河北省望都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）冀0631刑初16号 公诉机关河北省望都县人民检察院。 被告人张兴华，男，1966年10月17日出生，汉族，出生地河北省秦皇岛市抚宁区，初中文化，农民，捕前住河北省秦皇岛市抚宁区。2005年4月25日因犯贷款诈骗罪被河北省抚宁县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金五万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月3日被刑事拘留，同年2月2日被执行逮捕，同年11月6日被监视居住，2017年5月5日被取保候审，2018年8月20日被监视居住。 辩护人刘士杰，河北金房律师事务所律师。 辩护人白福生，河北金房律师事务所律师。 河北省望都县人民检察院以望检公诉刑诉[2016]45号起诉书指控被告人张兴华犯诈骗罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于二0一六年十一月四日作出（2016）冀0631刑初78号刑事判决。被告人张兴华不服，提出上诉。河北省保定市中级人民法院于二0一六年十二月二十六日作出（2016）冀0631刑终696号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省望都县人民检察院指派检察员徐敬涛出庭支持公诉，被告人张兴华及其辩护人刘士杰、白福生到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省望都县人民检察院指控，被告人张兴华明知自己没有购买能力，于2014年9月25日，通过刘某1从王某处购买了价值214942元的生猪头。卸货后张兴华以各种理由推脱拒不付款，9月28日王某到秦皇岛向张兴华索要货款，张兴华以货款挪用为由拖延王某。期间，王某曾多次到秦皇岛找张兴华索要欠款，张兴华只给付了王某4000元。2015年1月26日，张兴华和王某签订了一份还款计划书，约定，张兴华分期还清欠款，但其并未履行，且离开秦皇岛，无法联系。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张兴华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张兴华辩称，其与王某是经济纠纷，不构成诈骗罪。 辩护人提出的辩护意见是：一、望都县公安局对本案没有管辖权，应当移送管辖；二、对公诉机关指控的被告人基本事实不足以认定被告人有罪，张兴华与王某发生业务关系时不存在诈骗罪构成要件，1.主观上张兴华不具有非法占有的目的；2.客观上张兴华不存在虚构事实，隐瞒真相的行为，故证据不足，张兴华不构成诈骗罪。 经审理查明，被告人张兴华明知自己没有购买能力，于2014年9月25日，通过刘某1从王某处购买了26536.14公斤生猪头，价值214942元，约定货到付款。但是，卸货后张兴华以各种理由推脱拒不付款。同年9月28日王某便到秦皇岛向张兴华索要货款，张兴华以货款挪用为由拖延。期间，王某曾多次到秦皇岛索要欠款，张兴华只给付了王某4000元，后又替王某赔偿他人6000元。2015年1月26日，二人签订了一份还款计划书，约定张兴华分期还清欠款，但其并未履行，且离开秦皇岛，无法联系。 认定上述事实的证据有： 1、被害人王某陈述，其被骗了26536.14公斤猪头，价值214942元。其通过刘某1联系的张兴华，他说要一集装箱猪头，谈的是装完车打货款，再发车。2014年9月25日，装货时其打电话让张兴华打货款，他说先装完货再打款，因为是第一次供货，其就同意了。装完货后，张兴华说没有网银，先发车，卸货前打款，其就让货车走了。9月26日早上7点多，其给司机打电话才知道货已经卸了，张兴华跟司机说打电话沟通好了。其给张兴华打电话，他说10点前肯定打款，12点时，他说厂里的会计让车撞了，下午安排别人打款。9月28日，其去厂子，张兴华说猪头煮了，货都发了马上给货款。10月16日再去时，张兴华妻子打了一张欠条。后来其和舅舅去找张兴华，他说小额贷款公司马上放款，其实是骗人的，他就打了一张欠条，说分期给货款，给一段时间找找钱。其前后去了十来次，张兴华不是不见，就是不给钱，后来只给了4000元。其去要账时撞了一个人，张兴华和伤者协商的。张兴华很少接电话，电话通了也说给货款，后来电话关机了。本行业的规矩是先打款后发货，张兴华当时根本没钱还要猪头，说准备货款是骗人的。其的办公地点在望都，都是电话联系，货在天津港口。 2、证人刘某1陈述，2014年，张兴华问其认不认识做丹麦皇冠猪头的供应商。其把王某的电话给了他，还说保定这边是先打款后发货。后来王某说张兴华把猪头卸了，没给钱，而且以各种理由搪塞。其给张兴华打电话，他说正在办贷款，等钱到位后，立马给王某打货款。 3、证人姚某证言，其是跑运输的。2014年9月底，其从天津一个港口装了一车猪头运往秦皇岛抚宁县的一个食品加工厂。到了加工厂，其问购买方有没有和销售方打电话，买猪头的说联系好了，就开始卸货。购买的人说随时到随时卸，工人们都等着干活呢。销售方给其打电话问有没有到，结果其把货都卸了，问其怎么没打电话就卸了货，其说白天卸不了货进不了工厂。 4、证人吴某证言，其从2013年11月开始在张兴华的加工厂看大门，工资没有按时给过，找他要，就给一个月的工资2000元，到现在还欠2万元。弄的厂子太大，欠本村人的钱都不少。厂里多的时候二十来个工人，张兴华的厂子开始经营还行，进猪头也是大挂车往厂里送，后来进货都没钱了，欠钱的债主过来要钱，厂子给别人占了。2015年5月其就不上班了，之前半年厂子就不行了。进猪头都是先把货款打过去，人家才发货。有一次，来了两大车都进厂子了，因为张兴华没给人家货款，最后没卸车直接把猪头拉到宏都食品厂了。 5、证人李某证言，其在张兴华的厂子干活，进猪头没钱了，张兴华向其借钱，把煮好的猪头卖了再还钱，借了还，还了再借，到现在张兴华还欠其的钱。张兴华在建新厂时就没钱，厂子也是借钱干起来的，听说借的是高利息的。厂子开始还行，后来没资金，进不了猪头慢慢就不行了，货的销路挺好，有钱厂子也不会不行。张兴华让其给王某送过4000元猪头款，王某在抚宁碰了车，其给被撞的人送了6000元。给人家现钱，人家才让拉猪头，有一次来了一车猪头，因为没付款，人家把猪头拉走了，2015年1月彻底没钱进货了。2014年11月开过一次工资，现在还欠一年的工资，张兴华人也找不到了。 6、证人刘某2证言，2014年正月初九，其去的张兴华的加工厂，负责出货、会计。2014年上半年厂子工人每天都有活，下半年没钱进猪头，工人们就歇着。厂里的资金一直很紧张，建厂时就没钱，正常生产后也没钱进货，从其和其老公李某手里借钱进货，加工好猪头后再还钱。 7、被告人张兴华供述，2014年六七月份，其通过姓刘的联系王某购买生猪头。电话里开始说的是装完货，其打款，货车再出发送货。王某装上货后让打款，其说钱不够，明后天钱到了再打过去，还说时间太晚了，没有网银能转账，货都装上了，先发过来吧。王某让其尽快打款，就发了车。货到厂子后司机不让卸货，其给王某打电话说货款晚两天，王某也没说什么。打完电话其跟司机说已经说好了先卸货，司机没说什么，应该是王某通知司机了，要不司机不会让卸货。第二天下午，王某到厂子让其尽快把钱打过去。之前谈购买猪头时，手里有几万流动资金，往外销售猪头每天都有给其打货款的，从王某处购买的猪头都销售出去了。其建厂欠了一百多万，钱就挪用还了建厂子欠的钱，其想着拖几天，把厂子启动起来，运转好了，把钱一起还了。其个人掌握流动资金，没有会计，其有一张农行卡和一张工商银行卡。其给王某打了欠条，欠条上写明了欠多少钱。厂子正常经营一个月加工一百多吨，资金周转不过来，也欠工人工资。王某在抚宁找其要账时车撞了人，其给解决的花了6000元，还让李某还过4000元。其债权人向其索债，把厂子大门堵了，没办法经营。王某总打电话要钱，其就换了电话，去赤峰做买卖。 8、张兴华于2015年1月26日出具的欠条载明，2014年9月25日，王某卖给张兴华猪头26.53614吨，价格每吨8100元，总计214942元未付款，并约定2015年2月10日付2.49万元，2015年4月20日付10万元，2015年6月10日付9万元。 9、河北省抚宁县人民法院2005年4月25日作出的（2005）抚刑初字第125号刑事判决书载明，被告人张兴华犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 10、释放证明书载明，张兴华于2010年2月9日刑满释放。 11、巴林左旗公安局治安管理大队出具的抓获经过载明，被告人张兴华在内蒙古赤峰市巴林左旗被民警抓获，2016年1月3日临时羁押至巴林左旗看守所。 12、秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁镇派出所出具的证明证实，2015年3月9日，张兴华报警称陈各庄村南食品厂，因经济纠纷打架了。 另有银行卡交易明细单、张兴华工厂账目和被告人户籍证明信等证据。 上述证据，均经庭审质证核实，本院予以确认。 本院认为，被告人张兴华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被害人在居住地与被告人张兴华通过电话联系业务，与物流公司联系运输事宜，被害人居住地为诈骗行为地，故其居住地侦查机关有侦查权，辩护人提出的望都县公安局对本案没有管辖权的辩护意见，本院不予采纳。本案证据能够证明被告人张兴华虚构自己有能力支付货款的事实，骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人张兴华及辩护人提出不构成诈骗罪的意见本院不予采纳。被告人张兴华在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人张兴华应当退赔被害人经济损失。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条的规定，判决如下： 一、被告人张兴华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、责令被告人张兴华退赔被害人王某人民币204942元。 上述退赔款和罚金于判决生效后十日内交付望都县人民法院。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  桑占全 审 判 员  张巧云 人民陪审员  陈锁梁 二〇一八年十二月二十九日 书 记 员  邹云静