四川省南充市嘉陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1304刑初217号 公诉机关四川省南充市嘉陵区人民检察院。 被告人王远路，男，1976年1月29日出生，汉族，初中文化，四川省资中县人，住四川省资中县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2017年5月30日被四川省成都市公安局新都区分局抓获，次日被四川省南充市公安局嘉陵区分局刑事拘留，同年6月7日被取保候审。 指定辩护人张秀梅，四川明炬（南充）律师事务所律师。 四川省南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检公诉刑诉［2018］218号起诉书指控被告人王远路犯合同诈骗罪，于2018年9月10日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年10月9日、2018年12月4日公开开庭审理了本案。南充市嘉陵区人民检察院指派检察员张丽出庭支持公诉，被告人王远路及其指定辩护人张秀梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省南充市嘉陵区人民检察院指控，2013年4月26日，四川省大英县住建局和福建省第五建筑工程公司（以下简称福建五建）签订《世行贷款四川小城镇发展项目大英县子项目土建工程合同协议书》，对大英县旧城道路进行改造，陈某2挂靠在福建五建承包了该项目，并作为项目负责人，其姐夫龚某1负责材料采购，龚某2为项目投资人并在龚某1离职后负责材料采购。 被告人王远路通过女朋友况某认识了做该旧城改造工程的龚某2、龚某1兄弟。王远路曾在龚氏兄弟聊天时听说项目可能要做路灯改造工程，便找到朋友陈某1，商量合伙做路灯改造工程。 王远路在未得到任何许可以及路灯改造工程根本不存在的情况下，对被害人何某1谎称可以让其做该工程，并将现场指给其看，何某1信以为真。2013年11月22日，王远路让陈某1冒充福建五建蓬莱旧城改造项目部经理，与何某1签订路灯购销及安装工程，并从项目部偷拿出技术专用章加盖在合同上，之后收取何某1夫妇工程保证金15万元。 合同签订后，何某1四处联系厂家，找人设计图纸，做好进场准备，但一直未接到进场通知，便找到王远路，王远路均以各种理由推诿。 2014年底，王远路得知根本没有路灯改造工程，但其并没有将实情告知何某1，及时解除合同、退还保证金，而是继续编造谎言，称陈某1已不在项目部，并于2015年1月7日以自己的名义与何某1重新签订产品购销合同，让何某1继续等待。 由于工程根本无法开工，在何某1的再三催促下，王远路于2015年分两次共计退还何某1保证金10万元，后便通过离开遂宁、更换电话号码的方式逃匿。2017年王远路被抓获归案，其家人代为退还剩余5万元保证金。2018年6月20日，王远路与何某1达成赔偿协议，由王远路赔偿何某1经济损失20万元，何某1对王远路的行为予以谅解，但由于王远路无赔偿能力，协议目前尚未履行。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭提供了书证，辨认笔录，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王远路以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，并在收取对方当事人保证金后逃匿，骗取对方当事人财物5万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王远路对公诉机关指控事实和罪名均无异议。 被告人王远路的辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，其辩护意见是：1．被告人王远路系初次犯罪，主观恶性不大；2．被告人王远路认罪态度好，如实供述自己罪行；3．王远路犯罪后积极退赔，真心悔罪。王远路愿意积极缴纳罚金，请求从宽处罚。 辩护人并当庭举示：1．帮教证明，证实王远路所在村委会愿意对其进行帮教事实；2．赔偿协议书，证实王远路与何某1达成赔偿协议，约定赔偿何某1经济损失20万元事实；3．谅解书，证实王远路赔偿了何某1经济损失2万元，何某1表示对王远路谅解事实。 经审理查明，2013年4月26日，四川省大英县住建局和福建五建签订《世行贷款四川小城镇发展项目大英县子项目土建工程合同协议书》，对大英县旧城道路进行改造，陈某2挂靠在福建五建承包了该项目，并作为项目负责人，其姐夫龚某1负责材料采购，龚某2为项目投资人，并在龚某1离职后负责材料采购。被告人王远路通过女朋友况某认识了做该旧城改造工程的龚某2、龚某1兄弟，后在与龚氏兄弟聊天时，听说该项目可能要做路灯改造工程。被告人王远路在并未取得该项目部任何许可和授权的情况下，对被害人何某1谎称大英县有路灯改造工程，可以让其做该工程，并将现场指给其看，被害人何某1同意做该工程。2013年11月22日，被告人王远路让陈某1冒充福建五建蓬莱旧城改造项目部经理，与何某1签订路灯购销及安装工程，并从项目部偷拿出技术专用章，加盖在合同上。被告人王远路在合同签订后收取被害人何某1夫妇工程保证金15万元。 2014年底，被告人王远路确知蓬莱改造项目中没有路灯改造工程后，仍未告知被害人何某1，继续谎称陈某1已不在项目部，并于2015年1月7日以自己的名义与被害人何某1重新签订产品购销合同。因被告人王远路所称的路灯改造工程无法开工，在被害人何某1的再三催促下，被告人王远路于2015年分两次共计退还被害人何某1保证金10万元。被告人王远路后离开四川省遂宁市，并以更换电话号码的方式逃匿。2017年王远路被公安机关抓获归案后，其家人代为退还剩余5万元保证金。 另查明，在本院审理期间，被害人何某1出具书面谅解意见，称被告人王远路已向其赔偿经济损失二万元人民币，表示对王远路谅解，请求对其从宽处罚。 上述事实有以下证据证实： 一、书证： 1.受案登记表、受案回执，证实2016年8月15日上午8时许，何某1向四川省南充市公安局嘉陵区分局报案，称2013年11月，王远路伙同冒充福建省第五建筑工程公司四川省大英县工程项目部负责人的陈某1，与其签订路灯购销及安装合同，骗取其入场保证金15万元事实。 2.南充市公安局嘉陵区分局立案决定书，证实南充市公安局嘉陵区分局于2016年8月22日决定对王远路、陈某1涉嫌合同诈骗案立案侦查。 3.常住人口基本信息，证实王远路已满刑事责任年龄，具有刑事责任能力事实。 4.南充市公安局嘉陵区分局调取证据通知书及合同协议书，证实福建省第五建筑工程公司承包世行贷款四川小城镇发展项目大英县子项目土建工程事实。 5.协助查询财产通知书、调取证据通知书及况艳红农村商业银行账户交易明细，证实何某1转款15万元事实。 6.调取证据通知书及卡号为62×××71的农业银行账户交易明细，证实未查询到王远路转款给何某1事实。 7.调取证据通知书及何某2四川省农村信用社银行账户交易明细，证实何某2转账15万元给况某银行卡账户事实。 8.调取证据通知书及何某1、何某2建设银行账户交易明细，证实何某1、何某2账户交易情况。 9.接受证据材料清单及产品购销及安装合同、产品购销合同、路灯图纸及照片，证实陈某1、王远路先后跟何某1签订路灯购销及安装合同，以及合同签订后，何某1联系厂家，找人设计图纸的事实。 10.接受证据材料清单及报案材料，证实何某1于2016年8月15日书写报案材料，向南充市公安局嘉陵区分局报案，称王远路诈骗其钱财事实。 11.接受证据材料清单及四川省农村信用社业务凭证复印件，证实何某2转款15万元给况某银行账户事实。 12.南充市公安局嘉陵区分局扣押决定书及扣押清单，证实案发后，王远路家人代其退赃5万元事实。 13.发还清单，证实何某1收到王远路退赔5万元人民币事实。 14.四川省资中县司法局资司社矫评估字（2018）第208号拟实施社区矫正被告人社会调查评估意见书及附件，证实被告人王远路有稳定居住条件，家属具有监管能力，愿意配合司法行政机关落实监管措施。村社、公安机关及司法所不同意纳入。但鉴于其是初犯，认罪、悔罪态度较好，建议人民法院依法判决。 15.到案经过，证实成都市公安局新都区分局民警于2017年5月30日抓获王远路事实。 16.帮教证明，证实王远路所在村委会愿意对其进行帮教事实。 17.赔偿协议书，证实王远路与何某1达成赔偿协议，约定赔偿何某1经济损失20万元事实。 18.谅解书，证实王远路赔偿了何某1经济损失2万元，何某1表示对王远路谅解事实。 二、现场勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录： 1.何某1辨认陈某1笔录及照片，证实何某1辨认出照片中4号男子就是和他签订路灯购销及安装工程的陈某1事实。 2.况某辨认王远路笔录及照片，证实况某辨认出照片中6号男子就是向自己借银行卡的王远路事实。 3.况某辨认陈忠笔录及照片，证实照片中的8号男子系自己的朋友，名叫陈某1的事实。 三、证人证言： 1.证人何某2证言，证实2013年10月，王远路找到她，叫她老公何某1去做四川省大英县旧城改造路灯购销及安装工程。她和老公何某1在大英县见面，王远路介绍陈某1是福建省第五建筑工程公司大英项目部经理，陈某1还有个名字叫陈某1。王远路说可以把旧城改造所有街道的路灯购销及安装工程包给他们做，并把现场指给他们看了，陈某1也说可以包给他们做，他们当时同意了。2013年11月22日，何某1和陈某1签订了一份产品购销及安装合同，项目名称是福建省第五建筑工程公司大英县工程项目路灯购销及安装，她给王远路指定的账户打了15万元保证金。但从2016年2月起，他们就联系不上王远路了。 2.证人何某3证言，证实她系四川省大英县住房和城乡建设局城建股干部。大英县项目土建工程项目部里没有王远路、陈某1两人。这个项目里没有路灯安装方面的工程。 3.证人陈某2证言，证实他是世行贷款四川小城镇发展项目大英县子项目土建工程项目主要负责人。项目部里没有王远路、陈某1二人。该项目里没有路灯改造安装工程。 4.证人况某证言，证实她持有四川省农村信用社的银行卡，卡号为62×××92。2013年的时候，王远路跟她耍朋友时，将卡借给王远路收过一笔15万元卖灯的货款。陈某1和王远路不是福建省第五建筑公司在大英县旧城改造项目的工作人员。 5.证人陈某1证言，证实他还有个名字叫陈某1。2013年左右，他通过朋友况艳红认识了王远路。2013年11月左右，王远路给他说自己和福建省第五建筑工程公司的经理关系很好，已经拿到大英县旧城改造工程路灯安装项目，叫他帮助做事，挣得的钱对半分，他同意了。2013年11月的一天下午，王远路叫他冒充大英县旧城改造工程项目部经理，说南充有个何总要过来签路灯购销及安装工程，让他和何总签合同，并拿出公章说项目部的公章都拿到了，他就同意了。当晚，他和何某1签订了福建省第五建筑工程公司大英县工程项目路灯购销及安装合同，他签的陈某1这个名字，王远路在合同上盖的项目部公章。王远路还带何某1到蓬莱看了现场的。 6.证人龚某1证言，证实2013年，陈某2挂靠福建省第五建筑工程公司承包了世贷项目大英县旧城改造工程，2015年3月完工。该工程项目里没做路灯改造这个工程。王远路和陈忠不是他们项目部的人，王远路是在大英县金店的。他们从来没发包路灯改造工程给王远路和陈某1。他们可能聊天时说过如果路灯改造工程要做，就会拿给王远路做，但他们从来没通知王远路做。 7.证人龚某2证言，证实陈某2挂靠福建省第五建筑工程公司承包了世贷项目大英县旧城改造项目，他和陈某2合作投资了这个工程。该改造工程做了道路黑化和管网工程，没有路灯改造工程，他们从没做过。项目部里没有王远路和陈某1。王远路当时是在大英县金店的，帮项目部供应了一些路边石等材料，陈某1是大英县人，在养猪。他们项目部从来没有发包路灯改造工程给王远路和陈某1，他也从来没给王远路和陈某1提过。项目部技术专用章没有拿给王远路使用过。 四、被害人陈述： 被害人何某1陈述，证实2013年10月，王远路找到他老婆何某2，叫他们去做大英县旧城改造路灯购销及安装工程。他们在大英县见面，王远路介绍陈某1是福建省第五建筑工程公司大英项目部经理，王远路说可以把旧城改造所有街道的路灯购销及安装工程包给他做，并把施工现场指给他看了，陈某1也说可以包给他做，他当时同意了。2013年11月22日，他和陈某1签订了一份产品购销及安装合同，项目名称是福建省第五建筑工程公司大英县工程项目路灯购销及安装，并给王远路指定的账户打了15万元保证金。2015年1月，王远路告诉他陈某1没在项目部上班了，由王远路全权负责大英县旧城改造项目，要和他重新签订合同。2015年1月7日，他和王远路重新签订了产品购销合同。从2016年2月起，他就联系不上王远路了。2015年的一天，王远路说要进场了，先给他打了10万元材料预付款，好让他订购材料。 五、被告人供述与辩解： 被告人王远路供述与辩解，证实2013年他在四川省大英县家“路路通五金店”，认识了龚某1等人。龚某1在做大英县旧城改造工程，让他供应材料。他听龚某1说这个项目还有路灯改造和防护栏打围材料供应，他就想拿来做，他叫陈某1冒充蓬莱改造工程项目部经理。2013年11月，他给何某2打电话，何某2和何某1到大英县来，他就和陈某1带二人去看现场，说陈某1是项目部经理，陈某1承认了。陈某1和何某1签订了路灯购销及安装合同，他们偷偷从项目部把技术专用章拿出来盖在了合同上，说好何某2他们先交15万元保证金。后何某2将钱转给了他。2014年底他知道没有路灯改造这个工程，他以自己的名义和何某1签订了一个路灯工程项目合同，他也愿意退钱，并在2015年分两次退换了何某10万元保证金，因为后来何某1一直找他退钱和赔偿损失，所以他从2016年就不接他们的电话了。2017年6月，公安机关抓获他后，他的家人帮他退还了剩下的5万元保证金。 六、视听资料、电子数据： 接受证据材料清单及谈话录音光盘，证实何某2、何某1与王远路、陈某1交谈关于路灯改造工程事实。 以上证据经当庭出示、质证，证据来源合法，能够证明案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人王远路以非法占有为目的，冒用他人名义，签订虚假工程合同，骗取工程保证金后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人王远路在归案后坦白交代犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。其归案后退赔了被害人何某1全部经济损失，取得被害人何某1的谅解，可以酌情从轻判处。被告人王远路的辩护人相关辩护意见与查明相符，本院予以采信。综合以上量刑情节，鉴于被告人王远路系初犯，有一定悔罪表现，对其适用缓刑对所在社区并无重大不良影响，可以适用缓刑，给予考验期限。根据被告人王远路犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 被告人王远路犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金八千元人民币。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） （罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  袁 玮 人民陪审员  周明君 人民陪审员  李雪梅 二〇一八年十二月四日 书 记 员  曾小康 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。