广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)桂0126刑初589号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人黄某某，男，1971年7月4日出生，汉族，小学文化，住广西宾阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月8日被刑事拘留，同年6月15日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人谭光星，广西安弘律师事务所律师。 辩护人朱克华，广西安弘律师事务所实习律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）528号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员周文慧出庭支持公诉。被告人黄某某及其辩护人谭光星、朱克华出庭参加公诉。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 1、16时，被害人杨某接到冒充其QQ好友蒙阳安的人发来信息，要求帮忙买机票，随后杨某通过吴某卡号尾数3547的银行卡和微信分别将2000元、4000元转入卡号尾数3478户名张蕾的农行卡中。同日，该6000元又转入卡号尾数9974户名成中运的农行卡中。当日19时40分，被告人黄某某在宾阳县枫江自助服务区将该款取走。 2、9时许，被害人余某接到冒充其QQ好友李某的人发来信息，要求帮忙买机票，随后余某通过现存的方式将9900元转入卡号尾数9974户名成中运的农行卡中。同日9时51分，被告人黄某某在宾阳县机将该款取走。 3、21时许，被害人秦某接到冒充其QQ好友的人发来信息，要求帮忙买机票，随后秦某通过手机银行将15900元转入卡号尾数9974户名成中运的农行卡中。同日22时05分，被告人黄某某在宾阳县枫江自助服务区取走该款。次日10时20分，秦某再次通过手机银行将4500元转入卡号尾数9974户名成中运的农行卡中。当日13时53分，被告人黄某某在宾阳县城南支行532ATM机将该款取走。 公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人认为本案现有证据不能证实被告人黄某某参与诈骗共同犯罪。故，黄某某的行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。 经审理查明： 1、16时，被害人杨某接到冒充其QQ好友蒙阳安的人发来信息，要求帮忙买机票，随后杨某通过吴某卡号尾数3547的银行卡和微信分别将2000元、4000元转入卡号尾数3478户名张蕾的农行卡中。同日，该6000元又转入卡号尾数9974户名成中运的农行卡中。当日19时40分，被告人黄某某在宾阳县枫江自助服务区将该款取走。 2、9时许，被害人余某接到冒充其QQ好友李某的人发来信息，要求帮忙买机票，随后余某通过现存的方式将9900元转入卡号尾数9974户名成中运的农行卡中。同日9时51分，被告人黄某某在宾阳县机将该款取走。 3、21时许，被害人秦某接到冒充其QQ好友的人发来信息，要求帮忙买机票，随后秦某通过手机银行将15900元转入卡号尾数9974户名成中运的农行卡中。同日22时05分，被告人黄某某在宾阳县枫江自助服务区取走该款。次日10时20分，秦某再次通过手机银行将4500元转入卡号尾数9974户名成中运的农行卡中。当日13时53分，被告人黄某某在宾阳县城南支行532ATM机将该款取走。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：，公安机关在工作中锁定被告人黄某某具有作案嫌疑，同日宾阳县公安局立案侦查。 2.受案登记表、立案决定书，证实：本案的三名被害人向当地公安机关报案及公安机关立案的情况。 3.抓获经过，证实：，公安机关在宾阳县将被告人黄某某抓获。 4.户籍证明，证实：被告人黄某某在作案时已达完全刑事责任能力年龄。 5.扣押清单、指认照片，证实：公安机关在被告人黄某某处扣押到手机一部以及其取款时穿着的灰色羽绒马甲。黄某某对上述物品进行了指认。 6.取款视频及截图，证实：被告人黄某某领取诈骗赃款的情况。 7.被害人的陈述（附QQ聊天截图），证实：（1）被害人杨某16时，被他人以垫付机票的方式诈骗6000元；（2）9时许，被害人余某被他人以垫付机票的方式诈骗9900元；（3）、20日，被害人秦某被他人以垫付机票的方式诈骗分别被诈骗15900元和4500元。 8.银行流水清单，证实：被害人被骗的款项均流入被告人黄某某持有的银行卡账户内。 9.被告人黄某某的庭上供述，证实：、20日、21日，其为了获得好处费，在宾阳县机分别替人领取诈骗赃款合计36300元。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人黄某某明知他人实施诈骗犯罪，为获取高额报酬，帮助他人领取诈骗赃款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄某某起次要作用，依法减轻处罚。黄某某主动退赃，酌情从轻处罚。 对于辩护人提出，被告人的行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处的意见。经查，被告人黄某某持银行卡连续三日领取诈骗得款，结合其领款的次数、领款与被害人被骗的时间间隔、领款地点属于网络诈骗犯罪高发地区等因素，综合认定黄某某明知他人实施诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗赃款，依法以诈骗罪共犯论处。故，辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，维护社会主义市场经济秩序，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7至2019年11月6日止；罚金已缴纳一万元，余下二万元限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、对被告人黄某某退出的赃款依法发还给被害人（杨某6000元、余某9900元、秦某20400元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年十二月四日 书 记 员  韦幼华 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。