江苏省苏州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏05刑初98号 公诉机关江苏省苏州市人民检察院。 被告人程昕，男，1974年8月2日出生，汉族，大学文化，原系江苏银行股份有限公司苏州分行党委委员、行长助理、风险总监，曾任中国农业银行股份有限公司苏州分行营业部营业处主任、姑苏支行营业部总经理、江苏银行股份有限公司苏州分行平江支行行长等职务，住苏州市吴中区（户籍所在地苏州市姑苏区）。因涉嫌犯违法发放贷款罪，于2018年3月6日被监视居住，同年5月16日解除监视居住；因涉嫌犯受贿罪，于2018年5月16日被采取留置措施，同年8月9日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人赵静，江苏经权律师事务所律师。 江苏省苏州市人民检察院以苏检诉刑诉[2018]117号起诉书指控被告人程昕犯受贿罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，江苏省苏州市人民检察院指派检察长闵正兵、检察员朱林林出庭支持公诉，被告人程昕及其辩护人赵静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江苏省苏州市人民检察院起诉指控：2002年至2018年，被告人程昕利用担任中国农业银行股份有限公司（以下简称农业银行）苏州分行营业部营业处主任、姑苏支行营业部总经理、江苏银行股份有限公司（以下简称江苏银行）苏州分行平江支行行长、江苏银行苏州分行党委委员、行长助理、风险总监等职务的便利，为苏州市天翔地产企业集团有限公司、苏州工业园区联合投资有限公司等单位和孙某甲等个人在贷款授信审批、贷款发放监管、子女就业等事项上谋取利益，非法索取、收受上述单位、个人给予的有价财物折合人民币197.716054万元以及玉牌1个、名为“苏州甪直”的画1幅，其中索贿金额为94.1万元。 被告人程昕在接受苏州市监察委员会调查期间，如实供述了上述未被监察机关掌握的受贿事实，退缴了其本人占有的全部赃款赃物。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了相关证据。据此，公诉机关认为被告人程昕身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，单独或伙同他人非法索取、收受他人给予的有价财物共计人民币197.716054万元及玉牌1个、画1幅，其中共同受贿80万元、索贿94.1万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任，对索贿部分应从重处罚。在受贿罪共同犯罪部分，被告人程昕起主要作用，系主犯。被告人程昕归案后，如实供述监察机关未掌握的受贿罪行，应以自首论；其在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，可以从轻处罚。综上，提请本院依法判处。 被告人程昕对公诉机关指控的犯罪事实和证据没有异议。 辩护人提出：被告人程昕有自首、如实供述、真诚悔罪、积极退赃等情节，请求法院从轻处罚。 经审理查明： 一、主体身份事实 2009年1月改制为股份有限公司之前，农业银行系国有独资商业银行。江苏银行系国有控股公司。被告人程昕于1999年12月至2004年10月，任中国农业银行苏州分行营业部营业处主任；于2004年10月至2007年8月，任中国农业银行苏州分行姑苏支行营业部总经理；于2007年8月至2008年3月，任中国农业银行苏州分行南门支行负责人；于2008年4月至2011年6月，任江苏银行苏州分行平江支行行长；于2011年6月至2017年7月，任中共江苏银行股份有限公司苏州分行委员会委员、行长助理、风险总监等职务。 认定上述事实的证据有： （1）农业银行苏州分行出具的情况说明、农业银行苏州分行工商资料、中国银监会的批复，证实2009年1月改制为股份有限公司之前，农业银行系国有独资商业银行。 江苏银行出具的说明、江苏银行工商登记资料、江苏银行苏州分行工商登记资料，证实江苏银行系国有控股公司。 （2）被告人程昕的户籍人口信息，证实被告人的身份信息情况。 （3）聘任决定、会议记录、会议纪要、分工文件、考察报告、干部任免审批表、授权书、入党材料、人员信息表、业务审批流程、情况说明、证明、证人顾某乙、朱某甲、安某、张某等人的证言、被告人程昕的供述等，证实被告人程昕的任职情况及管理权限情况。 二、受贿犯罪事实 2002年至2018年，被告人程昕利用担任农业银行苏州分行营业部营业处主任、姑苏支行营业部总经理、江苏银行苏州分行平江支行行长、江苏银行苏州分行党委委员、行长助理、风险总监等职务的便利，为苏州市天翔地产企业集团有限公司、苏州工业园区联合投资有限公司等单位和孙某甲等个人在贷款授信审批、贷款发放监管、子女就业等事项上谋取利益，非法索取、收受上述单位、个人给予的有价财物折合人民币197.716054万元以及玉牌1个、名为“苏州甪直”的画1幅，其中索贿金额为94.1万元。具体事实分述如下： （一）2002年8月至2010年5月，被告人程昕利用担任农业银行苏州分行营业部营业处主任、农业银行苏州分行姑苏支行营业部总经理、江苏银行苏州分行平江支行行长的职务之便，为苏州市天翔地产企业集团有限公司（原苏州天翔房地产开发有限公司）、苏州天翔软件科技公司等公司在贷款审批发放、贷款使用监管等方面提供帮助。2010年至2018年，被告人程昕先后索取、收受上述公司法定代表人左某给予的现金、购物卡等共计人民币87.969754万元。具体分述如下： 1.2010年、2011年春节前，被告人程昕先后2次在左某公司办公室，非法收受左某给予的购物卡，每次价值人民币2万元，合计人民币4万元。 2.2010年底，因竞购土地缺少资金，左某请托被告人程昕在贷款事项上予以帮助。被告人程昕接受请托，表示其与该行业务发展部经理黄某（另案处理）会对贷款事项提供帮助，同时提出欲以炒卖左某名下公司开发楼盘的方式赚取利益。左某明知炒房只是形式但仍表示同意，并保证被告人程昕、黄某每人可获得人民币40万元。2011年7月，在未约定房型、房号、单价，未签订房屋买卖合同，不存在真实购房关系的情况下，被告人程昕伙同黄某以炒房之名从左某处获取人民币80万元。 3.2014年2月至2018年3月，左某应被告人程昕要求，在程昕之妻未实际到岗上班的情况下，以苏州天翔软件科技公司为程昕之妻代缴社保费用，共计人民币3.969754万元。 认定上述事实的证据有： （1）证人左某的证言，证实其系苏州市天翔地产企业集团有限公司（原苏州天翔房地产开发有限公司）、苏州天翔软件科技公司等公司的法定代表人。因为其名下的公司贷款时需要得到被告人程昕在贷款审批发放、贷款使用监管等方面提供帮助，程昕也确实帮了很多忙，为了感谢并搞好关系，所以其给程昕送了财物。2010年、2011年春节前后，程昕两次到公司走访，其每次送给程昕价值人民币2万元的天虹商场购物卡20张，用信封装，每张1000元，共计4万元。2013年年底或2014年年初，程昕提出让其公司帮程昕妻子林某甲交社保，其以天翔软件科技公司缴纳，时间从2014年年初到2018年3月。2010年12月，程昕、黄某到天翔智能产业园，其提出准备拍产业园东面的一块地，希望能贷点资金。程昕提出和黄某每人想在写意空间项目上弄一套房，赚点钱。其想着需要贷款帮忙，于是表示没问题并保证每人赚30万。程昕走后，其想把贷款敲定，于是打电话给程昕表示保证每人可以赚40万，但希望能保证贷款，程昕答应了。为了在形式上好看一点，其让程昕要交订金，看起来像炒房一样，转手赚点钱。后黄某过来交了2套房子定金20万。过了几个月，写意空间3期开始销售，其打电话给程昕问之前商量好的有无变化，程昕说按照之前约定的40万给他们就可以了。其为了避免被发现是从公司出的这笔钱，就和胡某商量好，她买2套房子，每套支付现金40万不开发票，公司给她每套总价优惠2万元。胡某支付了80万现金，其安排孙某甲将这80万现金和20万定金给了黄某或者程昕。 （2）证人孙某甲的证言，证实2010年至今担任苏州市天翔地产企业集团有限责任公司副总。2011年1月，黄某联系说要交写意空间2套房子定金。左某告诉其他们订房是假的，是以炒房的名义赚钱。后黄某交了20万定金和2张身份证复印件，没有签订房协议。左某关照其找两个人愿意出40万现金不开发票的处理2套房子，套出40万现金给程昕、黄某。后胡某过来买房，其和胡某商量好付40万现金不开发票里，总价优惠每套2万元。6月底7月初，胡某给其80万现金，其把黄某、程昕以邱某、姚某甲名义付的定金20万一起准备好，联系程昕，程昕说安排黄某过来拿。次日早上，其把100万元现金给了黄某。 （3）证人黄某的证言，证实其时任江苏银行平江支行业务发展部经理。2008年苏州天翔房地产开发公司在江苏银行平江支行1亿元新增贷款是其做的贷款检查，是程昕拉的这笔贷款。2010年苏州天翔软件科技有限公司6000万经营性物业贷款，其是协办客户经理，程昕审批同意的。2010年年末，其和程昕去左某天翔智能产业园办公室，左某想拍买产业园东面的一块地，希望程昕能在贷款上给予支持，程昕答应的。后程昕告诉其，左某同意其俩每人在写意空间买套房子，最低赚30万。在等出租车的时候，程昕接到左某电话，说增加10万，保证每套赚40万。2011年初，程昕安排其去付写意空间房子的定金20万，关照其用别人身份。次日其找孙某甲交了20万定金。2011年7月，程昕让其去找孙某甲处理房子的钱。孙某甲在天翔智能产业园给其共100万。其把程昕的40万存到程昕的农行卡上。 （4）证人胡某证言及自书材料，证实购买写意空间两套房子及付款经过，房款是分成刷卡280万和现金80万两次支付。 （5）证人安某、马某、朱某甲、张某、刘某的证言，均证实了2008年苏州天翔房地产开发公司1亿元贷款系程昕引进并具体操作。 （6）证人姚某甲、邱某的证言，证实两人从未订过或者购买过写意空间的房子。 （7）证人王某甲的证言，证实其时任苏州天翔房产企业集团公司办公室主任。2014年年初，其根据左某的关照，用天翔软件科技公司给林某甲签订劳动合同并缴纳社保。林某甲从来没来上班，也没有领取工资。天翔软件科技公司从2014年2月至2018年3月给林某甲缴纳社保。 （8）证人林某甲的证言，证实其系被告人程昕的妻子，其从恒丰银行离职后，程昕帮其联系了一个单位交社保，具体什么单位不清楚。其没有和天翔软件科技有限公司签订过劳动合同。 （9）涉案公司工商登记资料、建设工程施工许可证、规划许可证、情况说明、建设工程施工合同、竣工验收报告、房产测绘成果报告、拍卖公告、公证书、银行账户明细、存款凭条、记账凭证、收据、银行进账单、明细分类账、用款申请单、发票记账联、商品房买卖合同、发票、社保缴费明细、劳动合同书、银行信贷资料等，证实涉案房屋购买情况、资金流转情况和社保缴纳情况。 （10）被告人程昕对该笔受贿犯罪事实供认不讳。 （二）2002年7月至2017年5月，被告人程昕利用担任农业银行苏州分行营业部营业处主任、姑苏支行营业部总经理、江苏银行苏州分行平江支行行长、江苏银行苏州分行党委委员、行长助理、风险总监的职务便利，为苏州工业园区联合投资有限公司、苏州工业园区金月金属制品有限公司等单位在贷款审批发放、贷款使用监管等方面提供帮助。2004年至2017年，被告人程昕先后非法索取、收受上述公司法定代表人顾某甲现金、购物卡共计人民币69.3万元及玉牌1个。具体分述如下： 1.2004年5月，被告人程昕以购买苏州工业园区联合投资有限公司开发的联丰广场2164号商铺需要交纳首付款为由，向顾某甲借得人民币50万元，之后交纳首付款人民币48.19万元。2005年8月，被告人程昕向顾某甲提出将上述仅支付了首付款的商铺退还，并索要增值价款人民币15万元。顾某甲表示同意并将商铺购房款项人民币47.29万元退还被告人程昕，同时额外给予人民币15万元。由此被告人程昕非法获利14.1万元。同时，在完全具备归还上述50万元借款的能力和条件的情况下，被告人程昕至今未向顾某甲表示过还款意愿，也未实际归还该款项。 2.2004年至2007年、2009年至2011年、2017年每年年初春节前，被告人程昕先后8次在其办公室，非法收受顾某甲给予的现金、购物卡共计人民币5.2万元及玉牌1个。 认定上述事实的证据有： （1）证人顾某甲的证言及自书材料，证实名下开办了苏州工业园区园区联合投资有限公司、苏州工业园区金月金属制品有限公司等。其公司贷款都是由被告人程昕联系负责的。2003年年底或2004年年初，其想从联丰广场项目贷款中挪用一部分用于购买原材料钢材，找程昕帮忙。程昕和分管副行长王某表示同意。程昕提出要优惠购买联丰广场2个商铺，并要借50万作为首付，其答应了。程昕支付了5万元定金。随后程昕打电话提及借款50万元，其安排出纳钱某以存折形式出借50万给程昕和王某，程昕出具一张借条。2005年，因为程昕一直未支付商铺尾款、没有签订合同，其打电话给程昕询问情况，程昕表示商铺不要了，要求退还房款，再给个差价15万。其答应了。后程昕办了退房手续，其在该商铺尚未出售的情况下，将15万元现金交给了程昕。程昕交了5万定金、43.19万房款，退还了47.29万。2004年至2007年程昕在农行姑苏支行期间，其曾4次到他办公室送购物卡，每次价值1万元。2009年至2011年程昕在江苏银行平江支行期间，其曾3次到程昕办公室送过现金，每次1万元。2017年年初，其到程昕办公室送给程昕2万元现金。程昕担任江苏银行苏州分行行长助理之后，其曾送给程昕3块玉。 （2）证人李某的证言，证实其系被告人程昕的岳母，其没有购买过联丰广场商铺，对于相关的付款、退款、银行流水单据材料不知情。 （3）证人钱某的证言，证实其系苏州工业园区联合投资公司的会计，2004年5月17日，其根据顾某甲要求，办理了客户名是程昕和王某的存折，每张50万。其在2004年5月18日，根据现场销售人员提供的现金解款单，在财务账目中注明李某的购房款是42.29万。2005年8月10日，其开具转账支票，退还购房人李某47.29万购房款。 （4）证人蒋某、顾某乙的证言、涉案公司的工商登记资料、贷款授信资料、信贷业务批复、借款合同、财务资料等，证实顾某甲名下公司向银行贷款的情况。 （5）借条、银行取款凭条、存款凭条、现金解款单、退房申请、退房申请说明表、贷款明细、商品房预售合同、证人毛某、汪某的证言，证实涉案商铺交易及资金流转情况。 （6）物证玉牌1块，被告人程昕确认系受贿所得。 （7）被告人程昕对该笔受贿犯罪事实供认不讳，并供称2004年至2007年，顾某甲每年春节前都到其办公室拜访，每次都给其0.3万元美罗商场的购物卡，共4次，合计1.2万元；2009年到2011年春节前，顾某甲每年都到其办公室拜访，每次送其1万元现金，共计3万元；2017年春节前，顾某甲去办公室拜访其并送给其1万元现金和一块福玉牌。 （三）2003年至2011年，被告人程昕利用担任农业银行苏州分行营业部营业处主任、姑苏支行营业部总经理、江苏银行苏州分行平江支行行长的职务便利，为宋某及苏州市霖丰贸易有限公司在贷款审批发放等方面提供帮助。2004年至2011年，被告人程昕非法收受苏州市霖丰贸易有限公司法定代表人宋某给予的现金、购物卡共计人民币20.7万元。具体分述如下： 1.2006年9月，被告人程昕以购车为由向宋某借得人民币20万元。在具备归还能力和条件的情况下，被告人程昕至今未向宋某表示过还款意愿，也未实际归还该款项。 2.2004年至2008年、2010年、2011年每年年初春节前，被告人程昕先后7次在苏州市吴中区新侨大厦及其办公室，非法收受宋某给予的购物卡，价值共计人民币0.7万元。 认定上述事实的证据有： （1）证人宋某的证言，证实其系苏州市霖丰贸易有限公司法定代表人。2003年1月，被告人程昕帮其在农行姑苏支行做了1笔70万个人贷款，其和程昕熟悉起来。后其公司在农业银行姑苏支行、江苏银行平江支行贷款也得到了程昕的帮忙。2006年9月，程昕向其借钱，其将20万转给程昕，但至今未归还。因为程昕一直没有提过要还这笔钱，其明白他实际上是想要这笔钱。其一方面感谢程昕在贷款上的帮助，另一方面也希望他在贷款方面继续照顾，所以就当送给他了。2004年到2008年春节前，每年都请程昕到新侨大厦吃饭，每次送给程昕购物卡0.1万元。2010年、2011年过年前，其均到程昕办公室，每次送给程昕0.2万元购物卡。 （2）证人顾某乙的证言，证实其时任农业银行苏州分行营业部信贷部主任。2003年1月，宋某贷款70万，程昕找到其希望能顺利审查通过该笔贷款。最后其同意了。 （3）涉案公司的工商登记资料、贷款资料、交易流水、机动车销售统一发票、车辆登记信息资料、过户信息等，证实涉案贷款及资金流转情况。 （4）被告人程昕对该笔受贿犯罪事实供认不讳，并供述2004年至2011年，宋某每年春节都会到其办公室或者新侨大厦里给其0.1万元购物卡，共计0.8万元。 （四）2008年12月至2009年12月，被告人程昕利用担任江苏银行苏州分行平江支行行长的职务便利，为中加合作枫华高级中学校在贷款授信审批、贷款发放等方面提供帮助。2009年、2010年春节前，被告人程昕先后2次在其办公室，非法收受上述单位工作人员原某给予的购物卡，每次价值人民币0.5万元，共计人民币1万元。 认定上述事实的证据有： （1）证人原某的证言，证实2008年其认识了江苏银行平江支行行长程昕。中加合作枫华高级中学校曾向该银行贷款。为了感谢对学校贷款的帮助，2009年年初春节前、2010年年初春节前，其到程昕的办公室，送了各0.5万元购物卡。 （2）授信贷款资料，证实涉案贷款情况。 （3）被告人程昕对该笔受贿犯罪事实供认不讳。 （五）2008年至2011年，被告人程昕利用担任江苏银行苏州分行平江支行行长的职务便利，为常熟九龙投资实业有限公司、常熟市金信物流投资有限公司在贷款授信审批、贷款发放等方面提供帮助。2009年至2011年，被告人程昕先后4次非法收受上述公司法定代表人杨某给予的现金、购物卡共计人民币2万元及价值人民币1.1067万元的按摩椅1台，合计人民币3.1067万元。 认定上述事实的证据有： （1）证人杨某的证言，证实其系常熟九龙投资实业有限公司、常熟市金信物流投资有限公司法定代表人。在程昕的关心和帮助下，其公司顺利获得银行贷款。为表示感谢，2009年到2011年每年春节前，其请程昕吃饭，都会送给程昕0.5万元购物卡。2010年，其公司在江苏银行平江支行以红星美凯龙商场做抵押贷款。有一次程昕到红星美凯龙考察，看中了一台按摩椅。后其刷卡花1.1万多元买下按摩椅送给程昕。2010年11月，程昕女儿出生后其送了0.5万元。 （2）证人姚某乙的证言，证实其曾在红星美凯龙开店销售芝华仕按摩椅。2010年杨某购买了一台芝华仕按摩椅，价格大约是1万多元。 （3）银行自助交易凭条、银行账户流水，证实2010年5月24日，杨某账户转款11067元给姚某乙账户。 （4）涉案公司工商登记资料、授信贷款资料，证实涉案贷款情况。 （5）物证按摩椅的照片，被告人程昕确认系其受贿所得。 （6）被告人程昕对该笔受贿犯罪事实供认不讳。 （六）2008年至2011年，被告人程昕利用担任江苏银行苏州分行平江支行行长的职务便利，为苏州鸿宇石化有限公司、苏州永瑞科贸进出口有限公司在贷款授信审批、贷款发放等方面提供帮助。2010年、2011年春节前，被告人程昕先后2次在其办公室，非法收受上述公司法定代表人孙某乙给予的购物卡，每次价值人民币1万元，共计人民币2万元。 认定上述事实的证据有： （1）证人孙某乙的证言，证实其系苏州鸿宇石化有限公司法定代表人。为了感谢程昕在贷款业务上对其公司提供帮助和支持，2010年、2011年初过年前，其到程昕的办公室，送给程昕每次1万元购物卡，共计2万元。 （2）涉案公司工商登记资料、银行信贷资料等，证实涉案贷款情况。 （3）被告人程昕对该笔受贿犯罪事实供认不讳。 （七）2009年至2010年，被告人程昕利用担任江苏银行苏州分行平江支行行长的职务便利，为苏州市贵宾楼大酒店（后更名为苏州市贵宾楼大酒店有限公司）在贷款审批发放等方面提供帮助。2008年12月一天，被告人程昕在其办公室，非法收受上述单位负责人廉某给予的价值人民币9.8985万元的金条3根（500克）。 认定上述事实的证据有： （1）证人廉某的证言，证实2008年下半年，其准备对贵宾楼整体改造，缺少资金，于是向江苏银行平江支行申请贷款。贷款审批下来之前，其到观前龙凤金店购买了2根200克金条和1根100克金条，装在棕色木盒里，到程昕办公室送给了他。当时我购买金条刷卡支付了9.8万多元。2009年1月，在程昕的帮助下，贷款顺利下来。 （2）廉某银行卡交易明细、苏州市龙凤金店有限公司的记账凭证、回收单据、情况说明、证人林某乙的证言，证实廉某于2008年12月21日消费98985元购买该店金条的情况。 （3）涉案公司工商登记资料、银行信贷资料等，证实涉案贷款情况。 （4）被告人程昕对该笔受贿犯罪事实供认不讳。 （八）2009年至2011年，被告人程昕利用担任江苏银行苏州分行平江支行行长的职务便利，为苏州乾鑫投资发展有限公司在贷款授信审批等方面提供帮助。2009年、2010年春节前，被告人程昕先后2次在其办公室，分别非法收受上述公司总经理周某甲给予的名为“吴中甪直”的画1幅以及价值人民币0.2万元的购物卡。 认定上述事实的证据有： （1）证人周某甲、高某的证言，证实其两人系苏州乾鑫投资发展有限公司原总经理和董事长，在2008年下半年的时候，农业银行不愿贷款给其公司，其请求被告人程昕帮助，程昕表示支持。2009年初春节，第一笔贷款就已经审批下来了。为了感谢程昕，送了一幅吴冠中的画给他，画的名字叫“苏州甪直”，是一个叫周某乙的抵债过来的。2010年春节前，其到程昕办公室送给他0.2万元购物卡。周某甲辨认了画作。 （3）证人周某乙、王某乙的证言，证实涉案的吴冠中画作系周某乙在2008年12月王某乙的拍卖公司组织的拍卖会上以17.6万元买下来的。2007年周某乙向高某、周某甲借了400多万元。2008年底周某甲拿走周某乙四五十幅画作为抵债，其中包括该幅吴冠中的画，名字叫“苏州甪直”。两人均辨认了画作。 （4）物证：名为“苏州甪直”的画1幅，被告人程昕确认系其受贿所得。 （5）涉案公司工商登记资料、银行信贷资料等，证实涉案贷款情况。 （6）被告人程昕对该笔受贿犯罪事实供认不讳。 （九）2012年下半年，被告人程昕利用担任江苏银行苏州分行党委委员、行长助理的职务便利，为孙某甲子女就业提供帮助。2013年2月，被告人程昕在其家中，非法收受孙某甲给予的价值人民币0.5万元的购物卡、价值人民币0.5411万元的黄金摆件1个，共计人民币1.0411万元。 认定上述事实的证据有： （1）证人孙某甲的证言，证实2012年，其女儿孙某到江苏银行娄葑支行工作，其请程昕帮了忙。为了表示感谢，同时希望以后女儿在工作上得到照顾，2013年大年初七晚上，其到程昕家中，送给程昕黄金摆件1个、面额为1000元的购物卡5张。 其对黄金摆件的图片进行了辨认。 （2）证人陆某的证言、情况说明、江苏银行工作人员履历表等，证实陆某系江苏银行娄葑支行原行长。2012年下半年，时任分行党委委员、行长助理的程昕推荐孙某到娄葑支行工作。收到孙某简历之后觉得还可以，于是上报苏州分行人力资源部审批，最终录用。 （3）委托鉴定书、江苏省苏州质量技术监督金银珠宝饰品产品质量检验站出具的检验报告、苏州市价格认定结论书，证实涉案黄金摆件价格5411元（基准日2013年2月） （4）物证黄金摆件1个，被告人程昕确认系其受贿所得。 （5）被告人程昕对该笔受贿犯罪事实供认不讳。 （十）2014年至2017年，被告人程昕利用担任江苏银行苏州分行党委委员、行长助理、风险总监的职务便利，为江苏新苏化纤有限公司在贷款授信审批、贷款发放等方面提供帮助。2015年春节前、2016年春节前、2016年国庆节前、2017年春节前、2017年劳动节前，被告人程昕先后5次在其办公室，非法收受上述公司副总经理朱某乙给予的人民币共计2.5万元。 认定上述事实的证据有： （1）证人朱某乙的证言，证实其担任江苏新苏化纤有限公司原副总经理。2009年开始公司在江苏银行相城支行有贷款，该贷款需要向江苏银行苏州分行审批。为在贷款时顺利，其逢年过节要给江苏银行苏州分行负责信贷审批的程昕送礼。2015年春节前、2016年春节前、2016年国庆节前、2017年春节前、2017年劳动节前，其分别到程昕的办公室，送给程昕各0.5万元现金。 （2）涉案公司工商登记资料、贷款审批材料、江苏新苏化纤有限公司财务资料等，证实涉案贷款情况。 （4）被告人程昕对该笔受贿犯罪事实供认不讳。 三、综合事实 被告人程昕在接受苏州市监察委员会调查期间，如实供述了上述尚未被监察机关掌握的受贿犯罪事实，并退出人民币160万元，暂扣于本院。 认定上述事实的证据有： （1）公安机关出具的受案登记表、立案决定书、案发经过、抓获经过、监视居住决定书、解除监视居住决定书，证实2018年3月6日，苏州市公安局直属分局以程昕涉嫌违法发放贷款罪立案侦查，并将其抓获归案，同日采取监视居住，同年5月16日解除监视居住。 （2）苏州市监察委员会出具的立案决定书、立案通知书、留置决定书、关于程昕到案经过的说明，证实2018年5月3日苏州市监察委对程昕涉嫌职务违法犯罪立案调查，5月16日采取留置措施。被告人程昕到案后主动交代了调查机关未掌握的受贿事实。 （3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单、返还扣押财物文件通知书等，证实2018年5月8日对程昕住所搜查，扣押名为“苏州甪直”的画1幅、“关公塑像”黄金摆件1个、玉牌1个、按摩椅1台（暂存程昕住处）等，被告人程昕的妻子林某甲代程昕退出人民币160万元。 上述证据经庭审质证，各证据间能相互印证，且经查证属实，已形成证据锁链，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人程昕身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，单独或伙同他人非法收受或索取他人钱物，共计人民币197.716054万元及玉牌1个、画1幅，其中共同受贿80万元、索贿94.1万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 在共同受贿犯罪部分，被告人程昕起主要作用，系主犯。被告人程昕有部分受贿行为系索贿，对该部分犯罪应从重处罚。被告人程昕归案后，如实供述了监察机关尚未掌握的受贿罪行，以自首论，依法可以从轻处罚。被告人程昕在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，可以从轻处罚。辩护人的相关意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第二款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人程昕犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起，至2021年10月10日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。） 二、暂扣于本院的人民币一百六十万元，其中赃款人民币一百五十七万一千七百四十九元五角四分，予以没收，上缴国库；余额冲抵罚金，上缴国库。 三、赃物玉牌一个、画一幅、黄金摆件一个，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  徐清宇 审判员  吴万江 审判员  陈可华 二〇一八年十二月二十四日 法官助理史晴 书记员周艳 冯斌