广西壮族自治区柳州市城中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0202刑初319号 公诉机关广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院。 被告人陈超志，男，1970年7月20日出生于广西壮族自治区鹿寨县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地鹿寨县之一。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 指定辩护人阮耀，广西和清律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院以城检公诉刑诉〔2018〕314号起诉书指控被告人陈超志犯诈骗罪，于2018年9月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院指派检察员韩冬、敬慧出庭支持公诉，被告人陈超志、指定辩护人阮耀、被害人梁某1、证人梁某2到庭参加诉讼。期间，广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院以补充证据为由建议延期审理一次，本院予以准许。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院指控:2017年4月12日至2017年11月22日间，被告人陈超志通过吹嘘自己经营工程、人脉关系广，在骗取被害人梁某1、田某1的信任后，谎称可以代为办理一次性低价购买养老保险及拿到恒大雅苑楼盘内部购房价，并以此为由多次从梁某1、田某1处索取钱款，共计24.32万元。2017年12月15日，陈超志被梁某1的弟弟梁某2扭送至公安机关。 公诉机关认为，被告人陈超志采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人陈超志对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称案发期间其从被害人梁某1、田某1处取得钱款共计16.2万元，其中8万元系借款，4万元系代梁某1购买养老保险，其曾将此款交给卢姓男子代为购买养老保险，但卢姓男子未能办妥并将钱款退回，另外3万元、0.7万元、0.5万元系其向梁某1、田某1借款但未能如期偿还，仅认可后四笔款项共计8.2万元系诈骗。 指定辩护人阮耀对公诉机关指控被告人陈超志犯诈骗罪无异议，但提出如下辩护意见：公诉机关指控陈超志诈骗金额共计24.32万元，但除陈超志认可的款项外，其他款项并无证据足以佐证，因此陈超志的诈骗金额仅应认定为8.2万元。 经审理查明，2016年期间，被告人陈超志时常到被害人梁某1、田某1夫妇经营的店铺消费而与二人结识。2017年4月至11月期间，陈超志谎称可以代为办理一次性低价购买养老保险及以内部价购买恒大雅苑楼盘商品房，梁某1、田某1信以为真，陈超志遂以此为由先后向梁某1、田某1索取钱款共计23.7万元。此后，梁某1多次催问陈超志办理进展情况，但陈超志均以种种理由搪塞，梁某1发现被骗后遂于2017年12月12日向公安机关报案。 2017年12月15日，被告人陈超志被公安机关查获。 上述事实，有经过法庭举证、质证、本院予以确信、采纳的如下证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证实案件的由来。 2.到案经过，证实被告人陈超志到案的时间、地点及经过。 3.接受证据材料清单、账本，证实被害人梁某1向公安机关提交了其所记录的“4月12日”至“11月22日”期间13笔账目的日期、金额、用途等内容。 4.广西农村信用社借款借据，证实被害人田某1于2017年8月4日向柳州市区农村信用合作联社借款10万元。 5.接受证据材料清单、对账单、银行账户历史交易明细，证实田某1、韦某、梁某5等人名下银行账户资金收支情况。 6.调取证据通知书及清单、证明，证实柳江县恒大房地产开发有限公司出具证明载明截至2018年2月23日，陈超志、梁某1、田某1在恒大雅苑项目无购房记录。 7.调取证据通知书及清单、证明，证实柳州市社会保险事业管理局城中征缴科所出具的证明载明梁某1、田某1截止2017年12月29日未在柳州市参加城镇职工基本养老保险。 8.辨认笔录及照片，证实被害人梁某1辨认出被告人陈超志。 9.调取证据通知书及清单、查档结果证明书，证实被告人陈超志未在柳州市国土资源局办理不动产信息登记。 10.广西壮族自治区人力资源与社会保障厅办公室桂人社办函〔2014〕84号《关于严格规范职工基本养老保险扩面征缴工作的通知》，证实广西壮族自治区人力资源与社会保障厅办公室于2014年12月17日发布此通知文件，其中明确规定“严禁采取一次性补缴以前年度的职工基本养老保险费办法增加缴费年限和领取养老保险待遇”。 11.户籍证明，证实被告人陈超志的基本身份情况。 二、被害人陈述 1.被害人梁某1的陈述：陈超志经常到其与丈夫田某1经营的甜品店吃东西与其二人相识。2017年3月，其与陈超志等人在店内闲聊时提及养老保险，陈超志称认识社保部门的人员，可以帮其与田某1购买养老保险，还称自己是做公路工程的，认识本市很多领导，其信以为真。后来陈超志打电话称已和社保部门的人员说过留两个名额给其与田某1，但每人需预交2万元，过了两天其在店内将共计4万元现金交给陈超志。之后其多次催问进展，陈超志均称名额已经预留，待办妥后会将养老保险本交予其二人。2017年5月25日，陈超志以修车为名向其借款1万元。2017年6月5日，陈超志又以办理养老保险所需为由拿走7000元。2017年7月26日，陈超志向其借款5000元。后陈超志称可以帮忙以总价52万元购买恒大雅苑一套120平方米的房屋，首付款需要8万元，其信以为真遂于2017年8月4日交给陈超志8万元，此款系以住房为抵押向银行贷款所得。2017年9月，陈超志提出需要交购置税，其分几次交给陈超志28200元。之后陈超志提出补房款可以购买面积更大的房屋问其要7万元，其遂分三次交给陈超志7万元，陈超志又以购买的房屋需要加装防盗网等为由让其再给1.8万元，其遂又给了陈超志1.8万元。其交给陈超志的上述钱款均为现金，当时陈超志未出具收条。2017年12月，其与田某1、弟弟梁某2到社保中心、恒大雅苑售楼处了解后怀疑被骗，遂向公安机关报案。之后陈超志又向其要5万元房款，其假装同意并约陈超志到甜品店拿钱。同月13日，陈超志来到甜品店，此后梁某2、梁顺胜将陈超志带走。 2.被害人田某1的陈述：其与妻子梁某1被陈超志骗取共计25.82万元，其中其于2017年8月4日交给陈超志8万元用于帮购买恒大雅苑的商品房，于2017年10月31日交给陈超志2万元用于帮交购房款，其余钱款均系梁某1经手交给陈超志，其中有1.5万元系借给陈超志的。当时陈超志称自己柳州市相当有实力，所以其才相信陈超志。 三、证人证言 1.证人梁某2的证言：陈超志以有关系能办理养老保险及以内部价在恒大雅苑购房为由多次向其姐姐梁某1、姐夫田某1要钱，但房子的事却一直没有音信，其得知此事后发现不对劲遂与梁某1、田某1到社保部门及恒大雅苑售楼部咨询，从而发现被陈超志骗了。2017年12月13日，其在梁某1经营的店铺见到陈超志，其要求陈超志退还钱款，陈超志表示同意并与其至柳州市柳江区酒店，后陈超志的家人以陈超志被人绑架为由报警，民警到达酒店将其与陈超志带至公安机关。 2.证人蔡某（系鹿寨县江口乡六合村队长）的证言：陈超志在两三年前曾向其表示要在修建房屋，但此后未见陈超志着手建房。陈超志的弟弟陈某在2016年前后向村委报备修建了一栋房屋，其不清楚陈超志是否出资为陈某建房。 四、电子证据 通话录音，证实被害人梁某1对其于2017年12月10日通过电话与被告人陈超志进行联系的内容进行了录音，录音中梁某1对交给陈超志的钱款金额进行了核对。 五、被告人的供述与辩解 被告人陈超志在侦查阶段的供述：2016年年中，其时常到梁某1、田某1夫妇经营的糖水店吃东西而与之成为朋友。2017年4月前后，梁某1夫妇问其是否有能力帮他们办理低价一次性购买的养老保险，当时由于家里建新房缺少资金，其遂谎称可以帮办理，此后梁某1夫妇在糖水店内交给其4万元现金。2017年7月，其谎称认识恒大雅苑的老板，可以以内部价购买该楼盘的房屋，需要给其8万元，梁某1夫妇遂以房产作为抵押贷款10万元并交给其8万元现金，之后其又以需要2万元才能得到购房合同及需要0.7万元精装修为由让梁某1夫妇交给其2.7万元。其并没有能力代为办理一次性低价购买养老保险及以内部价购买恒大雅苑楼盘的房屋，梁某1夫妇经常催问办理进展情况，但其均以种种理由拖延，其已将骗取的钱款用于修建家中自建房等。 对于控辩双方的意见，本院评判意见如下： 1.关于被告人陈超志行为性质的认定 陈超志在侦查阶段共有五份讯问笔录，其中第一、二份讯问笔录制作地点为侦查机关，其余三份讯问笔录制作地点为柳州市第一看守所。从供述内容来看，陈超志在第一、二次被讯问时供述其虚构可以办理低价一次性购买养老保险及以内部价购买恒大雅苑楼盘商品房为由骗取被害人梁某1、田某1共计14.7万元，第三、四次被讯问时供述以相同理由骗取梁某1、田某1共计12.7万元，第五次被讯问时虽否认诈骗但亦供述系以上述两项事由从梁某1、田某1处取得钱款共计8.2万元，上述五份讯问笔录均经陈超志签字确认。陈超志在侦查阶段供述欺骗梁某1、田某1时所虚构理由与梁某1的陈述、通话录音等在案证据可以相互印证,同时公诉机关提供的广西壮族自治区人力资源与社会保障厅办公室于2014年12月17日发布的《关于严格规范职工基本养老保险扩面征缴工作的通知》中已明确规定“严禁采取一次性补缴以前年度的职工基本养老保险费办法增加缴费年限和领取养老保险待遇”，柳江县恒大房地产开发有限公司亦出具证明证实梁某1、田某1在恒大雅苑项目并无购房记录。庭审中，陈超志辩称仅以代为办理养老保险从梁某1处取得钱款，且曾将钱款以现金形式交予卢姓男子代为办理，但其却称并不知晓该男子的姓名、工作单位、详细住址等具体情况，且称系以现金形式与该男子进行交接，此辩解明显不符合常某、常情。综上，在案证据足以证实陈超志系以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人的钱款。 2.关于被告人陈超志诈骗金额的认定 被害人梁某1向公安机关报案时提供了数段通话录音，并说明系于2017年12月10日通过电话与陈超志联系时进行录制，经当庭播放后陈超志确认通话录音中的男子系其本人。根据此通话录音并结合陈超志的供述、梁某1、田某1的陈述、银行账户历史交易明细等在案证据，除梁某1、田某1所称两笔借款外，可以认定陈超志另收取了梁某1、田某1十笔钱款，金额合计23.7万元，但无法确认梁某1所称于2017年9月25日交给陈超志的6200元，根据上文已论述之理由，本院认定陈超志的诈骗金额为23.7万元，对于公诉机关指控陈超志诈骗梁某1、田某1其余6200元不予认定。 本院认为，被告人陈超志以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控陈超志犯诈骗罪成立，但部分指控事实不清、证据不足，本院不予认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈超志犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月15日起至2023年12月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人陈超志退赔被害人梁某1、田某1人民币二十三万七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨黔川 人民陪审员  杨念华 人民陪审员  梁梅清 二〇一八年十二月二十九日 书 记 员  梁慧妮 附本判决引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。