鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0302刑初596号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人盛荣荣，女，1990年5月5日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，辽宁成霖泓德农业科技有限公司鞍山区域经理，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯非法吸收存款罪于2019年3月4日被刑事拘留，4月3日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人张洪士，辽宁弘扬律师事务所律师。被告人钱永蓬，男，1989年7月11日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大学本科文化，辽宁成霖泓德农业科技有限公司鞍山区域铁东店长，户籍所在地辽宁省鞍山市铁**。因涉嫌犯非法吸收存款罪于2019年3月4日被刑事拘留，4月3日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人马一博，辽宁弘扬律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2019]551号起诉书指控被告人盛荣荣、钱永蓬犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院经审查予以立案，并依法组成合议庭，于2019年12月17日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员李兆鹏、高欣出庭支持公诉，被告人盛荣荣及其辩护人张洪士、被告人钱永蓬及其辩护人马一博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2017年9月，辽宁成某泓德农业科技有限公司（以下简称成某泓德公司）开始在鞍山市经营，并在鞍山市铁东区立山区及铁西区开设4个植医堂店面，作为经营单元，被告人盛荣荣为成某泓德公司在鞍山地区负责人。2017年12月，被告人钱永蓬进入成某泓德公司，担任植医堂铁东店店长。2018年1月-6月间，盛荣荣、钱永蓬在未取得银监部门许可的情况下，以成某泓德公司向山东晋福成某家业开发集团有限公司投资的名义，向社会公众宣传、募集资金。经审计，盛荣荣在任期间，通过个人账户共向成某泓德公司相关人员转账3873641元。其中在鞍山市铁**立山区范围内共计向117人，吸收公众存款3733730元；钱永蓬在鞍山市铁**人，吸收公众存款2041466元。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人盛荣荣、钱永蓬非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人盛荣荣在法庭审理过程中对公诉机关指控的罪名无异议，对数额有异议，审计报告中有错误，多计算了100余万元。被告人盛荣荣的辩护人张洪士提出的辩护意见是1、本案是单位犯罪；2、被告人盛荣荣系自首；3、涉案金额中应扣除返还的钱。综上，请求法庭对被告人盛荣荣从轻处罚。被告人钱永蓬在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人钱永蓬的辩护人马一博提出的辩护意见是1、被告人钱永蓬系自首；2、涉案金额中应扣除返还的钱；3、被告人钱永蓬系从犯。综上，请求法庭对被告人钱永蓬从轻处罚。经审理查明，2017年9月，辽宁成某泓德农业科技有限公司开始在鞍山市经营，并在鞍山市铁东区立山区及铁西区开设4个植医堂店面作为经营单元，被告人盛荣荣任某泓德公司鞍山区域负责人。2017年12月，被告人钱永蓬进入成某泓德公司，担任植医堂铁东店店长。2018年1月-6月间，盛荣荣、钱永蓬在未取得银监部门许可的情况下，以成某泓德公司向山东晋福成某家业开发集团有限公司投资的名义，向社会公众宣传、募集资金。经鞍山中科华会计师事务所有限公司审计，盛荣荣在任期间，通过个人账户共向成某泓德公司相关人员转账3873641元。其中在鞍山市铁**立山区范围内共计向117人，吸收公众存款2698730元；钱永蓬在鞍山市铁**人，吸收公众存款1006466元。被告人盛荣荣任职期间，获得工资收入共计人民币6000元，被告人钱永蓬任职期间，获得工资收入共计人民币12000元。2019年3月4日，被告人盛荣荣、钱永蓬经电话传唤到鞍山市。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人李某1的证言证明：2017年10月，我通过58同城被盛荣荣招到鞍山铁西植医堂工作，她让我学习怎么发传单、给奖品，一周后我被安排到铁东区植医堂食品店当服务员，一直工作到2018年6月初。铁东植医堂食品店是盛荣荣租的，她是鞍山区域负责人。鞍山有四个植医堂店，每个店都有店长，我到铁东店的时候店长是刘海波，2017年11月末被盛荣荣解雇了，12月初又来一个店长钱永蓬。钱永蓬和我在铁东店按照盛荣荣的安排开始工作，我负责给来店的人员登记、发放礼品、打扫店内卫生，店长钱永蓬负责给来店的人讲投资理财内容，与投资者签订投资合同，收取投资者的钱，然后把投资者的钱存在他自己的农行卡里，再转到盛荣荣的卡里，每天就是重复这项工作。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，我听盛荣荣说辽宁泓德公司把投资者钱已打给山东晋福集团总部，但是集团总部不给回拨资金，而后公司的所有人员失联，导致投资者的钱至今没有返还。这个投资平台是线下投资，没有任何的网上平台，只是这么说线上平台。投资者投资与辽宁成某泓德农业科技有限公司签一份投资凭证，没有给投资者开投资收据，签名处有公司公章。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年6月底共参与投资者大约50人，涉及金额我不清楚。我是开始每个月2000元工资，后来降到1800元，还欠我2018年4至6月三个月工资，我没有提成。钱永蓬每月3000元工资，他有鞍山四个点投资排名奖励。2、证人陶某的证言证明：我利用辽宁成某泓德农业科技有限公司进行的非法吸收公众存款，该公司在沈阳市太平洋丽晶大酒店租的写字楼。该公司没有实体经营，也没有办理税务登记手续，实际上就是一个空壳公司，没有对公账号。这个公司注册法人是韩某2，财务是代娜，总裁是我，副总裁孙某2。鞍山有分公司，四个分店，鞍山区域负责人是盛荣荣，负责鞍山地区四个店的全部工作，每个店还有店长。铁东区植医堂食品店与投资者签订投资协议。鞍山地区投资者的钱是通过盛荣荣转到辽宁成某泓德科技有限公司财务代娜卡里，代娜再转到山东晋福集团公司个人卡里。我在2017年12月24日召开了辽宁省各市植医堂的店长及地区负责人大会，宣布新的投资运营模式，同时宣布我们公司为山东晋福成某泓德农业开发集团有限公司旗下的子公司。实际山东晋福总公司2018年4月就不给投资者返钱了，辽宁鞍山坚持到2018年6月。我们这样吸收公众资金没有中国人民银行的合法批文，实际上我们公司加入山东晋福集团的时候，山东晋福集团已经进行非法吸收公众存款半年了，山东晋福集团没有把吸收上来的钱用到投资经营上。开始盛荣荣每单提30元，后来每单提40元，盛荣荣没有得到提成，她把投资钱都转到公司了，因为总公司不给返利，我们就没有办法往下返钱。3、证人韩某2的证言证明：辽宁成某泓德农业科技有限公司是在沈阳注册的，我是法人，当时注册该公司就是为了经营，但是没有办理税务登记和公司账号。陶某是该公司的总裁，副总裁是孙某2，其他人员太多了，我记不清楚了。我其实是陈某1派过去的挂名法人，没有参与辽宁成某泓德公司的具体非法吸收公众存款的事，我实际是山东晋福集团统计投资数据的，我没有参与过宣传讲课。山东晋福集团法人是陈某1，该公司没有实体，一切经营的地方都是租来的，不是他自己的。收上来的投资款一部分给投资者返利了，一部分给员工开工资，总共山东晋福集团吸收公众存款四亿左右，基本上消费掉了。投资者的钱都转到刘某3、陈某1、李某4的卡里了，没有转到山东晋福集团的账上。我们吸收公众存款没有中国人民银行的合法批文。4、证人陈某1的证言证明：2017年11月，当时我们成立的中福益家已经运营4、5个月，我感觉做这个模式最后资金缺口越来越大，我和韩某2商量怎么才能把这个平台的缺口补住。韩某2通过王玉明认识了丁某，丁某名下有80多家北京植医堂生物科技有限公司，韩某2建议我去和丁某谈一下，把植医堂公司收购过来，利用这些店铺发展中福益家的业务。当时我和韩某2、丁某谈的收购情况，没签协议，后来丁某给我介绍了陶某，过了不长时间，丁某和陶某找到我，我们签了收购协议。收购之后，我们决定重新成了一个新公司，让陶某负责，这个公司就是辽宁成某泓德科技有限公司，法人是韩某2，陶某是总经理。辽宁成某泓德农业科技有限公司刚开始为了区别中福益家，我们商量金额和名称上都要有所区别，具体每个层级多少金额，返利多少我记不清了。成某泓德是通过组织会员旅游，在旅游过程中开会讲课进行宣传，然后客户投资。每天吸收的钱都往公司指定的收款账户上汇，我记得有高某2、李某4的账户，每天都是韩某2算账，计算第二天的返利金额。2017年11月成某泓德成立以来至2018年4月，总共吸收了2000多万元，现在返了多少，缺口多少我不知道。5、证人赵某1的证言证明：我是2017年通过我大学同学赵某2介绍到鞍山市立山区当的店长，他是立山区劳动路的店长，我的职位是鞍山市负责人盛荣荣给安排的。我最开始来的时候，我们店叫植医堂，后来盛荣荣让把名字改成成某泓德鞍山分公司，她说植医堂是被沈阳成某泓德农业科技有限公司收购了。之前植医堂是卖米面油的，我在店里负责给大街上收到宣传单的老百姓放一些养生视频，后来就讲投资高回报，让听课的老百姓交钱然后返钱，后期就有老百姓陆续的签单投资，我就负责收钱，和老百姓签单，用签单的提成买一些礼品给他们。我每签一单店内提成90元，我跟另外两个员工品均分了，还有一部分钱用来买礼品。我刚开始每个月工资3000元，开了三个月，后来是每个月2000元加店内提成，大概每个月3000多，开了两个月，后来就欠着了。我的工资和提成是盛荣荣给我的，有时候是现金，有时候转到我的银行卡里。老百姓签单的钱都是现金，然后我通过银行把钱直接存入盛荣荣的账户里面，只要有签单的就转给盛荣荣。给老百姓返的钱都是盛荣荣通过银行把钱转到我中国农业银行葫芦岛分行东戴河支行的银行卡里，然后我取出来按照我做好的账单分给老百姓，每一天每一笔多少钱，返多少钱的比率是盛荣荣告诉我的投资返款比率，然后我自己计算的。成某泓德鞍山四家店的店长我都认识，我们有时候去铁西开会，盛荣荣会交代我们一些事情，包括员工都会去开会。成某泓德鞍山市曙光路店大概有30多人投资，一共69万多，具体多少钱我记不清了。我自己也投资了57960元。6、证人赵某2的证言证明：我是2017年来鞍山的，当时盛荣荣是我的女朋友，她是植医堂鞍山地区的负责人，她推荐我做立山区劳动路店的店长。2017年年底的时候，我们所有的店长被叫到沈阳总公司开会，开会的时候有个叫陶某的就跟我们说植医堂已经被辽宁成某泓德农业科技有限公司收购了，换其他的经营模式了，我们的职务不变，然后经营保健品。我们店长就是负责带顾客免费旅游、宣传、跟顾客签单、收钱、返钱。我们就是发传单出去，传单都是盛荣荣给我们的，并且拿传单可以领取礼品。店内每签一单提成90元，我们店还有两个业务员，我们三个分。我当时的工资是2200元底薪，给我开了两个月工资，提成一共7000元左右，后来的工资和提成就都欠着没给我。我的工资都是辽宁成某泓德农业科技有限公司财务代娜打到我的中国农业银行卡里，提成都是盛荣荣转到我这张卡里的。老百姓在店内签单都是给现金，大部分都是我直接转账或者汇款到盛荣荣的银行卡里，一小部分是我给盛荣荣的现金。给老百姓返钱都是盛荣荣通过支付宝或者微信、银行卡转账给我，我再取出来给老百姓现金。我的店内一共有30人左右，共计83万多。鞍山四家分公司的店长是我、赵某1、钱永蓬和牛某，因为盛荣荣经常给我们开会，所以我认识他们。我自己也投资了6万元。7、证人吴某1的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了11.9379万元，现在一共返还我5.3793万元，转介奖励金额274元，还损失6.5312万元。我以我的名字投资两单，以我爱人韩某3的名义投资了一单，都有投资合同。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。8、证人马某1的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了18万元，现在一共返还我7.696万元，转介奖励金额164元，还损失10.2876万元。我以我的名字投资一单，以我弟弟马某2金的名义投资了一单，都有投资合同。我投资的两次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。9、证人李某2的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了12.0778万元，现在一共返还我2.5153万元，转介奖励金额366元，还损失9.5259万元。我以我的名字投资两单，以我爱人朱某的名义投资了一单，以我外甥女刘杰的名义投资一单，都有投资合同。我投资的四次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。10、证人张某1的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了9万元，现在一共返还我3.2856万元，还损失5.4144万元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。11、证人陈某2的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了3.548万元，现在一共返还我1.7299万元，还损失1.8181万元。我以我的名字投资两单，都有投资合同。我投资的两次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。12、证人王某1的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了12.0778万元，现在一共返还我5.4651万元，转介奖励金额276元，还损失6.5851万元。我以我的名字投资三单，以我爱人王某4的名义投资一单，都有投资合同。我投资的四次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。13、证人金某1的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了3.1399万元，现在一共返还我3244元，转介奖励金额30元，还损失2.8125万元。我以我的名字投资一单，以我爱人高某3的名义投资一单，都有投资合同。我投资的两次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。14、证人晏某的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了2.2889万元，现在一共返还我9713元，还损失1.3176万元。我以我的名字投资三单，都有投资合同。我投资的三次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。15、证人蒋某的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了3万元，现在一共返还我6540元，转介奖励金额66元，还损失2.3394万元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的四次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。16、证人刘某1的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了3万元，现在一共返还我5346元，转介奖励金额82元，还损失2.4572万元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的四次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。17、证人陈某3的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了3万元，现在一共返还我4349元，还损失2.5651万元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。18、证人王某2的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了1500元，现在一共返还我195元，还损失1305元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的四次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。19、证人那某的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了1500元，现在一共返还我69元，还损失1431元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。20、证人陈某4的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了1399元，现在一共返还我599元，还损失800元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。21、证人吴某2的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了3.15万元，现在一共返还我5561元，转介奖励金额132元，还损失2.5807万元。我以我的名字投资两单，以我爱人孙某1的名义投资一单，都有投资合同。我投资的三次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。22、证人韩某1的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了1500元，现在一共返还我87元，还损失1413元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。23、证人张某2的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了1.5389万元，现在一共返还我7742元，还损失7647元。我以我的名字投资两单，都有投资合同。我投资的两次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。24、证人董某的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了3000元，现在一共返还我132元，还损失2868元。我以我的名字投资一单，以我母亲梁某的名义投资一单，都有投资合同。我投资的两次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。25、证人谭某的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了3000元，现在一共返还我414元，转介奖励金额70元，还损失2516元。我以我的名字投资一单，以我爱人李某5的名义投资一单，都有投资合同。我投资的两次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。26、证人高某1的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了8495元，现在一共返还我3148元，转接奖励金额44元，还损失5303元。我以我的名字投资一单，以我哥哥高洪满的名义投资一单，都有投资合同。我投资的两次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。27、证人周某的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了1500元，现在一共返还我289元，还损失1211元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。28、证人张某3的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了1500元，现在一共返还我289元，转接奖励金额94元，还损失1117元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。29、证人宋某的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了1500元，现在一共返还我29元，还损失1471元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。30、证人王某3的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了1500元，现在一共返还我69元，还损失1431元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。31、证人张某4的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了9万元，现在一共返还我1.864万元，还损失7.136万元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。32、证人金某2的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了7500元，现在一共返还我1612元，介入奖励金额310元，还损失5578元。我以我的名字投资两单，以我儿子殷某1和女儿殷某2、殷某3的名义投资三单，都有投资合同。我投资的五次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。33、证人刘某2的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了6995元，现在一共返还我2953元，还损失4042元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。34、证人杨某1的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了2798元，现在一共返还我1054元，介入奖励金额164元，还损失1580元。我以我的名字投资一单，以我爱人洪某的名义投资一单，都有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。35、证人杨某2的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了15389元，现在一共返还我5694元，介入奖励金额134元，还损失9561元。我以我的名字投资两单，以我爱人王某5的名义投资两单，都有投资合同。我投资的四次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。36、证人杨某3的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了1399元，现在一共返还我633元，还损失766元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。37、证人李某3的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了29379元，现在一共返还我15772元，还损失13607元。我以我的名字投资两单，都有投资合同。我投资的两次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。38、证人祁某的证言证明：我在鞍山市铁东区植医堂被骗投资了1500元，现在一共返还我207元，还损失1293元。我以我的名字投资一单，有投资合同。我投资的一次都是直接把现金给店长钱永蓬，没有收据，但是合同后页有公司的公章。鞍山市铁东区植医堂的店长是钱永蓬，营业执照法人是盛荣荣。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，但是5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是总部不给回拨资金，导致没钱给会员返款。这个平台是线下投资。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额70万元左右。我们投资者都是直接把现金给店长钱永蓬，他转给谁我不清楚，我们问他，他说是转给鞍山区域负责人盛荣荣了。我们没听说鞍山铁东植医堂吸收投资者投资有国家法律部门的批文，营业执照的经营范围我们不清楚。39、被告人盛荣荣的供述证明：我是辽宁成某泓德农业科技有限公司鞍山区域负责人，我负责鞍山市铁东区植医堂食品店，立山两个店，铁西一个店，鞍山共四个店，各个店都有店长，各店的投资钱都由店长转给我，我再转给辽宁成某泓德农业科技有限公司财务代娜和史某指定的卡里，后来代娜让我转到李某6、王某6、盛某卡里。鞍山市铁东区植医堂食品店是我租的，个体工商执照我是负责人，我再2017年12月初找一个叫钱永蓬的人当店长，一直到2018年6月12日止。我没看到铁东区植医堂食品店和辽宁成某泓德农业科技有限公司有中国人民银行吸收公众存款的合法资质，也不知道在银监局是否有备案。我不经常在铁东店，我平时在铁西店时间长，我也住在铁西店。有事布置任务开会传达事项我去铁东店参加活动，并且讲一些投资公司的事项。铁东店平时一直由钱永蓬负责各项工作，每天接待投资顾客，对投资者宣传讲课如何投资辽宁成某泓德科技有限公司，让投资者怎么获利等，负责对会员登记、直接收取投资者的现金、给投资者返钱、发放礼品，把当日投资者投资的现金先存到他的银行卡里，然后再转到我的银行里卡里。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，因为不返钱了，我就问泓德公司负责人高某4、陶某、孙某2宣称钱已打给山东晋福集团总部，但是集团总部不给回拨资金，我又问公司财务代娜，她说她离职了，而后公司的所有人员失联，导致没有钱给投资者返款。后来公司补发三天返利钱，我把2万多元给了铁东店长钱永蓬，但是投资者找我说钱永蓬没有给他们。这个投资平台是线下投资，投资者与辽宁成某泓德农业科技有限公司签一份投资凭证，没有给投资者开收据，签名处有公司公章。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年6月底具体投资者人数我不清楚，涉及金额100万元左右，投资者损失金额大约60万元。我鞍山负责的四个店共有110人左右投资，总金额350万元左右，具体我记不清了。我没有底薪，我记得第一个月给我开了12000元，第二个月我不记得开多少了，钱永蓬每月给他开工资3000元加提成，公司欠我2018年4、5、6、7月工资。我也投资理财了3万元，四个店的各种运费、礼品、给投资者旅游洗的相片、路费和店装修钱，总共花销23万元左右。40、被告人钱永蓬的供述证明：我是2017年12月初至2018年6月12日在鞍山市铁东区植医堂当店长的，这个植医堂是盛荣荣租的，他是法人，每月给我开3000元工资，2018年4、5月的工资没有给。我在植医堂每天负责接待来投资的顾客，对投资者宣传讲课如何投资辽宁成某泓德农业科技有限公司，我们投资者怎么获利等，我对会员登记、直接收取投资者的现金、给投资者返钱、发放礼品，把当日投资者投资的现金先存到我的农业银行卡里，然后再转给鞍山区域负责人盛荣荣，其他我什么也不管。我店里还有一个业务员李某1，他帮助我工作。我自己也投资了13990元，现在已经回本，没有盈利，我没有介绍任何人参与。我不收取投资者返点钱，盛荣荣说给我店补钱，到现在一分钱也没给。我是鞍山市铁东区植医堂店长，我的上级是鞍山区域负责人盛荣荣，盛荣荣的上级是辽宁区域负责人高某5。鞍山共有四家店，鞍山立山区两家，铁西区一家，铁东区一家，平时盛荣荣在铁西一个直销店住，鞍山地区四个店都她说了算。这个投资平台是线下投资，没有任何网上平台。投资者与投资公司签订合同，签名处根据投资者需要有我的签名，有公司公章。2018年5月24日泓德公司通过手机微信宣称系统坏了，进行修复，停发会员1天积分返款钱，5月28日才恢复，发放直到6月12日为最后一天截止，泓德公司宣城钱已打给山东晋福集团总部，但是集团总部不给回拨资金，导致没有钱给投资者返款。鞍山铁东区植医堂从2018年1月12日至2018年5月底共参与投资者大约50人，涉及金额100万元左右，投资者损失金额大约70万元。鞍山铁东区植医堂只有营业执照，没有吸收投资者投资的国家法律部门的批文，营业执照法人是盛荣荣。41、鞍山银保分局关于查询铁东区“植医堂”食品店和辽宁成某泓德农业科技有限公司是否具有银行业资质的复函证明：其局从未依据《中华人民共和国银行业监督管理法》等规定向铁东区“植医堂”食品店和辽宁成某泓德农业科技有限公司颁发金融许可证。42、情况说明证明：辽宁成某泓德农业科技有限公司只是在沈阳市铁西区市场监督管理局登记注册，没有税务登记信息及公司账户。43、营业执照、商铺门面租赁合同等材料证明：鞍山市铁东区植医堂的工商登记情况及商铺租赁情况。44、企业机读档案登记资料等材料证明：辽宁成某泓德农业科技有限公司的工商登记情况。45、会员统计表证明：截止2018年6月12日，鞍山市铁东区植医堂会员投资情况。46、成某泓德综合服务平台会员章程证明：各投资人投资的情况。47、银行交易明细证明：盛荣荣、钱永蓬、代娜、陶某、孙某2、王某6、李某6、史某、盛某银行交易明细的情况。48、辨认笔录证明：李某1、吴某1、马某1辨认出被告人盛荣荣。49、电子数据证明：被告人盛荣荣在鞍山市立山区人民法院涉嫌犯罪的卷宗。50、鞍山中科华会计师事务所有限公司报告书证明：盛荣荣在任期间，通过个人账户共向成某泓德公司相关人员转账3873641元。其中在鞍山市铁**立山区范围内共计向117人，吸收公众存款3733730元；钱永蓬在鞍山市铁**人，吸收公众存款2041466元。51、鞍山中科华会计师事务所有限公司情况说明证明：辽宁成某泓德农业科技有限公司鞍山区域盛荣荣涉嫌非法吸收公众存款（铁东店）金额为人民币1006466元。52、鞍山鑫鑫会计师事务所专项审计报告证明：立山区全部投资人共75人，投资额为人民币1692264元。53、案件来源及到案经过证明：2018年7月25日10时许，吴某1等人报案称,2018年1月初至6月中旬间，在鞍山市铁东区，鞍山区域负责人盛荣荣及店长钱永蓬以辽宁成某泓德农业科技有限公司为山东晋福成某农业开发集团有限公司投资为由，非法向社会不特定人群吸收公众存款100余万元。2019年3月4日，被告人盛荣荣、钱永蓬经电话传唤到鞍山市。上述证据，经当庭举示，并经质证，各证据之间可以相互认证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人盛荣荣、钱永蓬非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，二被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人盛荣荣、钱永蓬犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的被告人盛荣荣在任期间，通过个人账户共向成某泓德公司相关人员转账3873641元，其中在鞍山市铁**立山区范围内共计向117人，吸收公众存款3733730元一节，经查，鞍山中科华会计师事务所有限公司报告书、情况说明、鞍山鑫鑫会计师事务所专项审计报告等证据相互印证，证明辽宁成某泓德农业科技有限公司鞍山区域盛荣荣涉嫌非法吸收公众存款（铁东店）金额为人民币1006466元，立山区全部投资人共75人，投资额为人民币1692264元，被告人盛荣荣在鞍山市铁**立山区范围内共计向117人，吸收公众存款人民币2698730元，故对公诉机关的该项指控，本院予以纠正。关于公诉机关指控的被告人钱永蓬在鞍山市铁**人，吸收公众存款2041466元一节，经查，鞍山中科华会计师事务所有限公司报告书、情况说明、鞍山鑫鑫会计师事务所专项审计报告等证据相互印证，证明辽宁成某泓德农业科技有限公司鞍山区域盛荣荣涉嫌非法吸收公众存款（铁东店）金额为人民币1006466元，故对公诉机关该项指控，本院予以纠正。关于被告人盛荣荣提出的审计报告中有错误，多计算了100余万元的辩解，经查属实，本院予以采信。关于被告人盛荣荣的辩护人张洪士提出的本案是单位犯罪的辩护意见，经查，证人陶某、韩某2、陈某1的证言等证据相互印证，证明成立辽宁成某泓德农业科技有限公司的目的是为了填补中福益家平台的资金缺口，为了犯罪成立的公司，不应认定为单位犯罪，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人盛荣荣的辩护人张洪士提出的被告人盛荣荣系自首的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人盛荣荣的辩护人张洪士提出的涉案金额中应扣除返还的钱款的辩护意见，依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人钱永蓬的辩护人马一博提出的被告人钱永蓬系自首的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人钱永蓬的辩护人马一博提出的涉案金额中应扣除返还的钱款的辩护意见，依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人钱永蓬的辩护人马一博提出的被告人钱永蓬系从犯的辩护意见，经查，证人李某1、吴某1的证言、被告人盛荣荣、钱永蓬的供述等证据相互印证，证明被告人钱永蓬作为铁东店店长，负责给投资者讲投资理财内容，与投资者签订投资合同，收取投资者的钱转给盛荣荣，在本案中起次要作用，系从犯，故对该项辩护意见，本院予以采纳。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人盛荣荣在鞍山市铁东区立山区范围内共计向117人非法吸收存投资款2698730元，本应在有期徒刑三年六个月至有期徒刑四年间处以刑罚。考虑其经电话传唤到公安机关，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人钱永蓬在鞍山市铁东区人吸收公众存款1006466元，本应在有期徒刑三年至有期徒刑三年六个月间处以刑罚。考虑其经电话传唤到公安机关，并如实供述自己的犯罪事实，系从自首，且在本案中起次要作用，系从犯，依法可以对其减轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人盛荣荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日至2022年9月3日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人钱永蓬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日至2021年9月3日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、依法追缴被告人盛荣荣违法所得人民币6000元；追缴被告人钱永蓬非法所得人民币12000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高 泰人民陪审员  刘健强人民陪审员  刘 倩二〇一八年十二月二十四日书 记 员  刘 鹏