福建省厦门市海沧区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0205刑初503号 公诉机关厦门市海沧区人民检察院。 被告人陈某某，男，1968年6月27日出生，汉族，小学文化，无业，家住广西壮族自治区宾阳县。2017年8月22日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2018年6月4日刑满释放。2018年6月4日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2018年7月11日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人殷苏，福建汇德律师事务所律师(厦门市海沧区法律援助中心指派)。 厦门市海沧区人民检察院以海检公诉刑诉[2018]453号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2018年11月7日公开开庭审理了本案。后因本案不宜适用简易程序，依法适用普通程序组成合议庭于2018年11月21日公开开庭进行了审理。海沧区人民检察院指派检察员张腾丹出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人殷苏到庭参加诉讼。现已审理终结。 厦门市海沧区人62×××45日，河北某某物流有限公司财务人员宿某英被骗加入冒充该公司总经理宿某博建立的QQ群，之后宿某英在该QQ群内被冒充该公司总经理宿某博的诈骗分子以需要紧急汇款为由将公司款项人民币（下同）28万元汇至户名为颜某瑞，卡号为6212261607009769747的银行账户。之后诈骗款被诈骗分子转入其他账户。同日，被告人陈某某持卡号62179O7O00023856113，6212253602007247945的银行卡在宾阳县支行宾阳文化广场工行ATM机帮助取走上述诈62×××73年62×××70务人员汪某平被骗加入冒充该公司工作QQ群“今标船务工作群”，之后被该QQ群内冒充其公司总经理王某锋的诈骗分子以指示其合同退款为由，将公司款项50万元转账给户名为屈某强，卡号6212262610002615643的银行账户。之后诈骗款被诈骗分子转入其他账户。同日，被告人陈某某持卡号为6217907000023856113、6228270081228735373、622汪某0086812503570的3张银行卡在广西南宁宾阳临蒲街自助银行宾州镇临街工行ATM机帮助取走上述诈骗款12笔供5.93万元 2018年6月4日，公安机关在上海市五角场监狱将刑满释放的被告人陈某某抓获归案，其能如实供述上述犯罪事实。扣押手机一部随案移送。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人陈某某，出示并宣读了手机等物证；国内支付业务付款回单、银行交易明细等书证；证人蒙某、裴某萍、宿某英、汪某平、王某锋、丘某香、林某珠等证言；被告人陈某某的供述和辩解；辨认笔录；银行取款监控视频及截图、QQ聊天记录截图等视听资料；户籍证明、到案经过、刑事判决书、刑满释放证明等其他综合证据。起诉认为，被告人陈某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，通过银行自助柜员机取现，金额共计人民币98300元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人陈某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人陈某某对起诉指控的犯罪事实没有异议，但对起诉指控的罪名有异议。 辩护人殷苏对起诉指控的事实没有异议，但对起诉指控的罪名表示异议。主要辩护意见如下：1.被告人陈某某不具有以非法占有为目的的主观意识，不符合诈骗罪的主观要件，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》是2016年12月9日实施，而被告人的犯罪行为是在此之前实施的，根据从旧兼从轻的原则，本案不适用该意见；3.被告人具有坦白情节，依法应当从轻处罚。经审理查明：陈某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍旧帮助犯罪嫌疑人转移诈骗的犯罪所得，共计人民币9.83万元，数额巨大。具体犯62×××45日，河北某某物流有限公司财务人员宿某英被骗加入冒充该公司总经理宿某博建立的QQ群，之后宿某英在该QQ群内被冒充该公司总经理宿某博的诈骗分子以需要紧急汇款为由将公司款项人民币（下同）28万元汇至户名为颜某瑞，卡号为6212261607009769747的银行账户。之后诈骗款被诈骗分子转入其他账户。同日，被告人陈某某持卡号62179O7O00023856113，6212253602007247945的银行卡在宾阳县支行宾阳文化广场工行ATM机帮助取走上述诈62×××73年62×××70务人员汪某平被骗加入冒充该公司工作QQ群“今标船务工作群”，之后被该QQ群内冒充其公司总经理王某锋的诈骗分子以指示其合同退款为由，将公司款项50万元转账给户名为屈某强，卡号6212262610002615643的银行账户。之后诈骗款被诈骗分子转入其他账户。同日，被告人陈某某持卡号为6217907000023856113、6228270081228735373、汪某8480086812503570的3张银行卡在广西南宁宾阳临蒲街自助银行宾州镇临街工行ATM机帮助取走上述诈骗款12笔供5.9 2018年6月4日，公安机关在上海市五角场监狱将刑满释放的被告人陈某某抓获归案，其能如实供述上述犯罪事实。扣押手机一部随案移送。 上述事实被告人陈某某及其辩护人在开庭审理过程中蒙某异议，并有国内支付业务付款回单、银行交易明细等书证；证人蒙某、裴某萍、宿某英、汪某平、王某锋、丘某香、林某珠等证言；被告人陈某某的供述和辩解；辨认笔录；银行取款监控视频及截图、QQ聊天记录截图等视听资料；户籍证明、到案经过、刑事判决书、刑满释放证明等其他证据予以证实，足以认定。 关于被告人陈某某和及辩护人认为起诉指控的诈骗罪罪名不当，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解、辩护意见。经查：根据证人蒙某的证言、被告人陈某某的供述、以及在2018年11月21日的庭审过程中，被告人陈某某在对公诉人讯问的回答，均可证明：被告人陈某某在2016年10月18日与2016年10月21日的先后两次取款前，明知他人实施电信网络诈骗犯罪、所取款项为诈骗赃款的事实。其与诈骗犯罪嫌疑人分工配合，按取款金额一定比例收取好处费，为诈骗分子顺利占有被害人钱财提供帮助。其主观方面属于明知诈骗犯罪，客观方面实施了帮助转取款的犯罪行为，应以诈骗共同犯罪论处。公诉机关起诉指控的罪名无误。被告人陈某某及辩护人的辩解、辩护意见，不予采纳。 关于辩护人认为《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）不适用于该案的辩护意见。经查：被告人陈某某的犯罪行为，确系发生于《意见》实施之前。但《意见》是对刑法所规定的具体犯罪应用法律问题的进一步具体化、明确化，而不是增加新的定罪量刑标准。其是规范性法律文件，有法律效力，但本身不存在独立的溯及力，《意见》的效力及于现行刑法的施行期间。即在《意见》发布后，进入诉讼程序的案件，其犯罪行为发生在1997年10月1日之后，即可适用。故此，被告人陈某某的犯罪行为发生在2016年10月18日和2016年10月21日，为1997年10月1日之后，本案可以适用《意见》的相关规定。辩护人的辩护意见，不予采纳。 综上，本院认为，被告人陈某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，通过银行自助柜员机取现，金额共计人民币98300元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人陈某某在共同犯罪中起到辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人陈某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚，辩护人关于此方面的辩护意见，可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月4日起至2021年6月3日止；罚金应于本判决生效后的第二日起十日内缴交。） 二、缴获在案的YTONE牌手机1部依法发还被告人陈某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄少斌 人民陪审员  李燕红 人民陪审员  李晓阳 二〇一八年十二月十四日 法官助理王欣 代书 记员  张小静 附本案所适用的相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。