河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1381刑初1008号公诉机关邓州市人民检察院。被告人赵辉，男，1968年2月28日出生于河南省邓州市，汉族，小学文化，个体，住郑州市惠济区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月12日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。辩护人邢立民，河南雷鸣律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2018）692号起诉书指控被告人赵辉犯诈骗罪向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。经审查，本院不同意适用简易程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员吴富豪出庭支持公诉。被告人赵辉及其辩护人邢立民到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，2017年初，被告人赵辉以帮助邓州市湍河街道办事处金雷居委会村民张某女儿张微到北京武警部队当兵为名，谎称“打点”领导和安排费用，自4月至7月期间，先后骗取张某共计21.5万元人民币。案发后，赵辉退还张某22万元并征得其谅解。上述事实，检察机关提供了相关的证据，认为被告人赵辉的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人赵辉辩称，对张某给其打钱的事没有异议，但是为工程借张某的钱，张某女儿的事是帮忙的。辩护人辩称：被告人赵辉与被害人张某之间是老相识，给张某女儿办事很正常，款项性质因被告人与被害人的认识不同，导致现在的结果。本案证据没有达到完全真实充分。经审理查明，2017年初，被告人赵辉以帮助邓州市湍河街道办事处金雷居委会村民张某的女儿张微到北京武警部队当兵为名，谎称“打点”领导和安排费用，自4月至7月期间，先后骗取张某共计21.5万元人民币。案发后，赵辉退还张某22万元并取得其谅解。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人赵辉照片及人口户籍信息、违法犯罪记录查询证明，证明被告人赵辉已达到刑事责任年龄，2005年8月，赵辉因涉嫌以帮汤仁忠女儿安排为国家统招计划大学生为名，骗取汤仁忠现金七万元，曾属网上在逃人员的事实。2、抓获经过，证明被告人赵辉在南阳市南岸明珠酒店被抓获的事实。3、刑事谅解书及收条，证明被告人赵辉退还被害人张某现金22万元，与张某达成谅解的事实。4、河南省农村信用社账户历史交易明细清单，证明张某于2017年4月9日分别汇给赵辉1万元和4万元；2017年7月23日汇给赵辉1万元；2017年7月24日汇给赵辉5万元；银行交易记录（中国工商银行汇款凭证），证明张某于2017年7月24日汇给赵辉95000元；中原银行客户明细对账单，证明宋旭玲（张某妻子）于2017年5月23日汇给赵辉1万元的事实。5、证人赵某证言：我知道我丈夫赵辉向张某借钱的事，但是我不知道借多少钱，什么时间借的，有没有写过欠条。我不知道借钱的目的是干什么。大概是2017年，赵辉跟我说张某说他女儿学习不好，让赵辉帮忙让她去部队当兵。我们在一起吃过饭，没有讨论过去当兵的事。张某跟我说过，让他叔赵辉帮忙送孩子去当兵。6、证人鲁某证言：2017年7月23日上午10时许，我开车在邓州市幼儿师范学校路口见到张某，他说他女儿想去当兵，钱不够，还差六七万块钱。7月24日上午10许，我在家带7万元在邓州市北环路农村信用社把钱给张某。张某说钱是打给一个叫赵辉的人，在信用社他转了五万元，因转账限制，后来我又跟他一起去邓州市丁字口中国工商银行，他又转了九万五千元。张某打完钱我还问他靠谱吗，他说应该没问题。我当时还说这么多钱在老家什么工作找不到，非要去当兵。在车上他给赵辉说钱已经打过去了，问赵辉收到没有。7、证人陈某证言：2016年后半年，张某跟我说赵辉能帮忙把他女儿张微保送到部队，但是需要花钱。2017年4月份的时候我听张某说给赵辉打了五万元钱，说是活动经费，后面张某也给赵辉打过钱，打的钱大概有20多万吧，张某每次给赵辉打完钱都跟我说过。2017年10月份，一天晚上张某给我打电话说赵辉给他打电话让他去北京一起见部长。第二天我就开车和我媳妇一起去接张某，我们一起去北京。到北京后赵辉在酒店等着我们，见面后赵辉说让我们在宾馆等着，说是去见部长，张某女儿当兵的事已经安排好了，见见部长，过几天就能去当兵了。他和张某就开车出去说是去见部长，大概晚上九点半左右，张某回来了，当时他情绪很恼火，说是没有见到部长。第二天我们开着车子去一家私人会所，说是见部长，还是没有见到。我们在北京住了三天，钱也花完了，也没有见到部长，后来我们就回家了，赵辉一个人还在北京。这之前也去过北京，目的也是给张某女儿安排当兵的事去见部长。我和张某还去过郑州赵辉家里，他说已经安排好当兵的事，快了。2017年10月份以后，我知道张某多次向赵辉打电话催当兵的事，说赵辉办不成，让他退钱，但赵辉都以安排好为由，一直推辞，迟迟不还钱。赵辉也给我打过电话，目的是让我跟张某说孩子当兵的事已经说好了，别让张某再催了。8、被害人张某陈述：2016年春节赵辉回来过年，我们在一起吃饭时赵辉问我女儿几岁啦，我说17岁了。赵辉说他可以安排我女儿张微去北京武警总队当兵，他认识北京武警总队各个部长，并且都很熟悉。我想着是个好事就同意了，之后我们经常联系谈这个事情，赵辉也一直说100%没事。2017年4月9日上午赵辉到我家对我说：“张微当兵的这个事情现在需要给人家拿点钱，先给50000元打点一下”。我说可以，中午我们在河边吃过饭，下午给赵辉转账50000元。5月23日赵辉给我打电话又要10000元，我当时就给他转过去了，7月22日赵辉又给我打电话说北京武警总队部长来郑州了，现在需要155000元给部长，到8月份张微就可以入伍了，我同意了，过了两天转账给赵辉155000元。之后到10月份我还没有接到我女儿的入伍通知，我就一直催促赵辉，赵辉一直往后推，推到现在还没有任何入伍的消息。我感觉是赵辉骗我的，我就过来报案了。我大部分都是通过银行转账，都有转账记录。其他还大概给过他现金5000余元，平常吃喝招待六七万元。2017年至现在赵辉让我到北京说是见部长，去了几次都没有见到，赵辉说部长忙约不住，在北京玩几天就回来了。我把之前我给赵辉的通话记录单子和录音提供给你们。还有我给赵辉打款的时候记录的单子。2018年1月17日、2月20日、2月24日我多次与赵辉通话询问他帮我女儿当兵的事，想让赵辉把钱退给我。他一直以快办好为由迟迟不退给我钱。2017年7月24日鲁某跟我一起去转账，当时我也没有那么多钱，鲁某还给我送来七万块钱，我们一起到农村信用社打了五万，因为银行卡有限设置，又在工商银行邓州支行打了九万五千元。当时打钱的时候我给鲁某说过给赵辉打钱目的是让他给我女儿安排当兵的事，当时鲁某说有这么多钱在老家干啥工作都能干。打完钱我就感觉不靠谱，我给赵辉打电话说钱打好了，当时通话内容我没有录音。赵辉约我去过北京，2017年9月份我女儿当兵还没有走，我多次催问赵辉，后来赵辉约我去北京见部长，我喊陈某和他媳妇一起去的，到北京以后也没有见到部长。在北京玩了三天就回邓州了。之后我多次跟赵辉打电话，事情办不成了把钱退给我，他说钱给部长了，以各种理由推脱，就是不退给我钱。9、被告人赵辉供述，证明其为张某的女儿入伍的事帮忙，侦查机关出示的通话录音是他和张某的通话的事实。另有被害人张某整理的其与赵辉之间的通话录音记录、张某与赵辉通话通话录音光盘、办案人员2018年4月12日执法记录仪录制内容光盘等证据在卷佐证。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人赵辉以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵辉犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。本案有银行交易记录等书证证明被害人张某给被告人赵辉汇款的时间、金额；证人陈某、鲁某证言证明了张某给赵辉汇款的时间、金额及目的；证人赵某证言及被告人赵辉供述证明确有答应帮助张某女儿当兵一事；张某陈述及其与赵辉的通话记录证明了赵辉谎称能帮助安排张某女儿当兵，骗取其钱款，后追问此事进展及在发觉被骗后索要已支付钱款时，赵辉仍推脱不还并称钱已给“部长”了，事情正在办理的事实；执法记录仪录制内容证明在侦查机关抓获赵辉时，其仍称张某给他的钱已用于其女儿特招入伍事情上的事实。上述证据足以形成一个完整的证据链条，证明本案指控事实。故被告人赵辉及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人赵辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月12日起至2022年4月11日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冀鹏翀审 判 员  张雪松人民陪审员  张才林二〇一八年十二月十日书 记 员  朱志娜