河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0102刑初209号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人司佳起，男，1992年4月1日出生，公民身份号码 130133199204013034，汉族，小学文化，无业，：河北省石家庄市赵县。捕前住。2017年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，2017年9月12日经石家庄市长安区人民检察院批准，同日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人梁勤栓，河北冠宇律师事务所律师。 石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑诉（2017)344号起诉书指控被告人司佳起犯诈骗罪，本院于2018年1月30日作出（2018）冀0102刑初31号刑事判决，判决书送达后，被告人司佳起不服判决，提出上诉。石家庄市中级人民法院作出（2018）冀01刑终299号刑事裁定书，裁定：一、撤销石家庄市长安区人民法院（2018）冀0102刑初31号刑事判决；二、发回石家庄市长安区人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员周宏霞出庭支持公诉，被告人司佳起及其辩护人梁勤栓到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：被告人司佳起原系石家庄酩爵商贸有限公司业务员，2017年1月25日至2017年4月5日期间，其谎称洋河酒厂厂家搞活动、有优惠但需先交预付款，骗取石家庄市长安区和平东路432号盛鑫烟酒店邵某现金151200元；骗取石家庄市裕华区建华南大街与308国道交叉口宏伟烟酒店张某现金18510元；骗取石家庄市长安区金谈固家园北门口思杨综合商店刘某118000元；骗取石家庄市桥西区仓丰路塔谈二区龙海烟酒店董某22800元；骗取石家庄市长安区跃进路大明烟酒店集和平30750元；骗取石家庄市长安区翟营大街与跃进路交叉口昌茂烟酒店李某21050元；骗取石家庄市裕华区仓盛路三号仓库百利鑫商店康某23500元；骗取石家庄市长安区谈固东街与北宋路交叉口创达烟酒店刘某26250元，共计292060元。司佳起骗取的赃款全部用于偿还个人债务及购买彩票。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人 证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人司佳起诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人司佳起主要辩称：我当时没有说洋河酒厂搞活动，是王周立和邵某说的，我和其他人说你们要是没货就进点货，先给我货款我可以让几块钱的利润，这些客户就在我这买酒了。王周立在邵某处取的151200元钱，第一次是我们一起去的，第二次是我在门口等着，王周立去拿的钱，邵某是王周立的客户，王周立和我关系好，我和王周立说把收到的钱先让我用一下，我就从王周立手中把预付款的钱拿走了。我认为我不构成诈骗罪，我就是想收到客户的钱之后倒下钱，之后我再把钱还上或者用酒补上。收的烟酒钱都还了我的个人借款了，没有交给我的老板石某。 被告人司佳起的辩护人主要提出：1、本案司佳起应符合挪 用资金罪的构成要件。司佳起的犯罪行为发生时司佳起与酩爵公司存在劳动关系，司佳起利用职务之便以优惠推销酒，收取客户的资金属于酩爵公司所有。并且司佳起主动将宏伟商店张某预定的50箱洋河海之蓝，归还了20箱，剩下的打了欠条，并主动找李某归还了酒款3000元。2、本案挪用的数额应扣除收取盛鑫烟酒店邵某现金151200元。是王某收取的邵某的钱出借给司佳起的，应属于王某和司佳起之间民间借贷关系。3、司佳起系投案自首。综上，被告人的犯罪行为应当以挪用资金罪定罪处罚，同时具有自首的法定从轻、减轻处罚情节。 经审理查明：被告人司佳起原系石家庄酩爵商贸有限公司销售员，2017年1月25日至2017年4月5日期间，其谎称洋河酒厂搞活动、有优惠，以需先交预付款为由，骗取石家庄市长安区和平东路432号盛鑫烟酒店被害人邵某现金151200元；骗取石家庄市裕华区建华南大街与308国道交叉口宏伟烟酒店被害人张某现金18510元；骗取石家庄市长安区金谈固家园北门口思杨综合商店被害人刘某118000元；骗取石家庄市桥西区仓丰路塔谈二区龙海烟酒店被害人董某22800元；骗取石家庄市长安区跃进路大明烟酒店被害人集和平30750元；骗取石家庄市长安区翟营大街与跃进路交叉口昌茂烟酒店被害人李某21050元；骗取石家庄市裕华区仓盛路三号仓库百利鑫商店被害人康某23500元；骗取石家庄市长安区谈固东街与北宋路交叉口创达烟酒店被害人刘某26250元，以上共计292060元。被告人司佳起将骗取的款项全部用于偿还其个人债务及购买彩票。 另查明，1、2017年8月10日，石家庄酩爵商贸有限公司经理石某带被告人司佳起到石家庄市投案。2、案发后，石家庄酩爵商贸有限公司经理石某已经先用酒抵付八名被害人被骗钱款。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被告人供述： （1）被告人司佳起的供述：2010年我在酩爵商贸有限公司任销售员，2017年2月份的时候我爱人生孩子，我就离开了酩爵商贸有限公司，到了2017年3月初的时候我回到酩爵商贸有限公司继续上班。2017年1月至3月左右，我和我公司的客户说洋河酒厂搞优惠，但得先交预付款，分两次从盛鑫烟酒店邵某那收了151200元，收了大明烟酒店集和平30750元酒的预付款，收了思杨烟酒店刘某118000元酒的预付款，收了创达烟酒店刘慧6250元酒的预付款，收了百利鑫商店康某23500元酒的预付款，收了龙海烟酒店董某22800元酒的预付款，收了宏伟烟酒店张某30850元酒的预付款，后来我花钱从别的地方买了20箱海之蓝就给了张某，收了昌茂烟酒店李某24050元酒的预付款，后退还李某3000元。这些钱我没有给公司交，用于买彩票和还债了，都花光了。收完这些钱后，我跟公司提出了辞职，我想离开公司前再想办法把这10万多元钱还给客户，但还是向公司隐瞒了我收客户钱的事。到了4月初左右，因为我一直还不上这个钱，公司知道了这件事，公司的老板石某就把我带到了公安机关。 2、被害人陈述 (1）被害人集和平的陈述：2017年3月中旬左右，具体时间我记不清了，我给石家庄酩爵商贸公司的业务员司佳起打电话，让他给我50箱洋河海之蓝酒，司佳起在电话里和我说现在公司政策变了，得先交钱才能发货，我就让司佳起到我烟酒店拿钱，3月20日上午，司佳起在我的烟酒店找到我，从我这拿走了30750元，因为以前都是先给货，才付款，所以我就让司佳起给我打了一张收条。司佳起从我这拿走钱以后，一直不给我送货，我就和司佳起联系，他总是说没货，这样拖了好长时间，大概在4月左右我就给他们公司的老板打电话，公司老板说司佳起在1月底就离职了，现在送货的不是他了，我就感到被骗了，大概在4月份左右，我给司佳起打电话让他到我的烟酒店找我，司佳起来了以后，承认骗了我酒钱，但是现在还不上，说慢慢还我，到现在也没有还我一分钱。 （2）被害人刘某1的陈述：2017年3月15日石家庄市酩爵商贸有限公司的司佳起在我的商店找到我说，洋河酒厂家现在做活动价格优惠，但是得先交预付款，于是我就通过银行转账给司佳起17400元，另外还给了他600元现金，预定了50箱洋河青花瓷酒，10箱海之蓝酒，钱给了司佳起以后，他一直不给我发酒，我多次问司佳起，他总是说没货，之后我就给他的老板石某打电话，石某和我说洋河酒厂没有搞优惠活动，他也没有让司佳起去收我的预付款，他根本就不知道这事。 （3）被害人刘某2的陈述：2017年4月5日石家庄酩爵商贸有限公司的司佳起给我发微信说，洋河酒厂家现在做活动价格优惠，但是得先交预付款，于是我就通过银行转账给司佳起6250元，预定了10箱海之蓝酒，钱给了司佳起以后，他一直不给我发酒，我多次问司佳起，他总是说给我问问，以各种理由拖着不给我发酒，后来我就要求他把钱给我退了，他也是以各种理由不给我退回酒钱。2017年4月19日左右，酩爵公司的老板给我打电话，问我是否给司佳起交酒的预付款，我说是，他说司佳起是骗我的，公司根本就不知道司佳起收预付款的事。 （4）被害人康某的陈述：2017年3月22日石家庄市酩爵商贸有限公司的司佳起在商店里给我儿媳妇说洋河酒厂家现在做活动价格优惠，但是得先交预付款，于是我儿媳妇就通过银行转账转给了司佳起23500元预付款，预定了100箱洋河青瓷酒，钱给了司佳起以后，他一直不给我发酒，我就问司佳起，他总是说让我等等，以各种理由拖着不给我发酒，后来我给酩爵商贸有限公司打电话，对方说司佳起已经不在他们单位上班了，他说司佳起是骗我的，公司根本就不知道司佳起收预付款的事。 （5）被害人董某的陈述：2017年3月15日石家庄市酩爵商贸有限公司的司佳起给我打电话说洋河酒厂家现在做活动价格优惠，但是得先交预付款，于是我就给了司佳起22800元预付款，预定了100箱洋河青瓷酒，钱给了司佳起以后，他一直不给我发酒，我多次问司佳起，他总是说他给我问问，以各种理由拖着不给我发酒，后来我给酩爵商贸有限公司打电话，对方说司佳起已经不在他们单位上班了，对方问我是否给司佳起交酒的预付款，我说是，他说司佳起是骗我的，公司根本就不知道司佳起收预付款的事。 （6）被害人张某的陈述：2017年3月15日石家庄市酩爵商贸有限公司的司佳起在我的商店里跟我们老板张洪伟说洋河酒厂家现在做活动，价格优惠，但是得先交预付款，于是我们老板就通过现金给了司佳起30850元预付款，预定了50箱洋河海之蓝酒，钱给了司佳起以后，他一直不给我发酒，我就问司佳起，他总是说让我等等，以各种理由拖着不给我发酒，2017年3月20日在我们的催促下给了我们20箱酒，但是剩下的30箱就一直没有送来。4月15日司佳起来我店里说货款已经被自己私用了给我打了一个剩余货款的欠条，后来我给酩爵商贸有限公司打电话，对方说司佳起已经不在他们单位上班了，他说司佳起是骗我的，公司根本就不知道司佳起收预付款的事。 （7）被害人李某的陈述：2017年3月21日石家庄市酩爵商贸有限公司的司佳起到我店里找到我说洋河酒厂家现在做活动价格优惠，但是得先交预付款，当时我就通过微信转账给司佳起10550元，给了他1200元现金，预定了50箱青瓷酒，钱给了司佳起以后，他一直不给我发酒，我多次问司佳起，他不是说没有货，就是说司机出事了，以各种理由拖着不给我发酒，4月3日晚上司佳起又在店里找到我说，洋河酒厂还有优惠，问我要不要，我就又预定了20箱海之蓝酒，付款方式是我把我的银行卡给了司佳起，他拿着我的卡不知在什么地方去划得卡，总计支付了12300元。再后来司佳起总是不给我送酒，还是找各种理由拖着我，后来我和酩爵公司联系，才知道公司不知道司佳起私自收酒预付款的事，在4月底左右我催的司佳起急了，司佳起通过微信转给我3000元，酒到现在也没给我。 （8）被害人邵某的陈述：2017年1月25日石家庄市酩爵商贸有限公司的司佳起到我店里找到我说洋河酒厂家现在做活动，先交预付款，可以有优惠，我当时在店里给了84000元现金，26日司佳起又到店里找到我，从我这拿走了67200元，当时我预定了180箱海之蓝酒，钱给了司佳起以后，他一直不给我发酒，我多次问司佳起，他以各种理由拖着不给我发酒，在2017年3月底左右，我和酩爵公司联系，才知道公司不知道司佳起私自收酒预付款的事，当时我就和司佳起联系，他承认是骗了我钱，说钱都还信用卡了，会慢慢把钱还给我，但是到现在一分钱也没还给我。后来王某把酒都还给我了，是他们公司石某垫付的。 3、证人证言： （ｌ）证人石某的证言：司佳起2010年左右到我的公司工作的，原来是开面包车送货的，2012年左右，就开始做业务，主要就是白酒的销售，2014春天，因为欠了我的货款，他就不在我公司干了，2015年左右，他父母又找到我给他求情，让司佳起还来我这干，说是用工资抵我的货款，我就同意了，司佳起就又来我公司做业务员推销酒。2017年春节前，司佳起和我说，欠我这么多钱，在我这干也给我带不来效益，他准备去开大车，多挣点钱，还了欠我的钱，我和他说年底了公司业务多，你再帮我送段时间的货，到春节前不忙了再走，他就同意了，2017年2月份一个月，司佳起就回家过年，没有到公司上班，到3月5号左右，我给司佳起打电话，和他说还有一些你做业务留下客户的欠款，你回来帮着处理一下，处理清以后再干别的，司佳起就同意了，他于3月初回到了公司，就是解决他在做业务员时留下的欠款。在2017年3月底左右，经常有客户给我打电话催我送酒，因为我根本就没有收到过这些客户给的预付酒款，他们和我说司佳起以酒厂搞活动优惠酒价为由，向他们收取了酒的预付款，现在收不到酒。当时我就去了司佳起家找司佳起的父亲，和他父亲说了这件事，他父亲就把司佳起叫回了家，司佳起当着我面承认了瞒着公司，向客户编造拟厂家搞活动优惠的事，向一些客户收取了酒的预付款，并说收的这些钱都赌博买彩票了，后来我经过整理发现司佳起一共收取8家烟酒店共计20多万的酒款，这都是司佳起自己的行为，自2017年2月以后，我公司从来没有让司佳起卖过酒，他给那些客户酒的价格，从我这根本就不可能出货，都低于出厂价了。司佳起被公安机关抓获后我的这些客户们到洋河住石办事处闹事，我怕我的客户们把事情闹大，洋河酒厂取消我的代理权，我就把司佳起诈骗我客户的钱以同等金额酒抵押的形式先给了我的客户们。我给客户抵押的这些酒不是我替司佳起偿还的。 （2）证人孙某的证言：我公司是洋河酒厂在石家庄的代理商之一，司佳起说2015年到我们公司上班，负责给烟酒店送货销售。2017年1月中旬向我公司老总口头提出离职，1月26日下午就不到公司上班了。2017年3月左右，我公司接到客户思杨烟酒店刘某1的投诉，说我公司的销售人员司佳起于2017年3月15日向他收取了18000元酒的预付款，到现在为什么还不给他送酒，因我公司一向不收预付款，且司佳起已于2017年1月25日离职，所以我公司就问刘某1怎么回事，刘某1说司佳起和她说厂家做活动有优惠，但是得先交预付款，她当时通过银行转账给了司佳起17400元，还给了600元现金。后我公司又陆续接到集和平（大明烟酒店老板）、刘某2（创达烟酒店老板）投诉，都说司佳起收了他们的酒预付款，现在还没收到酒。接到客户的投诉，我们就找司佳起问是什么情况，司佳起当着我们的面承认冒充公司的身份，骗取了上述客户的钱，并称自己拿着这些钱都购买了彩票。当时我们劝司佳起赶快把钱还了，司佳起也承诺一个月内把骗客户的钱还了，但是直到现在也没还钱，我们和司佳起联系，他说现在没有钱还，也还不起。 （3）证人王某证言：2017年1月底左右，当时快过春节了，司佳起找到我说欠信用卡的钱，让我去盛鑫烟酒店收点预付款，还信用卡，然后再把信用卡的钱套现出来，还给公司，我和司佳起关系挺好的，不好意思不答应他，所以就同意了。我就和司佳起一起去了盛鑫烟酒店找到老板邵某，我和司佳起就和邵某说，过完春节以后酒要涨价，问她现在是不是提前订点货，并说现在提前交预付款有优惠活动，邵某就同意了，说订151200元共计210箱的洋河海之蓝的酒，当时她就拿出了两张信用卡，让司佳起去划卡，司佳起拿了卡以后就自己找地方套现了，我没有去。当时信用卡的钱不够，第二天我和司佳起又去找邵某，司佳起把用过的信用卡还给了邵某，邵某又给了司佳起一张信用卡，还通过微信给司佳起转账了1万多，具体多少钱我记不清了，司佳起拿卡以后就又找地方套现，完后就自己去还了邵某的卡。过完春节以后，我让司佳起把钱赶快交到公司，把酒给邵某送过去，司佳起就一直拖着。邵某收不到酒，就一直催我送货，我就也只好拖着，说现在没货。到2017年5月初，邵某就给公司老板石某打电话，才知道司佳起是骗钱了。司佳起没有还邵某的钱，我也没有还过邵某的钱。老板报案以后，就把酒先给了邵某了。司佳起找我一起去找邵某因为邵某烟酒店的业务是我负责的。 4、书证： （ｌ）收据，证实2017年3月20日被告人司佳起收被害人集和平洋河海之蓝预付款30750元；2017年3月22日收被害人康某青瓷预付款23500元。 （2）中信银行消费凭证，证实被害人李某（卡号52×××99…6582）消费12300元，2017年3月21日向被告人司佳起微信转帐6200元、1850元，余额宝转帐2500元；被害人刘某22017年4月5日（卡号62×××46）向被告人司佳起转帐（卡号62×××21）8158.52元。 （3）中国银行交易明细，证实被害人康某向被告人司佳起转帐23500元。 （4）中国光大银行对帐单，证实2017年3月17日被害人刘某1向被告人司佳起转帐17400元。 （5）欠条，证实2017年4月15日被告人司佳起欠被害人张某18510元，2017年3月17日司佳起欠董某洋河青瓷预付款22800元。 (6）石家庄酩爵商贸有限公司出具证明，证明司佳起于2017年1月26日离职，无论司佳起在职期间还是离职后，该公司均未授权其代表公司向任何客户收取洋河酒的预付款，司佳起从未向该公司交过任何客户的预付款。 （7）石家庄酩爵商贸有限公司情况说明，证明司佳起收取客户钱款，2017年3月17日收取龙海烟酒老板董某22800元，2017年3月22日收取百利鑫烟酒老板康玉龙23500元，2017年4月15日收取宏伟烟酒老板张宏伟18510元，2017年4月19日收取创达烟酒老板刘某218510元，2017年3月15日收取思杨烟酒老板王庆18000元，2017年6月20日收取大明糖酒老板集和平30750元，2017年1月26日收取盛鑫烟酒老板罗书凯151200元，2017年3月31日收取昌茂烟酒老板李某24050元（经多次催促退回3000元）。 （8）到案说明，证明2017年8月10日石家庄酩爵商贸有限公司经理石某带被告人司佳起到石家庄市投案。 另有石家庄酩爵商贸有限公司营业执照、2017年工资发放明细表、2017年考勤表，被告人司佳起户籍证明信等证据。 上述证据已经庭审质证，足以认定。 本院认为，被告人司佳起以非法占有为目的，采用虚构事 实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控司佳起犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人司佳起的辩护人提出被告人司佳起的犯罪行为应认定挪用资金罪的辩护理由，经查，被告人司佳起虚构洋河酒厂厂家搞活动有优惠但需先交预付款的理由，主观上具有诈骗的故意，客观上收取八家烟酒店的购货款，并非挪用石家庄酩爵商贸有限公司的钱款，故该辩护意见本院不予采纳。 被告人司佳起的辩护人提出被告人司佳起构成自首的辩护意见，本院认为，被告人司佳起虽然系自动投案，但其并未如实供述自己的罪行，故该辩护意见本院不予采纳，但其自动投案情节，在量刑时予以考虑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人司佳起犯诈骗罪判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2023年4月9日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、涉案赃款292060元，依法追缴返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  丁 虹 人民陪审员  樊立成 人民陪审员  党红华 二〇一八年十二月十八日 书 记 员  张赵伟