上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0115刑初3054号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人钟某某，女，1964年8月14日生，畲族，户籍地福建省南平市，现住上海市浦东新区。辩护人李巧民，上海海汇律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2018〕3165号起诉书指控被告人钟某某犯合同诈骗罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人钟某某及辩护人李巧民均到庭参加诉讼。期间，经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2016年10月至2017年5月期间，被告人钟某某明知上海南塑管业有限公司所属的位于上海市闵行区漕宝路XXX号的房屋租赁合同未到期，仍分别与多名被害人重复签订房屋租赁合同，骗取租金共计人民币432.64万元，所得款项用于归还个人债务。具体分述如下：1、2016年10月，被告人钟某某利用上述手段，骗取被害人潘某某人民币80万元。2、2017年3月，被告人钟某某利用上述手段，骗取被害人金某某、何家旺人民币197.4万元。3、2017年3月，被告人钟某某利用上述手段，骗取被害人李某某人民币93.24万元，4、2017年5月，被告人钟某某利用上述手段，骗取被害人吴某某人民币62万元，2018年4月13日，被告人钟某某接公安机关电话通知后到案，在侦查机关对犯罪事实做了部分供述。为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据，据此指控被告人钟某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人钟某某辩称承租房子都是被害人主动来找其的。其已经告知被害人涉案房子仍有租客，并有抵押查封等事项，被害人告诉其可以拿钱赔付给原承租人。其之所以联系多家承租客，是想择优选择承租方。被害人一方是用套路贷的方式对其进行陷害。辩护人李巧民辩称被告人钟某某在出租涉案房屋的过程中是没有非法占有目的的，更没有虚构事实，隐瞒真相。被告人完全已经将涉案房屋原先承租和相关情况告知被害人，被害人是为了让被告人收取租金后清退原租客才支付相应钱款的。被害人和被告人之间的关系名为租赁，实为借贷。其中被害人潘某某所涉房屋与其他被害人所涉的不一致，因此该节事实不存在起诉书指控的重复签约问题。另外被告人一方与上海勇卫物业管理有限公司是承包关系，非出租方与承租方关系，故被告人仍然是有权处分涉案房产的。辩护人提交了圆通快递的流转单、代收罚没款的单据、资产评估意见书、照片等证据证实被告人一方相关企业与上海勇卫物业管理有限公司是承包关系；且涉案房屋所涉纠纷较多；被告人现有资产可以弥补被害人的损失。经审理查明：2016年10月至2017年5月期间，被告人钟某某明知上海南塑管业有限公司所属的位于上海市闵行区漕宝路XXX号的房屋租赁合同未到期，仍分别与多名被害人重复签订房屋租赁合同，骗取租金共计人民币432.64万元。具体分述如下：1、2016年10月，被告人钟某某利用上述手段，骗取被害人潘某某人民币80万元。2、2017年3月，被告人钟某某利用上述手段，骗取被害人金某某、何家旺人民币197.4万元。3、2017年3月，被告人钟某某利用上述手段，骗取被害人李某某人民币93.24万元，4、2017年5月，被告人钟某某利用上述手段，骗取被害人吴某某人民币62万元，2018年4月13日，被告人钟某某接公安机关电话通知后到案，在侦查机关对犯罪事实做了部分供述。针对以上事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、被害人提供的报案材料、房屋租赁合同、银行交易明细、微信聊天记录、上海市闵行区不动产登记中心出具的上海市不动产登记薄等书证，被害人金某某、李某某、吴某某、潘某某的陈述，证人葛某某、陈1、陈某2的证言，证实被告人钟某某通过签订房屋租赁合同骗取多名被害人钱款的事实。2、证人王某某的证言，证实潘某某和钟某某签订了定金协议，当时我、邱伟强在场。邱伟强提供正式租赁合同，双方谈妥后，合同内容是双方都确认的。潘某某曾多次找钟某某交房，但钟某某一直以延期交付为由，拖延交房期限。3、证人黄某的证言，证实到2017年5月11日，我得知金某某、何家旺去钟某某位于浦东新区崮山路XXX号打算签订正式租赁合同，我和余祖波也赶了过去，双方谈妥后，合同内容是双方都确认的，租赁地址为漕宝路XXX号整栋1楼至5楼。约定在2017年7月1日前交付房屋。漕宝路XXX号整栋一直没有清场。4、上海市公安局浦东分局经侦一大队出具的案发经过，证实被告人钟某某的到案情况。5、上海市公安局浦东分局经侦一大队调取的常住人口基本信息，证实被告人钟某某的基本情况。6、上海市公安局浦东分局经侦一大队调取的常住人口基本信息，证实被害人户籍基本情况。7、被告人钟某某的供述及辩解。以上证据经当庭质证，被告人钟某某及其辩护人认为被害人陈述及证人证言说的是假话，被害人明知涉案房子仍有租客，并有抵押查封等事项，被害人告诉其可以拿钱赔付给原承租人。被害人一方是用套路贷的方式对其进行陷害。本院认为，公诉机关当庭出示的证据足以形成证据链条，印证被告人钟某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取公民钱财。被告人及其辩护人的质证意见不能成立，对公诉机关当庭所举证据予以确认。被告人钟某某的辩护人当庭出示以下证据：一、提交圆通快递的流转单，欲证实被告人一方相关企业与上海勇卫物业管理有限公司是承包关系。二、代收罚没款的单据，欲证实被告人一方相关企业与上海勇卫物业管理有限公司是承包关系。三、函等证据，欲证实被告人一方相关企业与上海勇卫物业管理有限公司是承包关系。四、资产评估意见书，欲证实被告人现有资产可以弥补被害人的损失。五、相关照片，欲证实涉案房屋所涉纠纷较多。以上证据经当庭质证，公诉机关质证认为辩护人所提证据与本案事实并无关联性，故不予认可。本院认为，该组证据不能证明本案事实，因此对该组证据本院不予采信。综上，本院认为，被告人钟某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取公民钱财，数额特别巨大，已构成合同诈骗罪，应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人钟某某及其辩护人所作无罪辩解、辩护意见，经查，被告人通过签订房屋租赁合同骗取多名被害人钱款的事实，不仅有被害人的指证，且有证人葛某某、王某某、黄某的证言以佐证，证据之间能相互印证一致，足以认定本案事实；被告人在原租赁合同合法存续期间，仍与他人签订租赁合同，主观上未有终止原租赁合同继续履行的意思表示，客观上从未向原承租方葛某某提出过解除合同或者搬离清场的要求，在不具有新签租赁合同履约能力的情况下，仍然对外多次签订租赁合同，骗取多名被害人钱款后，致使被害人损失无法挽回，其非法占有的主观故意明显；被告人的行为完全符合合同诈骗罪的主客观要件，足以认定，故有关被告人非法占有目的和原租赁合同性质问题的辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被害人潘某某所涉房屋与其他被害人所涉房屋是否同一，经查，证人王某某的证言、被害人潘某某的陈述均证实被害人潘某某原意欲租赁的系3层以上房屋，从被告人钟某某的部分供述、房屋租赁合同、上海市闵行区不动产登记中心出具的上海市不动产登记薄等书证证实，漕宝路XXX号有权属的房屋中三层以上的只有4号楼，故被害人潘某某所涉房屋与其他被害人所涉房屋同一，辩护人的辩护意见本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币十三万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2031年4月12日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、追缴被告人钟某某的犯罪所得，分别发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晓青审 判 员  金 果人民陪审员  杨德新二〇一八年十二月二十五日书 记 员  陆 玮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。