广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初854号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人吉惠萍，女，1974年3月1日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度小学，户籍地址广东省广州市南沙区。曾因犯介绍卖淫罪于2011年3月21日被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；因犯介绍卖淫罪于2012年7月11日被广州市白云区人民法院撤销缓刑，合并判处有期徒刑三年四个月，2014年10月7日刑满释放。因本案于2017年11月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现被押于广州市第一看守所。指定辩护人徐倩茜，广州市增城区法律援助中心律师。被告人李承宇，男，1978年11月23日出生，汉族，文化程度高中，黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人，户籍地址黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县。因本案于2017年11月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。辩护人刘毅，北京市隆安（广州）律师事务所律师。辩护人易军强，广东国政律师事务所律师。被告人魏玮，女，1973年11月16日出生，汉族，重庆市巫山县人，文化程度高中，户籍地址重庆市巫山县，现住深圳市南山区。曾因犯销售假冒注册商标的商品罪于2005年7月5日被深圳市中级人民法院判处有期徒刑八个月，同年9月10日刑满释放。因本案于2017年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现被押于广州市第一看守所。辩护人**，广东大同律师事务所律师。被告人贺柏强，男，1968年11月15日出生，汉族，广东省大埔县人，文化程度初中，户籍地址广东省梅州市大埔县，现住广州市白云区。因本案于2017年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。辩护人刘远，国信信扬律师事务所律师。辩护人黄泽润，广东穗智律师事务所律师。被告人王茂生，男，1970年1月3日出生，汉族，江西省永新县人，文化程度初中，户籍地江西省吉安市永新县，现住广州市增城区。因本案于2017年11月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。指定辩护人赵钧，广州市增城区法律援助中心律师。被告人何伟森，男，1969年10月12日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度小学，户籍地广州市增城区，现住广州市增城区。因本案于2017年11月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。辩护人王金兰、梁成锋，广东辅安律师事务所律师。被告人杨清秀，女，1972年11月27日出生，汉族，湖南省湘阴县人，文化程度初中，户籍地湖南省岳阳市湘阴县，现住增城区。因本案于2017年11月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现被押于广州市第一看守所。辩护人颜春阳，广东舜华律师事务所律师。辩护人游江南，广东合众之源律师事务所律师。被告人李刚，男，1979年4月25日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度大专，户籍地广州市增城区。因本案于2017年11月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。辩护人熊强、王骏鹏，广东信孚律师事务所律师。被告人马怀清，男，1965年2月17日出生，汉族，安徽省利辛县人，文化程度初中，户籍地址安徽省利辛县，现住广州市花都区。因本案于2017年11月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。指定辩护人姚佛佑、黄泳梅，广州市增城区法律援助中心律师。被告人陈世群，女，1968年7月13日出生，汉族，四川省宜宾市人，文化程度初中，户籍地址四川省宜宾市翠屏区，现住广州市海珠区。因本案于2017年11月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现被押于广州市第一看守所。指定辩护人吴芸，广州市增城区法律援助中心律师。被告人杨晓，女，1977年2月8日出生，汉族，湖南省湘阴县人，文化程度高中，户籍地址湖南省岳阳市湘阴县。因本案于2017年11月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现被羁押于广州市第一看守所。辩护人刘水发，广东兆鹏律师事务所律师。被告人何志凌，男，1976年10月16日出生，汉族，湖南省长沙市人，文化程度大学，户籍地址湖南省长沙市天心区，现住深圳市龙岗区。因本案于2017年11月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。辩护人陆茵茵、韩亮，广东广悦律师事务所律师。被告人蔡克强，绰号“蔡雨廷”，男，1965年2月12日出生，汉族，黑龙江省伊春市人，文化程度初中，户籍地址黑龙江省伊春市伊春区，现住广州市番禺区。因本案于2017年11月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。指定辩护人刘红、高新国，广州市增城区法律援助中心律师。被告人曾丽莎，女，1963年11月2日出生，汉族，广东省广州市人，户籍地址广州市天河区，现住广州市天河区。因本案于2017年11月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现被押于广州市第一看守所。辩护人孙连平、张寿春，广东劲戈律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2018]972号起诉书指控被告人吉惠萍、李承宇、魏玮、贺柏强、王茂生、何伟森、杨清秀、李刚、马怀清、陈世群、杨晓、何志凌、蔡克强、曾丽莎犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员唐华出庭支持公诉，被告人吉惠萍及其辩护人徐倩茜，被告人李承宇及其辩护人刘毅、易军强，被告人魏玮及其辩护人**，被告人贺柏强及其辩护人刘远、黄润泽，被告人王茂生及其辩护人赵钧，被告人何伟森及其辩护人王金兰，被告人杨清秀及其辩护人颜春阳、游江南，被告人李刚及其辩护人王骏鹏，被告人马怀清及其辩护人姚佛佑、黄泳梅，被告人陈世群及其辩护人吴芸，被告人杨晓及其辩护人刘水发，被告人何志凌及其辩护人韩亮、陆茵茵，被告人蔡克强及其辩护人高新国，被告人曾丽莎及其辩护人孙连平、张寿春到庭参加诉讼。本案经办理延期手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2016年7月份以来，同案人肖某1、张某3（均另案处理）先后以深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司（以下简称“帮扶农商贸”）、深圳市双创帮扶便超连锁发展有限公司（以下简称“双创帮扶公司”）以及同案人的关联公司为依托，在互联网上设立“帮扶农商贸”（后更名为“双创帮扶”）官网平台和APP，并伙同朱某1、江某2、邹某1、徐某3、张某1、侯某、欧某1等人（均另案处理），借“大众创业、万众创新”之名，假冒党和国家领导人、中央部委、央视等官方媒体的名号，大肆进行虚假宣传，宣称与国家发改委、财政部、科技部、民政部、全国工商联、国家信息中心、中国社会科学院、中国投资公司联合成立“国家数字资产研究院”，并且获得“中国双创联盟工作委员会”、“国家商品积分交易中心”、“国家PPP存量资产交易平台”三个国家级牌照，虚构、渲染其“红色背景”和“国家支持”，以高额回报为诱饵，利用互联网、微信群等渠道推广吸引社会公众注册后投资费用购买所谓“培训课程”从而获得“有效创客会员”资格。该传销组织分别以1000元、5000元、10000元等价格销售初、中、高级会员课程，收取费用，会员注册成功后能获得会员课程金额等值的积分（即人民币1元对应1积分），该积分可以在平台网站换购物品或进行等值复投，但不能兑现和提现，并宣称投资1万元进行一年共六个周期的复投增值可以获得等值人民币112500元的积分。获得“有效创客会员”资格的会员可以通过各种方式发展下线会员并从其所发展的下线会员投资中获得提成现金返利（可以提现）和积分，所得现金返利和积分可以进行复投并增值。被告人吉惠萍、李承宇、魏玮、贺柏强、王茂生、何伟森、杨清秀、李刚、马怀清、陈世群、杨晓、何志凌、蔡克强、曾丽莎在加入该传销组织后，积极通过线下、微信、网络等多种途径发展下线会员，并从下线会员投资中获得提成返利和积分。现分述如下：1、被告人吉惠萍于2016年10月10日成为会员，累计发展下线会员41层133072人（均不包括以其本人或其亲属名义注册的会员账号，下同），其中投资大于等于人民币60000元的会员有999人，投资金额人民币152018793元；2、被告人李承宇于2016年11月3日成为会员，累计发展下线会员19层7310人，其中投资大于等于人民币5000元的会员有2088人，投资金额人民币41251773元；3、被告人魏玮于2016年8月26日成为会员，累计发展下线会员16层8706人，其中有投资会员882人，共投资人民币12538915元；4、被告人贺柏强于2016年11月9日成为会员，累计发展下线会员17层763人，其中有投资会员572人，共投资人民币12259760元；5、被告人王茂生于2017年1月4日成为会员，累计发展下线会员12层1284人，其中有投资会员793人，共投资人民币7322540元；6、被告人何伟森于2017年2月18日成为会员，累计发展下线会员14层1395人，其中有投资会员770人，共投资人民币5800655元；7、被告人杨清秀于2016年12月17日成为会员，累计发展下线会员10层399人，其中有投资会员270人，共投资人民币4779720元；8、被告人李刚于2017年3月9日成为会员，累计发展下线会员12层1429人，其中有投资会员637人，共投资人民币4702810元；9、被告人马怀清于2017年2月25日成为会员，累计发展下线会员12层637人，其中有投资会员476人，共投资人民币3979400元；10、被告人陈世群于2017年1月14日成为会员，累计发展下线会员11层415人，其中有投资会员261人，共投资人民币2906135元；11、被告人杨晓于2016年12月28日成为会员，累计发展下线会员9层215人，其中有投资会员141人，共投资人民币2589310元；12、被告人何志凌于2016年11月7日成为会员，累计发展下线会员8层256人，其中有投资会员170人，共投资人民币1414491元；13、被告人蔡克强于2016年12月12日成为会员，累计发展下线会员7层475人，其中有投资会员68人，共投资人民币810316元；14、被告人曾丽莎于2017年1月13日成为会员，累计发展下线会员8层200人，其中有投资会员98人，共投资人民币621577元。2017年11月15日抓获被告人李承宇、马怀清，11月16日抓获被告人陈世群、何伟森，11月17日抓获被告人杨晓、杨清秀、李刚、何志凌、蔡克强，同日被告人贺柏强投案自首，11月18日抓获被告人王茂生，11月23日抓获被告人吉惠萍，11月24日抓获被告人魏玮，11月27日抓获被告人曾丽莎。公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、司法鉴定意见书及其他相关证据材料以证实指控的事实。据此，公诉机关认为被告人吉惠萍、李承宇、魏玮、贺柏强、王茂生、何伟森、杨清秀、李刚、马怀清、陈世群、杨晓、何志凌、蔡克强、曾丽莎的行为已构成组织、领导传销活动罪，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王茂生、何伟森、杨清秀、李刚、马怀清、陈世群、杨晓、何志凌、蔡克强、曾丽莎在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人吉惠萍曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应从重处罚；被告人贺柏强具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人吉惠萍、李承宇、魏玮、王茂生、何伟森、杨清秀、李刚、马怀清、陈世群、杨晓、何志凌、蔡克强、曾丽莎归案后能如实供述犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第一款及第三款之规定，判处刑罚。被告人吉惠萍对罪名没有异议，但是对公诉机关指控的人数跟金额有意见。辩解其后台只有100多人，真正投资的只有几十人，金额只有100万元左右。平台可以看到的只有两层，两层以下的数字我们是看不到的。希望根据其实际收益依法判处。其辩护人提出如下辩护意见：辩护人对公诉机关指控传销的定性没有异议，对事实有部分异议，不能以注册会员的数量认定下线的数量。必须要投资才能发展下线，不投资是没有发展能力的，不能认定为下线；关于数量上，应该只认定能够获得提成的2层至3层，被告人获利的下线也就十几个。还有一个拿亲属的身份证号注册的情况。量刑情节方面：应认定从犯，起辅助作用。被告人吉惠萍及其他被告人仅对其本身2层至3层的人员起到发展并从中拿到提成，就算到17层，其获利也就2层至3层，因此其跟其他被告人所起作用是一样的。她也不是股东、策划者，只是投资者跟受害者。双创公司具有较强的迷惑性，吉惠萍学历较低，其警惕性不强，主观恶性较小。被告人吉惠萍只是投资者，在双创公司投资40多万，提取的补贴金只有30多万，投资进去的钱还在亏损中，归案后如实供述，有坦白情节，认罪认罚，认罪态度诚恳。被告人吉惠萍虽然是累犯，但是本案犯罪跟之前犯罪不是同一类型犯罪，其是受骗加入公司的。被告人李承宇承认控罪，但辩解其不是主犯，是从犯。其辩护人刘毅提出如下辩护意见：一、被告人李承宇在该案中只是起到次要、辅助作用，系从犯。二、被告人李承宇的账号实际上是8个人共同出资注册的，按照投资比例分配利益。三、共同账号下的人员及投资资金，不应由被告人李承宇一人承担责任。四、被告人李承宇的上线杜某2，即被告人李承宇的推荐人，其同时与被告人李承宇也共同注册了账号，那么杜某2应当也涉嫌犯罪，但是至今并没有追究其刑事责任。五、被告人李承宇存在依法减轻、从轻情节。其辩护人易军强提出如下辩护意见：本案中的被告人只是其中很少的一部分，整个双创帮扶的人数很多，虽然公诉人说李承宇起到宣传的作用，李承宇在整体案件中，其只是起到辅助、次要作用，请求法庭综合考虑全国性双创帮扶的案件进行综合考虑，对其作出公正判决。被告人魏玮承认控罪，但辩解其是从犯。其辩护人**提出如下辩护意见：魏玮在该传销组织中起次要、辅助作用，是从犯，指控魏玮发展的有效下线会员人数及投资金额认定错误，依法应予以扣减。一、魏玮不是“双创帮扶”的发起人、策划者、操纵者，没有在传销组织中承担管理、协调、宣传、培训等职责，魏玮是一般的参与者，其参与时间短，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法应从轻或减轻处罚。（一）魏玮与“双创帮扶”及其关联公司的主要人员构成组织、领导传销活动罪的共同犯罪。魏玮不是“双创帮扶”的发起人、决策人、操纵人，没有在该组织担任组织、管理、策划、培训等重要职责，没有对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，依法应当认定为从犯。（二）魏玮以电话、微信等形式对“双创帮扶”进行“宣传”的行为不具有不特定性、公开性的特征，其“宣传对象”具有局限性，不属于司法解释认定的“担任宣传职责”的情形。魏玮在共同犯罪中起次要、辅助作用。依法应认定为从犯。（三）魏玮参与的时间短，直接发展的下线人员较少。魏玮仅参与“双创帮扶”一个多月，在2016年10月11日即已实质脱离了“双创帮扶”，没有再发展下线，也没有再从“双创帮扶”获取返利，在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法应认定为从犯。二、现有证据无法证明，魏玮直至2017年11月24日被公安机关采取强制措施前，一直有实施宣传、发展下线，获取返利等参与“双创帮扶—帮扶农商贸”传销活动的犯罪行为。2016年10月11日，魏玮已实质脱离该传销织织。魏玮实质脱离该传销组织后加入的下线人员，不应认定为魏玮的下线。（一）《提取补贴金记录》的“金额”与“支付时间”，无法与数玮用于接收补贴金返利的银行账户的交易明细相互印证，没有形成完整的证据链，无法证明魏玮在2016年10月11日后有实际获取返利的客观事实。现有证据也无法证明魏玮有通过其他方式获取返利。因此，应当以魏玮接收返利账户的银行流水，作为认定其实际获取补贴金返利的依据。（二）现有证据无法证明2017年1月3日户名为“龚鹿”的账户向魏玮转账的1350元，是魏玮发展下线获取的返利，根据“存疑有利于被告人”的原则，该笔款项依法不应认定为魏玮的返利。（三）魏玮的供述稳定，且能够与谭某1、王某1的证人证言以及其招商银行交易流水相互印证。根据魏玮的供述、辩护律师通过会见魏玮了解到的情况，并结合魏玮招商银行交易流水，足以认定，魏玮在2016年10月11日已实质脱离了传销组织。（四）黄某4的行为与魏玮无关，黄某4的口供是不真实的，无法作为认定魏玮在2017年仍有参与“双创帮扶”“帮扶农商贸”的证据，依法不应予以采纳。三、魏玮在参与“双创帮扶”时，其主观上没有进行传销的犯罪故意，在其脱离后主动停止了介绍他人加入“双创帮扶”，并有以电话方式劝诫他人加入的行为。魏玮不仅自己脱离“双创帮扶”，并协助他人追回投资款，足以证明魏玮的主观恶意极小，依法可以从轻处罚。四、魏玮在被逮捕归案后，主动、如实供述其所实施的犯罪行为，主动认罪，积极配合公安机关的侦查工作，公诉机关亦认定魏玮具有“如实供述”的情节，依法可以从轻处罚。五、魏玮符合适用非监禁刑的条件，依法可以对其处以缓刑。被告人贺柏强承认控罪，但认为其是从犯。其辩护人刘远提出如下辩护意见：一、辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议；二、贺柏强符合缓刑适用条件。l、贺柏强具有悔罪表现。2、贺柏强为从犯，且犯罪情节较轻。（1）贺柏强并非涉案传销组织的组织、策划者。（2）贺柏强没有参与策划确定涉案传销组织的销售模式、奖励制度，也并未积极主动到处推广涉案传销组织，贺柏强虽案涉直接或间接发展下线700余名，但其中只有十几人为贺柏强直接发展，其余绝大多数均由他人发展，贺柏强本人对此并未积极推动，涉案下线会员所缴纳的投资款也并非贺柏强直接收取，客观上对传销组织的形成和发展产生的推动和促进作用有限。（3）贺柏强的量刑幅度符合适用缓刑的要求。（4）贺柏强涉案行为的客观社会危害性较低。（5）贺柏强的人身危害性较低。（6）对贺柏强适用缓刑不会对所居住社区造成不良影响。其辩护人黄泽润提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名无异议，但对起诉书指控的情节严重有异议，这个不符合法律规定，不符合本案的事实情况，本案中公诉机关认为情节严重的理由是根据刑法有关规定，认定本案14名被告人情节严重。从案件的情况来看，超过他们直推的人员以及实际返点的两层、三层以外，应当不属于他们的追责范围，这部分应该由他们宣传、扩大宣传的人员承担。真正承担责任的应当是公司相关股东或者发起人，本案的大多数人没有职位，甚至不是区域代理。本案中的14名被告人，对三层、两层以外的人是没有积极推动的，他们不知情也没有任何获利，如果由他们承担也是违背刑法基本原则，他们是投资者也是受害者的地位。贺柏强投资80多万，返点30多万都是他自己投资的钱。贺柏强直推的人员大概20多人，起诉书把案件认定为情节严重是错误的。被告人王茂生承认控罪，但辩称其乃一个投资人，最多是参与。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控罪名跟事实没有异议。王茂生是从犯，具有坦白情节，是初犯。本案中王茂生下线的投资金额跟发展人数是其不能控制的，因此可以对其从轻处罚。被告人何伟森承认控罪。其辩护人王金兰提出如下辩护意见：一、是初犯、偶犯，其有正常职业，品行良好，平时孝顺老人，性格温和，无不良嗜好，进入涉案平台的时候其对平台是不了解的，其是点击朋友圈进去看到课程，其经不起诱惑，以为是国家投资平台，以为国家有政策，其注册会员走上犯罪道路，其文化程度低，误信平台；二、犯罪情节较轻，起诉书认定发展下线会员的人数，其实何伟森的电话是留在平台上的，具体下线他是不知情的，他对投资功能非常相信，也是受害者；三、认罪态度好，归案后认识到自己的社会危害性，彻底坦白，今天庭审也认罪认罚，其本质不坏，经过改造能够改造好，虽然何伟森层级多，但是实际没有获利。四、请求法庭注意到何伟森本人身体状况，其肺部有问题，体重从被羁押后下降20斤至30斤，其化工厂也愿意其出来后继续回去上班。综上，请求法庭对何伟森适用缓刑。被告人杨清秀承认控罪。其辩护人颜春颜提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控杨清秀构成组织、领导传销活动罪的罪名定性无异议。二、杨请秀除应该认定为犯罪嫌疑人、被告人的身份，还应该认定杨清秀为本案受害人身份。三、《起诉书》第六页倒数第5行中陈述包括杨清秀等被告人“并从下线会员投资中获得提成返利和积分”。经法庭调查，包括杨清秀在内的全部被告人，最多仅能从三层下线分别获得10%、5%的返现或积分，后深圳双创公司改为两级分销，各被告人仅能从两层下级会员中获得返利或积分。而《起诉书》将杨清秀的下线会员认定为10层1395人，导致认定的投资金额高达4779720元，该部分层数、人数和金额的概况认定明显与《起诉书》第六页关于获得提成返利和积分现矛盾，也与事实和法律不符。四、关于杨清秀的犯罪行为不属于“情节严重”，不应该以情节严重的量刑标准对本案进行量刑。五、被告人杨清秀构成自首，应当对其减轻处罚。六、被告人具有酌定从轻处罚情节，可以对其减轻处罚。1、被告人主观恶性较小。2、被告人犯罪行为的社会危害性较小。3、被告人系初犯、偶犯，一贯社会表现较好。其辩护人游江南提出如下辩护意见：一、被告人杨清秀具有可以视为自首的情节，根据《刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。二、被告人杨清秀在共同犯罪中起次要、辅助的作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。三、被告人杨清秀归案后能如实交代自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，可以从轻处罚。四、被告人杨清秀无犯罪前科，是初犯和偶犯，可以酌定从轻处罚。五、被告人杨清秀参与本案系被他人误导，其主观故意是投资和介绍亲朋好友投资。主观恶性相对较小，在量刑时可区别于同类型以骗取他人财物为目的的传销活动。被告人李刚承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：辩护人认为根据公安机关侦查的事实以及李刚本人亦当庭认罪，对李刚构成组织、领导传销活动罪无异议。1、被告人李刚犯罪主观方面是间接故意，主观恶性相对较少。2、被告人李刚在组织、领导传销活动中只起了次要的、辅助的作用，犯罪情节轻微。3、李刚是初犯。4、李刚认罪态度较好。被告人马怀清承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：一、对指定的罪名和犯罪事实没有异议。二、被告人有如下从轻或减轻的量刑情节：1、被告人能从始自终如实供述案情，属于坦白，并从始至终能认罪。2、被告人主观恶意小，自身也是该次传销犯罪的受害者。3、被告人无犯罪前科，属于初犯、偶犯。4、被告人在本次犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯。5、被告人家中上有80多岁父母需要扶养，在被捕前一天，其母亲还意外受伤入院，下有两个未成年孩子需要抚养（一个8岁、一个5岁），妻子没有工作，被告人一直是全家经济支柱，希望法庭考虑其家庭情况，从轻或减轻量刑。被告人陈世群承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的罪名跟犯罪事实无异议。一、陈世群如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。二、陈世群是从犯，依法应当从轻处罚或者减轻处罚。三、陈世群是初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性也较小，依法可以酌情从轻处罚。四、陈世群认罪悔罪，依法可以从轻处罚。被告人杨晓承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：一、关于犯罪事实认定方面，双创帮扶是传销组织，他们开展的活动是传销活动没有异议；二、杨晓应当对三层及三层以下承担责任。三、关于主从犯的问题，杨晓不属于本案的主犯，应当按照其本人的行为来认定，法律没有规定要对全部下线负责，他的影响也就两层、三层，他的获利是两层，而且法律规定有谋取非法利益，杨晓获利就两层，应认定两层；三、空账人员不能算进去，本案很多是一点开就成为会员，也就是观众就成为会员，这个属于下线人员不合理。四、关于是否构成宣传，本案的被告人都是对特定的亲属宣传，是直接下线；五、关于自首的问题，公安人员一开始是要带杨清秀去调查，不是带杨晓去的，公安人员之前也没有联系杨晓去调查，杨晓是主动提出一起去接受调查的，因此其应该是构成自首；六、关于杨晓的其他情节，应当认定从犯、认罪态度好，认罪认罚。被告人何志凌承认控罪。其辩护人提供如下辩护意见：对本案起诉书指控的事实和罪名均不持异议。一、从被告人何志凌参与犯罪的原因来看。其主观恶性极低。二、从被告人何志凌发展会员的情况来看，其社会危害不大。三、从被告人何志凌的客观表现来看，其悔罪表现值得肯定。被告人何志凌在懵懂中参与了双创，认识到问题后及时终止了行为，没有被害人指控，没有造成他人的严重损失，也没有造成恶劣的社会影响。现在的何志凌已经深刻的认识到了自己的错误，也不可能再重新犯罪，面对着已经残破的家庭，面对着自己未知的前途，长达十个月时间的羁押已经让何志凌收到了足够的惩罚。法律的目的不仅是惩治犯罪，更在于感化教育，恳请合议庭充分考虑本案的特殊情况，何志凌的涉案情节，对其判处缓刑或者与羁押期限相当的刑期，让他尽早重返社会，以自己的专业技能回馈社会，弥补因本案造成的损失。被告人蔡克强承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：一、蔡克强不是组织成某；二、起诉书指控蔡克强发展下线的人员，辩护人认为仅有会员编号的是41人，应该以这个人数定罪较好，空账户跟重复的应当剔除，这个跟被告人的定罪关系特别大，希望法庭核实；三、被告人非法获利13万多是有疑问的，返利应该是4万多，明细是3万多，应该以此为准；四、被告人也是受害人；五、蔡克强不是组织领导者，只是参与者；五、有以下从轻情节：如实坦白，认罪态度好；被抓时未逃跑；无犯罪前科，认罪认罚；其是80年代大学生，其一直有正当职业；被告人主观恶性小，其是受到蒙骗产生错误认识；社会危害后果显著轻微；家有80多岁母亲要照顾，也有公司要经营；综上，建议对蔡克强从轻处罚，给被告人羁押期限相当的处罚或者判处缓刑。被告人曾丽莎承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：对罪名、事实都没有意见，但是有以下量刑情节：被告人曾丽莎既是被告人也是被害人，是从犯、初犯、偶犯。其被骗参与该组织，被羁押才知道涉嫌犯罪，被关押九个月的时间深刻认识到自己的错误，提交书面的认罪认罚具结书；考虑到其本人的身体状况跟家庭情况，建议对被告人适用缓刑。经审理查明：2016年10月至2017年11月间，深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司及其关联公司通过互联网设立“帮扶农商贸”（后更名为双创帮扶）官网及APP，借“大众创业、万众创新”之名，假冒党和国家领导人、中央部委、央视等官方媒体的名号，大肆进行虚假宣传，宣称与国家发改委、财政部、科技部、民政部、全国工商联、国家信息中心、中国社会科学院、中国投资公司联合成立“国家数字资产研究院”，并且获得“中国双创联盟工作委员会”、“国家商品积分交易中心”、“国家PPP存量资产交易平台”三个国家级牌照，虚构、渲染其“红色背景”和“国家支持”，以高额回报为诱饵，利用互联网、微信群等渠道推广、吸引社会公众注册后投资费用购买所谓“培训课程”从而获得“有效创客会员”资格。该传销组织分别以1000元、5000元、10000元等价格销售初、中、高级会员课程，收取费用，会员注册成功后能获得会员课程金额等值的积分（即人民币1元对应1积分），该积分可以在平台网站换购物品或进行等值复投，但不能兑现和提现，并宣称投资1万元进行一年共六个周期的复投增值可以获得等值人民币112500元的积分。获得“有效创客会员”资格的会员可以通过各种方式发展下线会员并从其所发展的下线第一、第二、第三级会员的投资中获得提成现金返利（可以提现）和积分，所得现金返利和积分可以进行复投并增值。被告人吉惠萍、李承宇、魏玮、贺柏强、王茂生、何伟森、杨清秀、李刚、马怀清、陈世群、杨晓、何志凌、蔡克强、曾丽莎明知上述情况，在加入该传销活动后，积极通过线下、微信、网络等多种途径发展下线会员，并按照上述规则从下线会员投资中获得提成返利和积分。现分述如下：1、被告人吉惠萍于2016年10月10日成为会员，累计发展下线会员41层133072人（均不包括以其本人或其亲属名义注册的会员账号，下同）；2、被告人李承宇于2016年11月3日成为会员，累计发展下线会员19层7310人；3、被告人魏玮于2016年8月26日成为会员，累计发展下线会员16层8706人；4、被告人贺柏强于2016年11月9日成为会员，累计发展下线会员17层763人；5、被告人王茂生于2017年1月4日成为会员，累计发展下线会员12层1284人；6、被告人何伟森于2017年2月18日成为会员，累计发展下线会员14层1395人；7、被告人杨清秀于2016年12月17日成为会员，累计发展下线会员10层399人；8、被告人李刚于2017年3月9日成为会员，累计发展下线会员12层1429人；9、被告人马怀清于2017年2月25日成为会员，累计发展下线会员12层637人；10、被告人陈世群于2017年1月14日成为会员，累计发展下线会员11层415人；11、被告人杨晓于2016年12月28日成为会员，累计发展下线会员9层215人；12、被告人何志凌于2016年11月7日成为会员，累计发展下线会员8层256人；13、被告人蔡克强于2016年12月12日成为会员，累计发展下线会员7层475人；14、被告人曾丽莎于2017年1月13日成为会员，累计发展下线会员8层200人。2017年11月15日抓获被告人李承宇、马怀清，11月16日抓获被告人陈世群、何伟森，11月17日抓获被告人杨晓、杨清秀、李刚、何志凌、蔡克强，同日被告人贺柏强投案自首，11月18日抓获被告人王茂生，11月23日抓获被告人吉惠萍，11月24日抓获被告人魏玮，11月27日抓获被告人曾丽莎。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据：一、综合证据（一）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书载述：（6）经分析，创客的提取补贴金（体现）记录在数据库的gz_user_drawmoney表中，主要字段信息如下：uid表示创客ID，money表示金额，state表示状态（0表示审核中，1表示已审核，2表示提款失败）。通过sql脚本查询创客提取补贴金（体现）记录，如图27所示，导出查询结果，共计143745条，详细内容见附件光盘“创客提取补贴金记录.xlsx”文件。7.2分析源代码，检出创客之间的推荐关系组织结构是通过gz_user_tuijian表中的创客ID（uid字段）和推荐人ID（parent_uid字段）之间的递推关系形成的，本中心通过编写代码查询每个会员（创客）在推荐关系组织机构中的下线会员数、下线层数、所属层级、对应顶点会员、直推会员和下线3层会员数，并将计算结果写入到数据库的tj表中，详细见附件“推荐关系组织结构图.xlsx”文件。在推荐关系组织结构中，处于孤立点（无上下级）的会员共68416个，其余会员处在748个推荐关系组织结构中（即共有748个顶点会员），其与365029个会员处在以ID号为53（姓名为李家琼，身份证号为）的顶点会员形成的推荐关系组织结构中，该组织结构共59层。鉴定意见：（1）检出网站共有446895个创客（会员），根据18位身份证号排重后共有238650个会员；检出网站管理员12个；检出创客体现金额为235750995.51元；检出创客认购总积分为793404624，总支付金额为788267624元；检出创客补贴金充值金额为1259656197元；检出创客返利的补贴金金额为311110950.73元；检出创客返佣的积分总额为1140654810.28；检出网站创客（会员）当前可用积分为199810988.46，可用补贴金为15003921.52元。（3）检出网站创客（会员）之间存在推荐关系组织结构，在推荐关系组织结构中，处于孤立点（无上下级）的会员共68416个，其与会员处在748个推荐关系组织结构中（即共有7498个顶点会员），其中365029个会员处于以用户ID为53的顶点会员形成的推荐关系组织结构中，给组织结构共59层。（5）本中心依据送检移动硬盘中的网站源文件和数据库重建“帮扶农商贸”网站管理系统，在网站中检出并提取以下信息：……（5）在网站后台检出分销设置信息，详细如下：a）消费送积分（购买者）：消费1元获得1*0.00积分。b）消费送积分（上一级）：消费1元获得1*0.10积分。c）消费送积分（上二级）：消费1元获得1*0.05积分。d）消费送积分（上三级）：消费1元获得1*0.05积分。e）推荐关注送积分：推荐一个用户关注获得0积分。f）关注送积分：关注所得0积分。g）数量享折扣：二件享100%，相对关注后的价格再折扣；三件之上享l00%，相对关注后的价格再折扣再相对2个数量的价格再折扣。h）关注享折扣：关注后享100%，相对当前的销售价格，即PC端购买享受不到该折扣。i）最小提款额度：300元。j）购买者提成点：赠送比例0.0%。k）普通分销提成点：一级赠送比例l0%，二级赠送比例5%，三级赠送比例5%。1)高级分销提成点：一级赠送比例l0%，二级赠送比例5%，三级赠送比例5%。m)高级特权分销：当销售额达20000.00，享受以下三层提成点外，再享线下公益家的业绩红包0%（相对销售业绩）；一级赠送比例10%，二级赠送比例5%，三级赠送比例5%。n）线下结算参数设置：线下积分乘数4.00，商家积分乘数1.00；第一次于2个月后赠送50%，第二次于4个月后再赠送50%。o)分成选择：收货确认后分成。p）满额免邮：订单总额超过200时免邮。（二）证人证言1、证人邹某1证言（2017年11月21日、11月24日）肖某1和张某3跟我说过他们这个公司（深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司）的运作模式，就是用500元购买一个深圳市双创帮扶积分平台，这时帮扶农商贸系统还是三级返补贴金和三级返积分，超出三级部分不再享受返补贴金和返积分的返利，也就是说创客甲推荐一个作为帮扶农商贸的创客乙，乙推荐丙为创客，丙推荐丁为创客，丁作为创客在帮扶农商贸系统上购买课程或者商品，丙可以获得创客丁消费总额的10%的补贴金和积分返利，乙可以获得创客丁消费总额5%的补贴金和积分返利，甲可以获得丁消费总额5%的补贴金和积分返利。这就是三级返补贴金和积分的情况。每名创客购买1000元、5000元、1万元课程或是农产品，就会获得相应的积分。听肖某1他们说积分会升值，积分可以在帮扶农商贸城里购买东西。我听张某3和肖某1总是在说这三级返利模式有传销嫌疑，要把它改成两级返利模式来规避传销，后来双创帮扶平台，由张某3负责把两级返利运营模式写好后交给福建江某2的公司为他们的系统进行改造，具体什么时候改造成两级的我不知道。此外我还听说过区域代理商，肖某1和张某3说可以开实体店，他们发过一张关于代理商的通知给我，在手机里面，内容是：公司决定自2007年3月1日起代理商的加盟费用调整为县级代理费为20万元，地市级代理费50万元，省会城市代理费100万元。肖某1和张某3是帮扶农公司的老板，江某2负责帮扶农公司的技术，朱某4负责帮扶农公司的站台宣传，陈某1是帮扶农公司的客服，“徐某4”是帮扶农公司的讲师，匡某1是公司的后勤，徐某3就是一直跟着朱某4的，欧某1是公司外聘的策划人员。我2014年认识朱某4，他是做艺术品的，我们是同行，我听说朱某4是亚粮储集团的主席、国家巡视员特派员、朱某5元帅的重孙，后来通过他认识了肖某1。在2016年9月份的时候认识了江某2。肖某1是帮扶公司的老板，朱某4是为帮扶公司站台的，江某2是为帮扶公司做技术的。2016年9月份，肖某1找到我，要注册一家公司，叫我去帮他找一个地方租，我介绍了他租深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路2018号深华商业大厦16楼1608室。开始还是用我名下的军威基金管理有限公司的名义租用的。肖某1搬进去办公，后注册成立了深圳市帮扶农公司，刚开始是肖某1和张某3在经营，请了五六个员工。因为我名下的军威基金管理有限公司是做宣传推广的，我想要找点业务做。2016年8月中旬，他们的双创联盟推广宣传就由我的军威基金管理有限公司去做。2016年9月，我联系朱某4帮忙站台宣传。后来，我帮深圳帮扶农公司策划两次宣传活动，朱某4联系了一些领导、名人、教授来帮忙宣传，当时要宣传的是双创联盟。2、证人薄某坤证言（2017年11月22日）2012年，我在深圳朋友一家公司的活动上认识朱某4。2016年4月底，我跟朱某4在深圳通过邹某1认识了肖某1、张某3。2016年六七月份，肖某1、张某3、邹某1成立了帮扶农商贸公司，我在帮扶农商贸公司这边对接的人是肖某1、张某3、邹某1。我主要负责公司开大会及开论坛的一些接待工作。2017年5月份公司被龙华工商局查处，肖某1为了让我帮忙跑腿解决这件事情，让我以帮扶农公司总裁的身份和龙华工商局进行对接。公司主要以“双创”、“帮扶农商贸”的旗号进行宣传，让会员购买课程，以投资、赠送积分来发展会员，实现盈利。经过朱某4对外宣称的身份及联系专家学者进行双创政策解读宣传后，很多投资人就相信这个项目，从而吸引了大批创客进行投资。我没有实际进入帮扶农商贸公司的经营业务，邹某1、肖某1、张某3在公司的角色如何我不清楚。公司法人代表开始是叫张某3，后来变成肖某1，2017年春节后，张某3跟邹某1就先后离开了公司。之后这家公司的实际控制人是肖某1，2016年9、10月份的时候，江某2来公司联系技术方面的业务，但具体是何时开始接手负责公司网站方面的业务我不清楚。江某2负责公司平台系统的开发运营及公司结算系统的开发运营等，朱某4为帮扶农商贸公司宣传得到什么好处我不清楚。3、证人匡某1证言（2017年11月22日）2016年7月份，我开始在深圳市双创帮扶农商贸实业公司工作，任公司后勤主管，主要负责采购公司办公用品。朱某4的真实姓名我不清楚，他是亚粮储企业集团的主席，听说是朱某5的重孙、中央特派员。帮扶农公司开比较大的会议，就叫朱某4主席上台发言讲话。邹某1是公司的领导，属于公司的决策层，平时公司的高层会议我和肖某1都参加。2017年1月份的时候，我在朱某4办公室看到他拿了有某领导题词的业精于勤这幅字给我，叫我去装裱，后挂在朱某4的办公室，后来发现这幅字画不见了，“通用积分”的字画我没见过。4、证人陈某1证言（2017年11月22日）2016年8月底，我入职帮扶农公司，任张某3的助理。2016年11月份，张某3离开帮扶农公司自己成立深圳市双创帮扶便超连锁发展有限公司（帮扶便超公司），我就成了肖某1的助理。公司业务做大后，肖某1就成了董事长。2017年2月份，我到帮扶便超公司工作，9月份，肖某1叫我任帮扶便超公司的法人代表，答应给我2%的股份，帮扶农公司和帮扶便超公司就是肖某1、张某3两个人说了算，他们是真正的老板。帮扶便超公司的所有业务都是承接帮扶农公司的业务，也是一样，发展创客会员，投资购买公司的培训课程，会员再发展下线来获利。朱某4是亚粮储主席，公司每次举办大型宣传活动他都参与，主要联系一些专家学者嘉宾出席会议，他也在会议宣传关于大众创业万众创新做创客的讲话，推动群众加入公司，成为创客会员，他是否参与公司经营或股份我不清楚。在2017年春节前，邹某1在帮扶公司上班，但是公司人员规模比较小，没有具体职务，他是否公司的股东我不清楚。江某2是在2017年春节后进入公司，负责公司网站开发运营维护、会员注册app管理、资金管理等工作，徐某4（徐某1）是双创学院的负责人，负责培训状况，向创客介绍帮扶农公司的经营获利的模式。徐某3是朱某4的司机，没有参与帮扶公司、双创便超公司的业务。欧某1是帮扶农公司的企划部老总，负责公司宣传工作，我不知道亚粮储集团是否联合国家发改委等八大委共同发起成立中国双创联盟工作委员会、国家商品积分交易中心、国家ppp存量资产交易平台，公司开始挂有这些牌子，后来我就没有留意这些牌子，我听其他人说朱某4是朱某5重孙，没听说中央国家安全领导小组特派员的身份，我没看到公司挂有“业精于勤”“通用积分”的字画。我是创客会员，我注册创客会员是用我妯娌李家琼的身份信息注册的，手机号是135××××0507，因为我本身是帮扶农公司的员工，公司规定员工不可以参与注册成为会员，但肖某1发不起我的工资，我就跟他吵架要工资，我就跟肖某1说还不如注册成为会员赚点钱，他就默认了。李家琼完全不知情。“帮扶农商贸”项目主要是通过网上及微信群进行宣传，宣传发布消息：“为帮助数百万复转军人和大学毕业生创业、创新，做创客，最终实现大众创业、万众创新。由“深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司”全面推动和运作。公众通过深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的“帮扶农商贸”（后更名“双创帮扶”）APP商城最低投资1000元至10000万人民币购买相应培训课程成为“创客”并获得相应积分。现在每一积分是1元，公司上市每一积分可能升至10元甚至100元，或者获得公司相应的股权。帮扶农商贸项目主要是承办创业创新的培训，具体就是注册成为创客会员后认购公司的培训课程，购买课程的费用是初级费用一千元，获得一千积分，中级费用五千元，获得五千积分。高级费用一万元，获得一万积分。会员购买课程后所获得赠送的相应积分加现金，如果在商城兑换商品后每两个月平台会赠送1.5倍的积分。创客会员分四种，普通创客、有效创客、优秀创客、区域代理商创客，没有购买课程的普通会员没有任何福利，也不能推荐他人成为创客会员。有效创客，是购买课程的创客会员，有推荐他人发展下线会员的权利，购买新创业课程获得返积分，积分翻倍奖励，下线二级以内返补贴金。优秀创客条件是成功推十人成为有效创客，优秀创客除了有效创客的权利外还有分红，具体分红情况我不清楚。区域代理要成为优秀创客才有资格，争取区域代理，同时缴纳区域代理费。县区代理费用20万元，市级代理费50万元，区域代理还有以下福利，获得本区域创客总业绩4%的提成，市代理6%的提成，创客交钱后没有得到实际的商品，只有在网上有相应的积分，购买初级中级培训课程后自己在公司官网上学习，购买高级课程，公司有组织在双创学院学习。积分在公司上市后才可以提现，比如现在每积一分是一元，公司上市后每积一分可能提升至十元甚至一百元或者获得公司相应的股权，积分也可以在商城兑换商品，按20%的补贴金加80%的积分方式兑换。5、证人徐某1证言（2017年11月22日）我于2016年10月入职帮扶农公司，任公司会务总监，平时组织会议给创客讲课、介绍双创帮扶的课程，也就是如何注册、推广、发展下线获利的课程。在我入职之前就已经发展会员购买课程，公司的主要组织人员是肖某1、张某3、邹某1、江某2、朱某4他们。刚开始公司会员投资返利的模式是三级返利模式，会员直推下线，或者下线三级投资购买课程的提成，一级下线提成10%，二级下线提成5%，三级下线分别提成5%，会员同样是购买1000元、5000元、1万元等三个档次的培训课程，同时也有区、县、市场代理商。2016年江某2进入公司后将平台进行改造，改造后的下线返利模式更改为二级返利，江某2是2016年10月底由朱某4介绍进入公司，他进入公司负责公司的网站改造、运营维护、会员注册、app管理、资金管理等工作。帮扶农商贸项目主要通过网上及微信群进行宣传，宣传发布消息是：为帮扶数百万复转军人和大学毕业生创业创新做创客，最终实现大众创业万众创新。公众通过深圳市帮扶农商贸实业发展公司的帮扶农商贸app商城投资一千元至一万元人民币购买相应培训课程，成为创客并获得相应积分，现在每积一分是一元，公司上市后每积一分可能升至十元甚至一百元或者获得公司相应的股权。网上还宣称由亚粮储集团公司联系国家发改委、全国工商联等八部委成立“中国双创联盟工作委员会”“国家商品积分交易中心”“国家ppp存量资产交易平台”等三大国家牌××是否存在我不知道，但公司挂有这三个牌子），由深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司全面推动和运作。创客会员分四种，普通创客、有效创客、优秀创客、区域代理商创客，普通创客是免费注册的会员，没有购买课程的，没有任何福利，也不能推荐他人成为创客；有效创客是购买双创课程的会员，有权推荐发展下线会员，获得返积分，积分翻倍奖励。下线二级以内补贴金返利，超出二级部分不再享受反补贴。可以获得线下第一、二级创客购买课程总额10%的补贴金返利；优秀创客是至少直推十人成为有效创客会员的创客，每月业绩达20万元，优秀创客有分红，具体分红情况我不清楚；区域代理商创客首先要成为优秀创客，才有资格争取区域代理，同时要交区域代理费，目前区县代理费为5万元，后来涨到10万元，地市级区域代理费用为10万元，后来涨到20万元。涨价的时间应该是2017年春节后，区域代理，享受除优秀创客所有的权利和福利外，还享受本县区内创客总业绩4%的提成，市一级代理6%的提成。创客会员交钱后没有得到实际的商品，只有在网上有相应的积分，积分加补贴金后，可以在商城兑换商品。创客培训课程有没有收到课本我不清楚，产品购买是公司王某5在负责。宣传的上市也并没有实现。深圳市双创帮扶便超连锁发展有限公司在2017年六七月份承接帮扶农公司所有的业务。6、证人欧某1证言（2017年11月17日、2017年12月2日）2016年8月，我在深圳注册成立正觉国际品牌策略与执行（深圳）有限公司，暂时没有办公室，在帮扶农公司办公地点工作，与它是合作关系。主要是帮助它做品牌网站形象设计、企业画册形象及设计企业形象微信公众号，做一些宣传材料。公司制作的宣传片中有***和李总理的画面。是肖某1要求在视频里加入的，视频资料也是他提供的。目的是增强双创帮扶宣传效果和影响力。视频制作好后经审核后再发给肖某1审核。合同约定报酬是180万元，实际只获得130万元。7、证人江某1证言（2017年11月7日、11月11日、11月14日）我是爱特点信息科技公司的财务经理，爱特点公司销售POS机和开发网络平台给深圳帮扶农公司和深圳市双创便超有限公司，提供技术开发服务和代收代付业务。深圳帮扶农公司的客户的钱通过第三方支付平台（如随行付、鑫库、直联清算等）到爱特点公司账户，需要支付给客户的钱通过银行转账给客户，收入余额按深圳帮扶农公司要求转账。开始转账给深圳帮扶农公司，后期转账到深圳市双创帮扶便超连锁发展有限公司，有的转账到福建今日特价资产管理公司、福州环亚众志计算机公司，有的按侯某指定账户发给代理商的奖金、创客个人提现和退款。如何计算提成不清楚，我只按侯某提供的名单，由郑行制作出款申请后经江某2同意就出款。我不清楚帮扶农公司的业务。8、证人侯某证言（2017年11月14日、11月31日、12月2日）深圳帮扶农公司的组织架构、主要业务、运营情况、创客种类及其福利等情况基本与徐某1等其他公司人员的证言一致。2016年，江某2让侯传洪帮忙注册了福建爱特点信息科技公司。我是公司财务，公司没有实际运营项目。爱特点、福建今日特价公司的老板也是江某2，两公司成某和办公地点是一样的。爱特点公司主要业务是开发网络平台，代收代付。2017年3月，江某2派我到深圳帮扶农公司长期驻点工作。主要帮忙收集客户投诉的问题、市场需求、存在的技术问题等，并反馈给爱特点相关部门，爱特点与深圳帮扶农公司何时开始有业务我不清楚，我去深圳帮扶农公司之前就已经开展业务了。出款业务每天都有，他们（爱特点）通过APP操作后由郑行发给我，我再发给帮扶农的财务，根据他们财务的反馈再发给郑行，然后由江某1核对，由江某2决定是否出款。2017年6月，听说双创公司在鄂尔多斯的一个项目被警察查了，听说是传销，我因害怕就提出辞职，江某2同意。爱特点公司与深圳帮扶农公司合作，帮其开发平台费用是2000多万元，每月系统维护是几十万元到一百万元，代收费时收取2.5%的手续费，代付收1%费用，销售POS机给帮扶农公司也赚钱，江某2掌握“双创帮扶”公司的资金调配，但他说资金调配要经对方公司的同意。9、证人江某2证言（2017年11月11日、11月30日）我是福建爱特点信息科技公司、福建今日特价公司的实际控制人，侯某是福建今日特价公司的客服主管，她2012年辞职了，她在2007年初到深圳帮扶农商贸实业公司，成为该公司的客服。她把深圳帮扶农公司的一些市场需求、技术问题、投诉问题，退款打入银行账号的相关事宜反馈给福建爱特点公司，由我确认后再交给财务进行退款。2016年10月份，朱某4联系我，让我去帮助深圳帮扶农公司查看和整改项目存在的一些问题，我发现这个项目的财务管理很乱，项目的佣金实行三级以上的运行模式。此外，积分的定性问题也不清楚，我就跟朱某4说这个项目问题很多，将来肯定会出现状况。我指的问题是，佣金实行三级以上，股东争权夺利，营业额没有经过对公账号直接打入对私账号，如张某3、肖某1等人，积分等性质问题会让客户误会购买课程得到的积分累积成现金积累。经过多次联系，我与张某3、肖某1、邹某1达成共识：1、项目的佣金实行两级运行模式；2、积分只能用来以积分加现金购买产品的模式不能兑现成现金；3、项目的培训课程必须有相对应的培训机构。2017年2月，爱特点公司与帮扶农公司正式签订合同，由爱特点公司为深圳帮扶农商贸公司负责平台系统的整改以及负责贸易代理业务即代收代付业务。2017年3月份平台整改完成，爱特点公司同时也为该平台提供代收代付服务。2017年3月底，湖南沅江市打传办认定深圳帮扶农商贸公司属于传销性质，将其公司账户冻结。2017年4月份，爱特点公司与深圳帮扶农商贸实业公司解除合同停止平台维护和代收代付业务。2017年4月底，爱特点公司为深圳双创帮扶便超连锁发展有限公司的平台运行提供维护及代收代业务直到现在，2017年六七月份，深圳帮扶农公司与深圳双创帮扶便超连锁发展有限公司进行并购，深圳帮扶农商贸公司开始停业整顿，并由深圳双创便超连锁发展公司承接以前深圳帮扶农公司的会员和创客资料，之后，爱特点信息公司和深圳双创帮扶便超连锁发展有限公司合作至今。朱某4是某报社副社长刘某某介绍认识的，口头上说他是朱某5的重孙。我也不确认他是不是。爱特点和深圳帮扶农公司，签订了平潭开发合同，收取2000万元至2200万元的开发费用，维护费一个月10万元，代收代付手续费是交易金额的2.5%。平台有两个项目，给创客购买的培训课程，补贴金加积分可以兑换商品，创客只要在平台上绑定银行卡，随时可以提现，也可以转给他人，但是要收取5%提现手续费。（深圳帮扶农公司的业务及运营情况，与徐某1等人的证言基本一致。）10、证人朱某1（别名朱某4）的证言（2017年11月6日、11月30日）（深圳帮扶农公司的业务及运营情况，与证人徐某1等人的证言基本一致。）深圳帮扶农商贸公司这个项目是邹某1和张某3发起的，从2016年10月份左右就开始吸收会员购买课程商品。2016年11月，张某3离开公司注册深圳双创帮扶便超公司，肖某1开始负责公司总体工作。陈某1是公司客服后勤工作，徐某1（又称徐某4）是讲师，负责对会员培训，欧某1是企划部负责人，江某2是2016年10月我介绍来的，12月左右他们开始合作，他负责公司系统维护运行。爱特点公司替帮扶农公司代收会员购买课程或商品的钱，再将款项转账到帮扶农公司的账户或指定的账户。邹某1、徐某4等人对爱特点公司对系统整改、运行技术很怀疑。整改后的系统还是下线三级返利模式，有些会员还是通过上级会员私人账号购买课程，系统后台没有及时更新数据，系统整理期间数据比较混乱，积分返还不及时等问题。后来江某2就叫侯某来帮扶农公司帮忙对接和爱特点公司的业务我不是朱某5元帅的重孙，与他没有任何关系。也不是中央外事领导小组、中央国家安全领导小组特派员。这些身份信息都是深圳帮扶农公司杜撰的，我无法把控。2014年，我与薄某坤合作成立亚粮储企业集团，2017年8月，在北京成立双创分享数字信息科技公司。中国双创联盟工作委员会是科技部中国生产力促进中心协会下属的二级单位，主要工作是对全国五六十万家中小企业的创业创新进行众创空间百强的评选、鉴定、审核，是否好产品、好项目、好技术，核定这些是否得到国家的补贴。亚粮储集团下属有多家企业，是2016年9月10月份由国家发改委等八大部委作为指导单位，亚粮储自己成立了中国双创联盟工作委员会、国家商品积分交易中心、国家ppp存量资产交易平台，这些平台是企业自己发起的，工商局政策规定不能登记，所以没有在工商部门办理登记备案。11、证人张某1的证言（2017年11月6日、11月7日）我从2016年5月开始帮爱特点和福建今日特价公司做网站维护。我接受江某2和侯某安排的工作。双创帮扶网站真实IP是139.196.138.97，服务器在阿里云上，网站会员数大概有48万，充值金额约16亿元。（深圳帮扶农公司的业务及运营情况，与徐某1等人的证言基本一致）。上述核心组织人员的证言能够相互印证，证实深圳帮扶农公司以双创为名，以发展下线返利、获得积分等方式获得高额回报为诱，通过网络、微信群发展创客会员，没有实际投资经营项目，符合组织、领导传销活动罪的构成特征。二、被告人吉惠萍的定罪和量刑的证据（一）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明被告人吉惠萍组织领导传销、活动罪案于2017年11月20日受案，2017年11月22日立案。被告人吉惠萍于11月23日21时30分被抓获；（二）被告人吉惠萍信息查询资料、个人信息登记表，证明被告人吉惠萍具备完全刑事责任能力。（三）广东省广州市白云区人民法院刑事判决书、释放证明书、犯罪档案资料,证明被告人吉惠萍于2012年7月11日因介绍卖淫罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑三年四个月，于2014年10月7日刑满释放。（四）黄某9丹中信银行账户62×××22、吉惠萍建设银行账户62×××82开户资料、2016年7月22日至2017年11月21日交易流水及对手资料。（五）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容：（63）创客ID为6494，推荐人ID为6490（吉某2），在推荐关系组织结构中该用户处于第18层，下线会员数为133072，下线层数为41，直推数为11，下线3层会员数为205。创客昵称为吉祥如意，姓名为吉惠萍，手号为182××××2587，身份证号为，注册时间为2016-10-109：03,开户银行为中国银行，开户支行为环市东路支行，银行卡号为62×××15，开户名为吉惠萍，省为空，城市为空。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为516.00，可用补贴金为104.00，提现金额为56120.00，购买的积分为1000.00，购买积分花费金额为1000.00，补贴金充值金额为0.00，返利的补贴金为56224.00，返佣积分为68786.00。(64)创客ID为6496，推荐人ID为6494，在推荐关系组织结构中该用户处于第19层，下线会员数为133059，下线层数为40，直推数为10，下线3层会员数为713。创客昵称为美支付代理商，姓名为黄某2，手机号为132××××8665，身份证号为空，注册时间为2016-10-109:06，开户银行为中信银行，开户支行为广州天河支行，银行卡号为62×××22，开户名为黄某2，省份为空，城市空。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为3710.32，可用补贴金为100.90，提现金额为101151.00，购买的积分为1000.00，购买积分花费金额为1000.00，补贴金充值金额为0.00，返利的补贴金为100751.85，返佣积分为146424.32。(65)创客ID为6497，推荐人ID为6496，在推荐关系组织结构中该用户处于第20层，下线会员数为133044，下线层数为39，直推数为179，下线3层会员数为1195。创客昵称为双创大联盟——吉惠萍，姓名为吉惠萍，手机号为189××××0585，身份证号为，注册时间为2016-10-109:07，开户银行为中国建设银行，开户支行为广东省广州市天河区支行，银行卡号为62×××82，开户名为吉惠萍，省份为广东，城下为汕尾。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为5402.59，可用补贴金78.50，提现金额为146815.00，购买积分花费金额为40230.00，补贴金充值金额为399206.00，返利补贴金为148601.40，返佣积分为310174.60。（六）证人证言1、黄某1（吉惠萍女儿）的证言及辨认材料2017年11月29日的证言：我是双创帮扶创客会员，是我母亲吉惠萍注册使用。2017年2月，吉惠萍在其南沙区海泮街3号601房替我注册，当时我在上班，手机收到注册码后将注册码发给她，她向我要1000元注册费我未同意，也没还给她。不知道双创帮扶官网网址、如何宣传，无实际损失。经辨认，辨认出被告人吉惠萍；指认了黄某1会员编号43693账号信息，是其母亲被告人吉惠萍帮其注册的。2、黄某2（吉惠萍女儿）的证言①2017年12月1日的证言：我的母亲吉惠萍有参加“双创帮扶”网络投资，其联系手机189××××0585有在该平台注册并投资，因该号码经常不停地响。2017年五一期间，母亲向我介绍投资1万元，两个月后可收回11500元，我不相信并劝诫其不要做，但她并不听我劝。2017年2、3月，吉惠萍和我说她要在网上做投资需要我的手机号码和身份证等资料，我用了我的手机号码159××××2325在微信上注册，记不清会员编号，该账号关联的会员编号记不清，该账号关联我的建设银行卡号为62×××70（银行卡关联短信提示手机号为132××××8665，该号码是吉惠萍使用，所以我本人不清楚在双创帮扶网络投资平台的投资和收益情况）。我还申领了一个电话号码132××××8665给吉惠萍使用，身份证信息是通过发微信给她的，该账号应该绑定了我的中信银行卡：62×××22，不清楚其具体怎么注册和使用。我没有注册成为双创帮扶的创客会员，不了解该平台详细情况，我知道吉惠萍用我的资料注册创客会员，但具体情况不清楚，只提供了资料，没有自己操作，不知道我账号的推荐人情况，不清楚双创帮扶网络官方网址、宣传，不清楚深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司基本情况、具体项目、福利情况、创客会员交钱后是否有实际的商品和服务、积分使用及积分作用、所获补贴金如何兑现、公司上市的相关问题，不清楚是否有购买双创培训课程及如何购买，未联系过其他创客人员与该平台工作人员，不清楚有多少损失，没有以他人名义或者介绍他人在双创帮扶投资过。②经辨认，辨认出其母亲吉惠萍；承认会员号14×××38、40×××55、30×××82、7476、6496账号姓名是我，但不知道会员编号、推荐人编号。其中14×××38、40×××55、30×××82账户中手机号、证件号、银行卡号、投资金额不是我的，也不知道为何出现；7476账户中手机、银行卡、投资金额是我，不知道投资返利，手机号、银行卡是我提供给吉惠萍，投资金额是吉惠萍投资；6496账户中手机、银行卡是我提供给吉惠萍使用，不知道投资金额和投资返利。3、吉某1（吉惠萍侄子）的证言及辨认材料①2017年12月1日的证言：2017年3月份左右，我姑姑吉惠萍称双创帮扶项目有积分送，让我提供电话号码、身份证照片，吉惠萍在注册时我将手机收到的验证码发给她，其他事情不清楚。不清楚推荐人、双创帮扶网站网址、如何宣传，未联系过其他创客、未与公司工作人员联系，未使用其他人名义或者我去介绍他人在该平台投资。②经辨认，指认了吉某1身份证复印件；辨认出其姑姑被告人吉惠萍；对其名下401951、400029账户辨认，强调本人没有在双创平台注册会员，该两编号账户是其姑姑吉惠萍注册的。（六）被告人吉惠萍供述与辩解及指认材料2017年11月23日的供述和辩解：“双创帮扶”的管理公司现在的全称为深圳市帮扶便超连锁有限公司，原来也叫深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司。2010年10月初，我通过广东卫视看新闻节目知道的双创帮扶项目，我用手机扫电视上的二维码注册成为“创客会员”，以吉惠萍的名字先后注册了4个账号，使用这些账号我可以购买其公司课程并获得相应积分，积分可以购买商品，并通过推荐他人注册购买课程获利。我的四个账号分别是：（1）会员编号（ID号）6494，关联手机号码（登录账号）182××××2587，登录密码690301，不记得绑定的银行账号；（2）会员编号（ID号）6497，关联手机号码189××××0585，登录密码690301，不记得绑定的银行账号；（3）会员编号67400（ID号），手机号189295xxxx8，登录密码690301，不记得绑定的银行账号；（4）会员编号36187（ID号），关联手机号189××××4368，登录密码690301，不记得绑定的银行账号。我有时用我女儿黄某2名字注册一个会员编号为6496，关联手机号（登录账号）132××××8665，登录密码@hdd950502。我不清楚我推荐人的情况，扫了二维码就加了，双创帮扶网址是：××。我还控制使用吉某2、吉某3两个人身份注册的创客账号，会员编号分别是6490、36187，这两人是我的老乡，他们自己不清楚情况，账号关联的手机号也是我在用，手机号记不清。双创帮扶主要通过电视（例如广东卫视，公司执行主席朱某4被央视采访）互联网有网站、微信等都有双创帮扶宣传，发布消息的主题是“大众创业、万众创新”，“为了帮助复转军人和大学毕业生创业、创新”。“双创帮扶”项目是在2016年10月份双创周，由“亚粮储集团”联合国家发改委、全国工商联、国家科技部、国家财政部、国家民政部、国家信息中心、中国社会科学研究院及中国投资公司等八部委，共同发起设立《中国双创联盟工作委员会》、《国家商品积分交易中心》、《国家ppp存量资产交易平台》三大国家牌照，一开始的主要股东是“深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司”的法人肖某1，我不认识该人，当时肖某1运作的“双创帮扶”项目有很多知名人士和官方媒体帮他们做宣传。我们通过深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的“帮扶农商贸”（后更名“双创帮扶”）的app进入“双创帮扶便超连锁商城”，最低投资1000人民币购买相应培训课程成为创客并获得相应积分。网上宣称朱某4是朱某5元帅重孙，亚粮储集团主席、中国双创联盟工作委员会执行主席。深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司，法定代表人叫肖某1，注册时间不清楚，注册地址也是办公地址，我去过考察，在深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路2018号深化商业大厦16楼1606、1608室。双创帮扶项目有“落地实体商城”，“线上商城”和“中国生产力双创学院培训课程”。具体就是注册成为创客会员后，认购中国生产力双创培训课程“创新创业培训课程”；购买创新创业培训课程——初级费用1000元，经过两个月线上线下学习和考核后赠送1500积分；中级费用5000元，同理两个月后变成7500积分；高级费用10000元，同理两个月后变成15000积分。购买帮扶便超连锁商城区域代理区县级别费用5万元、地市级费用20万元，不清楚是否有省级区域代理销售。我不记得我购买课程的情况，主要是每次买的都不多，比较乱。我是用我女儿黄某2名义投资20万元购买了郑州市的创新创业培训区域代理，我自己后来又用了14万元从他人那里转买了焦作的代理。创客会员共有四种：分别是普通创客、有效创客、优秀创客、区域代理商创客。1、普通创客：是仅仅免费注册创客会员，但是不够买双创课程的会员没有积分奖励，但是可以推荐他人成为创客会员。2、有效创客：是注册成为创客会员，并且购买双创课程的会员有以下权利和福利：（1）作为推荐人向下发展会员；（2）返积分，购买创新创业培训课程初级费用1000元；中级费用5000元；高级费用10000元；（3）积分翻倍奖励，经过两个月线上线下学习和考核后，每两个月会进行一次拆分，每次拆分原积分自乘以1.5倍，最多拆分6次，即使我自己不发展会员，系统也会自动每两个月给我拆分1次。比如我有1000积分，在经过六次拆分就是1000×6×1.5共11390.625积分；（4）自己下线二级以内（不含本级）返补贴金，超出二级部分不再享受补贴金返利，可以获利线下第一级创客购买课程总金额的10%的补贴金返利，第二级创客购买课程总额5%的补贴金返利。3、优秀创客：首先必须是有效创客会员，并且至少直推10人成为有效创客会员，取得培训资格，在深圳培训后获得合格证书成为优秀创客会员。优秀创客享受有效创客会员的所有权利和福利，具体细节讲不清。4、区域代理商创客：首先要成为优秀创客才有资格争取区域代理，同时缴纳区域代理费才能与公司签合同，成为区域代理。区县区域代理费用为5万元，地级市区代理费用为20万元。省会城市区域代理费20万元（后来是50万元），区域代理除享受优秀创客所有权利和福利以外，还享有以下福利：（1）区域区域代理商创客可获得本区域内创客总业绩2%的提成；（2）2018年初，公司上市后给区域代理送股份，具体怎么做不清楚。创客会员交钱后没有得到实际商品，只有在网站上有相应的积分显示。购买培训课程后，参加网上授课培训需要点击进入课室，系统自动记录学习时间，具体的学习时间我记不清。每一位创客会员直推10名创客，这名创客才有资格去深圳公司培训，培训五天后考核后发合格证。创客会员的积分目前不能取现，宣传说公司上市后才可以提现，比如现在每一积分一元，公司上市这些积分有可能大涨，目前这些积分可以在商城换购商品，换购方式为20%至30%的现金加70%至80%的积分，即在商城购买一百元衣服，只需要花20元现金，再加80积分就可以了，创客只要在平台上绑定银行卡，补贴金随时可以提现，但是要收取5%提现手续费。但是，这个措施实施不久，2017年5月开始就不能实施了。100元补贴金兑换100元人民币，除去5元手续费,100元补贴金可兑换95元人民币。公司上市是指双创帮扶集团，我觉得他能上市，现在说是在德国的主板上市了，但是我没有代码。我记得在2017年5月25日左右一次性充值40万元用于购买课程，当时说积分可以换房，我就冲了。这些钱通过网银在线支付的，户名为深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司，对公账户是平安银行的，具体账号记不清了。发展创客情况：我都是在朋友圈发微信，不知道谁扫了我的码。我与其他创客相互联系都是通过学习培训认识的，不是我发展的创客。我和双创帮扶公司的工作人员没有联系过，我没有介绍其他人在“双创帮扶”投资过。2017年12月11日的供述和辩解：一开始我在微信的朋友圈扫了一个二维码，就进入了双创帮扶的平台，我那时开始了解双创帮扶，经过我的考察，我相信这是国家平台。2016年10月19日，我投资了20万元人民币在双创帮扶平台成为了双创帮扶的郑州市代理。我成为的郑州市代理后，通过将双创帮扶平台的二维码转发至微信朋友圈和两个微信群的方式来传播和推荐别人投资。我不清楚我将二维码推荐到朋友圈后有谁扫了二维码投资的双创帮扶，我也不知道有谁转发了我发布的二维码，并且那些人转发了我发布的二维码后吸引多少人投资，我不清楚。到2017年10月，我陆陆续续在双创帮扶投资了100万人民币，平台给我的收益总共40多万元人民币，这40多万元收益平台分别转至我四张银行卡，并且把40多万元收益又拿来投资了双创帮扶。双创帮扶平台上规定成为一个城市的代理，需要推荐10个手机号注册双创帮扶。当时我为了成为双创帮扶郑州市的代理，我用我女儿黄某2、我姐姐吉某4和吉某2、我侄子吉某1等人的手机号注册了了10个手机号注册“双创帮扶”账号。收益：双创帮扶是将收益转账至我的四张银行卡，卡号和收益分别是：中国银行账户62×××15：收益大约3万元；建设银行账户62×××82，收益大约20万至30万左右；工商银行账户62×××91，收益3万元；平安银行账户62×××85，收益3万元。我是因为响应国家号召参加大众创业，万众创新，分享经济，我们是创业者投资者，我才参加国家平台。经辨认，指认了捆绑双创帮扶会员的工商银行卡、平安银行卡、中国建设银行卡、招商银行卡；指认了其使用的手机和手机号码；确认了吉惠萍会员号6494、6497是自己注册；黄某9丹会员号6496、吉某5梅会员号36187、黄某9慧会员号43693、吉某5强会员号401951、吉某5强会员号400029是其代替注册的。三、被告人李承宇的定罪和量刑的证据（一）受案登记表、立案决定书，证明被告人李承宇组织、领导传销活动罪案于2017年11月15日受案，次日立案侦查，2017年12月15日移送广州市公安局合并侦查。（二）到案经过，证明被告人李承宇于2017年11月15日被抓获归案。（三）户籍资料，证明被告人李承宇已经具备完全刑事责任能力。（四）银行账户交易记录，证明被告人李承宇投资区域代理人的资金往来。（五）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容：(229)创客ID为39496，推荐人ID为39492，在推荐关系组织结构中该用户处于第18层，下线会员数为7310，下线层数为19，直推数为10，下线3层会员数为391。创客昵称为空，姓名为李承宇，手机号为138××××2400，身份证号为，注册时间为2016-11-317:04，开户银行为中国平安银行，多于户支行为广州市黄埔区丰乐路支行，银行卡号为62×××80，开户名为李承宇，省份为空，城市为空。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为47520.48，可用补贴金为0.75，提现金额为96683.00，购买的积分为10000.00，购买积分花费金额为10000.00，补贴金充值金额为0.00，返利的补贴金为98683.75，返佣积分为226720.48。(六)被告人李承宇的供述和辩解：我是“双创帮扶”的投资人，同时也帮他们宣传来发展我的下线。双创帮扶项目具体就是注册成为创客会员后，认购中国生产力“创新创业培训课程”；购买创新创业培训课程—初级费用1000元，获得1000积分；购买创新创业培训课程—中级费用5000元，获得5000积分；购买创新创业培训课程—高级费用10000元，获得10000积分；购买创新创业培训代办点—区县级费用20万元；购买创新创业培训代办点—地市级费用50万元；购买创新创业培训代办点—省级费用100万元。我记得创客会员共有三种，分别是普通创客、有效创客、优秀创客，区分的种类不一样，享受的福利也不一样。普通创客是仅仅免费注册创客会员，但是不够买双创课程的会员没有任何福利，也不能推荐他人成为创客会员。有效创客是注册成为创客会员并且购买双创课程的会员。有以下权利和福利：1、作为推荐人向下发展会员；2、返积分，购买创新创业培训课程—初级费用1000元，获得1000积分；购买创新创业培训课程—中级费用5000元，获得5000积分；购买创新创业培训课程—高级费用10000元，获得10000积分；3、积分翻倍奖励，每两个月会进行一次拆分，每次拆分会员积分自乘1.5倍，一年最多拆分六次。即使我自己不发展会员，系统也会自动每两个月给我拆分一次，比如我有1000积分，在经过6次拆分，就是1000乘以6个1.5共11390.625积分；4、自己下线三级以内返补贴金，超过三级部分不再享受补贴金返利，可以获利线下第一级创客购买课程总额10%的补贴金返利，第二级创客购买课程总额5%的补贴金返利，第三级创客购买课程总额5%的补贴金返利。（2017年4月份起变更为发展下线一、二级创客购买课程总额各10%，三级就没有了）。优秀创客首先必须是有效创客，并且至少直推10人成为有效创客会员，取得培训资格，在深圳培训后获得合格证书成为优秀创客会员（后来也不用去深圳培训，在APP上观看学习视频之后就会发合格证书）。优秀创客除了享受有效创客会员的所有权利和福利，还有团队级差福利：一个月内自己线下创客会员购买双创培训课程的总额达到20万元，可以获得3%补贴金收益；达到100万元可以获得50%的补贴金收益；达到500万元可以获得6.5%的补贴金收益；达到2000万元可以获得7.5%的补贴金收益；达到5000万元可以获得8%的补贴金收益；一个月内如果未达到目标金额下月重新统计购买课程总额，上月清零。区域代理商创客首先要成为优秀创客才有资格争取区域代理，同时交区域代理费，才能成为区域代理。区县级区域代理费用为20万元，地市级区域代理费用为50万元，省会城市区域代理费用为100万元。区域代理除了享受优秀创客所有权利和福利以外，还享有以下福利：1.区域区域代理商创客可以获得本区域内创客总业绩10%的提成；2.2017年7月份公司上市后给区域代理送股份，具体怎么送还不清楚。创客会员交钱后没有实际的商品，只有在网站上有相应积分，购买培训课程后也没有在网上授课培训，每一名创客会员直推10名创客，并且这10名创客必须都购买了双创培训课程后，这名创客才有资格去深圳公司培训，培训两天考核后发合格证。积分在公司上市后可以提现，比如现在每一积分是1元，公司上市每一积分可能升至10元甚至100元，或者获得公司相应的股权；另外积分也可以在帮扶商城换购商品，换购方式为：20%至35%的补贴金加80%至65%的积分，积分是不能提现的，补贴金可以提现。创客只要在平台上绑定银行卡，补贴金随时可以提现，但是要收取5%提现手续费，比如提现100元补贴金到手就是95元。我在2016年11月的时候，通过朋友丁某2介绍知道有个双创帮扶项目，之后就跟着丁某2、杜某3和赖某1到深圳去上课，当时公司在五洲宾馆会议厅上课，我在听了一天的课后，第二天才决定注册成为双创帮扶会员的，当时还没有规定做区域代理商创客要先成为优秀创客，可以直接花20万元来购买区域区域代理商创客，我就跟杜某3（刘某4的妻子）、丁某2、赖某1、何某1（电话沟通）、王某3（电话沟通）、范某2（电话沟通）和黎某1（电话沟通），注册个代理号一起来做，在代理号下层放自己的号做自己的业务，代理号的收入大家八个人平分，于是我就注册了三个号，138××××2400作为代理号，挂在杜某3的下层（丁某2和杜某3之前已经注册会员号，杜某3挂在丁某2下层，我挂在杜某3下层他们两个都可以拿些补贴金），之后我们八个又将自己的会员号挂在我的代理号下层，我是用137××××6288这个会员号挂在138××××2400代理号下层的，之后我还用我老婆的181××××4811注册的会员号挂在我的137××××6288会员号下层，当时也是可以拿奖励的，大概情况就是这样。我有购买双创培训课程，刚开始的时候购买了2000元注册会员号，在网站怎么购买我不知道，我知道通过手机APP是可以购买的，APP里有这些课程产品，我当时注册会员的时候是在深圳公司那里注册的，当时是刷卡购买课程注册会员号的。我注册成为双创帮扶会员后，购买了双创培训课程成为会员，还购买了区域代理产品，在2017年1月1日的时候还购买了双创公司的买积分送积分产品，买1万送5000积分，我共买了5万元，送了2.5万分。我都是通过刷卡的方式付款的，不过没去公司现场的好像也可以转账支付。138××××2400这个代理号是在2017年3月份左右共分过37万多元，我们八个人平均一人4万多元，我137××××6288这个会员号提现过7000多元，现在我的账户大概还有补贴金和积分合计20多万。除了之前说过的提现和区域会员号的分红，我还卖过自己的积分，大概是一分八毛钱卖的，大概有卖4万元左右，这样算我获利大概在8万元左右。在之前的陈述中我已交代的在双创帮扶获取非法利益的具体情况，帮扶公司总共支付了我37万多元的区域代理费（区县级），我们八个人平分了，这笔钱我个人分了有4万多元。另外我在137××××6288手机号码会员提现了有7千多元，积分大约有20多万，这些就是我的返利情况。有我、赖某1、杜某3、丁某2、何某1、范某2、王某3等八个人分了帮扶公司的区域代理费。因为成为双创帮扶区域代理，我们八个人共同投资了20万才能成为区域代理，我个人都出资2.5万元购买积分，然后其他七人把积分都计算到我头上，双创帮扶返利区域代理费给我之后，我就拿出来给其他七人平分，在成为区域代理之前，我们八人就已经商量好这样操作了。我没有和双创帮扶公司的工作人员联系过。我是通过自己手机下载双创帮扶APP，然后通过注册的账号和密码登录双创帮扶平台的。我有使用其他人的名义在双创帮扶投资过，就是我老婆吴风琴。我有介绍别人到双创帮扶投资过，我介绍过赖某1、龚某、刘某5和王某4投资双创帮扶。我有加入双创帮扶的微信群，我加入的是“双创帮扶”二群。微信群的群主和管理员我要看手机的微信才知道，我也不记得是谁，不过发布消息的都是群主，没有看到什么管理员，这个群的作用就是发布有关双创帮扶的信息，比如在哪里开会，网址变更，新的消息等等都有，主要发布的内容也都是跟双创帮扶有关的。四、被告人魏玮的定罪和量刑证据（一）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明被告人魏玮组织、领导传销活动罪案于2017年11月15日受案，2017年11月15日立案，2017年12月25日移送广州市公安局管辖。（二）到案经过，证明被告人魏玮于2017年11月24日被抓获归案。（三）户籍资料，证明被告人魏玮具有完全刑事责任行为能力。（四）广东省深圳市中级人民法院刑事判决书、深圳市第三看守所刑满释放证明。（五）“8.09”网络传销案件情况介绍。（六）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容：(7)创客ID为148，推荐人ID为50。在推荐关系组织结构中该用户处于第4层，下线会员数为8706，下线层数为16，直推数为10，下线3层会员数为1057。创客昵称为魏玮，姓名为魏玮，手机号为132××××4418，身份证号为1，注册时间为2016-8-2616:21，开户银行为招商银行，开户支行为空，银行卡号为52×××16，开户名为魏玮，省份为广东，城市为深圳。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为453054.69，可用补贴金为201.提现金额为95950.00，购买的积分为2500.00，购买积分花费金额为2500.00，补贴金充值金额为100.00，返利的补贴金为96351.00，返佣积分为360725.70。（七）证人证言1、证人王某1证言（2017年11月20日）我是“双创帮扶”的会员，2016年九月通过初中同学魏玮介绍入会的。2016年9月1日我和我老公陈东分别开了一个账户并往里面投钱，开始向帮扶农公司的平安银行账户11×××04汇款了30000元，魏玮说这30000元每季度可返2000元。后来魏玮让我们分别投10000元，这20000元是用于购买公司积分的，积分每两个月增值1.5%，等公司上市，积分可以兑换成现金。我一共投入50000元后，大概2016年11月，魏玮说她在公司做得太好了，怕他抢走股份，被挤兑离开公司。魏玮走后，我让她把我投入的这些钱追回来，魏玮说不要紧，公司上市后，我投的这些钱绝对不亏。后来我就跟魏玮的一个助理联系，他叫黄某4，微信是×××,电话号码18×××45，到今年10月4日我们都有联系。后来魏玮离开那个公司了，我问魏玮为啥还没见到收益，魏玮说已经收益2000元了，她帮我领了到现在她也没给我。2、证人谭某1（魏玮的母亲）证言（2017年11月15日）2016年我注册成为了“双创帮扶”的会员，我投了2000元，挣了几万块钱，上个月这个“双创帮扶”软件停止运行了，我估计这公司出问题了。我在2016年9月7日注册成为的会员，当时这个软件的名字叫“帮扶农商贸”，大概是2017年初的时候，软件的名字更名为“双创帮扶”了。公司经营有实物产品也有虚拟产品，实物产品就是软件里面的“热销产品”，有竹笋、罗汉果、床上用品四件套、松花盖奶、汽车过滤网等，这些东西可用“补贴金”、积分购买。公司也有卖虚拟产品叫中国生产力双创培新课程，价格有1000元、5000元、10000元。购买课程后购买的金额就变成相同数额的积分，三个月后积分就变成150%，4000积分就可以兑换1000元补贴金，也就是1000元现金。我的推荐人是魏玮，是她教我怎么填表注册的。我从中挣了好几万元，我挣的钱都是新发展会员后，“双创帮扶”公司给我提成，今年6月份，我从软件里看到人数是1912人，又过了一个月增加了1人，积分、补贴金都没增加。我把获利的钱买了一个苹果手机花了7000多元；买了一台摄像机花了16000元，其他钱用于生活开支了。3、证人魏某1（魏玮父亲）证言（2017年11月16日）我没注册过什么“双创帮扶”的会员，只是魏玮的秘书说给我开了个账户，可能是这个会员。后来我卡里面多了3000元，听我老婆说这钱是“双创帮扶”挣的，我把这钱用作生活开支了。我听我老婆说她通过“双创帮扶”这个软件挣了几万块钱，我对这个不眼红，我认为这是不务正业。4、证人刘某1证言（2017年12月3日）2016年8月份左右，我的微信被人拉进商创帮扶这个平台，后来就认识了魏玮，之后魏玮就跟我介绍双创帮扶这个怎么好，这个平台是经过国家审批的，这个平台是帮扶国家退役军人从新就业，还有这个平台上面有大米、酒等消费商城，魏玮跟我说只要我在这个消费商城里面消费就可以取得一定的奖励积分，得到这个积分后，过一段时间这个积分就可以升值几倍，然后我就可以这些积分在商创帮扶里的消费商城里消费，不用再出钱购买，然后我就相信了魏玮，2016年9月份就投资了4000元到这个商创帮扶平台里面，2016年10月份左右，商创帮扶这个平台在广州这边开会，门票要1万元，买了这个门票就等于投资这个平台，一样可以取得商创帮扶消费商城的积分，那这个积分在上面购买消费品，后来发现那积分不可以购买商城里面的商品，商城里面的东西很贵，根本不值这个价钱，后来变成要积分加现金才可以购买商城里面的商品，我就发现这个平台不靠谱，我就向魏玮要求退钱，然后魏玮一直不肯退钱，还骂我，我不想麻烦就不管她了。我一共投资“双创帮扶”平台14000元。在这个平台可以得到1.4万积分。我的积分第一笔的4000元购买了2袋大米，和两瓶红酒，剩余的1万元是购买门票。这4000元的物品质量都很普通，大米就是普通的泰国香米，可能就几十块钱，红酒也只是超市很便宜的红酒。后来商城改变了购物的模式，需要积分和现金才可以购物。我介绍了我朋友李金萍加入这个平台，李金萍也投了1万元到双创帮扶平台，然后李金萍又介绍一个朋友加入这个平台。我的账号是180××××1152，密码是123321，是魏玮的助理黄某4帮我注册的。我只见过魏玮，黄某4的电话18×××45，后来我与魏玮闹翻，大概2017年4月她把我移除微信群，后来我就删除了“双创帮扶”微信群的内容。这个平台大概2017年4、5月份关闭的。5、证人黄某3证言（2017年12月6日）我是经过自己的高中同学卢某（手机号136××××9621）的介绍双创帮扶项目，我的注册名是黄某3、身份证号码是、手机号码是136××××3852、推荐人手机号码136××××9621等信息完成注册，我注册的创客会员账户是我手机号码136××××3852，密码是Xp987741，ID:1888，我绑定的银行卡是广州农商银行的622439880017635621。“双创帮扶”的网址是××。“双创帮扶”主要通过微信群进行宣传，（宣传内容与项目运营模式与其他证人的证言基本一致）。“国家数字资产二群”的群主是魏玮，管理员是魏玮的助理黄某4，当时魏玮作为卢某的上线把他拉进群里，后来卢某又发展我作为下线把我拉进了群里，一开始魏玮会选择在晚上的特定时间通过语音说话的方式向们群里面宣传帮扶农商贸的合法性质、宣扬这个“双创帮扶”的美好前景。群里有一部分人是会员，有一部分是还没有注册的，还有一部分是有注册成为会员并购买了课程的。魏玮不断地鼓动群里的人员，就是想大家积极参与到“双创帮扶”这个项目当中，然后多点购买课程获取积分；同时想通过宣传让我们心动，看到未来美好前景，让我们把身边更多的人加入到这个平台当中来。魏玮拉了卢某作为下线，卢某拉我为他的下线，我下线也有不少人，当时卢某想让我的下线凑够10个人，才有补贴金的返还。经辨认，指认了微信截图和魏玮的微信详细资料。6、证人黄某4的证言（2017年12月4日）我的推荐人是魏玮，手机号码：139××××2858，重庆市巫山县人。我是经过魏玮介绍“双创帮扶”项目，魏玮跟我说“双创帮扶”这个平台是经过国家发改委、全国工商联、国家科技部等国家部门审批的，主要帮助数百万复转军人和毕业大学生创业、创新，最终实现大众创业、万众创新，我觉得这个项目的理念很好，我就投钱进去投资了。我就投了1000元。“双创帮扶”这个微信群叫做“双创帮扶”，群主是陈某1。这个群里面一共有200人左右，群里面有魏玮、陈某1、邹某1、王某5、匡某1、卢某、李某7等人也在这个微信群里面，平时主要是陈某1、王某5、魏玮、匡某1这些公司上层人员发布一些宣传信息，魏玮在微信群里面主要宣传“双创帮扶”这个平台是经过国家发改委、全国工商联、国家科技部等国家部门审批的，主要帮助数百万复转军人和毕业大学生创业、创新，最终实现大众创业、万众创新，还宣传朱某4是朱某5元帅的重孙、亚粮储集团主席，魏玮说朱某4是我们公司的执行主席，这个项目是很有发展前途的，魏玮还在群里介绍投资1000元就可以成为创客，就可以取得1000积分，成为创客之后拿这些积分就可以购买双创课程，购买了双创课程后2个月积分就可以增值1.5倍，每两个月购买一次双创课程就可以在原来积分再增值1.5倍，一年就有6次增值的机会，这些积分除了可以购买课程，还可以到平台的购物商城里面购物，只要投资1000元就可以无限升值积分，以后在商城买什么东西都不用钱了。这个积分增值需要购买课程才可以增值，可以在线上听课。每两个月可以购买一次，之后积分就可以增值1.5倍。魏玮她本人也建立了一个微信群，这个群的名字叫“国家数字资产二”，魏玮是群主，这个群成某主要是魏玮的下线。这个群的群主是魏玮，群里面有魏玮、刘某1、卢某、李某7、黄某11、陈某4、刘某7、李某8、刘某8、谢某2华、温某1梅等400人左右，平时魏玮都在群里面宣传“双创帮扶”这个项目的最新信息，宣传“双创帮扶”这个平台是经过国家发改委、全国工商联、国家科技部等国家部门审批的，主要帮助数百万复转军人和毕业大学生创业、创新，最终实现大众创业、万众创新，还宣传朱某4是朱某5元帅的重孙、亚粮储集团主席，魏玮说朱某4是我们公司的执行主席，这个项目是很有发展前途的。我于2017年11月份退出这个群。我退出来之前，都是魏玮在操作这个平台，基本上这个群的人员都是下线人员。“双创帮扶”这公司的架构第一级是陈某1，第二级是匡某1、第三级是王某5、第四级是魏玮、第五级就是我，第六级就是黄某11（我的姐姐）、温某1梅（微信号是：×××，电话是：159××××6684）、谢某2华等。我有向某燕某（我的姐姐）、温某1梅（微信号是：×××，电话是：159××××6684）、谢某2华、陈某4、刘某7、李某8、刘某8、饶某、廖明桥、肖某2、何某2等共150人推荐过“双创帮扶”这个项目，他们这些人都是我的下线。这150人加入魏玮的“国家数字资产会员群”微信群，魏玮在2017年11月份之前都有在这个群里发布“双创帮扶”这个项目的最新信息，宣传这个项目的好处和前途。我的下线一共有两层，我记得我的下线是黄某11(我的姐姐，电话188××××1442)、温某1梅(微信号是：×××，电话是：159××××6684)、谢某2华等人，然后黄某11、温某1梅、谢某2华等人再去推广“双创帮扶”这个项目，再发展下线。一元就是一积分，1000元就可以取得1000积分。我投了1000元取得1000积分，我用10块钱加30积分在帮扶农商贸微信公众号里面购买了一本书。账号是18×××45,密码是1867558634。我捆绑的银行卡号是：62×××15的平安银行卡，qq号：12×××67。我注册时的银行卡是62×××09，工商银行卡。这个平台是2017年5、6月关闭的。经辨认，证人黄某4辨认出介绍他加入“双创帮扶”项目的女子就是魏玮。指认了自己微信的详细资料，指认了其与证人王某1的聊天记录，提出他是魏玮的助理，经魏玮授权，帮魏玮处理王某1的双创帮扶系统操作问题。7、证人申某1证言（2017年12月5日）我认识魏玮，他是我的上线刘某2的上线，之前魏玮和刘某2介绍我投资“双创帮扶”这个平台。我是通过魏玮介绍认识刘某2，跟着魏玮和刘某2介绍我加入“双创帮扶”项目，2016年魏玮和刘某2跟我说“双创帮扶”这个平台是国家发改委、全国工商联、国家科技部等有关国家部门审批的，帮助数百万复转军人和毕业大学生创业、创新，最终实现大众创业、万众创新，经过他们介绍这个项目，我就投资了1000元。当时魏玮和刘某2跟我说“双创帮扶”这个项目的好处，只要投资1000元钱，就可以取得1000元的积分，每两个月积分就可以增值1.5倍，这些积分可以兑现，也可以作为股份入股，到时“双创帮扶”上市之后就股份就会升值，投资一年就可以升值10倍，我听魏玮和刘某2这么说我就心动了，就投钱进去了。我介绍了我的老婆和女儿加入这个项目，并注册投资了4000元，我老婆的名字叫卞万蓉，电话：135××××5400，投资了3000元，我女儿的名字叫申学玲，投资了1000元，电话：137××××1301。8、证人刘某2证言（2017年12月6日）2016年8月份的时候，魏玮介绍“双创帮扶”项目给我和申某1，魏玮跟我说“双创帮扶”这个平台是经过国家发改委、全国工商联、国家科技部等国家部门审批的，主要帮助数百万复转军人和毕业大学生创业、创新，最终实现大众创业、万众创新，问我是不是退伍军人，投资这个平台要是退伍军人才可以参与投资，我说我不是，然后魏玮跟我说，她认识国家退伍办的人，可以帮我套用一个身份给我参与投资，申某1一听是帮助退伍军人创业的，他就很开心说要投资，因为申某1本身就是退伍军人，魏玮还跟我们说我们现在投资的是“双创帮扶”的原始股权，等两年之后上市了，就可以取得10倍以上的收益，我看她说的这么好，我就投资了。我投了1000元。投了1000元之后就可以取得1000积分，然后这1000积分每两个月就可以增值1.5倍，一年可以增值6次，一年大约可以增值10倍。我向王某6影、余某2、赖某2、雪儿、段某1、谭某2推荐过这个“双创帮扶”这个项目。我是通过微信去推广介绍的，我向他人推荐，只要别人扫一下二维码关注就可以成为我的下线。之前看过申某1一共发展了5个下线，王某6影一共发展了10多个人下线，余某2一共发展了10个人左右，之前我登陆账号是可以看到下线的情况，他们一共发展了几十个人，现在平台登录不进去，看不到了。经辨认，辨认出被告人魏玮，指出被告人魏玮就是介绍她加入“双创帮扶”的人。9、证人邓某1证言（2017年12月6日）是通过朋友叶某认识魏玮的，之前叶某跟我说过“双创帮扶”这个平台，我就去了“双创帮扶”平台的公司里面，就认识了魏玮。我的推荐人是叶某。10、证人袁某1证言（2017年12月8日）我好朋友魏某4介绍我认识“双创帮扶”这个项目，后来，我就去了“双创帮扶”项目公司的办公地址，在那里认识了魏玮。“双创帮扶”项目公司的办公地址在深圳市罗湖区深房广场16楼。2016年8月份我通过魏某4介绍认识魏玮，那天我和魏凡霞一起去到“双创帮扶”办公地址深圳市罗湖区深房广场16楼，魏玮跟我说宣传“双创帮扶”这个平台是国家发改委、全国工商联、国家科技部等有关国家部门审批的，帮助数百万复转军人和毕业大学生创业、创新，最终实现大众创业、万众创新，经过他们介绍这个项目，我就投资了11000元，分两次投资，第一次投了10000元，第二次投了1000元。我买的是10000积分的课程，我购买了几次课程，现在大约有10多万积分，当时魏玮跟我说，一年之后这些积分就可以套现，但是到了一年之后我发现这些积分不可以套现出来，发现这个是骗人的。（八）被告人魏玮的供述和辩解我是深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的经理，主要负责市场运作，日常工作就是找人来了解这家公司的项目，有人来就帮忙接待。我在2016年8月之前是在大明集团工作，后来在2016年8月份经朋友王某5介绍加入了深圳拥军优属基金公司，这是一个基金投资公司，叫人进来公司投资可以获得提成的，公司也会按投资比例每个月返还一部分金额，总共可以返还两年时间，当时我加入他们的时候投了几万块钱进去，后来他们不做深圳拥军优属基金公司，用了一个新成立的深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司（以下简称“双创帮扶”）来发展会员，然后把之前深圳拥军优属公司的后台数据转移到“双创帮扶”这个平台上面来了，但是我在“双创帮扶”公司观察、了解了一个多月就离开了。后来我在2016年11月自己成立了一家叫深圳双创富民商业保理有限公司，我这个公司主要是做成人成长培训的，公司刚刚有点起步，目前在最近才刚刚培训了一期，找了30个学员上课，每个学员收取了3800元培训费，一期培训是4天4夜的。我不记得我的“双创帮扶”会员账号了，我都不太会使用手机APP等这些软件，我在“双创帮扶”的时间很短，一个多月退出来之后我就没有去理会那些事情了。我是在2016年8月底，在王某5多次邀请我到深圳拥军优属基金公司了解情况，我当时就想去了解下该公司的运作情况，我当时了解到的情况是深圳拥军优属基金公司是要做个商品积分交易中心的，当时还是处于筹建阶段。在2016年9月份，深圳拥军优属基金公司就没有经营了，而是新成立了“双创帮扶”，并且把深圳拥军优属基金公司的资料和人员在“双创帮扶”上进行运作。具体如何运作的情况我不清楚。深圳拥军优属基金公司的法人是邹某1，后来的“双创帮扶”的法人是肖某1，而邹某1在“双创帮扶”就见过几次面，没有看见她具体负责做什么了，股东情况我不清楚。其中公司的人员结构比较混乱，相关人员的职务情况不是很明确，我知道负责公司全面工作的就是肖某1，还有陈某1、匡某1、王某5的人是负责接待，负责计数就一个叫黄总，具体名字我不知道，他们这些人的具体分工职责我没有搞清楚。而我是没有在里面任任何职务的。我在“双创帮扶”里没有做任何工作的，我平时就是去到“双创帮扶”里看看，了解一下公司里面的人怎么做事，做些什么。我当时在“双创帮扶”里了解到是要做一个积分电商平台，以三级分销的模式进行推广，具体就是介绍一个人进来投资，在第一级就可以获得投资额的10%收益，而所介绍的人再介绍另一个人进来投资，这就是第二级，那就可以在第二级投资额中获得5%收益，而在第三级投资额中获得3%收益。而我在深圳拥军优属基金公司时就投资了10000元。我还帮我的父亲魏某2、弟弟魏某3、母亲谭某1共投资了20000元，而我以李某9的名义投资了，但是具体的金额不清楚了。而我自己的账号和密码都不记得了，我自己都没有去亲自操作。而我介绍了魏某4、王某1、胡某去参加投资了深圳拥军优属基金公司的投资，这三人投资了1000元至30000元不等。我看见“双创帮扶”里面下午有时都没有人上班，我觉得不是很靠谱，我在2016年10月上旬就没有再去接触这“双创帮扶”了，而是通过打电话给肖某1、王某5追讨回投资款，但是他们一直都没有帮我处理。而且把我的联系电话列入黑名单，拒接。我当时已经提供了个人的身份证、银行卡复印件以及电话号码。而公司的人员陈某1、王某5就会帮我注册一个账号以及密码。当时他们有告诉我的账号和密码，但是我现在不记得了。我还让我父亲魏某2、弟弟魏某3、母亲谭某1提供资料给我，让陈某1、王某5帮忙注册了账号和密码，另外我还以李某9的名义让陈某1、王某5帮忙注册了账号和密码。然后就有用这些名义去投资。我当时是想让我母亲的账号放在我层级的上面，但是不知道他们操作把这些人都放在了我的名下，我当时就是想我母亲多赚点钱。一开始我是属于投资者，我是经王某5介绍加入“双创帮扶”进行投资的，交钱之后我就挂在王某5的下面，后来我考察一个多月就离开了。之后肖某1人想让我加入公司作为一个管理者，并且承诺送一个价值80万元左右的地区代理给我，帮他工作，这个是不收我费用的，而且很多人抢这个代理，我转手就可以卖掉，但是我没有答应。我都是听肖某1说的，他们主要是通过网络媒体和召集人开大会的模式进行宣传，在宣传内容上他们是说要帮助数百万复转军人和大学毕业生创业、创新，做创客，最终实现大众创业、大众创新的新局面，他们还设立有《中国双创联盟工作委员会》、《国家商品积分交易中心》、《国家PPP存量资产交易平台》三大国家牌照，并且说这些牌照是由“亚粮储集团”、国家数字资产研究院进行运作的，还在网上宣传朱某4是朱某5元帅重孙、亚粮储集团主席、中国双创联盟工作委员会执行主席，至于他们具体如何运作我没参与。双创帮扶项目具体就是注册成为创客会员后，认购“创新创业培训课程”；购买创新创业培训课程——初级费用1000元，获得1000积分；购买创新创业培训课程——中级费用5000元，获得5000积分；购买创新创业培训课程——高级费用10000元，获得10000积分；另外肖某1在后面还跟我说一种区域代理模式，分为县级、市级、省级代理，具体代理金额我不太清楚。积分可以购买培训课程进行创业培训，也可以到商场进行购物，另外积分不用还可以翻倍，即使自己不发展会员，积分每二个月会进行拆分1次，但是具体操作我不清楚，我只知道比如自己账号有1000积分，拆分一次就翻倍成2000积分，但是这个积分翻倍应该最多只能在一年内进行拆分，大概就只能拆分6次。而补贴金是可以提现，在我们的会员账户当中，是可以绑定银行卡的，这些补贴金就可以通过提现的方式返回自己的账户当中，我妈妈谭某1在这个平台上有提现过几万元人民币。我的直接下线应该就是我妈妈谭某1和李某9，李某9是我使用别人的身份证号码注册的，当时买房子的时候我有让中介提供了一个“李某9”的身份证，我把房子挂在李某9名下，自己也拿着李某9的身份证原件和开户银行卡，但是我没见过李某9本人，都是我拿着李某9的身份证、银行卡、手机号码在深圳使用的。另外我还介绍了魏某4（干妹妹）、王某1（初中同学）、刘某2（朋友）、胡某（社会培训的朋友）、杨某1（老师）、魏某2（父亲）、魏某3（弟弟）、黄某4（以前的助理）、李某7（社会培训的同学）、卢某（朋友的朋友）、王某7（社会培训同学）注册加入到“双创帮扶”里面来的，这些人大部分是属于我的第二级下线，至于谁是我的第三级下线我不太记得了。基本上我都是通过打电话的方式对身边的人介绍“双创帮扶”的，有打给身边的亲戚朋友，也有打给自己老家的同学，也有打给在深圳社会培训课的一些同学，会跟他们说现在有个公司依靠国家数字资产研究院进行双创培训，这个项目不错，我也是听肖某1说的，他说这个国家数字资产研究院就跟以前的深交所、上交所差不多，属于一种积分交易的新兴行业，目前还是处于测试、扩展阶段，等到基础建设完善、稳定之后就会有上市的可能，上市之后之前参与到“双创帮扶”的会员就会一夜致富，打完电话给这些人之后，感兴趣的人就会找我再深入了解，我也会带他们到“双创帮扶”的公司由肖某1、王某5等人具体去解释这个事情，不久之后我觉得这个公司不靠谱，我就离开这个公司了，同时也有劝之前加入这个平台的人离开。我在朋友圈里面只是会发一些我和朱某4的合照，或是我在国家数字资产研究院、国家商品积分交易中心等牌匾下面的一些照片。我父亲魏某2和弟弟魏某3是我让他们给资料我交给“双创帮扶”公司注册的，他们都没有操作过“双创帮扶”这个平台，但是有个叫李某7的人加入这个平台之后就非常活跃，她对这个平台很感兴趣，后来听说她在这个平台做得不错，她进来不久我就离开“双创帮扶”了，并让她退出，但她不听。你们可以拿着我的手机来对应找这些人员，根据你们（公安机关）提供的后台数据，如果不存在差错的话，我在“双创帮扶”属于第4层级，然后我第一层下线（第5层级）主要就是李某9（电话139××××2858，也是我现在用的号码之一）和谭某1（电话185××××8163，她是我妈妈）。根据这些后台数据我的第二层下线（第6层级）当中我手机里面有保存名字的是刘某9、魏某4、老颜、黄某12、刘某2、曹某1、范某3、魏某2、王某1、胡某、李某1黄某13、黄某14、黎明、唐某1、徐某5、李某7、卢某、刘某1、罗某。根据这些后台数据我的第三层下线（第7层）当中我手机里面有保存名字的是叶子、骆某、会员编号251、王某8、王某7、杨某2、段某2、杨某1、黎某2。除了这些后台数据外，我同学王某1也有把他老公陈东拉进到“双创帮扶”这个平台当中，陈东是挂在王某1的下线，属于我的第4层下线。另外杨某1也有发展了一些下线进来，但是很多人的名字我也不知道，只是见过他下线的几个人而已。发展最好的李某7也有很多下线，但是她的下线我都不知道叫什么名字，也没有见过李某7的下线。一开始我只是通过打电话方式跟身边的亲戚、朋友、同学说过“双创帮扶”这个平台，只有一部分人员有到“双创帮扶”这个公司去了解这个事情，大部分加入这个平台的人员都是通过在微信群里面扫描我在“双创帮扶”这个平台的二维码进来的，很多人我都是不太熟悉，而且后来加入“双创帮扶”这个平台当中还有好多人我是不认识的，但是这些人员很多都认识我。因为我还有其他的平台学习过，也参加了不少培训，我自己是一个比较出众的人，所以认识我的人会多一点。而且上面我说的那些加入到“双创帮扶”这个平台当中的人，很多都只是想要办理一个工作证成为创客来进行自我创业的，他们就是在平台中注册了一个信息，很多人都没有投钱进去的。杨某1两夫妻具体如何布置下线的我忘记了，但是李某9是我本人在“双创帮扶”的另外一个账号，反正当天他们两个人过来“双创帮扶”公司了解项目的时候，就是把他们放在了我使用李某9那个账号的下线当中，至于他们两个上下线的关系我当时也不记得是怎么说的了。杨某1是做声音美容教学的，我很多同学都是他的学生，他的那些学生看到我和杨某1都在“双创帮扶”里面，后来杨某1也叫了几个学生过来“双创帮扶”举办的创客大会了解情况，我那时还在公司里的，有几个也是和我一起学习声音美容的同学，但是我也不记得那些人的名字了，有好几个人最后都加入了“双创帮扶”。经我确认，卡号52×××16的银行流水是我本人的银行卡，该卡一直由我本人持有和使用，这些银行流水收入和支出的款项都是由我本人经手的。在2016年10月17日汇款的25000给我的应该是之前投资的退款，至于退的哪个投资人的款项我不记得。而2016年12月20日汇款40万元给我的是肖某1他们向我购买二套红木家私的钱，之前“双创帮扶”公司成立的时候，肖某1他们准备买家私放在公司里面，我就跟他（肖某1）说我家里有两套红木家私，可以先拿去公司用着，后来我考察完“双创帮扶”不想在该公司任职，肖某1就说这两套家私要不就放在公司不要搬走了，而且他当时看我经济比较困难，就提出用40万元购买我这两套红木家私，我自己也懒得搬走就把这两套家私卖给他们了。这两套红木家私大概是2014年的时候买的，价格也是三、四十万元人民币。我不记得在哪里买的家私了，也不清楚当时购买的转账记录。（2014年至今都是负载累累，房产在那时早都抵押或者转卖，欠银行款项千万元）我找身边的朋友借钱买的，我想着自己开公司，所以要置办一些家具准备翻身。因为时间太久，我不记得是找谁借款买的了。这两套家具也不在双创帮扶公司了，肖某1他们有搬过公司办公地址，后来我也不知道肖某1他们把家具搬到哪里去了。李某9名下的银行账户一直以来都是我本人持有和使用的，我平时也会用李某9的银行账号进行转账、取现等操作。肖某12017年1月3日回款64800元到我的账号当中，这些钱是之前投资者退款的一部分钱，也有一些是我自己投资的退款。至于那些投资者的退款我就不记得了。经辨认，指认了其在双创帮扶平台发展下线会员名单36页，确认根据36页后台数据显示，其在“双创帮扶”这个平台的编号是148，属于平台的第四层级，其下面也有几个层级，当时数据当中的很多人在其手机是没有保存的，很多人其是不认识的，一些都是朋友的朋友发展起来的。指认了其账号52×××16的流水是其持有和使用的。指认了其在双创帮扶公司与其有关的相关人员及层级关系。指认了其微信截图，确认其乃微信截图中“二国家数字资产二”的群主。五、被告人贺柏强的定罪量刑证据（一）受案登记表、立案决定书，证明被告人贺柏强组织、领导传销活动罪案于2017年11月10日受案，同日立案。（二）违法嫌疑人到案经过，证明被告人贺柏强于2017年11月17日接到公安机关的电话后自行到公安机关接收讯问。（三）户籍资料，证明被告人贺柏强具备完全刑事责任行为能力。（四）黄某15等人涉嫌组织、领导传销活动案件的取证情况说明。（五）贺柏强工商银行（账号62×××32）2016年6月至2017年11月交易流水，证明2016年11月9日，该账户分两笔转出共32万元，未显示对方账号（与笔录一致，为投资款），2017年11月11日，转账50万元到深圳帮扶农公司，2017年11月18日收到深圳帮扶农公司汇款17.4万元，2017年2月24日，收到福建今日特价汇款23699元。范某1农业银行（账号62×××70）交易流水证明，2017年6月7日收到福建爱特点公司转账6175元，2017年2月27日，收到福建今日特价转账15694元。贺某1招商银行（账号62×××32）2016年6月至2017年11月清单，证明贺某2账户没有涉案资金往来。（六）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容：（284）创客ID为45683，推荐人ID为3309，在推荐关系组织结构中该用户处于第15层，下线会员数为763，下线层次为17，直推数为2，下线3层会员数为20。创客昵称为空，姓名为贺柏强，手机号为138××××7221，身份证号为，注册时间为2016-11-918:24，开户银行为中国工商银行，开户银行为广州天平架支行，银行卡号为62×××32，开户名为贺柏强，省份为空，城市为空。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为1306.75，可用补贴金为1050.00，提现金额为78806.00，购买的积分为20000.00,购买积分花费金额20000.00，补贴金充值金额为0.00，返利的补贴金为80050.00，返佣积分为478446.75元。（七）证人证言1、证人黄某5的证言（2017年11月29日）我在恒昌酒店餐厅工作的时候，我之前的食客贺柏强向我介绍双创帮扶项目，注册成为创客会员需购买其公司的积分，积分在6个月可以累积到一定的翻倍积分并在商城上购买产品，也通过推荐他人注册购买课程获利。我是通过贺柏强介绍于2016年8月左右用手机进入双创帮扶的官网www.bfnsm.cn进双创帮扶商城下载双创帮扶APP进行注册的，我注册填上姓名黄某5、身份证号码为本人身份证号码、手机号码139××××1628、手机验证码、登陆密码忘记、确认密码HC123456、推荐人手机号码132××××4266等信息完成注册，我注册的创客会员账号是68610，密码是HC123456，ID：68610，我绑定的银行卡是工商银行的储蓄卡，卡号是62×××70。我的推荐人是贺柏强，他的手机号是138××××7221，但我的双创帮扶的APP里面的资料显示我的推荐人是贺某2，我不清楚他们之间的关系。“双创帮扶”主要通过贺柏强微信群，宣传发布消息：“为帮助数百万复转军人和大学毕业生创业，创新，做创客，最终实现大众创业、万众创新。“双创”项目是在2016年10月份双创周，由“亚粮储集团”联合国家发改委、全国工商联、国家科技部、国家财政部、国家民政部、国家信息中心、中国社会科学研究院及中国投资公司等八部委共同发起设立《中国双创联盟工作委员会》、《国家商品积分交易中心》、《国家PPP存量资产交易平台》三大国家牌照，由国家数字资产研究院的主要股东“深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司”全面推动和运作。公众通过深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的“帮扶农商贸”（后更名“双创帮扶”）APP商城最低投资1000元人民币购买相应培训课程成为“创客”并获得相应积分。网上宣称朱某4是朱某5元帅重孙、亚粮储集团主席、中国双创联盟工作委员会执行主席。我投资很少，是1000元，并不了解该公司的相关情况。我投资的钱是给贺柏强的，是通过银行转账还是微信转账我忘记了，他如何以我名义付款给深圳帮扶农商贸实业发展有限公司我不清楚。双创帮扶项目具体就是注册成为创客会员后，该平台的具体项目我不是很了解，贺柏强只是告诉我投资购买积分，积分累计翻几倍后可以在该公司的平台购买相关的商品，至今，我根据平台的提示，只是操作过一次流程，积分才20000。有效创客是注册成为创客会员并购买积分的会员。贺柏强是这样介绍的：有以下权利和福利：1.作为推荐人向下发展会员；2.返积分，购买创新创业培训课程——初级费用1000元，获得1000积分；中级费用5000元，获得5000积分；高级费用10000元，获得10000积分；3.积分翻倍奖励，每两个月会进行1次拆分，每次拆分原积分自乘以1.5倍，最多拆分6次，即使我自己不发展会员，系统也会自动每两个月给我拆分1次，比如我有1000积分，在经过6次拆分，就是1000乘以6次1.5共11390.625积分；4.自己下线三级以内返补贴金，超过三级部分不再享受补贴金返利，可以获利线下第一级创客购买课程总额10%的补贴金返利（后来是5%），第二级创客购买课程总额5%的补贴金返利，第三级创客购买课程总额5%的补贴金返利。（2017年4月份起变更为返下线一、二级创客购买课程总额各10%）积分在公司上市后可以提现，比如现在每一积分是1元，贺柏强没有说过积分上市的情况，另外积分也可以在商城换购商品，其他的没有和我说。创客只要在平台上绑定银行卡，补贴金随时可以提现，但是要收取5%提现手续费。100元补贴金兑换100元人民币，除去5元手续费，100元补贴金可以兑换95元人民币。我没有推荐过任何人加入投资，也没有任何的返利补贴，也没有购买过任何的商品，损失就是本金10000元。经辨认，证人黄某5指认被告人贺柏强就是介绍其投资双创帮扶的人。2、证人范某1的证言我没有参加注册创客的活动，我丈夫贺柏强私下利用其身份信息注册的，对于深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司开展的创客活动，我不知情也没有参加。3、证人贺某1的证言2016年秋冬的季节，具体哪一天我忘记了，我的父亲贺柏强曾向我要我的身份证号码和银行卡号（包括开户行招商银行开户行资料）给他，他没有说什么，当时我就把这些资料通过信息发给了他，大概过了一两个月左右，我的父亲通知我将我银行账户收到的钱转回他的银行卡，我记得好像是转了两三笔钱，最大的一笔好像是4万多元，另外一笔是1000多元，具体多少钱我忘记了。他没有说这些款项的来源，我也没有查。我没听说过深圳市帮扶农实业有限公司，没听说说对此的介绍，我估计我母亲也不知道此事。经辨认，辨认出被告人贺柏强。4、证人贺某2的证言我不知道双创帮扶平台，也没有参与平台的管理、投资和技术。我没有参加注册创客的活动，是我父亲贺柏强私下利用我身份信息注册的，对于深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司开展的创客活动，我不知情也没有参加。（八）被告人贺柏强的供述和辩解我有注册成为“双创帮扶”的创客会员，我是在群里面看到的，“双创帮扶”（微信）群是刘某10珵建的，群主是刘某10珵，我是被人拉进去的。我也不知道是谁拉我进去的。群里边经常有人宣传解释“双创帮扶”相关功能、组建团队、购物等。通过群里有人在上面发送了关于深圳市帮扶农商贸实业有限公司的宣传信息，包括广东卫视播放的2016年10月18日，在深圳市五洲宾馆开的中国的多个部委向“双创帮扶”公司授旗、授匾。还有关于“为帮助数百万复转军人和大学毕业生创业，创新，做创客，最终实现大众创业、万众创新。”我看了这些视频资料，及宣传信息后，觉得这家公司从事的业务是国家许可的，不是违法的。刘某10珵是以带我参观深圳市帮扶农商贸实业有限公司，以及在上述公司参与授课的方式，向我灌输了参与双创帮扶项目，具体就是注册成为创客会员后，公司会提供其开办的网上商城上的一个ID号，我凭这个ID号登陆商城，在商城上点击购买相应的不同类别的创新创业培训课程项目，不同项目不同收费，支付相关课程费用后，我的商城ID号上就对应付款金额生成不同积分，我可以使用这些积分购买商城上陈列的各类商品。此外，我可以发展下线，根据下线购买的金额，我可以获得缴费金额的5%现金提成，这级下线此后再发展的下线我不再享受现金提成。而关于我缴纳的那部分购买培训课程的费用，在两个月之后，公司会将等额50%的积分充到我的会员账号上，四个月后，公司就会再次将等额50%的积分充到我的会员账号上。我凭会员积分，可以购买该公司网上商城的任一商品。并且，每过两个月，公司就会向我会员账户充值50%的积分，最终，公司还会将积分开放上线交易。2016年11月9日，我约了刘某10珵，然后，当天下午我到了深圳市帮扶农商贸实业有限公司所在的深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路2018号深华大厦楼下，刘某10珵下楼来领我上到该公司的办公场所16楼1608室。在上述公司，刘某10珵带我参观了公司，观看了关于公司的宣传视频及其他宣传资料。随后，我向刘某10珵提供了我本人，以及我女儿贺某1的身份证，由刘某10珵在其公司电脑上登记入会，并在公司网上商城上注册我和贺某1的会员信息、生成ID号，之后，我使用我本人的农业银行同和支行的银行卡在公司刷卡机刷卡消费共计人民币三十二万元，当中，以我的名义购买课程费用人民币二万元，以贺某1名义购买课程费用人民币三十万元。事后，根据消费小票上显示的，该公司的收款账户是深圳市帮扶农商贸有限公司在深圳市平安银行国贸支行开设的账户。之后，我还依据公司规定，向该公司提供、并绑定了我个人名下在工商银行天平架支行的银行账户（尾数是：20×××32），以及贺某1个人名下在招商银行深圳软件产业基地支行的银行账户（尾数是：621483782xxxxx）。此事跟我女儿贺某1无关。根据该公司的规则，如果我本人一次性支付这笔钱，那我的介绍人就能从中获取5%的积分赠送。我为了不让他人得到这个好处，我就充当了我女儿贺某1的上线，这样我就能获取我女儿名义缴纳的课程费用5%现金提成。我并没有上过课，我为的不是要上他的课，我图的是他们公司给出的入会条件、收取下线提成、积分返利。我到现在为止，估计发展了十人左右的下线，下线情况记得不是很详细。通过发展下线，我从中大概获利人民币十余万元，详细数字要看银行流水。范某1、贺某1、贺某2这三人名下发展的下线均是我使用她们的会员账户，用我自己找来的下线挂在她们名下操作的。她们三人跟深圳市农商贸实业有限公司之间没有任何往来。双创帮扶项目具体就是注册成为创客会员后，认购中国生产力“创新创业培训课程”；购买创新创业培训课程——初级费用1000元，获得1000积分；中级费用5000元，获得5000积分；高级费用10000元，获得10000积分；购买创新创业培训代办点——区县级费用20万元；地市级费用50万元；省级费用100万元。创客会员分为四类，分别是普通创客、有效创客、优秀创客、区域代理商创客。普通创客是仅仅免费注册会员，但是不购买双创课程的会员，没有任何福利，也不能推荐他人成为创客会员。有效创客是注册成为创客会员，且购买双创课程会员，有以下权利和福利：1.作为推荐人向下发展会员；2.返积分，购买创新创业培训课程——初级费用1000元，获得1000积分；中级费用5000元，获得5000积分；高级费用10000元，获得10000积分；3.积分翻倍奖励，每两个月会进行一次赠送，每次赠送原积分自乘以1.5倍，最多赠送6次，即使我自己不发展会员，系统也会自动每两个月给我赠送一次，比如我有1000积分，在经过6次赠送，就是1000乘以6次1.5共11390.625积分；4.自己下线三级以内返补贴金，超过三级部分不再享受补贴金返利，可以获利线下第一级创客购买课程总额10%的补贴金返利（后来是5%），第二级创客购买课程总额5%的补贴金返利。（2017年4月份起变更为返下线一、二级创客购买课程总额各10%）。优秀创客首先必须是有效的创客，且至少直推10个人成为有效创客会员，取得培训资格，在深圳培训后获得合格证书成为优秀创客会员。优秀创客除了享受有效创客会员的所有权利和福利，还有团队级差福利。因为我没有参加过培训，推荐人（直接推荐）也不够，所以有什么福利我不清楚。我知道区域代理商创客首先要成为优秀创客才有资格争取区域代理，同时还要缴纳区域代理费，才能成为区域代理。因为我连优秀创客也达不到条件，所以有什么福利我不清楚。我属于有效创客。创客会员交钱后没有得到实际的商品，只有网站上有相应的积分显示。购买培训课程后也没有在上网授课培训。每一名创客会员直推10名创客并且这10名创客必须都要购买双创培训课程后，这名创客才有资格去深圳市公司培训，培训3天考核后发资格证。2017年6月至7月在公司合法平台线上交易后积分可提现，比如现在每一积分是1元，公司上市每一积分可能升值很多，或者获得公司相应的股份。另外积分可以在商城换购商品，换购方式：部分的商品可以20%至35%的补贴金加80%至65%的积分。创客只要在平台上绑定银行卡，补贴金随时可以提现，但是要收取5%提现手续费。100元补贴金兑换100元人民币。出去5元手续费，100元补贴金可兑换95元人民币。我注册两万元，然后我推荐我女儿贺某1成为创客会员，她注册了30万元（是我的银行卡刷的钱），这样我可以得到15000元的补贴金，这些钱由深圳市帮扶农商贸实业有限公司直接转到我的创客会员绑定银行卡。以此类推，范某1即我妻子是我办理推荐的下一个创客会员也是一样，我和我女儿贺某1各得到5%的补贴金。范某1推荐的小女儿贺某2注册成为创客会员（注册50万）。范某1和我女儿各得到5%的补贴金。我推荐我的家人为下线，是因为我推荐我家人作为创客会员后，我家可以得到两份补贴金。这样，我家人以后推荐其他社会人员成为创客会员后，他们其中两人可以得到两份补贴金。我家人成为创客会员都是我一手操作的，是用他们的身份资料和银行卡办理注册的。我老婆和女儿都不清楚这件事。我花了20000元购买了创业培训课程，是在深圳市帮扶农商贸实业有限公司刷卡购买了创业培训课程，每两个月后我用递增的50%积分购买这个创业培训课程，我好像前后用返利的积分购买了五、六次创业培训课程，课程内容是一样的。我是用我的手机号码注册、登陆的“双创帮扶”APP，登陆密码是365365。我只有推荐的补贴金，不能提现。我的账号投资了20000元；我女儿贺某1投资了30万元；我的妻子范某1投资了10000元；我的小女儿贺某2投资了50万元。至今以上账号只拿回补贴金共10多万元，具体数额以深圳市帮扶农商贸实业有限公司转帐为准。至目前，我家共投资83万元，损失了60多万元。我不认识深圳市帮扶农商贸实业有限公司的人，有什么事我都是找我的上线刘某10珵处理。因为时间太长，我有些记不住了，一切以深圳市帮扶农商贸易有限公司双创帮扶APP后台的登记资料为准。我的推荐人是家人外，贺某2名义的被推荐人是：黄某16（或唐某2）、孙某、贺某3、高森喜、田某、王某9、吴某1、赵某、贺某4九、钟某2等。贺某1和范某1、贺某5名义没有直接推荐的社会人员。我原来是被刘某10珵拉进了“双创帮扶”微信群，我注册了会员之后觉得是国家办的投资平台，于是我就把我认识的朋友也拉进了这个“双创帮扶”微信群。他们进入“双创帮扶”微信群之后，看到了相关的投资讲解宣传，他们认为可行，就开始投资了，因为是我拉他们入微信群的，所以我就成为了他们的推荐人，也得到了相应的推荐补贴金。六、被告人王茂生的定罪量刑证据（一）受案登记表、立案决定书，证明被告人王茂生组织、领导传销活动罪案于2017年11月18日受案，同日立案。（二）违法嫌疑人到案经过，证明被告人王茂生于2017年11月18日被抓获归案。（三）户籍资料，证明被告人王茂生具备完全刑事责任行为能力。（四）银行交易流水记录，证明被告人王茂生与福建爱特点公司有相关资金往来。（五）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容：（592）创客ID为131814，推荐人ID为129125，在推荐关系组织结构中该用户处于第14层，下线会员数为1284，下线层数为12，直推数为39，下线3层会员数为375。创客呢称为空，姓名为王茂生，手机号为130××××1260，身份证号为，注册时间为2017-1-416:57，开户银行为中国农业银行，开户支行为广东省广州市黄埔支行，银行卡号为62×××74,开户名为王茂生，省份为空，城市为空。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为205.70，可用补贴金为0.00，提现金额为114635.00，购买的积分为10000.00，购买积分花费金额为10000.00，补贴金充值金额为11.00，返利的补贴金为115065.00，返佣积分为93280.00。（六）证人证言：朱余兵的证言及辨认笔录（2017年11月24日）2017年3月份的时候，当时我的微信朋友圈有一个中年妇女在发关于双创帮扶的项目，我就简单了解了一下，觉得这个项目不错，于是在同月（具体时间我不记得了）自己到深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路2018号深华商业大厦16楼1608室即深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司所在地想去参观，当时在公司楼下正巧遇到王茂生，看到他带了几个人，再说这个项目，感觉他比较专业，就过去问他并听他介绍，之后就跟着他到公司注册成为会员，王茂生就作为我的介绍人。我不认识王茂生，就是那天在公司楼下遇到才认识的，听他介绍之后觉得这个项目挺好，才跟着他注册的。“双创帮扶”主要通过开会、网上或者微信群进行宣传，宣传发布信息：“为帮助数百万富转军人和大学毕业生创业创新，做创客，最终实现大众创业创新万众创业。双创项目是在2016年10月份双创周，由“亚粮储集团”联合国家发改委、全国工商联、国家科技部、国家财政部、国家民政部、国家信息中心中、国社会科学研究院及中国投资公司等八部部委共同发起设立《中国双创联盟工作委员会》、《国家商品积分交易中心》、《国家PPP存量资产交易平台》三大国家牌照，由国家数字资产研究院的主要股东“深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司”全面推动和运作……”。公众通过深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的“帮扶农商贸”（后更名为“双创帮扶”）APP商城，最低投资1000人民币，购买相应培训课程成为创客，并获得相应积分。在网上声称朱某4是朱某5元帅重孙、亚粮储集团主席中国、双创联盟工作委员会主席执行主席。我不清楚深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的基本情况，我只知道这个公司是在深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路2018号深华商业大厦16楼1608。我购买的是双创的初级课程，当时公司的人跟我介绍说投资1万元，一年之后就可以拿到11万元，我当时投资了一千元，之后我还陆陆续续的一千、两千投资，共投资了9000元。我有介绍其他人到双创帮扶投资，在我注册成为帮扶会员后，也在我的朋友圈里面发双创帮扶的相关项目宣传信息，之后有共11个好友加我，并在注册双创帮扶会员的时候将我列为推荐人。可以查看我的APP记录，我投资双创帮扶之后共提现过1400元，其余的投资和返利都在双创帮扶的账户里面，没有提现，不过现在具体有多少积分我也不记得了，进入APP里面现在也看不到。经辨认，辨认出被告人王茂生是推荐“双创帮扶”给其的人。（七）被告人王茂生的供述和辩解（其对于“双创帮扶”项目的介绍基本李承宇一致，略。）我是“双创帮扶”的投资人，同时也帮他们宣传发展我的下线。我在2016年12月底的时候通过网络认识了一个叫包某的女人，她在微信上给我发了相关的项目介绍。之后在2017年1月4日我就跟着包学珍到深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司所在地深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路2018号深华商业大厦16楼去参观，我在当天听了他们的课后就决定注册会员，缴纳了一万元的钱注册成为优秀创客，当时我是挂在包生禄的下层。我不认识包生禄，这个人是包某让我挂在他名下的。我有购买双创培训课程，是创新创业培训高级课程，费用一万元，在网站怎么购买我不知道，我都是在APP里面购买的，就是把积分用来购买了课程之后积分就会翻倍，不购买的话就不能翻倍，在APP里面直接点相应课程就可以购买了。我当时注册会员的时候是在深圳公司那里注册的，当时是刷卡购买课程注册成为会员的。我刷卡使用，银行账户的具体卡号我忘记了，是中国农业银行的卡在广州市黄埔支行开户的。我注册为双创帮扶会员后，只购买了双创培训高级课程成为会员，其他产品没有购买了。在购买了双创培训高级课程后，公司还送了两千积分给我。我主要是做130××××1260这个号。还有两个号，也是挂在这个号下面做业务拿奖励的。我通过130606612260这个会员号共提现了十几万元，不过具体的金额我不记得了，这个可以参考后台数据或者我的账户记录。现在我的账户没有补贴，积分还有大概35万。我没有和双创帮扶公司的工作人员有联系。我使用过其他人的名义在双创帮扶投资过，是我老婆龙小红，她本人没有操作，是我注册的。我是通过微信或者网络渠道发布双创帮扶相关项目信息，在这些信息后面有我的联系方式和二维码链接，可以找到我，我再带这些人到深圳双创帮扶公司去参观和听课，如果他们觉得可以投资就买，我就会让他们挂在我下层。我就是投入了一万元的本金，获利就是提现了十几万，还有就是账户里面的35万积分，不过无法提现。我有加入双创帮扶的微信群，有好几个，很多都是一般成某，只有在“双创家人218”这个群是群主。这个群是我自己创建的，有些是我下层，也有是来学习这个项目的。这个群的作用就是发布有关双创帮扶的信息，比如在哪里开会，网址变更，新的消息等等都有，主要都是发布双创帮扶的信息。后来双创帮扶在2017年4月份无法提现后很多人也发其他广告信息在群里。七、被告人何伟森的定罪量刑证据（一）到案经过，证明被告人何伟森于2017年11月16日被抓获归案。（二）户籍材料，证明被告人何伟森具备完全刑事责任行为能力（三）银行交易记录。（四）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容：（746）创客ID为194918，推荐人ID为157782，在推荐关系组织结构中该用户处于第35层，下线会员数为1395，下线层数为14，推数为59，下级3层会员数为463。创客昵称为何伟森135××××3001，姓名为何伟森，手机号为135××××3001，身份证号码为，注册时间为2017-2-1815:10，开户银行为中国建设银行，开户支行为广东省广州市增城区增城支行，银行卡号为62×××42，开户名为何伟森，省份为广东，城市为广州。该用户资金可用积分为2170.00，可用补贴金为0.00，提现金额为54100.00，购买的积分为13000.00，购买积分花费金额为13000.00，补贴金充值金额为16000.00，返利的贴金116300，返佣积分为93636。（五）情况说明。（六）被告人何伟森的供述和辩解大概在一年前，我在某个微信群上加刘某11为微信好友，我不记得是他加我为好友，还是我加他为好友，也不记得是哪个微信群。2017年2月份左右，刘某11拉我进入一个关于“双创帮扶”的微信群，我在群里看了一些人发布的双创帮扶信息，我看了后觉得双创帮扶的投资项目很好，刘某11在群里发了下载双创帮扶手机APP的链接，我打开链接下载了双创帮扶手机APP，注册会员时需要填写推荐人的手机号码，我就填写了刘某11的手机号（150××××4307），刘某11就成了我的推荐人。双创帮扶项目具体就是注册成为创客会员后，认购中国生产力双创培训课程“创新创业培训课程”，购买创新创业培训课程初级费用一千元，获得一千积分；购买创新创业培训课程中级费用5000元。获得5000积分；购买创新创业培训课程高级费用一万元，获得一万积分。创客会员共有四种，分别是普通创客、有效创客、优秀创客、区域代理商创客。这四种创客我没有具体了解过，不清楚具体区别。我应该是优秀创客。创客会员交钱后没有得到实际的商品，只有在网站上有相应的积分显示，购买培训课程后也没有在网上授课培训。积本在公司上市后才可以提现，比如现在每一积分是一元，公司上市每一积分可能升至十元甚至一百元，或者获得公司相应的股权，另外积分也可以在商城换购商品。换购方式为20%至35%的补贴金加80%至65%的积分。推荐别人成为创客，开始的时候有一定的积分和补贴金奖励，后来就只有积分奖励，我不记得具体是何时停止补贴金奖励的。一级下线会员投资有10%的积分和补贴金奖励，二级下线会员投资有5%的积分和补贴金奖励。创客只要在平台上绑定银行卡，补贴金随时可以提现，但是要收取5%的提现手续费，一百元补贴金兑换一百元人民币，除去五元手续费，一百元补贴金可兑换95元人民币。我有提现过，我不记得开始提现的时间，共提现了3万到4万元，提现到我名下卡号为62×××42的中国建设银行账户。其中10000元给了李某11，其余的一部分在平时花销掉了，一部分还存在那个银行账户内。因为李某11是我的直接下线会员，我是她的推荐人，她在双创帮扶上投资了20多万元，我可以得到约两万元补贴金，我答应给她一万元。我在双创帮扶的投资实际上没有损失。目前我没有统计过我的双创帮扶账户里面还有多少积分，不知道共有多少积分。我加入了6个“双创帮扶”的微信群，我只知道那个叫“国家双创联盟正念招商群”的群主是刘某11，其他的群主我不知道是谁。我有介绍别人投资双创帮扶，我只记得李某11和熊某是我介绍投资的，但可能会有其他人在微信群或者我的朋友圈里看到我转发的双创帮扶的信息而注册、投资了。根据后台数据，推荐人是我的双创帮扶会员有54人，其中43人有登记身份信息，22人有投资，投资金额合计315100元，列表中的人我只认识李某11、熊某、周某2、何某3四人。李某11，女，广东省中山市人，是微信好友，我没有见过她本人，也没有见过照片，我不记得是何时加为好友的，其他情况不知道；熊某，我不知道他是哪里人，也是微信好友，我没有见过他的本人的照片。我当时想凑多点下线人数，就叫他注册成为双创帮扶，他说没钱投资，他账上那一千元投资款是我帮他给的；周某2，女，我不知道她是哪里人，也是微信好友，我见过她的微信头像四十多岁，其它情况不清楚；何某3，男，22岁，是我儿子，他的双创帮扶账号是我用他的身份证注册，他不知情，那一千元投资款是我给的。因为我的微信昵称是“何伟森135××××3001”，有些人可能在微信群或者朋友圈看到我发的信息后，注册成为双创帮扶会员时，就将我的手机号码填在推荐人处（注册会员是必须填写推荐人手机号码的），所以就有些我不认识的人也填写我是他们的推荐人。经辨认，被告人何伟森签名确认了下线会员列表、微信群截图、APP注册资料、订单截图。八、被告人杨清秀的定罪和量刑证据（一）户籍材料，证明被告人杨清秀具备完全刑事责任行为能力。（二）抓获经过，证明被告人杨清秀于2017年11月17日被抓获归案。（三）银行交易记录。（四）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书：(523)创客ID为108740，推荐人ID为108379，在推荐关系组织结构中该用户处于第22层，下线会员数为399，下线层数为10，直推数为29，下线3层会员数为158。创客昵称为空，姓名为杨清秀，手机号为136××××6369，身份证号为，注册时问为2016-12-1716:43，开户银行为招商银行，开户支行为新塘支行，银行卡号为62×××72，开户名为杨清秀，省份为空，城市为空。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为284.47，可用补贴金为700.00，提现金额为78550.00，购买的积分为572000.00，购买积分花费金额为552000.00，补贴金充值金额为12000.00，返利的补贴金为200750.00，返佣积分为811720.00。（五）被告人杨清秀签名确认的微信群截图、APP注册资料、订单截图；杨清秀下线会员列表。（六）被告人杨清秀的供述和辩解及辨认笔录我投资了深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司（以下简称帮扶公司）的项目，我于2016年12月17日开始购买的。杨某5介绍我投资的。我是购买了中国生产力双创培训课程，这个课程分为初级会员课程、中级会员课程、高级会员课程。我一共买了50多万，具体数额我不记得了，初级、中级、高级课程都有，具体哪种多少我也不记得了。初级课程每份是1000元，中级课程每份是5000元，高级课程每份是1万元，每个身份证最少购买1000元，上限是100万元。购买多少金额就送等额积分，且所获得的积分每两个月获1.5倍的积分赠送。这些课程是真实有培训的，我也上过好多课。本金没有返还。积分可以在帮扶商城购物（网址××）。购物以现金（20%）+积分（80%）的形式消费，所消费的积分再分四个月返还给我，前两个月返还50%，后两个月返还50%。我直接介绍约30人去投资帮扶公司的项目。我介绍下线分两层获利，对于我直接介绍的第一级下线，我可以获得返还其购买金额的10%现金和5%的积分；第二级下线的，我可以获得返还其购买金额的10%现金和2%的积分，再下面的下线我就没有获利的了。我发展下线一共获得返还现金多少和积分多少我算不清楚，因为我的获利也投资进去了，现在我的账号里约有300万的积分。我在帮扶公司是属于优秀创客，优秀创客没有其他额外的获利了。补贴金是优秀创客以上级别才有的。我获得优秀创客是约2017年7月，这个补贴金于2017年5月就停了没有了，所以我没拿过。杨晓和我是老乡，杨晓是我推荐进去的，是我的下线。我以我老公湛某的名义也购买了上述课程，约50万元。湛某没有发展下线，他根本没参与，是我用他的身份证去购买而已，是我操作的。你们公安从“双创帮扶”网站的后台数据中心整理出一份《杨清秀下线会员列表》，表中显示我直接推荐的会员27名，间接推荐的会员351名，共计378名，列表中湛某、杨晓、李某12等27人是我直接推荐成为会员的。表中那27人除了张某4之外（张某4是我朋友介绍的），其余人员我均认识。湛某是我丈夫，湛岸洋是我儿子，湛云、杨某3波、丰发、曾某3、曾某4、吴某2、焦某、江某6、杨某4、李某13等人是我亲戚，其他是朋友和我店里的员工。我大多是直接当面向他们讲解双创帮扶投资平台的，另外我还带杨晓、湛云、李某12、湛岸洋、黄某17、杨某3波等人去过帮扶公司在深圳市的总公司参观过。我的推荐人是杨某5。2016年12月中旬，杨某5打电话给我说他参加双创帮扶深圳总公司学习了半个月，觉得该公司值得投资，就叫我也了解一下。大概一星期后，我于2017年12月17日注册成为会员，于2017年12月23日在深圳市体育馆参加“双创帮扶基金大会”。微信号“sJ1366369”、昵称“中国双创杨清秀-136××××6369”是我本人使用。108740是我使用的双创帮扶ID。后台数据显示我本人在双创帮扶平台上投资了573000元，我没有算过具体投资金额，应该跟573000元相差不大。我没有统计过我现在的有效总积分是多少，估计有300多万分。这些积分第一用途是用于在双创帮扶商城上购买商品，但有加上补贴金购买；第二用途是等双创帮扶的公司在德国上市后可以用积分来兑换股权，暂时没有政策出来，不知道具体积分与股权的兑换比率。补贴金可能用于在商城购买商品、购买课程取得积分和提现，大概在2017年6月份之前可以提现，之后就不能提现了。2016年12月，我的朋友杨某5在深圳了解“双创帮扶”项目半个月，对该项目很有信心，就打电话给我介绍和推荐，还通过微信发了介绍和该公司的APP链接给我，我就通过该链接注册成为会员，并在该会员账号共投资了约57万余元，我还去了深圳市罗湖区深华大厦该公司总部考察了解，还去了上海体育馆参加该公司的万人大会，更加相信该公司的真实性，自己建立了关于双创的微信群（具体名字记不清了），群里大概有成某20余人，在微信群里和微信朋友圈发布该双创项目的宣传和资料，推荐发展的下线成某我知道的就是20人左右，记得的有湛某、湛岸洋、湛云、杨晓、杨某6、曾某3、曾某4等人，2017年2月底我还投资10万元购买了该公司的岳阳县代理权，由于代理的项目双创帮扶公司一直没有落实到位，所以没有开展代理经营，我还去了该公司参加培训，考取了一个证件（具体名字忘记了），其后我一直在公司的网上学习，直至被抓获。经辨认，辨认出杨某5就是推荐其参加投资“帮扶农商贸”的人（即推荐人）；辨认出被告人杨晓就是被其推荐参加投资“帮扶农商贸”的人。九、被告人李刚的定罪和量刑证据（一）受案登记表、立案决定书，证明被告人李刚组织、领导传销活动罪于2018年11月15日受案，次日立案。（二）抓获经过，证明被告人李刚于2017年11月17日被抓获归案。（三）户籍资料，证明被告人李刚具备完全刑事责任行为能力。（四）银行交易记录，证明被告人李刚从爱特点公司获得补贴金提现。（五）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容：创客ID为242215，推荐人ID为238692，在推荐关系组织结构中该用户处于第36层，下线会员数为1429，下线层数为12，直推数为26，下线3层会员数为268。创客昵称为空，姓名为李刚，手机号为189××××9068，身份证号为，注册时间为2017-3-912:42，开户银行为招商银行，开户支行为广州凤凰城支行，银行卡号为62×××41，开户名为李刚，省份为空，城市为空。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为1250.00，可用补贴金为500.00，提现金额为69660.00，购买的积分为13000.00，购买积分花费金额为13000.00，补贴金充值金额为10010.00，返利的补贴金为92150.00,返佣积分为88500.00。（六）证人证言证人李某1（李刚的妻子）的证言：我并没有参与双创帮扶，我大约在今年初听我丈夫说过有个双创的网上投资平台，因为我平常在家带孩子，也没时间听他这个投资平台的情况，当时李刚向我提出要我将我的身份证给他用于注册这个双创帮扶的网上投资平台，于是我就将我的身份证给他了。（七）被告人李刚的供述和辩解我是“双创帮扶”的投资人。我和我老婆李某1一起合伙经营“双创帮扶”。我拿了我老婆的身份证、她的银行卡号和手机号码在“双创帮扶”的平台上注册，然后用我老婆在平台上的二维码分享给我，然后我再注册，后来一直都是我本人来操作这个平台，我老婆没有进行过操作。在今年4月份，我被一个朋友（我忘记是谁了）拉进了一个微信群，当时群里经常会发一些电视视频上来就介绍说双创帮扶这个平台适用于大众创业，万众创新的项目，而且说2016年10月份中国八大部委为这个平台授旗和授牌，公众可通过深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的“帮扶农商贸”（后来改名为双创帮扶）APP商城，最低投资一千元人民币购买相应培训课程成为创客，并获得相应积分。双创帮扶项目具体就是注册成为创客会员后，认购中国生产力双创培训课程，购买课程初级费用一千元，获得一千元积分。购买创新创业培训课程中级费用5000元，获得5000积分。购买创新创业培训课程高级费用一万元，获得一万元积分。还有更高级的是区县级代理、市级代理、省级代理，但是这些需要太多钱购买了，所以我没有关注。我了解的创客会员有三种，分别是初级、中级、高级。就是分别购买了1000元、5千元、1万元的课程，然后分别送一千、五千、一万积分，60天后就可以返还1.5倍的积分。积分可以换购该平台的商品和换股票（具体什么股票公司也没公布，只听过邱红说过可以换莲花味精的股票）。假如我把这个平台分享给其他人的话，只要其他人在平台上投资1000元、5千元或者是1万元成为创客的话，我就有10%的积分返还。没有得到实际的商品，只有在网站上有相应的积分显示。购买培训课程后我在网上授课培训，只要创客报名有资格去深圳公司培训，培训2天至3天考核后发合格证，但是我没有报名去深圳参加培训。当时公司宣传说，创客会员积分在国家商品积分交易中心上市后就可以成为像虚拟币一样，可以用于交易，也可以用于购买国家商品积分交易中心里其他公司的商品。我是今年4月份左右注册成为双创帮扶会员的，会员编号242215，姓名李刚，手机号189××××9068，用我的招商银行卡（卡号62×××41）；我老婆李某1的会员编号238692，姓名李某1，手机号139××××8829，用她的工商银行卡（卡号62×××88）注册。我是用我老婆的分享给我的二维码注册的，但都是由我来操作。我用我老婆的账户大概购买了8000元，用我自己的账户就购买了17000元的双创培训课程。我通过登录双创帮扶APP，输入我们的银行卡号和金额，直接在该APP上支付，具体收款方我不知道是谁。邱红介绍我注册成为双创帮扶会员的，联系方式是153××××7102，我在上海见过一次邱红，我通过她分享给我的二维码注册的，二维码显示推荐人是曹某2，电话133××××9866，我知道她是邱红的女儿，我没有见过她。我注册成为双创帮扶会员后，购买过三本关于创业指导的书。我把我在双创帮扶APP上注册获得的二维码分享到我的微信朋友圈和我所在的所有群里，但是有谁扫过这个二维码去加入双创帮扶平台我就不清楚了。我从双创帮扶APP中提现了69660元，那是公司的补贴金。我从补贴金中提现到我的招商银行卡（卡号：62×××41）。提现需支付5%的手续费。补贴金分别从帮扶家、创业家、公益家认购而赠送的补贴，自己也可以往平台上充值，从而转化成补贴金。帮扶家就是我推荐的第一层，创业家就是我推荐的第二层，公益家就是我推荐的第三层。根据公司介绍，假如有人扫了我分享的二维码后，我就会获得那个人投资的10%的积分，而那个人再把自己的二维码分享出去，再有其他人扫了二维码，我也会有投资额10%的积分分成。如果第三人再分享二维码出去，有人扫了，我就没有分成了。我一开始加入双创帮扶时是我推荐第一层提成10%的补贴金，推荐第二层提成5%的补贴金，推荐第三层提成5%的补贴金，但是后来改了规则，改成推荐第一、第二层人员加入都有10%的补贴金提成，推荐到第三层就没有提成了，具体什么时候改我就不清楚了。我之前大概进了十几、二十个这样的微信群，但是后来退了，我现在还有三四个群在里面。我不知道我用李某1和我自己的“双创帮扶”账户发展了几个人，我手机的APP看不到这个人数。十、被告人马怀清的定罪和量刑证据（一）受案登记表、立案决定书，证明被告人马怀清组织、领导传销活动罪于2017年11月10日受案，同日决定立案。（二）抓获经过，证明被告人马怀清于2017年11月15日被抓获归案。（三）马怀清名下中国农业银行62×××70账户交易明细清单。证明2017年2月至11月，被告人马怀清账户与福建爱特点、福建今日特价之间有多次汇款往来，共计金额约10万元。（四）“双创帮扶”会员编号等资料，证明马怀清会员编号为210677，所在层级为38，下线层级12，下线人数589人，投资金额为20000元，投资返利184066.76元。（五）被告人马怀清2017S1300手机“穗公网勘（2017）4499号”电子数据，证实：被告人马怀清手机上有关双创帮扶的微信群有16个，群上都是宣传“双创帮扶”的内容。（六）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容：（777）创客ID为210784，推荐人ID为210677，在推荐关系组织结构中该用户处于第38层，下线会员数为637，下线层数为12，直推数为36，下线3层会员数为219。创客昵称为空，姓名为骘怀泞，手机号为139××××1139，身份证号为，注册时间为2017-2-2510:31，开户银行为中国农业银行，开户支行为公益大道支行，银行卡号为62×××70，开户名为马怀清，省份为空，城市为空。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为153.76，可用补贴金为0.00，提现金额为94000.00,购买的积分为20000.00，购买积分花费金额为20000.00，补贴金充值金额为00，返利的补贴金为105200.00，返佣积分为100466.760。（七）证人证言1、证人江某3证言我是通过马怀清介绍于2017年2月26日用手机下载双创帮扶APP进行注册的。双创帮扶电视上有宣传，中央电视台和广东电视台都有宣传的。我都不知道深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司，我没去过这个公司。我不清楚创客的种类。我交钱后在网上买了两本书学习，其他不知道。我花了31100元购买了双创培训课程，投资周期都还没到，所以我没有损失。我没有和双创帮扶公司的工作人员联系过，也没有以其他人的名义投资过双创帮扶。我介绍过李某2、袁某2、江某4、江某7、刘某12、温某2、江某8、曾某5、张某5、江某9、王某10投资过双创帮扶。马怀清没有和我说介绍其他人有提成。我不知道收了多少补贴。我不能辨认马怀清。2、证人李某2证言我是通过江某3知道“双创帮扶”这个平台，她是我表姐。3、证人江某4证言我通过江某3了解双创帮扶的情况，然后江某3帮我把手机交给一个名字叫马怀清的男子，然后马怀清叫他的助手帮我在手机上注册了一个会员。我实际投资了两万元，我也介绍一个叫艳芳的女子。我是在手机软件上看到我有补贴金，但是我忘记了我有多少补贴金，我没有提现过补贴金，我也不知道如何提现。4、证人兰某证言我是“双创帮扶”的会员，马怀清介绍我投资的，马怀清没有和我说过介绍其他人买有补贴金。经辨认，证人兰某指认被告人马怀清就是介绍其投资的双创帮扶的人。5、证人袁某2证言证实江某3介绍其注册、投资“双创帮扶”的，其又直接推荐过3个人购买“双创帮扶”，分别是黄金凤、徐某6、徐某7，黄金凤投了2万元，徐某6投了1万5千元，徐某7投了2万元。6、证人钟某1证言证实其通过马怀清注册深圳帮扶农公司会员并投资的。7、证人黄某6证言我是在钟某1店里打工的，马怀清是我们店的顾客。在今年5月份的时候，我听到马怀清和我的老板钟某1说有关双创帮扶的事情，我就心动了。事后我自己注册一个账号，但是写的推荐人是我的老板钟某1。我不清楚关于双创帮扶这些公司的情况，不知道具体有什么项目，也不知道创客的种类，我投资之后没有实际的商品和服务。我听马怀清和我的老板钟某1说买了双创帮扶后就会有积分，到时候可以配股，上市会有分红。我没有推荐其他人买，所以我没有补贴金。8、证人彭某1、欧某2、欧某3、廖某、黄某7、潘某、张某2、常某、李某3、朱某2、邓某2、陈某2、周某1、李某4、徐某2、任某、李某5、李某6、黄某8、陈某3、毕某1、毕某2、余某1、李某2等人证言均证实，他们均通过马怀清或马怀清的下线介绍成为双创帮扶的会员的。且马怀清曾开过微信群介绍该项目。也知道介绍人加入有提成。（八）被告人马怀清的供述和辩解大约在2017年2月份的时候，我在电视上看到关于中国双创深圳帮扶农商贸公司的宣传，我就感到有一定的发展前景，于是我就在微信群上询问如何购买双创课程。一个朋友就发个链接给我，我也通过微信跟他联系，按照他的方法操作，我就注册成为了会员，购买了双创的课程，过了几天后我也到了深圳去了解这个公司，包括这个公司的真实性及市场的推广，我了解后就介绍给身边的朋友。2017年4月25日，我到上海参加两万人的现场发布会，看到了中华英才画面指定的领导人，包括有蒋大伟等明星，我心里就感到踏实了，感到不会被骗，感到是合法的，回来后我也有介绍其他人购买，到2017年6月份的时候，我听到在我的上面层级的人有些人被抓了，所以我就觉得双创可能存在我们一些不知道的东西，后来我也打电话双创的后台服务部咨询是怎么回事，但他们告诉我双创是合法合规的，后来我就停止了双创的市场推广了。双创公司的全称叫深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司。我不是很清楚该公司的情况，法人代表是肖某1。双创具体是注册成为会员，成为会员后购买课程，初级课程是1000元，获得1000积分，中级课程是5000元，获得5000积分，高级课程是10000元，获得10000积分，还有一些是代理费用我就不清楚。我知道的是有普通创客和优秀创客。我是普通创客，首先，享受１０％的推奖，享受第二代和第三代５％的间接奖。积分可以兑换原始股权，也可以到积分交易中心提现，可以购买双创后台的相应商品。链接上有现金支付功能，直接转过去就行了，至于转到哪里我就不清楚。我记得不是很清楚，我大约介绍了十个人。我介绍了李某4、朱某2、张某2、李某3、邓某2，其他我不记得了。补贴金直接提现到我的农业银行的银行卡。我不知道微信群的群主及管理人是谁，不知道下线共有多少人，我不清楚我的下线介绍了什么人购买。我有发链接给他们。我农行卡提现的是我介绍其他人购买的提成。我自己购买的课程的积分可以提现，但要等公司通知，但至今都没有通知提现。我不知道有什么人提现过积分，可以通过积分购买商品。没有限制购买多少积分，可以将积分全部购买，但只能用商品的80%积分购买，20%是要给钱的。购买的商品与市场上的商品的价格是差不多的。介绍我购买双创课程的人是湖南的“香姐”但我不知道她的真实姓名。我的推荐人是范某4。我注册双创的会员需要我本人的身份证号码，本人的银行卡和电话号码。我登记的银行卡是我本人农业银行卡的，但我只有一张银行卡。双创转到我农业银行卡的钱是双创给我的补贴金，也就是我介绍他人购买双创课程的提成。补贴金都在农业银行卡上。补贴金没有规定什么时候的，我的下线有推荐他人购买就会有补贴金转给我。补贴金什么时候都可以提现，但要扣除10%的手续费，直接转到银行卡就可以提现了，但只能转到登记的银行卡，不能转到其他没有登记的银行卡的。我记得八个人是我介绍的购买双创课程。有李某4、邓某2、朱某2、江某3、张某2、兰某、吴某3、黄某7，我还用我名字买了一份。意思是我的名字，我买了两份。我，另外一份也是用马怀清的名字购买，手机号码登记的是132××××9288，登记哪个银行的卡我忘记了，是用我以前在湖南的身份证号码，具体我忘记了，号码跟现在的不一样。我没有其他名字，马健是我的网络名字，我就用我的名字买了两份，我不确定周某1等人是否是我介绍的，因为时间太长了，我的介绍人叫范某4，是我出钱也是我自己注册的，登记的是她的手机号码和银行卡号码，范某4将介绍我购买的补贴金给回了我，其他的钱都是她本人收取的。我记得共收取了7万元补贴金，大部分都是用于购买课程积分，下部分用于生活，我上次说的两万元购买双创课程是因为那两万元是我银行的钱，但我有用补贴金的钱购买了双创课程积分，我共购买了大约15万元的双创课程。我不清介绍过购买双创课程的人是否有介绍其他人购买双创课程。我直接介绍的人会带朋友过来向我了解双创的事情，我不记得谁有带人过去了。我的办公室是在茶园市场建鑫大厦五楼和展麟大厦，是借用朋友的办公室。十一、被告人陈世群的定罪和量刑证据（一）受案登记表、立案决定书，证明被告人陈世群组织、领导传销活动罪案于2017年11月15日受案，2017年11月16日立案。（二）被告人陈世群的户籍资料，证明被告人陈世群具有完全刑事责任行为能力。（三）到案经过，证明被告人陈世群于2017年11月16日被抓捕归案。（四）银行账户交易记录，证明被告人与爱特点公司有频繁资金往来。（五）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容：（637）创客ID为146845，推荐人ID为131814，在推荐关系组织结构中该用户处于第15层，下线会员数为415，下线层数为11，直推数为15，下线3层会员数为122。创客昵称为空，姓名为陈世群，手机号为186××××6839，身份证号为，注册时间为2017-1-1417：16，开户银行为中国农业为2017-1-1417:16，开户银行为中国农业银行，开户支行为宝岗支行，银行卡号为62×××73，开户名为陈世群，省份为空，城市为空。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为250.00，可用补贴金为0.00，提现金额为69350.00，购买的积分为10000.00，购买积分花费金额为10000.00,补贴金充值金额为100.00，返利的补贴金为65750.00，返佣积分为79190.00。（六）证人证言1、证人曾某1（陈世群的下线）的证言及辨认笔录2017年2月份的时候，当时我的朋友陈世群跟我说起深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司有个双创帮扶项目，我就简单了解了一下，觉得这个项目不错，也是在同月（具体时间我不记得了）就跟着陈世群到深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路2018号深华商业大厦16楼1608室即深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司所在地注册会员。我购买的是双创的高级课程，当时公司的人跟我介绍说投资1万元，一年之后就可以拿到11万元，我当时投资了5万元。当时我是带着现金过去注册的，当时公司的人要我拿了我银行卡的资料，我就给了他们建设银行的卡登记。我只是告诉过我一个朋友郭某，不过她有没有投资或者投资多少我就不知道了。我投资之后就没有管了，因为我不知道怎么操作，所以我投资之后就是委托陈世群来帮我操作购买课程积分什么的，我至今没有提现也没有获利过。经辨认，辨认出被告人陈世群。2、证人谢某1（陈世群的下线）的证言及辨认笔录2017年4月份初的时候，当时我的朋友陈世群跟我说起深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司有个双创帮扶项目，说这个项目不错，可以赚钱，于是在同月（具体时间我不记得了）就跟着陈世群到深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路2018号深华商业大厦16楼1608室即深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司所在地注册会员。我购买的是双创的初级课程，当时公司的人跟我介绍说投资1万元，一年之后就可以拿到11万元，我当时投资的1000元，一共也是投资了一千元。当时我是到公司刷卡的，刷的卡也是我绑定的，那个银行卡是建设银行的。我是用我自己的手机136××××5443注册的双创帮扶会员号。我只记得我在双创帮扶上绑定的是建设银行的，卡号我就不记得了，我只记得卡号尾数是8219。我没有介绍其他人到双创帮扶投资过，我当时都不是很了解这个项目，就是陈世群介绍我，我就象征性的买一下。我投资双创帮扶之后就没有管了，没有提现也没有获利。经辨认，辨认出被告人陈世群就是介绍其参加双创帮扶项目的人。（七）被告人陈世群的供述和辩解（其对于“双创帮扶”项目的介绍基本与李承宇一致，但其称不清楚优秀创客的团队级差福利的计算方式，并且未提及区域代理商创客的提成方式。）我是“双创帮扶”的投资人，并不在该公司担任任何职位，只是在投资的过程中觉得投资有返利，同时宣传、发展我的下线也有返利，于是我就开始给朋友、亲戚介绍“双创帮扶”，并鼓励他们参与投资。我是通过王茂生介绍的，他经常在微信上与我沟通，并介绍双创帮扶是国家支持的项目，还有国家领导人参与、支持、提名，而且只要自己投资并发展下线人员投资就会有返利。公司还发了不少介绍“双创帮扶”的视频给我看（不过我现在换手机没法查找了）。我听了之后就尝试去注册投资，并叫了亲戚、朋友一起来投资。我发展了这些人参与投资双创帮扶：直系亲属华某、朱某6、刘某13、朋友李某15、曾某1、刘国辉、曲某、彭某2、郭某、谢某1、陈某5、苏某，以及微信朋友刘磊。我也是像王茂生向我介绍的时候向他们这样去介绍，而且双创帮扶网址上也有很多宣传广告。我是在2017年年初，我是通过手机网络链接下载“双创帮扶”APP注册成为“双创帮扶”会员的。刚开始是王茂生用我的身份信息和手机号码注册的，我把自己的身份证号码和手机号码通过微信发给王茂生，他就帮我注册了账户，后来经过他调教我使用之后，我自己也会弄了，也帮我所发展的下线去注册。我注册成为双创帮扶会员后，我购买了双创高级培训课程。刚开始的时候购买了10000元，后来陆陆续续我又通过丈夫刘某13的账户购买了6万元左右，是在深圳帮扶公司总部直接刷信用卡，有小部分是通过转账的，具体情况不是很记得了。我是通过自己手机下载“双创帮扶”APP，然后通过注册的账号和密码登录双创帮扶平台的。我投资购买双创帮扶可以提现，只要我发展的下线，我就可以在购买总金额中提现10%，并扣除5%手续费给帮扶公司，这样就可以提出现金来，比如我发展的下线购买了高级培训课程一万元，那么我就有一千元的返利，同时在一千元内再扣除5%的手续费给帮扶公司，即是50元，那么我就能提现950元到我的银行账户。我提现的银行账户是中国农业银行，账号：62×××73，好像是海珠区同福路开户的。我有提现，我记得华某投2万、朱某6投1万、刘某13投6万、朋友李某15投1万、曾某1投5万、刘国辉投2万、曲某投5千、彭某2投1万、郭某投1万、谢某1投1千、陈某5投1千、苏某和刘磊我就不记得有没有投钱，所以按照帮扶公司发展下线可以提现10%的规则，那么我所发展的上述下线会员总共有197000元，我提现了19700元，扣除5%的手续费（985元）给帮扶公司，我实际的提现获利额度是18715元。我没有和双创帮扶公司的工作人员联系过。我没有使用其他人的名义在双创帮扶投资过。我有介绍别人到双创帮扶投资过，我介绍过亲戚华某、朱某6、刘某13、朋友李某15、曾某1、刘国辉、曲某、彭某2、郭某、谢某1、陈某5、苏某，以及微信朋友刘磊到双创帮扶投资过。我有加入双创帮扶的微信群，只要成为双创帮扶会员就可以加入微信群了。群名我记得是双创群聊或是创客群。我不认识群主以及管理员，创建这个群主要是宣传帮扶公司项目、意义以及投资方向。十二、被告人杨晓的定罪和量刑证据（一）受案登记表、立案决定书，证明被告人杨晓组织、领导传销活动罪案于2017年11月10日受案，同日决定立案。（二）到案经过，证明被告人杨晓于2017年11月17日被抓获归案。（三）户籍资料，证明被告人杨晓具有完全刑事责任行为能力。（四）微信群截图、APP注册资料、订单截图，以上截图已经犯罪嫌疑人杨晓签认。（五）银行交易记录，证明被告人杨晓与福建爱特点公司的交易情况。（六）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容：创客ID为124068，推荐人ID为108740，在推荐关系组织结构中该用户处于第23层，下线会员数为215，下线层数为9，直推数为20，下线3层会员数为66。创客昵称为空，姓名为杨晓，手机号为139××××0436，身份证号为，注册时间为2016-12-2823:20，开户银行为中国民生银行，开户支行为广州增城新塘支行，银行卡号为62×××05，开户名为杨晓，省份为空，城市为空。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为620.00，可用补贴金为0.00，提现金额为78250.00，购买的积分为100000.00，购买积分花费金额为100000.00，补贴金充值金额为100.00，返利的补贴金为90050.00，返佣积分为211950.00。（七）被告人杨晓的供述和辩解及辨认笔录2017年1月1日，我参加投资深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司，我先在手机上下载一个帮扶农商贸APP，然后在手机APP上购买了一个一万元的高级会员课程（还有一千元的初级会员课程和五千元的中级会员课程）注册成为创客，我所投资的钱在平台上可以换成积分（一元兑换一积分），可以用积分在平台上兑换衣食住行的各种产品。用来兑换的积分四个月后全部返还，留存平台的积分以每两个月1.5倍的速度递增。我的朋友杨清秀推荐我加入双创帮扶的。杨清秀跟我说双创帮扶是很好的投资项目，她去深圳市参加过一次双创帮扶的说明会，说明会上有国家部委的领导人出席，还有武警站岗，是个值得投资的项目，叫我也注册成为会员。我跟杨清秀是关系很好的闺蜜，我相信杨清秀不会害我，我就注册了一个双创帮扶的账号，我的ID号是124068。这个ID号是我在2016年12月28日注册的，过几天后我投资了10万元人民币，这10万元是我先从我名下账号为62×××05的中国民生银行账户转账到杨清秀名下一个中国工商银行账户，杨清秀再到双创帮扶公司的账户人，我不知道杨清秀具体是如何转账的。我在这个ID号就只投资了这10万元人民币。另外10万元是我用我亲人的身份信息注册的ID号投资的。我用了我丈夫程某、母亲邵某1、表哥邵某2、堂弟湛博达、表哥杨某7、姑姑杨某8、弟媳刘某14等人的身份信息。而邵某1、刘某14、杨某8是我挂在我丈夫程某名下的，显示推荐人是程某。我跟他们说过，但他们不知道具体情况。我丈夫程某的ID不是他自己使用的，都是我在使用的。我现在的有效总积分我没有统计过，不知道具体数目，估计有几十万分。这些积分可以用来兑换股票和商城里面的商品。我推荐的下线会员有投资的话就会奖励补贴金，我的账户里现在还有26385元补贴金，这些补贴金都是我的下线会员投资后得到的奖励，另外也可以自己往账户里充补贴金。除了用于兑换商城里的商品外，补贴金还可以用来购买积分和提现。因为之前有些补贴用来购买了积分，我没有统计过我总共得到多少补贴金奖励，不知道具体数额。我提现过两次，一次几千元，另一次一万多元，一共约两万元。提出来的现金都用来帮我亲人的账户购买积分了。我的下线会员投资，开始的时候我可以得到补贴金和积分奖励，但后来就没有奖励了，我不记得具体是什么时候。第一代下线会员投资金额的10%作为补贴金奖励，5%作为积分奖励，第二代下线会员投资金额的5%作为补贴金奖励，2%作为积分奖励。微信号“yx020888”、昵称“中国双创杨晓139××××0436”是我本人使用的。我有在微信朋友圈和微信群里发布过关于双创帮扶的信息。我推荐别人注册成为双创帮扶会员，只需要使用我的手机微信将一个地址为www.bfnsm.c/m的链接发给别人，别人打开链接注册后，我就是对方的推荐人。我的下线会员列表中有一个叫刘蓉的女子，她的下线有150人，我认识刘蓉。今年1月份，刘蓉发微信问我做什么生意，我说在投资“双创帮扶”，我认为是个很好的投资，就发了一个链接给她，我让她自己看一下，认为可以就投资一下。双创帮扶的宣传资料中有央视和地方电视台的报道，我一直认为这是一个国家允许的投资项目，我才参与投资的，我希望公安机关查清楚双创帮扶的具体情况。经辨认，辨认出被告人杨清秀就是推荐其参与投资帮扶农商贸的人（即推荐人）。十三、被告人何志凌的定罪和量刑证据（一）受案登记表、立案决定书，证明被告人何志凌组织、领导传销活动罪于2017年11月16日受案，同日决定立案（二）抓获经过，证明被告人何志凌于2017年11月17日被抓获归案。（三）户籍资料，证明被告人何志凌具有完全刑事责任行为能力。（四）扣押决定书、扣押清单，证明2017年11月17日，南沙区公安分局在何志凌住所长沙市南大桥社区书院路28号翡翠林居20栋304房查获“股东股权合作协议”1份、“深圳帮扶弄商贸合同”1份、华为手机1个、笔记本1本。笔记本复印件37页，经何志凌签认，证实该笔记本记录的是其参加公司课程的笔记以及发展会员时的介绍资料。（五）何志凌光大银行卡（账号62×××25）2016年6月至2017年11月17日流水清单，证实该账号有多次收到福建爱特点、福建今日特价转账。其农业银行卡（账号62×××78）清单，证实其收到李某16、吕欣阑、贺某6各46600元。何志凌建设银行卡（账号62×××56）清单，证实收到徐光清两笔共10万元转账。（六）何志凌会员注册信息及何志凌下线会员名单及获利情况。（七）何志凌微信截图，经其签认，证实其组建了微信群，在群里向其他人介绍深圳帮扶农项目的情况。（八）区域代理合同、股东股权合作协议，证明李某16于2017年4月11日与深圳帮扶农公司签订了区域代理合同。何志凌出资1万元，李某1贺某6、吕欣阑各出资46600元共同经营长沙县的深圳帮扶农项目区域代理。（九）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容：创客ID为43618，推荐人ID为43616，在推荐关系组织结构中该用户处于第21层，下线会员数为256，下线层数为8，直推数为36，下线3层会员数为142。创客昵称为空，姓名为何志凌：手机号为13×××97，身份证号为，注册时间为2016-11-719:22，开户银行为中国光大银行，开户支行为广东省广州市越秀区恒福支行，银行卡号为62×××25，开户名为何志凌，省份为空，城市为空。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为26529.00，可用补贴金为0.00，提现金额为68752.00，购买的积分为15160.00，购买积分花费金额为15160.00，补贴金充值金额为为0.00，返利的补贴金为68752.00,返佣积分夕131205.00。（十）被告人何志凌供述和辩解2016年11月份的时候，我在微信群里面看到有好友（他的名字叫曾勇）发布了一个链接，我就用手机打开该链接看了一下，里面的内容就是关于深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司是响应国家***总理号召“双创”（创新和创业）而成立的，该公司在网上创立了一个网上平台，主要就是帮扶需要创新和创业的企业和个人，在该平台注册成为会员，接着就到深圳市罗湖区深华大厦16楼1602该公司的办公地交钱就完成了投资了。投资额有1000元、5000元以及10000元，注册成为会员投资后就能够定期获得静态收益，拉新加入的会员进行投资就能够获得下线投资的返利。我看了这个链接之后就觉得可以投资一下，于是就联系我的微信好友曾勇，然后我就将自己的身份证号码以及手机号码发给了曾勇，随后他就在该平台帮我注册了账号。接着他就将帮我注册好的账号发给我，我就登陆该平台，然后就在账号基本资料上填写了相关信息（包括捆绑的银行卡卡号以及联系地址等信息）。过了两天曾勇就约我到深圳进行交钱投资了10000元。之后我就通过微信群（中国生产力双创群）以及介绍身边的亲戚朋友进行加入投资，并向他们介绍该投资平台以及将公司的视频和简介发给他们，拉他们加入。让他们填写我是推荐人，注册后约他们一起到深圳的公司进行投资。同时该公司规定如果成为会员并投资之后，每拉一个人加入并投资成功的话就能够获得直接下线10%的投资额作为下线返利，第二代会员的投资额的5%作为下线返利，第三代会员的投资额的5%作为下线返利，第四代之后就没有了。而自己的投资额每两个月获得平台的1.5倍的积分回报，到了2016年12月我再次自行到深华大厦该公司投资了5000元。2017年3月，我缴纳了10万元成为长沙县代理。但是一直以来我只是收到由公司给我的发展下线的返利，并没有获得公司所声称的静态投资积分的提现。也是因为这个原因，我所发展的下线投资后也没有收到该静态投资回报，就一直追我，我也不能给他们说法，于是就在2017年4月份就干脆停止发展会员解散自己所发展的团队，直接从广东回到湖南老家了，没有理会下线会员了。同时也把代理权以14万元转让给李某16。2017年8月将网上注册的会员转让给四川一名叫徐光清的男子，收了他10万元转让费。直到前几天我知道该公司涉嫌传销被公安机关查处了，今天你们公安机关就将我抓获了。深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的网址是××。该公司搭建的平台叫“双创帮扶商城”。我只在该平台上注册了一个账号，该账号的账户名是：13×××97，登记了本人的身份证号码：，以及用本人的真实姓名何志凌注册的，另外我捆绑了一张自己在中国光大银行的银行卡，卡号是：62×××25。我一共投资了15000元。我一共直接发展了约33个下线会员，我下线再发展的下线会员有多少我具体不太清楚，我估计自己一共有约200个下线会员左右，具体的数字要进行后台的电子数据鉴定才确定。一共获利约17万左右，但具体的数额要进行电子数据鉴定才确定。获利的钱是通过福建爱特点公司将钱转入我绑定的银行卡里的。（会员的种类及权利、积分、返利等情况与徐某1的证言一致。）我是优秀创客、区域代理商创客。在我住处搜查到一份深圳帮扶农商贸合同和股东股权合作协议，是我成为代理后，为获得更多奖励，公司也要求代理要开店，请员工以及购买公司商品等，我考虑到自己没有资金，就将代理转让给李某16他们（吕欣阑、贺某6各46600元）了，他们给了我14万元，我就与他们合作，我占代理的10%股份。我保留10%的股权是因为虽然我觉得公司不靠谱，但还没有出现问题，我希望公司能够继续发展，这样我就能保留一手获利。我之前与公司签订的代理合同就撕毁了，我也没有继续发展会员，也将这两份合同都保留了复印件。之前我签的代理合同就没有保存下来。2017年5月份，我停止发展会员。因为我开始以为公司是做实体有商品可卖的，但加入后发现公司只是拉人头拿下线返利的。当时我发展了下线约200人，获得返利17万元左右，于是就想退出来。当初加入时，我认为公司是响应国家号召的项目，既能够销售商品获得高额回报，发展下线可以获得下线返利，于是就加入并介绍他人加入。我记得的会员有吕某、樊萄、丁某3、贺某7、徐某8红等，我带他们去深圳上过课。讲课是公司组织的，由徐某4组织并讲课。据我所知，我的下线会员基本是亏钱的，只有账面积分，不能套现。我从下线获得返利约17万元，另外转让会员及代理也获得约13万元，共获利约30万元。公安机关出示我在公司网站注册账号（43618）的情况，我在整个组织中是21级，下线有8级250人，投资金额15160元，投资下线返利176797元，我没有异议。我投资金额中160元是我曾在平台上购买了160元火锅料，因此也算到投资上去了。我用老婆吴某4和妹妹何日玲的身份注册会员，她们不知情。账号都是由我掌握。吴某4账号下线有9级，会员256人，投资1000元，获下线返利99139元；何日玲下线10级，会员257人，投资1000元，获得下线返利44611元，这个鉴定结果我没有异议。三个账号顺序是我的上线是吴某4、吴某4的上线是何日玲。我账号绑定账号是我光大银行卡（账号62×××25），吴某4绑定账号是她的光大银行卡，何日玲绑定的是吴某4的华夏银行卡。加上她们的账号，我通过参与传销活动（包括转让代理及账号获利10万元）共获利约46万元。十四、被告人蔡克强的定罪和量刑证据（一）受案登记表、立案决定书（二）抓获经过、破案经过，证明被告人蔡克强于2017年11月17日被抓获归案。（三）户籍资料，证明被告人蔡克强具有完全刑事责任行为能力。（四）闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容：客ID为101436，推荐人ID为101362，在推荐关系组织结构中该用户处于第20层，下线会员数为475，下线层数为7，直推数为129，下线3层会员数为410。创客昵称为蔡克舜，姓名为空，手机号为136××××3955，身份证号为，注册时间2016-12-129:49，开户银行为中国银行，开户支行为中国银行广州番禺北城支行，银行卡号为62×××09，开户名为蔡克强，省份为广东，城市为广州。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为2950.00，可用补贴金为0.00，提现金额为48639.00，购买的积分为22010.00，购买积分花费金额为22010.00，补贴金充值金额为36000.00，返利的补贴金为43639.00,返佣积分为116235.00。（五）蔡克强下线人员列表、情况说明、银行流水（银行卡号为62×××09）、电脑截图。（六）王某2签认的中国建设银行个人活期账户交易明细（建设银行账户，账号为62×××08）。（七）证人证言1、证人王某2的证言我与蔡克强很熟悉，非常信任他，在2017年1月蔡克强跟我说：“帮扶双创”是国家政府推行的双创项目，如果加盟后再通过购买1000元的初级会员课程，5000元的中级会员课程，10000元的高级会员课程中的一种，在公司官网注册成为“创客”并获得相应积分（一元一分），然后每两个月就可以获得1.5倍积分赠送，一年最高可以增值十多倍，所获得积分可以兑换成相应的金额提现”。当时蔡克强还给我一些在深圳公司现场开会的照片。由于我非常信任蔡克强，听了他介绍，可以每年获得十多倍收益，于是我通过蔡克强，在网上注册成为会员。我记得第一次我投了5000元，购买了一份中级会员课程，后来我陆续又投资了钱，我只记得我共计投了23万元，但具体的我要与蔡克强对账才知道，我看了我的银行流水，我也没办法区分清楚。我是使用建设银行账户，账号为62×××08，我投钱时都是使用这个账户，我同时用这个账号绑定了微信和支付宝账号。我有介绍我妹妹王艳加入，她投了1.1万元，还有我向我姐王某13推荐了该公司的链接，但她说蔡克强也介绍给她，她找蔡克强投资了。另外，我还向一些朋友推荐该公司链接，但我不清楚他们是否加入该公司成为会员。我的上线是蔡克强，由于我平时都不怎么理，我参与“帮扶农商贸”投资都是由蔡克强操作，他说要投钱时，我就投钱了，我完全信任他。2、证人郜某的证言我认识蔡克强很长时间了，是通过朋友王某2介绍认识的，已有一年多了。当时他介绍他是做化妆品的，干实业，我们经常一起吃饭，他的联系电话136××××3955，平时我叫他蔡总。在半年前的一天，蔡克强打电话约我到他位于奥园广场的公司见面，当时他就对我说他现在有一个项目，半年可以回本，一年后可以赚到2倍至3倍的利润，稳赚不赔。我当时还问他，是什么项目能稳赚不赔？他就说有的有的，他说这个项目叫帮扶农商贸，并说这个项目投资款就是善款来的，用途就是用来帮扶国家农业和商业。同时他还很神秘说，这家公司在深圳，他本人去过深圳总部考察，这家公司的创始人是中央某领导的孙子或女婿搞的，国家负责大头资金，我们负责社会零散小头资金。后来我听说后，就问怎么投，他说至少要投1万元，他可以帮我操作。于是我就拿出1万元给他，说我投资1万元。他看我拿了1万元，就说我怎么才投那么一点，说我最少也要投8万元。于是我从口袋里掏了2千元，说我身上只有那么多了，多了再不投，反正能赚就是好事，亏了就当做善事了。蔡克强就附和我说，对对对，投资就得有这种心态，你也要做好有这种可能的准备。当天，他就向我要了我的身份证及银行卡、电话号码，然后他就在他的电脑里面录入我的信息，说是帮我注册会员。由于都是蔡克强操作，他如何操作我不清楚。我的会员账号注册好后，我就问蔡克强这钱是怎么样赚的？他就说我投资这12000元钱，就可以在帮扶农商贸公司网站上兑换成相应的积分，即12000分，然后每过两个月，公司就可以返回1.5倍的积分。即我刚投资12000元，就获得12000分，过两个月后，我就可以获得18000分，再过两个月，我积分就变成27000分，以此类推，到期后就可以用积分提现等等。我当时就说我就相信你，由你帮忙操作了，之后就走了。约过了两个月，我再到奥园广场找到蔡克强，问他投资怎么样了？他就说他帮我购买了课程。我就说课程是哪方面的？他就说是金融方面的。我说可否兑现？他就说他帮我买的是虚拟货币，现在行情见涨，就像股票一样，现兑现不划算。还说我没金融方面知识，所以干实业就很艰难等等。再过两个月，我再次打电话给蔡克强，问他投资的事情，蔡克强说了上次一样的话，说行情见涨，现兑现不划算等等，并让我发展下线。于是我就知道我被骗了，之后我就再没联系他了。当蔡克强叫我发展下线的时候，我就知道他是干传销的，所以我没有发展下线，我不能骗人。我没有获得帮扶农商贸一分钱的回款。(八)被告人蔡克强的供述和辩解我在2016年10月左右，由于我经营的晴吻公司不景气，由原来的公司住地搬到奥园广场的暂住地。之后，我姐姐蔡克敏给我打电话聊到深圳的一家公司叫“深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司”，说这个公司是做有帮扶作用的业务，让我了解。因此，我通过互联网的红某、百度网等网站查这个公司的工商注册、公司对外宣传，以及背景等情况，大概知道这个公司的董事长叫肖某1，还有一位公司的高层是叫朱某4，据说这两个人都是国资公司亚粮储的人，通过互联网所查的资料是很正能量的背景。由此，我又到“深圳帮扶农商贸”的住所地址罗湖区（具体地址不记得，但跟我在红某我查得的该公司登记的住所地址一致的）去考察，当时，在前台有职员接待，关于公司的经营理念、方式等都在前台后的一个展厅里放着，可以去取，而且公司的注册等资质文件都在展厅里，我去展厅看到了公司的工商注册登记资料等，是个正式的注册公司。还有，当时我在该公司的一个会议室里，听到有个人在讲课，下面很多人在听课，我只是待了一会，只听到讲课人提到“帮扶农商贸”、“大众创业、万众创新”这样的口号。因自己有事，没有再多待时间，具体还讲到什么内容，我不清楚。之后，我还通过互联网搜查和再实地考察，我觉得这个公司还是正规的，所以，我就跟我姐说，“深圳帮扶农商贸”是可以的。之后，我姐就在该公司互联网上建的“帮扶农商贸”（后来更名“双创帮扶”）官网及APP上注册了账号，后来我就以我姐作为推荐人（下线注册要登记推荐人的手机号码就可以了）在该官网和APP上注册了我的账号，新会员注册账号必须按照注册人的身份证资料、联系手机号码、本人的银行卡号进行登记注册。之后我就投资了10000元人民币到该账号（是通过绑定中国银行账号62×××09充值的方式转账的，应该是公司的对公账号接受充值款的），因公司承诺会员注册后就成为“创客”，“创客”每投资多少到账，注册账号就有等值多少积分，若“创客”投资10000元并发展10个“创客”都投资10000元的话就可以成为高级会员。另外，每个“创客”会员若投资10000元的积分用于购买公司的课程，2个月后公司就返回1.5倍的积分，若继续再用15000购买课程，那再过2个月后就可以得到22500积分，如此再将所得积分继续购买公司课程，也过相应的2个月也是获得购买的积分数的1.5倍返还积分，公司承诺一年可以有6次“创客”的返还，一年下来就可以得到11390625积分，允许“创客”提现积分的25%（但实际上我和我推荐的朋友好多人都没有投资够一年，因此是无法提现的）；另外，公司承诺“创客”会员每发展一个会员并投资1000元以上，公司就可以将“创客”推荐下线的投资额的5%作为补贴积分奖励给推荐人，直接打入到推荐人“创客”的账号和积分里，但这部分积分要提现的话，公司是要收5%还是10%的手续费才可以提现。我因为介绍过高某、王某2、李某17（祥）、谢某3、王某11、王某12、张丽琼等朋友（别的还有没有我记不起来了）加盟注册“双创帮扶”的“创客”并投资了，因此，我从中得到了一定的补贴积分，我从中提现了那些积分共计22500元（没扣手续费的金额，实际我应得多少记不准，好像是1.7万左右），但我又将这部分钱另外又充值（我有部分是提现转账回我绑定的中国银行账号后再转充值，有部分是直接在账号中转充值）到我的“创客”账号的积分里进行购买课程的。我用微信号×××建立了一个“创客会员交流群”（成某46人），我是为高某等线下的会员所建的，目的是为他们解说些不懂得操作的流程的事；另外，我这个微信号还有别人拉我进去的“中国双创帮扶优秀创客群”（成某215人），这个群是主要宣传公司随时的政策等事宜。“双创帮扶”主要通过网上宣传“双创帮扶”是由国家政府部门支持的，由亚粮储集团等发起扶持，网上或微信群进行宣传，宣传发布消息，由“亚粮储集团”联合国家发改委、全国工商联、国家科技部、国家财政部、国家民政部、国家信息中心、中国社会科学研究院及中国投资公司等八部委共同发起设立《中国双创联盟工作委员会》、《国家商品积分交易中心》、《国家PPP存量资产交易平台》三大国家牌照，由国家数字资产研究院的主要股东“深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司”全面推动和运作……。公众通过深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的“帮扶农商贸”（后更名“双创帮扶”）APP商城最低投资1000元人民币购买相应培训课程成为“创客”并获得相应积分。在网上宣传朱某4是朱某5元帅重孙、亚粮储集团主席、中国双创联盟工作委员会执行主席。我在“双创帮扶”发展的下线会员具体有多少我记不清了，很多会员都没有投资，我发展的有投资的下线会员我记得有大约十名：王某2、郜某、高某、王某1王某12、王某11、江某10、李某18、韦德志，其中王某2和我共用一个会员账号。我和王某2共用的“双创帮扶”会员账号：13×××59，我和王某2用这个账号共投资225000元，这个13×××59的会员账号主要是我在操作使用，具体获利多少我就记不清了。我发展的很多下线会员没有投资，有投资的会员，投资金额比较小，一般都是一千块钱，也有投资一万块钱的，有发展下线会员的会员才会直接获利现金奖励，没有发展下线会员的会员只有赚取“双创帮扶”会员的积分，一年之后再按“双创帮扶”会员积分的25%进行提现金获利。（银行卡号为62×××09中国银行个人交易明细）在我的银行（卡号为62×××09）个人交易明细复印件中编号为①至⑨并按有我指纹的九笔交易明细，就是我在“双创帮扶”中投资获利的交易明细，共计39832.05元。十五、被告人曾丽莎的定罪和量刑证据（一）受案登记表、立案决定书，证明本案于2017年11月20日受案，2017年11月22日立案。（二）抓获经过，证明被告人曾丽莎于2017年11月27日被抓获归案。（三）被告人曾丽莎身份信息资料，证明被告人曾丽莎具备完全刑事责任行为能力。（四）从被告人曾丽莎家里缴获的双创事业基本问题问答。）被告人曾丽莎招商银行（6214-8502）交易流水资料。有有与其下线以及上线吉惠萍、福建爱特点公司之间的银行往来。(六)闽中证[2017]数鉴字第979号福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书内容:(636)创客ID为145944，推荐人ID为100321，在推荐关系组织结构中该用户处于第33层，下线会员数为200，下线层数为8，直推数为10，下线3层会员数为76。创客昵称为空，姓名为曾丽莎，机号为18×××93，身份证号为，注册时间为2017-1-1321:58，开户银行为中国招商银行，开户支行为广东省广州市华强路支行，银行卡号为62×××02，开户名为曾丽莎，省份为空，城市为空。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为1400.00，可用补贴金950.00，提现金额为48850.00，购买积分花费金额为100050．00，补贴金充值金额为21000.00，返利的补贴金为77300.00，返佣积分为205630.00。（七）证人证言1.曾某2的证言曾丽莎是我妹妹，我不知道曾丽莎利用我和母亲朱文勉、妹妹曾某6身份证注册成为双创帮扶会员。对创客会员、宣传等均不清楚。曾丽莎有三个手机号码：18×××93、186××××8261、139××××1383。刘某3是曾丽莎与她前夫刘晨的女儿，电话：132××××2562。朱某3是我舅舅女儿，电话：136××××4353。2.刘某3的证言我不了解也没参加过“双创帮扶”活动，只是听我母亲说过。3.朱某3的证言2017年的春节期间，曾丽莎给我讲了投资双创帮扶投资，我没听明白是怎么回事，曾丽莎要求借用我的身份信息注册成为双创帮扶创客会员，不要我出钱投资，双创帮扶成功上市后创客会员收益归我，我考虑一下同意了，就把我的身份信息和手机验证码口述给她，曾丽莎就用她的手机帮我注册成为双创帮扶的创客会员。我注册的创客会员基本情况：注册姓名：朱某3、身份证：、手机号：136××××4353、账户：16×××02、不清楚推荐人、密码、ID，绑定我工商银行卡62×××95。该卡是我工资卡，没有与双创帮扶发生金钱往来。我从未登陆过双创帮扶的网站，没有购买课程，没有与其他创客联系，没有介绍其他人投资过。（八）被告人曾丽莎供述与辩解及指认材料双创帮扶管理公司现全称为深圳市帮扶便超连锁有限公司，原：深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司（法定代表人肖某1）。不知道公司注册时间、注册地址、办公地址在深圳市龙岗区。我在朋友刘某15介绍认识这家双创帮扶公司的，刘某15是我以前经营凯富集团认识的，他介绍他的上线吉惠萍给我认识，见面后她加了我微信好友，并发公司资料给我，然后我注册成为了“双创帮扶”会员。按照双创帮扶公司的安排，我自己注册了深圳创新帮扶科技发展有限公司（以下简称创新帮扶有限公司），注册地址是深圳市福田区上梅林地铁站a出口卓越汇购物中心b座1406c。我记不清总共为创新帮扶有限公司发展过几个下线，我知道的直接见面发展的有10人左右，他们发展了多少人我不清楚，公司资料也查不到。我通过微信朋友圈发双创帮扶公司的资料，然后有人咨询后我与之交谈，并发展成为我的下线，我的直线上线是刘某15。双创帮扶经营模式：公司主要成立帮扶基金，这些基金主要用于帮助创业人士创业，通过购买公司课程送积分，积分是以每两个月1.5倍增值，以10000元为例，购买课程后转成10000积分，也就是10000*1.5=15000积分。投资金额不管多少都是一共进行六个周期的增值，如果中间选择了交易，增值周期结束。在双创帮扶公司的app，可以用积分加现金换取商品。“双创帮扶”提供的课程有创业学习班等，具体记不清，我有实际上过课，是用微信课程视频，用微信讲课。我在2017年1月份，用手机扫描电视上的二维码下载app注册成为会员。我以曾丽莎名义注册的2个创客会员账号，分别是：（1）会员编号（id号）145994，关联手机号码也是登录账号18×××93，登录密码871176，绑定银行账号62×××02，该卡在我身上；（2）会员编号（id号）167712，关联手机号186××××8261，登录密码871176，绑定银行账号是同一张招商银行卡。我在app每注册成为一个会员，购买公司课程后会获得购买课程金额10%的利润，我没有使用他人身份证注册会员。我推荐人基本情况：刘某15，男，湖南娄底人，约40岁，现在湖南老家。宣传：双创帮扶主要通过广东卫视、互联网、微信等都有双创帮扶宣传，发布消息的主题是“大众创业、万众创新”，“为了帮助复转军人和大学毕业生创业、创新”。“双创帮扶”项目是在2016年10月份双创周，由“亚粮储集团”联合国家发改委、全国工商联、国家科技部、国家财政部、国家民政部、国家信息中心、中国社会科学研究院及中国投资公司等八部委，共同发起设立《中国双创联盟工作委员会》、《国家商品积分交易中心》、《国家ppp存量资产交易平台》三大国家牌照，一开始的主要股东是“深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司”的法人肖某1，我不认识该人，当时肖某1运作的“双创帮扶”项目有很多知名人士和官方媒体帮他们做宣传……”。我们通过深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的“帮扶农商贸”（后更名“双创帮扶”）的app进入“双创帮扶便超连锁商城”，最低投资1000元人民币购买相应培训课程成为创客并获得相应积分。国家商品积分交易中心还未上市，双创帮扶项目有“落地实体商城”和“线上商城”和“中国生产力双创学院培训课程”。注册成为创客会员后，认购中国生产力双创培训课程：购买创新创业培训课程的初级费用1000元，经过两个月线上线下学习考核后，赠送1500积分；中级费用5000元，两个月后变成7500积分；高级费用10000元，两个月后变成15000积分；我向“双创帮扶”的财务小组缴纳10万元人民币成为深圳市福田区区域代理销售。我还投资30万元购买了课程。创客会员交钱后没有得到实际商品，只有在网站上有相应的积分显示，购买培训课程后参加网上授课培训需要点击进入课室，系统自动记录学习时间，具体学习时间我不记得。每一名创客会员直推10名创客，这名创客才有资格去深圳培训，培训5天考核后发合格证。创客会员积分：目前不能取现，宣传说公司上市后才可以提现，比如现在每一积分是一元，公司上市这些积分有可能大涨，目前这些积分可以在商城换购商品，换购方式为20%至30%的现金加70%至80%的积分，即在商城购买一百元衣服，只需花20元现金再加80个积分就可以交易。补贴金：创客只要在平台上绑定银行卡，补贴金随时可以提现，但是要收取5%提现手续费。这个措施实施不久，2017年5月开始不能实施。公司上市是指双创帮扶集团，我觉得他能上市，现在说是在德国的主板上市，但是我没有代码。记不清具体如何购买双创培训课程，但我记得2017年1月一次性充值了30万元用于购买课程，这些钱通过网银在线支付给深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司。发展下线情况：我在朋友圈发微信，不知道谁扫了我的码，我和吉惠萍、刘某15联系过，和我的下线一般只是在双创帮扶的微信群里交流，我有介绍其他人到双创帮扶投资，记得的姓名有广西人陈某6、广州人张某6。我使用过186××××8261手机号码，并用该号码注册成为创客会员，开户名是我本人曾丽莎，会员编号167712，投资18万元人民币。我用我母亲朱文勉、哥哥曾某2、妹妹曾某6、女儿刘某3的资料登记注册双创会员，投资的钱都是我出的。曾某2、刘某3、朱文勉、曾某6没有加入双创帮扶事业，曾某2不同意也不知道我用他的信息注册双创会员，我用刘某3的信息注册双创会员，朱文勉、曾某6对此不知情。我发展的下线有表妹朱某3没有注册支付宝，我参与双创帮扶事业后没有产生盈利，因为很多下线会员是我以我亲人资料注册的，钱是我贷款，亏损了。我被刑事拘留前的财政状况是每个月有7000元退休金，我向招商银行贷款200万元人民币，每月要还贷两万元人民币。我我与刘某15常见面，平时主要是通过电话微信联系。经辨认，指认了如下材料：1、双创事业基本问题问答共4页（主要内容是双创事业的背景、架构、核心人物、牌照以及返利模式）辨认，供认是在其家中搜查出来的资料。2、招商银行卡复印件辨认，供认该卡（62×××02）是其的，用于“双创帮扶”项目交易。3、曾丽莎对创客号145944、167712进行签认，供认是其注册，创客号391770不是其注册。4、对朱文勉（创客号145944）等16人资料辨认，供认是其发展会员资料。其中，朱文勉是其母亲，其名下投资的30万元是我向招商银行贷款的；朱某3（创客号16×××02）是我表妹，投资5000元由其支付；曾某2（创客号159149）是其哥哥，刘某3（创客号159161）是其女儿、曾丽莎（创客号167712）是我本人，投资额均真实，钱是其从招商银行贷款来的。5、对曾丽莎（创客号156630）、梅某传（创客号165836）、165870、165872、165883、张某6（创客号166020）、冯某（创客号166605）等创客号进行签认，供认该创客号均是其注册，其中曾某6是其亲妹妹，投资的25万元是其向招商银行贷款。6、对邓某4（创客号182193）等58人账户资料辨认，供认是其通过微信朋友圈发展的会员。关于控辩双方争议的如下问题，本院综合全案证据，依法作出如下认定：一、关于公诉机关指控十四名被告人有投资会员的人数及投资总数的问题经查，公诉机关据以认定十四名被告人发展的下线中有投资会员人数及投资总数的证据是侦查机关广州市公安局预审监管支队预审审查二大队从阿立云计算有限公司设立的该涉案网站调取的后台数据。预审侦查三大队的《情况说明》中载明：“可能是技术或者设备等问题，使数据有极少部分未能导入，致广东省公安厅经侦局网络传销分析系统中该案数据与鉴定有极少出入。”而福建中证司法鉴定中心没有对十四名被告人发展的下线有投资的下线人数及投资总额进行过鉴定。另该电子数据目前的载体是一个光盘，制作、取得时间、地点方式均存疑。故本院对公诉机关指控的十四被告人各自发展的下线中有投资会员的人数及投资的总额不予认定。二、关于被告人吉惠萍、李承宇、魏玮、贺柏强等十四名被告人是主犯还是从犯的问题本案十四名被告人加入“帮扶农商贸”、“双创帮扶”传销活动后，在各自层级开展传销活动，采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大盈利前景等欺诈手段，通过线下、微信朋友圈、微信群等方式发展下线，要求下线以购买课程的方式获得加入资格，下线按照一定的顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，乃传销活动的组织者和领导者。但在整个深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司、深圳市双创帮扶便超连锁发展有限公司的传销活动中，相对于传销组织的组织、指挥、策划和骨干分子，上述十四名被告人均起次要、辅助作用，系从犯。各被告人及其辩护人关于被告人乃从犯的辩解、辩护意见，理据充分，本院予以支持。三、关于十四名被告人是否应当对三层下线之外的其他下线负责的问题福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书及证人朱某1等人的证言相互印证证明，本案十四被告人从发展的下线第一级、第二级、第三级下线的投资中获取返利和积分。但无论所有十四名被告人是从三层下线获得返利和积分，还是从两层下线获得返利和积分，均以一层驱使一层的方式引诱被发展为下线的人一层接着一层，连绵不断地继续发展其他人参加传销活动，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，故对于十四名被告人各自的下线，无论作为返利依据的前三层、还是三层以外的其他下线，各被告人均应对各自的所有下线承担相应的责任。相关辩护人关于对“没有作为计酬或返利依据的下线成某”不应当认定为被告人的下线的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。本案中，各被告人的下线层数、人数，有鉴定意见、互联网电子数据等证据综合予以证明，足以认定，相关被告人及其辩护人关于空账人员不能作为下线的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。四、关于本案被告人李承宇及其辩护人辩解、辩护李承宇账号实际为被告人李承宇与杜某1、丁某1共8个人共同出资注册并按投资比例分配利益问题，应由其共同出资人承担责任的问题被告人李承宇及其辩护人的该辩解、辩护意见，不符合刑法关于共同犯罪的规定，本院不予采纳。被告人李承宇的辩护人申请通知证人杜某1、丁某1等七人出庭作证，申请鉴定人出庭作证，经审查，没有必要，本院不予通知。五、关于被告人魏玮是否于2016年11月10日已实质脱离传销组织的问题首先，离开双创帮扶公司和脱离传销组织是两个不同的概念。被告人魏玮的供述，其是经王某峰介绍加入“双创”帮扶的，交钱之后其就是挂在王某峰下面，后来其考察了一个多月就离开了。肖某1等人想让其加入公司作为一个管理者，其没答应。被告人魏玮离开深圳帮扶农商贸实业发展有限公司，没有在该公司担任职务，这并不表明魏玮没有再利用“双创帮扶”从事传销活动。其次，经审理查明，魏玮供述，账号李某9是其使用他人的身份证注册的，其让王某5等人帮忙注册了其母亲谭某3泉、弟弟魏某5的账号密码，然后用这些名义去投资。福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书中的创客提取补贴金记录载明，账号谭某3泉于2016年11月3日至2017年4月19日有21次提取补贴金的记录，账号魏玮于2017年1月4日有一次提取补贴金的记录，账号魏某5于2016年11月21日有1次提取补贴金行为。另外，账号李某于2016年11月4日至2017年4月1日四次提取补贴金。上述证据证明，被告人魏玮于2016年11月10日之后以上述账号继续从上述传销组织获取返利。再次，证人黄某9超等人的证言证实，被告人魏玮在2016年11月10日之后继续担任传销微信群的群主，2017年11月份之前都在群里宣传双创帮扶的信息。综上，被告人魏玮及其辩护人关于被告人魏玮于2016年11月10日已脱离传销组织的辩解辩护意见，本院不予采纳。六、关于被告人杨晓和杨清秀是否构成自首的问题《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项规定，自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未收到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。被告人杨晓和杨清秀在庭审中的供述互相印证，证明2017年11月17日早上，被告人杨晓和杨清秀一起喝茶的时候商量好一起去派出所，喝完茶之后遇到了前来抓捕的办案民警，属于已经准备去投案被公安机关抓捕，应当视为自动投案。被告人杨清秀和杨秀归案后，虽然在定性上存在辩解，但如实供述自己的犯罪行为，应当认定为自首。本院认为，被告人吉惠萍、李承宇、魏玮、贺柏强、王茂生、何伟森、杨清秀、李刚、马怀清、陈世群、杨晓、何志凌、蔡克强、曾丽莎无视国家法律，以宣传推销双创帮扶项目为名，要求参加者以购买课程，获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，且被告人吉惠萍、李承宇、魏玮、贺柏强、王茂生、何伟森、杨清秀、李刚、马怀清、陈世群、杨晓、何志凌、蔡克强、曾丽莎发展的下线人员均超过一百二十人，层数达到三级以上，情节严重，所有被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控十四名被告人犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吉惠萍、李承宇、魏玮、贺柏强、王茂生、何伟森、杨清秀、李刚、马怀清、陈世群、杨晓、何志凌、蔡克强、曾丽莎在组织、领导传销活动的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人吉惠萍曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的本罪，是累犯，依法从重处罚。被告人杨清秀、杨晓、贺柏强自动投案，投案后如实供述自己的犯罪行为，具有自首的情节，依法从轻处罚。被告人吉惠萍、李承宇、魏玮、王茂生、何伟森、李刚、马怀清、陈世群、何志凌、蔡克强、曾丽莎归案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，依法从轻处罚。十四名被告人当庭认罪，酌情从轻处罚。本案十四名被告人在共同犯罪中虽均起次要、辅助作用，但各自在共同犯罪中具体的地位和作用又有区别，本院结合各被告人发展的下线人数、层级等情节予以区别量刑。各被告人及其辩护人与上述内容一致的辩解、辩护意见，依法有据，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人吉惠萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2022年5月22日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告人李承宇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2021年4月14日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）三、被告人魏玮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2020年11月23日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）四、被告人何伟森犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月16日起至2020年6月15日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）五、被告人李刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年6月16日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）六、被告人贺柏强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年4月16日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）七、被告人王茂生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2020年4月17日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）八、被告人马怀清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2020年1月14日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）九、被告人陈世群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月16日起至2019年11月15日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十、被告人杨清秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年8月16日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十一、被告人蔡克强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年7月16日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十二、被告人何志凌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年6月16日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十三、被告人杨晓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年5月16日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十四、被告人曾丽莎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2019年5月26日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 友人民陪审员  姚俊宇人民陪审员  赖远明二〇一八年十二月十九日书 记 员  关路清陈晓君毛小红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。三、关于“骗取财物”的认定问题传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。四、关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。