山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1428刑初94号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人陈悦，男，1986年6月7日出生于山东省武城县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地山东省武城县，住山东省武城县。2018年5月22日因涉嫌强迫交易被武城县公安局刑事拘留，2018年6月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人刘延国、左传峰（实习），山东鸿正律师事务所律师。 武城县人民检察院以德武检公诉刑诉[2018]93号起诉书指控被告人陈悦犯强迫交易罪，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2018年10月31日、2018年12月24日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察员张新出庭支持公诉，被告人陈悦及其辩护人刘延国、左传峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 武城县人民检察院指控:2015年9月至2017年12月，被告人陈悦以威胁、恐吓、谩骂等方式，多次迫使外地到武某收购玉米芯的商人景某、刘某1、刘某3等人必须经过其同意，才能到武城县的粮食收购点购玉米芯，并采取收取“经济费”或压低市场交易价格的方式从中获利10万余元，致使他人无法自愿、公平进行玉米芯交易，严重影响了市场交易秩序。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.抓获经过、办案说明等书证；2.证人崔某、刘某1、景某等的证言；3.被告人陈悦的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人陈悦以威胁、恐吓的方式，迫使他人必须经过同意才能到武城县收购玉米芯，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。提请本院对被告人陈悦依法判处。 被告人陈悦承认自己有强迫交易的行为，但是由于自己和几个外地的商人存在着不正当竞争的关系引发的，崔某能证明自己有强迫交易的行为，但自己没有指使他。希望法庭能够给其一个公正的判决。 辩护人发表了如下辩护意见：鉴于被告人陈悦对指控的犯罪事实自愿认罪，辩护人尊重被告人的意见，对该罪名没有异议。但被告人有最终的认罪态度和较深刻的悔罪表现，建议对被告人陈悦判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 经审理查明，2015年9月至2017年12月，被告人陈悦以威胁、恐吓、谩骂等方式，多次迫使外地到武某收购玉米芯的商人景某、刘某1、刘某3等人必须经过其同意，才能到武城县的粮食收购点收购玉米芯，并采取收取“经济费”或压低市场交易价格的方式从中获利，致使他人无法自愿、公平进行玉米芯交易，严重影响了市场交易秩序。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实: 1.书证 （1）抓获经过一份。证实：2018年5月22日12时许，在武某县城区升平广场地下商城门口将被告人陈悦抓获，陈悦对其涉嫌强迫交易罪的犯罪事实拒不供认。 （2）户籍证明信一份。证实：被告人陈悦出生日期是1986年6月7日，达到刑事责任年龄。 （3）无违法犯罪情况说明一份。证实：办案民警通过“全国违法犯罪人员信息库”检索，发现陈悦无违法犯罪记录。 （4）匿名举报信一份。证实：2018年3月4日有人举报陈悦垄断玉米芯货源3年，每吨大约损失40元左右。如果不经过陈悦的话，陈悦打电话骂、威胁，再就是给交警、交通打电话找毛病、罚钱，交通他有人。 （5）办案说明一份。证实：武城县公安局在办理陈悦涉嫌强迫交易案中，①本案涉及的证人张某、刘某2、王某1等人不予配合，故无法形成笔录材料。②李家户镇粮食处刘某4、李某等提供的外地商贩手机号：182××××3386、130××××3337、159××××4758、132××××5686等，均无法联系到当事人，故无法形成笔录材料。 （6）办案说明一份。证实：武城县公安局在办理陈悦涉嫌强迫交易案中，①通过分析现有陈悦邮政储蓄银行卡（卡号：62×××86）交易明细，发现自2015年以来，刘某1（卡号：62×××61）给陈悦转账10次，共计转账58840元；刘某3（卡号：62×××08）给陈悦转账10次，共计210574元；李处华（卡号：62×××65）给陈悦转账2次，共计1450元。李处华给陈悦银行卡转账两次的钱系齐某给陈悦的玉米芯货款。 （7）关于陈悦强迫交易案的继续侦查情况说明、现有证据分析各一份。证实办案人员对陈悦妻子王某3芬卡号为62×××17、62×××77的农行卡交易明细进行分析，2016年10月至2017年6月，齐某用户名为李处华的账号向王某3芬62×××77的农行卡转账二十三笔，共183954元。 陈悦使用的收款账户为邮政储蓄62×××18、农业银行（王某3芬）62×××77、邮政储蓄（郭平）6217994681007545881，其中刘某1转入62270元，刘某3转入210574元，齐某（李处华）转入185404元，共计458248元。 陈悦使用的出款账户为工商银行62×××12、中国银行6216616007000977188、邮政储蓄（郭平）6217994681007545881，其中转出至刘某4184945元，李某（耿兆江）72224元，程某56484元，王某263827元，共计377480元。 （8）扣押物品、文件清单一份。证实：2018年5月22日扣押到陈悦的手表、钱包、加油卡及手机二部等物品。 （9）发还清单一份。证实：2018年5月23日，将扣押的陈悦的物品除手机外，其余物品都发还给王某3芬（陈悦之妻）。 （10）众祥农业发展有限公司2015年12月至2017年玉米芯出库流水账单9张。证实：自2015年9月26日至2018年2月共直接出售给陈悦价值162891元的玉米芯。 （11）刘某3与陈悦短信截图9页。证实：2015年11月至2017年3月刘某3通过陈悦在武某收玉米芯，并将玉米芯的款项转账至陈悦邮政储蓄账户内。 （12）程某卖玉米芯的账页记录3页。证实：程某直接联系陈悦卖了151.745吨玉米芯，总价23924元。 （13）陈悦邮政储蓄银行交易明细一宗。证实：陈悦卡号为62×××18的邮政储蓄银行自2013年9月4日开户至2018年3月21日与刘某3、刘某1等人的银行转账情况。 其中记载了2015年11月20日至2017年6月8日刘某3用卡号62×××52的银行卡向陈悦共转款524372元；2016年9月7日至2016年12月17日刘某3用卡号62×××08向陈悦共转款120432元；刘某3向陈悦共计转款644804元。 2015年12月21日至2017年1月16日刘某1用卡号62×××61的银行卡向陈悦共转款138838元；2017年1月16日刘某1用卡号为62×××03的银行卡向陈悦转款2817元，刘某1共向陈悦转款141655元。 （14）陈悦工商银行交易明细一份。证实陈悦卡号为62×××12的工行卡2015年1月1日至2018年5月19日的银行转账情况。2016年9月至2017年12月，陈悦向耿兆江转账72759元，向程某转账18961元；向王某2转账46088元。 （15）程某农业银行交易明细一份。证实程某卡号为62×××70的农业银行卡自2015年12月4日至2017年12月26日共收到陈悦转账56454元。 （16）耿兆江农业银行交易明细一份。证实耿兆江卡号为62×××12的农业银行卡自2016年9月30日至2017年12月24日共收到陈悦转账72759元。 2.证人证言 （1）崔某的证言。证实：崔某自己做玉米芯生意的时候，陈悦拦过崔某拉玉米芯的车，并打电话威胁一次，因来武某收玉米芯没有通过陈悦，陈悦要了200元钱现金了事。通过陈悦在李家户拉了三车玉米芯，都是给陈悦现金，经陈悦收购的玉米芯比市场价每吨高十块钱到十五块钱。后来开车帮陈悦在李家户转，如果有到李家户拉玉米芯的车，就打电话告诉他，并按陈悦的要求，阻止过一辆装玉米芯的车。后来因陈悦没有给其好处，就不给他干了。 （2）刘某3的证言。证实：2015年11月份左右的时候，陈悦给刘某3打电话说，到李家户收玉米芯必须经过陈悦，陈悦从中抽钱，一般每吨扣二、三十块钱。如果不通过陈悦，陈悦就会劫车吓唬或者找交通、交警查大车。2017年12月份，没有通过陈悦去李家户一个粮食收购点收玉米芯，早上7、8点装好车走的，上午9点陈悦打电话说在监控上看着刘某3偷拉玉米芯，刘某3就再没去敢去李家户拉玉米芯。 （3）齐某的证言。证实:①2016年下半年，齐某的司机去武某拉玉米，在回夏津的路上被一辆越野车拦住，一个自称陈悦的人说武某的玉米芯市场由他管，以后找他就行。②陈悦管市场的意思就是武某收玉米芯要通过陈悦，如果不通过陈悦，陈悦就会想办法让车走不了，让交通或者交警查车。陈悦吓唬人说，把偷着拉玉米芯的人逮住抽了两巴掌，那人还得给陈悦道歉。还说李家户那边的摄像头陈悦随便调。③有次去武某拉玉米芯，被交通和交警都查住了，齐某给陈悦打了个电话，交警和交通就把齐某给放了。④听说陈悦每吨抽三、四十块钱，但具体抽多少钱不知道，陈悦介入后利润空间被压小了，没法自由竞争了。 （4）刘某1的证言。证实2015年秋天，陈悦给刘某1打电话说，李家户的玉米芯市场由陈悦垄断，以后来拉货要通过陈悦，每吨抽10块左右，后来陈悦有时每吨抽20块，再后来就抽30块。如果不通过陈悦到李家户收玉米芯，陈悦就找人查大车，还派人去市场上转，看着车装货，陈悦就打电话骂，有一次没有通过陈悦去刘某4那里拉玉米芯，走的时候被交通局查住了。拉玉米的大车基本都不合格，查住就被罚钱，司机也怕出事。2018年5月13日，陈悦给刘某1打电话说，李家户那边的市场他不管了。 （5）候某的证言。证实：2015年候某在武某李家户收玉米芯时，一个叫陈悦的人说他管着武某玉米芯市场，陈悦当时说的卖给候某的玉米芯价格比候某自己收的还贵，从那以后就没去武某收玉米芯。 （6）景某的证言。证实：2016年春天听说武某陈悦管市场。后来景某去武某李家户收玉米芯，陈悦打电话给景某说他控制市场，因自己开的拖拉机没有手续，也怕陈悦找他车的事，给了陈悦300块钱的经济费。第二次去王子华那里收玉米芯，陈悦打电话要800块钱的经济费，景某没给他，没再去李家户收玉米芯。 (7)刘某4的证言。证实：从2013年或者2014年至2017年刘某4经营的粮食收购点的玉米芯基本上卖给陈悦了，如果不卖陈悦而是直接卖给贩子，陈悦就会找贩子的事，直接打电话骂贩子或蹭车或找交通、交警查贩子的车。别的贩子都不敢来李家户收玉米芯。陈悦收玉米芯每吨比别人便宜30元到70元之间，这三、四年刘某4直接经济损失约16800元。2016年三、四月份，刘某1来刘某4这里拉玉米芯，被交通局的在德商路上查住。2016年春天，叫景某的贩子来收玉米芯，被陈悦打电话威胁。 （8）马某的证言。证实：①2016年年底，景某在马某那里拉走一车玉米芯之后，马某再给景某打电话，景某说有劫车的，劫过两次，一次要了300块钱，一次要了1000块钱。拉玉米芯必须经过一个叫陈悦的人。2017年之后就再没有卖给过景某。②2017年10月份左右，马某给夏津姓侯的收玉米芯的打电话，姓侯的白天不来收，说上次在马某拉玉米芯后被劫车了，说是来李家户收玉米芯必须经过陈悦，一吨玉米芯抽一、二十块钱，所以姓侯的晚上来拉玉米芯。③马某卖给过平原姓李的人两车玉米芯，2016年11月份，再给姓李的打电话，他就不来了，说上次在马某处拉玉米芯，被人劫住要钱，不给钱就把交通的叫来，罚了400块钱。④2017年一年，李家户白天卖出去的玉米芯，只要是大车都是通过陈悦卖出去的。 （9）程某的证言。证实：从2015年12月份开始，陈悦霸占市场。卖玉米芯必须通过陈悦，要不通过陈悦，陈悦就给拉玉米芯的车捣乱，在路上别车或者砸车玻璃或者打电话让交通局查拉玉米芯的车，没人敢在李家户收玉米芯。每吨陈悦要比左王庄低二、三十块钱，通过陈悦卖了400吨左右玉米芯，损失了4000元左右。2015年12月份的时候，禹城的王某1来收玉米芯，王某1说有人开车盯着，发现盯着的面包车里有三男一女，一个叫崔瑞庆的男子称和陈悦合伙管着这个市场，王某1没敢装车就走了，后来不敢到李家户收玉米芯了。临清的张某来程某处收玉米芯说，陈悦霸着市场，每吨抽二、三十块钱，所以收玉米芯得压价。 （10）田某的证言。证实：李家户的玉米芯比周边的每吨便宜20元，听说陈悦霸占李家户玉米芯交易市场，每吨玉米芯抽20块钱左右，听说如果不通过陈悦，陈悦就让交通局还是交警查来拉玉米芯的大车，外地一些大车吓的不敢来。 （11）李某的证言。证实：陈悦控制着玉米芯交易市场，从中抽钱，李某80%的玉米芯都卖给陈悦，总共经济损失有13.4万。陈悦不直接控制粮食收购点，对外地来的收玉米芯的贩子下手，陈悦会在德商路上拦住他们的车，有时打司机或者恐吓，有时直接威胁要钱，有时拦车后给交警、交通的人打电话叫他们查车。 （12）王某2的证言。证实：2016年下半年，陈悦给王某2打电话说他收玉米芯，王某2发现通过陈悦卖的玉米芯价格比夏津每吨低二、三十块钱，王某2听大车司机说，不通过陈悦到武某来就被查住，陈悦让交警、交通查大车，这些收玉米芯的大车基本上没手续，被查住准得罚钱，所以不敢不通过陈悦，王某2称不愿意通过陈悦卖玉米芯，但外地大车不敢来收，只能卖给陈悦。 3.被告人的供述和辩解 被告人陈悦的供述。证实：自己做收玉米芯的外地贩子和本地粮点的经纪人，在中间赚点差价，为了不让外地商贩到武某自由收购玉米芯，就会拦下他们的车，吓唬他们说武某查车，让他们不敢自己来收，一共赚了大约十万块左右。 以上证据证明被告人陈悦以威胁、滋扰的方式对多人实施强迫交易并非法获利，证据能够相互印证，具有客观性、关联性、合法性，确认为有效证据。 本院认为,被告人陈悦以威胁的手段强迫他人进行交易，情节严重，扰乱了市场公平交易和市场管理秩序，其行为构成强迫交易罪，公诉机关的指控成立。被告人陈悦采用的威胁方式主要是揭发外地商贩车辆手续不齐全，其中部分外地商贩承认自己的车辆是违规车辆，自身有一定过错，被告人的犯罪情节相对较轻，其能认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人的犯罪行为对玉米芯的市场交易造成一定范围的影响，也未获得被害人的谅解，非法获利达十万元，不宜判处缓刑，对辩护人建议判处缓刑的建议不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈悦犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年4月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈悦非法获利十万元予以追缴。 如不服本院判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张福勇 审 判 员  王朝华 人民陪审员  张秀英 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员  董月月