内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院刑 事 判 决 书（2018）内0581刑初242号公诉机关霍林郭勒市人民检察院。被告人李杰，男，1959年11月08日出生，汉族，初中文化程度，无正式职业，户籍地内蒙古霍林郭勒市，捕前住内蒙古霍林郭勒市六十栋南侧运输五部后院自建房。因涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪、诈骗罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人张龙，内蒙古巨鼎律师事务所律师。被告人李伟，女，1982年05月11日出生，汉族，高中文化程度，霍林郭勒市地区“饿了么”外卖站实际负责人，户籍地内蒙古霍林郭勒市，捕前住内蒙古霍林郭勒市六十栋南侧运输五部后院自建房。因涉嫌开设赌场罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人徐洪波、王巴根那，内蒙古典鉴律师事务所律师。被告人李建鹏，男，1980年01月27日出生，汉族，初中文化程度，霍林郭勒地区“饿了么”外卖站业务经理，户籍地内蒙古兴安盟突泉县，捕前住内蒙古霍林郭勒市六十栋小区64栋1单元302室。因涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人孙光。被告人蔡宇，男，1984年06月18日出生，汉族，大学文化程度，霍林郭勒地区“饿了么”外卖站站长，户籍地吉林省梅河口市，捕前住内蒙古霍林郭勒市日月霞洗浴二楼左侧倒数第二间房。因涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人李贯一，内蒙古擎鼎律师事务所律师。被告人张国春，男，1983年03月11日出生，满族，初中文化程度，无正式职业，户籍地内蒙古霍林郭勒市，捕前住内蒙古霍林郭勒市托修廉租房1栋3单元303室。因涉嫌开设赌场罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。指定辩护人刘艳华，内蒙古华粹律师事务所律师。被告人于大勇，男，1979年04月22日出生，汉族，初中文化程度，无正式职业，户籍地辽宁省黑山县，捕前住霍林郭勒市黄楼30栋2单元3楼西屋。因涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月29日被霍林郭勒市公安局拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。指定辩护人刘秀琴，内蒙古华粹律师事务所律师。被告人李春霞，女，1972年09月10日出生，汉族，初中文化程度，无正式职业，户籍地内蒙古通辽市，捕前住内蒙古霍林郭勒市友谊路黄楼20栋1单元202室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月31日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人郎凤武，内蒙古兴君律师事务所律师。霍林郭勒市人民检察院于2018年12月10日以霍检公诉刑诉（2018）228号起诉书向本院提起公诉，指控被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞犯开设赌场罪，被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、于大勇犯强迫交易罪，被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、李春霞犯虚假诉讼罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。霍林郭勒市人民检察院指派检察员包英兰、王道、夏晓倩出庭支持公诉，被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞及辩护人张龙、徐洪波、王巴根那、孙光、李贯一、刘艳华、刘秀琴、郎凤武到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月至2018年3月期间，被告人李杰、李伟纠集被告人王俊华（在逃）、李建鹏（绰号：大鹏）、蔡宇（绰号：大宇）、张国春（绰号：大三）、于大勇（绰号：大勇）、李春霞在自家“李家大院”内开设赌场，组成以被告人李杰为首要分子，被告人李伟、李建鹏、蔡宇为骨干成员，被告人张国春、于大勇、李春霞为其他参与人员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团，在被告人李杰的组织或概括授意下，组织多人赌博，并以言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段强索赌债，长期实施开设赌场、强迫交易、虚假诉讼等犯罪活动，严重破坏市场经济秩序、扰乱了公共秩序、妨害了司法秩序。1、被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞涉嫌开设赌场罪的事实2003年2月25日，被告人李杰、李伟在霍林郭勒市民政局婚姻登记处登记结婚。2009年-2011年间，被告人李杰、李伟在霍林郭勒市六十栋南侧运输五部西侧开始建造“李家大院”。2016年10月至2018年3月期间，被告人李杰、李伟在自家位于霍林郭勒市六十栋南侧运输五部西侧“李家大院”内开设赌场，赌场内博戏麻将、扑克，以扑克七道斗鸡为主。七道斗鸡100元下底、300元至500元下注，踢脚300元至500元不等。赌场抽头渔利每半小时换牌抽红200-500元、烂底抽红1000-1200元不等。赌场由被告人李杰支配，被告人李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞为赌场经营提供直接帮助。被告人李杰、李建鹏负责为赌场组织客源；被告人李伟负责向参赌人员提供周转赌资、索要赌债、看场收红；被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇负责洗牌、望风看场、索要赌债、记账抽红；被告人李春霞负责为参赌人员提供餐饮服务。在赌场经营中，赌场投注赌资数额累计达到人民币1264599元以上；向多名参赌人以言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段强索赌债，严重破坏市场经济秩序、扰乱公共秩序和妨害司法秩序。因张某1欠赌场赌债，被告人李杰指使被告人蔡宇采取贴身跟随的方式向张某1索要赌债，被告人李杰在赌场强迫张某1出具源源煤化工欠人工费26.5万元的虚假债权凭证，被告人蔡宇等人持虚假债权凭证申请劳动仲裁后，又向法院申请强制执行，张某1被迫将妻子邵某的一辆车牌×××奔驰商务车过户至被告人李伟名下，抵偿欠赌场的赌债。因任某欠赌场赌债，被告人李杰、李建鹏、蔡宇、于大勇多次到任某家索要赌债，进行言语恐吓，任某被迫将位于通达花园A1栋1单元401室的自有楼房抵押在被告人李春霞名下。因冯某欠赌场赌债，被告人李杰组织被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇将冯某司机姜某驾驶的一辆黑色奔驰450越野车强行扣留，冯某偿还赌场赌债后，被告人李杰才让冯某将车开走。因李某1欠赌场赌债，被告人李杰组织被告人李建鹏、蔡宇、张国春采取贴身跟随、在赌场短期非法拘禁的方式向李某1索要赌债。2、被告人李杰、李伟、蔡宇涉嫌强迫交易罪，被告人李杰、蔡宇、张国春、李春霞涉嫌虚假诉讼罪的事实。2016年10月许，参赌人张某1开始在被告人李杰经营赌场“李家大院”赌博，累计赌博6次，欠赌场赌债22万元。被告人李杰指使被告人蔡宇负责向张某1索要赌债，张某1无钱偿还赌债，被告人蔡宇对张某1采取贴身跟随的方式索要赌债，给张某1施加心理压力。2017年6月24日，被告人李杰把张某1找到“李家大院”索要赌债，要以索要工资的名义起诉张某1，并要求张某1出具一张欠人工费的假欠条。事后，张某1给被告人李杰写了一张虚假欠条，内容“源源煤化工欠蔡宇等人建围墙、地面工人工资26.5万元，2017年5月8日”。2017年6月27日下午，被告人蔡宇伙同被告人张国春、李春霞，同时组织李某2、李某3、李某4、刘某1、刘某2、金相英等人到霍林郭勒市劳动仲裁委员会，陈述虚假“欠条”事实参加仲裁调解。2017年6月28日，霍林郭勒市劳动仲裁委员会作出霍劳人仲字【2017】157-165号仲裁调解书，张某1代表内蒙古源源煤化工科技有限公司同意向蔡宇、张国春、李春霞等人支付工资。2017年7月4日，被告人蔡宇、张国春、李春霞等9人申请执行与内蒙古源源煤化工科技有限公司劳动争议仲裁调解案，霍林郭勒市人民法院执行立案；2017年7月12日上午9时，霍林郭勒市人民法院执行局执行人员找内蒙古源源煤化工科技有限公司的法定代表人张某1执行，因内蒙古源源煤化工科技有限公司对内蒙古国原矿业技术有限公司享有到期债权，并已申请霍林郭勒市人民法院强制执行，张某1告知法院执行人员打算用拍卖内蒙古国原矿业技术有限公司的财产履行仲裁调解书。2017年9月17日，张某1被迫将妻子邵某的一辆车牌×××黑色梅赛德斯奔驰商务车以25万元卖给被告人李杰，抵偿欠赌场的赌债。2017年9月19日，张某1向霍林郭勒市人民法院提交了仲裁调解书已经履行的证明。2017年9月21日，被告人李杰、张国春和张某1、邵某一同到吉林省辽源市公安局交通警察支队车辆管理所，将强索赌债得到的车牌×××黑色梅赛德斯奔驰商务车过户于被告人李伟名下，变更车牌号为×××。2018年11月16日经霍林郭勒市价格认证中心价格认定，车牌×××黑色奔驰商务车2017年9月21日的市场价格人民币14.1万元。3、被告人李杰、李建鹏、蔡宇、于大勇涉嫌强迫交易罪，被告人李杰、李伟、李建鹏、李春霞涉嫌虚假诉讼罪的事实。2016年10月许，参赌人任某开始在被告人李杰经营赌场“李家大院”赌博，累计赌博10次，欠赌场赌债20万元。被告人李杰多次给任某打电话索要赌债，言语恐吓“不还钱就卸胳膊卸腿”，并指使被告人李建鹏负责向任某索要赌债。任某无钱偿还赌债，被告人李建鹏、蔡宇、于大勇多次到任某家索要赌债，给任某施加心理压力。被告人李杰还让任某把自家的楼房过户给被告人李春霞用于抵偿赌场赌债。事后被告人李伟授意被告人李春霞和任某办理房产抵押手???。2016年12月30日，任某被逼无奈与被告人李春霞签订民间借贷抵押合同，以自有通达花园小区A1栋1单元401室楼房作为借款的担保，借款金额20万元，借款期限1年，月息4000元，实际任某与被告人李春霞之间根本不存在债务关系。次日，任某违背真实意思与被告人李春霞又签订房屋买卖合同，将通达花园小区A1栋1单元401室楼房卖给李春霞。2017年1月6日，被告人李建鹏领着任某及其妻子于某1、被告人李春霞及其丈夫宁某1四人到霍林郭勒市不动产登记中心办理房屋抵押权登记，任某将通达花园小区A1栋1单元401室楼房抵押于被告人李春霞名下。2017年1月18日，被告人李建鹏到霍林郭勒市不动产登记中心将房屋抵押他项登记证领走。2017年2月28日，任某在建设银行ATM机给李春霞建行帐号×××存入4000元利息。任某与被告人李春霞的房屋抵押他项登记到期后，抵押物通达花园小区A1栋1单元401室楼房被被告人李建鹏强行更换门锁后占有。2018年1月11日，被告人李建鹏帮助被告人李春霞以任某为被告，向霍林郭勒市人民法院提起民事诉讼，要求确认通达花园小区A1栋1单元401室楼房所有权归李春霞所有；2018年3月9日，霍林郭勒市人民法院公开开庭审理李春霞诉任某房屋买卖合同纠纷一案，被告人李伟开车送被告人李春霞到庭参加诉讼，被告任某没有到庭参加诉讼；2018年3月22日，被告人李建鹏帮助被告人李春霞向霍林郭勒市人民法院申请撤回起诉。2018年6月21日，经霍林郭勒市价格认证中心价格认定，霍林郭勒市通达花园小区A1栋1单元401室楼房在交易日2016年12月31日的市场价格364599元。公诉机关认为，被告人李杰在自家“李家大院”开设赌场，长期经营，赌场由被告人李杰支配，被告人李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞在赌场经营中各有分工，均为赌场经营提供直接帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十六条、第三百零三条第二款规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人李杰在经营赌场中，直接或指使被告人李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞采取言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段向多人强索赌场赌债，严重破坏市场经济秩序，扰乱了公共秩序，妨害了司法秩序。其中向张某1、任某强索赌场赌债所得车辆、房产经作价市场价值合计504599元，向张某2、李某5索要赌债计人民币743700元。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（公通字【2010】40号）相关规定，被告人李杰等七被告人经营赌场的行为，情节严重。张某1在“李家大院”参赌6次，欠被告人李杰开设赌场的赌债22万元，被告人李杰直接或者授意被告人蔡宇、张国春采取贴身跟随、强立债权、虚假诉讼的方式向张某1强索赌债，张某1被迫将妻子邵某的一辆车牌×××黑色奔驰商务车抵偿给被告人李杰用于清偿赌场的赌债。任某在“李家大院”参赌10次，欠被告人李杰开设赌场赌债20万元，被告人李杰直接或者授意被告人李伟、李建鹏、蔡宇、于大勇采取言语恐吓、虚假诉讼的方式向任某强索赌债，任某被迫将霍林郭勒市通达花园小区Al栋l单元401室楼房一座抵押给被告人李春霞，该楼房被被告人李建鹏强行更换门锁后占有。被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、于大勇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二百二十六条规定，应当以强迫交易罪追究刑事责任。被告人李杰授意被告人蔡宇找张某1索要赌债，被告人蔡宇伙同被告人张国春、李春霞到霍林郭勒市劳动仲裁委员会以捏造事实申请仲裁、参加仲裁调解，并根据仲裁调解书申请霍林郭勒市人民法院强制执行，妨害了司法秩序。被告人李杰授意被告人李建鹏找任某索要赌债，迫使任某与被告人李春霞办理房屋抵押他项登记，房屋抵押他项登记到期后，被告人李伟伙同被告人李建鹏、李春霞以捏造事实提起民事诉讼，请求法院确认任某的楼房归李春霞所有，致使法院开庭审理，被告人李建鹏帮助被告人李春霞撤回起诉，妨害了司法秩序。被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、李春霞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十六条、第三百零七条之一第一款的规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。公诉机关为了支持以上公诉，向法庭提举了以下证据：1、物证：赌具、银行卡、对讲机、手机、匕首；2、书证：发破案报告书、户籍信息、抓获经过、银行交易明细、手机微信短信记录、房产档案、车辆过户登记档案、仲裁卷宗、诉讼卷宗、执行卷宗、照片等；3、证人证言：张某2、冯某、李某1、李某5、薄国春、白斯琴巴特等42人的证言；4、被害人陈述：被害人张某1、任某的陈述；5、被告人的供述与辩解：被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞的供述与辩解；6、鉴定意见：价格认罪结论及鉴定意见通知书；7、勘验、辨认笔录：参赌人员辨认笔录；8、视听资料：讯问、询问、辨认光盘74张。被告人李杰对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称：开设赌场是在我家，我没有制止，我有责任，我构成犯罪。大概2016年，王华和李建鹏找我想开局，我没说行，也没说不行，剩下的我没有制止，玩多长时间我不清楚，我经常不在家。赌场虽然在我家开，但不是我经营的，我没有受益；起诉书所说的强迫交易我看不明白，事实就不存在。指控我指使他人强迫交易没有足够证据证实，我和张某1、冯某之间都是正当的债务关系；虚假诉讼与我无关。我也不构成敲诈勒索罪。辩护人张龙认为：1、不是恶势力犯罪，恶势力必须在一定行业在区域内实施犯罪。恶势力集团要实施多次犯罪，要有恶势力的特征才构成；2、对指控被告人李杰构成开设赌场罪无异议，但对数额有异议。起诉书的赌资都是通过事后行为的对象进行鉴定，一些非涉案财产在其中；3、在强迫交易中，张某1在笔录中没有提及自己被胁迫，给任某办理他项权的行为不属于强迫交易罪中的交易；4、两高《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》颁布在行为之后，按照从旧兼从轻的原则不适应该司法解释，不构成虚假诉讼罪；5、即便是存在强迫交易和虚假诉讼，也是开设赌场的延续，属于想象竞合犯，不应单独处理；6、本案强迫交易行为不构成敲诈勒索。敲诈勒索是指以非法占有为目的。强行占有财物。本案中确实有债务关系。被告人李伟对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称：指控的事实都不存在，我认为我的行为不构成犯罪。我也不构成敲诈勒索罪。辩护人徐洪波对指控的被告人李伟犯罪事实及确定的罪名均有异议。认为：1、指控被告人李伟构成开设赌场罪证据不足。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，开设赌场罪是指聚众赌博，开设赌场，以赌博为业的行为。而在本案中，被告人李伟自己在霍林郭勒市经营一家《饿了吗》外卖公司，有稳定的经济收入，未以赌博为业。外卖公司生意兴隆，业务繁忙，几十人需要管理。除此之外，李伟每天还有照顾孩子和老人，操持家务，根本没有时间和精力去开设赌场。李伟之所以出现在赌博场所，是因为赌博场在李家大院，而李家大院又是李伟与其家人唯一的生活住所，其无法回避。因此，其出现在赌博现场，或是与赌博人员有所交流完全可以理解。公诉机关认定李伟有抽红、记账和放钱的行为，但在所提供的大量证据中并没有关于记账账本和放款凭证等任何信息。现有的证据只能证明，李杰、李建鹏等人在李家大院招揽他人聚众赌博，不能证明李伟开设赌场；2、指控被告人李伟构成强迫交易罪不能成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条规定，强迫交易罪是指，利用威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务。根据上述定义，强迫交易罪的两个构成要件是交易和强迫。而在本案中，既没有刑法所特指的交易，更不存在所谓的威胁强迫。首先，无论是房屋抵押还是汽车过户，都不属于刑法意义上的交易，因为不存在真正的买卖关系。其次，公诉机关认定的，威胁恐吓，贴近跟随，卸胳膊卸腿等强行索债行为，没有确实充分的证据予以证明。再次，即便存在交易和强迫，但是被告李伟并未参与，因此，指控被告人李伟构成强迫交易罪不能成立。无论如何，被告人李伟都不成构成强迫交易罪；3、指控被告人李伟构成虚假诉讼罪不能成立。根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一规定，虚假诉讼罪是指以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序的行为。根据上述定义，构成虚假诉讼罪的前提是，以捏造的事实提起民事诉讼。而在本案中，房屋确权的依据是他项权利登记，而该登记是国家行政机关依法出具的，在没有经法定程序被撤销前，是合法有效的。基于有效的证据提起诉讼，内容是真实的，程序是合法的，不存在虚假行为。无论是之前的司法解释还是现行的司法解释，所指的民事诉讼都是狭义的，仲裁和执行行为均不能包含其中。因此，涉案仲裁等一系列行为，无论是否存在虚假，均不能构成虚假诉讼犯罪。另外，无论是诉讼还是仲裁，李伟并未参与，即使存在虚假，也与李伟无关；4即使公诉机关指控的三罪名成立，也不应数罪并罚，而应择一重罪处罚。在本案中，根据公诉机关的指控，无论是强迫交易还是虚假诉讼，都是为了实现开设赌场的非法获利。也就是说，强迫交易和虚假诉讼是手段和方法行为，实现获利是目的行为，三者具有紧密的牵连关系。另外，强迫交易、虚假诉讼行为已经作为开设赌场的情节和结果做出评价。因此，即使强迫交易和虚假诉讼行为存在，那么也不应再做出单独评价，应在三个罪中，择一重处罚。综上所述，李伟并不构成开设赌场罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪。公诉机关的指控缺乏证据支撑，不能形成完整的证据链条，无法达到《刑事诉讼法》规定的证据确实充分，排除一切合理怀疑的标准。请求人民法院能够坚持疑罪从无和有利于被告人的原则，依法做出裁判。另外，各被告人不构成敲诈勒索罪。辩护人徐洪波向法庭提举了如下证据：被告人李伟和李杰的供述。证明：1、被告人李伟没有参与开设赌场；2、本案中不存在强迫交易和虚假诉讼。辩护人王巴根那与辩护人徐洪波意见一致。被告人李建鹏对公诉机关指控的犯罪事实及确定的罪名没有异议，但辩称：事实有出入，2017年4月份开设赌场中途我退出了，身体原因，是犯罪中止。强迫交易中，我没有占有房子，任某给我打电话说已经协商完了，房子直接给李伟了。我没有贴身跟随他人索要赌债，我也不构成敲诈勒索罪。辩护人孙光对指控被告人李建鹏的犯罪事实及确定的罪名均无异议。认为：1、辩护人对起诉书指控被告人李建鹏犯开设赌场的犯罪罪名及事实不表示异议，但是对被告人李杰法庭供述在其家大院的赌场是王俊华和李建鹏二人共同开设的供述提出异议，认为不符合客观情况，理由如下：公诉机关的起诉中并没有指控该赌场由李建鹏开设，该指控书中查明李建鹏受李杰指使。根据法庭调查的情况，在本节犯罪过程中的主要被告人蔡宇、张国春，于大勇在公安机关的侦查笔录中均供述该赌场系李杰开设，26位证人证言及受害人笔录均陈述该赌场系李杰开设均指认李建鹏系李杰小弟；2、辩护人对起诉书中指控李建鹏犯有强迫交易和虚假诉讼的罪名及犯罪事实持有异议，认为，被告人李建鹏不构成上述两项罪名，理由如下：开设赌场罪将强迫交易罪和虚假诉讼罪吸收，择一重罪而处即开设赌场罪，不能再将强迫交易罪和虚假诉讼罪再单独罗列出来予以起诉，理由如下：吸收犯的概念，指数个不同的犯罪行为，依照一般的日常观念或法条内容，其中一个行为当然地为他行为所吸收，只成立吸收行为的一个犯罪。吸收犯的特征：事实上有数个不同的行为，每一行为都单独成罪，都分别符合刑法分则规定的有关条规定的犯罪构成。数个行为之间存在着吸收关系，吸收关系主要有两种情况，一般经验上的吸收关系，依照一般经验法则，一罪是另一罪的当然实行方法或当然实行结果，前行为是后行为的当然发展阶段或后行为是前行为的当然发展结果。法条内容上的吸收关系，即按照法律规定，一罪的犯罪构成为他罪所招待所知。吸收犯的处罚，吸收关系表现出为重行为吸收轻行为，对吸收犯以重罪论处，轻罪被重罪吸收。结合本案，开设赌场罪中就包括了虚假诉讼和强迫交易两个罪名，后行为即虚假诉讼与强迫交易是开设赌场罪的当然实行结果，故开设赌场罪将后两个罪名吸收，择一重罪而定更符合法律规定。公诉机关指控的后两项罪名是错误的，依法不能成立。虚假诉讼中李建鹏的行为也系受李杰指使，并非李建鹏的个人主观意愿。强迫交易中，李建鹏也是在李杰与任某谈好后，受李杰指使去“帮忙”。对于张某1车辆事件并没有参与，对张久明与李春霞等人的劳动仲裁事件也没有参与；3、被告人当庭认罪悔罪，如实供述，可以从轻/减轻处罚的情节：被告人李建鹏在本案的整个庭审过程中，当庭自愿认罪，悔罪，且被告人李建鹏认罪态度好，能如实回答公诉机关和审判人员的提问，自愿认罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部、关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见(试行)》第九条的规定：“人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚；4、李建鹏不构成敲诈勒索罪。辩护人孙光向法庭提举了如下证据：李建鹏在兴安盟医院出院诊断书复印及北京市海淀医院的住院费用结算单复印件各一份。证明：在此期间李建鹏没有在霍林郭勒市。被告人蔡宇对公诉机关指控的犯罪事实及确定的罪名有异议。三个罪名我都不认。我没有贴身跟随他人索要赌债，我也不构成敲诈勒索罪。辩护人李贯一对公诉机关指控被告人参与构成开设赌场罪无异议，对指控其构成强迫交易罪和虚假诉讼罪有异议，认为：1、蔡宇在开设赌场中系从犯；2、张某1车辆交易过程中没有强迫交易的行为和方式，没有威胁和恐吓。车的评估价格14万多，售价25万元，以相差11万多元的价格来强迫交易也不符合常理；3、任某的房屋过户到李春霞和宁某1夫妻名下，蔡宇只承认去过房产帮李春霞问了一下过户需要的东西，对其他事情一概不知。且任某将房屋办理房屋他项权登记，在被撤销之前，我们无法认定其无效，即使任某说蔡宇到他家楼下找过他属实，这一次也不足以使任某收到恐吓被逼无奈将房屋过户给李春霞；4、两高《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》是2018年10月1日施行，蔡宇以张某1出具的欠据为依据提起的劳动仲裁是在此解释施行之前发生，依照法律不溯及既往之规定，蔡宇不构成虚假诉讼罪。并且张某1是自愿的，在欠据上加盖源源煤化工的公章并签字，如果蔡宇构成虚假诉讼罪，那么张某1也构成；5、蔡宇认罪、悔罪态度好，且是初犯、从犯，符合从轻、减轻情节；6、蔡宇不构成敲诈勒索罪。被告人张国春对公诉机关指控的犯罪事实及确定的罪名没有异议，辩称：没有扣过冯某的车。辩护人刘艳华对公诉机关指控被告人张国春的罪名及事实无异议，认为：1、张国春在本起开设赌场案中所起的作用较小，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据张国春的供述以及其他案卷材料可得知，张国春仅仅是在他人开设的赌场中作为打杂的一个角色，洗牌、倒水、打扫卫生等。并且从其他参赌人员的供述中也可得知，被告人张国春在赌场待的时间较短。获利较少，仅仅每天获得二三百元的跑腿钱。另外，从主观方面来说，张国春来赌场帮忙洗牌、跑腿等活动，其仅仅是想赚取一点儿生活费用，主观恶性较小。根据《刑法》第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2、被告人张国春当庭自愿认罪，应酌情予以从轻处罚。从被告人供述中可以看到，张国春虽未供述全部犯罪事实，但其在当庭自愿认罪。根据最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理被告人认罪案件的若干意见第九条规定，人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚；3、被告人张国春主观恶性较小、社会危害性较小。通过庭审以及被告人的供述可知，在被告人张国春虚假诉讼案中，值得注意的一个时间段是，在被告人蔡宇、张国春等人去劳动仲裁委诉讼的时间，是在张国春来到赌场帮忙之前。也就是说，张国春在并没有和赌场的其他人员有过多接触时，仅是出于帮忙的角度，被叫去劳动仲裁委代领工人工资。并且从被告人蔡宇的当庭陈述中也可知，其认可其是与张某1达成一致，蔡宇叫了张国春等人去劳动仲裁委员会签字的。因此，可以说张国春的主观恶性较小，社会危害性较小，犯罪情节较轻，可酌情予以从轻处罚；4、张国春因法律意识淡薄，触犯了刑法，案发后有悔罪表现。辩护人经过两次会见被告人，张国春由最初的虽然认罪但是没有意识到问题的严重性到今天的当庭自愿认罪、悔罪。可见其从心理上已经发生了巨大的变化。因文化程度较低、法律意识淡薄，到真正触犯了刑法，不仅给社会造成了影响，使自己及家人都受到了很深的伤害，深深认识到了错误；5、张国春系初犯、偶犯，应酌情予以从轻处罚。在具体的量刑方面，根据《最高人民法院量刑指导意见》规定，对于从犯应减少基准刑20%-50%以上，对于当庭自愿认罪的减少10%以下。综上，辩护人恳请法庭综合考虑被告人的犯罪情节，以及被告人自愿认罪、系从犯等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，对被告人予以从轻处罚。被告人于大勇认为公诉机关指控的犯罪事实存在，但辩称：开设赌场无异议，强迫交易不认罪，事实有出入，对任某索要赌债只和蔡宇、李建鹏去过一次他家小区，我向冯某索要过车辆，我去是怕他们发生更大的冲突。我去了之后李杰就把冯某的车开走了。我不认为我犯强迫交易罪。我没有对任某索要债务并跟随他，没有恐吓。没有对其造成心理压力。我跟冯某是朋友，我不能抢朋友的车。强迫交易我不认可，我也不构成敲诈勒索罪。辩护人刘秀琴对公诉机关指控被告人于大勇构成开设赌场罪名和基本事实不持异议，但于大勇不构成强迫交易罪。认为：1、2016年10月，任某在李家大院参与赌博，欠赌债20多万元，这时都是给李杰和李伟打的欠条，为了讨要赌债，于大勇确实在2016年11月份和李建鹏等去任某家的楼下打电话要过赌债，辩护人认为这是开设赌场罪的延续，也是开设赌场罪的组成部分，而强迫交易罪是从2016年12月30日任某与李春霞签订民间借贷抵押合同，第二天又签订房屋买卖合同才发生性质的转变，于大勇一直没有参与过任某与李春霞的任何交易，所以说指控于大勇构成强迫交易罪证据不足；2、于大勇认罪态度好，有真诚悔罪表现；3、于大勇在开设赌场罪中起到次要和辅助作用，应认定为从犯；4、为了赌博自愿承认赌债，不存在敲诈勒索。被告人李春霞辩称：我认罪，我只是打工，没有参与过赌场的经营。虚假诉讼开庭我去了，文书是我签的字，但我都不知道是开庭，也不清楚我签的什么。辩护人郎凤武对公诉机关指控被告人李春霞的罪名和犯罪事实有异议，认为：1、李春霞是个不懂法、没文化的人，证人证言和被告人供述中没有一项说李春霞为赌场提供服务，只是证人证言说吃了李春霞做的饭就认定其是开设赌场罪的犯罪分子，李春霞只是个保姆，不构成开设赌场罪；2、在虚假诉讼罪中，李春霞无论是否被指使，都是依据合法的他项权而签字，不属于刑法规定的虚假诉讼行为。经审理查明：2016年10月至2018年3月期间，被告人李杰、李伟纠集被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞在自家“李家大院”内开设赌场，组成以被告人李杰为首要分子，被告人李伟、李建鹏、蔡宇为骨干成员，被告人张国春、于大勇、李春霞为其他参与人员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团，在被告人李杰的组织或概括授意下，组织多人赌博，并以言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段强索赌债，长期实施开设赌场、强迫交易、虚假诉讼等犯罪活动，严重扰乱公共秩序、破坏市场了经济秩序、妨害了司法秩序。一、被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞涉嫌开设赌场罪的事实。2003年2月25日，被告人李杰、李伟在霍林郭勒市民政局婚姻登记处登记结婚。2009年-2011年间，被告人李杰、李伟在霍林郭勒市六十栋南侧运输五部西侧开始建造“李家大院”。2016年10月至2018年3月期间，被告人李杰、李伟在“李家大院”内开设赌场，赌场内博戏麻将、扑克，以扑克七道斗鸡为主。七道斗鸡100元下底、300元至500元下注，踢脚300元至500元不等。赌场抽头渔利每半小时换牌抽红200-500元、烂底抽红1000-1200元不等。赌场由被告人李杰支配，被告人李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞为赌场经营提供直接帮助。被告人李杰、李建鹏负责为赌场组织客源；被告人李伟负责向参赌人员提供周转赌资、索要赌债、看场收红；被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇负责洗牌、望风看场、索要赌债、记账抽红；被告人李春霞负责为参赌人员提供餐饮服务。在赌场经营中，组织多人多次赌博，其中张某1用价值14.1万元的车辆抵顶赌债、任某用价值364599元的房屋抵顶赌债、向张某2索要赌债67万元、向李某5索要赌债73700元、向范某索要赌债2万元；向多名参赌人以言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段强索赌债。因张某1欠赌场赌债，被告人李杰指使被告人蔡宇采取贴身跟随的方式向张某1索要赌债，被告人李杰强迫张某1出具源源煤化工欠人工费26.5万元的虚假债权凭证，被告人蔡宇等人持虚假债权凭证申请劳动仲裁后，又向法院申请强制执行，张某1被迫将妻子邵某的一辆车牌×××奔驰商务车过户至被告人李伟名下，抵偿欠赌场的赌债。因任某欠赌场赌债，被告人李杰指使李建鹏、蔡宇、于大勇多次到任某家索要赌债，进行言语恐吓，任某被迫将位于通达花园A1栋1单元401室的自有楼房抵押在被告人李春霞名下。因冯某欠赌场赌债，被告人李杰组织被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇将冯某司机姜某驾驶的一辆黑色奔驰450越野车强行扣留，冯某偿还赌场赌债后，被告人李杰才让冯某将车开走。因李某1欠赌场赌债，被告人李杰组织被告人李建鹏、蔡宇、张国春采取贴身跟随的方式向李某1索要赌债。二、被告人李杰、李伟、蔡宇涉嫌强迫交易罪，被告人李杰、蔡宇、张国春、李春霞涉嫌虚假诉讼罪的事实。2016年10月许，参赌人张某1开始在被告人李杰经营赌场“李家大院”多次赌博，欠赌场赌债22万元。被告人李杰指使被告人蔡宇负责向张某1索要赌债，张某1无钱偿还赌债，被告人蔡宇对张某1采取贴身跟随的方式索要赌债，给张某1施加心理压力。2017年6月24日，被告人李杰把张某1找到“李家大院”索要赌债，要以索要工资的名义起诉张某1，并要求张某1出具一张欠人工费的假欠条。事后，张某1给被告人李杰写了一张虚假欠条，内容“源源煤化工欠蔡宇等人建围墙、地面工人工资26.5万元，2017年5月8日”。2017年6月27日下午，被告人蔡宇伙同被告人张国春、李春霞，同时组织李某2、李某3、李某4、刘某1、刘某2、金相英等人到霍林郭勒市劳动仲裁委员会，陈述虚假“欠条”事实参加仲裁调解。2017年6月28日，霍林郭勒市劳动仲裁委员会作出霍劳人仲字【2017】157-165号仲裁调解书，张某1代表内蒙古源源煤化工科技有限公司同意向蔡宇、张国春、李春霞等人支付工资。2017年7月4日，被告人蔡宇、张国春、李春霞等9人申请执行与内蒙古源源煤化工科技有限公司劳动争议仲裁调解案，霍林郭勒市人民法院执行立案；2017年7月12日上午9时，霍林郭勒市人民法院执行局执行人员找内蒙古源源煤化工科技有限公司的法定代表人张某1执行，因内蒙古源源煤化工科技有限公司对内蒙古国原矿业技术有限公司享有到期债权，并已申请霍林郭勒市人民法院强制执行，张某1告知法院执行人员打算用拍卖内蒙古国原矿业技术有限公司的财产履行仲裁调解书。2017年9月17日，张某1被迫将妻子邵某的一辆车牌×××黑色梅赛德斯奔驰商务车以25万元卖给被告人李杰，抵偿欠赌场的赌债。2017年9月19日，张某1向霍林郭勒市人民法院提交了仲裁调解书已经履行的证明。2017年9月21日，被告人李杰、张国春和张某1、邵某一同到吉林省辽源市公安局交通警察支队车辆管理所，将强索赌债得到的车牌×××黑色梅赛德斯奔驰商务车过户于被告人李伟名下，变更车牌号为×××。2018年11月16日经霍林郭勒市价格认证中心价格认定，车牌??DB1179黑色奔驰商务车2017年9月21日的市场价格人民币14.1万元。三、被告人李杰、李建鹏、蔡宇、于大勇涉嫌强迫交易罪，被告人李杰、李伟、李建鹏、李春霞涉嫌虚假诉讼罪的事实。2016年10月许，参赌人任某开始在被告人李杰经营赌场“李家大院”多次赌博，欠赌场赌债20万元。被告人李杰多次给任某打电话索要赌债，言语恐吓“不还钱就卸胳膊卸腿”，并指使被告人李建鹏负责向任某索要赌债。任某无钱偿还赌债，被告人李建鹏、蔡宇、于大勇多次到任某家索要赌债，给任某施加心理压力。被告人李杰还让任某把自家的楼房过户给被告人李春霞用于抵偿赌场赌债。事后被告人李伟授意被告人李春霞和任某办理房产抵押手续。2016年12月30日，任某被逼无奈与被告人李春霞签订民间借贷抵押合同，以自有通达花园小区A1栋1单元401室楼房作为借款的担保，借款金额20万元，借款期限1年，月息4000元，实际任某与被告人李春霞之间根本不存在债务关系。次日，任某违背真实意思与被告人李春霞又签订房屋买卖合同，将通达花园小区A1栋1单元401室楼房卖给李春霞。2017年1月6日，被告人李建鹏领着任某及其妻子于某1、被告人李春霞及其丈夫宁某1四人到霍林郭勒市不动产登记中心办理房屋抵押权登记，任某将通达花园小区A1栋1单元401室楼房抵押于被告人李春霞名下。2017年1月18日，被告人李建鹏到霍林郭勒市不动产登记中心将房屋抵押他项登记证领走。2017年2月28日，任某在建设银行ATM机给李春霞建行帐号×××存入4000元利息。2018年1月11日，被告人李建鹏帮助被告人李春霞以任某为被告，向霍林郭勒市人民法院提起民事诉讼，要求确认通达花园小区A1栋1单元401室楼房所有权归李春霞所有；2018年3月9日，霍林郭勒市人民法院公开开庭审理李春霞诉任某房屋买卖合同纠纷一案，被告人李伟开车送被告人李春霞到庭参加诉讼，被告任某没有到庭参加诉讼；2018年3月22日，被告人李建鹏帮助被告人李春霞向霍林郭勒市人民法院申请撤回起诉。2018年6月21日，经霍林郭勒市价格认证中心价格认定，霍林郭勒市通达花园小区A1栋1单元401室楼房在交易日2016年12月31日的市场价格364599元。另查明，李杰曾因犯故意伤害罪、盗窃罪，于1983年被判处有期徒刑三年，1984年申诉无罪释放；因犯非法拘禁罪，于1998年被判处有期徒刑二年；因犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，于2006年11月26日被判处有期徒刑八年，2011年3月23日刑满释放；因犯故意伤害罪，于2013年2月5日被判处有期徒刑一年零六个月，2014年3月2日刑满释放；因犯非法持有毒品罪，被通辽市中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，于2015年3月7日至2016年9月6日在霍林郭勒市看守所服刑。李建鹏曾因犯开设赌场罪、故意伤害罪，于2012年09月02日被霍林郭勒市人民法院判处有期徒刑二年，2014年01月01日刑满释放。张国春曾因吸食毒品，于2014年9月被霍林郭勒市公安局禁毒大队强制隔离戒毒二年。还查明，扣押物品中的白色晶体3.94克，被告人李杰陈述是冰毒。一、公诉机关为证明被告人证实被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇等多人组成较为固定的犯罪集团，被告人李杰发挥组织、领导作用事实，向本院提举了以下证据：（一）霍林郭勒市公安局禁毒大队现场检测报告书。证明：2018年5月29日，经现场尿样检测，被告人李杰、李建鹏、蔡宇、张国春呈阳性。为吸毒人员。（二）被告人李杰、李建鹏犯罪前科法律文书。证明：1、2006年11月26日李杰因贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，被奈曼旗人民法院判处有期徒刑八年；2011年3月23日刑满释放。2、2013年2月5日李杰因故意伤害罪，被霍林郭勒市人民法院判处有期徒刑一年六个月。3、2016年9月6日李杰因犯非法持有毒品罪刑满释放。4、2013年2月5日李建鹏因故意伤害罪、开设赌场罪，被霍林郭勒市人民法院判处有期徒刑二年；2014年1月1日刑满释放。（三）被告人张国春强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书。证明：张国春因吸食毒品，于2013年12月11日被行政拘留15日；2014年9月5日被行政拘留15日；2014年9月16日，被强制隔离戒毒2年。（四）2018年5月29日15时00分，在见证人夏明思的见证下，侦查人员陈思洋、刘洪雷对李杰在霍林郭勒市运输五部后院开设的赌场进行搜查，扣押以下物品：银行卡18张，持有人李杰；手机6部、监控机顶盒1个，持有人李杰；迷彩服上衣1件、白色晶体3.94克、吸毒工具1套，持有人李杰；折叠刀2把，持有人李杰；土地租赁合同1份、绿环社区回迁分房手续1份、成立李伟综合发展有限公司的几点规划意见1份，持有人李杰；黑色对讲机两部。2018年5月29日抓捕李建鹏、张国春时扣押以下物品，见证人夏明思：Pos机1个、手机1个，持有人李建鹏；银行卡6张，持有人李建鹏；吸毒工具1套，持有人张国春。（五）冯某证言1份（2018年7月23日询问笔录）。证明：1、冯某2017年9月参加李杰儿子婚礼后，李杰找冯某到赌场玩斗鸡，先后参与赌博11回，输了17万多元。2、李杰、李杰媳妇李伟、李杰小舅子向冯某要过赌债。李杰给冯某打电话强索赌债，说一个星期之内还钱，不还钱就扣车或不让冯某的工地开工干活，再不还钱就把工地的工人全都打跑。因冯某没钱还赌债，李杰带着大三（张国春）和留有山羊胡的男子（李建鹏）强行扣车，让冯某的司机开着车送到李家大院。冯某一个月后拿钱赎车，车钥匙已被李杰更换了。（六）2018年8月7日18时24分询问姜某第一次笔录、辨认笔录3份。证明：证人姜某系给冯某开车的司机。1、2017年5月开始给冯某开车。李杰开设赌场的位置在霍林郭勒市六十栋小区南侧的李杰自己家的院内，2017年8、9月份冯某去李杰开设赌场赌博3、4次，司机姜某负责接送，冯某输钱后和姜某说过。2、2017年10月份的一天，李杰组织其小弟李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇在霍林郭勒“天涯海饺”马路对面强行控制冯某司机姜某驾驶的一辆黑色奔驰450越野车，后两台车跟姜某驾驶的黑色奔驰450越野车到永兴公司院内，李杰开车赶到后，李杰让姜某和冯某通完电话后，让姜某把车开到李家大院强行扣留。姜某辨认笔录：1.2018年8月7日20时20分姜某辨认笔录。证明：在见证人刘畅的见证下，姜某辨认7号男子就是2017年10月份的一天李杰组织其小弟扣车时抢车钥匙和用手肘怼姜某的大宇。7号照片是蔡宇。2.2018年8月7日20时30分姜某辨认笔录。证明：在见证人刘畅的见证下，姜某辨认4号男子就是2017年10月份的一天李杰组织其小弟扣车时和蔡宇一起参与扣车的胖男子。4号照片是张国春。3.2018年8月7日20时36分姜某辨认笔录。证明：在见证人刘畅的见证下，姜某辨认2号男子就是2017年10月份的一天李杰组织其小弟扣车时和李杰一同到永兴公司院内扣车的男子。2号照片是李建鹏。（七）李某1证言1份（2018年6月10日09时04分至10时55分询问笔录）、提取笔录1份、辨认笔录6份。证明：1、2016年11月至2018年春节，李杰在李家大院开设赌场，赌场博戏扑克斗鸡，李某1在赌场一共输了160万元左右，现在还欠李杰7万元钱，李某1给李杰打过两张欠条。2、大鹏在赌场负责记账、洗牌，大宇、大勇、挺胖的男子负责洗牌，大勇和大宇轮流看大门，李伟负责在赌场放贷。李杰、李伟、大鹏、大宇、挺胖的男子负责要账。李某1去李杰开设的赌场赌博时都是大鹏、大勇、王华联系去的。3、2017年4月份，在李家大院李某1和李杰赌博七道斗鸡，李某1和李杰吵吵起来了，散场后不让李某1离开，扣留了6小时左右。4、2017年10月份，李杰、大宇、大鹏、挺胖的男子(大三)采取贴身跟随的方式找李某1索要赌债。提取笔录证明：2018年6月10日，在见证人石国杰的见证下，对李某1手机中李伟向其追讨赌债的微信和短信进行提取，证实李伟向李某1索要赌债。辨认笔录证明：2018年6月10日在见证人石国杰的见证下，李某1能辨认在赌场服务的李杰的妻子李伟，在赌场联系参赌人员的王华（王俊华，在逃），在赌场服务人员李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇。（八）2018年7月25日15时55分询问王玉萍第一次笔录证明：2012年5月份，李杰在王玉萍的彩砖场赊购了33628元的彩砖和路牙石，王玉萍和丈夫郭永辉找李杰索要货款多次，李杰长期挂单不还。（九）张某2证言2份（2018年5月24日询问笔录、2018年8月4日询问笔录）、辨认笔录1份。证明：1、2016年11月-2017年3月，证人张某2在李杰开设赌场赌博。2、三十次，输掉300多万元，陆续通过转账、现金偿还李杰赌债290万元，现在还欠李杰63万元赌债。为了躲赌债2017年5月从霍林河先跑到大庆老家，担心李杰追来讨债，2017年7月又跑到山东龙口。3、李杰用语言威胁、跟踪的方式威胁张某2偿还赌债，如李杰指使大鹏一天打十多个索债电话；李杰指使大鹏、大宇三人到张某2家接其到李家大院，让张某2三天之内还钱，要不然就卸胳膊卸腿；用张某2的女儿威胁张某2，说孩子在一中上学来回走时注意点；李杰、大鹏、大宇开车跟踪张某2的媳妇付某，给付某心理造成恐慌，付某因害怕把车牌照更换了（车型丰田4000，原牌照×××，更换后牌照×××。）。4、李杰向张某2索要赌债，扣过张某2的绿色丰田霸道车，张某2偿还了35万元后把车拿回了。5、欠李杰赌债被打的参赌人员有李十斤、李某1、张某1、苏花子、包老师。（十）付某证言1份（2018年5月22日询问笔录）。证明：1、证人付某和张某2离婚的原因是，张某2欠李杰赌债，提出离婚让付某一次性给拿些钱，付某陆续给张某2转账460多万，现金拿30万元。付某转账的建行卡号×××，张某2的建行卡号×××、×××。张某2用这些钱偿还李杰赌债了。2、张某2出去躲债后，李杰多次打电话骚扰付某，还长达一个月跟踪付某，2017年5月22日18时许，李杰开车跟踪过付某在百合家园后面把付某截住，李杰让付某提供张某2的联系电话、住址。李杰还有三次直接到付某家里按门铃。3、付某换车牌是因为担心张某2把车卖了还赌债，就把车过户到女儿张付佳名下了。4、张某2离开霍林河的原因是，张某2欠李杰赌债，2017年5月2日到期，张某2还不上李杰的赌债就只能选择跑了。有一次张某2一天一夜没回家，付某看到张某2额头上有血，被人打了。（十一）任某证言1份，辨认笔录7份，2018年5月25日询问笔录。证明：为躲李杰开设赌场的赌债，任某有家不能回，跑到山东龙口南山精纺打工。（十二）曾某证言1份，2018年6月6日16时07分至19时30分询问笔录。证明：曾用名“曾飞”。2016年11月中旬至2017年2月份，曾某在李杰开设赌场参与赌博二十余次，欠赌场赌债二十三、四万元，李杰指使其小弟李建鹏、蔡宇多次找曾某索要赌债，因曾某没钱还赌债，李杰让曾某给其装修来折抵赌债。2017年4月中旬，李杰让曾某装修大院，干了三个月左右，给赌场新建的彩钢房铺地板砖、木工装修；后因赌场内彩钢房顶漏雨，李杰让曾某维修，在原房顶上又???了一层防雨。上组证据中，对公诉机关提举的第九份证据，因只有证人证言，没有其他证据予以佐证，故对该部分内容不予采信；证据中关于李某1称曾“在赌场被短期非法拘禁”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；证据中关于张某2称“李杰向张某2索要赌债，扣过张某2的绿色丰田霸道车，张某2偿还了35万元后把车拿回了”及“欠李杰赌债被打的参赌人员有李十斤、李某1、张某1、苏花子、包老师”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信。其他证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，且证据之间能够相互印证，本院予以确认并采信。二、公诉机关为证明被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞犯开设赌场罪的事实，向本院提举了以下证据：（一）发破案报告，通辽市公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室线索督办单。证明：本案线索由通辽市公安局扫黑除恶专项领导小组办公室交办，霍林郭勒市公安局侦办，2018年5月22日立案侦查，2018年5月29日专案组统一行动将被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞抓获归案。（二）被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞的基本情况及户籍证明。证明：被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞的自然情况，有刑事责任能力。（三）霍公（刑）调证字【2018】56号调取证据通知书及霍林郭勒市婚姻登记处提供的证据。证明：李杰（男，身份证号：×××）与李伟（女，身份证号：×××）结婚登记日期2003年2月25日。（四）2018年11月15日14时44分询问白斯琴巴特第一次笔录。证明：2009年-2012年在霍林河露天煤业安全生产部工作，负责土地主管。1、李杰家的大院在2009-2011年间建造。2003年国企改革矿区征用地已办理授权经营的土地归霍林郭勒市土地局管理，李杰家大院占地应归土地局管理。2、2009年霍林河露天煤业股份有限公司没给李杰出具过育苗手续。（五）现场勘查笔录、现场图、现场照片。证明：2018年11月16日10时27分-11时40分，侦查机关对被告人李杰开设的赌场进行现场勘验检查，现场位于霍林郭勒市运五输煤系统西侧大院，和热木特大街与沿山路交汇处西南角，北临六十栋小区，东临家属楼，南、西临空地，是座南朝北独立的院落，院内大门朝北开。院内大门西侧有一监控室，监控室东侧有两条小道，一条是通往监控室西南角的“西厢房”，西厢房东侧靠南墙位置有搭建的笼子和假山。另一条是通往监控室正东方向“二层小楼”，二层小楼南侧有一池塘，池塘中间位置有一凉亭。二层小楼一楼共有12个房间，东西楼道由西向东数第三个内，靠东墙东北角位置依次摆放着工艺品、椅子、桌子、工艺架，靠北墙西北角处摆放着柜子等物品，靠西墙中间处摆放一张桌子旁边各摆放一把椅子。南北楼道最南侧东西屋内中间位置摆放着一张麻将机。（六）讯问于大勇笔录及辨认笔录、照片。1.2018年11月5日14时25分讯问于大勇第七次笔录。证明：李杰在霍林郭勒市运输五部西侧李杰家大院内开设的赌场，于大勇在赌场内负责洗牌和看门。李杰开设的赌场内使用的赌具是扑克，换牌后的旧扑克扔到李杰家的东侧坑内了。2.2018年11月5日16时49分讯问于大勇第八次笔录。证明：2016年11月中旬，李杰在霍林郭勒市老包停车场西侧，也是运输五部西侧李杰的大院内开设赌场，经李建鹏介绍，于大勇到赌场服务，负责洗牌、打扫室内外卫生和在门卫放风。于大勇和蔡宇轮流在门卫望风，望风时持对讲机和赌场里的李杰和李建鹏联系，进入李家大院需经李杰或李建鹏同意，否则不给开门。在赌场服务的有李建鹏、蔡宇，赌场服务的人员听李杰指挥。赌场抽头渔利换牌抽红200元，烂底抽红1000元，赌场几乎每场都能抽红10000多元。于大勇在李杰开设赌场干了两个半月，得到赌场抽红款12000多元。3.2018年11月5日辨认笔录及照片。证明：2018年11月5日15时19分，在见证人李志成的见证下，被告人于大勇在李杰家（李杰开设赌场的地点）东側沟内辨认赌具扑克丢弃的地点，被告人于大勇带领侦查员到李杰家院内最西侧小房处辨认2016年11月中旬开设赌场的场所，被告人于大勇在李杰家门口彩钢房处辨认其在李杰开设赌场服务时望风地点。4.2018年11月5日提取笔录及照片。证明：2018年11月5日15时45分，在见证人李志成的见证下，侦查人员李某6、李春龙对李杰开设赌场东侧深沟内丢弃的赌具扑克进行了提取。物证：扑克牌。（七）接受证据材料清单及范某手机微信零钱交易记录。证明：被告人李伟在经营赌场分工中负责向参赌人索要赌债。范某向赌场借了8万元，2018年春节前，大鹏找范某到李家大院，让范某写了一张欠条“用于家庭生活开支，借给范某8万元钱”。2018年3月13日范某微信转给李伟1万元，2018年4月13日范某微信转给李伟1万元。与证人范某的证言相印证。（八）接受证据材料清单（付某提交）及转账凭证。证明：被告人李杰在犯罪集团中发挥组织、领导作用外，还直接参与向参赌人索要赌债。付某系参赌人张某2的妻子。结合付某的证言笔录（2018年5月22日询问笔录）证实，1、2016年3月-2017年4月，付某在建行给张某2转账6笔计400多万元，张某2用于偿还欠李杰开设赌场的赌债。2、2017年5月22日，李杰给付某发短信，要和付某见面聊聊。（九）协助查询财产通知书霍公（刑）查财字【2018】74号及李伟建行帐号×××交易明细。证明：赌场累计投入赌资数额超过30万元，情节严重。李伟尾号2976建行卡的交易明细，结合张某2的证言笔录（2018年5月24日询问笔录、2018年8月4日询问笔录），李某5的证言笔录（2018年5月22日、2018年6月6日、2018年6月7日、2018年8月12日、2018年9月14日的询问笔录），证实李伟在赌场经营中负责出借赌资和索要赌债，李杰、李建鹏、蔡宇采取言语恐吓、跟踪的手段向张某2和李某5索要赌债，干扰张某2、李某5的正常生活，迫使张某2、李某5向李伟的建行卡里打款偿还赌债，张某2分三次偿还赌债计67万元，李某5分八次偿还赌债计73700元。2016年10月28日张某2转账存入15万元，对方帐号×××（张某2）；2016年12月11日李某5转账存入2万元，对方帐号×××（李某5）；2017年1月14日张某2转账存入2万元，对方帐号×××（张某2）；2017年3月24日李某5转账存入1万元，对方帐号×××（李某5）；2017年4月12日张某2转账存入50万元，对方帐号×××（张某2）；2017年7月1日5李某5转账存入6000元，对方帐号×××（李某5）；2017年10月11日李某5转账存入11800元，对方帐号×××（李某5）；2017年11月2日李某5转账存入10900元，对方帐号×××（李某5）；2018年1月16日李某5转账存入5000元，对方帐号×××（李某5）；2018年4月17日李某5转账存入5000元，对方帐号×××（李某5）；2018年5月21日李某5转账存入5000元，对方帐号×××（李某5）。（十）出示证人张某1、任某、张某2、李某5、冯某、李某1、曾某、付某等26人的证言，证明以李杰为首的恶势力犯罪集团，实施开设赌场罪的犯罪事实、及在赌场经营中各被告人的分工和发挥的作用。被告人李杰、李建鹏负责为赌场组织客源；被告人李伟负责向参赌人员提供周转赌资、索要赌债、看场收红；被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇负责洗牌、望风看场、索要赌债、记账抽红；被告人李春霞负责为参赌人员提供餐饮服务。1、王俊华证言（2018年5月8日15时05分至17时53分询问笔录）。证明：王俊华的女儿叫王佳欣，其女儿没有吸食过毒品，与李杰也没发生过性关系。2017年认识李伟。李杰在李家大院开设赌场，2017年冬天王俊华去李杰开设的赌场参与赌博，赌场博戏麻将、扑克斗鸡，参赌人有威威、大鹏、大宇、李杰、李伟，赌场抽红渔利烂底100元，赌博一场李杰抽红渔利七、八百元。2、韩冬证言1份（2018年5月11日8时53分至11时36分询问笔录）。证明：1、2016年10月份-2018年3月份李杰开设赌场。韩冬先后参与赌博10次左右，输了24万，现还欠李杰赌债9万元，大鹏（李建鹏）负责写的借条“因生活需要，现借李伟9万元”，韩冬在借条上签字。2、赌场服务人员大鹏、大宇、大勇、大三负责洗牌，洗牌缺人的时候，韩冬也洗过牌，但没抽红洗牌钱。赌场博戏扑克斗鸡，赌场换牌抽200元，烂底抽1200元，李杰从中抽出200元给洗牌和在大门把风的人。3、在李杰赌场的参赌人有曾飞、李十斤、郭三、小任、古楞、王福臣、李某1、刘老大、包林、张某1、张明、赵海、宋某、赵亚大、包小琪、老范太太、苏花子、孙淑艳、王华、王秀平、纪跃泉、王德浩、高巍、赵生喜等计24人。4、李杰的赌场放贷，他手下的小弟负责讨债，还不上就恐吓、威胁。张明输了200多万元，被李杰一伙逼债跑了；小任欠赌债20多万，被李杰逼债做了房产抵押他项；曾飞欠赌债，给李杰的儿子婚房、李家大院的房子装修抵赌债；张某1欠李杰赌债，李杰扣了张某1一辆奔驰商务车；李十斤欠赌债，替李杰还车贷。3、李某5证言5份（2018年5月22日、2018年6月6日、2018年6月7、2018年8月12日、2018年9月14日询问笔录），辨认笔录6份。证明：证人李某52015年12月份因赌博被霍林郭勒市公安局行政拘留15日，并处3000元罚款。微信号×××。1、2016年11月-2017年12月，李杰在自家大院开设赌场。2016年11月份至2017年11月份，李某5在李杰开设赌场玩斗鸡十次左右。李某5第一次去李杰开设赌场是张某2（外号小张明）领着去的，参赌人有李某5、张某1（外号大张明）、张某2、郭奎学（外号郭三）、韩冬，李某5输了3000元；其他几次去李杰开设赌场在一起斗鸡的参赌人有李某1、包永军、范某、王华、张某1、张某2、郭奎学、韩冬、小任子（任某）、包老师、苏玉华、古楞、徐志辉、王福臣、宋某、刘老大、赵眼镜（赵海）、赵亚大、包永俊，还有其他几个人不知道名字。2、赌场博戏扑克斗鸡，100元下底，300元踢脚，赌场抽红渔利烂底抽1200元，每半小时换扑克抽200元，洗牌人自己抽100-200元；赌场每场抽红几千元-30000元不等。赌场经???期间，每天上午10点开始联系参赌人，晚上5、6点吃饭，饭后玩到凌晨1-2点左右散局，几乎每天赌场都有人。赌场里的大鹏、大宇、大三、大勇、巍巍负责交替洗牌、抽红、倒水，王华负责组织参赌人员。3、李某5在李杰开设赌场玩斗鸡期间，证实：大鹏2016年11月-2017年4月一直在赌场服务，后来大鹏有病走了，2017年8月又回到赌场服务；大宇2016年11月-2017年11月一直在赌场服务；大勇2016年11月-2017年2月一直在赌场服务，后被李伟撵走，2017年7月大勇又回到赌场服务，洗两天牌又走了；大三2017年7月-2017年11月一直在赌场服务；王华2017年7月-2017年12月帮助李杰组织参赌人员到赌场赌博。4、小任子欠李杰赌债20多万，小任子用通达花园的房子顶赌债了；张某1欠李杰赌债20多万，张某1用一辆奔驰350商务车顶赌债了；李某5欠李杰赌债10多万元，2016年12月李某5给李杰写了一份还车贷的协议，替李杰新买的一辆丰田坦途皮卡车每月还车贷1万元，李某5给李杰还了6个月，把钱存入李杰给的一个工行银行卡里。5、2017年11月份，李某5在古盛足疗店做足疗，李杰和大三追赌债进来，从李某5包里拿走2万多元现金。6、王俊华（王华）和李杰从2017年7月份开始合作开设赌场，赌场位置在六十栋南侧加工公司运五输煤系统西侧李杰家的大院内。王俊华占赌场的20%股份，负责组织、接送参赌人员，李杰和媳妇李伟不在时负责抽红和给参赌人放钱，管理赌场的小事。王俊华联系接送参赌人次数较多的有范姐（范某）、刘老大、苏玉华。证明：2018年9月14日，在见证人石国杰的见证下，证人李某5能辨认出在赌场服务的李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、刘某1；证人李某5能辨认出在赌场组织参赌人员王俊华。4、张某1证言2份（2018年5月10日、2018年6月5日询问笔录），辨认笔录5份。证明：系源源集团煤化工董事长。张某1和李杰是战友，曾在00449部队机修营服役。1、2016年6、7月份，李杰找张某1来李家大院（输送带运五右侧100米大院）吃饭，从这次吃饭开始，张某1陆续在李家大院参赌；大宇、大鹏、大勇是李杰的小弟，在赌场负责洗牌、讨债，韩东在赌场负责洗牌；赌场博戏扑克斗鸡，抽红渔利烂底1200元、换牌200元，半小时换一次扑克，平均一场李杰抽红渔利2万元左右。2、张某1在李杰开设赌场参与赌博斗鸡6次：第一次，2016年6、7月份，参赌人有李杰、张明、刘老大，赌博过程中张某1借李伟10000元，借韩东10000元，这次李杰烂底抽1200元，张某1输了24000元；第二次，距离第一次5、6天，参赌人有包小琪（老师）、小任、宋某、古楞、纪跃泉、赵玉文，负责轮流洗牌的有大宇、大勇、大鹏，过一、两个小时就换人洗牌，这次李杰烂底抽1200元，李杰抽了10多次烂底，张某1输了5000元；第三次，也是间隔了几天，参赌人有王华、刘老大、包林、张明等，这次李杰烂底抽1200元，李杰抽了10多次烂底，张某1赢了4万元；后三次赌博都在第一赌博一个半月之内，除了前几次的参赌人外，参赌人还有王秀平、王德浩、赵海、宋某、李十斤、李某1、苏华（也叫华子）、姓冯的（齐齐哈尔人，今年好像因为诈骗被齐齐哈尔来的警察带走了）。这几次张某1一共输了10万元左右。3、李伟负责在赌场记账，有账本。辨认笔录证明：①2018年6月5日在见证人夏明思的见证下，张某1对在李杰开设赌场服务的人员进行辨认，辨认出2号照片（李建鹏）是在李杰开设赌场服务的人员。②2018年6月5日在见证人夏明思的见证下，张某1对在李杰开设赌场服务的人员进行辨认，辨认出6号照片（张国春）是在李杰开设赌场服务的人员，也是和李杰去吉林辽源办理车辆过户手续时给李杰开车的司机。③2018年6月5日在见证人夏明思的见证下，张某1对在李杰开设赌场服务的人员进行辨认，辨认出3号照片（蔡宇）是在李杰开设赌场服务的人员，也是带头到霍市劳动仲裁参加调解的人。④2018年6月5日在见证人夏明思的见证下，张某1对在李杰开设赌场服务的人员进行辨认，辨认出10号照片（于大勇）是在李杰开设赌场服务的人员。⑤2018年6月28日在见证人阿如汗的见证下，张某1对在李杰开设赌场的“李家大院”进行辨认，辨认出李家大院门口的房子是李杰小弟看大门的房间，李家大院北侧平房西数第一间和东数第二间是参与赌博的房间。5、张某2证言2份，辨认笔录1份，2018年5月24日询问笔录；2018年8月4日询问笔录。证明：1、李杰在运输五输送带附近开设赌场。赌场博戏扑克七道斗鸡，100底、500踢脚；200元底、1000元踢脚的，七道牌输赢一般在6、7万元，张某2赌博斗鸡一把牌一次最多赢37万元。赌场抽红渔利烂底抽1800元，每20分钟换扑克抽500元。赌场里李杰的媳妇李伟主管记账，其小弟大鹏、大宇、大勇、李冰（李杰的弟弟）负责洗牌、看场子。2、参赌人有宋某、孙淑艳、韩冬、李十斤、王福臣、王兵、古楞、赵海、张某1、郭三、曾飞、邢飞、小任、张磊、小刘洋、刘老大、王老三、包小琪、王秀平、王华、包小军、驾校老赵、苏花子、李某1、范姐、彭波、王德浩。3、2016年11月-2017年3月，证人张某2在李杰开设赌场赌博二、三十次，输掉300多万元，陆续通过转账、现金偿还李杰赌债290万元，现在还欠李杰63万元赌债。为了躲赌债2017年5月从霍林河先跑到大庆老家，担心李杰追来讨债，2017年7月又跑到山东龙口。4、李杰用语言威胁、跟踪的方式威胁张某2偿还赌债，如李杰指使大鹏一天打十多个索债电话；李杰指使大鹏、大宇三人到张某2家接其到李家大院，让张某2三天之内还钱，要不然就卸胳膊卸腿；用张某2的女儿威胁张某2，说孩子在一中上学来回走时注意点；李杰、大鹏、大宇开车跟踪张某2的媳妇付某，给付某心理造成恐慌，付某因害怕把车牌照更换了（车型丰田4000，原牌照×××，更换后牌照×××。）5、李杰向张某2索要赌债，扣过张某2的绿色丰田霸道车，张某2偿还了35万元后把车拿回了。6、张某1欠李杰赌债，张某1的黑色奔驰商务车被李杰扣过；李杰的铲车让张某1联系活，李杰逼着张某1给李杰5万元铲车工钱；任某欠李杰赌债，被逼拿房子顶账给李杰了；曾飞欠李杰赌债被李杰和其小弟殴打，逼着给李杰装修；王秀平欠李杰赌债，被扣留一天一宿不让上班；李杰给陈林放贷，逼着陈林还了很多钱。6、欠李杰赌债被打的参赌人员有李十斤、李某1、张某1、苏花子、包老师。辨认笔录证明：2018年5月24日，在见证人夏明思的见证下，证人张某2能辨认出在李家大院开设赌场的李杰。6、付某证言1份（2018年5月22日询问笔录）。证明：1、证人付某和张某2离婚的原因是，张某2欠李杰赌债，提出离婚让付某一次性给拿些钱，付某陆续给张某2转账460多万，现金拿30万元。付某转账的建行卡号×××，张某2的建行卡号×××、×××。张某2用这些钱偿还李杰赌债了。2、张某2出去躲债后，多次打电话骚扰付某，李杰还长达一个月跟踪付某，2017年5月22日18时许，李杰开车跟踪过付某在百合家园后面把付某截住，李杰让付某提供张某2的联系电话、住址。李杰还有三次直接到付某家里按门铃。3、付某换车牌是因为担心张某2把车卖了还赌债，就把车过户到女儿张付佳名下了。四、张某2离开霍林河的原因是，张某2欠李杰赌债，2017年5月2日到期，张某2还不上李杰的赌债就只能选择跑了。有一次张某2一天一夜没回家，付某看到张某2额头上有血，被人打了。7、陈敬证言1份（2018年8月22日询问笔录）。证明：1、2016年末至2017年夏天，陈敬到李杰开设的赌场玩了20次左右的麻将，输了20万元左右。参赌人有李杰两口子、包小奇、郭三、古楞、韩东。2、赌场玩麻将抽红每人收200元桌费，后来收赢家1000元桌费。3、在李杰开设的赌场玩斗鸡的有李某5、宋某、包小奇、古楞、郭三、还有不认识的人。8、季跃权证言1份（2018年8月23日询问笔录）。证明：1、2018年初，王华找季跃权去李杰开设赌场玩斗鸡三次，输了1万多元钱。参赌人有李杰、姓范的女士、王华、刘老大。2、赌场烂底抽500元，换扑克牌抽100元。大鹏、大宇、大三负责轮流洗牌、抽红。9、任某证言1份(2018年5月25日询问笔录)，辨认笔录7份。证明：任某第一次去李杰开设赌场参赌是2016年10月份郭三（郭奎学）领去的。1、李杰在霍林河储煤仓西南方向李杰家大院开设赌场，2016年10月份-2016年11月份，任某在李杰开设赌场赌博10次左右，欠李杰赌债25万元。2016年12月31日，李杰指使大鹏带着任某、任某媳妇于某1和李春霞两口子来到霍市不动产登记，将任某位于通达花园A1栋1单元401室的房子做了他项登记，将该房子抵押在李春霞名下，一年还不上赌债，房子就归李杰所有了。李春霞是李杰家的亲戚，在赌场里负责做饭、搞卫生。为躲李杰赌债，跑到山东龙口南山精纺打工。2、李杰开设赌场里博戏七道斗鸡，每把牌输赢在5000-8000元。赌场里大鹏、大宇、大勇负责洗牌、望风看场，李伟负责记账、放钱，有时大鹏也负责记账、放钱。赌场抽红渔利烂底抽800-1000元，每20分钟左右换扑克牌抽200元。3、赌场参赌人有宋某、李十斤、小张明、二旦、王福臣、王兵、古楞、赵海、张某1、郭三、姓曾的、包小年、王秀平、王华、驾校校长、花子、范姐、李某1等。证明：2018年6月6日，在见证人夏明思的见证下，证人任某能辨认出在李杰开设赌场服务和去办理房屋他项的李春霞（抵押权人）；能辨认出在赌场服务的李伟、李建鹏、蔡宇、于大勇；2018年6月7日在见证人石国杰的见证下，证人任某能辨认出在赌场服务帮助组织参赌人的王华；2018年6月27日，在见证人阿如汗的见证下，证人任某能辨认出李杰开设赌场的位置、李杰小弟望风看场的门房、李家大院北侧平房西数第一个房间是参与赌博的房间，西数第二个房间是写欠条的房间，李家大院东側二楼其中有一个房间是李杰叫其去谈还钱的房间。10、邵某证言1份（2018年6月5日询问笔录），辨认笔录1份。证明：张国春受李杰指使，帮助李杰通过给邵某车辆过户的方式，将索要回的张某1欠李杰的赌债转化为合法财产。系张某1的妻子。1、张某1是源源公司下属煤化工总经理。张某1欠李杰铲车工钱和赌债，在2017年张某1和邵某将一辆06年出厂的奔驰R350型商务车（车牌×××）抵账25万元给李杰，张某1和邵某，李杰和他司机（张国春）四人同去吉林辽源车管所将车过户到李伟名下。2、李杰在六十栋南侧运五输煤系统西侧自家大院开设赌场，有一次张某1在李杰开设赌场玩扑克，邵某过去找张某1并打张某1几个嘴巴子，把张某1拽走了。辨认笔录证明：2018年6月5日，在见证人夏明思的见证下，证人邵某能辨认出去吉林辽源办理车辆过户时和李杰一同前往的司机张国春。11、宋某证言3份（2018年6月6日、2018年8月22日、2018年8月26日询问笔录），辨认笔录。证明：1、2016年10月-2017年7月，在李杰开设赌场赌博，一共玩了6次，输了3万元左右。2、李杰开设赌场里，李伟负责抽红、放钱、记账、要账；王俊华负责组织、接送参赌人员、抽红；大鹏负责洗牌、抽红、放钱、记账、要账；大宇负责洗牌、抽红，给参赌人沏茶；大三负责沏茶倒水。3、赌场博戏扑克七道斗鸡，抽红渔利，烂底抽1200元，每20分钟换一次扑克牌抽200元。4、参赌人有王华、李某1、张大明、张小明、李十斤、刘老大、赵三哥、王秀平、王福臣、范某、小冯、包永军、赵天印。5、张某1用车抵欠李杰赌债了，小任子用房子顶欠李杰的赌债了。辨认笔录证明：2018年6月6日，在见证人夏明思的见证下，证人宋某能辨认出在赌场服务组织参赌人的王俊华；能辨认出在赌场服务的张国春、于大勇、蔡宇、李建鹏、李伟；2018年6月28日，在见证人夏明思的见证下，证人宋某能辨认出李杰开设赌场的位置，李家大院的门口的房子是李杰开设赌场时其小弟看门的房间，李家大院北侧平房西数第一间是参与赌博的房间，李家大院东侧二层楼一楼其中有一个房间是参与赌博的房间。12、曾某证言1份（2018年6月6日16时07分至19时30分询问笔录）。证明：曾用名“曾飞”。“李家大院”在六十栋西南侧，2016年11月中旬至2017年2月份，曾某在李杰家赌场玩了二十多次。李杰开设的赌场博戏扑克斗鸡，烂底和换扑克抽红，李伟在赌场放贷，李杰的小弟李建鹏、蔡宇、大勇、大三在赌场服务，负责洗牌、望风看场、抽烂底。曾某欠李杰赌债二十三、四万元，李杰指使其小弟李建鹏、蔡宇多次找曾某索要赌债，因曾某没钱???赌债，李杰让曾某给其装修来折抵赌债。2017年4月中旬，李杰让曾某装修大院，给他新建的彩钢房铺地板砖、木工装修，干了三个月左右，李杰出材料，曾某负责人工。李杰还让曾某给他儿子装修房子，要求曾某按照10万元的标准装修，曾某当时手里没钱，就把自己顶账来的鑫源小区的一套89.5平米的住宅卖了21万元，用10万元把李杰儿子装修房子的活儿包给一个叫刘杰的木匠。在给李杰的儿子房子装修期间，李杰还让曾某维修大院里彩钢房顶漏雨，在原房顶上又加了一层彩钢房顶，曾某预算连工带料26000元左右。13、包晓奇证言2份（2018年6月9日9时23分至11时00分、2018年9月14日10时02分至13时28分询问笔录），辨认笔录6份。证明：李清芝（李伟）是包晓奇的学生。2017年7、8月份，包晓奇开始在李杰开设的赌场玩斗鸡，由王华（王俊华）开车负责接包晓奇去赌场，参赌人有李杰、王华、小任、宋某、范某、小冯、韩冬、张某1、王福臣、李某5、王秀萍等人，去李杰开设的赌场赌博了3次。李杰开设的赌场在老包停车场西侧，赌场博戏扑克斗鸡，烂底抽红1000元，每半小时换扑克抽红200元，赌场服务人员有大宇、大鹏、大勇，负责轮流洗牌、看大门、索要赌债，李清芝在赌场放贷和看场收红。在赌场服务的还有巍巍，负责洗牌、抽烂底、接送参赌人员。小任欠李杰赌债把房子和李杰做了他项，张某1欠李杰赌债把车抵给了李杰。辨认笔录证明：2018年9月14日在见证人石国杰的见证下，包晓奇能辨认2017年7月至2017年10月期间参赌时联系参赌人员及接送参赌人员的王俊华；能辨认在赌场服务的李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、刘某1。14、赵生喜证言1份（2018年6月9日10时59分至12时34分询问笔录），辨认笔录2份。证明：李杰家在六十栋南侧李家大院，2016年冬季至2017年3月份，赵生喜去李杰家玩了几次斗鸡，参赌人有李杰、李某5、张大明、张小明、韩冬、苏花子、郭三、刘老大，还有两个女的，玩斗鸡时李杰烂底抽红，有抽五、六百的时候，也有抽一千的时候。参赌人在李杰家玩的时候，吃饭、抽烟、茶水、水果都由李杰家提供。赵生喜在李杰家玩斗鸡赌博时的服务人员有大宇、大鹏、李杰的媳妇青芝，大宇、大鹏洗牌，李杰媳妇青芝端茶倒水，还有人看大门。赵生喜后来听说，张小明还不起钱跑了，张大明拿车顶账，小任子拿房子顶账了。辨认笔录证明：2018年6月9日在见证人石国杰的见证下，赵生喜能辨认在赌场洗牌服务的李建鹏、蔡宇。15、李某1证言1份（2018年6月10日09时04分至10时55分询问笔录），提取笔录1份，辨认笔录6份。证明：1、2016年11月至2018年春节，李杰在李家大院开设赌场，赌场博戏扑克斗鸡，李某1在赌场一共输了160万元左右，现在还欠李杰7万元钱，李某1给李杰打过两张欠条。2、大鹏在赌场负责记账、洗牌，大宇、大勇、挺胖的男子负责洗牌，大勇和大宇轮流看大门，李伟负责在赌场放贷。李杰、李伟、大鹏、大宇、挺胖的男子负责要账。李某1去李杰开设的赌场赌博时都是大鹏、大勇、王华联系去的。3、2017年4月份，在李家大院李某1和李杰赌博七道斗鸡，李某1和李杰吵吵起来了，散场后不让李某1离开，扣留了6小时左右。4、2017年10月份，李杰、大宇、大鹏、挺胖的男子采取贴身跟随的方式找李某1索要赌债。提取笔录证明：2018年6月10日，在见证人石国杰的见证下，对李某1手机中李伟向其追讨赌债的微信和短信进行提取，证实李伟向李某1索要赌债。辨认笔录证明：2018年6月10日在见证人石国杰的见证下，李某1能辨认在赌场服务的李杰的妻子李伟，在赌场联系参赌人员的王华，在赌场服务人员李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇。16、王福臣证言2份（2018年6月10日、9月16日询问笔录），辨认笔录4份。证明：1、2017年2、3月份至2017年11月中旬，王福臣到李杰家赌场赌博扑克斗鸡三、四次，输了一两万元，参赌人有李某1、李十斤、苏玉华、古楞、赵生喜。2、赌场烂底抽红800-1000元，每半小时换扑克牌抽红200元，赌场服务人员有大鹏、大宇、王华、大三、李杰媳妇。大鹏在赌场里负责洗牌、抽红、记账、联系参赌人员、要账，大宇负责洗牌、抽红，大三负责洗牌，王华负责洗牌、抽红、联系接送参赌人、记账。3、赌场里放贷，王福臣欠赌债的时候，李伟向王福臣要账了。四、王福臣听说小任还不上赌债把房子抵给李杰了，小冯欠赌债李杰想用他车抵债，后来小冯用钱把赌债还李杰了。辨认笔录证明：2018年6月19日在见证人石国杰的见证下，王福臣能辨认出给李杰开设的赌场找参赌人员的王俊华，能辨认出赌场服务人员蔡宇、张国春、李建鹏。17、孙淑艳证言1份（2018年6月13日询问笔录），辨认笔录4份。证明：1、2016年11月，孙淑艳去六十栋南侧大院李杰开设的赌场赌博斗鸡两次，参赌人有包老师、范某、李十斤、郭奎学、王华，现还欠李杰赌债3000元。2、赌场烂底抽红500-1000元，赌场服务人员大勇负责洗牌，挺精神的男子负责看大门，大鹏负责换牌、赌资周转和记账、联系参赌人，李伟在赌场内看场、管理账本。3、李杰、大鹏给孙淑艳打电话要过赌债。辨认笔录证明：2018年6月13日在见证人石国杰的见证下，孙淑艳能辨认出在赌场服务的李杰的妻子李伟、李建鹏、蔡宇、于大勇。18、阿木古楞证言2份（2018年6月15日、9月18日询问笔录），辨认笔录6份。证明：1、李杰在运五西侧开设赌场，2016年11月份至2017年8月份，阿木古楞去李杰开设的赌场赌博麻将和扑克斗鸡，一共赌博了30多次，每次去赌场都是大鹏和王华和阿木古楞联系的，参赌人赌博麻将的有李杰、李伟、陈敬、包晓奇、韩冬，赌博斗鸡的有李杰、王华、王福臣、李某5、小张明（张某2）、小任子、郭奎学、李十斤、刘老大、包永军、范姐、苏玉华、宋某、包晓奇、李某1等18人。2、赌场麻将每四个半点抽红800元，斗鸡烂底抽红800-1000元，每半小时换牌抽红200元；赌场服务人员有大鹏、大宇、大三、大勇、李杰的小舅子（巍巍）负责洗牌，洗牌的人帮助李杰抽烂底和换牌钱，李杰的媳妇李伟负责收红，王华负责联系、接送参赌人员；大鹏、大宇、大三、大勇是李杰的小弟，大鹏相当于李杰的管家。3、在李杰开设赌场赌博期间，2016年11月至2017年8月大鹏和大宇一直在赌场洗牌、看场，2017年的时候至2017年8月大三在赌场洗牌，2016年11月至2017年4月大勇在赌场洗牌，2017年5月-2017年8月大勇走了之后巍巍在赌场洗牌。3、李杰和李杰媳妇李伟找参赌人要过赌债，张某1用一辆车、小任用房子抵偿李杰赌债了。4、阿木古楞在赌场赌博麻将10多次，李伟抽红10000多元，让李伟赢了20多万元；在赌场赢了5000元，李杰不让阿木古楞在赌场玩了，这5000元存在赌场一直没给。辨认笔录证明：2018年6月15日在见证人石国杰的见证下，能辨认出在李杰开设赌场服务的人员李杰的妻子李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、刘某1（巍巍），能辨认出在李杰开设赌场服务联系参赌人员的王华。19、包宇军证言1份（2018年6月16日询问笔录），辨认笔录5份。证明：1、李杰在矿山公路输送带下面家里开设赌场，2017年5月末至6月下旬，包宇军去李杰开设的赌场博戏斗鸡7、8次，总共输了5、6万元，第一次是李杰打电话找包宇军到赌场玩的，后几次是王华和大鹏找包宇军到赌场玩的。参赌人员有王华、李某1、大张明、小张明、宋某。2、赌场里李伟负责记账，大鹏负责洗牌、记账、组织参赌人员，像是“管家”的角色；大宇、大勇负责洗牌；王华负责组织、接送参赌人员。大鹏、大宇、大勇是李杰的小弟，服从李杰指挥；王华与李杰是合作关系，在赌场有股份。赌场博戏七道斗鸡，抽红渔利烂底抽1200元，每半小时换牌抽100、200元，抽红钱给洗牌的人200元，其余给李杰媳妇李伟。3、有的参赌人在赌场输光了就向赌场里的李伟或大鹏借钱，赌场给记账。4、小任用房子抵赌债了，张大明拿车抵赌债了。2017年6月份李杰、大宇打电话向包宇军索要赌债，2017年7月包宇军向李伟的建行卡汇了1万元偿还赌债。现在包宇军不欠李杰赌债了。辨认笔录证明：2018年6月16日在见证人石国杰的见证下，包宇军能辨认出在赌场服务的李杰的妻子李伟、李建鹏、蔡宇、于大勇；能辨认出在赌场组织参赌人员的王华。20、祝卫伟证言1份（2018年6月19日询问笔录），辨认笔录1份。证明：祝卫伟别名“二旦”。1、李杰在霍市南面储煤仓西面自家大院开设赌场，2017年11月份，祝卫伟跟古楞一起去李杰开设赌场玩斗鸡的。参赌人有王华、古楞、李某5、万花、还有一男子。2、李杰开设赌场博戏斗鸡，一百元底，三百元注，可以踢三百元，一副牌从9到A，共96张牌，每人先发一张扣牌，再发一张明牌，牌面大的下钱，下300元钱，别的玩家踢脚的话就是600元，一道牌如果人多的话可以踢三次，人少要是剩俩个人的时候就不限踢脚，一道牌一般输赢在3000-4000元左右。赌场里斗鸡烂底抽800-1000元，每半小时换扑克抽200元，不换扑克半小时抽200元。3、赌场里的王华负责组织参赌人员，在赌场里抽红，借钱给参赌人赌博，还负责记账；大三还有一个男子负责洗牌，谁赢钱就给洗牌的人200元。4、听说小任和张明欠李杰赌债。辨认笔录证明：2018年6月1日9在见证人石国杰的见证下，祝卫伟能辨认出在赌场服务的张国春。21、苏玉华证言2份（2018年6月19日、2018年9月14日询问笔录），辨认笔录7份。证明：外号“苏华子”，苏玉华在矿区上班时与李杰是同事。1、李杰在矿山公路加工公司南边李杰家大院开设赌场，2016年12月份-2017年底，苏玉华在李杰开设赌场玩斗鸡，一共玩了20多次，输了6、7万元钱，参赌人有大张明、小张明、小任子、李某1、王福臣、包小奇、宋某、古楞、王华、小范、刘老大、李某5、季耀权、赵眼镜（赵海）、包宇军、包林、韩冬、冯某、王老师、郭三、还有别的人不记得了。打电话找苏玉华到赌场玩斗鸡的有李杰、王华、巍巍、大鹏、大宇，王华有时开车负责接送。2、赌场博戏七道斗鸡，四副牌，从9到A，共96张牌，有100元底、300元踢脚的，和50元底、200元踢脚的。扣一张、亮6张，总共七道牌，下底要是100元的话，跟300元，踢600元，一道牌最多踢3脚，剩下两个人的时候不限脚踢，一般一道牌输赢在3、4万元左右。3、赌场里李杰、大鹏、王华、巍巍负责组织参赌人员；王华和巍巍负责接送参赌人员；李杰媳妇李伟负责向参赌人借赌资、记账、抽红；大鹏、大宇、大三、大勇、巍巍、李杰的弟弟李兵、李青松（李杰的大舅哥）负责洗牌和抽红；大鹏、大宇、大三、大勇轮流负责望风看场。赌场烂底抽1000-1200元，烂底时从烂底钱里给洗牌的抽200元，每半小时换扑克抽200元。李杰每场能抽红4000-30000元不等。4、小任拿房子抵李杰的赌债了，张大明（在源源公司上班）拿一辆车过户给李杰抵赌债了。辨认笔录证明：①2018年6月19日在见证人石国杰的见证下，苏玉华能辨认出在赌场向参赌人放钱的李伟（李杰妻子）；②2018年6月27日在见证人阿如汗的见证下，苏玉华能辨认开设赌场的位置、场所，辨认出李家大院的门口的房子是李杰开设赌场时其小弟看门的房间，李家大院北侧平房西数第一个房间是参与赌博的房间，李家大院东侧二楼其中有一个房间也是其参与赌博的房间。③2018年9月14日在见证人石国杰的见证下，苏玉华能辨认出在赌场服务的李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、刘某1（巍巍）。22、范某证言2份（2018年7月1日、2018年9月15日询问笔录），辨认笔录6份。证明：别人也称呼为“老范太太”。联系方式是139XXXX****，微信号是×××。1、2016年冬天至2018年春节前李杰开设赌场，位置在霍市矿山公路老包停车场往西拐再往北拐李杰家大院，进大门往左拐二层楼一楼的办公室隔壁的房间和平房西面的仓房那屋。赌场博戏七道斗鸡---四副扑克，从9到A，共96张牌，扣一张牌，亮六张牌，100元底、300元踢脚的，一道牌二个人以上的话一道可以踢三次，剩两个人的话就不限脚，随便踢，最后以查分定输赢，谁的分数高谁就赢钱。赌场抽红渔利换扑克抽200元、烂底抽1200元；赌场抽红每天5000元-40000元不等，要看参赌人数的多少和赌博时间长短。大鹏、大宇、大三、大勇、威威在赌场里负责洗牌、抽红、倒水，看大门；李杰媳妇李伟在赌场里面负责记账、放钱、收钱，参赌人员没有钱找李伟给拿钱；王华在赌场负责抽红、组织接送参赌人员，在李杰赌场有20%的股份；2、2016年11月2日-2017年12月中旬，范某在李杰开设赌场总共玩了十三、四次，输了11.5万元，范某向赌场借了8万元。2018年春节前，大鹏找范某到李家大院，范某给写了一张欠条“用于家庭生活开支，借给范某8万元钱”。2018年3月13日范某微信转给李伟1万元，2018年4月13日范某微信转给李伟1万元，2018年5月19日到李家大院交给李伟1万元现金。欠条始终没改。3、参赌人有李杰、小任子、小张明、大张明、曾飞、小冯、李某5、宋某、包晓奇、王秀萍、王福臣、季耀权、苏玉华（苏花子）、孙淑艳、古楞、王俊华（王华）、包宇军、李某1、刘老大、老赵等。四、小任欠李杰赌债把房子做他项抵押给李伟嫂子了，李伟嫂子在赌场里做饭；张某1欠李杰赌债把一辆车抵给李杰了；小冯欠李杰赌债，李杰扣过小冯的车；李十斤欠李杰赌债，李杰让李十斤给还车贷；曾飞欠李杰赌债，李杰让曾飞给李杰家装修房子顶赌债。辨认笔录证明：2018年9月15日在见证人石国杰的见证下，范某能辨认出在赌场组织参赌人员的王俊华（王华），能辨认出在赌场服务的李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、刘某1（巍巍）。23、郭奎学证言1份（2018年7月8日询问笔录），辨认笔录5份。证明：1、李杰在运输五部道西李杰家大院开设赌场，赌场博戏扑克斗鸡，从9到A，塑料扑克，七道的斗鸡，扣一张，亮六张，100元底，跟牌300元，踢脚就是600元，一道牌如果剩下两个人就不限脚踢，三个人以上就一道牌踢三脚。2、2016年去李杰开设的赌场玩斗鸡，参赌人有张某1、韩冬、驾校老赵、张小明，这次郭奎学赢了一万多就走了，第二天听说张某1的媳妇把张某1打了，嘴都出血了。3、赌场里李伟负责放钱；大鹏、大宇、张三负责洗牌，倒水；王华负责组织、接送参赌人员。4、任某欠李杰20万元赌债，李杰把任某的房子换锁芯了，并把任某的房子抵押在李伟嫂子名下了；张某1的一辆奔驰商务车被李杰扣了。辨认笔录证明：2018年7月8日在见证人石国杰的见证下，郭奎学能辨认出在赌场组织参赌人员的王俊华（王华），能辨认出在赌场服务洗牌、看门的李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇。24、冯某证言1份（2018年7月23日询问笔录），辨认笔录3份。证明：2017年9月李杰儿子结婚，冯某出婚车时认识李杰的。1、2017年6月份李杰在六十栋西侧李家大院开设赌场。赌场博戏扑克斗鸡。赌场里大三和留山羊胡子的男子负责洗牌、抽红；大亮子（李杰小舅子）负责接送参赌人员；李杰媳妇李伟负责张罗饭局、买水果、发烟。赌场抽红渔利一把牌20-100元不等，换扑克抽50-200元不等。2、2017年9月参加李杰儿子婚礼后，李杰找冯某到赌场玩斗鸡，先后参与赌博11回，输了17万多元。参赌人有王华、宋某、大十斤、花哥、还有两个不认识的。3、李杰、李杰媳妇李伟、李杰小舅子向冯某要过赌债。李杰给冯某打电话强索赌债，说一个星期之内还钱，不还钱就扣车或不让冯某的工地开工干活，再不还钱就把工地的工人全都打跑。因冯某没钱还赌债，李杰带着大三和留有山羊胡的男子强行扣车，让冯某的司机开着车送到李家大院。冯某一个月后拿钱赎车，车钥匙已被李杰换了。4、张小明欠李杰赌债被李杰逼跑了；大明子欠李杰赌债把自己的奔驰车过户给李杰用于抵债了；李十斤欠李杰赌债，每个月替李杰还车贷1万元；李杰去矿上买煤讲价打过矿长；在李家大院李杰打过刘老大脸一拳。辨认笔录证明：2018年7月23日在见证人石国杰的见证下，冯某能辨认出在赌场服务买烟、买水果的李伟，能辨认出在赌场服务洗牌的蔡宇、张国春。25、2018年11月14日15时02分询问吴某第二次笔录。证明：张某1原来是源源集团的职工，现在退休了。证人吴某认识被告人李杰，但是不怎么接触。2017年-2018年吴某和李杰、张某1没在源源集团二楼玩过斗鸡。吴某也没在李杰开的赌场参与过赌博。张某1在李杰开的赌场赌博欠李杰点钱。26、2018年11月14日15时58分询问李某6第一次笔录。证明：张某1原来是源源集团的职工，现在退休了。2016年11月-2018年5月证人李某6没和李杰在源源集团二楼一起玩过斗鸡，也没和李杰、张某1他俩一起玩过斗鸡。27、被告人蔡宇、于大勇、李春霞的供述与辩解，证明以李杰为首的恶势力犯罪集团，实施开设赌场罪的犯罪事实、及在赌场经营中各被告人的分工和发挥的作用。（1）被告人蔡宇的供述与辩解7份。证明：被告人李杰在霍林郭勒市运输五部西侧李杰家大院内开设赌场，2016年10月份开始，赌场博戏扑克斗鸡，50元下底、200元起踢脚、最多能踢三脚，半小时、一小时换一次扑克，赌场抽头渔利换扑克100元、烂底500-1000元。被告人蔡宇、李建鹏、于大勇在赌场负责洗牌、抽红、看大门、帮着李杰要赌账。2017年6、7月份张国春和刘某1来李杰的赌场负责洗牌、抽红、看大门。①2018年5月29日17时16分-19时55分讯问笔录，。证明：一、从2018年2月份开始担任“饿了吗”外卖站站长，年底按盈利百分之五分红。二、拒不认罪。②2018年5月31日14时00分-17时10分讯问笔录，证明：1、2016年冬天，被告人蔡宇在李杰家大院待了2、3个月，李杰在大院内开设赌场，蔡宇在赌场服务，受李杰指使负责望风看场、洗牌，看大门每次给被告人蔡宇200元，洗牌谁赢钱谁给被告人蔡宇100元。2、赌场博戏扑克斗鸡，50元下底、200元起踢脚、最多能踢三脚，半小时、一小时换一次扑克，赌场抽头渔利换扑克100元、烂底500元。3、被告人李建鹏在赌场内负责记账，在赌场内用对讲机和外面望风人员联络。4、2017年6月，因张某1欠李杰赌债，李杰指使被告人蔡宇，带着张某1、李春霞等大概十个人到劳动仲裁，以索要工资的名义做虚假仲裁调解。后来张某1有一辆黑色奔驰商务车过户到李伟名下。5、因小张明（张某2）欠李杰债务，被告人蔡宇和李杰到源源名苑小区小张明住处索要债务，小张明的媳妇（付某）没给开门。六、因姓冯的老板欠李杰赌债，李杰指使被告人蔡宇找其索要赌债，后来姓冯的老板有一辆黑色奔驰越野车在李杰家大院里被扣留了一段时间。③2018年6月22日12时14分-13时47分讯问笔录。证明：2016年冬天到2017年夏天，李杰在自家院内开设赌场，博戏扑克斗鸡，被告人蔡宇在赌场洗牌、望风看场、干杂活。被告人李建鹏在赌场内洗牌、看场、干零活。被告人张国春在赌场内洗牌、干零活。赌场抽头渔利换牌100元、烂底500元。④2018年7月6日15时53分-16时09分讯问笔录。证明：被告人蔡宇认为赌场是李杰或李建鹏开的，自己不认为构成开设赌场罪。2016年冬天至2017年夏天，蔡宇在赌场内洗牌、望风看场、干杂活，在赌场服务了3个月左右。⑤2018年8月9日16时09分-17时12分讯问笔录。证明：2017年夏天冯某开始在李杰开设赌场赌博，玩了一个月左右。2017年冬天的一天，被告人李杰、蔡宇、张国春、李建鹏、于大勇私自扣留冯某的黑色奔驰越野车的事实，该车是冯某的司机开到李家大院的，扣留了一段时间。⑥2018年9月26日10时12分-11时37分讯问笔录。证明：一、被告人李杰在霍林郭勒市运输五部西侧李杰家大院内开设赌场，2016年10月份李杰开始找人去他家大院玩七道的斗鸡，有时玩底是50元200元注的，有时玩100元底300元注的斗鸡，烂底抽1000元。被告人蔡宇、李建、于大勇在赌场负责洗牌、抽红、看大门、帮着李杰要赌账。2017年6、7月份张国春和刘某1来李杰的赌场负责洗牌、抽红、看大门。⑦2018年11月9日16时31分讯问蔡宇第八次笔录。证明：1、李杰开设赌场的目的是为了赚钱，赌场烂底抽红，是李杰让抽红的。2、2018年4月，李杰指使蔡宇把李伟名下的奔驰车卖给了通辽科区一倒卖二手车的人，签订了买卖协议，卖价6万多，买车人先用手机微信转账交2万定金，车过户后把余款打到李伟银行卡了。（2）被告人于大勇供述与辩解8份。证明：1、2016年11月中旬，经李建鹏介绍，被告人于大勇到李杰在霍林河运输五部后面自家院内平房开设赌场服务，负责洗牌、望风看场、沏茶倒水、打扫卫生，干了两个多月，挣了1万多元钱。李建鹏在赌场负责洗牌、看场收红、要账。蔡宇在赌场负责洗牌、望风看场、要账。李伟在赌场给参赌人放贷。2、赌场博戏扑克斗鸡，抽红渔利换扑克牌100元、烂底1000元，1小时左右换一次扑克。每道牌输赢在几百元至一万元不等，极少数有输赢二、三万元的。3、经常在赌场参赌人有郭三、古楞、王华（女）、王斌、刘老大、老范太太、包晓琦、张某1、张小明、李十斤、曾飞、王秀萍、王付臣、小任子；4、张某1在赌场输了20多万，用一辆黑色奔驰商务车给李杰抵债了；小任子（任某）用自己的房子抵押给李伟的嫂子（李春霞）了。5、赌场每天下午4、5点开局至凌晨左右，时间长时到第二天早上，每场抽红渔利大概10000元钱左右。①2018年5月29日19时06分-20时30分讯问笔录。证明：被告人李杰在位于霍林河运输五公司后面自家院内平房开设赌场，被告人于大勇在赌场沏茶倒水，一天挣二、三百元，于大勇在赌场干了两个多月。②2018年5月31日16时12分-18时35分讯问笔录。证明：一、2016年冬天，经李建鹏介绍，被告人于大勇到李杰在霍林河运输五部后面自家院内平房开设赌场服务，负责洗牌、望风看场、沏茶倒水、打扫卫生，干了两个多月。李建鹏在赌场负责洗牌、看场收红。蔡宇在赌场负责洗牌、望风看场。李伟在赌场给参赌人放贷。二、赌场博戏扑克斗鸡，抽红渔利换扑克牌100元、烂底1000元，1小时左右换一次扑克。每道牌输赢在几百元至一万元不等，极少数有输赢二、三万元的。三、经常在赌场参赌人有郭三、古楞、王华（女）、王斌、刘老大、老范太太、包晓琦、张某1、张小明、李十斤、曾飞、王秀萍、王付臣、小任子。③2018年6月1日15时36分-17时19分讯问笔录。证明：1、2016年11月份李杰和李伟开始在运输五部西面李家大院内经营赌场，赌场分工：李杰负责组织参赌人员；李伟负责放贷和收钱；李建鹏负责看场收红记账、洗牌、用对讲机指令望风把门的人、要账；蔡宇负责洗牌、望风看场、打扫卫生、要账；于大勇负责洗牌、望风看场、打扫卫生。2、于大勇在赌场干了三个月挣了1万多元钱。3、张某1在赌场输了20多万，用一辆黑色奔驰商务车给李杰抵债了；小任子（任某）用自己的房子抵押给李伟的嫂子（李春霞）了；李十斤欠李杰赌债，李杰让李十斤给他新买的一辆丰田坦途越野车还车贷；黑龙江老板冯某把一辆黑色奔驰450越野车顶给李杰；曾飞欠李杰赌债，曾飞给李杰家大院彩钢房上盖、屋里装修的费用顶账了。④2018年6月16日10时16分-10时41分讯问笔录。证???：1、李杰与李建鹏、蔡宇是大哥与马仔的关系，李伟是他们的大嫂。2、李杰找王斌要过赌债，王斌的一辆奥迪A6轿车曾押给李杰，后来王斌把车取走了。⑤2018年6月27日10时02分-10时25分讯问笔录。证明：李杰在2016年11月开始经营赌场，于大勇到赌场服务是李建鹏介绍去的，每天能挣300、400元左右。⑥2018年7月6日15时00分-15时15分讯问笔录。证明：被告人于大勇对涉嫌开设赌场罪的罪名无异议。⑦2018年9月10日16时13分-16时39分讯问笔录。证明：赌场每天下午4、5点开局至凌晨左右，时间长时到第二天早上，每场抽红渔利大概10000元钱左右。⑧2018年9月27日16时19分-17时03分讯问笔录。证明：被告人于大勇在赌场服务两个多月挣了12000元钱。在李家大院门口望风主要是为了防止警察抓赌。李伟在赌场负责放钱，李建鹏、蔡宇负责要赌债。蔡宇负责向张某1要账。（3）被告人李春霞供述与辩解①2018年9月3日14时36分-2018年9月3日16时38分讯问笔录。证明：李建鹏从2016年12月开始在赌场服务，2017年生病有段时间没在，之后看病回来有人玩就在；蔡宇从2016年12月到最后都在赌场服务；张国春（大三）是在李建鹏生病后到赌场服务至2017年9月；于大勇（大勇）从2016年12月在赌场服务至2017年春节；刘某1从2017年9月在赌场服务至赌场不开。②2018年11月18日11时24分讯问李春霞第八次笔录。证明：2016年12月份李杰开设赌场就有斗鸡和打麻将的，赌场服务人员有李建鹏、蔡宇、大三、大勇，他们平时都跟李杰叫二哥，每天都在李杰家，在赌场轮流洗牌、看大门，给李杰跑腿。李春霞在李杰赌场收拾屋和做饭。28、鉴定结论：价格认定结论书霍发改价认字【2018】66号、霍林郭勒市公安局价格认定协助书、鉴定意见通知书。证明：赌场投入赌资数额。1、2018年11月9日霍林郭勒市公安局向霍林郭勒市价格认证中心发出协助书；3、2018年11月16日，经霍林郭勒市价格认证中心价格认定，奔驰R350商务车一辆【车辆识别码为×××，发动机号为27296730206909。行驶里程94559英里（152177公里），注册日期2006年5月5日】，在2017年9月21日的市场价格为壹拾肆万壹仟元整（￥141000.00元）。3、2018年11月16日侦查人员高峰、李某6告知张某1、李伟奔驰R350商务车的价格认定结果，张某1无异议，李伟拒绝签字。29、鉴定意见：霍发改价认字【2018】38号价格认定结论书及鉴定意见通知书。证明：赌场累计投入赌资数额超过30万元，情节严重。参赌人任某位于霍林郭勒市滨河路7号通达花园小区1栋1单元的401室房产，面积127.75平方米。2018年6月21日，经霍林郭勒市价格认证中心价格认证，标的霍林郭勒市滨河路7号通达花园小区1栋1单元的401室在2016年12月31日的市场价格为364599.00元。2018年6月22日向任某、李春霞送达了价格认定结论，双方未提出异议。上组证据中，对证据中关于李某1自称曾“在赌场被短期非法拘禁”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；关于证据中参与赌博人员的赌资数额，只对有充分证据证实的张某267万元、李某573700元、任某364599元、张某1141000元、范某2万元的赌资数额予以采信，即总额1269299元。对其他参赌人员的赌资数额因无充分证据予以佐证，不予认定。对证据中关于韩冬、李某5、于大勇称“李十斤（李某5）欠赌债，替李杰还车贷”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于李某5称“2017年11月份，李某5在古盛足疗店做足疗，李杰和大三追赌债进来，从李某5包里拿走2万多元现金”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于李某5称“王俊华在赌场有股份，参与赌场经营”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于张某1称“韩东在赌场负责洗牌”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于张某2称“王秀平欠李杰赌债，被扣留一天一宿不让上班；李杰给陈林放贷，逼着陈林还了很多钱。欠李杰赌债被打的参赌人员有李十斤、李某1、张某1、苏花子、包老师”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于苏玉华称“李杰的弟弟李兵、李青松（李杰的大舅哥）负责洗牌和抽红”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于郭奎学称“李杰把任某的房子换锁芯了”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于冯某称“李十斤欠李杰赌债，每个月替李杰还车贷1万元；李杰去矿上买煤讲价打过矿长；在李家大院李杰打过刘老大脸一拳”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于于大勇称“李杰找王斌要过赌债，王斌的一辆奥迪A6轿车曾押给李杰，后来王斌把车取走了。”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；虽然蔡宇当庭翻供，但司法解释规定：“被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述”，故本院对上述证据中蔡宇的供述与辩解予以采信。其他证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，且证据之间能够相互印证，本院予以确认并采信。三、公诉机关为证明被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、于大勇犯强迫交易罪的事实，向本院提举了以下证据：（一）通过车辆转籍过户强迫交易一辆奔驰商务车的证据1、被害人张某1陈述4份，辨认笔录1份。证明：1、2012年7、8月份李杰把一辆铲车放到源源煤化工干活的，当时公司生产状况不好，2012年11月份源源煤化工停产。停产后李杰找张某1索要铲车工钱5万元，李杰的铲车干了2个多月的活，张某1实际欠李杰铲车工钱2万多元。2、2016年9、10月份，张某1开始在李杰开设的赌场博戏扑克斗鸡，累计欠李杰开设赌场赌债22万元，李杰指使蔡宇对张某1贴身跟随，向张某1索要赌债。3、受李杰指使，蔡宇伙同张国春、李春霞提起虚假诉讼后，2017年9月17日，张某1用其媳妇邵某的一辆06年黑色奔驰R350商务汽车折抵25万元赌场赌债，抵消虚假仲裁调解的工资款26.5万元，包含赌债和铲车工钱，将该车过户至李伟名下。①2018年6月5日10时43分至12时02分询问笔录，后附辨认笔录5份。证明：张某1欠李杰赌债13万元，张某1用媳妇邵某的一辆黑色奔驰商务车（车牌号×××）抵账25万元给李杰，其中13万元还赌债，剩余12万元放在李杰那里陆续输光了。2017年，李杰带一名男子（张国春）和张某1、邵某一起到吉林辽源办理过户，因李杰吸毒，车辆不能过户给李杰，当时把该车过户到李伟名下，车牌号改为“×××”。辨认笔录证明：2018年6月5日在见证人夏明思的见证下，张某1辨认出6号照片（张国春）是和李杰一同去吉林辽源办理车辆过户手续时给李杰开车的司机的男子，该男子是张国春，将该车过户至李伟名下。②2018年8月26日10时44分至11时35分询问笔录。证明：2013年末，李杰通过源源煤化工车队队长乔晓峰把一辆铲车放在源源煤化工干活，干了两个月的活厂子就停产了，张某1实际欠李杰铲车的工钱20000元，李杰向张某1索要50000元，把厂子停工后铲车没干活的一个月铲车司机的费用也让张某1结算，要了四、五次，蔡宇也向张某1索要过铲车的工钱和张某1欠李杰的赌债。③2018年9月20日14时54分至18时26分询问笔录。证明：1、2012年7、8月份李杰把铲车放到源源煤化工干活的，当时公司生产状况不好，2012年11月份源源煤化工停产。停产后李杰找张某1索要铲车工钱5万元，李杰的铲车干了2个多月的活，实际欠李杰铲车工钱2万多元，张某1把奔驰商务车抵给李杰还赌债时铲车工钱5万元包含在内。2、张某1欠李杰赌债22万元，2017年9月17日，张某1用一辆奔驰商务车抵债给李杰25万元，抵消虚假仲裁调解的26.5万元，包含赌债和铲车工钱。3、李杰采取指使蔡宇对张某1贴身跟随的方式向张某1索要赌债。④2018年11月13日9时27分询问张某1第五次笔录。证明：1、李杰多次给张某1打电话索要赌债，还指使李建鹏、蔡宇多次找张某1索要赌债，蔡宇受李杰指使采取贴身跟随的方式找张某1索要赌债。张某1迫于压力，用妻子邵某名下的一辆R350奔驰商务车抵顶25万元用于偿还欠李杰的赌债，将这辆车过户至李伟名下，过户时是张某1、张某1妻子邵某、李杰和李杰领的一个叫大三的男子四人一起去吉林省辽源车管所办理的。2、张某1和李杰除了赌债之外没有任何经济往来。3、蔡宇受李杰指使对张某1采取贴身跟随的方式索要赌债。2、被告人蔡宇供述与辩解3份①2018年5月31日14时00分-17时10分讯问笔录。证明：2017年6月，因张某1欠李杰债务，李杰指使被告人蔡宇，带着张某1、李春霞等大概十个人到劳动仲裁，以索要工资的名义做虚假仲裁调解。后来张某1有一辆黑色奔驰商务车过户到李伟名下。②2018年6月22日12时14分-13时47分讯问笔录。证明：张某1欠李杰赌债，张某1把一辆黑色奔驰R350商务车顶账给李杰，2018年3月份左右，李杰指使被告人蔡宇将该车以6万多元钱的价格卖给一通辽做二手车生意的人，蔡宇和这个人的父亲和爷爷去辽源办理过户、提籍手续，卖车款交给李伟了。③2018年11月9日16时31分讯问蔡宇第八次笔录。证明：2018年4月，李杰指使蔡宇把李伟名下的奔驰车卖给了通辽科区一倒卖二手车的人，签订了买卖协议，卖价6万多，买车人先用手机微信转账交2万定金，车过户后把余款打到李伟银行卡了。3、霍公（刑）调证字【2018】52号调取证据通知书及蔡宇、张国春、李春霞、李某2、李某3、李某4、刘某1、刘某2、金相英投诉内蒙古源源煤化工科技有限责任公司拖欠人工费案卷宗。证明：蔡宇伙同张国春、李春霞持虚假欠条申请仲裁，向张某1索要赌债，给张某1施加压力。4、霍公（刑）调证字【2018】54号调取证据通知书及蔡宇、张国春、李春霞、李某2、李某3、李某4、刘某1、刘某2、金相英投诉内蒙古源源煤化工科技有限责任公司拖欠人工费案执行情况卷宗。证明：2017年9月19日，张某1、邵某将×××黑色奔驰商务车以人民币贰拾伍万元的价格，以卖为名抵偿其欠李杰赌场的赌债和铲车工钱2万多元。2017年9月19日，内蒙古源源煤化工的张某1给法院出具了仲裁调解已履行的证明。5、乔晓峰证言1份。2018年8月31日11时05分至11时23分询问笔录。证明：张某1是霍林郭勒源源煤化工有限公司的副总，管煤炭加工，是乔晓峰的领导。乔晓峰帮助张某1管理铲车车队。经张某1同意，李杰把铲车放在源源煤化工干活，铲车放在厂区5个多月，实际干活三个月，工钱大约2万元左右。6、2018年11月13日15时36分询问薄春国第一次笔录。证明：系霍林郭勒市薄和二手车交易市场有限公司业主。一、2018年4月12日，蔡宇找薄春国联系卖一辆奔驰R350商务车，当时蔡宇说是李杰家的车。薄和春把卖车信息发到通辽市二手车交易群里。2018年4月13日，通辽市科区一个叫冯??慧的过来和蔡宇谈价，议定成交价6.8万元。因为蔡宇和冯智慧之间没有微信，冯智慧交了2.8万元的定金微信转给薄春国，薄春国转给蔡宇。蔡宇和冯智慧签了车辆买卖协议，约定剩下的余款车辆过户后由冯智慧转给蔡宇结清。后期薄春国就没再参与。二、蔡宇的手机号是：152XXXX****、微信名叫“雨过天睛”；冯智慧的手机号是：189XXXX****，微信名LaFiteh。7、2018年11月8日13时44分询问冯智慧第二次笔录。证明：2018年4月13日，冯智慧在二手群里薄和二手车在卖一辆奔驰R350车，冯智慧当天就带着几个人到霍林郭勒看车去了，试车后冯智慧和大宇以6.8万元的价格签了车辆买卖协议，签完协议后冯智慧给博和二手车老板宝哥（我不知道叫什么名字）交了2.8万元，之后冯智慧就回通辽了。4月15日大宇和一名男子（李杰）开着这辆奔驰车到通辽接冯智慧爷爷冯绍良去吉林辽源提车辆档案，4月16日，大宇给冯智慧一个叫李伟的建设银行账号，我就把剩下车款35000元转过去了，4月底冯智慧把车落到通辽车管所，办理车牌照。2018年5月中旬的时候，以13.3万元的价格把车卖给我父亲的朋友徐顺利了，2018年6月25日过户到徐顺利名下的。冯智慧辨认笔录：2018年11月8日14时31分冯智慧辨认笔录。证明：在科尔沁辖区居民冯海龙的见证下，冯智慧辨认10号照片是2018年04月13日卖奔驰R350车的男子。10号照片是蔡宇。8、薄春国建行活期账户交易明细、手机微信支付记录照片，提供人薄春国。证明：2018年4月13日，蔡宇和冯智慧买卖奔驰R350商务车达成协议后，因为蔡宇和冯智慧之间不是微信好友，薄春国用微信居间收转定金2.8万元。9、建行卡×××的2018年4月交易明细，提供人冯智慧。证明：2018年4月16日，冯智慧通过张杰账户给李伟建行账户×××转款35000元，冯智慧将购车尾款付清。10、霍公（刑）调证字【2018】144号调取证据通知书及机动车信息查询结果单。证明：2018年6月20日，吉林省辽源市公安局交通警察支队提供机动车所有人冯绍良、黑色梅赛德斯奔驰小型汽车、号牌号码×××的查询结果，证实，2017年9月21日，邵某将该车过户李伟名下，李伟变更号牌×××；2018年4月16日，李伟将该车过户冯绍良名下，冯绍良变更号牌×××。11、霍公（刑）调证字【2018】61、146号调取证据通知书及机动车信息查询结果单。证明：2018年6月22日，通辽市公安局交通管理支队提供黑色梅赛德斯奔驰小型汽车（号牌×××）落户信息。证实，2018年4月27日黑色梅赛德斯奔驰小型汽车（号牌×××）办理转入登记业务，所有人冯绍良，号牌×××。2018年6月25日，黑色梅赛德斯奔驰小型汽车（号牌×××）办理转移登记业务，所有人徐顺利，号牌×××。12、价格认定结论书霍发改价认字【2018】66号、霍林郭勒市公安局价格认定协助书、鉴定意见通知书。证明：1、2018年11月9日霍林郭勒市公安局向霍林郭勒市价格认证中心发出协助书；2、2018年11月16日，经霍林郭勒市价格认证中心价格认定，奔驰R350商务车一辆【车辆识别码为×××，发动机号为27296730206909。行驶里程94559英里（152177公里），注册日期2006年5月5日】，在2017年9月21日的市场价格为壹拾肆万壹仟元整（￥141000.00元）。3、2018年11月16日侦查人员高峰、李某6告知张某1、李伟奔驰R350商务车的价格认定结果，张某1无异议，李伟拒绝签字。13、霍公（刑）调证字【2018】58号调取证据通知书及霍林郭勒市工商行政管理局提供的证据。证明：内蒙古源源煤化工科技有限公司2009年2月17日成立，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），投资者姓名／名称内蒙古源源能源集团有限责任公司，营业期限：2009-02-17至2059-02-16，核准日期：2017-11-01，经营范围：褐煤脱水提质加工。（二）通过办理房屋他项强迫交易房产的证据1、被害人任某陈述3份，辨认笔录1份①2018年5月25日询问笔录。证明：任某第一次去李杰开设赌场参赌是2016年10月份郭三（郭奎学）领去的。李杰在霍林河储煤仓西南方向李杰家大院开设赌场，2016年10月份-2016年11月份，任某在李杰开设赌场赌博10次左右，欠李杰赌债25万元。2016年12月31日，李杰指使大鹏带着任某、任某媳妇于某1和李春霞两口子来到霍市不动产登记，将任某位于通达花园A1栋1单元401室的房子做了他项登记，将该房子抵押在李春霞名下，一年还不上赌债，房子就归李杰所有了。②2018年6月6日询问笔录。证明：1、任某欠李杰赌债20万元，李杰和任某说没钱还赌债就用任某的房子作抵押，并打电话用言语恐吓，如“不还钱就卸胳膊卸腿”，大鹏、大宇、大勇多次到任某家和单位索要赌债，任某被逼无奈与李春霞签订了民间抵押借款合同，实际任某与李春霞根本存在债务关系。2、2016年12月31日，李杰指使大鹏领着任某、任某媳妇于某1和李春霞、李春霞对象到霍市不动产登记办理了房屋他项，将任某的通达花园A1栋1单元401室的楼房抵押在李春霞名下。3、李杰指使李建鹏把任某的房子的门锁撬开并霸占。辨认笔录证明：2018年6月6日，在见证人夏明思的见证下，证人任某能辨认出在李杰开设赌场服务和去办理房屋他项的李春霞（抵押权人）。③2018年11月20日12时52分询问任某第三次笔录。证明：1、任某家庭住址霍林郭勒市通达花园小区Al栋1单元401室，任某与李春霞没有任何经济上的往来。2、任某欠李杰开设赌场赌债25万元，被告人李建鹏领着大宇、大勇多次到任某家敲门索要赌债，被告人李杰让任某拿居住的房子顶赌债，就算是借给任某钱，每月给4000元利息，签订一个借款抵押合同，一年还不上赌债房子就归李杰所有了。3、被告人李杰指使李伟、李建鹏、李春霞去办理任某的房屋抵押他项手续，李建鹏开车拉着任某、任某媳妇于某1和李春霞、李春霞丈夫宁某1去房产所办理房屋他项登记，办理房屋他项登记时，李建鹏在房产所拿出借款抵押合同和房屋买卖合同让任某签的字。4、2017年2-3月份时，李建鹏给了任某一个银行卡号，任某往卡里存入4000元利息。5、2017年12月初，李建鹏多次领人到任某家里催要赌债，任某全家从家里搬出来躲债，李建鹏强行把任某家门锁进行更换，2018年6月16日任某找锁王开锁的把门打开，现在房子已经让任某租出去了。2、被告人李春霞供述与辩解4份①2018年9月3日9时40分-2018年9月3日12时01分讯问笔录。证明：1、之前的笔录不属实。2、李伟向李春霞借了21.4万元，已还10万元，还欠11.4万元。3、2016年12月份，李春霞去房产局做房屋抵押他项是李伟让去的，李伟说有人欠她钱想用房子抵账，之后李春霞就和李建鹏、任某、任某媳妇在房产局做了房屋抵押他项手续。到法院起诉任某也是李建鹏去办的。②2018年9月3日14时36分-2018年9月3日16时38分讯问笔录。证明：李伟指使李建鹏领着李春霞到房产和任某做的房屋抵押他项手续，李春霞和任某不存在债务关系，任某借的25万元是借李伟的。③2018年9月25日15时07分-2018年9月25日15时39分讯问笔录。证明：李春霞到房产和任某做房屋抵押他项手续是李伟指使的，任某欠李伟钱，李伟将任某的房子抵押在李春霞名下。④2018年11月18日11时24分讯问李春霞第八次笔录。证明：1、任某欠李杰开设赌场赌债，2017年1月份，李伟指使李建鹏、李春霞到房产所和任某做房屋他项登记，任某把房子抵押在李春霞名下。事后，李伟让李春霞办理了一张工行卡，任某往卡里存入4000元利息，李伟说这4000元就顶李春霞在赌场服务的工资了。2、2018年2-3月份，李伟指使李建鹏、李春霞到法院起诉任某，李建鹏多次开车拉着李春霞去法院办手续，最后一次去法院开庭是李伟开车拉着李春霞到法院的，撤诉是李建鹏到法院办理的。3、被告人蔡宇的供述与辩解2018年5月31日14时00分-17时10分讯问笔录。证明：被告人蔡宇参与了李春霞和任某房屋抵押借款，去过霍林河友谊路北段房产所咨询房产过户的事情。4、协助查询财产通知书霍公（刑）查财字【2018】36号及李春霞建行帐号×××交易明细。证明：李春霞建行帐号×××于2017年2月28日ATM存入4000元。结合2018年11月20日询问任某第三次笔录的证言，证实任某和李春霞办理房屋抵押手续后，任某按照借款抵押合同约定给李春霞支付的利息。5、李春霞与任某办理房屋他项档案。证明：2017年1月6日，霍林郭勒市不动产登记中心受理李春霞、宁某1房屋抵押权登记，抵押人任某，抵押权人李春霞、宁某1，被担保债权数额20万元。2017年1月18日，李建鹏将房屋他项登记证领走。6、证人于某2证言1份（2018年6月6日询问笔录）。证明：系任某的母亲。一、任某欠李杰赌债20多万元，李杰逼迫任某将通达花园小区的房子做了抵押；二、于某2和女儿任春丽到李家大院找到李杰媳妇李伟，说用女儿的房证换回任某的房证，于某2当时拽着李伟的衣襟就跪下了，李伟没有答应。三、有三名不明身份的男子受李杰指使，多次打电话或到通达花园小区的家敲门，找于某2索要其儿子任某欠下的赌债。7、证人于某1证言1份，2018年6月6日询问笔录。证明：系任某的妻子。1、任某通过郭三、王华认识的李杰。2016年11月份左右任某开始去李杰开的赌场赌博，输了近60万元，两个大姑姐替任某还了近40万元的赌债，任某和于某1又把通达花园Al栋1单元401室的住宅抵给李杰20万元，在2016年12月31日和李春霞做了房屋抵押他项了。2、听任某说，李杰用言语恐吓过任某，不还钱就卸胳膊卸腿；房屋他项到期后，白天经常有人敲门，证人于某1晚上下班后也不敢回家，和婆婆在马路上溜达，看见楼下没有车和陌生人后再偷摸上楼，连屋里的灯都不敢开，婆婆跟证人于某1说有几个人吓唬过她，还给他婆婆拍照录像了。3、因欠李杰赌债，任某不敢上班，跑到山东龙口市打工了。8、证人宁某1证言3份（2018年6月21日、2018年6月24日、2018年7月4日询问笔录）。证明：系李春霞的丈夫。与李伟系姑表亲。一、2016年秋天来霍林河，妻子李春霞在李伟家打工。移民搬迁后家里才有20万元存款，存在女儿宁某2的卡里了，在2017年11、12月份将这20万元放贷给李伟了。二、侦查人员找宁某1作证时，其隐瞒了放贷给李伟20万元的事实，并告诉其女儿也不要说这件事，怕受法律制裁。9、证人宁某2证言2份（2018年6月24日询问笔录；2018年7月4日询问笔录）。证明：系李春霞的女儿。2016年11月份，父母移民搬迁的补偿款存到宁某2的卡里。父母用钱的话，宁某2负责给取款，2018年1月份，买草原明珠2期6号楼3单元405的房子，花了23.5万元。2017年6、7月份的时候，李春霞让宁某2往李伟的建行卡里打了10万元。10、证人王某证言1份（2018年8月25日询问笔录）。证明：证人王某系任某的邻居。邻居王某经常能听到任某所居住的通达花园小区的房子有很大声的敲门声和踢门砸门的声音。辨认笔录证明：2018年8月25日在见证人刘畅的见证下，证人刘某3辨认出经常到任某家通达花园A栋l单元01室敲门的男子李建鹏。11、鉴定意见。霍发改价认字【2018】38号价格认定结论书及鉴定意见通知书。证明：任某位于霍林郭勒市滨河路7号通达花园小区1栋1单元的401室房产，面积127.75平方米。2018年6月21日，经霍林郭勒市价格认证中心价格认证，标的霍林郭勒市滨河路7号通达花园小区1栋1单元的401室在2016年12月31日的市场价格为364599.00元。2018年6月22日向任某、李春霞送达了价格认定结论，双方未提出异议。上组证据中，对证据中关于任某称“李杰指使李建鹏把任某的房子的门锁撬开并霸占”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对于公诉机关意图证明被告人李伟参与了强迫交易车辆的部分，因无充分证据予以佐证，不予采信。其他证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，且证据之间能够相互印证，本院予以确认并采信。四、被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、李春霞实施虚假诉讼罪的证据（一）以虚假事实申请劳动仲裁后申请法院执行的证据1、张某1证言笔录3份，辨认笔录1份。证明：1、2012年7、8月份李杰把铲车放到源源煤化工干活的，当时公司生产状况不好，2012年11月份源源煤化工停产。停产后李杰找张某1索要铲车工钱5万元，李杰的铲车干了2个多月的活，张某1实际欠李杰铲车工钱2万多元。2、2017年6月24日，李杰把张某1叫到李家大院后跟张某1要钱，张某1说内蒙国源矿业公司欠源源煤化工240多万，现在没钱还债，然后李杰说要以索要工人工资名义起诉张某1，让张某1写一张假欠条。3、李杰指使蔡宇领8、9个人去霍林郭勒市劳动仲裁委员会告张某1拖欠工人工资，去的人中有大三，其他人张某1不认识，李杰通过这种方式向张某1索要铲车工钱和赌债，实际上张某1的源源煤化工与蔡宇等人根本不存在劳动关系。后来蔡宇、大三等人向法院申请执行，法院执行局的人找过张某1做笔录，后来蔡宇等人撤诉了，法院没有执行。张某1和李杰除了赌债之外没有任何经济往来。①2018年6月5日10时43分至12时02分询问笔录，后附辨认笔录5份。证明：2017年6月底，李杰指使蔡宇等9个人到霍市劳动仲裁做了虚假仲裁调解，申请9人的工资计26.5万元，其中包含2万元李杰的铲车工钱，剩余24.5万元是张某1欠李杰的赌债。国源公司一直未给张某1支付欠款，后来张某1就用妻子邵某的奔驰车过户抵账给李杰，偿还欠李杰的赌债了。辨认笔录证明：2018年6月5日在见证人夏明思的见证下，张某1对在李杰开设赌场服务的人员进行辨认，辨认出3号照片（蔡宇）是在李杰开设赌场服务的人员，也是带头到霍市劳动仲裁参加调解的人。②2018年9月20日14时54分至18时26分询问笔录。证明：张某1欠李杰铲车工钱2万元和赌债22万，李杰多次找张某1索要。2017年6月24日，李杰把张某1叫到李家大院后跟张某1要钱，张某1说内蒙国源矿业公司欠源源煤化工240多万，现在没钱还债，然后李杰说要以索要工人工资名义起诉张某1，让张某1写一张假欠条。事后张某1给李杰写了一张假欠条，内容“源源煤化工欠蔡宇等人建围墙、地面工人工资26.5万元”，欠条时间2017年5月8日。2017年6月27日下午，蔡宇和张国春找张某1去霍市劳动仲裁做了虚假仲裁调解，参加仲裁调解的还有李春霞等7人。仲裁调解交法院强制执行后，法院执行局的人找过张某1核实拖欠工资的数额。2017年9月19日张某1把奔驰商务车抵给李杰，张某1到法院说明工资已结清，法院执行局的人再没有找张某1。③2018年11月13日9时27分询问张某1第五次笔录。证明：李杰指使蔡宇领8、9个人去霍林郭勒市劳动仲裁委员会告张某1拖欠工人工资，去的人中有大三，其他人张某1不认识，李杰通过这种方式向张某1索要铲车工钱和赌债，实际上张某1的源源煤化工与蔡宇等人根本不存在劳动关系。后来蔡宇、大三等人向法院申请执行，法院执行局的人找过张某1做笔录，后来蔡宇等人撤诉了，法院没有执行。张某1和李杰除了赌债之外没有任何经济往来。2、霍公（刑）调证字【2018】52号调取证据通知书及蔡宇、张国春、李春霞、李某2、李某3、李某4、刘某1、刘某2、金相英投诉内蒙古源源煤化工科技有限责任公司拖欠人工费案劳动仲裁卷宗。证明：1、张某1给李杰出具的“源源煤化工欠蔡宇等人建围墙、地面工人工资26.5元，2017.5.8”的欠条。根据被害人张某1陈述和参加仲裁调解的当事人证实，该欠条为虚假欠条。2、2017年6月28日，蔡宇、张国春、李春霞、李某2、李某3、李某4、刘某1、刘某2、金相英参加仲裁调解，仲裁调解员武笑秋根据虚假欠条、虚假陈述，作出霍劳人仲字【2017】157-165号仲裁调解书。3、霍公（刑）调证字【2018】54号调取证据通知书及蔡宇、张国春、李春霞、李某2、李某3、李某4、刘某1、刘某2、金相英投诉内蒙古源源煤化工科技有限责任公司拖欠人工费案执行情况法院执行卷宗。证明：2017年7月4日蔡宇、张国春、李春霞、李某2、李某3、李某4、刘某1、刘某2、金相英向霍林郭勒市人民法院申请执行仲裁调解书，2017年9月19日内蒙古源源煤化工的张某1出具了工资已结清的证明。4、李某4证言1份（2018年9月10日询问笔录）。证明：1、李某3和李某2系证人李某4的哥哥，李某3系李伟的父亲，李杰的岳父。李某2和金相英是夫妻关系。2、2017年6月，证人李某4和李某3在李某2家干活，李某2找证人李某4到霍市劳动仲裁去签字了，签字的内容没注意看。李某3也去霍市劳动仲裁了。证人李某4和李某2、金相英、李某3从未在霍林郭勒市源源公司打过工。5、刘某1证言1份（2018年9月10日询问笔录）。证明：2017年6月，蔡宇找刘某1、李某3、李某2到北浴池对面的霍市劳动仲裁去签字了，蔡宇说有人欠他工程款，让刘某1帮着签个字。李某4和刘某2（刘某1的父亲）也去霍市劳动仲裁签字了。证人刘某1从未在内蒙古源源煤化工打过工或承包过工程，内蒙古源源煤化工未拖欠过证人刘某1的工资。6、刘某2证言1份（2018年9月13日询问笔录）。证明：2017年6月20日左右，蔡宇找刘某2到北浴池边上的劳动仲裁去签字了，去时蔡宇说有一个工程活让我签一个字。到劳动仲裁后，李某3和证人刘某2的儿子刘某1也在。证人刘某2从未在内蒙古源源煤化工打过工或承包过工程，内蒙古源源煤化工未拖欠过证人刘某2的工资。7、李某3证言1份（2018年9月17日询问笔录）。证明：证人李某3系李杰的岳父。2017年6月28日，蔡宇开车拉着证人李某3、李某2及其妻子金相英、李某4到霍市劳动仲裁签仲裁调解书了，蔡宇说是到劳动仲裁签一个合同，以后有活儿给他们找活儿干。证人李某3、李某2及其妻子金相英、李某4没有给内蒙古源源煤化工打过工。8、李某2证言1份（2018年9月18日询问笔录）。证明：证人李某2系李伟的叔叔。2017年5、6月份时在李家大院修浴池、种树、浇树的活了，李杰每天给李某2120元工钱。一起干活的有李某2的媳妇金相英、叔伯兄弟李某4、刘某2，还有几个不认识的人。证人李某2在李家大院干活时，蔡宇开车拉着李某2、金相英、李某4、刘某2去劳动仲裁签字了，签字的内容没主要看，蔡宇让李某2他们签字就签了。李某2没有给内蒙古源源煤化工打过工。以上4-8证人证言相互印证，证实蔡宇受李杰指使找人到霍市劳动仲裁进行虚假仲裁调解的事实。9、霍林郭勒市人民法院受理案件通知书（2017）内0581执826-835号。证明：2017年7月4日，霍林郭勒市人民法院受理了蔡宇、张国春、李春霞、刘某2等9人与源源煤化工劳动争议纠纷执行一案。10、霍公（刑）调证字【2018】57号调取证据通知书及霍林郭勒市人民法院提供的证据。证明：①执行案件立案审批表，证实，2017年7月4日，蔡宇、张国春、李春霞等9人申请执行内蒙古源源煤化工科技有限公司劳动争议仲裁调解案，法院执行立案。②霍林郭勒市法院执行询问张某1笔录1份，证实，2017年7月12日上午9时，法院执行局执行人员找张某1执行蔡宇、张国春、李春霞等9人申请执行内蒙古源源煤化工科技有限公司，张某1打算用拍卖内蒙古国原矿业技术有限公司的财产履行仲裁调解书。③（2014）霍商初字第24号民事判决书、（2017）内0581民初1107号民事判决书，证实，2015年6月26日，法院判决被告内蒙古国原矿业技术有限公司给付原告内蒙古源源煤化工科技有限公司租金410000.00元、违约金74825.00元；2017年7月30日，法院判决被告内蒙古国原矿业技术有限公司给付原告内蒙古源源煤化工科技有限公司租金820000.00元、逾期付款利息71400.00元。11、被告人蔡宇的供述与辩解①2018年9月12日16时42分-17时32分讯问笔录。证明：因源源煤化工的老总张某1欠李杰的赌债，2017年6月，李杰指使被告人蔡宇、张国春到霍市劳动仲裁做虚假仲裁调解，后来申请法院强制执行的事实。②2018年9月26日10时12分-11时37分讯问笔录。证明：2016年10月到2017年5、6月份张某1在李杰开设赌场赌博，因张某1欠李杰铲车在源源煤化工干活的工钱和欠李杰赌债，李杰和张某1说好后，李杰指使被告人蔡宇到霍市劳动仲裁做虚假调解，向源源煤化工索要工钱26.5万元，蔡宇伙同张国春、李春霞及在李杰家干活的李某3、李某2、李某4、金相英、刘某2、刘某1到霍市劳动仲裁签字，蔡宇给张某1打电话后张某1到霍市劳动仲裁签字，后来申请霍林郭勒市法院强制执行。12、被告人李春霞的供述与辩解①2018年5月31日14时33分-2018年5月31日16时14分讯问笔录。证明：1、2017年6月28日，蔡宇领着李春霞到霍市劳动仲裁签字了。张某1不欠李春霞工资。2、李伟系李春霞的表妹。②2018年6月22日11时44分-2018年6月22日13时40分讯问笔录??证明：蔡宇和李春霞说有人欠他钱，领李春霞去霍市劳动仲裁签过字，具体什么事不清楚。（二）以虚假事实提起民事诉讼法院开庭审理的证据1、任某证言2份，辨认笔录1份①2018年5月25日询问笔录。证明：2016年12月31日，李杰指使大鹏带着任某、任某媳妇于某1和李春霞两口子来到霍市不动产登记，将任某位于通达花园A1栋1单元401室的房子做了他项登记，将该房子抵押在李春霞名下，一年还不上赌债，房子就归李杰所有了。李春霞是李杰家的亲戚，在赌场里负责做饭、搞卫生。辨认笔录证明：2018年6月6日，在见证人夏明思的见证下，证人任某能辨认出在李杰开设赌场服务和去办理房屋他项的李春霞（抵押权人）；②2018年6月6日询问任某笔录。证明：1、任某欠李杰赌债20万元，李杰和任某说没钱还赌债就用任某的房子作抵押，并打电话用言语恐吓，如“不还钱就卸胳膊卸腿”，大鹏、大宇、大勇多次到任某家和单位索要赌债，任某被逼无奈与李春霞签订了民间抵押借款合同，实际任某与李春霞根本存在债务关系。2、2016年12月31日，李杰指使大鹏领着任某、任某媳妇于某1和李春霞、李春霞对象到霍市不动产登记办理了房屋他项，将任某的通达花园A1栋1单元401室的楼房抵押在李春霞名下。③2018年11月20日12时52分询问任某第三次笔录。证明：被告人李杰、李伟、李建鹏、李春霞为实施虚假诉讼犯罪进行犯罪预备。1、任某家庭住址霍林郭勒市通达花园小区Al栋1单元401室，任某与李春霞没有任何经济上的往来。2、任某欠李杰开设赌场赌债25万元，被告人李杰让任某拿居住的房子顶赌债，就算是借给任某钱，每月给4000元利息，签订一个借款抵押合同，一年还不上赌债房子就归李杰所有了。3、被告人李杰指使李伟、李建鹏、李春霞去办理任某的房屋抵押他项手续，李建鹏开车拉着任某、任某媳妇于某1和李春霞、李春霞丈夫宁某1去房产所办理房屋他项登记，办理房屋他项登记时，李建鹏在房产所拿出借款抵押合同和房屋买卖合同让任某签的字。2、被告人李春霞的供述与辩解3份。证明：被告人李杰、李伟、李建鹏、李春霞实施虚假诉讼犯罪的过程。①2018年9月3日14时36分-2018年9月3日16时38分讯问笔录。证明：1、李伟指使李建鹏领着李春霞到房产和任某做的房屋抵押他项手续，李春霞和任某不存在债务关系。2、起诉任某是李建鹏办的，开庭是李建鹏开车来接李春霞去的，到法院撤诉是李建鹏去办的。②2018年9月25日15时07分-2018年9月25日15时39分讯问笔录。证明：李春霞到房产和任某做房屋抵押他项手续是李伟指使的，任某欠李伟钱，李伟将任某的房子抵押在李春霞名下。③2018年11月18日11时24分讯问李春霞第八次笔录。证明：1、任某欠李杰开设赌场赌债，2017年1月份，李伟指使李建鹏、李春霞到房产所和任某做房屋他项登记，任某把房子抵押在李春霞名下。事后，李伟让李春霞办理了一张工行卡，任某给李春霞卡里存入4000元利息，李伟说这4000元就顶李春霞在赌场服务的工资了。2、2018年2-3月份，李伟指使李建鹏、李春霞到法院起诉任某，李建鹏多次开车拉着李春霞去法院办手续，最后一次去法院开庭是李伟开车拉着李春霞到法院的，撤诉是李建鹏到法院办理的。3、接受证据材料清单及民间抵押借款合同、房屋买卖合同。证明：李杰指使李伟、李建鹏、李春霞将任某欠李杰的赌债20万元通过借款抵押方式，将赌债转换成李春霞的房产，通过此种方式为实施虚假诉讼犯罪做预备。2016年12月30日，李春霞、宁某1夫妻（甲方）与任某、于美佳夫妻（乙方）签订民间抵押借款合同，约定甲方借给乙方20万元，借款期限2016年12月31日-2017年12月31日，月息4000元，乙方用坐落在霍林郭勒市滨河路7号通达花园小区l栋l单元401室的房屋为甲方提供抵押担保。2016年12月31日任某与李春霞签订房屋买卖合同，将霍林郭勒市滨河路7号通达花园小区l栋l单元401室的房屋卖给李春霞。4、李春霞起诉任某民事诉讼卷宗。证明：2018年1月11日起诉。2018年3月9日上午10时开庭，被告人任某未到庭参加诉讼（审判员哈斯照日格，书记员马海丽）。2018年3月22日撤诉。李建鹏、李春霞受李杰指使，以虚假事实即实际任某与李春霞根本不存在借款、房屋买卖关系，向法院提起诉讼，妨害司法秩序。5、霍林郭勒市人民法院民事裁定书（2018）内0581民初195号民事裁定书。证明：原告李春霞诉被告任某房屋买卖合同纠纷一案，于2018年3月22日李春霞提出撤诉申请，法院准许李春霞撤回起诉。案件受理费2825元由李春霞负担。审判员哈斯照日格，书记员马海丽。上组证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认并采信。五、量刑部分的证据1、到案经过。证明：七名被告人均系抓获归案。2018年5月29日14时许，在霍林郭勒市运输五部西侧“李杰家大院”二层楼房的一楼房间内将被告人李杰、李伟抓获，在李杰家院子中将被告人李春霞抓获。2018年5月29日15时许，在霍林郭勒市工商局办公大楼门前将被告人李建鹏抓获。2018年5月29日15时许，在霍林郭勒市明升小区1栋北侧华星电子商务公司代理的“饿了么”外卖站内将被告人蔡宇抓获。2018年5月29日15时许，在霍林郭勒市尚京国际公寓4单元708室日租房内将被告人张国春抓获。2018年5月29日15时许，在通辽市经济技术开发区广鑫酒店304房间内将于大勇抓获。2、被告人李杰、李建鹏前科法律文书。证明：被告人李杰、李建鹏系累犯。一、2006年11月26日李杰因贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，被奈曼旗人民法院判处有期徒刑八年；2011年3月23日刑满释放。二、2013年2月5日李杰因故意伤害罪，被霍林郭勒市人民法院判处有期徒刑一年六个月。三、2016年9月6日李杰因犯非法持有毒品罪刑满释放。四、2013年2月5日李建鹏因故意伤害罪、开设赌场罪，被霍林郭勒市人民法院判处有期徒刑二年；2014年1月1日刑满释放。3、释放证明、(2015)通刑初字第56号通辽市中级人民法院刑事判决书，补充侦查二卷84-102页。证明：被告人李杰系累犯。李杰因犯故意伤害罪，于2013年2月5日被判处有期徒刑一年零六个月，2014年3月2日刑满释放；因犯非法持有毒品罪，被通辽市中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，于2015年3月7日至2016年9月6日在霍林郭勒市看守所服刑。上组证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认并采信。六、综合部分证据1、在逃人员登记表。证明：王俊华在逃，2018年7月19日霍林郭勒市公安局刑警队将其上网追逃。2、羁押证明。证明：被告人于大勇于2018年5月29日-2018年5月31日在通辽市科区看守所羁押。3、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书等诉讼文书，发破案报告，证据清单，抓获经过。证明：2018年5月22日立案侦查。对被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、李春霞于2018年5月30日采取拘留强制措施，对被告人于大勇于2018年5月31日采取拘留强制措施；对被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞于2018年7月6日采取逮捕强制措施。2018年9月3日，通辽市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，自2018年9月7日至2018年10月6日。4、搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片、发还清单。证明：发还物品。2018年6月1日，将在赌场中的扣押物品中工行卡1张（×××）、手机1部（oppoA59s手机，号码×××，触屏手机，白边）返还李杰的儿子李建新。2018年11月20日，将在赌场中的扣押物品中绿环社区回迁分房手续1份、成立李伟综合发展有限公司的几点规划意见1份返还李杰的儿子李建新。5、2018年11月20日办案说明2份。证明：侦查机关已按退补收集证据、办案程序合法。6、霍公（刑）调证字【2018】201-210号调取证据通知书及银行提供的查询结果。证明：2018年11月23日，侦查机关对扣押在案的银行卡余额进行查询，未能追缴赌资。7、询问、讯问、辨认光盘74张。证明：侦查机关取证程序合法，证据客观真实，与本案有关联。上组证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认并采信。对辩护人徐洪波提举的证据，因系李杰和李伟的自行辩解，且与本案其他证据相互矛盾，不能证明辩护人想证明的内容，故本院不予采信。对辩护人孙光提举的证据，虽系复印件，但因与本案中李某5、李春霞证人证言能够相互印证，证明李建鹏2017年5、6月份因病不在李家大院赌场的事实，故本院予以采信。被告人李杰关于家中赌场系他人开设，自己没有开设赌场，没有负责组织管理经营赌场，以及没有指使他人实施强迫交易和虚假诉讼的辩解，与本案已有证据及已经查明的事实不符，故不予采纳。辩护人张龙的辩护意见：一、不是恶势力犯罪，恶势力必须在一定行业在区域内实施犯罪。恶势力集团要实施多次犯罪，要有恶势力的特征才构成。本院认为，《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中阐述，恶势力犯罪集团特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或其他犯罪活动。本案七被告人的犯罪事实符合以上特征，故对该项辩解不予采纳。二、对指控被告人李杰构成开设赌场罪无异议，但对数额有异议。起诉书的赌资都是通过事后行为的对象进行鉴定，一些非涉案财产在其中。本院认为，公诉机关认定累计赌资数量的方式确有不妥，涉案赌资应远高于认定数额。但张某1因赌债将车辆过户给李伟、任某因赌债和李春霞做了房屋他项权及买卖合同，张某2、李某5、范某因赌债实际给付了钱款，可以作为认定被告人开设赌场情节严重的依据。三、在强迫交易中，张某1在笔录中没有提及自己被胁迫，给任某办理他项权的行为不属于强迫交易罪中的交易。本院认为，张某1在部分笔录中称没有被胁迫，但还称被言语威胁，妻子被人跟随等，该项辩解不予采纳；任某不仅办理房屋他项权，还签订了买卖合同，应属强迫交易罪中的交易。四、两高《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》颁布在行为之后，按照从旧兼从轻的原则不适用该司法解释，不构成虚假诉讼罪。本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》（自2018年10月1日起施行）中的相关规定：单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为；向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的，属于刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》（自2001年12月17日起施行）：“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理”。故对该项辩解不予采纳。五、即便是存在强迫交易和虚假诉讼，也是开设赌场的延续，属于想象竞合犯，不应单独处理。本院认为，本案三个犯罪行为相对独立，并不必然相互依附，故不符合想象竞合犯的特征，对该项辩解不予采纳。被告人李伟关于没有参与开设赌场、强迫交易及虚假诉讼的辩解，与本案已有证据及已经查明的事实不符，故不予采纳。辩护人徐洪波的辩护意见：一、指控被告人李伟构成开设赌场罪证据不足。开设赌场罪是指聚众赌博，开设赌场，以赌博为业的行为。李伟在霍林郭勒市经营一家“饿了么”外卖公司，有稳定的经济收入，未以赌博为业。也根本没有时间和精力去开设赌场。李伟之所以出现在赌博场所，是因为赌博场所在李家大院，而李家大院又是李伟与其家人唯一的生活住所，其无法回避。因此，其出现在赌博现场，或是与赌博人员有所交流完全可以理解。公诉机关认定李伟有抽红、记账和放钱的行为，但在所提供的大量证据中并没有关于记账账本和放款凭证等任何信息。现有的证据只能证明，李杰、李建鹏等人在李家大院招揽他人聚众赌博，不能证明李伟开设赌场。本院认为，被告人李伟是否有其他职业和是否需要照顾老人孩子，并不能否定其开设赌场行为的客观存在，并且有多人证言及辨认笔录证实李伟在赌场负责向参赌人员提供周转赌资、索要赌债、看场收红，故对该项辩解不予采纳。二、指控被告人李伟构成强迫交易罪不能成立。强迫交易罪是指利用威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务。强迫交易罪的两个构成要件是交易和强迫。而在本案中，既没有刑法所特指的交易，更不存在所谓的威胁强迫。首先，无论是房屋抵押还是汽车过户，都不属于刑法意义上的交易，因为不存在真正的买卖关系。其次，公诉机关认定的，威胁恐吓，贴近跟随，卸胳膊卸腿等强行索债行为，没有确实充分的证据予以证明。再次，即便存在交易和强迫，但是被告李伟并未参与，因此，指控被告人李伟构成强迫交易罪不能成立。本院认为，现有证据不能充分证实被告人李伟参与了强迫交易行为，故对该项辩解予以采纳。三、指控被告人李伟构成虚假诉讼罪不能成立。虚假诉讼罪是指以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序的行为。构成虚假诉讼罪的前提是，以捏造的事实提起民事诉讼。而在本案中，房屋确权的依据是他项权利登记，而该登记是国家行政机关依法出具的，在没有经法定程序被撤销前，是合法有效的。基于有效的证据提起诉讼，内容是真实的，程序是合法的，不存在虚假行为。无论是之前的司法解释还是现行的司法解释，所指的民事诉讼都是狭义的，仲裁和执行行为均不能包含其中。因此，涉案仲裁等一系列行为，无论是否存在虚假，均不能构成虚假诉讼犯罪。另外，无论是诉讼还是仲裁，李伟并未参与，即使存在虚假，也与李伟无关。本院认为，房屋他项权虽然从形式上看是“合法有效的”，但其实质是基于胁迫和不受法律保护的赌债做出的，因而基于此提起的民事诉讼也是无源之水，属于“捏造事实”。李春霞等人前往参与虚假诉讼活动，系经李伟指示授意，不能说与其无关。关于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》的适用问题，已在上文中做了论述，在此不再赘述，故对上述辩解不予采纳。四、即使公诉机关指控的三罪名成立，也不应数罪并罚，而应择一重罪处罚。在本案中，根据公诉机关的指控，无论是强迫交易还是虚假诉讼，都是为了实现开设赌场的非法获利。也就是说，强迫交易和虚假诉讼是手段和方法行为，实现获利是目的行为，三者具有紧密的牵连关系。另外，强迫交易、虚假诉讼行为已经作为开设赌场的情节和结果做出评价。因此，即使强迫交易和虚假诉讼行为存在，那么也不应再做出单独评价，应在三个罪中，择一重处罚。本院认为，本案三个犯罪行为相对独立，并不必然相互依附，故不符合牵连犯的特征，对该项辩解不予采纳。被告人李建鹏的辩解：对李建鹏称2017年曾因身体原因中途退出过赌场的辩解予以采纳，但并非其所述的“是犯罪中止”；李建鹏还辩称“强迫交易中，我没有占有任某房子”，因现无充分证据证实李建鹏更换了房屋门锁及实际控制房屋，故予以采纳；李建鹏关于没有贴身跟随他人索要赌债的辩解，与本案已有证据及已经查明的事实不符，故对该项辩解不予采纳。辩护人孙光的辩护意见：一、辩护人对起诉书指控被告人李建鹏犯开设赌场的犯罪罪名及事实不持异议，但是对被告人李杰法庭供述在其家大院的赌场是王俊华和李建鹏二人共同开设的供述提出异议，认为不符合客观情况。本院对该项辩解予以采纳。二、辩护人对起诉书中指控李建鹏犯有强迫交易和虚假诉讼的罪名及犯罪事实持有异议，认为，被告人李建鹏不构成上述两项罪名，理由如下：1、开设赌场罪将强迫交易罪和虚假诉讼罪吸收，择一重罪而处即开设赌场罪，不能再将强迫交易罪和虚假诉讼罪再单独罗列出来予以起诉。吸收犯的概念，指数个不同的犯罪行为，依照一般的日常观念或法条内容，其中一个行为当然地为他行为所吸收，只成立吸收行为的一个犯罪。吸收犯的特征：事实上有数个不同的行为，每一行为都单独成罪，都分别符合刑法分则规定的有关条规定的犯罪构成。数个行为之间存在着吸收关系，吸收关系主要有两种情况，（1）一般经验上的吸收关系，依照一般经验法则，一罪是另一罪的当然实行方法或当然实行结果，前行为是后行为的当然发展阶段或后行为是前行为的当然发展结果。（2）法条内容上的吸收关系，即按照法律规定，一罪的犯罪构成为他罪所招待所知。吸收犯的处罚，吸收关系表现出为重行为吸收轻行为，对吸收犯以重罪论处，轻罪被重罪吸收。结合本案，开设赌场罪中就包括了虚假诉讼和强迫交易两个罪名，后行为即虚假诉讼与强迫交易是开设赌场罪的当然实行结果，故开设赌场罪将后两个罪名吸收，择一重罪而定更符合法律规定。公诉机关指控的后两项罪名是错误的，依法不能成立。本院认为，本案三个犯罪行为相对独立，并不必然相互依附，故不符合吸收犯的特征，对该项辩解不予采纳。三、虚假诉讼中李建鹏的行为也系受李杰指使，并非李建鹏的个人主观意愿。对于张某1车辆事件并没有参与，对张久明与李春霞等人的劳动仲裁事件也没有参与。本院予以采纳。但辩称“强迫交易中，李建鹏也是在李杰与任某谈好后，受李杰指使去帮忙”，与本案已有证据及已经查明的事实不符，不予采纳。四、被告人当庭认罪悔罪，如实供述，可以从轻或减轻处罚的情节：被告人李建鹏在本案的整个庭审过程中，当庭自愿认罪，悔罪，且被告人李建鹏认罪态度好，能如实回答公诉机关和审判人员的提问，自愿认罪，应酌情予以从轻处罚。本院认为，李建鹏仅对开设赌场的行为如实供述，对其他犯罪行为不予承认，故仅对其开设赌场予以酌情从轻处罚。被告人蔡宇称只在赌场洗牌，没有受李杰指使，没有贴身跟随他人索要赌债，不构成强迫交易罪和虚假诉讼罪的辩解，与本案已有证据及已经查明的事实不符，故对该项辩解不予采纳。辩护人李贯一的辩护意见：一、蔡宇在开设赌场中系从犯。本院认为，从已经查明事实来看，蔡宇在共同犯罪中发挥主要作用，系主犯，故对该项辩解不予采纳。二、张某1车辆交易过程中没有强迫交易的行为和方式，没有威胁和恐吓。车的评估价格14万多，售价25万元，以相差11万多元的价格来强迫交易也不符合常理。本院认为，本案已有证据能够证实李杰等人曾对张某1及家人言语威胁或贴身跟随等，并且该项交易是为了抵偿赌债，因而售价25万元也不足为奇，故对该项辩解不予采纳。三、任某的房屋过户到李春霞和宁某1夫妻名下，蔡宇只承认去过房产帮李春霞问了一下过户需要的东西，对其他事情一概不知。且任某将房屋办理房屋他项权登记，在被撤销之前，我们无法认定其无效，即使任某说蔡宇到他家楼下找过他属实，这一次也不足以使任某受到恐吓被逼无奈将房屋过户给李春霞。本院认为，该项辩解与本案已有证据及已经查明的事实不符，故不予采纳。四、两高《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》是2018年10月1日施行，蔡宇以张某1出具的欠据为依据提起的劳动仲裁是在此解释施行之前发生，依照法律不溯及既往之规定，蔡宇不构成虚假诉讼罪。并且张某1是自愿的，在欠据上加盖源源煤化工的公章并签字，如果蔡宇构成虚假诉讼罪，那么张某1也构成。本院认为，关于司法解释溯及力的问题，上面已经论述，不再赘述。关于张某1是否也构成犯罪，待侦查机关侦查后自有定论。五、蔡宇认罪、悔罪态度好，且是初犯、从犯，符合从轻、减轻情节。本院认为，蔡宇当庭翻供，仅承认其在赌场洗牌，拒不交待系受李杰指使，拒不承认其他罪行，故不予采纳。被告人张国春辩称没有扣过冯某的车，与本案已有证据及已经查明的事实不符，故对该项辩解不予采纳。辩护人刘艳华：1、张国春在本起开设赌场案中所起的作用较小，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2、被告人张国春当庭自愿认罪，应酌情予以从轻处罚。从被告人供述中可以看到，张国春虽未供述全部犯罪事实，但其在当庭自愿认罪，应酌情予以从轻处罚；3、被告人张国春主观恶性较小、社会危害性较小。通过庭审以及被告人的供述可知，在被告人张国春虚假诉讼案中，值得注意的一个时间段是，在被告人蔡宇、张国春等人去劳动仲裁委诉讼的时间，是在张国春来到赌场帮忙之前。也就是说，张国春在并没有和赌场的其他人员有过多接触时，仅是出于帮忙的角度，被叫去劳动仲裁委代领工人工资。并且从被告人蔡宇的当庭陈述中也可知，其认可其是与张某1达成一致，蔡宇叫了张国春等人去劳动仲裁委员会签字的。因此，可以说张国春的主观恶性较小，社会危害性较小，犯罪情节较轻，可酌情予以从轻处罚；4、张国春因法律意识淡薄，触犯了刑法，案发后有悔罪表现。辩护人经过两次会见被告人，张国春由最初的虽然认罪，但是没有意识到问题的严重性到今天的当庭自愿认罪、悔罪。可见其从心理上已经发生了巨大的变化。因文化程度较低、法律意识淡薄，没认识到真正触犯了刑法，不仅给社会造成了影响，使自己及家人都受到了很深的伤害，深深认识到了错误；5、张国春系初犯、偶犯，应酌情予以从轻处罚。本院对以上辩解予以采纳。被告人于大勇对强迫交易不认罪，认为对任某索要赌债只和蔡宇、李建鹏去过一次他家小区，我向冯某索要过车辆，我去是怕他们发生更大的冲突。我去了之后李杰就把冯某的车开走了。我不认为我犯强迫交易罪。我没有对任某索要债务并跟随他，没有恐吓。没有对其造成心理压力。我跟冯某是朋友，我不能抢朋友的车。强迫交易我不认可。本院认为，以上辩解与本案已有证据及已经查明的事实不符，故不予采纳。辩护人刘秀琴认为于大勇不构成强迫交易罪：一、2016年10月，任某在李家大院参与赌博，欠赌债20多万元，这时都是给李杰和李伟打的欠条，为了讨要赌债，于大勇确实在2016年11月份和李建鹏等去任某家的楼下打电话要过赌债，辩护人认为这是开设赌场罪的延续，也是开设赌场罪的组成部分，而强迫交易罪是从2016年12月30日任某与李春霞签订民间借贷抵押合同，第二天又签订房屋买卖合同才发生性质的转变，于大勇一直没有参与过任某与李春霞的任何交易，所以说指控于大勇构成强迫交易罪证据不足。本院认为，于大勇向任某索要赌债，给其造成心理压力，是导致强迫交易发生的原因之一，故对该项辩解不予采纳。二、于大勇认罪态度好，有真诚悔罪表现。本院认为，于大勇对所犯开设赌场罪如实供述，有悔罪表现，对该项辩解予以采纳。三、于大勇在开设赌场罪中起到次要和辅助作用，应认定为从犯。本院予以采纳。辩护人郎凤武对公诉机关指控被告人李春霞的罪名和犯罪事实有异议，认为：一、李春霞是个不懂法、没文化的人，证人证言和被告人供述中没有一项说李春霞为赌场提供服务，只是证人证言说吃了李春霞做的饭就认定其是开设赌场罪的犯罪分子，李春霞只是个保姆，不构成开设赌场罪。本院认为，李春霞明知李杰和李伟在开设赌场，还为其赌场提供餐饮服务，虽在共同犯罪中起辅助作用，情节较轻，但已构成了开设赌场罪的从犯，故对该项辩解不予采纳。二、在虚假诉讼罪中，李春霞无论是否被指使，都是依据合法的他项权而签字，不属于刑法规定的虚假诉讼行为。本院认为，李春霞在明知自己与任某之间不存在任何债权债务的情形下，形成毫无合法基础的他项权，还协助他人进行虚假诉讼行为，已经构成虚假诉讼罪。故对该项辩解不予采纳。综上所述，本院认为，被告人李杰在自家“李家大院”开设赌场，长期经营，赌场由被告人李杰支配，被告人李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞在赌场经营中各有分工，均为赌场经营提供直接帮助，其行为已构成开设赌场罪。李杰在经营赌场中，直接或指使李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇采取言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段向多人强索赌场赌债，严重扰乱公共秩序，破坏了市场经济秩序，妨害了司法秩序。其中向张某1强索赌场赌债所得车辆价值14.1万元、向任某强索赌场赌债抵押买卖的房屋经作价市场价值合计364599元，向张某2索要赌债67万元、向李某5索要赌债73700元、向范某索要赌债2万元。合计1269299元，情节严重。公诉机关指控被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞犯开设赌场罪成立，本院予以支持。张某1在“李家大院”参赌，欠被告人李杰开设赌场的赌债22万元，被告人李杰直接或者授意被告人蔡宇、张国春采取贴身跟随、强立债权、虚假诉讼的方式向张某1强索赌债，张某1被迫将妻子邵某的一辆车牌×××黑色奔驰商务车抵偿给被告人李杰用于清偿赌场的赌债。任某在“李家大院”参赌，欠被告人李杰开设赌场赌债20万元，被告人李杰直接或者授意被告人李伟、李建鹏、蔡宇、于大勇采取言语恐吓、虚假诉讼的方式向任某强索赌债，任某被迫将霍林郭勒市通达花园小区Al栋l单元401室楼房一座抵押给被告人李春霞，并做了买卖合同。但并无充分证据能够证实李伟对上述强迫交易事前知情或参与，在车辆过户过程中李伟也未到现场签字确认，故不能认定李伟构成强迫交易罪，公诉机关对其该项指控不成立，本院不予支持；被告人李杰、李建鹏、蔡宇、于大勇构成强迫交易罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人李杰授意被告人蔡宇找张某1索要赌债，被告人蔡宇伙同被告人张国春、李春霞到霍林郭勒市劳动仲裁委员会以捏造事实申请仲裁、参加仲裁调解，并根据仲裁调解书申请霍林郭勒市人民法院强制执行，妨害了司法秩序。被告人李杰授意被告人李建鹏找任某索要赌债，迫使任某与被告人李春霞办理房屋抵押他项登记，房屋抵押他项登记到期后，被告人李伟伙同被告人李建鹏、李春霞以捏造事实提起民事诉讼，请求法院确认任某的楼房归李春霞所有，致使法院开庭审理，被告人李建鹏帮助被告人李春霞撤回起诉，妨害了司法秩序。被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、李春霞的行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。综上，2016年10月至2018年3月期间，被告人李杰、李伟纠集被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞在自家“李家大院”内开设赌场，组成以李杰为首要分子，李伟、李建鹏、蔡宇为骨干成员，张国春、于大勇、李春霞为其他参与人员的恶势力犯罪集团。李杰系犯罪集团首要分子，对其按照集团所犯的全部罪行处罚；李杰、李建鹏在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，从重处罚；李伟、李建鹏、蔡宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。张国春、于大勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，从轻处罚；李建鹏、张国春、于大勇当庭如实供述开设赌场的犯罪事实并自愿认罪，从轻处罚。李春霞在共同犯罪中起辅助作用，情节较轻，系从犯，减轻处罚；李春霞当庭如实供述犯罪事实并自愿认罪，从轻处罚。对被告人的犯罪所得：张某1车辆价值14.1万元、张某267万元、李某573700元、范某2万，合计904700元予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百二十六条、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一款第（七）项、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第八十三条第二款之规定，判决如下：被告人李杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金80万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金105万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日至2030年5月29日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）被告人李伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金52万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日至2024年11月29日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）被告人李建鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金15万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金21万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日至2026年5月29日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）被告人蔡宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金21万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日至2025年11月29日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）被告人于大勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金7万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日至2022年5月28日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）被告人张国春犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金55000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日至2021年11月29日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）被告人李春霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金33000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日至2020年5月30日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）对被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞的犯罪所得904700元予以追缴。对监控机顶盒1个、白色晶体3.94克、吸毒工具2套、折叠刀2把、Pos机1个、对讲机2部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  景志宏审 判 员  杨海龙人民陪审员  白 刚二〇一八年十二月二十九日书 记 员  姜 鹏书 记 员  包泽慧（附法律条文）《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博、或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”：（一）与夫妻一方恶意串通，捏造夫妻共同债务的；（二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的；（三）与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通，捏造公司、企业债务或者担保义务的；（四）捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的；（五）在破产案件审理过程中申报捏造的债权的；（六）与被执行人恶意串通，捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的；（七）单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为。隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的，属于刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》二、对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第八十三条审查被告人供述和辩解，应当结合控辩双方提供的所有证据以及被告人的全部供述和辩解进行。被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述。被告人庭前供述和辩解存在反复，但庭审中供认，且与其他证据相互印证的，可以采信其庭审供述；被告人庭前供述和辩解存在反复，庭审中不供认，且无其他证据与庭前供述印证的，不得采信其庭前供述。