四川省安岳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川2021刑初343号 公诉机关四川省安岳县人民检察院。 被告人曾正辉，男，1985年1月21日出生于四川省安岳县,汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月3日被安岳县公安局刑事拘留，同年6月7日被逮捕，现被羁押于安岳县看守所。 辩护人王辉，四川雁南飞律师事务所律师。 辩护人李锦，四川雁南飞律师事务所律师。 被告人安礼兵，男，1969年12月23日出生于四川省安岳县，汉族，小学肄业，焊工，因犯诈骗罪，于2018年7月2日被重庆市垫江县人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月8日被安岳县公安局押解回安岳县看守所。现羁押于安岳县看守所。 辩护人谢远强，四川兴岳律师事务所律师。 四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2018）377号起诉书指控被告人曾正辉、安礼兵犯诈骗罪，于2018年11月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于12月4日立案受理后，因被告人曾正辉对部分事实有异议，本院决定转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2018年12月25日公开开庭进行了审理。四川省安岳县人民检察院指派检察员谢瑜聪出庭支持公诉，被告人曾正辉及其辩护人王辉、被告人安礼兵及其辩护人谢远强到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省安岳县人民检察院指控：2017年11月至12月期间，被告人曾正辉单独或与同被告人安礼兵一起拨打被害人杨某1、吕某某等人电话，冒充被害人的亲属，以在外打架、使用假钱引起纠纷后伤人等急需用钱为由，骗取被害人钱财。其中：曾正辉骗取人民币119700元，安礼兵骗取人民币44700元（以下币种均为人民币）。公诉机关以被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证为指控证据，指控二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院予以判处。 被告人曾正辉、安礼兵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人曾正辉的辩护人提出：1、对公诉机关指控的事实和罪名无异议；2、公诉机关指控曾正辉的诈骗金额是119700元，曾正辉实际只取出款项57000元，其余62700元应认定诈骗未遂；3、曾正辉并不明知诈骗的对象是老年人，不应从重处罚；4、曾正辉系初犯，认罪态度好，请求法院从轻处罚。 被告人安礼兵的辩护人提出：1、对公诉机关指控的事实和罪名无异议；2、安礼兵向曾正辉提供银行卡、帮助取款。在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，请求法院从轻处罚。 经审理查明：2017年11月至12月期间，被告人曾正辉通过拨打被害人杨某1、吕某某、张某1、孙某某、张某2、王某某等六人电话，冒充被害人的亲属，以在外打架、使用假钱引起纠纷后伤人等急需用钱为由，骗取上述六名被害人钱财。被告人安礼兵向曾正辉提供银行卡、帮助取出诈骗款。其中：曾正辉参与作案6次，骗取119700元；安礼兵参与作案2次，骗取44700元。具体事实如下： 1、2017年11月15日，被告人曾正辉拨打重庆市璧山区被害人杨某1的电话，冒充其子女，以使用假钱与他人发生纠纷并伤人为由，让杨某1转款20000元到指定的户名为钟某的银行账户内，当天，杨某1在重庆市璧山区邮政银行汇款20000元到钟某账户。 2、2017年11月22日下午，被告人曾正辉拨打广安市邻水县四海乡被害人吕某某的电话，冒充其子女，以在外打架儿媳被派出所抓了为由，让吕某某转款20000元到指定的户名为杨某2的银行账户内。当天，吕某某在广安市邻水县邮政银行汇款20000元到杨某2账户。 3、2017年12月6日下午，被告人曾正辉拨打广安市前锋区虎城镇被害人张某1的电话，冒充其子女，以在医院打伤人为由，让张某1转款20000元到指定的户名为邹某某账户内。当天，张某1在广安市邮政银行汇款20000元到邹某某账户。 4、2017年12月12日下午3时许，被告人曾正辉拨打安岳县周礼镇被害人孙某某的电话，冒充其子女，以使用假钱与他人发生纠纷并伤人为由，让孙某某转款20000元到被告人安礼兵提供的户名为龚某某的账户内。当天，孙某某在周礼镇农业银行汇款20000元到龚某某的账户内，曾正辉安排安礼兵通过ATM机取出6000元，曾正辉分给安礼兵1500元。 5、2017年12月16日下午，被告人曾正辉拔打巴中市恩阳区石城乡张某2的电话，冒充其儿子，以在医院打伤人为由，让张某2转款15000元到指定的户名为张某3的账户内，当天，张某2在恩阳区邮政银行汇款15000元到张某3账户。 6、2017年12月19日下午，被告人曾正辉伙同安礼兵驾驶车辆来到广汉市，曾正辉拨打达州市大竹县王某某的电话，冒充其弟弟，以去医院看病与他人发生打斗并伤人为由，让王某某转款24700元到指定的户名为张某4的账户内。当天，王某某在大竹县李家乡邮政银行汇款24700元到张某4账户。曾正辉安排安礼兵通过ＡＴＭ机取出，曾正辉分给安礼兵2300元。 经被害人报案，被告人曾正辉于2018年5月2日被公安民警抓获归案；被告人安礼兵于2018年9月8日被安岳县公安局民警从重庆市垫江监狱押解回安岳县看守所。二被告人到案后，如实供述了上述犯罪事实。安礼兵因犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月19日被垫江县公安局抓获，1月21日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。2018年7月2日被垫江县人民法院决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万二千元。 上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1)受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、拘留、逮捕文书。证实本案的来源、侦破、立案及被告人曾正辉被采取强制措施的情况。 2)四川省公安厅关于商请押解罪犯安礼兵回四川省资阳市再审的函、重庆市公安局法制总队关于四川省公安厅将罪犯安礼兵解回再审审查意见的函。证实被告人曾正辉因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月28日，被公安民警从重庆市垫江监狱押解回安岳县看守所追诉余罪。 3)抓获经过。证实曾正辉于2018年5月2日在成都市双流区星空花园被抓获归案。 4)户籍证明。证实二被告人的身份情况。 5)接受证据材料清单、龚某某农业银行4876账户交易明细。证实2017年12月12日15时42分，孙某某在邮政银行存入2万元人民币到龚某某的账户上。同日，取出6000元，银联代收14000元。 6）接受证据材料清单、杨某2邮政银行64×××92账户交易明细。证实2017年11月22日，吕某某汇入2万元人民币到杨某2的账户，手续费50元。同日，分多次取出19900元。 7）接受证据材料清单、张某3邮政银行79×××60账户交易明细。证实2017年12月16日，张某2将1.5万元汇入到张某3的账户里，同日，从张某3的账户将1.5万元转入621799675800950ＸＸＸＸ的账户。 8)入账汇款业务凭单复印件。证实2017年12月19日，王某某向张某4的账户汇入24700元。同日，从卡内取现24400元。 9)存取款业务凭单及入账汇款业务凭单复印件、银行交易记录（由被害人杨某1的丈夫赵某某提供）。证实2017年11月15日向钟某的账户汇入2万元人民币，当日钟某账户转19980元到621700720002703XXXX账户内。 10)入账汇款业务凭单复印件、银行交易明细。证实在2017年12月6日，张某1向邹某某的账户汇入2万元，手续费50元。同日，将19980元转入陈某正账户，12月6日，取现19900元，取现地址为中国民生银行深圳分行宝安支行。 11）办案说明。证实对孙某某被诈骗的电话号码135××××ＸＸＸＸ通过技术手段，提取到使用该手机号码的串号，从而得到该手机上使用的另外5个手机号码：182××××ＸＸＸＸ、187××××ＸＸＸＸ、158××××ＸＸＸＸ、151××××ＸＸＸＸ、159××××ＸＸＸＸ，并通过技侦支队调取了所有号码的通话记录。 12）提请公安技术侦察部门数据查询审批表、话单。证实：公安机关通过审批程序，调取了串号的6个手机号码的通话记录。孙某某被骗案中诈骗方使用的手机135××××ＸＸＸＸ与另外5个电话号码均为同一串号，即该6个手机的串号均为同一串号。 13)话单。证实曾正辉使用的手机号码与被害人手机通话的情况。 14)重庆市垫江县人民法院刑事判决书。证实安礼兵因犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月2日被重庆市垫江县人民法院合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。 15)户籍信息。证实本案被害人均为60岁以上老年人。 16）辨认笔录。证实安礼兵、曾正辉相互辨认。 17）辨认现场笔录。证实：曾正辉对诈骗成功后取钱的地点进行了辨认，确认7个取钱的地点。 18)现场勘查资料。证实孙某某、张某2、王某某被诈骗时，汇款的银行地点。 19）调取证据、银行取款监控记录。证实民警向四川省农村信用联社广汉市分社、广汉珠江村镇银行、中国建设银行郫县支行、成都金河支行调取了取款的监控视频，监控视频反映：2017年12月12日15时26分，安礼兵在广汉建设银行将孙某某汇入龚某某卡内的2万元钱取出；2017年11月15日16时01分，曾正辉在成都金河武青路建设取杨某1被骗后汇入钟某账户的6千元钱，但因故未能取出；2017年12月19日16时28分，安礼兵在广汉市银行将王某某被骗后存入张某4账户的24700元取出。2017年11月22日17时16分，曾正辉在郫县郫都区乐惠建设银行将吕某某被骗后存入杨某2账户的2万元取出。 20）孙某某报案笔录。证实：2017年12月12日下午13时25分，安岳县周礼镇孙某某手机170××××ＸＸＸＸ接到135××××ＸＸＸＸ打来电话，冒充其子女称：因使用假钱引起纠纷伤人，被派出所抓了，需要用钱取人。孙某某在周礼信用社取出2万元现金后，在周礼镇农业银行将钱存入户名为龚某某的卡里。 21）被害人杨某1的陈述。证实2017年11月15日中午1时许，她的号码为151××××ＸＸＸＸ的手机接到182××××ＸＸＸＸ手机打来的电话，称是她女儿，因使用假钱与别人发生纠纷并伤了人，让她打2万元，她便与丈夫赵某某一起到福禄镇邮政银行向户名为钟某，的卡内汇入2万元。 22）被害人吕某某的陈述。证实：2017午11月22日14时许，他的号码为170××××ＸＸＸＸ手机接到187××××ＸＸＸＸ的电话，称其幺儿在外面做工腰杆被整断了，幺儿媳妇被派出所抓了要判刑，让他转2万元钱。他在合流镇邮政银行向户名为杨某2的卡汇入2万元。 23）被害人张某1的陈述。证实：2017年12月6日下午2时许，他的号码为133××××ＸＸＸＸ的手机接到158××××ＸＸＸＸ手机打来的电话，称他子女在医院打伤了人，让他打2万元钱过去，他在观塘邮政银行向户名为邹某某的卡里汇入2万元。 24）被害人张某2的陈述。证实：2017年12月16日下午3时许，他的号码为170××××ＸＸＸＸ的手机接到151××××ＸＸＸＸ手机打来的电话，称他的幺儿在医院打架伤了人，需要用钱处理这个事情，后他在恩阳区邮政银行向户名为张某3的账户汇入1.5万元钱。 25）被害人王某某的陈述。证实：2017年12月19日下午4时许，他老婆的手机1705998ＸＸＸＸ接到159××××ＸＸＸＸ打来的电话，称其子女去医院看病与他人发生打斗并伤了人，派出所要抓去坐牢，向他老婆借钱处理这事。他在大竹县李家乡邮政银行通过汇款的方式，向户名为张某4的卡内汇入24700元钱。 26）被告人曾正辉的供述。证实：2013年，他在广东打工，跟人聊天知道了本案所用的电信诈骗方式，后自己在那边做了两次也都成功了。2017年11月份的一天，在成都市武侯区拨打电话，谎称是受害人子女，打架伤了人，要2万元，骗到重庆璧山一男的2万元，钱到账后，到附近的ＡＴＭ取钱，因密码不对，未能取出。2017年11月份的下午，开车到郫县，拨打电话称是受害人子女，在外打架，要钱治病，骗了2万元钱，钱到账后，通过附近ＡＴＭ机取走2万元。2017年11、12月份，开车到简阳一僻静处，以冒充接电话人的子女在外面打伤了人，需要钱治病，被骗的人就把钱打到他提供的银行卡上，之后，自己在附近的取款机将钱取走，具体数额记不清楚了。2017年12月份一天下午，坐安小兵（安礼兵）的车到德阳一僻静处拨打电话，谎称是受害人子女，在外面打架，要用2万元，骗得安岳周礼一男子2万元，由安小兵开车到附近的ＡＴＭ机上取出部分，分了钱给安小兵；因为我借了安小兵的卡，我的全部是邮政银行的卡，只有他的是农业银行的。 27)被告人安礼兵的供述。证实：2017年8月份，我和荣映看电视看到电视里播放这种通过打电话冒充别人子女诈骗钱财的方式，各自都有用这种方式去骗钱的想法，去买了诈骗用的手机卡和银行卡，一共购买了两个棒棒机、两张手机卡和农业银行卡。 2017年11月底，曾正辉又打电话找他有事，曾正辉知道他有打诈骗电话用的银行卡，曾正辉喊他把卡借给他用，说事成之后喊他去取钱，取10000元提1000元，他同意了。随后把之前诈骗用的那张农行卡给了曾正辉。 在广汉，曾正辉诈骗成功2万元，他到附近的ＡＴＭ取款，实际取出6000元，曾正辉分给他1500元。第二次曾正辉诈骗成功24000元后，让他在广汉取2万元，次日凌晨，在成都ＡＴＭ取4600元，曾正辉分给他2300元。 28)制作视听资料笔录。证实曾正辉、安礼兵的讯问过程进行了录音录像，讯问内容与笔录一致。 关于被告人曾正辉的辩护人所提曾正辉实际只取出款项5万余元，其余6万余元应认定诈骗未遂的问题。经查，被告人曾正辉采取隐瞒真相，虚构事实的方式，取得被害人信任，被害人已实际向曾正辉指定的银行账户转账，被害人的财产所有权已发生转移，已失去对财产的控制，曾正辉的行为构成诈骗既遂。本院不予采纳该辩护意见。 关于被告人曾正辉的辩护人所提曾正辉不明知诈骗的对象是老年人，不应从重处罚的辩护意见与审理查明的事实不相符，不予采纳。 关于被告人曾正辉的辩护人所提曾正辉系初犯，认罪态度好，请求法院从轻处罚的辩护意见与查明事实相符，予以采纳。 关于被告人安礼兵的辩护人所提安礼兵系从犯的问题，经查，安礼兵在与曾正辉共同犯罪过程中，向曾正辉提供银行卡、帮助取款，起辅助作用，应认定从犯，本院采纳该辩护意见。 本院认为：被告人曾正辉、安礼兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中：曾正辉参与作案六次，涉案金额119700元，数额巨大；安礼兵参与作案二次，涉案金额44700元，且诈骗对象均为老年人，系情节严重。二被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关对安礼兵诈骗数额较大的认定有误，应予纠正。公诉机关指控被告人曾正辉、安礼兵犯有诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人到案后，如实供述其罪行，予以从轻处罚；曾正辉在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应对其参与的全部犯罪处罚；安礼兵起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；安礼兵所犯本案的诈骗罪是在判决宣判后，刑罚执行完毕前发现的漏罪，应予数罪并罚。据此，根据本案事实、情节、性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第六十四条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第七条之规定，判决如下： 一、被告人曾正辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2022年2月1日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人安礼兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。与2018年7月2日犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万二千元合并，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2022年1月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告人曾正辉于本判决生效之日起三十日内退赔被害人杨某1损失人民币二万元、吕某某损失人民币二万元、张某1损失人民币二万元、张某2损失人民币一万五千元； 四、责令被告人曾正辉、安礼兵于本判决生效之日起三十日内退赔被害人孙某某损失人民币二万元、王某某损失人民币二万四千七百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  袁林利 人民陪审员  陈善贵 人民陪审员  陈代明 二〇一八年十二月二十九日 书 记 员  黄 荷