山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）晋0303刑初170号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人李佳庆，男，1981年10月1日出生，汉族，大专文化，住邯郸市，无业。因涉嫌非法经营罪于2018年7月9日被阳泉市公安局西城分局刑事拘留，同年8月15日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人曹晋平，山西众晨律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检刑刑诉[2018]167号起诉书指控被告人李佳庆犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员尚锦榜出庭支持公诉,被告人李佳庆及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 阳泉市矿区人民检察院起诉书指控： 2016年9月至2018年7月期间，被告人李佳庆在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，多次通过微信向郭某某（已起诉）购买102673元的各类卷烟，向李某3（已起诉）购买34635元的各类卷烟。后向李某某销售卷烟4607元、向杨某销售卷烟11580.67元、向随某某销售卷烟9324.55元，向李某1销售卷烟17205元，李佳庆委托其父亲李某2在河北邯郸市和平路夜市摆摊销售卷烟2万元。 对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本庭提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人李佳庆违反国家规定，未经许可经营专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。提请本院依法判处。 被告人李佳庆对公诉机关的指控无异议。其辩护人认为被告人李佳庆主观恶性小，认罪态度较好，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。 经审理查明： 2016年9月至2018年7月期间，被告人李佳庆在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，多次通过微信向郭某某（已判刑）购买102673元的各类卷烟，向李某3（已判刑）购买34635元的各类卷烟。后向李某某销售卷烟4607元、向杨某销售卷烟11580.67元、向随某某销售卷烟9324.55元，向李某1销售卷烟17205元，李佳庆委托其父亲李某2在河北邯郸市和平路夜市摆摊销售卷烟2万元。 综上，被告人李佳庆共计销售卷烟金额为62717.22元。 上述事实有下列证据证实： 一、书证 1、常住人口基本信息，证实：被告人李佳庆，男，1981年10月1日出生。 2、财付通交易记录，证实：被告人李佳庆与郭某某、李某3、随某某、李某1、李某某、杨某之间的交易记录。 3、微信截图，证实：被告人李佳庆在微信出售香烟的情况。 4、山西省烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证实：涉案烟草专卖品的价格。 5、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、随案移送清单，证实：对河北省邯郸市邯山区土产公司家属楼5-1-1号及邯郸市和平路四海名品店进行搜查及扣押物品的情况。 6、邯郸市烟草专卖局专卖监督管理科证明，证实：李佳庆未在邯郸市烟草专卖及所属区（县）局办理过烟草专卖许可证和烟草专卖品准运证。 7、抓获经过，证实：2018年7月9日犯罪嫌疑人李佳庆在河北省邯郸市邯郸东站被阳泉市公安分局西城分局民警抓获。 二、证人证言 1、证人黄某某的询问笔录，证实：我老公李佳庆的微信号是hd13363106008，昵称为四海，手机号13363106008。他平时卖刀子、佛珠、打火机、红酒、手表、茶叶、茶具，在邯山区和平路夜市上卖，还有一个叫“四海名品”店里卖。我和李佳庆没有《烟草专卖许可证》 2、证人李某2的询问笔录，证实：李佳庆以前干过通信线路，后面卖些烟补贴家用，他卖的那些烟都是从网上买的。我帮他卖过烟，在邯郸市和平路夜市上摆摊销售。我从2016年后半年开始卖的，在夜市上把整条烟拆开零卖，有时候也卖整条，顾客有时给我现金，有时就扫码付给李佳庆了，我卖这些烟所得的钱都给我儿子李佳庆了，从开始卖烟到现在卖了大约有2万元，具体多少我不记得了。李佳庆和我都没有《烟草专卖许可证》，烟的价格都是我照李佳庆定的价格卖的。 3、李某1的询问笔录，证实：我的微信号是qq283118752，昵称是“将心比心”。李佳庆的微信号是hd13363106008，昵称“四海”，手机号是13363106008。我和李佳庆是在2016年认识的，我在微信上向李佳庆买过香烟，大概从2016年开始的，买过多少条我不记得了，财付通交易记录是我和李佳庆交易香烟的记录，我向他微信上买了17205元的香烟。除了香烟我没有向李佳庆微信上买过其他东西。 4、李某某的询问笔录，证实：我通过微信买过李佳庆的烟。我的微信号是lishaoqi198925，昵称是“蜕变”。李佳庆的微信号是hd13363106008，昵称“四海”，手机号是13363106008。我从2017年4月开始向李佳庆买香烟，买了有20多条，买的最多的就是黄鹤楼，其他的不记得了。财付通交易记录是我和李佳庆交易香烟的记录，我向他微信上买了4607元的香烟。我们除了交易香烟，我没有向李佳庆微信上买过其他东西。我买的黄鹤楼李佳庆是150元一条卖给我的，烟草公司的市场零售价每盒17元，整条158元。 5、杨某的询问笔录，证实：我的微信号是wxid-qvqx65qedm3e22，昵称“精彩每一天”。李佳庆的微信号是hd13363106008，昵称“四海”，手机号是13363106008。我从2017年4月开始在微信上向李佳庆买烟，我就买玉溪烟。财付通交易记录是我和李佳庆交易香烟的记录，我向他微信上买了11580.67元的香烟。我们除了交易香烟，我没有向李佳庆微信上买过其他东西。我向李佳庆买的玉溪烟是150元一条。烟草公司市场零售价是每盒23元，整条210元。 6、随某某的询问笔录，证实：我的微信号是wxid-u3s7q42erliu21，昵称是“北海木鱼”。李佳庆的微信号是hd13363106008，昵称“四海”，手机号是13363106008。我从2017年3月开始向李佳庆买香烟，买了多少条我不记得了，我记得一种烟叫爱喜，其他的我不记得了。财付通交易记录是我和李佳庆交易香烟的记录，我向他微信上买了9324.55元的香烟。我们除了交易香烟，我没有向李佳庆微信上买过其他东西。 7、李某3的讯问笔录，证实：2016年9月的时候，我微信注册昵称为“刘特产经营”的微信号开始在朋友圈发布销售卷烟信息，2017年3月份我注册过微信昵称为“特产刘”的微信号。2017年6月注册过昵称为“越南liu”微信号。更换微信号的目的是为了逃避打击，有时候感觉不安全就更换，有需要购买卷烟的客户，我告知他们价格后，他们给我发地址，微信上支付购买卷烟的钱款，我就把客户地址填写在物流单上，然后去发货。客户给我打过来的钱，我使用微信红包提现到银行卡上。我卖给过微信昵称叫“四海”的人3万元左右的香烟，盈利有15000元左右。 8、郭某某的讯问笔录，证实：我通过搜索与卷烟有关的好友，添加对方好友的方式联系过多个销售卷烟的上家。我询问好价格后，将各类卷烟的图片、价格发到我的朋友圈中。我招揽客户的方式主要通过在卷烟的微信群中发广告，同时也通过微信摇一摇，搜索附近的人发布销售香烟的广告，如果有人加我为好友，我就与对方建立联系，随之进行交易。具体销售模式就是客户在微信中订购所需卷烟的种类和数量，我告知价格，客户用微信转账向我付款，我在扣除掉我赚取的差价后，将余款微信转账给我的上家，再把客户的收货地址和联系电话发给上家，由上家直接通过快递发货给客户，之后上家会将快递单拍照后发给我，我再转发给客户，客户根据快递单跟踪物流，直到收货完成交易。我一共用过三个微信号销售卷烟。最初我使用的微信号是bdsh9999销售卷烟，昵称为“丰田（凯美瑞）”，后来我把自己的微信昵称换成了“魅族科技”。我另外一个用于销售卷烟的微信号是：fthld9999，微信昵称是“汉兰达”。我是从2016年11月份开始用fthd9999这个微信号的，一直没有改过昵称。我还用微信号fl7070599192销售过卷烟，昵称是“啦啦啦”。我通过微信销售卷烟，主要大客户有河北邯郸微信昵称叫“四海”的客户，微信号是hd13363106008。 三、被告人供述与辩解 被告人李佳庆的讯问笔录，证实：我大概是从2016年9月份开始非法经营卷烟的，通过微信销售和在邯郸市和平路夜市摆摊销售。经朋友介绍我于2016年9月认识了微信昵称叫汉兰达的人，这个微信昵称叫汉兰达的人销售香烟方便快捷而且品种多，后来我有需要香烟的人，就微信联系汉兰达，通过微信给汉兰达转钱，他给我发烟，有时我给他发地址，他直接发给对方，我从中间赚取差价，他还使用过微信昵称是“啦啦啦”、“魅族科技”，微信号是f17070599192、bdsh9999、fthld999和我交易。我向微信昵称为疯子刘的人买过香烟，他还使用微信昵称是“刘特产经营”、“越南liu”、“特产刘”，微信号分别是DXQF8899、blk91375、abcABC6099、ABCabc5311和我交易。我购进的卷烟金额15万左右，具体数量我记不清了。我的微信号是hd13363106008，昵称为四海，用13363106008的手机号注册的。公安机关从深圳财付通公司调取的卷烟交易明细，是我和汉兰达、疯子刘的交易记录，我和他们二人在网上没有交易其他东西。我从网上购回的香烟每晚让我父亲在夜市上摆个烟摊销售，其他的有一些朋友要，我就通过微信转账销售给他们。我通过微信大部分销售给微信号是xie5295773feng、微信号是lishaoqi198925、微信号是abc1304251980071、微信号是songhui0626、微信号是wxid-qv9x65qebm3e22、微信号是wxid-venqid3u617v22、微信号是qq283118752这些人，其他的我不记得了。我销售的香烟品牌有520、万宝路、爱喜、箭牌、希尔顿、骆驼、红双喜、小熊猫、中华、玉溪、芙蓉王、猫头鹰、鸭绿江、长寿、阿里山，其他的记不清了。我没有《烟草专卖许可证》，我销售的卷烟以每条以5元至20元不等的价格获利，共获利3万元左右。 四、鉴定意见 山西省烟草产品质量监督检验站R-ZW14180705973号、R-ZW14180706057号鉴别检验报告，证实：（1）该批规格卷烟包装标识不符合《中华人民共和国境内卷烟包装标识的规定》（国烟科[2015]359号）；（2）该批规格卷烟不属于中华人民共和国境内准产卷烟品牌规格，且未注明“中国烟草总公司专卖”字样。部分卷烟为真品卷烟，部分卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。 上述证据经当庭举证、质证，被告人李佳庆无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人李佳庆违反国家规定，未经许可，经营专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李佳庆能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。对于辩护人提出的辩护意见本院酌情予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李佳庆犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起顺延一年。所处罚金于判决确定之日起一个月内交付本院执行。） 二、所扣押的被告人李佳庆的涉案非法卷烟，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈秉龙 人民陪审员  闫永梅 人民陪审员  董彦伟 二〇一八年十二月十七日 法官 助理  曹 霞 书 记 员  郭江燕