文书内容河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1303刑初894号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人南忠祥，男，1973年7月22日出生，汉族，小学肄业，务农，住南阳市卧龙区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年7月31日被南阳市公安局蒲山分局刑事拘留，同年9月5日被南阳市公安局蒲山分局监视居住，2018年3月11日被南阳市公安局蒲山分局取保候审，2018年4月11日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，4月16日由南阳市公安局蒲山分局执行逮捕。辩护人段显成，河南浩誉律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2018）776号起诉书指控被告人南忠祥犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员赵璐路出庭支持公诉，被告人南忠祥及其辩护人段显成到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2016年4月，程某（另案处理）、刘某1（另案处理）到山东省昌乐县找到被告人郭某1（另案处理）、吴某（另案处理）学习所谓投资分红模式。学成之后，程某、刘某1以山东幸福人生健康科技有限公司名义，向周围群众宣传响应国家号召、大众创新、推动民间资本项目众筹等事由，投资一万元，每天返还一百元，连续返还二百天，且二百天为一个投资周期。2016年4月至2017年6月，程某、刘某1在南阳拉拢群众投资，被告人南忠祥积极参与，并形成自己的团队进行融资。南忠祥每天将团队收到的群众投资转给刘某1，刘某1负责将自己和程某每天的融资款以及南忠祥每天转过来的投资款通过银行转账的方式每天转往山东省郭某1个人账户，郭某1再让其儿子郭恒滨（在逃）、儿媳刘君（在逃）每天通过网上银行的方式向全国各地的投资户发放分红。南阳泰诺联合会计师事务所出具的审计报告显示：根据已取得的银行流水统计显示2016年8月23日至2017年6月21日，南忠祥通过银行账户共转给刘某112227000.00元。公诉机关向法庭提供了被告人南忠祥的供述、被害人的陈述、证人等人的证言、审计报告以及书证等相关证据，认为被告人南忠祥非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人南忠祥辩称：对公诉机关指控的事实和罪名不持异议；辩称其未获得任何利益。被告人南忠祥辩护人辩称：1、对公诉机关指控的犯罪数额有异议；辩称部分被害人未遭受损失其投资款应从犯罪数额中扣除；被告人南忠祥的投资款中有其本人、亲戚朋友的的投资款，均应从犯罪数额中扣除。2、被告人南忠祥是主动投案，属于自首。3、被告人南忠祥主观恶性较小，处于本次犯罪的从属地位，系从犯。经审理查明：2016年4月，程某（另案处理）、刘某1（另案处理）到山东省昌乐县找到被告人郭某1（另案处理）、吴某（另案处理）学习所谓投资分红模式。学成之后，程某、刘某1以山东幸福人生健康科技有限公司名义，向周围群众宣传响应国家号召、大众创新、推动民间资本项目众筹等事由，投资一万元，每天返还一百元，连续返还二百天，且二百天为一个投资周期。2016年4月至2017年6月，程某、刘某1在南阳拉拢群众投资，被告人南忠祥自2016年8月23日开始作为“幸福人生”的业务员向社会不特定对象吸收资金，并形成自己的团队进行融资。储户通过现金、银行转账、支付宝转账、微信转账等方式投入集资款，南忠祥每天将团队收到的集资款通过银行转账的方式转给刘某1银行账户，刘某1负责将自己和程某每天的集资款以及南忠祥每天转过来的集资款通过银行转账的方式每天转往山东省郭某1个人账户，郭某1再让其儿子郭恒滨（在逃）、儿媳刘君（在逃）每天通过网上银行的方式向全国各地的投资户发放分红。受南阳市公安局蒲山分局委托，南阳泰诺联合会计师事务所对被告人南忠祥非法吸收公众存款事项进行专项审计，于2018年8月1日出据豫宛泰诺专审字【2018】第133号审计报告。经审计，根据已取得的银行流水统计显示2016年8月23日至2017年6月21日，南忠祥共吸收社会公众资金涉及455户，金额为人民币13390000元；南忠祥通过银行账户共转给刘某1金额人民币12227000.00元。南忠祥下属储户报案人数共计37人，涉及储户62户，投资金额人民币1800000元，领取工资共计人民币744700元。造成报案储户损失金额为1055300元。根据南忠祥统计数据表显示南忠祥收益提成情况包括:5%的首单奖励共计人民币547000元；2%的店补共计人民币267400元;2017年2月21日至2017年6月1日期间南忠祥实际收款金额比业绩金额少的人民币269000元；以上共计人民币1083400元。另查明，被告人南忠祥无被查封扣押冻结的财产。上述事实，有下列证据予以证明：1.书证（1）户籍信息证明被告人的年龄等基本情况，说明被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科查询证明被告人南忠祥无违法犯罪记录。（3）抓获经过证明2017年7月31日13时许，被告人南忠祥经蒲山分局口头传唤至该局接受调查讯问。（4）被告人南忠祥制作的幸福人生投资人员明细表证明被告人南忠祥非法吸收公众存款的人员、数额、提成情况。（5）南忠祥银行卡交易明细证明被告人南忠祥非法吸收公众存款的银行记录。（6）被害人包灵斗、马某1、仝玉清、马某2、梁某1、高某2、张某1、袁某2、王某1、付某1、高某1银行明细证明被害人向被告人南忠祥银行卡转账的事实。（7）被害人侯某、郭某2、刘某2、张某2、高某3、冯某等银行明细证明被害人向被告人南忠祥银行卡转账的事实。（8）付某2、王某4等银行明细证明被害人向被告人南忠祥银行卡转账的事实。（9）报案材料及银行交易明细（10）蒲山分局于2018年7月27日出具协助查询财产通知书及相关明细证明公安机关于2018年7月27日查询南忠祥卡号为16×××09的农业银行卡财产情况，显示卡内余额共计200余元。（11）南阳泰诺联合会计师事务所于2018年8月3日出具的情况说明证明南忠祥尾号为5999的账户经查实为建设银行账户，特此说明。（12）蒲山分局于2018年8月2日出具情况说明证明南忠祥于2017年7月31日经公安机关电话通知，被告人南忠祥到蒲山派出所石桥大队接受调查讯问。2、证人证言（1）证人郭某1的证言2011年左右我因为打架斗殴被山东省东营市河口区人民法院判处有期徒刑一年，缓期两年执行。因为我涉嫌非法吸收公众存款被传唤至公安机关。我是国玺公司下边融资团队中的一个分支团队。我认识程某。2016年4月20几号左右的时候，国玺公司下边一个投资参与者魏丽她把河南南阳的一个叫程某的男子介绍给了我，后来程某到山东潍坊市昌乐县找到了我，又通过我，程某在昌乐县认识了吴某，程某到山东省昌乐县找我的目的就是想向我学习国玺公司的投资模式，于是他来到山东的时候，我就和吴某就把国玺公司的投资模式向程某仔细的讲了讲，程某从我俩处学习到投资模式经验之后，他就回南阳了，他就按照我们的融资模式，开始在南阳地区拉人头融资，程某把融资到手的钱都转到了我的个人账户上，然后我又把这些钱再分红给我下边的所有投资参与者，程某一直给我融资，我源源不断的接受他打给我的融资款，而后再分红给投资者，投资1万元钱，按照每天返还100元分红的模式运行，每个运行周期是200天，我就按照这种投资模式循环下去。程某他是从2016年4月20几号以后，也就是他从山东回到南阳后开始给我集资的，一直到2017年5月28日的时候不再给我集资了。每天都是程某的情人刘某1给我打的款，每天一打款，每天一汇总，刘某1用她的农业银行卡每天往我卡号为62×××66的农行卡上打款。有时候她也会把钱转到我的建设银行卡上（卡号为：62×××75），我主要就使用这两张银行卡收款。我收到的集资款，我就让我儿子郭恒滨每天通过网上银行把我农行卡上的钱转到他的浦发银行卡上，他再通过浦发银行的网上平台，就类似发工资的平台一样，每天向投资者账户群发获利分红，每天如此，不隔天。除了南阳的程某，还有河北省石家庄武军燕每天的打款以及一些散户的打款，散户人多我记不清楚了。程某负责给我吸收集资款，我按照每月总金额的2%给他提成分红。我给了程某有十个月左右的分红。我就记得我第一次给他打了7万元的分红，每个月的分红都在倍增，有的月分红给他30多万元，有的月给他分红100多万元，具体每个月我给程某的分红是多少我记不清楚，时间长了，过手的钱太多了，都记混淆了。我记得还拖欠了程某最近两个月的分红款，应该就是2017年的4月份和5月份的分红款。我大概记得我已经分红给程某到账的分红款有个五、六百万元的样子，具体确切的数额我记不住，就能记个大概。除了给程某正常的额度提成分红外，对他有别的奖励，当时国玺公司我的上线孙甲龙规定，下边的分公司如果连续三个月累计吸收集资款达到3000万元以上的，再提成分红之外再奖励30万元用于购买车辆。2017年2月份左右的时候，程某连续三个月累计吸收集资款超过了3000万元，公司决定另再外奖励程某30万元，用于他购买轿车，后来我知道程某拿着这30万元现金，他自己又掏腰包添了40多万购买了一辆沃尔沃越野车。国玺公司法人代表是赵毅，幸福人生公司法人是我朋友吴某，我现在一直是国玺公司下边一个带团队的，一直没有脱离国玺公司，我和吴某在国玺公司下边合伙带团队的时候，吴某又以个人名义在2017年4月份左右的时候注册了幸福人生科技有限公司，吴某为法人，我是她的合伙人。幸福人生科技有限公司法人为吴某，我俩是朋友关系，公司在山东省潍坊市昌乐县注册，注册资金为1亿元人民币，公司主营房地产开发，地宫开发，销售和代理健康茶和红酒。我一般都是面对面的宣传，有时候在我自己家里，有时候我回租赁酒店会议室，召集人员过来喝茶聊天，通过在喝茶聊天的过程中，我宣传公司的红色文化理念以及道德文化理念，以更完美的方式向人们宣讲我们公司的投资模式。谁认可我们这种投资模式，他就会口口相传下去，这就形成了有不断的人进来投资，我们并不强迫任何人进来投资获利。不针对特定的人以及特定的对象，谁愿意谁就可以进来投资。吴某是幸福人生科技有限公司的法人代表，程某会把吸收到手的集资款打到我的个人账户上因为程某比较相信我，所以他会把款打给我。从我开始经营这个模式至今，涉及的公众存款大约就有十几个亿，具体的数额我也没有计算过。从程某处吸收的公众存款大约有四个多亿左右。吸收公众资金的地方有河南的南阳市，河北的石家庄市，山东的潍坊市。只要集资超过200万元以上，都有资格去开发分公司，当时程某已经超过200万元的集资，公司就让他在南阳市区一些党政机关或者公检法司单位以及银行附近找门面房租赁，用于公司的日常办公使用，后来程某就在南阳市公安局错对面租赁了临街两间门面房用于南阳分公司办公使用，租金由公司出，由程某对准房东签订房屋租赁协议，南阳分公司的办公用房是2016年8月份左右租赁的，租赁之后由程某找人负责装修，费用由公司出，装修的风格由公司定，装修主调扣紧国家大政方针宣传。南阳分公司的房屋租赁费以及装修费这些钱都是从我的卡上直接划走的，也就是我出的钱。为啥要把分公司的办公租赁用址选在城市党政机关或者公检法司单位门口以及银行门口因为这样的一种选址理念，更容易让群众相信这是一种国家项目，排除人们的怀疑心理。我收到的投资款没有用于个人购置车辆和房产使用。吴某她有时候会给准备投资的投资者讲解投资获利模式。我和吴某是男女朋友关系，刚开始成立公司的时候，是我的上线孙甲龙让吴某当幸福人生公司的法人代表的。幸福人生科技有限公司没有金融部门发放的相关手续。我不清楚程某有没有给我退打回去的一笔我多打给他的200万元的分红款。当时以宣讲红色文化理念以及道德文化理念的方式，进而宣传我们公司的投资理念，让客户从红色文化理念转入到我们公司的投资理念上来进行投资。我们公司的理念就是投资就有分红。当时我们宣讲的内容有风险与利润同在，我们向客户承诺，投资1万元，每天获利分红100元，200天为一个投资周期，以此类推，算下来月息就是3毛多钱。截止到目前客户的资金有多少没有兑付这个数目我不清楚。2017年5月28日、29日、30日，银行系统升级，造成我们不能按时把分红划给投资户，2017年6月6日的时候，我账户的资金被山东省潍坊市临朐县公安局查封冻结了，我尾号为4066的农行卡上1000多万元以及尾号为6775的建设银行卡上的1000多万元和尾号为84793的交通银行卡上的2000多万元，一共约有5000万元都被冻结了。另外我儿子郭恒滨的浦发银行卡上的4000万左右的钱也被冻结了。我的账户被查封之后，就发不下去分红了，2017年6月7日的时候我来到了南阳，我想平复南阳的市场秩序，谁知南阳地区的局面近几天失控了。我也不清楚我的银行卡账户为啥会被查封冻结。吸收的集资款没有转移.最初我是出于挣钱的目的干的.刚开始我也是投资了一万块钱,我赚了一点钱。南阳地区我现在只能记起来有几个吸收公众存款超过3000万的人,有南召的段婷、卫金芳、石桥的张玉强。（2）证人吴某的证言我家一共五口人，我丈夫叫田敬伍，现年57岁，务农。我丈夫的儿子叫田凯，现年30岁，个体户；女儿叫田媛媛，店员，我和我前夫生育的女儿叫田文慧，现年14岁，在山东昌乐县实验中学上学。我和我现任丈夫都是二婚，田凯和田媛媛都是我现任丈夫的子女。另外我还是山东幸福人生健康科技有限公司的法人代表。我需要聘请律师，请通知我的家人，我丈夫的电话号码是：152××******，让我丈夫田敬伍为我聘请律师作为辩护人。我知道，因为我涉嫌非法吸收公众存款。我和郭某1是情人关系。我俩是在广西北海干虚拟销售的时候认识的，认识有三年多了。我认识程某，他是河南南阳人。2016年4月份左右的时候，我认识的一个叫魏丽的女子把河南南阳的一个叫程某的男子介绍给了郭某1，我又通过郭某1认识了程某，魏丽介绍程某给郭某1认识，其实程某的本意是想通过接触我们，学习我们国玺公司的投资模式，程某从我俩处学习到的投资模式经验之后，他就回南阳了，随后他就按照我们的融资模式，开始在南阳地区拉人头融资，程某把融资到手的钱都转到了郭某1的个人账户上，当时郭某1还是国玺公司下边的会员，他再把钱转到广西北海国玺经贸有限公司的账户上，国玺公司再负责往下边给投资户分红。我在2016年5月份的时候听郭某1说北海的国玺公司出事了，随后我和几个朋友到河北考察了一个国玺公司的河北团队，我考察之后感觉这个河北团队的模式怪好，从河北考察了之后，我就回到了山东，随后郭某1和我就在山东省昌乐县搞市场，当时时间应该是2016年5月份的时候，我去河北考察回来的时候带了河北团队的宣传页，于是我就和郭某1套用河北团队的宣传内容，开启我们的融资宣传之路，有时候在我租住屋里宣传，有时候我们就找了饭店宴会厅聚集人员宣传，从这种宣传开始，就把我们山东昌乐的融资市场做了起来，这期间河南南阳的程某还是不断的往郭某1的账户上打钱，至于这个时候是谁负责往下边每天发分红的，我就不清楚了，随后我就跟着郭某1跑市场，帮助他宣传，拉投资户，开拓市场，先后开拓了河南南阳的市场，河北石家庄和承德的市场，还有山东潍坊的市场，潍坊的这个市场是我宣传的，后来在2017年过了年的时候，郭某1对我说，让我注册一个公司，他的意思是有个公司看着合法些，后来我根据郭某1的要求以我个人的名义在山东省昌乐县工商局注册了山东幸福人生健康科技有限公司，公司的名字是我和郭某1商量之后定下来的，办理注册一事是我具体操作的，在2016年5月份到公司注册之前这段时间，我和郭某1还是按照之前国玺公司的模式运营的，虽然没有成立公司，但是运营的还是很不错的，我们就按照投资1万元钱，按照每天返还100元分红的模式运行，每个运行周期是200天，以这种投资模式循环下去。直接推荐十个投资户进来投资或者有30个人的核心团队，且需累计达到有200万以上的业绩就可以拿到2%的提成。我们就是按照这种提成模式发展壮大的。我平时就跟着郭某1负责开拓市场，搞投资宣传，拉客户,宣传的目的就是让更多的人能投钱到我们公司，让更多的人富起来,就是这种理念。郭某1给我转过钱，在我注册幸福人生公司的时候，为了亮资郭某1给我的农业银行卡上打了5000万人民币；2017年过年的时候，郭某1给我打了50万元，说是让我过年的时候花销，这50万元，我留了10万元，用于个人花销，剩余的40万元，我把它复投到我自己的幸福人生公司里边了。给郭某1打钱的有河南南阳的程某、刘某1；河北的刘燕平与吴俊彦夫妇；山东管文娟和张庆勇；这三个地方的团队负责人，每天把收到的融资款同意打到郭某1的账户上。这几个团队从啥时间给郭某1打款我不清楚了。我就知道郭某1有两张银行卡每天收钱,一张是农行卡,另外一张是建行卡，从做市场到现在融资的具体数额我不清楚。郭某1把账户上的钱都给投资者发放红利了。当时我注册公司的时候,郭某1给我转的5000万元,我在2017年5月份下旬的时候,郭某1让我给他转了4000万元,我就给他转过去了,他把这4000万用于发分红了.到2017年6月中旬的时候,郭某1的银行卡被冻结了,但是我的银行卡还没有被冻结,投资户的分红发不下来,南阳的市场就出了问题了,余下的1000万元,郭某1让我给程某和刘某1的账户各500万,让其用于南阳市场正常运营使用,郭某1和他儿子郭恒滨拿着电脑到了南阳,把刘某1卡上的500万元用于南阳市场发放分红,程某卡上的500万元本来也是让发放分红的,谁知程某想拿钱跑路被集资户堵住了，刘某1的弟弟对我说,程某被公安机关抓住了。经公安机关合法查询我及我家人的个人银行账户,发现我女儿田文慧(2003年出生)账户上有一笔600万元的存款,这600万元钱,是河北赵书(音)军打给我的茶叶款,他当时打到我中国银行的银行卡上,郭某1的银行卡被冻结之后,我害怕我银行账户上的钱也被冻结,于是我就用我女儿田文慧的身份信息开了一张农业银行卡,把中国银行卡上的600万元打到我女儿的农行卡上，我害怕我银行卡上的钱被冻结才这样做的。因为郭某1的银行账户都被冻结了,他出事了,我是幸福人生健康科技有限公司的法人代表,我怕我也出事,我就把钱转到我女儿的银行卡上了。我不知道郭某1的银行卡为啥会被冻结，我听郭某1对我说是山东省临朐县公安局冻结的。我到南阳来了有三、四次了，我知道程某下边有张玉强的团队、段婷的团队，卫金芳的团队。至于程某下边具体有多少个团队我不清楚，每个团队有多少投资户我也不清楚，我就知道有张玉强、段婷、卫金芳这些团队。但是我听郭某1说程某团队的融资金额比较不错，每天程某团队打到他账户的资金不少。程某公司的投资户把钱都打给刘某1的账户上，刘某1把钱每天再转到郭某1的农行卡或者建行卡上，后来我才知道是郭某1的儿子郭恒滨负责每天发放投资户的分红。牵扯到融资款的事儿，我就不清楚了，郭某1也不愿我知道。按规定来说我带的也有昌乐县的团队，我符合公司2%提成的条件，但是到现在我2%的提成分红从来也没有拿过。幸福人生公司的员工有我、郭某1，以及郭某1的儿子郭恒滨三个人。郭某1负责收各个分公司的钱；我负责市场推广及宣传；郭恒滨负责每天发放分红。我与郭某1拿所有分公司打过来的总融资金额的各1%，但是这个钱都没有兑现过。公司每个月给郭恒滨3000元工资。郭恒滨每天再电脑上操作发放投资的分红，我对电脑不懂，具体郭恒滨是怎么弄的我不清楚。刘君与郭恒滨是夫妻关系，刘君是河北人，他俩是2017年正月份结的婚。据我所知，刘君她只是郭恒滨的妻子，没有在公司干，我知道郭恒滨用过刘君的银行卡办理给投资户发工资。我与郭某1是情人关系，我带的山东市场团队，我也没有问郭某1要过提成，郭某1对我说，等以后市场稳定赚钱了，他再给我一部分钱，钱还没有给我可出现这个事情了，我一直靠我自己往公司平台复投的钱供我自己花销。有车，我车号为鲁Ｇ×××**的江淮面包车是公司去年奖励给我的，因为我融资额超过了200万元，郭某1出事儿之后，山东的投资户到我家里找我要钱，我害怕投资户到我家居住的小区砸我的江淮车，于是在这个月初的时候，我让我老公田敬伍把我的车过户到他闺女田媛媛的名下了，实际上，这辆车还是我本人的。我在2017年5月4日的时候，我在山东省昌乐一家农业银行取了一笔300万元的现金，这300万元是我复投幸福人生公司投资的获利钱。我从银行取出来这300万元之后，我装在两个行李箱子里，我给了我老公一箱小的，让他拿回家放在车库里，我把另外一个箱子拿走了，随后我趁我老公不注意，我把我拿走的一箱子钱，也放在我家车库里了，之后我对我老公说，这两个箱子里都是钱，我让他保管起来不要动。至于我老公怎么保管的我不知道，后来我听我老公说他把钱藏在别处了。从银行取出来的时候都是十万元一捆子扎好的，一共是30捆。但是公安机关昨天从我家小区查扣的这部分钱，经清点之后290万，我不清楚，应该是我老公拿走用了。我手机上有郭恒滨的电话号码，是188××××****。我一般用建设银行卡，农行卡，中国银行卡，工商银行卡，频繁使用的是建设银行卡和农业银行卡。幸福人生健康科技有限公司没有金融部门发放的相关手续。当时我们宣讲的内容是风险与利润同在，我们向客户承诺，投资1万元，每天获利分红100元，200天为一个投资周期，以此类推，算下来月息就是3毛多钱。我不管钱，不清楚截止到目前客户的资金有多少没有兑付。造成目前状况的直接原因就是郭某1的银行卡被山东临朐县公安局冻结了。最初干这事是想自己从中挣点钱，但是没有想到能做这么大。到后期，我也意识到这个模式一旦有链条中断，就会造成不可估量的后果，我也想着就此止步，但是投资的人太多了，已经超过我们的范围了。我也不清楚山东昌乐县的团队，我现在也不管理他们了，他们都是各干各的。以上所说属实。我对[2017]149-3-1号专项审计报告业绩表统计显示的我涉及南阳地区的非法吸收公众存款金额为280851000元，其中根据已取得的银行流水统计我涉及非法吸收公众存款金额为237763739元，我对此没有异议。山东幸福人生健康科技有限公司没有实际的经营项目。我是山东斛锡蓝茶厂的总代理，我没有从这个厂买过茶，但郭某1从这买过茶，我还没开始干总代理，就被你们警察抓住了。田文慧是我女儿，14岁，上初三。我用过女儿的身份证办银行卡，我用她的信息办过农行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡、中国银行卡、工商银行卡，基本就这些。（3）证人程某的证言我涉嫌非法吸收公众存款被传唤到蒲山分局。2016年3月底的时候,我通过手机微信添加了一个叫魏丽的年轻女子,后来我俩还见过面,她有个30多岁,我通过与魏丽微信聊天知道她投钱到了一家山东的叫国玺经贸富民就业工程公司里去,她当初主动添加我微信就是拉人头的,想让我也投钱到这个国玺公司,当时她通过微信给我手机上发了一些国玺公司的相关投资资料,资料的大概内容就是介绍投资和分红细则,主要内容就是投资一万块钱给国玺公司,每天返还100块钱分红,连续返还200天,最终投资者可以获得连本带利一共2万元钱,本钱1万元钱不再返还.我当时看到这种模式怪好,每天银行卡上都能得到一百块钱现金分红,于是我就投了1万块钱到国玺公司,到2016年6月份的时候,我又往国玺公司投了5万块钱,后来我与我身边的朋友说到这个投资的事情,朋友们都觉得这个投资模式能挣钱,于是我就想仔细深入的问问魏丽,但是魏丽也是刚刚加入到这个投资者的行列,她对具体的模式也说不清楚,她就让我直接给一个叫郭某1的山东男子电话联系,通过联系之后,我才之后郭某1是魏丽的上线,郭某1也是国玺公司的投资者,随后又通过郭某1我认识了一个叫吴某的女子,这都联系上之后,郭某1和吴某都是对我说,让我好好发展市场,我也就成了吴某的下线,这期间我到山东昌乐县见了郭某1和吴某两人,学习他们如何发展市场,如何向投资者讲解.从山东昌乐学成归来之后,我也就发展了十来个下线,刚开始我发展了我朋友张玉强、刘某1、段婷，还有外地的姚玲，他们几个人也根据我讲解的投资模式也发展了各自的下线，到2016年8月份的时候，我们的投资金额已经超过了200万元，按照公司的规定，我的这个团队也就转变成了南阳的分公司，这样我每个月就能从投资的总金额中获利2%的分红（管理奖），我的下线（介绍人）介绍进来一个人进来投资，他可以获得国玺公司发的分享费500元，我是按照数额提成获得分红，下线是按照人头获得分红。就按照这种模式，从2016年4月8日一直经营到2017年5月28日。2017年5月28日之后，郭某1给我打电话对我说，今天的分红发布出去了，说是国家金融普查，银行系统升级，国家防止资金外流把银行账户封了，从今年5月28日开始我看不发分红了，已经陆陆续续有投资者给我打电话，询问我不发分红的具体原因，我就按照郭某1给我说的那套话告诉咨询的投资者，之后我也打电话问过郭某1，他对我说，不要让我害怕，国家近段时间对这个查的严，还说会在2017年6月10日左右发分红，他这样对我说，我就在家里等他的消息，一直等到10号他也没有发分红，到这个月14日才开始发分红，14日和15日连着发了两天分红，16日到现在一直没有再发过分红，直至出现了今天的这个情况，2017年6月17日晚上九点左右的时候，我开着车在市区一家加油站加油，正在加油的时候被投资者张玉强、杨渠赢等七、八个人发现，然后他们就把我控制住，连人带车把我弄到市区信臣路柏林氧吧酒店的房间里，在柏林氧吧303房间里这几个人把我控制在屋里，限制我的人身自由，不让我出去，一直到警察把我带走。从2016年5月份这种模式从我手里运作之后，所有投资者的钱都打到我情人刘某1的农业银行的账户上（开户人是刘某1，不知道具体账号信息）每天一汇总，刘某1把每天账户上收到的投资款再转到山东郭某1的个人银行账户上。钱转到郭某1账户上之后，郭某1是山东省东营市河口区人，从第二天就开始发放分红；我负责宣传，讲解投资模式，刘某1负责登记每天的投资人信息以及每天把投资款打给郭某1。至于刘某1把这些投资款打给郭某1之后，我也不知道郭某1把这些钱打给谁了，就知道郭某1会把这一部分钱拿出来分红给投资者。我就在微信群里见过国玺经贸富民就业工程公司这个公司的营业执照。这个公司是没有金融行政部门发放的相关手续。我都是通过口口相传的形式宣传这个模式的,见人了都说说了,凑着机会了,聚住人了就喊到我家里讲讲这个投资模式,见住投资者了就说投资1万块钱进去每天可以获利分红100元.模式没有特定的对象和人群,针对的都是社会上不特定的对象进行集资的,只要自愿都可以投资进来.我获利的分红,公司会通过专门返还分红的一个叫郭斌的男子,他会通过银行卡转账的形式转到我的个人农业银行的账户上.我在山东省潍坊市昌乐县国玺公司见过郭斌,他在国玺公司负责财务工作，他有20多岁。2016年8月份之前国玺公司的法人代表是赵毅,经营范围是:电缆、电线、电器，宣传的时候讲的都是国家大政方针。现在国玺公司改名了,改成叫幸福人生房地产开发公司,公司法人是吴某,公司经营范围是开发地下小墓室（存放骨灰盒的地方），但我没有见过公司的实际项目，只是说正在找地，还没有开工建设；法人吴某的电话号码是:135××******,151××××****,她是山东省潍坊市昌乐县人，现在这两个号码都已经打不通了。南阳的分公司啥手续都没有的，办公基本都是在我家，南阳的市场我是负责人，刘某1平时就负责帮助我登记转款。另外我下边还有一级下线三、四个人，这些人是姚玲、张玉强、段婷、李世金。二级下线有杨渠赢、魏金芳、陈贵平，马印平。这些人都能使住总公司2%的分红提成，只是他们的推荐人不一样。按照我目前的分红金额算，我现在保守估计共吸收了有五个多亿元人民币的社会公众存款。我刚开始占住脚步是在南召县发展的，我现在下边有10个团队，南召占了5个团队，带团队的有卫金芳、段婷、刘喜朝、王华、周金华五人，这五个人是团队的负责人，他们集资的金额都超过了200万元。涉及集资金额大概在2个多亿左右，南召的受害人数在1000人以上；石桥有两个团队，张玉强带了一个团队，杨渠赢带了一个团队，张玉强推荐的杨渠赢，涉及石桥的这两个团队的投资户有300多人，涉案金额在1000万左右。还有山东滕州县姚玲带了一个团队，山东沂水县田丽也带了团队；还有南阳市区一个叫陈贵平的男子也带了一个团队。一共是十个团队。刚开始是国玺公司的时候签订有协议，但是公司变成幸福人生房地产开发公司就没有再签订合同了。当时先讲这个公司的名字叫中国国玺集团有限公司，注册地是北京，法人代表是赵毅，说这个公司有实力，经营有煤矿，石英矿，宾馆，宣传客户每投一万元为一单，然后就能以员工的名义参与分红。一是通过口口相传的形式宣传，而是通过手机微信，建立微信群，把手机微信好友拉到这个微信群里，然后在群里发布公司的运营模式的信息。谁有意向想加入了，我就通过微信或者电话私聊，还通过亲朋好友面对面交流，我给他们讲解，主要就是通过这两种方式对社会公开宣传。当时向投资客户承诺，投资1万元，每天获利分红100元，200天为一个周期，以此类推，算下来月息就是3毛多。（4）证人刘某1的证言山东昌乐分公司的负责人吴某，寿光分公司的我不知道，南阳分公司只是一种人员框架，是在内部的一个组织，没有在工商局注册，负责人程某。公司的主要经营模式是公司员工通过面对面宣传，承诺若投资该公司一万元，就为该公司员工，可以得到公司的分红，具体分红模式是每天返还投资额的百分之一，连续返还200天。并且，如果通过老员工拉进了新员工，新员工向公司投资的，则无论投资多少，均奖励老员工500元；如果一个员工组建的团队超过30人，且投资额累计超过200万元，则该团队内再投资的金额的百分之二的会返还给这个员工。我以前吸收来资金的时候有日报表，这个日报表我发给郭恒滨了，是用我的50668170@QQcom这个邮箱发给郭恒滨的，发到他的7871313246@QQcom这个邮箱里面，这只是从5月中旬以前我发的，5月中旬以前是我让闺女梁雪凝发的。日报表是每天吸收来的资金的人名，银行账户，还有每天应该返还多少钱的一个报表。这个报表是给客户发钱的依据。我把这个报表发给郭恒滨以后，郭恒滨就依据这个报表，给我们手下的客户发钱。2016年4月份开始做只个项目，我们一共吸收资金5、6个亿吧。刘某1称山东幸福人生公司的前身是中国国玺经贸有限公司，是2015年7月在广西南宁成立，注册资金为13579万元，公司法人是赵毅，公司成员还有郭某1、吴某，公司宣传彩页显示，该公司经营煤矿、宾馆、手拉手集团、中铁物流等项目，并宣传中国传统文化和红色文化，要求员工爱党爱国，孝敬父母，下属至少三个分公司，分别为山东昌乐分公司、河南南阳分公司、山东寿光分公司。2017年元月，公司更名为幸福人生健康有限公司，法人变更为吴某，公司成员是郭恒斌、郭某1、刘君，公司宣传称主要经营旅游开发、房地产开发等项目，但实际经营情况我不清楚。刘供述了自己帮助程某记账、打款的过程。3、被害人陈述（1）被害人包灵斗的证言我被石桥的南忠祥骗了30000元钱，我知道中玺或者叫（国玺）幸福人生健康科技有限公司，我不知道这个公司的基本情况，不过我知道南忠祥是南阳地区的个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过我朋友马某1知道的，我听我朋友马商峰知道幸福人生的投资機式，投资一万块钱，第二天返利100元，200天是一个周期、具体幸福人生公司是经营啥的我也不清楚。我是2017年3月20日投的单，当时我第一次投了10000块钱，后来我觉得这个投资模式怪好，我是在2017年4月1日和2017年4月28日的时候，我分别以我女儿张紫玎和张紫冰的名义又各投资了两单，每单都是1万元，我共计投了三单共三万元。我这三次都是把钱给了马某1，马某1把我的钱都打给了南忠祥。我不认南忠祥，但是我和马某1一起见过南忠祥。我是最底层的普通会员，“幸福人生”的经査模式是从投资的第二天开始返利息，200天为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶每天返利是返总投资的百分之一。“幸福人生”有无生产经营项目和产品我不清楚。当时我和马某1一起在市区高新路的一个饭店里听幸福人生公司的人进解说，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，互众创业大众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与“幸福人生”的投资就想着能挣钱，贪小便宜。我没有获得过提成，我就仅仅获得返利，我到现在还有15000钱没有回本。我的返利是使用的农行卡，银行号码是6228480979242138977，我两个女儿使用的是建行卡，张紫的建行卡号是62170025900********张紫冰建行卡号码是：62×××42。我是经朋友马某1介绍发展的会员，马某1的上级是南忠祥，我就属南忠祥这个团队。（2）被害人马某1的证言我和麦子苏以及朋友包灵斗等人被南忠祥骗了1000元钱。我不知道这个公司的基本情况，不过我知道南忠样是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠样的账上了。我是在2017年2月左右通过我一个唐河的朋友知道“幸福人生”的这个唐河朋友他叫杨安理，有个50岁左右，他的手机号是：156××××****。我是杨安理直推的下线投资会员，但是我投进去的钱，杨安理给我说过他又把钱给石桥人南忠祥了，还说南忠样是他是我上线负责人。当时我投了钱之后，我的一个人朋友包灵斗知道了，她感觉这个投资模式怪好，于是她也就投了一单，随后她又用她两个女儿的身价值息又各投了一单，她的两个女儿叫张紫玎和张紫冰，共计30000元。当助我妻子苏彬感觉这个模式也怪好，于是我麦子她也就投了10000元。我朋友包斗又投两个女儿的单之后，我给杨安理说打款给她，当时杨安理说我不用把钱给他，还说我给他，他再给南忠祥，转来转去麻烦，于是他就给我提供了一个南忠祥的农行卡号，让我的朋友包灵斗直接把钱打到南忠祥的銀行联户上。我妻子苏彬是2017年3月27日投的単，我朋友包灵斗是3月20日投的单别的我就没有介绍人投单了我是最底层的普通会员，“幸福人生”的经营模式是从投资的第二天开始返利、200天为ー周、前100天以内可以随时终止收益把本要回来、每次投起步最低一万元，上不封顶每天返利是返总投资的百分之一，“幸福人生”有生产经营项目我记得有一个茶，其它还有，但是我记不住。当时杨安理对我说，这个项目是国家项目，是传质红色文化，电应国家号召、万众创业，大众创新，回老百姓，2018年出来二批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员、宣传要爱国爱党、不让资金外流，只有中国银行是展于中国人控股的，还说别的行都不保险险、当时杨安理来南阳市区，他领着我见了南忠样，他们两人当时还想让我也发展下线带团队，南忠祥当天中年还要安排我吃饭，我借口有事没有吃他的饭离开了。我参与“幸福人生”的投资就想着这是国家项目，能拉钱。我和我妻子一共投资了2万元，我们夫妻的两单都是通过我的银行卡，用我的手机银行转给杨安理的，杨安理主动给我说我们投的单，投都转给南忠样了，我们投资的钱，都没有给我们开过发票。我是幸福人生最下边的会员，我没有获过提成，我就仅仅获利息、我到现在还有2500块钱的返利钱没有回本，我妻子还有4000块钱的返利钱没有回本、返利的情况一直到今年6月的时候出现了回题，给我们会员的答复是银行系统升，要几天，之后过了我和我妻子的银行卡交易明细，我们都还没有到银行去出单据，下周我们去银行弄出来了之后我给你们再送过来，另外我也会把这个情况给我朋友包灵斗说说，让她下周携带好银行交易流水记录赶紧过到你们专案组作报案笔录，杨安理推荐的人肯定还有很多，他是唐河县的主要负责人，他发展的会员下线也肯定都是在唐河区域，至于他发展的人员都是谁，我就不清楚了，我知道有一个东北人投了20万到程某线下，这个东北人还推茬了十几个会员参与投单，（3）被害人仝玉清的陈述我被石桥的南忠祥骗了50000元钱。我不知道这个公司的基本情况，不过我知道南忠祥是南阳地区的。我是2017年4月7日投的第一单，当时我第一次投了10000元钱，2017年5月份的时侯我投了第二次钱，这次我投了20000块钱，第三次记不清楚了，我又投你每次都是怎么投单的。我这三次都是直接把打给了南忠祥。我不认他，但是我和禹某一起见过南忠祥。当时去禹某衣服店里的时，是我和朋友梁玉生一起去的，他也投了一些钱，投的钱比我的多。我是量底层的普通会员“幸福人生”的经营模式是从投资的第二天开始返利、200天为ー周、前100天以内可以随时终止收益把本要回来、每次投起步最低一万元，上不封顶每天返利是返总投资的百分之一，“幸福人生”有生产经营项目。我记得有一个茶，其它还有，但是我记不住。当时在禹某衣服店里，南忠祥说这个项目有斛黄茶，后来我投了之后，定数也我发了一盒茶。当时宣传说这个项目是国家项目，是传质红色文化，响应国家号召、万众创业，大众创新，回老百姓，2018年出来二批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员、宣传要爱国爱党、不让资金外流，只有中国银行是展于中国人控股的，还说别的行都不保险险。我参加幸福人生就想着能赚钱钱，能养老，钱之后还能都助贫人员，我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成。我就仅仅获得返利，我到现在还有4万多块钱没有回本，仅仅回本有不到一万块钱当时我要投钱的时侯，禹某给了我一个南忠祥的农业银行卡账户账号。我是经禹某发展的会员，禹某的上级是南忠祥、我就属于南忠样这个团队了。（4）证人孙某的证言我被石桥的南忠祥骗了50000元钱。我不知道这个公司的基本情况，不过我知道南忠祥是南阳地区一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了，我是在2017年4月左右通过我朋友禹某知道幸福人生，我听我朋友禹某知道幸福人生的投资模式，投资1万块钱，每天返利100元200天是一个周期，具体幸通人生公司是经营的什么我具体也不清楚，当时我听我朋友禹某说她知道这个投资模式、团队负责人是南忠祥，当时禹某给我说了这个事情之后，我觉得这个投资模式怪好，还说以后还要开发地宫，还能养老老，我就投资了，我是2017年4月2日投的第一单，当时我第一次投了10000元钱。2017年5月5日我投了第二次钱，这次我投了10000元钱，第三次是2017年5月8日，我又找禹某投资30000元我共计5万元，我这三次都是直接把钱打给南忠祥，我不认他，但是我在禹某的衣店里见过南忠祥。“幸福人生”有生产经营项目南忠祥说这个项目有斛蓝茶，后来我投单了之后，禹某也给我发了一盒斛蓝茶。“幸福人生”对其经营模式宣传说，这个项目是国家项目是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，大众创新，要招纳3亿中产会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我就想着能挣钱，能养老。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过成，我仅仅获得返利，我到现在还有4万多块钱没有回本，仅仅回本有不到一万块，我的返利是使用的农行卡。当时我要投钱的时候，禹某给了我一个南忠祥的农业业银行卡户。（5）证人梁某1的证言我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了90000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年4月左右通过我朋友仝玉清知道中玺“幸福人生的”。我投资到幸福人生是在2017年4月份的某一天，具体时间我不记得了，我和朋友仝玉清我们一起到禹某的衣服店买衣服，当时我还不认识衣服店的老板禹某，当时在衣服店里有人在说投单的时候，其实那个时候，我朋友仝玉清就已经投过单，但是当时我不知道，后来在当天的时候，我看禹某的衣服店里有好几个人在说这个投单的经营模式，仝玉清就对我说了一句“不行你也投一点吧。”当时我听听他们说的这个是幸福人生的投资模式，投资一万块钱，每天返利100元，200天是一个周期。具体幸福人生公司是经营哈的，我具体也不清楚。我觉得这个投资模式怪好，还说以后还要开发地宫，还能养老，于是当天我就投了单，也不记得当时是谁提供给我的南忠祥的农业银行卡账号，我就到附近的农业银行把钱打到了这个账号上。我是在2017年4月26日投的第一单。当时我第一次投了50000块钱。2017年5月16日的时候我投了第二次钱，这次我投了10000钱，第三次是2017年5月25日投的单，这次我投了30000钱，我共计投了三单共计9万元。我通过朋友仝玉清知道幸福人生公司的。我总共投了三单，每次都是直接把钱打到了南忠祥的农业银行卡账户。我不认南忠祥，但是我和禹某一起见过南忠祥。我没有再介绍别人去投过单。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。我当时在禹某衣服店里，听他们说“幸福人生”的项目有斛硒蓝茶，后来我投单了之后，仝玉清也给我发了一盒斜硒蓝茶。当时我在禹某的衣服店里听那一些人讲解说“幸福人生”的经营模式，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与“幸福人生”就是想着能挣钱，能养老，挣钱之后还能帮助贫困人员。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得返利，我到现在还有69200多块钱没有回本，仅仅回本有2万多块钱。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是：62×××79。当时我把钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号是：62×××77。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经朋友仝玉清介绍发展的会员，仝玉清是禹某介绍加入投单的，禹某的上级是南忠祥。我就属于南忠祥这个团队。（6）证人禹某的证言我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了220000钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过我朋友张某1知道“幸福人生”的。我投资到“幸福人生”是2017年3月份的某一天，具体时间我不记得了，我和朋友张某1我们两个人在我们社旗县城区开了ー个衣服店，我俩合伙干生意，我知道幸福人生的经营模式，还是听张某1说的，后来有一次南忠祥去到我们的衣展店里，给我们讲解幸福人生的经营模式，我听南忠祥和倪某、张某1说这个模式的时侯，当时我听听他们说的这个是幸福人生的投资模式，投资一万块钱，每天返利100元，200天是一个周期。具体幸福人生公司是经营啥的，我具体也不清楚。我觉得这个投资模式怪好，还说以后还要开发地宫，还可以养老，后来我就先后投了五次单，每次都是把钱打到南忠祥的账户上，南忠祥的农行账号是张酉娟提供给我的。我是2017年3月29日投的第一单。当时我第一次投了20000块钱。2017年4月5日的时候我投了第二次钱，这次我投了20000块钱，2017年4月11日目的时侯我投了第三次钱，这次我投了30000块钱，2017年4月29日的时我投了第四次钱、这次我投了120000块线，2017年5月26日的时候我投了第五次钱，这次我投了30000块钱我共计投了五单共计22万元。我通过朋友张某1知道幸福人生公司的。我这五次投单都是直接把钱打到了南忠祥的农业银行卡账户。我不认南忠祥，但是南忠祥到我们衣服店里找张某1的时候，我见过南忠祥，当时她们都称呼南忠祥为南总。我还介绍孙某、仝玉清投了单。我在幸福人生的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。我当时在衣服店里，听南中祥与张某1和倪某说“幸福人生”的项目有斛硒蓝茶，后来我投单了之后，倪某也给我发了一盒斜硒蓝茶。当时我听她们说“幸福人生”的经营模式，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与“幸福人生”就是想着能挣钱，能养老，每天都有收益，挣钱之后还能帮助贫困人员。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅获返利，我到现在还有140600块钱没有回本，仅回本有78400元钱。我看我的返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的、一直到最后几天返利的人银行卡显现有管永吉、赵文波、杨环、孙兴宛的账户返利的。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是：62×××76。当时我把钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号是：62×××77。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。签我是经友张某1介绍发展的会员，张某1的上级是南忠详，我就属于南忠祥这个团队。（7）证人张某1的证言我来报案是因为我被石桥的南忠祥骗了80000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。我当时听南忠祥说的，他说这个公司搞的项目是国家项目，是传承红色文化、响应国家号召、万众创业，大众创新、回老百姓。人员构成我具体不清楚、我知道我们团队的负黄人是南忠祥、南阳的总负责人是程某和刘某1。我是在2017年3月左右通过我朋友倪某和一个叫南忠祥聊天中听说的幸福人生的情况。我是在2017年3月左右的一天，我正常在我社旗的粗布店里上班、我朋友倪某和一个叫南忠祥的人到我店里买东西，他们俩个在挑选东西时，说起来了幸福人生的投资模式，投资1万块钱，每天返利100元、200天是一个周期。具体幸福人生公司是经营啥的，我具体也不清楚。我觉得这个投资模式怪好，就说有机会了让倪某带我去了解了解，后来倪某就说让我到南阳市张衡路公安大厦对面幸福人生的公办点去看了看、我看这个门店也正规、还在公安局对面，我就感觉应该没有问题，所以就开投资了。我是2017年3月25日投的第一单，当时我第一次投了10000块钱。2017年4月1日我投了第二次钱，这次我投了20000块钱、第三次是2017年5月16日，我又投了10000央钱、第四次是2017年5月24日，当天我分了二次又投了40000块钱，我共计投了5单共8万元。我通过朋友倪某和一个叫南忠祥聊天中听说的幸福人生的情况。我这五次都是直接把钱打给了南忠祥。我不认南忠祥、但是我在我的衣服店里见过南忠祥。我介绍了四个人去投单，分别是禹某、张某3、姚志勤、候玉。四个人我不知道他们具体投了多少钱。我在“幸福人生”中的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式是从投资的第二天开始返利，20为一周期、前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元、上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。当时在我的衣服店里，南忠祥说这个项目有斛硒蓝茶，后来我投单了之后，南忠祥给我发了二和斛硒蓝茶。当时我在我的衣服店里听南忠祥讲解说，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我就想着能挣钱、能养老、挣钱之后还能帮助贫国人员。介绍一个会员是500元，我介绍了四个人、我获得过2000提成，我获得返利，直到现在我实际收到的返还款为23200元，实际损失54800元，基本都是刘君、郭恒滨给我转账存入我的农行卡上的。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是：62×××72，户名是我的名字，叫张某1。当时我要投钱的时候，倪某给了我一个南忠祥的农业银行卡账户号是：62×××77。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经朋友倪某介绍发展的会员，倪某的上级是南忠祥。我就属于南忠祥这个团队。（8）证人袁某1的证言我来报案是因为我被南市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了10000钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过我婆婆王某1推荐知道的“幸福人生”。2017年3月份左右的时候，我婆婆的一个朋友倪促春宇到我们家说过这个幸福人生公司的投资模式，刚开始的时候，我婆婆也不敢投资，后来这个春宇来我们家的次数多了，每次来都是说这个事情的，我婆婆就先后投资了2万元，我婆投资之后，我看地的账户每天都会有100元的返利进账，于是我就也投资了1万块，我是2017年5月4目投的单，从5月5日开始我的银行卡账号上每天都会收到100块钱，谁知到2017年6月份的时候出现了异常，直至就没有再收到返利了，情况就是这样。我是2017年5月4目投的单，我就投了ー次。我是听我婆婆王某1知道的这个公司的。投单的当天，倪某领着我到了一个农业银行，她给我了写了一个农行账号及户名，户名显示叫南忠祥。我不认南忠祥，但是我知道倪某肯定认识南忠祥。我没有介绍过被人加入。我在“幸福人生”的层级是底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。关于公司的项目和产品我只是听说这个公司能管养老，还开发的有地宫。当时我听们说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我就想着能挣钱，经不起倪某的忽悠就投了单。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我仅仅获得返利，我到现在还有7700元没有回本，仅仅回本有2300元钱，我看我的返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行上返钱的、一直到最后几天返利的人银行卡显现有赵文波、孙兴宛的账户返利的。我的返利是使用的水行卡，银行卡号码是：62×××78。当时我把钱都打到了南忠的农业银行上，直的农业银行卡卡号是：62×××77。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经倪某介绍发展的会员，倪某的上级是南忠祥，我就属于南忠祥这个团队。（9）证人王某1的证言我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了10000钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过我朋友倪某知道“幸福人生”这个公司的。2017年3月价左有的时侯，我的一个朋友倪某到我家给我说一个叫幸福人生公司的投资模式，刚开始的时候，我也不敢投资，后来这个倪出宇来我们家的次数多了，而且每次来都是说这个事情的，她想鼓动我投钱到这个公司，因为我们是朋友，她说的次数多了，我也不好意思不投钱，于是我就先后投资了一共2万块钱。我是2017年3月29日投的第一单，投了1万元：2017年5月9日投的第二单，我又投了1万元、共计投了2万元。我投单的当天天，倪某领着我到了一个农业银行，她给我写了一个农行账号及户名，户名显示叫南忠祥。我不认南忠祥。我没有介绍过别人加入。我在“幸福人生”的层级是数底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。公司的具体项目我只是听倪某这个公司能管养老，还开发的有地宫。当时听她们说这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参加投资就想着能挣钱，经不起倪某的忽悠就投了单。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获返利，我到现在还有13000块钱没有回本，仅仅回本有7000多块。我看我的返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的，一直到最点几天返利的人银行卡显现有管永吉、杨环，孙兴宛的账户返利的。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是：62×××76。当时我把钱都打到了南忠祥的农业银行上，南忠祥的农业银行卡号是62×××77。（10）证人倪某的证言我来报案是因为我被南阳市卧龙区桥镇的南忠祥骗了90000块钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过我朋友张某1知道的。2017年3月份的某一天，具体时间我不记得了，我到一个朋友朱庆玲的衣服店里买衣服，她对我说，有个好事给我说说，投资1万块钱，每天收益100元，天天打钱，她还拿出来她的手机让我看她的银行卡到帐短信提醒，当时我信以为真，于是我就在2017年3月11日的投了2万技钱，朱庆玲提供给我一个叫南忠祥的农业银行卡账号，让我直接把钱存到这个账号就可以了，于是我就按照朱庆玲给我说的，把钱存到了南忠祥的银行卡账户上，我投了单之后从第二天开始我的银行卡上每天都会有200块钱到帐，我感觉这个投资怪好，于是我在2017年3月28日的时候又投进去了7万块钱，朱庆玲当时给我说这个模式的时候，是投资一万块钱，每天返利100元，200天是一个周期。具体这个幸福人生公司是经营哈的，我也不清楚。我觉得这个投资模式怪好，还说以后还要开发地宫，还可以养老，后来我就投单了，每次都是把钱打到南忠祥的账户上，南忠祥的农行账号是朱庆玲提供给我的。我是2017年3月11日投的第一单、当时我第一次投了20000块钱，2017年3月28日的时候我投了第二次钱，这次我投了70000块钱。我一共投了两单共计9万元。我通过朋友朱珍介绍知道的“幸福人生”这个公司。我这两次都是直接把钱打到了南忠祥的农业银行卡账户。我不认南忠祥，但是我见过南忠祥，他到社旗的时候，我跟看朱庆玲见过他，当时在社旗见他的时候，他就是对我们说这个幸福人生公司的投资模式怎么好怎么好之类的话。我还介绍张某1、张某2，王某1、王某3投资过幸福人生公司。我在“幸福人生”的层级是最底层的普通会员，“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。当时在我们的衣服店里，我听朱庆玲说这个项目有斛硒蓝茶。当时我听她们说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与投资就想着能挣钱，能养老，每天都有收益，而且挣钱之后还能帮助贫困人员。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得返利，我到现在还有64400元钱没有回本，仅仅回本有25600元钱。我看我的返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是：62×××14。当时我把钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡号是：62×××77。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经朋友朱庆玲介绍发展的会员，朱庆玲的上级是南忠祥，我就属干南忠祥这个团队。（11）证人付某1的证言我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了50000钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是通过我朋友南忠祥知道的这个公司经营模式。2016年年底的时候，具体时间我不记得了，我朋友石桥镇的南忠祥到社旗找到我，给我说有个好项目，是一个国家扶贫项目，投资1万块钱，每天返利100元，南忠祥到社旗找我的目的就是想拉我进到这个公司搞投资，我和南忠祥是之前做直销的时候认识的，他找到我，我听他说这个投资能钱，于是我就在2017年3月份的开始先投资了1万块钱，我看这个投资模式怪好，每天都有钱进账，这1万块钱已经回本了，于是我在2017年4月22日的时候我又投资了3万元，后来我又用我兄弟付留样的身份信息在2017年5月9日的时候又投资了1万元钱，我先后一共使用自己的身份信息及我兄弟的身份信息投资了5万块钱，每次都把钱直接打到南忠祥的农行卡账户上。我是2017年3月份投的第一单，时间记不清楚。当时我第一次投了10000块钱。2017年4月22日的时候我投了第二次钱，这次我投了30000块钱，后来在2017年5月9目的时侯我投了第三次钱，这次我使用的是我兄弟付留洋的身份信息。我这三次都是直接把钱打到了南忠祥的农业银行卡账户我还介绍我老公高某1投了单。我在“幸福人生”的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。当时我听南忠祥说这个项目有斛硒蓝茶，其它还有，但是我记不起来了。当时我听南忠祥说这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参加投单就想着能挣钱，能养老，每天都有收益，面且静之后还能帮助贫困人员。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得返利，我到现在还有30800块钱没有回本，仅仅回本有9200元。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是：62×××78。当时我把钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号是：62×××77。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经南忠祥直接介绍的加入的。我留我兄弟付留洋的信息是因为当时南忠祥给我说，让我多发展会员，以方便以后社旗也成立分公司。（12）证人李某1的证言我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了110000钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是通过我的朋友王某2知道的这个公司经营模式。2017年5月初的时侯我听一个叫王某2的朋友说，有个好项目，是一个国家扶贫项目，投资1万块钱，每天返利100元，她对我说是一个石桥人叫南忠祥搞的这个项目，当时我还不相信，后来王某2给了我一个南忠祥的电话号码，叫我上南阳的时候联系南忠祥一下，让南忠祥给我直接讲解这个公司的投资模式，后来又一次我到南阳，我给南忠祥打了ー个电话，南忠祥领着我在市区吃了一顿饭，还领着我到位于南阳市公安局对面的他们在那个位置开的公司参观，参观了之后，我觉得南忠祥说的这个项目可以，还有公司，有办公场所，干是我回家之后，我就往南忠祥给我提供的他一个农行卡账户上打了1万块钱，我看我到银行出的交易明细，我第一次投单是在2017年5月10日，是从5月11日开始每天收100块钱的。后来过了有几天时间，南忠祥给我打电话让我到南阳，他又在南阳安排我吃了饭，他喊我到南阳吃饭的目的就是想让我再投资一些钱，我看我第一次投的1万块钱每天都有100块钱进账，我觉得这个模式怪可靠，干是我从南阳回家之后，我就开始凑钱借钱，一共凑了10万块钱，我在2017年5月23日的分两次一次给南忠祥的账户打了6万块钱，一次给他的账户又打了4万块钱，这两笔钱都是在一天打到南忠祥账户上的。我这两次投单都是直接把钱打到了南忠祥的农业银行账户上。我没有介绍过别人加入。我在“幸福人生”的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。当时我听南忠祥说这个项目有斛硒蓝茶，其它还经营啥我都不清楚了。当时我听南忠祥说，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参加投资就想着能挣钱，每天都有收益。我是幸福人生最下边的会员、我没有获得过提成，我就仅仅获得返利、我到现在回本不到1万块钱，剩余的10万多块都瞎了。我的返利是使用的农行卡，银行卡卡号是：62×××11。当时我把钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号是：62×××77。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经直忠祥直接个绍的加入的。（13）证人高某1的证言我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了220000钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是通过我妻子付某1知道的这个公司经营模式，认识的南忠祥。2016年底的时候，具体时间我不记得了，我妻子的朋友石桥镇的南忠祥到社旗找我麦子，他给我妻子说有个好项目，是一个国家扶贫项目，投资1万块钱，每天返利100元，南忠祥到社旗找我妻子的目的就是想拉我妻子进到这个公司搞投资，我妻子付某1和南忠祥是之前做直销的时候认识的，他找我妻子，我陪客吃饭的时候、就听到了南忠祥和我妻子的交谈内容，后来我妻子和我还跟着南忠祥到位于南阳市公安局错对面的幸福人生公司参观，后来我妻子和我先投了1万块钱，我妻子投了1万块钱之后，我看她的银行卡上每天都有100元的收益、后来我也就开投单了，在2017年3月份的时候我分三次一共投了9万块钱，不过我以我个人名义投的这9万块钱基本回本了，当时南忠祥找到我妻子说，想让我妻子和我，我们在社旗多发展会员，以便到时候能在社旗开一个分公司，于是我就开始找我的亲戚朋友，用他们的身份信息开始又投単，我先后找了21个亲朋好友的身份信息各投了1万块钱。我用这些人的信息投单的时候也是直接把钱打到南忠祥农行账户上。我找的都是自已的亲人和朋友的身份信息，他们的名字分别是高荣华、丁秀荣、高金良、司海秀、高鹏倩、高金芳、高丰雷、许艳艳、赵清芳、常桂明、周秀森、丁国胜、赵国启、康国彬、颜凡平、杨建平、高鹏宇、安菲、王彦泉、高小五、许文敏，一共是21个人的身份信息。其中我就用高金芳的身价信息投的是2万块钱，其它人的身份值息都是投的1万元。我在“幸福人生”的层级是底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。当时我听南忠祥说这个项目有斛硒蓝茶，其它还经营啥我都不清楚了。当时我听南忠祥说，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参加这个项目就想着能挣钱钱，每天都有收益。我是幸人生最下过的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得过返利，我刚开始使用我自已的身价值息投的9万基本都算回本了，这个就不再说了，这后来找的21个人的身份信息，有的2017年3月份投的单，有的是四，五月份投的单，到现在这部分钱回本的还不到6万块钱，剩余的15万多还没有回本。但是返利是，我用谁的身份信息，都是谁的银行卡收的钱。当时我把经都打到南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡的卡号是:62×××77。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经南忠祥直接介绍的加入的。我找这么多人的身份信息投单是因为当时南忠祥给我说，让我多发展会员，以方便以后社旗也成立分公司。（14）被害侯某玉的陈述我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠样骗了20000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过我朋张某1娟知道“幸福人生”的。我张某1娟是朋友，她也是社旗朱集的，我们都是老乡，在朱集的时候我们都认识了。2017年3月份的某一天，具体时回我不记得了，有一张某1娟给我打电话说，有个好项目，能挣钱，我印象当时我对他说的是，见面详细谈这个事情，后来我们见面之后张某1娟就对我说，这个公司叫幸福人生健康科技有限公司，投资一万块钱，每天返利100元，200天是一个周期。具体幸福人生公司是经营啥的，我具体也不清楚。我觉得这个投资模式怪好，主要还是详张某1娟说的话，她说这个投资比较保险，我就相信了，于是就先后投资了两单，共计投了两万块钱。我是2017年3月25日投的第一单。当时我第一次投了10000块钱，2017年5月18日的时候我投了第二次钱，这次我投了10000块钱。我通过朋张某1娟知道幸福人生公司的。我这两次投单都是直接把钱打到了南忠祥的农行账户上，南忠祥的农行卡账号张某1娟提供给我的，我两次投单都是同样的方法，直接把钱打到南忠祥的账户上。我不认南忠祥，但是有一次我张某1娟的衣服店里见过他，当时她们都称呼南忠祥为南总。我没有介绍别人去投单。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。当时在我张某1娟的衣服店里听南忠祥张某1娟他们交谈的内容，说这个项目有斛硒蓝茶，还开发地宫项目，后来我投单了之后，张西也给我发了一盒斛硒蓝茶。当时我听她们说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我就想着能挣钱，每天都有受益，另外一个原因就是相张某1娟说的话，想着我俩都相处多年了，她说了这个事情，我要是不投钱的话，感觉也过意不去。回你是否获过提成或者返利？提成或者返利的数、，时国和次我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得返利，我到现在还有12200元没有回本，仅仅回本有7800元。我看我的返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的，一直到最后几天返利的人银行卡显现有管永吉、赵文波、杨环、孙兴宛的账户返利的。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是********。当时我把钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号是********。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经朋张某1娟介绍发展的会员张某1娟的上级是南忠祥，我就属于南忠祥这个团队。（15）被害郭某2敏的陈述我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠样骗了130000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年4月左右通过我朋张某3君知道中玺“幸福人生的”。我张某3君是朋友，她也是个老师，当时就是她给我介绍的。2017年4月份的某一天，具体时回我不记得了，有一张某3君给我打电话说，有个好项目，能挣伐，让我张某1娟的衣服店里听听，后来我就去了，当时我张某1娟衣服店里的时候就见了好几个人在，也见到了她们说的南总南忠祥，我张某3君和他们说的内容，说这个公司叫幸福人生健康科技限公司，投资一万块钱，每天返利100元，200天是一个周期，具体幸福人生公司是经营啥的，我具体也不清楚我听他们说了这个项目之后，我个人就觉得这个投资模式怪好，我就相信了，于是就先后投资了5单，共计投了130000元。我是2017年4月11日投的第一单。当时我第一次投了30000块钱，2017年4月25日的时候我投了第二次钱，这次我投了20000块钱：这次投的钱是我用我女儿刘萌的身份信息投的单，2017年4月27日的时候我投了第三次钱，这次我投了50000块钱，2017年5月16日的时候我投了第四次钱，这次我投了10000块钱，这次投的钱是我用的亲戚刘党勤的身份信息投的单，2017年5月24日的时候我投了第五次钱、这次我投了20000钱，我一共用我自己的信息投了三单，用我女儿及亲戚的身份信息各投了一单。共计投了五单，一共投了130000块钱。我通过朋张某3君知道幸福人生公司的。我这五次投单都是直接把钱打到了南忠祥的农行账户上，南忠祥的农行卡账号张某3君提供给我的我不认南忠祥，就是那张某3君通知我张某1娟的衣服店里，我见过南忠祥，当时她们都称呼南忠祥为南总。我没有介绍过别人去投单。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。我当时张某1娟的衣服店里听南忠祥张某1娟张某3君她们交谈的内容，说这个项目有斛硒蓝茶，还开发地宫项目，后来我投单了之后，之后我也领到了一盒斛硒蓝茶。当时我听她们说的是这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我就想着能挣钱，每天都有收益，感觉比较靠谱。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得返利，我到现在还有87900元没有回本，仅仅回本有42100元，我看我们投单的三个返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的，一直到最后几天返利的人银行卡显现有管永吉、赵文波、杨环、孙兴宛的账户返利的。我的返利是使用的农行卡，银行玉号码是62×××777。我女儿的银行卡号码是********，我亲戚刘党勤的银行卡号码是********。当时我把钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，商忠祥的农业银卡卡号是********。我用我女儿和我亲戚的身份信息投单是因为我想着是能使住一个500块钱的介绍费，介绍一个人投单奖励500块钱。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经朋张某3君介绍发展的会员张某3君的上级是南忠祥。我就属于南忠祥这个团队。（16）被害刘某2芳的陈述我报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了10000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年4月左右通过我朋王某2娜知道幸福人生的。2017年4月份的某一天，具体时间我不记得了，有一次我王某2娜我们一起好几个人在逛街王某2娜给我说，有个好项目，能挣钱，还说这个公司叫幸福人生健康科技有限公司，投资一万块钱，每天返利100元、200天是一个周期，具体幸福人生公司是经营啥的，我具体也不清楚。我觉得这个投资模式怪好王某2娜给我说的时侯，她已经投了1万块钱，她给我说，投了之后每天能收益100块钱，于是我就相信了，我也就投了1万块钱。我是在2017年4月22日投的第一单，投了1万块钱。我通过朋王某2娜介绍知道幸福人生公司的。王某2娜提供给我一个南忠祥的农行卡账号，然后我把钱直接打到南忠祥的银行卡账户上。我不认识南忠祥，也没有见过他本人，只是王某2娜说这个人是石桥镇的。我没有介绍过别人去投单。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。当时在我听于娜说这个项目有斛硒蓝茶，还开发有地官项目，但是我投单之后没有收到过斛硒蓝茶。当时我听她们说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与投资是因为我就想着能挣钱，毎天都有收益，加之其它生意也不好做。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得过返利，我到现在还有6300元没有回本，仅仅回本有3700元。我看我的返利银行卡交易明细上，人最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的，一直到最后几天返利的人银行卡显现有郭恒滨、赵文波、孙兴宛的账户返利的。我的返利是使用的建设银行卡，银行卡号是********。我现在记不住南忠祥的农行卡号码了，当时他的银行卡号王某2娜提供给我的。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经朋王某2娜介绍发展的会员，王哪提供给我的南忠祥银行卡账户，我就属于南忠祥这个团队。（17）被害张某2群的陈述我报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了10000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过我小姨倪某宇知道这个公司的。2017年3月份左右的时候，我小姨倪某宇到我们家对我说，直个好项目，能挣钱，说这个公司叫幸福人生公司的投资模式，当时我这个小姨子就对我说了这个项目怎么怎么好之类的话，说这个项目是扶贫的，能让人致富，她这样一说，加之我们还是亲成，于是我就相信了、之后我就投了一单、我投了ー単之后、我妻子倪小恩也投了一单，我妻子因为前几天胳膊摔伤了，行动不便，今天过来不了做笔录。我是2017年3月15日投的单，投了1万元。我妻子是在2017年4月7日投的，她也投了1万元。是我小姨子倪春字提供我一个南忠祥的农行卡号，我直接把钱打到了南忠祥的这个账户上，我是2017年3月15日的时候打的钱。我妻子投的那单是4月7且打的款。我不认南忠祥，更没有见过他本人。我还介绍了我另外一个亲高某4芳投了一单。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。我只是倪某宇说这个公司能管养老，还开发的有地宫。当时我听她们说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与投资是因为我就想着能挣钱，另外就倪某宇是我亲戚，我觉得她不会欺骗我。我是幸福人生最下边的会员，我没有得过提成，我就仅仅获得返利，我到现在还有2500元没有回本，仅仅回本有7500多块钱，我看我的返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的，一直到最后几天返利的人银行卡显现有郭恒滨、杨环的账户返利的。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是********。我妻子返利时使用的也是农行卡，她的銀行卡号码是********。当时我和我妻子投单的钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号是********。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的，我妻子因伤来不了。我是倪某宇介绍发展的会员倪某宇的上级是南忠祥，我就属于南忠祥这个团队。（18）被害高某4芳的陈述我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了10000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过我亲张某2群知道的这个投资项目的。2017年4月底5月初的某一天，我到我亲张某2群家，当时我亲张某2群妻子倪某宇也在他们家里，当时我就听他们说到这个幸福人生的项目能挣钱，当时的时侯，我的亲张某2群夫妇已经都各自投资了1万块钱，我问他们的时侯，他们对我说，投资了之后第二天开始每天银行卡上能收到100元的返利，我想着这个事儿是真的，他们都收到钱了，于是我就相信了，在2017年5月5日的时侯就投了一单。我是2017年5月5投的单，投了1万元。南忠祥银行卡账号倪某宇提供给我的，我在2017年3月15日把钱打到了南忠祥的账户上了。我不认南忠祥，更没有见过他本人。我没有介绍过别人投单。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。我只是倪某宇说这个公司能管养老，还开发的有地宫。当时我听她们说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参加投资是因为我就想着能静钱。另外就是牵倪某宇是一个亲戚，我觉得她不会欺骗我。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得返利，我到现在还有7400元没有回本，仅仅回本有2600元。我看我的返利银行卡交易明细上，从最开始一直最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的，一直到最后几天返利的人银行卡显现有孙兴宛、郭恒滨、管永吉的账户返利的。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是********。当时我把钱打到了南忠样的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号是********。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是倪某宇介绍发展的会员倪某宇的上级是南忠祥，我就属于南忠祥这个团队。（19）付思勇询问笔录我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了10000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过朋张某3君知道的这个投资项目。2017年4月初的时候，我朋张某3君对我说有个叫幸福人生的好项目能挣钱，当时她对我说的时候我也没有放在心上，后来有一次张某3君给我打电话说，南阳的南忠祥到社旗来了，张某1娟的衣服店里给大家讲解幸福人生健康公司的投资经营模式，当天我就去张某1娟的衣服店里，我到的时候张某3君已经在衣服店里了，当时她们都称呼一个男子叫南总，后来我才知道这个男子就是南忠祥，当时听他们讲了这个投资模式之后，我感觉怪好，于是我就先后投了两单。我第一次投单是在2017年4月9日，投了2万元，第二次投单是在2017年4月22日，这次投了3万元。次一共投了5万元.南忠祥银行卡账号张某3君提供给我的，我两次的钱都是投到了南忠祥的农行卡账户上。我不认识南忠祥，我就张某1娟的衣服店里见过他一次。我还介绍了我妹付某2红投了1万块钱，别的就没有再介绍其他人投单了。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。我只是张某3君说这个公司能管养老，还开发的有地宫。当时我听她们说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参加投资是因为我当时听他们说的时候感觉他们说的都很真实，另外就是他们有的人已经都投的有单了，每天银行卡上都会收到钱。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得返利，我到现在还有28100元没有回本，仅仅回本有21900元。我看我的返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的，一直到最后的时候出现了一个叫丁素英的账户往我的银行卡上返利。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是********。我两次投单的钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号是********。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是张某3君介绍发展的会员张某3君的上级是南忠祥。我就属于南忠祥这个团队。（20）姚志勤询问笔录我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠样骗了40000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过朋张某1娟知道的这个投资项目的。2017年4月初的时候，有一次我到张西的衣服店里买衣服张某1娟就对我说，有个好项目，能棦钱，投资一万块钱，每天返利100元，后来我就抱着试试看的心里，我就先投资了2万元，我投资了这两万元之后，每天我的银行卡上都会收到200元的返利，我觉得这个投资很真实，于是我就又投了2万元，谁知道2017年5月底6月初的时候出现了异常情况，返利出现了问题，一直到6月中旬的时候就没有再返钱了。我第一次投单是在2017年4月7日，投了2万元；第二次投单是在2017年4月22日，这次投了2万元。两次一共投了4万元。投的钱打到了南忠祥银行卡上，他的账号张某1娟提供给我的，我两次的钱都是投到了南忠祥的农行卡账户上。我不认识南忠祥，我就张某1娟的衣服店里见过他一次。我没有介绍过别人投单。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。我只是张某1娟说这个公司能管养老，还开发的有地宫。当时我听她们说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与投资是因为我当时听他们说的时候感觉他们说的都很真实，另外就是他们有的人已经都投的有单了，每天银行卡上都会收到钱。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得返利，我到现在近有29600元没有回本，仅仅回本有10400元。我看我的返利银行卡上交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是********。我两次投单的钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号********。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是张某1娟介绍发展的会员张某1娟的上级是南忠祥，我就属于南忠祥这个团队。（21）被害梁某2梅的陈述我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了10000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过朋友吴祖蕾知道的这个投资项目。2017年4月份的时候，我一个朋友，她叫吴祖蕾，我俩比较熟悉，平时就在一起玩儿，有一天我听她说，有个好项目能投资，投资1万元每天返利100元，她当时给我说这的时侯，她已经投了1万元，她还让我看她手机上每天收的短信，我觉得她说的比较靠谱，于是我也就投了一单，谁知道最后还是被骗了。我就投了一回单，是在2017年4月18日，投了1万元。我投的钱都打给了南忠祥，他的银行卡卡号是吴祖蕾提供给我的，我直接把钱打到了吴祖蕾提供给我的南忠祥农行卡账户上。我不认识南忠祥，也没有见过这个人，只是听她们说过这个人。我没有介绍过别人去投单。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。我只是张某3君说这个公司能养老，还开发的有地宫。当时我听她们说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与投资是因为我当时听他们说的时侯感觉他们说的都很真实，另外就是他们有的人已经都投的有单了，每天银行卡上都会收到钱。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得返利，我到现在还有5700元没有回本，仅仅回本有4300元。我看我的返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码********。我两次投单的钱都打到了南忠样的农业银行卡上，南忠样的农业银行卡卡号是********。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经吴祖蕾介绍发展的会员，吴祖蕾的上级是南忠祥，我就展于南忠祥这个团队。（22）被害王某2娜的陈述我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了10000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过朋友付亚丽知道的这个投资项目。2017年4月初的时候，有一次付亚丽给我说起来，她知道有个好项目，能挣钱。投资一万块钱，每天返利100元，当时具体是一个什么情况，付亚丽也给我说不清楚，后来她就领着我到了南阳，说是带我去见南阳的一个负责人，付亚丽称呼这个人叫南总，后来我知道这个人就是南忠祥，当时我们见面的地点在南阳市区，具体是那个位置我不知道，我对南阳不熟悉，当时见面的时候南忠祥就对我们说，这个幸福人生公司搞的是一个国家扶贫项目，只会赚钱不会赔钱，当天见面的时候，南忠祥主要就是说的这个意思，本意还是想叫我们投单，见了直患之后我们就回家了，后来我看她们已经投过单的人每天手机上都会收到银行的到帐提醒，干是我也就投了一单，谁知最后还是被骗了。我第一次投单是在2017年4月21日，投了1万元。当时我投单的时候，我已经加入了一个她们的幸福人生微信群，南忠祥把他的银行卡账号信息在微信群里发了出来，我就把钱直接转到了南忠祥的银行卡上。我不认识南忠祥，我就跟着付亚丽到南阳见过他一次。我还介绍了我们社旗的刘新芳和李建投了单，她俩以已经来过你们派出所做过报案笔录。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。当时我在付亚丽带领下到南阳，听南忠祥说这个公司能管养老，还开发的有地宫。当时我听南忠祥说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与投资是因为我当时听南忠祥说的时候感觉他们说的都很真实，另外就是他们有的人已经都投的有单了，每天银行卡上都会收到钱。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得返利，我到现在还有6300元没有回本，仅仅回本有3700元。我看我的返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的，到最后几天往我银行卡上返钱的显示是郭恒滨、赵文波、孙兴宛等人。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是********。我两次投单的钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号是********。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经付亚丽介绍发展的会员，付亚丽领着我见的南忠祥。我就属于南忠祥这个团队。（23）被害李某2丽的陈述我报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了40000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过朋友付亚丽知道的这个投项目。2017年22月初的时候，有一次付亚丽给我说起来，她知道有个好项目，能挣钱，投资一万块钱，每天返利100元，当时具体是一个什么情况。付亚丽给我也讲不清楚，后来她就领着我到了南阳，说是带我去见南阳的一个负责人，付亚丽称呼这个人叫南总，后来我知道这个人就是南忠祥，当时我们见面的地点在南阳市区，县体是那个位置我不知道，我对南阳不熟透，当时见面的时候南忠祥就对我们说，这个幸播人生公司搞的是一个国室扶贫项目，只会赚钱不会赔钱，当天见面的时候，南忠祥主要就是说的这个意思，本意还是想叫我们投单，见了南忠祥之后我们就回家了，后来我看她们已经投过单的人，每天手机上都会收到银行的到帐提醒，于是我也就投了一单，投了这一单之后，我手机上每天都会收到返利，我觉得这个投资比较靠谱，于是我就先后又投了两单，谁知最后还是被骗了。当时我们社旗这一帮子受害者知道要到派出所交报案材料时候，我也到银行打了我返利的银行卡交易流水。谁知后来我把第一张交易流水弄丢了了，正好丢失的第一张交易流水显示的有我一次和第二次投单的情况，但是我记得我第一次投单是2017年2月份，投了1万元；第二次投单是3月初，投了2万元；第三次投单是2017年3月30日，投了1万元；我一共投单三次。共计投了4万元。我投的钱都打给南忠祥了，南忠祥银行卡是在我们投单会员的微信群里南忠祥提供给我的，我三次投单的钱都是投到了南忠祥的农行卡账户上。付亚丽领着我到南阳见过南忠祥一次，我在社旗还见过南忠祥一次，以前我就不认识这个人。我没有介绍过其他人去投单。我还用我母亲丁玉风的身份信息投了2万元钱，时间应该是2017年5月份左右投的单。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。当时我听她们说这个公司能管养老，开发的有地宫。当时我听南忠祥说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与投资是因为我当时听南忠祥说的时候感觉他说的很真实，另外就是他们有的人已经都投的有单了，每天银行卡上都会收到钱。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得返利，我用我自己的身份信息以及我母亲的什么信息投的四单一共6万元钱，后来案发之后我算了ー下，大致还有23000块钱没有回本，我看我的返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时回都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的，到最后几天往我银行卡上返钱的显示是郭恒滨、管永吉等人。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是********。我两次投单的钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号是********。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经付亚丽介绍发展的会员，付亚丽领着我见的南忠祥，我属于南忠祥这个团队。（24）被害王某3永的陈述我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了8万元。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年3月左右通过我社旗县城的一个朋友知道幸福人生的。我这个朋友倪某宇，有个50岁左右、我倪某宇直推的下线投资会员，但是我投进去的钱，每次都是我倪某宇一起到银行，我把现金倪某宇，然倪某宇把我给他的现金存在到南忠祥的银行卡户上。我每次的投资都是现金直接在到南忠祥的银行账户上的。2017年3月份的时候，我社旗县城的一个朋倪某宇给我说，她知道一个能挣钱的项目，投一万块钱进去每天返还100元红利，我当时在家待着，感觉听我朋友这样一说，这个投资模式还行能挣钱，于是我就在2017年3月19日的时侯，倪某宇的陪同下，我拿着现金，我俩一起到了我们社旗县城的农业银行倪某宇把我给她的现金存到了南忠祥的银行账户上，这是我第一次投单，我投了1万状钱先看看试试，我投了之后第二天，也就是从2017年3月20日的时候我的银行卡账户上每天都会收到返还的100元返利钱，每天如此，后来我就觉得这个幸福人生当好，能挣钱，不间断返钱，后表我就倪某宇说，我还想再投资一些钱，这倪某宇对我说，就不陪着我一起去银行存款了，她提供给我一个南忠祥的农业银行卡账号，让我自己去银行把钱存上，在2017年5月13日的时侯，我又以我的名字投了第二笔2万共钱，之后第二天开始我的银行卡上每天都会收到200块钱的返利，隔了几天之后，在2017年5月16日，我又借了5万块钱，这次我想使住这个推荐费，于是我就用了我们家邻居苑金惠的身份信息又投了一单，使我邻居的名字主要就是想使住这个500元的推荐费、这次的5万块钱，还是我自己去存到南忠祥的账户里头的。我前后一共投了三次共计投资8万块钱。介绍过，刚开始我投资的时候，我就对我身边的亲戚说了这个投资模式，后来我有两个亲戚李晓峰董某存、刘传章他们也投了一些钱。李晓峰在5月22日投了2万块钱董某存在4月7日投资了1万元，刘传章好像投了两次，投了2万元钱。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。幸福人生有经营项目和产品，我记得有一个斛硒蓝茶，其它还有地官，但是我记不住了。当倪某宇对我说，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与投资是因为我就想着这是国家项目，能挣钱，同时也是朋倪某宇介绍的倪某宇还领着我到南阳市公安局错对面的工作室参观，室内的装修风格都是跟人民大会的装修一个样，都是领导人的大照片，后来我投资也是个人自愿，也有朋友间的面子问题。我一共投资了三次共计8万元，这几次南忠祥都没有给我们开过发票。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得过返利，3月19目投资的1万块钱，还有3000元没有回本，5月13日投资的2万元钱，还有16200元没有回本，5月16日投资的5万块，还有42500万元没有回本、三次一共有61700元钱没有回本，这些都是我投资的损失。我的农业银行卡号码是********，我使邻居怨金惠的信息投单返利的银行卡账号是********。我把我这几次投资的银行流水都弄好了，后来我听说南召县公安局受理了这个案子，我就把我的资料全部交到南召县公安局经侦大队，我昨天去南召县经侦太队了解案件情况，民警对我说，我的报案材料全部转到你们蒲山分局案件大队了。我是朋倪某宇发展的下线会员倪某宇介绍的会员都投到南忠祥名下了，我投的是南忠祥这条线倪某宇应该还推荐过别人，但是我不清楚她推荐的是哪些人。我介绍参与的亲董某存、刘传章都还没有来做过笔录。我会联系她们，尽量让她们早点过来做报案笔录。我使用我邻居的信息来投单，这件事她是知道的。（25）被害冯某华的陈述我来报案是因为我被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了10000元钱。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2017年5月左右通过我兄弟媳张某3君知道的张某3君是我兄弟媳妇。2017年5月价的某一天，具体时间我不记得了，有一次我兄弟媳张某3君给我说，有个好项目，能挣钱，说这个公司叫幸福人生健康科技有限公司，投资一万块钱，每天返利100元，200天是一个周期，具体幸福人生公司是经营啥的，我具体也不清楚，我听他们说了这个项目之后，我个人就觉得这个投资模式怪好，另外就是当时我的一些朋友他们投单了之后，每天银行卡上都会收到返利，后来我就相信了，于是我就先后投资了一单，共计投了10000元。我是2017年5月18日投的单，投了1万元。我每次都是把钱打到南忠祥的卡上，南忠祥的农行卡账户是我们社旗一个张某1娟的买衣服的女的提供给我的，我就按张某1娟提供我的银行卡账户，我在2017年5月18日的时候，把1万元块钱打到这个账户上。我不认南忠祥，也没有见过这个人。我没有介绍过别人去投单。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。当时我投单前我兄弟媳妇给我说的是，说这个项目有斛硒蓝茶，还开发的有地宫项目，当时给我说，投了单之后会发一盒茶，谁知也没有给我发，到后来就不行了。当时我听她们说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与投资是因为我就想着能挣钱，每天都有收益，感觉比较靠道。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得过返利，我到现在还有8700元没有回本，仅仅回本有1300元。我看我们投单的返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的，一直到最后几天返利的人银行卡显现有郭恒滨、管永吉，孙兴宛的账户返利的。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是********。当时我把钱都打到了南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号是********。我没有使用过他人的身份信息投单。我之前让别人把我的报案材料捎过来给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我是经我兄弟媳张某3君介绍发展的会员张某3君的上级是南忠祥，我就属于南忠祥这个团队的。（26）被害张某3君的陈述我来报案是因为我和我丈夫冯俊州一共被南阳市卧龙区石桥镇的南忠祥骗了90000元钱。我丈夫投了4万，我投了5万元，我丈夫得了脑梗，他说不成话，但是他的报案材料已经交到你们派出所了，我今天过来把他的投单的情况也说说。我知道中玺（国玺）幸福人生健康科技有限公司。公司的基本情况我不知道，不过我知道南忠祥是南阳地区的一个团队负责人，我当时投资的钱都汇总到南忠祥的账户上了。我是在2011年4月的时候通过我张某1娟知道的。2017年4月的某一天，具体时间我不记得了张某1娟在我们社旗县城区了一个衣服店，我参与幸福人生的投资是张某1娟说的，说的这个是幸福人生的投资模式、投资一万块钱，每天返利100元，200天是ー个周期。她还对我说，这是大众创新、万众创业，具体幸福人生公司是经营啥的，我具体也不清楚，当时我张某1娟说了之后，我就投了2万元，我投了这单之后，从第二天开始我的手机银行每天就提示我收到200元钱，我觉得这个投资模式怪好，还比较牢靠，于是我先后又了两单，谁知最后这个项目弄不下去了，我投资的钱部分打了水漂。我是2017年4月9日投的第一单，当时我第一次投了20000块钱，2017年5月6日的时候我投了第二次，这次我投了10000块钱，2017年5月24日的时候我投了第三次，这次我投了20000块钱，我共计投了三单共计5万元。我丈夫是2017年4月22日投的单，他投单是我给他说，他投了4万元，我丈夫就投了这一单。我们投单钱直接打到南忠祥的账户上了，南忠样的农业银行卡账户倪某宇提供给我的，我和我大夫投单的钱都打到直忠祥的银行账户上。我不认南忠祥，但是南忠祥张某1娟衣服店里我见过一次。我还介绍了杨风敏投了一单2万元。我在“幸福人生”里的层级是最底层的普通会员。“幸福人生”的经营模式就是从投资的第二天开始返利，200为一周期，前100天以内可以随时终止收益把本金拿回来，每次投资起步最低是一万元，上不封顶，每天返利是返总投资的百分之一。当时在我们的衣服店里，我听南忠祥与张西姐倪某宇说这个项目有斛硒蓝茶，后来我投单了之后倪某宇也给我发了一盒斛硒蓝茶。当时我听她们说的是，这个项目是国家项目，是传承红色文化，响应国家号召，万众创业，太众创新，回馈老百姓，让2018年出来一批中级资产，要招纳3亿中产阶级会员，宣传要爱国爱党，不让资金外流，只有中国农业银行是属于中国人控股的，还说别的银行都不保险。我参与投资就是因为，我就想着能挣钱，能养老，每天都有收益，而且挣钱之后还能帮助贫困人员。我是幸福人生最下边的会员，我没有获得过提成，我就仅仅获得过返利，我到现在还有35700元没有回本，仅仅回本有14300元。我丈夫冯俊州投的4万元，还有24400元没有回本。我看我们投单的返利银行卡交易明细上，从最开始一直到最后的一段时间都是一个账户显示为刘君的人往我的银行卡上返钱的，一直到最后几天返利的人银行卡显现有郭恒滨、管永吉，孙兴宛的账户返利的。我的返利是使用的农行卡，银行卡号码是********。我丈夫冯俊州当时返利的使用的农行卡、银行卡号码是********。当时我把钱打到南忠祥的农业银行卡上，南忠祥的农业银行卡卡号是********。我之前把我和我太夫冯俊州的报案材料都交给了你们派出所的民警，今天过来是做报案笔录的。我丈夫现在做不了笔录，他现在说不了话，我这次来一是说说我的情况，另外就是把我丈夫投单的情况也说说。我是经朋张某1娟介绍发展的会员张某1娟的上级是南忠祥。我和我丈夫冯俊州都属于南忠祥的团队。（27）被害付某2红的陈述证实被害付某2红于2017年4月17日向幸福人生投资10000元，投资款打给南忠祥农业银行卡中。获得返利4400元，余5600元未回本。（28）被害杨某敏的陈述证实被害杨某敏于2017年4月22日向幸福人生投资20000元，投资款打给南忠祥农业银行卡中。获得返利7800元，余12200元未回本。（29）被害王某4坡的陈述证实被害王某4坡于2017年3月5日向幸福人生投资40000元，2017年4月3日向幸福人生投资20000元，2017年5月15日向幸福人生投资30000元，投资款打给南忠祥农业银行卡中。余37600元未回本。（30）被害董某存的陈述证实被害董某存于2017年4月7日向幸福人生投资10000元，投资款打给南忠祥农业银行卡中。获得返利5500元，余4500元未回本。4、被告人南忠祥的供述与辩解我知道因为幸福人生集资的事传唤我到派出所。我是南阳地程某荣下面的团队负责人。大约是今年（2017年）的2月份成立的团队，这个团队大约四、五百人。当时幸福人生成立团队的条件是是最低要发展有30人，吸收金额达到200万元。成立团队的好处就是业绩达到一定程度可以享受团队业绩2%的提成。业绩达到200万就可以享受团队业绩2%的提成。但是我这个团队一直没有拿到提成。我也不知道原因。业绩达到200万后可以享受团队业绩2%的提成，业绩达到3000万可以奖励30万元或者沃尔沃小轿车一部，再往上面就不清楚了。从2016年8月份开始，我这个团队，我直接发展19人，间接发展了四、五百人，一共吸收了1200多万社会资金，不过这些钱全部都转刘某1玲了，我没有从中拿一分钱好处。我是2016年8月份第一次投程某荣的分公司的。2016年8月份的时候，我的邻居张玉强在投资幸福人生这个项目，当时他对我说这个项目怎么地好，目的是想介绍我加入，当时我不相信，就没有投钱，后来看到张玉强等人都从中获利，我就有点心动了，我就直接找程某荣，当程某荣给我介绍说，“中国国玺集团”是一个富民工程，集团旗下有金矿、石英矿、煤矿、酒店等实业，把钱投资到这里牢靠，投一万元，每天返100，一共返200天为一个周期，到时连本得利一共有获利2万元，我听着怪好，就加入了，刚开始我只投资了1万元，从第二天开始，我每天都能收到返利100元，后来我感觉挺稳定就继续加大投入，前前后后一共投入本金20多万元，在这期间，我感觉这个投资模式比较好，是个好事，我就分享给我的知己亲戚和朋友，也拉拢他们进来投资，从2016年12月下旬开始他们把投资的钱都交给我了，我把收到的钱每天都通过网银转账的方式转给刘某1玲的农行卡上，也就是在这个过程中，我拉进来投资的人，他们又通过口口相传的方式发展了下边的人，大致就是这种口口相传的模式，不断的有散户投资者转钱给我，我都收了他们的投资款，经过我的手再转刘某1玲，这样的模式一直持续到2017年5月底才截止，前后基本是大半年的时间。山东东营那边老郭某1华吴某华的银行账户被冻结了，所有投资者的分红都发不下来了。我从去年至今一共发展大致有四、五百人，具体人数我也不清楚。这些人有南阳市区的、有石桥的、唐河、社旗的、郑州的、还有外地的，但是外地的人少程某荣对我说的是，公司宣传的是红色道德文化，爱国、爱党、爱民，赡养父母，宣传国家的大政方针，大众创业，万众创新，叫老百姓实现中国梦，还说是中国国玺富民就业工程，由此为突破口口口相传下去，拉拢老百姓进来投资，拉动民间资本众筹，实现共同富裕，实现中国梦，谁要是认可我们的这种投资模式，他就会口口相传下去，这就形成了有不断的人进来投资，宣讲的理念就是有投资就有分红获利。宣传这个项目的时候，说吸收社会上的资金，是为了拉动民间资本众筹，实现共同富裕，实现中国梦。当时宣传的这些资金要投资到金矿、稀土矿等实业上面用了，靠这些项目的投资盈利分红给大家。这些项目，我没有见过实体产业，没有实地考察过。我鼓动别人加入到投资行列，然后去吸收社会资金是想着有钱挣，就按照公司交代给我们的说法分享宣传说给大家。我发展下线宣传没有特定的对象，也不针对特定的人进行宣传，谁愿意谁相信谁就可以进来投资。当时是向投资户承诺说公司规定，投资10000元钱，每天可以获利分红100元，200天为一个投资周期，前一百天为风险期，后一百天为投资获利期。程某荣的南阳分公司我没有职务，我就是他分公司下边的团队负责人。像我这样的团队负责人，我知道陈贵平、张玉强、杨渠赢、王学珍、田保健、景国云、刁仁彦、肖贵生这几个人程某荣手下的团队负责人。别的还有团队，但我不清楚谁是负责人程某荣发展的我。我把融资到手的钱转账刘某1玲之后刘某1玲每天把钱再转给山东郭某1华。按照公司的规定应该是团队业绩达到200万就理应有2%的提成，但是我的团队一直没有收到这个提成。每天把投资者的信息报刘某1玲。刚开始通过微信以照片的形式把投资者的身份证、银行卡照片、投资金额发刘某1玲。另外我从2017年4月份按照公司要求会每天制作电子表格，再把每天上单人员的电子表格汇总表通过我的QQ信箱869×××＠ｑｑ.ｃｏｍm信箱，密码是ng135246)发刘某1玲。我知道郭某1华的儿子郭恒滨和其儿媳妇刘君负责发分红的。银行交易流水账一看就显示名字，就是他俩的名字。发展的下线都打到我尾号为05677的农行卡上或者直接转到我账号********支付宝上，然后我再转款刘某1玲。就用尾号为9774的农行卡来往转账。我每笔账我都记得有，我制作的有电子档，今天我把这个电子档和纸质“南阳幸福人生投资人员明细表”都提供给你们。由我提供的纸质“南阳幸福人生投资人员明细表”，这上面的记录信息真实有效。根据手机微信上“河南南阳南忠祥统计数据”上面显示，从2016年8月23日至2017年2月20日共吸收社会资金232万元，是经过我多次核算的结果，准确无误。根据纸质“南阳幸福人生投资人员明细表”上面显示，我从2017年2月21日至2017年6月1日共吸收社会资金10771500元，未兑付资金6352500元，这两个数额是经过我多次核算的结果，准确无误。我共吸收社会资金13091500元，未兑付资金6352500元，就是这么多钱，我认可。根据审计报告显示通过银行流水的审计，2017年2月21日至2017年6月25日通过5677给刘晓玲转账10743000元。幸福人生明细表中（2017年2月21日至2017年6月1日）显示共吸收存款411户，金额为10801000元。我对此无异议。我手机上保存的相关河南南阳南忠祥2016年、2017年统计数据都是我如实客观制作的，显示的是我吸收的社会资金。主要是用我尾号5677农行卡，这张卡平时用于幸福人生集资使用，我没有尾号为9774的卡，以前说错了。我是2017年7月31日到石桥派出所报案的，因为我当时经手吸收的投资户资金太多，我到派出所报案是想为下边的投资户挽回损失。我对最新的审计结果无异议。审计报告中附表1-3南忠祥2017年2月21日至2017年6月1日吸收资金情况明细表上显示大部分投资户投资9500元，我来解释下，原本是每次最少投1万元，少的这500元是介绍人的推荐费（好处费），这500元与我本人没有一点关系。投资户给我转账9500元，按我个人业绩是按照1万元统计的，这就是银行流水与我个人制的明细表存在差额的情况。我手机上存的“河南南阳南忠祥统计表中”2016年8月23日至2017年2月20日，我吸收的这些客户已经回本了。另外就是你们民警给我告知的农村信用社卡号，应该不是农信社卡，是我建行卡（尾号为55999）。还有就是我吸收的资金应该按照我转刘某1玲的资金算，别的就没有了。5、鉴定意见（1）南阳泰诺联合会计师事务所豫宛泰诺专审字【2017】第149号审计报告（2）南阳泰诺联合会计师事务所豫宛泰诺专审字【2018】第133号审计报告证明南忠祥2016年8月23日至2017年6月1日吸收资金情况：河南南阳市南忠祥统计数据表中自2016年8月23日至2017年6月1日共吸收社会公众资金涉及455户，金额人民币1339万元，实际打款金额（初投扣除5%，复投不扣）人民币12843000元，店补（2%）金额为人民币267400元，实际到账金额为人民币12575600元。根刘某1玲农业银行账62×××744账户流水核对分析，2016年8月23日至2017年6月21日期间，南忠祥通62×××777账户转刘某1玲款项人民币12006700元；通过建62×××999账户转刘某1玲款项人民币220300元；以上金额共计人民币12227000元。自2016年8月23日至2017年6月2日南忠祥所属客户从刘君及郭恒滨处领取工资共计人民币7976000元。南忠祥自2016年8月23日至2017年6月2日期间其本人投资金额人民币180000元，共收到刘君、郭恒滨发放工资共计人民币164700元。南忠祥收益提成情况根据南阳市南忠祥统计数据表显示，打款金额扣除5%部分547000元；店补2%部分人民币267400元；2017年2月21日至2017年6月1日期间南忠祥实际收款金额比业绩金额少的人民币269000元；以上共计人民币1083400元。（3）南阳泰诺联合会计师事务所豫宛泰诺专审字【2018】第133-1号审计报告证明南忠祥下属储户报案人数共计37人，涉及储户62户，投资金额1800000元，领取工资共计744700元。造成报案储户损失金额为1055300元。上述证据经庭审出示、质证，能互相印证，被告人南忠祥均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人南忠祥违反国家金融管理制度，扰乱金融秩序，非法向社会公开吸收公众存款人民币13390000元,数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于被告人南忠祥辩护人辩称其属于自首的辩护意见，经查，公安机关出具的到案经过，证实被告人南忠祥系办案民警口头传唤后主动到公安局机关接受讯问，并如实供述其主要犯罪事实，虽然公安机关在南忠祥到案前已掌握其犯罪事实，但未将南忠祥作为犯罪嫌疑人进行讯问和采取强制措施，故南忠祥属于自动投案，其到案后又能如实供述主要犯罪事实，属于自首，依法可以从轻处罚，对该辩护意见本院予以支持。关于辩护人辩称南忠祥属于从犯的辩护意见，经查，南忠祥在非法吸收公众存款中表现积极，对于自己吸收的455户资金13390000元负全部责任，不属于从犯，故对该辩护意见本院不予支持。本案中部分集资参与人员系被告人的亲朋好友，对于该部分人员的存款数额可以作为量刑情节考虑。本案中所吸收的本金，应当退赔于集资参与人。已吸收的资金向部分集资参与人支付的利息，应当依法追缴，但该部分集资人的本金尚未归还，所支付的利息予以折抵本金。被告人南忠祥违法所得财物人民币1083400元，应当予以追缴，并退还给被害人,不足部分由南忠祥在其参与犯罪的数额内承担退赔责任。综合考虑被告人南忠祥的犯罪性质、犯罪数额、社会危害、认罪态度、自首及给被害人造成的损失等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人南忠祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押折抵37日。被告人南忠祥的刑期自2018年4月16日至2021年9月8日止。罚金限判决确定后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、对被告人南忠祥违法所得1083400元依法予以追缴，并上缴国库。三、责令被告人南忠祥退赔其非法吸收资金的被害人经济损失（详见附表1）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  王宏伟二〇一八年十二月二十日书 记 员  董志超            附表1                          被告人南忠祥退赔被害人经济损失清单                                            单位:元                  序号              投资人              损失金额                    1              禹定勤              141,000.00                   2              张富群              2,300.00                   3              倪小恩              4,700.00                   4              袁东玉              7,300.00                   5              姚志勤              22,200.00                   6              杨凤敏              12,200.00                   7              王玉坡              900.00                   8              庄书玉              33,400.00                   9              王书先              11,500.00                   10              王娜              6,300.00                   11              王春永              19,000.00                   苑金惠              42,500.00                   12              仝玉清              33,900.00                   13              孙平              35,000.00                   14              倪春宇              30,600.00                   15              马高峰              2,000.00                   苏彬              3,700.00                   16              刘建芳              6,000.00                   17              梁玉华              69,200.00                   18              李新建              101,000.00                   19              李丽              4,000.00                   丁玉凤              9,800.00                   20              郭秀敏              64,800.00                   21              刘萌              12,800.00                   22              刘党勤              8,500.00                   23              高延芳              7,400.00                   24              高长江              0.00                   高荣华              6,100.00                   丁秀荣              6,800.00                   高金良              6,100.00                   司海秀              7,100.00                   高鹏倩              6,200.00                   高金芳              2,400.00                   高丰雷              8,600.00                   许艳艳              6,100.00                   赵清芳              7,800.00                   常桂明              8,600.00                   周秀淼              8,900.00                   丁国胜              7,100.00                   赵国启              7,100.00                   康国彬              10,000.00                   颜凡平              6,100.00                   杨建平              9,300.00                   高鹏宇              6,100.00                   安菲              7,800.00                   王彦泉              6,800.00                   高小五              8,900.00                   许文敏              7,100.00                   25              付小丽              12,800.00                   付留洋              7,800.00                   26              付思勇              28,900.00                   27              付思红              5,600.00                   28              冯俊华              8,700.00                   29              董红存              4,600.00                   30              包灵斗              2,800.00                   31              张紫玎              4,600.00                   32              张紫冰              6,700.00                   33              梁群梅              5,700.00                   34              张元君              33,700.00                   35              冯俊州              24,400.00                   36              张西娟              56,400.00                   37              侯玉              12,000.00                                  合计              1,055,300.00