陕西省蓝田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0122刑初40号 公诉机关蓝田县人民检察院。 被告人朱某某，男，1972年1月26日出生，汉族，初中文化，农民。2008年8月27日，因犯招摇撞骗罪被陕西省三原县人民法院判处有期徒刑一年又六个月，缓刑二年；2013年8月12日，因犯招摇撞骗罪、盗窃罪被陕西省彬县人民法院判处有期徒刑四年,2016年1月30日刑满释放。2017年6月22日，因涉嫌诈骗罪被蓝田县公安局刑事拘留，2017年7月28日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。 辩护人朱振峰、赵纪东，陕西圣拓律师事务所律师。 蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2018]20号起诉书指控被告人朱某某犯盗窃罪、招摇撞骗罪，于2018年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院检察员乔稳波出庭支持公诉，被告人朱某某，辩护人朱振峰、赵纪东均到庭参加诉讼。现已审理终结。 蓝田县人民检察院指控，2016年12月份至2017年6月份，被告人朱某某流窜于蓝田县、长安区，冒充政府、街道办扶贫干部、民政干部等先后19次招摇撞骗、盗窃贫困户、五保户等银行卡资金、现金。为了证实所指控的犯罪，公诉机关当庭出示了提取的银行卡，报案材料，破案经过，抓获经过，被害人刘某某等人陈述，证人赵某甲等人证言，现场勘查笔录、辨认笔录及照片，被告人朱某某取款视频截图，被告人朱某某的供述与辩解等证据，据此认为被告人朱某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》规定的敲诈勒索罪、盗窃罪，要求依法予以惩处。 被告人朱某某的辩护意见是，其对起诉书指控的第一宗犯罪事实有异议，其盗窃刘某某现金为21600元并非26020元，其对其余指控事实及罪名均无异议，其自愿认罪。 辩护人朱振峰、赵纪东的辩护意见是，对公诉机关指控被告人朱某某的罪名没有异议对部分案件事实有异议，其中第一宗案件被告人朱某某当庭供述其盗窃金额为21600元，不是公诉机关指控的26020元；第三宗指控被告人用翟某某的卡取款200元证据不足；第四宗被告人盗窃张某某现金1000元并非指控的1200元；第十二宗公诉机关指控被告人朱某某盗窃焦某某1700元仅有被告人的供述；涉及被害人朱某甲、陈某甲、夏某某的三宗案件属于盗窃未遂。被告人朱某某有自首情节，可对其从轻、减轻处罚。本案证据材料多处存在瑕疵。 经审理查明： 1.2016年12月19日晚，被告人朱某某流窜至蓝田县汤峪镇联丰村一组五保户刘某某家，冒充汤峪镇政府干部，以给刘某某解决民政救助为由，骗取得刘某某信任后，骗取刘某某三张银行卡及密码，并欺骗刘某某将家中的现金取出放在门外的水泥管中，否则被国家发现家中有钱将不予救济。后趁刘某某不备，盗窃水泥管中现金26020元，并使用银行卡取现12640元，赃款已挥霍。 2.2017年1月22日，被告人朱某某流窜至蓝田县焦岱镇荣家沟村七组贫困户洪某某（85岁）家，冒充政府干部取得被害人洪某某信任后，采取调包方式盗得洪某某三张银行卡，后从银行卡内取得现金298元，赃款已挥霍； 3.2017年2月16日晚，被告人朱某某流窜至西安市长安区杜曲镇南二村低保户翟某某家，冒充长安区政府民政局工作人员，取得翟某某的信任后，采取调包方式盗得翟某某两张银行卡，并欺骗翟某某将家里的现金放在床上的被子里，否则民政局发现家里有现金将不会给贫困户涨低保，后趁翟某某不备盗窃放在被子里的50000元现金，并从调包翟某某的银行卡内取得现金200元，赃款已挥霍； 4.2017年3月12日前后，被告人朱某某流窜至蓝田县华胥镇羊茂山村低保户张某某家，冒充镇政府扶贫干部，骗得张某某的信任，采取调包方式盗取张某某二张银行卡，并骗取现金1200元，后从张某某银行卡内取得现金1875元，赃款已挥霍； 5.2017年4月26日晚，被告人朱某某流窜至蓝田县焦岱镇吴家寨村低保户吴某某家，冒充镇政府扶贫干部，骗得吴某某的信任后，采取调包方式骗取吴某某一张银行卡，后从该银行卡中取得现金1100元，赃款已挥霍； 6.2017年5月23日前后，朱某某流窜至蓝田县汤峪镇马塬村贫困户、低保户李某某家，冒充政府扶贫干部，骗得李某某的信任后，采取调包方式盗得李某某三张银行卡，后从上述一张银行卡中取款现金450元，赃款已挥霍; 7.2017年3月25日，被告人朱某某流窜至蓝田县汤峪镇上峙峪村贫困户、低保户周某某住处，冒充汤峪镇政府干部，骗取周某某的信任后，采取调包方式骗得周某某二张银行卡，后从周某某的银行卡中取得现金4121元，赃款已挥霍； 8.2017年5月30日，被告人朱某某流窜至西安市长安区鸣犊街办任坡村贫困户（五保户）任某某家，冒充鸣犊街办工作人员，骗取任某某的信任后，采取调包方式盗得任某某两张银行卡，后从任某某银行卡中取得现金900元，赃款已挥霍； 9.2017年6月4日前后，被告人朱某某流窜至西安市长安区子午街办王庄村武某某（73岁）家，冒充长安区民政局干部，骗取武某某的信任后，采取调包方式骗得武某某两张银行卡，后从银行卡中取得现金470元，赃款已挥霍； 10.2017年6月份，被告人朱某某流窜至蓝田县小寨镇田村五保户朱某甲家，冒充小寨镇民政干部，骗得朱某甲的信任后，采取调包方式盗得朱某甲二张银行卡，并骗取朱某甲100元现金，赃款已挥霍； 11.2017年6月份的一天晚上，被告人朱某某流窜至蓝田县焦岱镇鲍旗寨村五保户、贫困户陈某甲家，冒充镇政府干部，骗得陈某甲信任，后采取调包方式盗得陈某甲银行卡三张； 12.2017年6月19日，被告人朱某某流窜至蓝田县小寨镇关庙村五保户焦某某家，冒充政府干部，骗得焦某某的信任后，骗取焦某某1700元现金，赃款已挥霍； 13.2017年6月21日，被告人朱某某流窜至蓝田县焦岱镇焦岱街村贫困户项某某家，冒充焦岱镇干部，骗得项某某的信任，后采取调包方式盗得项某某及妻子卫某某银行卡，并盗窃项某某现金400元，从卫某某银行卡中取得现金700元，赃款已挥霍； 14.2017年5月18日晚，被告人朱某某流窜至长安区五台乡星光村刘某甲家，冒充民政局工作人员，骗得刘某甲的信任后，骗出刘某甲的户口簿、银行卡、存折，后趁机将户口簿中夹的500元现金及信合卡、存折盗取，次日从存折中取钱1165元，赃款已挥霍； 15.2017年4月中旬的一天，被告人朱某某流窜至长安区五台乡星火村五保户刘某乙家，冒充街办工作人员，骗得刘某乙的信任后，采取调包方式盗得刘某乙领取五保金的银行卡，后从刘某乙银行卡中取得现金722元，赃款已挥霍； 16.2017年5月的一天，被告人朱某某流窜至长安区引镇常沟村五保户张某乙家，冒充民政干部，骗得张某乙的信任后，采取调包方式盗得张某乙两张银行卡，后从银行卡中取得现金645元，赃款已挥霍； 17.2017年4月4日21时许，被告人朱某某流窜至长安区五台乡新农村杨某丙（73岁）家，冒充民政干部，骗得被害人杨某丙的信任后，以可以给杨某丙申请3、4万元建房补贴款需要“手续费”为由，骗取杨某丙现金1000元钱，并盗得杨某丙信合卡存折一个，后从存折中取得现金1038元，赃款已挥霍； 18.2017年5月中旬的一天，被告人朱某某流窜至长安区魏寨乡老凹庄村夏某某（83岁）家，冒充长安区政府工作人员，骗取夏某某的信任后，采取调包方式骗得夏某某银行卡两张，后从银行卡中未取得现金； 综上，被告人朱某某多次盗窃财物价值总计103244元，多次招摇撞骗，骗取财物4000元。 认定上述事实的证据有： 1.接处警登记表、受案登记表，报案材料，破案经过，到案经过，证明赵某甲、翟某某、吴某某、周某某、陈某甲、焦某丙、项某某、张某乙、刘某乙等报案称，刘某某、翟某某等多人在2016年12月至2017年7月间被一名自称是民政（扶贫）干部的人诈骗财物的事实以及公安机关将被告人朱某某抓获，案件破获的事实； 2.被害人刘某某的陈述，证明2016年12月20日凌晨一名自称是史家寨乡调到汤峪民政局的工作人员来到其住处，说是民政局要给他发米、面、油、钱，这个人让他将钱、身份证、银行卡都给他，他要在带的仪器上扫一下，要不然就不发钱。其就将家里的现金、身份证、三张银行卡交给他。接着这个男子将这些东西放到其家东边广场的水泥管子里，后这个人将他支开，他再到水泥管去看，发现放的东西已经不见了，其就找村长赵某甲帮忙报警了； 3.被害人洪某某的陈述，证明2016年腊月25日早6时，一个四十多岁的男子敲开家里门，说他来看情况要给她照顾钱，她就给他说了大儿子的情况，希望得到帮扶。后这个人让其将身份证、户口薄、老年（养老补贴）卡给他看，她将养老卡及80岁高龄卡给他，他看后又给了她二张卡并说发东西的中午就来，第二天她让家人把卡拿到县里查了一下，发现这两张卡不是自己的卡； 4.被害人翟某某的证言，证明2017年2月15日晚6时左右，一名自称是长安区民政局的工作人员来到家中说要给他涨低保，并要了他的低保本、低保卡。2月16日晚这个人又来到他家并在家里休息，凌晨3点左右，他说民政局的人要来家里看，如果家里有钱就不给涨低保，他让把家里的钱放到被子里。其就将装钱的布袋子放到被子里，他让其去烧水，水烧好后就不见他人了，其发现放在被子里的5万元钱不见了，其就报警了。 5.被害人张某某的陈述，证明2017年农历2月20日左右的一天下午，一个自称是镇政府扶贫干部的男人来到家里，他说可以给其申请一笔六万元的扶贫款，需要拿一些钱来走关系活动，其就取了一千多元连同自己的户口簿、粮食直补卡交给他，他走的时候留给其两张银行卡。后其知道被骗了，去银行重新补办了一张卡。其银行卡的密码是全省统一密码，没有更改过； 6.被害人吴某某的陈述，证明2017年4月26日晚大概8点，家里来了一个40多岁的中年男子，说他是焦岱镇的扶贫干部来家里了解情况，并说第二天镇上会给其一袋面粉、一袋米、两桶油。他让其将老年卡拿出来，说镇上的人要登记卡号，其将卡拿出来他看了以后就交给其了，后他让其去烧水，这个人就不见了，其后发现这人交给他的卡不是自己的，其老年卡被人取走了1100元钱； 7.被害人李某某的陈述，证明2017年6月份的一天傍晚，家里来了一个男子，说是蓝田县的扶贫干部，晚上就住在家里。第二天早上凌晨四五点，这个人说接他的车来了，让其将他送到洪塘路口，后向其要了20元路费走了。过来半个月，其拿三张银行卡去取钱，发现卡不是自己的，后其在银行重新补办了银行卡； 8.被害人周某某的陈述，证明2017年农历2月底的一天晚上，有一个男子自称是汤峪镇政府的干部，来到家里说政府要给其救济，当晚就住在其家里。第二天一大早，他说镇政府要给其银行卡上打钱，让把银行卡和密码给他，其就将低保卡、养老卡给了他，把密码也给他说了，他将卡拿出去过了一会儿进来又把两张卡还给其，农历4月30日，村长周某某要银行卡说给其再办一张，发现两张卡是别人的，一张是张某某的，一张是洪某某的，周某某就领着起到汤峪派出所报警了； 9.被害人任某某的陈述，证明2017年5月28日左右早上7点，家里来了一个大约40岁的男子，说他是鸣犊街办的工作人员，后他问其有没有惠农卡并让其将卡拿出来，说国家要补贴东西，要将卡确认一下。其将卡给他，自己找衣服准备领救济的东西，后见他将两张卡给其放在床上，其也没有仔细看，就和他出门了。这个人将其骗到蓝田县前卫镇领东西，后来就不见人了。两周后其取钱发现取不了，派出所人带其到银行核实，发现卡被换了。从银行查询，其两张卡被取走了900元钱； 10.被害人武某某的陈述，证明2017年5月前后的一天傍晚，有一个自称是长安区民政局的干部来到其家中，他说要看一下银行卡，要给其发米面油，其将自己的高龄卡、社保卡交给他，后他将卡还给自己。后其到银行取钱，银行工作人员说这两张卡是别人的，一张卡上写着“李某某”另一张卡上写着“周某某”； 11.被害人朱某甲的陈述，证明2017年6月份的一天晚上8点左右，一个说他是小寨镇民政干部的人来到家里，说民政局要给其补助一万元，让其将养老卡、五保户的卡拿给他看，其将卡拿给他看，他问密码其没有给他说，后他向其要了100元，说是给民政干部买东西； 12.被害人陈某甲的陈述，证明2017年6月份的一天早上天刚亮，一个自称是镇政府干部的人来到家里，说要给其发米面油，让其将身份证、银行卡拿给他看，其将身份证、银行卡（五保卡、养老卡、农业补贴卡）给他看了。2017年7月17日，其去银行取钱，银行说卡是别人的，其才知道自己的养老卡和农业直补卡被换了，两张卡背面写着一个叫“朱某甲”的名字； 13.被害人焦某某的陈述，证明2017年6月19日晚其哥焦某丁带着一个自称是国家民政干部的人来到家里，说是要送其到养老院养老，安度晚年。他说他专门来给其办手续的，还要给他送米面油，被褥等生活用品，还要照相，但办手续要出手续费，其就将自己积攒下来的钱给了他，第二天那个人就跑了； 14.被害人项某某的陈述，证明2017年6月21日晚上10时许，一个四十岁的中年男子来到其家，说自己是镇政府的工作人员，要给其救助一万六千元，让其将惠农卡交给他，其将卡交给了对方，并将妻子卫某某的卡也给他了，那个人在其家里睡了一晚，凌晨3时就走了，将其压在被子下的400元钱拿走了； 15.被害人刘某甲的陈述，证明2017年5月18日下午18时许，一个自称是民政局的工作人员来到家里，说民政局要给五保户发16000元钱，但这些人家里有钱的话，就不发了。他问其家里钱在哪让拿出来，其就将家里的现金和户口簿、两张银行卡都拿走，说藏起来不让民政局的人看见，后他又说钱给夹在户口簿中。后其发现户口簿中没有夹现金，两张银行卡也不是自己的，两张卡后都写着“夏某某”的名字。后就报警了； 16.被害人刘某乙的陈述，证明2017年4月中旬的一天晚上19时左右，有一名40岁的中年男子找到其说他是街办的工作人员，他让其将五保卡拿给他看，看完就放在桌子上。他问密码，其说不知道。2017年6月11日，五台街办的工作人员到家里来扶贫，发现其银行卡被调包了，其到银行查发现728元现金被人取走了； 17.被害人张某乙的陈述，证明2017年4、5月份的一天早上10点多，村里保洁员领着一个男子来到家里，那个男子说他是民政上的干部，说他给其介绍一个养老院并让自己将五保卡、新农保卡拿出来给他看，他看了一会就还给了他。并说给其准备了一床被子、一壶油，让到村口去拿，这个男子中间说去借口水喝，就没有回来，其一直没有等到送东西的人。8月15日左右其去银行取钱，银行人说这都是别人的卡，其知道被骗了。其五保卡上被取走了500元，新农保卡上取走了145元； 18.被害人杨某丙的陈述，证明2017年4月4日，晚上9时左右，家里来了一个人自称是民政局的工作人员，说民政局会给其三四万元盖房子，并让其将家里的钱装到袋子里压到被子下面。后来这个人说他的车没有水了让其去给烧点水，水烧好后进屋发现那个人已经走了，钱和信合的存折也被骗走了； 19.被害人夏某某的陈述，证明2017年农历4月20左右的一天晚上，家里来了一个自称是长安区政府的工作人员，说想在家里住一晚，其就同意了。他让其将家里的银行卡拿出来登记一下，其将两张卡给他，他登记完后将卡还给他。过了几天其去取钱，发现那两张卡不是自己的，其没有文化就没有报警； 20.证人赵某甲的证言，证明其是汤峪镇联丰村的村主任。2016年12月20日村里的五保户刘某某被一个自称是汤峪民政局的男子骗了一万余元及银行卡，刘某某告诉他，他就打电话报警了。刘某某是村里的五保户； 21.证人马某某的证言，证明其是蓝田县汤峪镇马塬村农业银行养老金发放经办人员。贫困户李某某一直是在他这里取养老金。六月份李某某来取钱，卡不是他自己的，后来李某某重新办理银行卡； 22.证人周某某的证言，证明其是蓝田县汤峪镇关上村的村主任。周某某是其村里的一名残疾人，他惠农一卡通上3700元钱不知被谁取走了，另外他拿的两张卡也不是他本人的一张背面写着是“洪某某”另一张写着“张某某”； 23.证人王某丙的证言，证明其是长安区子午街办王庄村的会计。其听武某某反映2017年5月份前后，一个年轻男子自称是民政干部，在他家里住了一个晚上，后来武某某去银行取钱发现银行卡不是他本人的。后其带武某某去银行办理了挂失手续； 24.证人焦某丁的证言，证明2017年6月19日21时许，一个40多岁的男子找弟弟焦某某，其就带着去了焦某某家里，去后这个人问焦某某是不是五保户，又问焦某某是否愿意去养老院，后就和其一起离开了。第二天，其去弟弟焦某某家看，听焦某某说，当晚那个男子第二次又去了他家，让他将钱都拿出来，后钱被这个男子拿走了；焦某某的钱都是孩子给的，他舍不得花攒起来的，其之前给数过，有三千多元； 25.蓝田县公安局制作的现场勘验笔录及照片，证明现场分别位于：1.汤峪镇联丰村一组刘某某家，现场提取被告人给刘某某带来的早餐饼、沙琪玛等；2.蓝田县焦岱镇荣家沟村七组洪某某家；3.蓝田县焦岱镇吴家寨村二组吴某某家；4.蓝田县汤峪镇马塬村三组李某某家；5.蓝田县汤峪镇上峙峪村一组周某某住处；6.蓝田县小寨镇田村三组朱某甲家；7.蓝田县焦岱镇鲍旗寨村一组陈某甲家；8.蓝田县小寨镇关庙村六组焦某某家；9.蓝田县焦岱镇焦岱街村项某某家；10.西安市长安区魏寨镇老凹庄村八组夏某某家；11.西安市长安区五台乡星光村三组刘某甲家；12.西安市长安区引镇常沟村张某乙家；13.长安区五台乡新农村75号杨某丙家；14.西安市长安区五台乡星火村赵家坡村荒废庙宇（刘某乙住处）；15.蓝田县华胥镇羊茂山村一组张某某家；16.西安市长安区子午镇王庄村武某某家；17.西安市长安区鸣犊镇任家坡村任某某家以及西安市公安局长安分局制作的现场勘验检查笔录及照片，证明案发现场位于长安区杜曲街办南二村翟某某家； 26.辨认笔录及照片，证明被告人朱某某分别辨认作案现场的事实；被害人刘某某、吴某某、夏某某混杂辨认朱某某为冒充扶贫、民政干部诈骗、盗窃其钱财的人；被害人吴某某辨认邮储银行监控上取钱的朱某某图像，确定该取款人是骗取其银行卡的人； 27.蓝田县公安局制作的提取笔录及照片、扣押清单，证明公安机关从被告人朱某某暂住处查获出被害人武某某、陈某甲、卫某某、任某某、项某某、李某某、刘某乙、张某乙农业银行卡，赵某丁、张某乙信合卡以及现金1200元（未移送）；以及公安机关在被害人翟某某家提取的朱某某留下的洪某某的农行卡，在被害人周某某处提取的朱某某留下的张某某、洪某某的农行卡，在被害人任某某提取朱某某留下的周某某、刘某甲的农行卡，在被害人刘某甲处提取朱某某留下的夏某某的农行卡，在被害人张某乙处提取朱某某调包后的银行卡，在被害人刘某乙处提取被害人刘某某的农行卡，在被害人武某某、吴某某、陈某甲处提取被调包后的银行卡的事实； 28.被告人朱某某在ATM机上取款的视频截图，证明被告人朱某某2017年4月26日骗取被害人吴某某银行卡后于次日7时在邮储银行汤峪支行取钱的事实； 29.被害人刘某某的农业银行交易明细，工行西安火车站支行ATM机取款记录，柜台取款凭证；被害人洪某某、翟某某、张某某、吴某某、李某某、周某某、任某某、武某某、卫某某、刘某乙农行交易业务凭证或交易明细；被害人刘某甲、杨某丙；被害人张某乙在长安区信用联社大兆信用社账户交易记录等，证明被害人银行账户在案发后的交易情况，被告人朱某某确认柜台取款情况； 30.被害人户籍证明，蓝田县焦岱镇鲍旗寨村委会证明、汤峪镇政府证明、汤峪镇联丰村村委会镇级贫困户名单、小寨镇关庙村村委会证明，华胥镇羊茂山村村委会证明，焦岱镇吴家寨村村委会证明，小寨镇田村村委会证明，焦岱镇荣家沟村委会证明，焦岱镇焦岱街村村委会证明，长安区鸣犊街办任坡村支部证明证明，本案涉及的被害人的身份信息以及其本人所在的镇、村证明涉案相关被害人分别为其辖区的低保户、五保户、贫困户、患病者、残疾人等； 31.被告人朱某某的户籍证明、陕西省三原县人民法院刑事判决书，陕西省彬县人民法院刑事判决书，陕西省华山监狱证明，证明被告人朱某某的刑事责任能力以及前科情况、释放时间； 32.被告人朱某某的供述与辩解，证明起因招摇撞骗罪被三原县法院、彬县法院判处刑罚，2016年元月减刑后释放。其先后多次冒充扶贫办工作人员骗取贫困户、五保户养老、扶贫资金、低保补贴等。其提前准备好银行卡后到被害人家以救济、帮困为由和他们套近乎，再将银行卡调包，将密码套出来。其一般选择的作案对象是上了年纪的人，这些人一般国家都给发养老钱。调包银行卡后其会在ATM机或柜台取钱，其将取来的钱用于买彩票了。具体事实：（1）2016年12月15日左右，其从西安来到汤峪镇联丰村，在低保户公示栏看见有刘某某的名字，并且是1950年代出生的人，其分析辨别能力差，好骗，也是就准备找他骗钱。两天后，其再次来到联丰村找刘某某，没有找到。12月19日傍晚起来到联丰村找到刘某某，其给他说自己是镇上扶贫办的干部，给他拿了一些副食，取得他的信任。当晚凌晨三点多，其提出要看他的低保、养老、直补卡和身份证，刘某某给其取出来看，其发现有不少现金，其就对刘某某说，上边要给你卡里打钱，让他把卡和密码交给其，刘某某就给其将密码写在一张纸上。其还想要现金就对他说，现在科技发达，天上卫星就能发现你家里放了多少现金，如果被发现就会被取消低保资格，其让他将钱藏到外面的水泥管子里。后其让刘某某和其一起去村口取扶贫的米面油，走到半路，其说自己的车没有水了，让他回去提水，趁他回去之机，其绕过去在他家院外的水泥管子中找到装的现金的红色袋子逃离现场，其在纺织城秦农银行自动取款机上取走三张银行卡共计11600元，回到住处清点现金是26020元，后还用刘某某的银行卡断断续续取了五次，取款12000元以上，其将这些钱都买彩票花了；（2）大约去年冬天的一个早晨，其窜到焦岱镇荣家村，看到路边有一家比较偏就上前敲门，开门的是一个七八十岁的老年妇女，其说自己是政府干部，来了解贫困户扶贫的事情。那个老人说他儿子有些脑残，希望能帮助，其说能行。其向老人要了她的身份证、户口簿、养老卡，老人将两张农行卡给了其，其假装看了一下，然后用之前骗的农行卡将老人的卡调包就离开了，其从骗的两张卡上取钱记不清了；（3）2017年2月中旬的一天下午，其到长安区杜曲镇一个村子的村民家，这家住的是两间瓦房，其与主家聊天套近乎，知道他叫翟某某，是个低保户。其说自己是长安区民政局的工作人员，准备给他涨低保钱，后胡乱编了个名字、手机号就走了。第二天下午19时，其又来到翟某某家，当晚就住他家。到凌晨4、5点其叫醒翟某某让他将低保卡拿出来看一下，翟某某就将两张银行卡拿给其看，其趁他不注意用随身携带的两张农行卡调换了翟某某的两张卡，后其对翟某某说，其带了一个仪器，可以看见家里有没有钱，如果他家里有钱就不给涨低保，如果将钱放到被子里仪器就看不见，于是翟某某就将他的钱拿出来放到一个袋子了，将袋子放到被子里，后来其给翟某某说有人来接其，让翟某某去烧水喝，翟某某烧水过程中起就离开了，后其清点从被子拿的现金是5万元，其用翟某某的银行卡还取款一、二百元；（4）2017年3月中旬的一天，其来到华胥镇羊茂山村，在村委会的公告栏看见有一个叫张某某的贫困户，其就打听来到张某某的家，张某某和他妻子都在家，其说自己是镇政府的驻村干部可以给他办理扶贫款。当晚其就住在张某某家，凌晨二三点其叫醒张某某，说要看一下他的身份证、户口簿和银行卡，在张某某让其看的过程中其将两张银行卡调换了，后发现张某某在粮食袋子缝隙有钱，其趁张某某上厕所之机将粮食袋子缝隙的钱偷走，其让张某某将其送到华胥街道趁机离开。其从张某某家偷得现金1200元，其还从银行卡上取了一些现金；（5）2017年4月份的一天，其坐车来到焦岱镇柳家湾村，后步行走到鲍旗寨村在周围寻找诈骗对象。其在村委会门前的公示栏里看见有一个吴某某的低保户，后其打听了吴某某家及家里的基本情况来到他家，说自己是焦岱镇的扶贫干部，到他家来了解情况，并说第二天政府会给他送米面油，当晚其就睡在吴某某家，第二天凌晨，其谎称自己还要去西安搞绿化，让政府的人早点来，其就让吴某某将老年卡拿出来要登记一下卡号，吴某某将银行卡拿给他，其趁机用另一张农行卡调换，并随口问了密码，吴某某将写着密码的纸条给他看，后其让他去烧点水，其就离开了。其用吴某某的银行卡在汤峪街道的银行取款机取了1100元钱，后因输错密码卡被取款机吞了；（6）2017年5、6月份的一天傍晚，其来到汤峪镇洪寨十字附近的一个村子，通过打听知道这个村子有一个贫困户叫李某某，其就来李某某家和李某某聊天骗取他的信任，当晚其就住在他家，第二天一大早，其叫醒李某某，让他将身份证、户口簿拿出来，在他从铁盒子取的时候，其看见有几张银行卡，趁其不被将几张卡调换了。后其给李某某说他让人给带了礼品，让他和自己一起去拿，后谎称人在聚庆村，其向李某某要了20元钱去找人，后就离开了；（7）2017年3月份的一天傍晚，其来到汤峪后到关上村，其从村委会门前的公示栏上找到一个五六十年代出生的老年人周某某，因为老年人认知能力差，好骗，其就打听来到周某某家，他一个人在家看电视，其就告诉他，其是汤峪镇政府扶贫办的，政府要照顾他，其来看一下，第二天就送救济物资来。其当晚就睡在他家，凌晨叫醒周某某哄他说要给他银行卡上打钱，让他把银行卡取出来交给他，周某某将养老卡和低保卡取出来交给其，其就出门很快再回来，将之前骗的别人的两张银行卡交给周某某，在要卡时还索取了银行卡的密码，后其在周某某的卡上取了大约3000多元；（8）2017年5月底的一天上午八九点，其来到长安区鸣犊街办东边的一个村里寻找诈骗对象，后在村委会公示栏发现有一个低保户任某某。其打听来到任某某家，说自己是鸣犊街办的工作人员，要给他发东西，需要他的农行卡确认一下，他就将两张农行卡拿出来给他，其趁机用随身携带的两张卡调换了，后骗他同自己到蓝田县前卫镇去领东西，其就借机离开，其用他的银行卡取款共计900元；（9）2017年5月底，其来到长安区王庄村寻找诈骗对象，其经过村委会时看见公示栏有一个叫武某某的享受高龄补贴，当天19时，其敲开武某某家门，说自己是长安区民政局的干部，说要给他送米面油，要看一下他的农业银行卡，武某某将其两张农行卡拿给他看，其趁机用随身携带的两张农行卡调换了武某某的卡，凌晨四点，其叫醒武某某同其去取米面油，半道上武某某不去就回家了，其就离开了。其用武某某的卡取了大约400元左右的现金；（10）2017年五月底、六月初的一天，其在蓝田县小寨镇附近寻找诈骗对象，在经过田家村委会时看见公示栏里有一个叫朱某甲的低保户，后其打听到他家，其给朱某甲说自己是小寨镇的民政干部，要给他发补助，他就相信了。当晚其就住在朱某甲家里，凌晨五六点其叫醒朱某甲，说要登记一下他的养老卡、低保卡，朱某甲将他的农行卡拿给其看，其就将两张卡调换了后交给他，后其说要给送补助的民政干部买东西，向朱某甲借了100元，其用朱某甲的卡是否取上钱记不清楚了；（11）2017年6月份的一天早上，其来到焦岱镇鲍旗寨村，在村委会的公示栏看见有一个叫陈某甲的贫困户，后其来到陈某甲家，其给他说自己是镇政府干部，要给他送米面油等物品，并让他将身份证、银行卡拿出来看一下，陈某甲就将其身份证、银行卡交给其，其用朱某甲的银行卡调换了陈某甲的银行卡后，将卡交给了陈某甲，后即离开了。其用银行卡没有取到钱；（12）2017年6月18日左右的一天晚上，其在蓝田县焦岱镇关庙村寻找诈骗对象。后在村委会公示栏看见有一个低保户叫焦某某，后通过焦某某的哥哥找到焦某某，其说自己是民政局干部，聊了一会，其就和焦某某的哥哥离开了。过了一会儿，其又到焦某某家，后来在焦某某家偷了1700元；（13）2017年6月21日，其来到焦岱镇焦岱街村寻找诈骗对象，晚上七八点其来到一户人家里，其称自己是焦岱镇干部，聊天中得知他叫项某某，其说可以给他救助1万元，让他把银行卡拿出来登记一下，在他给自己卡后，其趁机将卡与自己身上的卡调换，后从卡里取了700元；（14）2017年5月份的一天，其来到西安市长安区五台乡星光村寻找作案对象，在公示栏发现刘某甲是一个五保户。后来到刘某甲家对他说其是民政局的工作人员，民政局要给五保户发钱，如果五保户有钱就不发，其让他将家里的钱拿出来，刘某甲就取出户口簿和两张银行卡，户口簿理里夹着500元钱，其给刘某甲说，其先将500元装着，民政局就发现不了他有钱，刘某甲就相信了。后其趁刘某甲不注意将其银行卡调换，后其借故离开了。后其用刘某甲的卡取钱具体数额记不清了；（15）2017年4、5月份的一天晚上，其来到长安区五台乡星火村寻找作案对象，后在村公示栏看见刘某乙是一个五保户，其就来到刘某乙家，说其是街办的工作人员，要看他的五保卡，他就拿了一张银行卡让其看，问刘某乙密码，他说不知道。其借机将卡调换就离开了。其用刘某乙的卡取了约700元钱；（16）2017年5月份左右，其来到长安区引镇东南方向的一个村子，通过打听知道张某乙是村里的一个五保户，当晚10时起就来到张某乙家，冒充自己是民政干部，后借口可以申请让张某乙到养老院，并让他将自己的五保卡、新农卡拿出来，询问了密码，说是6个8，其趁他不注意将张某乙的卡调包。后借故离开。其用张某乙的卡从银行取款600多元；（17）2017年4月初的一天晚上八点左右，其来到长安区五台乡新农村，在村口公示栏看见杨某丙是贫困户，后打听来到杨某丙家。其对杨某丙说自己是民政局的工作人员，可以安排他去敬老院，杨某丙不愿意。后其又说可以给他申请三四万元建房补贴，杨某丙就同意了。当晚其就住在杨某丙家，第二天凌晨五点左右其叫醒杨某丙说，盖房补贴要上税，杨某丙就给了其1000元，其让杨某丙去烧水就离开了；（18）2017年5、6月份的一天晚上9点多，其来到长安区魏寨乡老凹庄村夏某某家，给夏某某说自己是长安区政府的工作人员，想在她家住一晚上，夏某某同意。第二天凌晨五点，其就给夏某某说让其将她的银行卡登记一下，夏某某将两张银行卡给其，其趁夏某某不注意用随身携带的银行卡把夏某某的银行卡调换了，后就借故离开了，其用夏某某的银行卡未取上钱； 上述证据均经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人无异议，辩护人对部分证据有异议，但证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案。 本院认为，被告人朱某某冒充国家机关工作人员招摇撞骗，情节严重；以非法占有为目的，多次盗窃贫困户、五保户、低保户、老年人等财物数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》规定的招摇撞骗罪、盗窃罪，应予惩处并数罪并罚。蓝田县人民检察院指控被告人朱某某犯罪事实成立，罪名及适用法律正确，依法应予支持，唯指控被告人朱某某在2017年5月流窜至长安区引镇高村赵某丁家招摇撞骗，调包银行卡取款500元的事实证据不足，公诉机关提供了被告人朱某某的供述、赵某丁银行账单明细及扣押的赵某丁的银行卡等证据，但未能提供赵某丁的报案材料及其对案件事实的陈述，公安机关出具的情况说明亦记载赵某丁“无法记清自己是否被骗”，故仅依据被告人朱某某的供述不能认定其在赵某丁家招摇撞骗、调包银行卡的事实，且朱某某供述用银行卡取款的金额与赵某丁账单明细显示交易金额不能印证，且无相关证据证明赵某丁账户在2017年5月份发生交易的取款人为被告人朱某某，故指控该宗犯罪事实证据不足，本院不予支持。关于被告人朱某某及辩护人辩称被告人朱某某在刘某某家盗窃金额为21600元并非指控的金额26000元之意见，经查被告人朱某某到案后在2017年6月22日供述，案发当天其从刘某某家院子外的水泥管子中找到装钱的袋子后逃离，返回租住处清点现金是26020元。被告人朱某某的供述与被害人刘某某在公安机关的第二次陈述能相互印证。被告人朱某某当庭供述其在刘某某家盗窃21600元，缺少相互印证的证据，故对被告人及辩护人的辩护意见不予采纳；关于辩护人辩称公诉机关指控被告人朱某某骗取焦某某1700元仅有被告人的供述，没有其他证据佐证，不能认定之意见，经查，被害人焦某某的陈述证明其将放在铁盒子里侄女、侄子给他自己舍不得用积攒下来的钱取出来交给了朱某某，证人焦某丁（焦某某之兄）的证言亦证明，焦某某给被告人朱某某的钱是平时孩子们给他他攒起来的，其之前给焦某某数过钱，大概有3000多元钱；被告人朱某某在公安机关的两次供述中提到骗取焦某某的钱数一次是2200元，一次是1700元，从有利于被告人的角度出发，公诉机关指控朱某某骗取焦某某1700元并无不当，故对辩护人的辩护意见不予采纳；关于辩护人辩称被告人朱某某未在被害人翟某某尾号为2470的账户上取款200元的事实，经查被告人朱某某在2017年2月17日凌晨调包了翟某某的银行卡，而被害人翟某某在农业银行尾号为2470的银行账户交易明细显示，2017年2月17日当天该账户存在跨行取款200元的交易事实，故对辩护人的辩护意见不予采信；关于辩护人辩称被告人朱某某供述盗窃张某某现金1000元并非指控的1200元，因与案件事实不符，不予采信；关于辩护人辩称被告人归案后积极交代了自己冒充国家工作人员招摇撞骗刘某某的事实，还主动交代了其他12起公安机关尚未掌握的不同种犯罪事实，应认定为自首之意见，经查，蓝田县公安局在侦查刘某某等被招摇撞骗案件中掌握了被告人朱某某相关犯罪事实及线索，并将该系列案件并案侦查。被告人朱某某到案后虽存在如实供述公安机关尚未掌握的部分犯罪事实，但其多起作案均以相同的手段盗取被害人现金或盗取银行卡取现，犯罪事实与公安机关已掌握的犯罪属同种罪行，被告人朱某某不能认定为自首，依法构成坦白，可对其从轻处罚。关于辩护人辩称公诉机关指控的事实涉及被害人朱某甲、陈某甲、夏某某三宗案件属于盗窃未遂之意见，经查被告人朱某某以冒充国家机关工作人员的手段骗取被害人的信任继而盗窃被害人财物，存在犯罪手段行为与犯罪结果行为的牵连关系，上述三宗案件即使存在未遂情节，但依法应以处罚较重的招摇撞骗定罪处罚，故该犯罪未遂并不是被告人朱某某的从轻处罚情节。关于辩护人辩称被告人自愿认罪可对其从轻处罚之意见，因与法律规定相符应予采纳。被告人朱某某因犯招摇撞骗罪、盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕未满五年内又犯应处有期徒刑以上刑罚的是累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款，第二百六十四条，第五十二条，第五十三条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十一条，第六十四条，《最高人民法院﹤关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释﹥》第四条之规定，判决如下： 一、被告人朱某某犯招摇撞骗罪判处有期徒刑三年，犯盗窃罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元，决定执行有期徒刑七年又六个月，并处罚金10万元；（限判决生效后三个月内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2024年12月21日止）。 二、被告人朱某某盗窃的人民币103244元，骗取的4000元继续予以追缴，返还各被害人； 三、随案移送的银行卡26张发还被害人； 四、扣押的被告人朱某某的银行卡予以没收，现金1200元（未移送）返还各被害人（由公安机关处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郗鹤峰 人民陪审员  杨 旭 人民陪审员  刘 玲 二〇一八年十二月二十日 书 记 员  马 尧