河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1402刑初762号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人陈伟，男，1976年6月1日出生，汉族，户籍所在地:山东省曹县，现住商丘市。初中毕业，商丘鸿福金融公司主要负责人。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人王志英，河南君盟律师事务所律师。被告人康战，男，1983年1月26日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地:河南省西平县，现住商丘市睢阳区。初中毕业，商丘鸿福金融公司业务部负责人。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人崔海生，河南向东律师事务所律师。被告人周恒，男，汉族，初中文化，1996年8月9日出生，户籍所在地:河南省商丘市，现住河南省商丘市。商丘鸿福金融公司访催部主要负责人。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人耿雷，河南华豫律师事务所律师。被告人尹少辉，男，1994年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地商丘市，现住商丘市。商丘鸿福金融公司访催部工作人员。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人王福泉，河南福聚律师事务所律师。被告人韩海玉，女，1972年11月2日出生，汉族，户籍所在地:河南省商丘市，现住河南省商丘市睢阳区。高中毕业，商丘鸿福金融公司会计。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月27日被商丘市公安局平原分局刑事拘留网上追逃，于2018年4月29日被信阳市公安局老城派出所抓获，2018年4月30日羁押于信阳市看守所，2018年5月2日移交商丘市公安局平原分局。2018年5月3日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年6月7日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人李光辉，河南向东律师事务所律师。被告人郭星晨，女，1999年1月20日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地:河南省商丘市睢阳区，现住地址:河南省商丘市睢阳区，商丘鸿福金融公司业务部工作人员。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人刘刚，河南永秀律师事务所律师。被告人赵航，男，1997年11月2日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地:河南省商丘市虞城县，现住河南省商丘市。商丘鸿福金融公司访催部工作人员。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人杨晓瑾，陕西圣拓律师事务所律师。被告人陈亚东，男，1992年11月10日出生，汉族，初中文化,户籍所在地:山东省曹县，现住商丘市睢阳区。商丘鸿福金融公司访催部工作人员。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人周献坤，法律援助律师。被告人穆广广，男，1994年4月30日出生，回族,初中毕业，户籍所在地:商丘市，现住河南省商丘市，商丘鸿福金融公司访催部工作人员。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人张文鹏，河南瀛宋律师事务所律师。被告人杨长志，男，1990年9月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省商丘市睢阳区，现住河南省商丘市睢阳区，商丘鸿福金融公司访催部工作人员。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年3月5日被商丘市公安局平原分局刑事拘留网上追逃;于2018年4月6日被周口市淮阳县公安局反恐怖大队抓获，于2018年4月6日羁押于淮阳县看守所，于2018年4月9日移交至商丘市公安局平原分局，同日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年5月16日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人赵爱东，法律援助律师。被告人路高潮，男，汉族，1989年5月2日出生，户籍所在地:河南省宁陵县，现住河南省宁陵县。小学毕业，商丘鸿福金融公司访催部工作人员。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月23日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人赵凤莲，法律援助律师。被告人刘庆伟，男，汉族，1996年4月9日出生，初中毕业，原商丘市鸿福金融公司访催部工作人员，住商丘市。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年3月5日被商丘市公安局平原分局刑事拘留网上追逃，于2018年7月1日被杭州市西湖风景名胜区公安局岳庙派出所抓获，2018年7月1日羁押于杭州市看守所，于2018年7月10日移交至商丘市公安局平原分局，2018年7月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年8月16日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕。同日被商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人马永贤，法律援助律师。被告人王俊，男，1997年7月24日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地:山东省曹县，现住河南省商丘市。商丘鸿福金融公司访催部工作人员。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人杨德峰，河南向东律师事务所律师。被告人姬顺利，男，1990年3月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地:山东省曹县，现住河南省商丘市，初中毕业，商丘鸿福金融公司业务部工作人员。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人李齐化，法律援助律师。被告人张欢欢，男，1985年1月4日出生，汉族，身份证号码:411425198501045411户籍所在地:河南省虞城县，现住商丘市睢阳区，初中毕业，商丘鸿福金融公司工作人员。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人王金德，法律援助律师。被告人徐浩源，男，1994年3月28日出生，汉族，初中华业，户籍所在地:河南省虞城县，现住河南省商丘市。商丘鸿福金融公司业务部工作人员。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人李春，法律援助律师。被告人袁梅，女，1987年10月4日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地:安徽省利辛县，现住河南省商丘市，商丘鸿福金融公司业务部工作人员。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年2月11日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人杨培龙，河南永秀律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检刑诉（2017）712号起诉书指控被告人陈伟、康战、周恒、尹少辉、韩海玉、郭星晨、赵航、陈亚东、穆广广、杨长志、路高潮、刘庆伟、王俊、姬顺利、张欢欢、徐浩源、袁梅犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员徐亚萍出庭支持公诉，被告人陈伟、康战、周恒、尹少辉、韩海玉、郭星晨、赵航、陈亚东、穆广广、杨长志、路高潮、刘庆伟、王俊、姬顺利、张欢欢、徐浩源、袁梅及辩护人王志英、崔海生、耿雷、王福泉、李光辉、刘刚、杨晓瑾、周献坤、张文鹏、赵爱东、赵凤莲、马永贤、杨德峰、李齐化、王金德、李春、杨培龙到庭参加了诉讼，现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2017年7月份，在商丘市神火大道与淮河路交叉口西南角新城国际楼上，王涛(另案处理)伙同陈伟等人成立商丘鸿福金融公司，王涛(另案处理)、陈伟为组织者、领导者，康战、周恒、尹少辉、韩海玉、郭星晨、赵航、陈亚东、穆广广、杨长志、路高潮、刘庆伟、王俊、姬顺利、张欢欢为积极参加者，徐浩源、袁梅、李巧巧(另案处理)为一般参加者，王涛伙同陈伟等人以商丘鸿福金融公司(又称空放公司，没有注册登记)为依托非法放高利贷，私设业务部、访催部、办公室，组成人员达40余人，王涛、陈伟该犯罪集团一是采取软暴力、语言恐吓、辱骂他人，能吓不骂，能骂不打，能打不伤的招数，购置交通车辆三辆，大肆进行非法催收高利贷款;二是组织结构比较严密，组织成员固定，商丘鸿福金融公司私设业务部、访催部、办公室，并有专人负责，有比较明确的分工，公司有统一的规章制度，放贷标准，催收标准，并给员工提供食宿、车辆、报销出差花销，定期召开会议，明确奖惩措施，定期聚餐交流;三是商丘鸿福金融公司具有一定的经济实力，出资人为王涛(另案处理),王涛通过融资和套刷信用卡等方式筹集非法放贷资金。经司法会计鉴定:该公司通过违法犯罪活动，巧立名目收取家访费、高额利息、违约金等方式，共获取经济利益达54万余元，累计放贷165笔，共计资金315万余元;该公司非法获利的资金用于支持该公司发放员工工资、提成、奖励、聚餐、唱歌、公司日常办公用品等项目，并支撑该公司长期进行违法犯罪活动;四是商丘鸿福金融公司逐步演变，逐步壮大，形成一套手段娴熟的高利放贷，软暴力催收的模式，分别在梁园、睢阳、虞城、民权、宁陵、夏邑、曹县等一定的区城内，采取发小广告，墙贴、路贴、微信等手法宣传无抵押(空放)贷款。该公司是以非法放高利贷月息3毛为依托，另向不能如期归还的被害人索要高额违法违约金或逾期费。如果被害人不按照商丘鸿福金融公司的要求还钱，多名被告人采取非法手段闯入到被害人家中、门口、围墙、街道、喷油漆、花某、涂某、堵某、拍裸照、汽车堵门、用喇叭循环播放辱骂他人的语言大肆进行多次寻衅滋事、多次敲诈勒索、多次非法拘禁等违法行为。王涛(另案处理)、陈伟等犯罪团伙非法放贷涉及200多名群众，地域范围涉及商丘、民权、宁陵、虞城、曹县等地。该犯罪团伙大肆进行非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等行为，采用言语恐吓、威胁、辱骂、滋扰等软暴力的方式，造成众多被害人心理上极度恐惧，敢怒不敢言，不敢报警。该犯罪团伙的行为严重破坏经济、社会生活秩序;五是符合黑社会组织性质认定的四个特征，“组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征”，相互之间的内在联系。二、非法拘禁罪1、2017年12月26日16时，被告人陈伟伙同周恒、康战、尹少辉、王军朋(在逃)以还高利贷为由将被害人张某2骗至商丘市睢阳区新城国际17楼商丘鸿福公司访催部办公室1701A房间，利用威胁，恐吓，辱骂、限制被害人张某2人身自由等方式，不还借款不能离开(郭丹的借款，张某2系担保人，郭丹已死亡)长达四个多小时，另郭丹借款人民币3万元，实收人民币2.1万元，现以逾期为由逼迫张某2偿还本金及利息共计人民币5万多元，造成被害人张某2心理极度恐惧而自残(腹部上有5厘米长左右的刀伤)；后经张某2朋友王某1报警才得以离开，经法医鉴定，被害人张某2的伤情为轻微伤。2、2017年12月份左右，在商丘市睢阳区三明路与长江路附近，商丘鸿福金融公司的访催组人员周恒伙同王军朋等人，采取非法拘禁的手段将担保人李某1拉到车上去找钱，后又强行把李某1拉到商丘鸿福金融公司楼上17楼，陈伟言语恐吓向李某1催要高利贷款和高额逾期费用，共计时间长达6个小时。3、被害人王某7是鸿福金融公司的贷款人，2018年1月份左右，商丘鸿福金融公司的访催组人员陈伟伙同赵航、郭星晨等人，采取非法拘禁的手段将担保人王某7强行扣留在商丘鸿福金融公司楼上，期间采取言语恐吓、威胁、辱骂等方式向王某7催要高利贷款和高额逾期费用，共计时间长达4个小时。4、2018年1月份左右，商丘鸿福金融公司的访催组人员尹少辉伙同王军朋、王俊等人，采取非法拘禁的手段将担保人熊焱强行拉到鸿福金融公司楼上，期间采取言语恐吓、威胁、辱骂、殴打等方式向熊焱催要高利贷款和高额逾期费用，共计时间长达6个小时。三、寻衅滋事罪1、2017年12月底至2018年2月9日期间，在商丘市梁园区建设办事处沈楼村张某2家中，商丘鸿福金融公司的访催组人员:周恒伙同姬顺利、尹少辉、赵航、王俊、陈亚东、路高潮、穆广广、王军朋(在逃)、刘庆伟、杨长志，多次采取言语恐吓、在张某2家中大门和外墙喷字、干扰正常生活等方式，向张某2(张某2系借款人郭丹的担保人，郭丹已死亡)催要高利贷款和高额逾期费用，另郭丹借款3万元，实收2.1万元，现以逾期为由逼迫张某2偿还本金及利息共计5万多元。其中周恒参与4次、姬顺利参与4次，尹少辉参与1次，赵航参与4次，王俊参与1次，陈亚东参与4次，路高潮参与1次，穆广广参与2次，王军朋(在逃)参与1次，刘庆伟参与1次、杨长志参与1次。2、2018年1月初，在商丘市梁园区乔新庄郭丹家中，鸿福金融公司的访催组人员:周恒伙同姬顺利、陈亚东，赵航，王军朋(在逃)，多次采取言语恐吓、干扰正常生活等方式，向郭丹父母索要高利贷款和高额逾期费用。其中周恒参与1次，姬顺利参与2次，陈亚东参与2次，赵航参与1次，王军朋(在逃)参与1次。3、2018年1月初，在商丘市梁园区郭刘庄村308号王某7及其母亲家中，鸿福金融公司的访催组人员:周恒、赵航、穆广广、陈亚东，尹少辉、杨长志、李巧巧、郭星晨、王军朋(在逃)、路高潮多次采取言语恐吓、高音喇叭、喷字、干扰正常生活等方式，向王某7催要高利贷款和高额逾期费用。周恒参与1次、赵航参与7次、穆广广参与2次、陈亚东6次、尹少辉参与1次、杨长志参与1次、李巧巧参与1次、郭星晨参与1次、王军朋(在逃)参与1次、路高潮参与1次。4、2018年1月初左右，在虞城县城关镇胜利路231号凌某家中，鸿福金融公司的访催组人员:周恒、王俊、穆广广、陈亚东、王军朋(在逃)、刘庆伟、杨长志多次采取电话骚扰，言语恐吓，噴漆喷字，喷花某、干扰正常生活等方式，向凌某催要高利贷款和高额逾期费用。周恒参与5次、王俊参与2次、穆广广参与6次、陈亚东参与2次、王军朋(在逃)参与3次，刘庆伟参与1次、杨长志参与1次。5、2018年1月左右，在商丘市梁园区水池铺乡李庄周有权家中，鸿福金融公司的访催组人员:王俊、穆广广、尹少辉、王军朋(在逃)多次采取电话骚扰，言语恐吓、喷漆喷字，干扰正常生活等方式，向周有权催要高利贷款和高额逾期费用。王俊参与1次、穆广广参与3次、尹少辉参与3次、王军朋(在逃)参与3次。6、2018年1月左右，商丘市梁园区水池铺乡程小桥村丁庄28号程某家中，鸿福金融公司的访催组人员:王俊、穆广广、尹少辉、王军朋(在逃)多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向程某催要高利贷款和高额逾期费用。王俊参与1次、穆广广参与2次、尹少辉参与2次、王军朋（在逃）参与1次。7、2017年12月底左右，在虞城县任县礼家，鸿福金融公司的访催组人员:姬顺利、穆广广、周恒、王俊、王军朋（在逃）、刘庆伟、杨长志、多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向任某2催要高利贷款和高额逾费用。姬顺利参与1次、穆广广参与3次、周恒参与2次、王俊参与1次、王军朋(在逃)参与1次、刘庆伟参与1次、杨长志参与1次。8、2017年12月左右，在虞城县张某5家中，鸿福金融公司的访催组人员:穆广广、周恒、王军朋(在逃)、杨长志，李亚伟多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向张某5催要高利贷款和高额逾期费用。穆广广参与2次、周恒参与2次、王军朋(在逃)参与3次、杨长志参与1次，李亚伟参与1次。9、2017年12月左右，在梁园区中州路与环保路“元生鸽子宴”李某3店中，鸿福金融公司的访催组人员:陈伟、周恒、尹少辉、王俊、赵航、陈亚东、穆广广、刘庆伟、王军朋(在逃)杨长志多次采取电话骚扰、言语恐吓等方式，向李某3催要高利贷款和高额逾期费用，李某3系贷款人葛莹的担保人。陈伟和访催部全体参与一次，王俊参与2次。10、2017年12月份左右，在虞城县王永辉家中，鸿福金融公司的催访部人员:周恒、陈亚东、刘庆伟、李亚伟多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向王永辉催要高利贷款和高额逾期费用。周恒参与2次，陈亚东参与2次，刘庆伟参与1次，李亚伟参与1次11、2017年11月5日，王某8通过朋友朱乘良在鸿福金融公司贷款15000元，用了20天，利息是3000元，实际收到12000元。后来王某8贷教逾期未还，鸿福金融公司电话威胁、上门催账，在家门口喷漆喷字等字样。其中王军朋(在逃)参与一次。12、2018年1月左右，商丘市民权县城关镇绿洲街道办事处人民路东段董帅家和当保人宋某家中，鸿福金融公司的访催组人员:尹少辉伙同王俊、穆广广、王军朋(在逃)多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向董帅和宋某催要高利贷款和高额逾期费用。其中尹少辉参与1次，王俊参与1次，王军朋(在逃)参与1次。13、2018年2月份左右，在宁陵县刘某4家中，鸿福金融公司的催访组人员:穆广广伙同王军朋多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向刘某4催要高利贷款和高额逾期费用。其中穆广广参与1次。14、2017年12月份左右，在商丘市梁园区货场路焦伟家中，犯罪嫌疑人郭星晨伙同公司访催组人员，采取言语恐吓、喷字喷图、干扰正常生活等方式，向焦伟及其家人催要高利贷款和高额逾期费用。其中郭星晨参与1次。15、2017年12月份左右，在虞城县张松峰担保人张某3西湖家园小区，鸿福金融公司的催访组人员:刘庆伟伙同杨长志、李亚伟等人，多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向张松峰的担保人张某3催要高利贷款和高额途期费用，另因刘庆伟等人走错单元楼，喷漆喷到被害人田某家中，其中刘庆伟参与1次，杨长志参与2次。16、2017年12月份左右，在商丘市睢阳区熊焱家中，犯罪嫌疑人王军朋(在逃)伙同公司访催组人员尹少辉等人，采取言语恐吓、侮辱辱骂、干扰正常生活等方式，向熊焱及其家人催要高利贷和高额逾期费用，其中王军朋(在逃)参与1次，尹少辉参与1次，王俊参与1次。17、2017年11月份左右，在商丘市梁园区郭雪峰家中，鸿福金融公司成员多次到郭雪峰家中，采取言语恐吓、赖在家里不走等方式，向郭雪峰及其家人催要高利贷和高额逾期费用。18、2017年12月份左右，在商丘市睢阳区毛堌堆乡程楼村李某1家中，鸿福金融公司的访催组人员:王军朋(在逃)伙同访催其他人员多次采取电话骚扰、言语恐吓等方式，向担保人李某1催要高利贷款和高额逾期费用。其中王军朋(在逃)参与1次。四、敲诈勒索罪1、2017年12月份的一天，被告人康战(麦田)伙同被告人尹少辉等人以高利贷逾期未还索要逾期费为由，在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓威胁的等手段，敲诈勒索被害人杨某共计4500元。2、2018年1月份左右，被告人康战(麦田)伙同任晓颖以高利贷逾期未还索要逾期费为由，在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓威胁（到家其中多次闹事、堵其家中锁眼、喷字)的等手段，分三次强迫被告人张某4签订逾期费用欠条，第一次10800元，第二次6000元，第三次3000元(已还转至任晓颖微信)。后期又微信转给康战(麦田)5000元。3、2017年12月底前后，被告人张欢欢等人以高利贷逾期未还索要逾期费为由，采取恐吓威胁的等手段，强迫被害人黄某还逾期费，两次共计5500元。4、2017年12月份，被告人陈伟等人以高利贷逾期未还索要逾期费为由，在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓威胁的等手段，强迫为被害人路某签订7000元欠条。5、2018年2月份，被告人陈伟以高利贷逾期未还索要逾期费为由，采取恐吓威胁等手段，敲诈被害人任某11600元。6、2018年1月份，被告人徐浩源以高利贷逾期未还索要逾期费为由，采取恐吓威胁等手段，敲诈被害人金某2000元。7、2017年12月份，被告人陈伟、周恒、赵航、穆广广、陈亚东、尹少辉、杨长志、刘庆伟、路高潮等人以高利贷逾期未还索要逾期费为由:采取多次到被害人王某7家中恐吓威胁等手段、强迫被害人王某7签订人民币10000元的借条。9、2017年11月份左右，被害人张某6通过业务员康战在鸿福金融公司贷款4万元，用6个月，月利息是人民币8000元，先扣除利息到手是人民币32000元。贷款逾期后，鸿福金融公司的康战言语威胁等手段催要张某6的贷款和逾期费，张某6被多次威胁催要后还了人民币16000元贷款利息和人民币800元逾期费。10、2018年1月份左右，被害人刘某5增通过业务员张欢欢在鸿福金融公司贷款2万元，贷款10天，去掉利息2000元，家访费500元，到手是17500元。贷款逾期后，鸿福金融公司的成员采取言语威胁等手段催要刘某5的贷款和逾期费，刘某5被多次威胁催要后还了10000元左右逾期费。11、2017年12月12日，郭某通过业务员管君梅的介绍到鸿福金融公司办理贷款1.4万元，用1个月，利息是4000元，先扣除利息到手是10000元，另缴纳家访费是500元。业务员管君梅要求郭某拍正面裸照，作为贷款抵押手段，贷款到期后，管君梅多次以公开裸照为要挟，要求郭某还钱，郭某无法偿还债务，郭某公爹替郭某还款10400元，鸿福金融公司的催访部尹少辉到郭某家中催要贷款。鸿福金融公司的尹少辉等人敲诈郭某400元。12、2017年11月份左右，李某4通过业务员张欢欢的介绍在鸿福金融公司办理贷款3次，每次贷款2万元，用10天，利息是2000元，家访费300元，先扣除利息和家访费到手17700元，前两次贷款到期后还清，最后一次贷款逾期无法还清，张欢等鸿福金融公司的人天天打电话威胁催款，上家中威胁催要贷款和逾期费，敲诈李某4逾期费3000元。13、2017年9月份左右，丁某通过业务员康战的介绍在鸿金融公司办理贷款1万元，用30天，利息是3000元，先扣除利息到手7000元。后因丁某无法偿还贷款，康战等鸿福金融公司的人天天打电话威胁催款，威胁说公司派人上家中催要贷款和逾期费，敲诈丁某逾期费8000元。14、2018年1月左右，杨卫东通过业务员任晓颖在鸿福金融公司办理贷款1万元，用10天，利息是2000元，先扣除利息到手是8000元，另需要交200元家访费。贷款到期后杨卫东逾期10天，商丘鸿福金融公司任晓颖等人言语威胁、恐吓杨卫东要求缴纳逾期费3000元，另再交1200元的续期费，杨卫东迫于威胁交纳了3000元逾期费和1200元的续期费，到期后又缴纳了1200元的续期费。鸿福金融公司任晓颖等人采取言语恐吓、威胁等手段，敲诈杨卫东逾期费3000元。15、2018年1月份左右，于喜喜通过业务员郭星晨的介绍到鸿福金融公司办理贷款3万元，用10天，利息是3000元，先扣除利息，另交200元家访费，贷款到期后于喜喜逾期四天，被郭星晨威胁多缴纳逾期费1200元。16、2017年11月6日左右，崔某为朋友李亚伟在鸿福金融公司办理贷款，业务员是郭星晨，贷款2万元，期限30天，利息是6000元，到期后崔某被郭星晨电话威胁还款，并逾期还款了，被鸿福金融公司的人多次上门催要贷款，给崔某造成极大心理恐吓。崔风磊将2万无贷款还清后，郭星晨让崔某还逾期费5000元，崔某在威胁下还了5000元逾期费。17、2017年12月3日，崔桂丽通过网上的广告到鸿福金融公司办理贷款，业务员是陈伟，贷款3万元，用了10天，利息是3000元。家访费是400元，后还款时逾期一天，陈伟威胁崔桂丽缴纳逾期费，崔桂丽害怕交了300元逾期费。18、2017年10月16左右，李伟伟通过微信好友郭星晨的介绍在鸿福金融公司办理贷款3万元，用60天，利息是6000元，先扣除利息到手是24000元，到期后10天逾期，又被威胁缴纳逾期费3500元。19、2017年11月份底，被害人李某2通过业务员张欢欢贷款8万元，期限10天，先扣除利息8000元，到账72000元，后李某2还款逾期，鸿福金融公司以高利贷逾期未还索要逾期费为由，采取恐吓威胁的等手段，敲诈被害人李某2人民币10000元。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、视频资料、电子证据、有关物证、书证等相关证据。认为被告人陈伟、康战、周恒、尹少辉、韩海玉、郭星晨、赵航、陈亚东、穆广广、杨长志、路高潮、刘庆伟、王俊、姬顺利、张欢欢、徐浩源、袁梅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二百七十四条之规定，构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗勒索罪请求依法判处。被告人陈伟等十七名被告人对起诉书指控其组织参加黑社会性质组织罪均提出了异议，其主要辩解意见，参加鸿福公司是系他人介绍或应聘为谋一份职业，对该公司有涉黑性质并不知情。为追要逾期债务的手段未达成犯罪程度被告人陈伟等17名被告人的辩护人意见归纳如下：一、（一）本案不具备黑社会性质组织犯罪的组织特征。构成黑社会性质组织犯罪的基础是存在一个组织、表现形式为有组织的犯罪。本案中各被告人关系的较为松散，想干就干，想走就走，来去自由，远达不到黑社会性质组织之间的紧密程度，不具备稳定性特征。商丘市鸿福金融公司设立的业务部与访催部是两个独立的部门，不在新城国际一个楼层办公，同事之间甚至叫不上名字，他们平日相处人格平等，经济独立，活动自由，17名被告人均无违法犯罪信息。司法实践中，作为黑社会性质组织，有较为严格的组织纪律。（二）本案不具备黑社会性质组织犯罪的经济特证。司法会计鉴定结论关于该组织非法获利54万元依法不能成立，所谓“非法获利54万元”，是用贷款金额315万元减去公司会计韩海玉实际给客户打款金额260万元以后得出的差额就是获利金额，根本没有考虑客户所贷的款项能否如期收回，公司是否有呆账、死账？本案“被害人”在借款时，尽管无抵押，但公司已向其讲明要担保人，收取家访费，月息按三毛计息，以及逾期的不利后果，而贷款客户均为成的人，在签订借款合同时也是自愿的，公司通过发放高利贷获取的经济利益，并没用于支持起诉书认定的黑社会性质组织的活动。（三）本案各被告人的行为不具备黑社会性质组织的行为特征。关于黑社会性质组织的行为特征是指以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。据此黑社会性质组织的行为特征，表现在三个方面:一暴力威胁性、二是有组织性、三是多次危害性。该组织采取软暴力，即言语恐吓、电话骚扰、喷漆喷字、干扰生活等方式，没有造成严重的危害后果，至于张某2自残一事，张某2作为借款人郭丹的担保人，公司在联系不上郭丹情况下，让其到公司说明情况，根据张某2本人在事发当日在新城公安分局所作的询问笔录，当时因联系不到郭丹，加之筹不到钱比较生气，就自行到卫生间拿着一把其事先在梁园市场花11元钱购买的水果刀照肚子上划了二刀，后公司人员拨打120急救电话，将其送到商丘市公疗医院，张某2对王某1称是公司的人把他划伤的，在此情况下王某1向110报警。据其第一次陈述，张某2自残的动机和目的，并非是因为当时被非法拘禁心里产生极度恐惧，而是故意自残给他人施压做为借机不准备还款的手段。被害人并非一般群众，均属特定对象。均是从公司借高利货的，且到期后还不上的。本案被告人基于高利放贷后又去讨债这一动机和目的，结果同案件被重复论罪，分别涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。（四）本案不具备黑社会性质组织犯罪的危害性特证。在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，这是黑社会性质组织的本质特征，本案中，各被告人根本不存在在一定区域或者行业内形成非法控制的事实。被告人行为在当地的影响极为有限，尚未达到能够“称霸一方”的严重程度。二、起诉书所指控非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索均达不到各罪所要求的犯罪构成的要件及犯罪情节。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2017年7月份，在商丘市神火大道与淮河路交叉口西南角新城国际楼上，王涛(另案处理)伙同陈伟等人成立商丘鸿福金融公司，王涛(另案处理)、陈伟为组织者、领导者，康战、周恒、尹少辉、赵航、陈亚东、穆广广、杨长志、路高潮、刘庆伟为积极参加者，韩海玉、郭星晨、王俊、姬顺利、张欢欢、徐浩源、袁梅、李巧巧(另案处理)为一般参加者，王涛伙同陈伟等人以商丘鸿福金融公司(又称空放公司，没有注册登记)为依托非法放高利贷，私设业务部、访催部、办公室，组成人员达40余人，王涛、陈伟该犯罪集团一是采取软暴力、语言恐吓、辱骂他人，能吓不骂，能骂不打，能打不伤的招数，购置交通车辆三辆，大肆进行非法催收高利贷款;二是组织结构比较严密，组织成员相对固定，商丘鸿福金融公司私设业务部、访催部、办公室，并有专人负责，有比较明确的分工，公司有统一的规章制度，放贷标准，催收标准，并给员工提供食宿、车辆、报销出差花销，定期召开会议，明确奖惩措施，定期聚餐交流;三是商丘鸿福金融公司具有一定的经济实力，出资人为王涛(另案处理),王涛通过融资和套刷信用卡等方式筹集非法放贷资金。经司法会计鉴定:该公司通过违法犯罪活动，巧立名目收取家访费、高额利息、违约金等方式，共获取经济利益达54万余元，累计放贷165笔，共计资金315万余元;该公司非法获利的资金用于支持该公司发放员工工资、提成、奖励、聚餐、唱歌、公司日常办公用品等项目，并支撑该公司长期进行违法犯罪活动;四是商丘鸿福金融公司逐步演变，逐步壮大，形成一套手段娴熟的高利放贷，软暴力催收的模式，分别在梁园、睢阳、虞城、民权、宁陵、夏邑、曹县等一定的区城内，采取发小广告，墙贴、路贴、微信等手法宣传无抵押(空放)贷款。该公司是以非法放高利贷月息3毛为依托，另向不能如期归还的被害人索要高额违法违约金或逾期费。如果被害人不按照商丘鸿福金融公司的要求还钱，多名被告人采取非法手段闯入到被害人家中、门口、围墙、街道、喷油漆、花某、涂某、堵某、用喇叭循环播放辱骂他人的语言大肆进行多次寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法行为。王涛(另案处理)、陈伟等犯罪团伙非法放贷涉及200多名群众，地域范围涉及商丘、民权、宁陵、虞城、曹县等地。该犯罪团伙大肆进行非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等行为，采用言语恐吓、威胁、辱骂、滋扰等软暴力的方式，造成众多被害人心理上恐惧，不敢报警。该犯罪团伙的行为严重破坏经济、社会生活秩序;五是符合黑社会性质组织认定的四个特征，“组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征”，相互之间有内在的联系。二、非法拘禁罪1.、2017年12月26日16时，被告人陈伟伙同周恒、康战、尹少辉、王军朋(在逃)以还高利贷为由将被害人张某2骗至商丘市睢阳区新城国际17楼商丘鸿福公司访催部办公室1701A房间，利用威胁，恐吓，辱骂、限制被害人张某2人身自由等方式，不还借款不能离开(郭丹的借款，张某2系担保人，郭丹已死亡)长达四个多小时，另郭丹借款人民币3万元，实收人民币2.1万元，现以逾期为由逼迫张某2偿还本金及利息共计人民币5万多元，造成被害人张某2心理恐惧而自残(腹部上有5厘米长左右的刀伤)；后经张某2朋友王某1报警才得以离开，经法医鉴定，被害人张某2的伤情为轻微伤。2、2017年12月份左右，在商丘市睢阳区三明路与长江路附近，商丘鸿福金融公司的访催组人员周恒伙同王军朋等人，采取非法拘禁的手段将担保人李某1拉到车上去找钱，后又强行把李某1拉到商丘鸿福金融公司楼上17楼，陈伟言语恐吓向李某1催要高利贷款和高额逾期费用，共计时间长达6个小时。3、被害人王某7是鸿福金融公司的贷款人，2018年1月份左右，商丘鸿福金融公司的访催组人员陈伟伙同赵航、郭星晨等人，采取非法拘禁的手段将担保人王某7强行扣留在商丘鸿福金融公司楼上，期间采取言语恐吓、威胁、辱骂等方式向王某7催要高利贷款和高额逾期费用，共计时间长达4个小时。4、2018年1月份左右，商丘鸿福金融公司的访催组人员尹少辉伙同王军朋、王俊等人，采取非法拘禁的手段将担保人熊焱强行拉到鸿福金融公司楼上，期间采取言语恐吓、威胁、辱骂、殴打等方式向熊焱催要高利贷款和高额逾期费用，共计时间长达6个小时。三、寻衅滋事罪1、2017年12月底至2018年2月9日期间，在商丘市梁园区建设办事处沈楼村张某2家中，商丘鸿福金融公司的访催组人员:周恒伙同姬顺利、尹少辉、赵航、王俊、陈亚东、路高潮、穆广广、王军朋(在逃)、刘庆伟、杨长志，多次采取言语恐吓、在张某2家中大门和外墙喷字、干扰正常生活等方式，向张某2(张某2系借款人郭丹的担保人，郭丹已死亡)催要高利贷款和高额逾期费用，另郭丹借款3万元，实收2.1万元，现以逾期为由逼迫张某2偿还本金及利息共计5万多元。其中周恒参与4次、姬顺利参与4次，尹少辉参与1次，赵航参与4次，王俊参与1次，陈亚东参与4次，路高潮参与1次，穆广广参与2次，王军朋(在逃)参与1次，刘庆伟参与1次、杨长志参与1次。2、2018年1月初，在商丘市梁园区乔新庄郭丹家中，鸿福金融公司的访催组人员:周恒伙同姬顺利、陈亚东，赵航，王军朋(在逃)，多次采取言语恐吓、干扰正常生活等方式，向郭丹父母索要高利贷款和高额逾期费用。其中周恒参与1次，姬顺利参与2次，陈亚东参与2次，赵航参与1次，王军朋(在逃)参与1次。3、2018年1月初，在商丘市梁园区郭刘庄村308号王某7及其母亲家中，鸿福金融公司的访催组人员:周恒、赵航、穆广广、陈亚东，尹少辉、杨长志、李巧巧、郭星晨、王军朋(在逃)、路高潮多次采取言语恐吓、高音喇叭、喷字、干扰正常生活等方式，向王某7催要高利贷款和高额逾期费用。周恒参与1次、赵航参与7次、穆广广参与2次、陈亚东6次、尹少辉参与1次、杨长志参与1次、李巧巧参与1次、郭星晨参与1次、王军朋(在逃)参与1次、路高潮参与1次。4、2018年1月初左右，在虞城县城关镇胜利路231号凌某家中，鸿福金融公司的访催组人员:周恒、王俊、穆广广、陈亚东、王军朋(在逃)、刘庆伟、杨长志多次采取电话骚扰，言语恐吓，噴漆喷字，喷花某、干扰正常生活等方式，向凌某催要高利贷款和高额逾期费用。周恒参与5次、王俊参与2次、穆广广参与6次、陈亚东参与2次、王军朋(在逃)参与3次，刘庆伟参与1次、杨长志参与1次。5、2018年1月左右，在商丘市梁园区水池铺乡李庄周有权家中，鸿福金融公司的访催组人员:王俊、穆广广、尹少辉、王军朋(在逃)多次采取电话骚扰，言语恐吓、喷漆喷字，干扰正常生活等方式，向周有权催要高利贷款和高额逾期费用。王俊参与1次、穆广广参与3次、尹少辉参与3次、王军朋(在逃)参与3次。6、2018年1月左右，商丘市梁园区水池铺乡程小桥村丁庄28号程某家中，鸿福金融公司的访催组人员:王俊、穆广广、尹少辉、王军朋(在逃)多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向程某催要高利贷款和高额逾期费用。王俊参与1次、穆广广参与2次、尹少辉参与2次、王军朋（在逃）参与1次。7、2017年12月底左右，在虞城县任县礼家，鸿福金融公司的访催组人员:姬顺利、穆广广、周恒、王俊、王军朋（在逃）、刘庆伟、杨长志、多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向任某2催要高利贷款和高额逾费用。姬顺利参与1次、穆广广参与3次、周恒参与2次、王俊参与1次、王军朋(在逃)参与1次、刘庆伟参与1次、杨长志参与1次。8、2017年12月左右，在虞城县张某5家中，鸿福金融公司的访催组人员:穆广广、周恒、王军朋(在逃)、杨长志，李亚伟多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向张某5催要高利贷款和高额逾期费用。穆广广参与2次、周恒参与2次、王军朋(在逃)参与3次、杨长志参与1次。9、2017年12月左右，在梁园区中州路与环保路“元生鸽子宴”李某3店中，鸿福金融公司的访催组人员:陈伟、周恒、尹少辉、王俊、赵航、陈亚东、穆广广、刘庆伟、王军朋(在逃)杨长志多次采取电话骚扰、言语恐吓等方式，向李某3催要高利贷款和高额逾期费用，李某3系贷款人葛莹的担保人。陈伟和访催部全体参与一次。10、2017年12月份左右，在虞城县王永辉家中，鸿福金融公司的催访部人员:周恒、陈亚东、刘庆伟、李亚伟多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向王永辉催要高利贷款和高额逾期费用。周恒参与2次，陈亚东参与2次，刘庆伟参与1次，李亚伟参与1次11、2017年11月5日，王某8通过朋友朱乘良在鸿福金融公司贷款15000元，用了20天，利息是3000元，实际收到12000元。后来王某8贷教逾期未还，鸿福金融公司电话威胁、上门催账，在家门口喷漆喷字等字样。其中王军朋(在逃)参与一次。12、2018年1月左右，商丘市民权县城关镇绿洲街道办事处人民路东段董帅家和担保人宋某家中，鸿福金融公司的访催组人员:尹少辉伙同王俊、穆广广、王军朋(在逃)多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向董帅和宋某催要高利贷款和高额逾期费用。其中尹少辉参与1次，王俊参与1次，王军朋(在逃)参与1次。13、2018年2月份左右，在宁陵县刘某4家中，鸿福金融公司的催访组人员:穆广广伙同王军朋多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向刘某4催要高利贷款和高额逾期费用。14、2017年12月份左右，在商丘市梁园区货场路焦伟家中，犯罪嫌疑人郭星晨伙同公司访催组人员，采取言语恐吓、喷字喷图、干扰正常生活等方式，向焦伟及其家人催要高利贷款和高额逾期费用。15、2017年12月份左右，在虞城县张松峰担保人张某3西湖家园小区，鸿福金融公司的催访组人员:刘庆伟伙同杨长志、李亚伟等人，多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式，向张松峰的担保人张某3催要高利贷款和高额途期费用，另因刘庆伟等人走错单元楼，喷漆喷到被害人田某家中，其中刘庆伟参与1次，杨长志参与2次。16、2017年12月份左右，在商丘市睢阳区熊焱家中，犯罪嫌疑人王军朋(在逃)伙同公司访催组人员尹少辉等人，采取言语恐吓、侮辱辱骂、干扰正常生活等方式，向熊焱及其家人催要高利贷和高额逾期费用。17、2017年11月份左右，在商丘市梁园区郭雪峰家中，鸿福金融公司成员多次到郭雪峰家中，采取言语恐吓、赖在家里不走等方式，向郭雪峰及其家人催要高利贷和高额逾期费用。18、2017年12月份左右，在商丘市睢阳区毛堌堆乡程楼村李某1家中，鸿福金融公司的访催组人员:王军朋(在逃)伙同访催其他人员多次采取电话骚扰、言语恐吓等方式，向担保人李某1催要高利贷款和高额逾期费用。四、敲诈勒索罪1、2017年12月份的一天，被告人康战(麦田)伙同被告人尹少辉等人以高利贷逾期未还索要逾期费为由，在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓威胁等手段，敲诈勒索被害人杨某共计4500元。2、2018年1月份左右，被告人康战(麦田)伙同任晓颖以高利贷逾期未还索要逾期费为由，在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓威胁（到家其中多次闹事、堵其家中锁眼、喷字)的等手段，分三次强迫被告人张某4签订逾期费用欠条，第一次10800元，第二次6000元，第三次3000元(已还转至任晓颖微信)。后期又微信转给康战(麦田)5000元。3、2017年12月底前后，被告人张欢欢等人以高利贷逾期未还索要逾期费为由，采取恐吓威胁等手段，强迫被害人黄某还逾期费，两次共计5500元。4、2017年12月份，被告人陈伟等人以高利贷逾期未还索要逾期费为由，在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓威胁等手段，强迫为被害人路某签订7000元欠条。5、2018年2月份，被告人陈伟以高利贷逾期未还索要逾期费为由，采取恐吓威胁等手段，敲诈被害人任某11600元。6、2018年1月份，被告人徐浩源以高利贷逾期未还索要逾期费为由，采取恐吓威胁等手段，敲诈被害人金某2000元。7、2017年12月份，被告人陈伟、周恒、赵航、穆广广、陈亚东、尹少辉、杨长志、刘庆伟、路高潮等人以高利贷逾期未还索要逾期费为由:采取多次到被害人王某7家中恐吓威胁等手段、强迫被害人王某7签订人民币10000元的借条。9、2017年11月份左右，被害人张某6通过业务员康战在鸿福金融公司贷款4万元，用6个月，月利息是人民币8000元，先扣除利息到手是人民币32000元。贷款逾期后，鸿福金融公司的康战言语威胁等手段催要张某6的贷款和逾期费，张某6被多次威胁催要后还了人民币16000元贷款利息和人民币800元逾期费。10、2018年1月份左右，被害人刘某5增通过业务员张欢欢在鸿福金融公司贷款2万元，贷款10天，去掉利息2000元，家访费500元，到手是17500元。贷款逾期后，鸿福金融公司的成员采取言语威胁等手段催要刘某5的贷款和逾期费，刘某5被多次威胁催要后还了10000元左右逾期费。11、2017年12月12日，郭某通过业务员管君梅的介绍到鸿福金融公司办理贷款1.4万元，用1个月，利息是4000元，先扣除利息到手是10000元，另缴纳家访费是500元。业务员管君梅要求郭某拍正面裸照，作为贷款抵押手段，贷款到期后，管君梅多次以公开裸照为要挟，要求郭某还钱，郭某无法偿还债务，郭某公爹替郭某还款10400元，鸿福金融公司的催访部尹少辉到郭某家中催要贷款，并敲诈郭某400元。12、2017年11月份左右，李某4通过业务员张欢欢的介绍在鸿福金融公司办理贷款3次，每次贷款2万元，用10天，利息是2000元，家访费300元，先扣除利息和家访费到手17700元，前两次贷款到期后还清，最后一次贷款逾期未还清，张欢欢等鸿福金融公司的人天天打电话威胁催款，上家中威胁催要贷款和逾期费，敲诈李某4逾期费3000元。13、2017年9月份左右，丁某通过业务员康战的介绍在鸿金融公司办理贷款1万元，用30天，利息是3000元，先扣除利息到手7000元。后因丁某无法偿还贷款，康战等鸿福金融公司的人天天打电话威胁催款，敲诈丁某逾期费8000元。14、2018年1月左右，杨卫东通过业务员任晓颖在鸿福金融公司办理贷款1万元，用10天，利息是2000元，先扣除利息到手是8000元。贷款到期后杨卫东逾期10天，商丘鸿福金融公司任晓颖等人言语威胁、恐吓杨卫东要求缴纳逾期费3000元，另再交1200元的续期费，杨卫东迫于威胁交纳了3000元逾期费和1200元的续期费，到期后又缴纳了1200元的续期费。鸿福金融公司任晓颖等人采取言语恐吓、威胁等手段，敲诈杨卫东逾期费3000元。15、2018年1月份左右，于喜喜通过业务员郭星晨的介绍到鸿福金融公司办理贷款3万元，用10天，利息是3000元，先扣除利息，另交200元家访费，贷款到期后于喜喜逾期四天，被郭星晨威胁多缴纳逾期费1200元。16、2017年11月6日左右，崔某为朋友李亚伟在鸿福金融公司办理贷款，业务员是郭星晨，贷款2万元，期限30天，利息是6000元，逾期后被鸿福金融公司的人多次上门催要贷款，给崔某造成极大心理恐吓。崔风磊将2万无贷款还清后，在郭星晨的威胁下还了5000元逾期费。17、2017年12月3日，崔桂丽通过网上的广告到鸿福金融公司办理贷款，业务员是陈伟，贷款3万元，用了10天，利息是3000元。家访费是400元，后还款时逾期一天，陈伟威胁崔桂丽缴纳逾期费，崔桂丽害怕交了300元逾期费。18、2017年10月16左右，李伟伟通过微信好友郭星晨的介绍在鸿福金融公司办理贷款3万元，用60天，利息是6000元，先扣除利息到手是24000元，到期后10天逾期，又被郭星晨威胁缴纳逾期费3500元。19、2017年11月份底，被害人李某2通过业务员张欢欢贷款8万元，期限10天，先扣除利息8000元，到账72000元，后李某2还款逾期，鸿福金融公司以高利贷逾期未还索要逾期费为由，采取恐吓威胁的等手段，敲诈被害人李某2人民币10000元。上述事实有被告人供述，有被害人张某2、王某7、李某1、熊某2、凌某、周某、程某、任某2、张某5、李某3、王某8、宋某、刘某4、张某3、杨某、张某4、黄某、路某、任某1、金某、张某6、刘某5、郭某、李某4、丁某、崔某等人陈述，证人刘某1、吴某、米某、董某、王某2、王某3、刘某2、赵某1、王某1、王某4、赵某2、熊某1、侯某、王某5、王某6、张某1、刘某3、郝某等人证言，书证：鸿福金融公司内部章程，规定考勤表等、会计账目、业务员业务详单、招聘登记表、工资发放表、借、贷款合同书，特证：白喷漆、高音喇叭等，辨认笔录、现场勘查笔录及照片、户籍证明、抓获经过等证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陈伟、康战、周恒、尹少辉、韩海玉、郭星晨、赵航、陈亚东、穆广广、杨长志、路高潮、刘庆伟、王俊、姬顺利、张欢欢、徐浩源、袁梅在王涛（另案处理）和被告人陈伟策划、领导下，成立了商丘鸿福金融公司，以发放高利贷款、非法催收逾期费为主要经营模式，采取“软暴力”手段非法催收逾期贷款和逾期费，大肆进行违法犯罪活动，该犯罪集团具备并符合黑社会性质组织的“四个特征”其行为均已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。被告人陈伟为组织领导者，被告人康战、周恒、尹少辉、赵航、陈亚东、穆广广、杨长志、路高潮为积极参加者，被告人韩海玉、郭星晨、王俊、姬顺利、张欢欢、徐浩源、袁梅为一般参加者。被告人陈伟、康战、周恒、尹少辉、郭星晨、赵航、陈亚东、穆广广、杨长志、路高潮、刘庆伟、王俊、姬顺利、张欢欢、徐浩源非法限制他人人身自由，采取要挟手段索取他人财物，采取滋扰、恐吓等“软暴力”手段索要非法债务的行为已分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，均属共同犯罪，并应认定为犯罪集团。被告人陈伟应按犯罪集团的全部罪行处罚，其中敲诈勒索为数额巨大，部分系未遂，其余被告人参与敲诈勒索的犯罪均为数额较大，部分系未遂。在上述十七名被告人除韩海玉、袁梅外另十五名被告人均属一人犯数罪，均应数罪并罚。被告人袁梅在共同犯罪中犯罪情节轻微，本院依法对其免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二百七十四条、第三十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈伟犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；决定合并执行有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产。二、被告人康战犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币15000元。三、被告人周恒犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；决定合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币13000元。四、被告人尹少辉犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元。五、被告人韩海玉犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。六、被告人郭星晨犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币7000元。七、被告人赵航犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币8000元。八、被告人陈亚东犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币8000元。九、被告人穆广广犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币8000元。十、被告人杨长志犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币7000元。十一、被告人路高潮犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币7000元。十二、被告人刘庆伟犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币7000元。十三、被告人王俊犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。十四、被告人姬顺利犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。十五、被告人张欢欢犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元。十六、被告人徐浩源犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；决定合并执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。十七、被告人袁梅犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，免予刑事处罚。十八、该犯罪集团违法所得人民币540000元，依法予以追缴，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人陈伟的刑期自2018年2月11日起至2033年2月10日止；被告人康战的刑期自2018年2月11日起至2026年2月10日止；被告人周恒的刑期自2018年2月11日起至2027年2月10日止；被告人尹少辉的刑期自2018年2月11日起至2025年2月10日止；被告人韩海玉的刑期自2018年4月29日起至2019年4月28日止；被告人郭星晨的刑期自2018年2月11日起至2021年2月10日止；被告人赵航的刑期2018年2月11日起至2023年2月10日止；被告人陈亚东的刑期自2018年2月11日起至2023年2月10日止；被告人穆广广的刑期自2018年2月11日起至2023年8月10日止；被告人杨长志的刑期自2018年4月6日起至2022年4月5日止；被告人路高潮的刑期自2018年2月23日起至2022年2月22日止；被告人刘庆伟的刑期自2018年7月1日起至2022年12月30日止；被告人王俊的刑期自2018年2月11日起至2020年8月10日止；被告人姬顺利的刑期自2018年2月11日起至2020年2月10日止；被告人张欢欢的刑期自2018年2月11日起至2020年8月10日止；被告人徐浩源的刑期自2018年2月11日起至2018年11月10日止；罚金均于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 华 兵审判员 蒋建平审判员 刘玉欣二〇一八年十二月二十八日书记员 郭晓静