浙江省杭州市江干区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0104刑初877号公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。被告人罗垲峰，曾用名罗雪峰，男，1983年12月29日出生，浙江省余姚市人，汉族，大学文化，中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司原业务员、浙江铁投物资股份有限公司铁建业务部、业务一部原部长助理，户籍地浙江省杭州市滨江区。因本案于2018年1月3日被刑事拘留，2018年2月9日被逮捕，2018年5月30日被留置，2018年8月22日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。辩护人徐昊、俞洁，浙江泽大律师事务所律师。浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2018]904号起诉书指控被告人罗垲峰犯贪污罪、受贿罪、职务侵占罪，于2018年9月29日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员陈洁出庭支持公诉，被告人罗垲峰及其辩护人徐昊、俞洁到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省杭州市江干区人民检察院指控：一、贪污罪1.2016年11月至2017年12月，被告人罗垲峰利用担任中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司铁路业务部业务员的职务便利，在全权负责中国铁路物资华东集团有限公司（以下简称“中国铁物华东集团”）授权执行的中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标一分部钢材配送项目过程中，先后将中国铁物华东集团的17批次钢材共计1499.067吨非法变卖给李某1，并将赃款予以侵吞，贪污金额总计人民币4480055.03元。2.2016年10月至2017年3、4月，被告人罗垲峰利用担任中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司铁路业务部业务员的职务便利，在全权负责中国铁物华东集团授权执行的中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标一分部钢材配送项目过程中，先后将中国铁物华东集团的3批次钢材共计179.744吨非法变卖给徐某2，并将赃款予以侵吞，贪污金额总计人民币530000元。3.2016年4月至2017年12月，被告人罗垲峰利用担任中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司铁路业务部业务员的职务便利，在全权负责中国铁物华东集团授权执行的中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ三分部、中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标水泥配送项目过程中，先后多次通过徐某3将中国铁物华东集团的水泥非法变卖给他人，并将赃款予以侵吞，贪污金额合计人民币1605452元。4.2016年10月至2017年9月，被告人罗垲峰利用担任中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司铁路业务部业务员的职务便利，在全权负责中国铁物华东集团授权执行的中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标段三分部、中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标水泥配送项目过程中，先后将中国铁物华东集团的水泥非法变卖给彭某1，并将赃款予以侵吞，贪污金额总计人民币260000元。5.2016年9月至2016年10月，被告人罗垲峰利用担任中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司铁路业务部业务员的职务便利，在全权负责中国铁物华东集团授权执行的中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标三分部、中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标水泥配送项目过程中，先后将中国铁物华东集团的水泥非法变卖给胡某，并将赃款予以侵吞，贪污金额总计人民币294613.8元。二、受贿罪2016年2月至2017年9月，被告人罗垲峰利用担任中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司铁路业务部业务员的职务便利，在全权负责中国铁物华东集团授权执行的中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标三分部、中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标水泥配送项目过程中，为徐某3承接运输业务提供帮助，先后多次通过转账、现金形式收受徐某3的好处费，受贿金额总计人民币125000元。三、职务侵占罪2016年4、5月至2016年8月，被告人罗垲峰利用担任浙江省铁投物资股份有限公司（以下简称“浙江铁投公司”）铁建业务部部长助理的职务便利，在全权负责该公司授权执行的中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标钢材临供项目过程中，先后将浙江铁投公司的3批次钢材共计207.144吨非法变卖给徐某2，并将赃款予以侵吞，涉案金额总计人民币520000元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言及被告人罗垲峰的供述等证据。公诉机关认为被告人罗垲峰身为国家工作人员，利用职务便利，非法占有公共财物，数额特别巨大；非法收受他人财物，为他人谋取利益；身为公司工作人员，将本公司财物非法占为己有，数额较大。被告人罗垲峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第二百七十一条第一款、第六十九条之规定，应当以贪污罪、受贿罪、职务侵占罪依法追究其刑事责任，提请本院依法予以惩处。被告人罗垲峰对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其为掩盖罪行向李某1调拨钢材，向彭某1、陈某调拨水泥，并以中国铁物华东集团的名义销售给中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标一分部、三分部、中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标，以及通过徐某3、胡某向中国铁物华东集团在水泥厂户头交钱，上述款项共计人民币100余万元，其在留置期间主动供述受贿犯罪事实。其辩护人主要认为：1.公诉机关指控被告人罗垲峰受贿犯罪中的第一笔人民币5000元，虽然罗垲峰收受了该笔钱款，但因罗垲峰没有利用职务上的便利，该笔钱款不应认定为受贿；2.被告人罗垲峰在单位尚未发现其犯罪事实的情况下，向上级郑某交代了钢材存在400余万元缺口，其并向单位领导戴某进行汇报，后其单位向公安机关报案，归案后如实供述全部犯罪事实，应认定为自首；3.其单位存在监管漏洞，请求人民法院对其依法判决。被告人罗垲峰及其辩护人均未向本院提供证据。经法庭审理查明:一、贪污事实被告人罗垲峰在担任中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司铁路业务部业务员期间，经中国铁物华东集团授权，在负责中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标一分部钢材配送项目、中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标三分部水泥配送项目、中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标项目经理部水泥配送项目等的投标、合同签订、合同履行过程中，利用职务便利，先后将采购的钢材、水泥变卖给他人，贪污金额总计人民币7170120.53元。2016年9月，胡某按照被告人罗垲峰的要求向中国铁物华东集团在江西玉山万年青水泥有限公司（以下简称“万年青水泥公司）户头交纳人民币17000元。具体如下：（一）2016年11月至2017年12月，被告人罗垲峰经中国铁物华东集团授权，在负责中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标一分部钢材配送项目过程中，利用职务便利，将中国铁物华东集团的17批次共计1499.067吨钢材变卖给李某1，贪污金额总计人民币4480054.73元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1.证人李某1的证言证明：2016年11月至2017年12月间，被告人罗垲峰以8折或8.3折的价格向其销售10毫米、12毫米、14毫米、16毫米、18毫米、20毫米、22毫米、25毫米等型号的螺纹钢17批次，大约1500吨，其通过财务徐某1向罗垲峰个人银行卡支付货款人民币400余万元。第1批次钢材以8折结算，第2批至第10批钢材以8折预付，后结清剩余0.3折，第11批至第16批钢材直接以8.3折结算，第17批次钢材款有人民币76066.1元尚未结算给罗垲峰。上述17批次钢材均由其接收，送货单由其本人或者其认可的人签收。2.证人徐某1的证言证明：其是遂昌旺幸物资经营部的出纳，其按照李某1的指示，多次向罗垲峰的个人银行账户打款共计人民币400余万元，以支付采购钢材的结算款。3.17批次钢材采购合同、增值税专用发票证明：被告人罗垲峰受中国铁物华东集团的委托向浙江中拓供应链管理有限公司、浙江钜润物资有限公司、杭州桦颖建筑材料有限公司、上海能升贸易有限公司、上海中焦企业发展有限公司、镇江市中洪特钢销售有限公司、上海宝合实业股份公司采购17批次钢材，以及上述钢材的规格型号、数量、价格等。4.送货单证明：被告人罗垲峰采购的上述钢材中1499.067吨由供货单位直接发货给李某1，由李某1本人或其他人签收。5.到货结算确认单及发货明细证明：被告人罗垲峰以中国铁物华东集团名义向中铁十二局供应部分钢材的到货确认情况。6.增值税专用发票证明：被告人罗垲峰将1499.067吨钢材变卖给李某1后，以九景衢铁路浙江有限公司的名义开具了完全虚假或者部分虚假的销售发票。7.调取证据通知书、联想笔记本电脑1台、“衢州火车站台账”、李某1对台账的辨认证明：被告人罗垲峰在其工作电脑中制作了变卖给李某117批次钢材中15批次钢材的生产厂家、供应商、规格型号、发货数量、发货时间、结算价格、收款金额等。李某1对上述台账进行辨认确认无误。9.罗垲峰建设银行账户明细、徐某1银行账户明细证明：徐某1按照李某1的指示实际向被告人罗垲峰账户支付17批次钢材款共计人民币4120666.81元。10.中国农业银行客户收付款入账通知证明：李某1向中国铁物华东集团归还第17批次钢材尚未支付给被告人罗垲峰的余款人民币71419.40元。11.被告人罗垲峰的供述证明：（1）2016年12月，其将中国铁物华东集团119.4吨钢材变卖给李某1，从李某1处收取人民币280994.38元；（2）2017年3月2日，其将中国铁物华东集团41.397吨钢材变卖给李某1，从李某1处预收人民币125334.3元；（3）2017年3月9日，其将中国铁物华东集团80.11吨钢材变卖给李某1，从李某1处预收人民币236484.72元；（4）2017年3月15日，其将中国铁物华东集团155.425吨钢材变卖给李某1，从李某1处预收人民币445137.2元；（5）2017年3月22日，其将中国铁物华东集团79.81吨钢材变卖给李某1，从李某1处预收人民币237514.56元；（6）2017年3月29日，其将中国铁物华东集团73.485吨钢材变卖给李某1，从李某1处预收人民币209096元；（7）2017年4月1日，其将中国铁物华东集团79.1吨钢材变卖给李某1，从李某1处预收人民币217682.4元；（8）2017年4月9日，其将中国铁物华东集团40.896吨钢材变卖给李某1，从李某1处预收人民币98150.4元；（9）2017年4月22日，其将中国铁物华东集团79.45吨钢材变卖给李某1，从李某1处预收人民币205935.92元；（10）2017年5月17日，其将中国铁物华东集团80.09吨钢材变卖给李某1，李某1应向其支付人民币212719.04元，实际支付人民币197374.68元；（11）2017年6月16日，其将中国铁物华东集团86.29吨钢材变卖给李某1，从李某1处收取人民币252821.7元；（12）2017年6月23日，其将中国铁物华东集团85.85吨钢材变卖给李某1，从李某1处收取人民币244406.37元；（13）2017年6月30日，其收到李某1支付的部分批次钢材的余款，即结算价的0.3折，共计人民币76415.81元；（14）2017年9月2日，其将中国铁物华东集团159.23吨钢材变卖给李某1，从李某1处收取人民币515426元；（15）2017年9月19日，其将中国铁物华东集团59.25吨钢材变卖给李某1，从李某1处收取人民币186875元；（16）2017年10月15日，其将中国铁物华东集团159.824吨钢材变卖给李某1，李某1应向其支付人民币505734.27元，实际支付人民币420456元；（17）2017年11月21日，其将中国铁物华东集团59.73吨钢材变卖给李某1，李某1应向其支付人民币203261.19元，实际支付人民币95562元；（18）2017年12月21日，其将中国铁物华东集团59.73吨钢材变卖给李某1，李某1应向其支付人民币226066.1元，实际支付人民币150000元。（二）2016年10月至2017年3、4月，被告人罗垲峰经中国铁物华东集团授权，负责中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标一分部钢材配送项目过程中，利用职务便利，将中国铁物华东集团的3批次钢材共计179.744吨变卖给徐某2，贪污金额总计人民币530000元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1.证人徐某2的证言证明：其和被告人罗垲峰是2012年认识的，2016年上半年，罗垲峰主动联系其，说项目部有多余的钢材要处理，按照市场价的九折，不提供发票，其提出要扣掉发票费用和运费。2016年10月，被告人罗垲峰变卖给其约70吨钢材，事后在绍兴市家农业银行，其取了人民币160000元交给罗垲峰。2016年12月左右，被告人罗垲峰变卖给其60至70吨钢材，其到杭州办事时，在钱江新城将人民币170000元交给罗垲峰。2017年3月份左右，被告人罗垲峰变卖给其60至70吨钢材，事后在绍兴市家银行，其取了人民币200000元交给罗垲峰。2.钢材采购合同、增值税专用发票证明：被告人罗垲峰受中国铁物华东集团委托向浙江钜润物资有限公司分别采购钢材99.944吨、79.8吨的事实。3.送货单、增值税专用发票证明：被告人罗垲峰变卖给徐某299.944吨钢材后，制作了虚假的送货单，开具了内容虚假的销售发票。4.被告人罗垲峰的供述证明：2016年10月，其将中国铁物华东集团50至60吨钢材变卖给徐某2，事后在绍兴市家农业银行，徐某2取了钱后交给其人民币160000元。2016年12月，其将中国铁物华东集团50至60吨钢材变卖给徐某2，事后徐某2到杭州办事，在荣安大厦楼下交给其人民币170000元。2017年3月底4月初，其将中国铁物华东集团约80吨钢材变卖给徐某2，事后在绍兴市家农业银行，徐某2取了钱后交给其人民币200000元。（三）2016年4月至2017年12月，被告人罗垲峰经中国铁物华东集团授权，在负责执行中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标三分部、中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标项目经理部水泥配送项目过程中，利用职务便利，通过玉山县顺达物流公司的徐某3将中国铁物华东集团的水泥变卖给他人，贪污金额共计人民币1605452元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1.证人徐某3的证言证明：2016年4月至2017年12月期间，其在负责运输水泥给中铁十二局、中铁三局过程中，受被告人罗垲峰指使，将中国铁物华东集团约13000吨水泥变卖给江西省玉山县周边的多家粉末站和搅拌站，其将大约人民币200万元的水泥变卖款支付给罗垲峰。3.证人郑某的证言证明：2017年9月底，其叫罗垲峰找徐某3收取人民币50000元的业务费，2017年12月，其叫罗垲峰找徐某3收取人民币100000元的业务费。4.微信聊天记录证明：被告人罗垲峰通过微信指使徐某3变卖水泥收取钱款的过程。5.银行账户交易明细证明：徐某3通过银行账户向被告人罗垲峰转账人民币2011379.2元，被告人罗垲峰转账给徐某3人民币436000元，2016年12月2日至2017年9月21日期间，被告人罗垲峰转账给陈某共计人民币483000元。6.被告人罗垲峰的供述证明：2016年4月至2017年12月期间，其通过徐某3变卖中国铁物华东集团的水泥约13000吨，徐某3通过转账或现金的方式给其人民币2011379.2元，其中2017年6月2日转账给其人民币69927.2元中的39927.2元是徐某3退还给其的押金；2017年9月21日转账给其人民币50000元是其按照郑某要求向徐某3索要的运费回扣；2017年12月6日转账给其的人民币100000元是其按照郑某的要求向徐某3索要的运费回扣；2017年6月28日转给其人民币30000元，以及2017年7月31日转给其人民币50000元是交到水泥公司户头后退还的押金；2017年9月26日至30日转给其的人民币50000元，以及2017年9月27日转给其的人民币50000元是受贿款；2016年10月13日转给其的人民币96000元是其指使胡某变卖的水泥款。（四）2016年10月至2017年9月，被告人罗垲峰经中国铁物华东集团授权，负责执行中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标三分部、中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标水泥配送项目过程中，利用职务便利，先后将中国铁物华东集团的水泥变卖给彭某1，贪污金额总计人民币260000元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1.证人彭某1的证言证明：其先后7次向被告人罗垲峰购买中国铁物华东集团的水泥，向罗垲峰个人支付钱款共计人民币260000元。2.银行账户明细证明：彭某1通过银行账户向被告人罗垲峰支付钱款人民币260000元。3.被告人罗垲峰的供述证明：2016年10月至2017年9月期间，其将中国铁物华东集团约1300吨水泥变卖给彭某1，从彭某1处收取变卖款人民币260000元。（五）2016年9月至2016年10月，被告人罗垲峰经中国铁物华东集团授权，负责执行中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标三分部、中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标水泥配送项目过程中，利用职务便利，将中国铁物华东集团的水泥变卖给胡某，贪污金额总计人民币294614.2元，胡某按照被告人罗垲峰的要求交纳人民币17000元至中国铁物华东集团在万年青水泥公司的户头。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1.证人胡某的证言证明：其向被告人罗垲峰购买了中国铁物华东集团的水泥，其分三次向罗垲峰支付钱款共计人民币135514.2元，通过徐某3向罗垲峰支付钱款共计人民币96000元，帮助罗垲峰垫付水泥质检公关费人民币16000元，垫付到中国铁物华东集团在万年青水泥公司户头人民币17000元，垫付的款项后从变卖水泥款中扣除。2.银行账户交易明细证明：胡某向被告人罗垲峰银行账户支付水泥款人民币135514.2元，胡某通过徐某3向罗垲峰支付水泥款人民币96000元。3.水泥变卖收支明细证明：被告人罗垲峰向胡某变卖22车共计1510.84吨水泥，变卖金额人民币294613.8元，胡某帮助罗垲峰垫付部分水泥款。4.收款收据证明：胡某向中国铁物华东集团在万年青水泥公司户头交纳人民币17000元的事实。5.被告人罗垲峰的供述证明：2016年4月，因浙江铁投公司临供给中铁三局的某批次水泥质量不合格，中铁三局派人到上海检测单位公关，花费人民币16000元，其让胡某垫付了这笔费用。因为中国铁物华东集团在万年青水泥公司户头余额不足，导致水泥装车后无法出厂，胡某按照其要求垫付人民币17000元到万年青水泥公司户头。2016年9月至10月期间，其将中国铁物华东集团的水泥共计1510.84吨变卖给胡某，胡某扣除帮其垫付的款项外，转账给其人民币231514.2元。二、受贿事实2016年2月至2017年9月，被告人罗垲峰在担任中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司铁路业务部业务员期间，经中国铁物华东集团授权负责中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标三分部、中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标水泥配送项目招标、合同签订、履行过程中，利用职务便利，为玉山县顺达物流运输有限公司的徐某3承接水泥运输业务、结算运费等提供帮助，先后多次通过现金、转账形式收受徐某3的好处费，受贿金额共计人民币125000元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1.证人徐某3的证言证明：2015年底2016年初，中国铁物华东集团先后中标中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标SN-03包件、中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标SN-02包件项目，罗垲峰具体负责该项目物资采购招投标和后续合同执行，其为承接该项目的水泥包件运输业务，在荣安大厦楼下送给罗垲峰一个装有人民币5000元的信封和一个装有人民币1000元的红包，以及香烟、茶叶等。2016年2月，通过参加中国铁物华东集团对水泥运输商的询比价和竞争性谈判，以及罗垲峰的关照，其所在的玉山县顺达物流运输有限公司确定为中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标水泥包件运输商，后又通过罗垲峰的撮合，宁国市金荣车队将中铁十二局三分部SN-03水泥包件运输业务私下转包给其。2016年8、9月，其将运输费发票提供给罗垲峰，向中国铁物华东集团申请运费，为尽快结算到运费，其从2016年9月26日至9月30日，每天往罗垲峰银行账户转账人民币10000元。2017年1月份，为感谢罗垲峰的关照，借拜年的机会送给罗垲峰人民币20000元。2017年9月27日，其为了早日拿到水泥运费，向罗垲峰银行账户转账人民币50000元作为好处费。2.水泥运输协议证明：中国铁物华东集团与玉山县顺达物流运输有限公司、宁国市金荣车队签订水泥运输协议，由玉山县顺达物流运输有限公司负责中铁三局集团有限公司衢宁铁路站前工程Ⅰ标项目SN-02包件和中铁十二局集团有限公司衢宁铁路站前工程Ⅱ标项目部包装水泥的运输业务，由宁国市金荣车队负责中铁十二局集团有限公司衢宁铁路站前工程Ⅱ标项目SN-03包件项目水泥运输业务。3.承运合同证明：经被告人罗垲峰撮合，宁国市金荣车队将中铁十二局衢宁铁路Ⅱ标项目包装水泥的运输业务转包给徐某3所在的玉山县顺达物流运输有限公司。4.银行账户交易明细证明：2016年9月26日至9月30日，徐某3连续五天每天转款给罗垲峰人民币10000元。2017年9月27日，徐某3向被告人罗垲峰银行账户转账人民币50000元。5.被告人罗垲峰的供述证明：2016年2月初的一天，徐某3开车到其单位荣安大厦楼下路边，送其一个信封和一个红包，其收下了信封，没有收红包。其收下信封后叮嘱徐某3，让他过年后等其竞争性谈判的通知。其回到办公室后数了信封里的钱，一共人民币5000元。因为其单位先后中标了中铁十二局衢宁铁路浙江段三分部SN-03水泥包件和中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标SN-02水泥包件，尚未确定水泥包件的运输商，徐某3送其人民币5000元就是让其在两个项目的水泥运输业务上给予关照。2016年2、3月，其着手办理中铁十二局三分部、中铁三局中标水泥包件的销售、采购合同的签订手续以及对水泥运输商的询比价工作，后通过竞争性谈判的方式确定宁国市金荣车队和玉山县顺达物流公司为水泥运输商。2016年9月份，经其撮合，宁国市金荣车队将承接的中铁十二局三分部水泥运输业务转包给了徐某3所在的玉山县顺达物流运输有限公司。2016年9月26日至9月30日，徐某3为催其抓紧办理运费支付手续，每天向其银行账户转账人民币10000元。2017年1月下旬的一天，徐某3到其单位荣安大厦楼下，为感谢其帮助他顺利承接水泥运输业务，以及结清水泥运输费，送给其人民币20000元。2017年9月27日，徐某3转账给其人民币50000元，以感谢其帮助他顺利承接水泥运输业务。三、职务侵占事实2015年10月1日至2017年7月31日期间，被告人罗垲峰先后担任浙江铁投公司铁建业务部、业务一部部长助理，在负责该公司授权执行的中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标钢材、水泥临供项目过程中，利用职务便利，先后将浙江铁投公司的3批次共计207.144吨钢材变卖给徐某2，侵吞钢材变卖款总计人民币520000元。2016年6至7月，胡某按照被告人罗垲峰的要求向浙江铁投公司在万年青水泥公司户头交纳人民币30100元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1.证人徐某2的证言证明：2016年4、5月份，被告人罗垲峰向其变卖70吨左右的钢材，事后罗垲峰到其位于绍兴市的公司拿钱，其付给罗垲峰人民币160000元。2016年5、6月份，被告人罗垲峰向其变卖70吨左右的钢材，罗垲峰到其公司办公室拿钱，其付给罗垲峰人民币170000元。2016年8月左右，被告人罗垲峰向其变卖80吨左右的钢材，事后其在陶堰高速路口交给罗垲峰现金人民币190000元。2.证人胡某的证言证明：其按照罗垲峰要求垫付到浙江铁投公司在万年青水泥公司户头人民币30100元，垫付的款项后在变卖水泥款中扣除。3.钢材采购合同、增值税专用发票证明：被告人罗垲峰受浙江铁投公司的委托向浙江钜润物资有限公司采购207.144吨钢材的事实。3.结算单、增值税专用发票、销售货物或者提供应税劳务清单证明：被告人罗垲峰制作了虚假的结算单，开具了虚假的销售发票和清单。4.变卖水泥收支明细、收款收据证明：2016年6至7月份，胡某按照被告人罗垲峰的要求向浙江铁投公司在万年青水泥公司户头交纳人民币30100元的事实。5.被告人罗垲峰的供述证明：2016年4、5月至2016年8月，其将浙江铁投公司的3批次钢材共计207.144吨变卖给徐某2，从徐某2处获得现金人民币520000元。2016年6、7月，因浙江铁投公司在万年青水泥公司户头余额不足，导致水泥装车后无法出厂，其让胡某垫付了人民币30100元到万年青水泥公司户头。上述贪污、受贿、职务侵占所得赃款，被告人罗垲峰主要用于投资工程、玩手机游戏、家庭购车、购物以及其本人挥霍等。案发后，杭州市公安局江干区分局从被告罗垲峰处扣押iphoneX型手机1部，杭州市江干区监察委员会冻结被告人罗垲峰台州银行账户人民币102585.07元，被告人罗垲峰的家属向杭州市江干区监察委员会退出赃款人民币250000元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1.证人应杭燕的证言证明：其是被告人罗垲峰的妻子，被告人罗垲峰近两年为其买了名牌包、服装、手表等奢侈品，并支付了家庭购车的部分款项。2.证人周某1的证言证明：被告人罗垲峰与其认识后，赠送其名牌包、服饰、首饰等，并转账给其十余万元，以及支付住宿、就餐、房租等。3.证人黄某的证言证明：被告人罗垲峰做工程，其帮助借款一百余万元，罗垲峰归还了约二十万元。4.协助冻结金融资产通知书证明：杭州市江干区监察委员会将被告人罗垲峰台州银行杭州分行账户资金人民币102585.07元予以冻结。5.扣押通知书、扣押财产清单、现金缴款单证明：杭州市公安局江干区分局从被告人罗垲峰处扣押iphoneX手机1部，被告人罗垲峰家属主动向杭州市江干区监察委员会退出赃款人民币250000元。6.被告人罗垲峰的供述证明：其获得的赃款主要用于承接工程的垫资、玩手机游戏、包养情人、家庭开销及个人挥霍等。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1.发生情况报告表、法定代表人授权委托书证明：中国铁物华东集团授权浙江分公司副总经理周某2向公安机关报案的事实。2.证人周某2的证言证明：2018年1月2日上午，中铁十二局给其公司打电话，核实其公司发往该公司项目部的钢材数量，发现罗垲峰经手配送的钢材数量与该公司接收的钢材数量不符，其公司负责人马上找罗垲峰，罗垲峰承认了私下将钢材卖给遂昌个体老板的事实。3.证人戴某的证言证明：其是中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司党总支书记、总经理，2015年10月至今兼任浙江铁投公司总经理。被告人罗垲峰2015年到中国铁物华东集团浙江分公司业务部做业务员，具体负责衢宁铁路浙江段物资配供配送工作。2018年1月2日，其公司发现罗垲峰负责的衢宁铁路浙江段物资供应有不正常的地方，随即要求罗垲峰对相关问题进行解释，罗垲峰承认了私下变卖公司物资，其公司经请示上级领导后，向公安机关报案。4.中国铁路物资集团有限公司、中铁物总投资有限公司、中国铁路物资股份有限公司、中国铁路物资华东集团有限公司、中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司营业执照、公司章程证明：中国铁路物资集团有限公司系由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的国有独资公司，中铁物总投资有限公司系由中国铁路物资集团有限公司全资设立的国有独资公司，中国铁路物资股份有限公司系由中国铁路物资集团有限公司和中铁物总投资有限公司共同出资设立的国有控股公司，中国铁路物资华东集团有限公司系由中国铁路物资股份有限公司全资设立的国有独资公司。5.合作协议、公司章程、企业信用信息公示报告证明：浙江铁投物资股份有限公司系中国铁路物资华东集团有限公司先后与浙江发展实业有限公司、浙商中拓集团股份有限公司成立的股份有限公司，中国铁路物资华东集团有限公司占股50%。6.《关于罗垲峰同志任职的通知》、《劳动合同》、《解除劳动关系协议书》、社会保险历年参保证明、社保及公积金缴费情况一览表、在岗职工工资发放明细表证明：2015年1月15日，被告人罗垲峰与中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司签订劳动合同，合同期限至2018年1月15日，担任该公司铁路业务部业务员，2017年7月31日与该公司解除劳动合同，期间由该公司缴纳社保、公积金。2015年2月至2016年1月，其工资由中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司发放。7.《劳动合同书》、社会保险历年参保证明、社保及公积金缴费情况一览表、在岗职工工资发放明细表、情况说明、劳动合同到期终止的说明证明：2017年8月1日，被告人罗垲峰与浙江铁投公司签订劳动合同，合同期限至2018年1月14日，并约定“乙方因工作原因从中国铁路物资华东集团有限公司浙江分公司调入甲方，乙方在甲方工作年限从2015年1月15日起计算”。2016年2月至2017年11月，其工资由浙江铁投公司发放。8.《关于陈杰等同志任职的通知》、《关于叶锋等同志聘任的通知》证明：2015年10月1日，被告人罗垲峰被聘任为浙江铁投公司铁建业务部部长助理。2017年2月22日，被告人罗垲峰被聘任为浙江铁投公司业务一部部长助理。9.《关于罗垲峰负责工作内容的说明》、《关于罗垲峰在浙江铁投公司工作身份的说明》证明：中国铁物华东集团未委派过罗垲峰及其同级别的员工到浙江铁投公司任职，2015年10月1日至2017年7月31日期间，被告人罗垲峰在浙江铁投公司的工作属兼职。10.中国铁物华东集团会议纪要证明：中国铁物华东集团委派戴某到浙江铁投公司任总经理兼董事，文强任副总经理，朱某、吴某任董事，薛彩娥任监事会主席，许建云任财务部副部长，罗垲峰不在委派之列。11.中国铁物华东集团授权委托书、项目类业务评审表、情况说明证明：2015年12月15日，被告人罗垲峰受中国铁物华东集团授权，负责执行中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标一分部钢材配送项目（GC-01钢材包件）、中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标三分部水泥配送项目（SN-03水泥包件）的投标、合同签订、合同履行直至完成，并以中国铁物华东集团名义处理一切与之有关的事务。2016年1月25日、2017年8月18日，被告人罗垲峰受中国铁物华东集团委托负责中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标项目经理部水泥配送项目（QNSN-01、02、03水泥包件）的投标、合同签订、合同履行直至完成，并以中国铁物华东集团名义处理一切与之有关的事务。12.情况说明证明：2015年11月至2016年9月20日期间，被告人罗垲峰受浙江铁投公司的委托，负责执行中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标钢材、水泥临供项目。13.采购水泥数量核对情况、到货结算确认单证明：经九景衢铁路浙江有限公司、中铁十二局衢宁Ⅱ标项目部、中国铁物华东集团共同对采购水泥数量进行核对，项目部台账实收数量与确认结算单数量相差7703.84吨，项目部实际未结算数量6528.9吨，两者相差1174.94吨，该1174.94吨水泥已由陈某所在的温岭市巨东贸易有限公司与中铁十二局结算，中国铁物华东集团未结算到该笔钱款。14.《关于我司并未收到罗垲峰通过相关人员以我司名义供货的说明》证明：中国铁物华东集团经核实，未发现李某1、陈某、徐某3、彭某1等人以中国铁物华东集团名义向项目部供货的情况。14.情况说明证明：监察机关经多次查找，无法找到陈某、盛某、王某。15.到案经过证明：2018年1月2日12时07分许，杭州市公安局江干区分局四季青派出所接周某2报警，后在钱江新城融安中心8楼501室对罗垲峰进行传唤。16.户籍信息证明：被告人罗垲峰的身份情况。上述证据均系依法取得，证据之间能形成完整证据锁链，符合证据的合法性、客观性、关联性原则，本院均予以确认。被告人罗垲峰关于其为掩盖犯罪事实向李某1调拨钢材，向陈某、彭某1调拨水泥，并以中国铁物华东集团的名义销售给中铁十二局衢宁铁路浙江段Ⅱ标一分部、三分部、中铁三局衢宁铁路浙江段Ⅰ标，以及通过徐某3向中国铁物华东集团在万年青水泥公司户头交纳钱款的辩解，经查，被告人罗垲峰向李某1变卖人民币4480054.73元的钢材，实际收取人民币4120666.81元，向陈某转账人民币483000元，向徐某3转账人民币436000元，通过徐某3向彭某1支付人民币165072.8元，均有相关证据予以证实，但尚无证据证实李某1以中国铁物华东集团的名义配送过钢材，以及陈某、彭某1以中国铁物华东集团的名义配送过水泥，中铁十二局已与陈某所在的温岭市巨东贸易有限公司结算配供的水泥款，徐某3向中国铁物华东集团在万年青水泥公司户头交纳钱款也无相关证据予以证实，且中国铁物华东集团亦证实该公司未发现上述人员以公司名义向项目部供货的情况，故对上述辩解，本院不予采纳。被告人罗垲峰关于其通过胡某向中国铁物华东集团、浙江铁投公司在万年青水泥公司户头交纳钱款的辩解，经查，在案变卖水泥收支明细、收款收据、证人胡某的证言以及被告人罗垲峰的供述能相互印证，能够证实胡某按照罗垲峰的要求向中国铁物华东集团在万年青水泥公司户头交纳人民币17000元，向浙江铁投公司在万年青水泥公司户头交纳人民币30100元的事实，故对该辩解，本院予以采纳。本院认为，被告人罗垲峰身为国家工作人员，利用职务便利，将本单位的财物予以变卖，侵吞变卖款，数额特别巨大，其行为已构成贪污罪。被告人罗垲峰身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为已构成受贿罪。被告人罗垲峰身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗垲峰一人犯三罪，应三罪并罚。辩护人关于被告人罗垲峰收受的第一笔人民币5000元，没有利用职权帮助徐某3谋求利益，不应认定为受贿的意见，经查，被告人罗垲峰收受该笔钱款时，其负责中铁十二局、中铁三局水泥包件运输商的招标工作，徐某3请托其帮助中标，事后徐某3所在的玉山县顺达物流运输有限公司也顺利承接了水泥运输项目，且经被告人罗垲峰撮合，玉山县顺达物流运输有限公司还从宁国市金荣车队处转包了水泥运输项目，该笔钱款应认定为受贿，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人罗垲峰贪污罪构成自首的意见，经查，被告人罗垲峰在其单位已经发现其涉嫌犯罪的情况下，单位负责人要求其说明情况时被动承认变卖钢材给李某1的事实，不应视为自动投案，不构成贪污罪的自首，其在被留置期间，主动供述其变卖钢材给徐某2、变卖水泥给徐某3、彭某1、胡某的行为，与贪污罪系同种罪名，不应认定为自首，故对该辩护意见，本院不予采纳，但在量刑时，酌情予以从轻处罚。辩护人关于被告人罗垲峰受贿罪构成自首的意见，经查，被告人罗垲峰在留置期间主动供述其受贿犯罪事实时，监察机关已通过徐某3的交代掌握其受贿事实，不应认定为自首，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人罗垲峰职务侵占罪构成自首的意见，经查，被告人罗垲峰在留置期间虽主动供述其变卖浙江铁投公司的钢材给徐某2的事实，但因该罪行与司法机关掌握的贪污罪行在法律、事实上密切相关，故不应认定为自首。被告人罗垲峰在案发前使用贪污的部分赃款通过胡某交纳至中国铁物华东集团、浙江铁投公司在万年青水泥公司的户头，案发后监察机关追回了部分赃款，其家属亦主动退出部分赃款，同时鉴于其在归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，本院依法予以从轻处罚。根据被告人罗垲峰的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第二款、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第二百七十一条第一款、第九十三条第二款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款、第十一条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人罗垲峰犯贪污罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。三罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六十五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2030年7月2日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）；二、被告人罗垲峰台州银行账户中被冻结的人民币102585.07元，以及被告人罗垲峰家属向杭州市江干区监察委员会退出的赃款人民币250000元，发还被害单位中国铁路物资华东集团有限公司、浙江省铁投物资股份有限公司。其余贪污、职务侵占所得赃款继续追缴，发还中国铁路物资华东集团有限公司、浙江省铁投物资股份有限公司，受贿所得赃款继续追缴，予以没收，上缴国库。扣押于杭州市公安局江干区分局的iphoneX手机1部,系用于作案的本人财物，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫时松人民陪审员  郑 斌人民陪审员  钱华英二〇一八年十二月二十八日书 记 员  刘佩文