河北省晋州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0183刑初154号公诉机关晋州市人民检察院。被害人王某1，女，1984年9月25日生，汉族，住河北省保定市蠡县。被害人张某，男，1980年10月10日生，汉族，住河北省无极县。被告人赵某，女，山东省莒南县人，住山东省莒南县。2018年1月16日因涉嫌诈骗罪被晋州市公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。辩护人霍建伟，河北锦泽律师事务所律师。被告人刘某，男，山东省临沂市人，住山东省临沂市兰山区。2018年1月16日因涉嫌诈骗罪被晋州市公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕。现羁押于晋州市看守所。辩护人厉晓伟，山东上和律师事务所律师。辩护人李贝贝，河北时代经典律师事务所律师。晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉【2018】133号起诉书指控被告人赵某、刘某犯诈骗罪，于2018年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋州市人民检察院指派检察院夏志清出庭支持公诉，被害人王某1、张某，被告人赵某及其辩护人霍建伟、被告人刘某及其辩护人厉晓伟、李贝贝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。晋州市人民检察院指控：1、2017年6-7月份，被告人赵某伙同刘某对山东临沂市冯某称租赁其位于山东省临沂市大陆商业村五排二号门市用于批发毛巾，刘某和赵某租赁下冯某的门市后，给门市起名“商超毛巾”，由赵某出头用昵称“商超毛巾”微信号在微信上联系到晋州生产毛巾的李某1、赵某、王某2。赵某对李某1、王某2、赵某自称叫刘某2，称其在山东省临沂市大陆商业村五排二号开一批发毛巾门市，向李某1、赵某、王某2订购毛巾，后赵某用其在临沂夜市上购买的手机卡（手机号为132××××3834）和李某1、王某2、赵某通话，称货到付款。李某1、赵某、王某2按照赵某的订货要求先向其发小数量的毛巾，赵某都及时向三人的银行卡上存入毛巾款，获得信任后，赵某就向三人订购大批量的毛巾。2017年9月份，赵某向李某1订购2万条毛巾，向王某2订购2500套毛巾三件套和800条毛巾，向某静订购白色毛巾4000条、彩色毛巾2700条，并称货到即付款。李某1、王某2、赵某在2017年9月份按照要求向“刘某2”发货后，刘某和赵某在所租门市还没有到期，就立即向房东冯某退掉所租的门市后不知去向。李某1、赵某、王某2再拨打“刘志清”的手机关机后去山东临沂市大陆商业村五排二号门市寻找才知受骗。李某1被骗毛巾价值39120元，赵某被骗毛巾价值14150元，王某2被骗毛巾价值33290元。赵某、刘某被抓获后通过亲属向上述三名被害人进行了退赔。2、2017年6、7月份，被告人赵某和刘某用132××××3834的手机号和昵称为“商超毛巾”的微信号联系上河北省无极县高头乡小西门村生产毛巾的张某，对张某自称叫“刘某2”，用上述手段取得张某信任后随即向张某订购大量毛巾浴裙，张某在2017年8月23日至10月2日陆续向其发走价值41939元的毛巾浴裙，后张某一直向“刘某2”催要货款，“刘某2”找各种理由拒不支付货款，之后“刘某2”失去联系。张某被骗取毛巾价值41939元。3、2017年8月份，被告人赵某和刘某用手机号132××××3834和昵称“商超毛巾”微信号联系上生产毛巾的河北省保定市蠡县北郭丹镇志愿西村的王某1，电话里自称其叫刘某2，用上述手段取得王某1的信任后，在2017年9月14日向王某1订购1490套百变浴裙，王某1按照其要求发货到山东省临沂市大陆商业村五排二号刘某2收货后，“刘某2”找各种理由拒不附货款，之后“刘某2”失去联系。王某1被骗浴裙价值17135元。庭审中，公诉机关出示、宣读了相关证据，认为被告人赵某、刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人赵某辩解起诉书指控的犯罪事实与其无关；被告人刘某辩解其没有做这件事，是谁做的不知道。赵某、刘某的辩护人的辩护意见：公诉机关证据不能确定赵某、刘某是本案的诈骗犯。经审理查明：2017年6、7月份，被告人赵某伙同刘某对山东省临沂市冯某称租赁其位于山东省临沂市大陆商业村五排二号门市用于批发毛巾，二被告人租赁下冯某的门市后，给门市起名“商超毛巾”。赵某用昵称“商超毛巾”微信号联系到晋州市生产毛巾的李某1、赵某、王某2。赵某对李某1、王某2、赵某慌称其叫刘某2，在山东省临沂市大陆商业村五排二号开一批发毛巾门市，向李某1、赵某、王某2订购少量毛巾，后赵某用其在临沂夜市上购买的手机卡（手机号为132××××3834）和李某1、王某2、赵某通话，称货到付款。李某1、赵某、王某2按照赵某的订货要求发货后，赵某都及时向三人的银行卡上存入毛巾款，获得信任后，赵某就向三人订购大批量的毛巾。2017年9月份，赵某向李某1订购2万条毛巾，向王某2订购2500套毛巾三件套和800条毛巾，向某静订购白色毛巾4000条、彩色毛巾2700条，并称货到即付款。李某1、王某2、赵某在2017年9月份按照要求向“刘某2”发货后，刘某和赵某在所租门市还没有到期，就立即向房东冯某退掉所租的门市后不知去向。李某1、赵某、王某2再拨打“刘某2”的手机处于关机状态，后去山东临沂市大陆商业村五排二号门市寻找才知受骗。李某1被骗毛巾价值39120元，赵某被骗毛巾价值14150元，王某2被骗毛巾价值33290元。赵某、刘某被抓获后通过亲属向上述三名被害人进行了退赔。2、2017年6、7月份，被告人赵某和刘某用132××××3834的手机号和昵称为“商超毛巾”的微信号联系上河北省无极县高头乡小西门村生产毛巾的张某，对张某自称叫“刘某2”，用上述手段取得张某信任后随即向张某订购大量毛巾浴裙，张某在2017年8月23日至10月2日陆续向其发走价值41939元的毛巾浴裙，后张某一直向“刘某2”催要货款，“刘某2”找各种理由拒不支付货款，之后“刘某2”失去联系。3、2017年8月份，被告人赵某和刘某用手机号132××××3834和昵称“商超毛巾”微信号联系上生产毛巾的河北省保定市蠡县北郭丹镇志愿西村的王某1，用同样手段取得王某1的信任后，于2017年9月14日骗取王某11490套百变浴裙，价值17135元。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：1、被害人李某1的陈述：2017年7月份，有个人加了我的微信，对方的微信号×××2，网名叫商毛巾巾。说话声音是个女的，她说她是山东临沂老批发市场大陆商业村五排二号，在那开批毛巾巾门市的，她说货到付款，我就同意了。2017年7月9日，这个女人在微信上对我说要2000条彩毛巾巾，我就在2017年7月11日通过晋州市小樵镇屯尚路口往北的那个安顺货运发到山东省临沂市老批发市场大陆商业村五排二刘某2清收，8月3日对方在我给她提供的农业银行卡存了3700元毛巾巾款，应该是3800元，少给了100元，我一看这个女的还诚信就相信了她。2017年8月14日我按照这个女的要货要求给她发了3000条彩毛巾巾，对方在收毛巾巾后过了一个月才给我的银行卡上存了5000元，还差850元，她在微信上说让我先给她发货，钱下一次给全，我就相信了她。9月25日她在微信上订货要20000条彩毛巾巾，我分三批发货一共是20000条，加上以前她没给我的850元，一共是39120元，这个女的收到我毛巾巾后总是以各种理由推辞，要不就是不接电话，我感觉上当受骗了，我去山东临沂老批发市场大陆商业村五排二号门市去找，去了以后发现门市已经转让，问了问旁边的门市上的人说这个女的就租了三个月门市，2018年1月17日，我记得是晚上十点左右，刑警小樵中队的民警给我联系，说从山东临沂看守所把俩骗子押回来了，马上就要到晋州市的高速上下来，民警说让我和王某2、赵某赶到高速路口，民警说两个骗子想赔偿我们毛巾款取得谅解，骗子的亲属也跟着警车过来了。在高速路口外面停着一辆警车，不远处还停着一辆轿车，我和王某2就到了警车门口，我记得赵某也过来了，当时高速路口没有灯，我记得和王某2、赵某在警车门口看见车里一男一女带着手铐穿着绿棉袄，民警们不让我们上车，我就问警车上那个戴着手铐穿绿棉袄的女的，“你就是刘某2”？穿绿棉袄的女的说她叫赵某，男的叫刘某，刘某2那个名字是她编的，他俩说对不起你们了，我们做了错事，现在我让家属给了你们被骗的毛巾款，你们给我们写个谅解书吧，这时过来有两三个男的说话是山东口音，就问赔偿不赔偿，带着手铐穿绿棉袄的女的和男的说愿意赔偿，王某2要的是现金，给我转的款，赔偿我和王某2后我就坐着王某2的车走了，赵某可能等着转账来。记得那个男的说他叫刘某，那个女的说她叫赵某，刘某2这个名字是她编的假名。2017年12月18日接受李某1证据清单：十七张聊天记录和发货单复印件。2、被害人王某2的陈述：2017年4-5月份，具体时间记不清了，有一个网名叫商超毛巾微信号是×××的加我好友，称是山东省临沂市老批发市场大陆商业村五排二号，叫刘某2，向我要货，说货到付款，后来和我语音聊天和手机通话是个女的声音，第一次她向我要三包毛巾，三包毛巾600条，我不相信她，我就给她发了一包200条，后又发了三次货，都按数量给付了货款。她就向我一直要货，直到9月29日我按照她说的数量发过去2500套毛巾还有800条浴裙，一共是33290元的货，发过去以后就不给我钱了，我就在12月21日去了山东临沂老批发市场大陆商业村五排二号刘某2那个批发门市，门市已经关了一个多月了，旁边门市人说着租门市的女的很神秘，不和他们来往，整天戴着口罩，我才发现被骗了。没有见过要货的人，只听过声音是个40岁左右的女的，除了她的微信还给我打过电话，是用绑定微信号的那个手机号132××××3834和我联系的，我是在晋州市安顺物流给她发的货。晋州市还有两家被骗的。2018年1月17日一个自称刘某2的亲属的人找到我，积极赔偿了我33290元，我不认识那个人，是个戴眼镜的男子，说他是刘某的亲属，说骗我的是刘某和赵某，那个赵某是个女的和一个叫刘某的一块骗了我的毛巾，我在2018年1月17日写的谅解书，赔偿我的男子不知道叫什么，也没留联系方式。还款经过，与李某1的陈述一致。2017年12月25日接受王某2证据清单：十六张聊天记录和发货单复印件。3、被害人赵某的陈述：2017年7月份，具体时间记不清了，有一个女的用132××××3834给我打过电话来，问我厂有没有3575型号的毛巾，过了几天，这个女的又用132××××3834给我打电话，说要3575型号紫色的毛巾，然后我加了这个女人的微信，这个女的微信号是×××，昵称商超毛巾。她在微信上给我发的地址是临沂，老批发市场，刘某2132××××3834，大陆商业村五排二号。然后要了我的银行卡号，说货到付款，这个女的要了600条3575型号的紫色毛巾，我就按着她给我的地址在2017年8月19日通过晋州市小樵镇泉渡村安顺货运发过去了600条毛巾。过了三四天对方给我工商银行卡存的现金1500元，这是600条毛巾的货款，9月5日按照她的要求通过安顺物流发过去毛巾发到了临沂，9月8日对方给我的银行卡存的现金6100元，9月9日她在微信上问我要5000条白毛巾，在我给她生产白毛巾的时候，这个女的又在微信上要再多生产10000条白毛巾，9月23日我先给她发了4000条白毛巾，9月27日给她发了600条咖啡色毛巾、650条蓝色毛巾、还有1200条紫色毛巾、2510条粉色毛巾，她收到货后说手头紧，后多次催要货款，她总是推拖不给，最后不接电话了，10月8日左右我们去山东临沂她说的地址去找这个女的，去了以后发现对方的门市已经转让了，找不到去向。我们才发现被骗，后来经多方打问，得知这个女人以这样的手段骗了好多家，我一共被骗了14150元。诈骗我毛巾的其实叫赵某，她们已经赔偿了我的损失，我对他们表示谅解。陈述的还款经过，与李某1、王某2相同。2017年12月15日接受赵某证据清单：三十三张微信聊天记录和安顺货运发货单复印件二张。4、被害人张某的陈述：2017年6月份的一天，有个男的通过电话联系到我，对方说他叫刘某2，是山东临沂卖毛巾的，并表示他想购买1000条纯白毛巾，挂了电话后，对方主动加了我的微信并详细说了一下这1000条毛巾的收货方式，2017年6月29日我把1000条价值1758元的毛巾通过我们小西门村到石家庄的物流运到石家庄货运中心，接货后按照刘某2所提供的地址、姓名、电话发到了山东临沂，后又三次发货，刘某2都如数付清了货款。大概今年8月20日左右，刘某2再次电话联系我，这次他说想要5000条纯白毛巾，我和他在电话里说好价格是9250元，8月22日按照以前的方式给他发了3000条，8月23日又将剩余的2000条寄给了刘某2，这次刘某2在收到货后没有按时给货款。今年9月1日左右，刘某2打电话说他想要2050条印花毛巾谈好价格为3997元后，我将这2050条印花毛巾寄给了刘某2，9月15日刘某2给我无卡转账10000元整。大概今年9月22日左右刘某2再次打电话给我，在电话里他说想要10000条印花毛巾，谈好价格为19778元，9月24日采取与以往相同的发货方式、物流方式把10000条毛巾寄给了刘某2，刘某2没有按时付款，刘某2说他孩子转学，正在四处托关系，需要钱没有时间处理这个事，今年9月26日左右，刘某2给我打电话说他还要6000条白毛巾，我说当时厂子没有那么多，只有5850条，他说有多少要多少，谈好价格为10822元后，紧接着我把这5850条毛巾按照以前的方式寄给刘某2，2017年10月1日，刘某2电话说想要4000条纯白毛巾，我说我这有4150条你都要了吧，他说可以，10月2日我就把这4150条寄给了刘某2，接下来几天我就一直联系刘某2，他说他出了交通事故，现在还没处理请，现在顾不上交货款，再后来到现在我就联系不上刘某2了。刘某2的微信号是×××，昵称是商超毛巾，他有两个电话号码，一个是132××××3834，另一个150××××8185。我和刘某2没有见过面，听声音是个男的，刘某2在山东临沂开的毛巾店铺，地址是山东临沂大陆商业村5排2号。刘某2一共欠我41939元。2017年12月12日晋州市公安局接受张某的证据清单：五十张聊天记录及发货单复印件。5、被害人王某1的陈述：2017年8月份，有一个QQ号在一个做毛巾的群里问谁有毛巾卖，我就说我有，然后他加我的微信，当时加我微信的是一个昵称商超毛巾的微信号，微信号为×××，他说他是卖毛巾的，他的门市在临沂市兰山区大陆商业村五排2号，叫刘某2，电话是132××××3834，我们有时候在微信上说，有时候打电话说，当时接电话的是一名男子，然后问我要样品，我给他发过去了。9月9日的时候，他让我发了一包货，我用高阳县讯通物流给他发到临沂市兰山区大陆商业村五排二号，货到后他通过ATM机给我转账。9月14日的时候他说有个热水器厂家10月1搞活动，让我再给他发点货，9月24日的时候我通过高阳讯通物流给他发了1490套百变浴裙帽，合计17135元。9月29日他就收到货了，后来我一直催他要货款，他说出了车祸了，手头紧一直不给我，11月中旬以后再打电话他就不接了。我将刘某2的微信聊天截图打印了，还有物流发货单、销货清单一起交给你们公安机关吧。我来将通话记录和银行交易明细交过来，通话记录是2017年9月1日至2017年11月30日，银行交易明细是2017年9月8日至2017年10月8日的交易记录，通过ATM机转账的那两笔一共3500元是刘某2转给我的。晋州市公安局接受王某1证据清单：十张手机通话记录和一张银行账户交易明细。6、证人冯某的证言：2017年7月份的时候，具体时间记不清了，有一个男的给我打手机说要租我的五排的门市，我就和他们见了面，他还带着一个40来岁的女的，这个男的给了我4000元现金就租下了，写了一份租房协议，租期三个月，租房卖毛巾，但是租房还没到期就着急说不租了，距离租房到期还有十来天，这个男的就给我打电话说要退租，给我的500元押金只要了现金400元就退了门市。再见到租我的门市的一男一女，男的记得清，女的记不清了。租门市时是那个男的留的电话，他用一个132××××3834的手机号给我打来，他是2017年农历八月十五前后退的门市，当时他租的门市还没有到期，慌里慌张的找我退门市，我手里就有400元，他说给他400元就行，当时他签的租房协议找不到了。辨认笔录：2017年12月28日，冯某辨认出11号照片中的男子（刘某）就是2017年7月至9月租我大陆商业村五排二号门市的人。7、证人郑某的证言：我认识大陆商业村五排二号门市的房东冯某，她是我嫂子。冯某在2017年7月份租门市给别人是我写的租房协议。租房子的一个男的和我嫂子签的名，当时这个男的说租三个月交了现金4000元，那个男的说批发毛巾，后来还不到期就退了门市。当时这个男的还带着一个女的，两个人说话常带着方言的普通话，不是临沂市当地的口音，可能是故意说得普通话，中秋节前后退的门市。再见到租房子的男的和女的我能认出来。辨认笔录：2017年12月29日，郑某辨认出6号照片中的女子（赵某）就是租冯某门市的男的一块来的那个女的。2017年12月29日郑某辨认出7号照片中的男子（刘某）租赁冯某门市的人。8、证人朱某的证言：在2017年7月份开始我给大陆商业村五排二号那个门市送过晋州市发过来的毛巾，发货人姓名记不清了，只记得每次我去大陆商业村五排二号那个毛巾批发门市部送毛巾时都是一个40来岁的女的接货，听接货的那个女的叫刘某2，后来在2017年9月份这个门市转让了，再也没见过那个女的。我用我的132××××5898、152××××2132这两个手机号打她的132××××3834手机。那个女的不签字，只说她是刘某2，然后我把货放到门市里。9、证人刘某1的证言：我是石家庄市华盾物流托运部工作人员，无极县张某的毛巾是我们这发往山东临沂的，收货人写的是刘某2，由临沂市的华盾物流工作人员按照这个刘志清收货人的手机号132××××3834通知刘某2收货。10、证人韩某的证言：我是华盾物流的送货员。2017年9月26日我给临沂市大陆商业村五排二号的门市刘某2送过毛巾，以前给刘某2送过几次货，我把货送到了刘某2门市，然后给刘某2打的电话，一个女的从门市里出来接货，我以前给刘某2送货也都是她接的货，她应该就是刘某2，她门市的位置在大陆商业村中心街往南不远左拐第二个门市，是个一间的小门市，门市名我没注意。刘某2的手机号是132××××3834，我见了本人应该能认出来，但只看照片认不出来。韩某提供的石家庄华盾物流随车清单。11、证人廉某的证言：我是山东临沂市讯通物流的负责人，我在这干了有四五年了。我们这和河北省高阳县的讯通物流是一家，只要是通过我们物流肯定是收货人收到了，但是时间太长了没有一点印象。12、被告人赵某的供述：我骗了晋州市三家毛巾厂的毛巾，我只知道姓名，叫李某1、王某2、还有赵某。骗了大概是8万多元的毛巾，具体数我记不清了，我记得李某1是39000多元的毛巾，王某2是33000多元的毛巾，赵某是14000多元的毛巾。我在临沂市被抓后我让亲戚赔偿了他们。2017年7月份，我和刘某租赁了山东省临沂市大陆商业村五排二号的门市，刘某给房东打的电话，当时刘某用132××××3834的手机号联系的房东，房东是50来岁的女的，我不知道姓名，联系以后刘某和我对房东说租赁她的门市三个月批发毛巾，刘某和房东签了协议，我记得刘某签租赁协议时房东旁边还有个年轻点的40来岁的女的，我不认识，我们租赁下门市后，我用微信找到的李某1、王某2、赵某，我加了他们的好友，他们的微信号我不记得了，我的微信网名叫商超毛巾，因为我和刘某租赁门市后挂的牌子叫商超毛巾，我记不清我的微信号了，我对他们说我叫刘某2，在山东临沂大陆商业村五排二号开一批发门市，向他们订购毛巾，我给李某1、王某2、赵某留的手机号是132××××3834，刚开始我要的数量少，他们给我发货后我就及时的把毛巾款存入他们给我的银行卡上，是在自动柜员机上存入的，取得他们的信任后，我就再向他们订购大量的毛巾，他们给我发货过来后我就和刘某把的门市退了，也不接他们电话，后来我就把132××××3834的手机号的卡扔掉了，把和他们联系过的网名商超毛巾的微信号也删掉了。我大概是在2017年11月底扔掉手机卡和删掉商超毛巾这个微信号的，为了李某1、王某2、赵某他们找不到我，我身体不好，挣不了钱，还总住院，实在手里紧的没法才想骗他们的，现在我知道自己犯罪了，我很后悔。大概骗了三家总款数是8万多元。我是通过临沂的安顺物流收到货的，李某1、王某2、赵某给我发的毛巾通过安顺物流发到临沂，物流送货人就给我打我的132××××3834这个手机号，然后我就让送到大陆商业村五排二号门市。我接货的时候戴着口罩，就是不让物流看到我的模样。大多数是我接货，刘某有时候也接货。我骗的毛巾我卖了，加几分钱就卖，卖了钱我还账看病家里零花了。我骗的钱没有给刘某，他知道我日子苦，我们俩同居了有七八个月了，算是事实婚姻吧，我骗的钱他知道，他就是帮帮我，我对刘某说我骗了晋州市的毛巾怕找到我，让刘某在2017年10月份退了门市。我没有见过李某1、王某2和赵某，我用的132××××3834手机号是我在2017年6月底在临沂市小摊上买的，不是用我的身份证买的。当时在租房协议上留的是刘某2的名字，我和刘某商量，既然打算进了毛巾不付给他们钱的话，咱们就从租房的时候开始就得留一个假的名字。我和刘某租好了门市以后，就挂上了商超毛巾的广告牌，然后我和刘某一块到安顺物流那找到了几个发货的手机号，其中就有李某1、王某2、赵某的手机号，后来加上微信好友，就开始聊天了。我采用无卡转账的方式还是为了逃避打击。一般我都是要了两三次小量的毛巾后，就开始向他们订购大量的毛巾，因为之前我每次订到小量订单后会按时的给他们转账，已经取得了他们的信任，所以向他们订购大量的毛巾他们也不会怀疑我要骗他们，在我收到大量的毛巾后，我就不再给他们汇款了，微信上也不和他们聊天了，然后我让刘某也把门市退了，我把当时和这几名货主联系用的手机卡也扔了，我自己注册的商超毛巾的微信号也删除了。这样做就是为了不付给他们货款，退门市部、删微信、扔手机卡的目的都是为了让货主找不到我们。我收到的毛巾都出售了，我当时就没有想要付给他们货款，一开始租赁门市之前，就是我和刘某预谋好的，只是我和刘某分工不同，刘某负责收毛巾，我主要负责通过微信来骗取毛巾。150××××8185这个手机号是刘某的手机号。13、被告人刘某的供述：我和赵某骗了晋州市三家毛巾厂的货款，大概骗了8万多。我和赵某是通过别人介绍走到一起的，我们一块生活了有七八个月了，还没有领结婚证。2017年7月份的时候，赵某和我说她的钱被前夫拿走了，手里没钱，自己又有病，想租赁个门市骗点毛巾弄个钱花，她说自己不出头，让我出头租赁门市，我发现临沂市大陆商业村五排二号的门市寻租，我就用赵某的132××××3834的手机号联系的房东，房东是个女的，我不知道叫什么名字，联系上以后我和赵某就在一个门市和房东见了面，那个门市在大陆商业村五排二号南走不远的一个门市，门市里有个女的说是房东的亲戚，我不认识，在那个门市我出头签了协议，当时用的刘某2这个名字，是赵某让我用刘某2这个名字的，租赁下门市后赵某就联系了晋州市三家生产毛巾的，我不知道晋州市这三家的名字，晋州市给赵某发毛巾到大陆商业村五排二号，赵某用的刘某2这个名字。晋州市这三家给赵某发货后，赵某在2017年10月左右对我说赶紧去退了门市，要不晋州市这三家就找过来了，我就去找房东退门市，我心里害怕，当时我们租赁的大陆商业村五排二号的门市还没有到期，房东手里还有500元押金，我着急就只要了400元。赵某骗的毛巾都卖了，我不清楚她卖到哪里了，骗的晋州市的毛巾款她自己花了，我没花。我不清楚骗的晋州市这三家叫什么，都是她联系的，我只知道她用的刘某2这个名字骗的晋州市的毛巾，她对我说骗了这三家大概有8万多元的毛巾。赵某那个132××××3834的手机卡是赵某在2017年6月份租赁门市前在临沂市夜市上买的，后来赵某扔掉了。在临沂市被抓后，我就主动的借钱赔偿了赵某骗晋州市这三家的损失，赵某银行卡里也还有些钱也积极主动的退了赔偿。我知道我自己糊涂做错了事。150××××8185这个手机号我用了有七八年了，一直用这个号，没有让别人用过。14、兰山公安局育才路派出所出具的抓获经过：2018年1月16日9时许，育才路派出所民警根据工作中侦获的线索，在临沂市兰山区人民医院将诈骗上网逃犯刘某、赵某抓获。15、临沂市看守所出具的临时羁押证明：（2018）临看字第13号：刘某于2018年1月16日15时至2018年1月17日因涉嫌诈骗案，临时寄押于临沂市看守所；（2018）临看字第12号：赵某于2018年1月16日15时许至2018年1月17日因涉嫌诈骗案，临时寄押于临沂市看守所。16、刘某、赵某的在逃人员登记/撤销表各份。17、晋州市公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单：扣押刘某小米手机一部，扣押赵某金立手机一部、OPPO手机一部。18、赵某、王某2、李某1出具的谅解书：赵某、刘某所欠毛巾款已全部结清，双方协调达成一致，不再追究赵某、刘某的民事和刑事责任。19、前科证明：赵某、刘某均无前科。20、户籍证明：赵某、刘某、李某1、王某2、赵某、冯某、郑某、朱某、张某、王某1的户籍证明。被告人赵某的辩护人提交的证据：1、晋州市安顺货运收货单42张。2、山东省莒南县民事判决书一份、离婚协议书一份。关于以上证据的分析：证人冯某和郑某的证言和辨认笔录证实被告人赵某和刘某租赁冯某的位于大陆商业村五排二号的门市，是用132××××3834的手机号联系的，租赁未到期就退租了，冯某退还了500元押金中的400元；证人送货员朱某证实其给的刘某2送过货，手机是132××××3834，刘某2收货时总是带着口罩；证人刘某1证言证实给无极县的张某发过货，收货人是刘某2，电话132××××3834；证人韩某的证言证实给大陆商业村五排二号送过毛巾，是个女的接的货，叫刘某2，电话是132××××3834。被害人李某1、王某2、赵某、张某、王某1的陈述以及微信聊天记录证实“刘某2”用订购少量的毛巾并及时返款的手段取得信任后再订购大量的毛巾后不再付款的事实；以上证据和被告人赵某、刘某在公安机关的供述作案过程、手段能相互印证，以上证据形成了完整的证据链条，证实二被告人诈骗五名被害人毛巾的事实。关于被告人辩护人提交的晋州市安顺物流的货运单及判决书、离婚协议，与本案无关联性，本院不予采纳。关于被告人刘某辩护律师厉晓伟所提对刘某、赵某承认其参与诈骗的讯问笔录、辨认笔录全部作为非法证据予以排除，赵某、刘某称被侦查人员刑讯逼供，庭审中，公诉机关对以上问题一一作了说明，并提供了以下证据：1、赵某、刘某的入所体检表：未检出有伤情。2、对赵某、刘某的讯问光盘三张。3、对李某1的询问笔录：证实李某1与见证人李某2没有任何关系。4、晋州市公安局侦查人员出具的几份说明，符合刑事诉讼法的规定，办案程序合法。5、出具的罪犯收押登记表证实拘留证填写的时间为看守所人员的笔误，应以收押表的时间为准。公安机关办案程序合法，无刑讯逼供犯罪嫌疑人。本院认为，被告人赵某、刘某使用虚假姓名，利用先订购少量毛巾并及时返款取得被害人信任，然后大量订购毛巾后逃匿的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人及其辩护人所提本案与二被告人无关，不是二被告人所为的意见，经查，被害人李某1、王某2、赵某、张某、王某1的陈述、提交的聊天记录截图、通话记录与证人冯某、郑某、朱某、刘某1、韩某等人的证言以及二被告人在公安机关的供述能相互印证，并有二被告人退赔骗取的毛巾款后的谅解书加以佐证，足以证实二被告人实施了对被害人的诈骗行为，二被告人及其辩护人的辩解意见，本院不予采纳。根据本案的犯罪事实，犯罪性质、情节以及对于社会的危害程度，综合考虑李某1、王某2、赵某获得退赔款并对二被告人予以谅解的情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，判决如下：一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月16日起至2022年7月15日。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月16日起至2022年7月15日。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。二、责令被告人赵某、刘某退赔骗取的被害人张某毛巾款41939元，退赔骗取的被害人王某毛巾款17135元。（判决生效后一个月内退赔）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  李双利审判员  牛彦惠审判员  高 原二〇一八年十二月四日书记员  崔晓琳