贵州省安顺市平坝区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0403刑初231号公诉机关贵州省安顺市平坝区人民检察院被告人蔡忠楷，男，1976年7月15日出生于贵州省安顺市平坝区，汉族，小学文化，务农，住贵安新区。1999年因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑八年，2004年10月15日刑满释放。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2018年6月12日被安顺市平坝区公安局刑事拘留，于2018年7月18日由安顺市平坝区公安局执行逮捕。贵州省安顺市平坝区人民检察院以平坝检公诉刑诉[2018]326号起诉书指控被告人蔡忠楷犯信用卡诈骗罪于2018年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月28日公开开庭审理了本案。安顺市平坝区人民检察院指派检察员王艳勤出庭支持公诉。被告人蔡忠楷到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省安顺市平坝区人民检察院指控，2018年1月26日12时许，被告人蔡忠楷伙同他人（另案处理）驾车（车牌：贵Ｇ×××××）从贵阳到安顺市平坝区，在夏某镇平坝新一中门口骗取被害人杨某1中国农业银行信用卡一张及密码。当天下午蔡忠楷等人持该信用卡在工商银行安顺市平坝区夏某支行ATM机上取款3500元，在贵州科泰易商贸有限公司刷卡消费200元，在贵阳鸿通运输开发有限公司刷卡消费1590元。公诉机关认为，被告人蔡忠楷以非法占有为目的，骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。同时提出对被告人蔡忠楷判处有期徒刑六个月至一年六个月的量刑建议。公诉机关提供以下证据：1、书证：信用卡交易明细、户籍信息、刑事判决书；2、被害人陈述：被害人杨某1的陈述；3、被告人的供述和辩解：被告人蔡忠楷的陈述和辩解；4、勘验、检查、辨认侦查实验等笔录：辨认笔录、现场指认笔录；5、视听资料、电子数据：监控视频。被告人蔡忠楷对起诉书指控的犯罪事实及量刑建议无异议。经审理查明，2018年1月26日12时许，被告人蔡忠楷伙同他人驾车（车牌：贵Ｇ×××××）从贵阳到安顺市平坝区，在夏某镇平坝新一中门口骗取被害人杨某1中国农业银行信用卡一张及密码。当天下午蔡忠楷等人持骗取的信用卡在工商银行安顺市平坝区夏某支行ATM机上取款3500元，在贵州科泰易商贸有限公司刷卡消费200元，在贵阳鸿通运输开发有限公司刷卡消费1590元。上述事实，有公诉机关提供的如下证据证实：一、书证1、接处警登记表。证实：2018年1月26日16时30分，杨某1通过口头报警称平坝区夏云镇桥上村节溪组廉租房路口处有人财物被盗。2、受案登记表。证实：2018年1月26日平坝区公安局夏某派出所将该案受理为刑事案件。3、立案决定书。证实：2018年2月1日将平坝区夏某镇杨某1财物被盗案立案侦查。4、拘留证及拘留通知书。证实：2018年6月12日将蔡忠楷刑事拘留于平坝看守所。同日告知蔡忠楷家属。5、批准逮捕决定书。证实：2018年7月18日平坝区检察院批准逮捕蔡忠楷。6、逮捕证及逮捕通知书。证实：2018年7月19日对蔡忠楷执行逮捕，羁押于平坝区看守所。7月20日告知蔡忠楷家属。7、鉴定意见通知书。证实：2018年8月31日将被盗手机的鉴定意见告知犯罪嫌疑人蔡忠楷及被害人杨某1，两人均无异议。8、户籍证明。证实：蔡忠楷，1976年7月15日出生，犯罪时已达完全刑事责任年龄。9、到案经过。证实：2018年6月11日平坝区公安局便衣大队发现网上追逃人员蔡忠楷在贵州省贵安新区高峰镇湾子头村新农村家中民警于当天15时在蔡忠楷家中将其抓获。10、前科核查情况。证实：蔡忠楷因抢劫罪被1999年2月2日被贵州省平坝县人民法院判处有期徒刑8年。11、研判报告。证实：2018年1月26日杨某1被盗后报警笔录提到在平坝区夏某镇工商银行有取款记录，侦查人员调取取款时间前后银行和周边道路监控视频，锁定可疑人员和车辆后，通过贵州公安警务综合应用平台查询，车牌号为“贵Ｇ×××××的车主为蔡忠楷。侦查人员将蔡忠楷照片提供给被害人杨某1辨认，杨某1辨认指出蔡忠楷就是讲她手机和银行卡骗走的犯罪嫌疑人之一。综上，确定蔡忠楷就是本案的犯罪嫌疑人。12、杨某1信用卡交易明细。证实：交易明细显示，2018年1月26日在贵州科泰易购商贸有限公司消费200元；在贵阳鸿通运输开发有限公司购物中心消费1590元。13、夏某支行取现交易明细(共3500)：证实杨某1的信用卡使用情况即13：16：52插入芯片，13：17：07查询：13：17：19，取款2500，13：17：32钞票被取走。13：18：01取款2000交易被拒绝。13：19：17再次查询，13：19：30取款1000，13：19：40钞票被取走。13：20：O0取款1000交易被拒绝，13：20：09银行卡退出。14、贵州省平坝县人民法院刑事判决书。证实：1999年2月2日蔡忠凯因犯抢劫罪，被判处有期徒刑八年。15、释放证明书。证实：2004年10月15日蔡忠凯在贵州省广顺监狱刑满释放。16、在逃人员登录撤销表。证实：2018年3月1日将蔡忠楷登记为刑拘在逃，同年6月17日被抓获。二、被害人陈述被害人杨某1的陈述。证实：当天晚上20：52开始在夏某所的第一次报警笔录证实2018年1月26日14时，我在夏云镇节溪小区出来新一中门口路口处等车来红湖厂，这时有一个男子从洪湖厂那个方向走来站在我旁边。大约两三分钟后从马路对面走过来一个男子，往新一中方向去，这个男子经过我们身边的时候，从他的挎包里掉出一个白色塑料袋，里面装的像是一袋现金，站在我旁边的男子就过去把钱捡起来装在自己口袋了，叫我和他假装表兄妹，说等会分点钱给我，叫我和他一起往夏某镇方向走，然后这个男子说担心掉钱的人会回来，他就把捡到的钱藏在路边的坟包边。果然过了一会那个掉钱的男子返回来，说是我们捡到他的钱了，我们都说没有捡到，为了证明我们没有捡到他的钱，他叫捡到钱的男子和他去公司证明他的钱掉了，并说是怕我跑了，叫我把手机和银行卡交给他保管，还叫我将银行卡密码告诉他们，这样两名男子就离开了，等我醒悟过来查询我卡里的钱已经被盗窃。我被盗窃了4700元和一个手机，我发现被骗后我打电话问客服，客服告诉我在夏某工商银行被取现250O元，在贵阳宏达运输开发有限公司购物中心刷卡消费15OO元，在贵州科泰易购商贸城有限工商刷卡消费200多元。一开始和我等车的那名男子，30多岁，身高16O左右，体型较瘦，短发，说本地话但是有四川口音，上身穿黑色棉衣；掉钱的那个30多岁，身高170左右，体型较瘦，上身灰色外套黑色裤子，挂一个棕色帆布挎包，说普通话。三、被告人的供述与辩解被告人蔡忠楷的供述与辩解。证实：过年前半个月，“老奶”等三人叫我送其到平坝方向，在平坝方向转一圈后就叫蔡忠楷返回贵阳，在车上“老奶”就给我说他们来平坝准备搞“丢包”、“碰瓷”的，并说如果没有找到钱，就给一两百元油钱，如果搞到钱，就分点给我。因自己需要用钱，就没有拒绝。我开车经过贵安大道往夏某方向走时，到中学附近，其中一个人看到有一名年轻妇女在路边，他们就叫我停车，他们三人下车后，其中两名朝妇女走去，另一名就站在附近看，我知道他们在作案，我看见那名妇女和他们离开了，就赶紧将车往前面开一段在路边等他们，大约40分钟左右他们三个就慌张的上了我的车，他们叫我往贵阳方向走。到夏某镇的时候，其中一个就下车去取钱，取钱返回来后，他们在后面数钱，我听他们说得几千块钱。到贵阳后我和其中一个人去超市刷东西，刷了450元的中华烟他们当场拆了一包给我，这三人事先已经拿120元的车费给我。我驾驶的是一辆白色现代瑞纳，车牌号是贵Ｇ×××××。我在作案大约一个月以前在娱乐室打麻将认识同案的几个人，只知道其中一个绰号叫“老奶”好像是印江方向的。四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、辨认笔录(2组)。证实：2018年2月25日，经杨某1辨认，在十二张不同男性免冠照片中辨认出蔡忠楷就是杨某1财物被盗案中的犯罪嫌疑人。2018年7月13日，经杨某1辨认，视频截图中的男子相似2018年1月26日在平坝新一中门口等待公交车时故意将一白色塑料袋遗落在杨某1面前后离开的男子。2、对视频截图辨认笔录。证实：高峰镇湾子头村村主任姜家顺和湾子头村村委会卫生监督员，对视频截图辨认，指出视频中的男子就是蔡忠楷。3、现场辨认笔录及照片。证实：2018年8月29日经蔡忠楷辨认，在贵阳市南明区鸿通城一楼用作案得来的银行卡刷了一个戒指，在鸿通城负一楼刷了一条中华香烟。同日，经蔡忠楷辨认，将车停车在安顺市平坝区第一高级中学旁、平坝区夏某镇工商银行旁等待同案的三人回来。4、现场勘验笔录及照片、现场勘验检查工作记录。证实：经勘查，中心现场位于安顺市平坝区夏云镇桥上村节溪组廉租房路口处人行道处，路口处东北侧方向为人行道，人行道为地砖结构，报警人称自己在人行道处被盗窃财物。五、视听资料、电子数据夏某工商支行及周边道路监控视频证实：当天贵Ｇ×××××现代白色轿车到达工行门口靠边停在路边，之后黑衣男子(着红色鞋子)从车辆后排左边下车进入工行ATM机房内，在ATM机上操作几下后返回车边对着车辆后排右边内乘车人员讲了几句，灰色上衣男子下车进入工行ATM机房内，随后，黑衣男子也进入ATM机内。灰衣男子操作几下后，迅速离开返回车上。黑衣男子取完钱款后，返回车上坐在副驾驶室，之后车辆驶离。综合以上证据，本院认为，安顺市平坝区公安局接处警登记表、受案登记表立案决定书、户籍证明、到案经过、前科核查情况、研判报告、杨某1信用卡交易明细、夏云支行取现交易明细、贵州省平坝县人民法院刑事判决书、释放证明书。、蔡忠楷通话记录清单、被害人杨某1陈述、被告人蔡忠楷的供述与辩解、辨认笔录及照片、夏某工商支行及周边道路监控视频等证据，上述证据能够互相印证，形成完整的证据锁链证实本院查明的事实。本院认为，被告人蔡忠楷经非法占有为目的，骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人蔡忠楷有犯罪前科，可酌情从重处罚。其在本院审理中自愿认罪、认罚可酌情从轻处罚。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人蔡忠楷犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日至2019年6月11日止。）如不服本判决，可在收到判决书次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状二份，正本一份，副本一份。审 判 长  程才祥人民陪审员  何 萍人民陪审员  邓 艳二〇一八年十二月二十七日法官助理代明雪书记员陶毅