河北省石家庄市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0105刑初452号公诉机关石家庄市新华区人民检察院。被告人赵某某，男，1972年7月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：山西省阳泉市平定县，2016年7月19日因犯诈骗罪被河北省石家庄市长安区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元。被告人麦某某，男，1964年10月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省江门市新会区，捕前住原籍，打工人员，2016年7月19日因犯诈骗罪被河北省石家庄市长安区人民法院判处免于刑事处罚。2017年11月15日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局决定刑事拘留并进行网上追逃，2018年2月7日被江门市公安局河南派出所抓获并临时羁押于新会看守所；同年3月2日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；同年3月8日经本院批准，同日由石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市。被告人李某，男，1990年10月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省石家庄市藁城区，河北省鹿泉监狱服刑人员。2016年11月30日因犯诈骗罪，被石家庄市新华区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。被告人任某某，男，1993年6月11日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省张家口市宣化区，现住原籍，无业。2018年2月1日因涉嫌诈骗罪，被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；同日被石家庄市公安局新华分局取保候审。被告人杨某某，男，1979年10月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县，河北省鹿泉监狱服刑人员。2016年7月19日因犯诈骗罪被河北省石家庄市长安区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币两万元。被告人朱某某，男，1977年5月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，现住湖北省十堰市茅箭区，打工人员。2018年3月26日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局决定刑事拘留并进行网上追逃，同年3月28日被成都铁路公安处乘警支队抓获并临时羁押于襄阳市铁路看守所；同年4月6日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；同年4月27日被石家庄市公安局新华分局取保候审。被告人周某，男，1992年11月24日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省宜城市，现住原籍，打工人员。2018年4月10日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局决定刑事拘留并进行网上追逃，同年5月13日被青岛铁路公安处即黑站派出所抓获并临时羁押于青岛铁路公安处看守所；同年5月19日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；同年6月15日被石家庄市公安局新华分局取保候审。委托辩护人刘志银，河北瑞实律师事务所律师。委托辩护人安燕君，河北勤有功律师事务所律师。被告人刘某，男，1984年2月10日出生，汉族，大专文化，户籍所在地天津市南开区，现住天津市静海区，个体。2017年11月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；同年12月15日被石家庄市公安局新华分局取保候审。石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉﹝2018﹞356号起诉书指控被告人赵某某、麦某某、李某、任某某、杨某某、周某、朱某某犯诈骗罪，被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员张可出庭支持公诉，被告人赵某某、麦某某、李某、任某某、杨某某、周某、朱某某、刘某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。石家庄市新华区人民检察院指控，一、2015年9月，常某（绰号“小不点”，在逃）通过网上发布“租车贷”信息，被告人周某与其取得联系并约定由周某介绍“客户”。当月12日，周某将被告人朱某某介绍给被告人赵某某、常某并先行离开。后，赵某某、常某、朱某某三人商定，由赵某某提供租金，朱某某和常某出面使用朱某某的身份证、驾驶证等信息办理租车手续，以租车为由骗取租赁有限责任公司天津分公司丰田凯美瑞轿车一辆（牌照号：津Ｋ×××**）,经鉴定价值129053元。骗车后，赵某某、常某、周某、朱某某经协商，由赵某某、常某、朱某某三人将该车变卖后再行分赃，后该三人在卖车过程中车辆被抢。二、2015年“十一”期间，被告人赵某某伙同被告人麦某某、李某、任某某，安排由赵某某负责提供租金，赵某某、麦某某二人负责放哨打掩护，李某、任某某出面并使用李某的身份证、驾驶证、信用卡等信息，在石家庄市区以租车为由骗取三辆汽车，分别为：1、2015年10月3日18时许，骗取租赁有限责任公司石家庄分公司北京现代悦动汽车一辆（牌照号：冀Ａ×××**），经鉴定价值人民币57964元。后，赵某某联系买家并将该车变卖；2、2015年10月4日13时许，骗取石家庄市冀中汽车租赁服务有限公司大众途观汽车一辆（牌照号：冀Ａ×××**），经鉴定价值人民币256400元（李某已判）。后赵某某通过微信名叫“六个石头”的中介发布出售信息，被告人刘某与中介取得联系，并在明知该车来历不明的情况下，以明显低于市场的价格（5.8万元）从赵某某处收购该车。后，刘某又伙同他人通过中介“六个石头”将该车变卖，分得赃款6万元；3、2015年10月4日19时许，骗取河北某汽车租赁有限公司（地址：石家庄市新华）大众型轿车一辆（牌照号：冀Ａ×××**），经鉴定价值人民币174200元（李某已判）后，该车被变卖，并经转手倒卖给李某2等人，李某2等人在销售该车时被公安机关查获并依法发还被害人。三、2015年10月6日，被告人杨某某与平山县某某汽车租赁公司员工蔺某取得联系并谎称租车。当日，蔺某从河北某某汽车租赁有限公司租取吉普指南者越野车一辆（牌照号：冀Ａ×××**）。随后由赵某某提供租车押金，麦某某负责望风打掩护，杨某某出面使用其身份证、驾驶证等信息，从蔺某处以租车为由将该车（经鉴定该车价值人民币162300元）骗取。后，该车在变卖时被抢并几经转手倒卖给戚某明、周某2。现该车已被公安机关依法查扣并发还被害人。案发后，被告人任某某已赔偿石家庄市冀中汽车租赁服务有限公司10万元、赔偿张某1（冀Ａ×××**帕萨特汽车车主）1.5万元，并已取得谅解；被告人周某已赔偿租赁有限责任公司天津分公司64526.5元，并取得该公司谅解；被告人朱某某已赔偿租赁有限责任公司天津分公司64526.5元，并取得该公司谅解；被告人刘某已赔偿石家庄市汽车租赁服务有限公司10万元，并取得该公司谅解。公诉机关认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人赵某某、麦某某、李某、任某某、杨某某、周某、朱某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。犯罪嫌疑人刘某明知所购车辆是犯罪所得仍予以低价收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪、悔罪。被告人麦某某对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议，其辩解理由是其与赵某某和杨某某到平山县后未参与该起诈骗行为。被告人李某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪、悔罪。被告人任某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪、悔罪。被告人杨某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪、悔罪。被告人朱某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪、悔罪。被告人周某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪、悔罪。其委托辩护人的意见是：被告人刘某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪、悔罪。经审理查明，一、2015年9月，常某（绰号“小不点”，在逃）通过网上发布“租车贷”信息，被告人周某与其取得联系并约定由周某介绍“客户”。当月12日，周某将被告人朱某某介绍给被告人赵某某、常某并先行离开。后，赵某某、常某、朱某某三人商定，由赵某某提供租金，朱某某和常某出面使用朱某某的身份证、驾驶证等信息办理租车手续，以租车为由骗取租赁有限责任公司天津分公司丰田凯美瑞轿车一辆（牌照号：津Ｋ×××**）,经鉴定价值129053元。骗车后，赵某某、常某、周某、朱某某经协商，由赵某某、常某、朱某某三人将该车变卖后再行分赃，后该三人在卖车过程中车辆被抢。二、2015年“十一”期间，被告人赵某某伙同被告人麦某某、李某、任某某，安排由赵某某负责提供租金，赵某某、麦某某二人负责放增打掩护，李某、任某某出面并使用李某的身份证、驾驶证、信用卡等信息，在石家庄市区以租车为由骗取三辆汽车，分别为：1、2015年10月3日18时许，骗取租赁有限责任公司石家庄分公司北京现代悦动汽车一辆（牌照号：冀Ａ×××**），经鉴定价值人民币57964元。后，赵某某联系买家并将该车变卖；2、2015年10月4日13时许，骗取石家庄市某某汽车租赁服务有限公司大众途观汽车一辆（牌照号：冀Ａ×××**），经鉴定价值人民币256400元（李某已判）。后赵某某通过微信名叫“六个石头”的中介发布出售信息，被告人刘某与中介取得联系，并在明知该车来历不明的情况下，以明显低于市场的价格（5.8万元）从赵某某处收购该车。后，刘某又伙同他人通过中介“六个石头”将该车变卖，分得赃款6万元；3、2015年10月4日19时许，骗取河北汽车租赁有限公司（地址：石家庄市新华区）大众型轿车一辆（牌照号：冀Ａ×××**），经鉴定价值人民币174200元（李某已判）后，该车被变卖，并经转手倒卖给李某2等人，李某2等人在销售该车时被公安机关查获并依法发还被害人。三、2015年10月6日，被告人杨某某与平山县某某汽车租赁公司员工蔺某取得联系并谎称租车。当日，蔺某从河北某某汽车租赁有限公司租取吉普指南者越野车一辆（牌照号：冀Ａ×××**）。随后由赵某某提供租车押金，麦某某负责望风打掩护，杨某某出面使用其身份证、驾驶证等信息，从蔺某处以租车为由将该车（经鉴定该车价值人民币162300元）骗取。后，该车在变卖时被抢并几经转手倒卖给戚某明、周某2。现该车已被公安机关依法查扣并发还被害人。案发后，被告人任某某已赔偿石家庄市某某汽车租赁服务有限公司10万元、赔偿张某1（冀Ａ×××**帕萨特汽车车主）1.5万元，并已取得谅解；被告人周某已赔偿租赁有限责任公司天津分公司64526.5元，并取得该公司谅解；被告人朱某某已赔偿租赁有限责任公司天津分公司64526.5元，并取得该公司谅解；被告人刘某已赔偿石家庄市冀中汽车租赁服务有限公司10万元，并取得该公司谅解。另查明，1、被告人赵某某、麦某某、李某、任某某、杨某某、朱某某、刘某到案后均能如实供述案发经过，当庭自愿认罪、悔罪；2、被告人赵某某2016年7月19日因犯诈骗罪被河北省石家庄市长安区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元，被告人麦某某2016年7月19日因犯诈骗罪被河北省石家庄市长安区人民法院判处免于刑事处罚，被告人杨某某2016年7月19日因犯诈骗罪被河北省石家庄市长安区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币两万元，剩余赃物折价款人民币123500元，依法予以追缴，发还石家庄金顺汽车租赁有限公司；被告人李某2016年11月30日因犯诈骗罪，被石家庄市新华区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元，责令李某于判决生效之日起十日内退赔冀Ａ×××**大众型途观汽车，冀Ａ×××**大众型途观汽车如能追回，被告人李某应补足车辆残值以外差价；该车辆如不能追回，应折价赔偿被害单位人民币256400元；被告人任某某、朱某某、周某、刘某均无犯罪前科，系初犯、偶犯；3、2018年11月13日被告人任某某赔偿了被害单位首汽租赁有限责任公司石家庄分公司2.8万元，被害单位表示不再追究被告人任某某的任何法律责任，希望法院对其从轻或减轻处罚；4、被告人任某某、朱某某、周某、刘某均无犯罪前科，系初犯、偶犯；5、被告人李某、任某某、朱某某、周某在本案指控犯罪事实中系从犯；6、被告人任某某系投案自首；7、被告人任某某、朱某某、周某、刘某户籍地司法机关同意将其纳入社区矫正范畴。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人赵某某、麦某某、李某、任某某、杨某某、朱某某、周某、刘某在公安机关的供述，被害人单位首汽租赁有限责任公司天津分公司负责人杨某、河北华达汽车租赁有限公司员工陈某、河北宝尊汽车租赁有限公司的业务员张某3、河北宝尊汽车租赁有限公司法人田世凯、首汽租赁有限责任公司石家庄分公司职员李某4、石家庄冀中汽车租赁服务有限公司职员王某、被害人张某1陈述，证人李某1、武某、李某2、张某2、潘某、周某1、霍某、段某、李某3、刘某、蔺某、戚某、周某2证言，被害单位出具的车辆出租相关材料，石家庄市公安局关于将罪犯赵某某、杨某某、李某解回重新侦查起诉的函等各被告人羁押及拘留时间证明材料，被告人任某某到案经过，被告人周某、朱某某、刘某的抓获经过，价格认定结论书，石家庄市长安区人民法院（2016）冀0102刑初202号刑事判决书，石家庄市新华区人民法院（2016）冀0105刑初387号刑事判决书，谅解书及收条，公安机关出具的各被告人到案经过，到案证明，辨认笔录等相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵某某、麦某某、李某、任某某、杨某某、朱某某、周某诈骗他人财物，其行为均构成诈骗罪，被告人赵某某、麦某某诈骗的金额特别巨大，被告人李某、任某某、杨某某、朱某某、周某诈骗的金额巨大，各被告人在共同参与的诈骗过程中均构成共同犯罪。被告人赵某某、麦某某、杨某某在共同参与的诈骗过程中作用不分主次，被告人李某、任某某在参与被告人赵某某、麦某某共同诈骗过程中系从犯，被告人朱某某、周某在参与被告人赵某某共同诈骗过程中系从犯。被告人刘某明知是他人犯罪所得，予以转移、代为销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人麦某某辩称其未参与平山诈骗的事实，与事实不符，本院不予采纳。被告人赵某某到案后如实供述案发经过，当庭认罪、悔罪，被骗车辆已被追回或退赔，酌情对其从轻处罚。被告人麦某某到案后基本如实供述案发经过，当庭认罪、悔罪，本案被骗车辆已被追回或退赔，酌情对其从轻处罚。被告人杨某某到案后如实供述案发经过，当庭自愿认罪、悔罪，部分被骗车辆已被追回或由其他被告人退赔，酌情对其从轻处罚。被告人李某到案后如实供述案发经过，当庭认罪、悔罪，部分被骗车辆已被追回或由其他被告人退赔，酌情对其从轻处罚。被告人任某某主动投案自首，依法从轻处罚，任某某当庭认罪、悔罪，其家属积极代其退赔被害单位经济损失并取得谅解，酌情对其从轻处罚。被告人任某某系从犯，依法从轻处罚。被告人朱某某到案后如实供述案发经过，当庭自愿认罪、悔罪，酌情从轻处罚；被告人朱某某系从犯，依法从轻处罚。被告人周某到案后如实供述案发经过，当庭自愿认罪、悔罪，酌情从轻处罚；被告人朱某某系从犯，依法从轻处罚。被告人刘某到案后如实供述案发经过，当庭自愿认罪、悔罪，其家属代其退赔被害单位经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人赵某某、麦某某、杨某某诈骗的被害单位石家庄金顺汽车租赁有限公司帕萨特轿车折价款123500元应予追缴，发还被害单位。为了打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元，与前罪因诈骗罪被判处有期徒刑五年并处罚金人民币二万元数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月10日起至2027年10月9日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人麦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月7日起至2028年1月6日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，与前罪因诈骗罪被判处有期徒刑七年并处罚金人民币四万元数罪并罚，决定合并执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月30日起至2023年6月29日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，与前罪因诈骗罪被判处有期徒刑五年并处罚金人民币二万元数罪并罚，决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月10日起至2022年4月9日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。五、被告人任某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。六、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。七、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。八、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。九、继续追缴被告人赵某某、麦某某、杨某某诈骗的被害单位石家庄金顺汽车租赁有限公司帕萨特轿车折价款123500元，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  曹江红人民陪审员  李成学人民陪审员  杨 虎二〇一八年十二月七日书 记 员  张 琳附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。