包头市青山区人民法院刑事判决书（2018）内0204刑初501号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人尤鑫，男，汉族，1976年4月26日出生，汉族，大学本科文化，案发前系内蒙古自治区包头市高薪区人才交流中心人才市场职工，户籍所在地内蒙古自治区包头市，捕前住北京市朝阳区大屯路华悦国际118号底店柏润健身俱乐部店内宿舍。2018年6月14日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于北京市通州分局看守所，同年6月15日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于包头市青山区看守所。辩护人李增义，内蒙古鹿苑律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以内包青检刑诉[2018]474号起诉书指控被告人尤鑫犯涉嫌诈骗罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员田莉出庭支持公诉。被告人尤鑫及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控被告人尤鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大（95.5万元），其行为已经构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定惩处。被告人尤鑫对起诉书指控的犯罪事实及罪名供认不讳，其辩称已归还被害人景某2.6万元，犯罪金额应予核减。其辩护人辩称①被告人尤鑫认罪态度好，有深刻的悔罪表现。②尤鑫已归还2.6万元，应从诈骗金额中核减去。③诈骗罪虽然构成，但尤鑫本意还是准备偿还④尤鑫诈骗金额特别巨大，但主观恶性相对较小。⑤尤鑫有自首情节，应给与考虑。经审理查明1.2013年5月6日，被告人尤鑫谎称帮被害人景某投资金条，获得被害人景某的信任后，利用金条样品和事先伪造的天津爱尔爱司贵金属经营有限公司买卖书、质保单、收据，诈骗被害人景某人民币29.5万元。经包头市产品质量计量检验所检验，金条含金量0%。2..2013年7月12日，被告人尤鑫谎称帮被害人景某投资金条，获得被害人景某的信任后，利用金条样品和事先伪造的天津爱尔爱司贵金属经营有限公司买卖书、质保单、收据，诈骗被害人景某人民币26万元。经包头市产品质量计量检验所检验，金条含金量0%。3.2013年8月20日，被告人尤鑫谎称天津爱尔爱司贵金属经营有限公司有融资业务，获得被害人景某的信任，利用事先伪造的借款协议，骗取被害人景某人民币40万元。另查明，被告人尤鑫已退还被害人景某2.6万元。证实上述事实的证据如下：1、书证：（1）户籍情况：证实被告人尤鑫身份、基本情况及达到刑事责任年龄。（2）抓捕经过、在逃人员登记表：证实2018年6月12日14时0分许将在逃人员尤鑫刑事传唤至马驹桥派出所。（3）前科证明：证实未发现被告人尤鑫违法犯罪前科。（4）情况说明、请求协助调取工商档案：①包头市公安局青山区分局2018年9月7日出具的情况说明：证实未调取到“天津爱尔爱司贵金属经营有限公司”工商档案的情况说明。②包头市公安局青山区分局2018年10月9日出具的情况说明：证实无法核实尤鑫是否为国家公职人员。③包头市公安局青山区分局2018年10月14日出具的情况说明：证实被害人景某被诈骗资金流向。（5）短信及微信截图55张：证实被告人尤鑫对使用假金条骗取景某95.5万元的行为予以默认的对话内容。（5）临时羁押证明书、出所登记表：证实尤鑫于2018年6月12日至6月14日临时羁押在北京市公安局通州分局看守所。（6）中国建设银行流水明细、个人信息查询、账户地址信息查询、中国光大银行对公账户对账单：证实2013年5月7日景某转款295000元，2013年7月12日景某转款260000元，2013年8月20日景某转款400000元，共计95.5万元。（7）收据3张：证实景某提供的购买黄金时收款人为王丹的三张共计955000元的收据，二张收据内容为黄金款，一张为借款。（8）中国黄金质保单、爱尔爱司金条卖买书2份、借款合同：证实尤鑫虚构事实的行为。（9）欠条、中国建设银行账户交易明细查询：证实景某被诈骗数额955000元。（10）客户协议书（11）高新技术人才市场于2018年10月23日出具的情况说明：证实尤鑫案发前是包头高新技术人才市场职工。（12）询问笔录：对被害人景某的询问笔录，证实被告人尤鑫归还过景某2.6万元。2、证人证言：①证人孟某的证言证实其受雇于尤鑫，在爱尔爱司呼市分公司从事出纳工作、景某第一笔转账29.5万元，尤鑫让凑成30万元转给莽万华，摘要“还款”，另两笔26万和40万转到了其本人卡上供尤鑫支配使用。②证人苏某的证言，证实呼和浩特市分公司没有叫王丹的人，其本人也没有见过涉案的买卖书、收据、质保书，景某不是分公司的客户。③证人赵某的证言证实其出资100万，尤鑫负责管理，其与尤鑫成立爱尔爱司呼市分公司；公司没有融资业务；客户佣金和提成先到总公司账户，再到呼市分公司。其知道尤鑫在“首创期货”和“大华期货”还有一些证券公司投资操作过。④证人莽万华的证言证实其与尤鑫是高中同学，聘请其到“包头市海洋人力资源有限公司”任财务人员，同时尤鑫以做工程为由向其借款100万元。尤鑫用其身份以及银行卡在多家期货、证券公司开过户，同时使用其多张卡进行入账、转账。3、被害人景某的陈述及报案材料：证实尤鑫以投资金条为由，使用假金条等二次骗取景某共计555000元钱，后以投资为由骗取景某400000元的经过。4、被告人尤鑫的供述与辩解：证实其伪造黄金买卖书、质保单、收据，骗取被害人景某55.5万元，同时向被害人景某虚构融资项目40万元，共计骗取被害人景某95.5万。5.鉴定意见：包头市产品质量计量检测所出具的（2018）Q102-Q105号、Q7号的检验报告:证实所送检金条含金量为0%。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人尤鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大（92.9万元），其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人尤鑫犯诈骗罪罪名成立。案发前,被告人已退还受害人景某26000元，对公诉机关认定的犯罪金额依法予以核减。被告人尤鑫如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人尤鑫多次诈骗，酌情从重处罚。辩护人第1、2条辩护意见本院予以采纳，其余辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人尤鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金130000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月14日起至2030年5月13日止，罚金于判决生效后第二日起三日内缴纳）二、被告人尤鑫违法所得929000元继续追缴，退还受害人景某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 郭建蒙人民陪审员 王晓梅人民陪审员 于宝君 二〇一八年十二月十七日书 记 员 吉 超附：本判决书适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。