上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0106刑初913号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人赵某某，男，1990年9月17日出生，汉族，户籍地上海市普陀区。辩护人朱文渊，上海镇霆律师事务所律师，系本院通过上海市静安区法律援助中心指派。上海市静安区人民检察院以沪静检未检刑诉〔2018〕28号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月20日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉。被告人赵某某及辩护人朱文渊到庭参加诉讼。在审理过程中，本院依法准予公诉机关提出延期审理申请一次。现已审理终结。上海市静安区人民检察院指控：被告人赵某某于2015年1月至2月期间，伙同黄云鹏(另案处理)等人在上海市延长西路XXX号99旅馆客房内，通过张某1(另案处理)将未成年被害人华某(17周岁)诱至上述宾馆。黄云鹏、赵某某等人以“未成年人借钱不用还，还可以赚得好处费”为幌，诱骗被害人跟随黄云鹏等人至上海市广中西路XXX号宝华国际广场五楼，由华某向借款方签下金额为12万元的翻倍收条，并制造虚假流水。同年2月16日，借款方以威胁、暴力的方式向华某及其家属索讨借款金额。2018年4月1日，太仓市公安局浏河派出所抓获涉嫌吸毒违法嫌疑人赵某某。因其已被上海公安机关上网追逃，太仓市公安局浏河派出所将被告人赵某某移交给上海市公安局静安分局。到案后，被告人始终否认上述事实。为证明上述指控事实，公诉人讯问了被告人，出示、宣读了被害人陈述及辨认笔录，证人证言及辨认笔录，收条、借据、承诺书，治安调解协议书，刑事判决书、裁定书，工作情况，户籍资料，被告人供述等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人赵某某系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；提请依法审判。被告人赵某某否认起诉指控事实，辩称并未与黄云鹏等人诱骗被害人，亦未带被害人至小额贷款公司借款，并认为其行为构成敲诈勒索罪。辩护人提出，赵某某系犯罪未遂，请求人民法院结合其在共同犯罪中的地位，对其从轻处罚。经审理查明：2015年1月底2月初，黄云鹏(另案处理)等人指使张某1(另案处理)通过微信将华1(不满18周岁)诱骗至其登记开设的上海市普陀区延长西路XXX号99旅馆房间内，由被告人赵某某及黄云鹏、刘某某、翟某某(另案处理)等人向华1谎称其作为未成年人借钱不用还，并可以分得好处费，诱骗华1向小额贷款公司借款，并由黄云鹏、刘某某、翟某某等人将华1带至上海市静安区广中西路XXX号宝华国际广场五楼，由岑育刚(另案处理)诱骗被害人华1签下本金12万元的收条，出借人为於某(另案处理)。随后，於某将华1带至附近的中国建设银行开户，并从於某账户向华1账户转账12万元，当场提现后带回岑育刚办公室，岑育刚将其中4万元交给华1。离开小额贷款公司后，华1将4万元交给黄云鹏作为中介费，黄云鹏将其中3千元交给华1作为好处费。另查明，2015年2月16日，黄云鹏、刘某某等人将被害人华1带至岑育刚办公室，由岑育刚、於某等人向华1索要12万元，并强迫华1联系父亲华剑锋。华剑锋与陆钱锋等人赶到后因不愿帮华1平账而被岑育刚、於某、汪亦强(另案处理)等人殴打致伤，后民警接报赶至现场，对殴打行为进行了调解结案。2018年4月1日，江苏省太仓市公安局浏河派出所抓获涉嫌吸毒违法嫌疑人赵某某，并查明其为在逃人员，故将其移交上海市公安局静安分局处理。次日，赵某某因吸毒行为被处行政拘留十日及责令接受社区戒毒三年。同年4月12日，赵某某被刑事拘留，到案后拒不供述。上述事实，有以下证据证明：1、被害人华1的陈述及辨认笔录证明：华1经张某1介绍至99旅馆房间，黄云鹏、赵某某、翟某某、刘某某等人连哄带骗、连骗带吓并不让华1离开旅馆房间，最终诱骗华1至小额贷款公司借款，并称未成年人借钱不用还，还可以分得好处费，其中赵某某还手持瑞士军刀吓唬威逼华1向小额贷款公司借款。黄云鹏、刘某某、翟某某等人将华1带至宝华国际广场五楼一家小额贷款公司，由岑育刚诱骗其签下本金12万元的收条、借据、承诺书，并由於某带其至银行走账但当场提现，后12万元全部交给岑育刚，岑育刚抽出4万元交给华1。下楼后，华1将4万元交给黄云鹏作为中介费，黄云鹏将其中1千元交给华1作为好处费。2、证人张某1、刘某某、翟某某、於某、华某2、张某2的证言及相关辨认笔录，收条、借据、承诺书，治安案件调解协议书等证明：2015年1月底2月初，黄云鹏、赵某某、刘某某、翟某某等人威逼利诱华1至小额贷款公司借款，并向其谎称未成年人借钱不用还，还可以分得好处费，其中赵某某还动手殴打及持刀威胁过华1，后由黄云鹏、刘某某、翟某某将华1带至宝华国际广场五楼一家小额贷款公司借款。岑育刚安排签订借款合同，本金12万元，出借人为於某，於某带华1至银行转账12万元并当场提现，后交给岑育刚，岑育刚将其中4万元交给华1。下楼后，华1将4万元交给黄云鹏，黄云鹏将其中3千元交给华1。同年2月16日，岑育刚、於某等人逼迫华1偿还12万元欠款，后与汪亦强等人一同将赶来的华1父亲华某2、陆钱峰、华1等人殴打致伤，民警接报赶至现场后，由岑育刚、於某等人赔偿华某2等人经济损失调解结案。3、上海市公安局静安分局分局出具的工作情况证明：被告人赵某某的到案经过。4、上海市卢湾区、普陀区、静安区人民法院刑事判决书，上海市第二中级人民法院刑事裁定书，上海市公安局静安分局调取的户籍资料等证明：被告人赵某某的前科及基本身份情况。上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，确实、充分，应予认定。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，伙同他人向未成年人虚构借款不用归还的事实，诱骗未成年人向小额贷款公司借款，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被害人华1的陈述、证人华某2及同案关系人张某1、刘某某、翟某某、张某2等人的供述均证实，被告人赵某某伙同黄云鹏等人向华1谎称未成年人借款不需要归还，并可分得好处费，以此骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且上述证据相互印证，确实、充分，足以认定起诉指控事实，故对被告人赵某某提出的相关辩解不予采纳。被告人赵某某等人实施诈骗行为已经完毕，且骗得了财物，其行为符合刑法关于诈骗罪既遂要件的规定，应当以既遂论处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2020年1月10日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨 坤审 判 员  公绪龙人民陪审员  何品珍二〇一八年十二月四日书 记 员  陈 茜附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。