山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2018）晋0105刑初391号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人李某1，出生于山西省娄烦县，户籍所在地：山西省娄烦县，现住山西省太原市。2017年7月26日涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月1日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人王某、张某，山西弘韬律师事务所。被告人席某，出生于山西省临汾市，住山西省洪洞县。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月29日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人高某，山西勤义律师事务所律师。被告人李某2，出生于山西省娄烦县，户籍所在地：山西省娄烦县，现住太原市。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月29日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人武某，山西祝融万权（济南）律师事务所律师。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉〔2018〕329号起诉书指控被告人李某1、席某、李某2犯诈骗罪，于2018年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太原市小店区人民检察院指派检察员闫锦萍出庭支持公诉，证人温某1、王某1、刘某、被告人李某1及其辩护人王某、张某，被告人席某及其辩护人高某，被告人李某2及其辩护人武某到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控，一、2015年初，被害人曹某通过其朋友王国红认识了席某。二人认识后，席某称支付3万元好处费即可承揽到外墙保温工程。2015年4月的一天，曹某与其合伙人杨某交付席某3万元。几日后，席某在本市小店区五峰国际505房间介绍二人与李某1认识，并介绍李某1系省发改委在职处级干部，李某1先以帮助曹某、杨某承揽孝义外墙保温工程为名，骗取二人5万元。2015年5月19日，李某1又以帮助曹某、杨某承揽榆次外墙保温工程为名，骗取二人7万元。之后，李某1以二人无营业执照、资质证书，可以帮助办理银行贷款等理由，骗得二人先后向其儿子李秀东账户转账13万元和30万元（30万元系曹某、杨某、席某三人向成某共同出具借条借得），以银行行长办理货款需用车为名，骗得杨某奥迪A6轿车一辆（该车系曹某、杨某、席某三人向李文通出具借条借款20万元后赎回的抵押物），并过户至李某1儿子李某1户下。事后，李某1通过席某退曹某6万元，退李文通2万元。经鉴定，涉案车辆价值人民币245000元。现赃物被起获并被依法扣押。二、2015年9月16日，被害人王某1、刘某通过许某在太原市小店区五峰国际505房间认识了李某1、席某，李某1自称是山西省发改委退休干部，并谎称承揽了太钢尖山铁矿尖东剥离工程，同时向二人出示了与尖山铁矿签订的合同，承诺以每立方17元的价格将部分工程交给王某1。同日，王某1、刘某与席某签订了《尖山铁矿外委剥岩工程合同》，李某1、席某二人骗得王某1入场保证金5万元。几日后，席某、李某2带王某1、刘某等人前往工程所在地娄烦县武家梁村尖山铁矿工地察看，期间，李某2谎称已承揽下工程，骗得王某1信任后，李某1等人又以保证金、爆破费的名义，先后骗取王某125万元和10万元。期间，李某1、席某二人以借为名分别骗取王某16000元和4000元。事后，李某2分得赃款19万元，李某1支付席某31.4万元。三、2015年6月，贾某通过其朋友许某认识了李某1，李某1自称在山西省发改委工作，系下属一平台公司负责人，并谎称承揽了娄烦县尖山铁矿土石方工程，交纳了500万元的工程保证金，口头委托贾某帮助寻找施工队。2015年8月，被害人王某2与贾某认识后，贾某将王某2等人带至太原市小店区五峰国际505房间，介绍王某2与李某1认识。期间，李某1虛构了与尖山铁矿矿业有限公司签订合同的事实，谎称自己已承揽了太钢尖山铁矿4700万立方的土石方工程，每立方21.7元，其可将该工程中2000万立方的工程以每立方17元交给王某2。次日，李某1带王某2等人前往工程所在地娄烦县武家梁村尖山铁矿工地察看后，回到五峰国际505房间，与王某2签订了《尖山铁矿矿业有限公司尖东扒离工程施工合同》。之后，李某1于2015年11月14日起至2016年6月26日期间，先后六次以工程保证金、请客送礼为由，在本市小店区晋阳街大益茶庄附近骗得王某2现金共计人民币54.5万元。四、2016年8月，被害人温某1的朋友常拽平从被告人席某的亲戚陈二娃处听说席某承包了太钢一土石方工程，陈二娃口头委托常拽平帮助寻找施工队。后常拽平找到温某1，带温某1等人来到太原市小店区五峰国际505房间内，介绍温某1与席某认识，期间，席某谎称已承揽了太钢尖山铁矿剥离工程，每立方16.8元，其可将该工程交给温某1做，席某作为工程代理人每立方抽取1.8元。次日，席某带温某1及其合伙人被害人温某2等人前往工程所在地娄烦县武家梁村尖山铁矿工地察看。之后，席某于2016年8月23日至2016年11月2日期间，先后四次以跑工程、返还工程队费用为由，在本市小店区晋阳街大益茶庄附近骗得温某1、温某2现金共计人民币19万元。五、2016年8月中旬，温某1通过席某认识了李某1。席某介绍李某1是山西省经信委的一名处长，李某1未予否认。同年9月的一天，在太原市××区内，李某1谎称有能力承揽301汾河水库治理工程，并向温某1出示了山西省办公厅关于301汾河水库治理工程招标的红头文件及委托书。在取得温某1的信任后，李某1于2016年9月4日至2016年10月27日期间，先后三次在以承揽工程需要打点相关领导、为女儿准备嫁妆借款为由，在本市小店区晋阳街大益茶庄附近骗得温某1现金共计人民币21万元。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、被害人陈述、证人证言、视听资料、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人李某1、席某、李某2以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，李某1骗取曹某、王某1、王某2、温某1四人人民币190.6万元，数额特别巨大，席某骗取王某1、温某1二人人民币59.4万元，数额特别巨大，李某2骗取王某1人民币35万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某1辩称起诉书指控的大部分均不是事实，其认为自己不构成诈骗罪。其辩护人认为认定李某1构成诈骗罪事实不清，证据不足。一、起诉书指控李某1骗取曹某、杨某55万元及奥迪A6轿车一辆事实不清，证据不足。席某与李某1签订有《合作协议》，约定李某1负责给席某租赁办公室及办公设备、联络工程，席某负责施工及签署工程合同、承担工程的前期费用。曹某、杨某与席某一起合作工程，席某是三人与李某1沟通的唯一负责人，其如何向曹某、杨某承诺，如何向杨某、曹某拿钱，李某1均不知情。奥迪A6轿车则是李某1花费30万元向席某购买的，有席某出具的收条为证。二、起诉书认定李某1伙同席某、李某2骗取王某141万元，李某1骗取王某254.5万元事实不清，证据不足。李某1、李某2、席某三人曾签订《“太钢尖山铁矿尖东剥离工程项目”合同的三名居间人协议》，李某2在合伙期间给李某1看过相关的批文等手续，也曾明确表示其有能力并且已经承揽下太钢尖山矿的剥离工程，故李某1在认为李某2已经与太钢签订合同，才向王某1、王某2收取保证金，且收取的保证金李某1已交付李某2。另外，王某2已经进入工地施工，不存在对王某2的诈骗。三、起诉书认定李某1骗取温某121万元的事实不清，证据不足。21万元是李某1向温某1借的，双方之间签订有借条。其未归还温某1借款是因为双方约定李某1提取帮助温某1介绍的尖东铁矿工程合同0.8元每立方米的提成。被告人席某辩称起诉书指控事实不清，其应当无罪。起诉书指控李某1支付其31.4万元的，这个是其与李某1的债务关系。其辩护人认为起诉书指控被告人席某构成诈骗罪的证据严重不足，不符合生活逻辑的矛盾众多，不尊重客观书证，严重依赖报案人口供及有利害关系人证言。指控被告人席某犯诈骗罪不能成立。一、起诉书第二起指控被告人席某诈骗不能成立。没有证据表明席某事先明知李某1的假身份仍帮助李某1宣传。没有证据表明席某明知李某2宣称已承揽下工程是虚构仍帮助其宣传欺骗别人。席某没有参与分赃，不能仅凭报案人个人陈述定罪。其次，王某1案件中所有的钱都给了李某1，席某未参与分赃，并且分得赃款的李某2仅被指控诈骗19万元，没有参与分赃的席某被指控诈骗40.4万元，李某1总共收到40.6万元，但却分出去50万元，公诉机关定罪逻辑不合理。二、起诉书指控的席某参与第四起诈骗不成立。证人王某3证言与庭审中温某1的证言矛盾。温某1花钱是要找土方工程，最后也干成了土方工程，至于干的什么工程并不是构成诈骗罪的因素，不能说还了别的项目就是诈骗。被告人李某2辩称其没有做过起诉书指控的事实，对指控的罪名不认可。其辩护人的辩护意见是：一、李某2没有实施公诉机关指控的“在李某1、席某骗得王某1入场保证金5万元的几日后，带王某1、刘某等人前往工地查看，谎称已承揽下工程”的诈骗行为。通过开庭审理及被告人供述、被害人陈述、证人证言可知，李某2带受害人去工地的时间不可能是“骗得5万元的几日后”即2015年9月中下旬，只可能是最后一次给钱之后，即2015年12月1日到2016年上半年，这个时间指控有误。二、李某2没有独自对王某1实施诈骗行为，也没有与李某1、席某共同对王某1实施诈骗行为。王某1被骗的主要原因是看了假的“与尖山矿的承包合同”，这份合同是李某1伪造的，李某2自始至终不知道这份合同的存在。在2015年12月1日王某1最后一次给钱之前，李某2未实施过诈骗行为，其是在王某1要求退钱的时候，才带着王某1、刘某去的工地。王某1报案后，李某2知道他拿的19万元是王某1的，却只退给李某15万元，这种行为应当认定掩饰、隐瞒犯罪所得为宜。三、李某1始终在欺骗和利用李某2，李某2是被裹挟进诈骗行为中，应认定为胁从犯。综上，李某2在李某1的裹挟下，实施了帮助李某1隐瞒事实的行为。李某2如实供述，社会危害性不大，建议判处一年有期徒刑或适用缓刑。经审理查明：一、2015年初，被害人曹某通过其朋友王国红认识了被告人席某。2015年4月的一天，席某在太原市小店区五峰国际505房间介绍被害人曹某、杨某与被告人李某1认识，并介绍李某1系省发改委在职处级干部。李某1以可以帮助曹某、杨某承揽孝义外墙保温工程为名，收取二被害人好处费5万元。2015年5月19日，李某1又以帮助曹某、杨某承揽榆次外墙保温工程，需要打点领导为名，骗取二人7万元。之后，李某1以干工程需要资质、营业执照，可以帮助二人办理为名，骗得二人向其儿子李秀东账户转账13万元。李某1又谎称工程资质已经办好录入系统，可以凭借资质办理贷款，需要30万元好处费。被害人曹某、杨某与被告人席某三人向成某共同出具借条借得30万元汇入李某1指定的其子李秀东的银行账户。又以银行行长办理货款需用车为名，要求将杨某的被抵押奥迪A6轿车一辆过户，被害人曹某、杨某与被告人席某三人向李文通共同出具借条后将奥迪车赎回并过户至李某1之子李某1名下。事后，李某1通过席某退曹某6万元，退李文通2万元。经鉴定，涉案车辆价值人民币245000元。现赃物被起获并被依法扣押。二、被告人席某为了要回被李某1诈骗的钱财，遂与李某1共同实施诈骗行为。2015年9月16日，被害人王某1、刘某通过许某在太原市小店区五峰国际505房间认识了李某1、席某，李某1自称是山西省发改委退休干部，并谎称承揽了太钢尖山铁矿尖东剥离工程，同时向二人出示了与尖山铁矿签订的合同，承诺以每立方17元的价格将部分工程交给王某1。同日，王某1、刘某与席某签订了《尖山铁矿外委剥岩工程合同》，李某1、席某二人收取王某1入场保证金5万元。几日后，席某、李某2带王某1、刘某等人前往工程所在地娄烦县武家梁村尖山铁矿工地察看，期间，李某2谎称已承揽下工程，骗得王某1信任后，李某1等人又以保证金、爆破费的名义，先后骗取王某125万元和10万元。期间，李某1、席某二人以借为名分别骗取王某16000元和4000元。三、2015年6月，贾某通过其朋友许某认识了李某1，李某1自称在山西省发改委工作，系下属一平台公司负责人，并谎称承揽了娄烦县尖山铁矿土石方工程，交纳了500万元的工程保证金，口头委托贾某帮助寻找施工队。2015年8月，贾某将被害人王某2等人带至太原市小店区五峰国际505房间，介绍王某2与李某1认识。期间，李某1虛构了与尖山铁矿矿业有限公司签订合同的事实，谎称自己已承揽了太钢尖山铁矿4700万立方的土石方工程，每立方21.7元，其可将该工程中2000万立方的工程以每立方17元交给王某2。次日，李某1带王某2等人前往工程所在地娄烦县武家梁村尖山铁矿工地察看后，回到五峰国际505房间，与王某2签订了《尖山铁矿矿业有限公司尖东扒离工程施工合同》。之后，李某1于2015年11月14日起至2016年6月26日期间，先后六次以工程保证金、请客送礼为由，在本市小店区晋阳街大益茶庄附近骗得王某2现金共计人民币54.5万元。四、2016年8月，被害人温某1的朋友常拽平从被告人席某的亲戚陈二娃处听说席某承包了太钢一土石方工程，陈二娃口头委托常拽平帮助寻找施工队。后常拽平找到温某1，带温某1等人来到太原市小店区五峰国际505房间内，介绍温某1与席某认识，期间，席某谎称已承揽了太钢尖山铁矿剥离工程，每立方16.8元，其可将该工程交给温某1做，席某作为工程代理人每立方抽取1.8元。次日，席某带温某1及其合伙人被害人温某2等人前往工程所在地娄烦县武家梁村尖山铁矿工地察看。之后，席某于2016年8月23日至2016年11月2日期间，先后四次以跑工程、返还工程队费用为由，在本市小店区晋阳街大益茶庄附近骗得温某1、温某2现金共计人民币19万元。五、2016年8月中旬，温某1通过席某认识了李某1。席某介绍李某1是山西省经信委的一名处长，李某1未予否认。同年9月的一天，在太原市××区内，李某1谎称有能力承揽301汾河水库治理工程，并向温某1出示了山西省办公厅关于301汾河水库治理工程招标的红头文件及委托书。在取得温某1的信任后，李某1于2016年9月4日至2016年10月27日期间，先后三次在以承揽工程需要打点相关领导、为女儿准备嫁妆借款为由，在本市小店区晋阳街大益茶庄附近骗得温某1现金共计人民币21万元。认定上述事实的证据有：1、到案情况说明证明：2017年7月26日，太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队根据线索在太原市××区李某1住宿处将其抓获。2017年8月8日，该队民警依法将涉嫌诈骗罪的李某2传唤至该队接受审查。2017年8月24日，该队民警依法将被告人席某传唤至该队接受调查。2、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单证明：从被告人李某1处搜查并扣押施工合同、合伙协议、发改委文件批复、转向合同、太原钢铁集团公司决定、名片、招录国家职员审查表等。从李某1处扣押奥迪轿车一辆、机动车行驶证、车钥匙、机动车登记证。3、汇款收据证明：被害人曹某之子李秀东汇款四笔共计55万元；李某1向席某指示的陈某账户转账汇款10万元；王某1向李某1指定李建东账户汇款6000元，向李某1账户汇款25万元；王某1向席某指定陈某账户汇款4000元。4、扣押的尖东剥离工程专项合同、关于尖东矿山剥离工程的决定、施工合同、李翁百的名片、山西省委组织部关于招录国家职员审查表等，证明了被告人李某1在诈骗过程中使用的材料内容。5、银行卡交易明细证明：李秀东尾号5786的银行卡交易详细信息；李建东尾号7655的银行卡的交易详细信息；李某1尾号1739账户的交易详细信息；陈某尾号9163的银行卡交易详细信息。6、机动车转移申请表、登记表、档案目录、查验记录表、二手车销售发票等证明：车牌号为×××的奥迪牌小型汽车的过户信息，过户后车牌变更为×××。7、通话录音证明：曹某提供其与席某的通话录音；温某1提供其与李某1现场通话录音；李某1提供其与温某1通话录音。8、施工合同证明：李某1与王某2签订的尖山铁矿尖东扒离工程施工合同的详细内容，中介人为贾永效。席某与王某1签订尖山铁矿外委剥岩工程合同与补充协议。9、居间人协议、会议记录证明：李某1、李某2、席某签订的太钢尖山铁矿尖东扒离工程项目合同的详细分工内容。10、施工合伙协议证明：李某1与王某2签订合伙协议。11、李某1出具收据、收条证明：被告人李某1收到王某2保证金、工程款等共计51.5万元；收到王某1保证金10万元；收到温某1现金共计21万元。12、席某出具的收据证明：被告人席某收到温某2现金共计18万元；收到王某1现金共计30万元；收到李某1现金共计248000元。席某、曹某、杨某共同出具的借成某30万元的借条。13、李某2出具的收据证明：被告人李某2分三次收到李某1现金共计5万元，分三次收到席某现金共计14万元。14、企业信息查询单、营业执照证明：山西鑫辰实业有限公司的企业工商登记信息及法人李某2的信息。15、中共山西省委组织部印模、太原钢铁（集团）有限公司印模、(并)公(司)鉴(文)字[2017]0168号鉴定书证明：扣押的山西省委组织部关于招录国家职员审查表、太原钢铁集团公司文件一页、太原钢铁集团公司尖东剥离工程专项合同一份印文与提供的相同内容的样本印文均不是由同一印章形成。16、辨认笔录证明：被害人王某2、王某1、温某1辨认出李翁百，被辨认人身份情况说明证明该男子系被告人李某1；被害人王某1辨认出被告人李某2；被害人王某1辨认出被告人席某。17、并公小鉴聘〔2017〕000398号价格认定协助书及小店价认定字（2017）300号价格认定结论书证明：号牌为×××的奥迪车一辆人民币245000元。18、尖山铁矿2014年2200万吨外委剥岩工程施工合同、尖山铁矿2015年2200万吨外委剥岩工程施工合同、尖山铁矿2014年2200万吨外委剥岩工程分包合同、尖山铁矿2014年2200万吨外委剥岩工程施工交工验收证书，证明了太钢（集团）公司矿业公司尖山铁矿与山西矿山建设股份有限公司签订的合同与施工验收的内容。19、被害人曹某的陈述笔录证明：2015年年初，我朋友王国红给我介绍席某说他是做工程的，之后我们就互留了电话。到了2015年4月份左右，席某给我打电话约我见面，我和我的合作人杨某与席某见面后，席某跟我说他有一个外墙保温的工程，要做这个工程的话给他3万元的好处费。过了几天我就和杨某一起借了3万元钱，在洪洞县的一个宾馆内给了席某。又过了几天，我们找到席某问他什么时候可以做工程，席某就带着我和杨某到了太原五峰国际五楼的一个办公室见了李翁百，给我们介绍李翁百是发改委的在职处级干部。李翁百说在孝义市有一个外墙保温工程可以给我们做，要做需要给他5万元的好处费，我和杨某为了干成工程就同意了，李翁百给了我一个户名为李秀东的邮政银行帐号。2015年5月16日，我就把5万元转入这个帐号了。给了钱后我们一直催席某和李翁百，李翁百就让一个叫马四平的人带着席某、我、杨某和几个我们的工人一起去了孝义市的一个工地看了一下。我们等了几天也没有干，就找席某问他怎么回事，席某带我们去找李翁百，李翁百每次都以各种理由推脱。实际上席某就不是做工程的，席某工程上的事情什么也不懂，他就是给我们介绍工程的。一开始的3万元给了席某了，席某说他自己有一个亲戚能管住李翁百，要给他亲戚点好处费，让他亲戚和李翁百说一下把给我们找工程的事情办好，问我要了3万元钱的好处费。打了3万元钱后过了两三天，席某找到我和杨某说李翁百给我们承揽工程要打点领导，需要用2万元钱，另外榆次还有一个外墙保温工程也可以让我们干，但是也需要5万元钱打点相关人员。我们当时想多揽点工程干，想的孝义的工程干不成榆次有工程先干也可以，我和杨某就同意了。2015年5月18日席某带着我们又见了李翁百，李翁百也说榆次也有个外墙保温工程可以给我们干，但是他需要5万元钱打点相关人员。2015年5月19日我和杨某一起回了洪洞县借了7万元给李翁百转到之前的帐户上了。转了钱后榆次的工程一直没有消息，我每次问席某，席某就带着我们去见李翁百了，每次李翁百都以工地老板不在等理由推脱，榆次的工程也没有干成。在等工程的时候，席某跟我们说要干这么大的工程我们需要先办一个公司，李翁百有关系能帮我们办了营业执照和工程资质，并跟我们说办资质和营业执照需要13万元的费用，我同意后就回霍州老家筹钱了。2015年5月27日，我和杨某借到钱后就又给李翁百之前提供的帐户上转了13万元。我们转了钱以后席某说我们的工程资质19个月就可以办好，办好以后立马就可以用工程资质贷款，在资质办好前就需要沟通银行的人，并告诉我们李翁百的亲家是建设银行行长，可以帮我们办理贷款，但需要给行长30万元的好处费，我们为了办下贷款就于2015年6月6日给李翁百之前的账号汇款了30万元。2015年5月27日之后，6月6日我们转30万元之前，席某知道杨某有一辆价值40万元的奥迪车，就跟我们说李翁百建行行长的亲家帮我们办贷款跑关系开公家的车不合适，需要用一辆私家车，让我们把杨某的奥迪车交给李翁百让他亲家用。我说杨某的奥迪车已经抵押出去，抵押了16万元，席某让我们把车赎回来。我说我们已经没有钱赎车了，席某就说他自己借钱把车赎回来交给李翁百的亲家给我们跑贷款用。2015年6月6日席某带我和杨某去洪洞县他表妹李某2家，向他表妹的弟弟李文通借款了20万元，我和杨某给李文通打借条，席某也在借条上签了字。我们拿到20万元后，席某给了我16万元，剩下的4万元是席某拿着的。当天我们三个人就回霍州老家把杨某的奥迪车赎回来了，第二天杨某开奥迪车回到太原就把车给了李翁百了。给了车后李翁百跟我们说他亲家建行行长要开这辆车去北京给我们操作贷款的事情，奥迪车需要过户换车牌，临汾市的车牌不能上路跑。李翁百一直催我们过户，我就问席某车敢不敢过户给李翁百，席某说他和李翁百之间签有协议，用完车后就把户过回来，我们就相信了把过户手续给了席某。后来我们问席某要车，席某说李翁百把车给了别人要不回来了。车过户以后贷款也没有办下来，工程也没有，营业执照和工程资质也没有办下来。2015年8月份左右我和杨某发现被骗了，我们就问席某要钱，要求见李翁百，席某不让我们见，我们也找不到李翁百，其电话也不接，办公室一直没人。我们没办法了说要报警，席某拦着我们说报警了就要不到钱了。2016年5月6日，席某的表妹给我打电话说李翁百答应先退一部分钱，我到太原她给我拿了7万元现金，然后自己拿了2万元让我们先还给她弟弟李文通，给了我和杨某5万元。2016年12月份的时候席某还给了1万元的现金。20、被害人杨某的陈述笔录证明：我今天来反映我和曹某被席某和李翁百骗了58万云的现金和一辆奥迪A6轿车的事情。席某说他认识发改委处长李翁百，能给我俩承揽孝义市的一个外墙保温工程和榆次的一个外墙保温工程，后来席某和李翁百又骗我们说能帮我们办工程资质和营业执照，还能通过关系贷款1000万，以收取好处费和活动费为名骗了我俩。第一次给了席某3万元，是席某说他有个亲戚能跟李翁百说上话帮我们拿下工程；第二次和第三次分别转了5万元给李翁百儿子李秀东，是李翁百说帮我们承揽孝义和榆次工程的好处费；第四次的13万元是李翁百说帮我们办理工程资质和营业执照；第五次的30万元是李翁百说帮我们办理1000万贷款的好处费。奥迪车是席某说李翁百的亲家跑贷款用，李翁百要我俩过户给他的亲家。席某让我俩把车赎回来，当时我们没有钱，席某就找他的亲戚李文通借给我们20万。2015年8月份左右我们发现被骗，就一直催席某要钱。2016年5月6日席某的表妹李某2说李翁百给了我们7万元，她自己留了2万元让我俩还之前李文通的借款，给了我们5万元；2016年12月份的时候席某还给了曹某1万元现金。21、被害人王某1的陈述笔录证明：2015年9月份左右，我的朋友许某和我说李某1、席某承包了个土石方工程，问我想不想干，我说先看看，许某就带着我、刘某、杨海到了太原市××区。到了后李某1和席某说他们已经承包了山西太钢尖山铁矿矿业有限公司尖东扒离工程，从尖山铁矿公司承揽了4700万方的土石方工程，并拿出李某1和尖山铁矿公司签订的合同让我看。合同上写着每立方土方21.7元，李某1承诺每立方给我17元，我觉得可以做就同意了。然后李某1拿出一份《尖山铁矿外委剥岩工程合同》给我看，我看了觉得没什么问题我和刘某在乙方上签了字。李某1和我说，他是山西省发改委的退休干部，不方便在收条上签字，就让席某在甲方上签了字，接着李某1就和我要了5万元的保证金，并给我写的收条，席某在收条上签了字。过了几天席某和李某2带着我和刘某、杨海一起去了娄烦武家梁村看工地，去了之后我看见房子已经拆了，李某2说这就是我们的工地，再过几天就能进场干活了。实地看完工地之后，我也觉得这个工地应该马上就能开工了，我也就相信李某1了。过了十几天，李某1给我打电话和我说工地已经准备好了，让我再交保证金才能进场干活，我就从2015年10月1日至2015年12月1日，在太原市××区口附近的大益茶馆、五峰国际附近先后分五次将35万元工程保证金交给他，之后李某1、席某分别以急用钱为由和我要了6千元和4千元。交完保证金之后，我一直问李某1什么时候可以入场干活，后来他以各种理由推脱不让我进场干活，也不给我退钱。到了2017年4月我再给李某1打电话就联系不上了。我一共给了李某140.6万元，给了席某4千元。第一次是5万元，给了李某1现金；第二次是25万，通过银行转账转给李某1了；第三次是10万元，给了李某1现金，当时李某1、席某和李某2都在场，是在晋阳街大益茶馆给的;第四次是6000李某1让我通过银行转账转给他儿子李建东了；第五次和第六次都是2000元，是席某直接问我要的，一次是给的现金，一次是通过转账给的。我们谈承揽工程和交保证金的时候席某都在场，是席某和李某1两个人一起给我承揽工程的。前三十万元是李某1和我说他是山西省发改委的退休干部，不方便签字，就自己写了收条然后让席某签的字按的手印；最后十万元是李某1自己写的收条，自己签的字。李某1和我说李某2把这个工程承包下了，李某2和我说他是武家梁村的支部书记，还说李某1给我的工程是他承包的，他还承包着尖山铁矿的绿化工程，他和李某1、席某是合伙人。我最后一次在大益茶馆给李某1钱的时候，李某2、席某、李某1都在场。李某2和我说这个工程是他承包的，让我放心，如果干不成的话就把钱都退给我。但是经我去尖山铁矿矿业公司了解，他们告诉我就没有土石方扒离工程，这个工程也跟李某2、李某1都没有关系，也没有签过承包合同。我感觉自己被骗之后我去找过李某2，李某2说李某1给了他18万元，李某2把这18万元给了尖山铁矿的领导，另外22万元李某1拿着。我和李某1、席某一共签订了两份合同，一份是尖山铁矿2014年2200万吨外委剥岩工程，一份是太钢尖山铁矿外委剥岩土方石工程合同补充协议。我前后一共交给李某1、席某41万元，第一次是在9月16日碰面后，李翁百给我们看了一份他们与尖山铁矿签订的合同书，说让我们交5万元工程保证金就可以进场，我们交了5万元后，席某给我打了一张收条。又过了十几天，李翁百打电话说工程还需要25万元，让我们三天内交，于是在2015年10月1日，我们给李翁百的账户上转了25万元，李某1给我们打了一张30万元的收条，包括上次的5万元。收条是李某1打的，签字是席某签的。又过了几天，李某1说需要10万元的爆破费才能开工，于是在12月1日，我们在大益茶馆见了李某1、席某、李某2，在茶馆内将10万元现金交给了李某1，李某1打了张10万的收条。临近春节的时候，席某打电话说手头紧需要钱，我前后两次给席某汇款了4000元到陈某的账户。过了几天，李某1也说需要1万云，我说手里只有6000元，李某1就让回到他儿子李建东的账户上。迄今工程都没有开工，钱也不给退。22、被害人刘某的陈述笔录证明：其陪王某1去太原承揽工程，被李翁百与席某骗取41万元。李翁百自称是发改委的干部，以能给王某1承揽太钢尖山铁矿山土石方剥离工程，签订合同为名，收取保证金。李翁百出示了太钢的合同，与席某一唱一和，我们就相信了。前两次交钱我在场，第一次是签合同的时候，交了5万元；第二次是交了25万；第三次交钱10万元时我不在。签合同后五六个月也没有开工，我觉得不对劲就要求退钱，李翁百一直推脱，直到现在也没有退。签合同的时候我没见过李某2，给钱之后的某一天，李某2带着王某1和我去尖山铁矿看工地，李某2指着一块矿山跟我们说这块工地就是他和李某1、席某给我们承揽的工程。23、被害人王某2的陈述笔录证明：2015年8月，我通过老乡贾某介绍认识了李翁百，李翁百跟我说他是山西发改委在职的处长，跟我说发改委成立了一个平台公司，通过这个公司对外发包工程，他是这个公司的老总。贾某领上我去了李翁百位于太原高新区五峰国际505房间，李翁百说手里有一个项目，是山西太钢尖山铁矿矿业有限公司尖东扒离工程，他从尖东铁矿公司承揽了4.7千万方的土石方工程，要找四个施工队分包，每个施工队干一千多万，问我愿不愿意，我说行。李文百拿出他和尖山铁矿公司签订的合同让我看，我看了下合同甲方是尖山铁矿矿业有限公司，乙方是李翁百，双方约定每立方土方21.7元。李文百给我看完合同后跟我说让我干其中2000万方的工程，每立方给我17元，我同意了。第二天其带上我和贾某一起去实地查看，实地看完后我就相信了李翁百。我们三人签订了《尖东铁矿矿业有限公司尖东扒离工程施工合同》，甲方李翁百，乙方是我，贾某是中间人，签完合同后，李翁百说要我先交工程保证金给他，他再交给铁矿公司。从2015年11月14日至2016年6月26日，在太原市××区大益茶馆先后六次将50多万元工程保证金交给李翁百。交保证金的时候，李翁百还让我看了一个山西省政府的红头文件，让我更相信他。之后我一直问李翁百什么时候入场，李翁百各种理由推脱不让我进场干活。2015年12月28日，他为了让我相信他能承揽很多工程，又跟我签订了一份《承接各项工程及实施施工合伙协议》，协议内容就是由他负责承揽工程再交给我干，盈利我俩分。之后我一直没有进场干活，我跟他要钱，他刚开始跟我说要给退钱，后来电话也不接，人也找不见了。我一共给了李某154.5万元的工程保证金，分六次。第一次是2015年11月14日，给了30万，李某1说他本人已经交给尖山铁矿矿业公司500万元的工程保证金，让我交100万的工程保证金，进场前先交30万至50万元，进场后再交剩余的部分。第二次是2015年11月19日，给了10万；第三次是2015年12月19日，给了1.5万；第四次是2016年6月25日，给了5万；第五次是2016年6月26日，给了5万；第六次是2016年11月左右，给了3万。前五次李翁百都给我打了收条，3万那次没有打。前三次是我和白某1去的，贾某也在场，交两个五万是我和刘新平去的。我在2017年4月份的时候开始在尖山铁矿干过工程，6月份停工。这个工程是李某2介绍我干的，干的是尖山铁矿剥离工程的挖运土方工程。我干的和李某1和我签订的不是一个工程，李某1跟我签订合同的内容是挖运武家梁村拆迁完毕之后的土石方，一共一千万方的工程量，但是李某2介绍我的工程是给武家梁村的村书记尹某打工的，地点也不是武家梁村的工地，另外工程是以车次算钱，挖运一车算一车的钱。在尖山铁矿搭建的临建房是我出资的，一共13.5万元。24、被害人温某1的陈述笔录证明：2016年3月份左右，我通过常拽平见了陈二娃，陈二娃告诉我说他表哥席某有个土方工程要找施工队干，然后陈二娃和常拽平就带我去太原高新区五峰国际的一个办公室见了席某。我们去了办公室后，办公室只有席某一人，他还告诉我们说公司是经信委的下属公司，我就以为席某也是经信委的人。席某跟我说太钢在娄烦县武家梁村有个尖山铁矿剥离工程，一共5700万方，其已经向太钢把这个工程揽下来了，现在要找施工队挖运土方，每立方16.8元。席某问我能不能干，可以的话就让我以我们公司的名义委托席某为项目负责人，由席某和太钢签订合同，其每立方抽1.8元，给我15元。温海平的小舅子跟席某说我们先看一下合同，席某拍了一下桌子生气的说：现在什么还没做呢就要看合同，你们给我放这200万元我明天就让你们看合同。我说那就看看工地现场什么情况，其第二天早上就带着我、温某2、常拽平、陈二娃及温某2的几个朋友一起到了娄烦县武家梁村工地，现场的确有工地，席某指着一块地方说这块地就是要给我们干的工地，要把地面的土方挖运出去。我看了工地以后觉得可以干，就跟席某说签订合同，席某说让我们准备工程队的资质，他要拿到太钢备案。过了四五天，我就把我公司的资质给了席某了，席某让我等他消息。过了一段时间，我问其什么时候可以签订合同，席某要么说太钢的领导不在，要么说太钢要验证我们公司的资质，他说他一直在和太钢的领导沟通签合同的事情。2016年8月23日，席某给我打电话说最近几天他跑工程跑的没有钱了，问我先要3万元，工程开始后从他的抽成里扣除，我同意了。当天中午我和朋友温某2、张燕国一起去了大益茶庄见了席某，当时李某1也在，那是我第一次见李某1。席某介绍李某1是经信委的李处，李某1就留了我的电话。我们聊了一会儿，但没有聊工程，走的时候温某2当着李某1的面给了席某3万元现金，席某打了3万元的借条，我们就离开了。到了2016年9月2日，席某又给我打电话说他先让一个工程队在这个工地干活，并且收了对方13万元，钱自己已经用掉了，他不想让这个工队干，要把所有的工程都交给我干，但需要13万元给之前的工程队，我为了多干工程就同意了。次日我和温某2一起去了大益茶，温某2给了席某13万元现金，席某给温某2打了13万元的借款条。到了2016年11月1日，席某给我打电话说工程马上就可以开工了，太钢已经验收，他给我跑工程还需要3万元钱，当天我和席某约好在平阳路边见面，见面后我和温某2在温某2的车里给了席某2万元，席某给温某2打了2万元的借条。次日我和温某2又给了席某1万元，这1万元没有打条。后来我们一直催席某签订合同，席某说太钢需要验证公司的实力，让我把工程的挖机和土方车都开进工地，我就购买了九辆土方车，租了一台挖机开进武家梁的工地，但是之后工地一直没有承揽下来。到了2017年4月份左右还没有承揽下来，我一直催他，还是承揽不下来，我就说我不干了，让席某给我退钱，席某说马上就可以把合同拿下来，让我在等等。我感觉我被骗了，就让他退钱，但一直没有退。常拽平跟我说席某肯定能给我退了钱，我就一直没有报警，但直到现在也没有退，最近我听说席某也被抓了，我才报警的。2017年1月份，我的车和挖机都在工地上放着，席某的工程一直拿不下来，温某2就通过李某2认识了娄烦县安监局的一个王科长，王科长让我们干了山西矿建的土方。这个工程和席某说的工程不是一个工程，席某承诺我的是直接和太钢公司签订的5700万立方的剥离工程，通过李某2干的工程是给山西矿建打临工的。2016年9月初的一天，李翁百给我打电话说他有一个301汾河水库治理工程可以介绍给我，问我能不能干，我就约其面谈。我们第二天在晋阳街大益茶庄见面后，李文百给我拿出一份山西省办公厅的红头文件让我看，上面就是关于301汾河水库治理工程的招标文件，下面还盖着山西省办公厅的公章，还给我出示了山西省原副省长委托他办理相关工程事宜的委托书。他说这个工程是副省长委托其办理的，工程肯定没有问题，我要是愿意干就可以签合同。又说签合同前需要先拿10万元钱去打点领导，我同意了。2016年9月4日下午16时左右，我按照约定在晋阳街大益茶馆给了李翁百10万元的现金，其给我打了一个10万元的借条。我给了李翁百钱后其让我回去公司准备公司的企业资质，我准备好资质后就把公司资质给了其，其让我等消息。2016年9月17日，李翁百给我打电话约我见面，当天我们见面后其说前期的10万元费用不够，还需要我出10万元去打点领导，次日我准备好10万元现金后就又在大益茶庄把10万元的现金给了李翁百，我又让他给我打了一份10万元的借条，其还是让我等消息。后来一直没有签合同，我每次给其打电话其都以各种理由推脱。2016年10月27日李翁百给我打电话说其女儿要出嫁，需要每一辆车做嫁妆，要问我借5万元，我说我没有那么多钱了，其就说先借1万元，当天我就又在晋阳街大益茶庄给了其1万元。我让其把三次拿的钱给我写到一张借条上，之前的借条我都给了他撕毁了。我问李翁百到底什么时候可以签订合同，李翁百在借条上承诺2016年11月中旬前核定工程，否则全额退款。但是一直到2017年3月份左右还是没有签订合同，我每次给其打电话其各种理由推脱，找各种理由不见我。到了2017年7月22日起电话也不接了，我只能报案。25、被害人温某2的陈述笔录证明：2016年3月份，我的工程合伙人温某1和我商量有一个活，是通过他朋友“老常”知道的，是太钢尖山铁矿的剥离工程，一共5700万元，主要是是挖运土方的，我和温某1决定去考察一下。过了几天，温某1和我小舅子樊建勇、老常、席某的妹夫“小陈”就去了五峰国际席某的办公室，当天我没去，温某1回来后告诉我说给的价格是每立方15元。第二天席某带着我和温某1、老常、小陈一起去了娄烦县武家梁村尖山铁矿的工地，席某指着一座山说太钢已经把这块工程承包给了他，一共5700万方。我和温某1觉得可以干，席某让我们准备资质，我们准备好给了他，他让我们等消息，但是一直没有签订合同。席某告诉我们太钢领导不在，要么说太钢要验证我们公司的资质，最后说合同已经出来了，等太钢的开工令。席某说他已经和太钢的领导说好了，领导同意把工程给他，只是还没有签订合同，签合同是早晚的事情。2016年8月23日左右，席某问我们要3万元跑工程的活动费，我和温某1当天在大益茶馆给了其3万元现金，其打了借条。后来在同年9月3日，席某说把尖山铁矿的工程还给了别的两个工程队并收了钱，说要把钱推给之前的工程队，把工程都交给我和温某1，又要了13万元。第三次是11月1日，说要给我们跑工程要了3万元。11月2日又给了1万元。这些钱都是给的现金，其中18万元都给我打了借条，最后1万元没有打借条。席某说开工后每立方抽1.8元，到时候从他的提成里扣，他就写成借条。后来2017年4月其又给我打电话说表妹烧伤需要钱问我要1万元，我当时觉得他是骗人的，就没再给他。等签合同期间，我和温某1买好了一台挖机和九辆土方车一直在工地停着等的开工。到了2016年11月，温某1通过李某2认识了娄烦县安监局的王科长，王科长让我们先给山西矿建做劳务，也没有合同，拉一车算一车，这个和席某没有关系，不是一个工程。席某承诺给我的是直接和太钢公司签订的5700万立方的剥离工程，我们实际干的工程是给山西矿建打临工，我们也告诉过席某我们一边干着一边等他把工程承包下来。到了2017年3月份左右，我就开始怀疑席某是骗我们的，我就一直让其退钱。我们催的急了，其又说承包了一个中铝的合同，让我先干这个工程，并拿出一份中铝的合同让我看，我要拍照其不让我拍，我一看合同的印章就是假的，我就说不干，让其退钱，但至今也没有退。26、证人符某的证言笔录证明：我是山西矿山建设股份有限公司采矿剥离项目部副经理，我公司是尖山铁矿剥离工程的唯一承包方。我们公司与太钢（集团）公司矿业分公司签订过关于尖山铁矿的五份施工合同，现在正在完成的是2017年签订的合同，之前的已经全部完工。除了土岩的挖运内容，其他都是我们公司自己做。李某1、李翁百、李某2、席某我均不认识，也没有分包给他们工程。2017年年初，我们公司把一部分挖运工程分包给了武家梁村的村长尹建武和村书记尹某，是为了征用武家梁村土地的时候顺利。武家梁村是以娄烦县安兴机械设备租赁有限公司的名义承包的工程，工程从2017年4月起干了2个月。我不认识王某2、王某1，也没有分包工程给他俩。出示的王某1与席某签订的工程合同是伪造的，是仿照我公司2014年的分包合同，这份合同的工程名称“尖山铁矿2014年2200万吨外委剥岩工程”确实存在，但在2015年4月份已经完工了，合同签的时间是2015年9月16日。出示的与王某2签订的这份合同一看就是假合同，标题“尖山铁矿矿业有限公司尖东扒离工程施工合同”应该是“剥离”而非“扒离”，并且也没有尖东剥离工程，合同上的4.7千万土方石的工程内容也没有，并且“尖山铁矿矿业有限公司”名称也不对。出示的《太原钢铁集团有限公司尖东剥离工程专项合同》的印章也是假的，应该盖合同专用章。27、证人候某的证言笔录证明：我是山西矿山建设股份有限公司采矿分公司的经理，符某是我的下属，我公司是太钢尖山铁矿剥离工程的总承包方，也是唯一承包方。该工程我们自己做主体剥离工程，剩下的辅助工程分包出去了。分包不需要经过招标，但需要总公司审批。李某1、李翁百、席某我均不认识，李某2我认识，是武家梁村的副书记，但他没有分包我公司工程，是武家梁村村长尹建武和书记尹某分包的，我公司和尹某在2017年4月签订的合同。向外分包一共十个工程队，尹某是其中之一，承包不需要缴纳保证金。出示的王某1与席某签订的工程合同，是仿照我公司2014年2200万吨外委剥岩工程内容的，该工程是我公司和几个外委施工队做的，在2015年3、4月份已完工，完工后没有明显特征，外人看不出区别。出示的《太原钢铁集团公司尖东剥离工程专项合同》是假合同，公章也是假的。28、证人李某1的证言笔录证明：我叫李某1，曾用名李建东、李秀东，是李某1的儿子。出示的王某1提供的转账回单，这6000元是谁打给我的不清楚，是我父亲拿我的身份证办理的银行卡。×××奥迪车的户主是我，车是席某送给我父亲李某1的，我父亲把车款给了席某了。之前我找到一个收条车款30万元，具体给了席某多少钱不清楚。29、证人成某的证言笔录证明：其借给曹某30万元用于席某给曹某办理贷款打点用，曹某、杨某、席某均在借条上签字。30、证人李某2的证言笔录及龙城责任区刑警队的情况说明证明：其通过其哥哥席某认识了曹某，曹某、席某、杨某向其弟弟李文通借款20万元。李翁百给过曹某7万元，其只给了曹某5万，留了2万给其弟李文通。情况说明表明经民警电话核实，李某2表示曹某等人赎车款20万是向其借的，现已归还2万元。31、证人陈某的证言笔录证明：卡号尾号为9163的工商卡是我的，2016年12月17日至12月29日打入我卡内的钱是席某向我借银行卡用，钱是席某取走了。32、证人李某3的证言笔录及租房合同证明：席某租用其房屋两年的情况。33、证人尹某的证言笔录证明：我是娄烦县马家庄乡武家梁村村委书记，我个人注册了娄烦县安兴机械设备租赁有限公司，注册后我向山西矿山建设股份有限工程分包了一个组的工程。承包工程是我和村长尹建武去找山西矿建的尖山矿建项目经理侯效维谈的，时间是2017年3月初。我们想承揽了挖运矿上表面的岩石和渣土的工程后，再找施工队可以挣点差价。我为了干工程注册了公司，注册的时候李某2说他认识一个叫王某2的是干工程的，我当时也没有合适的施工队，就同意让王某2干。我和尹建武没有委托李某2帮忙找施工队，李某2、李某1、席某合作的事情我也不清楚。34、证人白某2的证言笔录证明：其与王某2通过贾某认识了一个省发改委的领导李翁百，李翁百自称省发改委的，所有工程项目都要通过他向外承包，并展示了红头文件等。李翁百以将手上的尖山铁矿的工程交给王某2做为由，收取了王某230万元保证金。35、证人白某1的证言笔录证明：其与王某2一起交30万元保证金给自称是省发改委处长的李翁百，李翁百宣称能帮王某2承揽娄烦尖山铁矿剥离工程，让王某2交保证金，李翁百还带其与王某2去看了武家梁村工地。36、证人贾某的证言笔录证明：2015年我通过许某认识了李某1，许某说李某1是发改委的处级领导，说他承包了娄烦县尖山铁矿的土石方工程，已经签了承包合同，还给尖山铁矿交了500万的工程保证金，他要找施工队伍让我帮忙。2015年9月，我通过朋友白某2认识了王某2，我就把王某2介绍给李某1。李某1给王某2看了他和尖山铁矿签订的合同，王某2看了后表示愿意施工，李某1就要求王某2交100万元的保证金，进工地前先交30万元。过了两三天，王某2就叫上我去给了李某130万元的保证金，后来给了多少我就不清楚了。我介绍他们认识就是为了工程干成后给我点介绍费，李某1没有给我钱。37、证人常拽平的证言笔录证明：2016年3月份，陈二娃和我说他表哥承包了太钢矿山的土石方工程，需要几十台拉土车，我通过同学宋建星认识了温某1、温某2，知道他们是搞施工的，就让陈二娃带着我和他俩还有两个技术人员到五峰国际见了席某。席某自称是发包工程的，已经承揽到太钢矿山的土石方工程，马上就可以签订正式合同，并和温某1、温某2说要以15元每方的价格包给他们，并且第二天带温某1和温某2去看了工地。我知道温某1和温某2在2016年8月至11月期间给了席某19万元，总共分三四次，后来工程没有承揽下来，钱也没有退，在后来就联系不到席某了。38、证人许某的证言笔录证明：席某、李某1告知其已承揽了太钢（娄烦）尖山矿的5000万立方土石方工程，并给其看了工程合同书。其介绍刘某、王某1给席某、李某1，双方签订工程承揽合同，王某1、刘某缴纳5万元工程保证金。39、证人王某3的证言笔录证明：我认识温某1和温某2，是李某2介绍认识的，李某2没有让我给他俩承揽尖山铁矿的工程，是他俩直接和我谈的。另外尖山铁矿的工程就不对外承包，我只是给温某1介绍的挖运劳务，按照车次算钱。李某1和席某我只见过一次，他们也没有让我给温某1承揽尖山铁矿的工程。我认识一个叫李海清的，是给山西矿建干活的，因为山西矿建出的运费低一直找不下车队，他让我帮忙找车队。我碰见李某2的时候和他谈起，李某2说有认识的车队。李某2告诉我，他找的温某1车队已经到了娄烦县，我就让温某1自己去工地看一下。后来我和温某1见面，温某1问我尖山铁矿是不是有一个七千万方的大工程，我告诉温某1七千万方就十几亿了，哪有这么大的工程。尖山铁矿的工程从来不对外承包，工程直接由山西矿建承包，山西矿建只是找车队来分包劳务，没有承包工程一说。我告诉温某1如果有工程车就直接去尖山铁矿报名就行，后来过了一个多月温某1给我打电话说他进去工地干活了。山西矿建在工地上贴的公示牌，公示运输的价格和流程，谁都可以干，也不需要找关系，我只是给温某1和温某2透漏个消息。李某1、席某和李某2没有跟我说过承揽工程的事情，我也没有收过好处费。40、被告人李某1在侦查阶段的供述及自书材料证明：我向温某1收取了21万元，是我借他的钱，时间大概是2016年8、9月份，这21万元和承揽工程没有关系。我收了王某250多万元，是我给他承揽工程的费用，我给王某2承揽的是一个亿的工程，就需要50万元的吃喝差旅费。从2015年10月份我开始给他跑工程，到2017年2月28日已经给他承揽了工程了。我向太钢集团山西矿山建设有限公司的承揽的工程，是我的合伙人李某2和该公司法人张骏琪签订的合同。这个合同我在2017年2月份见过，李某2签订合同的时候我没有参与。李某2还给我提供过省政府的批文、娄烦县政府的批文、太钢集团关于对尖山铁矿尖东矿区剥离工程的批示，这些批文我给王某2看过。我收了王某250多万元都给了李某2，有李某2打给我的收条证明。我给他50万就是为了让他给王某2揽工程，我告诉他这钱是王某2承揽工程的前期费用，如果揽不下就退钱，最后这个工程揽到了，王某2正在施工。我没有和王某2说过我是发改委的处长，收的50万也不是工程保证金，我就说是工程活动金。我收了王某140万，是承揽4700万立方尖东剥离工程的前期费用。我们签订过合同，合同是李某2起草的。我和席某、李某2是合伙人，我们签订了居间人协议，席某负责工地施工，李某2负责承揽工程，我负责提供费用。我收的这40万都给了李某2了，2015年11月的时候，李某2和我说他承包下工程了，我就告诉了王某1。我一共给了席某58万元，其中14万是让席某给李某2的，剩下的是给席某个人的，这些钱是我自己的钱。2015年我个人向席某借了36万元，我没有给席某承揽过工程，我收了席某36万元是我个人向他借的，奥迪车是我花了40万向席某购买的。我一共给了李某290多万，其中14万是通过席某给的，剩下的是我直接给的现金。武家梁村山神庙搬迁等花费了30多万元，还有武家梁村施工队的临建花费83万元，王某1施工队交来的40万元就在其中。扣押的文件都是我自己写的和我捡来的，我没有和别人说过这些文件。我二儿子有两个名字，李秀东和李建东，转到他账上的钱我都取现给了席某了，钱一部分打了收条，一部分没打，具体多少记不清了。41、被告人席某在侦查阶段的供述证明：2014年，我经朋友李红介绍认识了李某1，李红说孝义有一个外墙保温工程是李某1的，问我干不干，我就说去看看。到了工地后李某1让我们去找一个叫马四平的人，和马四平见面后其说工程是他自己的，他委托李某1找施工队，但是公司正在施工不能进去看。回了太原见了李某1后，李某1和我说他是发改委的处长，发改委和经贸委成立了一个公司他负责，说我要施工的话给马四平5万元的好处费。我给了钱后李某1一直推脱，后来我才知道就没有工地。我问李某1要钱，李某1说他又给我找了三个工地，看工地需要给对方8万元，我就又给了8万，但是最后也没有三个工地。我要李某1退钱，李某1说是因为我没有工程一级资质，又说可以帮我办资质，需要20万的办理费，我为了干工程就给李某1的儿子转了20万左右的费用。等了两个月还是没有办好，我又找李某1退钱，李某1说我的工程资质已经办好录入系统了，只是证件没有办下来。李某1又和我说他亲家是建行的行长，可以帮我办下来2000万的贷款，只凭工程资质就能办，但是需要给他亲家30万元的好处费。我为了贷款就给李某1儿子转了30万元。李某1说二十天就能办下贷款，我等了一个月也没有办下来，我找李某1，李某1说领导需要一辆车去北京给操作办贷款的事情，我和我朋友杨某就把杨某的奥迪A6轿车给了李某1。2015年初，李某1说奥迪车要过户到他本人名下，否则不能上路，我们就把这辆车过户到了他名下。当时我和杨某、曹某一起承揽工程的，开始的5万和8万都是我自己的，到了后来的20万和30万是我们三个人一起出的。后来贷款没下来，车也不还，我和杨某、曹某就商量他俩回老家，我在太原继续问李某1要钱。当时我觉得李某1就是骗我们，但是李某1说他认识很多领导，关系很广，我担心打不赢官司又要不回钱，就想的通过承揽工程把钱挣回来也可以。到了2015年9月份，因为我老找李某1要钱，他就给了我他办公室的钥匙，让我帮他接待客人，我知道他没有能力承揽工程，但是为了要回我被骗的钱就听了他的。期间经常有人找李某1承揽工程，但一个都没办成过。期间李某1认识了武家梁村副书记李某2，李某2说能承揽尖山铁矿的工程，让我俩负责找施工队及保证资金到位，他需要钱打点领导。李某1说费用他负责出，让我负责工地上的事情。我问李某1钱从哪里来，他说他去找施工队，让施工队现出保证金。这期间王某1通过介绍去了李某1办公室承揽工程，李某1和王某1说自己是发改委的处长，我没有吭气。王某1问李某1有没有签订合同，李某1说他和尖山铁矿已经签订了合同，并且拿出一份合同给王某1看。当天李某1就在办公室起草了一份合同，王某1在合同上签字后，李某1让我在合同上签字，我就签了。因为李某1说我是负责工程的，让我签字，我考虑到我想要回我的钱，就签字了，当时我也知道工程就办不下来。李某1说给王某1看的合同是李某2给他的，我问是不是真的，李某1说合同是范本，没有公章，我就知道合同是假的。过了几天，我们一起在大益茶馆，李某1拿出2200万立方米的协议让我签字，我不敢签字，王某1求我签字，我说没有这么多工程怎么办？李某1说不用我管，他负责，我就签字了。我签字后李某1让王某1给他30万元的保证金，又拿出一份写好的收条让我签字，我不签，李某1说合同是我签的，我不签收条不合逻辑，反正钱是他拿的和我没关系，我就签字了。之后我问李某1，李某1说他已经收到30万了。过了几天李某1又问王某1要了10万，当时我和李某2都在现场，王某1拿着收条走了后，李某2就要这10万，李某1只给了李某27万，并让李某2给我打了收条，又让我给李某1打了收条。2015年10月8日，我们签订过一个居间人合同，是李某1写的，我当时想的承揽了工程我还能分点钱，我就签字了。之后李某1又通过我给了李某27万元，加上之前的7万一共14万。我自己还问李某1要了21万，我给李某1打了收条。李某1告诉我说我的21万也算在李某2身上，李某1怕王某1要钱，他不想还这个钱，他就说全部推到李某2身上。这期间王某2也跟王某1一样，给了李某150多万元的保证金，具体李某1给我的这21万是谁的我不知道。我想不管李某1哪来的钱，我只要能要回他骗我的钱就行了。温某1告诉过我李某1给他承揽工程骗了他21万，之后我问李某1，李某1说和我没有关系，是他和温某1的事情。我收了温某1和温某219万元，这些钱我跑工程花掉了，这些钱是我给温某1、温某2承揽工程的钱，开始我给他们说承揽太钢尖山铁矿剥离工程，后来他们干的是给山西矿建打工的小工程。根据提供的收条和给陈某转账核算，我一共收了李某155.3万元，我认可。这其中包括给李某2的14万，剩下的41.3万元，其中10万给了陈某，剩下的我花掉了。给陈某的10万是我之前借了陈某20万让曹某把奥迪车赎回来，当时李某1要车，我们把车赎回来给了李某1。出示的“承接太钢尖山铁矿土石方工程费用清单”这表里的77万我没有给李某2，李某1让我签字，说签了字就把我雇佣会计的钱给我，我才签的。李某1一共给我退了13万元，我没有退给曹某、杨某，我自己花了。我退给曹某他们5万元，给过曹某1万元。42、被告人李某2在侦查阶段的供述证明：我一共收了席某、李某119万元，我给他们都打了收条，这笔钱是我们三人合作承揽工程给我的好处费。承揽的工程是太钢尖山铁矿扒离工程，这个工程就在我们武家梁村，我是该村副书记。工程就是用挖机把工地上的土石挖开运走，工程的甲方是太钢下属的太钢矿业公司，矿业公司把这个工程承包给了太钢矿建，矿建公司又把工程分成12个组，分包给12个工程队。我和席某、李某1是合作关系，李某1负责投资钱，席某负责找工程队，钱是李某1自己的钱。李某1说他原来是发改委的处长，现在退休了，负责发改委的一个平台公司。最后尖山铁矿的工程我也没有承揽到，也没有和尖山铁矿或矿建公司签合同。我跟他俩说过我能从太钢集团尖山铁矿揽下剥离工程，当时觉得大工程揽不下，小工程应该能揽下。我收的钱是王某1的钱，19万元中的5万元是2015年8月至10月期间李某1分四次给我的，剩下的14万是在2015年10月份中旬，席某分两笔给我的，这些都打了收条。这些钱他们说是他们个人的钱，给我用来找太钢领导找关系用的。李某1没有让我帮忙温某1承揽工程，是席某让我帮他的，正好武家梁工地6组缺工队，我就让去了。武家梁村山神庙搬迁是村集体负责的，连工带料共6万元，是矿建公司出的钱，和李某1没有关系。矿山临建房李某1也没有出资，是王某2进了工地后自己出钱建的，花了十几万。我带王某1去看工地是在2015年的夏天，当时我们已经收了王某1的钱，李某1说王某1要退钱，让我先稳住他，我就带他们看工地的时候说工程已经承揽下来了。我记得当时已经收了5万，看工地后又收了14万。43、户籍证明分别证明了三被告人的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。本院认为，被告人李某1、席某、李某2以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中李某1骗取曹某、王某1、王某2、温某1四人人民币187.6万元，数额特别巨大，席某骗取王某1、温某1二人人民币59.4万元，数额特别巨大，李某2骗取王某1人民币35万元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。指控李某1诈骗曹某、杨某一案中，首笔3万元是二被害人向席某交付后，席某介绍二被害人与李某1相识，现有证据指控该笔钱款是李某1诈骗的金额，证据不足，故予以扣除。被告人李某1多次实施诈骗，可酌情从重处罚；其犯罪时年龄已满六十五周岁，可酌定从轻处罚。被告人李某1的辩护人关于指控李某1诈骗曹某、杨某事实不清、证据不足，李某1是与席某沟通，与曹某、杨某之间存在经济纠纷及工程承诺的辩护意见，经查，在曹某、杨某被诈骗过程中，李某1虚构其身份为发改委的领导，虚构可以将孝义、榆次外墙保温工程交给被害人、帮助办理工程资质、银行贷款等，骗取二被害人钱款，且钱款均汇到李某1之子李秀东的账户。上述事实有被告人席某的供述及被害人曹某、杨某的陈述相互印证，打款记录予以佐证。该辩护意见，不予采纳。其辩护人关于奥迪汽车是被告人李某1向被告人席某购买的意见，亦不能成立，不予采纳。被告人李某1的辩护人关于指控李某1诈骗王某2、王某1事实不清、证据不足，李某1完全相信李某2有能力且已经与太钢签订合同，且收取的保证金全部交付李某2，王某2已进入工地施工，不存在诈骗的辩护意见，经查，李某1收取王某1、王某2钱款是以帮助承揽尖山铁矿4700万方土石工程为名，而该合同约定工程不存在，尖山铁矿剥离工程也并不对外承包，李某1向二被害人出示的《尖山铁矿外委剥岩工程合同》、《尖山铁矿矿业有限公司尖东扒离工程施工合同》经鉴定系伪造。在案收条与被告人席某的供述均证明李某2收到19万元，李某1关于其将全部钱款均交于李某2供述缺乏证据证明。王某2进入工地施工所做工程是由尹某承揽，是劳务分包而非李某1与王某2承诺的4.7千万方土石方工程。该辩护意见，不予采纳。被告人李某1的辩护人关于李某1诈骗温某121万元事实不清、证据不足，该21万元是借款，未归还是因为双方有约定帮助温某1承揽一亿元尖山铁矿工程的提成款，经查，李某1虚构身份，谎称有能力承揽301汾河水库，实际其并未进行相关工程的承揽。温某1为了承揽相应工程向李某1借款，李某1出具相应借条并不能掩盖其实施诈骗的行为。该辩护意见，不予采纳。被告人席某的辩护人关于李某1支付席某31.4万元并非分赃，李某1支付席某、李某2的钱款超过三被告人诈骗王某1所得及被告人席某辩称31.4万元是其与李某1的经济纠纷，经查李某1支付席某31.4万元的，收条显示时间从2015年9月至2017年6月，显然并非是诈骗王某1一案中的所得赃款，不能排除包括有被害人王某1、王某2等人的诈骗所得。该辩护意见，不予采纳。其辩护人关于温某1后期所做工程是由席某介绍，故席某不存在诈骗行为的辩护意见，经查，被害人温某1、温某2及证人常拽平、王某3的证言均证明温某1所做工程为劳务分包，而非席某承诺的太钢尖山铁矿剥离工程。该辩护意见，不予采纳。被告人李某2的辩护人关于李某2带受害人去工地的时间是在被害人最后一次给钱后，本案王某1被骗的主要原因并非李某2，而是李某1伪造的合同，李某2系胁从犯的辩护意见，经查，被告人王某1、刘某的陈述均证明李某1带起看了工地，表明工程已经承揽后取得二被害人信任，二被告人才有后续转款行为，且有证人许某、贾某的证言予以佐证。在被害人王某1、刘某被骗过程中，三被告人在共同犯罪中，互相分工，各自起到相应的作用，不宜区分主从犯，故该辩解意见，不予采纳。被告人李某1、席某、李某2关于其均没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪的辩解理由，与本院查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2031年7月25日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人席某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2027年8月24日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2025年8月24日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、责令被告人李某1退赔被害人曹某、杨某人民币71.5万元；退赔王某1、刘某人民币0.6万元；退赔王某2人民币54.5万元；温某1人民币21万元。责令被告人席某退赔被害人王某1、刘某0.4万元；温某1、温某2人民币19万元。责令李某1、李某2共同退赔王某1、刘某人民币5万元。责令李某1、席某、李某2共同退赔王某1、刘某人民币35万元。扣押的车辆，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 田荣川人民陪审员 康润保人民陪审员 冯丽丽 二〇一八年十二月十八日书 记 员 刘丹丹