陕西省榆林市榆阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0802刑初790号 公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。 被告人李小斌，男，1977年10月10日出生于陕西省榆林市榆阳区，汉族，初中文化，住榆林市榆阳区，无业。2018年7月5日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年8月10日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。 榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2018）第799号起诉书指控被告人李小斌犯诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员马雷出庭支持公诉，被告人李小斌到庭参加了诉讼，现已审理终结。 榆林市榆阳区人民检察院指控：2015年4月份左右、2017年9月份、2017年2月份，被告人李小斌谎称其能通过榆林市榆阳区农村商业银行鱼河峁支行行长赵某联系到银行“过桥还贷”生意及有能力为他人安排工作等理由，骗取刘某140万元、侯某110万元（其中5万元交给李某，另外5万元据为己有，后李某已将5万元退还侯某1）、叶某1前8万元（其中5万元交给李某，另外3万元据为己有，后李某给被告人李小斌1.9万元让退还给被害人叶某1前，李小斌退给叶某1前5千元，将1.4万元据为己有，被告人李小斌骗取被害人叶某1前4.4万元，案发后，李某给叶某1前退还3.1万元）。综上所述，被告人李小斌共计作案3起，诈骗他人钱财共计49.4万元。被告人李小斌诈骗作案上述事实公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述等证据认为被告人李小斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法判处。 榆林市榆阳区人民检察院建议对被告人李小斌判处有期徒刑七年至九年，并处罚金。 被告人李小斌对指控的事实无异议,亦无辩解。 经审理查明：1、2015年4月份左右，被告人李小斌谎称其能通过榆林市榆阳区农村商业银行鱼河峁支行行长赵某联系到银行“过桥还贷”生意，以此取得被害人刘某1的信任后，以刘某1合伙做生意让其投资为由，多次骗取刘某140万元。 2、2017年9月份，被告人李小斌在其没有能力为他人安排工作的情况下，谎称其具备相应的关系，以为被害人侯某1的姑 舅尚峰峰往榆林消防系统安排正式工作为由，在榆林市榆阳区驼 峰路等地共收取侯某110万元。被告人李小斌将其中5万元交给李某（另案处理，李某已将5万元退还侯某1），另外5万元据为己有。 3、2017年2月份，被告人李小斌在其没有能力为他人安排 工作的情况下，谎称其具备相应的关系，以为被害人叶某1前的儿 子叶某2往榆林消防系统安排正式工作为由，在榆林市榆阳区驼峰 路等地共收取叶某1前8万元。被告人李小斌将其中5万元交给李 永林，另外3万元据为己有。后李某给被告人李小斌1.9万元 让退还给被害人叶某1前，李小斌退给叶某1前5千元，将1.4万元 据为己有，被告人李小斌共计骗取被害人叶某1前人民币4.4万元。案发后，李某给叶某1前退还3.1万元。 综上所述，被告人李小斌共计作案3起，诈骗他人钱财共计49.4万元。 经过庭审举证、质证、认定上述事实有以下证据证明： 1、被告人李小斌的供述，证明其谎称其能通过榆林市榆阳区农村商业银行鱼河峁支行行长赵某联系到银行“过桥还贷”生意两次骗取刘某140万元；以李某省上认识领导有能力为侯某1的亲戚安排工作为由，拿了侯某110万元，其中5万元交给李某，另外5万元据为己有；拿了叶某1前8万元，其中5万元交给李某，另外3万元据为己有，后李某给其1.9万元让退还给被害人叶某1前，其退给叶某1前5千元，将1.4万元据为己有的事实。 2、被害人叶某1前的陈述、报案材料、退款协议书、收条、微信记录截图、转账凭证、录音译文，证明其通过郝某认识被告人李小斌的妻子朱某，朱某给其出示了消防系统的招聘信息，并称他们省上能认识领导，能在榆林安排消防人员这样的工作,其就先后给李小斌转账8万元，为了给其子叶某2安排在榆林消防上工作，李小斌给其打了收条,后发现被骗，在其催要下，李小斌给其出具了退款协议，李小斌给其退了5000元的事实。 3、被害人侯某1的陈述、报案材料，证明2013年9月份，被告人李小斌说李某的亲戚是省上的领导能给其姑舅尚峰峰往榆林消防系统安排正式工作为由，骗取其10万元的事实。 4、被害人刘某1的陈述、报案材料、银行流水、录音内容译文，证明2015年4月份左右，被告人李小斌谎称其能通过榆林市榆阳区农村商业银行鱼河峁支行行长赵某联系到银行“过桥还贷”生意，可以赚钱，以与其合伙做生意让其投资为由，多次骗取其40万元的事实。 5、证人赵某的证言，证明其系榆阳区农村商业银行小壕兔支行的行长，其从来没有做过“过桥还贷”的生意，其能认识被告人李小斌但其没有给李小斌介绍过“过桥还贷”的生意。 6、证人韩某的证言，证明其系河南省韩某消防教育咨询有限公司的法人，该公司招收18周岁，身高170cm以上的社会青年，符合条件的青年经过3-6个月的培训，经过考核合格的，该公司负责推荐安置就业，工作性质属于合同制，第三方劳务派遣的性质，是面向全国消防系统，从来没有保证能安排到指定的某一县区地方工作，该公司也从来没有打过招聘公告，曹某给该公司推荐过学员，叶某2和尚峰峰就是曹某给推荐的，这两个学员给该公司交过学费，但是叶某2没有培训完，尚峰峰没有参加培训的事实。 7、证人曹某的证言，证明其给韩某办理的河南省韩某消防教育咨询有限公司招收过叶某2、尚峰峰两个学员，该两名学员系李某给其介绍的，每人收了25800元的学费，是李某给交纳的，都交进了该培训学校财务了，其没有给李某介绍说就业后可能转为事业编制、公务员等正式工作，被害人叶某1前处提取的“陕西招聘地方政府消防人员”的公告不是出自其或韩某处。后来叶某2的学费其退给了李某的事实。 8、证人侯某2的证言，证明其系侯某1的姑姑，2017年3月份，其侄子侯某1说想给其女儿尚峰峰安排个工作，后来尚峰峰就到西安面试，参加培训，培训学校说安排的是交纳五险一金的临时工，到现在尚峰峰的工作没有安排了的事实。 9、证人朱某的证言，证明其系被告人李小斌的妻子，李小斌有个亲戚叫李某，在微信朋友圈上发布消防系统的招聘信息，说有能力可以帮人安排工作，其就将该信息发布在自己的微信朋友圈，后来郝某给介绍王某，其丈夫李小斌约见了王某，李小斌说他有亲戚在省上有关系，安排在榆林消防队工作需要10万元，王某家人分三次给了8万元，除了给李某支付了3万元，其余的5万都给了李小斌，事后给被害人退了5000元的事实。 10、证人郝某的证言、证明一份、微信记录截图，证明其与朱某系老年大学的同学，2017年3月份朱某在微信朋友圈发布消防招聘信息，并说她省上有人能办成此事，中介费为10万元，其就将上述信息告诉了王某（叶某1前的妻子），王某为了给其儿子叶某2找工作给李小斌（朱某的丈夫）支付8万元，但朱某夫妻没有能力办成此事的事实。 11、证人叶某2的证言，证明其系被害人叶某1前的儿子，其父亲为了将其安排在榆林消防上工作，给了李小斌8万元，后知道被骗的事实。 12、证人李某的证言，证明2017年其在微信朋友圈内看到曹某发一些招收消防员的消息，并向曹某咨询了该事实，曹某称全国消防系统改制，招收地方性消防员，每个学员学费3万元，经过培训可以安排到地方上当消防员，那段时间被告人李小斌给其开车，知道这个事就给其说有两个娃娃想往消防系统上安排工作了，其告诉李小斌一个娃娃3万元培训费，李小斌先后给了其10万元，除了安排培训的6万元，其他的钱系李小斌给其还的欠款，后来其听说安排的那两个孩子要求必须要安排到榆林的消防系统工作，要求退款，其陆续将6万元退给李小斌的事实。 13、提取笔录、微信转账记录，证明被告人李小斌与李某、侯某1之间微信转账记录。 14、银行转账记录，证明被害人刘某1银行转账记录。 15、扣押清单，证明扣押手机一部、U盘2个。 16、谅解书、领条，证明李某退给被害人叶某1前3.1万元、侯某15万元，二被害人对李某谅解。 本院认为，被告人李小斌以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公私财物所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李小斌犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人李小斌多次实施诈骗，可在法定刑内酌情从重处罚。鉴于被告人李小斌在侦查、起诉及庭审中如实供述自己的罪行，依法又可从轻处罚。榆林市榆阳区人民检察院量刑建议适当，本院依法予以采纳。本院为了保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条规定，判决如下： 一、被告人李小斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年7月5日起至2027年7月4日止。罚金自本判决生效之日起三个月内交纳） 二、责令被告人李小斌退赔诈骗所得赃款46.4万元。 三、随案移交的苹果手机一部、U盘2个，依法予以没收。 服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  郭玉婷 人民陪审员  李世平 人民陪审员  宏 梅 二〇一八年十二月三日 书 记 员  梁小娥