河南省洛阳市老城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0302刑初173号公诉机关洛阳市老城区人民检察院。被告人卢德兵，男，1985年9月17日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省内江市东兴区，租住于广东省广州市番禺区。因涉嫌非法拘禁犯罪于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。被告人周奎，男，1986年2月4日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省江安县，租住于洛阳市老城区。因涉嫌非法拘禁犯罪于2018年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。被告人杨文忠，男，1986年1月5日出生，汉族，初中文化，户籍地云南省临沧市云县，租住于洛阳市老城区。因涉嫌非法拘禁犯罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。被告人陈江**，男，1986年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍地贵州省长顺县，租住于洛阳市老城区。因涉嫌非法拘禁犯罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。被告人周小梅，女，1986年2月4日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省宜宾市江安县，租住于洛阳市老城区。因涉嫌非法拘禁犯罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。被告人闫雪莲，女，1987年8月21日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省南充市顺庆区，租住于洛阳市老城区。因涉嫌非法拘禁犯罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。辩护人周义，河南洛神律师事务所律师。被告人黄冬玲，女，1991年12月8日出生，汉族，小学文化，户籍地广西壮族自治区桂平市，租住于洛阳市老城区。因涉嫌非法拘禁犯罪于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。洛阳市老城区人民检察院以洛老检诉刑诉（2018）187号起诉书指控被告人卢德兵、周奎、杨文忠、陈江**、周小梅、闫雪莲、黄冬玲犯非法拘禁罪、强迫交易罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市老城区人民检察院检察员孙艺、刘勇出庭支持公诉，被告人卢德兵、周奎、杨文忠、陈江**、周小梅、闫雪莲、黄冬玲及闫雪莲的辩护人周义到庭参加了诉讼。现已审理终结。洛阳市老城区人民检察院指控：2018年以来，被告人卢德兵、周奎、牟洪定（在逃）先后组织被告人杨文忠、陈江**、周小梅、闫雪莲、黄冬玲，采取在珍爱网等网络平台以交友、谈恋爱、找工作为名，欺骗多名被害人至洛阳市老城区冢头村的犯罪窝点（被告人称之为“家”），并采取扣押手机、强迫被害人听课、洗脑等限制人身自由的方式，强迫其购买产品。2018年3月份，该组织成员黄冬玲在经过卢德兵同意后，将在姻缘网上以谈朋友为由认识的被害人李某骗至洛阳市老城区冢头村以卢德兵为主任的“家”中。黄冬玲以欺骗方式将李某手机收走，由黄冬玲、杨文忠等其他组织成员以监视接打电话、限制外出等方式轮流看管李某、强迫李某听课，非法限制其人身自由。李某在卢德兵、黄冬玲监控下被迫分两次在银行取出3万余元购买产品后，才拿到自己的手机，恢复人身自由。2018年3月7日，该组织成员吴宇玲（另案处理）在经过周奎同意后，将在网上以谈朋友为由认识的被害人农某骗至洛阳市老城区冢头村以周奎为主任的“家”中。吴宇玲将李某手机收走，由陈江**、吴宇玲等其他组织成员对农某进行看管，非法限制其人身自由。农某被迫缴纳3900元购买产品后，才拿到自己手机，恢复人身自由。2018年3月份，被害人曹某被网名“梅梅”（另案处理）的网友，以网上谈恋爱方式骗至洛阳，由被告人卢德兵安排周小梅和“梅梅”把被害人带到洛阳市老城区冢头村的家里。梅梅将曹某的手机收走交给卢德兵保管，并有杨文忠、陈江**等组织成员对曹某进行看管，限制人身自由。曹某在杨文忠、周小梅的监控下被迫从银行取出7800元购买产品后，才拿到手机恢复人身自由。2018年4月30日，该组织成员陈江**，在经过卢德兵同意后，将通过珍爱网以谈恋爱名义认识的被害人莫某2骗至洛阳，并带至洛阳市老城区冢头村以卢德兵为主任的家中，陈江**强行将莫某2的手机收走，陈江**、杨文忠、周小梅、闫雪莲以监视接打电话、限制外出等方式对莫某2进行看管，并轮流对其上课，强迫其购买传销产品，非法限制莫某2人身自由30日左右。2018年5月份，该组织成员淳正冰（另案处理）在珍爱网以找做工作为由，将被害人龙某骗至洛阳市老城区冢头村的家里，淳正冰将被害人龙某手机收走，并由被告人黄冬玲等其他组织成员负责看管龙某，非法拘禁被害人龙某三天左右。综上所述，该团伙系恶势力犯罪团伙，团伙成员系卢德兵、周奎、杨文忠、陈江**、周小梅、闫雪莲、黄冬玲。洛阳市老城区人民检察院以书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录等证据为据，认为卢德兵等七名被告人系共同犯罪，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百二十六条之规定，应以非法拘禁罪、强迫交易罪依法追究上述各被告人的刑事责任。被告人卢德兵、陈江**、周小梅、闫雪莲、黄冬玲对指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。被告人周奎对指控的犯罪事实及非法拘禁罪名无异议，对强迫交易罪名有异议，辩称其不懂法。被告人杨文忠对指控的犯罪事实有意见，认为自己在犯罪中起辅助作用，表示认罪。被告人闫雪莲的辩护人提出辩护意见认为，对被告人闫雪莲犯非法拘禁罪无异议。对犯强迫交易罪有异议，被告人闫雪莲只参与了陪同莫某2而莫某2未购买任何产品；强迫交易罪要求达到强迫多人多次或者数额较大，闫雪莲不具有该情节。被告人闫雪莲系初犯、从犯，有悔罪表现，犯罪情节轻微，同时也是传销的被害人。建议对闫雪莲从轻、减轻处罚，适用缓刑。经审理查明：在洛阳市老城区冢头村共有三个传销组织窝点（被告人称之为“家”），分别由被告人卢德兵、周奎、牟洪定（在逃）担任主任，负责对各传销窝点的管理及窝点人员的调整。2018年以来，被告人卢德兵、周奎、牟洪定（在逃）先后组织被告人杨文忠、陈江**、周小梅、闫雪莲、黄冬玲，通过网络以交友、谈恋爱、找工作为名欺骗多名被害人至传销窝点，采取扣押手机、派人看管等方式限制被害人人身自由，对被害人上课洗脑，强迫被害人交钱购买产品。2018年3月份，被告人黄冬玲在经过卢德兵同意后，将在姻缘网上以谈朋友为由认识的被害人李某骗至洛阳市老城区冢头村以卢德兵为首的传销组织窝点。黄冬玲以欺骗方式将李某手机收走，黄冬玲、杨文忠等其他组织成员以监视接打电话、限制外出、强迫听课等方式非法限制李某的人身自由。李某在卢德兵、黄冬玲监控下被迫分两次在银行取出3万余元购买产品后，才拿到自己的手机，恢复人身自由。2018年3月7日，该组织成员吴宇玲（另案处理）在经过周奎同意后，将在网上以谈朋友为由认识的被害人农某骗至洛阳市老城区冢头村以周奎为主任传销窝点中。吴宇玲将李某手机收走，由陈江**、吴宇玲等组织成员对农某进行看管，非法限制其人身自由。农某被迫缴纳3900元购买产品后，才拿到自己手机，恢复人身自由。2018年3月份，该组织成员“梅梅”（另案处理）以网上谈恋爱方式将被害人曹某骗至洛阳，被告人卢德兵安排周小梅和“梅梅”把曹某带到洛阳市老城区冢头村的传销窝点内。梅梅将曹某的手机收走交给卢德兵保管，并由杨文忠、陈江**等组织成员对曹某进行看管，限制人身自由。曹某在杨文忠、周小梅的监控下被迫从银行取出7800元购买产品后，才拿到手机，恢复人身自由。2018年4月30日，被告人陈江**在经过卢德兵同意后，将通过珍爱网以谈恋爱名义认识的被害人莫某2骗至洛阳市老城区冢头村以卢德兵为主任的家中，陈江**强行将莫某2的手机收走，陈江**、杨文忠、周小梅、闫雪莲以监视接打电话、限制外出等方式对莫某2进行看管，并轮流对其上课，强迫其购买传销产品，非法限制莫某2人身自由。2018年5月份，该组织成员淳正冰（另案处理）在珍爱网以找做工作为由，将被害人龙某骗至洛阳市老城区冢头村的传销窝点内，淳正冰将被害人龙某手机收走，并由被告人黄冬玲等组织成员负责看管龙某，非法拘禁被害人龙某三天左右。综上所述，该团伙系恶势力犯罪团伙，团伙成员系卢德兵、周奎、杨文忠、陈江**、周小梅、闫雪莲、黄冬玲。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：一、书证1、被告人卢德兵、周奎、杨文忠、陈江**、周小梅、闫雪莲、黄冬玲等七人的户籍证明及到案经过。2、邙山分局出具的在逃人员登记表。证实：同案犯牟洪定被公安机关网上追逃。3、通话记录和次数示意图。证明：卢德兵、周奎、牟洪定三人联系紧密。4、微信聊天记录截图。证明：莫某2向其弟弟莫某1发送求救信息。5、邙山分局出具的工作记录。证明：被害人龙某先是指认黄冬玲及周小梅是非法拘禁她的人，后又否认周小梅是非法拘禁她的人，且拒不配合公安机关进行辨认工作。二、证人证言1、证人梁某的证言。证明：梁某是被黄英以找工作为由骗至洛阳传销窝点的，主要负责做饭、洗衣服，窝点有杨文忠、陈江**、周小梅、闫雪莲、农某、曹某、李某、莫某2等人。莫某2是新人。2、证人张某的证言。证明：张某的房子位于洛阳市老城区冢头村二组，是一个二层楼房。2018年初，张某把二楼租给了周奎，大概有八九个人居住，这些人的头目是卢德兵和周奎。3、证人莫某1的证言。证明：2018年4月，莫某1的姐姐莫某2跟朋友出去找工作。一个星期后，莫某2告诉莫某1好像进传销了，里面的人很凶，走到哪里都有人跟着。后来，莫某2发送微信定位给莫某1求救，莫某1报警。4、证人麻某的证言。证明：2018年5月28日，麻某在机场路一个公交站拉了一女两男三名乘客去医院，女的说她被传销组织控制三天让报警。后来，麻某接到警察电话将车停在二院门口，两个男的下车逃跑。女的左胳膊上有皮外伤，但是没有流血。三、被害人陈述1、被害人莫某2的陈述。证明：2018年4月30日，莫某2被陈江**骗至洛阳冢头村一民房的传销组织窝点。进入民房后，门被锁住、手机被陈江**收走。在窝点期间，不管是上厕所、吃饭、洗漱都有人跟着，接打电话也有人看着，人身自由被限制。窝点“主任”是卢德兵，老二是杨文忠，闫雪莲是其主要看管人。窝点人员逼迫她向家人要5000元购买产品入伙。2、被害人农某的陈述。证明：2017年11月，农某被吴宇玲以恋爱名义骗至传销窝点，吴宇玲将其手机收走，主要是陈江**对其看管，人身自由被限制，接打电话都有人在旁边监督，其被迫交了3900元钱。主任有周奎、卢德兵。陈江**、闫雪莲等给他讲课。讲课内容是生意理论。莫某2来了之后自由也被限制，卢德兵让陈江**收走莫某2的手机。莫某2出门由闫雪莲和周小梅跟着。卢德兵安排农某、曹某、李某、梁某等陪莫某2聊天、打牌。3、被害人曹某的陈述。证明：曹某是被“梅梅”骗至传销窝点的，被限制人身自由一二十天，交了7800元给主任卢德兵购买天狮集团产品入伙后才拿回手机、可以自由活动。曹某没有见过产品。莫某2是最晚到窝点的，是陈江**以恋爱名义骗过去的，没有人身自由，手机也被收走了。曹某根据主任安排陪莫某2打牌、聊天。4、被害人李某的陈述。证明：李某被黄冬玲以恋爱名义骗至传销窝点。主任是卢德兵，卢德兵不在的时候杨文忠负责管理。卢德兵对其随身物品进行检查，他被收走手机、限制人身自由，每次外出都有杨文忠、陈江**、周小梅、闫雪莲陪着。他交了三万多元购买了八套天津天狮集团的产品入伙，但是从没见过产品。交钱之后才拿回手机、可以自由活动。窝点里平时就是上课、打牌、聊天。莫某2是被陈江**以恋爱名义骗过来的，被收走手机、限制人身自由好几天。主任安排李某、农某、梁某、曹某等陪莫某2聊天5、被害人龙某的陈述。证明：2018年5月26日，龙某被淳正冰骗至传销窝点，手机被收走、人身自由被限制，吃饭、睡觉均有人跟着，不能外出。窝点的人逼迫龙某学习三商法。龙某在索要手机时被淳正冰殴打，后龙某从窗口让路过的行人报警。5月28日，在淳正冰和主任带龙某坐出租车去看伤时，被警察解救。四、被告人的供述与辩解1、被告人卢德兵的供述与辩解。证明：卢德兵的组织属于天津天狮公司。在洛阳市老城区冢头村一共有三个家（传销窝点），主任分别是卢德兵、周奎、牟洪定。卢德兵传销窝点成员主要有周小梅、杨文忠、闫雪莲、陈江**、曹某、梁某、李某、农某、黄冬玲等，不同窝点的成员有时候会互相调整。卢德兵负责日常管理，窝点来新人必须卢德兵同意，新人被骗来之后不能外出、手机也会被收走，新人交的钱最后都交给牟洪定。新人交钱是用来购买产品的，每套是3900元。2、被告人周奎的供述与辩解。证明：冢头村一共有三个家，周奎管理其中一个家，是主任级别，负责日常生活管理及人员调整，成员有杨文忠、陈江**、闫雪莲、梁某、农某、李某、曹某。新人是在珍爱网上通过找朋友、谈恋爱或者找工作方式骗过来，新人到了都是先把手机收走，限制三天人身自由，不能单独外出。新人入伙要交3900元购买一套产品，实际上没有产品。只有交了钱才能拿回手机，才能外出。3、被告人杨文忠的供述与辩解。证明：杨文忠所在窝点负责人是卢德兵。平时大家一起在屋里打牌、聊天、讲课，都是一些“三商法”，他们属于天津天狮集团。陈江**把莫某2骗到窝点，然后周小梅和闫雪莲看管，没收手机，还有其他人陪莫某2聊天。新人刚开始来都不是自愿的，也不愿意就交钱，但是没收手机、逼着听课，钱交了之后，新人就不想走了。交的钱说是让买产品，但是没有见过产品。4、被告人陈江**的供述与辩解。证明：陈江**被朋友安丽娟以工作为名骗至洛阳冢头村进行传销。陈江**将网恋的莫某2骗至冢头村的传销窝点，收走莫某2的手机，并有人看管莫某2。在传销窝点的规矩是，新人来了要交3900元，然后归还手机，可以自由外出。5、被告人周小梅的供述与辩解。证明：窝点主任是卢德兵，来新人必须主任同意。卢德兵安排她和“梅梅”将曹某接到窝点。窝点内的生活主要是吃饭、打牌和玩，出去的时候是两三个人一起。周小梅是被他人骗到窝点的，交了3900元钱说是购买产品但是没有拿到产品。每个入伙的人都要至少交一个3900元入伙费，是行业规矩。陈江**将莫某2骗过来并把手机拿走了，莫某2出去有陈江**、闫雪莲、杨文忠和她等陪着。6、被告人闫雪莲的供述与辩解。证明：窝点来新人的事情都要主任同意。莫某2的手机被陈江**收走，闫雪莲挨着莫某2睡觉，莫某2外出都有人陪着。窝点平常就是吃饭、打牌、上课。周奎、卢德兵、牟洪定负责的三个窝点都是骗别人过来。闫雪莲是被卢德兵在网上以恋爱名义骗至传销窝点的，交了3900元入伙费购买产品但是没有见到产品，然后可以自由活动、玩手机。7、被告人黄冬玲的供述与辩解。证明：黄冬玲发展的下线是李某，她以网上谈恋爱的名义将李某骗到洛阳，并将李某的手机收走。卢德兵安排人看管李某，李某不能单独外出。收走手机是害怕李某家人报警。黄冬玲晚上挨着龙某睡觉。黄冬玲和周小梅在同一个家，主任是牟洪定。黄冬玲陪李某取过两次钱，但不知道钱交给谁了。黄冬玲是被农小丽骗至洛阳干传销的。五、辨认笔录1、黄冬玲对李某的辨认笔录。证明：经黄冬玲辨认，李某系被其骗至洛阳采取非法拘禁、强迫交易行为的被害人。2、张某对周奎、卢德兵的辨认笔录。证明：经张某辨认，周奎、卢德兵是租住其房屋的人。3、莫某2对案发现场的辨认笔录。证明：莫某2指认其被非法拘禁场所。本院认为,被告人卢德兵、周奎、杨文忠、陈江**、周小梅、闫雪莲、黄冬玲对多名被害人长时间限制人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人卢德兵、周奎、杨文忠、陈江**、周小梅、闫雪莲、黄冬玲通过限制人身自由、上课洗脑等方式，强迫多人购买产品，数额较大，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。各被告人系共同犯罪，被告人卢德兵、周奎在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨文忠、陈江**、周小梅、闫雪莲、黄冬玲在共同犯罪中均系从犯，可从轻处罚。各被告人均系初犯，能够认罪，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中，各被告人均应对犯罪后果承担刑事责任，辩护人提出的闫雪莲不构成强迫交易罪的意见，本院不予采纳；其他辩护意见，与查明事实相符的，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百二十六条、第二十五条、第二十七、第六十一条之规定,判决如下：一、被告人卢德兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年零八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或者留置的，羁押或留置一日折抵有期徒刑刑期一日。即刑期自2018年7月13日起至2021年7月12日止。）二、被告人周奎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年零八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或者留置的，羁押或留置一日折抵有期徒刑刑期一日。即刑期自2018年6月26日起至2021年6月25日止。）三、被告人杨文忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年零四个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑两年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或者留置的，羁押或留置一日折抵有期徒刑刑期一日。即刑期自2018年5月31日起至2020年11月30日止。）四、被告人陈江**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑两年零二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或者留置的，羁押或留置一日折抵有期徒刑刑期一日。即刑期自2018年5月31日起至2020年7月30日止。）五、被告人周小梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或者留置的，羁押或留置一日折抵有期徒刑刑期一日。即刑期自2018年5月31日起至2020年5月30日止。）六、被告人闫雪莲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或者留置的，羁押或留置一日折抵有期徒刑刑期一日。即刑期自2018年5月31日起至2020年5月30日止。）七、被告人黄冬玲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或者留置的，羁押或留置一日折抵有期徒刑刑期一日。即刑期自2018年6月20日起至2020年6月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  王成明审判员  郭荣芬审判员  吉明飞二〇一八年十二月二十九日书记员  宋蓓蕾