广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤01刑初212号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人何某梅，女，1958年10月27日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地广东省广州市越秀区。2004年6月28日因犯票据诈骗罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年六个月，同年9月13日刑满释放；2007年4月29日因犯提供虚假财会报告罪被湖南省衡阳市雁峰区人民法院判处有期徒刑二年三个月，同年6月21日刑满释放；2016年12月27日因犯合同诈骗罪被广州市中级人民法院判处有期徒刑十三年。2017年10月23日因涉嫌合同诈骗罪被羁押在广州市第一看守所。辩护人马莉，广东大篆律师事务所律师。辩护人何慧轩，广东大篆律师事务所律师。广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉〔2018〕64号起诉书指控被告人何某梅犯合同诈骗罪，于2018年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员侯智颖出庭支持公诉，被告人何某梅及其辩护人马莉、何慧轩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市人民检察院指控：一、2012年12月至2013年1月间，被告人何某梅在自己及其控制的广州国振投资有限公司（以下简称：国振公司）不持有本市海珠区海珠涌西北侧、海联路以北金麟台（以下简称：金麟台）房屋产权的情况下，以“梁某1”的名义与被害人罗某1签订金麟台C3-2202房的《房某1》，骗取被害人罗某1购房款共计人民币50万元。二、2013年5月，被告人何某梅在自己及国某公司不持有金某3房屋产权的情况下，指使代理人与被害人张某1签订金麟台C3-2203房的《广州市二手房买卖合同》，骗取被害人张某1购房款共计人民币12万元。三、2013年5月，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，指使代理人与被害人张某2签订金麟台C3-2202房的《广州市二手房买卖合同》，骗取被害人张某2购房款共计人民币480900元。四、2013年5月后，被告人何某梅在自己不持有金某3有关房屋产权的情况下，以广东金某1集团有限公司（以下简称金某1集团）、国某公司的名义作担保，指使代理人与被害人邓某1签订金麟台C3-2403、C3-2503房的两份《房某2》，骗取被害人邓某1购房款共计人民币1059780元。五、2013年6月，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，以金某1集团、国某公司的名义作担保，指使代理人与被害人侯某签订金麟台C2-1702房的《房某2》，骗取被害人侯某购房款共计人民币20万元。六、2013年8月至2014年7月间，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，以其控制的金某1集团、国某公司的名义作担保，指使代理人与被害人潘某1签订金麟台C3-2506房的《房某2》，骗取被害人潘某1购房款共计人民币838050元。七、2012年12月至2013年12月间，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，以“张某6”名义与被害人郑某1用其儿子“刘某2”名义签订金麟台C3-2203房的《房某1》，骗取被害人支付部分购房款，因无法履约交付房产，就虚构半个月能办好房产手续为名诱使被害人同意换购，然后以金某1集团、国某公司的名义作担保，指使代理人与被害人郑某1用其儿子“刘某2”名义签订金麟台C3-2003房的《广州市商某，骗取被害人郑某1购房款共计人民币1142900元。八、2013年11月，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，以金某1集团、国某公司为担保，指使国某公司法定代表人刘某1与被害人范某1用其儿子“张某4”的名义签订金麟台C3-2002房的《房某2》，骗取被害人范某1购房款共计人民币549600元。九、2013年11月，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，以金某1集团、国某公司为担保，指使国某公司法定代表人刘某1与被害人张某3签订金麟台C3-2004房的《房某2》，骗取被害人张某3购房款共计人民币539580元。十、2013年11月，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，以金某1集团、国某公司为担保，指使国某公司法定代表人刘某1与被害人黄某1签订金麟台C3-1904房的《房某2》，骗取被害人黄某1购房款共计人民币571320元。综上，被告人何某梅共骗取被害人购房款人民币6002130元。为证实上述事实，广东省广州市人民检察院向本院移交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据，并据此认为，被告人何某梅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某梅在判决宣告以后，在刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。被告人何某梅对指控的罪名不认可，认为当时自己有权出售涉案房屋，并不知道处置这些房产是违法犯罪，主观上都没有诈骗的故意。被告人何某梅辩护人的辩护意见：1.被告人并未隐瞒涉案房屋存在纠纷，没有诈骗受害人的故意。根据被告人在与受害人洽谈房屋买卖时，清楚地向受害人介绍房屋的代持情况，并向他们出示了涉案房屋的预售合同、法院出具的查封裁定以及代持业主的委托公证书等材料，同时了告知了其与广州三新公司之间的纠纷。2.被告人一直认为自己有权出售涉案房屋。因为涉案房屋的所有信息及材料均经专业律师审查，且房屋买卖系通过律师与房屋中介直接沟通购买流程的，专业律师以及专业中介均认为可以出售。广东金某1集团有限公司的员工仅仅是代持，代持人无权处理涉案房屋，而何某梅认为其是广东金某1集团有限公司的唯一实际控制人，可以处置这些房产，无论其当时如何认为，其主观上都没有诈骗的故意。3.被告人具有偿还房款的能力。综上，被告人何某梅没有诈骗的故意，不应以合同诈骗罪对被告人予以定罪量刑。经审理查明：一、2012年12月至2013年1月间，被告人何某梅在自己及其控制的广州国振投资有限公司（以下简称：国振公司）不持有本市海珠区海珠涌西北侧、海联路以北金麟台（以下简称：金麟台）房屋产权的情况下，以“梁某1”的名义与被害人罗某1签订金麟台C3-2202房的《房某1》，骗取被害人罗某1购房款共计人民币50万元。二、2013年5月，被告人何某梅在自己及国某公司不持有金某3房屋产权的情况下，指使代理人与被害人张某1签订金麟台C3-2203房的《广州市二手房买卖合同》，骗取被害人张某1购房款共计人民币12万元。三、2013年5月，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，指使代理人与被害人张某2签订金麟台C3-2202房的《广州市二手房买卖合同》，骗取被害人张某2购房款共计人民币480900元。四、2013年5月后，被告人何某梅在自己不持有金某3有关房屋产权的情况下，以广东金某1集团有限公司（以下简称金某1集团）、国某公司的名义作担保，指使代理人与被害人邓某1签订金麟台C3-2403、C3-2503房的两份《房某2》，骗取被害人邓某1购房款共计人民币1059780元。五、2013年6月，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，以金某1集团、国某公司的名义作担保，指使代理人与被害人侯某签订金麟台C2-1702房的《房某2》，骗取被害人侯某购房款共计人民币20万元。六、2013年8月至2014年7月间，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，以其控制的金某1集团、国某公司的名义作担保，指使代理人与被害人潘某1签订金麟台C3-2506房的《房某2》，骗取被害人潘某1购房款共计人民币838050元。七、2012年12月至2013年12月间，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，以“张某6”名义与被害人郑某1用其儿子“刘某2”名义签订金麟台C3-2203房的《房某1》，骗取被害人支付部分购房款，因无法履约交付房产，就虚构半个月能办好房产手续为名诱使被害人同意换购，然后以金某1集团、国某公司的名义作担保，指使代理人与被害人郑某1用其儿子“刘某2”名义签订金麟台C3-2003房的《广州市商某，骗取被害人郑某1购房款共计人民币1142900元。八、2013年11月，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，以金某1集团、国某公司为担保，指使国某公司法定代表人刘某1与被害人范某1用其儿子“张某4”的名义签订金麟台C3-2002房的《房某2》，骗取被害人范某1购房款共计人民币549600元。九、2013年11月，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，以金某1集团、国某公司为担保，指使国某公司法定代表人刘某1与被害人张某3签订金麟台C3-2004房的《房某2》，骗取被害人张某3购房款共计人民币539580元。十、2013年11月，被告人何某梅在自己不持有金某3房屋产权的情况下，以金某1集团、国某公司为担保，指使国某公司法定代表人刘某1与被害人黄某1签订金麟台C3-1904房的《房某2》，骗取被害人黄某1购房款共计人民币571320元。综上，被告人何某梅共骗取被害人购房款人民币6002130元。上述事实，有以下经庭审出示、质证的证据证实：1.书证（1）案犯名单。证实：被告人何某梅已满刑事责任年龄。（2）寄押材料。证实：被告人何某梅因犯合同诈骗罪被广州市中级人民法院判处有期徒刑十三年，在广东省女子监狱服刑，2017年10月23日，广州市公安局经向广东省监狱管理局商请，将被告人何某梅提解至广州市第一看守所。（3）前科材料。证实广州市中院于2016年12月27日以(2015)穗中法刑二初字第64号刑事判决书判决被告人何某梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元，继续追缴被告人何某梅的违法所得人民币1505.746万元；广东省高院于2017年3月20日以(2017)粤刑终92号刑事裁定书驳回上诉人何某梅上诉，维持原判。（4）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、群众报警登记表、报案材料。证实：被害人罗某1、张某1、张某2、邓某1、侯某、潘某1、郑某1、张某4、张某5、黄某1分别报案称其被合同诈骗，广州市公安局分别决定对上述10人被合同诈骗案立案侦查。（5）公证书①（2013）粤广广州第093373号公证书，证实：广州市海珠区海珠涌西北侧海联路以北金某3C3幢2503房屋的购买人何某1委托许可、杨某1为代理人，代为办理上述房屋的事宜。②（2013）粤广广州第036555号公证书，证实：广州市海珠区海珠涌西北侧海联路以北金某3C2幢1702房屋的购买人彭某、何某2委托许可、杨某1为代理人，代为办理上述房屋的事宜。③（2013）粤广广州第038209号公证书，证实：广州市海珠区海珠涌西北侧海联路以北金某3C3幢2506房屋的购买人李某1、蓝某委托许可、杨某1为代理人，代为办理上述房屋的事宜。④（2013）粤广广州第129577号公证书，证实：广州市海珠区海珠涌西北侧海联路以北金某3C3幢2003房屋的购买人郭某、梁甜景委托许可、杨某1为代理人，代为办理上述房屋的事宜。（6）预售契约数据证实：至打印日期2013年2月5日，金某2C3-2202（预售证号990185，预售契约99059469，层数22层）处于未过户状态，买方或权属人为梁某1。（7）房某1或广州市二手房买卖合同①2012年12月4日被害人罗某1与甲方（梁某1）签订《房某1》，证实：双方约定由甲方将金某2C3-2202预售给罗某1，支付账户为广州国某投资有限公司（账号80×××20）。②2013年5月8日被害人张某1与甲方（张某6，委托杨佳）签订《广州市二手房买卖合同》，证实：双方约定由甲方将金某2C3-2203预售给张某1，款项由广州国某投资有限公司代收。③2013年5月8日被害人张某2与甲方（梁某1，委托杨佳）签订《广州市二手房买卖合同》，证实：双方约定由甲方将金某2C3-2202预售给张某2，款项由为广州国某投资有限公司代收。④2013年5月27日被害人邓某1与甲方（何某1，委托许可）签订《房某2》，证实：双方约定由甲方将金某2C3-2503、C3-2403预售给邓某1，账户为广州国某投资有限公司（账号80×××20），担保方为金某1集团、国某公司。⑤2013年6月21日被害人侯某与甲方（彭某、何某2，委托许可）签订《房某1》，证实：双方约定由甲方将金某2C2-1702预售给侯某，账户为广州国某投资有限公司（账号44×××35），担保方为金某1集团、国某公司。⑥2013年8月27日被害人潘某1与甲方（李某1、蓝某，委托许可）签订《房某1》，证实：双方约定由甲方将金某2C3-2506预售给潘某1，支付账户为广州国某投资有限公司（账号44×××35），担保方为金某1集团、国某公司。⑦2012年12月26日被害人郑某1以儿子刘某2的名义与甲方（张某6）签订《房某1》，证实：双方约定由甲方将金某2C3-2203预售给刘某2，账户为广州国某投资有限公司（账号80×××20），担保方为金某1集团、国某公司。2013年10月24日被害人郑某1以儿子刘某2的名义与甲方（梁甜景，委托许可）签订《商某，证实：双方约定由甲方将金某2C3-2003预售给刘某2，账户为广州国某投资有限公司（账号44×××35、80×××20），担保方为金某1集团、国某公司。附关于购房款转支付的说明，证实：2013年10月24日被害人郑某1以儿子刘某2的名义国某公司约定，因将金某2C3-2203换购金某2C3-2003，将已支付金某2C3-2203房款50万元转作支付金某2C3-2003房款，原购买合同及收据作废。⑧2013年11月4日，被害人张某4与甲方（曾某，由刘某1代签）签订《房某2》，附金某2南塔标准平面图，证实：双方约定由甲方将金某2C3-2002预售给张某4，账户为广州国某投资有限公司（账号44×××35、80×××20）。担保方为金某1集团、国某公司。⑨2013年11月5日，被害人张某5与甲方（陈某1、邓某2，由刘某1代签）签订《房某2》，证实：双方约定由甲方将金某2C3-2004预售给张某5，账户为广州国某投资有限公司（账号44×××35、80×××20）。担保方为金某1集团、国某公司。⑩2013年11月6日，被害人黄某1与甲方（秦某、陈某2，由刘某1代签）签订《房某2》，证实：双方约定由甲方将金某2C3-1904预售给黄某1，账户为广州国某投资有限公司（账号44×××35、80×××20）。担保方为金某1集团、国某公司。（8）支付凭证。证实：①2012年12月6日，被害人罗某1以鲍某名义（账号:95×××56）转账给国某公司10万元。2012年12月7日收据显示，罗某1支付购金某2C3-2203购房款10万元。2013年1月11日，被害人罗某1以鲍某名义转账给上述账户40万元。②2013年5月8日收据显示，被害人张某1向某公司支付预付款12万元。③2013年5月30日收据显示，被害人张某2向某公司支付预付款480900元。2013年5月10日，张某2用工商银行账户（账号：45×××60）转账20万元，2013年5月31日，张某2以张雨田名义转账给国某公司30万元。④2013年5月31日收据显示，被害人邓某向某公司支付预付款20万元。2013年6月26日收据显示，邓某向某公司支付预付款859780元。2013年6月25日，邓某1以广州方行教育国际旅行社有限公司名义（账号36×××41）转账给苏某（账号62×××72）10万元。2013年6月26日，邓某1（账号33×××80I10147137）转账给苏某20万元。⑤2013年6月24日收据显示，被害人侯某向某公司支付预付款20万元。⑥2013年8月27日收据显示，被害人潘某1向某公司支付预付款538050元。2013年8月27日，被害人潘某1以高某名义（6212883602000775718）向某公司支付预付款538050元。2014年7月11日，被害人潘某1以高某名义向某公司郑某2账户（账号62×××93）支付购房款30万元。⑦2013年10月28日收据显示，被害人郑某1以儿子刘某2名义付清购金某2C3-2003房款，付款1142900元。2012年12月10日、27日收据显示，被害人郑某1以儿子刘某2名义分别支付给国某公司金某2C3-2203房预付款20万元、30万元。2012年12月5日，郑某1账户（33×××60）转国某公司10万元，2012年12月10日转10万元，2012年12月27日转30万元,2013年10月25日转60万元，2013年10月28日转42900元。⑧2013年11月11日收据显示，被害人张某向某公司支付金某2C3-2002房首期和二期房款549600元。2013年11月11日，张某4以张某9（账号95×××13）名义转国某公司549600元。⑨2013年11月28日收据显示，被害人张某5向某公司支付金某2C3-2004房首期、二期、三期房款539580元。2013年11月6日，张某5（账号62×××20）转国某公司10万元，同月12日转20万元、同月28日转239580元。⑩2013年11月11日收据显示，被害人黄某1向某公司支付金某2C3-1904房首期、二期房款571320元。2013年11月7日，黄某1（账号29×××54）转国某公司20万元，同月11日转371320元。（9）预售契约限制转移情况广州市房地产档案馆提供的C2-1702，C319042002200422022203240325032506房房产产权抵押查封情况。证实：2014年10月20日，广州市海珠区人民法院以（2014）穗海法立保字第189,190,192,198,200，201,202,149号文书，轮候查封被执行人广州市金某1庄房地产开发有限公司以小业主名义登记的金某3第C3幢2303、2304、2306、2406、2502、2503、2508、1704房(现地址:广州市海珠区海联路东翠东街19号2303、2304、2306、2406、2502、2503、2508、1704房）的房屋产权。限制转移号A201400618。2015年9月22日，广州市海珠区人民法院以（2015）穗海法执字第4183、4183-1号文书，轮候查封何某1所有的位于金某3C2幢2606房、C3幢2503房，查封期限自转为正式查封之日起算三年。（10）广州市预售房地产交易登记情况表。证实：①截至查询日期2017年7月5日，金某2C3-2203预购人为张某6，尚未过户。②截至查询日期2017年7月5日，金某2C3-2202预购人为梁某1，尚未过户。③截至查询日期2017年7月5日，金某2C3-2403预购人为张某7，尚未过户。④截至查询日期2017年7月5日，金某2C3-2503预购人为何某1，尚未过户。⑤截至查询日期2017年7月5日，金某2C2-1702预购人为何某2，尚未过户。⑥截至查询日期2017年7月5日，金某2C3-2003预购人为梁甜景，尚未过户。⑦截至查询日期2017年7月5日，金某2C3-2002预购人为曾某，尚未过户。（11）关于金某2房产的情况说明。证实：①陆惠莲于2005年10月15日在黄埔大道西三新大厦27楼与广州市金荔庄房地产开发公司签订《商某，购买了金某3南塔2202房，并付清全部房款，收楼后与家人一直在该房屋居住至今。该房屋因2007年以来一直被查封，至今仍未办理房产证。②黄喜强、杨芹芳于2005年11月25日在广州市黄埔大道西三新大厦27楼与广州市金荔庄房地产开发有限公司签订《商某，购买了金某3南塔2203房，并于2005年11月付清全部房款，收楼后一直与家人在该房屋居住至今。该房屋因2007年以来一直被查封，至今仍未办理房产证。③肖婕于2005年11月1日与广州市金荔庄房地产开发有限公司签订《商某，购买了金某3南塔2403房，并于2005年12月付清全部房款，收楼后一直与家人在该房屋居住至今。该房屋因2007年以来一直被查封，至今仍未办理房产证。④杨锡文、梁小凤于2005年11月20日在广州市黄埔大道西三新大厦27楼与广州市金荔庄房地产开发有限公司签订《商某，购买了金某3南塔2503房，并于2005年11月付清全部房款，收楼后一直与家人在该房屋居住至今。该房屋因2007年以来一直被查封，至今仍未办理房产证。⑤曹萌于2005年11月18日在广州市黄埔大道西三新大厦27楼与广州市金荔庄房地产开发有限公司签订《商某，购买了金某3北塔1702房，并于2005年11月付清全部房款，收楼后一直与家人在该房屋居住至今。该房屋因2007年以来一直被查封，至今仍未办理房产证。⑥周丽明、周文漠于2005年10月28日在黄捕大道西三新大厦27楼与广州市金荔庄房地产开发公司签订《商某，购买了金某3南塔2506房，以银行按揭方式付清全部房款，已于2008年由广州市金荔庄房地产开发公司办理房产证。本人与父母一直在该房产居住至今。⑦王广沪、甄雪清于2005年11月29日在广州市黄埔大道西三新大厦27楼与广州市金荔庄房地产开发有限公司签订《商某，购买了金某3南塔2002房，并于2005年11月付清全部房款，收楼后一直与家人在该房屋居住至今。该房屋因2007年以来一直被查封，至今仍未办理房产证。⑧蔡杰、魏雪华于2005年11月30日在广州市黄埔大道西三新大厦27楼与广州市金荔庄房地产开发有限公司签订《商某，购买了金某3南塔2004房，并于2005年11月付清全部房款，收楼后一直与家人在该房屋居住至今。该房屋因2007年以来一直被查封，至今仍未办理房产证。⑨张颖、肖延兵于2005年6月28日在广州市黄埔大道西三新大厦27楼与广州市金荔庄房地产开发有限公司签订《商某，购买了金某3南塔1904房，并付清全部房款，收楼后一直与家人在该房屋居住至今。该房屋因2007年以来一直被查封，至今仍未办理房产证。（12）商品房买卖合同及附件、支付凭证、交楼表、物业证明。证实：①2005年10月15日，陆惠莲与广州市金某1庄房地产开发公司签订《商某购买了金某2C3-2202房并按合同约定支付所有款项，在广州三新物业管理公司办理了收楼入住手续，收楼后与家人一直在该房屋居住。②2005年11月25日，黄某3、杨某2与广州市金某1庄房地产开发公司签订《商某购买了金某2C3-2203房并按合同约定支付所有款项，在广州三新物业管理公司办理了收楼入住手续，收楼后与家人一直在该房屋居住。③2005年11月1日，肖婕与广州市金某1庄房地产开发公司签订《商某购买了金某2C3-2403房并按合同约定支付所有款项，在广州三新物业管理公司办理了收楼入住手续，收楼后与家人一直在该房屋居住。④2005年11月20日，杨某3、梁某2与广州市金某1庄房地产开发公司签订《商某购买了金某2C3-2503房并按合同约定支付所有款项，在广州三新物业管理公司办理了收楼入住手续，收楼后与家人一直在该房屋居住。⑤2005年11月18日，曹萌与广州市金某1庄房地产开发公司签订《商某购买了金某2C2-1703房并按合同约定支付所有款项，在广州三新物业管理公司办理了收楼入住手续，收楼后与家人一直在该房屋居住。⑥2005年10月28日，周某1、周某2与广州市金某1庄房地产开发公司签订《商某购买了金某2C3-2506房并按合同约定支付所有款项，在广州三新物业管理公司办理了收楼入住手续，收楼后与家人一直在该房屋居住。⑦2005年11月29日，王某、甄某与广州市金某1庄房地产开发公司签订《商某购买了金某2C3-2002房并按合同约定支付所有款项，在广州三新物业管理公司办理了收楼入住手续，收楼后与家人一直在该房屋居住。⑧2005年11月30日，蔡某、魏某与广州市金某1庄房地产开发公司签订《商某购买了金某2C3-2004房并按合同约定支付所有款项，在广州三新物业管理公司办理了收楼入住手续，收楼后与家人一直在该房屋居住。⑨2005年6月28日，张某8、肖某与广州市金某1庄房地产开发公司签订《商某购买了金某2C3-1904房并按合同约定支付所有款项，在广州三新物业管理公司办理了收楼入住手续，收楼后与家人一直在该房屋居住。（13）商品房预售合同及附件。证实：2000年9月15日，梁甜景与广州市金某1庄房地产开发公司签订《商品房预售合同》购买了金某2C3-2003房。（14）清退房款协议书。证实：2015年4月1日国某公司、金某1集团与被害人邓某1约定，由于金某2C3-2403、2503实际产权人金某1集团因故目前无法收回该房屋，导致房产无法如期交付和办理过户手续，因而中止2013年5月27日签订《房某1》，由国某公司、金某1集团于6个月内退回邓某1购房款1059780元。（15）房地产登记簿查册表（房产登记号：2013登记字8030583号，查册时间2015年10月20日）。证实：海珠区东翠东街19号2506房，套内建筑面积87.3966㎡，登记时间2013年9月18日，房产无法院来函及其他权利登记。（16）（2007）海民三初字第4172号民事调解书（潘某1提供）。证实：2007年11月13日，海珠区人民法院主持原告周文漠、周丽明、被告广州市金荔庄房地产开发有限公司、第三人李某1达成调解协议，解除李某1与广州市金荔庄房地产开发有限公司签订的《商品房预售合同》（金某2C3-2506）并于三日内注销登记，由广州市金荔庄房地产开发有限公司协助周某2、周某1办理金某2C3-2506过户手续。（17）常住人口信息表。证实：何某2，性别女，身份证号，住广东省广州市海珠区鹤洲直街****。（18）企业信息、组织代码。证实：金某1集团，注册号440000000053180，全名广东金某1集团有限公司，法定代表人管某，注册资本18100万元人民币，住所为广州市天河区天河北路中信广场**，经营状态存续，经营范围详见信息（不含房地产经营类项目）已列入经营异常名单。广州市组织机构代码管理中心查无该公司登记资料。国某公司，注册号440106000047720，全名广州国某投资有限公司，法定代表人刘某1，注册资本3000万元人民币，，住所为广州市越秀区沿江中路**中区**经营状态存续，经营范围详见信息（含房地产咨询服务）。广州市组织机构代码管理中心查询结果，国某公司组织机构代码为683295740。（19）银行流水①国某公司44×××35账户（2013.6.1-11.30）。证实：2013年8月27日，收被害人潘某1以高某名义支付预付款538050元；11月6日，收被害人张某5支付首期房款10万元，同月12日收被害人张某5支付二期房款20万元、同月28日收被害人张某5支付三期房款239580元；11月7日，收被害人黄某1支付首期房款20万元，同月11日收被害人黄某1支付二期房款371320元；11月11日收被害人张某4支付房款549600元。②国某公司80×××20账户（2012.12.1-2013.10.30）。证实：收被害人郑某1房款：2012年12月5日收10万元，同月10日收10万元，同月27日收30万元,2013年10月25日收60万元，同月28日转42900元；收被害人罗某1（鲍某名义）房款：2012年12月6日收10万元，2013年1月11日收40万元。收被害人张某2（张雨田名义）房款：2013年5月31日收30万元；收被害人邓某1房款：2013年5月30日收20万元。③邓某33×××80I10147137账户（2013.5.1-2013.7.30），苏某62×××72账户（2013.5.1-2013.6.4），证实：2013年6月26日，被害人邓某1转账给苏某20万元。④广州方行教育国际旅行社有限公司36×××41账户（2013.5.2-2013.6.5）。证实：根据被害人邓某1提交支付凭证及陈述，以该公司名义于2013年6月25日转苏某10万元。⑤邓某62×××68账户（2013.5.1-2013.7.30）。证实：被害人邓某1于2013年5月30日转20万元至国某公司账户（8018账户）。2.证人证言（1）证人苏某的证言：我没有在国某公司担任职务，我和何某梅是朋友关系，何某梅为了方便我介绍别人买房给我做了名片，名片上写我国某公司的副总经理，实际上我是不担任任何职务的。何某梅联系我买房，当时我没有决定好，就想帮她把这个房子卖出去，就介绍了我的一些朋友。当时何某梅给了我很多卖房的资料给我，让我帮她，并答应给我2%的利润，我就介绍张某1、张某2购买了金某2C3-2203、2202房，但是何某梅后来一分钱也没有给我。张某4购买金某2C3-2002不是我介绍他购买的，应该是张某2介绍他去的。金某2C3-1905是作为广州国某投资有限公司卖房的样板房，是何某梅提供的，当时是由何某梅公司的律师、保安用房卡给我们开的样板房的门。2013年6月，我的朋友黎某介绍他的朋友邓某1到国某公司购买金某2二手房，当时我作为中间介绍人身份帮其办理，双方签订买卖合同后，因邓某1当时需要支付的首期合同金时资金不够，在超过了合同条款规定的时间还不能自己支付。当时，邓某1和我商讨，同意将款项交给我，由我帮其补齐合同条款的金额给国某公司（具体金额因时间太久忘记了），后再把我垫资的款还给我。款项金额全款交齐后，国某公司即时出具了收据给当事人邓某1。（2）证人许可的证言：我是广东仁美律师事务所的合伙人之一，事务所地点位于广州珠江新城高德置地A塔10楼。2012年底，因何某梅聘请，我开始在国某公司担任法律顾问，双方签订了常年法律顾问合同，约定每年的费用是10万元。但是何某梅一直没有实际支付。据我所知，该公司的法定代表人是刘某1，实际由何某梅控制，我平时都与何某梅联系。期间，房产的预售登记人、金某1集团、和国某公司委托我签订出售一些房屋，我与国某公司、金某1集团签订了委托书，房产的产权登记人到公证处办理了公证书给我，我就以受委托人的名义与侯某（C2-1702房）、刘某2（C3-2003房）、潘某1（C3-2506房）、邓某1（C3-2403房、2503房）签订了《房某2》预售了这些房产，实际上这些房产的买卖是国某公司实际老板何某梅让我帮她办理房产买卖手续的一些程序，购房者也是国某公司找的，我都不认识。上述合同板式是我制作的，编号由国某公司编的。对外签订合同时，对购买者已经说明了目前没有房产证的实际情况，购买者是同意的。至于国某公司有无让相关人员将真实业主的房产租下来之后，再带购房者去看房的情况我不清楚。合同签订后，购房款都转到了国某公司的账户，之后的去向和用途我都不清楚。按照我与何某梅的约定，办理完成一套房产的手续之后（办理房产证过户之后），我可以得到1万元的收益，但是实际上没有得到过任何收入。（3）证人刘某1的证言：金某1苑农场、金某1庄农场这两个农场是何某梅的，我在农场任农场主管，负责管理农场全部事务。何是我老板，我与她没有亲戚或朋友关系，我从2000年开始到她公司打工，大概在2010年左右，何某梅叫我任某公司法人代表。打工期间，主要是在增城上班，负责管理农场事务，任某公司法人代表后，该公司属于法人代表签名的事项，就由老板何某梅通知我回广州签名，有时该公司的签名也由何某梅签，我分不清楚其中是怎么回事，反正老板何某梅叫我签名我就签。需要签名的文件内容很多，我也看不懂，只负责签名。任法人代表后，我每个月工资从3000多元升到5000多元，公司出事前一年，我的每个月工资升到8000多元。2014年8月公司出事后，我就没领过公司工资。经我辨认，与张某5签订的《房某2》中，“刘某1”的签名是我本人签的，至于与张某4签订的《广州市商某、与黄某1签订的《房某2》中，“刘某1”的签名我不能确定是不是我本人签的，因为“光”字的写法与我习惯的写法不同。上述三份合同的房产是否属于国某公司，我不清楚。我知道是何某梅夫妻建的，产权的最终权属我不清楚。签约时，何某梅告诉我这些房产是她的，并且有律师跟进合同事务，叫我签名我就签。我知道及同事们说过，金某3房产是何某梅夫妻开发的，因为夫妻吵架，这些房产怎么变化，我就不清楚了，我是信任她才签名的。签约的地点在江湾酒店写字楼901房，或者在农林下路7号公馆办公室，具体是哪一个我记不清了。签约时，除了甲乙双方，何某梅也在场，姓许的律师有时在场。上述合同收到的钱去向、谁负责收钱，我不清楚。作为甲方签字后，我也没有收到任何好处。（4）证人郑某2的证言：广州国某投资有限公司的法人是刘某1，我记得该股东有刘某1、钟某、刘某3三人，公司股东有没有变动过我不清楚。该公司真正老板是何某梅。我和何某梅是妯娌关系，2008年何某梅找我到她的公司做出纳，主要负责收钱和转账，月工资4000元人民币左右。当时何某梅出售金某3房产，我就负责收出售金某3房产的钱，收到钱后我就开出收据，但有时我没有经手收到钱，何某梅也会叫我开出收据，但钱是怎么收回来的或者是否当作还款我不清楚。出售金某3房产所收到的钱何某梅才有权决定支配使用，由我将钱打进私人账户。我知道何某梅将出售金某3房产收到的钱用于发工资、还债、公司运作费用等，每月发放工资将近20万元人民币，还债数额多少我不清楚，公司运作费用（江湾酒店、农林下路等办公室租金、水电费、购买汽车及油费等）每月几十万元人民币，其余的我就不清楚了。这些《收据》是经我本人收到钱后及核对钱已进账后开出的收据。其中《收据》（编码No.0130426）没有盖章，可能是我当时漏了盖章，对方也没有提出异议。《收据》（No.0130413)潘某1支付的购房款，因为接近下午下班时间，银行已关门，这笔30万元钱是由于何某梅比较急着收钱，就要求我用个人账户尽快收钱，当时我在何某梅授意下，用我工行个人账户收了这30万元，收钱后当晚或第二天就按照何某梅指示将30万元转走，转到什么账户我现在记不清楚。《收据》（编码：No.0130853)不是我经手，收钱情况我不清楚。3.被害人陈述（1）被害人罗某1的陈述：2012年12月4日，我与甲方（卖方）：梁某1签订《房某1》，按合同规定，甲方将位于广州市海珠涌西北侧、海联路以北金某3C3幢2202房（房屋面积91.6㎡，每平方米11，000元）以1007600元的总价卖给我。合同签订后，我按合同的规定，于2012年12月6日，以鲍某的名义转账支付给广州国某投资有限公司首期购房款10万元，2013年1月11日，我又以鲍某的名义转账支付首期购房款40万元给指定的广州国某投资有限公司（详细见支付凭证），合计支付了50万元。剩余款项按合同规定在我取得房地产权证之日付清。按合同规定是，甲方（梁某1）应在6个月完成办理产权过户手续并交房给我使用，至今多年未能履行合同，我多次催促和追讨均无果，后经多方了解，获知金麟台小区的房产已出现不少一房两卖，利用虚假售房手段诈骗我购房款，造成我重大经济损失。梁某1我不认识也没见过，购房时因朋友介绍我与他签订合同，签订合同时是朋友将拟好的合同交给我签的，上面“梁某1”签名是不是他本人签字的我不清楚。2012年12月4日，我之前听朋友介绍，何某梅那里有比较优惠的房产出售，我想购买一套新房结婚使用，于是就去到何某梅的办公室（农林下路7横路7号），当时我与何某梅商定购房价格等事项，然后当着何某梅的面签订合同，当时在场的有郑某1、何某梅公司的工作人员。我签名后，何某梅告诉我，房产是其公司员工梁某1（我不认识，也没见过）代持，需找他回来签约，签好后再将合同交回我一份。签约后我就离开。过了约两天，我到何某梅公司取到有梁某1签名的合同，然后我先后分两笔支付了50万元人民币的购房款给何某梅。我签订合同并支付购房款后，一直追何某梅交楼，但何某梅始终以各种理由推脱。我见她无法交楼，就要求与她见面，她叫我到珠江新城的富力盈隆写字楼方圆律师所找她，我到达该律师所就见到她，我就要求她退款，她说马上就能交楼，但至今我都无法收楼，也没有收到任何退款。我追得很急，说是我要结婚用房，她就说准备将东川路某房产交给暂时使用，但是她也没有告诉我该房的具体地址，也没有交钥匙给我。后来我再找何某梅时，听徐琯律师说何某梅已被公安机关抓获。我向何某梅购房时，何某梅曾经提供过金某3另外一个房产的合同给我签约，我带回了家（不知道有无签名，已经粉碎了）。后来何某梅告诉我该房产的员工无法协调签约，说服我签上述甲方为“梁某1”的合同，我同意了。（2）被害人张某1的陈述：2013年5月初，我听广州国某投资有限公司副总经理苏某的介绍，国某公司现某一批二手楼要出售，只要交首期购房款，两个月内他就会将公司员工暂住房屋向我交付，其余购房款可在双方办理好过户手续时再交。为此，苏某带我到位于广州市海珠区涌西北侧海联路以北“金某3”C3幢1905房看样板房。我看中了“金某3”C3幢2203房，我姐姐张某2看中C3幢2202房；2013年5月8日我和我姐姐向某公司交了共计10万元（我和我姐姐一人5万）的订金，国某公司为我们预留了这两套房子。2013年5月30日，我和我姐姐张某2到国某公司（在江湾大酒店写字楼9楼）与国某公司张某6（原登记的房产业主，委托代理人杨佳）等签订了《广州市二手房买卖合同》，我购买的位于广州市海珠涌西北侧海联路以北“金某3”C3幢2203房（房屋面积103.9㎡，每平方17，500元）价格合计1818250元。合同签订后，我通过我个人工商银行账户支付预付房款12万元（加订金5万共计17万元），国某公司财务给我写了收据。后来一直无法交楼，2014年2月21日，我与国某公司签订《附加协议书》，合同规定，甲方因C3幢2203房的公证委托书到时不能出具，甲方同意将“金某3”楼盘中甲方拥有的其中一套有公证书委托的，任我选一套，其他不变。后经向C3幢2203房住客了解，他并非国某公司的员工，早，早已购买了此房要苏某作出明确答复，苏要求我再等一段时间，并找了公司律师徐某来做我们的工作，叫我们不要到公安机关报案。后我在网上看了广州市中级人民法院开庭审理何某梅合同诈骗案，因苏某和我说过，何某梅是他们公司老板，我才知道受骗并报案。2013年5月8日，我的朋友苏某介绍并带我和我家姐张某2到江湾酒店9楼购买何某梅的房产金某3C3幢2203房、2202房，我是与何某梅公司的杨某1律师在购房合同上签约的，签约时我和家姐都交了5万元订金。签约后余款是由我家姐代支付的，我总共交了购房款12万元人民币，我家姐总共交了48万多元，何某梅公司都有开收据给我们。在报案时我可能重复计了订金，所以当时说是17万元。现在经回忆及与家姐核对，我交的购房款确实是12万元人民币。我见过何某梅一次，因为她与我同名，所以我当时特别留意她。我是在江湾酒店9楼签约或之前选房洽谈时见过她的，当时是苏某向我介绍她是公司老板。（3）被害人张某2的陈述：2013年5月初，我和我妹妹张某1经国某公司苏某的介绍，国某公司现某一批二手楼要出售，只要交首期购房款，两个月内他就会将公司员工暂住房屋向我们交付，其余购房款可在双方办理好过户手续时再交。为此，苏某带我到位于广州市海珠区涌西北侧海联路以北“金某3”C3幢1905房看样板房。我看中了“金某3”C3幢2202房，我妹妹看中的是C3幢2203房。2013年5月8日我们支付了10万元（我和我妹妹一人5万，由我妹妹一起代付）的订金，国某公司为我们预留了这两套房子。2013年5月30日，我和我妹妹张某1到国振公司（在江湾大酒店写字楼9楼）与国振公司、梁某1（委托代理人杨佳）签订《广州市二手房买卖合同》,合同规定，我购买位于广州市海珠涌西北侧海联路以北“金某3”C3幢2202房（房屋面积91.6㎡，每平方价格17500元），房产交易价格合计1603000元转卖给我，合同签订后，我支付预付房款480900元（含了5万订金)，公司财务给我写了收据。梁某1我没有见过，公证委托书显示他委托了杨某1律师代理，我妹妹也是这种情况。后经向C3幢2202房住客了解，他并非国某公司的员工，早，早已购买了此房要苏某作出明确答复，苏要求我再等一段时间，并找了公司律师徐某来做我们的工作，叫我们不要到公安机关报案。后我在网上看了广州市中级人民法院开庭审理何某梅合同诈骗案，因苏某和我说过，何某梅是他们公司老板，我才知道受骗并报案。（4）被害人邓某1的陈述：我朋友黎某和苏某介绍我买房，我跟黎某认识二十多年了所以很信任他，看到他经常跟苏某呆在一起，所以虽然之前不认识苏某，但我也比较信任他。在他们的介绍下，2013年5月27日，我与受委托人许可（甲方），担保方国某公司、金某1集团同时签订二份《房某2》，合同规定，甲方将位于海珠涌西北侧、海联路以北金某3C3幢2503房（房屋面积103.9平方米㎡）以1766300元卖给我。另一套金某3C3幢2403房（房屋面积103.9平方米㎡）也以1766300元卖给我。合同签订后，我按合同规定支付二套房屋的首期房款1059780元，广州国某投资有限公司收款后，给我写了《收据》。我总共分三笔支付的购房款，第一笔是在2013年6月25日，我以广州方行教育国际旅行社有限公司的名义转给苏某10万元，对方卡号为62×××72;第二笔是在2013年6月26日，我用我的建行卡（卡号33×××37)转给苏某20万，对方卡号为62×××72;第三笔我记得不太清楚，有可能是我用招商银行转给苏某30万。具体不记得是我用哪个账户转给谁了，我向公安机关提供一下我的几个账号，一个是建行的存折,号码为3321819980102361913，另一个是招商银行的卡，卡号为62×××68。剩下还有40多万由黎某（137××××****)和苏某帮我垫付的，但具体有没有垫付我不太清楚。签订合同的时候，何某梅、黎某、苏某都在场。何某梅是经黎某介绍我买房后认识的，她是国某公司、金某1集团的负责人。由于国某公司、金某1集团在6个月内未能办理房产过户，取得房地产权证及占有使用，经本人多次催促，公司均以各种理由推托。2015年4月1日，二公司与我签订《补充协议》，《清退房款协议书》，协议规定6个月内退还房款，但到目前为止，一分钱也没有退给我。后来我前往海珠区人民法院起诉，法院告诉我该公司涉嫌诈骗，已被广州市公安局经侦支队立案侦查，故本人到公安机关报案。我跟张某5老公、黄某1是老乡，是张某5知道我买房以后主动找我的，张某5买房以后，黄某1知道了以后又动心买了。他们各买了一套房，花了50多万。2013年5月27日，我去到农林下路7号公馆何某梅办公室，当时在场的人有何某梅、许可、黎某、苏某，还有不认识的人，当时是许可律师与我签订购房合同的。签约后我就先后支付购房款105.978万元，支付款项的情况我之前已说清楚，有关单据已经提供给公安机关。我支付购房款后，我就一直追何某梅交楼，但何某梅没办法交付房产，我就要求返还购房款。2015年1月，我就找到何某梅聘请的姓莫的律师谈，并与国某公司签订《补充协议书》、《清房款协议书》，但是至今国某公司没有退还任何款项给我。（5）被害人侯某的陈述：2013年6月21日，我与卖方（甲方）彭某、何某2的受委托人许可，担保方（丙方）：金某1集团、国某公司签订《房某2》，双方都在合同上签了名。后来，我通过我农业银行广州童心路支行账号62×××77将预付款20万元转到国振公司账号44×××35。2013年6月21日，我当时的男朋友刘某4（当时是何某梅公司的律师)介绍我认识何某梅，并介绍我购买何某梅的房产金某3C2幢1702房。我到何某梅在农林下路的办公室签约时，在场的有何某梅、许可、刘某4。我是与许可签约的，虽然有委托书，我还是问许可和刘某4，为什么是我与许可签约，他们都认为符合法律手续、当时我还问何某梅，她告诉我委托书上“何某2”是她的另一个名字，她有两个身份证，另一个名字“彭某”是她公司员工，房子由员工代持。我就何某2名字的事问了在场的刘某4等人，他也点头肯定。她还解释说房子被法院冻结，半年后才解封。于是我就签约了。签约3天之后，我就交了20万元人民币购房款，等半年后收楼再交余款538400元人民币。我购房前后和男朋友刘某4的关系接近分手了，当时我住在大学宿舍条件比较差，刘某4出于照顾我的心理，就找何某梅提要求，何某梅就安排都市晴川的一间房（广州市东川路元运街都市晴川2**房，面积大概30平米）给我暂住到收楼，只需交物业管理费、水电费，不需要交租金。2013年10月我入住该房，直到2014年11月，当时物业叫我必须要搬走，交租金也不让我住，我就搬走了。（6）被害人潘某1的陈述：经何某3、黄某4的介绍，2013年8月27日，我与许可签订《房某2》（该合同房产所有人李某2、蓝某以委托书委托许可和我签订合同，虽然委托书规定李某2、蓝某办理房产证后，委托许可代卖房屋，房产，而实际二人并无房产证，但许可说是合法的房产，因许可是律师，所以我就相信了），按合同规定，他将位于广州市海珠涌西北侧、海联路以北金某3C3幢2506房（房屋面积105.5㎡）以1793500元的总价卖给我，合同签订后，我在2013年8月27日我爱人高某的名义转账支付给广州国某投资有限公司首期购房款538050元，按合同规定剩余房款在房地产交易中心办理交易登记手续之日全部支付。合同约定2013年12月31日前办理房地产交易登记并交房，但对方一直以各种理由推诿未能履行合同规定，2014年4月3日，为稳住我，我们签订《关于延期交房及相关问题的补充协议》，约定交房时间及支付违约金。对方为骗取我的资金，编造可交房，提供根本无用的钥匙，再次骗取我30万元，后我发现上当受骗，已经损失938050元。介绍我买房的黄某4收取了105000元相关费用，我认为黄某4收取我上述款项不合理，我希望公安机关让黄某4将款项退回给我。据我向海珠区人民法院了解到李某1于2007年与涉案房产的现产权人周某2、周某1达成《民事调解书》(案号：[2007]海民三初字第4172号），即李晓薇解除与金某1庄达成的《商品房预售合同》（编号：穗房预合字99059497号），同意将涉案房产过户至周某2、周某1名下。至此，李某1已对涉案房产无任何权利。2013年3月31日在涉案房产已经过户至周某2、周某1名下的情况下，仍编造事实委托许可卖房，并于2013年8月卖房给我，已实际构成非法占有为目的合同诈骗行为。（7）被害人郑某1的陈述：2012年11月中旬，何某梅某本人及几位欲购房的朋友在江湾大酒店见面，何称其是金某1庄公司的老板，有广州海珠区海联路以北金鳞台物业的处置权，早年因资金紧张，曾让员工以购买金鱗台小区的名义向银行贷款，并将该小区房屋过户到员工名下，其员工只是代金某1庄公司持有，当日并带我们到现场视察。2012年12月4日，在何某梅位于广州农林上路别墅办公室，何与其律师刘某4出示了金某1庄公司开发金鱗台小区的手续材料、预售证、内部协议及律师委托手续等，并称该批小业主还未取得产权证，整个资产由何某梅获得处置权，半年内法院可解封，何因资金周转，以低于市面价格出售，本人等人经查阅资料后，确信何某梅的所述，深信不疑。何拿出合同要求本人等人签订后再拿给其员工签订，本人代儿子刘某2与业主“张某6”签订一份位于广州市海珠涌西北侧、海联路以北金某2C3栋2203房，面积103.9平方米，交易价格每平方米11000元，总金额1142900元，首期付款50万元，余款待半年内取得房产证后支付，本人于2012年12月份三次通过银行转账将50万元汇入何某梅指定的广州国某投资有限公司账户上（账号:80×××20),何某梅在收到款项后一直没有按合同交楼，本人经多次催促下，何以正在办理为由拖延，之后在本人提出解约时，何出具另一套已经解套并正在办理房产过户手续的房屋给本人看，面积及金额不变，半个月可办好手续，但前提条件必须付清余款，本人同意后，于2013年10月24日，在农林下路别墅办公室，本人儿子刘某2与预售业主“梁甜景”签订广州市海珠涌西北侧、海联路以北金鱗台C3栋2003房更换房合同，合同签订后，本人于2013年10月25日通过银行转账将642900元汇入国某公司账户，购房款全部付清三个月后，何某梅仍未履行合同，一直以各种理由拖延，直到2014年7月，本人再次致电何某梅，其律师徐某告诉本人，何因涉嫌诈骗，已被公安机关抓获。现本人认为，何某梅以出售房屋为名，涉嫌诈骗本人购房款合计1142900元。另外，本人受侯某的委托代为报案，亦控告何某梅以同样手法涉嫌诈骗其购房款200000元，上述被骗资金合计1342900元。2012年12月26日，我以儿子刘某2的名义与张某6签订《房某1》，刘某2的名字是我代我儿子签的，因为他当时在读大学。2015年8月10日，我儿子刘某2写了《委托书》委托我办理有关事项。至于“张某6”的签名，何某梅拿此《房某1书》给我解释说，由于房屋名义仍由其员工代持，因此合同必须由员工本人签名，何某梅要求我先在合同上签名，然后由其拿给员工张某6签名，至于是否张某6本人所签我不清楚。何某梅亲自带我们到金某2看了样板房。2013年10月24日，我以儿子刘某2的名义与梁甜景签订《房某1》，刘某2的签名是他本人所签并加印指模，梁甜景现场委托许可签名并加印指模。我用以支付房款的账户账号33×××60、账号62×××20都是建设银行广东省分行开户的。（8）被害人范某1的陈述：张某4是我儿子（身份证号是），向某公司购房被诈骗的事情都是我去办的，我购房时用我儿子张某4的名义，我儿子对事情的经过并不了解。我和张某2、张某1姐妹是好朋友，在聊天的时候知道他们在2013年5月份找国某公司的苏某购买了两套金某2的房子比较便宜。于是在2013年11月初，我经苏某介绍，到广州市海珠区涌写别册海联路以北金某2C3幢1905看样板房。看楼时是和张某1、张某2一起去的。2013年11月4日。我以我儿子张某4的名义（张某4的名字是我签订）与国某公司、金某1集团刘某1签订了《房某1》，合同规定将金某2C3-2002（房屋登记在曾某名下，房屋面积91.6㎡）以1832000元的价格卖给我。合同签订后，我用我丈夫张某9个人的银行账户将首期购房款549600元汇去国某公司的账户（账号44×××35），剩余房款按合同规定在房地产交易登记中心办理交易登记手续之日全部向甲方支付。支付首期房款后，国某公司未依约向我交付房屋，后经我向金某2C3-2002住户了解，其并非国某公司的员工，并，并早已购买此房知道后找苏某，要他明确答复此事，他让我再等一段时间。后来我在网上看到广州市中级人民法院开庭审理何某梅合同诈骗一案，我才知道上当受骗并到公安机关报案。我没有见过何某梅，签合同的时候是国某公司的法人代表刘某1和我签的。苏某在和我介绍介绍房屋的时候，提到过公司的老板是何某梅。苏某是国某公司的副总经理，给过我名片，他是我通过张某1、张某2认识的。（9）被害人张某5的陈述：2013年10月5日，我与甲方（卖方）：国某公司（实际为邓某2、陈某1，国某公司为担保方）、丙方（担保方）：金某1集团签订《房某2》，合同规定，甲方将位于广州市海珠涌西北侧、海联路以北C3栋2004房（房屋面积105.8㎡）以1798600元的总价卖给我。合同签订后，我按照合同的规定支付首期购房款10万元，第二期购房款20万元第三期房款239580元，合计支付539580元，2013年11月28日，国某公司给我开具收款收据，余款在房地产交易中心办理交易登记手续之日全部付清。2014年2月28日前，应到房地产登记中心办理交易登记手续，但邓某2、陈某1、国某公司、金某1集团却迟迟未能履行交易过户和交付房屋，我才知道上述公司是诈骗公司。我知道上当受骗后，就委托律师到公安机关报案。邓某2、陈某1这两个人我没有见过。我当时是和邓某1、黄某1三人是一起买房一起被骗的，介绍我们买房的黎某和邓某1比较熟悉，因为邓某1和黎某的妈妈是工作上的老朋友。听黎某介绍邓某2、陈某1是原房产的业主，他们是国某公司的员工，房子产权挂在他们名下，签合同时是由国某公司法人刘某1签的。我在农林下路的别墅那里见过何某梅两次，同去的还有邓某1，第二次有邓某1、黄某1。我与他们签订购房合同时，何某梅也在，她在别墅的一楼，叫我到二楼和刘某1和国某公司的律师签合同。（10）被害人黄某1的陈述：2013年10月5日，我与甲方（卖方）：国某公司（实际为秦某、陈某2，国某公司为担保方）、丙方（担保方）：金某1集团签订《房某2》，合同规定，甲方将位于广州市海珠涌西北侧、海联路以北C3栋1904房（房屋面积105.8㎡）以1904400元的总价卖给我。合同签订后，我按照合同的规定于2013年11月7日支付首期购房款20万元，于2013年11月11日支付第二期购房款371320元，合计支付571320元，2013年11月11日，国某公司给我开具收款收据，余款在房地产交易中心办理交易登记手续之日全部付清。2014年2月28日前，应到房地产登记中心办理交易登记手续，但秦某、陈某2、国某公司、金某1集团却迟迟未能履行交易过户和交付房屋，我才知道上述公司是诈骗公司。我知道上当受骗后，就委托律师到公安机关报案。听何某4（实际应为黎某，下同）介绍秦某、陈某2是原房产的业主，他们是国某公司的员工。何某4不是我直接认识的，我和邓某1、张某5三人是好朋友，我是由张某5介绍，张某5又是邓某1介绍的，邓某1和何某4的妈妈是工作上的老朋友。正是因为这样的关系，买房时过于相信就被骗了。当时买房时，何某4带我们三人去农林下路的别墅那里见过她，何某4介绍说她就是“何总”。4.被告人何某梅的供述和辩解：2016年12月27日，我因犯合同诈骗罪，被广州市中级人民法院判处有期徒刑十三年，2017年3月20日，广东省高级人民法院驳回我的上诉，维持原判，我现在广东省女子监狱六监区服刑。许可担任国某公司的法律顾问期间，以受委托人名义与侯某（C2-1702房）、刘某2（C3-2003房）、潘某1（C3-2506房）、邓某1（C3-2403房、2503房）签订了《房某2》及《商某，公司里是谁指派许可与买方签订房某1的我不知道。我安排许可律师去办理“金某2”房产买卖的事，但我不记得许可所办理的房产买卖具体是哪些房子了。至于公安机关出示的与张某2（C3-2202房）、张某1（C3-2203房）、张某4（C3-2002房）、罗某1（C3-2202房）、黄某1（C3-1904房）、张某5（C3-2004房）这六人签订房某1复印件，因时间久了，我已记不清究竟是哪套房了，我只是安排许可律师和刘国光（此处应为“刘某1”）去办过买卖金某2房产事情，具体他们办的是哪套房子我现在记不清了。我公司收取上述购房人的资金都用作国某公司的经营办公费用了。与罗某1签订的金某2C3-2202房相关合同的情况是：2012年12月，我经朋友介绍认识罗某1，罗某1想买房结婚，就来过我公司在江湾酒店的办公地点两三次找我了解购买房屋的相关情况，我就叫他了解清楚再签约。后来罗某1过来公司签合同购房，我记得是我叫他找许可律师办购房手续，交了多少钱我不记得了，以公司收据或者汇款单为准。罗某1交钱时因这套房没法提供公证委托手续，就换了一套有公证委托手续的房屋，所以这套房的合同没有盖章，签约期间我没见过梁某1，合同上“梁某1”的签名应该不是梁某1本人签名，是谁签的我不清楚。梁某1是我公司职工，他是上述房产的代持人，但我不认识他。我也没有退房款给罗某1。与张某1、张某2签订的金某2C3-2203、2202房相关合同的情况是：张某1、张某2我不认识，也没有见过。该二人的合同是律师杨某1代公司签约的，签约后张某1、张某2了多少钱要以公司收据或转账凭证为准。与邓某1签订的金某2C3-2403、2503房相关合同的情况是：邓某1这个人我现在记不起了，没有印象，至于这两个合同是谁介绍来的我现在也记不起，这些合同是律师许可代公司签约的，签约后邓某1交了多少钱我不清楚,以公司收据或转账凭证为准。《清退房款协议书》、《补充协议书》主要是因为交不了房才出现的，由于签约时间为2015年，我当时已经因涉嫌合同诈骗被羁押，签约情况不清楚。与侯某签订的金某2C2-1702房相关合同的情况是：候梦竹是我公司法律顾问刘某4的女朋友，她通过刘某4介绍来我公司买房的，我是以优惠价每平方米约8千元卖给她的，这个合同是许可代公司签约的，我有印象候梦竹交了20万元给公司，买房时我就告知她不知道什么时候能交付使用，由于她表示没地方住，急需找房入住，我就将都市晴川2至4楼的其中一间给她暂时居住，如果金某3无法交楼，就用这套补偿。至于候梦竹现在是否还在都市晴川居住我不清楚。与潘某1签订的金某2C3-2506房相关合同的情况是：潘某1这个人我不认识，没见过他。他买房是许可代公司签约的，签约后他交了多少钱我现在不记得了，以公司收据或转账凭证为准，至于补充协议及清单是怎么回事，我不清楚。与刘某2签订的金某2C3-2203房相关合同的情况是：我认识郑某1十几年了，是她自己过来公司找我买房的，由我安排许可律师代公司签约的，签约后郑某1交了一百多万元给公司，已经交齐了购房款，以公司收据为准。签两个合同主要是因为换房，取消了第一次合同，以签订第二份买卖合同来履行。换房的原因我记不清楚了。与张某4签订的金某2C3-2002房相关合同的情况是：张某4这个人我不认识，也没见过，是谁介绍过来买房的我记不起，合同是刘某1代公司签订的，签约后买方交了多少钱我不记得，以公司收据或转账凭证为准。与张某5签订的金某2C3-2004房相关合同的情况是：张某3这个人我不记得了，印象不深，所以由谁介绍过来买房的我也记不起，合同是刘某1代公司签的，签约后买方交了多少钱我不记得，以公司收据或转账凭证为准。与黄某1签订的金某2C3-1904房相关合同的情况是：黄某1这个人我不记得了，由谁介绍过来买房的我也记不起，合同是刘某1代公司签的，签约后买方交了多少钱我不记得，以公司收据或转账凭证为准。上述由刘某1签订的合同，该房屋的公证授权应该是刘某1，如果没有委托授权，那么他就是作为国某公司法人代表签名。刘某1过来公司签约，可能是我叫的，也可能由公司工作人员通知他，通知的具体情况我现在记不清楚。房某1中的甲方梁某1、张某6、何某1等人都是代金某1集团公司持有该房屋的代持人，他们都只是挂名而已，相关的债权债务由金某1集团公司承担和运作。苏某、黎某、何某3三人与公司有业务合作，公司委托苏某、黎某等人办金某3121套房屋的房产证，以及向正在居住的人办理收楼手续，公司委托何某3办理部分房产买卖委托公证手续，黄某4我不认识。我认为金某3房产的产权属子广东金某1集团有限公司，所以我才出售该房产。法院判决是广州金某1庄房地产开发有限公司的股权，没有对房产做出判决。根据购房资料，出售金某3房产我公司收到房款合计600多万，上述房款都会开具收据给购房者，收据的金额就是我公司收到的钱。我公司负责收出售金某3房产的购房款的财务是郑某2，她收到钱后才会开出收据。我与她是妯娌关系。这些钱我用于公司经营，如发职工工资、偿还公司向他人的借款、公司办公室租金、水电费等。我都没有退过钱给他们，有提供临时住房给侯某暂住。我愿意偿还购房者的购房款，目前只有在增城农场的使用权，在法院判决前我曾经尝试出售该农场使用权，但不成功。我名下的房产早已被法院查封处理，我本人没有车辆。上次法院判处我罚金一百万元，我就已经没有存款。5.辨认笔录。证实：被害人罗某1、张某1、张某2、邓某1、侯某、张某5辨认出被告人何某梅的照片,指出她就是骗取其购房款的人。被害人黄某1未辨认被告人何某梅的照片，指出在购房时曾见过何某梅，由于时间久远，已经记不起她的样子。关于被告人何某梅及其辩护人提出被告人没有诈骗的故意，不应定合同诈骗罪的辩护意见，本院综合评判如下：一、现某证据证实，2000年期间金某1庄房产公司按金某1集团公司授意与证人罗某2、黄某2、李某1等人（以下统称预购人）签订金麟台房屋的商品房预售合同；金某1庄房产公司将收取的贷款通过相关账户转入了金某1集团公司，可见，金某1集团公司代为缴付款项的部分资金来源于金某1庄房产公司。2003年8月，黄某2、罗某2等人与金某1庄房产公司签订退房协议，明确涉案房屋为金某1庄房产公司所有；2005年8月，金荔庄房产公司取得《广州市商品房预售许可证》（穗房预字第19990185号，列明金某3原合同编号全部被注销）后预售金某3房产。而金某1庄房产公司的股东于2004年7月由原来的金某1庄实业公司及金某1投资公司变更股东为三新实业公司、三新置业公司，何某梅作为诉讼参与人，参与了股权转让协议的诉讼，2010年广东省高级人民法院已作出终审判决，认定股权转让有效。由上述事实足以认定何某梅早已明知涉案房产不归其本人或其控制的公司所有。二、即便何某梅认为金某1庄房产公司的股权转让侵犯其权利而导致存在房产权属纠纷，也应寻合法途径处理。而被告人何某梅明知涉案房屋的真实状况，却通过虚构其具有涉案房屋产权或有权销售涉案房产等事实，使用租赁或安排中介人员代售涉案房屋等方式，骗取被害人的信任，以预购人的名义与被害人签订买卖合同，并将被害人交付的款项转入其实际控制及支配的账户内，可见被告人何某梅具有欺骗被害人的主观故意及占有被害人财物的目的。在合同约定履行的期限届满后，被告人何某梅根本无法交付房屋，也未积极退款，至今造成了本案被害人共计六百余万元的经济损失。综上，被告人何某梅的行为已构成合同诈骗罪，辩护人提出不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人何某梅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人何某梅提出的辩解及辩护人提出的辩护意见均不成立。被告人何某梅因犯罪被判刑，在刑法执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条和第七十条的规定，判决如下：一、被告人何某梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；被告人何某梅因犯前罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月11日起至2029年8月10日止。罚金自判决生效第二日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）二、继续追缴被告人何某梅的违法所得人民币6002130元按比例发还各被害人，追缴的财产不足以清偿被害人损失的，责令被告人何某梅退赔，退赔数额以前述数额为限。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  徐建军审判员  李晓刚审判员  何春竹二〇一八年十二月二十四日书记员  吴英杰黄藻诗附被害人名单及损失数额：罗某1（50万元），张某1（12万元），张某2（480900元），邓某1（1059780元），侯某（20万元），潘某1（838050元），郑某1（1142900元），范某1（549600元），张某3（539580元），黄某1（571320元）。