河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1402刑初697号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人程德超，男，1970年2月15日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年11月6日被商丘市公安局建设分局刑事拘留，同年12月15日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日被商丘市公安局建设分局执行逮捕。辩护人孟令东，河南华豫律师事务所律师。被告人董红波，男，1972年6月2日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省商丘市。因犯交通肇事罪，于2016年11月28日被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年11月6日被商丘市公安局建设分局刑事拘留，同年12月15日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日被商丘市公安局建设分局执行逮捕。辩护人刘玉杰，河南睢阳律师事务所律师。被告人朱连峰，男，1976年11月27日出生，汉族，小学毕业，住河南省商丘市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年11月6日被商丘市公安局建设分局刑事拘留，同年12月15日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日被商丘市公安局建设分局执行逮捕。辩护人荣晶晶，法律援助律师。被告人刘海霞，女，1973年6月14日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省虞城县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年11月6日被商丘市公安局建设分局刑事拘留，同年12月15日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日被商丘市公安局建设分局执行逮捕。辩护人王奎道、王珍珍（实习），河南向东律师事务所律师。被告人宋进步，男，1967年10月18日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省商丘市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月19日被商丘市公安局建设分局刑事拘留，于2018年1月18日被商丘市公安局建设分局取保候审，于2018年11月1日被本院取保候审。辩护人栗景伟，河南卓衡律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检刑诉（2018）127号起诉书指控被告人程德超、董红波、朱连峰、刘海霞、宋进步犯诈骗罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员徐亚萍出庭支持公诉，被告人程德超、董红波、朱连峰、刘海霞、宋进步及辩护人孟令东、刘玉杰、荣晶晶、王奎道、栗景伟到庭参加了诉讼，现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：1、2017年6月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人王某1人民币21500元，后退回人民币10000元。2、2017年5月份左右，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人谢某人民币18000元(通过张新建办理)。3、2017年7月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人梁某1人民币25000元。4、2017年3月份，被告人刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人田某人民币30000元钱(通过田堂朗办理)。5、2017年6月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人李某2人民币35000元。6、2017年8月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人王某2人民币29000元。7、2017年8月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人李某3人民币30000元钱(通过曹宇科办理)。8、2017年9月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人朱某人民币10000元。9、2017年8月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人锦传超人民币26000元10、2017年5月份，被告人董红波、刘海霞、程德超、朱连峰以包办驾驶证为由，骗取被害人王某3人民币20000元。11、2017年9月份，被告人刘海霞、程德超、朱连峰以包办驾驶证为由，骗取被害人李某4人民币5000元。12、2017年1月份，被告人程德超、朱连峰以包办驾驶证为名，骗取被害人程某人民币9000元。13、2017年3月份至5月份，被告人程德超、朱连峰以处理醉驾和包办驾驶证为名，骗取被害人陈合军人民币50000元。14、2017年1月份，被告人程德超、朱连峰、宋进步以包办建房为由，骗取被害人李某5、霍某1人民币127000元。15、2017年2月份，被告人朱连峰以包办驾驶证为由，骗取被害人霍某2及家某，共三人驾驶证办理费用人民币14000元。16、2017年2月2日，被告人朱连峰以车被撞急需用钱为由，骗取被害人李某5人民币15000元。17、2017年2月份，被告人朱连峰以建房协调关系为由，骗取被害人赵某人民币10000元。18.2017年2月份，被告人朱连峰以包办驾驶证为由，骗取被害人李某6人民币5000元。19.2017年10月份，被告人董红波以包办驾驶证为名，骗取被害人王同金人民币20000元20.20171年10月份，被告人董红波以包办驾驶证为名，骗取被害人焦某人民币25000元。21、2017年9月份，被告人程德超以办理酒驾为名，骗取被害人陈某人民币20000元。22、2017年11月份，被害人程德超以包办建房为由，骗取被害人梁某2人民币80000元。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、有关书证等相关证据。认为被告人程德超、董红波、朱连峰、刘海霞、宋进步的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，系共同犯罪。请求依法判处。被告人程德超、董红波、朱连峰、刘海霞、宋进步对起诉书指控的犯罪事实无异议，但被告人程德超、朱连峰辩称，起诉认定部分犯罪数额不实。被告人程德超的辩护人意见，被告人程德超案发前退还被害人的不应计入诈骗数额，被告人程德超能坦白认罪，请求对其从轻处罚。被告人董红波的辩护人意见，被告人董红波能坦白认罪，请求对其从轻处罚。被告人朱连峰的辩护人意见，被告人朱连峰的诈骗数额部分失实，应予以扣除，被告人朱连峰案发后能坦白认罪，请求对其从轻处罚。被告人刘海霞的辩护人意见，被告人刘海霞在共同犯罪中作用较小，且全部退赃，有立功表现，请求对其从轻处罚。被告人宋进步的辩护人意见，被告人宋进步案发后能坦白认罪，全部退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明：1、2017年6月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人王某1人民币21500元，案发前退回人民币10000元。2、2017年5月份左右，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人谢某人民币18000元(通过张新建办理)。3、2017年7月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人梁某1人民币25000元。4、2017年3月份，被告人刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人田某人民币30000元钱(通过田堂朗办理)。5、2017年6月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人李某2人民币35000元。6、2017年8月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人王某2人民币29000元。7、2017年8月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人李某3人民币30000元钱(通过曹宇科办理)。8、2017年9月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人朱某人民币10000元。9、2017年8月份，被告人董红波、刘海霞、程德超以包办驾驶证为名，骗取被害人锦传超人民币26000元10、2017年5月份，被告人董红波、刘海霞、程德超、朱连峰以包办驾驶证为由，骗取被害人王某3人民币20000元。11、2017年9月份，被告人刘海霞、程德超、朱连峰以包办驾驶证为由，骗取被害人李某4人民币5000元。12、2017年1月份，被告人程德超、朱连峰以包办驾驶证为名，骗取被害人程某人民币9000元。13、2017年3月份至5月份，被告人程德超、朱连峰以处理醉驾和包办驾驶证为名，骗取被害人陈合军人民币50000元。14、2017年1月份，被告人程德超、朱连峰、宋进步以包办建房为由，骗取被害人李某5、霍某1人民币127000元。案发后，被告人宋进步退出全部赃款。15、2017年2月份，被告人朱连峰以包办驾驶证为由，骗取被害人霍某2及家某，共三人驾驶证办理费用人民币14000元。16、2017年2月2日，被告人朱连峰以车被撞急需用钱为由，骗取被害人李某5人民币15000元。17、2017年2月份，被告人朱连峰以建房协调关系为由，骗取被害人赵某人民币10000元。18.2017年2月份，被告人朱连峰以包办驾驶证为由，骗取被害人李某6人民币5000元。19.2017年10月份，被告人董红波以包办驾驶证为名，骗取被害人王同金人民币20000元20.20171年10月份，被告人董红波以包办驾驶证为名，骗取被害人焦某人民币25000元。21、2017年9月份，被告人程德超以办理酒驾为名，骗取被害人陈某人民币20000元。22、2017年11月份，被害人程德超以包办建房为由，骗取被害人梁某2人民币80000元。案发前退还30000元。上述事实，被告人程德超、董红波、朱连峰、刘海霞、宋进步在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人程德超、董红波、朱连峰、刘海霞、宋进步的供述、被害人王某1等多人的陈述、证人王思军、李某1等人的证言、有关书证等证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人程德超、董红波、朱连峰、刘海霞、宋进步以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人程德超、朱连峰及其辩护人提出的部分犯罪数额认定失实的辩解、辩护意见，经查，起诉书认定第一条、第二十二条犯罪事实，案发前已退还的1万元、3万元不应计入犯罪数额，其余第10条、第13条犯罪数额有被害人陈述等证据予以证实，该部分辩称认定犯罪数额失实的意见，没有证据证实，本院不予采信。案发后，五名被告人均能坦白认罪，本院依法予以从轻处罚。被告人刘海霞能积极退出赃款8万元，取得了部分被害人的谅解，并协助公安机关抓捕同案犯罪嫌疑人，有立功表现，依法应从轻处罚。被告人宋进步案发后积极全部退赃，确有悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，本院依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人程德超犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。二、被告人董红波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。三、被告人朱连峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。四、被告人刘海霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴）。五、被告人宋进步犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人程德超的刑期自2017年11月6日起至2025年11月5日止；被告人董红波的刑期自2017年11月6日起至2023年11月5日止；被告人朱连峰的刑期自2017年11月6日起至2023年11月5日止；被告人刘海霞的刑期自2017年11月6日起至2020年11月5日止；被告人宋进步的缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金均于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  华 兵审 判 员  蒋建平人民陪审员  李卫政二〇一八年十二月二十八日书 记 员  郭晓静