山东省利津县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0522刑初9号公诉机关山东省利津县人民检察院。被告人张扬，男，1984年1月20日出生于山东省邹城市，汉族，大专文化，东营市建筑工程质量检测站合同制检测员，住东营市东营区。因涉嫌犯受贿罪于2017年9月12日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于东营市看守所。辩护人田鹏程，山东今政通律师事务所律师。利津县人民检察院以利检公诉刑诉〔2017〕130号起诉书指控被告人张扬犯受贿罪一案向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。利津县人民检察院指派检察员王培出庭支持公诉，被告人张扬及其辩护人田鹏程到庭参加诉讼。审理过程中，经山东省东营市中级人民法院批准，延长审限三个月；经利津县人民检察院提出建议延期审理两次。现已审理终结。利津县人民检察院指控,2015年至2016年，被告人张扬在担任东营市建筑工程质量检测站检测员期间，利用职务之便，先后四次收受万某所送钱款，共计人民币99.5万元，并在门窗、幕墙和保温材料检测等方面为万某谋取利益。就上述事实，公诉机关提供了相应证据，指控被告人张扬的行为构成受贿罪，提请依法惩处。被告人张扬对指控其收受万某4.5万元贿赂的事实予以认可。辩称收到万某的30万元和40万元均系借款；指控其收受万某的25万元的事实不存在，其账户上于2015年11月30日存入的25万元是自己家中的闲置资金。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张扬收到万某的两笔共70万元的款项，无共同的犯意，属于民间借贷，不属于受贿，另外张扬出具的检测报告均合法合规，没有利用职务便利，也不构成受贿；2.指控张扬收受万某25万元证据不足。3.被告人张扬家属在案发后积极退赃。请求对被告人张扬减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2015年至2016年，被告人张扬在担任东营市建筑工程质量检测站检测员期间，利用职务之便，在门窗、幕墙和保温材料检测等方面为万某谋取利益，分四次共计收受万某人民币99.5万元，分别为2015年4月30日收受30万元、同年9月21日收受40万元、同年11月30日收受25万元、2016年3月19日收受4.5万元。以上事实，有公诉机关当庭宣读出示，经庭审质证，本院予以认定的下列证据证实：1.证人证言（1）证人万某证明，自2011年开始，他帮助一些施工单位在东营市建筑工程质量检测站做检测业务。张扬在检测站负责门窗、幕墙、保温等材料的检测，出具检测报告。为了和张扬搞好关系，让张扬给其提供便利，以便能及时拿到检测报告，他就经常给张扬送些好处费。2013年下半年，他的业务量越来越少，而且在办理业务时张扬会为难他。于是他就找机会向张扬提议，在张扬处做检测业务的利润二人平分，一段时间一结算，张扬表示同意。2014年，王某任节能安装检测室主任后，经常为难他，出报告不及时，通常要压一压。张扬对他说王某是科室主任，有些事情为难他们就很难办，希望他也打点一下王某。他就找了一个机会，跟王某提议在王某的检测室所做的业务，利润由他和张扬、王某三个人平分，王某也同意了。2015年4月份，张扬打电话向他要30万元，这个数额大体和前一段时间应该给张扬的好处费相当。随后张扬给他发了一个银行账号，他在转账时发现是一家房地产公司的账户，就把30万元转了过去。2015年9月份，张扬给他打电话称这段时间三个人应该分的钱大约有100多万元，让他先给40万元。随后他用自己中信银行的账户将40万元转到了张扬提供的陈某的工商银行账户上。2015年11月份，张扬给他打电话向他要25万元。他觉得给张扬转账不合适，就商量着给张扬现金。然后，他到中信银行取了25万元现金来到检测站，在检测站院子的角落里给了张扬。2016年3月份，他在张扬处的检测业务较少并想要退出这个行业，但之前跟张扬约定的好处费还有一部分没有结清。于是他让张扬算算还差多少钱，张扬说还有45000元。之后，他就通过自己的中信银行账户把45000元钱转到了张扬提供的银行账户上。（2）证人任某证明，万某在东营市建筑工程质量检测站的业务量较大，他们检测站对万某的业务进行打折优惠，并且允许先打欠条后实际缴费。（3）证人王某证明，自2012年下半年他担任东营市建筑工程质量检测站检测**负责人，由于开始业务不太熟悉，检测三室的检测业务主要由张扬负责并出具报告。后来，他对业务熟悉以后就收回了一部分权力。张扬多次向他提起中介万某通过赚取检测费差价挣钱的事情，他俩可以向万某要一部分好处，但他没有答应。一次他和张扬单独在办公室的时候，张扬又向他提出万某做检测业务所赚取的利润，他们三人平分，他就没有拒绝。后来张扬给万某做完检测业务后会把检测费用告诉他，他在自己的U盘里记录了2015年一段时间内的检测费用利润分成，其中他和张扬应该分得21万多万元。2015下半年，张扬想要从万某处收回好处费，他就把自己的统计给张扬看。后来，张扬告诉他从万某处要了一部分钱，但不清楚具体数额。（4）证人陈某（张扬妻子）证明，她和张扬家里的钱都由张扬保管，她的工资卡、信用卡都由张扬使用。2.书证（1）事业单位法人证书、东营市建筑工程质量检测站人员登记表、检测资格证书、劳动合同书、情况说明等，证实东营市建筑工程质量检测站系东营市住房和城乡建设委员会举办的事业单位法人。被告人张扬系东营市灵活就业人员服务中心派遣到该单位的合同制检测员。被告人张扬具备检测资格证书，可以进行建筑幕墙、建筑门窗、保温材料、涂料的检测试验，自2011年起在东营市建筑工程质量检测站检测三室负责建筑幕墙、门窗、建筑保温材料检测工作。（2）东营市建筑工程质量检测站文件，证实该单位检测三室的工作职责包括负责建筑节能、建筑智能检测，按时完成各项检测业务，认真做好原始记录、及时出具检测报告等。（3）常住人口信息，证实被告人张扬的出生时间等个人身份情况。（4）商品房预售合同、记账凭证、付款数据、POS机刷卡小票、客户收付款入账通知等，证实2015年被告人张扬购买东营市益通房地产开发有限公司的楼房，万某于4月30日汇入该公司账户300000元，为张扬交纳购房款。（5）中信银行账户交易明细，证实万某尾号为3279的账户于2015年9月21日汇入陈某账户400000元；于2016年3月19日汇入张扬账户45000元。2015年11月30日14时38分，该账户支取现金250000元。（6）陈某、张扬工商银行账户交易明细，证实2015年9月21日户名为万*波尾号为3279的账户汇入陈某尾号为6258的账户400000元；又于2016年3月19日汇入张扬尾号为6656的账户45000元。张扬尾号为6656的账户于2015年11月30日15时40分存入现金250000元。（7）检验报告，证实东营市建筑工程质量检测站2012年至2017年出具的部分检测报告，被告人张扬作为主检在报告上签名。（8）欠条，证实万某在东营市建筑工程质量检测站代理的部分检测业务先打欠条，后实际缴纳检测费。（9）王某U盘中检测费用利润统计表打印件，证实王某在U盘中记录了2015年一段时间内他与张扬、万某均分检测费利润的数据。（10）侦破过程说明，证实本案是东营市检察院指定利津县检察院管辖，利津县检察院于2017年9月11日立案侦查，同日将被告人张扬传唤到案，9月12日将其刑事拘留。被告人张扬在侦查期间交代了侦查机关已掌握的其收受万某贿赂的部分犯罪事实，此后又翻供认罪态度较差。（11）扣押决定书、收款收据，证实张扬退缴赃款398727.61元，利津县人民检察院予以扣押。3.被告人张扬的供述，证明他是东营市建筑工程质量检测站合同制检测员，从2013年开始负责幕墙、门帘和保温材料的检测工作。万某进入检测中介市场和他经常发生业务联系，所以慢慢熟悉了。2015年上半年，他想买房子，便让万某出上30万元房款，万某直接转账给了房产商30万元。2015年下半年，万某给他打电话说要感谢他多年的照顾，给他40万元，万某转账给他妻子陈某的工商银行账户40万元。2016年，万某通过银行转账给了他4.5万元，说是好处费。万某在他那里做了多年的检测业务，他尽量给万某提供帮助，没有为难万某。本院认为，被告人张扬系东营市建筑工程质量检测站劳务派遣工作人员，工作期间接受单位管理安排，依照职能从事一定公务，应以国家工作人员论。被告人张扬利用职务上的便利多次非法收受他人财物共计99.5万元，数额巨大，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。被告人及辩护人关于张扬收受的70万元是借款的辩解辩护意见，审理认为，行贿人万某在侦查机关的证言证实其给张扬的钱均为感谢张扬在其办理检测业务时给予照顾而给张扬的好处费；且二人确实存在业务上的联系，确有张扬为万某谋取利益的事实，张扬在侦查阶段亦认可万某所送40万元系自己应得的好处费；被告人张扬与行贿人万某在庭审过程中虽推翻在侦查机关的供述，辩称该70万元为借贷，但纵观本案证据，被告人张扬与行贿人万某之间无民间借贷的主观意思联络，亦无出具借据、约定还款期限、筹集还款资金等民间借贷的客观行为，更无进行偿还的意思表示，仅是明显的权钱交易，故公诉机关指控被告人张扬受贿70万元的事实，证据之间相互印证，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，已形成完整的证明体系，足以排除合理怀疑，应予认定。被告人张扬与行贿人万某在庭审过程中推翻在侦查机关的供述却无法做出合理解释，不应采信。被告人及辩护人关于指控张扬收受万某25万元的事实不存在，证据不足的辩解辩护意见，审理认为，该事实有行贿人万某在侦查机关的供述予以证实，且有银行取款和存款记录予以印证，足以认定。被告人张扬退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人所得赃款应予没收。根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人张扬犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金200000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2022年9月11日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、扣押于利津县人民检察院的受贿赃款398727.61元予以没收，由扣押机关利津县人民检察院上缴国库，剩余赃款596272.39元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡利民审 判 员  张兆军人民陪审员  孟庆喜二〇一八年十二月十二日书 记 员  魏肖璇