上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0104刑初1029号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人熊兵兵，男，1998年11月7日出生，汉族，户籍地江西省南昌市。辩护人汤毅，上海国域达律师事务所律师。被告人李建超，男，1987年9月1日出生，汉族，户籍地江西省南昌市。辩护人张敏娜，上海德禾翰通律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人万某某，男，汉族，户籍地江西省南昌市。辩护人曹洪，上海兴浦律师事务所律师。被告人陈甜田，女，1981年4月2日出生，汉族，户籍地湖南省。辩护人滕梦悦，上海市华夏律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人李武，男，1985年8月5日出生，汉族，户籍地江西省南昌市。辩护人汤景林，上海市广庭律师事务所律师。被告人闵小军，男，1990年6月16日出生，汉族，户籍地江西省南昌市。辩护人楼溪，上海兴浦律师事务所律师。被告人熊兵兵、李建超、万某某、陈甜田、李武、闵小军被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，上海市徐汇区人民检察院于2018年11月29日以沪徐检二部刑诉(2018)196号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控，2017年8、9月份，被害人赵某某在本市徐汇区天钥桥路XXX号XXX室家中遭电信诈骗，在犯罪分子诱骗下将其银行账户内钱款共计人民币1,200万余元转入其他银行账户，随后上述钱款被犯罪分子迅速层层转入大量账户，少量钱款被转入被告人熊兵兵、李建超、万某某等人本人或其控制的他人银行账户。2017年8月初至同年9月初，被告人熊兵兵、李建超、万某某、陈甜田、李武、闵小军等人经商定，在明知进入前述银行账户的某些钱款系非法途径获取的情况下，仍为获取非法利益而由熊兵兵、李建超、万某某等人常驻广东珠海，持前述银行卡大肆取现，而后通过非法中介商户兑换港币，由商户将对应金额港币直接打入李武、陈甜田等人开设在澳门的个人赌场账户，再由李武、陈甜田、闵小军在澳门取出港币现金，向澳门赌场赌客出售牟利。事后，熊兵兵、李建超、万某某、陈甜田、李武、闵小军等人按照事先约定分配非法经济利益。经查，包括被害人赵某某被骗的少量钱款在内，被告人熊兵兵、李建超、万某某、陈甜田、李武、闵小军等人结伙实施前述多次提供银行账户、提取现金等掩饰、隐瞒犯罪所得行为,涉案金额共计人民币(币种均同)69万余元。2018年5月31日,被告人万某某主动至公安机关投案，到案后如实供述上述基本犯罪事实。被告人熊兵兵于2018年4月1日、李建超于2018年4月12日、陈甜田于2018年4月6日、李武于2018年5月13日、闵小军于2018年5月29日先后被公安人员抓获到案，并对各自涉案基本事实均能供认不讳。公诉机关认为，被告人熊兵兵、李建超、万某某、陈甜田、李武、闵小军的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。李武在庭审中否认全部罪行。万某某系自首，熊兵兵、李建超、陈甜田、闵小军如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请依法审判。被告人熊兵兵当庭对指控的犯罪事实及罪名无异议，供认团伙中有人事先讨论过账户中会有“黑钱”，其负责取钱。辩护人认为，熊兵兵系初犯，有坦白情节，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。被告人李建超当庭对指控的犯罪事实及罪名无异议，供认知晓团伙账户中会出现“黑钱”。辩护人认为，李建超系初犯，有坦白情节，建议对其从轻处罚。被告人万某某当庭对指控的犯罪事实及罪名无异议，供认吴某某、被告人李武曾说过团伙账户中会有“黑钱”进来，非法所得由吴某某具体分赃。辩护人认为，万某某系自首，可认定为从犯，愿意退赃，建议对其减轻处罚。被告人陈甜田当庭对指控的犯罪事实及罪名无异议，供认清楚团伙账户中会出现“黑钱”。辩护人认为，陈甜田无前科，有坦白情节，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。被告人李武当庭否认参与掩饰、隐瞒赃款，否认公诉机关的全部指控。辩护人认为，没有证据证明李武明知69万余元系赃款，李武主观上不愿意收取“黑钱”，客观上也采取了核对客户身份证、银行卡等行为，李武不构成犯罪。被告人闵小军当庭对指控的犯罪事实及罪名无异议，供认团伙中有人说过账户中会有“黑钱”。辩护人认为，闵小军系初犯，有坦白情节，构成从犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年8月初至同年9月初，被告人熊兵兵、李建超、万某某、陈甜田、李武、闵小军等人经商定，在明知进入团伙中成员本人或其控制的银行账户部分钱款系非法途径获取的情况下，为牟取不法利益，仍由熊兵兵、李建超、万某某等人常驻广东珠海，持前述银行卡取现，通过非法中介商户兑换港币，由商户将对应金额港币直接打入李武、陈甜田等人的澳门赌场个人账户，再由李武、陈甜田、闵小军在澳门取出港币现金，向澳门赌场赌客出售牟利。具体分赃比例：李武未出资，因其提供赚钱方法，占一股；李建超、陈甜田合占一股；万某某、徐某某合占一股；闵小军占一股；吴某某占一股。2017年8、9月份，被害人赵某某在本市徐汇区天钥桥路XXX号XXX室家中遭电信诈骗，其银行账户内钱款共计1,200万余元被诱骗转入他人银行账户，随后上述钱款被诈骗分子迅速层层转移至大量银行账户。现查明，2017年8月27日，赵某某的部分被骗款经诈骗分子层层转移后，通过四个相关银行账号将赃款29万元转入胡某某名下银行账户，随后，胡某某银行账户中共计17.5万余元被转账至吴某某、被告人李建超的银行账户，最终上述钱款又被转账至万1、万某2、郑某某、闵某某、罗2等十个银行账户，均被取现。次日，前述四个相关账户将共计12万元转账至胡某某银行账户，胡某某银行账户中11.67万元被转账至被告人熊兵兵银行账户，上述钱款随后被熊兵兵取现或转账至吴某某银行账户。同月29日，前述四个相关账户将共计36万元转账至胡某某银行账户，胡某某银行账户中35.8万余元被转账至李建超银行账户，随后其中20.8万余元又被转账至徐某某、吴某某等人银行账户，剩余钱款被李建超取现。目前，胡某某因涉嫌电信诈骗犯罪被广西警方抓获。2018年4月1日、6日、12日，被告人熊兵兵、陈甜田、李建超相继被抓获到案。同年5月13日、29日，被告人李武、闵小军先后被抓获到案。5月31日,被告人万某某投案自首。上述事实，有经法庭质证，本院予以确认的下列证据证明：1、受案登记表、归案情况说明及抓获经过等证据，证明本案案发案破情况及各被告人的到案情况。2、房屋出租合同、收据、房内财物清单、扣押笔录及清单、随案移送清单、调取证据清单、支付宝交易记录、资金流向示意图、银行开户资料及交易记录、九江银行卡取款及ATM机终端地址明细、支付宝交易记录、在逃人员登记表、监控录像截图、证人罗某1、吴某某、徐某某、叶某某、李某某、熊某某的证言、被害人赵某某的陈述、司法鉴定意见书及被告人熊兵兵、李建超、万某某、陈甜田、李武、闵小军的供述等证据，证明六名被告人结伙实施掩饰、隐瞒犯罪所得的基本事实。在本案审理过程中，被告人熊兵兵、李建超、万某某、闵小军各自退赃7千元。本院认为，被告人熊兵兵、李建超、万某某、陈甜田、李武、闵小军等人结伙，明知是犯罪所得，为牟取不法利益，仍予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。经查，胡某某银行账户中赃款转入本案部分被告人银行账户，后被取现或者转账，除李武以外的其余被告人均供认知情涉案账户中部分钱款来路不正，并供认团伙中吴某某、李武明确告知过账户中部分钱款系“黑钱”，李武等人所在的团伙中成员仍提供账户接受赃款，取现转账，予以掩饰隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对李武及其辩护人提出无罪的相关意见，本院不予采纳。部分被告人的辩护人提出从犯的意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人熊兵兵、李建超、陈甜田、闵小军到案后供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。被告人万某某系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人熊兵兵、李建超、万某某、闵小军有部分退赃情节，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊兵兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币九千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2021年5月31日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人李建超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2021年7月11日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人万某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2021年5月30日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人陈甜田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月6日起至2021年8月5日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人李武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万九千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月13日起至2022年5月12日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人闵小军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2021年8月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)七、除已退赔赃款外，责令被告人将其余违法所得予以退赔；犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  戚 俊人民陪审员  陆新星人民陪审员  李 鸣二〇一八年十二月二十五日书 记 员  杨晓晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。