浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0481刑初806号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人许丰，男，1979年10月21日出生于浙江省海宁市，汉族，初中文化，农民，住浙江省海宁市。因犯盗窃罪，1998年1月21日被本院判处管制六个月，并处罚金一千五百元；1998年11月2日被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金七千元；2001年9月24日被本院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千五百元；因犯诈骗罪，2007年1月4日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；因犯招摇撞骗罪，2012年5月7日被本院判处有期徒刑二年，2013年10月9日刑满释放。因本案，2018年2月28日被刑事拘留，同年4月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人常小红，浙江信远律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2018]803号起诉书，指控被告人许丰犯诈骗罪，于2018年11月5日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于2018年12月7日、12月28日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员罗敏及席宛秋出庭支持公诉，被告人许丰及辩护人常小红到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人许丰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方式多次骗取他人财物，共计价值70万余元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人许丰因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人陈述，证人证言，接受证据清单，调取证据清单，银行交易明细，存取款、转账凭证，微信、支付宝截图，借条，辨认笔录及照片，收条，婚姻登记记录，刑事判决书、罪犯档案资料，抓获经过及户籍证明等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款之规定判处。 被告人许丰辩称其没有以帮助被害人罗某1父亲处理工伤赔偿事宜、索回被害人罗某1哥哥罗某3被判刑所缴纳罚金及自己母亲生病为由骗取被害人罗某1钱财，且提出其以商标授权、购买养老保险、购买房产为由骗取被害人罗某1的钱财没有起诉书指控的那么多，对起诉书其余指控没有意见。 辩护人常小红提出如下辩护意见：1.被告人许丰向被害人朱某、罗某1所出具借条中的金额系双方借贷民事关系中发生的金额，不应认定为诈骗犯罪金额。2.被告人许丰归案后能如实供述自己的罪行，且积极退赔，有一定的悔罪表现。综上，请求法庭对被告人许丰从轻处罚。 经审理查明： 2017年5月至2018年1月，被告人许丰谎称其系房地产公司员工，分别以低价购买房产、车位为由，骗取被害人朱某32000元、顾某42680元。案发后，被告人许丰家属帮助其退赔被害人顾某30000元。 上述事实，被告人许丰在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人朱某、顾某的陈述，接受证据材料清单，微信聊天、转账记录，支付宝转账记录，银行交易明细，辨认笔录及照片，借条等证据予以证实。 2017年下半年以来，被告人许丰谎称其系房地产公司领导，并隐瞒已婚身份与被害人罗某1交往。期间，被告人许丰先后以低价购买房产、帮助被害人罗某1父母购买养老保险等为由，骗取被害人罗某1共计647885.5元。具体事实分述如下： 1.2017年8月至11月，被告人许丰以帮助被害人罗某1办理商标授权为由，先后骗取被害人罗某1105585.5元。 2.2017年8月至9月，被告人许丰以帮助被害人罗某1父母购买养老保险为由，先后骗取被害人罗某1127000元。 3.2017年8月至10月，被告人许丰以低价购买房产为由，先后骗取被害人罗某1180000元。 4.2017年9月，被告人许丰以帮助被害人罗某1父亲处理工伤赔偿事宜为由，骗取被害人罗某15000元。 5.2017年9月，被告人许丰以帮助被害人罗某1哥哥罗某3索回被判刑缴纳罚金为由，骗取被害人罗某110000元。 6.2017年9月，被告人许丰以自己母亲生病需要治疗费用为由，骗取被害人罗某190000元。 7.2017年12月，被告人许丰以自己生病需要治疗费用为由，骗取被害人罗某14300元。 8.2018年1月，被告人许丰以帮助涉嫌犯罪的罗某3办理取保候审为由，骗取被害人罗某1126000元。 上述事实，由下列经公开举证、质证及本院确认的证据予以证实： 1.被害人罗某1的陈述，证明2017年下半年以来，被告人许丰虚构自己系房地产公司领导，并隐瞒已婚的身份与其交往，后以帮助办理商标授权、购买房产等理由骗取其钱财共计64万余元。 2.证人罗某2、郑某、罗某3的证言，证明其系被害人罗某1的家属，2017年下半年以来，被告人许丰以房地产公司领导的身份与被害人罗某1交往，后以帮助购买房产、办理商标授权等为由骗取被害人罗某1钱财。 3.证人罗某4的证言，证明其系被害人罗某1的姐姐，2017年8月，因被告人许丰承诺可以以较低价格帮助被害人罗某1购买房产，被害人罗某1向其借款5万元用于买房。 4.银行交易明细、存取款、转账凭证、支付宝、微信转账记录，证明2017年下半年以来，被害人罗某1通过其银行账户、支付宝、微信转账到被告人许丰银行账户、支付宝、微信账户的情况。 5.微信聊天记录，证明在微信聊天过程中，被害人罗某1质问被告人许丰以各种理由要钱并要求其归还上述钱款时，被告人许丰对上述要钱的情况未否认且以谈感情等理由予以搪塞，聊天记录中被害人罗某1提到“工商局你说过要交五千多我立马给你，10万保证金我也给你”等，被告人许丰回答“你始终拿这些话题来说事我们还是先不说了”等情况。 6.婚姻登记情况，证明被告人许丰在与被害人罗某1交往期间系已婚状态。 7.刑事判决书、罪犯档案资料，证明被告人许丰的前科劣迹情况。 8.抓获经过及户籍证明，证明被告人许丰的归案过程为抓获归案及基本身份情况。 9.被告人许丰对部分事实供述在案，且与上述证据互为印证。 关于被告人许丰对本案事实提出的意见，本院经查认为：根据被害人罗某1与被告人许丰的微信聊天记录，被害人罗某1就被告人许丰以帮助办理商标授权、购买保险等为由向其借款质问被告人许丰时，被告人许丰对此并未予以否认，且上述聊天记录与被害人罗某1的陈述、证人证言、银行交易明细、转账记录等证据相互印证，已形成完整的证据链。而被告人许丰就诈骗罗某1所作供述与在案其他证据间存在矛盾，且无其他证据证明，故被告人许丰所作辩解不予采信。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人许丰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段多次骗取他人财物，诈骗金额共计72万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许丰所犯罪名成立，根据在案证据材料被告人许丰以购买房产为由诈骗被害人罗某1的金额应认定为18万元，予以纠正。被告人许丰以虚构事实、隐瞒真相等手段诈骗被害人朱某、罗某1钱财得逞后向被害人出具借条的行为不影响上述行为系诈骗行为的认定，辩护人所提相关意见，不予采纳。被告人许丰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人许丰庭审中能自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人辩护意见合理部分，予以采纳。据此，为维护社会治安秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2029年2月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人许丰退赔被害人朱某32000元、被害人顾某12680元、被害人罗某1647885.5元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  帅 剑 人民陪审员  张国维 人民陪审员  娄志芬 二〇一八年十二月二十八日 书 记 员  张鸣杰