安徽省淮北市烈山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0604刑初81号 公诉机关淮北市烈山区人民检察院。 被告人于兴诗，曾用名王春玉，男，汉族,1953年12月2日出生于安徽省涡阳县，专科文化，原系淮北兴海工贸有限责任公司岩土工程公司经理，住安徽省淮北市烈山区。因涉嫌犯贪污罪，于2004年12月30日被淮北市烈山区人民检察院决定刑事拘留，2018年7月27日被淮北市公安局烈山分局执行刑事拘留。同年8月8日被淮北市烈山区人民检察院决定逮捕，同日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人蔡书同，安徽泽黎律师事务所律师。 淮北市烈山区人民检察院以烈检刑诉（2018）87号起诉书指控被告人于兴诗犯贪污罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年2018年12月24日公开开庭审理了本案。淮北市烈山区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人于兴诗及其辩护人蔡书同到庭参加诉讼。本案现已审理终结。其间，公诉机关申请补充侦查一次。 淮北市烈山区人民检察院指控：1989年11月23日，经淮北矿务局综合经营总公司批准设立海孜矿综合经营公司。1999年12月22日，经淮北矿业（集团）有限责任公司批准将海孜矿综合经营公司改组为淮北兴海工贸有限责任公司，并将海孜矿岩土工程公司划归兴海公司管理，兴海公司任命于兴诗为经理，后因企业改制，兴海公司将岩土公司与农场合并，成立兴海高新技术综合开发公司（即兴海高新技术综合开发中心）。2001年12月26日，兴海公司解聘于兴诗岩土公司经理职务，改聘为兴海高新技术综合开发中心经理，但岩土公司的银行账户、印鉴仍由于兴诗负责管理。2001年底，于兴诗为偿还张某1150000元借款，推迟岩土公司年终结算，并于2002年8月29日从岩土公司账户向淮北市华松房地产有限公司开具一张金额为147846元的转账支票，用于张某1女儿张宇绮购买位于淮北市相山区建筑面积为119.24㎡的商品房。 针对指控事实,公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、相关书证、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人于兴诗身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财产147846元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项，应当以贪污罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人于兴诗辩解称岩土公司无注册登记，公司银行账户由其个人使用和管理，与海孜矿、兴海工贸公司无关，其使用的岩土公司的147846元已经结清，不存在贪污行为。 辩护人蔡书同提出的辩护意见是：1.被告人使用的岩土公司的的147846元已经结清；2.岩土公司没有注册登记，很难界定公司性质为国有或集体所有；3.被告人当庭供述虽与侦查阶段供述有出入，但并没有否认从岩土公司账户转账的事实。 经审理查明：1989年11月23日，海孜矿综合经营公司经淮北矿务局综合经营总公司批准设立，经济性质为集体所有制。1999年12月22日，淮北矿业（集团）有限责任公司决定将海孜矿综合经营公司改组为淮北兴海工贸有限责任公司（下称“兴海工贸公司”），企业类型为国内合资有限责任公司，国有资产代表为集团公司、授权多种经营总公司经营和管理，集体资产的代表为多种经营总公司，公司股东（发起人）为淮北矿业（集团）有限责任公司和淮北矿业（集团）多种经营公司，同时将海孜矿岩土工程公司（下称“岩土公司”）划归兴海工贸公司管理。岩土公司为兴海工贸公司的二级机构，负责人受兴海工贸公司任命。后因企业改制，兴海工贸公司将岩土工程公司与兴海工贸公司农场合并，成立兴海高新技术综合开发公司，又称兴海高新技术综合开发中心，该单位仍为兴海工贸公司的二级机构。2001年12月26日，兴海工贸公司解聘于兴诗岩土公司经理职务，改聘为兴海高新技术综合开发中心经理，但岩土公司的银行账户、印鉴仍由于兴诗负责管理。于兴诗与张某1在1999年前后因合作买卖煤炭认识，曾向张某1借款150000元。2001年10月，张某1向于兴诗提出在淮北买房子，缺少14万多元的房款，于兴诗同意还钱，为此向当时的兴海工贸公司总经理提出推迟岩土公司2001年的年终结算。2002年8月29日，于兴诗从岩土公司账户向淮北市华松房地产有限公司开具一张金额为147846元的转账支票，用于张某1女儿张宇绮购买位于淮北市相山区建筑面积为119.24㎡的商品房。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）举报材料、安徽省淮北市人民检察院举报摘要、转交材料，证明：2004年9月6日，淮北市人民检察院受理匿名举报淮北矿业集团海孜煤矿高新技术公司总经理于兴诗经济问题。同年9月13日，该院将举报中心转来的举报于兴诗材料转淮北市烈山区人民检察院初查。 （2）淮北商业银行转账支票、进账单、明细账、安徽华松集团实业有限责任公司收据、记账凭证、商品房买卖合同、安徽省淮北市房地产开发销售专用发票、中华人民共和国契税完税证、房地产权登记信息，证明：于兴诗于2002年8月29日从淮北矿务局海孜煤矿岩土工程公司账户70113040150112010200011477向淮北市华松房地产有限公司开具一张金额为147846元的转账支票，标注用途为材料款，用于张某1女儿张宇绮购买位于淮北市相山区建筑面积为119.24㎡的商品房。 （3）公司撤并留方案审批报表、企业法人登记注册资金信用证明、企业法人营业执照、关于海孜矿经营公司改组为淮北兴海工贸有限责任公司的批复（淮煤政研[1999]498号）、验资事项说明、淮北兴海工贸有限责任公司股东（发起人）名录、公司登记受理通知书、企业基本注册信息查询单、企业法人营业执照，证明：1989年11月23日，经淮北矿务局综合经营总公司批准设立淮北矿务局海孜煤矿综合经营公司，经济性质为集体所有制。1999年12月22日，经淮北矿业（集团）有限责任公司批准将海孜矿综合经营公司改组为淮北兴海工贸有限责任公司，企业类型为国内合资有限责任公司，淮北兴海工贸有限责任公司的国有资产代表为集团公司、授权多种经营总公司经营和管理，集体资产的代表为多种经营总公司，公司股东（发起人）为淮北矿业（集团）有限责任公司和淮北矿业（集团）多种经营公司。 （4）关于于兴诗同志任职及所在单位性质的情况说明、淮北兴海工贸有限责任公司证明一、关于陈国民等七位同志工作职务调整的通知、淮北市工商行政管理信息中心说明、淮北兴海工贸有限责任公司证明二、个人简历情况登记表，证明：1999年12月，依据《关于海孜矿经营公司改组为淮北兴海工贸有限责任公司的批复》（淮煤政研[1999]498号），原海孜矿岩土工程公司划归兴海工贸公司管理，该单位为兴海工贸公司的二级机构，负责人受兴海工贸公司任命。后期由于机构改制，将原海孜煤矿岩土工程公司和兴海公司农场合并，成立了兴海高新技术综合开发中心，该中心与淮北兴海高新技术综合开发公司为同一机构，该单位仍为兴海工贸公司的二级机构，负责人受兴海工贸公司任命。2001年12月26日，兴海公司解聘于兴诗岩土公司经理职务，改聘为兴海高新技术综合开发中心经理。 （5）高新技术综合开发中心租赁经营合同、淮北兴海科技实业综合开发公司负责人履历表、基本情况表、分公司设立登记申请书,证明：2002年9月28日，于兴诗与淮北兴海工贸有限责任公司签订了高新技术综合开发中心租赁经营合同，租赁范围为农场所有土地、房屋、机械、设备、设施及原岩土公司所有资产，期限为2002年10月1日至2012年9月30日。2002年11月5日，淮北兴海科技实业综合开发公司设立登记，于兴诗任负责人。 （6）中共淮北矿业（集团）公司纪律检查委员会出具的关于兴海公司高新技术公司有关问题的调查情况，证明：2001年12月26日，兴海公司研究决定将岩土公司与农场合并，成立兴海高新技术综合开发公司，由于兴诗个人实行租赁经营，公司的款项结算都是通过他的个人账户进行，未发现他给集团公司领导及海孜矿和兴海公司领导发奖金。 （7）辞呈，证明：2004年12月10日，于兴诗书面向海孜矿、兴海公司提出辞去在兴海公司所担任的行政职务及工职。 （8）党员基本信息采集表、关于开除于兴诗党籍的报告、关于给予于兴诗开除党籍的报告、关于给予于兴诗开除党籍处分的决定，证明：1984年5月，于兴诗加入中国共产党。于兴诗于1999年6月至2001年12月担任海孜煤矿岩土工程公司经理，后海孜煤矿岩土工程公司因改制隶属于淮北兴海工贸有限责任公司，于兴诗仍担任经理职务。2001年12月26日，于兴诗担任兴海高新技术综合开发中心经理，但岩土公司的银行账户、印鉴仍由于兴诗负责管理。因于兴诗曾向张某某借款15万元，张某某遂以要在淮北市区购买住房为由要求于兴诗偿还借款。2002年8月29日，于兴诗从岩土公司账户向淮北市华松房地产有限公司开具一张金额为147846元的转账支票，帮助张某某购买住房。2018年8月7日，经烈山区纪委常委会议研究，决定给予于兴诗开除党籍处分。 （9）抓获经过，证明：2018年7月26日，淮北市烈山区监察委员会办案人员在杭州市萧山区祝家桥社区一户居民楼内，将犯罪嫌疑人于兴诗抓获归案。 （10）无违法犯罪记录证明，证明：经查询，于兴诗（王春玉）案发前无违法犯罪记录。 （11）被告人于兴诗（王春玉）户籍证明及本案诉讼程序方面的法律文书，证明：案发时，被告人于兴诗系完全刑事责任能力人。 2.证人证言 （1）证人张某1证言：于兴诗曾经以个人名义向其借款约15万元，2002年其孩子张某2在淮北上学需要买房子，其要求于兴诗还款，并把淮北市华松房地产公司的账户给他，于兴诗就按照其提供的账户和数目汇款给华松公司了，用于购买位于淮北市相山区建筑面积为119.24㎡的商品房，于兴诗告诉其买房子的钱是海孜煤矿岩土公司汇给华松的，数目是147846元。 （2）证人张某2证言：其系张某1女儿。相山区古城路纸箱厂商住楼401室商品房是张某1在其上中学时以其名义购买的，房产登记在其名下。 3.被告人供述 被告人于兴诗供述：其现在使用的身份证名字叫王春玉，是通过其大舅的孙子王振兴在涡阳马店派出所办理的。大约在2004年，其担任兴海开发公司经理期间，听说司法机关在找其，就跑到河南永城神火集团。2005年听说自己被上网追逃，就办理了王春玉的身份证。2001年10月，张某1向其提出在淮北买房子，缺少14万多元的房款，其同意给她这笔钱，就向当时的兴海工贸公司总经理黄建提出推迟岩土公司2001年的年终结算。2002年8月29日其以材料款的名义从岩土公司开具了147846元的转账支票汇给淮北华松房地产公司，用于购买华松的房子，其当时还说公家的钱不能开房款的发票。从海孜煤矿岩土工程公司成立之日，其就任公司经理，一直没有会计，都是其掌握公司的财务印鉴和公章，当时岩土公司只能在矿务局内部转账结算，不存在独立银行账户。自1999年，岩土公司划归淮北兴海工贸有限责任公司后，为了岩土工程公司业务需要，在银行设立了账户，可以在矿务局系统内部结算使用。2002年初，其因即将承包淮北兴海高新技术综合开发公司，就将海孜煤矿岩土工程公司账户在税务部门进行了登记，这样岩土工程公司的账户就可以对外办理各种会计结算业务了，当时该公司的财务章、公司公章、其个人的印鉴和有关财务票据都在其手里，其自己可以开具对外的转账支票。其给张某1购买房子的这笔岩土公司的147846元款项，后来以材料款的名义入了岩土公司支出账目了。其对自己行为的违法性没有异议，其在工作期间的个人身份始终为国家干部。 本院认为：被告人于兴诗身为国有公司中从事公务的人员，以国家工作人员论，利用职务便利，侵吞公共财产147846元，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 关于被告人于兴诗提出的岩土公司银行账户由其个人使用和管理，与海孜矿、兴海工贸公司无关，其使用的岩土公司的147846元已经结清，不存在贪污行为的辩解意见，及辩护人提出的岩土公司没有注册登记、很难界定公司性质为国有或集体所有的辩护意见，经查，兴海工贸公司企业类型为国内合资有限责任公司，国有资产代表为集团公司、授权多种经营总公司经营和管理，集体资产的代表为多种经营总公司，公司股东（发起人）为淮北矿业（集团）有限责任公司和淮北矿业（集团）多种经营公司；岩土公司为兴海工贸公司的二级机构，于兴诗作为岩土公司的经理为国有公司中从事公务的人员。故对以上辩解辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出的被告人使用岩土公司的147846元已经结清，经查，被告人供述其给张某1购买房子的这笔岩土公司的147846元款项，后来以材料款的名义列入岩土公司的支出账目，此时犯罪行为已实施完毕，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三款、第九十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人于兴诗犯贪污罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币十四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2020年6月25日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、被告人于兴诗违法所得，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 蒋 涛 审判员 牛新华 审判员 姜玉文 二〇一八年十二月二十七日 法官助理屈曙光 书记员陈阵 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十二条第一款国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时侯发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。