苏州市虎丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0505刑初614号 公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。 被告人徐根元，男，1964年9月19日生，汉族，小学文化，无业。1987年11月23日被告人徐根元因犯贪污罪、诈骗罪，被原吴县人民法院分别判处有期徒刑一年六个月、有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利一年。被告人徐根元因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月13日被苏州市公安局苏州高新区分局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人李红，江苏能成律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 辩护人杨雪峰，江苏苏合律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2018〕607号起诉书指控被告人徐根元犯诈骗罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员万伟出庭支持公诉。被告人徐根元及其辩护人李红、杨雪峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市虎丘区人民检察院指控： 2009年10月至2015年6月期间，被告人徐根元以谈男女朋友、低价出售房屋等为名，隐瞒自己真实债务、与多名女性同时交往等真相，编造借款理由，共计诈骗被害人阙某某、秦某某、崔某、徐某某、顾某某、姚某某、王某某、李某某、张某某的人民币1628000元。 公诉机关认为，被告人徐根元的行为已构成诈骗罪。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人徐根元，并宣读和出示了相关的证据材料。 被告人徐根元在公安机关供认，他离婚后通过他人和交友网站结识过十多名女性，与她们交往过程中都向她们借过钱，都写借条的是借钱不是诈骗，当时自己做建材生意亏了几十万，为还钱就向别人借钱拆东墙补西墙，欠的钱越来越多，至今还欠一百多万，向这些女性借钱之后变更联系方式没有告诉她们，自己欠了很多债又没有钱还，只能换联系方式不让她们来打扰；经照片辨认其供认向经世纪佳缘网认识的王某某借款二、三十万元，向经世纪佳缘网认识的李某某借款四、五万元。 被告人徐根元在法庭审理时辩称，案卷中由他签名的借条都是他写的，但是是在与这些女性玩得开心时，她们要钱就瞎写的，没有拿到借条上那么多的钱，他只认可通过转账借到的钱。 被告人徐根元的辩护人对指控徐根元犯诈骗罪不持异议。提出几位被害人与徐根元曾以男女朋友共同生活，关系密切，徐根元陈述以金银首饰等形式偿还借款有一定合理性，对诈骗金额应考虑这部分归还事实的辩护意见。 经审理查明： 1、2015年初，被告人徐根元通过世纪佳缘交友网站结识王某某，隐瞒同期与多名女性交往的真相，以谈男女朋友、承诺结婚骗取王某某的信任，同年4月至7月期间，编造进工程材料缺钱、进工程防盗门等事由，多次骗取被害人王某某钱款共计人民币218000元。 上述事实有如下证据证实： （1）被害人王某某的陈述及辨认笔录。 证明经照片辨认出徐根元是她2015年1月份在世纪佳缘网上认识，之后两人处男女朋友，看他是苏州人有房子有车，关系慢慢走近，徐根元说他做商品房工程，他带她去过园区朗诗未来的家，还给她看他的工程款支票，一张数额30万元，在5月底能兑现，一张数额850万元，在6月30日兑现，这样比较相信他就借钱给他了。2015年4月19日15点左右徐根元到她家说他们镇上有人死了要去吊唁但没钱，向她借了3000元并说过两天还，他写了一张借条。4月30日10点左右他打电话说他做的工程需要付材料款差点钱，想借3万元并说工程结束就还，当天下午1点左右在她工作单位（中外运高新物流）门口，借给徐根元3万元现金，他写了一张借条给她。5月15日她跟徐根元出去吃晚饭，徐根元接了一个电话后说，他有个朋友买房子要付首付款，向他讨以前借给他的钱，徐根元就叫她帮凑点钱给他，说在他工程结束后还给她，之后5月18日借给徐根元5万元，他写了借条给她。6月1日9:59徐根元发信息说要到上海开个店向她借6万钱，还说在他工程结束后还钱，当天下午1点左右在她工作单位（中外运高新物流）门口，借给徐根元6万元现金，他写了一张借条给她。6月11日22:06徐根元打电话说他明天因为工程要进防盗门，想问她借钱说越多越好，在他工程结束后就还钱，6月12日12:05在她工作单位门口借给徐根元3万元现金，他写了借条给她。6月19日5:30徐根元又说前面进的防盗门付了首付，现在要把钱给结清，到她家借去25000元，说在他工程结束后还给她，他写了借条。7月4日徐根元说他的孙子要办满月酒，向她借2万元，7月5日4:30到她家把2万元拿走，给了她一张借条。7月5日10:40他发了一条短信：“珍，一言难尽，下午再说吧，理解，理解，乱套了”，之后打电话不通，人也找不到了。借给徐根元的钱都是她从自己中国民生银行、中国光大银行、中国银行里面取出来的，另外还问其的父母借了三四万，向姐姐王XX借了四万元。 徐根元当时开的车是苏EL8XXX，一辆深灰色的马自达6，后来去车管所查出来这辆车是套牌的，他在园区朗诗未来街区1幢3单元105室的房子是租的。徐根元先后用过1835118XXXX、1519008XXXX、1519561XXXX手机号。通过登录徐根元的QQ号，发现他还同时和张某某、李某某、沈某某处男女朋友，骗她们的钱，她们也都是在7月5日联系不到他。就意识到自己被骗而报警。 她当时和徐根元已经到了谈婚论嫁的地步，在交往期间徐根元和她说打算2015年7月份带她去见他的父母，然后在2015年8月结婚，交往期间没有同居，没有共同财产。除前后借给他218000元，她和徐根元之间几乎没有经济往来，徐根元偶尔会送两条鱼，送过两串珍珠项链，说是他做珍珠批发的朋友给他的。 （2）借条。 证明徐根元于2015年4月19日、4月30日、5月18日、6月1日、6月12日、6月19日、7月5日分别向王某某借现金人民币3000元、30000元、50000元、60000元、30000元、25000元、20000元，合计218000元。 （3）手机短信聊天记录。 证明被告人徐根元称呼被害人王某某为“亲爱的”、“老婆”、“人心里头”，对王某某说“爱你永恒”、“永远爱你”，告诉王某某他在工地上谈石灰价格、和厂长谈工作、陪门窗师傅吃饭、谈门面价格、工程越接近完工越忙等，多次要王某某帮筹钱借钱，与王某某陈述徐根元借钱的时间、金额相吻合。最后一条短信是2015年7月5日“珍，一言难尽，下午最说吧，理解，理解，乱套了”。 （4）证人王XX的证言。 证明2015年3至4月份，分两次借给妹妹王某某4万元钱，当时王某某谈了一个男朋友，她男朋友生意缺资金想借钱，所以借钱给王某某的。 （5）被害人王某某的中国民生银行、中国银行、中国光大银行账户交易明细清单。 证明被害人王某某在2015年4-7月期间，从中国民生银行、中国银行、中国光大银行账户取现十多次，共计取出现金20余万元。与证人王XX的证言共同印证王某某陈述借给被告人徐根元的现金的来源。 （6）被告人徐根元的供述及辨认笔录。 被告人徐根元经照片辨认出王某某是他通过世纪佳缘网认识，供认认识半年左右时间，就跟她讲资金周转及工地用钱，向她借了好多次钱，共计借了二、三十万的样子。当时自己欠了一屁股债，别人催还钱自己没钱还不上，只能想办法从她们那里借钱，借了又还不上，只能换联系方式，不让她们来打扰。 2、2015年初，被告人徐根元通过世纪佳缘交友网站结识李某某，隐瞒同期与多名女性交往的真相，以谈男女朋友、承诺结婚骗取李某某的信任，同年4月至5月期间，编造工程资金周转需要，多次骗取被害人李某某钱款共计人民币53000元。 上述事实有如下证据证实： （1）被害人李某某的陈述及辨认笔录。 证明经照片辨认出徐根元是她2015年1月份在世纪佳缘网上认识，之后两人发展为男女朋友关系。2015年4月份左右徐根元以工程资金周转不灵向她借了5000元，2015年5月份左右又是以工程资金周转不灵再次向她借了两笔，一笔7000元，一笔41000元，共53000元，其中有两次徐根元要求她转账到他朋友的账户。每借一笔钱他都写一张借条，后来因借钱的次数比较多所以他就写了一张总的借条，借条的金额是53000元。借条上的金额不包括利息都是本金。2015年6月底徐根元就突然消失了，其去他的房子看了一下才知道那个房子是租的， 她和徐根元当时已经到了谈婚论嫁的地步，徐根元说工程大概在6月底结束，等他工程结束了就带她去见他的父母，然后结婚，交往期间没有同居，没有共同财产，除了她先后借给他53000元，几乎是没有什么经济往来，有时徐根元会送一点螃蟹和吃的，另外送过一根珍珠项链，说是他做珍珠批发的朋友给。徐根元说他是做工程，当时两人在处男女朋友而且相信他有偿还能力，所以同意借钱给他，在和徐根元相处过程中感觉他是一个挺踏实的人，他曾经带她去过他在园区青剑湖附近的家中，说房子是他做工程时别人抵押给他的，还给她看过一张支票，徐根元说6月底就能兑现，等拿到钱他就把钱还给她，结果6月底徐根元就突然消失了，去他家了解发现那个房子是租的。 （2）借条。 证明2015年4月30日，徐根元向李某某出具借条一份，借条载明：今向李某某借现金人民币伍万叁仟元整，53000。借款人徐根元，归还日期2015年5月26日。 （3）被害人李某某的中国工商银行账户交易明细清单。 证明被害人李某某在2015年4月份，从中国工商银行账户取出现金4万元，两次转账汇款共12000元。印证李某某陈述借给被告人徐根元的钱款的来源。 （4）被告人徐根元的供述及辨认笔录。 被告人徐根元辨认出李某某是他通过世纪佳缘网认识，供认认识半年左右时间，就以进砖头的名义向她借了两次钱，共计四、五万元的样子。当时自己欠了一屁股债，别人催还钱自己没钱还不上，只能想办法从她们那里借钱，借了又还不上，只能换联系方式，不上她们来打扰。 3、2015年初，被告人徐根元通过世纪佳缘交友网站结识张某某，隐瞒同期与多名女性交往的真相，以谈男女朋友、承诺结婚骗取张某某的信任，同年6月，编造工程资金周转困难，两次骗取被害人张某某钱款共计人民币13000元。 上述事实有如下证据证实： （1）被害人张某某的陈述及辨认笔录。 证明经照片辨认出徐根元是她2015年1月份在世纪佳缘网上认识，之后两人处男女朋友。徐根元自称是做工程的，是相城区阳澄湖镇人，用过1519561XXXX、1519008XXXX手机号，他开过一辆苏EL8XXX深灰色马自达6轿车，2015年3月初他就讲做工程资金周转有问题，要向她借钱，徐根元带她到青剑湖附近一小区房子，说是人家抵给他的工程款，还给她看过300万工程款的支票，徐根元说要带她去见他的家人，所以她才肯借钱给他，2015年6月10日和27日，按徐根元的要求向他提供的银行账号转账借给他共计17000元，其中王BB622848040295677XXXX账号10000元，徐BB621785610100666XXXX账号7000元。 2015年7月5日，徐根元的电话就打不通了。后来在QQ空间看到别人在留言说被他骗了，徐根元和她交往时期同时还交往好几个女人，也通过借钱的方式骗她们的钱财，这才发现被骗就报警了。 （2）被害人张某某的中国工商银行借记卡账户历史明细清单。 证明张某某于2015年6月10日向王BB622848040295677XXXX账户跨行汇款人民币6000元，于2015年6月27日向徐BB621785610100666XXXX账户跨行汇款人民币7000元。 （3）王BB的中国农业银行银行卡交易明细清单。 证明王BB中国农业银行账户：622848040295677XXXX于2015年6月10日转存人民币6000元。 （4）徐BB的中国银行存款历史交易明细清单。 证明徐BB中国银行账户：621785610100666XXXX于2015年6月27日转入人民币7000元。 （5）借条。 证明2015年6月8日，徐根元向张某某出具借条一份，借条载明：今借张某某现金人民币壹万元整，10000元。借款人：徐根元。 （6）被告人徐根元的供述。 供认向张某某借过两笔钱，是让张某某转账到他朋友账上的。 另查明，证人陈某、徐某彬的证言、徐某彬提供的宅基地继承协议、收条、宅基地使用证、房屋买卖合同，证明被告人徐根元是相城区阳澄湖镇沺泾社区的人，户口还挂在阳澄湖镇中心街某某号。徐根元与徐某彬系叔侄关系。2006年前后徐根元离婚净身出户就很少回阳澄湖镇，一直在外居无定所，没有固定工作。2009年8月徐根元将继承的祖宅以52万元的价格出售给徐某彬，用于归还债务，同时约定徐根元的所有债务与徐BB无关，房子包括场地全部归徐BB。 再查明，苏州市相城区人民法院（2010）相民初字第0604号、（2012）相民初字第1521号、（2012）相民初字第1526号、（2013）相民初字第0098号、（2013）相民初字第0190号、（2013）相民初字第1365号、（2013）相民初字第1218号民事判决书。证明被告人徐根元在2010年至2012年期间欠陆某某、蔡某某、曹某某、欧阳某某、程某某、陆某、沈某某的债务高达130余万元。 还查明，苏州市相城区人民法院（2011）相民初字第201号民事判决书、（2012）相执字第0482-1号民事裁定书，（2014）相渭民初字第0529号民事判决书、（2014）相执字第1626-1号执行裁定书，（2014）相渭民初字第0352号民事判决书、（2014）相执字第1861-1号执行裁定书，（2014）相渭民初字第0284号民事判决书、（2015）相执字第1192号执行裁定书，（2015）相渭民初字第00809号民事判决书、（2017）苏0507执693号执行裁定书、执行决定书，借条，苏州市相城区人民法院财产查询反馈汇总表（查询日期2017年3月14日）及苏州市相城区人民法院协助查询房产登记通知书（回执），证人阙某某、崔某、徐某某、顾某某、姚某某的证言，证明被告人徐根元在2009年至2014年期间欠阙某某、催文、徐某某、顾某某、姚某某的债务共计97.5万元，经债权人申请苏州市相城区人民法院强制执行，查明徐根元无财产可供执行，被告人徐根元分文未还。 此外，不动产登记簿查询记录、苏州市不动产（住宅）登记信息查询结果证明。证实截止到2018年11月8日，在苏州市（姑苏区、吴江区、吴中区、相城区、高新区、工业园区）行政区域内，未查到徐根元（身份证号码：32052419640919XXXX）登记的有效住宅类房屋所有权登记信息；南环西路99号水城丽都花园16幢XXX室权利人为王某娥，登记日期为2009年1月21日，单独所有，无抵押、查封登记。 原吴县人民法院（87）吴法刑字第135号刑事判决书。证明被告人徐根元的前科情况。 被告人徐根元的常住人口基本信息。证明被告人徐根元的身份信息，其犯罪时年满18周岁。 公安机关出具的抓获经过、发破案经过。证明本案发破案及被告人徐根元被抓获到案的情况。 上述证据均经公诉人当庭出示、宣读并质证，内容真实、来源合法，可以作为认定案件事实的依据。 本院认为，被告人徐根元在身负巨额债务，经人民法院强制执行查明其没有可供执行的财产，没有偿还能力分文未还的情况下，隐瞒同期与多名妇女以谈男女朋友名义交往的真相，承诺与交往妇女结婚骗取信任，虚构进工程材料缺钱、进工程防盗门需要、工程资金周转困难、开门面等事实，骗取他人人民币284000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人徐根元多次诈骗，且有前科，量刑时酌情从重处罚。公诉机关指控被告人徐根元诈骗被害人王某某、李某某、张某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控被告人徐根元犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人徐根元诈骗阙某某、秦某某、崔某、徐某某、顾某某、姚某某，因尚未达到事实清楚、证据确凿、充分，排除合理怀疑的定罪证明标准，故本院不予认定。 关于被告人徐根元辩称是借钱不是诈骗，而且借条是双方玩得开心时瞎写的，没有拿到借条上的钱，经查，被告人徐根元在身负巨额债务分文未还，没有财产、没有任何偿还能力的情况下，于2015年上半年同时分别与王某某、李某某、张某某以男女朋友关系交往，分别承诺与她们结婚骗取信任，编造进工程材料缺钱、进工程防盗门需要、工程资金周转困难、开门面等多次向王某某、李某某、张某某“借”钱，得款后逃匿。本院认为，此时被告人徐根元主观上已非向王某某、李某某、张某某借用钱款，而是非法占有她们钱款，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，构成诈骗罪；对于诈骗数额，有被害人王某某、李某某、张某某的陈述及其银行账户取现和转账记录、及证人证言证明被骗钱款的来源，被告人徐根元出具的“借条”，及其在公安机关和法庭审理过程中的当庭供述相互印证，认定证据确凿充分。关于辩护人提出的辩护意见，本院已充分考虑。 综上，本院为保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人徐根元犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2025年3月12日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 二、向被告人徐根元追缴赃款人民币284000元，分别发还被害人王某某、李某某、张某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪小峰 人民陪审员  杨微微 人民陪审员  吾惠泉 二〇一八年十二月二十日 书 记 员  吴晓萍