四川省泸州市纳溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0503刑初116号 公诉机关泸州市纳溪区人民检察院。 被告人赵佑学，男，1964年2月1日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，经泸州市纳溪区人民检察院批准，于2017年9月22日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人张华，四川程信律师事务所律师。 辩护人李江，四川程信律师事务所律师。 被告人孟庆山，男，1969年3月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省仙桃市，住湖北省荆州市。因犯诈骗罪，于2016年2月5日被湖北省江陵县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，经泸州市纳溪区人民检察院批准，于2017年9月22日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人梁平，四川远智律师事务所律师。 被告人胡飞，男，1985年3月17日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月18日被抓获后临时羁押于湖北省仙桃市看守所，于2017年8月23日出所被移交给泸州市公安局纳溪区分局，于同日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，经泸州市纳溪区人民检察院批准，于2017年9月22日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 被告人李燕婷，女，1987年8月6日出生于湖北省枣阳市，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月18日被抓获后临时羁押于湖北省仙桃市看守所，于2017年8月23日出所被移交给泸州市公安局纳溪区分局，于同日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，经泸州市纳溪区人民检察院批准，于2017年9月22日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人王远，湖北胜和律师事务所律师。 被告人赵映进，男，1956年9月10日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，住湖北省仙桃市。因犯诈骗罪，于2004年9月27日被湖北省钟祥市人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金50000元，2010年5月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，经泸州市纳溪区人民检察院批准，于2017年9月22日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 被告人熊纪中，男，1968年11月3日出生于湖北省仙桃市，汉族，文盲，务农，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，经泸州市纳溪区人民检察院批准，于2017年9月22日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 被告人谢群，女，1976年12月20日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，经泸州市纳溪区人民检察院批准，于2017年9月22日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人杨秀明，重庆光界律师事务所律师。 被告人尹文华，男，1980年2月5日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，经泸州市纳溪区人民检察院批准，于2017年9月22日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 泸州市纳溪区人民检察院以泸纳检公诉刑诉〔2018〕109号起诉书指控被告人赵佑学、孟庆山、胡飞、李燕婷、赵映进、熊纪中、谢群、尹文华犯诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，召开了庭前会议，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泸州市纳溪区人民检察院以本案需要补充侦查为由，于2018年9月13日向本院申请延期审理,本院同意后，于2018年10月12日向本院提请恢复审理。泸州市纳溪区人民检察院指派检察员邓左、检察官助理代沁馨出庭支持公诉，被告人赵佑学及其辩护人张华、李江、被告人孟庆山及其辩护人梁平、被告人胡飞、被告人李燕婷及其辩护人王远、被告人赵映进、被告人熊纪中、被告人谢群及其辩护人杨秀明、被告人尹文华到庭参加诉讼。现已审理终结。 泸州市纳溪区人民检察院指控： 1.2017年5月10日，被告人孟庆山、赵佑学伙同他人，冒充公安人员，电话联系四川省泸州市纳溪区居民蒋某，谎称其涉及犯罪，将冻结其银行账户，并指示蒋某向房某的成都农商银行卡存款78000元，向刘某1的中国农业银行卡存款20000元。上述两张卡在收取相应存款后，房某的成都农商银行卡于当日在湖北省荆州市中信银行取款19870元，在湖北省荆州市铭钻珠宝店刷卡购买金饰消费56573元，在湖北省荆州市便民中路超市刷卡消费1500元；刘某1的中国农业银行卡在湖北省荆门市京山县建设银行ATM机取款19800元；同日孟庆山的中国农业银行卡分两次共计存入17800元。 2.2017年6月18日，被告人孟庆山、赵佑学伙同他人，冒充公安人员，电话联系四川省广元市苍溪县居民杨某，谎称其涉及犯罪，将冻结其银行账户，并指示杨某向廖某的成都农商银行卡存入30000元，向黄某的中国农业银行卡存入60000元。上述两张卡在收取相应存款后，被告人胡飞根据孟庆山安排，从廖某的成都农商银行卡中取款29910元，从黄某的中国农业银行卡中取款45000元，并收取他人帮助孟庆山取款的14900元，在扣除其分赃的九千余元后，被告人胡飞与被告人李燕婷向孟庆山中国工商银行卡内存款共计80700元。同日，孟庆山的中国工商银行卡向赵某3账户转款5000元，次日向赵某3账户转款共计11000元，向赵某4账户转款20000元，向孟某2账户转款20000元。 3.2017年6月21日，被告人孟庆山、赵佑学伙同他人，冒充公安人员，电话联系四川省广元市苍溪县居民刘某2，谎称其涉及犯罪，将冻结其银行账户，并指示刘某2向李某2的中国邮政储蓄银行卡转款30000元，该卡在收取相应转款后，30000元即被取出，被告人胡飞根据他人安排获取李某2的中国邮政储蓄银行卡及26900元，并将26900元存入被告人孟庆山的中国工商银行卡中。当日，孟庆山的中国工商银行卡向赵某3账户转款8000元，向孟某2账户转款10000元。 4.2017年7月12日，被告人孟庆山、赵佑学伙同他人，冒充公安人员，电话联系四川省广元市苍溪县居民陈某1，谎称其涉及犯罪，并指示陈某1向符某的成都农商银行卡内存款50000元，该卡在存入相应款项后，被告人胡飞根据安排，从符某的成都农商银行卡及孙某的成都农商银行卡中取款，并与被告人李燕婷将以上款项存入孟庆山的中国农业银行卡内，共计62700元。次日，孟庆山的中国农业银行卡向赵某3账户内转款16000元。 5.2017年7月10日，他人冒充公安人员，以被害人兰某涉嫌贩卖毒品为由指示其将25000元存入胡飞持有的何某成都农商银行卡，同日被告人胡飞持该卡将诈骗资金取出。 6.2017年7月12日，他人冒充公安，以被害人李某3涉嫌贩卖毒品为由指示其将50100元存入胡飞持有的孙某成都农商银行卡中，同日被告人胡飞持该卡将诈骗资金取出。 7.2017年7月中旬，被告人孟庆山、赵佑学共谋利用电信诈骗的方式获取财物，由孟庆山租赁湖北省荆州市金龙路富丽苑小区四号楼二单元502号房屋作为犯罪场地，购买拨打诈骗电话的手机及充值卡作为作案工具，由赵佑学购买公民信息，提供作案资料。2017年8月9日孟庆山召集被告人熊纪中、赵映进、谢群、尹文华等人与赵佑学一起至其租赁的房屋通过拨打电话，冒充公安的方式诈取他人财物。2017年8月17日上午7时许，侦查人员在湖北省荆州市金龙路富丽苑小区四号楼二单元502室内将被告人孟庆山、赵佑学、谢群、赵映进、熊纪中、尹文华抓获，现场扣押作案手机、电话卡、公民信息及诈骗剧本等。经统计，在8月9日至8月16日期间，该团伙累计拨打诈骗电话1411人次。 泸州市纳溪区人民检察院认为，被告人赵佑学、孟庆山、胡飞、李燕婷、赵映进、熊纪中、谢群、尹文华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人赵佑学、孟庆山、胡飞、李燕婷诈骗数额巨大；被告人赵映进、熊纪中、谢群、尹文华诈骗未遂；应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵佑学、孟庆山在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人胡飞、李燕婷、赵映进、熊纪中、谢群、尹文华在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人赵映进、熊纪中、谢群、尹文华诈骗未遂；被告人孟庆山、李燕婷、赵映进、熊纪中、谢群、尹文华如实供述罪行，系坦白。并提供了相关证据，诉请本院依法判处。 被告人赵佑学对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称仅有第7笔指控事实属实。 被告人赵佑学的辩护人的辩护意见为：被告人赵佑学涉嫌诈骗罪未遂或是非法侵犯公民信息；指控第1至6笔事实中赵佑学与同案人共同犯罪证据不足；指控第7笔2017年8月赵佑学参与了诈骗但属未遂且不是主犯；如实供述了犯罪事实；系初犯，没有分得违法利益，建议判处一年半以下有期徒刑。 被告人孟庆山对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称指控的第1笔事实不是自己做的，第4笔中胡飞是给自己账户存了钱，但是胡飞没有欠自己钱，自己从未安排过胡飞。 被告人孟庆山的辩护人的辩护意见为：对指控的罪名无异议；对指控的第2、3、4、7笔事实无异议；指控的第1笔事实不是孟庆山、赵佑学实施，证据不足；孟庆山、赵佑学虽然系本案主犯，但从地位作用来讲，孟庆山应排在赵佑学之后；孟庆山系坦白，真诚认罪悔罪，积极退出赃款12.6万元；有立功情节。建议对被告人孟庆山从轻减轻处罚。 被告人胡飞对公诉机关指控的事实无异议，但辩解称之前不知道所存取的钱款系诈骗所得，最后一次怀疑钱的来源之后就没有再继续帮助存取款了。 被告人李燕婷对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 被告人李燕婷的辩护人的辩护意见为：对指控罪名无异议；对指控的金额有意见，指控第2笔中应扣减中间人提取的佣金，以存取款金额认定，李燕婷虽有存取款行为，但不知道是诈骗所得，该部分金额应予以扣减，金额应为数额较大；李燕婷系坦白；所起作用较小系从犯；无前科系初犯；愿意退赃；愿意接受罚金刑，建议在一年三个月内量刑。 被告人赵映进对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 被告人熊纪中对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 被告人谢群对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 被告人谢群的辩护人的辩护意见为：对指控的罪名及在本案中的作用和地位无异议；谢群系初犯，坦白，无前科，系从犯，参与时间较短且系受他人蒙骗，系犯罪未遂，认罪悔罪。 被告人尹文华对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 经审理查明： 一、2017年6月18日，被告人孟庆山、赵佑学伙同他人，冒充公安人员，电话联系四川省广元市苍溪县居民杨某（生于1957年2月15日），谎称其涉及犯罪，将冻结其银行账户，并指示杨某向廖某的成都农商银行卡存入30000元，向黄某的中国农业银行卡存入60000元。上述两张卡在收取相应存款后，被告人胡飞根据孟庆山安排，从廖某的成都农商银行卡中取款29910元，从黄某的中国农业银行卡中取款45000元。被告人胡飞与被告人李燕婷向孟庆山中国工商银行卡内存款共计80700元。同日，孟庆山的中国工商银行卡向赵某3账户（赵佑学实际持有使用）转款5000元，次日向赵某3账户转款共计11000元，向赵某4（赵佑学女儿）账户转款20000元，向孟某2（孟庆山的女儿）账户转款20000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明案件来源。 2.接受证据材料清单、银行回单、协助查询财产通知书、储蓄明细账查询结果单、银行卡交易明细清单、调取证据通知书、调取证据清单等，证明相关银行卡信息、取款、转账等情况。 3.调取证据通知书、调取证据清单、通话记录，证明2017年6月18日通话情况； 4.证人孟某2的证言，孟某2系孟庆山的女儿，其证实与父亲孟庆山关系淡泊，不知道孟庆山是做什么的，孟庆山从2017年5月开始断续给孟某2尾号为1133的工行卡上打钱，其中2017年6月19日孟庆山向孟某2转款20000元，孟某2和丈夫周某和孟庆山有经济往来。 5.证人周某的证言，周某系孟某2的丈夫，其证实其帮孟庆山从一个人手上拿过两次现金，又在ATM机上存到别人的账户里，和孟庆山有经济往来。 6.证人赵某3的证言，证实：赵佑学是自己的叔叔，有次办了个邮政银行卡被赵佑学借去用了。 7.证人赵某4的证言，证实：尾号为8591的中国邮政银行卡是我的，我父亲赵佑学通过孟庆山尾号为8788的银行卡向我转款，其中有2017年6月19日转款20000元。 8.被害人杨某的陈述，其陈述：2017年6月18日早上10点左右我在家接到电话称他是成都公安局的抓到犯罪团伙，该团伙利用我的身份证办理银行账户现要将我银行卡冻结，让我转一部分钱到一个账户上，然后再转回给我，他要查询。我根据他的指令在苍溪县陵江镇人民东街华府超市旁农村信用社将三万元转到廖某四川省农村信用社账户，在苍溪县陵江镇人民中路的农业银行用我的农行存折让工作人员帮我向黄某中国农业银行账户转款六万元。转完钱了就打不通电话了。 9.被告人孟庆山的供述和辩解，其供述：2017年6月18日我的工商银行卡分九次共计无卡存款存入80700元我不知道是怎么回事，当天这个卡应该是我分三次取出15000元，并向*凯尾号为4533银行卡转款5000元，次日两次向该账户转款11000元，向*典尾号为8591的银行卡转款20000元，向我女儿孟某2尾号为1133的卡网转20000元，这些事情公安给我看银行流水但我记不清是什么事情了。赵佑学他们诈骗成功后赵佑学会安排人取款然后存到我银行卡，这些钱我一般都是取出现金或者转账给赵佑学，他再分配给熊纪中，赵姓男子和那个女的，除去其他开支我和赵佑学平分。关于银行卡上的钱有我存的，我女儿女婿存的，其他的我不知道是哪里来的，钱到了我都是拿来分了，我给赵佑学有时候是转账，他有个赵某3的卡，一个赵某4的卡。我被抓获那天在我住处搜到一张我用红色笔书写的银行卡号信息，上面显示有符某、廖某、孙某、李某2字样，这些信息是赵佑学给的我底单让我抄写的，我也不知道用来做什么。我有两张卡，尾号为3572的农行卡、尾号为8788的工商卡是用来收赃款的，两张银行卡户主都是我。 10.被告人胡飞的供述和辩解，其供述：2017年3月有个人让我帮他存取款，并给我六七张银行卡，和我电话联系，告诉我在哪张卡上取款，我可以分成百分之十，他的钱都是骗来的。2017年6月，孟庆山给我打电话让我卸货，并给我两个卡号，一个农行，一个成都农商行，我在家中找到这两张卡，到湖北仙桃农贸市场旁边的农商银行柜台和ATM取了两次，柜台27000元，机上2900元，共计取了三万余元，然后又用一张农行卡在步行街农行柜台取款四万五，然后把卡给那个介绍人，我拿着共计七万五千余元，下午准备给孟庆山存，我先拿了七千多的提成，剩余的67400元分了一部分给李燕婷去存，后那个拿走卡的男子又和我联系给我一叠钱让我再提成二千然后一起存到孟庆山的卡上，那天我和李燕婷往孟庆山的卡上存了共计八万一千余元，我在仙桃武商附近工商自动存取款机上存的，李燕婷存了二万左右。用的农行卡是黄某的，成都农商银行卡是廖某。经我观看视频，2017年6月18日11时56分至58分视频中的人是我，我在用廖某卡取钱，下午16时16分至30分也是我，我在给孟庆山取钱。黄某的卡给了那个中间人，廖某的卡由我保管被公安扣押。孟庆山还有另一个人帮他取钱，我不认识。 11.被告人李燕婷的供述和辩解，其供述：我知道胡飞在帮他人诈骗而来的钱存取款，胡飞给我说过，在胡飞来不及的时候自己会应胡飞要求帮他存钱，记得在2017年6月20日前两天，胡飞给我一叠钱让我帮庆山存钱，我就到了仙桃武商旁的工商ATM机上给庆山存了两三万元。我没有分钱，我帮过胡飞几次都是给那个庆山存钱。我看了2017年6月18日16时15分至26分的视频，是我在ATM机上给庆山银行卡上存钱。 12.被告人赵佑学的供述和辩解，其供述：赵某3是我的侄儿，赵某3名下有一张尾号4533的邮政银行卡是我在使用，绑定的是我尾数为1388的电话卡。孟庆山给我转钱是因为我向他借钱买彩票。我只有一个女儿名叫赵某4，赵某4是否和孟庆山有经济往来不清楚。 13.扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、扣押清单等，证明从孟庆山处扣押的便条上记载有廖某姓名及银行卡号的信息；从李燕婷、胡飞住处搜出廖某的银行卡等情况。 14.调取证据通知书、调取证据清单、监控视频，证明调取监控相关情况。 二、2017年6月21日，被告人孟庆山、赵佑学伙同他人，冒充公安人员，电话联系四川省广元市苍溪县居民刘某2（生于1952年5月30日），谎称其涉及犯罪，将冻结其银行账户，并指示刘某2向李某2的中国邮政储蓄银行卡转款30000元，该卡在收取相应转款后，30000元即被取出，被告人胡飞根据他人安排获取李某2的中国邮政储蓄银行卡及26900元，并将26900元存入被告人孟庆山的中国工商银行卡中。当日，孟庆山的中国工商银行卡向赵某3账户转款8000元，向孟某2账户转款10000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书等，证明案件来源情况。 2.接受证据材料清单、一本通明细查询单、交易明细、银行卡明细清单等，证明银行卡信息及相关取款、转款等情况。 3.调取证据通知书、调取证据清单、通话记录，证明2017年6月21日通话情况。 4.证人孟某2的证言，其证实孟庆山在2017年6月21日向其尾号为1133的工行卡上转款10000元。 5.被害人刘某2的陈述，其陈述：2017年6月20日上午我的电话号码接到成都号码电话称其为成都市公安局的陈某2民警，他说出我的身份证号并告知我涉嫌犯罪，要求我配合他们把情况调查清楚，还让我把银行卡上的钱全部转到他提供给我的账户上面。2017年6月21日上午他再次来电给我一个李某2的账户让我转款到该账户，我就到邮政储蓄银行向该卡转款三万元。 6.被告人孟庆山的供述和辩解，其供述：2017年6月21日我的工商银行卡无卡存入26900元，我不知道怎么回事。不知道谁存的，因为那些钱都是赵佑学他们诈骗成功还有由他安排人取款，然后再存入我的卡，这些钱我一般都是取出现金或者转账给赵佑学，他再分配给熊纪中，赵姓男子和那个女的，除去其他开支我和赵佑学平分。卡上入账后银行流水还显示我给孟某2打款一万元，具体怎么回事我不记得了。我被抓获那天在我住处搜到一张我用红色笔书写的银行卡号信息，上面显示有符某、廖某、孙某、李某2字样，这些信息是赵佑学给的我底单让我抄写的，我也不知道用来做什么。 7.被告人胡飞的供述和辩解，其供述：在我家搜出了户名为李某2的邮政银行卡是一个中间人给我的，当时还给了我26900元，他给我一包烟让我把这个钱转到孟庆山银行卡上，我在工行上给他存了过去，卡在我手上。经我观看视频2017年6月21日17时03分至12分，在ATM机上操作的是我，我在给孟庆山卡上存钱。 8.被告人赵佑学的供述和辩解，其供述：赵某3是我的侄儿，赵某3名下有一张尾号4533的邮政银行卡是我在使用，绑定的是我尾数为1388的电话卡。孟庆山给我转钱是因为我向他借钱买彩票。我只有一个女儿名叫赵某4，赵某4是否和孟庆山有经济往来不清楚。 9.调取证据通知书、调取证据清单、监控视频，证明调取监控相关情况。 10.扣押决定书、扣押清单等，证明从孟庆山处扣押的便条上记载有李某2姓名及银行卡号的信息情况。 三、2017年7月12日，被告人孟庆山、赵佑学伙同他人，冒充公安人员，电话联系四川省广元市苍溪县居民陈某1（生于1951年10月17日），谎称其涉及犯罪，并指示陈某1向符某的成都农商银行卡内存款50000元，该卡在存入相应款项后，被告人胡飞根据安排，从符某的成都农商银行卡及孙某的成都农商银行卡中取款，并与被告人李燕婷将以上款项存入孟庆山的中国农业银行卡内，共计62700元。次日，孟庆山的中国农业银行卡向赵某3账户内转款16000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书等，证明案件来源情况。 2.接受证据材料清单、业务凭证、利息清单、调取证据通知书、调取证据清单、个人客户业务申请书、业务交易凭条、交易明细等，证明银行卡信息及相关存取款等情况。 3.调取证据通知书、调取证据清单、通话记录，证明号码2017年7月12日通话情况。 4.被害人陈某1的陈述，其陈述：2017年7月12日上午我3的电话号码接到一个电话自称是成都专案组的陈某2，并核对我的身份，告知我涉嫌犯罪，并让另一个人接电话称是苍溪公安局的让我配合，十点左右我听陈某2安排到信用社，让工作人员将我存折上五万元取出，转到陈某2提供的银行账户了。陈某2给我的账号名字是符某。 5.被告人孟庆山的供述和辩解，其供述：农行卡是我的，2017年7月12日无卡存入62700元我不知道是怎么回事，这个钱都是赵佑学诈骗成功后由赵佑学安排专门取款的人用实施诈骗的银行卡取款后再存到我卡中的，钱是谁存的我记不得了，如果是赵佑学叫人存进来的诈骗钱我就拿来分了的。我被抓获那天在我住处搜到一张我用红色笔书写的银行卡号信息，上面显示有符某、廖某、孙某、李某2字样，这些信息是赵佑学给的我底单让我抄写的，我也不知道用来做什么。 6.被告人胡飞的供述和辩解，其供述：2017年6月，我接到电话让我拿着孙某、符某的银行卡取钱，我到ATM机取钱，两张卡取了三四万，具体多少记不清，我提百分之十的佣金，然后就都打到孟庆山工商银行和农行了，金额不准的以侦查机关查询银行流水为准。符某的卡是我辨认出的那个老头子（赵佑学）给我的，孟庆山还通过电话让我往符某这张卡上存款一百元。视频中2017年7月12日10时33分至40分是我在银行取钱，13时12分至27分是我在ATM机上给孟庆山银行卡无卡存款。 7.被告人李燕婷的供述和辩解，其供述：我给庆山两张卡上存过三次钱，用一张邮政银行的卡取过一次7900元，七月份的时候我在仙桃洪达路上一家农业银行存过钱，存了2万多，经我观看视频2017年7月12日13时15分至30分这个女子是我，在ATM机上给庆山存钱，是洪达路那次。 8.调取证据通知书、调取证据清单、监控视频，证明调取监控相关情况。 9.扣押决定书、扣押清单、搜查笔录等，证明从孟庆山处扣押的便条上记载有符某、孙某姓名及银行卡号的信息等情况；从李燕婷、胡飞住处搜出孙某的银行卡、符某银行卡交易回单等情况。 四、2017年7月10日，他人冒充公安人员，以被害人兰某（生于1949年6月10日）涉嫌贩卖毒品为由指示其将25000元存入胡飞持有的何某成都农商银行卡中，同日被告人胡飞持该卡将诈骗资金取出。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、业务凭证、调取证据通知书、调取证据清单、个人客户业务申请书、交易明细、通话记录、被害人兰某的陈述、被告人胡飞的供述和辩解、监控视频等证据证实，足以认定。 五、2017年7月13日，他人冒充公安，以被害人李某3（生于1952年8月9日）涉嫌贩卖毒品为由指示其将50100元存入胡飞持有的孙某成都农商银行卡中，同日被告人胡飞持该卡将诈骗资金取出。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、接受证据材料清单、业务凭证、调取证据通知书、调取证据清单、个人客户业务申请书、交易明细、业务交易凭条、通话记录、被害人李某3的陈述、被告人孟庆山、胡飞的供述和辩解、监控视频、搜查笔录、扣押清单等证据证实，足以认定。 六、2017年7月中旬，被告人孟庆山、赵佑学共谋利用电信诈骗的方式获取财物，由孟庆山租赁湖北省荆州市金龙路富丽苑小区四号楼二单元502号房屋作为犯罪场地，购买拨打诈骗电话的手机及充值卡作为作案工具，由赵佑学购买公民信息，提供作案资料。2017年8月9日孟庆山召集被告人熊纪中、赵映进、谢群、尹文华等人与赵佑学一起至其租赁的房屋通过拨打电话，冒充公安的方式骗取他人财物。2017年8月17日上午7时许，侦查人员在湖北省荆州市金龙路富丽苑小区四号楼蹲点守候抓获外出办事的被告人孟庆山，后民警在被告人孟庆山的带领下在该小区四号楼二单元502室内将被告人赵佑学、谢群、赵映进、熊纪中、尹文华抓获，现场扣押作案手机、电话卡、公民信息及诈骗剧本等。经统计，在8月9日至8月16日期间，该团伙累计拨打诈骗电话1420人次。 2017年8月18日被告人胡飞、李燕婷在湖北省仙桃市步行街一出租房内被抓获归案。 被告人孟庆山退出赃款12.6万元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的公民信息清单、情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、个人客户信息、通话清单、证人蔡某、代某、邓某、张某、叶某、温某的证言、被告人孟庆山、赵佑学、熊纪中、赵映进、尹文华、谢群的供述和辩解、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、抓获情况说明等证据证实，足以认定。 本案另有拘留证、逮捕证、常住人口基本信息表、情况说明、临时羁押犯罪嫌疑人证明书、证明、接受证据材料清单、离婚证、辨认笔录、湖北省江陵县人民法院（2016）鄂1024刑初21号刑事判决书、释放通知书、湖北省钟祥市人民法院[2004]钟刑初字第157号刑事判决书、释放证明书等，证明八名被告人身份情况、被害人身份情况、被采取强制措施情况及前科等情况。 本院认为，被告人赵佑学、孟庆山、胡飞、李燕婷、赵映进、熊纪中、谢群、尹文华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，冒充司法机关工作人员利用拨打电话的电信手段，骗取他人财物，其中被告人赵佑学3次诈骗既遂金额为17万元，数额巨大；被告人孟庆山3次诈骗既遂金额为17万元，数额巨大；被告人胡飞5次诈骗既遂金额为24.51万元，数额巨大；被告人李燕婷2次诈骗既遂金额为14万元，数额巨大；2017年8月，被告人赵佑学、孟庆山、赵映进、熊纪中、谢群、尹文华通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，情节严重，系诈骗罪未遂；八名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法均应负刑事责任，泸州市纳溪区人民检察院指控的罪名成立，本院依法予以支持，但所指控的第1笔事实证据不足，本院不予认定。八名被告人在各自所参与的共同犯罪中，被告人赵佑学、孟庆山在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡飞、李燕婷、赵映进、熊纪中、谢群、尹文华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人赵佑学、孟庆山既有犯罪既遂，又有犯罪未遂，在本案中以犯罪既遂处罚。被告人赵映进、熊纪中、谢群、尹文华诈骗未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人孟庆山协助公安机关抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人孟庆山、李燕婷、赵映进、熊纪中、谢群、尹文华到案后均如实供述共同犯罪的事实，均系坦白，依法可从轻处罚。本案作案手段系冒充司法机关工作人员实施诈骗，诈骗对象为老年人，可对八名被告人酌情从重处罚。被告人赵佑学、孟庆山、胡飞系多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人孟庆山有电信诈骗前科，可酌情从重处罚。被告人赵映进有诈骗犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人赵佑学、胡飞、李燕婷、熊纪中、谢群、尹文华系初犯，可酌情从轻处罚。被告人孟庆山积极退赃，可酌情从轻处罚。对被告人赵佑学提出的关于未参与指控的第2、3、4笔犯罪事实的辩解意见；被告人赵佑学的辩护人提出的关于指控第2、3、4笔赵佑学与同案人共同犯罪证据不足，2017年8月赵佑学参与诈骗但不是主犯的辩护意见；被告人孟庆山提出的关于自己从未安排过胡飞的辩解意见；被告人胡飞提出的关于不知道所存取的钱款系诈骗所得的辩解意见；被告人李燕婷的辩护人提出的关于指控的第2笔事实李燕婷不知道是诈骗所得，该部分金额应扣减，李燕婷犯罪金额应认定为数额较大的辩护意见；均与查明的事实不符，不符合法律规定，本院均不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵佑学犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵佑学的刑期从2017年8月17日起至2025年8月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人孟庆山犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孟庆山的刑期从2017年8月17日起至2023年11月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人胡飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人胡飞的刑期从2017年8月18日起至2023年4月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人李燕婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李燕婷的刑期从2017年8月18日起至2021年2月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人赵映进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵映进的刑期从2017年8月17日起至2019年7月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人熊纪中犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人熊纪中的刑期从2017年8月17日起至2019年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人谢群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谢群的刑期从2017年8月17日起至2019年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人尹文华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人尹文华的刑期从2017年8月17日起至2019年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 九、对被告人孟庆山所退违法所得以及在赵佑学、孟庆山处扣押的人民币按比例发还被害人杨某、刘某2、陈某1；对被告人赵佑学、孟庆山、胡飞、李燕婷违法所得继续追缴；扣押在案的用于犯罪的手机、手机卡、银行卡、身份证等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑余静 审 判 员  王 月 人民陪审员  缪大林 二〇一八年十二月二十一日 书 记 员  严飞飞 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。