福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0628刑初125号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人赖金风，曾用名赖金龙，男，1984年12月29日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地福建省平和县，因涉嫌开设赌场于2016年9月27日被取保候审，2017年9月25日被监视居住，2018年4月10日被取保候审，2018年4月25日经本院决定被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人苏伟深，男，1988年3月1日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地福建省平和县。因涉嫌开设赌场于2016年9月27日被刑事拘留，同年10月9日被取保候审，2017年9月25日被监视居住，2018年4月10日被取保候审，2018年4月25日经本院决定被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人何宏毅，男，1992年3月7日出生于福建省漳浦县，汉族，高中文化，务农，户籍所在地福建省漳浦县。因涉嫌开设赌场于2016年9月27日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2017年9月25日被监视居住，2018年4月10日被取保候审，2018年4月25日经本院决定被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人赖金风、苏伟深、何宏毅被控开设赌场一案，平和县人民检察院于2018年4月9日以平检公刑诉〔2018〕117号起诉书向本院提起公诉。本院于2018年4月9日立案，依法组成合议庭，于2018年4月25日、2018年12月4日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人赖金风、苏伟深、何宏毅到庭参加了诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，延期审理，现已审理终结。 平和县人民检察院指控，2016年6月至9月28日间，在平和县坂仔镇民主村石鼓尾22号、平和县小溪镇帝景星城12幢1302室，被告人赖金风、苏伟深、何宏毅等三人利用微信网络平台先后建立了名为“大润发9.2内部人员群”、“罗马重庆时时彩”的赌博微信群接受他人投注。其中，在名为“大润发9.2内部人员群”的微信群中，被告人赖金风、苏伟深、何宏毅发送少量金额的微信红某供他人争抢，后以手气最佳人抢得红某金额的尾数作为开奖号码，并以9.2倍的赔率接受他人投注；在名为“罗马重庆时时彩”的微信群中，被告人赖金风、苏伟深、何宏毅利用“时时彩”彩票的开奖信息进行赌博，以押“庄闲”、“幸运号”或者猜中奖号码等方式接受他人投注。截止案发，上述两个赌博微信群参赌人数共有189人；被告人赖金风、苏伟深、何宏毅累计获利人民币40000元。 公诉机关指控认为，被告人赖金风、苏伟深、何宏毅利用微信网络平台建立赌博微信群并接受他人投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；在共同犯罪过程中，被告人赖金风、苏伟深、何宏毅均事先共谋，后积极参与，均为主犯。并提供扣押的手机、银行卡等物证；到案经过、银行交易明细、户籍证明等书证；证人林某1的证言；被告人赖金风、苏伟深、何宏毅的供述与辩解；现场勘验、勘验检查等笔录；涉案手机提取的聊天记录、赌博群成员信息等电子数据等为证据，提请法庭适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条的规定予以惩处。 被告人赖金风辩称其行为系聚众赌博，并非开设赌场，不构成开设赌场罪。 被告人苏伟深、何宏毅对公诉机关的指控均无意见。 经审理查明，2016年6月至9月26日间，在平和县坂仔镇民主村石鼓尾22号、平和县小溪镇帝景星城12幢1302室，被告人赖金风、苏伟深、何宏毅等三人利用微信网络平台先后建立了名为“大润发9.2内部人员群”、“罗马重庆时时彩”的赌博微信群接受他人投注。其中，在名为“大润发9.2内部人员群”的微信群中，赖金风、苏伟深、何宏毅发送少量金额的微信红某供他人争抢，后以手气最佳人抢得红某金额的尾数作为开奖号码，并以9.2倍的赔率接受他人投注；在名为“罗马重庆时时彩”的微信群中，赖金风、苏伟深、何宏毅利用“时时彩”彩票的开奖信息进行赌博，以押“庄闲”、“幸运号”或者猜中奖号码等方式接受他人投注。截止案发，上述两个赌博微信群参赌人数共有144人，接收赌资合计3177070.94元；赖金风、苏伟深、何宏毅累计获利人民币40000元。 另查明，2016年9月26日，赖金风、苏伟深、何宏毅在平和县小溪镇帝景星城12幢1302室被公安机关当场抓获；赖金风被扣押绿色小米手机一部、白色苹果4代手机一部、前黑后白小米手机一部、前黑后蓝小米手机一部、黑色小米手机一部、粉色小米手机七部、路由器一台、白色黑米手机一部、白色蓝米手机一部；何宏毅被扣押华硕笔记本电脑一台、中国工商银行卡一张、粉色小米手机五部、黑色小米手机一部、黑色苹果6代手机一部、金色苹果5代手机一部、赌资9400元；苏伟深被扣押银色苹果5代手机一部、黑色苹果5代手机一部、黑色小米手机一部、中国平安银行卡一张、中国建设银行卡一张、赌资62000元。 认定上述事实有如下证据： 1.搜查笔录及扣押清单，证实2016年9月26日，平和县公安局依法对帝景星城12幢1302室进行搜查，依法扣押粉色小米手机12部、黑色小米手机8部、前黑后蓝小米手机1部，苹果4代手机1部，绿色小米手机1部，黑色苹果5手机1部，银色苹果5手机1部，金色苹果5手机1部，黑色苹果6手机1部，白色蓝米手机1部，华硕笔记本电脑1台，工商银行卡1张、建设银行卡1张、平安银行卡1张，赌资66800元。 2.手机截图材料，证实公安机关登陆扣押手机微信，发现并经三名被告人确认有两个微信群用于赌博，分别是“大润发9.2内部人员群”群成员111人、“罗马重庆时时彩”群成员154人。被告人辨认网名为梦瑶、班长、副班长、V等系其赌博用微信。 3.手机勘验检测报告，证实公安机关依法对现场扣押三名被告人拥有的4部手机进行勘验。 4.涉案赌博微信群成员列表、情况说明，证实经核对、核算，“大润发9.2内部人员群”原有群成员111人，后拍照固定剩余的92名群成员，扣除小号40个，群内有参赌人员52人；“罗马重庆时时彩”原有群成员154人，后拍照固定对剩余的136名群成员，扣除小号44个，该群内共有92人为群内参赌人员。 5.被告人赖金风的供述和辩解，证实2016年5、6月份至2016年9月16日在苏伟深坂仔镇东湖新村家中开始在微信平台上当庄家进行赌博，但没有每天都进行赌博；2016年9月16日至今天在小溪镇帝景小区12幢1302室每天都有在微信平台上当庄家进行赌博。在微信平台上用微信昵称为“梦瑶”（建了一个群，群名叫“大润发9.2内部员工群”，然后到其他这种方式赌博的群里加好友，邀请玩家来群参与赌博，玩家也会拉其他玩家来群参与赌博，群有100来人。自己加进去的有50人左右，发一个1元三包的红某，根据抢到红某后手气最佳的那个金额尾数为中奖号码，在发红某前由玩家先投注，可以押0至9的号码，赔率为10元中92元，玩家可以押注多个号码，但要把赌资先发红某私包给“梦瑶”微信里，若玩家押中，马上按赔率在微信“梦瑶”账号里发红某给他们，超过两百元的，就发多个红某，大约十至十五分钟开一局。因为有用两个微信账号建两个群在赌博，一个群绑定苏伟深的平安银行卡，一个群绑定何宏毅的工商银行卡。其昵称叫“班长”，建一个昵称叫“罗马时时彩”的群进行赌博。按照国家正规体彩开奖号码进行赌博，分为两种赌法，时时彩会开出5个号码，玩家可以押注任意0-9数字，有单押注时时彩开出的中间那个数字和时时彩任意开出的数字，但赔率不同，单押10元中，赔给92元，若任意押，10元赔10元，玩家在群里发“快2/10”就是时时彩若开出的数字有2，就赔给他10元；若玩家在群里发“幸2/10”就是时时彩开出的数字中间那个是2才算是押中。“罗马时时彩”接收和支付赌资的账号是“副班长”这个账号。其几人没有明确的分工，“梦瑶”、“温某夏”、“班长”、“副班长”这四个微信账号其和何宏毅、苏伟深都有在操作。之前还有两个支付宝账户也是用来微信赌博的，但是后来就很少用了。这两个支付宝账户一个131××××3772，另一个是136××××5577，其中131××××3772这个账户是认证其的名字，136××××5577这个账户是认证苏伟深的名字。其只分过一次钱，每人分一万元人民币。其三人都有出资，其出37100元，他们两人各出30000元，买这些作案用的手机、手机卡、房租、宽带、线路、路由器、插座等等花去一万元左右，有八万元做赌资当庄家进行赌博，在2016年8月份的时候分了一次钱，其和苏伟深、何宏毅一人分了一万元，另外平时的花销和租房的一万元房租也都是从公帐里面出，到被公安机关抓获时，用于赌博的三张银行卡内还有7万多元，这样算起来三人共赢4万多元。 6.被告人何宏毅的供述和辩解，供认2016年6月份左右，其和小舅子赖金风、苏伟深用所申请的微信账号通过微信附近的人功能随便添加好友以及在其他微信群里找微信用户加好友，然后建一个群叫“大润发9.2内部人员群”，把自己制定赌博的探则发到群里，然后在苏伟深位于平和县坂仔镇的家中，在微信群里组织其他群成员进行抢红某赌博；2016年9月初，到平和县小溪镇河滨路帝景小区租了12幢1302室继续用那个微信群组织群成员进行红某赌博，前几天又申请了另外一个微信账号建了一个昵称为“罗马时时彩”的群，这个群用来组织人进行根据时时彩开奖结采轮输赢赌博。每人先拿出人民币20000元左右作为启动资金，然后到小溪镇买了一台苹果六手机、三台苹果五代手机，苏伟深在淘宝网上买了二十台左右便宜手机来注册当托的微信账号，还有其准备了一台笔记本电脑，赖金风申请注册一个微信账号昵称叫“梦瑶”，微信号为×××，一直用被扣押的黑色的苹果六手机登录着，密码不记得了，现场查了手机串号是359286061407948，其三人用这微信账号建了一微信群昵称为“大润发9.2内部人员群”的群，这个群是用来组织人进行抢红某赌博的。直到2016年9月初，其三人到平和县小溪镇河滨路帝景小区租12幢1302室继续用那个微信群组织群成员进行抢红某赌博。一个礼拜前又申请了另外两个微信群账号，微信号为“班长”和“副班长”，用昵称为“班长”的微信账号建了一个昵称为“罗马时时彩”的群，这个群用来组织群成员进行根据国家时时彩开奖结果轮输赢赌博，主要由苏伟深操作运营；参赌人员押注时要先通过微信转账和微信红某把押注的钱转到抢红某赌博这个群的群主昵称为“梦瑶”的微信账号上，如果押中就把要赔的钱通过微信昵称“梦瑶”的微信账户将钱转到参赌人员的微信账户中，支付赌资用的支付宝账号为131××××3772,但支付宝用的比较少；苏伟深负责操作的根据时时彩开奖结果轮输赢的群和群参赌人员支付赌资，也和抢红某群一样，他和群里的参赌人员结算都是通过微信昵称为“副班长”的微信账户接收赌注和支付要赔给参赌人员的钱。抢红某群群主“梦瑶”的微信账户所绑定的银行卡是苏伟深名下的卡号为62×××16的平安银行银行卡和中国建设银行卡号为62×××84的银行卡；时时彩那个群接收和支付赌资的昵称伟“副班长”的微信账号绑定的是其名下的中国工商银行的尾数为8633的银行卡。从开始组织微信群赌博，其三人总的赢人民币90000元左右，其三人的启动资金有拿出来一部分了，那三张卡里和那个支付宝里的钱有10000-20000元是本金，其他都是赢的。其三人在2016年8月份的时候分了一次钱，三人一人分一万元，再加上平时的日常花费和房10000元左右，到被公安机关抓获时，其卡内还有70000多，算下来一共赢了40000多。因为其三人是2016年6月份以后才开始进行微信赌博的，所以2016年6月份以前的那些资金用于赌博的。其名下的那张中国工商银行是在2016年9月份新建了“罗马重庆时时彩”微信赌博群后，才绑定开始用于赌博的，之前的资金都是其日常往来。微信群内备注“V”的微信号是小号，没有备注“V”是真实赌徒，都是赖金风、苏伟深在弄。 7.被告人苏伟深的供述和辩解，供认2016年4、5月份时候，其和亲戚何宏毅、赖金风因为在别的微信群进行红某赌博赌输了，于是就商量建一个微信群进行赌博赚钱，三人每人出一万多元作为启动资金，然后买五部手机（三部苹果5代手机和两部苹果6代手机）和三十多张电话卡（有的有实名登记，有的没有），又在淘宝网上买了二十多部二手的小米手机。然后其自己用其中一张登记赖金风的电话卡注册了一个叫“梦瑶”的微信号，并用这个“梦瑶”的微信号建了一个名为“大润发9.2内部员工群”的微信群用于微信红某赌博。建完群后三个人分别都到以前参与过微信红某赌博的微信群里拉人到“大润发9.2内部员工群”里，同时用买来的电话卡和手机总共注册50多个微信小号，将这些小号也加入到“大润发9.2内部员工群”，玩家在群里下注完后再将下注的金额用红某或者转账的方式私信发送给“梦瑶”。大概一个多星期前（具体时间我记不清），其和赖金风、何宏毅商量再建一个微信群来进行赌博，其提出这次这个微信群利用时时彩的开奖结果来进行赌博。其用一张登记赖金风名字的移动手机号注册一个名叫“班长”的微信号，用其的27×××28QQ号注册了一个名叫“副班长””的微信号（经查看微信号为×××），并用“班长”的微信号建了一个叫做“罗马重庆时时彩”，“班长”负责发送时时彩开奖结果的链接和图片，“副班长”负责收取玩家下注的金额。两个赌博的微信群负责接收和支付赌资的账号分别是“梦瑶’和“副班长”，其中“梦瑶”这个账号绑定了两张银行卡，一张是中国建设银行卡（卡号62×××84)，另一张是中国平安银行卡（卡号62×××16)，两张卡登记的都是其名字。“副班长”绑定了一张登记何宏毅名字的中国工商银行卡（卡号62×××33)。三人一开始准备微信赌博的时候准备了7万元左右的启动资金，赖金风出37000多元，其出20000元左右。后来在2016年8月份分了一次钱，三人一人分得10000元，另外平时的花销和租房的10000元房租都是在公帐内扣的，到被你们公安机关查获时，涉案的三张银行卡内总共还有70000多元的赌资，这样算起来三人有盈利40000多元。 8.证人林某1的证言，证实2016年9月18日其到帝景新城去帮忙妻子的表哥苏伟深看管电脑及下赌资，到帝景新城的时候才认识赖金风和何宏毅。由苏伟深、赖金风、何宏毅共同建了一个微信群，群里面由差不多100多人，但是有40多人的微信号是由苏伟深、赖金风、何宏毅事先准备好的微信加入的，所以实际上群里面大概由50至60人的微信。苏伟深、赖金风、何宏毅他们事先买了很多的手机和号码卡，然后用号码卡申请微信账号，并且加入他们要做赌博的这个微信群，微信群的名称好像叫“大润发”。然后准备一台电脑，用电脑登录事前准备好的所有要参与赌博的微信账号，然后进行赌博。赌博的方式是由苏伟深、赖金风、何宏毅他们三人用同样的一个微信账号不定时的当庄家，赌博微信群的群主叫“梦瑶”，这个微信账号就是由他们三人共同去申请的。由微信昵称“梦瑶”发一包红某群里的人抢，看手气最佳的那人抢到红某的金额尾数号码是什么，就由那个号码当开奖号码。没有中奖的人就要发所下赌注金额直接用红某的形式私信发给”“梦瑶”。其在微信群里假装玩家，帮忙下赌注，所用来下赌注的微信是他们提供给的，因为他们事先有准备了很多的微信账号都需要登录在电脑上，其就是负责用这些已经登录在电脑上面的不同的微信账号在群里面进行下赌注，目的是让群里的其他人看起来好像群里面下赌注的人很多的样子，这样来带动其他人进行赌博。他们每天都会通过“梦瑶”的微信发红某给其，每包几乎都是200多元，至今一共收到了1000多元。 9.银行交易明细，证实苏伟深名下尾号0316平安银行2016年6月17日起至案发每天均频繁与财付通资金往来；何宏毅名下尾号8807工商银行2016年9月20日至案发每日频繁有资金支出。 10.现场勘查材料，证实案发现场位于平和县小溪镇帝景星城12幢1302室以及具体方位等信息。 11.审计报告，证实赖金风、苏伟深、赖金风、何宏毅所建的微信群（微信账号×××）收到转入资金3052860.32元。 12.情况说明，证实赖金风、苏伟深、赖金风、何宏毅通过涉案×××收到转入资金124210.62元。 13.户籍证明，证实赖金风，曾用名赖金龙，出生时间为1984年12月29日及具体身份信息；苏伟深，出生时间为1988年3月1日及具体身份信息；何宏毅出生时间为1992年3月7日及具体身份信息，三被告人作案时均已达负完全刑事责任年龄。 14.到案经过，证实2016年9月26日，赖金风、苏伟深、何宏毅在平和县小溪镇帝景星城12幢1302室被公安机关当场抓获。 上列证据，均经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 关于涉案“大润发9.2内部人员群”、“罗马重庆时时彩”群成员即赌徒人数认定问题，经查，经侦查机关对相关电子证据进行取证，固定“大润发9.2内部人员群”有92名群成员、“罗马重庆时时彩”有136名群成员，根据被告人的供述微信号中带标记“V”为小号，并经赖金风、苏伟深核对后确定“大润发9.2内部人员群”的小号40个（其中31个为原本备注带“v")，“罗马重庆时时彩”小号44个（其中9个为原本备注带“v")，故可以认定“大润发9.2内部人员群”有赌徒52人、“罗马重庆时时彩”有赌徒92人，合计赌徒144人。 关于赖金风、苏伟深、何宏毅非法获利的数额认定问题，涉案的微信号×××经审计汇入金额为3052860.32元、汇出金额为2275546.8元，涉案微信号×××汇入金额为124210.62元、汇出金额为132528.68元，两个涉案微信群汇入金额总计3177070.94元、汇出金额为2408075.48元，赖金风、苏伟深、何宏毅供认非法获利为40000元，由于本案中赖金风、苏伟深、何宏毅有事先准备赌资，微信记录中有微信红某或微信转账对方未接收金额429485.51元，故不应单纯从微信号的往来账目确定其非法获利数额，公诉机关依据有利于被告人的原则指控赖金风、苏伟深、何宏毅非法获利为40000元，符合法律规定，本院予以采纳。 被告人赖金风关于其行为系聚众赌博、并非开设赌场的辩解，经查，赖金风、苏伟深、何宏毅先后开设“大润发9.2内部人员群”、“罗马重庆时时彩”微信群用于赌博，并接受不特定多数人投注，制订赌博规则，其行为完全符合开设赌场的构成要件，故其辩解本院不予采纳。 本院认为，被告人赖金风、苏伟深、何宏毅利用微信网络平台建立赌博微信群并接受不特定多数人投注，其行为已构成开设赌场罪，赖金风、苏伟深、何宏毅收取赌资3177070.94元，参赌人数累计达到144人，获利人民币40000元，属情节严重。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，建议适用法律的意见正确，应予采纳。赖金风、苏伟深、何宏毅系共同犯罪，在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚，三被告人在共同犯罪中所起地位、作用相当。赖金风、苏伟深、何宏毅均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；赖金风对其行为性质的辩解，不影响对其如实供述情节的认定。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人赖金风犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2021年10月24日止）。 二、被告人苏伟深犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2021年10月11日止）。 三、被告人何宏毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2021年10月20日止）。 四、赖金风被扣押在案的绿色小米手机一部、白色苹果4代手机一部、前黑后白小米手机一部、前黑后蓝小米手机一部、黑色小米手机一部、粉色小米手机七部、路由器一台、白色黑米手机一部、白色蓝米手机一部；何宏毅被扣押在案的华硕笔记本电脑一台、中国工商银行卡一张、粉色小米手机五部、黑色小米手机一部、黑色苹果6代手机一部、金色苹果5代手机一部、赌资九千四百元；苏伟深被扣押在案的银色苹果5代手机一部、黑色苹果5代手机一部、黑色小米手机一部、中国平安银行卡一张、中国建设银行卡一张、赌资六万二千元等均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱杰光 人民陪审员  叶向秀 人民陪审员  蔡信任 二〇一八年十二月四日 书 记 员  张夏榕 本案相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。