广东省汕尾市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）粤15刑终458号原公诉机关广东省汕尾市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）肖惠娥，女，1972年3月4日出生于广东省汕尾市城区，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地址汕尾市城区，被羁押前住深圳市龙华区。因本案于2018年4月26日被汕尾市公安局城区分局刑事拘留，同年5月22日被该局执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。辩护人温胜财，广东合邦律师事务所律师。广东省汕尾市城区人民法院审理汕尾市城区人民检察院指控原审被告人肖惠娥犯集资诈骗罪一案，于2018年11月13日作出（2018）粤1502刑初197号刑事判决。宣判后，原审被告人肖惠娥不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2015年至2017年期间，被告人肖惠娥通过组织民间“标会”，实施集资诈骗，诈骗了集资参与人罗美珠等22人款项共计417790元，具体如下：骗取了罗美珠65315元，邓春9825元，罗木来8890元，邬玉花2625元，吕惠兰19850元，柯君怀98355元，陈美娣10165元，魏爱如18075元，梁小珊7880元，罗爱玲3550元，罗丽珍25955元，罗玉玲7300元，黄秀尔26530元，施玉叶4800元，卢美玉23240元，刘少丽3490元，刘少宜16815元，郑汉秋4750元，郑义文16980元，林小杏8675元，向秀敏30245元，林赛桂4480元。被告人肖惠娥将骗取的会款用于归还向他人的借款利息等，致使集资款不能返还集资参与人，于2017年4月潜逃，2018年4月26日在深圳市龙华区塘水围一出租屋被民警抓获。案件审理期间，被告人肖惠娥通过其家属偿还邓春、罗木来等17名集资参与人款项共118175元，其中偿还邓春5000元，罗木来4000元，邬玉花2000元，陈美娣5000元，魏爱如11000元，罗爱玲2000元，罗丽珍13500元，罗玉玲4500元，黄秀尔10000元，卢美玉15000元，刘少丽2000元，刘少宜10000元，郑汉秋2000元，林小杏8675元，向秀敏17000元，梁小珊4000元，林赛桂2500元，并取得了邓春、罗木来等17名集资参与人的谅解，请求法院对被告人肖惠娥从轻处罚。原判认定上述事实的证据如下：被告人肖惠娥在开庭审理时没有异议，并有集资参与人柯君怀、魏爱如、罗爱玲、罗玉玲、罗木来、吕惠兰、罗美珠的证言及辨认笔录，集资参与人陈美娣、梁小珊、罗丽珍、黄秀尔、施玉叶、卢美玉、刘少丽、刘少宜、郑汉秋、郑义文、林小杏、向秀敏、林赛桂、邬玉花、邓春证言，集资参与人柯君怀、陈美娣、魏爱如、梁小珊、罗爱玲、罗丽珍、罗玉玲、黄秀尔、施玉叶、卢美玉、刘少丽、刘少宜、郑汉秋、郑义文、林小杏、向秀敏、林赛桂、邬玉花、罗木来、吕惠兰、邓春、罗美珠提供的《会头单》，集资参与人刘少丽、刘少宜提供的《每期填会明细》，集资参与人林小杏提供的《标会记录》《结欠款条》，集资参与人邓春提供的《微信转账记录截图》，被告人肖惠娥提供的《标会记录》《借款条》，集资参与人邓春、罗木来、邬玉花、陈美娣、魏爱如、罗爱玲、罗丽珍、罗玉玲、黄秀尔、卢美玉、刘少丽、刘少宜、郑汉秋、林小杏、向秀敏、梁小珊、林赛桂等17人分别与被告人肖惠娥儿子李焕然签订的《协议书》，集资参与人邓春、罗木来、邬玉花、陈美娣、魏爱如、罗爱玲、罗丽珍、罗玉玲、黄秀尔、卢美玉、刘少丽、刘少宜、郑汉秋、林小杏、向秀敏、梁小珊、林赛桂等17人分别签名的《谅解书》，汕尾市公安局城区分局经济犯罪侦查大队出具的《抓获经过》《户籍证明》《肖惠娥所启民间标会会员情况一览表》《接受证据清单》等。原判认为，被告人肖惠娥以非法占有为目的，以组织民间“标会”的方法非法集资（共417790元），且将集资款用于其他用途并潜逃，致使集资款不能返还，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。鉴于被告人肖惠娥归案后如实供述自己的罪行，且通过其家属赔偿了部分集资参与人的经济损失，取得了17名集资参与人的谅解，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（十）项，第四条第一款、第二款第（八）项、第五条第一款之规定，作出如下判决：被告人肖惠娥犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万元。上诉人肖惠娥上诉及其辩护人辩护提出：1、其不具备非法占有为目的和拒不返还，使用诈骗方法进行非法集资的故意，一审认定其构成集资诈骗有误；2、一审认定其集资诈骗的金额有误，其实际集资的金额应当扣减高利贷利息入会的金额人民币164700元；3、一审法院未就柯君怀等人的借款利息入会的事实组织质证，属程序违法；4、其家属已积极代替其履行债务，并取得大部分受害者的谅解；5、如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪悔罪，犯罪行为轻微，且属初犯，一审判决量刑明显过重；6、请求二审发回重审或改判。经审理查明，原判认定上诉人肖惠娥于2015年至2017年间组织民间“标会”实施集资诈骗，骗得罗美珠、邓春等22名被害人共计人民币417790元，并于案发后偿还邓春、罗木来等17名被害人共计人民币118175元的事实清楚，这有原判所列证据予以证明，经本院查证属实，予以确认。关于上诉理由和辩护意见，经查，上诉人肖惠娥以组织民间“标会”的方法非法集资人民币肖惠娥，并将集资款用于其他用途，在无法归还后畏罪潜逃，致使集资款不能返还，数额巨大，其以非法占有为目的使用诈骗手段非法集资的故意明显，原判认定其行为构成集资诈骗罪正确，上诉人及其辩护人提出构不成该罪缺乏事实和法律依据，不予采纳。原判认定上诉人肖惠娥非法集资诈骗人民币417790元的事实，有上诉人肖惠娥的供述，22名被害人的陈述及其提供的《会头单》、《每期填会明细》、《标会记录》、《结欠款条》、《微信转账记录截图》，上诉人肖惠娥提供的《标会记录》、《借款条》等证据证明，以上证据相互印证，足以认定上诉人肖惠娥集资诈骗金额为人民币417790元，上诉人及其辩护人提出实际集资的金额应当扣减高利贷利息入会的金额人民币164700元与事实不符且缺乏证据证明，不予采纳。原审未就柯君怀等人的借款利息入会的事实组织质证，并未影响本案对上诉人肖惠娥犯罪事实及证据的认定，上诉人及其辩护人提出该项程序违法的理据不足，本院不予采纳。上诉人肖惠娥归案后能如实交代罪行且当庭认罪，在原审期间又偿还其中17名被害人民币118175元，有法定和酌定从轻情节，原判已予从轻处罚，其再以同样理由要求从轻改判，本院不重复评价，不予采纳。本院认为，上述人肖惠娥以非法占有为目的，以组织民间“标会”的方法非法集资共计人民币417790元，将集资款用于其他用途并潜逃，致使集资款不能返还，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人及其辩护人所提上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  郑仕忠审判员  彭朝城审判员  许淑芬二〇一八年十二月十八日法官助理谢建元书记员曾曼荻附有关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。