安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1602刑初751号公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。被告人吴向前，男，汉族，1971年9月21日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地福建省云霄县，住云霄县，因涉嫌犯非法经营罪于2018年4月17日主动投案，同年4月19日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕，现羁押于亳州市看守所。辩护人吴福清，福建旭恒律师事务所律师被告人吴绍清，男，汉族，1986年12月5日出生，初中文化，户籍所在地福建省云霄县，住云霄县，因涉嫌非法经营罪于2018年4月28日被抓获，同年5月4日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕，现羁押于亳州市看守所。辩护人崔博，安徽公德律师事务所律师辩护人朱永坤，福建闽隆律师事务所律师亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2018）688号起诉书指控被告人吴向前、吴绍清涉嫌犯非法经营罪一案，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员孙某1、孙某2出庭支持公诉。被告人吴向前及其辩护人吴福清、被告人吴绍清及其辩护人崔博、朱永坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：2016年上半年开始，被告人吴向前以每条软硬盒包装的假冒中华牌卷烟60至70元不等的价格，从被告人吴绍清及绰号为“大头”（另案处理）的人处购买卷烟。吴向前再以每条软硬盒包装的假冒中华牌卷烟120元至240元不等的价格卖宁某英（另案处理）宁某英又以每条软硬盒包装的假冒中华牌卷烟240元的价格卖李某5华（另案处理）李某5华以每条软硬盒包装的假冒中华牌卷烟260至300元的价格，将卷烟销售到福州、亳州等地。2016年上半年至案发，吴绍清共向吴向前销售假烟价值25万余元，吴向前宁某英销售假烟共价值100.67万元。公诉机关针对上述事实，提交有物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、检查、辨认笔录、电子数据等证据，认为被告人吴向前、吴绍清的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，提请本院以非法经营罪追究二被告人刑事责任。被告人吴向前对公诉机关指控犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人主要提出：吴向前有自首情节，在共同犯罪中处于被动辅助地位，系从犯，无犯罪前科，建议宣告缓刑。被告人吴绍清对公诉机关指控犯罪事实辩解称：其没有向吴向前销售过香烟。其辩护人崔博主要提出：吴绍清没有销售过假中华烟，在本案中的行为只是起到介绍作用，向吴向前提供“大头”的联系方式。其辩护人朱永坤主要提出：指控吴绍清非法经营数额25万元证据不足，应认定为149400元。经审理查明：2016年6、7月份开始，被告人吴向前以每条软、硬盒包装的假冒中华牌卷烟60至70元不等的价格，从被告人吴绍清及绰号为“大头”（另案处理）的人处购买卷烟。吴向前再以每条软、硬盒包装的假冒中华牌卷烟120元至240元不等的价格卖给宁某（另案处理），软、硬盒包装的假烟价格相同。宁某又以每条软、硬盒包装的假冒中华牌卷烟240元的价格卖给李某5（另案处理），李某5以每条软硬盒包装的假冒中华牌卷烟260至300元的价格，将卷烟销售到福州、亳州等地。2016年6、7月份至案发，吴绍清共向吴向前销售假烟价值25万余元，吴向前向宁某销售假烟共价值100.47万元。另查明，被告人吴向前于2018年4月17日到云霄县公安局城关派出所投案。上述事实，有下列证据在案证实：1、户籍证明及前科证明：证明被告人吴向前、吴绍清的基本情况、无前科。2、抓获经过证明：吴向前于2018年4月17日到云霄县公安局城关派出所投案；吴绍清系被抓获归案。3、临时寄押收押证明：被告人吴绍清2018年4月28日被临时收押在云霄县公安局城关派出所，同年5月3日被提押出所。4、入所健康体检表证明：吴绍清、吴向前入所时体表无伤痕。5、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录证明：扣押吴向前华为手机一部；李某5租福建出租房内搜出45.4条硬中华、77.4条软中华；李某5福建家中搜出225条硬中华、300条软中华、扣押手机玫瑰金苹果手机一部；李某5车中搜出50.1条硬中华、24.1条软中华；李某5亳州家中搜出49条硬中华、24条软中华；宁某家中搜出101条硬中华、黑色苹果手机一部；李某2家中搜出248条硬中华；孙某3茶叶店搜出4条硬中华、4条软中华。6、涉案卷烟价格鉴证结论书证明：被扣押的中华牌（硬）、中华牌（软）均为假冒注册商标且伪劣卷烟；中华牌（硬）的指导价格为450元/条、中华牌（软）的指导价格为700元/条。7、吴向前与吴绍清的微信聊天记录证明：吴向前买的硬中华为3500一箱（50条）、软中华3000一箱（50条），与二被告人供述一致。8、云霄县烟草专卖局证明：被告人吴向前、吴绍清二人没有在云霄县烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证。9、被告人吴向前与宁某的银行交易明细表证明：宁某使用银行账户名字为“宁某、吴某1、程文海”与被告人吴向前使用的银行账户名字为“吴龙生、吴阿火”之间资金交易数额总额为1006700元。10、亳州市烟草专卖局卷宗证明：2017年11月22日该局在昌升中药材交易市场龙邦快运公司查获无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品“硬中华”100条、“软中华”50条。且经检验为假冒注册商标且伪劣卷烟。11、证人吴某1证言：其一直在北京工作，知道宁某有从事买卖硬、软中华牌卷烟的行为，也帮助她转过款给“吴阿火”和李某5，但宁某告诉其是茶叶钱。因夫妻关系比较紧张，也没过多询问。12、证人王某1、王某2、李某1、李某2、孙某3、吴某2、李某3、刘某、王某3、林某、周某、李某4证言：李某5以“部队特供烟”的名义销售硬、软中华牌卷烟。13、证人宁某的证言：2016年年底李某5问其有没有途径弄到假烟，一个叫老吴（福建省云霄县）的朋友说可以买到中华牌假烟，价格是210元至230元一条，后其开始从老吴那里给李某5买假烟，并以240元一条的价格卖给李某5，其不知道李某5卖给别人多少钱一条。李某5要货的时候，其就把收货地址、数量种类发给老吴，由老吴发货，物流到收货地点的时候老吴会电话告知其，并告诉其收货人的姓名和电话，其再把信息告诉李某5，由李某5取货。李某5销售假烟的地方有福州、亳州、杭州、合肥等地，主要是福州和亳州。2017年12月至今，李某5通过其购买了2500条中华牌假烟，发往亳州市的有1500条，福州的有1000条左右。李某5都是通过银行转账和微信转账的方式付款，其给老吴的烟款，是通过银行转给叫“吴阿火”的建设银行和工商银行卡上，少部分通过微信转账。其让其家属吴某1和朋友程文海转给老吴的钱也都是烟款。14、证人李某5证言：其从“杨姐”（宁某）手里买中华牌假烟，软、硬中华都是240元一条，购买烟款其都是通过微信和现金付款。其不知道宁某从哪发货，货到后宁某或者快递公司会打电话给其，其再去取货。其往外卖的价格是270元至300元不等，主要卖往福州、亳州等地，还有河南商丘。15、被告人吴向前供述与辩解：其战友家属宁某想通过其购买软、硬中华的假烟，其就找到吴绍清，吴绍清卖给其软、硬中华都是60元/条至70元/条，加上运费成本约90元/条，其再以120元/条的价格卖给宁某。其用189××××****（微信名：情义无价）手机号与吴绍清联系，用130××××****（微信名：顺其自然）、130××××****这两个新手机号与宁某单线联系，主要用于卖烟。宁某需要假烟的时候会告诉其邮寄地址，并把假烟款打到其指定的账户。其2016年害怕出事用的其父亲吴阿火（建行尾号4359、建行尾号0990、工商尾号8054）、其岳父吴龙生（建行尾号4911）的身份证办理了银行卡，用于与宁某交易，前后也用过其子吴锐强的银行卡。宁某前后共用过“宁某、程文海、吴某1”的账户给其转过帐。其和宁某约定“杯子”就是假烟，A货或者大就是指软中华，B货或者小就是指硬中华。其都是把宁某要的烟的收货地址、数量告诉吴绍清，由吴绍清发货。钱到后其会扣掉自己赚取的利润，再把剩余的钱以现金的形式支付给吴绍清。其记不得一共给宁某交易过多少次，但是每条都是120元，烟款大概有100多万。其卖给过宁某七八次龙眼干，大概有两千多元，两人银行账户资金往来除了龙眼干以外，其余都是假烟钱。宁某的手机号为130××××****，微信名为“大海”，吴绍清的手机号为133××××****，微信名为“佳诗冰晨”。16、被告人吴绍清供述与辩解：其从2014年底开始加工卷烟，2015年7月左右认识了“大头”，大头开始给其提供卷烟的原材料。2016年6、7月份，其堂哥吴向前问其有没有好一点的中华牌卷烟，说是他战友家属需要，其就找大头拿了卷烟给吴向前,后来吴向前开始陆陆续续拿烟，其卖给吴向前软、硬中华假烟每件（50条）2000元至3000元，其扣除掉给工人的加工费，每件利润可以达到70元至80元之间。吴向前把卷烟都是发往福州和安徽亳州，吴向前把收货地址告诉其后，其就发给大头，让大头发货，并承担运输风险，吴向前把烟款拿来后，其扣除加工费就把烟款转给大头。2016年8、9月份一天下午，吴向前拿了两万块跟其合伙加工卷烟，并于年底分红了两万元，其分红了三万元，后其就到了广东做卷烟。在广东做了一段时间后，因为查的比较严，其就卖了机器回到了老家。并和吴向前一起租房加工卷烟，到2017年底两人工获利149500，其分了86000元，吴向前分了63500元，吴向前让其把这63500元直接给大头，并且还欠大头24800元。17、辨认笔录证明：吴向前辨认出吴绍清、宁某；宁某辨认出吴向前。18、视听资料说明书证明：2018年1月8日去亳州市天润物流园良稳物流接烟的是李某5。上述证据，经庭审质证能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人吴向前、吴绍清违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已经构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控二被告人罪名成立，本院予以支持。被告人吴向前有自首情节，可从轻或减轻处罚。其辩护人关于其有自首情节、无犯罪前科的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳；其他辩护意见与查明事实不符，不予采信。被告人吴绍清及其辩护人关于其未向吴向前销售香烟的辩解和辩护意见，经查吴向前、吴绍清在侦查机关的供述均能证明吴绍清向吴向前销售香烟，故对此辩解和辩护意见不予采信；辩护人关于吴绍清非法经营数额认定为149400元的辩护意见，经查，因香烟交易价格不等，公诉机关已按照有利于被告人原则对非法经营数额进行计算，故对此辩护意见不予采信。据此，对吴向前依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定；对吴绍清依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴向前犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2023年4月16日止；本判决于本判决生效之日起十日内缴纳)二、被告人吴绍清犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2023年4月27日止；本判决于本判决生效之日起十日内缴纳)三、违法所得予以追缴，上缴国库；扣押在案的涉案财物由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  车海三人民陪审员  刘 夏人民陪审员  李闪闪二〇一八年十二月二十七日书 记 员  王忆晴附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。