山东省济南市天桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0105刑初343号 公诉机关济南市天桥区人民检察院。 被告人林某甲，男，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月22日被刑事拘留，同年3月30日被取保候审，经本院决定，济南市公安局天桥区分局于2018年12月5日对其执行逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人伊峰、王振东，山东大明律师事务所律师。 被告人林某乙，男，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月22日被刑事拘留，同年3月30日被取保候审，经本院决定，济南市公安局天桥区分局于2018年12月5日对其执行逮捕，现羁押于济南市看守所。 被告人翁某某，男，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月22日被刑事拘留，同年3月30日被取保候审，经本院决定，济南市公安局天桥区分局于2018年12月5日对其执行逮捕，现羁押于济南市看守所。 济南市天桥区人民检察院以济天桥检公刑诉（2018）323号起诉书指控被告人林某甲、林某乙、翁某某犯诈骗罪一案，于2018年9月12日向本院提起公诉，本院于当日立案。在依法适用简易程序审理过程中，因发现本案不宜适用简易程序审理，于2018年10月26日决定中止审理，按照公诉案件第一审普通程序重新审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员赵培林、检察官助理王睿出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市天桥区人民检察院指控：2016年2月，被告人林某甲发现通过网络以虚构能够代人发表论文的手段能够骗取他人钱财。于是告知被告人林某乙、林某丙（另案处理），并提议通过此种手段骗取他人钱财。之后被告人林某甲租用福建省泉州市某甲小区7号楼2905房间作为作案地点，并通过网络购得“长春市某甲有限公司”“贵州某乙有限公司”营业手续以及对公账户等作案工具，实施诈骗。期间被告人林某甲告知其朋友翁某某并教授其作案手段，四人对房屋租赁费用及购买作案工具的费用进行分摊，各自建立了自己用于实施诈骗的网站并通过360搜索引擎进行推广。自2016年10月至2017年1月，在福建省泉州市某甲小区7号楼2905房间，林某甲、林某乙、翁某某采用上述手段先后以需要缴纳定金、版面费、保密费等名义诈骗居住在济南市天桥区某乙小区的董某某等6人147900元，其中林某甲个人实得35400元，林某乙个人实得94000元，翁某某个人实得18500元。公安机关根据被害人报案，于2017年2月22日分别抓获被告人林某甲、林某乙、翁某某。案发后，赃款已全部追回。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、视听资料及被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人林某甲、林某乙、翁某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。三被告人归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人林某甲系主犯。被告人林某乙、翁某某系从犯。提请本院依法惩处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，三被告人未提出辩解和异议，未提供新的证据。被告人林某甲的辩护人提出，1、被告人林某甲归案后如实供述犯罪事实；2、被告人林某甲自愿认罪悔罪；3、被告人林某甲已退赔被害人全部经济损失；4、被告人林某甲无犯罪前科，辩护人未提供新的证据。 经法庭审理查明：被告人林某甲、林某乙与林某丙（另案处理）系兄弟关系。被告人翁某某系被告人林某甲的朋友。2016年2月份，被告人林某甲得知可以在网络上以代发论文的名义诈骗被害人钱财，便向林某乙、林某丙提议此事，二人同意。后三人分别从网上学习如何实施诈骗。被告人林某甲租赁了福建省泉州市某甲小区7号楼2905房间，房租共同分摊。被告人从网上购买了长春市某甲有限公司和贵州某乙有限公司等公司的营业手续、对公银行账户及李某某等人的个人银行账户，用于以公司名义取得被害人信任实施诈骗、接收被害人款项；购买了QQ号、上网卡、手机卡等用于上网、与被害人联系。被告人林某甲、林某乙及林某丙各自建立了用于实施诈骗的网站，并通过360搜索引擎对网站进行推广。被告人林某甲将此事告知朋友翁某某，翁某某从林某甲处学习如何诈骗并建立网站按照上述手段实施诈骗。自2016年10月至2017年1月，三被告人在福建省泉州市某甲小区7号楼2905房间内，虚构能够代发论文的事实，以需要缴纳定金、版面费、保密费等名义，通过网络先后诈骗济南市天桥区的被害人董某某、河南省巩义市的被害人王某某等6人，骗取现金共计147900元（详见附表一）。其中林某甲个人实得35400元，林某乙个人实得94000元，翁某某个人实得18500元。公安机关于2017年2月22日抓获被告人林某甲、林某乙、翁某某，并在福建省泉州市某甲小区7号楼2905房间扣押作案工具笔记本电脑、银行卡等一宗（详见附表二）。案发后，被告人亲属退赔被害人董某某经济损失，并向公安机关缴纳退赔款61400元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、共同作案人林某丙的供述证明：2016年2、3月份，他听哥哥林某甲说以替人发表论文名义诈骗可以赚钱，他和林某乙同意。他们分头从网上学习如何诈骗。2016年2月，他们三人到泉州市某甲小区7号楼2905室看房子，最后以林某甲的名义租下来，租金平摊。2016年4、5月份，他们准备建网站，林某乙找到了建网站的人，他们每人花一千元建立自己的网站，他的网站名叫某甲论文期刊网。他们还花钱找人做推广，方便他人可以从搜索引擎里找到他们。林某甲从网上买了对公账户和个人账户，他买了手机卡，林某乙买了QQ号。准备上述手续及物品的钱三人平摊。然后他们开始在网上实施诈骗。翁某某2016年5月份知道此事后加入进来。他们四人每人有自己的电脑，各人骗各人的，互相不交流。 2、被害人董某某的陈述、银行交易明细、聊天记录证明：2016年10月24日，她因为需要在学术期刊上发表论文才能博士毕业，遂在网上找人帮忙加快发表论文。她搜索发表论文的网站，进入某乙期刊网的链接。她打开网站后便有QQ客服弹出询问她是否要发表论文，聊了几句后对方提供QQ号让她加，她加了对方好友，问对方是否能在《高教探索》期刊上发表论文，对方答应。她把第一篇论文发给对方，并谈好代发费用18000元。过了约三天，对方跟她说可以在《中国高等教育》杂志上发表并通过了审核，先付9000元定金，她通过手机银行转给对方9000元。2016年11月24日，她联系对方问是否可以在《高教探索》期刊发表论文，对方答应并谈好代发费用12000元。同年11月28日，对方告诉她审核通过，交一半费用作为定金。她通过网上银行向对方转账6000元。同年12月6日，她问对方能否在《外国教育研究》期刊上发表论文，对方答应并约好代发费用14000元。同年12月8日，对方说通过审核交一半费用作为定金，她通过网上银行向对方转账7000元。2017年1月3日，对方告知她论文可以发表了，并发给她两份盖有杂志社公章的稿件录用通知，并让她支付尾款。她于2017年1月5日向对方转账9000元，次日转账6000元。2017年1月9日，对方发给她第三篇文章的录用通知，并让她交尾款，她于同年1月11日向对方转账7000元。2017年1月12日，对方通过QQ告诉她三篇文章需要交版面费15500元，她分两次给对方汇过去。之后对方又说需要交保密费9000元，文章发表后退还，她分两次汇给对方。转完之后对方说账户有问题，让重新汇款，她通过对象赵某某的账户给对方户名为李某某的个人账户汇款9000元。后来对方又说必须用自己的账户汇款，她便又给对方汇了9000元。对方承诺24小时后退款，她一直没收到，便问对方，对方一直推脱，还让她继续汇款，否则论文就发表不了。之后她再联系对方，对方关机。她一共被骗86500元，对方的收款账号一个是长春市某甲有限公司，一个是李某某的个人账户。 3、被害人王某某的陈述、聊天记录、银行交易明细证明：2016年4月份，他在网上搜索发表论文时，出现这个网站，便加了该网站客服的QQ号。2017年1月5日，他需要发表论文便联系对方。对方答应可以在《广西社会科学》代发论文，费用7000元，先交百分之三十定金，对方自称陈某某。他给对方转账2100元。同年1月11日，对方给他发了电子版的录用通知书，要交上尾款。他便给对方转账4900元。之后对方提出要交3500元版面费，他便给对方转账3500元。之后对方提出交保证金5000元，文章见刊后再退。他便给对方转账5000元。对方提出应该转给广西社科的编辑，需重新汇款。他钱不够便给对方转了3000元。对方承诺退还5000元，他一直没收到，然后也联系不上了。他共计被骗18500元，钱汇入了长春市某甲有限公司和李某某的账户内。 4、被害人黄某某的陈述、聊天记录、银行交易明细证明：2016年10月17日，她想在网上找人代写论文，便找到了某丙网站，她通过网站上的QQ号与对方联系。对方答应写，提出交6000元定金。同年10月18日，她通过工商银行向对方汇款6000元。对方说会给她发录用通知。2017年1月4日，她收到对方发的录用通知，便再次给对方转了6000元。之后对方联系她要版面费，她觉得不对劲没有汇款，再过几天便联系不上了。对方的收款账户是长春市某甲有限公司和李某某个人账户。 5、被害人张某某的陈述、聊天记录、银行交易明细证明：2016年10月7日，她通过百度搜索论文发表，搜出某丙网站，她点击进入网站并且添加了网站上的QQ号。对方自称是长春市某甲有限公司，可以代写代发论文。她提出让对方帮忙在《广西社会科学》上发表，对方提出代发费用7000元。对方提出先审核论文，通过后先支付一半费用作为首付款。她于2016年11月22日向对方汇款3500元，之后对方发给她电子版录用通知书，让她交剩下的钱。她同意交2000元，剩下的钱见到纸质的通知再交。2017年1月5日，她向对方转账2000元。对方发给她纸质的合同。她一直没有收到纸质的录用通知，也没有看到论文，也联系不上对方。对方的收款账户是长春市某甲有限公司。 6、被害人彭某某的陈述、聊天记录、银行交易明细证明：她想在《预测》杂志发表论文，便于2016年10月25日在网上搜索，找到某丙网站，她进入网站并与QQ客服聊天，约定代发论文费用是15000元。她将论文发给对方，2016年10月31日，对方说论文审核通过，先交一半的费用，她便向对方转账7500元。2017年1月5日，对方让她交上尾款，她通过网银给对方转账7500元，对方发给她一份电子版的论文录用通知单，但没有编号。2017年1月9日，对方说交上6000元版面费才能有编号，她汇给对方2900元，之后她一直联系对方要编号，对方一直推脱，后来就联系不上了。钱都汇进了对方提供的长春市某甲有限公司的账户。 7、被害人周某某的陈述、聊天记录、发表合同、营业执照复印件、用稿通知书证明：他打算在杂志上发表文章，便通过百度搜索找到一家公司。2017年1月4日，他与对方取得联系，对方自称陈某某，公司名为长春市某甲有限公司。双方签订论文发表合同，约定论文代发费用是15000元。他先汇给对方7500元，十天后对方给他发了一份用稿通知书，他联系出版社，发现用稿通知书是假的，对方还要求他支付剩余的钱，他意识到被骗。他将钱汇入了长春市某甲有限公司账户。 8、证人林某某的证言证明：她是林某乙的妻子，不知道林某乙做什么生意，她平时在家看孩子。2017年初因孩子病了，林某乙给她一张银行卡让她取钱给孩子看病。 9、证人施某某的证言和辨认笔录证明：他是福建省泉州市某甲小区7号楼2905室的房东。2016年9月份或10月份，林某甲租了他的房子，月租金3200元，2017年2月份，他从物业公司工作人员处得知林某甲被警察带走了。 10、书证搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片证明：公安机关在福建省泉州市某甲小区7号楼2905室扣押无线网卡、U盘、笔记本电脑、手机、身份证、SIM卡、U盾、银行卡及公司手续一宗。 11、银行交易明细、ATM机取款录像证明：三被告人使用长春市某甲有限公司及李某某的个人账户接收赃款、后又转至其他账户并取款的经过。 12、电子物证检查工作记录证明：公安机关对林某乙使用的电脑进行检查，内有林某乙与被害人董某某、周某某的聊天记录。 13、书证公安机关出具的发破案经过、抓获经过证明：2017年2月22日，公安机关将三被告人抓获。 14、书证户籍证明证实：三被告人的自然身份情况。 15、书证收到条、谅解书证明：案发后，被告人亲属退赔董某某经济损失86500元，董某某对被告人表示谅解。 16、书证扣押决定书证明：公安机关扣押三被告人退缴的赃款61400元。 17、三被告人对上述事实供认不讳。 本院认为，被告人林某甲、林某乙、翁某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人林某甲归案后如实供述犯罪事实，且积极退赔被害人经济损失，依法可从轻处罚。被告人林某乙、翁某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后如实供述犯罪事实，积极退赔被害人经济损失，依法可减轻处罚。采纳被告人林某甲的辩护人提出的被告人林某甲归案后如实供述犯罪事实、已退赔被害人经济损失、无犯罪前科的辩护意见。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人林某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人林某乙、翁某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2021年10月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人林某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2020年4月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人翁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2019年6月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在公安机关的退赔款61400元由公安机关发还被害人王某某18500元、黄某某12000元、张某某5500元、彭某某17900元、周某某7500元。 三、扣押在公安机关的作案工具笔记本电脑、银行卡等一宗（详见附表二），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  马立中 人民陪审员  张烟军 人民陪审员  崔康军 二〇一八年十二月六日 书 记 员  仇孟莹 附三： 本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。