广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初4286号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人王慰临，男，1990年12月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省金华市武义县。因涉嫌盗窃于2018年3月26日被羁押，同日被刑事拘留，于2018年5月3日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人刘利，广东君孺律师事务所律师。被告人熊浩，男，1995年7月23日出生，汉族，大学专科文化，户籍所在地江西省宜丰县。因涉嫌盗窃于2017年12月31日被羁押，同日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人熊威，江西崇文律师事务所律师。公诉机关以深宝检公二刑诉〔2018〕1990号起诉书指控被告人王慰临、熊浩犯盗窃罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派王新出庭支持公诉。被告人王慰临、熊浩及辩护人刘利、熊威到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：2017年6月下旬，被告人熊浩经被告人王慰临介绍，进入于深圳市宝安区新桥街道上星星际大厦12楼的深圳市海纳联达实业有限公司工作，任职客服部客服人员，试用期一个月。2017年7月15日左右，王慰临以有资金要进账、自己的临时身份证无法办理银行卡为由，借用了熊浩的建设银行、农业银行、工商银行银行卡。7月17日、7月18日，熊浩又按照王慰临的要求，分别办理了中国银行、招商银行、交通银行银行卡交给王慰临。王慰临随即使用熊浩的电话号码，开通了绑定各银行卡的支付宝账号（帐号分别为185××××5402、15×××75，账户名：熊浩）。7月18日凌晨0时许，王慰临利用其事先非法获取的支付宝ID号、密匙代码和执行程序，通过支付宝的接口转账方式，登陆深圳市海纳联达实业有限公司的支付宝帐号，并操作该帐号向熊浩的电话号码、银行卡开通的支付宝账户内转账2元钱，试探能否将深圳市海纳联达实业有限公司支付宝账户上资金转入熊浩的支付宝账号。2017年7月20日上午，王慰临未办理离职手续，与熊浩屏蔽了与深圳市海纳联达实业有限公司的联系，一起搭乘滴滴顺风车前往浙江省杭州市。当日22时许，王慰临分别登陆深圳市海纳联达实业有限公司的两个支付宝帐号，分十二次，向熊浩的支付宝账户内共转账599988元人民币。随后王慰临将599988元人民币分多笔通过支付宝账号提现到熊浩的建设银行卡、农业银行卡、招商银行卡、交通银行卡、中国银行、工商银行卡里。当日23时左右，王慰临持熊浩的银行卡，先后在中国农业银行河源市灯塔支行、东源农村商业银行等柜员机上取款116310.5元人民币。7月21日中午，王慰临、熊浩到达杭州萧山区。当日12时许，王慰临、熊浩来到中国银行杭州萧山区城中支行、建设银行杭州萧山临浦支行、农业银行杭州萧山临浦支行、交通银行杭州萧山支行、工商银行杭州萧山临浦支行、招商银行萧山支行，在银行柜员机和柜台上，将剩余的赃款全部取现。事后，王慰临提出分给熊浩10万元人民币作为好处费，熊浩称暂时存放在王慰临处。深圳市海纳联达实业有限公司员工发现被盗后报警。民警接到报警后，于2017年12月31日将熊浩抓获归案，于2018年3月26日将王慰临抓过归案。本案赃款未缴获。公诉机关就上述指控提供了相关证据，并认为被告人王慰临、熊浩犯盗窃罪，诉请法院依法判处。被告人王慰临认罪，对指控事实有异议，称：起诉书指控我给熊浩10万元的好处费不属实。事实经过是，我直接跟他说我有钱要到账，因为我只有临时身份证，所以要他帮我多开几张银行卡和两个手机号码给我用，银行卡开得多主要是因为取现有额度，所以要让他多开几张。接着，我用这些资料开设了两个支付宝账号。后来钱转到账后，我们取了款。到了昆山之后，有一天熊浩背着我和家里人打电话之后，我听到了后就骂他，说不要害到我，他问我这个钱是怎么来的，我告诉他说钱是从公司转出来的，我说给他10万元让他不要跟别人说，他不愿意，说这是犯法的。后来我怕事情败露，就直接走了，把钱拿走了，但是我留了12000多元的生活费给他，放在昆山住的地方的茶几上，不知道他有没有拿走。之前也给他买了一部7000多的苹果7手机。而且在这个钱取出来之后一直到熊浩和家里人联系之前，他并不知道这个钱是我从公司偷转出来的钱。其辩护人的辩护意见是：第一，被告人王慰临归案后如实共动供述，属于坦白。第二，被告人王慰临没有前科劣迹。第三，被告人王慰临本次犯罪是因负责公司客服工作时，通过公司便利获取了相关信息，公司在管理上存在一定的过错。综上所述，希望法庭对被告人王慰临从轻处罚。被告人熊浩认罪，对指控事实有异议，称：对本案的罪行我事先是不知情的，王慰临称有笔钱要到账，因为他只有临时身份证，所以要我帮忙开几张银行卡，还给他开了手机号码，后面他从公司账上转账我均不知情。我帮他取钱，也没有意识到是赃款。因为我对他比较信任，从公司辞职是因为他说要去上海从事新工作。过了几天的一个晚上，我给家人打了个电话，被他听到了，他就骂我说我会害了他，我们俩吵了一架，后来他要给我10万元，我感觉钱不干净就没有要。之后他留了12000元左右放在茶几上就离开了。我回家后，就主动去报警。但警官说我没有被追逃，让我回去等消息。后来我被抓了。其辩护人的辩护意见是：本案的罪名应当是侵占罪，而并非盗窃罪。被告人熊浩在本案中的协助作用，犯罪情节是非常轻微的，符合刑法规定的免予刑事处罚的原则，希望法庭对其作出免予刑事处罚的决定。另外，被告人熊浩有自首情节。经审理查明：2017年6月下旬，被告人熊浩经多年的朋友被告人王慰临介绍，进入于深圳市宝安区新桥街道上星星际大厦12楼的深圳市海纳联达实业有限公司工作，任职客服部客服人员，试用期一个月。2017年7月15日左右，王慰临以有资金要进账、自己的临时身份证无法办理银行卡、且银行有限定取款额度为由，让熊浩开设建设银行、农业银行、工商银行银行卡并使用。7月17日、7月18日，熊浩又按照王慰临的要求，分别办理了中国银行、招商银行、交通银行银行卡交给王慰临。王慰临同时让熊浩另外开设的两个电话号码，开通了绑定各银行卡的支付宝账号（帐号分别为185××××5402、15×××75，账户名：熊浩）。7月18日凌晨0时许，王慰临利用其事先非法获取的支付宝ID号、密匙代码和执行程序，通过支付宝的接口转账方式，登陆深圳市海纳联达实业有限公司的支付宝帐号，并操作该帐号向前述的使用熊浩名下的电话号码、银行卡开通的支付宝账户内转账2元钱，试探能否将深圳市海纳联达实业有限公司支付宝账户上资金转入熊浩的支付宝账号。在转账成功后，2017年7月20日上午，熊浩按王慰临的安排办理了离职手续，而王慰临未办理离职手续，两人一起搭乘滴滴顺风车前往浙江省杭州市。当日22时许，有人分别登陆深圳市海纳联达实业有限公司的两个支付宝帐号，分十二次，向前述的两个熊浩的支付宝账户内共转账599988元人民币。随后该599988元人民币分多笔通过支付宝账号提现到熊浩的建设银行卡、农业银行卡、招商银行卡、交通银行卡、中国银行、工商银行卡里。在去杭州的路途上，当日23时左右，王慰临吩咐司机在河源市一高速口、东源县一高速口下高速，并单独持熊浩的银行卡，先后在中国农业银行河源市灯塔支行、东源农村商业银行等柜员机上取款116310.5元人民币。7月21日中午，王慰临、熊浩到达杭州萧山区，王慰临、熊浩自行租车分别来到中国银行杭州萧山区城中支行、建设银行杭州萧山临浦支行、农业银行杭州萧山临浦支行、交通银行杭州萧山支行、工商银行杭州萧山临浦支行、招商银行萧山支行，在银行柜员机和柜台上，有熊浩将剩余的赃款几乎全部取现。之后，二人来到苏州昆山周市镇一中介公司租了房共同住下，期间，王慰临花费7000多元给熊浩买了一部苹果7手机。过了几天，熊浩私自给家人打电话被王慰临听到，王担心事情败露便骂了熊浩，二人大吵了一架，之后，王慰临提出给熊浩10万元人民币作为好处费，熊浩此时基本确定该款来路不正便予以拒绝，之后，王慰临留下12000余元在茶几上离开。熊浩将该款予以收下并使用。7月21日零时许，深圳市海纳联达实业有限公司发现被盗后报警。2017年8月14日，熊浩曾到江西省宜丰县公安局投案，因未被追逃，该公安局无法查证其犯罪具体情况，告知熊浩到有管辖权的公安机关投案。经侦查，公安机关于2017年12月31日将熊浩抓获归案，于2018年3月26日将王慰临抓过归案。本案赃款未缴获。上述事实,有经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：关于熊浩投案的情况说明、抓获经过、被告人身份信息、情况说明、银行卡转账记录、支付宝转账记录等；被害人卢某的陈述、证人覃某、刘某、袁某的证言；被告人王慰临、熊浩的供述与辩解；现场勘验笔录及现场照片、辨认笔录；监控录像等证据予以证实，足以认定。公诉机关指控被告人熊浩为盗窃的共犯，但熊浩辩解称，其刚开始根本不知道王慰临有盗窃公司款项的行为，给王慰临开设银行卡和电话号码都是因为王慰临称所使用的临时身份证无法办理银行卡，且有一笔大的资金要转账进来，所以要借用熊浩的银行卡和电话卡，由于自己与王慰临是多年的好友关系，自己便信任了他。在银行柜台取款的时候，自己仍然不知道该款来路不正。但在和王慰临吵架后，王慰临表示要给其10万元的时候，其便有所怀疑，因为，单单一个帮忙取款的行为是不需要那么高的报酬。后来二人便分道扬镳。以上辩解，均得到了王慰临的印证。且被告人熊浩在被抓获之前还在亲属的陪伴下，到其当地公安机关投案，只是因故未果，也可印证其品性之诚实。因此，本院认为，其辩解意见可信度较高，指控其有参与盗窃的主观故意方面的证据不足，本院不予支持。本院认为，被告人王慰临无视国家法律，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人熊浩在明知系被告人王慰临的犯罪所得的情况下，仍予以接受其馈赠的12000余元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正。辩护人关于被告人构成侵占罪的意见明显与事实不符，本院不予采纳。二被告人认罪态度好，依法可从轻处罚。被告人熊浩在被抓获前，有主动到当地公安机关说明情况，有悔罪认识，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王慰临犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2029年3月25日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人熊浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月31日起至2018年12月30日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。三、责令被告人王慰临应退赔被害单位深圳市海纳联达实业有限公司人民币599988元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 陈 庆 涵人民陪审员 朱 纯 禄人民陪审员 张 剑 东二〇一八年十二月六日书 记 员 钟萍（兼）书记 员代 盼   盼附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。