贵州省福泉市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)黔2702刑初138号 公诉机关贵州省福泉市人民检察院。 被告人杨坡，男，1984年7月7日出生于贵州省织金县，汉族，大学本科，个体经营户，住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年12月6日被福泉市公安局刑事拘留，经福泉市人民检察院批准，于2017年12月22日被福泉市公安局执行逮捕，现羁押于福泉市看守所。 辩护人马骏，系贵州煜众律师事务所律师。 被告人张立仁，男，1969年3月1日出生于湖南省桃江县，汉族，小学文化，个体户，现住广东省东莞市。因涉嫌买卖身份证件罪，于2017年11月16日被福泉市公安局刑事拘留，经福泉市人民检察院批准，于2017年12月22日被福泉市公安局执行逮捕，现羁押于福泉市看守所。 辩护人李思文，系贵州望江律师事务所律师。 被告人李玉华，女，1967年10月8日出生于陕西省西乡县，汉族，文盲或半文盲，务工，现住广东省东莞市。因涉嫌犯买卖身份证件罪，于2017年11月17日被福泉市公安局刑事拘留，经福泉市人民检察院批准，于2017年12月22日被福泉市公安局执行逮捕，现羁押于黔南州女子看守所。 辩护人吴绍元，系贵州平越律师事务所律师。 被告人张立辉，男，1973年3月24日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，个体户，现住广东省东莞市。因犯盗窃罪，于1996年1月26日被湖南省株洲市北区人民法院判处有期徒刑五年，减刑后于1999年2月9日刑满释放。现因涉嫌犯买卖身份证件罪，于2017年11月16日被福泉公安局刑事拘留，经福泉市人民检察院批准，于2017年12月22日被福泉市公安局取保候审，现在家候审。 辩护人冯文举，系贵州煜众律师事务所律师。 贵州省福泉市人民检察院以福检刑诉〔2018〕153号起诉书指控被告人杨坡犯妨碍信用卡管理罪、指控被告人张立仁、李玉华、张立辉犯买卖身份证件罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省福泉市人民检察院指派检察员严永高出庭支持公诉，被告人杨坡及委托辩护人马骏、被告人张立仁及指定辩护人李思文、被告人李玉华及指定辩护人吴绍元、被告人张立辉及指定辩护人冯文举到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、被告人张立仁、李玉华、张立辉买卖身份证的犯罪事实。 2017年至2018年11月，被告人张立仁先通过在QQ空间中上传待售的居民身份证照片，再在淘宝网上开一个叫丰泰旅馆淘宝网店，以卖旅行背包的名义，实际用于收取卖居民身份证牟利。其中多次贩卖身份证给梁某（另案处理）、杨坡等人。2017年2月到8月期间，其共贩卖居民身份证2000余张给梁某，非法获利28万余元；共贩卖居民身份证件7张给被告人杨坡。在此期间，被告人张立仁还拿了一张卡号为62×××87的建设银行卡给被告人张立辉，多次电话安排被告人张立辉到银行帮其将进入该账户的钱款取出。被告人张立辉共为张立仁到银行取款十余次，取出钱款后，一部分钱款按照张立仁的安排存入卡号为62×××75、户名为黄某的银行账户中，其余的钱款全数交给了张立仁。2018年8、9月份，被告人张立仁回湖南老家盖房，便安排被告人李玉华在其经营的旅馆内帮助其挑选买家所需的居民身份证后拍照发送给其确认，经其确认无误后由李玉华、张立辉将选定的居民身份证拿到顺丰快递邮寄给买家。被告人李玉华、张立辉总共为被告人张立仁到顺丰快递邮了十余次居民身份证。此外，公安机关还在广东省东莞市长安镇被告人张立仁经营的长安旅馆中搜查出其用于贩卖的居民身份证共计903张。 上述事实经被告人张立仁、李玉华、张立辉当庭质证均不持异议，并表示自愿认罪，且有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等程序性文书，户籍信息、人口核查信息、抓获经过、搜查笔录、情况说明、扣押清单、发还清单、身份证列表、调取证据通知书、银行卡二张及照片、协查财产通知书、银行流水、收据、接收材料清单等、张立仁的建行卡交易明细、QQ截图、QQ图片、QQ聊天记录、身份证照片、支付宝交易记录、梁某与张立仁支付宝交易记录、调取证据通知书及支付宝交易明细、电子数据检查报告、手机分析报告、电子物证检查工作记录、交易明细清单、刑事判决书及释放证明等书证；证人梁某、陈某1、余某、李某1的证言；被告人张立仁、李玉华、张立辉的供述与辩解；指认笔录等证据证实，足以认定。 二、被告人杨坡妨害信用卡管理的犯罪事实。 被告人杨坡从2017年以来，在互联网上利用QQ、淘宝等方式向张立仁等人购买居民身份证，并用购买所得的居民身份证到广州银行、邮政储蓄银行等各银行骗领借记卡和信用卡共计101张。其在申办信用卡的过程中，还非法获取公民的银行个人征信报告162条。其在骗领到信用卡后，使用部分信用卡向银行透支款项用于自己生意经营的周转资金。 另查明，被告人杨坡在被羁押期间检举了另案盗窃犯罪的被告人有串供的行为，经查属实；其提供的他人涉嫌盗窃柴油的线索，经查：该案被告人在其提供线索之前已被公安机关立案、抓获。 上述事实经被告人杨坡当庭质证均不持异议，并表示自愿认罪，且有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等程序性文书；户籍信息、人口核查信息、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、发还清单、情况说明、QQ截图、QQ图片、QQ聊天记录、微信头像、QQ头像图片、身份证照片、支付宝交易记录、微信截图、杨坡与颜某购买征信的交易记录杨坡与微信名为：freestyleBJ的人购买征信的交易记录、杨坡与微信名为：毅字当头的人购买征信的交易记录、征信记录列表、银行卡列表、广州银行欠账单、广州银行存款业务回单、POS机签购单、杨坡检举情况说明；证人车某、周某、段某、沈某、项某、李某2、李某3、陈某1、余某的证言；指认笔录等证据佐证，足以认定。 本院认为，被告人张立仁伙同被告人李玉华，张立辉多次买卖居民身份证，非法获利28万元，数额较大，情节严重，其行为已构成买卖身份证件罪，应予惩处。公诉机关指控三被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，张立仁起主导作用系主犯，应按其全部犯罪事实予以处罚。归案后，被告人张立仁如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人李玉华，张立辉在共同犯罪中，起辅佐次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实并自愿认罪，依法可减轻处罚。其中被告人张立辉犯罪情节较轻，可宣告缓刑。被告人张立辉必须接受社区矫正。被告人杨坡通过网络购买身份证用于骗领信用卡数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人杨坡的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。归案后，被告人杨坡如实供述犯罪事实，自愿认罪，且检举揭发另案被告人串供的事实，并经查证属实，具有法定和酌定从轻处罚的情节，可依法从轻处罚。被告人张立仁、李玉华，张立辉的辩护人分别提出被告人张立仁、李玉华，张立辉归案后，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且李玉华，张立辉系从犯依法应减轻处罚的理由成立，本院予以采纳。被告人杨坡的辩护人提出，被告人杨坡检举另案被告人窜供及检举揭发他人的犯罪事实属于立功表现的辩护理由，不符合立功规定的法律情形，其辩护理由不能成立，本院不应采纳。根据四被告人的犯罪事实，性质，情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人张立仁犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年11月16日起至2022年1月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人杨坡犯妨碍信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年12月6日起至2021年12月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人李玉华犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年11月17日起至2019年1月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人张立辉犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、随按移送的被告人张立仁的作案物品身份证903张；被告人杨坡的作案物品身份证106张、作案工具POS机6台、刷卡机3台，手机32部、信用卡101张；被告人李玉华作案物品徐其才建行卡一张、手机两部；被告人张立辉作案物品中国建设银行（户名为陈海燕）银行卡一张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 黔 人民陪审员  马绍明 人民陪审员  李安伦 二〇一八年十二月十四日 书 记 员  罗光贵