广西壮族自治区灵山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0721刑初445号 公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。 被告人黄仕贵，男，1975年12月10日出生于广西灵山县，壮族，高中文化，居民，户籍所在地广西灵山县,住广西北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日被钦州市公安局刑事拘留，同年6月1日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人周广强，广西灵诚律师事务所律师。 广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2018）391号起诉书指控被告人黄仕贵犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。本院于同月27日立案，依法组成合议庭，于2018年10月17日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员陈源出庭支持公诉，被告人黄仕贵及其辩护人周广强均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区灵山县人民检察院指控：龙爱物联网量子生活商城是龙爱量子集团销售量子产品的平台。要登陆该平台,必须缴纳入门费成为会员。会员的级别分为VIP1-VIP6这6个等级,分别对应的入门费为850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元。满足一定条件的会员经申请可成为“创业中心”,其作用就是激活新会员并且获得创业中心奖分润。要成为新会员需要由该平台的老会员作为推荐人帮助注册填写信息,缴纳入门费后,该会员上线的“创业中心”帮助进行激活。新会员被激活后,其缴纳的入门费就转换成电子积分和商场积分,其中,电子积分用于购买积分股,积分股可以随着平台会员的不断加入而增值拆分再复投，以此可获得静态收益，而商城积分可以兑换该平台商品。另外,会员能够通过不断发展下线,从而获得一系列的动态收益奖励。静态收益和动态收益均可转换成交易积分。交易积分可以在该平台的“交易大厅”内挂卖给其他会员兑现现金,也可以以转化成激活积分用来激活新会员的方式兑现现金。被告人黄仕贵于2017年2月13日成为该平合的会员,先后注册有账号“hsg168”、“hsg169“hsg170”、“hsg171”、“hsg172”、“hsg173”、“hsg175”、“hsg176”“hsg177”、“hsg178”、“hsg179”、“hsg180”、“hsg181”,其先后直接发展有张某3、黄某3、黄金华、黄某1、黄某2等人成为其下线。然后下线再发展下线。经鉴定,犯罪嫌疑人黄仕贵所使用的上述账号中,账号“hsg169”、“hsg170”、“hsg171“hsg172”、“hsg173”“hsg175”、“hsg176”、“hsg177”、“hsg178”“hsg179”、“hsg180”、“hsg181”均是账号“hsg168”的下线.账号“hsg168”等级为6,是创业中心,在整个会员层级结构的第26层,下线会员共有18层,下线会员总数5752个,其中直接下线会员12个,该会员及其下线会员投资总额46023250元 公诉机关当庭举证并出示了受案登记表、抓获经过、被告人黄仕贵户籍资料、证人黄某1、周某1、黄金华、黄某2、张某1、邓某1、蒙某、黄某3、王某1、劳某1、张某2、李树蕃、姚某、梁某、叶某、甘某、冼培长、周某2亦、李某1、潘某1、陶某1、董某1、董某2、郭某、陈某1、林某1、马某、陈某2、刘某1、王某2、褶雪娟、宁某证言、被告人黄仕贵的供述、司法鉴定意见书、黄仕贵传销网络关系图、黄仕贵下线材料层级示意图、被告人银行信息及交易流水账、情况说明、钦州市公安局的情况说明、调取证据清单、调取证据通知书等证据证实。 公诉机关认为，被告人黄仕贵组织、领导以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上且层级在三级以上,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人黄仕贵及其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。 被告人黄仕贵及其辩护人辩称，公诉机关指控被告人发展的人数、层级、总金额不客观，在共同犯罪过程中，被告人不参与公司运作，没有股份，只是听从他人指令，不属于主犯，且被告人为初犯，具有坦白、如实供述情节，对社会的危害性较轻，不属于情节严重情形。 经审理查明，龙爱物联网量子生活商城是龙爱量子集团销售量子产品的平台。要登陆该平台,必须缴纳入门费成为会员。会员的级别分为VIP1-VIP6这6个等级,分别对应的入门费为850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元。满足一定条件的会员经申请可成为“创业中心”,其作用就是激活新会员并且获得创业中心奖分润。要成为新会员需要由该平台的老会员作为推荐人帮助注册填写信息,缴纳入门费后,该会员上线的“创业中心”帮助进行激活。新会员被激活后,其缴纳的入门费就转换成电子积分和商场积分,其中,电子积分用于购买积分股,积分股可以随着平台会员的不断加入而增值拆分再复投，以此可获得静态收益，而商城积分可以兑换该平台商品。另外,会员能够通过不断发展下线,从而获得一系列的动态收益奖励。静态收益和动态收益均可转换成交易积分。交易积分可以在该平台的“交易大厅”内挂卖给其他会员兑现现金,也可以以转化成激活积分用来激活新会员的方式兑现现金。被告人黄仕贵于2017年2月13日成为该平合的会员,先后注册有账号“hsg168”、“hsg169“hsg170”、“hsg171”、“hsg172”、“hsg173”、“hsg175”、“hsg176”“hsg177”、“hsg178”、“hsg179”、“hsg180”、“hsg181”,其先后直接发展有张某3、黄某3、黄金华、黄某1、黄某2等人成为其下线,然后下线再发展下线。经鉴定,犯罪嫌疑人黄仕贵所使用的上述账号中,账号“hsg169”、“hsg170”、“hsg171“hsg172”、“hsg173”“hsg175”、“hsg176”、“hsg177”、“hsg178”“hsg179”、“hsg180”、“hsg181”均是账号“hsg168”的下线。账号“hsg168”等级为6,是创业中心,在整个会员层级结构的第26层,下线会员共有18层,下线会员总数5752个,其中直接下线会员12个,该会员及其下线会员投资总额46023250元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实，足以认定。 1、受案登记表、抓获经过。证实钦州市公安局经济犯罪侦查支队民警在工作中发现被告人黄仕贵在互联网投资龙爱量子平台，该平台是一个以交纳入门费加入，通过发展人员为下线，并按一定的层级排列，以发展人员的数量为计酬依据的传销平台，涉嫌组织、领导传销活动，遂于2018年4月24日立案侦查。2018年4月26日，钦州市公安局经济犯罪侦查支队在北海市浙江路小区15栋303号房抓获被告人黄仕贵，同日对被告人执行刑事拘留。 2、人员基本信息。证实被告人黄仕贵的出生年月日等基本身份情况。 3、情况说明，证实519组织、领导传销活动案（龙爱量子网络传销案），在公安部统一部署、广西壮族自治区公安厅的直接组织指挥下，于2017年8月10日由贺州市公安局立案进行侦查，8月11日开展统一收网行动，陆续抓获以林某1为首的犯罪嫌疑人45人，查获涉案物品一批，查扣系统完整后台服务器数据。根据电子证据显示，黄仕贵2017年2月13日注册成为龙爱量子网络平台会员，会员号：11208，会员账号：hsg168,会员等级：VIP6，该账户推荐下线总数4018人，推荐层级26层，安置下线总数5363人，安置层级51层，是符合发展下线达300人以上条件的打击对象，2018年4月24日进行立案侦查，并于同月26日将犯罪嫌疑人黄仕贵抓获归案。 4、证人黄某1的证言。证实2016年6月份的时候,黄仕贵在北海承包菜地种菜，叫其去北海帮种菜，黄仕贵跟其说有一个叫“龙爱量子”的平台，在这个平台可以投资也可以购物，其在该平台想花费850元购买一个手机贴。购买平台的东西需要注册成为会员，由于其不太懂手机，都是由黄仕贵帮其操作注册成为会员。 5、证人周某1的证言。证实2016年6月的时候，其从其朋友张某1那里知道了龙爱量子平台，张某1说这个平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品。在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，在这个平台可以投资也可以购物，其在该平台看上一个850元防辐射手机贴，就想购买一个，购买平台的东西需要注册成为会员。其通过张某1加入平台，其上线就是张某1，张某1上线是张某3，其介绍王某1、宁某、禤艺林、张某4、莫某成加入该平台成为会员。 6、证人黄金华的证言。证实2017年6、7月份的时候，其在广东惠州市承包土地种菜，其从其叔黄仕贵那里知道龙爱量子这个平台。其叔说这个平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，在这个平台可以投资也可以购物，其看上了一个850元的手机贴，就通过其叔黄仕贵加入该平台，成为该平台会员。其上线是黄仕贵。 7、证人黄某2的证言。证实2017年的时候，当时其在烟墩老家，黄仕贵从外面回来，就跟其说有一个叫龙爱量子投资平台，这个平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，平台上可以投资也可以购物。其在平台看上一个手机贴850元，购买东西需要注册成为会员，其就通过其黄仕贵加入平台注册成为会员，其上线就是黄仕贵。 8、证人张某1的证言。证实2017年5月份的时候，张某3将其拉进了一个群，群里都是介绍龙爱量子公司的产品的，称这个平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，平台上可以投资也可以购物。其在平台看上一个手机贴850元，购买东西需要注册成为会员，其就通过张某3加入平台注册成为会员，其上线就是黄仕贵。后其推荐了周某1、邓某1、张某2、劳某2、姚某、甘某、蒙某加入平台购买产品。 9、证人邓某1的证言。证实2017年5月份的时候，其家属张某1介绍龙爱量子平台给其，称这个平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，平台上可以投资也可以购物。其在平台看上一个手机贴850元，其就通过张某1注册成为会员并加入该平台，其上线是张某1，张某1上线是张某3，其推荐有周某1、邓某1、张某2、劳某2、姚某、甘某、蒙某在平台购买东西。 10、证人蒙某的证言。证实2017年8月下旬，在灵城江边处散步时，通过朋友张某1知道龙爱量子平台，张某1称这个平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，产品还是很好的，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，平台上可以投资也可以购物。其通过张某1加入该平台并注册成为会员，其上线就是张某1。 11、证人黄某3的证言。证实2017年6、7月份的时候，其在广东惠州市承包土地种菜，从其叔黄仕贵那里知道龙爱量子平台，黄仕贵称这个平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，产品很好，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，平台上可以投资也可以购物。由于其不懂使用智能手机，都是通过黄仕贵操作注册成为会员加入该平台，其上线就是黄仕贵。 12、证人王某1的证言。证实2017年7月份，其通过其朋友周某1知道龙爱量子平台，周某1称这个平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，产品很好，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，平台上可以投资也可以购物。其通过周某1注册成为会员加入该平台，购买了一个手机贴850元，其上线是周某1。 13、证人劳某1的证言。证实2017年8月份，其与朋友张某1聊天的时候，张某1就跟其说龙爱量子平台，称这个平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，产品很好，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，平台上可以投资也可以购物。其通过张某1注册成为会员加入该平台，购买了一个850元的手机贴，但未收到货，其上线是张某1，张某1上线是张某3。 14、证人张某2的证言。证实2017年6月份，其通过其姑姐张某1知道了龙爱量子平台，张某1称该平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，其通过张某1操作注册成为会员，购买了一个850元的手机贴，但未收到货，其上线是张某1。 15、证人李树蕃的证言。证实2016年的时候，其通过朋友姚某知道龙爱量子平台，姚某称平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，产品很好，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，平台上可以投资也可以购物。由姚某帮其操作注册成为会员加入该平台，并在平台上购买了一个850元的手机贴。 16、证人姚某的证言。证实2017年7月份，其通过朋友张某1知道龙爱量子平台，张某1称平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，其通过张某1操作注册成为会员，购买了一个850元的手机贴，7月底，其介绍给李树蕃，其与李树蕃都是通过张某1加入平台，张某1把其与李树蕃放到邓某1名下，作为邓某1的下线。 17、证人梁某的证言。证实2017年7月份，其通过其妻子张某2知道龙爱量子平台，称平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，其通过张某2加入平台注册成为会员，购买了一个850元的手机贴，上线是张某2。 18、证人叶某的证言。证实2017年7月份，其通过张某2介绍知道龙爱量子平台，称平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，其通过张某2加入平台注册成为会员，购买了一个850元的手机贴，上线是张某2。 19、证人甘某的证言。证实2017年7月份，其通过朋友张某2介绍知道龙爱量子平台，称平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，其通过张某2加入平台注册成为会员，购买了一个850元的手机贴，但未收到货，上线是张某2。 20、证人冼培长的证言。证实证实2017年5月28日其通过李某1加入龙爱量子平台，注册了三个账户分别是“xpc0018a”、“xpc0018b”、“xpc0018c”。因为其看到龙爱量子公司来钱快，购买了一个85000元的六级级别，成为VIP6级会员，账号为xpc0018，直接上线是李慧云，直接推荐有王某3、潘某2、黄莲、徐某1，通过不断发展会员获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖，还有静态收益获利。龙爱量子有六个级别，从低到高的级别依次850元的VIP1、4250元的VIP2、8500元的VIP3、25500元的VIP4、42500元的VIP5、85000元的VIP6。龙爱量子是双轨制动态模式、静态模式运行收入的公司，静态模式是投入的钱越多，得到的回报越高。动态模式是发展的人越多获得的回报越高，级别越高，获得的回报越多，即是推荐的人越多，也就是下线的人越多，所得的收入也越多。得到的直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖越多。会员达到以下条件可申请创业中心:1、会员达到VIP6级。2、下线人员业绩大于20万，3、下线人数大于等于100人，4、直推人数大于等于10人。成为创业中心可以得到公司给的手续费。 21、证人周某2亦的证言，证实2017年3月中旬其通过陈某3推荐加入龙爱量子，注册成为了龙爱量子的VIP1会员，后来陆续加购产品成为了VIP6，同时在2017年4月份成为龙爱量子的创业中心，其成为创业中心后，其在平台里的账号有激活新账号的权限，一般会员没有权限激活新用户，创业中心的账号每激活一个新账号，按照平台规定可以得到所激活账户投资额的5%，按照这个比例奖励给创业中心。下线的会员可以通过选择其进行新账户激活，加入其团队，算是其的下线人员，其就是接其团队发过的单，然后帮新人注册激活平台账号。通过平台不断发展新创业者进场，分等级发展，加入的会员按照投入的钱数分为VIP1至VIP6的不同等级，成为创业者后可以通过推荐分享人员消费龙爱量子平台产品就可以获得相应的积分奖励。加入龙爱量子需要有一个直接推荐人，然后通过单一的推荐人不断的往下推荐分享发展会员加入，加入的时候需要交纳相应的会员费激活新账户，由VIP1至VIP6的等级相应投入缴纳850元、4250元、8500元、25500、42500元、85000元人民币激活新账户，只有投入缴纳的最低层次的850元人民币成为VIP1会员以后才可以推荐分享自己的下线会员，并且发展下线会员可以获得相应的积分。 22、证人李某1的证言，证实其于2017年5月份的时候，通过王玉霞加入龙爱量子，共有三个账号，第一个账号是“LHY6029a”，等级是VIP6，第二个账号是“LHY6029b”,等级是VIP4,第三个账号是“LHY6029c”，是其帮其母亲姚香莲操作的账号，等级是VIP6。经营主要的模式是动态收益模式与静态收益模式。VIP1-VIP6级别的会员可以通过推荐、发展人员投资龙爱量子平台，使其成为下线，并按照自身级别的不同和发展下线人员安置层级位置的不同，可以分别获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖。平台内有一个安置图一个家谱图，安置图主要是分为左右两区，每个位置下面可安置两个账号，无限延伸，网站自动给出，由注册自行安排，然后由创业中心激活。其推荐有冼培长、江某、吴某1。 23、证人潘某1的证言。证实2017年6月中旬左右，李妹霖拉其进入微信聊天群，群里都是宣传产品，其通过李妹霖加入龙爱量子平台并注册成为会员，龙爱量子平台全称为龙爱互联网生活商城，在里面注册成为会员后就可以推荐、发展人员投资量子平台，使其成为下线。李妹霖跟其说静态与动态收益，静态的就是管好自己的，等着收益，动态的就是推荐人进来，就有收益，4-6个月拆分一次，是本金的五倍收益，每次推荐人进入也有，具体是如何收益其不清楚。其上线是李妹霖，下线是董某3、董某2、董某1、蒋某、黄某4。 24、证人陶某2的证言。证实2017年6月3日，其通过李妹霖加入龙爱量子平台注册成为会员，李妹霖称龙爱量子平台投钱进去就可以获得六、七倍的利益回报，其陆续投了8500元，成为VIP3级会员，为了获得更高的提成和分红，其自己花钱发展了廖某、何某、黄某5。 25、证人郭某的证言。证实其是龙爱量子集团的法人代表，龙爱量子集团的创业者就是龙爱量子平台的会员，新人首先要登录公司的网站，然后注册信息、填写内容有姓名、身份证号、电话、收获地址、推荐人、安置人、然后就要按照相应的VIP等级来购买激活积分和消费积分来激活账号，激活账号后，账号内就有对应的商城积分和电子积分，商城积分用于在平台购买公司的产品，电子积分用于在平台张购买公司设置的股票，累积产生静态收益，推荐人、安置人也就是所谓的上线就会获得一定的奖励积分，成功购买激活积分和消费积分激活账号后，就能成为公司的会员，也就是我们所说的“创业者”，成为“创业者”后就可以推荐他人注册成为会员，就可以安置到自己的线下，也就是可以发展下线来获得相应的动态奖励的收益。成为新会员在消耗激活积分和消费积分的同时，会员账号里就生成了相应的电子积分和商城积分；会员等级为1-6个等级，每个等级的收益不同。交易积分一是从交易或者向更上一级的上线购买得到，二是奖金收益获得，奖金收益分为静态收益和动态收益。静态收益即由积分股由2美金涨到4美金时，系统会进行拆分，股价跌落回2美金，而股数翻倍，其中25%转化为交易积分。动态收益分别是互动对碰奖、分享直推奖、管理奖、幸运奖。根据VIP等级的不同、获得的收益也是不同的，也就是说发展的人越多，获得的奖励就会越多。会员购买龙爱量子产品，只能向创业中心下订单，会员把钱转给创业中心，创业中心把订单资金汇总后转账到龙爱集团的对公账号，龙爱集团确认收到钱后，由平台管理人员在平台新增对应的激活分和消费分后把这些积分划拨到对应的网投账号，再由网投账号划拨给对应的创业中心，最后由创业中心把积分划拨到会员的账号里。整个龙爱集团量子平台的创业中心大概有来两千个。“创业中心”也叫“保单中心”，要成为“创业中心”有三个条件：一是要达到VIP6级；二是线下会员达到50人以上；三是业绩达到20万美金以上。成为“创业中心”可以获得5%的服务奖。 26、证人陈某1的证言。证实其2016年9月20日，其通过其朋友陈某2加入公司成为“龙爱量子”网络平台后台运营维护的技术员。“龙爱量子”网络平台就是“龙爱量子”公司搭建的一个让会员参与投资分红的网络平台。要参与“龙爱量子”网络平台投资，首先要在老会员推荐下注册账号成为会员，其次是交纳相应的资金激活所注册的账号。新会员初次注册账号必须是由老会员帮忙注册，填写好姓名、电话、邮箱、身份证号码、注册级别、所属的创业中心以及推荐人，就能完成注册账号。注册账号是免费的，注册完账号后，必须向所属创业中心或者老会员购买相应的激活积分和消费积分用于激活账号，因此注册的账号级别越高，激活账号时所需要交纳的资金购买的激活积分和消费积分就越多。会员账号总共分成六个级别，分别是VIP1-6.激活VIP1账号，需交纳资金为1倍基数，即850元；激活VIP2账号，需要交纳5倍基数，即4250元；激活VIP3账号，需要交纳10倍基数，即8500元；激活VIP4账号，需要交纳30倍基数，即25500元；激活VIP5账号，需要交纳50倍基数，即42500元；激活VIP6账号，需要交纳100倍基数，即85000元。激活一个VIP1账号所交纳的850元人民币中，其中700元是用来购买100激活积分（1倍基数），有150元用来购买850消费积分（1倍基数）。激活VIP2-6账号，按照VIP1账号对应1倍基数的5、10、30、50、100倍计算。龙爱量子网络平台有6种积分，分别是激活积分、消费积分、电子积分、商城积分、交易积分、股权积分。新人注册后会消耗掉相应的积分后成为新会员，下线从高一级的上线购买激活积分和消费积分，钱是逐层向上交，分是逐层向下卖。会员激活后，就能通过动态奖和静态奖两种方式获得交易积分，动态奖项有五种，分别是分享奖（即推荐奖）、幸运奖（即见点奖）、互动奖（即对碰奖）、管理奖（即领导奖）、服务奖（即报单奖），静态奖项只有一种是积分股的拆分盘。会员可以在交易平台上按照1分:6.3元人民币的比例挂卖交易积分，其余时候都是按照1分:7元人民币的比例计算。交易平台完成了积分提现获利的转变，中间的差额直接刺激会员买卖积分的积极性，也刺激老会员主动去发展新会员，拓展买卖激活积分的渠道。 27、证人林某1的证言。证实2016年12月份，龙爱量子集团成立，其是龙爱量子集团的董事长，负责整个龙爱量子集团的总体运营，郭某、陈某2、洪某、朱某等人负责网体发展，龙爱量子集团的量子产品都是以网体的模式进行销售的，即直接拿现金是买不到产品的，必须要注册成为平台的会员，用现金购买平台的消费积分，才可以用消费积分在平台上还量子产品。创业者购买消费积分的钱最终是到龙爱量子集团，创业者购买消费积分的钱一部分到龙爱量子集团，更多的钱是到各个创业中心手中，创业者愿意花850元购买价值150元的量子产品，主要是剩余的700元可以用于龙爱平台理财增值，也就是发展越多下线增值越多。会员加入龙爱平台，可以进行激活和升级等操作，得到相应的平台积分进行兑换量子产品和理睬升值，根据1-6的会员等级不同，可以获得7.4-13.5倍的投资回报，同时，会员推荐别人成为会员，可以得到相应不同类型的数种奖励，发展的团队越大，能获得的奖励越多。龙爱量子集团的所有收入，都来自平台。 28、证人陈某2的证言，证实2016年9月份，其通过一个叫“美美”的女子认识东莞市龙爱优购网络科技有限公司总裁林某1，林某1叫其到公司发展市场，参观后不久就加入了龙爱会员，公司就给了其一个账号“qefg99”。2016年10月底，林某1在深圳另外注册了龙爱量子物联网公司。QFG平台更名为“龙爱量子平台”，该平台主要包括龙爱量子商城和QFG平台。其控制的账号“qefg99”达到创业中心级别,公司称其与一些业绩较好的人为“常委”，其邀请了郑某、吕某、池某一起发展会员。加入龙爱量子平台，需要老会员直接推荐，在投入相应会员等级金额的钱后，由推荐人所在创业中心对该账号进行激活。总体分为静态收益与动态收益。只有龙爱量子平台不断发展人加入成为会员才能推动静态积分股的上涨裂变，才能获得静态收益。动态收益需要去做市场发展新会员，主要有直推奖、对碰奖、幸运奖、创业中心奖等，各种奖都需要发展人成为会员才能产生。 29、证人刘某1的证言，证实其通过朋友杜祖兵（又叫杜瑞星）介绍加入龙爱量子，加入就知道是传销了，注册了三个账号，后通过升级其中一个“lcml31491”是创业中心级别，其知道龙爱量子的模式可以赚钱，以买产品为名义发展会员送积分赚钱，有静态方式和动态方式，推荐的人越多加入龙爱量子成为会员，赚的钱越多。其上线是林祖兵，其直推的人是有陈某3、肖某1锋、屈某、林某2、刘某2、樊某文、李某2、唐某等36人，其中达到创业中心级别的有肖某1锋、屈某、林某2、刘某2、樊某文、李某2。其账号的下线有十万多个账号，通过不断发展会员加入到龙爱量子，获得的动态收益和静态收益，主要是通过动态收益获利。动态收益主要是通过对碰奖，既是互动积分获利。因为其是创业中心，可以激活会员账号，通过低价卖激活积分给其账号下的创业中心赚钱，还有两种方式提现，一种方式是其把交易积分在交易大厅挂卖获得现金；另一种方式是把交易积分换为激活积分，帮新会员激活账号，新会员把钱转给其账号。 30、证人王某2的证言，证实其通过其父亲王成永进入龙爱量子公司，负责使用山东省最大的创业中心账号“WCY558”，与公司拨配员联系要积分，转销给团队里的创业中心。龙爱量子平台要交纳入门费成为会员才能登录，成为新会员需要有老会员作为推荐人帮助注册，报推荐人所在的创业中心帮助进行激活，注册级别分为VIP1-6级，分别收取新会员对应金额850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元，加入会员后，会员投资的金额变成电子积分和商城积分，其中电子积分只能用于购买积分股，积分股以美元计算，可以增值拆分，退出后得到高额静态收益，老会员介绍新人加入，即发展下线并按照层级排列分布，获得一系列动态积分奖励，商城积分可以兑换龙爱量子商城商品。 31、证人禤雪娟的证言，证实2017年7月上旬，其通过张某1加入龙爱量子平台并注册成为会员，张某1称龙爱量子平台是一个高科技公司，产品都是高科技产品，在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，在平台上可以投资也可以购物，其投了850元购买一个量子贴，其上线是张某1。 32、证人宁某的证言，证实2017年7月的时候，其通过其表妹周某1加入龙爱量子平台并注册成为会员，账号是“ndh168”、“ndh169”、“ndh170”。周某1称这个平台是一个高科技公司，产品是高科技产品。在平台购买产品还有积分返还，积分到时候可以获得分红，平台可以投资也可以购物。见很多人都做这个平台，其就投了255000元，让其表妹周某1帮其操作，其购买过两幅眼镜、一条能量棒，其上线是周某1。 33、被告黄仕贵的供述，证明2017年2月13日，其通过曾某注册成为龙爱量子平台会员，注册了“hsg168”、随后又陆续注册了“hsg169”、“hsg170”、“hsg171“hsg172”、“hsg173”“hsg175”、“hsg176”、“hsg177”、“hsg178”“hsg179”、“hsg180”、“hsg181”，共有13个账号，每个账号均是VIP6级，其中hsg168是“创业中心”，龙爱量子平台分为VIP1-VIP6六个级别，消费850元成为VIP1,消费4250元成为VIP2，消费8500元成为VIP3、消费25500元成为VIP4,消费85000元成为VIP6，还有直推奖、对碰奖、管理奖，具体由平台的自动系统按公式计算，只要消费对应的金额，系统就会计算出分红派息。其上线是曾某。直接推荐的下线有张某3、陆某、张某5、黄金华、黄某3、付成某、李某3、黄某2、黄某1、熊某、杨某、庄某、李某4、陈某4、肖某2、陈某5、孙某等人，其参与龙爱量子平台通过不断发展下线获利，就是下线越多其得到的派息分红越多.其在龙爱量子平台上绑定的银行卡是62×××17的中国建设银行卡，该账号银行交易流水中经过其确认为龙爱量子平台资金流动的有862笔，其中其下线向其购买龙爱量子激活积分、消费积分共汇入744笔共计17387724元，其为购买龙爱量子激活积分、消费积分及分发派息分红共汇出118笔共计17730830元，由于时间较长，交易数额较多，造成了汇出比汇入的金额多的情况，实际其得了一百多万的积分，没有从网站里提现过，但是下线需要缴纳入门费的时候其用其的积分帮新加入的人注册激活成为新会员，下线直接把钱直接汇入其账号，也有微信转账给其的，其卖了15万左右的激活积分，1个激活积分相当于7元，总共获利一百多万左右。 34、司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书，证实黄仕贵的账号“hsg168”达到VIP6级“创业中心”级别,账号“hsg168”下线中以黄仕贵的身份证信息注册了“hsg169”、“hsg170”、“hsg171“hsg172”、“hsg173”“hsg175”、“hsg176”、“hsg177”、“hsg178”“hsg179”、“hsg180”、“hsg181”，以上12个账号均达到VIP6级。在“龍愛物联网”网站系统中需检账号信息固定提取结果为：会员账号:hsg168,ID:11208,姓名:黄仕贵,证件号:450721197501210343X,手机号:135××××6189,等级:6,创业中心:是,账号创建时间:2017-02-1303:33:38.000,推荐人账号:zy1168,推荐人ID:9371,推荐人姓名:曾某;该会员在整个会员层级结构的第26层,下线会员总数5752个(其中直接下线会员12个),下线会员共有18层,该会员及其下线会员投资总金额46023250元。截止2017年8月11日，该会员账号各类资产余额为：现金账户：0.00、交易积分102852.42、积分股2706.24、激活积分11301.01、消费积分421600.00、商城积分1129800.00、数字资产3315.82。经统计，该账号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得647112.30交易积分，积分股卖出获得48905.99交易积分；“体系外转账：转他人”收入3160351.01激活积分，支出1581200.00激活积分；在交易大厅卖出0.00交易积分，买入4000.00交易积分。 35、被告人黄仕贵银行卡信息及交易流水账，证实黄仕贵参与龙爱量子平台所使用的银行账号62×××17的资金往来情况。该账号银行交易流水中经过其确认为龙爱量子平台资金流动的有862笔，其中其下线向其购买龙爱量子激活积分、消费积分共汇入744笔共计17387724元，其为购买龙爱量子激活积分、消费积分及分发派息分红共汇出118笔共计17730830元。 36、黄仕贵传销网络关系图、证实黄仕贵直接发展付成某、陆某、杨某、熊某、李某3、文明、庄某、庞某、李某5、陈某4、黄金华、黄某1、肖某2、黄其、陈某5、孙某、黄某2、黄仕议、李某4、张某5成为下线，付成某直推徐某2、宋某、吴某2为下线。 37、黄仕贵下线材料层级示意图，证实在层级结构中，被告人黄仕贵是第一层，黄某3、黄金华、张某3、黄某1、黄某2是第二层，张某2、张某1是第三层，叶某、甘某、邓某1、周某3、劳某1、梁某、展思源是第四层，姚某、李某6王某1、蒙某是第五层。 38、钦州市公安局经济犯罪侦查支队的情况说明，证实在办理“黄仕贵组织、领导传销活动案”一案中，发现有大量的下线传销人员。但犯罪嫌疑人是依托网络犯罪平台实施犯罪，参与人数众多、跨区域情况突出且人户分离现象普遍，对参与人员言词证据的取证难度大，按照规定，有关的言词证据能够证实犯罪嫌疑人直接或间接发展人员达三级（含犯罪嫌疑人所处层级）以上，且经查证认定三级均有人员实际参与的，可以结合收集的言词证据及其他证据综合认定参与人员总数和层级。 本院认为，被告人黄仕贵以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,其作为传销组织的VIP6级会员成立“创业中心”组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上且层级在三级以上,金额达人民币46023250元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人黄仕贵的刑事责任。公诉机关指控应当以组织、领导传销活动罪追究被告人黄仕贵的刑事责任成立。 关于被告人黄仕贵及其辩护人认为被告人不是主犯，不属于情节严重且发展的人数、层级及会员投资金额不客观的辩护意见。经查实，被告人黄仕贵在整个会员层级结构的第26层,下线会员总数5752个(其中直接下线会员12个),下线会员共有18层,该会员及其下线会员投资总金额46023250元。以上事实有被告人黄仕贵的供述、证人黄某1、周某1、黄金华、黄某2、张某1、邓某1、蒙某、黄某3、王某1、劳某1、张某2、李树蕃、姚某、梁某、叶某、甘某、冼培长、周某2亦、李某1、潘某1、陶某1、董某1、董某2、郭某、陈某1、林某1、马某、陈某2、刘某1、王某2、褶雪娟、宁某证言、物品扣押清单、司法鉴定意见书、黄仕贵传销网络关系图、黄仕贵下线材料层级示意图、被告人银行信息及交易流水账、钦州市公安局经济犯罪侦查支队的情况说明、钦州市公安局的情况说明等证据证实，根据《最高人民法院,最高人民检察院,公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中“组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。”；“办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳,支付费用及计酬、返利记录,视听资料，传销人员关系图，银行帐户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数，层级数等犯罪事实”；“在传销活动中承担管理，协调等职责的人员，可以认定为传销活动的组织者、领导者”；“组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的情节严重”；“对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者，领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数计算，包括组织者,领导者本人及其本层级在内”的规定，被告人黄仕贵在组织、领导传销活动的共同犯罪过程中，主动参与并成立“创业中心”，通过“创业中心”为新加入的会员进行账号激活，下线会员总数为5752个,共有18层，应认定属情节严重情形，且在传销活动中起管理、协调作用,作为组织者、领导者积极参与实施传销活动行为，起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。综上所述,对被告人及辩护人的上述辩解、辩护意见,本院均不予采纳。 被告人黄仕贵归案后直至庭审过程中均能如实供述其主要犯罪事实，其在庭审中对发展人数、层级、涉案资金提出不同的意见，不影响其认罪的态度，可以认定被告人黄仕贵属于自愿认罪，依法可对其从轻处罚。 根据被告人黄仕贵的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人黄仕贵从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 被告人黄仕贵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2024年4月25日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）； 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李大秦 人民陪审员  劳燕翔 人民陪审员  纪庆莲 二〇一八年十二月十四日 法官 助理  黄龙宝 书 记 员  祝珍梅 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。