安徽省芜湖县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0221刑初218号公诉机关安徽省芜湖县人民检察院。被告人徐义勇，男，1987年9月27日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，芜湖义勇商务信息咨询有限公司法人代表，住芜湖市鸠江区（户籍地芜湖市鸠江区）。曾因吸毒于2014年8月25日被芜湖县公安局行政拘留五日。曾因犯寻衅滋事罪于2015年12月30日被芜湖市鸠江区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌非法拘禁罪于2018年4月10日被芜湖县公安局刑事拘留，同年5月17日经芜湖县人民检察院批准，当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。辩护人周余浩，安徽宇浩律师事务所律师。辩护人王红纪，安徽徽仁律师事务所律师。被告人汤昌敏，男，1995年7月20日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，芜湖义勇商务信息咨询有限公司催收人员，住芜湖市镜湖区（户籍地芜湖市镜湖区荆山街道县）。曾因犯危险驾驶罪于2016年6月3日被芜湖市镜湖区人民法院判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金四千元。曾因犯聚众斗殴罪于2017年3月30日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年，撤销原罪缓刑，合并执行有期徒刑一年。因涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪于2018年5月3日被芜湖县公安局取保候审，同年6月11日经芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。辩护人刘磊，安徽振宏律师事务所律师。被告人朱金昌，男，1990年5月27日出生于安徽省蚌埠市，汉族，高中文化，芜湖义勇商务信息咨询有限公司催收人员，住芜湖市鸠江区（户籍地安徽省蚌埠市淮上区）。因涉嫌诈骗罪于2018年4月12日被芜湖县公安局刑事拘留，同年5月17日经芜湖县人民检察院批准，当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。辩护人陈俊，安徽仝人律师事务所律师。被告人骆毛毛，女，1991年1月1日出生于安徽省芜湖市，汉族，大专文化，芜湖义勇商务信息咨询有限公司财务人员，住芜湖市鸠江区。因涉嫌诈骗罪于2018年5月10日经芜湖县公安局决定，同年5月20日被芜湖县公安局执行刑事拘留，同年6月11日被芜湖县公安局取保候审，同年7月18日被芜湖县人民检察院取保候审。同年9月21日被本院取保候审。2018年12月25日本院决定、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。辩护人王艳红，安徽天禾律师事务所律师。被告人刘小强，男，1991年10月21日出生于安徽省芜湖市，汉族，中专文化，芜湖义勇商务信息咨询有限公司催收人员，住芜湖市鸠江区（户籍地芜湖市鸠江区）。因涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪于2018年5月16日被芜湖县公安局取保候审，同年7月18日被芜湖县人民检察院取保候审。同年9月21日被本院取保候审。2018年12月25日本院决定、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。法律援助律师丁翔，安徽青弋江律师事务所律师。被告人李海生，男，1991年6月5日出生于安徽省合肥市，汉族，中专文化，芜湖义勇商务信息咨询有限公司催收人员，住芜湖市经济技术开发区（户籍地安徽省合肥市庐江县）。因涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪于2018年5月10日经芜湖县公安局决定，同年5月19日被芜湖县公安局执行刑事拘留，同年6月11日被芜湖县公安局取保候审，同年7月18日被芜湖县人民检察院取保候审。同年9月21日被本院取保候审。2018年12月25日本院决定、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。法律援助律师钱小刚，安徽青弋江律师事务所律师。被告人方培文，男，1996年11月2日出生于安徽省芜湖市，汉族，中专文化，芜湖义勇商务信息咨询有限公司催收人员，住芜湖市镜湖区（户籍地芜湖市鸠江区）。因涉嫌诈骗罪于2018年5月14日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月11日被芜湖县公安局取保候审，同年7月18日被芜湖县人民检察院取保候审。同年9月21日被本院取保候审。2018年12月25日本院决定、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。法律援助律师曹缨，安徽洪至强律师事务所律师。被告人徐军，男，1984年4月22日出生于安徽省芜湖县，汉族，初中文化，芜湖义勇商务信息咨询有限公司催收人员，住芜湖县。因涉嫌诈骗罪于2018年4月10日被芜湖县公安局刑事拘留，同年5月17日经芜湖县人民检察院批准，当日由芜湖县公安局执行逮捕，同年9月20日被芜湖县人民检察院取保候审。同年9月21日被本院取保候审。2018年12月25日本院决定、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。辩护人王社教，安徽耕天律师事务所律师。辩护人黄伟，安徽耕天律师事务所律师。被告人徐义勇、汤昌敏、刘小强、李海生犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人王家凤、朱金昌、骆毛毛、方培文、徐军犯诈骗罪一案，经安徽省芜湖市中级人民法院指定管辖，由安徽省芜湖县人民检察院于2018年9月21日以芜湖检刑诉〔2018〕213号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年11月15日公开开庭进行了审理。安徽省芜湖县人民检察院指派检察员张某1、黄某，代理检察员张某2出庭支持公诉。鉴定人众华会计师事务所（安徽分所）注册会计师穆莹、潘珊珊出庭参与诉讼。芜湖县法律援助中心指派法律援助律师丁翔、钱小刚、曹缨出庭分别为被告人刘小强、李海生、方培文辩护，被告人徐义勇、王家凤、汤昌敏、朱金昌、骆毛毛、刘小强、李海生、方培文、徐军及辩护人周余浩、王红纪、周旋、刘磊、陈俊、王艳红、黄伟到庭参加诉讼。期间，本案报芜湖市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年9月初，被告人徐义勇获悉小贷行业滋生的“套路贷”牟利模式，意图从中敛财，便与苏立赚（另案处理）合伙成立芜湖义勇商务信息咨询有限公司（以下简称义勇公司），租赁芜湖市镜湖区伟星时代金融中心612室为公司地点。2017年10月20日在芜湖市工商行政管理局注册登记。双方约定由徐义勇占股百分之三十，苏立赚占股百分之七十。被告人苏立赚负责出资、管理财务和公司资金；被告人徐义勇担任公司法人，负责公司日常管理，被告人王家凤（系徐义勇的妻子）协助管理，后为躲避公安机关查处，被告人徐义勇等人将公司办公地址搬迁至芜湖市华美达酒店。该公司以商务信息咨询为名，从事“套路贷”犯罪活动谋取非法利益，多次实施暴力犯罪活动，形成以被告人徐义勇等人为首的恶势力犯罪集团。该公司实行“零用贷”、“空放贷”两种放贷方式。2017年9月14日至2018年2月26日，义勇公司通过上述方式放贷221人次，累计放贷本金229.1万元，被害人实际到手资金192.4万余元，累计诈骗金额96万余元。被告人朱金昌任业务员、催收人员期间，义勇公司诈骗金额为96万余元；被告人汤昌敏担任催收人员期间，义勇公司诈骗金额为66万余元；被告人骆毛毛担任财务人员期间，义勇公司诈骗金额为59.6万余元；被告人刘小强担任催收人员期间，义勇公司诈骗金额为48.9万余元；被告人李海生担任催收人员期间，义勇公司诈骗金额为10.3万余元；被告人方培文担任催收人员期间，义勇公司诈骗金额为11.5万余元；被告人徐军担任催收人员期间，义勇公司诈骗金额为1.3万余元。公诉机关另指控其他犯罪，包括寻衅滋事5起，非法拘禁1起。公诉机关据以指控的证据有本案相关书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，鉴定意见，搜查、辨认笔录以及电子数据等。公诉机关认为，被告人徐义勇多次纠集他人实施违法犯罪活动，形成以其为首的犯罪集团。应当以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究被告人徐义勇、汤昌敏、刘小强、李海生刑事责任，以诈骗罪追究被告人王家凤、朱金昌、骆毛毛、方培文、徐军刑事责任。故提起公诉，请依法判处。被告人徐义勇表示，开始不知道是犯罪，认罪悔罪，对诈骗的金额有异议，没有非法拘禁，催收的字不是我们写的。被告人徐义勇的辩护人提出辩护意见，一、起诉书指控被告人徐义勇构成诈骗罪，事实不清，证据不确实充分，难以成立。本案认定被告人徐义勇等人构成诈骗罪难以成立，具体理由如下：1、本案不属于“套路贷”。本案被告人虽然与部分被害人签订了虚假的“双倍借贷”合同，制造了资金走账流水，但至本案案发，被告人从未利用虚假的借款合同和银行资金流水，向被害人主张双倍借款或者提起虚假诉讼。庭审中，被告人徐义勇等人均交代之所以与部分被害人签订了虚假的借款合同，主要目的是担心被害人不归还本金和利某，没有利用上述“证据”提起诉讼的想法，更未实施上述行为。“套路贷”的社会危害性和本质特征是利用各种套路层层布局，步步设套，通过小贷变巨债的方式，占有被害人的财产，而本案显然不具有上述“套路贷”诈骗的本质特征。2、本案难以认定被告人有虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财产的诈骗罪主观故意和客观行为。本案证据表明，在签订合同后，发放借款前，被告人也明确告知了借款后不归还的责任及相应承担的费用。此时，他们仍有机会放弃借款，但他们仍接受条件，因此，现有证据完全可以合理怀疑他们均在借款时接受了被告人提出的条件，或不能排除他们属于明知本案被告人所提出的借款条件而同意借款的可能。3、被告人采用“零用贷”、“空放贷”两种形式向借款人放贷，发放的金额从数千元至三万元不等。其获利的主要来源是高额利某而非通过小额贷款再通过“套路”获得巨大收益，亦未通过签订虚假合同主张过双倍借款本金。到期前，被告人从未通过刻意回避等行为制造借款人逾期而谋利，亦未通过“转账平单”、“虚假诉讼”等方式谋取非法利益。另据鉴定机构对金额统计，其谋利的主要来源均是高利，而非是虚设的本金、逾期费、平台费、上门费等。因此其行为本质上不符合“套路贷”的特征而是符合“套路贷”的表现。基于上述事实和理由，辩护人认为不符合诈骗罪的本质特征，不应以诈骗罪追究其刑事责任。二、本案认定被告人徐义勇等人诈骗金额为960358.91元的鉴定结论不符合规定的要求，亦难以作为定案依据。1、未加盖司法鉴定机构专用章的鉴定意见书不符合司法鉴定意见书形式要件。众华会计师事务所安徽分所没有司法鉴定资格。2、鉴定意见的内容采信应结合案件事实综合判断而不能直接作为定案依据。该鉴定意见书仅依据相关账目内容统计了被告人徐义勇放款时获利，借款期间还款获利、结清时获利、逾期费获利和保证金获利这四项，但上述是否均属诈骗金额亦需根据案件事实和证据进行甄别判断，其中对被害人明知借款条件而同意借款的部分，明显不符合诈骗罪本质特征的，应当扣除。3、鉴定意见不客观全面。被害人是否已归还本金的事实认定，既涉及到本案是否属于“套路贷”形式的诈骗犯罪还是“高利贷”形式的民事纠纷的性质问题，也涉及如构成犯罪，则被害人实际损失大小也是本案定罪量刑的重要情节。诈骗罪的犯罪既遂数额应当是被害人实际遭受的损失。本案中，有大量被害人收到借款本金后，并未按时还款，其支付的被认定为被告人诈骗既遂的数额尚未达到被害人应归还的本金，从金额上看，被害人尚未遭受实际损失，因此对该部分均已诈骗罪既遂认定显然不符合诈骗罪的立法本意和法律规定。三、被告人徐义勇不构成寻衅滋事罪。首先被告人不具有寻衅滋事的目的。其次，被告人的目的是为了索债而非扰乱社会公共秩序。再次，本案五名被上门索债的被害人在本案中均未被调查取证，对其造成的影响和后果如何，无任何证据证实。最后，本案若被认定为诈骗犯罪，则其上门行为是基于非法占有他人财物的同一目的，其行为充其量也应属于牵连犯，不应数罪并罚。四、本案认定非法拘禁罪事实不清，证据不确实充分。案卷材料中虽反映被害人胡某1有滞留在义勇公司的行为，期间离开也被徐义勇安排人员尾随，但是是否构成非法拘禁罪仍需要结合具体事实进行考量。认定汤昌敏、李海生、刘小强在徐义勇指使下，强迫胡某1以双倍结清借款证据不足。认定汤昌敏对其殴打，证据不足，庭审中，汤昌敏、李海生、刘小强均否认汤昌敏对胡某1有殴打行为。五、认定被告人徐义勇为首组成恶势力犯罪集团不能成立。1、本案并未形成三人以上固定的犯罪团伙。2、其暴力犯罪性质不明显。因此，在欠债人数多达137人次之多的情况下，所有欠债人员并未遭到暴力催讨，仅六名被害人被软暴力催讨，反映其恶势力犯罪集团性质难以成立。被告人汤昌敏表示自愿认罪。对诈骗金额有异议，只上了2个月班，不能把金额都认定，非法拘禁我夜里过去的。被告人汤昌敏的辩护人提出辩护意见，对公诉机关指控被告人汤昌敏主要犯罪事实和定性、罪名均没有异议，现就被告人汤昌敏具有的法定及酌情从轻处罚情节，提出以下辩护意见。1、本案汤昌敏构成诈骗罪的定性无异议，但认为汤昌敏系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2、对寻衅滋事罪被告人汤昌敏依法应当认定为从犯，其之所以参与犯罪，系受其他涉案人员的领导和指挥，系被动参与犯罪，在讨债过程中，未使用暴力、威胁的方式，其行为并未造成公共场所秩序的严重混乱，其犯罪情节较轻，请求法庭对被告人汤昌敏从轻处罚。3、对非法拘禁罪定性无异议，但认为，汤昌敏犯罪情节较轻，社会危害性不大，依法认定为从犯，对被告人汤昌敏殴打胡某1证据不足，汤昌敏殴打被害人不能成立，请求法庭在量刑时予以考虑。4、被告人汤昌敏具有立功情节，且主动投案，系自首，归案后如实供述犯罪事实且认罪、悔罪，态度一直很好，综上，请求对其从轻、减轻处罚并给其一个改过自新的机会。被告人朱金昌表示自愿认罪，对金额有异议，不是公司全部金额。被告人朱金昌的辩护人提出，对公诉机关指控被告人朱金昌涉嫌诈骗罪的罪名没有异议，但是对所涉罪名的数额、部分事实认定有异议，同时被告人朱金昌具有法定和酌定从轻减轻情节。1、被告人朱金昌仅是公司一般职员，在公司任职期间，先任业务员，共有五名业务员，后任催收员时，公司业务已停止，根据鉴定意见书显示，被告人朱金昌在公司任职期间共参与涉嫌诈骗数额为36.956万元，根据刑法“罪责刑相适应原则”，被告人朱金昌仅对其参与的行为承担法律责任，不应对公司全部行为承担法律责任，据此，公诉机关认定其诈骗金额96万元明显不当。2、根据鉴定意见书显示，被告人朱金昌诈骗数额36.956万元中有27.739万元未结清，根据刑法有关规定，该数额属于未遂，依法可以从轻或者减轻处罚。3、对鉴定意见书所附获利情况明细表数据来源的合法性、关联性有异议，该数据以及依据该数据所得出的结论不能作为定案的根据。4、被告人朱金昌系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。5、被告人如实交代自己的犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚。6、被告人朱金昌对所犯罪行认罪悔罪，根据最新修改的刑诉法有关规定，可以从宽处罚。被告人骆毛毛表示自愿认罪，其是财务，在职期间对很多事情不知情。被告人骆毛毛的辩护人提出辩护意见，一、起诉书部分表述不妥，且指控的内容部分事实不实，证据不足，定性诈骗不当，本案是否属于“套路贷”尚值得商榷。1、本案现有证据足以证明义勇公司在放贷时已充分告知借款人所有会产生的费用，即便这些费用不属于法律保护范畴，但却不存在任何欺骗因素。2、本案从未发生过以双倍本金借条向借款人主张返还双倍本金的情形，该两点指控不能成立的情况下，本案应属“高利贷”滋生的其他犯罪。各被告人应就其各自行为承担刑事责任，如是否构成寻衅滋事罪和非法拘禁罪，但不能构成诈骗罪。在没有核心利益诉求的情形下，各被告人也不构成犯罪集团成员，也不属于两高、两部《指导意见》所打击的恶势力对象。二、起诉书将骆毛毛定性为恶势力犯罪集团成员显属不当。1、起诉书将义勇公司定性为恶势力不当。2、骆毛毛不具有与他人共同的所谓暴力催讨债务的故意，其只是拿固定工资的财务人员，因此，对骆毛毛在本案的行为评价，应当紧紧围绕她的行为是否构成诈骗罪的共犯及具体数额展开。三、在卷的会计鉴定意见不能作为认定骆毛毛诈骗数额的依据。四、对骆毛毛评议时需考虑的其他因素，其是一个涉世不深的财务专业毕业的年轻人，选择义勇公司工作，并不是为了谋取非法利益，更没有获取超财会行业从业人员的平均薪酬。对本案其他被告人行为的完成仅起次要、轻微作用。归案后，如实交待自己的所作所为，愿意认罪悔罪。家庭生活困难，尚有年仅四岁的孩子待哺养。被告人刘小强表示自愿认罪，对金额有异议。被告人刘小强的辩护人提出，根据现有案卷材料，辩护人对于本案的犯罪定性没有异议。对部分事实以及量刑提出以下意见，1、被告人刘小强自2017年11月中旬入职，2018年1月离职，上班时间一个半月，对于公司经营模式熟悉后认为不妥即离职，义勇公司在此期间的诈骗金额与被告人刘小强在职并非具有因果关系。2、被告人刘小强具有从轻、减轻的量刑情节，其系从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚，其具有自首情节，可以从轻、减轻或者免除处罚。3、被告人刘小强为初犯、偶犯，可酌情予以从轻处罚。综上，请求法庭给予被告人刘小强一个改过自新的机会，对于其适用缓刑。被告人李海生表示自愿认罪，对诈骗金额有异议，其早就辞职了，非法拘禁是被害人自己不走的，其安排他吃喝。被告人李海生的辩护人提出，对公诉机关指控被告人李海生诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪的定性和犯罪事实没有异议。但认为，1、被告人李海生在整个诈骗犯罪中身份只是催收人员，其本身不存于具体的放贷过程，对义勇公司如何运营，放贷种类、操作流程等细节问题不清楚，放贷总额和总人数同样不知情，其在整个犯罪地位较轻，作用较小。2、被告人李海生本人到公司时间较短，只有一个月左右，案发时已离开公司，其主观恶性和参与犯罪程度都是轻微的。3、其在公司获利较少，只拿了2800元的工资。4、起诉书指控被告人李海生担任催收人员期间诈骗金额为10.3万元证据不足。5、寻衅滋事罪中，其从事上门催收工作的本身是服从公司的安排，没有造成严重的危害后果，社会危险性较小。6、非法拘禁罪中，虽然其参与了整个过程，但其只是协助行为，根据全案证据，控制是徐义勇将胡某1带到公司，汤昌敏实施殴打行为，李海生自始至终就是协助且没有明确表示被害人不能离开公司。7、关于被告人李海生所具有法定和酌定从轻或者减轻情节同起诉书，在此不再赘述，辩护人强调一点，被告人李海生构成坦白，同时当庭自愿认罪。综上，恳请法庭给被告人一个公允的判决。被告人方培文表示自愿认罪，对诈骗金额有异议，只上了11天班。被告人方培文的辩护人提出，对公诉机关指控被告人方培文犯有诈骗罪的事实以及定性均没有异议，但认为其具有从轻、减轻处罚情节，请求法庭能够充分考虑并给予减轻处罚。1、被告人方培文在诈骗犯罪中作用显然非常小，系从犯，依法应从轻处罚。2、被告人方培文在义勇公司工作期间，只到过两个受害人家，且只遇到一个受害人，在其参与催收过程中没有实施过打骂被害人的行为，对社会危害性相对较小，依法应酌情从轻处罚。3、被告人方培文发现催收工作可能违法，仅工作19天，就立即辞职，现退出赃款1900元（其全部获利1900元），辩护人认为其悔罪明显，具有酌情从轻情节。综上，本案被告人方培文犯诈骗罪的犯罪行为，在量刑情节上，其具有多项法定、酌定从轻和减轻处罚情节，且系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性都较小，根据刑法罪责刑相适应原则，建议法庭对被告人方培文减轻处罚并适用缓刑，给被告人一个改过自新的机会。被告人徐军表示自愿认罪，对诈骗金额有异议。被告人徐军的辩护人提出，对起诉书指控被告人徐军犯诈骗罪的定性不持异议，而根据本案事实，从本着教育为主，惩罚为辅的原则出发，辩护人认为被告人徐军具有以下法定和酌定的从轻、减轻处罚情节，请合议庭在量刑时予以充分考虑。一、被告人徐军在整个诈骗犯罪活动中起次要、辅助作用，属于从犯，依法应当予以从轻、减轻处罚。二、被告人徐军还具有以下酌情从轻或减轻处罚情节：1、被告人徐军犯罪情节轻微，涉案数额不大，社会危害性较轻，具体表现在涉案时间短、涉案数额不大，涉案犯罪活动单一且显著轻微，主观恶性较小。2、被告人徐军无犯罪前科，系初犯、偶犯。三、被告人徐军到案后如实交代了自己的犯罪行为，认罪态度好，且当庭自愿认罪、悔罪。四、被告人徐军系家中独子，其母亲常年患病，其女儿年幼尚需照顾，总体家庭条件一般，恳请法庭在量刑时予以考虑。综上，请求对被告人徐军从轻、减轻处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明：2017年9月初，被告人徐义勇获悉小贷行业滋生的“套路贷”牟利模式，意图从中敛财，便与苏立赚（另案处理）合伙成立芜湖义勇商务信息咨询有限公司（以下简称义勇公司），租赁芜湖市镜湖区伟星时代金融中心612室为公司地点。2017年10月20日在芜湖市工商行政管理局注册登记。双方约定由徐义勇占股百分之三十，苏立赚占股百分之七十。被告人苏立赚负责出资、管理财务和公司资金；被告人徐义勇担任公司法人，负责公司日常管理，被告人王家凤（系徐义勇的妻子）协助管理，后为躲避公安机关查处，被告人徐义勇等人将公司办公地址搬迁至芜湖市华美达酒店。随后，公司陆续招揽了被告人朱金昌等业务员，负责招揽客户；被告人汤昌敏、李海生、刘小强、方培文、徐军等催收人员，负责放款时上门拍照、对逾期及违约客户进行催收；被告人骆毛毛等人担任公司财务人员，负责放款、收款、发放员工工资，并制作公司经营情况报表。该公司以商务信息咨询为名，从事“套路贷”犯罪活动谋取非法利益，多次实施暴力犯罪活动，形成以被告人徐义勇等人为首的恶势力犯罪集团。（一）诈骗罪部分2017年9月，被告人徐义勇、苏立赚共同成立义勇公司，该公司实行“零用贷”、“空放贷”两种放贷方式。零用贷即：还款方式为等额本息，一般分24期，7天为1期，日息为千分之三到千分之四；空放贷即：还款方式为先息后本，22天为1期。客户贷款时会预先扣除平台费、外访费、材料费等各项费用。公司以低利率、放款快等条件为诱饵，诱惑被害人前来“借贷”。被害人借款时，公司让其提供本人及亲属的身份信息和联系方式，然后安排外访人员核实其实际住址。办理贷款时，扣除各项平台费、外访费、材料费等各项费用，要求被害人签订借款协议、借条、客户承诺书，协议借款额为借款额的双倍，让被害人手持借款合同、借条、身份证等进行拍照固定，公司不向被害人出具任何手续,所有签订的合同仅有一份，且由公司保存。期间，被害人对合同金额、协议内容等提出异议，公司人员骗称双倍还款协议仅是信用保证，并非作为借款凭证使用。之后，被害人出现逾期或其他“违约”现象（如到其他公司借款），公司则对被害人及其亲友进行催收并收取“逾期费”、“上门费”等，以言语威胁、上门滋扰等方式迫使被害人还款。司法会计鉴定意见书载明，2017年9月14日至2018年2月26日，被告人徐义勇等利用义勇公司通过上述方式放贷221人次，累计放贷本金229.1万元，被害人实际到手资金192.4万余元，累计诈骗金额77.6万余元，其中，未结清部分金额为39.4万余元。被告人朱金昌任业务员、催收人员期间，参与诈骗金额为77.6万余元，其中，未结清部分的金额为39.4万余元；被告人汤昌敏担任催收人员期间，参与诈骗金额为51.5万余元，其中，未结清部分的金额为32.9万余元；被告人骆毛毛担任财务人员期间，参与诈骗金额为43.8万余元，其中，未结清部分的金额为30.6万余元；被告人刘小强担任催收人员期间，参与诈骗金额为36.9万余元，其中，未结清部分的金额为24.6万余元；被告人李海生担任催收人员期间，参与诈骗金额为8.9万余元，其中，未结清部分的金额为3.1万余元；被告人方培文担任催收人员期间，参与诈骗金额为8.8万余元，其中，未结清部分的金额为7万余元；被告人徐军担任催收人员期间，参与诈骗金额为0.7万余元。认定上述事实的证据有：第一、被告人供述1、被告人徐义勇供述，主要证明公司的人员以及通过“空放贷”、“零用贷”两种方式贷款给客户，客户逾期的情形以及催收方式（即整个公司的运营模式）。证明公司的运营模式及人员架构，以及公司的盈利方式，同时证明了其安排公司催收人员去借款客户家中催收时用油漆喷字以及堵锁眼。证明公司详细的获利方式以及人员的工资计算方式，公司的规章制度、运营模式。对于这些额外收取的费用，在借款合同中并不记载，公司催收人员实施的喷油漆等行为也是在其的安排下进行的。其知道他们这种小贷公司干的是违法犯罪的事情，但是利润高，为了赚钱还是冒着风险继续做。其平常在公司负责审核客户的还款能力，对客户的身份信息进行核实，让催收人员去客户家确认住址，安排客户签订合同以及让财务放款给客户，如果客户逾期了会安排催收人员进行催收，自己有时候也会打电话给逾期的客户进行催收。对于公司新来的员工其会教他们怎么做业务，公司的员工在工作过程中遇到的问题也会教他们。平时就算其不在公司，员工们也会通过电话及微信联系，其指导他们如何去做。公司员工在催收过程中会先通过电话威胁逼迫客户还钱，如果逾期天数多了或者联系不上，其会安排催收人员去客户家，几次找不到人其就让他们在客户家门口用油漆喷上“欠债还钱”之类的字或者堵锁眼。这些事情其本人没有参与过，但都是其安排公司的催收人员去做的。其公司获利的方式一是靠在放款时收取高额费用，二是靠收取高额利某，三是在客户逾期的情况下，会收取高额的逾期费，四是在客户违约的情况下我们会让客户一次性还清所有钱，还会收取对方上门费、违约金等费用。2、被告人朱金昌供述，主要对义勇公司业务内容及人员架构进行了供述，供述内容与徐义勇相一致，同时证明客户在办理“零用贷”业务后，最少要付清8期利某以后才能提前还款，且在还款时还需要额外支付2期的利某。证明公司的催收人员在实施喷油漆、堵锁眼等行为必须经过徐义勇的指示。对于非法拘禁胡某1一事，其供述当晚汤昌敏曾殴打胡某1。证明公司的日常事情都由徐义勇安排，王家凤在公司的微信群内，该微信群平时主要用来讨论公司的事务，以及徐义勇在该群里安排员工干事。证明客户在签订借款合同时不知道需要额外支付平台费等费用，并证明在客户签订合同后了解到这些费用时，公司业务人员会抓住客户急需用钱的心理，以小贷公司利某都一样为由劝说客户支付这些费用。证明公司业务员和催收人员拿提成的方式。义勇公司的借款合同上要求客户填写相关信息以及贷款金额等，但借款方是空着的，因为这些合同都是不正规的，公司通过这些合同获取暴利，借款方空着也能够规避风险。同时合同上也不会记载那些额外的收费项目，目的是为了不让客户知道，在客户签完字以后再告诉他们，这些客户急着想拿钱，也没有办法，只能缴纳相应的费用。客户在签合同的时候也不会让他们仔细看，催他们快点签字，如果他们仔细看，就不放款给他们。合同上当然也不会记载逾期及违约客户需要支付的相关金额，逾期费和违约金是公司获利的重要途径，客户在还款日当天下午五点不还钱就算逾期，逾期一天收取借款金额百分之五的逾期费，逾期超过十天或者客户在其他小贷公司借钱就视作违约，客户需要一次性付清所有的费用。3、被告人徐军供述，主要证明义勇公司目前的人员结构，其本人在催收时的具体行为主要是通过电话威胁客户还钱。其在催收过程中有喷油漆、堵锁眼的行为，这些行为都是在徐义勇的带领或者安排下进行的，同时证明了公司获利的方式。其从今年1月份过来上班，来了之后就一直在做催收员，刚开始的时候是徐义勇带着其和朱金昌上门催收了三四次，后期就是其和朱金昌两个人一起去催收，其中，徐义勇带着其和朱金昌到方超家催收时在他家大门上喷过油漆，其和朱金昌在乔某家催收时堵过他家锁眼，当时是其去堵的，朱金昌在旁边拍视频并上传到公司的群里。去宋某家催收时在他家门口的墙上用油漆喷了“还债”两个字，这是徐义勇安排他们做的。一般在还款日当天，会计“毛毛”上午会给客户发信息，提醒他们今天是还款日，要给其公司还款，到了下午针对还没有还款的客户，会计会打电话给客户，问客户什么时候还款，喊客户尽快还款。如果到下午五点钟左右，客户还没有还款的，会计就会把客户信息给催收人员，让催收人员跟客户联系，打电话发信息等方式让客户还款。其在短信和电话中跟客户应该有过言语上的威胁，徐义勇、朱金昌在电话催收时也会威胁、谩骂客户。4、被告人汤昌敏的供述，主要证明了公司的获利方式，即通过在利用客户急需用钱的心理，在客户事先不知情的情况下额外收取高额费用，收取高额利某，客户逾期后在其不知情的情况下收取高额逾期费、违约金。并证明催收人员的具体工作流程（催收过程中喷油漆的行为均是在徐义勇的指示下去做）。最后证明了在拘禁胡某1当晚其本人有殴打对方的行为。客户过来借款当天需要缴纳“斩头费”，首先要扣掉“上门费”，按照市区300元，四县是500元，其中无为县800元，根据路程远近来收取。“材料费”都是100元；此外还有业务员返点，因为其没做过业务员，所以这个业务员返点其具体也不知道收多少钱，应该是客户贷款总数的百分之十几。此外客户还款过程中如果出现逾期，“逾期费”是按逾期的天数收取的，每天的“逾期费”是客户贷款总额的百分之五，而且还有“违约金”和“催收费”，“催收费”和“违约金”不是固定的。客户在签订合同时是不知道有这些费用的，合同上也没有写哪些行为构成违约，客户在签合同的时候徐义勇会催他们赶紧签字，他们也没有时间看合同，等合同签过之后，徐义勇在告诉客户这些费用，客户因为已经签过字了，又急着要钱，所以也只能缴纳这些费用。合同是不会给客户一份的，因为这些合同都不正规，上面很多地方都是空白，对于这些额外的费用也没有写明，如果被公安查到会带来麻烦。5、被告人方培文供述，主要证明其是2017年12月份到芜湖义勇商务信息咨询有限公司上班的，该公司主要经营小额贷款生意，通过收取高额利某和其他费用盈利。其在上班期间，公司在伟星金融中心612办公室办公，其在这里一共干了半个多月。证明义勇公司获利的方式，通过收取高额利某，以及在放款时收取客户不知情的各种费用，在客户逾期后，收取客户不知情的“逾期费”、“违约金”以及催收人员具体的工作内容。公司放款会直接打款到客户留在合同上的银行卡上，公司先把全款打给客户，再由客户把那些之前说好的费用转账给公司。如果客户逾期或者违约，先是由业务员打电话催收，针对哪个业务员发展的客户由哪个业务员进行电话催收，如果电话无法联系或者找借口不还款的话，业务员将情况告诉徐义勇，由徐义勇安排催收人员上门进行催收，如果徐义勇不在公司的话，这些事务就由老板娘“娜姐”来做。公司在放款时会让催收人员和客户一起去他家，之后财务会把借款全额转给客户，客户收到钱后再将各项费用转给公司，催收人员会在旁边监督，待客户把钱转给公司后，催收人员再离开。6、被告人刘小强供述，主要证明公司的盈利方式及获利途径，与其他业务员及催收人员供述内容基本一致，其本人在公司上班一个半月，获利7000元。证明其和汤昌敏、李海生、方培文到陈某家催收时也在其门口喷了油漆。吴某2、陈某家是李海生喷漆的，徐某家是李海生还有另外一个人喷字的，不记得了那个人是汤昌敏还是方培文了，南瑞瑞东园的客户是其和方培文喷漆的。7、被告人李海生供述，主要证明放款过程、逾期或违约客户需承担的责任，催收工作的内容等与刘小强供述内容一致。并证明在吴某2和陈某家催收时系李海生自己喷的油漆。（对于徐某家记不清了），其曾在三户人家催收时喷过油漆。8、被告人骆毛毛供述，主要证明义勇公司的业务内容、放款方式等与其他业务员供述内容一致，并证明义勇公司一共放贷给一百多个客户，最高峰公司放贷80余万，其对公安机关通过电子勘验手段提取出的证据的真实性表示无异议。第二、被害人陈述1、被害人胡某1陈述，主要证明其在义勇公司签订借款合同时并不了解需要支付各项费用，同时义勇公司让其打一张双倍借款金额的欠条。证明在义勇公司贷款时需要支付的高额利某。证明在其被徐义勇等四人非法拘禁的当晚遭到一名拘禁她的人员的殴打，在次日徐义勇安排两名女性员工到其家中看管其。2、被害人汤某陈述，主要证明其在义勇公司借款1万元，实际拿到手0.75万元，并需还款1.56万元。在借款时签的是2万元的借款合同，还手拿2万现金、借条和身份证拍了一张照片。并证明义勇公司员工曾三次到其家中用油漆在门口喷“王八蛋”等字样，并用胶水堵住大门的锁眼。3、被害人钱某陈述，主要证明其在义勇公司贷款1.5万元，实际到手1万元，在还款时按照1.5万元本金还款，每月还要支付借款金额百分之四到百分之五的利某。4、被害人李某陈述，主要证明其在义勇公司借款过程中，在签订借款合同之后王家凤才告知其要缴纳材料费等费用（占贷款金额的百分之三十左右），同时在贷款过程中义勇公司让其打双倍借款金额的欠条，并告知在其违约后会以双倍借款金额向其讨要借款，但并未告知违约情形。5、被害人柳某陈述，主要证明其在义勇公司借款时，是在签订借款合同以后才知晓需要支付上门费等各项费用。6、被害人孙某陈述，主要证明其在义勇公司签订借款合同时并不知道需要支付上门费等各项费用，同时其曾经因受到周明的胁迫而写了一份双倍还款承诺书。在其贷款的时候，因为此前其在别的小贷公司贷款拿到手的钱也会扣除一部分，但那些是首尾两期的还款，其以为在义勇公司也是这样，其分十五期还款，只要还十三期就可以了，但后来其发现不是这样，就问了王家凤，她说这些是“上门费”、“材料费”等费用，在电话中她还威胁我，如果其不还钱他就找人上其家找其麻烦，这些费用在其签借款合同的时候他们也没有告诉其，他们合同中也没有写明这些费用。7、被害人胡某2陈述，主要证明其在义勇公司借款0.5万元，实际到手0.41万元，但借条上的金额为0.8-0.9万元，实际还款金额也为0.8万多元，其在签订借款合同时仅知道逾期及违约后需要支付相应费用，并不知道需要支付“上门费”等各项费用。8、被害人吴某1陈述，主要证明其曾经分别于2017年夏天和2017年10月份两次到义勇公司通过该公司的“零用贷”和“空放贷”业务分别借款1万元，但实际到手分别只有0.75万元和0.7万元，并证明其在签订借款合同时并不了解借款合同中的内容，两笔贷款吴某1分别还了1.952万元和1.9万元给义勇公司。9、被害人袁某陈述，主要证明其于2017年12月份在义勇公司曾贷款2万元，到手1.6万元，并证明其在签订借款合同时并不知道需要支付“平台费”等费用，也不知道需要缴纳“逾期费”，其目前已还款2.43万元，但该笔借款仍没有还清。第三、证人证言1、证人魏某的证言，证明2018年清明节前几天，徐义勇及其妻子王家凤以及王家凤的妹妹和妹夫曾到黄山市杨村附近游玩，并证明徐义勇工作的金融公司位于芜湖市伟星大楼里。2、证人水某（王家凤妹妹）的证言，证明王家凤及其丈夫徐义勇平时做小额担保生意。3、证人蒋某的证言，证明徐义勇和他人一起在芜湖市伟星金融中心六楼开了一家小额贷款公司。4、证人项某的证言，证明徐义勇经营了一家小贷公司。该公司在2017年9月份的时候已经在营业了。第四、书证1、银行流水账单，证明自2017年11月3日至2018年4月份，苏立赚所开设的尾号为6347的中信银行卡每日都有数笔较大金额转入及转出。骆毛毛所开设的尾号为6453的中信银行卡自2017年11月6日至2018年4月10日，每日都有数笔较大金额的转入及转出。2、微信聊天截屏（第一份）证明这些屏幕截屏均系义勇公司工作群中的聊天内容，都是涉及义勇公司还款方面的内容，朱金昌、骆毛毛等人会在该群中向徐义勇汇报客户的还款情况。（第二份）主要证明徐军与义勇公司客户之间的聊天记录，证实徐军通过微信向客户催收，同时其在催收过程中会告知对方需要缴纳多少钱，以及相应的名目（“逾期费”等）。3、账目表，证明该账目表系由公安机关通过电子数据勘验手段从骆毛毛手机中提取，系由骆毛毛制作，并每天发给徐义勇及苏立赚审核。该账目表记录了义勇公司的客户每天的还款情况以及义勇公司每日的收入和支出情况及公司的总资产。表上的相关情况骆毛毛在接受公安机关的讯问时均予以了详细的解释。4、手机照片截屏，证明此屏幕截屏为公安机关通过电子勘验手段从朱金昌手机中提取，为部分客户在义勇公司借款时持借条及身份证所拍摄的照片，以及客户李鸣的借款材料，该借款合同中只注明了在借款时需要支付借款金额百分之五的手续费、50元查询费及10元转账费，除此之外无其他费用。5、结清证明，证明由本案的被害人柳某提供，系义勇公司向其出具的证明其已在2017年11月29日还清所有借款的证明。6、借款材料，证明上述材料系公安机关在徐义勇位于鸠江区阳关翰庭7幢2单元901室的住宅内进行搜查的过程中发现的，其中，钱某、陶袁两人的借款合同上均为注明在借款时需要支付额外费用的情况，且虽注明了在客户在逾期后需要支付百分之五借款总额的违约金，但也并未注明系每天支付百分之五。同时根据搜查出的义勇公司10月份业务统计表能够看出，义勇公司客户的还款金额都在借款金额的1.5倍以上。第五、搜查、辨认笔录，附刑事照片。1、义勇公司办公地点搜查笔录及扣押决定书（附刑事照片），证明公安机关在义勇公司位于华美达酒店二楼的办公室进行了搜查，在办公室内的碎纸机内发现大量被碎掉的纸屑，依稀可见纸屑为借款合同等资料文件。随后公安机关对在该办公室内发现的笔记本电脑一台、电脑主机一台、碎纸机一台、保险柜一个、钥匙二串、卡片二张予以了扣押。2、徐义勇住宅搜查笔录及扣押决定书（附刑事照片），证明公安机关在徐义勇位于鸠江区阳光翰庭7幢2单元901室的住宅内进行搜查，发现借款合同、借条以及疑似客户名单等材料，随后公安机关对在该房屋内发现的银行卡四张、钥匙四串、钱某、秦剑强、陶袁借款资料各一份、疑似客户资料名单二张、孙某还款承诺书一张、U盘一个予以扣押。3、被告人辨认笔录，被告人徐义勇辨认出刘小强、李海生、汤昌敏、苏立赚。被告人朱金昌辨认出汤昌敏、苏立赚。4、被害人辨认笔录，被害人胡某1辨认出本案的被告人徐义勇，被害人汤某辨认出本案的被告人徐义勇、王家凤。第六、电子数据1、搜查视频刻录光盘及徐义勇手机中视频和骆毛毛手机中Excel表格刻录光盘，共四张（附录音录像制作说明），证明公安机关移送审查起诉时作为证据的四张光盘，内容分别是从被告人徐军的手机中提取22个短视频，视频内容为徐军、朱金昌等人上门催收时拍摄的视频。从被告人骆毛毛的手机中提取45个Excel表格，内容为义勇公司的财务报表以及公安机关在义勇公司位于华美达酒店的办公地点和徐义勇位于鸠江区阳关翰庭的家中搜查时拍摄的视频。上述内容均被刻制成光盘，光盘的内容不存在剪辑、调换。2、从被告人手机中提取数据的刻录光盘，共六张（附电子数据检查工作笔录），证明公安机关对王家凤、朱金昌、徐军、徐义勇、骆毛毛手机进行电子数据检查，使用专业取证软件美亚手机取证设备，将从上述手机中提取的所有文件保存于光盘中，该取证过程不影响数据的原始性。同时将拆封被扣押手机以及取证过程均进行了拍摄并将视频刻录成光盘随案移送。第七、众华会计师事务所安徽分所关于芜湖义勇商务信息咨询有限公司司法会计鉴定意见书，证明经鉴定2017年9月14日至2018年2月26日期间累计获利960358.91元，其中在放款时获利366132元，在借款期间获利505398.91元，在结清时获利35850元，通过收取“逾期费”获利46108元，通过收取“保证金”获利6870元。第八、本院依法通知鉴定人穆某、潘某出庭说明鉴定过程和鉴定依据等情况，控辩双方发问、发表意见并质证。相关辩护人提出鉴定资质及其鉴定方法科学性存疑的意见。经查，《司法鉴定机构管理办法》第三条第一款规定，“本办法所称的司法鉴定机构是指从事《全国人大常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第二条规定的司法鉴定业务的法人或者其他组织。”管理办法中要求司法鉴定人和司法鉴定机构必须经省级司法行政机关审核并编入司法鉴定人和司法鉴定机构名册的规定，是存在适用范围的，适用于决定第二条规定的法医类鉴定、物证类鉴定、声像资料类鉴定以及根据诉讼需要由国务院司法行政部门商最高人民法院、最高人民检察院确定的其他应当对鉴定人和鉴定机构实行登记管理的鉴定事项。刑事诉讼法规定，为了查明案情，需要解决案件中某些专门性问题的时候，应当指派聘请有专门知识的人进行鉴定。本案鉴定单位众华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所，具有安徽省财政厅颁发的执业证书，业务范围包括审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。两名鉴定人员均持有注册会计师证书，均具备专业会计知识，案涉会计鉴定材料来源客观，鉴定方法符合相关规定，故对相关辩护人相关质证意见不予采纳。（二）寻衅滋事罪部分1.2017年10月某日，被害人吴某2在义勇公司借款0.6万元，实际到手0.458万元。后因无力还款导致逾期，被告人徐义勇指使被告人汤昌敏、李海生、刘小强至吴某2家中上门催收未果，便在其家门外用油漆喷写“欠债还钱”等字样。2.2017年11月某日，被害人陈某在义勇公司借款0.7万元，实际到手0.635万元。后因无力还款导致逾期，被告人徐义勇指使被告人汤昌敏、李海生、刘小强、方培文至陈某家中上门催收未果，便在其家门外用油漆喷写“欠债还钱”等字样。3.2017年11月某日，被害人徐某在义勇公司借款1.5万元，实际到手1.395万元。后因无力还款导致逾期，被告人徐义勇指使被告人汤昌敏、李海生、刘小强、方培文至徐某家中催收未果，便在其家门外用油漆喷写“欠债还钱”等字样。4.2018年1月某日，被害人乔某在义勇公司借款1.5万元，实际到手1.385万元。后因无力还款导致逾期，被告人徐义勇指使被告人朱金昌、徐军至乔某家中催收未果，便用胶皮将被害人家防盗门锁眼堵住。5.2018年1月某日，被害人宋某在义勇公司借款0.8万元，实际到手0.706万元。后因无力还款导致逾期，被告人徐义勇指使被告人朱金昌、徐军至宋某家中上门催收未果，便在其家门外用油漆喷写“欠债还钱”等字样。认定上述事实的证据有：第一、被告人供述1、被告人徐义勇供述，主要证明公司员工在催收过程中会先通过电话威胁逼迫客户还钱，如果逾期天数多了或者联系不上，其会安排催收人员去客户家，几次找不到人其就让他们在客户家门口用油漆喷上“欠债还钱”之类的字或者堵锁眼。这些事情其本人没有参与过，但都是其安排公司的催收人员去做的。2、被告人朱金昌供述，主要证明其在方超、宋某家催收时在他们家门口用油漆喷了“还债”等字，在乔某家催收时堵过他家锁眼，其中方超家是徐义勇带着其和徐军一起去的，宋某家是其和徐军一起去的，去之前徐义勇交代如果他家没人就喷油漆，乔某家是其和徐军一起去的。这些事情都是在徐义勇的指示下去做的。3、被告人徐军供述，证明内容与朱金昌一致。4、被告人汤昌敏供述，主要证明其和李海生、刘小强在吴斌家门口用油漆喷过“欠债还钱”字样；和李海生、刘小强、方培文在陈某家门口也喷过这几个字；和他们三人在徐某家喷过这几个字。喷完油漆之后还需要拍视频发到公司的群里，这些事情也都是发现客户不在家后联系徐义勇，他安排这么做的。5、被告人方培文供述，证明内容和汤昌敏一致。6、被告人刘小强供述，证明内容与汤昌敏一致。并证明徐义勇会监督他们的工作。7、被告人李海生供述，证明内容与汤昌敏一致。第二、电子数据，内容是从徐军的手机中提取22个短视频，视频内容为徐军、朱金昌等人上门催收时拍摄的视频。（三）非法拘禁罪部分2017年10月5日，被害人胡某1在义勇公司借款0.6万元，实际到手0.438万元。2017年11月某日上午，被害人胡某1在伟星时代金融中心的另一家小贷公司借款被发现，后被告人徐义勇、汤昌敏等人强行将其带回至公司扣留。在被告人徐义勇的指使下，被告人汤昌敏、李海生、刘小强逼迫其结清欠款并出具一张金额为1.7万元的借条，胡某1无力支付、拒绝出具借条。期间被告人汤昌敏对其殴打，次日上午7时许，胡某1要求返回家中打扫卫生，被告人刘小强等人跟随其返回家中，随后又将胡某1带回义勇公司，次日上午10时许，胡某1方被放回。被害人胡某1被非法拘禁时间长达23个小时。认定上述事实的证据有：第一、被告人供述1、被告人徐义勇供述，大概就是在2017年10月份的一天上午11点，其在一个小贷微信群里面，看到有一个担保公司发了一张胡某1的身份证照片，说胡某1在他们担保公司借钱，其一看就知道胡某1已经违约了，因为她在其家借钱之后，是不允许在其他小贷公司借钱的，因为那家担保公司也在伟星，所以其就带着汤昌敏一起去了那家担保公司，找到了胡某1，找到之后，就把胡某1带到了义勇担保公司去了，到了义勇公司之后，其就跟胡某1说，她在其他担保公司借钱，已经违约了，然后其就在小贷群里面问了一下，发现胡某1在十几家担保公司都借了钱，其看她在外面借的钱多，到时候肯定还不上。所以其就让胡某1把欠的0.7万元全部还清，并且还让她打一张借条，在借条上注明借了其人民币1.7万元，然后胡某1就不愿意打借条给其，接着胡某1就拿出手机报警了，没过多久，派出所的民警就到现场了，到了现场之后，民警了解了一下情况，跟其说不要做违法的事情，要好好的做生意，其听了之后，就跟民警说，其马上就让胡某1回家，等民警走了之后，胡某1也准备走了，但是他们拦着胡某1不给她走，问她欠的钱怎么办，真不行的话，其就要跟胡某1的女儿说这个事情了，但是胡某1不让他们找她女儿，也不愿意写借条给其，到了当天下午五点钟的样子，其就跟李海生、汤昌敏以及刘小强说，让他们逼胡某1还钱，到了半夜，“阿敏”打电话说，胡某1始终不愿意还钱，其就在电话里面跟“阿敏”说：“你们自己看着搞，不行的话，就到她家去”，到了第二天早上，其到义勇公司去，看到胡某1还是坐在沙发上面，其就问胡某1怎么办，什么时候还钱，胡某1还是说她没钱还，其让胡某1回家，并且跟胡某1说：“我不关你24个小时，这样我要付法律责任，我只关你23个小时”，然后胡某1就回家了，胡某1回家的时候，其还派了公司的两个女业务员跟她一起回家。事后其知道当天晚上汤昌敏殴打了胡某1。2、被告人朱金昌供述，主要证明非法拘禁胡某1当晚，汤昌敏曾使用皮带要殴打胡某1，之后又往胡某1头上打了一拳。并证明胡某1是第二条早上十点左右离开义勇公司的。其到下班时间就离开公司了，等到夜里其在外面喝了酒之后，又回了公司，到公司的时候，其看到胡某1坐在沙发上，汤昌敏、李海生他们都在公司，汤昌敏本身长得就比较凶，身上又有纹身，看上去比较狠，他在骂胡某1，让她还钱，汤昌敏那一天好像也喝了酒，情绪激动，他把皮带抽出来朝胡某1挥，有没有打到胡某1就不知道了，反正他的样子很吓人，后来汤昌敏在胡某1头上打了一拳，其当时就赶紧把汤昌敏拉到旁边去了，之后过了一会其就回家了，第二天上午10点钟左右其到公司上班的时候胡某1已经不在公司了，具体什么时候走的就不清楚了。3、被告人汤昌敏供述，主要证明在拘禁胡某1当晚其本人有殴打对方的行为。并证明非法拘禁胡某1的时间是从当天上午到次日上午10点左右。胡某1当时没钱付不起，所以徐义勇就安排其、李海生、刘小强把胡某1看起来，不让胡某1离开公司，那天下午4点钟，因为要请人吃饭，就先离开了。等到夜里11点多钟，其在外面喝了酒之后，徐义勇打电话给其，说胡某1还在公司，喊其到公司去继续逼胡某1还钱，徐义勇让其自己想办法，无论用什么方法，一定要让胡某1还钱。其又回了公司，到公司的时候，看到胡某1坐在沙发上，李海生跟朱金昌在看着她，让胡某1还钱，其当晚本来已经准备回家了，徐义勇却喊其到公司去逼胡某1还钱，其情绪很躁，先骂了胡某1，当时还把皮带抽出来朝胡某1挥，讲她是骗子，胡某1也回骂了，其一时气不过，就动手用拳头朝胡某1的头上打了一拳，朱金昌跟李海生看其动手打胡某1，就把其拉开了，之后其就离开公司回家了，第二天上午10点钟左右，其到公司上班的时候胡某1已经不在公司了。其殴打胡某1这件事，徐义勇后来也知道。4、被告人刘小强供述，主要证明非法拘禁时间是从当天中午到次日中午，并证明汤昌敏在非法拘禁对方的过程中用拳头往胡某1头上打了一拳。5、被告人李海生供述，与刘小强供述一致。6、被告人骆毛毛供述，证明当晚徐义勇曾安排公司人员看管胡某1，次日早上胡某1离开公司，到次日下午，徐义勇让其与“婷婷”一起在胡某1家中看住对方，逼迫她还钱。第二、被害人胡某1陈述，证明其被非法拘禁的时间是当日十一点到次日早上十点，在被非法拘禁期间其遭到一名义勇公司员工的殴打，对方系用拳头殴打其的头部。过了两分钟，义勇公司的老板就来了，跟他一起来的还有一个男的，他们两个人看到其之后就把其架着拖到了6楼612房间义勇公司里面，到了义勇公司之后，那个老板问其为什么到其他公司借钱，并且讲其违约了，让其再写一张1.7万元的借条给他，其就拿出手机打了110报警，派出所出警民警来了之后就了解情况，其把详细的情况都跟民警说了，民警警告义勇公司的老板讲如果做生意就好好做，不许干违法犯罪的事情，义勇公司的老板满口答应，说马上就放我走，民警走了之后，其也准备走，义勇公司几个小青年拦着不让其走，并且有两个小青年轮流看着其，当时是中午11点钟左右，到了凌晨1点钟左右的时候，那个一开始跟义勇老板一起把其拖到公司的那个男的回来了，那个男的喝了不少酒，回来之后就开始骂其，骂的话很难听，骂其老不死的，骂其是老骗子，那个男的把皮带抽出来，扬起皮带想打其，还说其浑身家当还没他一条皮带值钱，其后来气不过就回骂了他，他就用拳头在其右侧太阳穴位置打了一拳，其被打了一拳之后，那个男的就被旁边的人拉住了，后来就有一直有两个人看着其，一直到第二天早上7点钟，其提出要回家照顾生意，义勇公司老板一开始不同意，后来派了两个小青年跟其一起，他们三个人就回到了其开的汗蒸房，其在汗蒸房里把卫生什么的弄了一下，那两个小青年就喊其回去，其没办法只能和那两个小青年又回到了义勇公司，上午十点钟左右的时候，义勇公司老板喊其回去，他说：“我不关你24个小时，不然我要负责任，我就关你23个小时，你现在能走了。”那个老板安排了两个女的陪其一起回去，其中一个女的是义勇公司的会计，还让其每天付这两个女的400元钱，在这种情况下其和那两个女的就一起回到“旭日天都”了，那两个女的就一直坐在其家，到了中午十二点钟左右的时候，有七、八个小青年跑到其家里来了，其当时很害怕，就跑出去了，打电话给帮其担保的那个人，担保人问义勇公司老板什么情况，义勇公司老板不承认，说那几个小青年是路过的，不是特地派去的，后来这些小青年就走了。被告人徐义勇、骆毛毛、朱金昌、方培文、李海生、徐军被抓获归案，被告人汤昌敏、刘小强主动投案，到案后均能如实供述犯罪事实；被告人汤昌敏协助公安机关抓获同案犯。本案审理过程中，被告人方培文退出非法所得1900元。本案事实，尚有如下证据证实：1、户籍证明及前科情况，证明本案的被告人在案发时均已满18周岁，达到完全刑事责任年龄。其中，经查询，被告人方培文、刘小强、李海生、骆毛毛此前无违法犯罪记录。2、归案经过，证明被告人徐义勇、徐军于2018年4月9日凌晨在黄山市汤口镇金曼谷酒店二楼客房内被民警抓获归案。被告人朱金昌于2018年4月11日下午17时许在芜湖市广济医院被民警抓获归案。被告人汤昌敏于2018年5月3日主动至芜湖县公安局投案。被告人方培文于2018年5月14日在芜湖市镜湖区莲塘新村凤荷园3幢3单元401室内被公安机关抓获归案。被告人刘小强于2018年5月16日上午10时主动至公安机关投案。被告人李海生于2018年5月19日4时许在芜湖市经开区波尔卡大街转角1号网吧内被公安机关抓获归案。被告人骆毛毛于2018年5月20日2时56分许在鸠江区南翔万商江城之星二店8703房间内被公安机关抓获归案。3、扣押决定书（附刑事照片），证明公安机关将本案被告人徐义勇、王家凤、徐军、朱金昌、骆毛毛的手机予以扣押。4、私营企业基本注册信息查询单。证明芜湖义勇商务信息咨询有限公司为有限责任公司，公司的股东为苏立赚和徐义勇，双方分别认缴出资7万元和3万元。该公司的经营范围是商务信息咨询以及企业管理咨询。5、刑事判决书，证明被告人徐义勇曾因犯寻衅滋事罪于2015年12月30日被鸠江区人民法院判处有期徒刑一年。被告人汤昌敏曾因犯危险驾驶罪于2016年6月3日被镜湖区人民法院判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金四千元；曾因犯聚众斗殴罪，于2017年3月30日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年，撤销原罪缓刑，合并执行有期徒刑一年。6、手机屏幕截图，证明被告人汤昌敏协助抓获同案犯的情况。被告人徐义勇的辩护人申请本院调取证据表格两张，证明该两张表格有71人借款没有还清，对该部分不应认定为犯罪数额。公诉机关质证认为与本案认定犯罪数额没有关系，上述“死账”不能冲抵犯罪数额。本院对该证据，结合在案其他证据予以综合认定。针对各被告人及其辩护人的辩解和辩护意见，本院综合评判如下：第一、关于本案是否属于“套路贷”、是否构成诈骗罪以及是否应认定为恶势力犯罪集团的问题。“套路贷”犯罪是被告人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实、隐瞒真相，与被害人签订“虚假、阴阳借款合同”等明显对其不利的各类合同，通过“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”等方式“强立债权”“虚增债务”，进而向被害人索要“虚高借款”的行为。被告人实施“套路贷”犯罪时，未采用明显暴力或者威胁手段，被害人依约定交付资金的，则犯罪嫌疑人，被告人的行为从整体上属于以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财产的诈骗行为，一般可以诈骗罪追究刑事责任。经查，被告人徐义勇在得知“零用贷”这一放款模式的获利方式后，与他人合伙成立义勇公司，陆续招揽被告人朱金昌等分别任财务人员、业务员、催收员，在被告人徐义勇等人的指挥下，上述被告人予以配合，以商务信息咨询为名，以低利率、放款快为诱饵，诱骗被害人前来借贷，在签订合同时不明确告知和载明借款的具体费用、明确的违约条款，以行业规矩、还款的保证为借口骗取被害人签订金额虚高的合同及借条并持上述凭证拍照，所签合同仅有一份，且由公司保存。放款后不仅收取高额的利某，甚至仅凭被害人去其他公司借款就认定其违约，在被害人逾期及违约后，通过电话骚扰、上门施压、喷油漆、非法限制人身自由等手段，逼迫被害人支付借款和高额的违约金、逾期费。被告人徐义勇等人主观上有诈骗的故意，客观上实施了“套路贷”犯罪行为，造成了被害人的财产损失，依法应以诈骗罪处罚。其中被告人朱金昌、汤昌敏、骆毛毛、李海生、刘小强、方培文、徐军作为公司的财务、业务员、催收员，在明知该公司从事“套路贷”犯罪活动的情况下，仍然从事了填写单据、介绍客户到公司并领取提成、收取汇款、制作财务报表、放款时上门外访以及逾期后电话微信上门等多种途径催收种种行为，上述行为均系“套路贷”诈骗犯罪过程中不可缺少的一个环节，共同构成了诈骗罪。本案犯罪中，有徐义勇、朱金昌、骆毛毛等多名成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，经常纠集在一起，多次实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪活动，是恶势力犯罪集团。第二、关于犯罪数额的问题。在“套路贷”犯罪数额的认定上，虚高的本金、双方约定的利某以及被告人在借贷过程中以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”等名义收取的费用均应作为犯罪数额予以认定。经查，结合鉴定意见的鉴定数额以及各被告人参与时间，去除同一借款人重复借款的数额以及5起寻衅滋事中的相关数额，确认被告人徐义勇、朱金昌参与的诈骗数额为77.6万余元，汤昌敏参与的诈骗数额为51.5万余元；骆毛毛参与的诈骗数额为43.8万余元；刘小强参与的诈骗数额为36.9万余元；李海生参与的诈骗数额为8.9万余元；方培文参与的诈骗数额为8.8万余元；徐军参与的诈骗数额为0.7万余元。庭审中，被告人徐义勇的辩护人提出全案221人次中有部分未归还本金，不应认定为既遂。在案的鉴定意见证实，77.6万余中，已结清部分的金额为37.8万余元，尚未结清部分的金额为39.4万余元。对此，尚未结清的部分，应属于未遂。故被告人徐义勇、朱金昌未遂部分金额为39.4万余元，被告人汤昌敏、骆毛毛、刘小强、李海生、方培文、徐军未遂部分金额分别为32.9万余元、30.6万余元、24.6万余元、31.3万余元、7万余元、0.7万余元。故辩护人该辩护意见，本院予以采纳。第三、被告人汤昌敏关于在拘禁当晚其没有殴打胡某1的辩解意见以及被告人徐义勇的辩护人提出本案认定非法拘禁罪事实不清，证据不确实充分的辩护意见。经查，关于被告人汤昌敏有殴打行为，不仅有其庭前供述在案证实，还有被告人刘小强、李海生、朱金昌、徐义勇的供述与其庭前供述相印证，亦得到被害人胡某1证实，足以认定。故对被告人汤昌敏上述辩解意见不予采纳。被告人徐义勇在得知胡某1在其他小贷公司借款时，带领被告人汤昌敏将胡某1强行带到义勇公司办公室扣留，要求其结清欠款并出具1.7万元借条，因胡某1无支付能力、拒绝出具借条，又安排被告人汤昌敏、李海生、刘小强三人看守并逼讨前款，胡某1被拘禁时间长达23个小时，且被告人汤昌敏有殴打的行为。被告人在实施“套路贷”犯罪过程中，采用非法拘禁等手段强行索取债务，同时构成诈骗罪、非法拘禁罪的，依法数罪并罚。非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上的，或者累计时间在十二小时以上的，以非法拘禁罪定罪处罚。故对被告人徐义勇的辩护人上述相关辩护意见，本院不予采纳。第四、关于被告人徐义勇的辩护人提出不构成寻衅滋事罪以及不应数罪并罚的辩护意见。经查，《刑法》第二百九十三条以及司法解释规定的寻衅滋事罪包括多次恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序的行为。有组织地采用滋扰等手段扰乱正常的生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，属于《刑法》第二百九十三条第一款第(二)项规定的“恐吓”。被告人汤昌敏、李海生、刘小强在徐义勇的安排下，前往逾期客户住宅催收过程中，在未找到被害人的情况下，经徐义勇的授意，实施了往被害人住宅大门墙上喷涂“欠债还钱”红色大字、用硬物堵锁眼等行为，给被害人的正常生活造成了恶劣的影响，对周边住户的住宅安宁造成了一定的影响，应以寻衅滋事罪追究上述四名被告人的刑事责任。故被告人徐义勇的辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。第五、关于本案各被告人的作用和地位。被告人徐义勇作为公司的法人以及实际经营人，负责面审、放贷、安排外访及催收等公司事项，系首要分子。被告人汤昌敏、朱金昌、骆毛毛、刘小强、李海生、方培文、徐军在徐义勇和王家凤的安排和指挥下实施了介绍客户、催收、财务记账等辅助行为，在实施诈骗犯罪中系从犯。故对被告人汤昌敏、朱金昌、骆毛毛、刘小强、李海生、方培文、徐军的辩护人相关辩护意见予以采纳。第六、被告人汤昌敏的辩护人关于汤昌敏具有自首、立功情节；被告人朱金昌的辩护人关于朱金昌具有坦白情节、认罪悔罪；被告人骆毛毛的辩护人关于骆毛毛归案后如实供述系坦白、认罪悔罪；被告人刘小强的辩护人关于刘小强具有自首情节、系初犯；被告人李海生的辩护人关于李海生具有坦白情节、当庭自愿认罪；被告人方培文的辩护人关于方培文退赃1900元、系初犯；被告人徐军的辩护人关于徐军到案后如实供述、当庭自愿认罪、悔罪，系初犯的辩护意见。经查，符合本案事实，本院予以采纳。本院认为：被告人徐义勇多次纠集他人实施违法犯罪活动，形成以其为首的犯罪集团。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额达77.6万余元，其中未遂39.4万余元；非法拘禁被害人；多次滋扰、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序。应当以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人汤昌敏以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额达51.5万余元，其中未遂32.9万余元；非法拘禁被害人；多次滋扰、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，应当以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人朱金昌以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额达77.6万余元，其中未遂39.4万余元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人骆毛毛以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额达43.8万余元，其中未遂30.6万余元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘小强以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额达36.9万余元，其中未遂24.6万余元；非法拘禁被害人；多次滋扰、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，应当以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李海生以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额达8.9万余元，其中未遂3.1万余元；非法拘禁被害人；多次滋扰、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，应当以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人方培文以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额达8.8万余元，其中未遂7万余元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐军以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额达0.7万余元（未遂），应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐义勇、汤昌敏、刘小强、李海生在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗犯罪中，被告人汤昌敏、朱金昌、骆毛毛、刘小强、李海生、方培文、徐军起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人徐义勇、汤昌敏曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人徐义勇、骆毛毛、朱金昌、方培文、李海生、徐军到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人汤昌敏、刘小强主动投案，到案后如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人汤昌敏具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人方培文退赃1900元，酌轻处罚。庭审中，各被告人均自愿认罪，酌轻处罚。为打击犯罪，维护社会管理秩序、保护公民的人身及财产权利不受侵犯，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人徐义勇依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款第（二）项，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第二、三款，第六十九条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条；对被告人汤昌敏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款第（二）项，第二十三条，第二十五条第一款，第六十九条，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十八条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条；对被告人朱金昌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条；对被告人骆毛毛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条；对被告人刘小强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款第（二）项，第二十三条，第二十五条第一款，第六十九条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条；对被告人李海生依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款第（二）项，第二十三条，第二十五条第一款，第六十九条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条；对被告人方培文依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条；对被告人徐军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人徐义勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币100000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2028年4月8日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人汤昌敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2024年6月11日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人朱金昌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月12日起至2024年4月10日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人骆毛毛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2022年12月1日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）五、被告人刘小强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2022年12月24日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）六、被告人李海生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2021年3月31日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）七、被告人方培文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2020年11月25日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）八、被告人徐军犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2019年1月11日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）九、违法所得予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐旭征审 判 员  张应国审 判 员  强 云人民陪审员  戴昌义人民陪审员  黎云芽人民陪审员  钟华强人民陪审员  姚 平二〇一八年十二月二十八日书 记 员  孙悦悦附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。