.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}朝阳市双塔区人民法院刑事判决书（2018）辽1302刑初311号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被害人程某，女，1974年5月11日出生于辽宁省朝阳市，汉族，高中文化，无职业，住辽宁省朝阳市双塔区。诉讼代理人付东艳。被告人石冬梅，女，1980年11月5日出生于辽宁省朝阳市，汉族，高中文化，个体，捕前住朝阳市双塔区。2018年4月9日，涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人王春晖。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉（2018）291号起诉书，指控被告人石冬梅犯诈骗罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员马红梅等出庭支持公诉，被害人程晓红的诉讼代理人付东艳，被告人石冬梅及其辩护人王春晖到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，被告人石冬梅与被害人程某系朋友关系。2018年8月份，石冬梅对程某谎称其朋友司文革承包了河北农电改造工程自己投资了200万元，要程某投资，并承诺投资该工程除能收回本金外还能多得5万元利润。程某遂以投资的名义将人民币20万元转入石冬梅银行账户内。后石冬梅将此款用于酒水经营及其他花费，程晓红多次向石冬梅催要，石冬梅以工程款尚未结算为由一直未还款。据此，公诉机关认为，被告人石冬梅以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被害人程某的诉讼代理人认为，被告人主观恶性和社会危害性较大，诈骗数额巨大，将所诈骗钱款挥霍，且无能力归还被害人，应从重处罚。被告人石冬梅辩解，我不认罪，没有虚构事实，占有被害人的钱款，我不构成诈骗罪。辩护人认为，公诉机关指控事实不清，本案关键事实没有依法查明。被告人不具有非法占有的目的，其是代为被害人进行理财的民事行为，理财是有风险和成本的，应承担投资带来的风险。被害人投资属于自愿。被告人将该笔款项用于支付酒款上，也并未超出理财协议的范围，是合同纠纷的范畴。此案中的河北电网改造工程是王双、司文革虚构出来的，不是被告人虚构出来的，整个过程系他们二人在操控，被告人是被蒙骗的。综上，公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足，依法不能成立。经审理查明，被告人石冬梅与被害人程某系朋友关系。2018年8月期间，石冬梅向程某虚构其朋友司文革承包河北农电改造工程，且其已投资人民币200万元的事实，并同时承诺如程某投资该工程，除收回本金外，能获得人民币5万元的利润，让程某信以为真。同年8月12日，石冬梅诱骗程某的丈夫与其签订虚假的理财协议一份，同日以投资该工程的名义将人民币20万元以转账的方式汇入被告人石冬梅在朝阳银行朝阳县支行的账户上。后石冬梅将此款用于其酒水经营等消费。2018年3月9日，程某找到司某询问河北农电改造工程一事时，得知被骗，遂多次向石冬梅索要投资款，石冬梅均以工程款尚未结算为由，拒绝还款。同月11日，程某遂向公安机关报案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）被害人程某于2018年3月11日10:16-11:20在公安机关陈述，我和石冬梅玩麻将认识的。2017年8月份的时候，石冬梅和我说有一个凌源供电公司司某书记在河北揽农电改造工程，让我投资20万元，到2018年1月份工程完工能给我5万元左右的利润。石冬梅投资了200万元，“丽姐”投资了70万元。2018年8月12日，我让我对象王某1去朝阳银行取钱，给石冬梅朝阳银行6230300111002338738账户汇款20万元。石冬梅跟我说投资工程，她对象王某2也在场，张玉芳也在场。石冬梅说朝阳站前工商银行的行长杨某也投资了500万元，工程结款时，杨某负责去要钱。石冬梅说把投资的共290万元给司文革了，2018年3月9日，我去找司某，司某说没有收到过290万元工程款，也没有听过这个工程。我当着司某的面给石冬梅打电话问，石冬梅说在大连，等回来处理，我就知道被骗了。2018年3月5日，石冬梅给了我一张建设银行卡，里面有44万元，但是她说身份证丢了，里面钱取不出来那么多，卡放在我手里。后来我用石冬梅告诉我的密码，密码是错的没办法取钱。石冬梅让我对象王某1签订了一份理财合同，甲方融资人石冬梅，乙方我对象，内容是：乙方向甲方出资20万元，甲方确保乙方每月收益6000元，时间2017年8月12日至2018年1月15日，到期后付足本金。但是这份合同没有写投资事由。我当时问石冬梅为什么写的是理财协议，石冬梅骗我说这份协议是有效的，到时候出问题可以告她诈骗，我和我对象没有多想就签了。（二）证人王某1于2018年3月11日11:20-11:50在公安机关证实，2017年8月份，程某说石冬梅找她做一个项目，是凌源一个姓司的人承揽工程，在河北农电改造，需要我们投资20万，石冬梅说自己投资了200万，还有一个叫“丽姐”的人投资了70万元人民币。2017年8月12日的时候，程某让我去银行把钱汇给石冬梅，石冬梅让我去她的店签字，我去签了一个理财协议，石冬梅给我看了“丽姐”签的70万也是一样的，我就在这上面签字了，后来我把这份合同带回来了。当时签名的时候我、石冬梅、石冬梅对象都在。当时我媳妇程某有事，我就代签了。后来程某去问姓司的人说没有这个工程，我就知道被骗了。我是通过朝阳银行给石冬梅银行卡汇的钱。（三）证人司某于2018年3月11日12:39-13:20在公安机关证实，我在朝阳市电业局运输公司工作，我以前是在凌源市供电公司的党委书记，2018年元旦的时候回朝阳工作的，我和石冬梅是普通朋友关系。我在凌源公司的时候，我们单位没有承包过河北农电改造工程。石冬梅没有给过我工程款，我不认识“丽姐”，她也没给过我工程款。王某2是石冬梅对象，他也没有给过我工程款。2018年3月9日，程某来到朝阳市电业局运输公司找到我，她问我石冬梅在我这里有没有投资，我说没有投资，我这里没有工程。程晓红当我面给石冬梅打电话问她，为什么我没有收到工程款。石冬梅说在大连，具体不清楚。2017年8、9月份的时候，石冬梅对象王某2跟我说他那有几百万元的库存酒卖不出去，当时我出于好心，我找大连的朋友高某，让高某把王双的酒抵账出去，2017年8、9月份的时候，王某2把酒给高志久拉到大连，当时我、我朋友高某也没跟王某2及石冬梅签购销协议，王某2让我写了一张收条：收到酒件数、价值，还写明了酒款在2018年元旦付清。收条上写了我的名字。我实际上没有收到酒，我是中间人，现在石冬梅说我欠他120万元的酒钱。高某手机号155XXXX****。杨某是火车站附近的工商银行行长，电话是139XX****X，他也没有在我这里投资。（四）证人张某1于2018年3月12日09:28-10:03在公安机关证实，2017年8、9月份的时候，我和石冬梅等人聚会吃饭的时候，她跟我们几个人说电业局有一个姓司的朋友有电业方面工程，回报高，她已经投资了200多万元钱，当时在场的有张某2、程某等人。后来程某说她在石冬梅那里投资了20万元。不认识这个姓司的人，石冬梅说“丽姐”投资了这个工程，我不认识“丽姐”。程某说这个工程投资到期了，但是石冬梅没有把钱拿回来。（五）证人马某于2018年7月3日在朝阳市公安局前进分局证实，我是石冬梅的母亲，我向公安机关提供的王双个人信息，包括王某2的户口本和护照信息，页码数为6的是司某给石冬梅写的酒收条，页码7-10是大连高某给石冬梅的销售单，页码数11是司某家住址信息。这些相关书证是石冬梅交给我保管的，王某2的身份证信息位置是律师告诉我的。（六）证人高某于2018年7月23日在朝阳市公安局北塔分局证实，我和司文革是朋友关系，我认识石冬梅和王某2，我和石冬梅不是很熟悉，我只见她一次。我是2017年夏天的时候认识石冬梅和王某2的，司某带着王某2去大连玩。期间，王某2说他有一批酒卖不出去，所以想看看能不能顶账出去，我和司某的关系非常好，司知道我是做工程的，就问我能不能帮着把酒顶账出去。这样通过酒顶账后，我认识了石冬梅和王某2。过了几个月，大约是2017年秋天的时候，王某2提前给我打电话说把酒送过来，于是王某2叫配货车把酒送到普兰店唐家房镇我的库房内。货到之后，王某2让我签了一张收货单，收货单上写的酒的具体数量。之后王某2就走了，我就帮着找愿意收酒的下家。之前王某2说这些酒比市场价的批发价还便宜。我按王某2的说法把酒顶给两家，这两家我欠他们钱。这两家验货后发现这些酒比市场的零售价还要贵，所以就拒绝收，我问王某2怎么回事，并且向王某2要酒厂的流通单，但是王某2一直没有提供我。后来这些酒没顶账出去，我把这些酒运到我朋友的仓库里了。我告诉王某2石冬梅把酒运走，他俩也不来。我听司说，当时按照王某2的说法，这些酒确实值这些钱，但是我顶给别人时，发现这些酒有部分是假酒，并且司签字我不在场，我不知道王某2司某写这个单子。石冬梅带着一群人到大连长海县玩是我消费的。我告诉王某2三四次把酒运走，我告诉石冬梅也有两三次，这件事是通过司某弄的，所以我也一直通知司某，我告诉他酒是假的，无法顶账，我让他找王某2石冬梅把酒运走。（七）证人杨某于2018年7月9日在前进分局证实，我现任是中国工商银行龙城支行行长。我是2012年2月开始任这个职务的，没有担任过站前支行行长。站前支行的行长没有叫杨某的，我认识司某，他在电业局工作。原来在凌源电业局当书记。我认识石冬梅，她是我老乡。是2013年或2014年通过一个朋友认识的，我认识王某2他和石冬梅搭伙过日子。王某2在2015年认识的，我没有听过司某说河北农电改造工程，也没有听王某2石冬梅说过，我没有投资。石冬梅在我这借过钱想买房子。有借条。（八）朝阳银行朝阳县支行银行个人账户明细查询单证实，被害人程某于2017年8月12日，将20万元转入被告人银行账户的情况，以及被告人银行支取情况。（九）中国农业银行卡交易明细清单证实，被告人石冬梅因买酒转账支付的情况。（十）理财协议证实，被告人石冬梅与王某1订理财协议的情况。（十一）电话记录证实，我叫王某3是王某2叔，王某2有和我说过河北农电改造工程的事，也没有投过200万元。王某2和石冬梅没有跟我提过河北农电改造工程的事，他们在2017年秋天，向其借过2万元，说是买酒，现在也没还我。（十二）电子证据检查笔录、光盘证实，公安机关对被告人石冬梅手机进行电子证据检查记录的情况。（十三）中国建设银行股份有限公司朝阳分行查询明细证实，王某2份证名下的该银行卡交易明细，在案发时间段无大额钱款收支情况。（十四）朝阳市公安局前进分局协助查询财产通知书证实，被告人石冬梅交给被害人建设银行股份有限公司朝阳龙城支行的卡内余额为74.63元。（十五）人口信息，证实被告人石冬梅的自然身份。（十六）案件来源及抓捕经过证实，被告人石冬梅的到案经过。（十七）被告人石冬梅于2018年3月19日9：25-11:33在公安机关供述，2017年3、4月份的时候，我和程某是在打麻将的时候认识的。2017年8月份的时候，我跟程某说“我认识凌源市电业局的书记司某，他有一个在河北保定的农电改造工程，现在需要资金，往这个项目投资可以获得利润”，程晓红说“我考虑一下。司某是朝阳市电业局运输队的党委书记，王某2我说这个工程司某负责，而且这个工程总资金为五六千万元人民币，向这个工程里面投钱的话，能赚很多钱，最少盈利5%以上，王某2我说让我去找点投资的人，然后往这个工程里面投钱，到时候可以从这个工程里面赚钱，司某没和我说过工程方面的事情，都是听王某2的。我和程某打完麻将第二天晚上，我给程某打电话说“你要是想向这个工程里面投你就投点，可以投到2018年1月15日，到时候就能获得利润收益，程某说“那行，我就先试试，我先投40万人民币”，我说“你先别投那么多，你可以先投20万元，然后你觉得还行的话在多投点，当时程某意了，于是第二天下午，我用手机短信把我朝阳银行卡号发给了程某红的丈夫王某1，然后王某1朝阳市双塔区朝阳银行给我转账了20万元人民币，之后他来我位于朝阳市双塔区老联通对面的辽宁福隆商贸有限公司，在店里我和王某1订的合同，在签订合同的时候，我、王某1，还有王某2在场。程某有事不在，我们当时签订的是理财协议合同。这20万元，王某2和我说汇给司某用在河北工程项目上的一个人了，通过我的朝阳银行卡转账的，当时有一个叫刘丽的人，也是往这个工程里面投钱，刘丽投入70万元人民币也一起给转走了，具体转给谁我不清楚。王某2说把钱转给司某在河北工程上的负责人了。2017年7月份，我向山西杏花村和吉林四平金谷子酒厂购买了白酒，总共投入105万元人民币。其中有我房子贷款40万元人民币，我卖霸道车获得26万元人民币，我在银河小区房子卖了30万元人民币，还有我银行卡里剩余10万元人民币，总共约106万元人民币。我和王某2是2014年认识的，2016年6月份确定的男女朋友关系并同居。被告人石冬梅于2018年3月19日17:25-18:30在公安机关供述，2017年5、6月份，王某2跟我说司某又揽到工程了，这个工程在河北保定，工程款有五六千万，如果投资利润很高，王某2跟我商量也投资一点。后来王某2还让我去找几个让你也投资。我找了程某和“丽姐”投资，程某投资了20万，丽姐是刘某，王某2过我认识了丽姐，在我这里投资了70万工程款，我让刘丽把钱打到王某2的建行卡里了，但是我不想说刘某的详细事情。我问过司某，他跟我说有这个工程，我还问过这个工程进度如何了，司某跟我说工程还没有完工，工程款还没有结。2017年8月份，程某投资工程时，我跟她说丽姐投资了70万，我投资了200万，我们三个一共投资290万。实际上我没有投资，丽姐投资了70万，是王某2说他能张罗70万，我就信了，才向程某撒谎。程某多次向我要过她在我这投资的20万元工程款，在2018年3月5日上午，程某到我店里找我要钱，我就给了程某一张银行卡，我说“这卡里面有44万元人民币，先把这张卡放在你那里，还说你可以从这张银行卡里取出钱来”，把这张卡给程某后，我俩就分开了，下午的时候，程晓红给我打电话，问我这张银行卡的密码，我告诉过程某三次密码，但是程某说密码不对，后来这张卡就一直在程某那里。这张银行卡是2016年5、6月份开户的，是一张中国建设银行的银行卡，这张卡里有44万元人民币，刚开卡的时候我存了15万元进去，后来陆续存了多少我记不清了，我记得有44万元人民币，但是我没有查具体余额。王某2让我不要问他工程的进展情况，到时候会把本金和利润都一起给我拿回来。被告人石冬梅于2018年4月9日12:15-14:05在公安机关供述，程某给我的20万元人民币，是我私自取出用于购买酒上面了，程某是2017年8月12日的时候，给我的朝阳银行的账户，汇款过20万元，这个朝阳银行的账户名是石冬梅，因为之前和程某说过我能联系上一个河北的农电改造工程，向这个工程里面投钱能赚钱，所以程某信以为真，就给我的账户汇款20万元人民币作为投资这个工程的工程款。我和她说这个工程的总工程款是5600万元人民币，这个工程在河北，做这个工程的人是时任凌源市国家电网下属的电业局的党组书记司文革负责的，这个工程回钱快，好要钱，这也是王某2和我说的，我和王某2是男女朋友关系，我相信王某2，王某2跟我说这个工程的保证金已经交完了，让我开始齐钱。我就收到过程某的工程投资款，我和程某一共投资290万元，其中包括程某的20万元，我和王某2投资200万元，“丽姐”投资70万元。我和王某2的200万元是王某2的老叔投资的。程某投资的20万元其中的11.8万元买酒了，剩下的钱我忘记是怎么花的了。从2017年8月12日，程某向我朝阳银行账户汇款20万元，当天我就取了2万元，后我陆续取钱，都没有用在网上所说的工程款上。其中2017年8月21日，我取款9万元后存在我的中国农业银行卡上了，当天我通过农业银行给山西的杜某汇过去了，杜某是山西汾酒集团的会计，我给她转的9万元钱用于买酒，因为王某2拿我家的现金去投资了，所以我就用账户里的钱买酒了。但我没有告诉程某我用她的20万元买酒，因为我购买的这批酒在2018年1月1日就能回款，我就能把钱还给程某。因为进酒和卖酒时，高某和司某保证这笔卖酒的钱能在2018年1月1日回款，所以我就一直瞒着程某。程某也在汇款给我后问过工程款事情，我撒谎说工程款还没有结，王某2说有这个工程，但是我没有考察过。我给程某的卡，卡里只有74.63元，而不是我和她说的卡里有40万元，我解释不了。被告人石冬梅于2018年4月9日14:30-15:05在公安机关供述，2017年8月12日当天，程晓红对象王某1给我汇款后，给我打电话，我让他到位于龙城路辽宁福隆商贸有限公司签了一份理财协议。协议里我是甲方，王某1是乙方，协议是我以前做租赁公司留下的样本，其中的买车经营不属于协议范围内的。当时我们签订协议的时候，这份理财协议能证明程某、王某1两口子投资了20万元，用于我向他们说的投资农电改造工程，签协议的时候我没有说用这20万买酒。被告人石冬梅于2018年4月9日16:03-16:20在公安机关供述，我和王某2是2014年认识的，我们是男女朋友关系，王双是黑龙江省双城市人，电话156XX****XX。我购买的酒西大营子有一部分，四平金谷子酒厂里有一部分，余下的在大连普兰店的一个库房里，但我没去大连的库房看过。被告人石冬梅于2018年4月9日16:20-16:30供述，在2018年3月20日左右，王某2给我妈打过一次电话，之后我就和王双失去联系了。我现在的酒没有卖出去，我也没有钱还程某。被告人石冬梅于2018年7月6日在朝阳市看守所供述，我和程某红、张某1、张某2等十几个人说过，我在新客运站西面的睦邻小区院里的一个车库打麻将，那里常玩的人我都向他们说过，河北农电改造工程我是听王某2、司某说的，杨某是站前工商银行行长，已退休。杨某也投河北家电改造工程了，我跟他关系不错，王某2和司文革告诉我的，丽姐投资是司某找的，我和司某、丽姐经常一起吃饭，丽姐的手机号在我手机存着，（两部手机密码解锁，打开手机查看通讯录，石未能解开），我把密码忘记了。收程某的20万元其中11.8万元给山西杏花村酒厂打款买酒了，4万元被王某2借走了，2万元被司文革的司机张某3借走了，剩下的被我和王某2和程某她家七口人，我们在2017年7月末的时候去大连旅游花了。上述证据经庭审质证，证、供吻合部分，本院予以确认。本院认为，被告人石冬梅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人石冬梅犯诈骗罪的罪名及事实成立，本院予以确认。关于被告人石冬梅及其辩护人提出被告人不构成诈骗罪的辩解及其辩护意见，经查，本案证据能够充分证实被告人石冬梅向被害人虚构其朋友司某承包河北农电改造工程的事实，且在收受投资款后，随意支配，故应认定被告人石冬梅具有非法占有的主观故意，为此对被告人石冬梅及其辩护人提出的该部分辩解及其辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人石冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2022年4月8日止。）。二、责令退赔被害人程某人民币200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 白 兰人民陪审员 范淑辉人民陪审员 王克才 二0一八年十二月三日书 记 员 蔡 鄂