广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）粤19刑终909号原公诉机关东莞市第一市区人民检察院。上诉人许理军，男，汉族，1968年8月12日出生，初中文化，原系东莞市坤昌实业有限公司总经理，户籍所在地湖南省岳阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年7月19日被羁押并被刑事拘留，2016年8月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人徐礼田，广东靓颖律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。东莞市第一人民法院审理东莞市第一市区人民检察院指控许理军犯合同诈骗罪一案，于2018年8月24日作出（2017）粤1971刑初926号刑事判决。宣判后，原审被告人许理军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定：2013年8月，被告人许理军（化名许少军）与徐某2（化名余某，另案处理）、徐某3（化名许志勇，另案处理）等人合伙在东莞市东城桑园石井工业区经营坤昌公司，该公司由许理军担任总经理，徐某2担任财务经理，徐某3担任市场部经理，董志兵担任办公室主任。2013年9月，该公司购买设备进厂，并招聘了30至40名工人，开始经营。2013年10月14日东莞市工商行政管理局发放了坤昌公司的企业法人营业执照，经营范围为：产销楼宇对讲系统、电子产品。经营期间，坤昌公司与中山市东凤镇甄龙电子加工厂等29家供货商先后签订订单合同，坤昌公司以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同、收到对方当事人交付的货物后逃匿，涉案金额共为1760945.41元。原审上述事实，有到案经过等书证、视听资料、被害单位代表的陈述、证人证言、被告人许理军及同案人徐某2的供述等证据证实。据此，原审法院认为，被告人许理军无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许理军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人许理军在本判决发生法律效力之日起三十日内向本案各被害单位退赔相应损失（见附表）。上诉人许理军上诉提出其不构成合同诈骗罪，理由：1.其没有刻意隐瞒真实身份，没有伙同徐某2、徐某3实施犯罪的主观故意；2.其总经理一职是虚职，没有实际权力，公司的一切运作都是由徐某3、徐某2操作，其只负责在合同上签名；3.其对公司的货物和资金去向全不知情，其是被徐某3、徐某2二人利用了。上诉人许理军的辩护人提出：1.本案属于单位犯罪，许理军系单位犯罪中的其他直接责任人员；2.许理军系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.许理军系初犯。经审理查明：2013年8月，上诉人许理军（化名许少军）伙同徐某2（化名余某，另案处理）、徐某3（化名许志勇，另案处理）等人合谋采用假名在东莞市东城桑园石井工业区成立并经营东莞市坤昌实业有限公司（以下简称坤昌公司），以每月5000元聘请徐某1担任公司的法人代表，并由徐某1与房东签订厂房的租赁合同和办理工商营业执照等各类行政审批手续、银行事务，但不参与经营。2013年10月14日东莞市工商行政管理局发放了东莞市坤昌实业有限公司的企业法人营业执照，经营范围为：产销楼宇对讲系统、电子产品。该公司内部架构由许理军担任总经理，徐某2担任财务经理，徐某3担任市场部经理，董志兵担任办公室主任。2013年9月，该公司开始购买设备进厂，并招聘了约40名工人开始经营，其中，董某负责仓库原材料进出库登记工作，刘某1任采购员。经营期间，徐某3让采购员向被害单位采购原料，徐某3以“许志勇”名义在合同制单审核处签名，徐某2以“余某”名义在批准人处签名，双方关于合同履行一般按照先交货后月结货款方式，徐某3等人利用坤昌公司与中山市东凤镇甄龙电子加工厂等29家供货商先后签订订单合同，收取被害单位提供的原材料后，徐某3未将原材料入库登记即将大部分原材料外发他处，也未将成品或货款收回坤昌公司。徐某3等人先后以上述手法以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同、收到对方当事人交付的货物后逃匿，涉案金额共为人民币（币种下同）1760945.41元。各被害单位被诈骗货物及数额如下：一、烟台泰泽仁威电子有限公司的石英晶振，共价值36860元；二、东莞市嵄时印刷制品有限公司的彩盒，共价值14250元；三、东莞市硕航塑胶五金制品有限公司的塑料胶壳，共价值83940元；四、深圳市诚科泰科技有限公司的二极管、三极管、稳压管，共价值43120元；五、东莞市松家电子有限公司的电容，共价值18000元；六、东莞市北斗星灯饰有限公司的草帽白光灯，共价值21000元；七、东莞市拓康精密电子有限公司的二极管、三极管，共价值32700元；八、东莞市络声电子有限公司的蜂鸣牌、咪头，共价值154000元；九、东莞市五发商贸有限公司的桶装水，共价值5000元；十、东莞市鑫钰精密塑胶制品厂的USB外壳，共价值93367.7元；十一、深圳市海能达科技发展有限公司的电阻，共价值32500元；十二、博罗县中科盛电子有限公司的主机板、模块板，共价值74000元；十三、信丰超丰电子科技有限公司的电子零件，共价值194500元；十四、东莞市锦图纸品有限公司的纸箱，共价值21427元；十五、深圳市伟康微电子有限公司的二极管、三极管、电容，共价值45200元；十六、深圳市泽天电子有限公司的电阻、三极管、电容，共价值168517.71元；十七、东莞市东城恒大印刷厂的不干胶印铜版纸、复写纸、贴纸，共价值28020元；十八、中山市东凤镇甄龙电子加工厂的变压器，共价值185500元；十九、深圳市裕新泰金属锡制品有限公司的锡条，共价值51100元；二十、深圳市统乾科技有限公司的光耦，共价值38038元；二十一、东莞市茶山永乐包装材料店的封箱胶，共价值8757元；二十二、东莞市石排臻嘉五金制品厂的加重铁，共价值57500元；二十三、东莞市日虹实业有限公司的封箱胶、美纹纸，共价值33920元；二十四、深圳市华威南科技有限公司的电容，共价值55400元；二十五、深圳市双鑫电子科技有限公司的石英晶振，共价值29000元；二十六、深圳市军洪电子科技有限公司的电阻、二极管、电容，共价值108940元；二十七、乐清市砝彰电子科技有限公司的USB，共价值88000元；二十八、东莞市仁顺电子科技有限公司的USB，共价值24000元；二十九、深圳市长兴鸿电子有限公司的电容，共价值14388元。2016年7月19日，公安机关在在湖南省岳阳县抓获上诉人许理军。上述事实，有经原审质证、认定的到案经过，原籍材料，报案人情况汇总表，被害单位提供的订单合同、送货单、委托书等材料，企业法人营业执照，出库明细表，证人明某的证言，证人徐某1、胡某1、袁某1、黄某1、刘某1、黄某2、邓某1、李某1、董某的证言及辨认笔录，被害单位的员工（或法定代表人）甄某、姚某、蓝某、卿建新、陈某1、陈某2、伍某、黄某3、王某、胡某2、袁某2、张某、李某2、刘某2、阮某、荆某、欧某、蔡某、黎某、陈某3、刘某3、李某3、范某、黄昌杰、李某4、邓某2、刘青花、李泽宗、江某、程某、马某的陈述，被害单位的员工（或法定代表人）揭英团、肖某的陈述及辨认笔录，视频资料一份，同案人徐某2的供述及辨认笔录，上诉人许理军的供述及辨认笔录，并有本院在审理期间依法调取并经上诉人和辩护人质证的同案人徐某3的供述与辨认笔录等证据予以证实。关于上诉人许理军及其辩护人所提意见，本院结合查明的事实和证据，回应如下：坤昌公司是由许理军与徐某3、徐某2共同注册成立的，法定代表人徐某1由三人以固定月薪雇佣，仅负责租赁签订厂房租赁合同和办理工商登记等需要事务，却不参与公司任何经营活动。自2013年10月成立至2014年1月供应商追讨货款期间，仅仅数月，坤昌公司便向供应商大量采购各种原材料，坤昌公司的员工证人胡某1、李某1、董某均证实坤昌公司将采购的原材料外发，却没有成品入库。各被害单位员工亦证实向坤昌公司都是以各种理由拖延支付货款。此外，许理军与同伙均使用了假名字对外采购和签订购销合同，三人对原材料的去向未能作出合理说明，也未能提供相关的合同或当事人信息。坤昌公司的上述现象与正常的生产经营活动不符，由此可见，许理军、徐某3、徐某2在成立坤昌公司之初，便具有非法占有他人财物的目的，三人是为了实施合同诈骗行为而设立该公司，明知没有实际履行能力仍大量采购原材料，并以各种理由拖延支付货款最终逃匿，因此本案不以单位犯罪论处。许理军是坤昌公司的总经理，负责采购合同的签订和审批，其行为构成合同诈骗罪。许理军与同伙互相分工配合，作用积极，不属于从犯。因此，上诉人许理军提出其不构成合同诈骗罪的意见和理由，以及辩护人所提辩护意见均不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人许理军伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。上诉人许理军及其辩护人所提意见不成立，本院不予采纳。原审认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 叶 颖审判员 吕 萌审判员 陈婉筠二〇一八年十二月二十八日书记员 李笑兴附法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。