广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初480号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人宋少枫，男，1998年5月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西宾阳县，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月15日被宾阳县公安局刑事拘留，同年1月30日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）420号起诉书指控被告人宋少枫犯诈骗罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员韦德伦出庭支持公诉，被告人宋少枫到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年11月18日，被告人宋少枫冒充山东省济宁市工业技师学院院长徐某，以帮忙转款给领导为由，对被害人周某1诈骗。宋少枫先发给周某1一张徐某转账8万元到周某1妻子杨某1的中国银行卡（账号为62×××13）的虚假转账截图（P图），当日15时31分、19时39分，被害人周某1用其妻子杨某1的中国银行卡（账号62×××13）先后二次向宋少枫提供的招商银行卡（户名黄某、账号62×××81）转账4万元。同日，宋少枫先后五次通过他人领取该款。 公诉机关认为，被告人宋少枫以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任，建议判处有期徒刑三年六个月至四年有期徒刑，并处罚金。 被告人宋少枫对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为其没有使用过黄某的银行卡，没有向周某1提供过黄某的银行，也没有诈骗得周某1的40000元。 经审理查明：2017年11月18日，被告人宋少枫冒充山东省济宁市工业技师学院院长徐某，以帮忙转款给领导为由，对被害人周某1诈骗。宋少枫先发给周某1一张徐某转账8万元到周某1妻子杨某1的中国银行卡（账号为62×××13）的虚假转账截图（P图），当日15时31分、19时39分，被害人周某1用其妻子杨某1的中国银行卡（账号62×××13）先后二次向宋少枫提供的招商银行卡（户名黄某、账号62×××81）转账4万元。同日，宋少枫先后五次通过他人领取该款。 认定上述事实的证据有： 1.宾阳县公安局的受案登记表、立案决定书，证实宾阳县公安局网络安全保卫大队在办理蒙某等人侵犯公民个人信息罪一案中发现2017年以来，被告人宋少枫伙同杨某2从蒙某处购买木马病毒，网购手机、电脑、手机卡后，在宾阳县宾州镇蒙村村委会杨村枫江6号实施诈骗。宾阳县公安局2017年10月24日对蒙某侵犯公民个人信息罪一案进行立案侦查，又于2018年6月12日对本案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人宋少枫于1998年5月1日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2018年1月15日12时50分许，宾阳县公安局民警在宾阳县宾州镇荣和花园3栋502号房将被告人宋少枫抓获。 4.办案说明，证实杨某2至今未归案，扣押的被告人宋少枫三台笔记本电脑里，未提取到与诈骗相关的数据。在宋少枫的作案手机中发送的诈骗短信中提到的收款招商银行卡号62×××81已于2017年11月28日被山东省济宁市兖州市公安局刑警大队止付。 5.济宁市公安局兖州分局的受案登记表、立案决定书，证实2017年11月18日21时29分许，被害人周某1报警称，其在2017年11月18日晚8时许，收到冒充其领导徐某的短信后，被诈骗4万元。 6.搜查笔录、扣押笔录、扣押物品文件清单、提取笔录、指认照片，证实2017年11月27日4时25许，宾阳县公安局民警在被告人宋少枫居住的广西宾阳县宾州镇蒙村村委会杨村枫江6号二楼卧室及客厅搜出型号为Coolpad8297-T01，IMEI:86×××83的手机、电脑、银行卡等。 7.电子证据检查笔录、勘验检查照片记录表、原始证据使用记录、提取笔录、手机短信照片，证实经广西宾阳县公安局网络安全保卫大队从被告人宋少枫家中扣押型号为Coolpad8297-T01，IMEI:86×××83的手机及电脑进行电子数据检查。从被告人宋少枫的型号为Coolpad8297-T01，IMEI:86×××83的手机里提取到手机短信。内容为：2017年11月17日、18日，被害人周某1的155××××0909手机号与号码为131××××5089的手机号进行短信联系，对方给其发送了一张汇款80000元的截图后，其提供了张梅开的账号为62×××79的中国农业银行账户，及黄某的开户行为东莞分行凤岗支行的，账号为62×××81的招商银行账户。被害人周某1于当天分二次将40000元汇入黄某的开户行为东莞分行凤岗支行的，账号为62×××81的招商银行账户。 8.转账截图照片，证实2017年11月18日14时28分，从徐某的6217007210013641094账号向杨某1的62×××13账号转账了80000元的记录。 9.中国银行个人客户交易明细，证实2017年11月18日，杨某1在中国银行的62×××13的账户向黄某的62×××81账号二次一共汇40000元。 10.招商银行户口历史交易明细表，证实黄某的62×××81账户二次共收到杨某1在中国银行的62×××13的账户转来的40000元。 11.被害人周某1的陈述，证实2017年11月17日晚上8时半，其收到其学校济宁市工业技师学院的院长徐某的短信，说他换了131××××5089的手机号，让其存一下。2017年11月18日下午1点多，他又说要80000元给领导送礼，但不能给现金，他先把钱转给其，其再把钱转给领导。其说其银行卡没有绑定，可以用其妻子杨某1的。其将其妻子杨某1的中国银行卡62×××13发给徐某后，他给其发来一张转账80000元的截图。由于其妻子卡上的钱不够，只有20000元，其就给他先转了20000元。到了晚上7点钟，其又转20000元。2017年11月19日白天，其打徐某的新号码时他说一直在开会，到了晚上还是打不通了，其就打原来的电话号码，才知道其骗了。 12.被告人宋少枫的供述，证实2017年10月份时，其听说很多人做QQ诈骗，来钱很快，就和杨某2商量一起做QQ诈骗赚钱，于是二人就在电子科技广场买了笔记本电脑、手机、流量卡、手机电话卡，还在网上购买U盾、有开户者身份信息的中国招商银行卡、农业银行卡。其在网上注册了昵称中“欣儿”的QQ号后，就向一个网名叫“**行”的QQ号购买了用于实施诈骗的木马钓鱼程序，网上查找一些年纪在27-35岁之间的QQ号，然后给这些QQ号的邮箱发送伪装的照片相册的木马链接，或用网易“企查查”功能查找一些党政机关、企业的邮箱，然后给这些党政机关、企业的邮箱发送伪装成企划书的木马链接。其用盗来的QQ号给对方发送伪装的照片相册的木马链接，对方点击链接后，就会打开一个假的登录界面，对方输入QQ账号或邮箱账号及密码登录后，其就能窃取到QQ账号或邮箱账号及密码。其窃取得QQ账号及密码后，就登录这个盗窃来的QQ账号，并在QQ账号的通讯录里挑选一些备注名为亲人和QQ好友，问他们在不在，他们回复后，其就以要借钱给另外的朋友，但担心要借钱的朋友不按时还钱，就先由其转钱给对方，对方再转给要借钱的朋友，这样，其就可以说借出去的钱是和别人借的，让要借钱的朋友按时还钱。对方同意后，其就问对方要银行卡账号，再用P图软件P一张假的银行转账单发给对方，然后告诉对方已转账汇款，但需要24小时才能到账，让对方帮其先将钱转给借钱的朋友。对方同意后，其就会把买来的招商银行卡的卡号和开户信息发给对方，对方转钱后，其的诈骗就成功了。其在盗窃得来的单位邮箱内的通讯录中找机关公司单位的领导和老总的姓名，然后冒充这些机关公司单位的领导和老总用360手机助手群发短信给通讯录里的所有人员说其已换手机号，让他们保存，他们回复后，其就用诈骗QQ好友的方法进行诈骗。2017年10月份，其和杨某2通过上述方式成功诈骗QQ好友二次，均得款13000元，两次得来的钱都转到那张招商银行卡里。第一次诈骗得13000元，就将招商银行卡交给一个外号叫“阿六”的人帮领钱套现。第二次诈骗得来的13000元后，听说通过购买手机充值卡再卖给其他商家的方式比较安全，就把招商银行卡绑定了一个京东账号，用这个账号购买手机充值卡，再卖给其他商家变现，变现的钱再转到另外一张农行卡里，再将农行卡给“阿六”去帮领钱套现。招商银行卡和农业银行卡给“阿六”套现后就不还给其杨某2了，他说是取过钱之后卡就废了。其和杨某2诈骗所使用的是两台黑色华硕笔录本电脑、一台银色的三星笔记本电脑，笔记本电脑主要用来登录QQ、发送木马、发送诈骗短信、储存窃取的QQ账号和密码，三台黑色酷派手机主要是用来放流量卡做热点、放手机卡发送诈骗信息。2017年11月27日在其家里宾阳县宾州镇蒙村村委会杨村枫江6号扣押的电脑、手机、流量卡和银行卡都是实施诈骗的工具。对在Coolpad8297-T01银色手机短信收件箱里发给155××××0909短信里提到的招商银行的62×××81，开户名为“黄某”的的招商银行卡，其没有印象。也不知道该银行卡的银行流水情况。 辨认笔录，证实被告人宋少枫从一组12张不同的照片中辨认出2号照片的男子就是与其一起在宾阳县宾州镇蒙村村委会杨村枫江6号实施诈骗的杨某2。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人宋少枫以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人宋少枫辩解其没有给被害人周某1提供“黄某”的招商银行卡，也没有诈骗得被害人周某1的40000元人民币。经查，从被告人宋少枫使用的手机中提取到了其向周某1的手机发送了黄某的银行卡等内容的诈骗短信，周某1也向黄某的银行卡转账了40000元人民币，有电子证据检查笔录、手机短信照片、转账截图照片，中国银行个人客户交易明细，招商银行户口历史交易明细表及被害人周某1的陈述互相印证，故对被告人辩解，本院不予采信。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人宋少枫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日起至2021年7月14日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人宋少枫退赔40000元给被害人周某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一八年十二月五日 书 记 员  韦幼华