宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0206刑初508号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人张国臣，男，1965年10月19日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，中共党员，原系宁波市北仑区小港街道五盟村党支部书记、五盟村股份经济合作社董事长，户籍地宁波市北仑区，现住宁波市北仑区。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2018年1月19日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年1月31日取保候审，同年8月3日再次被刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人吴专生，浙江和义观达律师事务所律师。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉（2018）495号起诉书指控被告人张国臣犯非国家工作人员受贿罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员宋一虎出庭支持公诉，被告人张国臣及其辩护人吴专生到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁波市北仑区人民检察院指控： 被告人张国臣原系宁波市北仑区小港街道五盟村党支部书记、五盟村股份经济合作社董事长，自2013年12月至2016年12月，其在任职期间，利用工程款拨付、工程验收等职务上的便利，分别于2013年12月10日及2015年10月先后两次向徐某索要人民币各5万元，于2016年12月29日向杨某索要人民币3万元，并收受香烟若干。案发后，被告人张国臣退还赃款14万元。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人张国臣身为公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上人便利，多次索取他人财物，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。提请本院依法判处。 被告人张国臣辩称，其只是因为经济困难向徐某借款5万元和和杨某借款3万元，不是索贿，并指控其于2015年10月向徐某索贿5万元的事实予以否认。 辩护人吴专生发表如下辩护意见：1.对于张国臣于2015年10月收受徐某5万元的指控，证人徐某、杨某、邵某关于行贿事由、时间、行贿资金来源等方面的证言多有矛盾，该5万元很可能与张国臣于2013年12月10日收受徐某5万元系同一笔事实，本身并不存在；2.对于张国臣于2013年12月10日收受徐某5万元及2016年12月29日收受杨某3万元的指控,从张国臣本人的主观意愿来看，应该是一般的民间借款，不能因为张国臣无还款能力就认定为索贿款。综上，建议法庭根据证据存疑有利于被告人的原则判决被告人张国臣无罪。 经审理查明： 被告人张国臣原系宁波市北仑区小港街道五盟村党支部书记、五盟村股份经济合作社董事长，自2013年12月至2016年12月，其在任职期间，利用工程款拨付、工程验收等职务上的便利，先后两次向五盟村基建工程施工人徐某索取人民币共计10万元及收受香烟若干，具体如下： 1．2013年12月10日，被告人张国臣利用职务上的便利，向徐某索取5万元，后徐某将5万元汇入张国臣农业银行账户，至今未归还。 2．2015年10月份，被告人张国臣利用职务上的便利，向徐某索取5万元，后徐某在北仑区路口附近送给张国臣现金5万元，至今未归还。 案发后，被告人张国臣向宁波市公安局北仑分局上缴退赃款人民币14万元。 证明上述事实的证据有： 1.证人徐某的证言：张国臣当五盟村书记后，其在五盟村做了很多工程，这些工程的监管、协调张国臣都有参与。2013年12月份的一天，张国臣打电话向其索要5万元，其因为想和张国臣搞好关系，就通过银行转账的方式汇给张国臣5万元，算是送给他了。2015年时，张国臣打电话问其要5万元用用，因为当时其和邵某、杨某一起合伙在五盟村做工程，就分别打电话跟他们说了这事，并讲工程是大家一起做的，到时这笔钱要从工程款里面扣除，邵某和杨某都同意了，之后其就从自己的信用社账户里取出钱来，约张国臣到通途路和××路口见面后送给他5万元现金。 2．证人杨某的证言：其是从2013年开始和徐某、邵某一起合伙在五盟村做工程，五盟村的土地开发项目、窑山头整治工程、公园景观绿化工程都是他们借其他公司的资质做的。大概是2014年左右，一次徐某讲张国臣向他要5万元钱，问其怎么办，其讲既然是三人合伙做工程，这笔钱就算送给张国臣的，让大家平均分摊从下笔工程款里扣除，邵某也没有提出反对意见。另外他们为了和张国臣搞好关系还送给他一些香烟。 3．证人邵某的证言：其和徐某、杨某三人合伙在五盟村承接的工程有2012年的新农村改造工程、2013年的农田改造工程、2015年的窑山头公园改造工程和2016年的窑山头马路绿化改造工程，为了使工程顺利进行，其和徐某、杨某曾送给时任五盟村书记的张国臣5万元钱，是张国臣先向徐某提出要钱，徐某跟合伙人商量后由徐去送的，这笔钱的开支也从合伙的工程款里出了。另外三人商议后，由徐某出面还在春节前后送给了张国臣一些香烟。 4．证人李某1的证言：张国臣曾于2013年向其姑丈卢子杰借款240万元，其帮姑丈向张国臣讨回本金约共计70万元，印象中收到过两笔5万元的欠款。 5．证人丁某的证言：其是五盟村文书，张国臣作为五盟村支部书记，可以根据村民要求提出村里要做哪些工程，通过三委会协商后报村民代表会议通过，再报街道招标，工程结算、工程联系单等都要他审批签字。 6．证人王某、李某2的证言及招投标文件、协议书、工程结算审批表、工程联系单、工程款支付凭证等证据证实：徐某、杨某、邵某等人在2006年至2016年间在五盟村承接工程的情况。 7．徐某宁波市北仑区农村信用合作联社存款分户明细查询单：2015年10月13日该账户曾取现4万元。 8．张国臣农业银行账户明细：2013年12月10日该账户收到徐某转账款5万元。 9．小港街道任命文件：张国臣于2009年9月起担任五盟村支部书记，兼任五盟村股份经济合作社董事长。 10．案发经过说明：证实被告人张国臣的到案经过。 11．扣押决定书、暂扣款票据：证实张国臣于2018年1月31日向宁波市公安局北仑分局上缴暂扣款人民币14万元。 12．身份证明：证实被告人张国臣的身份情况。 13．被告人张国臣的在侦查阶段的供述：其于2009年9月被任命为五盟村书记，在其当书记期间，徐某个人或与邵某、杨某三人合伙在五盟村做了不少工程，这些工程需要其从中协调。2013年12月份，其打电话告诉徐某急需点资金解决问题，让他打5万元到其银行卡里，徐某就转账给了其5万元，之后就没提起过这事，相当于他送给其了。2015年下半年，五盟村土地改造工程项目结束时，徐某打电话讲工程质量要评审了，让其到街道去协调下，尽快评审结束他好快点拿到工程款，之后在其协调下徐某顺利拿到工程款，过了一段时间，徐某约其下通途路和××路口见面，并送给其5万元现金，其收下后拿去还债了。另外还收过徐某送的一些香烟。 上述证据，经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人张国臣身为小港街道五盟村支部书记兼任五盟村股份经济合作社董事长，在其任职期间，利用职务上的便利，索取他人财物并非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。对于涉及杨某的3万元是否构成犯罪的问题，根据在案证据，杨某曾供称该3万元系张国臣向其个人的借款，其虽向其他合伙人提及过，但费用并没有在合伙工程中扣除，事后张国臣也曾向其提及过还款事宜，加之其与张国臣间关系尚较密切，根据证据存疑有利于被告人的原则，本院对被告人张国臣及其辩护人吴专生提出的该3万元系一般民间借款的辩解及辩护意见，予以采纳。对于被告人张国臣及其辩护人吴专生提出的其他辩解及辩护意见，并无充足的事实和法律依据，本院不予采纳。违法所得，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张国臣犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2019年3月20日止）。 二、被告人张国臣违法所得人民币十万元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  殷东伟 人民陪审员  袁素月 人民陪审员  张秀云 二〇一八年十二月二十四日 代书 记员  俞佩娟