广西壮族自治区桂平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0881刑初36号 公诉机关广西壮族自治区桂平市人民检察院。 被告人黄黎飞，女，1986年3月25日出生于广西南宁市，汉族，中专文化，户籍所在地广西南宁市，住南宁市青秀区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月17日被桂平市公安局刑事拘留，2017年9月22日由桂平市公安局执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人庚善平，北京市尚衡（南宁）律师事务所律师。 桂平市人民检察院以浔检公刑诉〔2018〕3号起诉书指控被告人黄黎飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员梁光耀出庭支持公诉，被告人黄黎飞及其辩护人庚善平均到庭参加了诉讼。在审理过程中，桂平市人民检察院提出延期审理二次，本院决定延期审理二次。现已审理终结。 经审理查明，2017年7月至8月间，诈骗分子（姓名不详在逃）通过网络进行诈骗，欲对诈骗得来的钱通过他人提供的银行账号等方式将钱取出，以便将诈骗得来的钱“合法化”。陆某遂联系了被告人黄黎飞，让被告人黄黎飞找人提供银行账号用于汇款及取款，并承诺给被告人黄黎飞一定的报酬。被告人黄黎飞在明知要其帮忙取出的款是赃款的情况下，仍找到朱某（另案处理）密谋取赃款的事宜。朱某在明知是赃款的情况下，找到了彭某（另案处理）帮忙取赃款。彭某又找到了杨某2、李某、胡某、陈某（四人另案处理）。其中，杨某2找到卢某、杨某1提供银行账号，李某找到张某1、曹某、黄某、吴某提供银行账号，胡某找到梁某，陈某找到了覃羽斯（另案处理），覃羽斯又找到了熊某（另案处理），上述人员分多次将诈骗分子诈骗得来的钱取出交给被告人黄黎飞，再由被告人黄黎飞转交给诈骗分子陆某，具体犯罪事实如下： 1、2017年7月14日，诈骗分子骗取上海宵岳通信工程公司将人民币48.3万元转到陈明喜的账户，同日，陈明喜转账48.28万元给卢某，后卢某分多次将该笔款项取出交给杨某2。 2、2017年7月27日，诈骗分子骗取安微埠阳天祥公司将人民币16万元转到刘玉龙的账户，同日，刘玉龙转账15.995万元给杨某1，后杨某1分多次将该笔款取出并交给杨某2。 3、2017年7月27日，诈骗分子骗取北京昆河医疗设备公司的人民币105.6万元。当天，诈骗分子让北京昆河医疗设备公司的财务人员将其中的62.6万元汇到吴子飞的账户，吴子飞将61.57万元转到杨某2提供的账户，杨某2和杨某1、卢某取出了该笔款。诈骗分子让北京昆河医疗设备公司的财务人员将其中的43万元转到张杰账户。张杰又将该款中的39.9万元给胡某。 4、2017年7月27日，诈骗分子骗取郑州河南犇犇网络科技公司将人民币35万元转到李博文的账户。同日，李博文将其中的19.94万元转给李某，后李某分多次将该笔款项取出。 5、2017年7月28日，诈骗分子骗取河北沧州临港仁国化工公司将人民币48万元转到钱钟辉的账户。同日，钱钟辉将47.992万元转账给黄某，后黄某分多次将该笔款项取出交给李某。 6、2017年8月2日，诈骗分子骗取江苏无锡天润医疗公司将人民币40万元转到广州寻园竭贸易公司的账户。同日，广州寻园竭贸易公司转账39.9993万元给曹某，后曹某分多次将该笔款项取出交给李某。 7、2017年8月1日，诈骗分子骗取河北沧州德兆龙雪铁龙4S店将人民币33万元转到刘海涛的账户。同日，刘海涛转账26.7万元给吴某，后吴某分多次将该笔款项取出交给李某。 8、2017年8月2日，诈骗分子骗取了杭州市高越科技公司人民币85万元，该公司将85万元转到广州桑狼贸易有限公司的账户。同日，广州桑狼贸易有限公司转账39.9916万元给张某1，后张某1分多次将该笔款项取出39.99万元交给李某。 9、2017年7月17日，诈骗分子骗取北京齐家兴业投资公司将48.3万元汇到胡志安的账户。同日，胡志安转账48.1万元给覃羽斯，后覃羽斯分多次将该笔款项取出。 10、2017年7月18日，诈骗分子骗取了湖南长沙美福隆化工公司将88.6万元汇到刁辉的账户。同日，刁辉转账59.9437万元给熊某，后熊某、覃羽斯分多次将该笔款项取出。 11、2017年7月18日，诈骗分子骗取北京汇源献果园食品有限公司将178万元汇到张某2的账户。同日，张某2将人民币47.995万元转给熊某，后熊某、覃羽斯分多次将该笔款项取出。 12、2017年7月18日，诈骗分子骗取湖北随州同星畜牧公司将25万元转到张育瑞的账户。同日，张育瑞将该笔款转到侯立伟的账户，侯立伟又转24.99万元给覃羽斯，后覃羽斯分多次将该笔款项取出。 13、2017年8月11日，诈骗分子骗取北京和尔萌公司将55万元转到贺英的账户。同日，贺英转账54.89万元给张宇敏，张宇敏再转54.885万元给覃羽斯，后覃羽斯分多次将该笔款项取出。 14、2017年8月2日，诈骗分子骗取北京京湘通科技公司将70万元转到吴威的账户。同日，吴威转账69.98万元给梁某，后梁某分多次将该笔款项取出交给胡某。 综上，被告人黄黎飞掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币646.2666万元。 另查明，2017年8月16日，公安机关出警到南宁市青秀区广园路方园二区1栋2单元704号房将被告人黄黎飞抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供的受案登记表、户籍证明、抓获经过、银行流水、提取笔录、扣押笔录、被害公司被诈骗材料，证人梁某、卢某、杨某1、曹某、张某1、吴某、黄某等人的证言，同案人胡某、朱某、彭某、杨某2、李某的供述，被告人黄黎飞的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄黎飞明知是犯罪所得的赃款，仍帮助转移，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人黄黎飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人黄黎飞如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人黄黎飞的辩护人提出本案指控被告人黄黎飞帮助转移赃款的数额不清楚，被告人黄黎飞不构成犯罪的辩护意见。经查，对被告人黄黎飞帮助转移赃款的事实，公诉机关提供了被告人黄黎飞的供述、同案人胡某、朱某、彭某、杨某2、李某等人的供述、证人梁某、卢某、杨某1、曹某、张某1、吴某、黄某等人的证言、被诈骗公司财务人员的证言、赃款流转的银行账单等证据，上述证据清楚地证实了被告人黄黎飞等人所转移赃款的数额。虽然被告人黄黎飞对转移赃款的数额没有记录，但从被告人黄黎飞的供述、同案人胡某、朱某、彭某、杨某2、李某等人的供述等证据均证实，诈骗分子诈骗成功后均电话联系被告人黄黎飞提供银行账号，被告人黄黎飞接到电话后遂与彭某联系，由彭某提供银行账号，并安排胡某、杨某2等人取款。故此，被告人黄黎飞转移赃款的数额应当按胡某、朱某、彭某、杨某2、李某等人提供的银行账号上诈骗分子汇入的数额认定。故该辩护人的辩护意见与事实不相符，本院不予采纳。被告人黄黎飞的辩护人还提出被告人黄黎飞在共同犯罪中起次要作用的辩护意见，经查，本案是由被告人黄黎飞与诈骗分子直接联系才能转移出赃款，故被告人黄黎飞在本案中起主要作用，应当认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达10万元以上的应当认定为《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，应在三年以上七年以下的量刑幅度内定罪处罚。根据被告人黄黎飞犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第四十七条之规定，判决如下： 被告人黄黎飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月17日起至2023年8月16日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李家治 审 判 员  巫立慧 人民陪审员  陈锦锋 二〇一八年十二月六日 书 记 员  陆细伟