山西省长治市中级人民法院刑事判决书（2018）晋04刑初39号公诉机关山西省长治市人民检察院。被告人郭璐鹏，男，1987年7月12日出生，汉族，高中文化，长治市木杉商贸有限公司实际控制人，住山西省长子县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月11日被长治市公安局城区分局刑事拘留；同年8月9日经长治市城区人民检察院批准，当日由长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人杨帆、宋艳娅，山西忠兴律师事务所律师。山西省长治市人民检察院以长检刑一刑诉[2018]29号起诉书指控被告人郭璐鹏犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2018年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。长治市人民检察院指派检察员刘志玲、霍艳波出庭支持公诉，被告人郭璐鹏及其辩护人宋艳娅、被害人霍某、马某1到庭参加了诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。山西省长治市人民检察院指控：1、合同诈骗罪2014年5月至10月，被告人郭璐鹏谎称其系中国建信信托股份有限公司工作人员，虚构向扬州广陵区新农村建设项目投资可获得高额回报的事实，以中国建信信托股份有限公司名义与霍某签订虚假合同骗取其152万元投资款，经霍某催要还款37万元，将余款非法占有。2、诈骗罪2014年下半年至2015年初，被告人郭璐鹏虚构长治市英雄南路104号中南花园金菊阁2单元201室为其名下房产，并以该房产为抵押向马某1借款90万元，支付利息13万元，余款非法占有。2015年3月至2016年4月，被告人郭璐鹏以其系期货经纪人，在香港亨达金银投资公司炒黄金盈利可观、按月付息等为诱饵，并将其订制的一部分印有“亨达黄金”字样的金条抵押给马某1，致使马某1及其姐夫闪某多次投入资金共计420万元，郭璐鹏以利息方式支付二人60万元，将部分赃款偿还个人债务，余款非法占有。就上述指控事实，公诉机关提供了“亨达黄金”等物证；建信信托股份有限公司资金信托合同、协议书、借条、靳某等账户银行流水明细等书证；刘某1、平某等证人的证言；被害人霍某、马某1等的陈述；山西省贵金属及珠宝宝石检验中心贵金属检测报告、山西经纬司法鉴定所鉴定报告等鉴定意见，被告人郭璐鹏的供述与辩解等证据材料。据此指控，被告人郭璐鹏以非法占有为目的，利用签订虚假合同骗取被害人财物，数额巨大；虚构线上期货高额回报，线下黄金实物保障等事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百六十六条、第六十九条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪数罪并罚，追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人郭璐鹏对于公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名无异议，但辩称其诈骗被害人霍某的金额是132万，案发前已归还50万。被告人认为其不构成诈骗罪。（1）关于诈骗罪的第一起事实，认为分两次向马某1借款90万元，第一次用车抵押借款10万元，已归还；第二次借款80万元，后转化为投资款。（2）关于第二起事实，被告人认为其没有用黄金作抵押向马某1、闪某借款，且款项大部分用于炒黄金期货。其与马某1、闪某是合伙经营公司，共担风险的关系，双方之间就合伙经营公司、在公司的股份占比，风险及亏损的承担都有明确的约定，故不存在虚构事实、隐瞒真相的情况，不构成诈骗罪。被告人郭璐鹏的辩护人认为，（一）关于合同诈骗罪，被告人如实供述，构成坦白，且当庭自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚。（二）关于诈骗罪。（1）指控的第一起事实，郭璐鹏未用虚假的房产证作抵押向马某1借款，其与马某1之间是普通的民间借贷关系，不构成犯罪。（2）指控的第二起事实，郭璐鹏与马某1、闪某是合伙经营的关系，双方合伙经营木杉公司。根据双方签订的协议书，郭璐鹏除付给马某1分红款60万元外，平某向马某1银行卡转款的8万元，还以两套房产抵款的130万元均应当予以扣减。郭璐鹏主观上没有非法占有的目的，客观上也没有实施虚构线上期货高额回报，线下黄金实物保障的欺诈行为。郭璐鹏从事亨达炒金投资确有其事，其所称的预期收益也是正当的夸大宣传，郭璐鹏未向他人抵押过黄金，且马某1发现黄金是假的之后，马某1、闪某二人仍持续向郭璐鹏投资，二人也并非基于错误的认识而进行的投资，故对于该起事实不应认定。经审理查明：一、合同诈骗罪2014年5月至10月，被告人郭璐鹏谎称其系中国建信信托股份有限公司工作人员，虚构向扬州广陵区新农村建设项目投资可获得高额回报的事实，以中国建信信托股份有限公司名义与霍某签订虚假合同骗取其152万元投资款，经霍某催要还款37万元，将余款非法占有。本案庭审后，被告人郭璐鹏的近亲属退赔被害人霍某人民币二万元，霍某对被告人郭璐鹏表示谅解。以上事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、报案材料证明：2016年6月6日霍某报案称郭璐鹏于2014年5月28日以在中国建信信托股份有限公司投资理财产品为由先后四次骗取其1320000元；2014年9月26日以买房为由向其借款30000元；2015年9月从其家中拿走洗涤用品21箱共计48000元。2、霍某转账凭证及靳某工商银行账户（银行卡号：×××）交易明细证明：霍某在中国工商银行长治南街支行通过其工行卡（卡号：×××、×××）向靳某工行账户（卡号×××）转款共计132万元。其中，2014年5月28日转账500000元，当日被告人郭璐鹏在该凭证上签字；2014年8月2日转账290000元，被告人郭璐鹏在该凭证上签字；2014年6月23日转账350000元；2014年10月6日转账180000元。被告人郭璐鹏均在凭证上签字。3、2014年10月6日郭璐鹏打给霍某的两份借条证明：郭璐鹏向霍某借款现金20万元人民币，约定于2014年12月31号归还，若到期未归还，自愿将其父亲名下（中南花园金菊阁2单元201室）房产抵押变卖归还所欠现金。郭璐鹏向霍某借款现金394100元，约定于2014年12月18号归还，如到期未归还，自愿将其父亲名下（中南花园金菊阁2单元201室）房产抵押变卖归还所欠现金。4、建信信托投资合同及收款确认函证明：被告人郭璐鹏与霍某签订中国建信信托股份有限公司信托购买投资管理合同三份，霍某分别购买建信信托款项537920元（2014年5月28日签订合同）、394100元(2014年6月18日签订合同）、936150元(2014年7月29日续签)。2014年5月28日中国建信信托股份有限公司确认收到霍某购买信托产品款项537920元。2014年6月18日中国建信信托股份有限公司确认收到霍某购买信托产品款项394100元。两份收款确认函均有郭璐鹏签名及手印。5、2016年5月27日建信信托有限责任公司人力资源部证明材料证明：该公司名称为建信信托有限责任公司，法定代表人为“杜某”，被告人郭璐鹏非该公司员工，未曾在该公司工作过。6、被害人霍某的陈述证明：（1）2016年6月6日询问笔录我被郭璐鹏诈骗了1398000万整。2014年5月的时候，郭璐鹏与我同在长治市炉坊巷小区的一个投资公司上班时，郭璐鹏找到我说有个“中国建信信托股份有限公司”的融资项目，即“扬州广陵区新农村建设投资项目”，投资起价为50万元人民币，投资后两个月返回本金，并且给予3.5%的返利。当时我也没有在意，过了几天郭璐鹏在我们公司辞职，后其在长治城区的华龙大厦开设了一个名为“享达黄金期货公司”。在这期间，郭璐鹏多次联系我，让我投资“中国建信信托股份有限公司融资项目”，即“扬州广陵区新农村建设项目”投资，并且称他已经是“中国建信信托股份有限公司”的业务员了。随后在2014年5月28日郭璐鹏到我家让我签署了投资“扬州广陵区新农村建设项目”的投资合同，当天我在长治南街工行向郭璐鹏指定的，账户名为靳某的×××工行卡转账50万元整。随后在2014年6月23日至2014年10月6日郭璐鹏让我向靳某的工行账户分三次共计汇款82万元。后来的时间郭璐鹏一直说我投资的款项已经产生利息，并且从2014年12月至2015年10月的时间里郭璐鹏以现金或银行转账的方式付给我利息50万元左右（具体数字我核对后提供给公安机关）。在2016年1月底左右，郭璐鹏来到我家并向我承诺在2016年3月底，就会将我的投资的全部资金连本带利全部返还给我。但是到了2016年4月初的时候我给郭璐鹏打电话催问投资资金何时返还的事情，郭璐鹏称他在北京“中国建信信托公司”给我要钱，后来到了2016年5月份后郭璐鹏的手机就打不通了。我就感觉自己被骗了。还有2014年6月许，郭璐鹏以为其公司发福利为由，从我家拿走21箱洗发护发用品（卡凡洗发水和护发素），其价值48000元至今没有付款。在2014年9月26号郭璐鹏找我称其姐姐要买房，要从我处借3万块钱，并承诺一个礼拜归还，当天我与郭璐鹏一起到银行取出三万元钱给了郭璐鹏（当时郭璐鹏没有给我写借条），后来这３万元钱至今没有还我。如果不算郭璐鹏承诺该支付给我的利息，我还被其骗了898000元，但是我给郭璐鹏的钱大部分是和亲戚朋友借的，郭璐鹏给我支付利息的时候，我也按着支付利息的方式还了亲戚，所以我现在总计欠债1320000元。（2）2018年4月23日手写补充材料2014年郭璐鹏向我推荐建信信托公司投资项目时说信托投资保管人属于建设银行，信托公司金融机构受银监会监管，信托公司二把手副总是他同学的父亲，可以说是一款绝对有把握的投资，保证能保本保利的拿回来。郭让我先投资上两个月等到期后就连本带利都拿回来了，到时如果还想投资就继续签合同，如不想做的话就不做了。他说投资项目起价最低50万元。就这样我在2014年5月28日签署了第一笔款50万元。两个月到期后我问郭璐鹏要钱时，他说他已经是信托公司华北地区渠道总监，负责开发市场，建信信托公司给他下了一年完成800万的任务，如年底能完成任务公司就奖励他50万元奖金，就直接帮我转存了两个月。说让我再续上几个月到年底也能多挣点利息，到时拿出来就不要做了。而且续签的话利息还能提高一些，基于对他的信任我就同意了。后来在他一次次说服下，为了给他完任务，也为了帮助家人和我自己多挣些利息，就陆续往里又投资了两次。直至9月份，郭又和我说他还差300万就完成任务了，并且说他已经谈好了一个客户能够投资200万元，这样仅就还差100万了，他说让我尽量再找些投资人帮忙争取完成任务，马上年底了他就能拿到50万的奖金了，我们大家都能多挣些利息，我就又找到了一些亲戚朋友给他筹到了不少款。我给建信信托账户靳某户名四次汇款共计132万元，借给郭璐鹏现金20万元，两项共计152万元。另外：2014年9月26日向我借款3万元，说姐姐买房子急用暂时倒借一下，一周就还，结果至今没有还。2015年6月左右，郭璐鹏以给单位发福利为由拿走21箱洗发用品，价值48000元至今未付款。2015年1月份至11月份，郭璐鹏还款金额共计37万元。分别于1月、10月、11月还给王某2、王某1、霍某2、杜某1和我本人。我记载有一笔郭璐鹏给李某1的还款记录信息是错误的。报案时情急之中算了进去，之后想起来翻开账本并核对了当事人，这笔款确实没有到账。这笔还款记录当时的情况是：经协商郭璐鹏答应还款13万元给李某1，在2015年9月22日我给郭璐鹏提供了李某1的银行账户让他转款，而且当天晚上郭璐鹏告诉我说给李某1的款项已经转了，我当时就记了帐。等到第二天李某1查询账户，款项未到账。我问郭璐鹏什么情况，他说24小时后才能到账，第三天查询还未到账，我又问他，郭璐鹏说他马上到银行查看原因，之后郭璐鹏告诉我这笔款项银行工作人员弄错了，转到银行的公户上了，接下来得一周左右才能处理好这个事情，让我再等等，后来我就忘了撤销这笔还款记录了。这笔款当时给郭璐鹏提供了两个户名李某1，邮政银行账号×××、李某2，农村信用社1195076500013。（3）2018年4月27日询问笔录郭璐鹏一共以建信信托公司业务员和华北地区渠道总监的身份让我先后投资了152万，后来一直没有履行合同，经我催要，实际上还了37万元。2014年5月28日的50万汇款对应当天合同537920的本息合计。2014年8月2日的29万汇款是50万本金到期后，他没有按约定还本付息，说直接给我转存了，他就说提拔总监了有任务，完了任务能分奖金，也能多给我利息，于是又汇款29万，这79万连本带息是936150元对应7月29日的合同，等于7月28号到期后又续签了。2014年6月23日的35万对应394100元的合同，这份合同是三个月期限，9月18日到期，他还是没有还本付息，说继续完任务就差不多了，说要把394100作为本金，转存续签合同，另外让我再投资50万，当时筹不到那么多钱，只凑到38万，10月6日给他，18万是汇款，20万是现金。我问他要合同，他说从公司拿回来一块儿签，我不放心，就让他打成借条，一笔394100元，定于12月18日还款，就是相当于9月18日到期再续签3个月合同。一笔20万的借条，也是对应三个月合同期限，但他说年底结算，不跨年就写成31号了。18万因为我有汇款凭证，就没让他打条。（4）庭审阶段的陈述我报案时陈述郭璐鹏还了我50万元，是个大概的数字。我回去之后对了一下账本，确定他还了我37万元。其中13万的情况是，我给郭璐鹏提供了我外甥李某1的账号，郭璐鹏说将钱给我打过来了，但是我去银行查，一直也没有到账。我从亲戚朋友处凑了20万现金给了郭璐鹏，他给我打了条子，并说随后补签合同，但是他说合同没有邮寄回来，一直没有补签成。7、证人李某1的证言证明：霍某是我老姨。我爸借给过霍某13万。借款时间记不清了，出借的时候是家里人借给她的。2015年8、9月份一天晚上，我老姨说郭璐鹏要给我卡里打钱。然后我就提供了卡号和存折号。说好是往卡里打款。第二天我没收到，就去银行查了没有收到。我给我老姨打电话问情况，我老姨后来回电话说要24小时到账，又等了一天，还是没有收到。后来我老姨问了又说是银行把钱弄错了，要等一个礼拜，再后来还是没有，然后就没音了。我老姨说郭璐鹏说到2016年3月能打过来，最终也没有还给我们。霍某跟我们借款时说有钱的话拿出来挣点高利息，具体给郭璐鹏做什么不清楚。我当时提供的卡是尾号4665的邮政卡。8、被告人郭璐鹏供述与辩解及同步录音录像证明：（1）2017年7月7日讯问笔录2014年我陆续借了霍某130万，还了50万，还欠80万。我知道霍某到公安机关告我了。（2）2017年7月11日讯问笔录2014年5月份，我为了拓展客户，就在长治市城区炉坊巷的晋兴投资有限公司上临时班，上班期间我认识了霍某，我和她说我是做期货和黄金的，让她把钱放在我这里，我每个月给他3分钱的利息，每三个月结一次。刚开始她不相信，我就和她说她投的钱算是借给我的，我给她打借条，后来我在网上找了一份投资理财合同，我利用网上的合同样本自拟了“中国建信信托股份有限公司信托购买投资管理合同”，我将这份合同给了霍某后，她才相信我，我让她分期把钱给我，由我给她做投资。在2014年5月28日当天，霍某给靳某的工商银行卡上汇款50万元，收钱后我和霍某在我拟的“中国建信信托股份有限公司信托购买投资管理合同”上签了字，但是此合同金额为537920元，多出来的37920元算我应付给她的利息。2014年6月18日，以同样的方式，她给了我30万左右，但合同把利息包含进去了，合同金额为394100元。2014年10月左右，我以投资的理由陆续向霍某取得50万元左右，到2015年3、4月份左右，我总共支付给霍某50万元左右的利息，现在还差80万元左右没有还给她。2014年7月29日签订的信托投资合同算是前两次的总合同，这份合同上的金额就是前两次共计80万元左右的本金加上10多万的利息，共计93万元左右。“中国建信信托股份有限公司合同专用章”的印章是我在网上找人刻好后给我快递回来的。“扬州广陵区新农村建设项目”的内容，我记不清是网上的模板还是自己加上去的了。借条的总金额，我印象中就是130万左右。我做期货用的都是我自己的账户，如果我用我的账户收取霍某的钱，有可能会让期货公司认为我恶意刷手续费，所以打到靳某的账户。这张卡是我在2013年认识靳某的时候，我向他借走的，他没用过这张卡，一直是我在用。2014年8月份，我用霍某的钱在长治市华龙国际大厦1309室开了一间亨达工作室，用了20万元左右，剩下的我都投资到亨达黄金交易账户里面了。（3）2017年7月12日讯问笔录霍某分多次给了我130万元左右，我总共给了她50万元左右的利息，还有80万元左右没还她。我拿霍某的钱基本都用于开工作室和炒黄金用了。（4）2017年7月20日讯问笔录我拿了霍某130多万元，我私人消费了一部分，但消费了多少我不记得了。（5）2017年8月9日讯问笔录2014年5月份我在工作中认识了霍某，我听霍某说想往投资公司投点钱来赚点利息，我就让她把钱给我，由我给他投资，她不相信我，于是我在网上找了份投资公司的模板，依据模板伪造了《中国建信信托股份有限公司信托购买投资管理合同》，并在网上找人刻了“中国建信信托股份有限公司合同专用章”、“中国建信信托股份有限公司财务专用章”两个章，我与霍某在合同上签字、盖章后，他分多次给我指定的银行卡（户名为靳某的工行卡）转账130多万元，之后我前前后后支付了霍某50万元左右利息，本金没有还给她。我用霍某的钱用于开办工作室炒黄金了。QQ群里有人发广告，我随便点开了一条刻章的广告，联系了卖家，两个章好像花了200元，之后对方把印章给我邮寄回来的。我给霍某支付利息有现金、也有转账，转账是我用靳某或者我媳妇郝某1的工行卡给霍某的工行卡转账，金额我想不起来了。（6）2017年8月21日讯问笔录我记不清支付给霍某的利息是通过什么方式，但是我和霍某对过账，给了她一共50万元。（7）2018年5月7日讯问笔录我记不清是否给霍某打过借条。我不记得收到霍某的现金，应该都是汇款。我记得总数就是130万左右，没有150万。我之前供述说跟霍某对过还款情况，她有个小本有记录。我记得向霍某还款是50万，应该没有多大误差。（8）2017年12月1日讯问笔录我在炉坊巷晋兴投资有限公司上过班，和霍某是同事。虚构建信信托公司合同和扬州广陵区新农村建设项目让霍某投资的事情属实。130万，误差不会太大。中间以支付收益的形式还了50万。有现金，有转账。从靳某的卡上或者郝某1的卡上转过，没有让霍某给我打过收条。一般是她打电话说小郭我要用钱，我就给她准备好。我跟霍某说不用管这个项目赚与亏，我直接对她负责，我给她兜底。当时跟她约定的投资回报收益以及兑现时间等跟合同上的内容一样。我没有明确跟霍某说过我把她的钱用于黄金期货交易了，但跟她说过我在做相关的业务。2016年4月27号被拘禁后通过她的帮助逃脱。我并没有跟她失联。（9）庭审阶段的供述与辩解对合同诈骗罪表示认罪。我向霍某借款的金额是130多万，不是150万，期间还了50万。二、诈骗罪2014年下半年至2015年初，被告人郭璐鹏谎称长治市英雄南路104号中南花园金菊阁2单元201室为其名下房产的事实，并以该房产为抵押向马某1借款90万元，支付利息13万元，余款非法占有。2015年3月至2016年4月，被告人郭璐鹏以其系期货经纪人，在香港亨达金银投资公司炒黄金盈利可观、按月付息等为诱饵，将其订制的一部分印有“亨达黄金”字样的金条作担保，致使马某1及其姐夫闪某多次投入资金共计420万元后，郭璐鹏以利息方式支付二人60万元，以位于××街和2102两套房产向二人抵款130万元，安排平某向马某1银行卡转款8万元，将部分赃款偿还个人债务，余款非法占有。以上事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、2016年12月15日马某1报案材料证明：2014年7月郭璐鹏自称黄金分析师，从事炒黄金期货，向马某1三次借款计90万，2015年2月15日补写借条并以长治市城区英雄南路104号中南花园金菊阁2单元201室的房屋作抵押。2015年3月，郭璐鹏提出要成立个公司，专门从事黄金批发零售，于3月9日成立了木杉商贸公司，由郝某1任法人代表。公司成立后，郭璐鹏对马某1说其前期挣了500万，全部购买了500块黄金，缺乏资金运作，需要再借点钱。2015年4月下旬一天，郭璐鹏叫上马某1和刘某1一起到物流公司将500块黄金运至郭璐鹏的岳父家，2月至9月，借款510万给郭璐鹏。2015年5月27日，丁某1和陈某1买了两块黄金，一星期后说是假的，要求退货。马某1产生疑问于是悄悄拿了一块去山西省珠贵金属宝玉石鉴定中心进行鉴定，经鉴定为铜锌合金，表面镀金。此后马某1要求退款，郝某1一直推脱搪塞。马某1与其姐姐马某2、姐夫闪某想办法要钱，但由于要款方法不正确，构成了非法拘禁罪。2016年5月26日，郭璐鹏在马某1被羁押期间，胁迫马某2签了一份协议，说马某1和姐姐入股与郭璐鹏合伙经营木杉商贸公司，其歪曲事实，企图逃避还款责任。2、扣押清单、照片证明：2017年7月31日长治市公安局城区分局扣押刘某持有的“H亨达黄金”116根；“H亨达白银”23根；2017年8月1日长治市公安局城区分局扣押马某1持有的“H亨达黄金”176根。3、山西省金属及宝玉石检测中心检测报告证明：2015年6月11日马某1提供的黄金饰品，经检测样品为铜锌合金饰品，表面镀金。2017年12月20日，对长治市公安局城区分局委托检测的标识为亨达白银和亨达黄金的金属制品抽样16块进行鉴定，结果均非贵金属。4、木杉商品售购合同两份证明：马某1、闪某分别于2015年5月1日、2015年6月30日与长治市木杉商贸有限公司签订销售合同，双方约定：乙方（马某1、闪某）购买甲方（郭璐鹏签字盖公司章和郭璐鹏、郝某1二人手章）金银制品210元/克×200块（每块50克），总价款2100000元，售购期限一年，回购价220元/克，回购总价2200000元。（购买期满后，甲方按照合同回购价回购此商品）5、收据证明：2015年5月1日被告人郭璐鹏收取马某12200000元，郝利彬签章。2015年6月30日被告人郭璐鹏收取闪某2200000元。6、马某1于2017年8月20日提供的长房权证城区字第XXXX号房产证复印件证明：该房产证登记长治市城区英雄南路104号中南花园金菊阁2单元201室的房屋所有权人是郭璐鹏，登记时间是2009年11月20日。7、长治市不动产登记中心2017年8月28日出具的证明证明：经查询,坐落于长治市××区，长房权证城区第XXXX号申请的房屋登记记录，未显示郭璐鹏。8、郭璐鹏与马某1、闪某、马某2于2016年5月26日签订的协议书证明:2014年7月郭璐鹏在开设私人工作室期间与马某1结识，通过抵押形式向马某1借款90万元。2015年初，郭璐鹏、马某1开始协商共同开办期货交易公司。2015年3月双方成立长治木杉商贸有限公司。郭璐鹏借马某1的现金转化为公司股份。从2015年5月至2016年1月马某1共注入资金270万元，经马某1介绍闪某注入240万元。三方约定注入资金均作为公司资金，转化为公司股份。其中马某1占34%、郭璐鹏占33%、闪某占33%。需要说明的是马某1、闪某投的是资金股，郭璐鹏投的是公司加上本人操作的技术股。公司至2016年3月公司出现亏损。…...马某1、闪某、马某2共注入510万资金，减去马某1、闪某分红退还60万元，亏损175.6851万元，两项合计235.68万元，减去第四条10万（2016年4月马某2以还信用卡为名借走2万、非法拘禁期间郭璐鹏借平某8万）余款264.32万元由郭璐鹏退还马某1、闪某、马某2。郭璐鹏无力偿还债务，愿将两套房子按实际购入价加装修费折合人民币130万元抵于马某1、闪某、马某2，其余部分郭璐鹏暂打欠条，日后再还。9、马某2于2016年7月28日打给李某2的收条证明：郭璐鹏欠款以房两套抵款130万元整。10、长治市城区公安局2017年7月30日出具的情况说明证明：长治市公安局城区分局工作人员根据郭璐鹏提供的香港亨达黄金交易账户（60A248）及密码(sl623)无法登陆。11、2017年9月6日长治市工商行政管理局城区分局提供的企业信息查询单证明：长治市木杉商贸有限公司的注册信息、股东信息及变更信息。木杉商贸有限公司注册资本50万元，法定代表人郝某1，郝某1认缴数额为50万，实缴数额为0元。公司成立日期2015年3月9日。经营范围：黄金首饰、工艺品批发零售；电子商务信息咨询（不含中介）。12、指认照片及说明证明：郭璐鹏指认了侦查机关依法扣押的盒装亨达黄金、白银中抽取的样品是其从温州购回，但称没有见过其中的检验合格证。13、长治市不动产登记中心出具的证明及房产证档案信息证明：长治市不动产登记中心系统不显示中南花园金菊阁2单元201房的房屋登记记录。但系统显示中南花园14号楼2单元2层201号房所有权人裴庆玲，身份证号×××。14、长治市城区人民法院（2017）晋0402刑初28号刑事判决书、谅解书证明：2016年4月27日，马某1、李某3、闪某、马某24人因债务纠纷在城区解放西街与英雄南路相交处格林豪泰酒店和马某1家中与郭璐鹏商谈还钱事宜，至2016年4月30日，马某1多次对郭璐鹏进行殴打致其轻伤。2016年5月1日，马某1等人带着郭璐鹏找客户霍某商谈借钱投资事宜，后郭璐鹏借机逃脱。案发后，四人道歉并赔偿郭璐鹏10000元，与郭璐鹏达成谅解。15、郭璐鹏于2016年2月29日向马某1出具的欠条证明：郭璐鹏欠马某1期货投资款500万元，收益68万，2016年3月31号还100万元。16、郭璐鹏于2015年2月15日向马某1出具的借条证明：郭璐鹏借马某1现金90万元，使用期两个月，借款用于木杉商贸公司的资金周转。以郭璐鹏名下房产中南花园金菊阁2单元201室作抵押，若到期未还，房屋归马某1所有。17、靳某、郝某1、郭璐鹏、马某1案件关联时间段银行流水明细：郭璐鹏使用的银行卡与马某1的资金来往情况。18、山西经纬司法鉴定所司法鉴定意见书证明：根据郭璐鹏的供述，侦查机关调取了郭璐鹏使用的可能与亨达炒金、中衍期货炒期货有关的郝某1、靳某以及郭璐鹏本人6张工商银行卡账户信息，鉴定人对相关时间段银行流水明细按收支项目摘要性质进行了归类整理：证实，6张银行卡中取现140万。除银联电子支付b2c和华龙银证转账、华龙期货公司入金外，通联支付、支付宝、财付通等第三方支付平台显示的摘要均为消费、理财或还款，与炒金无关。而华龙银证转账、华龙期货公司入金与郭璐鹏供述的亨达黄金的入金方式不符。有可能为炒金的仅剩银联电子支付。结合银行交易流水的每一笔明细，2015至2016年通过该平台支出的款项仅两笔，共55589.78元。而银联电子支付b2c形式，对方账户是否为亨达金银投资公司或该公司在香港合作的第三方支付平台不得而知。2014年2至12月银联电子支付b2c金额733021.74元。19、证人马某2的证言证明：2015年4、5月份，郭璐鹏租我家房子时认识他的，后来他问我们有没有钱投资炒黄金，给我们利息，当时说的是50万一个月3万的利息，我和我老公闪某先投了50万。郭璐鹏给了我们三个月利息后，又说让投资，我没同意。后来他又说有一个行情，100万给我20万的利息，我给了他100万，两个月后本息都没给我。我找他要，他就一直推，后来他说所有的钱都给利息，一个月6万，给了两个月，后来关了手机。后来他回来说把钱全亏了，他爸他妈把房子抵给我又和我借了20万，又说赔了。郭璐鹏一共欠我270万元。他的中南花园的房子在我这里抵押，期间给过我18万利息。他给我写过两张借条，其中一个是房产证抵押借80万，还有一个是黄金200块抵押，借多少钱记不清了。他就是说公司周转，要给我利息。20、证人刘某的证言证明：我和郭璐鹏、马某1是普通朋友关系。2017年3、4月的一天，马某1给我打电话问我有没有和郭璐鹏联系，我说没联系，他问我郭璐鹏是不是在我这里放了些东西，我说是。我带马某1去了我朋友李某2家，去了之后马某1将郭璐鹏放的两个箱子打开，我看见箱子里都是金条、银币之类的东西，马某1当时清点了一下。马某1没和我说是怎么回事，光说他随后要来公安机关报案。大概10个月之前，郭璐鹏约我和李某2一起吃饭，他开着一辆现代牌轿车来了以后，说他公司有一些东西想找个地方暂存一下，李某2说他家不怎么住人，然后我们三个就开车去了李某2家位于李家庄小区的家里，郭璐鹏从车上搬下两个或者是三个箱子，我们一起将箱子搬到了李某2家。大概2、3年前，我、郭璐鹏、刘某1、郭璐鹏的小舅四个人去的温州，到了以后，第二天，郭璐鹏和他小舅早早就出门了，我和刘某1在房间睡觉，大概上午10点左右，郭璐鹏和他小舅就回来了说事儿办完了，于是我们就又开车回来了。郭璐鹏说去温州是公司的事，我记得路上我们闲聊的时候郭璐鹏好像提过一句去温州看看黄金，具体情况他没细说。回来的车上没有拉东西，空车去空车回。我只是听马某1和我说郭璐鹏骗了他不少钱，其他情况我不知道。放在李某2家的是不是郭璐鹏从温州买的金条我不清楚。21、证人丁某2的证言证明：2015年5月份至2016年9月份，我在长治市木杉商贸有限公司负责接待工作。木杉商贸的法人是郭璐鹏的妻子郝某1，郭璐鹏负责经营公司，主要是经济方面的工作。马某1是负责管理员工，算是个经理。马某1是2015年5月份公司正式开业没多久，郭璐鹏在公司开会时任命的。公司主要做黄金期货，客户如果要做期货交易，必须先购买我们公司的金条，买了以后公司才会给客户开户，开户以后才能进行期货交易的操作。金条是郭璐鹏拿到公司的，我听他说是从香港亨达集团进的货，公司向客户出售的黄金比市场价格低一些。马某1和郭璐鹏应该是有经济往来，我觉得如果马某1不投点钱的话，郭璐鹏不会让他当这个经理的。木杉商贸应该是马某1和郭璐鹏合伙开的，因为我在前台接待工作，有时候有些客户来了以后都找马某1，在和客户闲聊时，我听有的客户说马某1在公司投了不少钱，还说郭璐鹏就没投什么钱，大部分是马某1投的。马某1投的钱都给了郭璐鹏投到大盘里了，公司所有的期货交易方面的事情都是郭璐鹏说了算。我感觉郭璐鹏和马某1是合作关系，因为郭璐鹏每说一次要往大盘里投钱，都是让马某1去想办法弄钱，马某1也相信他，就把钱拿回来给郭璐鹏了。郝某1经常来公司，公司财务归她管，她和郭璐鹏都有办公室，各自拿笔记本电脑操作，我没见过她跟客户签合同。22、证人平某的证言证明：2015年3月至9月期间，我在长治市木杉商贸有限公司负责内务工作。公司的账目在我离开之前由我和程某负责，我走之后账目就交给程某。这个公司没有多少账，大部分都是买办公用品、发工资的账。公司的法人是郭璐鹏的妻子郝某1，郭璐鹏是负责期货交易的操作的经理。马某1是公司负责外务的经理，外务具体包括什么我也不清楚，公司一起开会的时候我听他们说马某1负责公司外务，比如招聘工作等。马某1应该是从5月份之后正式当上经理的。公司的日常开销的费用都是郭璐鹏和马某1拿到公司的，公司账目上都有记录。我没见过公司有过盈利，公司开销和员工的工资都是郭璐鹏和马某1拿到公司的，账目上也没有。马某1和郭璐鹏应该是有经济往来，具体不清楚，他们拿来的钱给了我，然后我就入公司账了，每次就是1万、2万的样子。账本在我走之后就交给程某了。我们公司出售过黄金，我在公司时黄金在公司柜台下面放着，出售黄金会签合同。我工作期间见两个客户买黄金，其中一个是丁某1。郝某1来公司次数不多。郝某1自己有炒金的账户，我见她操作过。我没见马某1他们和郭璐鹏签合同。23、证人程某的证言证明：2015年5月份至2016年6月份，我在长治市木杉商贸有限公司负责跑公司的相关手续、报税等等。公司账目由平某负责，账本之前在财务的柜子里面锁着，平某离开公司把账本交给我保管，我离开时把账本放在财务的柜子里锁了。账本上没有关于炒黄金的相关出入账目明细，只记录了公司日常开销的账，炒黄金主要是郭璐鹏和郝某1在做。马某1挂着经理的名，郭璐鹏安排他做什么他就去做了。木杉商贸是郝某1的法人。公司对外出售实体黄金，我记得每克220元，一根金条就是50克左右，都是郭璐鹏拿过来的，公司刚开业时郭璐鹏就往公司拉了不少黄金。客户来公司开户必须至少买公司一根金条，公司会跟客户签一份商品售购合同，之后开户以后就由郭璐鹏操作账户炒黄金。开了户要在大盘上炒黄金的话还得给账户里充值。公司卖出去的黄金都是假的。2015年夏天有个客户退黄金，说黄金是假的，我和马某1拿上去太原的相关机构进行验证，结果这黄金确实不是金子做的。从这以后新的客户来开户时就不用购买黄金了。我不知道公司是如何盈利的，只是听郭璐鹏说他在炒黄金的大盘挣钱，日常开销就是郭璐鹏往公司拿现金。我不清楚马某1和郭璐鹏是否有经济往来，但我知道马某1在大盘上也开着一个大账户，入金比较多的叫大账户，所有账户都是由郭璐鹏操作。平某离开之前给我交接工作，其中就说公章和名章在公司保险柜里锁着，我接管会计工作后公章和名章也一直在保险柜里存放，只有郭璐鹏和郝某1让我拿出来盖章的时候我才拿出来。马某1提供的两份署名为闪某、马某1、郭璐鹏所签订的“木杉商品售购合同”的公章和名章不是我盖的，我没往这种合同上盖过章。保险柜的钥匙郭璐鹏可能有一把，我不太确定，马某1没有保险柜钥匙，他就不管盖章的事，我也没有拿公章和名章让他用过，郭璐鹏是否让他用过我不清楚。我见过三、四份“木杉商品售购合同”，有一两份是在财务室见的，郭璐鹏和客户签的，还有一两份是2016年4月左右郭璐鹏让我将合同锁在财务室的柜子里，当时我打开看了下，都有郭璐鹏的签字和公司的章。2016年4月至5月公司的公章和名章在保险柜里。24、证人常某的证言证明：我和马某1是朋友关系，2014年我通过马某1认识的郭璐鹏。郭璐鹏和马某1应该是有经济往来，我听他两说过借钱的事。2014年夏天马某1找我说有个人要跟他借钱，让我跟着去见见那个人，在长治市十字街的华龙大厦见到那个人，我听见马某1叫他“璐鹏”，我听见“璐鹏”说他想向马某1借几十万，他要在国外的网站上炒黄金，资金周转比较困难，他说他已经通过炒黄金挣了些钱，当时马某1基本上同意借钱给“璐鹏”，当时马某1没拿钱，马某1说随后给他打电话吧，之后我和马某1就走了。我和马某1第二次去见郭璐鹏的路上，我问马某1钱借给对方了没有，他说借了。我听马某1说过郭璐鹏说把黄金抵押给他，但是到底抵押了没有我不清楚。我知道一些关于长治市木杉商贸有限公司的相关情况，这家公司是郭璐鹏和马某1合伙开的，好像郭璐鹏是法人，马某1是总经理，我听马某1说这个公司除了在网上炒黄金以外，还做黄金实物的买卖。25、证人丁某1的证言证明：我和郭璐鹏的妻子郝某1是高中同学，我在木杉商贸公司购买过黄金。2015年夏天，我家在木杉商贸公司旁边开了一家饭店，我姐丁某2当时在该公司上班，我姐和我说她们公司有黄金对外出售，统一价200元一克，我当时在该公司二楼签了一份黄金买卖合同，并支付了1万元，之后我就拿了一根黄金回家了。回家后，我老公说金条不是真的，让我去退了，过了几天我就去木杉把金条退了，合同也给了公司的人。我签合同时，就我自己签的，当时签好后会计拿合同给郭璐鹏看了一下，他看完之后，会计就在合同上盖了他们公司的章，我印象里没有签字。26、证人李某3的证言证明：我是郭璐鹏的小舅。大概是在2014年4月6日左右，郭璐鹏给我打电话说他要去浙江一趟，我就陪他去了。我来长治和郭璐鹏碰了面，他开着他的现代越野车拉上我，我上车后看到车上还坐着两个年轻人，我都不认识，之后我们一行四个人就开车去温州了。当晚到了温州就凌晨1点多了，我们登记了酒店住下，我和郭璐鹏一个房间，另外两个人一个房间。早上7点多我醒来后，发现郭璐鹏不在房间里，到了大概8点左右，郭璐鹏回来了，我问他去哪了，他说他去办了点事，但是并没和我说什么事，我也没再多问。第二天在杭州西湖附近玩了一天，第三天上午就从杭州往长治走了。郭璐鹏开始叫我去温州时，没有和我说过去去干什么，他只说帮他开车去趟温州。在杭州游玩期间没有离开过，除了在温州的那天早上他离开了一会儿，其他时间我们四个一直在一起。郭璐鹏2014至2015年陆续向我借款30万元，给我打过一张20万的总借条。还过15万左右，目前还欠14万左右。27、证人马某3的证言证明：我是马某1的父亲，我不认识郭璐鹏，只是听我儿子说过他。郭璐鹏在西街开了公司后，我儿子马某1就给郭璐鹏拿了不少钱，大概数目有500多万元。郭璐鹏跟我儿子拿钱有相关凭证，都是借条，内容基本都一样，大概都是郭璐鹏借到马某1多少多少钱。总共有四、五张左右，总共借款数目大概500多万元。这些借条是何时打的，日期我记不清了，反正大概都在2015年期间。我将这些借条给了郭璐鹏，是因为当时马某1因为非法拘禁郭璐鹏被公安机关刑事拘留了，我为了让郭璐鹏达成谅解协议，就托人找郭璐鹏，郭璐鹏就提出将他给马某1打的借条都收回去，我为了让郭璐鹏对马某1达成谅解，就按照郭璐鹏的意思把借条都给了郭璐鹏了。我与郭璐鹏签过一份协议。这份协议书是郭璐鹏写好的。2016年5月份签的（具体日期以协议日期为准）。因为要让郭璐鹏对马某1达成谅解，郭璐鹏自己写好协议书签了他的名字，之后中间人拿给我，我再在协议书上签字。如果我不签的话，郭璐鹏就不会对马某1达成谅解，所以我就签了。28、证人李某2的证言证明：我是郭璐鹏的母亲。我在和平东街御熙家园有过房子，我老公买过一套，后来我孩子郭璐鹏又掏50多万买了一套，但是因为郭璐鹏出事后和马某1他们签过一份协议，协议欠马某1、闪某等人260多万，后来我就拿这两套房子顶了130万元。还剩130多万我给马某1、闪某等人打了欠条。顶账时，马某1的姐姐马某2给我打了张条子，不管他们家怎么分。我在中南花园金菊阁没有房产，一直是租住的。2009年到2015年期间主家要卖房，但我们家没有那么多钱，主家就把房子卖给别人了，买房这家也没有住，我租到买上御熙家园的房子后才搬走。郭璐鹏经常让我给他借钱说用一段时间就还，之前还能按时还，后来就还不上了，到现在我还欠别人钱。出事后郝某1就带着孩子走了，不知道在哪。我之前租住的××园，房东把房子卖给了一个姓裴的女的。我将御熙家园的房子顶给马某2时，马某2、马某1的父亲，还有几个中间人马某4、马某5等在场，时间是2016年7月28日，当时马某1在看守所，他们家人让全部顶给马某2，马某1父亲说不用管，他们是一家人。房子顶了130万，郭璐鹏还打了134.32万元的欠条。29、证人马某5的证言证明：协议是郭璐鹏写的，马某4拿过来的。郭璐鹏提出来可以给马某1他们出谅解书，前提是必须把之前给马某1和马某2打的欠条都作废。欠条由马某4交给郭璐鹏家。签完协议十来天，在御熙家园开发商那里把协议中两套房子的名字改成了马某2。签完协议后，马某4把郭璐鹏写的100多万的欠条给了马某1家。30、证人马某4证言证明：我是郭璐鹏老丈人找我做中间人，我认识马某1的大伯。双方之前有借条，当时有的能找到、有的找不到，反正马某1家当时拿过一部分借条过来，金额我想不起来了。协议书里剩余欠款记不清是郭璐鹏还是他父亲打了借条。这笔钱没有归还，当时郭璐鹏老丈人郝某3在法院有100多万的官司，还判赢了，当时说执行下来就把这笔钱还给马某1家，但是一直没有执行下来。31、刘某1证言证明：我和郝某1是高中同学，郭璐鹏和我说他是在网上做黄金期货的，还说做这个很赚钱，就拉我在香港亨达黄金的平台上投资。他跟我说投资分两个模式，一个动态一个静态，动态就是郭璐鹏指导我在平台上操作，赚了钱就算我的，他只挣佣金。静态模式就是我直接投钱，由他来负责操作，无论盈利还是赔钱，他都按每月八分利给我分成，当时他在华龙开了个工作室。开始他教我怎么操作，后来我就提出来我不操作了，由他来操作。半年时间里我陆续投了80万元左右，前两、三个月他还支付我8分利息，后来就说8分太高了，降成5分，降成5分之后他就很少给我利息了。我就开始找他要钱，直到2016年夏天，总共要回来60多万元，之后就没再给我钱，现在还欠我20万元左右。我没有亲眼看到他将我给他的钱往平台账户中投资。我是在他开了华龙的公司过了两个月时开始给他钱的，后来他才和马某1合伙开木杉商贸公司。木杉公司成立时，我已经向他要开钱了。每次去他公司要钱的时候他还让我小声点，把我拉到他办公室说话。在华龙工作室郝某1有个账户，郭璐鹏让她学着操作，后来生了孩子，我在木杉很少见她。32、证人靳某的证言证明：我与郭璐鹏是在2012年在东街的花园快餐饭店工作时认识的，2013年夏天，郭璐鹏和我说他在网上炒黄金，但他的身份证丢了，办不了银行卡，让我办一张工行的银行卡给他，当时我想着帮忙而已，就帮他办了一张。当时我办完卡，把卡和密码都给了他，包括我的身份证复印件也给了郭璐鹏。这张卡一直是郭璐鹏在使用，我没有用过。我没有听过建信信托公司和亨达黄金，也不认识郝某1。33、被害人马某1的陈述证明：（1）2016年5月5日、2016年12月6日非法拘禁案件讯问笔录：2015年初，我给了郭璐鹏270万，我姐马某2给了他240万左右，他给了我们两箱黄金，每根50克，具体多少根我也没有点。之后我发现黄金是假的，就向他要钱。我在郭璐鹏那投资黄金，投得钱多了，本金拿不回来，郭璐鹏说让我去他公司，每个月给我分红。闪某在他那也有投资。（2）2017年6月27日询问笔录:2014年下半年，我在百姓网上发布一条贷款信息，过了几天我接到一个电话，对方称想贷点款，约好在南广场见面后，对方称叫郭璐鹏，他说他是香港亨达黄金公司在长治的总代理，在长治做现货黄金交易需要贷款用于资金周转，当时他承诺用他的现代牌越野车和他位于××园的房产作为抵押。在2014年7月份至12月份期间，我分三次借给郭璐鹏共计90万元现金，他给我打了一张90万元的借条。2015年3月份，郭璐鹏成立了长治市木杉商贸有限公司，他老婆郝某1是法人。他和我说他做期货黄金的账号被套住了，里面的钱不能动，一动就崩盘，又想从我这里借一部分钱。郭璐鹏答应以他的200根金条作抵押，我在他老丈人家里见过他的金条，于是就答应他了。在2015年3月至9月期间分7次借给郭璐鹏510万元，其中400多万现金，100万元左右转账。到现在郭璐鹏一分钱没有还我。我拿金条到山西省贵金属宝玉石鉴定中心，发现郭璐鹏抵押给我的金条都是假的，我才发现我被骗了。之后，我多次找郭璐鹏催要钱款，他以各种理由推诿，现在我联系不上他了。郭璐鹏抵押给我的车辆登记证书和房产证上都是他的名字，但证书的真实性我没有考证过。郭璐鹏当时只给了我两箱黄金，并没有全部给我，因为当时他说要往外卖，他还让我和他签了一份黄金回购的合同，意思是我手里的黄金他将来要以高价回购。还有130根金条在他朋友刘某家放着，还有一部分在他岳父家。郭璐鹏的黄金是从温州带回来的。2015年4月份，他叫我去温州拉黄金，但是我那天恰好有事就没去，郭璐鹏和他舅舅、刘某、刘某1四人一块去的温州。郭璐鹏以做黄金期货向我拿的510万元打过条子，但是在2016年5月份，我由于向郭璐鹏要钱将他非法拘禁被公安机关刑拘，我父亲为了让郭璐鹏对我达成谅解，在没办法的情况下按照郭璐鹏的意思，将他之前给我打的借条原件全部收回，郭璐鹏还手写了一份调解书，上面写明我给他的600万元是其与我合伙做黄金期货生意的投资，算我给他入股，他只会还我100万元，其他钱他就不认了。当时我父亲为了让他对我达成谅解，迫于无奈才在上面都签了字。现在我手里只有之前郭璐鹏打的借条的复印件和郭璐鹏写的调解协议书。（3）2018年1月8日询问笔录：郭璐鹏、郝某1通过银行转账转给我的60万大部分用于公司花销，包括员工工资等，郭璐鹏答应我每个月给我一万元，相当于我的工资，这60万元就是公司花销和我的工资。郭璐鹏承诺每年年底分红但没有兑现，60万不是分红，基本上每个月都打钱，2、3万，4、5万不等，扣除我的工资我都拿到了公司。510万对应的借条在我被拘留后我父亲给了郭璐鹏。我没有自己炒过黄金，我和闪某都不会，都是郭璐鹏和郝某1在操作，账户情况我不了解。我向公安机关提供的金菊阁房产证复印件的原件在郭璐鹏手里。我和他要钱，他说钱都被套住了，出不了金，只能把房子卖了还我一部分钱，还和我说已经谈好卖70万了，所以我就给了他原件。公安机关扣押的176块黄金，我和闪某分别签了200块的合同，郭璐鹏和我说这些黄金让我先拿走一部分，不要都拿走，他可以拿到公司卖，卖了黄金的钱可以给我，闪某的200块就没拿，都放到公司卖客户。我听郭璐鹏说他把黄金给刘某让刘某帮他卖，但是我后来问刘某，他说只是暂存。两份合同涉及的款项和郭璐鹏借款510万其实就是一回事，都打了条子。黄金回来了，郭璐鹏为了让我放心，就和我和闪某各签了合同，意思是他有黄金，即使赔了钱还有黄金抵债。（4）2018年4月23日询问笔录：2014年7月份至12月份期间，我分三次借给郭璐鹏共计90万元现金。他说炒黄金资金周转需要，给我付了利息大约13万左右，给我抵押了现代越野车，后来还抵押了房产中南花园金菊阁2单元201。大约2015年底，他说要卖房卖车还我钱，我就给了他车和房产证。他说卖房没给了钱，一直推也没还款。这90万就是借款。2014年12月他说有一批黄金提成现货了，他说3月底就到了长治了。说让我跟他一起去看，我没去成。他说要开个门市吸引客户炒金先让我拿点钱，他周转不开。当时没说投资分红，他说以合同形式，让我买黄金，他再回购，多给我些钱，其实就是给我更高的利息。2015年3月份，他和他老婆跟我谈开公司，要租房子需要20万，当时没打借条，他说等黄金来了把黄金放在我那。他老婆让我看他们注册的木杉商贸公司的手续，所以就暂时没打条。接下来的投资是在看见黄金之后，陆续投资，有现金，有转账。转账转给靳某和郝某1，我和闪某转给他们的钱都是投入炒金的，郭璐鹏说是用于炒金，没有其他来回转款或用于办其他事的。到了2015年10月份左右，我开始跟他要钱了。他说现在出不了金，保证金占用资金太大，他说我投的钱可以翻倍计算成投资，多给我分红，还让我看了他的账户，靳某的两个账户，有原油、钢材，买了多少手，有保证金，亨达黄金的账户，当时显示有应该是在交易过程中，钱取不出来。我没问过郭璐鹏账户的密码，也没有登陆看过。除去90万的借款，郭璐鹏从我手里得款用于炒金有470万，其中有20万没打借条。我从头就没跟他说一起炒金。我只是说你炒你的，我挣我的分红。他说回购黄金，我才放心的。我收到的分红有20多万。给我转账60多万，其中包括这20多万，还包括让我负责拿到公司用于日常开销，其中也有让我取现给他老婆的，他提过说他老丈人的欠款，给他老丈人还点钱，记不清了。2015年夏天丁某1退款我知道黄金是假的后，我问过郭璐鹏，他说他会找亨达黄金，还当我的面打过电话，对方还开了免提。说只要不开封就没事，可以找亨达。我觉得有合同应该没事。我是陆续投的钱，共投入270万。2015年5月前已经投了170、180万了，当时是说了要继续投钱，所以签了这个合同。发现假黄金后他说黄金不用怕，会补偿我的。闪某的合同就是6月30号签的。郭璐鹏说行情好，需要再投入些周转资金。他让我看过。能看出来一会时间内账户资金就增加了。我姐夫有转账有现金给了他200多万。郭璐鹏对外卖黄金，期货是线上的。他领我去北京中衍期货公司，他说他能做代理，他老婆在那签了合同，我就信了。他让我看过他的黄金操盘资格证。我没有往木杉公司介绍过客户买黄金。我看见有不少客户买了黄金，昌盛有个人，具体名字不知道，在二楼卖戴尔电脑。协议书上记载的平某给我尾号为1933的银行卡打款8万元是真的，郭璐鹏当时说平某欠他钱，让平某给我的账户打款8万。我开过户，郭璐鹏帮我开的。我想试着玩玩，我入过钱，大概10万左右，郭璐鹏知道密码。他说帮我买什么什么，后来一看账户没钱了。他说是亏了。（5）2018年5月10日询问马某1电话录音整理我的尾号1993的银行卡，2015年7月9日有一笔503820元的显示为入金，金额来源是闪某往我的卡里转了五十万，对方的户名是中衍期货有限公司，对这笔钱作为入金我不知情。当时卡在郭璐鹏的公司里，因为我当时开过户，所以说我就没有拿卡，卡在那里放着就没用。2015年9月7日6万元、9月15日85700元、还有9月30日65000元的三笔出金，这三笔钱当天或隔天被取走。11月3日还有一笔六千块钱的出金，这个没有显示取款的情况。这些款项大部分都是郭璐鹏拿走了，具体我也不清楚了，钱肯定是没有到我这一分钱。这些钱是郭璐鹏取的。郭璐鹏说是往我卡里打了点钱，说是买什么洗头水，用于买洗头水了。他说是给客户发福利，然后是招人吧，是这样跟我说的。因为取钱的时候告诉我说给了一部分订金，他是分批次买洗头水的。我卡上显示2015年11月6日转给闪某一万三千元，这是利息。34、被害人闪某的陈述证明：（1）2017年8月25日询问笔录：我是马某1的姐夫。我与郭璐鹏所签订的木杉商品收购合同是2015年期间签的。2015年6月份，郭璐鹏给我打电话问我想不想挣点钱，我问他这钱怎么挣，他说让我买他公司的黄金，买完以后过段时间他会高价回收，我就可以挣中间的差价。因为我之前在他公司就见过黄金，我觉得有实物在，不怕他骗我，所以我就相信他了。于是我就去了木杉公司，见到郭璐鹏，郭璐鹏和我说以每克黄金210元的价格卖给我，他随后以每克220元的价格回购，总共卖给我10000克。当下我就和郭璐鹏签订了合同，合同内容都是郭璐鹏写的，我在合同上签了字，签完字后郭璐鹏和他老婆郝某1就在合同上盖了章。之后我就分多次给了郭璐鹏总共210万元。我和郭璐鹏签订合同时都有我、郭璐鹏、郝某1、马某1在场，在木杉公司的二楼郭璐鹏的办公室里签的合同。当时签了就这一份合同，但是一式两份，郭璐鹏给了我一份，他自己留了一份。郭璐鹏以低价卖给我黄金，之后他再高价回收，是因为这个黄金我买了以后不能转手，只能等他回收来挣中间差价，郭璐鹏说他拿我的钱是用来炒黄金的，具体他如何盈利我不清楚。（2）2018年4月23日询问笔录：2015年6月签合同前通过马某1给了郭璐鹏30万，就是单纯的挣点利息。他按月给过我利息。签了合同之后大概几个月之间一共投给他210万。签合同时先给了50万现金，过了一段时间，10月还是什么时间，转账给了他100万，后来又给了60万。签合同和后来一直不知道黄金是假的，出事我才知道。郭璐鹏没有没打过借条，给马某2打借条我不清楚，好像是赔了钱以后郭璐鹏说要重新炒，又跟马某2借了钱，打条过程我不清楚。投入210万期间利息应该给了有10万吧。应该都是现金，没印象有转账。（3）2018年5月10日询问笔录：2015年7月9日我往马某1尾号1993的银行卡上打了50万，这就是我之前说的240万中间的一笔50万。在这之前30万，就是单纯挣个利息。知道郭璐鹏在炒黄金，他让我看行情，出50万由他来给我操作炒期货，他让我打到马某1卡上。我打给马某1用于炒期货就这50万，没有其他。之后交易情况我不清楚，他让我看盘，我也看不懂，他说挣就以为是挣，他说赔就以为是赔。这笔入金后2015年9月份有过三笔6万至8万不等的出金我是不知道的，没人告诉我有出金，我也没有得到过钱。我本人尾号6026的卡绑了一个黄金账户，是郭璐鹏在操作，投进去就只有1万元，在这50万之前。这一万打了水漂。账户里没钱了。35、被告人郭璐鹏的供述与辩解及同步录音录像证明：（1）2016年5月3日报案笔录：2016年4月27日至5月1日，闪某、马某1、马某2、李某3将我非法拘禁，5月2日凌晨1点左右，我给110打了电话报警。在这期间，我被马某1、闪某逼写了两个借条，内容分别是“今借到（马某1或者闪某）一百六十万元用于公司资金周转，借款时间为多少（具体忘记了），如果到期没有归还，用和平东街御熙家园门面楼三单元2101和2102作抵押，落款时间（应该是去年的）”。还有两份买卖黄金的合同，大意是木杉公司向马某1、闪某出售黄金价值二百二十万元，到期后回购，时间也是以前的，写的我的名字。我不是自愿写的，我当时被打的没有办法了，才给对方写的。我和闪某、马某1合作的是长治市木杉商贸有限公司，主要负责黄金电子交易，电子商务，黄金工艺品零售。公司是2015年3月份注册的，我是技术入股，马某1入股贰佰肆拾万，我和他各占百分之五十的股份，法人代表是我的妻子，郝某1，她没有参与过经营。闪某是2016年2月初入股二百四十万入股后重新分配，我和闪某各占百分之三十三，马某1占百分之三十四。技术入股就是我主要负责的就是电子交易，就是在网上进行黄金期货的买卖交易。公司平日是我负责平时运营的，他们两个人就是负责前期投资。我们在公司成立时，没有书面协议，只有口头协议，开始我和马某1商议我技术入股，他现金入股，我们盈亏五五分账；后来闪某入股后，我和马某1负责盈亏的百分之三十三；闪某负责盈亏的百分之三十四。如果亏损，我需要按比例向对方二人支付亏损的资金。公司有过盈利，每个月都有分红。我们公司现在大约亏损六百万左右，按照比例我应该给付对方二人共约二百万左右的资金，但是我后来向公司支付过六十多万。马某1和闪某入股的钱一共是五百一十万，在网上做交易亏损了一部分，我自己挪了两百万左右的资金做其他用。我挪用的该笔资金没有向马某1、闪某二人说。2015年5月至12月之间我挪用的大约200万元用于偿还我自己以前的债务，具体人员我忘记了。我是通过在中衍期货有限公司和香港亨达金银投资有限公司的网络平台上进行操作的，我是使用马某1、闪某个人注册的多个账户在该两个公司进行商品期货交易。我去该两个公司进行考察，然后咨询同行说是该两个公司有期货操作资质。中衍期货向中国证监会进行了注册了。我没有操作期货交易的资质，这个不需要资质，我和我们公司只是代理该两家公司的业务，推荐客户在该两家开户交易，我们公司赚取客户交易的手续费用，客户交易的资金在该两个期货交易公司的账户中。（2）2016年5月6日询问笔录：我公司在亨达金银投资有限公司（总部香港）和中衍期货有限公司（总部北京）赚取利润，为开设账户的客户提供建议，在他们操作中间赚取和手续费相同的返点。期货每手交易手续费2毛至1元，黄金每手50美元。在中衍期货有两个账户，分别是以马某1和闪某名义开设的，账号忘了。在亨达有一个总账户60A248，下面有5个分账户，分别是靳某、马某1、郝某1、郝某3、王某2。这些账户全部是我操作。我自己公司是2014年8月开始运营，和马某1合伙是2014年底，实际运营是2015年5月。2014年8月至2015年7月平均每月盈利3万元，之后每月都有亏损，平均每月亏损30、40万。我单独运营以前的公司时，欠了别人好多钱，2015年至2016年陆续还了170万，包括刘某1100万、霍某50万、李某320万，2015年10月左右用公司的××街的房子（我母亲李某2的名字），想低价购买房屋高价出售，结果没卖出去。截至目前还欠刘某1十几万，还欠霍某八十多万，还欠李某3十几万。公司资金往来使用的是靳某的账户，账号为×××。使用资金还款和买房子没有告诉我的合伙人。（3）2017年7月11日讯问笔录：2014年8月份，我用霍某的钱在长治市华龙国际大厦1309室开了一间亨达工作室，用了20万元左右，剩下的我都投资到亨达黄金交易账户里面了。2014年下半年，我在网上找到一条在长治放贷款的信息，我和对方说需要贷款15万元左右，在东方360小区见面后对方自称叫马某1，当时我将我的现代牌越野车抵押给马某1，马某1给了我10万元左右的现金，我还承诺每个月3分或者5分利息。过了一段时间，我将我父母位于中南花园的房产抵押给马某1，向他借款70万或者80万元，这次我给马某1打了一张借条。2015年3、4月份我和马某1合伙的长治市木杉商贸有限公司就成立了，公司法人是我妻子郝某1。公司由我负责技术和期货交易，马某1负责资金运作和拉客户。马某1陆陆续续拿过总共400多万元，这些钱都用于支付客户的利息、公司开销以及交易账户的操作了。“木杉商品售购合同”是我本人签字，但是实际签订日期并不是落款日期上所写的2015年5月1日，这份合同是我在2016年4月27日至2016年5月3日被马某1非法拘禁期间，马某1逼迫我签的。我没有将所谓的金条抵押给马某1向他借款，我每个月都在支付马某1利息，大概到2016年4月份我才没有再支付其利息。我听他们几个当时说，我签了这个合同后，我欠马某1就不只是那400多万了，还要加上合同上的220万元，而且他们觉得我签了这个合同后，我就成了卖假黄金的了，公安机关可以处理我。其实他们所谓的黄金只是我们公司赠送给客户的工艺品，每个客户来我公司开户后，我们都会给客户赠送一条或几条仿金的工艺品，其实这些工艺品是铜制的。这份合同是我们公司的合同，是由我拟制的，我公司是做期货交易，写的购买金银制品的相关内容是因为我们和客户签合同的前提是客户先在我公司开户，开户后，因为资金交易、账户操作都是电脑操作，签订这个合同的目的就是将客户的风险转嫁到我头上，比如客户开户入金1万元，通过我给他指导买进买出来赚取差价，如果盈利了，利润都是客户的，如果赔本了，赔的钱由我本人承担，这样客户就没有风险了，客户才愿意来我公司开户投资。马某1提供的协议人为郭璐鹏、马某1、马某2、闪某的协议书上的各个签名都是真的，落款日期就是签订日期，也就是2016年5月26日，我和马某1双方有中间人，通过中间人双方才签的这份协议。马某1给我的400多万元我没有打借条或收条，有现金，也有转账，转账就是转给靳某的账户。（4）2017年7月12日讯问笔录：我和马某1合伙开公司没有签过相关书面协议或合同，就是口头协商，他负责投资，我负责技术。我妻子郝某1没有参与过公司经营活动，当时她怀孕了，只是挂着法人的名字。（5）2017年7月20日讯问笔录：我拿了霍某130多万元，我私人消费了一部分，但消费了多少我不记得了。我拿马某1的钱有230多万元投入亨达黄金大盘，其余钱主要用于支付马某1的利息和公司的日常开销。登陆大盘需要在百度上搜索“香港亨达金银投资有限公司”，进入这个公司的主页后，点击软件下载，下载“经纪人账户”软件，安装之后输入账号密码（账号：60AXXX，密码：slXXX），进入之后就可以查询入金的情况和开户情况。我给马某1支付利息有现金也有转账，转账到马某1的一张工商银行卡上，我印象里总共支付给马某160多万元利息。入亨达黄金大盘的230多万元中，这些钱不是投入马某1的账户，都是分批进入公司的五个（数目不确定）交易账户，因为外汇管制，不可能把钱都投入到同一个账户里。反正不管这几个账户是否盈利，我每个月都必须支付他三分利息，公司的几个交易账户只有我操作，郝某1没有操作过。我和闪某签约的“木杉商品售购合同”也是马某1和闪某等人非法拘禁我期间逼我签的，我印象中我就没有和任何人签过这种合同，除了他们非法拘禁我期间签的3份或者是4份。合同上的公章在他们逼迫我签合同时就盖好了，我也不知道是谁盖上去的。公章、名章平常都由公司财务平某、程某保管，但是公司管理不严格，马某1又是公司合伙人，他拿上公章、名章很容易。（6）2017年7月28日讯问笔录：公安机关无法登陆我提供的炒黄金的账户，显示账号和密码错误，我不清楚，我一年多的时间没有登陆过。马某1、程某、平某都知道这个账户和密码，我都和他们说过。我之前说的赠送客户的工艺品是我在网上订的，我在网上联系的卖家，卖家地址在温州。2015年3月份左右我带着刘某1、刘某、李某3到温州提货，但是我们车里放不下，我就让卖家通过物流发回长治。这些工艺品公司放着一部分，暂存到刘某处一部分，我老丈人家有一部分，但是老丈人家的在去年被人偷走了。我不清楚马某1是否有这种工艺品，我没给过他，至于他自己是否拿过我不清楚。由于我对黄金价格走势分析错误以及资金管理、仓位控制的错误，钱就全赔进去了。我操作的账户有靳某、马某1、郝某1，其他想不起来了。靳某的账户绑定的是我一直使用的户名为靳某的工行卡，马某1和郝某1的账户绑定的银行卡号我想不起来了，我只记得都是工商银行的卡。（7）2017年8月21日讯问笔录：我抵押过一辆我名下的现代牌越野车从马某1处借款10万元左右，我就没抵押过房产。第一次问我时我记错了，我现在回想起来就从没给马某1抵押过房产。我在借钱后的三个月之内就连本带利将这笔钱还给马某1了。我记得是拿现金给的马某1，钱还给他后我就将抵押的手续收走了。我还清马某1这10万元左右的前后就将车开回来了，到了2015年末，我因资金周转困难就将车卖了。木杉商贸公司的公章、名章从公司成立到倒闭期间，公章、名章都由会计保管，公司前后就用过两个会计，一个是程某、一个是平某。我炒黄金没有对资金进出登记过相关账目，炒黄金是电子交易，我没有手动记录过。我在被马某1、闪某等人非法拘禁期间，跟他们一伙有个叫李某3的男的给他出主意，让我签几份黄金买卖的合同，然后马某1和闪某就走了，回来后我就看到他俩手里拿着公司的公章、名章。他们逼我签了合同后就在合同上盖了章。（8）2017年8月29日讯问笔录：我和马某1、马某2、闪某于2015年5月26日签的协议书是我拟定的，这份协议书是我本人写好后打印出来，我们双方都看过之后自愿签的。对协议书第一句话“2014年间协议人郭璐鹏在开设私人工作期间与协议人马某1结识，通过抵押形式向马某1借款90万元”意思是我将我的现代牌越野车抵押给马某1，向马某1借了10万元。而还有80万元并不是通过抵押的形式借的，而是在第一笔10万元还清后，我向马某1又借了80万元，这80万元借款并没有抵押任何东西。因为我写协议书的时间在我刚被马某1、闪某非法拘禁之后，当时借钱的细节没有想清楚，我现在可以确定第二次向马某1借款的80万元没有拿任何东西作为抵押。所以我只抵押汽车借了马某110万元，协议书上写的是向马某1抵押借款90万元。户名为我，房产坐落于长治市××区的房产证不是我的。我第二次向马某1借的80万元没有还给马某1，我和马某1口头约定这80万元转化为公司的投资款了。马某1和闪某注入公司的共计510万元，具体数额我记不清了，有一多半都用来炒黄金、炒期货了，还有100多万元用于支付我开工作室时的客户的利息，剩余的钱都用于公司日常开销了。我将投资款中的100多万元用于支付客户利息，此事我没有向马某1、闪某说明。我炒黄金、炒期货没有与对应的期货公司、黄金公司签订相关协议或是合同，就不需要签炒黄金的协议，炒黄金只要在平台上注册就可以操作，炒期货我去北京跟中衍期货签过一份居间协议。居间协议签了以后我就可以给中衍期货公司在当地开发客户，给客户开期货账户。（9）2017年12月1日讯问笔录：国内期货交易不是全天候，收益比较低。我一直在这个行业，就想起来炒黄金期货的。香港亨达属于香港经营业贸易场的下属会员单位，它不属于境外，属于国内。我在香港经营业贸易场官网里筛选，自己决定选择亨达作黄金期货。把身份证、银行卡传真发过去就可以建立个人账户，没有开户资金限制，资金越大风险越小。它有一个通联支付平台转入账户中自动就显示的是美元。我没有代理他人从事期货交易的资质。我用的靳某的身份建立账户，开的是经纪人户。网络上需要视频核实和考察，询问一些投资经验，核实个人信息等等。网络视频不清晰，所以用靳某的身份也通过了。我之前在北京公司有过备案，之后再从事相关行业，不允许再以自己名义开户。我跟马某1、闪某2014年8月左右借了10万，2014年10到12月借了80多万，2015年3月份到10月份，闪某和马某1总共给了我400多万，总共510万左右。闪某的钱是通过马某1给我的。马某1不想一直做高利贷想转型就跟我一块儿做这个。投资是他们出资金，我出技术，赚了平分，亏了各担一半。2014年10开始谈合作这个事。2015年2、3月份谈好的。我妻子郝某1没有参与我的经营活动，我用了一下她的身份。中南花园的房子是我自己租住的。我没给过马某1他们房产证，也没说过要抵给他们。我2014年跟霍某借的钱开了亨达个人工作室，包括租金和往我的账户投入。2010年左右开始炒的。截止跟马某1说这件事挣了有40多万小50万。马某1经常看我在电脑上操盘，员工也看过。马某1、闪某有单独开户。账号、密码一人一个，不是我亲自给他们开的。我们还有一个公共账户，以靳某名字开的就是最初开的经纪人户，交易户也是他的名字。他们把钱给我，我负责操作。什么时间，多长时间充一次钱不确定。我们合作的方式是口头约定，我提出过签合同，他们说信任是基础，不用签。手头有钱就拿过来，我就是记个大头，没人记账。对公共账户中的交易情况、余额变动他们不掌握密码，偶尔我给他们打开看看。交易到了后来亏损的多。（10）2018年1月10日讯问笔录：我在刘某处存放的“工艺品”是赠送客户的，和马某1、闪某签的售购合同没有关系，两份合同是他们逼我签的。马某1和闪某投入的510万有现金也有转账，转账主要是转到靳某、郝某1、马某1卡上，现金也是存到这几张卡上，再通过网银转到交易账户里。投入交易账户大概300万左右，剩余的主要用于公司房租、开销，支付马某1闪某利息，偿还之前华龙工作室欠客户的利息。公司账目不记载炒金相关内容。2012年至2015年我向李某3借过钱，最多一次6、7万元，基本都还了。我之前帮刘某1炒过黄金，每隔一段时间给他收益，后来经我同意他就能把账户里的钱提出来。李某2是我母亲，我给她日常生活费。郝某1的工行卡2015年7、8月给刘某1的账户转入20万、30万，只可能是华龙工作室之前炒黄金的本金，2015年10月5日我的工行卡收入闪某100万，是包含在510**面的，我母亲说想买套房子，当时我手头不方便，跟闪某借了这100万，我给了我母亲6、70万，其余的用于公司开销了。我和刘某打算合伙做旅游生意，放在刘某那这些“工艺品”准备赠送给游客。和平东街御熙家园三单元2101、2102两套房产按照协议书内容，已经抵押给马某1闪某了。（11）2018年4月26日讯问笔录：我通过登录经纪人账户把入金情况和亏损情况总结，得出亏损了175.6851万元。经纪人账户是亨达黄金，亨达黄金是炒黄金白银。中衍期货里什么都能炒，什么行情好就炒什么。马某1、闪某投入的钱大部分是炒亨达黄金，就是在亨达黄金的经纪人账户查的。协议书上显示剩余264.32万以房产和借条方式还款是因为我是操作的，应该多承担一些责任，所以就分担了260多万。三等分我担一半。510万炒金交易亏损175万，剩余的钱330余万中包括我挪用了一部分支付之前期货工作室客户欠款，还有木杉商贸公司的日常开销，还有给客户的利息。木杉公司有十几个客户，都是熟人。黄金回购合同的经营方式是一小部分。除了丁某1没有其他人了。其他的是网上黄金和中衍期货交易，我收取佣金。我给他们介绍说这个平台炒期货挺挣钱的。下载行情软件给客户看走势，我会教给他们怎么看图，给他们提供一些建议。无论客户盈亏，我都按笔抽取佣金，这是行业惯例。马某1等人投资510万期间没有其他客户来炒金或炒期货。马某1开始投资时，我的之前的期货交易总体亏损。2015年至2016年期间李某3投入了大概20万左右，还了一部分。我妈投的我记不清数了，肯定超过10万了。没有其他人了。我个人也没有投入。我亏损的原因是仓位没控制好，黄金行情波动大的时候，交易的手数太多了，仓位太重了，导致账户亏损。我以靳某身份开的户是包括交易户和经纪人户。靳某之前没有从事过证券、期货类交易，他是白户，所以同时开交易户和经纪人户是可行的。2014年上半年开始我已经不联系靳某了。郝某15917工行卡我拿着，是做交易的一个卡。炒金交易户和经纪人户是一个卡号，就是靳某的4691卡。交易账户转入绑定的银行账户叫出金，反之叫入金。入金的银行卡记录中衍期货会显示，亨达黄金不会，是通过绑定卡转出，选择入金后，它自动跳转到网银界面，具体是什么界面记不清了。（12）2018年5月7日讯问笔录：非法拘禁时马某1他们收走了我的电脑，那台电脑上炒过金，公司的台式电脑上也操作过。我在本上记着大交易账户的账户名和密码，比较近的人都知道，程某、平某她们应该知道。我知道马某1去对黄金做鉴定，鉴定之前他问我是不是真金，我说是工艺品，他不信。我跟客户签黄金回购合同时也是告诉客户就是线上交易。我没有告诉过闪某店里的黄金不是真金。（13）庭审阶段的供述与辩解：我没有用中南花园房产做抵押，我和我的家人在中南花园没有房产。我在90万借条中所写的用中南花园房产做抵押是在非法拘禁期间写的，不是真实意思。我是在网上查询贷款的信息，看到马某1的信息后，认识的马某1。我从马某1处借款两次，第一次是10万，用车做的抵押，剩下的80万，没有抵押东西。420万元是马某1和闪某的投资款，不是抵押黄金借的钱，我和马某1、闪某就此还签订了协议书。他们投资，我按月支付他们固定利息，大概每月三分或者五分利。我炒黄金和期货的受益是不固定的，但给他们是固定的分红，如果这个月亏了，那么这个月就不分红，下个月一起再给。我和马某1、闪某在非法拘禁期间签订过黄金销售合同，不是我的真实意愿。黄金都是在公司放的，马某1自己拿的，不是我给他的。香港亨达黄金是合法经营的企业，不是我虚构的期货平台。马某1知道我存放的亨达黄金是假的，他从一开始就知道。木杉合同是非法拘禁期间马某1、闪某逼我签的。马某1、闪某的亏损是期货交易的失误造成的，但是没有用假的黄金借钱，不是诈骗。全案综合证据如下：1、受案登记表、立案决定书证明：2016年6月7日，霍某报案称郭璐鹏以让其购买扬州广陵区新农村建设项目融资对其实施诈骗。长治市公安局城区分局于6月14日对该案立案侦查。2、前科劣迹调查表证明：被告人郭璐鹏无违法犯罪记录。3、常住人口基本信息证明：被告人郭璐鹏的基本身份信息，霍某、马某1、闪某、平某、丁某2、程某、常某、刘某、李某3、马某3、丁某1的基本身份信息情况。4、临时羁押证明证明：2017年7月7日至2017年7月11日被告人郭璐鹏临时羁押于河北省邯郸市第一看守所。5、抓获经过证明：2017年7月7日被告人郭璐鹏被邯郸市公安局丛台区分局工作人员抓获。6、城区公安局刑警大队2017年9月25日情况说明证明：2017年9月25日长治市公安局城区分局刑警大队工作人员通过调取银行账户靳某（工行卡号：×××）、马某1（卡号：×××）、郝某1（卡号：×××）、郭璐鹏（卡号：×××）的交易记录，查明靳某账户收到霍某的转账共计132万元,大部分取现、消费。马某1的账户收到郝某1、靳某账户转账共计615597元。综合公诉机关提交的上述证据，来源合法、内容真实，证据效力予以确认，且证据间能够相互印证，形成完整的证据锁链，充分证明被告人郭璐鹏冒充建信信托公司人员与被害人霍某签订虚假的合同，骗取被害人巨额钱财以及采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人马某1、闪某巨额财产的犯罪事实。针对公诉机关所提公诉意见、被告人及其辩护人所提辩解及辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1、关于被告人所提公诉机关指控合同诈骗金额有误，其诈骗霍某金额为132万，案发前归还50万的辩解及其辩护人所提被告人构成坦白的辩护意见。经查，根据被告人郭璐鹏与霍某签订的资金信托合同、霍某的银行转账记录及霍某的陈述可以证明霍某通过银行转账的方式向郭璐鹏转款132万。此外，根据霍某的陈述及其提供的借条，郭璐鹏为骗取更多的投资款，以本息合计做本金赚取更高利息的方式诱导其追加投资，2014年10月6日，霍某交给郭璐鹏20万元现金，因当时双方未签合同，郭璐鹏于当天给霍某出具借条。该陈述与双方签订的资产信托合同具体内容、银行转账记录以及借条的细节可以相互印证，被告人郭璐鹏对该借条的真实性不持异议，只是辩称其记不清了。故综合前述证据可以证实霍某通过银行转账及现金支付的方式共给郭璐鹏钱款152万元。根据霍某的陈述、李某1的证言，郭璐鹏承诺的13万元还款金额并未按照约定归还至霍某提供的账户，且本案银行卡流水等证据未显示郭璐鹏使用的银行卡存在向李某1转账13万元的记录。综合全案证据，可以证明郭璐鹏通过与霍某签订虚假合同骗取其152万元投资款，经催要还款37万元的事实，被告人郭璐鹏的相关辩解不能成立，本院不予支持。郭璐鹏到案后能如实供述其通过签订虚假合同的方式诈骗霍某的主要事实，且当庭表示认罪、悔罪，构成坦白，可以依法从轻处罚，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。2、关于被告人及其辩护人所提被告人未用虚假的房产作抵押向马某1借款的辩解及辩护意见。经查，被告人郭璐鹏在侦查阶段曾供述以其父母位于中南花园的房产抵押向马某1借款，郭璐鹏2016年5月起草的协议书中也载明通过抵押的形式向马某1借款90万元，该供述及协议书与郭璐鹏2015年2月打给马某1的90万借条、虚假的××园房产证、被害人马某1的陈述相印证，充分证明郭璐鹏于2014年下半年至2015年初以虚假房产证作抵押向马某1借款的事实。同时，郭璐鹏的母亲李某2出具证言称其长期租住在××园，郭璐鹏给霍某出具的借条中也有以中南花园房产抵押的内容，该两份证据可以在客观上佐证郭璐鹏以其母亲李某2租住的房产作抵押，让马某1基于错误的认识而向其提供借款的事实。此外，根据马某1的陈述及郭璐鹏的供述，二人是基于马某1在网上发布的贷款信息而认识，之前并不相识，郭璐鹏翻供称仅以越野车抵押借款10万，剩余的80万元借款无抵押物有悖常理，且无事实依据。其辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。3、关于被告人及其辩护人所称“黄金”是客户到公司开户时赠送的工艺品，未用黄金作抵押的辩解及辩护意见。经查，根据马某1、闪某的陈述，二人均在郭璐鹏处见过印有“亨达黄金”字样的金条，并与郭璐鹏签订了黄金回购合同，误认为资金的安全性有保障，故持续不断的投入大量资金。二人的该陈述与郭璐鹏的供述、在案的黄金实物、木杉商品售购合同等书证相印证。虽然郭璐鹏辩称：“我和刘某打算合伙做旅游生意，放在刘某那这些“工艺品”准备赠送给游客”，又称黄金是客户到公司开户后，公司赠送给客户的工艺品。但是证人刘某否认和郭璐鹏一起做旅游生意，证明称郭璐鹏只是让其陪着去温州看黄金，后来又为郭璐鹏找地方存放过黄金。木杉公司的员工丁某2、平某、程某均证明木杉公司对外出售黄金，客户如果要做期货交易必须先购买金条，证人丁某1也证明其从木杉公司购买过假黄金，且有在案金条等物证、贵金属鉴定报告等书证相印证，因此郭璐鹏的该项辩解前后不一，不具有真实性，本院不予采信。此外，郭璐鹏辩称黄金回购合同是马某1、闪某二人在非法拘禁期间逼迫其所签，其并未与他人签订过此类合同，但其并未就此向法庭提供相关证据，且木杉公司会计平某、程某均证明公司对外出售黄金会签合同，程某证明在公司见过三、四份“木杉商品售购合同”，2016年4月至5月（郭璐鹏被非法拘禁期间）公司的公章和名章在保险柜里，马某1没有保险柜钥匙。二位证人的证言与木杉商贸公司黄金售购格式合同、马某1、闪某的陈述相印证。故郭璐鹏辩解所称“合同上的公章在他们逼迫我签合同时就盖好了，我也不知道是谁盖上去的”没有相关的证据支持，依法不予采信。4、关于被告人及辩护人所提郭璐鹏未隐瞒真相，从马某1、闪某处取得的资金大部分用于炒黄金期货的辩解及辩护意见。经查，根据郭璐鹏在审查起诉阶段的供述，其在华龙国际工作室做期货时已经出现亏损，马某1开始投资时，其之前的期货交易总体成亏损状态。刘某1的证言可以印证郭璐鹏炒黄金期货亏损且外欠债务的事实。但郭璐鹏并未将该真实情况告知被害人，而是以期货黄金的账号被套为由向马某1借款，向马某1、闪某介绍炒期货赚钱多，“……我说只要不贪心，还是挺赚钱的，我说一年20、30%稳稳的”。因此，郭璐鹏为从马某1、闪某处骗取资金隐瞒了其亏损和外欠大量债务的真相，以炒黄金期货赚钱为诱饵，吸引二人向其投资。根据郭璐鹏的供述及相关书证，郭璐鹏向公安机关提供的香港亨达黄金交易账户的账号和密码无法登陆。本案鉴定意见书通过对郭璐鹏使用的银行卡交易明细分析，仅能推测出有五万左右的资金可能用于炒金。其本人供述挪用了二百多万归还自己的债务。综合全案证据，郭璐鹏隐瞒了资金的真实去向，未将资金全部用于炒黄金期货，其辩解及辩护意见不成立。5、关于被告人及其辩护人所提被告人与马某1、闪某系合伙关系，双方合伙炒黄金期货，共担风险，共享盈亏的辩解及辩护意见。经查，根据马某1、闪某的陈述，二人不掌握郭璐鹏炒金的账户及密码，对出金、入金及盈利情况并不了解，向郭璐鹏提供资金是为了每月赚取固定的分红。证人程某、丁某2等证明，公司炒黄金期货账户都是由郭璐鹏操作，公司期货交易方面的事情都是郭璐鹏说了算。郭璐鹏也供认称“对公共账户中的交易情况、余额变动他们（马某1、闪某）不掌握密码，偶尔我给他们打开看看”，“反正不管这几个账户是否盈利，我每个月都必须支付他三分利息，公司的几个交易账户只有我操作……”，故前述证据可以在客观上印证马某1、闪某投入资金是为了赚取固定高额利息的陈述。虽然郭璐鹏辩解称2016年5月26日的协议确认了双方系合伙经营公司、共担风险的关系，但该辩解与其之后在侦查阶段和庭审中多次所称不管账户是否盈利，每月需给马某1、闪某固定的分红或利息的供述相矛盾。且马某1、闪某关于该协议系因二人所涉非法拘禁案件，为取得郭璐鹏的谅解而签订的解释有一定的合理性。因此，郭璐鹏关于其与马某1、闪某系合伙炒黄金期货、双方同担风险的关系的辩解与本案证据证明的事实不符，本院不予支持。6、关于被告人及其辩护人所提被告人没有采用虚构事实或隐瞒真相的方式将马某1、闪某的钱款占为己有，不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪及郭璐鹏于案发前以房产折价及转账的方式退还被害人138万元，相关的数额应当予以扣减的辩解及辩护意见。经查，综合全案证据，郭璐鹏与马某1、闪某并非合伙经营的关系，而是以许诺二被害人固定高额利息的方式吸引二人的投资款。郭璐鹏对马某1、闪某隐瞒了其亏损和外欠大量债务的真相，谎称资金全部用于炒黄金期货，将骗取的资金或归还自己的债务或占为己有，仅有极少一部分可能用于其所称的炒黄金期货。郭璐鹏还通过与马某1、闪某签订黄金回购合同的方式，使二人误认为资金的安全性有充分的保障，持续不断的大量投入资金。综上，被告人郭璐鹏具有非法占有的目的和虚构事实、隐瞒真相的行为，其通过虚构线上高额回报、线下黄金保障的事实使被害人陷于对资金风险、资金用途的错误认识，投入资金且完全不掌握出金和盈利情况，造成被害人巨额财产去向不明的损失，其行为符合诈骗罪的构成要件，郭璐鹏及其辩护人所提投资大部分用于炒黄金期货，由于技术、风险等客观原因导致亏损的辩解及辩护意见与证据证明的事实不符，本院不予支持。根据证人马某2、李某2的证言、马某2出具的收条、马某1、闪某的陈述及郭璐鹏的供述等证据，被害人马某1报案前，郭璐鹏将两套房产折价130万元交给被害人马某1、闪某。根据马某1的工行卡（卡号为×××）交易明细，马某1的陈述、郭璐鹏的供述以及协议书等证据，郭璐鹏安排平某于2016年4月29日向马某1转款8万元。根据相关的法律规定，在认定诈骗犯罪数额时对案发前已退还的被骗款额应予以扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，故该数额应当从犯罪数额中予以扣除，公诉机关指控诈骗犯罪数额不当之处应予纠正，辩护人的相关辩护意见予以采纳。本院认为，被告人郭璐鹏以非法占有为目的，冒充建信信托公司业务员，虚构投资项目，与被害人霍某签订虚假的资产信托合同，骗取被害人财产，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人郭璐鹏以非法占有为目的，采用虚构线上期货高额回报，线下黄金实物保障等事实的方法骗取被害人马某1、闪某钱财，数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郭璐鹏犯合同诈骗罪、诈骗罪的犯罪罪名成立。对被告人郭璐鹏所犯合同诈骗罪、诈骗罪均应依法惩处，并数罪并罚。公诉机关指控被告人郭璐鹏的诈骗数额中未扣除案发前已退还被害人的部分资金，应予纠正。被告人郭璐鹏到案后能如实供述其通过签订虚假合同的方式骗取被害人霍某钱款的犯罪事实，构成坦白，其近亲属代为退赔被害人霍某二万元并取得霍某的谅解，本院量刑时予以酌情考虑。被告人及其辩护人所提辩解及辩护意见与证据证明的事实及法律规定相符的部分，依法予以支持。为维护正常的社会秩序，保护经济合同管理秩序和公私财产不受非法侵害，根据被告人的犯罪事实、情节、后果及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭璐鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人郭璐鹏于2017年7月7日至2017年7月11临时羁押于河北省邯郸市第一看守所，该期间应予折抵，即刑期自2017年7月11日起至2035年7月6日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人郭璐鹏退赔人民币113万元，发还被害人霍某；责令被告人郭璐鹏退赔人民币299万元，发还被害人马某1、闪某。三、印有“H亨达黄金”、“H亨达白银”字样的假黄金、假白银由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 李沁萍审判员 刘冠晋审判员 史 蕾 二〇一八年十二月二十九日书记员 魏 炜