福建省永泰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0125刑初195号 公诉机关福建省永泰县人民检察院。 被告人连卫民，男，1979年9月2日出生于福建省永泰县，汉族，中专文化，案发前系福建省某融资担保有限责任公司股东，住永泰县。因涉嫌拒不执行判决罪，于2018年4月12日被永泰县公安局刑事拘留，同月16日被永泰县公安局取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月21日被永泰县公安局刑事拘留，同年10月19日经永泰县人民检察院批准逮捕，次日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于永泰县看守所。 辩护人颜世锦、陈伟，福建大佳律师事务所律师。 福建省永泰县人民检察院以樟检公刑诉[2018]163号起诉书指控被告人连卫民犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永泰县人民检察院指派检察员张自生出庭支持公诉，被告人连卫民及其辩护人颜世锦、陈伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省永泰县人民检察院指控，2015年5月13日，被告人连卫民与王某斌民间借贷纠纷一案，经永泰县人民法院调解，作出（2015）樟民初字第651号民事调解书，约定由被告人连卫民分期归还借款本金人民币30万元，2015年6月25日前偿还借款本金人民币3万元，同年7月起每月25日前偿还人民币5万元，直至还清借款。但被告人连卫民在偿还王某斌人民币3万元后，就没有按照该调解协议按时归还剩余借款。王某斌于2015年7月7日向永泰县人民法院申请强制执行，同月永泰县人民法院向被告人连卫民发出报告财产令和执行通知书，被告人连卫民拒不申报财产，且拒绝履行还款义务。永泰县人民法院于2015年7月22日作出（2015）樟执字第395-1号和（2015）樟执字第395号执行裁定书，分别查封被告人连卫民所有的位于福州市仓山区某单元住房一套，以及其所有的“宝马”牌和“比亚迪”牌小型轿车各一部。2015年9月，在法院准备查扣被告人连卫民的名下车辆时，其采用虚假承诺的方式，拒不交付裁定书指定交付的车辆，规避执行。 案发后被告人连卫民于2017年12月份配合永泰县人民法院将其名下房产进行拍卖，拍卖房产所得已经清偿王某斌的借款人民币30万元及利息。 针对指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人连卫民对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行裁定罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人连卫民对起诉书指控的事实没有异议。辩解称，其在执行过程中有配合法院腾房，认为其行为不构成犯罪。其辩护人辩护意见是：公诉机关指控连卫民拒不执行判决罪因缺乏拒不执行判决罪的构罪客观要件，且早已将被拍卖的房产所得款项用于清偿王某斌的执行欠款，依法不构成拒不履行判决罪，其罪名不能成立。 经审理查明，2015年5月13日，被告人连卫民与王某斌民间借贷纠纷一案，经永泰县人民法院调解，作出（2015）樟民初字第651号民事调解书，约定由被告人连卫民分期归还借款本金人民币30万元，2015年6月25日前偿还借款本金人民币3万元，同年7月起每月25日前偿还人民币5万元，直至还清借款。但被告人连卫民在偿还王某斌人民币3万元后，就没有按照该调解协议按时归还剩余借款。王某斌于2015年7月7日向永泰县人民法院申请强制执行，同月永泰县人民法院向被告人连卫民发出报告财产令和执行通知书，被告人连卫民拒不申报财产，且拒绝履行还款义务。永泰县人民法院于2015年7月22日作出（2015）樟执字第935-1号和（2015）樟执字第395号执行裁定书，分别查封被告人连卫民所有的位于福州市仓山区某单元住房一套，以及其所有的“宝马”牌和“比亚迪”牌小型轿车各一部。2015年9月，在法院准备查扣被告人连卫民的名下车辆时，其采用虚假承诺的方式，拒不交付裁定书指定交付的车辆，规避执行。 另查明：案发后被告人连卫民于2017年12月间配合永泰县人民法院将其名下房产进行拍卖，拍卖房产所得已经清偿王某斌的借款人民币30万元及利息。2018年4月12日，被告人连卫民自动到永泰县公安局投案，归案后如实供述自己的罪行。在本案审理期间，被告人连卫民的家属代其预缴罚金一万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）永泰县人民法院移送公安机关侦查函，证明永泰县人民法院于2017年6月21日向永泰县公安局移送连卫民涉嫌拒不执行判决、裁定罪案件线索。 （2）立案审查、流程管理信息表、申请执行书、民事调解书、执行通知书、财产举证通知书，证明被告人连卫民与王某斌的民间借贷纠纷案民事调解书于2015年5月13日生效，约定被告人连卫民分期归还借款本金人民币30万元，2015年6月25日前偿还借款本金3万元，2015年7月起每月25日前偿还5万元，直至还清借款。2015年7月7日王某斌向永泰县人民法院申请强制执行。 （3）执行通知书、报告财产令、执行告知书、执行决定书，证明2015年7月间，永泰县人民法院向被执行人连卫民发出执行通知书及报告财产令，因被告人连卫民拒不执行生效法律文书确定的义务，亦没有向法院申报其所有的财产情况。2015年7月9日，永泰县法院将被告人连卫民纳入失信被执行人名单。 （4）执行笔录、不动产登记证、执行裁定书两份，证明永泰县人民法院于2015年7月22日作出两份执行裁定书，分别查封被告人连卫民所有的位于福州市仓山区某单元一套住房，以及其所有的“宝马”牌和“比亚迪”牌小型轿车各一部。2015年9月21日，被告人连卫民哥哥与王某斌协商请求法院不要把车扣押拖走，被害人王某斌向法院申请要求暂时不扣押被告人连卫民的车辆。 （5）送达回证，证明永泰县人民法院已向被告人连卫民、被害人王某斌寄出执行通知书、报告财产令、执行裁定书等相关文件。 （6）人民法院公告，证明永泰县人民法院于2016年12月13日在人民法院报向被告人连卫民公告送达文号为（2015）樟执字第395-3号的执行裁定书。于2017年7月29日在福建法治报向被告人连卫民公告送达房地产评估报告书及告知评估结果通知书。 （7）永泰县人民法院关于撤回对连卫民拒执嫌疑移送侦查函，于2018年4月12日出具证明，证明关于本院立案执行的申请执行人王某斌与被执行人连卫民民间借贷纠纷一案〔案号（2015）樟执字第395号〕，现被执行人连卫民已经全部履行生效法律文书确定的义务，该案于2018年1月29日执行结案。 （8）永泰县人民法院执行局于2018年8月23日出具的情况说明，证明本院在执行申请执行人王某斌与被执行人连卫民民间借贷纠纷一案，本院于2015年7月7日立案受理，于2015年7月13日向被执行人连卫民发出执行告知书、执行通知书、执行决定书、报告财产令、财产申报表，但被执行人未履行。本院于2015年7月22日分别查封了被执行人连卫民名下位于福州市仓山区某单元有一套住房（产权证号：ＦＺ××65）及“宝马”牌和“比亚迪”牌小型轿车各一部，车牌号码分别为闽Ａ×××××和闽Ａ×××××。2015年9月21日在福州找到被执行人名下车辆，被执行人与申请执行人双方商定分期偿还债务，请求暂不扣押车辆。但被执行人只偿还了部分欠款后，避而不见，现该部小轿车去向不明。被执行人连卫民不但不申报财产，且本院准备查扣被执行人车辆时，被执行人对申请执行人采用了虚假承诺而后转移财产，且被执行人去向不明，相关文书无法送达。为此，本院认为被执行人有拒执嫌疑而移送公安立案侦查。 （9）户籍证明、违法犯罪经历查询记录，证明被告人连卫民案发时已达到完全刑事责任年龄，且其无前科劣迹。 （10）到案经过，证明被告人连卫民于2018年4月12日主动到永泰县公安局投案，归案后如实供述自己的罪行。 2.被告人的供述与辩解，证明2013年3月份的时候，我因公司（福州某装修工程有限公司）资金周转不灵，找王某斌借款50万元人民币。当时我们双方约定借款期限为一年，按月利率2%计付利息。借款期限届满后，我因资金出现周转问题又向王某斌续借了一年。到了2015年3月份借款期限届满后，因为当时我装修公司生意亏本了，我没有能力一次性偿还王某斌50万元钱，于是我只还了王某斌20万元本金以及部分的利息，还欠他30万元未还。2015年5月份，王某斌因这件事件到永泰县人民法院起诉我。当时我接到永泰县人民法院的通知后，就按约定出庭就与王某斌民间借贷一事进行民事调解。后经永泰县人民法院调解，我和王某斌双方约定：我在2015年6月份先偿还王某斌3万元人民币，后从2015年7月起每个月要在25日之前偿还王某斌5万元人民币。我当时就还了王某斌3万元，后来我就没有按照约定每个月偿还王某斌5万元人民币。后来因我在福州市仓山区某单元还有一套房产，且我名下还有两部车子。王某斌知道我的财产情况后于2015年7月份向永泰县人民法院申请强制执行，不久我就收到了永泰县人民法院寄来的强制执行通知书。因为我当时还想着等年底赚了钱之后再将欠王瑞斌的30万元本金以及利息还给他，我不想将自己名下的房产和车子卖掉用于还款，于是我并没有按照法院的裁定去执行。后来我没有还款给王某斌，我名下的财产就被永泰县人民法院给冻结了。直到去年年底，我才回来永泰配合永泰县人民法院将我名下位于福州市仓山区的房产卖掉，卖掉后我就找到王某斌将欠他的30万元本金以及部分利息还给他，结清了与他之间的债务。后来我接到法院的通知说因我与王某斌民间借贷纠纷一案，我存在不申报财产，且存在转移财产、规避执行的行为，法院已经将该案件移送给公安机关立案侦查了，事情就是这样子。 被告人连卫民于2018年4月12日的供述和辩解，证明当时永泰县人民法院通知我如实申报财产情况，我没有如实申报我的个人财产情况。 被告人连卫民于2018年8月10日的供述和辩解，证明我有承诺偿还对方欠款，但是由于没有钱导致后来偿还不了，没有履行承诺，但是我没有存在转移财产的行为。2015年5月份，王某斌就我与他民问借贷一事到永泰县人民法院起诉我，当时经永泰县人民法院调解，我承诺王某斌2015年6月份先偿还他3万元人民币。后从2015年7月起，我在每个月25日之前要偿还王某斌5万元人民币。当时我就偿还了王某斌3万元人民币，后来我因没有偿还能力就没有按照事先跟王某斌的约定每个月偿还他5万元人民币。2015年7月22日，经永泰县人民法院判决、裁定，法院查封、扣押了我名下位于福州市仓山区某单元的房子及我名下牌号为闽Ａ×××××宝马小车、闽Ａ×××××比亚迪小车。永泰县人民法院执行裁定生效后，我没有去转移我名下的这些财产，我没有将位于福州市仓山区某单元的房子拿去过户给他人或者卖掉，我名下牌号为闽Ａ×××××宝马小车、闽Ａ×××××比亚迪小车我也没有拿去过户给他人或者卖掉。因为我在外头还欠了其他人钱，我也没有能力偿还，在2016年3、4月份及2017年5.6月份，我名下的闽Ａ×××××比亚迪小车及闽Ａ×××××宝马小车分别被我不同的债主给开走了，但是这两部车子我没有过户给我的债主，还是在我本人名下。我之所以没有将我名下的房子以及车子卖掉后将钱还给王某斌是因为当时外面也有人欠我钱，我是想讨回别人欠我的钱然后再拿去还给王某斌，但是后来我没有将钱讨回来。 我当时有在永泰县人民法院清凉法庭签署地址确认书，我签署的地址是福州市仓山区********。2015年7月份，我在位于福州市仓山区某单元家中有收到永泰县人民法院寄来的执行通知书、执行裁定书等材料，但是我不记得当时是否有收到永泰县人民法院寄来的报告财产通知书。因为法院寄来的这些邮件都是寄到我小区物业那边，可能是我当时没有去物业拿，所以没有看见永泰县人民法院寄来的报告财产通知书。 本院认为，被告人连卫民对人民法院作出的已发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关所指控的罪名成立。被告人连卫民于2018年4月12日自动到公安机关投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首。被告人连卫民虽辩解称自己行为不构成犯罪，仅是对行为性质的辩解，不影响自首成立。鉴于被告人连卫民具有投案自首情节，且已全部还清王某斌的借款本息，依法可以从轻处罚。被告人连卫民的辩护人提出被告人连卫民不构成拒不履行判决罪，其罪名不能成立的辩护意见，经查，现有在案的证据，均能证明被告人连卫民实施的行为符合拒不执行判决、裁定罪构成的要件，故该辩护意见，于法无据，不予采纳。根据被告人连卫民犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十一条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人连卫民犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币一万元。 （罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鄢行暖 人民陪审员  林家福 人民陪审员  程良辉 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员  吴 华 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… -9-