四川省攀枝花市西区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0403刑初55号 公诉机关攀枝花市区人民检察院。 被告人罗顺安，绰号煤气罐，男，1982年5月21日出生于四川省雷波县，汉族，小学文化，农民，住江西省高安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月12日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人徐卫东，四川月都律师事务所律师，执业证号151342008610475716。 被告人罗顺才，男，1985年10月21日出生于江西省高安市，汉族，文盲，农民，住江西生高安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月12日被攀枝来花市公安局西区8分局0刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于攀枝市看守所。 辩人李，四川能言律师事务所律师，执业证号915134199210811870。 被告人李文兵，男，1985年10月1日出生于四川省雷波县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地四川省雷波县，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月12日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，同年10月19日被执行逮。现羁押于攀枝花市看守所。 攀枝花市西区人民检察院以攀西检公诉刑诉（2018）54号起诉书、攀西检公诉刑追诉（2018）1号追加起诉决定书指控被告人罗顺安、罗顺才、李文兵犯诈骗罪，于2018年3月28日向本院提起公诉，在诉讼过程中，攀枝花市西区人民检察院于2018年6月7日以案件需补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院决定同意延期审理。2018年6月25日攀枝花市西区人民检察院再次将案件移送至本院。本院依法适用普通程序，于2018年8月7日、2018年8月16日公开开庭审理了本案，攀枝花市西区人民检察院指派检察员谭雪莲出庭支持公诉，被告人罗顺安、罗顺才、李文兵以及被告人罗顺安的辩护人徐卫东、被告人罗顺才的辩护人李阳均到庭参加诉讼，办案民警金燕鑫出庭对案件办理情况进行说明。在诉讼过程中，攀枝花市西区人民检察院于2018年9月19日以案件需补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院决定同意延期审理。2018年10月17日攀枝花市西区人民检察院再次将案件移送至本院。现已审理终结。 攀枝花市西区人民检察院指控，被告人罗顺安、罗顺才、李文兵系朋友关系。三名被告人从他人处学会了电信诈骗之术后，便准备实施电信诈骗，此后,购买公民个人信息、虚拟电话号码、诈骗所需银行卡、联系取款人这些前期诈骗的准备工作，均由罗顺安负责并提供给另外两名被告人使用，3人于2017年开始在江西省高安市以及江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内实施电信诈骗。2017年6月至2017年8月5日，三人合伙实施诈骗；2017年8月5日至2017年8月23日，罗顺安、罗顺才两人合伙实施诈骗，李文兵单独实施诈骗，2017年8月23日至8月31日，三名被告人又再次合伙实施诈骗。2017年9月1日至9月11日，罗顺安、罗顺才两人合伙实施诈骗，李文兵单独实施诈骗。截止2017年9月11日，罗顺安诈骗了425486元，罗顺才诈骗了298900元，李文兵诈骗了265486元。 具体事实如下： 1.2017年7月27日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用131××××3197号码拨打被害人夷某133××××1439手机，并向夷某提供了罗顺安准备的62×××38的卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了夷某6000元。 2.2017年7月29日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用131××××5576、131××××3197号码拨打被害人黄某1136××××8584手机，并向黄某1提供了罗顺安准备的62×××75卡号，以退比赛津贴的方式，诈骗了黄某1七百元。 3.2017年8月4日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用170××××5212号码拨打被害人余某1189××××6591手机，并向余某1提供了罗顺安准备的62×××55卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了余某1一万一千八百元。 4.2017年8月20日，李文兵在福建省龙岩市，使用131××××5576、131××××3197号码拨打被害人施某189××××2737号码，并向施某提供了罗顺安准备的62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了施某3000元，后罗顺安将该钱取出后存给了李文兵，罗顺安收取了300元取款费用。 5.2017年7月26日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用170××××5378、131××××3197、171××××5975号码拨打被害人吴某139××××3842号码，并向吴某提供了罗顺安准备的62×××12卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了3500元。 6.2017年7月29日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用131××××3197号码拨打被害人蔡某186××××8828的号码，以退教育补贴款的方式，诈骗了蔡某1400元。 7.2017年8月19日，李文兵在福建省龙岩市使用131××××5576、131××××3197号码拨打被害人谭某189××××1383号码，并向谭某提供了罗顺安准备的62×××92卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了谭某900元。 8.2017年5月29日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省高安市一山上，使用131××××8235、171××××9985号码拨打被害人杨某1182××××6753手机，以退教育补贴款的方式，诈骗了杨某1三千元。 9.2017年9月1日，罗顺安、李文兵在江西省高安市一山上，使用171××××6271号码拨打被害人邱某158××××5567手机，并向邱某提供了罗顺安准备的62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了邱某1000元。 10.2017年9月1日，罗顺安、李文兵在江西省高安市一山上，使用170××××4988、171××××6271号码拨打被害人杨某2139××××4015手机，以退教育补贴款的方式，诈骗了杨某2七千元。 11.2017年9月1日，罗顺安、李文兵在江西省高安市一山上，使用170××××4988、171××××6271号码拨打被害人马某1、马某2187××××3593、135××××2072手机，并向马某1提供了罗顺安准备的62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了马某1六千元。 12.2017年9月8日，李文兵在江西省高安市一山上使用170××××4988、170××××4988号码拨打被害人陈某1137××××2813手机，并向陈某1提供罗顺安准备的62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了陈某1一万九千五百元；2017年9月9日，李文兵又以同样的诈骗方式拨打陈某1电话，并向陈某1提供罗顺安准备的62×××79卡号，诈骗了陈某1四九千九百八十六元，陈某1两次共计被骗69486元。 13.2017年9月9日，罗顺安、李文兵在江西省高安市一山上，使用170××××4988、170××××4988号码拨打被害人郑某1137××××3327手机，并向郑某1提供罗顺安准备的62×××18卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了郑某1一万九千八百元。 14.2017年9月10日，罗顺安、罗顺才在江西省高安市一山上，使用170××××4954、171××××2911号码拨打被害人万某155××××7515手机，并向万某提供了罗顺安准备的62×××18卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了万某1900元。 15.2017年9月10日，罗顺安、罗顺才在江西省高安市山上，使用170××××4954、171××××2911号码拨打被害人廖某1189××××2885手机，并向廖某1提供了罗顺安准备的62×××92卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了廖某1一万四千九百元。 16.2017年9月10日，罗顺安、罗顺才在江西省高安市一山上，使用171××××2911、170××××4188号码拨打被害人何某189××××0813手机，并向何某提供罗顺安准备的62×××79卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了何某6800元。 17.2017年6月19日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省高安市一山上，使用170××××5385、170××××9914号码拨打被害人胡某151××××3465手机，并向胡某提供了罗顺安准备的62×××19卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了胡某7000元。 18.2017年6月20日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省高安市一山上，使用170××××5381、171××××5975号码拨打被害人赵某187××××4446手机，并向赵某提供罗顺安准备的62×××19卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了赵某9800元。 19.2017年7月27日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用170××××5212、170××××9914号码拨打被害人张某153××××0180手机，并向张某提供罗顺安准备的62×××75卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了张某2200元。 20.2017年6月29日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省高安市一山上，使用170××××9914号码拨打被害人李某1132××××3598手机，并向李某1提供了罗顺安准备的62×××75卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了李某1三千九百元。 21.2017年6月23日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省高安市一山上，使用171××××5975号码拨打被害人李某2181××××5863手机，并向李某2提供罗顺安准备的62×××22、62×××68两个卡号，李某2分别向两张卡以无卡存款的方式存入10000元和3800元，李某2共计被骗了13800元。 22.2017年7月29日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用171××××3216、170××××5212号码拨打被害人廖某2152××××2610手机，以退教育补贴款的方式对廖某2实施诈骗，廖某2被诈骗了1700元。 23.2017年8月5日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用171××××3216、170××××5212号码拨打被害人王某1135××××9321手机，并向王某1提供罗顺安准备的62×××95卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了王某1八百元。 24.2017年8月6日，罗顺安、罗顺才在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用171××××3216、170××××9914号码拨打被害人佘某150××××8177、187××××9827手机，并向佘某提供了罗顺安准备的62×××56卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了佘某30300元。 25.2017年8月10日，罗顺安、罗顺才在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用170××××9914、171××××3216号码拨打被害人杨某3131××××4471手机，以退教育补贴款的方式对杨某3实施诈骗，杨某3被诈骗15000元。 26.2017年8月18日，罗顺安、罗顺才在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用171××××2919、170××××2927号码拨打被害人龚某133××××5544手机，以退教育补贴款的方式对龚某实施诈骗，龚某被诈骗2000元。 27.2017年8月20日，罗顺安、罗顺才在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用171××××2919号码拨打被害人余某2137××××2329手机，并向余某2提供了罗顺安准备的62×××03、62×××78两个卡号，以退教育补贴款的方式实施诈骗，余某2分别向两个卡号以无卡存款的方式分别存入7900元和5800元，余某2共计被诈骗13700元。 28.2017年6月21日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省高安市一山上，使用170××××5381、171××××5975号码拨打被害人郭某152××××1072手机，并向郭某提供罗顺安准备的62×××55卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了郭某11000元。 29.2017年8月27日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用171××××2599、171××××2883号码拨打被害人王某2130××××1653手机，并向王某2提供罗顺安准备的62×××38卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了王某2一万八千元。 30.2017年8月28日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用171××××2883、171××××2730号码拨打被害人王某3187××××3734手机，并向王某3提供罗顺安准备的62×××71卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了王某3六千九百元。 31.2017年8月31日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用171××××2730、171××××2883号码拨打被害人阿某158××××9110手机，并向阿某提供了罗顺安准备的62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了阿某1100元。 32.2017年9月5日，罗顺安、罗顺才在江西省高安市一山上，使用171××××2911、171××××2730拨打被害人蒋某139××××9083手机，并向蒋某提供了罗顺安准备的62×××27卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了蒋某14900元。 33.2017年9月5日，罗顺安、罗顺才在江西省高安市一山上，使用171××××2730号码拨打被害人任某1130××××2368手机，并向任某1提供了罗顺安准备的62×××27卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了任某1四千三百元钱。 34.2017年8月30日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省高安市一山上，使用170××××4588、170××××8588号码拨打被害人尹某136××××4185手机，并向尹某提供罗顺安准备的62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了尹某6600元。 35.2017年7月16日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用170××××5378、171××××5975号码拨打被害人任某2187××××0059手机，并向任某2提供了罗顺安准备的62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了任某2三千二百元。 36.2017年8月22日，罗顺安、罗顺才在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用171××××7359号码拨打被害人叶某159××××9655手机，并向叶某提供了罗顺安准备的62×××03卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了叶某16000元。 37.2017年8月10日，罗顺安、罗顺才在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用170××××9914号码拨打被害人刘某1134××××3944手机，并向刘某1提供罗顺安准备的62×××72、62×××78两张卡号，以退教育补贴款的方式对刘某1实施诈骗，刘某1以无卡存款的方式分别向两张银行卡存入3800元和400元，刘某1共计被诈骗了4200元。 38.2017年8月12日，罗顺安、罗顺才使用171××××6526、171××××3216号码拨打被害人童某133××××4142手机，并向童某提供罗顺安准备的62×××78卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了童某4000元。 39.2017年7月1日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用170××××4597、170××××4667号码拨打被害人刘某2158××××9269手机，并向刘某2提供了罗顺安准备的62×××68卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了刘某2一万七千五百元。 40.2017年9月11日，罗顺安、罗顺才在江西省高安市一山上，使用171××××2911号码拨打被害人董某183××××0841手机，并向董某提供罗顺安准备的62×××58卡号，以退教育补贴款的方式对董某实施诈骗，董某被诈骗了12500元。 41.2017年7月2日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用170××××4715、170××××4597号码拨打被害人向某158××××3528手机，并向向某提供了罗顺安准备的62×××73卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了向某9000元。 42.2017年9月7日，李文兵在江西省高安市一山上，使用170××××4988、170××××4188号码拨打被害人伍某186××××2536手机，并向伍某提供了罗顺安准备的62×××79卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了伍某19400元。 43.2017年8月23日，罗顺安、罗顺才在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用171××××2911号码拨打被害人陈某2182××××6083手机，并向陈某2提供了罗顺安准备的62×××78卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了陈某2一万元。 44.2017年9月8日，罗顺安、罗顺才在江西省高安市一山上，使用170××××2883、171××××2911号码拨打被害人郑某2159××××7089手机，并向郑某2提供了罗顺安准备的62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了郑某2三百元。 45.2017年8月29日，罗顺安、罗顺才在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，使用170××××8588、170××××4588号码拨打被害人陈某3136××××5706手机，并向陈某3提供了罗顺安准备的62××××89卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了陈某3九千二百元。 公诉机关针对指控的犯罪事实，发表以下公诉意见：被告人罗顺安、罗顺才、李文兵以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。被告人罗顺安诈骗金额为425486元接近数额特别巨大的标准，其冒充国家工作人员实施诈骗，属其他严重情节，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。被告人罗顺才诈骗金额为198900元，被告人李文兵诈骗金额为265486元，属数额巨大，应当判处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金的刑罚。三名被告人共谋实施诈骗，系共同犯罪。本案已对每名被告人犯罪金额做出区分，故不划分主从犯。三名被告人到案后虽对自身行为性质有所辩解，但如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。 被告人罗顺安针对公诉机关指控的罪名无异议。 被告人罗顺才针对公诉机关指控的罪名无异议。 被告人李文兵针对公诉机关指控的罪名无异议。 被告人罗顺安的辩护人针对公诉机关指控的罪名无异议，同时发表以下辩护意见：2017年6月至2017年8月5日期间，三名被告人系共同犯罪，被告人罗顺安处于积极主动的地位，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪金额280900元承担刑事责任。2017年8月5日至2017年8月23日，被告人李文兵离开福建省，被告人罗顺安、罗顺才共同实施诈骗，诈骗金额为95200元，被告人罗顺安系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪金额95200元承担刑事责任，对此期间被告人李文兵实施的诈骗不承担刑事责任。2017年8月23日至2017年9月11日，被告人罗顺安、罗顺才共同实施诈骗，诈骗金额为79400元，被告人罗顺安系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪金额79400元承担刑事责任，此期间被告人李文兵虽然返回，但被告人李文兵系单独实施诈骗，被告人罗顺安对被告人李文兵此期间实施的诈骗不承担刑事责任。被告人罗顺安到案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。 被告人罗顺才的辩护人针对公诉机关指控的罪名无异议，同时发表以下辩护意见：在共同犯罪中，被告人罗顺才所起作用较小，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人罗顺才到案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。本案涉案人数多，应考虑量刑均衡，请求法院对被告人罗顺才从轻处罚。 经审理查明，被告人罗顺安、罗顺才、李文兵从他人处学会了冒充教育局工作人员给被害人拨打电话以退教育补贴为由实施电信诈骗，后罗顺安提议实施诈骗，罗顺才、李文兵表示同意，罗顺安、李文兵共同出资，由罗顺安负责购买公民个人信息、虚拟电话号码、诈骗所需银行卡及联系取款人，罗顺安将这些前期的准备工作做好后提供给罗顺才、李文兵使用，开始实施诈骗。期间三名被告人先约定分赃比例共同实施诈骗，后被告人罗顺安与罗顺才、李文兵分别共同实施诈骗，以及被告人李文兵单独实施诈骗。 2017年6月左右至2017年8月5日，期间罗顺安、罗顺才、李文兵在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，以及在江西省高安市一山上共同实施诈骗。具体事实如下： 1.2017年5月29日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用131××××8235、171××××9985号码拨打被害人杨某1182××××6753手机，以退教育补贴款的方式，诈骗了杨某1三千元。 2.2017年6月19日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用170××××5385、170××××9914号码拨打被害人胡某151××××3465手机，并向胡某提供了62×××19卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了胡某7000元。 3.2017年6月20日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用170××××5381、171××××5975号码拨打被害人赵某187××××4446手机，并向赵某提供了62×××19卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了赵某9800元。 4.2017年6月21日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用170××××5381、171××××5975号码拨打被害人郭某152××××1072手机，并向郭某提供了62×××55卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了郭某11000元。 5.2017年6月23日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用171××××5975号码拨打被害人李某2181××××5863手机，并向李某2提供了62×××22、62×××68两个卡号，李某2分别向两张卡以无卡存款的方式存入10000元和3800元，李某2共计被骗13800元。 6.2017年6月29日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用170××××9914号码拨打被害人李某1132××××3598手机，并向李某1提供了62×××75卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了李某1三千九百元。 7.2017年7月1日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用170××××4597、170××××4667号码拨打被害人刘某2158××××9269手机，并向刘某2提供了62×××68卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了刘某2一万七千五百元。 8.2017年7月2日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用170××××4715、170××××4597号码拨打被害人向某158××××3528手机，并向向某提供了62×××73卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了向某9000元。 9.2017年7月16日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用170××××5378、171××××5975号码拨打被害人任某2187××××0059手机，并向任某2提供了62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了任某2三千二百元。 10.2017年7月26日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用170××××5378、131××××3197、171××××5975号码拨打被害人吴某139××××3842号码，并向吴某提供了62×××12卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了吴某3500元。 11.2017年7月27日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用170××××5212、170××××9914号码拨打被害人张某153××××0180手机，并向张某提供了62×××75卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了张某2200元。 12.2017年7月27日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用131××××3197号码拨打被害人夷某133××××1439手机，并向夷某提供了62×××38的卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了夷某6000元。 13.2017年7月29日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用131××××5576、131××××3197号码拨打被害人黄某1136××××8584手机，并向黄某1提供了62×××75卡号，以退比赛津贴的方式，诈骗了黄某1七百元。 14.2017年7月29日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用131××××3197号码拨打被害人蔡某186××××8828的号码，以退教育补贴款的方式，诈骗了蔡某1400元。 15.2017年7月29日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用171××××3216、170××××5212号码拨打被害人廖某2152××××2610手机，以退教育补贴款的方式对廖某2实施诈骗，廖某2被诈骗了1700元。 16.2017年8月4日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用170××××5212号码拨打被害人余某1189××××6591手机，并向余某1提供了62×××55卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了余某1一万一千八百元。 17.2017年8月5日，罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用171××××3216、170××××5212号码拨打被害人王某1135××××9321手机，并向王某1提供了62×××95卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了王某1八百元。 2017年8月5日之后至2017年9月11日，期间罗顺才、罗顺安在江西省新余市一废弃砖厂内的一废弃烟囱通风通道内，以及在江西省高安市一山上共同实施诈骗。具体事实如下： 1.2017年8月6日，罗顺安、罗顺才使用171××××3216、170××××9914号码拨打被害人佘某150××××8177、187××××9827手机，并向佘某提供了62×××56卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了佘某30300。 2.2017年8月10日，罗顺安、罗顺才使用170××××9914、171××××3216号码拨打被害人杨某3131××××4471手机，以退教育补贴款的方式对杨某3实施诈骗，杨某3被诈骗15000元。 3.2017年8月10日，罗顺安、罗顺才使用170××××9914号码拨打被害人刘某1134××××3944手机，并向刘某1提供了62×××72、62×××78两张卡号，以退教育补贴款的方式对刘某1实施诈骗，刘某1以无卡存款的方式分别向两张银行卡存入3800元和400元，刘某1共计被诈骗了4200元。 4.2017年8月12日，罗顺安、罗顺才使用171××××6526、171××××3216号码拨打被害人童某133××××4142手机，并向童某提供了62×××78卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了童某4000元。 5.2017年8月18日，罗顺安、罗顺才使用171××××2919、170××××2927号码拨打被害人龚某133××××5544手机，以退教育补贴款的方式对龚某实施诈骗，龚某被诈骗2000元。 6.2017年8月20日，罗顺安、罗顺才使用171××××2919号码拨打被害人余某2137××××2329手机，并向余某2提供了62×××03、62×××78两个卡号，以退教育补贴款的方式对余某2实施诈骗，余某2分别向两个卡号以无卡存款的方式分别存入7900元和5800元，余某2共计被诈骗13700元。 7.2017年8月22日，罗顺安、罗顺才使用171××××7359号码拨打被害人叶某159××××9655手机，并向叶某提供了62×××03卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了叶某16000元。 8.2017年8月23日，被告人罗顺安、罗顺才使用171××××2911号码拨打被害人陈某2182××××6083手机，并向陈某2提供了62×××78卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了陈某2一万元。 9.2017年8月27日，罗顺安、罗顺才使用171××××2599、171××××2883号码拨打被害人王某2130××××1653手机，并向王某2提供了62×××38卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了王某2一万八千元。 10.2017年8月28日，罗顺安、罗顺才使用171××××2883、171××××2730号码拨打被害人王某3187××××3734手机，并向王某3提供了62×××71卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了王某3六千九百元。 11.2017年8月29日，被告人罗顺安、罗顺才使用170××××8588、170××××4588号码拨打被害人陈某3136××××5706手机，并向陈某3提供了62×××89卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了陈某3九千二百元。 12.2017年8月31日，罗顺安、罗顺才使用171××××2730、171××××2883号码拨打被害人阿某158××××9110手机，并向阿某提供了62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了阿某1100元。 13.2017年8月30日，罗顺安、罗顺才使用170××××4588、170××××8588号码拨打被害人尹某136××××4185手机，并向尹某提供了62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了尹某6600元。 14.2017年9月5日，罗顺安、罗顺才使用171××××2911、171××××2730拨打被害人蒋某139××××9083手机，并向蒋某提供了62×××27卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了蒋某14900元。 15.2017年9月5日，罗顺安、罗顺才使用171××××2730号码拨打被害人任某1130××××2368手机，并向任某1提供了62×××27卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了任某1四千三百元钱。 16.2017年9月8日，被告人罗顺安、罗顺才使用170××××2883、171××××2911号码拨打被害人郑某2159××××7089手机，并向郑某2提供了62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了郑某2三百元。 17.2017年9月10日，罗顺安、罗顺才使用170××××4954、171××××2911号码拨打被害人万某155××××7515手机，并向万某提供了62×××18卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了万某1900元。 18.2017年9月10日，罗顺安、罗顺才使用170××××4954、171××××2911号码拨打被害人廖某1189××××2885手机，并向廖某1提供了62×××92卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了廖某1一万四千九百元。 19.2017年9月10日，罗顺安、罗顺才使用171××××2911、17078164188号码拨打被害人何某189××××0813手机，并向何某提供了62×××79卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了何某6800元。 20.2017年9月11日，罗顺安、罗顺才使用171××××2911号码拨打被害人董某183××××0841手机，并向董某提供了62×××58卡号，以退教育补贴款的方式对董某实施诈骗，董某被诈骗了12500元。 2017年8月5日之后至2017年9月11日，期间罗顺安、李文兵共同实施诈骗。具体事实如下： 2017年8月20日，李文兵在福建省龙岩市，使用131××××5576、131××××3197号码拨打被害人施某189××××2737号码，并向施某提供了罗顺安提供的62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了施某3000元，后李文兵打电话给罗顺安说给其一定的费用让其帮忙取钱，罗顺安将该款取出后存给了李文兵。 2017年8月5日之后至2017年9月11日，期间李文兵在在福建省龙岩市及江西省高安市一山上实施诈骗。具体事实如下： 1.2017年8月19日，李文兵使用131××××5576、131××××3197号码拨打被害人谭某189××××1383号码，并向谭某提供了62×××92卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了谭某900元。 2.2017年9月1日，李文兵使用171××××6271号码拨打被害人邱某158××××5567手机，并向邱某提供了62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了邱某1000元。 3.2017年9月1日，李文兵使用170××××4988、171××××6271号码拨打被害人杨某2139××××4015手机，以退教育补贴款的方式，诈骗了杨某2七千元。 4.2017年9月1日，李文兵使用170××××4988、171××××6271号码拨打被害人马某1、马某2187××××3593、135××××2072手机，并向马某1提供了62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了马某1六千元。 5.2017年9月7日，李文兵使用170××××4988、170××××4188号码拨打被害人伍某186××××2536手机，并向伍某提供了62×××79卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了伍某19400元。 6.2017年9月8日，李文兵使用170××××4988、170××××4988号码拨打被害人陈某1137××××2813手机，并向陈某1提供了62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了陈某1一万九千五百元；2017年9月9日，李文兵又以同样的诈骗方式拨打陈某1电话，并向陈某1提供了62×××79卡号，诈骗了陈某1四万九千九百八十六元，陈某1两次共计被骗69486元。 7.2017年9月9日，李文兵使用170××××4988、170××××4988号码拨打被害人郑某1137××××3327手机，并向郑某1提供了62×××18卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了郑某1一万九千八百元。 综上，从2017年6月左右至2017年9月11日，罗顺安诈骗金额为301900元，罗顺才诈骗金额为298900元，李文兵诈骗金额为232886元。 案发后，涉案人员李某3（另案处理，下同）退回被告人李文兵从福建省返回江西省后诈骗所获的赃款102000元。民警从涉案人员黄某1（另案处理，下同）查获2017年8月31日至2017年9月1日期间诈骗所获的赃款26100元，从涉案人员马某3（另案处理）处查获诈骗被害人陈某1、郑某1、董某所获的赃款13869元，从涉案人员彭某1处查获被告人李文兵从福建省返回江西省后诈骗所获的赃款4500元，从被告人李文兵处查获赃款200元，从被告人罗顺才处查获2017年9月份诈骗所获的赃款5000元，共计151669元。 另查明，2017年9月11日16时许，被告人罗顺才在江西省高安市被攀枝花市公安局西区分局民警抓获；同日17时许，被告人李文兵在江西省高安市被攀枝花市公安局西区分局民警抓获；同日17时许，被告人罗顺安在江西省高安市被攀枝花市公安局西区分局民警抓获。 上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.移送案件通知书、受案登记表、指定管辖决定书，证实：本案相关受害人到其所在地公安机关办案称被电话诈骗。2017年9月11日攀枝花市公安局西区分局将施某被诈骗案指定攀枝花市公安局西区分局管辖。 2.抓获经过，证实：2017年9月11日16时许，被告人罗顺才在江西省高安市被攀枝花市公安局西区分局民警抓获；同日17时许，被告人李文兵在江西省高安市被攀枝花市公安局西区分局民警抓获；同日17时许，被告人罗顺安在江西省高安市被攀枝花市公安局西区分局民警抓获。 3.拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，证实：对被告人罗顺安、罗顺才、李文兵采取强制措施的情况。 4.电话号码来源情况表、情况说明，证实：通过从三名被告人实施诈骗的地点、家中及其身上查获的手机，查出2017年5月至2017年8月5日罗顺安、罗顺才、李文兵三人使用诈骗的电话号码为：131××××3197、131××××5576、170××××5378、171××××5975、131××××8235、171××××9985、170××××5385、170××××9914、170××××5381、170××××5212、171××××3216、170××××4597、170××××4667、170××××4715、170××××4597。 2017年8月5日至2017年9月11日，罗顺安、罗顺才使用诈骗的电话号码为：170××××4954、171××××2911、170××××4188、171××××3216、170××××9914、171××××2919、170××××2927、171××××2599、171××××2883、171××××2730、170××××4588、170××××8588、171××××7359、171××××6526。 2017年8月5日至2017年9月11日，李文兵使用诈骗的电话号码为：131××××5576、131××××3197、171××××6271、170××××4988、170××××4988、170××××9188。 5.检查笔录、提取笔录、扣押决定书、刑事照相，证实：在抓获李文兵后，从其身上查获1部vivo牌金色X6A型触屏手机（串号：862668032336175，号码：182××××0300，180××××1186)，3张农业银行卡（卡号分别为：62×××78,62×××79,62×××76)，1张工商银行卡（卡号：62×××35)，现金200元。 2017年9月12日，在江西省高安市，对李文兵实施电信诈骗时所使用的1把黑色斧头（黑色斧柄，长约50厘米），1把小刀（黑色小刀，刀柄为黑色，长约30厘米），1本深色带花图案笔记本（封面有树叶、花的图案，写有“NightFlowers”字样）、笔记本内夹有公民个人信息364条（不含重复），2部红色“WDB00”直板手机（串号：864629020714473、号码：171××××6271、170××××9763，串号:864629020714613、号码：170××××4188)、1部黑色“WDB00”直板手机（串号：864629020519387，号码170××××4971、131××××5576)、1部金色“WDB00”直板手机（串号：864629020875882，号码170××××4978)、1部粉色“vivo”触屏手机（串号：867427028554225,号码：139××××9590),1根白色数据线、2根黑色数据线，1支红色外壳、1只透明外壳中心笔，1个银色“LETV”充电宝，3张迪加电话卡（带卡壳，号码分别为：170××××3171、170××××3394、170××××4993)、1张U友电话卡芯片、两张中国联通充值卡，公民个人信息4423条(不含重复），红色大包塑料袋内有公民个人信息12535条（不含重复），红色小包塑料袋内有公民个人信息4097条（不含重复）物品进行提取。2017年9月11日，对彭某1与李文兵住所进行搜查，查获1个黑色WIFI发射器（写有HUWEI、4GLTE字样），1本蓝色笔记本（封面上写有THEF0REST等字样）、1个银色笔记本电脑（小米牌），1个棕色方格钱包，包内有4500元。 2017年9月11日，罗顺安在被抓获后，从其身上查获公民个人信息9张570条信息，从罗顺安右侧裤包内查获1部OPPO牌R9st型触屏手机（串号：865628030086435，865628030086427，号码：177××××8822，180××××4270)，从罗顺安手机外壳内查获一张SIM卡（号码：183××××7938)、一张农业银行卡（卡号：62×××73)。2017年9月11日，对罗顺安住处进行搜查，查获身份证1张（彭某2，3622041998××××××××)、电话卡1张（130××××9306)、银行卡7张，其中中国农业银行3张（卡号分别为：62×××73、62×××18、62×××75)、中国邮政储蓄银行1张（62×××01)、中国银行1张(62×××69)、江西农商银行卡2张（卡号分别为:62×××05、62×××44)、2张信签纸（上书写有银行卡号及电话号码等信息）。2017年9月12日，在江西省高安市罗顺安实施电信诈骗地点提取红色吊床、红色塑料袋和白色编制袋内物品，其中红色塑料袋内有：充电宝两个（金色ABS充电宝、白色数据线；白色vivo充电宝、黑色数据线），棕黄色外壳笔记本1个，红色签字笔3支，蓝色签字笔1支，公民个人身份信息共计9207条（不含重复部分）白色编制袋内有：银行卡22张，电话卡10张，公民个人身份信息2张，共计182条，白色vivo手机1部，蓝色直板手机3部，红色直板手机1部，红色签字笔1支，蓝色签字笔1支。2017年9月26日，对罗顺安用于给实施电信诈骗手机号码充值时的微信充值记录。 2017年9月11日，罗顺才在被抓获后对其人身进行检查，查获1部oppo牌金色A5触屏手机（串号：865281031099575,865281031099567，号码：177××××6222)。2017年9月11日，罗顺才在被抓获后，对其所驾驶的赣Ｃ×××××号红色踏板摩托车进行检查，查获1张卡号为：62×××73的农业银行卡及该卡2017年9月10日的取款凭条。2017年9月11日，对罗顺才住处进行搜查，查获黑色皮质钱包1个（内有现金3000元，中国邮政储蓄银行卡1张62×××91，中国农业银行卡1张62×××11)，红色皮质钱包1个（内有现金2000元），手机7部（黑色HE中兴U790型号，串号860189029060738;红色凯利通E25型号，串号862832025050991;黑色intkiH003型号，串号865087011320075;红色KUPUF1型号，串号865370010198609;粉色SunupCX618型号，串号866952000112404;黑金色青橙D5177CT型号，串号860460031006096;蓝色NOKIA1682C型号，串号359330032675504)。 公安机关对上述物品均予以扣押。 6.移送清单、情况说明，证实：公安机关将扣押的以下物品移送至本院。 （1）银行卡36张：中国农业银行卡9张（62×××73、62×××73、62×××78、62×××79、62×××76、62×××73、62×××18、62×××75、62×××71）中国工商银行卡7张（62×××35、62×××03、62×××95、62×××43、62×××60、62×××36、62×××31）中国邮政储蓄银行卡7张（62×××01、62×××95、62×××92、62×××04、62×××40、62×××38、62×××16）江西农商银行卡2张（62×××05、62×××44）攀枝花商业银行卡3张（62×××54、62×××07、62×××60）中国建设银行卡2张（62×××05、62×××97）四川省农村信用社卡4张（62×××40、62×××44、62×××68、62×××77）中国银行卡2张（62×××69、62×××43） （2）手机20部:1部金色oppo牌A57型触屏手机，串号：865281031099575,865281031099567，号码：177××××6222；1部OPPO牌R9st型触屏手机，串号：865628030086435，865628030086427，号码：177××××8822,180××××4270;1部vivo牌金色X6A型触屏手机，串号：862668032336175，号码：182××××0300,180××××1186;2部红色“WDBOO”直板手机，串号：864629020714473、号码：171××××6271、170××××9763，串号：864629020714613、号码：170××××4188;1部黑色“WDBOO”直板手机，串号：864629020519387，号码170××××4971、131××××5576;1部金色“WDBOO”直板手机，串号：864629020875882，号码170××××4978;1部粉色“vivo”触屏手机，串号：867427028554225，号码：139××××9590；1部红色直板手机，串号：862286004150274，手机号码：138××××8398；1部蓝色直板手机，串号：862286003271600，手机号码：170××××4954;1部蓝色直板手机，串号：862286003839679，手机号码：171××××2911;1部蓝色直板手机，串号：862286003895994，手机号码：171××××2971;1部白色VivoY67L型号手机，串号：862504036661914，手机号码：131××××5157，131××××5628;1部黑色ZTE中兴U790型号手机，串号860189029060738;1部红色凯利通E25型号，串号862832025050991;1部黑色intkiH003型号，串号865087011320075;1部红色KUPUF1型号，串号865370010198609;1部粉色SunupCX618型号，串号866952000112404;1部黑金色青橙D5177CT型号，串号860460031006096;1部蓝色NOKIA1682C型号，串号359330032675504。 （3）电话卡（SIM卡）16张：183××××7938、170××××3171、170××××3394、170××××4993、130××××9306、170××××9763、170××××4997、170××××3604、170××××3590、170××××3650、170××××4974、170××××5374、185××××8298、185××××8303、185××××8330、U友电话卡芯片。 （4）公民个人信息31378条。 （5）现金9700元。 （6）其他物品：1张交易凭条：2017年9月10日的农业银行取款凭条；1部黑色WIFI发射器：写有HUWEI、4GLTE字样；1本蓝色笔记本：封面上写有THEFOREST等字样；1部笔记本电脑：银色小米牌笔记本电脑；1把斧头：黑色斧柄，长约50厘米；1把小刀：黑色小刀，刀柄为黑色，长约30厘米；1本笔记本：封面有树叶、花的图案，写有“NightFlowers”字样；6支中性笔；3个充电宝：金色ABS充电宝、白色数据线；白色vivo充电包、黑色数据线；银色“LETV”充电宝；1张彭某2居民身份证：身份证号码：3622041998××××××××；2张信签纸：上书写有银行卡号及电话号码等信息；1本棕黄色外壳笔记本：棕黄色外壳；1个红色吊床：红色布制。 7.常住人口信息表，证实：被告人罗顺安、罗顺才、李文兵的基本情况。 8.调取证据通知书，银行交易明细、转款凭条、通话记录、受害人一览表，证实：被告人罗顺安、罗顺才、李文兵使用所持有的电话卡分别给涉案的45名被害人拨打电话，并提供银行卡号，后45名被害人分别向3名被告人提供的卡号打款，其中夷某打款6000元，黄某1打款700元，余某1打款11800元，施某打款3000元，吴某打款3500元，蔡某打款1400元，谭某打款900元，杨某1打款3000元，邱某打款1000元，杨某2打款7000元，马某1打款6000元，陈某1打款69486元，郑某1打款19800元，万某打款1900元，廖某1打款14900元，何某打款6800元，胡某打款7000元，赵某打款9800元，张某打款2200元，李某1打款3900元，李某2打款13800元，廖某2打款1700元，王某1打款800元，佘某打款30300元，杨某3打款15000元，龚某打款2000元，余某2打款13700元，郭某打款11000元，王某2打款18000元，王某3打款6900元，阿某打款1100元，蒋某打款14900元，任某1打款4300元，尹某打款6600元，任某2打款3200元，叶某打款16000元，刘某1打款4200元，童某打款4000元，刘某2打款17500元，董某打款12500元，向某打款9000元，伍某打款19400元，陈某2打款10000元，郑某2打款3000元，陈某3打款9200元。 10.辨认笔录、现场辨认笔录、刑事照相，证实： (1)证人辨认 2017年9月12日，彭某1对与李文兵一起实施电信诈骗的罗顺才进行辨认。2017年9月12日，彭某1对与李文兵一起实施电信诈骗的罗顺安进行辨认。2017年9月12日，彭某1指认江西省高安市冷水坑路口往建山镇方向约1公里左手边有一上山便道路口往建山镇方向约20米处右手边公路边其接送李文兵实施诈骗地点，指认建山镇中国工商银行高安英岗岭支行其帮李文兵去诈骗所得地点。 （2）被告人辨认 2017年9月25日，罗顺安辨认给其提供银行卡、帮其取诈骗所得、打款的黄某2。2017年10月5日，罗顺安辨认给其取诈骗所得、打款的罗某。2017年9月12日，罗顺安指认江西省高安市其实施电信诈骗地点；指认中国农业银行高安相城分理处、江西省高安市相城镇中国邮政储蓄相城邮政所、江西省高安市中国邮政储蓄银行高安市建山镇营业所、江西省新余市渝水区下村镇中国邮政储蓄下村邮政支局其取诈骗所得现金地点；指认江西省新余市一废弃砖厂烟囱通风通道其实施诈骗地点。 2017年11月17日，李文兵辨认收取了其诈骗所得的李某3。李文兵指认江西省高安市实施电信诈骗地点；指认诈骗地点往建山镇方向约20米处右手边公路边彭某1接其地点；指认相城镇相城邮政所、相城镇中国农业银行高安相城分理处、建山镇中国工商银行高安英岗岭支行、建山镇中国邮政储蓄银行高安市建山镇营业所、新余市下村镇下村邮政支局其取诈骗所得地点；指认江西省新余市一废弃的砖厂烟囱旁一通风通道其实施诈骗地点。 2017年9月12日，罗顺才指认江西省高安市其实施诈骗地点；指认中国农业银行高安相城分理处、高安相城分理处营业大厅其取诈骗所得现金地点；指认江西省新余市一废弃砖厂烟囱通风通道其实施诈骗地点。 11.现场勘验笔录，证实：公安机关对三名被告人实施诈骗的地点新余市及实施诈骗的工具进行现场勘验。 12.电子物证，证实：被告人李文兵将其诈骗所得通过支付宝转账给李某3；李文兵通过微信将公民个人信息发至李某3，让李某3帮其拨打诈骗电话。被告人罗顺安使用微信给其与罗顺才、李文兵实施电信诈骗时所使用的号码充值，并提取到三人所使用过的用于实施电信诈骗的号码。 13.证人证言 （1）证人余某3的证言，证实：2017年7月1日12时30分左右，号码170××××4597、170××××4667拨打余某3152××××2453手机，后由余某3妻子刘某2与对方联系，对方向刘某2提供了62×××68卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了刘某2一万七千五百元。后刘某2先后两次存款共计17500元。 （2）证言马某2的证言，证实：2017年9月1日，号码170××××4988、171××××6271拨打马某1、马某2187××××3593、135××××2072手机，并向马某1提供了62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了马某1六千元。马某1在中国农业银行木里县支行，先后三次向62×××72卡内存款6000元。 （3）证人彭某1的证言，证实：彭某1系李文兵女友，2017年初李文兵与罗顺安、罗顺才一起实施诈骗。彭某1有时帮他们取骗来的钱和诈骗用的银行卡等，有时骑摩托车接送李文兵。案发后，公安机关从彭某1租住的房屋中查获的4500元是李文兵返回江西省后诈骗所得。 （4）证人宋某的证言，证实：宋某系罗顺安妻子，罗顺安说自己在外挖煤，宋某不清楚罗顺安在外干什么。 （5）证人唐某的证言，证实：唐某系罗顺才妻子，罗顺才说在煤矿打工，罗顺才让唐某取过一次钱说是罗顺才和罗顺安的工资，罗顺才在家中放了5000元。 （6）侦查人员金燕鑫的证言，证实：公安机关抓获三名被告人后从其身上及家中查获数张电话卡，通过对电信诈骗平台进行梳理，梳理出部分与以上号码共同实施诈骗的电话号码，然后对扣押手机串号梳理曾经使用过的号码，以及扣押手机内微信充值记录充值过的号码，再结合罗顺安、罗顺才、李文兵三名被告人对实施诈骗时间段的供述，最后结合电话号码通话地点进行分析，分析梳理出三名被告人在不同时间段使用的电话号码。 14.被害人陈述 （1）被害人夷某的陈述，证实：2017年7月27日14时许，号码131××××3197拨打夷某133××××1439手机，并向夷某提供了62×××38的卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了夷某6000元。夷某于2017年7月27日在攀枝花市仁和支行向62×××38卡号内存款了6000元钱。 （2）被害人黄某1的陈述，证实：2017年7月29日16时30分左右，号码131××××5576、131××××3197拨打黄某1136××××8858手机，并向黄某1提供了62×××75卡号，以退比赛津贴的方式，诈骗了黄某1七百元。黄某1于2017年7月29日在攀枝花市仁和区仁和镇和谐御林农行ATM机向62×××75内存款700元。 （3）被害人施某的陈述，证实：2017年8月20日，号码131××××5576、131××××3197拨打施某189××××2737手机，并向施某提供了62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了施某3000元。后施某于2017年8月20日在攀枝花市东区炳草岗“泰隆商城”楼下农商银行ATM机存款3000元。 （4）被害人吴某的陈述，证实：2017年7月26日，号码170××××5378、131××××3197、171××××5975号码拨打吴某139××××3842手机，并向吴某提供了62×××12卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了3500元。吴某于2017年7月26日在攀枝花市仁和区老桥农商行分三次存款3500元至62×××12。 （5）被害人蔡某的陈述，证实：2017年7月29日，号码131××××3197号码拨打蔡某186××××8828的手机，以退教育补贴款的方式，诈骗了蔡某1400元。后蔡某在攀枝花市仁和区五十一农业银行ATM机处分两次存款1400元至对方提供的卡号。 （6）被害人谭某的陈述，证实：2017年8月19日12时许，号码131××××5576、131××××3197号码拨打谭某189××××1383手机，并向谭某提供了62×××92卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了谭某900元。谭某于2017年8月19日在攀枝花市东区德阳巷邮政营业所自助服务区分两次共计存款900元。 （7）被害人杨某1的陈述，证实：2017年5月27日，号码131××××8235、171××××9985拨打杨某1182××××6753手机，以退教育补贴款的方式，诈骗了杨某1三千元。 （8）被害人邱某的陈述，证实：2017年9月1日11时许，号码171××××6271号码拨打邱某158××××5567手机，并向邱某提供了62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了邱某1000元。后邱某于2017年9月1日在中国农业银行木里县支行向62×××72卡内存款1000元。 （9）被害人杨某2的陈述，证实：2017年9月1日，号码170××××4988、171××××6271拨打杨某2139××××4015手机，以退教育补贴款的方式，诈骗了杨某2七千元。 （10）被害人马某1的陈述，证实：2017年9月1日，号码170××××4988、171××××6271号码拨打马某1、马某2187××××3593、135××××2072手机，并向马某1提供了62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了马某1六千元。马某1在中国农业银行木里县支行，先后三次向62×××72卡内存款6000元。 （11）被害人陈某1的陈述，证实：2017年9月8日，号码170××××4988、170××××4988拨打陈某1137××××2813手机，并向陈某1提供62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了陈某1一万九千五百元；2017年9月9日，对方又以同样的方式向陈某1提供62×××79卡号，诈骗了陈某1四万九千九百八十六元，陈某1两次共计被骗69486元钱。 （12）被害人郑某1的陈述，证实：2017年9月9日11时52分，号码170××××4988、170××××4988号码拨打郑某1137××××3327手机，并向郑某1提供62×××18卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了郑某1二万元。后郑某1在凉山州农商行红旗分理处先后分三次存款20000元。 （13）被害人万某的陈述，证实：2017年9月10日，号码170××××4954、171××××2911号码拨打万某155××××4751手机，并向万某提供了62×××18卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了万某2000元。后万某于当天在黄琅镇街上农商行内ATM机向62××××18卡内存款2000元。 （14）被害人廖某1的陈述，证实：2017年9月10日，号码170××××4954、171××××2911拨打廖某1189××××2885手机，并向廖某1提供62×××92卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了廖某1一万九千一百元。后廖某1于2017年9月10日在凉山州农商行黄琅分理处向62×××92卡内先后分四次存款了19100元。 （15）被害人何某的陈述，证实：2017年9月10日，号码171××××2911、170××××4188拨打何某189××××0813手机，并向何某提供62×××79卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了何某6800元。 （16）被害人胡某的陈述，证实：2017年6月19日，号码170××××5385、170××××9914号码拨打被害人胡某151××××2346手机，并向胡某提供了62×××19卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了胡某7000元钱。 （17）被害人赵某的陈述，证实：2017年6月20日，嫌疑人（三人)使用170××××5381、171××××5975号码拨打被害人赵某187××××4446手机，并向赵某提供62×××19卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了赵某9800元。 （18）被害人张某的陈述，证实：2017年7月27日，号码170××××5212、170××××9914拨打张某153××××0180手机，并向张某提供62×××75卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了张某2200元。 （19）被害人李某1的陈述，证实：2017年6月29日，号码170××××9914拨打李某1132××××3598手机，并向李某1提供了62×××75卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了李某1三千九百元。 （20）被害人李某2的陈述，证实：2017年6月23日，号码171××××5975拨打李某2的父亲李某4152××××0543手机，并向李某2提供62×××22、62×××68两个卡号，李某2分别向两张卡以无卡存款的方式存入10000元和3800元，李某2共计被骗了13800元。 （21）被害人廖某2的陈述，证实：2017年7月29日13时14分，号码171××××3216、170××××5212拨打廖某2152××××2610手机，以退教育补贴款的方式对廖某2实施诈骗，廖某2被诈骗了1700元。 （22）被害人王某1的陈述，证实：2017年8月5日，号码171××××3216、170××××5212拨打王某1135××××9321手机，并向王某1提供62×××95卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了王某1一千二百元。 （23）被害人佘某的陈述，证实：2017年8月6日，号码171××××3216、170××××9914号码拨打佘某150××××8177、187××××9827手机，并向佘某提供了62×××56卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了佘某30300元。后佘某在仁寿县杨柳农商行自助取款机，先后分五次62×××56卡内存款30300元。 （24）被害人杨某3的陈述，证实：2017年8月10日，号码170××××9914、171××××3216号码拨打被害人杨某3131××××4471手机，以退教育补贴款的方式对杨某3实施诈骗，杨某3被诈骗了15000元钱。后杨某3先后两次给对方存款15000元。 （25）被害人龚某的陈述，证实：2017年8月18日10时许，号码171××××2919、170××××2927拨打龚某133××××5544手机，以退教育补贴款的方式对龚某实施诈骗，龚某被诈骗了2000元。 （26）被害人余某2的陈述，证实：2017年8月20日，号码171××××2919拨打余某2137××××2329手机，并向余某2提供62×××03、62×××78两个卡号，以退教育补贴款的方式实施诈骗，余某2分别向两个卡号以无卡存款的方式分别存入7900元和5800元，余某2共计被诈骗13700元。 （27）被害人郭某的陈述，证实：2017年6月21日，号码170××××5381、171××××5975拨打郭某152××××1072手机，并向郭某提供62×××55卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了郭某11000元。后郭某先后两次向62×××55存入共计11000元。 （28）被害人王某2的陈述，证实：2017年8月27日，号码171××××2599、171××××2883拨打王某2130××××1653手机，并向王某2提供62×××38卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了王某2一万八千元。后王某2在邮政储蓄银行先后两次共计存入18000元。 （29）被害人王某3的陈述，证实：2017年8月28日，号码171××××2883、171××××2730拨打王某3187××××3734手机，并向王某3提供62×××71卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了王某3六千九百元。 （30）被害人阿某的陈述，证实：2017年8月31日10时许，号码138××××1311、171××××2730、171××××2883拨打阿某158××××9110手机，并向阿某提供62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了阿某1100元。 （31）被害人蒋某的陈述，证实：2017年9月5日，号码171××××2911、171××××2730拨打蒋某139××××9083手机实施诈骗，后蒋某在四川安州农商行黄土支行以无卡存款方式向62×××27卡内，先后三次共计存款14900元。 （32）被害人任某1的陈述，证实：2017年9月5日11时至17时间，号码171××××2730号码拨打被害人任某1130××××7236手机，并向任某1提供了62×××27卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了任某1四千三百元。 （33）被害人尹某的陈述，证实：2017年8月30日，号码170××××4588、170××××8588拨打尹某的母亲钟某158××××2339手机。后尹某使用136××××4185手机向170××××4588、170××××8588回拨，对方并向尹某提供62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了尹某6600元。 （34）被害人任某2的陈述，证实：2017年7月16日11时许，号码170××××5378、171××××5975拨打任某2187××××0059手机，并向任某2提供62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了任某2三千二百元。后任某2先后两次向62×××72卡内存款共计3200元。 （35）被害人叶某的陈述，证实：2017年8月22日12时许，号码171××××7359拨打叶某159××××9655手机，并向叶某提供了62×××03卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了叶某16000元。后叶某先后三次向62×××03卡内共计存款16000元。 （36）被害人刘某1的陈述证实：2017年8月10日11时许，号码170××××9914拨打刘某1母亲的电话，后刘某1使用134××××3944手机与170××××9914联系，对方向刘某1提供62×××72、62×××78两张卡号，以退教育补贴款的方式对刘某1实施诈骗，刘某1以无卡存款的方式分别向两张银行卡存入3800元和400元，刘某1共计被诈骗了4200元。 （37）被害人童某的陈述，证实：2017年8月12日11时14分，号码171××××6526、171××××3216拨打童某133××××4142手机，并向童某提供62×××78卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了童某4000元。 （38）被害人刘某2的陈述，证实：2017年7月1日12时30分左右，号码170××××4597、170××××4667拨打刘某2丈夫余某3152××××2453手机，后由刘某2与对方联系，对方向刘某2提供了62×××68卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了刘某2一万七千五百元。后刘某2先后两次存款共计17500元。 （39）被害人董某的陈述，证实：2017年9月11日，号码171××××2911拨打董某183××××0841手机，以退教育补贴款的方式对董某实施诈骗，董某以无卡存款方式存入被诈骗款9500元。 （40）被害人向某的陈述，证实：2017年7月2日13时许，号码170××××4715、170××××4597拨打向某158××××3528手机，并向向某提供了62×××73卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了向某9000元。向某先后两次向62×××73卡内共计存款9000元。 （41）被害人伍某的陈述，证实：2017年9月7日11时许，号码170××××4988、170××××4188拨打伍某186××××2536手机，并提供了62×××79卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了伍某19400元。后伍某在福建省福安市白石邮政储蓄银行，先后分三次向62××××79卡内共计存入19400元。 （42）被害人陈某2的陈述，证实：2017年8月23日，号码171××××2911拨打陈某2182××××6083手机，并向陈某2提供了62×××78卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了陈某2一万元。 （43）被害人郑某2的陈述，证实：2017年9月8日，一陌生号码拨打郑某2159××××7089手机，并向郑某2提供了一个银行62×××72卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了郑某2三百元。 （44）被害人陈某3的陈述，证实：2017年8月29日，号码170××××8588、170××××4588号码拨打陈某3136××××5706手机，并向陈某3提供了62×××89卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了陈某3九千二百元。 （45）被害人余某1的陈述，证实：2017年8月4日，号码170××××5212拨打余某1189××××6591手机，并向余某1提供了62×××55卡号，以退教育补贴款的方式，诈骗了余某1一万一千八百元。 15.涉案人员的供述 （1）涉案人员李某3的供述，证实：李某3系李文兵的姐姐，从2017年8月20几号开始，李文兵返回江西省以后陆续还欠李某3的钱，总共还了11万元，其中10.2万元是李文兵诈骗来的。 （2）涉案人员黄某2的供述，证实：2017年8月22日罗顺安让黄某2帮忙取了一笔别人的钱，后黄某2将此款取出后从中分得了10700元。此外黄某2还办了几张其他人名字的行用卡寄给了罗顺安。至黄某2被抓后，罗顺安等人一直让黄某2帮忙取诈骗得来的钱。 16.被告人的供述 （1）被告人罗顺安的供述，证实：2017年3月开始，罗顺安、罗顺才、李文兵一起跟着他人学诈骗，学了两个月左右，罗顺安提议与罗顺才、李文兵一起实施诈骗，罗顺才、李文兵均同意，并商议每人按30%的比例分成，剩余10%给帮忙取钱的人，有时候的钱一起用了。后罗顺安与李文兵共同出资，由罗顺安出面负责联系购买银行卡、电话卡，罗顺安又购买了个人信息及联系帮忙取款的人。2017年6月至8月初三人在江西省新余市实施电话诈骗，先冒充教育局的人给对方说要退教育补贴款，让对方打电话去问，并给对方留个自己的冒充财政局的号码，对方电话打过来后，自己再次接听电话冒充财政局的人，让对方提供卡号打款，获取对方卡号后让对方去银行，过后让对方查询余额，并找借口说对方的卡有问题，让对方将钱取出，并用无卡交易的方式让对方再存一次钱，让对方将卡插入ATM机后选择无卡交易，并给对方报一个自己持有的银行卡后，让对方输入自己提供的卡号，对方按照这种方式操作并确认后，钱实际就打到了自己这边持有的银行卡上，过后再找人将钱取出来打到自己的卡上。每次诈骗返回前都会将用完了的个人信息及诈骗成功的电话卡烧了。自己找过不同的人帮忙取钱。2017年8月几号的时候，李文兵去了福建省，期间李文兵给自己打电话说骗了攀枝花市一个人的3000元让自己帮忙取款，自己将此款取出后存在了李文兵的卡上。2017年8月底李文兵从福建省回来后，罗顺安与罗顺才一起实施诈骗，自己占60%，罗顺才占30%。李文兵自己实施诈骗，同时将诈骗地点转到了建山镇的一个山上至被公安机关抓获。自己诈骗的钱用来还账及消费和打牌了。 （2）被告人罗顺才的供述，证实：2017年4月的时候，罗顺才和罗顺安、李文兵跟着他人学诈骗，后又跟着罗顺安、李文兵学诈骗。后罗顺安提出三人一起实施诈骗。罗顺才表示同意。罗顺安、李文兵负责购买了个人信息、银行卡等及联系了帮忙取款的人。2017年7月先在江西省新余市实施诈骗。打电话时先冒充教育局的人给对方说要退教育补贴款，让对方打电话去问，并给对方留个自己的冒充财政局的号码，对方电话打过来后，自己再次接听电话冒充财政局的人，让对方提供卡号打款，获取对方卡号后让对方去银行，过后让对方查询余额，并找借口说对方的卡有问题，让对方将钱取出，并用无卡交易的方式让对方再存一次钱，让对方将卡插入ATM机后选择无卡交易，并给对方报一个自己持有的银行卡后，让对方输入自己提供的卡号，对方按照这种方式操作并确认后，钱实际就打到了自己这边持有的银行卡上。2017年8月底又到建山镇的一个山上实施诈骗。期间李文兵离开去了福建省，李文兵在福建时给罗顺安要了一个卡号。李文兵去福建前三人按照每人30%分钱，剩余10%给取钱的人，有时有些钱一起用了。李文兵从福建回来后，罗顺安与罗顺才一起实施诈骗，罗顺安分60%，罗顺才分30%，李文兵自己实施诈骗，帮忙取钱的人占10%，取钱的人是罗顺安和李文兵联系。实施诈骗时用的一些卡被罗顺才和李文兵烧了。2017年9月份至被抓，自己分得的30000元，打牌和花销了一些，剩余的5000元放在了家里。 （3）被告人李文兵的供述，证实：2017年5月份，李文兵等跟他人学诈骗，后李文兵和罗顺安共同出资由罗顺安负责购买了学生信息，罗顺安又联系了购买银行卡和帮忙取钱的人，罗顺安和自己都买了电话卡。先打电话冒充教育局的人给对方说要退教育补贴款，让对方打电话去问，并给对方留个自己的冒充财政局的号码，对方电话打过来后，自己再次接听电话冒充财政局的人，让对方提供卡号打款，获取对方卡号后让对方去银行，过后让对方查询余额，并找借口说对方的卡有问题，让对方将钱取出，并用无卡交易的方式让对方再存一次钱，让对方将卡插入ATM机后选择无卡交易，并给对方报一个自己持有的银行卡后，让对方输入自己提供的卡号，对方按照这种方式操作并确认后，钱实际就打到了自己这边持有的银行卡上。2017年6月份左右，李文兵、罗顺安、罗顺才在江西省高安市、新余市实施诈骗，三人按照每人30%分钱，剩余10%给取钱的人，有时候的钱是一起用了。2017年8月初，李文兵到福建打工，期间在福建实施诈骗，2017年8月20日在福建打电话骗了3000元，后给罗顺安打电话要了银行卡号并让罗顺安帮忙取了此款再存到自己卡上。2017年8月底返回福建再次实施诈骗。使用过的信息和一些银行卡号码烧掉了。自己骗到的钱还了一些给李某3，案发时还有4500元放在彭某1家中。 上列证据之间能够相互印证，形成证据锁链，证实被告人罗顺安、罗顺才、李文兵诈骗的犯罪事实，本院予以确认。 本院认为，被告人罗顺安、罗顺才、李文兵以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人罗顺安诈骗301900元，被告人罗顺才诈骗298900元，被告人李文兵诈骗232886元，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。在被告人罗顺安、罗顺才、李文兵共同实施诈骗的犯罪中，被告人罗顺安提出犯意并负责诈骗的准备工作，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人罗顺才、李文兵起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人罗顺安、罗顺才、李文兵到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人罗顺安、罗顺才、李文兵冒充国家机关工作人员多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。经查被告人李文兵与被告人罗顺安、罗顺才前期共同实施诈骗完毕，之后李文兵自己利用之前所掌握的信息等再次实施诈骗，被告人罗顺安只为其提供一次帮助构成共同犯罪外，其余几笔诈骗并未与其共谋或为其提供诈骗的相关帮助，结合在案证据，不宜认定为共同犯罪，公诉机关发表的构成共同犯罪的公诉意见，本院部分予以采纳。公诉机关发表的三名被告人不划分主从犯，只作犯罪金额的区分的公诉意见，不符合本案事实及相关法律规定，本院不予采纳。其余公诉意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人罗顺安的辩护人发表的辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人罗顺才的辩护人发表的辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。根据被告人罗顺安、罗顺才、李文兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人罗顺安犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金十万元；（罚金款限本判决生效后五日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，自2017年9月12日至2025年7月11日止） 二、被告人罗顺才犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金八万元；（罚金款限本判决生效后五日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，自2017年9月12日至2023年2月11日止） 三、被告人李文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金七万元；（罚金款限本判决生效后五日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，自2017年9月12日至2022年11月11日止） 四、随案移送赃款十五万一千六百六十九元中，退赔被害人夷某三百九十六元二角一分，退赔被害人黄某1四十六元二角二分，退赔被害人余某1七百七十九元二角二分，退赔被害人吴某二百三十一元一角二分，退赔被害人蔡某九十二元四角五分，退赔被害人谭某九百元，退赔被害人杨某1一百九十八元一角一分，退赔被害人邱某一千元，退赔被害人杨某2七千元，退赔被害人马某1六千元，退赔被害人陈某1六万九千四百八十六元，退赔被害人郑某1一万九千八百元，退赔被害人万某五百九十八元六角六分，退赔被害人廖某1一千七百二十八元五角四分，退赔被害人何某七百八十八元八角六分，退赔被害人胡某四百六十二元二角五分，退赔被害人赵某六百四十七元一角五分，退赔被害人张某一百四十五元二角八分，退赔被害人李某1二百五十七元五角四分，退赔被害人李某2九百一十一元二角八分，退赔被害人廖某2一百一十二元二角七分，退赔被害人王某1五十二元八角三分，退赔被害人郭某七百二十六元三角九分，退赔被害人阿某二百一十八元九角八分，退赔被害人蒋某四千六百九十四元七角四分，退赔被害人任某1四百九十八元八角四分，退赔被害人任某2二百一十一元三角一分，退赔被害人刘某2一千一百五十五元六角二分，退赔被害人董某一万二千五百元，退赔被害人向某五百九十四元三角二分，退赔被害人伍某一万九千四百元，退赔被害人郑某2三十四元八角。随案移送作案工具银行卡36张：中国农业银行卡9张（62×××73、62×××73、62×××78、62×××79、62×××76、62×××73、62×××18、62×××75、62×××71）中国工商银行卡7张（62×××35、62×××03、62×××95、62×××43、62×××60、62×××36、62×××31）中国邮政储蓄银行卡7张（62×××01、62×××95、62×××92、62×××04、62×××40、62×××38、62×××16）江西农商银行卡2张（62×××05、62×××44）攀枝花商业银行卡3张（62×××54、62×××07、62×××60）中国建设银行卡2张（62×××05、62×××97）四川省农村信用社卡4张（62×××40、62×××44、62×××68、62×××77）中国银行卡2张（62×××69、62×××43），手机20部:1部金色oppo牌A57型触屏手机，串号：865281031099575,865281031099567，号码：177××××6222；1部OPPO牌R9st型触屏手机，串号：865628030086435，865628030086427，号码：177××××8822,180××××4270;1部vivo牌金色X6A型触屏手机，串号：862668032336175，号码：180××××0300,180××××1186;2部红色“WDBOO”直板手机，串号：864629020714473、号码：171××××6271、170××××9763，串号：864629020714613、号码：170××××4188;1部黑色“WDBOO”直板手机，串号：864629020519387，号码170××××4971、131××××5576;1部金色“WDBOO”直板手机，串号：864629020875882，号码170××××4978;1部粉色“vivo”触屏手机，串号：867427028554225，号码：139××××9590；1部红色直板手机，串号：862286004150274，手机号码：138××××8398；1部蓝色直板手机，串号：862286003271600，手机号码：170××××4954;1部蓝色直板手机，串号：862286003839679，手机号码：171××××2911;1部蓝色直板手机，串号：862286003895994，手机号码：171××××2971;1部白色VivoY67L型号手机，串号：862504036661914，手机号码：131××××5157，131××××5628;1部黑色ZTE中兴U790型号手机，串号860189029060738;1部红色凯利通E25型号，串号862832025050991;1部黑色intkiH003型号，串号865087011320075;1部红色KUPUF1型号，串号865370010198609;1部粉色SunupCX618型号，串号866952000112404;1部黑金色青橙D5177CT型号，串号860460031006096;1部蓝色NOKIA1682C型号，串号359330/03/267550/4。电话卡（SIM卡）16张：183××××7938、170××××3171、170××××3394、170××××4993、130××××9306、170××××9763、170××××4997、170××××3604、170××××3590、170××××3650、170××××4974、170××××5374、185××××8298、185××××8303、185××××8330、U友电话卡芯片，公民个人信息31378条。其他物品：1张交易凭条：2017年9月10日的农业银行取款凭条；1部黑色WIFI发射器：写有HUWEI、4GLTE字样；1本蓝色笔记本：封面上写有THEFOREST等字样；1部笔记本电脑：银色小米牌笔记本电脑；1把斧头：黑色斧柄，长约50厘米；1把小刀：黑色小刀，刀柄为黑色，长约30厘米；1本笔记本：封面有树叶、花的图案，写有“NightFlowers”字样；6支中性笔；3个充电宝：金色ABS充电宝、白色数据线；白色vivo充电宝、黑色数据线；银色“LETV”充电宝；1张彭某2居民身份证：身份证号码：3622041998××××××××；2张信签纸：上书写有银行卡号及电话号码等信息；1本棕黄色外壳笔记本：棕黄色外壳；1个红色吊床：红色布制，依法予以没收。责令被告人罗顺安、罗顺才、李文兵共同退赔夷某五千六百零三元七角九分，共同退赔被害人黄某1六百五十三元七角八分，共同退赔被害人余某1一万一千零二十元七角八分，共同退赔被害人吴某三千二百六十八元八角八分，共同退赔被害人蔡某一千三百零七元五角五分，共同退赔被害人杨某1二千八百零一元八角九分，共同退赔被害人胡某六千五百三十七元七角五分，共同退赔被害人赵某九千一百五十二元八角五分，共同退赔被害人张某二千零五十四元七角二分，共同退赔被害人李某1三千六百四十二元四角六分，共同退赔被害人李某2一万二千八百八十八元七角二分，共同退赔被害人廖某2一千五百八十七元七角三分，共同退赔被害人王某1七百四十七元一角七分，共同退赔被害人郭某一万零二百七十三元六角一分，共同退赔被害人任某2二千九百八十八元六角九分，共同退赔被害人刘某2一万六千三百四十四元三角八分，共同退赔被害人向某八千四百零五元六角八分。责令被害人罗顺安、罗顺才共同退赔被害人万某一千三百零一元三角四分，共同退赔被害人廖某1一万三千一百七十一元四角六分，共同退赔被害人何某六千零一十一元一角四分，共同退赔被害人佘某三万零三百元，共同退赔被害人杨某3一万五千元，共同退赔被害人龚某二千元，共同退赔被害人余某2一万三千七百元，共同退赔被害人王某2一万八千元，共同退赔被害人王某3六千九百元，共同退赔被害人阿某八百八十一元零二分，共同退赔被害人蒋某一万零二百零五元二角六分，共同退赔被害人任某1三千八百零一元一角六分，共同退赔被害人尹某六千六百元，共同退赔被害人叶某一万六千元，共同退赔被害人刘某1四千二百元，共同退赔被害人童某四千元，共同退赔被害人陈某2一万元，共同退赔被害人郑某二百六十五元二角，共同退赔被害人陈某3九千二百元。责令被告人罗顺安、李文兵退赔被害人施某三千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  杨 媛 审 判 员  宗 倩 人民陪审员  王修功 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员  雷 敏 屈梦 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。