四川省南充市顺庆区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川1302刑初490号 公诉机关南充市顺庆区人民检察院。 被告人毛东，男，1991年11月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省铁岭市调兵山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月7日被抓获，当日即被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 被告人李南，男，1979年9月7日出生，汉族，中专文化，户籍所在地辽宁省铁岭市调兵山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月2日被抓获，当日即被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 南充市顺庆区人民检察院以南顺检刑检刑诉（2018）439号起诉书指控被告人毛东、李南犯诈骗罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。于2018年9月19日，以南顺检刑检刑追诉（2018）4号追加起诉决定书追加起诉二被告人。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年11月26日、2018年12月26日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员寇志农、助理检察员弋坤出庭支持公诉。被告人毛东、李南到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年以来，以“罗卡”（另案处理）为首的诈骗团伙许诺高额薪酬，多次组织、招募中国大陆籍人员赴印度尼西亚泗水市，以冒充银行、公检法人员的方式实施通讯网络诈骗，大量骗取中国大陆被害人的财物。 被告人毛东、李南应李伟（另案处理）邀约，被告人毛东2017年6月23日至10月10日，被告人李南2017年6月21日至8月22日在印度尼西亚泗水市，加入“罗卡”诈骗团伙。毛东、李南为一线话务员，以每月6000元至10000元的底薪及4%-5%的诈骗金额提成，冒充工商银行客服每天向中国境内各地拨打诈骗电话，该团伙一线人员共计10多人，每天每人至少拨打70余人次电话，每天至少10人以上拨打电话。如联系上被害人即转入二、三线话务员，冒充公安、检察、纪委等人员进行通讯网络诈骗。毛东、李南伙同该团伙一线人员在该期间拨打诈骗电话远超1万次。该诈骗团伙至少致陈某、杜某等人被骗20余万元。 2017年6月至10月期间，毛东、李南等人在印度尼西亚泗水市“罗卡”诈骗团伙从事网络通讯诈骗，毛东共拨打诈骗电话4000多次，李南共拨打诈骗电话2000多次。 公诉机关在庭审中举出相关证据支持其指控事实，诉请本院依法追究二被告人犯诈骗罪的刑事责任。 被告人毛东对起诉书指控自己拨打诈骗电话次数等犯罪事实没有异议，称自己是在不知情的情况下受邀参加犯罪，内心是不情愿的。他打诈骗电话没有四川方向的，因为听不懂四川话。他承认在犯罪活动中罗卡给自己27000元工资，自己愿意退赃，并愿意缴纳罚金，希望对其从轻处罚。 被告人李南对起诉书指控自己拨打诈骗电话等犯罪事实没有异议。他受其亲弟弟的欺骗，到了印度尼西亚泗水市后发现是诈骗活动，提出了立即回国要求。罗卡要他干三个月，否则要他承担机票钱。他给他弟弟说自己想回国，他弟弟叫他等自己到了后再说。他弟弟到了后，罗卡同意他离开，他就离开了。在印度尼西亚泗水市从事诈骗活动不到两个月时间。 审理查明，2017年以来，以“罗卡”（另案处理）为首的诈骗团伙许诺高额薪酬，多次组织、招募中国大陆籍人员赴印度尼西亚泗水市，以冒充银行、公检法人员的方式实施通讯网络诈骗，大量骗取中国大陆被害人的财物。 被告人毛东、李南应李伟（另案处理）邀约，被告人毛东2017年6月23日至10月10日，被告人李南2017年6月21日至8月22日到印度尼西亚泗水市，加入“罗卡”诈骗团伙。毛东、李南为一线话务员，以每月6000元至10000元的底薪及4%-5%的诈骗金额提成，冒充工商银行客服每天向中国境内各地拨打诈骗电话，该团伙一线人员共计10多人，每天每人至少拨打70余人次电话，每天至少10人以上拨打电话。如联系上被害人即转入二、三线话务员，冒充公安、检察、纪委等人员进行通讯网络诈骗。其中，李南在参与罗卡集团的犯罪活动期间，该团伙一线人员拨打诈骗电话远超二万人次。 2017年8月15日，杜某被骗人民币81000元、陈某1被骗人民币17700元、陈某2被骗人民币25800元；2017年8月27日，程某被骗人民币18000元；2017年9月6日，王某被骗人民币25900元；2017年9月7日，李某被骗人民币36000元。 审理中，被告人毛东主动退赃27000元，并主动缴纳罚金6000元。 上述事实，有公诉机关举出并经庭审质证的下列证据证实： （一）受案登记表、立案决定书等证实，被害人陈某12017年8月15日在顺庆区公安分局西城派出所报案；杜某2017年8月15日，在西充县公安局刑事侦查大队报案；谭远芳2017年8月26日在南宁市公安局唐山派出所报案；被害人张某2017年9月21日在顺庆区公安分局报案；2017年11月9日顺庆区公安分局民警在侦办张某被诈骗案的过程中发现，犯罪嫌疑人曾勇、何其兵、秦安红等人组成另外一伙境外诈骗团伙涉嫌以冒充公检法的诈骗方式对中国大陆籍被害人进行诈骗。2017年8月16日，顺庆区公安分局对陈某1被诈骗案立案侦查；2017年8月16日，西充县公安局对杜某被诈骗案立案侦查，等等。2017年11月9日，顺庆区公安分局对曾勇、何其兵、秦安红等人涉嫌诈骗立案侦查。 （二）二被告人的人口信息资料、到案经过、羁押证明等证实，毛东于2018年6月7日被青岛铁路公安处抓获；李南于2017年7月2日被抓获，即日被刑事拘留。 （三）调取证据清单及出入境登记资料证实，被告人毛东，2017年6月23日出境，2017年10月10日出境。被告人李南于2017年6月21日出境，2017年8月22日入境。 （四）罗卡诈骗犯罪集团内部人员组成及结构，实施诈骗活动的内部分工协作情况，一二线拨打诈骗电话人员的工资、提成标准情况，诈骗活动的流程等事实，各被告人均无异议，同案参与人杨兵、何兴海、侯英辉、唐辉、何其兵、何春英、曾勇、吴琳娟、秦安红、江勇宏、邹晓珊、谢文君、洪乐供述等证据证实，上述事实足以认定。 1、同案参与人供述 （1）同案参与人杨兵供述，今年他通过“小琼”认识了一个台湾人“罗卡”，说可以到印尼打电话挣钱，就是打电话骗钱。他们六个人于2017年7月21日前往的泗水，下飞机后，就有当地的印尼人在机场出口举了一个由拼音写的“杨兵”的人。这人把他们的护照收去办理签证，办理完后，护照没有还给他们，护照是他们回国才给他们的。然后这人驾驶一辆商务车把他们六个人载上，开了一个多小时，到了一个看起来像是郊区的一栋别墅。他们进去后“罗卡”迎接他们，给他们分配房间，男的在一楼，女的在二楼。他们男寝室都是铁的高低床，一个房间住十几个人。他们安排好后，“罗卡”叫他们休息。第二天白天他们也在休息，晚上开会的时候，“罗卡”叫他们一起开会。“罗卡”就给他们讲了一些规定。第三天“罗卡”就把他和何其兵分配到二线进行学习，也就是别墅的二楼，“罗卡”给他一张A4纸，上面写了一些怎么骗钱的对话，让他们记熟悉以后就把纸烧掉，然后他跟着这些人现场学习。“小贝”、“阿英”、秦安红、吴琳娟被分配到一线，也就是别墅的一楼，一楼就在别墅的大厅里面打，主要是通过“猴子”打印在A4纸上面的公民个人信息，有电话号码，机主姓名、身份证号码、住址，有些还有职业,一张估计有三十多个号码。“小贝”等人就用手机通过软件改号拨打电话，打过去的电话就会显示当地银行客服电话，自称是银行客服，然后用普通话给对方说有信用卡透支未还的情况，现在核对，同时他们还会给别人说身份证号码，让别人相信，然后问别人需要报警不，然后转到他们二线。他们二线都在别墅二楼客厅，布局也和一楼差不多一样，只是人少些。一线同时还会把转入他们二线的个人信息通过手写转给他们，他们接到电话后，先自报家门，一般是直辖市公安局某某民警，这个随时在换，对方就会说自己信用卡被盗刷之类的话，他们询问被害人一些情况，主要是问对方人在哪里，怕什么。对方一般会说怕被抓，有几部手机，叫对方把其他手机关机，目的是保密，嘱咐对方不要打电话给他。为了让对方相信他，他还会主动给对方说可以去网上查他打去的电话是不是公安局的。他们拨打电话一般是通过改号软件打过去的。他们改过的号码都是公安局真实的号码，具体为什么会是这样，都是“猴子”负责。接着他再打电话过去，让对方没有时间想是否有问题。接着他就会核对身份证、家人情况等内容以及金额，这些东西他都要写在一张A4纸上，说完后他会说他处理不了，只有检察官才能澄清对方的清白。他可以把电话转到检察官，他就按手机上面的静音键，就把手机转到三线。三线的人都是在房间里面，三线接到电话后，就会出来到他们这里拿他之前记录的A4纸。后来的事他就只知道三线用传真机传真过《刑事批捕令》。他当时晃眼看了一下，有对方的照片、个人信息以及法院的章，内容他没有看过，或者通过“猴子”发个链接，链接的内容和《刑事批捕令》差不多。三线也用过U盾，应该是转款之类的，其他的他也不知道。他从2017年7月21日过去，2017年10月20多号回来的，除前两天休息和学习，以及期间去巴厘岛旅游外，其他时间，他基本上都在做这个事情，每天接两三个电话一直到他回来，情况就是这样。 他们基本工资是8000元人民币，假如诈骗成功，他们二线提成是6%的点子，但是成没有只有三线的人知道，听三线说他成功一两次，一次几千，一次几万。 他们在那里打电话的时候，有一次“罗卡”说“防风”，就是警察查的严，附近一个和他们一样打电话诈骗的团伙被警察查了。“罗卡”安排他们到一个酒店住了一晚上，那个酒店离他们住的别墅一个多小时的车程。 （2）同案参与人何兴海的供述，他是2017年8月至10月份在印度尼西亚泗水市搞诈骗的通过拨打中国境内公民电话，冒充银行客服、公检法工作人员等方式进行通讯网络诈骗。他是和阿勇、珊珊、小峰一起到印度尼西亚搞的诈骗，是一个叫蒋晓辉的人介绍他去的，外号叫“阿辉”。他和蒋晓辉通过“小邱”认识的。2017年7月，蒋晓辉发微信问他要不要去外面工作，工作就是打电话，工资8000元还有提成。他缺钱就答应了，蒋晓辉给他说了以后就把老板“罗卡”的微信发给他，叫他加罗卡，他加了老板。老板说第一个月工资8000元，第二个月9000元，第三个月10000元，做得好有提成。他就同意了，还邀请了阿勇一起去，跟阿勇说是打电话骗钱，阿勇同意了。他们二线提成8%。他跟老板说了4个人之后，老板给他们四个人预定好了机票。2017年8月，他们四个人就在广州白云机场坐飞机经马来西亚转机到了印尼的泗水市。下飞机后当地人来接他们，将他们护照收了说帮他们办签证。然后他们坐了一辆面包车到了一栋独栋两层别墅。他到了后和阿俊、阿飞、阿龙、老K、大头以及几个一线的人住一个房间。他到了第二天，老板叫他打二线，因为二线没几个人。他跟着二线的阿俊、阿龙、阿旺等几个人一起学习，他在旁边听阿俊打电话，把猴子发给他们的稿子背熟，学习了接近半个月。 组织结构：老板是“罗卡”，二老板是“阿超”，键盘手是“猴子”，厨师是“胖哥”，一线有阿金、阿勇、珊珊、小峰、阿才、阿金、阿娟、阿军、小猴子、毛豆、小宇、阿明、心姐、阿邦等人，二线有他、阿旺、阿俊、阿辉、阿飞、大头、阿福、阿海、阿龙、阿涛、阿豪等人，三线有阿超、阿康、月月。 （3）其余同案参与人的供述与杨兵、何其兵的供述内容基本一致。 2、被告人供述 （1）被告人毛东供述，李伟给他说出国挣钱捞偏门。2017年6月20几号，李伟把他和“胖子”送到沈阳机场，告诉他们去印度尼西亚。上午9、10点左右出发，途经新加坡，最终到达印度尼西亚泗水机场。他和胖子出机场就看见一个本地人在出站口举一个写了他名字拼音的人来接机。然后跟着这个人坐车一个半小时左右到一栋别墅，到达时间是当天中午左右。他进去后，李南从别墅楼上下来接他们，手上还拿了两床被子。后来罗卡告诉他们是做诈骗的。2017年6月底，罗卡组织他和李南到泗水另一个窝点去学习、一楼一线话务员有二十多人。学了7天后，他们就回刚来的窝点进行电信诈骗了。 被告人毛东供述的电信诈骗方式、流程等与同案参与人杨兵等人的供述一致。一线冒充银行人员，二线冒充公检法人员。 被告人毛东供述到参与诈骗的同案犯，其中有老板罗卡及阿超、猴子、老K（何其兵）、阿俊（杨兵）等人。 被告人毛东同时供述到自己从罗卡集团处拿到工资27000元，不包含往返机票等。 （2）被告人李南供述，2017年6月上旬，他弟弟李伟劝他出国挣钱，下旬，他把护照办好后，李伟通过微信给他发了青岛去印度尼西亚泗水市的机票。到达泗水后，一个本地人到机场来接他。后到了一个别墅，见到罗卡（这里的老板）。呆了三天后，毛东和胖子来了。罗卡告诉他们是搞电信诈骗，底薪10000元，提成4%。他当时害怕对老板罗卡说不干了。罗卡说，既然来了就干满一个档期（三个月），说他的机票是罗卡出的，不能白用罗卡的钱。他见罗卡等人还吸毒，就同意了。一边与他兄弟联系。李伟叫他干到起，等李伟到了再说。开始阿峰公司来两个二线冒充上海公安，罗卡和阿超冒充三线检察官进行诈骗。不到一周，罗卡觉得这个方法不好骗人，于是叫他们冒充银行客服进行诈骗。2017年7月上旬，公司突然来了十多个人，其中包括阿金、阿超、阿旺、阿邦、阿康、月月、阿旺等人。然后对他们进行分工。他、毛东、阿金、阿财、小峰等人做一线话务员冒充银行客服，阿旺作为二线话务员冒充上海市徐汇区民警，阿康、月月冒充检察官、中央巡视组人员。做了一段时间，李伟、老K、小猴子、阿英、小贝、阿明、阿进、心姐、阿娟、阿俊、阿福、阿辉、奶茶、电脑手猴子等人陆陆续续来到公司从事电信诈骗。7月中旬，罗卡说国内打击电信诈骗力度比较大，就组织他们在泗水一家酒店躲了几天。接着，他们又回去继续拨打诈骗电话。8月下旬一天，经李伟多次努力，罗卡同意让李南回国。 其余供述内容与同案参与人杨兵等人的供述基本一致。 3、辨认笔录 （1）同案参与人杨兵、何兴海、侯英辉、唐辉、何其兵、何春英、曾勇、吴琳娟、秦安红、江勇宏、邹晓珊、谢文君、洪乐等相互辨认笔录。 （2）被告人毛东辨认出同案犯李南、阿伟、阿勇（江勇宏）、阿龙（唐辉）、阿康（彭靓）、阿辉（蒋小辉）、阿财（王军良）、阿金（彭石金）、秦安红、洪乐、曾勇、杨兵、侯英辉、何兴海、阿邦、刘文丰、何其兵、邹晓珊、吴琳娟、何春英、谢文君；被告人李南辨认出同案犯毛东（外号毛豆）、谢文君、吴琳娟、何春英、月月（黄清慧）、小宇（李伟）、刘文丰、吴义生、侯英辉、杨兵、何其兵、秦安红、阿金（彭石金）、阿辉（蒋小辉）、阿财（王军良）、阿龙（唐辉）等 （五）被害人损失部分的证据： 1、被害人陈某1陈述及转账书证，2017年8月15日上午接到一个陌生电话（131××××5588）说她的身份证被涉嫌洗黑钱诈骗两百多万，还说她的信用卡透支一万多，必须要进行资金求证，叫她马上把钱还回去，还威胁她说如果泄露这件事要坐牢，还要罚款50万元。她被吓倒了，在下午15时就去五星花园的工商银行向对方账户62×××39一共转了17700元。后来家里人把她找到说被骗了，就到派出所报案了。 2、与被害人杜某相关的受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书及被害人杜某身份信息资料、陈述、ATM机转款凭证等。被害人杜某陈述，2017年8月15日上午9时许，她在家接到一个电话（130××××5588）。后被骗81000元。诈骗过程和起诉书描述内容一致。 3、与被害人程某相关的受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书及辩护人程某身份信息资料、陈述、ATM机转款凭证等。被害人程某陈述，2017年8月28日中午11点过，接到153××××5588的电话，被骗18000元。诈骗手段、过程与起诉书描述的基本一致。 4、与被害人王某相关的受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书及被害人程某身份信息资料、陈述、ATM机转款凭证等。被害人程某陈述，2017年9月6日上午8时许，接到一个陌生电话（131××××5588），被骗25900元。诈骗手段、过程与起诉书描述的基本一致。 5、与被害人李某相关的受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书及被害人李某身份信息资料、陈述、ATM机转款凭证等。被害人李某陈述，2017年9月7日上午10时53分，接到一个德阳本地的电话131××××5588，被骗36000元。诈骗手段、过程与起诉书描述的基本一致。 6、与被害人陈某2相关的受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书及辩护人陈某2身份信息资料、陈述、ATM机转款凭证等。被害人陈某2陈述，2017年9月7日中午10时53分，接到一个136××××0886电话，被骗25800元。诈骗手段、过程与起诉书描述的基本一致。 上述证据，本院予以采信。 （六）其他案件事实的证据 被告人毛东家人帮其退赃、缴纳罚金的收据。 上述证据，本院予以采信。 本院认为，被告人毛东、李南受邀参与罗卡组织的伪装国家机关工作人员等利用犯罪集团获得的公民电话号码、身份证号码等身份信息，编造被害人有违法行为，让被害人将钱款转入诈骗集团控制的银行账户等行为，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）二（四）的规定，构成了诈骗罪。 被告人毛东、李南参与罗卡等组织的诈骗集团实施诈骗犯罪，依照刑法第二十五条及《意见》“四、准确认定共同犯罪与主观故意（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团”的规定，应当认定罗卡组织的诈骗犯罪团伙为犯罪集团，各被告人在共同参与犯罪的时间里，构成共同犯罪。在共同犯罪中，罗卡等起组织等作用，诈骗钱财归其所有，仅对毛东、李南等发“工资”及提成，而被告人毛东、李南等作为一线人员，在罗卡等人的安排指使下拨打诈骗电话，可依照刑法第二十六条、第二十七条的规定划分主从，罗卡等系主犯，本案各被告人系从犯。 依照刑法第二十六条第二、三款“对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚”、“对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚”的规定，对从犯更应按照其实际参与的犯罪定罪量刑；但对电信诈骗犯罪而言，各被告人经首要分子分工，其行为成为犯罪活动中不可或缺的一环，并以各被告人的行为集合体实施诈骗行为，与其他类型的集团犯罪相比，具有显著的差别；在该类集团犯罪中，犯罪集团的首要分子为从犯毛东、李南等人提供食宿、工资、往返机票等，实际上就是“上山打猎，见者有份”逻辑，当然也当承担此规则下的责任，因此，无论毛东、李南等人是否实际骗得财物，已实际上分享了犯罪赃款，基于以上等理由，在此应根据《意见》“四、准确认定共同犯罪与主观故意……（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯”规定，来计算各被告人拨打诈骗电话人次数，确定各被告人诈骗既遂金额。也就是说，任何一个参与诈骗犯罪的人哪怕是参与了一天的犯罪活动，也应当对该天集团内所有人拨打的电话人次数承担责任，对不是自己参与诈骗成功的犯罪金额承担责任。 《意见》将拨打诈骗电话数五百人次确定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、将拨打诈骗电话五千人次的确定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”。即便按照一线人员每天每人拨打电话70人次，平均每天有十人在拨打一线电话，参与犯罪天数最少的李南也远超二万次（被告人李南从出境即至罗卡犯罪集团实施犯罪的别墅，至其离开罗卡集团后即回国，时间达两个月，即便扣除在途时间等等，至少有一个月时间在从事拨打电话的犯罪活动，以犯罪集团每日拨打700人次计，其拨打次数也在二万次以上），量刑的幅度当在十年以上有期徒刑、无期徒刑间；被告人毛东在参与罗卡诈骗集团的犯罪活动中，陈某1、杜某等人因受骗而损失金额达20余万元，被告人毛东对此也应当承担责任，根据《意见》的规定，诈骗金额20余万元的量刑幅度在三到十年有期徒刑之间；根据意见“电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚”的规定，本案中应当按照拨打电话人次数量刑，同时如果按照拨打诈骗电话的人次数量刑，则应当依照刑法第二十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二（四）的规定，认定上述被告人犯罪未遂，但在量刑时应同时考虑各被告人实施诈骗犯罪活动期间骗取财物数额等情节。 被告人毛东、李南还具有《意见》所指应当从重处罚的在境外实施电信诈骗、冒充司法人员实施电信诈骗等情节，应当从重处罚。 被告人毛东、李南归案后如实供述自己的犯罪事实，在开庭审理中认罪，应当依照刑法第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”的规定处罚。被告人毛东积极退赃，可酌情从轻处罚。 各被告人所获工资及提成属于违法犯罪所得，应予追缴，发还给被害人。 综上，根据被告人毛东、李南犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下： 一、被告人毛东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金40000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月7日起至2023年6月6日止。) （罚金于本判决书生效后十日内缴纳。扣除已缴纳6000元，还应缴纳34000元） 二、被告人李南犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金30000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月2日起至2022年9月1日止。) （罚金于本判决书生效后十日内缴纳。） 三、没收被告人毛东、李南犯罪所得（被告人毛东已经退赃）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王瑞江 人民陪审员  申晓雷 人民陪审员  吴大胜 二〇一八年十二月二十六日 书 记 员  罗 琴 附：法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条、已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条、共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条、在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条、犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条、犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；…… （四）实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的；2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。 （五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。（六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。（七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。（八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。四、准确认定共同犯罪与主观故意（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。