广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0605刑初2625号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人王秀夫，男，1985年5月31日出生于吉林省长春市朝阳区，汉族，大专文化，长春五华实业有限公司派驻佛山办事处的业务员，住长春市，因本案于2017年12月27日被羁押，同日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人李诗蕙，广东为峰律师事务所律师。被告人吴蒙，男，1989年2月1日出生于吉林省德惠市，汉族，大专文化，长春五华实业有限公司派驻佛山办事处的业务员，住德惠市，因本案于2017年12月27日被羁押，同日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人钟立平，广东泽誉律师事务所律师。被告人丁开防，男，1989年2月27日出生于广东省阳西县，汉族，大专文化，一汽大众汽车有限公司佛山分公司的安全员，住阳西县，因本案于2017年12月27日被羁押，同日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人李民，广东坚信律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2018]2597号起诉书指控被告人王秀夫、吴蒙、丁开防犯职务侵占罪，于2018年7月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同月25日依法转换适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员谭志伟出庭支持公诉，王秀夫、吴蒙、丁开防及相关辩护人均到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查而延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，被告人王秀夫、吴蒙系长春五华实业有限公司派驻佛山办事处的业务员，负责仓库货物的保管及向客户送货及接收订单，包括负责运送职业健康用品到一汽大众汽车有限公司佛山分公司。被告人丁开防是一汽大众汽车有限公司佛山分公司的安全员，负责接收货物。被告人王秀夫、吴蒙、丁开防经合谋，由王秀夫、吴蒙送货时截留部分货物，丁开防则按一汽大众公司的采购数量签收并开具收货单，一汽大众公司按丁开防的签收数量支付货款给长春五华公司。按此手法，王秀夫、吴蒙、丁开防共截留货值52.7万元的34万个3m9002口罩，于2016年上半年分两次变卖其中的24万个口罩后得款24万元，其中丁开防分得10万元、王秀夫分得7.5万元、吴蒙分得6.5万元。2017年6月，王秀夫将剩余的12万个3m9002口罩变卖，得款12万元给丁开防。2016年1月起，被告人王秀夫利用职务便利，将长春五华实业有限公司佛山办事处物流仓库的职业健康用品和塑料粒子等货物私自变卖，卖得160万余元。2017年12月27日10时许，被告人王秀夫、吴蒙到官窑派出所投案；当日17时许，被告人丁开防到官窑派出所投案。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人王秀夫、吴蒙、丁开防利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，其中王秀夫侵占财物数额巨大，吴蒙、丁开防侵占财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；王秀夫、吴蒙、丁开防犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。被告人王秀夫对指控的基本事实及罪名无异议，辩称口罩出售后其分得5.5万元，变卖职业健康用品及塑料粒子等货物得款约122万元。被告人吴蒙对指控的事实及罪名无异议。被告人丁开防对指控的事实及罪名无异议。被告人王秀夫的辩护人提交了证据企业信用信息公示报告，用以证明王秀夫共向长春五华实业有限公司退赃165523元；其辩护意见为，对指控的职务侵占口罩的事实及罪名无异议，但认为指控职务侵占职业健康用品及塑料粒子等货物得款160万余元没有充分证据证实，且王秀夫职务侵占的数额未达到数额巨大的标准，并以其如实供述，购买劳保产品退还被害单位为由，请求对其从轻处罚。被告人吴蒙的辩护人认为吴蒙是初犯、偶犯，构成自首，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人丁开防的辩护人认为丁开防是初犯、偶犯，构成自首，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人王秀夫、吴蒙系长春五华实业有限公司派驻佛山办事处的业务员，负责仓库货物的保管及向客户送货及接收订单，包括负责运送职业健康用品到一汽大众汽车有限公司佛山分公司。被告人丁开防是一汽大众汽车有限公司佛山分公司的安全员，负责接收货物。被告人王秀夫、吴蒙、丁开防经合谋，由王秀夫、吴蒙送货时截留部分货物，丁开防则按一汽大众公司的采购数量签收并开具收货单，一汽大众公司按丁开防的签收数量支付货款给长春五华实业有限公司，三人将截留的货物变卖获利。按此手法，王秀夫、吴蒙、丁开防共截留货值52.7万元的34万个3m9002口罩，2016年上半年变卖两次和2017年6月份变卖一次，出售后共得款34万元。其中，丁开防分三次分得5万元、5万元、12万元，吴蒙分两次分得4万元、2.5万元，王秀夫分得5.5万元。2016年1月起，被告人王秀夫利用职务上的便利，将长春五华实业有限公司佛山办事处物流仓库内的包括N95颗粒物防尘口罩、R95酸性气体防尘口罩、虑棉、滤毒盒等货值金额共计3062954.9元的职业健康用品私自变卖，同时将货值金额共计441955元的塑料粒子私自变卖，其中包括PPC3150MX5的塑料粒子23.225吨和EBP18C16的塑料粒子5吨。王秀夫单独及与吴蒙、丁开防合伙变卖职业健康用品和塑料粒子共获利约122万元。2017年12月27日10时许，被告人王秀夫、吴蒙到到派出所投案；当日17时许，被告人丁开防到派出所投案。2018年11月14日，被告人丁开防的亲属代其向一汽大众汽车有限公司佛山分公司退出违法所得22万元，被告人吴蒙的亲属代其向一汽大众汽车有限公司佛山分公司退出违法所得6.5万元。上述事实，有公诉机关向法庭出示的证人曲某、齐某、毛某、郑某的证言，公安机关出具的抓获经过、价格认定协助书、价格认定标的明细表、职业健康用品及塑料粒子照片，价格认定不予受理通知书，长春五华实业有限公司佛山办事处提交的库存产品失窃的情况说明、职业健康商品库存帐、失窃物品明细、订单、发货单、调拨单、进货单，被告人王秀夫的银行账户流水清单，王秀夫对长春五华实业有限公司出具的职业健康商品库存帐进行指认，长春市社会保险事业管理局于2017年12月22日出具的个人参保证明,长春五华实业有限公司佛山分公司业务员岗位职责内容,工资条,长春五华实业有限公司营业执照、一汽大众汽车有限公司佛山分公司营业执照、委托书，一汽大众汽车有限公司佛山分公司提交的丁开防招聘考核登记表、劳动合同、工资表，供方为长春五华实业有限公司的订单，长春五华实业有限公司开具的发票及付款凭证，长春五华实业有限公司提交的发货单、调拨单，被告人丁开防、吴蒙的银行账户流水清单，运输货物监控录像，银行业务单，三被告人的供述，常住人口信息等。关于被告人王秀夫提出的合伙变卖口罩后其分得5.5万元的辩解，经查，根据被告人吴蒙、丁开防、王秀夫三人的供述分得款项的数额可以确定王秀夫仅分得5.5万元，王秀夫的该点辩解具有理据，本院予以采纳。关于被告人王秀夫提出的其合伙及单独变卖职业健康用品及塑料粒子的获利为122万元的辩解，经查，首先，王秀夫在侦查阶段供称获利100多万元；王秀夫在过检阶段供称与吴蒙、丁开防共同获利160万元到170万元，自己获利约120万元；王秀夫当庭供称获利约122万元。王秀夫关于获利的供述前后不一致。其次，王秀夫在侦查阶段供称其将变卖所得大部分现金都存入其账号为62×××19的建设银行卡内，银行流水明细经过了王秀夫的指认。王秀夫供称部分违法所得通过银行转账收取。再次，王秀夫供认除所在单位发放的收入外，无其他收入来源，收入都是直接转入上述建设银行账户内。综上，根据王秀夫的供述、银行流水明细及王秀夫对流水明细确认，本院认定王秀夫的获利金额约为122万元。王秀夫的该点辩解具有理据，本院予以采纳。关于被告人王秀夫的辩护人提出的已通过回购职业健康用品退赃165523元的辩护意见，经查，王秀夫在侦查阶段供称有回购职业健康用品补仓，回购金额为十七八万元，且王秀夫的建设银行账户流水明细显示王秀夫多次向广东职安健安全防护装备有限公司转账，故现有证据不能排除王秀夫有回购职业健康用品补仓的合理怀疑，根据“疑点利益归于被告人”的原则，辩护人提出的该金额165523元应当在王秀夫的获利金额中扣除，采纳王秀夫辩护人的该点辩护意见。关于被告人王秀夫的辩护人提出王秀夫职务侵占数额未达数额巨大量刑标准的辩护意见。经查，王秀夫除和被告人吴蒙、丁开防合伙侵占货值52.7万元的34万个口罩外，还单独侵占了公司的职业健康用品和塑料粒子，结合王秀夫的获利金额，其职务侵占的数额已达数额巨大的量刑标准。王秀夫辩护人的该点辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人王秀夫、吴蒙、丁开防身为公司员工，结伙或单独利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，其中王秀夫属于数额巨大，吴蒙、丁开防属于数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。公诉机关所控罪名成立。王秀夫、吴蒙、丁开防犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法对王秀夫减轻处罚，对吴蒙、丁开防从轻处罚。吴蒙、丁开防退出违法所得，酌情从轻处罚。采纳各辩护人的相关辩护意见。吴蒙不符合缓刑的适用条件，其辩护人的相关辩护意见理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王秀夫犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2022年9月26日止）。二、被告人吴蒙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2018年12月26日止）。三、被告人丁开防犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2019年1月26日止）。四、责令被告人王秀夫、吴蒙、丁开防连带向被害单位一汽大众汽车有限公司佛山分公司继续退赔经济损失24.2万元（已扣除吴蒙和丁开防退出的28.5万元）；责令王秀夫向被害单位长春五华实业有限公司继续退赔经济损失999477元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  李 军人民陪审员  童霭婷人民陪审员  邹本金二〇一八年十二月二十一日书 记 员  黄诗美书 记 员  杜思雨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。