河南省禹州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1081刑初717号公诉机关禹州市人民检察院。被告人韩晶，男，生于1982年3月7日，汉族，本科文化，无业，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年12月11日被禹州市公安局民警抓获，2017年12月12日被禹州市公安局刑事拘留。2018年1月18日经禹州市人民检察院批准,2018年1月19日被禹州市公安局逮捕。辩护人唐雨，湖北真武律师事务所律师。被告人汪志武，男，生于1992年3月5日，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，2017年12月11日被禹州市公安局民警抓获，2017年12月12日被禹州市公安局刑事拘留；2018年1月18日经禹州市人民检察院批准,2018年1月19日被禹州市公安局逮捕。辩护人胡琅琅，湖北中伟律师事务所律师。被告人高继德，男，生于1993年2月23日出生，汉族，高中文化，无业，住湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月20日到武汉市公安局汉阳分局琴断口派出所投案并临时羁押于武汉市汉阳区看守所。2018年7月3日被禹州市公安局刑事拘留。2018年8月8日经禹州市人民检察院批准,2018年8月9日被禹州市公安局逮捕。辩护人李涛，河南名人律师事务所律师。辩护人孙军伟，河南名人律师事务所实习律师。被告人肖冬冬，男，生于1987年8月8日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年12月11日被禹州市公安局民警抓获，2017年12月12日被禹州市公安局刑事拘留；2018年1月18日经禹州市人民检察院批准,2018年1月19日被禹州市公安局逮捕。辩护人王晶晶，河南启法律师事务所律师。被告人林闽，男，生于1985年9月15日出生，汉族，大专文化，无业，住江西省瑞昌市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月30日被抓获并临时羁押于武汉市东西湖区看守所。2018年6月1日被禹州市公安局刑事拘留；2018年7月5日经禹州市人民检察院批准,2018年7月6日被禹州市公安局逮捕。辩护人吴昊，河南启法律师事务所律师。禹州市人民检察院以禹检公诉刑诉（2018）666号起诉书指控被告人韩晶、汪志武、高继德、肖冬冬、林闽涉嫌诈骗罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，禹州市人民检察院指派检察员艾中出庭支持公诉，被告人韩晶及其辩护人唐雨、被告人汪志武及其辩护人胡琅琅、被告人高继德及其辩护人李涛、孙军伟、被告人肖冬冬及其辩护人王晶晶、被告人林闽及其辩护人吴昊到庭参加诉讼。现已审理终结。禹州市人民检察院指控称：2016年9月，被告人韩晶、汪志武、高继德、肖冬冬在湖北省武汉市注册成立武汉纵联思想文化传播有限公司，林闽为法人代表。韩晶、汪志武、高继德、肖冬冬共谋后，由高继德在网络上寻找欲出售收藏品的人员，并将其信息提供给韩晶等人，由韩晶、汪志武冒充香港等地名商以高价收购藏品为由骗取欲出售藏品的马某等人到武汉纵联思想文化传播有限公司签订收购合同，而后虚构需要办理交易手续的事实骗取其钱财，由肖冬冬负责收取并分配。伙人自2016年10月至2017年9月通过上述手段共骗取马某等9人现金人民币583800元。其中被告人林闽20**年5月在明知韩晶等人实施诈骗之后，仍然继续担任该公司法人代表、变更法人信息，并按10%的比例分得赃款。具体犯罪事实如下：2016年10月，以上述方式骗取马某人民币80000元；2016年12月，以上述方式骗取章某人民币50000元；2017年3月，以上述方式骗取孙某1人民币28000元；2017年4月，以上述方式骗取施某人民币10000元；2017年6月，以上述方式骗取刘某人民币27000元；2017年7月，以上述方式骗取党某人民币89000元；2017年7月，以上述方式骗取王某人民币50800元；2017年7月，以上述方式骗取汤某人民币186000元；2017年9月，以上述方式骗取沈某人民币63000元。针对上述指控犯罪事实，公诉机关提供的证据有：被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录等。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人韩晶、汪志武、高继德、肖冬冬、林闽的刑事责任。被告人系共同犯罪,被告人韩晶、汪志武、高继德、肖冬冬在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人林闽在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人高继德系自首，被告人韩晶、汪志武、肖冬冬、林闽系坦白。提请依法判处。五名被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪。被告人韩晶辩护人的意见是：本案应定性为合同诈骗；韩晶应视为自首；被告人韩晶有退赃情节，并取得了部分受害人的谅解；韩晶系初犯、偶犯；关于本案定案证据方面，被害人刘某等八人的陈述、书证、物证，属于瑕疵证据。被告人汪志武辩护人的意见是：被告人汪志武当庭认罪、悔罪；系初犯、偶犯；案发后已共同退赔被害人党某9万元，取得了党某的谅解。被告人高继德辩护人的意见是：被告人高继德应属从犯；具有自首情节，且积极退赃，认罪态度好；系初犯；取得了部分受害人的谅解。被告人肖冬冬辩护人的意见是：被告人系初犯、偶犯；当庭认罪、悔罪；有坦白情节；应属于从犯。被告人林闽辩护人的意见是：林闽系从犯；具有坦白情节；无前科、无劣迹；认罪、悔罪态度诚恳。经审理查明：2016年9月，被告人韩晶、汪志武、高继德、肖冬冬在湖北省武汉市注册成立武汉纵联思想文化传播有限公司，林闽为法人代表。韩晶、汪志武、高继德、肖冬冬共谋后，由高继德在网络上寻找欲出售收藏品的人员，并将其信息提供给韩晶等人，由韩晶、汪志武冒充香港等地名商以高价收购藏品为由骗取欲出售藏品的马某等人到武汉纵联思想文化传播有限公司签订收购合同，而后虚构需要办理交易手续的事实骗取其钱财，由肖冬冬负责收取并分配。伙人自2016年10月至2017年9月通过上述手段共骗取马某等9人现金人民币583800元。其中被告人林闽20**年5月在明知韩晶等人实施诈骗之后，仍然继续担任该公司法人代表、变更法人信息，并按10%的比例分得赃款。具体犯罪事实如下：2016年10月，以上述方式骗取马某人民币80000元；2016年12月，以上述方式骗取章某人民币50000元；2017年3月，以上述方式骗取孙某1人民币28000元；2017年4月，以上述方式骗取施某人民币10000元；2017年6月，以上述方式骗取刘某人民币27000元；2017年7月，以上述方式骗取党某人民币89000元；2017年7月，以上述方式骗取王某人民币50800元；2017年7月，以上述方式骗取汤某人民币186000元；2017年9月，以上述方式骗取沈某人民币63000元。2018年6月20日，被告人高继德到武汉市公安局汉阳分局琴断口派出所投案自首。案发后被害人党某损失已退，被害人党某对五名被告人予以谅解，被告人高继德退赔被害人孙某1损失人民币28000元，被害人孙某2对被告人高继德予以谅解。上述事实，五名被告人在庭审中供认不讳，并与被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录等证据相互印证，以上证据已经庭审质证、认证，足以认定。本院认为，被告人韩晶、汪志武、高继德、肖冬冬诈骗公私财物，数额特别巨大，被告人林闽诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。根据五名被告人供述、被害人陈述及相关书证，足以证明被告人韩晶、汪志武、高继德、肖冬冬在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，故被告人高继德及肖冬冬的辩护人关于被告人高继德、肖冬冬是从犯的辩护意见本院不予采纳。被告人林闽在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人韩晶、汪志武、肖冬冬、林闽犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人高继德犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。五名被告人实施的犯罪行为主要侵犯他人财产所有权而非扰乱市场经济秩序,不符合合同诈骗罪的本质特征,故被告人韩晶的辩护人关于本案应认定为合同诈骗的辩护意见本院不予采纳。根据侦查机关出具的归案情况说明，被告人韩晶系被抓获归案，并非投案自首，本案证据均系公安机关依法取得，故对被告人韩晶的辩护人关于被告人韩晶是自首及本案被害人陈述、书证、物证属于瑕疵证据的辩护意见本院不予采纳。根据被告人供述及相关书证，足以证明资产评估报告的虚假性。五名被告人辩护人的其余辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。综合考虑本案五名被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人韩晶犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零九个月，并处罚金人民币十万元。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月11日起至2029年9月10日止。）二、被告人汪志武犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零九个月，并处罚金人民币十万元。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月11日起至2029年9月10日止。）三、被告人高继德犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2028年6月19日止。）四、被告人肖冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零九个月，并处罚金人民币十万元。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月11日起至2029年9月10日止。）五、被告人林闽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2025年5月29日止。）六、责令被告人韩晶、汪志武、高继德、肖冬冬退赔被害人马某损失人民币8000元、章某损失人民币50000元、施某损失人民币10000元；责令被告人韩晶、汪志武、高继德、肖冬冬、林闽退赔被害人刘某损失人民币27000元、王某损失人民币50800元、汤某损失人民币186000元、沈某损失人民币63000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省许昌市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郝建锋人民陪审员  李娜敏人民陪审员  王自召二〇一八年十二月二十九日书 记 员  赵文龙