河北省乐亭县人民法院   刑事判决书   （2018）冀0225刑初181号   公诉机关河北省乐亭县人民检察院。   被告人李芳，女，1981年10月26日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，中共党员，农民，2012年3月至今任乐亭县新寨镇保心庄村委会主任，户籍所在地河北省唐山市乐亭县，现住河北省唐山市乐亭县。2018年1月17日因涉嫌诈骗罪被乐亭县公安局监视居住，2018年3月29日因涉嫌诈骗罪河北省乐亭县人民检察院决定重新对其监视居住，2018年8月17日因涉嫌诈骗罪本院决定重新对其监视居住。   辩护人曹健，河北佳成信和律师事务所律师。   河北省乐亭县人民检察院以乐检公诉刑诉〔2018〕148号起诉书指控被告人李芳犯诈骗罪，于2018年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省乐亭县人民检察院指派检察员蒋玲玲出庭支持公诉，被告人李芳及其辩护人曹健均到庭参加了诉讼。现已审理终结。   河北省乐亭县人民检察院指控，2016年3月份，被告人李芳以帮助被害人李某1女儿找工作托人花钱为由，先后向李某1索要活动经费共计人民币50万元，后在李某1向其要回50万元的过程中李芳说钱都送出去了，不能提供帮助李某1女儿找工作托人的具体情况。经查，李芳将李某1转账的30万元用于自身还账和化肥进货。   被告人李芳辩称，检察院起诉书指控的不是事实，李某1找我给他女儿找事，当初我们都不认识，他通过朋友找的我给他女儿找工作，李某1给我拿的50万元钱我托的朋友，钱给朋友送过去了，我没有占有他的钱，但是他女儿上班了，他反而要这个钱，我还他两回他都没要，我算不上诈骗。   辩护人曹健的辩护意见是：1.对于本案涉及李某1的五十万元，应认定为民间借贷的借款合同欠款，李芳是否构成诈骗或合同诈骗，即本案的定性问题应以本案借款条等客观证据予以认定，而不是以李芳或李某1等人的录音等口头主观证据认定，李芳的行为不符合《刑法》第二百六十六条关于诈骗犯罪、第二百二十四条关于合同诈骗犯罪的构成规定。2.对于李芳或李某1等人的录音等口头主观证据认定，辩护人认为，李某1借款给李芳期间正是李某1托李芳帮助他女儿找工作的期间，言语上有交叉，李芳的言语上受到当时期间的个人情绪、周围环境影响，语言上有不妥当、过激的情况可能存在，很多言语不能完全反映当事人的真实意思表示；根据我国刑事诉讼法及最高人民法院、最高人民检察院对刑事案件证据认定的相关规定，即刑事案件的严格证据原则，结合本案关键证据即借款条，对李某1的50万元款项，应认定为民事纠纷。综上所述，被告人李芳具有上述客观证据和情节事实，对其判决无罪符合宽严相济的刑事政策要求和法律规定。   经审理查明，2016年3月，被告人李芳以帮助李某1女儿在北京考公务员面试、体检能过关，需找人花钱活动为由骗取财物，其中2018年3月2日通过银行转账的方式骗取李某1人民币30万元，2018年3月16日骗取李某1现金人民币20万元，共计人民币50万元。   上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   1.被告人李芳供述，李芳在侦查阶段供述，2015年冬天，我和郗某还是朋友关系，当时我跟李某1还不认识，但郗某和李某1的一个亲戚认识，李某1的这个亲戚跟郗某说李某1女儿考的北京的贸促会，李某1女儿考的分数就比录取分数线多一分，之前李某1女儿考别的地方考了好几回都没考上，所以这次考完北京的贸促会后就托人找到我对象郗某，之前我们也没帮别人办过这事，郗某就联系的我，让我找找认识的朋友们，看看能不能把李某1女儿的事情给办了。后来李某1就跟我联系上，过春节前后那段时间，我们一直是电话联系说他女儿的事情，过完年，具体时间我忘了，我、郗某和李某1见了回面，正式托我给他跑事儿。我曾向李某1借过五十万块钱，李某1是分两次给我的，头一次是他往我的一张农行卡上打了三十万，之后他又给我拿了二十万现金，当时我正在乐亭县搞化肥农资批发，我资金周转不开跟李某1借的，当时我给李某1打了一张五十万的借条。李某1借给我三十万块钱时，我就给李某1打了一张三十万的借条，后来李某1把那二十万借给我后，我就把给他打的那张三十万的借条给毁了，我重新给李某1打了一张欠他五十万的借条。我跟李某1交往后，我跟他家关系处的非常好，后来我资金紧张，我才跟他借的。这笔钱根本不是他拿给我跑他女儿工作的活动资金，跑他女儿工作过程中，我们没让李某1动过钱物，我找我们的朋友说李某1女儿的事情，还是我搭钱给我朋友买的东西，这笔买东西的钱，我没找李某1要，要不然，我们跟李某1的关系也不会处得那么好，而且，如果这笔钱真是李某1拿给我帮他女儿跑工作的话，我也不会给李某1打一张借条。借条上写的“今借李某1人民币五十万元整”，然后写的我名字和日子，借条上的字全是我写的，而且我记得我还按手印着。写借条时就我和李某1两个人，是在他家写的。我是托抚宁化肥厂的朋友王福利跑的李某1女儿工作的事。可能王福利也是托的他朋友从北京贸促会找的关系，但他具体找的谁我不清楚。我和郗某跟着王福利去了北京一趟，是王福利跟对方见的面，我和郗某根本就没见到对方。我们当时没跟李某1提过跑他女儿工作的事需要钱，王福利回来说如果事情跑成了，事后得让李某1女儿跟对方见见面。我和郗某在帮李某1跑事儿过程中，没有以跑李某1女儿工作需要用钱向李某1要过钱。我的手机号码是139XXXX****。郗某跟我去北京回来之后，他就不管李某1女儿的事了，都是我跟王福利联系说李某1女儿工作的事，我从中帮着李某1给王福利传话。   被告人李芳当庭和在检察机关供述，第一次李某1给我往卡里打了30万元，在第二天早晨六七点钟我和我朋友蒋某开着我的CRV车把这30万元送给抚宁开化肥厂的王福利了，我是通过王福利找他北京的朋友给李某1女儿找工作。当时我俩走得早，我手里有10万元现金，从蒋某借了20万现金，回来后二十万元我从卡上还给蒋某了。第二次李某1给我20万元是给的现金，当天晚上我和我朋友蒋某还是开着我的CRV车把这20万元送给抚宁的王福利了。给这20万元钱时李某1写了一个50万元的条，我在条上签的名和身份证号，李某1把第一次我给他打的借款条给我了。李某1给我拿的50万元钱我托的朋友，钱给朋友送过去了，我没有占有他的钱，我算不上诈骗。这两次给王福利送钱都是走的沿海高速，从胡坨那上的高速，从昌黎东下的高速。   2.被害人李某1陈述，我被李芳和郗某以帮我女儿考取国家公务员为由骗走了人民币50万元。我跟郗某是通过我表兄阚某介绍认识的，后来郗某又从中介绍李芳跟我们见的面，我女儿考公务员的事就托的李芳给跑的。我被骗的那50万元钱全部都打给李芳了。我们感觉被李芳、郗某骗了有两个方面的因素：一个是李芳她口口声声地说一直为我女儿的事找人、跑关系，但每个关键点都不是通过她的嘴或电话通知我们说我说女儿要面试了要体检了，都是她通过问我女儿考公务员的事进展到什么程度了，她再顺杆儿爬说她已经找谁找谁了，关系已经替我们打理好了，就等我女儿去就中了；另外一个就是我女儿体检进行了一次复检，我们打听到的情况是进行复检的考生都是第一次体检后或多或少有些毛病的，结果我告诉李芳说我们接到复检的通知后，李芳却跟我们说不让我们着急，她说所有的考生都得复检，最后他听我们说复检我女儿也没过时，李芳给我们出主意说找人替我女儿再次复检去，我一听她这个做法太不靠谱了，我当时就感觉我是不是被她们给骗了。   2016年2月1日晚上，郗某让我们把我女儿的姓名、年龄、报考职位等信息发给一个139XXXX****的手机上，当时我不放心，试着跟139XXXX****这个号码联系问了问我女儿考公务员的情况，结果对方是个乐亭口音的女的接的，她在电话里吹嘘说她在北京有个姐是司长，姐夫是商贸部的，还说我女儿的事她都跟她姐说好了。2016年2月24、26号，我女儿报考的单位组织面试，我不放心，又给139XXXX****这个机主打的电话，这个女的给我打保票说面试的评委她都找好了，让我放心。面试的单位原定的是2月29日出结果，结果一直到了晚上面试结果也没下来，我又给139XXXX****的机主打电话问的，对方说面试的评委有九个，其中有一个评委不同意录取我女儿，说正在研究，还说她姐已经打了好几次电话了，还说让我们把心放肚子。第二天，也就是2016年3月1日，我女儿给我打电话，说她面试已经通过了。我们听到这个情况后，我就认为139XXXX****的机主说的都是真的，我女儿通过面试也是她找人使劲的结果。2016年3月1日晚上，郗某给我打的电话，说他带着帮我们跑事儿的人跟我们见个面，吃个饭。那天晚上，我带着我媳妇跟郗某还有一个女的在乐亭县城的“乐亭人家”见的面吃的饭。郗某跟我们介绍跟他去的那个女的叫李芳，是新寨镇保心庄村村委会主任，我给139XXXX****发我女儿信息就是给李芳发的。郗某当时说李芳厉害得很，她姐在北京是个司长，而且李芳在301医院也认识人，郗某给李芳吹的是无所不能。当时我们就跟对方提了提已经带着我女儿提前到北京做了一次检查，检查也没有问题。李芳跟我们要的我女儿的检查结果，后来她又跟我们提出说面试找人花不了几个钱，但之后的体检就得花钱找人了。她让我们准备30万块钱，当时我们一听让我们拿30万块钱，我们就有些打怵，结果郗某就在边上打圆场，他说我们上班的比不上他们做买卖的，一时肯定拿不出30万块钱来，他跟李芳说，不中的话那30万块钱先让我们找找，但必须在明天也就是3月2日给准备好。那天晚上大约8点多钟，李芳当着我们的面给她所谓的姐打的电话，跟对方提的我们的事，当时她还让我媳妇接了接，但我媳妇只是说了一句“你好”，李芳就把电话抢过去了，她在电话里跟对方说的。之后，在李芳的再三催促下，我们东借西凑了30万块钱，我第二天上午在新寨镇农行把这些钱打到了李芳留给我的一个×××的农行卡上。这个卡号是李芳用她的手机发到我手机上的。这笔钱我们打给李芳后，在2016年3月5日，李芳让我们提前把我女儿体检的地点发给她，以便她及时让她姐联系大夫。我在3月6日晚上把我女儿体检地点信息发给李芳了，李芳让我放心，说她姐马上找人，肯定没问题，包过。2016年3月7日，我和我媳妇陪着我女儿去北京做的体检。体检过程中，李芳一直追问体检的结果。体检时大夫给我女儿做了三遍心电图，李芳知道这个情况后，她说都是她姐给找的关系，否则的话大夫肯定不会给我女儿做三遍心电图。结果3月11日，我女儿来电话说她第一次体检没有通过，得需要复检。听到这个情况后，我们心里就没底了，就又联系李芳，把我女儿需要复检的情况告诉她。结果李芳却安慰我们说所有参加体检的人都得需要复检。不过事后我们打听到只有第一次体检没过的，需要复检。2016年3月14日我女儿复检时，我们才知道初检是因为我女儿的尿不合格才复检的，因为当时我女儿来例假了，没法复检，复检被推迟到下周再检。结果当天晚上，李芳知道我女儿需要复检后，她又提出让我们准备钱，让她给她姐找大夫活动活动，李芳让我们再给她打20万块钱。我们真的是拿不出这么多的钱来了，李芳跟我们说了一大堆花钱的理由，我们为了孩子，咬了咬牙，就又给李芳凑了20万块钱。这笔钱是在我们富强街120栋1门101室家中给的李芳，都是现金。当时我长了个心眼儿，偷着把当时给她钱我们说的话给录下来了。那天晚上，李芳不知出于什么原因，她主动提出给我们打个收条，说她收我们共计50万元钱，李芳说是规矩，我就写了个收条，李芳只是在借款人处写的她的名字，按的手印。当时李芳说她会在3月17日把钱送到北京去。结果3月24日，我女儿复检又没有过。3月26日，我给李芳打电话问她说我女儿复检又没有过，还有最后一次检查的机会。3月27日，郗某、李芳就跟我联系，他们跟我们提出最后一次复检的时候让我们从老家带人替我女儿去检查。我一听他们这个说法，就感觉上当受骗了。所以之后，我女儿的事我也没有再跟李芳和郗某说，我女儿最后复检也没有按他们出的主意办，结果我女儿最后体检还合格了，人也被现在的单位录取了。我们后来啥事儿也不告诉李芳和郗某了，他们俩可能也感觉到我们怀疑他们了。我们感觉被骗后，也找过李芳和郗某要过我们给李芳的那50万元钱，我们主动提出可以少要5万，李芳、郗某说她们真的找人了，还说他们不找人的话，我女儿考的分数只比录取线高一分肯定取不上，大夫肯定不会给我女儿做三次检查，这样，我们双方就不欢而散，到现在我们想通过私下解决的想法始终没有达成，我们拿给李芳的50万块钱她始终也没有退给我们。我认为李芳、郗某她俩没有能力、也没有人脉帮我们女儿跑考公务员的事，我们也不认为她北京有当司长的姐姐，如果有的话，也不会最后让我们从老家找人替我们女儿体检验尿去。   3.证人郗某证实，2016年6月23日我和李芳领的结婚证。我之前不认识李某1，是我朋友阚某从中介绍接触上的，李某1是阚某舅舅的儿子。2016年2、3月份，阚某给我打电话说他舅的儿子的女儿的事让我找找三哥刘继发帮帮忙，我说办不了，就给回绝了。刘继发是我的一个朋友，他的老家是乐亭县闫各庄镇杨家埝的，他在北京上班，但具体是在北京什么单位我不清楚。李某1没往我手机上发过他女儿的相关信息，是往李芳手机上发的。李某1把他女儿的相关信息发到李芳的手机上的事，我是事后听李芳跟我说的。我第一次回绝阚某后大约三五天，阚某又给我打电话，还是想让我找找刘继发跑跑李某1女儿的事儿，我还是回绝了。结果之后过了十天八天的，阚某带着李某1、李某1媳妇坐着出租车到崔魏埝粮站我住的地方找我，让我帮帮忙找找刘继发，想在北京给他女儿找个事儿。我当时跟李某1说，我给刘继发打个电话。李某1在我家待了也就两三分钟，把他电话留给我之后他们就走了。李某1从粮站回去过了大约十天半月的，当时我正跟李芳还有她抚宁化肥厂的朋友王福利在一起喝酒，李某1给我来电话，问我找没找刘继发，我说找刘继发着，但刘继发没在家，我给刘继发打电话始终没打通。接完这个电话后，李芳问我咋这么闹，我跟李芳说有个朋友托我想找找刘继发在北京找工作，我跟李芳说，我给刘继发打电话没有打通。李芳就接过我这个话跟王福利说：“大哥，你不是在北京认识人吗？你给他找找哇。”王福利说中，可以找人给跑跑。过了两天，我给李芳打电话，让她再找找王福利，看看对方能不能找北京的朋友跑跑李某1女儿的事儿，当时李芳就答应了。过了一两天，王福利还真开车来的李芳住的健康家园，李芳打电话让我过来，等我到李芳家时，我看他们买了不少东西，用泡沫箱子装着，李芳偷着跟我说这次去北京买了四五千块钱的东西。是王福利开车拉着我和李芳去的北京，我们到北京天都快黑了，王福利把车停在一个地方他下车走的，我和李芳想跟着一块儿去，王福利没让我俩跟着，我和李芳一直在车上等着着。至于王福利具体找的谁，他跟对方提没提李某1闺女的事，是不是专门为李某1闺女工作的事跑的这趟北京我就不清楚了。   4.证人阚某证实，2016年1月份，李某1跟我说他女儿考上国家公务员了，是北京一个叫贸促会的单位。李某1问我北京认识人不，他说听说刘继发在人力资源部。我听李某1这么一说，我就跟他说我认识一个叫郗某的人，听说他跟刘继发的关系不错，我说有机会的话，就带着李某1找找郗某看看。过了十多天后，我带着李某1和他媳妇去闫各庄镇崔魏埝粮站找的郗某。刘继发老家是闫各庄镇崔魏埝一带的，他在人力资源部工作，我也是听说的，他具体干啥工作、任啥职务我不清楚。我们见到郗某后，跟郗某说了李某1女儿考上北京贸促会的事，当时郗某答应的挺好，他还跟我们说他跟刘继发他们都排着辈分了，他跟刘继发的关系相当好。当时他说他先打个电话问问、打听打听，然后他给一个男的打了个电话，电话通了之后，郗某问对方说是不是在北京，对方说他摔了，现在在老家了。后来，郗某让李某1把他女儿的个人信息留下来了，包括她考的成绩和报考的单位信息，郗某说他之后用信息给对方发过去，后来郗某又让李某1把他的手机号留下来了，我们就从郗某处走了。后来李某1为跑他女儿工作拿钱的事我不清楚，李某1从来也没跟我说过。   5.证人董某证实，李某1是我妹夫。2016年3月28日晚上，我接到李某1的电话，他在电话里跟我说他让人骗了，说是为了他女儿考国家公务员的事，被李芳、郗某骗去了50万元。当晚郗某给他打电话，他没有接，后来接了电话后，郗某先是破口大骂，后来另一个男的在郗某电话里说是要找人过去把他腿打折了，李某1非常害怕。我知道这个事情后，很是气愤，分析他是被骗了，于是3月29日，我请假和我同事李某2一起到了乐亭中医院附近的一个宾馆和李芳、郗某他们见了面，当时对方有李芳、郗某还有一个女的我不认识，还有一个叫“大昌”中间调解人。到了宾馆以后，李某1先是和郗某、李芳谈了帮李某1女儿考上公务员的有关情况，对方承认收了50万元，但是钱已经送了。李芳说：“李某1女儿考上公务员就比分数线多一分，不找人肯定取不上。”我就跟她说：“多一分和多一百分是一样的，只要够条件就能录取。”郗某又说体检帮你们找人了。我说：“我外甥女心电图就是个正常的生理性Q波，体检前专门到北京大医院都检查了，专家证明心脏没有毛病，你们托人了，为啥心电图做了三遍才过关，若是托人了，一遍就应该过去了。”后来李芳又说“你外甥女验尿，我们让从乐亭中医院找人顶替一下去北京验尿，你们不同意，这个事不怪我们不帮忙。”我说：“我们坚决不做假，总之这个事，你们心里肯定明白是咋回事，我也明白。赶快把钱退了比啥都强。”后来一直争论这几点，李芳就让李某1夫妇先出去，说是要单独跟我和我同事谈谈。李某1夫妇出去后，李芳说：“是李某1夫妇找的我们，不是我找的他们，事情我已经办了，钱也花了。”我问李芳找的谁，他说是找的北京的一个姐，我又问他这个姐叫啥，在哪里工作，李芳一直不说，就说钱已经给出去了。过了一会儿，李某1就进来了。当时我们就说少要点，还给我们四十五万就行。他们说：“不退，我们已经找人花了，事情已经给你们办了，你们爱去哪里告就去哪里告。”这样就谈崩了。   6.证人李某2、李某3证实的内容与证人董某证实的内容基本一致。   7.证人李某4证实，2016年3月29日，郗某给我打的电话，说是要跟李某1他们说一下，因为之前李某1那边通过我们找的郗某，我算是中间人，那天头中午，我开车到了中医院附近的那个宾馆，我到时，屋里有李某1两口子、郗某、李芳，还有昌黎来的两个人，还有一个女的我不认识，还有一个男的我也不认识。我到了以后，他们之间就开始说了，是李某1媳妇先说的，她说：“我们孩子是自己考上的公务员，你们也没帮上忙，应该把这50万退给我们”，后来又说：“我们孩子体检都正常，心脏也没有问题。”郗某说：“考虑考虑”，李芳说：“钱不能退，都已经花了，找人和体检都是我们找的人，钱肯定退不了。”后来李某1这边问李芳他们钱花在哪了，给谁了？李芳他们也一直说不出来花哪了，到底给谁了。他们之间一直说这个事。再后来，我就帮着说了几句，我说：“李某1的孩子也是自己考上的，你们也没帮上什么忙，也说不出来钱花到哪儿去了，就把钱退给他们吧，不行就退40万，你们这边留10万。”李芳说：“不行，一毛都不能退，钱都已经花了。”后来双方都闹得不开心，我就对李芳、郗某说：“你们再考虑三天，回头再商量。”然后就散了。那天李芳说的找的北京的人，具体是哪的她没说，花多少钱也没说。   8.证人王某1证实，王福利是我的父亲，2016年6月1日突发急性心肌梗去世了。我父亲生前经营化肥厂，厂址在坟坨乡坟坨村，我父亲生前使用过139XXXX****的手机号码，他还使着一个150XXXX****的号码。我不清楚我父亲生前在北京有没有在政府部门上班或当领导的朋友，但我父亲生前肯定是有在北京那边认识的人，但他所认识的人具体是干啥的我不清楚。我父亲厂子出事后，他曾开着他那辆黑色帕萨特轿车去了两趟北京，他头一趟是在2016年4月中上旬去的北京，主要就是跑他厂子的事，但他去北京找的谁我不清楚，反正他回来后说北京方面他已经找好人了。我没听我父亲跟我提起过他在北京商贸部有关系或认识人。我父亲第二趟去北京是2016年5月8、9号。他这两次去北京是跟谁一起去的我不清楚。乐亭那边确实有一个经营化肥的胖的很的女的跟我父亲认识，但这个女的叫不叫李芳我不清楚，我父亲跟乐亭那边那个比较胖的女的认识有十来年了，但具体情况我不清楚。我不清楚2016年2、3月份有乐亭那边的人托我父亲去北京帮着朋友找工作的事，我没听他提。   9.证人胡某证实，我曾当中间人帮李某1调解过事情，是在2016年8月份刘健找我，问我跟李某1熟不熟，想让我帮着在中间调解个事，就是李某1女儿考公务员面试的事情，说是他女儿面试的时候考不过去，想找找关系考过，然后李某1找的李芳，一共给了李芳50万元。但是后来李某1报警了，说李芳没有帮上忙，想把钱要回来。李芳通过刘健找的我，想让我当中间人把这件事解决一下。我找了李某1，跟他说了这件事，说李芳想把50万退给他，但是他得把案子撤了。当时我跟他们双方商量了一个办法，就是先让李芳通过转账把钱先给我，然后我给她开一个收据，等到李某1那边把案子撤了，我再把钱给李某1。2016年8月份的一天，我到乐亭县开源宾馆开了一间房见了李某1，李某1那边来了很多人，我只认识他，然后我就给李芳打了一个电话，问她公安局那边撤案没有，李芳跟我说李某1根本没有去公安局，我问李某1：“你去公安局撤案了没?”李某1说：“撤案是李芳的事，我不管了，我只要我的50万块钱。”我就让李某1回去了。李某1走后，我从宾馆出来去找了李芳，去的李芳在乐亭镇健康家园的单元楼，当时刘健在李芳家，手里拿着一张银行卡，但卡里有没有钱我不知道。我跟李芳说：“我已经跟李某1核实过了，他确实没去公安局，这件事我管不了，你们自己看着办吧。”然后我就离开了。   10.证人苑某证实，我认识李芳，我跟她丈夫郗某是多年的朋友。李某1我也认识，我跟李某1还连着亲戚，我媳妇的舅是李某1父亲。2017年2月份前后，我和县中医院的外科主任张某从中给李芳和李某1当说和人着。我和张某都是郗某的朋友，我和李某1也算上是亲戚，李某1和李芳之间因为给李某1女儿找工作拿钱的事闹说法了着，当初为了找工作，李某1给李芳拿了50万块钱，后来李某1说李芳在找工作过程中没使劲没找人，李某1让李芳把50万块钱退回来，而李芳说他找人着，李某1拿给她的那些钱也都送出去花了，后来李某1报的警。当时我丈母和李芳都在中医院住院，我们在医院碰上了，总在一块儿呆着说话闲聊，有一天李芳跟我说，让我出面找找李某1，给李某1过个话儿，李芳说她能在大年二十八给李某1退20万块钱，她还承诺过完年等她卖完桃子后还能再退给李某1一些，但能退给李某1的钱数她没具体说。我寻思这是好事，我就应下来了。后来我和张某一块儿找李某1说的这个事，当时李某1也同意，不过李某1问我李芳说的话靠谱不，别等着最后还是骗他，李某1当时有点儿不相信她。结果过了十多天，应该是大年二十八或之前一两天的时候，李某1突然给我打电话，他说李芳跟他说大年二十八给不了20万了，得往后推几天，推几天就过年了，李某1说李芳根本就是在玩他，一直没有退钱的意图。李某1说这个事不让我管了，后来这个事我就没再管。   11.证人张某证实的内容与证人苑某证实的内容基本一致。   12.证人蒋某证实，2017年8月14日证实：我媳妇刘某以前做生意，我这边资金周转不开时我跟李芳借过钱，李芳经营合作社卖化肥资金周转不开时也从我借过钱。李芳在2016年3月3日向我账号×××农行卡打款20万元，这笔钱应该是我向李芳借的或者是他还给我的钱，这笔钱李芳是怎么来的我不清楚。我之前没听李芳说过他们帮李某1女儿找工作的事。   2018年11月26日证实：我帮助李芳去抚宁送过两次钱，是一年春天的时候，具体时间记不清了，一共送了50万元，这两次钱都是送给了化肥厂的老板。第一次送了30万元，是前一天晚上李芳联系我，李芳要从我这拿20万元钱，第二天早上六七点钟我把20万元给了李芳，这20万元钱是从御景家园西区我前妻刘某住的地方拿的，当时我们还在一起住。我开着李芳的本田白色车带着李芳去送钱的，我之前听李芳说过有一个新寨老师找李芳办事。头一天打电话时李芳就说找抚宁老板办事的事，所以我综合理解着说去抚宁给化肥厂老板送钱是因为给新寨老师找工作的事。李芳说自己拿了10万元钱，我没看到。第二次送了20万元，李芳说拿了20万元现金，我没看见。她是晚上给我打电话，我过去后我开着李芳的本田白色车去抚宁化肥厂送钱，我理解着是因为新寨老师女儿找工作的事情去抚宁送钱。   13.证人王某2证实，李芳曾在2016年3月份向我的尾号1971的银行卡上转过10万元钱，是他从我这购买40吨磷酸二铵化肥的钱。   14.证人李某5证实，我和李芳是父女关系，李芳是我女儿。我在北京没有亲戚，我们一家在外地没有亲戚。我有一个弟弟，一个姐，我姐叫李玉平，弟弟叫李小平，现在我们都在保心庄生活，我们的子女也在保心庄生活。   15.证人刘某证实，蒋某是我前夫，2016年过年后春天的时候，虽然我们离婚了，但还在一起住，当时我没有看到蒋某说的家里放了20万元钱。   16.证人陈某证实，以前我和李芳合作过种地，我垫的种、人工，2016年3月13日，李芳农业银行转给我2万元钱，应该是给我的物资钱。2016年4月8日的20万元钱是我之前借给她，她还给我的钱。在我们合作期间李芳说过给别人找工作的事，具体给谁找、找没找具体情况不清楚。   17.辨认笔录：（1）李某1在1-12号的男性照片中辨认出2号照片上的男子就是其陈述中所称的郗某。（2）李某1在1-12号的女性照片中辨认出3号照片上的女子就是其陈述中所称的李芳。（3）阚某在1-12号的女性照片中辨认出3号照片上的女子就是其陈述中所称的李芳。   18.书证：   （1）受案登记表一份、立案决定书一份。   （2）乐亭县公安局刑事侦查大队接受证据材料清单：光盘4张，收条复印件1张，中国农业银行回执1张；居民死亡医学证明（推断）书1张。   （3）被告人李芳常住人口信息。   （4）乐亭县协助查询财产通知书回执及中国农业银行银行卡交易明细清单等，主要证实李芳2016年3月2日收到李某1转给的30万元，李芳2016年3月2日转支给王某210万元，李芳2016年3月3日转支给蒋某20万元等情况。   19.乐亭县公安局调取证据清单，李芳的住院病历复印件。   20.中共乐亭县新寨镇委员会出具的证明一份。   21.乐亭县公安局刑事侦查大队出具的李芳到案说明，李芳系抓获到案。   22.乐亭县公安局刑事侦查大队出具的情况说明三份。   23.乐亭县公安局新寨派出所出具的李芳现实表现证明。   24.乐亭县人民检察院调取证据通知书两份，证实车牌号为×××的机动车信息；×××号白色本田CRV车于2016年3月3日20时02分从乐亭东收费站驶入秦滨高速（原沿海高速），于2016年3月3日20时35分从昌黎东收费站驶出秦滨高速，于2016年3月3日22时14分从昌黎东收费站驶入秦滨高速，于2016年3月3日22时43分从乐亭东收费站驶出秦滨高速。2016年3月份其余时间均为查询到该车从乐亭东收费站驶入驶出秦滨高速的信息。   25.公安部物证鉴定中心公物证鉴字〔2018〕1491号鉴定书，鉴定意见：未发现检材1经过剪辑处理，检材1中被称为“妹子”（音）的女性通话人是样本1中的李芳；公安部物证鉴定中心公物证鉴字〔2018〕1493号鉴定书，鉴定意见：未发现检材1经过剪辑处理，检材1中被称为“妹子”（音）的女性说话人是样本1中的李芳。附检材光盘一张。   26.辩护人提供的中国农业银行个人账户明细、营业执照复印件、所有权人为李芳的房屋所有权证书复印件、权利人为李芳的不动产权证书复印件、证明复印件及四张欠条复印件。   本院认为，被告人李芳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了我国刑法，构成诈骗罪。河北省乐亭县人民检察院的指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应当依法追究被告人李芳的刑事责任。被告人李芳辩解其没有占有他的钱，不构成诈骗，以及其辩护人认为李芳属于民事纠纷，不构成诈骗罪的观点理据不足，本院不予采纳。本院为惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人李芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。   二、责令被告人李芳于判决生效后十日内退赔李某1人民币五十万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。   审判长 张光云   审判员 赵春增   审判员 贾翠梅     二〇一八年十二月二十九日   书记员 王 静