成都市郫都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0124刑初769号 公诉机关成都市郫都区人民检察院。 被告人杜强，男，汉族，1967年8月1日出生，汉族，小学文化，山东蝶睿电子科技有限公司法定代表人，住山东省新泰市。因涉嫌诈骗，于2018年4月14日被成都市公安局郫都区分局刑事拘留，2018年5月18日经成都市郫都区人民检察院批准，同日由成都市公安局郫都区分局执行逮捕，现羁押于成都市郫都区看守所。 指定辩护人蒋敏，四川蜀西律师事务所律师。 成都市郫都区人民检察院以川成郫公诉刑诉（2018）637号起诉书指控被告人杜强犯合同诈骗罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年11月27日、2018年12月28日公开开庭审理了本案。成都市郫都区人民检察院指派检察员周雷出庭支持公诉，被告人杜强及其辩护人蒋敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都市郫都区人民检察院指控，2016年4月27日，被告人杜强独资设立山东蝶睿电子科技有限公司（以下简称蝶睿公司）。2017年5月左右，被告人杜强拟定公司经营政策及销售车辆价格等，要求员工对外宣称该公司的“爱迪双创购车”项目可以市场价格的六折购买车辆并发展代理商，使用个人账户收取购车款。 2017年10月20日，被告人杜强明知蝶睿公司无固定低价车源、经营模式无法盈利的情况下，仍然通过蝶睿公司在山东省济南市与唐某签订“爱迪双创购车”四川省成都市区域的代理协议，授权唐某代表该公司与购车人签订车辆垫资代购及服务协议、爱迪双创发车协议，以市场价格的六折购买车辆，唐某收取购车首付款及部分尾款后转款至被告人杜强等人的个人账户及支付宝账户，唐某享有上缴车款的5.6%作为佣金。 2017年10月20日至2017年12月29日期间，唐某在成都市郫都区等地先后与购车人签订43辆汽车的代购协议，采用支付宝及银行转账的方式支付给被告人杜强个人账户共计1785880元，被告人杜强收款后采用在成都市多个汽车4Ｓ店高买低卖的方式履行了其中7份共计人民币679320元的汽车代购合同，余下36份共计人民币1106560元的车辆代购合同未履行。后又向唐某提出“三出一”的合同履行模式。即要求唐某每发展三个同一购车档次内的客户并向其转账三个客户的首付款才安排出一辆车，被唐某拒绝。被告人杜强通过自己及曹某的个人账户累计支付唐某佣金人民币98743.36元，其余款项用于个人生活开支，支付前期购车人的退款申请、其他代理商佣金、员工工资、偿还个人信用卡、个人车辆贷款等。 2018年4月13日，被告人杜强经民警电话通知后主动到济南市公安局高新区分局接受调查。 上述事实，公诉机关提供有被害人陈述、证人证言、书证、检查笔录、被告人供述等证据在案为证。公诉机关认为，被告人杜强在没有实际履行能力的情况下，以先履行部分合同的方法，诱骗唐某继续签订和履行合同，其以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人杜强在开庭审理过程中对公诉机关起诉指控其犯合同诈骗罪的基本犯罪事实无异议，辩称本案系碟睿公司犯罪，应按单位犯罪定性，其作为公司的实际控制人应承担单位犯罪的相应责任；其系主动到案，到案后如实供述了基本事实。最后陈述时表示认罪悔罪，请求从轻处罚，以给其机会赔偿被害人的损失。 被告人杜强的指定辩护人在开庭审理过程中对公诉机关起诉指控被告人杜强犯合同诈骗罪的基本犯罪事实及指控罪名均无异议，并提出以下辩护意见：1、被告人杜强主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人杜强无前科、系初犯，主观恶性不大。综上，建议对被告人杜强减轻处罚。 经审理查明，2016年4月27日，被告人杜强独资设立山东蝶睿电子科技有限公司。2017年5月左右，被告人杜强拟定公司经营政策及销售车辆价格等，要求员工对外宣称该公司的“爱迪双创购车”项目可以市场价格的六折购买车辆并发展代理商，使用个人账户收取购车款。 2017年10月20日，被告人杜强明知蝶睿公司无足够资金支持项目运作，同时也无固定低价车源、无政府补贴的情况下，通过虚假宣传该公司可以获取政府“双创”补贴等内容，在山东省济南市以蝶睿公司名义与唐某签订“爱迪双创购车”项目四川省成都市区域的《区域代理商协议》。协议约定唐某受蝶睿公司委托在代理区域从事“爱迪双创购车”项目运营，收取购车人车款并转入蝶睿公司指定账户；唐某上缴车款的8%作为代理商工资及奖励，另工资及奖励中的30%扣除作为代理费用。协议签订后，被告人杜强又向唐某提出“三出一”的合同履行模式，即要求唐某每发展三个同一购车档次内的客户并向其转账三个客户的首付款才安排出一辆车。 2017年10月20日至2017年12月29日期间，购车人在成都市郫都区等地陆续签订43辆汽车的《爱迪双创发车协议》《车辆垫支代购及服务协议》，约定购车人通过蝶睿公司双创购车模式，以市场价格的六折购买车辆。唐某将收取的购车款项通过支付宝及银行转账的方式支付给被告人杜强个人账户共计1785880元。被告人杜强收款后，采用在成都市多个汽车4Ｓ店以市场价格全款支付车辆销售方提车的方式履行了其中7份共计人民币679320元的购车协议，截至案发余下36份共计人民币1106560元的车辆代购协议未履行。被告人杜强收款后，通过自己及曹某的个人账户累计支付唐某佣金人民币98743.36元，其余款项用于个人日常生活开支、支付其他购车人的退款申请、其他代理商佣金、员工工资、偿还个人信用卡、个人车辆贷款等。 2018年4月13日，被告人杜强经民警电话通知后主动到济南市公安局高新区分局接受调查，并如实供述了本案基本犯罪事实。 上述事实，有公诉机关通过多媒体示证方式当庭出示的被害人唐某的陈述；被告人杜强的供述；证人曹某、郭某某、付某某、陈某、伍某某、张某某的证言；汽车4Ｓ店销售记录、收款记录、车辆销售发票；被害人唐某转款台账，“爱迪双创购车”项目资料，《区域代理合同》，《爱迪双创发车协议》，《车辆垫支代购及服务协议》，被告人杜强及证人曹某银行账户交易明细、微信聊天记录；电子勘验笔录、被告人杜强电脑记录车款对账材料；视听资料；立案决定书、接受刑事案件登记表；被告人杜强的到案经过及户籍信息等证据在案为证。上列证据经当庭质证，被告人杜强及其指定辩护人均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，并能够形成证据链相互印证本案已查明的事实，本院予以采信。 关于本案是否系单位犯罪的问题。因涉案的“爱迪双创购车”项目由被告人杜强个人拟定并决策、组织实施；相关的涉案款项由被告人杜强个人银行账户收取，非公司账户收取；大量被骗款项用于被告人杜强个人消费，不能认定为为单位获取利益。故虽本案相关合同系以蝶睿公司名义与被害人签订，但本案的犯罪行为属于自然人犯罪而非单位犯罪。 本院认为，被告人杜强以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，通过虚构有项目补贴等内容，以先履行部分合同的方法，诱骗唐某签订和履行合同，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杜强犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。对被告人杜强辩称本案系单位犯罪，其个人仅应作为单位负责人承担相应法律责任的辩解意见，与本案审理查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。被告人杜强经民警电话通知主动到案，在公安机关采取强制措施前如实供述了其基本犯罪事实，庭审中虽有辩解，但属于法律认识问题，应认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。对被告人杜强及其指定辩护人提出被告人杜强具有自首情节的辩解、辩护意见，与本案审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人杜强无前科、系初犯，具有酌定从轻处罚情节。对被告人杜强的指定辩护人提出被告人杜强具有相应酌定从轻处罚情节的辩护意见，与本案审理查明的事实相符，本院予以采纳。对杜强的指定辩护人提出对被告人杜强减轻处罚的辩护意见，因本案给被害人造成巨大的经济损失，且至今被告人杜强未予退赔，该意见与被告人杜强的犯罪情节、后果不相适应，本院不予采纳。综上，本院决定对被告人杜强从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杜强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日起至2029年4月13日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人杜强退赔被害人唐某经济损失人民币1007816.64元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹洪智 人民陪审员  黄秀萍 人民陪审员  王冬梅 二〇一八年十二月二十八日 书 记 员  李小容 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条第一款：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。