甘肃省古浪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘0622刑初162号 公诉机关古浪县人民检察院。 被告人李某李某1，女，河北省唐山市人，住河北省唐山市。 辩护人银某，甘肃万帮律师事务所律师。 古浪县人民检察院以古检公诉刑诉（2018）178号起诉书指控被告人李某李某1犯诈骗罪，于2018年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。古浪县人民检察院指派检察员朱宗凤出庭支持公诉，被告人李某李某1及其辩护人银某到庭参加诉讼。现已审理终结。 古浪县人民检察院指控，2016年3月至12月期间，被告人李某李某1伙同李某李某2、王某（已判刑）冒充国家卫生部名为“赵伟”的工作人员，以免费赠送保健品、发放扶贫资金，需要缴纳手续费、税费、保证金为由，骗取河北省深州市××镇号居民赵某现金人民币85800元。就上述指控，公诉机关当庭出示了快递单、银行交易明细等书证，证人李某李某2、王某等人的证言，被害人赵某的陈述，被告人李某李某1的供述与辩解，辨认笔录等证据。认为被告人李某李某1以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗老年人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法处罚。建议判处被告人李某李某1三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李某李某1当庭自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为被告人李某李某1当庭认罪认罚，依法可从宽处理。被告人李某李某1在本案中属从犯，依法可从轻减轻处罚。被告人李某李某1系初犯，愿退赔被害人经济损失，悔罪态度诚恳，可依法酌情从轻处罚。 经审理查明，李某李某2、王某（已判刑）于2016年1月初，密谋设法骗取经常购买保健品的老年人钱财。由李某李某2租用河北省保定市××园，购置网络呼叫终端、拨号器、手机等作案工具和廉价保健品“红墙牌保元软胶囊”、“美康源-乌龙养血”等，并通过网络购买了全国各地长期购买保健品的中老年人联系方式等信息后，李某李某2、王某纠集被告人李某李某1及卢某、刘某、冯某、郭某、孔令芳、杨某、付艳军、董某（均已判刑）等人，冒充“养生堂”、国家卫生部、北京市财政局、北京301医院的工作人员，按李某李某2、王某提供的非法购买的被害人信息和“话术”模板，给被害人打电话，虚构购买保健品返利或者谎称国家对老年患者进行扶贫救助，需要事先缴纳报名费、建档费、保险费、税费、滞纳金等，对赵某等41名被害人实施诈骗。在实施诈骗时，当其中某一人打电话骗取被害人信任后，再由王某与被害人联系核实被害人确定要交钱的事实及收取快递的地址信息，王某再与李某李某2联系，由李某李某2负责向被害人发送快递，并将快递单号传递给相应的某一人，再由该人电话通知被骗者按照快递单号签收并付款。期间，李某李某2与河北省保定市宅急送快递公司营业点签订协议，通过宅急送快递公司向被害人邮寄物品，被害人在其所在地营业网点签收包裹后交纳现金，营业网点代收“货款”后汇入保定市宅急送快递公司，扣除相关费用后转至李某李某2所留的工商银行账户，李某李某2、王某核算后提成50%，剩余50%通过支付宝或微信转账等方式转入其他相应团伙成员账户。期间，被告人李某李某1于2016年11月至12月，伙同李某李某2、王某冒充卫生部工作人员，以发放贫困补贴需缴纳手续费、保证金为由，骗取河北省衡水市居民赵某现金85800元。 上述事实，由公诉机关当庭出示并经质证，本院依法予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表及立案决定书。证实侦查机关在侦查中发现案件线索受案后于2017年3月8日以赵某现金被诈骗案立案侦查。 2.证人王某的证言。他们诈骗过河北省深州市的赵某，她记得是李某李某1打的电话，冒充的是赵伟。诈骗赵某的方式跟诈骗黄忠祖的差不多。李某李某1诈骗获利在50000元以上，李某李某2给李某李某1分钱的方式，应该都是支付宝和微信。 3.证人李某李某2的证言。李某李某1是2016年3月底参与他们诈骗团伙的，冒充过赵老师。李某李某1诈骗的数额应该在50000元以上，是他们团伙中分赃比较多的。他给李某李某1分的赃款是通过支付宝转的。 4.被害人赵某的陈述。2016年自称卫生部的叫赵伟的女人骗了他八九万元。电话是170XXXXXXXX、130XXXXXXXX。 5.证人郭某的证言。2016年4月底他进入诈骗团伙时李某李某1已在，12月份他离开时李某李某1还在这个团伙继续骗人。李某李某1骗人时冒充的是卫生部姓赵的工作人员，有时李某李某1对受害人称自己是“赵科长”、“赵老师”等。他记得李某李某1骗过赵某，骗了大概八九万元。 6.证人冯某的证言。他认识李某李某1，李某李某1和他们一起在李某李某2租的房子内对全国各地的老年人实施诈骗。李某李某1骗的钱比较多，王某经常让他们向李某李某1学习如何骗钱。 7.证人杨某的证言。他认识李某李某1。2016年4月至9月，李某李某1和他一起在李某李某2租的房子内对全国各地的老年人实施诈骗，李冒充的是卫生部姓赵的工作人员。李某李某1在他们团伙是诈骗数额比较多的人。 8.证人卢某的证言。2016年3月至12月期间，他和李某李某1在李某李某2租的房子中对全国各地的老年人实施诈骗。李某李某1冒充卫生部姓赵和姓刘的人。 9.证人刘某的证言。李某李某1和王某关系比较好。2016年4月他参与时李某李某1已在这个团伙，冒充的是卫生部赵姓的人，说自己是赵科长、赵老师，李某李某1比较会骗人，每次分钱都比他们多。 10.证人董某的证言。她与李某李某1、王某、刘某、付艳军、卢某、郭某、杨某、冯某、孔令芳等人一同秀兰城市××园打电话实施诈骗。 11.证人付艳军的证言。他与王某、李某李某2、李某李某1、王某、刘某、付艳军、卢某、郭某、杨某、于忧、孔令芳等人打电话实施诈骗。 12.被告人李某李某1当庭的供述与辩解。我的老板是李某李某2和王某，犯罪地点在河北省保定市××园，是李某李某2、王某租赁的，我是以招聘话务员的方式加入的，李某李某2给我联系方式、话术本，由我按这些资料打电话诈骗老年人。约定若单子由我单独完成，诈骗所得金额50%归老板，10%是快递费等，40%归我。我是同年11月底参与诈骗的，诈骗团伙除李某李某2、王某外，还有卢某、刘某、冯某，其他五六个人我见过，名字不记得。我冒充卫生部的赵老师，以让老年人交补助金诈骗钱财，我给赵某打过两次电话，后李某李某2、王某打电话，先后诈骗赵某现金85800元。因赵某这一单是在其他人的配合下完成的，我分了不到20000元，我骗取的钱是由李某李某2转入我的尾号为3552的银行卡。因我和李某李某2还有其他业务往来，他总共在我这张卡上转入过7万多元，我分得的钱在日常的生活中消费了。 13.宅急送快递详单。证实2016年11月10日，被告人李某李某2给赵某邮寄快递收取800元；11月21日收取5000元；11月25日收取15000元；11月30日收取25000元；12月5日收取20000元；12月12日，收取20000元；共计85800元。 14.辨认笔录及照片。证实经李某李某2、王某、郭某、冯某、杨某、卢某、刘某辨认后确认，李某李某1是和他们一起参与李某李某2、王某诈骗团伙的作案人。 15.调取证据通知书及银行交易明细。证实户名为李某李某1，账号为×××工商银行卡交易记录。2016年5月25日，由李某李某2转入4023元；5月31日，由李某李某2转入5441元；6月8日，由李某李某2转入10000元、7640元；6月15日，由王某转入3237元；6月29日，由李某李某2转入8869元；7月7日，由李某李某2转入2095元；7月13日，由李某李某2转入3626元；7月22日，由李某李某2转入457元；8月10日，由李某2转入2750元；9月7日，由李某2转入932元；9月21日，由李某2转入700元；10月12日，由李某2转入5504元；10月19日，由李某2转入4825元；11月2日，由李某2转入1850元；11月9日，由李某李某2转入2810元；12月7日，由李某李某2转入9000元、9284元；10月12日，由李某李某2转入5504元。以上合计88547元。 16.抓获经过。证实2018年7月31日，海阳市公安局旅游度假区派出所民警法少彬、王岩峰在山东省海阳旅游度假区黄金海岸大酒店内将犯罪嫌疑人李某李某1抓获，身份证号×××，户籍河北省××区。 17.烟台市看守所羁押犯罪嫌疑人证明。证实2018年8月1日至2018年8月5日，被告人李某李某1被临时羁押于烟台市看守所。 18.被告人基本情况及户籍信息。证实被告人李某李某1于1974年11月10日出生，被害人赵某于1940年8月5日出生等身份信息。 本院认为，被告人李某李某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，伙同他人诈骗老年人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人李某李某1犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人李某李某1冒充国家机关工作人员诈骗老年人，依法可酌情从重处罚。被告人李某李某1在诈骗集团犯罪中起辅助、次要作用，是从犯，依法可从轻处罚。被告人李某李某1在庭审中自愿认罪，能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人李某李某1辩护人依上述量刑情节恳请对李某李某1从轻从宽处罚的辩护意见，予以采纳。被告人李某李某1未退缴的赃款85800元，依法追缴后发还被害人。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第二款第六项的规定，判决如下： 一、被告人李某李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2022年1月30日止。) 二、被告人李某李某1未退缴的赃款85800元，依法追缴后发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向武威市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吕述智 代理审判员  史 锋 人民陪审员  洪永兰 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员  王晓燕 附件： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪。 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 (二)实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的; 2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的; 3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的; 4.在境外实施电信网络诈骗的; 5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的; 6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的; 7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的; 8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的; 9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的; 10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。