江苏省张家港市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0582刑初1098号 公诉机关张家港市人民检察院。 被告人黄利石，男,1964年6月9日出生于江苏省张家港市，汉族，初中文化，个体经营张家港市鑫同达贸易工程有限公司，住张家港市。2009年12月22日因赌博被张家港市公安局处罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月9日被取保候审，2018年12月28日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。 辩护人朱慧，江苏联合—合力律师事务所律师。 辩护人秦鹏飞，江苏崇简律师事务所律师。 被告人周丽英，女，1969年5月10日出生于江苏省张家港市，汉族，初中文化，无业，住张家港市。2014年9月26日因赌博被张家港市公安局行政拘留十日并处罚款人民币五百元；2018年2月1日因赌博被张家港市公安局行政拘留十三日并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月10日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审，2018年12月28日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 被告人潘某（绰号小毛），男,1976年6月25日出生于江苏省张家港市，汉族，小学文化，无业，住张家港市。2017年10月13日因犯非法狩猎罪被常熟市人民法院判处罚金人民币二千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月9日被取保候审，2018年12月28日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。 辩护人韩亚军，江苏和嘉律师事务所律师。 张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2018〕932号起诉书指控被告人黄利石、周丽英、潘某犯开设赌场罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员郭俊成出庭支持公诉，被告人黄利石及其辩护人朱慧、秦鹏飞、被告人周丽英、被告人潘某及其辩护人韩亚军均到庭参加诉讼。现已审理终结。 张家港市人民检察院起诉指控：2018年1月份间，被告人黄利石、周丽英经预谋，共同在张家港市塘桥（国际）针纺城二十二幢1号鑫同达贸易工程有限公司内开设赌场，多次组织陈某、刘某乙、蔡某甲等人以“牌九”形式进行赌博，并指使被告人潘某负责在赌场中抽头渔利，截止2018年1月31日案发，抽头渔利共计人民币59500元。被告人潘某归案后如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据，并据此认为，被告人黄利石、周丽英、潘某以营利为目的，共同开设赌场，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄利石、周丽英均起主要作用，均系主犯；被告人潘某起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人潘某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法分别判处。 被告人黄利石辩称其只知道最后一天的抽头渔利款是7900元，之前的记不清了；被告人周丽英、潘某对起诉指控的犯罪事实均未提出辩解。 被告人黄利石的辩护人朱慧提出账本中涉及的小毛工资与黄利石和潘某之间的微信转账记录无法印证，且潘某的工资能否认为是抽头渔利值得商榷；被告人黄利石认罪态度较好，家庭困难，建议对其从轻处罚等辩护意见。 被告人黄利石的辩护人秦鹏飞提出被告人黄利石尚有1.15万元的工资未向潘某支付，不应计入抽头渔利数额；被告人黄利石无前科劣迹、系家庭唯一生活来源，建议对其从轻处罚等辩护意见。 被告人潘某的辩护人提出被告人潘某的收入符合当地正常打工收入标准，其性质不宜认定为开设赌场罪，而应进行行政处罚；被告人潘某自愿如实供述犯罪事实、无赌博类前科劣迹，建议对其从轻处罚并判处缓刑等辩护意见。 经审理查明：2018年1月间，被告人黄利石、周丽英经预谋，共同在张家港市塘桥（国际）针纺城二十二幢1号鑫同达贸易工程有限公司内开设赌场，多次组织陈某、刘某乙、蔡某甲等人以“牌九”形式进行赌博，并指使被告人潘某负责在赌场中抽头渔利，截止2018年1月31日案发，抽头渔利共计人民币59500元。 被告人潘某归案后如实供述了上述犯罪事实。 案发后，2018年1月31日查扣的抽头渔利款人民币7900元，已予收缴。从被告人黄利石处扣押人民币28000元，从被告人潘某处扣押人民币2500元，以及扣押的作案工具信报箱1个、信报箱钥匙1串，现暂存于本院。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人张某甲的证言：2018年1月左右，其听说黄利石在塘桥针纺城里开了一个赌场，其去了十几次，每次赌牌九。黄利石有时会给其钱，一般给三四百，最多的时候给七八百，一共七千多元。黄利石给钱是因为其叫了小蔡、陈亮及另一个男的去赌钱，给我们吃饭、买烟。 （2）证人李某甲的证言：黄利石在塘桥国际针纺城22幢1号鑫同达贸易工程有限公司一楼开了个赌场，开了一个月左右，他让其在赌场里烧水、打扫卫生、看门。黄利石一般两三天给其五百元，有时庄风抽得多，就给其1000元一天，有时给现金，有时是转账，前后给了其1万多元。黄利石安排潘某抽庄风，庄风钱装在一个箱子里。 （3）证人贺某甲的证言及辨认笔录：黄利石在塘桥国际针纺城22幢1号鑫同达贸易工程有限公司一楼开了个赌场，黄利石让其到他的赌场里去放水。1月23日下午其借给蔡某甲2万元，小蔡赢钱后，给其600元钱。1月27或28日下午，其借给老三1万元，1月31日借给蔡某甲1万元。赌场里由小毛（经辨认系潘某）抽庄风。 （4）证人李某乙的证言及辨认笔录：2018年1月30日、1月31下午，刘某甲均打电话让其到塘桥鑫同达贸易工程有限公司赌钱，这二天其均参赌的。赌场是一个本地人开的，经辨认系黄利石，场子里有人抽庄风，经辨认系潘某。 （5）证人刘某甲的证言及辨认笔录：2018年1月30日下午，其和李某乙到塘桥鑫同达贸易工程有限公司赌牌九，有二十来个人参赌，其当天输了2000元钱。1月31日下午，其又去赌钱，下午2点多有民警过来检查。赌场老板经辨认系黄利石，场子里有人抽庄风（经辨认系潘某），每次抽到的钱都放在庄风箱子里。 （6）证人刘某乙的证言及辨认笔录：2018年1月初开始其去塘桥针纺城鑫同达贸易工程有限公司赌牌九，到其被抓其一共去过十几次。赌场是黄利石开的，抽庄风的是小毛（经辨认系潘某），每次抽到的庄风钱都放在庄风箱子里，赌场里有一个叫老王的河南男子在里面放水。周丽英平时都在赌场里，每次其去都是她打电话叫的，她自己也在里面赌钱。 （7）证人蔡某甲的证言及辨认笔录：其听说在塘桥针纺城有人赌牌九，就自己过去的，第一次是2018年1月中旬，后来张某甲也打过电话叫其去赌钱，其前后去过七八次。1月31日下午其带的7000多元钱输掉后向赌场里放水的人借了1万元。赌场老板姓黄，经辨认为黄利石，抽庄风的是小毛，经辨认系潘某，一般2000元抽100元，有时庄家赢的多了，庄风就抽多一点。参赌的人相对固定，很多都是这次被抓的人。 （8）证人钱某的证言及辨认笔录：2018年1月初，其就到塘桥鑫同达公司内赌钱，每次都是赌牌九，100起扎，上不封顶。其中，1月28日晚上，是一个姓王的河南人打电话叫其去的，他是在赌场里放水的，当天差不多有三十个人在赌。1月29日下午也有三十来个人赌钱，其带的钱输掉后，向河南人老王借了1万元，拿到手9700元。1月31日下午1点多，周丽英打电话让其过去赌钱，其开始说不去，后来小毛又打电话叫其过去，其就过去了，当天其输了1000元。赌场是黄利石开的，抽庄风的是小毛，经辨认系潘某。参赌的人相对固定，很多人都是这次被抓的人。 （9）证人陈某的证言及辨认笔录：张某乙告诉其塘桥鑫同达公司内有人赌钱，1月31日下午其过去，里面有十几个人在赌钱，其也参赌的。1月29日下午、1月30日下午其也去这个赌场赌钱，赌的都是牌九，100起扎，上不封顶。赌场老板姓黄，经辨认系黄利石。抽庄风的男子经辨认系潘某。 （10）证人张某乙的证言及辨认笔录：2018年1月31日下午其在塘桥镇国际针纺城22幢1号鑫同达贸易工程有限公司一楼东南角的房间内赌钱，玩的是牌九，100起扎，上不封顶。赌场老板经辨认系黄利石。抽庄风的是一个男的，经辨认系潘某。 （11）证人殷某的证言及辨认笔录：2017年12月中旬，黄利石喊其去他的鑫同达贸易工程有限公司上班，给五六个人烧饭。刚开始其都是烧好午饭就走的，到2018年1月上旬，其留意到有人在用牌九赌博，后来黄利石说有一些外地人回家了，赌钱的人少了，让其人不够时去扳门头，其答应的。1月31日下午有二十多人在场，其看了一会，黄利石叫其扳门，其扳门没多久，民警就来了。赌场是黄利石开的，小毛（经辨认系潘某）负责抽庄风，一般庄家赢2000元抽100元，有时庄家赢的多也会多给一点。 （12）证人姚某的证言：2018年1月31日下午，其到塘桥针纺城22幢1号鑫同达贸易工程有限公司看人赌钱，玩的是牌九，100元起扎，上不封顶，最大一副牌有一二万元。赌场是黄利石开的，潘某抽庄风，之前其也去过二三次，都是在边上看。 （13）证人衡某、蔡某乙、贺某乙、周某、张某丙、王某、惠某的证言：2018年1月31日下午，在塘桥针纺城22幢1号鑫同达贸易工程有限公司看人赌钱，后有警察来检查。 （14）检查笔录、证据保全清单、照片：2018年1月31日14时许，塘市派出所接匿名举报称：张家港市塘桥镇塘桥国际针纺城二十二幢1号鑫同达贸易工程有限公司有人赌博。接警后，民警赶往现场检查，查获涉赌人员等共22人、涉嫌赌资151470元，在赌博房间内发现一个银色印有“信报箱”字样的庄风箱，在黄利石身上发现庄风箱钥匙，庄风箱内有人民币7900元。在二楼办公室内发现一本账本，后将涉嫌赌资151470元及涉嫌赌具牌九牌32张、骰子2只、骰盅1套等物予以扣押。 （15）现场笔录、证据保全清单、扣押清单、照片：从黄利石处扣押钥匙1串、信报箱1个、账本1本、人民币28000元，从潘某处扣押人民币2500元。 （16）提取笔录、照片：提取了黄利石手机内的微信交易记录，发现其通过微信转账的方式转账给潘某、李某甲、张某甲、“大兵”等人钱款的情况。 （17）账本：被告人黄利石记载的从2018年1月1日起赌场所收抽头渔利款及其支付的费用情况。 （18）收缴物品清单、行政处罚决定书：现场查获的牌九牌32张、骰子2只、骰蛊1套、人民币7900元予以收缴；对参赌人员予以行政拘留并处罚款，赌资已被收缴。 （19）发破案经过、人口信息、公安行政处罚决定书、刑事判决书：本案案发经过及三被告人的归案情况、身份概况及前科劣迹情况。 （20）被告人黄利石以往的供述及辨认笔录：2018年1月1日，周丽英因输钱多了，提出开个场子，其同意的，让她带人来玩，庄风钱一人一半，但实际上除了发放工资及日常开支之外，其余的钱全给周丽英输掉了。其让潘某帮其抽庄风，每场给他500元钱，从1月15日起至少给了他13000元；其让李某甲在场子里维持秩序，打扫卫生，每场给他500元，用微信转给他共5、6千元。张某甲叫人过来赌钱，其每场给他1000元。大兵也叫人来赌钱，其每场给他500元。周丽英叫人参赌，自己也参赌。民警在其办公室查获的28000元是开设赌场的盈利，查获的账本是其记的，台费是其自己拿的，是其自己决定的。 （21）被告人周丽英的供述：其和黄利石平时都喜欢赌钱，又输钱了，黄利石和其说要开赌场，其同意了。开始玩的不大，到2018年1月开始有外地人来玩，赌场里有放水的，之后才赌的大了。因为其赌钱输了借了水钱，本来要分给其的钱黄利石直接给放水的，黄利石一共帮其还了12万元水钱。其也叫了人来参赌的。其指认张某甲是喊人到赌场里来赌博的人。 （22）被告人潘某的供述：2017年12月底，黄利石说他弄了个小场子，让其帮他抽庄风，每场给其500元，给了其一个信报箱，每次抽的钱都放在箱子里，庄风只抽庄家，开始黄利石说2000元抽100元，后来是庄家赢了由庄家给。赌场每天至少一场，基本两场，有几天没开。黄利石有时给其现金，有时微信转给其，其拿到手的共13000元左右，黄利石还欠其10000元左右未给。 本院认为：被告人黄利石、周丽英、潘某以营利为目的，共同开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人黄利石、周丽英均起主要作用，均系主犯，被告人潘某起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人周丽英自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人潘某如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人黄利石、周丽英有劣迹，被告人潘某有前科，均应酌情从重处罚。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人黄利石及其辩护人对犯罪数额提出的辩解及辩护意见，经查：本案抽头渔利数额系根据被告人黄利石供述结合其记录的账本予以认定，事实清楚、证据充分。关于辩护人提出账本记录的潘某工资与微信记录不能印证的辩护，经查：被告人黄利石与被告人潘某均供述被告人黄利石支付潘某工资有时给现金、有时通过微信转账、另有部分尚未支付，故账本记录及微信记录不能印证。关于辩护人提出被告人潘某的工资应在抽头渔利数额中予以扣除的辩护意见，经查：被告人黄利石在拿到抽头渔利款后将部分用于支付给被告人潘某的“工资”，这属于其对赃款的分配、处理，不能从犯罪数额中予以扣除。关于被告人黄利石的辩护人提出被告人黄利石认罪态度较好的辩护意见，经查：被告人黄利石在归案之初认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪事实，但后期开始否认指控的犯罪金额，认罪态度一般。关于被告人潘某的辩护人提出被告人潘某收入符合当地正常打工收入标准，其性质不宜认定为开设赌场罪，建议对其适用缓刑的辩护意见，经查：被告人黄利石每场支付给潘某500元，从证据看大部分时间一天开2场，即潘某每天收入1000元，该收入远高于当地正常打工收入，被告人潘某负责在赌场中抽头渔利并获取高额报酬，其行为已构成开设赌场罪，被告人潘某参与开设赌场，情节严重，且有前科，不符合缓刑的适用条件，故上述辩解及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于被告人潘某的辩护人提出被告人潘某自愿如实供述等从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院为严肃法制，维护社会管理秩序，对被告人黄利石、周丽英均依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人潘某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄利石犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2022年3月20日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人周丽英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2021年11月18日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人潘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2020年7月20日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 四、扣押作案工具信报箱1个、信报箱钥匙1串，予以没收。 五、扣押的违法所得款人民币30500元，予以没收，上缴国库。 六、继续向被告人黄利石、周丽英、潘某追缴违法所得款人民币21100元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘丽娟 人民陪审员  柳生华 人民陪审员  赵瑾芬 二〇一八年十二月二十九日 书 记 员  彭世元