四川省成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川0112刑初832号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人龙炳林，男，1952年11月29日出生，汉族，高中文化，乐山龙泰港航建设发展有限公司法定代表人，户籍所在地四川省遂宁市船山区。2017年3月10日因涉嫌合同诈骗罪被成都市龙泉驿区公安分局刑事拘留；2017年4月14日因涉嫌犯合同诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人王刚，四川科信律师事务所律师。 被告人唐明轩，男，1956年1月3日出生，汉族，大专文化，四川海宏霖科技有限公司董事长、总经理，乐山龙泰港航建设发展有限公司副总经理，户籍所在地四川省资阳市乐至县。2017年3月10日因涉嫌合同诈骗罪被成都市龙泉驿区公安分局刑事拘留；2017年4月14日因涉嫌合同诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人林光炳，四川聚沙律师事务所律师。 被告人姜方全，男，1968年3月26日出生，汉族，高中文化，乐山龙泰港航建设发展有限公司副总经理，户籍所在地四川省遂宁市安居区。2017年3月10日因涉嫌合同诈骗罪被成都市龙泉驿区公安分局刑事拘留；2017年4月14日因涉嫌合同诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人刘晓勇，四川法为律师事务所律师。 被告人赖昌明，男，1966年11月12日出生，汉族，初中文化，乐山龙泰港航建设发展有限公司副总经理，户籍所在地四川省成都市新都区。2017年4月8日因涉嫌合同诈骗罪被成都市龙泉驿区公安分局刑事拘留；2017年5月3日因涉嫌合同诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 被告人陈诗路，男，1989年12月2日出生，汉族，高中文化，乐山龙泰港航建设发展有限公司董事长秘书兼财务，户籍所在地四川省遂宁市船山区。2017年3月10日因涉嫌合同诈骗罪被成都市龙泉驿区公安分局刑事拘留；2017年4月14日因涉嫌合同诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人陈端祥、刘卉，北京京师（成都）律师事务所律师。 被告人钟小兰，女，1973年6月10日出生，汉族，高中文化，四川海宏霖科技有限公司法定代表人，户籍所在地重庆市云阳县。2017年3月10日因涉嫌合同诈骗罪被成都市龙泉驿区公安分局刑事拘留；2017年4月14日因涉嫌合同诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所 辩护人杨巨龙，四川海峡律师事务所律师。 被告人陈渊，男，1969年7月18日出生，汉族，高中文化，四川海宏霖科技有限公司常务副总经理，户籍所在地四川省自贡市自流井区。2017年3月10日因涉嫌合同诈骗罪被成都市龙泉驿区公安分局刑事拘留；2017年4月14日因涉嫌合同诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人唐寿兵，四川明炬（龙泉驿）律师事务所律师。 被告人熊永忠，男，1962年10月13日出生，汉族，初中文化，四川海宏霖科技有限公司项目部负责人，户籍所在地贵州省遵义市汇川区。2017年5月7日因涉嫌合同诈骗罪被成都市龙泉驿区公安分局刑事拘留；2017年6月1日因涉嫌合同诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人代红梅，四川润森律师事务所律师。 被告人方水木，男，1970年9月28日出生，汉族，高中文化，四川海宏霖科技有限公司项目部负责人，户籍所在地贵州省遵义市绥阳县。2017年3月10日因涉嫌合同诈骗罪被成都市龙泉驿区公安分局刑事拘留；2017年4月14日因涉嫌合同诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕；2017年8月18日，因患有严重疾病被成都市公安局龙泉驿区分局取保候审。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉[2017]837号起诉书指控被告人龙炳林、唐明轩、姜方全、赖昌明、陈诗路、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木犯合同诈骗罪，被告人龙炳林、赖昌明、陈诗路犯伪造公司印章罪于2017年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，召开了庭前会议，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员唐海榕、肖晓出庭支持公诉，被告人龙炳林、唐明轩、姜方全、赖昌明、陈诗路、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木及相应辩护人到庭参加诉讼。期间，依法延长审理期限两次，并经成都市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，乐山龙泰港航建设发展有限公司（以下简称龙泰公司）于2015年6月11日在乐山市工商行政管理局登记成立，认缴资本12亿元，登记住所地址为乐山市市中区，实际办公地点为成都市龙泉驿区锦上时代21栋1单元32层3207号以及龙泉驿区龙运花园酒店。被告人龙炳林为该公司的法人代表、董事长；被告人姜方全、被告人赖昌明为该公司的副总经理；被告人陈诗路为董事长秘书兼公司财务；被告人唐明轩为该公司副董事长，负责发包资潼高速事宜。 四川海宏霖科技有限公司（以下简称海宏霖公司）于2015年4月10日在成都市龙泉驿区工商行政管理局登记成立，认缴资本1.63亿元，登记住所地址为成都市龙泉驿区锦上时代********。被告人唐明轩为该公司董事长、总经理；被告人钟小兰为该公司法定代表人；被告人陈渊为该公司常务副总经理；被告人熊永忠、被告人方水木为该公司项目部负责人。 龙泰公司和海宏霖公司均系未实际出资的公司，没有符合国家规定的注册资本，没有与从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员，也不具有从事相关建筑活动所应有的技术装备。龙泰公司设立后，利用伪造的韩国JK公司、四川台蓉公司资金证明、合作协议等材料向银行贷款或者寻求与其他公司合作，向中标单位工作人员行贿、给予其他好处等不正当手段试图承揽工程用于分包，但均未成功，龙泰公司与海宏霖公司均无资金来源，无税务申报及经营活动。 被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、姜方全、陈诗路、陈渊、熊永忠、方水木等人在明知不可能实际取得涉案工程的承包经营权的情况下，先后虚构公司已取得乐山一港四站项目、成都三环路扩能提升项目、资潼高速项目（四川段）（以下简称资潼高速项目）承包经营权的事实，利用伪造的联合招投标协议、定向协议、联合投资协议等文件骗取被害人信任，以龙泰公司、海宏霖公司的名义向施工单位和个人发包虚假工程骗取保证金共计14,165,000元。其中2015年7月龙泰公司与海宏霖公司签订乐山一港四站项目发包协议后，唐明轩、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木等人在明知未实际取得乐山一港四站项目承包经营权的情况下，以海宏霖公司的名义对外发包该项目骗得保证金共计3,800,000元；2016年7月开始，被告人龙炳林、赖昌明、姜方全、陈诗路、唐明轩、钟小兰、陈渊、方水木、熊永忠等人在明知未实际取得资潼高速项目的情况下，利用赖昌明、陈诗路伪造的龙泰公司与中铁集团联合招投标协议、定向协议等文件，分别对外进行发包骗取保证金，其中以龙泰公司名义骗得保证金6,120,000元，以海宏霖公司名义骗得保证金4,245,000元。 九被告人在骗得上诉保证金后均未将保证金投入正常的经营活动当中，部分资金以请客、送礼、跑关系、个人消费等方式进行挥霍，部分资金用于两公司日常办公场所、后勤保障等开支使用，部分资金被涉案被告人以工资、福利、工作经费、提成等名义进行分配据为己有。案发后，公安机关对龙炳林、唐明轩、钟小兰、海宏霖公司、龙泰公司、周建峰等人的银行账户进行冻结，查获涉案资金1665220.73元，追缴关云山涉案资金2000000元，追缴成都明悦酒店铂金会员卡内涉案余额20248.61元，扣押陈渊用赃款购买的川Ｃ×××××涉案车辆一辆。截止案发前，海宏霖公司仅退还本案6名报案人乐山一港四站项目部分保证金102万元，至今其余涉案保证金仍未退还。 具体实施犯罪行为过程中，被告人龙炳林、唐明轩、姜方全、赖昌明、陈诗路共同以龙泰公司的名义以不正当手段承揽工程，在未实际取得乐山一港四站项目、三环路扩能提升项目、资潼高速项目的情况下实施了伪造中铁公司印章、文件、虚构事实等行为，为以虚假的工程对外发包骗取保证金创造条件，并实施了对外分包骗取保证金的行为，其中龙炳林、唐明轩、姜方全、赖昌明、陈诗路均参与了对外招揽施工队、洽谈工程、利益分配，赖昌明、陈诗路共同伪造了涉案的资金票据、与中铁公司的协议，陈诗路还负责公司收到的资金管理。被告人唐明轩、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木在明知海宏霖公司未实际取得涉案工程的承包经营权且没有履约能力的情况下，共同实施虚构事实、隐瞒真相的行为，以虚假的工程对外进行分包骗取保证金，其中唐明轩、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木均参与了招揽施工队、洽谈协议、利益分配，陈渊还负责公司工作人员的日常管理。 经查明： 以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目骗取保证金情况 （1）2015年9月20日，经钟小兰介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与吴新城签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金10万元。2016年10月，因工程未能开工，经与唐明轩、钟小兰参与洽谈后，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与吴新城签订《工程劳务合作协议书》。 （2）2015年9月、10月、2016年2月，经马燕、唐明轩介绍，被告人唐明轩、钟小兰、陈渊等人参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与张超洋签订《工程劳务合作协议书》，先后三次收取对方保证金15万元，案发前已退还5万元。 （3）2015年10月，经吴美刚、钟小兰介绍，被告人唐明轩、钟小兰等人参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与吴绍洪、叶军等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金10万元，案发前已退还4万元。 （4）2016年1月，经尹朝阳、余燕介绍，被告人唐明轩、陈渊参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与苏燕签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金35万元，案发前已退还20万元。 （5）2016年1月，经张红春、唐明轩介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与高胜、张红春等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金8万元，2016年6月因工程未开工，经熊永忠、方水木介绍后，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与高胜等人签订《工程劳务合作协议书》。 （6）2016年2月，经张泽文、唐明轩介绍，被告人唐明轩参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与黄玉洪签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金15万元，案发前已退还9万元。 （7）2016年3月，经李祥奎介绍，被告人熊永忠、方水木参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与赵善龙签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金5万元。2015年8月，因工程未开工，经唐明轩、熊永忠、钟小兰洽谈后，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与赵善龙签订《工程劳务合作协议书》。 （8）2016年4月，经梁玉万介绍，被告人唐明轩、钟小兰、梁玉万参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与何顺军等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金100万元，案发前已退还57万元。 （9）2016年4月、5月、9月，经廖贵德、熊永忠介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与卓少丰、黄桂兰等人签订《内标工程施工协议书》，先后三次共计收取对方保证金130万元，案发前退还7万元。2016年11月，因工程未能开工，经与唐明轩、钟小兰参与洽谈后，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与卓少丰、黄桂兰签订《工程劳务合作协议书》。 （10）2016年5月6日，经陈渊介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、陈渊参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与罗刚、罗永华等人签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金35万元。2016年11月26日，经与唐明轩、龙炳林协商后，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与罗刚、罗永华签订《内标公路工程施工协议书》 （11）2016年7月，经王光辉、唐明轩介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠等人参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与何某签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金17万元。2017年2月，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与何某签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金3万元。 以龙泰公司名义发包资潼高速项目骗取保证金情况 （1）2016年9月，经龙炳林介绍，被告人龙炳林参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与杨平所在的四川康立项目管理有限公司签订《资阳至潼南高速公路定向协议》，收取对方保证金62万元。 （2）2016年12月，经陈聿介绍，被告人姜方全等人参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目先后两次与唐兴科、刘毅等人签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金共计220万元。 （3）2016年12月，经汪亚松介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与缪长安、张开利、杨惠等人签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金100万元。 （4）2016年12月，经龙炳林介绍，被告人龙炳林、陈诗路参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与廖小青签订《内标工程合作协议书》，收取对方保证金100万元。 （5）2016年12月，经唐明轩、钟小兰介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与韩保武签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金10万元。 （6）2017年1月，经陈诗路介绍，被告人龙炳林、陈诗路参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与谢洪鹏所在的四川益捷达建筑劳务有限公司签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金100万元。 （7）2017年1月，经龙炳林介绍，被告人龙炳林、陈诗路参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与程德斌签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金20万元。 海宏霖公司以资潼高速项目名义发包工程收取保证金情况 （1）2016年7月，经雍兴惠、方水木介绍，被告人唐明轩、钟小兰、方水木参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与刘全富签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金10万元。 （2）2016年7月、9月、11月，经马燕、钟小兰介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目、三环路扩能提升项目先后三次与廖天力、旷才全等人签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金共计80万元。 （3）2016年8月，经唐明轩介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与沈海清签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金30万元。 （4）2016年9月、12月，经唐明轩介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资阳至龙台高速项目先后两次与高伟等人签订《劳务分包协议》，收取对方保证金共计100万元。 （5）2016年9月，经唐明轩介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与张远军签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金10万元。 （6）2016年9月，经唐明轩介绍，被告人唐明轩参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与沈祖兴签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金50万元。 （7）2016年10月，经郑协林介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠、方水木参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与罗世中等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金5万元。 （8）2016年10月、12月，经熊永忠介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目先后两次与陈红梅等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金共计40万元。 （9）2016年11月，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与唐荣国签订《承包工程合作协议书》，收取对方保证金共计16.5万元。 （10）2017年1月，经刘朝志、熊永忠介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠、方水木、陈渊参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与杨某签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金60万元。 （11）2017年1月，经熊永忠介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与饶顺亮签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金共计20万元。 综上所述，龙炳林、唐明轩涉案金额共计13,145,000元，姜方全、赖昌明、陈诗路涉案金额6,120,000元，钟小兰涉案金额8,125,000元，熊永忠涉案金额8,025,000元、陈渊、方水木涉案金额7,025,000万元。 另查明，2016年10月，被告人龙炳林为了能对外发包涉案工程，遂指使被告人赖昌明伪造“中国中铁股份有限公司”的印章，并使用该印章加盖到“三环路扩能项目”和“蒲井高速公路”项目协议上，后使用该协议骗取被害人的保证金。2016年11月，龙炳林、赖昌明为了骗取他人信任，又指使陈诗路采用电脑抠图的方式将之前伪造的用于“三环路扩能项目协议”的“中国中铁股份有限公司”印章制作为电子印章，并将盖印章使用于中铁公司和龙泰公司就资潼高速公路签署的“联合投资协议”、“联合投标协议”、“定向协议”之上，上述伪造的协议被用于龙泰公司、海宏霖公司对外发包涉案工程时骗取被害人信任使用。 被告人龙炳林、陈诗路、姜方全、唐明轩、钟小兰、陈渊、方水木、赖昌明、熊永忠均系被公安机关抓获归案。 为支持其指控，公诉机关当庭出示下列证据材料等： 一、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、到案经过、查获经过。证实，资阳市公安局于2017年1月19日接中铁城投集团川东指挥部副总郑德平持函报案，后于2017年2月28日日将龙泰公司涉案合同诈骗一案移送给龙泉驿区公安分局。公安机关于2017年3月7日立案侦查。后将涉案被告人挡获归案。 二、书证材料 1.对物、资金的强制措施情况 （1）2017年3月9日，公安机关在位于龙泉驿区锦上时代32楼3207号的四川海宏霖科技有限责任公司办公地查获的以下物品予以扣押，附扣押笔录、扣押决定书、扣押清单： ①财务收据4本、催款通知1张、退款凭证等书证18页、海宏霖公司钟小兰与何顺军签订的“成都三环路扩能提升项目”承包工程合同协议1份。 ②记账凭证6本、自贡新龙远洋环保能源开发有限公司印章；四川海宏霖科技有限公司公章、财务专用章、合同专用章公章；四川远洋新型建材有限公司公章；钟小兰、唐明轩私章；U盘5个；便签笔记本8本；收据和发票30份；农业银行、工商银行、浙江民泰商业银行打款凭证；公司记账等其他书证12本。 ③乐山龙泰公司、海宏霖公司分别与他人签订的“一港四站”项目承包协议共计30份，证实了一港四站项目发包情况。 ④海宏霖公司与他人签订的“资潼高速”项目施工协议14份。证实了海宏霖公司资潼高速项目发包情况。 ⑤龙泰公司与他人签订的“资潼高速”项目施工协议13份。证实了龙泰公司资潼高速项目发包情况。 ⑥海宏霖公司内部通讯录；四川兆丰科技发展有限公司与龙泰公司签订的四川宜威高速公路项目合同协议；龙泰公司承诺给予海宏霖公司资潼高速项目的承诺书；龙泰公司授权唐明轩负责公司建设工程发包工作的法人授权书；四川楚天创富股权投资基金管理有限公司与龙泰公司签订资阳至潼南高速公路投资框架协议；中建六局第三建筑工程有限公司与龙泰公司签订联合体协议书；龙泰公司承诺给关云山协调中铁公司股份事项佣金的不可撤销支付劳务费承诺书；中国中铁股份有限公司与龙泰公司签订的定向协议（将资阳至潼南高速项目全权投资及经营管理初定向）；龙泰“一港四站”申请书等项目资料；龙泰公司与新兴际华集团签订战略框架协议书；龙泰公司与海宏霖公司就“一港四站”项目签订内部工程承包协议书；营业执照材料类；龙泰公司“资潼高速”项目的介绍资料、资质预审文件；“蒲江至井研高速”承揽工程报名费空白协议书；何顺军、王勇、王忠工程施工协议及作废通知；龙泰借海宏霖借条；龙泰公司费用记录；法人授权书2份；三环提能扩升工程勘察设计招标公告；宜宾至彝良至昭通高速工程可行性研究报告；宜宾至威信高速资料；宜昭高速联合体投资协议；中国高级合成项目简介；张贤强合同生效凭证；互联网域名注册证。海宏霖公司办公地点查获的上述书证，证实海宏霖公司在一港四站项目——资潼高速项目——宜昭高速项目的对外发包过程明知，且在对外宣传过程中使用了上述资料，并对外承诺了龙泰公司获得了相关项目。 （2）2017年3月9日，公安机关在位于龙泉驿区的乐山龙泰港航建设发展有限公司驻地查获的以下物品予以扣押，附扣押笔录、扣押决定书、扣押清单：中国中铁股份有限公司与龙泰公司联合投标协议书、中国中铁股份有限公司与龙泰公司签订的定向协议、中建六局第三建筑工程有限公司与龙泰公司签订的联合体协议书、四川台蓉城乡建设投资有限公司与龙泰公司签订的西南地区《国家基础建设项目》合作协议书、新兴际华集团与龙泰公司签订的战略合作框架协议书、国投太平洋投资管理有限公司与龙泰公司签订的战略合作协议书、崔云凯与乐山龙泰公司签订的宜昭高速公路川滇界至彝良海子段项目合作协议书附银行余款单据、张善林与龙泰公司签订的资阳至潼南（四川境）高速公路合作协议书附银行余款单据、国投太平洋投资管理有限公司文件投资意向函、韩国ＪＫ工业公司出具的资金使用说明、姜方全与成都万世企业管理有限公司签订的资质代理协议、龙泰公司简介、银行单据、宜宾至彝良至昭通高速公路工程可行性研究报告、资阳至潼南高速公路（××）可行性研究报告。 在龙泰公司处查获的上述书证，证实了龙泰公司工作人员伪造相关文件、合同并以虚假工程对外收取保证金的事实。 （3）2017年3月9日，公安机关在龙泉驿区龙运酒店301房间内查获的以下物品予以扣押，附扣押笔录、扣押决定书、扣押清单：唐兴科回款凭证两页（成都银行，每笔100万，共200万）；转账凭证（建行龙泉驿马桥支行，100万）；廖小青收据（100万，编号948224）；何顺军收据（400万，编号9482237）；取款凭证（0.9万、77万、19万）；转款凭证（转给姜方全3万、1万、27万；转给关云山200万）；龙炳林和龙泰公司授权书承诺书；龙泰公司正副本营业执照；与国投太平洋投资管理（北京）公司战略合作协议书；与四川楚天财富公司签订资潼高速合作书；与中联广发建设公司签订意向协议书；与中建六局建筑工程签订联合体协议书；与新兴际华集团合作框架书；与四川兆丰科技发展公司签订宜威合作协作；龙泰公司与刘毅签订内标工程协议书（保证金100万）；龙泰公司与韩国ＪＫ公司签订一港四站投资协议及补充条款；姜方全与平兴春签订供油协议书；介绍项目函及介绍信；何顺军说明；龙泰公司向张云祥借款40万元借款协议；收取邱兴东施工履约金100万收据；龙泰公司与杨丽辉签订意向协议书；龙泰与程德斌签订内标工程协议书；龙泰与四川益达建筑劳务签订内标工程协议书；内标工程协议书空白版；宜昭高速项目资料十四页；龙泰公司开户许可证、机构信用代码证、公司章程、股东会决议、记录、董事会记录资料；中国中铁与龙泰公司定向协议、投资协议书；四川资阳人民政府、中国中铁与龙泰公司、成都中先华宫股权公司签订资阳至潼南高速公路投资合作；四川台蓉城乡建设投资公司行政许可决定；银行凭证三张；内标、工程施工协议书贰份；何顺军收据、杨毓鲜借条；周建峰聘任书；四川康立项目管理有限责任公司介绍信等资料；通知和Ｕ盘。 （4）于2017年3月9日将在龙泉驿区发现的陈诗路使用的一台黑色笔记本电脑予以扣押，附扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。 （5）于2017年3月9日将在龙泉驿区锦上时代32楼3207号董事长办公室发现的唐明轩使用的一台黑色笔记本电脑予以扣押，附扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。 （6）民警于2017年9月8日将陈渊的妻子刘终持有的川Ｃ×××××号牌涉案车辆予以扣押，附扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。 （7）冻结（续冻）、扣押涉案人银行账户资金情况 1）浙江民泰商业银行成都龙泉驿区支行冻结海宏霖公司（581887751800028）130.89元、唐明轩（6217261028002217916）2049.82元、钟小兰（6217261028004315163）3711.79元。 友利银行（中国）有限公司成都分行冻结龙泰公司（100700057168）200032.5元。 中国农业银行股份有限公司龙泉驿区工业区支行冻结海宏霖公司（22836301040003214）4263.15元、唐明轩（6228480469476900276于2016年9月9日换新卡6228480469738439576）卡内余额0.25元。 中国农业银行厦门支行冻结周建峰（6228450070004782511）数额958172.95元；中国建设银行冻结龙炳林（62×××22）497227.69元。 2）公安机关于2017年4月24日对关云山家属退还200万元款项予以扣押，并于当日转入龙泉驿区财政局账户。 3）公安机关于2017年10月18日对姜方全在成都明悦酒店铂金会员卡内余额20248.61元予以扣押，附扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、四川省政府非税收入一般缴款书。 2、证实乐山龙泰港航建设发展有限公司、四川海宏霖科技有限公司资质的书证。 （1）乐山龙泰港航建设发展有限公司工商资料在卷证实，该公司于2015年6月11日成立，注册资本120000万元，龙炳林持股比例73%、姜方全持股比例15%、王忠持股比例8%、陈诗路持股比例4%，由龙炳林担任法定代表人，经营范围包括港口及航运设施工程建筑；高速公路投资、建设、运营及养护服务等。 法人授权书在卷，证实2016年6月16日，龙炳林授权公司副董事长唐明轩全权负责公司建设工程发包工作，按公司规定和要求选择施工队伍，签订施工合同，由公司承担法律和经济责任。 聘任书在卷，2016年9月8日，龙泰公司聘任周建峰担任该公司金融顾问。 （2）四川海宏霖科技有限公司工商资料在卷。该公司最初由陈秀芬、唐明轩两人于2015年4月10日发起成立，陈秀芬为法人代表，唐明轩为公司经理，钟小兰为公司监事，公司住所位于成都市龙泉驿区锦上城锦上时代********（Ｐ25-30物业租赁合同、商品房买卖合同证实，该房屋系从房东邓芷麒处租用，租期为2015年2月3日至2020年2月3日），注册资本16300万元，经营范围：机械技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务。 海宏霖股东会决议、股权转让协议、公司登记（备案）申请书、营业执照在卷证实，2015年9月7日，杨兴民、李永祥、张宇华、刘红梅、吴建的股权转让给唐明轩；尤红5%股权转让给唐明轩、5%股权转让给钟小兰、3%股权转让给彭荣生。最终唐明轩持股60%、尤红持股32%、钟小兰持股5%、彭荣生持股3%。由钟小兰担任公司法定代表人，唐明轩为公司总经理。 法人授权书在卷，证实2015年10月1日，海宏霖公司法定代表人钟小兰授权唐明轩全权负责该公司的经营管理，产业化项目对外洽谈投融资合作及公司人财物的处理权和所有权，承担该公司相应的法律和经济责任。 海宏霖公司通讯录在卷。 3、证实龙泰公司与海宏霖公司关系的书证。 （1）2015年7月15日，龙泰港航公司与海宏霖公司签订建设工程施工发包协议书，发包方为龙泰公司，承包方为海宏霖公司，工程名称：乐山市一港四站项目建设工程。附四川省人民政府对《乐山港总体规划》批复、四川发改委对《乐山港、五通桥区至犍为县段四个航电电站项目》的批复、一港四站项目简介、龙泰公司关于“乐山一港四站”项目业主权的申请、龙泰公司用款计划书、还款计划书、营业执照复印件及龙炳林身份证复印件。 （2）龙泰公司向海宏霖公司出具借条一份，证实2016年11月4日，龙泰公司借到海宏霖公司247万用于投资建设工程项目前期工作业务费用。交龙泰公司项目前期费用款未开据记录一份，记录了2016年4月8日至2016年11月3日，海宏霖公司通过转账或者现金的形式，向龙泰公司交款记录。 4、证实本案涉案工程与龙泰公司、海宏霖公司没有关联的书证。 （1）2017年1月13日，四川资潼高速公路有限公司向资阳市公安局经侦支队申请对龙泰公司冒名以与中国中铁合作的名义对外违法分包工程展开调查函，申明：中国中铁从未与乐山龙泰港航建设发展有限公司签订联合投标协议书，资阳至潼南（四川境）高速公路项目由川高公司和中国中铁联合体中标；川高公司与中国中铁及其下属企业均未参股龙泰资潼高速公路投资管理公司，龙泰资潼高速公路投资管理公司与四川资潼高速公路有限公司无任何业务往来，无任何经济和法律关系；川高公司和中国中铁从未授权任何公司或个人与他人签订任何形式的工程合作协议。 2017年2月24日，中国中铁出具关于中国中铁股份公司未与龙泰公司合作的声明函：中国中铁股份公司和四川高速公路建设开发总公司组成联合体中标资阳至潼南（四川境）高速公路项目，并合资成立了四川资潼高速公路有限公司负责资潼高速项目的投融资、建设、运营；针对资潼高速公路项目，中国中铁从未与龙泰公司签订过《联合投标协议书》，无任何业务往来；中国中铁未参股龙泰资潼高速公路投资管理公司，也未授权该公司对资潼高速公路进行投资、建设、管理。 资阳至潼南高速公路（××）可行性研究报告一份。 四川资潼高速公路有限公司企业信用信息公示报告在卷，证实四川资潼高速公路有限公司的情况，其股东为中国中铁股份有限公司和四川高速公路建设开发总公司。 （2）2017年4月12日，中国中铁股份公司未与龙泰公司合作等相关事宜的申明函：中国中铁股份有限公司未与龙泰公司签订“三环路”、“蒲江至井研高速公路”《联合投标协议书》，且未参与“三环路”、“蒲江至井研高速公路”投标，与龙泰公司无业务往来；中国中铁未与龙泰公司签订《定向协议》。附四川资潼高速公路有限公司营业执照；资阳市人民政府、成都市人民政府与四川高速公路建设开发总公司、中国中铁股份有限公司签订的《资阳至潼南（四川境）高速公路投资协议》、四川资潼高速公路有限公司股东会决议。 （3）成都市路桥经营管理有限责任公司于2017年4月27日出具情况说明一份，证实该公司系成都三环路扩能提升工程项目业主，2017年1月经公开招标确定三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）中标单位。三个标段的中标单位分别为成都建工路桥建设有限公司、中国五冶集团有限公、中建三局集团有限公司。目前，三环路扩能提升工程主体施工尚未招标，我公司与中国中铁及龙泰公司均无合同关系。 三环路扩能提升工程勘察设计招标公告、前期咨询服务单位比选中选公示在卷，证实该项目业主为成都市路桥经营管理有限责任公司。 （4）四川岷江港航电开发有限责任公司于2017年5月3日出具情况说明一份，证实乐山一港四站工程情况。岷江港航电综合开发项目估算投资474.81亿元，项目包括：乐山港老江坝作业区一期工程；岷江上段乐山至龙××航道××、××、××、龙溪口航电枢纽工程。项目业主为四川岷江港航电开发有限公司，于2011年4月2日经乐山市工商局批准成立，注册资本10亿元。目前在建的为犍为航电枢纽工程。2012年7月14日，我公司与葛洲坝集团第二工程有限公司签订《四川岷江航电犍为枢纽前期试验段工程施工合同协议书》；2015年12月18日，我公司与中交第四航务工程局有限公司签订《岷江犍为航电枢纽主体工程土建Ｉ标》；2016年1月12日，我公司与中国水利水电第五工程局有限公司签订《岷江犍为航电枢纽主体工程土建ＩＩ标》；2016年5月17日，我公司与四川锦城电力工程有限公司签订《岷江犍为航电枢纽施工程变电站项目施工》；2016年12月29日，我公司与中余建设集团有限公司签订《岷江犍为航电枢纽工程建设营地（一期）及鱼类增殖站施工标》。乐山港老江坝作业区一期工程与老木孔、东风岩、龙溪口航电枢纽工程目前暂未开工建设。 四川岷江港航电开发有限责任公司与龙泰公司和海宏霖公司没有合作关系。龙炳林、唐明轩和龙泰公司、海宏霖公司从未就该项目与我公司洽谈过，我公司亦未收取上述公司及人员任何费用。 5、证实相关工程与被害人签订合同情况的书证。 （1）海宏霖公司与被害人签订工程劳务合作协议书在卷。 资潼高速项目： 1）2016年11月1日，海宏霖公司钟小兰与何顺军签订承包工程合作协议书，工程名称：成都三环路扩能提升工程，约定何顺军交纳预定金600万元。附何顺军保证书、海宏霖营业执照。 2）2017年1月12日，海宏霖公司与饶顺亮签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速公路（四川境段），约定饶顺亮签合同时交纳合同履约保证金50万元。附海宏霖营业执照、饶顺亮身份证复印件。 3）2017年1月22日，海宏霖公司与杨某签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速公路（四川境），约定杨某签订合同是交纳合同履约保证金120万元。附海宏霖营业执照、杨某身份证复印件。 4）2016年10月25日，海宏霖公司与陈红梅签订工程劳务合作协议书，工程名称：资潼高速四川境，约定陈红梅交预订金300万。附海宏霖营业执照、陈红梅身份证复印件。 5）2017年2月27日，海宏霖公司与廖佳庆签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速（四川境段），约定廖佳庆签合同时交合同履约保证金60万。附海宏霖营业执照、廖佳庆身份证复印件。 6）2016年9月30日，海宏霖公司与高伟签订劳务分包协议，工程名称：资阳至龙台高速公路，约定高伟签订合同时交纳履约保证金30万。附海宏霖营业执照、高伟身份证复印件。 7）2016年10月21日，海宏霖公司与罗世中签订工程劳务合作协议书，工程名称：资潼高速四川境，约定罗世中交预订金300万。附海宏霖营业执照、钟小兰与罗世中身份证复印件。 8）2016年10月27日，海宏霖公司与吴新城签订工程劳务合作协议书，工程名称：资潼高速四川段，约定吴新城交预订金60万。附海宏霖营业执照、钟小兰身份证复印件。 9）2016年11月20日，海宏霖公司与黄桂兰签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速（四川境）段，约定黄桂兰签合同时交合同履约保证金300万。附海宏霖营业执照、钟小兰与黄桂兰身份证复印件。 10）2016年11月20日，海宏霖公司与唐荣国签订承包工程合作协议书，工程名称：资潼高速四川资阳，约定唐荣国交预订金300万。附海宏霖营业执照、钟小兰与唐荣国身份证复印件。 11）2016年11月1日，海宏霖公司与何顺军签订工程劳务合作协议书，工程名称：资潼高速四川段，约定何顺军交预订金600万。附海宏霖营业执照。 12）2017年2月8日，海宏霖公司与王从良签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速（四川境段），约定王从良签合同时交合同履约保证金60万。附海宏霖营业执照、钟小兰与王从良身份证复印件。 以上合同均与钟小兰签订。 13）2016年8月5日，海宏霖公司与周代成签订内标公路工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境，约定周代成交预定金200万。附海宏霖营业执照、钟小兰与周代成身份证复印件。 14）（两份不同工程内容）2016年8月5日，海宏霖公司与沈海清签订内标公路工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境，约定沈海清交预定金30万。另一份协议书交预定金60万。附海宏霖营业执照、钟小兰与沈海清身份证复印件。 15）2016年8月7日，海宏霖公司与刘某（钟小兰嫂子16万）签订内标公路工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境，约定刘某交预定金20万。附海宏霖营业执照、钟小兰身份证复印件。 16）2016年9月12日，海宏霖公司与贺兆康（钟小兰母亲）签订内标公路工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境，约定贺兆康交预定金10万。附海宏霖营业执照、钟小兰身份证复印件。 17）2016年7月28日，海宏霖公司与沈祖兴（钟小兰姐夫）签订内标公路工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境，约定贺兆康交预定金60万。附沈祖兴身份证复印件。 18）（两份不同工程内容）2016年8月22日，海宏霖公司与张远军签订内标公路工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境，约定张远军交预定金20万。2016年7月22日签订合同一份，交预定金40万。附海宏霖营业执照、钟小兰及张远军身份证复印件。 19）2016年7月27日，海宏霖公司与刘全富签订内标公路工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境，约定刘全富交预定金10万。附刘全富身份证复印件。 20）2016年9月24日，海宏霖公司与刘建签订劳务合作协议书，工程名称：资潼高速四川境，约定刘建交预订金50万。附海宏霖营业执照、钟小兰身份证复印件。 21）（三份不同工程内容）2016年7月28日，海宏霖公司与廖天力签订内标公路工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境，第一份合同约定交预定金60万，第二份合同约定交预定金100万。2016年9月12日签订第三份合同，约定交预定金20万。附海宏霖营业执照、廖天力及钟小兰身份证复印件。 以上合同均与唐明轩签订。 乐山一港四站建设项目： 1）2015年9月20日，海宏霖公司与吴新城签订工程劳务承包协议书，工程名称：乐山一港四站，约定吴新城签约时交合同信誉金200万。附吴新城身份证复印件。 2）2016年1月31日，海宏霖公司与张红春签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定张红春签约时交合同诚信金80万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、张红春身份证复印件。 3）（两份）2016年5月6日，海宏霖公司与罗永华签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定罗永华签约时交合同诚信金120万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、海宏霖营业执照、唐明轩身份证复印件。 4）2016年1月6日，海宏霖公司与苏燕签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定苏燕签约时交合同诚信金120万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、海宏霖营业执照、唐明轩身份证复印件。 5）（两份）2015年12月27日，海宏霖公司与宫银琦签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定宫银琦签约时交合同诚信金400万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、宫银琦身份证复印件。 6）（两份）2015年10月23日，海宏霖公司与叶军签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定叶军签约时交合同诚信金60万。附补充协议说明、吴绍洪、叶军身份证复印件。 7）2016年3月25日，海宏霖公司与万福军签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定万福军签约时交合同诚信金200万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、海宏霖营业执照、唐明轩、万福军身份证复印件。 8）2016年3月27日，海宏霖公司与袁高武签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定袁高武签约时交合同诚信金80万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、海宏霖营业执照、唐明轩、袁高武身份证复印件。 9）2016年7月15日，海宏霖公司与何某签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定何某签约时交合同诚信金80万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、海宏霖营业执照、唐明轩、何某身份证复印件。 10）2015年12月12日，海宏霖公司与王超签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定王超签约时交合同诚信金80万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、王超身份证复印件。 11）2016年3月25日，海宏霖公司与万波签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定万波签约时交合同诚信金200万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、补充协议、海宏霖营业执照、唐明轩、万波身份证复印件。 12）2015年12月30日，海宏霖公司与四川广元东南建筑工程有限公司签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定该公司签约时交合同诚信金80万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、广元市东南建筑工程有限公司材料、法定代表人周尚怀身份证复印件。 13）2016年3月25日，海宏霖公司与张泽文签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定张泽文签约时交合同诚信金300万。附海宏霖营业执照、唐明轩、张泽文、陈飞身份证复印件。 14）2015年9月19日，海宏霖公司与钟小兰签订工程合作承包协议书，工程名称：乐山一港四站，约定钟小兰签约时交合同诚信金200万。附钟小兰身份证复印件。 15）2015年9月19日，海宏霖公司与张超洋签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定张超洋签约时交合同诚信金200万。附张超洋驾驶证复印件。 16）2016年2月19日，海宏霖公司与黄玉洪签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定黄玉洪签约时交合同诚信金80万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、唐明轩、黄玉洪身份证复印件。 17)2016年4月5日，海宏霖公司与何顺军签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定何顺军签约时交合同诚信金200万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、海宏霖营业执照、何顺军、唐明轩身份证复印件。 18）（两份）2015年9月20日，海宏霖公司与胡利签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定胡利签约时交合同诚信金110万。附胡利身份证复印件。 19）2016年1月5日，海宏霖公司与王平进签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定王平进签约时交合同诚信金300万。附王平进身份证复印件。 20）2015年10月10日，海宏霖公司与张建华签订工程劳务合作协议书，工程名称：乐山一港四站，约定张建华签约时交合同诚信金150万。附补充协议说明、支付项目开办费承诺书、张建华身份证复印件。 以上合同均与唐明轩签订。 海宏霖公司合同生效凭证在卷，证实2015年7月29日，海宏霖收到张贤强交付土石方工程合同履约金100万元，所签合同生效并按约定执行。 （2）龙泰公司与相关人签订工程劳务合作协议书： 1）2016年12月8日，龙泰公司与何顺军签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境段，约定何顺军签合同时交合同履约保证金400万。附龙泰公司营业执照、龙炳林身份证复印件。 2）2016年11月26日，龙泰公司与罗永华签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境段，约定罗永华签合同时交合同履约保证金500万。附龙泰公司营业执照、龙炳林、罗永华身份证复印件。 3）龙泰公司与张开利签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境段，约定张开利签合同时交合同履约保证金500万。附龙泰公司营业执照、龙炳林、杨惠、张开利身份证复印件。 4）2016年11月30日，龙泰公司与沈海清签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境段，约定沈海清签合同时交合同履约保证金400万。附龙泰公司营业执照、龙炳林身份证复印件。 5）2016年12月8日，龙泰公司与邢台天九建设工程有限公司签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境段，约定该公司签合同时交合同履约保证金500万。附龙泰公司营业执照、龙炳林身份证复印件。 6）2016年12月8日，龙泰公司与重庆国福建筑劳务有限公司签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境段，约定该公司签合同时交合同履约保证金100万。附龙泰公司营业执照、龙炳林身份证复印件。 ）2016年12月8日，龙泰公司与重庆国福建筑劳务有限公司签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速四川境段，约定该公司签合同时交合同履约保证金100万。附龙泰公司营业执照、龙炳林身份证复印件。 7）2016年9月19日，龙泰公司与四川康立项目管理有限公司签订定向合同协议书，工程名称：资阳至潼南（四川境）高速公路。附介绍信、杨平身份证复印件、康立公司营业执照。 8）2016年5月1日，龙泰公司与南京长丰消防建设工程有限公司签订定向合同协议书，工程名称：资阳至潼南（四川境）高速公路。 9）2016年9月8日，龙泰公司与杨丽辉签订意向协议书，工程名称：资阳至潼南（四川境）高速公路。 10）2016年12月3日，龙泰公司与刘毅（唐兴科）签订内标工程施工协议书，工程名称：资阳至潼南（四川境）高速公路。刘毅签订合同时交合同履约保证金100万。 11）2016年12月27日，龙泰公司与周世锡签订内标工程施工协议书，工程名称：资阳至潼南（四川境）高速公路。约定周世锡签订合同时交合同履约保证金600万。附龙泰公司营业执照、龙炳林、周世锡身份证复印件。 12）2016年12月8日，龙泰公司与何顺军签订内标工程施工协议书，约定何顺军签订合同时交合同履约保证金200万。附合同作废通知，2016年12月21日，龙泰公司通知何顺军，因其未按照协议履行权利和义务，所签订的协议至通知之日起作废。 13）2016年12月7日，龙泰公司与王勇签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速（四川境），约定王勇签订合同时交合同履约保证金300万。附合同作废通知，2016年12月9日，龙泰公司通知王勇，因其未按照协议履行权利和义务，所签订的协议至通知之日起作废。 14）2016年12月8日，龙泰公司与王忠签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速（四川境），约定王忠签订合同时交合同履约保证金100万。附合同作废通知，2016年12月9日，龙泰公司通知王忠，因其未按照协议履行权利和义务，所签订的协议至通知之日起作废。 15）2016年5月9日，龙泰公司与中跃建设集团有限公司签订资潼高速（四川境）建设合作合同书。附中跃公司的相关介绍材料。 16)2016年11月29日，龙泰公司与国投太平洋投资管理（北京）有限公司签订战略合作协议书。 17）2016年8月2日，龙泰公司与中联广发投资管理有限公司西部建筑分公司签订建设工程施工合作意向协议书，工程名称：资潼高速（四川境）。 18）2017年1月19日，龙泰公司与程德斌签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速（四川境）。 19）2017年1月19日，龙泰公司与四川益捷达建筑劳务有限公司签订内标工程施工协议书，工程名称：资潼高速（四川境），约定该公司签合同时支付合同履约保证金100万元。 20）2016年12月12日，龙泰公司出具通知一份，济宁国泰君安建筑工程有限公司于2016年12月8日与龙泰签订资潼高速内标工程施工协议，因该公司未按照约定履行权利和义务，因此通知终止该协议。 6、证实龙炳林等人伪造合作协议、虚假承诺的书证 （1）联合投标协议书两份在卷，2016年10月28日，中国中铁与龙泰公司就四川资阳-重庆潼南（四川境）项目、成都三环路扩能提升工程项目、蒲江至井研高速公路联合协作；资潼高速投资协议书在卷，2016年12月1日约定，中国中铁为修建资潼高速（四川段）项目接受龙泰公司担当该项目投资人。 定向协议，证实2016年11月27日，中国中铁与龙泰公司就资潼高速（四川境）项目约定，中国中铁为该项目中标单位，并将此项目全权投资及经营管理初定向给龙泰公司，协议签订后龙泰公司须积极投注资金等内容。 以上协议均为伪造协议。协议的内容并没有表明龙泰公司有相应的发包权。 （2）承诺书在卷，证实2016年6月14日龙泰公司向海宏霖公司做出承诺，将资潼高速（四川境）1个内标段建设项目给海宏霖公司组织施工建设。 2016年9月10日，龙泰公司承诺在资潼高速（四川境）项目中标后，拿出1亿建设工程给黄桂兰组织施工建设。 2016年9月10日，龙泰公司承诺在资潼高速（四川境）项目中标后，拿出5亿建设工程给钟小兰组织施工建设。 2016年10月18日，龙泰公司承诺在资潼高速（四川境）项目中标后，拿出1亿建设工程给钟小兰组织施工建设。 2016年11月9日，龙泰公司承诺在资潼高速（四川境）项目中标后，拿出2亿建设工程给钟小兰组织施工建设。 2016年7月21日，龙泰公司承诺给汤志炎资潼高速（四川境）1亿工程给汤志炎施工。 2016年11月28日，龙泰公司向关云山承诺，签订合同时付1000万元现金，为资潼高速（四川境）操盘费用，签订合同后15个工作日向关云山付2000万元，余款按相关合同付费。 龙泰公司承诺资潼高速（四川境）项目施工机械所用柴油由张云辉提供，并安排总价为2000万元的土石方工程给张云辉组织施工。 2016年10月29日，龙泰公司承诺从三环扩能工程、蒲江至井研项目中安排2亿工程给谢家忠施工。 上诉承诺书当中，就证实龙泰公司对外发包的情况，龙泰公司对外宣称的发包量已经远远超出了其公司能够对外发包的量。 （3）乐山一港四站项目的相关材料，包括龙泰公司关于“乐山一港四站”项目业主权申请、用款计划书、还款计划书等。 （4）从陈诗路U盘中提取的大量伪造公章及红头文件、合同。包括中国中铁BOT项目签约公告；中国中铁公司关于昭通市宜昭高速公路投资的洽商事宜商务访问的函；中国中铁与龙泰公司关于资阳至潼南（四川境）高速公路投资协议书（有中铁公司印章与法定代表人姓名）；龙泰公司与JK公司关于资阳至潼南（四川境）高速公路项目投资合同书（已有公司印章与代表签名）；四川台蓉城乡建设投资有限公司授权委托书；龙泰公司与四川台蓉公司关于西南地区国家基础设施建设项目合作协议书；一港四站项目补充条款；资阳市人民政府、中铁集团及龙泰公司、成都中先华富股权基金管理有限公司签订资潼高速（川渝界）公路投资合作框架协议、内标工程施工协议书。 （5）宜昭高速相关书证。 宜宾至彝良至昭通高速公路彝良（川滇界）至昭通工程可行性研究报告、政府的相关文件及投资补充协议在卷，证实该项目的情况以及该项目由成都市路桥工程股份有限公司投资、建设和营运管理。另有中国中铁与龙泰公司宜昭高速联合体投资协议书空白版在卷。 联合体协议书，2016年12月21日，龙泰公司与中建六局建筑工程有限公司就宜昭高速公路川滇界至彝良海子段达成联合体协议。 国投太平洋投资管理（北京）有限公司关于投资建设云南昭通至彝良段高速公路及小草坝一级公路项目BOT投资意向函。 介绍信及介绍信说明一份，2016年12月21日，介绍龙炳林代表中建六局与龙泰公司就宜昭高速路川滇界至彝良海子段投资事宜，与昭通市人民政府洽谈。后由于前期没有开具说明双方为联合体的介绍信，昭通市政府要求补交，特请中建六局第三建筑工程公司开具介绍信。 法人授权委托书在卷，2016年12月12日，龙泰公司委托唐明轩洽谈宜昭高速投资事宜。 2016年11月17日，龙泰公司与崔云恺签订宜昭高速公路川滇界至彝良海子段项目合作协议书一份。 2016年9月19日，龙泰公司与四川兆丰科技发展有限公司签订四川宜威高速公路项目合作协议一份。 以上书证证明被告人利用伪造的书证对外发包的事实。 （6）赖昌明因购买伪造的证件，于2016年1月1日被德阳市公安局开发区分局行政处罚。 （7）龙泰公司与平兴春签订供油协议书，约定龙泰公司将资潼高速施工用油全部委托平兴春供应（姜方全签订）。 （8）2016年6月28日，龙泰公司与四川楚天创富股权投资基金管理有限公司签订资阳至潼南（四川境）高速公路项目投融资合作框架协议。 （9）2016年9月27日，龙泰公司与张善林签订资潼高速（四川境）合作协议书。附中国建设银行存款凭证一份（张善林尾号为4859的户名2016年10月11日存入2000元，显示余额3151372854.29元）。 （10）2016年11月9日，龙泰公司与新兴际华公司签订战略合作框架协议书。 （11）2016年4月28日，龙泰公司与四川台蓉城乡建设投资有限公司签订资阳至潼南（四川境）高速合作协议书。 （12）2015年10月9日，龙泰公司与JK公司签订乐山一港四站投资合同书，确定投入资金72亿美元。附投入资金使用说明（将其中21亿美元投入资潼高速项目使用）及龙泰公司相关证照材料、工程师舒双权、谢代余、黄克强；财务总监刘孝遂、税务师钟义良的身份材料。 上述协议书是龙泰公司伪造的协议书。 7、涉案银行交易流水及收款凭据等书证在卷，证实了本案涉案资金流向情况。 8、证实龙泰公司、海宏霖公司运营状况的书证 （1）成都龙运花园酒店管理有限公司于2017年4月13日出具情况说明一份，证实陈诗路于2016年7月28日入住龙运花园酒店，长住6301（三人间），截止2017年3月9日，房费消费8万元左右，餐厅、茶坊消费3.5万左右，共计11.5万。欠龙运花园酒店3684元。3月9日至今，6301仍放着行李。 （2）2017年4月13日，成都锦上时代酒店管理有限公司出具海宏霖公司的租金缴纳等记录，证实2015年5月至2017年3月，海宏霖已缴纳房租326000元，未缴纳房租48900元；期间已缴纳物业费用45637元，未缴纳物业费用12477元；2016年7月至2017年3月消费费用已缴纳33228元，未缴纳费用2975元。以及钟小兰在速8酒店的消费记录单据。 （3）海宏霖公司的记账笔记本及记账记录在卷（文件袋） 证实海宏霖公司的日常资金去向主要是用于与涉案项目无关的其他活动，公司人员、场地日常开销，及个人其他用途，不存在正常的经营活动。 1）增值税发票及收款收据在卷。 唐明轩、海宏霖公司于2016年5月、6月、8月、9月、12月、2017年1月、2月先后多次向网路服务公司支付服务费用共计575500元。该费用与公司的经营无关。 2）海宏霖公司财务对账记录在卷，证实海宏霖公司于2015年5月至2016年9月应交房租费、应缴物管、垃圾、电费。实际支付322023元，差额账款100777元，2016年10月至12月欠速8公司房租物管合计56799元。 3）工资发放表在卷 证实海宏霖公司3月应发3500，实发3500；4月应发40900（唐10000、陈渊6000、方水木3500、熊永忠3500），实发36100；5月应发41400（唐10000、陈渊6000、方水木3500、熊永忠3500），实发41400；6月应发45020（唐10000、陈渊6000、方水木3500、熊永忠3500），实发13020。3——6月公司应发126020，实发94020。 海宏霖公司7月应发工资49000元，其中唐明轩10000，陈渊6000，钟小兰5000，方水木3500，熊永忠3500。于9月14日发放6、7月工资，唐明轩、钟小兰未发放，陈渊领取12000元，熊永忠7000，方水木未记载。 海宏霖公司于2016年9月10日发放8月、9月工资统计金额100300元，实发金额64000元，其中唐明轩20000，陈渊12000，钟小兰应发10000，熊永忠10500。方水木当月未领取工资。 4）账目支出明细 证实海宏霖公司2016年4月至7月支出共计421486元。2016年9至12月、2017年1至3月日常费用清单在卷。退还罗昌骑、给陈渊现金记录在卷，证实2014年9月至2016年5月向陈渊汇款889580元（含罗永华5万元保证金）。 5）蓝色便签本1记载了向罗昌吉、鲁勇军归还借款的记录情况共计15万余元。 蓝色便签本2记载了2016年4月8日钟小兰账户存款84万元支出54万元情况。 2016年4月至2016年7月海宏霖公司备用金共计67万元。 陈渊于2015年5月至2016年4月经手公司财务科432800元用于经营。 2016年11月10日——12月22日向龙泰公司姜方全交款15万元。 海宏霖公司于2016年4月至2016年10月向龙泰公司交款记录在卷，证实交款184万元，其中龙炳林45万元，姜方全139万元。 2016年11月8日帮姜方全买机票10000元。 2017年1月24日至2017年2月11日收取杨某缴款60万元，熊永忠分得16万元，陈渊6.5万元，方水木5万元。 退还履约金记录，2016年4月20日退还张超洋5万元；5月18日退张维友15万元，10月20日退巫建洪10万元。 收款记录：2016年7月收何某20万，沈祖兴50万，廖天力20万，沈海清30万，刘全富10万。 6）浅绿色、深绿色、浅蓝色笔记本记载 2016年4月8日至2016年11月13日交龙泰公司215万元。 2015年9月至2016年5月向梁绍全支付684000元（现金加转账） 欠廖天力等16人工程履约金455万元。 已退款132万元。 用于公司经营的备用金688000元。公司陈渊经手的财务款432800元。 退还罗昌骑、给陈渊现金记录在卷，证实2014年9月至2016年5月向陈渊汇款889580元（含罗永华5万元保证金）。 公司日常经营物品费用开支记录。 7）散件便笺，记载了唐明轩向网络公司付费的情况。 （3）谢金才购车记录、相关材料及垫资承诺在卷，2017年1月26日，谢金才以958800元购买一辆保时捷凯宴越野车，关云山为谢金才垫付10万元，谢芳为谢金才垫付886200元。 （4）龙泉驿区公安分局经侦大队出具情况说明一份，证实①民警于2017年8月14日到龙泉驿区国家税务局调取海宏霖公司和龙泰公司的实际经营情况，经核实，海宏霖在龙泉驿区国税开户，缴纳税款为0元；龙泰公司在乐山市国税局开户，缴纳税款为0元。②民警到龙泉驿区市场和质量监督管理局调取龙泰资潼高速有限公司工商资料，经查，没有该公司注册信息，该公司不存在。 龙泉驿区国家税务局于2017年8月14日出具情况说明，证实海宏霖公司（社会信用代码915101123430045809）自2015年5月1日至2017年6月30日合计缴纳税款0元。 （5）姜方全所办白钻卡在成都明悦大酒店的消费情况及成都明悦大酒店出具情况说明一份在卷，证实姜方全于2016年10月在该酒店办理白钻卡（卡号ＣＺ00×××38）截止2017年3月8日，其在酒店充值70000元，酒店赠送9500元，共计消费48458.89元，现卡面余额31041.11元，扣除酒店赠送，发票税点按扣除赠送后计算，最终账户余额20248.61元。 9、其他书证 （1）民警出具情况说明一份，证实： 1）民警多次电话联系何顺军到公安机关说明缴纳保证金的情况，前几次何顺军均以忙为理由推脱，2017年9月，民警再次联系何顺军时，其称不愿意追究对方的责任； 2）民警通过警务协作平台调取方水木的前科资料，因1989年时间久远，平台未调取到相关资料； 3）本案未对被告人龙炳林提外讯； 4）2017年5月12日民警对被害人高胜制作完询问笔录后，高胜对涉案人员进行了辨认，但因工作繁忙未能及时制作辨认笔录，之后民警联系高胜，高胜称在外省工作，不能到公安机关重新制作辨认笔录，但其对辨认照片的辨认情况负责。 （2）举报信在卷，证实熊永忠于2017年7月25日举报其同押室的室友许鹴驰在一茶楼抢劫了他人四万元的犯罪事实。 情况说明在卷，证实经民警向许鹴驰核实该情况，许鹴驰称当时是吹牛胡乱说的，现也无其他证据能够证实该情况。 （3）公安机关制作的情况说明。证实赖昌明于2017年4月8日被高新区分局石羊派出所挡获，当日22时将赖昌明送至龙泉驿区看守所羁押；关云山于2017年3月27日被郑州铁路公安处新乡东站派出所挡获，民警于2017年3月31日2时将关云山送至龙泉驿区看守所羁押。④周建峰62284500700044782511、龙炳林62×××22银行账户的冻结，因使用资金查控平台，通过网上进行冻结，无回执，只有提取笔录。 （4）公安机关出具的情况说明。载明在龙泉驿区看守所对唐明轩讯问中，无逼供、诱供行为。 （5）被告人基本情况、常住人口信、常住人口信息登记表在卷告人均具有完全刑事责任能力。 二、证人证言： 1、证实龙炳林等人虚构工程的相关证言、辨认笔录及照片 （1）郑德平（中铁城市发展投资集团有限公司川东指挥部副指挥长，兼四川资潼高速公路有限公司（以下简称四川资潼公司）副总经理。证实中国中铁股份有限公司和川高公司联合竞标，取得四川资阳---重庆潼南高速公路项目，四川资潼高速公路有限公司（中铁城市发展投资集团有限公司）是实施资潼高速公路的项目唯一公司，与乐山龙泰港航建设发展公司和龙泰资潼高速公路投资管理公司没有任何关系。 （2）冯慧光（中国中铁股份有限公司副总经济师兼投资部部长），证实其负责整个中铁的投资，所有的基础设施高速公路、地铁等项目的投资。2016年11月20日经朋友介绍认识关云山，12月关云山和龙泰公司赖总使用张善林三十多亿的银行存款凭证想购买资潼高速的股份，当时冯慧光已明确拒绝。2017年2月关云山找到冯慧光拿出《资阳至潼南（四川境）高速公路投资协议书》，大概内容是出资66亿购买股权，冯慧光明确表示拒绝，2016年12月赖提出过拿一个标段给他用于发包，冯慧光当场拒绝，龙泰公司还谈到了宜昭高速，也被当场否决。中铁与龙泰公司不存在合作的情况。证实了龙泰公司虽联系中国中铁，但均被否决。亦证实当时赖昌明使用伪造的材料。冯慧光通过照片辨认出关云山。 （3）林亚平（四川台蓉城乡建设投资有限公司法人代表），证实其帮助龙炳林验过JK公司60亿元的存款单，龙炳林与其公司谈过投资资潼高速的事情（1亿1公里），但未达成一致，该公司没有向龙炳林他们提供任何资金证明，“台蓉公司建设银行资金单据”是假的。 （4）周建峰的陈述，证实其帮助龙炳林的龙泰公司办理融资，并通过关云山请托关系运作资潼高速项目，但一直未运作下来，龙泰公司的龙炳林、赖昌明、姜方全、陈诗路都知情，2016年10月底左右，赖昌明急着中铁出一个证明他们在合作的协议，当时他跟关云山和我说起过，关云山跟他说在正式合作前是无法出这个协议。周建峰从中收取171万元报酬。 （5）关云山的陈述，称其帮助龙泰公司找关系运作资潼高速项目的事实，其于2016年10月向龙泰提出了资金、时间和账户的要求。11月冯部长也跟赖昌明重申了，中铁的工程项目不会给龙泰公司做。其没有向龙泰提供过龙泰公司和中铁的定向协议。 2、证实龙炳林、唐明轩等人以虚构的工程对外发包的证人证言。 （1）杨才干（龙炳林战友），证实龙炳林于2016年6月向其谎称资潼高速是龙泰与中铁一起中的标，承诺拿300万元左右的工程给他做。证实被告人龙炳林在事前就有虚构事实对外发包的意思。 （2）林小洪，证实龙炳林、姜方全、姚姓男子等人对外宣称：资潼高速是和中铁控股公司合伙的，他们负责经营管理，中铁公司承建，一直到现在说还在走程序报批中。 （3）冯文林，证实唐明轩于2016年初以乐山航电项目的名义骗取张红春、高胜、李辉保证金15万元。 3、公司员工的证言 （1）刘军，证实龙泰公司、海宏霖公司目前为止没有谈成一个项目，公司没有固定收入，公司的人员都清楚乐山一港四站项目和资潼项目都没谈下来，主要是龙炳林、唐明轩、钟小兰找施工队并介绍资潼项目情况，龙炳林谈的时候，陈诗路参与，负责盖章；姜方全谈过几次，有一次，姜方全在和施工队谈，他们签合同的时候，我曾经问过陈诗路，资潼高速项目拿下来了没有，陈诗路说没有。公司收入来源于收的保证金和海宏霖拿的前期费用，海宏霖拿的前期费用来源也是资潼项目收的保证金，收到的保证金直接用在资潼高速项目上的是没有的，主要是用在接待关系人、给关系人送礼、及公司日常消费挥霍耗用了。 （2）姚方贵，证实乐山龙泰公司没有任何实力，没有固定资产，没有固定收入，后来发包工程收取保证金是主要收入。公司最开始谈的项目是乐山的一港四站，后来是资潼高速项目，案发前在跑成都三环路工程和宜昭高速公路。公司没有能力拿下资潼高速项目，因为2016下半年资金紧张，龙炳林发动公司的员工和他认识的人找人做资潼高速项目，联系施工队对外发包工程，先签承诺书，承诺资潼高速拿出多少多少给对方做，收取保证金。姜方全也找了施工队的，陈诗路也找过，主要是龙炳林和施工队谈搞承包的事情，姜方全也在谈，谈的没有龙炳林多。如果拿不下来项目，就找下一个工程，继续这样操作，收取的保证金退还上一个来包工程的施工队了，一个还一个，一直往下谈。公司用来支出的钱是收取的“资潼高速公路”项目保证金，这些钱一部分用于跑关系、搞接待，一部分用于员工的日常开支、挥霍、发过年钱、租住的酒店、吃饭等。 4、与案件相关人员的证言。 （1）周勇（省交通厅造价管理站工作），证实其为赖昌明联系龙泰公司投资资潼高速项目事宜介绍中铁公司的关系，过程中赖昌明曾向其宣称与四川台蓉公司的合作关系，并出示了台蓉公司的资金凭证。 （2）罗家俊（平安银行市场九部的经理），证实龙炳林与一周姓男子于2016年8月以资潼高速的名义进行融资,但不能提供中标的批复、相关资料和30%项目金。开始谈的贷款只是给中铁公司和四川高速公司贷款，因为中标的公司不是龙泰公司。当时他们说龙泰公司是投资方。证实龙泰公司没有取得银行的贷款。 （3）欧晓慧，欧晓慧的证言与陈诗路的供述相互印证，证实了陈诗路2016年下半年的一天到其店内采用抠图的方式伪造印章的案件事实。 （4）杨毓鲜，证实龙炳林在2016年向其借款用于做工程的案件事实。 （三）被害人的陈述、辨认笔录及其所提供的协议、转款凭证等 （1）缪长安、张开利的陈述、辨认笔录及照片。证实：2016年12月，经汪亚松介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，出示虚假的龙泰和中铁签订的合作协议书，并虚构资潼高速公路项目是中铁公司中的标，龙泰公司已经和中铁达成投资协议，龙泰公司负责这个项目融资，中铁拿出20%修建业务给龙泰公司发包，130多亿资金已经落实了，2017年1月16日，在资阳挂牌成立中国中铁龙泰资潼高速公路投资管理公司的牌子等事实。与缪长安、张开利、杨惠等人签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金100万元。缪长安、张开利分别通过照片辨认出被告人唐明轩。张开利通过照片辨认出被告人龙炳林、钟小兰、陈诗路、熊永忠。 附张开利与龙泰公司签订内标工程施工协议、中国中铁与龙泰公司资阳至潼南（四川境）高速公路投资协议书、钟小兰出具说明等材料复印件。 （2）何某的陈述、辨认笔录及照片。2016年7月，经王光辉、唐明轩介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠等人参与洽谈，并虚构了龙泰公司已经获得乐山一港四站项目，并以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与何某签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金17万元。2017年2月，因乐山项目无法实现，遂虚构龙泰公司获得资潼高速项目的事实，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与何某签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金3万元。何某通过照片辨认出被告人唐明轩。附协议书、收据。 （3）吴绍洪的陈述、辨认笔录及照片。2015年10月，经吴美刚、钟小兰介绍，被告人唐明轩、钟小兰等人参与洽谈，虚构了有权发包乐山一港四站项目的事实，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与吴绍洪、叶军等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金10万元，案发前已退还4万元。吴绍洪通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰。附合同生效凭证、协议书。 （4）张超洋的陈述、辨认笔录及照片。2015年9月、10月、2016年2月，经马燕、唐明轩介绍，被告人唐明轩、钟小兰、陈渊等人参与洽谈，虚构了龙泰公司获得乐山项目的发包权事实，出示了海宏霖公司和龙泰签的一份乐山一港四站的合同，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与张超洋签订《工程劳务合作协议书》，先后三次收取对方保证金16万元。张超洋通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰、陈渊、熊永忠。附合同生效凭证、协议书、银行流水单据。 （5）黄玉洪的陈述、辨认笔录及照片。2016年2月，经张泽文介绍，被告人唐明轩参与洽谈，虚构了其公司获得乐山一港四站项目的发包权，后以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与黄玉洪签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金15万元，2016年9月因乐山项目无法兑现，唐明轩意图让黄玉洪转资潼高速项目，被黄玉洪拒绝，后只退还9万元保证金，公司就关门了.黄玉洪通过照片辨认出被告人唐明轩。附合同生效凭证、协议书。 （6）赵善龙的陈述、辨认笔录及照片。2016年3月，经李祥奎介绍，被告人熊永忠、方水木参与洽谈，虚构了乐山一港四站项目有500万元土石方工程，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与赵善龙签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金5万元。2016年8月，因乐山项目无法兑现，唐明轩、熊永忠、钟小兰虚构了获得资潼高速项目的事实，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与赵善龙签订《工程劳务合作协议书》。2017年1月，资潼高速没有进展，唐明轩、熊永忠和钟小兰在场，唐明轩出示了一份龙泰公司和中铁公司签订《资潼高速投资协议》继续欺骗赵善龙。赵善龙通过照片辨认出被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、陈渊、熊永忠。 （7）高胜的陈述、辨认笔录及照片。2016年1月，经张红春介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，虚构了乐山一港四站发包权的事实，承诺2月开工，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与高胜、张红春等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金8万元，2016年6月因工程未开工，唐明轩、钟小兰、熊永忠、方水木等人虚构资潼高速项目，承诺给高胜等人一个标段，8月开工，并出示了虚构的中铁与龙泰公司的合作协议，事后又虚构了工程未开工的各种理由。高胜通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠、方水木。附合同生效凭证、协议书。 （8）吴新城的陈述、辨认笔录及照片。2015年9月20日，经钟小兰介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，虚构了乐山项目的发包权的事实，承诺2016年10月开工，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与吴新城签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金10万元。2016年10月，因工程未能开工，唐明轩、钟小兰虚构了资潼高速项目，承诺2017年4月开工，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目一个标段与吴新城签订《工程劳务合作协议书》。吴新城通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰。附协议书、转款凭证。 （9）谢洪鹏的陈述、辨认笔录及照片。2017年1月，经陈诗路介绍，被告人龙炳林、陈诗路参与洽谈，虚构了龙泰公司已经拿到了资潼高速项目，并且与中国中铁签订了协议，他们公司有30%-40%的项目修建权等事实，并出示了龙泰公司与中国中铁签订的投资协议。以龙泰公司名义发包资潼高速项目与谢洪鹏所在的四川益捷达建筑劳务有限公司签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金100万元。谢洪鹏通过照片辨认出被告人龙炳林、陈诗路。附协议书、回执、收条。 （10）程德斌的陈述、辨认笔录及照片。2017年1月，经杨才干介绍，被告人龙炳林、陈诗路参与洽谈，虚构了资潼高速项目发包权的事实，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与程德斌签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金20万元。程德斌通过照片辨认出被告人龙炳林、陈诗路。附协议书、收条。 （11）罗刚、罗永华的陈述、辨认笔录及照片。2016年5月6日，经陈渊介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、陈渊参与洽谈，虚构了乐山一港四站项目的事实，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与罗刚、罗永华等人签订《内标工程施工协议书》（300万立方），收取对方保证金35万元，承诺2016年9月开工。2016年11月26日，因工程一直未开工，唐明轩、龙炳林又虚构了乐山项目因官员贪污被抓，另获得资潼高速项目的事实，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与罗刚、罗永华签订《内标公路工程施工协议书》（5亿元工程量），承诺2017年3月开工。罗永华通过照片辨认出被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、陈渊。附转账凭证、协议书。 （12）廖天力、旷才全的陈述、辨认笔录及照片。2016年7月、9月、11月，经马燕、钟小兰介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目（一个标段，9月开工）、三环路扩能提升项目（1亿，年前开工）先后三次与廖天力、旷才全等人签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金共计80万元。廖天力通过照片辨认出被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、熊永忠、陈渊。旷才全通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰。附转账凭证、协议书。 （13）罗世中的陈述、辨认笔录及照片。2016年10月，经郑协林介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠、方水木、陈渊虚构了资潼高速项目（1个标段，10亿工程，2016年12月开工），钟小兰说开工时间都定在2016年12月，熊永忠说开工时间是他定的，他会看时间，当时陈渊在场，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与罗世中等人签订《工程劳务合作协议书》（1亿），收取对方保证金5万元。2016年11月29日，方水木还发了一个中国中铁龙泰资潼高速公路投资管理公司的招牌给罗世中，目的表示龙泰公司已经拿到资潼高速项目了，专门成立了一个高速公路管理公司负责运营。唐明轩、方水木、熊永忠、钟小兰也给我介绍成都三环路项目、宜威高速项目，说这些项目都被龙泰公司拿到了，资潼高速没有隧道，宜威高速项目、宜昭高速项目有隧道，能挣更多钱，发包权全部在海宏霖公司。罗世中通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰、姜方全、陈渊、熊永忠、方水木。附收据、协议、微信截图。 （14）唐兴科的陈述、辨认笔录及照片。2016年12月，被告人姜方全等人参与洽谈，虚构资潼高速项目（100多亿元）已经获得发包权的事实，以龙泰公司名义发包资潼高速项目先后两次与唐兴科、刘毅等人签订《内标工程施工协议书》（两个标段），收取对方保证金共计220万元。附收据、协议书。 （15）杨某的陈述、辨认笔录及照片。2017年1月，经刘朝志、熊永忠介绍，被告人唐明轩、钟小兰（未在场）、熊永忠、方水木、陈渊参与洽谈，虚构了资潼高速项目，出示了虚假的投资协议，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与杨某签订《内标工程施工协议书》（承诺2017年3月28日开工），收取对方保证金60万元。杨某通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠、方水木、陈渊。附协议书等。 （16）陈红梅的陈述。2016年10月、12月，经熊永忠介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，虚构了资潼高速项目，过程中熊永忠收受4万元红包，后以海宏霖公司名义发包资潼高速项目先后两次与陈红梅等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金共计40万元。陈红梅通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠。附收据、协议书、转账凭证。 （17）高伟的陈述、辨认笔录及照片。2016年9月、12月，经唐明轩介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，龙炳林在场，虚构了资潼工程，唐明轩提供了虚假证明文件，熊永忠虚构了龙泰公司实施工程情况，钟小兰虚构了自己承揽了3亿的工程量，并虚构了开工时间，以海宏霖公司名义发包资阳至龙台高速项目先后两次与高伟、谭康兵、董军等人签订《劳务分包协议》（11月开工），收取对方保证金共计100万元，时候因无法开工，钟小兰又编造阴阳要重新看时间、举行开工仪式等理由拖延，并拒不退款。高伟通过照片辨认出被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、熊永忠附收据、协议、转款凭证。 谭康兵的陈述，与高伟陈述一致。 董军的陈述，与高伟陈述一致。其通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰。 （18）唐荣国的陈述、辨认笔录及照片。2016年11月，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，虚构了资潼高速项目，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与唐荣国签订《承包工程合作协议书》，收取对方保证金共计16.5万元。唐荣国通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠。附协议书。 （19）饶顺亮的陈述、辨认笔录及照片。2017年1月，经熊永忠介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，虚构了资潼高速工程，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与饶顺亮签订《内标工程施工协议书》（5000万元工程），收取对方保证金共计20万元。饶顺亮通过照片辨认出被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、熊永忠。附协议书。 （20）卓少丰、黄桂兰的陈述、辨认笔录及照片。2016年4月、5月、9月，经廖贵德、熊永忠介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，虚构了乐山一港四站项目，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与卓少丰、黄桂兰等人签订《内标工程施工协议书》（500万方），先后三次共计收取对方保证金130万元，案发前退还7万元。2016年11月，因工程未能开工，唐明轩、钟小兰虚构了资潼高速项目，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与卓少丰、黄桂兰签订《工程劳务合作协议书》（1亿）。卓少丰通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰、陈渊、熊永忠。附借条、协议书、转款凭证。 （21）张远军的陈述、辨认笔录及照片。2016年9月，经唐明轩介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，虚构了资潼高速项目，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与张远军签订《内标公路工程施工协议书》（2000万元工程，2016年10月开工），收取对方保证金10万元，过了开工时间，钟小兰一直以各种借口拖延。张远军通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰。附转账凭证、收据、协议书。 （22）沈祖兴的陈述、辨认笔录及照片。2016年9月，经唐明轩介绍，被告人唐明轩参与洽谈，虚构资潼高速项目，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与沈祖兴签订《内标公路工程施工协议书》（6000万元，2016年12月至2017年1月开工），收取对方保证金50万元。沈祖兴通过照片辨认出被告人唐明轩。附协议书、收据。 （23）刘全富的陈述、辨认笔录及照片。2016年7月，经雍兴惠、方水木介绍，被告人唐明轩、钟小兰、方水木参与洽谈，虚构了资潼高速项目，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与刘全富签订《内标公路工程施工协议书》（1000万元，8月底进场），收取对方保证金10万元，到期未开工以各种理由推脱。刘全富通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰、方水林。附协议书、收据。 （24）沈海清的陈述、辨认笔录及照片。2016年8月，经唐明轩介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与沈海清签订《内标公路工程施工协议书》（3000万元），收取对方保证金30万元。沈海清通过照片辨认出被告人唐明轩、钟小兰。附收据、协议书。 （25）苏燕的陈述、辨认笔录及照片。2016年1月，经尹朝阳、余燕介绍，被告人唐明轩参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与苏燕签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金35万元，案发前已退还20万元。苏燕通过照片辨认出被告人唐明轩、附银行交易明细、协议书。 （26）韩保武的陈述。2016年12月，经唐明轩、钟小兰介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，虚构了资潼高速项目，出示了虚假协议，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与韩保武签订《内标工程施工协议书》（2016年12月16日进场施工，一亿），收取对方保证金10万元。附工程承包协议、龙泰公司营业执照、龙炳林身份证复印件、收据、韩保武银行卡交易明细。 （27）廖小青的陈述。2016年12月，经龙炳林介绍，被告人龙炳林、陈诗路参与洽谈，虚构了资潼高速项目，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与廖小青签订《内标工程合作协议书》（一个标段），收取对方保证金100万元（另廖小青还支付了30万元与杨平合伙）。附《内标工程合作协议书》，收款收据，公司营业执照。 （28）杨平的陈述。2016年9月，经龙炳林介绍，被告人龙炳林参与洽谈，虚构了资潼高速项目，承诺12月开工，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与杨平、廖小青所在的四川康立项目管理有限公司签订《资阳至潼南高速公路定向协议》，收取对方保证金62万元（与廖小青合伙）。附定向协议，借条。 （29）何顺军的陈述。2016年4月，经梁玉万介绍，被告人唐明轩、钟小兰、梁玉万参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与何顺军等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金100万元，案发前已退还57万元。附《内标工程合作协议书》，收款收据，银行凭证在卷。 四、被告人供述、辨认笔录及照片。 1、被告人龙炳林向公安机关所作供述。有关龙泰公司和海宏霖公司的人员、关系及实力：公司是2015年6月在乐山成立的，登记地址是乐山市市中区通悦路33号17幢1楼1号，2016年6、7月将公司搬到锦上时代顶楼，与海宏霖公司共用3207房间办公，多数时间在龙泉董郎路龙运酒店长期开房301房间商谈处理公司事情，一般在锦上时代顶楼与客户签订合同。龙泰公司没有正经收入和固定资产，是一个空壳公司，股东我占73%，王忠占8%，姜方全占15%，陈诗路占4%，赖昌明原来占20%，因为他不干了，股份都转给我了。我是董事长兼法人代表；公司的副总经理和副董事长唐明轩，我2016年6月16日任命他全权负责我公司建设工程发包工作，按照公司规定和要求选择施工队伍，签订施工合同，由我公司承担法律责任和经济责任；副总经理是姜方全，他和赖昌明负责跑资潼高速项目，与中铁洽谈，他也和施工队谈发包的事情，袁家海就是他介绍的，他给公司交了多少，钱到他的账上；陈诗路是我的秘书兼财务，陈诗路在我安排做起草各类文件和协议，财务也是他在负责，他介绍过人来投资。海宏霖公司法人代表是钟小兰，公司实际负责人是唐明轩，他也是公司的董事长，工作人员有陈渊、方水木、一个姓熊的。龙泰和海宏霖公司是合作关系，我们公司承诺发一些内包给他们做，我给他们公司签了一个承诺，最开始一起合作一港四站项目，没有做成，后来做资潼高速项目，唐明轩邀请我们公司到他的办公地点办公，就在一起办公了；唐明轩要求成为龙泰公司副总经理和副董事长，经公司董事会的决定，由他负责资潼高速的发包，我给了他任命书的。两个公司都没有实力。 有关发包的项目及明知项目未实际取得：2015年年初公司没有成立的时候，跑一港四站项目，2015年底，项目没谈下来，把项目搁在哪里；2016年初，姜方全经别人介绍赖昌明给我认识，说赖昌明有关系拿到资潼高速项目，就开始准备跑这个项目；2016年11月份跑宜宾至昭通高速项目、成都三环路提能扩升项目、蒲江至并研高速项目；今年7.8月份在跑宜威高速项目。我们公司没有承建大型水电、高速路项目的资质，公司没有资金实力，这些项目也都没有拿到。一旦项目别的单位中了标，就和我们单位没有关系了。2015年12月，岷江航电公司已经承建一港四站工程，这个项目就和我们公司没有关系了。2016年10月，资潼高速公路开标后，中标方是川高公司和中铁集团，海宏霖公司和龙泰公司所有人都知道这个事情，龙泰和海宏霖没有取得该项目，没有资格对外发包并收取项目履约保证金。如果与中铁合作成功了，需要投资项目造价20%，也就是大概13个亿，我们向和中铁签了协议再找银行贷款，目前为止我们没有准备资金，唯一的资金都是收取各个合作人的履约保证金。即便谈成了，也要和中铁公司共同注册成立新的项目公司才能对外发包，所以龙泰公司、海宏霖公司同样没有资格对外发包。有关资潼高速项目，龙泰和中铁以及平安银行达成的合作模式是：龙泰公司作为投资方，投资资潼高速项目，然后获得资潼高速公路经营权；中铁负责修建资潼高速公路，修建完成后把经营权交给龙泰公司；平安银行负责贷款给资潼高速公路项目，打款到共管账户，保证修建这条高速公路的建设资金，建成后平安银行收取高速公路经营费至本息完成为止。在这种合作模式下，我们也没有权利发包项目龙泰公司没有取得成都三环路项目，更没有发包资格。有关虚假的资金票与协议：①2016年8月，我们让林亚平提供最新的资金证明，林亚平不提供，在成都峨眉山大酒店，我、姜方全、赖昌明、陈诗路都在，赖昌明就让陈诗路将时间改在2016年8月，陈诗路弄好后交给赖昌明，赖昌明和姓周的带过去拿给中铁看；②张善林的票是花60万元买的；③赖昌明让陈诗路弄了一个假的韩国JK公司与我们公司的合作协议，内容是韩国JK公司提供20亿美金投资修建资潼高速；④与中铁签的《联合投资协议》、《定向协议书》、《联合投标协议》以及中铁对赖昌明的聘书是2016年10月赖昌明拿给我的。有关收取的保证金：共收取了800多万保证金，以发包三环扩能项目收取廖天力80万元（我们公司没有拿到三环路项目，钟小兰介绍了一个绿化来找我，我和他谈了一会，我就答应三环路一些绿化给他做）；收取杨惠100万；姓周的重庆人5万，30万打给唐明轩的；廖小青1**万；杨平60万；程德斌20万；谢洪鹏100万；杨毓鲜80万；唐明轩公司给了200多万。关于保证金的去向：给关云山250万，给周建峰150万，给了100万给赖昌明和姜方全，龙运酒店吃住10多万，明悦酒店锦江饭店接待20万左右，为了张善林的资金票给了60万，赖昌明到上海送给中铁30万，重庆姓张的20万，赖昌明租奔驰车花5万，赖昌明娃娃读书3、4万。 龙炳林辨认出陈诗路、姜方全、赖昌明、唐明轩、钟小兰、陈渊、关云山、周建峰。 2、赖昌明向公安机关所作供述。供称，关于龙泰公司及海宏霖公司人员、关系及实力：龙泰公司，龙炳林是董事长和法人，负责公司全面工作，公司自成立后龙炳林一直在跑工程项目，但是一个项目都没有拿到；陈诗路是龙炳林的秘书，负责文字制作，电脑文件的制作修改，公章管理，同时负责公司财务，所有文件电子版的制作和传发都是陈诗路负责；姜方全是公司的副总经理，他负责对外联络事宜，同时协助龙炳林联络资金来源，资潼高速项目期间，姜方全主要和我一起，联络人员；周建峰是公司财务总监，他本来帮我们联系中铁的关系人，后来和龙炳林接触后，龙炳林觉得周比较懂金融，就让他帮龙泰公司找钱找贷款；赖昌明主要负责联络到中铁那边的人，从他们手上拿到资潼高速项目。海宏霖公司，唐明轩是董事长和总经理，他们公司没有任何生产和经营沥青，主要在跑工程做；钟小兰是海宏霖法人，平时都跟唐明轩在一起，负责协助唐明轩。龙泰公司和海宏霖公司是合作关系，由龙泰公司联络工程拿项目，海宏霖对外发包，为了方便发包，唐明轩还兼任了龙泰公司的副董事长，后来龙泰也对外发包了。龙泰与海宏霖合作了资潼高速项目、宜昭高速项目、蒲井高速项目和三环路扩能项目，在我来之前还有一港四站项目。海宏霖和龙泰都没有钱，拿来运作工程的资金都是对外发包骗来的。 关于虚假的资金票和协议：①台蓉公司的资金票，2016年8月，在成都峨眉山大酒店，我、姜方全、龙炳林、陈诗路都在场，因为周勇要去北京帮我跟中铁搭线，需要准备一个最新日期的资金证明，当时林亚平拒绝提供资金票，龙炳林和我就授意陈诗路在电脑上修改时间，做出来后给周勇带去北京；②韩国JK公司关于资潼高速项目的资金及协议。也是2016年8月，龙炳林让陈诗路将韩国JK公司投资一港四站的协议和资金证明改到资潼高速项目上来；③中铁公司和龙泰就资潼高速公路签署的联合投资协议、中铁与龙泰联合投标协议、中铁和龙泰的定向协议，这三个协议都是假的，上面的章是陈诗路从我之前拿来的“三环路扩能”项目协议上扣下来用电脑复制到资潼高速公路项目的三个协议。做这些假的协议，龙炳林一方面可以给中铁看，证明龙泰有实力，另一方面可以让来包工程的工程队和私人老板相信项目已经被龙泰拿到了，方便收取保证金。龙泰公司没有取得资潼高速、三环路扩能、宜昭高速，也没有权发包。关于无权发包项目上：这些钱都是龙炳林通过姜方全给我的钱，这些钱来自于收取施工队的保证金。海宏霖公司全部都知道没有拿到资潼高速项目。海宏霖公司员工只看过那个假协议或者之后的投资协议都应该知道龙泰只投资，中铁负责修建的合作模式，因为协议上写的都是龙泰公司投资购买股权，之后获得经营权，龙泰完全没有修建权。 关于其留用的保证金：有一次赖昌明和姜方全去北京，向龙炳林要了100万，其中10万给了苏大哥，剩下90万我拿到了，后又称仅剩12万，之后又称剩2、3万；儿子读书花了3万。 3、陈诗路向公安机关所作供述。有关龙泰公司的人员、实力及明知项目未实际取得：龙泰公司的人都知道没有拿到项目，海宏霖公司的唐明轩、钟小兰等人都知道。我知道资潼高速没有拿下来，龙炳林说这个事情先发包，做不成再退钱。但是龙炳林和龙泰公司没有能力退钱，收到人家保证金后很快就用了，有的拿去给关云山、周建峰跑关系，有的赖昌明拿去跑关系，反正基本上收到钱很快就用了，退钱完全没有能力。2016年5、6月的时候，资潼高速还没有公开竞标，我们公司就在对外发包了。其制作的虚假材料有：①2016年12月份，赖昌明找了一份资潼高速公路投资协议书电子版给我，喊我弄一个中铁公司的印章放在协议上面，我就用之前他拿来的那份联合投标协议扫描件上的中铁的印章，把扫描件拿到龙泉建材路上一个十字路口的打印店，让店里面的人把中铁的印章抠出来，然后放到赖昌明给我的协议上面彩打出来，龙炳林也知道这个事。②龙炳林找的韩国一家JK公司，当时在重庆和这家韩国公司签的，龙炳林让我把韩国JK公司的章抠出来，用到其他文件上。③龙炳林就让我做了一个与崔云凯的协议，我就弄了一个假的协议，我签的崔云凯的名字，说是做资金证明用。④假的中铁公司的函是赖昌明发给我的。⑤假的台蓉公司的函，龙炳林和赖昌明让我弄的，林亚平的法人章也是龙炳林让我抠出来的，赖昌明和龙炳林让我将林亚平自己票上的时间修改了。关于介绍姓谢的人承包：一个姓谢的老总，通过一个姓王的找到我，说想承包资潼高速项目想见龙炳林，我就给龙炳林说了这个事情，龙炳林说没问题，然后我、龙炳林和谢总在去年12月份、今年1月份的一天在海宏霖办公室见面，龙炳林就和他们谈，具体怎么谈我就没有参与了。之后签了合同，龙炳林签字我盖章，谢总按照龙炳林的要求将100万保证金打到龙炳林建设银行卡里面。关于收取保证金的情况：60万监理公司杨总是四川康立项目管理有限公司杨平；重庆杨总80万，没有合同；30万预付款是姜方全经手的，记不住有没有合同；100万广东廖总是廖小青；100万慧杨总，好像是杨慧；杨总王总120万，这个是姜方全经手的。何顺金的400万收据是假的。保证金的去向：我知道的有200万给关云山、100万给周建峰、100万现金给关云山和周建峰，还有跑关系用的，加上公司各项开支。 陈诗路辨认出龙炳林、姜方全、赖昌明、唐明轩、钟小兰、陈渊、关云山、周建峰。陈诗路对其抠中铁公司印章的文印店进行辨认，经辨认出该店为新越图文广告。 4、姜方全向公安机关所作供述。关于项目及明知项目未取得：龙泰公司一直在和中铁公司谈“资潼高速”项目，还没有实际取得该项目，在未取得该项目的情况下，龙泰公司就对外发包了四个。龙泰公司收的信誉保证金大概有400多万。公司人员的吃住，这些开支总共可能五六百万元，我经手的大概300来万元，其余都是陈诗路经手的，龙炳林经手的资金无法计算在内。龙泰公司在未取得“资潼高速”项目情况下肯定是无资格对外发包并收取信誉保证金，我们之所以这么做是考虑到如果最后项目没有做成，就退还保证金。公司肯定是没有能力退还这些保证金的。我们公司的员工和海宏霖公司都知道“资潼高速公路”项目还在和中铁谈，并没有拿下来，我们和中铁还没谈好的事情是当着唐明轩、钟小兰、方水木还有熊永忠等人说过的。我们公司没有修建高速公路的资格，也没有发包资格，因为公司那会儿没钱才授权海宏霖公司和自己公司进行发包的。关于唐明轩明知没有拿到一港四站项目：“一港四站”项目没有拿到唐明轩是知情的，因为我们公司事实上并没有拿到“一港四站”项目，提供不出来任何同意我公司接下“一港四站”项目的批文，唐明轩更不可能看到过任何授权我公司接工程的正式协议，之后工程也一直没有开工，在一没手续，二没开工的情况下，唐明轩肯定是知道“一港四站”项目没有拿下来的。关于收取的保证金：我们收取的工程保证金中刘毅交了100万元人民币，洛松交了20万元人民币，唐兴科交了120万元人民币。我在办公室和刘毅聊过。关于介绍的人员和收取的钱款：洛松是我介绍的，洛松在和我们公司签协议的当天就打款了20万元人民币到我的账户。还有一个叫袁家海的人给我的遂宁农村信用社打了39万。这两部分钱我都通过转款打给了周建峰的农业银行海南南支行。关于拆东墙补西墙：关于2016年10月2日，“资潼高速公路”项目开标，中铁和川高公司中标。2016年年底，龙泰公司也开始就“资潼高速公路”项目对外发包，公司开始准备承接“成都三环路扩能”等三个项目是因为龙炳林觉得“资潼高速公路项目”可能做不下来了，就开始积极运作新的三个项目，不清楚是否对外发包。龙炳林的模式就是遇到一个工程收取了保证金，没办法还，就希望通过下一个工程来收取保证金“填坑”，以此类推，万一碰到了一个真实的项目成功了，就可以填补之前的问题了。“资潼高速公路”项目在2016年7月龙泰公司和唐明轩签约后，唐明轩开始对外发包收钱。我是在2016年底看到赖昌明拿过来的“三环路改造”“蒲井高速公路”“宜昭高速公路”三个项目协议，从那时候公司的重心就转移了。三环路改造工程好像已经开工了，实际没有我们参与。关于龙泰与中铁签订的协议：这些协议赖昌明说是真的，关云山当时说不是中铁的工作人员，我就知道这三份协议是假的。当时我就和龙炳林说了，龙炳林说只有这样走下去，假的不要和施工队的人说，继续使用，龙炳林告诉唐明轩这三个协议是假的，钟小兰、方水木应该知道是假的。海宏霖公司的员工都知道资潼高速那三份协议是假的，项目现在都没有拿下来，如果那三份协议是真的，项目早就拿下了。我们公司明知协议是假的还发包“资潼高速”项目是为了钱，运作项目和公司经营需要钱。龙炳林给我说，为了收取保证金，他和赖昌明让陈诗路做了一套假的协议。2016年10月还是11月份的时候，当时龙炳林、赖昌明（他先去的）、我和陈诗路到北京找关云山，想和中铁签协议，关云山要求我们交500万现金，我们没有钱，没有谈成，回到宾馆，龙炳林对赖昌明很生气（我们都在），说你跑了那么久，现在一个协议都没有。赖昌明说哪里没有协议，不是拿了三份联合体协议（三环路扩能、蒲井高速、宜昭高速）了嘛，赖昌明说上面有中铁的公章，你们不会自己弄啊。关于虚假资金证明：①2016年5月，台蓉公司林亚平提供了一张资金票证明，账户上有20多个亿，2016年8月，在成都峨眉山饭店吃饭的时候，龙炳林、赖昌明、我、陈诗路在一起吃饭，赖昌明说周勇要到中铁找关系，必须需要最新的资金票证明，龙炳林同意后，就让陈诗路把5月改成8月，陈诗路回去之后修改了就拿给赖昌明。②韩国ＪＫ公司和乐山龙泰公司签订的协议，大概内容是提供20亿美金投资修建资潼高速项目，上面有韩国ＪＫ公司的公章和李廷珉的签字，这个也是假的，肯定是龙炳林安排陈诗路做的。③乐山龙泰公司与张善林签订的《投资协议》和张善林的资金票是龙炳林在重庆花了60万元买来的。我们公司做以上虚假资料和协议的目的一方面是给中铁集团看，表明公司有实力，另一方面就是让施工队（即发包工程对象）相信我们公司能拿下项目，方便收取保证金。关于中国中铁龙泰资潼高速投资管理有限公司：唐明轩自己做了一个中国中铁龙泰资潼高速投资管理有限公司的牌子挂在海宏霖公司位于龙泉驿区电梯对面，挂起之后，因为这个公司完全是虚构的，没有的，我就喊唐明轩撤了。关于保证金的去向：我经手的大概300来万元，其余就是陈诗路和龙炳林经手的资金有500万左右。 姜方全辨认出龙炳林、陈诗路、赖昌明、唐明轩、钟小兰、陈渊、方水木、关云山、周建峰。 5、唐明轩向公安机关所作供述。海宏霖公司情况及人员分工：海宏霖公司是2015年4月9日在龙泉注册成立，注册资金1亿6千300万，没有实缴，公司账户上没有钱，公司目前没有厂房，没有固定收入，也没有固定资产，现在公司股东有我占60%、钟小兰占股5%、尤红占股32%、彭荣生占股3%，公司法人代表是钟小兰，她还负责向施工队介绍一港四站、资潼高速项目，负责在发包协议上签字，一港四站的时候，她介绍了几个朋友过来承包工程，交了保证金，退了一部分钱，还转了几个到资潼高速项目，还负责财务，收到保证金也打到她的银行卡里，我说哪里需要钱，她就取钱给我。公司副总陈渊，他负责管理员工、考勤等，发包一港四站的时候，他介绍了一个罗永华承包工程，收取了20万保证金，钱打到公司账户里，后来转到资潼高速项目上。熊永忠是2016年9月到公司上班的，公司的项目部工作人员，他负责和施工队谈项目，他也介绍了两三个人过来承包资潼公司项目，交了保证金的，介绍人是杨孝芬，交了60万保证金；饶顺亮交了20万保证金。方水木是2015年10月到公司上班，去年8月份离职，离职之后他也想介绍施工队做项目，今年2月20号又过来，他在公司的时候是项目部负责人，他也向施工队介绍资潼高速项目，自己也介绍人来承包资潼高速项目，我记得有胡利，交了20万，后来退了15万，还有5万没有退。 关于龙泰公司的情况：龙泰公司法人代表龙炳林也是董事长，全权负责公司的业务，当时龙炳林授权给我资潼高速工程，就让我担任他们公司副董事长兼副总，专门负责工程的资潼高速项目的对外发包；姜方全也是副总，他负责跑资潼高速项目，具体怎么做的我不知道；陈诗路是龙炳林的秘书，负责制作资料、合同起草等。 关于两公司的关系：海宏霖公司和龙泰公司是合作关系，龙泰公司负责找项目，找到项目后，没有拿下来的情况下就和我公司签订协议，约定由我对外发包工程，他们公司也发包了资潼高速项目。我公司与龙泰公司合作的项目有：2015年7月19日至2016年春节的时候，在做乐山一港四站项目；2016年4月开始，搞的是资潼高速项目；2016年9月还搞了宜宾至云南威信高速项目；2016年11月，搞的是三环路扩能项目、蒲江至井研高速、宜宾至昭通高速。乐山一港四站项目是470亿、资潼高速是135亿、宜威高速是85个亿、三环路扩能是115亿、宜宾至昭通高速是240亿、蒲江至井研也是几十个亿。龙泰公司上述项目一个都没有拿到，他们公司没有任何实力。 关于项目及明知项目未实际取得：一港四站项目：2015年9月，我开始以海宏霖公司名义对外发包一港四站项目，后来该工程没有开工，产生了一些经济纠纷，龙炳林失联了一段时间，然后我们海宏霖公司善后退了款。2015年7月15日找到龙炳林，龙炳林向我介绍他们和乐山政府谈好了一港四站项目，最晚当年12月就开始动工建设了，我想从中包一些工程，龙炳林说拿工程给你做没有问题，还在谈，让我出300万前期费用用于搞批文，我说我拿不出那么多钱，我找施工队发包一港四站项目，再将收到保证金交给龙炳林，他就同意了，双方就签了《一港四站土石方内包协议书》，我就开始发包了，一直发包到去年8月，总共收到不到三百万，也没有交钱给龙泰。2015年8月5日，我带了施工队到乐山考察一港四站项目，龙炳林接待了的，我们就向施工队介绍说这个项目龙泰公司拿到了，龙炳林代表龙泰公司，让大家说这个项目经过别人介绍，省市领导同意让他拿到一港四站项目，有视频资料，在我的Ｕ盘里。这个项目2015年12月就不了了之了。2015年12月至2016年收了50多万保证金，就用后面施工队的钱退给前面的钱，退了35万，另外的钱用在公司各项开支上了。资潼高速项目：2016年6月我和龙炳林签署了一个承诺书，约定“海宏霖公司”承担资潼高速公路项目前期费用，“乐山龙泰公司”承诺给予我们一个内标工程。龙炳林说他们正在和“中铁公司”联合投标的阶段，需要项目推进经费，需要1000万人民币左右，我当时无法提供1000余万元的推进经费，就跟龙炳林说只能通过“施工队”来拿这笔前期推进经费了，于是从7月份开始，我以海宏霖和龙泰的名义对外发包资潼高速项目。之前两家公司在乐山一港四站项目上没有退完的款也全部转到资潼高速这个项目上来了。海宏霖公司员工都知道龙泰公司没有取得资潼高速项目。我仔细看过龙泰公司和中铁签订的所谓联合投资协议，在投资协议上面，甲方是中国中铁，乙方是龙泰公司，规定了资潼高速项目甲方的权利有项目设计、建设和工程验收，乙方的权利就是出资，就这个来看，龙泰公司根本就没有资格去发包工程。因为我们没钱，需要用发包项目的方式弄钱。乐山一港四站项目也是这个模式，龙泰公司只有融资、投资的权利，龙炳林给我说，因为想把这两个项目拿到手去融资、投资，不管有没有发包权，只能用发包的形式来收保证金、工程履约金，这样才能有钱去跑项目，拿到融资。龙泰公司一是根本没有拿到这个项目，二是即使拿到了龙泰仍不能发包，因为项目建设发包权利是甲方的。在所谓的和中铁联合投资协议中，龙泰公司称有投资20个亿，他们公司没有钱，他们连租办公地点的钱都没有，还找我们公司借办公地点。从我的内心来说，并不相信龙泰公司能拿到这些项目，我一直怀疑，包括他们之前找的什么韩国的投资。从一港四站项目到资潼高速项目，他们没有一个项目做得成、拿得到。我从一港四站项目开始就陷进去了，也只有跟着龙炳林他们龙泰公司走，越陷越深，越骗越多。龙炳林给我说项目没有拿到，龙泰公司没有资格发包，但是需要钱去跑能做到融资项目，龙炳林就说弄发包的项目赚钱，他说可以整一个内标协议书进行发包，这样别人更相信，龙炳林还说在内标协议书上面写清楚龙泰公司已经拿到项目了，其实是骗承包人，让人相信项目已经拿到了，交保证金。我自己知道项目根本没有拿到，我在内标发包协议上写的是龙泰公司，让龙炳林签字，这样就可以规避海宏霖公司的风险。一港四站项目上，钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木都知道项目龙泰公司还没有拿到；钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木、梁玉万都知道资潼高速项目没有拿到。如何向施工队介绍宣传：一港四站项目上，我们就和施工队说这个项目龙泰公司已经拿到了，龙泰公司和海宏霖签有相关协议，很快就可以进场了，目的让他们相信龙泰已经拿到该项目了。当时龙泰正在和政府谈拿批文的事情，我们害怕他们闹事，影响拿批文，还专门在合同后面附了一张协议，不让他们找龙泰公司和业主方岷江港航打听核实项目。资潼高速上，没有公布之前，我们就和施工队说这个项目龙泰公司已经拿到了，龙泰和我们公司签有相关协议，并且向他们出示了龙泰公司给我们公司的资潼高速项目资料、授权委托书、工程协议书，让施工队相信拿到资潼高速项目和我们公司有权发包，后来龙炳林拿来了三份与中铁签的协议给我，有《联合投标协议》、《定向协议》等，龙炳林给我说中铁还有五个部没有签，法人先签了，还没有公布出来，只能给施工队看，不能复印附到合同后。我们就拿着三份协议给施工队看，说龙泰公司已经和中铁签了协议，很快就要开工了，让他们相信已经拿到了这个项目，交保证金。三环路项目上，钟小兰、我、龙炳林就拿了一份《联合投标协议》给廖天力看，说中铁已经和龙泰联合投标了，绝对能拿到这个项目，就许诺把一部分绿化给他做，龙炳林还给廖天力写了一个承诺书，大致内容是廖天力在三环路上提供资金，决定拿出三环路项目一个亿的绿化给廖天力做。关于龙泰资潼投资管理公司：2016年9月，龙炳林让我做一个上面写有中国中铁，下面写龙泰资潼投资管理公司的ＬＯＧＯ，我就安排公司员工到建材路上欣雨广告部做的，只挂了一周左右。2016年9月的时候，龙泰公司和中铁还没有就资潼高速达成协议。2016年6月14日，龙炳林和我说他和中国中铁在谈资潼高速项目，因为要合作，他要我公司提供300万前期费用，我和他说，我没有钱，只有以项目发包的名义收取工程队的保证金来付前期资金，他就同意，就给我签了内包协议书和法人授权书，我就开始以资潼高速项目对外发包工程收取保证金，我就和龙总商量，能不能挂中国中铁资潼高速的牌子，那样施工队就知道我们在和中国中铁合作，就能顺利交保证金，就这样我们一起做了这个牌子。龙泰公司也没有实力，和我们公司一样，都没有固定经济收入，没有资产。收取保证金：收取的保证金：资潼高速项目：杨某60万（熊永忠介绍）、黄桂兰120万（熊永忠介绍）、陈红梅40万（熊永忠介绍）、高伟100万、唐荣国16.5万（我介绍）、饶顺亮20万（熊永忠介绍）、罗世中7万（方水木介绍）、张远军10万（钟小兰介绍）、沈海清30万（钟小兰介绍）、张维友35万（退25万）；一港四站项目：何某20万（熊永忠介绍）、吴绍洪叶军9万（钟小兰介绍）、张超洋15万（钟小兰介绍，退了10万）、黄玉洪15万（退了11万）、吴新城10万（钟小兰介绍）、赵善龙5万（熊永忠介绍）、罗永华35万（陈渊介绍）、万福军100万（方水木介绍，退100万）、高胜11万、杨惠100万（钟小兰提供担保）、何顺军100万（梁玉万介绍，退了40万）、王超20万（退20万）、周世锡35万、巫建红25万（方水木介绍，退25万）、胡利20万（张贤强介绍，退15万）、张超奎5万（钟小兰介绍，退5万）、廖天力80万（钟小兰介绍）、贺兆康10万（钟小兰的母亲）。关于收取的保证金去向：海宏霖公司收取了700多万保证金，以实际为准。其中335万拿给龙炳林；公司的房租、水电、物管费，一年36万，两年就70万；员工工资，我每月一万，钟小兰5000每月，陈渊6000每月，熊永忠、方水木是3500元每月；梁玉万4000每月，工资就有几十万；员工租住房，总共租了6套房，给我、陈渊、熊永忠、方水木、小马、钟小兰，一套房子租金在1500至1800元，加上水电气费，2万一个月；给陈渊买车，花了20万左右；差旅费用，我做网上商城到杭州出差花了15万；拿了100多万用到我的网上商城；支付给熊永忠、陈渊、方水木等人共计30万元是收取的杨某的钱。 唐明轩辨认出龙炳林、陈诗路、姜方全、赖昌明、钟小兰、熊永忠、陈渊、方水木。 6、钟小兰向公安机关所作供述。关于海宏霖公司人员：海宏霖公司成立于2015年，公司的办公地点在龙泉驿区，公司的法人代表是我，董事长兼总经理是唐明轩，常务副总陈渊，项目经理熊永忠，工作人员有方水木等。唐明轩自己负责整个公司的全面业务，包括谈项目、分包项目、龙泰与中铁的项目也是唐明轩拟的、所收取的保证金的支配权；陈渊负责管理公司的员工，也在找包工队承接资潼高速项目，有一个姓罗的；我负责代表公司与包工队签订协议，还介绍包工队承接资潼高速项目；熊永忠负责工程承包方面的，包括谈判、项目发包，还介绍包工队承接资潼高速项目；方水木也是负责工程承包方面的，也介绍包工队承接资潼高速项目。 关于发包项目及明知项目未实际取得：龙泰公司是在2016年12月1日拿到资潼高速项目的修建权，唐明轩在2016年7月就开始发包了，龙炳林发包得要晚点，我签字最早的是9月份。之前的一港四站项目，我知道没有做成，后来唐明轩又说龙泰公司又在换项目了，换到资潼高速项目。我们是从去年7月份开始签资潼高速发包合同，就是说龙炳林没有钱了，先是找我们公司要点钱用，龙炳林找我们公司拿的钱是打了欠条的。但是慢慢的就变成了大家把发包项目这个事情做成了好像是真的有了项目一样，因为公司当时没有其他收入没有钱，公司缺钱，只有发包出去所谓的项目，才能收到钱，把钱用来公司的运营。我签字的资潼高速项目当时还没有拿下来，唐明轩说应该能拿下，但是我们公司和龙泰公司没有实力拿下，我们公司账户没有钱。一港四站退款的钱来源于资潼高速项目的保证金，还有些没有退款的账就转入资潼高速项目。资潼高速项目于2016年10月12日公布开标的事情我知道，是中铁和川高中的标。我知道龙泰公司一直没有拿下资潼高速公路工程。海宏霖公司及龙泰公司对外发包一港四站项目、资潼高速、三环路扩能项目我不知道有没有官方文件，以上三个工程海宏霖公司或者龙泰公司都没有真实拿下，都没有开工。海宏霖公司及龙泰公司对外发包的凭据是龙泰公司拿了一个中铁的协议，上边有章，之前一段时间连协议都没有，只是跟我们保证龙泰公司肯定会中标。保证金应该要用于工程上，不能随意挥霍，但是唐明轩安排使用，所以他说用在哪里就用在哪里。一港四站项目上，陈渊、熊永忠、方水木都知道一港四站龙泰公司没有拿下。资潼高速项目上，唐明轩、陈渊、熊永忠、方水木都知道没有拿下，龙泰公司所有员工都知道。熊永忠知道三环路项目没有拿到。收取的保证金：杨某60万（熊永忠介绍）、黄桂兰120万（熊永忠介绍）、陈红梅40万（熊永忠介绍）、高伟100万（退何顺军40万、退胡利5万）、唐荣国16.5万（唐明轩介绍，用于环保商城）、饶顺亮多少记不住了、罗世中7.2万（方水木介绍）、张远军10万、沈祖兴70万、沈海清30万还是50万（我介绍）、张维友交多少记不清（唐明轩介绍）、何某（熊永忠介绍）、吴绍洪叶军9万、张超洋15万（退8万）、黄玉洪（唐明轩介绍）、吴新城10万、赵善龙（公司没有收到钱，被梁玉万方水木他们分了）、罗永华35万（陈渊介绍）、万福军100万（方水木和梁玉万介绍，全退）、高胜记不住了、杨惠100万（我做的担保）、何顺军杨玉权100万（梁玉万介绍，退57万）、王超20万（全退）、周世锡不清楚、巫建红30万（方水木介绍，全退）、胡利20万（张贤强介绍、退15万）、张超奎5万（退5万）、廖天力80万、贺兆康10万（我的母亲）、刘某16万（我的嫂子）。关于保证金的去向：我知道收取的保证金有600万以上，保证金早就用完了，缺钱就找施工队发包收保证金。保证金的使用情况：交了305万给龙泰公司；唐明轩网上商城用了两百多万；唐明轩、熊永忠、方水木、陈渊、小马他们在熊永忠家里分了60万保证金，我就知道方水木分了5万，唐明轩说要过年了所以分钱；花了20万给陈渊买车，拿了1万给陈渊买手机；公司日常开销和给唐明轩、熊永忠、陈渊、方水木、小马租了五套房子，大概几十万；公司发工资，工资发了有几十万；唐明轩网上商城出差住宿、陈渊回老家的过路费油费、过节过年聚餐都是用的保证金 钟小兰辨认出龙炳林、陈诗路、姜方全、赖昌明、唐明轩、熊永忠、陈渊、方水木。 7、陈渊向公安机关所作供述。关于海宏霖和龙泰的关系：龙泰公司和海宏霖公司是合作关系，龙泰负责找工程项目，找到后龙泰就和我们公司签订协议，龙泰承诺拿若干工程给海宏霖公司，海宏霖对外发包收取保证金。为了方便发包资潼高速项目，龙炳林任命唐明轩为公司副董，我们共用一个办公地点，有工程队来谈判，如果是龙泰公司发包的情况，唐明轩就把办公室让给龙炳林去和施工队谈判，龙泰谈完后，他才回到办公室，唐明轩在发包的时候时而以海宏霖公司身份，时而以龙泰公司身份谈判。关于项目及其明知项目未实际取得：2015年公司成立后，日常工作就是和龙泰公司合作工程项目，对外发包。除此之外，唐明轩还搞网上环保商城，花了很多钱，公司成员没有参与这个。公司没有其他收入，所有的钱都来自保证金。我们公司没有承接资潼高速项目的资质。在一港四站项目没有做后，退还不起的保证金用新的资潼高速公路项目保证金来还。一港四站项目一直对外发包至2016年9月左右，我们一直没有进场开工，之前是岷江港航建设进场施工，不是我们海宏霖也不是乐山龙泰。2016年5月过后，唐明轩就开始调整公司重心到和龙炳林合作资潼高速公路项目上了。前期收取的一港四站保证金无法退还的也用资潼高速公路项目来偿还。由于前期一港四站项目差了帐，施工队闹的凶，有些还到公司里来闹。唐明轩急于接到这个资潼高速公路项目，收取保证金来救急。2016年10月资潼高速公路项目开标，是中铁和川高公司中的标，不是龙泰公司。唐明轩还说过龙泰公司还要和中铁谈判。海宏霖也一直在对外发包。发包工程的时候知道还没有拿下来，只是说还在运作。如果资潼高速无法开工，唐明轩应该是想通过接新的工程来填坑。唐明轩发动我们拉熟人朋友来接工程，所以钟小兰、方水木、熊永忠都有介绍人过来谈。我也介绍了，通过江磊介绍他的熟人罗永华（罗刚）来接包工程。两家公司这些项目一个都没有拿到，我知道这些项目一个都没有开工。龙泰和海宏霖公司也没有修建发包权，因为海宏霖没有钱，收取保证金要供应公司开支，给龙泰公司跑关系，所以才对外发包收取保证金。关于保证金去向：2016年春节前两天，2017年春节，唐明轩拿了30万分给大家，熊永忠分了6万，方水木分了5万，我分了2.5万，唐明轩收取了剩下的4万。唐明轩在2015年4月份给我买了一辆17万多的东风XRV汽车。还给我租了一套房子，水电气公司全包。2016年5月份，我介绍了我朋友罗刚给唐明轩承包一港四站项目，他交了35万保证金，公司留了20万，拿了15万给我支配，我自己留了3万，其他钱都分给其他人了。 8、熊永忠向公安机关所作供述。关于项目及其明知未实际取得：我没有看到一港四站业主方与龙泰签订的协议。唐明轩说介绍一个施工队有提成，收取保证金的1%，我在不知道龙泰是否取得项目的情况下介绍工程。龙泰公司一直没有拿到资潼高速项目，资潼高速没有拿下来我们公司所有人都知道。唐明轩和龙炳林说一直在和中铁公司谈。2017年1月，我们问唐明轩和中铁的协议拿下来没有，唐明轩说中铁冯部长出院之后才能签下来，让我们耐心等待。龙泰和中铁合作模式是龙泰投资购买中铁在资潼高速项目的股份，中铁修建，龙泰取得经营权，收29年过路费。公司所有人都知道龙泰和中铁的合作模式，我也看过与中铁签订的《联合投资协议》以及《联合投标协议》，那时资潼高速已经被中铁和川高联合中标，唐明轩说川高只是挂名，唐明轩让我们努力找施工队，项目拿到后，公司每个员工都可以买一辆百万以上的车子。 关于介绍施工队：2016年6月开始找的施工队，我在遵义，其中一个施工队是我朋友饶顺亮在带，还有一个施工队是杨某在带。我在重庆，何某在带；还有一个资阳的施工队，陈红梅在带；在海南，卓少锋、黄桂兰在带。我给施工队介绍都说一港四站和资潼高速项目路都是真实的，龙泰公司已经拿到这些项目了，是真实可信的。关于收取保证金：我估计收了四五百万。杨某交了60万保证金，年前我分了6万，方水木分了5万，陈渊分了多少不知道，年后唐明轩还了他个人向我借的6.5万，剩下钱都是唐明轩用了；陈红梅交了40万保证金，交给唐明轩的；饶顺亮交了20万保证金，交给唐明轩；卓少峰交了100万保证金；赵善龙交了5万保证金，钱拿给梁玉万和方水木，这笔钱他们没有交公司，他们就分了，唐明轩知道这个事情；方水木介绍了罗世中，好像交了5万保证金；万福军是梁玉万和方水木介绍的，交了100万，后来退了。 9、方水木向公安机关所作供述。介绍施工队：我介绍了罗世中过来。2016年10月27日，我已经从公司辞职了，罗世中通过苟云联系我，希望承包资潼高速项目工程，说进场后给我好处费。我让他直接去公司找唐明轩，后来的情况我就不清楚了。那时龙泰和海宏霖都没有拿到资潼高速项目，我没有看到手续。其明知项目还未实际取得：介绍罗世中过来的时候，我不知道该项目能不能发包。唐明轩给我说过，龙泰公司还在谈这个项目，喊我们介绍人过来承包，我听了唐明轩的话，也是想赚取点子费。 五、四川兴精诚司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实： 1、乐山龙泰港航建设发展有限公司及四川海宏霖科技有限公司涉嫌合同诈骗案的报案群众共计29人，涉案金额共计14215000元，其中： 龙泰公司以资潼高速名义收取保证金涉案人数8人，金额共计6220000元； 海宏霖公司以资潼高速名义收取保证金涉案人数12人，金额共计4615000元； 海宏霖公司以资阳至龙台高速公路名义收取保证金1人，涉案金额1000000元； 海宏霖公司以乐山市一港四站项目名义收取保证金涉案人数8人，涉案金额2380000元。 2、两公司通过银行转账收取的涉案资金9105000元，资金流向中，关云山处2000000元；海宏霖公司996600元；姜方全790000元，唐明轩715000元；钟小兰现金439750元；钟兰30万元；龙炳林117000元；周建峰80万元，熊永忠17万元，其他自然人990000元，微信支付66559.86元，其他小计174035元。另有龙炳林收取的427565元、唐明轩收取的20万元未核实清楚去向。 六、现场勘查笔录 2017年1月19日，民警对位于龙泉驿区酒店进行现场勘查，未发现其他异常情况。 七、视听资料、电子数据 （1）提取笔录在卷，2017年3月27日民警对陈诗路随身携带的U盘内容和信息予以提取，其中内容主要有：【根目录】：“中铁资潼公告”（doc可修改文件，无章）；“中铁股份投资”2016054号（doc可修改文件，无章）；“登报”（doc可修改文件，登报声明没有发包工程的文本）。【资阳至潼南高速公路资料】文件夹中：“资潼高速合同韩国”（doc可修改文件，内有一枚韩国JK公司电子印章，印章可自由移动复制）；“000韩国JK公司项目印章”（抠图文件）。【中铁龙泰合作协议书】文件夹中：“资阳至潼南（四川境）高速公路项目建设运营投资协议”（doc可修改文件，内含一枚中铁印章，印章可以随意移动复制）。【中铁关总定向协议】文件夹：“定向协议”（doc可修改文件，无章）。【中国西南地区国家基础设施建设】文件夹中：“韩国签章”（韩国JK公司PDF印章）；“韩国西南基础设施建设合同”（doc可修改文件，内有一枚韩国JK公司电子印章，印章可自由移动复制）。【龙泰公司证照资料】文件夹中：“聘书”（doc可修改文件，龙泰公司聘任姜方全、赖昌明等人负责项目）；“龙泰公司与台蓉公司关系介绍”（doc可修改文件）。【楚天创投】文件夹中：林亚平印”（林亚平私人签名抠图）；“龙泰公司和韩国JK集团合同书”（不可修改图片形式）。【台蓉公司资料】文件夹中：“台蓉宜威高速委托”（doc可修改文件，台蓉公司红头文件，可以自由修改，无章）；“与台蓉资阳至潼南（四川境）高速公路战略合作协议（正稿）”（doc可修改文件）。 从陈诗路黑色苹果IPHONE手机上提取4张截图，主要内容有“进了100万，是谁进的，就是久叔叔那里的”；“中信银行成都银河王朝支行，决定在项目中标后放款110亿元人民币投入建设使用”；“资潼路是没有指望了，所以只有抓紧想办法签下另外项目合同才能对前面收钱的好交代，无论昭通或者巴中，否则会出大事”；“60万监理公司杨总，重庆杨总80万，30万预付款，100万重庆公司谢总，100万向惠，杨总，100万杨总王忠，120万久叔叔，邱兴东”。 姜方全手机短信截图一张在卷，证实2017年1月6日江师傅让姜方全给签一个标，两人各一个点，证实此时姜方全仍在对外发包。 龙炳林手机截图在卷，证实冉战2017年3月4日向龙炳林发消息称资潼路是没有希望了，只有想办法签另外的项目才能对签名收钱的好交代。 唐明轩于2016年11月7日发信息给龙炳林“我现在找的几支队伍都没有谈妥，一是网上无名，而是没有联合体三方合作协议，三是没有政府批文，巧妇难为无米之炊，大哥如果不抓根拐棍，兄弟实在顶不住压力”。 12月13日发送“未交履约金施工队撤销合同通知”的。 12月22日唐明轩让龙炳林签空白合同用于施工队交钱 2016年12月23日，发短信给龙炳林说如果这次拿不到资潼高速项目，我们就成为上骗中央下骗地方的名骗了，如果不找一位出资人给中铁交钱，业主权拿不到我们就只有跳楼了。 陈诗路于2017年3月6日向龙炳林发消息称，给唐总说一下他出委托那个事，内容对我们很不利，叫他交出来。 杜总战友于2017年2月发消息给龙炳林称资潼高速中铁公司已全部发包。 姜以沛与2016年7月发信息给龙炳林“失信了很难办事，第一次30亿到乐山没有到，第二次文件是假的，这次说公司账户有27亿，我不相信，如果真有，把对账单给我看，以便办事”——证实龙炳林以欺骗手段骗取合作。 达州王刚于2017年3月7日让龙炳林安排资潼高速一个标段，龙炳林表示同意 （2）电子证据 对唐明轩处查获的黑色DELL笔记本电脑硬盘进行电子数据检查，文档中含有信息的DOC文件共65个，并将数据予以提取和固定刻盘。附电子证据检查工作笔录。 对陈诗路处查获的黑色联想笔记本硬盘进行电子数据检查，该电脑中保存有与龙泰公司相关的DOC格式办公文档文件有182个，并将数据予以提取和固定。附电子证据检查工作笔录。 （3）视频资料 乐山一港四站项目考察视频光盘在卷，证实唐明轩于2015年8月前往乐山考察时的情况，过程中龙炳林向其宣称龙泰公司已经拿到该项目。唐明轩说龙泰公司已经取得该项目。 公诉机关认为，被告人龙炳林、唐明轩、姜方全、赖昌明、陈诗路、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木以非法占有为目的，没有实际履行能力，以虚构的工程诱骗对方当事人签订、履行合同，过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已合同诈骗罪。被告人龙炳林、赖昌明、陈诗路共同伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪。对被告人龙炳林、赖昌明、陈诗路应以合同诈骗罪和伪造公司印章罪数罪并罚。被告人龙炳林、唐明轩、姜方全、赖昌明、陈诗路、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木分别在各自涉案金额内分别与他人构成共同犯罪，其中合同诈骗罪中龙炳林、姜方全起主要作用，系主犯；被告人钟小兰、赖昌明、姜方全、陈渊、方水木、熊永忠起次要作用，系从犯。伪造印章罪中不宜区分主从，被告人龙炳林、唐明轩、姜方全、赖昌明、陈诗路、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚，本案部分涉案资金被追回，酌定从轻处罚。提请依法惩处。 被告人钟小兰的辩护人出示了证据材料： 1、工程承包协议书和银行的打款明细，证实钟小兰于2015年9月14日与海宏霖公司签订了一港四站的承包协议书并缴纳10万元保证金的事实。 2、龙泰公司给钟小兰出具的一个承诺书，以及案卷材料卷十八第十九页龙泰公司项目前期费用款未开具记录和转款凭证，证实钟小兰自己投资一港四站8万元及龙泰公司出具承诺书的事实。 3、房屋租赁合同及佣金收据，租赁合同是在案发前的3月6日签订的，拟证明钟小兰在节后知晓工程可能会开工而租赁房屋。拟表明钟小兰在案发前几天仍然不清楚本案的工程是虚假的。 4、银行对账单，证实2017年1月24日，钟小兰自己借钱退廖天力5万元保证金的事实。 被告人熊永忠的辩护人出示了四份材料： 1、派出所出具的证明，证实熊永忠和熊建明（音）是父子关系。 2、村委会出具的证明，证实熊永忠系熊建明的独子，熊建明已经八十多岁，熊永忠需要赡养其父亲。 3、卫生院疾病证明书，证实被告人熊永忠父亲的患病（脑溢血、偏瘫）的情况。熊建明生活无法自理。 4、刑事谅解书。卓少丰对熊永忠表示谅解。 被告人龙炳林提出以下意见：1.海宏霖公司是单独的一家公司，龙炳林不应对以海宏霖公司实施的行为承担责任。 2.龙泰公司后来书面通知了解除委托海宏霖公司对乐山一港四站项目的发包权，龙炳林不应对此之后海宏霖公司发包收取的保证金承担责任。 3.涉及龙泰公司发包资潼高速项目里有几笔资金龙炳林没有参与。 4.龙炳林指使赖昌明、陈诗路私刻印章、伪造文件。 5.龙炳林对资金没有非法占有。 综上，被告人龙炳林认为，其虽构成合同诈骗罪，但合同诈骗金额与起诉指控金额不符，且自己不构成伪造公司印章罪。 被告人龙炳林的辩护人提出以下意见： 1.龙炳林不构成伪造公司印章罪。 2.龙炳林只能算主犯之一，不能算首犯，不能把案件所涉案金额全部认定为他的涉案金额。一港四站的项目都是海宏霖公司以该项目的名义对外发包而收取保证金。龙泰公司并没有以该项目的名义收取任何保证金。有几笔虽然有龙泰公司的盖章、龙炳林的签字，但是实际上龙炳林没有参与。在罗刚、罗永华两位受害人的证词中，显示龙炳林不在场，并且协议书上龙炳林的签字是已经签好了的。在廖天力、旷才全涉嫌的80万中，是分为三笔的。第一笔是唐明轩和钟小兰洽谈、协商并收取20万元的，被告人龙炳林并没有在场。第二笔的20万元，是由钟小兰在她的老家收取的。龙炳林也没有在场。第三笔40万元，龙炳林在廖天力、旷才全的金额中，仅涉及该笔。在唐兴科的证言中，证实其所签署的合同，是龙泰公司已经盖好印章并由龙炳林签好字的空白合同。龙炳林并不在场。在卓少丰、黄桂兰涉嫌的120万元中，第一笔100万龙炳林不在场，也没有参与。另外20万元是龙炳林与该项目进行的借款。是属于借贷关系，不涉及刑事范畴。罗刚、罗永华、廖天力、唐兴科、黄桂兰等人的涉嫌金额中提供的是有龙炳林预先签字和龙泰公司预先盖章的空白合同进行签订的，被告人龙炳林并没有在场，所以这几笔涉嫌的金额不应该计入被告人龙炳林参与项目的金额中。不应对一港四站承担责任。结合鉴定报告情况分析统计表及受害人证词，龙炳林涉案金额为512万元。 被告人唐明轩提出以下意见： 1.自己在龙泉驿区看守所向公安机关所作的多次供述系公安机关诱供下被迫作出，内容不具有真实性。 2.唐明轩不是龙泰公司副董事长，仅是挂名，没拿工资，无股份也没参加公司内部业务。 3.海宏霖公司不存在没有资质、没有能力的问题，是组织劳务收取管理费。唐明轩不知道龙泰公司没有取得发包权，龙炳林给了工程文件资料，还有承诺书、授权发包委托书、投资协议，唐明轩系相信取得了发包权而对外发包，不构成合同诈骗罪。 4.涉案金额方面，海宏霖与龙泰公司是合作关系，不应对龙泰公司涉案金额承担责任。且指控的海宏霖公司的部分金额不实，包括未与赵善龙签订合同，亦未收取其5万元保证金。退款金额应为115万，非起诉书上载明的102万。 被告人唐明轩的辩护人提出以下意见： 1.从本案来看，被告人唐明轩有充分的理由信任该项目。钟小兰和其他的员工自己也投入了大量的资金，对外宣称的事实就是自己相信的事实，没有对外虚假宣传，没有虚构事实。 2.被告人唐明轩没有用于个人消费和支配金钱，没有非法占有的目的，不具有合同诈骗的动机和事实，不构成犯罪，其对于龙炳林和龙泰公司虚构事实、伪造印章、文件并不知情。 3.被告人唐明轩不应该承担全部的涉案金额。并且在指控的有唐明轩参与介绍、洽谈的涉案金额中，亦有部分不属实。 被告人姜方全提出以下意见： 1.自己没有非法占有保证金的主观故意，没有非法占有公司的钱。 2.自己并不认识起诉指控的唐兴科。其他所做的事情就是应公司董事长安排而做。 被告人姜方全的辩护人提出以下意见： 1.对构成合同诈骗罪无异议。 2.对起诉指控涉及姜方全涉及的唐兴科这一笔涉及220万的金额，系公司其他人员不在的情况下姜方全收的这笔钱。 3.姜方全系从犯。 被告人赖昌明提出以下意见： 1.中国中铁冯慧光的证言虚假，当时他同意与龙泰公司合作。 2.自己私刻了公司印章，但不是龙炳林指使，自己亦未指使陈诗路私刻印章。 3.自己未参与谈判和收取保证金，也不知道他们在以发包工程为名收取保证金，自己构成仅构成私刻公司印章罪，不构成合同诈骗。 被告人陈诗路提出以下意见： 1.自己仅是应领导要求做事不构成合同诈骗的共犯，亦未参与找过工程队来承包工程。 2.刻章系是受龙炳林等人安排的，自己仅构成伪造公司印章罪。 被告人陈诗路的辩护人提出以下意见： 1.本案构成合同诈骗罪，但应为单位犯罪。 2.陈诗路不构成伪造印章罪。但合同均是以公司名言签订的，陈诗路只是助手，为从犯。其中谢洪鹏未具体证实如实认识陈诗路的，其非陈诗路所介绍。 被告人钟小兰提出以下意见： 1.其仅为海宏霖公司名义上的法人代表，没有参与经营、管理和利益分配。 2.其当时不知道公司没有取得承包权，轻信了干爹唐明轩，自己以及其亲属亦参与了投资。 3.自己的行为不构成合同诈罪，且部分签名是唐明轩模仿其签字的。钟小兰未参与刘军的洽谈。 被告人钟小兰的辩护人提出以下意见： 1.钟小兰是挂名的法定代表人，没参与公司的经营与管理。 2.钟小兰不具有虚构事实的行为，缺乏诈骗的主观故意，没有非法占有的目的。对于一港四站这个项目，其本人投了10万元，对资潼高速，其本人和亲人（沈海清、刘某、贺兆康、沈祖兴）陆续投入了100多万，钟小兰是一直相信这两个项目均是真实的，想通过这两个项目来赚取较高的利益回报，缺乏对工程项目是虚假的这样一个认识。 3.钟小兰从未参与本案的利益分配，没有领取过工资，也没有报销任何住宿费、餐饮费。同时在2017年1月份，其本人还垫付了5万元退还给本案的投资人廖天力。 4.被害人杨某、何某的两份合同非钟小兰所签，系唐明轩模仿签字。 5.起诉指控中的9笔中有6笔（高胜、赵善龙、何顺军、黄桂兰、罗刚、何某）与钟小兰无关，另三笔均系钟小兰的老乡，他们投入项目不因钟小兰的意志而转移，钟小兰自己也投了。 综上，被告人钟小兰的行为不构成犯罪。 被告人陈渊的意见： 1.自己的行为不构成犯罪。 2.扣押的车辆系唐明轩还钱后自己购买的，其并不知道这个钱来源。 3.自己不认识张超洋。罗刚不是陈渊介绍的。起诉指控的另几笔洽谈业务自己也没有参与过。 被告人陈渊的辩护人提出以下意见： 1.被告人陈渊不构成合同诈骗罪。 2.陈渊非公司的原组成人员，其未与唐明轩共谋伪造文件。因为他没有参与实际事务，也不知情，不参与管理。假文件是龙泰公司伪造的，陈渊并不明知文件虚假。他都是出于一种相信，同时陈渊也不是从事这个领域的工作，对于哪种情况下工程能够发包不能发包其实他也不清楚，主观上没有故意。陈渊没有取得利益。还有个20万元时唐明轩个人拿来还给陈渊的，不能理解为他是收的保证金里的20万。 3.起诉指控认为被告人陈渊系从犯，其作用是相当小的。本案构成也是单位构成合同诈骗罪，这种情况下陈渊也不构成合同诈骗罪。 4.陈渊主观上不具有故意诈骗的故意。其对工程项目能否拿下及进展以及整个工程项目能否发包处于一种轻信的状态， 5.即使构罪，被告人陈渊也只涉及罗刚35万元保证金事实。 被告人熊永忠提出以下意见：对罪名无异议。对起诉指控其中的300多万的金额我其不知情，没有参与这些事情。没有分得16万元。 被告人熊永忠的辩护人提出以下意见： 1.对构成合同诈骗罪无异议，系从犯。 2.对起诉指控的“熊永忠等人在明知不可能实际取得……”有异议，因为熊永忠认为龙泰公司和海宏霖公司能取得资潼高速的承包经营权。 3.对涉案金额有异议。对于公诉机关指控的这些涉案被诈骗的金额，首先对于提及熊永忠名字的款项，其中以海宏霖公司名义发包的乐山一港四站项目中的第五项，熊永忠没有参与。以龙泰公司名义发包的资潼高速项目，第三项中的100万元，熊永忠没有参与。海宏霖公司以资潼项目名义发包的第九项，熊永忠没有参与。其未分了一笔杨某6万元，这6万元是归还的借款。 被告人方水木的意见：对工程是真是假其不知情，我只是按照老总的吩咐去办的。所得的5万元是用于租房的，是他们承诺了的。未参与与赵善龙的洽谈，当时我还未到海宏霖公司。如果自己的行为构成犯罪就认罪， 对公诉机关出示的证据材料，本院认为，公诉机关出示的证据材料来源合法，客观真实，与本案具有关联性，本院依法予以采信（案发前已退还金额不计入诈骗金额）。 对被告人钟小兰的辩护人出示并提交的材料，本院认为，这些材料虽然证实了被告人钟小兰亦有缴纳保证金行为，但该行为部分发生于本案早期，不能证实其在后来的活动中认为龙泰公司及海宏霖公司已取得了工程承包权，能够对外发包；部分投资行为虽发生于2016年10月，但不影响对其知道未实际取得工程承包经营权的认定；房屋租凭合同只能证明钟小兰拟长期居住于龙泉驿区，不能证实其认为龙泰公司及海宏霖公司已取得了工程承包权。银行对帐单证实了其退款5万元给廖天力的事实。 对被告人熊永忠的辩护出示并提交的材料，本院认为，谅解书可作为酌定从轻处罚的依据，其它材料与本案定罪量刑无直接关联性。 根据采信的证据，本院审理查明以下事实： 乐山龙泰港航建设发展有限公司（以下简称龙泰公司）于2015年6月11日在乐山市工商行政管理局登记成立，认缴资本12亿元，登记住所地，登记住所地址为乐山市市中区点为成都市龙泉驿区锦上时代21栋1单元32层3207号以及龙泉驿区龙运花园酒店。被告人龙炳林为该公司的法人代表、董事长；被告人姜方全、被告人赖昌明为该公司的副总经理；被告人陈诗路为董事长秘书兼公司财务；被告人唐明轩为该公司副董事长，负责发包资潼高速事宜。 四川海宏霖科技有限公司（以下简称海宏霖公司）于2015年4月10日在成都市龙泉驿区工商行政管理局登记成立，认缴资本1.63亿元，登记住所地，登记住所地址为成都市龙泉驿区锦上时代********轩为该公司董事长、总经理；被告人钟小兰为该公司法定代表人；被告人陈渊为该公司常务副总经理；被告人熊永忠、被告人方水木为该公司项目部负责人。 龙泰公司和海宏霖公司均系未实际出资的公司，没有符合国家规定的注册资本，没有与从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员，也不具有从事相关建筑活动所应有的技术装备。龙泰公司设立后，在“跑关系”过程中，利用伪造的韩国JK公司、四川台蓉公司资金证明、合作协议等材料向银行贷款或者寻求与其他公司合作，向中标单位工作人员行贿、给予其他好处等不正当手段试图承揽工程用于分包，但均未成功，龙泰公司与海宏霖公司均无资金来源，无税务申报及经营活动。过程中，2016年10月，被告人龙炳林为了能对外发包涉案工程，遂指使被告人赖昌明伪造“中国中铁股份有限公司”印章，并使用该印章加盖到“三环路扩能项目”等项目协议上，用于骗取被害人的保证金。2016年11月，龙炳林、赖昌明指使陈诗路采用电脑抠图的方式将之前伪造的用于“三环路扩能项目协议”的“中国中铁股份有限公司”印章制作为电子印章，并将盖印章使用于中铁公司和龙泰公司就资潼高速公路签署的“联合投资协议”、“联合投标协议”、“定向协议”之上，用于龙泰公司、海宏霖公司对外发包涉案工程时继续骗取被害人信任使用。 被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、姜方全、陈诗路、陈渊、熊永忠、方水木等人在明知没有取得涉案工程承包权及按正常途径亦不可能实际取得涉案工程的承包权的情况下，先后虚构公司已取得乐山一港四站项目、资潼高速项目（四川段）（以下简称资潼高速项目）、成都三环路扩能提升项目承包经营权的事实，后并利用伪造的联合招投标协议、定向协议、联合投资协议等文件骗取被害人信任，以龙泰公司、海宏霖公司的名义向施工单位和个人发包虚假工程骗取保证金共计1400余万元。其中2015年7月龙泰公司与海宏霖公司签订乐山一港四站项目发包协议后，唐明轩、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木等人在明知未实际取得乐山一港四站项目承包经营权的情况下，以海宏霖公司的名义对外发包该项目骗得保证金共计300余万元；2016年7月开始，被告人龙炳林、赖昌明、姜方全、陈诗路、唐明轩、钟小兰、陈渊、方水木、熊永忠等人在明知未实际取得资潼高速项目的情况下，虚构事实，后来并利用赖昌明、陈诗路伪造的龙泰公司与中铁集团联合招投标协议、定向协议等文件，分别对外进行发包骗取保证金，其中以龙泰公司名义骗得保证金600余万元，以海宏霖公司名义骗得保证金400余万元。 在骗得上述保证金后，被告人龙炳林、唐明轩等人未将保证金投入正常的经营活动当中，部分资金以请客、送礼、跑关系、个人消费等方式进行挥霍，部分资金用于两公司日常办公场所、后勤保障等开支使用，部分资金被涉案被告人以工资、福利、工作经费、提成等名义进行分配据为己有，部分资金被用于退还之前所收取的保证金。案发后，公安机关对龙炳林、唐明轩、钟小兰、海宏霖公司、龙泰公司、周建峰等人的银行账户进行冻结，冻结上述帐户涉案资金1665220.73元，扣押关云山涉案资金2000000元，扣押成都明悦酒店铂金会员卡内涉案余额20248.61元，扣押用赃款购买的川Ｃ×××××涉案车辆一辆。 具体实施犯罪行为过程中，其中被告人龙炳林、唐明轩、姜方全、陈诗路均参与了对外招揽施工队、洽谈工程、利益分配，被告人赖昌明参与了伪造印章和利益分配。经被告人龙炳林授意和安排，被告人赖昌明、陈诗路还伪造了涉案的资金票据、与中铁公司的协议，陈诗路还负责公司收到的资金管理。被告人唐明轩、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木在明知海宏霖公司未实际取得涉案工程的承包经营权且没有履约能力的情况下，共同实施虚构事实、隐瞒真相的行为，以虚假的工程对外进行分包骗取保证金，其中唐明轩、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木均参与了招揽施工队、洽谈协议、利益分配，陈渊还负责公司工作人员的日常管理。 一、以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目骗取保证金情况： （1）2015年9月20日，经钟小兰介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与吴新城签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金10万元。2016年10月，因工程未能开工，经与唐明轩、钟小兰参与洽谈后，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与吴新城签订《工程劳务合作协议书》。 （2）2015年9月、10月、2016年2月，经唐明轩等人介绍，被告人唐明轩、钟小兰、陈渊等人参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与张超洋签订《工程劳务合作协议书》，先后三次收取对方保证金共15万元，案发前已退还5万元。 （3）2015年10月，经钟小兰等人介绍，被告人唐明轩、钟小兰等人参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与吴绍洪、叶军等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金10万元，案发前已退还4万元。 （4）2016年1月，经他人介绍，被告人唐明轩、陈渊参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与苏燕签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金35万元，案发前已退还20万元。 （5）2016年1月，经唐明轩等人介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与高胜、张红春等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金8万元。2016年6月因工程未开工，经熊永忠、方水木介绍后，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与高胜等人签订《工程劳务合作协议书》。 （6）2016年2月，经唐明轩等人介绍，被告人唐明轩参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与黄玉洪签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金15万元，案发前已退还9万元。 （7）2016年3月，经他人介绍，被告人熊永忠、方水木参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与赵善龙签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金5万元。2015年8月，因工程未开工，经唐明轩、熊永忠、钟小兰洽谈后，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与赵善龙签订《工程劳务合作协议书》。 （8）2016年4月，经他人介绍，被告人唐明轩、钟小兰等人参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与何顺军等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金100万元，案发前已退还57万元。 （9）2016年4月、5月、9月，经熊永忠等介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与卓少丰、黄桂兰等人签订《内标工程施工协议书》，先后三次共计收取对方保证金130万元，案发前退还7万元。2016年11月，因工程未能开工，经与唐明轩、钟小兰参与洽谈后，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与卓少丰、黄桂兰签订《工程劳务合作协议书》。 （10）2016年5月6日，经陈渊介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、陈渊参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与罗刚、罗永华等人签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金35万元。2016年11月26日，经与唐明轩、龙炳林协商后，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与罗刚、罗永华签订《内标公路工程施工协议书》 （11）2016年7月，经唐明轩等人介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠等人参与洽谈，以海宏霖公司名义发包乐山一港四站项目与何某签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金17万元。2017年2月，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与何某签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金3万元。 二、以龙泰公司名义发包资潼高速项目骗取保证金情况 （1）2016年9月，经龙炳林介绍，被告人龙炳林参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与杨平所在的四川康立项目管理有限公司签订《资阳至潼南高速公路定向协议》，收取对方保证金62万元。 （2）2016年12月，经他人介绍，被告人姜方全等人参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目先后两次与唐兴科、刘毅等人签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金共计220万元。 （3）2016年12月，经他人介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与缪长安、张开利、杨惠等人签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金100万元。 （4）2016年12月，经龙炳林介绍，被告人龙炳林、陈诗路参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与廖小青签订《内标工程合作协议书》，收取对方保证金100万元。 （5）2016年12月，经唐明轩、钟小兰介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与韩保武签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金10万元。 （6）2017年1月，经陈诗路介绍，被告人龙炳林、陈诗路参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与谢洪鹏所在的四川益捷达建筑劳务有限公司签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金100万元。 （7）2017年1月，经龙炳林介绍，被告人龙炳林、陈诗路参与洽谈，以龙泰公司名义发包资潼高速项目与程德斌签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金20万元。 三、海宏霖公司以资潼高速项目名义发包工程收取保证金情况： （1）2016年7月，经方水木等人介绍，被告人唐明轩、钟小兰、方水木参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与刘全富签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金10万元。 （2）2016年7月、9月、11月，经钟小兰等人介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目、三环路扩能提升项目先后三次与廖天力、旷才全等人签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金共计80万元。案发前，被告人钟小兰退还了廖天力5万元。 （3）2016年8月，经唐明轩介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与沈海清签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金30万元。 （4）2016年9月、12月，经唐明轩介绍，被告人龙炳林、唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资阳至龙台高速项目先后两次与高伟等人签订《劳务分包协议》，收取对方保证金共计100万元。 （5）2016年9月，经唐明轩介绍，被告人唐明轩、钟小兰参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与张远军签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金10万元。 （6）2016年9月，经唐明轩介绍，被告人唐明轩参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与沈祖兴签订《内标公路工程施工协议书》，收取对方保证金50万元。 （7）2016年10月，经他人介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠、方水木参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与罗世中等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金5万元。 （8）2016年10月、12月，经熊永忠介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目先后两次与陈红梅等人签订《工程劳务合作协议书》，收取对方保证金共计40万元。 （9）2016年11月，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与唐荣国签订《承包工程合作协议书》，收取对方保证金共计16.5万元。 （10）2017年1月，经熊永忠等人介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠、方水木、陈渊参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与杨某签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金60万元。 （11）2017年1月，经熊永忠介绍，被告人唐明轩、钟小兰、熊永忠参与洽谈，以海宏霖公司名义发包资潼高速项目与饶顺亮签订《内标工程施工协议书》，收取对方保证金共计20万元。 后被告人龙炳林、陈诗路、姜方全、唐明轩、钟小兰、陈渊、方水木、赖昌明、熊永忠被公安机关抓获归案。 本院认为，被告人龙炳林、唐明轩、姜方全、赖昌明、陈诗路、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木以非法占有为目的，相互伙同，在签订、履行工程合同过程中，采用虚构已取得涉案工程承包经营权等方式，在没有实际履行合同能力的情况下，骗取财物，全案数额特别巨大（案发前已退赔部分不计入诈骗金额），其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项之规定，构成合同诈骗罪，应依法惩处。合同诈骗的共同犯罪中，被告人龙炳林、唐明轩系主犯，依法应对全案事实和诈骗金额承担刑事责任；被告人姜方全、赖昌明、陈诗路、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木起次要作用，应按其各自参与行为、所处地位、所起作用、各自情节等量刑，依法可以比照主犯从轻或者减轻处罚。对被告人龙炳林、唐明轩、姜方全、赖昌明、陈诗路、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木如实供述事实部分，各被告人对其行为性质的辩解不影响对如实供述部分犯罪事实系认罪的认定，可从轻处罚。本案中，九被告人无犯罪前科，查封、冻结、扣押涉案部分涉案财物可用于挽回被害人经济损失，对九被告人可酌情从轻处罚。被告人熊永忠取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。 对公诉机关和本案九被告人及相应辩护人的意见，本院综合评述如下： 1．本案是单位犯罪还是共同犯罪问题。各被告人的犯罪行为虽是以单位名义实施，但公司设立后主要是以非法发包骗取保证金为主要的经营活动，均没有实缴注册资本，公司设立后主要是从事违法犯罪活动，没有其他合法经营的项目。在案证据可以证实，行为人得到资金后，绝大部分资金被行为人占有，一部分资金虽被用于打点关系、并不影响该部分款项被私人占用的事实，另有大部分资金被嫌疑人用于消费挥霍、归还个人债务、其他经营活动，即便是少部分资金被用于公司日常开支，但大部分犯罪所得并没有归单位所有，而主要归行为人所得，故应依法认定为个人犯罪。 2.关于涉案两家公司的关系，被告人龙炳林、唐明轩是否应当仅分别就以龙泰公司、海宏霖公司名义发包的金额承担责任问题。本院认为龙泰公司和海宏霖公司系合作关系，由龙泰公司负责拿项目，并与海宏霖公司签订内包协议，由海宏霖公司对外发包项目收取保证金，为龙泰公司提供前期筹备资金。两公司关系密切，共用同一办公地点。两公司的管理以及内部分工各不相同并互不干涉，且两公司在发包过程当中均以自己公司的名义对外从事活动，海宏霖公司向龙泰公司提供前期资金时，均出具有借条等凭证，因此两公司系相互独立的公司。但被告人龙炳林明知未实际取得涉案工程承包经营权而授权唐明轩以海宏霖公司名义对外发包，其对以两家公司名言对外发包骗取的保证金均应承担责任。后其虽有以书面形式要求海宏霖公司不得再以乐山一港四站名义对外发包，但其既未采取有效措施制止唐明轩等人以海宏霖公司名义继续发包，且仍然在收取海宏霖公司发包收取的保证金用于跑关系等各项支出，故应全部计入被告人龙炳林诈骗金额。被告人唐明轩具有两家公司的双重身份，其对于没有实际取得涉案工程承包经营权明知，而以两家公司名义对外发包收取保证金，亦应对全部金额承担责任。 3.涉案九被告人是否有非法占有的主观故意问题。本案涉案的龙泰公司、海宏霖公司均不具备履约能力。二公司均没有实际的注册资本，经营场所都是租的酒店，没有进行投资的经济实力，也不具备与建筑行业相关的必备条件，不可能通过合法的途径获取工程的承包经营权；事实上两公司也系在没有取得工程的经营权的情况下，直接对外发包虚构的工程，不具备履行合同的能力；龙炳林、唐明轩等人在签订合同过程中使用了欺诈手段。在公司不具备履约能力的情况下，龙炳林等人虚构工程、伪造文件，掩盖根本无力履行合同的真相，使被害人陷入错误认识而自愿交付钱款，其签订、履行合同的目的不在于合同的成立生效和本身的履行，而是借助收取保证金这一方式来达成公司运作的目的。本案中涉案人员任意处分被害人的财物体现了涉案公司及嫌疑人的非法占有目的。首先，本案中龙泰公司、海宏霖公司均无资金来源，无税务申报及经营活动，其将收取的保证金作为自己公司的日常经营资金本身体现了非法占有目的；其次，本案的涉案人员将收取的保证金一部分用于打点关系、请客、送礼以及超规格接待等非法活动进行挥霍、享受，资金使用上没有计划、没有节制；再次，有一部分用于唐明轩、陈渊等人个人消费，甚至直接将收取的被害人的保证金用于发放年终福利；最后，涉案公司没有将款项用于履行合同或与履行合同有关的正当的经营活动。在工程已经明确不可能实现时，本案中犯罪嫌疑人并没有及时终止违法行为，而是继续向其他被害人收取保证金。在被害人得知工程没有承包成功的真相后，嫌疑人又编造各种借口予以搪塞，或采取对另外的人收取保证金的方式归还前面的保证金。所此，九被告人均具有非法占有的故意。 4.九被告人的行为是否构成合同诈骗罪的问题。行为人签订合同时知道不具备履行合同的实际能力。一是龙泰公司和海宏霖公司根本没有资金实力。二是两公司没有建筑工程类的资质，无法通过正常途径承接到相关的建筑工程项目。三是当两公司人员已经确切知道其不可能拿到相关项目后，仍继续实施对外发包行为。四是当确实无法履行前一个工程项目后，行为人选择将被害人的保证金转到下一个同样未实际取得的项目上，以达到不退还保证金的目的。五是两公司不仅向被害人谎称龙泰公司已经拿到了项目，隐瞒真实情况，还伪造了虚假的资金证明以及与中国中铁公司之间虚假的合作协议等材料，并向被害人展某，以进一步骗取被害人的信任，达到收取保证金的目的。综上，九被告人以非法占有为目的，虚构事实，在签订合同中骗取财物，故九被告人的行为均已构成合同诈骗罪 5．被告人龙炳林、赖昌明、陈诗路的行为是构成合同诈骗一罪还是合同诈骗罪和伪造公司印章罪两罪问题。在案证据足以证实，被告人龙炳林、赖昌明、陈诗路有共同伪造公司印章并以此伪造文件的行为，但三人的最终目的在于以此继续骗取保证人缴纳保证金，合同诈骗罪已足以完全评价三被告人的行为，且合同诈骗罪的量刑明显高于伪造公司印章罪，故不应再以伪造公司印章罪对三被告人并罚。 6.关于被告人唐明轩所提公安机关对其有诱供行为，不应将其在看守所向公安机关所作有罪供述作为定案依据的问题。本院认为，公安机关对被告人唐明轩的上述讯问系在法定的羁押场所进行，且公安机关及侦查人员已进行了无诱供情形的说明，唐明轩的上述供述内容也得到了本案其它被告人供述及证人证言的印证，获取程序合法，内容真实，应予采信。 7.关于部分被告人及辩护人认为部分被告人不明知没有取得工程承包经营权，不构成合同诈骗罪的问题。本院认为，在案证据中，九被告人向公安机关所作供述之间相互印证，也与扣押的书证、被害人陈述相印证，证实本案九被告人均知晓未实际取得涉案工程的发包经营权而对外发包，以收取后面工程保证金方式退还前面未承包到的工程所收取的保证金，无履行合同的实际能力，故均应认定为构成合同诈骗罪。 8.关于部分被告人及其辩护人所提认定的介绍、洽谈金额与实际情况不符的意见，本院认为，在案证据中，既有被害人的陈述和辨认，又有部分同伙的供述，足以认定审理查明的事实所涉各被告人参与介绍和洽谈的诈骗金额。 9.关于被告人赖昌明所提中国中铁冯慧光的证言虚假，当时他同意了与龙泰公司合作的意见，本院认为，没有书证印证被告人赖昌明的此辩解，且与赖昌明等人的伪造行为和常理不符，不应采信。赖昌明所称伪造公司印章仅系其个人行为，亦与被告人龙炳林、赖昌明、陈诗路等人向公安机关所作的相互印证的供述相悖，不具有真实性，不予采信。对被告人赖昌明所称其不知道他们在以发包工程为名收取保证的辩解与审理查明的事实不符，不予采信。 10.对九被告人及辩护人所提其它与审理查明的事实和法律规定相符的意见，予以采信、采纳。 据此，为打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人龙炳林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2030年3月9日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人唐明轩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2030年3月9日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人姜方全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2021年3月9日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人赖昌明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2020年10月7日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人陈诗路犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2022年3月9日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人钟小兰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2025年3月9日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人陈渊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2020年9月9日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人熊永忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月7日起至2021年1月6日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人方水木犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 十、对扣押在案的电脑两台予以没收，由扣押机关依法处理；对查封、冻结、扣押在案的资金和机动车予以追缴，不足部分继续追缴，均用于退赔被害人经济损失，其中被告人龙炳林、唐明轩对全案被害人经济损失承担退赔责任，被告人姜方全、陈诗路、钟小兰、陈渊、熊永忠、方水木在各自参与介绍、洽谈的诈骗金额范围内分别与被告龙炳林和唐明轩承担共同退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  胡栋梁 人民陪审员  刘云嫦 人民陪审员  李公凤 二〇一八年十二月十四日 书 记 员  刘选红