安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0103刑初474号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人蔡良军，男，1987年8月14日出生，汉族，福建省闽侯县人，小学文化，原安徽均晟商贸有限公司法定代表人，户籍住址：福建省闽侯县。曾因犯非法经营罪，于2011年9月22日被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元，2012年12月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月28日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2018年1月3日经合肥市庐阳区人民检察院批准，由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现押合肥市看守所。 辩护人郑圣国，安徽汇思律师事务所律师。 被告人颜庭亮，男，1986年8月30日出生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，大专文化，原均晟商贸有限公司副总经理，住址：合肥市庐阳区颖上路与临泉路交口领域花园****（户籍住址：黑龙江省哈尔滨市香坊区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月8日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年9月14日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。2018年3月2日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。2018年9月20日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现押合肥市看守所。 辩护人赵冬梅，安徽国运律师事务所律师。 被告人王景祥，男，1977年12月12日出生，汉族，河南省商丘市人，大专文化，原安徽均晟商贸有限公司隐名股东。住址。住址：合肥市庐阳区濉溪路万豪广场**住址：河南省商丘市睢阳区）。曾因犯非法经营罪，于2011年9月22日被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币150000元，2012年11月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月13日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年2月12日经合肥市公安局庐阳分局决定被监视居住。2018年3月22日经合肥市庐阳区人民检察院决定被监视居住。2018年9月20日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现押合肥市看守所。 被告人廖立峰，男，1985年2月24日出生，汉族，福建省顺昌县人，初中文化，原安徽均晟商贸有限公司隐名股东，住址，住址：合肥市庐阳区窦小桥小区****住址：福建省福州市台江区）。曾因犯非法经营罪，于2011年9月22日被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元，2012年12月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月13日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年2月12日经合肥市公安局庐阳分局决定被监视居住。2018年3月22日经合肥市庐阳区人民检察院决定被监视居住。2018年9月20日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现押合肥市看守所。 被告人柏斌，男，1994年11月18日出生，汉族，安徽省淮南市人，中专文化，原安徽均晟商贸有限公司业务队长，户籍住址：安徽省淮南市谢家集区，现住合肥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月8日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年9月4日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。2018年3月2日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。 辩护人汪钰琴，安徽点赞律师事务所律师。 被告人邱宇，男，1992年12月30日出生，汉族，安徽省舒城县人，高中文化，原安徽均晟商贸有限公司工作人员，户籍住址：安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月8日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年9月4日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。2018年3月2日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。 辩护人郑中华，安徽点赞律师事务所律师。 被告人张元，男，1993年2月11日出生，汉族，安徽省安庆市人，高中文化，原安徽均晟商贸有限公司业务队长，户籍住址：安徽省安庆市迎江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月8日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年9月4日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。2018年3月2日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。 被告人胡凤平，女，1990年10月27日出生，汉族，安徽省长丰县人，初中文化，原安徽均晟商贸有限公司工作人员，户籍住址：长丰县，现住合肥市庐阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月8日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年9月4日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。2018年3月2日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。 辩护人武深林，安徽皖正律师事务所律师。 被告人张艳梅，女，1993年8月1日出生，汉族，安徽省肥东县人，大专文化，原安徽均晟商贸有限公司业务队长，户籍住址：安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月8日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年9月4日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。2018年3月2日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。2018年10月17日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现押合肥市女子看守所。 辩护人仇荣庆，安徽神州行律师事务所律师。 被告人张孟群，女，1994年2月16日出生，汉族，安徽省肥东县人，高中文化，原安徽均晟商贸有限公司工作人员，户籍住址：合肥市瑶海区，现住合肥市庐阳区。因涉嫌犯窝藏罪，于2017年11月31日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。2018年3月2日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。 辩护人杨倩倩，安徽龙国律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2018]507号起诉书指控被告人蔡良军、王景祥、廖立峰、颜庭亮、张元、柏斌、胡凤平、邱宇、张艳梅犯诈骗罪、被告人张艳梅、张孟群犯窝藏罪一案，于2018年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何某1出庭支持公诉，被告人蔡良军、王景祥、廖立峰、颜庭亮、张元、柏斌、胡凤平、邱宇、张艳梅、张孟群及辩护人郑圣国、赵冬梅、汪钰琴、武深林、郑中华、仇荣庆、杨倩倩到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控：2017年4月日，被告人蔡良军、王景祥、廖立峰经过共谋，在合肥市庐阳区濉溪路87号国金大厦2305室，共同出资成立安徽均晟商贸有限公司进行诈骗活动。至案发，被告人蔡良军、王景祥、廖立峰等人共计诈骗郝某、樊某等多名被害人共计人民币201905.36元。被告人颜庭亮、张元、柏斌、胡凤平、邱宇、张艳梅等人被抓获。被告人蔡良军在逃。被告人张孟群、张艳梅明知被告人蔡良军系公安机关正在查找的犯罪嫌疑人，仍向蔡良军提供居住场所以躲避公安机关查找。案发后，公安机关扣押均晟公司账户内人民币379715.67元。被告人颜庭亮、张艳梅、张元、业务员金山、顾欣如等人部分被害人退赔损失。庭审中，公诉人出示的证据有报案单、受案登记表，扣押笔录、公司营业执照，人员架构，话术资料，被害人陈述，被告人供述、电子数据记录等。公诉机关认为，被告人蔡良军、王景祥、廖立峰、颜庭亮、张艳梅、张元、柏斌、胡凤平、邱宇伙同他人以非法占有为目的，利用信息网络，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中，蔡良军、王景祥、廖立峰、颜庭亮参与诈骗数额人民币201905.36元，柏斌参与诈骗人民币105151元，邱宇参与诈骗人民币93131元，张元参与诈骗人民币71850.4元，胡凤平诈骗人民币42560元，数额巨大；张艳梅参与诈骗人民币18366.2元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张孟群、张艳梅明知是犯罪的人而予以窝藏，其行为均已构成窝藏罪。被告人王景祥、廖立峰、张艳梅、张元、柏斌、胡凤平、邱宇在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张艳梅一人犯数罪，应数罪并罚，被告人张孟群系自动投案。提请本院依法判处。 被告人蔡良军对指控的犯罪事实没有异议，表示认罪悔罪。其辩护人提出的辩护意见是:1、被告人蔡良军并不具有诈骗罪的主观目的。理由如下：均晟公司与国利公司签订了代理协议，开展代理业务；本案的损失费来自于交易手续费，客户也是知情的且是自愿；客户资金通过银行支付系统进入平台，且未对客户出、入金设定任何限制，客户资金进出是自由的；在案证据不能证明均晟公司对于头寸的获利情况，起诉书指控诈骗罪的事实理由不能成立。3、均晟公司开展的业务已经被安徽证监局认定为非法期货，本案应定性为非法经营罪，而不是诈骗罪。4、本案赃款已追回足以发还被害人，超额部分愿意折抵罚金，可酌情从宽处罚。 被告人颜庭亮对指控的犯罪事实没有异议，申辩其不应被认定为主犯，其在均晟公司只是打工的。其辩护人提出的辩护意见是：被告人颜庭亮虽为均晟公司的副总经理，其受蔡良军招聘到公司并根据蔡良军的指示、安排管理日常工作，不是本案的组织者和策划者，具有被动型、从属地位，在共同犯罪中，起次要辅助作用，应认定为从犯，应减轻处罚；归案后如实供述，庭审中自愿认罪，属坦白，可以从轻处罚；对被害人进行了退赔，具有悔罪表现，可酌情从宽处罚；建议法庭对其适用缓刑。 被告人王景祥对指控的犯罪事实没有异议，申辩均晟公司成立之后，自己从未参与经营管理，也没有获利，请求法庭在量刑时考虑，表示认罪、悔罪。 被告人廖立峰对指控的犯罪事实没有异议，申辩其和王景祥没有参与均晟公司经营管理，也没有参与分红，案发后，其与王景祥积极筹款退赔被害人，并协助公安机关追回涉案赃款30多万元用于退赔，表示认罪、悔罪。 被告人柏斌对指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人柏斌起次要作用，系从犯；系初犯，积极预交罚金，具有悔罪表现，可酌情从宽处罚，建议法庭对其适用缓刑。 被告人邱宇对指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人邱宇起次要作用，系从犯，应减轻处罚；归案后如实供述，属坦白，可从轻处罚；被害人已获得赔偿，系初犯，积极预交罚金，具有悔罪表现，可酌情从宽处罚，建议法庭对其适用缓刑。 被告人张元对指控的犯罪事实没有异议，表示认罪、悔罪。 被告人胡凤平对指控的犯罪事实没有异议，表示认罪、悔罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人胡凤平起次要作用，系从犯，应从轻处罚；归案后如实供述，属坦白，可从轻处罚；系初犯，积极预交罚金，具有悔罪表现，可酌情从宽处罚，建议法庭对其适用缓刑。 被告人张艳梅对指控的犯罪事实没有异议，表示认罪、悔罪。其辩护人提出的辩护意见是：系从犯，应从轻处罚；归案后如实供述，属坦白，可从轻处罚；本案被害人的损失已获得退赔，系初犯，具有悔罪表现，可酌情从宽处罚，建议法庭对其适用缓刑。 被告人张孟群对指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人张孟群在窝藏罪中系从犯；系自首，可从轻处罚；系初犯、偶犯，具有悔罪表现，可酌情从宽处罚，建议法庭对其免予刑初处罚。 经审理查明：一、诈骗事实 2017年4月，被告人蔡良军、王景祥、廖立峰伙同卞钟国（另案处理）经过共谋，共同出资在合肥市庐阳区濉溪路87号国金大厦2305室成立安徽均晟商贸有限公司（下称均晟公司），由蔡良军担任法定代表人，并主要负责经营，聘用被告人颜庭亮担任副总经理，以黑龙江国利绿色食品交易中心有限公司（下称国利公司）“国利商城”为平台，以“红酒交易投资”为方法，通过网络诈骗手段，骗取被害人进行投资，并同国利公司约定由均晟公司分得交易费用的85%和所有客户亏损金额，以此获取非法利益。 期间，蔡良军确定经营方式，指挥颜庭亮制定了“话术”，招聘、培训人员;聘用被告人张艳梅、张元、柏斌等人担任“战队”队长，被告人胡凤平、邱宇等人担任业务员。由各业务员使用虚假的身份、照片通过微信添加男性聊天，骗取被害人好感，获得信任后，展示虚假的投资红酒盈利的图片、资料，编造投资赚钱的故事，引诱被害人相信通过“国利商城”平台投资能够赚钱，从而注册账号进行投资，之后再通过由业务员冒充指导老师进行“喊单”的方式，逐步诱导被害人不某，从而赚取大量交易手续费及被害人亏损的投资款，以此骗取被害人钱财。至案发，各被告人使用该方法，骗取被害人郝某、樊某、彭某、何某2、刘某1、温某、柳某、徐某1、刘某2等多人进行投资，造成上述被害人损失共计人民币201899.96元。其中，蔡良军、王景祥、廖立峰、颜庭亮是公司主要负责人员和运营人员，参与全部诈骗活动；张艳梅担任神话队队长，参与诈骗人民币18360.8元（其中骗取被害人何某2人民币7100元、郝某人民币11260.8元）；张元担任荣耀队队长，参与诈骗人民币71850.4元（其中骗取被害人樊某人民币16970元、刘某1人民币12320.4元、徐某1人民币42560元）；柏斌担任超越队队长，参与诈骗人民币105151元（其中骗取被害人柳某人民币12020元、彭某人民币93131元）；邱宇担任业务员，参与诈骗彭某人民币93131元；胡凤平担任业务员，参与诈骗徐某1人民币42560元。均晟公司王牌队诈骗被害人刘某2人民币2868.9元、温某人民币3668.86元。 2017年8月7日15时许，公安侦查人员根据线索在合肥市庐阳区国金大厦23楼均晟公司将被告人颜庭亮、张艳梅、张元、柏斌、胡凤平、邱宇等人抓获。2018年1月12日15时许，侦查人员在合肥市看守所东门门口将被告人王景祥、廖立峰抓获。上述被告人归案后，均能如实供述犯罪事实。 案发后，被告人颜庭亮家人向被害人彭某退赔人民币1万元，被告人张艳梅家人向被害人何某2退赔人民币7100元，被告人张元家人向被害人樊某退赔人民币16970元，业务员金山家人向被害人郝某退赔人民币11260.8元，业务员顾欣如家人向被害人柳某退赔人民币12020元。 公安机关已扣押均晟公司账户内人民币379715.67元。 另查明，2018年1月13日，被告人王景祥、廖立峰因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年2月12日被监视居住，期间被羁押30日。2017年8月8日，被告人颜庭亮因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月14日被取保候审，期间被羁押37日；2018年8月8日，被告人张艳梅因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月4日被取保候审，期间被羁押27日。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、公安机关的受案登记表、立案决定书证实，案件来源于公安机关在工作中发现，于2017年8月7日依法予以立案。 2、被害人郝某、樊某、柳某等9人的报案材料、转账记录、交易记录及被害人陈述笔录、退赔材料证实，陌生人通过手机微信加入被害人郝某、樊某、柳某等人的微信好友，以微信聊天、谈如何投资赚钱、发送“国利商城”投资挣钱截图等方式，引诱被害人在“国利商城”微信公众号注册会员，指导被害人通过手机转账的方式充值，让被害人跟着频繁进行欧洲、澳洲红酒、日本清酒买卖交易，收取高额的交易费用，致使被害人投资均亏损；证实被害人被骗共计人民币201899.96元的时某、地点；证实被告人颜庭亮、张元、张艳梅等人退赔了部分被害人樊某、何某2、郝某、柳某的损失。 3、证人李某的证言笔录证实，2017年5月下旬，其通过58同城网上招聘到合肥市庐阳区阜阳北路与北一环路交叉口国金大厦23楼的均晟公司从事销售员的工作，销售部的负责人是颜庭亮，共有五个业务组，超越队负责人是柏斌；神话队负责人是张艳梅；王牌队负责人是柯磊；荣耀队负责人是张元；战剑队（烈火队）之前的负责人是王彬，后其代为负责。公司主要以微信公众号“国利商城”为平台，进行红酒交易赚取客户手续费。 4、证人商某、戈某的证言笔录证实，两人于2017年6月12日，通过招聘到均晟公司战舰队从事业务员工作。业务员入职时，公司给每个业务员都会配发一个手机电话号码，用于注册一个微信账号，男女业务员都统一使用公司业务部神话队队长张艳梅的信息（头像、职业、年龄、朋友圈照片信息等），通过手机号码加微信好友，筛选出有时某、有投资经验的客户，用公司专门的聊天话术与客户聊天加深感情、取得客户信任后，和客户谈论红酒投资的事情，业务员会给客户发一些投资盈利的截图，客户决定投资后，业务员就会给客户发送国利商城的二维码，指导客户注册、入金操作，设法让客户频繁交易，公司收取交易的手续费。业务员的工资是底薪3000元加客户交易手续费5%的提成。 5、证人徐某2、王某1的证言笔录证实，其均是均晟公司从事人事招聘、采购流水、基本工资核算等职责的人员，业务员的提成是其做业务手续费的5%。 6、证人金缓缓、王某2、吴某、王某3、张某、郑某等人的证言笔录证实，其均是均晟公司的业务员，从六个方面让客户信任，进行交易。包装行情，告诉客户有好的行情；专业指导，客户是在指导老师的指导下操作；利用虚拟交易软件同时买涨、买跌，将赚钱的截图发给客户；虚假案例，通过编辑一些虚假赚钱的例子、故事；随意喊单；和客户建立感情，玩暧昧。业务员从不告诉客户自己的真实身份。客户买进、卖出，公司都收取手续费、资金“仓储费”等费用。“国利商城”有行情软件，客户和做股票相似，不同的是这个商城可以利用买涨、买跌赚取差价，标准为8元批次的是每8元收取0.7元、100元批次的每100元收取16元、200元批次的每200元收取30元、500元批次的每500元收取70元。客户投资欧洲红酒、澳洲红酒、日本红酒三种酒，起购点都是8元一批，然后分别是100元一批、200元一批、500元一批，客户可以投资的金额是8元、100元、200元、500元的倍数，客户可以根据自己的资金量选择购买的那一种产品。客户投入账户里的资金叫入金，从账户把资金取出叫出金，“仓储费”是指客户交易当天没有结束，留存到第二天平台就收取一定的费用。客户入金后，业务员就会想法设法让客户频繁交易买卖红酒，平台收取的手续费就多，业务员收入提成就多。 7、证人欧某的证言笔录证实，其系黑龙江国利绿色食品交易中心有限公司的工作，均晟公司是国利公司的会员。国利公司在微信公众号上开发了一个交易平台，叫国利商城，是线上炒作欧洲红酒、澳洲红酒、日本红酒，客户通过开户、入金然后在平台上炒作酒类，通过购买国利商城平台上面三种红酒的涨跌来投资，公司收取相应的手续费用。公司通过招商，寻找与公司合作的会员单位，会员单位去发展客户进入国利商城这个平台进行红酒投资，平台对入金客户的交易收取的相应的手续费用，该费用公司按照85%的比例返还给会员单位，公司挣15%的费用，我们公司按照协议支付费用给均晟公司、蔡良军的账户。 8、被告人蔡良军的供述证实，2017年4月份，其与王景祥、廖立峰、卞钟国共同出资成立均晟公司，公司地址在合肥市庐阳区濉溪路**国金大厦**，其担任法定代表人，颜庭亮是副总经理，公司分业务部、行政部。公司是国利公司的会员单位，业务部负责找客户到“国利商城”进行“红酒交易投资”，客户买进、卖出交易，公司收取手续费，公司主要靠收取手续费、客户亏损的钱（客损）来盈利。“国利商城”投资平台按照约定将交易费用的85%及客户亏损的钱返还给公司，公司实际能拿到手的约65%。基本上客户入金后都是因频繁操作亏损在交易手续费上。业务员主要通过发送一些虚拟的K线图，盈利的截屏给客户，刺激客户交易；包装指导老师不断给客户发出指导意见，透使客户不停的进行买卖操作。员工的工资是每月3000元加提成，提成是对客户交易过程中产生的手续费的5%至8%。公司挣了客户手续费20多万元。 10、被告人王景祥的供述证实，2017年3月蔡良军回合肥开公司，之前我们在南京经营的是上海红酒交易中心的运营中心炒作红酒，但是上海红酒系统不稳定，手续费低，出入金有限制，还要交割比较麻烦。后来发现国利商城手续费高，出入金没有限制，不用提货，是蔡良军和国利商城对接均晟公司成为国利公司的会员单位。蔡良军带人回合肥开公司，大家就入股了，其与蔡良军、廖立峰、卞钟国四人签订了备忘录，蔡良军占55%的股份，其占25%的股份，投入10万元；廖立峰、卞钟国各占10%的股份，各投入4万元，其不参与公司具体操作，通过每月蔡良军发送公司的收入、开销的报表来了解公司的状况。均晟公司给每个业务员配发一个微信账号，用于微信加好友，业务员一般以女性身份按照公司的话术和客户聊天，取得客户的信任，指导客户注册、入金频繁操作，收取客户高额的手续费及头寸（客户损失的钱）进行盈利。 13、被告人廖立峰的供述证实，其与蔡良军、王景祥是2009年在福建省南平市华夏软件公司的同事，后因犯非法经营罪被判刑。后来在南京经营江苏魔兽联盟智能科技有限公司状况不好，2017年4月，其与蔡良军、王景祥、卞钟国商量到合肥共同投资成立均晟公司，主要是蔡良军负责经营。其与王景祥、卞钟国是出资人。公司以国利商城交易为平台，让业务员以微信聊天的方式让客户进行投资，透使客户频繁操作，收取客户高额的手续费及头寸（客户损失的钱）进行盈利。 14、被告人颜庭亮的供述证实，2017年4月底，其到均晟公司担任副总经理，负责公司的日常运营管理，就是销售业绩的统筹、团队建设，平时在后台看客户的入金、出金情况以及交易所产生的手续费。公司的业务部设荣耀、神话、王牌、战舰、超越5个队，负责找客户到国利商城进行红酒投资，客户交易的手续费最终会由“国利商城”投资平台85%返还给公司，客户入金后都是因频繁操作而亏损。 15、被告人张元的供述证实，其在均晟公司担任荣耀队队长，主要负责对业务员进行指导和督促。业务员使用的微信头像、身份信息、朋友圈照片等都是张艳梅的，张艳梅除了负责自己的组以外，还要负责打电话、视频聊天等。业务员不告诉客户的真实身份，是以女性的身份加男性网友的微信聊天，聊到一定程度跟客户谈红酒投资。业务员会利用虚拟的交易软件同时买涨买跌，然后将赚钱的截图发给客户及虚假案例，诱使客户进行交易。荣耀队业务员的客户有30多位。 16、被告人柏斌的供述证实，在均晟公司，柯磊担任王牌队队长、柏斌担任超越队队长。公司主要做红酒投资，通过让业务员指导客户频繁交易，收取客户交易的手续费用，公司才能赚钱，业务员才有提成收入。公司战队队长有账号，有业务员的客户信息、客户的开户、入金、交易明细等。 17、被告人张艳梅的供述证实，2017年4月底，其均晟公司担任神话队长，有5个业务员，公司给每个业务员都会配发一个手机电话号码，用于注册一个微信账号，神话队的业务员都是男的，都统一使用其信息（头像、职业、年龄、朋友圈照片信息等），通过手机号码加微信好友，筛选出资质不错的客户，用公司专门的聊天话术与客户聊天加深感情、取得客户信任后，和客户谈论红酒投资的事情，业务员会给客户发一些投资盈利的截图，客户决定投资后，业务员就会给客户发送国利商城的二维码，指导客户注册、入金操作，设法让客户频繁交易，公司收取交易的手续费。 18、现场勘验检查工作记录、提取笔录、微信聊天记录、张艳梅的头像照片、电子数据检查笔录、现场勘验数据光盘证实，2017年8月7日11时始，公安机关对均晟公司涉案电脑进行现场勘验，提取涉案数据并截图留存；业务员使用公司业务部神话队队长张艳梅的信息（头像、职业、年龄等）；证实被告人蔡良军等人诈骗被害人人民币数额、地点、、地点手段。 19、被害人出具的领条证实，均晟公司业务员金山、顾欣如分别退赔被害人郝某人民币11260.8元、退赔被害人柳某人民币12020元、被告人张元退赔被害人樊某人民币16970元、颜庭亮退赔被害人彭某人民币1万元、张艳梅退赔被害人何某2人民币7100元、。 20、营业执照、私营企业基本注册信息查询单证实，均晟公司成立于2017年4月17日，法定代表人蔡良军，住所合肥，住所合肥市庐阳区濉溪路**国金大厦办公**v> 21、中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的认定意见证实，黑龙江国利绿色食品交易中心在利用其微信公众号“国利商城”组织的相关交易中交易对象为标准化合约，交易方式为集中交易，且交易不以实物交割为目的。该公司不属于中国证监会批准设立的期货经营机构。 22、公安机关的搜查笔录、扣押笔录、扣押清单证实，公安机关依法对被告人王景祥、颜庭亮携带的物品进行搜查，扣押“四方合作协议书”、黑龙江国利绿色食品交易中心“国利商城”经销协议、话术材料、员工架构、出入金明细等书证证实，国利公司与均晟公司签订了经销协议，约定客户交易时所缴纳的交易手续费，“国利商城”投资平台85%返还给均晟公司；证实蔡良军、王景祥、廖立峰等人实施诈骗的手段、诈骗被害人人民币数额。 23、开户许可证、光大银行电子回单、公安机关的情况说明证实，公安机关于2017年8月8日已冻结均晟公司账户（13×××43）余额379715.67元。 二、窝藏事实 均晟公司被公安机关查获后，被告人蔡良军在逃。均晟公司前台员工被告人张孟群在经公安机关调查后离开，被告人张艳梅于2017年9月4日被取保候审予以释放。两被告人人在明知蔡良军系公安机关正在查找犯罪的人的情况下，在蔡良军同二人联系后，经谋划，使用张孟群的身份信息，租赁合肥市庐阳区荷塘月色小区9幢1106室，供蔡良军在此生活居住，躲避公安机关查找。 2017年11月27日15时许，侦查人员在合肥市庐阳区荷塘月色小区9幢1106室将被告人蔡良军抓获。2017年11月29日8时许，张孟群主动到办案单位投案。上述被告人归案后，均能如实供述犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、公安机关的受案登记表、立案决定书证实，案件来源于公安机关在工作中发现，并依法予以立案。 2、证人耿某、辨认笔录、租房协议证实，被告人张艳梅用张孟群的身份证签订庐阳区荷塘月色9栋1106室的租房合同，经其辨认，承租其房屋的人就是张艳梅。 3、被告人张艳梅供述证实，其与蔡良军系男女朋友关系，与张孟群系老乡关系，其因涉嫌诈骗罪被刑事拘留之后被取保候审期间，通过张孟群和蔡良军联系上，怕警察查到，其用张孟群的身份证签订租房协议，和蔡良军、张孟群、蔡佑安一起住在租住的庐阳区荷塘月色9栋1106室，向警察隐瞒蔡良军的行踪。 4、被告人张孟群的供述证实，其于2017年4月18号到均晟公司从事前台工作，与张艳梅系朋友关系。同年8月7日，公安机关查处均晟公司时，其在现场被带走之后放了回来，当时老板蔡良军不在，民警当场将公司副总颜庭亮、张艳梅、张元等人以诈骗罪关到看守所了。次日凌晨三四点，蔡良军用不同电话号码和其联系。2017年9月4日，张艳梅被取保候审从看守所出来在其姐姐家，之后其陪着张艳梅去瑶海的万达见了蔡良军，2017年10月份，张艳梅向其提出用其身份证租房，因张艳梅在取保候审期间不方便租房子，怕被警察抓到，其同意张艳梅用其身份证租荷塘月色9栋1106室，并和张艳梅、蔡良军住一起，蔡良军给了张艳梅12000元用于租房子。其知道警察在追捕蔡良军。 5、被告人蔡良军的供述证实，案发第二天，其用朋友的手机联系张孟群了解张艳梅的一些情况，2017年9月4日，张孟群告诉其张艳梅取保候审出来了，其和张艳梅联系上之后，因其没有固定住所，因其没有固定住所，用他人的身份证住在酒店一起，之后张艳梅和张孟群开始找房子，租住荷塘月色9 ，其支付的租金。 本案的综合证据有： 1、福建省南平市延平区人民法院（2011）延刑初字第16号刑事判决书、刑满释放证明书、罪犯档案资料证实，被告人蔡良军、王景祥、廖立峰曾因犯非法经营罪，于2011年9月22日被福建省南平市延平区人民法院分别判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元，2012年12月16日刑满释放；判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币15万元，2012年11月16日刑满释放；判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币5万元，2012年12月25日刑满释放。 2、归案经过材料证实，被告人蔡良军、王景祥、廖立峰、颜庭亮、张艳梅、张元、柏斌、胡凤平、邱宇系被抓获归案，被告人张孟群系自动投案。 3、户籍材料、拘留证、逮捕证、监视居住决定书、取保候审决定书、本院逮捕证证实，被告人蔡良军、王景祥、廖立峰、颜庭亮、张艳梅、张元、柏斌、胡凤平、邱宇、张孟群已达到完全负刑事责任年龄及被采取强制措施的种类、时某。 4、本院暂存款收据证实，被告人邱宇预交罚金人民币2万元、柏斌预交罚金人民币2万元、张元预交罚金人民币15000元、胡凤平预交罚金人民币1万元。 上述证据，经庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。 本院认为：被告人蔡良军、王景祥、廖立峰、颜庭亮、张艳梅、张元、柏斌、胡凤平、邱宇以非法占有为目的，利用信息网络，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中，被告人蔡良军、王景祥、廖立峰、颜庭亮参与诈骗数额共计人民币201899.96元，数额巨大；被告人柏斌参与诈骗数额共计人民币105151元，数额巨大；被告人邱宇参与诈骗数额共计人民币93131元，数额巨大；被告人张元参与诈骗数额共计人民币71850.4元，数额巨大；被告人胡凤平参与诈骗数额共计人民币42560元，数额较大；被告人张艳梅参与诈骗数额共计人民币18360.8元，数额较大；其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应按照各被告人的犯罪情节，分别依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人蔡良军起主要作用，是主犯，应依法予以惩处，被告人颜庭亮、王景祥、廖立峰、张艳梅、张元、柏斌、胡凤平、邱宇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对被告人颜庭亮、王景祥、廖立峰、柏斌、张元、邱宇应减轻处罚；对被告人张艳梅、胡凤平应从轻处罚；被告人王景祥、廖立峰、颜庭亮、张艳梅、张元、柏斌、胡凤平、邱宇归案后均能如实供述犯罪事实，属坦白，均可从轻处罚；被告人张艳梅、张元、颜庭亮退赔部分被害人的经济损失，可酌情从宽处罚；被告人张艳梅、张孟群明知被告人蔡良军是犯罪人而提供场所居住，逃避公安侦查，被告人张艳梅、张孟群的行为均已构成窝藏罪，且系共同犯罪，应按照各被告人的犯罪情节分别依法予以惩处。被告人张孟群自动投案，归案后能如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人张艳梅系一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人邱宇、张元、胡凤平、柏斌、张孟群具有悔罪表现，且符合社区矫正条件，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人蔡良军的辩护人关于本案赃款已追回足以发还被害人，超额部分愿意折抵罚金，可酌情从宽处罚；被告人颜庭亮、柏斌、邱宇、胡凤平、张艳梅、张孟群的辩护人关于被告人颜庭亮、柏斌、邱宇、胡凤平、张艳梅在共同犯罪中，起次要辅助作用，系从犯，应减轻处罚；归案后如实供述，庭审中自愿认罪，属坦白，可以从轻处罚；对被害人进行了退赔，系初犯，被告人柏斌、邱宇、张元、胡凤平积极预交罚金；具有悔罪表现，可酌情从宽处罚；被告人张孟群具有自首情节，可从轻处罚；建议法庭对被告人柏斌、邱宇、胡凤平适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采信。被告人蔡良军的辩护人关于被告人蔡良军不具有诈骗罪的主观目的，其行为构成非法经营罪；被告人颜庭亮、张艳梅的辩护人关于建议法庭对被告人颜庭亮、张艳梅适用缓刑；被告人张孟群的辩护人关于被告人张孟群系从犯，建议法庭对其免予刑事处罚的辩护意见与法庭查明的事实、证据及法律规定的相悖，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第六十九条、第七十条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条之规定判决如下： 一、被告人蔡良军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2021年11月27日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人颜庭亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。期间，先行羁押的37日已折抵，即自2018年9月20日起至2021年5月14日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。 三、被告人王景祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。期间，先行羁押的30日已折抵，即自2018年9月20日起至2020年11月19日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。 四、被告人廖立峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。期间，先行羁押的30日已折抵，即自2018年9月20日起至2020年11月19日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。 五、被告人柏斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 六、被告人邱宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 七、被告人张元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 八、被告人胡凤平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零二个月，并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 九、被告人张艳梅犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。期间，先行羁押的27日已折抵即自2018年10月17日起至2019年7月21日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。 十、被告人张孟群犯窝藏罪，判处拘役六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十一、对于公安机关冻结均晟公司中国工商银行股份有限公司合肥分公司对公账户（13×××43）余额379715.67元，予以发还被害人刘某112320.4元、徐某142560元、彭某83131元、刘某22868.9元、温某3668.86元，超额部分予以折抵蔡良军、王景祥、廖立峰、颜庭亮、张艳梅的罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  袁良群 人民陪审员  李长应 人民陪审员  李 玲 二〇一八年十二月十二日 书 记 员  李敦锋 附本判决所引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。