湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0304刑初548号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人吴福安，男，1987年10月10日出生。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月19日被抓获，2018年6月23日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2018年7月25日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人林运，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人蒋维，男，1988年11月19日出生。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月14日被抓获，2018年5月18日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2018年6月20日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人王德明，男，1985年5月1日出生。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月7日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2018年7月25日湘潭市岳塘区人民检察院决定对其不批准逮捕，同日湘潭市公安局岳塘分局对其取保候审。2018年12月13日，经本院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2018]546号起诉书指控被告人吴福安、蒋维、王德明犯诈骗罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员张保红担任审判长，人民陪审员朱小年、罗丹参加评议的合议庭，代理书记员李纯担任记录，于2018年12月13日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员李筱露出庭支持公诉，被告人吴福安及辩护人林运、被告人蒋维、王德明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 2018年3月，被告人吴福安事先制作时时彩赌博网站，欲利用时时彩赌博网站实施诈骗。其先找到被告人王德明并向其提出此事，承诺成功后给予王德明诈骗所得百分之二的分成，被告人王德明遂予以答应。后因人手不够，在被告人吴福安的指示下，王德明以时时彩赌博网站需要工作人员为由招聘了被告人蒋维，被告人吴福安当即承诺给予蒋维每月3000元的底薪及吸引客户在时时彩赌博网站充值下注便给予其客户充值金额百分之十的分成。随后，被告人吴福安提出具体分工：被告人王德明负责事先教被告人蒋维使用社交APP探探、微信在网上聊天及获取对方信任的方式，接着，由被告人蒋维捏造虚假身份使用社交APP探探、微信在网上寻找离异女性聊天，在获取对方信任后，向对方介绍时时彩赌博网站，吸引对方在网站充值下注，最后由被告人吴福安接替蒋维在网上的身份与对方进行聊天，具体教对方如何在时时彩赌博网站充值下注，等到对方下注充值一定数额后，由被告人吴福安操作网站，将钱骗走。 此后，被告人蒋维以“张小波”的身份利用社交APP探探在网上聊到被害人成舟，几天后两人互加微信，经过一段时间的聊天，被告人蒋维取得了被害人成舟的信任，遂准备开始向成舟介绍时时彩赌博网站，此时，被告人吴福安接替“张小波”的身份继续和成舟聊天，被告人吴福安向被害人成舟声称其系时时彩赌博网站的维护者，可通过后台控制网站的赌博赔率赚钱并通过操作网站的赌博赔率向被害人成舟演示具体如何下注赚钱，同时还让成舟利用其事先注册号的账户亲自试验下注并获得了收益，被害人成舟遂信以为真，随后在时时彩网站注册了账户。期间，由于被告人吴福安担心接替蒋维之前的身份与成舟聊天会露出马脚，故让被告人蒋维全程观看了其与被害人成舟的聊天记录。被告人蒋维遂知晓了被告人吴福安在对成舟实施诈骗，但基于被告人吴福安承诺其的分成，其仍然予以配合。2018年3月18日一3月22日，被害人成舟五次通过手机银行向被告人吴福安绑定时时彩网站的卡号为62170038500********，户名为李德芳的建设银行卡分别充值了5000元、2万元、4万元、20万元、20万元。被告人吴福安为了使成舟更加相信网站能够赚钱，从而在网站充值更大的金额，故对被害人前两次充值分别返还5560元、22240元的本金与利润，成舟均予以提现。但对于被害人后三次充值的金额，共计44万元，被告人吴福安在款项到达李德芳账户的当天，立即又转入被告人蒋维的卡号为62170036300********的建设银行卡内。此后，被害人成舟因急事需要将充值金额从网站提现，却发现无法提现，遂咨询网站客服，被告人吴福安则操作网站冒充客服要求成舟升级VIP，充值988888元，才允许其提现，成舟未同意。随后，成舟又在微信上向被告人吴福安请求帮助时，吴福安又以各种理由敷衍其并不再与其联系。 案发后，公安机关将被告人蒋维建行卡中骗取成舟的44万元予以冻结。 案发后，被告人王德明向公安机关投案自首；被告人蒋维到 案后向公安机关如实供述所犯罪行。 公诉机关认为，被告人吴福安、蒋维、王德明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人吴福安、蒋维、王德明的刑事责任。在共同诈骗犯罪中，被告人吴福安、蒋维系主犯，被告人王德明系从犯。提请本院，依法判处。 被告人吴福安、蒋维、王德明对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人吴福安辩解称，我跟王德明当时谈的是，他拉的客户按20%提成，他找的人拉的客户按2%提成。 辩护人称，本案不能以43万多元作为犯罪金额，应当认定为诈骗未遂。被告人吴福安系初犯、偶犯，如实交代犯罪事实，认罪态度较好，被害人的损失已追回，未造成严重损失，请求从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2018年3月，被告人吴福安事先制作时时彩赌博网站，欲利用时时彩赌博网站实施诈骗。其先找到被告人王德明并向其提出此事，承诺成功后给予王德明吸引客户在时时彩赌博网站充值下注金额百分之二十及其找的人吸引客户在时时彩赌博网站充值下注金额百分之二的分成，被告人王德明遂予以答应。后因人手不够，在被告人吴福安的指示下，王德明以时时彩赌博网站需要工作人员为由招聘了被告人蒋维，被告人吴福安当即承诺给予蒋维每月3000元的底薪及吸引客户在时时彩赌博网站充值下注便给予其客户充值金额百分之十的分成。随后，被告人吴福安提出具体分工：被告人王德明负责事先教被告人蒋维使用社交APP探探、微信在网上聊天及获取对方信任的方式，接着，由被告人蒋维捏造虚假身份使用社交APP探探、微信在网上寻找离异女性聊天，在获取对方信任后，向对方介绍时时彩赌博网站，吸引对方在网站充值下注，最后由被告人吴福安接替蒋维在网上的身份与对方进行聊天，具体教对方如何在时时彩赌博网站充值下注，等到对方下注充值一定数额后，由被告人吴福安操作网站，将钱骗走。 此后，被告人蒋维以“张小波”的身份利用社交APP探探在网上聊到被害人成舟，几天后两人互加了微信，经过一段时间的聊天，被告人蒋维取得了被害人成舟的信任，遂准备开始向成舟介绍时时彩赌博网站，此时，被告人吴福安接替“张小波”的身份继续和成舟聊天，被告人吴福安向被害人成舟声称其系时时彩赌博网站的维护者，可通过后台控制网站的赌博赔率赚钱并通过操作网站的赌博赔率向被害人成舟演示具体如何下注赚钱，同时还让成舟利用其事先注册号的账户亲自试验下注并获得了收益，被害人成舟遂信以为真，随后在时时彩网站注册了账户。期间，由于被告人吴福安担心接替蒋维之前的身份与成舟聊天会露出马脚，故让被告人蒋维全程观看了其与被害人成舟的聊天记录。被告人蒋维遂知晓了被告人吴福安在对成舟实施诈骗，但基于被告人吴福安承诺其的分成，其仍然予以配合。2018年3月18日一3月22日，被害人成舟五次通过手机银行向被告人吴福安绑定时时彩网站的卡号为62170038500********，户名为李德芳的建设银行卡分别充值了5000元、2万元、4万元、20万元、20万元。被告人吴福安为了使成舟更加相信网站能够赚钱，从而在网站充值更大的金额，故对被害人前两次充值分别返还5560元、22240元的本金与利润，成舟均予以提现。但对于被害人后三次充值的金额，共计44万元，被告人吴福安在款项到达李德芳账户的当天，立即又转入被告人蒋维的卡号为62170036300********的建设银行卡内。此后，被害人成舟因急事需要将充值金额从网站提现，却发现无法提现，遂咨询网站客服，被告人吴福安则操作网站冒充客服要求成舟升级VIP，充值988888元，才允许其提现，成舟未同意。随后，成舟又在微信上向被告人吴福安请求帮助时，吴福安又以各种理由敷衍其并不再与其联系。 案发后，公安机关将被告人蒋维建行卡中骗取成舟的44万元予以冻结。 案发后，被告人王德明向公安机关投案自首；被告人蒋维到案后向公安机关如实供述所犯罪行。 另查明，公安机关已将437200元发还给被害人成舟。 上述事实有下列证据经庭审举证、质证、认证予以证实： 1、报案登记表、立案决定书，证实本案受理的情况； 2、到案经过，证实被告人吴福安2018年6月19日被抓获、被告人蒋维2018年5月14日被抓获、被告人王德明向公安机关投案自首的情况； 3、被害人成舟的陈述，证实其被诈骗经过及损失已被公安机关追回的情况； 4、被害人成舟建行的交易明细单、手机银行转账记录，证实：被害人成舟分五次，第一次5000元、第二次20000元，第三次40000元，第四次200000元，第五次200000元，将钱转让卡号：62170038500********，户名李德芳的卡内。其中后三次转账，共计44万元，被骗的情况； 5、成舟和“张小波”的探探、微信聊天记录及“张小波”的微信号截图，证实被告人蒋维、吴福安通过探探、微信与被害人成舟聊天，骗取成舟投资款的过程； 6、李德芳及被告人蒋维的银行流水，证实被害人成舟分五次，第一次5000元、第二次20000元、第三次40000元、第四次200000元，第五次200000元，将钱转至卡号：62170038500********，户名李德芳的卡内，其中，前两次的款项成舟已经取回，而后三次的转账在到李德芳账户后，当日又被转至被告人蒋维的账户，共计44万元的情况； 7、银行卡客户交易详细信息，证实公安机关已将437200元发还给被害人成舟； 8、辨认笔录，证实被告人吴福安、蒋维、王德明相互辨认出系同案人的情况； 9、被害人成舟与微信名“结束、不过是为忘记你”的人的聊天记录，证实被害人成舟通过该网友知道了自己被骗的情况； 10、被害人成舟与时时彩网站的客服的对话记录，证实时时彩网站客服要求成舟充值VIP才能从网站将投资款提现； 11、李德芳、蒋维账户被冻结的截图，证实案发后，被告人蒋维账户中的成舟被诈骗款共计44万元被公安机关冻结； 12、扣押决定书，证实2018年5月17日，公安机关依法扣押涉案的笔记本电脑1台、手机3台； 13、户籍信息，证实被告人吴福安、蒋维、王德明系完全刑事责任能力人； 14、被告人吴福安、蒋维、王德明的供述与辩解，与上述证据相互印证。 本院认为，被告人吴福安、蒋维、王德明以非法占有为目的，采用欺骗的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人吴福安、蒋维在共同诈骗犯罪中，系主犯，应当按照其所参与全部犯罪处罚。被告人吴福安所起作用较大。被告人王德明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法决定从轻处罚。案发后，被告人王德明向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，本院依法决定从轻处罚。被告人蒋维到案后能如实供述自己的罪行，被告人吴福安当庭认罪，本院依法决定从轻处罚。被害人的损失已全部追回，未造成损害后果，本院酌情从轻处罚。被害人成舟后三次充值的金额，共计44万元，被告人吴福安在款项到达李德芳账户的当天，立即又转入被告人蒋维的建设银行卡内，被害人成舟无法提现，该笔款项已由被告人吴福安控制，被告人吴福安的犯罪行为已全部完成，对于辩护人认为本案系犯罪未遂的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人吴福安、蒋维、王德明的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定判决如下： 一、被告人吴福安犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2023年6月18日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人蒋维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2021年5月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王德明犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2019年5月24日止。） 四、公安机关依法扣押涉案的笔记本电脑1台、手机3台予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 (此页无正文) 审 判 长  张保红 人民陪审员  朱小年 人民陪审员  罗 丹 二〇一八年十二月十七日 代理书记员  李 纯 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十 九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。