四川省泸州市江阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0502刑初481号 公诉机关四川省泸州市江阳区人民检察院。 被告人杨城，曾用名杨陈，男，1991年5月24日出生于四川省泸州市纳溪区，汉族，中专文化，住四川省泸州市纳溪区。2016年1月26日因犯故意伤害罪，被四川省泸州市龙马潭区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案于2018年6月6日被监视居住，同年6月11日被刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人汪启蒙，四川为普律师事务所律师。 辩护人王梓入，上海市汇业（成都）律师事务所律师。 被告人陈行，男，1981年6月24日出生于四川省泸州市纳溪区，汉族，职高文化，住四川省泸州市纳溪区。因本案于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 指定辩护人李建华，四川中洽律师事务所律师。 指定辩护人漆进，四川中洽律师事务所律师。 被告人陈恒虎，绰号“熊二”，男，1997年9月30日出生于四川省江安县，汉族，初中文化，无业，住四川省江安县。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被监视居住。 指定辩护人张永红，四川贤辩律师事务所律师。 被告人童解川，绰号“川川”，男，1996年8月24日出生于四川省泸县，汉族，高中肄业，住四川省泸县。因本案于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人彭斌，四川理光律师事务所律师。 辩护人曾祥铠，四川理光律师事务所律师。 被告人任强，绰号“大炮”，男，1990年3月7日出生于四川省泸县，汉族，中专文化，住四川省泸县。因本案于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月5日被监视居住。 指定辩护人郑星，四川中豪（泸州）律师事务所律师。 四川省泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉[2018]418号起诉书指控被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎、任强犯敲诈勒索罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。泸州市江阳区人民检察院指派检察员张聪、陈卓出庭支持公诉，被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强，辩护人汪启蒙、王梓入、李建华、漆进、张永红、彭斌、郑星到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论作出决定。现已审理终结。 四川省泸州市江阳区人民检察院指控：2017年底，被告人杨城召集邱孝彬（在逃）、被告人陈行、被告人童解川、被告人陈恒虎、被告人任强等人商议共谋实施“套路贷”犯罪。其具体方式为：以车辆抵押贷款口头承诺不押车且分期付款为诱饵，诱使被害人签订质押车辆合同，并以保证金、评估费等各种名目向被害人以现金方式收取高某手续费。随后，以安装GPS的名义将被害人的车辆开走并扣押，以违背被害人真实意思表示的车辆质押合同为要挟，在被害人要求取车时，勒索被害人高某钱款。在被害人因害怕付款又取不到车就不再付款后，被告人杨城则将扣押的车进行变卖。每完成一单，被告人杨城向陈恒虎等人提成500-1000元不等。具体犯罪事实如下： 1、2018年1月11日，在泸州市江阳区佰顿商务宾馆楼下地下停车场，杨城、邱孝彬(在逃)、陈恒虎、陈行、童解川等人通过上述“套路贷”方式，诱使被害人范某签订为期一个月的质押车辆合同。之后，被告人等通过银行账户转款2万元贷款给被害人，并即刻收取现金手续费1万元。此后，被告人等以安装GPS为由将范某川Ｅ×××××帝豪轿车开走并扣押，以此勒索范某2万元。在范某因害怕付款又取不到车就不再付款后，杨城将帝豪轿车以2万元的价格进行转卖。 2、2018年1月12日，在泸州市江阳区佳乐世纪城下停车场，杨城、邱孝彬(在逃)、陈行、陈恒虎通过上述“套路贷”方式，诱使被害人刘某1签订为期一个月的质押车辆合同。之后，被告人等通过银行账户转款3.5万元贷款给被害人，并即刻收取现金手续费1.68万元。此后，被告人等以安装GPS为名将刘某1渝Ｄ×××××荣威RX5越野车开走并扣押，勒索刘某13.5万元后，将车辆归还。 3、2018年1月18日，在泸州市江阳区佰顿商务宾馆楼下地下停车场，杨城、邱孝彬(在逃)、陈行、陈恒虎、童解川通过“套路贷”方式，诱使被害人杨某1签订为期一个月的质押车辆合同。之后，被告人等通过银行账户转款2.5万元贷款给被害人，并即刻收取现金手续费1.2万元。此后，被告人等以安装GPS为名将杨某川Ｅ×××××金色大众宝来轿车开走并扣押，勒索杨某13.2万元现金和2条大重九香烟后，将车辆归还。 4、2018年1月27日，在泸州市江阳区佳乐世纪城下停车场，杨城、邱孝彬(在逃)、陈行、童解川、陈恒虎、任强通过“套路贷”方式，诱使被害人王某签订为期一个月的质押车辆合同。之后，被告人等通过银行账户转款2万元贷款给被害人，并即刻收取现金手续费0.85万元。此后，被告人等以安装GPS为由将王某长安CX20越野车锁开走并扣押，勒索王某2.6万元后，将车辆归还。 5、2018年1月27日，在泸州市江阳区佳乐世纪城下停车场，杨城、邱孝彬(在逃)、陈恒虎、陈行、童解川通过“套路贷”方式，诱使被害人汤某签订为期一月的质押合同。之后，被告人等通过银行账户转款2万元贷款给被害人，并即刻收取现金手续费0.8万元。此后，被告人等以安装GPS为由将汤某的川Ｅ×××××红色野马T70越野车开走并扣押以此勒索汤某2.6万元。在汤某不愿付款后，杨城将野马越野车以2万元的价格转卖。 6、2018年1月31日，在泸州市江阳区西南医科大学附属医院地下停车场，杨城、邱孝彬(在逃)、陈行、童解川、陈恒虎、任强通过“套路贷”方式，诱使被害人肖某签订为期一月的质押合同。之后，被告人等通过银行账户转款6万元贷款给被害人，并即刻收取现金手续费1.6万元。此后，被告人以安装GPS为名将肖某的川Ｅ×××××白色凯迪拉克XT5越野车开走并扣押，勒索肖某7.8万元后，将车辆归还。 7、2018年2月27日，在泸州市江阳区佳乐世纪城下停车场，杨城、邱孝彬(在逃)、陈恒虎、陈行、童解川、任强通过“套路贷”方式，骗取被害人杨某2签订为期一月的质押合同。之后，被告人等通过银行账户转款2万元贷款，并即刻收取现金手续费1.1万元。此后，被告人等以安装GPS为名将杨某2的川Ｅ×××××橙色奇瑞瑞虎7越野车开走并扣押，以此勒索杨某22.6万元。在杨某2不愿付款后，杨城将橙色奇瑞瑞虎7越野车以2万元的价格转卖。 公诉机关认为，被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强等人以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强等人经常纠集在一起，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人杨城在犯罪集团中起组织领导作用是首要分子；被告人陈行、童解川、陈恒虎积极参加恶势力犯罪集团活动，在该集团中起骨干作用，系重要成员；被告人任强在犯罪集团中起次要作用，系从犯。被告人杨城在缓刑考验期间内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。诉请本院依法判处。 被告人杨城对起诉书指控的犯罪事实没有异议，同时辩解称其不够成敲诈勒索罪，不是恶势力犯罪集团。辩护人辩护称：1.被告人杨城在本案中仅涉嫌构成合同诈骗罪，且犯罪事实仅包括对起诉书中指控的杨某1、王某、肖某三笔，同时犯罪金额仅为三人所支付的违约金部分；2.被告人杨城在案发后主动到案，如实供述了主要犯罪事实，具有自首情节，应当减轻处罚；3.被告人杨城在案发后积极退缴了100万元赃款，其认罪悔罪态度良好，同时杨城在案发后积极检举他人犯罪线索，也体现了他良好的悔罪态度；4.被告人杨城等人不属于恶势力犯罪集团。建议对杨城减轻处罚，在有期徒刑一年六个月以下进行定罪量刑。 被告人陈行对起诉书指控的犯罪事实没有异议，同时辩解称其只是参与“套路贷”的其中一个环节，不够成敲诈勒索罪，不是恶势力犯罪集团。辩护人辩护称：1.对于本案定性应当是合同诈骗罪；2.本案是一般的共同犯罪，不属于恶势力犯罪集团；3.被告人陈行具有坦白、初犯、从犯多项从轻、减轻处罚情节。 被告人陈恒虎对起诉书指控的犯罪事实没有异议，同时辩解称其不构成敲诈勒索，不是恶势力犯罪集团。辩护人辩护称：1.对公诉机关指控的罪名没有意见，但是对鉴定价格有意见，请合议庭认定的时候认真考虑价格鉴定的金额；2.被告人陈恒虎认罪悔罪态度好，系坦白；3.被告人陈恒虎无前科，系初犯；4.被告人陈恒虎在本案中相对前三名被告人作用小。 被告人童解川对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解称其只是按照公司的安排去开车，不构成敲诈勒索，不是恶势力犯罪集团。辩护人辩护称：1.被告人童解川构成合同诈骗罪；2.起诉书指控的涉及范某、汤某、杨某2的三笔事实，不构成犯罪；3.本案不属于恶势力集团犯罪；4.被告人童解川的犯罪金额只包含涉及杨某1、王某、肖某三笔犯罪事实的手续费和违约金；5.被告人童解川系从犯；6.被告人童解川不知道自己的行为构成犯罪，主观恶性小。建议对被告人童解川判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人任强对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。辩解称其上班是专门开车送人，不构成敲诈勒索，不构成恶势力犯罪集团。辩护人辩称：1.现有证据不能证明任强参与了起诉书指控的第四笔和第七笔犯罪事实；2.任强参与协调与被害人肖某因车贷事宜发生纠纷是职务行为，不构成犯罪；3.任强没有参与同案犯杨城等人商议共谋实施的套路贷，在本案中也没有获取任何报酬；4.任强一直从事正规贷款业务，有固定底薪和工资，在公司仅担任司机职务。综上，本案证据不足，不能证实被告人有罪，建议判决被告人无罪。 经审理查明：2017年年底，被告人杨城召集邱孝彬（在逃）、被告人陈行、陈恒虎、童解川、任强等人共谋实施“套路贷”。被告人杨城作为组织者负责提供犯罪资金及分配赃款、处置车辆，并将上述人员分为业务组和考察组：业务组成员包括陈行、陈恒虎、童解川，陈恒虎主要负责约见被害人，陈行主要负责与被害人协商签订车辆质押合同，童解川主要负责将被害人的车辆以安装GPS的名义开走；考察组成员包括邱孝彬、任强，邱孝彬主要负责将贷款转入被害人银行账户和考察被害人还款能力，任强主要负责开车接送同案被告人。明确分工后，被告人杨城等人通过微信、中介等方式宣传吸引客户，随后约见需要办理贷款的被害人，以口头承诺不质押车辆办理贷款的方式，诱骗被害人签订还款期限为一个月并包含高某违约金条款的车辆质押合同，同时收取高某手续费。放款后又以为确保贷款安全给被害人车辆安装GPS为由将被害人车辆开走并予以控制。在被害人提出按口头约定取车时向被害人勒索财物。若勒索未果，则将控制的车辆擅自处置。2018年1月至2月，被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强按照上述方式先后实施“套路贷”七次，具体事实如下： 1.2018年1月11日下午，被告人陈行、陈恒虎、童解川相约与被害人范某在泸州市江阳区佰顿商务宾馆楼下地下停车场办理车贷。被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人范某签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款20000元人民币给范某，随后范某按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付10000元手续费，童解川等人则以安装GPS为由将范某的川Ｅ×××××号帝豪轿车开走并予以控制。其后范某要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金。因范某未支付贷款本金和违约金，被告人杨城将该车擅自处置。经鉴定，该车价值人民币67793元。 2.2018年1月27日下午，被告人陈行、陈恒虎、童解川相约与被害人汤某在泸州市江阳区佳乐世纪城地下停车场办理车贷，被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人汤某签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款20000元人民币给汤某，随后汤某按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付8000元手续费，童解川等人则以安装GPS为由将汤某的川Ｅ×××××号红色野马T70越野车开走并予以控制。其后汤某要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金。因汤某未支付贷款本金和违约金，被告人杨城将该车擅自处置。经鉴定，该车价值人民币57545元。 3.2018年2月27日，被告人陈行、陈恒虎、童解川相约与被害人杨某2办理车贷，后任强开车将同案被告人送至泸州市江阳区佳乐世纪城地下停车场，被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人杨某2签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款20000元人民币给杨某2，随后杨某2按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付10000元手续费，童解川等人则以安装GPS为由将杨某2的川Ｅ×××××橙色奇瑞瑞虎7越野车开走并予以控制。其后杨某2要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金。因杨某2未支付贷款本金和违约金，被告人杨城将该车擅自处置。经鉴定，该车价值人民币68602元。 4.2018年1月12日下午，被告人陈行、陈恒虎相约与被害人刘某1在泸州市江阳区佳乐世纪城地下停车场办理车贷，被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人刘某1签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款35000元人民币给刘某1，随后刘某1按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付16800元手续费，同时刘某1的渝Ｄ×××××号荣威RX5越野车被以安装GPS为由开走。其后刘某1要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金，否则将按质押合同处置车辆。刘某1为取回车辆支付35000元后，被告人将车辆退还。 5.2018年1月18日下午，被告人陈行、陈恒虎、童解川相约与被害人杨某1在泸州市江阳区佰顿商务宾馆楼下地下停车场办理车贷，被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人杨某1签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款25000元人民币给杨某1，随后杨某1按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付12000元手续费，童解川等人则以安装GPS为由将杨某1的川Ｅ×××××号金色大众宝来轿车开走并予以控制。其后杨某1要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金，否则将按质押合同处置车辆。杨某1为取回车辆支付贷款本金和违约金32000元后，被告人将车辆退还。 6.2018年1月27日下午，被告人陈行、陈恒虎、童解川相约与被害人王某在泸州市江阳区佳乐世纪城地下停车场办理车贷，被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人王某签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款20000元人民币给王某，随后王某按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付8500元手续费，童解川等人则以安装GPS为由将王某的长安牌越野车开走并予以控制。其后王某要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金，否则将按质押合同处置车辆。王某为取回车辆支付贷款本金和违约金26000元后，被告人将车辆退还。 7.2018年1月31日上午，被告人陈行、陈恒虎、童解川相约与被害人肖某办理车贷，后任强开车将同案被告人送至泸州市江阳区西南医科大学地下停车场，被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人肖某签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款60000元人民币给肖某，随后肖某按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付16000元手续费，童解川等人则以安装GPS为由将肖某川Ｅ×××××号白色凯迪拉克XT5越野车开走并予以控制。其后肖某要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金，否则将按质押合同处置车辆。肖某为取回车辆支付贷款本金和违约金78000元后，被告人将车辆退还。 另查明：1.被告人杨城因犯故意伤害罪于2016年1月26日被泸州市龙马潭区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，缓刑考验期自2016年2月6日起至2018年2月5日止，被告人杨城因该案被羁押102日；2.被告人杨城于2018年6月5日到公安机关投案，并如实供述其主要罪行。被告人陈恒虎于2018年5月29日被公安民警抓获归案。被告人陈行、童解川于2018年5月31日被公安民警抓获归案。被告人任强于2018年6月12日到公安机关投案，并如实供述其主要罪行；3.公安机关于2018年6月6日从杨城处扣押人民币100万元。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、拘留文书、逮捕文书、释放通知书、监视居住决定书、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、四川省政府非税收入一般缴款书、转款交易明细、提取笔录、车辆质押合同、价格认定结论书、鉴定意见通知书、机动车销售统一发票、关于范某和杨某2询问笔录在立案之前的情况说明、关于讯问童解川同步录音录像的情况说明、关于童解川讯问笔录一人签字的情况说明、关于任强讯问笔录一人讯问的情况说明、关于讯问杨城与任强时间交叉的情况说明、关于杨城集团案中被转卖车辆的情况说明、关于杨城集团案中几名嫌疑人使用微信群资料提取的情况说明、关于杨城集团案中受害人取款视频的情况说明、证人朱某、林某、先吉、刘某2、方某、刘某3、宴佳的证言、被害人汤某、王某、范某、杨某2、刘某1、杨某1、肖某的陈述、被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强的供述与辩解、辨认笔录、到案经过、（2016）川0504刑初12号刑事判决书、解除社区矫正证明书、关于杨城立功一事的情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；以非法占有为目的，采用要挟的方式勒索他人财物，其中被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川勒索数额巨大，被告人任强勒索数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的主要犯罪事实与查明的事实一致，本院予以支持；但起诉书指控的第三笔犯罪中收受“大重九”香烟两条、第四笔犯罪中有任强参与、第七笔犯罪中收取手续费11000元的事实与查明的事实不符，本院不予支持。公诉机关指控的七笔犯罪中，涉及被害人刘某1、杨某1、王某、肖某的四笔犯罪，被告人取得财物的主要手段是以按质押合同处置车辆相要挟，公诉机关指控上述四笔犯罪构成敲诈勒索罪成立，本院予以支持；涉及被害人范某、汤某、杨某2的三笔犯罪，被告人取得财物的主要手段是虚构事实、隐瞒真相，其行为应当构成诈骗罪，公诉机关指控上述三笔犯罪构成敲诈勒索罪本院不予支持。被告人在实施“套路贷”过程中以各种名义非法占有的财物均应计入犯罪数额，但被害人实际收到的本金应从犯罪数额中扣除。被告人杨城等五人为实施有预谋、有计划的犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，但并不具备恶势力犯罪集团的主要特征，公诉机关关于五名被告人系恶势力犯罪集团的指控，本院不予支持。被告人杨城在犯罪集团中起组织、领导作用，是犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈行、陈恒虎、童解川积极参加犯罪集团活动，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人任强在犯罪集团中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人杨城、任强案发后主动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人杨城在案发后积极退赃，可酌情从轻处罚；被告人陈行、陈恒虎、童解川归案后如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚；被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川均多次实施犯罪，可酌情从重处罚。被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强辩解称其不构成敲诈勒索罪的意见及杨城、陈行、童解川的辩护人关于本案应当认定为合同诈骗罪的意见与查明的事实和相关法律规定不符，不予采纳。被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强及杨城、陈行、童解川的辩护人提出的本案不属于恶势力犯罪集团的辩解和辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人陈行、童解川系从犯的意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人杨城的辩护人提出杨城系自首、积极退赃的辩护意见成立，予以采纳；被告人陈行、陈恒虎的辩护人提出陈行、陈恒虎系坦白的辩护意见成立，予以采纳；被告人任强的辩护人提出认定被告人任强构成犯罪证据不足的意见与查明的事实不符，不予采纳。综合五名被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度及认罪、悔罪表现，本院决定对被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川在法定量刑幅度内依法处罚，对被告人任强减轻处罚。被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强均一人犯数罪，应数罪并罚；被告人杨城在缓刑考验期间内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强违法所得的财物应当予以追缴并发还被害人，被告人杨城供犯罪所使用的贷款本金200000元人民币应当予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十七条之规定判决如下： 一、被告人杨城犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十六万元；撤销四川省泸州市龙马潭区人民法院（2016）川0504刑初12号刑事判决“被告人杨城犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年”中的缓刑执行部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四十八万元。 二、被告人陈行犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元； 三、被告人陈恒虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元； 四、被告人童解川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万元； 五、被告人任强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元； 六、被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川违法所得的价值57793元的财物予以追缴，并发还被害人范某；被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川违法所得的价值45545元的财物予以追缴，并发还被害人汤某；被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强违法所得的价值58602元的财物予以追缴，并发还被害人杨某2；被告人杨城、陈行、陈恒虎违法所得的16800元予以追缴，并发还被害人刘某1；被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川违法所得的19000元予以追缴，并发还被害人杨某1；被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川违法所得的14500元予以追缴，并发还被害人王某；被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强违法所得的34000元予以追缴，并发还被害人肖某；被告人杨城为实施犯罪所使用的贷款本金200000元予以没收，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人杨城的刑期自2018年6月11日起，折抵先行羁押的102日，至2026年2月28日止；被告人陈行的刑期自2018年6月1日起至2023年11月30日止；被告人陈恒虎的刑期自判决执行之日起计算，并折抵先行羁押的38日；被告人童解川的刑期2018年6月1日起至2023年5月31日止；被告人任强的刑期自判决执行之日起计算，并折抵先行羁押的24日。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  贺晓华 审判员  蒋相立 审判员  梅 益 二〇一八年十二月二十九日 书记员  何 丽 书记员  先光楷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。