杨白强诈骗罪一审刑事判决书                                   陕 西 省 延 安 市 宝 塔 区 人 民 法 院    刑 事 判 决 书         （2018）陕0602刑初547号         公诉机关延安市宝塔区人民检察院。    被告人杨某某，男，1993年3月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省延川县，住延安市宝塔区，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2018年6月2日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于宝塔区看守所。    延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2018）561号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，2018年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延安市宝塔区人民检察院指派检察员黄丽娜出庭支持公诉。被告人杨某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。    延安市宝塔区人民检察院起诉书指控，1、2018年1月下旬的一天被告人杨某某虚构事实，以帮助被害人刘某甲购买延安新城内部低价房需要缴纳定金1.5万元为由，以此骗取被害人刘某甲的信任。2018年2月1日15 时许在延安新城政务大厅门口，被害人刘某甲通过其女儿刘某乙用支付宝向被告人杨某某转账人民币1.5万元，所获赃款已挥霍。    2、2018年3月13日16时许被告人杨某某虚构事实， 称其在榆林市一工地施工时工人将一住户的房子损坏，房主阻挡工地无法施工，以给房主赔偿房子损失费为由，骗取被害人刘某甲的信任。2018年3月14日2时许在延安市宝塔区XX小区XX号楼XX单元门口骗取被害人刘某甲现金人民币7万元，所获赃款已挥霍。    3、2018年4月8日22时许被告人杨某某编造让被害人 刘某甲承包其在延河大桥下自来水管道维修工程，取得被害人刘某甲信任并签订了承包合同。几天后被告人杨某某以该工程需要缴纳工程税费为由，在延安市宝塔区XX街XX商厦”门口骗取被害人刘某甲现金人民币1万元，所获赃款已挥霍。    综上，被告人杨某某诈骗作案三次，诈骗数额9.5万元人民币。据此指控被告人杨某某犯诈骗罪，要求依法判处。    被告人杨某某对起诉书指控的作案事实供认不讳，但辩称其有自首情节。    经审理查明，（一）2018年1月下旬的一天被告人杨某某骗被害人刘某甲在延安新城买一套内部低价房，需交纳定金1.5万元。2018年2月1日被害人刘某甲女儿刘某乙通过支付宝给被告人杨某某转账人民币1.5万元。赃款已挥霍。    上述事实有下列证据证明：    1、房屋订购凭据证明，2018年2月1日被害人刘某甲的儿子刘某丙签署了房屋订购凭据，房屋总价12万元，付定金1.5万元。订购凭据中无房屋地理位置及门牌号码。    2、提取笔录、被告人杨某某的支付宝账单截图证明，2018年2月1日被害人刘某甲的女儿刘某乙用支付宝分两笔转给杨某某支付宝1.5万元。    3、证人刘某乙支付宝账单截图证明，2018年2月1日刘某乙分两笔转给杨某某1.5万元。    4、被害人刘某甲陈述，他女儿刘某乙和杨某某是男女朋友关系。2018年1月底刘某乙给家里人说，杨某某的舅舅在延安新城游乐场附近的一工地有四个购房名额，一套房子12万元，如果要的话就要交定金1.5万元。当时他想给他儿子刘某丙买一套房子。他给刘某乙说买一套，刘某乙给杨某某说要买一套房子，杨某某说可以。2018年2月1日15时许他从银行取了1.5万元现金给他女儿刘某乙。刘某乙把钱存在她自己的卡上。杨某某带他儿子刘某丙去了延安新城政府门口签了一份《房屋订购凭据》。刘某乙用手机给杨某某转账1.5万元。    5、证人刘某乙证言，2018年1月31日杨某某给她打电话说，他在延安新城工地上有四套内部价的房子一套12万元，要不要给刘某丙买一套。她回去和父亲刘某甲商量，她们一家人商量后确定要买这套房子。2018年2月1日她给杨某某打电话说，要买这套房子。杨某某说，要先交1.5万元的订金。她家中当时没有现金就先让杨某某帮忙垫付，杨某某同意了。当天下午她父亲刘某甲从银行取了1.5万元现金，她存到了她的银行卡上。杨某某带她弟弟刘某丙去了延安市政府大楼，杨某某让她弟弟刘某丙在延安市政府大楼门口等着，杨某某一个人进了延安市市政府大楼。过了一会杨某某从市政府大楼出来手里拿了一份《房屋订购凭据》让她弟弟刘某丙在上面签了字，按了手印。她通过支付宝给杨某某转账分两次转了1.5万元。    6、证人刘某丙证言，2018年1月底，他姐刘某乙给她们家里人说，杨某某的舅舅在延安新城游乐场附近的一工地有四个购房名额，一套房子12万元，要先交定金1.5万元。当时家里准备给他买一套房子，然后家里就给他姐说要了。刘某乙给杨某某说要房子。杨某某说可以。2018年2月1日15时许他和杨某某到新城政府门口，杨某某给他说，你在门口等着，我进里面找领导签个字。他在门口等了大约10分钟左右，杨某某就出来了，手里拿一份《房屋订购凭据》。杨某某让他把字签了，对他说，等明年后半年七月份，把12万元交完就好了。他们就走了。后他姐刘某乙就通过手机给杨某某转账1.5万元。    7、被告人杨某某供述，2018年1月份他和刘某乙交往成了男女朋友关系。2018年1月下旬的一天，他给刘某乙虚构说，他舅舅在XX城XX工地有四个购买房子的名额，每套房子是12万元。他让刘某乙给家人说需要的话要交1.5万元的购房定金。刘某乙给他回话说要买一套房子，他就答应了。2018年2月1日15时许，在延安新城政务大厅门口他和刘某乙的弟弟刘某丙签订了一份《房屋订购凭据》，后刘某乙通过支付宝向他转账1.5万元，作为购房定金。   8、现场辨认笔录，延安新城政务大厅门口是其实施诈骗的地点。    （二）2018年3月13日20时许被告人杨某某骗被害人刘某甲说其在榆林市有一工地，施工时将一户人的房子损坏，房主阻挡工地无法施工，要给房主赔偿损失，需要借款7万元。2018年3月14日2时许在延安市宝塔区XX小区XX号楼XX单元门口，刘某甲将人民币7万元交给杨某某。赃款已挥霍。    上述事实有下列证据证明：    1、被害人刘某甲陈述，2018年3月13日l6时许他女儿在西安给他打电话说，杨某某在榆林的工地上工人把一名老人的窑洞挖了，那名老人挡住工地不让施工，要杨某某赔19万元赔偿款，现在差7万元，如果不赔偿，工地损失很大。当时他没有那么多钱，他没理会。大概到了2l时许，他女儿和杨某某从西安赶回来，来到他家，他女儿就求他给杨某某借钱，他当时答应了。杨某某和他的司机拉着他到处借钱，他和他外甥借了4万元，他妻子和她妹妹借了1万元，又和他小舅子借了1万元，他自己卡上有1万元，一共凑了7万元。2018年3月14日凌晨2时许，他把钱凑齐后在黄蒿湾鑫鑫家园25号楼二单元他家楼下，他把七捆1万元，一共7万元交给了杨某某。杨某某带着司机就走了。    2、证人刘某乙证言，杨某某陪她去西安进购一批服装，一起去的还有她弟弟刘某丙、司机王某乙、她朋友刘某丁。回延安时杨某某接了一个电话着急的给她说，“我在榆林的一个工地上有个工人把一个老人的窑洞挖塌了，那个老人挡住工地不让施工还和我要19万赔偿款，现在差7万元，如果不赔偿那个老人，那个老人阻挡工地损失很大，我现在没有那么多钱，7万元钱我周转十几天就行。”她说，“你帮了我家那么大的忙，帮我弟弟便宜买了房子，你现在出事了我家能帮就帮你。”她给她爸打电话说杨某某工地出事了，要借7万元周转几天。晚上她和杨某某回到了延安后又向她父亲说了杨某某工地需要7万元这个事，次日凌晨她父亲刘某甲和亲戚朋友借到了7万元现金，把这7万元现金给了杨某某。    3、被告人杨某某供述，2018年3月13日16时许，他和刘某乙在西安时，他没有钱花了，他就瞎编的让刘某乙给她父亲打电话说，他在榆林的一工地工人把一户老人的窑洞挖了，老人挡的工地无法施工，老人要他赔偿19万元，现在他凑的钱差7万元了。他就让刘某乙帮忙跟刘某乙家里人借钱。刘某乙给刘某乙家里人说后当时没有答应，当日20时许，他和刘某乙回到宝塔区黄蒿湾刘某乙家，当时刘某乙父亲答应借给他7万元，但钱还没有凑够，他又联系了一辆车把刘某乙的父亲刘某甲带上到延长县借钱，钱借好后回到宝塔区黄蒿湾鑫鑫家园己经到次日2时许了，刘某甲就把凑齐的7万元钱在该小区25号楼2单元楼下给了他。他和司机就走了。    4、现场辨认笔录，经杨某某指认宝塔区XX小区是其实施诈骗的地点。    （三）2018年4月8日22时许被告人杨某某谎称将延河大桥下自来水管道维修工程承包给被害人刘某甲。几天后被告人杨某某以该工程需要交纳工程税费为由，在延安市宝塔区XX街XX商厦门口骗取被害人刘某甲人民币1万元。赃款已挥霍。    上述事实有下列证据证明：    1、证人白某某证言，杨某某雇用他是为了骗取杨某某女朋友父亲的信任，证明杨某某有工程。2018年5月8日10时许耿向忠给他打电话说，需要一名技术员。他说他干了。2018年5月14日中午14时许他和项目经理耿向忠在宝塔区XX大厦XX楼XX楼与老板杨某某聊天。杨某某说，现在他有个工程在宝塔区马家湾塑料厂原家属院。你看你干工长兼技术员吧？他说能行。然后他们就聊了下工资待遇问题，然后他们就签了合同，时限为5月14日到12月14日到期。杨某某给他说，等工程开了给他打电话。然后他们就走了。2018年5月18日中午12时许杨某某就给他打电话让他到宝塔区XX酒店XX房间。他到了以后杨某某给他说，这就是零时办公室。当时房间里还有杨某某女朋友的父亲、项目经理耿向忠、机械管理员高延峰、杨某某的司机。当着杨某某女朋友父亲的面。他们就聊工程开始需要雇用多少工人，需要机械，人员配备，车辆数量方面的事情。聊完后他们就走了。2018年5月28日11时许，杨某某让他到宝塔区XX大厦底下河道处。他到后，现场有杨某某女朋友的父亲和母亲、杨某某女朋友、还有工头薛师、杨某某。杨某某让他在XX道XX线。2018年5月31日晚上19时许，项目经理耿向忠给他打电话说，这个老板杨某某估计是骗人的，咱俩明天找老板杨某某要工资。然后2018年6月1日早上10时许，他和项目经理耿向忠就到马家湾12区8号楼2单元102室老板杨某某家里去了，见到杨某某后，他们问杨某某说，你的XX弄XX弄了。杨某某女朋友对杨某某说，你把事情给人家说清楚。然后杨某某就说，“我没有工程，我是骗你们的。”他们说，那工资怎么办。杨某某说，“我给你们付钱，我先打电话借钱。”直到当天21时许，杨某某还没有给他们付工资。杨某某就打电话报警自首了。    2、证人刘某乙证言，2018年4月8日杨某某去她家的时候给她父亲刘某甲说起了延河大桥下面自来水管道维修的工程，让她父亲做这个工程。过了几天杨某某借这个工程要交税的名义向她父亲骗了1万元。她去了杨某某所说的延河大桥河道的工地发现延河大桥河道绿化都挺好的没有翻修的痕迹。2018年5月29日杨某某说要在延安市医院做脊椎方面的手术，她去延安市医院找杨某某没有找到杨某某，她给杨某某打电话一直没人接要么就是关机。直到2018年5月31日前杨某某一直处于失联状态。2018年5月31日18时许杨某某给她打电话说要借2万元。她说没有钱。最后杨某某强一直把钱数往下降，降到2千元，她也没有给借。她问杨某某在哪里了，杨某某说在马家湾12区家里了。她问杨某某为什么这几天一直联系不上，杨某某说工地上出了事，具体不说什么事。当天她在杨某某家里住了一晚上。2018年6月1日她和杨某某正在房间里睡觉，她爸妈来看杨某某的病有没有事。过了一会儿薛某某也来了要和杨某某聊工程上的事了。薛某某和杨某某聊完后，她和杨某某单独说了一会话，杨某某把骗她和她家里人还有工地上的事情都给她坦白了。杨某某说，“我都是骗你们的，给你弟弟便宜买房的事情是骗你们的，我有工程的事情也是骗你们的。”到了下午的时候杨某某雇用的工人都来到了杨某某家里，杨某某也向工人和她家里人承认了骗人的事情。到了晚上的时候，杨某某一直没有借到钱，最后杨某某报警自首了。    3、证人薛某某证言，2018年3月份某天刘某甲给他打电话说，宝塔区东关延河大桥底下有个引水管道工程要找人干了，问他干不，你看你干不。他说干了。2018年3月18日中午12时许刘某甲给他打电话说，“你来南寨砭河畔来，我和杨某某还有我儿子刘某丙都在了。”他到南寨砭河畔处，杨某某就给他指了位置说，长度有三公里，你看你能干不。他说能干了。2018年4月8日晚上20时许杨某某给他打电话说，延安市延河大桥引水管道工程手续下来了，你来刘某甲家来，签个合同。到了刘某甲家，家里有刘某甲、刘某甲老婆、刘某丙、刘某乙、还有杨某某司机王某乙。他和杨某某签订了一份《自来水河道安装土方合同》工程造价是57万元。他就走了。2018年4月10日10时许杨某某给他打电话说，16日开工，你准备工人，挖土机，施工材料，4月16日公司给你打20万元，剩余的工程款等竣工后支付到95”。他就联系工人来延安，订施工材料，他向卖施工材料方支付订金15000元。后来一直没有开工，一直推迟开工时间。到了2018年5月份某天，杨某某给他打电话说，延河大桥管道工程政府减了400米，咱俩合同要重新签了。让他到宝塔区XX酒店XX房间，他和杨某某又签订了一份工程造价为480000元人民币的《自来水河道安装土方合同》。杨某某对他说，明天准备开工，你都准备的咋样了。他说随时都能开工。第二天又没有开工，就让他一直等。2018年5月28日9时许他到延安市延河大桥底下等的放线，结果等了一天没有放线。杨某某又让他29号中午10时许，再来放线。29号中午12时许，他和杨某某在小东门碰面后，杨某某又说不放线了，合同出了点问题，30号改签合同。2018年5月30日早上9时许他到宝塔区XX区XX号楼XX单元XX室杨某某家中，家中有杨某某、他、他侄儿子、刘某甲。然后他和杨某某签订了一份工程造价为618400元人民币的《自来水河道安装土方合同》。杨某某说，“工程开工以后，给你打20万人民币，你给我叔叔刘某甲抽取8万介绍费。”他说行。杨某某说，“明天准备开工，到时候政府也来人，你的工人、挖土机准备进场，明早你就过来拿图纸，拿钱开工就行了。”到了5月31日早上他给杨某某打电话关机，他到家里找，也没有人开门。他给刘某甲打电话问了，刘某甲说也联系不上。到了2018年6月1日早上8时许，他到杨某某家中去，他看到刘某甲、刘某甲老婆、刘某乙都在。他对杨某某说，你不能这么做事，你一天推一天耽误别人事了。杨某某说，“我给你算人工费，今天就给你付钱。”然后给他算了一下三名小工的人工费共计18000元人民币，还有他的人工费和材料定金共计25400元人民币。杨某某给他打了欠条然后他就走了。    4、被害人刘某甲陈述，2018年4月8日22时许杨某某和他女儿刘某乙来到他家，杨某某对他说，延河大桥下面的自来水管道坏了，工程杨某某承包了，让他维修。他说他没干过，但是他朋友薛某某能干了，然后杨某某和他女儿刘某乙就在他家住下了。第二天早上，他把他朋友薛某某叫到他家，杨某某给他和薛某某说维修延河大桥下方的自来水管道很赚钱，薛某某被说动了，最后他们商议成，杨某某把维修延河大桥下方的自来水管道这个活承包给他，并和他签订了《自来水河道安装土方合同》，他又把维修延河大桥下方的自来水管道这个活承包给他朋友薛某某。过了几天杨某某告诉他维修延河大桥下方的自来水管道要上税了，税钱需要1万元，他说可以。杨某某就带着司机把他拉到向阳沟信合银行门口，他从信合银行取了1万元，他到宝塔区XX街亚圣商贸楼下把1万元给了杨某某，杨某某就走了。杨某某就一直找借口拖延时间。2018年5月初，杨某某和他女儿刘某乙来他们家时故意放在他家一些文件，这些文件显示杨某某一直是做着很大的生意。2018年5月4日10时许杨某某让他、他妻子王某甲、白某某等人到七里铺汉庭怡莱酒店4楼一个房间签订了《延安九龙城建建筑有限公司聘用合同》，还让他们每个人都签订了《延安九龙城建建筑有限公司劳动者就业登记表》用来给他们购买劳动保险，然后他们就一直等着干活。2018年5月29日他感觉被杨某某骗了，他们就到处找杨某某，杨某某就一直推脱。2018年5月30日杨某某手机就关机了，他们联系不上杨某某了，2018年5月31日1O时许杨某某通过微信和他女儿刘某乙借2万元，随后一直降低借款数额，从2万元降到2千元，他就让他女儿先答应了。他女儿就去找杨某某。直到今天早上他问他女儿在哪里了，他女儿说和杨某某在一起，在杨某某马家湾12区家里了。他们一群人就直接到杨某某家中，杨某某答应借钱给他们还，但是借了一天钱，一分也没有借到，直到晚上杨某某打电话主动自首了。    5、被告人杨某某供述，2018年4月8日他在宝塔区XX小区XX号楼XX单元XX室刘某乙家，他给刘某乙的父亲刘某甲说，延河大桥下的自来水管道坏了，问刘某甲承包不。刘某甲说没有干过维修管道工程，但有个叫薛某某的朋友朋友能干这样的工程。后刘某甲把薛某某联系到刘某甲家。他给刘某甲和薛某某说维修管道很赚钱，他和刘某甲签订了《自来水河道安装土方合同》，后刘某甲又与薛某某签订了协议。他给刘某甲说维修管道需要交1万元的税，刘某甲就同意了。大概过了一、两天左右，刘某甲在宝塔区XX街XX大厦楼下把1万元的税钱给他了，他给刘某甲说你们等着干活就行了。他就走了。2018年5月上旬他为了让刘某乙的父亲相信 有很多工程，生意做的很大，他就故意和刘某乙到黄蒿湾刘某乙家，把他准备好的工程方面的材料放在刘某乙家让刘某甲知道，后他就走了。2018年5月4日11时许左右他联系刘某甲及其妻子王某甲、耿向忠等人在宝塔区XX街XX酒店楼上和他们签订了《延安九龙城建建筑有限公司聘用合同》及《劳动者就业登记表》用来给刘某甲等人购买保险，他的意图是为了拖延时间。2018年5月24日左右刘某甲、耿向忠一直给他打电话问工地活能干了没有，他就一直骗的理由推脱，2018年6月1日耿向忠、刘某甲、王某甲、白某某等人先后到他家向他要钱，他己经把钱花完了，他也没有办法编造理由推脱时间了，他就打电话报警自首了。   当庭供述不存在延安市九龙工程设计有限公司、延安市九龙城建建筑有限公司、城建项目部设计有限公司。三个公司的印章是他在打字复印店刻的。    6、劳动者就业登记表、延安九龙城建建筑有限公司聘用合同证明，被告人杨某某以延安九龙城建建筑有限公司的名义与刘某甲、刘某甲妻子王某甲、白某某、耿向忠等人签订劳动者就业登记表及聘用合同。    7、自来水河道安装土方合同证明，杨某某以延安市城建建筑有限公司的名义与薛某某签订了自来水河道安装土方合同。   8、提取笔录、提取照片、扣押决定书证明，在杨某某家中扣押杨某某刻制的审核通过印章一枚、延安市九龙工程设计有限公司印章一枚、延安市九龙城建建筑有限公司印章一枚、城建项目部设计有限公司印章一枚、杨某某私章一枚。    9、现场辨认笔录，经杨某某指认宝塔区XX街XX大厦门口是其实施诈骗的地点。   综上，被告人杨某某诈骗作案3次，诈骗数额9.5万元人民币。    上述证据经当庭举证、质证，来源合法有效，相互印证，确实、充分，本院予以确认。    本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立。2018年6月1日被告人杨某某在本案多名被害人向其索要被骗财物，其无法归还的情况下，其给公安机关打电话报案。可以认定为主动投案，随后如实供述了其犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：    一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月2日至2021年6月1日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）    二、随案移送的作案工具印章五枚依法予以没收。    三、对被告人杨某某的犯罪所得依法予以追缴。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。             审 判 长 冯 月    人民陪审员 石 洁 泉    人民陪审员 王 凤 莲         二○一八年十二月十三日         书 记 员 王 苗 苗