上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0120刑初1168号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人林美华，女，1996年8月26日出生于广东省廉江市，公民身份号码440881199608265723，汉族，初中文化，系务工人员，户籍所在地广东省廉江市长山镇曲江村21号。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年9月7日被取保候审。辩护人罗杰，北京市中银（上海）律师事务所律师。被告人庞树明，男，1993年6月6日出生于广东省湛江市，公民身份号码440823199306062011，汉族，大专文化，系务工人员，户籍所在地广东省湛江市遂溪县城月镇排承村155号。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年9月5日被取保候审。辩护人周春雷，上海市奉贤区法律援助中心律师。被告人庞华董，男，1994年11月6日出生于广东省湛江市，公民身份号码440823199411062056，汉族，中专文化，系务工人员，户籍所在地广东省湛江市遂溪县城月镇排承村115号。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年9月5日被取保候审。辩护人张辉，上海市奉贤区法律援助中心律师。被告人林雪余，女，1997年2月11日出生于广东省廉江市，公民身份号码440881199702115721，汉族，初中文化，系务工人员，户籍所在地广东省廉江市长山镇石陂村106号。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年9月7日被取保候审。辩护人张天宇，上海市奉贤区法律援助中心律师。被告人庞燕群，女，1988年5月22日出生于广东省湛江市，公民身份号码440823198805222126，汉族，初中文化，系务工人员，户籍所在地广东省湛江市遂溪县城月镇排承村157号。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年9月5日被取保候审。辩护人杨晔，上海市奉贤区法律援助中心律师。被告人陈小月，女，1995年10月7日出生于广东省湛江市，公民身份号码440823199510071767，汉族，高中文化，系务工人员，户籍所在地广东省湛江市遂溪县岭北镇东塘村154号。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年9月5日被取保候审。辩护人肖罗鑫，上海市奉贤区法律援助中心律师。被告人廖国超，男，1989年9月10日出生于广东省湛江市，公民身份号码440823198909102073，汉族，小学文化，系务工人员，户籍所在地广东省湛江市遂溪县城月镇排承村159号。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年9月5日被取保候审。辩护人高桂良，上海市奉贤区法律援助中心律师。被告人王薇婷，女，1998年7月9日出生于广东省茂名市，公民身份号码440923199807094842，汉族，中专文化，系务工人员，户籍所在地广东省茂名市电白县霞洞镇大村河仔村。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年9月5日被取保候审。辩护人孙峰，上海市奉贤区法律援助中心律师。被告人陆婉红，女，1995年6月12日出生于广东省信宜市，公民身份号码440921199506128620，汉族，大专文化，系务工人员，户籍所在地广东省信宜市东镇镇大坡山岭一村153号。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年9月5日被取保候审。辩护人沈晨，上海市奉贤区法律援助中心律师。被告人宋晓玲，女，2000年1月14日出生于广东省湛江市，公民身份号码440823200001145348，汉族，中专文化，系务工人员，户籍所在地广东省湛江市遂溪县洋青镇下塘村40号1座101房。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年8月31日被取保候审。辩护人范金妹，上海市奉贤区法律援助中心律师。被告人庞艾虎，男，1983年9月6日出生于广东省湛江市，公民身份号码440823198309062055，汉族，初中文化，系务工人员，户籍所在地广东省湛江市遂溪县城月镇排承村156号。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年8月31日被取保候审。辩护人王群辉，上海市奉贤区法律援助中心律师。被告人梁晓明，女，1997年8月6日出生于广东省雷州市，公民身份号码440882199708062049，汉族，中专文化，系务工人员，户籍所在地广东省雷州市客路镇迈坦村242号。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，同年8月31日被取保候审。辩护人潘文丽，上海市奉贤区法律援助中心律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检二部刑诉[2018]59号起诉书指控被告人林美华、庞树明、庞华董、林雪余、庞燕群、陈小月、廖国超、王薇婷、陆婉红、宋晓玲、庞艾虎、梁晓明犯诈骗罪，于2018年9月29日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚简易程序审理。本院受理后，发现有不宜适用简易程序的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，于2018年11月15日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员路美芳出庭支持公诉。被告人林美华、庞树明、庞华董、林雪余、庞燕群、陈小月、廖国超、王薇婷、陆婉红、宋晓玲、庞艾虎、梁晓明及被告人林美华的辩护人罗杰以及由本院通知上海市奉贤区法律援助中心指派的上海宙斯盾律师事务所律师周春雷、上海辉旺律师事务所律师张辉、上海达尊律师事务所律师张天宇、上海景昊律师事务所律师杨晔、沈晨、上海方英律师事务所律师肖罗鑫、上海市九鼎律师事务所律师高桂良、上海卫根龙律师事务所律师孙峰、上海市昆仑律师事务所律师范金妹、上海逾驰律师事务所律师王群辉、上海理帅律师事务所律师潘文丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月至6月，被告人林美华、庞树明、庞华董、林雪余、庞燕群、陈小月、廖国超、王薇婷、陆婉红、宋晓玲、庞艾虎、梁晓明等人被庞华友（另案处理）招募后，以注册在境外的亿高金业有限公司炒伦敦金赚钱为由，通过亿高交易平台骗取被害人钱款。在实施诈骗过程中，上述被告人先将被害人拉入设立的微信群或者QQ群中，并在群内假冒或者伪装成各种身份诱骗被害人进行虚假的投资。其中庞华友以“亿高VIP客服一王经理”、“亿高VIP客服一刘经理”的身份为被害人开设账户，被告人林美华、庞树明假冒投资理财老师诱骗被害人入金、出金，被告人庞燕群、林雪余冒充老师助理在群内推送课堂链接，被告人庞华董、陈小月、廖国超、王薇婷、陆婉红、宋晓玲、庞艾虎、梁晓明等人则伪装成投资者在群内活跃气氛，并发送赚钱的模拟截图哄骗被害人。各被告人相互配合,在群内营造出跟着理财老师投资赚钱的假象，共骗取多名被害人钱款人民币600多万元。其中，被害人夏凤英被骗人民币1070411.89元，被害人郑芳芳被骗人民币131377.4元，被害人罗文君被骗人民币137933元。被告人林美华等人伙同庞华友共获利人民币400余万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人夏凤英、郑芳芳、罗文君的陈述，证人黄寿颇的证言，同案犯庞华友等人的供述，手机聊天记录，被害人资金交易明细，第三方平台交易数据，上海期货交易所法律事务部出具的说明，工资单明细，银行转账记录，司法鉴定意见书，公安机关出具的远程勘验笔录、扣押笔录、扣押物品清单、案发经过等证据材料以及被告人的供述。据此，认定上述十二名被告人的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，系从犯，有坦白情节，自愿认罪罚，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。庭审中，各名被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且各被告人均表示自愿认罪认罚。经审理查明，2018年2月至6月，被告人林美华、庞树明、庞华董、林雪余、陈小月、庞燕群、廖国超、王薇婷、陆婉红、宋晓玲、庞艾虎、梁晓明等人经庞华友（另案处理）招募后，以注册在境外的亿高金业有限公司炒伦敦金赚钱为由，通过亿高交易平台骗取被害人钱款。在实施诈骗过程中，上述被告人先将被害人拉入设立的微信群或者QQ群中，并在群内假冒或者伪装成各种身份诱骗被害人进行虚假投资。其中，庞华友以“亿高VIP客服一王经理”、“亿高VIP客服一刘经理”的身份为被害人开设账户，被告人林美华、庞树明假冒投资理财老师诱骗被害人入金、出金，被告人庞燕群、林雪余冒充老师助理在群内推送课堂链接，被告人庞华董、陈小月、廖国超、王薇婷、陆婉红、宋晓玲、庞艾虎、梁晓明等人则伪装成投资者在群内活跃气氛，并发送赚钱的模拟截图哄骗被害人。各被告人相互配合，在群内营造出跟着理财老师投资赚钱的假象，共骗取多名被害人钱款。其中，骗取被害人夏凤英人民币100余万元，骗取被害人郑芳芳人民币13万余元，骗取被害人罗文君人民币13万余元。期间，被告人庞华董还根据庞华友要求以工资名义发放给各名被告人不同数额赃款。上述事实，十二名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人夏凤英、郑芳芳、罗文君的陈述，证人黄寿颇的证言，上海期货交易所法律事务部出具的说明，上海黄金交易所出具的情况说明，中国证券监督管理委员会上海监管局文件，上海辰星电子数据司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书及电子证据，手机聊天记录，被害人资金交易明细，第三方平台交易数据，营销流程，工作安排，教室课堂，话术单，工资单明细，银行转账记录，公安机关制作并出具的辨认笔录、案发经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林美华、庞树明、庞华董、林雪余、庞燕群、陈小月、廖国超、王薇婷、陆婉红、宋晓玲、庞艾虎、梁晓明在他人纠集下，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取三名被害人钱财共计人民币130余万元，属数额特别巨大，各被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控上述被告人诈骗其他被害人400余万元的犯罪事实，证据尚不充分，本院难以认定。被告人林美华、庞树明、庞华董、林雪余、庞燕群、陈小月、廖国超、王薇婷、陆婉红、宋晓玲、庞艾虎、梁晓明在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。各名被告人到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚。庭审中，各名被告人均能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。案发后至本案审理期间，各名被告人已退出非法所得，又预缴了相应罚金款，上述情节，可以酌情从轻处罚。综上，本院采纳控辩双方要求对各名被告人减轻处罚，并采纳各名被告人及辩护人提出的适用缓刑的意见。为严肃国家法制，确保公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林美华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、被告人庞树明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）三、被告人庞华董犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）四、被告人林雪余犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）五、被告人庞燕群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）六、被告人陈小月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）七、被告人廖国超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）八、被告人王薇婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）九、被告人陆婉红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十、被告人宋晓玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十一、被告人庞艾虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十二、被告人梁晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十三、退赃款发还各名被害人。十四、随案移送相关作案工具予以没收。被告人林美华、庞树明、庞华董、林雪余、庞燕群、陈小月、廖国超、王薇婷、陆婉红、宋晓玲、庞艾虎、梁晓明回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 红人民陪审员  张山丽人民陪审员  杨神鹰二〇一八年十二月二十一日书 记 员  刘 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。