临河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）内0802刑初2号 公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。 被告人王星，女，1959年4月10日出生于巴彦淖尔市，公民身份号码×××，汉族，小学文化，户籍所在地巴彦淖尔市，捕前住巴彦淖尔市五原县套海镇风雷村五组，个体。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月3日被天津市公安局抓获并羁押于天津市河西区看守所，2017年5月6日被临河区公安局刑事拘留，同年6月8日被依法逮捕。现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。 辩护人牛甜甜，内蒙古爱德律师事务所律师。 巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检公诉刑诉（2017）432号起诉书指控被告人王星犯合同诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院于同日受理后，因本案不适用简易程序审理，于同年1月22日转为普通程序，依法组成合议庭分别于2018年4月13日、9月17日公开开庭审理了本案。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员孟和巴图出庭支持公诉、被告人王星及其辩护人牛甜甜到庭参加了诉讼。审理过程中，巴彦淖尔市临河区人民检察院以补充证据为由，分别于2018年4月18日，8月14日两次提出延期审理建议，本院决定延期审理后，于2018年9月13日恢复审理，本案现已审理终结。 巴彦淖尔市临河区人民检察院指控1、2014年2月23日，被告人王星谎称其是王利梅的姐姐，在巴彦淖尔市临河区河套书苑租用的办公室内与被害人石某签订《卖房协议》，将王利梅位于临河区朗润园小区二区29号楼1单元512室房屋以22.4526万元的价格出售给被害人石某，骗取被害人石某预付房款14万元，后将其中10万借给王利梅丈夫秦某1，其余4万元挥霍。 2、2014年10月17日，被告人王星谎称有能力承揽消防工程，在呼和浩特市赛罕区恩和大厦801室与被害人张某1签订《巴彦淖尔市新区医院消防工程合作协议》，骗取被害人张某1现金30万元，赃款挥霍。 3、2013年9月22日，被告人王星谎称有能力提供钢材，在临河区四季花城一门店内与被害人张某2签订《钢材供应协议》，骗取被害人张某2现金20万元，赃款挥霍。 4、2013年6月17日，被告人王星在巴彦淖尔市临河区河套书苑小区租用的办公室内，用虚假公司名称及印章与被害人赵某签订《物资租赁合同》，骗取被害人赵某租赁费996772.91元，货款43389元，材料款86444元，共计1126605.9元。 公诉机关认为，被告人王星以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中，骗取他人现金及租赁费共计1766605.9元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。向本院提起公诉，要求依法判处。 被告人王星辨称，1.给石某卖房是王利梅同意后其将王利梅的房屋卖给石某的。2.起诉书指控其谎称有消防工程与张某1签订消防工程合同，其并没有谎称，其收取张某130万元是帮助张某1承揽到消防工程，未承揽到工程是因为张某1报价过高没有中标导致，其并没有虚构事实。3.其与张某2签订的钢材供应合同是真实的，且其给张某2供应过钢材。4.起诉书指控骗取赵某租赁费金额计算有误。 辩护人提出，1.被告人王星与张某1签订的消防工程合同，与张某2签订的钢材供应合同，主观上不具有非法占有财物的故意，也没有采用虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，不应将该两起事实认定为犯罪。2.起诉书指控被告人王星与赵某签订租赁合同过程中虽然虚构了主体，但其积极履行合同义务，主观上不具有非法占有财物的故意。3.被告人王星如实供述罪行，具有坦白情节，且被告人系初犯，提出对被告人王星从轻、减轻处罚的辩护意见。 经审理查明，一、2014年2月23日，被告人王星谎称其是王利梅的姐姐，在临河区河套书苑小区租用的办公室内与被害人石某签订《卖房协议》，将王利梅位于临河区朗润园小区二区29号楼1单元512室房屋以224526元的价格出售给被害人石某，骗取被害人石某预付房款14万元，后将其中10万元借给王利梅丈夫秦某1，其余4万元挥霍。2018年1月2日，被告人王星委托秦某1退还石某经济损失70000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1．受案登记表、立案决定书，证实2016年3月30日临河区公安局接到石某报案称，2014年2月23日，王星冒充其是王利梅的姐姐，与石某签订《卖房协议》，将王利梅位于临河区朗润园二区29号楼1单元512号房屋以224526元的价格卖给石某。石某向王星交付了14万元购房款。后石某发现该套房屋于2016年3月份被王利梅本人领走，经与王利梅核实，王星并不是王利梅的姐姐。临河区公安局于2016年4月29日对王星涉嫌合同诈骗立案侦查。 2.被害人石某的报案及陈述，证实2013年年底，其想给外甥冯帅购买一套临河区的住宅楼，用于结婚使用，其让同学给打问房源。2014年2月中旬，同学吕某给其打电话说王星在朗润园（又称东方家园）有套房屋想出售。其与吕某和王星去朗润园工地，因当时房屋还没有完工，王星给指了一下29号楼的坐落位置。2014年2月23日王星给其打电话其和王星约好又去朗润园看了一趟房，看房的过程中和王星协商的房屋价格，每平米2300元，房屋总价224526元，首付款14万元，剩余84526元在变更网签手续后再支付。其就与王星一起去了河套书苑的一栋楼上，王星手写了一份卖房合同，并且将朗润园二区29号楼1单元512室住宅的预购协议和收款收据原件给其，其看过之后说为什么收款收据和协议都是写的王利梅，王星说，房屋是她的，王利梅是她妹妹，当时其就相信了，因为王星给其出示的预购协议和收款收据都是原件并盖有国泰公司的公章，其从楼上下来找了一家打字复印部打印了一份《卖房协议》，去解放西街附近的河套农商银行取了14万元现金，其将钱交给了王星，王星在打印好的《卖房协议》上签了王利梅的名字，并给其打了一张14万元的收据，名字写的是其外甥冯帅。2016年3月份，其去国泰公司领取该套房屋的钥匙，国泰公司的工作人员告诉其说房屋的钥匙已经被王利梅领走了。其给王利梅打电话核实此事，王利梅告诉其说她不认识王星，房屋是她自己的，其感觉被骗，遂向公安机关报案。 3.房屋卖房合同、收据，买房协议，证实东方家园二区29号楼一单元512号房屋，面积97.62平米，金额167906元，系国泰房地产公司卖给王某1的房屋。2014年2月23日，王星将该房屋卖给冯帅，同日王星收到冯帅买房款现金14万元。 4.证人吕某的证言，证实2013年9月份，其认识的王星，她是做工程的。2014年，石某想买一套房，让其给打问，有一次王星给其打电话说，她手上有一套位于临河区朗润园小区的顶账房，急需用钱，想出售。其就给石某联系了。 5.证人王某1的证言，证实其与王星是朋友关系。2012年8月份，王星工程急需用钱向其借了位于临河区朗润园2区29栋楼一单元512号住宅的预购协议和收款收据，她准备抵押贷款。2012年9月份左右，有朋友问其是否卖房了，其说不是，其得知这个信息后，与王星联系要其的房票，王星说房票抵押向秦某2借款了，现有5万元未还，她手上只有3万元，其给拿了2万元一起找到秦某2，从秦某2手中将房票要了回来。2015年12月14日，其领钥匙时发现房票被盗，并登报声明。后补办了手续，其没有委托王星给其卖房。 6.证人秦某1的证言，证实2012年8月份左右，王星到其家提出借用一下朗润小区的房票，她急需用钱了，要抵押借款。其让妻子王利梅将朗润园小区的一套房票借给了王星。大约2012年9月份，王利梅说王星卖咱们家房的了，其让王利梅赶快和王星联系把房票要回来。后来王利梅和王星两人一起找到秦某2，从秦某2手中将房票要了回来。 7.证人秦某2的证言，证实其在保险公司上班，2012年夏天，王星曾经拿着朗润园小区的一套房票，来其公司找其，说她想卖这套房屋了，这套房屋是回迁房，她着急用钱，售价10万元。当时公司正开会，其看了一眼房票，这套房屋是王利梅的，是朗润园的回迁房，标价16万余元，其告诉大家王星着急用钱想以10万元的价格将该房售出，如果你们想买就直接和她联系，其将王星的电话号码也留给了同事。因为当时是开会的时候，其告诉他们时人比较多，至于谁与王星联系，其就不清楚了。 8.巴彦淖尔市公安司法鉴定中心鉴定意见，证实经鉴定《卖房协议》上王某1的签名与王星书写字迹是同一人书写。 9.巴彦淖尔市国泰房地产开发有限公司朗润园拆迁办证明，购房协议，登报遗失证明，证实被告人王星卖给石某的房屋系王某1购买的国泰房地产开发有限公司朗润园的房屋，因购房合同收据丢失，登报声明并重新办理手续。 10.辨认笔录及照片，证实经被害人石某辨认，被告人王星是与其签订买房协议骗取其购房款的人。 11.被告人王星的供述，证实2014年2月初，王某1给其打电话说她家经营的木材厂急需10万元用于资金周转，她想用自己朗润园的房屋作抵押借点钱，其说帮问问，然后其就和朋友吕某说了此事，过了几天吕某给其打电话说他们朋友石某可以拿出钱来，挂了电话之后其去了王某1家，王某1说行了，尽快给借上10万元，木材厂着急用钱了，所有借款的事情全权由你办理。过了几天，其给吕某打电话说把你们朋友石某叫出来咱们谈谈借款的事情，在吕某办公室其见到了吕某和石某，吕某给其介绍了石某，说借款的事情你们谈吧，石某问其说你想借多少钱了，其说借上14万元，石某问其拿什么作抵押了，其说拿朗润园小区2区29号楼1单元512号住宅房票作抵押，石某看完房票之后说他想购买这套房屋了，其出去给王某1打电话，王某1说购买也行了，你先把钱拿回来，完了咱们再给他办理过户手续。2014年2月23日，石某给其打电话约其去看房，石某说房是给他外甥冯帅买的，其与石某协商房屋价格按2300元每平米，总价224526元，首付14万元，剩余的房款等过户时再支付，其给石某手写了一份《卖房协议》，石某打印好后，其在协议上方甲方处写了王某1的名字，石某从银行取了14万元现金，将钱交给了其，其在信用社门口给石某打了一张收到冯帅14万元的收据，其给贾某打电话贾某开车拉的其去了旧巴市医院的西门，给了王某110万元现金。剩余的房款等过户的时候再给你，然后其拿着剩余的4万元离开了，其怕王某1看到该协议后知道其利用给她卖房骗取石某4万元购房款一事，所以就没有将卖房协议交给王某1，其用这4万元给别人归还材料款了。后来由于其生意失败外面欠下别人200余万元，2015年3月份至今，其就更换了手机号码四处躲债，到现在其也不清楚这套房屋是什么情况，事情的经过就是这样。 12.授权委托书、收款条，证实案发后，被告人王星委托王利梅退还被害人石某经济损失7万元。 二、2014年10月17日，被告人王星以巴彦淖尔市医院消防工程已给其承包，招标只是走一下程序为由，在呼和浩特市赛罕区恩和大厦801室与被害人张某1签订《巴彦淖尔市新区医院消防工程合作协议》，骗取被害人张某1现金30万元，赃款挥霍。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.被害人张某1的报案及陈述，证实2014年10月上旬，其的合伙人王某2听说巴市医院有消防工程要发包，经临河的王某3介绍认识了被告人王星，王某2见到王星后，王星说巴市医院的消防工程已经承包给她了，招标只是走一下过程，需要与有资质的合作，其和王某2商量后同意做这项工程。2014年10月17日，其与王星电话联系约定在呼和浩特市赛罕区恩和大厦801室见面，当天晚上其与王星签订了巴彦淖尔市新区医院消防工程合作协议，王星是以海星公司的名义和其签订的该协议，按照协议约定，其向王星支付了贰拾万元人民币，作为巴彦淖尔市新区医院消防工程启动资金，王星给其出具了加盖海星公司合同专用章的收款收据。转完款后，我们就开始做标书，准备投标。2014年10月下旬，王星电话约其到临河商谈标书意向，其和王某2来临河后，王星向其提出再给她拿3万元，王某2通过他人从银行给王星转了3万元，后去工地实地看了看。因为巴彦淖尔市新区医院承建方是天津市天一建设集团公司，天津市天一建设集团公司负责对巴彦淖尔市新区医院消防工程进行招标。2014年11月3日，王星电话约其去天津，去天津后其在酒店住下，2014年11月4日，王星领的陈某来到其住宿的酒店，王星介绍陈某是天津市天一建设集团公司的副总经理，陈某寒喧了几句，说投标的事情就让王星办吧，然后陈某就走了。2014年11月5日晚上，在天津王星让再给她付10万元作为工程启动资金，其认为工程量比较大，于是其从天津中国银行用身份证办了一张借记卡，其将这张10万元的借记卡交给王星并告诉她卡号的密码。然后其就回到呼和浩特市等待招标通知。2014年11月中旬，天津市天一建设集团公司通知其去天津投标，王星和其去的天津，去天津市天一建设集团公司投标时，王星没去。投标后，王星说你们回去准备物料、工人，准备进场，于是其就一边做准备工作一边等待通知。等到2014年12月底，天津市天一建设集团公司通知其说没有中标，才知道上当受骗了，开始电话联系王星要钱，王星电话里说过几天给其钱。后其再次电话联系王星，王星使用的手机关机。2015年4月上旬，其来临河找到王某3，王某3带其找王星，结果也没能找到她。 2.巴彦淖尔市新区医院消防工程合作协议，收据，中国农业银行转账明细，证实2014年10月18日，被告人王星以巴彦淖尔市海星建材有限公司的名义与张某1签订消防工程合作协议，并先后收取张某1现金30万元。 3.证人王某2的证言，证实2014年10月份，王星得知其有消防工程资质，指派王某3与其联系，约其来临河洽谈巴彦淖尔市新区医院消防工程发包事宜，其来临河与王某3进行面谈，王某3称天津天一建设集团有限公司把巴彦淖尔市新区医院消防、弱电、通风三项工程都给了王星，王星现在没有资质也没有实力，需要找一家有资质、讲诚信、有实力的公司来合作，问是否有这个意向，后王某3领其到工地考察完将其约到四季花城德龙宾馆，王星拿出她们公司巴彦淖尔市海星建材有限公司（以下简称海星建材）的营业执照、税务登记证、法人组织机构代码证、王星本人身份证及海星建材和天津天一公司签订的劳务轻包合同让其看了，王星说她现在承包天一公司巴彦淖尔市新区医院劳务轻包工程，已赔钱，天一公司为了弥补其的损失，把巴彦淖尔市新区医院消防、弱电、通风三项工程都给了她，说看见我挺实在又是巴盟老乡，所以就不找其他人了，就定给你们公司做了，你们先做消防工程，做消防过程中再做弱电（楼宇智能化）工程，通风项目再找其他人做。她还说，这个消防工程造价至少在2300万元左右，做这个工程需先垫付30万元启动资金，其又问是否需要走招投标程序，她说需要走一下形式，虽然此工程以内定给她，但是还得走一下招标流程。然后双方起草了一份巴彦淖尔市新区医院消防工程合作协议。这份合同于2014年10月18日由其公司股东张某1与王星在呼和浩特恩和大厦签订。按照协议约定，张某1给王星支付了贰拾万元工程启动资金。2014年10月29日王星把其叫来临河商议消防工程图纸事宜，以消防工程项目用钱为由,向其索要了叁万元现金，王星给其打了一张借条，2014年11月上旬，王星领着张某1去天津市天一公司筹备投标事宜，王星又和张某1要了10万元工程启动资金，天一公司招标结束当天，王星让我们回去马上准备人员、材料，准备进场。2014年12月下旬，其在一次与做消防工程的内部人员聚会时，得知巴彦淖尔市新区医院消防工程与王星没有任何关系。其和张某1协商后与王星电话取得联系，询问她该工程的事宜，并告诉她巴彦淖尔市新区医院消防工程与你没有任何关系，她听到后立马挂断电话并关机，之后就无法联系到王星。 4.证人贾某的证言，银行转账凭证，证实2014年10月18日，张某1给其卡内转账5万元，2014年10月19日张某1给其该卡内转账14万元。后其将钱取出后交给王星了，王星具体拿这些钱干什么用了，其不清楚。 5.证人王某3的证言，证实其给王星打工。王星承包过巴彦淖尔市医院的土建工程，没有挣到钱。王星对其说，公司的领导打算把医院的消防工程和弱电工程交给她来弥补土建工程没有挣钱的损失，王星让其打问有资质的公司，后通过朋友介绍了王某2，王某2和他们公司的人与王星见面商谈后，王星收取了王某220万元定金，其听张某1说后来又给了王星10万元。后张某1让其带领找王星，没有找到。 6.证人陈某的证言，证实其是天津天一集团公司副总裁，王星在天一公司承建巴彦淖尔市医院时做过部分主体和二次结构项目的劳务，并有劳务合同。2014年底，因为合作不愉快，工程临近扫尾时与王星进行了结算后，并将王星清退了。2014年10月份，王星领着张某1到天津找其，其看了相关资料后，告诉他们如果想参与竞标就到临河的项目部报名，按流程参加竞标，其没有收取过他们的费用，其公司有专门部门负责招标事宜。 7.被告人王星的供述，证实2014年10月份，其经朋友王某3介绍认识了王某2，王某3和其说王某2他们公司想承包巴市医院的消防工程，想让其给跑跑关系，当时其经营的商硷站正好缺资金，另外社会上的人也向其索要借款，其想给他们跑关系也能从中挣钱，于是其就答应了此事。过了几天王某2来到了临河，其让王某3先领上王某2到巴市医院工地先转一转，当天晚上，其去临河区四季花城德龙宾馆见了王某2，其和王某2说你们公司要想做巴市医院的消防工程，就必须报名参与竞标，人家现在己经报名截止了，王某2问其该怎么办，其说可以给疏通关系把名再报上，直至你们公司中标，但是这需要30万元的费用，王某2说这个事情他做不了主，需要和他们公司的张某1请示，过了几天，王某3给其打电话说张某1亲自来临河了，还带的他们公司的总工程师，当天晚上其去了德龙酒店，张某1在酒店预订了雅间，其在雅间内见到了张某1、王某2、王某3以及张某1公司的陈工程师，具体叫什么名字其不清楚，在吃饭期间，张某1问其新巴市医院工程总造价是多少钱，其说总造价20亿元左右，张某1说工程款都是怎么支付了，其说按进度的百分之八十支付工程款，张某1说他们公司想做巴市医院的消防工程了，其说消防工程招投标报名己经截止了，你们公司连名都没有报进去，张某1说你看有没有什么办法，其说只能是花钱疏通关系了，张某1问其多少钱，其说最少得20万元至30万元，张某1说钱不是问题，你怎么操作，其说要做消防工程就必须走招投标程序，其先帮你通过关系把名报上，你们公司配合其做好招投标的相关工作，然后其再通过跑关系想办法让你们公司中标，张某1说行了，过几天让其去呼市详谈。2017年10月18日，张某1给其打电话让其去呼市，其当天和贾某开车去了呼市张某1的公司，在张某1的公司双方草拟了一份《巴彦淖尔市新区医院消防工程合作协议》，协议拟好之后其和张某1签订了该协议，协议约定张某1给其支付20万元用于巴市医院消防工程启动资金，其又在协议右下角甲方处加盖了其公司的印章，签完协议后张某1给其支付了1万元的现金作为订金，连同招投标需要的资料交给了其，其让贾某收了钱，其给张某1打了一张20万元的收据，并在收据上加盖了巴彦淖尔市海星建材有限公司的合同专用章，办完手续之后，在附近的农业银行张某1给贾某的银行卡分两次转了19万元，因为其的银行卡己经被法院冻结了，张某1给其支付的20万元，其用于归还个人债务了，具体给谁归还时间长了想不起来了。2014年11月初，其去了天津，其给张某1打电话让他也来趟天津，见一下天津天一集团的副总裁陈某，2014年11月4日，张某1来了大津，其领上陈某去了张某1住的地方，他们之间相互寒暄了几句，又谈了一些关于工程的事情，然后其和陈某就离开了。5日晚上，其和张某1又见面了，张某1和其说给其准备了10万元，让其将钱送给天一集团的人，张某1将银行卡交给了其并告诉了其银行卡密码，但是其并没有将钱送给天一集团的人，其将钱拿回临河用于偿还个人借款了，具体给谁归还了其实在想不起来了。2014年12月，巴市医院消防工程开标了，张某1的公司没有中标，原因是他们公司的报价太高了，张某1知道此事后给其打电话向其索要他给其支付的30万元，其说其暂时没有钱给你，其慢慢凑钱给你归还，2015年3月份其在巴市医院做的劳务工程赔钱了再加上社会上借款的人不停的向其要钱，其就更换了电话四处躲债，事情的经过就是这样。 三、2013年，张某2在巴彦淖尔市乌拉特中旗中蒙国际商贸城项目部承包土建工程需要钢材，通过王某3联系认识了被告人王星。2013年9月22日，被告人王星称其有能力提供钢材，在临河区四季花城一门店内与张某2签订《钢材供应协议》，约定张某2支付钢材预付款30万元，等钢材到货后再按市场价支付剩余的钢材款。张某2按王星的要求通过手机银行给贾某的银行账户转了20万元，给贾喜的账户转了10万元，后因王星未能按约定及时供货，经张某2多次催要，王星退还张某210万元， 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1．被害人张某2报案及陈述，证实其通过朋友王某3介绍认识了王星，2013年9月ll日，王星打电话约其去临河区旧汽车站附近的金苹果饭店吃饭，在饭店雅间内其见到了王星、王某3以及王星的丈夫贾某，吃饭期间，谈起了钢材的事情，当时其承包乌拉特中旗中蒙国际商贸城项目的土建工程需要600吨钢材，王某3和其说王星能弄上钢材了，其问王星你是不是能弄上钢材了，王星说能了，现在正计划往回弄3000吨钢材，600吨是小数目，给你分600吨就行了，王星让其交30万元预付款，等钢材到货之后再按照市场价支付剩余的钢材款，其按王星的要求通过手机银行给贾某的银行账户转了20万元，给贾喜的账户转了10万元，王星给其打了一张30万元的收条。2013年9月22日，在临河区四季花城五区楼下的门店，其与王星签订了《钢材供应协议》，并让王某3作为见证人也在协议上签了字。到了第一批钢材的交付日期，其给王星打电话问她钢材给其弄回来没，王星说正办的了，你再等等，直到了第三批钥材的交付日期，可是王星连前两批钢材也没有给其交付，其又给王星打电话问她钢材弄上没，要是弄不上你就给其把钱退了，王星说钢材弄不回来了，其想办法给你退钱吧，之后其就不停的向王星索要钢材款，2014年，具体时间其想不起来了，王星给其退还了10万元，之后王星就失踪了，其觉得自己被骗了，遂向公安机关报案。2014年6月份，其承包的乌拉特中旗公交公司土建项目需要钢管和扣件，其给王星打电话她不接，于是其给王某3打电话，让王某3给王星转达其在中旗的工地需要租用一批钢管和扣件了，给其租用上一批钢管和扣件拉到其中旗的施工工地，完了租用钢管和扣件的费用其和王星再谈，王某3说他见了王星和王星说这个事情，其当时心想如果王星能给其租出来钢管和扣件，其就把钢管和扣件扣下，然后向王星索要她欠其的20万元钢材预付款。过了几天，王某3给其打电话说王星把钢管和扣件给租出来了，王某3让运输车辆将钢管和扣件给其拉到了其指定的乌拉特中旗公交公司的施工现场，当时其出去办事，钢管和扣件的交接手续是其的手下王科小和负责运输的司机办理的，具体给拉过来多少钢管和扣件其也不清楚，过了10几天工地就因为手续不全停工了，一直到现在也没有开工，钢管和扣件现存放在其工地，后来其想找王星协商的看如何处理这批钢管和扣件，可是其一直都没能见到王星，事情的经过就是这样。 2.钢材供应协议、收条，证实被告人王星与被害人张某2签订钢材供应协议，并收到张某2钢材预付款30万元。 3.证人王某3的证言，证实2013年9月份，王星与张某2签订一份《钢材供应协议》，而且张某2还要求其作为见证人签过字，当时王星给张某2承诺供应600吨钢材，签订完合同后张某2就给王星的老公贾某转了20万元，又给一个叫贾喜的转了10万元，据王星说她是从贾喜那里给张某2提供钢材，就在当年的12月份，贾喜死了，之后王星就给张某2归还了10万元现金。2014年6月份，张某2要求王星给他租赁一部分钢管和扣件，于是王星又联系了张某3，与张某3签订了租赁合同，其就去张某3那里拉了大约价值10万元的钢管和扣件，王星告诉其让把这些钢管和扣件给张某2中旗的工地拉过去，其就将这些钢材给张某2中旗的工地拉过去了。 4.证人张某3的证言，证实2014年6月28日，王星从其的隆兴建筑器材租赁站租用钢管、扣件等拉到乌拉特中旗的一个工地，大约价值27万元左右，一直未给其归还。 5.证人贾某的证言，证实2013年9月份左右，王星叫其和她去临河区旧汽车站附近的金苹果酒店吃饭，在雅间内其见到了王某3和张某2，在吃饭期间张某2和王星聊起了钢材的事情，具体他们谈话的内容其忘记了，王星给张某2提供了其和贾喜的银行卡号，张某2通过手机银行转账给其的银行卡上转了20万元，给贾喜的银行卡上转了10万元，后王星将打在其卡上的20万元钱都用在了自己的工程上了。2013年底，包头贩卖钢材的贾喜喝酒喝死了，供应钢材的事就没有做成，事情的经过就是这样。 6.转账凭证，证实2013年9月11日张某2给贾喜银行卡转入10万元。 7.辨认笔录及照片，证实经被害人张某2辨认，王星是对其实施诈骗的人。 8.被告人王星的供述，证实2013年8月份，其通过公司的王某3介绍认识张某2，王某3和其说张某2想买点钢材，你能弄上钢材不，其说能了。2013年9月11日，其在临河区旧汽车站附近的金苹果饭店定了雅间，其给张某2打电话叫他过来吃饭，在吃饭期间，谈起了钢材的事情，张某2问其能弄上钢材不，其问他要多少吨，张某2说要600吨，其和张某2说现在正准备往回弄3000吨钢材，600吨是小数目，给你分上600吨，其让张某2先给其支付30万元的钢材预付款，钢材运回来后再按市场价结算，张某2说行了，于是其给张某2提供了贾某的银行卡号以及贾喜的银行卡号，张某2通过手机银行转账给贾某的银行账户内转了20万元，给贾喜的账户内转了10万元，转完款后，其给张某2打了一张30万元的收条。其与张某2签订了钢材供应协议，张某2让王某3作为见证人也在协议上签了字。2013年9月29日，到了给张某2供应第一批钢材的日期，张某2给其打电话问钢材运回来没有，其说包头的贾喜给拉回来一批钢材，但是钢材型号与需要的不相符，其正在协调处理，让再等一等。2013年10月6日，到了供应第二批钢材的日期，张某2给其打电话问其钢材运回了没，其说给弄钢材的贾喜喝酒喝死了，给你想办法退钱吧，张某2说行了。当时其没钱给张某2退款，张某2不停的向其催要钢材款，2014年其给张某2退还了10万元钢材款，后来张某2给其打电话向其索要剩余的20万元钢材款，其说其没钱，张某2说那就给其弄上点钢管、扣件、顶丝给其拉到乌拉特中旗工地顶账吧，其说行了，于是其就从张某3那里租用了钢管、扣件、顶丝直接让王某3给张某2送到了中旗的工地顶账，至于顶多少钱其和张某2没有协商，其从张某3那里租用的钢管、扣件、顶丝现在还在张某2那里了。 四、2013年6月17日，被告人王星在临河区河套书苑小区租用的办公室内用虚假公司名称及印章与被害人赵某签订《物资租赁合同》，骗取被害人赵某租赁费996772.91元，货款43389元，材料款86444元，共计1126605.9元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.证人张某4的证言，证实其与赵某在临河区八一乡附近开的一家献县虹力建材租赁站，2013年6月17日，王星到其租凭站看了一下其的钢管、顶丝、扣件等物品，王星说她与天津天一建设集团有限公司签订了内蒙古巴彦淖尔市新区医院劳务分包合同，王星问其能不能把货供上，其说可以。后赵某和王星在河套书苑王星租的一间办公室内签订了《物资租赁合同》，王星在租赁合同上加盖了内蒙古巴彦淖尔市凯创集团蒙鑫建筑劳务公司的公章。王星共从其租赁站拉走钢管223631.8米，顶丝6500根，扣件122429个。后王星给其退还了租赁的全部钢管，退还扣件112787个，退还顶丝6384根。从2013年6月17日至今王星欠其租赁站租赁费996772.91元，未归还的扣件和顶丝价值43389元。还欠其安全网穿墙螺丝等材料的材料款86444元，共计1126605.9元。之后其问王星什么时候给租赁费，王星说天津天一公司的款下来就给其，到现在其一分钱也没拿到。后来王星也联系不上了，其去工商部门查询王星在物资租赁合同上加盖的公章是虚假的，其才知道自己被骗了。 2.营业执照，证实献县虹力建材租赁站属个体工商户，经营者为赵某，经营范围：建筑器材租赁销售，注册日期为2011年4月8日。 3.《物资租赁合同》，证实2013年6月17日，献县虹力建材租赁站负责人赵某与蒙鑫建筑劳务公司法定代表人王星签订了租赁钢管、扣件租赁合同。 4.调取证据通知书、调取证据清单、证明，证实经临河区工商局查询，未查找到巴彦淖尔市凯创集团蒙鑫建筑劳务公司相关记录，未在临河区工商局综合业务系统内登记。 5.献县虹力建材租赁站结算清单，证实王星工地欠献县虹力建材租赁站租赁费情况。 6.献县虹力建材租赁站向蒙鑫劳务供货清单，退货清单，证实献县虹力建材租赁站向被告人王星租赁钢管、扣件、钉丝的数量及归还情况，供应材料款情况，以及部分未归还扣件、钉丝数量。 7.证人贾某的证言，证实王星从赵某的租赁公司租过钢材、扣件、顶丝等工程材料。具体有无合同其不知道，其没有听说过王星有的凯创集团蒙鑫建筑劳务公司。 8.辨认笔录及照片，证实经被害人赵某、证人张某4辨认，王星是对其实施诈骗的人。 9.被告人王星的供述，证实2013年6月份，其承包了巴彦淖尔市新区医院土建项目，开工需要租用钢管、扣件、顶丝。2013年6月17日，其去了临河区八一乡附近的献县虹力建材租赁站，实地查看了钢管、扣件、顶丝，觉得挺满意，就让赵某把货给其送到巴市新区医院工地，货送到工地其和他签合同，当时赵某就将需要的钢管、扣件、顶丝送到了巴市新区医院工地，货送到后其领着赵某去了临河区河套书苑小区其租的办公室与赵某签订了《物资租赁合同》，合同约定租金按月结算，签完合同后赵某拿着合同就离开了。后来每个月月初的时候赵某和张某4都给其打电话向其催要租赁费，其每次都是让他们再等一等，等资金周转回来就给他们结算租赁费用，一直拖到了2014年9月份左右，其承包的巴市新区医院土建项目完工了，其给赵某退还了其从租赁站租用的全部钢管，以及部分扣件和顶丝，具体扣件和顶丝差多少没给退还其不清楚，退东西的时候赵某和张某4向其索要租赁费，其说工程款还没有给其结算下来，等工程款下来其就给你们支付租赁费，因为其承包的巴市新区医院土建项目其赔了300余万元，其根本没有能力给赵某和张某4支付租赁费，外面也欠下了许多债务，欠债的人每天找其要钱，其没有办法于是在2015年5月的时候其更换了手机号码，离开了临河出去躲债，其与赵某和张某4签订的合同是以内蒙古巴彦淖尔市凯创集团蒙鑫建筑劳务公司的名义签订的，这个公司不存在，印章是其让他人出去找地方刻的。因为赵某当时要求必须提供一个公司和公司的印章，内蒙古巴彦淖尔市凯创集团蒙鑫建筑劳务公司的印章其正好让人刻出来了，于是其就用内蒙古巴彦淖尔市凯创集团蒙鑫建筑劳务公司的名义与赵某签订了合同，合同上的印章也是其加盖上去的。2014年8月份左右，其的办公室被盗，该枚印章丢失了。 其他证据 1户籍证明，证实被告人王星生于1959年4月10日。 2.违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人王星无违法犯罪记录。 3.在逃人员登记及撤销表，天津市公安局公交分局长途汽车站治安派出所抓获经过、天津市河西区看守所证明、临河区公安局归案情况说明，证实临河区公安局于2016年5月16日对王星上网追逃，2017年5月3日被天津市公安局公交分局长途汽车站治安派出所民警抓获并羁押于天津市河西区看守所羁押。临河区公安局侦查员于2017年5月6日从天津市河西区看守所将王星押解回临河区看守所羁押。 4.企业机读档案登记资料，证实巴彦淖尔市海星建材有限公司法人王星，营业执照150891000005537，成立于2014年6月18日，经营项目，建材销售。 5.巴彦淖尔市新区医院工程劳务分包合同，终止合同协议书，证实2013年6月25日，被告人王星与天津天一建设集团有限公司签订分包巴彦淖尔市新区医院部分主体结构土木工程，2014年10月13日，因工程进度缓慢被天津天一建设集团有限公司终止合同。 本院认为，被告人王星以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采用虚构事实隐瞒真相的方法，冒用他人名义没有实际履行能力诱骗对方当事人与其签订合同，骗取石某购房款14万元、骗取张某1现金30万元。骗取他人财物44元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人王星提出其给石某卖房是经房主王利梅同意后卖给石某的，其没有采用欺骗手段骗取他人财物，经查，王利梅及秦某1的证言均证实没有委托被告人王星为其卖房，只是曾让王星用房票抵押借款，且被告人王星的供述证实房屋销售后其并没有将销售情况告知王利梅，被告人也未能提供王利梅委托其卖房的相关证据，故对其的辩解不予支持。关于被告人王星提出，其并没有谎称自己有消防工程与张某1签订消防工程合同，其只是帮助张某1在市医院消防工程中中标。收取张某130万元是帮助张某1承揽到工程，未承揽到工程是因为张某1报价过高没有中标导致，其并没有虚构事实及辩护人提出被告人王星与张某1签订消防工程合作协议，王星主观上不具有非法占有财物的故意，也没有采用虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，不应将该起事实认定为犯罪的辩护意见。经查，被害人张某1的陈述，证人王某2、王某3等人的证言均证实被告人王星谎称了消防工程已给其内定，竞标只是走一下形式，以签订合作协议的方式骗取他人财物的事实，且证据能相互印证，故对被告人王星及辩护人提出的上述辩护意见，本院不予支持。关于被告人王星提出其与张某2签订的钢材供应合同是真实的，未能给张某2供应钢材是其的供应商贾喜死亡造成及辩护人提出被告人王星与张某2签订钢材供应合同，被告人王星主观上不具有非法占有财物的故意，不应将该起事实认定为犯罪的辩护意见。经查，被告人王星在签订合同过程中，并没有虚构事实，隐瞒真相，在未能给张某2供应钢材的情况下积极筹划资金退款，并用钢管等租赁物予以抵顶，认定其具有非法占有财物目的，缺乏事实依据。故对被告人王星及辩护人的上述辩护意见，本院予以支持。关于辩护人提出被告人王星与赵某签订合同过程中虽然虚构了主体，但其积极履行合同义务，主观上不具有非法占有财物的故意，经查，被告人王星虽然利用假公章与被害人签订租赁合同，但其按照约定对租赁物进行使用，使用后及时归还，被告人并没有采取欺骗手段租用他人财物，认定其主观上具有非法占有的目的证据不足，故对辩护人提出的该辩护意见，本院予以支持。关于辩护人提出被告人王星如实供述罪行，具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人王星因涉嫌合同诈骗被公安机关上网追逃，被抓获后，并没有如实供述犯罪事实，故辩护人提出具有坦白情节的辩护意见，本院不予支持。公诉机关认定，被告人王星骗取张某2购买钢材预付款，骗取赵某租赁费、货款、材料款，因无证据证实被告人采取了欺骗手段，缺乏非法占有财物的主观故意和客观事实，且租赁费不属于实施诈骗骗取的具体财物。公诉机关指控该两起事实证据不足，本院不予认定。被告人王星的犯罪行为给被害人造成经济损失，其违法所得应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人王星犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2022年11月2日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人王星退赔违法所得37万元，其中退赔石某7万元，退赔张某130万元。（上述退赔款于判决生效之日三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘广林 审 判 员  张利军 审 判 员  温 梨 人民陪审员  王 丽 人民陪审员  张巧云 人民陪审员  王海峰 人民陪审员  庞秀娟 二〇一八年十二月十一日 书 记 员  杨 阳 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。