河北省秦皇岛市抚宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0306刑初254号 公诉机关河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院。 被告人彭志辉，男，1984年11月21日出生于广西壮族自治区梧州市万秀区，汉族，小学文化，户籍地梧州市万秀区，住梧州市。2002年12月16日因犯盗窃罪被广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院判处拘役五个月，并处罚金500元。2017年10月13日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年11月2日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。 被告人韦祖坤，男，1981年11月4日出生于广西壮族自治区梧州市苍梧县，汉族，初中文化，中共党员，个体，户籍地广西壮族自治区梧州市苍梧县，住梧州市万秀区。2017年8月21日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年9月26日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。 被告人吴忠敏，男，1990年1月13日出生于广西壮族自治区贵港市覃塘区，壮族，高中文化，住贵港市港北区。2018年2月22日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年3月21日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。 辩护人庞丽杰，河北凤霞律师事务所律师。 被告人陆晓庆，男，1981年12月5日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，高中文化，住贵港市港北区。2018年2月27日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年3月21日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。 被告人李子健，男，1981年3月10日出生于广西壮族自治区梧州市藤县，汉族、大学专科文化，住梧州市万秀区。2017年8月21日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年9月26日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。 被告人黄星霖，曾用名黄远浩，男，1991年9月25日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，住广西壮族自治区梧州市万秀区。2017年8月26日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年9月26日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。 辩护人刘润江，河北朗途律师事务所律师。 河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院以抚检公诉刑诉［2018］230号起诉书指控被告人吴忠敏、陆晓庆、彭志辉、李子健、韦祖坤、黄星霖犯诈骗罪，于2018年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指派检察员黄占英出庭支持公诉，并提出了量刑建议。被告人彭志辉、陆晓庆、吴忠敏、李子健、韦祖坤、黄星霖，辩护人庞丽杰、刘润江均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指控：被告人吴忠敏在谢某2（另案处理）、杨日昌（另案处理）的指使下，安排被告人陆晓庆等人将从网络ＱＱ上骗取的钱财取出。陆晓庆又找到被告人彭志辉，彭志辉找到被告人李子健、黄星霖，李子健找到被告人韦祖坤，上述被告人申请多张银行卡，将骗取的钱财分别转入多张银行卡账户，并在多地小额取现，随后将取出的钱款扣除自己所得的好处费后，交于上家，最后吴忠敏将所得赃款交于谢某2、杨日昌。 1、2017年8月9日，秦皇岛市抚宁区明星地产公司的出纳单某被诱骗加入一个所谓的公司内部群，后群内“张总”以合同退款为由，让单某将48.8万元汇到田某账户，单某分两次将48.8万元汇入田某账户，田某账户内的20万元被汇入欧某账户，后被告人黄星霖和欧某在梧州市工商银行将该20万元取出，并由黄星霖将被骗资金交给被告人彭志辉。田某账户内余下的28.79万元被汇入宋某1账户，被告人李子健、韦祖坤将此28.79万元分别转移到梁某、赵某、李某2、陈某2等人的银行卡内，并由李子健、韦祖坤二人通过ＡＴＭ机取出，交给了彭志辉。李子健、韦祖坤共分得好处费8000余元。彭志辉将取出的赃款交给被告人陆晓庆，陆晓庆、杨日昌二人将被骗赃款带回贵港市与吴忠敏汇合。吴惠敏、陆晓庆、彭志辉、李子健、韦祖坤、黄星霖均分得部分赃款。 2、2017年8月1日，陕西尼高力科公司会计刘某1收到公司负责人“赵萍”名义发的邮件，要求财物人员加入ＱＱ群，后群内有人以赵萍名义要求对外汇款，该公司财务人员向刘建华账户汇款11.5万元，喻铁军账户汇款13.7万元。喻铁军账户的13.7万元被汇入被告人韦祖坤账户内，韦祖坤又将账户内的钱分别转至梁某、陈某3、宋某1、陈某2、刘某3、赵某账户内（每个账户2万元，韦祖坤账户内剩余1.7万元）。被告人李子健、韦祖坤二人将此13.7万元取出后交给彭志辉。彭志辉收到赃款后，将赃款交给陆晓庆，陆晓庆将被骗资金交予吴忠敏，并由吴忠敏交予上家。吴忠敏、陆晓庆、彭志辉、李子健、韦祖坤均分得部分赃款。 3、2017年8月2日，湖南临澧县先淘不锈钢公司财务人员梅某被诱骗加入一所谓的公司群，2017年8月3日群内有人冒充公司老板谢某1让梅某转15万元到“李厚冰”账户。后梅某从本公司熊淞清的账户内向李厚冰账户汇款15万元。该15万元由李厚冰账户转至韦祖坤账户，后由被告人韦祖坤账户分别转账至刘某3等七个账户内，并由韦祖坤、李子健二人将该15万元取出交给彭志辉。彭志辉收到赃款后将赃款交予陆晓庆、吴忠敏，吴忠敏将钱交给上家。吴忠敏、陆晓庆、彭志辉、李子健、韦祖坤均分得部分赃款。 4、2017年8月3日，湖南长沙雨人网络安全有限公司财务部经理杨某2被诱骗加入一个所谓的公司ＱＱ群，后群内有人冒充该公司负责人邓某，以修改合同退款为由要求杨某2退给李厚冰47万元，杨某2安排财务人员将47万元汇入李厚冰账户，后该款从李厚冰账户汇入梁某账户内，并由梁某账户转至其他银行卡。被骗资金由韦祖坤、欧某等人分别在自动取款机取现。韦祖坤将取得的现金交予李子健，李子健又将钱交给彭志辉。欧某将取得的10万元现金交给黄星霖，黄星霖将钱交给彭志辉。后彭志辉将赃款交给被告人陆晓庆、吴忠敏。吴忠敏、陆晓庆、彭志辉、李子健、韦祖坤、黄星霖均分得部分赃款。 5、2017年8月14日，山东潍坊高新区弘嘉孚财务人员李某1在ＱＱ群中被人诱骗，以合同退款为由，分两次向张德强账户汇款共计人民币60万元，后张德强账户内的12万元被转至甘某账户，另外的47.99万元被转到陈某3的账户内。陈某3账户内的20万元又被韦祖坤转到甘某账户。被骗赃款分别到账后，由被告人吴忠敏指使陆晓庆联系彭志辉将被骗资金取出。彭志辉又指使李子健取款，李子健随后联系韦祖坤取出27.99万元被骗赃款，后该笔赃款被交予彭志辉，彭志辉又指使黄星霖将剩余的32万元取出。 针对上述指控事实，公诉机关向本院提交了各被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，视听资料及相关书证，认为被告人吴忠敏、陆晓庆、彭志辉、李子健、韦祖坤、黄星霖的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。 被告人吴忠敏对起诉书指控的第二起至第五起事实没有异议。辩称起诉书指控的第一起是陆晓庆与杨日昌取的钱，其并不知情，但是该起事实其得到钱了。诈骗过程其没有参与，认为自己的行为不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 被告人吴忠敏的辩护人庞丽杰主要提出，被告人吴忠敏实施的行为是帮助他人取诈骗既遂的钱款，取款后扣除自己所得的41000元后，余款全部交于上家，主观上没有非法占有的目的；诈骗款直接打入的账户均与吴忠敏无关，非吴忠敏提供；案卷中没有证据证明吴忠敏与实施诈骗的人事前有通谋，也没有证据证明吴忠敏直接实施了诈骗过程，故吴忠敏的行为不符合诈骗罪的构成要件，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对被告人吴忠敏定罪，并以吴忠敏的实际所得款项41000元对吴忠敏量刑。被告人吴忠敏系主动投案，属自首。考虑吴忠敏自首、系初犯，建议对吴忠敏判处缓刑。 被告人陆晓庆对起诉书指控的第一起至第四起没有异议。辩称起诉书指控的第五起其没有参与，是吴忠敏让其给彭志辉打电话问钱是否取出来后才知道有这笔钱的。 被告人彭志辉辩称其共帮吴忠敏、陆晓庆取了四次钱，并不是五次，起诉书指控的第三起、第四起是一起取的，一共取了62万元。起诉书指控的第五起到其手的只有27.99万元，另外的32万元转到黄星霖卡上后其他钱没有得到。 被告人李子健供认被指控的事实。辩称其没有办理过银行卡，是韦祖坤让他朋友办理的，韦祖坤没空时其跟着韦祖坤的朋友去办理过。 被告人韦祖坤辩称起诉书指控的第一起至第三起并不是其与李子健共同操作，而是李子健一人操作的，其只参与了取钱；起诉书指控的第四起是其与李子健共同操作的，第五起是李子健教其一起操作的。 被告人黄星霖供认被指控的基本事实。辩称彭志辉没有和其说是诈骗的钱，只说是贪官的钱；最后一起指控其所取的32万元钱已经交给了彭志辉的朋友。 被告人黄星霖的辩护人刘润江主要提出，本案中没有证据证明被告人黄星霖谋划并直接参与了诈骗，其并不知晓所取的钱款为诈骗所得；黄星霖所取的钱款已全部交于彭志辉等人，不存在隐匿赃款的行为。综上，黄星霖的行为不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。考虑被告人黄星霖系初犯、偶犯，社会危害性较小，建议法院对其从宽处罚。 经审理查明，被告人吴忠敏受谢某2（另案处理）、杨日昌（另案处理）的指使，安排被告人陆晓庆等人将他人用网络技术手段骗取的钱财取出。陆晓庆便找到被告人彭志辉，彭志辉找到被告人李子健、黄星霖，李子健找到被告人韦祖坤。为顺利将钱财取出，上述被告人申请了多张银行卡，款项到位后将骗取的钱财分别转入多张银行卡账户，并在多地小额取现，随后将取出的钱款扣除自己所得的好处费后，交予上家，最后吴忠敏将所得赃款交予谢某2、杨日昌。 1、2017年8月1日，陕西尼高力科公司会计刘某1收到公司负责人“赵萍”名义发的邮件，要求财物人员加入ＱＱ群，后群内有人以“赵萍”名义要求对外汇款，该公司财务人员便向刘建华账户汇款11.5万元、向喻铁军账户汇款13.7万元。喻铁军账户的13.7万元被汇入到被告人韦祖坤账户内，韦祖坤又将账户内款项分别转至由其掌控的梁某、陈某3、宋某1、陈某2、刘某3、赵某账户内（每个账户2万元，韦祖坤账户内剩余1.7万元）。被告人李子健、韦祖坤二人将此13.7万元取出后交给了彭志辉。彭志辉将赃款交给陆晓庆，陆晓庆将赃款交予吴忠敏，再由吴忠敏交予上家。吴忠敏、陆晓庆、彭志辉、李子健、韦祖坤均分得部分赃款。 2、2017年8月2日，湖南临澧县先淘不锈钢公司财务人员梅某被诱骗加入一所谓的公司群。2017年8月3日群内有人冒充公司老板谢某1让梅某转15万元到李厚冰账户。后梅某用本公司熊淞清的账户向李厚冰账户汇款15万元。该15万元由李厚冰账户转至韦祖坤账户，后由韦祖坤账户分别转账至由韦祖坤掌控的刘某3等七个账户内，并由韦祖坤、李子健二人将该15万元取出交给彭志辉。彭志辉收到赃款后将赃款交给陆晓庆、吴忠敏，吴忠敏将钱交给上家。吴忠敏、陆晓庆、彭志辉、李子健、韦祖坤均分得部分赃款。 3、2017年8月3日，湖南长沙雨人网络安全有限公司财务部经理杨某2被诱骗加入一个所谓的公司ＱＱ群，后群内有人冒充该公司负责人邓某，以修改合同需退款为由要求杨某2退给李厚冰47万元，杨某2安排财务人员将47万元汇入到李厚冰账户，后该款从李厚冰账户汇入到由韦祖坤掌控的梁某账户内，并由梁某账户转至其他银行卡。被骗资金由韦祖坤、欧某等人分别在自动取款机取现。韦祖坤将取得的37万元现金交予李子健，李子健又将现金交给彭志辉。欧某将取得的10万元现金交给黄星霖，黄星霖将钱交给彭志辉。后彭志辉将赃款交给被告人陆晓庆、吴忠敏。吴忠敏、陆晓庆、彭志辉、李子健、韦祖坤、黄星霖均分得部分赃款。 4、2017年8月9日，秦皇岛市抚宁区明星地产公司的出纳单某被诱骗加入一个所谓的公司内部群，后群内“张学知”以合同退款为由，让单某将48.8万元汇到田某账户，单某分两次将48.8万元汇入田某账户，田某账户内的20万元被汇入欧某账户，后被告人黄星霖和欧某在梧州市工商银行将该20万元取出，并由黄星霖将被骗资金交给被告人彭志辉。田某账户内余下的28.79万元被汇入由韦祖坤掌控的宋某1账户，被告人李子健、韦祖坤将此28.79万元分别转移到由二人掌控的梁某、赵某、李某2、陈某2等人的银行卡内，并由李子健、韦祖坤二人通过ＡＴＭ机取出，交给了彭志辉。李子健、韦祖坤共分得好处费8000余元。彭志辉将取出的赃款交给被告人陆晓庆，陆晓庆与杨日昌二人将被骗赃款带回贵港市。吴忠敏、陆晓庆、彭志辉、李子健、韦祖坤、黄星霖均分得部分赃款。 5、2017年8月14日，山东潍坊高新区弘嘉孚财务人员李某1在ＱＱ群中被人诱骗，以合同退款为由，分两次向张德强账户汇款共计人民币60万元，后张德强账户内的12万元被转至由被告人黄星霖提供的甘某账户，另外的47.99万元被转到陈某3的账户内。陈某3账户内的20万元又被韦祖坤转到甘某账户内。被骗赃款分别到账后，由被告人吴忠敏指使彭志辉将被骗资金取出。彭志辉又指使李子键、黄星霖取款，李子健随后联系韦祖坤取出27.99万元被骗赃款并将该笔赃款被交予彭志辉，黄星霖将剩余的32万元取出。 2018年2月22日17时，被告人吴忠敏到贵港市投案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： (一)书证部分 1、秦皇岛市公安局抚宁分局刑事侦查大队案件来源、受案登记表、立案决定书，西安市公安局莲湖分局桃园路派出所受案登记表、立案决定书，湖南省临澧县公安局太平派出所接报案登记表、立案决定书，潍坊市公安局高新技术产业开发区分局受案登记表、立案决定书等证实了案件来源情况。 2、刘某1手机聊天记录截图及汇款记录、付款回单、公安机关说明证实了陕西尼高力科智能科技有限公司被诈骗共计25.2万元的过程。其中刘某1给喻铁军的中国工商银行62×××51的账户汇款13.7万元，给刘建华的中国建设银行62×××97账号汇款11.5万元，该11.5万元管辖地由陕西省西安市莲湖分局管辖。 3、洪某提供的ＱＱ邮箱聊天记录及梅某提供的银行回单证实湖南临澧县先淘不锈钢有限公司被诈骗15万元的过程。15万元诈骗款项汇给了李厚冰的62×××71的中国农业银行账户。 4、单某手机ＱＱ聊天记录截图、银行对账单证实了秦皇岛市抚宁区明星地产被诈骗48.8万元的过程。 5、杨某2提供的ＱＱ聊天记录、网上银行电子受理凭证等证实湖南长沙雨人网络安全技术有限公司被诈骗47万元的过程。47万元诈骗款项分十笔汇给了李厚冰的62×××71的中国农业银行账户。 6、中国农业银行交易记录证实山东潍坊高新区弘嘉孚公司被诈骗60万元的过程。60万元骗款项分两次汇入了张德强6230＊＊＊0374的银行账户。当日张德强账户内的12万元被转至甘某账户，47.99万元分两次转到陈某3的6217＊＊＊3754银行账户内。陈某3账户内的20万元又被韦祖坤转到甘某账户。 7、秦皇岛市公安局抚宁分局刑事侦查大队调取的银行交易记录明细、视听资料、办案说明等证实了各被害公司被骗款项的流向。 陕西尼高力科智能科技有限公司的被骗款项流向如下：喻钱军的中国工商银行62×××51的账户13.7万元转到韦祖坤的623668＊＊＊5200账户后又分别转给梁某、陈某3、宋某1、陈某2、刘某3、赵某的账户各20000元。 湖南临澧县先淘不锈钢有限公司被骗15万元流向如下：李厚冰的62×××71的账户收到款项后转给了韦祖坤的62×××59账户，后又分别转给韦祖坤、刘某3、宋某1、陈某3、赵某、陈某2、陈某1的账户各20000元。 湖南长沙雨人网络安全技术有限公司被骗47万元流向如下：李厚冰的62×××71账户收到款项后转给梁某的623668＊＊＊7410账户469949元，后又分别转给宋某1、韦祖坤、欧某各10万元，转给韦祖坤的另一张卡6.9万元又分别转给了梁某、赵某、梁某20000元，转给赵某的另一张卡9000元。另外的10万元被韦祖坤支出。 秦皇岛市明星地产的被骗款项流向如下：单某用621237＊＊＊0355账号转给田某622848＊＊＊1678账号48.8万元，田某卡内钱款又分别转给欧某62220＊＊＊6219账号、宋某1621700＊＊＊2394账号人民币19.95万元、28.79万元，其中欧某的账户被支取20万元，宋某1的账户钱款又分别转给梁某、陈某3、陈某1、陈某2、赵某、刘某3、李某2的建设银行账号各20000元，给韦祖坤的623668＊＊＊5200账号转款14万元。韦祖坤账户内的钱款又分别转给梁某的桂林银行账户、赵某的桂林银行账户、梁某的中国银行账户、赵某的中国银行账户、韦祖坤的中国银行账户、韦祖坤的桂林银行账户分别转款20000元。韦祖坤将梁某、陈某3、陈某1、陈某2、赵某、刘某3的建设银行账户内的钱款取出，并从ＡＴＭ机取款27900元，剩余款项均被李子健取出。 山东潍坊高新区弘嘉孚被骗60万元流向如下：张德强的623052＊＊＊0374账户收到款项后分别转给陈某3、甘某47.99万元、12万元。陈某3的账户又转给甘某20万元。陈某3所剩下的27.99万元转给韦祖坤控制的宋某2、陈某2、赵某、陈某1、刘某3、梁某各2万元，转给宋某11.99万元，剩余的13.9899万元转给了韦祖坤名下的银行卡，以上27.99万元被韦祖坤取出。甘某银行卡内的32万元被甘某取出后交给黄星霖。 8、秦皇岛市公安局抚宁分局刑事侦查大队情况说明证实：关于本案中涉及的刘建华、喻铁军、李厚冰、张德强的银行卡的来源问题分别由陕西省西安市公安局莲湖分局、湖南省长沙市高新分局、山东省潍坊市公安局高新技术产业开发区分局负责侦查，但至今未有结果。 9、秦皇岛市公安局抚宁分局刑事侦查大队扣押、提取、发还笔录及扣押物品照片证实：2017年10月19日从彭志辉的苹果手机中提取了通讯录中“氏”即陆小庆手机号139***9990、“钟”即吴忠敏手机号185***0806，并用微信搜出忠哥头像，指出此头像即为“忠哥”。 2017年8月21日从李子健手扣押一部黑色苹果手机、一部金色手机、李某2开户的卡号为62×××51建行卡一张。2017年8月21日从韦祖坤手扣押一部三星手机、一部ｏｐｐｏ手机、14张涉案银行卡。银行卡户名卡号如下：梁某中国银行62×××74、韦祖坤中国银行62×××59、赵某中国银行62×××02、韦祖坤建行623668＊＊＊5200、赵某建行623668＊＊＊2409、陈某1建行623669＊＊＊5138、梁某建行623668＊＊＊7410、陈某2建行623668＊＊＊2417、刘某3建行623668＊＊＊2425、宋某1建行621700＊＊＊2394、陈某3建行621700＊＊＊3754、梁某桂林银行62×××30、韦祖坤桂林银行62×××03、赵某桂林银行62×××16。 2017年8月27日从黄星霖处扣押其本人的卡号为62×××69中国邮政储蓄银行卡一张。 2017年10月8日从广西梧州市苍梧县京南镇大案村韦祖坤家中扣押两台电脑主机，其中一台机身有红色纹路；一台光标上标有“华圣”字样。 2017年9月19日从李子健的苹果手机中提取了其与彭志辉的聊天记录，记录显示：卡号为62×××73农业银行卡照片一张。从酷派手机中提取了其与金美美（韦祖坤）的聊天记录，内容为“电信网络诈骗的手段层出不穷……近日秦皇岛市一建筑公司出纳就进入骗局，48.8万元不到一个小时的时间里被快速提走”。其与“肥龟”聊天记录显示：“住，叫啊士申小心地”。 10、到案经过、户籍证明等证实除被告人吴忠敏于2018年2月22日17时主动到贵港市投案自首外，其他被告人均系被抓获归案。被告人彭志辉因犯盗窃罪于2002年12月16日被广西壮族自治区梧州币万秀区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五百元。其他五被告人无前科劣迹。 11、公安机关说明证实杨日昌、陈中宁已被上网追逃。 （二）证人证言及被害人陈述部分 1、证人洪某（湖南临澧县先淘不锈钢卫浴有限公司工作人员）的证言：2017年8月2日8点我收到老板“谢某1”的邮件，要我把公司最新通讯录整理好发给他，我整理好后发给了他。到9点20分收到老板（冒充的）邮件让通知财务主管梅某加入公司ＱＱ高管群，ＱＱ号为29×××11，下午4点我当面告诉了梅某。第二天下午梅某告诉我他被踢出群了，我当时没在意。8月7日老板说公司被骗了15万元。 2、证人张某1（明星地产公司财务部人员）的证言：2017年8月9日9时27分我接到个自称是张学知（我公司领导）158××××4840的手机短信，让我加入公司高层内部ＱＱ群64×××91。加进去后发现单某和张学知在聊天，这个张学知让单某给一个田总打48.8万元，因为公司只能公对公账户打款，所以单某将我卡内的48.8万元转到他的卡上后又转给的那个田总。下午那个张学知还让单某汇款时我才知道被骗了。 3、证人王某（明星地产公司综合办人员）的证言：2017年8月8日13:39有个自称是张学知的人往我工作的邮箱里发了一个邮件，让我马上整理一份我公司在职人员联系方式，还给我发了格式，包括序号、姓名、部门、职位、手机、ＱＱ等，下边署名是张学知。我在下午2点多时给这个邮箱回复了一个ＥＸＣＥＬ表格。同时王宏慧提供了其在邮箱回复的ＥＸＣＥＬ表格。 4、证人杨某1（山东潍坊高新区弘嘉浮国际物流有限公司工作人员）的证言：2017年8月11日10时30分，公司负责人“吕伟”给我发了一个邮件，让我整理一份2017年公司人员最新通讯录，并标注好职位和联系电话给他发过去，我一看是吕伟，我就给他发过去了。8月14日10时35分，他又给我发了一个邮件，让我通知财务李某1加入公司内部ＱＱ群52×××43，我就通知李某1了。后来吕伟出差回来才知道公司被骗60万。同时附银行转账清单一份。 5、证人邓某（长沙雨人网络安全技术股份有限公司总经理）的证言：我不认识李厚冰这个人。2017年8月15日11时公司财物杨某2到我办公室问我2017年8月3日公司分十次支付出去47万元的事情，我才知道被骗了。 6、证人刘某2（湖南长沙雨人网络安全有限公司工作人员）的证言：2017年8月2日10时许，我收到公司无线事业部“张率”发的一份电子邮件，要求我发一份公司员工花名册及电话、职务，用于职务调动。我没有核实真假就按对方的要求给发过去了。次日10时42分又收到他的邮件，让我通知财务部的杨某2加入公司管理群ＱＱ85×××44，称有工作安排，我就通知了杨某2。到2017年8月15日我们才知道公司被骗了47万元。 7、证人杨某2（湖南长沙雨人网络安全有限公司财务部经理）的证言：2017年8月3日，我接到“刘某2”发过来的短信，要我加入公司ＱＱ群85×××44，称有工作安排。在群里“邓某”总经理说他个人账户收到一笔李厚冰李总打给的47万合同款，并把截图发给了我，后来因为对方说合同需要修改，邓总让我把预付款退给李总，我按照要求分十次从公司账户打给李厚冰总计47万元，并在群里向邓总汇报。8月15日11时25分，我找到邓总让他把47万元转到公司账户时才得知受骗。李厚冰的银行卡号是62×××71。 8、证人刘某3（韦祖坤的妻子）的证言：我自己在河东的建设银行办了一张卡，但一直没用过。后来韦祖坤说他转货款用卡就给他了。他没和我说过办理贷款的事。我俩租住的地方就两台电脑，一台店铺用的，一个笔记本，他常用店铺的，现在都搬老家去了。 9、证人陈某1（韦祖坤的姨夫）的证言：2017年6、7月份韦祖坤说他做生意需要一张建行卡，带我到河东的建设银行办了一张，密码是他设置的，办完后他就把卡拿走了。他没有说过给我办信用卡。 10、证人赵某（韦祖坤表妹夫）的证言：2017年韦祖坤说他做生意用银行卡，带我到梧州市张建行卡，密码是他告诉我设置的，办完卡就给他了，我没有花钱。过了一个月左右，他说有些客户不是同一个银行转账要手续费，让我再多办两张，我自己办了一张中国银行和一张桂林银行的，密码和建设银行那张卡一样，卡也交给他了。他没有和我说办理贷款的事。 11、证人陈某2（韦祖坤表妹）的证言：我表哥韦祖坤让我帮他办理一张建设银行卡，办完就给他了。他没和我说过给我办信用卡的事。 12、证人陈某3的证言：2017年3、4月份时韦祖坤给我打电话让我到他租房处，他介绍一个矮矮胖胖的、戴眼镜的人说是他朋友叫“李健”，我和“李健”去移动公司用我的身份证办了一个手机卡，“李健”花的钱。然后我俩又到建设银行以我的名字办理了一张卡，卡号绑定的手机号就是这张移动手机卡号，密码也是“李健”让我设置的。手机卡、银行卡、密码都给“李健”了。我没用这张银行卡存、取过钱，也没在电脑、手机上操作过交易。我没有对韦祖坤说过想办理信用卡，他说拿这张卡刷流水，以后好办理信用卡。韦祖坤没有与我说过他想办理贷款的事。同时陈某3辨认出李子健是与其一起去银行办理银行卡和办理手机卡的“李健”。 13、证人梁某（韦祖坤同村邻居）的证言：我有一张建设银行卡是2017年3、4月份在梧州市里办理的，绑定了我的手机号。卡和手机号韦祖坤说是货款周转用就全借走了。过有两个月左右，他说他家盖房子用10万块钱，需要取10万块钱，我就帮取了，没有给我好处。我没说过想办信用卡的事，他也没说过办理贷款的事。 14、证人宋某1（韦祖坤同村村民）的证言：2017年4、5月份韦祖坤给我打电话让我帮他办理一张建设银行卡，没说干什么用。然后我俩一起用我的身份证办了一张移动卡、一张建设银行卡，用这张移动卡办理了短信提醒，密码也是他设定的，办完都给他了。他给我300元辛苦费。大约两个月左右，他让我帮他用这张卡取了10万元钱，取完钱我就给他了。 15、证人宋某2（韦祖坤同村村民）的证言：2017年2月份韦祖坤给我打电话让我帮他办理一张建设银行卡，说是做流水用，他的一个矮矮的、胖胖的朋友和我一起到移动公司用我的身份证办理了一张手机卡，他朋友花的钱，然后我俩又去用我的身份证办理了一张建设银行卡，卡号为62×××52，绑定的这个手机号，密码也是胖子设置的，办好后两张卡都被胖子拿走了。我没有用这张卡存取过钱，胖子也没给我好处。韦祖坤没和我说过办信用卡或贷款的事。同时宋某2辨认出李子健就是与其一起办理手机卡和银行卡的人。 16、证人李某2（李子健堂弟）的证言：平时李子健发朋友圈说办信用卡，我想办信用卡，就把我的一张建设银行卡给李子健刷流水，密码也告诉他了。没多久他就告诉我说卡丢了，我考虑没多少钱没挂失。我的信用卡也没办。 17、证人苏某（李子健的妈妈）的证言：李子健没有工作，不知道他平时干什么，我不认识韦祖坤。他没有和我说过想办理贷款的事。 18、证人张某2（重庆市江北区人事部经理）的证言：金紫薇ＫＴＶ人事部没有叫“陈菲”或者什么“菲”的女人。2017年7、8月份通过四个中介机构招聘过服务员，但没有招过田某这个人。中介机构没有营业执照和正规手续，不知道他们的老板是谁，我们不给中介机构任何费用，也不收取任何招工费、培训费、服务费和服装费，不要求他们办理银行卡，开工资直接给现金。ＫＴＶ中没有叫“胖子”、脸上有伤疤的人。 19、证人欧某（黄星霖同学）的证言：2017年7、8月份我和黄星霖一起去银行取过两次钱，这两次都是在短信来之前黄星霖给我打电话，说有钱打到我的卡上叫我去取。第一次黄星霖给我打电话让我给他取十万块钱。第二次黄星霖给我打电话问我有工行卡吗，他说帮我刷流水，后来我的工行卡上先后进来20万元，我在两家银行分别取了10万元。两次的钱取完后都给了黄星霖。我记得他和我说过给我刷流水帮我办一个可以刷几十万额度的ＰＯＳ机，他给我要卡号，说有钱往我的卡号上打，让我帮他取出来，他没说这是什么钱，也没说干什么用，我没有让他帮我办贷款，我也没得到任何好处。 20、证人田某的证言：我是四川外国语大学新校区财务管理系大二学生。我有四张银行卡是2017年7月份我在重庆市江北区应聘服务员时给我培训的两个男子让办的，说不办卡歌厅不录用，后来其中一男子让人事部的人陪我到农行办的一张银行卡，让我办卡的男子又陪我办了另外三张银行卡，四张卡全部办理网上银行业务，并办理了Ｕ盾。四张卡和Ｕ盾都被该男子拿走了，密码是按照招聘人提供的密码设置的。我干了两三天就不干了。人事部女的20多岁，身高1.6-1.65米左右，好像叫陈菲或什么菲，重庆口音；给我培训的两个男子都是十八九岁，不知道叫什么，一个较胖，脸上有一小块疤，是他让我办的卡，另一个比较瘦。都是重庆口音。 21、证人甘某的证言：黄星霖曾用名黄远浩，我们是发小，我手机里存的是“浩”或“浩大”。2017年8月14日9时许黄星霖和我说他有一笔工程款要打到我银行卡上，他的卡不在梧州，来不及了，我就答应他了。当天下午4点我手机上接到银行短信有20万到账，到账后我俩就到梧州市长洲区楼下的农业银行取款，他在外边等我。我在排队取款时他打电话告诉我还有12万到账，让我一起取出来。我取出32万后把钱放在他给我的一个黑色单肩包里面，他骑摩托车带我回到我的店里后把钱给他了，他给了我4800元。这天中午1点左右，黄星霖和我说过几天他要离开梧州了，让我找“老谢”去拿个文件，并把“老谢”的手机号给我了。过后我给老谢打电话，“老谢”让我找他的朋友，在梧州市万秀区旺盛广场他朋友给了我一个透明塑料袋，里面有两套“三件套”。“三件套”指的是一张银行卡、一张手机卡、一个Ｕ盾，还有一张纸，纸上写着对应的密码。一套是工商银行的，一套是中国银行的。 22、证人谢某2的证言：因涉嫌诈骗在福建省福清市看守所羁押。吴忠敏是广西贵港人，30岁左右，谢嘉华30左右岁，是广西宾阳人。2017年8月10号之前谢嘉华给我打电话说有诈骗来的黑钱让我给洗一下，然后我电话联系吴忠敏，和他说有诈骗来的黑钱，让吴忠敏给我提供银行卡号。谢嘉华把诈骗来的钱往我提供的卡号里打，我让吴忠敏取完钱给我，我把钱再给谢嘉华。我共让吴忠敏给我取过三次钱，一次13万多一点，一次48万左右，还有一次是52、53万左右，加起来110多万元。其中两笔是在不同地方骗来的，在同一天打到我给谢嘉华提供的账号上。我给吴忠敏诈骗总数15%的好处费，我得诈骗总数5%的好处费。我总计从谢那里得到好处费8万多。通过谢某2辨认，辨认出了其提到的吴忠敏和谢嘉华。 23、被害人单某的陈述：我是秦皇岛市抚宁区明星建筑公司的出纳。2017年8月9日9时28分我接到158××××4840手机号的短信，自称是“张学知”（我公司领导）发来的短信，让我加公司高层内部ＱＱ群64×××91。加进去之后，看到群里有我公司大老板黄俊久、总经理张学知、副总经理杨子权三人在群里聊天，后张学知说他现在不方便打电话，让我联系深圳的田总，确认合同保证金是否打过来了，我打这个电话联系后这个自称是田总的人说让张总把合同发到他邮箱，10分钟左右他就把款打过来。我就把这消息在群里说了，后张学知在群里发了一张转账截图，显示田某付款成功，金额是48.8万元。张还说田总把钱汇到他私人账户了，晚点把钱转到公司账户上，还让我联系田总说合同已经发过去了随时可签订。结果我给田总打电话他说合同第三条有出入要重新调整，要我把款先打回去。“张学知”在群里就跟我说先从公司账户上把钱给人家转回去，晚点他补款给公司，我们公司的会计张某1也在群里说先以我个人名义转给田某，然后我就用网银分两笔给田某这个账号转了48.8万元，第一次转了30万，第二次转了18.8万元。下午这个张总又在群里让我再给这个田总打款48万元，说争取把合同拿下，我去办公室问张总才发现被骗了。 24、被害人刘某1（陕西尼高力科智能有限公司会计）的陈述：2017年8月1日有人以公司负责人“赵萍”的名义发邮件，要求财务人员添加公司财务ＱＱ群，群号为573990164，我加入后发现群里有人以“赵萍”的名义要求查询公司账户余额并对外汇款。上午10时左右，发来一账户信息要求汇入刘建华621700＊＊＊0297账号11.5万元；14时再次要求汇入喻铁军622202＊＊＊6451账户13.7万元。后来有一位丰东新城的李警官打电话我们才知道被骗的。 25、被害人梅某（湖南临澧县先淘不锈钢卫浴有限公司财务主管）的陈述：我公司法人是谢某1。2017年8月2日下午4时许公司行政部经理洪某叫我加入一个ＱＱ群，账号是29×××11，说是老板发邮件给他让加入群的，我就加入了。加入群后显示有谢某1等人。第二天上午10点半左右，群中老板给我发信息要我转给一个账户15万元并给了我一个号码132××××2782，显示是湛江的号，要我与对方联系，说他在开会，转账下单后补。8月3日11时37分我通过网银用熊凇清的账号给对方户名为李厚冰的62×××71的农业银行（中国农业银行孝感吉安支行）卡上转了15万元。下午3点左右发现我被踢出群了，我也没在意。8月7日上午，洪某找到老板说这事时才知道被骗了。 26、被害人李某1（山东潍坊高新区弘嘉孚国际物流有限公司财务负责人）的陈述：2017年8月14日15时许，办公室杨某1通知我说公司法人“吕伟”让我加入公司ＱＱ群，群号为52×××43，我就加入了。吕伟说和董事长在开会，让我和一个电话号为134××××0572的张总联系，后张总让我联系吕伟给他发一份合同，我告诉了“吕伟”。一会儿“吕伟”问我公司账上剩余的钱，并和我说张总已经把48万元转到他个人银行卡上了，还发过来一张截图，显示张德强转给他48万元，让我给张总打电话联系签合同的事，张总说合同有问题要把48万退回去，经请示“吕伟”让我马上给转回去，手续他回来补，我就打给张德强的623052＊＊＊0374卡上打了48万元。16时30分左右，吕伟在微信里又让给对方打了12万元。2017年8月17日吕伟出差回公司说没有此事才知道被骗了。 27、证人蔡某（长沙雨人安全有限公司总经理助理）的陈述：2017年8月3日12时许，我接到财务经理杨某2的电话，说一笔47万元的款着急，对方催着支付，要我和邓某总经理确认一下这笔款项。我给邓某总经理打电话，当时他在开会，他说晚点再说。直到8月15日11时许，邓总把我叫到办公室，说公司被骗47万元，分十笔一共往李厚冰的账户转的，前九次是5万元，后一次是2万元。听说对方冒充邓总骗去的，所以我就报警了。 （三）被告人供述部分 1、被告人吴忠敏的供述：我的上线是两个人，一个是广西桂林的谢某2，一个是广西贵港市覃塘区西山村的杨日昌（高老）。我的下线是陆晓庆，他找的广西梧州阿辉，后来我和阿辉也有联系。阿辉称我为“忠哥”或“阿忠”。2017年7、8月左右我帮谢某2、杨日昌联系取钱，具体时间忘了，我取钱是为了赚钱。谢某2在南宁给我打电话说过钱是诈骗来的。一开始谢某2找我问我是否有路子洗宾阳钱（就是诈骗来的钱），我就想到陆晓庆认识阿辉，我就让陆晓庆联系阿辉，阿辉说可以做，然后我们就达成了口头协议。杨日昌平时我们在一起聊天过程中知道我们取诈骗钱成功了，他认识一个宾阳仔，然后杨日昌这条线也过来了，杨日昌也让我帮着取钱。陆晓庆和阿辉说过钱是诈骗的钱。我做的第一单是谢某2给我打电话，说有钱进来了，要把这笔钱洗白了，我就打电话给陆晓庆，然后陆晓庆联系的阿辉，阿辉就发了账号过来，我就转发给谢某2，然后谢某2那边就把钱打了进去。陆晓庆和韦家敏去梧州取钱，韦家敏不知道取钱的事情，就是和陆晓庆玩去了。后来我和陆晓庆把大约10万元钱拿到贵港给了谢某2，我得到好处费大概3000左右。第二单也是谢某2的，60万元左右，这一次是阿辉把钱送到贵港给我和陆晓庆了，我得好处费15000左右；第三单是杨日昌的48.8万元，陆晓庆和杨日昌两个去梧州取的钱，我没有去，他们晚上回来我才知道的，但杨日昌分给我和陆晓庆每人15000元。陆晓庆走后，杨日昌又多分给我几千块钱，总共是23000元左右。第四单是帮助谢某2取的60万，当时我和陆晓庆在一起，阿辉打电话说给他取钱的人都联系不上了，钱被黑掉了，又过了几天我就彻底联系不上阿辉了，这次没得到好处费。谢某2给我的钱我和陆晓庆平分，每人各得3%左右，杨日昌给我4%、5%左右，陆晓庆分的少点15000元左右。我提供给谢某2的多张银行卡号都是阿辉发过来的，卡号不记得了。我手中没有田某的农业银行卡。通过吴忠敏辨认，辨认出了韦家敏（阿敏）、陆晓庆、彭志辉（阿辉）、杨日昌和谢某2。 2、被告人陆晓庆的供述：我和吴忠敏是一起做信用卡中介的，2017年3、4月左右通过搞贷款认识了阿辉。2017年8月我一共帮吴忠敏取了四次钱，包括被黑那次。吴忠敏告诉我所取的钱是见不得光的，我也和阿辉说这钱是见不得光的。取钱前阿辉给我发过一次银行卡号，然后我再提供给吴忠敏,后来我嫌太麻烦就让阿辉直接把卡号发给吴忠敏，他俩有微信。每次取钱都是吴忠敏直接联系阿辉准备好，说有钱打过来需要取，最晚的是提前3个小时，最早的是前一天晚上，完阿辉把卡号报给吴忠敏，再由吴忠敏把卡号报给上家，具体打到谁的卡上我不知道。每次钱都打到不同的银行卡上，银行卡不能重复使用。吴忠敏说好处钱和我平分，我有一次得了2000元，一次得6000元，还有一次不记得了，一共给我10000元左右的好处费。第一次是吴忠敏叫我去梧州拿点钱回来，我和韦家敏去梧州找的阿辉，韦家敏不知道干什么去。我拿到大概10万元钱后就赶回贵港把钱给吴忠敏了。第二次是阿辉把钱送到贵港高速口，我和吴忠敏一起接的钱，但我不记得是多少钱了。第三次是我和高老去梧州拿的钱，是48万元左右，这次吴忠敏睡过头了，他没去。第四次是一天下午，我和吴忠敏在一起，吴忠敏接了个电话，回来他告诉我刚刚有一笔60万元钱被黑了。后来吴忠敏叫我给阿辉打电话问怎么回事。阿辉说不是他黑的，他正在找帮他取钱的那个人。这一次我没有得到钱，从这以后吴忠敏就不找我取钱了。我知道吴忠敏把钱交给一个叫“高老”的人，还有一个叫谢某2的人也是吴忠敏的上家，我见过。他俩我都能认出。我不认识陈中宁。我和吴忠敏一共得到所取钱数的百分之三，每人得到取钱数额的1.5%。我给阿辉的好处是5%。我去梧州拿钱一次是在梧州的一个大桥上，一次是在梧州国龙旅店，阿辉自己送到贵港一次。我得到的钱都还信用卡了。通过辨认，陆晓庆辩认出谢某2、杨日昌，其中杨日昌就是“高老”，彭志辉就是“阿辉”。 3、被告人彭志辉的供述：我是做中介的，以前做贷款时通过陈中宁认识了贵港的陆晓庆、阿敏、钟哥。2017年8月份陆晓庆找我取钱，说给我取钱数4%的好处费，我就找的李子健和黄星霖，跟他们说有人找我取钱，我给李子健3.5%的提成，我拿0.5%，我给黄星霖3%，我拿1%。我跟他俩说这钱来路不正，问他们做不做，他们说做，然后就开始帮取钱了。每次取钱陆晓庆或者钟哥会直接打电话跟我要银行卡号，然后我通知李子健和黄星霖，李子健给我卡号，我再把卡号给陆晓庆、阿敏。李子健、黄星霖他们取完交给我，我交给阿敏、阿晓。我帮他们共取过四次钱，合计两百多万元。取完钱当天或是他们来梧州取现金或是我给送到贵港去。帮他们取钱我一共得到15000元左右的提成。第一次15万是李子健取完钱在三龙大道那边给的我，陆晓庆和他的一个朋友开车到梧州找我拿的现金。第二次是李子健和黄星霖俩人取的，李子健、黄星霖在国龙酒店车库把钱给了我，我开车把现金60万左右送到贵港唐人街底下车库交给了陆晓庆、阿敏和“忠哥（吴敏忠）。这一次黄星霖取了10万元。第三次48.8万、第四次59万也是他们两个取的，至于他们两个找谁取得我不知道。第三次中的27万因当时李子健不在梧州，是阿坤取的钱，钱放到薛泳坤车上后我叫薛永坤给我了。陆晓庆和另外一个“忠哥”到梧州找我拿的钱。另外的20万元是黄星霖取的。最后一次黄星霖取的32万没有给我，韦祖坤给我27万，我就把这27万给了陆晓庆他们，是陆晓庆和阿敏到梧州拿的钱。我是通过阿敏、阿晓认识的陈中宁。我手机里有陆晓庆和忠哥的电话号码，存的分别是“庆”、“钟”。通过彭志辉辨认，辨认出了陆晓庆（阿晓）、陈中宁、吴忠敏（忠哥）。同时在彭志辉的手机中提取的“庆”以及陆晓庆的手机号为139***990、“钟”即吴忠敏的手机号为185***806，并提取了忠哥的像片。 4、被告人李子健的供述：我与彭志辉是朋友关系，一年前通过彭志辉认识了梧州的陈中宁。我的微信昵称为“小甜甜”，陈中宁昵称为“肥龟”，我微信中的“金美美”就是韦祖坤。2017年4月份我就给陈中宁取了十几万元。开始取钱是陈中宁通知我，后来陈中宁和我说彭志辉负责和我联系。2017年8月份我帮彭志辉取了4、5次钱，都是彭志辉提前打电话告诉我有流水钱要打过来，钱取出来以后都交给彭志辉了。除最后一次取钱是韦祖坤自己取的外，其他的都是我俩一起取的。取钱的银行卡都是韦祖坤给我的，银行卡有的是韦祖坤的，有的是韦祖坤朋友的，卡现在都在韦祖坤那里，至于这些银行卡怎么来的我不清楚。2017年8月1日陈中宁给我打电话说有钱打过来，后一个叫喻铁军的将13.7万元汇入韦祖坤的建行卡里，我不认识这个人，是韦祖坤将这笔钱汇入下一级银行卡的。8月3日一个叫李厚冰的账户打到韦祖坤和梁某账户上钱，我和韦祖坤一起取了大概三四十万，梁某取款十万、宋某1取款十万。这个李厚冰我也不认识。这天我和韦祖坤一共取款61.9万元，钱交给彭志辉了。8月9日陈中宁通知我取钱，我和韦祖坤一共取款27.79万元，我用4-8张卡在桂林银行下三云自助银行、下三云桂林银行附近的建设银行、京梧的中国银行、国龙大酒店附近的建设银行和工商银行银行取了十几万，剩下的十几万元是韦祖坤取的，我和韦祖坤一起在梧州市国龙酒店地下停车场把钱交给彭志辉了。在8月13日晚上，我接到陈中宁和彭志辉的电话，彭志辉说明天有钱打过来，让我去准备，我让韦祖坤留意短信。8月14日因为我去南京了，中午韦祖坤跟我说钱打到陈某3卡上了，打了多少钱我不知道，韦祖坤取出钱后就直接送到河滨公园公交站那了，这次取钱我没有得到好处。这几次取完钱我和韦祖坤都分得取款数额3%的好处费，钱都是在我们交给对方钱时直接给我，我和韦祖坤一共得了8000多元，钱我俩平分。这几次取钱都是陈中宁将钱打到我们手中其中一张卡上，我和韦祖坤一起在网上把钱分到各个卡上，一般一张卡2万，因为银行每张卡每天最多在ＡＴＭ机上取款2万，然后我和韦祖坤再到ＡＴＭ机上取款。我夏天穿的半袖只有两件，一件是白色，上印有“ＫＮＦ”，另一件印有“ＳＴＬＹ”之类的字母，取款当天我是骑我自己的黑色摩托车（桂Ｄ×××××）去的。不是每次取钱我都给彭志辉发银行卡号，彭志辉只知道韦祖坤的银行卡号，但他不应该知道韦祖坤朋友的卡号，得在取钱之前发给彭志辉。陈中宁说：“住！叫啊士申小心地”意思是叫韦祖坤小心点。陈中宁为什么给我发那张手机截图（已提取）我不清楚，我意识到帮陈中宁取的钱可能来路不好，因为我之前在电视或是广播上听到有地方被诈骗48.8万元，所以我又把这截图给韦祖坤发过去了。民警给我出示的ｌ4张银行卡我只认识刘某3，她是韦祖坤的媳妇，其余的都是韦祖坤的朋友，这些卡除了我弟弟李某2的之外都在韦祖坤手里放着。 通过李子健辨认，辨认出了陈中宁、彭志辉。同时对李子健的苹果手机与彭志辉的聊天记录进行了提取。 5、被告人韦祖坤的供述：警察从我身上扣押的14张银行卡都是李子健在2017年5、6月份让本人办理的，其中我自己的、我媳妇刘洁清的、还有陈某1、陈某2、赵某的银行卡都是我让去办理的，但李子健也跟着去了，密码都是李子健让设的，除梁某的银行卡的密码是234589外，其余的均为090909。办完后李子健让我拿的这些卡，有时这些卡李子健也拿着。我在2017年8月1日、3日、9日、14日共帮李子健的上家取了四次钱，取十万给我三千块的提成。8月1日汇入我银行卡里的13.7万元的喻铁军我不认识。是李子健在电脑上或手机操作把这笔13.7万元分到各个卡上去的，每张卡基本都是2万元，然后就由我们两个人把这钱取出来。我把我取出来的钱都交给李子健，李子健交给他上家彭志辉。8月3日向我、梁某等人卡上打钱的李厚冰我不认识，这次取钱是我和李子健一起取的，多少记不清了。8月9日我用陈某1、陈某2、赵某、刘某3、梁某、宋某1和我的卡共取了大概十几万元，我得到8000多元钱。这些钱是谁打过来的我不知道，谁打给谁电脑上有记录，都是李子健告诉我的。这次取的钱在梧州国龙地下停车场交给彭志辉了。8月14日下午李子健打电话说有钱到账，然后我就到我的电脑旁边，电话问李子健如何操作，按照他说的在电脑上操作，把钱先分到各个卡上，其中一笔20万元转到他说的老板那里，转好以后我就去ＡＴＭ机取钱，这次我一个人取了27.99万元，取完钱之后就按照李子健说的去了河滨公园公交站那里，给了一个开着ＳＵＶ车的人，车上就一个人，给完钱我就走了。这次的好处费是后来李子健给我的，一共1800元，其中还包括两个门的钱，一个门300-400块钱。我不认识陈中宁这个人。每次有钱到账要么是李子健告诉我，要么是手机有信息，钱到账后一般都是李子健负责用手机或电脑往各个卡里打钱，取钱时有时会我俩一起，有时是他给我卡让我去取。每次取钱时李子健都让我又急又快的，所以我每次都觉得不对劲，每次都问李有危险没，李都说没有。取完钱我都交给李子健，他交给他的上家，我只认识彭志辉，别人我不认识。我用金美美这个微信号和李子健、李子健的上家聊天不超过五次。李子健和我说过秦皇岛一家建筑公司被骗48.8万元的事，他跟我提过让我把和他的聊天记录都删除了。 韦祖坤通过辨认，辨认出彭志辉是其与李子健在梧州市国龙地下停车场将取的现金交给三个人中的一个人。 6、被告人黄星霖的供述：我初中时叫黄远浩，我和欧某是同学，我通过网吧网管认识一个姓彭叫阿辉的人，他让我给他提供银行卡、身份证复印件，说有贪官的钱，我就把欧某的银行卡号和身份证复印件、手机号等用微信给了阿辉。我一共帮阿辉取过三次钱，都是他说刷流水钱我才去的。第一次时间不记得了，我和欧某一起用欧某的卡取了10万。第二次是2017年8月9日，阿辉打电话和我说给欧某银行卡上打了20万元，让我带欧去取款，然后我就和欧某骑着我的蓝色摩托车去银行取款了，欧某在一个银行取了10万元，我们又去了另一个银行取了10万，然后我自己将这20万元钱给了阿辉，给钱时欧某不在场。8月14日，我与欧某同村的甘某又帮阿辉取了32万元钱，也是我自己把钱给阿辉了，在哪里交给的阿辉记不清了。黄星霖通过辨认，认出彭志辉就是其两次取款并把52万元交给他的“阿辉”。 本院认为，被告人吴忠敏、陆晓庆、彭志辉、李子健、韦祖坤、黄星霖明知是他人犯罪所得，或多次为他人提供本人或非本人的资金支付结算账户，或帮助他人转账、取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。关于公诉机关对六被告人犯诈骗罪的指控，经查，从公诉机关提供的现有证据上看，首次接收诈骗所得款项的账户为喻铁军、李厚冰、田某、张德强等人，但上述四人的账户是否为六被告人所提供，公诉机关并未提供相关证据。赃款转入到喻铁军、李厚冰、田某、张德强等人的账户后他人的诈骗行为已实施完毕，六被告人在这之后所实施的帮助他人将犯罪所得散存于多个银行账户、转账、取现等行为均系在诈骗既遂之后。故公诉机关对六被告人犯诈骗罪的指控，本院不予支持。关于被告人吴忠敏、黄星霖及其二被告人的辩护人提出的二被告人的行为不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对二被告人予以处罚的辩解及辩护观点，本院均予以采纳。关于被告人吴忠敏提出的其未参与秦皇岛市抚宁区明星地产取钱及被告人陆晓庆未参与山东潍坊高新区弘嘉孚取钱一事的辩解，本院均予以采纳。被告人吴忠敏在案发后能主动到公安机关投案，如实供述自己及同案犯的犯罪事实，属自首，对其可从轻处罚。各被告人的违法所得，均应予以追缴。根据本案的事实及情节，对被告人吴忠敏依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信诈骗案件适用法律若干问题的意见》第三部分（五）项的规定予以处罚；对被告人陆晓庆、彭志辉、李子健、韦祖坤、黄星霖依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信诈骗案件适用法律若干问题的意见》第三部分（五）项的规定予以处罚。综上，判决如下： 一、被告人彭志辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年十月十三日起至二〇二四年十月十二日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 二、被告人韦祖坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年八月二十一日起至二〇二三年十月二十日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 三、被告人吴忠敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年二月二十二日起至二〇二四年二月二十一日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 四、被告人陆晓庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年二月二十七日起至二〇二四年一月二十六日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 五、被告人李子健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年八月二十一日起至二〇二三年四月二十日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 六、被告人黄星霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年八月二十六日起至二〇二一年二月二十五日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 七、各被告人的违法所得予以没收。其中彭志辉15000元、吴忠敏41000元、陆晓庆10000元、李子健4000元、韦祖坤4000元。 八、随案移送作案工具银行卡等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  林双全 审 判 员  张 俊 人民陪审员  岳香红 二〇一八年十二月十三日 书 记 员  钟佳琳