江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0281刑初1373号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人阳虎，曾用名阳纯江，男，1992年4月27日出生于四川省仪陇县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省仪陇县。2017年11月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人郑煜，江苏漫修（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）1335号起诉书指控被告人阳虎犯诈骗罪，于2018年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年11月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员李晓雯出庭支持公诉，被告人阳虎及辩护人郑煜到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人阳虎于2014年4月加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”，该公司自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“中主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。自2016年6月起，大主任张斌（另案处理）组织其领导的各寝室长及业务员通过微信加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人阳虎自2016年10月至2017年4月初担任该组织寝室长职务，负责其寝室内业务员通过交友诈骗的方式骗钱等。期间，被告人阳虎及其管理过的业务员蔡某、冷某（均另案处理）共计骗得人民币47046.1元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人阳虎伙同他人，以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阳虎系从犯、坦白，提请本院依法判处。被告人阳虎当庭自愿认罪，但辩解称业务员冷某、苏某、蔡某在离开其寝室后诈骗，他们的诈骗金额不应当计入其犯罪金额。被告人阳虎的辩护人郑煜当庭提出的主要辩护意见是：被告人阳虎系从犯，有坦白情节，建议从宽处罚。经审理查明，2014年4月，被告人阳虎加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”担任业务员。该公司自上而下分别设有总经理、经理、主任、主管、业务员等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。自2016年6月起，主任张斌（另案处理）组织其领导的各寝室长及业务员通过微信、QQ加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。2017年2月至11月间，被告人阳虎虚构各种理由骗得被害人财物合计人民币13186元；2016年10月至2017年4月初，被告人阳虎被提拔为小主任即寝室长，负责其寝室内业务员的生活起居及诈骗业务的管理，其管理过的业务员蔡某、冷某、苏某（均已判刑）骗得被害人财物合计人民币33860.1元。具体事实分述如下：1、2017年2月至11月间，被告人阳虎采用上述手段，分别骗得被害人田某人民币1000元、被害人柯某人民币12186元。2、2017年7月至11月间，被告人阳虎管理过的寝室人员蔡某采用上述手段，骗得被害人邹某人民币14500元。3、2017年3月至6月间，被告人阳虎管理过的寝室人员冷某采用上述手段，骗得被害人徐某人民币1760.1元、被害人蒋某乙人民币900元、被害人秦某人民币2100元。案发后，冷某退出上述违法所得，已判决发还被害人。4、2017年6月至11月间，被告人阳虎管理过的寝室人员苏某采用上述手段，分别骗得被害人张某丙人民币11900元、被害人曹某人民币2700元。案发后，涉案人员李勇健（已判刑）退出违法所得人民币2000元，已判决发还被害人张某丙。被告人阳虎于2017年11月22日被江阴市公安局抓获，归案后如实供述上述事实。案发后，公安机关从被告人阳虎处扣押手机1部。上述事实，被告人阳虎均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有微信及QQ帐户资料、聊天记录、红包及转账记录、财付通交易记录、刑事判决书、扣押决定书及清单等书证，同案人员张斌、张某甲、戴某、陈某、蒋某甲、许某、张某乙、梅某、朱某、冷某、苏某、蔡某等人的证言笔录，被害人田某、柯某、邹某、徐某、蒋某乙、秦某、张某丙、曹某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、电子证据检查工作记录，常住人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。关于被告人阳虎对犯罪金额提出的辩解，经查，被告人阳虎担任寝室长期间，其对其寝室内业务员蔡某、冷某、苏某实施诈骗进行管理、指导，被告人阳虎对三人在本案中的诈骗行为起到帮助作用，应认定为共同犯罪，对蔡某、冷某、苏某的诈骗金额承担责任，故对该辩解意见不予采纳。本院认为，被告人阳虎以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人阳虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人阳虎犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的对被告人阳虎从宽处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人阳虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年11月22日起至2019年5月21日止），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、责令被告人阳虎退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失，扣押在案的作案工具手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  陆亚瑛人民陪审员  姚耀芬二〇一八年十二月十一日法官 助理  方燕燕书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。