河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1729刑初824号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人陈浩权（别名阿权），男，1984年10月17日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省梅州市五华县，住广东省五华县。因涉嫌诈骗，于2018年6月21日被刑事拘留；同年7月13日被逮捕。被告人王俊东，男，1971年10月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地天津市武清区，住天津市武清区。因涉嫌诈骗，于2018年7月22日被刑事拘留；同年8月28日被逮捕。被告人熊鹏武，男，1989年3月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省荆州市石首市，住湖北省石首市。因涉嫌诈骗，于2018年8月5日被刑事拘留；同年9月7日被逮捕。河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉（2018）765号起诉书指控被告人陈浩权、王俊东、熊鹏武犯诈骗罪，于2018年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员王华东出庭支持公诉，被告人陈浩权、王俊东、熊鹏武到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。经审理查明，2018年5月7日至2018年5月25日期间，电信网络诈骗分子冒充被害人的亲戚、朋友骗取被害人的信任，通过打电话方式以需要用钱为由让被害人将钱转到诈骗账户。被告人陈浩权找到被告人王俊东、熊鹏武让二人提供身份信息和银行卡办理用于实施诈骗的POS机，被告人王俊东、熊鹏武明知他人实施电信诈骗仍将自己的身份信息和银行卡提供给电信网络诈骗分子用于办理POS机，并帮助电信网络诈骗分子取现，从中牟利。一、2018年5月7日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充杨某2的熟人薛振涛，以朋友用钱为由，让杨某2帮忙向指定的银行卡内转入40000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人熊鹏武的身份办理的POS机将40000元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。二、2018年5月7日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充齐某的熟人“王老板”，以给领导送礼为由，让齐某帮忙向指定的银行卡内转入10000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人熊鹏武的身份办理的POS机将10000元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。三、2018年5月7日9时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充徐嘉潞的熟人陈祖德，以借钱送礼为由，让徐嘉潞帮忙往指定的银行卡内存入7800元。后电信网络诈骗分子通过以被告人熊鹏武的身份办理的POS机将7800元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。四、2018年5月8日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充关跃的熟人“老蒋”，以给领导送礼为由，让关跃帮忙往指定的银行卡内存入3500元。后电信网络诈骗分子通过以被告人熊鹏武的身份办理的POS机将3500元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。五、2018年5月8日08时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充王超的熟人耿鹏，以借钱送礼为由，让王超帮忙往指定的银行卡内存入20000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人熊鹏武的身份办理的POS机将20000元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。六、2018年5月8日9时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充卢金涛的熟人“苗总”，以给领导送礼为由，让卢金涛帮忙往指定的银行卡内存入20000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人熊鹏武的身份办理的POS机将20000元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。七、2018年5月8日9时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充钟志恩的熟人李青春，以给领导送礼为由，让钟志恩帮忙往指定的银行卡内转入15000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人熊鹏武的身份办理的POS机将15000元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。八、2018年5月8日10时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充黄成的女婿，以有事需要钱为由，让黄成帮忙往指定的银行卡内存入10000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人熊鹏武的身份办理的POS机将10000元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。九、2018年5月9日9时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充卞德海的朋友“欧阳经理”，以给领导送礼为由，让卞德海帮忙往指定的银行卡内转入3000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人熊鹏武的身份办理的POS机将3000元转入由被告人熊鹏武办理的银行卡内，被告人熊鹏武将该笔赃款取出并交给其上线。十、2018年5月9日上午，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充王汝栋的女婿，以出事为由，让王汝栋帮忙往指定的银行卡内转入30000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人熊鹏武的身份办理的POS机将30000元转入由被告人熊鹏武办理的银行卡内，被告人熊鹏武将该笔赃款取出并交给其上线。十一、2018年5月11日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充崔章平的熟人郝乃松，以给领导送礼为由，让崔章平帮忙往指定的银行卡内存入50000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将50000元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。十二、2018年5月11日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充韩勇的熟人刘鹏，以给领导送礼为由，让韩勇帮忙往指定的银行卡内存入20000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将20000元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。十三、2018年5月11日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充马玉斌的熟人“庄总”，以给领导送礼为由，让马玉斌帮忙往指定的银行卡内转入10000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将10000元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。十四、2018年5月11日9时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充刘俐的领导“谢总”，以给领导送礼为由，让刘俐帮忙往指定的银行卡内转入2万元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将2万元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。十五、2018年5月11日11时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充齐艳的熟人朱洲，以借钱送礼为由，让齐艳帮忙往指定的银行卡内存入20000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将20000元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，被告人王俊东将该笔赃款取出并交给其上线。十六、2018年5月21日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充杨衣学的熟人“刘经理”，以给领导送礼为由，让杨衣学帮忙往指定的银行卡内存入150000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将150000元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。十七、2018年5月21日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充黄陈的熟人“于经理”，以给领导送礼为由，让黄陈帮忙往指定的银行卡内存入10000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将10000元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。十八、2018年5月22日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充唐金松的熟人“杨工”，以给领导送礼为由，让唐金松帮忙往指定的银行卡内存入20000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将20000元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。十九、2018年5月22日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充尹吉全的熟人“程工”，以给领导送礼为由，让尹吉全帮忙往指定的银行卡内存入9000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将9000元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。二十、2018年5月22日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充陈定兴的熟人“关总”，以借钱为由，让陈定兴帮忙往指定的银行卡内存入15000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将15000元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。二十一、2018年5月22日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充李保贵的客户“张经理”，以给领导送礼为由，让李保贵帮忙往指定的银行卡内存入3800元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将3800元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。二十二、2018年5月24日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充张志华的熟人宁朝晖，以给领导送礼为由，让张志华帮忙往指定的银行卡内存入71000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将71000元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。二十三、2018年5月24日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充吴洪涛的熟人“郝工”，以给领导送礼为由，让吴洪涛帮忙往指定的银行卡内存入152000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将赃款中的119000元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。二十四、2018年5月24日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充张剑青的熟人“腾总”，以给领导送礼为由，让张剑青帮忙往指定的银行卡内转入90000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将90000元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。二十五、2018年5月24日9时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充李淑琼的熟人“胡总”，以给领导送礼为由，让李淑琼帮忙往指定的银行卡内转入20000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将20000元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线，被告人陈浩权、王俊东从中牟利。二十六、2018年5月24日10时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充邢永新的熟人瞿耀峰，以借钱为由，让邢永新帮忙往指定的银行卡内存入20000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将赃款中的9800元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线，下余赃款被公安机关冻结。二十七、2018年5月25日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充杨某1的熟人“刘经理”，以给领导送礼为由，让杨某1帮忙往指定的银行卡内转入15万元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将赃款中的29600元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。二十八、2018年5月25日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充刘义的熟人杨占海，以给领导送礼为由，让刘义帮忙往指定的银行卡内存入15000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将15000元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。二十九、2018年5月25日8时许，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充郭海燕的熟人“韩总”，以给领导送礼为由，让郭海燕帮忙往指定的银行卡内转入300000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将300000元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。三十、2018年5月25日8点左右，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充吴运辉的熟人“韩老师”，以朋友有事需借钱为由，让吴运辉帮忙往指定的银行卡内存入20000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS机将20000元转入由被告人陈浩权办理的银行卡内，被告人陈浩权将该笔赃款取出并交给其上线。三十一、2018年5月25日10点左右，电信网络诈骗分子通过电话方式冒充滨海县规划局工作人员，以做工程需要前期垫款为由，让仇道祥帮忙往指定的银行卡内存入8000元。后电信网络诈骗分子通过以被告人王俊东的身份办理的POS将8000元转入由被告人王俊东办理的银行卡内，后该银行卡被公安机关冻结。另查明，被告人陈浩权于2018年6月13日在深圳市宝安区被抓获；被告人王俊东于2018年7月20日在深圳市龙华区被抓获归案；被告人熊鹏武于2018年8月4日在深圳市罗湖区被抓获。上述事实，被告人陈浩权、王俊东、熊鹏武在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、抓获经过、无前科证明、扣押清单、银行卡交易明细，被害人杨某1、杨某2、齐某等人陈述，被告人陈浩权、王俊东、熊鹏武供述、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈浩权明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供其本人身份证明开设的银行卡并帮助取现且介绍被告人王俊东、熊鹏武为电信网络诈骗分子转移、取现，涉案数额为人民币116.95万元，数额特别巨大；被告人王俊东明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍将其身份信息和本人身份证明开设的银行卡提供给电信网络诈骗分子用于办理POS机，并帮助取现，涉案数额为人民币116.95万元，数额特别巨大；被告人熊鹏武明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍将其身份信息和本人身份证明开设的银行卡提供给电信网络诈骗分子，并帮助取现，涉案数额为人民币15.93万元，数额巨大；三被告人的行为均已经构成诈骗罪；公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈浩权、王俊东、熊鹏武均积极实施犯罪，作用相当，是主犯，均应按照其实施的全部犯罪行为进行处罚，公诉以此提出的意见，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对其依法作出处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条、第六条之规定，判决如下：一、被告人陈浩权犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月13日起至2031年12月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王俊东犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月20日起至2032年1月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人熊鹏武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月4日起至2023年8月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人陈浩权、王俊东、熊鹏武在各自参与的犯罪数额内共同退缴赃款人民币116.95万元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  叶俊梅审判员  崔志强审判员  陈永红二〇一八年十二月三十日书记员  崔子俊