河北省巨鹿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0529刑初150号 公诉机关河北省巨鹿县人民检察院。 被告人朱某，女，1980年12月16日出生于河北省巨鹿县，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地及住址河北省邢台市巨鹿县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕，现羁押于邢台市公安局第一看守所。 辩护人孙国华，河北绍飞律师事务所律师。 河北省巨鹿县人民检察院以巨检公诉刑诉[2018]142号起诉书指控被告人朱某犯诈骗罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巨鹿县人民检察院指派检察员周利锋出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人孙国华等到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省巨鹿县人民检察院指控： 1、2018年6月至7月，被告人朱某虚构可以为被害人刘某1在城南湾子小区购买便宜房子和帮刘某1孩子去新华学校上学的事实，通过现金交付、微信转账先后共计骗取被害人68500元。 2、2018年4月至6月，被告人朱某虚构可以为被害人李某够买经济适用房的事实，通过现金交付、微信转账先后共计骗取被害人71000元。 3、2018年1月至4月，被告人朱某虚构可以为被害人尹某买到公租房的事实，通过现金交付、微信转账、银行转账先后骗取被害人264000元。 4、2018年6月，被告人朱某虚构可以帮助被害人赵某承包巨鹿县南苑小学食堂和帮赵某孩子上学的事实，通过现金交付、微信转账先后共计骗取被害人65000元. 5、2017年11月至2018年7月，被告人朱某虚构可以帮被害人亲戚小孩上南街育雷小学和为被害人刘某2办理廉住房的事实，通过微信转账、现金交付先后骗取被害人73500元。 6、2018年5月，被告人朱某虚构可以帮被害人宋某孩子上学的事实，通过微信转账、现金交付先后骗取被害人52500元。 7、2018年5月至7月，被告人朱某虚构可以帮被害人张某朋友孩子在县城上小学的事实，通过微信转账先后共计骗取被害人22500元。 8、2018年5月至7月，被告人朱某虚构为被害人王某办理廉住房的事实，通过微信转账、现金交付先后骗取被害人6000元。 综上，被告人朱某自2017年11月至2018年7月，诈骗他人财物共计623000元。案发前，被告人退还被害人尹某10000元；案发后，退还被害人尹某54000元。 就上述指控，公诉机关提交和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人朱某以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人朱某对指控的罪名没有异议，当庭辩解称，指控的第2、3起犯罪我已经向被害人出具了欠条，由诈骗行为转为债权债务关系；指控的第4起犯罪数额是3万元；第5起犯罪中我曾退给宋某1万元，实际收到她的是2万多元；第6起犯罪过程属实，实际收到2万元；第7起犯罪，我记得是收了张某5000元，微信上收的两笔5500元，是以帮她朋友的孩子上学的名义收的；指控的第8起不是诈骗犯罪，是我向王某借款1000元。 辩护人孙国华提出的辩护意见是：被告人朱某系初犯，主观恶性不大；认罪态度较好，能够如实供述自己的罪行；案发前退还尹某10000元，案发后退还54000元，足见其真心悔罪，被采取强制措施前向尹某、李某出具欠条，其对该二人的犯罪数额应予扣除，按照一般民事纠纷对待；被告人的犯罪数额不到二十万元，应在三年以下量刑，根据犯罪情节、悔罪表现，建议对其判处缓刑。 经审理查明： （一）2018年6月至7月，被告人朱某虚构可以为被害人刘某1在城南湾子小区购买便宜房子和帮刘某1孩子去新华学校上学的事实，通过现金交付、微信转账先后共计骗取被害人68500元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人刘某1的陈述，内容：2018年6、7月，我丈夫柴敬如的同学朱某知道我家孩子想上新华学校，对我说拿3500元就可以上学，我用微信转给她以后，始终未能被录取。后来她又打电话说，她妹妹是城南湾子小区的开发商，可以买到便宜房子，她还带我去看了户型，说如果想买，就赶紧给她65000元，我丈夫用手机网银转给她50000元，我在农村信用社支取了15000元现金交给了她，她继续要钱被我拒绝后，就以各种理由不再和我见面。后来，朱立丽告诉我，她本人根本不知道买房子的事，我才明白自己被朱某骗了。 2、被告人朱某的供述与被害人刘某1的陈述基本一致，同时供称，我以给刘某1孩子上学为借口，就是想骗她个钱花，对刘某1说能通过朱立丽买便宜房子的事也是瞎编的。 3、刘某1通过微信转给朱某35000元的截图、柴敬如通过手机网上银行向朱某转账50000元的截图及银行账户交易流水。 （二）2018年4月至6月，被告人朱某虚构可以为被害人李某够买经济适用房的事实，通过现金交付、微信转账先后共计骗取被害人71000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人李某的陈述，内容：2018年4月8日上午，朱某说她有关系买到经济适用房，问我要不要，我告诉朱某说想弄一套，然后朱某叫我转给她35000元来办理房子手续，因为当时我没有那么多钱，我就微信转账给朱某15000元。4月10日，我凑了4900元现金在县城369商场路口给了朱某，又通过微信转给她100元，共5000元。4月12日转给朱某10000元。4月15日朱某给我打电话告诉我房子的事不好办，让我多给她1000元送礼处理一下关系。我又给朱某微信转账6000元。因为我被法院判处了缓刑，朱某告诉我在缓刑期间只能一次性购买，需要85000元，后来我分多次给朱某转钱，共给朱某现金和微信转账是71000多元。朱某告诉我2018年6月1日房子就办理好了，但是到了6月1日她又一直往后推，我感觉事情不对，我从网上查询办理经济适用房的名单中没有我，昆期间朱某让我签了一份廉租住房租赁合同。 2、被害人李某向侦查机关提交的巨鹿县廉租住房租赁合同复印件、防盗门钥匙。 3、被告人朱某的供述与被害人李某的陈述一致，同时供称，我对李某所说可以买到便宜经济适用房的事是我编造的，我从网上搜的廉租房租赁合同，自己修改了一下内容交给了李某，给他的防盗门钥匙是我在巨鹿县修锁门市买的。 4、书证李某向朱某微信转账记录截图。 （三）2018年1月至4月，被告人朱某虚构可以为被害人尹某买到公租房的事实，通过现金交付、微信转账、银行转账先后骗取被害人270000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人尹某的陈述，内容：2018年1月23日朱某打电话说她同学有一套公租房（清华园小区11号楼2单元301室）想卖，价格是95000元，我说想买下来。1月24日我在巨鹿县西街市场给了朱某12000元，1月27日给了38000元，2月2日她说旁边有一个35平的公租房，35000元也可以买断，可以跟那个房子办一个房产证。后来我让别人在建设银行自助柜员机上转给了朱某35000元，2月6日朱某让我再转给她50000元两套房子就清了，我就用我妻子王秀婵的尾号为6264的农行卡网银向朱某尾号为9749的账户转50000元。2月11日朱某打电话告诉我，说这两套旁边还有一套94平的公租房可以115000元买断，我弟弟尹志勇想要，我在家乐园门口给了朱某20000元现金，还让女儿尹攀阳用微信转账给朱某10000元。2月25日朱某给我打电话说这套房子的事办好了，让我把剩下的75000元转给她。随后我就用妻子王秀婵用尾号6564的农行网银向朱某尾号9749的账户转账75000元。我问她房产证什么时候下来，朱某说3月15日前两套房产证一块给我。到了3月15日我又问时，她说5月1日把三套房子的房产证和钥匙给我。3月26日朱某给我打电话告诉我尹志勇的房子还差10000元，我用妻子的微信转给朱某10000元。4月2日朱某在微信上给我发了一张尹志勇的不动产权证照片，并告诉我另一套房子还要再交30000元，我嫌多，说给两万好了，朱某就同意了。4月3日我让王秀婵用农行网银转给朱某20000元。过了几天我拿着朱某在微信上发给我的尹志勇不动产权证照片，在巨鹿县房管局查询才得知照片上的不动产证是假的，后来我就向朱某要钱。2018年5月8日，朱某通过建行退给我10000元，给我出具了26万元的欠条，后来又还我钱，共还给我60000元，还剩210000元。 2、被告人朱某供述骗取尹某的过程与尹某陈述一致，同时供称，我对尹某说的这两套房子是不存在的，都是我自己编的。 3、书证尹某与朱某的微信聊天记录、微信转账截图、王秀婵尾号为6264的农行交易记录。 （四）2018年5月至7月，被告人朱某虚构可以帮助被害人赵某承包巨鹿县南苑小学食堂和帮赵某孩子上学的事实，通过现金交付、微信转账先后共计骗取被害人62000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人赵某的陈述，内容：2018年5月的一天，朱某给我打电话说她在南苑小学承包了一个小卖部，还有个食堂打算往外承包看我有没有意向，我告诉朱某想承包下来。后来朱某以承包办理食堂手续和疏通关系送礼为由，收取了我现金50000元，微信转账7000元，她向我承诺2018年7月1日就可以跟教育局、南苑小学签订合同。到了7月1日朱某迟迟不联系我，我追问时，她一直往后推。在此期间，她还告诉我可以安排不符合南苑小学招生范围的孩子上学，我说有三个亲戚的孩子想上，为此给过她现金,还通过微信转账给过她钱。 2、被告人朱某的供述，内容：2018年4、5月份一天晚上，赵某问我能不能帮忙把孩子转到西街小学上学，我说可以帮她问问，她给了我3000元现金。第二天她说打算在个地方办托管，让我问问有没有熟人找个租金便宜点的房子，下午我给她打电话说有一家房租要15000元，她就给了我10000元定金。又过了两天我给她打电话说，南苑小学有个食堂向外发包。她就问我能不能承包下来，如果能把食堂承包下来就不开托管了。我问了教育局的人，人家说现在还没说承包食堂的事。但我对赵某说对外承包，她问我需要多少钱，我说需要50000元。算上一开始办托管租房子的10000元订金，她又分三四次给了我47000元，一共57000元。在我为她办承包食堂的过程中，她问我能不能安排三个孩子在南苑小学上学，我说可以，一个孩子是1500元，她又给了我5000元，其中现金3000元，微信2000元。我对她说承包南苑小学食堂和安排孩子上学的事，都是不存在的。 3、书证赵某尾号为8011的中国建设银行账户2018年5月4日至2018年7月2日的支出交易细。 4、朱某提供给赵某的空白食堂承包合同。 （五）2017年7月至2017年11月，被告人朱某虚构可以帮被害人亲戚小孩上南街育蕾小学和为被害人刘某2办理廉住房的事实，通过微信转账、现金交付先后骗取被害人30000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人刘某2的陈述，内容：2017年7、8月份，朱某对我亲戚说，可以帮忙让我孩子在南街育蕾小学上学，我通过亲戚分2次给了朱某3500元，但直到9月1日开学也没有通知我们让去学校。2017年9月份，朱某打电话说可以帮我办廉租房，我就给了她现金，她说到10月20号把合同和钥匙就都给我了。到了约定的日期后她没给我，我打电话询问，她说现在查得紧，只能全款购房了，还需要50000元左右，我分好几次微信转账、给她现金。 2、被告人朱某的供述，内容：2017年，我虚构办理廉租房的理由，骗取了刘某23万元。 3、刘某2提供的其微信向朱某转账的截图。 （六）2018年5月，被告人朱某虚构帮被害人宋某孩子上学、办廉租房的事实，通过微信转账、现金交付先后骗取被害人39500元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人宋某的陈述，内容：2018年5月1日，朱某说可以帮我送5、6个孩子去县城上学，每个2000元。5月21日，朱某让我给她12000元帮我办廉租房。我通过微信向她转账20000元，其中10000元是6个小孩上学用的，还有2000元现金。后来还有想在县城上学孩子的信息，我都通过微信发给了朱某，孩子家长给我现金后，我再通过微信转给朱某。 2、被告人朱某的供述，内容：2018年5、6月份的时候我知道宋某也打算办理廉租房，我告诉她可以办理，她就通过微信转钱给我。 3、书证宋某通过微信向朱某转账截图。 （七）2018年5月至7月，被告人朱某虚构可以帮被害人张某及其朋友孩子在县城上小学的事实，通过微信转账先后共计骗取被害人22500元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人张某的陈述，内容：朱某告诉我交11500元，可以不参加考试让我孩子直接在新华学校上学，我在2018年5月17日、7月4日分别给了她6500元和5000元现金。朱某说，如果有亲戚朋友想在新华上学的也可以办理，后来我联系了薄秋龙和田小谦，他们俩通过我分别给了朱某5500元。 2、证人薄秋龙的证言，内容：2018年7月5日张某告诉我有关系可以直接在新华学校上学，但需要5500元，当天下午我就通过微信把钱转给了张某，还把田某孩子上学的5500元也转了过去。 3、证人田某的证言，内容：2018年7月5日薄秋龙打电话告诉我，说张某有关系可以不用考试直接在新华学校上学，后来我就用微信转给薄秋龙5500元。 4、被告人朱某的当庭供述，内容：张某是我孩子的老师，我以帮她孩子上学的名义收过她钱，也以帮她朋友的孩子上学的名义收过两笔5500元。 5、书证张某与朱某的微信聊天、转账截图。 （八）2018年7月，被告人朱某虚构为被害人王某办理廉住房的事实，通过微信转账、现金交付先后骗取被害人1000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人王某的陈述，内容：2018年7月的一天，朱某打电话说，她有关系可以帮我办廉租房，但是需要钱。2018年7月10日中午，我用微信转给朱某950元，在商贸城大门口还给过她现金。后来我再催问时，她一直往后拖。 2、被告人朱某的供述，内容：王某曾用微信转给我950元，给过我50元现金。 3、书证微信转账截图，载明7月10日中午12:04，王某微信向朱某转账950元。 另查明，本案案发前朱某无违法犯罪记录，案发后被告人朱某于2018年7月13日被上网追逃，7月20日被抓获。上述事实有被告人的户籍证明信、在逃人员登记/撤销表、抓获经过等证据证实,本院予以确认。 本院认为，公诉机关指控的第一起犯罪，被告人没有异议，并有被害人陈述、微信转账记录等证据证实，予以确认。 指控的第三起犯罪，被告人对犯罪过程没有异议。经查，根据被害人陈述的每笔转账、交款记录，合计金额为270000元，2018年5月20日其向公安机关报案时称朱某已退还10000元，同时向公安机关提供了朱某于2018年5月13日向其出具26万元的欠条等证据，综合上述证据应认定被害人尹某共向朱某转款270000元；公诉机关指控被告人案发前、后分别退还尹某10000元和54000元，但被害人认可共收到退款60000元，故对公诉机关关于被告人诈骗264000元及退还64000元的指控，不予认可。 关于被告人朱某就第二、三起指控已向被害人出具欠条，应转为债权债务关系的辩解意见及辩护人的相关辩护意见，经查，庭审中公诉机关仅出示了被告人向尹某出具的欠条，控辩双方均未出示、提交被告人向李某出具的欠条，且被告人出具欠条的行为只是其与被害人明确经济往来的依据凭证，性质不能因为书写欠条就定性为民间借贷，被告人的辩解及辩护人的辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 公诉机关指控的第四起犯罪数额为65000元，被告人当庭辩解称其收到赵某30000元，经查，被告人在侦查阶段关于其办托管租房、承包南苑小学食堂的名义，收到赵某57000元的供述与被害人陈述一致，其以安排三个孩子去南苑小学上学的名义收到赵某现金3000元、微信转账2000元的供述与被害人的部分陈述相印证，虽当庭对侦查阶段的供述予以否认，但并未说明理由，亦未提交证据，应认定其共收到被害人62000元，故对公诉机关指控的犯罪数额，本院部分采纳；被告人的辩解意见，不予采纳。 公诉机关指控的第五起犯罪数额为73500元，被告人朱某对犯罪过程无异议，但仅认可30000元。经查，被害人刘某2虽向侦查机关陈述称，其共交给朱某73500元，但庭审中公诉机关出示的证据除被害人陈述外，仅有被害人向被告人的10笔微信转账记录，经统计共13600元，故对公诉机关指控的数额不予认可，本起犯罪数额应认定为30000元。 公诉机关指控的第六起犯罪数额为52500元，被告人对犯罪过程无异议，但仅认可约2万元。经查，被害人宋某虽向侦查机关陈述称，其共交给朱某52500元，但庭审中公诉机关出示的证据除被害人陈述外，还有6笔微信转账记录，其中2018年7月5日的转账说明为“借给你五千元”，关于该5000元，被害人亦陈述为系朱某以买房为由向其借款，该笔借款不应认定为犯罪数额。其余5笔共39500元的转账记录与被害人陈述相印证，根据现有证据，应认定被告人朱某共收到被害人宋某39500元，故对公诉机关指控的犯罪数额，本院部分采纳；对被告人的辩解意见，不予采纳。 公诉机关指控的第七起犯罪数额为22500元，被害人对犯罪过程无异议，但对数额予以否认。经查：张某向侦查机关提交的其与朱某的聊天记录显示，2018年5月17日张某在微信中称“确认下收了我6500元”；7月4日张某称“好了，又交了5000元两年的学费已清”，朱某回复“好的”；7月5日张某两次均转账给朱某5500元；以上聊天内容与张某的陈述及证人薄秋龙、田某的证言相印证，应认定朱某共收到张某22500元，故对被告人的辩解意见，不予采纳。 公诉机关指控的第八起犯罪，被告人予以否认，称是向王立强借款1000元。经查，公诉机关出示的证据除被害人陈述外，仅有王某向侦查机关提交的其银行账户交易明细和向朱某转账950元的微信交易记录，但银行记录并不能证明其将所取款项全部交给了朱某；朱某虽对指控的犯罪事实予以否认，但微信交易记录与被害人陈述相印证，同时朱某供称其收到王某50元现金，应认定朱某收到被害人1000元，故对公诉机关指控的犯罪数额，本院部分采纳；对被告人的辩解意见，不予采纳。 综上所述，被告人朱某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取多人财物，共计人民币564500元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控本案事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人的犯罪数额属“特别巨大”，依法应当在有期徒刑十年以上量刑，故对辩护人关于其犯罪所得不足二十万、应在三年以下量刑、建议判处缓刑的辩护意 见，本院不予采纳。辩护人关于被告人朱某系初犯，案发前退还被害人尹某部分诈骗款，认罪态度较好，能够如实供述罪行，建议法院从轻处罚的辩护意见，经查：被告人朱某在侦查阶段和庭审中仅对自己的部分罪行如实供述,对该部分罪行可以从轻处罚；退还被害人部分损失，可酌情从轻处罚，对该部分辩护意见予以采纳。 被告人的违法所得应当责令退赔被害人。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2028年9月19日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人退赔被害人刘某1人民币68500元、李某71000元、尹某210000元、赵某62000元、刘某230000元、宋某39500元、张某22500元、王某1000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  薄耀辉 人民陪审员  张立娟 人民陪审员  田泽民 二〇一八年十二月十七日 书 记 员  李 虹