徐州铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏8601刑初137号 公诉机关徐州铁路运输检察院。 被告人崔祥，男，1989年9月15日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年4月13日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。 辩护人刘建，江苏金华星律师事务所律师。 被告人赵光成，男，1964年10月20日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区（户籍地：徐州市铜山区）。曾因犯非法采矿罪于2017年5月5日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月5日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。 被告人李兰银，男，1971年7月5日出生于江苏省徐州市，汉族，小学文化，农民，住徐州市铜山区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年7月26日被取保候审（当日被刑事拘留，因病未收押）。 被告人贺广计，男，1982年1月10日出生于江苏省徐州市，汉族，大专文化，农民，住徐州市铜山区（户籍地：徐州市铜山区）。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月5日被刑事拘留，同年6月8日被取保候审。 辩护人张一波，湖北立丰律师事务所上海分所律师。 被告人陈鹏，男，1995年10月24日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年4月13日被刑事拘留，同年4月19日被取保候审。 被告人倪成廷，男，1985年3月4日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月11日被取保候审。 被告人董利，男，1982年9月28日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月12日被取保候审。 徐州铁路运输检察院以徐铁检诉刑诉【2018】115号起诉 书指控被告人崔祥、赵光成、李兰银、贺广计、陈鹏犯非法采矿罪，被告人倪成廷、董利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，在徐州铁路运输检察院建议下，本院于2018年11月16日决定对本案延期审理，2018年12月14日决定恢复对本案的审理。徐州铁路运输检察院指派检察员钟帅出庭支持公诉，被告人崔祥、赵光成、李兰银、贺广计、陈鹏、倪成廷、董利均及辩护人刘建、张一波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 徐州铁路运输检察院指控：2016年5月21日至7月13日间，被告人崔祥、赵光成、李兰银、贺广计和刘波（另案处理）经预谋后，在未取得采矿许可证的情况下，由崔祥、李兰银和刘波负责组织开采、现场管理，赵光成提供开采场地，贺广计组织挖掘机实施开采，共同在徐州市铜山区x镇x村x南坡盗采矿石26313.22吨，经江苏省国土资源厅鉴定，每吨价值人民币20元，共计价值人民币526264.4元；2018年2月15日至18日间，被告人崔祥、陈鹏共谋后，在未取得采矿许可证的情况下，由崔祥提供场地，陈鹏驾驶挖掘机在徐州市铜山区x镇x村x东北坡盗采矿石2872.8吨，经徐州市铜山区价格认证中心鉴定，每吨价值人民币32元，共计价值人民币91929.6元。综上，检察机关指控被告人崔祥非法采矿计人民币618194元，被告人赵光成、李兰银、贺广计非法采矿计人民币526264.4元，被告人陈鹏非法采矿计人民币91929.6元。另指控，被告人倪成廷、董利明知崔祥、赵光成等人所采矿石系犯罪所得，仍驾驶货车将其转运至石料厂销售，其中被告人倪成廷转移6187.71吨，价值人民币123754.2元，被告人董利转移5434.64吨，价值人民币108692.8元。后经江苏省地质矿产局第五地质大队鉴定，上述被采矿石均为建筑石料用灰岩矿，经徐州市铜山区国土资源局认定，上述开采地点均为禁采区。2018年4月13日被告人崔祥自动投案，同年5月4日被告人赵光成被抓获归案，同年7月26日被告人李兰银被抓获归案，同年5月4日被告人贺广计自动投案，同年4月13日被告人陈鹏自动投案，同年5月10日被告人董利被电话传唤到案，同年5月11日被告人倪成廷自动投案。 为支持其指控，公诉机关当庭提交了账本、单据、挖掘机租赁合同、铜山区国土局行政处罚决定书、户籍信息、刑事判决书、徐某、颜某等证人证言、到案经过、各被告人的供述与辩解、价格认定意见书、鉴定报告、会计事务所报告书、辨认笔录等证据。依据上述指控事实和证据，公诉机关认为被告人崔祥、赵光成、李兰银、贺广计、陈鹏的行为均已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。其中被告人崔祥、赵光成、李兰银、贺广计犯罪情节特别严重，被告人陈鹏犯罪情节严重。被告人倪成廷、董利明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人崔祥对公诉机关指控的第一起非法采矿的犯罪事实不予认可，辩称其仅系向赵光成、刘波、李兰银购买矿石，并未组织开采。被告人李兰银辩称，其只是应刘波之约在盗采矿石时去现场睡觉，未参与预谋，事后刘波分给其千余元钱。其余被告人对公诉机关的上述指控供认不讳，无异议，无辩解，亦未提出新的证据，当庭表示自愿认罪、悔罪，请求法庭对其从轻判处。 被告人崔祥的辩护人认为第一起指控事实中江苏省地质矿产局第五地质大队没有对矿石重量进行鉴定的资质；挖掘机租赁合同系刘波与贺某1签订，故崔祥不是合同的相对方；贺广计提供的账本仅记录运输矿产的吨数，却未记载给付费用，与正常的习惯相违背，从而说明账本记录不真实；倪成廷、董利称是崔祥开采矿石的供述存在认识错误，其供述与账本记载不相符，不能采信。在量刑方面，辩护人指出被告人崔祥系初犯，有自首情节，且愿意预缴罚金，请求法庭从轻判处。 被告人贺广计的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为被告人贺广计仅提供作案工具，未与他人进行事前预谋，其非法采矿行为未达到“情节特别严重”的情形，且贺广计系从犯，具有自首和立功情节，认罪悔罪，请求从轻判处。 经审理查明： 2016年上半年，在未取得采矿许可证的情况下，被告人崔祥、李兰银和刘波（另案处理）经通谋后，决定在赵光成承包的徐州市铜山区x镇x村x南坡（禁采区）盗采矿石谋利。后由崔祥联系被告人赵光成提供采矿场地，联系被告人贺广计提供挖掘机，由刘波出面签订挖掘机租赁合同，由崔祥、李兰银、刘波现场组织挖掘机开采、望风、应对检查。2016年5月21日至7月13日间，被告人崔祥、赵光成、李兰银、贺广计等人非法开采矿产共计26313.22吨，经江苏省国土资源厅鉴定，上述矿产每吨价值人民币20元，共计价值人民币526264.4元。后经江苏省地质矿产局第五地质大队鉴定，上述被开采的矿产为建筑石料用灰岩。 被告人倪成廷、董利明知上述开采的矿石为犯罪所得，仍应崔祥之约，驾驶货车将矿石转运至石料厂销售。其中，被告人倪成廷转移6187.71吨，价值人民币123754.2元；被告人董利转移5434.64吨，价值人民币108692.8元。 2018年2月15日至18日间，被告人崔祥、陈鹏共谋后，在未取得采矿许可证的情况下，由崔祥提供场地，陈鹏驾驶挖掘机在禁止采矿区徐州市铜山区x镇x村x东北坡开采矿石，未及销售即被查获。经江苏省地质矿产局第五地质大队和徐州市铜山区价格认证中心鉴定，被开采的建筑石料用灰岩2872.8吨，每吨价值人民币32元，共计人民币91929.6元。 综上，被告人崔祥参与非法采矿价值人民币618194元；被告人赵光成、李兰银、贺广计非法采矿价值人民币526264.4元；被告人陈鹏非法采矿价值人民币91929.6元；被告人倪成廷、董利明转运赃物6187.71吨，价值人民币123754.2元；被告人董利转运赃物5434.64吨，价值人民币108692.8元。2016年8月11日被告人崔祥被公安机关抓获，因患病未羁押，并于次日被取保候审，2017年8月9日被解除取保候审。2018年4月13日，被告人崔祥、陈鹏自动投案，并如实供述了2018年2月15日至18日间的犯罪事实；2018年5月4日，被告人赵光成被抓获到案，被告人贺广计自动投案，二被告人到案后均如实供述了犯罪事实；2018年5月10日，被告人董利被电话传唤到案，次日被告人倪成廷自动投案，二被告人到案后均如实供述了犯罪事实；2018年7月26日，被告人李兰银被抓获归案。 上述事实，有检察机关提交法庭并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、被告人崔祥的供述。供称2016年6月份，其介绍刘波、李兰银与赵光成认识，商讨在赵光成承包的徐州市铜山区x镇x村x南坡开采石头事宜。并联系了出租挖掘机的贺广计，商定采石单价后，由刘波与贺广计的弟弟签订了挖掘机租赁合同。刘波、李兰银开采出石料，而后其以每车300元的价格向赵光成付款，再以每吨26至30元的价格卖到房村镇石料厂，扣除运输费用后余款自得。盗采期间，其应李兰银的要求去现场安排过开采事宜，李兰银通过其向贺广计转交过2次挖掘机费用，共计1万余元。在采石过程中曾被国土局查获，挖掘机被扣押，因其当时在现场，便给李兰银打电话告知此事，后李兰银向国土局交了罚款并要回挖掘机。2018年2月15日，陈鹏通过电话与其协商在其圈占的徐州市铜山区x镇x东北坡采石，双方口头约定所赚钱平分，后其带领陈鹏到现场查看，之后未再到过现场。2月18日陈鹏告知其盗采矿石时被国土部门查获。其与陈鹏均未办理过采矿手续，亦清楚在该处采矿不可能办理出采矿手续。 2、被告人赵光成的供述。供称2004年，其承包了徐州市 铜山区x镇x村后山用于采石，采矿许可证于2008年到期。2016年4或5月份，崔祥告知其按照每车300元的价格在其承包的山上拉石头，其同意后，崔祥预付其3万元钱，后崔祥告知其拉走了十几车石头，每车40吨左右。崔祥给的3万钱未用完，其退还了崔祥2万7千元。其到山上查看过，发现有两台挖掘机，一台用于啄石头，一台用于装车，崔祥在采石现场指挥开采石头。 3、被告人李兰银的供述，供称2016年上半年，刘波让其到家中吃饭，并让其一起参与采石，当时崔祥也在场。其同意后，一天傍晚，刘波开车将其带到徐州市铜山区x镇x村x下，告知其要从该山上拉石头，并让其在车中等候。其去了几夜，均在山下望风。有一天其未去，刘波告知其采石被国土局查到了，挖掘机被扣押，让其到国土局把挖掘机要出来。其交钱要回挖掘机一个月左右，刘波电话通知让其到山上去，其到山上后，就被国土局和公安机关带走了。采石参与者是刘波和崔祥，采石地点由崔祥联系，挖掘机由刘波或崔祥联系，挖掘机老板是贺广计，挖掘机租赁合同由刘波签订。刘波与崔祥采石的时间均在晚上，其知道刘波和崔祥的采石行为不合法。刘波共计给其人民币千余元。 4、另案犯罪嫌疑人刘波供述，供称2016年5月初崔祥欲非法采石，问其国土部门是否有熟人，其便询问李兰银，李称国土局有熟人，三人相约见面后，崔祥表示可以和李兰银合伙采石。当月中旬，崔祥约其到x村，让其在挖掘机租赁合同上签字，其出于义气就签了名，而后租用的贺广计的挖掘机就开始采石了，干了两天就被国土局查到了，崔祥给其打电话让其找李兰银处理，后李兰银找国土局的熟人交了罚款把挖掘机弄了回来。过了一两个月，崔祥打电话说挖掘机又被查扣了，其便与李兰银一起到采石现场，到达后被民警带到了派出所。 5、被告人贺广计的供述。证实2016年5月，崔祥欲租赁其挖掘机采石，并告知其与刘波是合伙的，让刘波与其签订挖掘机租赁合同，并特别约定如挖掘机被执法单位查扣，按每日2千元予以补偿。采石是崔祥、李兰银和刘波三人合伙，在采石期间，崔祥、刘波在山上看着，李兰银偶尔上山，挖掘机的费用是崔祥和其结算。崔祥曾电话告诉其挖掘机被执法部门查扣过两三天，崔祥他们把挖掘机弄回来后又继续采石，直至一个月后被公安机关和国土部门查获。 6、证人贺某2的证言，证实因其兄贺广计平时不在家，2016年6月，贺广计找到其与其弟贺某1，告知将挖掘机租出去了，在徐州市铜山区x镇x村后山采石，让其二人帮忙管理挖掘机事宜，挖掘机租赁合同由贺某1与刘波签订。采石塘口由崔祥、刘波和李兰银负责，崔祥在开采现场负责日常管理，刘波和李兰银不常去，听说这个采石塘口是一个姓赵的人承包的。崔祥等人租赁了贺广计2台挖掘机，每吨石头按照8元钱结算。其二人到塘口后主要和崔祥联系，在塘口干活的人基本听从崔祥安排。开采的石头拉到徐州x石料厂和房村双沟附近的侯姓石料厂卖掉，出售石头的数量由其和贺某1从运输石料的驾驶员处抄录的，一般都是当天和崔祥核对并结算租赁费。采石过程中被国土局查处过，挖掘机被拖走，崔祥等人将挖掘机要回来后干了十几天被查获。 7、证人贺某1的证言。证实2016年5月，其兄贺广计告知其有人租赁挖掘机干活，让其到徐州市铜山区x镇x村x与崔祥、刘波签定挖掘机租赁合同。其到后，见到崔祥和刘波二人。在与刘波签署挖掘机租赁合同时，贺广计让其增加了“如果挖掘机被执法单位查扣，崔祥等人需要每天赔偿租赁费用人民币2000元”的补偿条款。挖掘机费用为每吨石头8元。崔祥与刘波二人租赁了2台挖掘机，分别用来啄石头和装石头。这个塘口是崔祥、刘波、李兰银合伙开的，其每隔两三天到山上去一趟，经常看见崔祥在现场安排和指挥驾驶员干活，刘波和李兰银也去说说干活的事，但见的少。直至2016年7月13日被公安机关查获。在寨山开采的石头以每吨三十三四元的价格卖到碎石场，并在碎石场过磅称重，由碎石场出具过磅单交由司机，其将司机记载的吨数记录在笔记本上，便于与崔祥、刘波结账。其听说采石地点系赵光成承包的。崔祥和刘波没有采矿许可证。在采石期间，被国土部门查处过。 8、被告人倪成廷、董利的供述。证实2016年5月，崔祥租用二人的自卸车到徐州市铜山区x镇x村的山上拉石头，送至房村东边的石料加工厂。二人按崔祥要求每晚十点后拉石头，石头运至石料加工厂后过磅，磅房将其中一联过磅单交给二人，二人与崔祥按过磅单记载的吨数现金结算。贺某2曾问过他们拉石头的吨数，也让他们帮忙抄录磅单。干了半个月左右，崔祥通知其不用再干了，听说是因为盗采石头被国土局查获了。二人均知道x村山上的石头不能开采。被告人倪成廷货车车号是苏Ｃ×××××，被告人董利的货车车号是苏Ｃ×××××。 9、证人刘某的证言。证实2016年，其受挖掘机老板贺广计的雇佣，在徐州市铜山区x镇后山开采石头。涉案的采石量与贺广计账本上记录的数量差不多。其未见过采矿许可证，采石过程中曾被国土局查处过。 10、证人王某的证言。证实2016年6月中旬，其与李某受贺广计的雇佣，在徐州市铜山区x镇x村的山上采石，其知道租赁挖掘机合同系由贺广计和刘波签订，崔祥是中间人，在采石现场负责调度，刘波具体负责现场采石事宜。涉案采石量与贺广计账本上记录的数量大致相同。 11、证人李某的证言。证实2016年6月，其与王某等挖掘机司机受贺广计的雇佣，在徐州市铜山区x镇x村后山上采石。其认为崔祥是石料厂的老板之一，因为崔祥在采石现场安排具体采石地点等事宜。 12、证人徐某、颜某的证言。证实2016年六七月份，其二人接受崔祥的雇佣，于夜间从徐州市铜山区x村的山上拉石头送至房村采石厂，并由采石厂过磅后记录下车辆、过磅吨数等信息后与其结账。 13、证人陈某的证言。证实其开设的徐州市x石料厂于2016年上半年崔祥曾打电话要卖给其石头，其没有应允，后来贺某2又给其联系，并让货车送来几十车石头。这些石头均是在其厂中过磅并由其厂出具票据，其中一联交给驾驶员。 14、采矿许可证，证实赵光成的采矿许可证已于2008年12月到期，涉案采石行为系在无采矿许可证的情况下进行的。 15、挖掘机租赁合同，证实刘波与贺某1就挖掘机租赁事宜签订协议，双方同时约定如果挖掘机被执法单位扣押，刘波应当对贺某1进行赔偿。 16、接受证据材料清单、扣押清单、贺广计提供的账本、过磅单据、博远会计师事务所出具的《涉及非法采石石料重量的司法鉴定报告》，证实2016年5月21日至7月13日间，被告人崔祥等人在徐州市铜山区x镇x村x南坡开采矿石共计26313.22吨，被告人倪成廷的苏Ｃ×××××货车转运矿石6187.71吨，被告人董利的苏Ｃ×××××货车转运矿石5434.64吨。 17、徐州市铜山区x镇x村崔祥等人非法采矿鉴定报告、破坏价值鉴定结论，证实经江苏省地质矿产局第五地质大队鉴定的徐州市铜山区x镇x村x南坡的矿产性质为建筑石料用灰岩矿，江苏省矿产资源局评估该灰岩矿每吨价值人民币20元。 18、被告人陈鹏、崔祥的供述。证实2018月2月15日中午，其通过电话联系崔祥欲采石谋利，二人商定在崔祥圈占的徐州市铜山区x镇x庄北面x东北坡采石，并约定采石利润由二人平分。当日下午，陈鹏将自己的挖掘机拉到上述地点开始盗采石料，18日晚国土部门到现场检查，被告人陈鹏把挖掘机弃置现场逃跑，所采石料亦未及销售。现场石头均系此次开凿，大约开采了二三千吨石头。陈鹏与崔祥均未办理过采矿许可证。 19、登记保存清单、江苏省地质矿产局第五地质大队出具的寨山东北坡非法采矿鉴定报告、徐州市铜山区价格认定中心出具的价格认定意见书，证实铜山区公安局在徐州市铜山区x镇x村x东北坡塘口依法扣押非法开采的石料2872.80吨，系建筑用灰岩矿，价值人民币91929.60元。 20、徐州市铜山区国土资源局出具的情况说明，证实徐州市铜山区x镇x村x南坡和东北坡均为禁采区。 21、辨认笔录，证实案发后，被告人李兰银、贺广计对采石现场徐州市铜山区x镇x村x南坡进行了指认；被告人崔祥和陈鹏对采石现场徐州市铜山区x镇x村x东北坡进行了指认；各被告人及证人对崔祥进行了辨认。 22、徐州市铜山区国土资源局出具的询问笔录、责令停止违法行为通知书及送达回证、行政处罚决定书，证实因非法采矿行为，徐州市国土资源局于2016年6月24日对被告人李兰银作出责令立即停止非法开采行为，并处罚款人民币3万元的行政处罚。 25、受案登记表、立案决定书、不予收押情况说明、取保候审决定书、发破案经过、到案经过，证实2016年被告人崔祥、赵光成、李兰银等人在徐州市铜山区x镇x村x南坡盗采矿石案发后，徐州市铜山区公安局于2016年7月13日立案侦查，2016年8月11日被告人崔祥被公安机关抓获，因患病未羁押，并于次日被取保候审，2017年8月9日被解除取保候审。2018年被告人崔祥、陈鹏在徐州市铜山区x镇x村x东北坡盗采矿石案发后，徐州市铜山区公安局于2018年3月20日立案侦查，2018年4月13日，被告人崔祥、陈鹏自动投案。同年5月4日，被告人赵光成被抓获归案，被告人贺广计自动投案，同年5月10日被告人董利被电话传唤到案，次日被告人倪成廷自动投案，同年7月26日被告人李兰银被抓获归案。 各被告人的户籍信息证明及被告人赵光成前罪刑事判决书、刑满释放证明亦随卷为证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，现有证据明确证实，被告人崔祥2016年在铜山区x镇x村x南坡盗采矿石中，实施了预谋、组织盗采、销赃、结算的行为，虽然其与被告人李兰银、另案犯罪嫌疑人刘波在谋划、分工、作用方面相互推脱，但三人共同组织、实施盗采行为证据确凿。被告人崔祥辩称的只是到现场购买矿石、被告人李兰银辩称的应刘波之约在盗采矿石时去现场睡觉的意见明显不成立，本院不予采信。本案认定的第一起犯罪事实的数额是根据被告人贺广计提供的账本及过磅单据经司法鉴定得出，而非依据江苏省地质矿产局第五地质大队的鉴定，且记账本是贺广计与崔祥结算租赁费用的依据，当属客观真实。被告人倪成廷、董利仅参与了部分盗采石料的运输，其供述数量只是账本记录中的一部分，二被告人自愿认罪，所作供述并非利己之词，故该供述真实、有效，证明力强，称其认识错误缺乏事实依据。被告人崔祥当庭否认主要犯罪事实，虽属自动投案，但依法不能构成自首，辩护人据此提出的辩护意见本院不予采纳。被告人崔祥、李兰银在2016年铜山区x镇x村x南坡组织盗采矿石，被告人赵光成提供盗采场地，三被告人在共同犯罪中所起作用较大，系主犯；被告人贺广计明知系非法采矿，仍为犯罪提供作案工具，应以非法采矿罪共犯论处，但其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，结合贺广计的犯罪性质和情节，本院决定对其减轻处罚，辩护人据此提出的辩护意见本院予以采纳。辩护人提出贺广计构成立功及犯罪未及情节严重的意见，因无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人陈鹏、贺广计、倪成廷犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，被告人董利经公安机关电话传唤后未加逃避，到案接受讯问，如实供述自己的犯罪事实，均应认定为自首，均可依法从轻或减轻处罚，结合四被告人犯罪情节及认罪、悔罪表现，本院决定对倪成廷、董利减轻处罚，对贺广计、陈鹏从轻处罚；被告人赵光成到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可依法从轻处罚，贺广计的辩护人据此提出的辩护意见本院予以采纳。 综上所述，本院认为，非法采矿不仅会造成水土流失、地质崩塌等生态环境破坏，而且会造成矿产资源的恶意、无度消耗。被告人崔祥、赵光成、李兰银、贺广计、陈鹏无视上述危害性，违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，共同擅自在禁采区采矿，其中，被告人崔祥、赵光成、李兰银、贺广计犯罪情节特别严重，被告人陈鹏犯罪情节严重，五被告人的行为均已构成非法采矿罪；被告人倪成廷、董利明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控七被告人所犯罪名成立，本院予以支持。根据被告人崔祥、赵光成、李兰银、贺广计、陈鹏、倪成廷、董利的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项、第二款第一项、第十三条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、最高人民检察院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条第一款、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人崔祥犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2021年7月12日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人赵光成犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2021年5月4日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人李兰银犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，以执行通知书载明日期为准。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人贺广计犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、被告人陈鹏犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 六、被告人倪成廷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 七、被告人董利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 八、扣押在徐州市铜山区x镇x村x东北坡的建筑石料用灰岩矿2872.80吨，由扣押机关徐州市铜山区公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上 诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 殷晓昕 审 判 员 肖 丽 审 判 员 李娇娇 法官助理 杨 洋 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员 张乔乔 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。…… 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。…… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。…… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 ……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 ……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。 矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定： （一）价格认证机构出具的报告； （二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告； （三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。 三、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；…… 四、最高人民法院、最高人民检察院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 …… 五、最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》 一、关于“自动投案”的具体认定《解释》第一条第（一）项规定七种应当视为自动投案的情形，体现了犯罪嫌疑人投案的主动性和自愿性。根据《解释》第一条第（一）项的规定，犯罪嫌疑人具有以下情形之一的，也应当视为自动投案：1.犯罪后主动报案，虽未表明自己是作案人，但没有逃离现场，在司法机关询问时交代自己罪行的；2.明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的；3.在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的；4.因特定违法行为被采取劳动教养、行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒等行政、司法强制措施期间，主动向执行机关交代尚未被掌握的犯罪行为的；5.其他符合立法本意，应当视为自动投案的情形。 六、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。……