黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0111刑初345号公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。被告人刘泽生，男，汉族，1965年2月26日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市南岗区，住所地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2007年10月18日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币14万元，2011年12月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月29日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。辩护人付广文，黑龙江千水律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检诉刑诉（2018）301号起诉书，指控被告人刘泽生犯诈骗罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年11月20日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人刘泽生及辩护人付广文到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控，2017年5月至10月期间，被告人刘泽生冒充哈尔滨师范大学（江北校区）基建处主任，以哈尔滨师范大学对外承包绿化工程、道板工程、维修工程的名义，以收取保证金、好处费为由，骗取被害人闫某人民币12万元、骗取被害人张某1人民币13万元、骗取被害人刘某1人民币10万元，所得部分赃款被刘泽生挥霍。之后因被害人张某1未承揽到工程向刘泽生索要交付的13万元，刘泽生因害怕张某1报案便返还给张某1人民币13万元。案发后，公安机关在刘泽生处扣押赃款人民币19100元，并返还给被害人闫某。综上，被告人刘泽生诈骗数额共计人民币35万元。经侦查，被告人刘泽生于2018年3月29日被公安机关在哈尔滨市呼兰区抓获。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子数据等证据。公诉机关认为被告人刘泽生以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘泽生对公诉机关指控的犯罪予以供认，没有辩解意见。辩护人对公诉机关指控被告人刘泽生构成诈骗罪没有异议，认为刘泽生能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，有悔罪表现，且主观恶性较小，能够积极退赃，返还被害人闫某19100元、返还被害人张某113万元，请求法庭对刘泽生从轻处罚。经审理查明，2017年5月至10月期间，被告人刘泽生冒充哈尔滨师范大学（江北校区）基建处主任，以哈尔滨师范大学对外发包绿化工程、道板工程、维修工程，收取保证金、好处费的名义，骗取被害人闫某人民币12万元、骗取被害人张某1人民币13万元、骗取被害人刘某1人民币10万元。后因张某1未承揽到工程向刘泽生索要交付的钱款，刘泽生害怕张某1报案便返还给张某1人民币13万元，刘泽生共计诈骗所得人民币22万元，所得部分赃款被其挥霍。案发后，公安机关在刘泽生处扣押赃款人民币19100元并返还给闫某。公安机关于2018年3月29日在哈尔滨市呼兰区将刘泽生依法传唤到案。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据予以证实：1、案件来源及到案经过：2018年1月3日，闫某报案称其被一个叫刘泽生的男人以包工程的名义把钱骗走。公安机关于2018年3月29日在哈尔滨市呼兰区将刘泽生抓获。2、户籍证明及现实表现：刘泽生的年龄、住址、前科情况。3、刑事判决书、释放证明：刘泽生于2007年10月18日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币14万元，2011年12月16日刑满释放。4、扣押物品清单、发还物品清单、收条：扣押刘泽生建行银行卡一张、人民币19100元；返还给闫某19100元，闫某已收到钱款。5、2018年1月9日哈尔滨师范大学人事处出具的证明：经核查，刘泽生不是本校职工，无此人。6、施工项目合同书。7、被害人刘某1与关某的聊天记录。8、银行账户交易明细：刘某1于2017年10月16日转给刘泽生人民币10万元；闫某于2017年7月18日转给刘泽生人民币8万元。9、证人杨某的证言：他是哈尔滨师范大学松北校区后勤处处长。绿化维修等工程是后勤管理处立项、制定方案、作预算报学校国有资产处招标办，国有资产招标办上报省政府采购办，由省政府采购办负责招标，后勤处管理人员不可以进行招标。他们后勤处没有叫刘泽生的人，他和后勤处其他工作人员也不认识刘泽生。10、证人张某2的证言：他与刘某1是夫妻关系。大概2016年左右，刘泽生在他媳妇那租房子，他们就认识了，刘泽生说自己是哈师大基建处的主任，刘泽生的媳妇关某也这么说。大概2017年9月份左右，刘泽生和他媳妇说哈师大有个维修工程，问他媳妇做不做，他是做工程的，他们一起吃饭的时候也唠过这件事，刘泽生说工程的流程都对，他们就相信这个事了。2017年10月份左右，刘泽生说他们要干这个工程得拿30万的好处费，当时他俩手里没有那么多钱，问刘泽生10万行不行，刘泽生说也行，大概是2017年10月中旬，刘泽生给他媳妇打电话让把钱汇过去，他媳妇通过手机银行给刘泽生转过去一笔95000元，一笔5000元，共计10万元。过了不长时间，刘泽生拿份工程合同去他媳妇公司，说是哈师大维修工程的合同，甲方是哈尔滨师范大学，乙方是别的公司，他问刘泽生合同上的名不对，刘泽生说这个是范本，让他媳妇公司员工帮着把乙方公司的名改了，第二天他将合同送到哈师大交给刘泽生，刘泽生说等师大盖完甲方的公章再将合同给他。直到2018年2月份，合同没给他，工程也没信了，刘泽生一直推脱，关某也以各种理由推脱，后来联系不上刘泽生，他到哈师大找校长，校长说没有这个人，他才知道被骗了。11、证人张某3的证言：刘某1是他的老板，张某2是刘某1的老公，刘泽生是刘某1的朋友，经常去他们公司找刘某1说给介绍哈师大维修工程的事，刘泽生说自己是哈尔滨师范大学的一个主任，负责后勤工作的，谈工程的时候刘泽生提过拿好处费的事，但是具体情况他不清楚。2017年10月份左右，刘泽生拿了份工程合同，甲方是哈尔滨师范大学，乙方是一个公司的名，刘泽生让他把合同乙方改成张某2挂靠的公司。12、证人刘某2的证言：刘某1是他的老板，证实的内容与张某3证实的基本一致。13、证人刘某3的证言：刘某1是他的老板，证实的内容与张某3证实的基本一致。14、证人关某的证言：刘泽生是她前夫。刘某1是开中介的，刘泽生以能包哈师大工程诈骗刘某1十万元钱的事她不知道，刘某1给刘泽生银行卡里打钱她也不知道，她和刘泽生、刘某1的老公及刘某1公司的员工一起吃过两次饭，吃饭过程中她没说过刘泽生是哈尔滨师范大学的老师，也没说过刘泽生在哈尔滨师范大学包工程的事情。15、被害人闫某的陈述：2016年年末的时候，刘泽生加她微信，刘泽生说自己是哈尔滨师范大学的后勤主管人员，主管基建和园林，师范大学里的草坪绿化有些活可以给她干，还有一些基建的活问她有没有认识的人能干，她就把她朋友张某1介绍给刘泽生。2017年5月11日左右，刘泽生约她和张某1到师范大学看现场，5月下旬的一天，刘泽生打电话说干草坪绿化需要工程质保金，她在学院路刘泽生车里给刘泽生4万元现金。7月前后，刘泽生去她家里签合同，因为之前看过现场，合同内容她也没看就签字盖章了，刘泽生把合同拿走说回学校盖章。7月18日刘泽生跟她说保证金不够，还需要8万元，她去银行给刘泽生转了8万元，她听说张某1也给了13万块钱的质保金，后来她和张某1问刘泽生什么时间干活，刘泽生一直推她俩，后来刘泽生把张某1的13万质保金还给张某1了，她的钱没给，12月底，她到师范大学找校长说这个事，校长说根本不认识刘泽生，她就来报警了。16、被害人张某1的陈述：他通过闫某认识的刘泽生，闫某说认识个哈尔滨师范大学松北小区后勤处的副处长，师范大学有个7000万活可以包下来。2017年5月11日在松北区他和刘泽生、闫某吃饭的时候谈哈尔滨师范大学工程承包的事，刘泽生说需要好处费，并约定好工程造价12％返点给刘泽生，期间刘泽生还带他和闫某一起去哈师大松北校区看了几回，之后他给刘泽生拿好处费，第一次是2017年5月20日他给刘泽生10万元现金，第二次刘泽生跟他要2万元，说给教委领导买手机，他在哈师大松北校区给刘泽生拿了2万现金，第三次刘泽生说买手机钱不够，他通过银行转账给刘泽生1万元，后期没等来刘泽生工程承包的消息。8月末他开始找闫某和刘泽生要钱，9月中旬刘泽生通过银行卡转给他13万元，之后他们就没再联系。17、被害人刘某1的陈述：2016年左右她认识一个叫刘泽生的人，刘泽生在她房产中介租过房子，刘泽生说自己是哈尔滨师范大学基建处主任，2017年9月份左右，刘泽生跟她说哈尔滨师范大学有一个维修工程，走内部议标，问她做不做，她老公是做工程的，她就把这件事跟她老公说了，她老公也同意，她就联系刘泽生，刘泽生说这个事需要提前安排，要花10万元钱运作，10月16日她通过建设银行转给刘泽生一笔95000元和一笔5000元，共计10万元作为运作费用，12月份左右刘泽生说要签合同，约在她公司见面，她老公张某2和刘泽生签的名，签完之后甲方没有签字盖章，刘泽生说找领导签字盖章。后来联系刘泽生说合同和工程的事，刘泽生就以各种理由推脱，2018年过完年以后，她找刘泽生要钱，刘泽生说3月份肯定能干上活，到了3月份还没有活，到4月份的时候，她联系不上刘泽生了。18、被告人刘泽生的供述：2016年年末的时候，他通过微信认识了闫某，他约闫某出来吃饭，闫某说自己是做工程绿化的，他说自己是哈尔滨师范大学基建处主任，哈尔滨师范大学有工程绿化的活，闫某说想干，他说可以，又跟闫某说还有点道板的活，闫某说有个朋友是做道板工程的，闫某就把张某1介绍给他，过了两天他约闫某、张某1在师大院里走了一圈，假装告诉他们哪个区域准备改造，这些活都得怎么干，又过了几天，他和闫某打电话说得拿点钱疏通关系和交保证金，于是闫某在他车里给他4万元现金，他让闫某回去等消息，大约5月20号左右，他和张某1见面说想干这个活，运作需要费用，张某1问他需要多少钱，他说先拿10万吧，张某1当场给他10万元现金，过了两三天他约张某1见面说上面领导买手机需要钱，张某1又给他2万现金，他说不一定够，张某1又往他卡里转1万，他告诉张某1等消息。7月份，他在网上下载合同，简单修改了一下，去闫某家说合同下来了，闫某签完字盖完章后，他把合同拿走了。7月下旬，他和闫某说还需要8万元，闫某又往他卡里转了8万元，8月下旬闫某和张某1问什么时候能干上活，他说再等等，9月份张某1又找他好几次，他没有能力帮他们要活，他也不是哈师大基建处主任，他怕事情败露就转张某1一个4万一个9万，后来张某1就不找他了。闫某也找他很多次，他认为这钱没事，没给闫某。2016年她在刘某1开的房屋中介租房时认识了刘某1，他和刘某1说自己是哈师大基建处主任，2017年9月份他和刘某1说哈师大有个维修工程，问刘某1想不想干，得提前安排，要花好处费10万元运作。10月16日刘某1通过手机银行往他银行卡分两次转账10万元作为运作费用，12月份他在网上打印了一份带有哈师大工程的合同，然后找刘某1的老公张某2签的合同，签完合同他说要找师大领导签字，他就把合同拿走扔了。本院认为，被告人刘泽生以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。刘泽生到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且案发后将所骗部分钱款返还给被害人，可以对其予以从轻处罚。辩护人的辩护意见合法有理，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人刘泽生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2023年9月28日止）(罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人刘泽生退赔被害人闫凤人民币100900元，退赔被害人刘丽娜人民币10万元。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 郎 萍审判员 石伟华审判员 林丹丹二〇一八年十二月七日书记员 曹 悦