河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1526刑初454号被告人陈建明（“陈老点”、“三爷”、“陈大将军”），男，1963年11月11日出生，汉族，小学，个体经营者，户籍所在地河南省信阳市潢川县,住潢川县。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月29日被潢川县公安局抓获，2018年5月31日被潢川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，经潢川县人民检察院批准，于2018年7月8日被潢川县公安局逮捕。辩护人陈中江，河南天宾律师事务所律师。宋成彬，河南新章律师事务所律师。被告人朱文泰，男，1983年1月28日出生，汉族，初中肄业，水电安装工，户籍所在地河南省信阳市潢川县,住潢川县。因殴打他人，于2016年8月20日被潢川县公安局罚款300元。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月29日被潢川县公安局抓获，次日被潢川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪，经潢川县人民检察院批准，于2018年7月8日被潢川县公安局逮捕。辩护人何文真，河南天宾律师事务所律师。朱德林，男，1963年7月28日出生，住河南省南阳市卧龙路1638号，南阳师范学院体育学院工作人员。系被告人朱文泰三叔。被告人吕洋洋，男，1987年1月17日出生，汉族，初中肄业，潢川县潢踅花园物业公司工作人员，户籍所在地河南省信阳市潢川县,住潢川县。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月29日被潢川县公安局抓获，次日被潢川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，经潢川县人民检察院批准，于2018年7月8日被潢川县公安局逮捕。辩护人陈克强，河南法正律师事务所律师。被告人陈强（乳名“欢欢”），男，1987年8月27日出生，个体经营者，汉族，大学肄业，户籍所在地河南省信阳市潢川县,住潢川县。因犯危险驾驶罪，于2015年9月2日被潢川县人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，罚金3000元；2018年2月1日，因殴打他人被潢川县公安局行政拘留五日并处罚款200元。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月29日被潢川县公安局抓获，次日被潢川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，经潢川县人民检察院批准，于2018年7月8日被潢川县公安局逮捕。辩护人阮祥忠，河南捷达律师事务所律师。被告人冯乃友，男性，1967年12月9日出生，汉族，高中毕业，个体医生，户籍所在地河南省信阳市潢川县,住潢川县。因饮酒后驾驶机动车，于2015年4月22日被潢川县公安交通警察大队罚款1000元，暂扣机动车驾驶证6个月；因无有效驾驶证驾驶机动车，于2018年2月24日被潢川县公安局行政拘留十日，罚款1000元；因犯危险驾驶罪，于2017年8月9日被潢川县人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金5000元。因犯危险驾驶罪，于2018年3月16日被潢川县人民法院判处拘役三个月，并处罚金10000元。因拒绝执行法院判决，于2018年5月31日被潢川县人民法院司法拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年6月13日被潢川县公安局刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪，经潢川县人民检察院批准，于2018年7月8日被潢川县公安局逮捕。辩护人邓开元，河南捷达律师事务所律师。潢川县人民检察院以潢检涉黑检刑诉【2018】1号起诉书指控被告人陈建明、朱文泰、吕洋洋、陈强犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人冯乃友犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潢川县人民检察院指派检察员吴玉忠出庭支持公诉、被告人陈建明及其辩护人陈中江、宋成彬、被告人朱文泰及其辩护人何文真、朱德林、被告人吕洋洋及其辩护人陈克强、被告人陈强及其辩护人阮祥忠、被告人冯乃友及其辩护人邓开元、被害人魏某1、高某、晏某、方某、被害人朱某的委托代理人黄新建到庭参加诉讼。现已审理终结。潢川县人民检察院指控：一、强迫交易罪（一）2011年9月份至2012年10月份，被告人陈建明在开发潢踅花园期间需要供砖，遂派被告人朱文泰、吕洋洋及陈刚（另案处理）、李俊翔到牛岗桥头砖厂阻工、监督等方式，强制要求魏某1每天向潢踅花园供应红砖，共计19850元，每垛74元，金额1468900元。（二）2015年10月份，胡某、李某、冯乃友开发潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组地面的李某私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）时，被告人以不让开工为要挟，强迫胡某、李某、冯乃友三人接受陈龙、王某3、芦西顺、芦本立、任俊伟五人以总金额2100000元的价格承包该工程大包。在施工过程中，2017年，被告人陈建明超出施工图纸挖地基，向胡某、李某、冯乃友索要工程款400000元。施工期间，被告人陈建明以陈龙、芦立本、李某停工为要挟，不断要求提高工程款，后该工程完工后，胡某等人向陈龙等人支付大包工程款4300000元（含超出施工图纸挖地基多要的工程款400000元）。（三）2017年2月份，潢川县南城金星村大田村民组魏氏综合楼开发以来，被告人陈建明在该工地安装多个摄像头对该工地进行控制。并以停工为要挟，迫使该工地大包老板朱某接受只能由陈建明向工地供砖的要求。2017年6月15日至2018年3月31日，被告人陈建明共计向该工地供砖936000块，朱某已支付被告人陈建明329000元砖钱。在工地开工后，陈龙、陈刚以停工为要挟强行承包该工地的沙子、石子供应；被告人陈强以停工为要挟强行承包该工地的水泥供应；被告人朱文泰、陈刚将工地原来水电安装的工人赶走，自己承包该工程水电安装。其中，陈龙、陈刚供沙107车，石子27车，沙价、石子价陈龙、陈刚一直不说，至今沙和石子钱未付给陈龙、陈刚。被告人陈强供应水泥103吨，朱某已付给陈强6万元。魏氏综合楼共有水电工程6000平方米，被告人朱文泰要63元每平方米（总金额378000元），因魏氏综合楼水电未完工，钱未付。二、敲诈勒索罪（一）2010年4月21日，莫某将潢川县魏岗乡杨围孜桥头砖厂承包给蔡某、魏振山（实际投资人是蔡某、魏某1），双方约定承包期间承包人增设的生产设施、设备在承包期间后归莫某所有，该承包合同经补充协议延期后于2016年1月30日到期。2010年10月份，被告人陈建明投资45万元在魏某1名下。因承包期间有矛盾，2011年1月1日，蔡某、魏振山等人将该砖厂承包给被告人陈建明，承包期为二年，在被告人陈建明承包期间，其建设一个晾晒砖胚的架台。承包合同到期，被告人陈建明向莫某索要架台租金，莫某依据其与蔡某、魏振山签订的承包合同不同意支付租金，2016年3月6日，陈建明带领朱文泰、吕洋洋强行将该厂停产，并要求莫某每年给他60万元的水泥地坪砖台租金，并对莫某进行威胁。莫某迫于无奈，于当天与被告人陈建明签订了一份每年给陈建明300000元“租金”的协议。2016年至2017年，被告人陈建明共计敲诈莫某499000元，其中：2016年，莫某向被告人陈建明交纳300000元租金，交纳的租金均为现金；2017年，莫某向被告人陈建明交纳199000元租金（其中40000元为现金，其余159000元以牛岗砖厂向被告人陈建明所供的砖钱折抵）。（二）2009年左右，叶某、张保成、袁某、陈建明共同投资200余万元从杨德才处购买潢川县南城金星村大田村民组和孙塘村民组的一处约1000平方米的水塘，准备搞小产权房开发。其中，袁某投资70万元，被告人陈建明投资50万元。后因其他原因该工程未能启动。2017年2月份，袁某将该工程重新启动，2017年11月19日，被告人陈建明以不让该工地继续施工为要挟迫使袁某与其签订了一份工程完工后袁某向被告人陈建明支付500万元的协议。协议中规定如果袁某无现金支付将用该楼盘未售房屋抵押给陈建明。（三）被告人陈强承包了芦本立等五人大包的冯乃友、胡某、李某开发的私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）的卷闸门安装，工程款由陈强与芦本立等五人结算。2017年底，冯乃友将分到其名下的一间门面房出租给夏某，夏某在装修时，被告人陈强以芦本立欠其卷闸门钱为由，以停电、拿钥匙、卸大门电机等方式阻止夏某装修，并以此为由要挟向冯乃友索要人民币10000元。扣除冯乃友应当支付的自动卷闸门（价格7700元）与普通卷闸门（价格3000元）的差价4700元，被告人陈强实际敲诈勒索冯乃友人民币5300元。三、寻衅滋事罪（一）2010年至2015年，季某等人与被告人陈建明合伙开发潢踅花园时，被告人陈建明负责财务。因拖欠工资，工人不愿干活，被告人陈建明伙同被告人朱文泰、陈强、吕洋洋等人通过对高某、晏某、王某2等殴打、威胁、恐吓，强迫工人干活，并迫使徐某向其工地供应楼板。被告人陈建明拖欠工人工资，随意威胁、辱骂、殴打前来要工钱的包工头方某、刘某1、高某、刘峰、徐某、晏某等人。（二）2015年10月份，被告人陈建明与胡某、李某、冯乃友开发李某私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）时，贺庄村民组村民因该工地多占村民组的地不同意施工。被告人陈建明指使被告人冯乃友雇佣社会闲杂人员将陈某4、郭某2打伤。经潢川县公安局物证鉴定室法医鉴定，陈某4、郭某2的伤情为轻微伤。针对上述指控，公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据证实。认为被告人陈建明伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索，数额特别巨大；伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）、（二）项，第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。认为被告人朱文泰伙同他人以暴力、威胁手段，强买商品、强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索，数额特别巨大；伙同他人多次随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）（二）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。认为被告人吕洋洋伙同他人以暴力、威胁手段，强买商品，情节特别严重；敲诈勒索，数额特别巨大；伙同他人多次随意殴打他人，情节恶劣。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。认为被告人陈强伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重；敲诈勒索，数额较大；伙同他人多次随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。认为被告人冯乃友伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人陈建明等人在潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组形成了以被告人陈建明为首，以被告人陈强、吕洋洋、朱文泰等人为骨干成员，长期在建筑领域、建材行业进行敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等犯罪活动，聚敛钱财，团伙人数较多，成员固定，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，该团伙已构成犯罪集团，且结合该犯罪集团实施犯罪活动的属性，应当将该犯罪集团认定恶势力犯罪集团。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人陈建明在敲诈勒索犯罪中，有部分系未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。被告人陈建明在组织、领导犯罪集团进行犯罪活动和共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、三款之规定。被告人陈强、吕洋洋、朱文泰、冯乃友在共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定。被害人魏某1要求被告人陈建明赔偿其经济损失。被害人高某、晏某、方某要求被告人陈建明支付工程款。被害人朱某的委托代理人要求法庭责令被告人陈建明退赃。被告人陈建明辩称其行为不构成犯罪。在公诉机关指控的强迫交易、敲诈勒索事实中，其本人是正常的经济投资，与他人亦是正常的经济往来，不存在强迫交易和敲诈勒索的犯罪事实；对于公诉机关指控的寻衅滋事，其本人没有实施、也没有安排他人实施威胁、恐吓及殴打行为。被告人陈建明辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人陈建明强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的事实不清、证据不足；2、被告人陈建明在起诉书指控的强迫交易中与他人是正常的经济交往，不存在犯罪事实。指控的第一起敲诈勒索犯罪事实中，被告人没有非法占有他人财物的目的；指控的第二起敲诈勒索犯罪事实属于认定事实错误，被告人陈建明与袁某是合伙纠纷。被告人朱文泰辩称，公诉机关指控其强迫交易和敲诈勒索的犯罪事实不属实。其本人从事的水电安装工程均是通过正常途径获得，不存在强迫行为；也没有接受被告人陈建明的安排伙同他人实施敲诈勒索行为；在公诉机关指控的寻衅滋事事实中没有具体的犯罪行为。被告人朱文泰辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人朱文泰强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事事实不清、证据不足，指控不能成立；2、公诉机关的量刑建议过重，有违“罪行相当”原则；3、法庭应当综合考虑被告人朱文泰在整个犯罪集团中的作用作出公正判决。被告人吕洋洋辩称，没有实施公诉机关指控的强迫交易和敲诈勒索、寻衅滋事犯罪行为；其行为不构成犯罪。被告人吕洋洋辩护人的辩解意见是：公诉机关指控被告人强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事事实不清、证据不足。被告人陈强辩称其没有实施公诉机关指控的强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪行为。被告人陈强辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人陈强敲诈勒索、寻衅滋事的事实不清、证据不足；在公诉机关指控的第三起敲诈勒索事实中，被告人陈强与冯乃友是正常的交易，主观上也没有非法占有的目的，不能认定其敲诈勒索；公诉机关指控的第一起寻衅滋事事实中，仅有同案人吕洋洋供述陈强对他人实施殴打行为，且吕洋洋当庭予以否认，该罪名不成立。被告人冯乃友对公诉机关指控其雇佣社会闲杂人员将陈某4、郭某2打伤的事实没有意见；但当庭否认是按照陈建明的安排指使。被告人冯乃友辩护人的辩护意见是：1、被告人冯乃友雇佣他人殴打陈某4、郭某2事出有因；2、被告人冯乃友在该起事实中亦受伤；3、被告人冯乃友在本案中已得到被害人陈某4、郭某2的谅解，可以考虑对其从轻处罚；4、被告人冯乃友有自首情节。经审理查明一、强迫交易（一）2011年9月份至2012年10月份，被告人陈建明在开发潢踅花园期间需要供砖，遂派被告人朱文泰、吕洋洋、陈刚（另案处理）到潢川县牛岗桥头砖厂采取阻工、监督等方式，强制要求魏某1向潢踅花园提供红砖共计19850垛，每垛74元，总计金额1468900元。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、季某提供的魏某1交给陈建明的潢踅花园供砖明细在卷，证实总计向被告人陈建明开发的潢踅花园供砖19850垛，每垛74元，共计1468900元。2.证人证言（1）证人程某证言：在潢踅花园建设用砖期间,魏某1给潢踅花园工地供应的砖量应该在两万块左右，从施工建设开始一直到潢踅花园建设用砖结束。（2）证人蔡某证言：魏某1承包期间，陈建明开发潢踅花园，强行要求魏某1供砖，低价结账，还多次锁砖厂大门。2014年轮到我承包砖厂，陈建明不同意原来的承包价格，说他修架台投资有钱，另外对砖厂进行了其他投资，承包价格要涨，强行要求我和他签订合同，每年给他60万元，否则不准我开工，我被迫同他签了合同，同意每年给他60万元，每月给6万元，一年按十个月计算。（3）证人彭某证言：从2012年农历二月半左右开始，牛岗砖厂给潢踅花园供砖，持续有一年多的时间。在此期间，陈建明多次派人来牛岗砖厂催砖，持续有两个月的时间，那时红砖行情好，产能跟不上，供不应求，陈建明为保证潢踅花园盖房用砖，派人直接到牛岗砖厂守着监督，强行干涉牛岗砖厂的自主生产销售，只要是有新砖生产出来，就必须先拉到潢踅花园工地上，保证潢踅花园建设用砖。每次陈建明催砖都是直接给魏某1打电话，电话催完之后，砖还不能及时送到潢踅花园工地的话，陈建明就会派两个人直接到砖厂监督生产，砖厂生产出来的砖都攒着，攒够一定数量就直接拉到潢踅花园工地，哪怕我砖厂的其他客户先交的钱只能排在陈建明后面。陈建明派到牛岗砖厂的两个人，守着的时候就直接就撵其他工地拉砖的人，不达到潢踅花园每天红砖指定的数量，这两人不走。陈建明跟魏某1下达给潢踅花园每天供砖的数量，是2万块砖，要求魏某1必须达到这个数量。潢踅花园工地拉砖的价格始终比其他人拉砖的价格低，也就是比市场低，具体低多少我不清楚。魏某1应该有帐。3、被害人魏某1陈述：我承包牛岗桥头砖厂期间，陈建明与蔡某合伙开发“潢踅花园”。陈建明从我砖厂拉了很多砖,当时市场的价格是每块砖4毛9分,而且有时还买不到,但是陈建明只给我3毛6分的价,我不同意,陈建明就锁我厂的大门,还让他儿子、干儿子等人到我办公室打我,威胁我强迫我保证供砖,我不敢反抗就同意了。接下来陈建明派人住在我砖厂里监督我,稍有不如意,那几个人就骂我打我。这样的情况一直持续到我两年承包期限到期。砖钱是用给陈建明的那60万元承包费抵的,这两年我一共给他发了有300多万块砖,每块砖被他强行少卖1毛3分,直接损失40多万元。接着是蔡某承包砖厂,陈建明也逼蔡某将我每年应得的那30万块钱交给他,由他再转交给我,我和蔡某不同意他就打骂我们,没办法我俩也按他的意思办了。到了得钱的时候,陈建明又跟我说他必须得40万,我只能得20万,我问他凭啥,陈建明指着我的脸说让钱交给他就交他,让这样分就这样分。我感觉很吃亏,也准备去锁砖厂大门。蔡某得知后跟我说搞不过陈建明,回来从他的利润中再分给我10万,凑够我应得的30万，我就这样答应了。陈建明知道后,让蔡某将这个10万也交由他转交给我,不同意就锁砖厂大门让砖厂停产。就这样,蔡某每年给陈建明70万,说好陈建明得40万,我得30万,但是每个月给钱的时候陈建明一分不给。后来，蔡某见我老得不到钱就用供给陈建明的砖抵承包费,给了我20万元现金,除此外我一分钱都没得到。再后来砖厂跟莫某的承包期限到期，砖厂的一切就交给莫某了。后来我多次找陈建明要我应得的钱,陈建明不给,还多次骂我。4、被告人供述（1）被告人陈建明供述：我是先和魏某1合伙搞砖厂，后来又在潢踅花园工地上干土方，工地需要用砖头的时候我就直接把牛岗砖厂的砖向工地供应了。后期我不具体承包牛岗砖厂，由魏某1承包，我依然是用的牛岗砖厂的砖头，砖头款项是我和魏某1结算的，价格是当时的市场价格，具体记不清了。（2）被告人朱文泰供述：2012年左右，具体时间记不清了，我老爹陈建明让我和吕洋洋到牛岗花埠砖厂，停了正在生产的砖厂，因为当时承包的魏建斌和陈建明有经济方面的纠纷。陈建明给我打电话安排让我和吕洋洋到砖厂给生产停了，我和吕洋洋到砖厂去，让工人都停下来，不要干了。工人就停工了。魏建斌出来和我俩吵。过一会儿陈建明也过来，和魏建斌在办公室吵，魏吵不过陈，在办公室门口将他和陈建明的身上都泼上汽油，要和陈建明同归于尽，旁边的人过去将魏手中的打火机夺下来。过一会儿，陈建明从办公室出来，让工人继续干活。2013年，具体时间我记不清了。一天早上，陈建明打电话给我，说蔡某的砖厂租金没给，让我和吕洋洋到花埠砖厂锁门。我和吕洋洋开车到砖厂后，商量先进去跟蔡某说一下，说是陈建明的意思，租金没给就锁门。蔡某惹不起陈建明，就同意锁门。我俩把大门锁了，不是当天下午还是第二天，彭老五把租金送给陈建明，把钥匙拿回了。（3）被告人吕洋洋供述：2013年或者2014年，蔡某承包该砖厂期间，他把花埠大桥砖厂的大门堵住两次，是因为蔡某欠他承包陈建明的砖台的承包费，每个月3万元，陈建明说找蔡某要这钱，如果蔡某不给，就把砖厂的大门锁住，所以就把砖厂大门锁住了。10月份，他和朱文泰按陈建明的安排又把大门锁了一次。（二）2015年10月份，胡某、李某、冯乃友开发潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组地面的李某私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）时，被告人陈建明以不让该工程开工为要挟，强迫胡某、李某、冯乃友三人接受陈龙、王某3、芦西顺、芦本立、任俊伟五人以总金额2900000元的价格承包该工程大包。施工过程中，被告人陈建明超出该施工图纸挖地基，并以此向胡某、李某、冯乃友索要工程款400000元。另，在该工程施工期间，被告人陈建明多次以停工为要挟，不断要求提高工程款。该工程完工后，胡某等人向陈龙等人支付大包工程款4300000元（含超出施工图纸挖地基多要的工程款400000元）。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、书证（1）光山县人民法院行政裁定书在卷，证实2015年12月18日，裁定停止执行潢川县住房和城乡建设局对李某、胡某、冯乃友作出的联合建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。（2）信阳市中级人民法院（2016）豫15行初26号行政裁定书、河南省高级人民法院（2016）豫行终923号行政判决书在卷，裁定驳回原告贺庄村民组的起诉。2、证人证言（1）证人毛某证言：2015年10月份，我从卢本立手里承包了迎宾路水果批发市场隔壁李某私人联建房工程，这个工程是卢本立、芦西顺、陈龙、王某3、任俊伟跟李某、胡某签的大包，我算是小包。除了购买材料之外，所有工程都是我负责管理和施工。工程是李某、冯乃友、胡某三人开发，如果李某、冯乃友、胡某不把大包给芦本立、芦西顺、陈龙、王某3、任俊伟他们，这个工程就干不下去，都是陈建明安排的。这五个人都听陈建明的，没有陈建明，他们接不到这个工程。2015年我去干的时候已经是第三个了，前两个都让陈建明骂跑了，地基是陈建明自己干的，为此陈建明还自己买了一台挖机，还故意把挖机的挖斗碰坏，再去找开发商要钱。当时李某在工地管账，没办法，李某付了陈建明挖机的误工费、修理费。陈建明还对我说，让我听他话，否则让我停工我就停工，到时候我能要到工钱，否则要不到工钱。工地上都是陈建明说了算，当时工地上守着的是芦本立，其他几个人就是混事的，没事就到工地上转转，看看有没有人捣蛋。停工都是陈建明安排芦本立，我得听大包的。陈建明在工地上安装有监控。每次工地上停工，都是陈建明想找开发商要钱，不给就停工。工地上平时停工次数比较多，三五天，只要陈建明想停工就停工，时间长的停工就一次，停了将近4个月。2016年1月份，百姓告开发商不让盖楼，后来协调好，陈建明不愿意，要地下室的钱。陈建明私自把地基挖深，后来李某协调后把地下室加到图纸上，陈建明认为地下室是他挖出来的，就找李某要地下室，胡某他们不同意，陈建明就安排停工。2016年5月1日李某他们把地下室的钱给了陈建明，陈建明安排我们开工。（2）证人黄某证言：2006年左右，我从金星村陈建海处买了两块地，两块地一共160平左右，有正规手续。当时胡某他们也买了旁边的地准备建楼，但是由于当地群众不让盖就没盖成，我想他们没盖成，就想把地退给陈建海，陈建海说他老三陈建明想买这两块地，我找到陈建明，陈建明提出把当时南城大药房的一套129平方的房和车库跟我换这两块地，我同意了。（3）证人唐某证言：2015年8月份左右，卢本立让我给他工地搭建钢管架子，说好随工程进度付钱，但是卢本立总是安排让我停工，我多次找他，他总是说没钱，要是不干，钱也要不到。工程工期很长，大概两年时间，干干停停。中间有一个叫陈老点的人骂我们，还说他让我们咋干我们就咋干。我不认识陈老点，但他经常在工地管事，工人都得听他的，卢本立也得听他的。工程工地管事的是陈老点和卢本立，还有陈老点的儿子在工地管钱。中间停工有几次是陈老点当着工人的面安排卢本立的，有几次是卢本立自己安排的。附唐某对陈建明的辨认笔录，经辨认，11号（陈建明）就是阻止施工、骂工人的陈老点。3、被害人陈述（1）被害人李某陈述：潢川县迎宾路金星村贺庄村民组，联建房屋的项目名称经潢川县住建局批准，叫李某、蔡长信、冯乃友等私人联建楼，就是现在贺庄村民组天天乐购物超市那栋楼。地下室是半层，主楼7层，共7层半，楼房占地面积528平方米。政府对私人联建房屋有规定，够一个单元，政府才给批相关手续。我们三人就想利用以前买的地皮建房。我们三人以地皮面积作为合伙联建楼房的投资比例，投钱也是按地皮面积占比投钱，分利润一样。我们联建房的所有手续办好后，就找人，大包给他，盖房子全部由接大包人负责。我们商量好后，找过四拨人来接大包盖房，他们一听是在金星村贺庄村民组地段，都不愿意来干，说贺庄村民组的活不好干，贺庄老百姓不好打交道。最后大概是2015年5月份我们三人找到芦本立、芦西顺、王某3、陈龙和一个姓任的五个人接的大包盖楼，我和胡某跟这五个人签有一个大包合同。我们三人跟这五个人签大包合同上注明1100元每平方，联建楼总计有3100多一点平方米，后来盖完楼结算大包价格是400万元。不给他们五个人400万元的价格，他们就不给联建楼结顶。挖地基的活是陈建明干的。其他挖掘机进不了我们联建楼施工工地，其他挖掘机一来工地，就被贺庄组的群众砸车，只有陈建明的挖掘机可以进场干活不被砸车。陈建明就是贺庄组当地人，出名的“拐”，没人敢惹他。（2）被害人冯乃友陈述：我在金星村贺庄开发的大楼一共开发过两次，第一次是2006年左右开始计划施工开发，2007年阴历2月初开工，我、梅家生、戚少明、李某、胡某我们五个一块开发。这次因为陈建明及当地老百姓阻碍施工，我们五个没有开发成功损失了44万工程款。第二次开发是2015年至2017年在我们三个的地皮上开发，当时陈建明没有让梅家生和戚少明参与开发。陈建明安排他二哥陈建海给我们供应水泥。他供应的水泥比市场价高。工地要封顶的时候，陈建海以协调费的名义找我们要钱，找我们要了4万块钱的协调费。2007年左右，梅家生、李某、胡某找陈建明，陈建明提出要干大包工程，梅家生和胡某不同意，梅家生、李某、胡某他们想给陈建明钱，但是陈建明就是要干大包，钱也没有要。后来我们没有答应陈建明的要求，硬着在工地施工，结果贺庄当地的老百姓、陈某4、贺某1、陈建明爹妈他们就不让我们施工，并且多次阻工，都是陈建明暗中指使的。以至于我们无法施工。陈建明安排当地老百姓不让我们施工，我们没有办法。2013年找陈建明时，陈建明提出要干我们工程的大包，不让他干大包，他不让我们施工。当时胡某找芦本立干大包，没有签协议，陈建明就说大包可以让芦本立干，但是必须得有他儿子陈龙的股份。我们为了能盖楼，就同意了。签大包协议时陈建明安排陈龙、王某3、芦西顺、任俊伟、芦本立来签的。李某和胡某说预算217万能盖的大楼，划到每平方也是700多元钱，但是陈龙逼着我们签的大包协议划到每平方1000多元钱。我们不签，他们就不让盖。他们还不垫资，盖到那里，我们就得给他们到那里的钱。我们的建筑面积是3000多平方，这样一算就大包陈建明、陈龙他们敲诈我们90万左右。陈建明还跟我们说要是想盖楼，就得让他干我们的土建，不给的话也不让我们开工。我们答应陈建明的所有要求开始施工后，老百姓不让我们进场施工，他们砸请来的挖掘机，后来找谁来干谁都不愿意干。我们没有办法，就找陈建明，陈建明自己买了一台挖掘机，挖掘机的钱是他自己付的。他开着挖掘机进场施工，没有老百姓敢砸他的挖掘机。陈建明买挖机就是为了干我们的土建，土建干完之后，陈建明说他的挖机干活钱，误工钱、还有帮助协调老百姓的钱一共60万要给他，我们三个觉得太多就没有同意，陈建明说停工，芦本立就安排手下工人停工。后来李某说协调好了，陈建明要了40万。我们按股份拿钱，李某把钱给陈建明，具体怎么给的我不清楚。地下室是陈建明为了多要钱故意挖深的。等到大楼要封顶的时候，陈龙他们五个大包跟我们说他们多建了一个地下室，工程款不够，需要追加工程款140万左右，我们三个不同意，他们就把工停了。陈龙就说工程款不够，要给他们460万的工程款，不行就别斗了。后来胡某和李某又跟陈龙、王某3、芦西顺商量，最后给了430万，其中有40万是给陈建明的。（3）被害人胡某陈述：陈建明外号“老点”，金星村贺庄人，有两个儿子陈龙和陈亮，还有干儿子搞水电的叫朱文泰。2006年第一次我想开发南城的一块地（现在的天天乐超市大楼），干之前我们把所有的相关手续都办好了，而且梅家生还带着我、李某拿着两箱茅台酒去陈建明家找陈建明说想在贺庄开发。陈建明说他要承包工程，不让他承包工程他就不让盖。之前我们已经承包给他人，就没有办法再承包给陈建明。陈建明说他不管。当时这事没谈成，后来就是李某和梅家生负责协商，我听梅家生说为了工程正常开工给了陈建明10万元钱。后来我们想有国家的手续就没有再找陈建明，按照一间4万元的标准兑了44万开始进场建设，刚进场的第一天陈建明就带着老百姓过来捣乱不让进场，陈龙也带着几十个黄头毛的黑社会过来捣乱不让进场，当时我们还报案了。中间陈建明又带着陈某4等人往我们工地上泼粪水，不让我们干，陈建明还让陈龙开着挖机堵我们的大门，不让我们的施工车辆进入。我们当时手续五证齐全，但因为陈建明不让我们开发，我只能不断到准建部门去申请延期手续，三年之后手续到期了就不能再建了，陈建明就是不顾国家政策想谋取自己的私利才过来阻止我们开发。2006年的时候由于陈建明带人阻止施工，就没有再施工。后来我们答应了陈建明的提的条件,陈建明和他儿子陈龙等人帮我们摆平工地上的事,他们打骂老百姓,老百姓捣不过陈建明,也不敢再跟陈建明他们捣了。工地的一切材料购买、工人工资、验收合格等关于施工的事都是陈建明他们说了算,我们当时花3000元钱找人预算好是210万就能把大楼盖起来,但是等到签协议的时候,陈龙说210万不行,他们干得290万,不行的话我们就别干了，我们不同意。后来我们三个合计一下,想着已经花了这么多钱了,要是不同意还是跟2006年一样的话干不成,损失更大。李某就跟他们商量,被逼无奈我们三个就跟陈龙、王某3、卢本立、任俊伟、芦西顺签了290万的大包合同,让他们白白敲诈了我们80万。过分的是我们虽然签的290万左右的合同,实际上我们把原来210万的图纸给了卢本立,他们按照这个图纸盖大楼。更过分的是中间大楼盖到三、四层的时候,陈龙、王某3、卢本立他们借口停工,又找到我们说这工程得430万,需要在290万的基础上再加140万,不然这楼盖不成,为此还把工程停了将近4个月,最后我们又再次被迫同意了。工程的工期是2015年10月23日到2016年3月31日,工程款的支付方式是分期付款,最后我们结账的时候,我们三个按股份比例把430万的工程款付给芦本立，芦本立给我们打的都有收条,结账时给的有现金、兑的有房子,也有银行转账的。4、被告人供述（1）被告人陈建明供述：2015年下半年，李某、胡某、冯乃友开发天天乐购工地楼盘，我不是开发商，也没有承包这个工地的活。李某让我的勾机在这个工地上干活，勾机在这个工地干有一年多时间，挖根基时挖深了，形成了一个地下室，他三人想要这个地下室，我和李某谈好，李某给我补偿40万元，作为我挖掘机的费用和挖这个地下室对我的补偿。后来李某给了我27万元，还欠我13万元。这40万元是李某主动提出来给我的，是李某、胡某、冯乃友三人商量过。好多年前，这个工地施工一次，因为工地手续不全，我们生产队的群众不让开工，就没有干下去，阻工我没有参与。2015年下半年，这个工地再次开工，我听说我们生产队队长陈某4带群众去工地阻工了，冯乃友找的有社会上的小孩和陈某4打起来了，陈某4被小孩打了，陈某3用刀把冯乃友捅伤了，冯乃友把贺某1打倒在工地的一个坑里，当时我不在现场。李某这个工地的大包是芦本立、芦西顺、王某3、陈龙、任俊伟。李某用这五个人和我无关。（2）被告人陈强供述：2015年夏天，大概是五月份，李某、胡某、冯乃友在迎宾路水果批发市场南三百米开发一单元共六层的楼盘，现在是天天超市。当时芦本立大包，我通过芦本立往这个楼盘送了一百多吨的水泥。5.鉴定意见，信阳天丰联合会计师事务所出具的鉴定报告，鉴定结论：1、李某、胡某、冯乃友共计投资4195200元，其中：胡某1398400元（33%），李某2097600元（50%），冯乃友699200元（17%）。2、李某、胡某、冯乃友经手支出共计7496587.86元。其中：（1）冯乃友共经手支出1002569元，日期：2015年10月11日至2017年1月4日。（2）李某经手支出共计4720161.86元，日期：2014年8月31日至2017年1月4日。（3）胡某经手支出共计1773857元。日期：2016年3月4日至2017年1月2日。（4）潘年想支出共计182250元，日期自2012年10月30日至2015年8月5日。3、陈建明支出金额为549363元，涉及芦本立支出为2311393元，涉及芦西顺支出为102000元，涉及拆迁纸板厂出去为110000元，涉及冯乃友请小孩支出为14550元。4、支付工程款合计3696000元，其中：李某支付1563000元，胡某支付1338000元，冯乃友支付795000元。（三）潢川县南城金星村大田村民组魏氏综合楼自2017年2月份开发以来，被告人陈建明在该工地安装多个摄像头对该工地进行控制，并以停工为要挟，迫使该工地大包老板朱某接受只能由被告人陈建明向工地供砖的要求，自2017年6月15日至2018年3月31日，被告人陈建明共计向该工地供砖936000块，朱某支付329000元砖钱。工地开工后，陈龙、陈刚以停工为要挟强行承包该工地的沙子、石子供应；被告人陈强以停工为要挟强行承包该工地的水泥供应；被告人朱文泰、陈刚将工地原水电安装工人赶走后，强行承包该工程水电安装。其中，陈龙、陈刚供沙107车，石子27车，沙价、石子的价格因陈龙、陈刚一直不说，未付。被告人陈强供应水泥103吨，其中朱某付款6万元。被告人朱文泰以每平方米63元（总金额378000元）承包魏氏综合楼水电工程6000平方米，后因魏氏综合楼水电未完工，该款未付。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、书证（1）手机截屏微信聊天记录，证实杨某于2017年7月17日通过微信转账方式支付给陈建明（陈三哥）75000元的微信支付的交易记录。（2）施工合同，袁某提供的建筑工程施工承包合同。合同签订日期为2014年11月21日。发包方为袁某，承包方为朱某，工程名称为私人住宅楼，工程地点在金星大田。工程造价为每平米790元，建筑面积6000平方米，工期双方约定为2014年11月21日开工，至2015年5月21日竣工，有效施工期为180天。（3）公安机关扣押的朱某持有的收据四本，分别记录了拉砖票、石子、水泥、沙子的情况。（4）公安机关扣押的杨某持有的收据四本，分别记录了拉砖票、石子、水泥、沙子的情况。2、证人证言（1）证人刘华明：证实陈建明让其到牛岗砖厂拉砖送到各工地，事先由陈建明给砖厂打电话，不用垫砖钱；陈建明让刘华明把多拉的砖抵一部分运费。至今，陈建明还欠他七、八万元运费。（2）证人崔某证言：证实2017年6月份的一天夜晚，贾某给他打电话让他拉4000块红砖运到南城金星大田他们的工地上。第二天早上8点，他把4000块砖头拉到南城水果批发市场门口后，贾某在门口突然说他那个工地不让进砖，不要了。具体为什么不让进，没有说。（3）证人冯某证言：证实其给大田村民组工地干的水电活被一姓朱（小朱）的强占，材料也被人强占使用。（4）证人贾某证言：2017年春天二三月份，我朋友朱某告诉他在南城金星村大田组承包了一个工地的大包，让我去投个小股帮帮他的忙，开发商叫袁某，这个工地叫魏氏综合楼，我同意了。我到工地后围墙已经拉起来，工人开始施工，我联系伞陂的崔某送砖，崔某派人用翻斗车送了一车砖到工地，正好当时袁某、朱某、陈建明也在工地上，朱某让我赶紧把砖拉走，陈建明跟袁某说这个工地的砖只能陈建明供应，否则陈建明就要找我们的事，到时候谁都不好看。我就赶紧联系把砖转给我伞陂的一个朋友了，损失几百块，以后就是陈建明的人向我们工地供砖了。还有就是水泥，我们的工地的水泥只能由陈建明的侄子欢欢（大名“陈强”）来供。不然就要停我们工地的工。陈强供的水泥比市面高，而且陈强经常找我们要水泥钱，我们要是从别处进水泥可以先赊账，钱慢慢给，但是陈强天天催要的急。有一次陈强、陈亮找我们要水泥钱。我、朱某、杨华跟他俩商量不用陈强的水泥，从别处进别人的，一吨水泥白给陈亮20元钱，陈亮不同意，说是不可能的事。朱某说工地上的沙是陈建明大儿陈龙供给。不然又要停工，我发现陈龙供给我们的沙都是粗沙，就问送沙的司机能送细沙吗，司机说没有细沙、只有这样的粗沙，我说知道哪有细沙，能用别人的沙不，司机说不行，要么让我问陈龙。朱某给陈龙打电话后对我说没办法，只能用他的沙，我们找筛子筛，把细沙筛出来用。工地用陈建明的砖头、水泥、沙，具体价格记不清了，砖头、水泥都高于市场价，沙钱陈龙还没算，肯定是高价。陈强的水泥比市场价一吨多好几十元，砖头也是高价砖。朱某从外面找的水电工承包工地的水电活，干了不到一天陈亮和朱文泰带人去给朱某找的水电工连诀带骂赶跑了。第二天工地水电就换成陈建明的干儿小朱干了，价钱也不说，现在还没给钱。还有负责清包的周老三找人干粉刷，把一楼都粉好了，陈建明电话把周老三要去，不知道说什么，周老三把他找的粉刷工撤走，换成了陈建明指定的老朱带人去干粉刷老朱。我知道老朱粉刷一平方多几块钱。我们这个工地用勾机也得用陈建明的。陈建明对我们工地绝对控制，他一个说了算。陈建明在我们工地安装了好几个摄像头，显示器就在陈建明家，他在家就能把工地的情况掌控的一清二楚：陈建明在我们工地还搞一言堂、什么事都得向他汇报。陈龙、陈亮、陈强、小朱都是陈建明的侄子，他们仗陈建明的势欺负我们。陈建明外号陈老点，自称三爷，在当地是一霸，潢川人都知道。开工之前，他干儿子小朱、二儿陈刚、侄子陈强还有几个年轻人我不认识天天都在工地守着，这些人在那就是向我们示威，下一步好对我们控制。今年4月15日我们工地应该结项了，但是陈建明不让我们结顶，因为工地还欠他一万多元钱的砖头钱，陈建明找我们要四万六千元，袁某到陈建明家求他说情看能不能降到四万，陈建明不同意，说钱不要了，要求我们把房子拆了砖头拆掉还给他，我们肯定不会同意，到现在也没有结顶。陈建明故意习难我们，目的就是把我们都赶走，霸占我们盖的这座楼。建的这座楼我没听说过陈建明入股。（5）证人匡某证言：我从2016年底开始跟着冯某在工地里干水电安装的工程。2017年的夏天冯某从一个大包的老板接到了南城金星村大田组的一栋八层楼工程：干水电安装的工程。我们到工地后就把水电安技材沿运到一楼楼顶准备施二，没过多久，来了三、四个人，到一楼楼顶上，把我们的工程材料往下扬。我上楼质问对方为什么要投我们的东西，对方一个瘦高个的人对着我的胸口推了一把，让我俩别来了，那儿的活都是他们干的。然后这几个人就开始准备水电工程的施工，冯某就打电活联系大包的老板商量这活到底谁干。事后，冯某给我打电话，说工地那个水电工程不让我干了，让别人干了。我现在也不知道为什么不让我们干。（6）证人杨某证言：2017年二、三月份，魏氏综合楼工地刚开工，我听说工地搞清包的周新龙说开发商袁某找了一个小勾机挖下水道结果被陈建明骂了一顿。我在朱某承包的魏氏综合楼工程投资了11万元钱，朱某让我在工地管帐。到了6月份左右一天上午，工地需要砖，老朱找人送来了一车砖，陈建明当时也在工地，看见砖来了不让进，朱某就让那车砖走了。后来朱某跟我说陈建明说他自己有砖厂。我们工地的砖必须由他来供，其他地方拉来的砖不让进工地。后来我们工地的砖都是陈建明供的，每次拉来的砖都是我记账的，陈建明一共向我们工地供了80万块砖。砖的价格不清楚，是朱某和陈建明谈的，我只负责记拉来的砖数。工地一共给了陈建明四次钱，第一次朱某自己送钱给陈建明；第二次我和朱某一起去陈建明家，送了7万2千元，钱陈建明收了，没打条；第三次朱某送的，多少钱我不清楚；第四次是2017年11月17日上午我和朱某到陈建明家送砖钱，用微信转了7万五千元，支付宝转了1万，陈建明要11万多，我当时没那些钱只有8万5千元，就先转给了他。等于我们还欠陈建明两万多元钱，后来我到陈建明的儿子陈龙家把剩下的2万多元钱送给陈建明，陈建明不要，说我们还欠他4万多。当时为了让陈建明不刁难我还在陈龙院子里干了一晚上活，陈建明也不理我，钱也没送掉。第五次我到陈龙院子送两万多给陈建明。我听朱某说后来他也同意给陈建明4万多元钱，陈建明不要，说要把他供给我们的砖头还给他，陈建明不让我们工地结顶，到现在还没结顶。陈建明在我们工地安的全是摄像头，他从手机就能看到我们工地的情况，陈建明不让我们结顶我们也不敢结顶。我们也惹不起他。我们工地的供沙、供石子是陈建明的儿子陈龙、陈亮承包的，朱某告诉我陈亮找他谈过，工地的供沙和石子必须由陈亮和陈龙承包，其他人送的也进不来，敢用别人的就停工。他们送的沙我们还得找工人用筛子筛一遍。沙和石子的价钱是朱某和陈亮他们谈的，朱某说陈亮他们根本不提价钱的事，问也不说。不用他俩的没办法，他俩是陈建明的儿子，都是一伙的，我们工地赶工期，经不住他们不让施工这样折腾。工地水泥是陈建明的侄子陈强供的，听朱某说是陈强找他谈的，必须得用陈强的水泥，否则就停工。他的水泥比市场上的贵，有一次我给陈强说把他的水泥钱结清，以后不用他的水泥了。用别人的水泥一吨给他20元钱，陈强说不行，然后就走了。后来我们一直用的还是陈强的水泥。（7）证人袁某证言：陈建明强行给我们工地供砖。2017年6月份，朱某从外面要了一车砖，陈建明不让进工地，陈建明让我告诉朱某必须得用他的砖。陈龙、陈亮找朱某要求向工地供沙和石子，陈强找朱某要求向工地供水泥。小朱和陈亮直接去工地直接把干水电的工人赶走，他俩自己承包工地的水电，如果朱某不同意，就停工地的工。朱某他们后来不想用陈强的水泥，提出用别人的水泥一吨给陈强20块钱，陈强都不同意。3、被害人陈述（1）被害人朱某陈述：我和杨某、贾某于2017年2月份开始合伙建一个工程建筑项目，我和袁某是大包，负责全面建筑，建筑项目地址位于潢川县弋阳办事处金星村大田组，叫魏氏综合联建楼，就是一栋8层高的楼。后来我才知道陈建明在袁某那里入有股份。工地建设一开始，陈建明就插手其中，强行干涉建设施工中方方面面，强行供砖给我们，指派其干儿子朱文泰承包我们工地的水电工程，责令我们施工中的水泥、河砂、门窗安装、墙体内外粉刷、外墙漆、防水工程全部由他安排供应和施工，价格都是他说的算，不听他的，他就骂你威胁你，并且派人随便从我们工地上拉钢材、混凝土、砖、沙等建筑材料，还让我工地的工人去给他干他家里的活，工资我们工地来结。我们用陈建明的砖，他说什么价就是什么价，我不敢跟他谈价格。陈建明总共给我送了80万砖，价格高于市场价格，没办法。最后一次陈建明送20万块砖，我钱不够，事先给了他85000元钱，按一块砖5毛2分钱跟陈建明结账，也就是欠了他19000元钱，再加上他还欠工地12000块砖，我从19000元扣6000元，还欠他13000元。我找他算账时，他说这最后一次砖价是5毛6分钱一块，我还欠他27000元，而且之前欠我的砖也算了，让我别提了。我想着太贵就和陈建明说太贵了，他一听不高兴，当场就骂我。后来袁某，贾某劝我算了，吃亏这么长时间了不在乎这一次。陈建明从外面回来了，我就带着27000元砖钱送去，结果陈建明又说我欠他46000元砖钱，我问他怎么算的，他说他跟我算账，他说多少就是多少，还一直骂我，我一气之下，就回去了，钱没给陈建明，找到袁某和贾某说这事，袁某和贾某劝我。最后我们三个商量建的房子马上就结顶了，以后离开别跟他缠了，还是听陈建明的，按陈建明说的46000元钱给他。我就带着46000元钱找到陈建明，要把钱给他，他这次还是不要钱，对我说不要我这钱，让我给这些钱的砖从盖好的房子里弄出来给他。那时楼房建设已经都快结顶了，陈建明不让结，老让我把砖拆出来还他，不要我的钱。为这事，开发商袁某找陈建明几次协商几次都没说好，陈建明啥条件都不提，就是要拆砖出来不要钱了，一直到现在楼房的顶还没有结上。在2017年1月22日或23日，工地还没开工，围墙刚打好，陈建明安排袁某在工地上安装监控，监控后台就在大田组工地陈建明的办公室里，整个工地安装了五个摄像头，四个枪形的，一个圆球的，陈建明在家里或是通过他手机直接可以看到工地的所有情况，他安监控就是为了掌控工地。他提前跟干活的人说过，他没发话，这顶谁都不能来结。都知道陈建明的为人，都不敢来给我结顶。朱文泰来干水电活没有经过我同意，跟陈建明有关系。2018年4月7七、八号，朱文泰找我结账，说63元钱一平方。我说太高，朱文泰就说这活是三个人合伙的，陈亮应该是其中一个合伙人，另外一个我不清楚。工地开工那天，陈强找到我，要给工地供水泥，但是不说价格，我知道他是陈建明的侄子，没敢反对。每次送水泥来事前不说价格，等结账的时候直接报价格，一次价格比一次高。陈强给我提供的水泥始终比市场价格高，平均每吨高有60元至80元之间，第一次结账是420元每吨，后来逐渐涨到480元每吨，最后一次跟陈强算账是580元每吨。中间我还跟陈强、陈亮一起说水泥不用他们送的，从外面其他地方送，每吨给白送陈强20元钱，陈强还不同意。河砂和石子是陈龙供的，没说过具体价格。一直到现在，陈龙也没有来报价格结账。但是我心里有数，肯定是要比市场价格高，而且高很多，陈龙不跟我说价格的目的不就是想后期找我多要，不听他的，他会找理由让工地施工进行不下去。我从袁某那接大包，我对袁某负责，不直接对陈建明负责，但施工过程中陈建明基本上直接将我操控，我只管花钱，而且是高价，却决定不了具体事项，还不敢有异议，就像一个砖他说是什么价格就是什么价格，你不顺他意，他就不让你结顶。陈建明在家里可以随时用手机调监控看施工现场，他不经常去施工工地。工地上有什么事，都是陈建明直接安排。陈建明自己家别墅装修用的四车沙让拉沙的司机跟杨华说记在我们账上，由我们出。在2017年11月份一天袁某跟我说他打给过陈建明一张五百万元的欠条，以后陈建明不会插手工地的事了，他没有说具体怎么打的欠条，但是可以肯定陈建明肯定敲诈袁某了，袁某只是说以后陈建明不会插手工地的事了。但是我感觉一点用都没有，除了陈建明去我们工地少了以外，我们的砖还是陈建明提供、沙和石子还是陈龙、陈亮提供、水泥还是欢欢提供。而且陈建明还不让我们工地结顶。关于桂启发强行向魏氏综合楼提供混凝土的事实与证人贾某的证言一致。4、鉴定意见信阳天丰联合会计师事务所出具的鉴定报告，鉴定意见：（1）河沙，共计107车（其中：陈三哥用5车），其中注明车号759的99车，注明小车、无车号的8车（2）砖，共计995000块，附明细表。（3）石子，共计27车。附明细表。（4）水泥，共计101吨。附水泥明细表。（5）混凝土，共计854.76方。附：混凝土明细表。5、辨认笔录（1）被害人朱某、贾某辨认笔录，经辨认，朱某辨认出陈亮、陈龙二人强行提供沙和石子；欢欢强行提供水泥；小朱强行接手水电。（2）证人冯某辨认笔录，经辨认，冯某辨认出朱文泰是在金星村工地上抢走我水电工程并扣留工程材料的人。（3）证人袁某、杨某辨认笔录，经辨认，袁某、杨某辨认出陈龙、小朱、陈强、陈亮就是往工地供应建筑材料的人。二、敲诈勒索（一）2010年4月21日，莫某将潢川县魏岗乡杨围孜桥头砖厂承包给蔡某、魏振山（实际投资人是蔡某、魏某1），双方约定承包期间承包人增设的生产设施、设备在承包期间后归莫某所有，该承包合同经补充协议延期后于2016年1月30日到期。2010年10月份，被告人陈建明投资45万元在魏某1名下。因承包期间发生矛盾，2010年12月2日，蔡某、魏振山等人将该砖厂转包给被告人陈建明，承包期为二年。在被告人陈建明承包期间，建设一晾晒砖胚的架台。承包合同到期，被告人陈建明以该架台系其投资所建为由向莫某索要“租金”。莫某依据与蔡某、魏振山原签订的承包合同，不同意支付租金。2016年3月6日，被告人陈建明带领被告人朱文泰、吕洋洋强行将该厂停产，并要求莫某每年给付60万元租金，并对莫某进行威胁，如不同意，该砖厂无法正常生产经营。迫于无奈，当天莫某与被告人陈建明签订了一份每年给付被告人陈建明300000元“租金”的协议。2016年，莫某支付被告人陈建明300000元；2017年，莫某支付被告人陈建明199000元。综上，2016年至2017年，被告人陈建明强行向莫某索要财物共计499000元。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、相关书证（1）魏岗乡政府证明，证实2014年3月10日，乡政府同意魏岗乡第三机制砖瓦厂自2000年开始由莫某。2010年开始，乡政府同意莫某对外进行转租。（2）营业执照、组织机构代码证，证实魏岗乡杨围孜新型墙体材料厂系个体工商户，经营者莫某。（3）莫某与魏振山、蔡某签订的承包协议、补充协议、通知在卷，证实该砖厂承包情况。（4）莫某与陈建明签订的协议在卷，证实陈建明于2011年下半年在厂投资建设的窑南边西边及砖机北边混凝土场地设施等交给莫某使用。陈建明每年付给莫某租金30万元。2、证人证言（1）证人蔡某证言：我和魏某12010年8月左右与原潢川县牛岗桥头砖厂的法人莫某签订承包协议，作为合伙人承包经营牛岗桥头砖厂五年,每年向莫某交40万承包费用。签协议时先交十万元给莫某作为押金,五年时间里负责砖厂的升级改造,升级改造后的设施及设备在承包到期后无偿交给莫某。我和魏某1两人投入资金各占50%,收益也是对半分。协议签订期间,我和魏某1开始投资改造砖厂。2010年年底,陈建明来到桥头砖厂,说他在魏某1那投的有几十万元钱。后来我和魏建斌分开干，我和程某是一方,魏某1和陈建明是一方。2011年8月份,陈建明将桥头砖厂的承包经营权转给魏某1，魏某1接手后干了两年半时间。期间我没得到每年40万元的承包费，魏某1说钱都给陈建明了，是陈建明硬要的。之后我去找陈建明，陈建明一开始说这钱应该找魏某1要，后来又说承包生产期间，赔的钱要经过算账除掉，剩下的再给我。我多次找陈建明要求算账拿我的钱，陈建明老推脱忙不算，一直到现在都没有算账。2014年年初我接手桥头砖厂的承包权，两年每年给莫某40万元，另外一方的40万元按照原先约定我应该给魏某1的，但是在我接手砖厂的时候，陈建明说，魏某1的股份已经卖给他一部分，现在魏某1这一股陈建明是大头占四分之三，魏某1只占四分之一。陈建明要求我每月给承包费给他三万，给魏某1一万。我、陈建明、魏某1三人商量后都同意。2015年夏天的一天上午，魏某1到我砖厂里给我砖厂里的电停了，跟我说陈建明欠他钱，让我把给每月给陈建明的承包费用给他，我没有听他的，他跟陈建明之间的事跟我不牵扯。2015年9月份，魏某1将陈建明约到砖厂来，让我将每月给陈建明的钱交给他，我给魏某1说，只要陈建明同意，我随时可以将钱给你。后来陈建明和魏某1没有谈好,魏某1拿汽油给他和陈建明身上都浇上汽油，并点燃打火机，要跟陈建明同归于尽，后来被旁边人将火机夺掉并拉开俩人。2015年年底，我把砖厂交还给莫某。陈建明和魏某1的投资比例我不清楚。魏某1将他的部分股份卖给陈建明是我在2014年接手砖厂时知道的,魏某1和陈建明签的有协议。魏某1、陈建明这一股里面，魏某1只占25%，陈建明占75%，具体魏某1是什么时间卖给陈建明的，我就不清楚了。砖厂移交给给莫某后,陈建明找莫某要架台的租金,以后的事我不清楚。（2）证人魏某1证言：陈建明得知我在潢川县牛岗乡经营砖厂挣钱后找我想入股,我答应了。后来他从我手里给承包权弄走了,然后又承包给我,跟我索要高额承包费,我不同意的话他就从社会上找来闲散人员堵门。2011年上半年的时候,我和蔡某合伙接手牛岗花阜大桥南头莫某的砖瓦厂,当时签订有协议。内容是我们投钱租莫某的老砖瓦厂,并扩大经营规模,协议经营五年半到期后,砖瓦厂内所的资产归莫某所有,在我们经营期间还得给莫某20多万用于砖厂工商、税务等方面的开支。我当时投资200多万,蔡某投资100多万。砖厂开始全力搞生产的时候,陈建明突然提出他要承包砖厂,我俩不同意陈建明承包。陈建明在遭到拒绝后,他就给砖厂的大门锁上,不让生产经营,还带着他儿子陈亮、干儿子小朱、妻表弟洋洋、大辉到厂里住着不让我们生产,一住就住好几天,反正就是不让我们生产经营。我俩当时投资有300多万,急着想回本,而且那个时候红砖也非常好卖,生意非常好，所以就不断的跟陈建明协商，想让砖厂恢复生产挣钱。陈建明的意思是这个砖厂必须由他承包经营,所有的一切都由他来管理,挣的钱他分给我和蔡某每人每年30万。我和蔡某不同意。陈建明还是采用堵大门,带人殴打工人等手段不让砖厂经营。砖厂被陈建明强行停产两、三个月后,我和蔡某实在坚持不住,多次找陈建明商量说好话,最后商量的结果是陈建明答应这个砖厂由我们三人轮流承包两年,由陈建明先承包,然后是我,最后是蔡某。其中一人承包时给另外两人每人每年30万元的承包费,支付方式是每个月一支付,答应给莫某的钱也由承包人给。然后我们三人就签订了这样的一份书面协议。协议签订好后,我和蔡某就回家了,只等到期每月分钱。第一月到期后,陈建明没动静,我和蔡某就去找他要钱,陈建明开始老说投资了暂时没有钱,再后来他就露出真面目了大骂我俩,说欠两个钱老是要,再要一分也不给了。其实当时红砖卖的非常好,只要能生产出来就能卖出去,价格也高,但是陈建明就是不按约定给我们钱。就这样持续了6个月,陈建明一直没有给我俩。那个时候陈建明已经收了附近不少群众的购砖钱,但是没有给群众发砖,周围群众都有意见都去找陈建明要钱,陈建明自己见也经营不下去了,就又找我让我干,而且他还要求我每年将给蔡某的那30万块钱也交给他,由他再交给蔡某。我不同意,想把钱直接给蔡某。谁知陈建明又给砖厂的大门锁住了不让生产经营,我没办法只好答应,这期间蔡某也找过我,说这个30万块钱能不能直接给他,我说“我也没办法，你要能跟陈老点说好我肯定给你”,就这样我承包砖厂两年期间,每年给陈建明60万元现金,蔡某的30万陈建明没有给他。陈建明承包半年期间,我应得的15万承包费他没给我,我承包期间给陈建明供的砖,他没按市场价给我钱,我损失40多万,蔡某承包期间,陈建明拿走的承包费中我应得的40万他也没有给我。前后陈建明坑我近100元,我多次找他要钱,他就是不给,还威胁我,说我再要钱他就打断我的腿。（3）证人陈某1证言：证实其与彭某于2017年春给陈建明送过两次租金。（4）证人程某证言：2010年左右，我跟蔡某一块参与投资了牛岗花埠大桥桥头砖厂;2011年左右我跟蔡某、季某、陈建明合伙开发了潢踅花园。2010年左右,蔡某找到我说牛岗桥头砖厂的法人莫某计划将砖厂承包出去,他想拉我一块承包。当时,蔡某跟莫某协商承包砖厂期间,蔡某和我一时拿不出那么多资金,就找到魏某1作为合伙人一起和莫某签定牛岗桥头砖厂承包合同。我当时投资了5万元钱给蔡某,蔡某说让我帮他们把账立起来,之后我就没有再管了。后来我通过魏某1认识了陈建明,我才知道魏某1是跟陈建明一块合伙投资这个砖厂。陈建明在魏某1那投好像是16万或者是26万,而且陈建明还参与了对砖厂的升级改造,在砖厂建了一个晾砖的砖台。如果要扩大生产经营,就必须建砖台，按照跟莫某签的承包合同，这个砖台在合同到期后,归莫某所有的。（5）证人彭某证言：2016年，蔡某与魏某1他们承包的五年期限到期了，砖厂被莫某收回，但是陈建明还多次找莫某要钱，理由是他投资期间在砖厂投建的生产架台（用来置放、晾晒砖胚的架子，一拆就报废）没有算，莫某要想经营得掏这个架台的租金。2016年农历正月底的一天上午10点多，小朱、陈亮、洋洋和一个高个胖胖的年轻人一块去砖厂，他们到砖厂架台那不让工人干活，让停工，过一会陈建明也来砖厂。后来他们写了一份协议，陈建明和莫某就让我和程某在协议上签字当见证人，我大致看了一下内容，好像是莫某租陈建明搭台，每年给一些钱。签好协议后我们这些人一块吃过中午饭就都各自回家了。签字时没有听到陈建明说啥厉害的话。但是我能猜到我老表肯定是不情愿的。莫某60多岁，不干砖厂他没生活来源，而且当时砖厂的效益还很好，他如果不给陈建明签协议，陈建明肯定还会找人去砖厂破坏生产，不让砖厂生产经营。莫某就想着只要能挣钱，少挣一点也比挣不到钱强，再说当时的情况他也不敢跟陈建明作对。当时的合同有约定，承包到期后，这个砖厂所有新投资的资产和工具都归莫某所有。所以这个协议内容让莫某再交租金就不合法了。退一步讲，那个架台以我多年的经验来估计，成本大约在45万左右，而且还使用了5年，现在让我老表每年付租金就要30万，这更不合理。2016年我给陈建明送过四次租金，每次是3万元。2017年经我手一共给陈建明4万元现金，三千垛砖60万块，合计砖钱19万9千元，陈建明付了4万元的砖钱。3被害人莫某的陈述：陈建明是潢川南城迎宾路人，外号“陈老点”。2008年上半年我全额出资重新建设的潢川县魏岗乡杨围孜新型墙体材料厂，也就是桥头砖厂，我对桥头砖厂拥有管理权、使用权、收益权、经营权。2010年我将砖厂承包给魏建斌、蔡某，两人合伙各占50%，他俩每年交给我砖厂承包费40万元，2015年年底承包合同到期。2010魏建斌作为合伙承包人之一，找到陈建明来给他投资，陈建明给魏建斌投了40万元钱，陈建明不算砖厂的合伙承包人，他只算是魏建斌的合伙人，我要承包费还是找魏建斌和蔡某。2010年至2016年砖厂的经营情况以及陈建明是如何进入桥头砖厂掌控砖厂的情况我说不清，2011年陈建明也实际经营桥头砖厂有半年时间。承包合同到期后，2016年2月份我将砖厂收回，由我自己经营。2016年3月6日上午，我在家接到砖厂工人的电话，说砖厂来了一帮黑社会的人给砖厂生产停了，不让工人生产了。我到砖厂，看见陈建明，还有跟陈建明一起来的小朱、陈亮、洋洋、还有一个不认识的年轻男子。陈建明跟我说是来要承包费的，每年60万元，桥头砖厂的部分水泥地坪及架台是他建的。我说承包到期后，按承包合同，架台属于砖厂所有。陈建明说他不管合同不合同的，砖厂地坪及架台是他建的，谁经营砖厂就要给他水泥地坪和架台的租金费用，不然谁都别想生产。我见这形势不答应陈建明，砖厂生产是进行不下去。我就只能和陈建明妥协，继续和陈建明商谈陈建明所谓的砖厂水泥地坪及架台租金费用，从每年60万元谈到每年30万元，后来还签了一份协议，内容就是我作为甲方租用陈建明乙方给转产建的水泥地坪和架台，每年30万元租金，一年按10个月付租金，每月给3万元，给够30万元就可以了，而且给租金要及时，不然陈建明还有不让砖厂生产的权利。2016年给陈建明现金30万元，2017年的租金是我委托彭某去办的，具体详细情况彭某清楚，2017年的这20万元租金应该都是陈建明来我砖厂拉砖兑的，彭某记的有账。总计被陈建明硬要走50万元钱。后来砖厂破产没有生产了，没有去给陈建明送钱。2016年12月1日下午，也就是我付给陈建明2016年第九次租金3万元的第二天，陈亮、洋洋来砖厂找到我，跟我说是陈建明安排他俩人来提前开拉砖票的，开了3万元钱的票，算是2016年最后一次租金钱，我砖厂那时已经停产了，所以陈建明提前安排人来开拉砖票兑租金的，陈亮、洋洋开票的砖价比当时市场价要低。魏建斌、蔡某二人在承包经营砖厂期间虽然没有向陈建明交过架台租金，但是他们被迫向陈建明交纳了砖厂的承包款。我是法人，把砖厂承包给魏某1、蔡某，陈建明作为发包方又将砖厂承包给他二人，没有任何理由，是陈建明找理由硬要的。附莫某对洋洋、陈亮、陈强、小朱的辨认笔录，证实该四人就是陈建明强迫其签协议时带去的四个人。3、被告人的供述（1）被告人陈建明的供述：牛岗桥头砖厂原本是莫某的，2010年4月份，蔡某、魏某1和莫某签订了一个五年的砖厂承包协议，每年给莫某交40万元承包费，魏某1当时没钱就拉我入了股，蔡某也拉程某入股，我对魏某1那投70多万元现金，程某对蔡某那投了5万元。一开始砖厂生产就发生了一些纠纷，合伙人之间也有矛盾，2010年12月份，我们商量通过随机抓阄让一个人来承包干，每年承包人拿出120万元出来，除掉每年给莫某的40万元，余下的80万元钱大家按照投入的股份比例分红，最后抓阄是我抓到了，我干到2011年8月份也就干了七、八个月的样子，又把这个砖厂的具体经营转给魏某1了。我经营砖厂期间投资的有110多万元修路平场地买材料机械等费用按我投入的股转给魏某1了，他一直干到2014年3月份，每年按65万元分红给我算。这期间开发潢踅花园用砖厂砖抵的这65万元分红，抵超了我就再给魏某1现钱，2014年3月份到2016年上半年是蔡某接着干的。在承包牛岗砖厂的开始，几个人合伙干，我个人投的70多万元给了魏某1，魏某1具体干什么事也不跟我商量。2015年之后，砖厂承包到期后就交回给莫某经营了，因为我之前在砖厂建设上我个人投资的有钱，我和莫某协商后，莫某每年给我30万元的场地使用费，这个事情我和莫某签的有一个三年的协议，他给了我一年就没给了，因为砖厂他没干了。莫某在这之前也找我借过钱，一共欠我10多万元钱。我和莫某签过协议后，每个月彭某都把租金送给我，有时候送两万，有时候送三万，送多少次我记不清了。2016年一共送给我25万元，莫某还欠我5万元租金。2017年莫某让彭某承包砖厂，我和彭某就没有找他要租金。（2）被告人朱文泰的供述：证实陈建明带着朱文泰、吕洋洋到牛岗砖厂，陈建明和莫某等人签协议，但不知道协议的具体内容。另证实经袁某引荐朱文泰从朱某手中承包沙、石子供应。（3）被告人吕洋洋的供述：证实陈建明带着朱文泰、吕洋洋到牛岗砖厂，陈建明和莫某等人签协议，主要内容是莫某租用陈建明的砖台。签协议的当天上午，陈建明叫上他、朱文泰、陈刚、陈强去砖厂，目的就是不让砖厂经营。因为陈建明与莫某没有就砖厂设备的事说好。被害人莫某辨认笔录，辨认出陈建明强迫跟他签协议时带的有洋洋、陈强、朱文泰、陈亮、陈刚。蔡某辨认笔录，辨认出洋洋、朱文泰、陈亮三人多次与陈建明到砖厂堵门停电。（二）2009年左右，叶某、张保成、袁某、陈建明共同投资200余万元从杨德才处购买潢川县南城金星村大田村民组和孙塘村民组的一处约1000平方米的水塘，准备进行小产权房开发。其中，袁某投资70万元，被告人陈建明投资50万元。后因其他原因该工程未能启动。2017年2月份，袁某将该工程重新启动，期间，陈建明与袁某口头约定，该工程完工后，袁某付被告人陈建明300万元作为被告人陈建明购买该地块部分地皮投资、处理工地及周边群众事务等相关支出。工程施工期间，被告人陈建明又以停止该工程继续施工为要挟，将该支出金额提高到500万元。迫于被告人陈建明在当地的势力和影响，同时为了该工程能够顺利施工，2017年11月19日，袁某被迫与被告人陈建明签订一份工程完工后袁某共向被告人陈建明支付500万元的协议；协议中规定如袁某无现金支付，以该楼盘未售房屋作抵。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、书证（1）袁某提供《建筑工程施工承包合同》的协议，该协议于2017年11月19日签订。甲方为袁某，乙方为陈建明。协议主要内容为：乙方在前期工程建设中对周边遗留问题的协商解决及其他事项作了较大工作，并投入了相关费用，鉴于此，甲方同意支付给乙方人民币伍佰万元作为经济补偿。另外，乙方前期对工程项目的投资款还继续参与工程结算。…………乙方承诺自本协议签订后，乙方承诺不再插手甲方在大田村民组和孙塘村民组负责管理的工程项目的任何管理工作，全部交由甲方自行、自主负责施工管理。但甲方在管理施工过程中，如遇周边发生矛盾纠纷及遗留问题等，乙方承诺无偿帮助甲方协调解决。甲乙双方在签订协议时，乙方应将有关大田村民组和孙塘村民组工程项目的所有手续交给甲方，便于甲方自行、自主管理施工。2017年11月19日，袁某与陈建明达成协议，因陈建明在工程前期建设中对周边遗留问题的协调解决做出了较大的工作，并投入了相关费用，袁某同意支付给陈建明五百万元，第一笔250万元待北楼结顶后30日内支付，第二笔250万元待南楼结顶后30日内支付。2、证人证言（1）证人陈某2证言：证实为陈建明、袁某起草协议的事实，但不知道为何签订协议。（2）证人郭某1证言：证实其找陈某2为陈建明、袁某起草协议的事实，但不知道为何签订协议。（3）证人叶某证言：魏氏综合楼工地也有我的股份。10来年前，我和小义，大名叫张保成，在南城金星村大田和孙塘买了一块废弃水塘准备搞开发，水塘有一千多平方。袁某找到我认我当舅，也想入这个股，我同意了。陈建明找到我也想入股，我怕他到工地捣蛋也同意了，后来袁某拿了70万元，陈建明拿了50万元给我，我拿了30万元，剩余的钱都是小义拿的，没多久工地就开工了，开工了不到一个月，当时查小产权房查的严，我们工地被政府停了，工地就放那里了。到了2014年左右，袁某找我和小义多次要钱想重新店动这个工地，我没同意，小义也没同意。一直到前年年底一天上午，袁某打电话找到我让我和小义无条件退出，说陈建明答应借他三百万作为启动资金，我没有同意。我后来听说陈建明才借给袁某100万。大约十天前一天早上袁某到我家找我说陈老点被抓，还说之前陈老点有天夜里打电话给他让他去签协议，给陈老点五百万的协议，理由是陈老点协调大田工地的周边关系，当时郭大个和一个华英没证的假律师当的见证人。老点说不签字就停我工，他没办法就签了。袁某说协议中陈建明协调工地周边关系这事我不清楚，也没听说协调什么关系。3、被害人袁某的陈述：大概是2009年，叶建找我和何店的张保成从杨德手里一块地准备搞开发。这块地皮位于占着金星村的大田组和孙塘组，我当时买地皮花了70万元。到了2010年工地开工的时候贺庄的陈建明也来签协议，我才听叶建说陈建明也花了50万元钱买大田的地。后来是我、叶建、张保成、陈建明签的共同开发的协议。“田塘小区”的工地根基刚打好，恰好逢到县里的小产权房“三违”整治，给我们工地下发的罚单和通知，我们的工地就停工了，一直到2014年，我找到叶建和张保成要钱，想把工地的罚款和税交了，把这个工地在建起来，他俩都说没钱，让我负责招呼找钱，工地赚钱后再从里面扣。后来伞陂人朱某听说我想盖大田的楼，就通过当地人杨华找到我，要做“田塘小区”的大包，我们就签了合同。因为资金和工地设计图纸没有来等问题又等了一年多没有开工。到了2015的时候，我去陈建明家里找他想借钱。陈建明当时就表示同意，让我先把县里的三违罚款交了，再借我300万把楼盖起来。然后我就到整治“三违”办公室，交了80多万元。交完罚款后我把收据拿给陈建明看，过了两天陈建明给我的银行卡里转账了50万元，又过了10多天，又给我转了50万元，一共100万元，我写有借条，用白店桂陈村承包土地的“林权证”做抵押。之后我筹备施工，开工没多久，陈建明找我要300万元，我迫于他在当地的势力，为了能把楼顺利盖起来，就同意了。陈建明找我要这300万有2个原因，一个是他说是帮我处理工地和周边群众的事情。还有就是他说他在工地买地皮花了50万元，按他的道理就是投资50万一年就能赚50万，停工6年了，就应该给他300万。而且认为他在工地帮忙了，就应该找我要。我就到处去借钱，一共借了60万元，先还给了陈建明。到2017年11月份，陈建明打电话让我给他钱。我跟他说卖完房子以后再给300万。陈建明说也不要550万了，要给500万。协议写好就赶紧盖，其他事他也不管了，如果不写我就别干了。我当时不情愿，说是要人命，后来僵持到了深夜，最后我没办法，在陈建明家里签了一项欠陈建明500万的协议。内容好像因为金星村大田组的工地施工陈建明帮忙的补偿款、我自愿付给陈建明500万元，具体就是是北面的一栋楼封顶付陈建明230万元，南边一栋封顶支付剩余的270万，如果封顶后1个月没有付钱就用盖的房子抵500万元。这个协议还不包括他买地皮花50万元的投资分红，当时甲方是我、乙方是陈建明、还有见证人和律师在场。见证人和律师我不认识。这个五百万元我没有给陈建明，协议上写我没钱陈建明直接用田塘小区的房子抵押。4、被告人供述（1）被告人陈建明供述：2010年，我、叶有德、袁某、张保成每人投资50万元在金星村大田买了一块地准备搞开发，后来因为各种原因没有启动起来，一直到去年才开始启动。这次启动是袁某牵头，我没有参与工地的管理。袁某在工地安有摄像头，我的手机也能连在工地摄像头上，我从手机看到工地的监控。2016年上半年，袁某想重新启动大田工地没有启动资金，找我借了100万元。去年，袁某还了我50万元。袁某自己在这个工地垫钱最多，他不想让我在大田工地管事，就一直想和我签了一个协议，协议内容就是大田工地的两栋楼都盖好卖完后袁某给我500万元，这500万元还包括他没有还我的50万元及利息。我同意了，我让袁某把协议写出来。袁某不找，让我找人写协议。在2017年下半年一天晚上，我找经侦大队的郭某1，郭某1带产业集聚区的陈某2到我家，袁某提前在我家等着，我们四人共同拟定一份协议，我和袁某在协议上签字了，郭某1和陈某2在协议见证人上签了字。（2）被告人朱文泰供述：魏氏综合楼工地是袁某介绍我去的，售房部的水电是我安装的。在干这个活期间，我对袁某说我想干这个工地的水电，袁某说水电已经包给大包了，他就将我引荐给大包朱某和杨华。朱某说他们没有现钱，都是抵房子。我同意用工钱抵房子。过完年开工，到2017年3月，我带两个人开始干水电活，到目前为止我在魏氏综合楼工地干了6000多平方米的水电活，一平方米我连工带料最低也50多元钱，等这些活我全部干完，朱某最少得给我30多万元。但现在还没有结顶，才干了五分之一，这五分之一的工料钱最少得6万元。我去干这个楼的水电活时，这个楼的水电活还没有包给别人。我和朱某没有签协议。魏氏综合楼工地的沙、石子、砖头是谁供应的我不清楚，水泥是陈强供应的。陈强通过谁供应的砖头我不清楚。袁某是魏氏综合楼工地的开发商，陈建明在这个工地有股份，还有一人开发商叫叶建。（三）被告人陈强承包了芦本立等五人大包的冯乃友、胡某、李某开发的私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）门面房的卷闸门安装，约定每扇卷闸门价值按3000元价格由陈强与芦本立等五人结算。后，双方同意用普通卷闸门调换成自动卷闸门，价格变更为7700元。2017年底，冯乃友将分到其名下的一间门面房出租给夏某，夏某在装修时，被告人陈强以芦本立欠其卷闸门钱为由，采取停电、卸大门电机、拿走钥匙等方式阻止夏某装修，在芦本立等人答应付3000元的情况下，以此为要挟向冯乃友索要人民币10000元。实际勒索冯乃友人民币5300元。该事实，有公诉机关提交经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证，2018年2月9日11时30分，冯乃友通过微信向陈强转账5000元。2、证人证言（1）证人夏某证言：2017年12月份左右，我在潢川找了个门面，房东姓冯。签的是五年的合同。合同签好后，我让我妹夫找人帮我装修，中间一天我妹夫给我打电话说有人说欠钱，不让装修了。那帮人还把电停了，我们联系房东，房东跟我说，让我给人家一万元钱才能施工，不然人家不让你干。我说不行，因为我都装修了。最后我给了房东5000元钱，算是房东借的，之后就正常装修了。我也不知道是谁不让装修，就说房东欠他钱。（2）证人李某证言：我们现在的天天乐购超市开发的六门门面房的卷闸门是陈强安装的，这六间门面房中有三间是我的，二间是胡某的，一间是冯乃友的。安装这六间门面房的卷闸门是陈强找到芦本立要求必须由他来干，不然其他人来干也干不成。我知道后就找陈强说我的三间门面房要安装自动卷闸门，陈强说他已经同芦本立说好，芦本立给普通卷闸门的钱，我就说我的三间门面房的自动卷闸门我补差价。芦本立知道后，就跟陈强说所有的门面房都安装一样的自动卷闸门，另外三间卷闸门由他负责跟胡某和冯乃友说。2017年11月，我和芦本立、陈强算账时，陈强说安装一扇自动卷闸门是7700元，芦本立说他认3000元，我就补每扇门4700元，是我递到陈强的供销点去的。（3）证人林某证言：2017年7、8月份，陈强找我给天天乐购超市那一排六间门面房安装自动卷闸门，我事先跟他谈价格，并按他的要求安装了六间门面房的自动卷闸门。他一直到现在也没有给我钱。每扇门5300元左右。（4）证人芦本立证言：我承包的李某私人联建楼。本来这个楼的卷闸门是我们五个大包的，陈龙说承包给陈强和陈刚，卷闸门的话就包给陈强和陈刚了。当时我们要求安排的是3500元的门，门安装好之后，陈强找我们大包要工程款就行了。具体时间我记不清了，冯乃友给我打电话说他把他的房子租给一个姓夏的，姓夏的要装修，陈强为了找他要门钱，就找姓夏的人的事，不让装修还把人家的电停了，门还锁了。我说门钥匙在陈强那里。当时我们当着李某的面把所有门钱都结清了。3、被害人冯乃友陈述：2018年元月，我分的门面房租给了一个姓夏的男的开酒楼。我听姓夏的说他装修期间，陈强带了朱文泰等三个人去（另外二人我不知道），不让姓夏的装修施工，强行将门面房钥匙拔走，将卷闸门的电机拆走，导致装修停工三天。陈强说门面屋主也就是我欠他钱，我就打电话问陈强。陈强说芦本立欠他1万元钱，芦本立欠的钱找我要。我就找姓夏的借了五千元钱给陈强送去，并跟陈强说小年前再送给他五千元钱，才把钥匙拿回来。陈强一直不给我卷闸门的电机，我就将卷闸门砸掉重新换了一个新卷闸门，装修才继续下去。剩下的五千元是我通过微信转账在小年前给陈强的。装修期间，陈强把电停了。我找陈建明说这事，陈建明说是因为芦本立欠陈强的塑钢材料钱一直不给，陈强才找我要。4、被告人陈强供述：2017年底，李某、胡某、冯乃友合伙开发的楼盘完工后，李某让我给这个楼的六间门面房装上卷帘门，利安门业的林某来给我装的门。其中有一间是冯乃友的，门装好后除了冯乃友，李某、胡某的门钱都给我了。一个门5400元，一共六个门，我给林某大概4400元左右一个门。一天下午，我到冯乃友的门面看见有人正在贴地板砖，我就让他别贴了，冯乃友还该我门钱。工人当时就给冯乃友打电话，冯乃友说过两天就给钱，然后我就走了。过了一个星期左右，冯乃友微信转账给我5400元。李某三个门和胡某两个门的门钱都给我了。三、寻衅滋事（一）2010年至2015年，季某等人与被告人陈建明合伙开发潢踅花园时，被告人陈建明负责财务管理。因拖欠工资，工人不愿干活，被告人陈建明伙同被告人朱文泰、陈强、吕洋洋等人通过对高某、晏某、王某2等殴打、威胁、恐吓等方式，强迫工人干活，并迫使徐某向其工地供应楼板。其间，被告人陈建明还随意威胁、辱骂、殴打前来要工钱的包工头方某、刘某1、高某、刘峰、徐某、晏某等人。该事实，有公诉机关提交经庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证：高某项目施工承包合同，证实2011年8月21日，季某、程某将潢踅花园二号楼模板工程承包给高某。2、证人证言（1）证人季某证言：2011年，陈建明、程某、蔡某和我合伙开发潢踅花园。我负责整个工地的基建和规划，陈建明负责整体协调和财务的开支，程某和蔡某很少到工地，我都是向陈建明汇报，他是大老板。2013年秋天的时候，有个给我们安装电梯的工人给我们装了三部电梯要不到钱就想回去，回去时那个工人给他们安装电梯的工具带走了。我和陈建明在工地巡视，正好看见，陈建明不想让工人走，但是不给钱又说不过去，陈建明就说这个工人偷了工地上的工具，说的难听，那个工人对陈建明脸上打一拳。然后陈建明干儿等其他人都上来打这个工人，还给这个工人拉办公室打，打的比较狠，后来另一个工人溜走报警了。高某在潢踅花园工地做木工活，陈建明说他干活不好，骂他，高某不想干了，就想把工具拉回去，陈建明不同意，当时打了工人，并威胁强迫他们继续干活。听说高某被打好几次，其中我看到一次。大概是2011年底的一天下午，高某到陈建明办公室要钱，陈建明骂人，我就进到陈建明办公室，高某对陈建明说按合同这批活干完了，可以拿到工程款了。陈建明说他不该要钱并让他滚出去，还打高某两巴掌。后来听说有工人不想干活被陈建明殴打，高某也被打了。我听龙龙说“我用膝盖顶过高某。”我才知道龙龙打过高某。（2）证人王某1证言：晏某是小包工头，大概四年前，杨得涛将他从潢踅花园承包的活转包给晏某。后来潢踅花园的老板找不到人干活，又找晏某。我就跟着晏某干活。我每干完一部分活，就找晏某要工钱，晏某说工地的老板不给钱，还把他打了。他被打时我不在场。那天我去干活，听晏某找来的工人说晏某找老板要钱没要到，就不想干了，老板给他打一顿，还逼他继续干活，晏某只好又干了一层。后来要没要到钱我不知道。（3）证人王某2证言：2011年10月份，我和魏某2在潢踅花园拎砖块、打柱子。2012年，我们把活干完了，才知道陈建明是大老板，我们就找陈建明要钱，陈建明陆陆续续给了一部分钱。2015年底，我和魏某2一块到潢踅花园陈建明办公室里要钱，当时陈建明办公桌上放有钱，但陈建明说有钱就是不给，骂我们，接着又对魏某2右肩膀打了两下，还把我们要钱的条子撕了，我就把魏某2拉走了，后来我们再要钱就找季某。我们共干了19万元左右的活，现在陈建明还欠我们2万多元钱。（4）证人张某证言：2016年阴历腊月二十八的那天下午，我和我岳父方某一块去“潢踅花园”要下水道的盖板钱。我岳父刚进售房部一小会，陈建明就从里面的另一个小屋出来，吼我岳父让他出去。我在门外通过玻璃门可以看见里面。我岳父见陈建明推他，就让欠的那点钱给结了。陈建明当时就说“谁欠你钱”，说着就将我岳父推到门外，还打我岳父，用手扇我岳父几个耳光，用拳捶我岳父胸部。我正准备去护我岳父，旁边的李新安给我抱住了，不让我上。我打110报警了，过一会环城派出所的民警就来了，将我和我岳父带到派出所问话。3、被害人陈述（1）被害人刘某1陈述：2012年前后，我通过别人从开发商季某、程某手中承包潢踅花园1号楼和4号楼的大包工程，等房子盖好后用房子抵我的工程款。到2014年我们结算时，潢踅花园最终抵给我30多套房子，由我自己卖。中间我卖我的一套房子时，去找季某开房票，季某让去找陈建明，我说当时同他签的合同就找他。这时陈建明从旁边的办公室出来，问我吵啥子，我顶了几句嘴，陈建明就上来打我，我俩在办公室拉扯起来，和陈建明一块来的吕洋洋上来从后面给我抱住了。陈建明对我头部、背部打了几拳，还要拿钢管打我被人拉住了。我衣服被扯开了，胳膊有青紫，当时没有伤情鉴定。后来陈建明让季某给我的相关工程款结好签字了，这事就算过去了，但当时还是扣了我40多万元的房税至今也没有啥说法。同时，陈建明不仅扣我的钱，所有在那干活的只要经过他的手，他都要多少扣些钱走，否则就别想结工程款的账。（2）被害人高某的陈述：2011年8月份，季某让我包潢踅花园的模板工程，合同上说每干好一层的模板活就给百分之七十的工钱，我包的是二号楼的模板活。我把第一层的活干完后去找季某要工钱，季某让我去找陈建明，我才知道工程是陈建明和季某合伙的，陈建明管钱，所有的工程款都找陈建明要钱。陈建明让我等几天，我就又干了几天去找陈建明要钱，陈建明说先把第二层工程干完后再给第一层的钱。我请的工人郭来迟听说后就说他不干了要带工人走。陈建明找了五、六个20岁出头的小孩来找我和郭来迟，说郭来迟不把活干完就不让他们走，说着就要打郭来迟，一个小孩（事后听季某说是陈建明的外甥）突然用膝盖对着我的腰顶了一下，把我顶倒，小孩就跑了。我又让郭来迟干活，郭来迟害怕就带着工人走了。后来我又找吴建平（吴二）把第二层活干完了。陈建明给了我2万元工程款。接着我和吴建平把第三、四层也干完了，去找陈建明要工程款，陈建明拖着不给。有一天，陈建明又找一帮20岁出头的小孩过来逼吴建平把剩下的活干完，要打吴建平，我就上去说他接着干，一个黄色头发的小孩一把把我推倒在地，他们中间一个头目威胁吴建平，说这活他干不干，不干的话就打。吴建平说不干，他们就围住吴建平要打他，吴建平赶紧说“干活”。之后我们就把二号楼的活干完了，但陈建明一分钱也不给我。在我们干到第七层的时候，我找陈建明要钱，陈建明上来对着我脸上扇了两巴掌，骂我让我滚，当时季某、程某在场，季某把我拉出去了。后来陈建明又让我干另一栋的活，我不干，陈建明就骂我、威胁我，没办法我又帮他干完了另一栋楼的基础，拆模板准备走人，陈建明来阻拦，不让我拆，吴建平正好来找我要工钱，我同他商量，让他把我的模板拆走抵他的工钱，就这样我才离开工地。2012年3月份，我去拉我的席板，陈建明不让我拉，找小孩威胁我。干活期间，陈建明前后打了我三次，一次是他亲手打的，另外两次是他让他手下的小孩打的。（3）被害人晏某陈述：2012年2月份，陈勤湖（陈老四）让我去干潢踅花园的泥工活，三号楼快干完的时候，陈建明让季某找我干二号楼别人干剩下的活，我不想干，陈建明就总是让季某和他手底下的小孩去说。后来我把三号楼的活干完了，就去二号楼干。我把二号楼的第三层干完后，去找陈建明要钱，陈建明不给钱总是让我等等。还多次让他手下的小孩威胁我，让我把活干完。我找陈建明要钱，他才给1万元工钱。当时工人不想干了，陈建明就又让他手下的小孩催着干活，几个小孩在那看着我们干活，陈建明也多次到现场带着小孩监工、骂人。陈建明为了赶工期，让小孩逼着我们夜里加班，我只好自己出高价请工人夜里加班干活。到现在我也不敢找他要钱。晏某辨认笔录在卷，证实朱文泰是在潢踅花园工地上干水电的人。吕洋洋是陈建明的亲戚“洋洋”，帮陈建明传话，强迫、威胁干活、加班的人。（4）被害人魏某2的陈述：2012年，我把潢踅花园的活干完了，才知道陈建明是大老板。我找陈建明要钱，陈建明陆续给了一部分。2015年底，我和王某2去找陈建明要钱，当时陈建明办公桌上放的有钱，但陈建明有钱就不给我，还骂我，对着右肩膀打了两下，把我要钱的条子撕了，我当时很害怕，什么不敢说，之后我被王某2拉走了。后来再要钱，我就去找季某要钱。到现在陈建明还欠我2万多元。（5）被害人徐某的陈述：2012年2月份，陈建明的合伙人季某让我去给潢踅花园送楼板，给了我1万元定金。我把1号楼的楼板送完之后陈建明再也不给我楼板钱了。我找陈建明要钱，他不给我，我就说不给他送楼板了，陈建明说我不给他送楼板，他就给我预制厂用勾机给勾了，我也别在潢川呆了，厂也别开了。当时我害怕了，就继续给他送楼板。等我把二号楼的楼板送完，我又找陈建明要钱，他还是不给我钱，我说钱不要了，楼板也不送了。陈建明说钱不要了也不行，必须给他送楼板。当时季某在场。我一共给陈建明送了四栋楼的楼板，去找陈建明聊天可以，但不能提钱，否则他就开始骂人，他旁边带的小孩就上来打人。2015年底，我去潢踅花园陈建明办公室要钱，季某还有洋洋和几个小孩在场，一个泥工找陈建明要钱，把条子给陈建明看，陈建明把条子撕烂了，打那个泥工几巴掌，洋洋也带着几个小孩打了那个泥工，还用脚踢，当时有人拍照手机也被拿走了。（6）被害人刘某2陈述：陈建明将他们一些没有承包出去的楼梯护栏的活承包给我干，就是安装了五个单元的楼梯护栏，每个单元八层，总造价约4万元钱。到2012年底，我干完两个单元的活，去找陈建明要工钱，陈建明开始还说些好话，我一要钱他就翻脸，骂我，说我想死之类的话。他当时威胁我不给剩下的三个多单元的活干完，我一分钱别想拿到。到了快过年的时候，我把所有活快干完了，去找陈建明要钱，他只给了5000元钱。后来所有的活干完了，要了三个年底，都没有要到，到现在他还欠我35000元左右。（7）被害人方某陈述：2015年12月28日年底，我和我女婿张某一块去“潢踅花园”找陈建明要钱。陈建明从里屋出来，用塑料袋子装的钱直接对我身上砸，说我不该找他要钱，用钱猛砸我的头，给我砸晕了，接着又打了我几巴掌。他砸我的时候那个塑料袋子破了，时面成捆的百元大钞都掉出来了，我见他老打我，我就出去了。过一会我女婿来了，就打电话报警，后来警察给我带到派出所，给我的脸照相，我的脸两侧没有流血，被打肿了、青了。4、被告人供述（1）被告人陈建明的供述：潢踅花园先期的土方及砖头等有关辅助工程都是我干的，季某他们也没给我结过账，所以后期工程竣工后我直接收了一部分售房款，季某就叫工人直接找我拿工钱。潢踅花园建成后就对外销售了，但季某他们欠我的砖头等费用一直没有给我结账，就把三、四十套房子折抵给我算工钱了。没有工人因要工资与我们发生过纠纷。（2）被告人陈强的供述：潢踅花园开发建设时，我三叔陈建明和季某是开发商，我通过季某往工地送了二百多吨水泥。通过陈勤福往工地送了一百多吨水泥，通过肖军往工地送了一百多吨水泥。具体日期我记不清了，我到工地找陈勤福（工地大包）要水泥款时，我看见一个男的和我三叔陈建明因为工地埋建下水道的水泥管发生吵骂，陈建明的干儿子朱文泰也在旁边，那个男的和我三叔双方发生互相骂对方家的老人，我上去把那个男的衣服领子拽了一把，那个男的和我三叔对骂，我站了一会儿就回家了。（3）被告人朱文泰供述：陈建明是潢踅花园项目上的负责人之一，还有三个负责人是季某、程某、蔡某，程、蔡很少去,一般都是陈建明和季某在项目部负责。在工程建设期间，陈建明经常辱骂在工地上干活的人，我在潢踅花园干活的时候，一碰见有人来找他要钱我就走，因为一有人找他要钱他就恶语相向，还有打人家的情况，打的不重，人家一般也没有报警，人家怕他，为了钱还是不能和他搞。我知道被打的人有做路面的工人老王和一个我不知道名字的泥工，还有织模板的木工老高。在潢踅花园干活的时候，陈建明为了加快工程进度，老逼着老高干活多上人，平时陈建明还会跟我、吕洋洋、陈强等人讲，他有关系，能摆平事。我们几个人都认为他在社会上混了这么多年，关系路子多，有能量，能办事，也没见过谁搞赢过他，我们跟着他都怕他，更别说其他从他手里接活的人了。他在潢踅花园负责的时候，有人从他手里接过活的，拿不到钱到最后也不敢找他要。（4）被告人吕洋洋供述：2012年6月份左右，包潢踅花园二号楼楼板的老高干活不行，总是有毛病。有一次陈建明和我、朱文泰、季某都在，陈建明骂老高，并且打了老高一巴掌，老高没有还手就走了。还有陈建明让我和朱文泰、陈强去找老高让他好好干活。当时陈强跟老高吵了起来，陈强对老高打几巴掌。好像是朱文泰为了干活的事也对老高打了几巴掌。后来老高的模板和干活的东西没拿就不干了。2013年年初，老高才来把模板和工具拉走。刘某1承包的潢踅花园5号楼工程，陈建明欠他的钱。2014年的一天上午，刘某1到项目部找陈建明要钱，陈建明跟刘某1在屋里厮扯起来，他们厮扯到门口，我去拉刘某1，刘某1不听我的，我就对刘某1脸上打一巴掌，刘某1就开车走了。朱文泰是陈建明的干儿子，平时他给陈建明开车，我平坦叫他小朱，朱文泰还干潢踅花园工地的水电。陈强是陈建明的亲侄子，陈强小名叫“欢欢”。（二）2015年10月份，被告人陈建明与胡某、李某、冯乃友开发李某私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）时，贺庄村民组村民因该工地多占村民组的地不同意施工。被告人陈建明指使被告人冯乃友雇佣社会闲杂人员将陈某4、郭某2打伤。经潢川县公安局物证鉴定室法医鉴定，陈某4、郭某2的伤情为轻微伤。另查，在本院的审理过程中，被告人冯乃友家属对被害人陈某4、郭某2给予赔偿，二被害人对被告人冯乃友的犯罪行为给予谅解，并请求对被告人冯乃友从轻处罚。该事实，有公诉机关、被告人冯乃友辩护人提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人芦本立证言：早上六、七点的时候，我带着我找好的挖掘机和铲车到工地施工，刚干一会儿，陈某4和贺某1到工地不让挖掘机和铲车，还用砖头砸挖掘机，将驾驶位置上的玻璃都砸了。雇我干活的李某和他的合伙人就上去将陈某4和贺某1拉开，接着他们双方就骂了起来，再后来不知道谁报警了。我不知道陈某4身上的脚印是怎么回事。李某有规划许可证和施工许可证。（2）证人贺某1证言：我和陈某4阻止施工他们没有停，旁边施工的叫有大概二、三十个年青人，上来六、七个人踹陈某4，三个年青人将我拉走。我听陈某4说我被拉走后他又被打了一次，他的胸口被年青人踹了几脚。（3）证人汪某证言：因弋阳弋阳办事处高士富征收我们村民组土地少征多点，我们群众不让他们施工，在工地上搭了一个工棚，5日23时50分左右，叫来二、三十个年青人，让我们把工棚抬走，我们不抬，那群年青人把贺某1和我打了。后来陈某4带人来了，那些年青人就打陈某4，贺某1被打到沟里去了。（4）证人王某3证言：我们五人承包李某三人的工地是芦本立和李某谈的。施工中我们四人负责工地的施工安全。当时陈某4、贺某1不让勾机和铲车施工，双方发生了冲突。（5）证人吴某证言：10月6日凌晨，我和贺某1、汪虎在贺庄村民组的一块土地上搭一个棚子，守着对面工地不让开工。突然从迎宾路南边方向工地老板领过来20多个十几岁男孩，他们让我们挪挪地方，我们不同意。那些人就将我们往返路边拉，这时陈某4和群众也过来不让施工，那些人就想将陈某4拉走。工地老板说：“打，白天挨轻了。”说完之后，那些男孩过来几个人把陈某4打倒在地，陈某4的儿子上去拉，也被人打了，贺某1也被人打倒在地，然后被人踢到沟里，汪虎也被打了。我被一男孩用砖头拍了一个左肩膀，他们开始用拳头打我们，后来用砖头和棍子，但我没有看到有人拿刀。有人报警后，那些人就跑了。工地老板我不知道他名字，平头，圆脸，双眼皮，高高胖胖的。（6）证人陈某3证言：2015年6、7月份的一天下午4点多左右，我在家里，我爸陈某4进屋对我说老点就是把他打死，也不让他们干。我看到我爸身上穿的白色背心踢的全是鞋印，就知道是因为陈建明勾结开发大市场南边，就是现在的“天天超市”那块地，我爸不同意被打的事。到了下午7点左右，工地的挖掘机强行开始挖地，我们贺庄的村民包括我一家人，还有贺某1、他女贺某2、李新国、任俊东还有几个年纪大的老太太到工地阻止开工，工地上有陈建明、陈龙、王某3带的社会青年、包括干活的工人向我们扔砖头。我就跑上去两步质问一个扔砖头的年轻人干什么，旁边的一个人指着我喊：“就打他”。然后上来六七个年轻人对我拳打脚踢。我妈郭某2和贺中敏、贺某2上来护我，对方的人一把将贺某1踢到一个挖掘机挖的一人深的沟里。我和贺某1到医院看病去了。我脸上、手上、胳腱上有外伤，当时法医鉴定的是轻微伤。贺某1因为被人踢下坑里，腰部有损伤，鉴定的也是轻微伤。都是陈建明、陈龙、王某3带来的社会责年打的。当时打我们，就是拳打脚踢。对方没有人受伤。我父亲陈某4和贺庄村民阻止“天天超市”楼的工地开工是因为开发的土地和县里的拆迁办有争议，我们生产队在法院打官司也胜诉了，开发商占的一部分土地还是属于贺庄，没有贺庄村民的同意开发商没有权利开发。所以我父亲和杜民阻止挖握机挖地。这个工地是李某开发的。因为之前一直有村民不同意他们开发，他们没有办法。后来李某这些开发商认为陈建明在当地比较有势力，就花钱请陈建明带陈龙、王某3及社会青年到工地现场造声势，殴打村民，让村民不敢再进行阻工。陈建明、陈龙、王峻岭当时在场负责指挥工人干活，指挥社会青年殴打村民。（7）证人贺某2证言：2015年前后，陈建明联合三个开发商承包开发现在的天天购物超市楼盘，这个土地当时有纠纷，贺庄的杜民都没有得到土地赔偿款，我听贺庄组原来的组长陈某4给我父亲说过，那块地的赔偿款被陈建明拿走了，村民都不愿意，不让开发商开发。2015年夏天当时的贺庄组组长陈某4担心地被开发商强行开发就组织群众值班，有一天晚上赶上我父亲和几个老头值班，夜里12点以后我父亲打电话要我说有人要强行挖地，我就起床赶到水果批发市场南侧，看到一天群二十岁左右的年轻人给看场的老头挪开，并把他们用查看场的简易棚和床都砸了，看场的贺庄群众和哪些年轻人起了冲突，其中一个开发商冯乃友一脚将我父亲贺某1踢到挖掘机挖的一个两米多深的荡子里，荡子里还有砖头，我父亲的身上、胳膊和腿都受伤了，这一次打架我们贺庄看场的群众都受伤了，住院的除了我父亲还有陈某4的儿子陈某3，他是被一群小孩围起来打的。第二天也没人再敢去不让施工了，这时陈建明、陈龙、陈强、陈刚、芦西州、王某3都出现在施工场地配合开发。（8）证人王某3证言：开工的前一天下午，李某让芦本立联系陈龙、芦西洲、任俊伟到南城迎宾路水果批发市场门口的一个大排档，我们都去了，陈建明最后一个去的。陈建明让第二天开工看看队上的人谁带头捣蛋，然后再想办法逐一攻破，解决问题。第二天我们都去了。陈建明在他家，他家有个旋转的摄像头正对着工地，他在家就能看到工地发生的一切。结束后，陈建明说捣蛋的还是那几个人，然后根据情况让我给任俊伟送2000元钱，给谈得生送5000元钱。贺某1、王苏华攻破不了，只好另想办法。这两笔钱都是李某掏的。（9）证人李某证言：2015年10月5日早上五点左右，我打电话给芦本立让工地开始施工，施工工程中，陈某4站在挖掘机头前进行阻拦，工人将陈某4拉开，陈某4就报警。陈某4、贺某1等人阻止施工，陈建明就对我和胡某、冯乃友多次说要找人给这些阻止施工的人打一顿。冯乃友说他认识社会上的青年，陈建明就安排冯乃友找几个人准备着。2015年，具体时间我记不清了，陈某4等人又来阻止施工，就打起来了。冯乃友找社会青年是陈建明安排的，我和胡某不赞成这样做。2、被害人陈述（1）被害人陈某4陈述：1997年，潢川县人民政府将我们金星村贺庄村民组位于潢川县南城迎宾路阿信宾馆北隔壁一块集体土地征收建水果批发市场和蔬菜批发市场，将我用于建蔬菜批发市场的土地卖给了私人。我们村民组同政府打官司。开发商在我们有争议的土地上进行施工，我们就阻止。最开始是我自己去的，后来群众都去了。施工方找了七、八个年青人，将我连拉带踹的拉走了，我的头被他们用拳头打的有点懵，胳膊被拽得有点疼。为了不让他们开工，我们村民组让芦西华、郭某2在工地上守着。凌晨一点左右，我睡觉了，听到吴西华喊话说开发商又开工了，我就赶到现场，我妻子郭某2去喊其他村民。我到现场后制止开发商的铲车，开发商找来的二、三十个小孩把我打了一顿，村民们赶过来和姓冯的开发商及那些小孩打了起来，那些人把我们打伤后就跑了。我、陈某3、贺某1被打伤了。（2）被害人郭某2陈述：2015年10月5日23时40分，我和贺某1、汪某、吴耀贵在工地上搭一个棚，在那看着工地不让阻止，从大路过来二、三十多个男孩和一个工地老板（四十岁左右，高高胖胖的），他们将我们往旁边拉，老板说只要有人阻止施工就打谁。我们不走，那些人就对我们拳打脚踢，我儿子陈某3还没到现场，那些小孩就把我们围住了，将他打倒在地并用脚踹陈某3的头。工地老板用两只手拽着贺某1，把他推倒在挖好的地基里。陈某3的鼻子、手、胳膊都流血了。那些人围着我们拉拉扯扯的，中间还有人对我拳打脚踢，我的脚被挠破了几块。打架时没有人拿东西，都是拳打脚踢。3、被告人供述（1）被告人陈建明供述：陈某4当时是小队队长，以他为代表的还有小队的会计王苏华、出纳贺某1等人，他们对我当法人期间的公司账目提出质疑，看我经营的好，他们眼红，就说我报假账等，后来我没干了就直接把公司移交给陈某4等人为代表的小组了。（2）被告人冯乃友供述：当地老百姓不让我们施工，我两次找社会小混混来维持秩序。第一次开工我让“健健”带人来；施工之前，陈建明安排李某找点社会上混的小青年，老百姓要来捣蛋，需要他们维持秩序，李某就让我去找，我就通过一个叫“健健”的社会“混子”找了12个社会小青年，150元一天，管吃管住管喝酒吸烟；当天我们跟当地老百姓发生了冲突，陈某4、贺某1被我找的小孩打了，我的大腿被人捅了一刀，我自己又输水。当天请小孩吃饭等费用大概花了4000块钱，我的衣服也被撕烂了。当时报警了。第二次是陈某4、王苏华他们把两辆车放在我们工地上了不让我们挖土，夜里还让人守着工地，我就又让“健健”带了几个小孩在陈建海的店里待命。当天夜里我们施工，老百姓又不让施工，我找的小孩就把他们的床掀了，当时陈某4的儿子拿着扳手把小孩的头打了，为此我给了受伤的小孩3000元钱，后来南所的出警了，我让小孩都走了。事后芦西顺说请小孩没有，我们得去找王苏华的事，他就出主意去堵王苏华的饮料厂的大门。4.鉴定意见，潢川县公安局物证鉴定室出具的法医学人体损伤程度鉴定书三份，检验意见：陈某4、郭某2、冯乃友的伤情符合轻微伤。5、被害人陈某4、郭某2出具的谅解书、收条，证实对被告人冯乃友的犯罪行为给予谅解，建议法庭对其从轻处罚。另有公诉机关提交经庭审示证、质证的综合证据证实本案其他事实：1、书证（1）五被告人户籍证明，证实该五被告人的基本情况。（2）潢川县公安局出具的抓获经过，证实2018年5月29日，在贺庄村民组将陈建明、朱文泰抓获；2018年5月29日，在法院对面一法律服务所内将陈强抓获；2018年5月29日，在“潢踅花园”院内将吕洋洋抓获；2018年6月13日，将在潢川县拘留所执行司法拘留的冯乃友带至潢川县公安局执法办案中心进行讯问。（3）前科查询证明、本院刑事判决书，证实陈强2015年9月2日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役二个月，缓刑二个月，罚金3000元。2018年2月1日，因殴打他人被潢川县公安局行政拘留五日并处罚款200元；朱文泰2016年8月20日，因殴打他人被潢川县公安局罚款300元。陈强因犯危险驾驶罪，2015年9月2日被潢川县人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，罚金3000元。陈强因饮酒后驾驶机动车，2015年4月22日被潢川县公安交通警察大队罚款1000元，暂扣机动车驾驶证6个月；因无有效驾驶证驾驶机动车，2018年2月24日被潢川县公安局行政拘留十日，罚款1000元；因犯危险驾驶罪，2017年8月9日被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，罚金5000元。因犯危险驾驶罪，2018年3月16日被本院判处拘役三个月，罚金10000元。本院认为，潢川县人民检察院指控被告人陈建明、朱文泰、吕洋洋、陈强犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，指控被告人冯乃友犯寻衅滋事罪的事实清楚、证据确实、充分，所指控罪名成立。对于公诉机关指控的敲诈袁某的事实。经查，被告人陈建明与袁某在签订500万元协议之前曾约定，待工程完工后由袁某支付被告人陈建明300万元作为其购买地皮投资及处理工地和周边群众事务开支，从现有证据来看，该300万元支出的约定系袁某真实意思表示，故对该300万元不应认定为敲诈勒索数额。被告人陈建明及其辩护人辩称被告人陈建明没有实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事的犯罪事实。经查，本案多名被害人陈述、证人证言及同案人供述能够相互印证，证实被告人陈建明伙同他人多次采取停止他人施工、殴打、辱骂等威胁方式强买强卖、以胁迫方式强行向他人索取财物、随意殴打他人的犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人朱文泰、吕洋洋及其辩护人辩称公诉机关指控被告人朱文泰、吕洋洋强迫交易事实不清、证据不足的意见。经查，相关被害人陈述及证人证言均证实被告人朱文泰、吕洋洋借助被告人陈建明在当地的势力和影响，采取驱逐他人、停止施工等方式强行向他人提供商品和服务，足以认定起诉书指控的事实。对该辩解意见，本院不予采纳。被告人朱文泰、吕洋洋及其辩护人辩陈二被告人没有实施敲诈被害人莫某的犯罪行为。经查，被告人朱文泰、吕洋洋在被告人陈建明的指使下随同前往被害人处，主观上有帮助被告人陈建明实施犯罪行为的故意，客观上二被告人到场后造成了被害人心理上的恐惧，最终促成被告人陈建明犯罪行为的实现，故对被告人朱文泰、吕洋洋应该认定为本起犯罪事实的共犯，但在本起事实中，被告人朱文泰、吕洋洋起次要和辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈强及其辩护人辩称陈强参与的强迫交易行为情节轻微，公诉机关指控其敲诈勒索、寻衅滋事没有事实依据的意见。经查，被告人陈强在公诉机关指控的第三起敲诈勒索事实中，明知在扣除其与芦本立约定的3000元结算款后，只应该再获得自动卷闸门款4700元，但其通过胁迫手段又向冯乃友索要10000元，其中的5300元系敲诈所得，且数额较大，其行为符合敲诈勒索罪的特征。对被告人陈强寻衅滋事的指控有同案人吕洋洋供述印证，故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人冯乃友辩护人认为对被告人冯乃友应当认定从犯，有自首情节的意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。在审理过程中，被告人冯乃友已经取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人及其辩护人的其他辩解辩护意见，本院已作综合考虑。被告人陈建明、朱文泰、吕洋洋以暴力、威胁手段，强买强卖商品、强迫他人接受其提供的服务，情节特别严重；以非法占有为目的，采取威胁、要挟的方式，强行向他人索取财物，数额特别巨大；随意殴打他人，情节恶劣。被告人陈强以暴力、威胁手段，强卖商品、情节严重；以非法占有为目的，采取要挟的方式，强行向他人索要财物，数额较大；随意殴打他人，情节恶劣；其行为均已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人冯乃友随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。本案系同犯罪，且是在潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组形成的以被告人陈建明为首要分子，以被告人朱文泰、吕洋洋、陈强等人为骨干成员，长期在建筑领域、建材行业实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动的犯罪组织。该犯罪组织人数较多，成员固定，多次共同实施犯罪，已形成犯罪集团。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人陈建明在敲诈勒索犯罪中，部分犯罪系未遂，依法可以从轻处罚。魏某1、朱某作为本案强迫交易犯罪事实的被害人，要求被告人陈建明赔偿其经济损失、退赃，但未提交相关证据证实，故对其请求本院不予支持。被害人高某、晏某、方某要求被告人陈建明支付其工程款不属于本案审理范围。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）（二）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一款、第五十八条、第六十三条第一款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人陈建明犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金200000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金500000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处罚金700000元。二、被告人朱文泰犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金100000元。三、被告人吕洋洋犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金100000元。四、被告人陈强犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金15000元。五、被告人冯乃友犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（上述刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即被告人陈建明刑期自2018年5月29日至2036年5月28日；被告人朱文泰刑期自2018年5月29日至2028年5月28日；被告人吕洋洋刑期自2018年5月29日至2028年5月28日；被告人陈强刑期自2018年5月29日至2020年11月28日；被告人冯乃友刑期自2018年6月13日至2019年4月12日）以上判处罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。六、责令被告人陈建明、朱文泰、吕洋洋于本判决生效之日起十日内退赔被害人莫某经济损失499000元；责令被告人陈强于本判决生效之日起十日内退赔被害人冯乃友经济损失5300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖艳茹人民陪审员  黄 琳人民陪审员  王道德二〇一八年十二月二十九日书 记 员  聂雨露