福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0603刑初213号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人林艺玲，女，1989年5月25日出生于福建省漳州市龙文区，汉族，专科文化，海某（漳州）房地产有限公司原项目营销主管，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯挪用资金罪于2017年11月28日被刑事拘留，2018年1月4日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人朱江辉、胡雪彬，福建中仑律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉［2018］200号起诉书指控被告人林艺玲犯挪用资金罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员吴立强、蒋威出庭支持公诉。被告人林艺玲及其辩护人朱江辉、被害单位海某（漳州）房地产有限公司诉讼代理人高某、叶某到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2012年10月5日被告人林艺玲入职海某（漳州）房地产有限公司，2016年8月22日开始任融某公司某楼盘项目营销主管。2017年4月至2017年11月间，被告人林艺玲利用担任融某公司某楼盘项目营销主管的职务便利，明知没有权限仍通过允诺客户优惠的方式，让客户将购房款、车位款和面积补差款交给其本人由其代交，并以伪造的财务公章出具发票。被告人林艺玲收到上述款项后，未及时上交公司财务而是用于个人网络赌博，截至2017年11月17日共计挪用544946.18（人民币，下同）元。在挪用事实被发现后，被告人林艺玲归还部分非法挪用款项共计2253164元，仍有3153390.18元未归还。2017年11月28日，被告人林艺玲主动到漳州市公安局龙文分局投案，到案后如实供述上述事实。并当庭提供财务章照片等物证；户籍证明、任职证明、微信、银行交易记录等书证；证人高某等人的证言；被告人林艺玲的供述与辩解等证据。现认为，被告人林艺玲身为企业工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金进行非法活动，达3153390.18元，数额巨大，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人林艺玲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。请求依法判处。 被告人林艺玲对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见是被告人林艺玲犯罪情节相对较轻，具有自首、积极退赃等情节，请求予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2012年10月5日被告人林艺玲入职海某（漳州）房地产有限公司，2016年8月22日开始任该公司某楼盘项目营销主管。2017年4月至2017年11月间，被告人林艺玲利用担任该公司某楼盘项目营销主管的职务便利，明知没有权限仍通过允诺客户优惠的方式，让客户将购房款、车位款和面积补差款交给其本人由其代交，并以伪造的财务公章出具发票。被告人林艺玲收到上述款项后，未及时上交公司财务而是用于个人网络赌博，截至2017年11月17日共计挪用5406554.18元。在挪用事实被发现后，被告人林艺玲归还部分非法挪用款项共计2253164元，仍有3153390.18元未归还。2017年11月28日，被告人林艺玲主动到漳州市公安局龙文分局投案，到案后如实供述上述事实。 上述事实，被告人林艺玲及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供的公章（照片）等物证；户籍证明、前科查询证明、转账明细、控告状、营业执照、员工登记表、劳动合同书、未还款记录表、财务核对表、收款票据、林艺玲建行卡收客户款项明细单、转账记录、ＰＯＳ机交易记录、银行账户交易明细、车位认购书、商品房认购协议书、到案经过等书证；证人陈某1、陈某2、陈某3、林某1、洪某、李某1、陈某4、黄某1、黄某2、林某2、郑某、李某2、李某3、张某、林某3、蔡某1、刘某、林某4、詹某、游某、林某5、黄某3、蔡某2、林某6、高某等的证言；被告人林艺玲的供述等证据予以证实，足以认定。 审理期间，被告人林艺玲向本院退缴赃款3153390.18元，有在案票据予以佐证。 本院认为，被告人林艺玲身为企业工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金3153390.18元进行非法活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。赃款应予追缴返还被害单位。被告人林艺玲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；退缴全部赃款，酌情予以从轻处罚。综合考虑被告人林艺玲的犯罪情节及其悔罪表现，对其可以依法宣告缓刑。辩护人提出的被告人林艺玲具有自首、退赃的量刑情节、请求予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见得当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第二款、最高人民法院《关于处理自首与立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人林艺玲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二、赃款三百一十五万三千三百九十元一角八分予以追缴返还被害单位海某（漳州）房地产有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈婧怡 人民陪审员  郑 颖 人民陪审员  严亚英 二〇一八年十二月四日 法官助理吴卓琦 书记员林宇杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在一百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的； （四）其他严重的情节。 第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 最高人民法院《关于处理自首与立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条的一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 第三条根据刑罚第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。