安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)皖0421刑初337号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人鲍井伍，男，1964年5月15日出生，汉族，无业，初中文化，住吉林省九台市。被告人鲍井伍因涉嫌诈骗罪，于2016年7月4日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留，同年8月11日被淮南市公安局毛集分局取保候审。被告人鲍井伍因涉嫌诈骗罪，于2018年4月28日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留，同年5月11日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局毛集分局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2018]320号起诉书指控被告人鲍井伍犯诈骗罪，于2018年10月16日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，于2018年11月12日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员张某、王某出庭支持公诉。被告人鲍井伍到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：2016年初，被告人鲍井伍通过QQ认识被害人刘某1，并向刘某1介绍网上博彩。鲍井伍称可在赌博网站通过对赌的方式刷流水获取赌博网站的返利，且利润丰厚、资金可靠。在博得刘某1信任后，被告人鲍井伍于2016年4月中旬从吉林来到安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区刘某1家中。鲍井伍隐瞒了自己的真实身份，以“席瑞雨”自称并向刘某1出示了“席瑞雨”的身份证后进一步博取了刘某1的信任。之后，被告人鲍井伍让刘某1以其妻子袁梅的身份信息在赌博网站上注册账户，教授刘某1及其儿子刘某2在网上以对赌的方式刷流水获取返利。在每日可获2000元至5000元不等返利的情况下，鲍井伍更进一步的博取了刘某1的信任，并让刘某1加大本金的投入以获得更多的利润。2016年4月25日上午，被告人鲍井伍伪造了与刘某1注册信息相同账户名的账户，让刘某1往账户中打入17.5万元本金，后鲍井伍谎称外出接朋友并拒绝刘某1的陪同，离开了刘某1的住处并逃离。刘某1被骗的17.5万元经多次转账后，于当日转入了鲍井伍持有的赵某62×××18卡中，后在两日内，转入鲍井伍本人62×××33账户中15.5万元，并现金交易2万元。 公诉机关指控上述事实，向法庭提交的证据有：1、扣押清单、银行交易流水、户籍证明、归案经过等书证；2、证人刘某2、赵某、马某1等人的证言；3、被害人刘某1的陈述；4、被告人鲍井伍的供述及辩解；5、辨认、搜查笔录及刑侦图片；6、电子数据。据此，公诉机关认为，被告人鲍井伍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人175000元财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人鲍井伍依法予以判处。 被告人鲍井伍辩称，起诉书指控事实与实际事实不符，其转到银行卡中的钱系其在网吧赌博所得，其并没有诈骗刘某1，其行为不构成诈骗罪。 经审理查明：2016年初，被告人鲍井伍通过QQ认识被害人刘某1，并向刘某1介绍网上博彩。鲍井伍称可在赌博网站通过对赌的方式刷流水获取赌博网站的返利，且利润丰厚、资金可靠。在博得刘某1信任后，被告人鲍井伍于2016年4月中旬从吉林来到安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区刘某1家中。鲍井伍隐瞒了自己的真实身份，以“席瑞雨”自称并向刘某1出示了“席瑞雨”的身份证后进一步博取了刘某1的信任。之后，被告人鲍井伍让刘某1以其妻子袁梅的身份信息在赌博网站上注册账户，教授刘某1及其儿子刘某2在网上以对赌的方式刷流水获取返利。在每日可获2000元至5000元不等返利的情况下，鲍井伍更进一步的博取了刘某1的信任，并让刘某1加大本金的投入以获得更多的利润。2016年4月25日上午，被告人鲍井伍伪造了与刘某1注册信息相同账户名的账户，让刘某1往账户中打入17.5万元本金，后鲍井伍谎称外出接朋友并拒绝刘某1的陪同，离开了刘某1的住处并逃离。刘某1被骗的17.5万元经多次转账后，于当日转入了鲍井伍持有的赵某62×××18卡中，后在两日内，转入鲍井伍本人62×××33账户中15.5万元，并现金交易2万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。 1、被告人鲍井伍供述称，2014年其通过QQ认识刘某1。其在QQ个性签名里面有关于网上博彩的信息，2016年其发现刘某1看过该信息，感觉刘某1对网上博彩有兴趣，通过QQ给刘某1发了关于网上博彩的广告，刘某1问其利润是否可靠，其告诉刘某1可靠。2016年4月份，刘某1主动和其联系，其便来到刘某1家中，自称“席瑞雨”并向刘某1出示了“席瑞雨”的身份证。其向刘某1及刘某1之子刘某2介绍了博彩套利的流程，并给刘某1和刘某2注册了博彩网站的账号，刘某1注册的是黄浦国际网站的账号，刘某2注册的是黄金城网站的账号。2016年4月20日，其让刘某1转9.5万元到黄浦国际博彩公司的银行账号，让刘某2转5000元到黄金城博彩公司网站的账号，然后通过下注百家乐刷储蓄卡流水套利。每刷10万元流水能套利2000元。其和刘某1约定，每天套利5000元归刘某1，超出5000元的利润其和刘某1平分。博彩网站上注册的账号是用刘某1和刘某2的身份证、名字和银行卡，刷流水套利的款项也是转到刘某1和刘某2的账户。2016年4月25日，刘某2充值了17.5万元到网站之后，其准备提现时发现该款被查封，便离开了凤台返回长春。45×××89（交通银行卡）和62×××18（工商银行卡）是以其外甥赵青龙的名字开户、62×××33（工商银行）是以其的名字开户、62×××96（工商银行）是以其姐鲍景珍的名字开户，上述银行卡从2016年1月份开始一直由其保管和使用，62×××18卡开通了网银，网银及网银密码器由其使用和保管，2016年4月25日至2016年6月，其所持有的62×××18、62×××33、62×××96的银行卡、网银密码器及网银密码一直由其使用，2016年4月25日，其离开刘某1家乘车到了凤台，在凤台的一家网吧，其在一家太阳城的赌博网站，用其账户内的2万余元玩了20多分钟，赢了15.6万元，其把该款转入62×××18和62×××33银行卡中。 2、被害人刘某1陈述称，2013年其在QQ上认识了一名叫金融投资1的人，该人（鲍井伍）在其QQ里留言，让其加盟投资业务。2016年4月20日，鲍井伍来到其家，自称“席瑞雨”并出示身份证给其看。然后鲍井伍让其用妻子袁梅和儿子刘某2的身份证分别在黄金城赌博网站和黄浦国际网站、宝马娱乐网站各注册2个账号，由鲍井伍操作，其用袁梅的账户（62×××52）向上述网站转款。2015年4月24日，鲍井伍让其准备50万元用于刷流水，并称一个朋友来参观，给2000元参观费，后鲍井伍的朋友没有来。4月25日，其和刘某2来到鲍井伍的住处，看到鲍井伍已经打开电脑，并登陆到充值页面，其让刘某2用袁梅的账户（62×××52）向鲍井伍打开的网站界面的账户转入17.5万元，然后鲍井伍操作至11时许，称朋友要来学习，便出去接朋友。其后来打鲍井伍的电话打不通，看到鲍井伍登陆的网站界面账户余额有20多万元，其点击提现，发现密码错误，再次点击界面跳转到登陆界面。刘某2查看历史记录，发现鲍井伍让其转入17.5万元的账户是其之前没有见过的赌博网站，账户也不是袁梅和刘某2身份信息注册的账户，知道自己被骗了。事隔一个月，其在安庆见到鲍井伍，鲍井伍和其说：“我知道你找我什么事情，你那些钱都叫我花掉了，输掉了，这个钱我还你。”但鲍井伍并没有还钱。 3、证人刘某2证实，2016年4月20日，刘某1在网上联系的刷流水赚钱的朋友来到其家，刘某1介绍该人（鲍井伍）姓“席”。鲍井伍让其和刘某1各办理一张银行卡并教其如何操作，赚钱平均分。第二天，其办理了一张工商银行卡，刘某1用袁梅的身份证办理了一张工商银行卡。鲍井伍用其和袁梅的名字注册账户，绑定袁梅的银行卡。2016年4月25日，其和刘某1来到鲍井伍的住处，看到鲍井伍坐在电脑边，电脑屏幕显示一个充值网页和一个百家乐网页，鲍井伍让其充值，其便把袁梅银行卡中的17.5万元转入电脑屏幕显示的汇款账户内，然后鲍井伍开始操作。约11时许，鲍井伍称昨天约的朋友到了，他去接人，然后离开。后刘某1提现时发现密码错误，无法登陆，刘某1打鲍井伍的电话，发现鲍井伍的电话关机。后其查看历史记录，发现当天登陆的是一个新的赌博网站，才知道被骗。2016年6月份，刘某1通过安庆的朋友冒充学习技术的客户把鲍井伍约到安庆，后把鲍井伍扭送到淮南市公安局毛集分局毛集派出所。 4、证人赵某证实，鲍井伍是其舅舅，鲍井伍让其办理过一张工商银行卡，其在工商银行只办理过一张银行卡（62×××18），该卡一直是鲍井伍使用，鲍井伍还让其母亲鲍景珍办理了一张工商银行卡由鲍井伍使用。 5、证人马某1、马某2证实，2016年夏天时，刘某1告诉其被姓“席”的人骗走17.5万元，此人被刘某1的朋友约到安庆，刘某1让其和马某2、严露露等人陪同他一起到安庆找姓席的人。其等人在安庆的一个小区门口找到姓“席”的人，此人见到刘某1说“我知道是怎么回事，我骗你的钱，我会想办法还的。” 6、银行流水交易明细证实，2016年4月25日刘某1使用袁梅的账户（卡号62×××52）充值的17.5万元，于同日被转入户名为任艳的账户（06×××11）17.5万元，后于同日分4次转入户名为黄素艳的账户（62×××41），同日又转入范曦的账户（62×××70）5万元、转入周晓的账户（62×××72）5万元、转入樊利萍的账户（62×××66）5万元、转入刘春红的账户（62×××59）5万元。然后该4人账户又分别回转到黄素艳的账户（62×××41）49992.5元、5万元、5万元、49992.5元，合计199985元。同日，又由黄素艳的账户（62×××41）分三次转入张丽曼的账户（62×××65）合计18万元，同日分三次转入赵某的账户（62×××18）15万元、26日分两次转入5.35万元。然后又由赵某的账户转账15.5万元至鲍井伍账户（62×××33），4月26日赵某账户显示提现2万元。 7、身份证两张证实，鲍井伍持有“席瑞雨”和“李洪文”的身份证。 8、工商银行卡三张证实，45×××89（交通银行卡、户名赵某）、62×××18（工商银行卡、户名赵某）和62×××96（工商银行、户名鲍景珍）由鲍井伍持有和使用。 9、真爱网吧上网记录证实，2016年4月25日11时42分至11时56分，鲍井伍持李洪文的身份证在凤台县真爱网吧上网。 10、刷流水记录证实，鲍井伍在刘某1家刷流水情况。 11、辨认笔录证实，刘某1、刘某2、马某1、马某2辨认出鲍井伍的事实。 12、户籍证明证实，被告人鲍井伍出生于1964年5月15日，系完全刑事责任能力人。 13、羁押证明证实，被告人鲍井伍于2018年4月22日被临时羁押于农安县公安局看守所，于2018年4月28日由安徽省淮南市公安局毛集分局解回。 14、归案经过证实，2016年6月23日，受害人刘某1将鲍井伍扭送到淮南市公安局毛集分局毛集派出所，称被鲍井伍诈骗。经查询，鲍井伍因涉嫌盗窃罪于2015年1月9日被逊克县公安局上网追逃（编号：T2311230505012015010001），淮南市公安局毛集分局以鲍井伍系在逃人员将鲍井伍临时羁押于凤台县看守所，等待逊克县公安局带走处理，2016年7月4日，逊克县公安局对鲍井伍取保候审，予以释放，鲍井伍因涉嫌诈骗罪，于2016年7月4日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留。 15、农安县公安局黄龙派出所出具的抓获经过证实，2018年4月22日10时30分许，鲍井伍到农安县公安局黄龙派出所称向公安机关说明其在安徽省淮南市毛集区涉嫌参与赌博案的具体情况，民警核实身份时发现其系网上在逃人员，遂将鲍井伍控制并抓获，经讯问得知，鲍井伍因2016年8月11日违反取保候审规定被安徽省毛集公安分局刑侦大队列为网上在逃人员。 本院认为：被告人鲍井伍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人175000元财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人刘某1辩解称，其不构成诈骗罪，经查，鲍井伍隐瞒了自己的真实身份，以“席瑞雨”自称并向刘某1出示了“席瑞雨”的身份证后博取了刘某1的信任。之后，被告人鲍井伍让刘某1以其妻子袁梅的身份信息在赌博网站上注册账户，教授刘某1及其儿子刘某2在网上以对赌的方式刷流水获取返利。在每日可获2000元至5000元不等返利的情况下，鲍井伍更进一步的博取了刘某1的信任，并让刘某1加大本金的投入以获得更多的利润。2016年4月25日上午，被告人鲍井伍伪造了与刘某1注册信息相同账户名的账户，让刘某1往账户中打入17.5万元本金后离开，该17.5万元经多次转账最终转入被告人鲍井伍持有和控制的账户，故其行为构成诈骗罪，其辩解意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人鲍井伍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2023年8月13日止,罚金于判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人鲍井伍违法所得175000元依法予以追缴后返还给被害人刘某1。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  储士宏 人民陪审员  何 洪 人民陪审员  许 君 二〇一八年十二月十八日 书 记 员  姬福钰 附有关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。