广东省珠海市金湾区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0404刑初458号公诉机关珠海市金湾区人民检察院。被告人魏某辉，男，1985年10月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省抚州市广昌县，捕前住广东省珠海市金湾区，无业。因本案于2018年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人翁均涛，广东华信达律师事务所律师。辩护人张爱斌，广东华信达律师事务所律师。珠海市金湾区人民检察院以珠金检公诉刑诉[2018]461号起诉书指控被告人魏某辉犯合同诈骗罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。珠海市金湾区人民检察院指派检察员高智慧出庭支持公诉，被告人魏某辉及其辩护人翁均涛、张爱斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。珠海市金湾区人民检察院指控，自2016年年底，被告人魏某辉因赌博欠下高额贷款无力偿还，遂于2017年8月以其名下位于珠海市金湾区三灶镇华阳路399号8栋1单元1206房的房产做抵押贷款100万用于支付其赌债和其他消费。后被告人魏某辉因继续沉迷赌博，无力支付赌资及消费等，遂于2017年10月至2018年1月期间，以出售上述房产为名将该房委托多家中介机构出售，骗取购房人的购房定金及房款共计人民币89万元。具体犯罪事实如下：1.2017年10月23日，被告人魏某辉隐瞒其房产已经二次抵押的情况，通过珠海市世华房地产代理有限公司与被害人张某1、肖某签订了房地产买卖合同，并收取了被害人支付的定金人民币15万元，将定金挥霍后并逃匿。2.2017年11月23日，被告人魏某辉通过珠海正顺房地产代理有限公司与被害人乐某签订了房地产买卖合同，并收取了被害人支付的定金人民币20万元和首付款人民币49万元，后将该款消费挥霍并逃匿。3.2018年1月30日，被告人魏某辉通过珠海世贸房地产代理有限公司与被害人吴某签订了房地产买卖合同，并收取了被害人支付的定金人民币5万元后逃匿。公诉机关认为，被告人魏某辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃匿，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏某辉归案后如实供述自己第二、三宗的罪行，对于第一宗的犯罪事实予以否认，可以酌情从轻处罚。书面建议对被告人魏某辉判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。特提请依法惩处。被告人魏某辉对公诉机关所指控的第二、三宗犯罪事实和罪名无异议。对指控的第一宗犯罪辩称其真心诚意卖房，未向被害人隐瞒房产二次抵押情况，卖房款金额大于其所负债务，足够偿还欠款，故此宗不构成合同诈骗罪。被告人魏某辉的辩护人对公诉机关所指控的第二、三宗犯罪事实和罪名无异议。提出如下辩护意见：（一）被告人魏某辉与购房者张某1、肖某于2017年10月23日签订的《房地产买卖及居间合同》属于普通的民事纠纷，不构成合同诈骗罪。理由为：1.被告人魏某辉未隐瞒房产二次抵押的事实，从合同约定、《不动产权登记表》及证人张某2的证言能印证张某1、肖某在合同签订前对房产抵押情况已知情。2.被告人魏某辉不存在非法占有财产的主观故意，房屋是否设立了抵押与是否存在诈骗的主观故意在法律上没有唯一、直接的因果关系。张某1、肖某要求被告人承担违约责任后才能继续交易是无法继续履行合同的原因。张某1曾明确要求通过诉讼处理，被告人魏某辉觉得已没必要支付首期款及向王某借取过桥资金，而非故意不履行。3.被告人魏某辉不以非法占有为签订合同的目的，不存在刑法规定的合同诈骗推定情形，不符合合同诈骗的构成要件。4.被告人魏某辉不属于没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗他人继续签订和履行合同的情形。5.被告人魏某辉未使用从乐某收取的69万元购房款偿还涉案房屋的银行按揭贷款，不能推定其在与张某1夫妇的交易中存在合同诈骗的主观故意。（二）其存在以下从轻处罚的量刑情节：1.其归案后如实供述罪行，认罪态度较好，系坦白；2.其无犯罪前科，系初犯。经审理查明的事实与公诉机关的指控相一致。另查明，案发后，被害人张某1、肖某曾于2018年4月10日向本院提起民事诉讼，被害人吴某曾于2018年4月16日向本院提起民事诉讼，后均撤回起诉。2018年4月17日，被害人乐某向公安机关报案，公安机关经侦查，认为被告人魏某辉存在犯罪嫌疑，遂于2018年5月28日晚23时40分许，将正在珠海市香洲区南屏镇广生新村“良友网咖”内上网的被告人魏某辉抓获归案。上述事实，有如下证据材料予以证实：1.书证：户籍资料及无犯罪记录证明、到案情况说明、收据、转账汇款回单、房地产买卖及居间合同、房地产买卖合同、支付宝转账记录复印件（乐某）、房地产买卖合同（网签）复印件、网签系统查询截图复印件、民事起诉状、受理案件通知书复印件、《民事裁定书》、微信聊天记录复印件、转账汇款记录复印件、买卖合同网上自助签约系统记录、业主收款收据复印件、补充协议复印件、物业出售委托协议复印件、经营贷问卷复印件、通知函复印件、快递单复印件、工商管理局答复复印件、不动产权登记表、个人购房借款及担保合同、还贷银行交易流水、工商银行银行卡账户信息及银行流水、不动产权证复印件、不动产抵押权（按揭）登记表复印件、购房税单及发票复印件、通话记录复印件、借款合同复印件、交易详情复印件等；2.证人高某珍、何某1、张某2、曾某、王某、何某2等人的证言；3.被害人张某1、乐某、吴某的陈述；4.被告人魏某辉的供述；5.辨认笔录。以上证据材料，经庭审举证、质证，且各证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，关于第一单犯罪的定性问题，针对控辩双方争议的焦点，结合查明的事实和证据，本院评判如下：首先，被告人魏某辉与被害人张某1、肖某签订房屋买卖合同时，虽无证据证实其一开始即存在隐瞒房产二次抵押真相骗取被害人财物的故意，但双方在合同签订后，被告人魏某辉未依合同约定将收取的购房定金15万元首先用于偿还抵押贷款，为履行后续的房屋交付做准备，而是将款项用于赌博及偿还债务等他用，其大肆挥霍完后选择逃匿，导致合同无法履行及被害人财产损失。其次，此后亦没有证据证明被告人魏某辉有继续履行合同的实际行动。被告人魏某辉明知自己已无力履约，仍予逃匿，足以证明其已无意履行合同，存在非法占有张某1夫妇定金的主观故意。在此过程中，被害人张某1、肖某发现被告人魏某辉逾期赎楼，要求其承担违约责任，系被害人民事权利的合法处分，并非导致被告人魏某辉不能继续履行合同义务的直接原因，也不能以此认为其不存在犯罪行为。此外，被告人魏某辉在第二宗犯罪中，从被害人乐某处收取的购房定金及首付款共计69万元，也未积极用于偿还房屋的按揭贷款，以求同张某1夫妇履行合同，仍大肆挥霍并逃匿，足以印证其第一宗犯罪属于具备合同履行能力而不履行的情形。被告人魏某辉的上述行为属在合同履行过程中，收受被害人的预付款后，无正当理由既不履行合同义务又不退还，且用于挥霍，致使无法返还款项的情形，符合合同诈骗罪的构成要件。至于被告人魏某辉辩称其于2018年3月底找张某1履行合同的事实并不影响本罪的认定，即使存在也仅是属于其想减轻罪责的行为。故，被告人魏某辉及其辩护人认为其第一宗犯罪不构成合同诈骗罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，被告人魏某辉以非法占有为目的，通过房屋买卖交易，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃匿，诈骗金额共计人民币89万元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人魏某辉的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。被告人魏某辉到案后如实供述第二、三宗犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。同时，被告人魏某辉有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人此方面辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关量刑建议合理，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人魏某辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2024年5月27日止。罚金从判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。）二、继续追缴被告人魏某辉的犯罪所得人民币890,000元，用于向被害人张某1、肖某退赔财产损失人民币150,000元；向被害人乐某退赔财产损失人民币690,000元;向被害人吴某退赔财产损失人民币50,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 曾 剑人民陪审员 王 炜人民陪审员 吴彦玲二〇一八年十二月二十八日法官助理刘帆书记员袁嘉睿附《中华人民共和国刑法》条文：第二百二十四条【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条【自首和认罪态度】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，罪行较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。