江西省赣州市赣县区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0721刑初211号公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。被告人曾德仍，男，1991年10月26日出生，汉族，小学文化，户籍：江西省赣州市赣县区，系赣州飞毅汽车销售有限公司法定代表人。因犯合同诈骗罪，于2018年7月5日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现羁押于赣县区看守所。辩护人曾科，广州华商（赣州）律师事务所律师。江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检公诉刑诉〔2018〕220号起诉书指控被告人曾德仍犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案受理后,依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。赣州市赣县区人民检察院指派检察员肖梅英出庭支持公诉，被告人曾德仍及其辩护人曾科到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月31日，被告人曾德仍注册成立赣州飞毅汽车销售有限公司，其为该公司法定代表人。之后，朱某为该公司的汽车业务销售人员。2018年5月初至5月底，唐某汽车销售服务有限公司、怀某时鑫汽贸有限公司、日照粤途汽车销售服务有限公司、河北广某汽车销售服务有限公司、赣州恒图汽车销售服务有限公司、北京金昌佰汽车销售服务有限公司、上海车鱼网络科技有限公司、湖南怡达源汽车服务有限公司、临沂正唐汽车销售服务有限公司在朱某的介绍下先后与赣州飞毅汽车销售有限公司签订了“车辆买卖协议”，约定该公司在协议约定时间内提供200多台广汽本田汽车给上述九家公司，并分别支付总额96万元定金给赣州飞毅汽车销售有限公司及被告人曾德仍个人账户。被告人曾德仍收到该定金后，用于挥霍，后逃匿被抓获。被告人曾德仍辩称，签订合同没有虚构事实，隐瞒真相，后是因为给我供货的4s店没车，造成我没法在规定的时间向我的客户供货，我所收的定金已经花费了很多，而我又没有这么多钱来退还，所以我就关机，想等到以后有钱再来还他们。我不知道这个行为是构成犯罪。本人认罪、悔罪，希望能从轻处罚。被告人曾德仍的辩护人辩称，被告人行为是经济纠纷行为，没有虚构事实、隐瞒真相，也没有非法占用的目的，其行为不构成犯罪，属于民事调整范畴。经审理查明：2018年1月31日，被告人曾德仍注册成立赣州飞毅汽车销售有限公司，其为该公司法定代表人。之后，朱某为该公司的汽车业务销售人员。2018年5月初至5月底，唐某汽车销售服务有限公司、怀某时鑫汽贸有限公司、日照粤途汽车销售服务有限公司、河北广某汽车销售服务有限公司、赣州恒图汽车销售服务有限公司、北京金昌佰汽车销售服务有限公司、上海车鱼网络科技有限公司、湖南怡达源汽车服务有限公司、临沂正唐汽车销售服务有限公司在朱某的介绍下先后与赣州飞毅汽车销售有限公司签订了“车辆买卖协议”，约定该公司在协议约定时间内提供200多台广汽本田汽车给上述九家公司，并分别支付总额96万元定金给赣州飞毅汽车销售有限公司及被告人曾德仍个人账户。被告人曾德仍收到该定金后，用于挥霍，后逃匿被抓获。另查明，被告人曾德仍注册成立公司后，因经营不善，公司处于亏损状态，后开始一直以签订合同收取定金，而并不实际履行合同，并将收取的款项进行挥霍并逃匿。同时，被告人曾德仍使用的奔驰牌C200红色小轿车（赣Ｂ×××××）一辆系曾德仍在骗取定金后出资所购买，登记在曾某3名下，实际车辆所有人及使用人为被告人曾德仍。以上事实，有以下证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书证实：赵某于2018年6月4日报案至赣县区公安局经济犯罪侦查大队，赣县区公安局于2018年6月7日立案侦查。（2）在逃人员登记表证实：被告人曾德仍、朱某于2018年6月8日列为刑拘在逃人员，朱某于同年6月8日被抓获，曾德仍于同年7月4日被抓获。（3）电子汇款回单、微信转账凭证、收款说明；营业执照、委托销售合同、业务回单等复印件（唐某汽车销售服务有限公司支付购车定金48000元于曾德仍个人账户）、（湖南怡达源汽车服务有限公司支付购车定金60000元于曾德仍个人账户）、（上海车鱼网络科技有限公司支付购车定金232000元于曾德仍个人账户）、（北京金昌佰汽车销售服务有限公司支付购车定金200000元于赣州飞毅汽车销售有限公司账户）、（赣州恒图汽车销售服务有限公司支付购车定金48000元于曾德仍个人账户）、（河北广某汽车销售服务有限公司支付购车定金120000元于曾德仍个人账户）、（日照粤途汽车销售服务有限公司支付购车定金96000元于曾德仍个人账户）、（怀某时鑫汽贸有限公司支付购车定金96000元于曾德仍个人账户）、（临沂正唐汽车销售服务有限公司支付购车定金60000元于赣州飞毅汽车销售有限公司账户）证实：曾德仍、朱某与被害人订立汽车销售合同，收取大量定金。（其中曾德仍个人账户700000元，赣州飞毅汽车销售有限公司账户260000元。）（4）调取证据通知书叁份附银行交易明细清单证实：曾德仍收取了大量的订车定金，多次转给朱某的分红记录，及多次在A8酒吧的消费记录。（5）调取证据通知书附A8酒吧的业绩报表叁张证实：2018年4月至7月，曾德仍在A8酒吧现金消费的凭证。（6）扣押决定书叁份、扣押清单叁附业务凭证及照片证实：①赣县区公安局于2018年7月15日依法扣押现金人民币壹万贰仟壹佰叁拾壹元肆角、手表壹块（DW牌）、戒指壹枚（金色戒指）、建设银行卡壹张（62×××01）、农业银行卡壹张（62×××73）、工商银行卡壹张（62×××95）、手机壹台（VIVO牌），持有人曾德仍；②赣县区公安局于2018年7月11日依法扣押奔驰牌C200壹台（红色、车牌赣Ｂ×××××、车钥匙两把、机动车登记证等相关资料），持有人曾某3。③赣县区公安局于2018年7月31日依法扣押金黄色手镯壹个（金黄色，连接处有心形标志），持有人黄某。（7）抓获经过证实：2018年7月4日18时许，赣县区公安局民警通过信息研判发现被告人曾德仍出现在赣州市章贡区水南镇东江源大道附近，民警赖某、钟某2前往该处查找，通过查阅监控，在世纪嘉园小区9楼920室当场抓获被告人曾德仍。（8）证明、常住人口信息证实：曾德仍出生于1991年10月26日，已达完全刑事责任年龄。未发现违法犯罪前科。（9）逮捕必要性的情况说明证实：曾德仍有逮捕必要性。（10）调取证据通知书壹份、赣州飞毅汽车销售有限公司章程壹份、营业执照贰份证实：赣州飞毅汽车销售有限公司法定代表人、股东是曾德仍，成立日期为2018年1月31日，营业期限为2018年01月31日至长期，经营范围是汽车、汽车配件、汽车用品、电子产品销售；汽车租赁；商业信息咨询服务（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；二手车信息咨询服务；互联网信息服计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；怀某财鑫汽贸有限公司法定代表人是王某，成日日期为2017年11月16日，营业期限为2017年11月16日至2047年11月15日，经营范围是汽车销售；汽车信息咨询；汽车技术咨询服务；汽车配件批发及零售；机动车上牌、上户及保险代办服务；二手车信息服务；汽车营销的举办、策划与推广；贸易经纪于代理；贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、证人证言（1）证人朱某的证言证实：朱某通过微信询车问车认识的曾德仍，之后，他们就经常聊汽车销售的事。在2018年3月份的时候，他把我拉进了他的微信群，曾德仍说他公司有车，叫我给他发布信息，我有车他也可以帮我发布信息，资源共享，互相出车。2018年4月中旬，他叫我去他公司上班，就待遇问题谈了一下，但我没有过去。2018年5月的时候，因为我帮他出车，我就问他我以什么身份来帮他出车，他说任命我为赣州飞毅汽车销售有限公司的总经理，我以总经理的身份与其他公司谈业务，也就是帮他出车。我共帮赣州飞毅汽车销售有限公司谈成了九笔生意。第一家公司是湖南怀某时鑫汽贸有限公司，公司代表是王某，车辆是16款的本田雅阁，单价179800元人民币，共24台，车辆定金是每台车4000元人民币，共96000元，合同是网签的；第二家公司是河北唐某汽车销售服务有限公司，公司代表是赵某，车辆也16款的本田雅阁，单价158200元，共24台，每台定金4000元，但先付2000元，剩余的定金等出了车辆合格证再补上，共48000元，合同是面签的；第三家公司是上海车鱼网络科技有限公司，公司代表是高某，车辆是58台本田凌派，每台定金4000元，合同面签的；第四家公司是北京金昌佰朋汽车销售有限公司，公司代表是韩银钢，车辆是50台16款本田雅阁，每台定金4000元，合同是网签的；第五家公司是赣州恒图汽车销售服务有限公司，公司代表曾某1，车辆时12台16款本田雅阁，每台定金4500元，合同是网签的；第六家是山东日照悦途汽车销售服务有限公司，公司代表是卜某，车辆是24台16款本田雅阁，每台定金4000元，合同是网签的；第七家是河北广某汽车销售服务有限公司，公司代表是闫某，但是和我谈业务的是刘继民（音译，是4S店的员工），车辆是24台16款本田雅阁，每台定金5000元，合同是网签的；第八家是湖南怡达源汽车服务有限公司，公司代表是汤某，车辆是24台16款本田雅阁，每台定金5000元，合同是网签的；第九家是山东的公司，公司名称我记不起来了，车辆是12台16款本田雅阁，每台定金我也记不清楚了，不是4000元就是5000元，要看合同，合同是网签的。网签是经过协商后，拟定好合同后，一方签字、盖章后，拍照通过网络发给对方，对方也是如此操作。网签的合同，赣州飞毅汽车销售有限公司方代表签的是我的名字，但不是我本人签写的，是由曾德仍或者钟某1签的我的名字，之后，拍照通过微信发给我，我再发给对方公司。因为这些公司是我联系的，签我的名字对方更放心，还有就是做成业务后，我向赣州飞毅汽车销售有限公司拿提成的依据。：定金都是通过银行转账，有的是转给赣州飞毅汽车销售有限公司账户，有的是转给曾德仍个人的银行账户里。这些都是按照曾德仍的要求来的，一般都是叫对方转到曾德仍个人银行账户，如果对方不同意，就转到赣州飞毅汽车销售有限公司的对公账户里。至于这些之后去了哪里我就不知道了曾德仍跟我说转到对公账户，使用有限制，不方便，所以他要求将钱转到他的个人账户里，我跟客户说也是叫他们将车辆定金转到他的个人账户里。上述九家公司共订车230台左右，收取定金约102万元人民币，赣州飞毅汽车销售有限公司与上述九家公司签订合同，都没有交车。具体原因我也不清楚，2018年5月27日晚上我打电话给曾德仍，问他为什么多次改交车时间，到底能不能按期交车，他说应该没问题，可以按期交车。但从2018年5月31日起就联系不上曾德仍了。赣州飞毅汽车销售有限公司给我提成。这230台车辆中，凌派车每台800元，16款本田雅阁每台1000元以上，总的算下来这230台车，赣州飞毅汽车销售有限公司或曾德仍要给我的提成有二十多万元人民币。我没有收到提成款，按我和曾德仍的约定，是交车后再结算。曾德仍是通过银行转账给我，具体多少我不清楚了，但这些不是我的提成款。这些钱我分给了别人一部分中介费，也退了一部分定金，剩余大约有2、3万元，具体数额我没算过，这些钱是他给我的报酬。我没有去过赣州飞毅汽车销售有限公司，公司的具体情况我也不清楚，我只知道这家公司是做汽车贸易的，是资源公司，也就是中间商。我严格来说不是飞毅公司的员工，但是给他们做了很多业务，并且曾德仍为了方便我去做业务，也帮我印了一张名片，上面写着我是飞毅公司的总经理，我也认可并且使用了。我在飞毅公司做业务做了1、2个月，早在2018年2、3月份曾德仍就将我拉进了他们公司的工作群。从我进群到现在做成的业务也就一两辆车。但是对于我本人来说，能成交的数量越多越好，成交的越多我得到的利润也越多，所以我也不关心合同是否能兑现，曾德仍和我说没兑现的话就会退定金。我与曾德仍不是合作关系，他给我打钱是因为他欠我的佣金，佣金按照成交利润的一半收取。虽然没有成交，但是我跟他预支利润的一部分，他当时答应了。因为他和我说，他与一家4S的大客户签订了合同，如果合同履行不了，能得到赔偿，所以预支了利润，哪怕没有履行合同，我也可以不退给曾德仍这笔佣金。2018年5月初的时候，我帮曾德仍介绍了第一笔业务，合同约定是在5月10日左右交车，但是到了时候，我打电话询问曾德仍，他告诉我5月10日交车不了，经过协商，卖家也同意将交车时间推后，一直推到5月底，在这个过程中，我也帮曾德仍介绍了很多家公司与他签订合同，在这段时间里面，我也问过曾德仍，交车时间能否确定，并叫他提供车源信息，曾德仍告诉我只告诉我提车日期，但是拒绝提供车源信息。车源信息因为涉及到我们这行的规则，我也没有多问了。（2）证人卢某的证言证实：在2018年5月份，有一个姓曾的男子在他们酒吧消费比较大，而且次数比较多。这个人是赣县人，年龄26岁左右。这个人说他是做汽贸生意的。因为他在我们这里消费比较大，次数较多，对于这样的客户，我都会去接触，从而维持关系，我看照片能认出他来。他主要是在2018年5月份多次在我们这里消费，数量估计有十几次之多，消费金额一、二十万是绝对有的。而且每次消费基本上都是他买单。基本上是刷卡消费很少付现金。（3）证人黄某的证言证实：其在赣州市章贡区娱乐城A8名人国际工作。曾德仍从2018年3、4月份开始经常会来A8名人国际定她的台，到了5月份以后，她们就有时会住在一起了，但不是男女朋友关系。他从3月份开始经常来店里玩，到了4月份他开始大手大脚消费了，一直消费到5月底，记得最多的一次是一晚上消费了13万多，总的算下来有50万左右，具体数额不太清楚。他在这里主要是买酒、买香槟、点舞。以前他是刷卡，后来就是付现金了。经常与他一起来店里的，我只知道一个叫曾德春（同音）的，说是他弟弟，其他人我不认识。5月份送了她一个金手镯，有时也会给她一二百零花钱，6月份带她去广州玩了一趟。以前他偶尔会在她那里住，到了6月份就一直住在她那里，直到你们昨天抓走他。他没说过他做了违法犯罪的事情。（4）证人丁某的证言18年3月底至5月底我在赣州飞毅汽车销售有限公司工作，主要从事汽车资源和汽贸业务。赣州飞毅汽车销售有限公司实际上就是一家汽车资源公司，主要的业务就是了解全国各地汽车的行情，找到最便宜的汽车，然后再卖出去，中间赚取差价，赣州飞毅汽车销售有限公司当时我在的时候有十几个员工，主要分为两个部门，我就属于找资源的，还有一个是卖资源的销售部，赣州飞毅汽车销售有限公司的法人代表叫曾德仍，公司地点在赣县区红金大道瑞祥花园西区。公司员工有曾某2（曾曾某2（曾德仍亲妹妹）、钟某1（曾德仍的小舅子）、一个姓谢的男子、一个姓吴的女子以及还有一些不认识的。这些都是公司的业务员或者销售人员，公司的老板我所知道的就是曾德仍一个人。我在公司干了两个月一笔业务也没有谈成。赣州飞毅汽车销售有限公司业务量不算好，一个月也就能成交30台车左右，我听公司其他员工说，我们公司和其他同类型公司相比成交量不算好。我不是主动离开公司的，2018年5月20日左右，我们公司的钟某1告诉我，公司要搬迁，要等10月份之后再开业，叫我回去并告诉我不要再谈业务了，之后我就回去了。但是我自己觉得这个公司快要倒闭了因为公司的成交量很小公司又有开支，所以才这样觉得。我只知道曾德仍二十多岁，赣县区南塘镇人，其他的就不清楚了。（5）证人曾某2的证言证实：曾德仍系其哥哥，在2018年1月十几号在赣县注册了—家名叫赣州飞毅汽车销售服务有限公司，注册好这家公司之后我就开始在那里上班了，我在公司里面主要是开展业务的，主要针对的是别克这个品牌，在2018年5月份我哥哥与多家公司签订了汽车销售合同，并且收取了100万元左右的定金，之后我哥哥曾德仍带着100万元左右的定金就不见了，直到现在也联系不上。我不清楚他具体跟哪些公司签的合同，只知道这批业务是一个叫朱某的人和我哥哥合伙谈的，我哥哥是卖方，其他的我也不知道了。找我们公司咨询车辆价格的比较多，但真正成交的很少。我从公司开业到5月份公司停业，我就做成了两单业务。其他业务员跟我差不多的业绩，有些人工作了几个月一笔业务都没做成。我记得公司是2018年5月25、6号停业了，是钟某1和所有员工说的，随后就将公司的办公用品逐步搬回了家了，我哥哥5月份的时候基本上不在公司，而且都是半夜回来。（6）证人钟某1的证言证实：曾德仍是我姐姐钟某3的丈夫。2018年1月31日他在赣县注册了一家飞毅汽车销售服务有限公司，他是法人，我姐姐钟某3、我、曾德仍的妹妹曾某2都在公司上班。现在公司已经倒闭了。公司业务非常差，从开业到倒闭，我个人就卖了两台车，曾某2卖了两台车，其他人据我所知都没有卖出去。我卖两台车分得1000元，我的收入是来自于卖车利润的百分之三十计算。2018年5月26号还是27日者两天其中的一天，曾德仍在公司当面跟我说，公司要换场地，叫我在公司向公司的员工宣布，公司要换场地，叫员工们暂时先回去，等重新开业了再联系员工来上班，并将办公用品搬回了曾德仍南塘的老家。后来听说曾德仍收了90多万的车辆定金跑了。90多万定金至少可以定200台车了，我认为公司没有能力谈下这么大的业务量，不然也不会倒闭了。（7）证人刘某的证言证实：他在飞毅公司工作了3个月，从2018年3月到2018年5月，公司法人是曾德仍。公司的时候业务量不怎么样，基本上成交不了什么车子，其所了解的公司每个月10台车都成交不了。是2018年5月22日或者23日离开的，赣州飞毅汽车销售有限公司的一个叫钟某1(曾德仍的小舅子，187××××3586)的通知的，公司经营不下去了，把大家全部遣散了。他当时在公司的时候，看到公司一下子签订了几百台车的合同时就有所怀疑，因为当时公司根本不可能有这么大的成交量，而且主要签订的是广汽本田雅阁，他所理解到这款车在市场上根本没有这么多车发出来，而且价格也便宜的离谱。（8）证人曾某3的证言证实：我是从事二手车行业的，在赣县开了一家店，2018年5月17、l8日他在我店里玩的时候，他和我说：“在A8酒吧花了这么多钱，不如自己买到一台车来，反正自己没车”正好那几天我就去南昌找几台比较合适的二手车拿回赣州来卖，曾德仍就提出和我们一起去南昌，然后帮他看一下有没有车况比较好的二手车，他也打算买一台，2018年5月20日下午，我和我弟弟曾某4、曾德仍—起三个人就开我的车起去南昌，去之前曾德仍就在赣县城南大道的建设银行取了10万元的现金，2018年5月2l日，我们三个人就跑到南昌的二手车市场看车子，我的自己的没有看到，但是帮曾德仍看到一辆奔驰C200轿车，我看了—下，车况还不错后，我和曾德仍就一起与对方谈价格，最终谈好的价格是13万8千元，曾德仍就付了10万多一些的现金，剩下的就是网银转给对方的，付完钱之后，办好手续，提好之后曾德仍就提出来，车辆上户要上在我的名下，我问他为什么，他说他没有驾照，将来有违章不好处理，我就和他说我名下有台车没年审，暂时上不到我名下，要等回赣州处理好之后才能上到我名下，我就建议他先把车上到我弟弟曾某4名下，谈好这个事情后，我就帮曾德仍将车开回了赣州。回来过一段时间这台车就先上到我弟弟曾某4名下，在2018年6月13日的时候我处理好我名下车的年审之后再从我弟弟转到我的名下。虽然是上在我的名下，但是一直都是曾德仍在使用。之前曾德仍邀请过我去A8酒吧玩过两次，每次到酒吧之后酒吧的大屏幕都会显示“赣州飞毅汽车曾少重金霸屏”等字样，而且在酒吧里面很多酒吧的工作人员都认识曾德仍，平时曾德仍和我聊天的时候都会和我吹嘘，什么时候在洒吧消费又是第一名，什么一个晚上消费了十几万。他说这个话的前提就是他在酒吧花了很多钱，之后想到买车的。（9）证人曾某4的证言其所作证言于曾某3所作证言基本相一致。3、被害人陈述（1）被害人赵某的陈述证实：我是唐某汽车销售服务有限公司的员工。2018年3月份，我公司想购置24台广汽本田雅阁牌汽车，我通过山东一个汽车经销商介绍认识了一个做汽车资源的叫朱某的男子，联系朱某之后，他跟我说他是赣州飞毅汽车销售有限公司的股东，并且有渠道可以提供24台广汽本田雅阁的汽车。2018年5月7日，我代表我们公司与赣州飞毅公司签订了一份汽车购买协议，该协议是曾德仍与我签订的。协议约定朱某一方提供24台广汽本田雅阁的汽车，合同签订后5天内提供这批车，我公司缴纳了每台车2000元的定金，合计4.8万元。这笔定金是从我公司法人万大鹏账户一次性转到朱某所代表的赣州飞毅汽贸销售有限公司的法人的私帐上的。截止到今天协议约定的时间已过，但朱某一直在推迟交车的时间。在2018年5月29日我就在微信上联系曾德仍，要求他退款，他答应我第二天退给我，但是之后就无法联系了。我一共缴纳了4.8万元的定金，是通过转账的方式，2018年5月14日从我公司法人万大鹏的私帐转到赣州飞毅销售服务有限公司法人曾德仍私帐上的，万大鹏的账户是14×××39（华夏银行），赣州飞毅销售服务有限公司的曾德仍的账户是62×××01（建设银行）。（2）被害人汤某的陈述证实：我是湖南怡达源汽车服务有限公司的员工，2018年5月22日上午8、9点钟，我通过电话或短信与朱某（是赣州飞毅汽车销售有限公司员工，手机号为181××××0726）沟通，我们公司想从他公司采购一批广汽本田雅阁汽车，我们商定每台车定金5000元，一共定12台，合计定金6万元，合同规定2018年6月1日提车，谈妥后，朱某就将印有《江西赣州飞毅汽车销售有限公司》字样的合同书通过微信发给我，我公司就用孙某1的账号通过网银把6万元的定金转给了他们的公司法人代表曾德仍账上（账号是62×××01）。到了5月26日上午我问朱某要我们公司定的这批车的车架号，他就说还没有出来，这时我就觉得不对劲了，按行规这时应该给我们车架号等信息。后来我多次跟他们的法人代表曾德仍电话联系，他也一直说没问题。但是到了昨天下午就联系不上曾德仍了，他的手机都关机了，这样我又反过来问朱某怎么回事，他说他老板现在关机联系不上，他也没办法，我就让他退定金，他说定金打在公司的账号，要退也是叫公司退。没办法我只好来公安局报案了。我们都是通过电话、微信、短信的方式进行沟通交流的，没有面对面坐下来交流的，也没有见过面，合同也是通过微信发给我。合同中乙方是深圳市佳禧供应链管理有限公司，它是我们公司的资金上游方，先由他们给我们公司付款，公司随后支付利息给它，所以签订的合同是以他们的名义签订的。（3）被害人高某的陈述证实：我是上海车鱼网络科技有限公司重庆分公司的采购部经理，2018年5月15日左右，我通过介绍人朱某认识了赣州飞毅汽车销售公司的法人曾德仍。我们公司打算采购300台广汽本田凌派的汽车，曾德仍告诉我他们公司现在只有58台期车，2018年5月底可以交货。在2018年5月17日的时候，我就以上海车鱼网络科技有限公司的名义与赣州飞毅汽车销售有限公司协订了一份汽车委托销售合同，合同约定飞毅公司委托我公司销售58台广汽本田凌派汽车，我公司支付每台4000元的定金，合计232000元，2018年5月18日一笔转到曾德仍卡上的，他的卡号是62×××01。并约定2018年6月1日前提供现车给我方。2018年5月18日我公司财务通过转账的方式将定金232000元转到了曾德仍的个人账户上，转过去之后2018年5月31日开始就发现曾德仍已经关机无法联系了。但是他公司的员工也是曾德仍的小舅子钟某1能联系（电话：187××××3586），询问他曾德仍的下落，他告知我们也不清楚，无法联系前也无告知我们。（4）被害人韩某的陈述证实：我是北京金昌佰朋汽车销售有限公司总经理，2018年3月份，我通过我老婆的介绍认识了一个做汽车资源的叫朱某的男子。第一笔业务是3月份的时候朱某找我公司订车，但是这笔业务没有谈妥，但是彼此就建立了业务上的来往，2018年4月份的时候，朱某主动找到我，说他这边有一批广汽本田雅阁车的资源，可以卖给我公司，我们就在2018年5月14日的时候签订了一份汽车购买协议，协议上约定朱某一方提供50台广汽本田雅阁汽车，交车时间为2018年6月1日之前，我公司就缴纳了每台车4000元的定金，合计20万元，是通过转账的方式，2018年5月14日从我公司的公帐转到赣州飞毅销售服务有限公司的公帐上的，我公司的公帐账号是15×××82（民生银行），赣州飞毅销售服务有限公司的公帐是15×××34（工商银行），截止到今天协议约定的时间已经过了，但是朱某告诉我飞毅公司的法人代表曾德仍无法联系了，车辆到现在也没有提到，而且我从朋友那里了解到，车辆生产厂家在2018年5月份没有给广州的4S店提供大批量该车型的汽车。2018年5月31日接到朱某的电话，朱某告诉我曾德仍两个手机都关机了，意思就是说我们缴纳的定金可能被骗了。（5）被害人曾某1的作陈述证实：我是赣州恒图汽车销售服务有限公司的员工，2018年3月份的时候，我在微信上认识了汽车销售中间商赣州飞毅销售有限公司的朱某，4月份我公司跟他做过一次汽车销售的业务，当时因为各种原因没有做成，他很快就把我的定金退回给了我。到了5月14日，我又跟他谈合作的事情。我们商定好每台广汽本田雅阁2016款2.0L舒适版的汽车价格为157300元，价格在正常范围内，一共购买12台，先付每台4500元的定金，预付定金一共是54000元，交车时间为2018年6月1日。当时朱某叫我先付48000元定金就可以了，朱某把印有《江西赣州飞毅汽车销售有限公司》字样的合同书通过微信发给我后，我公司就通过两次（第一次是20000元，第二次是28000元）把48000元打到飞毅公司法人代表曾德仍的建设银行的账户上（账号为62×××01）。到了5月28日，按照行规朱某他们应该把汽车合格证提供给我们公司，但是他们一直没有。我就去他们公司找他们，边上的人说他们搬走了，没有人了。我打电话给朱某，他说没问题，叫我们等，我又打曾德仍电话，但是他没接我电话。现在到了合同交车时间都没有反应，我觉得他们是骗人的，就来公安局报案了。（6）被害人闫某的陈述证实：我是河北广某汽车销售服务有限公司的法人代表,2018年5月23日左右，我公司员工贾振英与河北沧州本田4S店的刘计民交流中，刘计民跟贾振英提起赣州飞毅汽车销售服务有限公司有一批汽车要销售，现在找人销售，就问我们公司有没有兴趣合作，贾振英跟我说了后，我觉得可以做，多少都有点利润。但是我公司一直没有直接跟赣州飞毅公司交涉，都是刘计民跟赣州飞毅公司交涉，最后商定我们公司以每台158800元的价格购买赣州飞毅公司提供的广汽本田雅阁2016款2.0L舒适版的汽车，先预付每台定金5000元，交车时间是2018年6月1日。到了2018年5月25日，我公司跟飞毅公司签订了一份销售合同，预定了12台，我公司先后二次一共是订了24台广汽本田雅阁2016款2.0L舒适版的汽车，每台定金是5000元，一共付了120000元定金，都是通过转账付的。对方的账户有两个：一个是江西赣州飞毅汽车销售服务公司的公司账户，账号15×××00D108734；另一个是江西赣州飞毅汽车销售服务公司法人代表曾德仍的个人账户，中国建设银行，账号62×××01。第二次打款时因当时少输了一个0只打了6000元，所以又打一个54000元的款。一共付了定金60000元。到了第二天(5月26日)我公司就将定金打到了飞毅公司的公司账户上（账号是15×××34）。2018年5月27日上午我又叫刘计民跟飞毅公司预定了12台同类型的汽车，一共定金也是60000元，不过这次是把定金打到了飞毅公司的法人代表曾德仍的个人账户上（建设银行，账号62×××01）。这两次合同都是刘计民通过微信发给贾振英，传给我公司的合同书中飞毅公司的签名是朱某（后来我了解到刘计民就是通过跟朱某联系的），我公司就没有在合同书上签字。到了2018年6月1日上午，贾振英跟我说可能我们在赣州订的这批车出了问题，后来我们就直接跟朱某联系上了，他说他也找不到曾德仍了。这样我们肯定是被骗了，所以今天我就来这里报案。（7）被害人卜某的陈述证实：我是山东日照悦途汽车销售服务有限公司的员工,2018年5月15日，我通过微信朋友黄玉柱（音译，微信昵称：黄金斗，微信号码：×××，联系方式：188××××3458）介绍在微信上认识了汽车销售中间商朱某（系赣州飞毅销售服务有限公司的职工），2018年5月16日经我跟朱某电话、微信洽谈后，双方签订了一份关于24台；广汽本田雅阁的销售合同，当时我们商定好每台2016款2.0L舒适版雅阁汽车的价格为157800元，一共购买24台，每台先付4000元的定金，预付定金一共是96000元，交车时间为2018年6月1日，双方最终商定好后，朱某将印有《江西赣州飞毅汽车销售有限公司》字样的合同书通过微信发给我后，我公司通过法人代表孙某2的银行账户于2018年5月16日分两笔（每笔48000元）一共转了96000元到飞毅公司法人代表曾德仍的建设银行账户上（账号是62×××01），转账成功后，朱某还从我公司要走了1000元的好处费（该费用通过我微信号转过去的，我现在还保留了该转账记录）另外黄玉柱要走了公司6000元的介绍费（该费用也是通过我的微信号转过去的，我现在还保留了该转账记录，交不了车后黄玉柱退了3000元给公司，剩下的3000元他不肯退），而按照合同最迟2018年6月1日前朱某的公司就应该向我公司交车，到了2018年5月31日我打电话问朱某交车的事情，但朱某答复我说其公司的法人代表曾德仍已联系不上了，朱某就叫我到当地的公安机关来报案。（8）被害人王某的陈述证实：我是湖南怀某时鑫汽贸有限公司的员工，因我从事汽车销售，所以加入了全国各地很多汽车销售资源群。2018年4月底，我在某一个资源群（具体哪个群我忘了）通过群聊的方式加了朱某的微信，之后聊微信时，他主动跟我说他是赣州飞毅销售服务有限公司的员工，他们公司有广汽本田雅阁的资源渠道可以直接从厂家发车，如对这笔业务感兴趣的话，需要交5000元洽谈意向金。2018年4月20日，我通过我名下的建设银行账户（账号：62×××42）向朱某提供给我的赣州飞毅公司法人代表曾德仍的建设银行账户（账号是62×××01）转了5000元意向金，期间经我跟朱某电话、微信洽谈后，2018年5月1日，我们签订了一份关于广汽本田雅阁汽车的销售合同，当时我们商定每台车价格157800元，一共购买24台，每台先付定金4000元，预付定金一共是96000元，合同约定交车时间为2018年5月10日。商定好之后，朱某就将印有《江西赣州飞毅汽车销售有限公司》字样的合同书通过微信发给我。而我于2018年5月1日、5月4日通过我名下的建设银行三笔加上我之前付的5000元意向金，总计转了96000元到曾德仍的建设银行账户上。按照合同约定最迟2018年5月10日前，朱某公司就应该向我公司交车，但是朱某总以各种理由推拖交不了车。拖到5月20日时我就找朱某退钱，但朱某说5个工作日内才能退钱，同时朱某还说月底前生产厂家马上就要出一批车了，这批车如果交付不了的话，可以签包赔协议，听到朱某这样说之后，我就叫朱某重新跟我签了一份合同，把2018年5月1日签的那24台车换到现在的时间来签。之后5月21日朱某就将印有《江西赣州飞毅汽车销售有限公司》字样的合同书补签了一份通过微信发给我，按2018年5月21日重新签订的合同规定，2018年6月1日前朱某就要向我们公司交车，但至今还是交不了车。找朱某退96000元定金，朱某说，钱是曾德仍收的，叫我去找曾德仍退钱，但是曾德仍手机一直打不通，至今车没给我钱也没有退。(9)被害人彭某的陈述证实：我在临沂正唐汽车销售服务有限公司工作,2018年5月21日，我在网上找汽车资源，同天朋友告诉我，在网上有一个叫朱某的男子在发布广汽本田雅阁汽车的销售信息，我朋友就将我的号码告诉了朱某，朱某当天就联系了我，我们互相加了彼此的微信，他说他是赣州飞毅汽车销售服务有限公司的人，在微信上谈了车辆价格、车辆数量、交车时间、定金等问题，达成协议之后，朱某就发一份空白了合同给我，确认了之后，我转了6万元的定金到赣州飞毅汽车销售服务有限公司工行的公帐上，付完钱之后，朱某就在微信上发了一份朱某签字盖章的合同给我，合同约定2018年6月1日之前将12台广汽本田雅阁汽车交付给我，到了2018年5月30日下午我联系曾德仍就发现他联系不上了，我们就联系朱某，朱某告诉我他也联系不上了，朱某就联系曾德仍的妹妹曾某2和他的小舅子钟某1，他们告诉朱某他们也无法联系曾德仍了。4、被告曾德仍的供述与辩解（1）被告人曾德仍于2018年7月4日20时05分至23时17分在赣州市赣县区公安局办案中心讯问室所作的供述。我是2018年1月份在赣县注册了一家赣州飞毅汽车销售有限公司，位于赣州市赣县区红金大道瑞祥花园，我是公司法人代表，主要经营汽车销售贸易，是一家汽车销售公司，经营模式就是全国各地了解车辆的报价，之后了解哪款车价格比较低行情比较好之后，就以我公司的名义发布这个信息，随后再卖到全国各地，中间赚取差价。从开业至今天5月份，公司总共做成了30多单业务，利润也就3、4万块钱，根本不够公司开支，公司一直在亏损，导致没有钱。从2018年1月开业至2018年6月初公司关闭，一共就做成30多单业务，根本不够公司的开支。2018年5月份初我通过朱某介绍几家公司在我公司买车，收取了几十万元的定金，收到这几十万元的定金，一部分弥补了公司亏损，一部分被我花掉了，都花在酒吧和自己平时的消费上了，我从2018年3月份就经常在赣州市章贡区娱乐城A8酒吧玩，因为喜欢酒吧，多次在那家酒吧消费，并且每次消费都比较高，最多一晚上消费了13万多，从2018年3月份至2018年5月份一共在A8酒吧消费了60多万元。在酒吧消费的钱，有5万元的贷款、信用卡透支、多年的积蓄，以及大部分来自于2018年5月份收取的别人买车交给我公司的定金。朱某借我公司的名义签了很多车辆买卖合同，我收取了几十万定金之后分给朱某10万元左右的分红，剩下的就是我自己用于公司开支和自己在酒吧的消费了。之后我就跑掉了。关于朱某的关系：听他自己说他是安徽人，他是一个人名义上从事汽车贸易行业的，我们是在一个汽贸微信群认识的。开始的时候彼止交流一下汽车行情的信息，熟悉了之后他就问我借过一次钱，关系就更好了。我与他是业务合作关系。2018年5月份，他主动问我有没有本田雅阁的单，我说有，有一、两板（12台至24台），随后朱某就在朋友圈发布信息。之后从2018年5月份初至5月底朱某就不断介绍客户来签合同。在签第一次合同之后，朱某就要求不管车辆能否成交，在成交前都要先得一部分利润，一般是12台车收一万元的分红，当时我答应了他，所以朱某从5月份开始就不断地介绍客户以我公司名义与多家公司签订车辆买卖合同。朱某联系好客户，并拟好合同，我就根据朱某拟好的合同，在我公司打印好代朱某签好字并盖我公司的章通过微信将图片发给朱某，朱某再发给各个公司。客户定金通过转账的方式打我个人或者公司的账户上。有200台左右。只要是朱某介绍的业务收取的定金都没有退。公司在亏损状态下是没有办法履行合同的。因为收取的定金一部分用于填补公司亏损，剩下的一部分自己花掉了，所以到后面没有办法填补这个窟窿了。公司在2018年5月30日停止营业了，因为收取的定金退不了了，为了躲避订车公司催收定金。（2）被告人曾德仍于2018年8月1日9时30分至11时00分在赣州市赣县区看守所讯问室所作供述证实：我和朱某就是生意上的伙伴，但是没有见过面，平时就是靠电话和微信联系，而且交流的内容都是关于汽贸业务方面的。我是2018年5月28日左右开始就有不退定金的想法，因为之前收到的定金都给我花掉了，合同也无法兑现了，那个时候开始我就想反正钱也还不上了，不如再收到定金来花，所以之后朱某介绍过来的客户我都收取定金用于我的花销。这个想法我没有明确和朱某说过。我记得在这些合同中最后一笔合同之前，朱某给我打电话要介绍客户给我，我和他说：“我这边没有这些车了。”这时朱某海数落我说能力不行。后面还是给朱某签了那最后一笔合同。5、辨认笔录证实：证人卢某辨认出了在其酒吧消费的曾姓男子便是被告人曾德仍。6、视听资料光盘四张、调取证据通知书壹份、录音录像制作说明贰份。证实：侦查机关依法调查相关证据及审讯情况本院认为，被告人曾德仍以非法占有为目的，在其注册成立的赣州飞毅汽车销售有限公司后，因经营不善亏损，后以签订、履行合同过程中，在明知无能力履行合同的情况下，隐瞒真相，骗取对方当事人给付的定金，将其违法所得用于挥霍并逃匿，数额特别巨大，被告人曾德仍的行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人曾德仍能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人辩称，被告人的行为是经济纠纷，没有虚构事实、隐瞒真相，也没有非法占用的目的，其行为不构成犯罪，属于民事调整范畴。本案中，被告人曾德仍在公司亏损状态下，利用公司对外签订合同，收取大量定金，在明知公司无法履行合同的情形下，将公司收取的定金占为己有，用于挥霍及弥补公司亏损，并关闭公司及其个人手机、遣散工人，让受害人无法联系其个人及寻找公司场所，根本没有偿还定金的意思表示；其主观上有非法占用的故意，客观上实施了将公司收取的定金用于个人挥霍并逃匿的行为，其行为已经扰乱市场秩序，构成合同诈骗罪。辩护人的辩护意见于法不符，本院不予采纳。据此，依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条，第三条，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第五十九条，第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人曾德仍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2028年7月4日止。罚金限于判决生效后一个月内缴清。）二、随案移送的赃款12131.4元发还给被害人赣州恒图汽车销售服务有限公司；随案移送的建设银行卡(62×××01)一张，农业银行卡（62×××73）一张，工商银行卡（62×××95）一张，发还给被告人曾德仍。三、随案移送的赃物DV牌手表一个，金色戒指一个，VIVO牌手机一个，金色手镯一个，奔驰牌C200红色小轿车（赣Ｂ×××××）一辆，予以没收，上缴国库。四、继续追缴被告人曾德仍非法所得947868.6元，分别发还给被害人唐山征途汽车销售服务有限公司48000元，发还给被害人湖南怡达源汽车服务有限公司60000元，发还给被害人上海车鱼网络科技有限公司232000元，发还给被害人北京金昌佰朋汽车销售有限公司200000元，发还给被害人赣州恒图汽车销售服务有限公司35868.6元，发还给被害人河北广信行汽车销售服务有限公司120000元，发还给被害人日照悦途汽车销售服务有限公司96000元，发还给被害人怀化时鑫汽贸有限公司96000元，发还给被害人临沂正唐汽车销售服务有限公司60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  谢谷平人民陪审员  陈恒彪人民陪审员  陈 忠二〇一八年十二月二十四日代理书记员  罗 欢