河北省邢台市桥西区人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0503刑初338号公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。被告人田静，女，1985年6月28日出生，汉族，中专文化，房产中介人员，户籍所在地河北省保定市，现住河北省保定市。2018年1月26日因涉嫌合同诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。辩护人赵志军，河北达公律师事务所律师。被告人郭芳，女，1982年5月30日出生，汉族，大专文化，保定市奥格威文化传播有限公司经理，户籍所在地河北省保定市，现住河北省保定市徐水区。2018年2月10日因涉嫌合同诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。辩护人黄彦红，河北盛誉律师事务所律师。辩护人乔伟，河北言复律师事务所律师。河北省邢台市桥西区人民检察院以邢西检公诉刑诉〔2018〕291号起诉书指控被告人田静、郭芳犯合同诈骗罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员刘晓康出庭支持公诉，被害人马某，张某1，宋某及代理人王某3、靳某、被告人田静及其辩护人赵志军、被告人郭芳及其辩护人黄彦红、乔伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省邢台市桥西区人民检察院指控，2017年4月1日，中共中央国务院决定成某安某区，雄县各级政府严令禁止房地产开发，房地产买卖。被告人田静作为房产中介人员明知上述情况，于2017年4月2日得知被害人张某1等人想在雄安某区买房的信息后，仍主动联系张某1等人，介绍雄安的房源信息。2017年4月3日，被告人田静、郭芳、陈某1（另案处理）、高某1（另案处理）等人将张某1等人叫到保定商量相关事宜。张某1等人提出想先去雄县看一看情况再决定是否买房时，田静等人利用被害人购房急切心理，以房子马上卖完，现在必须先把房子定下来为由，让张某1等人在保定先交购房子的中介费和房子定金。在被害人交付中介费和定金后，她们才让张某1等人到雄县园项目地看房子。陈某1等人带着张某1等人到雄县园项目地看房子时，陈某1不让张某1等人下车近距离观看，而是只让张某1等人在车内观看。当张某1等人看到雄县园项目的售楼部已被查封，并有人在那里执勤执法时，陈某1等人告知张某1等人说：“她们卖给张某1等人的房子是乡镇房，国家管不了，现在沙子、大型机械已经进场，等风声过后，他们就可以盖了”。在陈某1等人的欺骗下，张某1等人在被告人郭芳在雄县的租住屋里，签了购房协议，并通过河北恒特房地产开发公司的POS机打了所购房子的首付款。之后被告人郭芳等人以为了张某1等人规避相关政策，维护其利益为由，让张某1等人签订购房协议日期签到2017年2月25日。2017年4月25日，张某1等人发现上述被骗事实后，要求被告人田静、陈某1、郭芳等人退回房款，田静、陈某1、郭芳等人不但不退还房款，而且又强迫张某1等人给她们签订了一个自愿购房承诺书，以掩盖非法占有被害人房款事实。截止到案发被害人张某1被骗410,850元房款，被害人宋某被骗房款193,853元，被害人马某被骗房款400,887元，以上合计人民币1,005,590元。其中被告人田静非法获利34,050元，被告人郭芳非法获利125,200元。被告人田静于2018年1月25日被民警抓获，被告人郭芳于2018年2月7日被民警抓获。公诉机关针对上述指控的犯罪事实，向法庭提供了购房协议、POS机签购单、银行凭证单、建行个人活期账户交易明细、微信截图、商户基本信息、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人田静、郭芳在履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人田静对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议。辩称其并不构成合同诈骗罪，其与被害人之间系经济纠纷。雄安某区出台禁止房地产开发和买卖的政策是在雄安某区成立之后的几天，雄安某区成立后，政策出台前，保定市和雄安某区仍存在大量炒房团和购房人，其当时也并未主动联系被害人，是被害人通过委托其邻居进而联系上其，让其帮忙在保定或周边买房子，后来其通过陈某2找到了雄县园项目的房源，在此之前其并不认识郭芳、高某1，卖房时也并未与上述两人商量房子事宜。其并未直接收取被害人中介费，实际上是客户交付定金和房款差价后，房主高某1从差价中支付给其中介费，对于起诉书指控的其与郭芳等人要求被害人签订购房协议日期提前到2017年2月25日一事，因其当时并不在场，所以对此事不知情，其是之后通过其他途径才偶然得知。在得知被害人要退房之后，其积极主动配合他们，只因后来被害人向郭芳了解情况后仍决定继续购房才导致新合同的签订，对第一次购房合同的变更，同时签订了自愿认购承诺书。被告人田静辩护人提出的辩护意见是，一、起诉书查明的事实存在严重错误，主观臆断性太强，缺乏足够证据支持。1、起诉书中所述的雄安三县严令房地产开发与买卖的政策应该是在成某安某区之后的几天，而不是宣布成某安某区当天，这一事实，在案卷材料中也未附相关证据证实。2、田静是在保定市区做房产中介，主要经营的是二手房买卖，对保定市各县的房产情况并不必然知晓，而且并非田静主动联系张某1给其介绍房源信息，反而是张某1不断主动联系田静，这一事实从张某1提交的其与田静的微信聊天记录中可以得到证实。3、起诉书中所述“被告人田静、郭芳、陈某1、高某1等人将张某1叫到保定商量相关事宜”这一事实并不存在，在被害人陈述和田静等人的供述中都未提到。4、起诉书中所述“田静等人利用被害人购房急切心理，以房子马上卖完，必须先把房子定下来为由，让张某1等人在保定先交购房子的中介费和房子定金。在被害人交付了中介费和定金后，她们才让张某1等人到雄县园项目地看房子”以及“陈某1等人告知张某1等人说，她们卖给张某1等人的房子是乡镇房，国家管不了，现在沙子、大型机械已经进场，等风声过后，他们就可以盖了”这一事实只有被害人的陈述并没有其他证据来证实。5、起诉书中关于退还被害人房款一事，因为在案卷材料中已查明房款是被害人交给了河北恒特房地产公司，所以不应当是由田静等人退还。关于自愿购房协议书一事，起诉书中所说的在被害人要求退款时签订的自愿购房协议与张某1的报案材料和被害人陈述相互矛盾，并且该事实也缺乏足够的证据来支持。二、起诉书指控的被告人田静构成合同诈骗罪的依据不足。1、本案中，《购房协议》的双方当事人及合同履行主体为被害人和河北恒特房地产开发有限公司，田静并非合同当事人，也非合同履行的主体，因此不可能在合同履行过程中实施诈骗行为，构成合同诈骗罪。2、从主观方面来说，合同诈骗罪是以非法占有为目的，骗取被害人财物，而在起诉书中，却未对被告人犯罪的主观目的和动机进行阐述，也未明确被告人田静主观上存在非法占有的故意。事实上，田静从始至终一直是以帮助张某1等人买房这一心态，这点可以从证人陈某2的证言中得知，另外，造成被害人购房款不能足额收回的原因与田静无关，是由张某2非法占有部分售楼款导致的。田静本身也不存在非法占有拒不退还的主观心态，其本人一直表示愿意将其获得的中介费退还给被害人，并最终通过郭芳的丈夫王某1将中介费34,050元退还给了被害人，额外还赔偿了1,362元的利息。这点可从田静的询问笔录和王某1的询问笔录中证实。因此，被告人田静不存在非法占有的主观故意。3、客观上，田静并未在履行合同过程中，采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取被害人财物。本案中，田静只是在帮被害人寻找房源，在被害人详细了解了相关政策及房屋情况后自愿与河北恒特房地产开发有限公司签订了《订购协议》，并向恒特公司支付了首付款，田静作为中介人员收取了中介费，在整个过程中，田静并不存在虚构事实或隐瞒真相的行为。4、本案中不存在田静、郭芳等人共同犯罪的事实。本案中，田静和郭芳等人在被害人购房之前并不认识，更没有共同骗取被害人财物的意思联络，指控其二人构成共同犯罪根本缺乏事实和法律依据。三、从全案证据来看，公诉人出示的证据不能够确实充分的证明被告人田静构成了合同诈骗罪。在本案中，除了被害人陈述之外，公诉人再无其他证据来证实被告人构成合同诈骗罪，并且被害人对于案件事实存在虚假陈述，与证人证言、被告人供述有较大出入，又缺乏其他物证、书证，无法形成完整的证据链。根据疑罪从无的原则，应当认定被告人不构成合同诈骗罪。四、庭审中，郭芳辩护人出示的证据足以证实雄县龙某庄园项目并非虚构的房地产项目，并且在雄安某区成立之前就已经对外销售。房子没有盖好，是基于国家政策的原因，并非田静虚构房源。五、本案无论是被害人和田静等人之间还是被害人与河北恒特房地产开发有限公司之间的纠纷均应当属于民事纠纷，不应当以刑事犯罪来追究责任。综上所述，恳请法院能够充分考虑辩护意见并予以采纳。被告人郭芳对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议。辩称其并不构成合同诈骗罪，其并未与田静、陈某1、高某1等人将被害人叫到保定商量购房相关事宜，其与被告人签订购房协议是在奥格威公司给其租的房子里，当时在场的还有公司的四五个员工。关于购房协议与自愿购房承诺书也是在被害人自愿情况下签署的，其并未强迫被害人，其行为受雇于公司，被害人所购买的房子是恒特公司开发的，钱是付给恒特公司的，起诉书中指控的被害人被骗房款合计1,005,590元，其实际获利6万多，并且其几人已经退还了30多万，其已退回全部获利款项。被告人郭芳的辩护人提出的辩护意见是，本案是一件经济纠纷案件，被告人郭芳不构成犯罪。1、根据被害人2017年5月31日的书面报案材料以及2017年4月3日被害人在“龙某庄园”门前拍摄的照片，可知被害人张某1等人从一开始就对房屋的产权性质、雄安某区的购房风险知情。被害人是在看到项目实际情况之后才与恒特公司签订合同并支付房款，被告人郭芳在卖房过程中并未虚构事实。2、根据田静、陈某1、陈某2的笔录证实，被害人第一次去保定市就见到了高某1，并且由高某1和陈某2开车带着被害人去的“龙某庄园”现场，且从一开始被害人就知道田静是房屋中介，卖的是二手房，这与被害人所说田静、郭芳、陈某1骗取了他们中介费，不是从高某1手中购买的二手房的陈述相互矛盾，并非事实。3、2017年4月10日，开发商响应国家政策开始通知所有业主退款，三名被害人均接到通知，但张某1和马某不肯退款，执意买房，所以于4月25日到保定签订《购房协议书》和《自愿订购承诺书》，该协议书及承诺书并非被强迫签署。4、不能退款的原因是张某2私自取走并侵占了“龙某庄园”项目的购房款。5、本案中，郭芳作为一个借调到售楼处的临时员工，真正的售楼负责人是王某2，王某2还是该项目的股东，郭芳没有权利和能力左右和控制开发商的行为，也没有个人占用过售楼房款，只是协助签订合同，履行工作职责而已，并且郭芳在本案中只是获得转卖投资房源的差价款6.1万，从2017年4月10日，陈某1等人就一直在协调宋某的退房事宜，也通知了张某1、马某退款，直到5月30日举报人到公安机关刑事举报，被告人的协商退款行为才中止，所以没有退款不是因为郭芳本人的原因，综上，郭芳没有诈骗的主观故意，也没有诈骗的客观行为。6、被害人明知道政府政策的规定以及“龙某庄园”项目的情况，依然心存侥幸投机该房产，其行为不受国家法律和政策的保护。本案只能说是民事上的无效合同，而不是刑事上的合同诈骗罪。对郭芳等人定以合同诈骗罪，于法无据。7、郭芳同事多人购买了此处的房产，也没有退款，其中中介同事汪某1也从高某1手里购买了二手房产，至今没有退款，说明当时没人虚构事实诈骗张某1等人，张某1等人只是因为国家政策原因投资失败。8、郭芳主动退还所得两套房源差价款且赔偿利息，并协助退还同事购买的另外两套房源获得的差价款及利息，也协助将田静、陈某1、王某2获得的中介费本金和利息追回，已经尽力挽回了举报人的损失。综上所述，郭芳在本案中虽有失察的过错，但一直就想退还自己所得款项，而且已经主动退还了自己所得的差价款并赔偿了损失，还主动垫付了自己经手的同事转卖房产所得的差价款，态度良好，本不属于犯罪。被告人郭芳的辩护人提交如下证据：1、河北恒特房地产开发公司的相关资料，证明恒特公司注册房地产公司的相关信息。2、2016年8月28日，张某2与恒特公司签订的《联合开发项目合作协议书》，证明龙某庄园是张某2与恒特公司合作开发的项目，是张某2私自取出了售楼款并侵占。3、建设工程总承包合同，证实龙某庄园项目在雄安某区宣布成立之前就已经开始建设。4、“雄县宝德养殖场”规划认定表、龙某庄园效果图，证实开发商与建筑公司已于2016年签订并履行了《建设工程总包合同书》，说明该项目真实存在，并已开始建设，郭芳等人的转让房屋行为并非虚构事实。5、龙某庄园及周边房地产项目照片，证实龙湾镇有很多类似龙某庄园的房地产项目，目前都处在停建状态，都在等待国家统一规划，举报人得不到房，退不了款，不是因为被告人非法占有，而是因为国家政策原因。6、定金票据2张，证明龙某庄园项目3-2-502和3-2-603两套房屋是2017年3月郭芳购买的，并交纳了定金，后通过开发公司负责人王某2将这两套房屋卖给了高某1，高某1又将房源卖给了举报人，现郭芳家属已自愿退还了郭芳卖房所得的差价款并自愿支付利息，此款已申请侦查机关冻结。7、另外11套房产的定金收据，证明郭芳没有合同诈骗的故意，郭芳和其他购房同事一样，只是想及时售出获利，是简单的投资行为，没有合同诈骗罪的故意。8、许某提供的张某2从售楼账户取款2,697,045元的明细表，证明举报人三人的购房款最后不能退还的原因跟郭芳、田静、陈某1无关，是因为张某2侵占了部分售楼款所致。9、2017年4月3日雄安某区房地产交易被叫停的新闻网络截图5份，证实举报人三人在明知国家政策的情况下仍购买当地房屋，其行为不受法律保护，应自己承担不利后果。10、开发商的退款明细，附购房合同和收据，及购房者签署的《自愿购买协议书》，证实是在2017年4月10日后，开发商通知全部购房业主退款，张某1等人在不肯退款，执意购房的情况下签署了《自愿购买协议书》，并非郭芳等人强迫。11、陈某1前夫潘某提供的张某1等人购房款的收入及支出明细及分配说明，证明在5套房产的二手房买卖中，田静、陈某1、陈某2、汪某1等人挣的是中介费，郭芳、高某1等人挣的是差价款。12、涉案的1,005,090元的《来源及去向明细》以及申请公安机关冻结的《退赔明细》，证实郭芳家属王某1受田静、陈某1前夫及汪某1、王某2的委托，主动到公安机关要求上缴田静、陈某1、郭芳、汪某1、王某2等人的中介费和差价款，并上缴了以上款项的银行同期利息，该笔款项已被侦查机关冻结。被告人郭芳的辩护人申请以下证人出庭作证：1、证人杨某当庭证言，其与郭芳是同事关系，2017年2月份恒特开发公司负责人王某2联系其，说买房能给优惠，其给同事们说了，并和同事一共购买了13套龙某庄园的房产（有定金票为证），该房产正在建设，后来在这13套房产里有9套房产又通过王某2联系卖给了高某1，卖的房子里有郭芳的2套，已记不清楼号，卖房一事是王某2主动联系的其，说他同学的哥哥想买10套房产，因为其中有白洋淀科技城，所以其没有同意，他又联系了其的同事，一共买了9套，剩下四套没有卖的房子其和其哥哥各两套，之前开发公司有说过退房的事情，但是其没有退。在郭芳被刑事拘留后，她的家属曾联系其，其又通过王某2联系到了田静的爱人，通过田静的爱人联系到潘某，他那儿有明细，谁拿了多少钱，通过这个给每个买房的人打电话，最后有些人退了购房款，有些人没有退，高某1最后没有退。其没有见过买房人，退房的事都是通过王某2联系的，王某2说所有业主都打电话了，有些自愿把房子留下的，有银行流水截图，还有退款的，就把退款凭证都给其拍成照片传过来了，退款的微信截图是真实的。其同事卖给高某1的9套房子，每套房子王某2拿了好处费，邢台有三四套，剩下的几套房产，业主给他打电话，他把钱打到其几人这儿，通过其几人退了。王某2给了那些不退款的两个政策，一个是联系龙湾镇政府，说等到10月底整体有新政策，第二如果大家自愿，签自愿购买书。王某2是项目实际负责人，奥格威和恒特公司是合作关系，奥格威公司给恒特公司设计广告，奥格威公司原来名字是保定市英联房地产经济有限公司，和恒特公司属于销售合作，其属于营销副总，其在英联公司时负责恒特公司的楼房销售，是销售负责人。王某2是开发公司股东（有许某提供的材料和协议证明），郭芳（其公司员工）是王某2借调到恒特公司帮忙的，同时借调的还有其公司的刘学册，郭芳在恒特公司没有职务，关于恒特公司的合同、项目图、周边照片等都是属实的，是开发公司老板许某提供给其的，他说张某2转走了他二百多万，他也想联系张某2追回钱，但联系不上，龙某庄园照片是其亲自拍摄的，投资协议书，是许某给其的，原件在他处。这期间其同事汪某1也买了该项目的房子，王某2拿了一万好处费，退房的时候汪某1说起来的，就把购房手续给了其，其见过汪某1一次，他说帮高某1转卖了几套房子。买房时有几套房子是其带着现金（定金13万）从恒特公司买的，其买的两套是1001和1002房间，没有购房合同，当时有同事没有拿现金，其就帮忙垫付了定金，其几人只交过一次一万元定金，因为王某2告诉其几人，这个手续有可能10月份再具体通知房子能不能建，那个时候再交钱。王某2给其的定金票上有郭芳、王某4、刘某3等名字，买房时其公司去了八九个人，大部分是拿着钱去的，其拿了十万，当时王某2是以每平2,300元的价格卖给其几人房子的，其同事又以2,700元的价格卖给了高某1，其不认识张某1等三个受害人。2、证人刘某1当庭证言，其是奥格威公司员工，与郭芳是同事，其曾在龙某庄园买了一套房子，当时公司的杨某说有便宜的房子，问其几人要不要，其和其公司大部分人都要了，房子共交了一万元定金，后来其又把房子卖给了开发公司王某2的朋友高某1，并挣了四万元的差价款，这笔差价款是郭芳帮忙给其转过来的，郭芳被捕后，大概今年七八月份的时候，她的家属找到公司，看其几人能不能把差价款退了，其几人就都将差价款退给了现在的举报人，其买的这个房子和郭芳没有关系，是因为当时她的家属找到其公司，其为了救郭芳才退的钱，其的钱本应该退给高某1，当时其公司一共买了十三套，买房当天其没有去，是让同事替其代交的钱，王某2后来问其几人卖不卖，其同事王某4和其商量后，就卖给了高某1，再后来高某1把房子又卖给了谁其并不知道，其把房子卖给高某1的时候没有办理手续，其购买该房时是按两千三百元每平的价格，卖给高某1的时候是按每平两千七八的价格，其买这个房子的时候，这个房子已经挖槽了，听同事说外边门脸都做好了，其在买房之前没有对该房产进行审查，买房的定金条在其同事刘某1手里，房子买卖其都没有去。经审理查明，2017年4月1日，中共中央、国务院决定成某安某区，雄县各级政府严令禁止房地产的开发、买卖。被告人田静作为房产中介人员明知上述情况，于2017年4月2日得知被害人张某1等人想在雄安某区买房的信息后，主动与张某1等人联系并介绍雄安的房源信息。2017年4月3日，被告人田静、郭芳、陈某1（另案处理）、高某1（另案处理）等人将张某1等人约到保定商量相关事宜。张某1等人提出想先去雄县看一看情况再决定是否买房时，田静等人利用被害人购房急切心理，以房子马上卖完，现在必须先把房子定下来为由，让张某1等人在保定先交购房子的中介费及定金。在被害人交付中介费和定金后，她们才让张某1等人到雄县园项目地看房子。陈某1等人带着张某1等人到雄县园项目地看房子时，陈某1不让张某1等人下车近距离观看，而是只让张某1等人在车内观看。当张某1等人看到雄县园项目的售楼部已被查封，并有人在那里执勤执法时，陈某1等人告知张某1等人说：“她们卖给张某1等人的房子是乡镇房，国家管不了，现在沙子、大型机械已经进场，等风声过后，他们就可以盖了”。在陈某1等人的欺骗下，张某1等人在被告人郭芳在雄县的租住处，签了购房协议，并通过河北恒特房地产开发公司的POS机交付所购房子的首付款。之后被告人郭芳等人以为了张某1等人规避相关政策，维护其利益为由，让张某1等人将签订购房协议的日期签到2017年2月25日。2017年4月25日，张某1等人发现上述被骗事实后，要求被告人田静、陈某1、郭芳等人退回房款，田静、陈某1、郭芳等人不但不退还房款，而且又强迫张某1等人给她们签订了一个自愿购房承诺书，以掩盖非法占有被害人房款的事实。截止到案发被害人张某1被骗410,850元购房款，被害人宋某被骗购房款193,853元，被害人马某被骗购房款400,887元，以上合计人民币1,005,590元。其中被告人田静非法获利34,050元，被告人郭芳非法获利125,200元。被告人田静于2018年1月25日被民警抓获，被告人郭芳于2018年2月7日被民警抓获。另查明，在案件侦查阶段，被告人郭芳主动将获利款项及利息退缴公安机关，并由其家属联系田静、陈某1家属，王某2及汪某1等人共同退缴获利款项及利息共计358,530元。上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、受理案件登记表、立案决定书、报案材料。证实被告人田静、郭芳涉嫌合同诈骗一案，由报案人张某1于2017年5月31日9时报案至邢台市公安局桥西分局，经审查，邢台市公安局桥西分局于2017年9月21日立案侦查。2、破案经过、抓获经过、临时羁押人员出所凭证。证实被告人田静于2018年1月25日被民警抓获，郭芳于2018年2月7日被民警抓获等破案经过。3、户籍证明。证实被告人田静、郭芳的户籍情况及其具备完全刑事责任能力。4、接收证据清单及被害人张某1提供的案件材料。证实被害人张某1与河北恒特房地产开发有限公司签订购房协议二份，分别订购了雄县园项目总房款为209,300元和总房款为287,500元的两套房屋，并于2017年4月3日用账户尾号为4582的银行卡分别向河北恒特房地产开发有限公司刷卡54,300元，向河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司刷卡82,800元；于2017年4月6日以尾号为6251的卡向田静汇款147,500元；于2017年4月8日以尾号为1291的卡向陈某1的账户汇款10,000元。附收据两张，收据一内容为时间2017年2月25日，付款方张某1，收款方郭芳，主文为收到首付款64,300元；收据二内容为时间2017年2月25日，付款方王某6，收款方董某，主文为收到王某63-1-103首付款86,250元，上面均盖有河北恒特房地产开发有限公司财物专用章。并有张某1与田静关于以上房产相关信息的微信聊天截图，以及陈某1于2017年4月6日存入建设银行50,000元的存款凭条，被告人田静、陈某1的身份证复印件、银行卡复印件等。5、接收证据清单及被害人马某提供的案件材料。证实为被害人马某与河北恒特房地产开发有限公司签订购房协议二份，分别订购了雄县园项目总房款为287,500元和总房款为259,900元的两套房屋，并于2017年4月3日用账户尾号为4582的银行卡分别向河北恒特房地产开发有限公司刷卡87,417元，向河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司刷卡122,500元；于2017年4月6日分三次向陈某1转账共计123,000元（附有银行转账明细）于2017年4月8日向陈某1转账67,970元。附收据两张，收据一内容为时间2017年2月25日，付款方张某1代马某，收款方郭芳，主文为收到马某3-2-1101首付款和地下室款97,417元；收据二内容为时间2017年2月25日，付款方马某（田静代），收款方董某，主文为收到马某3-2-603首付款77,970元，上面均盖有河北恒特房地产开发有限公司财物专用章。6、接收证据清单及被害人宋某提供的案件材料。证实为被害人宋某与河北恒特房地产开发有限公司签订购房协议一份，订购了雄县园项目总房款为287,500元的房屋一套，并于2017年4月3日用账户尾号为0998的银行卡分别向河北恒特房地产开发有限公司刷卡83,853元，向河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司刷卡110,000元。附收据一张，内容为时间2017年2月25日，付款方宋某，收款方郭芳，主文为收到宋某3-2-1001首付款和地下室款93,853元，上面盖有河北恒特房地产开发有限公司财物专用章。并附有保定市硕泰房产有限责任公司经理陈俊芝的名片一张。7、调取证据通知书、调取清单、河北恒特房地产有限公司的注册资料。河北恒特房地产开发有限公司成立于2014年11月3日，营业期限2014.11.3-2044.11.2，法定代表人许某，注册资本5,180万元整。住所地河北省石家庄市长安区古运码头21号3单元402室（系租赁陈俊红，2014.10.30，租赁期限2014.10.30-2015.10.29）。经营范围：房地产开发与经营，商品房销售代理，物业服务，建筑工程施工，园林绿化工程，水暖工程，市政工程，防水保温工程，装饰装修工程，钢结构工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。8、陈某3提交的房产所有权证、身份证复印件。房屋坐落桥东区胜利北街329号庄泰华庭21-3-402，登记时间2012.2.21，规划用途成套住宅，建筑面积95.99平方米，地下室16.87平方米，陈彦强身份证住址同上。9、证人陈某3的证言。其家住在河北省石家庄市长安区古运码头21号3单元402室，这套房子是其从房地产开发公司直接购买的，其有该房子的房屋所有权证，其的这套房子从其购买到现在，既没有向外出租过也没有向外出卖过。10、联合开发项目合作协议书。内容为甲方张某2与乙方河北省恒特房地产开发有限公司签订的关于保定市雄县龙湾镇龙南村“龙某庄园”建设项目一事，就双方协商结果达成如下协议：甲方张某2以自家的40亩建设用地及在开发和销售过程中所有相关手续的成功办理承诺，入股合作的40%股份，未来收益为此项目纯利润的40%，乙方占60%。11、雄县住房城乡建设局出具证明。证实雄县园项目未在城乡建设局办理施工许可证及房屋预售手续。12、雄县城市规划局出具的证明。证实雄县园项目未在雄县城乡规划管理局办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。13、雄县国土资源局出具的证明。雄县园项目在雄县国土资源局没有记录。14、调取证据通知书、河北恒特开发公司交易流水、明细、商户信息、身份证复印件、信用社信用卡复印件。证实张某2账户2017年4月份的资金往来信息。15、雄县信用社关于恒特公司开户信息查询明细、流水。证实张某2账户2017年4、5月份的存取款情况。16、调取证据通知书、调取证据清单、乐某支付有限公司石家庄分公司关于河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司的商户基本信息情况说明、信息清单及2017年4月份的交易流水。证实陈某1虚假注册交易信息，以交换机名义收取相关涉案款项，被害人刷卡POS机的实际商户名为保定市硕泰房产，陈某1与圣基公司毫无关系。17、保定硕泰房地产公司注册资料。保定市工商行政管理局出具的证明：截止到2017年8月4日15：30时，在河北经济户籍管理系统中，查询不到陈某1所在的保定市硕泰房产有限责任公司相关信息。18、内资企业登记基本情况表。从沧州市工商管理局调取的河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司的内资企业登记基本情况表显示法定代表人刘某2，证实陈某1所在的硕泰房地产公司不存在，圣基公司登记的信息并不相符，圣基公司与陈某1没有任何关系，陈某1使用的POS机系个人伪造。19、房产证复印件。证实坐落于运河区解放西路颐和广场8#楼的318铺从未出租给河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司。20、证人于某的证言。其于2011年12月30日从开发商手里购买了沧州市运河区解放西路颐和广场的一处房产，楼号为8-318铺，2012年6月20日其将该房子出租给一个叫王某5的人，出租时间为2012年6月20日到2014年12月20日，后又临时租给了一个叫荣某的人，再后来这个房子就作为其单位的厨房使用一直到现在。其并未将房子租给过河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司。21、个人开户与银行签约服务申请书、交易明细。查询陈某162×××27的账户在2017.4.1-2017.4.10期间内的交易明细3张。22、银行凭证、银行卡明细。查询陈某162×××72银行卡的明细2张。23、银行卡明细、转账记录、信用卡交易明细。证实田静与陈某1关于中介费的具体转账内容。24、协助冻结财产通知书。证实邢台市公安局桥西分局分别于2018年1月30日、31日，2018年2月23日冻结了被告人郭芳（6760卡32,976.01元，4505卡19,641.74元）、田静（9883卡18,441.13元，6791卡2,340.59元），王某1（7275卡358,580元）。25、桥西分局经侦大队出具的情况说明。被告人退赔被害人损失情况，其中包括田静中介费34,050元，利息1,362元；陈某1中介费96,950元，赔偿利息3,878元；汪某1中介费34,050元；王某2中介费40,000元，赔偿利息1,600元，以上款项均已打到了王某1的个人账户上，并一起上交到公安机关，上述款项共计358,530元。26、辨认笔录。证实被害人张某1辨认出被告人田静、郭芳二人。27、调取证据清单及材料。国土资源违法案件行政处罚决定书2014第284号：显示2014年10月8日对张某2进行处罚，限其自行拆除在非法占用土地上所建围墙，恢复土地原状，将非法占用的20925平方米土地退还龙东村集体，并处罚款420，000元。处罚后张某2拒不执行，2015年3月31日雄县国土资源局向雄县人民法院申请强制执行，雄县人民法院于2015年3月31日决定对此申请进行立案侦查，之后雄县人民法院对该处围墙进行查封，并附有查封现场照片一张。28、接受证据清单及材料。被害人张某1提供的龙某庄园房屋照片四张以及百度截图三张显示雄安某区于2017年4月1日成立，范围涵盖河北省雄县、容城、安某等3个县及周边部分区域，河北雄安新区管理委员会驻河北省保定市容城县奥维路100号等内容。29、协助查询财产通知书、个人账户交易明细、资金往来信息结果单。证实陈某1在案发后与被告人郭芳关于涉案款项的往来情况。资金往来信息结果表显示2017年4月6日郭芳以尾号为6360的银行卡转给邓风斋25,470元；2017年4月1日杨某以尾号为3442的银行卡转给郭芳5,306元；2017年4月4日陈某1以尾号为8927的银行卡转给郭芳50,000元和30,000元；2017年4月8日陈某1以尾号为8927的银行卡转给郭芳45,200元。30、调取证据清单、纳税证明及税务登记信息。证实河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司法定代表人为刘某2，财物负责人为尚某。31、2018年7月25日石家庄市长安区税务局出具证明一份。证实河北恒特房地产开发有限公司，社会统一信用号码911××××88044G在长安税务局成立至今未有税款入库情况。32、协助查询财产通知书、银行明细、协助冻结财产通知书。查询到王某1（系被告人郭芳丈夫）账号信息，2018年2月23日转入358,580元，邢台市公安局桥西分局已冻结该账号，冻结时间为2018.9.19-2019.3.18。33、在逃人员登记表。邢台市公安局桥西分局已对高某1、陈某1二人上网追逃。34、证人陈某1的证言。2017年4月3日，田静说她有一个客户要买一个二手房，想让其用其的POS机帮她刷一下购房款，这个时候其才知道张某1、宋某她两个人，但是其和她们并不熟悉，是田静一人给张某1、宋某她们算好账后，用其的POS机刷的购房款，因为她们用其的POS机刷房款，所以其要收取她们一些费用。据其了解，田静介绍给张某1、宋某、还有后来的马某的五套房子是二手房，房子原来的房主一个姓高的（不知具体叫什么），其几人都喊他小高，其只是在签合同时见过他一二面，这些房子的合同价是每平方米2,300元，房主小高将房子转让给她们三个人时，房子的转让价是每平方米3,100元，这样在转让价与合同价之间房子每平方米就有一个800元的差价，这800元的差价郭芳要占400元，田静要占150元，小高每平方米要占100元，另外每套房子还给小高10,000元的好处费，比如，张某1的第一套房子面积是91平方米，张某1要交转让费91×800=72,800元，郭芳在这72,800元中要得91×400=36,400元，田静要得91×150=13,650元，小高要得91×100=9,100元，另外小高还要得每套10,000元的转让费，这样72,800除去郭芳、田静、小高所得，剩余3,650元就是田静在刷其卡时应给其的好处费，以此算法其在前三套房子中共收好处费21,150元，第四套房子也就是王某6带小院的房子，小高卖给她们这套房子的转让价是3,800元，合同价是2,300元，好处费是按每平方米1,500元收的，这个房子是张某1代王某6买的，张某1交的这套房子的转让费是187,500元，这套房子好处费分配时，没有郭芳的，小高是按每平方米1,080元收的，田静还是150元，小高在这套房子中没得到每套10,000元的转让费，这样187,500除去田静、小高所得剩余33,750元，是其在这个房子上所得的好处费，第五套房子也就是马某买的113平方米的房子，小高卖给她们这套房子的转让价是3,300元，合同价是2,300元，好处费是按每平方米1,000元收的，这个房子的转让费是113×1,000=113,000元，这套好处费分配时，郭芳每平方米400元，小高每平方米100元，田静还是150元，小高还要得到这套10,000元的转让费，这样113,000除去郭芳、田静、小高所得剩余29,550元，是其在这个房子上所得的好处费，其从这五套房子里共得到好处费84,450元，田静在收宋某那套125平方米房了好处费时，因宋某一直在要求退房，所以那套房子的好处费18,750元还在田静手里，这样其手里共有103,200的好处费，其不知道真正的开发商是谁,但是这些房源是郭芳、小高给他们提供的，其跟郭芳、小高不熟，对他们的具体情况不了解，刷购房款的三个POS机签购单，商户名称是：河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司，商户是：838000070131493，终端号：75953918，凭证号分别是：100025、100026、100028，是从其那里刷的钱，张某1在这个机子刷的这些钱其都给郭芳、小高、田静她们了。35、证人陈某2的证言。田静是搞房产中介的，其平时也搞一下房产中介，其是通过田静认识张某1、宋某、马某三个人的。一天其几人在说话时，田静说她有几个邢台的客户，想在保定买房子，其的一个朋友叫小高曾经给其说过他在雄县河北恒特房地产开发有限公司雄县园项目有一些房源，这时其就将小高有一些房源的事说给了田静，田静知道这个信息后，就让其给她联系小高，田静邢台的客户就是张某1、宋某、马某三个人，因此其才认识她们。2017年4月3日，田静就带着张某1、宋某找其给她们买房子，当时，其就在保定市荣域铂庭写字楼的一个办公室里接待的她们（该办公室是其熟人陈某1的），其在那个办公室里将朋友小高给其的房产信息给了田静，田静在那个办公室里给张某1她们介绍了河北恒特房地产开发有限公司在雄县开发的龙某庄园项目的情况，张某1听了项目后感到挺满意，就决定买这个项目的房子了，张某1在买房之前要求去看一下项目地，所以其就和小高带着张某1她们去看了一下房子的项目地，当时陈某1好像也去了，张某1、宋某她们看了项目地后，就决定购买该处房子，之后其就不再管她们的事了，具体的事情，田静、陈某1、小高她们清楚，其就不参与了，当时其看到了那个雄县园项目的售楼部，同时也看到了当时当地政府有关部门对该项目查封时在该项目售楼部贴的封条，在给张某1她们介绍这次买房的过程中其没有收取一点好处费，其只是给田静和小高之间通了个信息，在此之前小高与田静之间不认识，小高是不是房主其不知道，他只给其说过，他手里有这些房源。陈某1账号：62×××27与其账号62×××74上面有几笔大款额的款项往来，其记的是陈某1给其说，她要给小高打款，直接给小高打不过去，要用其的账号给小高打款，这样其就让陈某1将这些钱打到了其这个账户上，后来其又将这些钱从其的账号上打给了小高。36、证人张某2的证言。其在雄县农村信用合作联社龙湾信用社开过一个卡号是62×××01，账号是：23×××59的银行账户，开户日期是2012年10月22日，2017年4月21日办的销户手续，2017年5月1日销户，这个账户没有绑定过POS机，终端端号是63701317POS机的商户信息显示，商户名称：河北恒特房地产开发有限公司；申请人是张某2；申请人身份证号码：；申请人联系电话：153××××2345；结算账户开户行全称是：雄县农村信用合作联社龙湾信用社；商户结算账户性质：个人；商户结算账户名称是张某2；商户结算账号是：62×××01，在商户信息资料中还有一个张某2的身份证复印件，一个卡号是8301的银行卡的复印件，这个卡号是8301的银行卡，其本人没有绑定过任何POS机，至于公安机关调取的那个POS机上的商户信息中，有其的身份证号码复印件及其的银行卡复印件，其也不知道是怎么回事，153××××2345是谁的手机号其不知道，河北恒特房地产开发有限公司这个单位其开始不知道，2016年４、5月份的时候，雄县县城里的一个叫苏某（音）的人，他和他的妻弟一个名叫新立（音）的人给其介绍了两个人，一个人叫许某，另一个姓王，不知道叫什么，在这之后其才知道河北恒特房地产开发有限公司这个公司，许某是这个河北恒特房地产开发有限公司的法人代表，苏某给其介绍了许某和那个姓王的人后，其几人就商量着在其的养殖场开发住宅小区的事情了，其在雄县龙湾镇龙东村村南面有一个养殖场，大约有50亩地，苏某说让其用这个养殖场的用地与许某和那个姓王的合伙开发住宅小区，那个小区名字叫龙湾镇龙某庄园，这个小区打了桩，挖了槽后，国家就不让盖了，这个小区其本人没有卖过，苏某和他的那个妻弟新立也没有卖过，但其不知道许某和那个姓王的卖过没有，其和许某之间签订过一个《联合开发项目合作协议书》，其中许某还在乙方处盖有河北恒特房地产开发有限公司的公章，其也在上面签了其的名字，并写有其的手机号码：151××××8888，许某的手机号码：156××××5666，时间是2016年8月28日。其没有与张某1、马某、宋某签订过任何协议，与以上三人的5份协议其不知道怎么回事，其没有收过这三人的房款，张某1、马某、宋某她们三人五套房子共369,790元的房屋首付款打到8301的银行卡上了，这是怎么回事其不知道，这个62×××01的银行卡是2017年5月1日销户的，卡号8301，账号是23×××59的银行卡在2017年4月10日的时候有2,778,828.9元的存款，但是在2017年5月1日的时候账上存款只有9.94元，并且在支取了这9.94元的存款后，就销户了，这是许某赔的其自己的地钱，许某赔地钱是因为其损失了先前养殖的牲畜及七个坟头，以上财产价值四五百万元，没有和许某打官司是因为其找不到许某，从卡号：62×××01，账号是23×××59的银行卡取走的钱其还账了。37、证人薛某的证言。其在河北省雄县农村信用合作联社龙湾信用社工作，卡号为62×××01的银行卡是一个名叫张某2的人在其信用社开的户，开户日期是2012年10月22日，销户日期是2017年5月1日并留存销户信息，他这个银行上因为有大额的现金来往，所以其信用社对他这个账户比较关注，他这个卡好像是在和别人一起做生意用的，从2017年4月份开始发生大额交易，发生大额资金交易后，张某2来其信用社办理大额取款，因其社办理大额取款需要预约，所以当天并没有办理取款业务，但他在办理这笔大额取款业时，曾首先办理过该银行卡的密码挂失业务，在办理销户业务时，在挂失申请书中，张某2填写的开户账号或卡号，应是62×××01，由于柜员办理业务没有注意，当时错把这个卡号卡号填写成62×××01。38、证人杜某的证言。其是河北中盛信息科技有限公司的职工，2017年4月1日那天其在单位值班，张某1打其单位电话找她的朋友汪某2（其同事），想通过汪某2了解雄安某区房价的事情，正好其有个邻居叫田静，是做房屋中介生意的，其就顺便把田静是做房屋中介的信息说给了张某1，其并未见过张某1本人，后来田静从其这里了解到张某1想在雄安某区买房的信息后也挺高兴，其将张某1的手机号码告诉田静后，田静当时就与张某1进行了联系并随后帮助张某1在雄县买了房子，但其不知道具体交易过程，后来张某1跟其说田静帮她买的房子不存在，她上当受骗了，为这个事，其专门找了田静一次，田静给其说，现在雄安某区的房子，因政策原因都不让盖了，并给其说，让张某1她二人再等一等，等国家政策允许后，再给张某1房子，在给张某1介绍买房的过程中，其没有收过好处费。39、证人王某1的证言。其是郭芳的爱人，郭芳因合同诈骗罪被刑事拘留了，为了减轻受害人的经济损失，她让其将她在本案中所得的转卖房子差价款61,000元上交公安机关，同时按年息4%赔偿受害人损失2,440元；另有郭芳同事转卖房差价款80,000元上交公安机关，同时也按年息4%赔偿受害人损失3,200元，郭芳同事这笔钱先由其垫付，日后再由郭芳追偿，同时，郭芳还让其找到了田静家属、陈某1家属、汪某1和王某2等人，经过协商他二人也同意退还中介所得，其中包括：田静中介费34,050元，赔偿利息1,362元；陈某1中介费96,950元，赔偿利息3,878元；汪某1中介费34,050元；王某2中介费40,000元，赔偿利息1,600元，以上款项都已经打到其个人账户，由其一起上交公安机关，所有款项共计358,530元，这些钱款现在在其的交通银行邢台分行营业部的卡上存着，卡号是：62×××75，其请求公安机关冻结其的这个银行账户。40、证人王某2的证言。2017年3月10日左右，保定市英联房地产经纪有限公司杨某委派他们公司的员工郭芳，在河北恒特房地产开发有限公司雄县龙湾镇龙南村张某2的一个养殖用地上盖建的龙德庄园项目的售楼部里负责卖房工作。在保定英联房地产经济有限公司给恒特公司龙某庄园项目卖房子的过程中，也就是2017年3月10日左右，他们公司的杨某给其说，他们公司的职工想从恒特公司龙某庄园项目的楼盘里买几套房子，问其可以不可以找恒特公司的老板许某买几套房子，其说给他问问，之后其给许某打电话称，其想买几套房子，看能不能便宜一些，许某说就按照恒特公司的内部价走，具体价格售楼部的郭芳她们知道，郭芳是代表英联公司给恒特公司龙某庄园项目卖房子的，所以郭芳就是售楼部的经理，之后，其将许某给其说的购房条件给杨某说了，杨某就按照内部价格2,300元每平方买了五套房子，具体哪五套，其不知道，杨某通过其买了五套房子后，就给了其40,000元好处费，在2018年春节过后，杨某给其打电话说，他找其买的那五套房子，他们单位的员工不想要了，他给其的40,000好处费也要让其给他退回去，其说可以，后来其就将那4万元好处费以转账的方式退给了杨某，当时给杨某转了41,600元，4万以外的钱是杨某要给员工的补偿。其退钱后，杨某给其说他买的那五套房子通过高某1（其同学的哥哥）卖出去了，人家房主不要这个房子了，要让退钱，让其联系一下高某1（其同学的哥哥），让他把他得的钱退了，其说可以，其同学是高某2，他哥哥叫高某1。其是给高某2说的，高某2通知了高某1，其与高某1不熟。其给高某2说，让他告诉高某1，让高某1联系保定市英联房地产经纪有限公司的人，说人家公司买他房子的人有事找他，其同学回其电话说高某1已经联系保定市英联房地产经纪有限公司的人了，具体事情由高某1本人处理，后来杨某又给其打过两次电话，说他联系不到高某1，让其给高某2打个电话，高某2说等他联系到了就让高某1给杨某打电话。关于河北恒特房地产开发有限公司商户信息中预留了其的手机号一事，2017年3月份，许某问其认不认识办POS机的人，其说不认识，后来其就帮忙问了一个在恒特公司龙某庄园项目部装修名叫藏志伟的人，藏志伟说他可以帮许某他们装一个POS机，藏志伟在帮许某他们装的时候，记了其一个电话，在办的过程中，POS机公司的人给其打过一个电话，其给他们说，是藏志伟联系的他们，让他们打藏志伟的电话，具体情况其不清楚，该POS机具体是怎么办成的，其就不清楚了。因为其是在龙某庄园项目搞建筑的，所以张某2等人有些事情需要给其商量，除了他们的建筑工程施工与其有关系外，其与恒特公司以及龙某庄园项目没有任何关系，其之前在龙某庄园项目施工时，挂靠了一个有施工资质的建筑公司，名称是保定洪旭建筑装饰工程有限公司，其给龙某庄园项目工地刚开始施工时，许某给了王小一个进场通知书，其和王小是在恒特公司龙某庄园项目施工中的合作伙伴，其二人承包了龙某庄园项目2000平方米建筑工程，其和王小在2016年12月23日接到进场通知后，就开始进龙某庄园项目工地施工了，施工到2017年4月2日的时候，政府就到工地进行查封，在龙某庄园项目的售楼部里贴了封条，将项目的建设全部查封了，当时工地上的人说，因为雄安某区成立中央不让雄安某区开发商开发房子了，所以查封了售楼部，查封一事具体郭芳知不知道其不清楚，因为工地查封后其就不去工地了，关于后来郭芳卖房子的事情其不清楚。41、证人方某的证言。其在2004年至今担任雄县龙湾镇龙南村村主任，2017年4月1日雄安某区成立后，其就成了河北省雄安新区雄县龙湾镇龙南村村主任，该村现在属于河北省雄安新区雄县龙湾镇管辖。其没有见过关于“龙某庄园”的开发协议书，也不知道这个项目，该协议书与雄安新区雄县龙湾镇龙南村没有任何关系，龙南村也没有美丽乡村建设的规划。42、证人张某3的证言。其在2015年至今一直担任雄县龙东村党支部书记，2017年4月1日雄安某区成立后，其就成了雄安新区雄县龙湾镇龙东村的党支部书记，该村现在属于河北省雄安新区雄县龙湾镇管辖。其没有见过关于“龙某庄园”的开发协议书，也不知道这个项目，该协议书与雄安新区雄县龙湾镇龙南村没有任何关系，龙南村也没有过美丽乡村建设的具体规划，张某2是其村村民，他在村里有一个占地50多亩的养殖场，具体手续其不清楚，养殖场里养着一些驴和鹅，数量不多，在路边有一栋楼房，原来写有龙某庄园的字样，现在已经没有了。43、证人刘某2的证言。其现在是河北圣基建设工程集团有限公司的董事长。河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司是在2012年10月16日开的，其是该公司的法人代表，在2017年7月并入总承包范围，现资质仍然可用。商户名称为河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司，商户是838000070131493，终端号75953918，凭证号分别是：100025、100026、100028的POS机签购单与其本人及河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司没有任何关系，其不认识陈某1，也不知道保定市硕泰房产这个单位。44、被害人张某1的陈述。2017年4月1日其听到中央要成某安某区的消息后，就打算在雄安某区买房，之后给保定市河北中盛信息科技有限公司的一个熟人汪某2打电话，结果接电话的是他的同事杜某，其就将自己的想法给她说了，她说邻居就是中介，可以让她邻居帮其买一下房子，2017年4月2日中午，一个自称田静的女子给其打电话说自己是杜某的邻居，专门卖房的，可以帮其买房，她态度热情并给其发了个雄县人抢房现场的视频以及龙某山庄楼盘的宣传页，告诉其大家都在抢房，让其4月3日赶紧过去买房，其同学宋某也想买房，其就将情况给田静说了，她说她找朋友在雄县给其占住了2套房子，于是4月3日早上，其和宋某开车去保定，路上其给田静打电话说想直接去雄县看房子，再决定买不买，田静说她已经在雄县给其二人占了两套房子，她要其先到保定给她交钱后再去雄县，否则房子抢不到，其就和宋某一起到保定见了田静和汪某1，田静、汪娜二人带其和宋某去保定市荣域铂庭15楼一个叫河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司的一个办公室里，见了经理陈某1，当时办公室里有田静、汪某1、陈某2、陈某1几人，他们给其二人介绍了龙某山庄楼盘情况，并以房源紧张，房价上涨为由督促其二人赶紧买房，田静算好费用，给其说要交82,800元费用，其中10,000元是买房定金，72,800元是陈某1她们的中介费，当时其用卡号4582的工行卡在陈某1她们的POS机上刷了82,800元，刷卡后陈某1安排车拉着其二人去雄县看房，当时其二人看到龙某庄园项目已经被查封并贴有封条，这个时候陈某1骗其说龙某庄园项目是乡镇房，是美丽乡村住房，并且楼盘在雄安某区规划外，国家管不了，房子2018年就建好了，之后陈某1将其拉到一个雄县单元房，在那里她介绍郭芳给其认识说郭芳是河北恒特房产公司的销售主管，郭芳给其一个购房协议的样本让其看，郭芳算好了其要买的房子首付款是64,300元，因为已经交了1万元定金，所以在郭芳这里只要交54,300元就行，其又用自己4582的卡在恒特房产公司的POS机上刷了54,300元，其支付首付款后，签订了一份购房协议，甲方是河北恒特房产开发有限公司，其是乙方，房屋坐落在龙某庄园项目3号楼2单元502，面积91平方，单价2,300元，总房款209,300元，分三期付清，该协议有河北恒特房产公司的合同专用章，但没有法人代表签名，只写了一个156××××5666的手机号，该协议洽谈和付款时间都是2017年4月3日，但郭芳让其落款时间是2017年2月25日，当时郭芳给其二人解释说合同日期往前提是为了其二人好，相当于半年之前就已经买了房子，不受国家政策影响，该房款收据内容是今收到张某13-2-502首付款64,300元，收款人郭芳，交款人张某1，编号5219242。买了第一套房子后，田静和其一直保持电话联系，田静说房子卖得特别火，手里就剩下两套房子了，房子卖不出去开发商就要将房源收回，并且第二天开盘会涨到5,300元，交谈后，田静劝其再买一个一楼带小院的房子，并说这个房子是特批的，再不买就没有了，在田静的诱导下，其又买了第二套房子，2017年4月5日，其通过微信向田静转了5万元房子定金，4月6日田静让其将剩下的中介费147,500元转到她尾号为0079的工行卡上，这样其第二套房子总共给田静中介费197,500元，2017年4月8日田静让其向陈某1建行卡8927打了76,250元二套房子的首付款，因为中介费包含1万元定金，所以其打给陈某1的首付款是86,250元，其将第二套房子通过田静定下时，是以电话方式联系的，当其要第二套房子的合同时，田静说会在4月9日亲自给其送到邢台，但两周也没给其送，2017年4月24日因其等不到订购合同就给田静说，其不要第二套房子了，让她将预付款退给其，她说房款不能退，合同马上就好了，并让其2017年4月25日到保定签第二套房子的订购合同，当天其过去后，田静给其第二套房子的订购协议之前，先强迫其签订了一个包括第一套房子在内的自愿购房协议，该协议只有田静手里有样本，田静说如果不写就不给其第二套房子订购合同，当时郭芳和陈某1也在现场，马某跟其在一起，她也是在要第二套房子的订购合同时，被迫签订了一个自愿订购协议，该协议书的实际签订日期是2017年4月25日，田静让其签的时间是2017年2月25日。第二套房子订购协议的甲方是河北恒特房产开发公司，乙方是其儿子王某6的名字，身份证号码是，房子坐落在雄县园项目3-1-103。订购协议落款处盖了恒特房产公司的合同章，但没有法人代表的个人签名，只写了一个156××××5666手机号码，乙方王某6是其代签的，写着张某1代字，手机号131××××9658，协议时间是2017年4月5日，第二套房子中介费和定金197,500元，其是4月5日微信转账给田静5万元，4月6日通过其尾号为6251的工行卡向田静尾号为0079的工行转账147,500元，4月8日通过其尾号为1291的建行卡往陈某1尾号为8927的建行卡转款76,250元，支付上述款项后，田静、陈某1、郭芳给其第二套房子的订购协议，但该协议落款时间是2月25日，第二套房子收据内容是收到王某63-1-103室125平方米的首付款86,250元，有恒特公司的财务专用章，收款人董某、交款人是王某6，有田静代的字样，时间是2月25日，编号5219671。其朋友宋某和马某也从田静她二人那里买了房，宋某被骗了193,853元，马某被骗了400,877元。45、被害人马某的陈述。2017年4月3日上午，其高中同学张某1给其打电话说，她正在雄县买房子，房源紧张，马上涨价，问其买不买，因其手里有一部分闲钱，也想通过倒房赚些钱，其正在犹豫的时候，张某1又说每平方米又涨了100元，一会儿还要涨，于是其就把钱转给了张某1，让她代其买下了一套房子，该房子的开发商是河北恒特房地产开发有限公司，房子位置是雄县园项目住宅3-2-1101室，房子总房款为287,500元，张某1在代其买这套房子时，卖房子的田静、陈某1、郭芳等人当时要求其要立即支付该房总房款的30%首付款及该房地下室款共计97,417元，其听后于2017年4月3日17时30分打给河北恒特房地产开发有限公司97,417元，另外其还支付给田静、陈某1俩人该房中介费112,500元，该款是打到了一个名叫河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司的账户上了，其将该房应交的上述款项交给田静她二人后，她二人让张某1给其带回来了一份购房协议和一个收据条：该协议甲方是河北恒特房地产开发有限公司，乙方是其马某，该购房协议落款处，盖有河北恒特房地产开发有限公司的合同专用章，但没有法人代表的个人签名，只写了一个156××××5666的手机号码，乙方马某并在马某三个字后有一个（张某1代）和写有其的手机号码：137××××0219的字样，该协议洽谈和付款时间都是2017年4月3日，但张某1给其带回来的该房购房协议的落款时间却是2017年2月25日，该房的收据条内容是：今收到马某3-2-1101首付款与地下室款97,417元，收款单位公章处盖有河北恒特房地产开发有限公司财务专用章，收款人是郭芳，上面写有马某三个字，交款人是张某1（代），时间是2017年2月25日，编号是：No.5219243,2017年4月6日，张某1又给其打来电话说田静刚给她打来电话说，田静和陈某1那里，还有2套房子没有卖出去，问其二人要不要，如果没有人要的话，开发商现在就要将这两套房子收回再卖，第二天这两套房子的开盘价会涨价到每平方米5,300元，其听说后对张某1说想去雄县看一看，田静知道其二人想要这两套房子的想法后，马上就给其二人打电话说，如果想要这两套房子，就要把这两套房子的定金和中介费交过去，先把这两套房子占住，否则第二天就没房子了，在田静的催促下其就将其要买的第二套房子的定金和中介款123,000元打到了陈某1卡号是：62×××27的个人账户上了，2017年4月8日，田静又催其交67,970元第二套房子的首付款，其按田静的要求又将67,970元钱打到了陈某1的个人卡上，陈某1收到这67,970元后，给了其一个POS签购单，上面显示商户名称：河北恒特房地产开发有限公司收款处打有67,970字样，其打了上述款项后，田静、陈某1、郭芳就给了其一个订购协议：甲方是河北恒特房地产开发有限公司，乙方是马某，房子位置是雄县园项目3-2-603室，总房款是259,900元，该订购协议落款处，甲方是河北恒特房地产开发有限公司并盖有河北恒特房地产开发有限公司的合同专用章，但没有法人代表的个人签名，只写了一个156××××5666的手机号码，乙方是马某和其本人的手机号码137××××0219，马某和其本人的手机号码137××××0219这些字都是其本人签的，该协议洽谈时间是2017年4月6日，打款时间都是2017年4月6日和2017年4月8日，这个订购协议当时是郭芳给其的，但该房订购协议落款时间却是2017年2月25日，其给她二人交了第二套的房款后，她二人也给了其一张收据，收据内容是：今收到马某3-2-603，113㎡交来首付款30%，柒万柒仟玖佰柒拾元，77,970元，收款单位公章处并盖有河北恒特房地产开发有限公司财务专用章，收款人是董某，交款人是马某，田静（代），时间是2017年2月25日，编号是：No.5219672，其交了上述房款后，听说中央早在2017年4月1日，就全部冻结了河北保定雄安某区的所有房地产开发项目，其在了解到国家政策后向田静、郭芳二人索要这两套房的所有手续时，她二人出示不了，当其向田静、陈某1她二人要求终止购房协议并退还其的全部订房预付款时，她二人拒不退还，因此其感觉到田静、陈某1、郭芳、河北恒特房地产开发有限公司是在利用其的购房欲求，违犯国家政策与其签订虚假的购房协议骗取其二套购房预付款及购房中介费共400,877元。定房过程中，其和张某1通过田静购买的第二套房子的钱款给田静他二人打过去之后，田静之前给其二人说好的她亲自把购房合同给其二人送到邢台，结果田静迟迟未送，其二人想去保定要合同，田静给其二人说，现在风声很紧，到处抓人，其二人去了也拿不了合同，所以其二人就要求退房款，田静给其二人说不可能退房款。于是在2017年4月25日，其和张某1就到保定找田静他们说理，其二人到保定后，见到了田静、陈某1、郭芳，郭芳给其二人说，房子要涨价，劝其不要退，也退不了，当时其就要看商品房售房的五个证件，郭芳给其和张某1说，龙某庄园项目房屋是五证齐全的大产权房，因为风声紧不方便看，所以其一直以为自己买的是大产权房。46、被害人宋某的陈述。其和张某1是高中同学，2017年4月2日，张某1打电话给其说现在保定雄县的房子比较便宜她准备在雄县买房子，并说她保定的熟人的熟人田静在雄县是干房产中介的，田静在电话里给张某1说，她已在雄县给张某1预定好了房子，只等张某1赶快到雄县将房子买下来，其听到这个消息后，就说其也想在雄县买套房子，想让张某1也在电话里帮其联系一下买房子的事情，张某1就按其说的，帮其了解了一下买房子的事情，张某1在向保定的熟人田静说明情况后，田静说她在雄县已给其二人占住了两套房子，2017年4月3日，其就和张某1一起到雄县看房买房，在去雄县的路上，张某1给田静打电话说，她想直接去雄县看房买房，田静在电话里给张某1说，必须先在保定交中介费后，才能去雄县买房，否则前一天说好的房子就会让别人抢去，其和张某1就按田静的要求，在保定先跟田静见了面，并由田静带领到了一个名叫保定市硕泰房产有限责任公司那里，见到了经理陈某1（又叫陈俊芝），张某1就按陈某1与田静的打款要求，办理了她的购房手续，在张某1购房期间，其也看到了陈某1她们公司卖房卖的挺好，好多人都在抢，他们也鼓动其让其也买房，其就按陈某1、田静的要求，共交了各种费用193,853元钱买了一套房，位置是雄县园项目3-2-1001室，该房屋建筑面积为125平方米，单价每2300元／㎡，地下室2-09号，面积为8．17㎡，单价900元／㎡，总款7,353元，因为其这个房子是分期付款的，其这个房子的总房款为287,500元，当时其要想购房必须首付总房款的30%，93,853元，并支付田静帮其买这个房子的中介费100,000元，这两项加起来正好是193,853元，所以在其付给她们193,853元钱后她二人就给了其一份购房协议，购房协议的甲方是：河北恒特房地产开发有限公司，乙方是其宋某，该订购协议落款处，甲方是河北恒特房地产开发有限公司并盖有河北恒特房地产开发有限公司的合同专用章，但没有法人代表的个人签名，只写了一个156××××5666的手机号码，乙方是宋某和其的手机和电话号码：17731990557，3892386，该协议洽谈时间是2017年4月3日，打款时间都是2017年4月3日，这个订购协议当时是郭芳给其的，但该房订购协议落款时间却是2017年2月25日，其给她二人交了房款后，她二人也给了其一张收据，收据内容是：今收到宋某3-2-1001，首付款与地下室款93,853元，玖万叁仟捌佰伍拾叁元，收款单位公章处并盖有河北恒特房地产开发有限公司财务专用章，收款人是郭芳，交款人是宋某，时间是2017年2月25日，编号是：No.5219244。其定房后，听别人说她们卖给其的这个房子不符合国家房地产开发政策，不属于国家商品房，而且河北雄安某区在2017年4月1日就出台了相关的国家政策，严禁房地产开发，其觉得他们为了钻国家政策空子，非法占有其购房款对其进行欺骗，其是由张某1带着在雄县与田静、陈某1、郭芳她们签订购房协议的，其的房款是通过其的中国工商银行邢台分行营业部开户的卡号是：62×××98在保定往河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限POS机上刷的卡，在雄县往河北恒特房地产开发有限公司POS机上刷的卡，其有田静、陈某1、郭芳她二人给其的购房协议一份，给她打款时，河北恒特房地产开发有限公司POS机签购单一份，河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限POS机签购单一份，编号No.5219244收据一份等物证，田静、陈某1、郭芳她二人总共骗了总共193,853元，其中田静、陈某1骗了其中介费100,000元，郭芳及她的公司骗了其93,853元的购房预付款。其二人在购买房屋过程中，没有与田静、陈某1、郭芳他们约定中介费、购房款及具体收取时间、比例等内容，陈某1给其二人说过，她介绍卖其二人这几套房子，一平方米只挣其二人十元八元的手续费，其余款项全部打给开发商了，具体田静、陈某1、郭芳他二人是怎么约定中介费、购房款及具体收取时间、比例等内容其二人一概不知，其二人到保定买房，陈某2、田静、汪某1等人没有向其二人展示过幻灯片，只是在他二人办公室口头给其和张某1介绍了一下情况，并且说房子马上要涨价，要马上定，不然就买不到这么便宜的房子了，马某不知道上述情况，她那天没去保定，她那时买的房子是其和张某1共同帮她挑选的，当时她没在现场。47、被告人田静的供述与辩解。2017年4月1日，其妈妈的一个邻居杜某打电话给其说，她邢台的一个熟人张某1想在保定周边买套房子，杜某知道其是搞房屋中介的，就想让其帮张某1在保定周边买套房子，其听杜某说后，就答应杜某说可以帮她的朋友买房子，杜某就将张某1的电话号码告诉了其，2017年4月2日中午，其给张某1打了电话，说其可以帮她在保定周边买房，之后其将张某1需要的房源条件说给了汪某1和陈某2，他们二人和其一样是做房屋中介的，尔后陈某2就给其和汪某1介绍了一个叫河北恒特房地产开发有限公司雄县园项目的房源，陈某2给其说后，其就在网上搜了一下，发现网上有这个恒特房地产开发有限公司，其就将这个信息说给了张某1，张某1挺满意的，就决定第二天到保定找其买房子，也就是2017年4月3日，张某1和她朋友宋某到保定找其准备买房子，其到保定交通局附近接的她二人，之后按汪娜、陈某2说的把她二人接到了保定市荣域铂庭那个写字楼的15楼一个名叫河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司的一个办公室里，在那个办公室里陈某2给张某1她二人介绍了河北恒特房地产开发有限公司在雄县开发的龙某庄园项目的情况并放了这个龙某庄园项目的幻灯片，张某1听后感到非常满意，就决定买这个项目的房子，通过比较，她最终选定了河北恒特房地产开发有限公司雄县园项目的3-2-502室这套房子，她选定这套房子后，其就按陈某2定的转让费标准给她计算了一下，她需交转让费82,800元，这个标准是在张某1购买的房子单价的基础上再加800元钱，再向房主交10,000元的购房定金，这样张某1才能与开发商签订购房合同，也就是说，张某1购买的雄县园项目的3-2-502室合同上的房款是每平方米2,300元，但经过其二人中介购房后，每平方米房价就变成了3,100元，每平方米多交了800元钱。张某1购买这个3-2-502室的房屋面积是91平方米，那她首先要交91×800=72,800元的加价后再加10,000元的房屋定金，总合计出来的房屋转让费82,800元，关于转让费标准，陈某2给其说是房主高某1给他定的，房主是高某1，因为陈某2拿的购房定金票是高某1的名字，定金票在客户签订购房合同并要交30%的首付款时能顶10,000元的房款的，所以在签订购房合同交纳30%的首付款时要少交这10,000元钱，但在客户首付款的收款收据中要加上这10,000元钱的定金去算首付款，比如，张某1向河北恒特房地产开发有限公司的POS机上只打款54,300元首付款，但是因为张某1已在房屋转让费中交了10,000元的定金，那么在河北恒特房地产开发有限公司开给张某1这个房屋的首付款的收据中，要开收到张某164,300元首付款，也就是说把高某1收的那10,000元的定金加到张某1的首付款中了，因此高某1也必须将他给客户的10,000定金票收回，当时定的是所有房子每套10,000元的定金，在合同房价的基础上每平方米多收的800元钱是郭芳占400元，其和汪某1的中介服务费佣金占150元，即其75元，汪某175元，另有250元其不知道是分配给谁了，其给张某1计算好她应交82,800元的房屋转让费后，她就用她的银行卡往河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司的POS机里刷了82,800元的转让款，刷完转让款后，陈某2就通知了房主高某1说，龙某庄园项目的3-2-502室这套房子，张某1转让费已交，房子已定，这样张某1这个房子就算定下了，至于张某1后面是如何向开发商交房款的，因其没有参与，所以不清楚，张某1定了她要买的房子后，她因身体不舒服的原因就躺在了陈某1办公室的一个椅子上休息了，当时没有人给宋某介绍要卖给她房子的事，因为张某1在买房子的时候给其说，让其不要管宋某买房子的事，她说在去保定的路上，宋某的爱人一直给宋某说，不愿意让买保定的房子，所以没有任何一个人给宋某介绍这里的房子，是宋某自己在看了张某1和汪某1分别购买房子后，主动要求买这里的房子，宋某想好后，给其几人说，她也想订购一套房子，其几人就让她自愿选定了自己的房子，她选的是河北恒特房地产开发有限公司雄县园项目的3-2-1001室，她选定这个房子后，其几人也给宋某算了一下房屋的转让费，她应该交的转让费是110,000元，宋某也是用她的银行卡往河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司的POS机里刷了110,000元转让款，在宋某交了这笔转让费后，陈某2就又通知了房主高某1，说此房已定，这样宋某也就定下了龙某庄园项目的3-2-1001室这套房子，后面她如何向开发商交房款的事，其就不清楚了。同样需要问陈某2，在宋某决定买房后，宋某又联系了她的另一个朋友马某，宋某将这边房屋买卖情况介绍给马某后，马某也决定要一套房子，宋某就代替马某选了楼层和面积，并确定了楼号，但在交房款时用的谁的卡，其没有特别注意，马某买的房子是河北恒特房地产开发有限公司雄县园项目的3-2-1101室，马某当时也交了这套房子的转让费，转让费是122,500元，这笔钱也是往河北圣基建设工程集团怡竹园林工程有限公司的POS机里刷的，同样后面她是如何向开发商交的房款其就不清楚了，需要问陈某2、汪某1、陈某1，宋某在其这里买了房子后，因为她爱人不同意，她就想退她买的那个房子，所以其和她一直有联系，同时与张某1也有联系，在2017年4月5、6日的时候，张某1给其说，她还想从雄县那里买一套房子，其问了陈某2说还有房子，这个时候马某也决定再买一套房子，于是其就又帮张某1、马某各买了一套房子，张某1买第二套房子的房屋转让费是197,500元，但经过其手的是147,500元，这笔是张某1将钱打到其卡上后，其将钱转给一个叫陈某1的女的，马某第二套房子的转让款是她直接转让给陈某1的，具体其不清楚，张某1、马某第二套房子首付款也是直接给陈某1的，所以其也不清楚，其在将这五套房子介绍给张某1、宋某、马某她三人时，其在网上对这个项目的开发商的资质和项目地进行了了解，发现河北恒特房地产开发有限公司资质是真的，其查不出项目用地的性质，但其在项目地看到了售楼部及部分施工情况，所以其就信以为真了，其卖给她们三个人这五套房子没有五证，但是目前在保定市的房产买卖中，五证不全或小产权的房子都在大量买卖，其中河北恒特房地产开发有限公司雄县园项目就是一个小产权房，而且其在卖给她们三个人房子的时候，其几人也提前给她们说了，现在龙某庄园项目这个小产权房没有存在，只有工地现场，其在她们三个人的房屋中总共收取了34,050元中介服务费，其中张某1中介费16,200元，马某中介费17，850元，其没有收宋某的中介费，因为宋某买了那套房子后，时间不长，她家里人不让她买，她就要求其给她退房，其给陈某1和陈某2说了这个事后，她们说不给其宋某这套房子的中介服务费了，所以宋某那套房子的中介服务费其没有拿，在卖房过程中，其没有给过杜某中介费，她就是单纯帮张某1找其。其卖给张某1房子时是通过手机PPT向她们介绍的龙某庄园项目的相关资料，也就是手机上的幻灯片让他们看的介绍龙某庄园项目的有关资料，现在时间长了没有了，因为其是卖二手房的，房主根本不能向其提供有关恒特房地产有限公司在雄县园项目开发商品房开发资质的五个证件，其次客户知道该项目地所有资质的情况，包括土地性质。她们也知道其二人卖给他们的是小产权房子，而且张某1、马某没有给其要过这五套房子的商品房开发的五个证件，其没有收取买方的中介费，也就是说其没有收取张某1、宋某、马某她们的中介服务费，其收的是卖方高某1的服务费，比例是每平方米75元，这每平方米75元费用是陈某1、陈某2与房主高某1协商的，其曾在2017年4月20日她们第一次要求退房的时候，积极帮助她们协调退房，直至她们不要求退房，要求签订购买房子的合同为止，另外其曾经多次想给她们退还其当时帮他们买房子的34,050元的中介佣金。48、被告人郭芳的供述与辩解。其是在奥格威文化传播有限公司做销售的，该公司前称是保定市英联房地产经纪有限公司，老总是杨某，2017年3月份的时候，河北恒特房地产开发有限公司（以下简称恒特公司）找奥格威文化传播有限公司合作，因为恒特公司在雄县个开发小区的项目，恒特公司找到奥格威文化传播有限公司，让他们帮忙进行宣传，而后公司派其和另一个职员常驻雄县，其就代表保定市英联房地产经纪有限公司负责给恒特公司雄县龙湾镇龙某庄园项目卖房，其是这个销售部的经理，恒特公司办公地点应该是在石家庄，其没去过这个公司。时间为2017年2月25日的三个收款收据复印件是张某1、马某、宋某她们三人当时从恒特公司在雄县园项目里买房子时的交款收据，因为她们三人买的三个房子是其收的款，所以在收款人处是其本人签字，其不认识张某1、宋某、马某这三个人，因当天交款时河北恒特房公司的会计董某不在，所以其就代董某收了她们三人的这三套房款，并在收据上签了字，其共收了她们三套房子的房款，其中张某1当时买的房子的房号是3-2-502，首付款是64,300元，马某买的房号是3-2-1101，首付款是97,417元，宋某买的房号是3-2-1001，首付款是93,853元，其收她们的房款后，给她们开了房款收据，同时因为她们在POS机上刷首付款时，POS机还要打出一个刷卡的凭条，这个凭条，是以恒特公司为商户的POS机的签购单即平常说的小票，那个小票上的商户名称是：河北恒特房地产开发有限公司，因此她们的这些房款现在在恒特公司的账户上，在恒特公司的POS机签单上的交易金额分别是张某154,300元，马某87,417元，宋某83,853元，在此之前，她们三人已在高某1那里交了每套房子10,000元的定金，然后用这笔定金折抵房子的首付款，所以其在给他们三人开房款首付款收据时，要在她们刷POS机的小票金额上再加上10,000元，作为总收到购房首付款的数额，因此，首付款收据上显示张某164,300元，马某97,417元，宋某93,853元，这每套房子的10,000元定金现在应在恒特公司的开发商那里，高某1知道这笔钱，高某1是王某2的一个朋友，王某2是恒特公司的股东之一，是龙某庄园项目的总经理，恒特公司有三个股东，分别是王某2，许某，张某2，他们三人是合作关系，许某是恒特公司的法人代表，张某2在雄县块养殖用地，他们三人合作时，许某出公司资质，张某2出地，王某2干具体工作，是经理，平时工作都是由王某2管理，王某2主要负责龙某庄园项目的施工建设、房屋销售。张某1、马某除了上述房款，还在龙某庄园项目另外各买了一套房子，她们后来各买的那套房子的房款与其没有关系，那两个房子房款收据上收款人是董某，董某是恒特公司的会计，其在将恒特公司的房子卖给张某1、马某、宋某她们三人时没有收取过好处费，其卖给张某1三人的三套房子原合同价是2,300元每平，她们当时买的是二手房，其当时是按原合同价格收取的房款，她们买房的具体价格要问陈某2，是陈某2带她们来其这里买房子的，其当时是通过王某2认识了高某1，又通过高某1认识了陈某2，其记得王某2曾给其说过高某1和陈某2好像是同学关系，其又通过陈某2认识了另一个姓陈的，具体名字其不知道叫什么，还有一个叫田静的，其并不认识张某1她们三人，陈某2和另一个姓陈的，还有田静她们是干房屋中介的，张某1她们三人买其经手的那三套房子时，是陈某2介绍到其那里的，当时是陈某2和那个姓陈的，还有高某1带着张某1和宋某在其那里买的，其没有参与陈某2和另一个姓陈的，还有田静她们的房屋中介工作，其卖给张某1她们的三套房子，是其从恒特公司在雄县园项目中购买的二套职工福利房，是通过奥格威公司经理杨某在王某2那里买的，房号分别是龙某庄园项目3-2-502室和3-2-603室，房价合同价每平方米2,300元，当时这两套房子其一共交了2万元定金，是以好处费的名义交给了王某2，且这笔钱是其奥格威公司经理杨某帮其垫付的，其买这两套房子没有签订正式合同，后来其将这二套房以每平方米2,700元的价格转让给了高某1，其通过这两套房子共挣了81,600元的差价，但因先给了王某22万元的好处费（之前杨某垫付的定金），所以其实际只得61,600元好处费，之后高某1又将这两套房子分别转让给张某1和马某。给张某1三人签订的购房合同是保定市奥格威文化传播有限公司给王某2草拟的范本，最终使用由王某2和许某确认的，这些协议甲方的落款处一个156××××5666的电话号码是许某的，是王某2让其在落款处写上许某的156××××5666的电话号码而不签许某的名字，当时的合同都是这样签的，其转让给高某1的两套房子没有商品房出售所需要有关证件，就只有一个张某2的养殖用地证，在这个养殖用地证上盖有雄县国土资源局的公章，该项目截止2017年4月1日之前，共有四栋楼已开槽，2017年4月1日之后，由于雄安某区成立，国家政策不允许该楼施工建设了，其卖给她们房子的具体时间是2017年4月3日，但是她们签订购房协议上的时间都是2017年2月25日，因为原房主的购房时间是2017年2月25日，所以她们买房的时间必须按原房主的买房时间，关于此事，其是口头告知她们的，她们三人也都认可了，是自愿签字的，其转卖的这些二手房是存在的，这个养殖用地是张某2个人的，其听王某2说，张某2说他在自己的养殖用地上，可以搞开发，政府那边的事王某2不用管，那是人家张某2的事，在2017年4月3日和4月8日期间，其共收到三笔转账，这三笔转账是其将房子转让给高某1时收取的每平400元的转让费，这个应该是高某1给其几人转的，但其不知道为什么是陈某1给其转的，但是其几人也收下了，其总共拿到这三笔转账共计125,200元，这其中有一部分钱是其帮其同事王某4和刘某3收的，其个人实际只拿到了61,000多元的转让费，其在收钱当时就用其尾号为6360的卡转给了王某41到2万，转给了刘某35万。至于龙某庄园房号为3-1-103、3-2-1101、3-2-1001的这三套房子则不是其公司内部员工福利房，是王某2卖给高某1的，然后又由高某1卖给张某1她们，差价的分配比例其没有跟他们商量过，其只知道高某1给其每平方米400元的差价。河北恒特房地产公司龙某庄园项目五证不全的事，其从到售楼部帮忙时就知道，因此其在卖房过程中没有跟张某1她们说过其卖的房子是五证齐全的大产权房。此外，张某1她们在签合同时问过其房子能不能盖起来，其给她们说了中央不允许在雄安某区建房子，如果她们愿意等，等个三年五年或具体时间确定不了，当时她们给其说，他们愿意等，这样其才给他二人签订了订购合同和自愿订购承诺书，其并未强迫她们签订合同及承诺书，签订合同时其、董某、陈某2、陈某1、田静都在场，他们可以作证，关于自愿认购书是王某2当时给其几人说，雄安某区成立了，龙某庄园的房子可能3、5年才能盖起来，让其几人给客户说清，如果他们愿意等，就让他们签订一个自愿订购承诺书，所以其才那么做。本院认为，2017年4月1日雄安某区成立后，雄县政府严禁雄县房地产开发与买卖，本案被告人田静、郭芳明知在此情况下河北恒特房地产公司已无实际交付售出房产的能力，仍然以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构当地购房交易市场，以虚假借口欺骗被害人，使被害人错信能购得当地房源并与之签订购房协议，之后又强迫被害人签订自愿认购协议书，在收取被害人给付的购房款后，既不能履行合同又不返还，非法占有被害人张某1购房款410,850元，宋某购房款193,853元，马某购房款400,887元，以上共计人民币1,005,590元，数额巨大，其行为侵犯了合同对方当事人的财产所有权和市场秩序，已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予以惩处。被告人及辩护人关于两名被告人没有非法占有他人财物的故意，本案属普通经济纠纷，不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，合同诈骗罪与民事合同纠纷的主要区别在于行为人是否具有非法占有他人财物的主观故意。判断是否具有非法占有他人财物的主观故意，主要从行为人是否具有相应的合同履行能力，纠纷发生后是否具有积极解决纠纷和弥补损失的意愿等方面进行综合判断，具体到本案中，首先，在雄安某区成立后国家禁止当地房地产开发与买卖，并且根据卷宗显示两名被告人所转卖的二手房所建用地是违法用地，在案发前该地上建筑已被相关部门责令拆除，该房也并不具备相关出售手续，即该房产无实际交付可能性。其次，结合书证及证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解可知，两名被告人在与被害人签订合同后，没有让被害人直接将购房款打入其公司所在账户或实际房主账户，而是骗取被害人将购房款打入伪造的公司POS机账户名下，随后转入两名被告人个人名下进行分赃。再次，在被害人了解购房政策要求终止购房协议时，两名被告人以三五年后就能取得房屋为由拒不退还被害人购房款，足以说明其没有积极解决纠纷和弥补损失的意愿。综上，可以认定为两名被告人具有非法占有的主观目的，客观上造成他人财产巨额损失，具有严重社会危害性，触犯了刑法的有关规定，不属于经济纠纷范畴，因此对辩护人关于被告人是民事纠纷的意见，本院不予采纳。本案公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，建议适用法律正确，本院依法予以采纳。被告人诈骗被害人的1,005,590元人民币，依法应予退赔。案发后，被告人田静、郭芳主动将获利款项及利息予以退缴，酌情从轻处罚。该冻结退缴的款项于本判决生效后，按三名被害人被骗房款占冻结款项及其孳息总额的比例发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田静犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月26日起至2023年1月25日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人郭芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月7日起至2023年2月6日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人田静、郭芳违法所得人民币1,005,590元（张某1购房款410,850元，宋某购房款193,853元，马某购房款400,887元），扣除被告人田静、郭芳退缴的人民币358,530元，依法予以追缴，返还三被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 李元人民陪审员郭未如人民陪审员任兰二〇一八年十二月二十五日书记员 王       灿       钊