广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初567号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人王添，绰号“细五”，男，1991年10月20日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月25日被宾阳县公安局刑事拘留，同年5月3日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）495号起诉书指控被告人王添犯诈骗罪，于2018年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员磨礼勇出庭支持公诉，被告人王添到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 一、2017年3月份，被告人王添通过微信添加附近的人认识了被害人黎某。2018年1月24日至2月2日期间，王添以办信用卡收取手续费为由，共骗取被害人黎某19600元人民币，该笔款项以微信、支付宝转账方式转到王添的微信及支付宝账号。 二、2017年9月，被告人王添通过微信添加附近的人认识了被害人莫某，后以其在南宁市投资做集资房外墙工程、支付工程款打官司、买车、贩卖黄金被公安抓获交赎金等理由骗取莫某共计178755元。该笔款项以微信、银行转账、现金转存、刷信用卡等形式支付给王添。 公诉机关提供的证据有：接受刑事案件登记表、立案决定书，抓获经过，户籍证明，银行卡流水账单，证人陈某、王某的证言，被害人黎某、莫某、蔡某的陈述，被告人王添的供述，辨认笔录。 公诉机关认为，被告人王添以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。 被告人王添对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明： 一、2017年3月份，被告人王添通过微信添加附近的人认识了被害人黎某。2018年1月24日至2月2日期间，王添以能其帮办信用卡但以收取手续费为由，共骗取被害人黎某19600元人民币，该笔款项以微信、支付宝转账方式转到王添的微信及支付宝账号。 认定上述事实的证据有： 1.宾阳县公安局的受案登记表、立案决定书，证实2018年2月11日15进许，黎某到宾阳县公安局大桥派出所报警称：其认识一个叫“细五”的男子后，被该男子以帮助他人办理信用卡可以收取手续费并得到提成为由，于2018年1月24日到2018年2月2日被诈骗19600元。宾阳县公安局于2018年2月12日对该案进行立案侦查。 2.手机微信聊天记录照片，证实被告人王添与被害人黎某用手机微信联系，被害人黎某让王添帮忙办理信用卡，并分别通过微信于2018年1月26日14时15分转3200元、1月26日15时48分转1000元、1月27日14时49分转400元、1月27日19时53分转600元、1月27日19时54分转600元、1月28日22时41分转600元、共计6400元给被告人王添。 3.支付宝转帐截图，证实被害人黎某通过支付宝分别于2018年1月28日1时14分转100元，1月28日2时9分转3700元，1月28日2时56分转1000元，1月28日10分39分转600元，1月28日11时14分转600元，1月28日14时40分转400元，1月28日21时38分转600元，1月30日12时56分转1000元，1月30日13时06分转1000元，1月30日02分转400元，1月30日17时15分转1000元，1月31日11时52分转6000元，1月31日13时06分转400元，1月31日16时08分转600元，1月31日18时01分转400元，2月2日10时08分转1000元，共计13400元给被告人王添。 4.被害人黎某的陈述，证实2017年3月份，其在宾阳县芦圩镇的一个专门办理信贷公司咨询办理信用卡时，通过微信添加认识一个“细五”的男子。2018年1月24日晚上22时许，“细五”在微信上问其身边有没有想办理信用卡和贷款的人，不管黑户、白户只要提供本人身份证和一张银行卡流水都可以办理。他办理的信用卡额度都比一般银行办理的要高很多，但要收取一定的手续费，白户办理信用卡20000元额度的手续费是800元，60000元额度的手续费是2000元；黑户要想法办包装才能办理，比较麻烦，手续费要高一些，20000元额度的手续费是800元，60000元额度的手续费是2500元。如果信用卡办理成功还得按照额度收取百分之十二的好处费。“细五”还在微信里说如果其介绍人在他那里办卡成功了，每张卡给其700元的好处费。2018年1月25日其朋友“黄总”带一个自称是柳思兰的女子来其家里，要其帮办理一张额度为20000元和一张额度为60000元的信用卡，并将3300元手续费转给其。其又联系了其想办信用卡的朋友何凤珍，何凤珍用微信转了2800元给其，让其帮办理信用卡。25日和26日其又联系到其五个想办信用卡的朋友，其看到这么多人都办理信用卡，其也决定办二张额度分别为20000元和60000元的信用卡。26日下午14时57分，其就知微信上联系“细五”说：连其在一起，6个人想办信用卡，其总共收上来4200元，其将这4200元先转给“细五”，其他的，等其把钱收上来再发过去给他。“细五”同意后，其就用微信第一次转账1000元，第二次转账3200元给“细五”，“细五”很快就接收其转账过去的钱。到了27日，其收了办理信用卡的人给其的1600元，其又过通过微信第一次转了400元，第二和第三次转了600元给“细五”，到了28日，其又从六个办信用卡的人手上收了办理信用卡手续费的7600元，其中600元是通过微信转给“细五”，剩下的7000元是分七次通过支付宝转账给“细五”。到了30日，又有三个人要办理信用卡，其从三个人手上收了办理信用卡手续费3400元，然后分四次又通过支付宝转了3400元给“细五”。到了31日，“细五”在微信上说他有个朋友想办理信用卡但没有钱交手续费，就让其先帮他的客户交手续费，到时候办理信用卡的分红给其，当时，其这边也有两个客户要办理信用卡，其分四次又通过支付宝转了2000元给“细五”。2月2日，其隔壁的一个朋友也说办理信用卡，让其帮出手续费，其又在微信上联系“细五”通过支付宝转了1000元给“细五”。之后，其在微信上一直联系不到“细五”，打他手机也关机了，其就到派出所报案了。“细五”的微信号为×××，微信名叫“细五”，支付宝名称叫“风中的遗憾”，账户是182××××7577。 辨认笔录，证实被害人黎某从一组12张不同的男子照片中，辨认出3号照片的王添，就是以办理信用卡为由，诈骗其信用卡手续费19600元的“细五”。 5.被告人王添的供述，证实2017年其通过微信附近人添加认识了黎某。2018年1月底时，其因急需要用钱还债就想以帮别人办信用卡为名，骗取别人钱财。有了这想法后，其就在微信上查找之前的好友，并将目标确定在黎某身上。于是其在微信上问黎某身边有没有想办理信用卡和贷款的人，不管黑户、白户只要提供身份证，收取一定的手续费就可以帮办理好信用卡，手续费按办卡额度及是否是黑户收取400元、600元、800元、1000元不等的金额，这些手续费必须及时转给其。为了让黎某热心去办理这件事，就骗黎某说每办理得一张卡按办卡额度和是否是黑户给予黎某800到几千不等的好处费。接下来的几天，其在微信上时不时部黎某有没有客户。过了几天，黎某说有人要办信用卡了，并已收取了手续费。其就让黎某将手续费转到微信给其。黎某第一次转了4200元给其，接下来的一个星期内，黎某通过微信、支付宝共转了约20000元给其，这些钱都被其赌输了。其收钱之后，因无法帮人办理信用卡，黎某就用微信联系其，其就不再回信息给她，黎某打电话给其，其也不敢接电话，之后，其就把留给黎某的182××××7577的手机号码关机了。其的微信号为×××，微信名叫“细五”，支付宝名称叫“风中的遗憾”，账户是182××××7577。公安机关查看其手机的微信和支付宝转账记录，其指认黎某通过微信转给其的有：2018年1月26日14时15分转3200元，1月26日15时48分转1000元，1月27日14时49分转400元，1月27日19时53分转600元，1月27日19时54分转600元，1月28日22时41分转600元，1月28日23时07分转50元，最后面的50元是互发红包的；通过支付宝转给其的有：2018年1月28日1时14分转100元，1月28日2时9分转3700元，1月28日2时56分转1000元，1月28日10分39分转600元，1月28日11时14分转600元，1月28日14时40分转400元，1月28日21时38分转600元，1月30日12时56分转1000元，1月30日13时06分转1000元，1月30日02分转400元，1月30日17时15分转1000元，1月31日11时52分转6000元，1月31日13时06分转400元，1月31日16时08分转600元，1月31日18时01分转400元，2月2日10时08分转1000元，2月4日19时30分转200元，其中金额200元和100元的是私转的红包。 二、2017年9月，被告人王添通过微信添加附近的人认识被害人莫某后，以其在南宁市投资做集资房外墙工程为由，通过微信、现金、刷信用卡的形式，骗取被害人莫某43000元；以买车为由，通过现金、银行转账的形式，骗取被害人莫某19900元；以出车祸修车为由，通过微信转账的形式，骗取被害人莫某3000元；以在外地做工程没有为由，通过银行转账的形式，骗取被害人莫某1000元；以贩卖黄金以及贩卖黄金后被公安机关抓获要交赎金为由，通过现金、微信转账、银行转账的方式，骗取被害人莫某67000元；2017年12月13日，王添用被害人莫某及莫某姐姐的信用卡分别消费了16755元。以上共计150655元。 认定上述事实的证据有： 1.宾阳县公安局的受案登记表、立案决定书，证实2018年3月15日9时许，莫某到宾阳县公安局古辣派出所报警称：其于2017年9月到12月份期间，其在微信上被一名微信网友以各种理由多次借款共计20余万元后，就联系不上该名网友了。宾阳县公安局于2018年3月16日对该案进行立案侦查。 2.转账明细结果、绿卡通交易明细，证实2017年12月12日，蔡某从中国邮政储蓄银行账号为62×××22账户里分别转了10000元、30000元到王添的62×××70农业银行账户里。 3.调取证据清单、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2017年11月2日，被告人王添62×××70农业银行账户现金存入1000元；2017年11月4日，从莫某的62×××13农业银行账户转入7000元；2017年12月12日从蔡某62×××22中国邮政储蓄银行账户分别转了10000元、30000元。 4.证人蔡某的证言，证实2017年12月10日晚上，其妻子将王添打过来的电话给听时，说他是其妻子的同学，因非法贩卖黄金被公安机关抓起来了，着急要4万元赎他出来。并告诉其，他自己种有几百亩果园，养有几百对白鸽，到2018年1月3日拿到补贴12.5万元后就把钱还给其夫妻俩。其信以为真，就于2017年12月12日分两次从其的手机银行中国邮政储蓄银行账号62×××22分别转了10000元、30000元到王添提供的62×××70农业银行账户。事后其才知道，王添与其妻子不是同学关系，只是网友关系。 5.证人陈某的证言，证实其儿子王添和其丈夫在宾阳县王灵镇洪水村承包50亩果园种水果，在新宾六和村养鸽子。2017年其患乳腺癌到宾阳县人民医院治疗时，王添大约给了几万元的医疗费。 6.证人王某的证言，证实其和其儿子王添在宾阳县王灵镇洪水村承包50亩果园种水果，其儿子还在新宾六和村养白鸽。2018年初的时候，王添跟古辣人借3、4万元来投资果园，具体问谁借的，其不清楚。2017年，其妻子陈某患乳腺癌，多次到宾阳县人民医院治疗。 7.被害人莫某的陈述，证实2017年9月份，王添用微信×××通过查找附近人功能添加其微信后，于9月中旬的一天晚上用电车将其搭载到义陈村高铁桥下面跟其说他跟朋友打算合股投资做南宁市检察院的集资房，想凑够100000元去签合同，问其借50000元。当时，其没有钱没有借给王添。过了两三天，王添又骑电动车到古辣镇来找其问其借500元去南宁签合同。其给了他500元后，他就离开了，当天他从微信发了他签合同的照片和跟合伙人的聊天记录给其看，其就相信他真的是跟朋友合伙投资了。2017年9月16日，王添开一辆黑色小轿车接其到宾阳县凤凰湖聊天，他又跟其说借钱来投资南宁市检察院的集资房，让其以亲戚家人生病住院为由向同学、亲戚借钱。当天其也听信他的话，跟其同学韦伟金在微信上借了10000元，跟其表妹韦美玲在微信上借了5000元后，通过微信转账给王添了。2018年9月17日下午，王添又找其借钱去投资，其就将的其信用社银行卡和身份证给他，告诉他交易密码，让他自己去取钱出来。事后，王添告诉他取了19000元出来，到了2017年10月4日，中秋节那天，他又在微信说投资的钱不够要向其借钱，其说其没有钱了，但在南宁的七姐和九姐可能还借得一点，王添就开车到古辣接其到南宁向七姐借了20000元现金给王添，王添当时把20000元现金存入邮政银行。其九姐没有现金就借了信用卡给其，其也将其九姐的信用卡和密码给了王添。过几天，王添用九姐的信用卡消费了7000元，其九姐收到短信告诉其，其才知道。2017年10月份，王添说要买新车钱不够问其借，其就在古辣镇十里香饭店后面将10000元现金交给他。有一次，他说打官司要用钱，又跟其借了10000元。2017年10月11日，王添说他买车办手续钱不够，其转账9900元到他的邮政银行账户里。2017年10月17日，王添说他母亲得了乳腺癌住院动手术需要钱，又开车接其去南宁问其七姐借钱，当天将从七姐处借来的25000元现金交给王添，王添在县城工会路口对面邮政银行把25000元存起来。2017年10月22日，王添以在外地办事，天气转冷，需要钱买衣服为由，让其通过微信转了2500元给他。那段时间，他说他撞车了，让其微信转3000元给他修车。2017年11月2日，他说他在外地做投资的事情没有钱花了，其就拿现金在农业银行存入了1000元到王添的62×××70农业银行账户。由于之前，王添还拿其九姐的信用卡透支的钱没还上，其九姐一直催其还款，王添没有钱还，其又通过银行转账7000元到王添的62×××70农业银行账户，让他还信用卡。2017年11月份的一天，王添又到其粉店对面的金恩超市那里找其借钱来贩卖黄金，其又给了他4000元。到11月份，王添说他母亲准备出院，要3000元办理出院手机，当时其只拿得出2900元现金给王添。2017年11月底，王添说他急关去柳州结算工程款，又跟其借了5600元现金。2017年12月8日，王添说他被南宁市公安局的人抓在大桥，需要钱请对方吃饭，才不被带到南宁，让其找钱给他，其又通过微信转3000元给他。12月9日，王添需要交赎金50000元，其没有那么多钱，只通过微信转账10000元给他。12月10日，王添打电话给其说必须凑够50000元赎金，让其找其老公借40000元给他。12月13日，其丈夫用手机分两次转账40000元到王添的62×××70农业银行账户。2017年12月13日，王添拿其九姐的信用卡分别消费了4035元、5000元。2017年12月17日，王添在半夜凌晨刷其九姐信用卡消费720元。其老公和其九姐怀疑其被骗了，到后来其也联系不到王添了。其使用137××××9903和181××××2642的手机号码与王添的182××××7577手机号码联系。王添开始时用qxni77889的微信号，后来用微信×××与其c8420xating微信号联系。其给王添的钱中，其中当面给现金10笔，共计68700元；微信转账9笔，共计41200元；银行转账3笔，共计47000元；现金存入王添的62×××70农业银行账户3笔，共计14000元，王添使用其的银行卡账号支取2笔，共计19000元。其九姐的信用卡是浦发银行的信用卡，卡号是62×××37。其是通过其的农业银行账号62×××13和邮政银行账号62×××09转到王添的62×××70农业银行账户。其丈夫是通过他的手机银行从他的邮政银行账号62×××22转王添的62×××70农业银行账户。 8.被告人王添的供述，证实其在家里通过附加微信附近人添加了莫某为好友跟关系后，就用微信“XW”和手机182××××7577与莫某联系，以投资做南宁检察院的集资房工程、支付工程款、买车、母亲住院、贩卖黄金、贩卖黄金被公安机关抓要赎金等理由向莫某借钱。莫某通过微信转账、银行转账、给现金、其用她给一张信用社银行卡和她姐姐的一张浦发银行信用卡取现。具体借多少钱，其不记得了。其跟莫某借钱的理由除了其母亲住院是真的，其他理由都是虚构的。其以投资做南宁检察院的集资房外墙工程向莫某借了60000元。莫某将她的信用社银行卡给其后，其自己到古辣信用社取了19000元。莫某向同学和亲戚借钱后通过微信转账给其加起来有10000多元，去年中秋节那天晚上，其开小车搭莫某去南宁找她姐姐借钱，借得2万元现金给，还借得一张浦发银行的信用卡给其用，之后，其使用信用卡套现两次，一次是6000多元，一次是5000多元，都是在古辣找朋友刷卡的。这张卡在中秋节后两个月的一天，其到王灵信用社查余额时，被ATM机吞了。支付工程款为由借了5000多元现金，2017年10月份，以打官司为由借了10000元，这是汇到其在农业银行的尾数为470账号里。2017年10月份，以买车为跟莫某分两次借了2万元，一次是在古辣镇十里香后面给了1万元现金，一次是通过微信转账9900元。以其母亲住院为由分两次借了2万多元，一次是开车搭英锦清去南宁问她姐姐借25000元现金给其，第二次是在莫某的粉店门口给其现金3000元。以贩卖黄金在古辣金恩超市门前给其现金4000元。以贩卖黄金被公安抓需要钱请吃饭，莫某通过微信转账借给其3000元，后来又跟莫某说需要赎金50000元，开始通过微信借给其10000元，后来她实在找不到钱后，其就叫她跟她老公借，其跟她老公通话后，谎称其跟莫某是同学关系，其在王灵镇种柑橘等到第二年得补贴了就还钱给他，最后他转了40000元到其尾数为470的农业银行账号，因贩卖黄金被公安抓是其瞎编的。其发给莫某的不是“逮捕令”是金融公司贴在其村的催欠款通知，其撕下来换成其的名字复印出来发给莫某。其还编造虚假理由中秋送礼、去南宁办事跟莫某两次一共借了1000元，还有一次跟他借3000元来修车。2017年11月份，莫某转帐7000元到其尾数为470的农业银行账号让其还信用卡的钱，结果其把钱花了没有拿来还信用卡 认定上述事实的证据有： 1.户籍证明，证实被告人王添于1991年10月20日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 2.抓获经过，证实2018年4月25日10时20分许，南宁铁路公安处南宁东站派出所民警在南宁市青秀区在水一方小区南门附近将网上在逃人员王添抓获。 3.扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2018年4月25日，宾阳县公安局从被告人王添处扣押了一部串号为867876027227359，号码为157××××8778的OPPOR7手机。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人王添以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计170255元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王添归案后，能如实供述自己的罪行，应当依法对其从轻处罚。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王添犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2021年8月24日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人王添退赔19600元给被害人黎某；退赔150655元给被害人莫某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员  赵秋美