江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0902刑初458号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人杨新旺，男，1960年9月28日出生，汉族，江西省上饶市人，小学文化，个体户，户籍所在地江西省上饶市上饶县，家住江西省上饶市上饶县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月30日被抓获，临时羁押于广州铁路公安局惠州公安处看守所，2017年10月2日被宜春市公安局宜阳分局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现羁押于宜春市看守所。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉【2018】438号起诉书指控被告人杨新旺犯诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，被告人杨新旺等到庭参加诉讼。现已审理终结。本案经宜春市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：一、2011年9月开始，被告人杨新旺陆续在宜春、上饶两地承接了三处铝合金门窗安装工程，之后由于三个工程同时施工，资金周转困难，杨新旺于2011年底左右借入高利贷本金500余万（月息8分左右）投入宜春市温汤镇天沐温泉谷二标段工程（以下简称天沐工程），另外于2013年12月份向江某借款100万用于施工。被告人杨新旺预估天沐工程在两个月内完工，计划使用该工程款归还高利贷本息，但因各方原因，该工程直至2014年3月才结算完成，且最后结算款远低于其本人核算款，导致其此时已经产生巨额债务无法归还。为缓解外界追债压力，被告人杨新旺以合伙投资宜春博能尚城印象26、27号楼工程为名，于2014年3月底骗取被害人江某50万元，于同年4月2日骗取被害人周和生49.6万元。骗取上诉款项后，被告人杨新旺仅使用30万元左右进购施工材料，余款全部挪作他用，且此后其承接的工程陆续停工，其本人则编造各种理由继续欺骗二被害人，随后于同年6月中旬逃匿，直至2017年9月30日被公安机关抓获归案。二、2011年9月，被告人杨新旺挂靠江西百泰建筑装饰有限公司承接天沐工程，在结算第一笔工程进度款时，因无法接受百泰公司提出的工程进度款需先汇入公司扣除挂扣费及税费后再转发的规定，导致无法拿到百泰公司付款委托书进行结算。随后，被告人杨新旺为顺利结算工程进度款，便伪造百泰公司公章、付款委托书、承诺书等并加盖伪造的公章，至2014年3月份天沐工程全部决算完成，其多次使用伪造的公章共计结算工程款500余万元。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人杨新旺的行为分别构成诈骗罪、伪造公司印章罪。数罪并罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十九条之规定对被告人杨新旺定罪处刑。被告人杨新旺辩称与江某等人之间是民间借贷关系，打了借条，不是诈骗。对指控的伪造公司印章罪无异议。经审理查明，一、诈骗事实2011年9月，被告人杨新旺挂靠江西百泰建筑装饰工程有限公司（以下简称百泰公司）承接江西宜春市明月山天工开物园实业有限公司（以下简称天工开物园公司）的江西明月山天沐温泉谷B区铝合金门窗二标段工程（以下简称天沐工程），2011年底，因资金周转困难，被告人杨新旺借数百万元高利贷投入天沐工程。2012年3月26日，被告人杨新旺挂靠江西省澄萱实业发展有限公司承接江西博能房地产开发有限公司宜春分公司尚城印象26#、27#楼铝合金门、窗制作与安装工程（以下简称尚城印象工程），2013年12月，被告人杨新旺以尚城印象工程名义向被害人江某借款100万元。后因各种原因，天沐工程至2014年3月才完工，结算的工程款远不足以偿还被告人杨新旺所欠高利贷本息，此时，被告人杨新旺已经无力归还产生的巨额债务。为缓解外界追债压力，被告人杨新旺以合伙投资尚城印象工程为名，于2014年3月底4月初，先后骗取被害人江某50万元，骗取被害人周和生49.6万元。此后，被告人杨新旺承接的工程陆续停工，其编造各种理由继续欺骗二被害人，2014年6月中旬被告人杨新旺逃匿，直至2017年9月30日在广东惠州被公安机关抓获归案。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实。1、受案登记表及回执，2014年6月19日，被害人江某向宜春市公安局宜阳分局报警。侦查机关受理案件。2、被害人江某的陈述，2013年12月，杨新旺说他有三个工地，资金周转不过来，以尚城印象工程担保向我借了100万元，至今没还清。2014年3月底杨新旺要我投资80万元合伙做尚城印象工程，约定他不准用该工程再向别人融资，否则工程我全部接收，工程款我一人所有。这80万他以支付工人工资和建材费两次共问我要了50万元。2014年6月15日左右尚城印象工程停工，18日杨新旺手机停机，无法联系，我们到上饶他家，见围满要账的人，杨新旺一家人已经跑了。他偷偷结了尚城印象工程的50万元工程款，但没还我的钱。3、被害人周和生的陈述，2014年3月底，杨新旺多次找我，说他承接的尚城印象工程利润较高，让我投资50万元合伙。2014年4月2日至4月3日，我从妻儿账户多次转款40万元，拿现金9.6万元给杨新旺。他写明借我49.6万元用于尚城印象工程，三个月还清，另外要我在工地管理三个月，给我5万元劳务费。我每天去工地，工地进度非常慢，有一天没一天的做，杨新旺一直没来过工地，我管理之前，工程外框部分基本完工，博能已经支付50万元给杨新旺。后来工地进的材料也就3万元左右。2014年5月2日我要他按约定还第一笔钱，他说在上饶，并以身份证和银行卡被偷推脱，之后我一直打电话催他，他说在用房子办贷款，办好还我。2014年6月17日左右，他的电话打不通了，至今联系不上他。4、被告人杨新旺的供述，2011年我承接天沐工程，借了150万元高利贷，月息8分。后天沐工程拖了两年多才完工，我陆续借了500多万本金周转，加上8分的月息，我根本还不起了。2012年元月我又承接尚城印象工程，在上饶还有一个工程，2013年12月，我以尚城印象工程合同担保，向江某借100万元，有借款协议和借条。2014年3月天沐工程完工，结算后相抵高利贷我亏本600多万元，外面催债的越来越多，追得越来越紧。当时尚城印象工程做完30%工程量，陆续结算了50万元工程款，尚城印象工程总造价160多万元，开发商会按工程进度结算工程款给我，我实际只要垫资数十万元。为缓解催债压力，我继续以尚城印象工程名义去套钱维持资金链。2014年3月底我再次找到江某，要她出80万元入股合伙尚城印象工程。当天江某给我30万元现金。我同样以合伙做尚城印象工程为由找周和生投50万元，承诺三个月完工后分12万元利润给他，同时要他做监工，给5万元劳务费。2014年4月2日写借条给他，也将尚城印象工程合同抵押给他。周和生两天内多次银行转账和现金共给我49.6万元。我又继续问江某拿了20万元。江某和周和生的钱，我大部分用于还高利贷。后江某、周和生一直催我还钱，我以各种理由推脱，2014年6月12日，我想着跑路，先到山东，最后躲到广东河源，直到2017年9月30日被河源公安机关抓获。5、合伙协议，2014年3月21日被告人杨新旺与江某签订，内容：经双方商定，由杨新旺和江某承接尚城印象工程。杨新旺以本工程合同担保给江某。杨新旺不准以本合同到别的任何地方去融资，如有发现江某有权全部接收本工程，所有工程款归江某所有。6、协议书、借条二张、银行凭证八张及尚城印象工程施工合同，证明2013年12月，被告人杨新旺以尚城印象工程施工合同担保，向江某借100万元。7、中国建设银行客户回单四张、借条二张及尚城印象工程施工合同，证明2014年4月2日，被告人杨新旺以尚城印象工程抵押，取得周和生49.6万元。8、证人李某的证言，我是江西博能地产总经理。尚城印象工程，初步统计造价160多万元，2013年11月开工，2014年6月停工，只完成三分之一工程量。到2014年4月为止杨新旺两次共结算50万工程款，他一人来结算的，汇到他工行账户。后期他基本上不需要再垫付资金，靠这50万就可以支付材料及工人工资，可以保证正常开工，但2014年3月完成外框工程后，基本没做了，材料也没再进，工地上找不到杨新旺，我每天打电话催他快点做，他总说回上饶用房屋贷款后进材料开工，2014年6月18日我打他电话关机，至今没联系上他。他没付清民工工资，材料也有赊账的，这个工程他最多垫资了10多万元。9、银行凭证二张，2014年1月26日、4月10日博能房地产宜春公司共支付50万元到杨新旺工行账户。10、证人周某的证言，杨新旺做尚城印象工程，我在他手下接了30万左右工程量，招了七个人做事。工地施工运作是我管，需要哪些材料我提前和杨新旺说，他负责购入。工程已做了5个月，做了35%左右，博能已结算50万元工程款给杨新旺。2014年3月左右，外框基本完成，杨新旺不给工地发工资了，也没再进内框的材料，我们拖拖拉拉施工，我问他要工资，他嘴上答应，要我照常施工，但至今没来找我们。2014年5月，我联系不上杨新旺，他的电话关机，后听说他逃跑了。至今他还欠我们几万元工资，我还帮他垫付了材料费。听说他还欠工地上另外一个包工头的工资。11、侦查机关协助查询财产通知书及被告人杨新旺及其子女银行账户明细，证明被告人杨新旺等人银行账户情况。二、伪造公司印章事实2011年9月，被告人杨新旺挂靠百泰公司承接天工开物园公司的天沐工程。因不同意百泰公司提出的工程进度款需先汇入百泰公司，扣除挂扣费及税费后再转发的规定，被告人杨新旺无法拿到百泰公司付款委托书进行工程结算。为结算工程进度款，被告人杨新旺伪造百泰公司公章、付款委托书和承诺书（承诺支付民工工资），在付款委托书和承诺书上加盖伪造的百泰公司公章后提供给天工开物园公司进行工程决算。至2014年3月天沐工程全部决算完成，被告人杨新旺多次采用上述方式共计结算工程款500余万元，用于归还高利贷。造成天沐工程未交税款，拖欠民工工资27万余元。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实。1、移送案件通知书、受案登记表及回执，2014年12月25日，百泰公司总经理助理褚某到侦查机关报案。侦查机关受理案件。2、证人褚某的证言，2011年8月左右，杨新旺挂靠百泰公司承接天工开物园公司的天沐工程，百泰公司规定工程款应打到百泰公司指定账户，百泰公司开具相应税票给天工开物园公司，扣除挂靠费和税金后，将余款打给杨新旺。2014年7月，周某打电话到百泰公司，要百泰公司支付杨新旺所欠民工工资。后我们到天工开物园公司，才知道杨新旺私刻百泰公司公章到天工开物园公司结算工程款500余万元，造成天沐工程未交税款37万元左右，拖欠民工工资20多万元。3、被告人杨新旺的供述，天沐工程开工两个月左右，我到百泰公司开付款委托书，百泰公司要求工程款先进他们账户，扣除挂靠费、税务、工人保险单后才结算给我，我不同意。后一姓徐的司机帮我刻好百泰公司公章，我给他100元。我用这个章伪造多份付款委托书在天工开物园公司结算了500多万元工程款。4、证人程某的证言，我在天工开物园公司成本部任经理。2013年三四月天沐工程决算完，2014年1月，杨新旺没有开工程发票，天工开物园公司就将所有工程款500万元支付给杨新旺了。5、证人肖某的证言，2014年10月开始任天工开物园公司财务经理。证明杨新旺带了付款委托书及承诺书过来，天工开物园公司按照付款委托书的内容支付工程款。按合同规定，按工程进度前后支付过十多次共509万工程款。6、证人周某的证言，2013年4月，杨新旺介绍天沐工程的业务给我做。当年10月业务结束，但他欠我7.1万多元费用，还欠了其他人的工资。7、证人陈某、张某的证言，陈某是百泰公司办公室主任，负责保管该公司公章和工程部公章。张某是百泰公司会计。证明该公司公章从未外借过，公章使用要向总经理请示，同意后再联系陈某盖章。杨新旺没有因为工程款的事来公司盖过公章。公司没收到过杨新旺的管理费，也没收到过天工开物园公司关于铝合金的决算款。8、侦查机关调取证据通知书、调取证据清单、挂靠协议、天沐工程项目施工合同、中标通知书、工程结算审核确认表、供应商明细账、支付申请（核准）表（施工类）、工程进度情况描述（施工类）、报告、承诺书、付款委托书、请款报告、申请报告、银行记账回执等凭证，改正情况材料、宜春市人力资源和社会保障局（宜）人社监令字【2014】80号劳动保障监察限期改正指令书、（宜）人社监理字【2014】25号劳动保障监察行政处理决定书、关于劳动保障协查通知书的回复函、劳动保障监察协办通知书、调查笔录、证明，证明被告人杨新旺挂靠百泰公司承接天沐工程。工程决算、工程款500余万元全部支付后，拖欠民工工资27万余元，相关部门向百泰公司做出行政处理。9、江西省公安司法鉴定中心公（赣）鉴（文）字【2015】3008号文件检验鉴定书及相关材料，经鉴定，被告人杨新旺提供给天工开物园公司的承诺书、付款委托书上加盖的百泰公司公章印文不是同一印章盖印形成，且与合法提取的百泰公司公章的样本印文不是同一印章盖印形成。此外，还有以下经庭审质证、认证的证据：1、在逃人员登记表、归案情况说明、羁押证明，2014年9月19日，侦查机关将杨新旺列为网上在逃人员。2017年9月30日10时许，广州铁路公安局惠州公安处河源站派出所民警在河源市源城区河紫路调查案件时，发现并抓获杨新旺，同日将其临时羁押于广州铁路公安局惠州公安处看守所。2、人口信息全项查询，证明被告人杨新旺的基本情况，其无前科。本院认为，被告人杨新旺明知没有归还能力而骗取他人资金，获取资金后逃跑，数额特别巨大；还伪造公司印章，其行为已分别构成诈骗罪、伪造公司印章罪，公诉机关指控的罪名成立。应数罪并罚。被告人杨新旺辩称是民间借贷关系，不是诈骗，与查明的事实、证据及法律的规定不符，不予采信。被告人杨新旺对伪造公司印章犯罪当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，适当减少刑罚量。根据被告人杨新旺的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十九条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人杨新旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元（限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2028年9月29日止）。二、责令被告人杨新旺退赔违法所得，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  祖玉梅人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇一八年十二月十三日代书 记员  汤艺璇