江苏省常州经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0492刑初168号 公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。 被告人阮量盛，男，1979年9月22日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，江苏成木建设工程有限公司股东，住浙江省慈溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月14日被刑事拘留，5月19日被取保候审，10月13日又被刑事拘留，11月16日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人李春香、吉苏，江苏宏林律师事务所律师。 常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉[2018]173号起诉书指控被告人阮量盛犯诈骗罪，于2018年5月17日向本院提起公诉。本院于2018年5月23日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年8月1日公开开庭审理了本案。2018年8月22日，常州经济开发区人民检察院以需对该案进行补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2018年9月21日，根据常州经济开发区人民检察院的提请，本院决定恢复法庭审理。2018年10月17日，本院再次公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员杨剑出庭支持公诉，被告人阮量盛及其辩护人李春香、吉苏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 常州经济开发区人民检察院指控：2016年3月至2017年2月期间，被告人阮量盛多次诈骗被害人陈某1、马某、黄某人民币共计288万元（以下所涉币种均为人民币），用于个人消费、归还欠款等。公诉机关提供了书证银行账户交易明细、被害人黄某等人的陈述笔录等证据以证实起诉指控的事实。公诉机关认为被告人阮量盛诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以处罚，并建议对被告人阮量盛在有期徒刑十二年至十五年内量刑，并处罚金。 被告人阮量盛辩称指控的金额系借款，非诈骗所得。 被告人阮量盛的辩护人的主要辩护意见是：被告人阮量盛无“非法占有为目的”的主观故意，指控的金额系正常的民间借贷所得。 经审理查明：2015年11月，被告人阮量盛与被害人陈某1相识后，虚构了自己系企业高管身份，具有广泛的人脉关系、丰富的社会资源、雄厚的资金实力，隐瞒了欠负大量外债的事实，骗取被害人陈某1的信任。后被告人阮量盛与被害人陈某1合伙开办了江苏成某建筑有限公司（以下简称成某公司），在经营过程中，被告人阮量盛认识了被害人马某、黄某。2016年3月至2017年2月期间，被告人阮量盛多次诈骗被害人陈某1、马某、黄某共计288万元，用于个人消费、归还欠款等。 一、2016年3月20日，被告人阮量盛通过虚构身份及社会、人脉关系，有巨额存款，隐瞒欠负大量外债的事实，骗取被害人陈某1的信任，以离婚需要支付费用为借口，从被害人陈某1处骗取20万元。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈某1的陈述笔录证实：2012年，其因为涉黑被武进法院判刑入狱后，妻子蔡某托人找关系时认识了阮量盛。2015年11月6日，阮量盛开着一辆劳斯莱斯接其出狱，二人结识。阮量盛讲父亲是上海建工集团民企部董事长，自己是建工集团副总裁，妻子是英国的大律师，前国防部总参谋长陈某3是自己的干爹，杨某是自己的干哥哥，因为杨某被抓，自己在南京的公司财产被查封。2015年12月，其听阮量盛讲上海建工集团要在常州投资900亿元，就想跟阮量盛合作，阮量盛表示答应。2016年1月，成某公司成立，蔡某和阮量盛是股东，公司注册资金1.2亿，阮量盛许诺等他公司的银行账户解封后，就把钱汇到成某公司账上。2016年5月，阮量盛拿了成某公司与上海建工四建集团签订的《上海四建建设工程施工合同》和《常州市开发大道CW2合同段景观绿化工程承包合同》给其看，工程价款分别为8.4亿元和3120万元。后阮量盛经常以去上海建工四建集团开会、走关系等借口问其要钱做经费，总计超过200万元。2016年5、6月间，阮量盛以和妻子离婚为由向其借款20万元，但该钱款被阮量盛还了外债。 2、被告人阮量盛的供述笔录证实：2010年，陈某1被判入狱，蔡某等人去南京走关系时与其相识。2015年11月6日，陈某1刑满释放，其和蔡某一起接陈某1出狱，其向陈某1讲自己从事建筑工程行业，挂靠在浙江东航建筑公司名下，正在做上海建工集团承建的南京宏运大道的项目，其父亲陈家通是宁波中青集团的前董事长，在上海建工集团有股份，其妻子是律师，在英国留学。其和杨某关系好，因受杨某的牵连，浙江东航建筑公司被查封，南京的工程都不做了。之后，陈某1邀其至常州合作办公司，其告诉陈某1自己认识上海建工集团四建的项目部经理翁某1，可以让翁某1介绍项目做。2016年1月，其和陈某1合办了成某公司，蔡某占51%股份，其占49%股份，因陈某1刚刑满释放被法律限制，所以蔡某是公司的法定代表人。公司注册资本1.2亿元，因不需验资，双方都未实际出资。2016年2月，女朋友汪某1带父母至成某公司实地查看，其为了抬高自己身价向陈某1谎称该三人系调查组成员。公司成立后，其经常出差寻找项目。2016年5月，其在慈溪市的外贸大厦附近找了做假证的人伪造了发包方为上海建工集团四建项目部，承包方为成某公司，工程名称为经开区开发大道高架延伸段、五一路延伸段、漕上路延伸段的建设工程施工合同、总分包施工管理协议、经开区大道景观绿化工程承包合同、建设项目廉政责任书、建设工程承包发包安全管理协议，其中经开区经发大道高架延伸段、五一路延伸段、漕上路延伸段的建设工程施工合同价款为8.4亿元，经开区大道景观绿化工程承包合同价款为3120万元。后其将合同给陈某1并告知下半年公司就有项目可做。2016年6月，其和妻子陈某2离婚时，向陈某1借了20万元，该款被妻子还了外债。 证人许某、丁某、于某（系中国建筑一局有限公司项目经理）、谢某（系横林镇双蓉村委书记）的证言笔录证实了阮量盛虚构企业高管身份、人脉关系广泛、社会资源丰富、资金实力雄厚的事实。 书证常州市开发大道CW2合同段景观绿化工程承包合同、上海建工建筑工程总分包施工管理协议、安全管理协议、上海四建建设工程施工合同、上海建工工程建设项目廉政责任书印证了阮量盛伪造相关项目合同的事实。 3、证人蔡某（系陈某1妻子）的证言笔录证实：2011年，因为陈某1入狱的事认识了阮量盛，陈某1出狱后和阮量盛合作开公司。其和阮量盛是股东，但公司实际是陈某1和阮量盛在经营。公司成立后，阮量盛经常出差，其和陈某1都会给费用。阮量盛于2011年向其借款80万元，于2016年4月以跟妻子离婚为由向陈某1和其借20万元。 4、证人陆某的证言笔录证实：其和阮量盛、洪某是初中同学。2015年10月，阮量盛说自己在常州开办了一个建筑公司，让其和洪某一起至常州帮忙。阮量盛对陈某1等人说自己是上海建工集团的副总，浙江东航南京分公司的负责人，干爹是陈某3，与杨某的关系很好，认识很多政府官员，做过南京火车站南站、无锡地铁2号线、南京宏运大道等工程，因为杨某出事而受牵连，南京的公司被查封，很多钱被冻结。阮量盛有时以出差的名义出门办私事，向陈某1或蔡某要费用。2016年下半年，阮量盛向陈某1借了20万元给妻子还外债。 5、证人陈某2（系阮量盛前妻）的证言笔录证实：2015年开始，阮量盛在外做工程，经常不回家。其听说阮量盛在外面有了女人，夫妻关系逐渐淡漠，开始商谈离婚。2016年，阮量盛曾给其汇了十几万用于偿还欠沈某1的外债。 6、证人沈某1的证言笔录证实：2014年5月，陈某2和阮量盛为了还房贷向其借款20万元，后经多次催要，陈某2在2016年3月还款18万元。 7、书证陈某2、蔡某的银行卡交易明细证实：2016年3月21日，蔡某向陈某2银行卡汇款20万元，陈某2向沈某1银行卡汇款18万元。 8、书证离婚登记处理表、离婚声明书、离婚协议书等证实了阮量盛于2017年3月20日与妻子办理离婚登记手续的事实。 二、2016年11月24日，被告人阮量盛通过虚构身份及社会、人脉关系、伪造工程合同、公司印章等手段，骗取被害人马某的信任，以需要支付工人工资为借口，从被害人马某处骗取15万元。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 9、被害人马某的陈述笔录证实：2016年9月，其通过陈某1认识了阮量盛。阮量盛说自己是上海建工集团的副总，与杨某是好兄弟，父亲是上海建工集团的股东，国防部前参谋长陈某3是自己女儿的干爷爷。受杨某的牵连，自己在南京公司的6个多亿被冻结，做过南京火车站南站、紫峰大厦等造价几十亿的大工程。阮量盛让其看了上海建设工程集团转包给成某公司的常州市开发大道CW2段项目，价款8.4亿元，其将该合同微信拍照发给了黄某，同时，阮量盛许诺该项目让其和黄某参与开发。其对阮量盛的身份、项目的真实性深信不疑。2016年11月，阮量盛以给工人发工资为由向其借款15万元，黄某也借给阮量盛253万元。书证手机微信照片印证了上述合同的内容。 10、被告人阮量盛的供述笔录证实：2016年11月，陈某1接到横林镇双蓉村的宅基地改造项目，需交纳1000万元保证金，其承诺等南京的资金解冻后来支付。后因宅基地改造项目转让而认识了马某。2016年11月，其以支付工人工资为由向马某借款15万元，其中13万元还给了巢某。 11、证人巢某的证言笔录证实：阮量盛多次向其借款共计12.5万元，后于2016年11月还了13万元。 12、证人符某（系阮量盛的朋友）的证言笔录证实：阮量盛自2013年起陆续向其借款十几万元，后隔了一年的时间开始陆续还款，至今未还清。 13、书证阮量盛的农业银行卡交易明细证实：2016年11月21日，阮量盛的银行卡收到马某15万元，随即转给巢某13万元、符某1万元、黄金池0.7万元。 三、2016年12月至2017年2月期间，被告人阮量盛通过虚构身份及社会、人脉关系、伪造工程合同、公司印章等手段，骗取被害人黄某的信任，以需要缴纳罚款、支付工人工资等为借口，先后4次从被害人黄某处骗取共计253万元。 上述由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 14、被害人黄某的陈述笔录证实：2016年10月，表弟马某邀其到常州宅基地工程（工程价款3000多万元）及常州市市政工程（工程价款8亿多元），在宅基地工程施工时认识了阮量盛和陈某1。阮量盛吹嘘自己是浙江东航建筑工程有限公司的老板，与杨某、陈某3等关系很好，父亲是上海建工集团的大股东，做过南京火车站南站、上海世博会中国馆等大工程。其发现陈某1等人非常尊敬阮量盛，所以对阮量盛的身份、家庭及社会背景深信不疑，为了能做到常州市市政工程，在阮量盛以缴纳罚款、支付工人工资、归还陈某1欠款等理由借款，许诺被查封账户上的七、八亿资金一旦解封后立马还款时，亲自或通过他人分别向阮量盛转账67万元、130万元、50万元、6万元，共计253万元。2017年春节过后，其向阮量盛讨要借款，阮量盛承诺银行账户于2月7、8日左右解冻后即还，但一直未还。2017年3月1日，陈某1在成某公司内逼迫阮量盛还其30万元，3月6日还20万元。后经不断讨要，又分别于6月10日归还5万元，6月23日归还15万元，6月29日归还10万元，7月1日归还5万元，7月20日归还5万元，7月21日归还5万元。书证微信聊天记录、银行卡汇款明细证实了阮量盛编造理由要求黄某汇款的事实。 15、被告人阮量盛的供述笔录证实：其通过马某认识黄某，告知黄某在谈经开区高架桥项目，232省道附近的安置房项目，可以和黄某一起合作。2016年12月，其以缴纳偷漏税款的罚款为由向黄某借款67万元，2017年1月，其以支付工人工资、材料款为由向黄某借款130万元，以归还陈某1借款为由向黄某借款50万元，后又借了黄某6万元。上述钱款还韩姓的老家人3万元，还符某2、3万元，还叶某2万元，还前妻的同学25万元，还自己的外债150、160万元，还翁某210万元，还周文某、夏和良25万元，还沈某213万元，还蔡某5万元，支付酒店餐饮费2、3万元，还初中老师3万元，用42、43万元买了一辆二手宝马740轿车，用10万元支付司机的工资，用6、7万元修理奔驰S350轿车，用50万元帮汪某1买了一套房子。 证人符某（系阮量盛的朋友）、叶某（系阮量盛的老乡）、沈某1、沈某2、韩某、翁某1、翁某2的证言笔录证实了阮量盛欠有大量外债的事实。 16、证人陆某的证言笔录证实：2017年1月，阮量盛向黄某借款130万元，因之前欠其约10万元，就把10万元还了。 17、证人汪某1的证言笔录证实:2015年2月其和阮量盛确定男女朋友关系，阮量盛说自己是东航建设公司的副总，与杨某的关系很好，认识很多高级别的官员，因受杨某的牵连被冻结了几千万和一套别墅，做的工程都是几个亿的大项目，如南京宏运大道工程。但阮量盛经济上比较紧张，经常以工作、生活所需向其借款总计约10万元。2016年初，阮量盛经济上明显宽裕，还了10万元，给其买了LV包，Iphone7手机，在通城县老家为其购买的房子支付了首付款50万元。书证购房协议、发票、收据证实了汪某1在通城县购买房子的事实。 18、书证农业银行卡交易明细证实：黄某四次向阮量盛农业银行卡汇款共计253万元，该款被阮量盛用于购买宝马汽车、支付汪某1的购房首付款、偿还借款等用途。 另查明：2017年2月28日，被告人阮量盛被沈某3、周某（均已判决）等人带至成某公司非法拘禁。在此期间，被害人陈某1、马某、黄某向被告人阮量盛索要款项。后被告人阮量盛被迫打电话向他人借款后，退给陈某120万元、马某15万元、黄某30万元。后在被害人黄某的追讨下，被告人阮量盛又多次退给黄某共计65万元。 案发后，公安机关从被告人阮量盛处扣押了常州市开发大道CW2合同段景观绿化工程承包合同、上海建工建筑工程总分包施工管理协议、安全管理协议、上海四建建设工程施工合同、上海建工工程建设项目廉政责任书等及宝马轿车（牌号：浙Ｂ×××××）、查封了汪某1名下位于咸宁市通城黄龙山旅游城D-08号房屋。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 19、被害人陈某1、马某、黄某的陈述笔录、证人洪某、汪某1的证言笔录、被告人阮量盛的供述笔录、书证银行卡汇款记录等证据证实了阮量盛被非法拘禁并退还被害人款项的事实。 20、书证扣押决定书、扣押清单、情况说明证实了公安机关从被告人处扣押物品的情况。 21、书证常住人口信息登记表、户籍证明证实了被告人的身份情况。 22、遥观派出所民警出具的发破案及抓获经过证实了被告人的归案情况。 本院认为，被告人阮量盛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。常州经济开发区人民检察院起诉指控被告人阮量盛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，本院予以采纳。被告人阮量盛案发后退还被害人部分赃款，可酌情从轻处罚。关于被告人阮量盛及其辩护人提出涉案金额系民间借贷、阮量盛不存在“非法占有”的主观故意，因此不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人阮量盛虚构自己系企业高管，具有广泛的人脉关系，丰富的社会资源、雄厚的资金实力等事实，隐瞒了自己背负大量债务的真相，骗取被害人的信任后，以借为名，骗取三名被害人共计288万元，结合借款的借口、款项的用途、还款的能力及已退还款项的来源等方面，可以认定被告人阮量盛具有“非法占有”的主观故意，其行为构成诈骗罪，故对被告人及辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人阮量盛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2028年9月6日止），并处罚金人民币八十万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人阮量盛退出赃款人民币一百五十八万元。 三、暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的常州市开发大道CW2合同段景观绿化工程承包合同、上海建工建筑工程总分包施工管理协议、安全管理协议、上海四建建设工程施工合同、上海建工工程建设项目廉政责任书、宝马轿车（牌号：浙Ｂ×××××）及查封的咸宁市通城黄龙山旅游城D-08号房屋，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  潘国华 审 判 员  赵晋鹏 人民陪审员  朱菊英 二〇一八年十二月十七日 书 记 员  高杨娇