山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0791刑初186号 公诉机关潍坊高新技术产业开发区人民检察院。 被告人徐超，女，汉族，1990年5月20日出生于山东省五莲县，大专文化，个体，户籍所在地山东省五莲县。2018年2月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院以潍高新检公刑诉［2018］203号起诉书指控被告人徐超犯诈骗罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李常兴、检察官助理王淑华出庭支持公诉。被告人徐超到庭参加了诉讼。现已审理终结。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控： 2017年3月到2018年2月期间，被告人徐超以买打折的中百卡、加油卡等事由，诈骗孙某、于某、李某等人的现金共计934950元。分别是： 1、2017年3月到12月期间，被告人徐超以低价买中石化加油卡、找工作交押金为由，诈骗于某的现金193400元。 2、2017年7月到8月期间，被告人徐超以买打折加油卡为由，诈骗李某的现金655550元。 3、2018年2月，被告人徐超以买打折的中百卡为由，诈骗孙某的现金86000元。 针对上述指控，公诉机关提供了被害人孙某、于某、李某的陈述，证人玄兴波的证言，书证发破案经过、抓获经过、银行交易记录、微信聊天记录，被告人徐超的供述与辩解等证据证实，认为被告人徐超的行为已构成诈骗罪且诈骗数额特别巨大，同时具有坦白情节，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，对被告人徐超予以刑罚。 被告人徐超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明： 2017年3月到2018年2月期间，被告人徐超以能够买到打折的中百卡、加油卡等事由，诈骗孙某、于某、李某等人的现金共计934950元。分别是： 1、2017年3月到12月期间，被告人徐超以低价买中石化加油卡、找工作交押金为由，诈骗于某的现金193400元。 2、2017年7月到8月期间，被告人徐超以买打折加油卡为由，诈骗李某的现金655550元。 3、2018年2月，被告人徐超以买打折的中百卡为由，诈骗孙某的现金86000元。 另查明，案发后侦查机关自被告人徐超处扣押卡号6222××××3286银行卡一张、合同四张、人民币4000元，侦查机关将人民币4000元依法发还被害人孙某。 再查明，案发后，被告人徐超向公诉机关检举杨雷等人对其实施敲诈勒索犯罪，潍坊市公安局高新技术产业开发区分局依法决定立案侦查。 上述事实有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人孙某的陈述，证实2018年2月1日15时59分，其微信上一个买包的人突然问其需不需要中百购物卡，可以8.8折卖给其，她说她是市委市政府的，觉得其之前卖给她包，服务很好，就想给其个好处，其就跟她说要总面值10万元的中百购物卡，她说问一下领导，过了一会儿，她说领导同意了，但是需要先把钱打给她，并发了一张银行卡的照片，让其把钱打给她，说当天或明天就把中百卡给其，于是其用支付宝转给她8000元，然后用建行卡转给她80000元。期间她一直给其发她们在点中百卡的视频。但后来她就以各种理由拖着不给卡，2月2日，在其居住的小区门口她给了其两张中百卡，每张面值1000元。她跟其说她是市委组织部的，她对象是财政局的，她父亲在五莲有个企业，并跟其说2月4日前一定给其卡，到4号晚上，她又说卡没核对完，5号下午到把卡给其，其觉得被骗了，就报警了。 （2）被害人于某的陈述，证实2016年年底，其通过买卖车认识了徐超，徐超和其说她在潍坊市组织部上班，能够8.2折购买面值1000元中石化加油卡。其当时想买点自己用，陆续让徐超给其买了160张，当时转给了徐超13.12万元，徐超给了其10张面值1000元中石化加油卡，后来就一直拖着不给卡了。徐超以处理卡的方式说给其处理40张，转给了其3.88万元。其他的一直不给。2017年6、7月份，徐超说给其对象在国税局找工作。先是说去潍坊地税，后来又去潍城国税。以去潍城国税工作需要交押金的名义，陆续让其给了她11.1万元押金，说培训的时候退还。2017年12月份，徐超还让其对象去了潍城区百货大楼对面的山木培训培训会计，培训完了也一直没有给。 （3）被害人李某的证言，证实2016年年底，徐超跟其对象吴燕说她有一个叔叔在市政府上班，认识中国银行的人，银行和中石化、中百公司有债务关系，有一些顶账的中百卡和中石化加油卡，以市面价值的8.5折销售。2017年7月份徐超问其要不要卡，其觉得价格很便宜就买了180张中石化的加油卡，每张面值500元，其给了徐超85000元，买了总价值100000元的加油卡，她7月10日就把卡给了其，第二次是7月6日，其用支付宝转给徐超85000元，跟她买了总价值100000元的中石化加油卡，7月12日，徐超转给其78400元，第三次7月11日，我给徐超转了127500元让她帮忙买卡，当天又转给她42500元，让他帮忙买总价值20万的加油卡，7月12日，其又转给徐超85000元让他帮其买100张加油卡，7月19日其又给徐超转了126750元让徐超帮其买150张加油卡，7月26日其又给徐超转了4700元，因为之前她没有给卡，其算了一下她总共欠其600张购物卡，8月2日徐超给其打了163000元，8月2日其转给徐超340000元，让她帮忙买500张加油卡，8月3日，其又转给徐超42500元，让她帮忙买卡，8月7日，其给徐超转了78000元让她帮忙买卡，之后其想赶紧拿卡，徐超就以各种理由搪塞，到2018年2月5日联系不上她了。钱其都转到徐超支付宝账户和工商银行卡了。去掉赚的钱，其还被骗了65.555万元，其有支付记录和工商银行转账记录可以证明。 2、证人证言 （1）证人玄兴波的证言，证实其系徐超的男朋友，从2016年7、8月份开始，徐超跟其说她父亲干工程有一批顶账的中百卡和中石化加油卡，让其帮忙联系同事朋友买卡的事实。 （2）证人徐某的证言，证实其系徐超的父亲，其证实从2016年1、2月份开始，徐超以各种理由问其要钱，其工作的工地没有顶帐的中石化加油卡、中百、银座购物卡的事实。 3、书证 （1）抓获经过、发破案经过，证实被告人徐超系被传唤到案。 （2）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、返还清单，证实公安机关从被告人徐超处扣押了伪造的合同、作案用银行卡、现金，并将现金人民币4000元返还被害人孙某。 （3）接受证据清单、聊天记录，证实公安机关从被害人孙某处接受与被告人徐超的微信聊天记录，证实买打折中百卡的事实。 （4）接受证据清单、银行交易清单、聊天记录，证实公安机关从被害人于某处接受与被告人徐超的银行交易记录、微信聊天记录，证实转帐、买打折卡、找工作交押金的事实。 （5）接受证据清单、微信聊天记录、银行交易记录，证实公安机关从被害人李某处接受与被告人徐超的银行交易记录、微信聊天记录，证实转帐、买打折卡的事实。 （6）吸毒检测报告，证实被告人徐超未吸毒。 （7）常住人口信息、电话查询记录，证实被告人徐超系成年人，无违法犯罪记录。 （8）玄兴波的尾号598361工商银行卡、尾号720051光大银行卡、尾号919469工商银行卡交易记录，证实交易情况。 （9）徐超的尾号73286工商银行卡交易记录，证实交易情况。 （10）徐超给于某的收到条，证实徐超给于某出具的借条。 （11）查询汇款明细、交易明细，证实于某与徐超之间的打款情况。 （12）于某与徐超的微信聊天记录，证实于某跟徐超买卡、打款情况。 （13）受案登记表、立案决定书、办案说明，证实被告人徐超向公诉机关检举杨雷等人对其实施敲诈勒索犯罪，潍坊市公安局高新技术产业开发区分局依法决定立案侦查，此案正在侦查过程中。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 本院认为，被告人徐超以非法占有目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人徐超的犯罪事实和罪名成立。鉴于被告人徐超归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；检举他人犯罪，查证属实，具有立功情节，依法可从轻处罚；已部分赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。赃款继续追缴，发还各被害人。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月5日起，至2028年2月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、剩余赃款人民币930950元，依法予以追缴，发还被害人于某193400元；发还被害人李某655550元；发还被害人孙某82000元。 三、扣押于山东省潍坊市公安局高新技术产业开发区分局作案工具卡号6222××××3286的银行卡一张、合同四张依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  周昭福 人民陪审员  刘海章 人民陪审员  尹述年 二〇一八年十二月二十七日 法官 助理  辛雨静 书 记 员  王庆辉