山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0781刑初82号公诉机关山西省介休市人民检察院。被告人贾某，男，汉族，1970年12月7日出生，籍贯山西省介休市，初中文化程度，捕前住山西省介休市，户籍登记住址为山西省介休市，户籍：山西省介休市公安局城关派出所。2016年9月21日，因寻衅滋事被介休市公安局行政拘留8日。2016年10月14日，因扰乱公共场所秩序被介休市公安局行政拘留7日。2019年1月17日，因涉嫌犯敲诈勒索罪被介休市公安局刑事拘留，同年1月30日经介休市人民检察院批准，同年1月31日被介休市公安局执行逮捕。现羁押于介休市看守所。辩护人田芳，山西银硕律师事务所律师。介休市人民检察院以介检刑刑诉（2019）第70号起诉书指控被告人贾某犯敲诈勒索罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员陈金虎出庭支持公诉，被告人贾某及其辩护人田芳到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人贾某以非法占有为目的，以威胁的手段，敲诈他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据。被告人贾某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不认可，但未当庭举证。被告人贾某的辩护人提出的主要辩护意见为：1、被告人贾某不构成敲诈勒索罪。2、本案证人证言只是片面之词，不排除三人合谋阻止被告人继续上访的合意。经审理查明：被告人贾某系梁吉村村民。从2016年至2018年11月份之间，被告人贾某以梁吉村支部书记兼村委主任贾某1在任期间贪污、非法占地、故意破坏土地等事由先后多次进京到中南海周边等地上访告状。2018年12月，被害人贾某1害怕给其造成不良影响，欲不让贾某进京上访，便委托韩某和王某1从中与贾某协调不让贾某再进京告状。2019年1月6日13时许，被告人贾某在介休市经天路桔子酒店开好606房间后，又让王某1在该酒店开了605房间，贾某和韩某二人将衣服脱至606房间后，到605房间协商此事。三人离开酒店后，2019年1月14日上午，贾某1向韩某借款180万元，并委托韩某将180万元现金交给王某1。当日13时许，贾某以给王某1购买二手车为由，从王某1处拿走30万元现金。后被告人贾某将其中的10万元现金放于家中，剩余的20万元交给荣某，荣某将该20万元存入其中国建设银行账户。2019年1月15日9时许，荣某将该20万元从中国建设银行取出交给被告人贾某，当日13时许，被告人贾某将30万元现金退给王某1。案发后，该180万元现金已被介休市公安局从王某1手中扣押并发还贾某1。另查明，2019年1月15日，贾某1报案称其被人敲诈勒索，随后介休市公安局刑事侦查大队民警在介休市城关乡梁吉村贾某家中将被告人贾某传唤至介休市公安局。以上为本案事实。上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。（一）书证1、荣某的银行客户回单、银行流水。证实：2019年1月14日，荣某在介休市建设银行股份有限公司介休南河沿支行存入现金200000元。2019年1月15日，荣某在介休市建设银行股份有限公司介休南河沿支行支取现金200000元。2、韩某的个人活期支取银行凭证。证实：2019年1月14日10:08:06，韩某在晋商银行支取现金15000000元。2019年1月14日10:28:28，韩某在晋商银行支取现金300000元。3、介休市桔子酒店入住凭证、情况说明。证实：2019年1月6日，被告人贾某在介休市桔子酒店入住606钟点房一间。2019年1月6日，王某2在介休市桔子酒店入住605钟点房一间。4、介休市公安局扣押笔录、清单、发还清单及照片一组。证实：2019年1月16日，介休市公安局侦查员在交通花园小区北楼2单元801室王某1家中扣押棕色皮质拉杆式行李箱一个，行李箱中有现金18捆，每捆10沓，每沓1万元，均为红版百元面值，共180万元。上述物品以发还被害人贾某1。5、介休市公安局城关派出所出具的违法犯罪记录情况说明、行政处罚决定书。证实：2016年9月21日，被告人贾某因寻衅滋事被介休市公安局行政拘留8日。2016年10月14日，被告人贾某因扰乱公共场所秩序被介休市公安局行政拘留7日。6、介休市公安局接受证据材料清单、购车定金凭证。证实：2019年1月22日，介休市公安局从贾永燕处接受2019年1月14日写的收据一张，内容是今收到王某1购车定金叁拾万元整，收款人是贾某，交款人写着王某1自愿，收据上加盖了贾某的印章，还有贾某和王某1的手印。7、介休市公安局出具的到案情况说明。证实：2019年1月15日，贾某1报案称其被人敲诈勒索，随后介休市公安局刑事侦查大队民警在介休市城关乡梁吉村贾某家中将被告人贾某传唤至介休市公安局。8、被告人贾某的户籍证明。证实:被告人贾某的身份情况。9、介休市信访局出具的情况说明。证实：被告人贾某分别于2016年10月13日、12月1日、2017年6月26日、8月23日、10月10日、10月25日、11月6日、2018年9月5日、10月9日、11月20日共十次进京上访，主要反映村干部贾某1相关问题，其中2016年10月13日、12月1日两次形成非访。10、介休市城关乡出具的情况说明。证实：被告人贾某从2016年6月起，开始以村干部贪污为由多次越级上访。11、介休市城关乡人民政府、城关乡梁吉村村委会出具的情况说明。证实：2017年7月，城关乡梁吉村支部副书记王某2受梁吉村村委指派，跟2随城关乡人大主席郎发玮、城关乡职工贾海鹏、梁吉村组织委员贾某4赴北京接访，接访对象为被告人贾某。2018年11月，城关乡梁吉村支部副书记王某2受梁吉村村委指派，跟随城关乡武装部长王小龙、城关派出所民警李永春、城关乡职工贾海鹏、梁吉村组织委员贾某4赴北京接访，接访对象为被告人贾某。2018年12月，城关乡梁吉村支部副书记王某2受梁吉村村委指派，跟随城关乡武装部长王小龙、城关乡职工贾海鹏、梁吉村组织委员贾某4赴北京接访，接访对象为被告人贾某。12、介休市城关乡梁吉村村委会出具的证明、介休市人民法院（2015）介民初字第1903号民事判决书。证实：被告人贾某拖欠介休市城关乡梁吉村村委会商铺承包费156960元。（二）证人证言1、证人韩某的证言、情况说明。该述称：贾某1是梁吉村的村长，贾某是梁吉村的村民，贾某以前欠村委租金，村委就把贾某告到了法院，贾某因此就记恨上了贾某1。后来拆违治乱的时候，村里把贾某家的违建拆了，这也是贾某记恨贾某1的原因，贾某去北京上访贾某1已经有三、四年了。我和贾某第一次谈上访的事情是在2018年12月10日，当时是在城关乡政府谈的，贾某说他只相信王某1，要让王某1当他的中间人。后来，王某1告诉我说，贾某提出让贾某1给他300万，他就息诉罢访，我说贾某1没有这么多钱，王某1说贾某的意思是贾某1得花钱摆平这件事情，价钱可以商量，但是不能低于一百八、九十万。我和贾某1把这件事情说了之后，贾某1不同意出钱。第二天纪委因为贾某到北京上访的事情调查贾某1，贾某1从纪委回来后就说要不给贾某些钱先把他安抚住再说。2019年1月6日下午3时许，我们约定在桔子酒店见面，我和王某1来到桔子酒店时，贾某已经开好房间等我们了，我和王某1进了房间后，王某1说了几句话就重新开了一间房，我和贾某说，为了表示我的诚意，我可以听从他的安排。贾某就让我在原来的房间脱了衣服，和他穿内衣去了另一间房，我知道贾某是害怕我把我们的谈话内容录音。到了另一间房后，贾某和我说，少了200万不能解决这个事情，我说我回去和贾某1商量一下，而且准备钱也需要时间，贾某就说给我5天时间，5天之内解决不了这个事情，他就继续去北京上访。过了两天，王某1约我见面，他和我说贾某要以中间人的名义卖给贾某1两辆汽车，我们出的200万元就是和中间人王某1买车的费用，我说车我们不要，少出点钱就可以了。王某1回去后和贾某商量好我们出170万元就可以了。第二天王某1又约我见面，当时贾某1也在场，王某1和我们说，贾某觉得他的两辆车不值10万元，一下少了30万他不同意，我们必须出180万，不然贾某就去北京上访，贾某1没办法就同意了。2019年1月14日早上，我去晋商银行取了180万现金给了王某1，让他把钱交给贾某。2、证人王某1的证言。该述称：我记得贾某是从2017年开始上访状告贾某1的。2018年夏天的时候，我和城关乡政府的工作人员、派出所民警还有梁吉村村委的人去北京接上访的贾某，那次我问贾某，你告状是要怎么样，贾某说他要钱。我就问他要多少钱，他说150万。我当时就和贾某1说了这个事情，贾某1说不给。后来到了2018年十一月的一天，贾某又去北京上访，还在中纪委门口发了视频，视频内容是贾某1贪污什么的，纪委便开始调查贾某1，贾某1就答应出点钱给贾某，让贾某不要再去上访了。当时是在贾某1家中，在场的还有韩某，贾某1和我说贾某告状告的厉害，涉及的领导太多，不行就给贾某些钱。因为贾某1知道我和贾某关系不错，于是就让我联系贾某去说这个事情。我和贾某商量这件事的过程中，贾某说他问过律师，他计划卖给我两辆五万元的车，让我用贾某1的钱买这两辆车，再写个购车协议，之后手续就通了，以后公安、纪委也查不出问题。但是后来贾某说的买车这个事情也没有实施，再后来韩某要和贾某见面，让我给贾某带个话，说了几次贾某都不见他。2019年1月的一天，贾某答应见韩某，第二天中午，贾某给我打电话说他在桔子酒店开好房间了，是606房间，下午两点多，我和韩某一起去了桔子酒店的606房间，我们进去之后，贾某又让我开了一个房间，我就在他们旁边开了605房间，我在605房间等他们时，贾某和韩某穿着内衣进了房间，接着他们就开始商量给贾某多少钱，贾某说200万一分也不能少，韩某说5天以后再回复他，然后我们就走了。后来经过我多次给贾某1、贾某传话，最终贾某同意要180万元才息诉罢访，贾某1也同意了。并且我把贾某计划把两辆5万元的车卖给贾某1的事情也告诉了贾某1和韩某，贾某1和韩某同意了。2019年1月14日中午11点多，韩某和我说他把钱准备好了，于是我让他把钱送到我家交通花园小区门口。韩某开着一辆绿色车来了之后，我看见汽车后座上有个大皮箱，我打开皮箱数了下，有十八捆，都是百元面值，于是我就把皮箱放到了我的汽车后备箱。之后我给贾某打电话，告诉他我拿上钱了，贾某说让我在桔子酒店门口等他，我就拿上钱开车去了桔子酒店，过了一会儿，贾某就骑着电动车来了，他坐到我车上从衣服里掏出一份两联的购车订金收条，他说先拿30万，购车订金收条也写好了，让我签个字就行，于是我就在两联的收条上签了字，之后贾某撕下一联给了我，我放到车里，贾某就走了。然后我去了梁某口的海龙建筑公司找到我朋友高某，我想让他把钱给了贾某，高某说他不做这事。下午1点多，贾某给我打电话说他要见我，于是我就开车到了韩屯村口，贾某已经骑着电动车在那里等我了，我打开后备箱让贾某看了下钱，贾某说他要先拿30万元，剩下的钱先放我这儿，等没人举报他了，他就把剩下的150万元拿走，说完他就拿出个黑色塑料袋装上30万走了。第二天下午2点多，贾某打电话说要见我一下，于是我和他约在交通花园小区门口见面。过了十几分钟，贾某开着面包车来到小区门口，我坐到他的副驾驶座位上，看到装钱的塑料袋在我脚底下，我就问他怎么了，贾某说这30万还是先放我这里，等过半个月，没有公安局、纪委找他了再和我拿，然后我就把钱又放到了我后备箱的皮箱里。后来贾某打电话让我把原来写的收条撕了，我就从车里找到收条撕了，并从车玻璃扔出去了。3、证人荣某的证言。该述称：2019年一月初的一天，贾某和我说想要花二十万买一辆二百万左右的车，让我帮忙问问。当天我就开车带着贾某去了介休市朝阳路的二手车交易市场，一个叫畅源的二手车店的工作人员说有一辆二手保时捷轿车要出售，但贾某说钱还没有回来，过俩天再买，我就和贾某各自回家了。2019年1月14日下午3点多，贾某给我打电话说让我带他去买车，我和他约在介休市瓜市街见面，见面后我看到贾某提着一个装着20万元的黑塑料袋，我在车中查看现金时，看到现金一共有两捆，每捆10万元，一捆看起来是新的，一捆是旧的。当时因为担心提着这么多钱不安全，我就和贾某说先把钱存到银行，但贾某说他没有银行卡，我就说先存到我银行卡中吧，贾某同意了。随后我和贾某去了位于介休市北坛路花园宾馆西面的建设银行，将贾某的20万元现金存进了我的建行账户中，之后我就和贾某去了之前看过车的畅源二手车店，但是那里的工作人员说之前的那辆二手保时捷轿车已经卖出去了，我就和贾某离开了二手车市场。当天下午6时许，贾某联系我说他不买车了，让我把20万元还给他，由于银行这时已经不能办理大额提现了，我就和贾某约好第二天早上去银行取钱。2019年1月15日9时许，我和贾某去了之前存款的建设银行将20万元现金取出来。当时我问贾某买二手车干什么，贾某说要卖给他们村的王某1，我又问贾某为什么不买了，他说不让我管。4、证人郎某1的证言。该述称：我于2011年5月至2017年8月在介休市城关乡政府担任纪检书记、副书记职务。2017年8月下旬，我和城关乡的贾海鹏、梁吉村的王某1一起去北京接过上访的贾某，王某1含含糊糊的表达过贾某就是想要点钱。5、证人贾某2的证言。该述称：我在我父亲贾某卧室的床头柜抽屉里找到一张2019年1月14日写的收据，内容是今收到王某1购车定金叁拾万元整，收款人是贾某，交款人写着王某1自愿，收据上加盖了贾某的印章，还有贾某和王某1的手印。6、证人侯某的证言。该述称：我们店里没有卖过二手保时捷轿车。7、证人高某的证言。该述称：2019年1月份的一天，王某1来到我办公室，他和我说他车里拿上钱了，有180万，是贾某1给贾某的钱，是韩某给他的。后来王某1又让我拿上钱给贾某，我没答应。之后我把王某1送到院子里，他打开后备箱让我看，我没看清，他就走了。以前王某1和我说过，贾某向贾某1要钱。以前王某1和我说，贾某向贾某1要300万，去年王某1和我说贾某向贾某1要200万，谈的差不多了。8、证人王某2的证言。该述称：我接访了贾某三次，两次是去北京，一次是去太原。2018年11月份，我和王某1、贾某3、李某去北京接访贾某时，我听王某1说贾某向贾某1要200万元。9、证人贾某3的证言。该述称：2017年，我和郎某1、王某1去北京接访贾某时，王某1和贾某在一个房间里谈话，我就进去了，王某1问贾某说，你要咋办，我给你转告，贾某就伸出手，手心手背翻了三下，王某1就问，五十万？贾某说，少了一百五不要和我说，然后我们就出去了。2018年11月份，我和王某1、王某2、李某去北京接访贾某，我听王某1说，贾某要200万元。10、证人曹某的证言。该述称：2019年过年前，韩某让我去晋商银行找他去，我到那里后，韩某让我从绿色霸道车后备箱里把皮箱拿出来，说要取180万。后来我听银行的人说只有150万，韩某就取了150万，我就把钱放到了皮箱里，在我放钱的过程中，银行的人说正好有人过来存钱，钱够了，韩某就又取了30万，之后我把钱装好放到了车后座上。接着我开车带着韩某来到交通花园小区附近，我看见有个40岁左右的男子来到车附近，我就下了车，韩某和他在车后座待了三、四分钟，他们就搬上装钱的箱子放到了另一辆车的后备箱。（三）被害人贾某1的报案材料、情况说明及陈述。该述称：从2016年春天开始，贾某就开始到各单位对我上访告状。贾某之所以对我上访告状是因为2014年的时候，村委会把欠村委门面房租金的村民起诉到了人民法院，这其中就包括贾某，当时他拖欠村委18万的房租，他就要求我替他偿还，我没有答应。2017年政府组织拆除违法建筑的时候，拆除了贾某在耕地的库房，他就对我更不满意了。2018年11月，贾某从北京上访回来后，介休市纪委再次对我进行了调查，迫于舆论压力，大概在2018年12月中旬，我找到梁吉村村委副书记王某1，想让他居中协调一下，让贾某不要再去上访了。后来王某1告诉我，他多次找到贾某协调，但贾某说必须用钱来解决这个事情，我只好让王某1转达贾某，说我愿意花一、二十万来解决这个事情，但贾某告诉王某1说，如果是一、二十万的话，他就把钱直接交到纪委了。在这期间，贾某一直不停的到省、市等纪委上访，上面领导也给我压力，我只好又找到王某1让他再去找贾某，看看他到底要什么条件，没想到贾某这次提出要230万元来解决这个事情，还说要是不给，过几天就是300万了，要不他就继续上访。我被逼的没办法了，就找到我表弟韩某，一方面希望他和王某1做做贾某的工作，一方面向让他帮我出点钱。后来王某1和韩某找到贾某，贾某提出让我出200万，他再去买两辆5万元的二手车，一辆车按100万卖给我，但是我不需要他的车，就没同意，只希望他少要一些钱，后来又和他谈成170万，但是第二天贾某又把条件变成180万，我和韩某商量后，韩某同意借钱给我，我就同意了。2019年1月14日上午11点左右，韩某按照贾某的要求，从银行取出180万现金，在交通花园小区附近把钱给了王某1，再由王某1把钱转交给贾某。（四）视频资料证实：荣某于2019年1月14日、1月15日两次进入中国建设银行南河沿支行柜台办理业务。（五）曹某的辨认笔录证实：经曹某辨认，2019年春节前其与韩某在交通花园附近将180万元交给了王某1。（六）被告人贾某的供述该供述称：2019年1月，韩维海通过梁吉村的村干部王某1找到我，想和我谈谈我上访状告贾某1的事情，我一直没同意，之后王某1一直和我说这个事情，我就答应了见见韩某。2019年1月中旬，我提出在桔子酒店和韩某见面，于是我就去桔子酒店开了一间房，并打电话把房间号告诉了王某1，等了半个多小时，王某1和韩某一起来到我开好的房间，我就和韩某开始谈贾某1的事情，王某1在旁边坐了一会儿就出去了。后来韩某和我说，让我和他去旁边的房间去谈，我就和他去了另一个房间，进去以后，我看到王某1脱了衣服在床上躺着，我就和韩某继续谈贾某1的事情，韩某说让我不要在上访贾某1了，并说我放贾某1一马，他就给我一百多万，但是没说具体数额。我是穿着内衣去的另一个房间，因为我开好房后就脱了衣服，韩某和王某1来了之后，韩某说为了表示他的诚意，他就也把衣服脱了。王某1曾经让我给他买辆二十万左右、原价一百多万的二手车，后来我去介休市二级路五库附近的二手车店询问过，没有合适的。2019年1月14日下午，王某1给我打电话说在韩屯村口见面，我到了之后，他说给我三十万元，让我帮他买辆车，之后他就从汽车后备箱里拿出三十万元现金给了我，正好我电动车里有个黑色塑料袋，我就把钱装到塑料袋里拿回家了。下午，我开车去了二级路五库附近的二手车店帮王某1买车，但是没有合适的车，于是第二天中午，我就给王某1打电话说，没有合适的车，我把钱退给他，我们约在王某1住的交通花园小区门口见面，我开着我的面包车过去后就把三十万元现金给了他。之前我给王某1写了张购车订金的收条，我和王某1各拿着一份，我把三十万元还给王某1之后，他说订金收条在车上，我就让他把收条撕了，然后我就走了。本院认为，被告人贾某以非法占有为目的，以威胁的手段，敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应予惩处。公诉机关指控被告人贾某的罪名成立，但指控其敲诈勒索价值为人民币180万元的意见，经庭审查明，本案现有证据只能证明被告人贾某敲诈勒索30万元的事实，公诉机关指控敲诈勒索其中150万元的犯罪事实只有王某1的证言，证据不足，故对其敲诈勒索的价值应认定为30万元。案发前被告人贾某主动退赃，可酌情从轻处罚。被告人贾某的辩护人提出的被告人贾某不构成敲诈勒索罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；提出的本案证人证言只是片面之词，不排除三人合谋阻止被告人继续上访的辩护意见，经查，本案有书证、证人证言、辨认笔录等证据相互印证，已形成完整的证据证明体系，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人贾某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月17日起至2024年1月16日止；罚金限于判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李虎亮人民陪审员  李向农人民陪审员  雷中宝二〇一八年十二月二十七日书 记 员  马晓莉