河北省固安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1022刑初107号公诉机关河北省固安县人民检察院。被告人卢某某，男，1994年8月13日出生，河北省昌黎县人,汉族，初中文化，无业,户籍所在地河北省秦皇岛市昌黎县，捕前住河北省昌黎县。2013年8月15日因犯聚众斗殴罪被河北省昌黎县人民法院判处有期徒刑八个月，2014年2月23日刑满释放。2018年8月25日因涉嫌犯诈骗罪，被固安县公安局刑事拘留，2018年9月11日被逮捕。现羁押于固安县看守所。辩护人蒋雅涛，河北敬民律师事务所律师。河北省固安县人民检察院以固检公诉刑诉〔2019〕99号起诉书指控被告人卢某某犯诈骗罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固安县人民检察院指派检察员王景深出庭支持公诉，被告人卢某某及其辩护人蒋雅涛到庭参加诉讼。经廊坊市中级人民法院批准，延长审限三个月；后经公诉机关建议，本院决定延期审理。现已审理终结。河北省固安县人民检察院指控，1、2017年6月至2018年3月，卢某某虚构能够办理固安县户口的事实，通过房屋中介车某诈骗蒋某、葛某、曹某1人民币共计187000元。2、2017年9月至2018年6月，卢某某虚构能够办理固安县户口的事实，通过房屋中介耿某诈骗苏某、姜某、尚某、郑某1等人人民币共计1022000元。3、2017年10月至11月，卢某某虚构能够办理固安县户口的事实，通过房屋中介朱某1诈骗张梓月、肖某2、巩某人民币共计180000元。4、2017年11月至2018年6月，卢某某虚构能够办理固安县户口的事实，通过房屋中介贺某1诈骗张某6、林某、韩某2等人人民币共计629500元。5、2018年5月至2018年7月，卢某某虚构能够办理固安县户口的事实，通过房产中介王某1诈骗许某1、米某等人人民币共计210000元。针对以上指控，公诉机关提供了相应证据，要求以诈骗罪追究被告人卢某某的刑事责任。被告人卢某某对公诉机关的指控供认不讳，自愿认罪。其辩护人的提出辩护意见是，被告人具有坦白情节，认罪悔罪，希望从轻处罚。经审理查明，一、2017年6月至2018年3月，卢某某虚构能够办理固安县户口的事实，通过房屋中介车某联系介绍，收取蒋某7万元、葛某7万元、曹某18万元，后退还蒋某16500元、葛某16500元。以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被告人卢某某供述证实，其原来在固安县卖房子，和车某是同事。周边好多人都发能办理固安县户口的信息，其就想以办理固安县户口骗些钱花。其把能办理固安县户口的消息告诉了车某，后经车某介绍认识了贺某1和王某1，还通过朋友认识了耿某，通过耿某认识了朱某1，其跟这几个人说有关系能办理固安县户口，三个月的时间内，这几个人陆续给其送了30多个办理固安县户口的人的资料和费用。费用有的是5.5万元，有的是6万元，还有的只给了一些定金。其在网上找了一个办假证的人，伪造了假的准迁证和表格给对方。其没有能力办理固安县户口，这些钱都被其挥霍了。期间偶尔也退过钱。其跟办理户口的人都有协议，一式两份，其留一份，给中间人一份写客户名。也有其直接跟客户签订的。其和中间人说一个客户6万元，中间人愿意和客户要多少钱其不管。客户直接把钱转给其手里的，其再给中间人返钱。给现金的都打欠条，转账的有记录。车某办理3个人的户口，费用是18万元。曹某1共给了其8万元。2018年7月份，其给葛某和蒋某一共退了33000元。车某介绍的客户直接给其钱，其再给车某好处费。2.被害人曹某1证言证实，2017年7月，其想把户口迁到固安县。买房时认识的车某说有朋友（卢某某）可以办，费用7万元。其支付了5万元，剩余2万元办成后再付。卢某某给其写了收条。2018年3月，卢某某说准迁证下来了，其支付了剩余2万元给卢某某。后来其又给卢某某支付了1万元，说可以办理录入指纹落户。后来卢某某联系不上了。3.被害人葛某证言证实，2017年11月，其和蒋某想办理固安户口，找买房时的销售姚某帮忙，姚某让二人找车某，车某带二人找到卢某某，卢某某说可以办，每个户口7万元。2017年11月15日卢某某给其和蒋某每人写了一份协议，其给卢某某现金2万元、转账5万元；蒋某给了卢某某现金3.5万元、转账3.5万元。后来户口一直没有办下来，2018年7月，卢某某退给其和蒋某每人16500元，剩下的钱打了借条。后来联系不上卢某某了。4.证人车某证言证实，其做房产销售。客户曹某1想办固安县户口，卢某某说能办，其介绍曹某1和卢某某见面。卢某某说费用7万元，可先交5万定金，办下户口后再付2万。当天曹某1给其转了5万，其转给卢某某4万和1万现金。2017年11月份，同事姚某说有客户蒋某、葛某想办理固安县户口。其介绍二人和卢某某见了面，二人直接把钱转给了卢某某。2018年3月卢某某给了其一张曹某1的户口准迁证，其转交给了曹某1，当天曹某1转给卢某某2万，后来卢某某就没有消息了，户口也没办下来。5.证人袁某证言及其提供的转账记录证实，其是葛某的丈夫。2018年7月19日早上，其和蒋某的丈夫找车某，并一起找卢某某退钱。卢某某通过微信转账给其和蒋某的丈夫给转了5000元，然后给二人写了一张6.5万元的借条。之后卢某某又分别转给其和蒋某的丈夫每人1500元。2018年7月20日，卢某某通过支付宝转账给其2万元，其和蒋某的丈夫每人1万元。6.蒋某提供的协议书、借条、交易流水证实，卢某某收取办理蒋某户口费用7万元；卢某某出具借蒋某6.5万元借条。7.曹某1提供的收据证实，卢某某收曹某15万元,准迁证下来再收2万。8.葛璐玲提供的协议书、借条、交易流水证实，卢某某收取办理葛某户口费用7万元；卢某某出具借葛某6.5万元借条。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。二、2017年9月至2018年6月，卢某某虚构能够办理固安县户口的事实，通过房屋中介耿某收取苏某、姜某、尚某、郑某1等20余人户口，耿某给卢某某银行转账及微信、支付宝转款合计102.2万元，另给付现金23.3万元。以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被告人卢某某供述证实，耿某给其送了20多人户口，耿某大部分是给其农行转账，少数是微信和支付宝转账。大部分给的定金，3万居多，也有1、2万的。其中现金第一次给其5.3万元，给白某办理户口；第二次给其12万元，给苏某和韩某1办理户口；第三次给其6万元，记不清给谁办的。2.被害人耿某证言证实，其和卢某某以前是同事关系。2017年7月，卢某某说可以办理固安户口，并说办成给其好处。之后其在微信朋友圈里发可以办理固安户口的信息，陆续有人找其帮忙办理，其把材料和费用收下后给卢某某。后来卢某某给其一些准予迁入证明，之后就没有消息了。苏某、张某4、白某、姜某、高丽阳、宋某、郑某1、尚某、郑某2、龚某、王某3、王某4、吕某、钱某、桂某、杜某都是通过其办理的，还有一些人是通过张某1、马某1、赵某1找其办理固安县户口的。其收苏某8万、张某47万、白某8万、姜某7万、高丽阳7万、宋某7万、郑某18.8万、尚某6.9万、郑某210万、龚某7.5万、王某38万、王某48万、吕某8.5万、钱某7.3万、桂某7.3万、杜某7.5万，张某1共给其55万，马某1共给其33万，赵某1给其39.1万。其给卢某某银行卡转账、微信及支付宝转账，还有现金。3.马某1及相关联系人员、客户证言，相关书证（1）证人马某1证言及其提供的转账记录及欠条证实，耿某说可以找人办理固安县户口，并会给介绍人好处费。其帮四个人办理户口，其中王某6是直接找到其的，刘某1是通过王俊角找到其的，冀明明通过王子涵找到其的，麻某通过周某1找到其的。其收取王某68万元、王子涵8万元、周某18万元，刘某111万元，其给了中间人王俊角2万，后来户口一直办理不下来，王俊角把这2万元退还后其给了刘某1。其给耿某银行卡转账20万元、微信转账8万元、现金5万，共计33万元。2018年8月25日凌晨，其和贺某1在廊坊市的一个宾馆内找到了卢某某，9点左右将卢某某带至固安县公安局刑警大队。（2）证人周某1证言证实，其为麻某找的马某1办固安户口，2018年5月31日麻某给其转8万元，其当日转8万元给马某1。后来户口办不了。马某1给了其一个耿某写的收到麻某8万元的收条。（3）证人麻某证言及其提供的交易明细证实，其找周某1办理固安户口，转账给周某19万元（其中1万元的辛苦费）。后来周某1说户口办不了，退给了其1万元。（4）证人刘某1证言及其提供的收据两张证实，2018年4月，其找马某1办固安户口，给了马某111万元。后马某1退给其2万。4.张某1及相关联系人员、客户证言，相关书证（1）证人张某1证言及其提供的协议书、过账明细、身份证复印件、交易记录证实，2018年1月份，耿某说有朋友能办固安县户口，让其帮忙发朋友圈找点客户，事后给其好处。期间其一分钱的好处都没拿，收客户多少钱都给了耿某。其总共帮9个人办理固安县户口，其中曹某2给其介绍的曹某3、查某、刘某2、刘某3、绍斌、王某7，于某1给其介绍的罗某1、董文翠，杭某1是直接找到的其。其总共收了55万元，其中杭某18万元、于某17万元、曹某2共40万元。杭某1、曹某3、查某、刘某2、刘某3、绍斌、王某7这7个人其签的协议，罗某1、董文翠是其给写的收据。其给耿某支付宝转账12万元、微信转账4万元、现金14.5万元、柜员机转账17万元，网银转账7.5万元。（2）证人曹某2陈述及其提供的协议书、转账凭条、交易明细、微信转账截图、收条证实，2018年5月份，其找张某1给6个客户办固安户口，其中4个客户每人7.5万，另两个每人5万元，总共40万元，其全给了张某1，其中微信转账2万元、现金3万元、银行卡转账35万元。后来户口办不了，其让张某1退钱，张某1带其去找上家耿某，另一个叫卢某某，耿某说把钱转给了卢某某，卢某某说钱给了廊坊的上家，后来卢某某就找不到了。张某1给办户口的客户都出具收款的协议书，其中27.5万元打了收条。（3）证人夏某成证言及其提供的协议书、转账记录证实，2018年5月30日，其找曹某2给王某7办户口，给曹某2微信转账2万元、现金3万元。曹某2签了协议书。（4）证人李某1证言及其提供的协议书、转账记录证实，2018年6月11日其找曹某2给刘某2、邵某办固安县户口，其给曹某2银行转账18.5万元（邵某9万元、刘某29.5万元）。（5）证人徐某1证言及其提供的协议书证实，2018年5月其通过孟宪成找曹某2给查某办固安户口，查某转给其9万元，其把钱给了曹某2。（6）证人于某1证言及其提供的收款条证实，严彪给其4万元为董文翠办固安户口，2018年2月10日其把4万元给了张某1，2月中旬耿某和张某1给其打了一个收款条。（7）证人罗某1证言及其提供的协议书、收条证实，2017年11月20日，其给李猛5万元办固安户口。后李猛退还1.5万元。（8）证人杭某1证言及其提供的银行转账记录、协议书证实，2018年2月3日，其和张某1签订了办户口的协议并给张某18万元。5.赵某1及相关联系人员、客户证言，相关书证（1）证人赵某1证言及其提供的转账记录证实，其和耿某是同学。2018年3、4月份，看到耿某在微信朋友圈发的办理固安县户口消息。其介绍的王某2，王某2转给耿某7.5万元。周某2有4个办户口的，并把31.6万元转给其，其又转给了耿某。（2）证人王某2证言及其提供的协议书、转账记录证实，2018年3月26日，其找耿某办固安户口，签订了协议书并转给耿某7.5万元。（3）证人周某2证言及其提供的转账汇款凭证、协议书证实，其找孔某1为许某2、杨某4、杨某1三个人办理固安县户口，总共给了孔某123.8万元。其中许某28万元、杨某48万元、杨某17.8万元。其找赵某1为吴伟办理固安户口，吴伟给其转了8万元，其转给赵某17.8万元，过了大概一年，赵某1说户口不能办理了。其在固安法院起诉赵某1追回钱款了。（4）证人孔某1证言及其提供的转账汇款凭证、协议书证实，2018年4月赵某1说能办固安户口让其帮忙收，一个户口8万元，办成给其好处。2018年4月25日，周某2给其转账23.8万元并给了其三个人（许某2、杨某4、杨某1）的资料。其把钱给了赵某1。（5）证人吴某1证言及其提供的交易明细证实，2017年5月14日，其为儿子迁固安县户口给了周某28万元。（6）证人杨某1证言及其提供的户口办理协议、收据证实，2017年12月找周某2办固安户口，其、沈某1、李某2三人每人给周某29.5万元。周某2写了协议、收据。（7）证人李某2、沈某1证言同杨某1证言一致；其提供的户口办理协议、转账凭证、收据证实，周某2收办理许某2户口费用9.5万元、办理杨某4户口费用9.5万元。6.证人赵某2证言证实，2018年3月其为郭某的妻子杜某办固安户口，郭某给其9万元，其给了耿某7.5万元并签了协议。后户口办不了，其退还郭某1.5万元。7.证人郭某证言及其提供的协议书、转款记录证实，找赵某2办理杜某户口支付9万元，后退还1.5万元。8.证人徐某2证言及其提供的转账记录、协议书、欠条证实，2018年3月22日，其通过秦某介绍给耿某10万元办固安户口，耿某写了一份协议书和欠条。9.证人秦某证言及其提供的收条、转账记录证实，与徐某2证言一致。后把耿某给其的2.5万元好处费退还给了徐某2。10.证人杨某2证言及其提供的转账记录及协议、协议书及交易记录证实，2017年底其给姓彭的销售1000元定金办固安户口，姓彭的销售带着其和耿某、马某3、申某见面，耿某让其支付2万元定金，其把钱转给了马某3。转账给耿某6.9万元，耿某写了一份协议。后来申某通过微信退给其3万元。11.证人郑某1证言及其提供的协议书、转账记录证实，2018年1月14日，其和耿某签了协议办固安户口，给耿某8.8万元。12.证人王某3证言及其提供的转账记录、欠条证实，2018年4月其找耿某办固安户口，转账8万。13.证人高某证言及其提供的银行流水和协议书证实，2018年1月2日，尚建华带其找到耿某办固安户口。和耿某签了协议，其转给耿某7万元。14.证人宋某证言及其提供的银行流水、协议书证实，2018年1月2日，通过尚建华找的耿某办固安户口。和耿某签了协议书，其转给耿某7万元。15.证人白某证言及其提供的收据、耿某身份证复印件、银行卡复印件、转款记录证实，2017年9月18日，其转给耿某8万元办固安户口。16.证人姜某证言及其提供的借条、转账记录证实，2017年9月27日，其转给耿某7万元办固安户口。17.证人王某4证言及其提供的转账记录及欠条证实，2018年5月，其给耿某7万元办理固安户口。18.证人苏某证言及其提供的收据、交易记录证实，2017年7月，其给耿某8万元办固安户口，耿某给其打了收据。19.证人张某2证言及其提供的转账记录及欠条证实，2018年4月，其通过赵帅找的耿某为孙大林办固安户口，孙大林给其8万元，其给了赵帅，赵帅把钱给了耿某，耿某出具欠条。20.证人韩某1证言及其提供的欠条、转账记录证实，2017年8月31日通过赵某2见到耿某办固安户口，给了耿某7万元，耿某给其写了欠条。21.证人钱某证言及其提供的收条、转账记录证实，2018年1月22日其转给马彦华9万元办固安户口。后马彦华退给其1.7万元。22.耿某银行交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录证实，向卢某某银行转账81.2万元、微信转款4.2万元、支付宝转账16.8万元，合计102.2万元。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。三、2017年10月至11月，卢某某虚构能够办理固安县户口的事实，通过房屋中介朱某1收取张梓（子）月、肖某2、巩某三人户口，收取18万元。以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实:1.被告人卢某某供述证实，朱某1给其两个人的费用12万元现金，另外一个是朱某1介绍给其的，转账给其7万元，其给朱某11万元提成。2.被害人朱某1证言及其提供的微信转账记录、支付宝转账记录证实，其通过耿某认识的卢某某，卢某某说能办理外地人落户固安县，让其在微信朋友圈发信息，会给其好处。张梓月通过毕某给其4.9万元，还自己直接转账2.6万元；肖某2通过马某2给其7万元，巩某给了其7.5万元。其给卢某某微信转账1万元、支付宝转账9000元、其他是现金。后来卢某某给其几份准予迁入证明和省外户口迁入核准表，再后来就联系不上卢某某了，户口也没办成。3.证人马某2证言及其提供的协议书证实，其为肖某2找朱某1办固安户口，肖某2给其7万元，2017年11月9日其给了朱某15万现金、支付宝转账1万、微信转账1万，共7万元。4.证人范某证言及其提供的转账记录、欠条证实，2018年6月5日，给朱某17.5万元办固安户口。朱某1出具借巩某7.5万元欠条。5.证人毕某证言及其提供的协议书证实，其为张梓月找的朱某1办理固安户口。张梓月给其7.5万元，2017年10月22日，其给朱某14.9万元现金、转账2.6万元。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。（四）2017年11月至2018年6月，卢某某虚构能够办理固安县户口的事实，通过房屋中介贺某1介绍收取张某611万元、林某10万元、隋晶晶（谭某）6.3万元，并通过贺某1收取韩某2等7人户口，收取贺某142.35万元，合计69.65万元。以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被告人卢某某供述证实，贺某1给了其10个需要办理户口的人，大约60万元。给了两个人的现金，打了收条，其余的7个人里有四个人是贺某1给其转账，3个人是客户直接转账给其，其给贺某1提成。2.被害人贺某1证言证实，卢某某说可以办理固安县户口，每个户口收6万多元。开始的三人其带着找卢某某，并当场交易的，其他的七个都是其收了钱再给卢某某。其和要办户口的人说每个户口8万至11万。卢某某没有办成过。找其办理户口的有张某6、林某、韩某2、彭某、孔某3、朱某2、黄某、谭某、徐某3、郑某3。卢某某给其好处费。张某6直接打给卢某某共11万，事后卢某某给其3万；第二个林某给卢某某10万，事后给其3.7万（后已退还林某），卢某某写了一个6.3万元的条；第三个韩某2直接转给其10万，其给卢某某6万多；彭某以后都是其收的钱，其每个留3-4万，给卢某某每个6万多。每次给卢某某钱，卢某某都给其写一个条，共有9个条。谭某通过其媳妇隋晶晶找卢某某办户口。隋晶晶转给了卢某某4万元，现金2.3万元，卢某某给隋晶晶打了6.3万元收条。2018年8月25日凌晨，马某1打电话说卢某某在廊坊的一个宾馆，二人去了找到卢某某，大约9点左右将卢某某带至固安县公安局刑警大队。3.证人韩某2证言及其提供的转账记录、协议书证实，2018年4月其找贺某1办固安户口，转账给贺某110万。户口没办成。后来贺某1陆续退给其3.7万元。4.贺某1提供的收条证实，卢某某收贺某1“孔某3”6.1万元、收贺某1“朱某2”6万元、收贺某1“郑某3”6.1万元、收贺某1“徐某3”6万元、收贺某1“黄某”6.3万元、收林某6.3万元、收隋晶晶代谭某6.3万元、收韩某26.3万元、收贺某1“彭某”5.55万元。5.卢某某银行账户交易明细证实，收张某611万元、林某10万元、隋晶晶4万元。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。（五）2018年5月至2018年7月，卢某某虚构能够办理固安县户口的事实，通过房产中介王某1收取许某1、米某、肖某1三人户口，收取21万元。以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被告人卢某某的供述与辩解证实，王某1要办理的三个户口分三次给了其21万元，其分别写了协议。其给了王某13万元提成.2.被害人王某1证言证实，2018年5月份，其通过车某认识了卢某某。其给张某7、王某8（王某5）帮三个人办户口，收取许某18.5万元、肖某18.3万元、米某8万元，其转给卢某某21万元。后卢某某就没有消息了，户口也没办下来。3.证人王某5证言证实，2018年6月份，其为许某1、肖某1找的王某1办理固安户口。许某1转给其9万元，其给了王某18.5万元；肖某1转给其9万元，其给了王某18.3万元。户口没有办下来，王某1退其2.8万元。其退给许某1和肖某1每人2万元。4.证人肖某1、许某1证言证实与王某5证言相一致。5.证人杨某3证言及其提供的交易记录证实，2018年6月份，其通过李宗仁找到张某3帮忙把其媳妇米某的户口迁到固安，转账给张某310万元。6.证人张某3证言证实，其同事李宗仁的客户米某想办固安户口，米某转给其10万元，其把8万元转给了王某1给办理户口。剩下2万元，其自己留下1万、转给李宗仁1万。7.王某1提供的微信转账记录、协议书证实，王某1微信转账给卢某某21万元；委托卢某某办理许某1户口费用7万元、办理米某户口费用7万元、办理肖某1户口费用7万元。另有全案证据1.伪造的准予迁入证明、省外户口迁入核准表。2.固安县公安局人口管理大队证明证实，扣押卢某某的准予迁入证明及省外户口迁入核准表均系伪造。3.卢某某银行交易明细。4.河北省昌黎县人民法院（2013）昌刑初字第208号刑事判决书、释放证明书证实，卢某某因犯聚众斗殴罪，2013年8月15日被河北省昌黎县人民法院判处有期徒刑八个月，2014年2月23日刑满释放。5.到案经过证实，2018年8月25日9时卢某某被扭送到案。6.户籍证明。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人卢某某以非法占有为目的，虚构自己有能力办理固安县户口的事实，骗取他人钱款数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人在原判有期徒刑执行完毕后五年内，再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，对辩护人希望从轻处罚的辩护意见予以采纳。综合考虑被告人犯罪情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月25日起至2031年8月24日止，罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、追缴被告人卢某某违法所得发还被害人蒋某5.35万元、葛某5.35万元、曹某18万元、耿某125.5万元、朱某118万元、张千顺11万元、林永权10万元、隋晶晶6.3万元、贺某142.35万元、王某121万元，追缴不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王新刚人民陪审员  王炳朋人民陪审员  穆秋云二〇一八年十二月二十四日书 记 员  王中卫