安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1302刑初260号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人李大远，男，1988年7月18日出生于安徽省凤台县，汉族，初中文化，无业，户籍地凤台县，租住安徽省淮南市田家庵区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年6月27日被宿州市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人苏兆峰，安徽皖光大律师事务所律师。 被告人王梦杰，男，1992年5月20日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地濉溪县，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年6月27日被宿州市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，2017年9月11日被宿州市公安局取保候审。2018年12月27日被本院决定逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2018）286号起诉书指控被告人王梦杰、李大远犯非法经营罪，于2018年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐某1出庭支持公诉，被告人王梦杰、被告人李大远及其辩护人苏兆峰到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2016年12月至今被告人王梦杰在未取得《烟草专卖零售许可证》情况下，利用名为“烟草客服2号：莹莹”的微信号在微信朋友圈大量发布“中华”、“黄鹤楼”等各类品牌假冒伪劣卷烟广告，通过微信联系其上线卖家被告人李大远“火凤凰国烟现货当天物流”，以微信、支付宝转账等支付方式，大量购进“黄鹤楼”、“中华”等品牌假烟，在每条卷烟加价20-80元不等的价格，利用微信等平台向宿州市及其他城市销售，销售金额12余万元。2017年6月27日宿州市公安局民警在王梦杰家中查扣其下线买家购买后退回的各种类卷烟，经安徽省烟草质量监督检测站对其进行鉴定，该卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，经中国烟草总公司安徽省公司对价格鉴定，该10报卷烟价格为702元。 自2017年以来，被告人李大远在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，通过“火凤凰国烟现货物流”的微信名联系微信名为“凤凰女王”、“凤凰女王2567”、“厂家宏达”等上线卖家，利用微信、支付宝等转账方式大量购进“中华”、“玉溪”等品牌假冒伪劣卷烟存放在其租用的淮南市田家庵区仓库内，并利用微信等网络平台向宿州市及其他地市销售。其中向被告人王梦杰销售卷烟金额12余万元。2017年6月28日凌晨，宿州市公安局治安支队民警在被告人李大远位于淮南市田家庵区的仓库内查获大量“中华”、“玉溪”、“黄鹤楼”等各类品牌卷烟2892.4条，经安徽省烟草质量监督监测站对真伪进行鉴定，该2892.4条卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。按照其对外标价，上述被扣押假烟价值为202148元。 2017年6月27日22时左右，宿州市公安局治安支队民警在安徽省宿州市埇桥区大观园贤林苑小区6东2单元807室将被告人王梦杰抓获。2017年6月27日22时左右，宿州市公安局治安支队民警在安徽省淮南市田家庵柏园小区出租房内将被告人李大远抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人王梦杰、李大远的行为已构成非法经营罪，被告人王梦杰非法经营数额为人民币12万元，被告人李大远非法经营数额为人民币302838元，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款之规定，对被告人李大远在有期徒刑五年至六年幅度内量刑，并处罚金；对被告人王梦杰在有期徒刑一年至二年幅度内量刑，并处罚金。 被告人王梦杰对公诉机关的指控无异议。 被告人李大远对公诉机关指控其犯非法经营罪无异议，辩称没有销售的不应计算为犯罪数额，应当扣除成本。其辩护人的辩护意见是：被告人李大远的犯罪数额应当认定为214931.6元，其归案后能够如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年至2017年6月，被告人李大远在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，通过“火凤凰国烟现货物流”的微信名联系微信名为“凤凰女王”、“凤凰女王2567”、“厂家宏达”等上线卖家，利用微信、支付宝等转账方式大量购进“中华”、“玉溪”等品牌假冒伪劣卷烟存放在其租用的淮南市田家庵区仓库内，并利用微信等网络平台向宿州市及其他地市销售。其中向被告人王梦杰销售卷烟金额为人民币100690元，被告人李大远非法获利人民币3万余元。2017年6月28日凌晨，宿州市公安局治安警察支队民警在被告人李大远位于淮南市田家庵区的仓库内查获大量“中华”、“玉溪”、“黄鹤楼”等各类品牌卷烟2892.4条，经安徽省烟草质量监督监测站鉴定，该2892.4条卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。按照被告人李大远在微信朋友圈的对外报价，上述被扣押假烟价值人民币202148元。 2016年12月至2017年6月，被告人王梦杰在未取得《烟草专卖零售许可证》情况下，利用名为“烟草客服2号：莹莹”的微信号在微信朋友圈大量发布“中华”、“黄鹤楼”等各类品牌假冒伪劣卷烟销售广告，通过微信联系其上线卖家被告人李大远“火凤凰国烟现货当天物流”，以微信、支付宝转账等支付方式，大量购进“黄鹤楼”、“中华”等品牌假烟，在每条卷烟加价20至80元不等的价格，利用微信等平台向宿州市及其他城市销售，销售金额为人民币12余万元，非法获利人民币2万余元。2017年6月27日，宿州市公安局民警在王梦杰家中查扣其下线买家购买后退回的各种类卷烟，经安徽省烟草质量监督检测站鉴定，该卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，经中国烟草总公司安徽省公司价格鉴定，该卷烟价格为人民币702元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）宿州市烟草专卖局证明材料，证明被告人王梦杰、李大远均为办理烟草专卖零售许可证。 （二）搜查笔录及扣押物品清单，证明2017年6月27日，宿州市公安局民警对被告人王梦杰家中进行搜查，扣押电脑一台、黄鹤楼1916硬盒香烟2包、软中华香烟6包、钓鱼台细支烟1包、云烟神秘花园1包、苹果6手机1部、苹果6plus黑色1部、金色苹果5手机1部、农业银行卡1张。 （三）搜查笔录及扣押物品清单，证明2017年6月27日，宿州市公安局民警对被告人李大远仓库进行搜查，扣押卷烟2891.4条、银行卡6张、手机4部、快递单据若干张、手机卡6张、电脑主机1张、打码机2台。 （四）支付宝交易记录明细，证明被告人王梦杰于2017年3月28日至2017年6月28日向李大远支付28笔共计人民币84120元烟款。 （五）李大远和王梦杰的支付宝转账记录及微信信息和转账照片，证明支付宝“王梦杰莹莹”给李大远的转账记录；王梦杰向支付宝淮南上线“火凤凰”的转账记录；王梦杰的微信信息及王梦杰向李大远微信转账共计人民币24910元烟款。 （六）宿州市公安局治安警察支队制作的扣押卷烟价格统计表及微信截图，证明依据从被告人李大远处扣押卷烟的数量及其在朋友圈发布的价格表，统计金额为人民币202148元。 二、证人证言 （一）证人杨某1的证言，证明他是在2016年8、9月份接触微商，发现微信朋友圈有人买烟，觉得应该很好卖，也能赚钱，就也跟着在微信朋友圈发卖烟广告，后来就有人在微信上咨询他买烟的事，慢慢地就开始有人来找他买烟，确定好烟的名称和数量以及收货地址之后，买烟的人就会用微信付钱给他，小额的是微信红包，大额的就通过微信转账，他扣除自己的利润后就把这些信息发给他的上线卖家“火凤凰”，收钱的时候“火凤凰”会通过微信发送支付二维码给他，他扫码支付给“火凤凰”，然后“火凤凰”就把烟寄给买烟的人。“火凤凰”的全名不知道，他是在微信群里认识的，微信名称就叫“火凤凰”，平时和联系都是通过微信联系的，见过几次面，见面也喊对方“火凤凰”，微信号是×××，微信昵称叫“火凤凰国烟现货当天物流”。卖给他的都是烟，他买的这些烟都在网上卖了。他是从2017年4月份开始做网上卖烟的，他手机里有他和“火凤凰”交易记录，到现在他从“火凤凰”手里买了6600多元的香烟。他没有《烟草专卖零售许可证》，他就是看别人在网上卖能挣钱，也想挣点钱。每条烟的利润10元到80元不等。 （二）证人蔡某的证言，证明王梦杰是她的前夫。大约今2017年年初或去年的时候，王梦杰开始在微信朋友圈发布卖烟的广告，4月份的时候，她就看到王梦杰的朋友圈里经常发些卖烟的事情，有广告有截图等。她知道王梦杰有两个微信号，一个是微信号：×××，昵称：烟草客服2号：莹莹，这个号里发的都是卖烟的广告截图等等。大约是在今年年前年后的时候卖烟，用微信卖烟，就是在微信里发广告，别人在微信上给王梦杰发红包、转账。王梦杰说过在淮南给烟打包，打包就是包起来发快递的意思。 （三）证人李某的证言，证明他在淮南市韵达快递公司送快递。最近有一个在淮南市田家庵区柏郢南村18号送快递寄烟，姓李（指李大远），写的快递单上是李艺涛。他给李大远送的都是烟，因为他去过李大远的仓库。这个烟应该是假的，因为仓库里面都是的，货很多。因为李大远经常寄快递到他那，后来就认识了，就固定找他给送，是从2017年三月份开始的。基本每天都寄，有时候寄得多，有时候寄得少，多的时候一次能寄100多件，少的时候就几个。基本上都是纸盒子，有大盒子，也有小盒子。小盒子基本都是两条烟，大盒子一板都是8-10条，还有装一条的。往全国各地发的都有，业务量比较大。仓库里有和天下、中华、南京、九五之尊等，大部分都是高档香烟，有两间屋，里屋的烟都是成箱子的，外面一间屋都是摆在货架上的，比较多，得有几千条。他帮“李艺涛”发烟一般都是李包装好，没有开箱验视。 （四）证人陈某1的证言，证明他有在淮南市田家庵区柏郢小区受理过寄烟的快递。是从一个叫“涛哥”的那拿的，经常在他那寄快递。是时从2017年4月底开始的，一直到6月份。寄的都是烟。淮南市田家庵区安理工社区柏郢社区柏郢南村118号楼是放烟的仓库，里面有两间屋，进去之后一排货架，货架上都是烟，烟的品种有很多，他不知道这些烟的真假，都是隔三差五的寄，有时候寄得多，有时候寄得少，多的时候一次能寄100多件，少的时候就几个。基本上都是纸盒子包装，纸盒子基本上都是两条烟，也有一条烟。往全国各地发货的都有，但是内地的单子不多，大部分都是新疆。西藏、青海这些偏远的地方。仓库里有中华、南京九五之尊等，大部分都是高档香烟，一间屋都是摆在货架上的，比较多。 （五）证人杨某2的证言，证明他有往柏郢南村118号送过货。送了两次货，第一次送了两个木箱子，给了他30块钱，他送到院子里，卸到了门口。第二次送了四个木箱子，到了之后卸完货给他40块钱，箱子里面装的什么东西不知道。箱子是木箱子，大概长1.2米，宽也得0.8米左右，箱子不小，是长方形的，物流单上写的都是家具。 （六）证人卢某的证言，证明他往柏郢小区送过一次货。大概是6月份的时候送的。不知道送的什么货，就两个大木箱子，应该是1.5米*0.52米左右，把他带到柏郢南村118号楼，里面是个死胡同，西头第一家。 （七）证人陈某2的证言，证明他是在6月21日往柏郢南村18号楼送过货。大概在6月21日的时候，有个客户的货到了，老板娘让他给送货，把他带到了柏郢南村118号，这个楼里面是个死胡同，房子就在西头第一家。大概有十个纸箱子左右的货，箱子里面装的什么东西不知道，箱子大概是80*80的。 （八）证人徐某2的证言，证明2017年5月份，他从微信上的一个平台看到有人在平台上卖烟。于是就加了对方为好友，看到朋友圈都是卖香烟的广告。对方偶尔也给他微信发些卖烟的信息，他给对方联系问买烟的事，对方就问他要什么烟，他就把他需要烟的种类给对方说，和对方谈好价钱后通过微信红包的方式支付，再把他的收货信息发给对方。从今年三月底开始，购买大约一共有三次，都是通过微信发红包给他交易。对方的微信是“烟草客服2号：莹莹”，微信号：×××。5月23日买的是一条黄鹤楼1916,200元钱一条，6月4日买了一条硬中华，150元一条，6月15日买了一条蓝盒芙蓉王，110元一条。他微信号是×××。 （九）证人陈某3的证言，证明2017年3、4月份左右，他在他的QQ上一个钓鱼的群里看到有人发卖烟广告，就和对方联系，对方让他加微信，对方就问他要什么烟，他就说要一条软中华，对方谈好价钱140元一条，通过微信把钱付给对方，再把他的收货信息发给对方。等了十多天烟都没到，对方说一条烟不好发，要他再给80块钱，再给他多发一条，他就把钱又微信给了对方。过了几天，烟就到了。 （十）证人宋某的证言，证明2016年底的时候，他微信上有宿州便民平台，这上面朋友圈都是发布各种广告的，看到有发布卖烟的广告就加了那上边的微信好友。对方的微信号：×××，昵称“烟草客服2号：莹莹”。他买了大约有6、7次，有中华烟、大苏烟等，一条100多元左右。他微信上交易记录里给“烟草客服2号：莹莹”转账的钱，都是他购买香烟的钱。聊天记录之前删了，都没有了。中间还有过退货，他又把钱退给我的情况。今年六月份的时候，他还帮宿州西寺坡一个叫陈飞的朋友买过两条烟，钱也是他给的。他对他的微信（微信号：×××）交易记录进行统计，自2016年12月至今，除去2017年3月份与对方之间一次退货（250元）外，他共向对方（微信号：×××，昵称：“烟草客服2号：莹莹”）转账1895元没有异议。 （十一）证人赵某的证言，证明2017年3月多份的时候，他在微信上“城市100-宿州信息圈”看到有发卖烟的广告，就加了这个广告上的联系人为好友，跟对方说买烟的事。他把要的烟种类发给对方，对方把价格发给他，他说价格怎么那么便宜，对方说是真烟，都是免税的烟，所以便宜。他通过微信转账把钱给对方，并把他的收获信息也发给了对方。过几天，他买的烟就到了。对方的微信号：×××，昵称：“烟草客服2号：莹莹”，其他信息就不知道了。买的这些烟我和朋友一起吸了，吸的口感不好，而且价格很便宜，肯定是假烟。他的微信号：×××交易记录向对方转账320元没有异议。 （十二）证人刘某1的证言，证明2017年1月份，通过微信其他人的朋友圈看到有卖烟的广告，就加了烟的广告上写的微信号。对方朋友圈里就经常发布卖烟的广告，也偶尔给他发些卖烟的信息，他就问对方买中华烟的事情，对方说买5条硬中华送一条硬中华香烟，750元钱，对方称这是真烟是免税的，所以价格便宜。他就买了5条硬中华香烟，并通过微信转账给对方750元钱，也把他的收货地址信息发给了对方。过了几天，一共收到了6条烟。他和对方都是微信联系，对方的微信号：×××，昵称：“烟草客服2号：莹莹”。 （十三）证人刘某2的证言，证明他在网上购买过香烟。2017年2、3月份，他在一个微信群里看见有一个微信号发布卖烟的信息，然后主动就加了对方，2017年4月30日之前的一个星期左右，他问对方大苏多少钱一条，对方给他回复280元一条，他给对方说要二条，当时就微信转账550元，大约过了三四天，对方用韵达快递把两条大苏烟寄到砀山县关帝庙镇国华商混公司，收件人是他，收到烟就拆开使用了。还有一次就是2017年6月2日前一个星期左右，他主动与对方联系，想要一条阳光利群、一条钻石荷花，对方给他说了价格是440元，他当时用微信转账给对方440元，大约过了一个星期左右，对方用百世快递给他寄到砀山县关帝庙镇国华商混公司的，收到烟后就正常使用，大约过了一个星期左右，他就把对方的微信号删了。 （十四）证人魏某的证言，证明他在网上买过两条香烟，是软玉溪一条和红利群一条，用微信转账的金额是175元。2017年2月份的一天上午，有一个微信昵称：“烟草客服2号：莹莹”的微信号：×××申请加他为好友，这个微信号一直在网上发卖烟的信息。2017年6月22日晚上在网上联系，买了一条软玉溪和一条红利群，他用微信直接转账180元，退他5元钱。对方通过快递送到他当时居住的安徽省宿州市泗县泗城镇荣辉国际小区31东2单元204室的。 （十五）证人孔某的证言，证明她认识支付宝昵称为“传奇火凤凰”的人，跟她说叫李艺涛，安徽人，30岁左右的男的。她是通过微信认识的，没有见过面。李艺涛的支护宝账户是125×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称是“传奇火凤凰”。 三、辨认笔录，证明证人李某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出3号李大远是通过快递寄卷烟的“李艺涛”；证人陈某1从12张不同男性正面免冠照片中辨认出5号李大远是通过快递寄卷烟的“涛哥”；证人陈某2从12张不同男性正面免冠照片中辨认出10号李大远是为其送至柏郢南村的货主。 四、鉴定意见 卷烟产品鉴别检验报告、涉案卷烟价格鉴证结论书及涉案卷烟申请价格鉴证明细表，证明公安机关从被告人王梦杰处搜出的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，鉴定价格为人民币702元；公安机关从被告人李大远处搜出的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，鉴定价格为人民币1418950.06元。 五、宿州市公安局电子数据检验鉴定中心电子数据检验报告，证明公安机关对被告人王梦杰、李大远涉案电脑、硬盘、手机进行电子数据提取情况。 六、被告人的供述 （一）被告人王梦杰的供述，称2016年12月份的时候他在“海博群”里有很多人发布销售卷烟的信息，同时发现烟生意比较赚钱，就用151××××6434的手机号专门注册了一个微信号来卖烟，微信昵称叫“烟草客服2号：莹莹”，微信号：×××，这个号专门用来销售卷烟，这个号绑定的是他农业银行卡，尾号是0872，买家给他结账方式是微信红包或者转账，他给上面卖家结账方式是支付宝转账或微信转账，用微信向上家付钱时都是发来的微信二维码，然后他扫码付款。他的支付宝账号是15×××51，他有三个微信号，第二个微信号151××××6434手机号注册的，微信名叫烟草客服2号：莹莹，微信号是×××，这个号是2016年12月份注册的，这个号是专门用来在网上销售香烟的；第三个号是151××××2497手机号注册的，微信名叫烟草客服4号：雪雪，这个号刚注册不到一个月，准备用来专门收烟草客服2号：莹莹这个号卖烟的钱的，不卖东西，还没有绑定银行卡，也刚使用这个号。他不需要进货，平时就通过“烟草客服2号：莹莹”的微信号发布销售卷烟的信息，有客人需要买烟就跟他联系，他给报价之后买家直接给他微信付款，并发给他收货地址，他再把地址和扣除自己利润之后的烟款打给他的上家，他的上家根据买家的地址和购买烟的品种及数量进行发货。他从2016年12月开始做烟没有固定的上线，需要买烟的时候就在“海博群”里找销售香烟的代理，最近几个月在“海博群”里找到了一个淮南的上家，有三个微信号，一个是×××,名字叫“火凤凰国烟现货当天物流”；还有一个微信号×××，微信名也叫“火凤凰国烟现货当天物流”，这个号关联的手机号是17060909069，微信里有个接单电话是137××××6769；第三个微信号是×××，名字叫“火凤凰口粮现货秒单”，微信里留的接单手机也是137××××6769，他只和第一个微信号联系过，接单、发单包括支付转账都是跟微信号“×××”联系。他开始从这里拿货以后聊过，对方告诉他是淮南的，他在今年六月初为了核实生意情况，怕被骗，特地跑到淮南去见过对方，对方和老婆请吃了饭，没有告诉他叫什么名字，他只叫对方“火凤凰”，大概二十多不到三十岁，身高一米七多，身材略胖，淮南本地口音，手机号在他手机里存的姓名也是“火凤凰”，号码131××××6568。火凤凰向他的卖家发货的地址有福建、广东和淮南三个地方。有时候时微信转账支付，之前用微信交易的多，最近几个月都是支付宝进行交易。“火凤凰”的支付宝账号叫“传奇火凤凰”。你们对他所使用的15×××51支付宝账号进行的统计，从2017年4月12日至今共利用支付宝账户向用户“传奇火凤凰（李大远）”转账的84120元，是他利用支付宝账户向火凤凰支付买烟的钱，这些钱都是几天结一次，需要结账的时候李大远就通过微信跟他联系并把账单发给他进行结算。他和李大远也就是买烟卖烟的关系，没有其他关系，有时候他也会买点打火机送给客户，一个打火机10元或15元，在他手机微信支付记录里，付10元钱或者15元给李大远的，就是买的打火机送给客户的。他所使用的“烟草客服2号：莹莹”，微信号：×××从2017年2月至4月期间除去买打火机的款项共向“火凤凰”支付的24910元，这些钱包括一些杂货，大约有6000至8000元，其余16570元都是他从“火凤凰”哪里买烟的钱。这些上家都跟他讲是免税烟，具体怎么生产的不清楚，他自己也抽，有时客户退回来的烟他抽着试试发现不好抽，而且价格比市场价要低很多，他知道这些都是假烟。客户退回的烟上家不管，退回来他就自己处理，在他家搜出来的烟就是客户退回的。他每条烟获利20元至80元不等，记不清销售了多少卷烟，每个月的利润能有四千至八千元，这些钱都是被他平时用了，平时都是卖着花着，一个月好的时候能卖6、7万元，低的时候能卖2、3万元。他没有《烟草专卖零售许可证》。他从网上卖烟至今，从“火凤凰”处购买了10万多块钱。这些烟都从微信上卖给客户了，大约赚了2万多元钱。他没有下线代理，基本上都是从他这零散的买一些，没有固定的下线。 （二）被告人李大远的供述，称2015年下半年，他开始在网上利用微信平台销售手机靓号和电子产品,后来开始做各种杂货，通过中间的差价挣钱，后期感觉到不挣钱，在2017年初的时候，他一个网上的网友就建议他去做烟的生意，推荐给他一个微信号×××，昵称是“凤凰女王”。2017年4月开始他通过和这个微信号联系购进了一批假烟，然后就开始在网上发布广告进行销售假烟。他没有烟草专卖零售许可证。他平时卖烟是通过微信进行宣传，买家向他订货打款，给他发来买家的地址，他或他的上家根据地址和烟的品质、数量进行发货。他所使用的四个手机号都注册了微信，但都不常用。他常用的微信号是“×××”，昵称是“火凤凰国烟现货当天物流”。他主要从两个上线那里进货，通过微信和电话要货，然后微信扫码支付。这两个上线一个发货地是福建，电话是136××××6705，有两个微信号，一个是“×××”，昵称叫“凤凰女王”；另一个是“wxid-qbce9lecwpnr12”，昵称叫“凤凰女王2567”；还有一个上线的发货地是广东，电话是136××××3532，微信号是“wxid-0o0tefielj2v22”，昵称是“★厂家宏达”。他仓库里面的那些烟都是从这两个上线处进的。他平时进货的货款一般都是通过微信扫码转账。由于他囤货，所以他从上线那里拿烟的的价格要比他们零售的价格低。他从附福建上线拿的软、硬中华2500元五十条，玉溪、芙蓉王、利群、素颜等都是2000元五十条，软蓝楼、牡丹、黑中华等烟都是1700元五十条；他从广东上线那里拿的软、硬中华2700元五十条，玉溪、芙蓉王、利群、素颜等都是2200元五十条，软蓝楼、牡丹、黑中华等烟都是1700元五十条。这些卷烟的销售价格不一样，中华烟拿得多就65元一条，拿得少就70元一条，别的烟拿得少就60元一条，拿得多就55元一条，这都是包邮的价格。他是在安徽省淮南市田家庵区柏园小区的一处民房存的烟，就是今天带你们去的地方，有两间屋大小，这两件屋都是用来存放假烟的，里面的假烟种类和数量在今天公安机关和烟草部门去检查时都当他面清点过了。他的支付宝账号是他的手机号18×××54，是他实名认证的。这个支付宝就是他自己用的，他也用这个支付宝接收过他的下线支付给他的付款。 他在宿州有个代理，微信名叫“烟草客服2号：莹莹”，这个人他见过，是个男的，平时从他这里买烟，他和他的两个上家都给这个人发过货。发完货后，把烟钱通过支付宝转给他，微信也转过几次，但主要就是支付宝。“烟草客服：莹莹”的微信号是×××，昵称是“烟草客服2号：莹莹”，他在淮南见过这个人两次，能认出来，电话号码是15×××51。“烟草客服2号：莹莹”在他这里买了多少烟记不清了，他们的微信聊天记录里面有。 他使用的账号为18×××54的支付宝的账号进行的统计，自2017年4月至今，“烟草客服2号：莹莹”用支付宝账号“15×××51”向他转账的84120元都是从他这里购买卷烟的烟款。平时他联系买卖假烟的主要是通过微信。 和他一起被带到公安机关的那两名男子是从他这里拿过假烟，通过微信对外销售。这两名男子平时都是通过微信和他联系的，其中一个男的有两个微信号，一个微信号是×××，昵称是“皇家、稳定了”，另外一个微信号是×××，昵称是“皇家、产品好、稳定中”，这两个微信号一个是做杂货的，一个是销售烟的，从他这买烟一般都是通过ACE666898821跟他联系，这个男的今天被你们带来了，就是那个个头矮一点的男人。他把要的假烟发过以后，用微信给他结账。另外一个个头高一点的男的也向他买过几次假烟，微信号是×××，昵称是“A.精灵六弟各大银行信用卡”，他把需要的假烟发过以后，再通过微信给他转账。这两个男的向他拿了多少烟，具体他也不清楚，以微信聊天的内容为准。还有一个人向他买过假烟，有两个微信号，一个是zy1405200，昵称是“Rs共赢BOSS接单”；另一个是Rs18189188，昵称是“Rs（全开在线）”。关于他所使用的微信号“lei-121721”中与微信号“zy1405200”、“Rs18189188”智联的聊天记录统计，自2017年4月份以来，这两个微信号使用人从他处购买卷烟的数额是7760元左右，他记不住具体数额了，知道从他这里买东西的金额都是买烟的烟款，没有从他这里买过别的东西。他的微信号中经常在朋友圈发一些表格形式的快递单号，内有单号和收件人信息，这些单号是福建厂家发给客户的单号，其中有他代理的单号，也有厂家别的单号。他给“烟草客服2号：莹莹”发送的单号表格其中白色的单号中有莹莹的单号，是厂家发给他的，他发给莹莹对单的，绿色的表格都是他自己整理的莹莹的单号，都是他自己使用电脑整理出来的。 2016年11月一直到今年4月份，他没开始囤货的时候，都是把下线发给他收货信息，烟款（扣去利润），烟种类发给他的上线，由他的上线给他下线买家直接发货。2017年4月他囤货后，就由他直接发快递给下家。他与下家交易是先拿货，拿到一定数量后，再通过微信转账给他，只有宿州的“莹莹”通过支付宝转账。 他仓库里存的有三批“凤凰女王”的烟，是他不要硬发过来的。有12箱左右是“厂家宏达”发给他下家，发错了，发到他这里来了。“凤凰女王”发的三批烟第一批是24箱，第二批是16箱，第三批是12箱左右，每箱都是50条烟，烟种类记不清了。“厂家宏达”发错的12箱左右的烟每箱也是50条，种类也不清楚。 他最后一次接货是在他抓获前一个星期左右接货的。他的一个上线“厂家宏达”给他发了七木箱子的货，箱子里面具体多少条他不清楚，另外一个上线“凤凰女王”给他发了几蛇皮袋的货，蛇皮袋里面装的纸箱子，纸箱子里面装的货，以往给他发货都是用蛇皮袋装四小纸箱或六小纸箱，每小箱子里面装25条烟。这一次给他发了十二蛇皮袋货，每袋里面有一个大纸箱，一纸箱子里面有5条烟。这是他一个月前通过微信语音和他两个上线“宏达”、“女王”要的货。他的两个上线发过来货，他开始销售，卖过以后就给上线打钱。在今年四月之前，他发货都是通过“女王”代发，四月份之后他就开始囤货，他自己发货都是通过韵达和邮政两个快递，都是淮南本地的快递，因为他发货比较多，所以他和这两家快递有长期协议。韵达快递时离他家比较近的一家快递，效率也比较高。韵达快递的老板叫李某，长期发货先以三元一张的价格购买快递单，发货之后再以发货单结算，另外支付三元一张。因为他发的货都是一箱子两条烟到全国大部分邮费6元。他给李某结账都是三天左右。邮政快递寄全国大部分地区是两条一箱货，六元一单。邮政快递负责人叫王璐，快递员叫陈某1，每次发货都是韵达和邮政快递员下午到他的仓库来，他把单据填好，打包好，直接拉走替他发货。微信号“lei-121721”是别人给他的，从他用这个微信号一直到被抓获都是他自己在使用。 本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，证明被告人王梦杰销售伪劣产品一案由宿州市公安局治安警察支队民警在工作中发现，经审查，于2017年6月9日立案审查，遂案发。2017年6月27日22时左右，宿州市公安局治安支队民警在安徽省宿州市埇桥区大观园贤林苑小区6东2单元807室将被告人王梦杰抓获。2017年6月27日22时左右，宿州市公安局治安支队民警在安徽省淮南市田家庵柏园小区出租房内将被告人李大远抓获。 （二）户籍信息，证明被告人王梦杰出生于1992年5月20日，身份证号码；被告人李大远出生于1988年7月18日，身份证号码。 （三）宿州市公安局治安警察支队出具情况说明，证明被告人王梦杰和李大远均无违法犯罪前科记录。 本院认为，被告人李大远、王梦杰违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖批发、零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，其中被告人李大远非法经营烟草专卖品数额为人民币302838元，情节特别严重，被告人王梦杰非法经营烟草专卖品数额为人民币12万余元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人李大远提出查获未销售的卷烟价值不应算入犯罪数额并应扣除成本的辩解及其辩护人提出犯罪数额应当认定为214931.6元的辩护意见，经查，被告人王梦杰、李大远的供述及支付宝、微信转账记录等证据，能够相互印证被告人李大远向被告人王梦杰出售卷烟价值人民币100690元，公安机关的扣押物品清单及被告人李大远微信报价截图等证据，能够证明被告人李大远被查获的卷烟价值人民币202148元，其非法经营的数额应为人民币302838元，被告人李大远为非法销售卷烟而支付的快递邮寄费用已包含在销售或其下线向其购买卷烟的价格中，销售或下线购买的价格应认定为被告人非法经营烟草的数额。故对被告人李大远及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人李大远、王梦杰归案后，能如实供述自己的犯罪事实，可依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李大远犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月27日起至2022年12月26日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、被告人王梦杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年4月10日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。 三、对扣押被告人李大远、王梦杰的卷烟及其电脑、手机予以没收；追缴被告人李大远违法所得人民币三万元；追缴被告人王梦杰违法所得人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  刘小强 审 判 员  赵 磊 人民陪审员  张敬权 二〇一八年十二月二十七日 书 记 员  马 双 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 （五）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。