广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1973刑初2418号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人张培林，男，1982年1月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省高州市(以上身份情况均属自报)。因涉嫌犯非法运输制毒物品罪于2018年6月6日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月3日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人李宁峰，广东佑德律师事务所律师。被告人管艳彬，男，1985年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河南省民权县，因涉嫌犯非法运输制毒物品罪于2018年4月4日被羁押，同月5日被刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人马剑，广东马良律师事务所律师。辩护人陈松庆，广东瑞轩律师事务所律师。被告人赖广权，男，1981年11月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为广东省电白县（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯非法运输制毒物品罪于2018年4月5日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人张小春，广东宏尚律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2018]2183号起诉书指控被告人张培林、管艳彬、赖广权犯非法经营罪，于2018年10月26日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2018年11月26日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员肖肖出庭支持公诉。被告人张培林及其辩护人李宁峰、被告人管艳彬及其辩护人马剑、陈松庆、被告人赖广权及其辩护人张小春到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2018年3月上旬，被告人管艳彬通过被告人赖广权，向被告人张培林购买15吨丙酮，张培林联系傻哥（另案处理）供货。2018年3月25日，管艳彬在东莞市塘厦镇林村一路口向赖广权交付现金113万元，赖留下3万元好处费后，在东莞市寮步镇一路口向张培林交付现金110万元。张培林留下5万元好处费后，以每吨7万元的价格向傻哥购买15吨丙酮并交付105万元。2018年4月4日，公安机关在广西玉林市银锋物流城缴获收货人为赖广权的5吨化学品，在云南省昆明市区固运停车场内缴获管艳彬托运的10吨化学品。经鉴定，上述15吨化学品中检验出二甲氧甲烷和二氯甲烷，属危险化学品。2018年4月4日，公安机关在东莞市塘厦镇石潭布塘虱龙街22号201房将被告人管艳彬抓获；4月5日4时许，公安机关在广东省电白县那霍镇东山腰古村将被告人赖广权抓获；6月6日14时许，公安机关在广东省广州市白云区新市天地商场门口将被告人张培林。针对上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，理化检验鉴定意见，涉案危险化学品等物证，司某某高等证人证言，取款录像等视听资料，银行流水等书证，张培林等被告人的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人张培林、管艳彬、赖广权无视国法，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，均应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。在法庭上，被告人张培林对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，没有提出辩解意见；被告人管艳彬、赖广权对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人管艳彬提出其只给了15万元给赖广权、其买的是二氯甲烷，不是丙酮和二甲基甲烷；被告人赖广权提出被告人管艳彬只给了其15万元，其只留下1万元的好处费，给了14万元给张培林，其帮忙买的不是丙酮、而是二氯甲烷的辩解意见。被告人张培林的辩护人提出以下辩护意见：1.本案非法经营的数额应该是78000元；2.被告人是初犯。被告人管艳彬的辩护人马剑提出以下辩护意见：1.本案非法经营的数额为15万元；2.本案为犯罪未遂；3.被告人如实供述犯罪事实；4.被告人是初犯；5.建议判处缓刑或有期徒刑一年以下。被告人管艳彬的辩护人陈松庆提出以下辩护意见：1.本案非法经营的数额为78000元；2.本案是犯罪未遂；3.被告人如实供述犯罪事实；4.被告人是初犯。被告人赖广权的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人购买15吨丙酮和涉案金额113万元有异议；2.被告人是从犯；3.被告人归案后如实供述犯罪事实；4.建议判处有期徒刑八个月或适用缓刑。经审理查明，2018年3月上旬，被告人管艳彬通过被告人赖广权，向被告人张培林购买15吨二氯甲烷，张培林联系傻哥（另案处理）供货。2018年3月25日，管艳彬在东莞市塘厦镇林村一路口向赖广权交付现金15万元，赖留下1万元好处费后，在东莞市寮步镇一路口向张培林交付现金14万元。张培林留下5万元好处费后，向傻哥购买15吨二氯甲烷。2018年4月4日，公安机关在广西玉林市银锋物流城缴获收货人为赖广权的5吨化学品，在云南省昆明市区固运停车场内缴获管艳彬托运的10吨化学品。经鉴定，上述15吨化学品中检验出二甲氧基甲烷和二氯甲烷，属危险化学品。2018年4月4日，公安机关在东莞市塘厦镇石潭布塘虱龙街22号201房将被告人管艳彬抓获；4月5日4时许，公安机关在广东省电白县那霍镇东山腰古村将被告人赖广权抓获；6月6日14时许，公安机关在广东省广州市白云区新市天地商场门口将被告人张培林。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）勘验、检查笔录、侦查实验笔录、搜查笔录搜查笔录：证实公安机关依法甘某军管理的广西玉林市玉州区银锋物流仓库A区37-38号穗鑫物流进行搜查，发现一批木箱，木箱内有25桶蓝色塑料桶包装的可疑易制毒物品等；依法对被告人管艳彬位于东莞市塘厦镇石潭布塘虱龙街22号201房进行搜查，发现现金13.5万元、手机、手机卡等；依法对被告人赖广权的人身和住处进行搜查，发现现金3万元、银行卡、手机等。（二）物证1.涉案危险化学物质：系被告人非法买卖、运输的二甲氧甲烷等液体共计15吨。2.作案工具一批（部分暂扣分局、部分随案移送）：手机共计16部、银行卡14张、芯片卡5张、芯片卡套8张、电话卡7张。3.赃款：从被告人处扣押的13.5万元、3.83905万元及0.8万元。（三）鉴定意见1.理化检验报告：由广西玉林市公安局物证鉴定所对涉案广西玉林市银锋物流城处缴获的25桶可疑液体样品进行检验，25份检材中均未检出溴代苯丙酮，均检出甲醇、二甲氧基甲烷、二氯甲烷、乙酸丁酯。2.检验报告：由广东省东莞市公安司法鉴定中心对扣押的透明液体进行有机溶剂定性检验，检验出二氯甲烷成分。说明：根据国家安全生产监督管理总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生和计划生育委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家铁路局、中国民用航空局公告2015年第5号——危险化学品目录(2015版)，二甲氧基甲烷、二氯甲烷均在该名录内。3.价格认定结论书：证实二氯甲烷溶液15000公斤在案发日根据市场流通物品价格，认定总价为78000元。（四）书证1.到案经过：证实被告人张培林、管艳彬、赖广权均系被动归案，无自首、立功情节。2.户籍材料、常住人口信息：证实被告人张培林、管艳彬、赖广权的身份，其作案时均已满十八周岁。3.扣押决定书及清单：证实公安机关从证甘某军处扣押可疑易制毒化学品25桶；从被告人张培林处扣押现金8000元；从被告人管艳彬处扣押现金135000元、手机9部、手机卡及芯片卡共计12张、银行卡8张；从被告人赖广权处扣押现金38390.5元、银行卡6张、手机4部及卡套2张；邓某娟处扣押手机1部；从窦某处扣押手机1部；赵某兵处扣押手机1部；龙某林处扣押手机1部；司某某高处扣押挂车一辆（车赣Ｃ×××××挂）、货车拖头一辆（车赣Ｃ×××××1）、可疑易制毒化学品50桶（25箱）、手机1部；周某正伟处扣押手机1部、可疑易制毒化学品100桶、挂车一辆（车牌云Ｇ×××××挂）、货车拖头一辆（车牌云Ｇ×××××8）。4.调取证据通知书及清单：证实公安机关依法向中国农业银行调取涉62×××788的账户信息及交易流水、存款录像；依法向中国联通广州分公司调132××××45700的机主信息和号码的通话记录；依法向中国移动深圳分公司调取涉158××××64477等三个号码的机主资料和通话记录；依法向穗鑫物流调取托运单据；依法向中国建设银行、中国工商银行调取管艳彬邓某娟等人名下的账户开户资料和交易记录；5.银行卡资料：中国农业银行出具涉62×××788的账户户名司某某高，2018年4月4日分四次共计存入29000元；同时提供了该日的存款录像截图。6.取款录像指认：经过证邓某娟指认，2018年4月4日20时50分左右，是其本人在柜员机向涉62×××788的账户进行转账存款。7.电话号码机主信息和通话记录：证实涉132××××45700的机主为杨文夺。8.电话号码机主信息和通话记录：证实涉158××××64477的机主为吴亮134××××52222的机主为管艳彬135××××78899的机主为陈华贵。9.托运单：由广州穗鑫物流有限公司提供，2018年4月2日，由张先生132××××95600）委托从广州发货到玉林，收货人为赖老板132××××45700），货物名称为机械，件数13，包装木箱，重量6，运费为1650元。10.银行转账记录：证赵某兵邓某娟、窦某在3月期间共计取款105.98万元。（1）赵某兵中国建设银行流水：证赵某兵于2018年3月25日取款169800元。（2）赵某兵中国工商银行流水：证赵某兵于2018年3月25日转入169800元、卡取169800元。（3）邓某娟中国工商银行流水：证邓某娟于2018年3月16日消费200000元、卡取100000元、卡取100000元。（4）窦某中国工商银行流水：证实窦某于2018年3月24日转入150000元，后取款150000元，又转入200000元，后取款200000元；3月24日转入140000元，后于3月25日取款140000元。11.发还物品清单：证实公安机关依法将涉案手机、货车拖头、挂车、蓝色桶发周某正伟；将手机发龙某林；将手机、货车拖头、挂车发司某某高。12.查询结果：证实赖广权登记注册了东莞市塘厦世海汇化工店，经营场所为东莞市塘厦镇林村环村路平棚园9号，经营范围为销售其他化工产品（不含危险化学品）、胶粘制品。管艳彬和张培林均无注册登记企业或者作为投资者的信息。（五）视听资料、电子数据1.电子数据检验报告：证实涉案人员手机通讯情况。2.柜员机录像：证实证邓某娟在柜员机存款情况。3.交接赃款录像：证实2018年3月25日13时许，赖广权与管艳彬在东莞市塘厦镇林村一路口交付现金的情况。（六）证人证言第一组：帮管艳彬汇款取钱的人1.邓某娟：邓某娟不认识司某某高，但2018年4月4日20时许，老公管艳彬给其现金，叫其帮忙汇款29000元给一个司某某高的人，并通过微信司某马的农业银行账号62×××788）发给其。当日21时许邓某娟到塘厦镇花园街农业银行柜员机将29000元汇司某某高。管艳彬没有告邓某娟为什么要汇钱。管艳彬是卖墙纸的邓某娟在家带小孩，管艳彬有一辆银色的丰田卡罗拉小车，车牌号码是粤B，管艳彬有四部电话，其中两部苹果、一部VIVO及一部诺基亚，经常使用的号码158××××93333。被抓获时，公安机关邓某娟家中搜出了13.5万元、多部有电话卡的手机以及多张电话卡、电话卡卡套等物品邓某娟知道家里有那么多钱，但是不知道钱从哪里来的。管艳彬2016年从深圳过来东莞的时候，有在阿里巴巴网上卖过盐酸那些，后来不能卖了也就没有做了。认识一个叫阿赖的老乡；认识窦某赵某兵。窦某是管艳彬堂妹的前夫，现在摆摊卖土豆邓某娟不清楚窦某与管艳彬有无生意上的往来。2.赵某兵：2017年年底的一天，管艳彬赵某兵家中说有客户要打款给他，但他一下子取不出太多钱，让其借银行卡给他转钱,并帮忙取出钱。赵某兵将中国工商银行的卡62×××433报给管艳彬。2017年12月27日，管艳彬找到其，让其带身份证到中国建设银行办一张储蓄卡给他使用，其办好卡就交给管使用。2018年年前，管艳彬说有一个客户打款到其中国工商银行卡上，叫其一同去银行柜台取钱，其将钱19万多元取出后交给管。2018年3月的一天，其又帮管艳彬在中国工商银行取款11万元。2018年3月份的一天，其又帮管艳彬在中国建设银行取款10多万元。其不清楚是谁给管艳彬打款。兵帮管艳彬做事、取款，管艳彬没有给报酬其赵某兵也没有考虑管艳彬是在做一些违法犯罪的事情赵某兵还知道一个河南人也帮管艳彬转取款，是管艳彬的堂妹夫，因赵某兵见过这个人赵某兵认识管艳彬好久了，管是在东莞做室内装修，没有做其他工作。3.窦某：管艳彬是其前妻的堂哥。2018年3月初，管艳彬打电话给其说他开了一个化工厂，有一个客户要给他打款，但是他自己的银行卡不能用，想借其银行卡用。其开始不同意，管艳彬说没事的，就是跑流水，其同意。3月中旬，有一笔货款83000元打到其工商银行卡上，第二天管艳彬开车送其到塘尾工商银行柜台取款83000元，取款后其将钱交给管。3月下旬，有一笔货款200000元打到其工商银行卡上，第二天管艳彬开车送其到福永工商银行柜台取款200000元，取款后其将钱交给管。2018年4月2日下午，管艳彬叫其去一趟云南省昆明市开车探路，如果遇到警察查车就跟他联系，其没有答应。4月3日，管艳彬说给其7000元路费，其拒绝，管将钱放下就走了。4月4日早上，管艳彬打电话叫其将钱还给他，其将6000元拿到路边交给管，后管离开。其不清楚管艳彬为何叫其开车探路。第二组：运输司机（在云南省被抓获）4.司某某高：其和合伙龙某林一起购买车牌赣Ｃ×××××1货车（悬挂车赣Ｃ×××××5）从事危险品运输，行驶证登记的是江西省宜春市金安汽车运输销售公司。其龙某林赣Ｃ×××××1货车都有运输危险品资格。2018年3月31日，其在湖南省运输，接到号码158××××35577的人来电，要求其从广东省东莞市运输一批机器设备到云南省昆明市，运费是10000元，其听声音比较熟悉没有再问，便答应。4月2日晚上158××××35577来电要求其到广东省惠州市圆周石湾等，后一粤Ｓ×××××8白色轿车带其到圆周石湾中学附近，与一辆货车和一辆叉车接头，叉车将货车上上的25箱木箱搬到其货车上。装好货，其和林伟林就将货于4月4日早上送到云南省昆明市一停车场内。当日16时许139××××87855来电称有人会联系其将货送到另外一个停车场卸货。16时35分159××××50444来电要求其到附近一个固运大型停车场。21时许，其货车上的货卸载到车牌云Ｆ×××××8的货车时，有公安人员来查处，打开木箱发现里面是两桶蓝色的液体。其不知道这些液体是什么物质。这是其第二次帮这个人运输货物。第一次是2018年1月，其运输了12吨洗洁精，联系的号码不一样（不记得具体码），运费是13000元。5.龙某林：龙某林和司某某高合伙购买车牌赣Ｃ×××××1货车（悬挂车赣Ｃ×××××5）从事危险品运输，行驶证登记的是江西省宜春市金安汽车运输销售公司。其司某某高赣Ｃ×××××1货车都有运输危险品资格。2018年3月31日龙某林跟司某某高在湖南省运输，后接到电话要求从东莞市拉货到云南省昆明市。4月2日晚上，其和司马清高到广东省惠州市圆周石湾等，然后一辆粤白色轿车（不记得车牌）带其到圆周石湾中学附近，与一辆货车和一辆叉车接头，叉车将货车上的25箱木箱搬到其货车上。装好货龙某林和司某某高就将货于4月4日早上送到云南省昆明市一停车场内。当日16时许司某某高接了电话就到附近一个固运大型停车场。21时许，当货车上的货卸载到另外一辆货车时，有公安人员来查处，打开木龙某林才发现里面是两桶蓝色的液体。其不知道这些液体是什么物质。过来接货的龙某林也不认识。林不知道拉的是什么货，包装箱上写的是什么机械的字样龙某林司某某高是第二次运送这些一桶桶液体的货物，上一次是几个月前拉了12吨一桶桶的龙某林知道是危险品，但是没有去问发货的人是什么东西龙某林也不知司某某高知不知道是什么东西，两批货都司某某高接的。虽龙某林司某某高有运输危险品资格证，但是运输前也不会问人家发什么货的，大概都是化学品、危险品。辨认笔录龙某林辨认周某正伟是被抓获当天与其交接25箱货物的男子。6周某正伟：2018年4月4日9时许，其接到号码为17787380153的人来电问叫其帮忙运输30吨化工原料到临沧，另外还有10吨机器设备也要运到临沧。这个人还让其记了手机号137××××91888，其通过加微信知137××××91888的机主司某某高，其就将王家营固运停车场的定位发给他，让他过来卸货。后来因为其货车上已经装了30吨化工原料，装不下10吨机器设备，所以其叫李某平过来接这10吨机器设备。其和李某平司某某高的货车上将机器设备转移到李的车牌号云Ｆ×××××8货车上时，被公安机关查获。7.陈某芬：2018年4月4日晚，陈某芬在老周某正伟的货车上玩手机，不知周某正伟的货车里装了什么货物，不清楚货物运去哪里，陈某芬平时带小孩没有跟车周某正伟的塑料桶是在固运停车场接货装车的。8.李某平：2018年4月4日16时许周某正伟打电话过来给李某平说有一批10吨的水电站设备25箱要运去临沧，但是路不好走运费是9000元，到了临沧卸了货以后再付款。李某平就从江川县城坐车到昆明，刚好李某平的货车一直停放在王家营固运停车场，到了以后李某平就开上货车去接货，等李某平看周某正伟的时候，其货云Ｇ×××××8已经把货装好了，一辆赣C牌照的货车打开顶棚卸一些货物，李某平等了一个小时卸完后周某正伟叫了停车场里的叉车过来准备卸货，李某平和叉车司机谈好450元将赣C货车上的木箱都搬到货车上。当叉到第18箱的时候公安人员就过来查处了，还在现场撬开木箱，李某平看到里面不是水电站的设备，而是蓝色塑料大圆桶，每个木箱装两桶，桶里装的未知成分的液体。正伟是159××××50444号码打李双133××××05400的号码。9.李某武：2018年4月4日李某武在固运停车场看叉车卸货，是一些木箱子，但不知道里面装的什么，正在装木箱的是李某武儿子李某平的货云Ｆ×××××8，这些箱子是要拉到临沧去的，李某武会和李某平去。10.任某彪：任某彪在云南省昆明市固运大型停车场开了一年叉车，2018年4月4日20时许，任某彪在停车场帮一辆大货车装上约100桶的化工原料后，货车老板又叫任某彪帮一辆货车把货装到另一辆货车上，当时很晚本来任某彪拒绝的，但是老板说一箱400公斤没有多少箱，任某彪心软就答应了。大约装了17箱警察就过来了，拆开发现里面是一箱两桶的液体，不知道是什么东西。第三组证人证明涉案物品存放情况11甘某军：2018年4月4日14时许，有一批十三箱机械物流送到了穗鑫物流，不清楚是什么人送过来的，物流托运单上有发货人信息，发货人是张先生，电132××××95600，其他情况不详；收货人是赖先生，联系电132××××45700，其他情况不详；该批货物是广东省东莞市装的货，途径广州中转后，最后收货地是广西玉林市玉州区银峰物流仓库穗鑫物流甘某军用电话联系收货人赖先生，赖先生说晚点会有人过来取货，甘一直等到17时许，才有一个号158××××35577打电话过来问该批货物到了没有，对方说晚点过来取货。到当天17时30分许，物流点要打烊了甘某军又打电话问对方何时来取货，对方说来不了要第二天甘某军说第二天是清明没空，对方说4月6日9时许再过来取，于是该十三箱机械就存放在了五六点。木箱上都是写着奥科机械，十二个大箱每个里面两桶，还有一个中等箱子里面有一桶，一共是25桶东西。（七）被告人供述和辩解1.张培林：对非法买卖涉案物品的经过供认不讳，指证是赖广权向其购买。侦查阶段供述：①2018年3月初，赖广权打电话向张培林购买15吨丙酮，双方谈好价格是7.4万元每吨。后张培林联系“傻哥”以7万元每吨的价格购买丙酮。过了几天，赖广权在东莞市莞樟路寮步镇横坑附近用背包装着将现金113万元（包括运费）给张培林。张培林联系傻哥拿钱，后来将现金和傻哥的电话交给了杰仔帮忙送钱，杰仔说是在横坑附近给钱对方的，当时张留下5万元，给了大概7千元杰仔去办事（包括工钱和请车费用）。4月1日左右，“傻哥”联系张培林称货到了，并将司机电话给了张，张联系好这边的收货司机后，让双方司机联系收货，张一方的司机告知张收到货后，张培林就将赖广权的电话给了司机让其联系赖广权，让赖广权与送货司机接头。4月6日张培林从别人处知道赖广权被抓了，立即联系傻哥问是什么货，傻哥说是甲缩醛和二氯甲烷，由于害怕被牵连，张培林就把手机丢掉。②张培林不清楚赖广权购买丙酮何用，因张找不到丙酮，实际上交付给赖广权的是甲缩醛及二氯甲烷。市面上甲缩醛和二氯甲烷的价格与丙酮的价格并不相同，前者大概是7000元一吨，而后者因为市面上没有销售所以不知道市面价格，只知道黑市价格是7万多一吨。2.赖广权：对非法买卖涉案物品的经过供认不讳，指证是管艳彬是买家，张培林是卖家。侦查阶段供述：①2018年3月上旬，管艳彬打电话问其有没有办法买到化学品“玻璃水”和“苯”。刚好赖广权在打麻将时听说“亚亮”（经辨认，为张培林）能拿到管制化学品，于是其打电话联系张培林，张培林说可以。赖广权就作为中间人帮管艳彬和张培林联系交易，谈好管艳彬以10万元的价格购买5吨“玻璃水”，以40万元的价格购买10吨“苯”。3月25日下午，赖广权到东莞市塘厦镇林村新太阳工业区的牌匾处，管艳彬将50万交给赖，赖从中抽取好处费3万元。后赖广权联系张培林，当日15时许，赖在寮步镇洪图广场门口路段将货款交给张。张培林叫赖广权通知管艳彬一星期后交货。4月2日，张培林打电话给赖广权，让赖通知管艳彬当日20时许到惠州市石湾镇交易，并留了一个货车司机的电话号码，之后的具体交易过程赖广权就不清楚。管艳彬叫赖广权联系张培林将5吨“玻璃水”通过物流发往广西玉林市，收货人留赖广权名字和电话，货到后赖在打电话联系管。4月3日，赖广权接到物流公司电话说货到玉林市了，赖就将物流的电话告知管艳彬，让管和物流联系交货。赖广权不清楚管艳彬将“玻璃水”和“苯”卖给谁，也不清楚“玻璃水”和“苯”的用途。②赖广权没有将113万元交给张培林。赖广权去找管艳彬拿钱的时候，管艳彬是直接把一个很旧的深灰色旅行袋装着50万元现金。而赖广权拿钱给张培林的时候，也是直接给了张这个现金旅行袋。赖广权收到的3万元提成已经被公安机关扣押了。③赖广权只知道张培林有门路拿到一些管制的化学品，管艳彬则是从事化工生意的。审查起诉阶段补充：赖广权开了一家世海汇化工公司，只是在网上销售胶水、天那水等，后来不让网上销售之后就没做了。公司有营业执照，但是没有危险化工物品等许可经营资格。监控视频指认：证实2018年3月25日13时许，赖广权和管艳彬在东莞市塘厦镇林村新太阳工业区的牌匾处交接毒资50万，经赖广权指认视频截图中的其本人和管艳彬。辨认笔录：辨认张培林就是“亚亮”；辨认出管艳彬。3.管艳彬：侦查阶段拒不认罪，审查起诉阶段对非法买卖涉案物品的经过供认不讳，辩称交易金额仅为15万元。侦查阶段供述：管艳彬没有购过易制毒化学品或其他危险化学品等相关化学品，现在的职业是做装修，砌墙、刷漆之类的。窦某是其堂妹的前夫，其没有叫窦某跟其一起去云南省昆明市，也没有借窦某的银行卡用。公安机关在管艳彬家中搜获的13.5万元，是给妈妈做手术借的钱，公安机关在其家中搜获和扣押的电话卡和芯片不是其的。不认识阿赖和阿亮。2018年4月4日有叫妻子打了29000元给别人。审查起诉阶段供述：一个陈姓男子通过管艳彬的朋友和尚向管购买二氯甲烷。管艳彬在网上查了一下，就向以前认识的赖广权购买，因为知道赖是做化工类的。管艳彬问赖广权有无二氯甲烷，赖说有，管就说朋友要15吨，让赖帮忙买。赖广权开价15万，管艳彬就从阿峰处借了15万元现金，在塘厦镇林村一路口用书包装着给了赖广权。然后货由赖广权安排运到云南，车辆什么都是赖广权安排的。后来货还没有到，就被公安查获了，对方也没有给钱管艳彬，但约定的是管艳彬每吨赚1千元。司机也是赖广权联系找的，中途管艳彬联系过司机问到哪里了，司机让管艳彬先交车费，管艳彬联系赖广权，赖说车费29000元由管出，于是就让老婆去转钱给司机了。自己因为在厚街开了一间厂，所以要用到别人的银行账户走账，所以多次用他人账户收取现金。管艳彬本人没有买卖二氯甲烷的资质。本院认为，被告人张培林、管艳彬、赖广权未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张培林、管艳彬、赖广权犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人张培林等人是购买或者贩卖丙酮不当、交易金额为113万元不当，本院均予以纠正。经查，被告人管艳彬、赖广权庭审中均供述是购买二氯甲烷、交易金额为15万元，能相互印证，足以认定，对公诉机关的上述指控本院予以纠正。被告人张培林、管艳彬、赖广权庭审中能自认其罪，可以酌情从轻处罚。对被告人张培林的辩护人及被告人管艳彬的辩护人陈松庆提出的第1点辩护意见，经查，关于本案的非法经营的数额上面已有论述，在此不重复，本院不予采纳；对被告人管艳彬的两名辩护人提出的第2点辩护意见，经查，其中有部分货物是被告人管艳彬托运的，该货物已属于被告人管艳彬的控制之下，因此，不属于犯罪未遂，对该辩护意见本院不予采纳；对被告人赖广权的辩护人提出第2点辩护意见，经查，被告人赖广权在本案中积极促成交易，所起作用较大，不符合从犯的特征，对该辩护意见本院不予采纳；对各辩护人提出的被告人如实供述犯罪事实的辩护意见，经查，被告人管艳彬、赖广权归案后初次均没有承认犯罪事实，不属于如实供述，对该辩护意见本院不予采纳；对被告人管艳彬的辩护人马剑提出的第5点辩护意见和被告人赖广权的辩护人提出的第4点辩护意见，经查，该量刑意见明显偏轻，本院不予采纳；对各被告人提出的辩解意见以及各辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于本案被告人张培林、赖广权的身份问题。根据二被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，本院依法对本案被告人张培林、赖广权以其自报身份予以判决。根据被告人张培林、管艳彬、赖广权的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张培林犯非法经营罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2021年9月5日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人管艳彬犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2021年10月3日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人赖广权犯非法经营罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币38390.5元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2021年7月4日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。四、随案移送的被告人管艳彬的人民币135000元，其中50000元予以折抵被告人管艳彬的罚金，剩余的85000元依法发还被告人管艳彬；随案移送的被告人赖广权的人民币38390.5元予以折抵被告人赖广权的罚金；随案移送的被告人张培林的人民币8000元予以折抵被告人张培林的罚金，剩余尚未执行的罚金继续予以执行。五、由东莞市公安局塘厦分局暂扣的涉案危险品15吨，由暂扣机关予以依法处理。六、随案移送的手机十六台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余志球审 判 员  刘仕雯人民陪审员  罗伟良二〇一八年十二月二十六日书 记 员  黄汉聪（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。