河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1722刑初512号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人李练武，男，1985年8月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝感市孝昌县。因犯诈骗罪，于2016年3月10日被湖北省荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；于2016年3月22日执行缓刑。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月4日被抓获，同年8月7日被刑事拘留；同年9月14日被执行逮捕。辩护人王斌，湖北律之心律师事务所律师。被告人朱思斌，男，1992年10月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省孝昌县，住孝昌县。因犯涉嫌诈骗罪，于2017年8月4日被抓获，同年8月7日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。辩护人张伦伦，天津行通律师事务所律师。辩护人吴涛，天津行通（郑州）律师事务所律师。被告人武梦梅，女，1993年12月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省孝昌县，住孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月4日被抓获，同年8月7日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。辩护人王明亮，河南公义律师事务所律师。被告人李练军，男，1989年4月11日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖北省孝昌县，住孝昌县，系被告人李练武之弟。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月4日被抓获，同年8月7日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。辩护人刘江林，湖北中伟律师事务所律师。被告人孙会平，男，1978年4月28日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省济源市，住济源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月7日被抓获，同年8月12日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。辩护人孙志刚，河南涛声律师事务所律师。被告人张宜文，男，1986年10月18日出生，汉族，大专文化程度，农民，户籍所在地湖北省洪湖市，住湖北省荆州市洪湖市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2017年8月31日被抓获，同年9月1日被刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。辩护人李玉新，河南豫上律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉〔2018〕3号起诉书指控被告人李练武、朱思斌、武梦梅、乐黎虹、李练军、孙会平犯诈骗罪、被告人张宜文犯侵犯公民个人信息罪，向本院提起公诉。本案在诉讼过程中，因被告人乐黎虹鉴定患有精神病，无受审能力，本院决定对被告人乐黎虹中止审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员梁冰、李德中出庭支持公诉，被告人李练武及其辩护人王斌、被告人朱思斌及其辩护人张伦伦、吴涛、被告人武梦梅及其辩护人王明亮、被告人李练军及其辩护人刘江林、被告人孙会平及其辩护人孙志刚、被告人张宜文及其辩护人李玉新到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控，被告人李练武和武梦梅、乐黎虹、朱思斌四人预谋后，在李练武租的西安市延长石油小区房屋内实施电信诈骗活动，李练武联系明知其实施诈骗的被告人李练军帮助取诈骗款。李练武负责从被告人孙会平手中购买诈骗使用的手机卡，从被告人张宜文手中购买公民个人信息。武梦梅和乐黎虹冒充北京贷款公司的工作人员，负责专门给需要贷款的客户打电话，朱思斌负责冒充银行信贷部门的工作人员，通过贷款需要走银行流水、交保证金等形式骗取贷款客户的钱财。被告人孙会平明知李练武实施诈骗仍向李练武提供手机卡。一、诈骗罪1、2017年8月2日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取河南省济源市牛某6000元人民币，诈骗款由被告人李练军取出，手机卡由被告人孙会平提供。2、2017年7月24日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要交保证金的名义，骗取陕西省安康市崔用超14000元人民币，诈骗款由被告人李练军取出。3、2017年7月5日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要交保证金的名义，骗取黑龙江省黑河市冯某140000元人民币。4、2017年7月31日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取辽宁省盘锦市郑某10000元人民币，诈骗款由被告人李练军取出。5、2017年7月28日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取山西省长治市张某26000元人民币，诈骗款由被告人李练军取出。6、2017年8月1日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取湖南省株洲市邓某4900元人民币，诈骗款由被告人李练军取出，手机卡由被告人孙会平提供。7、2017年7月15日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取四川省江油市陈某23000元人民币。8、2017年7月24日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取黑龙江省内河市张某35000元人民币，诈骗款由被告人李练军取出。9、2017年7月28日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取河北省沧州市赵某15800元人民币，诈骗款由被告人李练军取出。10、2017年7月26日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取吉林省扶余县冯某210000元人民币，诈骗款由被告人李练军取出。11、2017年8月3日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取河北省武安市张某110000元人民币，诈骗款由被告人李练军取出。12、2017年7月31日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取安徽省安庆市陈某332600元人民币，诈骗款由被告人李练军取出，手机卡由被告人孙会平提供。13、2017年8月1日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取湖南省株洲市马某6000元人民币，诈骗款由被告人李练军取出，手机卡由被告人孙会平提供。14、2017年7月29日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取湖北省枣阳市王某12500元人民币，诈骗款由被告人李练军取出。二、侵犯公民个人信息罪2017年6月份以来，被告人张宜文以互联网做信用贷款广告的形式收集公民个人信息，然后通过QQ将其中2800条公民个人信息以140400元的价格出售给李练武，将其中4760条公民个人信息出售给林登登（另案处理）。针对上述指控，公诉机关提供了银行卡、手机卡、手机、六被告人的户籍证明、前科证明、到案经过、扣押物品清单及照片复印件、微信聊天记录、银行交易明细、汇款凭证、证人姚某、沈某、陈某1的证言、被害人牛某、崔用超、冯某1等的陈述、被告人的供述与辩解、视听资料、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李练武、朱思斌、武梦梅、李练军、孙会平共谋后，以非法占有为目的，通过拨打电话冒充银行或贷款公司工作人员对不特定多数人实施诈骗，其中，被告人李练武、朱思斌、武梦梅涉案金额175800元人民币，数额巨大；被告人李练军涉案金额132800元人民币，数额巨大；被告人孙会平涉案金额49500元人民币，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人张宜文违反国家规定，向他人出售或提供公民个人信息7560条，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人李练武辩称，其对起诉书指控的犯罪事实及罪名定性无异议，但是被告人李练军没有帮其取款，其只是让李练军帮其拿过钱，没有告诉他是诈骗款。其辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但对起诉书指控诈骗数额有异议：1、起诉书指控的第3起，被害人冯某1提交的存款凭证显示的余额只有35000元，被告人收取资金的账户上也只有35000元，该起只能认定诈骗金额为35000元。2、起诉书指控的第6起，被害人邓某提交的存款凭证显示的金额只有2400元，被告人收取资金的账户上也只有2400元，该起只能认定诈骗金额为2400元。3、起诉书指控的第11起，没有被害人张某1的存款凭证，也没有被告人收取资金的银行流水，该笔不应当认定。4、起诉书指控的第12起，只有18000元的ATM机存款记录，其他款项没有交易记录，该起只能认定诈骗金额为18000元。其辩护人另提出的被告人李练武归案后如实供述自己的犯罪事实，且愿意主动退赃，可对其从轻处罚。被告人朱思斌对公诉机关指控犯诈骗罪定性无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人朱思斌的行为不足以单独直接地引起本案犯罪结果的发生，其仅仅参与了共同犯罪中的部分行为，发挥了相对次要的作用，应当属于从犯；2、被告人朱思斌并未全部参与公诉机关指控的十四起犯罪事实。3、被告人朱思斌系初犯、偶犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实，且愿意退还自己的全部犯罪所得，综上，请求法院对其从轻减轻处罚。被告人武梦梅对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但认为其没有参与起诉书中指控的部分犯罪事实。其辩护人的辩护意见是：1、被告人武梦梅的行为应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。2、起诉书指控武梦梅诈骗数额中有部分受害人武梦梅均没有参与，该部分数额应当予以扣除。3、被告人武梦梅归案后如实了自己的全部犯罪事实，应认定为坦白。4、被告人武梦梅当庭认罪悔罪。5、被告人武梦梅对其所骗到受害人的款项没有转移、挥霍，并愿意退赔受害人的全部损失。6、被告人武梦梅系初犯，案发前无违法前科，在此之前从未受过任何行政处罚，说明其主观恶性并不大，社会危害性较小。综上，建议对被告人武梦梅从轻减轻处罚。被告人李练军辩称，被告人李练武的诈骗款是李练武找刷POS机的人取出的，被告人李练军仅是帮李练武送银行卡并拿回刷出的钱。其辩护人对起诉书指控被告人李练军犯诈骗罪不持异议，但认为，被告人李练军在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应对其从轻、减轻处罚。2、被告人李练军系初犯、偶犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实，且其在犯罪过程中没有分得任何赃款，社会危害不大，可对其从轻处罚，被告人孙会平辩称，其只是出售给李练武手机卡，并不知道李练武实施诈骗，更没有和李练武共谋实施诈骗。其辩护人提出的辩护意见是：被告人孙会平主观上没有非法占有的意思表示，客观上也没有采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。李练武因向孙会平购买手机卡实施诈骗的行为与孙会平没有任何法律上的关系，李练武在购买手机卡时并未向孙会平明示购买手机卡就是为了实施诈骗，两人之间仅仅是发生了购买手机卡的业务。综上，孙会平的行为不构成诈骗罪。被告人张宜文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名定性无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张宜文系初犯、偶犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实，且犯罪数额较小。因此，请求法院对被告人张宜文减轻或免除处罚。经审理查明，被告人李练武、朱思斌、武梦梅三人预谋后，开车从湖北到陕西西安市，在李练武租赁的西安市延长石油小区房屋内实施电信诈骗活动。后武梦梅又拉其朋友乐黎虹（另行处理）参与实施诈骗活动。李练武负责从被告人孙会平手中购买诈骗使用的手机卡，从被告人张宜文手中购买公民个人信息。武梦梅和乐黎虹冒充北京贷款公司的工作人员，负责专门给需要贷款的客户打电话，朱思斌负责冒充银行信贷部门的工作人员，通过贷款需要走银行流水、交保证金等形式骗取贷款客户的钱财。被告人李练武联系明知其实施诈骗的被告人李练军帮助送银行卡并拿回诈骗款。被告人孙会平明知李练武实施诈骗仍向李练武提供手机卡。一、诈骗的事实1、2017年8月2日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人使用手机卡号为188××××2079、152××××4970的手机冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，采取电信技术手段对河南省济源市牛某实施诈骗。被害人牛某于2017年8月2日分两次向被告人指定的开户名为王东、账户号为62×××78农行卡汇款均为3000元。该款6000元由被告人李练军取出，其中卡号为152××××4970的手机卡由被告人孙会平提供。2、2017年7月23日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要交保证金的名义，采取电信技术手段对陕西省安康市崔用超实施诈骗。被害人崔用超于2017年7月23日分四次向被告人指定的开户名为于洋、账户号为62×××71农行卡汇款分别为2500元、2500元、5000元、4000元，合计14000元。该诈骗款由被告人李练军取出。3、2017年7月5日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要交保证金的名义，采取电信技术手段对黑龙江省黑河市冯某1实施诈骗。被害人冯某1于2017年7月5日向被告人指定的开户名为朱宏亮、账户号为62×××36工行卡分五次汇款分别为2500元、5000元、10000元、10000元、10000元，以上合计37500元。后该款37500元被POS机刷出。4、2017年7月31日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，采取电信技术手段对辽宁省盘锦市郑某实施诈骗。被害人郑某于2017年7月3日向被告人指定的账户号为62×××*3邮政卡三次转款分别为2500元、2500元、5000元，合计10000元。该诈骗款由被告人李练军取出。5、2017年7月28日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，采取电信技术手段对山西省长治市张某2实施诈骗。被害人张某2于2017年7月28日向被告人指定的开户名为岳俊刚、账户号为62×××79农行卡两次汇款均为3000元，合计6000元。该诈骗款由被告人李练军取出。6、2017年8月1日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人使用手机卡号为182××××7457、152××××4970的手机，冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，采取电信技术手段对湖南省株洲市邓某实施诈骗。被害人邓某于2017年8月1日向被告人指定的开户名为王东、账户号为62×××78农行卡分两次汇款分别为2500元、2400元，合计4900元。该诈骗款由被告人李练军取出，手机卡均由被告人孙会平提供。7、2017年7月15日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，采取电信技术手段对四川省江油市陈某2实施诈骗。被害人陈某2于2017年7月15日通过手机网上银行向被告人指定的开户名为王淑华、账户号为62×××30分两次转款分别为1000元、2000元，合计3000元。后该3000元款被刷卡取出。8、2017年7月24日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，采取电信技术手段对黑龙江省内河市张某3实施诈骗。被害人张某3从其账户号为62×××72农行卡向被告人指定的开户名为胡春梅、账户号为62×××79农行卡分两次转款均为2500元，合计5000元。该诈骗款由被告人李练军取出。9、2017年7月28日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，采取电信技术手段对河北省沧州市赵某实施诈骗。被害人赵某向被告人指定的开户名为王家义、账户号为62×××74农行卡分三次汇款分别为4800元、5000元、6000元，以上合计15800元。该诈骗款由被告人李练军取出。10、2017年7月26日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，采取电信技术手段对吉林省扶余县冯某2实施诈骗。被害人冯某2向被告人指定的开户名为余任杰、罗斌的支付宝账号分两次转款均为5000元，合计10000元。该诈骗款由被告人李练军取出。11、2017年8月3日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，骗取河北省武安市张某110000元人民币，诈骗款由被告人李练军取出。12、2017年7月31日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人使用手机卡号为136××××0014、18×××63的手机冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，对安徽省安庆市陈某3实施诈骗。被害人陈某3从其账户号为62×××75工行卡向被告人指定的账户号为13×××62账户转款18000元。该诈骗款18000元由被告人李练军取出，其中卡号为18×××63的手机卡由被告人孙会平提供。13、2017年8月1日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人使用手机卡号为15×××42、152××××4970的手机冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，采取电信技术手段对湖南省株洲市马某实施诈骗。被害人马某分两次向被告人提供的账户号为62×××78银行卡汇款均为3000元，合计6000元。该诈骗款6000元由被告人李练军取出，其中卡号为152××××4970的手机卡由被告人孙会平提供。14、2017年7月29日，被告人李练武、武梦梅、乐黎虹、朱思斌等人冒充北京贷款公司的工作人员，以贷款需要走银行流水的名义，采取电信技术手段对湖北省枣阳市王某实施诈骗。被害人王某向被告人指定的开户名为袁绍伟、账户号为62×××38建行卡分两次汇款分别为2500元、10000元，合计12500元。该诈骗款由被告人李练军取出。综上，被告人李练武、武梦梅、朱思斌涉案金额158700元，被告人李练军涉案金额为118200元，被告人孙会平涉案金额为34900元。另查明，2017年8月4日上蔡县公安局民警对被告人李练武租赁的位于陕西省西安市延长石油小区1号楼1单元五楼住处进行搜查，当场查获被告人李练武存放的银行卡5张、手机2部、身份证4张、手机卡1张、人民币223元；被告人朱思斌存放的笔记本电脑2台、打印机1台、手机7部、网卡3张、手机卡4张、笔记本3本、银行卡2张、人民币570元；被告人武梦梅存放的人民币196元、手机1部、身份证1张、银行卡2张、电信灵通卡1张、黄金项链1条、女士手表1块、戒指1枚、貔貅手串1个；上述物品并予以扣押。同日在湖北省孝昌县李练武家中将被告人李练军抓获时依法对其住处进行搜查，当场查获OOPO手机1部、银行卡24张、手机卡7张、金杯车1辆、奥迪车1辆、长虹平板电脑1台、BROR手机1部、电脑主机2台、iphone手机2部、NOKIA直板手机1部、身份证1张，并予以扣押。2018年8月9日上蔡县公安局民警对被告人孙会平位于河北省廊坊市燕郊镇天洋城小区16号楼1单元1106室住处进行依法搜查，当场查获银行卡13张、手机1部、电脑主机2台及手机卡，并予以扣押。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1、被告人的供述（1）被告人李练武的供述与辩解，2017年6月底，我开着我家的奥迪轿车带着武梦梅、朱思斌来到陕西省西安市，在该市延长石油小区一号楼一单元五楼租了一套三室一厅的房子，后来乐黎虹也到了西安，她是坐飞机过去的。我事先购买手机、手机卡、银行卡以及网上贷款客户信息，以免抵押贷款的方式实施诈骗。就在租赁的房屋内由武梦梅、乐黎虹冒充北京某贷款担保公司的工作人员按照我购买的网上贷款客户信息向客户打电话，询问是否申请贷款以及贷款金额等，并要求申请贷款客户在自己银行卡内存一定数额的款以证明还款能力，然后朱思斌再冒充银行信贷部工作对客户实施诈骗，如果客户同意打钱，我就把银行卡号发给朱思斌，银行卡在我手中。如果客户往银行卡里打钱了，我找一个姓叶的把钱用POS机刷出来。有一段时间我让我弟李练军帮我拿过四五次款，合计有十万多元。具体武梦梅、乐黎虹以及朱思斌怎么实施诈骗的，我不知道。武梦梅、乐黎虹是按诈骗的金额的12%-20%提成好处费，我们在西安实施诈骗期间，我给武梦梅八万元的提成，武梦梅给乐黎虹多少我没有问。朱思斌没有按比例提成，我给他20000元好处费。客户信息资料，我是在一个QQ号码18×××28，网名叫“百度一下”处买的，客户信息资料按期购买，每期有七八十条客户信息，每期7200元，客户信息中有客户姓名、电话号码、身份证号码、住址以及申请贷款金额等。购买客户信息的款汇给开户名为张宜文的银行卡上了。我是2017年7月初开始实施诈骗的，因我儿子眼睛受伤于2017年7月17日在武汉市爱尔眼科医院做手术住院，我就从西安回去了，我就让我弟李练军给刷POS机的人送卡拿钱，我想我弟也知道我让他拿的款是诈骗款。诈骗使用的手机卡是我从网上QQ名为“北京平民号码”处购买的，第一次购买20张移动号码的，第二次购买30张移动号码，一张手机卡价格180元，第一次价款3600元，第二次价款5400元，我都打过去了，两次邮寄联系人都是朱思斌。但第二次购买的银行卡还没有收到。（2）被告人朱思斌的供述与辩解，我和李练武、武梦梅、乐黎虹一起以向别人放贷款的名义实施诈骗。我和李练武是在孝昌打牌认识的，2017年6月底，李练武带着我和武梦梅、乐黎虹到了西安，李练武提前在西安市延长石油小区租的房子。在租赁的房屋内李练武给我们分工，武梦梅和乐黎虹负责与客户联系，给客户打电话让他们把钱存到他们需要接受贷款的银行卡里。然后我冒充银联信贷部门工作人员再与这些客户联系，并要求客户向我提交验证码，同时我用另外一部手机把客户信息输入到手机里安装好的抓钱猫理财APP里，客户提交了验证码后，我输入到抓钱猫理财APP里之后，这个APP就会把客户银行卡里存入的钱转到这个APP里面。然后我就告诉客户下一步需要客户的这些钱做流水，争取客户同意后，我通过抓钱猫理财APP的取现功能把抓钱猫理财APP里面客户的钱再退给客户，取得客户的信任，再让客户把钱存到我指定的账户里，客户把钱存到我所指定的账户里后，诈骗就成功了。钱到账后，我转告李练武，李练武负责将款取出。客户信息是李练武通过QQ发给我的，手机是李练武购买的，手机卡是李练武邮寄给我的，银行卡在李练武手里，银行卡号是李练武通过QQ转发给我的。我不知道那几个人的钱是怎么得的，我的钱是通过发工资的形式李练武发给我的，上个月的28号。李练武给我发一次共18000元。我通过QQ接收李练武发给我的客户信息及银行卡号用的电脑是李练武给我准备的。我实施诈骗使用的是两部金色小米牌手机，已被你们扣押。我使用的“抓钱猫理财”软件就是手机内那个红色图案，是一只猫抢着一个钱币，下面有四个字“银行存管”。查获的我的三个本上我记的有账，第一页王东、是银行卡开户名，152322199209283719是王东的身份证号码、建6217000400005031907是建行银行的卡号，“159370”是这张银行卡的密码。下面的记录也是这个意思。这个本子的最后一页记的是每天诈骗成功的金额，第一行的27、28、29、30、31的意思是日期，第二行对应第一行的数字是诈骗成功的金额，9.8的意思是9.8万元，其他对应的也是这个意思。我这些记录是向李练武报账的，和李练武对账用的。另外两个笔录本上记的数字都是手机号码，下面的只写了四个数字是因为前面的号码都是一样的，只是最后四位不同，这些手机号码是用于在抓钱猫理财那个“APP”上注册用的，每骗一个客户都要注册一个新的号码。（3）被告人李练军的供述与辩解，我哥李练武是搞电信诈骗的，从2017年6月份到现在，我一共帮我哥拿了七、八次钱，加起来一共有二十多万元。另外我还帮我哥送了五、六套银行卡。拿钱的过程是这样：我哥哥事先给我发一条信息，信息上面写着一个人的姓名及手机号码，我就按手机号码与这个人联系，确定双方关系后，商定碰头拿钱地点。我拿完钱就直接回家，把钱放在我哥房间的抽屉内，如果我哥在家，他就收起来了，如果他不在家，我就通过银行的ATM机汇到他的银行卡上。送卡的过程是我哥事先给我一套或几套银行卡，然后他与取款人联系预定地点，我哥再给我发信息，上面有取款人的手机号码及碰头地点，我就按信息的内容联系取款人送卡，送完卡后我就回家了。我就和我哥一直在他家住，2017年6月，我哥哥的儿子李晨萱在学校上学时眼睛受伤了，我哥忙着给李晨萱看眼睛，我在家没事，就开始帮我哥拿钱送卡。我知道我帮我哥拿的钱是诈骗的钱，送卡也是为了诈骗用的，我哥就是搞诈骗的，他以前因为诈骗被判过刑。我哥给我发信息我的手机号码是“1867124335”，该手机已被你们公安机关扣押了。我哥在医院照顾他儿子住院期间，一直由我帮他拿钱和送卡。我被抓获时，在我随身携带的包内搜出的存款凭证是我取款后我给我哥打款留下的。一些纸条上面的“赵敏密12332142600-3800=38800”的意思是开户名为赵敏的银行卡，密码为123321，取款42600元减去3800元的取款提成，应给付款额为38800元。被你们公安机关扣押的卡号为62×××71农行卡、卡号为62×××25建行卡，卡号为62×××07邮政卡，卡号为62×××98银行卡等四张卡背面都写有“于萍521402”，意思是该四张卡的开户名为均为于萍，密码为521402。与李永波的身份证包在一起的卡号为62×××77农行卡、62×××58工行卡、6217992400063471508邮政卡开户名为均为李永波以及开户名为赵敏的三张银行卡，上述银行卡都是我哥李练武给我的，让取款人取款后又退回来的。具体说我是2017年6月下旬开始帮我哥送卡取钱的，直到2017年8月初，我帮我哥拿有二十多万元。（4）被告人武梦梅的供述与辩解，2017年6月22日前后，李练武开着他的奥迪轿车带我和朱思斌来到陕西省西安市，到西安后老板李练武在西安市延长石油小区一号楼一单元五楼租了一套三室一厅的房子，我们在出租房内实施电信诈骗。之前李练武带我到西安市一个地方学习过采用打电话的方式实施诈骗，我看过之后就用手机拍下来，回到住处写在一个本子上。在出租房内李练武给我们几人提供了客户信息，客户信息上写有客户的电话号码、身份证号码、地址以及申请贷款的额度等。我就冒充北京恒盛大成投资担保公司的业务员向贷款客户打电话，询问是否申请办理贷款、贷款金额等，如果客户说愿意办理，我们就说利息是六厘，代办费用是贷款金额的2%。再以验证客户的还款能力为由要求客户在自己申办贷款的银行卡内存入贷款金额10%的保证金。如果客户存款，我们就把客户信息和银行卡信息转给朱思斌，朱思斌再冒充放贷机构与客户联系，通过一个平台软件APP把客户的钱弄走。我们是按客户打款金额的12%提取好处费的。北京恒盛大成投资担保公司的名字是朱思斌在网上找的。客户信息是李练武提供的，他是通过QQ发给朱思斌的，朱思斌再给我们。诈骗多少客户我记不清了，李练武按照12%的提成给我8万元钱，我分给乐黎虹4万。乐黎虹是2017年6月底坐飞机到西安的，她也与我一样冒充担保公司的工作人员给客户打电话。我笔录本上“5W、1、4466，2、2383,3、1688”的意思是贷款5万元，贷款1年，每月需还本金加利息4466元，贷款2年每月需还本金加利息2383元，贷款3年每月需还本金加利息1688元。“K”代表千，“W”代表万，我笔录本最后一页写的“3K、1W、9.5K、5K、2.5W、1W”是我记录的我自己诈骗成功的金额，我们称为“业绩”，我的个总业绩是143050元。我笔记本上记录的“叶珊，522527199902090028”是她的身份证号码，我有时候冒充叶珊的名字实施诈骗。（5）被告人乐黎虹的供述与辩解，2017年6月中旬的一天我在深圳厂里上班时，武梦梅给我打电话说让我与她一起搞诈骗。我考虑了几天后就坐飞机去到西安，我是2017年6月24日晚上到西安的，第二天我就向武梦梅学习怎么实施诈骗，并用手机录音武梦梅给客户打电话的过程进行学习。学会后我就坐在另一个房间给客户打电话，也是冒充北京恒盛大成投资担保公司的客服，我问对方是不是办贷款，如果对方要求贷款，我就以验证客户的还款能力为由，要求客户往自己登记的银行卡内存入贷款金额10%-20%的保证金，确认客户存款后，我就把客户信息交给朱思斌。你们扣押的我的笔记本上记录的内容就是我按录音学习摘抄的。2017年7月25日，武梦梅按照我诈骗的业绩的12%分给我了39000元，另外还发给我1000元的奖金。我诈骗成功的金额我记在一个笔记本上，从2017年7月26日至被抓获，总金额为十一万六千一百元，K是代表“千元”，W代表“万元”。李练武是老板，平时都是朱思斌和武梦梅听他安排各种工作，我们使用的手机、手机卡都是李练武购买的。被害人牛某被骗6000元、李帅亮被骗5000元至10000元、王新常被骗3000元，是我冒充北京恒盛大成贷款有限公司的工作人员实施的。（6）被告人孙会平的供述与辩解，我自2015年以来卖不实名登记且能使用的手机卡，我是在网上通过QQ联系后出卖的，我QQ号为76×××28（绑定手机号13×××37），我卖的是北京区域的移动卡。我在北京市西城马甸邮币黑市上买的，每张卡的价格为130元至150元不等。我出卖的是按每张卡160元至180元的价格。我会根据客户的要求往手机卡充值一定数量的钱，购卡人把卡费及充值费给我打款后，我把移动手机卡通过顺丰、韵达等公司快递给他寄过去。我记得卖给西安的一个人是30张手机卡，他给我打5400元，我把手机卡寄到西安市未央区延长石油小区。国家规定对购买手机卡进行实名登记，我是知道的，但为了赚钱，我就干了。我卖给西安的人每张卡充值20元的电话费，卖每张180元的价格，一张卡肯定值不了180元钱，买未实名登记手机卡的人都不会干合法的生意，我也心里明白，但我觉得他干什么与我关系不大。在我家搜出来的快递运单号的背面写的“30移充20开18,2041860560，停机，没”意思是寄出的30张移动手机卡，每张卡充值20元话费，20481860560是客户的QQ号，停机了，没有收到寄去的30张手机卡。我记得2017年7月底至8月初，我卖给西安市延长石油小区50张移动手机卡，第一次是20张，价款3600元。第二次是30张，价款是5400元。一共是9000元款，钱都汇到我的中国建设银行卡上了，但第二次打款后，我寄出的30张手机卡对方没有收到。我从2015年至今卖手机卡赚钱有10多万元。2、被害人的陈述被害人牛某、崔用超、冯某1、郑某、张某2、邓某、陈某2、张某3、赵某、冯某2、张某1、陈某3、马某、王某的陈述，证明了上述被害人被诈骗的时间、经过、转账方式、被告人实施诈骗提供的银行卡开户名、账户以及金额等。3电子数据（1）被害人牛某提供的中国农业银行自动提款机客户通知书复印件2份，开户名为王东、账户号为62×××78农行卡交易明细清单。证明被害人牛某于2017年8月2日两次向被告人指定的账户号为62×××78（开户名为王东）的农行卡两次汇款均为3000元，合计6000元。（2）被害人崔用超提供的中国农业银行自动提款机客户通知书复印件1份，开户名为于洋、账户号为62×××71农行卡交易明细清单。证明被害人崔用超于2017年7月23日分四次向被告人指定的开户名为于洋、账户号为62×××71农行卡汇款分别为2500元、2500元、5000元、4000元，合计1400元。（3）被害人冯某1提供的中国工商银行自动柜员机客户凭条复印件4份，开户名为朱宏亮、账户号为62×××36工行卡交易明细。证明被害人冯某1于2017年7月5日分五次向被告人指定的开户名为朱宏亮、账户号为62×××36工行卡汇款分别为2500元、5000元、10000元、10000元、10000元，以上合计37500元。（4）被害人郑某提供的中国邮政储蓄银行存款凭证3份。证明被害人郑某于2017年7月31日向被告人指定的账户号为62×××*3邮政卡三次转款分别为2500元、2500元、5000元，合计10000元。（5）开户名为岳俊刚、账户号为62×××79农行卡交易明细。证明被害人张某2于2017年7月28日两次向被告人指定的开户名为岳俊刚、账户号为62×××79农行卡汇款均为3000元，合计6000元。（6）被害人邓某提供的中国农业银行湖南省分行自动提款机客户通知书复印件2份。证明被害人邓某于2017年8月1日向被告人指定的开户名为王东、账户号为62×××78农行卡分两次汇款分别为2500元、2400元，合计4900元。（7）开户名为王淑华、账户号为62×××30工行卡交易明细。证明被害人陈某2于2017年7月15日通过手机网上银行向被告人指定的开户名为王淑华、账户号为62×××30工行卡两次转款分别为1000元、2000元，合计3000元。（8）开户名为张某3、账户号为62×××72农行卡交易明细。证明被害人张某3于2017年7月24日从其账户号为62×××72农行卡向被告人指定的开户名为胡春梅、账户号为62×××79农行卡分两次转款均为2500元，合计5000元。（9）被害人赵某提供的中国农业银行存款凭证3份。证明被害人赵某于2017年7月28日向被告人指定的开户名为王家义、账户号为62×××74农行卡分三次汇款分别为4800元、5000元、6000元，以上合计15800元。（10）开户名为冯某2、账户号为62×××86建行卡交易明细。证明被害人冯某2于2017年7月26日向被告人指定的开户名为余任杰、罗斌的支付宝帐号分别转款均为5000元，合计10000元。（11）开户名为陈某3、账户号为62×××75工行卡交易明细。证明被害人陈某3于2017年7月31日从其账户号为62×××75工行卡向被告人指定的银行卡转款18000元。（12）被害人马某提供的中国农业银行存款凭证复印件2份。证明被害人马某于2017年8月1日两次向被告人提供的账户号为62×××78银行卡汇款均为3000元，以上合计6000元。（13）被害人王某提供的中国建设银行自动柜员机客户通知书及开户名为王绍书、账户号为62×××38建行卡交易明细。证明被害人王某于2017年7月29日向被告人指定的开户名为袁绍伟、账户号为62×××38建行卡分两次汇款分别为2500元、10000元，以上合计12500元。（14）杭州飞牛科技有限公司营业执照、商标注册证、信息表。证明被告人朱思斌在实施诈骗过程中，使用杭州飞牛科技有限公司注册的抓钱猫软件服务项目对被害人郑某、牛某、张某1、邓某、张某3、马某、陈某3、王某、冯某2、张某2、赵某实施诈骗。（15）被告人孙会平卡号为13×××37手机短信截图照片两张。证明被告人李练武分别于2017年7月28日及2017年8月3日两次向被告人孙会平转购手机卡款分别为3600元、5400元，合计9000元。（16）被告人孙会平QQ网名为北京平民号码的聊天记录截图照片。证明被告人孙会平通过QQ与被告人李练武联系购买未实名手机移动卡的过程、购买张数、价格、交卡方式、收卡人朱思斌及手机号码等情况。（17）孙会平在飞亚充值网站上注册的帐号为13×××37的充值记录中下载的2017年7、8月份的手机卡充值明细。证明起诉书指控的诈骗罪第1、6、12、13犯罪中使用的手机卡（152××××4970、182××××7457、152××××4970、18×××63、152××××4970）是被告人孙会平充值一定话费后卖给被告人李练武。（18）被告人武梦梅、乐黎虹的手机微信转账记录截图照片。证明被告人武梦梅、乐黎虹实施诈骗成功后按比例分赃的情况。（19）被告人朱思斌的手机微信聊天记录截图照片。证明被告人朱思斌与被告人李练武关于购买手机卡、每天诈骗金额等内容的聊天记录情况。4、书证（1）被查获的被告人乐黎虹实施诈骗犯罪时使用的网上贷款客户的信息文档4张。证明被查获的被告人乐黎虹的客户信息文档中有被害人牛某的信息。（2）被查获的被告人朱思斌笔记本记录复印件4张。证明被查获的被告人朱思斌的笔记本中记录的开户名为王东、账户号为62×××78的农行卡信息是涉案银行卡。（3）被查获的被告人武梦梅笔记本记录复印件2张。证明被查获的被告人武梦梅的笔记本中记录有“叶珊”的名字，与被害人陈述的一个叫“叶珊”的女子对其实施诈骗相印证。（4）在被告人李练军住处查获的字条10份，中国建设银行客户回单2份。自动柜员机客户通知书24份。证明被告人李练军帮忙被告人李练武取诈骗款并汇给李练武的情况以及开户名为王淑华的涉案银行卡取款密码笔录情况。（5）被告人李练武、李练军、朱思斌、武梦梅、孙会平的户籍证明，证实了上述5被告人的年龄、住址、文化程度、职业等基本情况。（6）湖北省荆门市东宝区人民法院（2015）鄂东宝刑一初字第00252号刑事判决书一份。证明被告人李练武于2016年3月10日被湖北省荆门市东宝区人民法院以犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（7）被告人李练军、朱思斌、武梦梅、孙会平违法犯罪记录查询情况，证明上述4被告人无违法犯罪前科。（8）上蔡县公安局于2017年8月12日出具的到案经过证明两份。证明被告人李练武、武梦梅、朱思斌、乐黎虹于2017年8月4日被上蔡县公安局刑警在陕西省西安市抓获；被告人李练军于2017年8月4日在湖北省孝昌县李练武家中被上蔡县公安局办案刑警抓获。（9）上蔡县公安局于2017年8月15日出具的到案经过。证明被告人孙会平于2017年8月11日被河北省廊坊市公安局移交上蔡县公安局。5、物证（1）2017年8月4日上蔡县公安局对被告人李练军扣押物品清单1张。证明上蔡县公安局办案人员在被告人李练军处查获的字条上写有“王淑华”“朱宏亮”“袁绍伟”的名字以及取款密码，与被告人实施诈骗时指定的开户名为“王淑华”“朱宏亮”“袁绍伟”的银行卡相印证。（2）2017年8月4日上蔡县公安局对被告人李练军扣押物品清单1张。证明上蔡县公安局办案人员在被告人李练军处查获的身份证复印件中有涉案银行卡开户名为“王家义”“王淑华”“朱宏亮”“袁绍伟”“岳俊刚”的身份证复印件。（3）2017年8月4日上蔡县公安局对被告人李练军扣押物品清单1张。证明上蔡县公安局办案人员在被告人李练军处查获的银行卡中有被告人对被害人崔用超实施诈骗中使用的开户名为于洋（账户号为62×××71）的农行卡一张。上述证据，经过庭审举证、质证，能够相互印证。形成一个完整的证据链条证实起诉书指控的被告人李练武、朱思斌、武梦梅、李练军、孙会平共同实施诈骗的犯罪事实，本院予以确认。二、侵犯公民个人信息的事实2017年6月份以来，被告人张宜文使用百度网站平台以以网上办理信用贷款为由推出广告，收集申请网上贷款的公民个人信息，收集信息的内容为：姓名、电话、地址、身份证号码、贷款的类型、贷款的年限、贷款的金额等。然后通过QQ以每期70条信息、价格3600元对外出售，从中牟利。其中将2800条公民个人信息以144000元的价格出售给李练武，将4760条公民个人信息出售给林登登（另案处理）。被告人李练武及林登登均使用其购买的客户公民个人信息实施诈骗犯罪活动。2017年8月31日10时30分至11时30分，上蔡县公安局办案刑警对被告人张宜文位于武汉市金湖天地小区9栋2单元2202室住处进行依法搜查时，当场查获人民币45800元、三星牌手机1部、黑色NOKIA手机2部、张宜文身份证1张、银行卡19张、移动手机卡5张、U盘3个、银行U盾5个、华硕电脑1台、苹果电脑1台，并予以扣押。上述事实，被告人张宜文及其辩护人在开庭过程中均无异议，并有被告人李练武及林登登的供述、被告人李练武OPPO手机内被告人李练武与被告人张宜文的聊天内容复制件，查获的被告人朱思斌使用的黑色Den牌笔记本电脑恢复数据，户籍证明、到案经过等证据证实。足以认定。本院认为，被告人李练武、朱思斌、武梦梅共谋后，以非法占有为目的，通过拨打电话冒充北京贷款公司或银行工作人员对不特定多数人实施诈骗，被告人李练军明知其哥被告人李练武实施诈骗犯罪，而为其送银行卡并拿款帮忙转移；被告人孙会平明知被告人李练军实施诈骗犯罪，而为其提供未实名登记的手机卡进行帮助。其中，被告人李练武、朱思斌、武梦梅涉案金额158700元人民币，数额巨大；被告人李练军涉案金额118200元人民币，数额巨大；被告人孙会平涉案金额34900元人民币，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张宜文违反国家规定，向他人出售或提供公民个人信息7560条，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。上蔡县人民检察院指控被告人李练武、朱思斌、武梦梅、李练军、孙会平犯诈骗罪、指控被告人张宜文犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。但公诉机关指控的上述李练武等五被告人犯诈骗罪的金额有误，本院予以纠正。被告人李练武、朱思斌、武梦梅共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人李练武、朱思斌、武梦梅在共同犯罪过程中，事前预谋，互有分工，按比例分红，均起主要作用，均系主犯，均应当按照该三人所参与的全部犯罪处罚。被告人李练军、孙会平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应对其从轻或减轻处罚。被告人李练军的辩护人据此提出的要求对李练军从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人李练武在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人李练武、朱思斌、武梦梅、李练军、孙会平多次实施诈骗犯罪，应对其从重处罚。被告人朱思斌、武梦梅、李练军、孙会平、张宜文均系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。被告人李练武的辩护人提出的起诉书指控的第12起犯罪，只有18000元的ATM机汇款记录，其他款项没有交易记录，该起只能认定诈骗金额为18000元的辩护意见。经庭审调查，辩护人陈某3虽然陈述其被诈骗32600元，但公诉机关仅提供了开户名为陈某3、卡号为62×××75工行卡的银行交易明细清单，证实被告人陈某3于2017年7月31日向账号为13×××62账户转款18000元。而没有提供被害人陈某3于2017年7月31日通过ATM向被告人指定的银行卡另外汇款14600元的银行客户留存凭证或者接受一方的银行账户的交易记录。为此，起诉书指控第12起犯罪金额只能认定为18000元，另外指控的14600元，证据不力，本院暂不予认定。其辩护人据此提出的上述第12起犯罪金额的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。其辩护人又提出的起诉书指控的第3起犯罪，被害人冯某1提交的存款凭证显示的金额只有35000元，被告人收取资金的账户上也只有35000元，该起只能认定诈骗金额为35000元的辩护意见。经庭审调查，被害人冯某1提供的4张中国工商银行自动柜员机客户凭条汇款合计为35000元，但被告人指定的开户名为朱宏亮、卡号为62×××36（帐号08×××06）工行卡交易明细记录显示，2017年7月5日从被害人冯某1代号为“0913”区域汇入开户名为朱宏亮的工行卡款合计为37500元。交易明细记录是客观准确的，被害人手中的客户凭条有保存丢失的情况，为此，该起犯罪金额应按37500元认定。其辩护人提出的起诉书指控的第3起犯罪金额只能按35000元认定的辩护意见，系计算有误，理由不足，本院不予采纳。其辩护人再提出的起诉书指控的第6起犯罪金额应为2400元，第11起犯罪事实不予认定的辩护意见，经庭审调查，起诉书指控的第6起犯罪有被害人邓某的陈述、客户存款凭条以及在被告人处查获的卡号为“182××××7457”“152××××4970”手机卡信息是该起诈骗犯罪中使用的手机号码等证据相印证，足以证实起诉书指控的诈骗金额应为4900元，本院予以确认。起诉书指控的第11起犯罪，有被害人张某1的陈述、被扣押的朱思斌的笔记本电脑恢复数据中有被害人张某1的客户信息、杭州飞牛科技有限公司提供的朱思斌使用的抓钱猫理财APP软件信息中显示有被害人张某1的信息等证据相互印证，证实了起诉书指控的第11起诈骗犯罪是被告人李练武等人实施，其辩护人的上述该项辩护意见与庭审查明事实不符，本院也不予采纳。被告人朱思斌、武梦梅的辩护人提出的被告人朱思斌、武梦梅没有参与全部犯罪事实，且起次要作用，系从犯的辩护意见。经查，被告人朱思斌、武梦梅与被告人李练武事前预谋，互有分工，按比例分红，在整个犯罪过程中缺一不可，均起主要作用，均系主犯，应按其共同参与的全部犯罪处罚，二被告人的辩护人提出的上述辩护意见，与事实不符，于法相悖，本院不予采纳。但被告人朱思斌、武梦梅在共同犯罪过程中，相对于被告人李练武作用较小，可对其从轻处罚。被告人孙会平及其辩护人提出的被告人孙会平主观上没有非法占有的故意，客观上没有采用虚构事实或隐瞒真相的方法实施诈骗行为，其与被告人李练武仅是产生了未实名登记手机卡的买卖业务关系，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，有被告人孙会平陈述国家规定对购买手机卡实行实名登记，其是知道的，为了赚钱，其也就干了。其卖给西安的人每张手机移动卡充值20元的话费，每张卡卖180元的价格，一张卡绝对值不了180元钱，买未实名登记手机卡的人都不会干合法的生意，其也心里明白，但其觉得他人干违法犯罪的事与自己关系不大。且有被告人李练武的供述以及二被告人的QQ聊天记录复制截图照片等证据相互印证，证实了被告人孙会平明知被告人李练武购买未实名登记手机卡是为了实施犯罪，而为其提供，应认定被告人孙会平为被告人李练武等人实施诈骗犯罪的共犯。为此，被告人孙会平及其辩护人的上述辩护意见，与事实不符，于法相悖，本院不予采纳。根据被告人李练武、朱思斌、武梦梅、李练军、孙会平、张宜文犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第五条第（五）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条之规定，判决如下：一、撤销湖北省荆门市东宝区人民法院（2015）鄂东宝刑一初字第00252号刑事判决书对被告人李练武所宣告的缓刑部分，原判有期徒刑三年，罚金人民币三万元（该罚金已交纳）。被告人李练武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币九万元（罚金除已缴纳的三万元外，下余六万元限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2026年2月3日止。）二、被告人朱思斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2022年2月3日止。）三、被告人武梦梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2022年2月3日止。）四、被告人李练军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2020年12月3日止。）五、被告人孙会平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2020年1月8日止。）六、被告人张宜文犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元（罚金从扣押被告人张宜文现金45800元中扣除）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月31日起至2019年2月30日止。）七、责令被告人李练武、朱思斌、武梦梅退赔被害人牛海龙、崔用超、冯泽军、郑军、张红霞、邓超华、陈安华、张仕德、赵志、冯舒阳、张星星、陈玉霞、马石山、王必杰违法所得人民币分别为6000元、14000元、40000元、10000元、6000元、4900元、3000元、5000元、15800元、10000元、10000元、18000元、6000元、12500元，合计158700元；被告人李练军与被告人李练武、朱思斌、武梦梅共同退赔其中被害人牛海龙、崔用超、郑军、张红霞、邓超华、张仕德、赵志、冯舒阳、张星星、陈玉霞、马石山、王必杰违法所得人民币分别为6000元、14000元、10000元、6000元、4900元、5000元、15800元、10000元、10000元、18000元、6000元、12500元，合计118200元；被告人孙会平与被告人李练武、朱思斌、武梦梅、李练军共同退赔其中被害人牛海龙、邓超华、陈玉霞、马石山违法所得人民币分别为6000元、4900元、18000元、6000元，合计34900元。八、未随案移送的上蔡县公安局扣押的被告人李练武的银行卡5张、手机2部、身份证4张、手机卡1张、人民币223元等物品，由上蔡县公安局负责处理。九、未随案移送的上蔡县公安局扣押的被告人朱思斌存放的笔记本电脑2台、打印机1台、手机7部、网卡3张、手机卡4张、笔记本3本、银行卡2张、人民币570元等物品，由上蔡县公安局负责处理。十、未随案移送的上蔡县公安局扣押的被告人武梦梅的人民币196元、手机1部、身份证1张、银行卡2张、电信灵通卡1张、黄金项链1条、女士手表1块、戒指1枚、貔貅手串1个等物品，由上蔡县公安局负责处理。十一、未随案移送的上蔡县公安局在被告人李练军住处扣押的OOPO手机1部、银行卡24张、手机卡7张、金杯车1辆、奥迪车1辆、长虹平板电脑1台、BROR手机1部、电脑主机2台、iphone手机2部、NOKIA直板手机1部、身份证1张等物品，由上蔡县公安局负责处理。十二、未随案移送的上蔡县公安局扣押的被告人孙会平的银行卡13张、手机1部、电脑主机2台及手机卡等物品，由上蔡县公安局负责处理。十三、未随案移送的上蔡县公安局扣押的被告人张宜文的人民币45800元、三星牌手机1部、黑色NOKIA手机2部、张宜文身份证1张、银行卡19张、移动手机卡5张、U盘3个、银行U盾5个、华硕电脑1台、苹果电脑1台，上述物品除45800元抵顶本判决第六项罚金30000元外，下余物品由上蔡县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨连成审 判 员  李海燕人民陪审员  赵华丽二〇一八年十二月三十日书 记 员  付茫茫