广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0111民初11327号原告：吴港滔，男，1978年10月1日出生，汉族，身份证住址广东省佛山市南海区，委托代理人：郑兰运，广东粤龙律师事务所律师。被告：罗鸣，男，1980年1月11日出生，汉族，住址广州市白云区，被告：罗鸿，男，1978年3月29日出生，汉族，住址广州市白云区，被告：广州市泓颐食品有限公司，住所地广州市白云区增槎路**广州东旺食品综合批发市场自编****。法定代表人：张标兰。原告吴港滔与被告罗鸣、罗鸿、广州市泓颐食品有限公司（以下简称泓颐公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年8月23日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告吴港滔及其委托代理人郑兰运到庭参加诉讼。被告罗鸣、被告罗鸿、被告泓颐公司经本院公告送达开庭传票，期满未到庭。本案现已审理终结。原告吴港滔向本院提出诉讼请求：1、判令被告罗鸣、罗鸿、泓颐公司立即返还货款人民币83000元；2、判令被告罗鸣、罗鸿、泓颐公司支付逾期付款利息（以83000元为本金从2014年12月26日起至实际付清日止按照中国人民银行同期同类贷款利率1.5倍计算利息）；3、判令被告罗鸣、罗鸿、泓颐公司承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：原告平时在广东佛山××镇××市场Ｂ48档做批发白糖生意，平时原告档口的白糖都是在广州市增槎路东旺市场内的被告泓颐公司处拿货的，原告与被告所在档口已经做了4、5年的生意了。以前都是原告拿货前就先将货款汇至老板罗鸣的账户里，被告收到货款后一般3、5天左右就把原告订的白糖运到原告的档口。2014年9月4日、5日原告用父亲吴伦佳的银行卡汇了共500000元的货款给老板罗鸣的账户里，之后原告发现被告有点不对路，被告没有将原告订购的白糖一次性送给原告，而是随便发些杂牌的白糖给原告，一直拖着不给货物，至今三被告仍欠20吨白糖没有交付给原告，当时货款是按每吨4150元计价的，即三被告尚欠货款83000元没有退还给原告。在同三被告业务往来的过程中，被告罗鸣、罗鸿称被告泓颐公司是其两兄弟共同经营，故原告所购白糖货款均是用父亲吴伦佳的银行卡按三被告的指定汇入被告罗鸣、罗鸿的帐户。后原告从东旺市场做生意的人口中得知被告泓颐公司的资金链断了，一直欠别人大量货款。2014年12月26日，原告听朋友说被告泓颐公司的老板涉嫌犯罪被抓，原告也即时于当天晚上去广州市公安局白云区分局松洲派出所报案，公安机关予以立案侦查，将被告泓颐公司的老板罗鸣予以刑事拘留，后被广州市白云区人民检察院批准逮捕，2015年7月20日，广州市白云区人民检察院向广州市白云区人民法院提起诉讼，要求追究被告罗鸣合同诈骗罪的刑事责任。在诉讼过程中，因广州市白云区人民检察院要求撤诉，广州市白云区人民法院于2016年12月15日作出刑事裁定书【(2015)穗云法刑初字第2008号】，准予公诉机关对被告罗呜的撤诉，另据了解，罗鸣现已被释放。至今，被告罗鸣、罗鸿、泓颐公司仍没有返还任何拖欠的货款，原告认为，在与被告罗鸣、罗鸿、泓颐公司的业务往来中，由被告罗鸣、罗鸿负责与原告的业务接洽，由位于东旺市场的被告泓颐公司及被告罗鸣、罗鸿具体履行供货的义务，三被告均是本案买卖合同的义务人，三被告应共同清偿拖欠的货款，故原告特起诉至贵院，请求贵院判如所请，以维护原告的合法权益。被告罗鸣无答辩。被告罗鸿无答辩。被告泓颐公司无答辩。经审理查明：原告主张，从2008年开始向被告泓颐公司拿货（白糖），被告罗鸣、罗鸿共同经营泓颐公司，由原告电话打给被告罗鸣、罗鸿告知要拿的货物，然后原告通过其父亲的银行转账被告罗鸣或者被告罗鸿，然后他们就会将货送到原告档口；有时，打款给被告罗鸣、罗鸿后，他们没有及时送货，原告就会自己到被告泓颐公司处拿货；有时候也通过现金到被告泓颐公司处卖货，只是次数很少；2014年9月4日、5日原告用父亲银行卡汇了50万元货款到罗鸣账户后，但被告没有一次性将白糖送给原告，至今仍欠20吨白糖没有交付给原告，当时货款是按每吨4150元计价，尚欠83000元没有退还原告，就此提交以下证据：1、银行卡取款业务回单、汇款单和交易明细，内容显示从2011年起至2014年间，从吴伦佳的账户多次转账给罗鸿，仅三次转账给罗鸣（2014年3月27日转20万，2014年9月4日转40万，9月5日转10万）；2、华泰长城期货有限公司开户申请表、华泰长城期货有限公司客户信息变更申请表，记载罗鸣申请开户时间是2013年2月27日，地址是广，地址是广州市白云区增槎路**东旺市场**37-396档；罗鸣变更申请时间是2014年1月21日，地址是广州市白，地址是广州市白云区增槎路**东旺市场**37-39档div id='2'  style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>3、犯罪嫌疑人到案经过、现场照片、白云区人民检察院起诉书、白云区人民法院刑事裁定书、询问笔录（吴港滔、罗鸣、罗鸿）；其中犯罪嫌疑人到案经过记载吴港滔与林绵胜等事主到派出所报案称被东旺市场档口老板罗鸣诈骗；现场照片显示泓颐公司地址是东旺市场南二39，52-56档；起诉书记载白云区人民检察院对罗鸣以合同诈骗提起公诉；刑事裁定书记载因公诉机关以证据变化为由提出撤回起诉，广州市白云区人民法院准予公诉机关对被告罗呜的撤诉；吴港滔的询问笔录记载内容与起诉状中陈述基本一致；罗鸣在2014年12月26日、2015年1月12日的两份讯问笔录中陈述：“家庭情况：大哥是罗鸿。我去年11月份经人介绍同刘玉生（山）开始做白糖生意，他转账给我，我从我大哥档口或者其他地方发白糖给他，开始都没有问题，到今年3月份，刘玉生（山）转了40万元到我的邮政储蓄账户，我当时跟他说这笔钱我要拿去囤货，赚了钱再算利息一起还给他，到8月份刘玉生（山）又转了120万元给我，我陆续发了一些货给他，到后来还有90万元的货没发，今年10月份，我写了一张90万元的欠条给他。我认为我是跟刘玉生（山）借的，40万元是为了囤货，120万元是我为了做生意周转。当时觉得大家比较熟，不需要写欠条，我当时已经没有资金购买白糖了，我就跟他们商量让我筹钱，当是用现金还给他。关于拖欠他人的白糖货款，还有一个叫“阿杰”的人，他今年分几次共转了70多万给我，要跟我买糖，但是没有糖发给他，到10月份我没办法就写了74万的欠条（后来还了3万）给他，也是写“白糖货款”。还有一个叫林锦标的，我欠他60多万，写了两张欠条，一张60多万，一张20万。还有徐怀中，我欠他80多万，另外我欠林雪、叶灿德的钱，但是具体数目我记不清了。我共欠他们有300多万吧。他们的钱大多数转给我的个人账户，也有部分是转到我大哥罗鸿的账户。他们给我的钱我拿去炒期货输了200多万元，做白糖生意亏了100多万……我是2001年在广西省南宁开始从事白糖生意，我挂靠一间公司取得白糖的货源，将买回来的白糖再批发出去卖给我的客户。2013年我通过清远的一个朋友介绍了几个需要白糖的客户，我就向他们介绍了我的货可以比市场上的货存在价格上的优势，同时，也向他们介绍了我的亲哥罗鸿在东旺市场有档口，一直在经营白糖生意，一开始，我让客户打款到一个我指定的账户，也就是我哥罗鸿的账户上，他们需要多少货我就在佛山大沥订货，然后由佛山的厂家直接发货给我的客户。后来，这几个客户跟我做的生意越做越大，我就干脆直接自己用我的账户操作，避开我哥的档口以及他的账户，我让我客户直接将钱打进我的账户，然后有联系厂家发货，一直做生意到2014年9月份。2014年2月份，我开始涉足白糖的期货炒卖，我将给客户的预交货款投入期货买卖。从2月份到9月份，我多次进行白糖的期货交易，但大多数都是亏本，在2014年9月份，现货的白糖价格严重下跌，我由于订货的价格处于高位，那一次我就亏了好几十万元。后来，客户都找上门来，我就以生意上亏损为由，暂时不能给他们发货，还给他们写下欠条，算上利息。后来他们在2014年12月到公安机关报警，我就被拘留了。我的客户是不知道我进行白糖期货买卖的，更不知道亏损情况。我的客户有东莞刘玉生（山）、深圳的林锦标、东莞的钟儒杰、佛山的林喜雪等人，其他人的名字我记不清楚。我哥罗鸿一直在增槎路东旺市场的南二排37-39、52-56档口做白糖生意，我经常在他的档口帮忙做事，我接到白糖生意的订单后，有些货物也是向我哥那里卖货的，所以一开始就让我的客户将款项打进我哥的账户，让我哥连同他自己订购的货物一起跟厂家结账。我和我哥罗鸿没有雇佣关系，我只是帮忙，我接到的大单是由我自己操作发货，小单就向我哥借货，所以我是没有工资的”；罗鸿在2015年1月15日的讯问笔录中陈述：“我在2006年开始就在白云区××东旺食品市场做白糖生意，当时是在北排档口的；在2007年许就转到白云区××东旺食品市场南二排52号至今。期间我爸在2008年至2012年在我档口帮忙，后来有病回老家了。据我所知我弟罗鸣2002年毕业就到广西做白糖生意，到2012年上半年回到广东韶关开木板场，到2012年年底他来到我档口称也做一点白糖生意。他说有几个客户要跟他拿货，而且他说能拿到一些较低价的白糖，有时候我也跟他拿货，但是他的货源不是很固定，有时候没货供应的时候他就在我档口借货，付给我货款，一直如此；到了2014年10月他曾经跟我说他在东莞、深圳供货紧张，现在跟我会少有交易了，后来罗鸣因涉嫌诈骗被拘留了。东旺食品市场南二排52号是我经营的档口，我是老板，该店是在2006年实行工商注册，注册人的名字是我的妻子游冬霞。罗鸣向我借货是由于他供给客户的货物不足，厂家不能及时发货的时候，就调用我这边的厂家或者我的现货发货给客户。我与罗鸣之间的结算是我根据罗鸣的订单转到厂家，付清货款，然后就要求厂家装车，厂家装好货之后，就将送货司机的联系方式，货车号牌发信息给我，我收到信息后就将信息转发给罗鸣，由罗鸣指派该司机将货物送往他的客户指定位置，之后我就跟罗鸣结算货款。我不认识刘烈通、吴港滔、林喜雪等人，这些人在罗鸣控告诈骗后，曾经找过我，需要我解释这件事情，但是我根本不知道罗鸣与他们之间的具体业务，所以我也没什么解释的。我不知道罗鸣进行白糖期货买卖的事情”。另查，吴伦佳陈述：“吴港滔是我儿子，吴港滔与被告有长期生意往来，我是受吴港滔委托给被告打货款50万元，所有权利义务由吴港滔主张，与我无关。”再查，泓颐公司于2006年11月28日登记成立，2016年3月9日办理变更登记：法定代表人由罗鸿变更为张标兰，股东由罗鸿、游冬霞变更为罗鸿、张标兰。本院于2017年1月13日受理刘玉山、林钟标、钟儒杰、林喜雪分别起诉罗鸣、罗鸿、泓颐公司要求清偿白糖货款四案，本院分别以（2017）粤0111民初1314、1315、1316、1317号案立案受理，并已作出民事判决并生效。以上事实，有相关书证及当事人陈述等证据证实。本院认为，本案争议焦点是涉案买卖合同相对方问题。对此，本院认为，首先，根据原告当庭陈述、银行流水以及被告罗鸣、罗鸿在询问笔录中陈述可以确认，被告罗鸣、罗鸿是亲兄弟；被告罗鸣其向客户介绍了被告罗鸿在东旺市场的档口，被告罗鸿也陈述被告罗鸣也有到其档口拿货。其次，被告罗鸿、罗鸣的银行账户均曾收取原告支付的货款，被告罗鸣、罗鸿均确认也曾从被告泓颐公司处发货；被告罗鸿确认其是被告泓颐公司的实际经营者。最后，经本院合法传唤，三被告并未到庭应诉或提供相关证据就被告罗鸣与被告罗鸿、泓颐公司之间相互独立的事实进行举证。因此，本院认为虽被告罗鸣在询问笔录中一再表示其是以个人身份与原告等人发生白糖交易往来，与被告罗鸿、泓颐公司无关，但实际上被告罗鸣在交易过程中以被告罗鸿经营的被告泓颐公司作为招徕，被告罗鸿以个人的银行账户收取款项且尚无证据予以区分其与被告罗鸣两者的货款具体所属，同时，以被告罗鸿的银行账户收取原告货款的事实，更进一步显示被告泓颐公司参与了与原告之间的买卖合同关系；另一方面，被告泓颐公司曾参与发货且同样尚无证据加以区分其与被告罗鸣两者的货物具体所属。本院再结合原告庭审中陈述其是向被告泓颐公司下单以及另外四案原告陈述的事实，综上，本院认定原告与被告泓颐公司之间存在买卖合同关系，被告罗鸣系上述买卖合同关系中被告泓颐公司的业务经办人员。关于本案原告所主张被告尚欠货款的事实以及拖欠货款的数额，因三被告均无举证证明已交货数量和金额，也无提供证据证明已完全履行交货义务，视为被告放弃抗辩权利，故本院采信原告主张已发货417000元、未发货83000元的意见。被告罗鸣在公安机关确认有拖欠客户货款并表示具体客户名字记不清楚了，是其自愿对该笔债务承担相应清偿责任的意思表示。由于被告收取货款后未交付全部货物，故原告现要求被告罗鸣、泓颐公司返还货款83000元及支付利息损失的诉讼请求合理合法，本院予以支持，利息以83000元为本金，自2014年12月26日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际清偿之日止。原告要求被告罗鸿承担清偿责任缺乏事实及法律依据，本院不予支持，依法予以驳回。三被告经本院合法传唤期满未到庭应诉，是其对自身抗辩权利的处分，本院依法缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第九十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、自本判决生效之日起十日内，广州市泓颐食品有限公司、罗鸣支付吴港滔货款83000元及利息（以83000元为本金，自2014年12月26日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际清偿之日止）；二、驳回吴港滔的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费937.5元，由广州市泓颐食品有限公司、罗鸣负担，并于本判决生效之日起十日内向吴港滔直接支付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审 判 长  梁 洁人民陪审员  吴春华人民陪审员  刘艳柳二〇一八年十二月二十九日书 记 员  梁美桦