湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂1224刑初315号公诉机关：湖北省通山县人民检察院。被告人：吴敬梓（绰号“镜子”），男，1991年3月7日出生，汉族，湖北省通山县人，大学肄业，无业，住湖北省通山县。因非法携带管制器具，2011年6月17日被通山县公安局行政拘留十日；因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，2012年4月26日被通山县人民法院判处有期徒刑四年，2015年5月22日刑满释放。因本案于2018年7月14日被通山县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于通山县看守所。辩护人：汪婷，湖北金雅律师事务所律师。辩护人：徐唐早，湖北名卓律师事务所律师。被告人：程元旦，男，1990年1月1日出生，汉族，湖北省通山县人，初中文化，无业，住湖北省通山县。因吸毒，分别于2016年5月24日被通山县公安局行政拘留五日、2016年6月6日被通山县公安局行政拘留十五日并社区戒毒三年、2017年11月9日被通山县公安局行政拘留十二日并强制隔离戒毒二年；因犯强奸罪，2010年9月7日被通山县人民法院判处有期徒刑五年，2014年11月15日刑满释放。因本案于2018年9月20日经通山县人民检察院批准逮捕，同年9月30日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：余月星，湖北仁贤律师事务所律师。被告人：黄崇林（曾用名“黄林”），男，1993年9月3日出生，汉族，湖北省通山县人，中专文化，个体经商，住湖北省通山县。因寻衅滋事，2018年4月25日被通山县公安局行政拘留十日。因本案于2018年9月11日被通山县公安局刑事拘留，同年9月20日通山县人民检察院以非法拘禁罪对其批准逮捕，同年9月22日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：熊灵芝，湖北自成律师事务所律师。被告人：宋文利（小名“阿强”），男，1988年10月28日出生，汉族，湖北省通山县人，初中文化，个体养殖户，住湖北省通山县。因非法运输危险物质，分别于2010年12月13日、2015年1月23日被通山县公安局行政拘留十五日、七日。因本案于2018年7月21日被通山县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于通山县看守所。辩护人：李木相，湖北名卓律师事务所律师。被告人：梅必锐，男，1998年4月12日出生，汉族，湖北省通山县人，初中文化，无业，住湖北省通山县。因犯抢劫罪，2017年9月11日被通山县人民法院判处有期徒刑三年七个月（2017年4月8日被刑事拘留，判决已生效）。因本案于2018年9月20日经通山县人民检察院批准逮捕，同年9月29日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：袁观主，湖北名卓律师事务所律师。被告人：叶建设，男，1992年10月6日出生，汉族，湖北省通山县人，初中文化，无业，住通山县。因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，2012年4月26日被通山县人民法院判处有期徒刑五年，2015年12月3日刑满释放；因犯寻衅滋事罪，2018年5月18日被通山县人民法院判处有期徒刑一年六个月（2017年10月27日被逮捕，判决已生效）。因本案于2018年9月20日经通山县人民检察院批准逮捕，同年9月29日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：陈善贤，湖北仁贤律师事务所律师。被告人：方名金，男，1990年7月28日出生，汉族，湖北省通山县人，初中文化，无业，住湖北省通山县。因吸毒，在2012年至2016年期间五次被通山县公安局行政处罚、2016年5月26日被通山县公安局强制隔离戒毒二年；因犯寻衅滋事罪，2009年7月26日被通山县人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯容留他人吸毒罪，2016年9月21日被通山县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2017年11月29日刑满释放。因本案于2018年8月16日经通山县人民检察院批准逮捕，同年8月23日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：王凡，湖北仁贤律师事务所律师。被告人：陈畅，男，1999年5月3日出生，汉族，湖北省通山县人，中专文化，无业，住湖北省通山县。因本案于2018年8月6日被通山县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：全细喜，湖北自成律师事务所律师。被告人：乐琪，男，1992年6月6日出生，汉族，湖北省通山县人，初中文化，建筑工人，住湖北省通山县。因本案于2018年9月20日经通山县人民检察院批准逮捕，同年9月21日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：周觅，湖北自成律师事务所律师。被告人：吴新建，男，1958年5月5日出生，汉族，湖北省通山县人，小学文化，无业，住湖北省通山县。因本案于2018年9月20日经通山县人民检察院批准逮捕，同年9月21日被逮捕，同年10月18日经通山县人民检察院决定对其取保候审，同日由通山县公安局执行取保候审；2018年12月20日经本院决定逮捕，同日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：黄文魁，湖北名卓律师事务所律师。被告人：成顺生，男，1974年4月19日出生，汉族，湖北省通山县人，小学文化，个体工商户，住湖北省通山县。因交通肇事逃逸，2013年6月18日被通山县公安局行政拘留十五日。因本案于2018年9月5日被通山县公安局刑事拘留，同年9月7日被通山县公安局取保候审，同年9月20日通山县人民检察院以涉嫌非法拘禁罪对其批准逮捕，同月22日被逮捕，同年11月9日经通山县人民检察院决定对其取保候审，同日由通山县公安局执行取保候审；2018年12月20日经本院决定逮捕，同日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：从厚水，湖北自成律师事务所律师。通山县人民检察院于2018年11月14日以通检公诉刑诉〔2018〕275号起诉书指控被告人吴敬梓、程元旦、黄崇林、宋文利、梅必锐、叶建设、方名金、陈畅、乐琪、吴新建、成顺生犯寻衅滋事罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、赌博罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月27日组织控辩双方召开庭前会议，2018年12月5日、6日公开开庭进行审理。通山县人民检察院指派检察员徐维、陈粼出庭支持公诉，被告人吴敬梓、程元旦、黄崇林、宋文利、梅必锐、叶建设、方名金、陈畅、乐琪、吴新建、成顺生及其辩护人彭功平、汪婷（12月6日由原辩护人彭功平变更为汪婷）、徐唐早、余月星、熊灵芝、李木相、袁观主、陈善贤、王凡、全细喜、周觅、黄文魁、从厚水到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定，现已审理终结。通山县人民检察院指控：2015年5月，被告人吴敬梓刑满释放后，凭借其个人一贯心狠手辣的作风而形成的个人影响力，网罗一批社会闲散人员及有违法犯罪前科的人员跟随其从事暴力讨债等违法犯罪活动，形成了以吴敬梓为首要分子，被告人黄崇林、程元旦、焦某1（在逃）等人为骨干，叶建设、梅必锐、程某1等人为成员的恶势力犯罪集团，先后实施了寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、赌博等违法犯罪活动。1.2016年1月8日13时许，通山县城区供水管网改造工程股东黄宏（另案处理）与承包人周某1因项目转让一事产生纠纷，黄宏电话指使被告人成顺生组织人员到通山县供水管网改造工程项目部（通山县民政局一楼，以下简称“项目部”），成顺生接到黄某电话后安排被告人吴敬梓、黄崇林、叶建设，要求吴敬梓等人叫人、叫车赶往项目部。随后，吴敬梓、黄崇林、叶建设分别电话邀约被告人宋文利、程元旦、成某1（在逃）、乐琪等三十余名青年男子在成顺生的带领下来到项目部，吴敬梓到项目部后，根据黄某的安排，将项目部大厅门反锁，组织人员对项目部负责人周某1、工作人员魏某、贾某、郭某、陈某1五人进行分别看管控制，并采取强行扣押、关停手机、关闭窗帘、言语威胁等手段限制周某1、魏某、贾某、郭某、陈某1人身自由，在逼迫周某1签署黄某拟定的《项目转让协议》后，当日17时许，吴敬梓才带人离开项目部，离开时，为逃避公安机关打击，毁灭证据，吴敬梓将项目部的视频监控主机搬走。2.2016年3月的一天，被告人吴敬梓以黄某未付其工资，黄某失联为由，找到介绍人成顺生，对成顺生进行威胁，要求成顺生支付其工资，成顺生被迫分两次给吴敬梓3000元、2000元。不久，吴敬梓又以成顺生要求其带人去项目部闹事一事未支付费用，要求成顺生给钱，在要钱未果的情况下，2016年5月15日19时许，吴敬梓邀约焦某1（在逃）、黄崇林、程元旦、方某2、徐某3等人，由黄崇林驾车，携带斧头、砍刀等器械，来到通山县供水管网改造工程项目部（成顺生原租房）寻找成顺生,吴敬梓等人在项目部内，对在上班的工作人员魏某等人进行恐吓、威胁，逼迫工作人员交出成顺生未果后，对项目部内办公电脑、门等物品进行打砸后离开。随后，吴敬梓又与焦某1、黄崇林、程元旦、方某2（另案处理）、徐某3（另案处理）等人到通山县星月路某经营的“鑫红物流”门店，见成顺生不在，吴敬梓等人用砍刀、斧头将门店两扇卷闸门砸坏后离开。成顺生事后获知，出于对自身的安全逼迫给吴敬梓现金5000元。经物价部门认定，被损坏的两扇卷闸门价值为600元。3.2016年5、6月份的一天，被告人吴敬梓从夏某1与朱某的交谈中，获知夏某1与城央一品开发商存在经济纠纷一事，吴敬梓便自告奋勇表态可以帮忙解决。当时夏某1没有理会。同年7月的一天下午，吴敬梓趁城央一品搞促销活动时，邀约程元旦、焦某1、黄崇林、方某2、徐某3等人进入城央一品售楼部，将售楼部的工作人员赶出，并驱散参加促销的群众，事后某敬梓安排人在附近买来两把锁，将售楼部两扇大门锁上后离开。过了不久，吴敬梓见城央一品开发商仍未支付与夏某1债务，再次带人将售楼部大门上锁。城央一品的开发商被迫支付夏某13万元债务，后某敬梓以讨回债务为由分两次向夏某1索要好处费9000元。4.2016年8月31日凌晨，被告人吴敬梓以沈某1欠焦某1表姐债务为由，与焦某1、祝凌宵闯进沈某1家中，吴敬梓见到沈某1便向沈某1索要所谓欠款，沈某1拒绝后，吴敬梓对沈某1进行殴打，后在旁人劝说下离开。经鉴定，沈某1损伤程度为轻微伤。5.2016年4月的一天晚上，成某2委托被告人吴敬梓帮忙讨要徐某1欠款，将徐某1约至通山县仟惠洗脚城，徐某1认为自己与成某2的债务已清偿，并准备离开，吴敬梓对徐某1进行殴打，并逼迫其写下10万元欠条。同年11月左右的一天，成某2再次邀约吴敬梓到徐某1家向徐某1讨要欠款，吴敬梓与宋文利一同前往。三人遇到徐某1后，将其带至通山县山某水库，吴敬梓以将徐某1扔下水库等相威胁，逼迫其还款，当日，徐某1被迫无奈与吴敬梓等三人一起到咸宁，向朋友借款1000元支付给成某2，成某2将此款交由宋文利。回通山县途中，吴敬梓以不还款就让徐某1无法上班相威胁，逼迫其次日还款。次日，在吴敬梓、宋文利的跟随下，徐某1从上午9时许至20时许，四处找朋友凑了2万元钱交给成某2，吴敬梓、宋文利以成某2欠倪某工资的名义，将这2万元强行拿走占有。6.2017年3月29日14时许，被告人吴敬梓与梅必锐、程某1（另案处理）、宋文利、叶建设等20余人在通山县“秘厨”餐馆吃饭，吴敬梓吃完饭后到餐馆前台要求签单遭到拒绝，便对前台服务员叶某、谢某无故进行殴打，并带领梅必锐、程某1等人将餐馆内的电脑显示器、广告牌等物品砸坏。事后，成某3为吴敬梓支付了餐费1897元。经鉴定，叶某、谢某损伤程度均为为轻微伤；经物价部门认定，被损坏的广告牌等物品认定价格为1250元。7.2017年10月的一天20时许，成某2与被告人吴敬梓等人一起在好旺角酒店吃饭，饭后，成某2邀约吴敬梓一起找陈某2讨要欠款，吴敬梓带“阿某1”、“阿某2”一同前往，四人在通山县竹林小区遇见陈某2后，陈某2解释说与成某2的债务已还清，吴敬梓、“阿某1”、“阿某2”便用拳头、木棍等对陈某2进行殴打，并对其进行言语上的威胁后离开。8.2017年12月5日13时许，沈某1（另案处理）电话通知被告人吴敬梓到通山县圣保利酒店帮忙讨要谭某所欠赌债，吴敬梓随即邀集宋文利一起赶到圣保利酒店902房间，吴敬梓见到谭某后，便对其面部打了一巴掌叫谭某还赌债，谭某因不欠吴敬梓帐务，不肯还帐，吴敬梓便继续殴打谭某并威胁将其扔下楼，谭某被吴敬梓、宋文利等人非法控制两个小时左右，14时38分许，西城派出所接警民警赶到现场，在将吴敬梓、谭某带走接受调查时，吴敬梓当着民警面又对谭某进行殴打，并对谭某恐吓。事后半年之中，被告人吴敬梓多次对谭某威胁，谭某出于害怕再次受到伤害被迫分两次付给吴敬梓15000元钱，吴敬梓将此款占为己有。9.2018年1月20日21时许，被告人吴敬梓邀约方名金、陈畅到通山县环球音乐会所KTV唱歌，当晚22时许，吴敬梓、方名金、陈畅在大厅坐着休息，张某1到前台找服务员购香烟时，吴敬梓嫌张某1讲话声音过大，便指责张某1，两人引起口角，吴敬梓持话筒丢砸张某1，方名金、陈畅见状上前与吴敬梓一起殴打张某1及上前劝架的张某3、吴某1、张某2等人，西城派出所接警民警赶到现场时，吴敬梓当民警的面继续对张某2、张某3进行殴打，方名金还欲持砍刀准备行凶，均被民警制止。经鉴定，张某1、吴某1、张某2、张某3四人损伤程度均为轻微伤。10.2018年2月份的一天，被告人吴敬梓与吴新建商议，由吴敬梓出资50000元，吴新建组织人员进行赌博，从中抽头盈利。当年3月份的一天，吴新建组织方某1、方某3、方某4、宋某1、宋某2等人在小桥客栈等地进行“诈鸡”赌博，赌注为放底20元、封顶50元，吴新建每盘抽水50元、100元不等，吴新建、吴敬梓当日共抽水获利14000元。11.2018年6月9日20时许，被告人吴新建到通山县名流会所找到方某1讨要赌博帐未果，便电话邀约吴敬梓前来帮忙讨账，吴敬梓赶到后，见方某1无钱还款，吴新建一旁喊打，吴敬梓上前对方某1的胸部猛击一拳，将方某1打到在地，随后用脚踢方某1胸部、肩部等处，周边群众见方某1受伤欲送医院救治，被吴敬梓威胁阻止，群众均不敢上前。随后有群众报警，吴敬梓离开现场。事后，吴敬梓多次带人到医院对方某1及其家属进行威胁。经鉴定：方某1损伤程度为轻伤二级。公诉机关就指控的上述事实向法庭提交出示了相关书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、视听资料、被告人供述和辩解等证据，认为被告人吴敬梓刑满释放后，网罗一批社会闲散人员及有违法犯罪前科的人员跟随其从事暴力讨债等违法犯罪活动，以吴敬梓为首要分子，焦某1、黄崇林、程元旦等人为骨干，叶建设、梅必锐、程某1等人为成员，先后实施了寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、赌博等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、“两高”、“两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的有关规定，是恶势力犯罪集团。被告人吴敬梓的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十四条、第二百三十八条、第二百七十四条、第三百零三条第一款的规定，应当以寻衅滋事罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、赌博罪追究其刑事责任；被告人程元旦、黄崇林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十四条的规定，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人宋文利的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条的规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人梅必锐、方名金、陈畅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人叶建设、乐琪、成顺生的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人吴新建的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第三百零三条第一款的规定，应当以故意伤害罪、赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴敬梓系主犯，应从重处罚；被告人程元旦、黄崇林、宋文利、梅必锐、方名金、陈畅、叶建设、乐琪、吴新建、成顺生等人系从犯，应从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人吴敬梓、程元旦、黄崇林、宋文利、梅必锐、叶建设、方名金、陈畅、乐琪、吴新建、成顺生及其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩解和辩护意见：被告人吴敬梓对起诉指控的十一起犯罪事实均有异议。其辩护人提出：1.本案不是以吴敬梓为首要分子的恶势力犯罪集团，没有明显的首要分子，没有固定的成员，多起犯罪均是临时起意，无共同故意，与相关法律规定不符；2.吴敬梓构成寻衅滋事罪，但起诉指控的第4、7、9起事实不构成犯罪，不应认定；3.吴敬梓构成故意伤害罪，是与吴新建共同犯罪，吴新建已赔偿被害人经济损失，可以酌情从轻处罚；4.吴敬梓不构成敲诈勒索罪，吴敬梓系讨要工资，并非以非法占有为目的；5.吴敬梓不构成非法拘禁罪，吴敬梓仅有一次非法拘禁行为，持续时间四小时左右，时间不长，不应认定犯罪；6.吴敬梓不构成赌博罪，指控的事实不清、证据不足，不应认定；7.吴敬梓系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人程元旦对起诉指控的三起犯罪事实中，对第1起犯罪事实有异议，认为其没参与；对第2、3起犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出：1.指控的第2、3起犯罪事实清楚，无异议，第1起犯罪事实中程元旦不在场，不应定罪；2.本案不是恶势力犯罪集团，程元旦不是骨干分子；3.程元旦在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人黄崇林对起诉指控的三起犯罪事实中，对第1、2、3起犯罪事实均有异议，认为第1起犯罪事实只去案发现场半个多小时就走了；没有参与第2、3起犯罪事实。其辩护人提出：1.指控的证据不够充分，黄崇林不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；2.本案不是恶势力犯罪集团，黄崇林不是骨干成员；3.黄崇林具有自首、从犯、犯罪中止的从轻或减轻处罚情节。被告人宋文利对起诉指控的三起犯罪事实中，对第5、8起犯罪事实无异议，自愿认罪；但认为没有参与第1起犯罪事实。其辩护人提出：1.指控的第1起犯罪事实不能成立非法拘禁罪，宋文利未参与，不是吴敬梓等人的共犯；2.指控的第5起犯罪事实成立寻衅滋事罪；3.指控的第8起犯罪事实不能成立寻衅滋事罪，宋文利未参与强拿硬要行为；4.宋文利具有自首、从犯的从轻或减轻处罚情节。被告人梅必锐对起诉指控的一起（第6起）犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人提出：1.梅必锐不属于恶势力犯罪集团成员；2.梅必锐不构成寻衅滋事罪，其未参与殴打他人，仅有毁损财物的故意。被告人叶建设对起诉指控的一起（第1起）犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出：1.本案不是恶势力犯罪集团，叶建设不应认定为集团成员；叶建设具有坦白认罪、从犯的从轻或减轻处罚情节。被告人方名金对起诉指控的一起（第9起）犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人提出：1.本案不是恶势力犯罪集团；2.方名金具有坦白认罪、从犯的从轻或减轻处罚情节。被告人陈畅对起诉指控的一起（第9起）犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人提出：1.本案不是恶势力犯罪集团；2.陈畅具有坦白认罪、从犯的从轻或减轻处罚情节。被告人乐琪对起诉指控的一起（第1起）犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出：1.本案不是恶势力犯罪集团；2.乐琪不构成非法拘禁罪；3.乐琪具有自首、从犯、自愿认罪的从轻或减轻处罚情节。被告人吴新建对起诉指控的二起（第10、11起）犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人提出：1.本案不是恶势力犯罪集团；2.吴新建具有自首、从犯、自愿认罪的从轻或减轻处罚情节。被告人成顺生对起诉指控的一起（第1起）犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出：1.本案不是恶势力犯罪集团；2.成顺生具有自首、从犯、自愿认罪的从轻或减轻处罚情节。经审理查明：2015年5月，被告人吴敬梓刑满释放后，网罗一批有违法犯罪前科的人员及社会闲散人员跟随其从事暴力讨债等违法犯罪活动，形成了以吴敬梓为首要分子，被告人程元旦、黄崇林等人为重要成员，宋文利、梅必锐、叶建设、方名金、乐琪、陈畅等人为成员的恶势力犯罪集团，先后实施了寻衅滋事、敲诈勒索、故意伤害、赌博等违法犯罪活动。一、寻衅滋事事实（一）2016年1月8日13时许，通山县城区供水管网改造工程股东黄宏（另案处理）与承包人周某1因项目转让一事产生纠纷，黄宏电话指使被告人成顺生组织人员到通山县供水管网改造工程项目部（位于通山县民政局一楼，以下简称“项目部”），成顺生接到黄某电话后邀约被告人吴敬梓、黄崇林、叶建设，要求吴敬梓等人叫人、叫车赶往项目部。随后，吴敬梓、黄崇林、叶建设分别电话邀约被告人程元旦、成某1（在逃）、乐琪等三十余名青年男子在成顺生的带领下来到项目部，吴敬梓到项目部后，根据黄某的安排，将项目部大厅门反锁，组织人员对项目部负责人周某1、工作人员魏某、贾某、郭某、陈某1等人进行看管控制，拆除、毁坏视频监控设备，并采取强行扣押、关停手机，关闭窗帘，言语威胁等手段限制周某1、魏某、贾某、郭某、陈某1人身自由，在逼迫周某1签署黄某拟定的《项目转让协议》后，当日17时许，吴敬梓才带人离开项目部。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.《湖北建设工程施工合同》证实：重庆重交建设工程有限公司与通山县自来水公司签订的通山县城区供水管网改造工程的合同协议的事实。2.《项目转让协议》证实：吴敬梓等人逼迫周某1签订转让协议的事实。3.被害人周某1的陈述及辨认笔录证实:黄某邀约吴敬梓等30余人到项目部，威胁控制员工，逼迫其签订项目转让协议的事实。4.被害人魏某的陈述及辨认笔录证实:黄某邀约吴敬梓等30余人到项目部，控制威胁其与郭某、贾某等员工，逼迫周某1签订转让协议的事实。5.被害人郭某的陈述及辨认笔录证实:黄某邀约吴敬梓等30余人到项目部，控制威胁其与魏某、贾某等员工，逼迫周某1签订转让协议的事实。6.被害人贾某的陈述及辨认笔录证实:黄某邀约吴敬梓等30余人到项目部，叶建设、黄崇林等人控制威胁其与魏某、郭某等员工，逼迫周某1签订转让协议的事实。7.被害人陈某1的陈述及辨认笔录证实:黄某邀约吴敬梓等30余人到项目部，控制威胁魏某、郭某、贾某等员工，逼迫周某1签订转让协议的事实。8.证人成某1的证言证实：其受吴敬梓邀约，与黄崇林、叶建设、乐琪等人到项目部控制员工，解决合同纠纷的事实。9.被告人吴敬梓的供述证实：其与叶建设、黄崇林等人在成顺生家吃饭，成顺生接黄某电话后，要求其带人到项目部，其与叶建设、黄崇林分别叫人（30余人）赶至项目部，在项目部里待了几个小时的事实。10.被告人成顺生的供述证实：其按黄某电话安排，要求吴敬梓、黄崇林、叶建设邀约30余人到项目部闹事，事后支付了吴敬梓5000元、黄崇林700元好处费的事实。11.被告人黄崇林的供述证实：成顺生要求吴敬梓、叶建设、程元旦、乐琪与其等30余人到项目部威胁控制员工，要求员工交出手机；其在项目部里面呆了一个多小时就离开了；事后成顺生给付其700元的事实。12.被告人叶建设的供述证实：成顺生根据黄某安排，要求吴敬梓、黄崇林与其邀约30余人赶至项目部，控制项目部员工的事实。13.被告人程元旦的供述证实：其受吴敬梓邀约，与叶建设、黄崇林、乐琪等人到项目部现场控制员工的事实经过。主要内容“我在项目部会议室看到黄某，接着吴敬梓安排我们到旁边办公室将五、六名工作人员控制起来，由吴敬梓带他的小弟和我等人将办公室的工作人员控制起来，吴敬梓命令在场的工作人员把手机交出来，还说让他们不要动，不然就不客气，我和其他人就用拍桌子、摔东西的方式吓唬在场的工作人员，我和其他人还把窗帘拉上了”。14.被告人乐琪的供述证实：其受吴敬梓邀约，与黄崇林、叶建设等30余人到项目部控制员工的事实经过；事后成顺生给付其200元油费的事实。15.被告人宋文利的供述证实：其接到吴敬梓电话后，开车送吴敬梓等人到项目部就离开了的事实。（二）2016年7月的一天下午，被告人吴敬梓为夏某1追讨“城央一品”开发商所欠债务，趁“城央一品”做促销活动时，吴敬梓邀约程元旦、黄崇林、焦某1（在逃）、方某2（另案处理）、徐某3（另案处理）等人进入“城央一品”售楼部，将售楼部的工作人员赶出，并驱散群众，吴敬梓安排他人购买两把锁，将售楼部两扇大门锁上后离开。过了不久，吴敬梓见“城央一品”开发商仍未向夏某1支付债务，再次带人将售楼部大门锁住。“城央一品”开发商被迫支付夏某13万元，后某敬梓以债务讨回为由两次向夏某1索要好处费共9000元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.红卫物业管理公司《领款单》、《报销单》证实:粤汉房地产开发有限公司在锁门事件后向某1卫物业夏某1支付3万元装修补偿费以及为处理红卫物业纠纷花费2300元费用的事实。2.证人焦某1的证言证实：吴敬梓打电话其要求买锁去锁“城央一品”售楼部的门，吴敬梓、程元旦等人对售楼部员工进行驱赶并锁大门，之后其与吴敬梓、程元旦等人坐黄崇林的车离开的事实。3.证人徐某2的证言及辨认笔录证实：吴敬梓带焦某1等人两次到售楼部驱赶工作人员、顾客并锁大门，事后开发商妥协给了夏某13万元的事实。4.证人吕某的证言及辨认笔录证实：吴敬梓带焦某1等人两次到售楼部驱赶工作人员并锁大门的事实。5.证人夏某1的证言证实：吴敬梓帮其向“城央一品”开发商讨回3万元后，吴敬梓多次找其要钱，其共支付吴敬梓9000元的事实。6.证人朱某的证言证实：吴敬梓帮夏某1讨回欠款，夏某1共支付吴敬梓9000元的事实。7.证人方某2的证言证实：其到“城央一品”后看到吴敬梓、焦某1、黄崇林三人站在售楼部门口，然后吴敬梓叫其、徐某3、焦某1、黄崇林跟他一起进售楼部，对工作人员、顾客进行驱赶并锁大门；黄崇林一直紧跟着吴敬梓，站在吴敬梓旁边的事实。8.证人徐某3的证言证实：其与吴敬梓、焦某1、黄崇林、程元旦、方某2等人一起对售楼部工作人员、顾客进行驱赶并锁大门；黄崇林当时就跟吴敬梓一起，他还让大厅的客户出去的事实。9.被告人吴敬梓的供述证实：其经朱某介绍，帮夏某1讨要“城央一品”开发商的欠款3万元，2017年7月份，其带黄崇林、程元旦、焦某1、孟某等人共两次将售楼部大门锁上，之后开发商给付夏某13万元，朱某给吴敬梓1万元的事实。10.被告人程元旦的供述证实：其受吴敬梓邀约，与黄崇林、焦某1、方某2等人到“城央一品”售楼部威胁驱赶员工、顾客后，用锁锁住大门的事实。11.被告人黄崇林的供述证实：吴敬梓去“城央一品”帮夏某1讨账，吴敬梓与程元旦、焦某1等人到售楼部将员工驱赶并锁门共两次，但辩称其只去一次，而且没有下车。（三）2016年8月31日凌晨，被告人吴敬梓以沈某1欠焦某1表姐债务为由，与焦某1、祝凌宵闯进沈某1家中，吴敬梓见到沈某1便向沈某1索要所谓欠款，沈某1拒绝后，吴敬梓对沈某1进行殴打，后在旁人劝说下离开。经鉴定，沈某1损伤程度为轻微伤。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人沈某1的陈述及辨认笔录证实:吴敬梓带人到其家讨账，并对其进行殴打的事实。2.证人焦某1的证言证实：其与吴敬梓、祝凌霄一起到沈某1家讨账，吴敬梓对沈某1进行殴打的事实。3.《法医学司法鉴定意见书》证实：沈某1的损伤程度为轻微伤的事实。4.被告人吴敬梓的供述证实：焦某1与其、祝凌霄一起到沈某1家讨账，沈某1说话很不客气，其对沈某1进行殴打的事实。（四）2016年4月的一天晚上，成某2请被告人吴敬梓帮忙讨要徐某1欠款，将徐某1约至通山县“仟惠洗脚城”，徐某1与成某2发生争执，认为债务已清偿，并准备离开，吴敬梓便对徐某1进行殴打，徐某1向成某2出具了10万元欠条。同年11月左右的一天，成某2再次邀约吴敬梓向徐某1讨要欠款，吴敬梓叫被告人宋文利一同前往，三人将徐某1带至通山县山某水库，吴敬梓以将徐某1扔下水库等相威胁，逼迫其还款，当日，徐某1被迫与吴敬梓等三人一起到咸宁，向朋友借款1000元支付给成某2，成某2将此款交由宋文利。回通山县途中，吴敬梓以不还款就让徐某1无法上班相威胁，逼迫其次日还款。次日，在吴敬梓、宋文利的跟随下，徐某1从上午9时许至20时许，四处找朋友凑了2万元钱交给成某2，吴敬梓、宋文利以成某2偿还欠款的名义，将此2万元强行拿走占有。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人徐某1的陈述证实:其因借成某2高利贷，成某2请吴敬梓帮忙讨账，在“仟惠洗脚城”，吴敬梓对其进行殴打，并逼迫其写下10万元欠条；半年后，吴敬梓、宋文利、成某2将其带至山某水库，以扔水库里相威胁，其被迫借2万元还款，被吴敬梓拿走的事实。2.证人成某2的证言证实：其请吴敬梓帮忙讨要徐某1欠款，吴敬梓殴打徐某1，逼迫其写下10万元欠条；半年后某敬梓、宋文利与其一起将徐某1带至山某水库，逼迫徐某1还款2万元，吴敬梓以其偿还欠款名义将2万元拿走的事实。3.证人倪某的证言证实：成某2欠其工资未支付的事实。4.证人徐某4的证言证实：吴敬梓主动提出为倪某讨要工资，但吴敬梓、宋文利并未给其任何款物的事实。5.被告人吴敬梓的供述证实：成某2请其帮忙讨要徐某1欠款，2016年的一天晚上，在“仟惠洗脚城”，成某2与徐某1为债务发生争执，徐某1要走，其便殴打徐某1，成某2叫徐某1打了一张欠条；之后，其与宋文利、成某2将徐某1带至咸宁、九宫山镇、通山县城借钱，徐某1给成某22万元，其与宋文利以成某2还款为由将2万元拿走的事实。6.被告人宋文利的供述证实：吴敬梓帮成某2向徐某1讨账，与成某2和其一起将徐某1带至山某水库，吴敬梓以将徐某1扔至水库中相威胁，讨要2万元欠款，之后又以成某2偿还欠款名义将2万元占有的事实。（五）2017年3月29日14时许，被告人吴敬梓与被告人梅必锐、宋文利、叶建设、程某1（另案处理）等20余人在通山县“秘厨”餐馆吃饭，吴敬梓吃完饭后到餐馆前台要求签单遭到拒绝，便对前台服务员叶某、谢某进行殴打，并带领梅必锐、程某1等人将餐馆内的电脑显示器、广告牌等物品砸坏。事后，成某3为吴敬梓支付了餐费1897元。经鉴定，叶某、谢某损伤程度均为轻微伤；经物价部门认定，被损坏的广告牌等物品认定价格为1250元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.现场照片证实:吴敬梓等人砸坏物品现场情况的事实。2.《结账单》证实：吴敬梓等人在案发当天就餐费1897元未付款的事实。3.《价格认定结论书》证实：被打砸损坏物品价值为1250元的事实。4.《法医学司法鉴定意见书》证实：叶某、谢某的损伤程度均为轻微伤的事实。5.被害人叶某的陈述及辨认笔录证实：其因拒绝吴敬梓签单被吴敬梓殴打，店内物品被吴敬梓等人打砸的事实。6.被害人谢某的陈述及辨认笔录证实：叶某与其先后被吴敬梓殴打，店内物品被吴敬梓等人打砸的事实。7.证人程某1的证言证实：以吴敬梓为首，成员为梅必锐、程某1、徐某9杰、徐某10、袁某、孙某、徐某11、夏某2、宋文利等人，以打鱼机店豢养成员；吴敬梓因服务员拒绝签单，殴打服务员，梅必锐与其等人参与打砸餐馆的事实。8.证人成某3的证言证实：吴敬梓打砸“秘厨”后，其帮忙支付所欠餐费，及吴敬梓要求其支付摆平此事所花烟钱的事实。9.证人程某2的证言证实：成某3在2017年5月左右为吴敬梓支付烟款4000元的事实。10.证人阮某1的证言证实：吴敬梓等人殴打“秘厨”服务员，对店内物品进行打砸的事实。11.证人阮某2的证言证实：“秘厨”服务员被打，店内物品被吴敬梓等人打砸，事后成某3支付了餐费，但未对人员及物品赔偿的事实。12.被告人吴敬梓的供述证实：其与叶建设等20余人在“秘厨”吃饭，因服务员拒绝签单，殴打服务员，将收银台的一些物品推倒，还将餐馆的广告牌砸了的事实。13.被告人梅必锐的供述证实：其与程某1等人为吴敬梓的小弟，吴敬梓因服务员拒绝签单，殴打服务员，并与其、程某1等人对餐馆物品进行打砸的事实。（六）2017年10月的一天20时许，成某2与被告人吴敬梓等人一起在好旺角酒店吃饭，饭后，成某2邀约吴敬梓一起找陈某2讨要欠款，吴敬梓带“阿某1”、“阿某2”一同前往，四人在通山县竹林小区遇见陈某2后，陈某2解释说与成某2的债务已还清，吴敬梓、“阿某1”、“阿某2”便用拳头、木棍等对陈某2进行殴打、威胁后离开。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人陈某2的陈述及辨认笔录证实:成某2带吴敬梓等人在其家路口找其讨要欠款，其说不欠钱了，吴敬梓等人便对其进行殴打、威胁的事实。2.证人成某2的证言证实：其找陈某2讨要欠款，吴敬梓等人对陈某2进行殴打的事实。3.被告人吴敬梓的供述证实：其受成某2邀约，向陈某2索要欠款，并对陈某2进行殴打的事实。（七）2017年12月5日13时许，沈某1（另案处理）电话通知被告人吴敬梓到通山县“圣保利酒店”帮忙讨要谭某所欠赌债，吴敬梓随即邀集宋文利一起赶到“圣保利酒店”902房间，吴敬梓见到谭某后，便对谭某面部打了一巴掌要其还债，谭某不肯，吴敬梓便继续殴打谭某并威胁将其扔下楼，至14时38分许，通山县公安局西城派出所民警赶到现场，在将吴敬梓、谭某带走接受调查时，吴敬梓当着民警面又对谭某进行殴打，并对谭某恐吓。事后，谭某出于害怕再次受到伤害被迫分两次共付给吴敬梓1.5万元，吴敬梓将此款占为己有。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.《出警过程》证实：公安民警将吴敬梓等人带离时，吴敬梓当民警面殴打谭某的事实。2.视听资料（执法记录仪拍摄）证实：2017年12月5日14时38分许，西城派出所民警李关接到报警，带队赶到案发现场“圣保利酒店”902房间，在带谭某上电梯时，吴敬梓对谭某殴打的事实。3.收据、收条、手机交易短信、转账记录证实：谭某向某2敬梓支付1.5万元的事实。4.被害人谭某的陈述及辨认笔录证实:吴敬梓带宋文利帮沈某1向其讨账，对其进行殴打，并威胁扔其下楼，报警后，吴敬梓当民警面继续殴打其，事后其被迫给吴敬梓1.5万元的事实。5.证人陈某3的证言及辨认笔录证实：其帮谭某支付1万元给吴敬梓的事实。6.证人沈某1的证言证实：其没有要求吴敬梓帮忙讨账，吴敬梓在“圣保利酒店”对谭某进行殴打并威胁扔谭某下楼；沈某1不欠吴敬梓任何钱，也未收到谭某给付的1.5万元的事实。7.证人沈某2的证言证实：沈某1开设赌场，其与谭某等人因赌博找沈某1借高利贷欠款的事实。8.证人周某2和的证言证实：沈某1开设赌场，其与谭某等人因赌博找沈某1借高利贷欠款的事实。9.被告人吴敬梓的供述证实：沈某1要求其到“圣保利酒店”，帮忙讨要谭某欠款，其对谭某进行殴打，事后，谭某分两次共给其1.5万元，因沈某1欠其2万元协调费，将这笔钱占有的事实。10.被告人宋文利的供述证实：吴敬梓带其帮沈某1讨账，吴敬梓对谭某进行殴打并威胁将谭某从楼上扔下去；公安民警来后，吴敬梓还当民警的面打了谭某一巴掌的事实。（八）2018年1月20日21时许，被告人吴敬梓邀约方名金、陈畅到通山县“环球音乐会所”唱歌，当晚22时许，吴敬梓、方名金、陈畅在大厅坐着休息，张某1到前台找服务员购香烟时，吴敬梓嫌张某1讲话声音过大，便指责张某1，两人引起口角，吴敬梓殴打张某1，方名金、陈畅见状上前与吴敬梓一起殴打张某1及上前劝架的张某3、吴某1、张某2等人，通山县公安局西城派出所民警赶到现场时，吴敬梓当民警的面继续对张某2、张某3进行殴打，方名金还欲持砍刀准备行凶，均被民警制止。经鉴定，张某1、吴某1、张某2、张某3四人损伤程度均为轻微伤。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.《出警过程》证实：2018年1月20日23时许，通山县公安局西城派出所民警出警至环球音乐会所，在处置过程中，吴敬梓朝张某3脸部打一巴掌，民警制止，后某敬梓又对张某2进行殴打的事实。2.视听资料（执法记录仪拍摄）证实：2018年1月20日23时许，公安民警接到报警后赶到“环球音乐会所”时，吴敬梓仍殴打张某3、张某2，方名金持砍刀返回现场，被民警制止带走的事实。3.《法医学司法鉴定意见书》证实：张某1、吴某1、张某2、张某3的损伤程度均为轻微伤的事实。4.被害人张某1、吴某1、张某2、张某3的陈述及辨认笔录证实:吴敬梓、方名金、陈畅无故殴打张某1、吴某1、张某2、张某3的事实经过。5.证人焦某2的证言及辨认笔录证实：张某1等人被吴敬梓等人无故殴打的事实。6.被告人吴敬梓的供述证实：其与方名金、陈畅在“环球音乐会所”殴打张某1等人的事实。7.被告人方名金的供述证实：吴敬梓在环球会所无故殴打他人，后其与陈畅参与殴打他人的事实。8.被告人陈畅的供述及辨认笔录：吴敬梓在环球会所无故殴打他人，后其与方名金参与对张某1、吴某2、张某3、张某2进行殴打的事实。二、敲诈勒索事实2016年3月的一天，被告人吴敬梓以黄某未付其工资、黄某失联为由，找到介绍人成顺生，对成顺生进行威胁，要求成顺生支付其工资，成顺生被迫给吴敬梓3000元。不久，吴敬梓又以成顺生要求其带人去项目部闹事一事未支付费用为由，要求成顺生给钱，在要钱未果的情况下，2016年5月15日19时许，吴敬梓邀约焦某1、黄崇林、程元旦、方某2、徐某3等人，由黄崇林驾车，携带斧头、砍刀等器械，来到通山县供水管网改造工程项目部（成顺生原租房）寻找成顺生,吴敬梓等人在项目部内，对在上班的工作人员魏某等人进行恐吓、威胁，逼迫工作人员交出成顺生未果后，对项目部内办公电脑、门等物品进行打砸后离开。随后，吴敬梓又与焦某1、黄崇林、程元旦、方某2、徐某3等人到通山县星月路某经营的“鑫红物流”门店，见成顺生不在，吴敬梓等人用砍刀、斧头将门店两扇卷闸门砸坏后离开。成顺生事后获知，出于对自身的安全逼迫给吴敬梓现金5000元。经物价部门认定，被损坏的两扇卷闸门价值为600元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.《收条》证实：吴敬梓收到了成顺生现金5000元的事实。2.微信聊天记录证实：吴敬梓通过微信威胁黄某、成顺生的事实。3.《价格认定结论书》证实：成顺生门店卷闸门损失价值为600元的事实。4.视听资料（监控视频）证实：2016年5月15日晚上6点51分，吴敬梓带四名手持砍刀、斧头的男子到通山县城“九五至尊KTV”对面成顺生租房住处的事实。5.被害人成顺生的陈述及辨认笔录证实:吴敬梓以索要工资的名义，逼迫其分别给吴敬梓3000元、5000元的事实。6.证人焦某1的证言证实：其受吴敬梓邀约，与程元旦、徐某3、方某2乘坐黄崇林的车子到项目部二楼找成顺生未果，打砸室内物品，后某敬梓叫黄崇林开车到成顺生门店，指示徐某3、方某2等人持砍刀对卷闸门打砸的事实经过；吴敬梓的小弟为梅必锐、程某1等人的事实。7.证人徐某3的证言及辨认笔录证实：其受黄崇林邀约，与吴敬梓、黄崇林、程元旦、焦某1、方某2一起到项目部、成顺生门店持械打砸的事实。8.证人方某2的证言证实：其受黄崇林邀约，与吴敬梓、黄崇林、程元旦、焦某1、徐某3一起到项目部、成顺生门店持械打砸的事实。9.证人魏某的证言证实：吴敬梓带人持械到项目部打砸闹事的事实。10.证人徐某5的证言证实：吴敬梓带人持械到项目部打砸闹事的事实。11.被告人吴敬梓的供述证实：为讨要替黄某当保镖的工资，向成顺生索要未果，邀约程元旦、徐某3等人将成顺生门店卷闸门持械砸坏，成顺生被迫分两次付给其3000元、5000元，付黄崇林3000元的事实。12.被告人程元旦的供述证实：其受吴敬梓邀约，与徐某3等人由黄崇林开车至项目部，对项目部打砸后，再对成顺生门店卷闸门持械打砸的事实经过；黄崇林负责开车，吴敬梓让黄崇林在车上不要熄火，如发现情况不妙随时撤离的事实。13.被告人黄崇林的供述：辩称其未参与该起事实。三、故意伤害事实2018年6月9日20时许，被告人吴新建到通山县“名流会所”找到方某1讨要赌博款未果，便电话邀约吴敬梓前来帮忙讨账，吴敬梓赶到后，见方某1无钱还款，吴敬梓上前对方某1的胸部猛击一拳，将方某1打到在地，随后用脚踢方某1胸部、肩部等处，周边群众见方某1受伤欲送医院救治，被吴敬梓威胁阻止，群众均不敢上前。随后有群众报警，吴敬梓离开现场。事后，吴敬梓多次带人到医院对方某1及其家属进行威胁。经鉴定，方某1损伤程度为轻伤二级。吴新建支付了方某1医疗费等费用。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人方某1的陈述及辨认笔录证实:其因赌博欠吴新建4万元，吴新建邀约吴敬梓讨账，吴敬梓殴打其，后又带人去医院威胁其的事实。2.《法医学司法鉴定意见书》证实：方某1的损伤程度为轻伤二级的事实。3.证人徐某6的证言证实：吴敬梓接电话后，赶至现场对方某1进行殴打的事实。4.证人徐某7的证言及辨认笔录证实：吴敬梓殴打方某1，并阻止旁人送方某1就医的事实。5.证人徐某8的证言及辨认笔录证实：吴敬梓殴打方某1，并阻止旁人送方某1就医的事实。6.证人唐某的证言及辨认笔录证实：吴敬梓三次带人到医院，威胁方某1夫妇的事实。7.被告人吴敬梓的供述证实：其受吴新建邀约向某3胜平讨要赌账，对方某1进行殴打，后带人去医院找方某1的事实。8.被告人吴新建的供述证实：因方某1欠其赌债4万元，后某敬梓帮其讨要欠账，殴打方某1，后又带人去医院找方某1，其赔偿方某1医药费的事实。四、赌博事实2018年3月份的一天，被告人吴新建组织方某1、方某3、方某4、宋某1、宋某2等人在小桥客栈进行“诈鸡”赌博，赌注为放底20元、封顶50元，吴新建每盘抽水50元、100元不等，吴新建当日共抽水获利1.4万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.证人方某1、方某4、方某3的证言证实：吴新建组织方某1、方某4、方某3等人参与“炸鸡”赌博，从中抽头盈利1万余元的事实经过。2.被告人吴新建的供述证实：吴敬梓与其合谋开设赌局，约人赌博，吴敬梓出资5万元，其组织方某1等人参赌，抽头盈利1.4万元的事实。另查明，案发后，被告人吴敬梓主动投案，但拒不交代自己的主要犯罪事实；被告人程元旦在强制隔离戒毒期间归案；被告人梅必锐、叶建设在服刑期间归案；被告人黄崇林、宋文利、乐琪、吴新建、成顺生主动投案；被告人方名金、陈畅抓获到案。本案综合证据如下：1.基本情况、户籍证明证实:各被告人的身份情况的事实。2.到案经过证实：被告人到案情况的事实。3.《刑事判决书》、《行政处罚决定书》、《强制隔离戒毒决定书》、《释放证明书》等相关证据证实：被告人违法犯罪前科的事实。以上各证据之间能够相互印证，形成了完整的证据锁链，能够证明本案事实。针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照相关法律规定，综合评判如下：1.关于辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团的相关辩护意见。经查，本案已形成了以吴敬梓为首要分子，程元旦、黄崇林等人为重要成员，宋文利、梅必锐、叶建设、方名金、乐琪、陈畅等人为成员的恶势力犯罪集团，本院认为：该组织有三名以上的组织成员；吴敬梓不仅在具体犯罪中起组织、策划、指挥作用，而且在犯罪集团中居于主导地位，对其他成员起着领导和管理作用，是明显的首要分子；由吴敬梓纠集指挥，重要成员程元旦、黄崇林等人为较为固定参与者，共同故意实施了三次恶势力惯常实施的寻衅滋事（2起）、敲诈勒索（1起）犯罪活动，具有较强的稳定性；组织成员经常纠集在一起，以暴力、威胁为主要手段，多次实施违法犯罪活动，肆意打砸，为非作恶，在当地造成了较为恶劣的社会影响，已经具备恶势力犯罪集团的基本特征。故对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出只是临时犯意联络、无共同故意的辩护意见，虽然部分成员事先对于共同犯罪的具体时间、对象、性质、后果等内容尚无清晰认识，但是均明知通过聚众造势、哄闹等手段进行非法活动，因此，吴敬梓及其恶势力犯罪集团成员基于不法意图已经形成了概括性的共同故意。故对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出部分被告人仅参与一、二起犯罪事实，不属于恶势力犯罪集团成员的辩护意见，本案中，首要分子吴敬梓、重要成员程元旦、黄崇林较为固定，其他成员虽然时聚时分，但是一遇有事便经首要分子、重要成员的纠集串联而啸聚进行有组织地作案，因此，不影响恶势力犯罪集团成员的认定。故对该辩护意见本院不予采纳。2.关于公诉机关指控被告人吴敬梓、程元旦、黄崇林、宋文利、叶建设、乐琪、成顺生非法拘禁罪的公诉意见及相关辩护人的辩护意见。经查，根据相关证据证实，指控被告人吴敬梓、程元旦、黄崇林、叶建设、乐琪、成顺生的犯罪事实清楚，本院予以确认；但指控被告人宋文利的犯罪事实，证据不足，本院不予支持，对被告人宋文利辩护人的该辩护意见予以采纳。该起犯罪事实不符合非法拘禁罪的构成要件，但被告人所实施的在公共场所起哄闹事，威胁、恐吓他人，限制他人人身自由，造成公共场所秩序严重混乱的行为已构成了寻衅滋事罪，故公诉机关指控非法拘禁罪的罪名不当，本院予以纠正，对被告人吴敬梓、程元旦、黄崇林、叶建设、乐琪、成顺生以寻衅滋事罪定罪处罚。3.关于公诉机关指控被告人吴敬梓赌博罪的公诉意见及被告人吴敬梓辩护人的辩护意见。经查，指控被告人吴敬梓赌博的事实，仅有吴新建的供述证实，无其他相关证据予以印证，不足以证明吴敬梓实施了赌博行为的犯罪事实，故公诉机关指控被告人吴敬梓赌博罪的犯罪事实不清，证据不够确实充分，吴敬梓犯赌博罪的罪名不成立。故对该辩护意见本院予以采纳。4.关于被告人吴敬梓的辩护人提出指控的第4、7、9起犯罪事实不构成犯罪的辩护意见。经查，公诉机关指控的第4、7起犯罪事实清楚，本院根据被告人吴敬梓行为造成的后果及参与次数等情节，结合其他寻衅滋事犯罪事实对寻衅滋事罪进行综合评判；指控的第9起犯罪事实符合寻衅滋事罪的构成要件，本院予以认定。故对该辩护意见本院不予采纳。5.关于被告人吴敬梓、黄崇林的辩护人提出吴敬梓、黄崇林不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，吴敬梓纠集黄崇林等人以非法占有为目的，有组织地采用打砸财物、威胁、恐吓等手段，强行索取他人财物（数额较大）的行为已符合敲诈勒索罪构成要件，本院予以认定。故对该辩护意见本院不予采纳。6.关于被告人梅必锐的辩护人提出指控第6起犯罪事实中梅必锐不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，梅必锐伙同吴敬梓等人共同实施犯罪，应对造成轻微伤二人、损毁财物1250元的后果承担法律责任，其行为已符合寻衅滋事罪构成要件，本院予以认定。故对该辩护意见本院不予采纳。7.关于各被告人及其辩护人的其他辩解辩护意见。对该意见，与本院查明的事实及法律规定不符的部分，本院不予采纳，合理部分予以采纳，且已在论理部分表明裁决理据，不再一一重复阐述。综上，本院认为，被告人吴敬梓于2015年5月刑满释放后，凭借其个人一贯心狠手辣的作风而形成的个人影响力，纠集一批有违法犯罪前科人员及社会闲散人员跟随其，使用暴力、威胁手段，多次实施强行索债等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以吴敬梓为首要分子，被告人程元旦、黄崇林等人为重要成员，被告人叶建设、梅必锐、宋文利、方名金、乐琪等人为成员的恶势力犯罪集团。对恶势力犯罪集团的首要分子吴敬梓、重要成员程元旦、黄崇林，应当根据所犯罪行的严重程度，依法从严惩处；对其他成员，按其地位和作用，对其参与实施的具体罪行作出处罚。被告人吴敬梓多次纠集他人，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，随意殴打、恐吓他人，致七人轻微伤，情节恶劣；强拿硬要、任意损毁他人财物价值36250元，造成恶劣社会影响；在公共场所起哄闹事，威胁、恐吓他人，限制他人人身自由，造成公共场所秩序严重混乱；纠集他人多次实施以上行为，严重破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。伙同被告人吴新建，故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪；以非法占有为目的，纠集被告人程元旦、黄崇林等人有组织地采用打砸财物、威胁、恐吓等手段，强行索取他人财物人民币8000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人吴敬梓犯数罪，依法应当数罪并罚；系恶势力犯罪集团的首要分子，依法应当从严惩处；曾因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。吴敬梓虽主动投案，但不能如实供述其主要犯罪事实，不构成自首。被告人程元旦受被告人吴敬梓纠集，伙同他人有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，强拿硬要、任意损毁他人财物，造成恶劣社会影响；在公共场所起哄闹事，威胁、恐吓他人，限制他人人身自由，造成公共场所秩序严重混乱，其行为（参与2起）已构成寻衅滋事罪。伙同被告人吴敬梓等人有组织地采用打砸财物、威胁、恐吓等手段，强行索取他人财物人民币8000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人程元旦犯数罪，依法应当数罪并罚；系恶势力犯罪集团的重要成员，依法应当从严惩处；曾因犯强奸罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；对所犯事实自愿认罪的部分，可以酌情从轻处罚。被告人黄崇林受被告人吴敬梓纠集，伙同他人有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，强拿硬要、任意损毁他人财物，造成恶劣社会影响；在公共场所起哄闹事，威胁、恐吓他人，限制他人人身自由，造成公共场所秩序严重混乱，其行为（参与2起）已构成寻衅滋事罪。伙同被告人吴敬梓等人有组织地采用打砸财物、威胁、恐吓等手段，强行索取他人财物人民币8000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人黄崇林犯数罪，依法应当数罪并罚；系恶势力犯罪集团的重要成员，依法应当从严惩处。黄崇林虽主动投案，但不能如实供述其主要犯罪事实，不构成自首。被告人宋文利受被告人吴敬梓邀约，伙同他人有组织地采用威胁、恐吓等手段强行索债、强拿硬要，扰乱正常的工作、生活秩序，造成恶劣社会影响，其行为（参与2起）已构成寻衅滋事罪。被告人宋文利具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；对所犯事实自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人梅必锐伙同被告人吴敬梓等人随意殴打他人，致二人轻微伤，任意损毁他人财物价值人民币1250元，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人梅必锐在其前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现其在判决宣告以前还有寻衅滋事罪没有判决，系漏罪，依法应当与其之前所犯抢劫罪数罪并罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；对所犯事实自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人叶建设伙同被告人吴敬梓等人有组织地在公共场所起哄闹事，威胁、恐吓他人，限制他人人身自由，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人叶建设在其前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现其在判决宣告以前还有寻衅滋事罪没有判决，系漏罪，依法应当与其之前所犯寻衅滋事罪数罪并罚；曾因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；对所犯事实自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人方名金伙同被告人吴敬梓等人随意殴打他人，致四人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人方名金曾因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；对所犯事实自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈畅伙同被告人吴敬梓等人随意殴打他人，致四人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人陈畅在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；对所犯事实自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人乐琪伙同被告人吴敬梓等人有组织地在公共场所起哄闹事，威胁、恐吓他人，限制他人人身自由，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人乐琪具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；对所犯事实自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人吴新建伙同被告人吴敬梓，故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪；以营利为目的，聚众赌博，抽头渔利数额达14000元，其行为已构成赌博罪。被告人吴新建犯数罪，依法应当数罪并罚；具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；在故意伤害共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；对所犯事实自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人成顺生受他人安排，邀约被告人吴敬梓等人有组织地在公共场所起哄闹事，威胁、恐吓他人，限制他人人身自由，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人成顺生具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；对所犯事实自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人吴敬梓犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪，被告人程元旦犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人黄崇林犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人宋文利、梅必锐、方名金、陈畅犯寻衅滋事罪，被告人吴新建犯故意伤害罪、赌博罪的罪名成立，本院予以支持。但指控被告人吴敬梓、程元旦、黄崇林、宋文利、叶建设、乐琪、成顺生犯非法拘禁罪的罪名不当，本院予以纠正；指控被告人宋文利的证据不足，本院不予支持，故对被告人吴敬梓、程元旦、黄崇林、叶建设、乐琪、成顺生以寻衅滋事罪定罪处罚。指控被告人吴敬梓犯赌博罪，证据不足，本院不予支持。根据被告人吴敬梓、程元旦、黄崇林、宋文利、梅必锐、叶建设、方名金、陈畅、乐琪、吴新建、成顺生犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条、第三条、第四条、第五条、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款第（一）项规定，判决如下：一、被告人吴敬梓犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2027年1月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人程元旦犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2021年3月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人黄崇林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2021年2月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人宋文利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2019年6月20日止。）五、被告人梅必锐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，与其之前犯抢劫罪被判处的有期徒刑三年七个月并罚，决定执行有期徒刑四年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2021年9月7日止。）六、被告人叶建设犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，与其之前犯寻衅滋事罪被判处的有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2019年12月26日止。）七、被告人方名金犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2019年11月22日止。）八、被告人陈畅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2019年7月5日止。）九、被告人乐琪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2019年4月20日止。）十、被告人吴新建犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2019年11月21日止，先行羁押的28天已扣减。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人成顺生犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2019年4月28日止，先行羁押的52天已扣减。）十二、被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 斌审 判 员  刘东升审 判 员  高金海人民陪审员  成崇喜人民陪审员  许秀萍人民陪审员  吴远进人民陪审员  阮 翀二〇一八年十二月二十日书 记 员  郑永炬书 记 员  邓泉彪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；（二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节严重的情形。第五条在车站、码头、机场、医院、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所起哄闹事，应当根据公共场所的性质、公共活动的重要程度、公共场所的人数、起哄闹事的时间、公共场所受影响的范围与程度等因素，综合判断是否“造成公共场所秩序严重混乱”。第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的。