福建省福州市马尾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0105刑初176号 公诉机关福州市马尾区人民检察院。 被告人谢乔卉（曾用名谢乔慧），男，1979年12月12日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化程度，驾驶员，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月15日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年1月20日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林月宜，福建金磊律师事务所律师。 被告人谢观媚，女，1986年10月6日出生于广东省连平县，汉族，高中文化程度，无固定职业，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月15日被临时寄押于广东省河源市连平县看守所，同年12月19日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年1月20日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人董叶倩，福建金磊律师事务所律师。 被告人谢陈健，男，1979年11月6日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化程度，无固定职业，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月15日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年1月20日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人卢红云，福建金磊律师事务所律师。 辩护人曾伟源，福建力涵律师事务所律师。 被告人刘莲华，女，1991年11月8日出生于江西省信丰县，汉族，小学二年级文化，收银员，家住江西省赣州市信丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月15日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年1月20日由马尾区公安局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人刘青山，男，1997年12月20日出生于江西省信丰县，汉族，小学五年级文化，厨师，家住江西省信丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月15日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年1月20日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人谢智卉（曾用名谢智慧），男，1981年9月28日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化程度，水电工，家住福建省龙岩市新罗区。曾因犯买卖身份证件罪，于2016年9月27日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，2016年12月9日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月15日被临时寄押于广东省河源市连平县看守所，同年12月19日被刑事拘留，2018年1月19日由福州市马尾区公安局取保候审，同年10月29日由本院决定继续取保候审，同年12月21日由本院决定逮捕，同日由福州市马尾区公安局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人黄仁燕，福建欧顿律师事务所律师。 被告人杨**彬，男，1985年6月9日出生于福建省龙岩市，汉族，初中二年级文化，驾驶员，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月20日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人林艺艺，男，1985年3月11日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无固定职业，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月20日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人丘伟和，福建岩风律师事务所律师。 被告人杨强亮，男，1982年12月5日出生于福建省龙岩市，汉族，初中二年级文化，无固定职业，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月20日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人龚才连，女，1981年8月5日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化程度，无固定职业，家住福建省建宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月15日被马尾区公安局取保候审，同年10月29日由本院决定继续取保候审。 福州市马尾区人民检察院以马检公诉刑诉[2018]150号起诉书指控被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健、刘莲华、刘青山、谢智卉犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、被告人杨**彬、林艺艺、龚才连、杨强亮犯诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。福州市中级人民法院指定本案由本院审理。本院依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派检察员林瑜出庭支持公诉，被告人谢乔卉及其辩护人林月宜、被告人谢观媚及其辩护人董叶倩、被告人谢陈健及其辩护人卢红云、曾伟源、被告人刘莲华、被告人刘青山、被告人谢智卉及其辩护人黄仁燕、被告人杨**彬、被告人林艺艺及其辩护人丘伟和、被告人杨强亮、龚才连到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年6月至2017年12月15日间，被告人谢乔卉组织人员与诈骗人员和收购游戏点券、手机充值卡密人员，通过二者折扣交易，为犯罪分子套现，从中挣取差价获利。被告人谢乔卉为首的洗钱团伙共有6名，被告人谢乔卉负责协调、管理整个团伙的所有相关事务，提供手机、手机卡、电脑、银行卡、作案QQ号等作案工具，每月分别跟被告人谢观媚、谢陈健对帐，核对每个月的进出账，负责发放工资；被告人谢观媚于2017年3月左右加入该团伙，每月工资5000元，主要负责与诈骗团伙、专门收购游戏点券、卡密或手机充值卡密的人员通过QQ联系进行交易，并将交易账目情况通过QQ报给被告人谢乔卉、谢陈健，后由被告人谢陈健负责联系诈骗团伙送钱；被告人谢陈健于2017年2月左右加入，每月工资1.3万到1.5万元，主要负责与被告人谢观媚对接，对账，安排被告人刘青山、刘莲华等人取款或者自己去取款，并联系诈骗团伙并安排送钱给对方；被告人刘莲华于2016年6月加入，被告人刘青山于2016年9月间经刘莲华介绍后加入，被告人刘莲华、刘青山负责提供银行卡专门用于收取洗白过的钱款，并负责前往银行取款，刘青山每次取款获得500元报酬。2017年5月份至2017年8月份期间，被告人刘青山与刘莲华领固定工资每月10000元，此后，被告人刘青山领固定的工资每个月13000元，并与刘莲华平分；被告人谢智卉于2017年10月份加入团伙，协助其妻子谢观媚，主要负责为诈骗团伙充值用于诈骗的手机话费，每月工资是5000元。2017年7月31日至2017年12月15日共为被告人杨**彬、杨强亮等诈骗人员犯罪所得及其产生的收益予以套现共计人民币139140.2元。具体事实如下： 1.2017年7月31日下午16时许，被害人余某在马尾区登龙路中港宿舍B栋301室家中接到一个陌生电话，对方冒充支付宝客服中心，以其购买的物品因为快递配送丢失，可以双倍赔偿退款为由，让被害人余某登陆自己的两个支付宝[账号159××××2840，账号ｉｒｔ×××＠163.ｃｏｍ（系诈骗人员用被害人身份注册），户名：余某]、中国银行（卡号45×××74，户名：余某）进行操作，并且点击对方提供的付款链接，骗其支付、转账。至2017年8月1日凌晨3时许，被害人余某共计被骗人民币96807.15元，其中被骗转入诈骗人员使用的蔡某62×××73账号共计人民币74280元，其中64258.6元被诈骗人员通过京东等商城充值盛大游戏点券；被骗点击对方提供的付款链接快捷支付，其中充值Q币(QQ号23×××90)共计2999.15元，在京东等商城充值盛大游戏点券共计19528元。此后，诈骗团伙将以上充值Q币及盛大点券以Q币8.4折，盛大点券8.7折卖给以被告人谢乔卉等人为首的洗钱团伙，再由被告人谢观媚以Q币8.8折，盛大点券9.1折的价格卖给专门收购游戏点券、卡密商户北京璀璨星辰科技有限公司张某2。张某2将款项转到被告人谢观媚指定的账户后，再由被告人谢陈健安排被告人刘莲华、刘青山前往银行取款为诈骗人员套现。 2.2017年11月至2017年12月间，被告人杨**彬、林艺艺、龚才连、苏某（另案处理）等人在福建省龙岩市利用网络实施诈骗，并组建QQ群对账、结算。被告人杨**彬等人主要是以“欣欣贷网贷公司”名义，先通过电话询问被害人是否需要网络贷款，如果对方有意向申请贷款，就骗对方添加微信办理并提供个人信息，之后将对方个人信息录入“欣欣贷”假平台，并通过短信平台发送申请贷款进度的相关短信，来骗取被害人信任。之后，以贷款需要缴纳手续费、保险费、利息费等为由，骗取被害人通过微信支付，直到对方知道被骗后，再将被害人微信拉黑。待骗到钱后，再在京东等商城上购买手机，充值卡密，通过被告人谢乔卉为首的洗钱团伙变现洗白。被告人杨**彬负责提供被骗人员的资料和短信平台、虚假贷款网站、手机、手机卡、电脑、无线上网卡、QQ号、微信号等工具，负责将诈骗来的钱款在京东商城上购买手机充值卡密，通过被告人谢观媚变现洗白并拿钱，且自己也与被骗人员通电话、微信联系骗取钱款；被告人林艺艺负责与被害人通电话、微信联系、洗钱；被告人龚才连、苏某、张某3晶等人主要负责打电话给被害人，骗对方添加专门微信号办理，偶尔帮助把被害人信息录入贷款假平台，并按其本人骗取的钱款的22%获得报酬，剩余的78%由被告人杨**彬、林艺艺平分。 2017年11月21日至2017年12月6日，被告人杨**彬、林艺艺等人共计骗取11名被害人人民币42798.05元，其中：2017年11月21日骗取被害人丁某人民币3139元、骗取被害人刘某1人民币3139.2元、骗取被害人王某1人民币2256元、骗取被害人熊某1人民币3790元；2017年11月29日骗取被害人吉某人民币4842元、骗取被害人徐某人民币6245.2元、骗取被害人周某1人民币6566.45元；2017年12月1日骗取被害人林某2人民币3248.4元；2017年12月6日骗取被害人裴某人民币1100元、骗取被害人廖某人民币7431.8元、骗取被害人陈某1人民币1040元。其中被告人龚才连拨打电话骗取被害人丁某、徐某、林某2、裴某共计人民币13732.6元。被告人杨**彬等人将骗来的人民币40158.05元购买手机充值卡密，再通过被告人谢观媚等人变现及为用于诈骗的手机号码充值。 3.2017年11月份左右，被告人杨强亮在福建省龙岩市通过网络实施诈骗，主要是以“阳光网贷”公司的小额贷款业务员身份，专门以帮人包装在“新新贷（欣欣）平台”申请贷款名义，以办理贷款需要缴纳手续费、保险费、利息费为由骗取他人钱款。2017年11月16日至2017年12月14日，被告人杨强亮共计骗取5名被害人人民币14813.6元。其中：2017年11月16日骗取被害人张某11497.2元、骗取被害人黄某人民币2660元；2017年11月22日骗取被害人赵某1人民币2337.2元；2017年11月23日骗取被害人肖某人民币5702元；2017年12月14日骗取被害人赵某2人民币2617.2元。被告人杨强亮将诈骗所得全部在京东商城上购买手机充值卡密，除用被害人赵某2被骗的2617.2元购买的手机卡密还未卖掉外，其余均通过被告人谢观媚等人变现洗钱。 2017年12月15日，马尾区公安局民警在福建省龙岩市分别抓获被告人谢乔卉、刘莲华、刘青山、谢陈健、杨**彬、林艺艺、杨强亮，在被告人林艺艺协助下抓获被告人龚才连；在广东省河源市连平县出租房内抓获被告人谢观媚、谢智卉。 就以上指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了如下的证据：1．物证：扣押作案工具电脑、手机、银行卡等物品（照片）；2．书证：户籍证明、银行交易流水明细清单、支付宝交易账单、微信截图、到案经过、羁押证明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、QQ聊天记录、腾讯、盛大、京东等公司提供的数据等；3．证人张某2、姜某1、蔡某1、蔡某2、孙某、陈某2等证言；4．被害人丁某、刘某1、王某1、熊某1、吉某、徐某、周某1、林某2、裴某、廖某、陈某1、张某1、黄某、赵某1、肖某、赵某2陈述；5．被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健、刘莲华、刘青山、谢智卉、杨**彬、林艺艺、龚才连、杨强亮供述和辩解；6．银行监控录像等。 公诉机关认为，被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健、刘莲华、刘青山、谢智卉明知是犯罪所得及其收益而多次予以套现，其中被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健参与数额达人民币139140.2元，被告人刘莲华、刘青山参与数额达人民币86785.75元，被告人谢智卉参与数额52354.45元，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任，被告人谢智卉在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法应当从轻或减轻处罚。被告人杨**彬、林艺艺、龚才连等人结伙、被告人杨强亮单独以非法占有为目的，隐瞒事实，利用网络骗取被害人钱款，其中被告人杨**彬、林艺艺、龚才连等人共计骗取他人钱款达人民币42798.05元，其中被告人龚才连本人骗取人民币13732.6元，数额较大；被告人杨强亮骗取他人钱款共计人民币14813.6元，数额较大；被告人杨**彬、林艺艺、龚才连、杨强亮的行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 庭审中，被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健、刘莲华、刘青山、谢智卉、林艺艺、杨强亮对公诉机关的指控均无异议。被告人杨**彬对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称参与诈骗的只有其和林艺艺、龚才连三人。被告人龚才连对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，但辩解称其应认定为从犯。 庭审中，各辩护人提出如下辩护意见：1.被告人谢乔卉的辩护人提出：（1）被告人谢乔卉等人在整个洗钱环节中所起的作用相对较小；（2）被告人谢乔卉自愿认罪；（3）被告人谢乔卉一贯表现良好，系初犯、偶犯，依法可从轻处罚；（4）被告人谢乔卉及其家属愿意积极退赃并缴纳罚金；（5）被告人谢乔卉的家庭困难，请求法庭对被告人谢乔卉从轻处罚。 2.被告人谢观媚的辩护人提出：（1）被告人谢观媚在本案中的地位、作用以及造成的社会危害较之直接实施诈骗人员更小，在掩饰、隐瞒犯罪所得的数个环节中也仅是居间介绍，不能独立完成，危害最小；（2）被告人谢观媚在团伙犯罪中所起的作用较小，系辅助人员，应认定为从犯，依法对其减轻处罚；（3）被告人谢观媚具有坦白情节，自愿认罪悔罪，依法可以对其从轻处罚；（4）被告人谢观媚愿意退赃并缴交罚金，请求法庭给予从轻、减轻处罚。 3.被告人谢陈健的辩护人提出：（1）对本案的定性没有异议，事实方面应认定被告人谢陈健于2017年4月份加入犯罪团伙；（2）被告人谢陈健在案件中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；（3）被告人谢陈健的主观恶性较小；（4）被告人谢陈健的犯罪行为社会危害性较小；（5）被告人谢陈健系初犯、偶犯，自愿认罪，酌情从轻处罚；（6）本案谢乔卉、谢陈健等人被扣押的钱款已足够对被害人进行退赃退赔，将社会危害性降到最低，同时被告人愿意缴交罚金，弥补自己的过错。建议法庭对被告人谢陈健从轻处罚。 4.被告人谢智卉的辩护人提出：（1）被告人谢智卉在本案中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻处罚；（2）被告人谢智卉犯罪情节轻微，系初犯、偶犯，且未从本案中获利，应从轻、减轻初犯，建议对被告人谢智卉判处缓刑。 5.被告人林艺艺的辩护人提出：（1）被告人林艺艺带领公安机关抓获龚才连，具有立功情节；（2）被告人林艺艺认罪认罚，可减少相应的刑罚量；（3）被告人林艺艺系初犯，且主动放弃了继续诈骗的行为，有明显的悔罪表现，请求法庭参照犯罪中止的情形给予林艺艺较大幅度的从轻处罚。综上建议判处林艺艺两年以下有期徒刑或依法适用缓刑。 经审理查明： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益部分 2016年6月至2017年12月15日间，被告人谢乔卉组织人员按较低价格从诈骗人员处收购游戏点券、手机充值卡密，之后再加价卖给专门收购点卡的人员，为诈骗人员套现，并从中赚取差价获利。被告人谢乔卉为首的犯罪团伙共有6名，被告人谢乔卉负责协调、管理整个团伙的所有相关事务，提供手机、手机卡、电脑、银行卡、作案QQ号等作案工具，每月分别与被告人谢观媚、谢陈健对帐，负责发放工资，有时帮忙取款；被告人谢观媚于2017年3月左右加入该团伙，每月工资5000元，主要负责与诈骗人员以及专门收购点券、卡密的人员通过QQ联系进行交易，并将交易账目通过QQ报送给被告人谢乔卉、谢陈健，后由被告人谢陈健负责联系诈骗人员送钱；被告人谢陈健于2017年4月左右加入，每月工资1.3万元到1.5万元，主要负责与被告人谢观媚对接、对账，安排被告人刘青山、刘莲华等人取款或者自己去取款，与诈骗人员联系并送钱给对方；被告人刘莲华于2016年6月加入，并于2016年9月介绍被告人刘青山与被告人谢乔卉认识，后被告人刘青山加入该团伙。被告人刘莲华、刘青山负责提供银行卡专门用于收取诈骗套现后的钱款，并负责前往银行取款，被告人刘青山每次取款获得500元报酬。2017年5月份至2017年8月份间，被告人刘青山与刘莲华每月工资10000元，此后被告人刘青山每月领取工资13000元，并与刘莲华平分；被告人谢智卉于2017年10月份加入团伙，协助其妻子谢观媚，主要负责为诈骗人员用于诈骗的手机号码充值话费，并为被告人谢陈健用于作案的手机号码充值话费，每月工资5000元。2017年7月31日至2017年12月15日，被告人谢乔卉为首的犯罪团伙为被告人杨**彬、杨强亮等诈骗人员的犯罪所得及产生的收益套现共计139140.20元。具体事实如下： 1.2017年7月31日下午16时许，被害人余某在马尾区登龙路中港宿舍B栋301室家中接到一个陌生电话，对方冒充支付宝客服中心，以其购买的物品因为快递配送丢失，可以双倍赔偿退款为由，让被害人余某登陆其支付宝账户和银行账户进行转账操作，并骗被害人余某点击相关的付款链接，进行支付、转账。截至2017年8月1日，被害人余某共计被骗96807.15元，其中被骗转入诈骗分子使用的蔡某1卡号为62×××73的银行账户共计74280元，后诈骗分子将其中的64258.60元通过京东等商城充值盛大游戏点券；被骗点击诈骗分子提供的付款链接快捷支付，其中充值Q币(QQ号23×××90)共计2999.15元，在京东等商城充值盛大游戏点券共计19528元。后诈骗分子将上述价值共计86785.75元的充值Q币及盛大点券以Q币8.4折、盛大点券8.7折的价格卖给以被告人谢乔卉等人为首的犯罪团伙，再由被告人谢观媚以Q币8.8折，盛大点券9.1的价格卖给专门收购游戏点券、卡密的北京某科技有限公司张某2。张某2将钱款转入被告人谢观媚指定的账户后，再由被告人谢陈健安排被告人刘莲华、刘青山前往银行取款为诈骗人员套现。 2.2017年11月至2017年12月间，被告人杨**彬等人将诈骗所得钱款40158.05元用于购买手机充值卡密，并通过QQ与被告人谢观媚联系，以约为9.2折的价格将卡密卖给被告人谢乔卉为首的犯罪团伙套现以及为用于诈骗的手机号码充值。被告人谢智卉为用于诈骗的手机号码以及被告人谢陈健用于作案的手机号码充值话费。被告人谢观媚将卡密卖出后，将相关信息报送给被告人谢陈健，被告人谢陈健再与被告人谢乔卉联系取款、送钱事宜。 3.2017年11月份左右，被告人杨强亮将诈骗所得钱款12196.4元用于购买手机充值卡密，并通过QQ与被告人谢观媚联系，以约为9.2折的价格将卡密卖给被告人谢乔卉为首的犯罪团伙套现。 2017年12月15日，福州市马尾区公安局民警在福建省龙岩市分别抓获被告人谢乔卉、刘莲华、刘青山、谢陈健，在广东省河源市连平县出租房内抓获被告人谢观媚、谢智卉。被告人谢观媚、谢智卉于2017年12月15日被临时寄押于广东省何源市连平县看守所。 上述事实，有公诉机关提交的以下证据： 1.扣押作案工具电脑、手机、银行卡等物品（照片）证实：扣押物品的情况。 2.福州市马尾区公安局出具的搜查笔录、扣押清单证实：公安机关依法从被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健、刘莲华、刘青山处扣押了涉案的手机、电脑、银行卡、现金等物品情况，其中从被告人谢乔卉处扣押现金147050元，从被告人谢陈健处扣押现金277300元，从被告人刘莲华处扣押现金488元。 3.福州市马尾区公安局刑事侦查大队出具的冻结情况说明证实：公安机关已对被告人刘莲华名下卡号为62×××70的中国邮政储蓄银行卡进行冻结，冻结金额为人民币100194.73元，期限自2018年9月19日至2019年3月19日。 4.公安机关制作的扣押物品的提取笔录、QQ聊天记录、微信记录、被告人对提取数据内容的辨认证实：被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健等人通过QQ、微信联系实施犯罪，为被告人杨**彬、杨强亮等诈骗分子套现。其中被告人谢观媚通过QQ与被告人杨**彬、杨强亮等人以及收购点卡的上家联系。 5.“易缴费”平台手机充值记录、被告人谢观媚、谢智卉对上述充值记录的辨认证实：被告人谢智卉有帮诈骗人员充值用于诈骗的手机号码，并为被告人谢陈健作案用的手机号码充值。 6.银行监控视频及截图证实：被告人谢乔卉、刘莲华、刘青山等人在银行ATM机或柜台取款的情况。 7.福州市马尾区公安局刑事侦查大队出具的情况说明、涉案金额统计表证实：2017年7月31日至2017年12月15日间，被告人谢智卉为首的犯罪团伙共计为被告人杨**彬、杨强亮等诈骗分子套现139140.20元，其中为诈骗余某的犯罪分子套现86785.75元；为被告人杨**彬团伙套现40158.05元；为被告人杨强亮套现12196.40元。 8.公安机关出具的京东商城、盛大公司交易明细证实：被害人的被骗钱款用于充值Q币、购买点券、卡密的交易情况。 9.农业银行出具的户名蔡某1的银行卡资料查询单、交易明细清单证实：被害人余某在2017年7月31日至8月1日间有转账钱款至蔡某1账号为62×××73的农业银行借记卡上。 10.公安机关调取的户名为张某2的建设银行卡交易明细清单证实：2017年7月至10月间，张某2账户43×××81的建设银行卡有多笔钱款转账到被告人刘莲华、刘青山名下的银行卡上。 11.公安机关调取的户名分别为陈某2、刘某2等人的银行卡交易明细、协查材料证实：被告人用于接收、转移赃款的银行卡交易情况。 12.公安机关调取的户名刘莲华、刘青山银行卡交易明细清单、协查材料证实：被告人刘莲华、刘青山提供其本人名下的多张银行卡用于接收、转移赃款。 13.证人张某2的证言证实：他和女朋友姜某1在2013年成立了北京璀璨星辰科技有限公司，主要是从网络平台市场上低价收购游戏点卡，再加价卖出，从中赚取差价获利。交易中1元就是1元宝相当于100个点券。他主要通过账号为40×××66的企业QQ与卖家联系，昵称为1001是他本人使用的工作号，1002是姜某1使用的工作号。卖家将点券转给他后，会提供收款账号，他再通过银行转账打款给对方。他用于收购盛大点券的盛大账号都是用自己的身份证注册的，注册邮箱都是ｆｌｚ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。2017年7月31日至2017年8月1日期间，盛大账号35×××82有9笔共计65800元宝转入他名下的盛大账号35×××79，以上交易对方提供的盛大账户是158××××7059（即手机号）；盛大账号35×××60有9笔共计71228元宝转入他名下的盛大账号35×××79，以上交易对方提供的盛大账户是15×××83（即手机号）；盛大账号35×××78交易1笔10064元宝到他名下的盛大账号35×××79，对方提供的盛大账户是15×××99（即手机号）；盛大账号35×××19有1笔共计10200元宝转到他名下盛大账号35×××79，对方提供的盛大账户是18×××25（即手机号）。上述都是QQ号为251××××1578（昵称为冰生水月）的客户出售给他的。2017年7月31日22时12分，有消费了一笔人民币2999.1元，这也是该客户给他的代理商提供的QQ号码23×××90充值了3000个Q币。他通过自己卡号为43×××81的建设银行账户支付给对方费用，对方收款的户名是刘莲华。 14.证人姜某1的证言证实：她和男朋友张某2在2013年成立了北京某科技有限公司，从事收购游戏点卡、手机充值卡等，再加价卖出。他们申请了一个账号为40×××66的企业QQ与卖家联系，他们按市场价收购，对方如果愿意交易，会提供收款账号。如果是她接的客户，她就通过本人的银行卡付款给对方。她注册的盛大账号都是用自己的身份证实名注册的，注册邮箱是346×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。客户卖给他们的盛大点券或元宝，对应金额就是元宝数量。 15.证人蔡某1的证言证实：2017年7月28日，蔡某2让他办理一套银行卡（包括网银盾、手机卡、办卡人的身份证复印件）卖给别人，可以拿到400元报酬，他答应了。当天蔡某2就带着他去农业银行办理了银行卡，卡号为62×××73，去联通营业厅用他的身份证办理了手机卡，之后他把银行卡和手机卡都交给蔡某2，蔡某2还带他去收卡人所住的酒店。但后来蔡某2没有给他报酬。2017年8月2日，他将交给蔡某2的农业银行卡挂失补办了一张新卡。 16.证人蔡某2的证言证实：2017年4月，他经朋友介绍认识了孙某，孙某平时通过买卖银行卡赚钱，有答应他每套银行卡（包含网银盾、手机卡、办银行卡人的身份证复印件）给他500元。2017年7月28日，他带着蔡某1去农业银行办卡，并办理了手机卡，之后他将整套卡交给孙某，当时孙某承诺给他400元报酬，但是之后一直没有将钱交给他。 17.证人孙某的证言证实：2017年7月底，蔡某2带着一名叫蔡某1的男子到他所住的酒店谈卖卡的事情，他答应蔡某2办理一整套可以给对方400元。之后蔡某1就办理了一整套交给他。 18.证人陈某2的证言、辨认笔录证实：他是刘莲华的朋友。2017年8月份左右，刘莲华向他借用银行卡，其中一张银行卡有一次进账约18000元，刘莲华表示是帮朋友取钱，朋友会给她一点钱作为回报。经过照片辨认，证人陈某2辨认出向他借银行卡的被告人刘莲华。被告人陈某2还辨认了其名下银行卡的交易明细。 19.被害人余某的陈述、支付宝转账电子回单、支付宝交易详单、农业银行交易明细清单、中国银行交易流水明细清单、微信截图证实：2017年7月31日18时许，她在家中接到一个号码为158××××2817的陌生电话，一名自称是支付宝客服中心的女子，说她网购的一件物品因为快递配送丢失，现在要双倍赔偿退款。之后，对方添加她为支付宝好友，她按照对方的要求点击付款链接，一共充值点券5631.60元，都是购买盛大点券1元直充。2017年7月31日至2017年8月1日，她又按照对方的要求通过自己账号为159××××2840的支付宝账户，共计6次转账64300元到卡号为62×××73、户名为蔡某1的农业银行账户，通过自己账号为ｉｒｔ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账户转账9980元到蔡某1的上述账户。8月1日她还通过中国银行消费了999.60元共5笔。期间对方还添加她为微信好友，称还要通过微信扫描二维码认证才能退款，之后她扫描并充值Q币（QQ号码为23×××90）人民币2999.15元，并在京东上共计快捷支付了8898.40元。她被骗的账户有账号为159××××2840的支付宝账户，户名为余某，绑定的农行账户是62×××15；她本人卡号为45×××74的中国银行卡；微信号×××；对方还帮她申请了另外一个户名为余某的支付宝账户ｉｒｔ×××＠163.ｃｏｍ。她一共被骗96807.15元。 20.被告人杨**彬的供述、辨认材料证实：他和林艺艺等人实施诈骗，被害人的钱转到指定微信号后，他和林艺艺主要在京东商城上，把微信账户内的钱款共计40158.05元用来购买手机充值卡卡密，之后再按照约为9.2折的折扣把这些卡密通过一个专门为诈骗团伙套现的QQ昵称为风花水月（后来的QQ昵称为风花雪月）的卖掉，他和风花雪月都是通过QQ联系的，他用的QQ号码是20×××32(昵称为qq)，对方给他的代号叫“小号668”，林艺艺也有通过这个QQ跟对方联系套现、取现事宜。对方卖掉后会提供一个专门送钱人的电话号码，他就通过电话跟对方联系，约好地点再当面拿现金。龚才连用于作案的手机号码136××××8150、158××××3511，“露露”用于作案的手机号码136××××3309、158××××8604，张某3晶用于作案的手机号码134××××0630的话费都是他联系“风花水月”充值，充值钱款直接从卖掉卡密的回款中抵扣。被告人杨**彬对被告人谢观媚电脑中提取的QQ聊天记录截图进行的辨认证实：他将诈骗的钱款充值卡密后，通过QQ号20×××32联系QQ号135××××5702（昵称为风花雪月）将诈骗的钱款套现。 21.被告人杨强亮的供述、辨认材料证实：骗来的钱都转到他用于联系对方的微信账户上，之后他将诈骗的钱款用于购买京东商城上的手机充值卡密，再将手机充值卡密以约9.2折的价格卖给风花水月（之后变更为风花雪月），他通过QQ号23×××33（昵称为AA）和风花水月联系，每次结账都是一名年轻男子送钱给他。他一共骗取5名被害人共计14813.6元，除了2017年12月14日被害人的钱款被他用在京东商城购买手机充值卡密还没卖掉外，其余诈骗来的钱款已经购买卡密并全部卖给“风花水月”。被告人杨强亮对谢观媚笔记本电脑上提取的QQ聊天记录进行的辨认证实：他将诈骗的钱款充值卡密后，通过QQ号23×××33联系QQ号135××××5702（昵称为风花雪月）将诈骗钱款套现。 22.被告人谢乔卉的供述、辨认笔录、辨认材料证实：客人即诈骗团伙通过熟人介绍联系他，他再将客人提供的QQ号报给他弟媳谢观媚，谢观媚的QQ昵称是风花雪月，该QQ号专门用于联系客户，之后客人会将要出货的卡密报给他们。通常，他们按照市场价格的百分之八十七返利给客户，如果是面额1万元的卡密，他们按照9000元的价格卖给收卡的商家，商家会将钱汇到他指定的刘莲华或刘青山的银行卡上，收到商家钱款后，他们再付给客人8700元，从中赚取差价。期间，谢观媚会报账给谢陈健，谢陈健再安排刘莲华或刘青山去银行取款。取款后，刘莲华或刘青山会把钱送给谢陈健，谢陈健再把钱送给客人，每天，谢观媚和谢陈健还要对账。他负责组织分工和协调，偶尔会去银行取款，谢观媚负责收客人的卡密和每天的对账工作；谢陈健是2017年4月份左右加入，负责安排人员取款和送钱给客户；刘青山是通过刘莲华介绍加入的，刘莲华、刘青山负责去银行取款，二人做到2017年10月份，之后就没做了。每个月，他给谢陈健的工资约为12000元，给谢观媚的工资约为5000元，给刘莲华和刘青山的工资约为7、8千元。他知道谢乔卉来了以后，有多给谢观媚钱。他有给谢陈健30万元现金作为备用金，每次他安排谢陈健送钱，谢陈健就会在30万元中先拿去，他都会在第二天补齐30万元给谢陈健。他从事诈骗套现没有经过培训，都是自己上网搜索的。他有感觉到这些卡密来路不明，因为这些客人的卡密都是以更低的价格让他帮忙变现。他购买别人的银行卡也是怕暴露自己，被公安机关打击。他们还经常换电话卡，怕被公安机关追踪。2017年8月份左右，他得知刘莲华有一张邮政储蓄银行卡被冻结了约10万元，他当时比较害怕，因为在这之前他已经将钱先行垫付给客人了。QQ代号为“小号668”、“AA”是从2017年11月左右开始和他们交易。“小号668”、“AA”卖掉卡密后回款的账目由谢观媚通过QQ发送给谢陈健，谢陈健再告诉他，之后主要由他去送钱。谢观媚使用的尾号为8825的光大银行卡和尾号为5582的建设银行卡也是他从网络上购买后给谢观媚使用的。他从事犯罪活动得来的钱除了公安机关在他家中查扣的现金，剩下的钱款都被他拿去赌博了。经过照片辨认，被告人谢乔卉辨认出和他一起为诈骗所得点卡套现的被告人谢观媚、谢陈健、刘青山、刘莲华。 23.被告人谢观媚的供述、辨认笔录证实：2017年3月份，谢乔卉让她帮忙操作电脑，月工资5000元。她知道谢乔卉的行为是违法的。谢乔卉负责组织人员、分工、提供作案电脑和设备。客人找到谢乔卉后，谢乔卉就把她的工作QQ号报给客人即诈骗团伙。他们和客人谈好报价后，客人将诈骗来的盛大账户和密码通过QQ发给她，她再把这些信息都报告给负责收卡的上家，并让上家核实账户里的金额，之后上家就会打款到户名为刘青山或刘莲华的银行账户上，每天下班前她还会把当天收到上家的金额报给送钱的人，他们主要通过QQ联系，送钱人的QQ昵称是皇冠888。她帮诈骗团伙套现开始，使用了QQ昵称分别为冰生水月（号码251××××1578）、风花水月（号码133××××9573）、风花雪月（号码135××××5702）等多个QQ号，昵称为雪儿的QQ号（号码135××××5732）她丈夫谢智卉也在使用，主要用于充值话费，还有一个昵称叫水月儿的QQ号（号码124××××9922）专门用来联系上家天涯。她的丈夫谢智卉是今年10月开始参与，主要帮她给诈骗团伙人员充话费，月工资5000元。诈骗人员把需要充值的号码和金额报给他们，他们在电脑上登录一个叫易缴费的平台，充值的话费直接在卡密或者点券上抵扣，或是先记账以后再还。通常上家都是以相应的折扣打款到他们指定的户名为刘青山或刘莲华的银行账户，这些专门取款的银行卡都是谢乔卉提供的。收购点卡的上家分别为北京某科技有限公司等。2017年3月到8月中旬，他们都和北京某科技有限公司有交易，8月中旬的时候，他们因为联系不上北京某科技有限公司，就更换了上家。盛大账户15×××99、158××××7059、15×××83及密码都是客户发到她昵称为冰生水月的QQ号上，她再发给北京某科技有限公司，也就是把盛大账户内的点券或元宝卖给北京某科技有限公司。她和上家交易上述盛大点券是按9.1折，和客户交易是按照8.7折。QQ号23×××90是北京某科技有限公司提供给她，她再报给客户进行充值，这次Q币充值她给上家的折扣是8.8折，和客户是按照8.4折交易。代号为“小号668”的QQ号码是20×××32，昵称是“qq”，是做诈骗的。“小号668”只卖给她手机充值卡密，她都是按照9.3折交易，之后再加价卖掉。QQ代号为“AA”的是2017年11月份添加的，也是做诈骗的。“AA”只卖给她手机充值卡密，她都是按9.3折与对方交易，之后再加价卖掉。与“小号668”、“AA”交易的钱款都是通过QQ昵称为“皇冠888”的人联系对方送钱。易缴费平台账号13×××50、155××××1180中充值的手机号码152××××4657、136××××8150、158××××8604、158××××3511、152××××1407、134××××0630、136××××3309是诈骗人员发给她的，她再让谢智卉充值。她一共获利35000元，获利的钱大部分用在家庭开销和她个人开销上。谢智卉从10月份开始拿谢乔卉给予的工资，每个月5000元。经过照片辨认，被告人谢观媚辨认出和她一起为诈骗所得点券进行销赃的被告人谢乔卉。 24.被告人谢陈健的供述、辨认笔录证实：他们犯罪团伙的老板是谢乔卉，负责协调和管理整个团队的所有相关事务，每月都会分别和他、谢观媚对账，并发放工资；谢观媚负责与诈骗团伙、专门收购游戏点券、卡密、充值卡密的人员对接交易，并报账给他和谢乔卉，通知他送钱；他负责与谢观媚对接，对账，安排刘青山、刘莲华去取款或者自己去取款，联系诈骗团伙的人员并安排送钱给对方；刘莲华和刘青山负责提供银行卡用于收款，并前往银行取钱。他是2017年4月份开始加入，月工资13000元到15000元。他知道他们套现的资金来源是诈骗分子通过网络电信诈骗来的钱。涉嫌网络诈骗的犯罪分子骗受害人通过支付宝或者微信扫描二维码购买盛大游戏点券，盛大游戏点券需要套现，犯罪分子就会找谢观媚帮忙套现，折现率是8.7折，之后谢观媚会找专门收点券的公司再进行交易，折现率是9.1折，他们从中赚取0.04%的差价。专门收点券的公司会把钱汇到刘莲华或者刘青山的银行账户。之后谢观媚会通过QQ联系告知他银行账户的进账金额，他再打电话让刘莲华或者刘青山将钱取出来放到指定地点，之后他会过去取钱。谢观媚会通过QQ告诉他给犯罪分子多少金额，并将他的手机号132××××2962提供给诈骗分子，之后犯罪分子会主动联系他到指定地点当面给钱，有时犯罪分子也会让他把钱放在指定地点。谢观媚有将“小号668”、“AA”通过QQ发送给他。他们除了用刘莲华和刘青山的银行卡取款外，还有用陈某2、刘某2的银行卡取款。他的QQ昵称是皇冠888，谢观媚的QQ昵称是冰生水月，谢观媚之后还换了几次QQ号，最后的昵称是风花雪月。他们犯罪所用的手机等都是谢乔卉提供。2017年9月，刘莲华的一张邮政储蓄银行卡被冻结了10多万元，他就少安排刘青山和刘莲华去取款了。刘青山和刘莲华最后一次为他们取款是在2017年10月。谢乔卉有给他30万元现金作为备用金，当天送出去多少钱，第二天谢乔卉就会补齐给他。公安机关一共从他那里扣押了277300元，其中有部分钱款是谢乔卉给他的保证金里剩下的。他一共获利约5万元。经过照片辨认，被告人谢陈健辨认出和他一起为诈骗所得点券进行销赃的被告人谢乔卉、谢观媚、刘莲华、刘青山。 25.被告人刘莲华的供述、辨认笔录证实：她和谢乔卉是前男女朋友关系。2016年6月，她认识了谢乔卉，同年8、9月份，她按照谢乔卉的要求用自己的身份证办了几张银行卡交给谢乔卉使用，有农业银行、光大银行、兴业银行、邮政银行和建设银行。银行卡都是放在谢乔卉那里，需要取款的时候，谢乔卉才把卡交给她。她有怀疑这些钱是不正当的，但因为是男女朋友关系，她就答应了。2016年9月份，她将谢乔卉介绍给刘青山认识。2017年7月左右，刘青山让她一起帮人取款赚取，她同意了。她还让陈某2和她父亲刘某2办了几张银行卡用于替谢陈健取款。刘青山告诉她谢陈健每个月给他们10000元的酬劳，每个月的15日和月底分两次他们自行从取出来的钱里拿走酬劳。2017年7月31日，户名为张某2的43×××81建设银行账户有转账到她名下62×××70邮政储蓄银行卡上，次日上述钱款又分别转入她名下的光大银行、建设银行等账户，最后由她去取款。她最后一次替谢陈健取款是在2017年10月。她一共获利5300元。经过照片辨认，被告人刘莲华辨认出让她提供银行卡并取款的被告人谢乔卉、谢陈健。 26.被告人刘青山的供述、辨认材料证实：2016年9月份，他姑姑刘莲华介绍他帮谢乔卉取款，取款一次可以获得500元报酬。后来他按照谢乔卉的要求到农村信用社、中国邮政储蓄银行、建设银行、工商银行、兴业银行、民生银行办理了银行卡，还办理了一个移动手机卡。之后他将上述银行卡和手机卡都交给谢乔卉，要取款时谢乔卉会联系他，并带他去相应的取款地点，他取款后交给谢乔卉，谢乔卉就给他500元好处费。刘莲华也有帮谢乔卉取款。2017年1月，谢乔卉介绍谢陈健和他一起做取款的事情。在2017年5月份前，他每次取款，谢陈健给他500元，2017年5月份至8月份，谢陈健每月给他10000元。2017年7月，他介绍刘莲华帮忙取款，每月工资也是10000元。8月之后直至案发，谢陈健每月固定给他们13000元，他和刘莲华平分。2017年7月31日、8月1日，户名为张某2的43×××81建设银行账户有转账钱款到他的银行卡上，到账后又分别转入他和刘某2名下的银行账户，之后他将上述款项取出交给谢陈健。他和刘莲华最后一次替谢陈健取款是在2017年10月份。他一共获利多少记不得了。经过照片辨认，被告人刘青山辨认出和他一起为诈骗所得点券进行销赃的被告人谢乔卉、谢陈健。被告人刘青山对他用于取款的银行卡进行了辨认，并辨认了他在银行取款的监控截图。 27.被告人谢智卉的供述、辨认材料证实：2017年10月，他哥哥谢乔卉打电话告诉他谢观媚在帮诈骗分子套现，让他过来帮谢观媚做事，他答应了。谢观媚让他做的事情比较简单，主要帮犯罪分子充值用于诈骗的手机话费，还有帮送钱的“皇冠888”充值花费。犯罪分子通过QQ联系他妻子谢观媚充话费，之后谢观媚就让他去充值。他在易缴费平台上操作，用网络上购买的尾号为8825的光大银行卡和尾号为5582的建设银行卡在充值平台上充话费。易缴费平台充值记录中关于手机号码152××××4657、136××××8150、158××××8604、158××××3511、152××××1407、134××××0630、136××××3309的充值记录，这些手机号码都是他妻子谢观媚让我帮忙充值，也是我本人在操作，应该都是诈骗团伙使用的手机号码。他用的QQ号昵称是雪儿，谢观媚的QQ号是风花雪月，有时谢观媚也会使用该QQ号和天涯联系。谢观媚通过专门收点券的公司把点券套现出来打到指定的银行卡上，之后谢观媚会让专门送钱的人去取钱，扣除费用后，剩下的钱会由送钱的人交给诈骗犯罪分子。他没加入之前，谢乔卉每月给谢观媚5000元，他来了以后，谢乔卉每月给他和谢观媚1万元，他听谢观媚说他的工资每月5000元。被告人谢智卉对QQ昵称为雪儿的QQ信息、QQ聊天记录的辨认,对易缴费账户信息及充值记录的辨认证实:谢观媚通过QQ将要充值的用于诈骗的手机号码发给他，他再通过易缴费平台为相关手机号充值。 28.福建锐眼司法鉴定所出具的福建锐眼司鉴[2018]计鉴字第20号司法鉴定意见书证实：经鉴定，在送检的便携式电脑中提取出与本案有关联的QQ账号及聊天记录，并提取出相关信息的文本文档。提取的数据均封盘刻录于证据光盘中。 29.福州市马尾区公安局出具的到案经过证实：2017年12月15日，马尾区公安局民警在福建省龙岩市分别抓获被告人谢乔卉、刘莲华、刘青山、谢陈健，在广东省河源市连平县出租房内抓获被告人谢观媚、谢智卉。 30.连平县看守所出具的羁押证明证实：被告人谢观媚、谢智卉于2017年12月15日临时寄押于广东省何源市连平县看守所，2017年12月19日移交给福州市马尾区公安局。 31.公安机关出具的户籍证明、常住人口信息表、违法犯罪前科查询证明、福建省龙岩市新罗区人民法院（2016）闽0802刑初781号刑事判决书、刑满释放证明书证实：被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健、刘莲华、刘青山、谢智卉犯罪时均已达到刑事责任年龄，被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健、刘莲华、刘青山均无前科。被告人谢智卉曾因犯买卖身份证件罪，于2016年9月27日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，2016年12月9日刑满释放。 庭审中，被告人谢智卉的辩护人向法庭提交了被告人谢智卉的工作说明、门诊病历及户口簿，证实被告人谢智卉的个人及家庭情况。 二、诈骗部分 （一）2017年11月至2017年12月间，被告人杨**彬、林艺艺、龚才连、苏某、张某3（上述二人均另案处理）等人在福建省龙岩市利用电信网络实施诈骗。被告人杨**彬等人谎称是“欣欣贷网贷公司”员工，先通过电话询问被害人是否需要网络贷款，如果对方有意向申请贷款，就骗对方添加微信办理并提供个人信息，之后将对方的个人信息录入虚假的“欣欣贷”平台，并通过短信平台发送虚假的申请贷款进度等短信，骗取被害人的信任。之后，被告人杨**彬等人以贷款需要缴纳手续费、保险费、利息费等为由，骗取被害人通过微信支付费用。被告人杨**彬负责提供被骗人员的资料、虚假贷款网站、短信平台、手机、手机卡、电脑、无线上网卡、QQ号、微信号等工具，负责将诈骗来的钱款在京东商城上购买手机充值卡密，通过被告人谢乔卉为首的犯罪团伙套现并拿钱，且自己也通过电话、微信与被骗人员联系骗取钱款；被告人林艺艺负责通过电话、微信与被害人联系、将诈骗钱款套现；被告人龚才连、苏某、张某3等人主要负责拨打电话给被害人，骗对方添加专门的微信号办理贷款，偶尔帮助将被害人的信息录入虚假的贷款平台。诈骗得手后，被告人杨**彬、林艺艺、龚才连等人在组建的QQ群内对账结算，其中，被告人龚才连、苏某、张某3等人主要按各自参与骗取钱款的22%获得报酬，剩余的78%由被告人杨**彬、林艺艺平分。 2017年11月21日至2017年12月6日，被告人杨**彬、林艺艺等人共计骗取11名被害人42798.05元，具体如下：2017年11月21日骗取被害人丁某3139元、骗取被害人刘某13139.2元、骗取被害人王某12256元、骗取被害人熊某13790元；2017年11月29日骗取被害人吉某4842元、骗取被害人徐某6245.2元、骗取被害人周某16566.45元；2017年12月1日骗取被害人林某23248.4元；2017年12月6日骗取被害人裴某1100元、骗取被害人廖某7431.8元、骗取被害人陈某11040元。其中，被告人龚才连参与拨打了被害人丁某、徐某、林某2、裴某等人的电话实施诈骗。诈骗钱款到手后，被告人杨**彬等人将其中的40158.05元予以套现。 2017年12月15日，马尾区公安局民警在福建省龙岩市分别抓获被告人杨**彬、林艺艺、杨强亮，并在被告人林艺艺的协助下抓获被告人龚才连。 在审理过程中，被告人杨**彬的家属代其退出赃款20000元，被告人林艺艺的家属代其退出赃款20000元，被告人龚才连退出赃款1988.05元。 上述事实，有公诉机关提交的如下证据： 1.扣押作案工具电脑、手机、银行卡等物品（照片）证实：扣押物品的情况。 2.福州市马尾区公安局出具的搜查笔录、扣押清单证实：公安机关依法从被告人杨**彬、林艺艺、龚才连处扣押了涉案的手机、电脑、银行卡、现金等物品情况，其中从被告人林艺艺处扣押现金810元。 3.公安机关制作的被告人杨**彬、林艺艺、龚才连扣押物品的提取笔录、QQ聊天记录、微信记录、诈骗话术文本、被告人对上述材料的辨认等证实：被告人杨**彬、林艺艺、龚才连与苏某、张某3等人以欣欣贷网贷公司名义骗取被害人钱款，并组建了作案QQ群、微信群进行对账分赃。 4.被害人的微信转账记录、微信支付截图、被告人杨**彬、林艺艺对被害人微信转账记录的辨认证实：被告人杨**彬、林艺艺、龚才连等人共计骗取丁某等11名被害人42798.05元。上述被害人均通过微信方式支付了被骗钱款。被告人杨**彬等人用于收款的微信号包括×××、×××、lwrearqm6354、×××、jyXIH6608、QsHUU4885等。 5.证人苏某的证言、辨认笔录证实：她在2017年以欣欣贷网贷公司的名义，以帮人包装贷款为由诈骗他人钱款。她的QQ昵称是“露露”。她所知道的同伙有老板杨**彬、林艺艺、“梅”、“张某3”。老板杨**彬负责管理，安排他们做事，提供笔记本电脑、手机、电话卡、QQ号、无线wifi设备等，安排发放工资。她和“梅”、“张某3”都是负责按照杨**彬提供的诈骗话术打电话联系被害人，如果受害人有意向贷款，她就会将微信号发送给对方，让对方添加贷款专员的微信号办理，之后由杨**彬等人通过微信联系对方。她也有在贷款诈骗网站上填写被害人的贷款资料。他们还专门建立了作案QQ群，平时他们诈骗来的钱，谢乔卉就会发布在群里，让大家核对、结算。苏某对诈骗话术文本、QQ聊天记录以及从被告人杨**彬手机上提取的微信内容的进行了辨认。 6.被害人丁某的陈述、交易记录截图、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年11月，他的手机收到一条“新新贷平台”可以无门槛贷款的信息，信息里有一个网站的链接，他点击该链接并在平台上输入自己的相关信息，之后一名自称是信贷员小刘的人和他联系并添加了他的微信。2017年11月21日至22日期间，他按照对方的要求通过微信陆续转账手续费、保险费等共计3139元。后来对方还将他微信拉黑。 7.被害人刘某1的陈述、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年11月21日至22日期间，他在网上申请信用贷款，一名自称是信贷员小刘的人通过微信骗他转账共计3139.2元。对方通过lwrearqm6354、×××、×××等微信号与他联系。 8.被害人王某1的陈述、微信交易记录、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年11月，他接到一名自称是“欣欣贷网贷公司”工作人员的电话，对方称可以办理贷款。之后他按照对方的要求添加了微信，并提供个人信息，接着又按照对方要求陆续交纳了手续费等共计2256元。之后他便无法再联系对方。 9.被害人熊某1的陈述、微信交易记录、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年11月，他接到一个询问是否需要借款的电话，对方自称是网贷公司，表示可以帮他包装借款资料，但是需要收取手续费、利息费等。2017年11月21日，他通过手机微信共计转账3790元给对方，但是对方一直没有放款，他才知道自己被骗了。对方微信号是×××。 10.被害人吉某的陈述、报案材料证实：2017年11月29日，她接到一名女子打来的电话，称可以办理小额贷款，并让她添加一个微信号×××，微信名是信贷员小刘。她将个人信息和银行账号发给对方后收到了审核通过的短信，对方还让她添加一个微信名为“财务”的微信号×××,之后对方发给她一个网址××让她登陆，并以缴纳保险费、利息费为由让她通过微信共计转账给“财务”4842元。但她之后并没有收到贷款，也无法联系对方。 11.被害人徐某的陈述、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年11月，一名自称是“欣欣网贷”的员工添加他微信，询问他是否需要贷款。他将个人信息提供给对方用于贷款申请后，对方表示申请已成功，并让他花钱买验证码。2017年11月29日，他通过微信共计转账6245.20元至对方微信号为×××的微信账户上，之后对方就将他的微信拉黑了。 12.被害人周某1的陈述、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年11月底，他接到一个可以办理贷款的电话，他添加了对方微信，并将自己的个人信息提供给对方。之后对方让他到网址为××/的网站上查看办理进度，网站显示已经在审核中。后来他又按照对方的要求，通过微信一共转账给对方手续费、利息费等费用共计6566.45元。之后他就无法联系对方了。 13.被害人林某2的陈述、手机转账截图、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年11月30日，她在一家名为“欣欣贷”的公司申请贷款，并添加了“信贷员小刘”“财务”（微信号为×××）的微信。她收到已经通过贷款审核的短信后，对方让她登陆一个网站，并让她缴纳手续费、保险费等。2017年11月30日至12月1日期间，她按照对方的要求通过微信转账、扫二维码付款等方式共计转账了3248.40元。后来她申请的贷款一直没有到账，对方也已经将她拉黑。 14.被害人裴某的陈述、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年12月份，他接到一名自称是欣欣贷官网工作人员的电话，之后他提供了个人信息让对方帮他操作贷款，并按照对方的要求通过微信转账手续费1100元，之后对方还要他继续转账，他就意识到被诈骗了。 15.被害人廖某的陈述、微信支付截图、短信截图、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年12月3日，她接到一名自称是欣欣贷金融公司工作人员的电话，之后她将资料提供给对方办理贷款业务。2017年12月6日，她按照对方的要求，通过微信扫二维码的方式共计支付利息、保险费等共计7431.80元。 16.被害人陈某1的陈述、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年12月，一名女子打电话询问她是否需要贷款，并让她添加一个微信号。之后她按照对方的要求通过扫描二维码的方式转账1040元手续费。后来对方就没有和她联系了。 17.被告人杨**彬的供述、辨认笔录证实：2017年11月，他和林艺艺、龚才连等人以虚构的“欣欣贷网贷公司”提供网络贷款为由，打电话给他人询问对方是否有意向贷款，如果他人有意向贷款，他们就添加对方微信，骗取他人缴纳手续费、保险费、利息等进行诈骗活动。为了让受害人更加信任他们贷款的真实性，他们还专门购买了用于作案的贷款网站，将受害人的信息录入网站，网站分别为××、http://www.pugongying106.com、http://xxd999.com,以便让受害人登陆网站查看。龚才连负责打电话给被害人，偶尔也帮他们将被害人的信息录入贷款平台；他和林艺艺除了打电话之外，还负责通过微信以收取手续费、利息费、保险费等为由骗取被害人的钱款，也有将被害人的信息录入平台。他们用于骗被害人转手续费的微信号都是通过网络购买的。龚才连诈骗使用的笔记本电脑和手机等物品都是他提供的。他们相互间还建立了私人微信群、作案QQ群，微信号老棒LAOBANG12306是他本人，平安loveyougcl8是龚才连，A、高大威武你艺哥o_x888888是林艺艺。QQ号32×××91（昵称为梅）是龚才连，QQ号32×××08（昵称为宁阳妹）是林艺艺。如果有骗到钱，他都会把被骗的手机号码、被骗金额发到QQ群里让大家核对确认，再进行结算，龚才连按骗取钱款的22%获得报酬，剩下的他和林艺艺平分。他们在2017年11月21日骗取被害人丁某3139元、骗取被害人刘某13139.2元、骗取被害人王某12256元、骗取被害人熊某13790元；2017年11月29日骗取被害人吉某4842元、骗取被害人徐某6245.2元、骗取被害人周某16566.45元；2017年12月1日骗取被害人林某23248.4元；2017年12月6日骗取被害人裴某1100元、骗取被害人廖某7431.8元、骗取被害人陈某11040元。龚才连参与拨打了被害人丁某、徐某、林某2、裴某等人的电话实施诈骗。经过照片辨认，被告人杨**彬辨认出一起实施诈骗的被告人林艺艺、龚才连。 18.被告人林艺艺的供述、辨认笔录证实：2017年11月，他和杨**彬、龚才连、张某3晶、“露露”等人谎称是欣欣贷网贷公司，以办理网络贷款的名义吸引客人，再以贷款需要收取手续费、保险费、利息费的名义骗取客人钱款。杨**彬是总负责，负责提供客人资料、与客人电话联系、找场地、租借电脑和找人套现等事项；他负责与客人电话联系，将骗来的钱用于购买京东电话充值卡卡密或者盛大公司卡密等；龚才连负责打电话给客人，骗客人添加专门的微信办理。他们还建立了作案QQ群，平时诈骗来的钱，杨**彬会发布在群里，让大家核对结算。在扣除成本后，龚才连抽取其诈骗款项22%作为报酬，剩下的由他和杨**彬平分，他和杨**彬各分到2万元。其中2017年11月21日骗取被害人丁某3139元、骗取被害人刘某13139.2元、骗取被害人王某12256元、骗取被害人熊某13790元；2017年11月29日骗取被害人吉某4842元、骗取被害人徐某6245.2元、骗取被害人周某16566.45元；2017年12月1日骗取被害人林某23248.4元；2017年12月6日骗取被害人裴某1100元、骗取被害人廖某7431.8元、骗取被害人陈某11040元。龚才连参与拨打了被害人丁某、徐某、林某2、裴某等人的电话实施诈骗。经过照片辨认，被告人林艺艺辨认出与他一起实施诈骗的被告人杨**彬、龚才连、张某3晶，以及为他们将诈骗钱款套现的男子谢乔卉。 19.被告人龚才连的供述、辨认笔录证实：2017年11月，杨**彬让她帮忙打诈骗电话，并许诺会给她报酬，她同意了。之后杨**彬给了她一台笔记本电脑、一部手机和无线上网设备，杨**彬会先把要拨打的电话号码通过QQ发送到她昵称叫“梅”的QQ上，之后她再用手机拨打对方电话，谎称是欣欣贷网贷公司的，询问对方是否需要贷款。如果对方需要，她就用短信把杨**彬给她的微信号发给对方。杨**彬是老板，负责管理和安排他们做事，提供笔记本电脑、手机、手机卡、QQ号等，并安排发放工资；她、张某3、“露露”负责打电话找被骗的人，让对方添加专门的微信办理贷款，偶尔也会帮杨强亮等人将被害人的信息录入贷款平台，另外有一名男子负责微信联系被害人。她和张某3、“露露”是按所打电话骗到的钱款抽取一定比例的报酬。她一共参与拨打了被害人丁某、徐某、林某2、裴某等人的电话实施诈骗，总共分到约2000元。经过照片辨认，被告人龚才连辨认出一起实施诈骗的被告人杨**彬。 20.福建锐眼司法鉴定所出具的福建锐眼司鉴[2018]计鉴字第20号司法鉴定意见书证实：经鉴定，在送检的便携式电脑中提取出与本案有关联的QQ账号及聊天记录，并提取出相关信息的文本文档。提取的数据均封盘刻录于证据光盘中。 21.福州市马尾区公安局出具的到案经过证实：2017年12月15日，马尾区公安局民警在福建省龙岩市分别抓获被告人杨**彬、林艺艺，并在被告人林艺艺的协助下抓获被告人龚才连。 22.公安机关出具的户籍证明、常住人口信息表、违法犯罪前科查询证明证实：被告人杨**彬、林艺艺、龚才连犯罪时均已达到刑事责任年龄，无前科。 庭审中，被告人龚才连向本院提交了其儿子的出生证明，证实其儿子于2018年5月11日出生，其仍处于哺乳期。 （二）2017年11月份左右，被告人杨强亮在福建省龙岩市通过电信网络实施诈骗，谎称是“阳光网贷”公司的小额贷款业务员，并以帮人在“新新贷（欣欣贷）平台”申请贷款的名义，骗取对方添加微信办理并提供个人信息，之后将对方的个人信息录入虚假的“新新贷（欣欣贷）”平台，并通过短信平台发送虚假的申请贷款进度等短信，骗取被害人的信任。之后，被告人杨强亮以办理贷款需要缴纳手续费、保险费、利息费为由，骗取被害人通过微信支付费用。2017年11月16日至2017年12月14日，被告人杨强亮共计骗取5名被害人14813.6元，具体如下：2017年11月16日骗取被害人张某11497.2元、骗取被害人黄某2660元；2017年11月22日骗取被害人赵某12337.2元；2017年11月23日骗取被害人肖某5702元；2017年12月14日骗取被害人赵某22617.2元。被告人杨强亮将诈骗所得全部用于在京东商城上购买手机充值卡密，除用被害人赵某2被骗的2617.2元购买的手机卡密还未卖掉外，其余12196.4元均通过被告人谢乔卉为首的犯罪团伙套现。 2017年12月15日，马尾区公安局民警在福建省龙岩市抓获被告人杨强亮。 上述事实，有公诉机关提交的如下证据： 1.扣押作案工具电脑、手机、银行卡等物品（照片）证实：扣押物品的情况。 2.福州市马尾区公安局出具的搜查笔录、扣押清单证实：公安机关依法从被告人杨强亮处扣押了电脑、手机、手机卡、银行卡等物品情况。 3.公安机关制作的被告人杨强亮扣押物品的提取笔录、被告人杨强亮所使用的京东商城账号、短信平台账号等的提取笔录、被告人杨强亮对提取数据内容的辨认证实：被告人杨强亮以阳光网贷公司业务员的名义，编造可以帮人在新新贷（欣欣贷）平台申请贷款为由，添加被害人微信，并骗取被害人通过微信转账或微信扫二维码方式支付钱款。后被告人杨强亮将诈骗来的钱款充值卡密。 4.被害人的微信转账记录、微信支付截图、被告人杨强亮对被害人微信转账记录的辨认证实：被告人杨强亮共计骗取张某1等5名被害人14813.6元。上述被害人均通过微信方式支付了被骗钱款。 5.被害人张某1的陈述、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年11月16日，有人打电话询问他是否需要贷款。后他添加对方微信后，按照对方的要求将个人信息和银行卡发送给对方，并缴纳了手续费、保险费共计1497.2元。 6.被害人黄某的陈述、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年11月16日，一名自称是“新新贷平台”的工作人员添加了他的微信，表示可以帮忙申请贷款。之后他按照对方的要求共计转账2660元给对方。之后他就被对方拉黑了。 7.被害人赵某1的陈述、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年11月，一名女子打电话询问她是否需要办理贷款，并让她添加了一个专职办理贷款的微信号。之后她按照对方的要求登陆一个网站填写个人信息。网站显示放款成功后，她按照对方的要求通过微信扫码支付的方式共计转账233.2元，之后她就被对方拉黑了。 8.被害人肖某的陈述、微信转账截图、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年11月23日，他接到一个自称是做信用贷款的电话，并添加对方微信“阳光网贷”。后来他按照对方的要求通过微信共计转账5702元给对方。 9.被害人赵某2的陈述、微信转账截图、公安机关调取的微信交易账单证实：2017年12月14日，一名自称是贷款中间商的男子打电话询问他是否有资金需求，可以帮忙申请贷款。之后他添加了微信号为“阳光网贷”的微信，将个人信息发给对方，并按照对方的要求添加了名为“财务1”的微信号，通过微信转账手续费、保险金等共计2617.20元给“财务1”。 10.被告人杨强亮的供述证实：2017年11月初，他听说朋友杨**彬、林艺艺在做贷款诈骗，于是也购买了手机、笔记本电脑、微信号、QQ号码等作案工具，并购买了一个虚拟的贷款申请审批网站，网站名为“新新贷”。之后他以虚构的“阳光网贷”公司的小额贷款业务员身份，以专门帮人包装在“新新贷（欣欣贷）平台”申请贷款为由，打电话联系对方是否需要贷款。如果对方需要贷款，他就让对方提供资料，并在“新新贷”网站上填写贷款资料，并通过网站平台以短信形式告知对方申请贷款成功，实际上并没有为对方申请贷款。对方会通过微信联系他，他就以缴纳手续费、保险金、利息的名义骗取对方钱款。他一共骗取5名被害人共计14813.6元，其中2017年11月16日骗取被害人张某11497.2元、骗取被害人黄某2660元；2017年11月22日骗取被害人赵某12337.2元；2017年11月23日骗取被害人肖某5702元；2017年12月14日骗取被害人赵某22617.2元。除了2017年12月14日被害人的钱款被他用在京东商城购买手机充值卡密还没卖掉外，其余诈骗来的钱款已经购买卡密并全部卖给“风花水月”。 11.福建锐眼司法鉴定所出具的福建锐眼司鉴[2018]计鉴字第20号司法鉴定意见书证实：经鉴定，在送检的便携式电脑中提取出QQ账号及聊天记录，并提取出相关信息的文本文档。提取的数据均封盘刻录于证据光盘中。 12.福州市马尾区公安局出具的到案经过证实：2017年12月15日，马尾区公安局民警在福建省龙岩市分别抓获被告人杨**彬、林艺艺、杨强亮，并在被告人林艺艺协助下抓获被告人龚才连。 13.公安机关出具的户籍证明、常住人口信息表、违法犯罪前科查询证明证实：被告人杨强亮犯罪时已达到刑事责任年龄，无前科。 上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。 针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下： 1.关于被告人谢观媚的辩护人提出被告人谢观媚系从犯的辩护意见，经查，被告人谢观媚负责联系诈骗人员和收购点卡的人员，并与被告人谢乔卉、谢陈健对账的事实有被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健的供述、证人张某2的证言、QQ聊天记录、提取笔录、被告人谢观媚对提取数据内容的辨认等证据证实，证据间可以相互印证，足以认定被告人谢观媚在共同犯罪中起主要作用，是主犯，故辩护人的该项辩护意见理由不成立，不予采纳。 2.关于被告人谢陈健的辩护人提出被告人谢陈健系从犯的辩护意见，经查，被告人谢陈健负责与被告人谢观媚对接、对账，联系诈骗人员，并安排被告人刘青山、刘莲华取款或者自己取款，之后送钱给诈骗人员的事实有被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健、刘莲华、刘青山的供述、QQ聊天记录等证据证实，证据间可以相互印证，足以认定被告人谢陈健在共同犯罪中起主要作用，是主犯，故辩护人的该项辩护意见理由不成立，不予采纳。 3.关于被告人谢智卉的辩护人提出被告人谢智卉未从中获利的辩护意见，经查被告人谢乔卉、谢观媚、谢智卉的供述可以证实被告人谢智卉有从中领取工资获利，故辩护人的该项辩护意见与事实不符，不予采纳。 4.关于被告人杨**彬提出参与诈骗的只有其和林艺艺、龚才连三人的辩解，经查，证人苏某的证言、被告人林艺艺、龚才连的供述、QQ聊天记录、微信记录可以相互印证，证实2017年11月至2017年12月间，被告人杨**彬、林艺艺、龚才连、苏某、张某3等人在福建省龙岩市利用电信网络实施诈骗。故被告人杨**彬的该项辩解与事实不符，不予采纳。 5.关于被告人龚才连提出其系从犯的辩解，经查，被告人龚才连主要负责在一线积极主动拨打电话诱骗被害人，其行为是诈骗犯罪中不可缺少的环节，在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯。故被告人龚才连的该项辩解理由不成立，不予采纳。 本院认为，被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健、刘莲华、刘青山、谢智卉明知是犯罪所得及其收益而结伙多次予以套现，其中被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健参与数额共计人民币139140.2元，情节严重；被告人刘莲华、刘青山参与数额共计人民币86785.75元，被告人谢智卉参与数额共计人民币52354.45元，上述各被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人杨**彬、林艺艺、龚才连以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计人民币42798.05元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人杨强亮单独采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计人民币14813.6元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。 量刑上，第一、被告人谢智卉曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；第二、被告人谢智卉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；第三、被告人林艺艺到案后带领侦查人员抓获同案犯，应认定为立功，依法从轻处罚；第四、被告人龚才连在共同犯罪中罪责相对较轻，酌情从轻处罚；第五、被告人杨**彬、林艺艺、龚才连、杨强亮通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚；第六、被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健、刘莲华、刘青山、谢智卉、林艺艺、杨强亮、龚才连到案后均能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；第七、被告人杨**彬虽未能如实供述，但自愿认罪，酌情从轻处罚；第八、被告人杨**彬、林艺艺、龚才连在审理过程中均主动退出赃款，有一定的悔罪表现，酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见理由成立，予以采纳。综合考虑被告人龚才连的具体犯罪事实、到案后的认罪悔罪态度，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，决定对被告人龚才连宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人谢乔卉犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2021年5月14日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 二、被告人谢观媚犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2021年5月14日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 三、被告人谢陈健犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2021年5月14日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 四、被告人刘莲华犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2020年4月14日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 五、被告人刘青山犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2020年4月14日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 六、被告人谢智卉犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押三十六日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2020年2月13日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 七、被告人杨**彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2019年7月14日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 八、被告人林艺艺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2019年3月14日止。罚金已缴纳)。 九、被告人杨强亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2019年2月14日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 十、被告人龚才连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十一、责令被告人谢乔卉、谢观媚、谢陈健、刘莲华、刘青山共同退赔被害人余某人民币86785.75元，公安机关冻结的被告人刘莲华名下62×××70的中国邮政储蓄银行卡中的相应钱款用于赔偿被害人余某的上述经济损失。 十二、责令被告人杨**彬、林艺艺、龚才连共同退赔被害人丁某人民币3139元、刘某1人民币3139.2元、王某1人民币2256元、熊某1人民币3790元、吉某人民币4842元、徐某人民币6245.2元、周某1人民币6566.45元、林某2人民币3248.4元、裴某人民币1100元、廖某人民币7431.8元、陈某1人民币1040元。被告人杨**彬退出的赃款人民币20000元、被告人林艺艺退出的赃款人民币20000元、被告人龚才连退出的赃款人民币1988.05元、公安机关从被告人龚才连处扣押的赃款人民币810元，均用于执行本项判决。 十三、责令被告人杨强亮退赔被害人张某1人民币1497.2元、黄某人民币2660元、赵某1人民币2337.2元、肖某人民币5702元、赵某2人民币2617.2元。公安机关从被告人谢陈健处扣押的现金用于执行被害人张某1、黄某、赵某1、肖某的经济损失。被告人刘莲华名下62×××70的中国邮政储蓄银行卡中剩余的13408.98元、从被告人刘莲华处扣押的现金488元、从被告人谢乔卉、谢陈健处扣押的现金均用于抵扣各被告人的罚金，多余款项分别退还相应被告人，不足部分继续追缴。 十四、扣押在案的下列作案工具均予以没收，由扣押单位执行：从被告人谢乔卉处扣押的银行卡6张、电脑主机1台、手机2部；从被告人谢观媚处扣押的手机5部、网银密码器2个、银行卡3张、华硕笔记本电脑2台、记事本3本、手机卡2张、U盘1个；从被告人谢陈健处扣押的手机15部、银行卡6张；从被告人刘莲华处扣押的银行卡9张；从被告人刘青山处扣押的笔记本电脑1台、手机2部、银行卡21张；从被告人杨**彬处扣押的笔记本电脑1台、手机4部、U盘3个、存折1本、记事本1本、电话卡1张、银行卡10张；从被告人林艺艺处扣押的银行卡1张、手机2部、电脑主机1台、iPad1部；从被告人龚才连处扣押的手机2部、无线上网设备1部、手机卡包装卡片3个、笔记本电脑1台；从被告人杨强亮处扣押的电脑主机1台、无线上网设备4个、手机21部、手机卡16张、银行卡2张、路由器9台、主板1个、移动wifi1个、平板电脑1台、笔记本电脑2台、iPad2台、U盘4个、无线数据终端3部、HDMI扩展卡1个。扣押在案的项链等其他物品发还给各被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 楠 人民陪审员  黄荣辉 人民陪审员  郑尔心 二〇一八年十二月二十六日 书 记 员  林美娜 书 记 员  林菲斯 附：本案适用的有关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有在再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。