河北省无极县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0130刑初21号公诉机关河北省无极县人民检察院。被告人刘某，男。于2017年5月17日因涉嫌诈骗罪被无极县公安局刑事拘留；于2017年6月22日被逮捕。现被羁押于无极县看守所。辩护人杜江，河北中石律师事务所律师。辩护人郝文魁，河北东临律师事务所律师。河北省无极县人民检察院以无检公诉刑诉（2018）22号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月27、2018年10月9日、2018年12月7日公开开庭审理了本案，无极县人民检察院指派检察员赵红玲出庭支持公诉，被告人刘某、辩护人杜江到庭参加诉讼，期间补充侦查两次，现已审理终结。河北省无极县人民检察院指控，1.2011年至2015年期间，被告人刘某以为赵某1、何某1运作无极县某地开发事宜骗取赵某1、何某1共计1048万元。2.2016年6、7月份，被告人刘某以让王某1、张某1合伙承包无极县某镇域道路及地下水管道工程的名义，骗取王某1、张某1保证金50万元。3.2016年7月份，被告人刘某以让王某1、陈某、翟某合伙承包无极县某村美丽乡村工程为名，骗取王某1、陈某、翟某保证金69.5万元。4.2010年3月份至2016年12月份，被告人刘某以给赵某1的孩子找工作为名，骗取赵某142000元人民币。5.2010年3月份至2016年1月份，被告人刘某以给于某1的孩子找工作为名，骗取于某1164000元人民币。该检察机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人刘某诈骗罪的刑事责任。被告人刘某的主要辩护意见，其不认为是诈骗，起诉书第一起数额1048万元不对，应该是988万元。辩护人杜江的主要辩护意见，被告人的行为属于民事范畴的民事纠纷，不属于诈骗犯罪行为。起诉第一起属于民事借贷行为，第二起王某1并非因被告人欺骗而出资，指控不妥；第三起在工程中有保证金的说法，被告人收取保证金不构成诈骗犯罪；第四、五起指控诈骗证据不足。经审理查明，1.2011年至2015年期间，被告人刘某以为赵某1、何某1运作无极县某地开发事宜骗取赵某1、何某1共计988万元。2.2016年6、7月份，被告人刘某以让王某1、张某1合伙承包无极县某镇域道路及地下水管道工程的名义，骗取王某1、张某1保证金50万元。3.2016年7月份，被告人刘某以让王某1、陈某、翟某合伙承包无极县某村美丽乡村工程为名，骗取王某1、陈某、翟某保证金69.5万元。4.2016年2月份至2016年12月份，被告人刘某以给赵某1的儿媳吕某找工作为名，骗取赵某119900元人民币。上述事实有，赵某1提交的其总结的给刘某款项的清单，赵某1提交的建设银行、农业银行、农村信用社转账客户回单复印件，赵某1提交的刘某书写的保证书，赵某1提交的说明材料，赵某1提交的刘某出具的收条复印件，赵某1提交的无发[2015]24号通知复印件、建设工程勘察合同复印件、无极县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告、无发改[2015]24号批复复印件，古庄村农村面貌改造提升工程承包合同复印件，无极县国土资源局于2017年12月11日出具的证明，无极县地方道路管理站出具的证明，无极县发展改革局文件无发改[2015]24号批复，中共无极县委办公室、人民政府办公室出具的证明，北京现代牌BH6330LAY小型汽车机动车档案资料，河北天徽志远汽车销售服务有限公司出具的证明，何某1建行卡交易流水，农业银行关于刘某账户的交易流水清单，刘某农行卡交易明细，农业银行、建设银行刘某资金流向的账户信息，刘某农业银行个人账户信息查询结果单、建设银行交易流水清单，农村信用社出具的刘某三个农村信用社账户余额单，农村信用社出具的刘某账户交易流水，刘某建设银行交易流水，刘某建行卡消费情况表，刘某农业银行卡相关联的转入转出账号情况表，无极县公安局整理的刘某账户明细、涉案金额及资金去向表，农业银行提供的甄某、杨某2民移动电话变更查询单，接受证据清单，无极县公安局调取的无极县人民政府公章样本、无极县发展改革局公章样本，被害人赵某1、何某1、王某1、张某1、于某1的陈述，证人于某2、刘某1、卢某1、马某、刘某2、刘某3、赵某2、王某2、郎某、卜某1、赵某3、赵某4、杨某1、邢某、张某2、朱某、王某3、苗某、曹某、刘某4、李某1、李某2、张某3、刘某5、刘某6、雷某、卢某2、雷某、孙某、付某、田某、李某2、崔某、刘某7、吴某、李某3的陈述，被告人刘某的供述，石家庄市公安局物证鉴定所公冀石物证鉴文字[2017]65号鉴定书，王某1银行账号交易流水，收条复印件，王某1提交的清单，王某1中信银行业务凭证，张某1农业银行个人明细对账单，署名为河北省人事厅的第87356号接收函，署名为河北省交通厅的任虹桥报到通知书，赵某1、于某1向公安机关提交的情况反映，建设银行存款凭条，刘某收条复印件，赵某1笔记本复印件，刘某借条复印件，河北省人力资源和社会保障厅办公室出具的证明，河北省交通运输厅人事教育处出具的证明，王某1提供的物品照片，李某4诊断证明书，李某4在逃人员登记表，刘某的户籍证明信，无极县公安局情况说明、办案说明，无极县公安局提供的对任某发送询问的短信复印件等证据，足以认定。本院认为，被告人刘某虚构承包工程，在明知自己无能力为他人找工作的情况下，虚构事实，骗取被害人财物，用于自己消费、偿还自己欠款或用于自己其他生意，至案发拒不返还被害人，其具有非法占有的目的，被告人刘某的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。起诉书第一起被告人刘某诈骗赵某1、何某11048万，经核实公诉机关提供的证据，被告人刘某给赵某1、何某1出具的收条、转账凭证及证据共计为988万元，且被告人刘某承认收到被害人988万，证据与被告人所述一致，应认定为988万。第三起指控，虽然没有被害人陈某、翟某的陈述，但有被害人王某1的陈述，证人刘某7和崔某的证言，可证实陈某、翟某为承包某村的美丽乡村工程给刘某60万元，佐以证人李某2所述没有将这项工程给刘某，刘某供述工程承包不了之后，将陈某、翟某、王某1的69.5保证金用于偿还其欠账，可见刘某并没有在工程承包不了后将保证金退还被害人的意思表示，具有非法占有的目的。虽第三起指控无陈某、翟某的陈述，但基本事实清楚，对公诉机关的指控予以支持。起诉书指控的第四、五起，被告人刘某几次供述中都称将钱给了李某4和任某让其二人帮忙给赵某1和于某1孩子找工作，且虚假的报道通知都是李某4出具。因李某4在逃，无其任何口供，任某不配合调查，公诉机关的指控证据不足，基本事实不清，现有证据不能形成完整证据链条，无法排除合理怀疑，对公诉的第五起指控不予支持。第四起指控中刘某为赵某1儿媳吕某找工作所收的19900元，为刘某自己所用，可以认定为诈骗数额。第四起其他的指控证据不足不予支持。辩护人关于被告人行为是民事纠纷的意见于法无据，不予支持。被告人刘某拒不认罪且多次诈骗，依法从重处罚。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自于2017年5月17起至2032年5月16日止，罚金于本判决生效之后第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人刘某退还被害人何某1943万元，退还被害人赵某146.99万元，退还被害人陈某、翟某60万元，退还被害人王某129.5万元，退还被害人张某130万元。三、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  卢贞建审 判 员  李 巍人民陪审员  牛红亮二〇一八年十二月二十八日书 记 员  赵 晶