包头市九原区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）内0207刑初186号 公诉机关包头市九原区人民检察院。 被告人邢占林，男，1968年3月13日出生，汉族，小学文化，群众，无固定职业，户籍所在地包头市，捕前住包头市九原区。2016年6月因犯伪造公司印章罪被包头市九原区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。因本案于2018年7月31日被包头市公安局九原区分局刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。现羁押于包头市九原区看守所。 辩护人申长录。 辩护人马丰利，内蒙古天原律师事务所律师。 包头市九原区人民检察院以九检公诉刑诉（2018）180号起诉书指控被告人邢占林犯诈骗罪，于2018年11月16向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。包头市九原区人民检察院指派检察员张军出庭支持公诉，被告人邢占林及其辩护人申长录到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 包头市九原区人民检察院指控，1、2018年3月，被害人樊某为处理车辆违章信息，经张某介绍认识了被告人邢占林，经协商约定由樊某向被告人邢占林支付15000元，由邢占林处理被害人车辆的违章。被告人邢占林在收到被害人的15000元后，一直未能将被害人的违章处理，并将被害人的15000元用于购买彩票。后经被害人樊某多次索要，被告人退还了被害人4000元，之后以各种理由拒不返还剩余款项。 2、2018年6月，被害人王某为给其农用车进行年检，找到被告人邢占林，约定由被害人王某向被告人邢占林支付2500元，由被告人为被害人办理车辆年检。在收到被害人支付的2500元后，被告人邢占林一直未能办理车辆年检。经被告人王某多次催要拒不返还所收款项。 案发后，被告人邢占林的家属向被害人王某退赔了人民币2500元。 包头市九原区人民检察院就上述事实向本院提供了相应的证据，认为被告人邢占林的行为已经构成诈骗罪，提请法院依法判决。 被告人邢占林对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。 辩护人的意见为，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，但是被告人有如下从轻、减轻处罚情节：1、被告人犯罪后如实供述，属于坦白；2、被告人自愿认罪、悔罪；3、案发后，及时退还了被害人的全部损失，且两位被害人均对被告人表示谅解；4、关于涉案金额，被告人在案发前退还被害人的4000元应从犯罪金额中予以扣除。综上所述，请求法院对被告人从轻处罚。 经审理查明，1、2018年3月，被害人樊某为处理车辆违章信息，经张某介绍认识了被告人邢占林，经协商约定由樊某向被告人邢占林支付15000元，由邢占林处理被害人车辆的违章。被告人邢占林在收到被害人的15000元后，一直未能将被害人的违章处理，并将被害人的15000元用于购买彩票。后经被害人樊某多次索要，被告人退还了被害人4000元，之后以各种理由拒不返还剩余款项。 被害人樊某于2018年7月30日向公安机关报案，被告人邢占林在接受公安机关的传唤后当晚即向樊某退还了剩余的11000元。 2、2018年6月，被害人王某为给其农用车进行年检，找到被告人邢占林，约定由被害人王某向被告人邢占林支付2500元，由被告人为被害人办理车辆年检。在收到被害人支付的2500元后，被告人邢占林一直未能办理车辆年检。经被告人王某多次催要拒不返还所收款项。 案发后，被告人邢占林的家属向被害人王某退赔了人民币2500元。 上述事实，有以下证据证实：1、书证： （1）报案材料两份证实被害人樊某报案称其于2018年3月7日向邢占林支付了15000元、被害人王某于2018年6月16日向邢占林支付了2500元，均委托其处理违章事宜，至7月30日车辆违章一直未处理，事后邢占林向樊某退还了4000元，余款未退还。 （2）情况说明证实被害人王某报案后，被告人邢占林家属向被害人王某退赔了2500元。 （3）协议书两份，证实案发后，被告人及其家属分别向樊某和王某退还了11000元和2500元，二被害人均表示不再追究此事。 （4）语音通话记录，证实通过调取被告人邢占林、被害人樊某以及张某、樊晓婷（被害人樊某的妹妹）的通话记录显示，被害人樊某以及张某、樊晓婷事后多次给邢占林打电话索要款项。 （5）侦查终结报告，证实本案侦查终结的全部过程。 （6）刑事判决书及缓刑执行通知书，证实被告人邢占林因犯伪造公司印章罪，于2016年6月被九原区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。缓刑考验期从2016年6月18日至2017年6月17日。 （7）常住人口基本信息，证实被告人邢占林具备完全刑事责任能力。 2、证人张某的证言，证实樊某通过其介绍让邢占林消除车辆违章信息，在樊某给邢占林15000元后，邢占林并没有将车辆违章信息消除，在邢占林返还了4000元之后，剩余的钱并没有给，且后来无法联系到他。 3、被害人陈述，其中樊某的陈述证实其通过张某介绍让邢占林帮助其消除车辆违章信息，在支付给邢占林15000元后，邢占林并没有将车辆违章信息消除，后邢占林返还了4000元剩余的钱并没有给，且后来无法联系到他；王某的陈述证实其在兴昌检车站找到邢占林帮忙检车，在给了邢占林2500元后，邢占林并没有将车辆进行年检，且剩余的钱并没有给，后来就无法联系到他。 4、被告人邢占林的供述与辩解，证实对其收受二被害人的钱为其消除违章和检车的事实予以认可，同时证实在收到钱款后并未将事情办成，也未及时予以还款。同时证实其于2018年7月30日，即被告人邢占林被抓获当晚，通过其妹妹给被害人退还了10990元，另有10元是转账时的手续费； 5、辨认笔录两份：辨认人王某证实其辨认出邢占林就是在九原区兴昌检车站附近对其实施诈骗的人；辨认人邢占林证实其辨认出王某就是在九原区兴昌检车站附近向其支付了2500元代办检车、交保险的人。 6、情况说明、微信截屏，证明被告人被公安机关传唤当晚即通过被害人妹妹的微信退还了樊某10990元。 上述证据来源合法，证据间能够相互印证，且经过庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人邢占林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人的财物。关于诈骗的金额，被告人邢占林案发前向被害人退还了4000元，该款项应依法从诈骗的犯罪金额中予以扣除，故被告人邢占林骗取的被害人樊某的财物 为11000元，骗取被害人王某的财物为2500元，合计13500元。数额较大，其行为已构成诈骗罪。包头市九原区人民检察院指控罪名成立，应予支持。被告人邢占林犯罪后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且在案发后向被害人退还了全部财物，且其中11000元系在接受办案机关传唤后当晚即退还，但其曾因犯罪受过刑事处罚。综合考虑被告人的犯罪情节、认罪态度、社会危害性等，可对其依法从轻处罚。故辩护人关于被告人认罪悔罪、且退还了全部赃款、已经退还的4000元应从诈骗金额中扣除，请求法院依法从轻处罚等辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下： 被告人邢占林犯诈骗罪，判处罚金人民币10000元（已缴纳）。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。 审 判 长  张迎涛 审 判 员  柴晓彦 人民陪审员  郝彩燕 二〇一八年十二月二十七日 书 记 员  宋博文 本判决所附法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。