浙江省金华市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙07刑终766号 原公诉机关义乌市人民检察院。 上诉人（原审被告人）周中大，男，1977年9月13日出生于浙江省义乌市，汉族，小学文化，住义乌市。因招摇撞骗于2005年8月25日被义乌市公安局行政拘留十二日。因本案于2017年5月17日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人陈从荣，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控被告人周中大犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年7月9日作出（2017）浙0782刑初2782号刑事判决。被告人周中大不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市人民检察院指派检察员张同出庭履行职务。被告人周中大及其辩护人陈从荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定：2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利、楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的方式向不特定的社会人员共吸收金额达1.687亿元，用于交纳义乌兴中BC土地区块保证金，以获取这块土地的投标权，具体事实如下： 1、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向沈勤明吸收资金200万元人民币。 2、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向龚某1能吸收资金300万元人民币。 3、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向赵奇伟吸收资金260万元人民币。 4、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向赵某3吸收资金165万元人民币。 5、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向赵某1吸收资金1129万元人民币。 6、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己末出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向张某2吸收资金100万元人民币。 7、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向某洪某吸收资金100万元人民币。 8、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向杨怀巾吸收资金500万元人民币。 9、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向某2群吸收资金360万元人民币。 10、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向叶某忠吸收资金1000万元人民币。 11、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己末出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向杨某吸收资金200万元人民币。 12、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向杨中潮吸收资金200万元人民币。 13、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向朱某1吸收资金430万元人民币。 14、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向虞某吸收资金400万元人民币。 15、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向朱某2伟吸收资金100万元人民币。 16、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向楼剑峰吸收资金300万元人民币。 17、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向朱必成吸收资金1200万元人民币。 18、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向罗某吸收资金695万元人民币。 19、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向王某吸收资金800万元人民币。 20、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向龚某2吸收资金500万元人民币。 21、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向赵某2吸收资金931万元人民币。 22、2011年2月初，被告人周中大为获得义乌市兴中BC土地区块投标，在自己未出资的情况下，以承诺高额返利和楼面价（中标价除以总建筑面积）销售房子的条件，向张某1吸收资金7000万元人民币。 原审依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周中大犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人周中大退赔违法所得返还各被害人。 被告人周中大上诉提出：原判量刑过重，请求二审予以从轻处罚。 辩护人陈从荣提出：一审认定被告人周中大非法吸收公众存款事实不清，证据不足,请求二审改判被告人无罪。 检察员出庭意见：一审认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，建议二审驳回上诉，维持原判。 经审理查明，原判认定被告人周中大非法吸收公众存款的事实有受害人张某1、赵某2、罗某、赵奇伟、赵某3、龚某1能、赵某1、叶某忠、方某、朱某1、王某、龚某3、张某2等人陈述及本票复印件、银行交易明细，证人骆某、楼某、金某、何某等人的证言，义乌国土局国有建设用地使用权出让公告，国有建设用地使用权拍卖出让须知，国有建设用地使用权出让合同，国土资源局地籍管理资料，浙江省义乌市中盛房地产开发有限公司法人营业执照、登记情况及变更登记情况、公司章程，浙江省行政事业单位资金往来结算票据，浙江省政府非税收入统一票据，拍卖相关材料，公证书，商品房预售证，义乌市国土局关于中盛房地产开发有限公司土地登记有关问题的请示，承诺书，兴中B/C地块抵交出让金房屋的清单，相关本票及汇款记录，框架协议书，结算协议书，补充协议，商品房买卖总协议，差额补足承诺函，确认函，义乌市国土资源局函，银行流水，行政处罚决定书，抓获经过，被告人周中大的供述及常住人口基本信息等证据予以证实。上述证据客观真实、形式合法、与本案具有关联性，本院予以确认。 二审另查明，被告人周中大向赵奇伟、赵某3、赵某1等20人非法吸收的资金已折抵购房款，向某2群、叶某忠非法吸收的资金已通过现金支付返还。多名受害人对被告人周中大的行为表示谅解。上述事实的证据有浙江省商品房买卖合同、转账记录、谅解书、请愿书等证据证实。 本院认为，被告人周中大非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原判定罪及适用法律正确，审判程序合法。被告人周中大非法吸收的资金已现金返还或折抵购房款，归案后如实供述自己的罪行并在二审审理时自愿认罪，根据其犯罪情节、社会危害性及其悔罪表现，可对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人提出被告人周中大无罪的辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。被告人周中大请求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳，检察员关于本案定性的出庭意见，本院予以采纳。被告人周中大的犯罪所得均已现金返还或折抵购房款，不需再追缴，原判判处现金追缴不当，量刑不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下： 一、维持义乌市人民法院（2017）浙0782刑初2782号刑事判决第一项定罪部分。 二、撤销义乌市人民法院（2017）浙0782刑初2782号刑事判决第一项量刑部分及第二项。 三、被告人周中大犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）。 本判决为终审判决。 审 判 长  于 江 审 判 员  卢 亮 审 判 员  李 晔 二〇一八年十二月二十四日 代书记员  钱争红