南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0105刑初55号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人唐瑞，男，1994年4月7日出生，住本市秦淮区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月25日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人韦伟，江苏衡鼎律师事务所律师。 辩护人潘蕊，江苏衡鼎律师事务所律师。 被告人沈洋，男，1988年11月2日出生，住本市秦淮区。因赌博，于2009年8月3日被罚款人民币二百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押第二看守所。 辩护人封波，江苏盛律律师事务所律师。 辩护人章凤，江苏盛律律师事务所律师。 被告人孟某，男，1991年11月30日出生，住本市栖霞区。因赌博，于2010年6月13日被罚款人民币一百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月28日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押第二看守所。 辩护人朱海战，江苏德序律师事务所律师。 被告人刘子健（绰号牛毛），男，1989年10月14日出生，住本市秦淮区。因吸毒，于2010年2月5日被行政拘留五日；因吸毒，于2010年7月7日被行政拘留十日，并处罚金人民币二千元；因赌博，于2013年4月9日被行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押第二看守所。 辩护人辛晓斌，江苏永润律师事务所律师。 辩护人贾辰源，江苏永润律师事务所律师。 被告人林某，女，1975年3月10日出生，住本市建邺区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月2日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审,2018年12月25日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人倪韶风，江苏天熙律师事务所律师。 辩护人褚优俊，江苏高的律师事务所律师。 被告人何某，男，1989年6月25日出生，住本市建邺区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审，2018年3月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人刘宁，江苏石城律师事务所律师。 被告人于某，男，1990年8月17日出生，住本市浦口区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审，2018年3月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人印瑞祥，江苏宪德律师事务所律师。 被告人周祝健（绰号小准），男，1990年11月1日出生，住本市建邺区。因赌博，于2013年2月4日被行政拘留十五日，罚款人民币五百元；因为赌博提供条件，于2013年11月8日被行政拘留三日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月25日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张飞，江苏衡鼎律师事务所律师。 被告人姚某，男，1988年1月28日出生，住本市秦淮区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月28日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审，2018年3月1日被逮捕。现羁押看守所。 辩护人彭远明，江苏宁盾律师事务所律师。 被告人李某（绰号宝姐），女，1991年5月7日出生，住本市建邺区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月25日被刑事拘留，同年5月25日被取保候审，2018年3月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人王剑闽，江苏三理律师事务所律师。 被告人张某（绰号叨叨），女，1988年4月19日出生，住本市鼓楼区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月19日被取保候审，2018年3月1日被逮捕。现羁押看守所。 辩护人张军，江苏维世德律师事务所律师。 被告人谢某（绰号东东），女，1997年1月13日出生，住本市秦淮区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月25日被刑事拘留，同年5月25日被取保候审，2018年3月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人陆芮竺，四川泰仁律师事务所律师。 辩护人邓祥，四川泰仁律师事务所律师。 被告人邱某，男，1985年8月1日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月25日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张瑞芳，江苏宁权律师事务所律师。 被告人杨某，男，1982年10月26日出生，住本市建邺区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月4日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人廖坤，江苏博望律师事务所律师。 辩护人徐正，江苏博望律师事务所律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检诉刑诉〔2018〕65号起诉书指控被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、周祝健、姚某、李某、张某、谢某、邱某犯开设赌场罪，被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健犯行贿罪，被告人杨某犯受贿罪于2018年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员刘小慧出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，延期审理二次，现已审理终结。 南京市建邺区人民检察院指控： 一、开设赌场 2017年2月中旬，被告人唐瑞、林某、何某、于某、周祝健等人以营利为目的，在本市建邺区所叶路18号振业园6楼（以下简称“所街赌场”）开设赌场。 2016年9月左右，被告人刘子健伙同罗伟（另案处理）以营利为目的，在本市雨花台区德盈大厦2幢1215室（以下简称“虹悦城赌场A”）开设赌场，后被告人姚进、沈洋陆续加入该赌场。 2017年2月底，被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健共同商定将所街赌场、虹悦城赌场A合并，共同经营。后形成了以唐瑞、沈洋、孟某、刘子健为首要分子，林某、何某、于某、周祝健、姚某为积极参加者的组织架构。其中，唐瑞、沈洋、孟某、刘子健负责出资、担任赌场总负责人；何某、于某负责组织、接待、维护赌客等；周祝健、姚某、林某负责记帐、发放筹码等；李某、张某、谢某等人受聘为“荷官”，负责为赌客发牌。被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、周祝健、姚某作为股东，将赌场违法所得按约定比例分成，李某、张某、谢某以收取赌客“小费”形式获取高额报酬。 2017年4月23日晚上至4月24日下午，被告人唐瑞等人在所街赌场组织陈某、姚弋、邵强、卞勤申、葛龙、赵立祥、赵虎等人（均另案处理）以德州扑克方式进行赌博活动，违法所得共计人民币13万余元。被告人邱某在该次赌局中，明知唐瑞等人开设赌场，仍帮助招揽多名赌客，并与赌场约定分成。 从所街赌场先期成立到所街赌场、虹悦城赌场A合并以来，共产生违法所得累计人民币183万余元，其中被告人唐瑞、林某、何某、于某、周祝健、李某的违法所得数额为183万余元；被告人沈洋、孟某、刘子健、张某的违法所得数额为173万余元；被告人姚某的违法所得数额为133万余元；被告人谢某的违法所得数额为81万余元；被告人邱某的违法所得数额为13万余元。 2016年10月左右，被告人邱某租用本市雨花台区德盈大厦2幢701室开设赌场（以下简称“虹悦城赌场B”），多次组织赌客以德州扑克的方式进行赌博活动，收取抽头等费用获利。 2017年2月的一天，被告人邱某在该赌场组织陈某、姚弋、周斌、沈洋、刘子健、唐瑞等人以德州扑克的方式进行赌博活动，赌资共计人民币14万余元。被告人沈洋在该次赌局中，明知邱某开设赌场，仍帮助招揽多名赌客，并与赌场约定分成。 2017年4月24日至5月18日，被告人唐瑞、周祝健、李某、谢某、邱某、姚某、于某、何某、沈洋、刘子健、张某先后被抓获归案；4月28日，被告人孟某回国投案；5月2日，被告人林某到公安机关投案。上述人员到案后均如实供述了涉及到的主要犯罪事实。 二、行贿、受贿 2017年2月底，被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健为使共同开设的赌场顺利经营，共同商定以赌场分成的形式给予被告人杨某好处，以让杨某利用其公安人员的职务便利对赌场提供帮助。同年3月至4月间，唐瑞、沈洋等人指示赌场工作人员先后向杨某转帐人民币87340元。同年3月中旬的一天，杨某在唐瑞等人的要求下，利用职务便利查询了涉及举报该赌场的警务信息。 2017年5月4日，被告人杨某被公安机关抓获归案。 公诉机关为证实上述指控的内容，向法庭提交了书证、证人证言、辨认笔录、检查笔录、被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、周祝健、姚某、李某、张某、谢某、邱某开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究刑事责任；被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，应当以行贿罪追究刑事责任；被告人杨某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究刑事责任。被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、周祝健、姚某、李某、张某、谢某在所街赌场与虹悦城赌场A为共同实施开设赌场犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健系组织、领导该犯罪集团的首要分子，应当按照该集团所犯的全部罪行处罚。被告人林某、何某、于某、周祝健、姚某在该犯罪集团的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李某、张某、谢某在该犯罪集团的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邱某在该共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人邱某、沈洋在虹悦城赌场B共同实施开设赌场行为，系共同犯罪。邱某在该共同犯罪行为中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。沈洋在该共同犯罪行为中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健共同实施行贿的行为，系共同犯罪。被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。综上所述，建议本院依据刑法相关规定，依法判处。 被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健及其辩护人对公诉机关指控其开设赌场的事实和罪名均无异议，但提出以下意见：1、不应认定其开设赌场系犯罪集团；2、赌场给予杨某的钱系股东分红，不应认定为行贿罪；3、个人违法所得应以实际获利认定。 被告人林某、何某、于某、周祝健、姚某及其辩护人对公诉机关指控其开设赌场的事实和罪名均无异议，但提出以下意见：1、不应认定其开设赌场系犯罪集团；2、应认定为从犯；3、个人违法所得应以实际获利认定。 被告人李某及其辩护人对公诉机关指控其开设赌场的事实和罪名、开设赌场系犯罪集团均无异议，但提出其违法所得应以实际获利认定。 被告人张某、谢某及其辩护人对公诉机关指控其开设赌场的事实和罪名均无异议，但提出以下意见：1、不应认定其开设赌场系犯罪集团；2、个人违法所得应以实际获利认定。 被告人邱某及其辩护人对公诉机关指控其开设赌场的事实和罪名均无异议，但提出个人违法所得应以实际获利认定。 被告人杨某否认公诉机关指控其犯受贿罪的事实和罪名，辩解不知道赌场打钱至其支付宝账户，认为此款系被告人沈洋偿还之前的借款。其辩护人对被告人杨某构成受贿罪的事实和罪名，均持异议，认为案涉款项系被告人沈洋偿还杨某的欠款。 经审理查明： 一、开设赌场事实 (一)虹悦城赌场A和所街赌场事实 2016年9月左右，被告人刘子健伙同罗伟（另案处理）在本市雨花台区德盈大厦2幢1215室（简称“虹悦城赌场A”）开设赌场，后被告人姚某、沈洋陆续加入该赌场。 2017年2月中旬，被告人唐瑞、林某、何某、于某、周祝健经预谋，由林某负责联系场地，唐瑞等人在本市建邺区所叶路18号振业园6楼（简称“所街赌场”）开设赌场，以“德州扑克”的方式进行赌博活动，以抽头、“奖池”、“保险”、赌客“小费”等形式获利。赌场经营过程中，唐瑞为总负责人，何某、于某负责组织、接待赌客等，周祝健、林某负责记帐、发放筹码等。赌场雇佣被告人李某为“荷官”，负责为赌客发牌。被告人唐瑞、林某、何某、于某、周祝健作为股东，将赌场违法所得按约定的比例分成，李某以收取赌客“小费”形式获取高额报酬。 2017年2月底，被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健共同商定将所街赌场、虹悦城赌场A合并经营，继续以抽头、“奖池”、“保险”、赌客“小费”等形式获利。至此形成了以唐瑞、沈洋、孟某、刘子健为首要分子，林某、何某、于某、周祝健、姚某为积极参加者的较为稳定的组织架构。其中，唐瑞、沈洋、孟某、刘子健负责出资、担任赌场总负责人；何某、于某负责组织、接待、维护赌客等；周祝健、姚某、林某负责记帐、发放筹码等。赌场经营期间，雇佣被告人李某、张某、谢某等人为“荷官”，负责为赌客发牌。被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、周祝健、姚某作为股东，将赌场违法所得按约定比例分成，李某、张某、谢某以收取赌客“小费”形式获取高额报酬。 2017年4月23日晚上至4月24日下午，被告人唐瑞等人在所街赌场组织陈某、姚弋、邵强、卞勤申、葛龙、赵立祥、赵虎等人（均另案处理）以德州扑克方式进行赌博活动，违法所得共计人民币13万余元。被告人邱某在该次赌局中，明知唐瑞等人开设赌场，仍帮助招揽多名赌客，并与赌场约定分成。 （二）虹悦城赌场B事实 2016年10月左右，被告人邱某租用本市雨花台区德盈大厦2幢701室开设赌场（简称“虹悦城赌场B”），多次组织赌客以德州扑克的方式进行赌博活动，并收取抽头等费用获利。 2017年2月的一天，被告人邱某在该赌场组织陈某、姚弋、周斌、沈洋、刘子健、唐瑞等人以德州扑克的方式进行赌博活动，赌资共计人民币14万余元。被告人沈洋在该次赌局中，明知邱某开设赌场，仍帮助招揽多名赌客，并与赌场约定分成。 另查明，上述三处赌场开设期间违法所得累计人民币183万余元，其中被告人唐瑞、林某、何某、于某、周祝健、李某参与开设赌场期间的赌场违法所得数额累计为183万余元；被告人沈洋、孟某、刘子健、张某参与开设赌场期间的赌场违法所得数额累计为173万余元；被告人姚某参与开设赌场期间的赌场违法所得累计为133万余元；被告人邱某参与开设赌场期间的赌场违法所得数额为13万余元；被告人谢某参与开设赌场期间的赌场违法所得数额累计为81万余元。 再查明，上述赌场开设期间实际所得共计人民币526600元，其中被告人唐瑞分得43000元、沈洋分得83000元、孟某分得23500元、刘子健分得33000元、林某分得71200元、何某分得50790元、于某分得57590元、周祝健分得53190元、姚某分得39190元、李某分得26800元、张某分得34300元、谢某分得9200元。 2017年4月24日，被告人唐瑞、周祝健、李某、谢某、邱某在所街赌场被公安机关抓获；同年4月28日，被告人姚某在本市秦淮区火瓦巷34-1号301室被公安机关抓获；同年5月13日，被告人于某、何某分别在本市浦口区星火北路8号36幢2805室、鼓楼区中央路233号被公安机关抓获；同年5月18日，被告人沈洋、刘子健、张某分别在本市秦淮区大光路117号、建邺区润花园8幢609室被公安机关抓获；同年4月28日，被告人孟某回国投案，在上海机场出入境边防检查站被民警带回；同年5月2日，被告人林某到公安机关投案。上述人员到案后均如实供述了涉及到的主要犯罪事实。 本案审理期间，被告人唐瑞退缴违法所得43000元、沈洋退缴违法所得83000元、孟某退缴违法所得23500元、刘子健退缴违法所得33000元、林某退缴违法所得71200元、何某退缴违法所得50790元、于某退缴违法所得57590元、姚某退缴违法所得39190元、李某退缴违法所得26800元、张某退缴违法所得34300元、谢某退缴违法所得9200元。 上述事实，被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、周祝健、姚某、李某、张某、谢某、邱某在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的牌桌、筹码照片等物证；常住人口基本信息、抓获经过、情况说明、搜查笔录、银行转账凭证、记账本等书证；证人高松、刘某、陈某等人的证言；辨认笔录；支付宝支付记录、微信转帐记录等电子数据等证据证实。 二、行贿、受贿事实 2017年2月底，被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健为使共同开设的赌场顺利经营，共同商定以赌场分成的形式给予被告人杨某好处，以让杨某利用其公安人员的职务便利对赌场提供帮助。同年3月至4月间，唐瑞、沈洋等人指示赌场工作人员先后向杨某转帐人民币共计87340元。同年3月中旬的一天，杨某在唐瑞等人的要求下利用职务便利查询了涉及举报该赌场的警务信息。 2017年5月4日，被告人杨某被公安机关抓获到案。 上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、被告人杨某的供述和辩解，证实其在2017年3月中下旬的时候，应唐瑞或者沈洋的请求，通过同事查询举报赌场的警务信息，并将举报信息反馈给他们。 2、被告人唐瑞的供述和辩解，证实其和沈洋、刘子健、孟某四人商议开设赌场时，沈洋提出杨某是公安，在很多方面公安可予以帮助，要带杨某分一点；同时证实在赌场开设期间，请杨某查询了举报信息。 3、被告人沈洋的供述和辩解，证实其并未向杨某借款20万元，赌场转账给杨某的钱与其个人没有关系；同时证实杨某是公安，在开设赌场时能给予帮助，所以大家都同意给杨某分红。 4、被告人孟某的供述和辩解，证实其在宅菜馆吃饭时，唐瑞提出给杨某干股，其与沈洋、刘子健考虑到杨某是警察，可以帮助赌场传递信息，就同意了唐瑞的要求。 5、被告人刘子健的供述和辩解，证实唐瑞决定给杨某钱，其未反对。 6、被告人周祝健的供述和辩解，证实其和杨某在赌场开设之前没有经济往来，沈洋让其给杨某分红，其就按照沈洋的要求给杨某转账了。 7、被告人林某的供述和辩解，证实赌场被查获那天，其打电话将情况告知杨某，杨某让其见面了解情况，但杨某最后没有出现。 8、证人胡某的证言，证实其是派出所民警，在2017年3月25日17时44分，其值班时接到杨某电话，让其查询奥体警务站的赌博警情，后将一起匿名举报振业园6楼赌博的警情反馈给杨某。 9、接处警详细信息截屏，证实接警内容为2017年3月25日群众举报振业园6楼有赌博，与胡某所述印证。 10、户籍信息、公务员登记表、警官证等，证实杨某案发时系民警。 11、电子数据提取笔录、微信聊天记录、支付宝转帐记录、协助查询财产通知书、银行交易明细证实杨某收到赌场给予的资金87340元。 本院认为，被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、周祝健、姚某、李某、张某、谢某、邱某开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为均已构成行贿罪；被告人杨某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、周祝健、姚某、李某、张某、谢某、邱某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳；指控被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健犯行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳；指控被告人杨某犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。 针对被告人的辩解及辩护人的意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1、关于本案犯罪集团的指控是否成立问题。 被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、周祝健、姚某、张某、谢某及其辩护人均提出，其十一人开设赌场不应认定为犯罪集团，经查，本案开设赌场形成了以被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健为首犯的犯罪团伙成员达十余人，其重要成员林某、何某、于某、周祝健、姚某较为固定，且分工明确；该团伙为便于管理、分赃、任务布置等组织管理工作，设置了最高决策群、股东群、荷官群等微信群，利用微信群进行控制管理，形成了较为严密的组织；该团伙为了持续经营、逃避打击等，进而向民警杨某多次行贿，谋取不正当利益；该团伙成立后在开设赌场的2个月内，经常纠集在一起、多地开设赌场、多次组织参赌人员实施赌博活动，违法所得累计达183万余元，严重妨碍社会管理秩序，造成了严重的社会危害后果。上述事实、行为符合犯罪集团所具有的基本特征。故公诉机关关于犯罪集团的指控成立，本院予以支持。各被告人的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2、被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健是否构成行贿罪问题。 被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健及其辩护人均提出，被告人杨某系赌场股东，取得的财物是赌场分红，其四人不应认定为行贿，经查，被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、周祝健、姚某的供述和辩解均证实给予被告人杨某财物的目的，是基于被告人杨某的警察职务身份帮助赌场谋取不正当利益，且被告人杨某没有参与赌场的筹备、组织、管理、运营等开设赌场的行为，故四被告人决定给予杨某财物的行为构成行贿罪，对四被告人及其辩护人提出不构成行贿罪的意见，本院不予采纳。 3、被告人林某、何某、于某、周祝健、姚某是否应认定为从犯问题。 被告人林某、何某、于某、周祝健、姚某及其辩护人均提出，五被告人在共同犯罪中起次要作用，不应认定为主犯的意见，经查，被告人林某、何某、于某、周祝健、姚某与他人共同开设赌场，共同参与管理、经营，分工明确，且按比例分配违法所得，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对五被告人及其辩护人的意见，不予采纳。 4、被告人杨某是否构成受贿罪问题 被告人杨某及其辩护人提出杨某收到的8万余元系沈洋偿还之前的20万元欠款，杨某不构成受贿罪的意见，经查，各被告人的供述和辩解及被告人沈洋的当庭对质，均能证实杨某收受8万余元系赌场支付给杨某的钱，而非沈洋偿还的欠款，且杨某该辩解得不到其他证据的印证，杨某基于其职务便利为唐瑞等人开设赌场提供便利并查询信息、为赌场谋取不正当利益，多次收取赌场给予的钱款，侵坏了公职人员职务廉洁性，其行为构成受贿罪，故对被告人杨某及其辩护人的该意见，本院不予采纳。 4、被告人的违法所得是否应以实际分得金额认定问题。 被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、周祝健、姚某、李某、张某、谢某、邱某及其辩护人均提出，其犯罪违法所得应以所分得金额认定，经查，上列被告人系共同犯罪，应对各自参与开设赌场运营期间的赌场所得和可得的全部违法收入承担相应责任，而非以个人实际分得金额予以确认，故上列被告人及其辩护人的意见，本院不予采纳。 被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、周祝健、姚某、李某、张某、谢某在所街赌场与虹悦城赌场A为共同实施开设赌场犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健系组织、领导该犯罪集团的首要分子，应当按照该集团所犯的全部罪行处罚；被告人林某、何某、于某、周祝健、姚某在该犯罪集团的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李某、张某、谢某在该犯罪集团的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人邱某在与上列十二名被告人共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人邱某、沈洋在虹悦城赌场B共同实施开设赌场行为，系共同犯罪，邱某在该共同犯罪行为中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；沈洋在该共同犯罪行为中起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健共同实施行贿的行为，系共同犯罪。被告人唐瑞、沈洋、刘子健、何某、于某、周祝健、姚某、李某、张某、谢某、邱某归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人孟某、林某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚。被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健、林某、何某、于某、姚某、李某、张某、谢某退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人唐瑞、沈洋、孟某、刘子健判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（一）项、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人唐瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年4月25日起至2021年12月24日止。罚金已预缴人民币三万元，剩余罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 被告人沈洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年5月18日起至2021年11月17日止。罚金已预缴人民币三万元，剩余罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 被告人孟某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；犯行贿罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年4月28日起至2020年2月27日止。罚金已预缴人民币三万元，剩余罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 被告人刘子健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年5月18日起至2020年11月17日止。罚金已预缴人民币三万元，剩余罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的三十一日，刑期自2018年12月25日起至2021年5月23日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 被告人何某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的二十日，刑期自2018年3月1日起至2021年2月8日止。罚金已预缴。） 被告人于某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的二十日，刑期自2018年3月1日起至2021年2月8日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 被告人周祝健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年4月25日起至2020年7月24日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 被告人姚某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的三十五日，刑期自2018年3月1日起至2021年1月24日止。罚金已预缴。） 被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决决定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决决定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人谢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决决定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人邱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年4月25日起至2019年4月24日止。罚金已预缴。） 被告人杨某犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年5月4日起至2019年5月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、追缴被告人周祝健违法所得人民币53190元；追缴被告人杨某违法所得人民币87340元；十二被告人所退缴的违法所得共计人民币471570元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王扩军 人民陪审员  马维珍 人民陪审员  汤 健 二〇一八年十二月二十九日 书 记 员  王新颖