黑龙江省富裕县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）黑0227刑初240号 公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院。 被告人刘琛，外号琛逼，居民身份证号码43250219970222034男，1997年2月22日出生于湖南省冷水江市，汉族，中专文化，无职业，住湖南省冷水江市。2018年6月22日因涉嫌诈骗罪被富裕县公安局刑事拘留，同年7月23日经富裕县人民检察院以涉嫌诈骗罪被批准逮捕，同时由富裕县公安局执行，现羁押于富裕县看守所。 指定辩护人刘阳，系黑龙江弘义律师事务所律师。 被告人李仁杰，男，1990年5月5日出生于湖南省冷水江市，汉族，高中文化，湖南省冷水江市检察院临时工，住湖南省冷水江市。2018年6月28日因涉嫌诈骗罪被富裕县公安局刑事拘留，同年7月23日经富裕县人民检察院以涉嫌诈骗罪被批准逮捕，同时由富裕县公安局执行，现羁押于富裕县看守所。 辩护人柏立国，系黑龙江弘义律师事务所律师。 被告人陈嘉伟，男，1997年5月2日出生于湖南省冷水江市，汉族，初中文化，无职业，住住湖南省冷水江市。2018年6月22日因涉嫌诈骗罪被富裕县公安局刑事拘留，同年7月23日经富裕县人民检察院以涉嫌诈骗罪被批准逮捕，同时由富裕县公安局执行，现羁押于富裕县看守所。 指定辩护人任强波，系黑龙江任强波律师事务所律师。 被告人李洪涛，居民身份证号码432502199610284331男，1996年10月28日出生于湖南省冷水江市，汉族，初中文化，无职业，住湖南省冷水江市。2018年6月22日因涉嫌诈骗罪被富裕县公安局刑事拘留，同年7月23日经富裕县人民检察院以涉嫌诈骗罪被批准逮捕，同时由富裕县公安局执行，现羁押于富裕县看守所。 指定辩护人赵杰，系黑龙江弘义律师事务所律师。 黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉〔2018〕232号起诉书指控:被告人刘琛、李仁杰、陈嘉伟犯诈骗罪，被告人李洪涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年12月12日公开开庭进行了审理。富裕县人民检察院指派检察员谷晋出庭支持公诉，被告人刘琛及其指定辩护人刘阳，被告人李仁杰及其辩护人柏立国，被告人陈嘉伟及其指定辩护人任强波，被告人李洪涛及其指定辩护人赵杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉〔2018〕232号起诉书指控: 一、诈骗罪 2017年9月，被告人刘琛、李仁杰共谋利用投资理财网站进行电信诈骗，刘琛负责购买投资理财网站“麦芒金融”、网站的页面管理和后台服务，李仁杰负责向微信群、QQ群发布投资理财网站链接和后台宣传信息，并以客户的身份与他人聊天宣传网站。理财购买网站后向被告人陈嘉伟购买银行卡、电话卡，陈嘉伟在明知理财向其购买银行卡、电话卡用来网络诈骗的情况下，向刘琛出售梁展英的身份证号、银行卡、电话卡。同年9月25日富裕县居民被害人王某（男、58岁）经朋友推荐在登录了“麦芒金融”，先后向网站投入56000元购买理财项目和86664元账户解冻金，期间返利14000元。10月9日刘琛将网站关闭，王某被骗共计138664元。 被告人刘琛于2018年6月22日在湖南省冷水江市飞度时空网吧被富裕县公安局抓获；被告人李仁杰于2018年6月27日在湖南省冷水江市布溪政和园小区对面马路被富裕县公安局抓获； 被告人陈嘉伟在湖南省冷水江市大建煤矿安居小区旁被富裕县公安局抓获。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人刘琛、李仁杰骗得赃款后刘琛向被告人陈嘉伟要银行卡帮助取钱，陈嘉伟便向被告人李洪涛要银行卡，并让李洪涛帮助取款，李洪涛在明知帮刘琛所取钱款系网络诈骗所得的情况下，将自己的两张银行卡告知刘琛、陈嘉伟，并通过银行卡取款50000元。 被告人李洪涛于2018年6月21日在湖南省冷水江市大建煤矿安居小区旁被富裕县公安局抓获。 公诉机关认为，被告人刘琛、李仁杰、陈嘉伟以非法占有为目的，虚构投资理财网站骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，被告人刘琛、李仁杰是主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款规定处罚。被告人陈嘉伟系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定处罚。被告人刘琛、李仁杰、陈嘉伟系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定处罚。被告人李洪涛明知他人钱款系网络诈骗所得，继而帮助取款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定处罚。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李洪涛系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定处罚。并提出对被告人刘琛、李仁杰判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；对被告人陈嘉伟判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人李洪涛判处有期徒刑一年至二年，并处罚金的量刑建议。 被告人刘琛、李仁杰、陈嘉伟对检察机关指控其犯诈骗罪未提出辩解意见及量刑意见 被告人李洪涛对检察机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪未提出辩解意见及量刑意见 被告人刘琛的辩护人刘阳提出，被告人刘琛自愿认罪，积极返还赃款，取得被害人谅解，可对被告人从轻处罚。 被告人李仁杰的辩护人柏立国提出，被告人李仁杰具有坦白情节，初犯、偶犯，积极返还赃款，有悔罪表现，取得被害人谅解，可对被告人从轻处罚，请法院量刑时予以考虑。 被告人陈嘉伟的辩护人任强波提出，被告人陈嘉伟具有坦白情节，积极返还赃款，取得被害人谅解，可对被告人从轻处罚。 被告人李洪涛的辩护人赵杰提出，被告人李洪涛自愿认罪、悔罪，初犯、偶犯，积极返还赃款，并赔偿被害人损失，可对被告人从轻处罚。 经审理查明，一、诈骗罪的事实 2017年9月，被告人刘琛、李仁杰共谋利用投资理财网站进行电信诈骗，刘琛负责购买投资理财网站“麦芒金融”、网站的页面管理和后台服务，李仁杰负责向微信群、QQ群发布投资理财网站链接和后台宣传信息，并以客户的身份与他人聊天宣传网站。理财购买网站后向被告人陈嘉伟购买银行卡、电话卡，陈嘉伟在明知理财向其购买银行卡、电话卡用来网络诈骗的情况下，向刘琛出售梁展英的身份证号、银行卡、电话卡。同年9月25日富裕县居民被害人王某（男、58岁）经朋友推荐在登录了“麦芒金融”，先后向网站投入56000元购买理财项目和86664元账户解冻金，期间返利14000元。10月9日刘琛将网站关闭，王某被骗共计138664元。 被告人刘琛于2018年6月22日在湖南省冷水江市飞度时空网吧被富裕县公安局抓获；那个人李仁杰于2018年6月27日在湖南省冷水江市布溪政和园小区对面马路被富裕县公安局抓获； 被告人陈嘉伟在湖南省冷水江市大建煤矿安居小区旁被富裕县公安局抓获。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实： （一）书证 1、到案经过，证实被告人刘琛于2018年6月22日在湖南省冷水江市飞度时空网吧被富裕县公安局抓获；被告人李仁杰于2018年6月27日在湖南省冷水江市布溪政和园小区对面马路被富裕县公安局抓获；被告人陈嘉伟在湖南省冷水江市大建煤矿安居小区旁被富裕县公安局抓获； 2、户籍证明，证实被告人刘琛、李仁杰、陈嘉伟具有完全刑事责任能力的事实； 3、支付宝账号信息单、账号流水，证支付宝账号，ｍａｉ×××＠126.ｃｏｍ,开户名梁展英，绑定银行卡号为中国建设银行，6217003030107179721；支付宝账号，139××××7839，开户名王某；2017年10月9日富裕县公安局在公安部电信诈骗案侦办平台查询，王某支付宝账户多次，向麦芒金融账户转款。2017年10月9日富裕县公安局在公安部电信诈骗案侦办平台查询6217003030107179721向李洪涛、陈某转款共计136000元，向梁展英62×××69（李洪涛）转款20000元，之后在4分钟内，分四次每次取款5000元，同日向账户62×××50（李红涛）银行卡存入30000元的事实； 4、账户流水，证实李洪涛的邮政储蓄账号62×××50、建行账号62×××69分别于2017年10月7日各取款20000元，共计取款40000元。蔡某建行账户于2017年10月7日跨行代付49722元； 5、谅解书，证实被害人王某与被告人刘琛、李仁杰、陈嘉伟、李洪涛达成赔偿协议出具谅解书四份，被告人刘琛、李仁杰、陈嘉伟、李洪涛已取得被害人的谅解的情况。 （二）证人证言 证人蔡某的证言，证实2017年10月7日刘琛和外号叫土匪的人来我车行买车，最后成交是21800元，叫我帮忙多刷一些钱，我就刷了50000元，扣我车款21800元，剩余的都给了他们的情况。 （三）被害人的陈述 被告人王某的陈述，证实我和蔡黎明是通过网上认识的，是微信聊天工具。然后她推荐给我一个网址，是投资理财的，用微信直接登录的，打开之后就显示麦芒金融。然后我就在里面投资，先后投资了三个账户一共交了86664元的保证金，本金一共是122664元。后来保证金交了，账户登录不上去，发现被骗了。 （四）被告人的供述和辩解 1、被告人刘琛的供述，证实有一次李仁杰给我打电话，问我最近做什么，我说前段时间跟别人学网上投资，到了9月份李仁杰又给我打电话让我带他搞这个网上诈骗的事，我就说试试看，当时简单说了一下怎么分钱。麦芒金融是我在QQ群里找到一个叫中科建站昵称的人那里买的，花了2000多元，我把陈嘉伟卖给我的卡。告诉我QQ对方负责绑定，我申请的支付宝是ｍａｉ×××＠126.ｃｏｍ。平台投资是往网页上的支付宝充值，这个支付宝绑定的卡在我手里面，数字都是平台上的数字，我在后台都可以看到这些。我们有时候在我家实施诈骗，我们用的事陈嘉伟给我的电脑，我主要负责后台和支付宝的进账出账，我买了一个白色的智能手机和一个新电话卡给了李仁杰，让他注册好微信。李仁杰用这个微信加入群里，然后把麦芒金融的网址给了李仁杰，李仁杰是负责和受害人聊天，稳定受害人以及推荐理财产品。具体受害人往我这里投资多少我记不清楚，我只知道最后支付宝绑定的卡里有13万左右，受害人刚开始投过1000元、2000元、5000元、10000元、20000元，都是递增的，从9月末一直到持续10月初之后，当时客户投钱进入网站后，我和李仁杰视情况而定，然后我操作后台给对方注册账户锁上。给客户定的锁死10000元，缴纳18888元，20000元缴纳28888元。我和客户说缴纳解冻金就给解冻，不交解冻之前的钱就拿不出来。后来我就封盘了。支付宝绑定的卡里有136100元。2017年10月7日下午，我找经营德国马牌的老板蔡某，用他的pos机刷了50000元，蔡某给我30000元现金，里面扣了300元手续费。20000元给我哥陈振，我哥在蔡某那儿直接买了一个20000元的二手车。50000元我和李仁杰平分了。然后晚上我找陈嘉伟联系取款，一共取了86000元。取款的卡都是陈嘉伟把卡号发给我，我用手机银行转的账。我的钱用盖房子了； 2、被告人李仁杰的供述，证实李仁杰与刘琛共谋利用投资理财网络平台诈骗他人的事实。2017年8、9月份，当时我在冷水江市检察院当临时工。我的同学刘琛找我说有一个赚钱的事问我做不做。当时我工资不高，我就答应了。这个赚钱的事儿就是在网上做平台，然后拉人进平台，让他们投资，给他们高额的利息，然后在对方投钱的几天后，刘琛用后台把钱锁住，再用客服和他们聊天，让他们继续投资，不投资之前的钱就取不出去，只有再投资才能取出来之前的钱，然后不管对方继续投资还是不继续投资，这个网站就关闭了，我们就赚钱了，这个网站好像叫麦芒金融，刘琛给了我一个白色的手机，里面有注册好的微信，然后把网站平台的地址给我，我就开始按照流程他教我的方法去给各个微信群里加人，把平台的网址发给别人，有回话的就聊天，问他们投资兴趣，然后让他们去浏览这个平台。做麦芒金融这个平台，就我和刘琛两个人，刘琛分了60%，我分40%，但两人的花销由刘琛负责，我负责用微信拉人，进平台聊天、宣传网站、网站注册、支付宝账号、买银行卡、手机都是刘琛提供的。他负责后台管理。能操控这个网站所有的注册用户的信息，充当在线QQ客服直接聊天。2017年9月中旬，我拉了一个女的，这个女的又拉了一个男的刘琛说这个男的在平台注册了2、3个账号，随后往里投了3、4万元钱，然后过了4、5天刘琛就操作后台把这笔钱停了，对方就问QQ客服，刘琛回答对方说还要冲多少多少钱，不然这笔钱就出不来，过了一天对方又充钱了，然后刘琛跟我打电话说这两天可以分钱了，他就把网站平台关掉了。我们一共诈骗了13万元钱，在德国马牌轮胎店刷了POS机，后期谁取的钱我就不知道了，我实际分到了45000元； 3、被告人陈嘉伟的供述，证实我和刘琛是通过我朋友认识的，后来我知道他在干网上诈骗的东西，当时刘琛也想要拉我做这个，我一看来钱很容易，他就带着我、李洪涛、我哥去长沙雨花区。当时有个老板的窝点，在屋里我们就聊了，当时那个老板收盘不做了。后来刘琛让我整卡，我说2000元1个，他就不搭理我了，我也很生气，那个时候我也想干网上诈骗，但是他不教我，我也没干成。后来他问我要卡，我就想搞他点钱。我就带我外婆梁展英到建行办了一套卡，其中包括电话卡，一张带手机银行的银行卡、身份证号，然后我就把这一套卡卖给刘琛了，具体卡号手机号码我都没记。2014年10月份具体哪天我记不清楚了，应该是晚上六点多钟，刘琛给我打电话问我能不能取钱，我说我问问，我当时和李洪涛在一起呢，我问李洪涛有卡吗，他说有。我就给刘琛回话说能取，有卡，在电话里我就给刘琛报了两张李洪涛的银行卡号，过了十分钟就接到刘琛电话说钱到了。我开车拉着李洪涛先到的冷水江区政府政务大厅门口，在那里有一个工商银行的ATM取款机，这时候应该是晚上7点多，我在车上等，李洪涛下车取的款，取回来40000元还是50000元钱我记不清楚了，我给刘琛打电话后，他在大建街上，距离我当时的地方有8公里左右，我就开车去拉着李洪涛去找刘琛，然后把取来的钱以现金的形式给了刘琛，他从我这些钱里直接给我查了1000元现金。过了2个多小时刘琛又给我打电话，问我还能不能取，大概30000元，然后我找到陈某，向他借两张卡用一下，我在去接陈某之前接的李某，接到陈某后我把陈某的卡号用李洪涛1000的号码打电话报给刘琛，过了一会刘琛打电话给我说钱到了。我开车拉着李洪涛、陈某和李某去的火车站对面的农商银行的ATM机取的款。李洪涛先进去的，取了20000元，当时陈某的邮政卡没取出来前，他用微信扫码，扫我的微信，转给我16000元，我把现金20000元给了刘琛，手机微信转账16000元给了刘琛，刘琛从兜里给我数了1000元。第二天我管他借了1000元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人刘琛、李仁杰骗得赃款后刘琛向被告人陈嘉伟要银行卡帮助取钱，陈嘉伟便向被告人李洪涛要银行卡，并让李洪涛帮助取款，李洪涛在明知帮刘琛所取钱款系网络诈骗所得的情况下，将自己的两张银行卡告知刘琛、陈嘉伟，并通过银行卡取款50000元。 被告人李洪涛于2018年6月21日在湖南省冷水江市大建煤矿安居小区旁被富裕县公安局抓获。 （一）书证 1、到案经过，证实被告人李洪涛于2018年6月21日在湖南省冷水江市大建煤矿安居小区旁被富裕县公安局抓获； 2、户籍证明，证实被告人李洪涛具有完全刑事责任能力的事实； 3、支付宝账号信息单、账号流水，证支付宝账号，ｍａｉ×××＠126.ｃｏｍ,开户名梁展英，绑定银行卡号为中国建设银行，6217003030107179721；支付宝账号，139××××7839，开户名王某；2017年10月9日富裕县公安局在公安部电信诈骗案侦办平台查询，王某支付宝账户多次，向麦芒金融账户转款。2017年10月9日富裕县公安局在公安部电信诈骗案侦办平台查询6217003030107179721向李洪涛、陈某转款共计136000元，向梁展英62×××69（李洪涛）转款20000元，之后在4分钟内，分四次每次取款5000元，同日向账户62×××50（李红涛）银行卡存入30000元的事实； 4、账户流水，证实李洪涛的邮政储蓄账号62×××50、建行账号62×××69分别于2017年10月7日各取款20000元，共计取款40000元。蔡某建行账户于2017年10月7日跨行代付49722元； 5、谅解书，证实被害人王某与被告人刘琛、李仁杰、陈嘉伟、李洪涛达成赔偿协议出具谅解书四份，被告人刘琛、李仁杰、陈嘉伟、李洪涛已取得被害人的谅解的情况。 （二）证人证言 1、证人蔡某的证言，证实2017年10月7日刘琛和外号叫土匪的人来我车行买车，最后成交是21800元，叫我帮忙多刷一些钱，我就刷了50000元，扣我车款21800元，剩余的都给了他们的情况； 2、证人陈嘉伟的证言，证实我和刘琛是通过我朋友认识的，后来我知道他在干网上诈骗的东西，当时刘琛也想要拉我做这个，我一看来钱很容易，他就带着我、李洪涛、我哥去长沙雨花区。当时有个老板的窝点。后来刘琛让我整卡，我说2000元1个，他就不搭理我了，我也很生气，那个时候我也想干网上诈骗，但是他不教我，我也没干成。2014年10月份具体哪天我记不清楚了，应该是晚上六点多钟，刘琛给我打电话问我能不能取钱，我当时和李洪涛在一起呢，我问李洪涛有卡吗，他说有。在电话里我就给刘琛报了两张李洪涛的银行卡号，过了十分钟就接到刘琛电话说钱到了。我开车拉着李洪涛先到的冷水江区政府政务大厅门口，在那里有一个工商银行的ATM取款机，这时候应该是晚上7点多，我在车上等，李洪涛下车取的款，取回来40000元还是50000元钱我记不清楚了，给了刘琛，他给我1000元现金。过了2个多小时刘琛又给我打电话，问我还能不能取，大概30000元，然后我找到陈某，向他借两张卡用一下，我在去接陈某之前接的李某，接到陈某后我把陈某的卡号用李洪涛1000的号码打电话报给刘琛，过了一会刘琛打电话给我说钱到了。我开车拉着李洪涛、陈某和李某去的火车站对面的农商银行的ATM机取的款。李洪涛先进去的，取了20000元，当时陈某的邮政卡没取出来前，他用微信扫码，扫我的微信，转给我16000元人民币，我把现金20000元给了刘琛，手机微信转账16000元给了刘琛，刘琛从兜里给我数了1000元。 （三）被害人的陈述 被告人王某的陈述，证实我和蔡黎明是通过网上认识的，是微信聊天工具。然后她推荐给我一个网址，是投资理财的，用微信直接登录的，打开之后就显示麦芒金融。然后我就在里面投资，先后投资了三个账户一共交了86664元的保证金，本金一共是122664元。后来保证金交了，账户登录不上去，发现被骗了。 （四）被告人的供述和辩解 被告人李洪涛的供述，证实车李洪涛明知帮助刘琛所取的钱款系违法犯罪所得，仍然取款的事实。我先拿我的建行信用卡尾号3465取的我自己的钱取了两次每次取了5000元。取完这笔钱后我又拿我的邮政卡取了4次每次5000元，取了20000元，一共在这边取了50000元。后刘琛说还有钱还要取，然后我和陈嘉伟去接的陈某，开始我拿着陈某的卡进去取钱，但是密码不对，然后陈某带了一张自己的卡和他哥一张款，一共取款20000元，还有10000多元就没取出来。陈某通过微信转给的陈嘉伟，陈嘉伟告诉钱是刘琛转来的也是他骗来的，但是具体刘琛是怎么骗来的我不知道。 上述证据来源合法且客观真实，关联一致，足以认定。 本院认为，被告人刘琛、李仁杰、陈嘉伟以非法占有为目的，采用虚构投资理财网站骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李洪涛明知是犯罪所得，而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘琛、李仁杰、陈嘉伟以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李洪涛明知是犯罪所得而予以转移，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人刘琛的辩护人刘阳提出，被告人刘琛自愿认罪的辩护意见，予以采纳。被告人李仁杰、陈嘉伟、李洪涛的辩护人提三被告人具有坦白情节的辩护意见，予以采纳，被告人刘琛、李仁杰、陈嘉伟、李洪涛的辩护人提的其他辩护意见，符合相关法律规定，在量刑时予以考虑。被告人刘琛、李仁杰在诈骗犯罪中均起主要作用，均系主犯，被告人陈嘉伟在诈骗犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，鉴于被告人刘琛、李仁杰在案发后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并积极返还大部分赃款，取得被害人的谅解，可对其从轻处罚。被告人陈嘉伟在案发后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并返还部分赃款，取得被害人的谅解，且系从犯，应对其减轻处罚。被告人李洪涛案发后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，并返还部分赃款，取得被害人的谅解，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人李洪涛犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第七十三条第二款、第三款，依照《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘琛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2021年6月21日止，罚金从判决之日起三十日内缴纳。） 二、被告人李仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2021年6月27日止，罚金从判决之日起三十日内缴纳。） 三、被告人陈嘉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2020年6月21日止，罚金从判决之日起三十日内缴纳。） 四、被告人李洪涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金从判决之日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  袁克斌 审判员  李相华 审判员  李少堂 二〇一八年十二月二十九日 书记员  吴海南 相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条第三款： 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。 第七十三条第二款、第三款 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；