大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0203刑初245号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人查某某，因本案于2017年12月8日被抓获，同年12月15日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年1月11日被大连市公安局西岗分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人于知渊。大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2018〕224号起诉书指控被告人查某某犯票据诈骗罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年9月12日公开开庭审理了本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员刘小楠、代理检察员夏彤出庭支持公诉。被告人查某某及辩护人于知渊到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2014年9月至2016年1月期间，被告人查某某为经营需要，从大连市西岗区兴业装饰材料市场君悦商行等多家店铺，采用先送货后付款的方式，陆续订购了价值不等的货物。嗣后，被告人查某某通过从他人处骗取支票或者伪造从他人处借取支票的方法，在明知上述支票根本无法兑付系空头支票或者伪造支票的情况下，仍将支票用于偿付欠结的货款并兑换现金，共计骗取货值、现金人民币729,651元。具体犯罪事实如下：2014年9月至11月，被告人查某某从被害人张某的海鹰商行（后改名为新海鹰商行）分三次订购了价值人民币104,480元的地板。后被告人查某某自行填写了两张从他人处借取的票号为05041251、01910396转账支票的内容，在明知支票根本无法兑付的情况下，仍将支票交给被害人张某偿付欠结的货款，并从张某处兑换现金人民币15,000元。2014年末至2015年6月，被告人查某某从被害人冯某的鑫志鹏建材商行（后改名为志鹏建材商行）陆续订购了价值人民币120,000元的货物。后被告人查某某自行填写了三张从他人处借取的票号为05499780、01911552、01911553转账支票的内容，在明知支票根本无法兑付的情况下，仍将支票交给被害人冯某偿付欠结的货款。2015年2月至10月，被告人查某某从被害人王某1的全成经销部陆续订购了价值人民币100,000元的货物。后被告人查某某自行填写了两张从他人处借取的票号为05041274、01910405转账支票的内容，在明知支票根本无法兑付的情况下，仍将支票交给被害人王某1偿付欠结的货款，并从王某1处兑换现金人民币15,000元。2015年3月至4月，被告人查某某从被害人王某2的法利玻璃商行订购了价值人民币11,081元的玻璃和镜片。后被告人查某某伪造了大连万惠建材有限公司财务专用章、法人张长宝印章，盖在了其从他人处借取的票号为01089663的现金支票上，在明知现金支票系伪造的情况下，仍将该现金支票交给被害人王某2偿付欠结的货款，并从王某2处兑换了票号为00658046、00658027的二张转账支票。其中，被告人查某某将票号为00658046的转账支票质押给孙某，从孙某处借款人民币80,000元，后孙某、王某2因票据追索权问题产生纠纷，经大连市西岗区人民法院判决认定，王某2给付孙某票据款人民币94,000元。2015年3月至6月，被告人查某某从被害人麻某的馨鸿途有限公司陆续订购了价值人民币90,000元的货物。后被告人查某某自行填写了从他人处借取的票号为01911899转账支票的内容，在明知支票根本无法兑付的情况下，仍将支票交给被害人麻某偿付欠结的货款。2015年9月至12月，被告人查某某从被害人李某1的新吉琳商行陆续订购了价值人民币46,090元的塑铝板。后被告人查某某伪造了大连禾融商贸有限公司财务专用章、法人胡顺印章，盖在了其从他人处借取的票号为05499796的转账支票上，在明知支票系伪造的情况下，仍将支票交给被害人李某1偿付欠结的货款。2015年11月，被告人查某某从被害人于某的鑫垒玻璃装饰商行订购了价值人民币4,000元的货物。后被告人查某某将从被害人王某2处骗取的票号为00658046的转账支票交给被害人于某，在明知该支票根本无法兑付的情况下，仍将其用于偿付欠结的货款并兑换了现金人民币20,000元。2015年12月，被告人查某某从被害人赵某的君悦建材商行订购了价值人民币30,000元的货物。后被告人查某某伪造了大连禾融商贸有限公司财务专用章、法人胡顺印章，盖在了其从他人处借取的票号为05499797的转账支票上，在明知支票系伪造的情况下，仍将支票交给被害人赵某偿付欠结的货款。2015年6月至2016年1月，被告人查某某从被害人马某的四平电器商行陆续订购了价值人民币73,000元的货物。后被告人查某某自行填写了两张从他人处借取的票号为01589717、2529691转账支票的内容，其中，被告人查某某在海峰建材商行未在中国工商银行开设账户的情况下，仍在票号为2529691的中国工商银行转账支票上加盖了海峰建材商行财务专用章、查某某的印章。被告人查某某在明知上述支票根本无法兑付的情况下，仍将支票交给被害人马某偿付欠结的货款，并从马某处兑换现金人民币7,000元。2017年12月8日，侦查人员在安徽省合肥市下，将被告人查某某抓获。大连市西岗区人民检察院认为：被告人查某某以非法占有为目的，明知是伪造的空头支票而使用，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为侵犯了他人的财产所有权和国家的金融管理制度，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关证据。被告人查某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名辩称：在与张某一节的犯罪数额应是21000元；王某1一节的犯罪数额应是5万元，且所兑付的15000元已还；麻某一节的犯罪数额应是12600元。认罪。辩护人的辩护意见：王某1的1.5万元已偿还，另外，王某1在他的陈述中明确提到被告人在其处订货5万元，应当按照有利于被告人供述的原则，应当认定为5万元。关于麻某的数额，只有麻某的陈述，被告人没有对案件数额进行任何供述，希望以被告人本庭供述为准。另外，辩护人认为，被告人认罪态度较好，也没有前科劣迹，希望法庭可以充分考虑到被告人的认罪态度和客观事实，给予被告人适当的减轻量刑。本院经审理查明的事实同于公诉机关指控的犯罪事实。上述事实，有书证案件来源及抓获经过，身份证明，企业档案登记资料，公司设立登记申请书，出资证明，营业执照复印件等，借记卡明细，销货清单，微信、短信截图，银行转账支票，协助查询财产通知书，查询结果打印，报案材料，身份证复印件，商品销售单，法院廉政监督卡，举证通知书，起诉状，银行进账单，法院民事裁定书，民事判决书，个人账户对账单，供料明细，退票通知书，证人彭某1、刘某、彭某2、陈某、谢某、方某、王某3、胡某、李某2的证言笔录，被害人赵某、王某2、马某、于某、张某、王某1、冯某、李某1、麻某的陈述笔录，被告人查某某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人查某某以非法占有为目的，明知是伪造的空头支票而使用，骗取公民财物，数额较大，其行为侵犯了公民财产所有权和国家的金融管理制度，已构成票据诈骗罪。大连市西岗区人民检察院指控查某某犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应予以退赔。查某某到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。关于被告人的辩解及辩护人关于犯罪数额的辩护意见，因公诉机关提举的证据已经开庭举证、质证，并经合议庭认证，足以认定查某某的犯罪事实，故对被告人的辩解及辩护人关于犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其他相关辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人查某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月8日起至2020年12月7日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人查某某退赔被害人张某人民币119480元；退赔被害人冯某人民币120000元；退赔被害人王某1人民币115000元；退赔被害人王某2人民币105081元；退赔被害人麻某人民币90000元；退赔被害人李某1人民币46090元；退赔被害人于某人民币24000元；退赔被害人赵某人民币30000元；退赔被害人马某人民币80000元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林文涛人民陪审员  任 伟人民陪审员  崔海燕二〇一八年十二月十四日书 记 员  景云亭