安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)皖1602刑初816号 公诉机关亳州市谯城区人民检察院。 被告人杨向阳，男，汉族，1990年2月23日出生，大专文化，无业，户籍所在地安徽省亳州市谯城区，现住安徽省亳州市谯城区。因本案于2018年7月12日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于同日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人翁兵兵，安徽黄淮海律师事务所律师。 安徽省亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2018）758号起诉书指控被告人杨向阳犯诈骗罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月17日公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员赵某、宋某出庭支持公诉，被告人杨向阳及辩护人翁兵兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：2017年3、4月份，被告人杨向阳向被害人谢某1声称其弟弟杨某在审计局驻住建委上班，可以找人办理公租房，骗取谢某1信任，通过谢某1收取公租房申请人费用用于其消费。至2017年12月，谢某1收取100余人共计49.9万元的公租房申请费用交给杨向阳。杨向阳收取费用后没有给任何人办理申请公租房，而钱款被其用于挥霍。期间，2017年7月谢某1等人多次向杨向阳催促办房事宜，杨向阳便自行伪造了13张由“毫州市谯城区住房保障工作领导小组办公室”签发的“预分配公租房通知书”骗取谢某1等人信任。2017年12月谢某1等人再次向杨向阳催促办房事宜，杨向阳又自行伪造了10余张“亳州市谯城区住房保障工作领导小组办公室”、“亳州市经济技术开发区住房保障工作领导小组办公室”签发的“预分配公租房通知书”继续骗取谢某1等人信任。截至案发，杨向阳退还谢某1公租房申请费用共计20万元整。 2017年8月份至2018年6月份，被告人杨向阳为了弥补之前挥霍的窟窿及继续消费，又以其可以找人办理公租房名义，骗取被害人史保安、李某1、董某、吕某、国某、张某的信任，并收取上述人员公租房申请人费用共计36.2万元。 公诉机关针对上述指控，当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人杨向阳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人杨向阳对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，辩解称其收谢某1的钱没有45.9万元，但具体多少其不清楚。 辩护人主要提出：谢某1和杨向阳之间的经济往来没有45.9万元，应以支付宝和微信转账为准。 经审理查明：2017年3、4月份，被告人杨向阳向被害人谢某1声称其弟弟杨某在审计局驻住建委上班，可以找人办理公租房，骗取谢某1信任，通过谢某1收取公租房申请人费用用于其消费。至2017年12月，谢某1收取100余人共计45.9万元的公租房申请费用交给杨向阳，杨向阳以办房子需要找关系请客为由从谢某1处拿走4万元。杨向阳收取费用后没有给任何人办理申请公租房，而钱款被其用于挥霍。期间，2017年7月谢某1等人多次向杨向阳催促办房事宜，杨向阳便自行伪造了13张由“毫州市谯城区住房保障工作领导小组办公室”签发的“预分配公租房通知书”骗取谢某1等人信任。2017年12月谢某1等人再次向杨向阳催促办房事宜，杨向阳又自行伪造了10余张“亳州市谯城区住房保障工作领导小组办公室”、“亳州市经济技术开发区住房保障工作领导小组办公室”签发的“预分配公租房通知书”继续骗取谢某1等人信任。截至案发，杨向阳退还谢某1公租房申请费用共计21.8万元整，其中5.7.8.9号公租房费用二十万，文化小区费用1.8万，杨向阳退还洪某六万，退还席某三万。 2017年8月份至2018年6月份，被告人杨向阳为了弥补之前挥霍的窟窿及继续消费，又以其可以找人办理公租房名义，骗取被害人史保安、李某1、董某、吕某、国某、张某的信任，并收取上述人员公租房申请人费用共计36.2万元。后退李某1一万元，退董某八千元。 上述事实，有下列证据在案证实： 1、受案登记表、立案决定书证明：本案因被害人报警案发。 2、亳州市谯城区住房保障工作领导小组办公室、亳州市经济开发区住房保障工作领导小组办公室出具的证明：李影、张沛等人申请公租房的信息;印文全称“亳州市谯城区住房保障工作领导小组办公室”的使用情况；2017年涉及马丽霞、卫建侠预分配公租房通知书系他人伪造。 3、抓获经过证明：被告人杨向阳于2018年7月12日被抓获归案。 4、前科说明证明：被告人杨向阳无前科。 5、户籍信息证明：被告人杨向阳的基本信息。 6、被告人杨向阳工商银行、建设银行账户流水及消费记录。 7、情况说明证明：2018年5月2日亳州市公安局颜集派出所已经与辅警杨向阳解除劳动合同。8、证人杨某证言支付转账记录、微信记录、人员名单、借条、保证书：证实其住的那套还原房是其申请的，其没有找人托关系，因为其符合条件。其申请过公租房后，其哥杨向阳问过其申请需要的材料。其没有帮助过杨向阳办理公租房，也没有给他介绍认识办理公租房。直到今年2018年4月份人家去家里闹，其才知道其哥在外边说能给人家办公租房的事。其没有听说杨向阳在外边干生意，杨向阳的经济来源就是他的工资。其家的经济状况也只能算一般。 9、被害人谢某1陈述及支付转账记录、微信记录、人员名单、借条、保证书等证据证明：2017年3月份时，杨向阳和其联系，说他小弟在区纪委上班，现驻谯城区建委，认识区建委的领导，可以帮人办理公租房。让其准备身份证复印件、户口本户主及本人复印件、四张两寸照片、不要拉无房产证明，到时他们从房产局查询没房产就可以了。杨向阳说可以免费帮其办理一套八十平的。其和其朋友、亲友说这件事，并把相关材料及费用交给其，2017年7月份的时候杨向阳给其十三张“谯城区2017年预分配公租房通知书”(以下简称通知书)全部是5、7、8、9号地的。因为他给其办成通知书了，觉得房子能办成，其就大胆的收别人的申请材料和钱交给杨向阳，让他办公租房，其也能从中挣点差价。后来陆陆续续到2018年1月份最后一次给杨向阳钱又收了99个申请人的材料和钱，其一共交给杨向阳四十五万多元的办理公租房，在2017年12月份的时候杨向阳又给了十四张通知书，6张文化小区的，8张5、7.8.9号地的通知书。2018年1月份的时候杨向阳给其和那些收手续的人联系，把先前发的通知书都收走完了。但是马丽霞、卫建侠在收单子之前，钱已经退过了。就没有收走她俩的单子。因为当时马丽霞和卫建侠拿着通知书去物业签合同去了，物业告诉她们没有她们的底单，而且看房子里面都住人了。杨向阳就说给她们换地方，马丽霞、卫建侠不愿意，杨向阳就通过其退她们钱了。2018年2、3月份的时候，杨向阳说现在查的严办不下来了，就把5、7、8、9号地申请的钱都退了，共二十万。但是二十九万九千元申请文化小区公租房的费用没有退，说还在申请，后来跟他协商专门就文化小区收的费用给其打了个保证书保证5月1日前把钱退完，他没有退，后来就联系不到他。通过杨向阳办理的谯城区5、7、8、9号地的公租房的有六十五个人。2018年3月13日的时候，杨向阳还给其打过一个借条，总共是六十万，还专门标注了借条出具的日期是2017年4月20日。其中有二十万是5、7、8、9号地的钱，二十九万九千元是申请文化小区公租房的费用，这二十九万九千元中直接给他办房子的钱是二十五万九千元，有四万块钱是其找别人办事请别人吃饭给别人送礼从其这边拿走的，其他是杨向阳借其的钱。2018年4月25日、26日，杨向阳退给其一万八千元，其一共交给杨向阳一百一十三人办公租房资料，交给杨向阳四十九万九千元。杨向阳本人退给洪某六万，退给席某三万。 10、被害人席某陈述：去年(2017年)刚过完年的时候，其看谢某1的朋友圈有条代办公租房的信息，就和谢某1联系。谢某1跟其说可以转发，如果有办的，可以给其提成。还说办一套需要一万元钱，其收多少只要给她一万就行了。还说她是找她朋友杨向阳办的，还说杨向阳和他兄弟杨某一起办的，说杨向阳和杨某是公务员。其觉得公务员应该不会有什么问题，就转发了。其收了十个人，这十个人都是申请谯城区的，当时谢某1说她每个人收一万元，其收他们每个人大约一万二千左右，给谢某1每个人一万元。当时其中六个人杨向阳还给了其“谯城区2017年预分配公租房通知书”，后来有十二个人要申请文化小区，文化小区谢某1说一室一厅她收一万三，两室一厅的收一万五。其将这些人的材料和钱交给了谢某1。2017年12月11日，谢某1带其去杨向阳家拿单子，杨向阳给了谢某1几十个单子，其中有其的六个。2018年1月24日，杨向阳说单子少个章，又将单子收走了。后来就没有音讯。其就找杨向阳退钱。杨向阳说收的钱在办事的人手里，但不愿意说出办事的人。之后杨向阳一拖再拖，后来在杨向阳家见到杨某，杨某说不知道这回事。之后杨向阳找各种理由拖着不退钱，再后来联系不上了。后来乔一哲交给其的十个人的钱都退了，用的是谢某1给其的钱。 11、被害人李某2陈述：2017年2、3月份，其问谢某1他们公司办公租房的事。谢某1说感觉他们公司不是很靠谱。当时她给其说她有一个朋友在颜集派出所上班。她这个朋友的兄弟在建委的上班，是正式的。他们可以办下来。其找谢某1给自己办一套，给了谢某1三千块。2017年7月份，谢某1给了其一张“谯城区2017年预分配公租房通知书”(单子)。之后又有亲戚朋友通过其找谢某1办十一套公租房，一套一万五千元。结果一套都没有办下来。2018年3月份杨向阳给其打电话说是给其办房子的人，办的房子3月份就能下来。后来再给谢某1、杨向阳打电话，杨向阳就开始推脱。4月11日其实在等不了了，就逼杨向阳退钱。杨向阳说没钱，恁想干啥干啥。晚上其去杨向阳家，杨向阳兄弟说自己不知情。谢某1后来想办法退其钱了，现在还有两个人的没退。 12、被害人洪某陈述：2017年上半年，其通过谢某1办理公租房，每套房子一万二千块钱的费用，其收了六个人共计七万二千块钱交给谢某1了。后来，谢某1退了其一万二千块钱。杨向阳退给其六万。总共七万二全部退完了。 13、被害人史保安陈述：2017年8月份左右，杨某给其说他兄弟在谯城区审计局上班，管查住住建委的，他认识住建委里边办公租房的人。可以帮忙办公租房。其就相信了，交给杨某一共十六个人的手续，总共四万八千元给杨向阳。中间杨向阳给其看过手机上发的短信通知，说是住建委发的通知，还给看了一张手机上的照片，照片内容是打了好多马赛克带着红色印章的一个通知书。房子一直没有下来，杨向阳找各种理由拖，后来其觉得有问题就找杨向阳要钱，杨向阳一直以各种理由推脱。 14、被害人吕某陈述：2018年5月份，杨向阳给其说他爷是杨德龙以前中级人民法院的院长。他兄弟在住建委查账驻扎过，认识住建委里边的人，管找人办公租房。杨向阳说办不下来就退钱。其当时觉得好几个朋友在公安系统都认识他，而且他在派出所上班应该不会骗其，就决定让杨向阳帮忙办公租房。其一共给了杨向阳三万五千元和五个人的资料，还有一个陈腾飞的申请没给钱。杨向阳还给其发过截图他和别人的聊天记录，内容显示杨向阳也确实找人催问别人办房子的进展。后来杨向阳一直拖房子也没办下来，再后来听说杨向阳被抓了。 15、被害人李某1(李某3)陈述：2018年3月份左右，杨向阳给其说他小弟在住建委上班，他通过他小弟能办公租房，因其有亲友想办公租房，其就陆陆续续给了杨向阳二十二个人的手续和十七万九千元。中间杨向阳还拿他给别人办的公租房的受理通知短信以及选房通知书截图给其看。直到2018年6月26日杨向阳只退给其一万块钱，其他都没退，房子也没有办。再后来听说杨向阳被抓了。 16、被害人董某陈述：其通过杨向阳办理公租房时给杨向阳二万二千块钱，最后房子也没办，杨向阳向其老表退七千，退给其一千。 17、被害人张某陈述：其通过杨向阳给自己和七个亲友办理公租房，共交给他八个人的手续和费用共八万七千元。后来杨向阳一直办不下来房子，其找杨向阳退钱，杨向阳一直推托，后来联系不上了。 18、被害人国某陈述：其通过杨向阳给自己媳妇的姐姐张红艳和大梅姐办理公租房，一共交给杨向阳两万三千元。后来杨向阳一直在拖，房子没办下来，钱也没退。 19、被害人石某、姜某、谢某2等人的陈述与谢某1的陈述相互印证。 20、被告人杨向阳供述：2017年3、4月份的时候，其告诉其的前女友谢某1其兄弟杨某在审计局驻住建委上班，认识人能帮忙办公租房。然后谢某1好像是收106个人的手续，交给其让其通过其兄弟杨某找人帮忙申请公租房。开始的时候通过谢某1收的谯城区这边的公租房申请，其要求提交身份证复印件、户口本复印件、照片以及无房产证明，每人交给其2000元费用。文化小区这边其要求公租房中办一室一厅的公租房每人交给其5000元的费用，要求办二室一厅的公租房每人交给其600元。谢某1交给其106人的手续，其总共收了四十多万元费用。但是其连给其兄弟杨某都没说这事，也并没有给他提过帮人办公租房的事情。收了钱以后也没有给那些申请人申请办理公租房。钱都被其自己花了。后来谢某1她们催其办理房子的事宜，其就骗她说正在办着呢。其实并没有办。其当时钱都用了，没法还给她们。她们天天催其房子的事，其在一而再再而三的推脱后，其自己想出来在电脑上比照着住建委发的“预分配公租房通知书”(以下简称“通知书”)，做假的通知书拖延她们催其要房子，要钱。2017年7月份的时候，其自已在家用电脑做了十三个假通知书，上边带的“亳州市谯城区住房保障工作小组”红色印章也是其用电脑自己编辑的假的。其做好以后拷贝到优盘里，拿到单位用单位的彩色打印机打出来的。其把假的通知书交给谢某1并骗她们说这些房源都是其通过内部人找人选的房源。所以不需要去住建委那边选房，直接可以选到想要的房型。2017年12月份的时候其又做了十几个假的通知书交给谢某1，没过几天，其又给谢某1说通知书上边少个章，收过来去找人盖章。假通知书收过来以后其就又撕了扔了。后谢某1天天催其，其就说等到2018年2月26日，谯城区这边的公租房办不下来就把钱退给他们，文化小区的肯定能办成。到了许诺的日子，其实在没有钱了，钱都被其挥霍了。其就想办法从朋友处借，从网络贷款平台借，还给谢某1一部分。然后其就想着从朋友那用能够给别人办理公租房的理由收钱去还谢某1。后来其就以为同样的方法借办理公租房的名义从其他人那里收钱。其还把谢某1发来的那些真的通知书打上马赛克给他们看。其用其自己的手机备注改成住建委的通知短信的号码，把住建委的通知短信内容改成那些申请人的名字，自己把短信发给自己。其以给别人办理公租房的名义一共收了七个人的钱。其记得谢某1交给其一百零六个人的四十五万三千元，其退了三十二万二千，其中直接退给谢某1的是二十二万，谢某1经手的洪某退了七万二千元，其中二万是现金，席某退了三万通过银行转账。史保安交给其十六个人的四万八千元，李某3交给其十六个公租房，两个八号地和十四个文化小区的，共十二万九千元，退了一万，张露交给七、八个人的八、九万元，董某交给其两个人的两万二千元，其中一个叫吴成才的不办了，就退给吴成才一万一。吕某交给其五个人的三万五千元，国某交给其两个人的两万三千元。其收史保安的钱为了自己消费挥霍。其收李某3的钱目的不是给他办公租房，而是用于把之前收来挥霍消费的钱窟窿补上还给谢某1。从张露、董某、吕某、国某处收来的钱用于补其之前挥霍消费的窟窿。这些钱其平时都是吃喝玩乐用了，吃饭喝酒唱歌。其一分钱都没有用于办理公租房。 经庭审质证，上述证据能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人杨向阳以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。鉴于被告人杨向阳主动退还部分赃款，予以从轻处罚。被告人杨向阳及其辩护人关于诈骗数额少于指控数额的辩解和辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月12日至2029年2月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、违法所得责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 莉 人民陪审员  李闪闪 人民陪审员  刘 夏 二〇一八年十二月二十七日 书 记 员  王忆晴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。