山西省屯留县人民法院刑事判决书（2018）晋0424刑初133号公诉机关屯留县人民检察院被告人牛卫恒，男，1981年11月29日出生，汉族，小学文化，农民，住长治市。2001年因犯抢劫罪被长治市城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月。2018年3月15日因涉嫌敲诈勒索罪被屯留县公安局刑事拘留，同年4月20日因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪经屯留县人民检察院批准由屯留县公安局执行逮捕。现羁押于屯留县看守所。辩护人刘宏、王小转，山西刘弘律师事务所律师。被告人关建国，男，1980年12月30日出生，汉族，小学文化，农民，住长治市。2018年3月22日因涉嫌敲诈勒索罪被屯留县公安局刑事拘留，同年4月20日因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪经屯留县人民检察院批准由屯留县公安局执行逮捕。现羁押于屯留县看守所。辩护人苏蒲霞，山西健杰律师事务所律师。被告人吴增卿，男，1979年5月28日出生，汉族，初中文化，无业，住长治市。2018年3月21日因涉嫌敲诈勒索罪被屯留县公安局刑事拘留，同年4月20日因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪经屯留县人民检察院批准由屯留县公安局执行逮捕。现羁押于屯留县看守所。辩护人师学谦，山西双师律师事务所律师。被告人王鹏飞，男，1981年1月16日出生，汉族，初中文化，农民，住长治市武乡县。2013年1月16日因犯非法持有毒品罪被太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑一年，2013年10月21日刑满释放。2018年3月15日因涉嫌敲诈勒索罪被屯留县公安局刑事拘留，同年4月20日因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪经屯留县人民检察院批准由屯留县公安局执行逮捕。现羁押于屯留县看守所。辩护人成李斌、张萌萌，山西雷风律师事务所律师。被告人关鹏辉，男，1980年3月14日出生，汉族，初中文化，农民，住长治市。2018年6月14日因涉嫌敲诈勒索罪被屯留县公安局刑事拘留，同年7月19日因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪经屯留县人民检察院批准由屯留县公安局执行逮捕。现羁押于屯留县看守所。辩护人王艺蓉，山西弓平律师事务所律师。被告人崔龙，男，1988年9月26日出生，汉族，大专文化，农民，住长治市。2018年9月16日因涉嫌敲诈勒索罪被屯留县公安局刑事拘留，同年10月19日经屯留县人民检察院批准由屯留县公安局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。被告人靳阳，男，1993年10月11日出生，汉族，中专文化，无业，住长治市。2018年9月13日因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪被屯留县公安局刑事拘留，同年10月19日经屯留县人民检察院批准由屯留县公安局执行逮捕。现羁押于屯留县看守所。被告人张荣超，外号“超超“、“小孩的”，男，1992年11月5日出生，汉族，小学文化，农民，住长治市。2018年3月15日因涉嫌敲诈勒索罪被屯留县公安局刑事拘留，同年4月20日因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪经屯留县人民检察院批准由屯留县公安局执行逮捕。现羁押于屯留县看守所。被告人张小勇，男，1989年12月8日出生，汉族，初中文化，农民，现住长治市。2018年9月17日因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪被屯留县公安局刑事拘留，同年10月19日经屯留县人民检察院批准由屯留县公安局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。被告人王海洲，男，1986年6月30日出生，汉族，初中文化，农民，住长治市。2018年3月15日因涉嫌敲诈勒索罪被屯留县公安局刑事拘留，同年4月20日经屯留县人民检察院批准由屯留县公安局执行逮捕。现羁押于屯留县看守所。被告人原燕伟，男，1983年5月7日出生，汉族，中专文化，农民，住长治市。2005年因犯故意伤害罪被长治市中级人民法院判处有期徒刑五年。2018年3月15日因涉嫌敲诈勒索罪被屯留县公安局刑事拘留，同年4月20日经屯留县人民检察院批准由屯留县公安局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。屯留县人民检察院以屯检公诉刑诉[2018]132号起诉书指控被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉、靳阳、崔龙、张荣超、张小勇、王海洲、原燕伟分别犯敲诈勒索罪、强迫交易罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。屯留县人民检察院指派检察员李继红、马志华、张凌、申海赟出庭支持公诉，被告人牛卫恒及辩护人王小转、被告人关建国及辩护人苏蒲霞、被告人吴增卿及辩护人师学谦、被告人王鹏飞及辩护人成李斌、被告人关鹏辉及辩护人王艺蓉、被告人靳阳、崔龙、张荣超、张小勇、王海洲、原燕伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。屯留县人民检察院指控，2017年8月份，被告人牛卫恒纠集被告人关建国、吴增卿、王鹏飞、关建辉等人以屯留县山泰工贸有限公司的名义（以下简称山泰公司）向外放贷以谋取利益。牛卫恒负责放贷、收款及具体事务，并将被告人崔龙、靳阳、张荣超、张小勇、王海洲、原燕伟分为两组，直接进行管理。其中崔龙、靳阳为组长，组员听从组长，组长听从牛卫恒。被告人关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉负责筹集放贷资金，吴增卿负责保管资金和日常开销管理，关建国、吴增卿在公司负责放贷及收钱，王鹏飞也参与催款。王鹏飞、关建国平时较少在公司，牛卫恒、吴增卿、关建国等人每次放贷时，都会提前告知王鹏飞和关鹏辉，他们同意后会筹集放贷的资金交牛卫恒、吴增卿、关建国用于放贷。靳阳、崔龙等六人听从牛卫恒安排指挥，负责印刷、张贴贷款广告，接听贷款电话，到贷款人家中考察以及催收贷款等工作。牛卫恒等人制定了固定的分红方式：每放出一笔贷款都会收取服务费、管理费、考察费并先行扣除利息，然后按约定分成；并约定了在产生违约金的情况下的分成方式。自此，以牛卫恒为首要分子，以关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉为骨干成员，以“套路贷”为犯罪手段谋取非法利益的恶势力犯罪集团形成。一、敲诈勒索罪1、2017年9月24日，长治市屯留区麟绛镇西堰村的刘某21因服装店急需用钱，便在网上联系了山泰公司想要贷款。后该公司临时雇佣的业务员席小燕（身份未查清）将刘某21带至山泰公司。刘某21提出贷款3万元，关建国和刘某21约定贷款利息为每月2毛。牛卫恒安排靳阳、王海洲跟随刘某21到其家中及服装店考察，通过考察，牛卫恒、吴增卿、关建国认为能向刘某21放贷，便告知了不在公司的王鹏飞和关鹏辉。王鹏飞和关鹏辉同意放贷。后牛卫恒等人让刘某21签3万元的借条和房屋租赁合同，并扣押了刘某21的身份证、家门钥匙等物品，在扣除了一个月的利息6000元，管理费、考察费3000元后，刘某21实际拿到贷款21000元。2017年10月24日，刘某21未能按时还钱，牛卫恒安排靳阳、崔龙、王海洲、张小勇、张荣超、原燕伟找刘某21催款。11月1日，王海洲等人将刘某21带至山泰公司，牛卫恒、吴增卿、关建国以刘某21贷款逾期，产生违约金为由，对刘某21殴打、威胁，强迫刘某21签订一张8万元的虚假借条，随后牛卫恒安排靳阳、崔龙等六人采取在刘某21经营的店铺、刘某21家大门院墙周围使用喷字、敲锣喧闹、用音响喊话的软暴力手段逼迫刘某21还钱，给刘某21及家人造成极大的心理和精神压力，刘某21的家人被迫从自家搬出来，住在了亲戚家，刘某21的服装店也因此被迫关门。最后，刘某21被迫以私了的形式，交付山泰公司6万元，拿回了自己的身份证、家门钥匙，才将此事了断。刘某21贷款3万元，实际拿到手21000元，之后还款60000元，牛卫恒恶势力犯罪集团非法得利39000元。2、2017年9月28日，长治市屯留区路村乡郭庄村的杨某通过路边张贴的贷款广告，联系上了原燕伟。杨某到山泰公司提出贷款2万元，关建国和杨某约定每月利息2毛。牛卫恒安排靳阳、原燕伟到杨某家考察。通过考察，牛卫恒、吴增卿、关建国认为可以放贷，便告知了不在公司的王鹏飞和关鹏辉，王鹏飞和关鹏辉同意放贷。之后关建国等人让杨某签了2万元的借条和房屋租赁合同，同时扣押了杨某的身份证、家门钥匙，在扣除利息8000元，手续费2000元之后，杨某实际拿到贷款1万元。两个月后，杨某未能按时还款，牛卫恒便派靳阳、王海洲、原燕伟向杨某催款。2017年12月5日，靳阳、王海洲、原燕伟到杨某家中催款，杨某的妻子李雪被迫交给靳阳等人2000元的利息。次日，牛卫恒带人到长治市沁源县东盛煤矿找杨某催款，并逼迫杨某签下一张8万元的虚假收条。过了几天，王鹏飞、靳阳、王海洲、原燕伟又去东盛煤矿找杨某催款，当晚靳阳、王海洲留下跟着杨某，第二天被崔龙等人带回公司，牛卫恒、关建国、吴增卿对杨某进行殴打、威胁，强迫杨某签订了一张10万元的虚假借条和租赁合同。同年12月12日，牛卫恒派崔龙、张荣超、张小勇到杨某家中采取寸步不离跟着杨某的方式进行催款，在路村派出所民警将杨某带回派出所调查的情况下，牛卫恒、吴增卿、王海洲在派出所外盯着杨某。牛卫恒安排靳阳、王海洲、原燕伟采取往杨某家门及院墙上喷字侮辱等软暴力手段逼迫杨某还钱，杨某被迫交给山泰公司4万元，拿回了自己的身份证、家门钥匙。杨某贷款2万元，实际到手1万元，之后还款4.2万元，牛卫恒恶势力犯罪集团非法得利3.2万元。3、2017年11月下旬，长治市屯留区河神庙乡仁家庄村的李某看到山泰公司的放贷广告。2017年11月27日，李某到山泰公司提出贷款1万元，牛卫恒、关建国、吴增卿和李某谈妥贷款利息为每月2毛，并派崔龙和张荣超到李某家考察。考察后，牛卫恒、吴增卿、关建国认为可以向李某放贷，便告知了不在公司的王鹏飞和关鹏辉，其二人同意放贷。后牛卫恒等人让李某签了1万元的借条，并扣押了李某的身份证、户口本、家门钥匙等物品，后将1万元交给李某，让李某拿着钱和借条、身份证拍了照。在扣除利息2000元、家访费2000元后李某实际拿到贷款6000元。一个月后，李某未能按时还款，牛卫恒派崔龙、张荣超、张小勇到李某家找到他，让李某开车跟他们一起去山泰公司还钱。牛卫恒、吴增卿、关建国在公司内以收取利息为由，强行拿走李某1500元现金，并强迫李某签订一张5万元的虚假借条。两三天后，牛卫恒带着崔龙、张荣超、张小勇到李某家、门市部讨要欠款，扬言如果还不了钱就去和李某家里人要钱，并扬言要往李某家大门上喷字等方法纠缠、滋扰。李某被迫将家中存储的用于生计的玉米卖掉一部分，得款20400元，将其中2万元交付牛卫恒等人。之后，崔龙、张荣超、张小勇多次找李某催款，李某被迫先后三次筹款1万元现金交给牛卫恒等人。李某因身份证、户口本被扣押在该公司，又被强行索要1000元手续费。后吴增卿等人将李某的工具车放行。李某贷款1万元，实际拿到手6000元，后还款共计32500元，牛卫恒恶势力犯罪集团非法得利26500元。4、2017年11月2日，长治市屯留区丰宜镇箭和村的孙某1通过手机微信得知山泰公司贷款的信息。11月4日，孙某1乘车到山泰公司见到了吴增卿。吴增卿安排崔龙和孙某1详谈贷款事项。孙某1提出贷款2-3万元，崔龙称先去孙某1家中考察，接着又一同返回公司，并告知孙某1只能给其贷款一万元，期限一个月，孙某1同意。吴增卿告知不在公司的王鹏飞和关鹏辉，二人同意放贷。之后，崔龙等人让孙某1签了一万元的借条，在扣除贷款利息2000元、考察费、手续费2000元及误工费、车费等800元后，孙某1拿到5200元。之后张荣超等人开车将孙某1送回其在郭村租住的房屋，并向其索要200元油费。2017年12月7日，孙某1贷款到期，未能按时还贷，张荣超等人便从屯留区郭村将孙某1带回山泰公司内，在公司一楼一间办公室内，牛卫恒、关建国、吴增卿、崔龙、张荣超、张小勇以贷款逾期产生违约金为由，将孙某1围在中间，关建国、崔龙等人抓着孙某1的领口，逼迫孙某1签2.8万元的虚假借条（日期为2017年11月15日）。当日关建国、张荣超、张小勇等人带着孙某1先后到孙某1租住地郭村、丰宜镇箭和村逼迫其还钱。在箭和村王全富家里，关建国谎称孙某1借了3.8万元钱，王全富答应还钱，关建国等人离开。当年12月10日下午，关建国在电话中威胁王全富，称找不到孙某1要找王全富麻烦。当天晚上，关建国、牛卫恒等人带着孙某1再次到王全富家中，王全富对孙某1短时间内两次贷款的事情提出疑问，关建国用手机拍打孙某1的脸并威胁孙某1，最终谈妥孙某1还款4万元，关建国等人离开王全富家。三天后，吴增卿带人去了王全富家，拿到4万元。孙某1贷款1万元，实际到手5000元，之后被迫还钱4万元，牛卫恒为首的恶势力犯罪集团共获利3.5万元。二、强迫交易罪1、2018年1月10日，长治市屯留区李高乡西史村的霍某看到了山泰公司的贷款广告，电话联系上了张荣超。之后霍某带着儿媳贾某及孙女霍一婷到了山泰公司。霍某提出贷款1万元，吴增卿称贷款的利息为每月2毛并要抵押本人的身份证。当即吴增卿派靳阳、张小勇到霍某家考察，考察完返回公司后，牛卫恒、吴增卿提出贷款要收取1000元的家访费，霍某认为他们收的钱太多，便不想贷款。吴增卿、张荣超、靳阳等人强行扣留了霍某的身份证，并且不让霍某等三人离开公司，霍一婷被吓哭。霍某被迫同意贷款。吴增卿告知不在公司的关建国、王鹏飞和关鹏辉，三人同意放贷。在被强行扣除利息2000元的手续费、服务费1500元后，霍某实际拿到6500元，并签订了一张1万元的借条。霍某贷款1万元，实际拿到手6500元，第二个月又交给该公司1万元本金、2000元利息和700元服务费，牛卫恒恶势力犯罪集团非法得利6200元。综上，被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉、崔龙、张荣超、张小勇敲诈勒索4起，涉案价值13.87万元；被告人靳阳、王海洲、原燕伟敲诈勒索2起，涉案价值7.1万元。被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉、张荣超、张小勇、靳阳强迫交易涉案价值6200元。公诉机关就上述指控向法庭出示了受案登记表、报案材料、借条、借款合同等书证；辨认、搜查等笔录；证人赵某、孙某2等的证言；被害人刘某21、杨某等的陈述；被告人牛卫恒、关建国等的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉、崔龙、靳阳、张荣超、张小勇、王海洲、原燕伟采取暴力、胁迫、滋扰等“软暴力”手段迫使他人交出高于自己贷款数倍的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉、靳阳、张荣超、张小勇采取暴力、威胁手段，强迫他人签订明显不公平的借款合同，侵害了他人的合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉、靳阳、张荣超、张小勇的刑事责任；以敲诈勒索罪追究被告人崔龙、王海洲、原燕伟的刑事责任。被告人牛卫恒当庭表示认罪，但辩称：我没有殴打别人，我的行为不构成强迫交易，对霍某没有强迫，他去了公司说要用钱，嫌利息费用高，他说回去考虑考虑，过了六七天他自己去的，联系张荣超说要用钱，我们才放的贷，我的行为构成敲诈勒索。辩护人的辩护意见：一、关于牛卫恒在本案中犯罪地位的认识，辩护人认为，牛卫恒在本案中的作用并不突出，这个观点可以通过将其他被告人在本案中的作用与牛卫恒在本案中的犯罪作用比较得出，牛卫恒的地位与关建国、吴增卿的作用和地位基本相同，牛卫恒并没有明显突出的涉案情节。二、本案中具体实施的暴力情节之分析，敲诈勒索的案件中，敲诈的手段必然是评价案件情节轻重的重要因素，在本案四起敲诈勒索案件中所表现的暴力情节中，较多的暴力情节形式表现为“软暴力”，也就是通过敲锣打鼓、播放音响、墙上喷字、跟随纠缠等手段，给受害人造成心理和精神上的压力。客观地说，这种“软暴力”造成的伤害程度要低于其他案件中常见的“暴力”。本案中虽然也存在殴打情节，但是所占比重极小，针对本案中软暴力情节特征，可以认为，虽然本案中确实有敲诈勒索案件中常见的暴力情节，但主要是以软暴力的形式表现出来的，因此可以认为本案中敲诈勒索的情节属于一般情节，不是特别恶劣的情节。三、本案的危害程度相对较轻。起诉书所指控的放贷获利的涉案行为在本案中所存续时间较短，持续时间段是2017年9月开始到2017年11月结束，期间持续的时间不到两个月的时间。涉案行为存续的时间不长。从实施作案起数分析，共四起，刚刚超出了“多次作案”的认定标准。就一般情况而言，一个犯罪集团的危害程度是与其存在的时间和作案的多少成正比的，因此，本案中各被告人集合在一起放贷的时间短、作案次数不多的特点可以认为其社会危害程度相对较小。四、关于强迫交易罪的意见，从指控的数额上看，强迫交易罪的涉案数额是一万元，刚刚达到强迫交易罪的追诉起点，可以在最低的量刑起点量刑。但是辩护人认为，认定强迫交易罪的证据没有达到确实充分的程度。综上，辩护人认为，第一方面，牛卫恒在本案中的地位与前几位被告人的地位和作用相当，不应当突出牛卫恒的作用和地位，另一方面，本案中敲诈勒索情节属于一般情节，不是恶劣情节，并且本案中实施的敲诈勒索行为存续时间短，作案次数不多，也可以从轻考虑，第三方面，强迫交易的指控可以合并进敲诈勒索行为中一并评价。另外，牛卫恒当庭自愿认罪，这种积极的认罪态度应当肯定，同时，对于涉案行为给各受害人造成的经济损失，牛卫恒也积极地进行了赔偿，对于未联系的受害人，家属愿意将款先退赔到法院，以上情节，请法庭在量刑时充分考虑，并对牛卫恒从轻判处。辩护人提交的证据有李某的谅解书和收条、孙某1的谅解书和收条。被告人关建国当庭表示认罪，但辩称：我没有殴打他人，李某的那次我不在场，不知道。强迫交易这起我不知道。辩护人的辩护意见：辩护人对公诉机关指控敲诈勒索不持异议，但被告人有法定、酌定从轻情节，对强迫交易罪的定性有不同看法，关建国没有参与强迫交易，其也不知道自己的钱贷给何人，本起应当以敲诈勒索罪的第五起处罚。本案所有的被告人都表示霍某来过公司两次，第一次是了解，第二次来贷了款，公诉机关指控强迫交易的证据不足。被告人关建国2018年3月22日到屯留县公安局投案，成立自首情节。关建国在共同犯罪中作用轻微，并不是贷款的设计者，实施者是牛卫恒。关建国的身份是股东，初衷是高利贷，想赚取高额利息，关建国提供资金，为套路贷提供了帮助，没有实施具体的过程，其没有胁迫、暴力行为，高利贷和套路贷的区别是暴力、胁迫，关建国应当认定为从犯。被告人关建国获得被害人的谅解，积极退赔被害人的损失，同意退赔霍某的经济损失，其自愿认罪，真心悔过，应当对被告人关建国从轻处罚。辩护人提交的证据有杨某的谅解书、刘某21的谅解书、李某的谅解书、孙某1的谅解书、关建国的悔过书。被告人吴增卿当庭表示认罪，但辩称霍某第一次去公司时该不知道，第二次去时该只见霍某一人，是该给霍某放的款，并没有强迫其贷款。辩护人的辩护意见：关于敲诈勒索罪，辩护人不持异议，被告人吴增卿具有以下情节可以考虑，公诉机关认定的犯罪金额高于被告人吴增卿的实际犯罪金额，在本案中，各被告人在放贷和催贷中不是所有行为均构成敲诈勒索罪，被告人在发放贷款过程中没有暴力、威胁情形，各被害人均是权衡利息高低后自愿接受的，真正涉嫌敲诈勒索的是在催债过程中的不当行为，公诉机关在计算犯罪金额时，没有扣除被告人应得的收益。被告人已经积极主动的赔偿了李某和孙某1，并愿意赔偿其他被害人，因此其具有主动赔偿被害人经济损失的情节，希望法庭从轻处罚。被告人已经取得了李某和孙某1的谅解，希望法庭从轻处罚。被告人吴增卿如实供述，对整个案件的认定具有极大作用，认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚。关于强迫交易罪，现有证据并不确实充分。本案中能够直接证明霍某案件中存在强迫行为的只有被害人的陈述和其儿媳贾某的证言，这两个人与被告人存在利害冲突，其所作的不利于被告人的证言应当谨慎采信，在没有其他证据佐证的情况下不应当作为定案依据。霍某从不愿意贷款到愿意贷款不能排除其自身意愿的转化，公诉机关不能指出霍某意志产生变化的原因。目前按照霍某的说法，其所主张的扣留身份证的行为也不足以使其接受高利贷。强迫交易罪的商品和服务应当是合法的，但套路贷本身是不合法的，不应当成为强迫交易的对象，本案如果以强迫交易罪来评价属于重复评价，因为被告人不构成强迫交易罪。辩护人提交的证据有被害人李某出具的收条、谅解书、被害人孙某1出具的收条、谅解书。被告人王鹏飞辩称，对强迫交易罪有异议，我不知道强迫交易的事，对敲诈勒索认罪。辩护人的辩护意见：对公诉人指控敲诈勒索罪不持异议，但对指控的数额有异议，本案所有的受害人都拿到了实际的贷款本金，虽然利息高，但钱他们用了，非法获利的部分应当减去法律保护的四倍利息，敲诈勒索的数额不能简单计算，数额应当为132500元。关于强迫交易罪，公诉机关指控的证据不足。虽然霍某和贾某都是受害人，但其应当是同组受害人，后期的还款是由贾某完成的，其从来没有提起2018年1月6日先来公司，她只是提到1月11日的事情，该言词证据受其主观意识的影响。贾某的证言与张荣超、张小勇、吴增卿的供述发生矛盾时，应当按照有利于被告人的角度认定。王鹏飞在本案中属于出资人，没有实际的强迫行为，如果强迫交易罪成立，王鹏飞也不构成该罪。被告犯罪集团的目的是非法获利，而强迫交易只是一种手段，属于牵连犯，不能单独认定强迫交易，应当并入敲诈勒索。被告人王鹏飞当庭认罪，愿意积极退赃，已经退赔两家并得到谅解，其他三家也愿意退赔，可以酌情从轻处罚。被告人王鹏飞系从犯，其不参与放贷、定利息和催贷，其行为危害不大，如果定为主犯，也是一个作用相对较小的主犯。希望法庭从轻判处。辩护人提交的证据有李某的谅解书、收条、身份证复印件、孙某1的谅解书、收条。被告人关鹏辉当庭表示认罪，但辩称并不知道强迫交易，每次吴增卿告诉我需要钱，让我转钱。辩护人的辩护意见：本案在案证据证明关鹏辉犯罪的证据不足，证据无法印证关鹏辉敲诈勒索13.8万元，辩护人认为敲诈勒索犯罪金额为13.25万元，犯罪金额的意见同第三、第四被告人的意见。证据中没有证明关鹏辉构成犯罪的有力证据，第一，关鹏辉加入该组织纯属偶然，本案被告人聚集在一起是为了获取利息，虽然该利息不受法律保护，但也达不到犯罪标准。关鹏辉等被告人聚集在一起并不是为了犯罪，既没有犯罪主观意思的联络，也没有参与过任何犯罪行为，不宜认定为共犯。整个组织的定性行为并不符合恶势力组织的定性以及软暴力犯罪的定性。即便该组织是一个以敲诈勒索为手段获利的组织，但被告人关鹏辉的行为也不构成敲诈勒索罪，其他被告人属于另起犯意，不应当由关鹏辉承担责任。鉴于被告人已经当庭认罪，辩护人对该观点持保留意见，请法庭考虑被告人的态度。被告人不应当认定为该组织的骨干成员，其在本案中唯一的行为是出资行为，该行为不构成雇佣、指使他人的标准，放贷不需要经过关鹏辉的同意，其他人也不受关鹏辉左右，其不属于主犯，贷款的发放也不会因为关鹏辉的退出而停止，关鹏辉在组织中属于可有可无的角色。辩护人认为关鹏辉应当被认定为次要成员，即使是主犯，也是作用相对较小的主犯。被告人关鹏辉有从轻处罚情节，其系初犯、偶犯，没有犯罪前科，有自首情节，认罪态度良好，积极赔偿被害人并获得谅解，对此均应从轻处罚。关鹏辉主观恶意不大，社会危害性不高。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。被告人崔龙对起诉书指控的事实无异议，当庭表示认罪。被告人靳阳对起诉书指控的事实无异议，当庭表示认罪。被告人张荣超当庭表示认罪，但辩称：我只是个业务员，催款时让我去我去，不让我去就不去。借条什么的我不知道，霍某1月6、7号给我打的电话，说商量商量，1月10日给我打电话说商量通了。我没有什么强迫的行为。被告人张小勇对起诉书指控的事实无异议，当庭表示认罪。被告人王海洲对起诉书指控的事实无异议，当庭表示认罪。被告人原燕伟对起诉书指控的事实无异议，当庭表示认罪。经审理查明：2017年8月份，被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关建辉等人以屯留县山泰工贸有限公司的名义（以下简称山泰公司）向外放贷以谋取利益。牛卫恒负责放贷、收款及具体事务，并将被告人崔龙、靳阳、张荣超、张小勇、王海洲、原燕伟分为两组，直接进行管理。其中崔龙、靳阳为组长，组员听从组长，组长听从牛卫恒。被告人关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉负责筹集放贷资金，吴增卿负责资金和日常开销管理，关建国、吴增卿在公司负责放贷及收钱，王鹏飞也参与催款。王鹏飞、关建国平时较少在公司，牛卫恒、吴增卿、关建国等人每次放贷时，都会提前告知王鹏飞和关鹏辉，他们同意后会筹集放贷的资金交牛卫恒、吴增卿、关建国用于放贷。靳阳、崔龙等六人听从牛卫恒安排指挥，负责印刷、张贴贷款广告，接听贷款电话，到贷款人家中考察以及催收贷款等工作。牛卫恒等人制定了固定的分红方式：每放出一笔贷款都会收取服务费、管理费、考察费并先行扣除利息，然后按约定分成；并约定了在产生违约金的情况下的分成方式。自此，以牛卫恒为首要分子，以关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉为骨干成员，以“套路贷”为犯罪手段谋取非法利益的恶势力犯罪集团形成。1、2017年9月24日，长治市屯留区麟绛镇西堰村的刘某21因服装店急需用钱，便在网上联系了山泰公司想要贷款。后该公司临时雇佣的业务员席小燕（身份未查清）将刘某21带至山泰公司。刘某21提出贷款3万元，关建国和刘某21约定贷款利息为每月2毛。牛卫恒安排靳阳、王海洲跟随刘某21到其家中及服装店考察，通过考察，牛卫恒、吴增卿、关建国认为能向刘某21放贷，便告知了不在公司的王鹏飞和关鹏辉。王鹏飞和关鹏辉同意放贷。后牛卫恒等人让刘某21签3万元的借条和房屋租赁合同，并扣押了刘某21的身份证、家门钥匙等物品，在扣除了一个月的利息6000元，管理费、考察费3000元后，刘某21实际拿到贷款21000元。2017年10月24日，刘某21未能按时还钱，牛卫恒安排靳阳、崔龙、王海洲、张小勇、张荣超、原燕伟找刘某21催款。11月1日，王海洲等人将刘某21带至山泰公司，牛卫恒、吴增卿、关建国以刘某21贷款逾期，产生违约金为由，对刘某21殴打、威胁，强迫刘某21签订一张8万元的虚假借条，随后牛卫恒安排靳阳、崔龙等六人采取在刘某21经营的店铺、刘某21家大门院墙周围使用喷字、敲锣喧闹、用音响喊话的软暴力手段逼迫刘某21还钱，给刘某21及家人造成极大的心理和精神压力，刘某21的家人被迫从自家搬出来，住在了亲戚家，刘某21的服装店也因此被迫关门。最后，刘某21被迫以私了的形式，交付山泰公司6万元，拿回了自己的身份证、家门钥匙，才将此事了断。刘某21贷款3万元，实际拿到手21000元，之后还款60000元，牛卫恒恶势力犯罪集团非法得利39000元。2、2017年9月28日，长治市屯留区路村乡郭庄村的杨某通过路边张贴的贷款广告，联系上了原燕伟。杨某到山泰公司提出贷款2万元，关建国和杨某约定每月利息2毛。牛卫恒安排靳阳、原燕伟到杨某家考察。通过考察，牛卫恒、吴增卿、关建国认为可以放贷，便告知了不在公司的王鹏飞和关鹏辉，王鹏飞和关鹏辉同意放贷。之后关建国等人让杨某签了2万元的借条和房屋租赁合同，同时扣押了杨某的身份证、家门钥匙，在扣除利息8000元，手续费2000元之后，杨某实际拿到贷款1万元。两个月后，杨某未能按时还款，牛卫恒便派靳阳、王海洲、原燕伟向杨某催款。2017年12月5日，靳阳、王海洲、原燕伟到杨某家中催款，杨某的妻子李雪被迫交给靳阳等人2000元的利息。次日，牛卫恒带人到长治市沁源县东盛煤矿找杨某催款，并逼迫杨某签下一张8万元的虚假收条。过了几天，王鹏飞、靳阳、王海洲、原燕伟又去东盛煤矿找杨某催款，当晚靳阳、王海洲留下跟着杨某，第二天被崔龙等人带回公司，牛卫恒、关建国、吴增卿对杨某进行殴打、威胁，强迫杨某签订了一张10万元的虚假借条和租赁合同。同年12月12日，牛卫恒派崔龙、张荣超、张小勇到杨某家中采取寸步不离跟着杨某的方式进行催款，在路村派出所民警将杨某带回派出所调查的情况下，牛卫恒、吴增卿、王海洲在派出所外盯着杨某。牛卫恒安排靳阳、王海洲、原燕伟采取往杨某家门及院墙上喷字侮辱等软暴力手段逼迫杨某还钱，杨某被迫交给山泰公司4万元，拿回了自己的身份证、家门钥匙。杨某贷款2万元，实际到手1万元，之后还款4.2万元，牛卫恒恶势力犯罪集团非法得利3.2万元。3、2017年11月下旬，长治市屯留区河神庙乡仁家庄村的李某看到山泰公司的放贷广告。2017年11月27日，李某到山泰公司提出贷款1万元，牛卫恒、关建国、吴增卿和李某谈妥贷款利息为每月2毛，并派崔龙和张荣超到李某家考察。考察后，牛卫恒、吴增卿、关建国认为可以向李某放贷，便告知了不在公司的王鹏飞和关鹏辉，其二人同意放贷。后牛卫恒等人让李某签了1万元的借条，并扣押了李某的身份证、户口本、家门钥匙等物品，后将1万元交给李某，让李某拿着钱和借条、身份证拍了照。在扣除利息2000元、家访费2000元后李某实际拿到贷款6000元。一个月后，李某未能按时还款，牛卫恒派崔龙、张荣超、张小勇到李某家找到他，让李某开车跟他们一起去山泰公司还钱。牛卫恒、吴增卿、关建国在公司内以收取利息为由，强行拿走李某1500元现金，并强迫李某签订一张5万元的虚假借条。两三天后，牛卫恒带着崔龙、张荣超、张小勇到李某家、门市部讨要欠款，扬言如果还不了钱就去和李某家里人要钱，并扬言要往李某家大门上喷字等方法纠缠、滋扰。李某被迫将家中存储的用于生计的玉米卖掉一部分，得款20400元，将其中2万元交付牛卫恒等人。之后，崔龙、张荣超、张小勇多次找李某催款，李某被迫先后三次筹款1万元现金交给牛卫恒等人。李某因身份证、户口本被扣押在该公司，又被强行索要1000元手续费。后吴增卿等人将李某的工具车放行。李某贷款1万元，实际拿到手6000元，后还款共计32500元，牛卫恒恶势力犯罪集团非法得利26500元。4、2017年11月2日，长治市屯留区丰宜镇箭和村的孙某1通过手机微信得知山泰公司贷款的信息。11月4日，孙某1乘车到山泰公司见到了吴增卿。吴增卿安排崔龙和孙某1详谈贷款事项。孙某1提出贷款2-3万元，崔龙称先去孙某1家中考察，接着又一同返回公司，并告知孙某1只能给其贷款一万元，期限一个月，孙某1同意。吴增卿告知不在公司的王鹏飞和关鹏辉，二人同意放贷。之后，崔龙等人让孙某1签了一万元的借条，在扣除贷款利息2000元、考察费、手续费2000元及误工费、车费等800元后，孙某1拿到5200元。之后张荣超等人开车将孙某1送回其在郭村租住的房屋，并向其索要200元油费。2017年12月7日，孙某1贷款到期，未能按时还贷，张荣超等人便从屯留区郭村将孙某1带回山泰公司内，在公司一楼一间办公室内，牛卫恒、关建国、吴增卿、崔龙、张荣超、张小勇以贷款逾期产生违约金为由，将孙某1围在中间，关建国、崔龙等人抓着孙某1的领口，逼迫孙某1签2.8万元的虚假借条（日期为2017年11月15日）。当日关建国、张荣超、张小勇等人带着孙某1先后到孙某1租住地郭村、丰宜镇箭和村逼迫其还钱。在箭和村王全富家里，关建国谎称孙某1借了3.8万元钱，王全富答应还钱，关建国等人离开。当年12月10日下午，关建国在电话中威胁王全富，称找不到孙某1要找王全富麻烦。当天晚上，关建国、牛卫恒等人带着孙某1再次到王全富家中，王全富对孙某1短时间内两次贷款的事情提出疑问，关建国用手机拍打孙某1的脸并威胁孙某1，最终谈妥孙某1还款4万元，关建国等人离开王全富家。三天后，吴增卿带人去了王全富家，拿到4万元。孙某1贷款1万元，实际到手5000元，之后被迫还钱4万元，牛卫恒为首的恶势力犯罪集团共获利3.5万元。5、2018年1月6、7日左右，长治市屯留区李高乡西史村的霍某看到了山泰公司的贷款广告，电话联系上了张荣超。之后霍某带着儿媳贾某及孙女霍一婷到了山泰公司。霍某提出贷款1万元，吴增卿称贷款的利息为每月2毛并要抵押本人的身份证。当即吴增卿派靳阳、张小勇到霍某家考察，考察完返回公司后，牛卫恒、吴增卿提出贷款要收取1000元的家访费，霍某认为他们收的钱太多，便不想贷款。2018年1月10日，霍某同意贷款。吴增卿告知不在公司的关建国、王鹏飞和关鹏辉，三人同意放贷。在被扣留身份证，强行扣除利息2000元的手续费、服务费1500元后，霍某实际拿到6500元，并签订了一张1万元的借条。霍某贷款1万元，实际拿到手6500元，第二个月又交给该公司1万元本金、2000元利息和700元服务费，牛卫恒恶势力犯罪集团非法得利6200元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：第一起刘某21被敲诈勒索的证据1、书证（1）受案登记表、立案决定书、报案材料，证明2017年11月15日，刘某21向屯留县公安局报案称：其本人于2017年9月在山泰工贸有限公司贷款2万元，后山泰工贸有限公司以需要还利息为由，强迫刘某21写下一张11万元欠条，报案时间为2017年11月15日，立案时间为2018年3月5日。（2）接处警、值班登记表，证明刘拴红（刘某21父亲）于2017年11月11日、13日两次因有陌生人到家里要钱报警。（3）借条两张、房屋租赁合同一份，证明刘某21于2017年9月24日、11月1日分别签了一个3万和8万的借条，刘某21于2017年9月24日签了一份只有出租方没有承租方的房屋租赁合同，租金3万元。（4）刘某21手持身份证、借条、八万元现金拍照的照片。（5）刘某21家外墙、经营门店被喷字的照片内容为：“刘某21还钱”字样。（6）刘某21出具的对关鹏辉的谅解书，刘某21收到关鹏辉退赔款8500元，该对关鹏辉表示谅解，肯请司法机关不再追究其刑事或民事责任。2、辨认笔录（1）2018年8月15日经辨认人刘某21辨认，刘某21十分准确的辨认出9号照片中的男子就是参与威胁逼迫其签订虚假借条、带人到家中催款的人员。（9号男子为牛卫恒）（2）2018年8月15日经辨认人刘某21辨认，刘某21十分准确的辨认出10号照片中的男子就是到其家中进行催债的人员。（10号男子为吴增卿）（3）2018年8月15日经辨认人刘某21辨认，刘某21十分准确的辨认出2号照片中的男子就是到其家中进行催债的人员。（2号男子为关建国）（4）2018年8月15日经辨认人刘某21辨认，刘某21十分准确的辨认出5号照片中的男子就是到其家中进行催债的人员。（5号男子为靳阳）（5）2018年8月15日经辨认人刘某21辨认，刘某21十分准确的辨认出8号照片中的男子就是到其家中进行催债的人员。（8号男子为张荣超）（6）2018年8月15日经辨认人刘某21辨认，刘某21十分准确的辨认出3号照片中的男子就是到其家中进行催债的人员。（3号男子为崔龙）（7）2018年8月15日经辨认人刘某21辨认，刘某21十分准确的辨认出5号照片中的男子就是到其家中进行催债的人员。（5号男子为原燕伟）（8）2018年8月15日经辨认人刘某21辨认，刘某21十分准确的辨认出2号照片中的男子就是到其家中进行催债的人员。（25号男子为王海洲）3、被害人陈述刘某21的陈述：2017年9月，我经营一个服装店需要交房租，就在网上联系了一个无抵押贷款信息，我知道这是高利贷，急于用钱就和对方联系。9月24日，在中藕村的山泰工贸有限公司，公司的人问了我贷款用途后，告诉我利息是两角钱，我也同意了先借3万元。王海洲和公司其他人开车拉上我去了我开的服装店和家里考察后拍了照片返回公司。当时现场有3名男子（事后知道其中俩人叫王海洲、**），他们直接拿出来3万元钱，对方说是先扣一个月的利息6000元，管理费2000元、中介费1000元，实际只给了我21000元，对方要求我借款后的每个月付利息6000元。当时写的合同上面是12月23日还清就行，也可以继续续期。当时对方还让我签了一份房屋租赁合同，意思是如果我还不上钱的话，可以拿我家的房子说事。到了10月24日，该交第二个月的利息时，我经营的商店资金没有周转过来，对方多次打电话催交利息，我说推迟几天就交利息。11月1日，在县公安局门口，对方开着一辆蓝色轿车过来，让我还钱。然后拉着我去了他们公司。到了公司后，王海洲领着我去了一个办公室，“**”说我借的钱没有按期还，已经违约了，违约金11万多，并让我写一张11万元的欠条。我不写，**和王海洲、牛卫恒就在我脖子、胸上打了几下，又踢了我几脚，我很害怕，最后他们让我写了一张八万元的借条，并让我拿着八万元现金给我录像、照相，然后又把钱收回去后，他们便让我走了。第二天，山泰工贸有限公司的人给我打电话，让我还6000元的利息。11月3日，王海洲、牛卫恒还有一名男子来我家找我要钱，我说本金加利息最多还35000元，但是之前写的8万元的借条作废，对方不同意，我也没有还钱。之后的一段时间，他们每天到我家，在我家房前屋后以及大门口上喷“刘某21还钱”的红字，而且还往我的服装店喷。后来没办法，我和我父母都搬出去住了，我的服装店也关门了。2017年11月21、22日左右，我父母亲去山泰工贸公司给了对方6万元钱才把事了了。证实该向牛卫恒等人借3万元钱实际借款2.1万元。逾期未还利息，在牛卫恒等人的恐吓下，被迫签了8万元的欠条以及最终偿还牛卫恒等人6万元的事实。4、证人证言（1）证人赵某、郭某（刘某21家租户）、刘某22、刘某23（刘某21家邻居）在屯留县麟绛镇西堰村所作的证言：2017年有段时间经常有三四个年轻人来找刘某21要钱。这几个人开着灰色的小轿车，来了就把车停在刘某21的家门口。然后在门口放个音响，音响里播放的就是“刘某21还钱”之类的话，还有个人敲锣。刘某21家还被喷了红色字（写着“刘某21还钱”字样）。刘某21家的大门钥匙孔里还被人塞过木头帮和胶。刘某21一家都不敢回家。周围邻居的生活也受到了影响。该证言证实2017年有段时间有几个人天天去找刘某21要钱，还在刘某21家门口喷字，放音响。（2）证人孙某2、刘某24（刘某21的父母亲）于2018年2月1日在屯留县麟绛镇西堰村所作的证言：该证言和刘某21的陈述基本一致。该还补充到：2017年12月的一天，我和我老公刘某24拿着6万元现金去了山泰工贸有限公司还钱，他们点了钱之后就说，你们这回找对人了，就这样算了吧，然后就把刘某21留在那里的身份证、家门钥匙给了我们。他们还给我们刘某21签的3万元和8万元的欠条，以及租赁合同。这样我们才把这事了结了。该证言证实牛卫恒等人恐吓刘某21，逼迫刘某21签了8万元的欠条，并多次上门影响刘某21一家的生活。（3）证人董某（刘某21的舅舅）于2017年11月11日在麟绛派出所所作的证言：2017年11月11日下午3点多，我姐孙某2给我打电话说有两个年轻人在他家和刘某21要钱，已经住了三、四天了。我之后来到了我姐家。我看见有两个陌生男子在沙发上坐着，我问他们干什么来了，他们说找刘某21要账。说话中间，我就和这两名男子发生了冲突。5、被告人供述与辩解（1）王海洲的供述与辩解：2017年11月11日在麟绛派出所的供述：2017年11月11日10时许，我和张荣超去刘某21家找刘某21要钱，当时刘某21不在家，我们中午在他家吃的饭。到了下午3时许，来了个人说是刘某21的舅舅，问了问情况后就骂了我和张荣超几句，接着打了我和张荣超一人一个耳光，过了会派出所的民警就来了。（2）张荣超的供述与辩解：2017年11月11日在麟绛派出所的供述：和王海洲的供述基本一致。该还补充到：2017年9月下旬刘某21到公司借款三万，当时是老板牛卫恒具体承办了该项业务。证明张荣超和王海洲曾在刘某21家因为催债与刘某21家人发生矛盾。刘某21到山泰工贸有限公司借款时是牛卫恒全程接待并办理的三万元借款手续。第二起杨某被敲诈勒索的证据1、书证（1）受案登记表、立案决定书、杨某的报案材料，证明2017年12月21日杨某报案称，其于2017年9月28日在屯留县山泰工贸有限公司贷款2万元，被扣除8000元利息与2000元服务费后，实际到手1万元。2017年12月11日被迫签下10万元现金收条和10年租房协议。（2）接处警、值班登记表、路村派出所案件情况说明证明2017年12月12日19时46分路村派出所接屯留县公安局指挥中心指令称：屯留县路村乡郭庄村村民杨某报称，在其家中有黑社会和其要钱。处警后经调查，郭庄村村民杨某于2017年9月份在山泰工贸有限公司牛卫恒处借高利贷款2万元逾期未还，牛卫恒及其公司员工到其家中索要本金及利息10万元。（3）借条证明杨某、李雪于2017年9月29日借款10万元。（4）房屋租赁合同证明杨某于2017年7月20日将其位于郭庄村的房屋租给乙方，租期为2017年7月20日至2027年7月20日，乙方一次性支付十年租金10万元整。（5）杨某手持身份证、借条、十万元现金拍照的照片（6）杨某家外墙、大门被喷字的照片内容为：杨某还钱等字样（7）杨某出具的对关鹏辉的谅解书杨某收到关鹏辉退赔款6800元，该表示对关鹏辉表示谅解，肯请司法机关不再追究其刑事或民事责任。2、被害人陈述杨某于2017年12月21日、2018年2月1日在屯留县公安局刑警大队所作的陈述：2017年9月28日，我因急需用钱，通过路边张贴小广告上的手机号，我联系到了“山泰工贸有限公司”，这家公司在屯留县麟绛镇中藕村。我到公司，是一名叫“胖哥”(指原燕伟)的人接待的我。我说明来意后，对方说需要家访。胖哥又叫了两名男子来到××屯的家中，照相后我们又一起回到中藕村。胖哥跟他的大哥汇报后，胖哥的领导接待了我，我跟这名男子说要贷款，该男子说只能贷款2万元，只能用3个月，每个月的利息是4000元，贷款的手续费是2000元，并且不能签贷款协议，只能签租房协议。我当时急用钱，就全部答应了。我跟这名男子签了一份租房协议，又给对方打了一张2万元的借条，但租房协议和借条只写了一份，没有给我。签完协议后，我准备拿钱，这名男子又说先扣2个月的利息和2000元的手续费，一共是1万元，这样我当时只拿到了1万元钱，对方将我的身份证和郭庄村的家门钥匙拿走了。到11月28日的前几天，胖哥的大哥给我打了几个电话，催我还款和利息，我当时因为事情多没有去还。到12月5日，我当时在沁源县上班，我接到在郭庄村家中妻子的电话，我妻子说有几名陌生人当天中午来我家里催款，我妻子害怕当时就给了他们2000元钱，他们就离开了。12月6日，一名名叫“牛哥”的男子带着四名男子（胖哥也在），来到我沁源县的单位找到我催我还款，并且告诉我如果不按时还款，是以每天百分之十的利息往上翻。当时叫“牛哥”的男子让我打一张8万元的借条，我说考虑考虑，这时其中有一名男子一直用手在我脸前比划，另几名男子也大声恐吓我，“胖哥”也说：“不行就弄走”。我当时很害怕，就被迫给他们打了一张8万元的借条（没按时结息，产生的利息），之后他们就离开了。到12月10日12时许，胖哥和之前来我们单位的几名男子，一共四个人，来到我单位的宿舍找到我并寸步不离地跟着我。第二天早上，我告诉他们我去筹钱，他们相信了就没再跟着我。当天16时许我回到屯留县郭庄村的家中，在家呆了一会儿，我要出门去办事时，看见家门口停着一辆面包车（银灰色，车牌号记不清了），车上有三名男子，其中一名男子跟着我打了一辆出租车去矿上，那辆面包车在后边跟着。当走到郭庄煤矿停车场附近时，强行将我带到他们开着的面包车上拉到了他们公司，一进公司，他们就开始殴打我、吓唬辱骂我，并将我的手机抢走，不让我与外界联系。一名叫“钢哥”（指关建国）的男子用玻璃烟灰缸和铁质的烟杆朝我的左上臂、右上臂及背部打我，还有一名吴姓男子（指吴增卿）用拳头朝我头部和背部殴打，还有几名男子我不知道叫什么，也对我拳打脚踢。打完我后，我很害怕，他们逼着我签了一份10年的租房协议和一张10万元的借条，并且让我一手拿着10万元现金，一首拿着借条和身份证，他们对我进行了拍照和录像。他们还不放心，逼迫我妻子也在借条上签字。在公司呆到晚上10时许，我说回家筹钱，他们怕我跑了，就派3个人跟着我到了我家里。12日8时许，我又跟着他们回到中藕村的公司内，他们让我筹钱，我又在他们公司内呆了一天。到下午7时，我说我要回家，他们不放心，就派之前的那三名男子跟着我回到家中，到家后我报了警。之后，民警将我带回派出所，因我害怕，当天晚上我就在派出所呆了一晚上。到13日8时许，我离开派出所。之后的几天，他们一直找我要钱，期间他们还带人在我家门口逗留。因为他们公司的人一直在我家骚扰我的母亲，我和母亲都感到害怕就锁了门出去去亲戚家住了。，催要债款的人在我家院墙周围用喷绘颜料涂写侮辱型的语言，给我家人造成了心理压力。也因为他们一直去我沁源上班的地方催要债款，还不间断的给我妻子打电话，去我妻子工作的地方索要10万元欠款，逼得我和我妻子都把工作辞了，躲起来住在了亲戚家。后来我逼于无奈，心里十分害怕，四处躲避，更担心他们给我累加更高的利息和违约金，我就找到我表哥范俊虎和小河北村一个叫“宁宁”的中间人一起去山泰工贸有限公司协商解决。我提出4万元了结，“牛的”、“钢的”、“吴的”不同意，并扬言说：“这个事情不解决，就是一辈子的仇人，没完。”他们公司的一个小孩就顺手打了我一耳光，我们就走了。过了三四天，我表哥范俊虎给我打电话说山泰工贸有限公司的“吴的’和他手下的人把中间人“宁宁”叫到他们公司打了一顿，我觉得他们公司的人太厉害了，我就更害怕了。后来他们还不间断的给我打电话，我一直没敢接，他们还隔三差五的在我家门口转悠。我觉得事情也不能够一直拖着，就委托我表哥范俊虎解决。过了十几天，我表哥告诉我协商成了，让我再出4万元现金，我就和亲戚朋友们借了4万元现金。2018年1月21日晚上，山泰工贸有限公司的“牛的”、“吴的”、王海洲还有他们公司另一个人来到我家，当时我和我表哥还有村上我的两个朋友韩晓慧、靳志芳在场，我把4万元现金给了他们，他们把我给他们的10万元借条和租房协议及我的身份证、银行卡、家门钥匙一并给了我。“牛的”走的时候说这件事没有完。证明杨某于2017年9月28日在山泰工贸有限公司贷款2万元，实际借款1万元。后逾期未还被牛卫恒等人逼迫重新签了一个10万元的借条及租房合同，及牛卫恒等人向杨某暴力讨债的事实。3、证人证言（1）耿爱莲（杨某母亲，女，61岁，住屯留县路村乡郭庄村）2018年2月2日在屯留县路村乡郭庄村杨某家所作的证言：2017年12月5日，有三个年轻人来我家找杨某，儿媳李雪给了他们2000元后，他们才走。2017年12月11日，那几个要债的人把杨某从沁源带到他们公司后，打了他，还逼着他拿着10万元现金拍照、签了一张10万元的借条。然后，把他送回家，便一直有人看着，有人晚上还随便往水桶里小便。直到12月12日19点，我担心杨某被他们欺负，就让他悄悄报了警，路村派出所民警来了以后才把他们一起带走，这时我才感觉杨某是安全的。杨某要去哪，他们就开车带着他。因为他们杨某把工作都丢了。后来，他们在我家院墙四周用喷绘颜料到处乱写，都是些要债、侮辱性语言，我们全家都很害怕，我不敢在家里住，就搬到我女儿家住去了。他们这样做严重影响了我们全家的正常生活，给我们心里造成了阴影。该证言与杨某的陈述基本一致，证实杨某一家因借款问题，被软暴力讨债，杨某被迫签了10万元的借条的事实。（2）杨永胜（表兄弟关系，男，50岁，住屯留县路村乡郭庄村）2018年2月2日在屯留县路村乡郭庄村杨永胜家所作证言：2017年12月12日下午6点左右，我去了杨某家后，有三、四个年轻人在他家坐着和杨某要钱，外面门口还停着一辆车。当时他们非让杨某还钱，一直赖在杨某家不走，我们实在是没有办法了，就让杨某报了警。2018年1月21日晚上，他们又来了四个年轻人，杨某把4万元钱都给了他们以后，他们才把杨某给他们签的10万元借条和房屋租赁合同的原件给了杨某，他们走的时候，还有个年轻人在语言上威胁杨某，说这件事没完。杨某家院墙四周的喷字是2017年12月份的一天要债公司的人喷的，在村上和邻里影响十分不好。该证言证实杨某被三四个年轻人追着要债，2018年1月21日晚上，杨某找人和他们协商好了，用4万元解决了事情。之后他们才把杨某给他们签的10万元借条和房屋租赁合同的原件给了杨某。（3）李宁（男，29岁，住××屯）2018年8月14日在屯留县上村派出所证实：2017年12月的一天，范俊虎给其打电话，说他有个亲戚在屯留县山泰工贸有限公司贷款二万，让其帮忙和牛卫恒、吴增卿说一下能不能下个月的还款日期一起连本带息一起还。我给牛卫恒和吴增卿打了电话后就没再过问过这个事情。（4）范俊虎（男，44岁，住屯留县上村镇积石村）2018年8月14日在屯留县上村派出所证明：杨某是我舅舅家儿子。2017年冬天的一天，杨某给我打电话说他贷了别人的款，和我借钱。之后又给我打电话说让我和他去贷款公司一趟，他一个人去害怕。我和宁宁说了杨某的情况。过了三四天，我开车拉着杨某去了山泰公司，刚进门，一个长的瘦瘦的男子打了杨某一个耳光。4、辨认笔录（1）2018年5月29日经辨认人杨某辨认，杨某十分准确的辨认出2号照片中的男子就是向其发放贷款、到其家中考察、威胁逼迫其签订虚假借条、到其家中催款的人员“刚子”。（2号男子为关建国）（2）2018年5月29日经辨认人杨某辨认，杨某十分准确的辨认出9号照片中的男子就是参与威胁逼迫其签订虚假借条、到其家中催款的人员。9号男子为牛卫恒。（3）2018年5月29日经辨认人杨某辨认，杨某十分准确的辨认出5号照片中的男子就是参与向其发放贷款、威胁逼迫其签订虚假借条的人员。（5号男子为靳阳）（4）2018年5月29日经辨认人杨某辨认，杨某十分准确的辨认出10号照片中的男子就是向其发放贷款、到其家中考察、威胁逼迫其签订虚假借条的人员。（10号男子为吴增卿）（5）2018年5月29日经辨认人杨某辨认，杨某十分准确的辨认出4号照片中的男子就是参与向其发放贷款、到其家中考察、威胁逼迫其签订虚假借条、到其家中催款的人员（4号男子为王鹏飞）5、被告人牛卫恒供述与辩解：2017年9月29日日杨某给我们山泰公司的员工打电话和我借钱，他去了我公司后，说要借10万元钱，之后我就给了他10万元钱，他给我打了借条，他说用三、四个月，利息还钱时再说。借款到期后他一直没有还钱，我让业务员张荣超跟着他到他家里要钱，后来杨某就报警了。证明牛卫恒全程参与敲诈勒索杨某并向公安机关陈述虚假事实的犯罪事实，与杨某的陈述相矛盾。第三起李某被敲诈勒索的证据1、书证（1）受案登记表、立案决定书、报案材料，证明2018年3月14日屯留县公安局在工作中发现李某于2017年11月27日在屯留县山泰工贸有限公司贷款1万元，实际到手6000元，后山泰工贸有限公司以还贷款逾期为由敲诈勒索李某32500元，报案时间为2018年3月14日，立案时间为2018年3月19日。（2）李某手持身份证、借条、五万元现金拍照的照片。（3）李某出具的对关鹏辉的谅解书证实李某收到关鹏辉退赔款5300元，该表示对关鹏辉表示谅解，肯请司法机关不再追究其刑事或民事责任。2、被害人李某陈述：2017年11月下旬，我看到在墙上贴着有信用贷款的广告，上面的内容大致是：“身份证贷款，两小时放款”，上面有个联系电话。我当时想着贷款来缓解资金周转问题。打通电话后，是吴增卿接的电话，让我11月27日去公司有人接待。2017年11月27日，我开着我的工具车到了山泰工贸有限公司。到了公司后，一名瘦身材长脸的人问我是否贷款，我说是，他问我贷多少钱，我说贷1万元。我开着车拉着两名公司的人“龙龙”和“超超”去了我家。他们拿着手机在我家外面拍了几张照片，又去我的铝合金门市看了一下，也照了几张照片。在我家的时候，“龙龙”让我拿上身份证、户口本、结婚证和大门钥匙作为抵押物品。之后我们一起返回公司，放款人拿出一张已经写好内容的借条，让我按他的要求在上面签字，签字按手印后，他给了我1万元现金，同时又让我拿着我的身份证和借条，安排“龙龙”给我拍照摄像，并让我说“本人今借到1万元整”。拍完照后，放款人从我手中拿走那1万元现金，从点钞机里数出6000元给了我，并对我说，扣我4000元，其中2000元是利息，2000元是家访费和路费。之后我拿上6000元离开了公司。1个月期限快到的时候，“龙龙”打电话向我要钱，我给他说我再用一个月，先给公司2000元利息，我赶不住去公司，公司来我家拿钱也行，“龙龙”同意了。过了一个星期左右，“龙龙”、“超超”和另一个人来到我家，说我逾期没有还钱，让我到公司和公司领导说。到了公司后，放款人问我身上有多少钱，我说有1700元，他和我要了1500元作为利息，又让我看了一张表，上面显示的我因为逾期没有还钱，已经欠了4万多的钱。我问他为什么这么多钱，他和我说逾期后的钱数就是本金加利息一起滚动的。然后他把我叫到一个房间里，问我这件事怎么办，我和放款人说我回家想想办法，随后还钱。他说过两天就得还5万元，先打个5万元欠条，还不够5万也行，不过到时候还不了就去我家里要钱。我怕他们去家里找我家里人，我就同意了打欠条。商量好后，他把我叫出来，在办公室我签了一张5万元的欠条。接着他拿出5万元现金给了我，让我举着借条、我的身份证和5万元现金，并说“本人今借到5万元整”，同样有人给我拍照摄像。拍照摄像后，他把钱收回，让我离开。我出门准备开车离开时,“龙龙”看到我开着车，就和我说把车留下，让我还完钱再把车开走。于是我将我的车钥匙给了催款人，打车离开了公司。当时签欠条的时候他们用手捂着欠条的内容，不让我乱看，只是告诉我在哪签字，签什么字。等到逾期让我打5万元欠条的时候，才让我看欠条上的内容。公司当时就让我还那4万多元钱，我还不了，他们就逼着我签那张欠条，还说还不了钱就要去我家里和家里的人要钱，我害怕他们去家里捣乱，其中“龙龙”还扬言去我家，往大门上喷字要款，我没办法，就同意了。他们扣我的车，我想的是欠条我签了，还不了钱就要去我家里，找我父母亲要钱，我没有办法，出于害怕，只能同意。我签完那5万元欠条两三天后，公司催款人“龙龙”和“超超”给我打电话让我还钱，我当时没有钱，我给他们说唯一能凑到钱的方式就是卖家里的玉米，我需要和父亲商量，让他们再等几天。第二天上午，“龙龙”给我打电话问我在哪，我说在我的门市，打完电话后没过一会，放款和催款的三人开着一辆白色商务车到了我的铝合金门市。从车上下来两个人向我要钱，我怕他们去家里捣乱，我和他俩说我这就回家联系人把我父亲的玉米卖了。他们也没说什么，直接返回车里，在车里等我。我回家和父亲说借我点钱，卖点玉米，我父亲问我干什么，我说还钱，父亲就同意卖玉米。当天我一共卖了25200多斤玉米，差不多有一半的量，得了20400元。我拿上钱就往门市赶，他们还在我的门市门口等，我给了他们20000元，并和他们商量说卖玉米就这点钱，剩下的钱我再想想其他办法。他们收到钱，说了句让我继续想办法，然后就走了。之后公司一直给我打电话催我还钱，每次都说还不了钱就要去我家要。我出于害怕，到处想办法凑钱，大概腊月十几我去公司给了公司领导7000元，快过年的时候，吴增卿让我到长治市××街做了一个2000元voio手机的分期，套现了2000元现金，手机还在手机店里，之后“龙龙”他们三人开着一辆蓝色轿车又去我家向我要钱，我给了他们1000元。过年后，有一次我要去信用社办理业务需要用身份证和户口本，我向公司要身份证和户口本，公司还收取了我1000元手续费，说的是用一次就得给1000元。这样，算下来公司一共敲诈勒索我32500元。放款人名字不清楚，他在公司安排其他人办事，催款的主要有三个人，每次催款带头的都是叫“龙龙”的，我借钱的那次也是他给我拍照摄像的，有个叫“超超”的，还有个叫“小孩的”，他们三人都是长治口音。该陈述证实该于2017年11月27日向山泰工贸有限公司借款1万元，实际到手6千元，山泰工贸有限公司以其逾期违约为由，逼迫该签了5万元的欠条，敲诈勒索其32500元。3、证人证言证人李某（李某的父亲）证言：2017年12月份左右，李某回来家和我要2万元钱。他在屯留一个高利贷公司贷了点钱，利息非常高，要还钱，当时家里只有5万斤左右的玉米，我就让李某联系收玉米的人，最后卖了25200斤左右的玉米，得了20400元。我将卖玉米的钱给了李某，李某拿上钱就走了。我当时看着李某也很害怕，他和我说催款人要来家里闹事，那时也快过年了，怕邻居们看笑话。我自己身体也不太好，没有办法了，只能卖玉米。我知道他的车被山泰工贸有限公司的人扣了。该证言与李某的陈述基本一致，证实李某因欠了高利贷，被迫卖了家里的玉米偿还了一部分，车也被贷款的人扣了。4、辨认笔录（1）经李某辨认，指出8号照片男子即为对其进行敲诈勒索的被告人。（8号男子为被告人张小勇）2018.3.19（2）经李某辨认，指出3号照片男子即为对其进行敲诈勒索的被告人（3号男子为被告人崔龙）2018.3.19（3）经李某辨认，指出6号照片男子即为对其进行敲诈勒索的被告人。（6号男子为被告人张荣超）2018.3.19（4）经李某辨认，指出5号照片男子即为对其进行敲诈勒索的被告人（5号男子为被告人牛卫恒）2018.3.19第四起孙某1被敲诈勒索的证据1、书证（1）受案登记表、立案决定书、报案材料，证明案件的基本事实。（2）借条二支，证明孙某1借款2.8万元、借款1万元的借条。吴增卿签字证明孙某1还款4万元。（3）孙某1出具的对关鹏辉的谅解书证实孙某1收到关鹏辉退赔款7000元，该表示对关鹏辉表示谅解，肯请司法机关不再追究其刑事或民事责任。2、辨认笔录（1）经孙某1辨认，指出8号照片男子即为参与向该发放贷款，威胁逼迫其签订虚假借条，跟随其到郭村出租房，到该家中催款，收取四万元钱的人员。（8号男子为被告人张小勇）（2）经孙某1辨认，指出5号照片男子即为参与向该发放贷款，威胁逼迫其签订虚假借条，跟随其到郭村出租房，到该家中催款的人员。（5号男子为被告人靳阳）（3）经孙某1辨认，指出2号照片男子即为参与向该发放贷款，威胁逼迫其签订虚假借条，到该家中催款及参与收取4万元钱的人员。（2号男子为被告人关建国）（4）经孙某1辨认，指出8号照片男子即为参与向该发放贷款，跟随其到郭村出租房，威胁逼迫其签订虚假借条，到该家中催款及参与收取4万元钱的人员（8号男子为被告人张荣超）（5）经孙某1辨认，指出10号照片男子即为参与向该发放贷款，到该家中考察，威胁逼迫其签订虚假借条，到该家中催款及参与收取4万元钱的人员（10号男子为被告人吴增卿）（6）经孙某1辨认，指出9号照片男子即为参与向该发放贷款，到该家中考察，威胁逼迫其签订虚假借条，到该家中催款及参与收取4万元钱的人员（9号男子为被告人牛卫恒）（7）经孙某1辨认，指出3号照片男子即为参与向该发放贷款，到该家中考察，威胁逼迫其签订虚假借条，到该家中催款的人员（3号男子为被告人崔龙）3、证人证言（1）王全富（孙某1的姑父）证言：2017年12月的一天上午，我侄儿孙某1给我打电话说他在东藕村贷款1万元，他没有还清贷款，贷款公司的人来他租的房子要钱。当天傍晚的时候，孙某1带着三个人来到我家，其中一个人给我两张借条，我问孙某1贷了多少款？孙某1说1万，贷款公司的一个人就骂道说2.8万元的贷款就不承认了？孙某1当时就不敢说话了。我让贷款公司的人给我们三天时间和家人商量一下，贷款公司的人就拿上两张借条走了。之后我问孙某1怎么回事，他说2.8万元的借款是给我打完电话后，贷款公司的人拉着他去了公司后逼着他签的借条。他告诉我说当时有六七个人站在他身后，吓的他不敢不写。三天后，贷款公司的人在我所在的洼沟小学找到我问我怎么处理？我说要和家人商量一下，他们给我留了一个老板的电话（138XXXXXXXX），让我们商量好了给老板打电话。大概过了两三天，这个号码给我打过来电话，问我处理好了没有，我说没有，老板说如果我处理不好就让我把人交回去，不然就让我在村里不好过。挂了电话后我把孙某1和他父亲叫到我家商量这件事。没过多久贷款公司的人开着两辆车来我家，进来六七个人，贷款公司的人问我还多少钱。经过商定最终还4万，一星期时间。之后我们亲戚凑了4万元钱。六七天后我给老板打电话让他来取钱，当时孙某1也在我家里。当天贷款公司来了三个人，他们把借条给了我，我将4万元现金给了他们。我在借条上写了“此次借贷全部款项已以结清，共计四万元整，已于孙某1再无任何借贷关系”字样，并让他们签了字，签字的人叫“吴增卿”。之后他们就走了。贷款公司的人没有殴打我，但是威胁我如果我处理不了，让我把人交回去，不然让我在村上也不好过。证明牛卫恒犯罪集团人员贷给孙某11万元现金，但拿着一张1万元的借条、一张2.8万元的借条找孙某1讨要。最终孙某1还给牛卫恒犯罪集团4万元现金。（2）孙建喜（孙某1的父亲）证言：2018年6月4日在屯留县丰宜派出所证实：2017年12月初我听王全富说孙某1贷了黑社会的高利贷，现在被人抓了，逼着孙某1借钱还贷款。过了几天，我去王全富家，他说孙某1一共贷了3.8万元，一个1万元，一个2.8万元，现在贷款公司的人要5万元钱。孙某1说11月4日只贷了1万元钱，11月15日贷款公司的人逼着他有写了个2.8万元的借条，孙某1并没有拿到这2.8万元。又过了几天，王全富说他给孙某1担保了，一共还4万元，期限一个星期，还说要钱的人威胁他了。我将家里的玉米全部卖掉，又找亲戚朋友借钱，凑够了4万元。就让王全富通知要钱的人来取钱。在王全富家，有三个人来了。我给了其中一个人4万元钱，他给了我个袋子，里面装着孙某1的2张借条和身份证。我让他们收到钱打个条子，收钱的人说不会写字，王全富就在1万元借条上写了一段话，落款收钱的人签字写的是吴增卿。他们走了后王全富将他们开的车牌号和要钱的电话号码写了上去。因为我家里条件不好，平时的收入就靠秋收的玉米生活，因为这件事我将去年秋收的玉米全部卖了，还四处借钱，现在家里生活非常困难。但我不还对方的钱，怕他们将孙某1带走，害怕他有生命危险。该证言证实孙某1在2017年11月份在贷款公司贷款1万元，实际拿到5000多元，被对方胁迫又签订了一张2.8万元的借条，最终还款4万元。4、被害人孙某1陈述：2017年11月份，我通过手机微信搜索好友添加了一个放贷款的人的信息。对方自称山泰工贸有限公司的往外发放贷款，利息同银行利息。11月4日，我坐车去了中藕村给对方打电话，有个男的从山泰工贸有限公司出来将我领进了公司，这个人较瘦，长发。当时公司里还有三个人，其中一个坐在办公桌后，主要跟我谈贷款的事情。有个低个子男子开着宝马车进来一趟，他们都称呼他为“哥”，并说这是公司老板。后经过考察、拍照，说只能贷给我一万元钱。我当时急用钱，就同意了，期限一个月。之后，他们拿出一张打印好的借条，填上贷款数额和我的身份证号、手机号，并让我签字摁手印。借条的日期是2017年11月4日。之后，跟我谈贷款的人说他们公司要先扣一个月的利息二千元，还有考察费、手续费共二千元，他们三人今天的误工费及车钱800元。我不知道还要扣除这些费用，他们说这是他们公司放贷的规矩，贷款期间的各项费用由我本人承担。因我急需用钱，就同意了。他们让我拿着一万元现金、借条、身份证照相，后扣除4800元钱，给了我5200元钱，并把我的身份证扣留，然后我离开了。他们把我送到我在郭村的租住房，并和我要了二百元油钱，我把钱给他们了。2017年12月7日，山泰工贸公司的人把我拉到他们公司，和我说我贷款逾期了，逾期费用共2.8万元，包括催收费、车辆费、务工费等，我也不清楚2.8万元逾期费是如何算出来的。之后他们拿出一张打印好的借条让我再签一张2.8万元的借条。当时我不同意签，他们把我叫到一楼另外一个小办公室内，开宝马车的男子和上次给我放贷的那个男子在小办公室吓唬我，其他人都堵在门口。他们抓着我的领口，语气非常强硬的问我签不签。当时我看见那么多人围着我，怕他们打我，就被迫同意签借条。签了借条、摁了手印，借条时间为2017年11月15日。之后，有个人开车带我回郭村，让我拿上手机给亲戚朋友打电话，我打了一圈电话后没借到钱。在郭村家里，寸步不离跟着我。后来，他们接了个电话后又把我拉回公司。开宝马的那人说要带我回箭和村家里要钱。之后他们三个人开车拉着我去了箭和村。我怕他们吓着我父母，就把他们带到了我姑父王全富家。他们拿着两张借条和我姑父说都是我借的钱。我姑父让他们给我点时间凑钱，开宝马的男子同意后走了。过了三天后，开宝马的男子给我姑父打电话威胁他如果把我弄丢了就和姑父没完，并说当晚要去找姑父要钱，让我也在场。当晚他们开着宝马车一共来了七个人，开宝马男子说因为我贷款未还，他们公司员工催收的费用又产生了，一共需要还5万元。我姑父说“孙某111月4日刚借了1万元，15日又借了2.8万元，我不相信”，开宝马的男子拿着手机打我脸一下说让问我是否借钱？我当时害怕没有说话。我姑父和他们最后商议好还4万元。三天后到我姑父家拿钱了结我的事，他们才走了。三天后，第一次领我进公司的长发男子带着两个人去了我姑父家，我姑父给了他们4万元钱，他在2.8万元借条后写了几句话“此次贷款全部款项已以结清，共计四万元整，已与孙某1再无任何借贷关系。放贷人签字：吴增卿。取款人车牌号：×××，电话号：184XXXXXXXX,138XXXXXXXX”。之后，他们把两张借条和我的身份证给了我拿着4万元钱走了。我不是自愿还款4万的，我贷款了1万元，实际到手5000元，贷款期限为一个月，后来他们以产生逾期费为由，强行将我带到公司，吓唬、威胁、逼迫我又签订一张虚假的2.8万元的借条。后来一直逼着我还款，还多次到我姑父家催款，我害怕他们，被迫还给了他们4万元钱。该陈述证实孙某1从牛卫恒所在犯罪集团贷款1万元，实际到手5000元。山泰工贸有限公司以其逾期违约为由，逼迫该签了2.8万元的欠条，敲诈勒索其35000元。第五起霍某被敲诈勒索的证据1、书证（1）受案登记表、立案决定书、报案材料，证明本起案件的基本案件事实。（2）照片三张证明张荣超的微信名为“铪烙八的面”，贾某通过微信给张荣超转账2000元利息款。（3）霍某手持身份证、借条、一万元现金拍照的照片。2、辨认等笔录（1）经霍某辨认，指出10号照片男子即为对其进行敲诈勒索的被告人（10号男子为被告人张小勇）2018.3.22（2）经霍某辨认，指出8号照片男子即为对其进行敲诈勒索的被告人。（8号男子为被告人张荣超）2018.3.22（3）经霍某辨认，指出11号照片男子即为对其进行敲诈勒索的被告人。（11号男子为被告人靳阳）2018.3.223、被害人霍某陈述：2018年1月左右，无意中看到一处墙上贴着一张贷款广告，我打电话，接电话的是名男子，后来在接触中我知道他叫张荣超，都叫他"超超"，他让我去屯留县麟绛镇中藕村一处叫山泰工贸有限公司。到了公司，张荣超问我贷款多少，我告诉他我计划贷款一万元。随后我开车拉上他们公司两名男子去我家做的家访，其中一名叫小勇，另外一名叫什么“阳阳”。后我开车返回到他们公司，小勇和阳阳就提出要我先出1000元家访服务费，我说是我开车拉你们去的我家为什么还要和我要钱，我当时很生气，他们提出的贷款方式和利息太高，我不愿意贷款，他们扣下我的身份证，不让我拿上走。我提出我不贷款了，他们不行。张荣超、小勇、还有阳阳不让我走，非要我贷款。当时我儿媳贾某也在，她和孙女霍一婷也害怕的不行，孙女还吓的直哭，我没有办法才贷下这笔款。是张荣超将我领着去了另外一个房间，是一名叫“吴的”男子给我放款一万元，并让我打下一张一万元的借条。利息是按月2毛的利息计算，这样光利息就支付了2000元，还和我要了手续费和服务费总计1500元，这样我贷款一万元实际到手6500元。从他们手里拿到钱后，我才开车拉上我儿媳和孙女回了家。我实际贷款6500元，随后陆续还款1.27万元。该陈述证实2018年1月左右，该向山泰工贸有限公司贷款1万元，实际贷款6500元，还款1.27元的事实。4、证人证言证人贾某于2018年3月22日的陈述：2018年1月10日，霍某到山泰工贸有限公司贷款。公司家访后，提出要1000元的家访费，他觉得这个费用很不合理，不想贷款了，但公司的人不同意，还将他的身份证扣下，不让我们离开，我当时很害怕，还吓得我女儿一直哭，最后没办法，他才同意贷款了。公司利息很高，第二个月的利息是通过我的微信转账给对方的，转了2000元，我现在还有转账记录。对方的微信号为：×××，微信昵称饸烙八的面，我的微信号为：×××，昵称是丹丹。第四部分综合证据材料及被告人的供述与辩解1、书证（1）扣押决定书、扣押清单、现金缴款单、扣押笔录、搜查笔录,证明该案扣押物品有打印机二台、点钞机一台、计算机一个、名片89个、自喷漆23个、铜锣1个、喊话器1个、黄色木柄刷子2个、催泪瓦斯1个、×××车牌1副、李某户口簿1个、李某身份证1张、雷学鹏别克车钥匙1个、行车证1个、保险单1份、潞城市德风茶社财物专用章1个、粘合剂2个、不锈钢把滚刷2个、喷绘广告布683个、张瑞身份证1个、张瑞借条、借款合同1份、张瑞分期明细1份、雷学鹏借款明细1份、张瑞、雷学鹏十人借条复印件1份、起亚轿车行车证1个、纳税卡1个、车钥匙1个、机动车登记证书1个、牛卫恒借条7个、写有牛卫恒、吴增卿字样便条1个、账本1个、商务车1辆、山泰公司值日表1份、银行卡1张、U盘1个、4.210万元现金（已缴纳）、借款须知1个、车辆买卖协议31份、房屋转让协议15份、借条9张、租房合同3份、借条58个、借款合同6个、原燕伟身份证复印件2个、原燕伟借条1张、×××别克轿车1辆、扣押牛卫恒、王鹏飞、原燕伟、张荣超、王海洲所有的移动电话一部。（2）贷款人员名单证明贷款人员贷款日期、金额及利息。（3）借条12份、借款合同1份、张瑞身份证复印件证明霍某于2018年1月11日借款10000元，系借款人购房用款。证明李某于2017年11月27日借款10000元，系借款人购房用款；同日借款50000元。（4）企业信息查询单证明屯留县山泰工贸有限公司法定代表人是冯延平，地址在××屯。（5）照片，证明霍某、杨某、刘某21、刘帅、李某、其他人员分别手持借条、现金与身份证所拍照片以及杨某家外墙、院门上的喷字照片，刘某21家外墙、其所经营的门市部门上喷字的照片。（6）本案被告人违法犯罪记录情况①山西省长治市城区人民法院刑事判决书证明牛卫恒2002年10月22日因犯抢劫罪被城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金一千元。②长治市中级人民法院刑事附带民事判决书证明原燕伟犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年。③山西省太原市杏花岭区人民法院刑事判决书，证明2013年1月16王鹏飞犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。（7）常住人口登记信息证明牛卫恒、吴增卿、关建国、王鹏飞、张荣超、王海洲、原燕伟、关鹏辉的基本信息情况。（8）发布贷款广告照片留有吴增卿、张小勇、张荣超、靳阳、崔龙、王海洲、原燕伟等人电话的贷款广告。（9）牛卫恒为首犯罪集团工作群成员截图，共十人：牛卫恒、吴增卿、关建国、关鹏辉、王鹏飞、原燕伟、关建国、崔龙、张荣超、王海洲。（10）吴增卿手机微信账单照片证明吴增卿2018年1月微信分别转账给关鹏辉、关建国、王鹏飞微信转账700元、225元、675元；收到关建国、关鹏辉、王鹏飞微信转账2050元；2018年2月微信转账给关鹏辉、王鹏飞、关建国3720元；2018年3月微信转账给牛卫恒、关建国、关鹏辉1212.5元。（11）电子物证情况补侦报告说明：因技术系统问题，从送往公安厅的电子产品中提取出的电子物证无法直接使用，现已补充微信群部分照片。（12）牛卫恒所建工作群部分聊天内容照片群内成员催贷聊天记录及部分喷字、贷款人家中考察情况视频等内容。2、勘验、检查、搜查等笔录，对牛卫恒所在中藕村山泰有限公司办公场所进行搜查：在办公室二楼的保险柜里发现现金42100元；在一楼小房间发现一面铜锣、一个喊话器；在该公司内发现喷绘广告布，作案时用的自喷漆等物品。3、证人证言（1）刘小孩（男，33岁，长治市郊区大辛庄镇鹿家庄村人）证言：我认识牛卫恒，2017年9月底，王鹏飞带我去他的公司玩过一两次，在公司里见过原燕伟、王海洲，还有其他人不认识。我不知道该公司往外放贷的事情。（2）冯延平（男，38岁，山泰工贸有限公司法人代表）证言：该是山泰工贸有限公司法人代表。屯留县麟绛镇中藕村路边的山泰工贸有限公司是牛卫恒未经该同意私自挂牌的。2017年6月份，我和牛卫恒合伙投资往长临高速工地上料，后来我们合作结束了。我不知道他往外放贷款的事情。4、被告人的供述与辩解（1）牛卫恒的供述与辩解2018年3月14日、3月16日供述：我从2017年7月中旬至11月底在长临高速李坊项目部上料，当时我组织给我上料的人做我的业务员，他们负责张贴宣传广告，有人贷款了给他们打电话，他们经过考察后由我决定是否放贷。放贷的资金是我自己的钱。业务员每月挣1000元工资，没有抽成。我们没有对贷款人进行殴打、威胁、恐吓。2017年10月底，杨某联系了我放贷的业务员，（具体是谁我记不清了），之后，杨某去公司找我，他跟我提出想贷款十万元，期限一个月。之后，我亲自去了杨某的家里、单位（沁源东盛煤矿）进行了考察。考察后，我跟杨某说贷款十万元利息每月每元三分。之后，我与杨某签了借条，并在我公司给了杨某十万元钱。到期后，杨某未能按时还我钱，我就带着张荣超去杨某家找他还钱。当时杨某的妻子给了我两千元钱的利息，当时我们就先走了。我和业务员去过杨某的单位和家里催债，但他都没有还钱。有一次张荣超在他家守着，他还报警了。随后，我带着张荣超去了杨某家，我让张荣超在杨某家外面墙上用自喷漆喷上了“欠债还钱，杨某还钱！！”的字样，逼迫他还钱。截止目前，杨某被迫找了个中间人李宁，还给我四万元钱。在山泰工贸有限公司给杨某十万元钱时，张荣超在场，我让张荣超拍了杨某拿十万元现金的照片和视频。杨某拿走了这十万元钱，当时张荣超在场。杨某是自愿给我打十万元的借条。后来杨某还了我四万元钱，我把十万元的借条给了他，我想着赔就赔了。我以及业务员没有对杨某进行殴打、恐吓、逼迫、威胁。2018年4月20日供述：我们团伙要钱的话以我为首，我安排王海洲、张荣超、原燕伟去要钱、催债，出资主要由吴增卿、关建国、王鹏飞出资。借款人到期如果没有还钱，催款流程同第一次供述一致。他还补充到：签订的借款合同由吴增卿保管。要回来的钱我占净利润的10%，业务员占净利润的10%，出资人平分剩下的钱。2017年7月份，我们先后给杨某、刘某21发放贷款。到期后，杨某、刘某21没有还钱，我安排张荣超、王海洲、原燕伟去刘某21、杨某家要钱，杨某和刘某21不还钱，张荣超、王海洲、原燕伟在他们家的墙上喷上“欠债还钱！不是人”字样，逼迫杨某、刘某21还钱。6月19日供述：2017年10月份，因为项目部给我结算不了上料款后，我就想着把钱放贷出去，收取利息挣点钱。我就和关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉一起商量对外发放高利贷，从中盈利。之后，我就组织了张荣超、王海洲、靳阳、原燕伟，让他们做业务员，去社会上承揽贷款业务。业务员考察完毕后，将考察情况向我汇报，由我决定是否发放贷款。我们公司成员由关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉出资，往外发放贷款，我负责管理张荣超、王海洲、原燕伟、靳阳、崔龙、张小勇，让他们去催收贷款和贴广告。我印象中给郭庄村的杨某，西邓村的张瑞、西堰村的刘某21放过贷款，其他给谁放过贷款我记不清楚了。2017年10月底，杨某联系我公司放贷的业务员贷款。到了公司后找到我提出贷款3万元，期限一个月。具体是关建国和杨某谈的。吴增卿、关建国、王鹏飞、关鹏辉四人一起出资将钱放给杨某。到期后，杨某没有按时还钱，我在杨某工作的煤矿找他，他说让我再宽限他几天，我告诉他违约金比较厉害，需要6万多元，我们就走了。十几天后，我们去杨某家里，他妻子给了我2000元利息我们走了。之后，他还是没有还钱，我就给他打电话让他到公司，他来了之后，我们连本带息给他算了一下，大约10万元钱，我们让杨某给我们打了一个10万的借条后，他的妻子也在上面摁了手印。之后他还没有还钱，我安排张荣超去杨某家住宿，逼迫他还钱。住了一天后，杨某报警了。之后我带张荣超到杨某家，我安排张荣超在杨某家的墙面上喷漆逼迫他还钱。截至目前，杨某找中间人李宁还给我4万元。杨某是自愿打的10万元的借条。我们没有殴打、恐吓、逼迫、威胁过杨某。2017年的一天，刘某21主动联系我的业务员，想从我们公司贷款。业务员就让刘某21到公司与我们进行洽谈。我和刘某21在公司洽谈后，派了两个业务员到刘某21家中考察。考察完后，吴增卿、关建国、关鹏辉、王鹏飞四人出资，和刘某21签订了借条和租房协议，并让刘某21把身份证押在公司，给了刘某215万元现金，利息是三分，期限一个月，我直接把利息扣除，给了刘某2148500元钱。一个月后，刘某21没有还了贷款，找他他一直说没钱。我就到刘某21家中，用自喷漆在他家院墙上喷上“刘某21，欠债还钱，还钱！”，我和原燕伟在刘某21家大门外敲锣打鼓，吸引他们注意，逼迫刘某21还钱，过了十几天，刘某21还了贷款5万元。当时刘某21拿走了5万元现金。他签订5万元欠条和房屋租赁合同是自愿的，我们没有对他进行殴打、恐吓、逼迫、威胁。我没有参与向孙某1、李某、霍某发放过贷款，只参与了杨某、刘某21、张瑞三起发放贷款的事。（2）吴增卿的供述与辩解吴增卿于2018年3月21日、3月22日供述：2017年6月份，我和关建国、牛卫恒、关鹏辉、王鹏飞等十一人一起往长临高速上料，期间为了方便，我们便在屯留县麟绛镇中藕村租用了几间民房作为办公场所。2017年8月份，我们不再往长临高速上料。关建国把我们叫到一起，告诉我们现在没有事情可做，印刷点广告贴出去，咱们往外放贷款挣点钱。最终，我们经过商量之后，一致同意关建国的想法，我们也最终按照关建国的提议去做的。我们商量放贷款的本金由我和关建国、王鹏飞、关鹏辉出放贷的本金，利息为每月每元两毛钱。下设两个组，靳阳、王海洲、原燕伟是一组，靳阳为组长，另一组是崔龙、张小勇、张荣超为一组，崔龙是组长。他们业务员负责发放、粘贴广告，负责贷款到期后对贷款进行催收。牛卫恒没有出本金，负责管理这两个组，管理贴广告放贷、催收贷款事宜。关建国负责全面工作，把握贷款的发放，关建国还派人进行贷款人的考察，他说可以放贷款，我和王鹏飞、关鹏辉、关建国就去筹集本金，进行贷款发放。王鹏飞平时也在公司居住，进行催账。关鹏辉去的公司比较少，负责筹集放贷款的本金。我负责公司的开销、并做好公司账务，详细登记公司放贷以及回收贷款业务，并将情况报告给关建国等人，我也负责临时保管放贷的资金。我们公司决定往外放贷以后，在手机微信朋友圈发布过招收放贷业务员的广告，有个女的就去我们公司问过放贷的业务员如何挣钱的事情。我跟她说放贷一万元钱给业务员抽200元，之后她就走了。2017年9月的时候，这个女的带着一个叫刘某21的男的来到了我们公司，当时我和关建国、牛卫恒都在公司，我们就跟他谈贷款的事情，主要是关建国在谈。刘某21说他要贷三万元钱，我们告诉他贷款利息是两毛，他同意了。之后，关建国和牛卫恒派王海洲和其他一个人到刘某21的家里和服装店进行考察，并且拍照让我们几个出资贷款的人看看情况。我们看了他们拍的照片，关建国觉得可以放贷，就跟我和牛卫恒、王鹏飞、关鹏辉说可以放贷，我们都同意了。之后，我从公司的抽屉内拿出提前准备好的三万元钱给了关建国，关建国跟刘某21说利息是两毛，三万元贷款每月是6000元钱的利息，考察费、手续费一共是3000元钱，利息和考察费共9000元钱需要提前扣除，最终给了刘某2121000元的现金，让他打了一个三万元的借条，还让他签了一份房屋租赁合同，并且扣留了刘某21的身份证、家门钥匙等物品。我们扣下的6000元利息，给牛卫恒抽了10%共600元，剩下的5400元钱，我和关建国、王鹏飞、关鹏辉平分，3000元手续费用于日常开销。过了一个月后，他没有给我们利息。我们多次打电话催他还钱，他一直推着不还。过了二十多天以后，王海洲找见了刘某21，把他带回了山泰工贸有限公司。我和关建国、牛卫恒拿着欠条跟刘某21说他的贷款已经逾期了，现在连本带利需要还11万多元。刘某21说他没有钱，我和关建国、牛卫恒、王海洲就拍打他的脖子、肩膀，关建国还打了他几下，踢了他几脚，威胁他让他给我们签欠条。最终，刘某21被迫跟我们签了一张八万元的欠条。我把钱从公司抽屉拿出来放在桌子上，关建国和牛卫恒让刘某21拿着八万元钱，我们将他拿钱的样子拍照和摄像，之后，我们又把这八万元钱收回，并跟刘某21说一个星期后找他要钱，就让刘某21离开了。后来，我们公司的人就多次去刘某21的家里及他经营的服装店找他催款。由于刘某21不还款，我们就让张荣超和王海洲去了刘某21家，在家里和刘某21的家人发生了矛盾，当时还报了警。后来，我和关建国、牛卫恒、张荣超、王海洲、张小勇、崔龙、靳阳、原燕伟都去了刘某21家和他的服装店，在他家外墙上和服装店上都喷上了“欠债还钱”等字样，并用音响高声循环播放“刘某21还钱”等内容，还敲锣，让周围的人都看热闹。刘某21把服装店上喷的字擦掉，我们就再给他喷上，后来，刘某21的服装店被迫关了门。刘某21的父母也去我们公司谈还贷款的事情，最后刘某21的父母在山泰工贸有限公司还给我们六万元钱，我收钱后把刘某21的身份证、家门钥匙、借条都给了刘某21的父母。当时关建国、牛卫恒、王鹏飞都知道这件事情。收到六万元钱后，其中三万元钱是贷款的本金，我和关建国、王鹏飞、关鹏辉四个人平分了，剩下的三万元钱，给六个业务员抽成15%共4500元钱，每个业务员分了750元钱，又给牛卫恒抽成10%共2550元，剩下的22950元钱，开销了六个业务员一个月6000的工资和当时一个做饭大师傅一个月2000元的工资，还有我们公司人员一个月在小卖部的花费，剩余的钱就放在了公司的保险柜内，用于公司继续放贷和平常的开销。2017年9月的一天（具体时间记不清了），屯留县郭庄村的杨某通过我们公司的贷款广告，联系了我们公司的业务员（具体是谁我不清楚），后来到了山泰工贸有限公司。他在公司说要贷2万元钱，主要是关建国跟他谈的，并安排原燕伟等人去杨某家考察情况，并拍照。后来，关建国同意给他放贷2万元，并跟我、王鹏飞、关鹏辉、牛卫恒都说了此事，我们也都同意了。之后，我们就拿出2万元钱，我们提前扣掉两个月的利息8000元钱和手续费2000元钱，实际上给了杨某1万元的现金，让他签了两万元的借条和和一份房屋租赁合同，并扣留了他的身份证和家门钥匙，之后杨某就离开了。之后，我们给牛卫恒抽成利息8000元的10%共计800元，剩余的7200元钱，我和关建国、王鹏飞、关鹏辉平分，剩下的2000元手续费用于公司日常开销。两个月以后，杨某没有按时还钱，我们公司就多次找他催款，有一次靳阳、王海洲、原燕伟去杨某家要钱，要回了2000元的利息。有一次是王鹏飞开车拉着靳阳、王海洲、原燕伟去了杨某在沁源县的单位催款。12月的时候，我们将杨某带到了山泰工贸有限公司内，我和关建国、牛卫恒等人都威胁、吓唬杨某，关建国还动手用棍子打了杨某几下，我用手打了他肩膀几下，其他人也有人动手打了杨某几下。逼迫杨某给我们签了个十万元的欠条和一份租期十年租金十万的房屋租赁合同。同样杨某拍了照片。又把他媳妇找来，让他媳妇也在十万元的借条上签了字。后来杨某还是没有按时还钱，我们就让原燕伟等人去杨某家里墙上喷上“欠债还钱”等字样催款，还让靳阳他们组的业务员在杨某家外敲锣打鼓的闹声势，催杨某还款。有一次，张荣超他们去杨某家催款，杨某的家人报了警。后来，杨某找人去公司跟我和牛卫恒等人谈还钱的事情，最终杨某又给了我们四万元钱。要回这四万元钱后，两万元是贷款本金，我和关建国、王鹏飞、关鹏辉平分了，剩余的两万元给了靳阳他们组15%的提成共计3000元，给了牛卫恒10%的提成1700元钱，剩余的钱就放在了公司的保险柜内，用于公司继续放贷和平常的开销。2017年11月份的一天，李某通过联系我公司业务员到了山泰工贸有限公司，想贷一万元钱。之后，我和关建国让崔龙和张荣超到李某家中进行了考察，回到公司，崔龙和张荣超告诉我们允许发放贷款。在征得关建国的同意之后，我们给李某发放了一万元贷款，我们扣除了一个月的利息2000元和2000元的考察费和服务费，实际给了李某6000元钱，并给李某拍了照片，扣下了李某的户口薄和身份证原件。贷款到期后，李某没有钱还给我们。关建国让崔龙和张荣超去找李某要钱，崔龙和张荣超找到李某，李某没有钱还给我们，崔龙和张荣超就把李某逮到了公司。我们和李某要了1500元利息，并告知李某现在利滚利，连本带利应该还五万元。之后，我们就让李某打了一张五万元的借条，并拿给李某五万元现金，让李某举着现金、借条拍照、录像后又把五万元现金拿回。之后，我们又让李某把他开来的工具车放下，李某独自离开公司。之后，我们又再三催李某要钱，李某卖了玉米后，给了我们2万元钱。随后李某又给了我们7000元钱。张荣超和崔龙把李某叫到公司，我告诉李某，赶快还钱。我问李某能不能做个手机分期套现出来，把钱给了我，李某告诉我能行。之后，崔龙开车拉着我和张荣超到了长治手机一条街，李某做了个手机分期，店主给了李某2000元钱，李某又把钱给了我。之后，李某需要用身份证和户口薄，找我们拿，我直接告诉李某用一次1000元钱，李某又给了我们1000元钱。李某一共给了我们32500元钱，我们扣押着李某的工具车。这次的五万元，我都分红了。这次是按五分钱利息走的。我和关建国、王鹏飞、关鹏辉一共分了900元钱。民警扣押的账本是我记录的，账本上的内容属实，都是我们往外放贷人员的名单以及联系电话、放贷金额及利息多少。我们还组建了一个工作群，在工作群里进行告知。霍某从我们这里贷款1万元，当时扣除利息、服务费、手续费3500元后，实际给了霍某6500元。他贷款多长时间及还了多少钱我记不清了。2018年5月21日、6月19日供述：2017年11月份，孙某1通过我们发放的贷款广告联系到我，他到了公司后说贷款1万元。当时牛卫恒和关建国就在现场，我通过手机通知了王鹏飞和关鹏辉，他们都同意放贷。王鹏飞和关鹏辉通过微信转账将放贷资金给了我。孙某1给我们打了1万元的借条。是崔龙那组的人去孙某1家考察的。当时钱是关建国给的他。一个月后，孙某1没有按时还钱，产生了违约金，我们让崔龙那组人找到并将孙某1带回公司。在公司我们逼着他签了一张5万元的借条。后来关建国开着他的宝马车拉着我和崔龙、张荣超、张小勇、孙某1到了孙某1姑父家。当时关建国和孙某1姑父要5万元钱，孙某1和他姑父嫌多，最后关建国说最少4万，并且约定了还钱时间，然后我们就离开了。过了几天，孙某1给我打电话让我去拿钱。我就和崔龙、张小勇又去了孙某1姑父家，孙某1的姑父给了我4万元钱，我给他打了一张收条。4万元中有1万元是本金，我和关建国、关鹏辉、王鹏飞平分，每人分了2500元。剩余的3万元，崔龙一组抽15%，共计4500元。剩余的25500元，牛卫恒抽10%，共2550元。剩余的22950元有我和关建国、关鹏辉、王鹏飞平分。分钱时在场的分现金，不在场的通过微信转账。微信群不知是由牛卫恒还是关建国建的群，具体是谁我忘了。群成员有牛卫恒、关建国、关鹏辉、王鹏飞、崔龙、靳阳、张小勇、张荣超、王海洲、原燕伟和我。建立该群的目的是为了联系方便，平时去贷款人家里考察、催款等情况要在工作群里发布，让成员都看看，也能相互告知一下。2018年8月18日供述：山泰工贸宣传广告上的的内容为“身份证贷款”字样，下面留着业务员的电话。我和关建国、王鹏飞、关鹏辉四人确定放贷后，在工作群里说一声或打电话通知一下，他们三人就将钱用微信转账给我，偶尔关建国在公司的话给我现金。下面业务员将贷款收回后，我就将钱存在银行卡里，然后再通过微信转账给剩下的三个股东。微信账单里显示“转账来自王鹏飞”、“转账来自关鹏辉”等字样且钱数相同的话，就是我们放贷的资金。微信账单里显示“转账给关建国”等人且钱数相同的话，就是我们分红或拿回来本金的分配情况。（3）关建国的供述与辩解关建国于2018年3月22日、3月23日供述：如何成立上料公司及该和牛卫恒、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉如何商量往外放贷的过程及分工、如何分配收益与吴增卿的供述基本一致。不一致的地方是该供述不是由该提议，是牛卫恒提议往外放贷的主意的。2018年6月15日、4月20日供述：孙某1在我们公司贷款逾期后，我们公司业务员将孙某1带到公司，我们给他算了一下违约金数额，当时算的是2.8万元，包括催收费、车辆费、违约金等费用。之后，我们拿出一张2.8万元借条让他签，当时他不愿意签，我们把他带到一楼财务室，他被迫签了借条。之后，我们让崔龙等两人带着孙某1去他租的房子里打电话凑钱，但没凑上。然后我们又将孙某1带回公司，我开着我的宝马车拉着孙某1去了他丰宜镇的老家。他不敢回家，就把我们带到了他姑父家。他姑父让我们给他点时间，他凑钱帮孙某1还钱。我把我的电话留下后我们就走了。过了几天，我给孙某1姑父打电话找孙某1，他说孙某1回家了。我说他要是把孙某1弄丢了我就去他家找他去。当晚，我就带着几个业务员去了孙某1姑父家，让他还贷款，告诉他这几天贷款的违约金和催收费又增加了，一共需要还5万元。孙某1姑父说没有那么多钱，我说最少也得还4万，他也同意了，并商议好了还款时间。过了几天，吴增卿带人去孙某1姑父家拿回了4万元钱。当时孙某1签订2.8万元借条不是自愿的，当时我们六七个人在场，都让他签借条，他就被迫签订了。对外发放的贷款我都筹钱。如果我在公司，我就将钱给了吴增卿，如果不在公司，牛卫恒和吴增卿给我打电话或通过微信私聊我，或者通过工作群通知我，我同意后，就将钱微信转给吴增卿。微信群是牛卫恒建的。该供述敲诈勒索被害人刘某21、杨某的过程与吴增卿的供述基本一致。该还供述刘某21和杨某都不是自愿签下8万和10万的欠条的，是该集团的成员语言威胁、恐吓、殴打他们后签的欠条。该集团人员给他们照相后就将8万和10万元现金收回了。（4）王鹏飞的供述与辩解王鹏飞于2018年3月15日、3月16日供述：2017年5月我参与牛卫恒成立的山泰工贸有限公司上料。牛卫恒是我们公司的领导人，其他人都是听牛卫恒的安排。我不知道该公司是否有人经营放贷的业务，我也不知道牛卫恒是否经营放贷的业务，我没有参与经营放贷的业务。我在公司的门口见到过滚刷，具体用来干什么我不知道，我没有见过见到印制好的放贷广告和喷绘广告、滚刷、粘合剂等物。2018年6月19日供述：2017年10月份时，因工地不能继续上料，关建国提出往外放贷挣钱，牛卫恒也同意。经过商量，我们也同意了。之后我们就以向外放贷的方式挣钱。放贷资金是吴增卿给我打电话通知我，他让我出多少钱我就出多少钱。有时我给他现金，有时微信转账。放贷的具体事情由牛卫恒、吴增卿具体操作，我不清楚。公司是牛卫恒负责，平时牛卫恒、吴增卿都在公司里管事。靳阳、崔龙等六名业务员跟着牛卫恒，听牛卫恒的安排。我一般不去公司。我们公司有个工作群，群里就是我们这十一个人。工作群经常发一些放贷、收贷的信息、视频、图片，贷款人贷款时拿着借条和现金、身份证等录的视频，还有业务员去贷款人家中考察时的相片、在贷款人家院墙喷字、放高音喇叭等视频。我参与过去沁源县一个煤矿找杨某催款，当时是牛卫恒让我去的，其他我没参与过。2018年8月18日供述：因为我经常不在公司，吴增卿联系我，我发放和分红都是和吴增卿微信转账。（5）关鹏辉的供述与辩解2018年6月14日、6月15日、7月19日的供述：2017年9月份左右，牛卫恒和关建国就提出向外放贷款挣钱的事情，我们也同意了。牛卫恒在中藕村路边租了房子，挂上屯留县山泰工贸有限公司的牌子，并让他手下的张小勇、靳阳、原燕伟、张荣超、崔龙、王海洲去印制放贷的广告，并让他们去屯留的各地发放、粘贴放贷的广告，还在微信朋友圈发布放贷的信息。我见的是印制好用于往墙上、电线杆上粘贴的广告，广告上写着身份证贷款、无抵押贷款、快速贷款等内容，并留有放贷人员的电话号，但是没有留我的电话号。放贷的事情是牛卫恒和关建国负责的，把握放贷的发放。如果有人来公司贷款，牛卫恒会派人到贷款人家中进行考察，然后由他和关建国决定是否放款。因为我经常不在公司，他们考察完、做出放贷的决定后，会通过电话、微信告诉我。吴增卿负责公司的开销，并做好公司的账务，详细登记好公司放贷以及收贷款的业务，还负责临时保管放贷的资金。牛卫恒负责管理他手下的人及催款等事情，他将六名业务员分成两组，靳阳和崔龙分别为组长。放贷手段同其他被告人供述基本一致。我没有具体参与过催款，但是我听他们和我说过，也在微信里发过催债的视频和照片。该供述放贷资金的分红同吴增卿供述的基本相同。我们具体一共向多少人放贷我不清楚。我听说过的有刘某21、杨某。这两次我分了多少钱记不清楚了，但是肯定分钱了。我们平时是电话联系，有一个微信工作群，群里有11个人，在工作群里进行相互告知。（6）靳阳（绰号“豆豆”）于2018年9月13日、9月14日、10月19日供述：山泰工贸公司在屯留县麟绛镇中藕村，牛卫恒打电话让我到公司上班，负责在工地记车牌号和上料的吨数。之后，工地停工。牛卫恒和吴增卿、关建国、王鹏飞四人提议共同出资往外发放贷款，我和原燕伟、王海洲、张小勇、张荣超、崔龙为业务员，牛卫恒让我们分成两组，我和原燕伟、王海洲为一组，我为组长，另一组是崔龙、张小勇、张荣超，崔龙是组长。牛卫恒、吴增卿、关建国、王鹏飞四人共同出资往外发放贷款，我们业务员负责贴广告，招揽借款人员到公司借款，有的时候也到借款人家中考察，谁联系的借款人，由谁到借款人家中考察。之后我们还到借款人家中催款。2018年1月份的一天，我在公司接到王海洲的电话，他说有人要贷款，他让贷款人到公司详谈，之后霍某就到了公司。我和王海洲见了霍某，我们向牛卫恒、吴增卿他们汇报了霍某的情况，牛卫恒、吴增卿就和霍某详谈贷款的事，之后牛卫恒就安排我和王海洲跟随霍某到他家中进行家访，当时霍某开车拉着我们两个到他家，家访回来后，我们将霍某家里的情况向牛卫恒他们讲了一下，后来不知道什么原因，霍某就不愿意贷款了，之后霍某又在我们公司贷了款，具体贷款过程我没有见，牛卫恒告诉我们贷款的事不用我们管。霍某和他的儿媳妇及孙女一起去的公司。霍某在公司贷了多少钱、贷款利息是多少，我不知道。我们没有到霍某家家访索要家访服务费。我们没有向霍某催收还款，是霍某主动还的钱。2017年9月份杨某联系原燕伟想在我们公司贷款。我和原燕伟、王海洲在公司接待了他，原燕伟向牛卫恒汇报后，我、原燕伟、王海洲去杨某家考察，考察后，我们小组三人和杨某一起回到公司，向吴增卿汇报后，杨某就到公司贷了钱。一个月后，杨某贷款到期，没有还利息，吴增卿联系不上杨某。过了半个月左右，吴增卿让我和王海洲找杨某催收贷款，王鹏飞开车把我们送到了杨某的工作单位沁源东盛煤矿。我们在宿舍找到杨某，并且当天晚上和杨某在他的办公室待了一晚。第二天早上，杨某说去筹钱，但到了下午也没有回来，我俩就回了公司。回到公司后，我看到杨某已经在公司里，牛卫恒、吴增卿、关建国在公司办公室和杨某谈还款的事。后来的事我就不清楚了。过了一个星期，我们还是联系不上杨某，我和王海洲、原燕伟、吴增卿开车到了杨某家，杨某不在家，我们就拿自喷漆在杨某院墙和大门上喷了“杨某欠债还钱”等话语。杨某家的整个院墙都喷了字，有红色的，有黑色的。喷完漆后，我们就离开了。快过年的时候，我到了公司，听说杨某的钱要上了。牛卫恒、吴增卿、关建国、王鹏飞给杨某放贷的。我不知道杨某贷了多少钱、利息是多少、最后还了多少钱。我没有打杨某，其他人打没有我不知道。杨某贷款时要回来的钱，吴增卿给过我和王海洲各900元左右。2017年9月份，刘某21在公司贷了款，后来贷款到期，刘某21没有还款，吴增卿到刘某21家中寻找刘某21，没有找到。过了段时间，吴增卿带上我、王海洲、张荣超、张小勇、崔龙到刘某21家的院墙上喷上字，并用高音喇叭播放“刘某21欠债还钱”的话。后来吴增卿又带上我和王海洲去刘某21的商店催收贷款。我们到了刘某21的商店后，我在他的商店的玻璃门上用自喷漆喷了“刘某21还钱”之类的字。其他人如何分红我不知道，我和崔龙、王海洲、原燕伟、张小勇、张荣超每月挣1000元工资。关建国印制的贷款广告，上面留有我的132XXXXXXXX的手机号码，我到县城及周边显眼位置张贴过广告。该供述证明该参与了向霍某、杨某、刘某21的贷款活动，张小勇、崔龙参与了向刘某21贷款的活动。（7）崔龙于2018年9月16日、9月17日、10月19日供述：2017年我伙同牛卫恒他们非法放高利贷，并通过往贷款人院墙上喷字，在贷款人家门口敲锣、放音响等方式向贷款人索要钱财。我参与了李某、杨某、孙某1三个人的事情。2017年9月份的一天，屯留县郭庄村的杨某联系了我们公司想要贷款。当时是靳阳那组接的电话，具体是王海洲还是原燕伟我记不清了。当时是关建国接待的杨某，牛卫恒和吴增卿也在公司，是他们跟杨某详谈的贷款的事情。牛卫恒、关建国他们安排靳阳那组去杨某家中考察。后来领导同意向杨某放款，并提前扣除了杨某两个月的利息8000元钱,考察费为1000元-2000元，具体我不知道扣了多少。之后，让杨某签订了两万元的合同，还有一张房屋租赁协议，但杨某拿到钱只有一万左右。吴增卿让杨某拿着欠条、身份证和两万元现金站着，给他照了相，留存他贷款成功的证据，并扣了杨某的身份证。两个月以后，杨某没有按时还款，我们公司便找他催款。有一次我跟牛卫恒、王海洲、靳阳、原燕伟去了杨某工作的沁源县东盛煤矿，催款没要上就走了。第二次是王鹏飞、靳阳、王海洲、原燕伟开车去东盛煤矿要钱，杨某没钱就偷跑了，他们也没有要到钱。后来我们公司联系不上杨某了，牛卫恒和关建国就让我、张小勇、张荣超去杨某家中把他带到了公司。在公司牛卫恒、关建国、吴增卿跟杨某说他没有按时还款，已经产生了违约金，让他还钱。当时杨某不想还高额的违约金，牛卫恒、关建国他们就威胁、吓唬杨某，关建国动手打了他几下，靳阳也动手打了杨某。后来，杨某被迫又签订了一份高额的借条，具体多少钱我不清楚，并给他现金，让他拿着现金和借条、身份证照了相。后来，由靳阳这一组负责催收杨某的贷款，吴增卿和靳阳那一组的业务员还去了杨某家催款，在杨某家院墙上喷上了“还钱”这些字样，逼迫杨某还钱。最后，杨某还给公司4万元才了结此事。公司收回钱后，给靳阳那一组分了。具体怎么分的我不知道，都是吴增卿负责的。2017年11月的一天（具体时间记不清楚了），屯留县的孙某1来我公司贷款。孙某1在我们公司贷款10000元，吴增卿和关建国他们在公司向孙某1放的贷款，是我们这一组负责的催款。当时吴增卿跟我们组的其他人去了孙某1家考察。最后孙某1贷款1万元，利息是2毛，公司扣除了他一个月的利息2000元，考察费和务工费扣了多少我不清楚，大约1000元-2000元。孙某1没有全额拿到10000元。公司也让他签了10000元的欠条，让他拿着钱和借条、身份证照了相，并扣了他的身份证。一个月以后，孙某1没有按时还钱，关建国就让我去找孙某1。我和张小勇、张荣超在县城孙某1租房内将他带到公司，关建国告诉孙某1他违约了，让他还钱。孙某1当时没有钱，关建国等人就威胁、逼迫他又写了一张2.8万元的借条，跟第一次的1万元一共欠公司3.8万元。并给他现金，让他拿着现金和借条、身份证照了相。孙某1答应在一定期限内还钱。关建国带着我和张小勇去了屯留县丰宜镇一个村的孙某1姑父家，我们告诉孙某1姑父孙某1贷款欠钱的事情，我们就走了。之后，关建国带着我和张小勇又去了孙某1姑父家要钱，孙某1的姑父同意十天之内把钱还清，我们就走了。第三次是一天晚上，关建国、吴增卿、张荣超、张小勇和我一起去了孙某1的姑父家，他们给了吴增卿4万元钱，吴增卿还给他们打了收条，签了字。之后，我们拿到钱就离开了。这次给我们这一组分钱了，给我分了几百元钱，不到一千。张荣超和张小勇跟我分的一样。其他领导分了多少我不知道。2017年11月底的时候（具体时间记不清了），屯留县河神庙的李某来我们公司贷款，是吴增卿跟他谈的贷款，张小勇和张荣超去他家考察，最后李某贷款1万元，利息是两毛，我们提前扣除了一个月的利息2000元和1000-2000元的考察费，让他签了1万元的借条，并给他拍照，扣留了他的户口本。一个月后，李某没有还钱，关建国、牛卫恒他们就让我带人去找李某要钱。我和张荣超、张小勇找到李某，他开车跟着我们去了公司。在公司牛卫恒他们先收了李某1500元的利息，并告诉李某已经逾期了，让他还钱。牛卫恒、关建国等人让李某再次签了一份5万元的借条，让他拿着现金和身份证、借条照相、摄像。李某走的时候，牛卫恒、吴增卿他们让我们把李某的长安牌双排工具车扣在了公司，李某便独自离开了公司。后来，牛卫恒安排我和张荣超、张小勇催钱，经我的手一共向李某收取了1.2万元左右的钱，吴增卿还让李某给他分期手机套现2000元钱，是我开车带着李某办的。具体李某一共还给公司多少钱我不清楚。李某还一直在公司扣着。李某这件事情公司给我分了三、四百元钱，张荣超和张小勇和我分的一样。在贷款的事宜上都是关建国说了算，他来决定能否放贷，关建国派人对贷款人进行考察，关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉负责筹集贷款的资金，吴增卿也是会计，管理公司放贷的账目，牛卫恒负责公司的具体事务和催收贷款的事。下设两个小组，属于业务员，一个组是我、张小勇、张荣超，我是组长，另一个组是靳阳、王海洲、原燕伟。我们这两个小组负责家访、考察，也负责催收贷款。放贷的时候我们业务员去考察都要拍照、摄像，发在我们11个人的微信群里，让出资的领导看看，他们决定是否放钱。每给一个人放贷款，关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉都会一起决定，最后牛卫恒负责催收贷款。我们贷款收回后，本金还给出资人，除去本金剩下的利息，牛卫恒抽百分之五到百分之十，我们负责催收的小组抽百分之十，剩下的都是由出资人平分了。该供述证明该与张小勇参与了敲诈勒索杨某、李某、孙某1三人，靳阳参加了杨某那一起。（8）张小勇于2018年9月16日、9月17日、9月18日、10月19日供述：我去李某、孙某1家催收过贷款，去霍某家考察过，刘某21、杨某的家我去过一次，没有见着人。贷款到期后，一般都是关建国安排张荣超给借款人打电话催款。如果借款人电话打不通，关建国或牛卫恒就安排我们两个催款小组的人去找借款人。如果我们到了借款人家，家里没人或者借款人还不了钱我们就给关建国等人打电话，关建国或牛卫恒就安排组长在借款人家的院墙上用自喷漆喷“某某欠债还钱”等字样，或者用敲锣喊喇叭等方式，引起周围人注意，逼迫借款人还钱，也到过借款人家中，让借款人还钱。我们分红都是固定的，我分了三次，分别是向借款人李某、孙某1还有一个不记得的人催收贷款后。2017年冬天的时候，崔龙、张荣超和我去了河神庙李某的铝合金门窗门市店里，崔龙告诉李某逾期没有还钱，忘了哪个领导和李某谈还钱的事，后来领导安排李某拿着五万元现金、李某的身份证还有一张借条，张荣超给李某拍照、录像后让李某离开了。他走时不知道谁让他把自己的工具车留下，公司把李某的工具车扣下了。之后，我和崔龙、张荣超又去李某的门市部和家里催过款。最后，我听说李某把家里的玉米卖了，还了一部分钱，还让李某做了手机分期套现，这些事我都不在场。最后崔龙给我分了700多元。2017年冬天的时候，崔龙叫上我和张荣超去郭村出租房内找到孙某1，把孙某1带到了公司，公司的领导让孙某1签了一张欠条后他离开了。过了一段时间后关建国开车带着我、崔龙和张荣超去找孙某1要钱，孙某1把我们带到了他姑父家，我们向他姑父要钱，他姑父让给时间凑钱。后来崔龙又叫上我和张荣超找孙某1的姑父要钱，后来孙某1的姑父给领导打电话让我们去拿钱，我和吴增卿、崔龙还有个人，我们四人一起去孙某1的姑父家拿了四万元钱。2017年冬天的时候，领导安排我和张荣超、原燕伟、王海洲、靳阳去屯留县西堰村刘某21家催款，到了刘某21家后，他家没人，我们汇报后，领导让我们在刘某21家院墙喷字，张荣超放的喇叭，我和原燕伟敲锣引起周围人注意。2018年1月份，霍某与张荣超联系到公司谈贷款的事情，关建国和霍某谈了贷款的事，并安排我和张荣超去霍某家考察。我们坐着霍某的车到了他家进行考察，考察完后，我们又和霍某一起回到公司。牛卫恒向霍某要500元考察费，霍某不愿意出，就没有在公司贷款。后来我听说他在公司贷了1万元，之后的事我没有参与。我没有向杨某催过款，我只是在公司见过他一面，当时我见公司的人王海洲、靳阳、张荣超在打杨某，后来的事情我就不知道了。其他公司的组成、运作和崔龙的供述一致。该供述证明该参与了向李某、孙某1、刘某21的贷款活动，去霍某家考察过，在公司见过杨某。崔龙参与了向李某、孙某1催款的活动。靳阳参与向刘某21、杨某的催款活动。（9）张荣超的供述与辩解2018年3月14日、3月16日供述：放高利贷业务是由老板牛卫恒、吴增卿、王鹏飞、关建国四人共同提议策划实施的，并由四人共同出资。平时公司由牛卫恒负责，吴增卿负责公司财务账目。我同牛卫恒等人实施放贷敲诈行为时，总计参与过3次催款要账。去刘某21家和杨某家参与要账的我们六个业务员都参与了，去李某家要账的参与的人有我和崔龙、张小勇。2017年9月份，屯留县麟绛镇西堰村刘某21到我公司贷款，当时我不在公司，老板四个人牛卫恒、吴增卿、王鹏飞、关建国都在，我只知道刘某21借了3万元现金，期限是两个月，按正常借款除去服务费、月利息外刘某21实际得到多少我不清楚，只有老板们知道，我们公司有规定，我们业务员也不多问。到了刘某21借款的第三个月的时候，因为刘某21没有还钱，牛卫恒安排我、崔龙等六名业务员去的。在刘某21家，采取向刘某21家大门附近喷字：“刘某21还钱”和敲锣打鼓的方式，还有去刘某21在屯留县城经营的门市店闹，当时还有村民围观看。再后来我们找见刘某21后，将他开车拉到我们山泰工贸有限公司办公室，我去了另外一间办公室，老板牛卫恒等人将刘某21叫到另外一间办公室进行谈还款的事情，后来是他们出来让我拿着手机给刘某21录像，我发现借款变为了8万元。我听老板说刘某21最终还了6万元，老板给我们六个人15%的提成共计4500元，我们每人分了750元。2017年9月份的一天，杨某打电话去山泰公司，是吴增卿具体和他谈的。杨某借款2万元，期限是两个月。吴增卿还让我拿手机拍照、录像，杨某提供的也是身份证一张和他的具体家庭住址。我记得是王海洲等人去实际考察的。我录像的是2万元借款是假象，实际杨某除去扣下的服务费和月利息外，实际得到手的并没有2万元，具体金额多少，我不清楚，是老板吴增卿实际经手的。同样按照公司提前拟定的房屋租赁合同和借条，由杨某签字的。杨某借款逾期后，主要是由靳阳小组催款的，期间我们配合他们去过一次杨某在郭庄村的家中，因为催款没有成功，杨某家人还报了警。这笔款我没有获利，是靳阳一组分的报酬。2017年10月份的一天，河神庙乡的李某到公司借款，吴增卿和李某谈的借款情况。李某借款1万元，扣除利息、服务费实际拿到手是6千元左右。借款期限是一个月，我当时还按照1万元的借款给李某拍了视频和照片，其实这是假象。到期以后，我给他打电话问他还用不用钱了，他说还要用，我就问他什么时候先把利息还了。后来，李某开车来了公司，牛卫恒提出将李某的双排工具车抵押到公司。后来，一直到过年前李某陆续还款2.5万元左右。现在李某的工具车还在我公司扣着。李某借款逾期后，催回来的钱，牛卫恒给我和崔龙、张小勇一人分了725元。我们同借款人要上钱后，牛卫恒扣除给借款人放贷的钱，剩下的钱，每组按15%抽成，剩下的钱公司老板所有，我们每月还有1000元底薪。2018年4月20日、6月19日供述：公司平时是牛卫恒负责接待和管理日常放贷的全部业务，吴增卿负责财务账目。我们公司贷款门槛很低，只要借款人提供一张个人真实身份证和详细家庭住址，就可以贷款。借款人到期没有还款的，我们会四处联系借款人，或到他们家中居住，以及在借款人家院墙上喷字，还在借款人家门口敲鼓，引起其他人围观和注意，逼迫借款人还款。我们组建的有工作群，如果有人贷款，我会在群里通知老板，有时会给牛卫恒、吴增卿打电话。关鹏辉在我们微信群，但很少说话。我不清楚关鹏辉是否参与放贷。2018年8月24日供述：原燕伟的手机号是153XXXXXXXX；靳阳是132XXXXXXXX；王海洲是159XXXXXXXX；崔龙是184XXXXXXXX；张小勇是186XXXXXXXX；我的是183XXXXXXXX。（10）王海洲的供述与辩解2018年3月14日、3月16日、4月20日、6月19日供述：该供述牛卫恒为首的犯罪集团的成立、模式及敲诈勒索刘某21、杨某案的事实与张荣超供述的基本一致。该还供述牛卫恒全面负责公司工作。该公司的人员基本每天都在，有事请假的话，组员先跟组长请假，组长再跟牛卫恒请假，每次最多只能请三天假。我们要回钱后牛卫恒按照实际贷款本金外的10%给我们各组分红。如果有人贷款3万以上，我们直接从公司抽取1%的提成，公司给我们每人发放1000元工资。（11）原燕伟的供述与辩解2018年3月14日、3月16日、4月20日、6月19日供述：该与王海洲供述的基本一致。2018年8月24日供述：吴增卿的手机号是133XXXXXXXX；张荣超是183XXXXXXXX；王海洲是159XXXXXXXX；崔龙是184XXXXXXXX；张小勇是186XXXXXXXX；靳阳是132XXXXXXXX；我的是153XXXXXXXX。公安人员出示的微信群里没有崔龙和张小勇，“心宽”是谁不认识。这个群主要用于平时放贷交流群。本院认为，被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉、崔龙、靳阳、张荣超、张小勇、王海洲、原燕伟采取暴力、胁迫、滋扰等“软暴力”手段迫使他人交出高于自己贷款数倍的财物，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。关于起诉书指控被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉、靳阳、张荣超、张小勇犯强迫交易罪的起诉，本院认为，强迫交易罪是指以暴力、胁迫手段实施的强买强卖行为，对该起犯罪事实，上述被告人均供述在被害人决定是否贷款时没有对被害人采取过胁迫、暴力手段，经法庭查明的事实也与被害人霍某陈述及贾某证言不相一致，且公诉机关仅提供了被害人陈述与其有利害关系的近亲属的证人证言，没有提供其他证据予以佐证，故起诉书指控上述被告人犯强迫交易罪的证据不足，本院不予支持。但在该起案件中各被告人以非法占有为目的，以贷款名义采取“软暴力”手段收取各种额外费用虚增债务，使被害人交出高于自己贷款数倍的财物，应以敲诈勒索罪追究被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉、靳阳、张荣超、张小勇的刑事责任。关于辩护人认为各被告人不构成强迫交易罪的辩护意见予以采纳。综上，被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉、张荣超、张小勇敲诈勒索5起，涉案价值13.87万元；被告人崔龙敲诈勒索4起，涉案价值13.25万元；被告人靳阳敲诈勒索3起，涉案价值7.72万元；王海洲、原燕伟敲诈勒索2起，涉案价值7.1万元。被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉、崔龙、靳阳、张荣超、张小勇、王海洲、原燕伟为实施共同犯罪的犯罪集团，牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉在犯罪集团中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。王鹏飞、关鹏辉在该五名主犯中作用较小，可酌情从轻处罚。崔龙、靳阳、张荣超、张小勇、王海洲、原燕伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。案发后，被告人牛卫恒、关建国、吴增卿、王鹏飞、关鹏辉家属积极退缴全部赃款，使得被害人损失得以挽回，酌情对上述十一名被告人从轻处罚。关于关建国辩护人认为关建国为从犯的辩护意见不予采纳。关于关鹏辉辩护人认为关鹏辉系作用较小的主犯的辩护意见予以采纳。关于辩护人认为被告人积极退赃并获得被害人谅解，可对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人牛卫恒有犯罪前科，依法对其从重处罚；当庭认罪，依法对其从轻处罚。被告人关建国主动到公安机关投案，虽然在一些犯罪细节上的供述虽与其他被告人供述不一致，但对其主要犯罪事实供认不讳并当庭认罪，对其行为认定为自首，依法从轻处罚。被告人吴增卿如实供述其犯罪事实并当庭认罪，依法对其从轻处罚。被告人王鹏飞在有期徒刑执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当对其从重处罚；王鹏飞如实供述其犯罪事实并当庭认罪，依法对其从轻处罚；王鹏飞系作用较小的主犯，酌情对其从轻处罚。被告人关鹏辉主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法对其减轻处罚。关鹏飞系作用较小的主犯，酌情对其从轻处罚。被告人崔龙主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人靳阳如实供述其犯罪事实并当庭认罪，依法对其从轻处罚。被告人张荣超如实供述其犯罪事实并当庭认罪，依法对其从轻处罚。被告人原燕伟有犯罪前科，依法对其从重处罚；如实供述其犯罪事实并当庭认罪，依法对其从轻处罚。关于本案扣押物品，现金42100元已被扣押机关依法上缴国库；打印机二台、点钞机一台、计算机一个、名片89个、自喷漆23个、铜锣1个、喊话器1个、黄色木柄刷子2个、催泪瓦斯1个、车辆买卖协议31份、房屋转让协议15份、借条9张、租房合同3份、借条58个、借款合同6个、粘合剂2个、不锈钢把滚刷2个、喷绘广告布683个、牛卫恒、王鹏飞、原燕伟、张荣超、王海洲所有的移动电话一部等作案工具未随案移送，由扣押机关予以没收，上缴国库；关于扣押物品中的×××车牌1副、李某户口簿1个、李某身份证1张、雷学鹏别克车钥匙1个、行车证1个、保险单1份、潞城市德风茶社财物专用章1个、张瑞身份证1个、张瑞借条、借款合同1份、张瑞分期明细1份、雷学鹏借款明细1份、张瑞、雷学鹏十人借条复印件1份、起亚轿车行车证1个、纳税卡1个、车钥匙1个、机动车登记证书1个、牛卫恒借条7个、写有牛卫恒、吴增卿字样便条1个、账本1个、商务车1辆、山泰公司值日表1份、银行卡1张、U盘1个、原燕伟身份证复印件2个、原燕伟借条1张、×××别克轿车1辆等扣押机关未随案移送，具体信息不详，由扣押机关依法处理。故依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、二十五条、二十六条、二十七条、六十五条、六十七条第一款、第三款、六十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人牛卫恒犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月15日起至2022年9月14日止）被告人关建国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月22日起至2021年8月21日止）被告人吴增卿犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2121年11月20日止）被告人王鹏飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月15日起至2022年6月14日止）被告人关鹏辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月14日起至2021年1月13日止）被告人崔龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月16日起至2021年10月15日止）被告人靳阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2021年5月12日止）被告人张荣超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月15日起至2021年5月14日止）被告人张小勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月17日起至2021年11月16日止）被告人王海洲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月15日起至2020年8月14日止）被告人原燕伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月15日起至2020年12月14日止）二，被扣押物品由扣押机关依法处理。上述罚金限判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日以内，向本院或者直接向长治市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本十一份。审 判 长 王 强审 判 员 赵艳辉人民陪审员 冯芳芳 二○一八年十二月二十九日书 记 员 张 滨