广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初350号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人黄佳杰，绰号“阿九”，男，1994年2月9日出生，汉族，中专文化，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月28日被抓获，次日被宾阳县公安局刑事拘留，同年11月3日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 被告人黄富明，男，1985年1月24日出生，汉族，初中文化，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月28日被抓获，次日被宾阳县公安局刑事拘留，同年11月4日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉﹝2018﹞301号起诉书指控被告人黄佳杰、黄富明犯诈骗罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员周文慧出庭支持公诉，被告人黄佳杰、黄富明到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 一、2017年8月16日8时许，被告人黄佳杰、黄富明伙同黄某1、黄某2、谢某等人在QQ上冒充被害人张某1的好友，以帮忙购买机票为由诈骗张某113600元人民币。 二、2017年8月17日6时许，被告人黄佳杰、黄富明伙同黄某1、黄某2、谢某等人在QQ上冒充被害人陈某的好友，以帮忙购买机票为由诈骗陈某13600元人民币。 三、2017年8月23日13时许，被告人黄佳杰、黄富明伙同黄某1、黄某2、谢某等人在QQ上冒充被害人韩某1的好友，以帮忙购买机票为由诈骗韩某115800元人民币。 公诉机关并提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、指认照片、转账凭证、银行卡流水清单、提取笔录、电子证据检查笔录、户籍证明、被害人张某1、陈某、韩某1的陈述和同案人黄某1、谢某、黄某2的供述及辩解以及被告人黄佳杰、黄富明的供述及辩解等证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人黄佳杰、黄富明的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄佳杰对公诉机关指控的第一起、第二起犯罪事实和罪名均无异议，提出其没有参与第三起案件。 被告人黄富明提出其没有参与公诉机关指控的三起诈骗。 被告人黄佳杰、黄富明均无证据向法庭提交。 经审理查明： 一、2017年2月至8月份，被告人黄佳杰、黄富明伙同同案人黄某1、黄某2、谢某（均另案处理）等人分别在广东省惠州市及东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗。同年8月16日8时许，被告人黄佳杰在QQ上冒充被害人张某1的好友张某2，并叫其帮忙购买回国机票，被害人张某1信以为真，于是在ATM机将13600元人民币存入对方提供的账号为62×××33（户名为刘海，开户行为中国工商银行）的银行卡。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年8月16日13时37分许，被害人张某1到重庆市公安局巴南区分局李家沱派出所报案称，当日上午其在QQ被人冒充好友以帮忙购买机票为由诈骗13600元人民币。次日重庆市公安局巴南区分局立案侦查。 2、转账凭证、银行卡流水清，证实2017年8月16日9时44分36秒和2017年8月16日9时47分10秒，先后有8400元人民币和5200元人民币存入账号为62×××33（户名为刘海，开户行为中国工商银行）银行卡的记录。 3、被害人张某1的陈述，证实2017年8月16日8时许，其QQ收到朋友张某2发来信息称她在泰国旅游，叫其帮忙联系南方航空的李经理看看是否预留有3张至广州的机票，并发给了李经理的电话号码。其就用自己的手机拨打该电话问李经理是否预留有张某2的机票，李经理说已经预留。其就通过QQ将情况告诉张某2，张某2说她在泰国无法支付机票款13600元人民币，叫其帮忙在国内支付，她说先把钱转账给其，其就把自己银行卡卡号发给她。不久，其就收到张某2发来转账的截图，并称24小时后到账。之后张某2就发一个南航的账号62×××33（户名为刘海，开户行为中国工商银行），其来到附近的工商银行ATM机先后将8400元和5200元人民币存入对方提供的账号为62×××33（户名为刘海，开户行为中国工商银行）的银行卡。其将转账单子拍照并发给张某2，后来张某2又说她的护照出了问题，还需要缴纳保证金15000元。其就觉得有问题，其即通过微信联系张某2，张某2说其被骗了，于是其就到公安机关报案。 4、同案人黄某1的供述及辩解，证实2017年6月份，其伙同黄佳杰等人到广东省东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗。 5、同案人谢某的供述及辩解，证实2017年6月份，其伙同黄佳杰、黄某1、黄某2等人到广东省东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗。 6、黄某2的供述及辩解，证实2017年6月份，其来到广东省东莞市虎门找其堂弟黄佳杰玩，当时看到黄佳杰、黄富明在出租房里玩手机。其在那里呆了几天就离开了。 7、被告人黄佳杰的供述及辩解，证实2017年2月至8月份，其和黄某1、黄某2、谢某等人分别去到在广东省惠州市及东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗。同年8月16日，其和黄富明、黄某1等人东莞市虎门租房进行网络诈骗，大家是各做各的。当日早上，其在QQ上冒充一名女子的好友并叫她帮忙购买回国机票，该女子信以为真，将13600元人民币转入其指定的账号为62×××33（户名为刘海，开户行为中国工商银行）的银行卡（银行卡是其在网上购买的）。之后，其到附近超市把钱领出来。 8、被告人黄富明的供述及辩解，证实2017年6月份，其和黄佳杰、黄某1等人一起去到在广东省东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗，大家是各做各的，但其从来没有诈骗成功，其也不知道黄佳杰他们是否诈骗得钱。 9、提取笔录、电子证据检查笔录，证实2017年9月28日16时35分至17时45分和2017年9月28日20时45分至21时20分，公安机关在见证人的见证下，先后对搜缴被告人黄佳杰、黄富明的笔记本电脑内的文件信息进行拍照提取，并从被告人黄佳杰被搜缴的笔记本电脑（即1号检材）中发现有转账给被害人张某1假的银行转账凭证。 二、2017年2月至8月份，被告人黄佳杰、黄富明伙同同案人黄某1、黄某2、谢某（均另案处理）等人分别在广东省惠州市及东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗。同年8月17日6时许，被告人黄佳杰在QQ上冒充被害人陈某的好友，并叫其帮忙购买回国机票，被害人陈某信以为真，于是将13600元人民币存入对方提供的账号为62×××33（户名为刘海，开户行为中国工商银行）的银行卡。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年8月17日17时58分许，被害人陈某到武汉市公安局黄陂区分局前川派出所报案称，当日早上其在QQ被人冒充好友以帮忙购买机票为由诈骗13600元人民币。该所接警后，即立案侦查。 2、转账凭证、银行卡流水清，证实2017年8月17日10时6分，被害人陈某在中国工商银行有限公司武汉黄坡支行将13600元人民币存入账号为62×××33（户名为刘海，开户行为中国工商银行）银行卡的记录。 3、被害人陈某的陈述，证实2017年8月17日6时许，其QQ收到一个朋友发来信息称她在马来西亚，叫其帮忙购买南方航空的机票，并发给了南航的联系电话号码。其就用自己的手机拨打该电话问是否有机票，接电话的人说已经预留其朋友的机票，但是其朋友的银行卡无法转钱进来。其就通过QQ将情况告诉其朋友，其朋友发来转账的截图，称是13600元人民币的机票款过后才到账，还发了一个南航的账号62×××33（户名为刘海，开户行为中国工商银行），叫其先帮忙垫支机票款。其来到附近的工商银行将13600元人民币存入对方提供的账号为62×××33（户名为刘海，开户行为中国工商银行）的银行卡。后来其朋友又找理由叫进行汇钱，其就觉得不对劲，于是就到公安机关报案。 4、同案人黄某1的供述及辩解，证实2017年6月份，其伙同黄佳杰等人到广东省东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗。 5、同案人谢某的供述及辩解，证实2017年6月份，其伙同黄佳杰、黄某1、黄某2等人到广东省东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗。 6、黄某2的供述及辩解，证实2017年6月份，其来到广东省东莞市虎门找其堂弟黄佳杰玩，当时看到黄佳杰、黄富明在出租房里玩手机。其在那里呆了几天就离开了。 7、被告人黄佳杰的供述及辩解，证实2017年2月至8月份，其和黄某1、黄某2、谢某等人分别去到在广东省惠州市及东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗。同年8月17日，其和黄富明、黄某1等人东莞市虎门租房进行网络诈骗，大家是各做各的。当日早上，其在QQ上冒充一名被害人的好友并叫他帮忙购买回国机票，该被害人信以为真，将13600元人民币转入其指定的账号为62×××33（户名为刘海，开户行为中国工商银行）的银行卡（银行卡是其在网上购买的）。之后，其到附近超市把钱领出来。 8、被告人黄富明的供述及辩解，证实2017年6月份，其和黄佳杰、黄某1等人一起去到在广东省东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗，大家是各做各的，但其从来没有诈骗成功，其也不知道黄佳杰他们是否诈骗得钱。 9、提取笔录、电子证据检查笔录，证实2017年9月28日16时35分至17时45分和2017年9月28日20时45分至21时20分，公安机关在见证人的见证下，先后对搜缴被告人黄佳杰、黄富明的笔记本电脑内的文件信息进行拍照提取，并从被告人黄佳杰被搜缴的笔记本电脑（即1号检材）中发现有转账给被害人陈某假的银行转账凭证。 三、2017年2月至8月份，被告人黄佳杰、黄富明伙同同案人黄某1、黄某2、谢某（均另案处理）等人分别在广东省惠州市及东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗。同年8月23日13时许，被告人黄佳杰在QQ上冒充被害人韩某1的好友，并叫其帮忙购买回国机票，被害人韩某1信以为真，于是将15800元人民币存入对方提供的账号为62×××26（户名为色诚，开户行为中国工商银行）的银行卡。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年8月24日8时20分许，被害人韩某1到北京市公安局石景山分局苹果园派出所报案称，昨日其在QQ被人冒充好友以帮忙购买机票为由诈骗15800元人民币。同日北京市公安局石景山分局立案侦查。 2、转账凭证、银行卡流水清，证实2017年8月23日13时29分37秒和2017年8月23日16时37分1秒，先后有10000元人民币和5800元人民币存入账号为62×××26（户名为覃色诚，开户行为中国工商银行）银行卡的记录。 3、被害人韩某1的陈述，证实2017年8月23日9时许，有一个微信叫“韩某2”的人要求加其微信，这个人用的名字是其哥的名字，微信头像也是其哥的照片，当时其就以为是其哥，其就加对方为好友。其在微信问其哥在哥伦比亚打工过得好不？其哥说现在想急着回家，但是在购买回国机票汇钱出现问题，叫其帮忙购买机票。之后其哥和其视频通话，但是效果不好，其哥说他那边信号不好，其看见其哥图像后也相信了。其哥发一个叫徐经理的电话，并叫其联系徐经理。其就拨打徐经理的电话问购买机票的事，徐经理说其哥汇款15800元人民币失败是因为汇款额度已满，只能在国内付钱购买机票，并告诉其付款的账号62×××26（户名为覃色诚，开户行为中国工商银行）。期间，其哥一直催其快点购买机票，其就于当日13时39分许和16时37分许在ATM机先后将10000元人民币和5800元人民币汇入账号62×××26（户名为覃色诚，开户行为中国工商银行）的银行卡内。后来，其将购买机票的事告诉其嫂子，其嫂子说其哥没有说过要回家。其就用QQ联系其哥，其哥说其上当了。其才知道被骗了。其还提交了其和“韩某2”的当时聊天记录。 4、同案人黄某1的供述及辩解，证实2017年6月份，其伙同黄佳杰等人到广东省东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗。 5、同案人谢某的供述及辩解，证实2017年6月份，其伙同黄佳杰、黄某1、黄某2等人到广东省东莞市虎门租房，以冒充QQ好友在国外不方便购买机票为由进行网络诈骗。 6、黄某2的供述及辩解，证实2017年6月份，其来到广东省东莞市虎门找其堂弟黄佳杰玩，当时看到黄佳杰、黄富明在出租房里玩手机。其在那里呆了几天就离开了。 7、提取笔录、电子证据检查笔录，证实2017年9月28日16时35分至17时45分和2017年9月28日20时45分至21时20分，公安机关在见证人的见证下，先后对搜缴被告人黄佳杰、黄富明的笔记本电脑内的文件信息进行拍照提取，并从被告人黄佳杰被搜缴的笔记本电脑（即1号检材）中发现有账号62×××26（户名覃色诚，开户行中国工商银行）的信息记录。 综合证据： 1、抓获经过，证实2017年9月28日4时30分许，被公安机关在宾阳县宾州镇六岭村委会六岭村89号房屋将被告人黄佳杰、黄富明抓获。 2、搜出笔录、扣押笔录、扣押决定书，证实2017年9月28日4时30分许，民警依法对宾阳县宾州镇六岭村委会六岭村89号房屋进行搜查，搜缴出被告人黄佳杰的灰色惠普牌笔记本电脑1台、银灰色Lenovo牌台式一体机电脑1台、手机4部、电话卡2张、U盘1个、银行卡1张；搜缴出被告人黄富明的银灰色惠普牌笔记本电脑1台、手机1部、电话卡1张物品，公安机关并对上述物品予以扣押。 3、指认照片，证实公安机关根据被告人黄佳杰、黄富明的指认，对现场搜缴的物品进行拍摄记录。 4、户籍证明，证实被告人黄佳杰、黄富明在作案时均已达到完全刑事责任能力年龄。 上述证据，经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人黄佳杰、黄富明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物3次，诈骗数额为43000元，数额巨大，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 对被告人黄佳杰提出“其没有参与第3起诈骗”的辩解，经查，该起案件的证据有被害人韩某1的陈述和转账凭证外，还有电子检查笔录中从被告人黄佳杰被搜缴的笔记本电脑提取到被害人汇款入指定账户的银行卡信息（即账号为62×××26，户名为覃色诚，开户行为中国工商银行）记录。上述证据能够相互印证，足以证明被告人黄佳杰、黄富明共同实施了该起网络诈骗。故被告人黄佳杰提出的该点辩解不成立，本院不予采纳。 对被告人黄富明提出“其没有参与起诉书指控的3起诈骗”的辩解，经查，从受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、指认照片、提取笔录、电子证据检查笔录、户籍证明、被害人张某1、陈某、韩某1的陈述和同案人黄某1、谢某、黄某2的供述及辩解以及被告人黄佳杰及辩解等证据来分析，其中在从被告人黄佳杰被搜缴的笔记本电脑提取到转账给张某1、陈某假的银行转账凭证以及被害人韩某1汇款入指定账户的银行卡信息（即账号为62×××26，户名为覃色诚，开户行为中国工商银行）。上述证据能够相互印证，足以认定被告人黄佳杰、黄富明共同在广东省东莞市虎门租房实施网络诈骗的事实。故被告人黄富明提出的辩解不成立，本院不予采纳。 在共同犯罪中，被告人黄佳杰、黄富明均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人黄富明是作用相对较小的主犯，可以从轻处罚。被告人黄佳杰在庭审中自愿对本案中的第1起案件、第2起案件认罪，可以从轻处罚。 为严肃国法，打击网络诈骗犯罪，根据被告人的犯罪性质、情节、作用和悔罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄佳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2021年3月27日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人黄富明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四万元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2020年11月27日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人黄佳杰、黄富明共同将13600元人民币、13600元人民币、15800元人民币分别退赔给被害人张某1、陈某、韩某1。 四、对扣押在案的作案工具笔记本电脑、手机等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郑寿文 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年十二月二十四日 书 记 员  赵秋美 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。