上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0115刑初4609号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人顾某某，男，1958年11月10日生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人王云，上海市东浦律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检张江刑诉〔2018〕4237号起诉书指控被告人顾某某犯诈骗罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院于同月26日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员胡某某出庭支持公诉，被告人顾某某及辩护人王云到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2013年12月至2015年11月期间，被告人顾某某通过旅游搭识被害人尤某1，以推销保险的方式骗取被害人信任后，编造投资农家乐、鱼塘、厂房改造酒店需要投资、帮忙放贷等理由，先后骗取被害人尤某1钱款用于赌博并挥霍殆尽。被害人尤某1多次向被告人顾某某讨要被骗钱款，后被告人顾某某在被害人尤某1要求下补写四张借条及一张收条，双方一致确认被告人顾某某总共从被害人尤某1处得款人民币141万元。案发前被告人顾某某以返还投资回报等名义陆续归还被害人尤某1人民币共计149,000元。为证实指控事实，公诉机关提供了相关证据。据此认为，被告人顾某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人顾某某辩解没有虚构投资浦东新区迪士尼处农家乐及鱼塘能取得回报、帮被害人向他人放贷等为由，向被害人分别骗取钱款人民币47万余元和48万余元，上述两项钱款往来是民间借贷，不是诈骗犯罪；还辩解获得人民币47万余元借款后即取现归还给被害人人民币9万元；对指控其虚构投资厂房改造酒店能取得回报为由骗得被害人人民币30万元的事实和罪名无异议。辩护人王云对指控事实和罪名均无异议。经审理查明：2013年12月至2015年11月间，被告人顾某某在做保险业务员的过程中搭识被害人尤某1并获取信任，后编造有项目需要投资、帮忙放贷等虚假理由，骗取被害人尤某1的钱款用于赌博挥霍。2015年11月4日，被害人尤某1在本区张江镇一家建设银行柜台转账给被告人顾某某人民币40万元后，要求被告人顾某某补写四张借条及一张收条，将双方债权确认下来，后经双方一致确认，被告人顾某某从被害人尤某1处共计得款人民币141万元。案发前被告人顾某某以返还投资回报等名义陆续归还被害人尤某1人民币共计149,000元。具体事实如下：1.2013年12月至2015年11月间，被告人顾某某在明知无还款能力的情况下，以帮助被害人尤某1放贷获取高额利息等为由，骗得被害人尤某1先后通过建设银行账户多次转账给其钱款，扣除被告人顾某某以投资回报名义返还的人民币149,000元，共计骗取被害人尤某1人民币481,640元，用于赌博挥霍。2.2015年3月13日、3月20日，被告人顾某某虚构投资本市浦东新区迪士尼附近农家乐、鱼塘能取得回报为由，骗得被害人尤某1通过其债务人杨某某上海农村商业银行账户二次转账支付的共计人民币479,360元，后用于赌博挥霍。3.2015年8月25日，被告人顾某某虚构投资本市浦东新区某一厂房改造酒店能取得回报为由，骗得被害人尤某1通过上海银行账户转账支付的人民币30万元，后用于赌博挥霍。2016年1月，被告人顾某某离沪逃匿至江苏苏州地区，后于2018年5月30日被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的被害人尤某1的陈述及辨认笔录，证实2013年10月左右，尤某1在参加合众人寿保险股份有限公司组织的旅游中认识了顾某某。后在2013年12月至2015年年底之间，顾某某以帮忙放贷、投资农家乐、鱼塘、厂房改造酒店取得回报等为幌子，先后多次骗取尤某1的钱款，后经双方确认共计人民币141万余元，期间顾某某以返还投资回报等名义陆续归还了人民币149,000元。后尤某1因无法联系到顾某某，遂于2016年5月至张江派出所报案；证人杨某某、姚某某、尤某2的证言及辨认笔录，分别证实顾某某曾向尤某1声称可以投资浦东迪士尼处农家乐及鱼塘生意，尤某1遂让杨某某将欠尤某1的钱款分二次转账给顾某某共计人民币479,360元；证人卢某某的证言笔录，证实顾某某以做生意的名义向尤某1等人借钱用于赌博挥霍；证人张某某的证言笔录及合众人寿上海分公司出具的相关材料、情况说明，分别证实顾某某案发前的工作收入情况等事实；经被告人顾某某确认的借条、收条等书证、相关协助财产查询通知书、相关银行转账明细清单、公安机关出具的工作情况记录，分别证实在2013年12月至2015年年底间，顾某某多次从尤某1处获取钱款，后经双方确认共计人民币141万元，期间顾某某陆续归还尤某1人民币149,000元；公安部出入境管理信息系统出入境记录查询，证实在2013年至2015年间顾某某多次出入澳门、香港；公安机关的案发抓获经过记录，证实2018年5月30日，顾某某被江苏省苏州市警方在苏州市莘塔镇抓获归案；被告人顾某某的供述笔录，证实顾某某在做合众人寿公司保险推销员的过程中认识了尤某1。在2013年年底至2015年11月间，顾某某因赌博输了钱，故以投资厂房改造酒店、帮忙放贷给他人等为由先后多次从尤某1处获取钱款，后经双方确认共计人民币141万元用于赌博挥霍，期间顾某某曾以利息之名归还给尤某1钱款，至2016年1月因无力还款遂关掉手机逃匿至苏州；被告人顾某某的前科材料、户籍信息等。以上证据，经庭审质证属实，证据确实充分。本院认为，被告人顾某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人顾某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。针对被告人顾某某关于部分事实系民间借贷的辩解意见，经查，被害人尤某1的陈述、证人尤某3、姚某某等人的证言均证实被告人顾某某有虚构事实诈骗被害人尤某1钱款的行为，与被告人顾某某在侦查阶段的部分供述能相互印证，且被告人顾某某将获取的巨额钱款用于赌博挥霍，在无力还款的情况下又关闭手机逃匿，致被害人的损失至今未能挽回，足见其主观上有非法占有他人财物的故意，客观方面又有虚构事实的行为，应当以诈骗罪论处，并非民间借贷，故该辩解意见本院不予采纳。至于被告人顾某某辩解上述第2节犯罪事实中曾归还被害人尤某1人民币9万元的事实，无相关证据证实，本院不予采信。综上，本院为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人顾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2029年5月29日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、责令被告人顾某某退赔给被害人尤某1人民币一百二十六万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王海瑛人民陪审员  潘明娟人民陪审员  陆佩珍二〇一八年十二月十七日书 记 员  严培红附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。