云南省临沧市临翔区人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0902刑初201号公诉机关临沧市临翔区人民检察院。被告人郭宴含，女，1984年11月6日出生于临沧市临翔区，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地云南省昆明市西山区，现住临沧市临翔区。2018年4月3日因吸食毒品被临沧市临翔区公安分局罚款五百元，同年4月10日因吸毒成瘾被临沧市临翔区公安分局决定社区戒毒三年。2018年4月13日因涉嫌诈骗罪被临沧市临翔区公安分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于临沧市临翔区看守所。辩护人罗俊林，云南江华律师事务所律师。临沧市临翔区人民检察院以临翔检公诉刑诉〔2018〕199号起诉书指控被告人郭宴含犯诈骗罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沧市临翔区人民检察院检察员周晓远出庭支持公诉，被告人郭宴含及其辩护人罗俊林到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月至4月期间，被告人郭宴含多次在临沧市临翔区城区，以使用现金、网上银行转账与对方换取微信转账为借口多次骗取他人财物，具体如下：2018年3月12日，被告人郭宴含在临沧市临翔区金某光塔罗便利店，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取黄某微信转账600元。2、2018年3月13日，被告人郭宴含在临沧市临翔区财富中心足生堂，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取周某2微信转账1000元。3、2018年3月14日15时许，被告人郭宴含在临沧市第二人民医院对面晨光文具店，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人彭某1微信转账4600元，后经催要先后归还3600元。4、2018年3月16日20时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区百树广场濛自人过桥米线店，以用网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人李某2微信转账5000元。5、2018年3月17日11时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区阳光花园24号商铺，以用网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人武某微信转账2000元，后经催要归还1000元。6、2018年3月20日20时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区锦绣江山小区大树造型发廊店，以用网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人周某1微信转账2800元。7、2018年3月22日12时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区店，以用网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人陈某微信转账5000元，后经催要先后全部归还。8、2018年3月23日16时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区色化妆品店内，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人曾某微信转账1800元及520元的化妆品费用，后经催要先后全部归还。9、2018年3月26日14时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区临都上城门口，以用网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取滴滴出租车驾驶员李某1微信转账1600元。10、2018年3月31日22时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区金凤祥小区一楼小芳劳保店，以用网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人漆某微信转账2000元。11、2018年4月3日12时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区金某光文具店，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人成某微信转账500元。12、2018年4月3日21时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区锦绣江山小区朱氏颈腰康复堂店，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人朱某微信转账2000元。13、2018年4月6日23时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区货店，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人杨某微信转账2000元，后经催要归还1000元。上述金额共计31420元。为证实上述指控，公诉机关向法庭列举出示了被告人正侧面照片、接处警登记表、接待报警案件三联单、受案登记表、立案决定书、证明、社区戒毒决定书、行政处罚决定书、抓获经过、检查笔录、被告人供述、被害人陈述、证人证言、被告人所使用手机及微信照片、手机微信交易记录及照片、电子物证检查工作记录、辨认笔录及照片、扣押清单、调取证据通知书、执行裁定书、被执行人信息、接受证据材料清单、银行回执、协助执行通知书、民事裁定书、协助冻结存款通知书、购物小票、交易明细、辨认被告人郭宴含微信号及微信转账记录照片、收条、情况说明、民事判决书、民事调解书、调取证据清单等证据。公诉机关认为，被告人郭宴含以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，并处罚金。被告人郭宴含辩称，对指控的罪名无异议，但认为指控其诈骗的金额不符合。1、其打过借条给濛自人过桥米线店的李某25000.00元钱的借条；2、千色化妆品店的曾某转给其1800.00元，之后其把1800.00元及化妆品钱520.00元共计2320元转给曾某后，其才将化妆品拿走；3、陈某的钱是其主动偿还，不是陈某多次催要；朱某微信转账的钱其已还了1600.00元，只剩余400.00元未还；4、周某1让其于2018年4月8日将2800.00元还给他，其失信于他。对抓获经过、社区戒毒决定书、行政处罚决定书、被害人陈述提出异议：1、抓获经过，认为是周某1与其有借款纠纷争执到派出所才被拘留的；2、社区戒毒决定书，认为不是其签收的；3、行政处罚决定书，认为行政处罚决定书虽是其签名，但罚款不是其去交的；4、被害人陈述，认为其与所有被害人都认识，其没有威胁过彭某1，是彭某1将其儿子女儿照片发在微博上。被告人罗俊林的辩护意见是：1、被告人郭宴含在法庭审理中认罪态度较好；2、诈骗金额应以24100.00元计算，陈某的5000.00元及曾某的2320.00元不应计算在诈骗金额中，因已及时归还；3、被告人郭宴含归还了部分款项；4、被告人郭宴含主观上是想还款的，但无还款能力；5、被告人郭宴含离婚后二个孩子归其抚养，鉴于其家庭情况，建议对被告人郭宴含判处有期徒刑六个月至一年零六个月。对抓获经过提出的异议同被告人郭宴含提出的异议一致。经审理查明：1、2018年3月12日，被告人郭宴含在临沧市临翔区金某光塔罗便利店，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人黄某微信转账600.00元。2、2018年3月13日，被告人郭宴含在临沧市临翔区财富中心足生堂，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人周某2微信转账1000.00元。3、2018年3月14日15时许，被告人郭宴含在临沧市第二人民医院对面晨光文具店，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人彭某1微信转账4600.00元，后经催要先后归还3600.00元。4、2018年3月16日20时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区百树广场濛自人过桥米线店，以用网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人李某2微信转账5000.00元。5、2018年3月17日11时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区阳光花园24号商铺，以用网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人武某微信转账2000.00元，后经催要归还1000.00元。6、2018年3月20日20时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区锦绣江山小区大树造型发廊店，以用网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人周某1微信转账2800.00元。7、2018年3月22日12时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区店，以用网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人陈某微信转账5000.00元，后经催要先后全部归还。8、2018年3月23日16时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区色化妆品店内，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人曾某微信转账1800.00元及520.00元的化妆品费用，后经催要先后全部归还。9、2018年3月26日14时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区临都上城门口，以用网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取滴滴出租车驾驶员李某1微信转账1600.00元。10、2018年3月31日22时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区金凤祥小区一楼小芳劳保店，以用网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人漆某微信转账2000.00元。11、2018年4月3日12时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区金某光文具店，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人成某微信转账500.00元。12、2018年4月3日21时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区锦绣江山小区朱氏颈腰康复堂店，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人朱某微信转账2000.00元。13、2018年4月6日23时许，被告人郭宴含在临沧市临翔区货店，以用现金、网上银行转账和被害人换取微信转账为借口，骗取被害人杨某微信转账2000.00元，后经催要归还1000.00元。以上诈骗金额共计31420.00元，已退还被害人12920.00元。上述事实，有公诉机关向法庭列举出示的下列证据：1、被告人郭宴含供述，以证明其向他人借钱的事实经过。2、被害人陈某、曾某、漆某、武某、朱某、李某1、周某1、杨某、彭某1、周某2、成某、黄某、李某2的陈述，以证明被告人郭宴含用微信转账的方式骗取他们钱财及部分被害人的经济损失已被追回的事实经过。3、被告人正侧面照片、证明，以证明被告人郭宴含的年籍身份。4、接处警登记表、接待报警案件三联单（存根）、受案登记表、立案决定书，以证明本案的报案以及公安机关受案后立案侦查的情况。5、社区戒毒决定书、行政处罚决定书，以证明被告人郭宴含因吸毒被处罚的情况。6、抓获经过、检查笔录，以证明被告人郭宴含的归案情况及对被告人郭宴含人身及随身携带物品进行检查的情况。7、被告人所使用手机及微信照片、手机微信交易记录、电子物证检查工作记录，以证明被告人郭宴含所使用的手机及与各被害人之间微信交易的情况。8、电子物证检查工作记录，以证明被告人所使用手机相关数据的检查情况。9、辨认笔录及照片，以证明通过被害人李某1、周某1、杨某、彭某1、周某2、武某、漆某、成某的辨认，骗钱的人为被告人郭宴含；10、扣押清单，以证明扣押被告人郭宴含的手机一部的情况。11、调取证据通知书、执行裁定书、被执行人信息、协助执行通知书、民事裁定书、协助冻结存款通知书、民事判决书、民事调解书，以证明向临沧市临翔区人民法院调取被告人郭宴含在人民法院相关案件的情况。12、接受证据材料清单、调取证据清单、银行回执、交易明细，以证明向银行部门调取被告人郭宴含与被害人之间的交易情况。13、购物小票，以证明被告人郭宴含在千色化妆品店购物化妆品的情况。14、微信转账辨认笔录及照片，以证明被害人辨认手机微信交易情况。15、接受证据材料清单，以证明从被害人李某2手中调取一份视频资料，反映出被告人郭宴含与被害人李某2微信转账的情况。16、情况说明，以证明公安机关在办理被告人郭宴含诈骗一案中有录音录相视听资料加以佐证及被害人曾某的微信转账已被其本人删除，无法获取该微信转账记录的情况。17、收条，以证明被害人陈某已收到被害人郭宴含还给其的钱。上述证据经控、辩双方当庭质证，能相互印证，形成证据锁链，且与本案相关联，证据合法、有效，本院予以确认。被告人郭宴含及辩护人罗俊林针对证据提出的异议均不影响本案的定罪量刑，故不予采纳。本院认为，被告人郭宴含以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人郭宴含曾因吸毒被处罚，可酌情从重处罚。被告人郭宴含所诈骗部分赃款已被追回，可酌情从轻处罚。被告人郭宴含的辩护人罗俊林认为被告人郭宴含归还了部分款项的辩护意见与审理查明的事实及法律的规定相符，予以考虑采纳；其余辩护意见与审理查明的事实及法律的规定不符，不予采纳。公诉机关建议对被告人郭宴含以诈骗罪判处有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭宴含犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2020年4月12日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。二、由被告人郭宴含于本判决生效后三十日内退赔被害人黄某经济损失六百元、被害人周某2经济损失一千元、被害人彭某1经济损失一千元、被害人李某2经济损失五千元、被害人武某经济损失一千元、被害人周某1经济损失二千八百元、被害人李某1经济损失一千六百元、被害人漆某经济损失二千元、被害人成某经济损失五百元、被害人朱某经济损失二千元、被害人杨某经济损失一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李世俊审 判 员  郝 袁人民陪审员  董有燕二〇一八年十二月二十一日书 记 员  罗咏凤