江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣1002刑初644号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人许亮，男，1986年5月14日出生于抚州市临川区，汉族，专科文化，无业，住抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月14日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年8月1日被抚州市公安局临川分局取保候审。2018年8月2日被抓获归案后被临川分局刑事拘留，2018年8月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，2018年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。被告人雷攀华，男，1990年6月15日出生于抚州市临川区，汉族，高中文化，无业，住抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月14日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年8月1日被抚州市公安局临川分局取保候审。2018年7月25日被抓获归案后被临川分局刑事拘留，2018年8月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，2018年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人万秀芬、刘志波，江西三松律师事务所律师。被告人江龙，男，1994年10月10日出生于江西省余干县，汉族，高中文化，无业，住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月14日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年8月2日被抚州市公安局临川分局取保候审。2018年7月26日在江苏省苏州市吴江区被抓获归案后被临川分局刑事拘留，2018年8月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，2018年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。被告人黄小明，男，1990年2月11日出生于抚州市临川区，汉族，初中文化，无业，住抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月14日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年8月1日被抚州市公安局临川分局取保候审。2018年7月30日在浙江省湖州市南浔区被抓获归案后被临川分局刑事拘留，2018年8月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，2018年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人曾勤荣、于永林，江西论研律师事务所律师。被告人周俊文，男，1994年4月21日出生于抚州市临川区，汉族，初中文化，无业，住抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月14日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年8月1日被抚州市公安局临川分局取保候审。2018年8月11日在江西省资溪县被抓获归案后被临川分局刑事拘留，2018年8月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，2018年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。被告人万劭娟，女，1994年4月6日出生于抚州市临川区，汉族，初中文化，无业，住抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月14日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年8月1日被抚州市公安局临川分局取保候审。2018年8月2日被临川分局刑事拘留，2018年8月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，2018年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。被告人王冬冬，男，1991年6月18日出生于江西省乐安县，汉族，高中文化，无业，住江西省乐安县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月14日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年8月2日被抚州市公安局临川分局取保候审。2018年9月4日被临川分局刑事拘留，2018年9月26日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，2018年9月27日被依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人毛群凡、潘雯瑾，江西民鉴律师事务所律师。被告人潘慧怡，女，1994年10月13日出生于广东省新丰县，汉族，高中文化，无业，住抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月15日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同日被抚州市公安局临川分局取保候审。2018年9月10日被临川分局刑事拘留，2018年9月26日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，2018年9月27日被依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人杨征宇，江西三松律师事务所律师。被告人许燕平，女，1990年3月10日出生于抚州市临川区，汉族，初中文化，无业，住抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪,2016年7月14日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年8月3日被抚州市公安局临川分局取保候审。因处于哺乳期于2018年8月17日被临川分局监视居住。2018年10月25日经抚州市临川区人民检察院决定对其取保候审。2018年11月9日本院决定对其取保候审。被告人蔡佳敏，女，1996年10月26日出生于抚州市临川区，汉族，高中文化，无业，住抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月14日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年8月1日被抚州市公安局临川分局取保候审。因怀孕2018年8月26日被临川分局监视居住，2018年10月25日经抚州市临川区人民检察院决定对其取保候审。2018年11月9日本院决定对其取保候审。被告人江文燕，女，1995年2月18日出生于抚州市临川区，汉族，高中文化，无业，住抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月14日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年8月1日被抚州市公安局临川分局取保候审。因怀孕2018年10月3日被临川分局取保候审，2018年11月9日经抚州市临川区人民检察院决定对其取保候审。2018年11月9日本院决定对其取保候审。抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉[2018]338号起诉书指控被告人许亮、雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、许燕平、蔡佳敏、江文燕犯诈骗罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员邓某出庭支持公诉，被告人许亮、雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、许燕平、蔡佳敏、江文燕及辩护人万秀芬、刘志波、曾勤荣、于永林、毛群凡、潘雯瑾、杨征宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控，2016年3月初，许志平、黄华明（已判决）在抚州市临川区龙梦沁园小区1-6号商铺，成立抚州市鸿翔贸易有限公司（以下简称鸿翔公司），设立话务部，开展电话销售商品的经营活动。许志平担任总经理管理公司日常经营；黄华明担任经理，负责话务部管理。被告人许亮2016年5月底入股该公司，2016年6月13日公司准备成立微商部，许亮担任微商部经理，负责微商部管理。2016年7月13日，该公司被公安机关查获。公司经营期间，被告人雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、蔡佳敏、许燕平、江文燕陆续进入该公司担任话务员。上述被告人根据该公司提供的话术单及客户信息（电话号码），利用该公司Y3系统拨打电话给客户，假冒移动4G网络中心工作人员，谎称该公司与移动公司合作，推出手机积分免费兑换夏新牌平板电脑，另要求客户支付599元或699元的差价办理4G网络和话费套餐。后该公司填写虚假发货地址、发货人姓名、联系方式并通过抚州圆通、顺丰两家快递公司以货到付款的方式将平板电脑寄送给被害人，骗取被害人财物。经查，鸿翔公司共计向全国各地被害人拨打电话16万余人次，涉案的金额在扣除公司与顺丰、圆通快递公司的快递结算费用后达82.905739万元。期间2016年6月13日抚州市鸿翔贸易有限公司筹备微商部，被告人潘慧怡、蔡佳敏、许燕平几人离开话务部到微商部上班。2016年6月13日至案发，抚州市鸿翔贸易有限公司诈骗数额合计为224148.74元。其中：1、许亮2016年5月底入股公司，2016年6月至案发该公司涉案金额25万余元。2、雷攀华2016年5月初加入该公司担任话务员，拨打和接听电话4044个，其加入公司后该公司涉案金额54万余元。3、江龙2016年3月中旬加入该公司担任话务员，拨打和接听电话7125个，其加入公司后该公司涉案金额82万余元。4、黄小明2016年3月上旬入该公司担任话务员，拨打和接听电话7251个，其加入公司后该公司涉案金额82万余元。5、周俊文2016年4月中旬入该公司担任话务员，拨打和接听电话5583个，其加入公司后该公司涉案金额66万余元。6、王冬冬2016年4月中旬入该公司担任话务员，拨打和接听电话4231个，其加入公司后该公司涉案金额66万余元。7、万劭娟2016年6月中旬入该公司担任话务员，拨打和接听电话1649个，其加入公司后该公司涉案金额16万余元。8、蔡佳敏2016年4月初加入该公司担任话务员，拨打和接听电话4905个，其加入公司后该公司涉案金额55万余元。9、江文燕2016年4月中旬入该公司担任话务员，拨打和接听电话4523个，其加入公司后该公司涉案金额66万余元。10、许燕平2016年3月上旬加入该公司担任话务员，拨打和接听电话6258个，其加入公司后该公司涉案金额60万余元。11、潘慧怡2016年4月下旬入该公司担任话务员，拨打和接听电话1893个，其加入公司后该公司涉案金额36万余元。公诉机关据以指控上述事实的证据有：1、物证、书证；2、现场勘验笔录；3、鉴定意见；4、证人许志平、黄华明、彭宇等人的证言；5、被害人李某、盛某、杨某等人的陈述；6、被告人许亮、雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、蔡佳敏、许燕平、江文燕的供述与辩解。公诉机关认为，被告人许亮、雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、蔡佳敏、许燕平、江文燕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、王冬冬、蔡佳敏、许燕平、江文燕诈骗数额特别巨大，被告人许亮、万劭娟、潘慧怡诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中许亮具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定的情节，雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、蔡佳敏、许燕平、江文燕具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节。提请依法判处。被告人许亮对起诉书所指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭认罪。被告人雷攀华对起诉书所指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭认罪。辩护人对被告人雷攀华构成诈骗罪无异议，认为：1、被告人雷攀华系从犯，应当从轻、减轻处罚。2、雷攀华犯罪行为仅仅持续两个月（2016年5月初至2016年7月初），其个人销售金额只有34098元，获得提成3500元左右，在本案中情节较轻。3、被告人雷攀华在公安机关已经积极退赃，且愿意缴纳罚金。4、被告人雷攀华如实供述，具有坦白的情节。5、被告人雷攀华系初犯，由于初入社会，文化水平低、法律意识不强而涉嫌犯罪。恳请对被告人雷攀华从轻、减轻处罚。被告人江龙对起诉书所指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭认罪。被告人黄小明对起诉书所指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭认罪。辩护人对被告人黄小明构成诈骗罪无异议，认为：1、被告人黄小明为本案的从犯；2、黄小明系初犯，案发之后退缴了全部赃款；3、当庭认罪悔罪。4、黄小明涉世未深，对自己的工作性质及危害后果认识较弱，法律意识淡薄，建议能够给其一个改过自新的机会，对其判处缓刑。被告人周俊文对起诉书所指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭认罪。被告人万劭娟对起诉书所指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭认罪。被告人王冬冬对起诉书所指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭认罪。辩护人对被告人王冬冬构成诈骗罪无异议，认为：1、公诉机关将被告人进入公司之后的公司所有涉案金额归入其个人的犯罪数额是错误的，因为共同犯罪要求主观上要有共同犯罪的意识表示，客观上相互配合实施诈骗行为，本案中公司其他人的犯罪与王冬冬所指向的被侵害对象不同；在犯罪中彼此无联系、配合行为；王冬冬的行为与公司其他人的犯罪结果之间不存在因果关系；王冬冬的获利也只是对自己诈骗成功的部分进行提成。2、被告人王冬冬应为从犯；3、王冬冬此前无前科，为初犯，参与本案系年纪尚轻，不能强求其能意识到自己的行为的诈骗性质，主观恶性小；4、归案之后能够如实供述自己的罪行，且当庭认罪悔罪，应从轻处罚；5、在侦查阶段退缴了赃款3200元。希望法院对其予以宽大处理。被告人潘慧怡对起诉书所指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭认罪。辩护人对被告人潘慧怡构成诈骗罪无异议，认为：1、公诉机关将公司涉案金额计算至潘慧怡的犯罪数额缺乏法律依据，潘慧怡只应当对自己所参与和实施的犯罪事实负责。2、被告人潘慧怡在本案中的情节较轻，系从犯。3、潘慧怡系初犯，归案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现。请求对被告人潘慧怡适用缓刑。被告人许燕平对起诉书所指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭认罪。被告人蔡佳敏对起诉书所指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭认罪。被告人江文燕认为其不知道抚州市鸿翔贸易有限公司是诈骗公司，其行为不构成犯罪。其辩解她入职的时间是2016年4月20日，上了两天班之后因长辈生病需照料就一直请假到5月11日，12、13号才在公司正式上班。在法庭的最后陈述阶段，被告人江文燕表示认罪悔罪。经审理查明，2016年3月初，许志平、黄华明（已判决）共同成立鸿翔公司，设立话务部，开展电话销售商品的经营活动，后将公司迁入抚州市临川区龙梦沁园小区1-6号商铺，许志平担任总经理管理公司日常经营及财务；黄华明担任经理，负责话务部管理。被告人许亮于2016年5月底入股鸿翔公司，占股23%，当时未实际参与公司经营。2016年6月13日许亮、许燕平、潘慧怡、蔡佳敏赴深圳进行微商运营的学习培训，至2016年6月19日鸿翔公司成立微商部，网络销售“棒女郎”等女性护理用品，由许亮担任微商部经理，负责微商部的销售管理。2016年6月13日至案发，鸿翔公司的涉案数额合计为224148.74元。许亮入股鸿翔公司以来至案发，许志平未进行利润分配。2016年7月13日，该公司被公安机关查获。公司经营期间，被告人雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、蔡佳敏、许燕平、江文燕陆续进入该公司担任话务员。上述被告人根据该公司提供的话术单及客户信息（电话号码），利用该公司Y3系统拨打电话给客户，假冒移动4G网络中心工作人员，谎称该公司与移动公司合作，推出手机积分免费兑换夏新牌平板电脑，但客户应支付599元、699元或799元办理二至四年不等的4G网络和话费套餐。后该公司填写虚假发货地址、发货人姓名、联系方式并通过抚州圆通、顺丰两家快递公司以货到付款的方式将平板电脑寄送给被害人，骗取被害人财物。经查，抚州市鸿翔贸易有限公司共计向全国各地被害人拨打电话16万余人次，涉案的金额在扣除公司与顺丰、圆通快递公司的快递结算费用后达82.905739万元。其中：1、许亮2016年5月底入股公司，2016年6月19日正式在鸿翔公司上班，2016年6月至案发该公司未扣除微商销售收入的涉案金额为252499.14元，2016年6月19日至案发鸿翔公司的涉案金额为169683.24元。2、雷攀华2016年5月初加入该公司担任话务员，拨打和接听电话4044个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年5月4日，其加入公司后该公司涉案金额545140.94元，其中未扣除微商部的正常销售收入23894元。3、江龙2016年3月中旬加入该公司担任话务员，拨打和接听电话7125个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年3月21日，其加入公司后该公司涉案金额836597.13元，其中未扣除微商部的正常销售收入23894元。4、黄小明2016年3月上旬入该公司担任话务员，拨打和接听电话7251个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年3月11日，其加入公司后该公司涉案金额852951.39元，其中未扣除微商部的正常销售收入23894元。5、周俊文2016年4月中旬入该公司担任话务员，拨打和接听电话5583个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年4月22日，其加入公司后该公司涉案金额663163.65元，其中未扣除微商部的正常销售收入23894元。6、王冬冬2016年4月中旬入该公司担任话务员，拨打和接听电话4231个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年4月23日，其加入公司后该公司涉案金额663163.65元，其中未扣除微商部的正常销售收入23894元。7、万劭娟2016年6月中旬入该公司担任话务员，拨打和接听电话1649个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年6月18日，其加入公司后该公司涉案金额169683.24元，其中未扣除微商部的正常销售收入23894元。8、蔡佳敏2016年4月初加入该公司担任话务员，拨打和接听电话4905个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年4月5日，其加入公司后该公司涉案金额775480.83元，其中未扣除微商部的正常销售收入23894元。2016年6月13日其脱离话务部至案发，鸿翔公司的涉案金额合计为224148.74元。9、江文燕2016年4月中旬入该公司担任话务员，拨打和接听电话4523个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年4月22日，其加入公司后该公司涉案金额663163.65元，其中未扣除微商部的正常销售收入23894元。10、许燕平2016年3月上旬加入该公司担任话务员，拨打和接听电话6258个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年3月15日，其加入公司后该公司涉案金额852951.39元，其中未扣除微商部的正常销售收入23894元。2016年6月13日其脱离话务部至案发，鸿翔公司的涉案金额合计为224148.74元。11、潘慧怡2016年4月下旬入该公司担任话务员，拨打和接听电话1893个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年4月29日，其加入公司后该公司涉案金额583053.97元，其中未扣除微商部的正常销售收入23894元。2016年6月13日其脱离话务部至案发，鸿翔公司的涉案金额合计为224148.74元。案发之后，被告人蔡佳敏在公安机关退缴赃款5210元，江文燕退缴赃款1690元，黄小明退缴赃款5400元，王冬冬退缴赃款3010元，江龙退缴赃款6342元，雷攀华退缴赃款3540元，周俊文退缴赃款3710元，许燕平退缴赃款11950元。被告人潘慧怡在本院退缴赃款900元。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：1、书证（1）常住人口信息，证实被告人许亮、雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、蔡佳敏、许燕平、江文燕案发时均为成年人，具有完全刑事责任能力。无违法犯罪记录。（2）受案登记表，证实群众举报称抚州市鸿翔贸易有限公司以冒充4G网络运营中心员工以电话推销平板电脑进行诈骗活动。经侦查，临川公安分局的侦查人员将抚州市鸿翔贸易有限公司员工传唤接受调查，经讯问发现抚州市鸿翔贸易有限公司以冒充4G网络运营中心员工，诈骗客户钱财。（3）归案情况说明，证实被告人许亮、雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、蔡佳敏、江文燕系被抓获归案，被告人潘慧怡、许燕平因本院多次传唤不到案，经退卷上网追逃后主动投案。（4）销售话术。证据摘要：话术内容为“我这边是4G网络运营中心，你之前是有接到我们系统语音通知办理4G网络套餐送4G平板电脑”“我们4G平板运营中心和各大运营商首次推出了一款4G网络上网的4G平板电脑，在广东省东莞移动用户里抽取200位用户参加平板电脑体验活动”、“优惠套餐，A套餐是699元包3年网络一年免费打电话，B套餐是799元包4年网络，二年免费打电话”、“没有流量限制，没有区域限制，是全国通用的”、“上网用的网络是我们移动、联通最新的4G网络，网络运行速度比普通电脑网络速度还要快8-10倍左右，电脑里面内置极速4G网络CPU网卡芯片”“活动是为了推广和测试4G网络，没有盈利性质，电脑就是免费赠送的”“必须付款才能拆包裹”。（5）215张快递单，证实快递单的寄件人均为赵某、寄件地址为广东省广州市天河区中山大道天河科技园一栋一单元，电话为020-622××××2。为2016年4月27日至6月底鸿翔公司通过圆通快递把平板电脑寄给客户的单据。（6）临川分局调取证据材料清单及扣押清单，证实临川分局刑警大队2016年8月20日调取持有人戴某持有的鸿翔公司快递清单一份（圆通快递存单215份，发件人赵某）。临川分局刑警大队2016年7月14日扣押许志平持有的台式组装机一台（总经理室许志平个人使用的黑色电脑）、台式电脑（公司服务器一台，黑色组装机，会议室角落放置）；2016年7月15日扣押许志平持有的笔记本电脑一台（联想）、显示器一台（LG牌）、电脑主机一台（编号为微商10联想电脑主机）。2016年扣押许志平持有的营业执照2本（正副本，为抚州鸿翔贸易有限公司）；公司印章2枚（公司章和财务章各一枚，刻有抚州鸿翔贸易有限公司）；电脑主机40台（编号为（1、4-38、42、44、4359、微商1、微商2）黑色联想、长城、源动、幻影、狼影骑士、惠普、金河田、馨韵、思泰克、银和、戴尔、柏丰牌主机）（7）账户查询清单证实：调取鸿翔贸易有限公司的银行账号62×××85，顺丰快递公司代鸿翔公司收客户支付货款657450.69元(17笔)，如下：2016年3月23日16354.2元；2016年3月30日33152.03元；2016年4月6日27964.33元；2016年4月13日35202.15元；2016年4月20日57747.43元；2016年4月27日80109.68元；2016年5月4日15891.43元；2016年5月11日39193.93元；2016年5月18日46355.28元；2016年5月25日65935.35元；2016年6月1日63547.74元；2016年6月12日9468.40元；2016年6月15日35264.50元；2016年6月22日15293.06元；2016年6月29日43267.20元；2016年7月6日24018元；2016年7月13日48685.98元。圆通快递公司代收鸿翔公司客户支付货款为195500.7元（13笔）。2016年4月13日4439元；2016年4月18日4146.60元；2016年4月25日10782.6元；2016年5月8日22021.6元；2016年5月14日10977.50元；2016年5月16日12031元；2016年5月23日35755元；2016年5月31日18846元；2016年6月6日18882元；2016年6月14日19201元；2016年6月24日10260元；2016年7月2日6651元；2016年7月11日21508元。以上合计代收款852951.39元；其中2016年6月2日以后代收款合计252499.14元，2016年6月14日后代收款合计为224148.74元。扣除非夏新平板电脑销售额23894元，涉案夏新平板电脑成功销售金额为829057.39万元。（8）临川分局刑事警察大队的汇总单，证实系统显示的本案各被告人第一次下单时间、快递回款时间、在职期间公司涉案金额等。（9）本院已生效的（2018）赣1002刑初341号刑事判决书，证实范圆霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元；赵君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元；黄猛才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币5000元；祝梦云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币5000元；王璐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000元；周淑风犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000元；吴杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（10）本院已生效的（2018）赣1002刑初240号刑事判决书，证实杨佳楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；董珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；徐鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（11）抚州市中级人民法院（2018）赣10刑终102号刑事裁定书，证实许志平、黄华明犯诈骗罪，被判处有期徒刑十年零二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币10万元。李永青犯诈骗罪，被判处有期徒刑五年零五个月，并处罚金人民币5万元。彭宇犯诈骗罪，被判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币5万元。彭志民犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（12）江西省政府非税收入票据八张，证实被告人蔡佳敏在公安机关退缴赃款5210元，江文燕退缴赃款1690元，黄小明退缴赃款5400元，王冬冬退缴赃款3010元，江龙退缴赃款6342元，雷攀华退缴赃款3540元，周俊文退缴赃款3710元，许燕平退缴赃款11950元。2、现场勘验检查工作记录及现场照片一套证据摘要：临川分局刑警大队民警于2016年7月14日17时28分至18时28分，对案发现场（抚州市临川区龙梦沁园小区1-6号商铺）进行勘查，现场勘验制图2张，照片一套。附现场照片12张，包括抚州市梦湖鸿翔贸易公司方位、公司一楼概貌、公司门牌号××显示法定代表人为许志平）、二楼话务部概貌、微商部概貌、主机机房概貌、经理室概貌、总经理室概貌及桌上物品。3、鉴定意见（1）关于对夏新A920型平板电脑价值计算意见书证实：全新夏新A920型平板电脑一部价值265元整。（2）江西中证电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书。证据摘要：1.成功对送检服务器Y3系统员工拨打电话数量及时长进行提取固定（详见鉴定意见书取证过程第4.5）通话时长接听电话数7901，接听总时长310:03:52，平均接听时长0:02:21，外呼电话数168××4，外呼总时长6100:06:29，平均外呼时长0:02:10。因为无法认定通话内容和目的，所以不能对每个员工销售夏新平板电脑拨打电话总数进行统计；2.成功对送检服务器内Y3系统员工销售成功的订单详情进行提取固定（详见证据光盘）；3.成功对送检服务器内Y3系统每个员工销售成功的总金额进行提取固定（详见鉴定意见书取证过程第4.7、5.7），4.7：销售结果66项，总单数共计1318单，总金额914321元，签收单数1318，签收金额914321元，签收金额市场价共计919616元。5.7：订单总数共计1492单，应收货款共计1020649元，数量共计1618；4.成功对送检服务器内Y3系统每个员工销售成功的夏新平板电脑的金额分别是多少进行提取固定（详见鉴定意见书取证过程第5.8）夏新平板电脑的订单数共计1438单，应收货款共计996755元，数量共计1439；5.经统计送检服务器内Y3系统内显示的该公司的销售成功的夏新平板电脑的订单数共计：1438单，应收货款共计：996755，货物数量1439（详见鉴定意见书取证过程第5.8）。4、被害人的陈述（1）李某的证言,证实2016年5月初，一个女的电话说有一款平板电脑，里面有一种芯片可以随时随地无线上网，只要799元，可以货到付款。他告诉她邮寄地址之后，没几天圆通快递就通知他取包裹，他去拿时，那个女的又打他电话要交799元才能无线网开通，还有就是货到付款，所以他就付了799元给快递，拿回家试了一下，能开机但根本不能上网。就打过几次之前的电话，但是都打不通。附李某被诈骗案受案登记表、立案决定书等材料。（2）盛某的陈述,证实2016年5月，一个女的说有一款平板电脑，里面有随时随地能上网的卡，可以货到付款，说好800元之后几天，圆通快递打他电话叫他去取包裹，他去卖手机的店里了解了一下，觉得这应该是骗人的，就没有去领包裹。附盛某被诈骗案受案登记表、立案决定书等材料。（3）杨某的证言,证实2015年9月，他接到一个向推销平板电脑的电话，说可以先发货，收到货才需要付钱，他就说是云南省大姚县铁锁乡，叫他们寄来铁锁乡邮政所。过了差不多一个星期，他收到一条短信说去大姚县城顺风快递拿包裹，他去到大姚县城顺风快递后，拿了699元人民币给顺风快递的工作人员，他们把包裹拿给他，他打开包裹看就是他在电话里买的平板电脑。回家后他把平板电脑开机，能正常开机，但是不能上网、不能打电话也不可以插电话卡，然后他就放在家里给娃娃当玩具玩了。快递公司是大姚县城顺风快递，发货人的姓名和地址他没有注意，购买的产品根本没有对方在电话里说的那些功能，不能正常使用。他按照对方打电话的号码回拨过去直接打不通。附夏新AMOI平板电脑正背面、售后服务卡、使用指南、移动智能云医疗系统卡片等照片九张。4）苟某的证言,证实2016年6月10日左右，他接到一电话称是夏新公司的，公司搞活动，原3000多元的平板电脑，现只要700元，三年上网、打电话不要钱，货到付款，他同意买，过了几天顺丰快递发来电脑，他就付款了，回家拆开发现时一台夏新平板电脑，连不上网，打不了电话，他打对方电话，对方一直没给他开通网络，也不接电话了，他感觉自己被骗了。附顺丰快递单及夏新AMOI平板电脑照片，快递单显示赵某为寄件人，寄件地址是广东省广州市天河区中山大道天河科技园一栋一单元。（5）蔡某的陈述，证实其于2016年6月接到对方自称移动公司的电话，要他交700元网费可以免费得到一台2500元的电脑，货到付款，他就给了对方赣州大余县新城镇的地址。6月9日他在新城收到圆通快递公司送来的一台夏新A902平板电脑，后他将700元交给了快递员。附一张快递单，寄件人赵某，寄件地址广东省广州市天河区中山大道天河科技园一栋一单元，寄件号码020-622××××2（6）杨某2的陈述，证实2016年5月中旬，一个400开头的号码给他（18487537900号码）来电，对方自称是中国移动的员工，让其购买夏新平板电脑测试中国移动的4G网络，产品是699元的3年全国4G网络套餐，5天包退换，保修两年三星旗下品牌夏新系列9.0寸平板电脑，付款方式是货到付款，他把地址告诉了对方，过了几天，鹤庆县城顺风快递的打给电话让其去取包裹，他去付了699元后打开包裹看了是夏新平板电脑就走了。快递公司是顺丰快递，地址是深圳市开头的，机子卡。附杨杰荣购买的“夏新PAD”的图片两张，型号为AMOI。（7）乔某的陈述，证实2016年5月左右，他接到一电话称他中奖一台平板电脑，如需要，要办一张600元的网卡，货到付款，他就同意，4天后他收到圆通公司的电脑快递，他向快递公司付款600元，平板电脑是夏新的，看上去质量很差，他打电话退货，对方一直没人接。（8）周某1的陈述，证实2016年7月份陌生来电说，只需要700元就能买到一台平板电脑，可以货到付款,他就把地址告诉了对方，过了大概一个星期，就收到“顺丰快递”公司的包裹，领取包裹时他说想打开看一下，快递员说打开了就必须付钱，然后他就打开了，感觉外观还可以。他向快递公司付了700元现金。拿回宿舍把平板电脑开机，发现没有网络、显示不清晰、画面是倒的还要激活才能用，他打电话给发货方，电话就打不通了。寄来的东西里面没有附存发票。（9）张某的陈述，证实2016年7月份的一天，一个自称是移动公司的人员打电话给他，告诉他买网卡送本电脑，货到付款600元钱，他就把电话、邮寄地址告诉对方，过了五六天，顺丰快递公司就打电话说他的包裹到了，他领取的时候付了600元钱，回住处一看，发现平板电脑假的，里面也没有网卡，打电话给自称是移动公司工作人员，电话就打不通了。（10）周某2的陈述，证实2016年5月，他接到一电话称是移动公司的，只要付400元就可以免费送一台平板电脑和一张2年免费无线网络4G卡，他同意，对方快递了一台平板电脑，但电脑没有开通4G网络，一星期后其打电话过去就没人接。（11）鲁某的陈述，证实2016年5月，一陌生电话打电话给他，称他中奖一台电脑，要办一张网卡800元就把电脑寄过来，货到付款，过几天电脑寄来了，他去圆通公司取了这台夏新平板电脑，付了700元。电脑连接WIFI,会卡机死机。附夏新PAD平板电脑图片四张。（12）李某2的陈述，证实2016年7月，他接到一电话称是移动4G网络测试部的，说他号码可以免费获取一台平板电脑，客服说货收到后需要收取700元费用，发送的是夏新平板电脑，后他领了电脑，把700元交给快递，电脑非常卡。对方给了售后服务电话，但一直没打通。（13）杨某3（17岁，监护人在场）的陈述，证实2016年4月，他接到一电话自称移动公司，称公司搞活动购买电脑可以送4G网络，价格600元一台，货到付款，他答应三四天后，顺丰快递送来平板电脑，他将600元给了快递员，打开电脑后发现里面功能用不了，他就打对方电话无人回应，他感觉是假的。附杨某3提供的平板电脑照片，显示为AMOIPAD。（14）赵某3的陈述，证实2016年5、6月，他接一来电，对方自称是4G网络运营中心员工，说他的手机号码中奖，奖品是一款平板电脑，价值1000多元，现只需付460元邮递费，货到付款，电脑就归他。后又来电说平板电脑已通过顺丰快递邮寄来了，他就给了快递公司约460元拿回了一台夏新平板电脑，电脑能开机，屏幕是花的，他发现被骗就打对方电话，对方说重新发，但没收到，他想几百块钱东西就算了，也没有报警。（15）张某2、时某等22位被害人的陈述及相关材料证实，被诈骗电话骗后，购买了一台夏新平板电脑。5、同案人的供述（1）许志平的供述，证实2016年3月3日，其和黄华明在临川区工商部门注册登记，成立了鸿翔公司，经营范围是国内贸易，注册资金5万元，公司的登记地点是抚州市华鼎广场小区1205室，2016年6月公司搬到抚州市龙梦沁园小区6栋商铺。2016年6月份许亮投资入股，持有公司26%的股份。公司刚成立的时候，只有业务部（话务部）一个部门，2016年7月初又成立了一个微商部，其担任公司的总经理管理公司全部业务及负责公司的财务，黄华明是话务部经理，许亮是微商部的经理，李永青负责新人培训，易某负责人事招聘，帅某在前台并且负责发货。公司有40多个员工。其以前在广州公司上班，其公司大部分客户信息都是其从广州的电子商务公司购买的，其再把其获取的客户信息提供给话务员。话务部只推销夏新牌平板电脑，微商部是推销“棒女郎”。夏新牌平板电脑是其从深圳的夏新公司批量购买的，320元一台；公司成立初期，话务部是以积分换购的方式推销平板电脑，2016年5月份，其从广州一家公司学习到一套销售流程，让其公司下的员工以冒充4Ｇ网络运营中心客服专员的名义，以运营中心与移动公司合作推出一款4Ｇ上网套餐的名义推销，只要客户购买2年600元或3年700元的4Ｇ上网套餐，就可以名费赠送一台夏新牌平板电脑，并告诉客户这款平板电脑具有不限流量的4Ｇ上网功能，客户相信以后，以货到付款的方式通过快递公司向客户发货，快递公司收到货款后再转给他们。微商部则是在网上零售和找加盟的代理商销售北京卡门国际公司的棒女郎产品。公司流程是先是其从网上购买客户的手机号码，然后转给话务部经理黄华明，由黄华明分配给话务部的话务员，话务员用座机跟客户联系，介绍产品，客户确定要购买，话务员就会把客户资料交给他，由他联系快递公司发货。座机是购买Ｙ3系统的网络电话，电话打出去以后对面的来电显示的是广州的电话。公司成立时就和顺丰快递和圆通快递公司签订了合同，由快递公司上门取件，按照话务员登记的客户姓名和地址派送到客户手上，采用货到付款的方式，顺丰快递和圆通快递公司再将收到的货款打到其的工商银行的银行卡里。鸿翔公司和移动公司没有4G流量套餐方面的合作，向客户宣传二年、三年4G上网套餐是为了便于推销平板电脑，吸引客户购买平板电脑，所以才捏造这些套餐服务。平板电脑只是市面上普通的WIFI版平板电脑，没有4G上网功能。为了增加公司推销产品的可信度，他套用了以前所在的广州一家公司的地址：广东省广州市天河区中山大道天河科技园一栋一单元；寄件人赵某，是随便编的名字。公司员工招聘流程是由易某在58同城上发布招聘广告，由话务员经理黄华明负责面试，面试合格之后，再由话务部负责新人培训的李永青对新来的人员进行岗前培训，培训合格之后再有一个月的试用期。一般员工的工资是1600元/月，组长是2200元/月，另外有200元全勤奖，销售成功按照货款的8%提成，其他文员性质的都是2200元/月，部门经理3500元/月，其是总经理，每月4500元。他们三个股东按约定，公司盈利后按股份分钱，但现在还没有分。许亮是认识很久的朋友，他开公司做这种业务许亮也清楚，今年5月许亮到公司来玩，他提了投资的事，许亮就同意了，之后投资了10万元占26%的股份。对公司的销售模式和流程三个股东都商量过。（2）黄华明的供述，证实2016年3月他到鸿翔公司上班，该公司是他和许志平、许亮合伙开的，他占股份20%多，公司主要经营销售夏新牌平板电脑和棒女郎女性用品。公司销售渠道，一种是通过话务员打电话销售，还有一种是做微商在微信里销售以及找代理销售。夏新牌平板电脑是许志平从深圳那边进货的，屏幕有9寸大，内存有8Ｇ，其他情况不清楚；棒女郎由负责微商部门的人销售。其是公司的话务经理，主管公司里的话务员。公司会给话务员一些电话号码，让话务员去打电话询问对方是否参加活动，可以使用积分兑换夏新平板电脑，如果需要兑换的话还需要缴纳500至800元不等的钱，一般都是报价599元或699元，对方如果同意购买，就通过顺丰发货，货到付款。公司给话务员的电话号码是总经理许志平提供的。他们谎称如果现在兑换可以赚送两年或者三年的4Ｇ网络给客户免费使用。平板电脑原价不清楚，没有4Ｇ网络，他们这样说是为了更容易吸引客户买其们的平板电脑。许亮具体占多少股份不清楚，是否出资也不清楚，但是经常一起开股东会。(3)彭宇的供述，证实2016年3月中旬，黄小明叫其来鸿翔公司上班，让他们假冒是和移动公司合作的4Ｇ网络运营公司，打客户电话说手机积分可以换取产品，产品以货到付款邮寄的方式寄给客户。客户电话是公司经理提供的，其是话务组组长，然后由其提供给组上的十二个员工按照流程不停打电话，有时客户不相信，他们也会用微信号给客户发信息。另外一个组长叫彭志民。其知道这是诈骗行为，因为他们假冒4Ｇ网络公司，谎称与移动公司合作，可以手机积分加钱换产品，谎称买夏新牌平板电脑送4G网卡，其实是没有4G网卡的，客户拿了平板电脑之后都上不了网。他们骗客户才这样说的，夏新平板才价值200元不到，贵的是4Ｇ上网卡。（4）彭志民的供述，证实2016年6月2日左右，彭宇带他到鸿翔公司上班，任公司话务部三组的组长，话务部每人配置了一台电脑，在电脑软件里面打电话，话务部有两套话辞，第一套是：“喂，你好，这里是4Ｇ网络运营中心，这里有一个赠送平板电脑的活动”；如果对方想要参加活动，就说：“如果你想参加这个活动的话，他们先把电脑给你们送过去，你补交599元的差价，这部价值1599元钱的平板电脑就是你的。”第二套是：“喂，你好，这里是4Ｇ网络运营中心，你之前是否接到系统里面的通知，办理套餐送平板电脑的活动，收取五百元两年的网费”，如果对方想要平板电脑他们就会直接在客户端里点击下订单，下单之后事情他们不管。他自己也意识到这种行为是诈骗。所在的话务组一共销售了3万元左右的平板电脑。他自己成功销售3台电脑，接到过客户退钱的投诉电话，就交给经理黄华明处理，具体怎么处理的其不知道。黄华明会在Y3系统上向每个员工每天分配三十个左右的电话号码，员工就通过这个系统拨打电话出去。公司的老板兼总经理是许志平，话务部经理是黄华明，话务经理下还有一个主管，主管下面有二个组长他及彭宇，另还有一个培训部的李永青负责培训新人。（5）李永青的供述，证实2016年3月，她到鸿翔公司工作。她是负责培训新人的组长及核单，新人组归话务部管，人事部由易某负责，核单部直接由黄华明经理和郑某主管。她是核单部的，在公司主要负责核实客户的姓名、地址等信息，确认发货。2016年5月公司老总许志平提出要设立一个专门培训新人的小组，于是她自荐当组长对新进公司的员工进行培训，教新人熟悉公司电脑的系统，读话术（推销平板电脑的模板），再由经理黄华明安排新人。她教的话术内容是：你好，这边是4G平板运营中心，您之前是有接到积分兑换平板电脑的活动是吧？那您看这边的话其先简单帮你把活动介绍清楚，然后您在决定是否要参加活动。平板电脑你有用过吗？（介绍平板电脑的配置），最后介绍平板电脑可以连接4G网卡上网，然后问客户需不需要购买平板电脑。”公司每天销售派送电脑数在45台左右。核单的工作是话务部的人打电话向客户推销平板电脑成功后，会推送到Ｙ3系统，核单员就负责向客户核实收货地址和电话等事宜，核单确认后，Ｙ3系统呈请经理批准，再由前台发货。她知道话术本内容是假的，员工经培训上岗后，全是按话术本上的内容去跟客户谈。其培训了十几、二十来个员工，其中有不少已离职，她没有参与过销售。（6）易某的供述，证实2016年3月10日她到鸿祥公司从事行政工作，实际上公司行政上的事就是她主管，只是公司还没有正式任命。公司推销的产品有两种，一种是夏新牌平板电脑，由话务部负责进行电话销售，对外的报价是599元和699元两种，实际上送到客户手中的只有一种产品，产品的进货价不清楚。另一种产品是名叫“棒女郎”的女性保健产品。公司经营过程，首先由生产厂家直接把货发到公司，公司一楼有一个仓库，话务部和微商部把产品推销出去以后，再由公司联系快递公司上门取件，包装好以后再按地址把货发送到各个客户手中，公司采取的都是货到付款的方式，客户验了货满意的话再付款，如果不满意的话就将货退回到公司。她看过公司发给下面的话务员的话术单上对外宣称他们是4G网络运营中心，这与实际情况是不相符的，平板电脑她没有实际用过，不清楚是不是4G版的。她只是在公司做些日常行政工作，不知道这个公司是利用销售平板电脑进行诈骗的。（7）余广平的供述，证实2016年3月中旬他和江龙到鸿翔贸易公司上班，之后公司就对他们进行了培训，就是公司发一个对话的模板让他们反复去念，把模板记熟，之后再坐在老员工旁边听他们如何与客户打电话，3天以后就上岗了。公司通过一款Y3的通话软件系统随机给不特定电话发送语音信息，信息为对方手机号中了奖，可以免费领取平板电脑，如果对方有意图领取或咨询就会按照语音提示进行初步操作，就会将对方的电话号码反馈给公司，之后公司经理将电话号码给组长，组长再通过这个系统将电话分发给话务员，他们就用办公桌上的电话按组长发的电话号码给对方打电话，电话里他们自称是和中国移动公司合作的4G网络运营中心的工作人员，称对方可以使用手机积分免费兑换平板电脑，但是需要对方为与平板电脑绑定的4G网卡支付费用，分别有600、700和800三种不同价格。对方如果同意的话他们就让对方留名字和邮寄地址，并且通知对方是采用货到付款的方式进行交易。之后就是由公司按对方留的地址通过顺丰快递或圆通快递给对方发货，但是只邮寄平板电脑，没有邮寄上网卡。他们是冒充4G网络运营中心的工作人员，以对方手机号中奖可以用积分换取平板电脑，但是需要加钱购买与平板电脑绑定的4G网卡为由实施诈骗。4个月以来他总共成交大约70件，价值约50000元的平板电脑。他实施诈骗时使用的工号是8020，到了龙梦沁园这边他是固定使用号码为4365的电脑。他知道这种行为是诈骗行为，在有客户反馈公司寄出去的平板电脑内没有4G网卡以后，他就知道他们公司是诈骗的团伙。他后来也问了黄华明经理，得知平板电脑里没有4G无线网卡。（8）黄猛才的供述，证实他于2016年6月19日到鸿翔公司上班，由黄华明培训了2天，然后开始上岗做话务员，在话务部3组。黄华明每天最少给50个手机号码，让他们在电脑上按销售话术单的内容给人打电话，谎称自己是4Ｇ网络运营中心，现公司搞活动，原价2999元的平板电脑免费送给客户，但需要自己办理上网的套餐购买4Ｇ上网卡，通过这样的方式将平板电脑卖给别人。话务部负责推销一款夏新A902款4G平板电脑（9.7寸主屏幕），分有两种套餐。一种套餐为599元，套餐内容是包送3年4G网络网费；另外一种为699元套餐，包送4年4G网络网费。公司不是4G网络运营中心。该平板电脑不可以实现4G上网。（9）范圆霞的供述，证实2016年6月27日她开始在鸿翔公司上班，工号为8072，电话销售的一种平板电脑，跟客户谎称：自己是中国移动4G网络服务中心，现公司搞活动办套餐、三星旗下一款价值2599元夏新平板电脑，现分599元三年、699元四年价格搞活动，包赠送网卡芯片，可以免费无限上网。还跟客户说平板电脑是4G版的，实际上是WiFi版的平板电脑。她每天能打100个左右电话，进公司时参加了两天的培训，内容就是通过看资料学习如何跟单、如何介绍产品、介绍工资和提成比例，黄华明会讲解。黄华明培训要她们自称是中国移动4G网络服务中心的，她就觉得可疑，之后做了半个月才看到平板电脑，平板电脑的配置与所标明的不同，加上公司销售的平板电脑也不是4G版的，就知道是个诈骗公司。（10）赵君的供述，证实2016年6月16日她进入鸿翔公司，工号为8068，电话销售平板电脑，跟客户谎称：自己是4G网络运营中心，现公司搞活动办套餐，原价2599元的平板电脑，现分599元两年、699元三年〔自己随便说一个价格搞活动，下单就会赠送网卡芯片，可以免费无限上网，还跟客户说平板电脑是4G版的，实际上是WIFI版的平板电脑。工作半个月他们才把平板电脑给她看，平板电脑的配置也写的虚高，她们谎称自己是4G网络营运中心的，加上公司销售的平板电脑也不是4G版的，就知道是个诈骗公司。（11）祝梦云的供述，证实她在鸿翔公司当话务员，主要是打电话给客户推销平板电脑，开始不知道电脑有问题，等我上了20多天班后，就感觉不对劲，因为之前推销出去的电脑给了顾客，顾客收到了后就打电话过来追问为什么没有网，她不知道这电脑本来就没有网，一问旁边的同事，他们就告诉她卖出去的平板电脑本来就没有4G无线网，之前打电话推销说有4G无线网是骗客户的。话务部只推销办理套餐免费送一款三星旗下的夏新A902款4G平板电脑（9.7寸主屏幕），分有两种上网套餐。一种套餐为599元，套餐内容是包送3年4G网络网费；另外一种为699元套餐，包送4年4G网络网费。话务员每个人都配有一台电脑和一个连接电脑的Ｙ3系统的电话系统，每个电话系统都有录音功能，每一天部门主管都会把客户资源（指客户手机号码）通过Ｙ3系统发到每个话务员的电脑上，接着话务员就使用该电话系统拨打客户电话，按照销售话术跟客户通话，每次开会都会教一些沟通技巧，向客户推销我们的产品，以达到他们购买的目的。话务部共有30多人左右，分有三个组，一个新人组，由李永青负责培训，二组组长彭宇，三组是彭志民。公司管理人员有经理黄华明，话务部主管郑某，行政部主管易某，培训组组长李永青。在单位没有见过中国移动全球通4G网络运营中心的正式员工。（12）王璐的供述，证实她于2016年6月25日进入鸿翔公司，在话务部以手机积分免费送平板电脑，但需要办理4G网卡，交纳上网费的方式诈骗他人财物的方式实施诈骗的。李永青对她进行了三天业务培训，给她一张业务流程对话表，让她假冒和移动公司合作的4G网络运营公司，打客户电话说手机积分可以换取平板电脑，产品以货到付款邮寄的方式寄给客户，有些客户会拿到货就会付款。她上班20多天打了1600个电话，客户电话是黄华明提供的，现在是主管郑某提供，有时有客户不相信，她们也会用微信给客户发信息，做下解释。她培训三天就知道这是诈骗行为，她的工号8079,电脑号4368。公司发给客户的只有夏新电脑，没有4G上网卡，是骗客户才这样说的，夏新平板电脑才价值200元不到，贵的是4G上网卡和上网费。有客户要求退款，但她因为业务不熟悉，让郑某帮接的售后电话。知道是违法的，想领一个月工资后再走，没有马上离开。（13）周淑风的供述，证实她于2016年6月25日进入鸿翔公司，电话分机号是4362。她谎称是4G网络服务中心的工作人员拨打诈骗电话。培训时看到公司发的话术单子就知道是诈骗。每人有一台电脑，电脑内有一个名叫Y3的系统，里面有号码表，点击就可以拨打号码。拨通后就按照话术单上的自称是4G网络服务中心的工作人员，和移送公司合作推出了一款平板电脑，称对方很幸运获得体验活动的资格，公司会免费送给对方一台价值2399元的平板电脑。但是电脑一定要开通4G上网套餐，分别是599元和699元。不购买就不会赠送平板电脑。如果对方同意购买，就会在Y3系统内登记客户的具体地址，然后点击下单。对方会收到平板电脑，但是平板电脑的性能很差，也没有所谓的4G套餐。（14）吴杨的供述，证实他是六月底进入该公司的，直接上司是彭志民，主管是郑某，他就是打电话给客户推销公司的夏新牌平板电脑，屏幕有9寸大，内存有8Ｇ，其他情况不清楚，棒女郎是最近公司开始销售的产品，主要功能不太清楚，由负责微商部门的人销售。公司提供了话术，他按照话术念就可以，大概推销方式是：我们是鸿翔贸易有限公司，现与4Ｇ网络合作，客户可以使用积分兑换平板电脑，并告诉对方现有多少积分，这个积分实际是不存在的，由话务员随机编排。再给客户介绍平板电脑，原价是两千多元，9.7寸屏幕，有8Ｇ内存，现在使用积分兑换只需要加几百元就可以兑换平板电脑，并谎称如果现在兑换可以赠送两年或三年的4Ｇ网络给客户免费使用。如果对方同意兑换就让对方告诉邮寄地址、收货人信息。电话号码是公司提供给的，平板电脑没有4Ｇ网络，而且他在网上查询公司平板电脑的价格，网上的报价就两百多块钱。之所以说平板电脑赠送4G网络，是因为这么说更容易吸引客户买。（15）王某的供述，证实她是2016年6月1日进入鸿翔公司的，是话务部的话务员，工号8067，电话分机号是4352。主要就是谎称是4G网络服务中心的工作人员拨打诈骗电话。进入公司后，参加了三天的培训。公司给每人发了一份用于诈骗的话术单，上面有说话的流程，直接照上面念就是。每人有一台电脑，电脑内有一个名叫“Y3”的系统，里面有号码表，点击就可以拨通号码。拨通后，按照话术单上的，自称是4G网络服务中心的工作人员，称和移动公司合作推出了一款平板电脑，对方很幸运获得体验活动的资格，公司会免费送给对方一台价值2399元的平板电脑。但是平板电脑一定要开通4G上网套餐，分别是599元和699元，不购买就不会赠送平板电脑。如果对方同意购买，她们就会在“Y3”系统内登记这名客户的具体地址，然后点击下单。她经常会接到客户的电话，反映收到的平板电脑质量不好。她见过公司销售的电脑，是夏新牌平板电脑，具体配置不清楚。对方不能获得4G上网套餐，这些上网套餐都是假的。如果客户询问为何没有上网套餐，她们用各种方式推脱。她们诈骗成功都有提成。公司规定每天的通话时间是2个半小时，她平均每天拨打了100多个电话。诈骗成功大概有11单。她是2016年6月24日才知道自己是在实施诈骗的，在那天接到客户的反馈电话，得知平板电脑没有4G网络套餐，才知道这是在诈骗。（16）郑某的证言，证实2016年7月初，许志平让他在鸿翔公司当话务部主管。还发了一个话术单，让他按照话术单上的内容向对方推销电脑。每天许志平会发送30－50个手机号码到他电脑，然后他点其中一个号码，电脑就会自动用网络电话拨打对方的号码，电话接通后他们就跟客户谎称自己是中国移动全球通4Ｇ网络运营中心，现公司搞活动，原价2999元的平板电脑，免费送客户，但需要自己办理上网的套餐，分599元3年期网络，699元4年期网络，如果客户购买就通知公司后台，后台就会发货给对方。公司推销的是一款夏新A902款4G平板电脑（9.7寸主屏幕）。公司老板许志平，经理黄华明，话务部主管是他，培训组组长李永青，行政主管易某。话务员每个人都配有一台台式电脑和一个连接电脑的Y3系统软件的电话系统，每个电话系统都配有录音功能，每一天部门主管都会把客户资源（客户手机号码）通过Y3系统软件发到每一个话务员的电脑上。他至今为止打了100多个电话。公司是通过圆通和顺丰快递公司货到以付款的方式发货给客户。六、被告人的供述与辩解。（1）许亮的供述与辩解，证实他是鸿翔公司的股东之一。2016年5月底，许志平说开了鸿翔公司，谈到了投资的事情，之后，他投资了16万元，获得了公司百分之二十的股份，并且在2016年6月19日任公司微商部经理，负责管理微商部的业务。鸿翔公司法人是许志平，大概开了4、5个月。他来公司之前〈2016年6月19日），公司只有一个话务部，来之后有了微商部，到现在微商部有七人，公司一共有了40多人。公司的日常管理、财务是由许志平负责，话务部由黄华明负责，行政由易某负责（招人），李永青专门对新人进行培训。公司的话务部就是打电话卖平板电脑的，平板电脑是许志平从深圳那边进的，具体来源不清楚。微商部是卖“棒女郎”产品的，是许志平联系深圳棒女郎公司发的货。每天都是许志平给员工电话号码，让话务部的员工坐在电脑前去拨打号码，推销夏新的平板电脑，推销成功后，许志平就让快递部的员工去发货，使用货到付款的方式将平板电脑寄给客户，客户收到货物后付款。这个夏新平板电脑具体的型号他不清楚，没有使用过，不知道具体使用情况如何。许志平说这些平板电脑是从深圳进的货，具体从哪里进的货没说，这些平板电脑进价是200元，售价为699元。他不知道公司销售的夏新平板电脑产品质量如何，是否是正牌。我听话务部的人说每天大概卖50来台平板电脑，但是具体的销售业绩情况不清楚了。2016年6月13日的时候，他到深圳棒女郎公司培训了6天，让鸿翔公司做了深圳棒女郎公司的销售代理，之后回到抚州就开始在微信上推销棒女郎业务。该产品所有资料证件齐全，每盒进价38元，零售价147元。棒女郎产品从2016年6月19日开始销售，具体的情况可以在他的电脑上查到。他们公司的员工保底工资1600元，全勤奖200元，微商部有百分之十的销售业绩提成，话务部的销售业绩提成好像是百分之八。他自己的工资是3000元外加1000元的补贴，许志平好像是5000元。公司的营利是业绩减掉工资等公司开销后到年底按股份分红的。但是公司的账一直是在许志平手上，没有公开过账目，所以他也不知道现在公司的具体经济情况。他虽然是这家公司的股东，但是许志平和他说过做好微商部就行了，其他的别管，所以很多事他就没有去了解。（2）雷攀华的供述与辩解，证实他于2016年5月4日到鸿翔公司上班，由李永青培训。他记熟话术模板就独自一人开始打电话。开始时是话务部经理黄华明直接通过Y3电话通信系统将要联系的电话号码给他，他就按照号码给对方打电话，电话里他自称是4G网络运营中心的员工，问对方有没有接到一个办理4G网卡套餐送平板电脑的活动。无论对方说有没有接到，他都会按照对话模板向对方介绍，对方如果要的话他们就登记对方的地址和姓名，通过Y3系统下单。公司就会有人邮寄东西给对方。但是邮寄给对方的邮件内只有平板电脑，没有4G网卡。他平均每天大约打80个电话，成功骗了大约40-50起，总共大约骗了30000-35000元钱，在6月30日得了1900余元提成。他的工号8053，使用号码为4366的电脑。他知道这种行为是诈骗行为，因为他们邮寄出去的平板电脑内都没有4G网卡。而且他们打电话时还冒充了4G网络运营中心的工作人员的身份。（3）江龙的供述与辩解，证实2016年3月份他到鸿翔贸易公司面试，培训3天后上岗，公司和他签了一份工作合同，合同内约定好每个月底薪1600元，另外还有提成。上班时经理将一些电话号码给组长，他们这些话务员用办公桌上的电话按组长给的电话号码打电话，电话里他们自称是和中国移动公司合作的4G网络运营中心的工作人员，称对方可以使用手机积分兑换平板电脑和4G网卡，分别有是600、700和800三种不同价格。对方如果同意的话就让对方留名字和邮寄地址，并且通知对方是采用货到付款的方式进行交易。之后由公司的人按对方留的地址发货。4个月以来他总共骗对方买了大约40件，总共价值约28000元的平板电脑。他的工号是8022。他知道是诈骗，他做成了第一单生意以后就知道了，因为他冒充了4G网络运营中心的工作人员的身份，并且公司只给对方邮寄了平板电脑，没有邮寄4G网卡。（4）黄小明的供述与辩解，证实他是从今年3月12日开始在鸿翔公司上班，公司有三个部门，分别是行政部、微商部和话务部。行政部门经理是易某；微商部门经理是许亮；话务部的经理是黄华明、主管是郑某。话务部就是负责使用网络电话拨打客户电话推销公司的平板电脑，是一款夏新A902款4G平板电脑。他在公司的话务部，担任话务员。话务部共有34个人，分有三个组，分别是二组、三组和新人组，二组和三组都是公司的老员工。他所在的二组组长是彭宇，三组组长彭志民，新人组组长是李永青。他们话务部的话务员每个人有配有一台台式电脑和一个连接电脑的Y3系统软件的电话系统，每个电话系统都配有录音功能。每一天部门经理黄华明都会把客户资源（指客户手机号码）通过Y3系统软件发到每一个话务员的电脑上，话务员就使用该电话系统拨打提供的客户电话。销售话术是公司发给员工固定的问答模式。他的工号8003，电脑编号为4373。通过电脑上显示统计，他至今大概有9000个左右的电话，订了159个货单。他进来第一个月得到100多元提成；第二个月得到600多元提成；第三个月得了366元提成；第四个月成功销售了15台，能得到540元提成，但是要到7月底才发。（5）周俊文的供述与辩解，证实他今年4月20日左右在鸿翔公司上班；期间请了半个月假。鸿翔公司话务部使用Y3网络电话拨打客户电话推销公司的平板电脑。公司话务部推销有两种套餐。一种套餐为599元，另外一种为699元套餐，套餐内容关于免费上网和打免费电话优惠自己可以随便吹，只要客户购买就行；公司规定员工每人最低打电话时长必须2个半小时以上，没达到就加班。对老员工，如果一天内没有完成3个订单的任务，就要求一直加班到6：30分才能下班。新员工，一周后也要按老员工要求对待。话务部共有30多个人，分有三个组。二组组长是彭宇；新人组的组长是李永青。话务员每人有配有一台台式电脑和一个连接电脑的Y3系统软件的电话系统，都配有录音功能，每一天部门主管都会把客户资源（指客户手机号码）通过Y3系统软件发到话务员的电脑上，话务员就使用该电话系统拨打提供的客户电话。他们按照“销售话术”的内容跟客户通话，向客户推销公司的产品，以达到购买目的。他工号为8048号，电脑分机号为4369。通过电脑上统计，他大概有7000个左右的电话，订了大概40多个货单，有20来个成功收款，大多都是699元的套餐。他们公司通过圆通和顺丰快递公司发货给客户，是许志平负责跟物流那边联系，物流费月结。从进公司他到手的工钱是2285元，这个月的1393元工钱还没有到手。到了6月20号左右，有客户收到货后打电话给他，说之前承诺的赠送4G网络和免费电话并没有开通，然后他反馈给郑某、黄华明，他们说以后接到这样的电话由他们处理。之后他就确认该公司是骗人的。（6）万劭娟的供述与辩解，证实她于2016年6月14日到鸿翔公司上班，黄华明对其进行培训，过了几天她加入了彭宇组，其按照对话模板打电话给客户自称是4Ｇ网络运营中心，说有一个充值4Ｇ网卡套餐送平板电脑的活动，如对方需要的话，就留下对方的姓名和通信地址，由公司发货，但邮寄给对方的只有平板电脑，没有4Ｇ网卡。她平均每天要打70-80个电话，成功骗了14起。她知道这是诈骗行为，开始打电话时，她就感觉公司的对话模板写的有点像诈骗，直到有客户反馈公司寄出去的平板电脑内没有4Ｇ网卡以后，她才知道公司是诈骗团伙，而且他们平时和客户打电话时还冒充了4Ｇ网络运营中心的工作人员。后来也问了组长彭宇，他也说平板电脑里没有4Ｇ网卡。（7）王冬冬的供述与辩解，证实他是2016年5月13日进入鸿翔公司的，在话务部，工号是8046，电话分机号是4355，组长是彭志民，话务部经理是黄华明。他在公司任话务员，主要就是谎称是4G网络服务中心的工作人员拨打诈骗电话。进入公司后培训，发话术单给他的时候，他就知道这是做诈骗的，他没有想那么多，现在工作不好找，这里工作不辛苦，只要能给他发工资就行。工作以来拨打的都是云南、甘肃的电话，公司给他们每人发了一份用于诈骗的话术单，上面有他们说话的流程，直接照上面念就是。他们电脑内有一个Y3系统，里面有号码表，点击就可以拨通号码，他们自称是4G网络服务中心的工作人员，称和移动公司合作推出了一款平板电脑，对方很幸运获得体验活动的资格，他们公司会免费送给对方一台价值2399元的平板电脑。但是平板电脑一定要开通4G上网套餐，分别是599元和699元，不购买他们就不会赠送平板电脑。如果对方同意购买，他们就会在“Y3”系统内登记这名客户的具体地址，然后点击下单就行。之后公司就会向对方发一个包裹，以货到付款的方式收费。他经常会接到客户的电话，反映收到的平板电脑质量不好。对方不能够获得4G上网套餐，这些上网套餐都是假的。如果客户询问为何没有上网套餐，他们会用各种方式推脱。公司规定每天的通话时间是2个半小时，他自工作以来，平均每天拨打了大概80个电话。具体成功多少单他不记得了，他拿到过两次提成，一次是700余元人民币，一次是1300余元人民币，还拿了两个月工资共3600元，共5600余元人民币。（8）潘慧怡的供述与辩解，证实她老公许志平是鸿翔贸易有限公司的总经理，2016年5月初，许志平把她带到公司上班当话务员，她由李永青培训如何跟客户沟通，他们还给她话术模本。话务员每人一台电脑，电脑系统里面有很多客户的联系方式，然后他们每天拨打不同客户的电话，告知客户是4G网络运营中心的客服，询问客户之前是否收到他们发送的语音（事先会准备好语音发送给客户），然后跟客户说现在这里有活动，只需花599元或699元就能买到公司的平板电脑，可以插上4G网卡无线上网，上网有效期为2年，而且不需要交网费。如果客户表示要，他们就会留下客户的名字和地址，然后联系好快递，将产品发给客户。客户收到快递确定后就将599元或699元给快递员，快递收到钱后把钱打到他们公司账户上。他们不是4G网络运营中心的客服，也根本没有4G网卡这种东西给客户。她差不多打通了1000多个电话，她知道这是诈骗行为，于是在话务部做了1个多月的样子就申请调到其他部门去了。她卖平板电脑的销售额为1万多元，其得到了900多元的提成。她对鉴定意见中销售了21台平板电脑，涉案诈骗金额为14680元没有异议。（9）许燕平的供述与辩解，证实她是2016年3、4月份去鸿翔公司上班的，开始是话务员，之后在微商部上班。话务员每人有一台电脑，电脑系统里面有很多客户的联系方式，他们告知客户是中国移动公司4G网络运营中心的工作人员，可以通过积分兑换他们公司的平板电脑，客户只需加599元就行，如果客户需要，他们就会记下客户的名字和地址，然后通过快递的方式将平板电脑发给客户，客户收到快递时确定后就将599元给快递员，快递收到钱再打到他们公司账户上。他们不是中国移动公司4G网络运营中心的工作人员，是培训时许志平和许亮叫这样说的。她知道他们行为属于诈骗。她一般每天打通50个客户的电话，总共打了1000多个电话，平板电脑的销售额为一万多元，总共得到700多元的提成。她哥哥许志平是总经理，老公黄华明负责话务部，许亮负责微商部。（10）蔡佳敏的供述与辩解，证实鸿翔公司有三个部门，分别是行政部、微商部和话务部。行政部门经理是易某；微商部门主管是许亮；话务部的经理是黄华明，主管是郑某，话务部就是负责使用网络电话拨打客户电话推销公司的平板电脑。她从今年4月2日在该公司上班，先在话务部，6月18日公司成立微商部，之后就被安排在微商部上班。话务部推销的是一款三新旗下的夏新4G平板电脑。分有两种套餐。一种套餐为599元，套餐内容是包送3年4G网络网费；另外一种为699元套餐，包送4年4G网络网费；微商部是通过手机微信朋友圈发布推销“棒女郎”私护产品。话务部分有三个组，分别是二组、三组和新人组，二组和三组都是公司的老员工。她所在的二组组长是彭宇，三组组长彭志民，新人组组长是李永青。话务员每个人有配有一台台式电脑和一个连接电脑的Y3系统软件的电话系统，都配有录音功能，每一天经理黄华明都会把客户手机号码通过Y3系统软件发到每一个话务员的电脑上，话务员就使用该电话系统拨打客户电话。销售话术内容是公司发给员工的固定问答模式。她工号为8035号。通过电脑上显示统计，她在话务部门期间一共拨打过大概有6000个左右的电话，销售成功了50多个货单，包括公司发的奖金一共得到5200元现金。起初不知道公司是诈骗公司，到了5月底的时候，顾客经常会打电话过来投诉推销的平板电脑没有网络，她当时不知道怎么回答，后来一些老员工会教她怎么应对，这时才知道是骗人的。知道该公司是诈骗公司后，她还在话务部上了十天左右的班，每天拨打了100个电话左右，大约拨打了1000多个电话，成功签收1单，其他9单把货退回来了，没有给钱。（11）江文燕的供述与辩解，证实他们公司销售的平板电脑上不了网，顾客说公司诈骗。2016年5月10日她到鸿翔公司做话务员，工作为利用电话销售平板电脑，跟客户谎称自己是中国移动全球通4Ｇ网络运营中心，现在公司搞活动，原价2999元的平板电脑免费送客户，但需要自己办理上网的套餐，价格分为599元3年期网络，699元4年期网络，两种价格的套餐都为同一种平板电脑，只是网络套餐不一样。话务部共有30个人左右，她在三组，二组的组长为彭宇，三组的组长为彭志民，新人组没组长。公司法人代表为许志平，经理黄华明，话务部主管郑某，培训组组长李永清，行政部主管易某。话务员都配有一台电脑和一个连接电脑的Y3系统，每个电话系统都有录音功能，每一天部门主管都会把客户资源（指客户手机号码）通过Y3系统发到话务员的电脑上，话务员使用电话系统拨打客户电话，按照事先提供的销售话术跟客户通话，向客户推销的产品，以达到他们购买的目的。公司发给员工固定的问答模式，是用4A纸打好的问答模版。通过电脑统计，她打了大概有600－700个电话，到目前为止定了17个左右的订单，这些订单有599元的套餐和699元的套餐。公司是通过圆通和顺丰快递公司发货给客户。是货到付款的方式，即每个快递公司将产品发给客户所在地，之后快递员通知客户拿货，客户付款后，快递员才会将产品给客户。她没有用过夏新4G电脑，也不知道是否具有4G功能。在庭审过程中，被告人王冬冬、许燕平、潘慧怡、江文燕提交的证据有：1、王冬冬的辩护人提交乐安县湖坪乡汉上村委会的证明及王某2怀孕的抚州市第一人民医院超声诊断报告单，证实被告人王冬冬与王某2已订婚并同居生活，现王某2已怀孕近七个月。2、潘慧怡的辩护人提交的临川区东馆镇白竹村委会的情况说明、许某、游某的户口复印件及许某的CT检查报告单，证实许某、游某的儿子许志平、女婿黄华明因本案被判十年零二个月有期徒刑，女儿许燕平因哺乳期间被取保候审，儿媳潘慧怡被逮捕，致许某、游某需抚养四个小孩，但两人体弱多病，无力抚养。3、许燕平的辩护人提交临川区东馆镇白竹村委会的证明、许燕平所生三个小孩的出生医学证明等，证实许燕平丈夫黄华明判刑之后，许燕平如入狱则小孩无人看管。4、江文燕提交姜某身份证及户口复印件、住院病案及出院记录，证明其在2016年4月26日至2016年5月11日，因姜某右股骨粗隆间骨折住院15日，其从鸿翔公司请假出来照料长辈。公诉机关对被告人王冬冬、许燕平、潘慧怡的举证及证明事项没有异议，认为对江文燕证据的证明目的需核实。本院认为，鸿翔公司要求被告人雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、蔡佳敏、许燕平、江文燕利用电信网络向不特定的客户拨打电话，虚构自身为所谓4G移动网络中心工作人员，以虚假的手机积分等名义免费送夏新平板电脑为诱，骗取被害人交纳所谓的几年免费4G上网费用，骗取他人钱财的事实，有在案能够相互印证的证据证实，具有非法占有目的，符合诈骗罪的构成要件，被告人雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、蔡佳敏、许燕平、江文燕对该犯罪起帮助作用，其行为已构成诈骗罪；被告人许亮为该公司股东，应对其参与期间公司的诈骗行为承担刑事责任，故公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，在共同犯罪当中，被告人许亮为公司股东，自2016年6月19日之后参与了鸿翔公司的经营，为主犯，但其仅仅入股鸿翔公司，负责微商部的销售管理，无证据证明其所管理的微商部具有诈骗犯罪行为，故其在犯罪中的作用远小于同案的许志平、黄华明，可认定为犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的犯罪处罚。被告人雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、蔡佳敏、许燕平、江文燕均为公司雇员，在本案犯罪中起辅助作用，为从犯，可减轻处罚。本案辩护人提出的主要辩护意见：被告人只应当对自己所参与和实施的犯罪行为承担责任。对此，本院认为，本案的犯罪需被告人之间在组织的各个环节相互配合才能完成，从犯罪的预备、实施到回款的全部流程，即设备的采购、人员的招聘培训、拨打诈骗电话、寄件收款以及善后事项的处理等，均非被告人个人能够独立完成，故案件的被告人等组成的是较为固定的犯罪组织，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（二）项“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”的规定，依法应对其参与期间鸿翔公司实施的全部诈骗行为承担责任，故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。就被告人许亮的犯罪数额。经查，被告人许亮于2016年5月底入股公司，但未参与公司经营，2016年6月19日正式在鸿翔公司上班，负责微商部的销售管理，期间于2016年6月13日至19日与许燕平、潘慧怡、蔡佳敏一道在深圳“棒女郎”公司培训，2016年6月19日至案发公司微商销售收入为23894元。本院认为，诈骗罪是以非法占有目的为犯罪构成要件，在案证据不能确实、充分地证明被告人许亮在投资入股时就已明知鸿翔公司的诈骗性质；且同案犯许志平供述，许亮于2016年6月份投资入股；另外，许亮于2016年6月13日至19日在深圳培训，同年6月19日正式在鸿翔公司上班，故应当以许亮实际参与鸿翔公司经营活动的时间点起算其犯罪数额，其中还应扣减许亮所负责的微商部正常销售“棒女郎”等产品的收入。经查，2016年6月19日至案发鸿翔公司的涉案金额为169683.24元，其中微商销售收入为23894元，故本院确定被告人许亮的犯罪数额为145789.24元（169683.24元－23894元）。被告人许燕平、潘慧怡、蔡佳敏于2016年6月13日脱离话务部至深圳培训并加入公司微商部。经查，2016年6月13日至案发，鸿翔公司的涉案金额合计为224148.74元（含微商部的正常销售收入），公诉机关依此确定被告人许燕平、潘慧怡、蔡佳敏的犯罪数额，本院予以采信，经计算确定：许燕平的犯罪数额为628802.65元（852951.39元－224148.74元）、潘慧怡的犯罪数额为358905.23元（583053.97元－224148.74元）、蔡佳敏的犯罪数额为551332.09元（775480.83元－224148.74元）。被告人江文燕当庭辩解其于2016年4月22日至5月12日因长辈姜木英股骨骨折住院，其从鸿翔公司请假出来照料老人，并当庭提交姜木英的病例首页及出院记录。经查，从公安机关提交的Y3系统相关证据显示，江文燕在2016年4月22日、5月4日、5月12日均有夏新电脑的下单统计，其辩解亦无其他关联性证据支持，故本院不予认可。至于其他被告人，本院以各被告人在鸿翔公司任职时间、公司在圆通、顺丰快递的回款金额（未统计快递费用的支出），结合各被告人所拨打诈骗电话的时长和次数，再扣减微商部的正常销售收入23894元，予以确定被告人的犯罪数额，并以此为依据科以刑罚。经查，1、雷攀华拨打和接听电话4044个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年5月4日，其加入公司后该公司涉案金额545140.94元，其犯罪数额为521246.94元（545140.94元－23894元）。2、江龙拨打和接听电话7125个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年3月21日，其加入公司后该公司涉案金额836597.13元，其犯罪数额为812703.13元（836597.13元－23894元）。3、黄小明拨打和接听电话7251个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年3月11日，其加入公司后该公司涉案金额852951.39元，其犯罪数额为829057.39元（852951.39元－23894元）。4、周俊文拨打和接听电话5583个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年4月22日，其加入公司后该公司涉案金额663163.65元，其犯罪数额为639269.65元（663163.65元－23894元）。5、王冬冬拨打和接听电话4231个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年4月23日，其加入公司后该公司涉案金额663163.65元，其犯罪数额为639269.65元（663163.65元－23894元）。6、万劭娟拨打和接听电话1649个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年6月18日，其加入公司后该公司涉案金额169683.24元，其犯罪数额为145789.24元（169683.24元-23894元）。7、江文燕拨打和接听电话4523个，鸿翔公司Y3系统显示其第一次下单时间为2016年4月22日，其加入公司后该公司涉案金额663163.65元，其犯罪数额为639269.65元（663163.65元－23894元）。被告人江文燕当庭对自身行为虽有所辩解，但最后陈述阶段予以认罪，且在回答法庭讯问时能够如实供述；其余被告人均对所犯罪行供认不讳，且当庭认罪悔罪，均可认定为坦白，予以从轻处罚。根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》的相关规定，对于所犯罪行不重、主观恶性不深、人身危险性较小、有悔改表现、不致再危害社会的犯罪分子，要依法从宽处理。本案被告人雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、蔡佳敏、许燕平、江文燕受招聘为了赚取报酬以打工人员的身份进入鸿翔公司，从事话务员工作，均为刚步入社会或步入社会不久从业谋生的年轻人，在当前找工作难以及部分企业在经营活动中存在虚假宣传甚至欺诈行为的社会大背景下，要求他们及时认识到鸿翔公司实施的是诈骗活动以及他们从事的工作的犯罪性质并及时离开确实很难，故根据本案诈骗犯罪的事实以及被告人在本案诈骗犯罪中的地位、作用、主观恶性、参与诈骗的金额、以及取得的报酬金额及未取得报酬等具体情节，应依法对被告人雷攀华、江龙、黄小明、周俊文、万劭娟、王冬冬、潘慧怡、蔡佳敏、许燕平、江文燕予以减轻处罚，并加大减轻处罚的幅度。案发之后，被告人蔡佳敏、江文燕、黄小明、王冬冬、江龙、雷攀华、周俊文、许燕平在公安机关积极退缴赃款，潘慧怡向本院退缴赃款，均可酌定从轻处罚。至于被告人王冬冬、许燕平、潘慧怡所提交的关于家庭状况的证据，公诉机关虽予以认可，其家庭境况的确应予同情，但不成为判处其非监禁刑的依据。因本案被告人之间存在量刑差异，故对起诉书所确定的各被告人的排序，本院予以调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：一、被告人江龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月26日起至2022年1月5日止。罚金限于判决生效之日起三个月内缴纳。）二、被告人黄小明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月30日起至2022年1月10日止。罚金已缴纳。）三、被告人江文燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效之日起三个月内缴纳。）四、被告人周俊文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月11日起至2021年11月21日止。罚金已缴纳。）五、被告人王冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月4日起至2021年12月14日止。罚金已缴纳。）六、被告人许燕平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）七、被告人蔡佳敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）八、被告人雷攀华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月25日起至2021年10月5日止。罚金已缴纳。）九、被告人许亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月2日起至2021年7月13日止。罚金限于判决生效之日起三个月内缴纳。）十、被告人潘慧怡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月10日起至2020年9月8日止。罚金已缴纳。）十一、被告人万劭娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月2日起至2019年11月12日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 欣人民陪审员  周永强人民陪审员  曾惠士二〇一八年十二月二十一日书 记 员  程玲玲