中华人民共和国 福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0181刑初822号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人刘天，男，1982年5月4日出生，汉族，大学文化程度，无固定职业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区，现住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人蔡思斌，上海锦天城（福州）律师事务所律师。 辩护人陈斌，北京德和衡（哈尔滨）律师事务所律师。 被告人葛神宣人（KUZUKAMIHISATO，化名吉田），男，1970年2月9日出生，日本国公民，高中文化程度，无固定职业，日本号，现福建省福清市室。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人陈春花，福建融思佳律师事务所律师。 被告人塩川敏弘（SHIOKAWATOSHIHIRO，化名佐野），男，1970年9月15日出生，日本国公民，高中文化程度，无固定职业，住日本，现住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人陈亮亮，福建鼎轩律师事务所律师。 被告人林世国，男，1990年8月16日出生，汉族，中专文化程度，无固定职业，住福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月25日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人陈强，福建志昂律师事务所律师。 被告人高松恒治（TAKAMATSUKOJI、化名高木），男，1983 年7月22日出生，日本国公民，初中文化程度，无固定职业，住日本，现住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人谢廷芳，福建鼎轩律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕694号起诉书指控被告人刘天、葛神宣人、塩川敏弘、林世国、高松恒治于2018年7月3日向本院提起公诉并建议对被告人林世国、高松恒治适用认罪认罚从宽制度。本院于同日立案后，依法组成合议庭并对被告人林世国、高松恒治适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员王雪松出庭支持公诉，翻译人员张俊红、王先科、被告人刘天及其辩护人蔡思斌、陈斌、被告人葛神宣人及其辩护人陈春花、被告人塩川敏弘及其辩护人陈亮亮、被告人林世国及其辩护人陈强、被告人高松恒治及其辩护人谢廷芳均到庭参加诉讼。其中，辩护人陈春花、陈亮亮、谢廷芳系福清法律援助中心依法指派。经福州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2017年2月，同案人潘少烽（批捕在逃）购置笔记本电脑、路由器、语音网关、固定电话等设备，租赁福清市石竹街道金辉华府7号楼201室作为诈骗窝点，利用获取的日本国公民个人信息和诈骗剧本，伙同被告人刘天招募、组织被告人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治以及“川本”、“田中”（均身份不明）等人，在上述窝点实施电信诈骗活动。被告人葛神宣人、塩川敏弘于2017年4月到该窝点，被告人高松恒治于2017年5月到该窝点。被告人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治及“川本”等人两人一组，每个工作日均向日本国内的被害人拨打电话，分别冒充日本国警察和银行工作人员，谎称在办案中发现被害人的银行账户信息已经泄露，应将账户内存款取回以保证安全，被害人受骗取回存款后，又谎称其取回的现金被人掺入假币，警察将上门提取假币进行鉴定，并警告被害人必须保密，不得告诉他人。之后，被告人葛神宣人、塩川敏弘等人根据被告人刘天事先提供的电话号码，通知日本国内的诈骗同伙“山田”或者“田中”、“桥瓜”等人，由该同伙冒充警察到被害人住处取走现金。被告人林世国于2017年5月下旬受雇到上述窝点，督促被告人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治等人拨打电话并照顾他们的生活起居。2017年5月11日至6月9日，该团伙诈骗成功6次共计日币2900万元（折合人民币177万元）。其中，被告人葛神宣人拨打电话成功诈骗六次共计日币2900万元，分得赃款日币203万元；被告人塩川敏弘拨打电话成功诈骗三次共计日币1300万元，分得赃款日币91万元，具体为： 1.2017年5月11日，被告人葛神宣人、塩川敏弘搭档，采用上述诈骗手段，骗得日本神奈川县南神奈川鹤见区一被害人日币500万元。 2.2017年5月12日，被告人葛神宣人、塩川敏弘搭档，采用上述诈骗手段，骗得日本茨城县石罔土浦午久一被害人日币300万元。 3.2017年5月22日，被告人葛神宣人、同案人“山本”搭档，采用上述诈骗手段，骗得日本新泻县新泻三条燕长罔一被害人日币300万元。 4.2017年5月23日，被告人葛神宣人、同案人“山本”搭档，采用上述诈骗手段，骗得日本长野县安昙野松木一被害人日币500万元。 5.2017年6月6日，被告人葛神宣人、塩川敏弘搭档，采用上述诈骗手段，骗得日本东京都调布市一被害人日币500万元。 6.2017年6月9日，被告人葛神宣人、同案人“山本”搭档，采用上述诈骗手段，骗得日本罔山县罔山市一被害人日币800万元。 2017年6月29日，公安机关在福清市金辉华府7号楼201室抓获被告人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治，在融侨城18座709室抓获被告人刘天，同年7月24日在龙江街道东南村抓获被告人林世国。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人刘天、葛神宣人、塩川敏弘、林世国、高松恒治以非法占有为目的，结伙实施电信诈骗，数额特别巨大。其中，被告人刘天、葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治实施诈骗期间该团伙共计诈骗日币2900万元，被告人林世国参与期间该团伙共计诈骗日币1300万元。其中，被告人葛神宣人个人实施诈骗成功六次共计日币2900万元，被告人塩川敏弘个人实施诈骗成功三次共计日币1300万元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘天、葛神宣人、塩川敏弘起主要作用，系主犯。被告人林世国、高松恒治起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当对被告人林世国、高松恒治减轻处罚。综上，建议对被告人刘天、葛神宣人均判处十二年以上十三以下有期徒刑，并处罚金；对被告人塩川敏弘判处十一年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人林世国判处四年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人高松恒治判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人刘天辩解称，其没有提供三部人员的电话，其只于2017年5月份介绍高松恒治到潘少锋的公司工作，其有到诈骗窝点帮忙翻译，偶尔帮忙订餐，不应认定其为主犯。其辩护人辩护称，指控诈骗成功金额日币2900万元的直接证据只有被告人葛神宣人、塩川敏弘的供述及笔记本记录的“300”、“500”等数字，此外无其他直接证据，不能证明诈骗成功的具体金额；本案没有被害人的陈述及其他相关联证据，不足以证明有被害人存在及具体损失情况，更无法证明诈骗成功的具体金额，指控被告人刘天等人诈骗金额日币2900万元的事实不清，证据不足；被告人刘天在共同犯罪中被指挥、安排，起辅助作用，应认定为从犯；被告人刘天系初犯、偶犯，参与时间较短，获利也不多，归案后能如实交代自己的罪行，有悔罪表现，建议法庭减轻处罚，在三年有期徒刑以下量刑并宣告缓刑。 被告人葛神宣人辩解称，其是一个叫“川本”的人介绍过来工作，其诈骗都没有成功，对指控的罪名没有异议。其辩护人辩护称，本案根据被告人葛神宣人的供述及记账本认定诈骗金额为日币2900万元，事实不清，证据不足；被告人葛神宣人在本案中起辅助或次要作用，应认定为从犯；被告人葛神宣人系初犯，归案后认罪态度好，有悔罪表现，建议法庭从轻或者减轻处罚。 被告人塩川敏弘辩解称，其是看到广告后联系他们，之后来到中国工作，其诈骗都没有成功，对指控的罪名没有异议。其辩护人辩护称，指控被告人塩川敏弘诈骗日币2900万元，个人诈骗1300万元，事实不清，证据不足；被告人塩川敏弘在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人塩川敏弘系初犯，诈骗均未成功，建议法庭从轻或减轻处罚。 被告人林世国辩解称，其就是过去帮忙订餐，没有参与其他事情，对指控的罪名没有异议。其辩护人辩护称，被告人林世国接受潘少烽的聘请，为诈骗犯罪提供帮助，应认定帮助犯；被告人林世国认罪认罚，系初犯、偶犯，建议法庭减轻处罚并适用缓刑。 被告人高松恒治对指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人辩护称，被告人高松恒治系从犯，到案后能如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，建议法庭减轻处罚。 经审理查明： 2017年2月，同案人潘少烽（批捕在逃）购置笔记本电脑、路由器、语音网关、固定电话等设备，租赁福清市石竹街道金辉华府7号楼201室作为诈骗窝点，利用获取的日本国公民个人信息和诈骗剧本，伙同被告人刘天招募、组织被告人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治以及“山本”、“川本”（均身份不明）等人，在上述窝点实施电信诈骗活动。被告人葛神宣人、塩川敏弘于2017年4月到该窝点，被告人高松恒治于2017年5月8日入境后到该窝点。被告人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治以及“山本”等人两人一组，每个工作日均向日本国内的被害人拨打电话，分别冒充日本国警察和银行工作人员，谎称在办案中发现被害人的银行账户信息已经泄露，应将账户内存款取回以保证安全，被害人受骗取回存款后，又谎称其取回的现金被人掺入假币，警察将上门提取假币进行鉴定，并警告被害人必须保密，不得告诉他人。之后，被告人葛神宣人、塩川敏弘等人根据被告人刘天事先提供的电话号码，通知日本国内的诈骗同伙“山田”、“田中”、“桥瓜”等人，由该同伙冒充警察到被害人住处取走现金。被告人林世国于2017年5月下旬受雇到上述窝点，督促被告人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治等人拨打电话并照顾他们的生活起居。2017年5月11日至6月9日，该团伙诈骗成功6次共计日币2900万元，折合人民币178.1948万元。其中，被告人葛神宣人拨打电话成功诈骗六次共计日币2900万元，分得赃款日币203万元；被告人塩川敏弘拨打电话成功诈骗三次共计日币1300万元，折合人民币79.1941万元，分得赃款日币91万元，具体为： 1.2017年5月11日，被告人葛神宣人、塩川敏弘搭档，采用上述诈骗手段，骗得日本神奈川县被害人的日币500万元，折合人民币30.226万元。 2.2017年5月12日，被告人葛神宣人、塩川敏弘搭档，采用上述诈骗手段，骗得日本茨城县被害人的日币300万元，折合人民币18.1971万元。 3.2017年5月22日，被告人葛神宣人、同案人“山本”搭档，采用上述诈骗手段，骗得日本新泻县被害人的日币300万元，折合人民币18.5448万元。 4.2017年5月23日，被告人葛神宣人、同案人“山本”搭档，采用上述诈骗手段，骗得日本长野县被害人的日币500万元，折合人民币30.9735万元。 5.2017年6月6日，被告人葛神宣人、塩川敏弘搭档，采用上述诈骗手段，骗得日本东京都调布市被害人的日币500万元，折合人民币30.771万元。 6.2017年6月9日，被告人葛神宣人、同案人“山本”搭档，采用上述诈骗手段，骗得日本罔山县罔山市被害人的日币800万元，折合人民币49.4824万元。 2017年6月29日，公安机关在福清市金辉华府7号楼201室抓获被告人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治；在福清市融侨城18座709室抓获被告人刘天。同年7月24日，公安机关在福清市龙江街道东南村抓获被告人林世国。 上述事实，有公诉机关向法庭提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人薛某的证言，证实2017年2月16日，其通过融侨城亿城房产房屋中介将其位于福清市石竹金辉华府7号楼201单元的房间出租给潘少烽。 2.证人王某的证言及辨认笔录，证实其认识潘少烽和刘天，他们两个也与其一样是做诈骗日本人的活动。大约在2016年7月份，潘少烽有介绍“高乔”的日本人到其公司上班。其建设银行账户与刘天的建设银行账户有转账记录。2017年初，刘天跟其说他那边的日本人都没有诈骗成功，想放其公司培训一下，其答应了，之后刘天安排了两个人到其平潭的窝点学习两天。经辨认照片，确认了刘天、潘少烽。 3.证人韩某的证言及辨认笔录，证实刘天、潘少烽、林世国也是聘用日本人冒充警察或银行人员向日本国内人员拨打电话进行诈骗。经辨认照片，确认了刘天、林世国、潘少烽。 4.证人林某1的证言及辨认笔录，证实刘天、潘少烽也是做电信诈骗的，他们的窝点在金辉华府。2017年初，王某打电话跟其说，刘天会安排两个日本籍男子到他们公司学习，之后有两名日本籍男子坐出租车到他们位于平潭龙翔小区的窝点学习了两天。经辨认照片，确认了刘天、潘少烽。 5.证人林某2的证言及辨认笔录，证实刘天、潘少烽可能跟其一样也是做电信诈骗的，具体不知道。经辨认照片，确认了刘天、潘少烽。 6.扣押物品清单，证实公安机关在作案现场福清市金辉华府7号楼201室扣押到蓝白笔记本、文件夹等材料；笔记本电脑一台、电脑主机一台、固定电话九部、手机九部、语音网关两台、光盘两张、路由器两台、银行卡等用于诈骗的设备；日本公民信息资料；日币114000元、人民币2674元等物。 7.公安机关在诈骗窝点扣押到的文件夹材料，证实实施诈骗用的日语剧本及被害人的信息情况。 8.公安机关在诈骗窝点扣押到的蓝白笔记本，证实该诈骗团伙记录的诈骗时间、诈骗实施人、诈骗金额等信息的情况，该笔记本记录了从2017年5月11日起至6月9日止骗取6笔，金额共计日币2900万元。 9.国家外汇管理局公布的汇率中间价，证实2017年5月11日、12日、22日、23日、6月6日、6月9日，每万元日币兑换人民币分别为604.52元、606.57元、618.16元、619.47元、615.42元、618.53元。 10.辨认现场笔录，证实各被告人对案发现场进行了辨认。 11.出入境记录查询，证实高松恒治于2017年5月8日入境；被告人塩川敏弘于2016年12月10日入境；被告人葛神宣人于2017年2月13日入境。 12.手机取证报告及微信聊天记录，证实公安机关调取被告人林世国微信号×××与被告人刘天微信聊天记录，其中，2017年6月6日，有一条“钱拿了”；6月9日，有一条“老板有没有多奖励一点”等内容。 13.银行交易明细账，证实被告人刘天银行账户资金往来情况。 14.被告人刘天在侦查期间的供述及辨认笔录,供称2017年2月份，潘少锋让其帮他找日本人到他公司从事电话诈骗日本人钱的工作，并承诺给其介绍费，后面其介绍来的日本人骗到钱后还会额外分得5%的抽成，其就同意了。2017年5月份，其介绍高松恒治到潘少烽的公司工作，潘少烽给其15万日元的介绍费。高松恒治到潘少烽公司后，没有骗成功，其也没有获得抽成。潘少烽是老板，林世国负责日常管理监督日本人工作，还有三个日本人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治负责打电话诈骗。其负责寻找介绍日本人到公司，平时还帮忙订餐和一些翻译。窝点内的日本人冒充警察和银行工作人员向日本国内公民打电话，告知受害人的账户存在风险大概以此借口让受害人把钱取回家中，之后再上门取钱。2017年初，潘少峰让其约了一辆滴滴车，送两个日本人到平潭，具体做什么不清楚。经辨认照片，确认了潘少锋、葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治、林世国。 15.被告人葛神宣人在侦查期间的供述，供称其是“川本”带其到中国对日本公民实施诈骗的。其于2017年4月中旬（18日）来到金辉华府7#楼201室内实施诈骗。窝点内的老板是“汉”（潘少烽），他是总负责人。“社长”（刘天）负责把三部人员的信息给他们，有时候也帮他们订餐。“林”姓男子（林世国）是现场管理，负责他们吃饭、监督他们打电话，设备损坏负责维修。窝点内共有七个日本人实施电信诈骗，被抓的有三个，其和“佐野”（塩川敏弘）、“高木”（高松恒治），已离开的有“川本”、“田中”、还有两个年轻的日本籍男子，他们的真实身份信息其都不知道，其所说的“田中”与“山本”是同一人，三部的“田中”与二线的“田中”不是同一个人，他们都是用的一样的假名字。其上班时间为周一至周五早上8点至下午2点，每天要拨打40-60个电话，其每天打过的电话资料基本上被销毁了。他们每天只要向管理人员林姓男子汇报有无诈骗成功。没有成功的时候，林姓男子会催促他们赶紧多打电话，他就是看着他们打电话，他们偷懒的时候，他因为不会日语，会用手势比划，让他们赶紧打电话。“汉”（潘少烽）不定时的都会过来，有时候每天都过来，有时候两三天来一次，“汉”没有集中他们开会，他就是分别跟他们说，要努力打电话，加油之类的话。其一共成功诈骗六次，其的六次成功诈骗事实都记录在被扣押的蓝白笔记本内。（葛神宣人指着笔记本说）这就是记录成功诈骗六起的笔记本，其已经在笔记本的最后一页签字盖手印确认了。笔记本记载的是每天三部人员所在地、三部人员信息、联系电话以及三部人员的经费，另外就是其成功诈骗的时候有标记金额及与何人合作。笔记本里的内容其是从2017年4月18日开始记载的。是社长让其记载。上述三部人员所在地、人员信息、联系电话是社长（刘天）告知他们的，这些信息都是社长当天早上或前天晚上告诉他们的，之后由其记载在笔记本里，经费的话是他们下班时联系三部人员或社长直接告诉他们的。第一起是2017年5月11日，其与“佐野”（塩川敏弘）合作，其扮演警察，“佐野”扮演金融人员，向日本神奈川县南神奈川鹤見区拨打诈骗电话，三部人员是“山田”，成功诈骗走一个被害人500万日元，身份信息不详；第二起是2017年5月12日，其与“佐野”（塩川敏弘）合作，其扮演警察，“佐野”扮演金融人员，向日本茨城县石岡土浦午久拨打诈骗电话，三部人员是“桥爪”、“山田”，他们成功诈骗走被害人300万日元，被害人名字的最后一个字是“子”，具体身份信息不明。第三起是在2017年5月22日，其与“山本”合作，其扮演警察，“山本”扮演金融人员，向日本新泻县新泻三条燕长岡拨打诈骗电话，他们成功诈骗走一个被害人300万日元，被害人名字的最后一个字是“男”，具体身份信息不明。第四起是在2017年5月23日，其与“山本”合作，其扮演警察，“山本”扮演金融人员，他们向日本长野县安野松本拨打诈骗电话，三部人员“田中”在长野县，他们成功诈骗走一个被害人500万日元，被害人名字的最后一个字是“夫”，具体身份信息不明。第五起是在2017年6月6日，其与“佐野”（塩川敏弘）合作，其扮演警察，“佐野”扮演金融人员，他们向日本东京都品川区、目黑区、调布市拨打电话，三部人员“田中”、“川野”在东京郡，他们成功诈骗走一个被害人500万日元，被害人名字的最后一个字是“次”，具体身份信息不明。第六起是在2017年6月9日，其与“山本”合作，其扮演警察，“山本”扮演金融人员，向日本岡山县岡山市拨打诈骗电话，三部人员“江川”在岡山县，他们成功诈骗走一个被害人800万日元，被害人名字的最后一个字是“作”，具体身份信息不明。六起总共骗到2900万日元，其抽百分之七，其从中获利了203万日元。诈骗所得的钱，都是有诈骗成功的那个周末，由老板“汉”（潘少烽）亲自拿现金人民币交给其的。诈骗所得的大部分都被其用于日常消费掉了，只剩下人民币1766元被警察扣押了。以上六起三部人员成功拿到钱后，其也是告诉“田中”，由“田中”向“汉”与社长报告。作案对象都是60岁以上的老人，上述六起的受害人其只记载了受害人所在地与名字的最后一个字。窝点内日常开销的资金都由“汉”与社长负责，是否有记账其不清楚。在其房间内扣押到的红色文件夹内的资料是诈骗使用的剧本、年龄换算表及情报表，其已经在每页上面签字盖手印了。黄色文件夹内是A4纸打印的电话名单信息，白色文件夹内是剧本，黑色笔记本是日常写的日记，其已经都在这些资料上签名盖手印确认了。经辨认照片，指认塩川敏弘是“佐野”、高松恒治是“高木”、刘天是“社长”、潘少烽是“汉”，是给其佣金的男子、林世国是负责现场管理的人。 16.被告人塩川敏弘在侦查期间的供述，供称2017年3月，其是在日本一家网店看到招聘广告后来到中国，“汉”（潘少烽）到机场接其。2017年4月中旬的时候，其搬到金辉华府7#楼201室实施诈骗。窝点内的老板是"汉"（潘少烽），刘天负责把三部人员的信息给他们，之后他们自己联系三部人员上门取钱，他有时候也帮他们订餐；"林"姓男子（林世国）是现场管理，负责他们吃饭、监督他们打电话，设备损坏负责维修。其他的日籍人员负责打电话实施诈骗。其上班时间周一至周五早上8点至下午14点，他们每人每天差不多都要拨打40至60个诈骗电话，每天只向管理的林姓男子（林世国）汇报有无诈骗成功情况，没有汇报拨打电话次数。其是2017年4月中旬到这里上班的，其总共拨打了2000-3000通电话。平时就是林姓男子（林世国）在现场监督他们打电话，他们偷懒的时候，会用手势打比划让他们工作。第一起应该是2017年5月份中旬的一天，“吉田”（葛神宣人）扮演警察，其扮演银行工作人员，他们一线二线成功后，他们就联系三部人员上门取钱，这次他们成功诈骗到300万日元；第二起也是在2017年5月份中旬的一天，“吉田”（葛神宣人）扮演警察，其扮演银行工作人员，他们一线二线成功后，他们就联系三部人员上门取钱，这次他们成功诈骗到500万日元；第三起是在2017年6月初，“吉田”（葛神宣人）扮演警察，其扮演银行工作人员，他们一线二线成功后，他们就联系三部人员上门取钱，这次他们成功诈骗到500万日元。刘天会提早一天或当天早上告知他们三部人员的联系方式，三部人员的所在地、人员信息及联系方式，“吉田”（葛神宣人）会把三部人员的信息记载在一本的笔记本内，他们就会按刘天给的联系方式拨打三部人员上门取钱。他们选择的对象都是60岁以上的老人。平时“吉田”（葛神宣人）有负责记载三部人员信息及联系方式，还有三部人员的经费。不知道日常开销是否有记账，资金都是“汉”（潘少烽）与刘天出的。房间内扣押到的白色文件夹，是诈骗剧本、年龄换算表及一些使用过的日本公民信息及联系方式，其在这些材料上签字盖印确认了。经辨认照片，指认出葛神宣人是“吉田”、高松恒治是“高木”、刘天是负责201室日常生活的男子、潘少烽是“汉”、林世国是负责现场管理的人。 17.被告人林世国在侦查期间的供述，供称其是从2017年5月下旬协助其表弟潘少烽在金辉华府7#201室内从事诈骗活动的，月工资5000元，还没有拿到手。潘少烽让其负责日本人的生活起居和一日三餐、监督日本人打电话，维护诈骗所使用的电话、电脑等设备，还有日本人成功诈骗得手后，会让其打电话通知潘少烽和刘天。老板是潘少烽与刘天，日常开销的钱是潘少烽给其的，刘天负责招募日本人到国内实施诈骗及负责三部人员的联系，刘天是提前一天在晚上或当天早上将三部人员的信息、所在地及联系方式告诉日本人，日本人如果有诈骗成功后，就会自行联系三部人员上门取钱。管理人员是其，其负责现场管理，监督日本人打电话。他们在上班期间，其就每隔一会巡视一遍，他们如果偷懒，其就会用手势比划让他们继续打电话。负责打诈骗电话的有四个日本人，他们分别是缺嘴“佐野”（塩川敏弘）、光头“高木”（高松恒治）、像样人“吉田”（葛神宣人）、老依伯“山本”，他们的上班时间是周一至周五，每天早上8点至下午2点，周末休息，他们每天的工作就是要拨打40-60个电话。金辉华府7#201室内的所使用的电话、电脑等设备是潘少烽与刘天购买的。受害人的信息是从电脑的光盘中打印出来的，光盘是潘少烽和刘天弄来的。其是2017年5月下旬来的，其只知道这期间有成功诈骗过两起，都是6月上旬，一起是“佐野”（塩川敏弘）与“吉田”（葛神宣人）合作成功诈骗500万日元；另一起是“山本”与“吉田”（葛神宣人）合作成功诈骗800万日元。其对手机取证报告及与刘天的微信聊天记录进行了确认，供称2017年6月6日，有一条“钱拿了”，是指当天有骗到一笔500万元日币；6月9日，有一条“老板有没有多奖励一点”，是指当天成功骗到一笔800万日币，问刘天能不能有额外的奖励。6月22日，有一条“天哥没事你来公司一下，老头对年轻人意见比较大，最好过来说一下”，是指窝点内老头“山本”与高松恒治闹矛盾，其就跟刘天说，叫他过来劝解，开导一下。因为刘天是窝点内的老板，所以跟他汇报公司的事情，三部都是刘天在联系，有时候刘天会把号码发给日本人，让日本人联系。经辨认照片，指认葛神宣人是像样人“吉田”、塩川敏弘是缺嘴“佐野”、高松恒治是光头“高木”、确认了刘天、潘少锋。 18.被告人高松恒治的供述，供称2017年5月，刘天介绍其到该窝点进行电信诈骗，刘天给其一个本子，教其按照台词打电话。"范"姓男子（潘少烽）是老板，现场管理人员是"林"姓男子（林世国）负责监督他们打电话，还有日常电脑设备等有问题他们都是找他解决，刘天介绍日本人到中国实施诈骗并当翻译，有时给他们订餐和买生活用品。"吉田"（葛神宣人）、"佐野"（塩川敏弘）、"田中"及其负责打电话实施诈骗。上班时间是周一至周五，周末休息，每天拨打40-60个电话。其上班了约30天。“林”姓男子（林世国）监督他们打电话，他们偷懒时会用手势比划让他们多打电话，“范”平时过来时候会跟他们说一些鼓励加油的话，叫他们多打电话。刘天会提早一天或当天早上将三部人员所在地及三部人员名字、联系电话告知他们，一般由“吉田”（葛神宣人）记录在一本蓝色的笔记本内，其也有帮忙记过几次，其看到笔记本就知道记过几次。一线二线成功后，他们就按照事先刘天给的电话号码联系三部人员上门取钱。蓝色笔记本中，6月12日、6月13日、6月14日、6月21日、6月28日的信息是其记载的，其在相关页面上签字盖印确认了。刘天跟他们说，要记载三部人员的联系方式和经费使用情况，每个星期总结一下经费跟他汇报，平时都是“吉田”（葛神宣人）在记录，后来他们日本人就商量轮流记载，所以其也记载了上述五次。日常开销由“范”与刘天负责，是否记账不清楚。被扣押的一本红色文件夹内有诈骗剧本、年龄换算表及一些日本公民信息，其已经在这些材料上签字盖手印确认了。葛神宣人和塩川敏弘两个有诈骗成功，他们聊天有说成功了，其听说过一次，大约500万元日币。经辨认照片，指认了刘天、葛神宣人是“吉田”、塩川敏弘是“佐野”、"范"姓男子潘少烽是窝点的老板、林世国是窝点的管理人员。 19.抓获经过证明，证实五被告人的到案经过。 20.户籍信息及护照，证实五被告人的身份情况。 上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，证据之间能够相互印证，形成一条完整的证据锁链，足以认定本院查明的案件事实。 关于被告人刘天、葛神宣人、塩川敏弘及其辩护人提出根据笔记本记录及被告人葛神宣人、塩川敏弘在侦查期间的供述认定诈骗数额事实不清、证据不足的辩解及辩护意见。经查，扣押到的笔记本系由被告人葛神宣人记录的，被告人葛神宣人供称笔记本上标注的数字是该团伙诈骗成功的数额，共计诈骗总额日币2900万元，该供述与被告人塩川敏弘在侦查期间供称诈骗成功的金额能相互印证。公安机关在侦查阶段曾出示笔记本让涉案被告人对笔记本记载内容的真实性进行辨认，其中被告人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治均对笔记本记录的涉及他们参与诈骗的数额作了确认，综上证据，可以认定该诈骗团伙骗取他人钱款共计日币2900万元，相关被告人及其辩护人提出认定诈骗数额事实不清、证据不足的辩解及辩护意见均不能成立，不予采纳。 关于被告人葛神宣人、塩川敏弘提出其诈骗均没有成功的辩解意见。经查，被告人葛神宣人个人实施诈骗成功六次共计日币2900万元，被告人塩川敏弘个人实施诈骗成功三次共计日币1300万元的犯罪事实，有扣押到的笔记本、被告人葛神宣人、塩川敏弘在侦查期间所作的有罪供述与被告人林世国、高松恒治的供述等证据相互印证，足以认定。该辩解意见不能成立，不予采纳。 关于被告人林世国提出就是过去帮忙订餐，没有参与其他事情的辩解意见。经查，被告人林世国于2017年5月下旬受雇到上述窝点，督促被告人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治等人拨打电话并照顾他们的生活起居的犯罪事实，有被告人刘天、葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治的供述，与被告人林世国在侦查期间的供述等证据相互印证，足以认定。该辩解意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人刘天、葛神宣人、塩川敏弘、林世国、高松恒治以非法占有为目的，结伙采取虚构事实，隐瞒真相的方法实施电信诈骗，数额特别巨大，其中，被告人刘天、葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治实施诈骗期间，该团伙共计诈骗金额为日币2900万元，折合人民币178.1948万元；被告人林世国实施诈骗期间，该团伙共计诈骗金额为日币1300万元，折合人民币80.2543万元，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林世国、高松恒治到案后能如实供述主要的犯罪事实，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人刘天、葛神宣人、塩川敏弘在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人林世国、高松恒治在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。关于被告人刘天提出其没有提供三部人员电话，其只介绍高松恒治到潘少锋的公司工作，不应认定为主犯及其辩护人提出被告人刘天系从犯的辩解及辩护意见。经查，在案证据证实被告人刘天伙同同案人潘少锋招募、组织被告人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治以等人，在福清市石竹街道金辉华府7号楼201室诈骗窝点内实施电信诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，依法应认定为主犯。该辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人提出对被告人刘天减轻处罚，在三年有期徒刑以下量刑并宣告缓刑及其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。关于辩护人提出被告人葛神宣人、塩川敏弘系从犯的辩护意见。经查，被告人葛神宣人、塩川敏弘于2017年4月到达该窝点实施诈骗行为，在诈骗团伙中，葛神宣人、塩川敏弘除拨打诈骗电话外，还负责记录并指使日本国内的同伙到其诈骗成功的被害人家中骗取钱款等，在共同犯罪中起主要作用，依法应认定为主犯。该辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出对被告人林世国、高松恒治减轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人刘天依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十五条、第五十六条、第六十四条的规定；对被告人葛神宣人、塩川敏弘依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第三十五条、第五十二条、第六十四条的规定；对被告人林世国依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人高松恒治依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十五条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘天犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘天的刑期自2017年6月30日起至2029年6月29日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内付清。） 二、被告人葛神宣人犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元，驱逐出境； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人葛神宣人的刑期自2017年6月30日起至2029年6月29日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内付清。） 三、被告人塩川敏弘犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，驱逐出境； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人塩川敏弘的刑期自2017年6月30日起至2028年6月29日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内付清。） 四、被告人林世国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林世国的刑期自2017年7月25日起至2022年1月24日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内付清。） 五、被告人高松恒治犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，驱逐出境； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高松恒治的刑期自2017年6月30日起至2021年6月29日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内付清。） 六、责令被告人刘天、葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治共同退赔日币2900万元，折合人民币178.1948万元发还给各被害人；责令被告人林世国共同退赔其中的日币1300万元，折合人民币80.2543万元发还给各被害人； 七、未随案移送被扣押到的作案工具笔记本电脑一台、电脑主机一台、固定电话九部、手机九部、语音网关两台、光盘两张、路由器两台等物予以没收，拍照存档；扣押的违法所得日币114000元、人民币2674元，予以没收，上缴国库 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李鸿兴 审 判 员  赵丽娟 审 判 员  周明金 人民陪审员  周其辉 人民陪审员  江则华 人民陪审员  刘忠霖 人民陪审员  薛娟兰 二〇一八年十二月二十日 书 记 员  叶思思 吴鑫