浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0603刑初809号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人戴伟钢，男，1986年11月14日出生于浙江省绍兴市，汉族，高中文化，居民，家住绍兴市柯桥区。因涉嫌犯票据诈骗罪于2018年3月6日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人胡伟国、盛君琰，浙江中圣律师事务所律师。 被告人沈灵锋，男，1989年10月30日出生于浙江省绍兴市，汉族，高中文化，居民，家住绍兴市柯桥区。曾因犯合同诈骗罪于2017年12月21日被绍兴市柯桥区人民法院判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；因嫖娼于2018年6月7日被绍兴市公安局柯桥区分局决定行政拘留四日。因涉嫌犯票据诈骗罪于2018年3月12日被监视居住。经本院决定于2018年9月27日再次被监视居住在住所地。 指定辩护人徐雯，浙江鉴湖律师事务所律师。 被告人祝立庆，男，1969年10月3日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，居民，家住绍兴市越城区。因涉嫌犯票据诈骗罪于2018年3月9日被刑事拘留，同年4月12日被取保候审。经本院决定于2018年9月27日再次被取保候审在住所地。 辩护人章观庆，浙江敏杰律师事务所律师。 辩护人赵江峰，浙江朋成律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2018]803号起诉书指控被告人戴伟钢、沈灵锋、祝立庆犯票据诈骗罪，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员徐贵银出庭支持公诉，被告人戴伟钢、沈灵锋、祝立庆及辩护人胡伟国、徐雯、章观庆、赵江峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控： 1、2016年12月5日，被告人戴伟钢、沈灵锋、祝立庆经事先合谋，在绍兴市越城区国际摩尔城农业银行门口，将从他处购得的一张伪造的银行承兑汇票（票号1030005226183041、出票人吴江市新华丽纺织有限公司、金额30万元），以贴现转让的方式骗得童某129.445万元。 2、2016年12月10日，被告人戴伟钢、沈灵锋经事先合谋，在绍兴市越城区国际摩尔城农业银行门口，将从他处购得的一张伪造的银行承兑汇票（票号3140005128296795、出票人吴江好仕达纺织有限公司、金额30万元），以贴现转让的方式骗得童某129.40万元。 3、2016年12月20日，被告人沈灵锋与祝立庆经事先合谋，在绍兴市越城区袍江益泉大酒店旁一家咖啡店内，将从他处购得的两张伪造的银行承兑汇票（票号3130005128467028、出票人焦作荣佳钪业科技有限公司、金额30万元，票号1040005229307557、出票人苏州瑞可达连接系统股份有限公司、金额20万元），以贴现转让的方式骗得童某149万元。 4、2017年1月20日，被告人戴伟钢、祝立庆经事先共谋，在绍兴市越城区交叉路口的农业银行门口，将祝立庆从童某1处取回一张之前向童某1贴现转让并被发现的虚假承兑汇票（票号1030005226183041、出票人吴江市新华丽纺织有限公司、金额30万元），以贴现转让的方式骗得陈某29.40万元。 综上，扣除在公安机关立案前已归还的66万元，被告人戴伟钢参与票据诈骗3次，金额为65.245万元；被告人沈灵锋参与票据诈骗3次，金额为41.845万元；被告人祝立庆参与票据诈骗3次，金额为41.845万元。 案发后，被告人戴伟钢、沈灵锋均主动投案，并如实供述上述事实；被告人戴伟钢由家属向童某1退赔15.50万元、向被害人陈某退赔16万元。 为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人戴伟钢、沈灵锋、祝立庆的行为已构成票据诈骗罪，属共同犯罪，其中被告人戴伟钢数额特别巨大，被告人沈灵锋、祝立庆数额巨大。被告人戴伟钢、沈灵锋属自首，被告人沈灵锋应数罪并罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二十五条第一款、第六十七条、第七十条之规定判处。 被告人戴伟钢、沈灵锋对被指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。被告人戴伟钢要求从轻处罚。 被告人祝立庆辩称，其不知道银行承兑汇票的真假，也没有收到任何好处费。对指控的罪名有异议。 辩护人胡伟国认为被告人戴伟钢系自首，自愿认罪，且积极退赃，主观恶性较小，又系初犯。建议对被告人戴伟钢从轻或减轻处罚。 辩护人徐雯认为被告人沈灵锋系自首，自愿认罪，主观恶性较小，且归还了部分赃款。建议对被告人沈灵锋从轻处罚。 辩护人章观庆、赵江峰的辩护意见是：第一、被告人祝立庆对涉案银行承兑汇票为假票并不明知，主观上没有使用伪造的票据的故意；第二、被告人祝立庆没有使用伪造的票据的客观行为；第三、被告人祝立庆收到被告人沈灵锋的钱系沈灵锋归还的欠款，不能认定祝立庆具有非法占有被害人财物的目的。综上，被告人祝立庆的行为不构成票据诈骗罪。 经审理查明： 一、2016年12月10日，被告人戴伟钢、沈灵锋经事先合谋，在绍兴市越城区国际摩尔城农业银行门口，将从他处购得的一张伪造的银行承兑汇票（票号3140005128296795、出票人吴江好仕达纺织有限公司、金额30万元），以贴现转让的方式骗得童某129.40万元。 本节事实，被告人戴伟钢、沈灵锋在开庭审理过程中亦无异议，并有绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过及情况说明、报案申请、银行承兑汇票、拒绝付款理由书、查询结果、营业执照、银行交易明细、客户资料、刑事判决书、刑事裁定书、行政处罚决定书，吴某、倪某的证言，童某1的陈述，童某1的辨认笔录等证据证实，足以认定。 二、2016年12月5日，被告人戴伟钢、沈灵锋、祝立庆经事先合谋，在绍兴市越城区国际摩尔城农业银行门口，将从他处购得的一张伪造的银行承兑汇票（票号1030005226183041、出票人吴江市新华丽纺织有限公司、金额30万元），以贴现转让的方式骗得童某129.445万元。后因童某1发现系伪造的汇票找到被告人戴伟钢等人。被告人戴伟钢等人退还给童某123万元。 本节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列各组证据予以证明： 1、童某1陈述，证实2016年11月祝立庆加其为微信好友。同年12月5日，祝立庆与戴伟钢通过电话和微信跟其联系，说有朋友要贴现承兑，双方约好在国际摩尔城的农业银行门口碰面。其到后，看到对方有4个人。因为是第一次见面，戴伟钢和祝立庆作了自我介绍，祝立庆自称祝厂。随后戴伟钢拿出一张面值30万元的银行承兑汇票，其拿过承兑汇票看了下没有发现什么问题，就跟戴伟钢商量贴现价格。之后戴伟钢跟其一起到农业银行里面，戴伟钢用他公司的公章和私章在承兑汇票背面做了背书，并把背书号的承兑汇票原件和复印件交给其。其用手机银行转账29万余元到戴伟钢的银行账户。事情办好后，戴伟钢他们就开车走了。汇票票号为1030005226183041，出票人是吴江市新华丽纺织有限公司，收款人是吴江顺春织造有限公司，开户行是谭丘支行。其准确辨认出被告人戴伟钢、沈灵锋、祝立庆； 2、银行承兑汇票，证实票号为1030005226183041的承兑汇票的基本情况以及背书的情况； 3、银行交易明细清单，证实2016年12月5日，童某1通过农业银行卡转账给戴伟钢294450元； 4、被告人戴伟钢供述，证实2016年11月中旬，沈灵锋跟其讲有几张银行承兑汇票的克隆票，到时候去贴现弄点钱。其找不到贴现的客户，就打电话给祝立庆，跟祝立庆说想贴现几张克隆的银行承兑汇票，祝立庆说客源是有的，但贴现成功后他要拿三分之一，并说拿到票后给他先看一下。过了几天，其与沈灵锋拿着一张30万元面值的承兑汇票到波斯湾浴场找祝立庆，祝立庆看了一下承兑汇票，讲可以想办法贴现，他去找客户，并拿走了这张承兑汇票。12月5日上午，祝立庆打电话给其，说客户找好了，约好在国际摩尔城那边的农业银行门口交易，并提出要十一万的介绍费。后其与沈灵锋一起开车到国际摩尔城，祝立庆坐到车上，把童某1的电话给其，其打电话给童某1。过了半个小时，童某1到了，祝立庆作为中间人介绍了一下，之后双方约定按照市场价，童某1以294000元的价格收购30万面值的银行承兑汇票。之后双方办了手续，童某1当场转账29万余元到其银行卡内。其和祝立庆、沈灵锋在车上商量怎么分钱，祝立庆开始要拿十万的好处，讨价还价后降到7万元。后在迪荡那边的银行取现27万元，在车上沈灵锋给了祝立庆7万元； 5、被告人沈灵锋的供述，其供述证实的内容与被告人戴伟钢一致； 6、被告人祝立庆的供述，证实戴伟钢经其介绍从童某1处贴现银行承兑汇票的经过与被告人戴伟钢、沈灵锋的供述基本一致，但其否认事先知道所贴现的银行承兑汇票是假票，同时否认其收到过好处。 三、2016年12月20日，被告人沈灵锋与祝立庆经事先合谋，在绍兴市越城区袍江益泉大酒店旁一家咖啡店内，将从他处购得的两张伪造的银行承兑汇票（票号3130005128467028、出票人焦作荣佳钪业科技有限公司、金额30万元，票号1040005229307557、出票人苏州瑞可达连接系统股份有限公司、金额20万元），以贴现转让的方式骗得童某149万元。后被告人沈灵锋、祝立庆退还给童某1合计43万元。 本节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列各组证据予以证明： 1、童某1陈述，证实2016年12月20日上午9点左右，祝立庆打电话给其，说有朋友的承兑汇票要贴现，约好在益泉大酒店那边的咖啡店见面。后其与全某飞一起到袍江。沈灵锋拿出二张银行承兑汇票，一张面值20万元、一张面值30万元。其当面验了票，但没发现问题，之后讨好价格，办好贴现手续。其当场把贴现款49万元转到沈灵锋的银行账户。随后一起吃饭。第二天，其发现汇票是假的，就打电话给祝立庆和沈灵锋要求退还贴现款。当天下午沈灵锋给其转账29万元，祝立庆转账12万元。之后其向沈灵锋、祝立庆多次催讨，沈灵锋又还给其2万元； 2、全某飞证言，证实2016年12月底左右的一天，其与童某1在绍兴市区办事，童某1讲要到袍江那边去调承兑汇票，叫其一起去。其开车跟童某1到益泉大酒店旁的咖啡店，童某1管自己办事情。过了二十分钟左右，童某1叫其一起去吃饭，当时其看到有两个陌生男子跟她在一起，一个胖的、一个瘦的。四个人一起到饭店，点好菜后那两个男子出去了，过了半个小时左右回来。后其知道瘦的男子姓祝。第二天下午童某1打电话给其，说前一天调来的承兑汇票是假的，钱被骗走了。其准确辨认出那个瘦的男子即为被告人祝立庆； 3、银行承兑汇票，证实票号3130005128467028、1040005229307557的银行承兑汇票的基本情况以及背书的情况； 4、银行交易明细清单，证实2016年12月20日，童某1通过农业银行卡转账给沈灵锋49万元，沈灵锋转账给祝立庆14.50万元；同月21日，沈灵锋转账给童某129万元，祝立庆转账给童某112万元； 5、被告人沈灵锋供述，证实2016年12月17日左右，其与祝立庆联系，讲有二张总计面值50万元的假承兑汇票想贴现，祝立庆讲会帮其联系客户，但要拿20万的好处费。到20日早上，祝立庆打电话给其，说客户已经找好了，叫其拿着承兑汇票到袍江益泉大酒店旁边的咖啡店见面。其开车过去，祝立庆和童某1已经在了。祝立庆把其介绍给童某1，然后谈了贴现的价格，双方谈好总共49万元的价格贴现。童某1当场用手机转账49万元到其的农业银行账户。事情办好后一起吃饭。在去饭店的路上，祝立庆要其给20万元的好处费。后说好给祝立庆14.50万元。其把银行卡交给祝立庆，让他自己转账。之后其看到手机短信提示转账了14.50万元。第二天中午，祝立庆给其打电话，讲童某1发现承兑汇票是假的，要还贴现的钱。其说把钱还给童某1，要祝立庆把承兑汇票拿回来。接着童某1也给其打电话，其说如果承兑汇票有问题其会把钱退还。其又打电话给祝立庆，要祝立庆把钱退还。但祝立庆说这个钱是他应得的，退还的钱要其承担。其告诉了童某1说祝立庆借去了14.50万元，要童某1找祝立庆去要。其当天就转了29万元给童某1。第二天童某1讲收到了12万，还差8万元。之后童某1一直找其要，其又还了童某12万元。同时证实，其与祝立庆之间无经济往来，也未向祝立庆借过钱； 6、被告人祝立庆的供述，证实沈灵锋经其介绍从童某1处贴现银行承兑汇票的经过与被告人沈灵锋的供述基本一致，但其否认事先知道所贴现的银行承兑汇票是假票，沈灵锋转账给其的14.50万元系沈灵锋归还给其的借款。 四、2017年1月20日，被告人戴伟钢、祝立庆经事先共谋，在绍兴市越城区交叉路口的农业银行门口，将祝立庆从童某1处取回一张之前向童某1贴现转让并被发现的虚假承兑汇票（票号1030005226183041、出票人吴江市新华丽纺织有限公司、金额30万元），以贴现转让的方式骗得陈某29.40万元。 本节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列各组证据予以证明： 1、陈某陈述，证实2017年1月20日，其接到一个自称戴伟钢的柯岩男子的电话，问其要不要一张30万元的银行承兑汇票。其老公做工程要用，其就约戴伟钢当天下午在中国农业银行绍兴城西支行看票。在城西支行碰面后，戴伟钢拿出一张中国农业银行吴江谭丘支行的30万元面额的银行承兑汇票，其看了一遍没有发现问题，就和戴伟钢谈妥以294000元的价格买下来。其当场用手机转账294000元给戴伟钢指定的账户。付款后，戴伟钢给了其一张身份证复印件、银行承兑汇票复印件。手续办完后，其拿着承兑汇票就走了。之后其老公将这张承兑汇票用掉了。2017年8月底，有人到其家里，说这张承兑汇票是假票，并拿出了中国农业银行巩留县支行营业部的查询单证明这张承兑汇票是不存在的假票。后其老公已经将钱付给了下家。承兑汇票票号为1030005226183041，出票人是吴江市新华丽纺织有限公司，收款人是吴江顺春织造有限公司，开户行是谭丘支行，金额为30万元； 2、王剑明证言，证实2017年1月20日，其与老婆陈某一起在绍兴市区中兴路和投醪河交叉口的农业银行门口收了一张30万元面值的银行承兑汇票，来贴现的叫戴伟钢。后来发现这张银行承兑汇票是假票，就一直联系戴伟钢，叫他把贴现的钱退还，但他一直没有还钱，于是就报警了。2018年3月4日，戴伟钢父亲打电话给其，其和陈某一起到柯岩新未庄与戴伟钢的父亲谈。谈好后，其在对方起草的一份谅解协议书和一份收条上签字，后戴伟钢父亲退还给其16万元现金； 3、童某2证言，证实2016年年底，其姑姑童某1找其，说银行承兑汇票的事情被骗了不少钱，对方讲好把银行承兑汇票还回去把钱给其姑姑。童某1叫其一起去，防止对方拿走票后不还钱。后其姑姑开车带其一起到袍江益泉大酒店旁的咖啡店。当时有一个50岁左右的男的在咖啡店等了。那个男的叫其姑姑把承兑汇票给他，他拿去换钱，换回来后把钱还给其姑姑。其姑姑把承兑汇票给了那个男的。其姑姑吩咐其跟着那个男的，务必把钱讨回来。后那个男的就开车带其到了绍兴市区的一个银行门口，一个30岁左右的年轻男子上车，并叫其下车。过了没多久年轻男子就下车了，其回到车上，50多岁的男子讲汇票已经给了刚才那个年轻人了，钱也在那个年轻人那边，叫其到年轻人的车上去。于是其就坐到年轻人的车上去了，那个年轻男子跟其说跟着他没用的，就把其赶下车了。第二天上午，其姑姑叫上其一起又到袍江去讨债，在那家咖啡店里，50岁男子在等了。过了一会，那个年轻男子也到了，商量下来还给其姑姑21万元，年轻男子还写了一张7万元的借条。其姑姑收到21万元钱后，就带其离开。那个50岁左右的男子姓祝，全名其不清楚。其准确辨认出50岁左右姓祝的男子即为被告人祝立庆； 4、方越锋证言，证实2016年年底的一天下午，戴伟钢打电话叫其帮忙送他去绍兴。后其开着戴伟钢租来的奥迪轿车往绍兴去。路上戴伟钢在跟一个收承兑的人联系，最后约定到投醪河与中兴路交叉口的农业银行碰头。戴伟钢跟其讲，之前他去别人那边贴现了一张承兑汇票，对方发现承兑汇票有问题，要戴伟钢还贴现款，之后“祝厂”从对方那边把承兑汇票拿回来了，又找了一个人贴现，说好拿到贴现款后去还之前那个人。过了一会，“祝厂”也开车过来了，戴伟钢到“祝厂”的车上去了。过了没多久，戴伟钢又回到自己的车上。到16时多，来收承兑汇票的人到了，戴伟钢下车去办理了相关手续，办好后就回柯桥了。在回去的路上，“祝厂”打电话过来向戴伟钢要好处费，戴伟钢跟他讲明天再说。第二天上午，戴伟钢又叫上其开车到袍江益泉大酒店旁的咖啡店，在一个包厢内，“祝厂”和一个女的还有一个年纪不大的不认识的男子已经在了，戴伟钢答应给那个女的21万元。中午一起吃饭后，戴伟钢转了钱给那个女的，随后那个女的和不认识的男子离开。后在钱陶公路雷克萨斯4S店门口，“祝厂”向戴伟钢要承兑汇票贴现的好处费。后二人商量，戴伟钢答应给“祝厂”4万元的好处费。戴伟钢到银行给“祝厂”汇钱后，其和戴伟钢一起回柯桥了。其准确辨认出“祝厂”即为被告人祝立庆； 5、屠某证言，证实其系绍兴市乐业服饰有限公司后勤负责人。2016年7月至9月，浙江绍兴林泰进出口有限公司向其公司租赁了部分办公用房，他们公司开始男女都有的，但后来上班的人主要是二、三个女的，男的没有看到过； 6、银行承兑汇票，证实票号1030005226183041银行承兑汇票的基本情况以及背书的情况； 7、戴伟钢的银行卡交易明细清单，证实2017年1月20日，陈某转账给戴伟钢29.40万元。同月21日，戴伟钢转账给童某121万元，转账给祝立庆4万元； 8、祝立庆的银行卡交易明细清单，证实2017年1月21日，祝立庆的账户收到戴伟钢转账的4万元； 9、被告人戴伟钢供述，证实2017年初的时候，童某1打电话给其说贴现的银行承兑汇票有问题，还把第一张贴现的承兑汇票拿给其看，要其把贴现的钱还给她。其当时还给童某12万元。后童某1多次催要，还到其家里闹过。其找沈灵锋、祝立庆要他们把钱还出来。祝立庆建议去把那张承兑汇票拿回来，再找个人贴现，贴现来的钱还给童某1，其让祝立庆去安排。过了几天，祝立庆从童某1那边拿到了那张承兑汇票。1月20日下午。其和祝立庆约好到投醪河和中兴路交叉口的农业银行门口见面，方越锋开车带其过去。祝立庆把陈某的号码给其，叫其打电话称是金总的朋友。其打电话给陈某，约好时间。后陈某和她老公过来，其一个人与陈某办手续，陈某当场通过手机银行转账29.40万元到其农业银行卡内。交易完成后，陈某离开，祝立庆向其要介绍费。其说明天给他。第二天上午，方越锋开车带其到袍江益泉大酒店旁的咖啡厅。吃过中饭后，其转账给童某121万元。童某1走后，祝立庆又向其要介绍费。讨价还价后，其决定给4万元。当时方越锋也在场的。其通过ATM机转账给祝立庆； 10、被告人祝立庆的供述，证实2016年底，童某1打电话给其说戴伟钢到她那里贴现的承兑汇票人家不要，叫戴伟钢把钱退给她，但戴伟钢拿不出钱。童某1叫其把她的一个同行的电话给戴伟钢，让戴伟钢把那张承兑汇票去贴现，然后把钱还给她。后童某1把那张承兑汇票给其，其拿着承兑汇票到绍兴市区，后交给了戴伟钢。戴伟钢一个人拿着承兑汇票去贴现。事情办好后，戴伟钢他们先开车走了。戴伟钢讲第二天会把钱还给童某1，其不清楚后来有没有把钱还给童某1。 关于被告人祝立庆辩称其不知道银行承兑汇票的真假，也没有收到任何好处费的辩解，及辩护人章观庆、赵江峰认为被告人祝立庆对涉案银行承兑汇票为假票并不明知，被告人祝立庆的行为不构成票据诈骗罪的辩护意见。经查，在本案第二节事实中，被告人戴伟钢、沈灵锋的供述均证实，事先打电话给被告人祝立庆，跟祝立庆说想贴现几张克隆的银行承兑汇票，后又拿着一张30万元面值的克隆的承兑汇票到波斯湾浴场找祝立庆，祝立庆看了一下承兑汇票，讲可以想办法贴现，他去找客户，但要好处费。贴现成功后，给了祝立庆7万元的好处费。第三节事实中，被告人沈灵锋的供述证实，其与祝立庆联系，讲有二张总计面值50万元的假承兑汇票想贴现，祝立庆讲会帮其联系客户，但要拿20万的好处费。贴现成功后，其给了祝立庆14.50万元的好处费。同时证实，其未向祝立庆借过钱。第四节事实中，童某1发现所贴现的银行承兑汇票有问题，要被告人戴伟钢退还贴现的钱。戴伟钢找祝立庆、沈灵锋退钱，祝立庆建议去把那张承兑汇票拿回来，再找个人贴现，贴现来的钱还给童某1。后通过祝立庆提供的陈某的号码联系陈某，找陈某贴现后，支付给祝立庆4万元的介绍费。方越锋的证言证实，其把戴伟钢送过去，戴伟钢贴现承兑汇票，祝立庆要好处费，后戴伟钢给了祝立庆4万元的好处费。被告人戴伟钢、沈灵锋的供述证实，被告人祝立庆事先已明知所贴现的银行承兑汇票均系假票，且向被告人祝立庆支付的钱均系介绍贴现的好处费。方越锋的证言亦证实，被告人祝立庆从戴伟钢处索要了好处费。第二至四节事实中，被告人祝立庆分别得到7万元、14.50万元、4万元，均有相应的证据证实系被告人祝立庆介绍贴现所得到的好处费，该好处费远远超过正常的银行承兑汇票贴现所产生的差价。综合分析上述证据，足以证实被告人祝立庆事先明知涉案银行承兑汇票系假票的事实。被告人祝立庆明知是假的银行承兑汇票，仍伙同被告人戴伟钢、祝立庆利用假的银行承兑汇票从童某1、陈某处贴现，骗取他人财物，其行为符合票据诈骗罪的犯罪构成，应认定被告人祝立庆的行为构成票据诈骗罪。不采纳被告人祝立庆及辩护人章观庆、赵江峰的上述意见。 综上，扣除在公安机关立案前已归还的66万元，被告人戴伟钢参与票据诈骗3次，涉案金额为65.245万元；被告人沈灵锋参与票据诈骗3次，涉案金额为41.845万元；被告人祝立庆参与票据诈骗3次，涉案金额为41.845万元。 案发后，被告人戴伟钢、沈灵锋均主动投案，并如实供述上述涉案事实。被告人戴伟钢的家属已向童某1退赔15.50万元、向陈某退赔16万元。童某1对被告人戴伟钢的行为表示谅解。 上述事实，被告人戴伟钢、沈灵锋、祝立庆在开庭审理过程中亦无异议，并绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过及情况说明、报案申请、脱手凭证、协助查询财产通知书、公司登记资料及变更情况、公司营业执照、电费缴纳通知单、谅解协议书、收条、刑事判决书、刑事裁定书，戴某、单某平证言证实，足以认定。 本院认为，被告人戴伟钢、沈灵锋、祝立庆以非法占有为目的，结伙使用伪造的银行承兑汇票，骗取他人财物，其行为已构成票据诈骗罪，属共同犯罪。其中被告人戴伟钢属数额特别巨大，被告人沈灵锋、祝立庆属数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人沈灵锋在前罪判决宣告后，刑罚执行完毕前，被发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。被告人戴伟钢、沈灵锋犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，对被告人戴伟钢依法减轻处罚，对被告人沈灵锋依法予以从轻处罚。被告人戴伟钢自愿认罪，且积极退缴了部分赃款，取得了部分被害人的谅解，酌情从轻处罚；被告人沈灵锋自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人戴伟钢、沈灵锋、祝立庆的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人戴伟钢犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月六日起至二○二四年九月五日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人沈灵锋犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。连同前罪所判的有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人祝立庆犯票据诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人戴伟钢、沈灵锋、祝立庆共同退赔给童国娟人民币六万四千四百五十元，被告人戴伟钢、沈灵锋共同退赔给童国娟人民币十三万九千元，被告人沈灵锋、祝立庆共同退赔给童国娟人民币六万元，被告人戴伟钢、祝立庆共同退赔给陈某人民币十三万四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  鲁志杰 人民陪审员  沈保罗 人民陪审员  俞祖法 二〇一八年十二月十七日 书 记 员  何 雯 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； （二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的； （三）冒用他人的汇票、本票、支票的； （四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的； （五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。