安徽省繁昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0222刑初218号 公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。 被告人刘亚辉，男，1972年11月3日出生，汉族，中专文化，住安徽省芜湖市镜湖区。2010年因犯赌博罪被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金30000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被繁昌县公安局刑事拘留，9月14日被执行逮捕，现羁押在繁昌县看守所。 辩护人朱梦，广东广和（芜湖）律师事务所律师。 被告人王俊，男，1982年8月25日出生，汉族，高中文化，住安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年8月10日被繁昌县公安局刑事拘留，9月14日被执行逮捕，现羁押在繁昌县看守所。 辩护人邱铭，安徽仝人律师事务所律师。 被告人邵磊，男，1984年8月17日出生，汉族，初中文化，住安徽省芜湖市镜湖区。2007年因犯故意伤害罪，被芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年六个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年8月10日被繁昌县公安局刑事拘留，9月14日被执行逮捕，现羁押在繁昌县看守所。 辩护人马蓉，安徽正伦律师事务所律师。 被告人张超，男，1982年10月14日出生，汉族，初中文化，住安徽省芜湖市弋江区。2010年因犯赌博罪被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金10000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被繁昌县公安局刑事拘留，9月14日被执行逮捕，现羁押在繁昌县看守所。 辩护人茆家琴，安徽银佳律师事务所律师。 被告人周伟，男，1983年3月4日出生，汉族，初中文化，住安徽省芜湖市镜湖区。2007年2月因犯故意伤害罪，被芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年六个月；2007年3月，因吸毒被芜湖市利民路派出所行政罚款500元；2008年7月，因吸毒被芜湖市汀棠派出所行政罚款500元；2009年，因吸毒被芜湖市公安局镜湖治安大队强制戒毒二年；2012年因吸毒被芜湖市公安局吉和街派出所行政拘留5日并强制戒毒二年；2015年因吸毒被芜湖市滨江派出所强制戒毒二年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月18日被繁昌县公安局刑事拘留，9月21日被执行逮捕，现羁押在繁昌县看守所。 辩护人马胜群，安徽渡江律师事务所律师。 安徽省繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2018）214号起诉书指控被告人刘亚辉、王俊、邵磊、张超、周伟犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年11月14日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭并召开庭前会议，于2018年12月19日公开开庭审理了本案，繁昌县人民检察院指派检察员李俊依法出庭支持公诉，被告人刘亚辉及其辩护人朱梦，被告人王俊及其辩护人邱铭，被告人邵磊及其辩护人马蓉，被告人张超及其辩护人茆家琴，被告人周伟及其辩护人马胜群均到庭参加诉讼，现已审理终结。 安徽省繁昌县人民检察院指控：被告人刘亚辉、王俊、邵磊、张超在未经许可、未经注册的情况下，于2017年10月在芜湖市镜湖区九华商业街2幢2楼成立九华投资公司从事高利放贷业务。刘亚辉系公司大股东，组织、领导公司经营活动，王俊具体负责公司经营活动，邵磊负责上门外访和催收工作，张超主要负责放款和记账工作。公司成立后招募甘某（在逃）等多名业务员，并招募刑满释放人员周伟、李某3（另案处理）从事上门外访和催收工作。被告人刘亚辉等人分工明确，人员稳定，为非法占有他人钱财，多次为非作恶，严重扰乱社会秩序，造成恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪集团。 九华投资公司对外宣称无抵押、利息低、不上征信，以“空放贷”、“零用贷”等方式非法放贷。被害人借款前，九华投资公司要对被害人进行面审并上门外访；在放贷过程中要求被害人签订明显对其不利的虚高借款数额的合同、房屋租赁合同等；通过让被害人手持借条、现金拍照的方式，制造被害人已经取得借条所借全部款项的假象；再以收取平台费、介绍费、上门费、首期利息等名义预先扣除一定款项，使被害人实际到手的数额明显低于借条金额；在被害人无力偿还债务的情况下，采取电话恐吓、上门滋扰、限制人身自由、暴力殴打等手段逼迫被害人偿还虚高债务。 一、诈骗罪： 该恶势力犯罪集团自2017年10月成立以来，对外非法高利放贷并收取平台费、介绍费、上门费、首期利息等费用，放贷后收取高额利息，已查证对被害人程某2等作案18起，涉嫌诈骗金额201652元。 二、非法拘禁罪： 1、2018年1月9日晚上9时许，邵磊将程某2带至九华投资公司，逼迫程某2还钱，当晚10时许，邵磊安排周伟、李某3将程某2带到程某2家中严加看守，限制程某2人身自由。1月10日上午9时许，王俊、邵磊来到程某2家，又将程某2带到九华投资公司，并继续逼迫程某2还钱，限制程某2人身自由。1月10日晚上周伟、李某3回到九华投资公司继续看守程某2，为逼迫程某2还钱，周伟拿公司的电棒在程某2身上电击了数秒，接着李某3又上前用手揪程某2头发，当晚程某2依旧无力归还借款，被扣留在九华投资公司，直至1月11日下午1时许，程某2和其母亲相继将借款还完之后才得以恢复人身自由。程某2被非法拘禁时间长达40小时。 2、2017年12月18日下午3时许，王俊在芜湖空放微信群中发现被害人程某1到其他小贷公司贷款，便于当天下午5时许，将程某1喊到九华投资公司办公室，以程某1违约为由，要求其立即还款，期间王俊、邵磊对程某1进行辱骂，逼迫其打电话借钱还款。当天程某1未借到钱，故九华投资公司安排周伟和李某3将程某1扣留在公司严加看守，限制其人身自由，不许其离开。直到第二天上午11时许，程某1还款后才得以恢复人身自由。程某1被非法拘禁时间长达18小时。 三、敲诈勒索罪： 1、2018年1月9日至1月11日，程某2在被王俊、邵磊等人非法拘禁长达40小时之后，为了恢复人身自由，其母亲申某被迫向九华投资公司支付了17000元，申某当时只欠该公司15000元，另2000元系王俊、邵磊等人强行向申某索要的利息。申某被敲诈勒索的金额为2000元。 2、2017年12月18日至12月19日，程某1在被王俊、邵磊等人非法拘禁长达18小时之后，为了恢复人身自由，被迫向九华投资公司支付了42000元，其中40000元为本金，另2000元系王俊、邵磊等人强行向程某1索要的“辛苦费”。程某1被敲诈勒索的金额为2000元。 公诉机关针对上述指控当庭提交了相关证据，认为被告人刘亚辉、王俊、邵磊、张超、周伟的行为构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，应依法追究刑事责任。且被告人刘亚辉、王俊组织、领导犯罪集团活动，系首要分子；被告人邵磊、张超在犯罪过程中起主要作用，是主犯；被告人周伟在犯罪过程中起次要作用，是从犯，五名被告人在判决宣告前犯有数罪，依法实行数罪并罚。 庭审中被告人刘亚辉辩解非法拘禁和敲诈勒索他没有参与，其他指控属实。 刘亚辉的辩护人认为指控诈骗的犯罪内容与事实不符：1、刘亚辉属于间接参与，受邀出资，平时不管理公司事务，也不参与公司经营和在公司领取工资，其他被告人也没有受过他的指令及知晓其他被告人的多数犯罪行为，只是被动知道公司的资金情况，故不应认定刘亚辉为本案主犯，更不能认定为犯罪集团的首要分子，应根据其在共同犯罪中的地位作用，认定其系从犯。 2、起诉书指控的18起犯罪事实，刘亚辉只知道二起，其中8起诈骗数额有异议，3起没有诈骗金额，还有几起是合法的借贷关系，合法的利息应予保护。九华公司放贷372100元，收回418452元，除去3起没有诈骗金额和合法的利息，诈骗金额不足3万元。 3、刘亚辉不构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。因刘亚辉未参与公司的日常经营管理，也没有实施非法拘禁或殴打侮辱、敲诈勒索他人行为，也未对公司其他人员的犯罪活动作出指示，应属于一般参与，可按照其直接参与的犯罪活动定罪量刑；其系坦白，也愿意退赔被害人损失，建议对其处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人王俊当庭辩解指控的诈骗中对9起数额持有异议，认为，1、第4起中孙某只还了3000元本金，并没有归还15000元，孙某现在还差我们本金。第6起中江某和第8起中鲍某还欠我们本金没有还。这些都是采信了被害人的陈述，没有听取我们的陈述和记录。第12起中汪某总共借了27250元，总共还款31350元，其中26350元汪某讲还的是利息，可以找张超核对，我没有诈骗他34100元。第10起我借给范某32500元，她付了18800元利息，经协商后还了我34000元本金，我只多收了她20300元。第15起我借给罗某17100元，还了4800元和4700元，他还欠我7600元，不能认定我诈骗他。第17起李某2第一次借了28900元，我盈利了8300元，但后面她又借了50000元，还欠我27700元未还。第18起陶某只付了3600元利息，还差我们14100元未还。上述金额大概107000元左右。这些借款人借款时我都说过借款利息很高，借款期限很短，只能应急，这些被害人都是知情的，但我找这些被害人时某都以各种理由推脱不还本金，只付我利息。 王俊的辩护人认为，1、对本案诈骗数额应作出客观公正认定，指控的诈骗金额经计算后面的8起为114400元，另10起金额为83500余元，故被告人实际诈骗金额为80000余元。2、被告人是通过非法拘禁等行为来催讨债务，与诈骗罪之间存在牵连关系，故非法拘禁罪的处罚应当被诈骗罪吸收；王俊并没有限制程某2的人身自由。3、敲诈勒索罪认定的事实均与起诉指控书的第1起诈骗罪雷同。程某2的母亲申某和程某1也被列入诈骗罪的受害人，对同一事实进行重复评价不妥。申某归还的17000元中15000元是本金，2000元作为利息，而不应当作敲诈勒索罪数额认定。4、王俊在怀疑公安机关人员打电话给他的情况下，主动投案并如实供述，应当认定为自首。5、王俊无前科，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚。 被告人邵磊当庭辩解指控他犯敲诈勒索不是很理解，且对诈骗金额有异议，有些是借款本金，金额有的不对。对非法拘禁事实他没有异议。 邵磊的辩护人对指控的事实及罪名提出异议如下，1、关于诈骗罪指控的金额中第4起孙某有5000元本金未还，第6起江某本金7500元未还，第8起鲍某本金16500元未还，第12起汪某剩余本金30000元未还，第15起罗某剩余本金16000元未还。虽然各被告人均有追求虚高借款金额的目的，但由于意志以外的原因而未得逞，故对这75000元应以诈骗罪未遂认定。 2、起诉书指控的第2起申某的微信还款记录为19300元而非起诉书认定的19500元，第10起范某总共归还了18800元利息，之后与王俊协商归还了34000元，故范某的诈骗金额应为20300元，而非起诉书认定的26300元。起诉书指控的第11起谢某的事实不应当认定为诈骗，从被害人陈述来看，邵磊并未对其实施诈骗行为，也未按照公司的规定对其事先扣除手续费，更没有要求其出具大额借条。 3、起诉书指控的16、17、18起诈骗犯罪中，均无被害人陈述，也无被害人俞某的借条、还款记录，其中第18起被告人供述与书证存在互相矛盾，故这三起诈骗数额共计15150元不应当作犯罪处理。综上被告人诈骗未遂的金额为75000元，剩余诈骗数额98300元辩护人无异议。 4、被告人涉嫌两起犯罪事实单独不构成敲诈勒索罪来指控，应当与诈骗罪的犯罪数额一并评价。从案发情况看，被害人程某2、申某均是被告人公司的借款人，几名被告人非法拘禁是出于向借款人索债的目的，而非虚构事实敲诈被害人财物，不符合敲诈勒索罪的犯罪构成。 5、辩护人对指控非法拘禁罪的事实与罪名不持异议。邵磊虽为主犯，其作用相对较小，其并非公司成立之前的发起人，其主要工作职责是集中在外访，而非催收，其对借款人的家庭住址上门查看留存，与其他套路贷案件中催收的严重违法性不能等同。邵磊没有参与殴打程某2，还有阻止行为。邵磊对逾期及催收无任何决定权。结合邵磊具有坦白情节，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。 被告人张超对指控的事实无异议，未作辩解。 张超的辩护人认为，1、张超主观上没有欺骗的故意，邵磊等人已在借款中将相应的后果向借款人明确告知，借款人在明知的情况下仍然借钱，不存在欺骗行为。各被告人也没有刻意设置借款陷阱。 2、指控诈骗金额198052元没有依据，目前证据不足。指控的18起诈骗事实中有很多借款本金都未收回，指控将其列入诈骗数额是没有依据的。 3、张超并没有参与非法拘禁程某2、程某1。邵磊等人对二人实施非法拘禁时并未告知张超，其不知情，等其知晓时非法拘禁行为已经完成。 4、张超主观上没有实施敲诈勒索的故意，客观上也没有收取敲诈勒索费用，故指控其构成敲诈勒索罪不能成立。 5、张超在九华公司所起作用较小，仅仅是负责记账，是公司会计，在公司地位是次要的，应当认定为从犯。九华公司在案发之前已经停业，经营时间较短，社会危害性较小。张超到案后如实供述，自愿认罪愿意接受处罚，可以对其从宽处理。 被告人周伟当庭辩解指控的内容除了程某2和程某1以外，其余他都不知情。 周伟的辩护人认为，1、对指控周伟构成非法拘禁罪不持异议。 2、对指控周伟构成诈骗罪持有异议，本案九华投资公司在放贷过程中不存在欺骗行为，已经将放贷的条件和逾期付款的违约责任已经明确告知了受害人，受害人愿意接受这样的条件并在借条上签字，不存在欺骗和产生错误认识。周伟仅仅是跟随邵磊从事催收业务，并不从事放贷业务，在公司拿的是固定工资，公司的盈利亏损与周伟无关，其没必要故意骗取受害人的财物。 3、对指控周伟构成敲诈勒索罪持有异议，被害人所支付的都是利息费用，不能以公司给付周伟的辛苦费就认定其构成敲诈勒索罪。 4、周伟系从犯，应当认定为自首，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2017年10月，被告人王俊因之前在小贷公司工作过，获悉小贷行业能挣钱，遂滋生用“套路贷”模式意图牟利，从中敛财。由王俊提议和邀集被告人刘亚辉、邵磊、张超在未经许可、未经注册之下成立九华投资公司从事高利放贷业务，四名被告人一致决定，共同出资、共享利润，其中，刘亚辉出资20万，占股40%，王俊、邵磊、张超各出资10万，均占股20%，利用“零用贷”、“空放贷”等“套路贷”方式牟取非法利益。 该公司实行“零用贷”、“空放贷”两种放贷方式。零用贷即：还款方式为等额本息，一般分24期，7天为1期，日息为千分之三到千分之五；空放贷即：还款方式为先息后本，22天为1期。客户贷款时会预先扣除平台费、外访费、材料费等各项费用。公司以低利率、放款快等条件为诱饵，诱惑被害人前来“借贷”。 该公司以芜湖市镜湖区九华商业街2幢2楼为公司办公地点，王俊具体负责公司经营活动，邵磊负责上门外访和催收工作，张超主要负责放款和记账工作。公司成立后招募刑满释放人员周伟、李某3等人从事上门外访和催收等工作，刘亚辉对公司整个经营和重大事项起决策作用，也偶尔参与公司对客户的面访，是公司的幕后老板及大股东，组织、领导该公司的经营活动。被告人刘亚辉等人从事“套路贷”犯罪活动以谋取非法利益，分工明确，人员稳定，为非法占有他人钱财，多次为非作恶实施暴力犯罪活动，形成以被告人刘亚辉、王俊为首的恶势力犯罪集团。 一、诈骗罪的犯罪事实： 该恶势力犯罪集团自2017年10月成立以来，对外非法高利放贷并收取平台费、介绍费、上门费、首期利息等费用，放贷后收取高额利息。在被害人无力偿还债务的之下，采取电话恐吓、上门滋扰、限制人身自由、暴力殴打等手段逼迫其偿还虚高债务。 本案中现已查明被害人18人，涉案诈骗金额201652元。具体如下： 1、2017年10月28日，被害人程某2在九华投资公司办理了20000元“空放贷”，被要求签订30000元的借条，被强行扣除上门费、平台费及首期利息等费用2900元，实际到手17100元，之后程某2陆续付了6900元利息，2018年1月9日，王俊、邵磊等人非法限制程某2人身自由逼其将本金一次性归还，为逼迫程某2还钱，周伟拿公司的电棒在程某2身上电击数秒，李某3上前用手揪程某2的头发。程某2母亲申某于2018年1月11日将20000元本金还给九华投资公司，程某2才得以恢复人身自由，被拘禁时间长达40小时。程某2被诈骗数额为9800元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人程某2陈述,他为朋友何某于2017年10月28日下午，在九华投资贷款公司邵磊处贷款了2万元，邵磊询问了他的家庭详细情况，并来到他居住的的房子内，屋里屋外拍了不少照片，后邵磊说通过了。在公司内邵磊叫他填写个人资料、打了3万元借条和收条，还签了一份房屋租赁合同、委托书和承诺书以及借款合同和借款逾期协议。随后，邵磊扣除贷款的首期利息2400元、材料保管费300元、上门费1000元及逾期保证金500元，实际以现金方式给了他15800元，并说如果他逾期，需要一次性结清欠款，逾期费用按借款的10％一天，否则公司的人就采取上门方式追讨欠款，上门费500元，逾期费用另算。后他通过微信转账付给了邵磊利息款。邵磊、周伟、王俊、李某3在逼他还钱中，周伟拿电棒朝他肚子上电击了一下，他身体感到刺痛，李某3又上来用手揪他的头发，叫他跪下，他不肯下跪，后被邵磊拉开。 （2）被告人邵磊供述，程某2借款是在2017年11、12月份的时候，他借了2万元，是月息1毛2的空放贷，程某2当时打的借条上面的金额是3万元。我印象中程某2拿到手的钱应该是17100元，扣除第一期2400元利息、500元上门费，好像是没有扣介绍费。 （3）被告人王俊关于此节供述与证人李某3证实的程某2借款数额及目的的证言一致，且有借条及张超电脑记账表格印证。 2、2017年12月1日，被害人申某在九华投资公司办理了30000元“零用贷”，被要求签订39000元的借条，被强行扣除上门费、介绍费等费用2500元，实际到手27500元。之后申某陆续还款19500元。2018年1月9日，王俊、邵磊等人非法限制申某的儿子程某2人身自由，并要求申某一次性归还剩余本金15000元。申某于2018年1月11日将17000元给了九华投资公司。申某被诈骗数额为7000元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人申某陈述，2017年12月1日，她和儿子程某2为何某因卖门面房办过户缺钱去了九华公司借款，邵磊直接告诉她，借3万元需要扣2500元手续费，要借钱就必须打3.9万的借条，这个3.9万就是6期还款的金额，包含本金和利息，同时还要签还款承诺书、房屋租赁合同，并要求她每10天为一期进行还款，每期还款6500元，还完6期就结束，她按要求签下了所有文件，并且写了一张3.9万元的借条，邵磊给了她2.75万元现金。后她归还了19500元，另程某2被邵磊扣在公司，她又还了剩下的17000元，一共还了36500元。 （2）被告人邵磊供述，申某借款3万元，当时打的借条上面的金额写的是3.9万元，申某拿到手2.95万元，扣除了500元的上门费。 （3）被告人王俊关于此节供述与被害人借款的数额等内容一致，且有借条及张超电脑记账表格等证据印证。 3、2017年12月初，被害人程某1在九华投资公司办理了40000元“空放贷”，被要求签订一张40000元借条和一张80000元借条，被强行扣除服务费、首期利息、上门费等费用14000元，实际到手26000元。2017年12月18日，程某1将自己的住房抵押进行贷款，九华投资公司便认定程某1违约，王俊、邵磊等人非法限制程某1人身自由，逼迫其归还40000元本金，公司安排周伟和李某3将程某1扣留并严加看守，不许其离开。直到第二天上午11时许，程某1还款后才得以恢复人身自由，拘禁时间长达18小时。程某1于2017年12月19日将40000元给了九华投资公司。程某1被诈骗金额为14000元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人程某1陈述，2017年年底，他因手头紧张去了九华公司借钱，老板大个子（指王俊）接待了他，详细问了他家庭及收入等情况，并说借4万的空放，需要扣上门费等费用，到手只有2万6千，每22天为一期，每期按1毛5的利息收，需要还6千，直至把本金4万还完为止，他同意后签下了还款承诺书、还款计划、房屋租赁合同、借条2张，1张4万，1张8万元并按了手印，还让他拿借条、身份证、4万元现金拍照，大个子还派了两个男业务员开车把他带到家中，在家门口、客厅、卧室、厨房、卫生间拍了很多照片，目的是看他这个房子是不是本人在使用。后大个子从办公室保险柜里拿出2万6千元现金给他，并把他的微信加上了，且凶狠的警告他，以后每22天必须还钱，如果不还立即撕单，即把4万借条撕掉，要他还8万元。他们还在催债中，将他扣留并辱骂了一夜，他根本不敢还嘴，只有不停的打电话借钱，能联系的人他都打遍了，他们也不给他出办公室，也不给他吃饭。 （2）被告人王俊供述，他贷了4万的空放贷给了程某1，1万块钱利息1毛5，22天为一期，每期只需还利息，但3期内必须还清本金，公司要收取首期利息6000元、上门费500元及一些费用共扣了7500元，最后到手26000元。 （3）证人杜某、刘某1、刘某2证实程某1向他们打电话借钱还九华公司贷款的事实，此节证言与上述内容吻合，且有借条、照片和电脑记账表格等证据印证。 4、2017年10月，被害人孙某在九华投资公司办理了20000元“空放贷”，被要求签订27000元的借条，被强行扣除上门费、首期利息等费用3500元，实际到手16500元。之后孙某付给了四期利息共计10000元。2018年过年后，芜湖市开始严打小贷公司，王俊电话联系孙某，要求其归还20000元本金，孙某陆续归还15000元左右本金。孙某被诈骗金额为13500元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人孙某陈述，2017年10月份，他经朋友介绍到九华公司贷款。王俊问了他贷款的目的，单位、家庭等情况后，可以贷2万的空放给他，22天为一期，每期要还利息2500元，什么时候把本金还清就不用还利息，另外还收500元上门费。他贷款2万，实际拿到手只有1.7万元，扣除首期利息2500元和上门费500元。然后王俊让他签了一张2万的借条，一份把他家房子租给他们公司的租房协议，并派人到他上班的地方看看，并在车上给了他1.7万元现金。后他一直在还钱，每个月还2500元利息，一直还了有4、5个月，到了2018年过完年以后他陆续还了1.5万元左右。 （2）被告人王俊供述，孙某办理的是空放贷款业务，借款本金2万元，扣除首期利息2500元、上门费500元、服务费1000元左右，他实际到手16000元左右。 （3）被告人张超供述孙某借款的数额及方法与上述内容一致，且有借条、协议及微信记账表格等证据印证。 5、2017年12月23日，被害人胡某在九华投资公司办理了10000元“空放贷”，被要求签订20000元的借条，被强行扣除上门费、首期利息等费用2000元，实际到手8000元。之后胡某陆续付给九华投资公司本金及利息共计9800元。胡某被诈骗金额为1800元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人胡某陈述，2017年12月份，他缺钱用用微信搜索到小九华二楼的一个贷款公司，大个子同意借1万给他，并喊了两个男的到了他的公司、家里看了下，还照了照片。大个子让他总共签了三个合同：一个是双倍借条，大个子就要我打了2万的条子，实际他只借1万，大个子说如果他逾期、联系不上，到时候他们公司上门就要2万，他还拿打的借条和身份证照了照片；另外还签了一个他房屋的租赁合同及逾期合同，如果逾期一天的话，要支付上门费、逾期费。合同签完后，大个子给了他7000元现金，扣除了上门费等总共3000元。一星期之后，他通过微信转账给了大个子9800元。 （2）被告人王俊供述，胡某在公司贷了1万的空放，利息1毛5，扣除首期利息1500元，上门费500元，介绍费1000元，最后实际拿到手7000元。 （3）此节事实另有借条照片、微信记账表格截图等证据印证。 6、2017年底或2018年初，被害人江某在九华投资公司办理了10000元“空放贷”，签订10000元的借条，被强行扣除上门费、平台费、首期利息等费用2500元，实际到手7500元。之后江某陆续付了7500元利息，本金一直没有归还。江某被诈骗金额为10000元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人江某陈述，2017年底到2018年初的一天，她因缺钱用，打了王俊电话，告诉他要借1万元，王俊介绍一个男的和她约定借1万元空放，到手7500元，月息1毛5，每30天还利息1500元，后这个男的拿出很多合同让她签，签过之后让她拿借条和身份证、1万元现金拍照，随后立即将2500元拿走，最后让她加了微信。这笔借款她还了至少5个月的利息，本金她还没来得及还。 （2）被告人王俊供述，江某办理1万元空放贷款业务，25天一个还款周期，按照1毛5分的利息收取，扣除首期利息1500元、上门费500元、平台服务费500元，她实际到手7500元。 （3）被告人张超供述与被害人江某陈述及王俊的供述的借款金额及方某，且有借款照片、微信记账截图等印证。 7、2017年10月至12月，被害人薛某先后三次在九华投资公司办理了“空放贷”，每次贷款20000元，被要求签订27200元的借条，每次都被强行扣除上门费、平台费、首期利息等费用4500元，实际到手15500元。之后薛某陆续付了7200元利息，并归还了60000元本金。薛某被诈骗金额为20700元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人薛某陈述，在2017年10月份的一天，他在九华公司贷款，公司的一个大个子指着其中一个男的说：“他是大哥，他同意了你才能贷到款。”那个大哥问了他的家庭住址，工作单位等，并说贷2万要收1毛5的利息，另外还收上门费、资料审核等费用，贷2万实际拿到手只有15500元，但是他要还2万。并到他家及单位实地外访拍照片，后大个子拿出一些材料让他签，他签了一张欠条，借款数字是2.72万元，他很奇怪，就问明明贷款是2万，为什么要打2.72万元的欠条，大个子跟他说只要他正常还款就不会有问题，还对他说可以只付2期的利息，一期为22天，第三期就必须要将本金跟利息全部还掉，不然公司就会按欠条上的数目找他要钱。还要收他20%的违约金。他还签了一份把他家房子租给公司的房屋租赁合同，他觉得一点不公平，并让他在签字上面按手印，还让他拿着欠条拍照，并拿了15500元现金交到他手上，九华公司扣除了他第一个月利息3000元，上门费800元，资料管理费400元，还有300元的费用，然后大个子将他送出公司。第一期他手上没钱将2万还清，大个子打电话通知他还款，还说可以帮他再续一期，让他交3000元的利息，他通过微信或者支付宝转账给大个子，后他在第二期到期之前将2万块钱还掉了。后他父亲生病住院，他又从该公司贷2万的空放，大个子让他跟第一次一样贷了2万元。他一共贷了三次，总共贷了6万，实际拿到手4.65万元，实际还款6.78万元。 （2）被告人王俊供述，薛某第一次是来公司贷了2万的空放，最后让他打了27200元的欠条，实际拿到手15500元（扣除了2400元首期利息，500元上门费，他所得的介绍费800元，另外800元交到公司），第二次薛某又找他借2万空放，他让薛某像上次一样打了一张27200元的借条，然后他就把15500元的现金给了他。最后一次他又打电话找他借2万的空放，他就喊邵磊开车将15500元现金送到了薛某单位，并让薛某打了一张6万的借条。 （3）此节事实另有指认笔录、电子数据、记账表格、微信截图等证据印证。 8、2017年11月12日，被害人鲍某在九华投资公司办理了20000元“空放贷”，被要求签订29000元的借条，被强行扣除上门费、介绍费、首期利息等费用3500元，实际到手16500元。之后鲍某陆续付了6000元利息，本金一直没有归还。鲍某被诈骗金额为9500元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人鲍某陈述，大概在2017年9、10月份的一天，他在九华投资公司贷款1万，大个子问了他家住哪里，在哪里上班，工资一个月多少钱等情况，后拿了借条，借款协议，还让他在欠条的数额一栏里写了1万多，他就问明明没有借到那么多钱，干嘛要打1万多的欠条，大个子说只要他正常按时还款就没事。他贷的是空放，就是先还利息再还本金，他贷款的是1万，实际到手只有7000元，剩下的3000元公司要收取利息等各种费用扣下去，然后每22天为一期，每期还3000块钱利息，如果1期以后没有把本金还清，则要再收3000元的利息，这样可以续到第二期，什么时候把本金还清了就不要还利息了，但最多3期就必须把本金全部还清。他们还到他家拍了几张照片，并在路上把7000元现金给了他。他贷款后还了2期，每期还了3000元利息，然后因为实在没钱，后面的钱就一直没有还了。 （2）被告人王俊供述，鲍某办理了2万元的空放贷款业务，22天为一个还款周期，按照1毛5分收取的利息，扣除首期利息3000元、上门费500元、介绍费500元（这钱公司给了周某），他实际到手16000元左右，打了一张29000元的借条。 （3）被告人张超供述与被害人鲍某的陈述的贷款的数额及方某，且有电子数据、记账表格、微信截图等证据相互印证。 9、2017年12月，被害人谷某在九华投资公司办理了15000元“空放贷”，被要求签订20000元的借条，被强行扣除上门费、介绍费、首期利息等费用4300元，实际到手10700元。之后谷某陆续付了4500元利息，并归还了本金15000元。谷某被诈骗金额为8800元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人谷某陈述，2017年12月份的一天，他经人介绍去九华公司借款，公司老板是王俊，人称大个子，王俊仔细的问了他的家庭住址、收入情况、单位情况等，并告诉他如果你想借1万，就借1.5万元的空放，到手10300元，扣除的4700元是预扣的一期利息、上门费500元等，1.5万的空放利息就是1毛5，每22天为一个周期，每期要还2250元，直到把本金还完为止，你最少要借3个月，但是如果你资金宽裕提前还本金也行。他当时就答应了，后他在公司签了还款计划、房屋租赁合同、借条、收条等，他的收条写的是1万5，到最后写借条的时候王俊让他写2万，他当时就不想借了，王俊就劝他说，这个是芜湖市小贷公司的行规，只要按时还钱，就按1万5来还，如果逾期才按2万还款，他当时因急用钱，就硬着头皮签字了，接着，王俊让他手拿借条、身份证、2万元现金拍照，手续结束后，王俊让他加了微信，带着威胁的口气警告他以后必须按时往里面还钱，逾期还款后果自负！然后王俊又派业务员开车到他家外访，在单元楼外、卧室、厨房、卫生间、客厅、阳台拍了很多照片，拍完他们就把照片传给了王俊，没一会，他们接到王俊的指示，就把10300元现金给了他。 他按王俊的要求按时通过微信还了2期利息共4500元，在2018年3月7日，他又通过微信转给王俊1万5千元，还完本金后，他去九华公司找王俊写了一张结清证明。 （2）被告人王俊供述，谷某办理的15000元空放贷款业务，22天为一个还款周期，按照1毛5分收取利息，扣除首期利息2250元、上门费500元、介绍费1500元，这1500元是他们公司给了介绍人，他实际到手约10700元，打了一张2万元的借条。 （3）此节事实另有电子数据、记账表格、微信截图等证据予以印证。 10、2017年11月，被害人范某在九华投资公司办理了40000元“空放贷”，被要求签订53400元的借条，被强行扣除上门费、介绍费、首期利息等费用7500元，实际到手32500元。范某陆续付了四期利息，共计18800元，之后经过与王俊协商归还了34000元本金。范某被诈骗金额为26300元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人范某陈述，2017年11月中旬，他通过朋友介绍到九华公司找大个子谈借款，大个子还叫了两个男的和他一起到他家里看看，拍了照片做外访，之后他们回到小贷公司，在公司大个子拿出合同，他总共签了三个：一个是借条，当时签了4万的借条；第二个签订住房租赁合同，内容就是他把房子租给大个子，还有一个是逾期合同。他找他们借款4万元，借条上签的是5.44万元，大个子说如果他逾期不还钱的话就按照5.44万元找他要钱，且要他拿身份证、借条、54400元现金拍了照片。等全部签完后，大个子拿了3.25万现金给他，大个子说扣除首期4800元利息，上门费500元，平台费1500元，业务费700元。之后我陆续把钱还了，他记得有一次过期了二天，就多给了800元（利息）。 （2）被告人王俊供述，范某办理了4万元的空放贷款业务，22天为一个还款周期，按照1毛2分收取利息，扣除首期利息4800元、上门费500元、介绍费2200元（这2200元是他们公司给了介绍人），他实际到手32500元，打了一张53400元的借条。 （3）被告人邵磊、张超供述与被害人的借款数额一致，且有电子数据、记账表格、微信截图等证据予以印证。 11、2017年11月，被害人谢某在九华投资公司办理了10000元“零用贷”，被强行扣除200元费用，实际到手9800元（因与邵磊是朋友，免扣其他费用）。之后谢某陆续共计还款13202元。谢某被诈骗金额为3402元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人谢某陈述，2017年12月份，因他开了店，就找邵磊借钱，邵磊说他和别人合伙在开小贷公司，借钱要从公司走。他和邵磊谈好借1万元，邵磊说因关系好，其他费用都不要了，实际给了他9800元，然后他打了借条，他拿借条和身份证被邵磊拍了照片。他是采取零用贷的方式借款的，还款十天为一期，总共6期，每期还款2167元，从2017年12月31日到2018年2月20日截止。他通过微信转账和支付宝转账给邵磊的。每次快到期的时候，邵磊会提前发微信通知他还款多少，其中2月10日那期，他多还款了200元，具体原因他也没问，是邵磊发给他的。他实际还款13202元。 （2）被告人邵磊供述，谢某到他们公司贷款1万元，他实际到手9500元左右，因为是熟人，好多费用他都没有扣除，后来谢某每个月还我2100多，共还了1.3万元左右。 （3）此节事实另有电子数据、记账表格、微信截图等证据予以印证。 12、2017年11月12日，被害人汪某在九华投资公司办理了15000元“空放贷”，被要求签订21750元的借条，被强行扣除首期利息、上门费等费用2750元，实际到手12250元；2017年11月20日汪某在九华投资公司办理了10000元“空放贷”，被要求签订10000元的借条，被强行扣除首期利息、上门费、服务费等费用共计2500元，实际到手7500元；2017年12月30日，汪某在九华投资公司办理了5000元“空放贷”，被要求签订7250元的借条，被强行扣除平台费、首期利息等费用1000元，实际到手4000元；2018年1月，汪某要求将前两次借条汇总，九华投资公司再借给汪某3500元，加上汪某之前欠九华投资公司1500元利息，汪某一并签订了30000元的借条。汪某陆续付了26350元利息，并归还了5000元本金，剩余本金一直没有归还。汪某被诈骗金额为34100元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人汪某陈述，2017年11月12日，他经朋友介绍来到九华公司，老板王俊仔细询问了他一些工作、家庭情况后，向他推荐借1万5的空放贷，但实际到手只有12250元，扣除2750元包括上门费、预扣的利息等，每22天为一个还款周期，每期按1毛5利息2250元还款，直到把本金还完为止，他就同意了，王俊拿了很多协议，包括房屋租赁合同、还款承诺书、借条等让他签字，按手印，他感到奇怪的是，王俊要他打21750元的借条，他提出疑问，王俊解释如果他逾期还款或者违约才按照21750元还，正常按1万5还就可以了，他当时想过一段时间就能把这个钱结清，而且当时确实急用钱，就把这些字据全部签了，王俊还要求他手拿借条、身份证和21750元拍照，然后王俊安排了一个外访员去他家外访，在家里和单元楼道拍了照片后，就将12250元现金给他了。后他于2017年11月20日及12月30日，他又去借了1万元和5千元，借款方式和上次一致。 2018年1月，因前面利息太高了，而且还款的日期是3个，他和王俊约定2017年11月12日借的1万5和的2017年11月20号借的1万共2万5，因为这两笔借款他还有1千5左右的利息没还，王俊又给了他3千5左右的现金，归总成一张3万元的欠条，这个3万按照1毛2的利息算，每22天还款3600元。另外，王俊和他约定2017年12月30日借的5千不收利息，这个本金他通过微信已经还清了。 他共借款3万5千，共打了4张共69250元的借条，实际到手约28250元，他共支付利息约28500元，本金5千元，他还欠公司3万元本金没还。 （2）被告人王俊供述，汪某一共在公司贷了3次空放，第一次贷了1万5，利息1毛5，实际拿到手12250元，借条打的是21750元，第二次贷的是1万，到手7500元，条子打的是14500元，利息也是1毛5，第三次贷的是5000元，他知道他是公务员，不怕他不还钱，所以这次他没扣他钱，但是让他打了一张7500元的借条。 （3）被告人张超供述，汪某第一次借的是1.5万元，利息是1毛5，扣除第一期利息2250元和500元的上门费，实际到手12250元，第二次好像借的是1万元，实际到手多少钱不记得了，肯定会扣第一期利息和上门费，第三次借钱是5000元，利息也是1毛5，扣除第一期利息750元和平台费250元，实际到手4000元。 （4）此节事实另有借款照片、电子数据、记账表格、微信截图等证据予以印证。 13.2017年12月，被害人谭某在九华投资公司办理了30000元“空放贷”，被要求签订了39000元的借条，被强行扣除了上门费、平台费、业务费、首期利息等费用7000元，实际到手23000元。之后谭某付了5400元利息，并归还了30000元本金。谭某被诈骗金额为12400元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人谭某陈述，2017年12月份，他为了给工人发工资，他找到了九华公司，他进了办公室后，一个大个子男的接待了他并带他面审，问了他的家庭地址、单位以及贷款做什么等，他说从他们公司贷3万的空放贷，1万块钱每期利息1毛5,22天为一期，另外公司还要收上门费、平台费等，他贷3万，扣首期利息4500元加上上门费500元、平台费1000多，他最后实际拿到手只有23000元左右。他觉得公司的利息太高了，但为了能发工资，也只能无奈接受。大个子拿了一些材料让他签字，让他打了两张一模一样的借条，借条上的数目肯定是大于3万，因为大个子说如果他违约或者不还钱，他们公司就会按借条上的数目找要。他也知道这是小贷行业的行规。他还签了一份租房协议，内容就是把他家房子租给公司，大个子说如果不还钱，他们公司就用这份租房协议把他家房子租掉。签好以后，大个子要他手拿着借条，用手机照了几张照片。最后大个子对他说他们公司要派人去他家实地看看，如果他提供的信息是真的，就可以放款给我，并喊人跟他一起到他家去外访，拍了他家外面的一些照片，后他们在我家楼道上给了他2万3千元左右的现金。后他分第三期将贷款用现金还给大个子了。 （2）被告人王俊供述谭某办理的是空放贷款业务，借款本金3万元，扣除首期利息4500元、上门费500元、平台费大概在1500元至2000元左右，他实际到手23000元左右。每期按1毛5分收取利息，22天为一个还款周期。当时让他打了一张3.9万元的借条。 （3）此节事实另有电子数据、记账表格、微信截图等证据予以印证。 14、2017年12月，被害人周某在九华投资公司办理了20000元“空放贷”，被要求签订20000元借条，被强行扣除上门费、业务费等费用900元，实际到手19100元。之后周某一次性归还本金及利息共22000元。周某被诈骗金额为2900元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人周某陈述，2017年11月份，他手头比较紧，他通过王俊妻子甘某找到九华公司借款，王俊接待他说公司不是一个人经营的，借钱给他可以，但是要支付利息并且按时还款，借钱需要打借条，借条上面的钱要多于他拿到手的钱，多的钱就算利息。他借款2万元，到手只能拿到一万九千元，借条上面要写2.2万元。他当时同意了，并打了一张借条给王俊，借条上面写的是他借款2.2万元，十天后还清。王俊从保险柜中拿了1.9万元现金给他，还让他拿着钱、身份证、借条给他拍了照片。十天后他将钱还给了王俊。 （2）被告人王俊供述，周某办理2万元的空放贷款业务，扣除了上门费500元、平台服务费400元，他实际到手19100元，一开始就没有扣除他的首期利息了，他说也就借几天的时间，他们谈好，到时还清本金时，多支付2000元，算是利息钱，当时让他打了一张2万元的借条，随后他拿了19100元给了周某，他大概用了一期10天左右，就主动还清了，当时支付给我22000元，其中的2000元是他们之前说好的利息。 （3）此节事实另有电子数据、记账表格、微信截图等证据予以印证。 15.2017年11月30日，被害人罗某在九华投资公司办理了20000元“空放贷”，被要求签订22400元借条，被强行扣除上门费、首期利息等费用3900元，实际到手16100元。之后罗某付了4800元利息，并归还了4700元本金，剩余本金一直没有归还。罗某被诈骗金额为8700元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人罗某陈述，因她急用钱，通过朋友介绍去九华公司借钱，她打电话给大个子，大个子接待后了解了她的工作、家庭情况后就推荐我借2万空放，每月还2400元利息，先还三个月利息后再一把还本金。但是借款2万只能到手1.5万多元，需要收取4000多元的手续费，这些手续费包括上门费、平台费等。后大个子拿出借条让她签字，还和他说了借条的内容，反正逾期还款的罚款很高，他在借条上签了字、捺了手印。大个子就派他老婆到他家里拍了很多张照片，拍完后就把1.5万多元现金给她，给她钱时大个子老婆还要求她必须按时还款，如果不按时还款就会派人上门到她家来讨债。 后她先还了三个月的利息，她将每个月2400元的利息打给大个子了，后又还了大概4000元的本金。 （2）被告人王俊供述，罗某办理的2万元空放贷款业务，22天为一个还款周期，按照1毛2分收取利息，扣除首期利息2400元、上门费500元、介绍费1000元（这个1000元介绍费是公司给了那个业务员），她实际到手大概16100元，打了一张22400元的借条。 （3）被告人张超供述与罗某陈述的借款数额和方某，且有电子数据、记账表格、微信截图等证据予以印证。 16、2017年12月4日，被害人俞某在九华投资公司办理了15000元“空放贷”，被要求签订虚高借条，被强行扣除上门费、首期利息等费用2750元，实际到手12250元。借款到期后，俞某一次性归还本金15000元。俞某被诈骗金额为2750元。 上述事实有以下证据证明： （1）被告人邵磊供述，俞某借款15000元是先息后本的空放贷，借条上面的金额我记不清楚了，利息2250元，上门费500元，实际到手12250元。 （2）此节事实另有电子数据、记账表格、微信截图等证据予以印证。 17、2017年10月30日，被害人李某2在九华投资公司办理了30000元“空放贷”，被强行扣除上门费、平台费等费用1100元，实际到手28900元。2017年11月30日，李某2付了3600元利息，12月30日，李某2付了3600元利息并归还了30000元本金。李某2被诈骗金额为8300元。 上述事实有以下证据证明： （1）被告人邵磊供述，李某2借款5万元，到手42500元左右。 （2）被告人张超供述，李某2，第一次借款3万元，扣除了上门费500元和平台费600元，实际到手28900元，这个他支付了一期利息3600元，后来一次性付了33600元给我们。第二次借款5万元，利息是1毛2，扣除了上门费和平台费2000元，实际到手48000元。 （3）此节事实另有电子数据、记账表格、微信截图等证据予以印证。 18、2017年11月28日，被害人陶某在九华投资公司办理了30000元“空放贷”，被强行扣除上门费、首期利息等费用4100元，实际到手25900元。2017年12月19日，陶某付了3600元利息。陶某被诈骗金额为7700元。 上述事实有以下证据证明： （1）该事实有芜湖市弋江区人民法院（2018）皖0203民初786号民事判决书予以证明。 （2）此节事实另有电子数据、记账表格、微信截图等证据予以印证。 综上，诈骗金额共计201652元，其中既遂金额144502元，未遂金额57150元。 二、敲诈勒索罪： 1、2018年1月9日至1月11日，程某2在被王俊、邵磊等人非法拘禁长达40小时之后，为了恢复人身自由，其母亲申某被迫向九华投资公司支付了17000元，申某当时只欠该公司15000元，另2000元系王俊、邵磊等人强行向申某索要的利息。申某被敲诈勒索的金额为2000元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人申某陈述，儿子程某2被邵磊扣在公司，她又还了剩下的17000元，一共还了36500元。 （2）证人程某2证实，他因在九华公司借款无力归还，1月9日当晚，李某3和周伟带上他来到他居住的房子里对他进行看守了一夜，1月10日上午9点钟左右，邵磊和王俊来到他家，将他带到九华投资公司内，一直将他扣押到1月11日下午两点钟左右。他母亲来到公司，对邵磊他们说，1月11日还清。直到1月11日上午10点32分，他用微信转账给邵磊20000元，当时邵磊还提出他母亲欠的17000元在当天必须还清才能让他离开，直到当天下午1点半左右，邵磊从他母亲手中拿到欠款17000元。 （3）被告人王俊供述与被害人的陈述内容基本吻合，且有电子数据、记账表格、微信截图等证据予以印证。 2、2017年12月18日至12月19日，程某1在被王俊、邵磊等人非法拘禁长达18小时之后，为了恢复人身自由，被迫向九华投资公司支付了42000元，其中40000元为本金，另2000元系王俊、邵磊等人强行向程某1索要的“辛苦费”。程某1被敲诈勒索的金额为2000元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人程某1陈述，最后2000元是九华公司的老板大个子硬找他多要的，他说自己手下的兄弟看他一夜，必须还要多给2000元辛苦费。 （2）被告人王俊供述，程某1一共还了42000元，多还的2000元是邵磊找程某1要的，当时他也在场，邵磊说多要的2000元是算公司兄弟们看守他一晚上的辛苦费，并且最后邵磊、周伟、李某3三个人把钱分了，他没有分到钱。 （3）被告人邵磊供述，程某1付清他的借款，他们又找他多要了2000元钱，这多要的2000元是辛苦费，后来他们把这2000元分给周伟、李某3每人1000元。 2018年8月9日，被告人刘亚辉、王俊、邵磊、张超被抓获到案，刘亚辉、王俊、邵磊、张超到案后能够如实供述自己的犯罪事实，2018年9月18日，被告人周伟主动投案，到案后能够如实供述自己的犯罪事实。 本案相关事实另有以下证据证明： 1、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录及辨认笔录，证实案发地点及被害人对相关被告人的辨认等情况。 2、视听资料、电子数据、硬盘、光盘，证实本案采集的微信群、转账汇款及账册等情况。 3、借款资料、还款记录截图等，证实九华公司的贷款事实及被害人还款的事实。 4、身份信息、到案经过，证实涉案被告人的年龄、住址等情况及归案情况。 上列证据来源合法，具有客观性和关联性，可作认定上述所查明事实的证据。 针对各被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评析如下： 1、关于刘亚辉、张超、周伟的辩护人对诈骗罪事实及定性的异议，本院评析认为，经查，被告人刘亚辉、王俊等人假借民间借贷名义，以“平台费”、“违约金”“外访费”“保证金”等各种“行业规矩”名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同、房产抵押合同等明显不利于被害人的各类合同，制造资金给付的证据，在被害人还款过程中以还款超时、另有外债等理由单方面肆意认定被害人“违约”并要求“偿还”虚高借款，在被害人无力“偿还”之下，进而通过暴力催收等手段向被害人或其近亲属施压，骗取多名被害人钱款的事实，不仅有被害人的陈述，证人证言，相关书证及电子数据等证据证实，且与各被告人的供述相互印证，被告人刘亚辉等人的行为均构成诈骗罪，故对上述被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。 2、关于刘亚辉、张超、邵磊、周伟的辩护人关于在犯罪中的地位、作用的异议，经查，被告人刘亚辉作为公司的大股东及决策人，被告人王俊负责全盘工作，系首要分子；被告人邵磊、张超是公司股东，分别负责外访催收及公司财务，是该犯罪集团的主犯；被告人周伟是该公司的聘用人员，参加外访和催收，是从犯，故对刘亚辉、张超、邵磊辩护人的辩护意见，本院不予采信，对周伟辩护人的意见，本院予以采纳。 3、关于被告人王俊以及被告人刘亚辉、王俊、邵磊、张超的辩护人对犯罪数额的异议，评析认为，根据审理“套路贷”犯罪案件的规定，在“套路贷”犯罪数额的认定上，虚高的本金、双方约定的利息以及被告人在借贷过程中以“违约金”、“保证金”、“中介费”、“服务费”等名义收取的费用均应作为犯罪数额予以认定，故本案犯罪数额以此规定认定符合法律规定。对该辩解、辩护意见，本院不予采信。 4、针对邵磊的辩护人关于诈骗系未遂的意见，评析认为，根据办理套路贷案件的相关规定，对犯罪数额将以既、未遂加以区分，未遂部分，将依法予以从轻处罚。 5、针对王俊、邵磊的辩护人关于非法拘禁罪与诈骗罪存在牵连关系的意见，经查，被告人邵磊等人非法拘禁被害人程某2、程某1的目的就是为了实施敲诈勒索从而获取非法利益，将该行为分别指控为非法拘禁罪与敲诈勒索罪系重复评价，应择一重罪以敲诈勒索罪定罪处罚。对辩护人的上述意见予以采纳。 6、对邵磊的辩护人关于指控的第16、17、18起犯罪事实的意见，经查，该三起指控，公安机关根据被告人张超的电脑收集的电子数据二张利润、实出实收表格且已发往该公司的微信群并告知了各被告人的证据证实，并综合全案证据，应予认定，故对该意见，本院不予采信。 7、对王俊的辩护人关于自首的意见，经查，被告人王俊系被抓获到案，辩护人该意见与查明的事实不符，不予采信。对各辩护人关于量刑情节的意见，本院将酌定考虑。 本院认为，被告人刘亚辉、王俊为谋取非法利益，纠集被告人邵磊、张超成立“九华投资公司”，以“零用贷”、“空放贷”的方式牟利，并通过威胁、殴打、非法拘禁、敲诈勒索等手段实施多起违法犯罪活动，严重扰乱正常的社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人刘亚辉、王俊在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，应按集团所犯全部罪行处罚。其以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；敲诈勒索被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。 被告人邵磊、张超系该犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。其以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；敲诈勒索被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。 被告人周伟在该犯罪集团中起次要作用，系从犯。其以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；敲诈勒索被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。 公诉机关指控的上述犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名诈骗罪正确，指控非法拘禁罪、敲诈勒索罪系重复评价，以敲诈勒索罪一罪追究五被告人刑事责任。本院对公诉机关指控五被告人犯诈骗罪、敲诈勒索罪予以支持。被告人刘亚辉、邵磊、张超有前科，被告人周伟有前科、劣迹，均酌定从重处罚；鉴于被告人刘亚辉、王俊、邵磊、张超具有坦白情节，被告人周伟具有自首情节，依法均可从轻处罚。为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，案经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人刘亚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币60000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币65000元。 二、被告人王俊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币60000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币65000元。 三、被告人邵磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币40000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币44000元。 四、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币40000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币44000元。 五、被告人周伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币23000元。 六、追缴涉案被告人的违法所得，返还相关被害人。 （刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘亚辉的刑期自2018年8月9日起至2027年8月8日止；被告人王俊的刑期自2018年8月9日起至2027年2月8日止；被告人邵磊的刑期自2018年8月9日起至2026年2月8日止；被告人张超的刑期自2018年8月9日起至2026年2月8日止；被告人周伟的刑期自2018年9月18日起至2024年1月17日止；罚金均限判决生效后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章晓峻 审 判 员  程是珍 审 判 员  潘 捷 人民陪审员  李庆根 人民陪审员  胡自重 人民陪审员  程积祥 人民陪审员  陈 斌 二〇一八年十二月三十日 书 记 员  蔡 亮 附适用法律条款《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。