河北省围场满族蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0828刑初211号公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。被告人张宇，曾用名张华，男，1977年7月25日出生于辽宁省锦州市北宁市，满族，初中文化，无业，捕前住辽宁省阜新市海州区。因涉嫌诈骗罪，2018年6月18日,被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留；经河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，2018年7月5日,被执行逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。辩护人孙冰冰辽宁锦逸律师事务所律师。河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检刑诉（2018）183号起诉书，指控被告人张宇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙敏出庭支持公诉，被告人张宇及其辩护人孙冰冰、被害人马某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年12月，被害人马某1通过“陌陌”结识自称锦州碧桂园项目总监的被告人张宇。张宇以谈恋爱的名义取得马某1的信任后，编造自己的银行卡被冻结需解某等理由，对马某1实施诈骗活动，先后共骗取人民币429288.95元。公诉机关认定上述事实的证据如下：物证乐视手机一部，书证微信聊天记录、转账记录照片，王某、贾某等证人的证言，被害人马某1的陈述，被告人张宇供述和辩解，辨认笔录，电子数据等。公诉机关认为，被告人张宇以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张宇对公诉机关指控的罪名予以承认，但对诈骗数额提出异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人提出对公诉机关指控的罪名不持异议，但对诈骗数额有异议，认为被告人张宇具有如实供述犯罪事实、自愿认罪等从轻处罚情节。经审理查明：1、2016年12月，被害人马某1通过“陌陌”结识自称锦州碧桂园项目总监的被告人张宇。二人相识后，张宇以谈恋爱的名义取得马某1的信任，编造自己的银行卡被冻结，解某需要费用等理由，对马某1实施诈骗活动。2、被告人张宇先后诈骗马某1共90次，累计人民币386029.95元，案发前张宇也打给被害人马某1的款项人民币17511.00元。上述事实有以下证据予以证实：1、被告人供述和辩解（1）被告人张宇的供述和辩解证实，大约从2016年12月份我和马某1通过陌陌认识的，后来通过微信、电话联系，我俩处过一年多对象，我花了她很多钱。我跟马艳红联系的电话是×××，还有137××××9757，这个号现在不用了。我跟马某1联系的微信号是×××，微信名原来叫围城，现在叫小多余。马某1微信名叫玫瑰，头像是她本人。这俩微信都是我本人用，没有给别人用过。我是在工地干瓦工或力工一类简单的活。我和马某1说我在建筑工地打零工。去过两次马某1家，还见过她母亲。我认为马某1给我转账的钱总共有二十七、八万左右。一直到2017年不是四月就是五月，我跟马某1开始说我要去解封银行卡，也就是从这会我开始跟她说我要找我的一个朋友去托人给我解某，需要给人送礼，继续跟她要钱，马某1从微信给我转账。开始的时候马某1每个月就是一两万的给我转钱。从四月份开始多了，是因为我那会开始通过解某的理由去骗马某1。我当时说解某需要一个月，等到时间的时候我就说没有解开，然后还得解某，还得送礼，就这样继续跟她要钱。我以解某的理由向马某1要钱应该是从2017年4月份开始，一直到2017年7月份，她每个月给我转账的钱应该得有40%-50%是我骗马某1说去办事的钱。我没有跟马某1说过沈阳公安厅老太太平事、以及胁迫他儿子解某的事。我没有跟马某1说过什么锦州港转让股份需要花钱的事。我认为我有诈骗罪。马某1微信转账给我大约有30多万，具体数字不清楚，以微信转账为准。我也给过马某1的钱，她和我在一起的时候，每次吃住大约有4、5万元，我还给她买过包等东西，还有她从我手上拿的现金大约有17、18万元。我平时的经济来源就自己在建筑工地打工挣的钱，每次都是给建筑工地介绍工人挣取中间人介绍费，一次大约2、3万。我和马某1以前没有经济往来。诈骗的钱我都用于吃喝玩、日常花销、打彩票了。2、被害人马某1的陈述证实，我被一个叫张宇的人骗了60多万元。我一共给了张宇60多万，其中有现金不到二十万，剩下的都是通过微信转给张宇的，微信应该转了有40多万。2016年11月份左右，当时我从廊坊去长春那看一个高架桥的活，在回北京的路上，当时张宇通过陌陌加的我，然后我俩就加上微信聊上了，这样就认识了。没过多长时间我又去长春定活，当时张宇就让我到他那去看看，说他那有活，张宇还说长春那边我人生地不熟的不好办事，他是碧桂园的项目总监，说是锦州有一个旧城改造项目，有水电维修的活可以给我。我去了锦州跟张宇见面，见面后我提出去工地去看看，张宇说现在工地没有人，还说这个活得找有资质的水电工。当时我找了好多电工的证，张宇都说不行，项目必须得用一级证。后来找了很多证，张宇都以各种理由说不行。后来张宇说让我在锦州待着，说他有关系能给我挂靠一个公司，让我每个月领工资就行，每个月都能发一万多元的工资。我在锦州待到12月份，这期间张宇说他姥姥住院，他跟他妹妹倒班陪床，其中有一次是他和他一个弟弟“榛子”在去医院的时候跟一个人在医院发生冲突了，“榛子”就把那个人给捅了之后跑了。被捅的这个人家里挺有关系的，就找了一个沈阳公安厅的一个老太太，说这老太太权利挺大的，就把张宇所有的卡都给冻结了，还把所有跟张宇有过转账业务的人的卡也都给封了，有480多人。张宇跟我说他有很多卡都被封了，其中最少的一个里边有1400多万，一共给封了一个多亿。张宇说他在沈阳公安厅找人问了，说等到五十多天就自动解除了。这样就一直等着，到五十多天的时候卡还没有解开，张宇就说他得找人办这件事，说要是想解某，得找那个封卡的老太太出面才行，但是那个老太太不肯出面。以后就开始说给办事的人送礼，从我这里借钱，当时我已经回到围场了，张宇就开始给我打电话说给办事的人送礼，我都是通过微信给他转的钱。过了没有多长时间，张宇又跟我说他跟他弟弟已经把老太太的儿子从机场给控制了，现在拉着他们呢，又让我给转各种吃饭住宿和花销的钱。我当时没多想，就又通过微信给转了，一直到2017年的1月份，张宇说事情已经办妥了，他还跟那个老太太处好关系了，老太太在锦州港有股份要转让给他，但是他的卡封着取不出钱来，跟我说需要钱去请客送礼还有办理股份转让的手续。我就在微信给他转钱。张宇说差不多二月份的时候卡就能解开了，在这期间，张宇又说他因为之前解某的事情借了别人的高利贷，现在人家跟他要利息呢，要是不给就会出事，这样我又分别给张宇通过微信转了10多万。到了5月份的时候张宇来围场，在我家吃饭时他把跟我说的这些情况都跟我们家人说了一遍。当时我妈、我姐、姐夫都在场。张宇回沈阳之后，说沈阳那经侦大队又不行了，解不了卡，说得让他跟他银行卡有过经济往来的人都找来签字，证明他是清白的，不是黑账，这又开始请客送礼吃饭，五月份六月份我又给他转了十多万。当时张宇以签字什么理由向我要钱，到八月份的时候张宇又来我家了，待呆了几天他说是沈阳经侦那边出事了，给他办事的人收礼太多了被人举报了，被抓起来了，还说把他送钱的事情也给说出来了，要是继续想办事就得交罚金，罚金数目是之前送礼的五到十倍，然后又跟我借钱，当时我就太相信张宇了，也给了他那么多钱，没办法了，为了把之前的钱要回来又出去给张宇借钱。张宇说通过他三哥找关系了，交三倍的罚金就行，然后我就给张宇转钱。张宇说这次交完罚金四十多天就行了，然而等四十多天张宇说又不行了，说办事的人换了，得从新办手续，这回不用封卡的人来沈阳签字了，让这些人重新签字就行，但是又得去跑，又得需要花钱，这样就又开始跟我借钱去办这些事。一直到九月份，中间还说开车把人撞了，赔人家钱，要不就拘留，这期间又转了三、四万。快到十一月份的时候，我已经没处给张宇去借钱了，但是张宇还是以各种理由说解某用钱，以各种理由说卡没解开。当时我感觉张宇在骗我，就去沈阳去找他，等了十多天才见到他。在宾馆见面我就问他到底哪个银行卡里面有钱，哪个银行卡被封了，到底在哪个经侦，到底是谁给办的事，到底什么时间能把卡解开，但是张宇什么都没有带，说自己的身份证银行卡抵押出去了，抵押到长春了，得到长春去拿。张宇说他找他三哥去借车去沈阳，第二天张宇又说他三哥做手术去不了，他得伺候他三哥，然后就把我电话拉黑了，微信也把我拉黑删除了。我跟张宇是男女朋友关系，当时我确实想跟张宇搞对象，但是他就是骗我钱。我跟他虽然是男女朋友关系，我没想到张宇要骗我。后来我找不到张宇，我就到沈阳打听，人家说根本就没有查封张宇的卡，经侦大队的还跟我说，封卡的事情不是谁都能操控的，只有是涉嫌犯罪的才能封卡。我又到张宇身份证上的地址去找他，附近的邻居都说张宇因为盗窃进过看守所，出来以后一直没回家。我跟张宇的聊天记录和转账的记录都在我苹果6手机上，后来为了给张宇筹钱，我把手机卖了，现在张宇往来的的证据就只有现在的手机和当时备用手机的一部分聊天记录了。但是我手机里微信语音有一段张宇说他当时正在沈阳让那些跟他有经济往来的人签名，说是签名之后就能解开，当时还说找了公证处的人员在场，这事现在看来肯定是假的，其余的都是我俩平时聊天记录。张宇跟我说自己是碧桂园项目总监，但是从平时的接触来说我觉得应该不是，我俩在一起的时候他一般都是早晨十点多的时候才起来，说是去上班，晚上回来的都很晚，平时说的也都是跟朋友喝酒再就是跟别人打架的事。张宇带我去过一个工地说这就是他负责的，当时是冬天工地没有人。他还说自己在一个酒厂有股份，说在碧桂园一个月挣钱3万多。我见过张宇的父母都是退休工人。3、证人证言（1）证人王某的证人的证言证实，我是马某1的姐夫。我认识张宇还和张宇一起吃过饭。时间应该是2017年5月份前后，当时我在乡下干活，马某1打电话说领回来一个对象，让回来一起吃饭，顺便看看人啥样。在我们家吃饭时，张宇说他有钱，现在因为得罪人银行卡被封了，他卡里有一千多万呢，等把卡解开，让我们都别干活受累了，给我们一人买一处楼房。马某1跟我借钱，说张宇要用钱去解封银行卡，因为马某1之前还欠我钱，我就没借给他，后来听说马某1因为张宇到处借钱。张宇跟马某1借钱的事我知道，马某1跟我借钱的时候说他给张宇借钱，让张宇去解某，等卡解开了就有钱了。（2）证人贾某的证言证实，我是马某1的母亲。我认识张宇，他是我女儿原来搞的对象，后来把我女儿给骗了。这个叫张宇的一共到我们家来过两次，第一次的时候是四、五月份，第二次的时候应该是9月份左右，他当时说自己是什么地产的开发商，说因为得罪人了银行卡被封了，让我女儿马某1一直给他借钱。在我家的时候他也说这个事情来着，这两次来待了几天都是因为说接到电话办事走的。后来我听马某1说她被骗了，电话拉黑了，微信也不回了，马某1还因为这个事说去沈阳找过他，但是一直都没有结果。马某1给张宇借了不少钱，其中有她姑姑的十多万，剩下的都是从网上和银行借出来的。张宇在我们家的时候当着大家的面说借钱是送礼解某，等卡解了，有好几千万呢，到时候会还给马某1的。还有一次我听马某1说张宇出车祸赔钱，不赔钱就挨抓，找马某1借的钱。（3）证人马某2的证言证实，我是马某1的老姑。我不知道张宇是谁。马某1今年四、五月份的时候找我借过钱，当时是分了三次，第一次借了3万，第二次借了5万，第三次也是借了5万。4、书证（1）微信聊天记录、转账记录证实,被告人张宇骗取被害人马某1的钱财数额和次数：总金额人民币386029.95元、90次。（2）辽宁省阜新市海州区海州分局刑警大队出具的抓捕经过，证实2018年6月18日11时许，海州分局刑警大队侦查人员任某、张某在辽宁省阜新市海州区如家宾馆内，将涉嫌诈骗网上追逃犯张宇抓获。5、围场满族蒙古族自治县公安局自腾讯财付通公司依法调取的张宇微信绑定的银行卡转账记录证实，张宇确实转账给马某1，转账金额人民币17511.00元。另有户籍证明、受案登记表、办案说明、立案决定书、拘留证、逮捕证、辨认笔录等相关证据在卷佐证。以上证据均经当庭出示、辨认、质证，经查证属实，足以认定。本院认为，被告人张宇以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人马某1钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人张宇犯罪的指控事实清楚，证据来源合法、确实、充分，指控罪名成立，依法应当以诈骗罪追究被告人张宇的刑事责任。对于被告人张宇的诈骗金额结合全案证据，应认定为人民币368518.95元。张宇在案发后如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚。张宇及辩护人对犯罪数额提出的异议，本院予以采信。被告人张宇的违法所得，依法应予以追缴。根据被告人张宇犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月18日起至2026年6月17日止。所处罚金，限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人张宇的违法所得予以追缴，发还被害人。三、作案工具棕色lex528乐视手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  唐国玉人民陪审员  王怀艳人民陪审员  张宏亮二〇一八年十二月二十四日书 记 员  迟玉鑫