四川省梓潼县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0725刑初145号 公诉机关梓潼县人民检察院。 被告人代礼桃，男，生于1983年3月18日，汉族，初中文化，农民，住四川省梓潼县。2018年7月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 指定辩护人王富昌，四川经义律师事务所律师。 梓潼县人民检察院以梓检诉刑诉（2018）132号起诉书指控被告人代礼桃犯诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梓潼县人民检察院指派检察员叶林出庭支持公诉，被告人代礼桃及其指定辩护人王富昌到庭参加诉讼。现已审理终结。 梓潼县人民检察院指控：1、2017年9月5日至2018年5月3日期间，被告人代礼桃以为被害人李某、邓某找工作为由，通过微信、银行转账方式骗取李某现金134670元。2、2018年5月6日至2018年7月18日期间，被告人代礼桃以自己得癌症即将去世，愿意将名下位于绵阳市园艺山上房产过户给被害人陈某，由陈某支付相关手续费为由，通过微信、银行转账方式骗取陈某现金12432元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等。公诉机关认为，被告人代礼桃以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人未退赔被害人损失，建议对被告人代礼桃判处有期徒刑5年到7年，并处罚金。 被告人代礼桃辩解称自己没有实施诈骗行为，不构成犯罪。其辩护人辩护：根据公诉机关提供的证据，无法证实被告人代礼桃构成犯罪。 经审理查明：2017年9月5日至2018年5月3日期间，被告人代礼桃虚构可以为被害人李某、邓某找工作的事实，通过微信、银行转账方式骗取李某现金共计134400元。 2018年5月6日至2018年7月18日期间，被告人代礼桃虚构自己得癌症即将去世的事实，谎称在绵阳市园艺山上有房产，愿意将名下房产过户给被害人陈某，由陈某支付相关手续费，通过微信、银行转账方式骗取陈某现金共计12432元。 2018年7月24日、25日，被害人陈某、李某到梓潼县公安局石牛派出所报案称自己被诈骗。2018年7月27日17时许，被告人代礼桃主动到梓潼县公安局石牛派出所投案。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，并经本院予以确认的证据证实： 一、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书：证实本案由梓潼县公安局立案、侦查的事实。 二、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、体检表、逮捕证、逮捕通知书：证实被告人代礼桃被采取强制措施的情况。 三、到案经过：证实被告人代礼桃到案情况，系主动到石牛派出所投案。 四、犯罪嫌疑人基本情况表、四川省人口信息（户籍）证明：证实被告人代礼桃生于1983年3月18日，具备完全刑事责任能力。 五、辨认笔录及照片：证实1、被告人代礼桃辨认出被害人陈某、李某就是自己实施诈骗的女子；2、被害人陈某、李某辨认出被告人代礼桃就是骗了自己钱的男人。 六、扣押决定书、扣押清单、电子证物检查笔录、提取电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始证据使用记录、光盘：证实公安机关对被告人代礼桃所持有的两部手机中的微信、qq等数据的提取情况。 七、调取证据通知书、调取证据清单、微信记录、转账记录、微信截图、转账截图，证实以下内容： 1、被害人陈某从2018年5月6日至7月18日期间通过银行转账、微信转账的方式向被告人代礼桃尾号9299的银行卡以及被告人的微信（涛涛江水）转账16次共计11930元； 2、被害人李某从2017年9月15日至2017年10月10日期间通过微信转账的方式向微信名“何姐”的账户转账7次共计16400元； 3、被害人李某从2017年10月11日至2018年5月3日期间通过微信转账、银行转账的方式向微信备注名“代礼桃”的账户转账21次共计11800元； 4、邓某在2017年10月10日至2018年2月20日期间通过微信转账给李某9次共计51600元。 八、调取证据通知书、调取证据清单、证明、绵阳市不动产登记中心信息查询结果证明、银行卡开户情况、交易明细：证实1、被告人代礼桃在梓潼县未办理营业执照；2、被告人代礼桃从2016年9月30日至2018年8月17日，其有效的不动产登记信息为无；3、被告人代礼桃开户及交易明细情况。 九、被害人陈述 1、李某的陈述：她在2017年1月认识代礼桃，代礼桃告诉他自己在石牛开的有养殖场。2017年7月她和代礼桃吵架，她就回云南了。后面2017年7月8日，就有一个微信号×××的微信加她（后面她才晓得这个微信是代礼桃用自己另外一个手机号注册的，当时冒充他二嫂，姓何），后面这个“何姐”就以要帮她找工作需要钱为由，让她从2017年9月25日开始给“何姐”这个微信转钱（转钱的金额和时间与转账凭证吻合）。中途她通过qq联系上代礼桃，代礼桃还告诉她，她转钱给他二姐的微信绑的是代礼桃的银行卡。2017年10月4日的样子，她以前男朋友家有个亲戚邓某听说代礼桃在帮她找工作，就问她可不可以让代礼桃也帮忙找个工作，后面她就找到代礼桃帮邓某找工作，代礼桃就以找工作需要钱走关系为由，让她从2017年10月11日开始向他的微信转账（转账时间、金额与转账凭证一致）。代礼桃的微信名叫“涛涛江水”，一开始的名字叫“肉羊羊”，微信号是×××。她的证言也证实了邓某给他转账，然后她再转给代礼桃去找工作的事实。 2、陈某的陈述：她是在2018年4月通过微信群认识代礼桃（微信号×××，一开始的名字叫“肉羊羊”）代礼桃给她说他开了一个养殖场（后来她才晓得代礼桃根本没有养殖场），养了羊和牛，以给羊子买饲料为由，让她在2018年5月6日开始给他转了两次钱。后来代礼桃告诉她自己得了癌症，他在绵阳园艺山上有两套房子、一个门面，在开元小区也有一套房子，他可以把开元小区的房子过户给她，后面就以需要钱办过户手续的理由，让她从2018年5月29日开始一直到7月18日，陆续给代礼桃转钱用于办理房子过户。 十、证人证言 1、王某1的证言：证实代礼桃在绵阳没有房产，在梓潼也没有养殖场，代礼桃也没有得癌症。代礼桃和李某在2017年4月份耍朋友了的，7月份的时候分手了。2018年5月，有一个叫陈某的女的加他微信，还告诉他代礼桃说自己在绵阳有房子，还有养殖场，陈某告诉他代礼桃骗她钱了。然后李某也加了他，告诉他代礼桃骗了自己12万多。后来在2018年7月，陈某告诉他自己被代礼桃骗了一万多，代礼桃说自己得了绝症，要把房子过户给陈某，让陈某转钱办过户手续，陈某在回四川的时候还给他看了转账记录了的。 2、王某2的证言：证实2018年3月，李某曾经加了她微信，告诉她自己被代礼桃以帮忙找工作的理由骗了12万。 3、邓某的证言：证实他给李某转钱的事实，转钱主要是为了让代礼桃帮忙找工作。 4、龙某的证言：证实代礼桃没有开养殖场，平时收入就是靠收羊子卖羊肉，代礼桃人不老实，说话基本没有人相信。 5、何某的证言：证实代礼桃是她老公幺爸的儿子，她和代礼桃几乎没有交往，她没有代礼桃的电话，2017年至2018年期间，代礼桃也没有打过电话让她帮忙找工作。她也不认识李某、陈某。 十一、被告人的供述 公安机关供述：2016年冬月他通过微信认识李某并和她确定了恋爱关系，后面2017年6月两人吵架，李某就回云南了。2017年9月李某就重新加了他微信，还告诉他她怀孕了，要把娃儿打了，他就用另外一个微信号（用135××××3351这个号注册的），他当时就冒充他二嫂（他二堂哥的老婆，姓何）给李某发微信，后面晓得李某把娃儿打了，他就在2017年9月份的一天，就用冒充他二嫂的那个微信给李某发消息说可以帮她找工作，需要资料费，让她直接转钱给他，李某就发了几百，后面过了几天，他又问李某要了1000多，后面又要了6000元。后面的次数就记不清楚了，每次都是以要资料费、需要走关系为由骗李某钱，转了很多了，几百的也有，几千的也有，具体数字记不清了。后面2017年10月的一天，李某给他说她有个表弟也需要找工作，她把资料发过来后，他晓得是帮一个叫邓某的人找工作，后面他陆续让李某转钱。从2017年9月份到2018年5月份，他一直找各种理由叫李某转钱给他，具体多少记不清楚了。他是通过×××这个微信收钱的，在2018年4月李某通过信用社给他打了4000元钱。 2018年5月，他通过微信认识陈某，他告诉陈某自己有一个1000多头羊子的养殖场，还有一个牛场，还有宝马车，在绵阳园艺山上有房产。5月份的一天，他说自己想要周转，陈某就给他打了5000元。2018年5月的一天，他给陈某说要做手术，陈某就分了几次给他转了钱，每次都是200元。后面陈某到四川来，晚上他没钱打牌，陈某又给他了50元，在2018年6月中旬，他就骗陈某说自己得了癌症，要把房子转给她，让陈某给他转了500元资料费，6月下旬让陈某转了1000元的资料费，6月20多号的时候也要了500元资料费。他一共骗了陈某11000多块钱。 十二、随卷光盘清单、光盘：证实被告人讯问的同步录音录像。 本院认为，被告人代礼桃以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人代礼桃在侦查机关作出有罪供述，且供述内容能与被害人陈述、转账凭证、证人证言等证据相互吻合，能够证实被告人代礼桃诈骗被害人李某、陈某的犯罪事实，但在庭审中翻供没有合理理由，被告人代礼桃及其辩护人提出没有实施诈骗的辩护意见，与庭审所查明的事实、情节不相符，本院不予支持。关于犯罪金额的认定，根据被害人陈述以及转账凭证，可以认定被告人代礼桃诈骗被害人李某现金134400元、诈骗陈某现金为11930元，共计146330元。公诉机关指控被告人的犯罪金额有误，本院予以纠正。据此，本院根据被告人代礼桃犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人代礼桃犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币8000元； [罚金限本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月28日起至2023年5月27日止。] 二、责令被告人代礼桃退赔被害人李某经济损失134400元、退赔被害人陈某经济损失11930元，共计146330元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 谢    春    名 审判员 杨    跃    兰 审判员 何    汶    洋 二〇一八年十二月二十七日 书记员 杨静附：适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。