大连市金州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0213刑初508号公诉机关大连市金州区人民检察院。被告人杨名臣，男，1962年9月11日出生，住大连市甘井子区。辩护人毛惺，北京德恒（大连）律师事务所律师。辩护人高太领，辽宁住邦律师事务所律师。大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2018）530号起诉书指控被告人杨名臣犯诈骗罪，于2018年9月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员邹磊出庭支持公诉，被告人杨名臣及其辩护人毛惺、高太领到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市金州区人民检察院指控，大连某甲立体泊车管理有限公司（以下简称某甲公司）于2013年9月5日设立，经营范围：停车场管理，法定代表人：杨名臣。2015年2月4日，某甲公司变更为大连某乙立体泊车管理有限公司（以下简称某乙公司），经营范围：机械式停车设备安装、维修、销售、租赁等。同年8月25日，某乙公司法定代表人表更为祝某某，杨名臣不再是该公司投资人。2015年8月26日，被告人杨名臣以某乙公司法定代表人的身份向被害人刘某某借款人民币100万元，口头约定用于某乙公司从大连市甘井子区城市建设管理局承建4个停车场项目的前期费用，承诺停车场项目审批后，将工程承包给刘某某施工，并与刘某某签订《借款合同》、《借据》。双方借款合同中约定某乙公司向刘某某借款人民币100万元，作为某乙公司流动资金，借款期限为60天，并以杨名臣个人全部资产及名下公司全部资产及股份（含股份收益），作为向刘某某借款的还款保证。同日，刘某某将人民币100万元通过中国农业银行账户转至某乙公司建设银行账户。同日，杨名臣通过某乙公司账户向多名债权人清偿个人债务，共计人民币98万余元。案发后，刘某某多次向杨名臣要求偿还借款，杨名臣以停车场项目未通过审批为由推脱。2017年7月13日，刘某某报案。另查，某乙公司成立至今未开展业务。2015年8月25日，某乙公司账户余额为人民币292.17元。公诉机关认为，被告人杨名臣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币100万元，属数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。被告人杨名臣辩解，向被害人借款是事实，但诈骗都是虚构的。辩护人毛惺提出，1、证明杨名臣非法占有借款故意的证据不足，杨名臣以公司签约且在签约时具有实际履行借款合同的能力，实施了一系列积极筹措资金的行为，杨名臣将部分款项处理债务，进行资金周转，属于正当行为，公司未能启动停车场项目是由于政府等客观原因导致；2、客观方面杨名臣代表公司签订、履行合同过程中无任何虚构、伪造、欺骗等行为，亦无携款挥霍、逃匿、从事违法犯罪活动等情形；3、本案系典型刑事手段干预经济纠纷。辩护人高太领提出，1、借款的主体非杨名臣而是某乙公司；2、停车场项目并非虚构，审批下来后会将该工程交由刘某某施工也非虚构，《建设投资协议书（意向）》真实有效，杨名臣没有虚构和隐瞒任何事实。经审理查明，被告人杨名臣原为大连某乙立体泊车管理有限公司（以下简称某乙公司）股东、法定代表人。2015年7月至同年8月间，杨名臣找到被害人刘某某，宣称某乙公司承建大连市甘井子区4个停车场项目，为该项目前期费用需借款人民币100万元，并承诺将该项目承包给刘某某施工，刘某某表示同意借款。同年8月25日，杨名臣将某乙公司法定代表人变更为祝某某，其亦不再是该公司的股东。次日，被告人杨名臣到“金州商城”刘某某的办公室，仍以某乙公司法定代表人的身份，并以某乙公司的名义与刘某某签订借款合同，向刘某某借款人民币100万元，并约定60日后还款，杨名臣以个人及名下公司的全部资产作为还款保证。刘某某遂于当日将该100万元转账至某乙公司的银行账户，杨名臣遂于当日将该款分8笔共转出88万余元，大部用于偿还个人债务，当月31日又转出10万元用于偿还个人债务。借款到期后，刘某某多次要求杨名臣还款，杨名臣均以上述停车场项目未通过审批为由推脱。2017年7月13日，刘某某向公安机关报案。另查明，某乙公司及被告人杨名臣名下的其他公司一直未开展实质性经营活动。杨名臣借款前后外欠大量债务，其自借款时至今亦无能够保障还款的财产。某乙公司曾于2015年7月8日与大连市甘井子区城市建设管理局签订过一份建设投资协议（意向），双方就某某小区东侧地块停车场达成了投资建设意向。但该项目开展后，须通过统一招标、协议出让等程序最终确定施工单位，后因规划土地手续未能办妥，该项目未实施。上述事实，有经过当庭举证、质证的被告人杨名臣的供述笔录、被害人刘某某的陈述笔录、证人孙某甲、张某某、孙某、刘某甲、赵某某、周某甲、祝某某、董某、杨某某、王某某、李某某、李某、陈某、沈某、孙某乙、徐某、刘某乙、周某乙的证言笔录存案为凭，亦有书证投资意向书、借款合同、借据、银行业务申请单、凭证、某乙公司银行账户流水清单、营业执照、验资证明、工商登记材料、被告人杨名臣个人信用报告、个人资产查询单、大连市甘井子区城建局的证明材料、人民政府关于停车场项目的文件、方案、进度表、人民法院的民事判决书、公安机关的证明材料及案件来源、到案经过等证据存案佐证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对于被告人杨名臣辩解的其并非诈骗，其辩护人提出的证明杨名臣非法占有的主观故意证据不足、杨名臣没有隐瞒和虚构任何事实等对本案事实认定的辩护意见，经查认为，被告人杨名臣在借款时向被害人隐瞒了其已不是某乙公司的法定代表人、某乙公司并无把握获得停车场工程的建设项目、某乙公司及其本人并无资产作为还款保障的的事实真相，却以将停车场项目交给被害人承建为诱饵，谎称需要停车场前期费用，承诺60日后还款，以某乙公司的名义骗取被害人借款；而其在明知无还款能力的情况下，在短时间内将所骗取的款项主要用于偿还个人债务，所欠款项至今无法返还，其主观方面已具有非法占有他人财物的故意。故对被告人及其辩护人的辩解及辩护意见均不予采纳。本院认为，被告人杨名臣以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法，骗取他人人民币100万元，属数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨名臣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元；二、被告人杨名臣于本判决生效后十日内退赔被害人刘某某人民币一百万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 沛审 判 员  张 丽审 判 员  丁姣姣人民陪审员  王 辉人民陪审员  蒋 萩人民陪审员  白 韧人民陪审员  林海荣二〇一八年十二月二十日书 记 员  张秋博附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。