河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）冀06刑终819号 原公诉机关河北省安新县人民检察院。 上诉人（原审被告人）梁建伟，男，1987年3月10日出生于河北省安新县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河北省安新县，住河北省安新县。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年3月23日被河北省安新县公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现押于安新县看守所。 辩护人刘彬，河北红安律师事务所律师。 辩护人刘恺，河北君律君律师事务所律师。 河北省安新县人民法院审理河北省安新县人民检察院指控原审被告人梁建伟涉嫌犯合同诈骗罪一案，于2018年10月22日作出（2017）冀刑0632刑初223号刑事判决。原审被告人梁建伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问原审被告人梁建伟，审阅辩护人的辩护词，认为本案事实清楚，不开庭审理了本案。现已审理终结。 原判认定，2016年7月至8月期间，被告人梁建伟在与被害人商定、履行合同中，多次收受被害人铝锭、预付定金、预付货款等财物共计2360484元，后梁建伟逃匿。并将该款用于偿还个人债务、赌博或挥霍。 （一）2016年7月19日和8月11日，被告人梁建伟以每公斤10.85元的价格从被害人刘某1位于安新县的货场先后收取刘某1铝锭10272公斤和7871公斤，分别于当日以每公斤10.22元和每公斤10.05元的价格倒卖给保定市清苑区望亭乡御城村的段某1。支付刘某1人民币50000元，其余货款人民币146850元至今未付。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被告人梁建伟供述证实，其来投案自首，其欠刘某1货款。2016年5月左右，其开始和刘某1做生意，交易铝锭，他从外地拉回来，其再到他那拉一些货发往外地，经常是一次货压一次货款。2016年8月左右，其从刘某1那儿拉了两次铝锭，一次是十二吨，最后一次是7吨左右，最后这次给了上次的货款五万元，这两次其还欠他十三万元。其雇西喇喇地村的司机拉刘某1的货，是一辆车牌号为冀Ｆ×××××的蓝色货车。刘某1告其诈骗其不认可，其和他之间没有签订合同，是口头约定。当时说的是“远支近给”。其没有把刘某1的货卖给段某1，卖货的钱其都花了。其不认识西喇喇地的老光，其雇过这个货车。这个司机曾提供给其在2016年6月至8月期间他给其拉货的记录，反映其现在欠他车费4270元，其只欠他二百、三百左右。 2、被害人刘某1陈述证实，其被沈某梁建伟诈骗了价值146850元的货。2016年7月19日，梁建伟拉其一车铝锭，重10272公斤，价格每公斤10.85元，总款111450元。承诺五六天以后付款，始终没付。8月11日，梁建伟通过其家pos机给其刷了5万元（这5万元转入的其儿子刘宏兴的一个账号），其又让他拉走了一车货，货物重量7871公斤，单价10.85元，总款85400元。他说余款晚上付清，到现在一分钱都没给。8月11号以后，其找梁建伟要过钱，还找他妈要，也去过他家货场，梁建伟说在外地要帐，四、五天回来后就把钱给其，后来又说他送的铝锭出了问题，最后彻底联系不上他了。好多被梁建伟骗的人一起到他家货场，才知道梁建伟从其这里拉走的大块儿铝锭（铝锭上有“双利”二字）和第二车小块儿铝锭，和清苑御城的段某1收梁建伟货物的收货日期、净重数儿都对的上。2016年7月19日和8月11日两车货都卖给了段某1。8月11日磅单显示货物净重11734-3864，7870公斤，他每吨10050元卖的。连车带货过磅的时候，秤的指针不稳定，数值尾数一会儿是4，一会儿是6，最终取了个中间数，在磅单数值11734后面有个“＋1”，最终的净重为7871kg。梁建伟这两次拉货都是西喇喇地的同一司机，开着一辆蓝色的货车。梁建伟尾号11810的银行卡于2016年7月19日给其儿子刘宏兴银行卡转账10万元，这是梁建伟还的其7月19日这车货之前的货款，梁建伟拉一车货的时候必须把上一车货的货款给其结清，7月19日梁建伟拉走其10吨多货的时候，先把之前欠其的10万元货款还了。其有记载，其小本中的一页记的都是梁建伟的拉货和打款记录，其中第6条记录，“163730元-10000(7月5日)=153730元-53730元(13日)=100000元(7月19日)”，在其的小本本上，有用线划掉的，也有没有划掉的，用线划掉的都是这笔交易完成，他把款付清以后其划掉了。其所提供的4张称重单，上面显示的日期分别是2016年6月23日和7月14日，而其说对应的两车货是7月19日和8月11日，这辆车货都是在其自己家的电子磅上称重的，连接打印磅单的打印机上的日期没有做校正，所以显示日期有偏差，这个机子到现在显示日期和真实的日期还差着。 3、证人付某证言证实，其听说过北喇喇地的刘某1，但不认识。其不知道梁建伟在去年7月19日和8月11日从刘某1处拉走铝锭的事。其从来没有和刘某1打过交道。其不知道梁建伟最后把刘某1的货卖到了什么地方，刘某1没有找其对过账。 4、证人臧某2证言证实，其和梁建伟是夫妻关系。其记不清多长时间其联系不到其丈夫了，最后一次见他是什么时候其也记不清了，其和他夫妻关系一直不是很好，其二人各人干各人的事。他平时没有什么不良嗜好，就是抽烟喝酒，其不清楚他是否在网上玩扑克牌之类的网络游戏，其只是听人说起过他的一些事，他父母不跟其说，详细情况其不知道。 5、证人蔡某证言证实，平时其用的卡账号为62×××16。梁建伟经常来其店里用其的POS机转账，其的POS机和这张卡绑定在一起。梁建伟自己没有POS机，他需要对外转账时就拿着他的农行卡在其机子刷一下，钱就到了其的账户里，他再用POS机把转到其卡里的钱转出去。 6、证人段某1证言证实，其和其兄弟三人做铝生意。之前其长辈与梁建伟长辈有生意往来，后梁建伟母亲把梁建伟介绍给其，让其照顾他的生意，梁建伟从2016年5月给其送铝锭。他每次给其送货都在傍晚或者夜里。他雇老河头喇喇地村的同一辆车把货送到其货场。是辆蓝色的凯马小型货车，载重量十吨左右。2016年8月18日，梁建伟让他雇的司机给其送了最后一次铝锭。其被梁建伟以要预付款去收货的名义骗了50多万，梁建伟骗了货以后就跑了，经过其和被骗货的那些人沟通，得知梁建伟从那些人手里把货拉出来以后卖给了其，他卖给其的铝锭在大小、形状以及铝绽上的字和重量都对的上。梁建伟从当地收来货卖给了当地人，他跟那些人说卖给了外地，其说是从外地收来的，把人们都骗了。梁建伟按10.2元、10.3元、10.15元不等的价格卖给其，其从不拖欠梁建伟货款，他的卖价比别人低些，每吨的价格比市场行情便宜100元左右。市场价每吨一万零四五百左右。8月11日，梁建伟给其拉铝锭7.782吨，每一块铝锭都印着“双利”二字，北喇喇地一个叫占民的货也是那天让梁建伟拉走的，重量也是7.782吨左右，铝锭上有“双利”二字。 7、证人臧某3证言证实，其2015年给梁建伟拉货，2016年6至8月份，其多次给他拉货。其在小本上记录着每次给梁建伟拉货的时间，起止地点及运费多少。其小本找不到了，曾用手机拍过三张图片。2016年6月到8月，其给梁建伟拉了好几十车货，他都没有给其结账。到现在他还欠其4270元。拉货的地点是老河头一带，以东、西涝淀、北喇喇地居多。有时直接把货拉到他家货场，大部分还是以清苑东安和御城居多，很多时候从老河头收了货直接拉到东安和御城。其还给坨上和闭大口送过几次货。最早其给梁建伟拉货是从他家装车拉到外地，在2016年，尤其是其记的这些拉货记录，都没有卸到过外地，都是当地。其没有为梁建伟从外地往本地拉过货。梁建伟经常用其车，每次拉货不都是当下结清，累计下来，越攒越多。这些运费其找梁建伟要过，其去过他家也见不到人，打他电话停机，联系不上他了。 8、证人周某证言证实，其最早是和梁建伟母亲付某打交道，梁建伟跟着付贵霞给其送货。2016年，梁建伟自己开始给其厂送铝锭，他妈曾让其照顾他。梁建伟最后一次卖给其铝锭大概是8月底，从6月份至8月底期间，其记不清一共卖给其多少铝锭，其和梁建伟之间的帐目都结清了。其借给过他5万元钱，后来其在货款上扣了。一般结算通过银行转账，在厂里的电脑通过网银操作。 9、证人姬某证言证实，其和他人在坨上道口合伙经营安新县俱进有色金属熔炼有限公司，梁建伟和他母亲付某经常把收来的铝卖给其公司。其都是参照当天的市场价，因为是现金交易，当天付款，最多每吨便宜一、二百元。当时每吨价格一万多一点。送货司机有二、三人，有西喇喇一个，送货的车都是蓝色小货车。2016年8月9日，梁建伟给其打电话想给其送货，让其提前给他打十万元的定金，其之前从来没有给他付过定金，他要那么多，其用张建华的农行卡给梁建伟账户打了一万元，从那天起至今梁建伟没有再给其送过货。我打电话要，他说在外地，后来联系不上他了。 10、蔡某提交蔡某银行卡62×××16复印件，原卡由蔡某保管。证实梁建伟通过蔡某的POS机转入、转出款情况。 11、臧某3提交手机拍照给梁建伟拉货记录证实，7月19日（六月十六）从北地到玉成拉货一车，车费100元；8月11日（七月初九）从北地到玉成拉货一车，车费100元。 12、辨认笔录证实，刘某1指认10号照片（臧某3，男，河北省安新县身份证号码）就是拉货司机。 刘某1指认12号照片（梁建伟，男，1988年3月10日出生，河北省安新县老河头镇沈南村人）就是诈骗其价值146850元铝锭的梁建伟。 周某指认5号照片（梁建伟，男，1988年3月10日出生，河北省安新县老河头镇沈南村人）的人就是多次卖其铝锭的梁建伟。 13、梁建伟62×××10银行卡流水证实，梁建伟与周某之间资金往来明细。 14、刘某1提交货物往来及付款记录便笺、称重磅单复印件4张证实，磅单日期2016年6月23日（手写7月19日），毛重14178kg、3906kg；磅单日期7月14日23:59:52、7月15日00:25:13（手写8月11日），毛重3864kg、11734kg。 便笺记载：7月19日14178-3906=10272×10.85=11450-50000元（8月11日）=61450 8月11日11735-3864=7871×10.85=85400元共欠146850元15、刘某1账目记录本拉货、打款记录摘要证实。 125570-50000（28日）=75570元（7月5日）刘某1已将此笔账目已划掉。 163730元-10000(7月5日)=153730元-53730元(13日)=100000元(7月19日)，刘某1已将此笔账目已划掉。 111450元-50000(8月11日)=61450元。 85400元8月11日 16、段某1提供称重单证实，7月19日段某1收梁建伟货物称重单2张，毛重14184kg、3906kg。 17、段某1、梁建伟银行流水证实段某1与梁建伟资金往来情况：段某162×××11账户于2016年7月19日、8月11日分别给梁建伟62×××10账户转款13×××00、80000元。 18、梁建伟银行流水证实梁建伟尾号11810的银行卡于2016年7月5日给刘宏兴尾号24962银行卡转账85570元；于2016年7月13日给刘宏兴尾号24962银行卡转账53730元；7月19日梁建伟尾号11810的银行卡给刘宏兴尾号24962银行卡转账100000元；8月11日，梁建伟尾号11810的银行卡给刘宏兴尾号24962银行卡转款50000元。 （二）2016年7月24日和8月2日，被告人梁建伟以每公斤11元的价格从被害人杨某位于安新县的厂子分别收取杨某10.54吨和10.45吨铝锭，梁建伟支付人民币24670元货款，其余货款人民币206280元至今未付。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被告人梁建伟供述证实，其之前从杨某厂子里拉过货，账都清了，只有最后两车货没结清。其每次从他那里拉走货，都给他打一张欠条。结清货款再把欠条收回来。出示的欠条两张是其打的欠条，其欠杨某206280元，其认可这个数。拉杨某最后两次货，是其自己联系的。买家抹点零，再赔点，其自己花点，就没钱了，其大概是10月份逃离保定的。 2、被害人杨某陈述证实，其被梁建伟诈骗了206280元的铝锭，货被他拉走，到现在没给钱，人也找不到了。梁建伟平时都是跟着他妈付某一起做。其在东涝淀有个有色金属加工厂。每次都是他们母子俩来其这儿看货，商量价格后他们自己雇车把货拉走，过十天半月把货款结清。欠账的是最后两次货。2016年7月24日，付某先打电话问其有没有货，后梁建伟看过货谈好价格把货装了车。其让梁建伟打好欠条把货拉走了。8月2日那次的拉货过程和7月24日这次相似，梁建伟给其打了欠条。两次每吨按11000元计算，价值共230950元。在7月24日之前，根据其自己的账目记录，与梁建伟对账他认可，他欠其厂95330元货款，24日拉货之前，其让梁建伟先付了20000元货款。在8月2日拉货之前，其又让他支付了100000元货款，把欠款75330元还清后，多付24670元，与货款总值抵消后，梁建伟欠其厂206280元货款，至今未还。 3、证人陈某1证言证实，开始其和梁建伟母亲付某有生意往来，和梁建伟做生意一两年的事。他从其这儿买铝锭。出示张某2账号流水，其曾借给过梁建伟100000元，2016年8月10日早上七点多，梁建伟通过张家村张增巨的电话银行给其农行卡尾号9062账号转账101700元，连本带息还了其。大概在他还钱之前的一个礼拜，梁建伟想向其借款100000元，当天晚上他给其拉来一车十吨左右的铝锭，说值100000万元作为抵押，其同意了。其在2016年8月2日和3日分别通过其家pos机给该账号转账50000元，共借给了他100000元。当时他说借二天，给其1200元的利息。他后来给了1700元的利息，连同本金共101700元还给了其。有个拉铝锭的客户说这货像是东、西涝淀那边的货。梁建伟还钱当天就找车把这些铝锭拉走了。 4、证人付某证言证实，其和梁建伟认识杨某，2016年7月24日和8月2日，梁建伟从杨某处拉走两车铝锭，不是其帮忙联系的，梁建伟欠杨某多少钱其不清楚。 杨某提供欠条两张载明，买杨漠铝锭质量10540kg，款是116000元，到2016年8月10把款结清，梁建伟2016年7月24日，右上角注明已付24670元； 今欠杨漠铝锭款114950元，份量10450kg，到2016年8月17日把款结清2016.8.2梁建伟。 6、杨某提交出库单两张、账页两张证实，2016年7月24日，户名梁建伟品名102铝单位kg数量10540单价11.00金额116000元； 2016年8月2日户名梁建伟品名102铝单位kg数量10450单价11.00金额114950元。 账页户头梁建伟日期7月24日，收款20000元欠款75330元品名102铝吨位kg数量10540单价11.00总价116000元欠款191330元； 日期8月2日，品名102铝吨位kg数量10450单价11.00总价114590元收款100000元，欠款206280元。 7、臧某3提交手机拍照笔记本拉货记录证实，8月2日（六月三十）东涝淀到闭大口一车150元； 8、梁建伟62×××10账户银行流水、该账户交易汇总表证实，2016年7月24日，梁建伟62×××10账户给杨某账户转账20000元。 2016年8月2日，梁建伟62×××10账户给杨某账户转账100000元。 陈某1于2016年8月2日给梁建伟62×××10账户转账50000元。2016年8月3日给梁建伟62×××10账户转账50000元。 （三）2016年8月21日，被告人梁建伟以每公斤10.9元的价格在清苑县何桥乡何家桥村何某处收取何某铝锭5.49吨，价值人民币59900元，该笔货款至今未付。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被告人梁建伟供述证实，其认识清苑何桥的何某，一般和其打交道的是何某妻子银铃，2016年8月份拉过他的货，总价大概不到六万元，他的货款一分没给，给他打了一张欠条，他这批货款被其花了。其认识一个东安开铝厂叫剑钧的，不知道他姓什么，其卖给过他货，其想不起来清苑何家桥的何某和西涝淀村的张某1的货是不是卖给了周某。2016年5月到8月卖给周某多少铝锭我不知道。 2、被害人何某陈述证实，其被梁建伟诈骗了59900元的铝锭，货被他拉走后，至今没给其钱，电话打不通，人也找不到了。2016年8月21日，梁建伟开车来到其家买铝锭，铝锭过磅后净重共计5.49吨，每吨10900元，合计59900元。梁建伟说手头没钱，明天再给其结货款，其和付某做了很多年的生意，其让梁建伟写了一张欠条，把货拉走了。后其给付某打了个电话，付某说钱差不了，明天就把钱给其结清。第二天也没有收到货款，其不断给梁建伟和付某打电话，梁建伟说他在外地要账，后来电话无法接通了。其能认出2016年8月21日梁建伟拉走其铝锭的拉货司机，开一辆蓝色的自卸货车。 3、证人周某证言证实，2016年8月21日，其给62×××10账户转账56500元，这是其给梁建伟支付的的铝锭款。什么时候卖给其的想不起来了。如果是铝锭，大概五吨左右，当时价格每吨一万左右。 4、证人付某证言证实，梁建伟在2016年8月21日，从何某拉走价值59900元的铝锭一事其不知道，也没给其打过电话。 5、称重单两张、欠条复印件1张证实，2016年8月21日称重结果显示，毛重9150kg、3660kg。 梁建伟写欠条一张：欠银铃货款是59900元，2016年8月21 日梁建伟。 梁建伟银行流水汇总表证实，2016年8月21日，周某给梁建伟银行卡转入款56500元。 2016年8月26日和8月27日，被告人梁建伟以每吨1.06万元的价格从安新县张某1货场分两次收取其铝锭共计11.631吨，价值人民币123288元，该笔货款至今未付。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被告人梁建伟供述证实，其认识张某1，其拉过张某1的货，印象中不欠他钱。 2、被害人张某1陈述证实，其被梁建伟骗了价值123288元的铝锭，现在其找不到梁建伟。当时是梁建伟娘俩一块儿来的其厂子，他们俩刚看完李某2的货，也想买其家的货，其和他们以每吨10600元的价格谈好后他们就走了。2016年8月26日，梁建伟及他的货车司机过来了，梁建伟说货款一周以后付，其同意后梁建伟把其铝锭拉走了，共6.192吨，价值65635元。2016年8月27日，梁建伟给其打电话说他出门了，让司机把铝锭装走。那个司机自己过来把铝锭拉走了，共5.439吨，价值57653元，一共11.631吨，价值123288元。从梁建伟拉走其铝锭之后其再没见过他，其给他打电话他说在外边要账，等他回来就把货款给其，9月6日他就关机了，其找付某，付某也说梁建伟在外边要账，等他回来就给。其有自己每天的发货记录，上面“沈家坯”的就是那两车货。是其厂子自己化的铝锭，是长条的，每根长70公分，重量约十四五斤，每块铝锭的背面都刻着“WLM”字母，每一捆是135根。这两车货是梁建伟第一次从其这儿买货。其货场在西涝淀村村南砖厂旁边。李某2、李某1的货和其的货都在一个院子里放着。装货的工人是苑某，他是开叉车的。梁建伟从其货场拉的两车货，司机是同一个人，是辆蓝色的货车。当时拉走的两车货没有磅单，其货场里就有一个小的电子磅，最大称重量3吨，每次过磅都是分次计数再加总，出不了磅单。李某2和李某1的货都是其货场地磅，都没有磅单。 3、证人苑某证言证实，其平时主要在安新县张某1家货场开叉车。张某1、李某2和李某1三家的货都是其开叉车装货。梁建伟总从李某2那里买货，其知道这么个人。梁建伟也买过张某1的货，其给梁建伟装过两车铝锭，是买的张某1的，这两车货是挨着的两天装的，是第一天的下午和第二天的上午，只要货场用叉车，都是其开车装货。 4、证人周某证言证实，2016年8月27日，其给62×××10账户打过两笔款，一笔是62980元，一笔是55280元，是给梁建伟的货款，应该是支付的铝锭款，其没有账本和记录。 5、证人付某证言证实，其认识留民庄一个叫张成的，不认识你们说的这个人。其不知道梁建伟是否拉过他的货。 6、证人董某证言证实，其主要是在本村张某1家货场看大门，偶尔也帮着修修叉车和铲车等。长期在张某1货场存放货物的主要有李某2、李某1。货场内开叉车的都管他叫老振，是清苑史家桥的。知道沈家坯村的梁建伟这么个人。梁建伟在去年6月至8月期间在张某1货场拉走李某2、李某1、张某1的货，其听他们说过。 证人李某1证言证实，其知道梁建伟拉走张某1的货。是个上午，其见梁建伟跟着他妈来看张某1的货，看完货后，第二天下午，梁建伟就雇车把货拉走了，后来其就不清楚了。梁建伟他妈在其那一带是名人，其一看就知道是谁。其向梁建伟要其货款了，梁建伟说其和李某2那车货给客户送过去以后，人家说质量不合格，生产出来的零件有次品，没有结账。他来看张某1的货是为了买点品位高的，再卖给客户，搭配着用。其知道梁建伟拉走张某1第一车货。其听说一共拉走两车。 8、张某1提供笔记本记录复印件证实，8月26日6.1925×10.6沈家坯8月27日5.439×10.6沈家坯。 9、梁建伟账户银行流水证实，周某于2016年8月27日先后给梁建伟账户分别打款62980元、55280元。 2016年8月10日，被告人梁建伟在安新县张某1货场收取李某2铝锭的同时，以每吨1.06万元的价格收取被害人李某1铝锭2.303吨，价值人民币24400元，该笔货款至今未付。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被告人梁建伟供述证实，其不认识李某1，去年8月份拉没拉过他的货其想不起来了，李某1的货在没在西涝淀村其没印象，李某1说其欠24400元的货款至今未付，其也想不起来了。 2、被害人李某1陈述证实，其被梁建伟骗了价值24400元的货。梁建伟买了其2.303吨铝锭，价值24400元，梁建伟说过两天就给其钱，铝锭拉走以后其就联系不上他了。2016年8月10日，梁建伟买李某2的铝锭，李某2的货不够，梁建伟让其把其的铝锭也卖给他，每吨10600元，梁建伟答应其2016年8月12日给货款，后梁建伟把其的铝锭拉走。之后其再没见过他，打电话也没联系上。这是梁建伟第一次买其的铝锭。是梁建伟和一辆蓝色货车的司机拉走的铝锭。见到照片和本人其能认出来。其的货和李某2、张某1的货都放在张某1家的货场，在西涝淀村村南。苑某给其装的车，他是张某1货场开叉车的，其三家的货都是他装车。李某2知道2016年8月10日梁建伟拉走其的货。梁建伟母亲知道梁建伟欠其2万多元货款。 3、证人李某2证言证实，梁建伟从西涝淀村拉走其的货时，货不多，车没满。其和李某1等人的货都在一块儿，李某1问其能不能把他的铝锭卖给梁建伟，其暗地里告诉他梁建伟给钱慢，他没有太在意，这是他第一次和梁建伟做买卖，也是唯一一次。梁建伟看了以后说两天后付款，到现在一分钱也没给。李某1卖给梁建伟大概两吨多。其各自过的磅，然后装了一车被梁建伟拉走。 4、证人苑某证言证实，其平时主要在安新县张某1家货场开叉车。张某1、李某2和李某1三家的货都是其开叉车装货。梁建伟总从李某2那里买货，其知道这么个人。梁建伟买过李某1的铝锭，其给他们装过一次货。梁建伟买李某2的货，没装满车，李某1那儿有两吨半左右的货，梁建伟就买了，是其装的车。 5、证人付某证言证实，其不认识李某1，但是其听说过这个人，好像梁建伟欠他两万多元钱。 6、臧某3提交的拉货记录证实，8月10日（七月初八）。 从闭大口到家拉货一车，车费150元；从西涝淀村南到家拉货一车，车费150元；叉车费50元。 7、辨认笔录证实，李某1指认4号照片（臧某3，男，1979年3月17日、河北省安新县、身份证号码）就是拉货司机。 (六)2016年8月10日，被告人梁建伟以买货为名，骗取被害人邱某100000元的定金，同日梁建伟将该100000元用于归还其对陈某1的个人债务。因之前邱某多收购梁建伟7800元的货物，二者抵消后，梁建伟至今仍欠邱某人民币92200元未归还。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被告人梁建伟供述证实，其认识姬某，在其收铝锭客户里有没有一个叫邱某的其想不起来了，有没有业务往来其不记得了。其认识陈某1，其二人互相买过货，其没有向他借过钱。2017年6月8日，邱某给其打款10万元用于购买铝锭，其通过张某2的POS机转给了陈某1用于还账，这个事其想不起来了。 2、被害人邱某陈述证实，2016年8月初，其通过姬某认识的梁建伟，8月9日，梁建伟说有货，让其先付给他10万元定金，他保证第二天让其拉10吨货，其按照他提供的账号给他转了10万元，第二天上午，其找了一辆车到他家货场拉货，发现货场里停着一辆装满铝锭的蓝色货车，他和他妈都在现场，梁建伟让其把货拉走，其把这车铝锭倒到其车上，过磅后净重10415公斤。价格每吨10350元。他卖给其的货比10万元多，他问其还有十吨要不要，说过一天给其把货拉过来，他又让其打了十万元定金。11号后其先后多次给梁建伟打电话催要货未果。后给他打电话就关机，有几次接通后挂断。到现在其再也联系不上他了。其去村里他家，他媳妇说他在天津要账。其去过他的货场几次和保定他家一次，没有见过梁建伟，只见到他妈，他妈答复梁建伟在外地要账，欠其的钱肯定会还上。其多拉了他7800元的货，他欠其10万定金，其现在亏92200元。 3、证人陈某1证言证实，其曾借给过梁建伟款10万元，梁建伟拉来一车铝锭抵押在其处。其于2016年8月2日和3日分别给梁建伟账号转款5万元。2016年8月10日早上七点多，梁建伟通过张家村张增巨的电话银行给其622846126600063906账号转账101700元，连本带息还了其，并于当天把抵押给其的一车货拉走。 4、证人姬某证言证实，邱某是沈南村的，主要是“搬堆儿”，2016年8月，邱某找到了个铝锭的销路，问其有没有货源，其跟梁建伟联系，促成了他俩之间的买卖，邱某预付了十万元定金，从梁建伟那里买了十万元左右的铝锭，其从中做“担保”。邱某买的货是从梁建伟家货场拉的，邱某后来告诉其，当时付某也在场。梁建伟以第二天还有货卖为名，又让邱某给他打十万元定金，邱某拉货的当天又给梁建伟打款十万元，梁建伟再也没有卖货给她。邱某跟其说被梁建伟骗了以后，其找过付某，付某对这个事认可，她就是说梁建伟在外地要账。 5、接受证据材料清单证实，2016年7月19日，邱某提交银行卡交易明细一页，磅单1份，邱某银行账户62×××77于2016年8月9日、8月10日分别给梁建伟账户62×××10转账10万元，共20万元。 称重单证实，2016年8月10日称重货物重量净重14035公斤。 6、梁建伟账户62×××10明细证实，2016年8月10日，邱某将100000元转入梁建伟账户后，梁建伟转入张某262×××19账户101700元。 7、张某2提交62×××19银行账户流水证实，载明2016年8月10日，张某262×××19账户给陈某196228461266000639062账户转账101700元。 8、臧某3提交笔记本记录证实，2016年8月10日，臧某3给梁建伟到闭大口拉一车货，车费150元。 （七）2016年8月1日和8月15日，被告人梁建伟从安新县老河头镇留民庄某分两次收取被害人郭某铝锭11.123吨和7.82吨，价值人民币193860元，该笔货款至今未付。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被告人梁建伟供述证实，其想不起来是否认识郭某和王某6夫妻了，其没有在2016年8月拉过她家的铝锭，也不欠他们家的货款。其想不起来为什么在2016年8月1日给王某6打款102740元，也想不起来为什么给王某6在8月15日打款40600元。 2、被害人郭某陈述证实，其是老河头镇留民庄某人，其老公叫王某6。其被梁建伟骗了价值193860元的铝锭。其和付某、梁建伟有三年的生意往来。2016年8月1日，梁建伟、付某看货谈好价格，梁建伟找了一辆蓝色的货车装货过磅拉走，付某说十几天给其货款。2016年8月10日，其给梁建伟打电话要货款，梁建伟说2016年8月1日拉的那车货有点问题，让其再给他找点便宜的铝锭让他赚点钱。2016年8月15日下午，其和梁建伟谈好价格，梁建伟和司机拉着货走了。梁建伟说2016年8月16日给其货款。2016年8月1日拉的一车，是小条儿的，一共11捆，每根8公斤左右，一捆120多根。共11.125吨，价格每吨11100元，价值123480元。2016年8月15日拉走的一车，是大条的，一根25公斤左右，共7.82吨，价格每吨9000元，价值70380元。这两次一共18.945吨，价值193860元。其打过好多次电话找梁建伟要货款，梁建伟的电话打不通，其就给他妈打，付某总说梁建伟在外边要账，钱一直没给其。其货一车压着一车走，2016年8月1日，梁建伟给王某6账户转账102740元是梁建伟付给其7月16日那车货的钱。8月15日的40600元是付给其8月7日的货款。8月7日梁建伟从其这儿拉货，一共4.61吨，价格每吨9000元，8月15日其让他结账，他说7号那车货质量较次不好卖，他赔了钱，按每吨8800元结的账，一共40500多元，他给其转过来40600元。8月1日这车铝锭，型号是101，7号这车铝锭是生发铝锭，含铁较高，价格偏低，不是一种型号。15号那车铝锭和7号那车是同一种型号，其让他结了7号的账。梁建伟找过两个司机拉其货，梁建伟跑了以后，其见过这个司机，是南喇喇地的，他认可拉过其的货，另外那个司机挺瘦戴眼镜。叉车司机其找的王某2。梁建伟这笔欠款付某知道，她也承认，其有录音。8月7日那车货一共四吨多，有大条的铝锭，每条20公斤左右。也有小条的，每条8公斤左右。没有用叉车。8月7日这车货其没有磅单，当时其常去的那个磅房，没人盯着打单子，其隔着窗户给显示器照的相，在纸上记下来的重量。 郭某当庭质证称，8月1日的磅单时间为08:54:07、09:49:58，转款时间为08:51:15，8月15日的磅单时间为19:04:40、19:33:36，转款时间为10:25:09，转款时间在过磅之前，证明梁建伟打款是还的之前的货款。 3、证人王某1证言证实，其开着一辆蓝色奥驰轻型自卸货车跑运输，牌照号是冀Ｆ×××××。2016年5月份，其给梁建伟拉过四五次铝锭，都是从老河头一带拉到梁建伟家货场，一趟100元运费。最近有一次，去老河头一家拉货，货主是个女的，她认出了其，说其以前从他家拉过两次货。她最近卖给梁建伟两次货，都是其装的车。后来其想起来了，这个女人的货，一次是大条的，一次是小条的，这两车货都卸到了梁建伟在沈家坯道边的货场里。有人买梁建伟的货，其帮他送过去，送到了清苑御城村南头的一里，送的都是小条的。梁建伟还说有一个西喇喇地的人给他拉货，那个人的车和其的一样，别人都叫他老光。 4、证人付某证言证实，其认识留民庄某一个叫双乐的，不认识郭某，双乐找过其要账，也许他们是一家子。2016年8月1日，其没有和梁建伟去她家买过货。 5、证人王某2证言证实，其平常开叉车，留民庄的郭某有货，其就帮她装车。其知道沈家坯的梁建伟，他老买货，都是其装车。梁建伟买郭某的铝锭，是其开的叉车，具体日子记不清了。大块小块铝锭都装过。车费由梁建伟出，一次50元。 6、郭某提供的四张磅单证实，磅单日期2016年8月1日08:54:07毛重3705kg、09:49:58毛重14830上方记载建伟11.125×11100=123480磅单日期8月15日19:04:40毛重3895kg、19:33:36毛重11715。上方记载建伟7820×9000=70380 7、藏红某提供的拉货记录证实，2016年8月15日从留民庄某到闭大口拉货一车，车费100元。 8、段某1提交梁建伟送货磅单证实，8月1日磅单两张毛重14838、3702kg，与郭某提交8月1日磅单两张重量基本吻合。 9、梁建伟与王某6之间打款摘要、王某6中国农业银行卡交易明细单证实，2016年8月1日08:51:15梁建伟账户62×××10给王某6账户62×××79转款102740元；2016年8月15日10:25:09梁建伟账户62×××10给王某6账户62×××79转款40600元； 10、郭某与付某电话通话录音证实，郭某多次打电话向付某索要拖欠铝锭款。 （八）2016年7月28日和8月4日，被告人梁建伟以每吨1.07万元的价格从安新县先后收取被害人臧某1铝锭8.43吨和11.718吨，分别于同日以每公斤10.15元的价格卖给保定市清苑区望亭乡御城村的段某1。梁建伟欠臧某1货款人民币215580元至今未付。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被告人梁建伟供述证实，其认识的臧某1，其拉过臧某1的铝锭。其想不起来2016年7月28日和8月4日拉走他20.148吨铝锭的事，也记不起来欠他钱的事，应该不欠钱。 2、被害人臧某1陈述证实，梁建伟拉走其铝锭没给钱，2016年7月28日梁建伟拉走其铝锭8.43吨，每吨价格10700元，合计90200元，8月4日拉走铝锭11.718吨，每吨10700元，合计125380元。共计215580元至今未付。其铝锭在其自己的货场存放。其铝锭标记云达。都是小条儿，每根在8-10斤左右。清苑御城一个收铝的有收货记录，其这两车货都卖给了这个人，时间、重量都能对上，御城收货的价钱要比梁建伟给其的价格每吨低几百元。这两车货都是先给梁建伟的母亲付某打电话联系，梁建伟开车拉着付某看货谈好价格之后，梁建伟找的货车拉走的铝锭，这两次拉货的是同一个司机，开一辆蓝色的货车，其见到本人或者照片可以认出来。他们答应两三天后把货款给其结清，其打电话向他要钱，他一直拖着不给，后来就联系不到他了。其给付某打过几次电话，她说梁建伟在外边要账，回来就还钱，拉走货以后就没见过梁建伟，到现在没联系上他。当时有一个磅单。称重过磅借用刘某1家的磅房。梁建伟最后两次拉其货的日期是2016年7月28日和8月4日。刘某1的地磅的日期没有调过来，所以磅单日期有误差，两次过磅之间间隔的日期也是7天。其账户62×××13在2016年7月31日收到梁建伟通过蔡某转的62010元，是梁建伟付给其之前的货款，其帐页上记录：7月22日，梁建伟拉走其价值61900元的铝锭，7月31日，沈家坯铝锭回款61900元，他给其多打了110元叉车钱。8月6日其收到梁建伟通过蔡某转的100000元。是归还之前其帮他借款100000元，在7月2日，梁建伟找其借钱，说给一定的好处，其找臧黑求借了200000元，通过臧黑球6228281261892847515账号给其账号打的，其自己用了100000元，剩余的100000元通过张春季的pos机转给了梁建伟。8月6日，梁建伟通过蔡某的卡还给了其102000元，先打到其账号100000元，蔡某给了其2000元的现金。 3、证人段某1证言证实，其和臧某1是在找梁建伟要账的过程中对了对账，他在2016年7、8月份曾卖给了梁建伟两车货，当天梁建伟卖给了其。7月28日，梁建伟卖给其一车铝锭，总重12314公斤，减去空车的重量3882公斤，净重8432公斤，单价每公斤10.15元，总价85600元。铝锭上面有云达字样。臧某1的货有云达字。8月4日其收到了梁建伟11732公斤铝锭，单价每公斤10.15元，总货款是119080元，这批铝锭上也有云达字样，也是梁建伟买的臧某1的。这两车货的货款都给梁建伟付清了，梁建伟现在还欠其50多万。 4、证人付某证言证实，其知道梁建伟拉过一次臧某1的 货，建伟拉着一车货到了其家的货场，其见臧某1在后面跟着他，不知道具体怎么回事。其不知道梁建伟欠臧某1多少货款。臧某1没有给其打电话联系货。 5、辨认笔录证实，臧某1指认3号照片中的男子是诈骗其价值215580元铝锭的梁建伟，3号照片中的男子是梁建伟。 臧某1指认12号照片就是拉货司机。12号照片为臧某3。 6、段某1现金日记账证实，2016年7月28日和8月4日，分别收到8432公斤和11732公斤铝锭。 7、臧某3提供的拉货记录证实，7月28日和8月4日，分别从北地村运到御城铝锭各一车。 8、磅单证实，臧某1提交2016年7月1日和7月8日磅单4张。7月1日称重，净重12304、3884kg。7月8日称重，净重15624、3906kg。 9、臧某1卖货账目记录证实，沈家坯付贵霞铝锭7月22日：5780kg×10.7=61900差18kg 7月28日：8430kg×10.7=90200欠 7月31日沈家坯铝锭回款61900元。 8月4日：11718kg×10.7=125380 10、臧某1银行账户流水证实，臧某162×××13账户在2016年7月31日收到梁建伟通过蔡某转款62010元，在8月6日收梁建伟通过蔡某转款100000元。 11、臧某1中国农业银行银行个人明细对账单、梁建伟与臧某1之间资金往来摘要证实，2016年7月24日，臧黑求账户62×××15给臧某162×××13账户转款200000元，同日，臧某162×××13账户给张春季账户62×××74转款100000元，同日张春季账户62×××74给梁建伟账户62×××10转款100000元；8月6日，梁建伟账户62×××10给蔡某账户62×××16转款102000元，同日蔡某账户62×××16给臧某162×××13账户转款100000元。 （九）2016年6月21日至8月期间，被告人梁建伟先后八次从安新县老河头镇西涝淀村张某1货场和李家村李某2货场收取被害人李某2价值922426元的铝锭，后支付李某2210000元货款，至今仍欠李某2货款人民币712426元未还。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被告人梁建伟供述证实，其认识李某2，在2016年6月份至7月期间拉过李某2的铝锭，其现在想不起来了，应该不欠李某2的货款。 2、被害人李某2陈述证实，其被沈南村梁建伟诈骗了712426元，现在找不到他了。梁建伟的母亲叫付某，外号"幺鸡"。2016年5、6月份，梁建伟自己来其厂陆续拉了六铝锭车，都付给其款了。自2016年6月21日至8月2日，他又陆续从其这儿拉走了八车货，其自己账本显示:6月21日一车货，6月22日两车货，7月2日三车货，8月2日一车货，在其提供的拉货清单里，最后一车货其没有写明时间，实际是8月2日。总价值922426元，梁建伟只给了其21万，至今欠其712426元未付。其经常给他打电话催要，他说在外面正要账，2016年国庆节前，其给梁建伟打不通电话了，他妈始终说他在外面要账，其已经联系不上他了。他把其的货低价卖给了河西庄某的吴双来和清苑御城的一家。梁建伟给其的21万是分三次通过其银行卡转的账，一次15万是通过李建辉的POS机转给其的。一次2万，一次4万，是通过62×××16银行卡给其转账的。其和梁建伟之间合作很长时间了，都是先把货拉走，再给钱。2016年7月2日，梁建伟通过蔡某账户给其62×××71银行卡转账105450元，7月11日和7月14日，梁建伟通过蔡某账户给其转账100000元和66050元，这三笔款是梁建伟支付给其在这八车货之前的货款和6月22日的一车货的货款。在其账本上记载：“6月9日9678*10900幺鸡含铜(长春)105490元，已付”。说明6月9日梁建伟拉走其一车长春含铜的铝锭一共9678公斤，单价每吨10900元，货值105490元，这车货货款已付清。梁建伟在7月2日打给其的105450元就是支付的这笔货款，少给了其40元，就算结清了。另外那两笔款一共是166050元，是支付的6月22日的那车货的货款，其账本上记着“62215375*10800熟(大成)幺鸡166050元已付”，那天梁建伟一共拉走其三车货，其中一车是15375公斤，单价每吨10800元，是大成(大城)县的熟锭，货值一共166050元，这车货的货款也已经付清。其记上了“已付”。以上两车货款已付清，没算在梁建伟欠账的范围内，其提供的帐页上凡是写着“幺鸡”的，不包括“已付”的，都是他拉走的其的货而且没给清货款的。其的买卖是其和沈北的王某3合伙经营的。梁建伟拉走其的八车货，一部分存放在李某5其家里，另外一部分存放在西涝淀张某1的货场。在张某1的货场存放的货，除了有其的货，还有张某1自己的货和其村的李某1的货。这八车货有四车是从李某5拉走的，有四车从西涝淀拉走的。厂子的李某6楠负责记账。货场有个清苑何桥的专门开叉车的，大家都叫他老振，在张某1货场卖货，都是他开叉车。其雇河西庄某专门开叉车的白某，其有活儿就叫他干。其提供其账本，以及王某3和幺鸡对账的录音，幺鸡对于梁建伟欠其70余万元表示认可。 3、证人王某3证言证实，其和李某2合伙炼铝的场地在外地，化出来的铝锭一部分存放在李某5李某2的家里，另外一部分存放在西涝淀张某1的货场里。最早其是和梁建伟他妈付某做生意，他妈的外号叫“幺鸡”，后来有的时候就是梁建伟自己从其这儿拉铝。李某2报案所称自6月至8月期间，梁建伟一共从其这儿拉走了八车货，总价值922426元，只支付了21万，至今尚欠712426元是事实。之前他们从其那里拉铝锭，钱都给清了。最后八车货，货款至今未付清。有四车是从李某5拉走的，有四车是从西涝淀拉走的。付某也知道他儿子从其这里拉走货欠其钱。其去他家也找不到他，付某说他在外地要账，说卖厂子赔其。出示李某2提供的记账复印件和拉货明细，都是真实的。其有几段在出事后和付某的电话录音，通过电话可以知道付某她自己有账本，她也说过跟其对账，对欠其71万多元认可。 4、证人白某证言证实，其平时主要开叉车。其给李某2装过货。其知道沈家坯的梁建伟，梁建伟经常在李某2那儿买货，其总给他装货，他妈是付某，当地都叫她“幺鸡”。李某2卖货都是其装车，2016年6至8月份，梁建伟从李某2处买过铝锭，具体那天记不清。 5、证人苑某证言证实，其平时主要在安新县张某1家货场开叉车。张某1、李某2和李某1三家的货都是其开叉车装货。梁建伟总从李某2那里买货，其知道这么个人。梁建伟买过李某1的铝锭，其给他们装过一次货。当时也是梁建伟买李某2的货，当时没装满车，正好李某1那儿有两吨半左右的货，梁建伟就买了，是其装的车。 6、证人付某证言证实，其不知道梁建伟和李某2之间的事情，联系不上梁建伟之后，他找其要账，其就找他要了一份他自己汇总的账单，他开始说梁建伟欠他50多万，后来又说欠他71万多，具体怎么回事其不知道。 7、证人李某3证言证实，李某2的货场大股东是李某2，还有一个股东叫王某3。其认识梁建伟几年了。梁建伟总在李某2的货场拉货。其平时在李某2的货场帮他盯着，来了车装货卸货，过磅，记账。出示李某2提供的账页两张，上面显示"幺鸡"的拉货记录都是其记的。上面记的梁建伟欠李某2的八车货款，拉货的时候其都在场，全程盯着装货卸货和过磅，然后其在账本上登记记录。“幺鸡”是梁建伟他妈，证明是梁建伟拉走的货。这八车货的磅单都没有。都是梁建伟找车拉走的。其在账本上记得很清楚，这八车货一共价值922430元，梁建伟打款21万，现在还欠712430元。梁建伟拉走李某2最后一车货是八月份的一天，梁建伟只装了三吨多铝锭，一辆车没装满，又装了李某1的两吨多铝锭。两家的货拼了一车。李某1说，梁建伟拉他的货是8月1日，那么这次拉李某2的货也是8月1日。其账本里没有记上日期，上面记着3750×11200新到大包42000幺鸡。这笔交易就是那天。在其记账本里7月2日记录拉货一车下面还有两笔记录，分别是10976*11000元去鸡油片子120736元和11695*11000元天津128560元，这两车货的拉货日期当时也没记，是在7月10日之前，7月2日之后。梁建伟每次拉货走的时候，其会和他把账对一下，包括之前欠下的，在拉走最后一车货时，其也对过账，梁建伟也认可欠李某271万多元。 8、辨认笔录证实，李某2指认5号（梁建伟）照片就是骗其价值712426元铝锭的梁建伟。 9、接收证据材料清单证实，李某2提交农行电子回单3份，梁建伟通过蔡某62×××16银行卡给李某2银行卡62×××71转账，2016年8月8日转2万元，2016年8月9日转4万元。2016年7月25日梁建伟以62×××64银行卡给李某2银行卡62×××71转账15万元。 李某2提交账页复印件2页证实：6月9日9678*10900幺鸡含铜(长春)105490元，已付 6月21日8376×10900幺鸡含铜91300元 6月22日8265×10800熟（大成）幺鸡89250元 17010×10800熟（大成）幺鸡183700元 153××××0800熟（大成）幺鸡166050元已付 7月2日4323×110006125×11000大包天津（101） 10448幺鸡114930元 10976×11000幺鸡油片子120736元 11695×11000幺鸡天津128650元 7月13日135××××1200大包天津151860幺鸡 8月2日3750×11200新到大包42000幺鸡 拉货明细原件1页6月21日8376×10900＝91300元 6月22日8265×10800＝89250元17010×10800＝183700元 7月2日10448×11000＝114930元10976×11000＝120736元 11695×11000＝128650元 7月13日135××××1200＝1518603750×11200＝42000 共计922426元已付210000元欠712426元。 10、李某2中国农业银行对账单3张证实，2016年7月2日、7 月11日和7月14日，梁建伟通过蔡某账户62×××16给李某2账户62×××71转账105450元、100000元和66050元。 11、李某2提交电话录音5段，证实王某3向付某要账、与付某对账的情况。 (十)2016年7月至8月期间，被告人梁建伟以资金紧张、需要提前买货付款给货主为名，先后多次商定卖与被害人段某1铝锭，并多次向段某1索要货款或者预付款，至今仍欠段某1预付款人民币585700元而未交付货物。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被告人梁建伟供述证实，其和清苑御城的段某1有生意 往来，其二人互相买卖货，但是不多。2016年5月至8月期间其想不起来卖给段某1货了，其之间有的时候就是互相拆借一些钱买货，但是不多。其现在不欠段某1的钱。没有段某1说的欠他585700元的事情。其也不知道2016年7月1日至8月12日段某1给其转账的2407100元是什么钱。其的银行卡是62×××10。其没有把臧某1的铝锭卖给段某1。 2、被害人段某1陈述证实，其在收梁建伟铝锭的过程中，他以自己资金紧张，需要提前买货付款给货主为由，找其要了许多预付金，有时候给其送过来一部分货，或者就一点货都没有，前后共欠其585700元。第一笔款是2016年7月14日，他给其拉来一车货，货重13460公斤，价格10.15元/公斤，总价136620元，7月2日之前他欠其13×××00元，其账有记录，二者相抵后其还欠他6620元。同一天，他又给其打电话说帮其买"低硅"铝锭，让其提前给他付预付金，其就给他银行卡打了100000元，减去其欠他的6620元，他还欠其93380元，其在账本上记录(14页注明“打100000”)，7月28日，他又以卖低硅的厂子向他借钱买设备他没钱为由向其借款，其又给他银行卡打了30000元，其在其账本上记录“30000元”，和之前的“7.14低硅欠93380元”记在了一起，这笔钱他共欠其123380元，梁建伟承诺的购买低硅铝锭到现在也没有兑现，也没退给其钱。第二笔款是2016年8月5日，梁建伟找其说去山西拉货，让其提前给他转80000元的预付金，其就给他转了，8月5日有转账记录。之前他也给其送过所谓“山西”的铝锭，上面写着“云达”二字，其在账本第20页记下了“8.5号云达锭欠80000元”，其到现在没有见到这批货，带“云达”字样的铝锭都是臧某1的，不是山西的。第三笔款是2016年7月27日，之前他欠其171660元，8月1日，他把刘某1的铝锭给其拉来，其二人定的价值79110元，相抵后他还欠其92550元，账本第20页写着“上欠92550元大定”。这批货是梁建伟从刘某1那里拉来的，其和刘某1对过，型号、重量和日期都对的上，这批货上有"双利"二字，也对得上。第四笔款是2016年7月23日他欠其66800元的货，7月24日其给梁建伟转账预付款50000元，又给了他30000元现金，之前梁建伟连预付款带货款一共欠其146800元。2016年8月6日，他给其拉过来价值96200元“FSLY”铝锭，扣除这笔96200元的货，他还欠其50600元。账本第20页上有记录。2016年8月12日，梁建伟又让其给他打了13×××00的预付款，说是买“FSLY”的铝锭，一直到现在没有见到这样的货，在这批货上他一共欠其180600元(账本第20页下面记录“8.12给SFLY打13万上欠180600元”)。第五笔款是2016年8月18日，他给其拉来一车价值40829元的黄锭，7月14日梁建伟累计欠其黄锭款共计15万元，两笔款相抵，记账本第20页记的是“8.1。黄欠109170元”，梁建伟在这批货上欠其109170元。以上5笔欠款共计585700元。在其提供的记账本中，划√的都是已经清了的，或者虽然没结清，但是和后面记录的属于同一种货，就合并在一块儿，算在一起了，其就把前面的划了√，后面的空着，以后面的数儿为准。在8月11日之前的欠账其和梁建伟都对过账。其弟弟段某2在场。出事后其给梁建伟打过电话，他承认欠其钱。梁建伟的妈妈也承认欠其钱，其有录音。其从8月12日之后就再也没有见过他的面，那会儿电话能打通，他说在外地要账，实际他当时就在家。到九月初，他的电话就打不通了，去他家也找不到他。通过和刘某1、臧某1沟通，他都是高价收上来的货，低几百块钱再卖给其。 3、证人段某2证言证实，其和段某1既是兄弟，也是生意合伙人。其平常在其货场负责盯着装卸货、过磅等。一般都是其哥段某1记帐，有时候他出门，其也记。其认识梁建伟，他经常给其货场送铝锭。到现在他一共欠其585700元的货款。其提前给梁建伟支付货款，梁建伟并没有给其拉来货。这585700元货款的数额都是累积下来的，梁建伟对这个数认可，梁建伟跑了以后，其和其哥去梁建伟他妈的货场要账，她说欠其50多万，对此其都有录像和录音。 4、接受证据材料清单证实，2017年6月13日，段某1提交录音录像光盘2张。证实梁建伟母亲付某承认梁建伟欠段某1铝锭预付款50多万元。梁建伟承认欠段某1低硅款12.3万多元、云达铝锭款8万元、黄锭款10.9万多元、SF铝锭款17万多元，大锭款9万多元，共计50多万元。 5、段某1提交账页12页，证实段某1收梁建伟铝锭及给梁建伟打款账目往来情况。其中，①7.2号低硅欠13×××00已打√ 7.14100000元已打√ 7.1415752-3694+3038-1636=13460×10.15=136620元已打√ 7.14低硅欠93380+30000打100000 ②8.5号云达锭欠80000元 ③7.24大定欠141600-50000=91660+800007月27日打的已打√ 8.1111734-3862=7872×10.05=79110上欠92550元大定 ④7.23FSLY欠66800元已打√ 8.613548-4098=9450×10.18=96200欠50600元SFLY已打√ 8.12号给SFLY打款13万上欠180600元。（侦查卷十279） ⑤7.14黄欠15万已打√ 8.187882-3418=3964×10.32=40829元黄欠109170元 6、段某1提交2016年5月1日至8月20日段某162×××11银行流水5页；2016年5月1日至8月20日段某162×××62银行流水3页。段某1银行流水及梁建伟银行流水，证实该期间段某1多次给梁建伟打款，其中2016年7月14日段某162×××62银行卡给梁建伟62×××10银行卡转款100000元；7月28日、8月5日、7月24日、8月12日段某162×××11银行卡分别给梁建伟62×××10银行卡转款30000元、80000元、50000元、13×××00元。 7、段某1货物称重磅单证实，段某1提交2016年6月21日-8月6日称重磅单6页共64份,梁建伟在此期间多次给段某1送铝锭。 8、臧某3提交拉货记录2页，证实2016年6月5日至8月18日期间，梁建伟多次给段某1送铝锭。 综合证据 1、被告人梁建伟供述证实，其现住安新县。 平时靠倒买倒卖有色金属为生。其因合同诈骗被公安局上网追逃，其赤峰的姑姑叫梁国丽得知其的事后劝其主动面对，其才投案的。其的手机到了赤峰就丢了，是9月24号丢的，手机丢了以后其就再也没有用过手机。其于2016年9月8日到安新县报案称，被一个网名为“老鬼”的人通过网上玩德州扑克游戏被骗300余万元，其输掉的这300万元，是其偷着花的其妈付某的钱。刘某3就是“老鬼”，其确定不了刘某3和严开芝的关系，但是在其玩网络游戏期间，刘某3总让其给这个人打款。账户62×××10这个账号是其的。问梁建伟为什么这张卡里没有显示出付某给其转账的记录，梁建伟不语。其多次通过该卡给刘某3和严开芝打款，这些钱不都是玩游戏买游戏币的钱。 2、证人梁某1证言证实，其叫梁某1，内蒙古赤峰市敖汉旗新慧镇人，现住新慧镇良实家园。2016年10月左右，其侄子梁建伟来到内蒙古敖汉旗其家找其，说在其家住一段时间，梁建伟现在卖调料的店铺打了一段时间的工，住了三个月之后，梁建伟的父母也过来了，他们一家三口就出去住了，在2017年3月份左右，其知道梁建伟是网上逃犯了，其家人就劝梁建伟，让他不要躲着，后来梁建伟就投案自首了。梁建伟在其家居住期间没有联系方式，平常都用其的手机联系家人。梁建伟被网上追逃具体原因其不清楚，其就知道他在当地欠了钱，为了躲避还账就来其这住了。 3、证人付某证言证实，梁建伟是其儿子，2016年6至8月份，梁建伟买铝卖铝。其不清楚他买过谁家的铝，后来经常有十多人天天来其家找其要账，这里面认识的有李某2、臧某1、刘某1、双乐等人。梁建伟跟其通电话，就说在外面要账。对于要账的这些人梁建伟没有跟其说过，他说不让其管。他没跟其说过一共欠别人多少钱。他玩网络游戏、手机游戏把钱输了。他所输掉的这些钱，有其家的一部分，其他的其就不知道了。其从不干了，就把整个家当都交给了梁建伟，前后陆续得有200多万，都让他输了。其家里平时经常撂几十万现金，用钱的时候就给他。在去年10月份，刘某1等人找其要账的时候，梁建伟在哪儿其不知道。他从家走了以后就到了赤峰。 4、汪某证明证实，其在内蒙古敖汉旗新慧镇河金园小区居住，其与梁建伟是表兄妹。梁建伟2016年11月份之前来到赤峰市敖汉旗，在其母亲(梁某1)家中居住。当时来的时候没有说明为何来此，来此之后梁建伟一直在家待着，没看见梁建伟工作，其不知道他有没有联系方式，有时用其母亲(梁某1)手机或者其的手机与家人(小薇)发微信。后来其舅舅(梁国友)，舅妈(付贵霞)来赤峰市敖汉旗居住，梁建伟就与他们一起居住，其发现梁建伟在网上因合同诈骗列为网上逃犯人员(询问本人说在当地欠钱过来躲帐)后，家里人劝他去自首。他同意自首后2017年3月其哥(王晓飞)带他去派出所自首。 5、敖汉旗看守所临时羁押证明证实，犯罪嫌疑人梁建伟，男，身份证号：。该嫌疑人于2017年3月23日送至该所临时羁押，2017年3月28日移交河北安新县公安局押回。 6、违法犯罪登记三联单证实，梁建伟，男，1987年3月10出生，身份证号：。现住址安新县，2017年3月23日到案后被安新县公安局刑事拘留。 7、在逃人员登记信息表证实，梁建伟，男，1987年3月10出生，身份证号：。户籍地安新县永安街29号门3号楼1单元402室，现住址安新县，于2016年11月14日刑拘在逃。 8、常住人口详细信息证实，梁建伟，男，1987年3月10出生于安新县，身份证号：。住址安新县永安街29号门3号楼1单元402室。 原判决认为，被告人梁建伟以非法占有为目的，在商定、履行合同过程中，骗取对方当事人财物并逃匿，数额特别巨大，梁建伟的行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人梁建伟犯合同诈骗罪罪名成立。梁建伟收取本案十被害人的货物、货款、定金、预付款并逃匿，有梁建伟供述、被害人陈述、证人证言、称重磅单、银行转账记录、司机拉货记录、被害人账目记录、电话录音等证据证实，证据之间相互印证，形成一个完整的证据链条，足以认定。被告人梁建伟关于“其没有欺骗他们。其欠刘某1款3万多元，其不欠没有欠条的他人的货款。”的辩解意见证据不足，不予认定。梁建伟辩护人提出，本案属经济合同纠纷，不属合同诈骗犯罪，本案事实不清、证据不足，本案被告人梁建伟应宣告无罪。该辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人梁建伟多次进行合同诈骗，可酌定从重处罚。被告人梁建伟违法所得应予退赔，发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，认定： 一、被告人梁建伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年。并处罚金人民币二十万元。 二、责令被告人梁建伟退赔赃款人民币2360484元，发还被害人刘某1146850元、杨某206280元、何某59900元、张某1123288元、李某124400元、邱某92200元、郭某193860元、臧某1215580元、李某2712426元、段某1585700元。 上诉人梁建伟上诉主要提出，上诉人的行为不构成合同诈骗罪；上诉人没有逃匿，没有非法占有他人财产的目的；原判决认定上诉人骗取刘某1146850元、张某1123288元、郭某193860元、藏占苓215580元、李某2712426元、段某1585700元货款证据不足；请求二审法院依法改判，宣告上诉人无罪。 辩护人提出：上诉人梁建伟没有以非法占有为目的、没有逃匿，不应认定为合同诈骗，应认定为普通合同纠纷案；梁建伟到赤峰市敖汉旗惠州派出所主动投案，应视为自首。原判认定梁建伟骗取李某1价值24400元铝锭、刘某1146850元、张某1123288元、邱某92200元、郭某193860元、臧某1215580元、李某2712426元、段某1585700元系错误的；请求法院判决梁建伟无罪。 经审理查明，2016年7月至8月期间，被告人梁建伟在商定、履行合同中，收受被害人刘某1、杨某、何某、张某1、李某1、邱某、郭某、臧某1、李某2、段某1铝锭、预付定金、预付货款等价值共计人民币2360484元后逃匿。其证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、转账凭证、银行流水、磅单记录、拉货记录、称重单、通话录音、银行转账、卖货记录、交发货记录等。 上述事实证据，均已经一审庭审举证、质证，本院予以确认。 关于上诉人的上诉理由及辩护人上诉中所提出的意见，经查，首先，梁建伟在2016年6月底至同年8月份约二个多月时间里，用收受被害人铝锭和预付定金的方式，获得财物二百余万后逃匿后被公安机关网上追逃，梁建伟在没有偿还能力的情况下，在较短的时间内集中聚敛财物后潜逃的行为符合同诈骗罪的构成要件，上诉人及辩护人关于该行为不构成合同诈骗罪，上诉人关于没有逃匿，没有非法占有他人财产的目的，属于普通合同纠纷案的意见不符合本案事实，均不予采纳。 其次，梁建伟虽2017年3月23日主动到赤峰市敖汉旗公安局惠州派出所投案，但未如实供述犯罪事实，不符合自首的构成要件。 第三、关于骗李某1铝锭2.303吨，价值人民币24400元的事实，有李某1多次陈述相证实，与知情证人李某2证言所证实内容相吻合，有证人苑某、付某、臧某3的证言相佐证，证据链条完整，足以认定。 第四，关于骗取刘某114余万元的事实，有被害人刘某1的陈述和拉货、付款记录相证实，与证人所证实的情况相吻合，与上诉人梁建伟在公安侦查阶段供认的犯罪事实基本一致，至于到底是欠刘某113万多元还是14万多元，并不影响对犯罪事实的认定。 第五，关于2016年8月26至27日骗取张某1123288元的事实，有被害人张某1的陈述，装货人苑某、看门人董某、存货人李某1证言，笔记本记录证实，有收货人周建钧账户银行流水单（时间2016年8月27日及款的数额相吻合）相佐证。应予认定。 第六，关于骗取邱某92200元的事实，梁建伟在侦查期间并未否认，只是称记不清了，该事实不仅有邱某的陈述，且有邱某转给梁建伟银行账户的转账凭证及梁建伟账户的转出记录相佐证，足以认定。 第七、关于骗取郭某193860元、藏占苓215580元、李某2712426元、段某1585700元货款的事实。其中，骗取郭某193860元的事实有本人陈述、王某1、王某2证言、磅单记录、拉货记录、称重单、通话录音相证实；骗取藏占苓215580元的事实有臧某1陈述、辨认笔录、段某1现金日记账、臧某3拉货记录、磅单、银行转账、卖货记录相证实；骗取李某2712426元的事实有李某2陈述、王某3、白某、苑某、李某3的证言，辨认笔录、农行电子回单、农行对账单、电话录音相证实；骗取段某1585700元货款的事实有段某1陈述、段某2证言、梁建伟银行流水、段某1提交的录音录像光盘、交发货记录、银行打款凭证相证实。以上事实清楚、证据充分，足以认定。 本院认为，被告人梁建伟以非法占有为目的，在商定、履行合同过程中，骗取对方当事人财物价值共计人民币2360484元并逃匿的行为，构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。梁建伟的上诉理由及辩护人的辩护意见经查与本案事实不符，故其请求二审法院依法改判，宣告上诉人无罪的意见，不予采纳。 原判事实清楚、证据充分，定性准确、审判程序合法、量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  乔永忠 审判员  张晨平 审判员  田 苗 二〇一八年十二月二十三日 书记员  李 杰