四川省金川县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川3226刑初12号 公诉机关金川县人民检察院。 被告人卫红，男，1966年3月5日出生，藏族，四川省金川县人，小学文化，农民，住金川县，因涉嫌强迫交易罪于2018年2月10日被金川县公安局刑事拘留；于同年3月16日被金川县公安局依法逮捕。现羁押于金川县看守所。 辩护人丁友军，四川辞合辞律师事务所律师。 辩护人唐志军，四川辞合辞律师事务所律师。 被告人格西彭差，男，1979年12月3日出生，藏族，四川省金川县人，小学文化，农民，住金川县，因犯非法买卖枪支罪于2018年4月13日被本院判处有期徒刑三年。因涉嫌强迫交易罪于2018年9月20日被金川县公安局刑事拘留；于同年10月8日被金川县公安局依法逮捕。现羁押于金川县看守所。 辩护人胡仅，阿坝州法律援助中心律师。 被告人万正山，男，1977年3月13日出生，汉族，四川省金川县人，小学文化，农民，住金川县，因涉嫌强迫交易罪于2018年9月14日被金川县公安局刑事拘留；于同年10月8日被金川县公安局依法逮捕。现羁押于金川县看守所。 辩护人沈蔚，阿坝州法律援助中心律师。 被告人亚玛，男，1976年8月23日出生，藏族，四川省金川县人，文盲，农民，住金川县，因涉嫌强迫交易罪于2018年9月14日被金川县公安局刑事拘留；于同年10月8日被金川县公安局依法逮捕。现羁押于金川县看守所。 辩护人韩洪武，阿坝州法律援助中心律师。 被告人普尔巴，男，1973年12月6日出生，藏族，四川省金川县人，文盲，农民，住金川县，因涉嫌强迫交易罪于2018年9月14日被金川县公安局刑事拘留；于同年10月8日被金川县公安局依法逮捕。现羁押于金川县看守所。 辩护人郭伦，阿坝州法律援助中心律师。 被告人李小刚，男，1977年7月13日出生，藏族，四川省金川县人，文盲，农民，住金川县，因涉嫌强迫交易罪于2018年9月25日被金川县公安局刑事拘留；于同年10月8日被金川县公安局依法逮捕。现羁押于金川县看守所。 辩护人杨志娟，金川县司法局勒乌镇司法所所长。 被告人泽肯兰尔甲，男，1993年4月17日出生，藏族，四川省金川县人，专科毕业，农民，住金川县，因涉嫌非法经营罪于2018年9月25日被金川县公安局刑事拘留；于同年10月8日被金川县公安局依法逮捕。现羁押于金川县看守所。 辩护人杨发明，四川辞合辞律师事务所律师。 翻译人员扎西，金川县人民法院工作人员。 金川县人民检察院以金检公诉刑诉〔2018〕12号起诉书指控被告人卫某犯强迫交易罪，于2018年8月14日向本院提起公诉。在诉讼过程中，金川县人民检察院于2018年9月24日向本院提出延期审理申请要求延期一个月，本案于2018年9月24日延期审理一个月。因发现被告人格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚涉嫌强迫交易罪，被告人泽肯兰尔甲涉嫌非法经营罪，被告人卫某遗漏非法经营罪、敲诈勒索罪，应当一并起诉和审理，金川县人民检察院以金检公诉刑追诉〔2018〕1号追加起诉决定书，指控被告人格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚犯强迫交易罪，被告人卫某犯非法经营罪、敲诈勒索罪，被告人泽肯兰尔甲犯非法经营罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月12日至14日公开开庭审理了本案。金川县人民检察院指派副检察长童兴林、检察员王莉琼、书记员孙建平出庭支持公诉，被告人卫某及其辩护人丁友军、唐志军，被告人格西彭差及其辩护人胡仅，被告人万正山及其辩护人沈蔚，被告人亚玛及其辩护人韩洪武，被告人普尔巴及其辩护人郭伦，被告人李小刚及其辩护人杨志娟，被告人泽肯兰尔甲及其辩护人杨发明，翻译人员扎西到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 金川县人民检察院指控： 一、被告人卫某等人于2016年6月28日拦截、威胁向湖北水利水电股份有限公司红卫桥项目部运送柴油的金达石化公司车辆及人员，阻挠金达石化有限公司销售柴油。并利用其参与协调电站施工过程中形成的非法影响，未经许可，自2016年8月以来，被告人卫某、泽肯兰尔甲未办理成品油经营等许可证，向湖北水利水电股份有限公司红卫桥项目部施工工地销售柴油，经营额达200余万元。 二、2016年以来，被告人卫某在任俄热乡依斗村村主任、俄热运输协会车队队长及卓顺物流公司负责人参与俄热电站建设运输协商等事项过程中，纠集被告人格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚和车队（公司）驾驶员，采取聚众滋扰、阻工、打砸外来运输车辆等方式强揽电站施工货物运输业务；多次拦截外来运输车辆进入电站施工工地，以施工方私自安排货物运输，强行收取中国水利水电第四工程局、第八工程局红卫桥电站项目部、湖北水利水电建设股份有限公司红卫桥项目部“违约金”；以未使用车队车辆运输，向中国水利水电八局红卫桥项目部施工队向某3、胡某1、湖北水利水电股份有限公司红卫桥项目部施工队张某2、金达石化公司王某5等人收取“协调费”。通过上述手段非法垄断俄热河水电站施工方运输业务。 1.2016年8月，被告人卫某、格西彭差、亚玛、李小刚等阻拦王某2向施工工地运送速凝剂，迫使王某2将货物运回。 2.2016年9月，被告人卫某、李小刚等在中国水利水电第八工程局（简称中水八局）沙场强行要求货物运输由车队安排过程中，寻衅滋事，收取沙场王某1“赔偿款”5000元，参与人员每人分得200元，余款交车队管理。 3.2016年11月6日，被告人卫某、亚玛等人阻拦中国水利水电第四局项目部卸货并收取陶某10000元，由卫某存入车队账户。 4.2017年，被告人卫某、格西彭差、李小刚、万正山，亚玛等组织车队驾驶员到中水八局施工工地（平寨子）聚众阻拦卸货，并组织车队车辆停放造势，给电站建设方及政府施压。 5.2017年7月，被告人卫某、格西彭差、亚玛、普尔巴、万正山等人收取湖北水利水电股份有限公司红卫桥电站项目部王某3“违约金”10000元，除用于开支参与驾驶员生活以及工资外，余款3000元交由车队管理。 6.2017年8月15日，被告人卫某、格西彭差、万正山、李小刚、普尔巴、亚玛等人迫使中水八局向某3书面承诺货物运输通过车队进行。 7.2018年1月13日，被告人卫某、李小刚等人收取向某3“违约金”5000元。 三、2018年1月4日，被告人卫某收取江西萍乡城南机械有限公司4000元，由该公司转入卫某个人账户。被告人卫某采取聚众纠缠等方式强行湖北水利水电股份有限公司红卫桥项目部施工方按多于实际方量接收砂石。2016年11月，为强揽王某4承包的电站过坝路工地运输，车队翻斗车驾驶员到工地阻工，经卫某出面协商，迫使王某4在无实际运输业务的情形下承诺并支付运输费用30000元。 认定上述事实的证据如下： 1.扣押的加油工具等物证；2.转款凭据等书证；3.证人王某1、索某、二间格西等的证言；4.被害人林某等的陈述；5.被告人卫某、格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚、泽肯兰尔甲的供述与辩解；6.产品质量鉴定意见书；7.勘验、检查等笔录；8.视听资料。 公诉机关认为，被告人卫某、泽肯兰尔甲违反国家行政法规规定，擅自经营柴油，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。二人系一般共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款的规定。被告人格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚在卫某带领下，有组织的采取暴力、威胁、聚众滋扰等手段，强揽俄热河电站建设运输业务，扰乱电站建设秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；六人在强迫交易犯罪过程中，属一般共同犯罪，卫某在犯罪中起主要作用，系主犯，格西彭差等人起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定。被告人卫某以非法占有为目的，强行索取他人现金4000元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人卫某一人犯数罪，依法应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚；被告人格西彭差判决宣告后发现有遗漏罪行，依法应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定。 被告人卫某辩称，我没有车子加入车队，我在车队没有一分钱利益，我是基于会议纪要接受政府安排从事相关协调工作，也是为了老百姓的利益，我也不知道这样做是违法的，请求法庭给予改过自新的机会。被告人卫某的辩护人丁友军、唐志军提出的辩护意见是：第一部分，对公诉机关指控被告人卫某出售柴油的行为构成犯罪的辩护意见。一、我们应当对卫某阻挡四川省南充市金达石化销售有限公司(以下简称“金达公司”)柴油车的行为，是否符合强迫交易罪的客观要件特征进行准确认定。在案证据证明，受到被告人卫某阻拦后，金达公司最终还是将柴油卸载于湖北水总项目部储油点，完成交易目的。事实上金达公司2016年6月份以后继续向湖北水总项目部供油，到2017年4月5日还与湖北水总项目部续签了《柴油采购合同》，继续向湖北水总项目部供油。被告人卫某的该行为，从客观表现分析，是否属于强买强卖商品、强迫他人提供或者接受服务.强迫他人转让或者退出特定的经营活动等任一情形，我们应当予以准确认定。二、销售柴油的主体是泽肯兰尔甲不是卫某。虽然办加油站最初是由被告人卫某出的资，但卫某和泽肯兰尔甲双方约定是借给泽肯兰尔甲办加油站，泽肯兰尔甲要归还给被告人卫某；加油站经营过程中，进油、卖油、送油、结算等全部由泽肯兰尔甲一手经办，被告人卫某并未经办，也对油站的主要经营情况不清楚。被告人卫某和泽肯兰尔甲是父子关系，平常存在过问或关心一下加油站的一些事务也是完全符合情理的，但不能以此认定被告人卫某就是加油站的经营人。2016年6月10日，泽肯兰尔甲向金川县经信发改局提交的《新建俄热加油站申请书》也证明泽肯兰尔甲是加油站的实际经营人。三、公诉机关在指控被告人卫某出售柴油的行为构成强迫交易罪的同时，又指控其出售柴油的行为构成非法经营罪，不符合犯罪构成要件的刑法规定。因为，同一销售行为不可能既构成非法经营，又构成强迫交易，实质是竞合犯。四、无证出(零)售柴油的行为，肯定违反了商务部《成品油市场管理办法》的规定，但是否违反刑法意义上的“国家规定"，请求法庭认定!销售柴油的行为违反了商务部《成品油市场管理办法》的规定，属于无证经营，应当承担违反该办法的行政法律责任，这是其一。其二、《成品油市场管理办法》属于部门规章，并不属于刑法中的“国家规定”。理由是，最高人民法院(关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》(法[2011]155号)对“国家规定”作出明确的司法解释。其三，在案证据《化学品物理危险性鉴定报告》和《成都产品质量检验研究院有限责任公司鉴定意见书》结论不一。其四，2016年6月16日，泽肯兰尔甲经所在村、乡审批后向金川县经信发改局提出过建立加油站的申请:在2016年7月29日，金川县安监局、发改局等单位进行联合执法检查时，对泽肯兰尔甲的加油站(点)进行了检查，并没有向其指出其出售柴油的行为是犯罪行为，并予以制止。其五，在同一时期，俄热乡境内就有湖北水总项目部、村民德木确、容某尼玛等多人在出售柴油，无证销售柴油的现象很普遍。综上所述，辩护人请求法庭依法对公诉机关指控被告人卫某出售柴油的行为是否违反刑事法律意义上的“国家规定”作出准确的认定。第二部分，请求法庭准确认定卫某在“车队”的行为性质、是否系主犯。一、俄热车队涉案驾驶员拦车、收取违约金的行为有其特定的背景和原因。第一，2015年10月30日，俄热电站施工方湖北水总(甲方)与俄热乡货运协调委员会(乙方)协商达成《关于红卫桥水电站临建工程货物临时运输协议》,商定“由甲方委托乙方承担甲方临时工程建设所需的货物运输，该货物仅限湖北水总的部分临建项目所需材料”、“甲方在运输货物之前应预先告知乙方，由乙方负责协调货物运输”、“若甲方违反该协议私自运货物，由甲方支付违约金5000元”，当时俄热乡七个村的村主任都参加会议并签字，此后，俄热车队涉案驾驶员就是将该份协议作为依据之一，作出了拦车及收取违约金的行为；第二，2016年7月29日，四川华电金川水电开发有限公司红卫桥项目部组织金川县移民局、湖北水总、中水八局、俄日河流城水电指挥部、中水四局和俄热车队货运代表，形成的会议纪要(红卫桥[2016]纪要004号)是确立该案运输合同关系的基础。第三，每次拦车和收取违约金等事件发生后，当地政府和公安派出所都认为是双方的运输(合同)纠纷，公安派出所都以运输纠纷为由进行处理，并未对相关当事人进行处罚、教育，致使涉案驾驶员不能认识到其行为违法，甚至是犯罪。基于以上原因，导致俄热车队涉案驾驶员及被告人卫某实施和参与了拦阻违约货车、收取违约金的行为，请求法庭在定罪量刑时予以考虑。二、同时，请求法庭注意下列情节:第一，出售砂石者是砂场老板，并非被告人卫某。第二，运送砂石的是涉案驾驶员，并非被告人卫某。第三，被告人卫某在涉案驾驶员运送砂活动中并不获利。第四，文某、巴尔丹砸车辆之事被告人卫某并未参与、也未指使文某、巴尔丹砸车的行为:文某、巴尔丹已经接受了行政处罚，公诉机关又以此事对被告人卫某以涉嫌强迫交易罪进行指控，与法律规定不符。第五、“车队”未登记成立，“队长”职务只是称呼。卫某是金川县卓顺物流有限责任公司法定代表人，但是，未指控被告人以公司的名义实施指控行为。控方出示的“协议书”证明，“车队”的制度是全体驾驶员共同制定，不是卫某主导的。综上，请合议庭综合评判。第三部分关于敲诈勒索问题。《起诉书》指控被告人卫某收取江西萍乡城南机械有限公司转入的“协调费”4000元，是敲诈勒索。辩护人认为，被告人卫某的该行为，并不是孤立发生的，而是基于俄热车队同施工方签订有相关运输协议，俄热车队又坚持要求施工方履行该协议这样一个背景下发生的，施工方胡某1也是知道这些情况的。其动机和目的还是维护约定的运输秩序，并不是为了非法占有林某的钱财，行为性质同前述涉案驾驶员收取违约金的行为没有本质区别。理由，被告人卫某并不认识林某，也不知道江西萍乡城南机械有限公司，主观上要收取胡某1的违约金，而且被告卫某将这笔钱用于车队开支了。第四部分，被告人卫某具有以下酌定和法定量刑情节，请求法庭在量刑时予以考虑。一、被告人卫某有自首情节。被告人卫某在接到公安机关电话通知后，自动到公安机关，而且在第一次接受询问时如实交代了主要犯罪事实，依法应当认定为自首，并予以从轻或者减轻处罚;二、被告人系初犯;三、被告人因认识水平、文化水平不高，法律意识不强而参与了该案一系列行为。总之，辩护人认为，在认定被告人的行为是否构成非法经营罪、敲诈勒索罪和强迫交易罪，并在对其量刑时，应当准确分析其犯罪构成要件，准确认定其行为的性质。最后，辩护人请求法庭，根据刑法关于罪行相应原则和政治效果、法律效果和社会效果相统一的要求，依法对卫某作出公正判决。辩护人向法庭宣读出示了以下证据：1.道路运输合同；2.运输协调会会议纪要；3.金川县政府会议纪要；4.王某3证明一份；5.泽肯兰尔甲申请书复印件一份；6.现场检查记录；7.三张私自经营柴油加油站照片。 被告人格西彭差对公诉机关指控的罪名没有提出异议，当庭自愿认罪，要求给予从轻处罚。被告人格西彭差的辩护人胡仅提出的辩护意见是：被告人格西彭差在本案中属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人格西彭差具有坦白情节，主观恶性较低、犯罪情节较为轻微，当庭自愿认罪，认罪、悔罪态度好的法定和酌定从轻、减轻处罚情节，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人万正山对公诉机关指控的罪名没有提出异议，当庭自愿认罪，要求给予从轻处罚。被告人万正山的辩护人沈蔚提出的辩护意见是：被告人万正山具有法定坦白情节，认罪态度较好，有悔罪表现，且当庭自愿认罪，属从犯，无犯罪前科、系初犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人亚玛对公诉机关指控的罪名没有提出异议，当庭自愿认罪，要求给予从轻处罚。被告人亚玛的辩护人韩洪武提出的辩护意见是：被告人亚玛无前科、系初犯，认罪态度好，能当庭认罪认罚，系从犯，被传唤后自动归案，患有严重疾病，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人向法庭宣读出示了以下证据：1.亚玛家属的申请书一份；2.英布汝村村民请愿书。被告人普尔巴对公诉机关指控的罪名没有提出异议，当庭自愿认罪，要求给予从轻处罚。被告人普尔巴的辩护人郭伦提出的辩护意见是：本案中被告人普尔巴主观恶性不大，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，建议对被告人普尔巴适用缓刑。辩护人向法庭宣读出示了以下证据：普尔巴家属申请书。被告人李小刚对公诉机关指控的罪名没有提出异议，当庭自愿认罪，要求给予从轻处罚。被告人李小刚的辩护人杨志娟提出的辩护意见是：被告人李小刚有坦白从轻的情形，是从犯，系初犯，建议法庭对其减轻处罚，判处拘役或适用缓刑。辩护人向法庭宣读出示了以下证据：关于减免李小刚罪责的申请。被告人泽肯兰尔甲辩称，柴油一直是我一个人在经营，父亲卫某只是借钱给我，他并没有经营管理柴油，我也没有强迫施工方在我那里购油，对公诉机关指控的罪名没有异议，当庭自愿认罪，要求给予从轻处罚。被告人泽肯兰尔甲的辩护人杨发明提出的辩护意见是：一、本案核心问题柴油是否为危险化学品，二份起关键作用的鉴定结论存在矛盾，需要解决。柴油是否属危险化学品？如果是危险化学品则被告人的行为违反了国务院《危险化学品安全管理条例》，理应属刑法225条规定的未经许可经营行政法规规定的专营、专卖或其他限制买卖的物品。如不是危险化学品则仅违反了商务部《成品油市场管理办法》不属上述违反行政法规范畴。在2015年5月1日前柴油未列入《危险化学品目录)，2015年六部委局修定该目录后将闭杯闪点小于或等于60度的柴油列入了《危险化学品目录》。因此柴油是否为危险化学品需要进行闭杯闪点鉴定，本案公安机关从泽肯兰尔甲加油站提取样品作了二份鉴定。第一份是2018年3月29日委托四川省危险化学品质量监督检验所进行柴油闪点检验，该所作出的《化学品物理危险性鉴定结论》中只有一处表述到闪点即“非此类(闪点62°C),是否可以理解为该批柴油闭杯闪点为62°C。鉴定结论明确指出:“该样品物理危险性不满足危险化学品的确定原则，健康危害和环境危害数据不足，建议暂时按照非危险化学品对本品进行管理”。第二份是2018年9月10日委托成都产品质量检验研究院有限责任公司作0号车用柴油是否符合国标进行质量鉴定，19项指标13项为合格，6项为不合格，综合判定为不合格。至少二份鉴定结论相左，一个鉴定说不是危险化学品，一个说闪点54°C,产品不合格，都是公安机关委托，都是有资质的专业人员出具的鉴定，二份起关键作用的鉴定结论存在矛盾，需要解决。二、假如鉴定样品为危险化学品，不等于全部柴油都是危险化学品。被告人泽肯兰尔甲从2016年8月起至2017年12月长达一年半时间经营柴油，先后从中油金位有限公司内江油厂、中石油观音桥加油站、从山东不同地方购进过不同标号的柴油，据被告人在当庭供述，先后购买8到10车柴油，之前所进柴油全部售完，而本案二次鉴定公安机关都是在最后一罐(车)0#柴油中所取样品，假如鉴定样品为危险化学品，也只能证明这一车属危险化学品，不能推断其余8、9车200万的柴油都是危险化学品。三、被告人泽肯兰尔甲具有自首情节。公安机关于2018年2月10日对卫某强迫交易案立案侦查，3月4日公安机关调查卫某犯罪事实时将被告人泽肯兰尔甲通知到二嘎里乡派出所询问，在询问笔录中清楚记载公安人员请其讲一下简历时，被告人泽肯兰尔甲就交待了自己在俄热二村修了一个柴油库房，经营柴油的事实，从询问时间、询问方式可见，当时公安机关尚未掌握被告人泽肯兰尔甲非法经营柴油的犯罪事实。9月7日，公安机关再次通知其到观音桥派出所询问，泽肯兰尔甲再次交待了经营柴油的事实。而被告人泽肯兰尔甲被采取强制措施时间是2018年9月25日，公安机关电话通知后，当天他也是自行到公安机关的，可见系犯罪事实未发现、未采取强制措施之前主动交待，且自行到公安机关，完全符合刑法自首条件，应认定为自首。四、被告人泽肯兰尔甲未给用户造成经济损失，无具体的危害后果。从本案可见在俄热乡有多家柴油经营者，有中油金位有限公司，有湖北水总水利水电建设股份有限公司红卫桥水电站工程项目部(见施工合同中柴油0#单位T马尔康市场价乙方自备油罐交货)，有四川省南充市金达石化销售有限公司，有被告加油站，在案卷中没有看见任何一家有合法经营手续。被告人泽肯兰尔甲与多家柴油经营者一样，未经许可销售柴油，其行为违反相关法律法规。但是，俄热乡地处偏僻，过去加油要到几十里外的观音桥加油站，被告人在俄热乡经营柴油客现上方便了群众，节约了生产生活成本，社会危害性不大，也未给用油户造成经济损失，没有发生具体的危害后果。五、被告人泽肯兰尔甲当庭认罪、有悔罪表现。被告人泽肯兰尔甲是刚刚踏入社会的青年，学校毕业时还是年仅23岁的孩子，出于生活工作压力、见别人经营柴油、自已也未经许可经营柴油，以致发生今天这样的结果，令人惋惜。请人民法院查明事实，分清是非，坚持以事实为依据以法律为准绳的原则，坚持以人为本的原则、坚持以教育挽救为主的原则，结合其自首等情节，作出公正判决。 经审理查明，一、被告人卫某等人于2016年6月28日拦截、威胁向湖北水利水电股份有限公司红卫桥项目部运送柴油的金达石化公司车辆及人员，阻挠金达石化有限公司销售柴油。并利用其参与协调电站施工过程中形成的非法影响，未经许可，自2016年8月以来，被告人卫某、泽肯兰尔甲未办理成品油经营等许可证，向湖北水利水电股份有限公司红卫桥项目部施工工地销售柴油，经营额达210余万元，违法所得10万元。 二、2016年以来，被告人卫某在任俄热乡依斗村村主任、俄热运输协会车队队长及卓顺物流公司负责人参与俄热电站建设运输协商等事项过程中，纠集被告人格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚和车队（公司）驾驶员，采取聚众滋扰、阻工、打砸外来运输车辆等方式强揽电站施工货物运输业务；多次拦截外来运输车辆进入电站施工工地，以施工方私自安排货物运输，强行收取中国水利水电第四工程局、第八工程局红卫桥电站项目部、湖北水利水电建设股份有限公司红卫桥项目部“违约金”；以未使用车队车辆运输，向中国水利水电八局红卫桥项目部施工队向某3、胡某1、湖北水利水电股份有限公司红卫桥项目部施工队张某2、金达石化公司王某5等人收取“协调费”。通过上述手段非法垄断俄热河水电站施工方运输业务。 1.2016年8月，被告人卫某、格西彭差、亚玛、李小刚等阻拦王某2向施工工地运送速凝剂，迫使王某2将货物运回。 2.2016年9月，被告人卫某、李小刚等在中国水利水电第八工程局（简称中水八局）沙场强行要求货物运输由车队安排过程中，寻衅滋事，收取沙场王某1“赔偿款”5000元，参与人员每人分得200元，余款交车队管理。 3.2016年11月6日，被告人卫某、亚玛等人阻拦中国水利水电第四局项目部卸货并收取陶某10000元，由卫某存入车队账户。 4.2016年10月，被告人卫某、格西彭差、李小刚、亚玛等组织车队驾驶员到中水八局施工工地（平寨子）聚众阻拦卸货，并组织车队车辆停放造势，给电站建设方及政府施压。 5.2017年7月，被告人卫某、格西彭差、亚玛、普尔巴、万正山等人收取湖北水利水电股份有限公司红卫桥电站项目部王某3“违约金”10000元，除用于开支参与驾驶员生活以及工资外，余款3000元交由车队管理。 6.2017年8月15日，被告人卫某、格西彭差、万正山、李小刚、普尔巴、亚玛等人迫使中水八局向某3书面承诺货物运输通过车队进行。 7.2018年1月13日，被告人卫某、李小刚等人收取向某3“违约金”5000元。 三、2018年1月4日，被告人卫某收取江西萍乡城南机械有限公司4000元，由该公司转入卫某个人账户。 另查明，被告人被告人卫某采取聚众纠缠等方式强行湖北水利水电股份有限公司红卫桥项目部施工方按多于实际方量接收砂石。2016年11月，为强揽王某4承包的电站过坝路工地运输，车队翻斗车驾驶员到工地阻工，经卫某出面协商，迫使王某4在无实际运输业务的情形下承诺并支付运输费用30000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据证实： 一、被告人卫某、格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚强迫交易犯罪证据： 1.证明俄热车队基本情况及与电站施工方运输业务关系的书面证据材料：会议纪要（红卫桥[2016]纪要004号）证实：2016年7月29日四川华电金川水电开发有限公司红卫桥、俄日电站项目部组织湖北水总、中水四局、八局、俄日河流域水电指挥部及英布汝村卫某、亚玛、泽让就红卫桥电站零星运输价格、省内外运输以及3吨以下生活用品运输问题召开货运协调会议，就以上问题达成共识。其中施工单位书面告知运输代表以及回复时间，不作回复视为放弃此次运输。同时规定，运输单位只能派代表与施工单位负责人进行沟通，禁止群体围攻施工单位；若单方违背协议，则由违约方赔偿对方因违约造成的相关损失。 该会议纪要证实了电站开发、施工单位就零星货物运输价格、联系方式等内容与俄热当地运输单位的协商情况。明确了禁止性的行为，即群体围攻。 会议记录证实：俄热乡政府2017年3月13日乡党委马书记与驾驶员代表14人就货运涉及的成立公司参与进电站运输中等问题记录。卫某发言：比例不清楚之前不拉，确定比例后再拉。16日在政法委、二嘎里乡以及华电项目部与驾驶员代表10人参加时的记录中，项目部陶主任介绍电站情况，有三家单位中标，由他们承担主体责任，建设中标单位与当地运输进行谈判。卫某发言称运输两年，从未说过比例问题，70%我们拉，30%你们拉，进行让步，也不同意。能不能再增加比例。还有两名代表发了言，陶主任称：前期只是零件设施没有招标。 会议记录证实了在乡党委政府主持下，与当地驾驶员代表就电站货运事宜进行协商、沟通情况，包括与电站方的联系。 协议书证实：俄热乡所有长途驾驶员内部协商决定：凡是所有大小会议必须驾驶员本人到场，不能代替，除给本公司运输的驾驶员外，若当天通知，第二天未到，罚款300元。若不肯交罚款，将取消一趟运输资格。若当天通知必须要当天到场的，凡是在俄热乡境内的除五村外，未能到场的将罚款100元。驾驶员签名共49名。 该协议书证实了车队管理制度。 金川县卓顺物流有限责任公司营业执照、开户许可证、账户余额、注册登记资料证实：金川县卓顺物流有限责任公司于2017年3月2日登记、4月11日开户，2017年7月24日卡存现1万元、2018年1月13日转存5千元，期间有转取、扣费、结息情形，至2018年2月10日余额为14526元。该公司法定代表人卫某，股东有卫某、根卓、李小刚，李小刚任经理。 以上书证证实了俄热车队、公司管理以及承揽电站施工运输业务的情况；公司账户存入款项的金额、具体时间。 2.证明卫某、格西彭差等人以暴力阻挡王某2进入工地推销商品证据： 证人王某22017年12月21日的证言证实：其在向电站施工工地推销货物过程中，因未通过俄热车队运输被阻挡：2016年8月，我为俄热乡境内的湖北水总红卫桥电站1号支洞供应速凝剂，请福宝运输。运送过程中，福宝一直在给俄热车队队长卫某打电话，我担心他和俄热车队没有谈好。运到福宝家时，我到1号支洞找负责人谭总试验速凝剂效果，就来了七八个当地人，有卫某弟弟格西和亚马。在问我哪个拉的速凝剂，他们就推搡和打了背部我几下，踢了我臀部几脚，喊我必须拉起走，我说我拉起走但你们不要打我，为什么打人。我就跑到福宝家二楼，他们开车到福宝家找福宝争吵。强行我把货物拉走，造成损失3000余元。此后我为俄热项目施工地供应速凝剂必须由卫某的弟弟格西和亚马运输。当时向某1和谭总在场。 证人福宝的证言证实：王某2请我给他拉一车货，我想他是私人请我，就没有通过车队。他准备把货卖给俄热水电站的施工队，我把货拉到我俄热房子里。车队上的人就来了，有亚玛、格西彭差、泽让、罗某、小刚、罗让，他们不准下货，说我坏了车队的规矩。王某2去找施工队时，被格西彭差打了。车队有规定，如果车队有事就要喊我们都参加，不参加每次罚款300元，还有可能取消拉货的轮子。有一次车队的微信群在通知，说有外地车来拉货来了，喊我们必须下去挡，我到的时候一个吊车被挡到了，吊车的玻璃也打烂了。车队拖挂和罐车每人交3000元、四桥交2000元，这个钱是赔偿用的，说如果挡外地车，把车砸烂了，被公安局的查到了，要赔偿就用这些钱来赔。 以上证据证明俄热车队卫某及成员格西彭差、亚玛、李小刚等人聚众到施工工地阻挡王某2推销货物。 3.证明卫某等人在中水八局科山砂场寻衅滋事证据：证人王某1的证言证实：2016年在俄热乡红卫桥电站搞沙石料建设和供应，2017年初离开，当地环境太糟糕了，供应不了沙石。刚进去的时候，亚玛、长生给我安排了一次运输，卫某知道后带了十几个人来沙场找我要求赔偿，大概是2016年9月，我的员工出来制止，卫某他们就要打人，其中一个员工为了吓唬他们拿了一把菜刀出来，被卫某他们抢了，还把我的员工打了一顿，把我的窗户玻璃用石头打烂了，然后我就报警了。卫某当时要求赔偿15000元，通过派出所协商，最后给卫某了7000元。大概2016年10月，当时我叫卫某给我安排车辆进设备，后来因为沙场的原因，我给卫某说设备不进了，卫某说车辆已经安排了，现在不拉车辆就放空了，要求我赔偿损失5000元。只能用他们的车，运费还很贵。沙场设备是厂家负责运输，因为卫某的原因，厂家进不来，就只能用卫某安排的车辆来运输。 证人三郎泽让的证言证实：我和泽肯兰尔甲合资买了一台拖挂车。给湖北水总一号支洞从成都运挖掘机到金川，协商运费10000元，超过一个月结账收12000元。2016年底，水电四局3辆外来车拉材料，在乡政府下面被我们车队挡了下来，当时施工队的人也来了，我们差点打起来了，第二天华电公司和水电四局的答应给卫某1万元。给水电八局沙场老板打招呼，运输必须请本地车队，老板不同意，和我们争吵起来了，水电八局的8个人左右，我们这边20个人左右，有我、卫某，一个装载机驾驶员拿了一把菜刀出来，我们把他的刀抢了，派出所也出警了。水电八局拿的5000元，作为精神损失费，车队去的人每人分了200元，我也分了200元。我们和华电达成协议，优先考虑本地车子运输，如果对方违反需要承担违约责任。长生违规拉货后他没有交１万元罚款，我们找了水电八局，我也去了，驾驶员在闹。我们就喊向总签了一个承诺书。后长生又和水电八局私自拉了一车，我们直接找的水电八局，让水电八局给了5000元。我们有个微信群，一般是车队领导在通知。日常开会也是队长、小组长通知。会上通过了挡外地车辆，谁发现就由他及时通知驾驶员。车队通知有事或者开会的时候必须到场，如果不按时到场就罚款300元。罚款由格西彭差、文某管理。加入车队时需交1500元，集中开会时用来开支生活费或者是车队一些办公开支。 证人索某的证言证实：小组长的职责是车队队长有运输安排，就会用微信群或者电话通知小组长，小组长具体来安排谁的车去运。平时车队开会，队长通知小组长，小组长负责通知队员。车队活动如果不参加，当天不来的罚款100元，第二天还不来的罚款300元人民币，如果不交罚款就扣一次运输班次。车队的每个成员在协议上面签字捺手印，有些没来的就电话通知，然后对方说同意，在场的就帮忙签字捺手印。挡外地运输车我总共参加了五次，内心是不愿意参加挡车的，我很胆小，我害怕被人打了或是怎么的。但是车队上又有规定，在家的人都必须参加，每次去的时候只是凑个人数，我就站在旁边也不说话,也不闹。我、卫某、格西彭差、李小刚、三郎泽让、罗让我们一起十多个人，到了科山水电八局的一个砂场。前几天他们好像是请外地车拉了几车砂场的设备，我们去打招呼，让他以后运输必须请我们本地的车子。对方的一个员工和三郎泽让、格西彭差他们打起来了，对方那个员工先拿了一个铁锹，被三书记他们抢了，后来那个员工又拿了一把菜刀出来，在抓扯的过程中，三书记的手臂被菜刀割破皮了一点点。后来三书记提出让对方给10000元精神损失费，当时三书记也报警了，警察来了后经过协商，对方给三书记5000元人民币的精神损失费，到了卫某家里，三书记把这个钱拿出来分了，我们每人分了200元人民币的工钱，剩下的钱说是交给车队。2017年参与收取王总1万元；与格西彭差参与平寨子挡外地车辆卸货，第二天全部成员把车开到那里停放；听亚玛在群里说有外地车运货，参与挡车，收取陶某1万元；挡向某3转运长生拉的钢管，收五千元。2017年8、9月份的时候，长生未经过车队就私自给水电八局拉了一车钢管被普尔巴发现了，普尔巴就在微信群里吼长生拉了货不是他的车次，大家去看一下，我就坐格西彭差车到水电八局项目部去了，当时三间（二间格西）开的车上还有些人，我们到了八局项目部但是没有看到车子，就到二嘎里和俄热交界处等，过了一会儿转运钢管的农用车就来了，我们就一直跟在农用车后面到了八局项目部，我、文某、万正山还有一些人我记不清楚了总共有十几个人不准下货，卫某来了之后跟万正山到水电八局向总的办公室去协商，卫某说向总同意给五千元。 证人容某罗让的证言证实：与卫某、格西彭差等十来人到沙场打招呼发生抓扯的情况；微信里面有吼挡车的事。 以上证据证实卫某、李小刚等人到中水八局科山砂场谈运输时发生的纠纷及处理情况，同时，三郎泽让、索某证明参与车队组织的收取违约金以及车队针对未通过车队运输对成员的要求。 4.证明收取中水四局违约金1万元的证据：证人陶某2018年3月7日的证言证实：我是金川县俄热河流域水电站项目指挥部副经理，主要负责移民搬迁、物资调运、工程协调工作。电站当初进场时，当地驾驶员想把电站施工中的一些运输业务承包下来，我们要求如果想承包运输业务，必须成立一个合法的运输协会，后来当地党委政府通知我们说，当地驾驶员已经成立了一个合法的运输协会，负责人是卫某，让我们有运输业务时就直接和卫某联系。我们之间没有签订过运输协议，当时开了很多次协调会，当时我们同意当地运输协会，除了洞内的运输和一些当地运输队不适宜运输的材料以外，我们尽量拿给当地运输协会的上，还协调了一些材料的运输单价、运费的价格达成一致。我们和运输协会约定，在公平、合理、合法的基础上尽量安排当地车子运输，也没有约定必须由当地车子运输，没有规定不使用当地车子需要交违约金的规定。我们只负责帮运输协会与施工方建立良好的沟通平台。 证人陶某2018年6月27日的证言证实：2016年下半年，水电四局请了外地5个车子拉板房进俄热沟，当地驾驶员认为没有使用他们的车子，也没有经过车队同意，就把水电四局单位门口堵了，导致水电四局没法施工，双方差点发生打架行为，两边都有几十人参与。我从成都回去后，水电四局的韩经理委托我去帮忙处理这个事情，我找到卫某，卫某说当地驾驶员可以撤离现场，但是驾驶员要协调费，每个车子需要几千元，这个协议里面也有。我和卫某谈了很久，最后卫某同意只给当地车队10000元。我们单位几个同事凑够钱，我把这个钱交给卫某后，当地驾驶员撤离了现场，水电四局又继续施工。我只是听说有这么一个协议，具体有没有书面协议不清楚。 证人陶某2018年10月10日的证言证实：接到项目部报告，中水八局五号洞出渣车无法正常出渣，被俄热乡车队驾驶员停在路边的车辆阻挡无法通行，让我出面协调。我给马书记打了电话，当时场面很混乱，车队驾驶员基本都在，情绪都很激动。马书记和派出所的把驾驶员劝到一边，我把水电八局施工队劝到另一边。这样僵持了三、四个小时，我们项目部除5号洞施工人员其余都离开了。当时具体原因不是很确定，后来才晓得是想争取更多的运输业务。我出面协调的最初诉求是希望双方坐下来有秩序的解决问题，确保工程正常施工。但当时驾驶员人多，也没有派出代表协调此事，最终没有达成任何协议。延误了我们两天的施工进度。 证人李某（中水四局项目部合同方面负责人）的证言证实：2016年7月到项目部工作。2016年下半年中水四局下面1、2号洞的施工队，从成都拉了一车钢管到俄热乡施工工地，到卫某家门口就被卫某车队二、三十个驾驶员挡住了，不准卸货，原因没有请他车队的车拉货。我们找了乡政府、派出所来，华电负责协调的陶某也来了，具体是他们和卫某在协调，协调的第二天才放车辆走的。卫某他们说必须使用他们的车，我们自己外面找车进来就不行，他们要挡，一般我们找车拉一些零星的货物进来，都要找到卫某给他们几百块钱，他们才同意我们拉，多数我们就是这样操作的，不然不行。他们把车围住，威胁司机不准动车，当时我们下去之后还是想让司机强行把车开进来，但是司机已经被他们吓的不敢上车了。还有一次我们的车停在项目部院坝内，晚上被人扔石头砸坏了，当时也给派出所报案了。 二嘎里派出所2018年7月20日情况说明证实：2016年11月6日10时，接中水四局韩韬林电话报警称被当地村民堵在项目部了，请求派出所处理。民警王青、三郎勒尔吾赶到现场，经查：卫某等当地二十余名驾驶员因运输问题与中水四局发生纠纷。民警及时制止事态进一步升级，并要求双方在不发生任何违法犯罪的前提下自行协商。 以上证据证实卫某等人阻挠中水四局卸货并收取华电陶某一万元情况，陶某还证实车队组织到中水八局阻工。 5.平寨子阻止卸货及摆车施压的证据：证人兰某足的证言证实：车队通知我们参加的事要是不去参加就罚款300元。平时我们车队开会的时候，最先是卫某安排事，然后是卫某的弟弟色色（格西彭差）爱在会上安排事情，然后就是几个小队长安排事情。车队让在路边摆车主要是给乡上和水电八局施压，警察来了喊我们不要把车停在那里。 证人二间格西的证言证实：外来车辆拉货进俄热沟，车队驾驶员去挡，等队长来处理。组长普尔巴、亚玛、洪某1、万正山等人通知驾驶员去挡车不让卸货，事后由队长卫某出面处理。一次中水八局来了五辆拉货的外地车，微信上通知所有驾驶员去挡一下，凌晨两三点我到工地时，有四、五个三村的驾驶员到了现场，只记得有亚玛和小刚，之后二村十多个驾驶员陆续到了，我认识的有泽让、格西彭差、万弟、普尔巴、泽肯。一个多小时后，派出所、乡上马书记和队长卫某也到了。卫某和施工方姓向的扯了几句，向总说水电八局跟你们没有啥子不能请外来车辆拉货的协议，卫某说有协议，向总说那是你们跟华电的协议跟我们没有关系，我们在派出所和马书记劝解下离开了。第二次是队长卫某还是普尔巴通知的记不清了，内容是中水八局门口停了一个拖挂车拉了一辆装载机，让驾驶员去挡一下，我到的时候陆续来了十多个驾驶员，没有让他们卸货，中水八局负责人说你们没有理由挡，我们是从外省运进来的，不是协议里的内容，对方也提供了过路票，我们看后也就散了。车队组长通知平寨子挡车，摆放车辆有格西彭差、万正山、普尔巴等人。开会时格西彭差、亚玛安排过挡外来车辆。一村分给我和三郎泽郎，只有我俩是搞外运的，有外来车辆到一村后，必须去挡或者吓唬外来车辆，一起到三村庙子去赌过咒，外来车辆运货不去挡就对自己和家人不好。赌咒是在卫某家里开会时，卫某说现在我们俄热沟里面运输的活路是恼火了，格西彭差和亚玛就说我们还是一起想个办法，意思是不管是砸车也好、弄驾驶员也好，反正是要吓唬一下外来车辆，然后所有驾驶员到三村庙子院坝里，就说的是如果外来车辆到驾驶员本村地界上了，本村驾驶员就去挡一下车，吓唬一下，不去的话我们就当在三村庙子赌咒了一样的，对自己包括家人都不好，这件事大家也都同意了。 证人泽让的证言证实：平寨子外地运输车运了四、五车钢架桥，格西彭差在微信上吼，我到的时候，格西彭差、亚玛、索某、文某在，第二天俄热所有驾驶员包括翻斗车把车开到平寨子停了一天，没有让对方卸货，后面卫某说：马书记在喊我们回去，叫施工单位给我们写个协议，以后货运就我们来，我们就把车开回去了；长生给水电八局拉货，普尔巴在微信里通知，水电八局用自己的车在转货，让车队的人去看看什么情况，我坐罗让的车下去，长生、卫某、容某泽让在场，后面谈向总给5000元违约金，说是后面打给公司账上。车队排班在平寨子下面守外地车。 证人容某泽让的证言：证实了车队排班守外地车辆，参与了平寨子摆车。 证人洛让兰甲的证言证实：按轮次参加守外地车辆一次；参加对水电八局的聚众哄闹。 证人马某1的证言证实：大概2016年，陶某给我打电话说施工队的运渣车在平寨子被当地车队车子挡住了，没有办法通行，希望我们出面协调。我给派出所文国炜也打了电话，到平寨子后看见俄热车队的大部分车子已经停在公路上，停了几公里的样子，导致整个公路无法通行。还有四、五十人的当地驾驶员，闹得比较凶，主要目的就是要拿到华电的全部运输业务。我让车队派代表出面谈，驾驶员不听，全部在那里吼。闹得最凶的是格西彭差和亚玛。我给卫某打电话让他来处理，卫某来了后，我、华电、车队的人还有派出所就一直在谈运输的事情一直没有谈好。后来经过我和派出所做工作，让驾驶员必须无条件的将车全部开走，直到当天下午3点过车队驾驶员才陆续将停在公路的的车挪走。 以上证据证实车队组织到平寨子阻拦卸货并摆放车辆施压以及车队要求成员对未经车队同意的运输进行阻拦的事实。 6.收取王某31万元的证据：证人王某32018年5月9日的证言证实：2017年，李小刚问项目上有没有货从成都拉回金川，正好他的车是空车。我就安排了一车“工字钢”让他拉回俄热乡卸在了工地。过了两天俄热运输队的司机来了几十个到项目部找我，他们说所有货必须经过运输队安排人员拉货，不准私自找人拉货，当时我有事就和他们约定第二天处理这件事。第二天我去了俄热乡的一个茶楼，运输队司机有二十个人左右，因为华电和俄热运输队有协议，所有货车必须由他们提供，货物他们来运输，其余任何人不准私自拉货，私自找其他大车拉货了就要罚款。就不准卸货或者要罚款。在茶楼上司机就提出对我们项目部要进行罚款10000元，我在亚玛那里借了交给普尔巴的。 证人罗某2018年3月5日的证言证实：我在车队负责管钱，李小刚是车队记账的。卫某一次交给我1000元，他说这个钱是水电八局给的，一次交给我3000元，是谁给的当时给我说了，但是我忘记了；普尔巴交给我3000元，都是施工队交的违约金。我们事先和车队约定，运输必须优先考虑本地车子。车队规定每次要账全部驾驶员必须去，如果不去罚款300元。2016年我们把水电八局的四、五个车子挡下了，当时这几个车子给水电八局拉的材料，我们挡这个车子的原因是我们和水电八局的有口头协议，水电八局要优先照顾我们当地的，当地车子不愿跑，他们就联系外地车子。当时水电八局没有照顾当地驾驶员就联系的外地车子，所以我们挡的对方车子。 2018年6月8日的证言证实：我在车队没有职务，只是负责管理车队驾驶员交的1500元钱，主要用于车队每次开会或者是其他活动开支的钱，喝茶和伙食费用。钱都用完了，主要是每次集中活动时的伙食开支。车队收王总1万元我在场，7000元当天在场的所有驾驶员分了，我当时分了300元。2016年在俄热乡政府上面一点我们挡了一辆拉活动板房的货车，原因是没有请我们车队的拉货，就挡下来了，不准这辆车上去，第二天才上去卸的货。福宝没有经车队私自拉货，我们车队不准福宝卸货。 2018年9月12日的证言证实：车队通知后不参加的罚款200-300元，罚款主要是色色和文某在管，我被罚一次，交给色色（格西彭差）的，听亚玛说过，卫某说他先去工地上不好，你们先去工地上，然后我来解决，卫某就每次都后来，带小组长些去找老板谈，谈好了就给驾驶员说，我们就离开工地。 证人洪某1的证言证实：2017年5月加入车队，找王某3问谁拉的货，王某3没有说。开会卫某提过各村驾驶员排轮子守外地车辆，发现情况本村驾驶员负责去挡车，出了事他出面协商。 7.证明车队强揽向某1运输业务的证据：证人向某1（湖北水总红卫桥电站1号支洞的负责人）2017年12月21日的证言证实：2016年10月左右，卫某等五、六人到工地强迫我与车队签订合同，以后的运输必须由车队来负责。2017年3月，我在成都买了一台挖机，本由厂家免费送进来，我给卫某打电话说，卫某不答应，必须他派车出来运，卫某安排他儿子泽肯兰尔甲强行为我运输并收取12000元的运费，我没有办法只能给卫某付了，如果按市场价来算，最多需要8000元。 证人向某22018年5月7日证言证实：2016年4月开始，我跟着向某1在红卫桥电站1号隧道工地做事，负责材料登记、财务支出。开始的时候，相关建材都是请依斗村外的车辆运输。后来经常有村民无故跑到工地来闹事，堵塞施工隧道口，对工人进行辱骂、吐口水。向某1给我说村民来阻工是卫某暗地里指示的，卫某已经威胁他签订了运输协议，必须用卫某的车队，否则就会组织村民破坏正常施工。我们在成都购买挖机等设备，卖方安排车辆免费送到工地，向某1和卫某联系，卫某不同意，安排车辆到成都运回设备，我们支付12000元运费。依斗村没有石料场，工地的砂石都是从其他村买来的。有一次，卫某的车队拖来五车砂石，卫某喊我强行接受，我不同意，卫某就给向某1打电话，向某1到场说收可以，要验方，卫某说“今天收也是收，不收也是要收”。向某1不同意，卫某下面有个人就把向某1的衣服领子捉起，要打向某1，我把向某1劝走，迫于卫某威胁，接受他的砂石，每车开28方的票。正常验方有话，最多24方。 证人黄某（四川龙工机械公司销售经理）2018年3月12日的证言证实：公司向金川县俄热乡湖北水总销售了6台机械。我们运一台到金川的费用一般是7-8千元。 四川龙工双星公司销售审批表：证实向某12017年2月20日购机械情况。同时证实在2016年湖北水总张某4等购买机械五次，这五次的运输情况中，张某42016年7月15日、16日审批单运费标注“成都-俄热乡7500”（公司承担、不扣提成）字样。 以上证据证实卫某等人超过市场价格强揽向某1施工工地运输业务。 8.证明收取中水八局工地违约金、协调费证据：证人胡某1的证言证实：我是中水八局6号支洞采购员，2017年3月，卫某打电话说“不许外来车辆运输你们工地的挖机和装载机，必须是我来运输，否则我要收你们的协调费，引起麻烦你们自己负责”。我怕他们找我麻烦，就答应了卫某的要求。2017年3月中旬，我们在成都购买了一台挖机由商家免费送到工地时，卫某向我们工地负责人向某3索要1000元的协调费。2017年3月至今，我们挖机的就地转运都是由卫某的拖挂车运输，每次价格都高于市场价格，以前就地运输的运费一般就在600至800元左右，卫某运输的每次价格都是1200至1500元。2017年6月，我们在成都购买的板房材料，由商家免费运输，我给卫某打电话说了这个事情，卫某向我们收取500元的协调费，我给卫某开了500元欠条。2017年7月，我们因用自己的车从双江口运输钢管，卫某索要500元的协调费才准自己运输，我又给他开了500元的欠款单。2017年7月，因长生私自两次为我运输，被车队驾驶员发现了，8月初车队二十人左右索要1万罚款。我给长生打电话说了这个事，长生在外地，他说等他回来了处理，车队驾驶员不答应，长生就给二嘎里派出所报警，民警到了之后，当地驾驶员不服从协调，要工地负责人承诺以后不许私自与驾驶员联系运输，必须到卫某家里登记申请运输，由卫某统一派车，向某3签了承诺书之后才离开工地。2017年12月28日，江西省萍乡市城南机械厂业务员林某需要将工地三台扒渣机运回成都，但卫某以机器超长为由需要用挂车运输，价格13000元每辆，或者交4500元的协调费，然后由我们自己随意在外面找车运输，他担保给了4500元协调费后，当地驾驶员不会找我们麻烦。昨天我就到二嗄里乡找长生，请长生帮我们运输，长生愿意运输，天龙货车运输价格就是7000元，挂车的价格是7500元。项目上的运输必须是由卫某来安排，如果不让他们运输，卫某等人就会到工地阻工，我们私下找车他就要找我们要钱。板房和钢管是卖方送货，卫某发现要了我1000元。 证人向某3（中水八局5-8号支洞负责人）的证言证实：2018年1月11日17时左右，我们工地的驾驶员韩家元和工人向超开了一辆小型货车从二嘎里乡温布汝村桥头运了三件钢管回工地准备下货时，一辆银灰色的皮卡车和一辆蓝色轿车开进来堵在货车两侧，下来十个人左右，不准我的驾驶员下货。我从办公室出来看情况，被他们拦住，气势汹汹的让我不准下货，等他们车队长过来处理。过了半个小时左右，卫某到了营地，就和二十来人围住我的办公室，他们因我运货的事和我争吵了一阵，我看他们情绪越来越激动，就以接电话为由到旁边长生办公室，我打电话给卫某说：“你到我旁边办公室来一下”，卫某就带了两个人过来，我说“你带这么多人来，你对这个事情是打算怎么处理”。卫某说“按照湖北水总私自拉货的处罚来处理，罚你们五千元”。我说这样不合理，卫某说“你要是不给，这些驾驶员就会来找麻烦，到时五千元就处理不下来”。由于卫某的强迫及威胁，我被逼无奈，就只好同意了卫某的要求，卫某带进来的一个人要求我必须马上给现金，我就说现金没有，只能转账。卫某同意转账，就和其他驾驶员离开了。1月13日，卫某通过电话联系了财务曾科并向他提供了银行账号，曾科经我同意之后，转了五千元。2017年5月左右，卫某带了四、五个人到工地找了胡某1，说当地运输由他们当地驾驶员来运输，让我们以后的运输必须向他提出申请，由他派车运输。2017年8月，长生联系胡某1说该他运输了，他的车子在成都，问我们需不需要从成都运输物资进来。胡某1就让长生运了15吨工字钢回来。过了两三天，俄热乡的驾驶员就来了二、三十人把我的工地大门堵住了，以当地运输必须由当地驾驶员运输为由，说我不遵守当地的规矩，没有给卫某申请就私自给长生运输了，要求我给了长生多少运输费就赔偿多少钱。我就给卫某打电话请他过来协商，卫某来了就说我们不听话，不遵守他们的规矩，要求我赔偿损失。胡某1就联系了长生，要求长生给他们车队解释。长生和卫某说完后怕出事就给派出所报警了。我又和卫某争吵了一会儿，警察就到了，警察协调后，卫某等人不再索要赔偿，要求我们书面承诺以后外运必须给卫某申请，由卫某统一派车运输，如若我们违反承诺，一切损失均由我们负责。我考虑到以后还要在当地呆好几年，也害怕卫某他们打击报复，阻碍工程建设及进度，也迫于他们人多势众，也不想和当地人有什么纠纷，就想息事宁人，迫于无奈就给他们写了承诺书。2018年1月11日卫某以我之前写给他们的承诺书，说我违反承诺，要罚我五千元。我才做了手术，身体还在恢复期，现在又将近年关，他们人多势众，我害怕他们以后找我麻烦，我就同意了。 接处警记录证实：2018年1月11日，向某3报案称卫某带了十多个人到工地索要耽误费，民警了解到向某3工地因购买钢材及运输问题与卫某等人发生纠纷，民警到达前，向某3已向卫某等人支付5000元。 承诺书证实：向某32017年8月15日承诺即日起，按照协议要求外运货物，根据协议和纪要按照书面程序与车队联系，不私自与车队个人驾驶员联系（或是私自违背承诺，愿按会议纪要承担责任）。 证人长生2018年1月3日的证言证实：我有一辆拖挂车，自己跑运输。2017年7月份，我因私自为中水八局5、6号支洞运送材料，车队要求我或者中水八局胡总交1万元的罚款。我给胡总说“拉货是我主动找的你，有什么事你往我身上推”，我怕出事，就给二嘎里派出所报警了。当时我在外地，听说除了亚玛、我、格西彭差不在，其他的驾驶员都去了。2017年7月，因小刚私自为湖北水总俄热电站的王总拉货，王总向卫某交罚款1万元。昨天胡总到二嘎乡来找我，说几台机器要运出去，找了卫某用天龙货车运输，卫某要派拖挂车运输，13500元/辆，胡总他们觉得运输费用太高了，卫某说可以找长生和其他人运输，但是要给他4500元协调费。胡总他们不敢得罪卫某，他们已经等了十多天了，就来请我帮他们运输，我就给胡总说我给马书记报告之后，明天12点再回复你。因卫某定价高，水电八局胡再友打电话请我拉三台挖沙机到郫县，老板给卫某交了4000元开证明，我们才可以拉出去。 2018年3月8日的证言：证实了承运三台挖沙机的价格以及听挖沙机老板说给卫某4000元钱的事实。 2018年9月3日、2018年9月24日的证言证实：车队管理人员中主要是亚玛、万正山、普巴特、李小刚、洪某1，格西彭差平时比较凶，几次要钱时候闹得凶。 向超（红卫桥电站水电八局驾驶员）2018年6月9日情况说明证实：长生运输一批焊管到项目部时，被运输协会队长卫某发现，由他带领多名当地闲杂人员对我项目部进行威胁、恐吓，要求最少给付他五千元钱了事。项目部人员在万般无奈之下，只好同意支付他五千元钱。 证人詹某（四川同创机械有限公司销售经理）2018年3月12日的证言证实：胡某1在我们公司购买了两台挖机，总价里面包含了运输费用。公司安排的人给胡某1运输到他的工地。第一次是2016年6月；第二次是2017年3月，运过去时，胡某1给我们打电话说当地人不准外地车拉东西进去，喊我们交了500元的罚款，我们公司给了500元钱。 四川同创产品销售信息单两张（2017年2月28日、2017年6月9日）证实：胡某1购机械价格，运费均为0。 以上证据证实卫某等人强揽中水八局向某3工地运输业务，聚众到工地收取“违约金”五千元、“协调费”二千元的事实。 行政处罚决定书证实：罗某、洪某1、普尔巴被行政拘留九日；文某、八尔旦被行政拘留七日。 以上证据证实王某3因未通过车队拉货，被车队收违约金1万元及使用情况；向某3工地被强迫接受运输业务、收取协调费等情况，罗某同时证明卫某将收的1000元和3000元交由车队保管等情况。 证人洪某2、张某1、杨某1、谢某的证言证实：2017年5月24日车辆在俄热被人砸坏的事实。 9.证明车队成员打砸外来运输车辆的证据：证人文某2018年2月11日的证言证实：2017年9月底，俄热所有的驾驶员到华电项目部去商量运费，商量完后，色色交给我了一本棕色外壳的笔记本，里面写的很多当时没有参加跟华电项目部商量运费的驾驶员名单，我说这个是什么意思。色色说这个是没有来参加开会人员的名单，他们把罚款交到我这里后，我就给你打电话，你就在名单后面打记号。我听说色色和卫某被抓了，就害怕我有牵连，我就把中间7页扯烂了，准备甩了，听到你们的宣传我就又装回去了，今天我就主动来交给你们。没有来参加开会和驾驶员集体活动的都要罚款300元，首先是色色提出来的，之后经过驾驶员商量了定的，每位驾驶员都签字画押了表示同意。我这里有300元还没来得及交给色色，其他的钱都在色色那里。在2017年8月具体时间记不到了，中午在驾驶员微信群，有人在说今天又有外地车辆在往俄热水电站运水泥，我遇到巴尔单就摆运输的事，感觉该我们去运的水泥被外地车运了，就商量去砸拉水泥的罐装车。就骑着他的摩托车从俄热街上出发从依斗村拉加村道走到离壳山村半公里的山坡藏起来，罐装车从依斗村驶来，我和巴尔单用石头往底下公路上的罐装车摔，车头上没有打到，基本上都砸在罐子上了，我和巴尔单打完就跑了。驾驶员开会商量事情时，有人提出来我们运输的水泥被外地驾驶员在运输，我们有脾气就砸外地给电站运水泥的车吓吓他们，以后外地车就不敢来了。 2018年9月17日的证言证实：与八尔旦砸车是听到微信里有人说依斗村来了辆拉水泥的罐车，哪些有空就去吓唬一下，到科山砂场打招呼情况以及参与收取向某3违约金。格西彭差让我做账，就是开会、给电站施工方打招呼、拦车等所有车队的事情没有来参加的让我记下来，但他交到我手上后我一次也没有记录过，上面的记录究竟是谁记录的我不清楚。 书证：文某提交的笔记本上面记载“2017年月4号，到平寨子收车：没有来的人员名单如下，五村、桥扬多吉：川Ｕ×××××.现金：300；四村，索某多吉：拖挂：罚款300元，干子鹏：罚款：300元；三村杜老儿，拖挂：罚款300元；六村，果白罗：车牌川Ｕ×××××:罚款，300元；二村、一村无，之前已收1200元还差恰夺吉300元。2017年9月27日在华电开会，所没有来的名单如下：二村：富宝300，高荣泽让300元，罗某300；三村：杜老二300元，泽尔登300元，石单珍300元；四村：尼夺300元，彭措300元，干子朋300元，(四村)拖挂300元；五村恰央夺吉300元，六村果贝罗300元。”以上记录中，大部分人名或者金额后打勾，与文某证言提到的交了钱的就打勾相符。 证人八尔旦的证言证实：2017年，我和文某听见微信里面有人说外面的车又在往这里拉水泥，商量说去吓唬拉水泥的车子，就骑摩托车到一村我们打石头的地方等，下来一个白色罐子的水泥车，我和文某就拿了两个石头打，车子速度很快，没有打到车子。车队安排在平寨子公路守外地车，如果有外地车来，我们就先把他挡下来，不准他卸货，然后通知车队的人来处理。 以上证据证实车队成员打砸外来运输车辆的事实以及由格西彭差等人负责对未到场人员收取罚款等情况。 10.证明收取王某5协调费2000元的证据：证人容某石单正的证言证实：我有一辆拖挂车，给红卫桥电站项目部拉过几次水泥和一些材料，车队队长是卫某，组长是亚马和浦巴。车队主要负责给红卫桥电站拉货，有不准外来车队拉货的规定。修电站的地方是我们的地盘，所以外来车辆不能进沟拉货。2016年，格西给我打电话说是有辆车下来，你到依斗村等，车上的人会交给你钱，我等到一辆越野车，车上的驾驶员交给我了2000元。我将钱交给浦巴手上了。这个钱是外来车辆给电站拉货被罚的钱。 证人格西2018年5月9日的证言证实：我们车队不准电站施工方自己找车拉货物，如果他们找了车拉货，我们就不让下货。小刚喊我到湖北水总的项目部去找未经车队允许给他们项目部拉货的司机收钱，这个外地驾驶员给项目部拉了一车货，车队就罚这个外地司机的款，要收他2000元。那天我搞忘了，就给石旦真打电话喊石旦真去收了2000元。外地司机如果把货拉来，我们就不准卸货，要卸货就要给我们车队钱。 以上证据以及王某5的证言和录像资料证实王某5未通过车队运输被收2000元。 11.其他接处警记录11份，证实派出所在俄热乡境内2017年、2018年1月接处警情况：2017年3月7日晚眉山市邓志彬等人停放在俄热英布汝村容某砂场的几辆货车被人用石头砸坏，由中水四局赔偿损失；2017年3月9日刘侦弟报称俄热项目部工地有4台车被砸坏，红卫桥项目部一台挖掘机被砸坏；2017年3月14日0时10分，派出所接110指令到湖北水总二号营地，了解到有人在宿舍工棚后面山上向工地扔石头，造成两辆车受损；2017年4月9日湖北水总红卫桥电站三号、四号支洞工人准备在兰尔甲沙场运沙时，与当地村民发生抓扯（2018年6月13日二嘎里派出所情况说明“兰某卡因运输问题与三名工人发生抓扯，致使三名工人受轻微伤。施工方集结八九十个工人到事发现场要求伤人者给予说法，当地村民因运输问题，聚集二三十人要求施工方给说法。经民警调解，双方自愿和解”）；2017年4月22日中水八局红卫桥电站运送水泥的货车因超载被当地车队人员拦下；2017年6月10日俄热乡书记马某1报称有人在中水四局渣场阻工；2017年6月22日中水四局拌合站因与沙场老板沙石供应被阻工；2017年8月6日观林局周元辉报称办公室被卫某强行占用，经民警调解，卫某不再占用周元辉办公室；2017年9月2日王尔甲在中水八局沙场拦住施工工程车索要欠款。 12.被告人供述及辩解： （1)卫某供述与辩解：2018年2月9日的供述与辩解：卓顺物流公司去年成立，法人代表是我，成员50人左右，主要是跑长途的，还有30多辆翻斗车是乡上跑短途，他们有什么要钱的事情些都还是喊我出面去；车队是华电集团的杨总在管理，他有什么运输的东西给我发微信，我又把微信发到运输队的群里，大家就轮到来拉，不准乱拉。湖北水总搞外运喊其他车子和我们老百姓产生矛盾，老百姓就挡他们的车子，之后湖北和我们几个村的村长签订了承诺书，承诺运输只是交给我们车队的。他们私自找车每次违约金5千元。 卫某2018年9月17日、18日、19日的供述与辩解：我在车队开会时说：我只管你们运输上的事，安排由小组长；你们和施工方要是有什么矛盾我来协调。长生给水电八局拉货，车队驾驶员到项目部找向总闹事，向总写了承诺书；第二次长生给向总拉货，向总交了5000元违约金，我问了马书记，提供的车队账号；水电八局和车队没有运输协议，车队驾驶员把湖北水总单方面承诺误认为是所有电站施工方都有运输协议。当时我没有意识到索要“违约金”这些行为是违法，作为队长不方便出面阻止。水电四局拉货陶某处理给了10000元。科山砂场我们与工人发生冲突，对方支付5000元解决，参加人员每人分了300元，剩余的交给车队。安排三郎泽让给向某1从成都运回挖掘机，平时拖挂运费是10000元，具体三郎泽让收好多不清楚。小刚给王总拉货，王总给车队了10000元违约金，我说把这个钱放在车队账户上，驾驶员不同意要分钱，我生气就走了。我给王某4担保过翻斗车驾驶员不准施工要的30000元，当时我劝王某4让他不要给这个钱。 （2)格西彭差的供述与辩解：在王某2打电话时抓了对方肩膀、不准打电话。卫某、李小刚、亚玛等到场。会上说了，外地车辆不允许到我们俄热这边来运输货物，来了就要去挡他们，不准卸货，去挡过两三次，一次挡了华电的三辆单桥车，马书记处理的；华电拉绿化树子，说是哥哥同意了的，小组长给哥哥打电话问，就都散了，好多人就提意见，这样答应就没有货拉了；容某沙场几个外地运水泥罐车玻璃被打烂过。二村村边一辆罐车被石头打了，警察都来了的。长生给胡老板拉货，被发现，要罚长生的款；发现有外地车来了也在微信里说，不是车队的人拉货就要挡，不准他们卸货。不用我们的车子运输就要罚款。福宝私自拉了速凝剂，我、罗某、泽让、亚玛、兰某足、石旦真等驾驶员都到了福宝家，去找的老板，我说东西必须经过车队来拉货，老板说不得行。哥哥说货运必须车队安排，老板将货拉回二嘎里。车队活动不来的就要被罚款，工地上的货运车队统一安排，私自或请外地车要罚款。外来车辆运货由发现那个人在微信上吼，然后小队长去核实，在微信上说不是车队排的车，大家就要去挡到不准下货，找拉货的人罚款。想通过这些方式吓唬外地人和老板不敢用车队以外的车辆。参加收王某3一万元。平寨子我们所有驾驶员把车子停到项目部外面的公路上，第一天中午开下去的停到那里的，在第二天早上开走的。俄热所有的车子都开下去了，大概有几十辆。目的就是想让政府知道我们有这么多车子，我们要运货。车队安排班次打砸外来运输车辆，轮到我与兰某足的时候，他请二间格西与我一起去的。后来微信上通知说不用砸那辆车，是车队同意了的就没有砸。 （3)万正山的供述与辩解：我是卓顺物流有限公司的驾驶员，是个小组长，负责通知各驾驶员出车，公司负责人是卫某，公司与湖北水总和水电八局达成协议，规定施工地运输必须由本地车辆运输，如果违反规定需要交5000元罚款。2017年11月，因水电八局私自请长生运输，水电八局负责人向总交了5000元违约金。2017年8月15日，公司与水电八局的项目部负责人签订协议，当时车队去了10多个人，我在场，协议书用我的手机拍了张照片，原件在卫某那里，当时派出所也在场。公司规定开会必须到场，车队外的人员向电站施工方运送材料或者车队内的成员不经车队安排私自向施工方提供运输服务，发现后不去阻拦的罚款100元，后来涨成300元。由格西彭差和文某负责收钱和记录。不按上面说的办就取消一次运输资格。看到外地车必须在微信群里通知车队成员。罚款300元是格西彭差提出，全体驾驶员同意定下来，取消一次运输资格我提议过，好多驾驶员同意就定下来了。2017年7、8月，小刚未经车队同意给湖北水总王总拉了一车货，我和格西彭差去找王总理论为什么私下请车运输，还有洪某1、普尔巴，罗某等二十人左右。王总给了一万元，除了当天开支，我们参加的人每人发了200元。2017年7月长生私自给八局拉了一车货，我、卫某、小刚、文某在场，不准他们下货，当时吵得有点凶，警察都来了。向总写了承诺书。2018年1月，三郎泽郎说“微信上有人吼，下面八局又拉了车钢管，是长生私下拉的，我们下去看一下”。我们下去碰到文某和小刚。小刚说“长生的车子停到下面一道桥，到了一道桥看见长生在转钢管。我们就到八局项目部不让车子下货。找向总要说法，向总给卫某打电话，卫某去了后与向总协商，向总答应给5000元。卫某把我和文某叫到跟前，让我们征求大家意见同意不同意。大家同意，第二天打在公司卡上的。 （4)亚玛2018年6月8日的供述与辩解：2016年成立车队时每个车子凑了1500元钱，车队有开支时就用这个钱支付，后来加入的都要凑，车队一直吃饭、耍、喝茶、开会这些就开支了。要求车队成员服从统一安排轮流运输，私自与老板商量拉货的就由车队来收费。我们给老板些打了招呼，不要私下请车队之外的车子拉货。小刚私下与王总商量拉了一车货回来，车队喊小刚付这个钱，小刚不付，车队就去找王总要这个钱，当时我没有在。我回俄热后，一天王总找我借了一万元现金交给车队。去找王总要钱的都分了钱，我也分了100元。二嘎里的一个老板和车队的福宝商量了拉的速凝剂到俄热乡，准备下到一支洞，我们车队的过去找到那个老板，喊他如果要供货就必须用我们的车子来拉，如果不同意就不能下货，把货拉转去。我们去了后，就不准老板下货，后来王老板自己把货拉走了，当时发生了抓扯，我们车队的有十多个人，王某2那边就他一个人，他说他出不起车队那么高的运费。 亚玛2018年9月11日、9月13日、9月14日、10月8日的供述与辩解：外地运输车进来，附近的驾驶员就先去挡。车队通知开会和挡车都必须参加，没来的罚款300元。参加过四次阻挡外地运输车：我看见外地车拉管子就把车挡了，车队的格西彭差、李小刚、兰某足、索某、罗让等来了，通知老板来，挡了两天，卫某和华电的协商；湖北水总拉一车架管，把车围到不准卸货，驾驶员报警了；2016年卖速凝剂的王老板在一号洞准备下货，我们挡住了；格西彭差给我打电话说车队所有人把车开到平寨子，有五个外地车拉货进来了，他们把车挡在那里了，第二天，车队全部把车开到平寨子公路边停起，共二十多个车，停了两天，没有让外地车卸货；李小刚给王总拉货我分了100元。基本上都是卫某参与协商解决的，卫某说有会议纪要和协议，电站货运必须由车队拉，发现外地车辆运输就叫我们去挡下来，最后他出面解决。 （5)普尔巴2018年3月6日的供述与辩解：我是车队驾驶员，我在车队里面是担任副队长，平时负责安排物流公司拉货。车队和施工队有约定，他们所有拉货的车子必须请我们的车队，不能私下请货车拉货。2017年7月，因王总私自请小刚运输，我们驾驶员十六、七人要求王总交1万元赔偿款。王总说他坏了我们的规矩，答应给了。赔偿款每人分了100元到300元不等，去找王总次数多的就分了300元，去的少的分了100元，没有来的没有分。还有用于我们当时吃饭、耍、喝茶，最后剩余3000元交给管账的罗某。听说过砸施工方运货去俄热车子的事，但是谁砸的我不知道，我也没有参与过。 普尔巴2018年9月11日、9月13日、9月14日、10月8日的供述与辩解：前年8、9月的时候开始当车队副队长，后来就只当小组长。不参加车队通知的事就要罚款300元。2017年我、洪某1找王总问拉工字钢的事，第二天是卫某、亚玛和我坐在一起，卫某和王总谈。卫某想把一万元拿给车队，格西彭差说给驾驶员发点工资，去工地的人每人分了200元，参加了的人每人分了100元。水电八局找长生拉货去找过老板，卫某在协商。去年听人说八局工地未经车队安排又有人拉了一车货，我骑摩托车去了八局项目部，车队已经有十几个人在这里站在八局项目部坝子里。后面卫某协商了。 （6)李小刚2018年3月7日的供述与辩解：俄热2015年成立车队，2017年注册卓顺物流有限公司，负责人及董事长是卫某。刚加入车队时，每个驾驶员都要凑1500元钱作经费，由罗某负责管理，我负责记账。是车队的活动经费，目的是车队每次开会或者去工地要账时的生活开支费用及伙食费。2017年7月左右，我在成都给项目部王总打电话问有没有东西需要拉回来，王总说有车钢管需要拉回来，我就帮他拉回工地。过了几天听车队的人说项目部私自拉了一车钢材被车队罚了10000元。后来我问王总，如果被罚款了，这个钱我来出，王总说：这个事你不管。 李小刚2018年6月8日的供述与辩解：2017年交了钱的我笔记上有记录，分别是泽肯等9人共16500元，有两个货箱交3000元。2016年以前交的钱开支完了，我给驾驶员公布后，把记录撕毁了。车队收王总1万元违约金，剩下3000元罗某让我记录一下。车队的福宝拉了一车速凝剂被我们车队的挡下来了，我也去了。车辆已经到了湖北水总一号支洞的工地上了，我们不准他卸货。车队长卫某、亚玛、格西彭差、罗某、索某、泽朗多基、罗让去了。福宝就没有卸货，车子开到二嘎里乡了。我们就去找湖北水总的1、2号支洞的负责人协商这件事情，卫某和湖北水总的负责人就进了一个房间，协商的内容和结果不是很清楚。有一次我在成都听车队的人说1号支洞湖北水总的私自拉货还是有人送来的不清楚，不是我们车队拉的就发生了纠纷。车队上没有出车的驾驶员都去1号支洞理论，当时可能发生了点冲突。 书证证实：李小刚主动交出的笔记本上记载收取驾驶员所交费用中卫某3000元，证明其作为车队人员交费情况；4月23日、5月8日工资（支出）中卫某等人分别200元、100元，证明卫某参与集体活动领取现金情况；其他支出中包含在卫某小卖部处买食品等情况，附有清单，证实卫某知道车队驾驶员聚集的情况。 李小刚2018年9月11日、25日、26日、10月8日的供述与辩解：我们去挡车子不准卸货的费用、开会、要账的开支在加入车队时交的费用中开支。挡车的目的是为了本地车子承担工地运货业务，所以就不允许外来运货的车子卸货，这样施工方就只用我们的车，外地车就来不了。车队集体活动不来参加的要交罚款200或300元不等。当时格西彭差和文某在收钱。外地车子来俄热运货，谁发现谁就在微信上通知车队。得到通知后我们就到运货的工地上去阻挡他们卸货。卫某曾经给我们说过，如果有外地车子来运货就由车队小组长以及车队成员先去挡到不准卸货，如果处理不下来他就来处理，由他来摆平。福宝拉速凝剂，格西彭差打电话通知的我，我到场时有亚玛、格西彭差等十多个驾驶员在阻挡福宝他们卸货。格西彭差和那个老板发生争执，还动手打了那个老板。后来卫某也来了，让老板把速凝剂运回二嘎里；2016年10月，亚玛电话通知我，让我晚上去平寨子守到不准外来车卸货。当晚我就赶车下去到平寨子，车队有车的包括翻斗车驾驶员些都在那里，车子也全部开到那里路边上停起的，把运货的车子堵到平寨子那个工地上的院坝里，当时有四、五车货。第二天乡上马书记和派出所的来了，让我们把车子开起走。然后我们就在平寨子与水电八局签了协议，有卫某、亚玛、格西彭差、三郎泽让、长生。第三次长生拉钢管到二道桥后，工地上用他们自己的货车转运到工地上，泽郎在微信上通知的，我去的时候看见卫某、亚玛、泽郎、万正山、三郎泽郎、罗某、格西彭差在。后来卫某说水电八局的答应给5000元随后打到卡上。 以上六被告人的供述与辩解，证实车队管理规定以及在非法阻工、聚众滋扰等强迫交易行为中各自的作用。 二、被告人卫某敲诈勒索的犯罪证据： 1.卫某加盖印章的单据，证明经车队队长同意厂方代表人员林某自行找车运输3台设备，车队队长保证俄热乡所有人员和车队人员不干预这次运输过程；银行业务回单，证明2018年1月4日萍乡市城南机械有限责任公司给卫某私人尾号为2912账户转款4000元。 2.证人泽巴戈的证言：证实其为林某运机械。 3.被害人林某2018年9月17日陈述：2016年7月份左右的时候，我们公司给水电八局提供了3台扒渣机。卫某是当地的一个村长，也是车队的队长。2018年1月，我从金川俄热乡运机器设备回去的时候，胡某1给我说要把机械运走，必须请卫某的车辆拉，不能私自请车，我和胡某1去找卫某商量这件事，卫某说，机械必须由车队来拉，运费7000多元一辆车，我就答应了。后来卫某给我说设备太大了，要用大车才能拉，大车的运费在1万多元，我说一万元的运费我受不了，卫某说你给我7000元，然后你就请别的车拉，最后谈成的价格是4000元。我请的驾驶员长生拉走的设备。这4000元相当于是卫某收的过路费，因为卫某要价太高，我承受不起，要求给4000元就可以找外来车辆运输，他答应不干扰这次运输，可以不请车队的车辆。我是通过银行转账方式转给卫某的，卫某给了一个农业银行的卡号，卡号是62×××12。我们的设备是一般的设备，一般的车都能拉，用不着大车来拉，市场价应该在3000元左右，他说7000元，我们都答应，但后来他说要1万元用大车来拉。说如果不请车队的车，我们就走不了。给了卫某4000元钱后，他给我们开了一个证明，内容是可以请其他车辆来运输，车队不会干扰运输过程，他要求写成协调费。钱通过公司账户转给卫某的私人账户，当时胡某1也在卫某家。 4.被告人卫某2018年9月24日供述：胡某1带人来说从水电八局运机械出去，请我帮忙，车队价格太高，能不能他们自己找车拉。我说要找驾驶员商量，他们说来不及了，车子已经找好，马上要运走，帮忙出个条子。其中一个就拿的钱放在沙发上，他们当场写了个条子让我盖的私章。是三千还是四千记不清楚。 三、被告人卫某、泽肯兰尔甲非法经营罪证据： 1.物证：扣押决定书、扣押笔录、扣押照片：证实2018年9月28日侦查机关依法扣押被告人泽肯兰尔甲加油站设备油罐车一辆，储油罐2个，加油器1台。 2.书证：柴油采购合同证实：湖北水总红卫桥项目部与四川省南充市金达石化销售公司分别于2016年3月、2017年3月就红卫桥电站柴油以及其他油品买卖签订了合同，该合同对合同标的、交货地点、单价、合同期限进行了约定。金达石化公司2016年3月7日授权王某5处理有关事务。 红卫桥电站施工合同证实：2016年湖北水总红卫桥电站项目部与向某1等三人就1-4号洞签订施工合同，约定由湖北水总项目部提供柴油、砂石等材料。因乙方原因超额使用材料，超额部分按规定价格计算，费用由乙方承担并在当期进度款支付中扣回。0号柴油单价为马尔康市场价，乙方自备油罐交货。合同规定的甲供材料以外的其他材料由乙方自行采购。 柴油入库清单证实：2016年、2017年，湖北水总红卫桥项目部1-4号支洞柴油入库数量、单价、金额，合计金额210余万元。 卫某柴油进场明细证实：湖北水总3、4号支洞2018年2月8日向卫某（村长）处购柴油，购入方韦某签名确认，记录自2017年2月10日至2018年1月19日柴油进场日期、数量、单价及付款情况。合计金额88万余元，已付款55万，未付33万元。此单据与湖北水总对于3、4号支洞2017年柴油明细在时间、数量、金额上相互印证，证明湖北水总提供的入库清单记载数额准确。另有湖北水总2号支洞张某3记录的购柴油情况，与湖北水总提供的明细在相应时间、数量、金额上一致。 3.勘验、检查、辨认等笔录、现场照片：证实了加油站的现场方位，现场概貌以及加油设备。 4.鉴定意见 (1)提取笔录、提取照片：证实侦查人员依法提取泽肯兰尔甲经营的柴油10升用于鉴定。 (2)鉴定聘请书、鉴定意见书、鉴定意见通知书：证实公安机关委托成都产品质量检验研究院有限责任公司对涉案柴油进行鉴定。经实测，19项指标中有6项指标不合格，其中闪点（闭口）为54，也在不合格之内。综合评定为不合格产品。鉴定意见已告知当事人，被告人卫某提出重新鉴定公安机关未予准许。 (3)说明：2018年6月6日因公安机关提取样品不能满足鉴定需要不予受理；不属危化物品鉴定意见。 5.证人证言 （1）证人王某4的证言证实：我在俄热修路期间，工程机械使用的柴油基本上是在泽肯兰尔甲那里加的。大概是在2016年8月底开始，我和泽肯兰尔甲是朋友关系，我找到他说我的柴油你那里供应，先赊账。总共付了494582元。 证人王某42018年6月20日、22日的证言：证实了其工地被阻工以及卫某协调、支付款项的情况。 （2）证人张某2（红卫桥电站2号支洞负责人）2017年12月20日的证言证实:自去年开始，卫某就给我们加过几次油，给我们打招呼说我们项目部的韩总同意他供油，我们洞子就只能用他的柴油。之后我向韩总核实了一下，他说我们又拿他没有办法，就只能用他的油嘛，不然咋办呢？我们和湖北水总红卫桥电站项目部签订的合同是由项目部供应柴油，今年2月25日，我们到项目部加油，卫某儿子泽肯阻拦加油，卫某和他的大儿子来了，卫某他们三人就强行要求我把油罐车开到卫某油库加油。用了卫某柴油金额在100万元，已支付60万，欠40万元。我们一直不愿意用卫某供应的柴油，他强迫我们用，如果我们不用，怕卫某可能找我们的麻烦。 2018年5月8日的证言证实：2016年5月开工，柴油由项目部供应。2016年9月卫某带着一群人到工地，通知我以后加油必须在他那里加，如果不到他那里加油，就堵我们的车，让我们的工地搞不拢。2017年2月到卫某加油站加油发现没人就到项目部加，已经加了1400升，卫某儿子泽肯过来叫停止加油，把车弄到他们那里加。我说我急着用油，泽肯给卫某打电话，卫某带了两个人过来，叫我把车开到他加油站加油。我被迫把车开到卫某加油站把油加满后才放我的车走，这次加了2000升，第二天卫某又叫他儿子泽肯给工地送来4000升。开始几个月和市场价基本持平，后来就涨价了，高5至8毛。卫某不提供发票。2017年2月25日至11月9日，在卫某加油站加了42.263万元，2017年11月后又在卫某加油站加了7万多元。工地拉材料必须由卫某安排，并且是高价，260元一吨，如果自行安排车辆，卫某就会将车扣留，并索要5000-10000元。2017年4月，我用自己的小型货车拖了两捆钢管被卫某发现，卫某把我的小货车扣了，要求给他搞5000元，我和他说好说，最终被迫给卫某搞了2000元 （3）证人张某3（红卫桥电站二号支洞管理员）2018年5月8日的证言证实：2016年5月到俄热工地，2016年9月卫某加油站营业后，卫某带着一帮人到工地告诉我和张某2以后加油必须在他那里加，不然就堵我们的车和工地，影响我们施工，这之后工地上就是在卫某加油站加油，平时用油都是卫某送来的。2017年2月，张某2开的油罐车到别的加油站加油，卫某知道后强行要求张某2将油罐车开到他加油站加油。他的柴油比市场价高5至8毛，没有给我们提供发票。 （4）证人张某4的证言证实：湖北水总2号支洞在卫某加油站加油，我们不敢不用他的油。共加了73万左右的油，有记录的48万元。 （5）证人韦某（红卫桥电站3、4号支洞采购员）2017年12月22日的证言证实：柴油本是由湖北水总红卫桥电站项目部供应，2017年3月我给项目部龙经理打电话预约加油，龙经理说不敢给我们加油，他要给老总汇报；2016年11月左右，卫某修建了一个加油库，给当时的负责人程宪勇打电话说他可以加油，希望我们照顾一下生意，之后因为我们公司资金比较紧张，在卫某那里可以欠账，我们就在卫某那里加油了。项目部不敢供油，我们在卫某加油价值80余万元，还欠40万元。卫某那里可以赊账，没有正规发票，只开收据。 证人韦某2018年10月10日的证言证实：在卫某加油站共买了885516.89元的柴油，有详细的记录，2016年的还有13万元。全部已经付清，以前的是转给卫某账户的，最后一次是转给泽肯兰尔甲的。 （6）证人马某22018年9月27日的证言证实：2016年的时候，卫某找我在俄热开家加油站主要销售柴油，当时我也同意了，然后就在俄热乡水电八局项目部下方约100米处，修了一间房子，然后在给我供油的公司购买了两个储油罐和加油机及消防设备，两个油罐价格为18000元，加油机的价格为12000元左右，加上运费共给了58000元左右，这些钱都是我出的，卫某没有出线。2016年6月份左右时候，油站及相关设备修好后，我就没有和他经营这个加油站了，建加油站时没有办相关手续。 （7）证人王某5（金达石化公司业务经理）2018年2月11日的证言证实：2016年初开始向俄热乡施工的水电八局和湖北水总销售柴油，现在只是向水电八局销售，没有向湖北水总销售了，卫某不让公司向俄热电站销售柴油。2016年6月30日卫某阻止我们卸油，我报了警，警察来了卸油后，卫某又叫了几个人到湖北水总办公室来闹。签订的合同应该供柴油800吨，由于卫某阻挠，只提供了80吨左右，双方考虑到当地势力阻挠的原因，没有谈赔偿的事情。公司在给湖北水总运送提供的油罐时，由于没有用卫某的车队，运输时给了卫某手底下的一个人2000元。 2016年6月30日，我因未用当地车队的车向俄热乡红卫桥电站运油被卫某索要贰仟元钱。 （8）证人陈某（“中油金位有限公司”柴油销售代理，供应卫某柴油方）2018年3月1日的证言证实：2016年7月与卫某、泽肯一道挡了一车其他公司的柴油，是卫某喊的。给对方说了一些拿气质的话。 （9）证人向某1（红卫桥电站1号支洞负责人）2017年12月21日的证言证实：我们工地与湖北水总项目部签订的合同是柴油和砂石料是由项目部供应，2016年7月左右，卫某到工地找我，强迫我必须用他的油，不用他的油他就要找我们麻烦。我说用你的可以，但必须和观音桥镇加油站的油价一样，还必须提供正规发票。卫某没有答应我，强硬要求我必须在他那里加油。我和卫某吵了一会就去找项目部韩经理，韩经理说这个事他们来处理。之后卫某就天天去找项目部的扯皮，强迫项目部不准给施工方加油，项目部的油只能项目部自己用，项目部迫于卫某在当地的势力，就默认了，韩经理就通知我说你就暂时在卫某那里加油。后来韩经理也没有给我们任何回复。卫某供应的柴油油质差，机器售后维修人员说使用柴油损害机器，不属于维修范围。只好偷加其他柴油使用。卫某供给了100万的油，欠油款50万元。 （10）证人向某22018年5月7日的证言证实：2016年4月开始，我一直跟着向某1在红卫桥电站1号隧道工地做事，负责材料登记、财务支出。开始的时候，相关建材都是请依斗村外的车辆运输。后来经常有村民无故跑到工地来闹事，堵塞施工隧道口，对工人进行辱骂、吐口水。向某1给我说村民来阻工是卫某暗地里指示的，卫某已经威胁他签订了运输协议，必须用卫某的车队，否则就会组织村民破坏正常施工。我们在成都购买挖机等设备，卖方安排车辆免费送到工地，向某1和卫某联系，卫某不同意，安排车辆到成都运回设备，我们支付12000元运费。 依斗村没有石料场，工地的砂石都是从其他村买来的。有一次，卫某的车队拖来五车砂石，卫某喊我强行接受，我不同意，卫某就给向某1打电话，向某1在到场说收可以，要验方，卫某就不干，说“今天收也是收，不收也是要收”。向某1不同意，卫某下面有个人就把向某1的衣服领子捉起，要打向某1，我把向某1劝走，迫于卫某威胁，接受他的砂石，每车开28方的票。正常验方的话，最多24方。 （11）证人杨某2（四川龙工公司修理技师）2018年6月15日的证言证实：在四川龙工公司上了十年班，向某1、张某2购买公司装载机，我给他们搞售后服务和维修装载机到俄热乡去了七、八次，多数时间是进行正常保养，向某1的装载机有三次打不燃火和车子没有劲，主要是因为所使用的柴油油质太差，水份和杂质多。换喷油嘴、清理油路、换过滤心，其他没有问题。我也给他们俩说过，让他们不要加这样差的柴油，他们说是有一个当地的村长让他们必须加他的油。维修收费大概一两万元左右，主要是向某1那台，张某2的主要是正常保养。 （12）证人胡某2（项目部材料员）2017年12月23日的证言证实：2016年7月6日给2号施工队加完柴油并给他们开了发票，卫某村长就开了一辆车过来，说以后不准在这里加油。我说已经加了，票也开了，他们等着急用。卫某就说这也不行，我又劝说了一下，卫某就说你把我车子的油加满，以后也不准给他们加油了。我给卫某的皮卡车加满了油，卫某也没有给钱。证明卫某强行加油。 （13）证人龙某（项目部生产经理）2017年12月23日的证言证实：2016年4月，项目部与金达石化销售公司签订柴油供应合同，施工过程中所需的柴油由金达公司供应，我们和各施工队签订的合同是由我们为他们提供柴油。2016年7月卫某堵路，不准金达公司下油，报警后才让金达公司下油。2016年7月卫某不准胡某2给2号洞施工队加油，强迫胡某2给他的皮卡车加油。 （14）韩某2018年6月13日情况说明证实：湖北水总项目部与施工支洞均签订有施工合同，按合同约定由项目部提供砂石、柴油。砂石在当地购买，运输当地车辆运输。1、2号支洞在俄热砂石料场采购，但在收方的过程中，经常发生因供货量不足，施工队与司机多次发生矛盾，其中有一次发生矛盾后，我到现场调解，经实测1车料少了3方左右。在进场初期项目部在生产区建了临时油库，给各施工队供油，项目部也要求施工队到项目部加油。后来卫某在大坝下游建了油库，与施工队交涉要在他那边加油，各施工队到项目部加油必需经过他建的油库，致使施工车辆无法到项目部加油。 证人韩某2018年7月16日的证言证实：2016年3月左右，与成都那边一个公司签订了供柴油合同，公司派的是王某5，供应时间是自开工建设至工程结束。但是，2016年6、7月份，卫某找到我，说要建一个加油站。我当时说了项目部下边施工队的柴油是要由项目部供应的，你要卖油就卖别人去。从那以后，施工队到项目部加油的就少，只能偶尔晚上偷偷的到项目部来加油。为这事王某5他们公司也不高兴，说是我们的用油太少了。特别是有一次，王某5送油来，卫某就挡住了送油罐车不准我们卸油，那次闹得很凶，后经多方协调，才把那车油卸下来。施工队都来找我说卫某不让他来项目部加油，我给他们说我是和别人签了供柴油合同的，你们也是跟项目部签了合同的，我不可能违背合同办事，你们自己想办法。后来我们也是没有办法，我们不想违背合同，但是卫某又不让施工队来项目部加油。我们就想了一个办法，让施工队的晚上来项目部加油，加一次能用一两天，但是有时候施工队来加油的时候被卫某发现了没有办法了，只有加他的油。后来还听下边的人说，如果不加卫某的柴油，就会有人找理由到施工队那边去闹。俄热车队队长是卫某，乡上马书记给我说过，有事就找卫某。（运送砂石）我们有一次与那些驾驶员发生争执，把卫某叫过来一次，他就是说了几句，让双方各自承担一半不够的砂石方量。我是不愿意，但他这样要求我也没有办法。这样的次数多了，这个事实是存在的，这些非正常交易的账也是没去查。关于货物运输当时也是多方协调，我们运输货物要照顾一下当地人的车辆，但是他们运输的价格也特别高，比我们正常运输的价格高多了。 （15）证人谭某（电站现场负责人）2017年12月20日的证言证实：自2016年3月与金达石化签订柴油供应合同，供油至2017年9月。2016年7月卫某阻拦运油皮卡车之后强行向2号洞供应柴油，2017年2月底3月初开始强行为四个洞供应柴油。期间，金达公司运进来18吨柴油，因我们油库放不下，就在2号洞下了6吨油，其他金达公司供应的柴油我们只能使用在闸坝，今年金达公司为我们供应了约70吨柴油。卫某供油为200余万元，已支付油款25万余元，欠180万余元。卫某供应的柴油油品质量差，不能提供增值税发票。卫某是当地的地头蛇，是运输协会副会长，管理当地驾驶员运输，如果我们不用他柴油，他可能为我们设置障碍，他是强行为我们供应柴油。 6.视频资料、接处警登记表证实：2016年6月28日9时14分二嘎里派出所民警接王某5报警，处置卫某阻拦金达公司油罐车卸载；王某5录制的交2000元等情况。 视频清晰，内容完整，能够反映处警内容：民警自11：27到达现场，指出卫某阻挡下油行为违法后，卫某仍以货物运输未通过当地、要查看对方营业执照、施工工地油罐油放在二村地界，并打电话叫来为其供油的陈某到场威胁金达公司员工等进行纠缠、阻挡至13:35到项目部办公室，卫某不让下油。仍进行纠缠、威胁以后不准下油。证实卫某与其子泽肯兰尔甲等人阻拦、威胁金达公司供油行为。其中，公安民警录制处警情况，王某5录制视频资料由公安机关向持有人调取。 7.被告人的供述与辩解 （1）被告人泽肯兰尔甲供述：2016年7、8月，我在俄热乡依斗村建了一间存放柴油的加油点。内江周总给我送了三十吨柴油，这个柴油我没有出售，自己家车和亲戚家的翻斗车在用。王某4找我说”你的柴油可以赊账不，到年底一起结账可以不”，我说可以，从那以后我就开始给湖北水总的四个施工点供柴油。经营柴油没有手续，一直在申办但没有审批下来。加油点是我在经营，资金是父亲借给我的。前后一起进了二百吨，总价在一百六、七十万左右。 我在经营柴油给电站工地，相关手续正在申办。供应柴油给工地可以赊账，没有强迫加油的行为。与父亲卫某挡过油罐车。 （2）被告人卫某的供述和辩解：建有加油站，有1辆油罐车，儿子泽肯兰尔甲在管理，加油站村上、乡上有章，其他部门没有盖到。柴油销给湖北水总、水电四局。我卖的油好，价格便宜，参照观音桥加油站的价格出售。卖油数量单子上应该有，湖北水总欠了大部分油钱，水电四局都是欠的。1号支洞付了10万元，还差60万元；2号支洞给了我10万元，还差40万元；3、4号支洞付了55万元，还差30多万元。都是他们主动找我加油，这些工地也不是我一个人供油，他们还在其他地方加油。湖北水总的韩总给我打电话说有一车柴油送到工地上来，喊我自己跟对方谈。因为我给他强调过，有油车进来到我们的地界上必须让我知道，因为我是村干部，在管安全方面，乡上我也签了字。当时我和儿子准备到观音桥去办事，在路上遇见一个柴油车，我就把车子挡下了。我打电话让给我供油的陈三娃上来看一下对方的手续是否合法。 找2号支洞张总要账时，看到他们在湖北水总加油站拉柴油，我说我的皮卡车没油了，张总就叫我加油，加了42升，我说反正张总你差我钱，你回去了记好，从我账上扣除。 建油库开始是为自己加油方便，后来工地上的来我这里加油，我觉得有点利润给工地上供油了，主要是我在管理，我没有时间的时候就喊我儿子泽肯兰尔甲去管。大概是2016年上半年建的油库。两个油罐装满能装46吨左右。我以为手续办完了，其他手续我没有。主要向湖北水总1、2、3、4号工地供油，其他工地少量供的有。具体供了多少油不清楚，他们给我的有单子。他们还欠我100多万元。 四、被告人卫某利用其非法影响滋扰电站施工的证据： 1.被告人卫某等人2016年7月底，在湖北水总红卫桥电站项目部料场，以供养本村五保户为由，胁迫湖北水总施工工地在实际每车24方的基础上每车加3.8方接受砂石料。 证人向某1的证言证实：2016年7月底，卫某派车队给我工地的料场运了8车砂石料，强迫向某2签每车27.8方，实际每车只有24方，向某2要去量，卫某不准。卫某给我打电话强迫我必须到料场收方，我到料场后，卫某和车队的十三、四个人就气势汹汹的过来把我围着，强迫我开每车27.8方的票，我不答应卫某。要求每车要量一下实际数量，如果你不要我量，我就要报警。其中一个货车司机就说你还要报警啊，就扇了我右脸一耳光，其他三、四个人就过来把我的手固定住，不让我动。料场管理的东周就把我拉开了，卫某又过来强迫我签每车27.8方的票，卫某说组里有五保户，你就每车多开3.8方来养五保户。我害怕又被他们打，就按卫某的意思给他们开票了。开了票后，我去项目部找韩经理反映这个事情，下午韩经理他们就把事情处理好了，就说我以后只能用容某的砂石料。卫某这次送过来的砂石我们工地还是给他结账了的。 证人巴某（湖北水总技术员）2018年5月8日的证言证实：2016年7月，俄热车队给2号支洞运了4车砂石，项目部领导当天要求我去用尺子量一下砂石有多少方（之前我听说项目部和卫某那边签了的单子都是每车按照27.8方计算），到场后我用尺子量了一下，4车砂石每车只有24方，其实还不到24方，对方要求27.8方，我们也不同意，这样僵持了一下，卫某来了，他要求我们每方按照27.8方计算，我们还是不同意，卫某就用藏语给在场的驾驶员说了几句话就走了。他走后车队又来了7、8个人，他们有些人在骂我，说我没有测量好，还威胁说要整我之类的话，有些话我也听不懂。后来项目部的害怕我被他们打，又叫来两个人（张俊成、刘文）测量，他们在场的人都围上去叫他们两个测量，帮他们拉尺子，他们两个测量了一车，这车一车就有30方，最后这车按照30方计算，其他3车还是按照24方计算的。他们离开时说我们测量耽搁他们了，要求给误工费，当时韩经理另外给对方签了一个误工费的单子。 证人伍某（红卫桥电站1、2号洞施工员）2018年5月8日的证言证实：红卫桥电站砂石料是英布汝村容某沙场在供应，运输是依斗村的车队在运输。2016年6-7月，运输队将砂石料拉至红卫桥1、2号洞施工现场收方时，经我们工作人员测量后只有24方左右，但运输队司机要求按27.8方来收购，项目部不同意，对方也不同意，我们就没有签收，他们还是照常将砂石拉到1、2号工地，他们自己进行记录，最后他们运输队代表将总量记录单拿到红卫桥项目部找韩经理来签字，韩经理说砂石量超过实际量太多了，就没有签字，当天正好运输队在往红卫桥2号洞拉砂石料，因为我们经理没有签字，他们就把施工的2号洞用大车堵了，致使我们无法正常施工，当天他们就喊我们去施工现场认定砂石料的方量，我和同事去现场对他们拉来的砂石料进行了测量，实际测量出来其中一车的方量为23.6立方米，对方车队的就不认同我测量出来的砂石总量，对方4、5个人把我围着，对我说话的语气很强烈，说我测量方法不准确，他们就用尺子在车身外进行测量，我们进行了争执，没有达到一致，我跟我们领导汇报了，后来卫某也就来协调这件事，他来了后跟那四个司机协调这件事，因为说的藏语我也没有听懂，说了一会儿卫某就和他们司机走了，车子还是堵在工地的，我也就回项目部了，吃完饭对方来通知我们去工地，项目部的人陆续都去了工地，韩经理也去了，他们那边也有十多个人，到了过后我们对他们拉来的砂石料方量进行再次测量，是韩经理测的，结果是接近24立方米一车，对方还是不同意，后来卫某也来了，我们和他们没有协商下来，我们报警了，警察来之后对这件事进行了协调，但双方还是没有达成一致。我听到卫某在和领导谈的时候说“我们拉来的砂石料多出来的方量会用来救济我们依斗村的贫穷的人”。 证人容某2018年6月8日的证言证实：我在供应湖北水总施工工地砂石。全部是按照24方一车装的，最早的时候车子些有挡板，那个时候装过27方多一点，没有多久当地驾驶员就把挡板取了。所有票据是24方不存在多余的方量，如果有多余的方量出来那是他们在中间操作。2016年看花节时，卫某跟我说过不允许向湖北水总供应砂石，原因是他们二村的区域内的砂石是卖给一村的了，不准我供应砂石，后来通过协调之后，就我在供应一号支洞了。我给他们承诺过每车砂石他们村在我这里提成3元，然后驾驶员的运费按照一村的价格给。现在是已经把驾驶员的运费付了，提成还没有给。任车队长期间车队有挡过外地车辆拉货，没有收过钱。 收款收据复印件证实2017年容某沙场砂石数量均为每车24方。 被告人卫某的供述与辩解：二村容某在向建设工地销售砂石过程中，提出将在每车24方多出的3方给本村，另外答应每方给二村3元。到过建设工地两次，但因为在测量方量时，与施工方有争议，未收取这部分钱。卫某协调王某4工地阻工的证据：（1）承诺书证实了王某4承诺的事项。（2）领款单证实了翻斗车驾驶员代表等以“卫某及三村翻斗车补贴费”名义领款情况。（3）证人陈建碧的证言证实了俄热翻斗车驾驶员到工地阻工的情况。（4）证人容某格西、泽容果、尔某、勇中、容某罗让、万某的证言证实了到王某4工地阻工、卫某协调及对翻斗车队管理等情况。 五、认定上述事实的综合证据有:接处警情况、受案登记表、立案决定书，证实了案件的来源。拘留证、拘留通知书、变更羁押通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、搜查证、提讯证、调取证据通知书、提取笔录、提取清单，扣押决定书、扣押笔录、扣押照片，证实侦查机关办案程序合法。被告人卫某、格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚、泽肯兰尔甲的户籍证明，证实了七被告人均系完全刑事责任能力人。被告人卫某村委会主任当选记录，证实了案发前被告人卫某系金川县俄热乡依斗村村主任。协助冻结财产通知书及回执，证实侦查机关依法冻结了卓顺物流公司账户和卫某个人账户。归案经过，证实了被告人卫某、格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚、泽肯兰尔甲的归案情况。金川县人民法院（2018）川3226刑初5号刑事判决书，证实被告人格西彭差因犯非法买卖枪支罪，于2018年4月13日被本院判处有期徒刑三年。 本院认为，《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》是国家行政法规，被告人卫某、泽肯兰尔甲违反该行政法规规定，擅自经营柴油，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。二人系一般共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚在被告人卫某带领下，有组织的采取暴力、威胁、聚众滋扰、打砸、拦截、阻工等手段，强揽俄热河电站建设运输业务，扰乱电站的正常建设秩序，造成极为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；六被告人在强迫交易犯罪过程中，属共同犯罪，被告人卫某在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条的规定。被告人卫某以非法占有为目的，强行索取他人人民币4000元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人卫某一人犯数罪，依法适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚；被告人格西彭差判决宣告后发现有遗漏罪行，依法适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定。公诉机关指控被告人卫某犯强迫交易罪、非法经营罪、敲诈勒索罪，被告人格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚犯强迫交易罪，被告人泽肯兰尔甲犯非法经营罪的罪名成立，依法予以支持。被告人卫某的辩解与庭审查明的客观事实不符，依法不予支持。其辩护人提出的被告人卫某系初犯的辩护意见成立，依法予以采纳；其余辩护意见不能成立，依法不予采纳。被告人格西彭差的辩护人提出的被告人格西彭差在本案中属于从犯，当庭自愿认罪，依法对其从轻处罚的辩护意见成立，依法予以采纳；其余辩护意见不能成立，依法不予采纳。被告人万正山的辩护人提出的被告人万正山属从犯，且当庭自愿认罪，无犯罪前科、系初犯，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见成立，依法予以采纳；其余辩护意见不能成立，依法不予采纳。被告人亚玛的辩护人提出的被告人亚玛无前科、系初犯，当庭认罪认罚，系从犯，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见成立，依法予以采纳；其余辩护意见不能成立，依法不予采纳。被告人普尔巴的辩护人提出的被告人普尔巴系从犯，当庭自愿认罪的辩护意见成立，依法予以采纳；其余辩护意见不能成立，依法不予采纳。被告人李小刚的辩护人提出的被告人李小刚系从犯、初犯的辩护意见成立，依法予以采纳；其余辩护意见不能成立，依法不予采纳。被告人泽肯兰尔甲的辩解与庭审查明的事实不符，依法不予支持。其辩护人提出的被告人泽肯兰尔甲当庭认罪的辩护意见成立，依法予以采纳；其余辩护意见不能成立，依法不予采纳。被告人卫某、格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚的行为应当认定为“恶势力”犯罪。按照最高人民法院最高人民检察院公安部司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定：本案中，被告人卫某、格西彭差、万正山、亚玛、普尔巴、李小刚多次纠集一起，以暴力、威胁手段在俄热河电站建设运输业务中多次实施强迫交易、敲诈勒索违法犯罪行为。首先，在组织特征方面，实施违法犯罪行为的人员众多，符合恶势力犯罪的组织特征。主要纠集者是卫某，其余被告人作为组长的有亚玛、普尔巴、万正山等，格西彭差、李小刚在纠集过程中表现积极，格西彭差还负责纠集过程中对未到场人员的罚款，李小刚也在负责对收取相关费用记录以及注册公司时任职。车队成员50余人大部分人员不同程度的被纠集参与强迫交易、敲诈勒索违法犯罪行为，既有车队开会时卫某等人的要求，也有驾驶员签名的协议书，又有具体行为表现，如组织车队成员在平寨子阻挠卸货及停放车辆造势。其次，卫某等人基于垄断电站运输业务，迫使施工企业接受运输服务，并对施工企业未经车队同意的运输收取违约金、协调费，目的是为了获取不法利益，将收取的费用支付聚集成员的相关费用，符合恶势力犯罪的经济特征。第三，客观方面主要是组织车队成员采取聚众哄闹、滋扰施工企业等方式给对方施加心理上的强制和压力，强制其接受运输服务，另外，通过打砸外来车辆、威胁外来人员等手段排挤外来竞争对手实现对运输的垄断。因此，其实施犯罪主要是以暴力、威胁的现实可能性为基础，符合恶势力犯罪行为特征。第四，本案强迫交易、敲诈勒索等犯罪在俄热河流域电站开发建设过程中，严重扰乱电站施工企业秩序，被告人等以不参加车队组织的活动将予以罚款的方式，动不动就聚集车队驾驶员到工地哄闹，不接受无理条件就不撤出，多次阻挠工地施工。仅2017年派出所报案记录中涉及电站建设方面报警的十余起，通过聚众滋扰给施工企业以及政府施加压力，影响俄热河流域电站开发正常施工秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响。对六被告人应当以恶势力犯罪依法予以从重处罚。 根据各被告人的具体犯罪情节和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二百二十六条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条，第七十条的规定，判决如下： 一、被告人卫某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；犯非法经营罪判处有期徒刑八年，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金四千元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金十三万四千元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年2月10日起至2029年2月9日止。） 二、被告人格西彭差犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；前罪非法买卖枪支罪被本院判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金一万五千元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2021年12月14日止。） 三、被告人万正山犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2019年12月13日止。） 四、被告人亚玛犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2020年3月13日止。） 五、被告人普尔巴犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2019年9月13日止。） 六、被告人李小刚犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月25日起至2020年9月24日止。） 七、被告人泽肯兰尔甲犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月25日起至2025年9月24日止。） 八、扣押在案的违法所得14526元予以没收，上缴国库，剩余违法所得120474元继续予以追缴；扣押在案的作案工具油罐车一辆、储油罐二个，加油机一台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审判长  冀来平 审判员  刘真琼 审判员  欧阳丽 二〇一八年十二月十四日 书记员  额咏梅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。