襄阳市樊城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)鄂0606刑初372号 公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。 被告人张开合，男，1970年2月22日出生，住襄阳市樊城区。2009年9月29日，因犯向非国家工作人员行贿罪，被襄阳市樊城区人民检察院决定不起诉。因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2018年4月20日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人陈晶、董水生，湖北得伟君尚律师事务所律师。 被告人朱发成，男，1966年2月7日出生，住襄阳市樊城区。因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2018年4月20日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人李少波，湖北忠三律师事务所律师。 辩护人刘尧，湖北联帮律师事务所律师。 被告人彭伟，男，1971年1月6日出生，住襄阳市襄城区。因犯强迫交易罪于2005年4月22日被原襄樊市樊城区人民法院判处有期徒刑九个月，2005年6月7日刑满释放。2014年8月6日因毁坏郭某1财物被襄阳市公安局樊城区分局行政拘留十日。因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2018年4月20日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人宫立红，湖北高见律师事务所律师。 被告人王秀岭，男，1968年10月8日出生，住襄阳市樊城区。因犯强迫交易罪、故意伤害罪于2006年12月4日被原襄樊市樊城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2007年2月25日刑满释放。因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2018年4月20日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。 辩护人刘玉轩，湖北三顾律师事务所律师。 辩护人郑建伟，湖北亘恒律师事务所律师。 被告人鲁国，男，1977年1月25日出生，住襄阳市樊城区。因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2018年4月20日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。 辩护人刘明然、陈俊飞，湖北真武律师事务所律师。 被告人廖志军，男，1970年6月12日出生，住襄阳市樊城区。因犯抢劫罪于1992年12月3日被原襄阳县人民法院判处有期徒刑六年，1997年12月1日刑满释放；因犯非法拘禁罪于2002年4月24日被原襄阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2004年3月26日刑满释放。因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2018年4月20日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人周成、侯翔宇，湖北周成律师事务所律师。 被告人鲁聪，男，1983年12月8日出生，住襄阳市樊城区。因犯盗窃罪于2003年6月10日被原襄樊市樊城区人民法院判处有期徒刑六个月，2003年9月20日刑满释放。因毁坏郭某1财物于2014年8月6日被樊城区公安分局行政拘留十五日。因毁坏王某1财物于2014年11月27日被樊城区分局行政拘留七日。因毁坏郭某1财物于2016年1月20日向公安机关投案，同日被刑事拘留，2016年2月1日变更为监视居住，予以释放。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2018年4月30日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人毕奎，邴世明，湖北联帮律师事务所律师。 被告人陈营，男，1987年11月11日出生，住襄阳市樊城区。因犯抢劫罪于2005年5月被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑七年三个月，2011年5月16日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月7日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，同日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 指定辩护人杜锐、王俊，湖北卧龙律师事务所律师。 被告人耿协强，男，1988年7月12日出生，住襄阳市樊城区。2014年11月27日因毁坏王某1财物被樊城区公安分局行政拘留五日。因吸毒于2016年12月27日被樊城区公安分局行政拘留5日。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2018年5月7日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，同日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人赵国胜，湖北凡成律师事务所律师。 被告人王秀琴，女，1971年3月19日生，住襄阳市樊城区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月12日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，同日被刑事拘留，因涉嫌洗钱罪于同年9月21日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。 辩护人王虹理，湖北行胜言律师事务所律师。 被告人陈建，男，1987年2月7日出生，住襄阳市樊城区。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2018年4月30日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人余阳州，湖北忠三（襄阳）律师事务所律师。 被告人黄华伟，男，1977年6月11日出生，住襄阳市樊城区。因殴打庞某2、庞某1于2017年6月20日被襄阳市公安局樊城区公安分局行政拘留十日。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年5月31日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，同日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 指定辩护人陈新华、胡勤，湖北创佳律师事务所律师。 被告人田明，男，1974年5月21日出生，住襄阳市樊城区。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2018年5月2日向襄阳市公安局樊城区分局投案，同日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人高玉章，湖北凡成律师事务所律师。 被告人鲁华兵，男，1974年6月8日出生，住襄阳市樊城区。因犯组织卖淫罪于2010年5月25日被宜城市人民法院判处有期徒刑六年。2013年12月17日经襄阳市中级人民法院裁定假释，假释考验期自2013年12月26日起至2015年5月25日止。因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2018年4月30日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 指定辩护人刘高升，湖北卧龙律师事务所律师。 被告人廖江林，男，1980年9月19日出生，住襄阳市樊城区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年7月31日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，同日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人陈文胜，湖北周成律师事务所律师。 被告人廖星星，男，1983年8月4日出生，住襄阳市樊城区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年8月9日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，同日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人武辉，湖北周成律师事务所律师。 被告人李玉兵，男，1980年10月15日出生，住襄阳市樊城区。因犯抢劫罪于2007年4月被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑十一年三个月，2013年6月3日刑满释放。因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2018年4月30日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人丁长富，湖北三国律师事务所律师。 被告人李新新，男，1978年11月8日出生，住襄阳市樊城区。因犯抢劫罪于2004年7月5日被原襄樊市樊城区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2008年8月23日刑满释放。因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2018年4月30日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 指定辩护人郑佳川，湖北联帮律师事务所律师。 被告人张志超，男，1977年3月28日出生，住襄阳市樊城区。因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2018年5月14日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，同日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 指定辩护人李咏，湖北卧龙律师事务所律师。 被告人赵莉，女，1973年7月31日出生，住襄阳市襄城区。因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2018年5月7日向襄阳市公安局樊城区分局投案，同日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。 辩护人潘文涛、陈少波，湖北思扬律师事务所律师。 被告人郭玉阳，女，1982年6月9日出生，住襄阳市樊城区。因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2018年5月5日向襄阳市公安局樊城区分局投案，同日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。 辩护人何襄漳，湖北三顾律师事务所律师。 襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2018〕357号起诉书指控被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军、鲁聪、陈营、耿协强、王秀琴、黄华伟、陈建、鲁华兵、田明、廖江林、廖星星、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳分别犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、行贿罪、伪造国家机关证件罪、敲诈勒索罪、洗钱罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员韩梅、徐迎黎、张勇、张汉军出庭支持公诉，被告人张开合及其辩护人陈晶、董水生，被告人朱发成及其辩护人李少波、刘尧，被告人彭伟及其辩护人宫立红，被告人王秀岭及其辩护人刘玉轩、郑建伟，被告人鲁国及其辩护人刘明然、陈俊飞，被告人廖志军及其辩护人周成、侯翔宇，被告人鲁聪及其辩护人毕奎、邴世明，被告人陈营及其辩护人杜锐、王俊，被告人耿协强及其辩护人赵国胜，被告人王秀琴及其辩护人王虹理，被告人黄华伟及其辩护人陈新华、胡勤，被告人陈建及其辩护人余阳州，被告人鲁华兵及其辩护人刘高升，被告人田明及其辩护人高玉章，被告人廖江林及其辩护人陈文胜，被告人廖星星及其辩护人武辉，被告人李玉兵及其辩护人丁长富，被告人李新新及其辩护人郑佳川，被告人张志超及其辩护人李咏，被告人赵莉及其辩护潘文涛、陈少波，被告人郭玉阳及其辩护人何襄漳等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪及黑社会性质组织实施的具体犯罪 2013年9月，被告人张开合、朱发成采取伪造营业执照、船舶证书、虚假推荐票、邀约他人陪标等手段，非法参与拍卖分别取得襄阳汉江河道樊城牛首、张王岗标段采砂经营权。后被告人张开合、朱发成以此为由向本市牛首采区采砂的多家经营户收取“资源管理费”，因经营户不同意交费，被告人张开合、朱发成遂邀集被告人彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军等人合伙（被告人廖志军与鲁国系共同出资），成立了襄阳鑫合成砂石有限责任公司，在牛首、竹条砂场运送砂石必经路上设置5个地磅点，于2014年3月开始封堵砂石运输出口强行收费，要求运输砂石的车辆按重量每吨交纳1元的资源管理费，并招揽两劳释放人员，采取殴打、威胁、恐吓采砂经营户等手段，达到非法收费的目的。 2014年3月至2018年4月期间，该团伙逐步纠集被告人鲁聪、陈营、耿协强、黄华伟、陈建、鲁华兵、田明、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳等人，分别安排人员在非法设置的5个地磅点持铁锹强行收费，先后有组织的实施了寻衅滋事、非法采矿、非法占用农用地等一系列违法犯罪活动，造成了恶劣的社会影响，严重破坏了该区域的正常经营秩序，逐渐形成了以被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军为组织领导者、被告人鲁聪为积极参加者，其他人为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织成员众多、分工明确，有较严格的管理制度和严密的组织结构。被告人张开合、朱发成作为组织领导者，负责处理与政府相关职能部门的相关事宜；被告人彭伟、王秀岭、鲁国为组织管理层，负责日常管理和收费事宜，五名被告人均对公司资金状况进行监督，被告人鲁国与被告人郭玉阳、赵莉每天收取各个磅点的现金后存入银行卡，被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国均能收到银行提示的短信，公司开支由五名被告人签字同意；被告人鲁聪、陈营、耿协强、黄华伟、陈建、鲁华兵、田明、李玉兵、李新新、张志超等人为磅点工作人员和巡查人员，遇有不交费的人员采取暴力手段强行收费。 该组织对成员实行公司化管理，由公司分红和发放固定工资，制定了《磅点维持秩序人员制度》、《磅点操作人员制度》等制度，采取经济手段管理控制组织成员，并鼓励组织成员为维护组织利益实行违法犯罪活动，事后由公司负责出资摆平事端、赔偿被害人，帮助组织成员逃避法律责任。对关押到拘留所、看守所的组织成员送钱送物，照常发放工资，并给予每天200元补助。 该组织通过私设磅站、强行收费、非法采砂等违法犯罪手段大肆敛财，具备了较强的经济实力，并为组织实施违法犯罪活动提供经济支持。2014年3月至2017年9月期间，非法获利人民币4382.6566万元，2017年9月至2018年4月期间，非法获利人民币428.5243万元，合计非法获利人民币4811.1809万元，主要用于该组织的违法犯罪活动。如用于违法犯罪活动的费用开支、给组织成员分红和发工资，以及发生违法犯罪活动后的赔偿费用等。 该组织为了维护组织利益，有组织的实施了一系列违法犯罪活动，如寻衅滋事罪、非法采矿罪、非法占用农用地等。该组织通过实施上述违法犯罪活动，对樊城区牛首、竹条河段区域的砂石行业形成了垄断经营、非法控制，在组织成员被司法机关查处后，又迅速赔偿调解，致使多名被害人不敢追究其刑事责任，只能被迫接受赔偿、签署和解协议，造成樊城区牛首、竹条区域的采砂业主及附近群众的心理恐惧，严重破坏该区域的经济、生活秩序，并致使国家蒙受巨额的经济损失。 针对上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证实：1.抓获经过、现场照片、营业执照、刑事判决书等书证；2.证人汪某1、牛某1、朱某1等人证言；3.被害人马某1、郭某1等人的陈述；4.被告人张开合、朱发成等人的供述和辩解。 该黑社会性质组织实施的具体犯罪、违法事实如下： 寻衅滋事罪 1.2014年3月29日，因该组织在樊城区牛首镇等地运输砂石的必经之路上设置磅点强行收费，砂石经营户马某1对强行收费不满，用铲车将樊城区牛首镇马旗营附近磅点的路堵住表示抗议。为维护组织利益，被告人鲁国带领被告人鲁聪、耿协强、陈建、陈营等人，持铁锹将马某1殴打致伤。后赔偿马某1各项损失人民币20万元，费用在公司报销。 2.2014年8月3日，被告人张开合、朱发成、王秀岭、彭伟、鲁国商议，因砂石经营户郭某1不愿交费，为起震慑作用达到强行收费的目的，由被告人王秀岭、彭伟带领被告人鲁聪、田明、耿协强等20余人持铁锹、裁纸刀、氧焊等工具到郭某1的采砂船上，被告人彭伟将郭某1打伤，被告人鲁聪用裁纸刀割断船上的传输带，被告人王秀岭指使田明用氧焊割断采砂船的锚丝。经鉴定郭某1为轻微伤，毁坏财物损失为0.8256万元。后赔偿郭某1人民币0.8万元，费用在公司报销。 3.2014年11月10日13时许，王某1因对强行收费不满，开车经过樊城区牛首镇张王岗磅房时用手机拍照，被告人鲁聪、陈营、耿协强发现后，驾车追赶，强行将王某1的车逼停，被告人鲁聪将王的车玻璃砸坏，并伙同耿协强对王殴打，后赔偿王某1人民币0.5万元，费用在公司报销。 4.2016年9月24日11时许，居住在樊城区的庞某1、庞某2兄弟，因不满过往的拉砂车辆飞扬洒漏，影响其正常生活，将路堵住讨要说法。被告人鲁聪、黄华伟、鲁某1（另案处理）等人持铁锹对庞某1、庞某2殴打，经鉴定二人为轻微伤，后赔偿二人医药费1.0619万元，费用在公司报销。 针对上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证实：1.费用报销单、人民调解协议书等书证；2.证人许某1、贵某1等人证言；3.被害人马某1、郭某1等人的陈述；4.法医学人体损伤程度鉴定书等鉴定意见；5.被告人王秀岭、彭伟、鲁国、鲁聪等人的供述和辩解。 （二）非法采矿罪 2013年9月，襄阳市樊城区水利局将襄阳汉江河道樊城牛首采区两个标段的采砂经营权面向社会公开拍卖，并规定必须经本采区合法采砂经营户7名以上自发联名推荐的、合法从事砂石生产经营的采砂户或公司才能取得采砂经营权。 2013年9月22日，被告人张开合伙同朱发成采取伪造营业执照、船舶证书、虚假推荐票、邀约他人陪标等非法手段参与了拍卖，被告人张开合取得襄阳汉江河道樊城张王岗标段的采砂经营权，被告人朱发成取得襄阳汉江河道樊城牛首标段的采砂经营权。2014年9月3日，湖北省水利厅下发河道采砂许可证，对牛首采区两个标段的年控制开采量为25万吨，有效期为2014年10月16日至2015年7月14日。2015年9月21日，襄阳市樊城区水利局再次将襄阳市汉江河道牛首采区的采砂经营权进行拍卖，被告人张开合、朱发成与襄阳市樊城区水利局工作人员相互串通，仍然采取伪造营业执照、虚假推荐票、邀约他人陪标等非法手段，于2016年2月6日通过拍卖再次取得上述采砂经营权。2016年3月7日湖北省水利厅下达行政许可批复，对牛首采区两个标段的年控制开采量为25万吨，但并未办理河道采砂许可证。 被告人张开合、朱发成采取上述非法手段取得采砂经营权后，以此为由强行要求多名采砂经营户与其签订合作协议，由采砂经营户在河道采砂后向其交费，并邀集被告人王秀岭、彭伟、鲁国、廖志军等人，成立了襄阳鑫合成砂石有限责任公司，逐步形成了黑社会性质的组织，采取在必经之路设置磅点，对运输砂石车辆采取计重收取“资源管理费”的方式，非法获取暴利。2014年3月至2018年4月期间，被告人张开合、朱发成、王秀岭、彭伟、鲁国、廖志军作为该组织的组织、领导者，在未取得采砂许可和超越开采范围的情况下一直在非法采砂。 其中2014年3月至2017年9月，该组织以每吨1元收取“资源管理费”，共计非法获利人民币4382.6566万元，非法采砂4382.6566万吨，市场价每吨人民币4.5元,销赃价值人民币19721.9547万元；2017年9月至2018年4月，该组织按每吨1.5元收取“资源管理费”，共计非法获利人民币479.2468万元，非法采砂319.502471万吨，市场价每吨人民币9元，销赃价值人民币2875.522239万元；以上累计非法采砂4702.159071万吨，销赃价值人民币22597.476939万元。 该组织的非法采砂行为情节特别严重，不仅造成襄阳汉江采砂区域的河道结构严重损坏和改变，对河床和岸带稳定造成严重威胁，同时也对汉江河道的水利安全、水文情势、水质、河流及沿岸生态环境、水中的渔业资源产生了严重损害，给汉江的生态环境造成了特别严重的损害，给国家造成巨额的经济损失。 针对上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证实：1.银行明细、襄阳市樊城区水利局文件等书证；2.证人贵某1、朱某2等人证言；3.湖北X会计师事务有限公司做出的专项审计报告；4.被告人张开合、朱发成等人的供述和辩解。 （三）违法事实：非法占用农用地 2014年至2018年期间，该组织为控制运输砂石车辆计重收费，在本市樊城区牛首镇春芳营村6组、庞营村5组、6组等地扩宽道路，占用土地面积1880.7平米（2.82亩），经襄阳市国土资源局樊城分局认定，占用土地为基本农田。 二、被告人个人实施的具体犯罪 （一）行贿罪 2014年至2018年期间，被告人张开合、朱发成为采取非法手段取得采砂经营权，以及明知湖北省水利厅对襄阳汉江河道樊城段牛首采区两个标段的年控制开采量为25万吨，却在汉江河道非法开采砂石4700余万吨，为逃避襄阳市樊城区水利局的监管，先后多次向襄阳市樊城区水利局主任科员冯某1、河道采砂管理站站长汪某1行贿共计现金人民币7万元及烟酒等物资，其中向冯某1行贿现金人民币1.5万元，向汪某1行贿现金人民币5.5万元，二人均收受了财物。 针对上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证实：1.襄阳市樊城区水利局党组文件、身份证明等书证；2.证人汪某1、冯某1等人证言；3.被告人张开合、朱发成的供述和辩解。 （二）伪造国家机关证件罪 2013年9月，被告人张开合、朱发成欲参加襄阳市樊城区水利局对襄阳市汉江河道樊城段牛首采区的采砂经营权拍卖，由于被告人朱发成无营业执照、船舶证书，不具备参与拍卖的资格，被告人张开合将自己的营业执照、船舶证书复印后修改为朱发成的名字，伪造为被告人朱发成的营业执照和船舶证书，同时被告人张开合、朱发成采取同样手段伪造了朱某1、张某1的工商营业执照、船舶证书，让二人作为竞买人一起参与拍卖，使被告人张开合、朱发成顺利取得了采砂经营权。 针对上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证实：1.工商局查询记录、海事局查询记录等书证；2.证人张某1、朱某1等人证言；3.被告人张开合、朱发成的供述和辩解。 （三）敲诈勒索罪 2010年至2012年期间，被告人朱发成、廖志军以收取“河道砂石管理费”为由，指使被告人廖江林、廖星星等人，采取堵路、堵门、拉闸等威胁手段，强行索要采砂经营户余某1、吕某1、袁某1、肖某1等人共计现金人民币28.5万元，其中余某1十三万元，吕某1、袁某1共4万元、肖某1十一万五千元。 针对上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证实：1.抓获经过、身份信息、收条等书证；2.证人刘某1、李某1等人证言；3.被害人余某1、吕某1等人的陈述；4.被告人朱发成、廖志军、廖江林、廖星星等人的供述和辩解。 （四）洗钱罪 2018年4月20日，被告人王秀琴得知丈夫被告人张开合被公安机关抓获，其明知个人账户中有黑社会性质组织犯罪的犯罪所得及产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，于2018年4月20日至5月3日期间，先后将其在湖北襄阳农村商业银行开设的个人账户中的人民币1587.51448万元，采取转账或取出现金等方式，分别散存于肖某2、张某2、王某2、王某3、吴某1等人的账户，再分别多次取出现金后转移，帮助掩饰、隐瞒犯罪所得及收益，逃避公安机关侦查，致使上述钱款无法追回。 针对上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证实：1.银行交易明细、业务交易凭条等书证；2.证人肖某2、张某2等人证言；3.被告人王秀琴的供述和辩解。 公诉机关根据指控的犯罪事实和证据，指控被告人张开合、朱发成伙同彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军，纠集被告人鲁聪、陈营、耿协强、黄华伟、陈建、鲁华兵、田明、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳等人，形成较稳定的、人员众多的犯罪组织，该组织通过暴力、威胁等非法手段，有组织地多次进行寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪活动，获取巨额经济利益，并用于支持组织活动，对本市樊城区牛首、竹条区域的采砂行业形成了非法控制，造成恶劣的社会影响，严重破坏了经济、社会生活秩序，已经构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。 被告人张开合、朱发成作为黑社会性质组织的组织、领导者，组织实施寻衅滋事罪，非法采矿罪情节特别严重，个人为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，违反法律规定伪造国家机关证件，被告人朱发成非法勒索公私财物，数额巨大，应以组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪、行贿罪、伪造国家机关证件罪，追究被告人张开合的刑事责任；以组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪、行贿罪、伪造国家机关证件罪、敲诈勒索罪，追究被告人朱发成的刑事责任。 被告人彭伟、王秀岭、鲁国作为黑社会性质组织的组织、领导者，组织实施寻衅滋事罪、非法采矿罪情节特别严重，应以组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪追究被告人彭伟、王秀岭、鲁国的刑事责任。 被告人廖志军作为黑社会性质组织的组织、领导者，组织实施非法采矿罪情节特别严重，个人非法勒索公私财物，数额巨大，应以组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、敲诈勒索罪追究被告人廖志军的刑事责任。 被告人鲁聪积极参加黑社会性质组织，多次实施随意殴打他人、任意损毁公私财物的行为，破坏社会秩序，应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究被告人鲁聪的刑事责任。 被告人陈营、耿协强、黄华伟、陈建、鲁华兵、田明、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳为黑社会性质组织的其他参加人员，被告人陈营、耿协强、黄华伟、陈建、田明采取随意殴打他人、任意损毁公私财物的手段，破坏社会秩序，情节恶劣，应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，追究被告人陈营、耿协强、黄华伟、陈建、田明的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪追究被告人鲁华兵、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳的刑事责任。 被告人廖江林、廖星星以非法手段强行勒索公民财物，数额巨大，应以敲诈勒索罪追究被告人廖江林、廖星星的刑事责任。 被告人王秀琴明知是黑社会性质的组织犯罪所得及其产生的收益，而帮助其掩饰、隐瞒，应以洗钱罪追究被告人王秀琴的刑事责任。 对上述被告人涉嫌组织、领导黑社会性质组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 对上述被告人涉嫌非法采矿的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 对上述被告人涉嫌寻衅滋事的，其中鲁聪参与4起寻衅滋事犯罪，应当处五年以上十年以下有期徒刑；被告人陈建、陈营、耿协强、田明、黄华伟处五年以下有期徒刑。 对上述被告人涉嫌行贿的，因使国家利益遭受特别重大损失，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 对上述被告人涉嫌伪造国家机关证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 对上述被告人涉嫌敲诈勒索的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人王秀琴涉嫌洗钱罪，应处五年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军、鲁聪、陈营、耿协强、黄华伟、陈建、田明均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人赵莉、郭玉阳在案发后主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻、减轻处罚。被告人田明在案发后主动到公安机关投案，并如实供述涉及寻衅滋事犯罪事实，系自首，对其寻衅滋事罪可以从轻、减轻处罚。被告人李玉兵、陈营刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人鲁华兵在假释考验期内又犯罪，应当撤销假释，并依照第七十一条的规定实行数罪并罚。 以上各被告人的犯罪行为，提请本院依法惩处。 被告人张开合对公诉机关指控的行贿罪的犯罪事实没有异议，但对指控的罪名不认可。对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名均不认可。 其辩护人陈晶、董水生认为：一、公安机关对于张开合组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪的立案及侦查程序严重违法。1.办案机关对张开合等人拘留、侦查、立案等程序严重违法，本案从一开始就应当撤销；2.刑侦大队的《情况说明》、樊城公安分局的《关于420专案发、破案的经过》，不能使程序违法合法化。二、本案全部非法证据应当予以排除。1.除彭伟、鲁国寻衅滋事外，所有立案之前形成的张开合等人口供，均应作为非法证据予以排除；2.除彭伟、鲁国寻衅滋事外，立案之前以侦查手段收集的物证、书证，应当作为非法证据予以排除。三、张开合等人的行为不构成寻衅滋事罪。1.被告人张开合没有寻衅滋事的动机；2.指控的四起“寻衅滋事”行为，都不是“随意”而起，而是有因，且原因在对方；3.四件事情造成的财产损失和人员受伤，已分别作出治安处罚和民事赔偿。基于“一事不再理，一事不再罚”的法治原则，不能将已经处理过的治安违法行为重新拿出来升级作为犯罪行为处理；4.几个事件，除郭某1事件外，三起均为偶发事件，且均为具体行为人所实施，作为鑫合成公司的股东，张开合既未组织，也未指挥、指使实施该行为，不应对此承担刑事责任。四、鑫合成公司和张开合等人的行为不构成非法采矿罪。1.张开合、朱发成并非以非法手段参加两次拍卖，两次拍卖的合法性不成问题；2.设地磅称重，对采砂经营户收费，这是樊城区政府和水利局组织采砂经营户代表到外地考察学习后，要求采取的做法，不是鑫合成公司自创的敛财手段；3.经政府多次协商，张开合、朱发成等多次与采砂经营户沟通签订《合作协议书》，对砂石计重收费进行约定，按1吨1元收取的是合理利润，不是非法利益；4.不存在张开合、朱发成等鑫合成公司股东“未取得采砂许可证”和“超越开采范围”，“一直非法开采”的问题；5.起诉书指控“该组织”（鑫合成公司）2014年3月-2018年4月间一直“非法开采”，与事实完全不符；6.起诉书指控鑫合成公司累计非法采砂4702.159071万吨，销赃价值22597.476739万元，指控对象错误。该数量实际是指控时间段内，汉江牛首采区所有采砂经营户及楚襄汉水公司的采砂总量;7.起诉书指控的非法采砂“严重后果”，没有证据支持；8.构成非法采矿罪，还缺少政府责令停止开采、赔偿损失，而被告人“拒不停止开采的行为”。五、鑫合成公司没有“非法占用农用地”的违法行为。六、张开合等人的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪。1.张开合、朱发成与王秀岭、彭伟、鲁国一起成立鑫合成公司，其出发点不是组织黑社会性质组织，而是为了加强对已取得砂石经营的汉江河道的管理，维护自身合法利益；2.鑫合成公司成立后，设立磅点，收取所有采砂经营户每吨1元钱费用，是在政府出面多次协调下，与采砂经营户多次协商达成的利润分成方式，是受到政府肯定的正当市场行为；3.鑫合成公司不具有黑社会性质组织的四个基本特征。七、张开合、朱发成的行为不构成行贿罪。张开合、朱发成向汪某1、冯某1送钱、送物，虽然可以认为是法律意义上的“行贿行为”，但其并非出于“为个人谋取不正当利益”的动机，而且为送钱送物支出的费用，事实上并非个人的资金，而是鑫合成公司股东事先预留的为鑫合成公司开支的费用，如果说张开合、朱发成的行为属于行贿行为，其行为也属于《刑法》第393条规定的单位行贿罪。因行贿金额不够单位行贿的追诉起点，张开合、朱发成的行为，也不构成犯罪。八、张开合、朱发成的行为不构成伪造国家机关证件罪。既使存在伪造国家机关证书（制作复印件）的行为，因为张开合只伪造朱某1的营业执照和船舶证书，达不到“多次”或“大量”伪造“证件”的程度，也没有“造成恶劣政治影响或重大经济损失”，不够刑事追诉标准。不能作为伪造国家机关证件罪处理。九、关于被告人张开合被查封、扣押的财产的处理。应当本着实事求是的原则，将他人的财产与张开合的财产进行正确区分，以免伤及他人正当、合法权益。 辩护人陈晶、董水生为了证明自己的辩护意见，还向本院提交了合作协议书、樊城区政府调查处理报告等证据。 被告人朱发成对公诉机关指控的行贿罪、伪造国家机关证件罪的犯罪事实没有异议，但对指控的罪名不认可。对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名均不认可。 其辩护人李少波、刘尧认为：一、涉案组织不符合黑社会性质组织罪的四个特征，不是黑社会性质组织。1.该涉案组织触犯两个罪名，行为暴力性较弱，且大多事出有因，不满足黑社会性质组织的行为特征；2.该涉案组织不具备黑社会性质组织的非法控制特征；3.该涉案组织不具备黑社会性质组织的组织特征；4.该涉案组织不具备黑社会性质组织的经济特征；5.朱发成、张开合本质上是协助樊城区水利局对牛首采砂进行有效“管理”的合法经济组织。二、朱发成不是所谓黑社会性质组织的组织者、领导者。1.朱发成与张开合等人成立公司并不等同于创建黑社会性质组织，朱发成不是黑社会性质组织的发起者、创建者；2.无证据证明朱发成在组织及其运行、活动中起决策、指挥、协调、管理作用。三、被告人朱发成构成非法采矿罪事实不清、证据不足，适用法律错误。1.张开合、朱发成获得采矿许可的手段虽然违法，但由于行政机关没有撤销该许可，张开合、朱发成仍然享有张王岗河段与牛首河段的采砂权；2.张开合、朱发成不是非法采砂的行为人，以流水账中记载的数量和工程造价信息确定为张开合、朱发成非法开采河砂的数量和价值，证据不确实充分；3.控方指控张开合、朱发成构成非法采矿罪的法律适用错误。四、朱发成的行为不构成寻衅滋事罪。1.因朱发成不构成组织、领导黑社会性质组织罪，所以朱发成不应当对所谓的黑社会性质组织的全部事实承担责任，朱发成不构成寻衅滋事罪的构成要件；2.涉案四起寻衅滋事犯罪，朱发成主观上均无犯罪的故意，客观上也没有参与；3.朱发成事后对被打者进行赔偿是为了息事宁人，也是受形势所迫，不应当认为是对犯罪行为的事后追认。五、朱发成、张开合向国家机关工作人员汪某1、冯某1行贿系单位行贿，但不应受到刑法处罚。朱发成、张开合向樊城区水利局两位工作人员行贿是为了鑫合成公司的发展，而依照单位行贿犯罪立案标准规定，单位行贿数额达到20万元才可以立案，故不应对朱发成、张开合科以刑法处罚。六、朱发成的行为不构成伪造国家机关证件罪。1.将复印件视为原件入罪违反罪刑法定原则；2.朱发成提交的伪造复印件均已过期且当场被察觉，国家机关的正常管理活动未受侵害。七、朱发成的行为不构成敲诈勒索罪。1.朱发成收费具有正当性；2.没有证据证实朱发成指使廖志军使用暴力、威胁手段收费；3.朱发成没有非法占有的目的，客观上也没有非法占有；4.指控朱发成敲诈勒索的证据不确实、不充分。 被告人王秀岭对公诉机关指控的寻衅滋事的犯罪事实没有异议，但认为情节轻微，请求从轻处罚。对公诉机关指控的组织、领导黑社会性质组织罪和非法采矿罪均不认可。 其辩护人刘玉轩、郑建伟认为：一、被告人王秀岭的行为不符合黑社会性质组织罪的四个基本特征，公诉机关指控被告人王秀岭犯组织、领导黑社会性质组织罪和非法采矿罪，缺乏事实与法律依据，属于定性错误。二、被告人王秀岭在寻衅滋事一节事实中缺乏主观恶性，犯罪情节轻微，当庭自愿认罪，请求对其从宽处理，免于刑事处罚。三、占用农用地是历史遗留问题，国土资源局樊城分局没有资格认定鑫合成公司非法占用农用地。 辩护人刘玉轩、郑建伟为了证明自己的辩护意见，还向本院提交了法律咨询意见书等证据。 被告人彭伟对公诉机关指控的寻衅滋事犯罪予以认可，但对公诉机关指控的其他犯罪不予认可。 其辩护人宫立红认为：一、被告人彭伟在参与的寻衅滋事犯罪中具有自首情节、赔偿情节、已受行政处罚及被害人郭某1有过错等法定从轻、减轻或酌定从轻处罚情节，请求对彭伟从轻或减轻处罚。二、被告人彭伟的行为不构成非法采矿罪。1.2016年11月28日，两高出台《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》，也就是说在《解释》出台以前，非法采砂只是一种违法行为，不会被追究刑事责任；2.彭伟不是非法采矿的犯罪主体，公诉机关没有任何证据证明彭伟开采了砂石，开采了多少砂石。三、被告人彭伟的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪。彭伟的行为不具备黑社会性质组织罪的四个基本构成要件，属于事实不清、证据不足、适用法律错误。四、被告人彭伟具有立功情节。襄东分局因樊某1一案多次提审被告人彭伟，被告人彭伟让其家属将其保存多年的一份书证提交给了公安机关，该证据有力证明了樊某1的犯罪行为，此情节应构成立功，应当对彭伟从轻、减轻处罚。 辩护人宫立红为了证明自己的辩护意见，还向本院提交了通话清单等证据。 被告人鲁国对公诉机关指控的寻衅滋事的犯罪事实没有异议。对公诉机关指控的组织、领导黑社会性质组织罪和非法采矿罪均不认可。 其辩护人刘明然、陈俊飞认为：一、关于组织、领导黑社会性质组织罪。1.从证据上看，证明鲁国犯该罪只有口供，无其他实质证据辅证，无法形成有效合法的证据链；2.公诉机关指控主体不明，不能明确指控是鑫合成公司还是鲁国；3.从刑法犯罪构成理论上看，被告人鲁国的行为不符合刑法规定的以及司法解释规定的组织、领导黑社会性质组织罪的犯罪构成特征。二、关于非法采矿。1.公诉机关指控主体不明，不能明确指控是鑫合成公司还是鲁国；2.指控逻辑上不严谨，自相矛盾，鑫合成公司对开采户进行管理，收取一定费用，采矿户自行采矿，将非法采矿的后果归于公司，不符合逻辑；3.公诉机关以“超量采矿”认定被告人具有非法采矿的情节，无相关法律支持；4.客观证据不足，不足以认定非法采矿罪；5.根据刑法相关规定“法无溯及力”原则，公诉机关的指控违反了刑法关于溯及力的规定。三、关于寻衅滋事罪。1.被告人鲁国不在现场，同时被害人马某1有过错，事后与被害人达成了赔偿协议，取得了被害人的谅解；2.鲁国系从犯，应从轻、减轻处罚；具有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人廖志军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不认可。认为其不是鑫合成公司股东，其与鲁国之间属于借款关系，没有向鲁国入股，不构成黑社会性质组织罪和非法采矿罪；其没有向余某1等人敲诈勒索，其代表采砂业主收取“份子钱”，其行为不构成敲诈勒索罪。 其辩护人周成、侯翔宇认为，公诉机关指控被告人廖志军的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、敲诈勒索罪事实不清，证据不足，没有达到《刑事诉讼法》第55条规定的“确实充分”的程度。一、公诉机关指控被告人廖志军组织、领导黑社会性质组织罪,事实不清，证据不足。1.公诉机关指控的黑社会性质组织,指向不明，鑫合成公司不具备黑社会性质组织罪的四个基本特征；2.被告人廖志军的身份和地位完全有别于其他五位被告人（即鑫合成公司的股东）。不论前五位被告人是否构成黑社会性质组织罪，都不能直接认定廖志军构成该罪。二、公诉机关指控被告人廖志军非法采矿罪证据不足。公诉机关错误将《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第三项规定的“超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的”理解为“超过政府部门批准的开采量”，“采矿范围”和“采砂数量”是两个不同的概念；不论鑫合成公司采砂行为是否构成犯罪，均和廖志军无关；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》施行于2016年12月1日，鑫合成公司之前的行为不受该解释限制；审计报告的鉴定机构不具备认定砂石开采量和销赃数额的资质。三、关于公诉机关指控的被告人廖志军敲诈勒索罪。根据刑法的谦抑性原则，行使权利或者代为行使权利的民事行为不能认定构成犯罪，只要事出有因，有依据且在适当范围内，无论手段如何都不具有敲诈勒索罪之非法占有目的。1.被告人廖志军在水利局的协调下收取没有出资业主分摊的费用，廖志军的行为属于合法民事委托行为；2.廖志军只向余某1收取了9万元，没有向吕某1、袁某1收费，也没有向肖某1收过费，并且廖志军收取的费用已由许某1交给了田某1；3.该案已过追诉时效。四、关于本案查封、冻结的财物。1.被告人廖志军没有参与鑫合成公司的经营，与鲁国之间属于借款关系，不存在非法获取利益，对其合法收入不应查封、冻结；2.被告人廖志军的亲属与本案无关，其名下财产与违法犯罪行为无任何关系，其查封冻结产应解除；3.肖某3名下房产系廖志军2009年购买的，本案指控的时间发生于2014年之后，与该房产无任何关系，且该房已过户登记在肖某3名下，与廖志军无关，应解除查封。 被告人鲁聪对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但对指控的参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪罪名不予认可。 其辩护人毕奎、邴世明认为：一、被告人鲁聪的行为不符合法律规定的参加黑社会性质组织罪中的积极参加者。被告人鲁聪主观上没有过错，客观行为中不存在无事生非，随意殴打他人的情形，既便存在违法行为，也是消极参与，且已受到了行政处罚，不能认定为黑社会性质组织罪的积极参加者。二、被告人鲁聪在案件中存在法定或酌定从轻处罚的情节。被告人鲁聪到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；在郭某1和王某1事件中已经受到了行政处罚，且对方存在重大过错。 被告人耿协强对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但对指控的参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪罪名不予认可。 其辩护人赵国胜认为：一、被告人耿协强是否构成参加黑社会性质组织罪由人民法院依法判决，如果认定构成参加黑社会性质组织罪，请求考虑以下两点：1.主观上不是故意行为，主观恶性小；2.在鑫合成公司上班时间短，所起作用小。二、对公诉机关指控被告人耿协强的行为构成寻衅滋事罪不持异议，但在量刑上，有酌定从轻处罚情节。1.耿协强第三次寻衅滋事发生在2014年11月10日，该行为发生后，被告人耿协强主动到公安机关投案，并接受了公安机关的处罚；2.被告人耿协强无犯罪前科，主观恶性小，有悔改诚意。综上，请求法院对其从宽处罚。 被告人陈营对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但对指控的参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪罪名不予认可。 其辩护人杜锐、王俊认为，被告人陈营在公司没有担任任何职务，在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，且犯罪情节轻微，应当减轻处罚，请求对被告人陈营在有期徒刑二年以下判处刑罚。 被告人陈建对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但对指控的参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪罪名不予认可。 其辩护人余阳州认为：一、庭前经与被告人陈建沟通，被告人陈建对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪自行进行辩护。二、关于公诉机关指控被告人陈建参与马某1寻衅滋事犯罪中，陈建的行为不构成寻衅滋事罪。1.对于双方矛盾的发生，马某1有一定的责任，被告人的行为不应认定为“随意殴打”；2.情节轻微的殴打行为不可能构成犯罪；3.被害人马某1一案事出有因，不是无故寻衅，不符合寻衅滋事罪的主观特征；4.危害不大的寻衅滋事行为，以一般违法行为论处。 被告人田明对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪。 其辩护人高玉章、宋玮认为：1.关于定罪事实。对起诉书指控田明涉嫌寻衅滋事罪不持异议，对起诉书指控田明涉嫌参加黑社会性质组织罪有异议，认为田明的行为不构成参加黑社会性质组织罪；2.关于量刑事实。认为田明系胁从犯，具有自首情节，属于初次犯罪，应当从轻或减轻处罚。建议对田明在有期徒刑一年以下判处刑罚。 被告人黄华伟对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪。 其辩护人陈新华、胡勤认为：1.被告人黄华伟主观上没有参与黑社会性质组织罪的意愿，客观上没有积极参与实施违法犯罪活动，没有在该组织的指使或安排下实施违法犯罪活动的行为，根据《指导意见》的规定，可以不作为犯罪处理；2.对公诉机关指控黄华伟的行为构成寻衅滋事罪不持异议，但黄华伟犯罪情节一般，在犯罪中起次要作用，作用较小，属于从犯，应当从轻或减轻处罚；受害人庞氏兄弟在本案中有过错；被告人归案后如实供述了犯罪事实，且黄华伟已被公安机关行政处罚；主观恶性小，无犯罪前科。综上，请求对黄华伟适用非监禁刑。 被告人鲁华兵对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪。 其辩护人刘高升认为，被告人鲁华兵在本案犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，犯罪情节较轻，请求对被告人鲁华兵免予刑事处罚。 被告人李玉兵辩解，起诉书指控的罪名不成立，其行为不构成犯罪。 其辩护人丁长富认为：1.公诉机关认定李玉兵的行为构成参加黑社会性质组织罪证据不足；2.李玉兵的行为不构成黑社会性质组织罪，李玉兵上班时，鑫合成公司已注销，在此期间李玉兵没有实施其他违法犯罪活动，情节轻微。3.建议对李玉兵不作犯罪处理。 被告人李新新对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪。 其辩护人郑佳川认为，被告人李新新在案发前系鑫合成公司员工，在其入职时，并没有参加朱发成、张开合黑社会组织的意图，以其自身能力及所处环境，无法分辩出该公司合法与否，其主观恶性较小，可以对其免予刑事处罚或减轻处罚；被告人李新新在本案中没有实施任何违法犯罪行为。综上，请求对其不予处罚或减轻处罚。 被告人张志超对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪。 其辩护人李咏认为，被告人张志超系初犯，归案后有悔罪诚意，在本案中犯罪情节较轻，没有造成严重的社会后果，建议对张志超免予刑事处罚或处以较轻的刑罚。 被告人赵莉对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪。 其辩护人潘文涛、陈少波认为：1.赵莉不具有违法性认识的可能性，应当对其宽大处理；2.赵莉积极协助司法机关查办案件，可对其从轻处罚；3.赵莉存在自首情节，可以对其从轻或减轻处罚；4.赵莉在该集团中起辅助作用，且属初犯、偶犯，应当从轻处罚。综上，由于被告人赵莉犯罪情节较轻，危害不大，适用缓刑不致再危害社会，请求对赵莉判处缓刑。 被告人郭玉阳对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪。 其辩护人何襄漳认为，被告人郭玉阳主动投案，归案后如实供述了犯罪事实，系自首，且当庭自愿认罪，无违法犯罪前科，在组织中没有其它犯罪行为，情节显著轻微，建议对其从轻处罚。 被告人廖江林认为公诉机关指控不实，自己的行为不构成敲诈勒索罪。 其辩护人陈文胜认为，公诉机关指控被告人廖江林的行为构成敲诈勒索罪证据不足，没有达到刑诉法第55条规定的确实、充分的标准。1.没有确实充分的证据证明廖江林具有非法占有的目的。首先，廖江林参加催要的款项是基于11户采砂业主开会达成的分摊“份子钱”的口头协议，且涉案的款项已经交给了田某1，并无确实、充分、可以排除合理怀疑的证据认定其有据为己有的非法占有目的；其次，被告人朱发成、廖志军等已经交份子钱的业主与受害人之间存在争议，为解决争议，即便使用了威胁、恐吓等行为，但不是出于非法占有的目的，也不构成犯罪；第三，被害人先是同意，后以经营困难等理由拒交份子钱，但其缴纳份子钱后，其实际上也获得了水利局默许的采砂权利；2.廖江林只是协助催款的人员，涉案钱款并没有过手，最终交给了田某1，客观上也没有将钱款据为己有的事实；3.公诉机关指控廖江林采取拉闸、堵门、堵路等威胁手段索要受害人的钱款，没有确实、充分的证据；4.假使被告人廖江林的行为构成犯罪，也已过追诉时效。 被告人廖星星认为自己没有参与敲诈勒索的行为，其行为不构成敲诈勒索罪。 其辩护人武辉认为：1.被告人廖星星向被害人催收交费有合法依据；2.被告人廖星星与水利局的人一起去催收交费，没有共同犯罪的故意，不具有非法占有的目的；3.在本案中参与度小，没有使用暴力或暴力相威胁，以共同犯罪的共犯追究刑事责任违反了罪刑法定原则；4.指控的犯罪数额只有13万元有书证予以证明，即使确定犯罪数额，应当认定为13万元。综上，被告人廖星星的行为不构成犯罪。 被告人王秀琴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不予认可。 其辩护人王虹理认为王秀琴的行为既不符合洗钱罪的主观构成要件，也不符合该罪的客观构成要件，且指控的犯罪金额也严重不实，指控的罪名不能成立。一、被告人王秀琴在转款或取款时，不明知本案是黑社会性质组织犯罪，不符合洗钱罪的犯罪主观构成要件。1.2018年4月21日张开合被公安机关采取强制措施时，王秀琴作为张开合的家属，签收通知书时显示的罪名是寻衅滋事，从时间上讲，王秀琴并不明知；2.没有任何组织或个人告诉王秀琴，张开合涉嫌黑社会性质组织犯罪；3.至目前为止，张开合是否构成黑社会性质组织罪，存在较大争议。二、被告人王秀琴转账或取出的存款是其个人银行账户的家庭财产，是为自己转账支取，不符合洗钱罪的客观要件。本案中王秀琴没有为黑社会性质组织转账或支取现金进行掩饰、隐瞒，与黑社会性质组织犯罪无关。三、公诉机关指控王秀琴转账或支取的1587.51448万元全部认定为帮助掩饰、隐瞒犯罪及收益金额是错误的。公诉机关没有举证证实1587.51448万元是赃款；公诉机关指控王秀琴洗钱罪涉及金额为1587.51448万元明显不实，是错误的，建议按照襄阳鑫合成砂石有限责任公司向五名股东转账分红的最低数额进行计算认定。四、被告人王秀琴无犯罪前科。五、如果法院认定被告人王秀琴洗钱罪成立，请考虑公安机关已查封冻结张开合家庭财产1200万元、分红只有几百万元的实际情况，对王秀琴从轻、从宽处理，并适用缓刑。 辩护人王虹理为了证明自己的辩护意见，还向本院提交了樊城区政府整合工作方案、张开合的营业执照、拘留通知书等证据。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织及黑社会性质组织实施的具体事实 2013年9月，被告人张开合、朱发成采取伪造个体工商营业执照、船舶证书、虚假推荐票、邀约他人陪标等手段，非法参与襄阳市樊城区水利局对襄阳汉江河道樊城牛首、张王岗标段采砂经营权的拍卖，并分别取得襄阳汉江河道樊城牛首、张王岗标段采砂经营权。后被告人张开合、朱发成以此为由向本市牛首采区采砂的经营户收取“资源管理费”，因经营户不同意交费，被告人张开合、朱发成商议邀集被告人彭伟、王秀岭、鲁国合伙，于2013年12月30日成立襄阳鑫合成砂石有限责任公司（以下简称鑫合成公司），被告人朱发成担任公司法人、执行董事，被告人张开合担任公司总经理，被告人彭伟担任公司监事。根据五人签订的合作协议书，张开合、朱发成的权限是：1.对外开展业务、订立合同；2.对合伙事业进行日常管理；3.购进和出售产品；4.支付合伙债务；5.共同决定合伙重大事项。彭伟、王秀岭、鲁国三人只有建议权、监督权、没有决策权。五人之间的合伙分工是：被告人张开合、朱发成负责水利局、海事局、税务局等事宜；王秀岭、鲁国、彭伟负责现场收费等外围事宜。各合伙人以现金方式投资，每人投资150万元，砂石资源费和地磅设备费等所有正常开支均由五名合伙人平均分摊。该公司成立后，经被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国商议，在樊城区牛首、竹条砂场运送砂石必经路上设置了5个地磅点，于2014年3月28日开始封堵砂石运输出口进行收费，强行与其他采砂业主签订合作协议书，要求运输砂石的车辆按重量每吨交纳1元的资源管理费，以达到其非法获利的目的。 在鑫合成公司的运作过程中，被告人廖志军加入被告人鲁国在鑫合成公司的股份，与鲁国共同分配鲁国在鑫合成公司获取的利益，被告人廖志军成为鑫合成公司的隐名股东。 2014年3月28日至2018年3月31日期间，该团伙逐步纠集被告人鲁聪、陈营、耿协强、黄华伟、陈建、鲁华兵、田明、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳等人，分别安排人员在非法设置的5个地磅点持铁锹强行收费，先后有组织的实施了寻衅滋事、非法采矿、非法占用农用地等一系列违法犯罪活动，进一步确立了该团伙在牛首、竹条一带的砂石垄断地位，造成了恶劣的社会影响，严重破坏了正常的经营秩序，逐渐形成了以被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军为组织、领导者，被告人鲁聪为积极参加者，被告人陈营、耿协强、黄华伟、陈建、鲁华兵、田明、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织成员众多、分工明确，有较严格的管理制度和严密的组织结构。被告人张开合、朱发成作为组织领导者，负责处理与政府相关职能部门的相关事宜；被告人彭伟、王秀岭、鲁国为组织管理层，负责日常管理和收费事宜，各被告人均对公司资金状况进行监督，被告人鲁国与被告人郭玉阳、赵莉每天收取各个磅点的现金后存入银行卡，被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭以、鲁国均能收到银行提示的短信，公司开支由五名被告人签字同意；被告人鲁聪、陈营、耿协强、黄华伟、陈建、鲁华兵、田明、李玉兵、李新新、张志超等人为磅点工作人员和巡查人员，遇有不交费的人员便采取暴力手段强行收费。 该组织通过私设磅站、强行收费、非法采砂等违法犯罪手段大肆敛财，具备了较强的经济实力，并为组织实施违法犯罪活动提供经济支持。2014年3月28日至2017年9月1日期间，非法获利人民币4382.6566万元，2017年9月2日至2018年3月31日期间，非法获利人民币428.5243万元，合计非法获利人民币4811.1809万元，主要用于该组织的违法犯罪活动。在违法犯罪活动中，给关押在拘留所、看守所的组织成员送钱送物，照常发放工资，并给予每天200元的补助。包括用于违法犯罪活动的费用开支、给组织成员分红和发工资，以及发生违法犯罪活动后的赔偿费用等。 该组织为了达到垄断经营、非法控制的目的，鼓励和默认组织成员为维护组织利益，有组织的实施了一系列违法犯罪活动，如寻衅滋事罪、非法采矿罪、非法占用农用地等。同时，该组织对公司成员实行公司化管理，由公司分红和发放固定工资，制定了《磅点维持秩序人员制度》、《磅点操作人员制度》等制度，采取经济手段管理控制组织成员，事后由公司负责出资摆平事端、赔偿被害人，帮助组织成员逃避法律责任。 该组织通过实施上述违法犯罪活动，对樊城区牛首、竹条河段区域的砂石行业形成了垄断经营、非法控制，在组织成员被司法机关查处后，又迅速赔偿调解，致使合法利益受损的群众不敢主张自己的权利，只能被迫接受赔偿、签署和解协议，造成樊城区牛首、竹条区域的采砂业主及附近群众的心理恐惧，严重破坏该区域的经济、生活秩序，致使国家蒙受巨额的经济损失。 上述事实，有经开庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.鑫合成公司设立申请及公司章程，证实该公司于2013年10月30日申请设立，同年12月20日经预先核准，注册投资人为张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国各投资80万元，各占比例20%。 2．鑫合成公司营业执照、组织机构代码，证实该公司成立于2013年12月30日，为有限责任公司，法人为朱发成。公司经营范围是砂石、土石方工程、砂石信息咨询服务、砂石投资管理。 3．鑫合成公司注销申请，证实该公司于2016年6月20日申请注销，2016年7月19日领取注销通知书。 4．合作协议书（2013年10月18日），证实襄阳鑫合成砂石有限公司合伙人为张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国。 经营项目：共同经营，共负盈亏（如房租，水电，购买设备及材料，工人工资等五方共同承但，各出20%）；砂石经营所赚金额除去开销后五合伙人平分；张开合、朱发成作为合伙人代表负责协调处理砂石资源开采、竞买等事宜及日常事务管理和决断，每人年薪50万元；彭伟、王秀岭、鲁国年薪各20万元。 合伙权限：张开合、朱发成的权限是：1、对外开展业务、订立合同；2、对合伙事业进行日常管理；3、购进和出售产品；4、支付合伙债务；5、共同决定合伙重大事项。彭伟、王秀岭、鲁国三人只有建议权、监督权、没有决策权。 合伙分工：张开合、朱发成负责水利局、海事局、税务局等事宜；王秀岭、鲁国、彭伟负责现场收费等外围事宜。 合伙期限：2年，2013年至2015年。 合伙投资：各合伙人都以现金方式投资，每人投资150万元，砂石资源费和地磅设备费等所有正常开支均由五合伙人平均分摊。 5.湖北楚襄汉水砂石有限公司营业执照，证实该公司成立于2017年7月13日，为有限责任公司，注册资本8000万元，法定代表人朱发成，张开合为公司监事。 6．砂石开采权及资产收购协议书，证实2017年8月28日湖北楚襄汉水砂石有限公司（甲方）与张开合、朱发成等人（乙方）签订收购协议，主要内容：自本协议签订生效之日起，甲方按自己生产砂石的产量，按每吨1.5元人民币的标准向乙方支付河道经营开采权的费用。甲方向乙方支付砂石费用的时间为18个月（2017年10月15日至2019年4月14日），合同签订之日起至2017年10月14日期间内发生的业务，继续按1.5元/吨提取费用交给乙方。乙方投资所有的磅房等与收费有关的经营性资产，以现状一次性作价300万元整人民币，由甲方收购，产权归甲方所有。 7．中国建设银行网上银行电子回执，证实湖北楚襄汉水公司2017年8月31日转账300万元至襄阳市山岭建筑材料有限公司。 8．磅点操作人员制度、操作员及维秩人员制度、磅点维持秩序人员制度。 9．费用报销单及收据，证实鲁国、鲁聪、黄华伟等鑫合成公司人员将马某1、郭某1、王某1、庞某2兄弟俩打伤后，鑫合成公司为马某1、郭某1、王某1、庞某2兄弟产生的费用在公司报销,张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国均予以签字的事实。 10．费用报销单、在押人员亲友送款收据、住院收费票据等，证实鲁国、黄华伟、鲁聪等鑫合成公司人员因违法犯罪在看守所关押期间，鑫合成公司为其支付费用及提供物品的事实。 11．证人冯某1证言，证实2013年9月22日，张开合和朱发成取得了2013年10月8日至2015年10月7日的采砂经营权。合同到期后，又于2016年3月22日，再次取得了2016年3月23日至2018年3月22日的采砂经营权。2016年3月20日开始对汉江河段的开采权进行拍卖。按照280万吨的计划向省里、市里汇报，省里批准的规划是25万吨。 12．证人汪某1证言，证实竞买人资格根据竞买规则应该是水利局和拍卖公司联合审查，具体是我和拍卖公司的牛某2审核。在审核过程中，牛某2发现了朱发成的营业执照过期的问题，冯书记说：问题大不？不大你们就处理好，我理解叫我处理好就是保证张开合和朱发成二人中标。后来报名的人员有四个人，张开合、朱发成、朱某1、张某1。说白了，朱某1和张某1就是陪衬。按省水利厅规划是张王岗标段10万吨，牛首标段是15万吨，2013年我们拍卖的砂石开采量按拍卖合同规定张王岗段每年是100万吨，牛首标段每年是180万吨，合同期是2年。 13．证人孙某1证言，证实采砂站工作主要是汪某1在负责，所有采砂手续也都是汪某1和冯某1办理的。采砂管理站对采砂管理主要是对采砂经营户的安全生产进行巡查管理。 14．证人孙某2证言，证实2012年的时候樊城区水利局任命汪某1为采砂管理站长，2007年以后一直是冯某1分管堤防和采砂工作。2013年拍卖经营权的时候合同内容采砂量为280万吨，其中张王岗100万吨，牛首180万吨。 15．证人焦某1证言，证实我在磅房旁边的铁棚子收费。鲁国名义上是磅房负责人，平时不怎么管理，大多数时间由鲁聪和朱某3管事。规章制度是鲁国制定的，有几个牌子就挂在他办公室的墙上，我记得上面有规定是磅房的工作人员负责处理沙场的打架扯皮的事情。我的主要职责是监督来往的货车过磅，按重量收取相应的砂石费。如果有的司机不交钱，收费室会通过打电话、对讲机，还会通过微信群发消息的方式通知陈建、鲁聪、鲁华兵他们，然后他们就开车过去追，外围的陈建、鲁聪、鲁华兵、袁某4、廖建国、“营长”会拿着铁锹、关公刀、钢筋棍等追上大货车，逼着大货车回来交费。 16．证人陈某1证言，证实我是2014年4月到鑫合成公司上班的，公司老板有张开合、朱老四、王秀岭、彭伟和廖志军，磅房具体负责人是鲁国。我在竹条磅房上班，磅房规定如果有拉砂石的车不交费跑了的，先和磅房外围人员说，外围负责拦车，如果外围搞不定的话就给鲁聪打电话，鲁聪安排人过来处理。 17．证人王某4证言，证实我是2016年去鑫合成公司上班的，在牛首张王岗磅点上班，每月工资3000元。工作是开铲车修路，我主要是鲁国在管理。张王岗的还有鲁聪、露露、营长、陈建、鲁某2。张王岗磅房里还放的有关公刀，一是用来吓唬别人的，二是检查过往车辆的。鑫合成公司的老板是张合娃、朱老四、彭伟、鲁国、王秀岭。 18．证人谭某1证言，证实我是2014年开始在马奇营磅点上班的，主要负责打磅单收钱，第二天会计会来把钱收走，女的一个月工资2400元。磅点还请的有外围人员看场子，遇到不交费的就上去拦住让他们强行过磅。我就听说过郭某1被打了，看见外围人员遇到不交费司机用语言威胁别人。公司老板有张开合、朱发成、王秀岭、彭伟、廖志军，平时是鲁国在管理我们。 19．证人陈某2、项某1、庞某3证言，均证实牛首镇庞营村自从修了磅房后，大量拉砂石的车从我们门前经过，对我们的正常生活造成了巨大的影响。因为朱老四、鲁国他们在牛首势力很大，听说他们打了人也没什么事，所以我们不敢去有关部门反映。他们这些人有钱，我们要是拦了路，他们喊一帮人打我们的话，我们都没有办法，所以都不敢反映。我听说磅房修好以后，磅房门前站十几个社会青年，手里拿着铁锹，强行拦车收费，只要有砂石车不交，他们就打。 20．证人冯某2证言，证实我是开拉砂石的大车司机，我是从2012年底开始拉砂石的，在牛首张王岗河边拉砂石，一直到2017年。从2014年开始，磅房建好后就开始交费，是按1吨1元钱交，一天在200-300元左右，一个月最少20天，一年要交6万至7万，总共交的有十几万。我们肯定不愿意交钱，但不交不行，他们拦车不让你走，你要强行冲他们还要打人。 21.货车司机杨某1、梁某1、杨某2、王某5、张某3、姜某1、王某6、乾某1、饶某1、黄某1、徐某1、聂某1、刘某2、张某4、王某7、聂某2、王某8、乾某2等人证言与证人冯某2陈述基本一致。 22．证人贵某1证言，证实2014年，朱发成、张开合成立了鑫合成砂石公司，该公司拿到河道经营权，在竹条至牛首运送砂石的必经之路设立了磅站，让我们的砂石以每吨5元的价格付给该公司，2014年3月28日正式开始过磅收费。砂场小老板们都不同意，都开着铲车去闹，去抗议。鲁国带鲁聪及十几个社会青年把堵路的马某1打了，把朱某4铲车砸了。大家不断到有关部门上访，经过协调才降至每吨一元，一直收到2018年年初。他们在每个磅点摆放着十几把明晃晃的铁锹和棍子，所以我也害怕了，交点钱买个平安。 23．证人刘某3、朱某1、钱某1、刘某4、曹某1、朱某4、朱某5、李某2、朱某6、朱某7、袁某2、李某3、李某4、朱某2、毕某1、袁某3等人证言与证人贵某1陈述基本一致。 24．证人方某1证言，证实那一年，我爱人在汉江河里沙洲上放羊，陈某1为了在汉江河里面采砂石料，把采砂船开到沙洲上，挖沙洲，把我们的羊和牛都挤到一边。我爱人上去劝阻，陈某1就喊了7个年轻人把我爱人打成了轻伤。在2017年左右鲁聪被公安机关抓获后，陈某1家里通过鲁国及外面的混混多次找我们家，我们怕他们到家里闹事，做了调解，收了他们8万元钱。 25．证人张某5证言，证实2016年底开始，镇政府与区政府水利局联合对汉江段采砂进行整治，要求统一管理、防止非法采砂，我们村田某2和王某3文具体配合，他们是三非整治专班成员，专班还有个群。在2017年3月2日这天，他俩跟我汇报说所有采砂船都停了，只有张开合的船还在正常工作，不把整治专班的通知放在眼里，他们拍了两张照片发在专班群里，张开合不让拍，随后张开合打电话对他俩进行威胁，说要花1000万买他俩的人头，他俩跟我说了，我编辑短信发给了樊城区的柴区长。 26．证人郭某1证言，证实鑫合成公司成立后，彭伟、鲁国、王秀岭三个人到我的砂石场要我停产，如果采砂，就要交每吨1元的采砂费，当时我没有同意，他们就按排人多次到我的采砂船上干扰、搞破坏，让我的砂石场生产不成，最严重那次就是把我的采砂船的皮带也割了，还打了我的人，最后打官司也没有赢，我也被彭伟、鲁国、王秀岭等人折腾的筋疲力尽，没有办法才同意交了开采费。 证人马某1、王某1、庞某1等人也能证实该公司成员打人的事实。 27．证人姚某1证言，证实我儿子姚某2有一辆车在拉砂石，从磅房过的砂石车每吨要交1元。开始收费的时候，我儿子没交费，他们要追着我儿子打，我儿子下车跑了，我过去看，他们要打我，被一个年轻人拦下了，打了个电话说过两天解决，我就走了。后来和张开合协商，我儿子的车按每吨5角钱收费，这事才了的。张王岗磅房开始收费，天天门前站着5、6个社会青年，磅房靠着十几把铁锹，看着凶神恶煞的，不交钱就要挨打，别人知道他们做事不对，想抵抗也不敢抵抗。我还看见张开合手下的人天天在河面开快艇，拦拉沙船收费。 28．证人魏某1证言，证实我是2008年开始到郭某1开的砂场上班。我收到朱发成、张开合成立的鑫合成公司的通告说从1月8日起，所有拉砂石的车必须交5元每吨的费用，每个路口都设的有磅站，找了不少社会上的混混拦车收费。如果没有交费，他们便采用暴力手段威胁，同时不准砂场老板采砂。我们砂场没有理他们，继续采砂。所以在2014年3月25日，王秀岭、鲁国、彭伟三个开了一辆越野车，还带了几个小混混说不准我们再开采，我就报警了，警察也来了，就算了。我们还是没有理他们，直到最后王秀岭等人带人来把我的采砂船皮带割了，人也打伤了。廖志军是不是鑫合成公司的人我不清楚，但是他几次来我们砂场要求我们签字同意鑫合成公司收费。 29．证人田某2证言，证实2016年底开始，镇政府与区政府水利局联合对汉江段采砂进行整治，要求统一管理、防止非法采砂，我们村安排我和王某3文具体配合。我们是三非整治专班成员，专班还有个群。在2017年3月2日这天，我和王某3文到张开合的砂石场，发现他的砂场还在采砂，当时张王岗村的8家砂场都停止生产了。我就拍照发给王某3文，王某3文发到“三非”整治微信群。没几分钟，张开合就给我打电话骂我，他说如果这事给他造成损失，他拿1000万买我和王某3文的人头。我给村里的领导汇报了这个事。 30．证人宋某1证言，证实2014年3月，鑫合成公司给当地的所有砂石场下发通告，说他们取得了牛首和竹条的开采权，让我们按照每吨5元交费，多次上访后按照每吨1元收费。鑫合成公司还有一伙人，每天在河面开船巡逻。当时该公司让我们在收费协议上签字，我们没有签，该公司就不让我们在汉江河里挖砂。2014年6月份左右，我们在河面挖砂的时候，鑫合成公司开了两条船过去，大概有20多人，不让我们开采，到我们船上把皮带割了，还破坏了一些其他东西。鑫合成公司多次给我做工作，我都没有签字。后来廖志军还在X庄园请我吃饭，想说服我签字，后来在中院打官司也没有结果，最后还是签字了。 31．证人朱某8证言，证实2017年12月2日上午，我接到我在牛首砂石场的员工吕某2的电话，说王秀岭带了十几个人到我的砂石场把场子里面的砂石架、皮带、转筛都拆走了，用吊车和平板车拉走了。我让我的工人吕某2报警。报警后警察说是经济纠纷，让我们协商解决。12月3日，我回到砂石场，发现砂石架、皮带、电机、减速机、转筛都没有了，损失了40多万，至今都没有协商解决。 32．证人王某9证言，证实2014年4月份左右，我从牛首镇的砂场拉砂石的时候我不愿意上磅称重，结果从磅房过来20来个年轻人，每人手里都拿着铁锹，把我的车拦下来过磅收费，我不愿意。那些年轻人把我从驾驶室拉下来，对我踢了几脚，还打了我几拳，说是政府同意他们收的。后来我被迫交费了。 33．证人刘某5证言，证实2014年9月25日，我开车到张王岗X驾校，走到张王岗河边一磅点处，看见磅点的4、5个年轻人手里拿着黑色的棍子拦住一辆拉砂石的大车不让过，双方争吵了起来，我感觉要打起来就打电话报警了。 34．证人姚某3证言，证实到2014年春，在竹条一中出口、张王岗路口、马奇营路口还有牛首等几个进出口都有磅房。每吨1元收费，一车50吨交50元，每年至少交8万元，这几年收了我至少30多万元。我们都不愿交钱，但是不听他们的没办法，他们实力大，我们只好认了，都是敢怒不敢言。 35．证人牛某1证言，证实2013年9月初，我和水利局的孙某2局长签了位于襄阳市汉江河道樊城区牛首采区（张王岗段和牛首段）两年采砂经营权委托拍卖合同，竞买人的人选是水利局的冯书记和汪主任推荐的张开合、朱发成、张某1、朱某1四人。2016年牛首河道采砂经营权的竞买人也是冯书记和汪某1推荐的人选，报名的只有张开合和朱发成两个人。 36．证人孙某3证言，证实我是2017年6月22日进入楚襄汉水公司从事会计工作的，楚襄汉水公司的地磅是从张开合、朱发成那转来的。2017年楚襄汉水公司成立以后，地磅还在收费，以前是1元1吨，后来是2元1吨，司机和砂场业主都不同意，通过协调，楚襄汉水公司出资300万元将地磅买下来，再按每吨1.5元的价格收取费用，直到2019年4月14日，收取的钱都打入鲁国指定的王秀岭的账户上，公司和张开合、朱发成他们签的有协议。1.5元1吨是从2017年9月1日开始的。楚襄汉水公司使用最多的是张王岗和马奇营磅点，竹条、牛首、920磅点使用不多，这三个磅点还是按以前每吨2元收费，然后交到公司，我们再按每吨1.5元给他们提成。前期是从张开合的账户转给王秀岭的，后期是从许某2的账户转的。 37．被告人张开合供述，证实2014年3月28日，我和朱发成通过拍卖，在樊城区水利局取得竹条、牛首河段的砂石经营权。我和朱发成商量，每年要给水利局上交200多万元，不找几个在社会上有点名气的人一起搞，这些钱我们要自己出。因为我们知道王秀岭在社会上有点名气，手底下还有一帮小娃子帮忙摆平事情。我和朱找到王秀岭商量，王提出让我和朱发成、彭伟、鲁国还有王秀岭成立一个公司，由我和朱发成负责生产砂石，王秀岭、彭伟、鲁国负责外围和摆平别的老板。如果别的老板不同意，就由王秀岭、彭伟、鲁国负责威胁或者喊小娃子们恐吓、殴打。彭伟也是江湖大哥的样子，手底下有很多小兄弟，经常打架。鲁国是牛首人，在当地是坏出名的，手下也有小兄弟，经常干坏事，没人敢惹。我们五个人约定：每人占20%股份，由彭伟、鲁国出面，在竹条和牛首河道砂石场附近所有进出路口修建磅房，按每吨五元收取每家砂石场的费用，安装监控设备便于管理，每个磅房安排几个小娃子管理拉砂石的车辆，统一发放铁锹放在磅房两边，既可以铲路也可以在有人闹事时使用。公司由朱发成任董事长，我任总经理，王秀岭、彭伟、鲁国负责外围和摆平所有不服气的砂石场老板，保证收费畅通。王秀岭和彭伟还负责整个公司的外围，处理一些扯皮纠纷的事，包括找一些沙场老板签合作协议的事。 38．被告人朱发成供述，证实2013年11月两个标段张王岗、牛首两个地方的采砂权被我和张开合拍得，在2014年3月28日签订合同，成立新公司。其他挖砂的业主还是在汉江挖砂，他们不交我们二人交给水利局的500多万的费用，我们也没有办法。业主们都不愿意交钱，之前没有交过钱，公司成立后，他们认为交钱不合理，所以我们就安排外围人员负责管理收费。我和张开合就找了些劣迹的名气大的业主参与进来，这样王秀岭、彭伟、鲁国三人就参与进来了，公司股份五股，每人一股（后来知道鲁国和廖志军是一股）。我们又买地磅，在张王岗、竹条一中、920、马旗营、春芳营设了五个收费点，过磅点由鲁国负责。还成立了两个巡查队，一个是陆上巡查，一个是水上巡查，都是由鲁国负责，人员有鲁聪、陈建、陈营、陈某1、袁义国、张志超、李玉兵等人。因为业主闹事，1.5元没有收成，按每吨1元收，收取的费用我们五人平分，鲁国的股份有廖志军的，鲁国和廖志军是一股，名义上是鲁国，实际上廖志军占大头，公司后期开股东大会时，廖志军也参加了，他对公司也有决定权。2016年到期后还是我和张开合拍的经营权，交了520万左右，还是五人平摊。我和张开合负责生产，也就是内部；王秀岭、彭伟、鲁国三人负责外围，也就是在公司收费过程中遇到的阻碍，他们三人负责摆平。打架案件后，我们都协商处理了，这些都是由公司来支付的，属于外围产生的费用。公司成立之初，拉王秀岭、鲁国、彭伟进来后，我们五人就商量了的，外围发生的事情，产生的费用由公司解决。公司刚成立时，一般是一个月开一次会，后来运转顺利了，就2-3个月开一次会。每次开会时，鲁国拿出支出的条子让我们签字，我们都签了。 39．被告人彭伟供述，证实在2013年9月28日，张开合、朱发成将两个河道的开采权拍卖到后，把我、王秀岭、鲁国三个人喊到一起，五个人各拿出150万元，利益平分。公司设立了5处地磅，把所有进出牛首砂场的必经之路都覆盖了，后来我们注册了“鑫合成砂石有限公司”，每个人占20%的股份。2017年6月份注册成立名字叫“楚襄汉水砂石有限公司”，我也参与进去成为股东，经过选举我成为董事会成员。鑫合成公司成立后，有朱发成、张开合负责联系主管单位等，鲁国负责各个磅房的收费秩序及河道砂船的收费等，他负责处理好。如果鲁国处理不好的话，他再打电话给我和王秀岭，然后我们几人再一起处理，这些事就要求我们五个股东都参与解决。这些事我们5人都在事情发生后，商量怎么处理，怎么赔偿别人，赔多少。并且每笔支出，我们五人都需全部签字才行。如果公司的人或者外围人员因为收费与他人发生纠纷，被拘留了，我们各股东都一致同意从本公司拿出专门费用出来给当事人作为为公司出力的补偿等。由我购买100把铁锹花费500元在公司报账报销。买这么多铁锹，一是为了日常修补路面，二是为了防止砂场老板等人不交费，发生纠纷时我们作为武器用。从2016年起分钱时，给鲁国的20万元则分成了：给廖志军13万，给鲁国7万。我才知道，廖志军也参股了13%，鲁国则7%，我们几人还是20%。 40．被告人王秀岭供述，证实2014年8月，张开合和朱发成取得牛首、竹条的经营权，邀请我、彭伟、鲁国五人成立“鑫合成公司”，我们公司一直运营到2017年8月才换成现在的公司。我们五家出资750万元用于投资安装地磅、征地修路，目的是53家采砂厂拉沙过地磅用，称重收费。我们从2014年开始到2016年这三年时间一直在收费。收取的费用我们五家平均分配，每月一结账。我每年能分到5、60万元左右，三年我共计300万元左右。公司朱发成是董事长，张开合是总经理，鲁国负责每个磅点的管理、维修等，彭伟和我没有具体管事。每个磅点都有铁锹，有时清理现场，也有助威和应急用，如果有人不配合的可以自卫。2016年以后，成立“楚襄汉水”，退还给我们之前投资磅点的钱，退还了我们五人共计300万元，我分了几十万元钱，另外我们之前的投资，现在每吨收费1.5元，这1.5元还是我们原来的五家股东分。刚开始我不知道廖志军和公司是什么关系，后来才知道，廖志军是和鲁国合伙入的股，表面上鲁国是股东，廖志军没有出面，廖志军和鲁国是如何分账的我不清楚。 41．被告人鲁国供述，证实2013年，张开合、朱发成二人从樊城区水利局拍得竹条、牛首段的“河道开采经营”权，后张开合、朱发成邀约王秀岭、彭伟和我三人共同参与成立“鑫合成砂石有限公司”，2014年3月29日正式开始运营，2015年底我们觉得公司没有用，就注销了，但继续经营至今。我们五个股东股份均等，当时每人投资150万元。我一个人在负责公司的日常经营管理，每个月给我2万元的工资。我负责工作人员的管理、砂石称重、地磅和磅房的管理，日常经营、交通秩序的维护（日常纠纷的调解、修路洒水）、员工工资的考核发放等。我管的人为公司的事被拘留后，我为了笼络人心，便于管理，出于私心，我给他们补贴一些，发补贴后，我到公司给股东们说明理由后，让他们签字报销。我自己定的拘留的人每拘留一天补200元。在张王岗磅点放有关公刀，是鲁聪放的。 42.被告人廖志军供述，证实按照政府要求，鑫合成公司撤销，撤销后成立砂石集并公司并入股楚襄汉水砂石有限公司。鑫合成公司什么时候成立的我不清楚，我是撤除以后入股了楚襄汉水砂石有限公司。鑫合成公司的董事长是朱发成，总经理是张开合，其他都是股东，鲁国负责磅站的运行、路面的维护。楚襄汉水砂石有限公司之前成没成立公司我不清楚，但是我知道朱发成、张开合、彭伟、王秀岭、鲁国一起合伙在管理牛首、竹条这一带的所有砂石场的运营。张开合和朱发成通过拍卖中标取得了竹条、牛首这一带汉江水域的砂石经营权。哪一年取得的经营权我不知道，在他们取得经营权以后他们在牛首、竹条一带拉砂石的车上国道的必经之路设置地磅站，开始每一辆经过地磅5元一吨收费，其他个体砂石场老板因收费的问题与他们产生了矛盾，老板们去上访后他们降低了收费降为1元一吨收费，一直运营到新公司成立，新公司成立以后地磅交给新公司还是在收费，具体多少钱一吨我不清楚。鲁国入伙朱发成他们牛首、竹条一带的砂石管理投资了多少钱我不清楚，但是鲁国当时找我借钱，说要入伙朱发成投标砂场要借70万元，因为我和鲁国是亲戚关系没有任何担保就借给他了。 43．被告人鲁聪供述，证实2014年4月到鑫合成砂石公司上班，开始在920磅点上班，后来我和陈建开铲车修路。除了负责修路、修磅、修摄像头等杂活外，我还是巡查组的人，巡查组的有我、陈建、陈营、袁某4四个人，各个磅点发现逃费的车辆，我们四个人就到现场去处理，把逃费的车辆逼回去过磅交费。每个磅房都有四、五把铁锹，马旗营和张王岗两个点还有两把关公刀，用来检查车上拉的是砂、卵石或者砂夹石，同时也是给司机们一种心理压力，不敢不交费。如果发现我们没有拦住逃费的车辆，发现一次扣100元。磅房制定有17条规章制度，磅点班长职责有六条，磅点巡查、外勤、机动队员有六条。我因两次故意毁坏财物被公安机关处理，公司每天给我补偿200元，工资照发，每月3600元。 44．被告人陈营供述，证实我是2014年到鑫合成公司上班的，主要是做饭和巡查，巡查组有我、鲁聪、陈建、袁某4。我每个月工资3700元，加上做饭一共4000多元。 45．被告人耿协强供述，证实2014年我到鑫合成公司上班，当时谈的是每个月工资3600元。我在张王岗磅点上班，主要负责监督车辆收费。公司有五个磅点：竹条磅点、张王岗磅点、马旗营磅点、牛首加油站磅点、920磅点。我的工作是鲁国安排，鲁国负责5个磅点的收费，有打架扯皮的都由鲁国解决。 46．被告人陈建供述，证实2014年上半年我到鑫合成公司上班。铁锹按一排摆在磅点外面，有十一、二把。工资是公司赵会计负责发放，每月3600元，从2017年10月份，公司给我发双份工资，每月7200元，我知道拿双份的有我、鲁聪、陈营。 47．被告人黄华伟供述，证实我是在公司开洒水车的司机，有时也替磅房的人上班。每月的工资是3000元。2016年9月份的时候一天中午，堵路的那个姓庞的拿着一把铁锹将我的头砍了一下，把我的头砍破了，我们就打了起来，我上去两拳将姓庞的打倒在地，我骑在他身上，用鞋子打他的脸，我打了十几下就起来了，后来又用铁锹把对着对方的屁股和小腿部位打了两下。公司赔了庞姓的两兄弟1万多元。拘留期间公司给我送了一条黄鹤楼（17元一包的）工资照发，拘留一天补助300元，补助了3000元，700元罚款也是公司报销的。 48．被告人田明供述，证实2014年8月份的一天早上9点钟左右，王秀岭让我将划子开到朱老四的砂场说要用一下，我到时发现岸边站着20多个社会上的小青年，个个拿着铁锹或锹把，王秀岭带着上十个年轻人让我开船到上游郭某1工程船上找郭某1，到了那条船上后，王秀岭让我用氧割将船上的锚丝割了，我没办法，只有动手将船上的锚丝用氧割割断了。 49．被告人鲁华兵供述，证实2014年4月到鑫合成公司上班，每月工资3600元。 50．被告人李玉兵供述，证实我是2017年3月到砂石场工作的，我主要负责河面和路面巡查，防止有人在河里偷偷采砂或者偷运砂石出去，发现后就向公司汇报。鲁国具体负责磅房，卡点和巡逻点的人事调配和日常工作管理，也制定了详细的规章制度。 51．被告人李新新供述，证实我是2014年7月到鑫合成公司上班的，鲁国负责管理磅房和维持秩序，有事向鲁国报告，他来负责协调。每月工资是3000元还有个全勤奖。公司规定：跑一辆车扣100元钱，新人培训时鲁聪还专门交代过。 52．被告人张志超供述，证实2014年春到鑫合成公司上班，工资是3600元。刚开始在竹条磅房，2017年下半年到江上巡逻队，负责巡查有没有私挖乱采的采砂船。磅点门口摆的有铁锹和木棍，如果遇到不交费的司机，我们磅房的工作人员就拿着铁锹和木棍对司机形成一种威慑，好让司机老老实实地交费。 53．被告人赵莉供述，证实我从2014年4月到2017年8月在鑫合成公司上班任会计，职责是每天上午9点由老板鲁国带着到五家磅点，负责对照单据，郭玉阳负责点钱，一起将钱存入王秀岭农商银行账户。公司每天的收入不等，每个月大约6、70万左右，没有超过100万。每次分红给张开合、朱发成、王秀岭、彭伟、鲁国，超过100万元就给他们分红，每人20万元。公司财务鲁国在管，收的钱是河道资源费。 54．被告人郭玉阳供述，证实我是2014年4月到牛首砂场磅房上班的，上班听鲁国的安排，主要工作就是负责五个磅房的收取费用，我和会计赵莉、鲁国每天早上8点30分去收前一天五个磅房收的费用，然后去牛首农商银行存入王秀岭的账户，公司七本账都是我记的。 55．襄阳X会计师事务有限公司鄂华司鉴字[2018]第015号专项审计报告，证实鑫合成公司2014年3月28日至2017年9月1日的49626789.83元收入中来源于竹条、总部、马其营、加油站、920、交警队六处收入共计4811.1846万元，其中有银行对账单与现金日记账、银行日记账相互印证的收入为4382.6566万元。 56．襄阳X会计师事务有限公司鄂华司鉴字[2018]第018号专项审计报告，证实2017年9月2日至2018年3月31日结算提成砂石数量285.687141万吨，磅费提成款428.5243万元。 该黑社会性质组织实施的具体犯罪、违法事实如下： （一）寻衅滋事事实 1）2014年3月29日，因该组织在樊城区牛首镇等地运输砂石的必经之路上设置磅点强行收费，砂石经营户马某1对强行收费不满，用铲车将樊城区牛首镇马旗营附近磅点的路堵住表示抗议。为维护组织利益，被告人鲁国带领被告人鲁聪、耿协强、陈建、陈营等人，持铁锹将马某1殴打致轻微伤。后赔偿马某1各项损失人民币20万元，费用在公司报销。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表。 2．人民调解协议书，证实马某1因伤全部损失费用除医疗费已由鲁国付清外，另赔偿各项损失费用20万元，此款在签订本协议后一次性给付清结，马某1自愿放弃其他诉求。 3．费用报销单及收据，证实鑫合成公司报销马某1费用20万元。张开合、朱发成、鲁国、彭伟、王秀岭签字。 4．费用报销单、在押人员亲友送款收据、住院收费票据等，证实鑫合成公司为涉案人员支付的费用及凭证。 5．在逃人员登记表，证实涉嫌参与殴打马某1一案的人员袁某4、鲁某1已上网追逃。 6.谅解书，证实马某1认为，陈建打我的事已经过去了，起初也不是他的本意，我给予谅解。 7．证人许某1证言，证实马某1挨打是他们公司在清路设磅点时发生的，因为要收费，所有业主去堵路。马某1在马旗营开了辆铲车去堵路时，被鑫合成公司请的娃子们把铲车砸了，人打伤了。马某1住了有半个月的医院，朱发成找到其，让帮忙调解一下。通过做工作，鑫合成公司从公司账户给马某1转了二十万块钱，签了一份谅解书，互相没有追究责任。 8．被害人马某1陈述，证实2014年3月29日，这天鑫合成公司设立的磅点开始收费，肖某1打电话说把铲车开过去堵路，我就把自己的铲车开过去，停在河堤上，还没有到能走车的主道上，就看到十几个年轻娃子，拿着铁锹、木棒过来，我看到他们过来就把铲车停到，其中一个娃子上来说干什么的？我直接说别人喊过来拦路的，说完这个娃子上铲车就拉其下车，下车后他们就过来打其，他们人多，我就从河堤上往河堤下跑，他们就拿着铁锹、木棒追，跑到菜场内被绊倒了，他们追上来就用铁锹、木棒打，打了二十多分钟才停下来，他们把我抬上堤，他们害怕出事就把其送到医院。其右小腿骨折，前额被铁铲打了一个一寸多的口子，伤口结的疤现在都还在头上，腰部被打伤，到现在都还痛，还有右侧睾丸肿大内有不明液体。当时王秀岭、廖志军等人合伙设的磅秤，打其的年轻娃子肯定是他们喊去的。我做了伤情鉴定，好像是轻微伤，现在鉴定书不知道丢哪儿了。廖志军手下有个叫陆国娃（具体名字不清楚）找到我说赔点钱让其不要追究了，我看对方人多势力大，还要继续开砂场，就答应他们了。我铲车上面放了一把菜刀，当时没有拿出来。 9．被告人鲁国供述，证实2014年3月份的一天，马旗营磅点的人打电话说马旗营河堤上有人开铲车堵路，拉砂石的车无法通过，其就给鲁聪、陈营、陈建、耿协强打电话让他们赶紧去看看是怎么回事，其赶过去时，鲁聪、陈营、陈建、耿协强已经先赶到现场了，马某1开着铲车在路中间拦到，后面堵了不少车，其上前问马某1，马某1就从铲车上拿了一把菜刀朝这边的人冲过来，要砍这边的人，这时鲁聪、陈营、陈建、耿协强等人就拿着木棒围着马某1打，打了一会，其说：莫打了，鲁聪等人才停下来，其让鲁聪、陈营、陈建、耿协强等人先走了，当时看见马某1的头部在流血，其给马某1的亲戚许某1打电话，然后开车和许某1一起将马某1送到市中心医院，医药费是其代表公司出的，后来马某1伤好以后，其和许某1一起找马某1调解，除了医疗费以外，给马某1赔了20万元。其代表公司和马某1签了调解协议，赔偿款是公司出的，五个股东都在报销单上签字同意了。 10．被告人耿协强供述，证实2014年3月底，磅点才开始收费的时候，马旗营磅点有人用铲车堵住磅点不让收费，后来知道一个叫马某1的带头堵磅点，当时其在张王岗上班，是鲁聪带着皮卡车将其拉过去的，当时车上还有陈建等人，其他的不认识，有四五个人，到马旗营河堤上后看见其这方有二三十个人，当时对方只有马某1一个人，当时他手里拿着一把菜刀要砍其这边人的时候，鲁国大声说：“给我打”。这边人分别从各自的车上拿出事先准备好的铁锹把冲过去围着马某1打，其当时用棒子对着马某1的小腿打了一棒子，其围着马某1打了一会，鲁国说：“莫打了”。大家才停手，鲁国就让其先撤，当时看见马某1的头部在流血，具体伤情不清楚。打马某1用的是鲁聪事先准备好放在皮卡车车厢里的棍棒。陈建和鲁聪手持木棒对着马某1的头部打。这件事调解了，公司出钱赔了马某120万元的医疗费。 11．被告人陈建供述，证实在2014年3月底，磅点才开始收费时，马旗营河堤上有人开铲车堵路，鲁国带我、鲁聪、陈营、强强去疏路，从皮卡车上下来后，其扒上铲车和他说，他二话不说，就拿着菜刀往下跳要砍我们，我们几个就拿锹把上去打他，后来鲁国喊停，我们才停下来，当时那个人已经被打倒在地，头上在流血，鲁国带着我们把他送到医院去了。 12．被告人鲁聪供述，证实2014年3月29日，其在张王岗总部上班，中午时，鲁国给陈营打电话，让到马旗营去转一下，其就和陈营、陈建一起去马旗营磅站，去后看到马某1开一辆铲车阻在磅站上面，不让车通行。开铲车的马某1看到鲁国到了现场，就拿一把菜刀由铲车上下来，要砍鲁国，鲁国就把马某1拿菜刀的胳膊抱住，陈营和陈建就冲上去打马某1，我看后就不让陈建打马某1，鲁国和陈营就把马某1拽倒在地上。期间陈营在磅站上拿了一根棒子。 13．被告人陈营供述，证实其知道马某1被公司的人打伤的事，事后才过去的，过去之后已经打完了。 14．被告人朱发成供述，证实马某1被打应该是公司开业前，那天鲁国给许某1打电话说马某1在马旗营磅房拦路，让许某1劝一下，许某1劝不住并交待鲁国不要打架，但是后来还是打了，最后我和许某1就直接往牛首赶，半路接到电话说马某1被打伤在牛首卫生院，我和许某1直接到了牛首卫生院，发现马某1头被打破了，说是鲁国带人打的，事后赔了马某1现金20多万元，还有别的钱都是从公司的账上出的。 15．被告人张开合供述，证实2014年5月一天上午，马某1不愿意交费，把车开到马旗营通往316国道的路上，因而发生了口角，负责过磅的人把马某1打了，并把马某1的车也砸坏了。 16．襄阳市樊城公安司法鉴定中心（樊）公（司）鉴（活）字[2018]第209号法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人马某1损伤程度构成轻微伤。 2）2014年8月3日，被告人张开合、朱发成、王秀岭、彭伟、鲁国商议，因砂石经营户郭某1不愿交费，为起震慑作用达到强行收费的目的，由被告人王秀岭、彭伟带领被告人鲁聪、田明、耿协强等20余人持铁锹、裁纸刀、氧焊等工具到郭某1的采砂船上，被告人彭伟将郭某1打伤，被告人鲁聪用裁纸刀割断船上的传输带，被告人王秀岭指使田明用氧焊割断采砂船的锚丝。经鉴定郭某1为轻微伤，毁坏财物损失为0.8256万元。后赔偿郭某1人民币0.8万元，费用在公司报销。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表及立案决定书，证实鲁聪等人打伤郭某1一案于2014年10月21日立案侦查。 2．费用报销单，证实被告人鲁聪在关押期间鑫合成公司为其支付的钱财及物品的事实。 3．在押人员亲友送款收据，证实鲁聪关押期间，鑫合成公司为鲁聪送款1000元、鲁聪关押看守所时到医院体检费用450元。 4．郭某1门诊通用病历，证实其为头部外伤。 5．调解书、谅解书、收条，证实2013年9月因樊城区水利局拍卖竹条、牛首两个标段的砂石经营开采权，郭某1与竞拍人张开合、朱发成（鑫合成砂石公司）因砂石利润分成问题发生分歧，产生了矛盾。2014年8月3日上午9点45分左右，张开合（鑫合成公司）的员工鲁聪等人到甲方挖石船上，制止郭某1挖石船的开采行为，双方发生争执，乙方毁坏了郭某1方船上皮带等生产设备，造成了8000元的财产损失。2014年12月20日，鲁聪主动向郭某1赔礼道歉，并赔偿郭某1经济损失8000元，已经得到郭某1谅解。双方协商不再干扰对方的正常经营，郭某1不再追究鲁聪的任何刑事与民事责任。 6．鲁聪等人割断的传输带照片。 7．提取笔录，证实2014年8月3日，彭伟、王秀岭等人在郭某1的划子船上将郭某1一方的人带的铁锹收走。8月5日下午，彭伟将保存的部分铁锹交到水上派出所，并说还有几把短铁锹已经丢了。经清点，彭伟共交来收取的对方的铁锹6把，其中5把长铁锹、一把短铁锹，办案单位依法予以提取。 8．照片，证实彭伟、王秀岭等邀请的人员拿的铁锹等作案工具。 9．照片，证实郭某1提供的事发时对方乘坐船的照片。 10．情况说明，证实为调查本案相关情况，2016年1月15日上午和2016年1月19日上午，民警两次电话联系本案相关人员王某3，要求其配合调查取证，辨认嫌疑人。王某3称已经记不得嫌疑人的相貌，表示本人很忙，没有时间也不愿配合取证工作。 11．情况说明，樊城公安分局出具情况说明证实，在2014年3月24日，10月10日鲁国向樊城公安分局电话报警两次，均举报郭某1在汉江河道非法采砂，在2014年7月无相关报警记录，无张开合报警记录。 12．接处警情况说明，鱼梁洲开发区公安分局出具材料证实，2014年10月10日14时30分，鲁国报警：自己的老板张开合已将牛首河段的采石权买断，而郭某1的船在牛首河段采挖石头，要求处理。水上派出所警察接到市局110指令后，经电话联系告知报警人：“你们因此事多次报警，现双方发生的纠纷已诉至法院解决，或找水利主管部门解决。或水利部门调查认为构成刑事犯罪案件，由水利部门移送公安机关处理”。电话告知后，鲁国表示同意。 13．证人宋某1证言，证实我请的船长郑某1和另一个姓张船长给我打电话说：“宋老板，又有人上我们的船了。”我叫另一位合伙老板郭某1到江中船上去处理。后来郭某1到岸上说，彭伟、王秀岭、鲁国娃带了二、三十个年青的小娃子到江中船上打伤了他，把船上的皮带割了，锚绳剁了。 14．证人史某1证言，8月3日上午其在郭某1位于牛首张王岗村的砂石场里玩，大概9点多钟时，接到郭某1的电话，他说有点事，你跟我出去一下。其就和郭某1一起来到江边，有一条小铁船来接，然后朝郭某1的挖砂船那里开。船开到挖砂船那里的时候，对方的两条船也到了，对方大概有20多人，大多数人拿的铁锹和木棒，有三、四个人上到其的小铁船上，有一个戴眼镜的人好像是个头，他对郭某1说：“你不跟我谈，我就把你东西砸了，让你搞不成气！”说着这个戴眼镜的人上前朝郭某1的左眼上打了一拳，然后又接着打了一、两下，郭某1挨打后一下子坐在了船的地板上，其和开船的师傅就上前拦住对方的人，说：“有什么话说，别打人。”然后其把郭某1扶起来，对方的人和郭某1一起上到挖砂船上了，其一直呆在小船上没有到大船上去，郭某1和对方的人在大船上是怎么谈的不清楚，其在小船上等了一会儿，对方的人开船走了，郭某1和其又坐小船回到他的石场，回去后，其劝郭某1到医院检查一下，郭某1让其拿相机到挖砂船上把损坏的东西照一下。然后其又到郭某1的两条挖砂船上，看到两条船的运输带都被割断了，一条是完全割断了，另一条是割断了一大半，也用不成了。一条船上割断了3根钢丝绳，另一条船上割断了2根钢丝绳。 15．证人王某10证言，证实今天早上9时许，有两个水船（划子）带有20多个人让我们强行停止生产，然后从划子上下来了大概20个人，其中的几个人切断了工作船上的三根锚绳及砂石传送带，然后还把船上的三把铁锹拿走了。切传送带的人没有注意也没有看到，切锚的人看到了，是田明切的。有一人非要田明割，田明说都认识别乱搞，一人说跟你们认识没关系，只管切就行了。然后田明就切了。一是我们的传送带被割断，二是锚绳也被切断，另外就是拿走了三把铁锹。 16．证人郑某1证言，证实对方一伙人已将二号工程船传动带割断，船锚绳（钢丝绳）对方随船带的氧割割刀，割断了三根锚绳，还有二根没割。对方二只皮铁船和其划的铁皮船相遇。郭某1想拍对方二只船上来人的相貌，对方上来四个人到船上，有人上来不叫郭拍照，其中有三人对郭拳打脚踢，郭的左眼、嘴、左脸被打伤。其和郭紧跟这四人后面也上了一号工程船，对方一年轻娃，体瘦，高约1.7米，寸头短发，脸黑，右大臂有一纹身。此人高声威胁我们船上五个工作人员都不准动，妈的X，跟你们没关系，都站一边去！一个社会上的娃子拿菜刀把传动带割了一根，开船的成年人，40岁左右，身高1.6米，宽脸，中等体材，用气割割三根锚绳。 17．证人王某3证言，8月3日大概10点半，老板打电话来说，对方又到船上闹事了，于是我三人还有砂场的几个工人跟着郭老板一起上了条运输船，往河中间的挖砂船方向去，在半道上过来两条运输船把我们的船夹在中间，每条船上都有十几个人，船停下来后，对方上来几个人，上来就打了郭老板几巴掌，我这边的人上去把他制止了，我就跟他们其中一个领头的人说，别动手，有事好商量，到挖砂船上去说。上了挖砂船后，对方又冲上来一个人把郭老板打了两巴掌，我就上前去制止，正在劝说时，对方中间有个年轻人就把挖砂船的传输带给割断了。 18．证人李某5证言，证实造成停工的原因，主要是挖砂船上的输送带的损坏造成的，上游方向的挖砂船有一条输送带从中间割断了，还有一条是从中间划了几道印子。下游方向的挖砂船的损失情况也一样，一条被割断，一条中间被划了几条印子。船上的传输带是宽1200MM的，修一条传输带2400元，郭某1共付给其4800元。 19．证人张某6证言，证实2014年8月份的一天，有很多人都穿了救生衣的，拿着铁锹冲上了停在江中心的10054号采砂船，有人喊了句：把机器停了，不能再采砂了，将他们的皮带割了。其是带班的，出来一看，是以前来过的，他们有十几个人，拿着铁锹，其害怕出事，就让机器停了。当时一条皮带（传输带）先停下来，一个较瘦的年轻人就爬了上去，用裁纸刀将皮带割断了，然后又去割第二条，但是第二条还没停下来，划了两刀没划断。他们看机器停了，郭某1又不在，就下了船开着划子，到下游找老板郭某1去了。 20．证人魏某1证言，也能证实郭某1被打及采砂船皮带被割断的事实。 21．证人陈某3证言，证实郭某1在2014年4月中旬的时候在我这里买了28米长、宽1.2米的传送带，5月中旬的时候又到其店里买了一条30米长，宽1.2米的传送带，一条长24.5米，宽1米的传送带。宽1.2米的每米480元，宽1米的每米400元。传送带横着割断了接上还能继续使用，竖着的不好修。 22．证人郭某2证言，证实1.2米宽的挖沙船上用的传送带，人工粘费用是1200元至1600元，机器粘是1800元至2400元。 23.被害人郭某1陈述，证实2014年8月3日上午大概9点半时，我在牛首张王岗村自己开的砂石场里，接到挖砂船上师傅刘某6的电话说：“我看到他们有两个划子，有二、三十人，要上船哪！”其说：“你把划子开过来，我过去看一下。”然后我就喊了砂场的史某1一起到水边，郑某1开划子来接的。我有两条挖砂船，一条在上，一条在下，相距大约500米远。我朝下面这条挖砂船开过去时，看到有一帮人从我上面的那条船上下来，开了两条划子，也朝我下面这条船过来了。我的划子和对方的划子几乎是同时到的挖砂船，对方大概有二、三十人，大多数人拿的有铁锹和木棒、钢管，刚到大船那里，对方上来了五、六个人跳到我的划子上，其他的人在朝挖砂船上上，五、六个上到其筏子上的人是彭伟和王秀岭，王秀岭上了划子说：“你们谁能说话？”意思是问我们谁是头，我就出来说：“我”，当时彭伟和王秀岭并排，彭伟说：“给你脸不要脸，今天打死你”，说着彭伟过来先朝我左眼打了一拳，接着又朝我右脸打了一拳，我挨了打后就朝后退，脚下不知道被什么绊了一下，一下子坐在了船板上。史某1和郑某1就说：“有什么话说，莫打人。”说着他们把我拉起来了。王秀岭说：“走，走，我们找地方谈谈！”说着王秀岭拉着我一起上了我的挖砂船，上了挖砂船的甲板，王秀岭和彭伟等还有一帮人围着其，彭伟还气势汹汹要打其，我说：“彭伟，你今天有本事把我打死！”王秀岭拦住了彭伟，说：“你今的告明的告，让你撤诉你不撤诉，我不让你搞了，让你石场永远停了”！他们走了后，我检查挖砂船发现两条挖砂船的传输带被割断了，上面的那条船割断了三根钢丝绳，下面这条船割断了四根钢丝绳。其左眼被打青了，右脸里面口腔破了流血，头晕，左眼有点发木。我船上的皮带都是1.2米宽，先割的那条船上的皮带长30米，后割的那条船上的皮带长28米，30米长的是2014年5月份买的，28米长的是2014年4月份买的，价钱都是480元一米，30米长的价值14400元，28米长的价值13440元。这两条皮带想要接上需要8米，皮带钱要花4000元，人工费得两条船4800元。 事后，有人找我协商解决，结果是分两年给我40万元，在2015年春节前给20万元，后来的11万元是陆续给的，我实际只得到31万元。物质损失8000元包括在当时谈的40万元内。 24．被告人王秀岭供述，证实公司成立以后，于2014年3月29日开始收费的，收费开始后，这53家都认为价格高了闹事，当时费用没有收起来，之后我们到53家业主摸底，大部分愿意按照1元交钱，但是郭某1不想交钱，而且还想继续在汉江采砂，郭某1在河道采砂时被张开合发现了，就喊我到公司商量处理办法。商量后张开合安排我和彭伟带了13个年轻人乘船去找郭某1，到汉江河中心后，彭伟扑到郭某1船上将郭某1打伤，后被我拉开，这件事彭伟被拘留了5天。之后鲁聪将郭某1船上的传送带用刀割断了。带的13个人中部分人手里带的有铁锹。这些人都是从磅点上班处调来的，每个磅点都安排的有年轻人值班。田明是一个开船的，是给我干活的，我给他发工资，他就参与这一次，还是给帮忙的。 25．被告人彭伟供述，证实我有采砂权，没有经过我们的允许都是非法采砂，我们当时搞了个合作协议，每人都负责找砂场老板谈，然后他们签字，不签字都不能挖，大部分人心里害怕都签了，其中有一个郭某1，他就是不签，有一天他挖砂船在河里挖砂，我和王秀岭带人都过去了，当时我把磅上的鲁聪还有六七个不认识的年轻人去郭某1的挖砂船，把船上的传输带剪了，把人也打了。 26．被告人鲁聪供述，证实8月3日早上8、9点钟，彭伟先到的张王岗的办公室，把我喊到办公室里问情况，我对他说了昨天的情况，说郭某1的船上喊的有外面的人，没敢上去，怕挨打。过了一会儿，王秀岭也来了，彭伟跟王秀岭说去找他当面谈。在说这件事的时候，鲁国来坐了两、三分钟，然后会计把鲁国喊走了。我说：“昨天他们就喊了多些人，我也喊点上班的人跟到一起，免得谈不好吃亏。”王秀岭说：“没得必要，又不是去打架的。”我说：“昨天我看见他们的人都拿着铁锹，怕万一呀。”我说还喊几个。然后我先下楼，到一楼过磅的地方用对讲机喊：“交班后休息的到总部来，一起到河里去”。过了十来分钟，就过来了十来个人，我说拿几把铁锹，跟彭总一起。然后工人们就在总部拿的铁锹，就和彭伟、王秀岭一起坐了两条划子到郭某1的挖砂船上去。先去的郭某1上游的那条船，船上只有几个干活的工人，没有外面的人。船上正在生产。上去了后问：“老板呢？老板呢？”没有人理，然后彭伟就说：“把他们的皮带和锚绳割了！还在挖！”然后我到传输带那里，用裁纸刀把传输带割断了。船停工了后船上出来了一个人，可能是船长，彭伟说：“给你们说了，等协商好再搞！”然后我就上了划子，朝下游郭某1的另外一条挖砂船去。在离郭某1下游这条船50米远时，郭某1也开了一条划来了，划子上有十几个人，都拿着铁锹，有长的有短的，而且都是外面的人，不是工人。两边的船相遇前彭伟说：“等一会儿我和王总他们去谈，你们都到船上。”双方的划子相遇后就停了，靠在一起。彭伟和王秀岭上了郭某1的划子，其他人都没有过去，我看到彭伟去夺郭某1拿的铁锹，两个都摔倒了，王秀岭说了几句，对方的人都不敢动，王秀岭和彭伟把对方带的铁锹都拿过来甩到我们划子上了。然后他们不知道怎么说的，都上到挖砂船上去谈，对方的人都上了挖砂船，我们有些人也上了挖砂船，我也上了挖砂船。彭伟、王秀岭和郭某1喊的一个娃子共四个人站在船边谈话。我听到和郭某1一起的那个娃子在说什么，有点不服气的样子，我就有点恼火，上到架子上把这条船上传输带割断了。 27．被告人耿协强供述，证实2014年8月份的一天，当时鲁聪讲说今天有事，公司全部人员都在张王岗公司总部集合，我到现场后看见有彭伟、鲁国、王秀岭三个老板在场，还有十几个男青年也在现场，他们不是公司的人，没过多长时间，鲁聪就喊跟他一起走，我和十几人一起就上了一艘铁船，鲁聪和陈建上了彭伟的那条铁船，他们船上有上十个人，当时上船的时候看见其不认识的一名男青年抱了一捆木棒子放在船上，在岸边王秀岭和彭伟安排不认识的一名男青年给鲁聪等五六人每人发了一把裁纸刀，上船后两艘船一起往一艘采砂船靠拢，后来才知道那艘采砂船是郭某1的，在郭某1的采砂船附近也有一艘铁船，当时郭某1等十几名男青年也站在铁船上，彭伟一个人上了郭某1的铁船上，其坐的船离他们远，彭伟上船后没多长时间就对着郭某1的脸上打了一拳，一拳就将郭某1打倒在地，然后其看见彭伟那个铁船上的人都上了郭某1的采砂船，没多长时间他们又返回铁船上，然后两艘船又一起返回岸边回到张王岗沙场，回来后我才知道鲁聪等人把郭某1采砂船上的皮带给割断了，为这事鲁聪还被拘留了15天。听说郭某1喊的有人，后来去了之后发现郭某1喊的人和这边的人认识，所以才没打起来，带木棒是准备打架用的，木棒是王秀岭和彭伟安排人准备的。这边喊了二十多人，是彭伟和王秀岭喊的。 28．被告人田明供述，证实2013年，砂石场原班人马又跟着王秀岭干。2014年8月份的一天早上9点钟左右，王秀岭让我将划子开到朱老四的沙场说要用一下，到时发现岸边站着20多个社会上的小青年，一个都没见过，个个拿着铁锹或锹把，阵势看着挺大的，划子刚停下，王秀岭就带着上十个年轻人呼啦一下就上了划子，还抬了一副氧割到划子上，让我开船到上游郭某1工程船上找郭某1，到了那条船上后，记不清是谁喊了一声：“机器停了，不准再搞了，上去将皮带割了。”一个年青娃子就冲上了二楼甲板割皮带去了，老板王秀岭让我用氧割将船上的锚丝割了，我没办法，只有动手将船上的锚丝用氧割割断了。划子和郭某1碰面时，朱老四的一个划子也带着十几个人开着划子也赶到了，两条划子将郭某1的划子挤在中间，郭的划子上当时有4、5个人，王秀岭带了几个人、朱老四划子上带了几个人一起上了郭某1的划子，记得好像有一个戴眼镜的中年男子上去就将郭老板按到在划子上打。具体的没有看清。王秀岭这样做就是让郭老板停止生产，不让他挖沙了。 29．被告人朱发成供述，证实王秀岭等人打郭某1时我不在现场，我当时在医院，后来听说把郭某1打伤了，把船上的办事送带割断了。事后赔偿了，打人的工资、买东西的钱由我和公司股东签字由公司出的。 30．被告人张开合供述，证实鑫合成公司成立后，磅点每吨按一元收费，大部分经营户都签了协议，但郭某1不签，还要继续开采，为此我们五个股就在一起商量了几次，意见是郭某1不签协议就没有开采权，不能让他开采，为郭某1的事，我们都找他谈了三次，还找水利局的领导找他谈，都没有谈成功。第三次也就是和郭某1发生事的那天，我们五个股东在张王岗磅房商量，郭某1的船还在河中心开采，商量后鲁国就先走了，王秀岭和彭伟带人坐划子到郭某1船上，之后发生的事，我和朱发成都没有参加。当时我和朱发成的意见是，王秀岭和彭伟带人去谈，目的是不让郭某1继续开采，将船停了，同时我还交待他们不能将事情搞大了，不能做违法的事。 31．襄阳市物价局价格认证中心襄价鉴证字[2014]268号关于砂石输送带损坏价格的鉴证结论书，证实郭某1修复两条输送带花费材料及人工费合计为8256元。 32．襄阳市樊城区公安司法鉴定中心（樊）公（法）鉴（活）字[2014]507号法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人郭某1被他人伤及头面部，致头面部软组织损伤形成。依据《人体损伤程度鉴定标准》第5.2.5e条之规定,其伤情综合评定构成轻微伤。 33．辩认笔录。 3)2014年11月10日13时许，被害人王某1因对磅点强行收费不满，开车经过樊城区牛首镇张王岗磅房时用手机拍照，被告人鲁聪、陈营、耿协强发现后，驾车追赶，强行将王某1的车逼停，被告人鲁聪将王某1的车玻璃砸坏，并伙同耿协强对王某1殴打。后经协商，赔偿王某1人民币5000元，费用在公司报销。 另查明，案发后，鲁国带领被告人鲁聪、陈营、耿协强主动向公安机关投案。三人对参与殴打王某1事实供认不讳。后樊城公安分局对鲁聪行政拘留七日，对耿协强行政拘留五日，并已执行。 上述事实，有经开庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表，证实2014年11月10日13时39分，王某1自称驾驶皮卡车从张王岗河边的砂石场来时，被一辆银白色皮卡车拦停，车上下来三个年轻人让王某1下车，王不下车，这名年轻人拿砖头将王某1的皮卡车驾驶室玻璃砸破后将王拉下车，对王某1进行殴打后驾车离开。 2．情况反映，证实王某1于2014年3月27日向有关部门提交的关于牛首砂石场收费情况反映。 3．情况反映，证实部分砂石经营户于2014年1月6日向市政府提交的关于牛首砂石场收费情况反映。 4．通知，证实襄阳鑫合成砂石公司向各砂石户及运砂石车辆发出通告，告知鑫合成公司通过竞拍取得了竹条至牛首河段沙石开采经营权，为了规范砂石开采和经营，根据相关部门的规定，现对砂石资源税、费予以征收。具体征收事项如下：海事局货港费每吨1.44元。水利局砂石资源费每吨1.6元。资源税每吨2元。公司决定：从通告之日起，每吨加5元。襄阳市鑫合成砂石有限责任公司2014年1月8日。） 5．申请，证实王某1申请公安机关中间协调，由对方赔偿王某1医疗费等各种费用5000元，此事到此为止，双方为此事不再发生任何纠纷。 6．收条，证实王某1于2015年1月6日收到鲁聪赔偿现金人民币5000元。 7．王某1受伤及车辆受损的照片。 8．汽车维修结算单，证实王某1皮卡车维修费880元。 9．情况说明，证实2014年11月10日，王某1指认是石场磅站工作人员将其打伤，但嫌疑人已离开现场。公安机关联系鲁国后，鲁国带鲁聪、耿协强、陈营到牛首派出所投案，三人对参与殴打王某1事实供认不讳。后樊城公安分局对鲁聪行政拘留七日，对耿协强行政拘留五日，并已执行。 10．证人张某7证言，证实我看到王某1脸上也有灰，嘴角处也有血，身上也有灰，一看就是被别人打过，衣服还撕破了。王某1说，刚才路过张王岗磅房，看见有人拦车收费，就在车上用手机照相，谁知被磅房的人员发现了，磅房的人就开车把王某1追上，把他打了一顿，还把车给砸了。 11．证人杨某3证言，证实王某1说出去一下，没过一会就打电话说被打了。接回来以后，王某1说他在磅房附近拿手机拍照收集非法收费的证据，被磅房追出来的三个年轻男子打的。 12．被害人王某1陈述，证实2014年11月3日，我见他们的行为是典型的违法犯罪，想取点证据向有关部门反应，就开个皮卡车（车牌号：鄂FXXXXX）停在张王岗磅站不远处，见他们收过路费时，在车里用手机拍照，刚照了几张被他们的人看见了，就开车跑，只跑了一公里多，就被撵来的车逼停，我不敢下来，把车门锁住，他们在外把其车的拉手拽掉了也没把门打开，便从路边捡石头把其的车玻璃砸破了，然后把其从车上拉下来狠狠的打了一顿走了，他们走后其便打了110，牛首派出所出警了的。当时在他们撵我时，我把拍到的照片删了，他们就是把我车玻璃砸了，把我拉下来用拳头打、用脚踢，去医院检查都是软组织损伤。 13．被告人鲁聪供述，证实2014年11月10日，我开皮卡车带耿协强、陈营回张王岗地磅处，发现一辆绿色的皮卡车停在地磅旁边，车内有人在拿手机对磅房拍照，照完了绿色皮卡车就开走，我就赶紧调转车头去追，追到离316国道小树林处时将这辆绿色皮卡车逼停，我和耿协强去拉车门，将车的主驾驶和副驾驶门把手拉断也没把车门拉开，于是就随手从路边捡了一块两个拳头大的石头，先将主驾驶和副驾驶的升降玻璃砸破，我和耿协强分别通过主副驾驶被砸破的玻璃口，对车里的人用拳头往里打。车里的人出来，其和车里的人扭打在一起，耿协强对着车主踹了两脚。鲁国就吩咐我们好好在磅房待着，他去解决这事。过了两天鲁国就带着其、耿协强、陈营去牛首派出所。因为公司有明确分工，鲁国就是负责场面上的事，负责管理磅房所有员工，负责公司的统筹安排，五个磅点，哪里有事，就会及时向鲁国报告，由鲁国安排看怎么处理。赔偿了绿皮卡车主5000元，钱是公司出的。 14．被告人耿协强供述，证实2014年11月份的一天，我、鲁聪、陈营在张王岗的磅点，鲁聪从外面喝酒回来，他和陈营在二楼。过了一会儿，鲁聪和“营长”急匆匆从楼上冲下来喊我赶紧上车，上了鲁聪驾驶的红色的三菱越野车，没跑多远，追上一辆军绿色的皮卡之后将之逼停，我三个赶紧下车，鲁聪就使劲把门把手拽掉，但是门还是没有打开，鲁聪一边拽一边骂对方为什么拍照，鲁聪从路边捡起来一块石头把驾驶室的左侧方的车玻璃给砸了，鲁聪就把驾驶员强行从驾驶室里拖出来，鲁聪边夺司机的手机边问为什么拍照，皮卡司机不给鲁聪手机，鲁聪就说：“给我打！”，然后我和鲁聪就开始对司机进行殴打，我对着司机的腿踢，皮卡司机后来打的没得办法了就把手机给鲁聪看，鲁聪看完后就把手机还给司机了。然后就离开了。后来听说司机报警了，过了几天鲁国将其和鲁聪带到了牛首派出所自首，将我和鲁聪拘留了。后来听说赔钱了，具体赔多少钱不清楚，赔的钱是公司出的。在拘留期间，我每天有200元的补助，会随着当月的工资一起发。 15．被告人陈营供述，证实2014年经陈建介绍到鑫合成公司上班的，主要是做饭和巡查，巡查组有我、鲁聪、陈建、袁某4。巡查组是鲁国在管，具体是鲁聪在负责。公司老板知道的有朱老四、张合娃、彭伟、王秀岭、鲁国，公司日常管理主要是鲁国在负责，我每个月工资3700元，加上做饭一共4000多元。2014年11月的一天，当时在张王岗磅点上班，鲁聪和其还有耿协强开了一辆皮卡车往公路上追，追上一辆皮卡车并把其逼停了，就上去拽皮卡车的车门，把门把手拽坏了，鲁聪捡了一个石头把车玻璃砸破了，把车门打开，把司机拽下来，打了司机几巴掌，耿协强上去踢了几脚，后来司机报警了。打司机是因为司机路过张王岗磅点的时候在拍照，被鲁聪发现了，叫追的，可能是怕别人举报磅点乱收费。其还拦过冲卡的车，不过后来都交费了。 4）2016年9月24日11时许，居住在本市樊城区牛首镇庞营村5组的被害人庞某1、庞某2兄弟，因不满过往的拉砂车辆飞扬洒漏，影响其正常生活，将路堵住讨要说法。被告人鲁聪、黄华伟、鲁某1（另案处理）等人持铁锹对庞某1、庞某2殴打，经鉴定二人为轻微伤，经协商，鑫合成公司赔偿二人医药费10619元。后费用在公司报销。 上述事实，有经开庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表，证实庞某1向公安机关报称，2016年9月24日上午11时许，牛首河边砂石场收费站人员鲁某1、黄华伟等人因道路行车问题与路边住户庞某1、庞某2兄弟二人发生纠纷引起打架，庞某1、庞某2被打伤。 2．伤情照片，证实庞某1右眼睛肿胀、庞某2左眼眶骨折。 3．收条，证实庞某1、庞某2收到10619元医药费，后期治疗费按医院正规发票结算。 4．费用报销单，证实黄华伟拘留招待费500元，烟两条300元、水一箱30元、凉菜170元。 5．现金支出证明单、收据、湖北省医疗单位住院收据票据（黄华伟、庞某1、庞某2），证实庞某1、庞某2医药费10619元，黄华伟药费371元，看守所用烟660元。张开合、朱发成、鲁国、彭伟、王秀岭签字已报销。 6．证人庞某4证言，证实有个个子高高的年轻娃子打庞某2，打了几分钟时间。庞某1站在院子外面，好像鼻子上有血。 7．证人项某1证言，证实2016年9月24日上午八、九点钟左右，我听说庞某2兄弟二人被打了，就过去看，庞某2、庞某1他们兄弟两个已经到医院去了。就是磅站拉砂的车，他们散下来的石子把通行的路垫高了，那两天下雨，庞某2他们门前的雨水排不出去，往屋里灌，庞某1他去找磅站扯皮，庞某1把路拦住不让拉砂石的车过去，就为这双方发生冲突打了起来。 8．证人袁某4证言，证实2016年9月24日中午的时候，我小舅鲁国打电话让其到马旗营，有人在拦路，让过去看看，车没有通。我去后，一辆摩托车拦在路中间，把进砂石场的路堵住了，当时庞某2的父亲在现场，鲁国在做工作，没做通，我打电话报警了，110让自己解决，后来又做工作，庞某2父亲把摩托车移走了。当时打架的情况不知道。 9．被害人庞某2陈述，证实我二哥把椅子挪在了路中间，拦住运砂石的大货车，让货车司机给砂场老板打电话，过了一会砂场就有7、8个人来到家门口，他们在跟其二哥理论，我从楼上下来，跟他们说，说归说，莫动手。其怕他打我二哥，有个男的穿蓝色衣服，就骂起来，我也还了一句，这时这个男的一抬手，说：“给我打。”有三个人打我二哥，有一个人过来打我，这个人朝我头上打，把我打倒在地，另一个人拿木头打其的头。他们把我和二哥按在地下，一个年轻娃子从旁边捡起鞋子，朝我头上、眼睛打，还有人拿铁锹打我的腿，还有另外两个人也拿着鞋子往我二哥头部打。其的眼睛被打伤了，头被打肿了，我二哥头和眼睛被打伤了。 10．被害人庞某1陈述，证实我拿着板凳坐在路中间，把拉砂的车堵在了门口，过了一会儿，磅站的人就过来了，来了5个人跟其协商，我把凳子移到路边跟他们谈，他们答应处理，但需要等一段时间，谈了一会，过来了一个人，可能是老板，我跟他说路高了要往下挖，他就问了旁边他们一起的人，当时弟弟庞某2站在院子里说：莫动手，有话好好说。那个老板大概了解了一下情况，就说不处理，不行就打。他们就开始打我，我中两个人冲过去打庞某2，把他按在地上，我看见他们打我弟弟，就往里面冲，这时三个人拦住我，把我推到门边上，地上有个锹，有个人拿起锹，我就去夺，但没夺过来，他们把我按倒在地上，有个年轻娃子拿着锹把往其身上打，他还拿鞋子往我眼睛上打，打完后还往我弟弟身上打。他还要拿锹往我弟弟腿上砍被那个老板制止了，打了有二、三十分钟，我眼睛被打肿了。 11．同案人鲁某1证言，证实2016年9月24日上午，庞某1因为门前的路被拉砂石掉落的石头垫高了，搬了两个板凳放在路中间，自己坐在板凳上，拦住拉砂石的货车不让过。我和黄华伟以及另外一个公司员工一起劝，庞某1把凳子挪到路边，我们也把凳子朝路边拿，结果庞某1的弟弟庞某2从家里出来看见，以为要打庞某1就骂我们，上来拉我，我推庞某2，我们两个就相互用拳头打了起来，庞某2抓住其脖子，我们俩一起摔在地上，我看见庞某1在他们家门前拿了一把铁锹砍伤了黄华伟的左脸。我后来把庞某2按在地上。黄华伟和庞某1他们还在互相打，当时记不清他们怎么打的了，后来打了一会儿，双方没动手了就分开了。我的右边脖子被抓伤，左膝盖擦伤；黄华伟左脸被砍伤；庞某1两个眼睛被打肿了，庞某2脸上有伤。庞某2脸上的伤是在和我互相打架的时候其打伤的，庞某1的伤其没有注意，我没有打庞某1。 12．被告人鲁聪供述，证实2016年9月24日，我从张王岗砂石场出来，到镇上换零钱，走到庞营路口处，有人搬着凳子把路堵住了，看见鲁某1在跟一个人协商，说了一会儿可能说通了，我就走了。回来时看见很多人围在那里，我就过去看，看见黄华伟脸上有血，黄华伟上去要打一个年轻娃子，那个娃子手上拿着铁锹，黄华伟过去在夺锹，这时我也上去帮忙夺锹，把锹夺过来以后，我就把铁锹扔在了路边的围栏里，黄华伟就把那个年轻娃子按倒在地，骑到他身上打他，打了几分钟时间。 13．被告人黄华伟供述，证实我是在公司开洒水车的司机，在马旗营和张王岗两条路上操作，有时也替磅房的人上班。我和公司老板鲁国是老表，是在2016年夏天经其介绍到公司去上的班。听说公司的几个老板在牛首很牛，名气很大，基本没人敢惹，知道的老板是张合娃、朱发成，鲁国是负责管理各个磅点人员的。其每月的工资是3000元。磅房的职责是一人收钱，一人监督，防止收钱的人不负责，同时还要防止拉砂车的车辆逃避交费。拉砂石的司机过磅点每吨交1元。2016年9月份的时候一天中午，其骑车经过马旗营庞氏兄弟门口时，看见他们将凳子放在路中间，鲁聪的红色越野车停在路上。鲁某1和鲁聪上去劝说，其中一个庞氏兄弟看见了，以为鲁某1在打另一个姓庞的，就出来骂鲁某1，随后二人就打了起来，其就上去看。堵路的那个姓庞的拿着一把铁锹将其的头砍了一下，把我的头砍破了，就打了起来，我上去两拳将姓庞的打倒在地，骑在他身上，用鞋子打他的脸，打了十几下就起来了，后来又用铁锹把对着对方的屁股和小腿部位打了两下。公司赔了庞姓的两兄弟1万多元。我拘留期间公司给其送了一条黄鹤楼（17元一包的），工资照发，拘留一天补助300元，补助了3000元，700元罚款也是公司报销的。 14．被告人朱发成供述，我通过公司报账知道鲁聪和黄华伟把庞某2打伤了，好像是因为拉砂的车有噪音和沙尘影响他们正常生活才拉路闹出的事，事后由公司股东签字给予庞某2赔偿。 15．襄阳市樊城区公安司法鉴定中心(樊)公（法）鉴（活）字[2016]586号法医学人体损伤程度鉴定书，证实被鉴定人庞某2被他人伤及头面部，致头面部损伤形成。依据《人体损伤程度鉴定标准》第5.1.5b条、第5.2.5e条之规定,其伤情综合评定构成轻微伤。 16．襄阳市樊城区公安司法鉴定中心（樊）公（法）鉴（活）字[2016]587号法医学人体损伤程度鉴定书，证实被鉴定人庞某1被他人伤及头面部，致头面部损伤形成。依据《人体损伤程度鉴定标准》第5.2.5e条之规定,其伤情综合评定构成轻微伤。 （二）非法采矿事实 2013年9月，襄阳市樊城区水利局将襄阳汉江河道樊城牛首采区两个标段的采砂经营权面向社会公开拍卖，并规定必须经本采区合法采砂经营户7名以上自发联名推荐的、合法从事砂石生产经营的采砂户或公司才能取得采砂经营权。 2013年9月22日，被告人张开合、朱发成得知上述消息后，采取伪造个体工商营业执照、船舶证书、虚假推荐票、邀约他人陪标等非法手段参与了拍卖，被告人张开合以122万元价款取得襄阳汉江河道樊城张王岗标段的采砂经营权，被告人朱发成以219万元取得襄阳汉江河道樊城牛首标段的采砂经营权。2013年10月8日，樊城区水利局与张开合签订汉江河道可采区河道砂石开采经营权合同书，约定张王岗标段年度采砂控制总量为100万吨,开采时间2013年10月8日至2015年10月7日。同日，樊城区水利局与朱发成签订汉江河道可采区河道砂石开采经营权合同书，约定牛首标段年度采砂控制总量为180万吨,开采时间2013年10月8日至2015年10月7日。 2014年9月3日，湖北省水利厅为张开合颁发鄂准采证字【2014】第014号湖北省河道采砂许可证，批准张开合的樊城采10018号工程船在张王岗标段采砂，有效期为2014年10月16日-2015年7月14日，采挖总量为10万吨。 2014年9月3日，湖北省水利厅为朱发成颁发鄂准采证字【2014】第013号湖北省河道采砂许可证，批准朱发成的襄浚工程1号工程船在牛首标段采砂，有效期为2014年10月16日-2015年7月14日，采挖总量为15万吨。 2015年9月21日，襄阳市樊城区水利局再次将襄阳市汉江河道牛首采区的采砂经营权进行拍卖，被告人张开合、朱发成与襄阳市樊城区水利局工作人员相互串通，被告人朱发成使用鑫合成公司营业执照、租借被告人张开合的船舶证件及被告人张开合、朱发成向拍卖公司提交虚假的推荐票等非法手段，于2016年2月6日，被告人张开合以价款202万元取得张王岗标段经营权，被告人朱发成以价款287万元取得牛首标段经营权，2016年3月28日，张开合与樊城区水利局签订经营权合同书，约定开采时间为2016年3月23日至2018年3月22日，年控制开采量为10万吨。同日，朱发成与樊城区水利局签订经营权合同书，约定开采时间为2016年3月23日至2018年3月22日，年控制开采量为10万吨。 2016年3月7日，湖北省水利厅针对襄阳市水利局采砂实施方案的请示，批复如下：同意在牛首可采区依法依规实施经营性采砂，基本同意实施方案提出的年度采砂方案，牛首可采区分为牛首和张王岗两个标段，牛首年度控制开采量为15万吨，张王岗年度控制开采量为10万吨。可采期为10月15日至次年7月15日。 之后，被告人张开合、朱发成一直未办理河道采砂许可证。 2016年6月20日鑫合成公司申请注销，2016年7月19日领取注销通知书。 2017年5月21日，樊城区政府授予区建投公司特许经营权建设砂石集并中心，按区统一政策对现有砂场进行整合集并。2017年7月13日，成立湖北楚襄汉水砂石有限公司（以下简称楚襄汉水公司），法定代表人朱发成，张开合为公司监事，股东有朱发成、张开合、郭某1、许某2、张某1、李某2、许某1、贵某1、袁某3、朱某7、李某3、朱某6。 2017年8月28日湖北楚襄汉水砂石有限公司（甲方）与张开合、朱发成等人（乙方）签订收购协议，主要内容：自本协议签订生效之日起，甲方按自己生产砂石的产量，按每吨1.5元人民币的标准向乙方支付河道经营开采权的费用。甲方向乙方支付砂石费用的时间为18个月（2017年10月15日至2019年4月14日），合同签订之日起至2017年10月14日期间内发生的业务，继续按1.5元/吨提取费用交给乙方。乙方投资所有的磅房等与收费有关的经营性资产，以现状一次性作价300万元整人民币，由甲方收购，产权归甲方所有。 被告人张开合、朱发成采取上述非法手段取得采砂经营权后，以此为由强行要求其他采砂经营户与其签订合作协议，由采砂经营户在河道采砂后向其交费，并邀集被告人彭伟、王秀岭、鲁国加入，成立了襄阳鑫合成砂石有限责任公司，逐步形成了黑社会性质的组织，采取在必经之路设置磅点，对运输砂石车辆采取计重收取“资源管理费”的方式，非法获取暴利。2014年3月28日至2018年3月31日期间，被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军作为该组织的组织、领导者，在未取得采砂许可和超越开采范围的情况下一直在非法采砂。 其中2014年3月28日至2017年9月1日，该组织非法采砂4382.6566万吨，以每吨1元收取“资源管理费”，共计非法获利人民币4382.6566万元，按市场价每吨人民币4.5元计算,销赃价值人民币19721.9547万元；2017年9月2日至2018年3月31日，该组织非法采砂285.687141万吨，以每吨1.5元收取“资源管理费”，共计非法获利人民币428.5243万元，按市场价每吨人民币9元计算，销赃价值人民币2571.184269万元；以上累计非法采砂4668.343741万吨，销赃价值人民币22293.138969万元。 该组织的非法采砂行为情节特别严重，不仅造成襄阳汉江采砂区域的河道结构严重损坏和改变，对河床和岸带稳定造成严重威胁，同时也对汉江河道的水利安全、水文情势、水质、河流及沿岸生态环境、水中的渔业资源产生了严重损害，给汉江的生态环境造成了特别严重的损害，给国家造成巨额的经济损失。 上述事实，有经开庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．立案决定书，证实该案于2018年7月10日立案侦查。 2．情况说明，樊城公安分局出具材料证实，该局在办理该案中发现张开合、朱发成等涉嫌非法采砂，张开合、朱发成等人利用串通竞标的方式取得采砂经营权与在汉江流域牛首段的采砂户签订合作协议，允许他们在汉江河采砂，因为没有取得所有采砂户的采砂记录与账目，所以不能对他们每户采砂的具体数额进行统计。 3．收费明细表，樊城区水利局出具材料证实，樊城区水利局自2010年5月起至2016年6月止共收取砂石资源费224万元。 4．2017年5月21日，樊城区河道采砂专项整行动领导小组关于汉江沿岸砂场整合工作方案，证实原则上牛首、太平店一个镇仅取一家砂石集并中心和一家砂石经营公司，区政府授予区建投公司特许经营权建设砂石集并中心。牛首砂石集并中心位于牛首镇张王岗村。牛首镇辖区砂石经营公司由2016年3月通过公开竞拍取得河道采砂开采经营权的采砂户牵头，以牛首镇区域现有采砂户为主，成立牛首砂石经营公司，并按区统一政策对现有砂场进行整合集并。以交纳保证金和砂场资产入股的方式组建。对临时砂石集并中心向永久砂石集并中心过渡的三年期内，区政府给予相应政策扶持（三年期内暂不收取砂石集并中心内的经营管理费）。 5．2017年6月6日，樊城区牛首镇政府牛政发[2017]92号文件，证实根据市、区工作会议精神，成立牛首镇“三非”整治和砂石集并中心工作领导小组。 6．2013年7月24日，樊城区水利局樊水发[2013]33号关于请求市水利局批准2013年度汉江樊城段可采区河道采砂继续实施拍卖许可的请示及拟文处理笺，证实请求批准对张王岗采区（年控制开采量为100万吨）；牛首采区（年控制开采量为200万吨）继续实施拍卖许可，并委托樊城区水利局实施拍卖工作。 7．底价证明及拟文处理笺，证实2013年9月13日，樊城区水利局委托湖北X产权拍卖有限公司拍卖位于江汉河道樊城段张王岗标段和牛首标段（2013年-2015年）的两年采砂经营权，底价分别为张王岗120万元，牛首标段216万元。 8．2013年9月湖北X产权拍卖公司关于张王岗、牛首标段可采砂经营权拍卖发布的公告，证实张王岗标段年控制最大开采量为100万吨，开采深度为2米。牛首标段年控制最大开采量为180万吨，开采深度为2米。 9．2013年湖北X产权拍卖公司关于汉江河道樊城段采砂经营权拍卖竞买规则，证实参与竞买的人要达到一定的条件。 10．虚假推荐票，证实2013年，经许某1、李某3、余某1、陈某1、张某1、马某2、朱某5、朱某9等人推荐，朱发成为牛首标段砂石经营权竞标候选人。 11．虚假推荐票，证实2013年，经王某11、朱某10、朱某1、朱某11、杨某4等人推荐，张开合为张王岗标段砂石经营权竞标候选人。 12．张开合参与竞拍时提交的樊城采XXXXX工程船国籍证书、船舶所有权登记证书、内河船舶检验证书薄、光船租赁登记证明书、内河船舶适航证书、内河船舶吨位证书等。 13．朱发成参与竞拍时提交的个体工商户营业执照及伪造的船舶所有权登记证书、内河船舶检验证书薄等。 14．张某1、朱某1的营业执照、法人身份证明、船舶所有权证书等，证实张开合、朱发成为了达到竞标的目的，为张某1、朱某1伪造的证件。 15．拍卖成交确认书，证实2013年9月22日，张开合通过拍卖取得张王岗标段采砂经营权，成交价122万元。朱发成取得牛首标段采砂经营权，成交价219万元。 16．经营权合同书，证实樊城区水利局与牛首采区朱发成于2013年10月8日签订汉江河道可采区河道砂石开采经营权合同书。约定牛首标段年度采砂控制总量为180万吨,成交价款219万元，开采时间2013年10月8日至2015年10月7日。 17．经营权合同书，证实樊城区水利局与牛首采区张开合于2013年10月8日签订汉江河道可采区河道砂石开采经营权合同书。约定张王岗标段年度采砂控制总量为100万吨,成交价款122万元，开采时间2013年10月8日至2015年10月7日。 18．合作协议书，证实吕某1、刘某4、马某3、周某1、许某1、李某6、申某1、袁某3、朱某12、肖某1、蔡某1、李某2、朱发成、韩某1、胡某1、庞某5、朱小英、李某3、刘某1等人于2014年3月与朱发成、张开合签订合作协议，约定朱发成、张开合同意上述人员在自己的河段范围内从事砂石开采经营，朱发成、张开合有权从上述人员出售的砂石中按1元/吨的标准提取砂石利润，用于交纳相关费用。 19．2013年8月13日，湖北省水利厅鄂水许可【2014】167号关于襄阳市水利局请示襄阳市樊城区牛首采区采砂申请的批复，内容为：准允牛首采区年度控制开采量为25万吨，其中牛首标段年度控制开采总量为15万吨；张王岗标段年度控制开采总量为10万吨。 20．樊城区水利局樊水发[2014]36号关于请求省水利厅关于汉江河道牛首采区拍卖的情况报告，内容为：2013年10月，樊城区水利局对牛首、张王岗两个标段进行了拍卖，张王岗标段年开采量为10万吨，牛首标段开采量为15万吨，张开合为张王岗标段竞买人、朱发成为牛首标段竞买人，请水利厅及时发放牛首采区牛首标段、张王岗标段等两个《河道采砂许可证》。 21．2014年9月3日，湖北省水利厅为张开合颁发鄂准采证字【2014】第014号湖北省河道采砂许可证，批准张开合的樊城采10018号工程船在张王岗标段采砂，有效期为2014年10月16日-2015年7月14日，采挖总量为10万吨。 22．2014年9月3日，湖北省水利厅为朱发成颁发鄂准采证字【2014】第013号湖北省河道采砂许可证，批准朱发成的襄浚工程1号工程船在牛首标段采砂，有效期为2014年10月16日-2015年7月14日，采挖总量为15万吨。 23．2014年7月25日，湖北省物价局、湖北省财政厅鄂价环资【2014】89号，关于河道砂石资源费征收标准及有关问题的通知，主要内容：河道砂石资源费征收的范围和对象为在我省行政区域内除长江干流以外的河道从事采砂、采石、取土及淘金活动的单位和个人，征收标准按照砂石开采量每吨1.5元计征，由从事采砂活动的单位或个人向有管辖权的水行政主管部门缴纳。按照有关规定，各有关水行政部门在收取砂石资源费前，要向同级物价部门申请办理《收费许可证》，使用省级财政部门统一印制的非税收入票据。 以上证据可以证实张开合、朱发成等人参加2013年度河道采砂经营权竞拍的事实。 24．樊城区水利局樊水发[2015]50号关于请求省水利厅批准关于办理2015年度汉江樊城段牛首可采区河道采砂继续实施许可的请示及拟文处理笺，证实请求批准同意张王岗标段采砂为100万吨；牛首标段采砂为180万吨。 25.樊城区水利局樊水发[2015]43号关于请求省水利厅批准关于办理2016年度汉江樊城段牛首可采区河道采砂继续实施许可的请示，证实请求批准同意张王岗标段采砂为10万吨；牛首标段采砂为15万吨。 26．湖北省水利厅鄂水许可【2016】46号行政许可决定，证实襄阳市水利局关于申报汉江樊城段牛首可采区2015-2016年度采砂实施方案请示后，省水利厅于2016年3月7日批复如下：同意在牛首可采区依法依规实施经营性采砂，基本同意实施方案提出的年度采砂方案，牛首可采区分为牛首和张王岗两个标段，牛首年度控制开采量为15万吨，张王岗年度控制开采量为10万吨。可采期为10月15日至次年7月15日。 27．樊城区水利局樊水发[2016]21号关于请求市水利局批准2015年度至2016年度汉江樊城段牛首可采区河道采砂许可的请示，证实请求市水利局为张王岗标段竞买人张开合、牛首标段竞买人朱发成办理河道采砂许可证。 28．委托拍卖合同鄂长产拍字[2016]001号，证实樊城区水利局委托湖北X产权拍卖有限公司对樊城牛首采区两年采砂经营权进行分割拍卖，其中张王岗标段拍卖底价为200万元，牛首标段拍卖底价为285万元。 29.张开合与区水利局于2016年3月28日签订的经营权合同书，证实2016年2月6日，张开合拍卖取得张王岗标段经营权，成交价202万元，开采时间2016年3月23日至2018年3月22日。年控制开采量为10万吨。 30．朱发成与区樊城区水利局于2016年3月28日签订的牛首标段经营权合同书，证实2016年2月6日，朱发成拍卖取得牛首标段经营权，成交价287万元，开采时间2016年3月23日至2018年3月22日。年控制开采量15万吨。 31.张开合、朱发成2016年3月23日参与竞买登记表、申请书、资格确认书、承诺书。 32．拍卖成交确认书，证实张开合通过拍卖，取得牛首采区张王岗标段两年（2015-2017）采砂经营权，成交价为202万元。 33．拍卖成交确认书，证实朱发成通过拍卖兑买，取得牛首采区牛首标段两年（2015-2017）采砂经营权，成交价为287万元。 34.虚假的推荐票及其它材料。 35．收据，证实朱发成交纳襄阳市汉江河道樊城段牛首采区牛首标段2015-2017年度采砂经营权成交款287万元。 36．收据，证实张开合交纳襄阳市汉江河道樊城段牛首采区张王岗标段2015-2017年度采砂经营权成交款202万元。 37．营业执照等，证实朱发成为取得采砂经营权提交的鑫合成公司营业执照及伪造的内河船舶检验证书、内河船舶载重线证书。 38．营业执照等，证实张开合为取得采砂经营权提交的船舶国籍证书、内河船舶检验证书簿、内河船舶适航证书、内河船舶载重线证明书、内河船舶吨位证书及营业执照。 以上书证可以证实张开合、朱发成等人参加2015年度河道采砂经营权竞拍的事实。 39．湖北X产权拍卖有限公司企业法人营业执照，组织机构代码证、拍卖经营批准证书。 40．证人张某1证言，证实2013年我挖砂石到岸成本是1吨4.5元；2014年、2015年、2016年都是1吨4.5元；2017年9月份是1吨9元。这个价格是我们挖砂业主将砂石挖起来以后还没卖出前的综合成本价。 41．证人许某2（女，46岁）的陈述与张某1一致。 42．证人李某3证言，证实2013年、2014年、2015年、2016年我挖砂石到岸成本都是1吨5元左右；2017年9月份是1吨9元。 43．证人陈某1证言，证实2013年、2014年、2015年、2016年我挖砂石到岸成本都是1吨4元左右，大的砂场略微高些，卖4.5元1吨。到去年政府管理严了，价格才上去。 44．证人朱某7证言，证实2014年、2015年、2016年我挖砂石到岸成本都是1吨4.5元左右。2017年是10元每吨。这个价格不包含运费，是砂场老板销售的价格。 45．证人张某8证言，证实2013年至2017年我挖砂石到岸成本都是1吨4.5元左右，这个价格不包含运费。 46．证人朱某5证言，证实2013年至2017年元月份年我挖砂石到岸成本都是1吨4元左右，运费不包含在内。 47．证人王某12、陶某1、秦某1证言，也能证明上述事实。 48．证人赵莉供述，证实我经彭伟介绍从2014年4月到17年8月在鑫合成公司上班任会计，还有一个会计叫郭玉阳。我们职责是每天上午9点由老板鲁国带着到五家磅点，我负责对照单据，郭玉阳负责点钱，一起将钱存入王秀岭农商银行账户。每天的收入不等，每个月大约6、70万左右，没有超过100万。每次分红给张开合、朱发成、王秀岭、彭伟、鲁国，超过100万元就给他们分红，每人20万元。公司财务鲁国在管，每天收的钱是河道资源费。去年8月，他们成立了集备中心后，把我和小郭辞退了，我们把保险柜钥匙、银行卡、票据都交给了鲁国。 49．证人郭玉阳供述，证实我是2014年4月在老公的堂哥张开合介绍下到牛首砂场磅房上班的，上班听鲁国的安排，主要工作就是负责当时五个磅房的收取费用，我和会计赵莉、鲁国每天早上8点30分去收前一天五个磅房收的费用，然后去牛首农商银行存入王秀岭的账户。一般每天有时候3、4万，有时候5、6万元。 50．被告人张开合供述，证实2014年3月28日，我和朱发成通过拍卖，在樊城区水利局取得竹条、牛首河段的砂石经营权（2014年3月28日一2016年3月28日）。竹条段一年只开采15万吨，牛首段开采20万吨。签的合同是两年，是2014年3月至2016年3月，每年向国家交费，我每年交110万元左右，朱发成每年交130万元左右。2016年快到期时，又和樊城区水利局签订了两年合同，2016年9月，国家出台政策，要求竹条和牛首所有的砂石场集并成一个公司，鑫合成公司就停了，区水利局承诺集并好后，让我们再收一年半的费，这样就能收到2019年3月。因为这期间我们停止收费有几个月时间，我们就按每吨1.5元收取费用，一直收费到现在。这几年共收取1500万元左右，我们5人平均分的。新成立的公司叫湖北楚襄汉水砂石有限公司，朱发成是法人，我是监事，其他54家砂场老板以砂场评估价入股，原来的鑫合成公司不存在了，新公司以300万元的价格买断了鑫合成公司的地磅等资产，300万元打到王秀岭的账上，我们五人分了。 砂场每年的毛利1000余万元，我们与水利局签订的经营权合同张王岗标段是100万吨，牛首标段是180万吨；2016年合同上张王岗是10万吨，牛首标段是15万吨。但我知道国家的规划是张王岗标段年开采量为10万吨，牛首为15万吨。对于开采量合同书规定不能超采，但樊城水利局没有监管，所以我们能采多少采多少。我们的采砂量通过地磅的计量可以掌握，水利局没有过来检查地磅计量。 51．被告人朱发成供述，证实2013年11月两个标段张王岗、牛首两个地方的采砂权被我和张开合拍得，为了达到价格一致，我们就在2014年3月28日签订合同，成立新公司，他是张王岗法人，我是牛首法人。我们买地磅，在张王岗、竹条一中、920、马旗营、春芳营设了五个收费点。过磅点由鲁国负责。开始水利局给我们定的是向挖砂的业主每吨收1.5元，业主不同意，1.5元没有收成，按每吨1元收，收取的费用我们五人平分，鲁国的股份有廖志军的，后来开会就变成6个人了。我们取得的经营权，一年张王岗批准开采30万吨，牛首批准50万吨，价值在400多万，但是实际开采至少在200万吨以上，工人工资，设备投资在400万左右，我们希望只有多采多卖才能赚钱。 当时水利局提出要把汉江竹条、牛首段的砂石开采经营权拿出来拍卖。拍卖的原则是最好由本河段砂石经营的业主参与，但必须是交费积极，证件齐全，不拖欠费用，且必须要本河段经营户70%以上人认可，才有资格报名。因为我当时在牛首河段砂石经营户中威信较高，大部分业主都让我搞，加上张开合也说让我搞牛首河段的，他搞竹条河段的，没有钱他先垫上。于是我们就到X拍卖公司报名，当时我没有钱，张开合帮我交了50万元押金，后来这个拍卖公司一个姓牛的说每个河段必须要两个竞拍人才能行。于是我就拿着推荐票找到牛首河段的张某1，让张某1配合一下，只举个牌子就行，别的都不要求。于是我又带着张某1、张开合带着朱某1到X拍卖公司报名，报名的押金都是张开合出的，报名的资料我现在记不清是咋准备的了。到了拍卖那天，我和张某1说他举两三次牌子就行了，不能再举了。后来我取得了牛首的、张开合取得了竹条的经营权。 2014年设立磅站后，每天收费不等，五六万、七八万、甚至九万也有。2015年差些。按照国家采砂规定，我和张开合拍到汉江河段牛首、张王岗的砂石开采权，其他经营户没有，不能采砂。他们与我们签合作协议后，我们就允许他们有条件的用我和朱发成的砂石开采权去汉江河道采砂。当时这个1元/吨的费用是我、朱发成对其经营户收取的经营管理费。张王岗和牛首标段的五十几户采砂户采了多少砂石我没有统计过，但是由于我们设立的五个磅站是采砂户运砂的必经之路，我们收多少经营管理费，就有多少吨砂石运输经过，那张王岗和牛首标段的采砂户就采了多少吨砂石。 52．被告人王秀岭供述，证实鑫合成公司一直运营到2017年8月才换成现在的公司。我们五家出资750万元用于投资安装地磅、征地修路，目的是53家采砂厂拉砂过地磅用，称重收费。按照每吨5元收费，经营户闹事后又降到每吨1元钱。是朱发成提出收费，当时市水利局的干部参加会了。我每年能分到5、60万元左右，三年我共计300万元左右。鑫合成公司的收入存入我私人账户是当时公司五个股东一起商量决定的，由我来监管这个卡（农商行），卡放在公司会计赵莉那，密码在出纳郭玉阳那，每笔款的进出在每个股东手机上都有短信提醒。 53.被告人彭伟供述，证实张开合、朱发成将两个河道的开采权拍卖到后，把我、王秀岭、鲁国三个人喊到一起，五个人各拿出150万元，利益平分。我们决定设立磅点收费，我们在竹条一中路口、张王岗路口、马旗营路口、春芳营路口、袁营路口建了5处地磅，把所有进出牛首砂场的必经之路都覆盖了。2016年政府出台了环保要求和治理河道规定，要求集中砂石生产。张开合跟朱发成负责整合，当时百分之七八十的同意集中开采，以资产入股的形式成立公司。在2017年6月份注册成立名字叫“楚襄汉水砂石有限公司”，我也参与进去了成为了股东，经过选举我成为董事会成员。公司一年开采量大概七八百万吨，年销售量大概六七百万吨，从2014年3月29日起进行砂石过地磅收费，因为从2016年10月一直停工到2017年10月，这一年没收。收了3年。每年分得600万左右，三年我大概分得360万左右。 54．被告人鲁国供述，证实张开合、朱发成邀约王秀岭、彭伟和我三人共同参与成立“鑫合成砂石有限公司”，我们五个股东股份均等，当时每人投资150万元。我这几年除了本钱之外还分了100多万。我们在竹条和牛首河段所有的出口设了6个地磅，建有板房，配有3个人负责拉砂石的车辆称重收费。我们收费是从2014年3月29日开始至今。 55．被告人廖志军供述，证实张开合和朱发成取得经营权以后，在牛首竹条一带拉砂石的车上国道的必经之路设置地磅站，开始每一辆经过地磅5元一吨收费，其他个体砂石场老板因收费的问题与他们产生了矛盾，老板们去上访后他们降低了收费降为1元一吨收费，一直运营到新公司成立，新公司成立以后地磅交给新公司还是在收费，具体多少钱一吨我不清楚。鲁国当时找我借钱，说要入伙朱发成投标砂场要借70万元，因为我和鲁国是亲戚关系没有任何担保就借给他了。 56．襄阳X会计师事务有限公司鄂华司鉴字[2018]第015号专项审计报告，证实鑫合成公司2014年3月28日至2017年9月1日期间有银行对账单与现金日记账、银行日记账相互印证的收入为4382.6566万元。 57．襄阳X会计师事务有限公司鄂华司鉴字[2018]第018号专项审计报告，证实2017年9月2日至2018年3月31日期间，楚襄汉水公司磅房结算提成砂石数量共计285.687141万吨，根据约定的1.5元/吨，磅房提成款应为428.5243万元。 58．樊城公安分局关于鑫合成公司2014年3月28日至2017年9月1日非法采矿金额及计算说明，证实因鑫合成公司每吨砂石收费1元，故收费金额即非法采矿数量。依据湖北X会计师事务有限公司审计：鑫合成公司在2014年3月28日至2017年9月1日之间非法采矿数量为43826566万吨，非法获利人民币43826566万元。按照市场价每吨人民币4.5元，销赃价值人民币19721.9547万元。 59．湖北X会计师事务有限公司关于鄂华司鉴字[2018]第015号鑫合成公司审计报告、第018号楚襄汉水公司审计报告补充说明，证实根据两个审计报告涉及各项支出共计55505626元，其中向廖志军转款净额共计220000元；向鲁国转款共计7599620元；向王秀岭转款共计8281800元；向彭伟转款共计4660000元；向张开合转款共计2210000元；向王秀琴转款共计4740000元；向赵莉转款370000元；向朱发成转款共计2900000元；向郭玉阳转款173000元等的事实。 （三）违法事实：非法占用农用地 2014至2018年期间，该组织为控制运输砂石车辆计重收费，在本市樊城区牛首镇春芳营村6组、庞营村5组、6组等地扩宽道路，占用土地面积1880.7平方米（2.82亩），经襄阳市国土资源局樊城分局认定，占用土地为基本农田。 上述事实，有经开庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．违法占地照片。 2．关于4·20案件用地情况说明，证实对张开合、朱发成等人在春芳营村6组、庞营村5组、6组运输砂石扩宽部分道路界线进行了现场核实确认，委托襄阳市土地利用勘测规划院对扩宽面积进行了测量，对照《牛首镇2010-2020土地利用总体规划图》和2016年度土地利用现状图，认定扩宽道路占用土地面积1880.7平方米（2.82亩），占用土地为基本农田。 3．樊城区国土资源局关于鑫合成公司非法占地扩宽道路的情况说明。 4．证人孙某4证言，证实熊营村9组磅站用地是我的地，彭伟找到我说要在路上建设磅站，想租我们的房子用，地磅就在之前修的路上建着，离我房子近，后来我们说的是我出租了我家的一个楼梯道给彭伟用，彭伟一年给我3000元钱，彭伟给了我两年的钱，后来这个磅点没怎么用了，我也没有继续找他们收租了。磅点是在路上建的，这条路是2010年砂石场的从我们组村民手里直接租的，租金是5年交1次。平时噪音很大，影响休息。 5．证人廖杰证言，证实2014年鲁国租用我家具厂路口的地建了个磅房，对拉砂石称重的车辆使用，一年使用费2000元，拿了3-4年的钱，签的有合同。这个事我没有向村里反映。 6．证人马某4证言，证实鑫合成公司在庞营村5组两个磅点占用的是我和我们组庞某6两家的地。2017年9月份，鲁国和我签订了租地协议，租用了我近两亩的地，一亩地800元一年，每年1600元，鲁国给我了8000元，2000元的青苗补偿费和4年的租金。实际占用了我1亩不到的地。他们拉砂的货车噪音大，休息不好；灰尘大；家里振动比较厉害，档子有裂纹；砂石撒到地里影响也很大，我们村民以前在路上拦过货车，我也拦过，没什么效果。 7．证人饶某2证言，证实鑫合成公司交警队的磅点没有占老百姓的地，加油站磅点占用的是我侄儿饶某3的地，设磅点占用的是我三哥饶某1的地。2013年底，王秀岭砂石场的杨某5找我说租我哥饶某4的地，一亩地每年900元，我哥同意了。后来修厕所占用我侄子饶某3的地是鲁国找他谈的，一下子给了两三年的钱，具体多少钱我不清楚。 8．证人姚某1证言，证实2013年下半年张开合、朱发成、王秀岭、彭伟等人成立了一家公司，在我的承包地上盖了一间磅房。 9．证人李某7证言，证实我是春芳营村6组组长，2014年鑫合成公司成立后，这条路由鑫合成公司的鲁国接手，每年给村民补偿30000元，因经常有大货车经过，鑫合成公司的道路维护人员用铲车推平，造成今天这条路有十几米宽了。 10．被告人张开合供述，张王岗磅房租了六、七分地，土地性质是滩涂地，是鲁国负责在老百姓手里租的，具体找谁租的我不清楚。其余磅房占用的是水利局修的砂石运输道路，没有租用其他老百姓的地了。 11．被告人鲁国的供述，证实牛首920磅点租的是廖某1的，廖某1的妻子每次到公司领钱，每年租金1200元；交警队磅点是在牛首河边，运砂石过车辆的一条小路，就和春芳营的队长说了一下，也没有交钱我们就租了。马旗营磅点用地是在路边，也不长庄稼，是和马标签的，给了一年1000元左右，还有重车过的磅，签合同的姓庞，一年1000元左右，是路边荒地。张王岗磅点是彭伟负责的。 二、被告人个人实施的具体事实 一）行贿事实 2014年至2018年期间，被告人张开合、朱发成为采取非法手段取得采砂经营权，以及明知湖北省水利厅对襄阳汉江河道樊城段牛首采区两个标段的年控制开采量为25万吨，却在汉江河道非法开采砂石4600余万吨。为逃避襄阳市樊城区水利局的监管，先后多次向襄阳市樊城区水利局主任科员冯某1、河道采砂管理站站长汪某1行贿共计现金人民币7万元及烟酒等物资，其中向冯某1行贿现金人民币1.5万元，向汪某1行贿现金人民币5.5万元，二人均收受了财物。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1．冯某1、汪某1玩忽职守立案决定书。 2．冯某1简历，证实2007年6月至2011年10月任樊城区水利局党组副书记、纪检组长；2011年10月至2017年11月任樊城区水利局主任科员；2017年11月退休。 3．樊城区水利局党组文件，证实冯某1分管党群、机关、纪检监察、信访稳定、防汛抗旱、堤防管理、河道采挖管理、水保、水政执法、渔政执法、综治，联系水政监察大队、牛首堤防所。 4．樊城区水利局党组文件，证实冯某1分管堤防、河道采砂管理，联系堤防处。 5．汪某1的个人简历，证实2010年10月至2012年5月任樊城区河道堤防管理处党支部书记、主任；2012年5月至今任樊城区河道堤防管理处党支部书记、主任、河道采砂管理站站长。 6．樊城区水利局党组文件关于汪某1等同志的任职的通知，证实汪某1同志任河道采砂管理站站长。 7．樊城区机构编制委员会文件关于樊城区河道堤防管理处加挂河道采砂管理站牌子的请示，证实我区拟成立“樊城区河道采砂管理站”在樊城区河道堤防管理处加挂牌子，不另增人员编制和领导职数。 8．湖北省河道采砂管理办法。 9．樊城区河道采砂船舶现场监管制度。 10．证人袁某3证言，证实区水利局的汪某1和冯某1知道合作协议、我们采砂的时候水利局来检查的少，来的人是冯某1和汪某1，一般到砂场转一下，主要是和张开合和朱发成联系，基本不问我们。他们主要是检查要注意安全生产，汛期不能开采等，没有检查过我们的采砂量。我只有一条工程船舶，没有国籍证和产权证，没有采砂许可证。 11．证人肖某1、朱某2、朱某5、陈某1、朱某7、许某2、袁某1、郭某1、袁某2、张某1、刘某1、朱某6、朱某4、王某11与证人袁某3的陈述相符。 12．证人牛某3证言，证实我没有和张开合和朱发成签订合作协议。我的砂场出去没有设置磅站，张开合和朱发成对我的砂场设置了摄像头，根据采砂的多少，每挖一船，收三、五十元或者七、八十元，要往外运就要收费。水利局来检查是冯某1和汪某1，主要是检查要注意安全生产，没有检查过我们的采砂量。 13．证人李某3的陈述与证人牛某3的陈述基本相符。 14．证人冯某1证言，证实我是2007年到樊城区水利局工作的，从2012年3月左右，开始分管河道采砂业务，对张王岗、牛首两个标段的河道采砂负有监督的职责，张开合和朱发成分别是张王岗、牛首标段的采砂大户，我和张开合、朱发成是一种管理与被管理的关系，他们给我送钱、物是为了和我搞好关系，他们的采砂业务，需要我出面协调、解决。 2014年春节拜年，张开合、朱发成送给我现金1万元；2015年春节拜年，送给我现金5000元，一件特供的五粮液酒；2016年春节拜年送了两件二十年白云边酒；2017年春节拜年，送一件白云边酒，两条1916黄鹤楼香烟；2018年春节，送了两件二十年白云边酒，两条1916黄鹤楼香烟。 15．证人汪某1证言，证实我是樊城区河道采砂管理站站长，对张王岗、牛首二个标段的河道采砂负有监管的职责，按政策规定，对于河道砂石开采量有数量的规定，张开合、朱发成是采砂经营户，和我之间是管理和被管理的关系。2015年春节拜年，送我两箱二十年白云边酒；2016年春节拜年，送我两件20年白云边酒，两条黄鹤楼1916香烟。2014年春节拜年，张开合、朱发成给我送现金1万元；2014年我小孩上五中，送现金1万元；2015年春节拜年，送现金5000元；2016年5月左右，在张开合、张开合拍卖取得汉江河道牛首标段砂石开采权后，送给我现金1万元；2017年，春节拜年，送现金5000元；2017年8月，我小孩上学，送现金1万元。以上合计现金55000元。 16．被告人朱发成供述，证实2014年春节前，我和张开合到冯某1院子里给冯某1送现金1万元，到汪某1的小区门口送汪某1现金1万元。2014年7、8月的一天，汪某1在我们砂场检查说他的小孩上五中，我和张开合送给他现金9000元，我5000元，他4000元。2015年春节前，我和张开合在汪某1小区门口给汪某1送一件五粮液酒和现金5000元；在冯某1院子里送给她一件五粮液、两条黄鹤楼软珍香烟、现金5000元。我记得一件五粮液3000多元，不到4000元，送给冯某1的软珍两条1100元。2016年春节前，我和张开合在冯某1院子里送给她2件20年白云边酒、2条黄鹤楼1916香烟；在汪某1小区门口送给他2件20年白云边酒、2条黄鹤楼1916香烟及现金5000元。1件20年白云边近2000元，一条1916香烟950元。送给二人的烟酒每人大概是5900元。2016年3月，我和张开合取得了采砂经营权，在樊城区委办公楼走廊楼梯道送给汪某1现金1万元，为了感谢汪某1对我们获得采砂经营权中标提供的帮助。2017年春节前，我和张开合在冯某1院子里送给她1件20年白云边酒、2条黄鹤楼1916香烟；在汪某1小区门口送给他2件20年白云边酒、2条黄鹤楼1916香烟及现金5000元。给冯某1送的烟酒大概3900元，给汪某1的大概5900元。2017年7、8月的一天，汪某1的小孩考上大学，我和张开合在汪某1小区门口送给汪某1现金1万元。另外汪某1的小孩因为考上大学请我们吃饭，我和张开合各自送给汪某12000元。2018年春节前，我和张开合在冯某1家中送给她2件20年白云边酒、2条黄鹤楼1916香烟；在汪某1小区门口送给他2件20年白云边酒、2条黄鹤楼1916香烟。烟酒是张开合从家里拿的，我没有出钱。 冯某1是樊城区水利局副书记，汪某1是樊城区水利局管理采砂站站长，管理采砂工作，管我们的采砂，我和张开合给冯某1和汪某1送钱和酒，希望平时在采砂工作中照顾我们。另外按照政策和采砂合同规定，对河道砂石开采量有数量限制，对开采范围也有限制，还有我们标段的采砂经营户没有采砂许可证，不能开采，冯某1和汪某1监督检查没有过问这些。在两次拍卖中，冯某1和汪某1与张开合商量采砂竞拍规则和确定竞拍人资格照顾了我们。当时成立公司每人出资150万元，我和张开合少出30万元，是经过我们五个股东商议的，这些钱用于请客吃饭，赶人情、送礼。 17．被告人张开合供述，证实2014年春节前，我和朱发成到冯某1院子里给冯某1送现金1万元，到汪某1的小区门口送汪某1现金1万元。2014年7、8月的一天，汪某1在我们砂场检查说他的小孩上五中，我和朱发成送给他现金10000元。2015年春节前，我和朱发成在汪某1小区门口给汪某1送一件五粮液酒和现金5000元；在冯某1院子里送给她一件五粮液、两条黄鹤楼软珍香烟、现金5000元。五粮液3900元一件，送给冯某1的软珍两条1100元。2016年春节前，我和朱发成在冯某1院子里送给她2件20年白云边酒、2条黄鹤楼1916香烟；在汪某1小区门口送给他2件20年白云边酒、2条黄鹤楼1916香烟及现金5000元。1件20年白云边1920元，一条1916香烟850元。鑫合成公司2016年1月15日有记账，账上所记载的是水利局，三件二十年白云边总计5760元，烟是3400元，总计9160元。没有给冯某1送钱是因为她说她要调整为调研员，朱发成认为她不再分管采砂业务，以后给冯某1送烟酒不送钱了。2016年3月，我和朱发成取得了采砂经营权，在樊城区委办公楼走廊楼梯道送给汪某1现金1万元，为了感谢汪某1对我们获得采砂经营权中标提供的帮助。2017年春节前，我和朱发成在冯某1院子里送给她1件20年白云边酒、2条黄鹤楼1916香烟；在汪某1小区门口送给他2件20年白云边酒、2条黄鹤楼1916香烟及现金5000元。酒每件2100元，烟每条950元。给冯某1送的烟酒合计4000元，给汪某1的合计6100元。2017年7、8月的一天，汪某1的小孩考上大学，我和朱发成在汪某1小区门口送给汪某1现金1万元。另外汪某1的小孩因为考上大学请我们吃饭，我和朱发成各自送给汪某12000元。2018年春节前，我和朱发成在冯某1家中送给她2件20年白云边酒、2条黄鹤楼1916香烟；在汪某1小区门口送给他2件20年白云边酒、2条黄鹤楼1916香烟。酒每件2100元，烟每条950元。给冯某1、汪某1的合计都是6100元。 二）伪造国家机关证件事实 2013年9月，被告人张开合、朱发成欲参加襄阳市樊城区水利局对襄阳市汉江河道樊城段牛首采区的采砂经营权拍卖，因被告人朱发成无营业执照、船舶证书，不具备参与拍卖的资格，朱发成用他人的营业执照复印后修改为自己的名字，伪造成自己的营业执照，被告人张开合将自己的船舶证书复印后修改为朱发成的名字，伪造为被告人朱发成的船舶证书，同时被告人张开合、朱发成分别采取同样手段伪造了朱某1、张某1的工商营业执照、船舶证书，让二人作为竞买人一起参与拍卖，使被告人张开合、朱发成顺利取得了采砂经营权。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1．企业基本信息，证实被告人张开合在牛首镇张王岗村经营张开合砂石场生意，成立日期2011年4月28日。 2．企业基本信息，证实被告人朱发成在牛首镇新集村1组经营樊城发成砂石场生意，成立日期2014年4月11日。 3．企业基本信息，证实朱某1在牛首镇兴隆村1组经营鹅卵石销售，成立日期2018年3月29日。 4．企业基本信息，证实张某1在牛首镇牛首村7组经营鹅卵石销售，成立日期2017年5月24日。 5．个体工商户营业执照，证实经营者张某1，注册号420XXXXXXXXXXXX；经营者朱某1，注册号420XXXXXXXXXXXX。经营者朱发成，注册号420XXXXXXXXXXXX。均系伪造。 6．朱发成伪造的襄浚工程1号船舶所有权登记证书、船舶国籍证书。 7．朱发成为张某1伪造的襄沙工程1号船舶所有权登记证书、船舶国籍证书。 8．张开合为朱某1伪造的樊城采10018号船舶所有权登记证书、船舶国籍证书等。 9．樊城工商局牛首工商所情况说明，证实通过船舶登记系统查询未查到襄浚工程1号、襄沙工程1号船舶信息。 10．樊城工商局牛首工商所情况说明，证实樊城采XXXXX，经你局提供的证书复印件与我局纸质档案和船舶登记系统内的信息核对，除船舶所有人有误（我局登记的所有人为张开合）外，其他信息是一致的。 11．襄阳市港航管理局出具的说明：1、张开合的樊城采XXXXX于2011年11月18日办理登记，船舶状态未注销。2、张某1、朱某1名下没有办理船舶登记记录。 12．证人朱某1证言，证实2013年8月份的一天，水利局的冯某1冯书记在牛首张岗村委会开会，会上他强调张王岗标段河道砂石采砂权需要按照上级的意思进行拍卖，过了几天张开合到我家里说要按照水利局的意思，让我在一张空白的推荐票上签字推荐张开合为张王岗标段的竞标人，我就签了字。参加拍卖会张开合只问我要过营业执照和身份证。我没有船舶证，拍卖资料里面有那不是我的，肯定是假的。 13．证人张某1证言，证实2013年9月份的一天，朱发成找到我说水利局已经登报要拍牛首和张王岗两个标段的经营权了，他拿出两张竞标人的推荐票，一张推荐人是朱发成，一张是我的，让我在上面签字，因为所有经营户都盼着开工，我就在上面签字了。当时，朱发成说竞拍需要两个人，算我一个，让我把身份证给了他，说争取早点竞拍，早点开工生产。直到竞拍时，我才明白我也是竞买人，在拍卖现场，牛首从事挖砂竞拍的业主只有我和朱发成，没有其他人。拍卖档案中的营业执照和船舶证件不是我的，我没有营业执照和船舶证，也没有办过营业执照和船舶证，樊城区水利局和拍卖公司也没有找我核实过。参加竞拍的保证金也不是我交的，朱发成用我的身份证在银行开了个户，银行卡一直在朱发成手里。在开拍前，朱发成告诉我竞拍价不能超过200万元，其就按他说的举牌，最终是朱发成中的标。 14．证人牛某2证言，证实2013年-2015年樊城区汉江河道采砂经营权竞买需知是我和樊城区水利局的汪主任一起制定的，其中“竞买人需提供中华人民共和国船舶船籍证书、中华人民共和国国家船舶的所有权登记证书、船员证书等相关文件，同时拥有工程船的功率与采砂区控制开采量相匹配”，这时水利局的汪主任特别指定的。我们当时在审查时发现朱发成没有船舶，参与拍卖的时候是张开合把自己的船舶授权给朱发成使用，汪某1也看见了。我就问汪某1，汪某1说：法律规定可以租用借用。我就没有对朱发成有没有船舶的事情提出异议。张开合和朱某1提供的个体工商户营业执照注册号一样，我现在才发现他们二人在欺骗我，现在看来，他们报名竞拍人不够条件，也就是这次的拍卖行为不合法。 15．被告人张开合供述，证实2013年7、8月份，汉江河段砂石开采权准备拍卖，当时拍卖需要推荐票、营业执照、船舶证书、50万拍卖保证金。推荐票是我在汪主任办公室拿的，当时要求推荐人员过半，我当时找了七户签字，并准备好资料，X拍卖公司牛经理让我和朱发成去交保证金，并说拍卖最少需要两个人。张王岗标段我找了朱某1陪标，当时朱某1没有营业执照，我就用我的拍卖资料在打印店套成了朱某1的名字，船舶证书也是用的我的。牛首标段朱发成找的张某1，四个人的拍卖保证金都是我垫付的。后来我以100多万的价格竞买到两年的张王岗标段的砂石开采权。两次拍卖牛首、竹条汉江河段采砂经营权时向拍卖行提供的朱某1的工商营业执照、船舶证都是我伪造的，张某1的是朱发成伪造的。伪造这些证件是为了拍卖的时候陪标用的。 16．被告人朱发成供述，证实2013年的时候，张开合喊我一起到X拍卖行参加牛首、张王岗段采砂经营权拍卖。因为每个标段需要两个人一起参加。张开合找了朱某1，我找了张某1一起参加。但是朱某1和张某1都没有工商营业执照和船舶证，拍卖行的说你们搞个复印件就行了。这样我和张开合就在拍卖行里复印了我和张开合的工商营业执照和船舶证，后又把名字改成了朱某1和张某1的，再复印一下，把复印件交给拍卖行。复印我记得是在X拍卖公司的办公室复印的。我们报名时拍卖公司没有审核报名人员的证件原件，只要人数够拍卖就行了。这也是水利局和拍卖公司协商好的，采砂经营权就是我和张开合两个人的。2016年采砂经营权就是我和张开合参加拍卖的，我的证件营业执照过期了，船舶证是张开合借给我的。 三）敲诈勒索事实 2010至2012年期间，被告人朱发成、廖志军以收取“河道砂石管理费”为由，指使被告人廖江林、廖星星等人，采取堵路、堵门、拉闸等威胁手段，强行索要采砂经营户余某1现金共计人民币13万元。 上述事实，有经开庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表及立案决定书，证实樊城刑警大队接到樊城扫黑办转发一起涉黑线索，在侦查时发现一起敲诈勒索案件交刑警大队办理。经侦查发现2010年以来廖志军以收取河道管理费为由带领廖江林等采取堵路、堵门、拉闸、暴力威胁等手段强行收取余某188000元整的事实。 2．收条5份，证实廖志军等人收到余某1沙石管理费13万元的事实。 3．情况说明，樊城区水利局出具材料证实，樊城区水利局没有参与鑫合成公司关于收费方面的协调会会议记录；樊城区水利局没有参与楚襄汉水公司组建工作；樊城区水利局2014年7月没有对郭某1下达停采通知。 4．证人刘某1证言，证实2012年10月回区水利局下属单位水政监察大队上班，主要负责：法律法规宣传、水事违法案件查处、水土保持和监督管理等。听当时的分管领导和当时的水政大队大队长说过，让张开合和朱发成代收过砂石资源管理费，具体收取了多长时间、多少现金不知道，肯定是交给水利规费管理站了。这个费用大概2013年以后就没有收取了，之后是取得砂石经营权的人收费后交给区水利局财务上。这个费用在2015年10月1日停止收取，是湖北省财政厅、物价局、地税局下文。区三非整治（非法采砂、非法码头、非法淘金）是2016年11月开始的，到现在还没结束。朱发成、张开合他们设磅站收费其不知道。 5．证人李某1证言，证实我是2004年调到水利局水政管理大队上班的，现任大队长。田某1在拍卖中取得柿铺至牛首段河道采砂权，但他一直收取不到各个砂场的砂石管理费，加上各砂场闹事，水利局让朱发成和田某1协商，让田某1将经营权转给朱发成，大队协助朱发成等人收取砂石管理费，就是我们出面协助朱发成采用车阻路的方式，让砂石车不能过，强迫砂场老板给朱发成他们交钱。廖志军、廖江林是否取得砂石开采权我不知道，他们没有权力收取资源费。一般是由廖江林、廖志军把执法队带到不交砂石费的砂场，我们宣传政策，由他们拦车，发生冲突也由他们劝阻。 6．证人代某1证言，其证词内容与上述人员相符。 7．证人马某5证言，证实我的房子挨着肖某1的砂石场，他们租的我的地。在2012年-2013年，经常有小年轻到他们砂场找他们要钱，不给钱不让生产，来买砂石的不准装车，把电源总闸关了，搞几个人站到，一搞就是一天，最后他们没办法，只好给钱。这些人听说是承包收河道费的人请的社会上的人。 8．证人陈某4证言，证实2010年开始，我和丈夫肖某1在牛首镇庞营村6组（马旗营）开砂石场。最早是樊城区河道局的工作人员来收河道管理费，因为不好收，就由廖志军出面收。河道局（开的车上写的海事局）收的时候，开具电脑打印一式几联的票据，比较正规，他们收时一年在三万元左右。廖志军来收时（从2012年开始），我们也没有看到有关部门的委托，涨价了，他要求我们这个砂石场每年交五万元，我们就不交。他就安排一些社会上的娃子到各个砂场催收，不交钱就拉闸、堵路、堵门，逼我们交钱，我们是做正规生意的，也不想和他们打架惹事，只好交钱才能生产。我只认识廖志军带的一个叫廖江林的娃子，有时廖志军不来，廖江林带队。如果是廖江林收的，廖江林就打白条，上边签他的名字。我们砂场总共交的在十万元以上。 9．证人汪某1证言，证实我们是樊城区水利局的二级单位。2010年至2013年间，由樊城区水利局二级单位樊城区水政监察大队（水利规费站）来收取，我不清楚，2013年9月以后我们在管。当时分管规费站的领导是樊城区水利局党组副书记冯某1。水政监察大队长是丁某1，副大队长是李某8。 10．证人李某8证言，证实2013年底至2016年9月前，在我担任副队长期间，当时大队长丁某1安排我到牛首的张王岗河段的王某13的砂石场收过费，一次是一天上午大队长丁某1带着我和四五个水政监察大队的工作人员堵了王某13拉砂石的路，不让他拉，因为他违法开采。还有一次是晚上十点多丁某1安排我带水政监察大队的工作人员堵住王某13拉砂石的路，这次我带队去之前怕与砂石场业主发生纠纷，还拨打了110报警，让牛首派出所警察配合我们。我们水政监察大队没有聘请过，也没有委托过任何人收过资源管理费，其他人有没有这样做我不清楚。 11．证人李某3证言，证实我从1999年开始一直在汉江河道采砂的。2013年3月份，也没有人通知我汉江砂石资源招投标的事情，这件事是我后来听说的。2013年3月至2017年8月，我每年最少挖砂12万吨，4年有48万吨。鑫合成公司的员工每天都找我收资源费，30-50不等。鑫合成的股东有朱发成、廖志军、王秀岭、彭伟、张开合他们几个。鑫合成公司找我收费是乱收的，我开始不想交，但是他们公司势力太大，又听说他们公司都是一些劳改人员，我怕他们，后来一些车和砂场都交钱了，我就也交了。 12．证人朱某7证言，证实2013年张开合跟我说：现在牛首、竹条河道的开采经营权要拍卖，到时候他来负责取得经营权，拍卖费大家平摊，然后大家各自采各自的，我当时同意了。在我不知情的情况下，张开合和朱发成取得了经营权，并设置了五个磅点，专门用于从河道采砂过往车辆的收费，我就知道上了张开合的当了。开始40多户业主都不同意。后来张开合、朱发成、王秀岭、廖志军、彭伟他们五个人成立了一家鑫合成公司，然后每吨收取1元的砂石费。开始大多数经营户都不愿意交这个钱，张开合他们就设立磅房，强行收费。开始的时候，他们打过司机，砸过汽车、还跑到别人采砂船上割别人的运输传送带。张开合、朱发成把王秀岭、廖志军、彭伟拉进来主要是因为他们三人坐过牢，名气大，别人不敢惹。 13．砂石场业主朱某6、贵某1、朱某2与朱某7的陈述一致。 14．证人许某1证言，证实2011年至2012年的时候，当时大约有十几家挖砂石的老板都不愿意交钱，后来朱发成通过水利局协调和田某1协商，田某1将收费权限转让给朱发成，朱发成取得收费权限后，把我们十几家挖砂老板请到一起吃了个饭，商量大家交费的事，根据各人的规模和产量，交3万至10万不等，但是后来也有不少老板还是不愿意交这个钱，朱发成就安排人上门去收，具体情况不是很清楚。 我帮朱发成给田某1转送过钱，因为那时我和朱发成是合伙人，所以朱发成让我帮忙。记得给田某1送过两次钱，一次是45万元，第二次是多少记不得了，都是现金。这些钱是田某1将收费许可转让给朱发成后，朱发成收费后给田某1的补偿。 15．被害人余某1陈述，证实其被廖志军等人骗了8.8万元。自从廖志军从劳改回来以后也到我旁边开了砂场，然后他就在我的砂场边装了摄像头，我每天采好多砂，他看的一清二楚，他以收取河道管理费为名让我给他交钱，一般一船砂交100元，一天要是采几船就交几百元，如果不交，他手下有十几个小混混就采取搬闸刀停电，堵路等办法让我无法生产，我只好给钱。有条子的总共58000元，没条子的30000元。朱发成和张开合成立鑫合成公司取得开采权后，廖志军是公司股东，廖不让我加入公司。2012年之前，廖志军开始找我收钱时，我不想给。一天夜里有四个人跑到我住的石场拿长刀对我砍，我报案也没有查出来。我打听到是廖手下叫朱某14的带人搞的。 16．被告人朱发成供述，证实在2011年、2012年樊城区水利局将汉江牛首河段的经营权以40多万元拍卖给了田某1，田某1就按每吨砂石两元钱按船的吨位收费。当时牛首河段有10家左右的砂场就不搞，就到水利局上访。水利局就组织我们砂场和田某1协商，田某1就以100万元的价钱转让牛首砂石场，我当时出了10万，徐某1拿了10万，韩某1拿了5万，廖志军拿了5万，熊某1拿了16万，李某2拿了3万，我们这六家凑了49万先交给了田某1，余下的钱由徐某1、廖志军负责凑齐。我们先把钱交齐后，又召集砂场老板开会，让他们也出钱。在会上肖某1、余某1也答应要出5-6万元，会后一直拖着不给，最后由廖志军去他们几个拖着不给的砂场要钱。让廖志军去收钱是我们几个已交钱的老板商量的，也是水利局叫他去的。别的老板欠着不给，我们已出钱的老板又找水利局，水利局的人收不到，就叫廖志军帮着收。廖志军一共收了多少钱我现在忘记了，反正基本上是把剩下的钱都收够了。收的钱应该是交给了许某1，许某1又交给了田某1。那时廖志军等人从监狱出来，说话还比较狠，砂场的老板都怕他，都还给他面子，手下有几个跟他混的小弟。收钱的方式就是不给就来硬的，就挖路、拉电闸、威胁等，廖志军应该没有把钱全交，田某1的钱没有凑够，我还给了不少钱。 17．被告人廖志军供述，证实在2009年底，水利局公开招标，田某1中了竹条至牛首河段的开采砂石料的经营权（25万元中标）田某1中标后，砂石场业主认为水利局有问题，就到水利局上访，水利局就没有让田某1在汉江收取砂石费，田某1把水利局告到法院，水利局就让朱发成和田某1协商此事。协商将田某1所中的标废除，田某1招标过程中产生的费用及交给水利局的费用由所有沙场业主分担，朱发成负责收取交给水利局，水利局交给田某1。朱发成因和我比较熟，有时就让我通知砂石场老板交费用，有的砂石场老板说生意不好，拒不交分摊的钱，就由朱发成将拒绝交费的名单交给水利局执法队，再次收钱时由水利局执法队配合，还不交钱就由水利局执法大队用车将砂场的道路给阻住，让砂场无法经营，用这办法逼迫砂石场老板交钱给朱发成和我。因为朱发成委托我收余某1的砂石料费用，我收了余某1大约10万元左右，我收取的费用，都交给朱发成了。和我们配合的是水利局执法队的丁队长和李某8。水利局给朱发成签的有委托收费的协议，还给我复印了一份，我当时还拿着这份协议给砂石场老板看。因为我当时在长寿岛盖房子，就没有参与到鑫合成公司。廖江林怎么收费，帮谁收费我不清楚。 18．被告人廖江林供述，证实2010年廖志军让廖星星喊我一起说有几家石场的老板不交河道资源开采费，让我们去收，记不得先去的哪一家，我们一共去了三家，刚开始去的时候他们都以没钱为借口，不愿意交，我们给他们说其他人都交了，你们也交一下，每家我们去的有两三次，后来这三家一直都没有交，然后我和廖星星就到吕某1的石场将路堵住，不让他们拉砂石的车过，告诉吕某3不交钱就别生产了，后来派出所来了就将我们带走了。从这个事之后廖志军也就没让我们去过了。他们把钱交给廖志军了。他们几家不交钱我都和廖志军说了的，廖志军说让我们和他们说钱不交石场就别经营了，是廖志军让我们去堵的路。平时就是我和廖星星去的，又一次去余某1那去了3、4个人，人我不认识，是廖星星喊的。我们找吕某1、肖某1、余某1三家要的钱，因为就他们三家不交钱，钱是廖志军让我们收的。他们具体交了多少钱我不知道，就是要他们赶快把钱交给廖志军。他们最后之所以交了钱是因为首先我们是代表廖志军去收费的，他们心里本来就害怕廖志军，再加上我们堵路后说让他们搞不成，他们更害怕了就把钱交了。 19．被告人廖星星供述，证实2011年下半年，我在小爹廖志军的砂场里开船，因为是汛期，生意不好，廖志军吩咐我说现在砂场没什么事，你和廖江林一起到旁边的砂场收河道资源开采费，明天先去吕某1的砂场。我同意以后就联系廖江林，第二天中午，我开车接到廖江林，然后和他一起到了吕某1的砂场，我们进去以后，廖江林和老板谈收钱的事，跟老板说你要是不交钱就把路堵了，让你生产不了。我在旁边站了一会儿，因为我要把被子送到船上，就开车走了。后来我在廖志军的砂场抽烟的时候，派出所的警察把我带走了，后来我到派出所知道廖江林在我走了以后把吕某1砂场门前的路堵了。我们一共去了三家不交钱的砂石场收费，具体是吕某1、余某1和肖某1，只要有时间就去，具体去了多少次我也记不清了，第一家就是吕某1的砂石场。每次去砂石场就是我和廖江林一起，我开车带他去，廖江林负责和砂场老板谈，我站在旁边。 四）洗钱事实 根据湖北X会计师事务有限公司鄂华司鉴字[2018]第015号审计报告审计，2014年3月28日-2017年9月1日，鑫合成公司向被告人王秀琴账户转款共计474.0000万元；2018年1月15日至4月17日期间，楚襄汉水公司向被告人王秀琴转账共计317.2755万元，以上共计791.2755万元。2018年4月20日，被告人王秀琴得知其丈夫被告人张开合被公安机关抓获，其明知个人账户中有黑社会性质组织犯罪的犯罪所得及产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，于2018年4月20日至5月3日期间，先后将其在湖北襄阳农村商业银行开设的个人账户中的人民币791.2755万元，采取转账或取出现金等方式，分别散存于肖某2、张某2、王某2、王某3、吴某1等人的账户，再分别多次取出现金后转移，帮助掩饰、隐瞒犯罪所得及收益，逃避公安机关侦查，致使上述钱款无法追回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1．王秀琴的农商行银行明细、肖某2的农商行银行明细、张某2的农商行银行明细、王某2的农商行银行明细、吴某1的农商行银行明细，证实2018年4月20日王秀琴674账户转给肖某2账户10005000元，后又转出5005000元给王秀琴232帐户，4月21日王秀琴232账户转给张某2账户10875144.75元，后从4月21日至5月3日分多次取出现金10874990元，4月22日王秀琴将现金520万元分别存入王某2、吴某1、王某3的银行账户，其中王某3180万，王某2160万，吴某1180万，再分别于4月22日、23日、24日全部取出现金。 2．樊城公安分局刑事侦查大队出具的情况说明及银行明细，证实张开合于2018年1月15日至2月14日期间，向王秀琴账户转款共计2830000元。楚襄汉水公司于2018年1月15日至4月17日期间向王秀琴转款317.2755万元。 3．湖北X会计师事务有限公司鄂华司鉴字[2018]第015号审计报告审计，证实2014年3月28日-2017年9月1日，鑫合成公司向被告人王秀琴账户转款共计474.0000万元。 4．暂不收押通知书，证实张某2因高血压性心脏病等不能收押。 5．证人肖某2证言，证实我是在2017年4月份左右在舅舅张开合的介绍下到牛首砂场磅房上班的，听鲁国安排工作，主要是在张王岗磅房和马旗营磅房内拍摄视频上传到工作微信群。我还在灯固新型建材公司上班，磅房是我兼职，去的很少。在2018年4月20日15时左右的时候，我舅妈王秀琴打电话问我，工资卡和身份证在不在身上，拿给他用一下，过账用，因为之前也有这样的事情发生过，我没在意就把银行卡交给她了，然后2018年4月20日下午17点41分，就收到一条转账信息，舅妈王秀琴通过转账的方式给我的农村信用社尾数为8728的工资卡，转入现金10005000元，没过几分钟，在17时50分，又从该卡上面转出5005000元剩下500万元，在2018年4月21日、22日两天内，分六次支取了。在2018年4月21日，12时左右的时候，舅妈王秀琴给我打电话说，让我下午15时30分左右的时候到竹条农村信用社等她，然后在15时49分的时候我和舅妈在竹条信用社取现金50万元，后又各自开车到中豪农村信用社取现金95万元。 6．证人张某9（张开合、王秀琴之子）证言，证实2018年4月21日，就在我父亲张开合被逮捕的第二天下午，肖某2带着我还有我妈一起到中豪农商行取钱，从肖某2卡里取了90万元现金交给了我妈。这钱是干什么用的我不知道。 7．证人王某14证言，证实我是王秀琴的妹妹，张开合出事那个星期我们还见了，直到现在也没有见过。我姐在张开合出事一个星期后，找我算账，还我一笔27万现金。我只给她承兑多，借过一二回现金，出事就还清了，我们不差谁的钱。没有给过我150万元。 8．证人张某9证言，证实我父亲张开合被抓后，过了几天，肖某2给我打电话，让我跟他一起去中豪农商银行取钱，他开车在后贾洼接的我，后在银行柜台取了90万现金，取完他把我送到牛首砂场，说把钱给我妈送去的。我才知道这是我妈的钱。因为我前几年不听话，家里的钱一类的事都不跟我说。我只知道这一笔。我母亲没有跟我说过。她知道公安机关在抓她，以前的家不敢回去住，怕被抓，还换了手机号码，并交代我，不要我跟他联系，有事他会联系我。 9．证人张某2证言，证实张开合是我侄儿，王秀琴是侄儿媳妇，2018年4月中旬一天早上，王秀琴来我家中找我，说把我身份证用一下，到银行办张卡，转点钱到你卡上，我同意了，她开车带我到中豪前面一农商银行，我把身份证交给王秀琴，她负责办理，我在大厅等，期间我签过字，一个小时全部办理完毕后，她送我回家，办的卡没有给我，她一直拿着。我不知道卡号和密码。当时转了钱的，转了多少不知道，我签了字。第二天早上，王秀琴打电话说，还要用我的身份证，再办张银行卡转点钱，她开车带我到襄城区以前的火车站附近中国银行，还是他负责办理，我在大厅等，还签了字，还有电话，单位名称。办的卡还是王秀琴保管，转了多少钱不知道，我签了字。又过二三天的早上，王秀琴说要从卡里取点钱，因为数额比较大需要我到现场，我就来到长虹路行政服务中心附近的中国银行，看见王秀琴和一个年轻娃子在门口等我。我签了字后，从银行取了300万现金，他们用两个手提包装好就离开了。之后听她说是还别人的钱。身份证在我这，第一次帮王在农商行办卡后在王手里，第二在中国银行办卡后，也在王手里，直到中国银行取完钱后，王才还给我。我不知道他们出了事，只是侄儿媳妇找我帮点忙，我没放在心上，只当是他们生意上来往需要我的身份证办银行卡。五一前久，我听说张开合被抓了，找王秀琴没找到，电话也关机了。我身体一直不好，严重心脏病，怀疑肺癌，一直在治病。 10．证人汪某2证言，证实2018年4月22日，肖某2支取现金65万的业务是我办理，当时扫描了身份证。4月22日，肖某2的账户由宋某2代理支取70万，这笔业务是胡某2办的，我问他是宋某2开始签了肖某2的名字，后来发现与代理人不一致，又加了宋某2的名字。4月22日肖某2支取100万现金，扫描的是肖某2的身份证，宋某2签的字，因为他们二人在一起，几笔业务是一起办的。还有一笔肖某2支取120万，扫描的是王某3的身份证，宋某2签的字。他们三人都在场，肖某2、宋某2、王某3同时在一起。第一笔业务是肖某2本人办理的，后两笔业务是宋某2和王某3代理的。 11．证人王某2证言，证实王秀琴是我大姐，他父亲是我大伯。2018年4、5月份一天，王秀琴找我用身份证办银行卡，说一张不够用，让我老婆也用身份证办银行卡，我们就跟她一起到中豪农商银行办了两张银行卡，我和老婆一人一张。办完卡后，王秀琴当时就在银行柜台办理转账，我和老婆坐在旁边，她拿我们的身份证和银行卡进行转账操作，我不记得她给我们的银行卡转了多少钱，估计额度比较大，转完账她就把身份证和银行卡拿走了，第二天，她让我们再去农商银行，他打电话给银行预约取款。到了银行开始取款，当时取了不少钱，我不知道，只看他和年轻娃子拿着钱。当时预约取款，直接把卡交给银行柜员，输入密码，直接把卡里钱取完，我和老婆吴某1在回执单上签字。王秀琴取完钱后把身份证还给我们，银行卡没还，他们提着钱就坐车走了。 12．证人王某15证言，证实4月一天，竹条农商行的贵行长说有个客户预约700万要用，我问他核实身份了吗，他说这个客户经常办业务，比较熟悉，问他核实用途了吧，他说用于招投标，我让他到清算中心报备，让他准备配送。我们银行取款20万以上现金都必须预约，预约分电话和上门预约，都可以。由银行网点把预约情况报运营部，如果没问题就让清算中心报备并配送。因为每个网点的现金储备都是固定的，如果大笔现金取出，就要向我们报备。只要在银行预约，本人带身份证和银行卡就可以取，也可以由代理人凭本人身份证和银行卡支取。我们银行有严格规定。 13．证人贵某1证言，证实我们银行规定，支取5万元以上就算大额支取，要提前预约，电话预约和当面预约都可以，如果我们没有那么多现金，我就要向市行清算中心汇报，统一调配资金。2018年4月21日、4月22日张某2来取钱都有电话预约，张某2就一个工地要招投标，需要大量现金，这两天必须给我取出来，用二天就还回来。这是张某2给我说的，说完后他就到柜面上办理去了。当时我就向市行汇报了，清算中心协调中豪农商行准备现金，叫我通知取款人第二天到中豪农商行取现金，我通知张某2后，又给中豪汇报了，因为中豪是我们竹条的上级银行。 14．证人许某2证言，证实我在楚襄汉水公司分管财务，家里有儿子韩某2。楚襄汉水在过渡期间用我的身份证开了个账户，公司的盈利都存入这个账户。王秀琴是张开合的妻子，张开合的分红和和生产成本都是打进他提供的王秀琴的账户，从我这个账户打给王秀琴的钱全部是公司给张开合的生产成本和分红。给王秀岭转的除这之外，还把他们六人收取的每吨1.5元的砂石管理费也转给他了，由王秀岭在分配。 15．被告人王秀琴供述，证实我丈夫张开合，儿子张某9，女儿张某10，2007以来我一直和张开合开砂场至今，我负责经营自己的砂场。4月20日张开合被抓时，我就在旁边。张被抓后，我害怕账户被冻结，给张某2打电话，说把钱转到他的账户上，当时没具体说原因，过了几天才跟他说原因。我转给肖某2也是担心账户被冻结，我和他说把钱转到他账上，因为以前经常这样，他也没有问原因。出事后几天，我总共转了1500万，给肖某2转了500万，张某2转了1000万，我把这1500万都用于还账了，4月23日将150万还给泵车老板，150万还给批发鱼的小胡，4月22日将300万还给开矿的叶老板，4月23日将140万还给我妹妹王某14，4月26日将150万还给开翻斗车的了，4月23日将200万还给许老板，4月26日将80万还给乔某1，剩下330万用于工人工资等砂场的正常运转。这1500万是我凑出来准备用于购买楚襄汉江公司部分股东不愿意入股的股份。我有三个砂石场，不管鑫合成公司的事。我转给肖某2、张某2的1500万是我名下的中国银行、湖北农商行两张卡里转过去的。张开合名下没有钱，钱都在我卡里。这是我们做生意赚的钱。我从肖某2、张某2两人卡里取出钱后，又存到我家门弟弟王某2夫妻的卡里，当时我让他们办个卡，我存点钱，取点钱，当时他们开卡，我就拿现金存了进去，存了多少记不清了，过两天我又把钱全部取出来了。我以前故意说的假话，钱是我自己用了，钱全部取的现金，用手提袋装的，记不清了，反正我自己用了。 张开合在鑫合成公司和楚襄汉水公司的入股分红都打入我的卡上了，家中的收入都放在我的卡上，这是我们的共同收入，好像还有一部分打在他的卡上。记不清这两个公司向我的卡上打了多少钱了。这些钱张开合开支了一部分，另外的都偿还以前的借款了。 16．樊城公安分局银行转账明细情况说明，证实2018年1月15日至4月17日期间，楚襄汉水公司向被告人王秀琴转账共计317.2755万元。 17．湖北X会计师事务有限公司关于鄂华司鉴字[2018]第015号鑫合成公司审计报告、第018号楚襄汉水公司审计报告补充说明，证实根据两个审计报告涉及各项支出共计5550.5626万元，其中向王秀琴转款共计474.0000万元。 为证明上述事实，公诉机关还向本院提交了并经开庭质证、认证的下列综合证据： 1.案发经过，樊城公安分局出具材料证实，2018年1月31日，樊城公安分局接区扫黑办移交群众举报樊城区牛首镇经营砂石场王秀岭、彭伟、鲁国等人涉黑恶违法犯罪线索，该局开展秘密调查，经初查，有证据证明朱发成、张开合、王秀岭、彭伟、鲁国、廖志军等人涉嫌犯罪，并属该局管辖，于2018年4月2日对彭伟、鲁国等寻衅滋事案立案侦查，因本案案情复杂，涉案人员多，在2018年4月20日成立4·20专案组，对该案进行全面调查。 4月20日对朱发成、张开合、王秀岭、彭伟、鲁国、廖志军抓获并刑事拘留，后陆续抓获其他嫌疑人，并收集固定证据，又于2018年5月21日对余某1等人被敲诈勒索案、鲁聪、黄华伟等人寻衅滋事案、张开合、朱发成组织、领导黑社会性质组织罪立案并提请逮捕。后于2018年7月10日对朱发成、张开合等人非法采矿案，朱发成、张开合等寻衅滋事案立案侦查；2018年7月25日侦查终结。 2．抓获经过，证实：2018年5月31日，公安机关抓获被告人黄华伟；2018年5月14日，抓获被告人张志超；2018年5月7日，被告人耿协强；2018年4月30日，抓获被告人鲁聪、鲁华兵、陈建、李新新、李玉兵；2018年4月20日，抓获被告人彭伟；2018年4月20日，抓获被告人朱发成；2018年4月20日，抓获被告人张开合；2018年4月20日，抓获被告人王秀岭；2018年4月20日，抓获被告人廖志军；2018年4月20日，抓获被告人鲁国；2018年7月7日，抓获被告人陈营；2018年7月31日，抓获被告人廖江林；2018年8月9日，抓获被告人廖星星；2019年9月12日，抓获被告人王秀琴；2018年5月2日，被告人田明接公安机关电话通知后，主动向樊城区公安分局投案，如实供述了寻衅滋事犯罪事实；2018年5月5日，被告人郭玉阳接公安机关电话通知后，主动向樊城区公安分局投案，如实供述了犯罪事实；2018年5月5日，被告人赵莉接公安机关电话通知后，主动向樊城区公安分局投案，如实供述了犯罪事实。 3．不起诉决定书，证实被告人张开合于2009年9月29日因犯向非国家工作人员行贿罪，被樊城区人民检察院决定不起诉。 4．刑事判决书，证实被告人彭伟因犯强迫交易罪于2005年4月22日被樊城区人民法院判处有期徒刑九个月。 5．行政处罚文书，证实2014年8月6日，彭伟因指使鲁聪割郭某1砂石船传送带，被樊城区分局行政拘留十日（2014年8月6日-2014年8月16日）。 6．刑事判决书，证实2006年12月4日被告人王秀岭因犯强迫交易罪、故意伤害罪被樊城区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金4000元。 7．刑事判决书，证实廖志军因犯抢劫罪于1992年12月3日被原襄阳县人民法院判决有期徒刑6年。被告人廖志军因犯非法拘禁罪于2002年2月4日被原襄阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月。 8．刑事判决书，证实被告人鲁聪因犯盗窃罪于2003年6月10日被樊城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。 9．监视居住决定书，证实2014年8月6日，鲁聪因割郭某1砂石船传送带，被樊城公安分局行政拘留十五日（2014年8月6日-2014年8月21日）。 2014年10月21日，本案被立为刑事案件进行侦查。2016年1月20日10时许，又因郭某1案鲁聪到水上派出所投案自首，同日被刑事拘留，同年2月1日被公安机关决定监视居住并予以释放。同年7月1日被解除监视居住。 鲁聪于2014年11月27日因殴打王某1被樊城区分局牛首派出所行政拘留七日（2014年11月27日-2014年12月4日）。 10．行政处罚决定书，证实鲁聪因吸毒被公安机关罚款人民币300元。 11．行政处罚决定书，证实耿协强因吸毒于2016年12月27日被樊城区公安分局清河口派出所行政拘留5日。 行政处罚决定书，证实耿协强于2014年11月27日因殴打王某1被樊城区分局牛首派出所行政拘留五日（2014年11月27日-2014年12月2日）。 12．行政处罚决定书，证实黄华伟因殴打庞某1、庞某2被公安机关决定行政拘留十日的事实（2017年6月20日-2017年6月30日）。 13．罪犯档案资料，证实鲁华兵因犯组织卖淫罪于2010年5月25日被宜城市人民法院判决有期徒刑6年，刑期自2009年11月26日至2015年5月25日。 14．刑事裁定书，证实2012年6月15日襄阳市中级人民法院裁定对鲁华兵减去有期徒刑六个月。 刑事裁定书，证实2013年12月17日襄阳市中级人民法院裁定对鲁华兵予以假释，假释考验期至2015年5月25日止。 假释证明书：假释考验期自2013年12月26日至2015年5月25日。 15．刑事判决书，证实被告人李新新因犯抢劫罪于2004年7月5日被樊城区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金1000元。 16．刑事判决书及释放证明书，证实被告人李玉兵因犯抢劫罪于2007年4月被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金15000元。2009年12月15日，经阳江市中级人民法院裁定减刑1年；2011年1月4日、2012年12月26日，经西宁市中级人民法院裁定减刑两次，共减刑3年8个月。2013年6月3日刑满释放。 17．陈营释放证明，证实陈营因犯抢劫罪被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑七年三个月，2011年5月16日刑满释放。 18．各被告人的基本信息。 19．春芳营磅房、马旗营磅房、袁营磅房、张王岗磅房、竹条920磅房照片及平面示意图。 20．磅点操作员及维秩人员制度、磅点操作人员制度及上述制度在磅点悬挂的照片。 21．辨认笔录。 22．搜查笔录，2018年4月30日，公安机关依法对位于樊城区牛首镇张王岗村三组楚襄汉水公司办公室进行搜查的事实。 23．情况说明，证实2018年4月30日12时许，襄阳市公安局樊城区分局刑侦大队侦查员程某1、罗某1、杜某1等，根据“樊公（刑）刑搜字[2018]第0424号”搜查证，对位于樊城区牛首镇张王岗村三组的楚襄汉水公司办公室进行了搜查：在对扣押物品“流水账明细”的九本软皮本内容查看后，对内容涉及案件的十七条内容进行了摘录，并且制作了“2018年4月30日搜查流水账索引”，对涉及内容进行复印入卷；在对“扣押物品报销单及费用单据”二百一十五份共八百零四张内容查看后，对内容涉及案件的七份“报销单及费用单据”共四十四张进行了复印入卷。 24．扣押物品清单，证实公安机关在楚襄汉水公司扣押现金人民币9585元，电脑主机2台，打印机一台，保险柜一个（均未随案移送），承包地租用协议，磅单，报销单和费用单据，记账凭证及单据，沙洲地流转合同，河道采砂安全生产责任状，岗位名单及考勤，实收现金表，收入分析，工资开户及工资明细，现金日记本7本，银行存款日记账，流水账明细，致辖区采砂业主的一封公开信，省物价局、省财政厅关于河道采砂资源费收费标准及有关问题通知等。 25．扣押物品清单,证实从持有人孙某3处扣押湖北楚襄汉水砂石有限公司磅费提成明细、电子转账结果、砂石开采权及资产收购协议书。 26．协助冻结股权及股权分红凭证，证实樊城区公安分局向湖北楚襄汉水砂石有限公司发出协助冻结通知，已协助冻结彭伟在该公司的股权编号为045的股权及股权分红9530096元；张开合在该公司的股权编号为009的股权及股权分红31557900.6元；朱发成在该公司的股权编号为005的股权及股权分红20809980.5元；王秀岭在该公司的股权编号为041的股权及股权分红7803580元、鲁国在该公司的股权编号为012的股权及股权分红975815元、廖志军在该公司的股权编号为051的股权及股权分红1263656元的股权及股权分红。以上冻结股权共计71941028.1元。 27．协助冻结存款凭证，证实樊城公安分局已冻结彭伟（426.93元）、王秀岭（0.00元）、张开合（0.00元）、王秀琴（4047974.89元）在中国银行股份有限公司的全部存款。以上该行存款共计4048401.82元。 已冻结湖北楚襄汉水砂石有限公司（131182.22元）、彭伟（28737.27元）、鲁国（34037.19元）、朱发成（24626.87元）、陈井荣（230000.00元）、王秀岭（113508.17元）、卓道华（1140079.38元）在湖北襄阳农村商业银行股份有限公司的全部存款。以上该行存款共计1702171.1元。 已冻结韩某2（102959.77元）、朱发成（316.72元）在中国工商银行股份有限公司的全部存款。以上冻结该行存款共计103276.49元。 已冻结彭伟（95697.57元）、蔡某2（77267.07元）、张开合（1966.67元）、廖志军（189057.89元）、肖某3（66785.38元）在中国建设银行的全部存款。以上冻结该行存款共计430774.58元。 已冻结蔡某2（852253.13元）在中信银行襄阳分行的全部存款。以上冻结该行存款852253.13元。 以上冻结被告人存款共计7136877.12元。 28．王秀岭、肖某3、王秀琴、张某9、蔡某2、李某9、鲁国房屋产权查询结果，证实王秀岭位于高新区的房屋已被查封（购房时间2010年4月）。肖某3位于襄樊市樊城区的房屋已被查封（购房时间2009年3月，2018年2月约定归肖某3）。王秀琴位于襄阳市樊城区的房屋已被查封（购房时间2010年11月）。张某9位于襄阳市樊城区春的房屋已被查封（购房时间2011年10月）。 29．张某10、朱某15、廖志军、彭某1、王某16、朱发成在襄阳市房屋产权与市场管理处无有效住宅房屋权属登记记录。 本院认为，被告人张开合、朱发成伙同被告人彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军纠集被告人鲁聪、陈营、耿协强、黄华伟、陈建、田明、鲁华兵、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳等人，通过从事寻衅滋事、非法采矿、违法占用农用地等违法犯罪活动，逐渐形成较稳定的、人员众多的犯罪组织。该组织在形成与发展过程中，有公认的事实上的组织者、领导者，有较稳定的层级关系和职责分工，在多次犯罪活动中骨干成员基本固定，有被组织成员认可的制度规定，有组织地进行违法犯罪活动，已经具备黑社会性质组织罪的组织特征。该组织在形成与发展过程中，有组织的通过暴力、威胁等非法手段，有组织地多次进行寻衅滋事、非法采矿垄断采砂市场等活动，获取巨额经济利益，具备了一定的经济实力，并用于支持组织活动，已经具备黑社会性质组织罪的经济特征。该组织在形成和发展过程中，以暴力、威胁或者其他手段，有组织的实施多起违法犯罪活动，暴力、威胁特征明显，犯罪方式呈现多样化，具备黑社会性质组织的行为特征。该组织通过进行有组织的违法犯罪活动，称霸一方，欺压群众，对本市樊城区牛首、竹条区域的采砂行业形成了非法控制，造成恶劣的社会影响，严重破坏了经济、社会生活秩序，具备黑社会性质组织的危害性特征。应以组织、领导、参加黑社会性质组织罪追究被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军、鲁聪、陈营、耿协强、黄华伟、陈建、鲁华兵、田明、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳的刑事责任。其中： 被告人张开合、朱发成作为该组织的发起者、领导者，被告人彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军作为该组织的领导者，其行为符合刑法、立法解释、司法解释对组织、领导、参加黑社会性质组织罪规定的基本特征，被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军的行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人鲁聪接受该组织领导和管理，多次积极参与组织的违法犯罪活动，并在犯罪活动中表现突出，属积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人陈营、耿协强、黄华伟、陈建、鲁华兵、田明、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳明知该组织的领导者、职责分工和组织活动方式，仍在该组织内上班，获取工资报酬，参与并实施了具体的违法犯罪活动，属其他参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。 被告人张开合、朱发成作为黑社会性质组织的组织、领导者，组织实施寻衅滋事罪、非法采矿罪情节特别严重，个人为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，使国家利益遭受特别重大损失，违反法律规定伪造国家机关证件，被告人朱发成非法勒索公私财物，数额巨大，应以组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪、行贿罪、伪造国家机关证件罪追究被告人张开合的刑事责任。应以组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪、行贿罪、伪造国家机关证件罪、敲诈勒索罪追究被告人朱发成的刑事责任。 被告人彭伟、王秀岭、鲁国作为黑社会性质组织的组织、领导者，组织实施寻衅滋事罪、非法采矿罪情节特别严重，应以组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪追究被告人王秀岭、彭伟、鲁国的刑事责任。 被告人廖志军作为黑社会性质组织的组织、领导者，组织实施非法采矿罪情节特别严重，个人非法勒索公私财物，数额巨大，应以组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、敲诈勒索罪追究被告人廖志军的刑事责任。 被告人鲁聪积极参加黑社会性质组织，多次实施随意殴打他人、任意损毁公私财物的行为，破坏社会秩序，应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究被告人鲁聪的刑事责任。 被告人陈营、耿协强、黄华伟、陈建、鲁华兵、田明、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳为黑社会性质组织的其他参加人员，其中被告人陈营、耿协强、黄华伟、陈建、田明采取随意殴打他人、任意损毁公私财物的手段，破坏社会秩序，情节恶劣，应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究被告人陈营、耿协强、黄华伟、陈建、田明的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪追究被告人鲁华兵、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳的刑事责任。 被告人廖江林、廖星星以非法手段强行勒索公民财物，数额巨大，应以敲诈勒索罪追究被告人廖江林、廖星星的刑事责任。 被告人王秀琴明知是黑社会性质的组织犯罪所得及其产生的收益，而帮助其掩饰、隐瞒，应以洗钱罪追究被告人王秀琴的刑事责任。 公诉机关指控被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军、鲁聪、陈营、耿协强、黄华伟、陈建、田明、鲁华兵、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳的行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪、行贿罪、伪造国家机关证件罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；指控被告人朱发成、廖志军、廖江林、廖星星的行为构成敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；指控被告人王秀琴的行为构成洗钱罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军非法采矿罪中“2017年9月至2018年4月，该组织按每吨1.5元收取“资源管理费”，共计非法获利人民币479.2468万元，非法采砂319.502471万吨，市场价每吨人民币9元，销赃价值人民币2875.522239万元；以上累计非法采砂4702.159071万吨，销赃价值人民币22597.476939万元”认定的数额有误，应纠正为“2017年9月2日至2018年3月31日，该组织按每吨1.5元收取“资源管理费”，共计非法获利人民币428.5243万元，非法采砂285.687141万吨，市场价每吨人民币9元，销赃价值人民币2571.184269万元；以上累计非法采砂4668.343741万吨，销赃价值人民币22293.138969万元”。公诉机关指控被告人朱发成、廖志军、廖江林、廖星星敲诈勒索罪犯罪数额为28.5万元有误，经庭审查明应为13万元，应予纠正。公诉机关指控被告人王秀琴洗钱罪的犯罪金额为1587.51448万元有误，经庭审查明应为791.2755万元，应予纠正。 同时，经庭审查明，在侦查阶段，公安机关对部分被告人的银行存款、股权、名下房产及与被告人有关联人员名下的财产进行了查封、扣押、冻结，本院将根据查明的事实予以认定，并依法进行处理。 被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军、鲁聪、陈营、耿协强、黄华伟、陈建、田明、鲁华兵、李玉兵、李新新、张志超、赵莉、郭玉阳及其各自委托的辩护人的辩护观点均一致否认公诉机关对黑社会性质组织罪的指控，认为上述被告人的行为不符合黑社会性质组织罪的四个基本特征：即组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，不构成公诉机关所指控的涉黑罪名。经审查，被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军组织、领导的黑社会性质组织有明确的犯罪组织、组织成员之间隶属关系和组织地位稳定；该组织利用强势地位，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，并在违法犯罪活动中建立了一定的规章制度；该组织不仅将聚敛的财产用于该组织的生存、发展，而且还用于该组织成员逃避法律制栽和其他与实施有组织的违法犯罪活动有关的费用支出；该组织的行为对樊城区牛首采区及周边群众造成了严重的心理恐慌，严重地破坏了当地的经济和社会管理秩序，依法应认定为黑社会性质组织。因此，对上述各被告人及其辩护人关于不构成黑社会性质组织犯罪的辩解和辩护意见均不能成立，不予支持。 被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军及其各自委托的辩护人的辩护观点均一致否认公诉机关对上述被告人涉嫌非法采矿罪的指控，认为上述各被告人不构成非法采矿罪。经审查，被告人张开合、朱发成采用伪造国家机关证件的手段违法取得采砂经营权，采砂行为自张开合、朱发成违法取得经营权时就已经开始违法，被告人张开合、朱发成为了达到强行收费的目的，邀集了被告人彭伟、王秀岭、鲁国等人加入，并认可被告人廖志军与被告人鲁国合股，在其违法经营中，强行与其他采砂经营户签订合作协议，设置磅点对过往车辆按每吨1元计重收取“资源管理费”，同时，被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军视湖北省水利局批复于不顾，超过规定的开采量非法开采，特别是在没有获取采砂许可的情况下，继续非法开采，获取了巨额利润。因此，被告人张开合、朱发成在违法取得经营权的情况下非法开采，其行为不受法律保护。同时还查明，我国刑法早已将非法采矿行为列入刑法打击范围，2016年12月，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》施行，将非法采砂行为纳入非法采矿罪予以惩治，由于被告人张开合、朱发成违法采砂行为发生在2014年3月至2018年3月期间，犯罪行为处于持续不间断状态，因此，将被告人张开合、朱发成等人非法采矿行为追究刑事责任有法律依据。所以，上述被告人及其辩护人关于不构成非法采矿罪的辩解和辩护意见均不能成立，不予支持。 被告人朱发成、廖志军、廖江林、廖星星及其各自委托的辩护人的辩护观点均一致否认公诉机关对上述被告人涉嫌敲诈勒索罪的指控，认为上述各被告人不构成敲诈勒索罪。经查，根据《中华人民共和国刑法》第274条的规定，敲诈勒索是指以非法占有为目的，对被害人采取威胁或者要挟的方法，强行索要公私财物，数额较大的行为。本案中，被害人余某1与被告人之间并无经济纠纷，被告人朱发成、廖志军、廖江林、廖星星作为个人，无权向任何公民强行索要“河道砂石管理费”，四被告人以收取“份子钱”为由，采取堵路、堵门、拉闸等威胁手段，强行向被害人索要钱财，违背被害人的意志，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应以敲诈勒索罪追究四被告人的刑事责任。但是，公诉机关指控四被告人敲诈勒索犯罪数额为28.5万元，仅有余某1提交的13万元有票据证实，其他没有证据相互印证，其之外的数额不予认定，本院认定四被告人敲诈勒索犯罪数额为13万元。因此，被告人朱发成、廖志军、廖江林、廖星星及其各自委托的辩护人的辩解和辩护观点不能成立，不予支持。在共同犯罪中，被告人廖江林、廖星星处于次要或辅助地位，系从犯，依法可以减轻处罚。 部分被告人及其各自委托的辩护人认为，涉及黑社会性质组织犯罪和寻衅滋事犯罪的被告人在犯罪中属于次要或辅助地位，建议按从犯处理，应当从轻或减轻处罚。本院认为，我国刑法第294条已对涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪中的各被告人在犯罪中的地位和作用进行了区分，即划分为组织领导者、积极参加者和其他参加者，本案中各被告人的地位应按上述规定在量刑时区别处理，不宜再划分主从犯。在寻衅滋事犯罪中，各被告人均积极参加，并有一定的侵害行为，对该组织的违法犯罪活动起到了一定的帮助作用，不宜划分主从犯。 关于被告人张开合及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：1.关于非法证据排除。辩护人提出公安机关对张开合立案时间在后，但对张开合讯问、财产的查封和冻结及其他收集的物证、书证在前，均应作为非法证据予以排除。经查，辩护人在庭前会议中提出上述意见后，本院已要求公诉机关予以查明，后公诉机关向本院提交了公安机关出具的情况说明对辩护人的观点予以回答，本院认为，非法证据的认定与排除有明确的规定，该问题已由公诉机关进行了合理的解释，辩护人提出的上述观点不成立，本院不予支持。2.张开合的行为不构成寻衅滋事罪。经查，在四起寻衅滋事犯罪中，张开合虽然没有具体的犯罪行为，但张开合作为黑社会性质的组织者、领导者，按照法律规定，对组织内所有犯罪行为都应当承担刑事责任，并负总责。所以，辩护人提出的上述观点不成立，不予支持。3.张开合采砂行为不属于“经责令停止开采后拒不停止开采”的行为，不构成非法采矿罪。经查，被告人张开合采取伪造营业执照、船舶证书、虚假推荐票、邀约他人陪标等非法手段参与了拍卖，取得了经营权，自始具有非法性，事后又强行要求其他采砂经营户与其签订合作协议，强行收费，严重损害了其他采砂经营户的采砂权益，并且违反湖北省水利厅的规定，在未取得采砂许可证的情况下超过年控开采量采砂，对河床和岸带稳定造成严重威胁，对沿岸生态环境、水中的渔业资源产生了严重损害，给汉江的生态环境造成了特别严重的损害，给国家造成巨额的经济损失。同时，“经责令停止开采后拒不停止开采”的限制条件已在《刑法修正案（八）》中予以删除，不再适用。因此，辩护人的上述观点与查明的事实不符，其观点不成立，不予支持。4.关于非法占用农用地。经查，占用农用地及是否受到毁坏，国家土地部门是权威机构，其他机构不具有权威解释。根据公诉机关提交的证据，有国家土地部门的认定报告、证人证言及被告人供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分。因此，辩护人上述观点不成立，不予支持。5.张开合的行为不构成行贿罪。经查，按照水利局及拍卖公司公布的竞买规定，被告人张开合、朱发成不可能取得采砂经营权，在不能满足拍卖公司基本条件的情况下，保证二被告人享有长期的采砂经营权，水利局工作人员汪某1、冯某1起至关重要的作用。二被告人为了个人利益，采取送钱送物的方式请求汪某1、冯某1予以关照。同时二被告人向汪某1、冯某1送钱送物时并没有说明是代表鑫合成公司送礼，汪某1、冯某1也认为是张开合、朱发成个人行为，被告人及辩护人虽辩解系公司行为，但并没有提交证据证实被告人张开合将上述费用在公司报销，所以，辩护人的辩护观点不成立，不予支持。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，被告人张开合、朱发成为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，造成经济损失数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“使国家利益遭受特别重大损失”，依法应在十年以上判处刑罚，并处罚金。6.张开合的行为不构成伪造国家机关证件罪。经查，根据公诉机关提交的证据及被告人张开合在法庭上的供述，其在参与采砂经营权竞拍时，将自己的营业执照和船舶证书伪造成另外参与陪标人的营业执照和船舶证书提交给水利局，此事实有被告人自己的供述，还有伪造的证件及证人证言予以印证，不管是复印件还是原件，不仅影响了水利局对采砂经营权拍卖的秩序，更严重影响了国家机关对国家机关证件的管理秩序，依法应受法律惩处。因此，辩护人的上述观点不成立，不予支持。7.关于财产的查封、扣押。经查，在公安机关侦查阶段，已对张开合及其亲属名下的财产进行了查封、冻结和扣押，本院将根据法律规定，对张开合名下的财产及张开合利用违法所得购置的财产依照法律规定进行处理。 关于被告人朱发成及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：1.公诉机关指控被告人朱发成非法采矿罪事实不清，证据不足。辩护人认为，朱发成的采砂许可证没有被撤销，不能说明朱发成的采砂行为违法。本院认为，行政许可行为是否撤销，不影响认定拍卖程序的违法，朱发成作为经营权的竞买人，自始存在违法，同时，公诉机关对该组织非法采砂数量的认定客观、公正，符合实际，有法律依据。所以，辩护人的上述观点不成立，不予支持。2.朱发成的行为不构成寻衅滋事罪、伪造国家机关证件罪、行贿罪。因辩护人提出的观点与被告人张开合的辩护人提出的观点基本相同，本院已对上述观点进行了评判，所以，本院不再一一评判。 关于被告人彭伟及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：1.被告人彭伟仅参与一起寻衅滋事犯罪，请求从轻、减轻处罚。经查，被告人彭伟作为黑社会性质组织的组织者和领导者，应对该组织所有的犯罪事实承担责任，所以，其在被害人郭某1事件具有的从宽情节不能导致其对整个寻衅滋事犯罪中的减轻处罚，但对其案发后的悔罪态度可在量刑时予以考虑。2.关于非法采矿罪，辩护人认为本案起诉书指控的采砂行为不应受到刑事追究。本院已在前面阐明了该行为构成犯罪的观点，不再进行评判。辩护人的观点与查明的事实不符，本院不予支持。3.关于被告人彭伟具有立功情节，辩护人提交了公安机关收到该证据的清单，后经公安机关核实，被告人彭伟提交的证据不能证实具有立功情节。所以，辩护人的上述观点不成立，不予支持。 关于被告人王秀岭及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：1.被告人王秀岭的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪、不构成非法采矿罪，定罪缺乏事实与法律依据，属于定性错误。辩护人的辩护观点与上述其他辩护人的观点基本一致，本院对其他辩护人的意见已作评判，现不再一一评论。2.关于寻衅滋事的意见。辩护人认为被告人王秀岭犯罪情节轻微，请求对其从宽处罚免予刑事处罚。本院认为，被告人王秀岭作为黑社会性质组织的组织者和领导者，应对该组织所有的犯罪事实承担责任，其不适用免予刑事处罚的条件。辩护人上述观点不成立，本院不予支持。 关于被告人鲁国及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：1.关于寻衅滋事罪。辩护人认为在马某1一案中，被告人鲁国不在现场，事后达成了赔偿协议，且马某1有过错。经查，没有证据证实马某1在此事件中存在过错，通过庭审查明，被告人鲁国的具体职责就是负责外围，包括摆平被害人。所以马某1事发后，鲁国进行调解并给予赔偿，也是鲁国的职责。但鲁国如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚。 关于被告人廖志军及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：1.被告人廖志军不构成组织、领导黑社会性质组织罪。经查，公诉机关通过提交鑫合成公司向廖志军转款的凭证指控被告人廖志军属于鑫合成公司的股东，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪有法律依据。虽然被告人鲁国、廖志军辩称二人之间系借款关系，但二被告人均没有提交二人系借款关系的凭证，同时，被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭也曾在侦查阶段供述廖志军加入鲁国的股份，与鲁国按比例分享鑫合成公司的利润，是鑫合成公司的股东，结合转账凭证、被告人赵莉、郭玉阳的证言及被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭的供述，可以形成被告人廖志军系鑫合成公司股东的证据链，因此，公诉机关指控被告人廖志军的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪事实清楚，证据充分。被告人及其辩护人关于被告人廖志军的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪的辩解和辩护意见不成立，本院不予支持。 关于被告人鲁聪及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：1.辩护人认为，被告人鲁聪的行为已受到行政处罚，主观上没有过错，不构成积极参加黑社会性质组织罪。本院认为，被告人鲁聪多次参与该组织组织的违法犯罪活动，且行为积极，其协助组织犯罪的主观故意明显，所以，辩护人发表上述观点不成立，不予支持。2.被告人鲁聪到案后，如实供述了犯罪事实，有坦白情节。辩护人的上述观点与本院查明的事实相符，其观点成立，予以支持。 关于被告人耿协强及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：1.辩护人认为耿协强在鑫合成公司上班时间短，所起作用小，主观恶性不大，建议在认定其行为构成黑社会性质组织罪时从宽处罚，对此观点，本院结合被告人耿协强在黑社会性质组织犯罪中的地位和作用进行综合评判。2.被告人耿协强伤害王某1一案后，能主动向公安机关投案并如实供述事实，并当庭认罪，此节事实构成自首，在对其量刑时可以从轻处罚。 关于被告人陈营及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：辩护人认为被告人陈营归案后认罪较好，有悔罪表现，且在犯罪中处于次要或辅助地位，属于从犯，应当从减处罚。本院认为，被告人陈营参与了两次黑社会性质组织犯罪，具有一定的危害性，不划分主从犯。辩护人的上述观点不成立，本院不予支持。 关于被告人陈建及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：1.关于被告人陈建的行为是否构成黑社会性质组织罪。被告人陈建对系鑫合成公司员工不持异议，但认为其行为不构成参加黑社会性质组织罪。经查明，被告人陈建系鑫合成公司员工，并按月领取工资，参与了该组织组织的违法犯罪活动，对该组织的组织者及该组织组织的犯罪方式是明知的，所以，其行为应当构成黑社会性质组织罪，其辩解观点不成立，不予支持。2.辩护人认为被告人陈建的行为不构成寻衅滋事罪。经查，被告人陈建作为鑫合成公司的员工，参与了殴打马某1一案的犯罪行为，其行为应当构成寻衅滋事罪。 关于被告人田明及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：1.被告人田明认为自己的行为不构成黑社会性质组织罪。经查，被告人田明虽不是鑫合成公司的员工，也没有在鑫合成公司领取劳动报酬，但明知王秀岭等人具有违法行为，仍应被告人王秀岭之邀，参与了打、砸郭某1事件，后果较为严重，其行为对该组组的犯罪起到了一定的帮助作用，应构成参加黑社会性质组织罪，其辩解观点不成立，不予支持。2.被告人田明及其辩护人对公诉机关指控田明的行为构成寻衅滋事罪不持异议，但认为其系胁从犯，具有自首情节，建议在一年以下判处刑罚。经查，被告人田明主动投案后，对其行为涉嫌寻衅滋事的犯罪事实进行了如实供述，且庭审中当庭认罪，系自首，可以从轻处罚。 关于被告人黄华伟及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：1.黄华伟的行为不构成黑社会性质组织罪。经查，黄华伟系鑫合成公司员工，并领取工资，在该组织的组织下参与违法犯罪活动，并有具体的殴打行为，其行为已构成黑社会性质组织罪。被告人及其辩护人的上述观点不成立，不予支持。2.被告人黄华伟参与了一起寻衅滋事犯罪，并有具体的加害行为，在该事件中，行为、作用明显，不属于从犯。但该事件发生后，公安机关已对被告人黄华伟进行行政处罚，且案发后，鑫合成公司也对被害人进行了赔偿，所以，量刑时可以从轻处罚。但辩护人请求适用非监禁刑的意见不予支持。 关于被告人鲁华兵及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：本院认为，被告人鲁华兵系鑫合成公司员工，明知该组织的组织者和该组织的犯罪方式，仍参与该组织的犯罪活动，其行为应当受到刑罚处罚。辩护人请求对被告人鲁华兵免予刑事处罚的意见不成立，不予支持。 关于被告人李玉兵及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：被告人李玉兵及其辩护人认为公诉机关指控李玉兵参加黑社会性质组织罪证据不足，请求不作犯罪处理。经查，被告人李玉兵供述证实其主要负责河面和路面巡查，防止有人在河里偷偷采砂或者偷运砂石出去，发现后就向公司汇报。鲁国具体负责磅房，卡点和巡逻点的人事调配和日常工作管理，也制定了详细的规章制度，同时有其他证人证实被告人李玉兵在该组织内上班，李玉兵应当知道该组织的组织者是谁及该组织的犯罪方式，其行为对该组织的犯罪活动起到了一定的帮助作用，所以其行为构成黑社会性质组织罪。被告人及其辩护人的上述观点不成立，不予支持。 关于被告人李新新及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：被告人李新新及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩护人请求本院对其不予处罚或减轻处罚。经查，被告人李新新系鑫合成公司员工，为该组织的犯罪活动提供了一定帮助作用，应当受到刑法处罚。被告人及其辩护人请求从轻处罚的观点予以支持，但辩护人请求对被告人不予刑事处罚的意见不成立，不予支持。 关于被告人张志超及其辩护人的其他辩解和辩护意见，本院评判如下：被告人张志超及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩护人请求本院对其免予处罚。经查，被告人张志超系鑫合成公司员工，为该组织的犯罪活动提供了一定帮助作用。被告人及其辩护人请求从轻处罚的观点予以支持，但辩护人请求对被告人免予刑事处罚的意见不成立，不予支持。 被告人赵莉、郭玉阳及其各自辩护人对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议，但认为，二被告人均有自首情节，在犯罪中处于从犯地位，请求本院对二被告人从轻处罚或适用缓刑。经查，被告人赵莉、郭玉阳主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。其二人对行为性质的辩解不影响其自首的成立。被告人及其辩护人请求从轻处罚的意见予以支持，但二被告人不符合判处缓刑的条件，所以，其请求适用非监禁刑的意见不予支持。 关于被告人王秀琴及其辩护人的辩解和辩护意见，本院评判如下：被告人王秀琴及其辩护人认为王秀琴的行为不构成洗钱罪。经查，被告人王秀琴在公安机关供述称：“4月20日张开合被抓时，我就在旁边。张被抓后，我害怕账户被冻结，给张某2打电话，说把钱转到他的账户上，当时没说原因，过了几天才跟他说原因”，上述供词可以看出，被告人王秀琴不仅知道张开合因为犯罪被抓，还知道公安机关要冻结张开合及其亲属的账户，王秀琴作为张开合的妻子，有责任协助公安机关查清张开合的犯罪事实，而不是转移或隐瞒与张开合有关的一切事实和证据，而王秀琴在张开合被抓后的几天内，将张开合、鑫合成公司及楚襄汉水公司转给其账户上的钱款全部提取转移并隐瞒不供，其行为符合洗钱罪的构成要件，对其行为应当以洗钱罪进行处罚。因此，被告人王秀琴及其辩护人的上述观点与查明的事实不符，本院不予支持。但是，公诉机关指控被告人王秀琴将其账户上的钱款1587.51448万元全部取走并因此认定为被告人王秀琴洗钱罪的犯罪数额，与本院查明的事实不符。根据公诉机关提交的鑫合成公司向王秀琴账户上的转款以及楚襄汉水公司向王秀琴账户上的转款明细，洗钱犯罪金额应当认定为791.2755万元。被告人的辩解理由与查明的事实不符，其辩解不成立，本院不予支持。辩护人的部分辩护意见成立，本院予以支持。 被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军、鲁聪、陈营、耿协强、陈建、黄华伟、田明均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李玉兵、陈营刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人鲁华兵在假释考验期内又犯罪，应当撤销假释，并依照第七十一条的规定实行数罪并罚。 综上，根据1997年《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，《中华人民共和国刑法》第十二条、第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条第一款第一、三项、第二款、第三百四十三条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第一百九十一条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第六十五条、第八十六条第一款、第七十一条、第五十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体运用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款规定，判决如下： 一、被告人张开合犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收财产；犯行贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一百一十万元，并处没收财产（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月20日起至2038年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人朱发成犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收财产；犯行贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一百一十二万元，并处没收财产（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月20日起至2038年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人彭伟犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一百万元，并处没收财产（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月20日起至2037年4月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人王秀岭犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一百万元，并处没收财产（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月20日起至2037年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人鲁国犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一百万元，并处没收财产（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月20日起至2037年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人廖志军犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收财产；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一百零二万元，并处没收财产（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月20日起至2035年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人鲁聪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月30日起至2027年3月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人陈营犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月7日起至2023年7月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人耿协强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月7日起至2022年5月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人王秀琴犯洗钱罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日起至2022年9月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人黄华伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2021年11月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人陈建犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月30日起至2021年10月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人田明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2021年5月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 十四、撤销襄阳市中级人民法院对被告人鲁华兵犯组织卖淫罪的假释（假释考验期自2013年12月26日至2015年5月25日），与被告人鲁华兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月30日起至2021年4月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人廖江林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月31日起至2021年1月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人廖星星犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月9日起至2021年2月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 十七、被告人李玉兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月30日起至2019年10月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 十八、被告人李新新犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月30日起至2019年4月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 十九、被告人张志超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2019年5月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二十、被告人赵莉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月5日起至2019年5月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二十一、被告人郭玉阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月5日起至2019年5月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二十二、对被告人张开合、朱发成、彭伟、王秀岭、鲁国、廖志军聚敛的财物及其收益予以追缴，上缴国库。 二十三、被告人王秀琴转移的赃款7912755元予以追缴，上缴国库。 二十四、作案工具铁锹予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李建平 审 判 员  张 挺 审 判 员  冯少杰 人民陪审员  夏丽娟 人民陪审员  陈玉琴 人民陪审员  王玉敏 人民陪审员  朱正英 二〇一八年十二月二十六日 法官助理刘方 书记员闫亚仙 书记员梁泽星