广东省深圳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）粤03刑初790号 公诉机关广东省深圳市人民检察院。 被告人谢威，男。现羁押于深圳市第二看守所。 辩护人陈某文，广东XX律师事务所律师。 广东省深圳市人民检察院以深检刑诉[2018]690号起诉书指控被告人谢威犯诈骗罪，于2018年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月5日公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人谢威及其辩护人陈某文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广东省深圳市人民检察院指控：被告人谢威案发前在“某恩光学有限公司”(下称某恩厂)工作，2017年5月离职。2016年开始，谢威在微信朋友圈、某恩厂同事中宣称能够在京东、苏宁以6至8折的价格代购手机、家电等商品，要求是付款后l5天再由京东、苏宁发货，保证是正品，并且宣称可以帮助被害人将其购买的商品转卖牟利。为骗取被害人信任，谢威在初期收款后基本能按时发货或按时支付转卖回报，当被害人后续追加投入大额款项，谢威便以各种借口不发货、不退款，拖延时间，最终非法占有被害人的投入款。经查，谢威所称的“折扣价代购”根本不存在，其在京东、苏宁的代购均为网站的正价商品。经查，谢威虚构事实，骗取了14名被害人的款项，具体犯罪事实如下： 1．2017年6月，谢威虚称以7．5折到7．7折的价格为被害人余某思(某恩厂同事)在京东代购手机、电脑等商品，余某思在2017年6月6日至7月5日期间，分7次向谢威转款，在收到最初购买的2台空调后，再没有收到其他商品，余某思被骗金额为人民币26382元。 2．2017年1月，被害人彭某婷(某恩厂同事)找谢威以7．2到7．4折的价格代购苏宁、京东的苹果手机，再转卖牟利，开始交易均能正常收到货物。2017年3月，谢威虚称能以6．5到6．8折的价格拿货，再以9折的价格帮彭某婷转卖出去，差价回报归彭某婷。开始两次谢威均将回报和本金按期支付，之后，彭某婷四次转账给谢威，谢威以各种借口拖延支付本金和回报，至案发前，彭某婷被骗取本金人民币128200元。 3．2017年6月，被害人练某红(某恩厂同事)经余某思介绍，以京东价格的8．5折向谢威购买一部苹果手机，付款后收到了手机。2017年7月6日，练某红又找谢威购买一部苹果手机，付款后谢威一直未发货或退款，练某红被骗取人民币3300元。 4．2017年9月，谢威向被害人万某芳(某恩厂同事)推销苹果手机，称原价6099元的苹果7PLUS手机，折扣价格4150元，万某芳付款后，谢威一直拖延不发货。万某芳被骗取人民币4150元。 5．2017年6月，被害人杨某丹(某恩厂同事)经余某思介绍，以8．5折的价格向谢威购买苹果手机一部，在支付5500元后，谢威一直未发货，也未退款，杨某丹被骗取人民币5500元。 6．2016年底，被害人刘某钟(某恩厂同事)开始找谢威代购京东、苏宁的手机、电器、黄金等商品，谢威给的折扣是7到8折。刘某钟为转卖牟利，前后一共支付了370万元左右的货款给谢威。从2017年5月开始，谢威开始拖延发货或不发货，在刘某钟的一再催促下，谢威归还了货款人民币23万余元，至案发前，刘某钟被骗金额为人民币2337304元。 7．2017年6月底，谢威向被害人桂某敏(某恩厂同事)宣称能以京东价格6到7折购买手机，并能以9折的价格帮助其转卖牟利。于是，桂某敏分三次转账人民币23300元给谢威，谢威先后两次将所谓的回报人民币4050元转给桂某敏，至案发，桂某敏被骗取本金人民币l9250元。 8．2017年4月，被害人徐某敏以京东7折的价格向谢威购买了两部手机。交易成功后，徐某敏开始向谢威大额订购手机再转卖牟利，谢威给出的折扣是京东、苏宁价格的6到7折，刚开始谢威能够按照约定，在15天后由京东或苏宁发货。从2017年6月底开始，徐某敏先后6次向谢威转款，谢威一直拖延、不发货，后归还了徐某敏人民币l0000元，至案发，徐某敏被骗取人民币89886元。 9．2017年6月，谢威向被害人吴某财(某恩厂同事)虚称手机代购很赚钱，吴某财可以6到7折的价格购买京东手机，其帮助吴某财转卖牟利。2017年6月至8月，吴某财先后7次转账给谢威，谢威除了支付所谓的回报人民币5000元及少量货物给吴某财以外，一直拒不支付回报及返还本金，至案发，吴某财被骗取人民币l23250元。 10．2016年年底，被害人杨某平(某恩厂同事)先后两次找谢威低价购买苹果手机，交易成功后杨某平开始找谢威大额代购京东、苏宁的手机、家电等商品，再转卖牟利，谢威给的折扣是京东、苏宁价格的6．5到7．5折，杨某平先后向谢威订购了约3100万元的货物，期间收到了约l500万元的货物。从2017年4月份开始，谢威拖欠发货或不发货，从2017年4月到2017年6月，杨某平转账39次给谢威购买手机，谢威一直未发货，在杨某平一再催促下，谢威退还了货款525810元，至案发前，杨某平被骗金额为人民币16822690元。 11．2017年1月，被害人邱某朝(某恩厂同事)以京东价7．5到8折找谢威代购手机，交易成功后，邱某朝又以7折左右的价格找谢威代购手机，并由谢威帮助其转卖牟利。2017年2月到5月，邱某朝共四次找谢威代购手机，并由谢威转卖，共获利57070元，谢威均支付了回报及返还本金。从2017年5月开始，邱某朝两次向谢威转账130425元，谢威一直不发货、不退款，至案发前，邱某朝被骗本金为人民币73355元。 12．2017年4月，被害人郭某经彭某婷介绍找谢威代购京东、苏宁的手机，再转卖牟利，谢威给的折扣是6．5到7．5折。2017年5月19日到6月7日郭某先后6次转账给谢威，谢威只发了其中小部分手机，其余一直未发货，在郭某的再三催促下，谢威从6月到9月陆续退款150400元，至案发前，郭某被骗取人民币236280元。 13．2017年6月，被害人欧阳某玲(某恩厂同事)找谢威代购京东手机，谢威给的折扣是7．5折左右，从6月2日到7月14日欧阳某玲先后10次转账给谢威，购买手机、空调等物品，除了最初两次收到小部分货物以外，其余谢威一直没有发货，也没有退款，至案发前，欧阳某玲被骗取人民币73000元。 14．2016年底，被害人易某雨经刘某钟介绍认识谢威，易某雨先是通过刘某钟向谢威下单代购。从2017年8月开始，易某雨直接找谢威代购京东、苏宁的商品，谢威给出的折扣是6．5至7．5折，从．8月3日到8月19日易某雨共向谢威转账8次，但谢威一直未发货，至案发前，易某雨被骗取人民币l8348元。 综上所述，谢威虚构事实、隐瞒真相，以低价代购为名，采用先小额履行，再大额骗取的手段，向同事、熟人行骗，诈骗14名被害人共计人民币19960895元。 认定上述事实的证据如下：1．书证：公安机关搜集、出示的受案登记表、立案决定书、身份证明、抓获经过、提取笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明、银行开户资料及交易流水、支付宝开户资料及交易记录、微信开户资料、朋友圈信息及交易流水、京东商城提取的书证、苏宁云商提取的书证等；2．被害人陈述；被害人余某恩、兰某武、彭某婷、练某红、万某芳、杨某丹、刘某钟、桂某敏、徐某敏、吴某财、杨某平、邱某朝、郭某、欧阳某玲、易某雨的陈述、指认笔录；3．被告人的供述与辩解：被告人谢威的供述、指认笔录；4．勘验、检查、辨认笔录：现场勘验检查笔录、现场方位图、平面示意图及现场照片，被害人辨认笔录；5．电子数据：支付宝、微信、京东、苏宁等公司提供的数据光盘等。 公诉机关认为，被告人谢威无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，非法骗取他人财物，被骗人数众多，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 被告人谢威不认罪。辩称：其与被害人之间仅是交易模式引起的经济纠纷，应通过民事途径解决，不存在刑事犯罪情节。其本人没有以非法占有为目的的犯罪动机，一直履行对付款人的承诺，公诉机关也没有就其所涉案的1996万多的去向作出合理的解释。希望法庭能够查明事实真相，给其公正的裁决。 其辩护人发表辩护意见称：起诉书只字未提被告人的合作伙伴杨某，遗漏案件的主体，导致部分事实不清，证据不足。一、据被告人谢威的供述，其本人的银行卡账号，事实是杨某在使用。二、被告人只得到少量的好处，还未实现。三、据被告人供述，近2000万元的货款是被杨某拿走。四、据被告人谢威的供述，发货一环是杨某负责。五、被告人谢威也是受害人，被告人谢威只是杨某利用的棋子，落入了杨某设置的圈套。综上，辩护人认为本案基本事实与定性，有待于尽快让杨某归案，才能水落石出，才能办成铁案。 经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1、六约派出所《受案登记表》：2017年8月29日18时35分许，我所接杨某丽（女，23岁，广东普宁人）报警称2017年6月19日，其通过微信向一个叫谢威的男子代购一部iphone手机，其通过微信转账5500元给对方，现对方联系不上，遂发现被骗。此外，其同事练某红（女，23岁，广东紫金人）也是通过微信找谢威代购一部iphone手机被骗3300元（谢威的微信号为xiewei0707,手机号码为18609090008,支付宝为18609090008)。 龙岗分局立案决定书：2017年9月18日立案侦查。 2、谢威户籍证明、前科证明。 3、六约派出所抓获经过：2017年8月29日18时35分许，我所接杨某丽（女，23岁，广东普宁人）报警称：2017年6月19日，其通过微信向一个叫谢威的男子代购一部iphone手机，其通过微信转账5500元给对方，现对方联系不上，遂发现被骗。此外，其同事练某红（女，23岁，广东紫金人）也是通过微信找谢威代购一部iphone手机被骗3300元。2017年12月2日20时许，我所民警在深圳市龙岗区横岗街道华侨西村富西街16号404房门口将被告人谢威抓获归案。 4、龙岗分局《提取笔录》、《检查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》：2017年12月2日20时许，我所民警在深圳市龙岗区横岗街道华侨西村富西街16号404房门口将被告人谢威抓获归案。现因办案需要，民警依法对谢威持有的一部NOKIA手机予以拍照、提取，拟作证据使用。 现因办案需要，民警依法对谢威持有的一部NOKIA手机进行检查，发现该手机所用号码为15112139438;进入谢威微信，发现其微信号为xiewei0707，且已绑定6张银行卡，分别是建设银行卡、工商银行卡、招商银行信用卡、浦发银行信用卡、深圳农村商业银行卡和中信银行卡；此外，还在谢威微信好友列表中发现有一个微信号为sex--sex的好友，但未发现与本案有关的聊天记录等证据。检查中被检查人谢威配合检查工作，至此检查完毕。 5、六约派出所情况说明：在立案侦查后，办案民警根据被害人的陈述、被告人谢威的供述等相关情况，及时前往各个银行调取谢威名下的涉案银行卡资料、交易明细，并依法办理冻结手续。其中，涉案的建设银行卡、工商银行卡已在公安部电信诈骗案件侦办平台办理冻结手续，而涉案的招商银行信用卡、工商银行卡、深圳农村商业银行卡、中信银行卡则在相应的银行办理了冻结手续。 6、谢威银行开户资料及交易流水。 7、谢威支付宝账户资料及交易记录。 8、谢威微信账户资料及朋友圈信息、交易记录。 9、谢威所称杨某的微信帐号信息。 该帐号同谢威的微信帐号没有聊天记录。该帐号朋友圈未删除的内容只有两条。该帐号未绑定银行卡，且交易记录只有3条，分别是：2016年12月12日谢威微信账户发红包20元到该帐号；2017年2月3日、6月10日、该帐号分别发送10元红包给谢威微信账户。 10、补查卷二、六约派出所《情况说明》。 11、京东商城提取的相关书证。 12、苏宁云商提取的相关书证。 二、被害人陈述：被害人余某思、彭某婷、练某红、万某芳、杨某丽、刘某钟、桂某敏、徐某敏、吴某财、杨某平、邱某朝、郭某、欧阳某铃、易某雨陈述。 三、被告人供述及辩解 谢威供述： 第一次、2017年12月2日22：03—23：29、六约派出所：我叫谢威，男，34岁，汉族，本科,19S3年07月07曰生,居民身份证为440982198307075659,户籍所在地：广东省化州市文楼镇宝山六来村5号，现住址是:深圳市龙岗区横岗街道华价西村富西街16号404,工作单位是：无业，联系电话为：15112139438。我的妻子、女儿现在海南老家。在海南华南热带农业大学本科毕业后，2007年7月来深圳务工至今，现无业。之前找我订货的一个叫刘某钟的男子今天早晨11时来到我家里找到我，说我欠他的货，并且不让我走要我还钱，后来他们说在六约派出所报案了，后来他们打了报警电话我就跟着来到家里的民警一起回派出所接受调查了。 因为我自己喜欢上网购物，我有一个朋友杨某就是说现在网上有京东白条和苏宁任性付可以透资购买东西，然后有很多人喜欢拿来套现，这种生意可以做，低折扣收购白条，高价格卖出，从中赚取差价。收购白条是多少钱就是杨某负责去收，然后我就帮忙转一下订单，有人需要我就通知杨某，我收钱，收钱后他自己就会找渠道发货，大概15至20日左右才发货。只要下单不管是否发货，钱都要先打给杨某，我接到单之后，就有订单金额的大概2%3%的利润。这些钱有时候见面给现金給他，还有一些是通过支付宝、微信等网络账号转账给他，账号不是杨某本人的，就是按他说的转。这种业务是2016年中期的时候我就开始做了，刘某钟找我就是到了2016年11月往后跟我接触的，他当时主动找上我，问我是不是买东西是不是便宜，我就说是，按市面价格的7折左右可以拿货，但是你买便宜东西我也是通过我朋友，发货迟几天你也不要催我，他就说可以，万一发不了货，你也先不要急，钱我会退给你。他对这个方式表示同意，然后就开始在外面接单，不断的通过我购买家电、手机、日用品、黄金等京东和苏宁里面商城可以使用白条和任性付支付的商品。从去年11月开始，他就一直在找我下单，到了今年的5月底至6月初，前面的订单都很正常的履行也收到了货物，到了6月中下旬，发货就变得更慢，也发不足货，刘某钟就找到我并且催我了，但是零零散散的杨某也还会发货，只是发的很少。我当时就多少感觉到了有些问题，但是自己也投资了一百多万在他那里，当时就没有说什么，投资这个钱就是前期用来收购白条的，后期也不知道他拿来干什么的，心里想只要有钱赚就不管他在干什么。总共陆陆续续他一直转了300万左右给我，我记忆中履行了200多万的货已经发给他了，剩下不到100万的货还没有发，京东配送站如果一个地址收取的货物过多，配送站会拦截，所以收货人的配送地址和号码还有姓名都是不存在的，就是为了刷单。因为有很多单不能履行，然后刘某钟就问我遇到什么困难了，我就说可能有困难，我说货如果实在出不了我会还给你，但是不要催那么急。陆陆续续我大概退了30万左右的钱给他，转账的方式我要查账才知道，退钱的过程中，杨某还继续帮他买了十多部手机，这些都有履行的。从6月份开始他一直都能找到我，后面我们还一起吃过好多次宵夜，我也没有躲他，包括今天我在家里面他也是直接找到我了，事情的经过就是这样的。 （？你是通过哪个帐号来订货的）。账号我就叫杨某跟我发过一次，有两个账号是134手机开头，156、1S5手机号各一个账号。我自己和我老婆的账号也给他用了，具体我要查证才记得起来。（？刘某钟通过你下单你有无记录）。以前我有一个手机用来记录的已经掉了，现在只能查转账记录了。我从杨某处赚取的利润大概是订单金额的2%至3%的，具体金额我没有算过。杨某是广东潮州人，1979年生，身高大概在1.60米做，身材比较壮实，他的电话现在也不在用了，因为他说催他的人太多了，现在主要微信联系，他的微信名就是一个横杠，我备注为财神爷，其他就没有联系方式了。我在杨某处投资100多万就是我自己之前赚的钱，给他帮我在里面收购赚差价，开始也搞放高利贷，后来就搞白条低价收高价卖，赚取差价，后来白条也不好搞，他去搞什么我就不知道了。因为跟着他也赚了钱，他搞什么我也不管他了。我没有诈骗刘某钟的钱，我还跟他说过了这个有风险的，如果买不到钱要比较久才能退，你要接受才帮你下单。（？你有无下单记录）。就是在账号里面，具体账号我要回忆一下，密码我可以记得，但是账号我记不住了。（你以前找杨某下单是怎么下的？）少的时候是现金，多了就是各种渠道转账，后来他就说银行账户不够用，后来我就给了他自己的信用卡给他刷。（刘某钟是什么情况？）他也是等于一个中间商赚差价，我给他比较低，他也许有赚差价的。（现在你能否履行跟刘某钟之间的约定？）货应该可能就没有了，但是今天在我家里我跟他保证钱逐步还给他。今天他们堵我在家里，没有打我，就是语言上的恐吓。 第二次、12月3日12：50—13:38、六约派出所：因为很多人通过我买手机等电器，现在有部分订单没法履行，也没法退钱。（？你收了多少个受害人的钱，有多少钱）。大约有十三个人，大约有1800万。（钱哪里去了？）我的建设银行和招商银行信用卡、中信银行的卡都给了杨某，受害人的钱都只是转入我的建设银行和中信银行的卡内，微信转账的钱，也是绑定建设银行和招商银行信用卡、中信银行的卡，被提现到卡内。银行卡都是我的。（？为什么银行卡给杨某）京东和苏宁网上使用网银有限额的，同一银行卡支付有限额，所以杨某不够用，就叫我把卡给他用，网上买的银行卡不放心。建设银行（尾号1019)和招商银行信用卡（尾号7715)、中信银行（尾号9460)的卡，我的U盾都是直接给杨某使用的。（如何下单？发货?）这是杨某在下单，我见过他操作，发货是京东和苏宁直接配送。（京东和苏宁的帐号？）京东的我记得常用的2个，―个18475593525、18609090008,还有两个134开头的，一个157开头的，一个1866开头的；苏宁的帐号也是一样，同样的手机账号，在京东注册的，在苏宁有注册。（受害人如何跟你下单?）微信转账和支付宝转账、网银转账，具体买的东西清单是微信发给我，我再告诉杨某。通过（电话、微信截图）把订单告诉杨某。目前位置我没统计过，收到多少钱订单，发了多少订单，我只是有大概的数，具体记不清，目前大概900万没发货，因为杨某说出了问题，说支付的时候出了问题。他说有时支付失败，有时候支付后又退款，后来又说身边的人搞了小动作，详细没说。（？没发货，为什么不退款）。杨某说他那边如何没有钱，说我这边也要扛一下。我现在没有钱还给受害人。（受害人为什么找你下单?）因为我这里下单是京东网站的7折左右，比如人家买一部10000元的苹果手机，京东10000元，我这里7000元左右，就可以下单，给客户发货，但是需等15-20天。（？你们这个亏本生意怎么做）。杨某是2016年1月开始，我是2016年7月左右开始的；我当时问杨某这亏本怎么做，杨样说我不用知道很多，有钱赚就好了，里面的套路很深。杨某给我2%-3S的提成.比如我有单，人家给我转账10000元，我就得到200元-300元。（？如何支付给你）。他就直接把我提成扣了，再把剩下的钱。到目前得了提成大概有60万。（提成哪里去了？）我基本也再下单买东西，再转卖出去了，杨某这里是7折左右7我再9折左右卖出去，现在我赚的钱也套在里面。（你如何获取如此多的订单?）找我的人几乎是之前的同事，然后传开了，我在朋友圈也发广告，说找我代购京东苏宁自营的手机，可以8.5折，然后越来越多人找我下单。同事下单折扣也是7折左右，我赚点差价。我的微信号是xiewei0707，支付宝是18609090008。（支付宝谁在使用？）我和杨某都知道密码，钱基本是杨某在操作。（你和杨某如何分工？）我找订单，钱给他去支配，下单，他给我提成。（有几个人跟你帮杨某找订单的？）。我知道有7,8个人一样，帮杨某做。（你是如何知道？）我们见过，杨某在今年找人接我们这些手下去惠州南昆山吃饭，也去别的地方吃过饭，但是时间和地址不记得了，每次见到他手机都要关机，放在一个封口的塑狡内，然后我们各自没什么交流。杨某是潮州人，男性，1979年出生，手机号码经常换，不记得了，微信号是：sex_-_-sex，他自称2008至2012年在同心宾馆的KTV看场，我在2009年在同心宾馆KTV确实看到过他。 第三次、12月3日19：00—19：05、六约派出所：宣布刑拘。 第四次、12月21日、龙岗区看守所：我没有诈骗，不认罪认罚。找我代购的人员有刘某钟、杨某平、练某红、杨某丽、易某雨，我只记得这些人。至今为土，一共收了多大金额的订单我没有统计。我收钱使用微信、支付宝以及银行卡收钱，微信号xiewei0707，支付宝号为18609090008,尾数为1019的建设银行卡，尾数为9460的中信银行卡，尾数为7715的招商银行信用卡。（那你实际发货了多少？又有多少订单没发货?）这些我都没有统计过，我只想着自己有钱赚就行，发没发货不是我负责的范围，杨某在负责下单发货。（杨某是怎么发货的？货物甴什么平台发货、配送？）就是杨某使用我和我老婆王美若等人的京东、苏宁账号进行下单，所有物都是由京东、苏宁发货、配送。（是谁在京东商城和苏宁易购下单的？使用的是谁的账号?）都是杨某在操作的，使用的都是我的账号，还有我使用我老婆王美若的身份信息注册的账号。（？你一共提供了几个账号给杨某）。有我的手机号码18609090008,还有我使用我老婆身份证注箭的涨号18475593525,我只记得这两个，其他不记得了。（你提供京东、苏宁账号给杨某的目的是什么?）因为杨某说京东、苏宁账号不够用，所以我就提供了七个账号给他。（杨某有无解释为什么需要那么多京东、苏宁的账号?）答：没有，我也没问他。她老婆没参与。（说下涉案账号的情况?）账号都是手机号码，密码不记得了，都可以直接在京东商城和苏宁易购登陆，我大概给了杨某七个手机号码，那些手机号码都是我以前买的，具体在哪里买的我不记得了，反正我一直在使用的都是18609090008这个号码。此外，只有18609090008和18475593525是我自己在京东和苏宁注册的，18609090008是我用我身份注册的，18475593525是我偷偷用我老婆身份注册的，其他五个手机号码都是杨某他自己在京东、苏宁上注册的。18609090008这个账号绑定的都是我名下的银行卡，18475593525这个账号我曾偷偷绑定过我老婆名下的银行卡，但我都不记得绑定了什么银行卡了。我主要绑人代购主手机、家电、黄金，很多东西，我记不清了。（杨某在京东商城和苏宁易购上购买的货物都是以市场价格购买的吗？）是的，都是以京东、苏宁的实时价格购买的，杨某发过订单截图给我看过。我给过那些找你代购的人员6折多到8折多之间，都是以京东商城实时价格为标准。（你这不是亏本生意吗？为何要原价购进，低价售出？）我问过杨某，他就说肯定有钱赚就行了，我确实也有钱赚，所以我也就没管那那么多。我一共转了多少钱没算过。（在你收到找你代购的人员的金钱后，你是怎么处理那些钱的？讲下钱的流向。）他们都是通过微信、支付宝和银行卡转钱给我的，转到我银行卡的钱我是不会去动的，微信和支付宝的钱也都是杨某负责提现到我的银行卡里，至于杨某提现到我的哪张银行卡，我就不清楚了。所有的钱都是由杨某处理，我不参与。杨某把我微信、支付宝和银行卡里的钱转移到何处我不清楚。（杨某为何能使用你的微信、支付宝提现，甚至使用你的银行卡？）我就看到有钱赚，所以我把自己的微信和支付宝的账号、密码，包括支付密码都给了杨某，还把我尾数为1019的建设银行卡、尾数为9460的中信银行卡和尾数为7715的招商银行信用卡都给了杨某使用，我把银行卡密码都给了杨某。杨某，汕头潮阳人，1979年出生，他常住龙岗区爱联一带，具体住址我不知道，我不知道他的手机号码，他的.银行卡我更不知道。（你平时是怎么跟那些找你代购的人员联系的？他们怎么找你下单？）有微信、支付宝聊天，也有电话联系，电话的话，我都是使用18609090008跟他们联系的。他们都是直接通过微信和支付宝找我下单的。（你又是怎么跟杨某联系的？怎么把受害人的订单给杨某下单发货？）主要是微信，偶尔有用手机联系，我使用的手机号码也是18609090008这个，我们一般有急事才会给对方打电话，而且都是只响几下就挂断，挂断后我们再通过微信联系。现住没办法找到杨某。（你为什么使用新疆的手机号码18609090008?）我喜欢用，这个好像跟案情无关吧。（那你现在有无能力把未发货的订单都发完？）我现在无能为力。（你把你的微信、支付宝、银行卡、京东账号、苏宁账号都给场伟搡作使用，为何不知道他的具体身份信息？）因为我很感激他，他让我赚到了钱，我没跟他要过他的具体身份信息。（微信“财神爷”是否就是你本人？）不是，但我知道这个微信的密码，密码好像是X1234567。（再问你一次，所有的钱到底被你们转移到了哪里？）我不清楚。 第五次、12月26日、龙岗看守所：微信、支付宝的登录密码太久没登录不记得了。那个18609090008的手机卡在两个多月前掉了，一直没补办。 （你知道杨某丽吗？讲下姓找你代购的情况。）知道。2017年6月中旬，具体时间不记得了，当时是杨某丽主动加我微信找我购买一部苹果手机，当时我给她的价格是5500元，地就通过支付宝转给我一笔4600元和一笔900元。至今为止，没有给杨某丽发货或退钱？(民警向被告人谢威出示相关材料，这是你与杨某丽之间的聊天记录和转账凭证，请你在核对无误后签字捺印确认，是否清楚？)清楚，我核对无误后会签名捺印确认。 （你知道练某红吗？讲下她找你代购的情况。）知道，她是在 2017年7月找我购买一部32G的iphone6splus手机，并通过微信转给我3300元。至今为止，没有给练某红发货或退钱？(民警向被告人谢威出示相关材料，这是你与练某红之间的聊天记录和转辣凭证，请你在核对无误后签字捺印确认，是否清楚？)清楚,我核对无误后会签名捺印确认。 （你知道徐某敏吗？讲下她找你代购的情况。）知道。我与她开始合作的具体时间我不记得了，也是姓加我微信的，我与姓前期合作都很正常，现在我欠她多少货没发，我没统计，不清楚。前期都有发货，目前还欠姓一些货，但具体多少，我不记得了。(民警向被告人出示相关材料，这是你与徐某敏之间的聊天记录和转张凭证，请你在核对无误后签字捺印确认，是否清楚？)清楚，我核对无误后会签名捺印确 我知道吴某财。我与他开始合作的具体时间我不记得了，我与他曾是某恩厂同事，我与他前期合作都很正常，现在我欠他多少货没发，我没统计，不清楚。前期都有发货，目前还欠多少，我不记得了。(民警向被告人出示相关材料，这是你与吴某财之间的聊天记录和转张凭证)清楚，我核对无误后会签名撩印确认。 我知道刘某钟。我与他是在2016年开始合作的，具体时间我不记得了，我与他曾是某恩厂同事，我与他前期合作都艮正常，现在我欠他多少货没发，我没统计，不清楚。一祥的，前期都有发货，目前还欠多少，我不记得了。后来我有退一些钱给他，具体金额不记得了。（民警向被告人谢威出示相关材料，这是你与刘某钟之间的聊天记录和转账凭证）我核对无误后会签名捺印确认。 我知道杨某平。我与他是在2016年开始合作的，具体时间我不记得了，我与他曾是某恩厂同事，我与他前期合作都很正常，现在我欠他多少货没发，我没统计，不清楚。一样的，前期都有发货，目前还欠多少，我不记得了。后来我有退一些钱给他，具体金额没统计过。（民警向被告人谢威出示相关材料，这是你与杨某平之间的聊天记录和转账凭证）清楚，我核对无误后会签名捺印确认。 我知道邱某朝，我与他是在2016年开始合作的，具体时间我不记得了，我与他曾是某恩厂同事，我与他前期合作都很正常，现在我欠他多少货没发，没统计，不清楚。前期有发货，目前还欠多少，我不记得。(民警向被告人谢威出示相关材料，这是你与邱某朝之间的转账凭证。)清楚，我核对无误后会签名捺印确认。 我知道万某芳，她也是我某恩厂同事，2017年9月5日，地找我购买了一部手机，具体什么乎机不记得了，当时抱通过微信转给我4150元。至今没有给万休芳发货或退钱？(民警向被告人谢威出示相关材料，这是你与万某芳之间的聊天记录和转账凭证)清楚，我核对无误后会签名捺印确认。 我知道余某思吗，我与他也是某恩厂同事，我不记得与她是何时开始合作的了，我与她前期合作都一切正常，现在我欠他多少货没发，我没统计过，不清楚。前期都有发货，目前还欠多少，我不记得了。（民警向被告人谢威出示相关材料，这是你与余某思之间的聊天记录和转账凭证）清楚，我核对无误后会签名捺印确认。 我知道彭某婷吗，我与她也是某恩厂同事，我与她也是在去年开始合作的，但不记得具体时间了，我与姓前期合作都一切正常，现在我欠媳多少货没发，我没统计，不清楚。前期都有正常发货，目前还欠多少，我不记得了。（民警向被告人谢威出示相关材料，这是你与彭某婷之间的转账凭证）清楚，我核对无误后会签名择印确认。 我知道郭某，我与他也是某恩厂同事，他是彭某婷的老公，我与他也是在去年开始合作的，但不记得具体时间了，我与他前期合作都一切正常，现在我欠他多少货没发，我没统计，不清楚。前期都有发货，目前还欠多少,一样不记得了。后来我有退一些钱给他，具体金额不记得了。(民警向被告人谢威出示相关材料，这是你与郭某之间的聊天记录和转账凭证)清楚，我核对无误后会签名捺印确认。 我知道欧阳某玲，我与他也是某恩厂同事，我与他是在今年开始合作的，但不记得具体时间了，我与他前期合作都一切正常，现在我欠他多少货，我没统计过，前期都有发，现在还欠多少我不记得了。(民警向被告人谢威出示相关材枓，这是你与欧阳某玲之间的转涨凭证)清楚，我核对无误后会签名捺印确认。 我知道易某雨吗，他是通过刘某钟认识我的，我不记得几时与他开始合作了，我与他也一样前期正常，后期欠货，具体欠多少我没统计过，不清楚。(民警向被告人出示相关材料，这是你与易某雨之间的转账凭证)清楚，我核对无误后会签名捺印确认。 我知道桂某敏，她以前也是我某恩厂同事，我与她是在今年六七月份开始合作的，前期也是一切正常，后期我欠一些货没发，大概有--万多元，具体金额不清楚。(民警向被告人谢威出示相关材料）这是你与桂某敏之间的聊天记录和转账凭证)清楚，；我核对无误后会签名捺印确认。 （讲下杨某的情况?）跟我之前说的一样，我不想再多说了。 指认照片笔录：指认了其所使用的诺基亚手机的照片，指认了微信帐号（微信名-财神爷、微信号sex_-_-sex，其所称杨某的微信）。 指认笔录：指认了余某思提供的书证（支付宝转账电子回单、 微信支付交易记录、同余某思的微信聊天记录）。 指认笔录：指认了彭某婷提供的书证（支付宝转账电子回单、微信交易记录）。指认了补查卷的支付宝、微信转账记录。 指认笔录：指认了练某红提供的书证（微信帐号信息、微信聊天记录、微信转账记录）。 指认笔录：指认万某芳提供的书证（微信帐号信息、微信聊天记录、微信支付交易记录）。 指认笔录：指认了杨某丽提供的书证（支付宝转账记录、微信帐号信息、微信聊天记录）。 指认笔录：指认了桂某敏提供的微信帐号信息、微信聊天记录、微信支付交易记录。 指认笔录：指认了徐某敏提供的支付宝转账电子回答、微信转账记录、微信帐号信息、微信聊天记录（徐某敏向谢威要求退款等信息）。 指认笔录：指认了吴某财提供的微信聊天记录、微信转账记录、支付宝电子回单。 指认笔录：指认了杨某平提供的支付宝转账电子回单、余额宝账户个人红包账单、微信通话记录。指认了补查卷939万支付宝交易记录。 指认笔录：指认了刘某钟提供的微信聊天记录、支付宝转账电子回单等。指认了和刘某钟交易成功的建行转账记录及微信交易记录。 指认笔录：指认了邱某朝提供的支付宝电子回单；其微信交易记录印证了邱某朝的微信转账记录。指认了邱某朝获利交易的转账记录。 指认笔录：指认了郭某提供的支付宝电子回单；其中信银行尾号9460账户的交易信息印证了郭某工商银行的转账记录。 指认笔录：指认了欧阳某玲提供的支付宝电子回单。 指认笔录：指认了易某雨提供的支付宝电子回单；其微信交易记录印证了易某雨8月15日微信转账850元。 补查卷、2018年4月4日：除了我之前提供的我和我妻子手机号码的京东、苏宁帐号，还有四五个账户，当时我忘记了，我妻子的手机号是我身份证登记的，也是我使用的，号码是18475593525。其他四五个账户也是手机号码登录的账户，我记得我登记过我的身份信息的。（你是否知道财神爷的身份信息和联系方式？）我只记得他是1979年，汕头潮阳人，名字叫杨某，电话号码记不清，他经常换号码的。（按照你之前的供述，这是做亏本生意。你们是如何从中获利的？）我也不知道为什么这么做，我是听杨某的，他给我提成我就做。到目前为止我粗略计算了一下，大概获利五十万元。我没有账本，大部分有发货。（目前为止你分别欠本案受害人杨某丽、练某红、徐某敏、吴某财、刘某钟、杨某平、邱某朝、万某芳、余某思、彭某婷、郭某、欧阳某玲、易某雨、桂某敏多少货物？分别多少钱?）具体数额清楚，杨某丽有几千块、练某红也是几千块的货、徐某敏有几万块、吴伏財的记不清、刘某钟的也记不清、杨飄平也是记不清、邱某朝的也记不清、万某芳的有几千块、余某思的有1、2万块、彭某婷的记不清、郭某的记不清、欧阳某玲的记不清、易某雨的记不清、桂某敏的有一万多。（你将杨某平、刘某钟等本案受害人转给你的钱同于何处?）具体者:不是我操作的，所以我不清延.是杨某在操作的。（你--次卷没操作过吗?）基本没有操作过。（衣案中除了杨某是否有其他同伙?）不清楚。 补查卷二、2018年6月14日：（在你面前有两份材料，一份是徐某敏转账给你的记录4页，一份是欧阳某玲转账给你的记录2页，你认真核对无误后签名确认，是否清楚？）清楚，是他们转账给我的记录。（除了你之前供述的两个手机号码18609090008和18475593525，还有其他手机号码吗?）有。（你给了杨某多少个手机号码？）加上我自己那两个估计差不多七八个。（现在民警提供几个手机号码给你辨认，你看看有无涉案手机号码？分别有18665945871、13480891374、13777434216,你对这三个手机号码有无印象？）18665945871、13480891374很有可能是我提棋给杨某的，13777434216就不确定了。（你将那些手机号码提供给杨某之前，那些手机号码有无注册京东苏宁账号？）18609090008和18475593525都是我使用的手机号码，18609090008用我的身份在京东苏宁实名认证的，18475593525是我偷偷使用我老婆身份在京东苏宁实名认证的。其他手机号码都是我在路边小店铺购买后直接给杨某的，我没有拿那些购买的手机号码去注册京东苏宁账号。（你将本案受害人的资金转移到了何处？）不是我操作的，都是杨某在使用我微信、支付宝、银行卡、京东、苏宁账号操作的，我只是一个中间人，帮忙接收他人找我下的订单。（你接收到受害人下的订单后是如何将订单提供给杨某的？）有一些是直接微信给杨某的，大部分是杨某直接登陆我微信支付宝账号查收的。（杨某微信号多少？是不是你之前提供给民警的那个微信号？）是那个，其他的不记得了。（杨某一般是通过手机还是电脑登录你微信、支付宝、京东、苏宁账号的？）杨伴跟我说过，通过远程操作，手机电脑都有。（杨某一般在哪里操作的？）杨某说他一般在龙岗一带。（你有无使用过你18609090008和18475593525的京东、苏宁账号在京东苏宁商城下单发货给受害人？）没有，我只有给我自己买过一些东西。（那杨某有无使用你18609090008和18475593525的京东、苏宁账号在京东苏宁商城下单发货给受害人？）肯定有！（那收货人都有谁？）不知道。（你为何要在京东苏宁以原价购买商品，又以极低价转卖给受害人呢？）我知道这情况，我也问过杨某，但杨某没解释。（你老婆王若美以及你的家人对你的事是否知情，有无人协助你？）他们不知道，没有协助，就我一个人。 四、勘验、检查笔录 现场勘验检查笔录：现场勘验单位：深圳市公安局龙岗分局刑警大队四中队，现场勘验开始时间2017年12月20日10时56分，现场勘验结束时间2017年12月20日11时28分，现场地点：广东省深圳市龙岗区横岗街道六约社区某恩总厂前台。现场位于广东省深圳市龙岗区横岗街道六约社区某恩总厂前台。现场东侧为金泉四路5号，中心现场位于广东省深圳市龙岗区横岗街道六约社区某恩总厂前台，该现场大门朝东，进门是大厅，大厅西侧为前台，据事主介绍，在前台上班时被骗。除上述外，现场未发现其它有价值痕迹物证。 现场方位示意图、现场平面示意图及现场照片。 五、电子证据，在支付宝、微信和京东、苏宁提取的交易数据。 本院认为被告人谢威无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，非法骗取他人财物，被骗人数众多，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人谢威到案后拒不认罪，亦未如实交待本案赃款的去向，情节特别严重，本院量刑时依法予以考量。被告人谢威虽对部分犯罪事实的犯罪金额提出异议，但与本院查明的事实不符，本院不予采信。关于被告人谢威的辩护人辩称本案遗漏犯罪嫌疑人杨某的问题。根据在案证据，无法证实杨某其人真实存在，故其辩护人关于被告人谢威亦属本案被害人的辩护意见，本院不予采信。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人谢威犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年12月2日起至2030年12月1日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）。 二、扣押在案的NOKIA手机一部予以没收，由扣押机关依法处理。 三、责令被告人谢威退赔本案被害人损失，以人民币计：余某思26382元、彭某婷128200元、练某红3300元、万某芳4150元、杨某丹5500元、刘某钟2337304元、桂某敏19250元、徐某敏89886元、吴某财123250元、杨某平16822690元、邱某朝73355元、郭某236280元、欧阳某玲73000元、易某雨18348元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王 作 洲 审判员 涂 平 一 审判员 吴   南 二〇一八年十二月十三日 书记员 慕锋(兼)