安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1324刑初463号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人惠秀珍，女，1964年7月5日出生于安徽省泗县，汉族，初中文化，住安徽省泗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月12日被泗县公安局刑事拘留（在逃），2018年5月29日，被临沂市公安局罗庄分局付庄派出所民警抓获，并临时羁押于临沂市看守所，同年5月31日被泗县公安局执行刑事拘留，同年6月13日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人孟云东，安徽民之声律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉〔2018〕443号起诉书指控被告人惠秀珍犯合同诈骗罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于同年11月23日公开开庭进行了审理。安徽省泗县人民检察院指派检察员杨莉娟出庭支持公诉，被告人惠秀珍及受宿州市埇桥区法律援助中心指派的辩护人孟云东到庭参加诉讼，现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2017年6月份，被告人惠秀珍欲出售位于泗县刘圩北环路自住房屋，其隐瞒该房屋有房产证并已抵押贷款的事实，于2017年7月18日收取被害人侯某购房定金5000元。同年8月14日，被告人惠秀珍又与被害人杨某1签订房屋出售合同，将该房屋以人民币27.8万元的价格卖于被害人杨某1，并安排他人冒充其丈夫曹某接听电话商谈卖房事宜。被告人惠秀珍收到房款后逃匿，并将该房款交于情人徐某学。该房款被徐某学用于购买福田牌货车及家庭开支。公诉机关当庭宣读、出示了被告人惠秀珍供述、被害人杨某1、侯某陈述、证人曹某、惠某等人证言、书证、电子数据等证据，认为被告人惠秀珍以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，具有坦白情节。提请本院依法判处。被告人惠秀珍当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人对被告人惠秀珍的行为构成合同诈骗罪不持异议，认为被告人惠秀珍具有坦白、初犯偶犯、主观恶性不大等情节，建议法庭对其从轻处罚并在有期徒刑三年至四年之间判处刑罚。经审理查明：2017年6月份，被告人惠秀珍欲出售位于泗县刘圩北环路自住房屋，其隐瞒该房屋已办理房产证且已被抵押贷款的事实，分别于2017年7月18日收取被害人侯某（娄某妻子）购房定金人民币5000元。于同年8月14日，又与被害人杨某1签订房屋出售合同，将该房屋以人民币27.8万元的价格出售给被害人杨某1，并安排他人冒充其丈夫曹某接听电话商谈卖房事宜。被告人惠秀珍收到房款后逃匿，并将该房款交给其情人徐某学，该房款被徐某学用于购买福田牌货车(车牌号鲁Ｑ×××××)及家庭开支。另查明：2018年5月29日，被告人惠秀珍被抓获归案。2018年7月3日，泗县公安局从徐某学处扣押车牌号鲁Ｑ×××××福田牌货车一辆。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：一、书证（一）户籍证明，证明被告人惠秀珍出生于1964年7月5日。（二）抓获经过，证明2018年5月29日，被告人惠秀珍在临沂被临沂市公安局罗庄分局付庄派出所民警抓获，并临时羁押于临沂市看守所至2018年5月31日。（三）前科证明，证明被告人惠秀珍无违法犯罪前科。（四）泗县公安局接受杨某1提交房屋出售合同复印件及中国农业银行超级柜台客户凭条各一份，载明杨某2与惠秀珍于2017年8月14日签订合同，泗找公路边房屋一套，上下两层面积，交易价格为人民币28万元。杨某1于同日通过农业银行向惠秀珍的银行卡内转账27.8万元。（五）泗县公安局扣押决定书，证明该局于2018年7月3日从徐某学处扣押车牌号鲁Ｑ×××××福田牌货车一辆。（六）泗县公安局接受侯某提交收条复印件一份，证明被告人惠秀珍于2017年7月18日收到娄亮订金5000元整。（七）泗县不动产登记局的房产证复印件一份，证明权利人：曹某；共有情况：单独所有；坐落：刘圩镇北环路中段南侧等2处；使用期限：2016年12月5日起2066年12月4日止。（八）安徽农金贷款合同证明，证明借款人：曹某，借款日期2016年12月29日，借款金额14万元，借款到期日：2017年12月29日。（九）抵押合同、抵押人承诺书，证明被告人惠秀珍、曹某于2016年12月26日将其涉案的自住房屋抵押贷款情况。（十）银行卡交易明细清单，证明2017年8月14日杨某1转给惠秀珍账户27.8万元，惠秀珍于2017年8月16日、2017年8月17日、2017年8月18日、2017年8月19日共四次向徐某学的农业银行账户转款20万元。徐某学于2017年8月25日向其妻子杜某某的银行账户内转款16万元，2017年12月22日，消费15.88万元。（十一）泗县不动产登记中心说明，证明被告人惠秀珍名下无不动产产权记录。（十二）福田牌汽车基本信息，证明鲁Ｑ×××××货车初次登记日期为2017年12月26日。（十三）杜某某、徐某奇病例，证明杜某某、徐某奇生病情况。二、泗县公安局制作的微信截图等电子数据、视听资料（一）刘圩农商行原行长刘某刚与惠秀珍的微信聊天记录，证明被告人惠秀珍被催要偿还其房子抵押贷款的利息。（二）鲁Ｑ×××××福田牌汽车照片、徐某学家购买砖照片。三、被害人陈述（一）杨某1陈述，2017年8月份，刘圩鱼钩桥南一家卷闸门上贴“吉房出售”，且留电话号码尾号为8105,他联系后是惠秀珍接的。他之后看了房子再谈价格，她要31万，他出28万。房价谈妥后，他就要求惠秀珍丈夫曹某回来，她说两口事先说好的，且当他面联系曹某，没有联系上。而后他再三问是否有房产证，她说没有。2017年8月14日下午二点左右，在惠某家，有刘某、惠秀珍、惠某和他四人在场，合同是他在街里杨七店起草打印的，在签合同时他再次要求和曹某通话，惠秀珍确定拔通电话，惠某接的，听确实像曹某声音，在电话里曹某还要加钱，惠某在中间圆场说这价格一把现可以了，后来曹某同意才签合同。合同签过他带惠秀珍到刘圩农业银行转账，转27.8万元现金，他从身上给她2000元现金。合同上惠秀珍、曹某名字是惠秀珍写的，“房款已付清”也是惠秀珍写的，其它字是他写的。除了他名上指印、刘某名上指印是他们二人的，其他指印都是惠秀珍的。惠秀珍把钥匙交给他，他把门锁换了，搬里住了。过有十几天，惠秀珍女儿曹某冉找到他问房子是否卖给他的，他说是的。曹某冉就给惠秀珍打电话，问钱哪去了。惠秀珍承认房子卖了，钱在她卡里。曹某冉说房子有房产证，房子不卖了。后来没有找到惠秀珍，电话联系惠秀珍，她就关机了。第二天打听房屋确实有房产证，抵押做贷款了。后来曹某说以前电话不是其接的，根本不知道卖房子事。在他买房之前，有一个男的开鲁Q尾号175车，男的在惠秀珍家住有一个多月，房子卖过，惠秀珍和那男的都不知踪迹了。在他买过房子后，他听说一个妇女在他之前也交5000元定金给惠秀珍。（二）侯某陈述，2017年7月18日之前几天，她路过惠秀珍家房子跟前，看到房门上贴“吉房出售”，附电话尾号为8105，她就给她丈夫娄亮说了，他同意买房。开始惠秀珍要29万，她还28万，第二天回她话同意卖了。2017年7月18日晚上，在刘圩街王某辉家交5000元订金。钱是交给惠秀珍的，惠秀珍给写的收条。并说好在二十几天后，在娄某、曹某到场，她家付18万元，找两个庄邻作证签过字再交钥匙给她。十几天又打电话给她说曹某回来了，叫她交钱，她说她家人没回来，钱就一直没交，后来听说房子又卖给杨某1了，并且问杨某1说他房款付清了，共28万，她才知道被骗了，她打电话给惠秀珍，不承认房子卖了，还要求她月底给钱，再后来惠秀珍电话打不通了，她就报警了。她买房子时惠秀珍开始说没有房产证，交过订金后又说有房产证。四、证人证言（一）徐某学证明，卖完房子，惠秀珍把银行卡给他，卡里一共有27.8万元，2017年元旦之前，用这钱买了一辆车，花了十几万元，剩下的被他家庭开支完了。他和惠秀珍是男女朋友关系，认识有四年左右时间，通过微信认识。她来看他时，知道他家情况没有钱盖房子，她说以后卖一套房子帮他。2017年七八月份打广告卖房子，他当时也有私心，她卖房子钱能帮他一把。后来惠秀珍收了一个人5000元定金，又把房子卖给一个人，价格27.8万元。她把房子卖过后到临沂找他，把银行卡交给他，说卡里有27.8万元，他拿到她的银行卡取现金和转账到他银行卡内，当时她把密码告诉他的。他把惠秀珍银行卡内五万元一次，四次共计转二十万到他银行卡内，他转十六万到他老婆卡内去买车。惠秀珍没有与他合伙做生意，惠秀珍卖房后在罗庄城区租个房子。2017年12月，他和惠秀珍一起到临沂鲁南汽车城买一辆货车，卖房的钱买车花了18万多，剩下的钱他取现金还给他老婆看病借的钱了，还有12000元借给他人，他家买砖的钱也是用惠秀珍的卖房款。（二）张某绿证明，2017年七八月份一天上午，他休班从黑塔变电所下班回家经过惠秀珍家门口，惠秀珍喊他说卖房子，曹某没有在家有人出25万，让他接电话给对方说低于30万不能卖，他因为和曹某是同学就同意了，他走后过了个把小时，惠秀珍打他电话，她叫另外一个男的接，他对那个男的说想买房低于30万不卖。后来惠秀珍又打一次，他给对方说不要找了，谁卖房找谁。2017年8月24日，他从黑塔变电所调到刘圩变电所听别人说惠秀珍卖过房子跑了。（三）刘某证明，2017年8月14日上午，在惠某家准备签合同了，他在场的，知道房子谈价28万，他还说卖房得要曹某回来，惠秀珍说不用回来，他们之间说好了，惠秀珍还开通免提和曹某通话，曹某说卖房子事他们夫妻说好的，钱给惠秀珍就行了。电话里惠某还和曹某说话的，曹某还要加钱，惠某不同意。通话结束后，他们几人都问惠秀珍是否有房产证，惠秀珍说没有房产证。下午二点左右就签合同了，他签了见证人，是杨某2叫他帮见证一下。（四）惠某证明，他和杨某1去看房，惠秀珍说卖房曹某同意，后来价格是杨某1自己和惠秀珍谈的。2017年8月14日上午，在他家准备签订合同，在合同签之前惠秀珍和曹某通了电话，他接过惠秀珍手机和曹某说二句，他听确实像是曹某声音。曹某还说要加钱，他说一把现也可以了，后来曹某就同意了。下午二点左右把合同签了，见证人刘某在场，后杨某1就带惠秀珍去转账了。过有几天，惠秀珍女儿曹某冉找到杨某1说房子有房产证，还说房子不卖了。在杨某1要求见惠秀珍时，曹某冉说惠秀珍在城里给她家带小孩了。当天他坐曹某冉车，杨某1自己开车他们去城里找惠秀珍，到草庙曹某冉丈夫接到一个电话，转脸就说不能带他们去，只给他们一个地址，而后他和杨某1自己开车没找到惠秀珍。他听说在杨某1买房之前，惠秀珍把房子卖给别人了，人家交了定金。他也问过惠秀珍房子是否有房产证，她强调没有房产证。（五）曹某证明，他从2017年三月份就到天津打工，直到8月25号听张某敏（家属的侄婿）说他那栋房子被家属卖了，他打电话给惠秀珍，她矢口否认。后来他女儿曹某冉打电话给他说房子确实被家属二十八万卖给杨某1，他再打家属电话就没有人接了，他到家没见到惠秀珍。他家房子办理过房产证，他用房产抵押到银行办理贷款惠秀珍知道。2017年8月14日，他确定没接到惠秀珍的电话，惠秀珍没有给他说过要卖房。（六）曹某冉证明，2017年夏天，她听说房子被卖后，当天晚上8点，她就去找杨某1问他可买她家房子的，他说没买，她就讲自己是惠秀珍女儿，她家房子还在还贷款，杨某1就说买这房子不需要过户，还说他爸曹某知道，当时给录音了。杨某1把录音放给她听，她说不是她爸的声音，接着她就打电话给她爸曹某，让他听她爸的声音，杨某1这才知道他被骗了。她和杨某1赶到泗县家中时，发现惠秀珍把所有的东西都收拾带走了，不知道去哪了。（七）朱某敏证明，惠秀珍家房子在她家网吧西边，2017年暑假期间，她看到有人到惠秀珍家门口贴广告出售房屋。过了几天惠秀珍问她可想买房，她问要房产证，惠秀珍说没有，价格是28万，并且交钱分期付款也行，没有谈好。惠秀珍后来收取东头一个在街上卖东西的妇女5000元定金，又把房子卖给街里杨某1。（八）杜某某证明，她丈夫叫徐某学，她不知道徐某学买货车的钱是从哪来的，也没有问过他，徐某学跑出租时，他们能维持正常生活，没有结余，她不知道农行卡上有钱。(九)杨某奎证明，他在刘圩街经营广告店，刘圩红绿灯西侧那家打售房广告，他有印象，是个男的到他家两次打广告售房，让他在微信上帮卖房子。五、被告人惠秀珍供述，2013年左右，她通过微信认识徐某学，后发展成情人关系，2017年三月份，她和徐某学聊天说欠银行贷款，徐某学微信聊天告诉她临沂发达厂多，叫她去看看。她看过后，徐某学说做生意需要本钱，她说赚钱不够还银行贷款的，只有把房子卖掉等以后赚到钱后还银行贷款再重新买房子。她从临沂回家后，打广告贴在她家房子门上卖房，那时她丈夫在天津打工不在家。一个多月后，王某辉妻子说其姐姐家要买，房子看好后，她们交给她五千元定金，口头约定月底把房款付清，否则定金不退，她俩同意了。没到月底她要把钱退了，对方不同意说就想买她房子，月底了她问钱是否到位，对方说其丈夫不在家，钱没有到位。她想不能因为交五千元定金房子卖不掉，这时杨某1到她家看房子，说一次性付清，她要三十万，对方说二十八万。2017年8月份到刘圩农行转账时，她让了对方二千块钱。开始她丈夫曹某拿房产证去银行办理贷款她不知道，后来贷款到期后，在2016年，她听银行工作人员打刘某杰电话说曹某家贷款看怎么还，她才知道刘邦杰和曹某用她家房子抵押银行贷款。杨某1问她房子是否有房产证、纠纷，她明知她家房产证抵押在银行办理贷款，她骗说没有。她说有房产证他肯定不买了，她筹集不到资金了。杨某1要求她丈夫回来签字或者电话联系确定才买，她知道她丈夫不会同意，她找刘圩供电所张某绿冒充她丈夫接电话给买房人说，张某绿就同意了，她当买房人面打电话给张某绿，张某绿冒充她丈夫谈房价。她把收到房款27.8万元和定金0.5万元到山东临沂找到徐某学把钱转给徐某学了，0.5万元现金当面给的，27.8万元是通过银行转账。她家小孩可能知道她把房子卖了，打她手机叫把钱拿回去把房子赎回来，她就不接电话，后来派出所打电话她也不接，逃离到临沂。她和徐某学去买货车，她当时问他买车干什么，说买货车自己拉货省钱，一年能赚一二十万，把她银行贷款还上。本院认为：被告人惠秀珍以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实，隐瞒真相手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人惠秀珍到案后能如实供述所犯罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。故其辩护人关于其具有坦白等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及第六十一条之规定，判决如下：一、被告人惠秀珍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2022年5月28日止；罚金限自判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人惠秀珍退赔违法所得人民币二十七万八千元返还给被害人杨某2，五千元返还给被害人侯某。（被泗县公安局扣押在案的鲁Ｑ×××××福田牌货车一辆，依法处理后折抵上述应由被告人惠秀珍返还给被害人的款项，下余款项继续退赔返还给被害人）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 平审 判 员  秦素娟人民陪审员  刘如意二〇一八年十二月十日书 记 员  庄 雅附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一的，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。