相很凶恶的对其喊“这么便宜的东西都不要，给我十台我也要”的男子。孙某就是笔录中提到的在韩魅平板电脑学习机专卖店内以很瞧不起人的态度对其说“看你穿的挺立正，一看你就不是一般人，这两个钱这么便宜的东西你还不要”的男子。（4）刘某4从12张照片中辨认出冯某1就是笔录中提到的经常在青山区娜琳步行街发礼品卡的男子。郝某就是笔录中提到的经常在青山区娜琳步行街发礼品卡并将其引到韩魅店的男子。刘某3就是笔录中提到的事发当天在韩魅店内假装顾客抽奖的女子，并称日后经常在娜琳步行街看见该女子在为韩魅店发放礼品卡。（5）赵某从12张照片中辨认出刘某2就是步行街上给韩魅店内负责抽奖的男子。李某1就是步行街上给韩魅店内帮腔的男子。郝某就是在娜琳步行街发卡给辨认人并带其进入韩魅店内的工作人员。冯某1就是步行街上给韩魅店内帮腔的工作人员。孙某就是步行街上给韩魅店内帮腔的工作人员。刘某1就是步行街上领辨认人进韩魅店内的人一起发礼品卡的男子。（6）冯某1从12张照片中辨认出蔺某就是“安东他妈”蔺某。胡某就是该店内的“托”。刘某3就是该店内的“托”刘某3。刘某2就是该店内的员工“老三”刘某2。郝某就是该店内的发放奖品的男子郝某。李某1就是该店内的“托”李某1。刘某1就是该店内的“托”刘某1。孙某就是该店内的“托”孙某。（7）胡某从12张照片中辨认出冯某1就是其材料中提到的“秃头”。郝某就是其材料中提到的“三儿”。冯某1就是其材料中提到的“蛋哥”。（8）刘某3从12张照片中辨认出刘某2就是其材料中提到的“乌盟老三”。刘某2、李某1、就是犯罪嫌疑人之一。（9）孙某从12张照片辨认出刘某1、郝某、冯某1、刘某3、蔺某、胡某就是犯罪嫌疑人之一。（10）贺某从12张照片中辨认出刘某2就是抓住其领口不让其走的男子。（11）郝某指出刘某3就是其供述中提到的“在店里一起工作的”。（12）刘某1指出该组照片中的第1号女子(刘某3)就是其供述中提到的“在店里一起工作的”。（13）刘某1指出该组照片中的第1号女子(胡某)就是其供述中提到的“在店里一起工作的”。（14）潘某指出该组照片中的第8号女子(蔺某)就是在韩魅平板电脑学习机专卖店里当托的女子。（15）冯四平指出郝某就是其在青山区娜琳步行街上给其发礼品卡并引导其进入韩魅店内抽奖的男子。蔺某就是其在韩魅店平板电脑学习专卖店柜台内佯装成顾客抽奖并购买奖品的女子。（16）王某5指出刘某1就是在韩魅平板电脑学习机专卖店口坐着的工作人员。（17）王某6指出刘某3就是材料中提到的“娜琳步行街发免费抽奖卡”的女子。（18）方某指出李某1就是材料中提到的“手里拿POS机”的男子。孙某就是材料中提到的当“托儿”的男子。（19）王宏宇指出刘某3就是笔录是提到的韩魅内假装购买奖品当“托”的红衣女子。冯某1就是笔录中提到的在韩魅专卖店内负责抽奖并要求辨认人购买抽得奖品的男子。李某1就是笔录中提到的娜琳步行街中段给辨认人发放抽奖券并引领其进入韩魅店内的男子。（20）郭某指出刘某3就是材料中提到的“娜琳步行街发免费抽奖卡”的女子。冯某1就是材料中提到的“骂骂咧咧不让走”的男子。李某1就是材料中提到的“带着办手机卡”的男子。郝某就是材料中提到的“手里拿POS机”的男子。（21）张某1指出冯某1就是其在娜琳步行街韩魅店内“当托”的男子。孙某就是其在娜琳步行街韩魅店内的工作人员。郝某就是其在娜琳步行街上给其发礼品卡并引导其进入韩魅店内抽奖的男子。（22）李某3指出刘某3就是韩魅平板电脑学习机专卖店柜台内开票据的女子。蔺某就是其在娜琳步行街上韩魅平板电脑学习机专卖店进行抽奖的女子。刘某1就是其在韩魅平板电脑学习机专卖店被强迫购买产品后，在工商局给其退钱的男子之一。刘某2就是其在韩魅平板电脑学习机专卖店组织实施抽奖的男子。李某1就是其在韩魅平板电脑学习机专卖店抽奖的男子。孙某就是在韩魅平板电脑学习机购买学习机后在工商局给其退钱的男子之一。郝某就是在韩魅平板电脑专卖店外发放礼品卡的男子。（23）邬某指出刘某1就是抓其领口向其要钱，并踢了辨认人的男子。（24）李喜奎指出刘某1就是笔录中提到的不给其退钱的男子。李某1就是笔录中提到的进店内当托领取水杯的男子。刘某2就是笔录中提到的店内负责抽奖的工作人员。郝某就是笔录中提到步行街发礼品带其进入店内的男子。（25）潘某指出刘某3就是笔录中提到的在娜琳步行街向其发放礼品卡的女子。李某1就是笔录中提到的店内戴眼镜的工作人员。（26）王某1辨认指出冯某1就是在娜琳步行街逼迫其买手机的人。（27）樊某辨认指出胡某就是在娜琳步行街为其发抽奖卡拉其进入店内的女子。刘某3就是在娜琳步行街韩魅店内为其讲解抽奖的女子。胡某就是在娜琳步行街韩魅平板电脑店内给其退款的男子。冯某1就是在娜琳步行街韩魅平板电脑店抽奖当托的男子。（28）单某辨认指出刘某2就是为当事人讲解摸奖流程男子。胡某就是给其发抽奖卡的女子。（29）武某辨认指出刘某1就是提到的进店里领水杯当托的男子。刘某3就是提到的进店里领平板电脑当托的女子。刘某2就是询问笔录中提到店里让其摸奖的工作人员。李某1就是询问笔录中提到的发抽奖卡带被害人进入店里的男子。（30）代某辨认指出李某1就是韩魅专卖店给我卖手机的男子。胡某就是韩魅专卖店操作电脑的女子。李某1就是韩魅专卖店给我卖手机的男子。（31）王某2辨认指出冯某1就是韩魅专卖店用语言威胁其的男子。（32）杨孟安辨认指出郝某就是威胁其不让其走的男子。冯某1就是威胁其不让其走的男子。李某1就是威胁其不让其走的男子。（33）范某辨认指出照片中的1号(冯某1)就是强迫其购买产品的嫌疑人。（34）提取笔录公安机关提取犯罪嫌疑人刘某3手机内拍摄时间为2017年12月4日的视频（时长：5分钟）。2017年12月4日的视频做提取后由刘某3做辨认，刘某3在看完视频后供述该视频为其“发礼品卡”工作时系本人所拍，拍摄地点为包头市娜琳步行街中段路东其所工作的“韩魅”店门口处，并称视频中背后斜戴红色迎宾绶带男子为其日后上班所在店内的工作人员，视频内容为此人当时在以赠送礼品、免费抽奖及佯装路人等手段，为“韩魅”店内揽客。同时，刘某3称不认识视频中拍摄的其他人。（35）有提取笔录、照片、银行交易明细单、购机发票证明侦查机关从被害人王某4、周某、王某8、刘某5、赵某等处提取三十人被迫交易的平板电脑、键盘、手表、水杯等物品；有王某4、周某、王某8、刘某5、赵某等三十名被害人在韩魅平板电脑专卖店被迫购买物品的经过。6.被告人的供述与辩解:（1）被告人冯某1、李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某的供述与辩解：①人员组成情况：2017年4月中旬，冯某1、孙某、刘某1和李某1四个人一起盘下了娜琳步行街东侧韩魅平板专卖这家店，法人是孙某，这家店之前是卖手机，先开始是李某1负责，后来是孙某负责，因为当初交房租的钱是他俩凑的所以他俩负责，店里抽奖用的礼品大部分都是冯某1买的，之前卖的手机是李某1进的货，抽奖方式最早是李某1提出的，冯某1是后来觉得手机利润不大，又改卖的平板电脑，大概2017年10月份左右，冯某1成了店里的负责人，以有奖销售的方式卖平板电脑的。2017年10月，刘某2和郝某加入，刘某3和胡某2017年10月干到案发。蔺某2017年3月初加入，干到案发。刘某3和胡某从2017年过完国庆没两天就来了，干到年底快春节离开，过完春节以后一直干到案发，蔺某也差不多是过完春节来的。九个人都知道店里以这种经营模式。②销售模式及分工：被告人以发奖卷的方式将被害人带至店内，由被告人佯装顾客抽中奖，并购买奖品诱骗被害人抽奖，对于买奖品的顾客有的是现金交易，也有让顾客刷该店的POS机或者扫该店的摆在桌子上的微信二维码付款的，他们收到现金都给了冯某1。POS机是其去年4月份购买的。绑定的是一张工商银行的银行卡。卡号：×××，户名是冯某1。微信二维码是李某1的，绑定的是李某1的银行卡，微信二维码付款的钱是李某1从娜琳步行街上的银行取出来全额给冯某1。他们的分工就是刘某2负责劝顾客让他们购买奖品；郝某负责给过往行人发优惠卡，领顾客进我们专卖店；孙某、刘利军、李某1、蔺某、胡某有时候在步行街上发礼品卡，有时候也在店内当托，刘某3有时候在外面发礼品卡，或者在店里负责给顾客抽奖。冯某1跟其他人交待过“顾客若不愿意购买抽奖的产品，主要以辱骂、诈唬、恐吓为主，逼顾客把产品买了就行了，不要动手打人打坏了我不负责，”有时候中午吃饭或者下午收工的时候会给他们交代。冯某1之所以要跟她们说这样的话，因为顾客不愿意购买产品，刘某2、郝某他们骂的挺凶的，有时候争吵的厉害了，还有拉扯、推搡的动作，其担心他们会动起手来，把人打坏了，就交待他们不要动手打人，主要以叫骂、诈唬为主。（2）被告人刘某3、胡某的供述与辩解：冯某1是主要负责人，负责给所有人开工资、安排工作。孙某、刘利军、李某1、蔺某主要是当托，胡某有时候在步行街上发礼品卡，有时候也在店内当托，刘某3有时候在外面发礼品卡，或者在店里负责给顾客抽奖。刘某2负责在店内抽奖，郝某负责发卡。（3）被告人蔺某的供述与辩解：蔺某主要是当托，看见过店里顾客不愿意买的时候，店里的人逼着对方买，骂骂咧咧，胡某和刘某3应该也知道这种工作模式，冯某1交代过，顾客不愿意购买时，不要动手，骂一骂，吓唬一下，让顾客买了就行了，打坏了他不负责之类的话。中午大家一起吃饭的时候他说过，在娜林步行街上也说过，一般大家都在。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人冯某1、李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某在青山区娜琳步行街中段多次以免费抽奖领礼品为由，将过往行人带至路东巷口的“韩魅平板电脑专卖店”内，同时部分人员佯装成顾客在店内抽奖并免费领取礼品，以刺激进店顾客参与抽奖，后店内人员再利用辱骂、恐吓、揪衣领、堵门等方式强迫被害人多次购买抽中产品，情节严重，被告人冯某1、李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某的行为已构成强迫交易罪，公诉机关指控被告人冯某1、李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某犯强迫交易罪罪名成立。九被告人在长达近一年的时间盘踞在××区强买强卖商品，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会秩序，社会影响恶劣，系恶势力组织犯罪。各被告人在共同犯罪中虽分工不同但作用相当，不宜区分主从犯。对辩护人提出的关于被告人李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、刘某3、胡某、蔺某系从犯的辩护意见不予采纳。被告人蔺某在共同犯罪中作用相对较小，可以酌定从轻处罚。根据本案现有证据无法查清各被告人违法所得的具体数额，故本案对违法所得追缴不作处理。对九被告人及辩护人获利较少的辩护意见不予采纳。被告人刘某3和胡某辩称未参与第4至第17起犯罪，且不知道存在强迫交易的情况，通过同案犯冯某1、刘某1、李某1、刘某2、郝某、孙某的供述和被害人的辨认及提取的手机视频均可证明二被告人是从2017年10开始参与，在明知被害人不愿购买而强迫购买的情况下，均有劝说和帮助抽奖、收钱等行为。被告人刘某3和胡某，对于工作内容未曾改变，足以证明二被告人主观是明知的。被告人李某1有前科，应酌情从重处罚。被告人冯某1、李某1、孙某、刘某1、刘某2、郝某、蔺某如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人冯某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金5000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2020年6月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金5000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2020年6月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人孙某犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2020年3月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2020年3月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人刘某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2020年3月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人郝某犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2020年3月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人刘某3犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人胡某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人蔺某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十、公安机关扣押犯罪嫌疑人冯某1持有电饭煲37个、经典三件套1套、水杯154个、幸运礼花1254个、蚕丝被2套、羽绒被1套、电脑1台、炒锅3个、水壶3个、平板电脑19台、平板夹17个、pos机1台、手表28块、剃须刀2个、手机模型17个、手镯1个、儿童鞋1双、儿童手表13块、奖票若干、抽奖箱3个、广告牌12张、绶带3条、吹风机1个、电压板3个系作案工具，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 郭建蒙审判员 孙锦民审判员 袁 静 二〇一八年十二月十四日书记员 吉 超附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。