黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0205刑初76号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院。被告人钟毓辉(绰号阿辉、弟哥)，男，1983年6月3日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人张延安，黑龙江嵩岩律师事务所律师。被告人伊才，男，1967年9月11日出生于黑龙江省依安县，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，户籍所在地黑龙江省依安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人宋春雪，黑龙江学晏律师事务所律师。被告人肖金辉，男，1986年4月7日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，户籍所在地内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人张蛟，黑龙江学晏律师事务所律师。被告人赵鹏，男，1987年1月5日出生于内蒙古自治区牙克石市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，户籍所在地内蒙古自治区牙克石市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人李建伟，黑龙江卜奎律师事务所律师。被告人邵玉兰，女，1979年9月15日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，电白县树仔远通通讯经销部个体工商户，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人关妍，黑龙江永青律师事务所律师。被告人伊洪伟，男，1982年10月11日出生于黑龙江省依安县，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，户籍所在地黑龙江省依安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人郭金钰，黑龙江陈文革律师事务所律师。被告人冯志光，男，1986年4月28日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，农民，住广东省茂名市茂港区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人杨艳英，黑龙江晨阳律师事务所律师。被告人吕益仟，男，1986年2月22日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人赵海艳，黑龙江法佳律师事务所律师。被告人邵宜亮，男，1991年2月27日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，农民，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人李忠忱，黑龙江新天地律师事务所律师。被告人陈景元，男，1989年5月13日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人黑玲玲，黑龙江学晏律师事务所律师。被告人范旭雄，男，1990年12月21日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人王雅娟，黑龙江青天律师事务所律师。被告人钟祝有，男，1987年3月1日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无职业，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人王郁，黑龙江远东律师集团（齐齐哈尔）事务所律师。被告人赵爱红，女，1981年1月14日出生于黑龙江省依安县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，户籍所在地黑龙江省依安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日被取保候审，2018年12月24日被逮捕，2018年12月29日被取保候审。被告人伊克敌，男，1989年1月11日出生于黑龙江省依安县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，户籍所在地黑龙江省依安县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日被取保候审，2018年12月25日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院以齐昂检诉刑诉〔2018〕55号起诉书指控被告人钟毓辉、伊才、肖金辉、赵鹏、邵玉兰、伊洪伟犯诈骗罪、冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、范旭雄、钟祝有犯侵犯公民个人信息罪、赵爱红、伊克敌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月6日向本院提起公诉，本院于2018年11月6日立案受理。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法适用简易程序，实行独任审判后发现本案不宜适用简易程序进行审理，依法转为普通程序，组成合议庭，于2018年12月6日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指派检察员杨庆伟出庭支持公诉，被告人钟毓辉及其辩护人张延安、被告人伊才及其辩护人宋春雪、被告人肖金辉及其辩护人张蛟、被告人赵鹏及其辩护人李建伟、被告人邵玉兰及其辩护人关妍、被告人伊洪伟及其辩护人郭金钰、被告人冯志光及其指定辩护人杨艳英、被告人吕益仟及其指定辩护人赵海艳、被告人邵宜亮及其辩护人李忠忱、被告人陈景元及其辩护人黑玲玲、被告人范旭雄及其辩护人王雅娟、被告人钟祝有及其辩护人王郁、被告人赵爱红、被告人伊克敌到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指控，2017年12月至2018年1月期间，被告人钟毓辉组织被告人伊才、肖金辉、赵鹏等人实施系列电信诈骗活动。钟毓辉为该系列诈骗案的组织者，伊才、肖金辉、赵鹏为该诈骗团伙在齐齐哈尔市诈骗窝点的话务员。三人负责假冒被害人的熟人拨打诈骗电话，让被害人把钱某在三被告人提供的银行卡里。银行卡号由钟毓辉发给齐齐哈尔市诈骗窝点的伊才，其中伊才是三名话务员的组织者，伊才诈骗成功后立即联系钟毓辉，钟毓辉联系取款组人员层层刷POS机转移赃款，之后取款成员到自动提款机取现，取款组提现后立即联系回款组给钟毓辉回款，钟毓辉得到回款后再把回款的30%提成钱汇给伊才。伊才每次诈骗成功后立即销毁诈骗用的手机和手机卡，伊才手里的手机和手机卡不够用时联系钟毓辉，钟毓辉再联系被告人邵玉兰从其手中购买作案手机和手机卡后再邮寄给伊才诈骗窝点，邵玉兰明知该诈骗团伙实施诈骗犯罪，仍然为其提供作案手机、手机卡等作案工具，同时为该作案团伙的作案手机号充值。伊才的诈骗窝点公民信息用完后联系钟毓辉，钟毓辉购买完公民信息后通过QQ邮箱发送给伊才诈骗团伙。被告人吕益仟、邵宜亮、陈景元三人是刷POS机组里面送钱的人员，三人曾将诈骗来的赃款亲手送给被告人冯志光，再由冯志光送给钟毓辉。被告人冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，仍然为诈骗团伙取现、转账。被告人钟祝有、范旭雄通过邮箱向肖金辉发送公民信息8000余条。被告人伊洪伟曾为伊才等人提供诈骗窝点，自己也曾拨打过伊才提供的诈骗电话。被告人伊克敌明知伊才提供给他的现金是犯罪所得仍然予以消费、赵爱红明知胡某给其汇款是犯罪所得仍然予以消费。经查实，该诈骗团伙实施犯罪47起，涉案金额人民币（下同）155万余元。经侦查，被告人钟毓辉在广西省南宁市被抓获归案，被告人伊才、肖金辉、赵鹏、伊洪伟、赵爱红、伊克敌在齐齐哈尔市被抓获归案，被告人邵玉兰、冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元、范旭雄、钟祝有在广东省茂名市被抓获归案。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人钟毓辉、伊才、赵鹏、肖金辉、伊洪伟以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人资金，五名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究五名被告人的刑事责任；被告人邵玉兰明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然提供作案用手机、手机卡、为手机充值，属于诈骗共犯，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元明知所取款项为电信网络诈骗犯罪所得，予以转账、套现、取现，四人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究四被告人的刑事责任；被告人赵爱红、伊克敌明知是犯罪所得仍然予以消费，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任；被告人钟祝有、范旭雄违反国家规定，向他人提供公民个人信息，二人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究二被告人的刑事责任。本案被告人钟毓辉、伊才、赵鹏、肖金辉、伊洪伟、邵玉兰涉案金额特别巨大。本案是共同犯罪，被告人钟毓辉、伊才在共同中起主要作用，系主犯，被告人肖金辉、赵鹏、邵玉兰、伊洪伟、冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元、范旭雄、钟祝有、赵爱红、伊克敌起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款之规定处罚。建议对钟毓辉、伊才在十二至十五年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为主犯、坦白；建议对肖金辉、赵鹏、邵玉兰在三至八年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为从犯、坦白；建议对伊洪伟判处有期徒刑三年，并处罚金，其量刑情节为从犯、坦白；建议对冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元、钟祝有、赵爱红、伊克敌在有期徒刑三年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为从犯、坦白；建议对范旭雄在有期徒刑三年以下量刑，并处罚金。被告人钟毓辉对公诉机关指控的事实无异议，无辩称，建议对其判处六年以下有期徒刑。辩护人张延安对本案的定性不持异议，认为伊才使用胡某提供的卡号实施诈骗的金额不应当认定为钟毓辉的涉案金额；钟毓辉给伊才转账的房租费、生活费不应计入诈骗金额；起诉书认定涉案金额时简单的使用伊才回款卡上的金额和回款卡持有人应分得的比例推算诈骗总额有失偏颇，不应当根据涉案被告人供述的诈骗所得分配比例及汇款卡进账记录来反推诈骗数额，对钟毓辉指控的内容中能够形成完整证据链条的涉案金额应为17.95万元，钟毓辉具有坦白情节，且认罪悔罪，建议对钟毓辉在有期徒刑六年以下量刑。被告人钟毓辉的辩护人为证实钟毓辉家庭生活困难提交了交通事故证明、家庭困难证明3份。被告人伊才对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处五年以下有期徒刑。辩护人宋春雪对本案的定性不持异议，认为公诉机关对本案犯罪事实的认定存在部分事实认定不清、证据不足；47名被害人的询问笔录，均没有证据证明是伊才等人实施诈骗行为，不能依据被害人接到东北男人口音的电话就认定诈骗行为人是本案被告人伊才等人；不能仅凭被害人报案情况和被告人银行卡的收入来推定被告人诈骗数额和诈骗次数；伊才不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，在犯罪活动中所起的作用较小，且参与时间不长；伊才归案后能如实供述，是初犯、偶犯，建议对钟毓辉在有期徒刑五年以下量刑。被告人肖金辉对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处三年以下有期徒刑，并处缓刑。辩护人张蛟对本案的定性不持异议，认为肖金辉系从犯、初犯，具有坦白情节，建议对肖金辉判处有期徒刑三年，可处缓刑。被告人赵鹏对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其在三至五年有期徒刑的幅度内量刑。辩护人李建伟对本案的定性不持异议，认为钟毓辉给伊才银行卡转账的数额中含有房租等其他费用，公诉机关以转账数额认定团伙共同诈骗数额证据不充分；本案44名被害人的报案材料显示被骗金额为108万余元，并非公诉机关指控的实施诈骗47起，涉案金额155万余元；赵鹏系从犯，具有坦白、部分赃款被依法追缴的情节，建议对赵鹏在三至五年有期徒刑的幅度内量刑。被告人邵玉兰对公诉机关指控的事实无异议，辩称其就是卖手机卡，整个诈骗过程没有参与，也没有分到赃款，如果法律规定这种行为构成犯罪的话，其就认罪悔罪，建议对其判处一年以下有期徒刑，并处缓刑。辩护人关妍提出公诉机关的指控除口供外无证据证实邵玉兰明知是诈骗而销售，邵玉兰与钟毓辉从未就诈骗犯罪达成合意。邵玉兰销售手机、手机卡的目的并非为了实施诈骗犯罪，而是因所销售的170号段电话卡无需实名注册、仅能拨打5次电话就会停机，以为这种卡即使被某些人用于诈骗也不会成功，所以才存在侥幸心理销售给钟毓辉，对钟毓辉购买手机、手机卡可能用于犯罪的后果是放任态度，并未积极与钟毓辉合谋，主观恶性小，邵玉兰系从犯、初犯、偶犯，且具有坦白情节，建议对邵玉兰在有期徒刑一年以下量刑，并处缓刑。被告人邵玉兰的辩护人为证实邵玉兰具有销售手机、手机卡和充值的经营许可提交了个体工商户营业执照复印件1份。被告人伊洪伟对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处有期徒刑三年，并处缓刑。辩护人郭金钰对本案的定性不持异议，认为伊洪伟提供诈骗窝点时间短，仅为2、3天，拨打诈骗电话300余人次，未遂，伊洪伟系从犯、初犯、偶犯，且具有坦白情节，建议对伊洪伟判处有期徒刑三年，并处缓刑。被告人冯志光对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处有期徒刑一年。指定辩护人杨艳英对本案的定性不持异议，认为冯志光系从犯，具有坦白情节，建议对冯志光判处有期徒刑一年。被告人吕益仟对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处有期徒刑一年零二个月。指定辩护人赵海艳对本案的定性不持异议，认为吕益仟系从犯，具有坦白情节，建议对吕益仟判处有期徒刑一年。被告人邵宜亮对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其在有期徒刑一年以下量刑。辩护人李忠忱对本案的定性不持异议，认为邵宜亮系从犯、无违法所得，具有坦白情节，无前科劣迹，认罪悔罪，建议对邵宜亮在有期徒刑一年以下量刑。被告人陈景元对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处有期徒刑一年。辩护人黑玲玲对本案的定性不持异议，认为陈景元系从犯，具有坦白情节，无前科劣迹，认罪悔罪，建议对陈景元判处有期徒刑一年。被告人范旭雄对公诉机关指控的事实有异议，辩称起诉书指控的事实不存在，其行为不构成犯罪。辩护人王雅娟提出仅以被告人钟毓辉的供述和证人林某的证言无法证实范旭雄实施了侵犯公民个人信息的行为，且被告人钟祝有供述向钟毓辉发送8000条公民信息与被告人肖金辉供述接收过三次公民信息基本吻合，现无证据证实范旭雄是通过何种方式向钟毓辉发送公民信息及发送的数量，公诉机关指控其犯侵犯公民个人信息罪，证据不足，罪名不能成立。被告人钟祝有对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处有期徒刑一年。辩护人王郁对本案的定性不持异议，认为钟祝有犯罪情节轻微，主观恶性较小，具有坦白情节，无前科劣迹，认罪悔罪，建议对钟祝有判处有期徒刑一年。被告人赵爱红对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处缓刑。被告人伊克敌对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处缓刑。经审理查明：一、被告人钟毓辉、伊才、肖金辉、赵鹏、邵玉兰、伊洪伟诈骗事实2017年12月至2018年1月期间，被告人伊才、肖金辉、赵鹏参加被告人钟毓辉组织的电信诈骗团伙，伊才为该诈骗团伙齐齐哈尔诈骗窝点话务组的组织者，肖金辉、赵鹏为话务员。钟毓辉为伊才等人提供租房费用、公民信息、手机、手机卡等作案工具；伊才、肖金辉、赵鹏使用钟毓辉提供的170、171号段的手机号向不特定多数人拨打电话，以“猜猜我是谁”等方式假冒被害人的熟人实施诈骗，诱骗被害人将钱款汇入钟毓辉提供给伊才的账户，诈骗成功后伊才立即联系钟毓辉，钟毓辉联系取款组将赃款提现，取款组收取相应提成后，回款给钟毓辉，钟毓辉收取相应提成后，将剩余30%的回款汇入伊才提供的账户，伊才将回款的66.6%分配给诈骗成功的人，将33.3%的提成款自留。钟毓辉为伊才等人提供手机、手机卡等作案工具，伊才等人每次诈骗成功后立即销毁诈骗使用的手机和手机卡，手机和手机卡不够用时联系钟毓辉，由钟毓辉联系被告人邵玉兰购买手机和手机卡，由邵玉兰直接邮寄给伊才，邵玉兰明知钟毓辉等人实施电信诈骗仍为其提供作案手机、手机卡，并为作案手机号码充值。伊才等人租住齐齐哈尔市南汇花园小区12号楼1单元202室作为诈骗窝点。2017年12月末，伊才感觉该窝点不太安全，遂找到其侄子被告人伊洪伟，借用伊洪伟位于齐齐哈尔市龙沙区红星小区26号楼1单元705室的住宅实施电信诈骗，伊洪伟在明知伊才等人实施诈骗的情况下提供诈骗场所，后伊才因伊洪伟的住宅隔音不好，又返回其原来的诈骗窝点继续实施诈骗。在此期间，伊才提供给伊洪伟400条公民信息，伊洪伟亦拨打过诈骗电话，但未诈骗成功。2017年12月至2018年1月期间，被告人钟毓辉等人诈骗44名被害人共计108.46万元。其中被告人钟毓辉参与诈骗金额108.46万元；伊才参与诈骗金额108.46万元；邵玉兰参与诈骗金额108.46万元；伊洪伟参与诈骗金额108.46万元；肖金辉参与诈骗金额30万元；赵鹏参与诈骗金额15万元。2018年1月11日，被告人钟毓辉、伊才、肖金辉、赵鹏、邵玉兰、伊洪伟被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）物证1.伊才搜查照片，证实被告人伊才实施电信诈骗时使用的充值卡、公民信息、手机、手机卡等作案工具和从伊才处搜查出现金的事实。2.截获快递照片，证实被告人钟毓辉从被告人邵玉兰处购买的实施电信诈骗所使用的手机和170号段手机卡的情况。3.邵玉兰微信截图，证实被告人邵玉兰在微信里买卖171开头的手机号和帮人充值的微信截图，邵玉兰关于手机卡和手机的通话记录的事实。（二）书证1.钟毓辉扣押清单，证实公安机关扣押被告人钟毓辉的银行卡3张、平板电脑1台、身份证1张、护照1本、港澳运行证1本、项链1条、饰品1个、衣服1件的事实。2.伊才扣押清单，证实公安机关扣押被告人伊才银行卡3张、手机15部、手机电池4个、电话卡28张、公民信息75张、账单1张、身份证1张、驾驶证1张、车钥匙1把的事实。3.肖金辉扣押清单，证实公安机关扣押被告人肖金辉现金0.01万元、打火机1个、红双喜香烟1包、耳机1副、石英表1块、钥匙1串、刀具1把、手机1部的事实。4.赵鹏扣押清单，证实公安机关扣押被告人赵鹏现金0.0181万元、银行卡1张、身份证1张、手机1部、钥匙2个、腰带1条的事实。5.邵玉兰扣押清单，证实公安机关扣押被告人邵玉兰手机卡9张、充值卡320张、手机26部、苹果IPad2个、存折2张、银行卡7张、社保卡2张、港澳通行证2张、身份证4张、金属盒1个、笔记本1本的事实。6.伊洪伟扣押清单，证实公安机关扣押被告人伊洪伟银行卡5张、手机3部、手机卡1张、手机电池2块、个人信息2张、诈骗手稿2张、加油卡1张、身份证1张、钥匙2串、钱包1个的事实。7.赵爱红扣押清单，证实公安机关扣押被告人赵爱红电脑主机1台、打印机1台的事实。8.冯志光扣押清单，证实公安机关扣押被告人冯志光银行卡9张、银行汇款小票32张、身份证明3张、手机4部、银行U盾2个、黄色金属项链1条、身份证明3张、人民币1.9万元的事实。9.吕益仟扣押清单，证实公安机关扣押被告人吕益仟手机1部、车钥匙1把、现金0.5234万元的事实。10.伊克敌、刘迎艳扣押清单，证实公安机关扣押被告人伊克敌手机3部、银行卡3张、信用社存折1本、银行卡4张、人员信息34张、肖金辉、伊才照片2张、赵鹏护照1本、肖金辉临时身份证明1张、伊才护照1本、房屋租赁合同3份、伊才往来港澳通行证1本、车辆购置税1本、充值卡4张、车辆买卖协议2张、钱包2个、首饰4个、笔记本1个、黄色手包1个、户口本1本、六桂福项链2条、六桂福耳钉1对、金项链1条、钻戒1枚的事实。11.范旭雄扣押清单，证实公安机关扣押被告人范旭雄手机2部、银行卡3张、港澳通行证、身份证的事实。12.肖金辉、伊才、赵鹏、伊洪伟的出行记录，证实被告人肖金辉、伊才、赵鹏、伊洪伟分别于2017年的3、4月份和2016年12月份去过深圳的事实。13.作案号码话单，证实被告人伊洪伟作案使用的号码170××××5171从2017年12月9日到2018年1月8日的通讯记录的事实。14.褚某提供汇款凭证，证实褚某于2017年12月30日给账号为62×××60的账户汇款2万元的事实。15.刘某3汇款凭证,证实刘某3于2017年12月30日给账号62×××60的账户汇款2万元的事实。16.单某工商银行汇款凭证,证实2017年12月30日，单某给账号为62×××33的账户汇款2万元的事实。17.李某6工商银行汇款凭证,证实2017年12月30日，李某6给账号为62×××33的账户汇款2万的事实。18.张某3邮政储蓄银行汇款凭证，证实2018年1月3日，张某3给账号为62×××18的账户汇款2万元的事实。19.李某7农业银行汇款凭证，证实2018年1月3日，李某7两次给账号为62×××74的账户汇款共计1.5万元的事实。20.李某9农行交易明细清单，证实2018年1月8日，李某9给账号为62×××10的账户汇款1万元的事实。21.张某4邮政储蓄银行汇款凭证，证实2018年1月9日，张某4给账号为62×××18的账户汇款0.5万元的事实。22.徐某2邮政储蓄银行汇款凭证，证实2018年1月8日，徐某2给账号为62×××18的账户汇款2万元的事实。23.霍某银行汇款凭证、通话时间截图及短信截图，证实2018年1月10日，霍某分四次给账号为62×××74的账户汇款6万元的事实。24.王某4邮政储蓄银行汇款凭证，证实2017年12月12日，王某4给账号为62×××41的账户汇款2万元的事实。25.李某1交易明细，证实2017年12月14日，李某1给账号为62×××28的账户汇款2万元的事实。26.高某邮政银行汇款凭证，证实2017年12月14日，高某给账号为62×××28的账户汇款2万元的事实。27.李某2手机交易信息截图，证实2017年12月14日，李某2给账号为62×××97的账户汇款2万元的事实。28.李某3工商银行汇款凭证，证实2017年12月25日，李某3给账号为62×××19的账户汇款3万元的事实。30.张某2手机截图、交易凭条，证实2017年12月21日，张某2给账号为62×××74的账户汇款2万元的事实。31.臧某邮政储蓄银行汇款凭证、手机短信截图，证实2017年12月25日，臧某两次给账号为62×××74的账户汇款共计3万元的事实。32.任红霞邮政储蓄银行汇款凭证，证实2017年12月29日，任红霞给账号为62×××31的账户两次汇款共计4万元的事实。33.李某4邮政储蓄银行汇款凭证，证实2017年12月29日，李某4给账号为62×××31的账户两次共汇款4万元的事实。34.韩某邮政储蓄银行汇款凭证，证实2017年12月29日，韩某给账号为62×××31的账户两次共汇款3万元的事实。35.王某1农业银行汇款回执，证实2017年11月28日，王某1给账号为62×××75的账户汇款2万的事实。36.李某8农业银行交易明细，证实2018年1月6日，李某8给账号为62×××72的账户汇款2万元的事实。37.任某2ATM机汇款凭证，证实2018年1月8日，任某2给账号为62×××72账户汇款0.95万元的事实。38.刘某1农业银行汇款凭证、移动通话记录，证实2017年11月24日，刘某1给账号为62×××72的账户汇款6.5万元的事实。39.田某农业银行交易明细、手机短息截图，证实2017年12月11日，田某给账号为62×××00和62×××73的账户分三次汇款共计8万元的事实。40.王某5工商银行汇款凭证，证实2018年1月8日，王某5给账号为62×××10的账户汇款2万元的事实。41.银行流水，证实被害人汇款的情况。42.关于已核实案件的情况说明，证实35名被害人均为钟毓辉系列诈骗案被害人的事实。43.伊才通话记录，证实伊才使用的手机号码156××××****与钟毓辉使用手机号码136××××****有联系，联系时间与冯志光给伊才的回款时间相符，可以证明伊才和钟毓辉是系列诈骗案的共犯的事实。44.银行卡流水，证实伊才2017年10月到2018年1月之间在广东省茂名市和黑龙江省齐齐哈尔市之间现存和取款的情况。45.李某10、赵双艳房屋租赁合同复印件，证实2015年4月15日，李某10将齐齐哈尔市南慧花园小区12号楼1单元202室租给赵双艳；2017年10月11日，赵双艳又将房屋租赁给赵鹏的事实。（三）证人证言1.证人李某10证言，证实2015年4月15日，李某10将齐齐哈尔市南慧花园小区12号楼1单元202室租给赵双艳的事实。2.证人赵某证言，证实在2017年10月11日，其将齐齐哈尔市南慧小区12号楼1单元202室租赁给赵鹏的事实。3.证人詹某证言，证实其妻子邵玉兰将170、171号段的手机卡和非智能手机卖给电信诈骗团伙的事实。4.证人陈某证言，证实2017年12月29日、30日，其并未给单某打电话借钱的事实。5.证人刘某4证言，证实给2018年1月9日，其并未给张某4打电话借钱的事实。6.证人张某5证言，证实2018年1月8日，其并未给任某2打电话借钱的事实。（四）被害人陈述1.被害人魏某陈述,证实2017年10月9日，其被“张书记”以借钱为由，骗取1.5万元的事实。2.被害人桑某陈述,证实2017年10月20日，其被“张振波”以急用钱为由，骗取2万元的事实。3.被害人高某陈述,证实2017年11月15日，其被“任大哥”以借款为由，骗取4万元的事实。4.被害人栾某陈述,证实2017年11月24日，其被“黄书记”以急用钱为由，骗取2万元的事实。5.被害人刘某1陈述,证实2017年11月24日，其被“潘局长”以给领导送礼为由，骗取6.5万元的事实。6.被害人吕某陈述,证实2017年11月25日，其被冒充其朋友的人以借款为由，骗取4万元的事实。7.被害人申某陈述,证实2017年11月25日，其被“高海东”以急用钱为由，骗取2万元的事实。8.被害人刘某2陈述,证实2017年11月28日，其被“王现金”以急用钱为由，骗取2万元的事实。9.被害人王某1陈述,证实2017年11月28日，其被“丁书记”以办事为由，骗取2万元的事实。10.被害人黄某陈述,证实2017年11月30日，其被“黄定烈”以急用钱为由，骗取1万元的事实。11.被害人王某2陈述,证实2017年12月1日，其被“毕学军”以借款为由，骗取2万元的事实。12.被害人马某陈述,证实2017年12月6日，其被“毕经理”以借款为由，骗取2万元的事实。13.被害人徐某1陈述,证实2017年12月7日，其被“主任”以借款为由，骗取2万元的事实。14.被害人江某陈述,证实2017年12月7日，其被“郑奇松”以急用钱为由，骗取2万元的事实。15.被害人张某1陈述,证实2017年12月8日，其被冒充领导的人骗取2.01万元的事实。16.被害人王某3陈述,证实2017年12月9日，其被“姜浩”以给客户汇钱为由，骗取2万元的事实。17.被害人田某陈述,证实2017年12月11日，其被“李书记”以有急事用钱为由，骗取8万元的事实。18.被害人王某4陈述,证实2017年12月12日，其被“裴博”以借款为由，骗取2万元的事实。19.被害人李某1陈述,证实2017年12月14日，其被“赵明春”以借款为由，骗取2万元的事实。20.被害人李某2陈述,证实2017年12月14日，其家保姆王新芝接到自称王新芝哥哥的人打电话借款，其被“王新芝哥哥”骗取2万元的事实。21.被害人尹某陈述,证实2017年12月14日，其被“王姓朋友”以借款为由，骗取2万元的事实。22.被害人周某陈述,证实2017年12月16日，其被“马志”以借款为由，骗取2万元的事实。23.被害人郭某陈述,证实2017年12月18日，其被“单勇”以给领导送礼为由，骗取2万元的事实。24.被害人迟某陈述,证实2017年12月19日，其被“双丰林业局党委书记”以给领导送礼为由，骗取2万元的事实。25.被害人李某3陈述,证实2017年12月25日，其被“主任”以给领导送礼为由，骗取3万元的事实。26.被害人张某2陈述,证实2017年12月25日，其被“孙志雷”以借款为由，骗取2万元的事实。27.被害人臧某陈述,证实2017年12月28日，其被“杨局长”以急用钱为由，骗取3万元的事实。28.被害人任某1陈述,证实2017年12月29日，其被“刘哥”以借款为由，骗取4万元的事实。29.被害人李某4陈述,证实2017年12月29日，其被“杜哥”以借款为由，骗取4万元的事实。30.被害人韩某陈述,证实2017年12月29日，其被“魏炳奎”以借款为由，骗取3万元的事实。31.被害人李某5陈述,证实2017年12月29日，其被“同学郭庆”以借款为由，骗取2.5万元的事实。32.被害人褚某陈述,证实2017年12月29日，其被“朋友朱大哥”以给领导送礼急用为由，骗取2万元的事实。33.被害人刘某3陈述,证实2017年12月29日，其被“朋友张安国”以急用钱为由，骗取2万元的事实。34.被害人李某6陈述,证实2017年12月29日，其被“孙叔”以给领导送礼为由，骗取2万元的事实。35.被害人单某陈述,证实2017年12月30日，其被“朋友陈哥”以急用钱为由，骗取2万元钱的事实。36.被害人张某3陈述,证实2018年1月2日，其被“交警队王哥”以给领导送礼为由，骗取2万元的事实。37.被害人李某7陈述,证实2018年1月4日，其被“村书记”以给领导送礼为由，骗取1.5万元的事实。38.被害人李某8陈述,证实2018年1月6日，其被“雷建成”以借款为由，骗取2万元的事实。39.被害人王某5陈述,证实2018年1月8日，其被“由局长”以借款为由，骗取2万元的事实。40.被害人任某2陈述,证实2018年1月8日，其被“张姓朋友”以给领导送礼为由，骗取0.95万元的事实。41.被害人李某9陈述,证实2018年1月8日，其被“陈部长”以汇款为由，骗取1万元的事实。42.被害人张某4陈述,证实2018年1月9日，其被“刘经理”以借钱为由，骗取0.5万元的事实。43.被害人徐某2陈述,证实2018年1月9日，其被“王局长”以借钱为由，骗取2万元的事实。44.被害人霍某陈述,证实2018年1月10日，其被“李局长”以需要钱办事为由，骗取6万元的事实。（五）被告人供述和辩解1.被告人钟毓辉供述和辩解，证实2017年12月至2018年1月期间，其组织被告人伊才、肖金辉、赵鹏参加电信诈骗团伙，其负责提供租房费用、公民信息、手机、手机卡、银行卡信息等作案工具；诈骗成功其收取相应提成后，其将伊才等人的提成款汇入伊才提供的账户的事实。2.被告人伊才供述和辩解，证实2017年12月至2018年1月期间，其与被告人肖金辉、赵鹏参加被告人钟毓辉组织的电信诈骗团伙，其为该诈骗团伙齐齐哈尔诈骗窝点话务组的组织者，肖金辉、赵鹏为话务员。钟毓辉负责提供租房费用、公民信息、手机、手机卡等作案工具；其与肖金辉、赵鹏租住齐齐哈尔市南汇花园小区12号楼1单元202室作为诈骗窝点，使用钟毓辉提供的170、171号段的手机号向不特定多数人拨打电话，以“猜猜我是谁”等方式假冒被害人的熟人实施诈骗，诱骗被害人将钱款汇入钟毓辉提供给其的账户，诈骗成功后钟毓辉将回款汇入其提供的账户，其将回款的66.6%分配给诈骗成功的人，将33.3%的提成款自留。当手机和手机卡不够用时其会联系钟毓辉提供。钟毓辉会通过QQ邮箱向其提供公民信息。2017年12月末，其曾借用被告人伊洪伟位于齐齐哈尔市龙沙区红星小区26号楼1单元705室的住宅实施电信诈骗，两三天后，又返回其原来的诈骗窝点继续实施诈骗。在此期间，其提供给伊洪伟400条公民信息，伊洪伟亦拨打过诈骗电话，但未诈骗成功的事实。3.被告人肖金辉供述，证实2017年12月至2018年1月期间，其与被告人伊才、赵鹏参加被告人钟毓辉组织的电信诈骗团伙，负责拨打诈骗电话，以“猜猜我是谁”等方式假冒被害人的熟人实施诈骗，其按照20%的提成共获利6万元；期间，其还负责接收钟毓辉通过QQ邮箱提供的公民信息的事实。4.被告人赵鹏供述，证实2017年12月至2018年1月期间，其与被告人伊才、肖金辉参加被告人钟毓辉组织的电信诈骗团伙，负责拨打诈骗电话，以“猜猜我是谁”等方式假冒被害人的熟人实施诈骗，其按照20%的提成共获利3万元的事实。5.被告人邵玉兰供述，证实2017年12月至2018年1月期间，其在明知钟毓辉等人实施电信诈骗的情况下仍为其提供作案手机、手机卡，并为作案手机号码充值的事实。6.被告人伊洪伟供述，证实2017年12月末，被告人伊才借用其位于齐齐哈尔市龙沙区红星小区26号楼1单元705室的住宅实施电信诈骗，其在明知伊才等人实施诈骗的情况下提供诈骗场所，伊才在此实施电信诈骗两三天后又返回其原来的诈骗窝点。在此期间，伊才提供给其400条公民信息，其亦拨打过诈骗电话，但未诈骗成功的事实。（六）辨认笔录辨认笔录3份，证实被告人伊才、肖金辉、赵鹏能够辨认出被告人钟毓辉的事实。（七）鉴定意见1.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（电）字[2018]20号电子物证检验报告,证实在检材6020180020000101中，检出符合鉴定要求的数据文件3190个，大小共109MB；在检材6020180020000201中，检出符合鉴定要求的数据文件5382个，大小共计477MB的事实。2.电子数据编号为“6020180020-1/1”的光盘中，光盘MD5哈希值为C569E171CEBAB274D63BD9CF9D0DFE7，证实齐齐哈尔市公安司法鉴定中心检出的电子数据文件，光盘MD5哈希值为C569E171CEBAB274D63BD9CF9D0DFE7的事实。（八）视听资料DVD光盘28张，证实公安机关对十四名被告人进行讯问的情况。二、被告人冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元、赵爱红、伊克敌掩饰、隐瞒犯罪所得事实2017年12月至2018年1月期间，被告人吕益仟伙同被告人邵宜亮、陈景元，明知是电信网络诈骗犯罪所得的钱款，仍将赃款亲手送交至被告人冯志光处，再由冯志光转交给钟毓辉。被告人赵爱红明知其丈夫胡某给其汇款24.25万元是胡某诈骗犯罪所得仍然予以消费。被告人伊克敌于2017年12月下旬在其位于齐齐哈尔市龙沙区新城尚品小区7号楼1单元601室的家中接收其父亲伊才给付的现金4万元，伊克敌明知该现金是诈骗犯罪所得仍然予以消费。2018年1月11日，被告人冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元、赵爱红、伊克敌被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）物证1.吕益仟手机照片，证实被告人吕益仟手机中联系人存储为“表”的号码是被告人钟毓辉的电话号码的事实。2.冯志光聊天记录和短信截图，证实被告人冯志光存在手机微信内的被告人钟毓辉让其汇款的银行卡号，冯志光在邮政、工商和农业银行多次汇款的情况。（二）书证1.冯志光扣押清单，证实公安机关扣押被告人冯志光银行卡9张、银行汇款小票32张、身份证、手机4部、黄色金属项链、银行U盾2个、人民币100元面值190张的事实。2.吕益仟扣押清单，证实公安机关扣押被告人吕益仟手机、车钥匙、人民币0.5234万元的事实。3.吕益仟通话记录，证实被告人吕益仟从2018年1月1日到2018年1月10日之间和137××××****的广东号码联系频繁的事实。4.吕益仟通话记录情况说明，证实吕益仟使用的手机号码137××××****与钟毓辉使用手机号136××××****在2018年1月10日以及之前的一段时间内存在大量通话的事实。5.钟毓辉通话记录，证实钟毓辉使用的手机号码136××××****与吕益仟使用的手机号码137××××****在2018年1月1日晚上有大量通话的事实。6.冯志光通话记录，证实冯志光使用的手机号码135××××****与钟毓辉使用的136××××****在下午与晚上联系密切，且时间点与给伊才回款的时间相符，同时证实冯志光与钟毓辉平时有着大量的短信联系的事实。7.赵爱红扣押清单，证实公安机关扣押被告人赵爱红电脑主机1台、打印机1台的事实。8.伊克敌扣押清单，证实公安机关扣押肖金辉、伊才照片2张、赵鹏护照、肖金辉临时身份证明、房屋租赁合同、伊才护照、房屋租赁合同2份、伊才往来港澳通行证、车辆购置税、充值卡4张、车辆买卖协议2张、手机3部、钱包、银行卡3张、装饰4个、笔记本1个、手包1个、现金0.0488万元的事实。（三）证人证言证人伊才陈述,证实其于2017年12月下旬在齐齐哈尔市龙沙区新城尚品小区7号楼1单元601室给付伊克敌现金4万元,该款系其实施电信骗取所得赃款的事实。（四）被告人供述和辩解1.被告人冯志光供述，证实2018年1月10日，其接收被告人吕益仟等人转交的赃款后，其转交给钟毓辉，获利0.2万元的事实。2.被告人吕益仟供述，证实2018年1月初、2018年1月10日，其二次伙同邵宜亮、陈景元将电信诈骗的赃款交给冯志光，获利0.04万元的事实。3.被告人邵宜亮供述，证实2018年1月初、2018年1月10日，其二次伙同吕益仟、陈景元将电信诈骗的赃款交给冯志光的事实。4.被告人陈景元供述，证实2018年1月初、2018年1月10日，其二次伙同吕益仟、邵宜亮将电信诈骗的赃款交给冯志光的事实。5.被告人赵爱红供述，证实2017年12月至2018年1月期间，被告人伊才等人在其家中打印电信诈骗所使用的资料及其明知丈夫胡某给其汇款24.25万元是胡某诈骗犯罪所得仍然予以消费的事实。6.被告人伊克敌供述，证实其于2017年12月下旬在其家接收其父亲伊才给付的现金4万元，其明知该现金是伊才诈骗犯罪所得仍然予以消费的事实。（五）辨认笔录辨认笔录2份，证实被告人冯志光能够辨认出被告人钟毓辉、吕益仟的事实。三、被告人范旭雄、钟祝有侵犯公民个人信息事实被告人钟毓辉为被告人伊才等人提供诈骗使用的公民信息，伊才的诈骗窝点公民信息用完时联系钟毓辉，钟毓辉从被告人范旭雄等人处购买公民信息，通过QQ邮箱发送给伊才等人，范旭雄获利1.32万元,范旭雄通过林某的银行卡将1.32万元取出挥霍。此外，被告人钟祝有以0.08万元的价格购买8000条公民信息，以0.16万元的价格卖予钟毓辉，通过邮箱向被告人肖金辉发送,获利0.08万元。2018年1月11日，被告人范旭雄、钟祝有被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.范旭雄扣押清单，证实公安机关扣押被告人范旭雄手机2部、银行卡3张、港澳通行证、身份证的事实。2.林某活期账户汇入和取款情况，证实2017年12月16日、2017年12月23日其账户的存款、取款情况。3.到案经过、破案报告，证实案件的破获情况及各被告人的到案情况。4.户籍证明14份，证实各被告人具有刑事责任能力的事实。5.伊才、伊洪伟、赵爱红、伊克敌的现实表现，证实被告人伊才、伊洪伟、赵爱红、伊克敌无前科劣迹的事实。6.钟祝有的现实表现，证实被告人钟祝有于2014年5月20日因涉嫌电话诈骗被公安机关抓获的事实。（二）证人证言证人林某证言，证实自2017年11月起，其将名下的62×××62的银行卡交予范旭雄使用，2017年12月份，范旭雄以忘记密码为由，让其帮忙取款3次，共计1万余元的事实。（三）被告人供述和辩解被告人钟祝有供述，证实2017年12月至2018年1月期间，其曾通过邮箱向肖金辉发送公民信息8000余条，获利0.08万元的事实。（四）辨认笔录辨认笔录2份，证实钟毓辉能够辨认出范旭雄；林某能够辨认出范旭雄就是“范长春”的事实。本院认为，被告人钟毓辉、伊才、赵鹏、肖金辉、邵玉兰、伊洪伟以非法占有为目的，共同通过电信技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪；被告人冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元、赵爱红、伊克敌明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移或者以其他方法掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人范旭雄、钟祝有违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。钟毓辉的辩护人提出伊才使用胡某提供的卡号实施诈骗的金额不应当认定为钟毓辉的涉案金额的辩护意见，经查属实，予以采纳。钟毓辉的辩护人、伊才的辩护人均提出不应当根据被告人供述的诈骗所得分配比例及汇款卡进账记录来反推诈骗总额的辩护意见，因《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实，公诉机关对诈骗金额的认定方法于法有据，故对此辩护意见，不予采纳。钟毓辉的辩护人、赵鹏的辩护人均提出钟毓辉给伊才转账的房租费、生活费不应计入诈骗金额的辩护意见，经查属实，予以采纳。伊才的辩护人提出伊才系从犯的辩护意见，因《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。本案中，钟毓辉提供租房费用、作案工具、生活保障，伊才系齐齐哈尔市诈骗窝点的组织者，且伊才从肖金辉、赵鹏的回款中抽取提成，二被告人在其所参与的犯罪环节中起主要作用，应认定为主犯；肖金辉、赵鹏负责拨打诈骗电话、邵玉兰在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下提供手机卡、通讯工具，伊洪伟在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下提供场所等帮助，四被告人获利相对较少，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，故对伊才辩护人的辩护意见，不予采纳；对肖金辉、赵鹏、邵玉兰、伊洪伟辩护人的辩护意见，经查属实，予以采纳。赵鹏的辩护人提出本案44名被害人的报案材料显示被骗金额为108.46万元的辩护意见，经查属实，予以采纳。邵玉兰的辩护人提出邵玉兰与钟毓辉从未就诈骗犯罪有过合意，对钟毓辉购买手机、手机卡可能用于犯罪的后果是放任态度的辩护意见，因邵玉兰在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下提供手机卡、通讯工具，应当以共同犯罪论处，故对此辩护意见，不予采纳。伊洪伟的辩护人提出伊洪伟系犯罪未遂的辩护意见，经查属实，予以采纳。冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元的辩护人均提出被告人系从犯的辩护意见，于法无据，不予采纳。范旭雄的辩护人提出仅以钟毓辉供述和林某志玲证言无法证实范旭雄实施了侵犯公民个人信息的行为的辩护意见，经查，钟毓辉供述、林某志玲证言及辨认笔录等证据之间能够形成完整的证明体系，法庭综合全案证据，对上述被告人供述、证人证言、辨认笔录的真实性、合法性、关联性审查并查证属实，应当作为定案的根据，故对此辩护意见，不予采纳。钟毓辉、伊才、肖金辉、赵鹏、邵玉兰、伊洪伟、冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元、钟祝有、赵爱红、伊克敌的辩护人均提出被告人系坦白、为初犯、偶犯、认罪悔罪、部分赃款被依法追缴的辩护意见，经查属实，予以采纳；范旭雄的辩护人提出被告人系坦白、为初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，予以采纳。钟毓辉、伊才、邵玉兰、伊洪伟诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；赵鹏、肖金辉涉案金额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；赵爱红掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上，应当认定为“情节严重”，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元、伊克敌明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；范旭雄、钟祝有违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重，处三年以下有期徒刑或者拘役、并处或者单处罚金。肖金辉、赵鹏、邵玉兰、伊洪伟在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。伊洪伟犯罪行为已着手实施，因意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，可依法从轻处罚。赵爱红、伊克敌均具有为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的情节，可从轻处罚。钟毓辉、伊才、肖金辉、赵鹏、邵玉兰、伊洪伟、冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元、钟祝有、赵爱红、伊克敌归案后能如实供述自己的罪行，其行为均具有法定可以从轻处罚情节，均可从轻处罚。对于钟毓辉、伊才、赵鹏、肖金辉、邵玉兰、伊洪伟具有多次实施诈骗、部分赃款、赃物已被追缴的情节；冯志光、吕益仟、邵宜亮、陈景元、钟祝有、赵爱红、伊克敌具有的部分赃款、赃物已被追缴、赵爱红、伊克敌主动返赃的情节在量刑时应一并予以考虑。赵爱红、伊克敌的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，如宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，其所居住地的社区矫正机构亦同意对其适用社区矫正，故均可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳；辩护人的量刑意见不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人钟毓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币一百零九万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2030年7月10日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）二、被告人伊才犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币一百零九万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2030年7月10日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）三、被告人肖金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2023年7月10日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）四、被告人赵鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2022年1月10日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）五、被告人邵玉兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2021年1月10日止。）六、被告人伊洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2021年1月10日止。）七、被告人冯志光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2020年5月10日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）八、被告人吕益仟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2019年9月10日止。）九、被告人邵宜亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2019年9月10日止。）十、被告人陈景元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2019年9月10日止。）十一、被告人范旭雄犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2019年7月10日止。）十二、被告人钟祝有犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2019年7月10日止。）十三、被告人赵爱红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、被告人伊克敌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、对被告人钟毓辉的违法所得人民币32.54万元、被告人伊才的违法所得人民币23.54万元、被告人肖金辉的违法所得人民币6万元、被告人赵鹏的违法所得人民币3万元，责令退赔；对被告人冯志光的违法所得人民币0.2万元、被告人吕益仟的违法所得人民币0.02万元、被告人范旭雄的违法所得人民币1.32万元、钟祝有的赃款及违法所得人民币0.16万元、被告人赵爱红的违法所得人民币24.25万元（已追缴）、被告人伊克敌的违法所得人民币4万元予以追缴（已追缴），由扣押机关上缴国库；作案工具予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 高 江审判员 迟芳芳审判员 王培义二〇一八年十二月二十九日书记员 张春新本判决中引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。