湖南省衡阳市石鼓区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0407刑初216号公诉机关衡阳市石鼓区人民检察院。被告人杨贵善（化名“杨建国”），男，1963年3月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市珠晖区，住址同上。2018年7月17日，因涉嫌犯诈骗罪被永州市公安局冷水滩分局抓获，同年7月19日被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留，次日被衡阳市公安局石鼓分局决定在衡阳市公安监管医院监视居住。辩护人廖曜中、谭佳灵，湖南衡州律师事务所律师。衡阳市石鼓区人民检察院以石检公诉刑诉[2018]230号起诉书指控被告人杨贵善犯诈骗罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年12月18日公开开庭审理了本案。衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员刘海燕出庭支持公诉，被告人杨贵善及其辩护人廖曜中、谭佳灵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。衡阳市石鼓区人民检察院指控：2017年10月至2018年7月，被告人杨贵善化名“杨建国”，其多次冒充自己系某中央领导弟弟杨建国的身份，在本市石鼓区以能够承包医院工程项目、推销医疗器械为名，多次骗取被害人高某的宴请，诈骗被害人邱某书法4副、国画5副（价值共计人民币8800元）、现金2500元及被害人罗某现金10000元，诈骗金额共计人民币21300元，具体犯罪事实如下：1、2017年10月，被告人杨贵善以自己系某中央领导弟弟杨建国的身份结识被害人邱某，其谎称自己有能力承包到衡阳市妇幼保健院、南华大学附属第一医院、衡阳市中心医院等工程项目为名，提出将项目与被害人邱某合作。2018年3月至6月，被告人杨贵善以需要送礼、跑关系为由，先后在被害人邱某位于石鼓区的家中，骗取被害人邱某现金2500元及其创作的书法4副、国画5副。2、2018年4月份以来，被告人杨贵善通过被害人邱某的介绍先后认识了邓钢成、谭某2、谭海清及被害人罗某等人。被告人杨贵善谎称自己系某中央领导弟弟杨建国，能够将被害人罗某所销售的医疗器械卖入衡阳市内的三甲医院，以送礼为由，骗取被害人罗某现金10000元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示的证据有被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为被告人杨贵善的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨贵善诈骗他人财物数额较大，建议对其判处十个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人杨贵善辩护他冒充中央领导弟弟身份是跟邱某、罗某等人开玩笑，他是与邱某合作搞项目，他出钱邱某出画，他只拿了罗某3000元，基本用于消费。被告人杨贵善的辩护人辩称：1、该案立案、管辖违法。2、被告人杨贵善没有捏造事实去欺骗被害人，更没有非法占有的目的，其与被害人之间是经济纠纷，被告人杨贵善的行为不构成犯罪。经审理查明，2017年10月至2018年7月份，被告人杨贵善冒充自己是中央某领导的弟弟“杨建国”，对被害人邱某、罗某谎称自己能够承包医院工程项目、推销医疗器械，在衡阳市石鼓区多次骗得被害人的请吃，骗取被害人邱某书法4幅、国画5幅（价值共计人民币8800元）、现金2500元及被害人罗某现金10000元，诈骗金额共计人民币21300元。具体犯罪事实如下：1、2017年10月份，被告人杨贵善以中央某领导弟弟“杨建国”的身份结识被害人邱某，并谎称自己有能力承包到衡阳市妇幼保健院、南华大学附属第一医院、衡阳市中心医院等医院的工程项目，提出与被害人邱某合作项目。2018年3月至6月份，杨贵善以需要送礼、跑关系为由，先后在邱某位于石鼓区的家中，骗取被害人邱某现金2500元及其创作的书法4幅、国画5幅。2、2018年4月至6月份，被害人邱某先后介绍邓钢成、谭某2、谭某1及被害人罗某认识自称是中央某领导弟弟“杨建国”的被告人杨贵善。同年6月份，杨贵善谎称自己能够将罗某所销售的医疗器械卖入衡阳市内的三甲医院，以送礼为由，骗取罗某现金10000元。另查明，公安机关在案发后扣押被告人杨贵善骗取被害人邱某的书法4幅、国画5幅。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、证人邓某的证言，证明2018年4月份，他通过邱某认识自称是中央某领导的弟弟“杨建国”，“杨建国”讲自己在衡阳有关系可以一起做工程赚钱，他当时相信了，就连续几天请“杨建国”吃喝玩乐，还送给“杨建国”烟酒和土特产。后他介绍谭某2认识了“杨建国”，“杨建国”对谭某2说衡阳有基建工程和医疗器材生意可以一起做，谭某2又把做医疗器材生意的老乡谭某1介绍过来，谭某1介绍同样是做医疗器材生意的罗某给“杨建国”认识，“杨建国”只管吃喝玩乐，闭口不谈生意。2018年7月14日，“杨建国”自己坐车来到祁东县，他们在祁东招待“杨建国”，次日他回永州拿东西，“杨建国”也跟着他一起来到永州玩，同月17日中午，他与谭某2、谭某1和“杨建国”在永州市冷水滩区香格里拉酒店吃饭时，通过朋友得知“杨建国”的真实姓名是杨贵善，并不是中央某领导的弟弟，当场就打电话报警，公安民警赶到现场将杨贵善抓获。2、证人谭某2的证言，证明2018年4月6日，他通过邓钢成认识自称是中央某领导的弟弟“杨建国”。当晚，他与邓钢成、邱某和“杨建国”一起商量衡阳市医院医疗器材生意，他们连续几天请“杨建国”吃喝玩乐，邓钢成还送给“杨建国”烟酒和土特产。同年6月份，他与邓钢成来衡阳市请“杨建国”吃喝，“杨建国”讲可以给他们帮忙生意上的事情，他带侄子谭某1认识了“杨建国”，谭某1又将朋友罗某介绍过来一起经营医疗器材生意，“杨建国”虽答应给他们介绍生意，却只管吃喝玩乐，生意始终没有进展。2018年7月14日，“杨建国”自己坐车来祁东，他们在祁东招待“杨建国”，次日他们与“杨建国”一起来到永州玩，同月17日中午，他们与“杨建国”在永州市冷水滩区香格里拉酒店吃饭时，通过朋友得知“杨建国”不是中央某领导的弟弟，一直在骗他们，当场就打电话报警。3、证人谭某1的证言，证明2018年6月26日，他叔叔谭某2将他介绍给自称是中央某领导的弟弟“杨建国”，“杨建国”讲自己以前在衡阳市市政府工作主管医院，跟衡阳市三甲医院院长、书记很熟悉，可以帮忙把医疗器材卖给这些医院。他与谭某2、邓钢成连续多次请“杨建国”吃喝玩乐，有时还送给“杨建国”烟酒和土特产。他又将做医疗器材生意的朋友罗某介绍给“杨建国”，同年6月30日，“杨建国”说南华附属医院书记小孩生病，需要钱打点关系，罗某就取了10000元现金给“杨建国”。他认识“杨建国”期间，“杨建国”只管吃喝玩乐，一点事情都没有帮他们办。2018年7月15日，他们与“杨建国”一起来到永州玩，同月17日中午，他们与“杨建国”在永州市冷水滩区香格里拉酒店吃饭时，通过朋友得知“杨建国”真实姓名是杨贵善，他们被骗了，马上打电话报警，公安民警过来叫他们一起去调查。4、证人阳某的证言，证明他曾任南华医院党委书记。“杨建国”以前在他这里看过病，直到公安民警找到他才知道“杨建国”的真实姓名叫杨贵善。2018年7月份的一天早上，“杨建国”带个中年人找他说是他的亲戚，中年人介绍说是做医疗器材生意，问他医院有什么项目能让自己参与，他回答说想做项目可以去参加招标，他帮不上忙，“杨建国”和中年人就离开了。5、周尊友的证言，证明他是衡阳市妇幼保健院副院长。他之前不认识杨贵善，2018年上半年，杨贵善来医院找过他两次，其中一次自己来的，另一次带了两个人来。杨贵善自称是某公司老总，认识市卫计委很多领导，可以帮他们医院引进资源合作项目，他告诉他们可以通过正规程序参与投标。6、被害人邱某的陈述，证明2017年10月份，他通过朋友认识自称上面有关系叫“杨建国”的人，相互留了电话号码。次日，“杨建国”打电话给他说要拜访他，“杨建国”来到他的住处，告诉他自己是中央某领导的弟弟，自己也想搞些事情，可以帮他在衡阳市妇幼保健院、南华大学附属第一医院拿到工程和医疗器材项目，他觉得可以就答应了“杨建国”的合伙意向。之后，“杨建国”多次借搞工程项目找关系为名从他这里拿走4幅书法、5幅国画、2500元现金，“杨建国”每次都自己去不要他去，说保证可以把工程拿下来。直到2018年7月17日，“杨建国”被公安机关抓获，他才知道“杨建国”的真实姓名叫杨贵善，他听说罗某被杨贵善骗了10000元现金。7、被害人罗某的陈述，证明2018年6月份下旬，经谭某1介绍他认识中央某领导弟弟“杨总”，“杨总”说可以通过自己的关系帮他拿下衡阳市三甲医院医疗器械业务，他连续几日请“杨总”吃喝玩乐。之后，“杨总”要他拿10000元现金去打通关系，他当着谭某1等人的面给“杨总”10000元现金，“杨总”当日带他到四一五医院见了个人，“杨总”说那人是医院书记，他进去递了名片就被“杨总”喊出去了。他辨认出“杨总”就是杨贵善。8、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安民警案发后在被告人杨贵善住处查获被害人邱某的4幅书法、5幅国画，并予以扣押。9、衡价认定［2018］Ｂ98号价格认定结论书，证明被告人杨贵善骗取被害人邱某的4幅书法、5幅国画，价值共计8800元。10、接报案登记表、移送案件通知书、抓获经过，证明本案案件线索来源及被告人杨贵善的到案经过。11、人员信息表,证明被告人杨贵善的身份情况。12、被告人杨贵善的供述和辩解,证明被告人杨贵善供述从被害人罗某处拿了3000元现金，其他事实与起诉书指控一致。对被告人杨贵善及其辩护人提出的辩解、辩称意见，本院综合评析如下：1、关于本案案件线索及管辖、立案。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定，公安机关对于报案，都应当接受，问明情况，制作笔录。公安机关经过审查，认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，经批准后，移送有管辖权的机关处理。2018年7月17日，邓钢成报警称杨贵善诈骗他与邱某、谭某1、谭某2等人钱财。永州市公安局冷水滩分局上岭桥派出所民警立即赶到冷水滩区桐木井社区故乡缘香格里拉饭店将杨贵善抓获进行调查。同月18日，永州市公安局冷水滩分局因无管辖权将案件移送衡阳市公安局石鼓分局，衡阳市公安局石鼓分局次日立案侦查。本案侦查机关在管辖、立案程序上并无不当。2、被告人杨贵善在本案中非法占有目的的认定。据被告人杨贵善的供述，他冒充中央某领导弟弟“杨建国”就是办了骗取他人财物，他根本没有能力帮人搞项目，所收取被害人的财物根本没有去找关系，都用于自己消费、打牌或放置在家中，故从杨贵善作案动机、目的及收取被害人财物后的去向综合考虑，认定本案被告人杨贵善有非法占有的目的。3、对公诉机关指控被告人杨贵善诈骗被害人罗某10000元现金，被告人杨贵善辩解他只从罗某处拿了3000元现金的事实认定。被害人罗某陈述他是当着谭某1等人给了杨贵善10000元现金，证人谭某1证明罗某给了杨贵善10000元现金，事后证人邱某也听说过罗某给过杨贵善10000元现金，综合本案证据，认定被告人杨贵善骗取被害人罗某10000元现金。本院认为，被告人杨贵善以非法占有为目的，冒充领导亲属身份，向被害人谎称自己有能力帮被害人承包医院工程、销售医疗器材，骗取被害人数额较大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨贵善犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨贵善辩护自己是与邱某合伙搞项目，其只从罗某处拿了3000元钱，被告人杨贵善的辩护人辩称该案立案、管辖违法，杨贵善没有非法占有的目的，也没有虚构事实，其与被害人之间是经济纠纷，均与本案审理查明的事实不符，对被告人李贵善及其辩护人的辩护、辩称意见，均不予采纳。公诉机关对被告人杨贵善提出的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨贵善犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日）。二、侦查机关扣押被告人杨贵善骗得的书法4幅、国画5幅，依法返还给被害人邱某；继续追缴被告人杨贵善未追缴到案的违法所得，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建春审 判 员  陆 超人民陪审员  伍志凤二〇一八年十二月二十八日书 记 员  封 晶校对责任人：卢建春打印责任人：封晶附本判决所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。