云南省瑞丽市人民法院民 事 判 决 书（2018）云3102民初966号原告：周卫红，女，汉族，1969年6月19日出生，身份证住址四川省绵阳市涪城区，委托诉讼代理人：姬学新，河南世金律师事务所律师。代理人权限为特别授权代理。委托诉讼代理人：马新民，河南良仁律师事务所律师。代理人权限为特别授权代理。被告：瑞丽市大腾商品交易中心有限公司，住所地云南省德宏州瑞丽市姐告东进路以北下段，统一社会信用代码91533102096182725Q。法定代表人：夏鑫，系公司董事长。委托诉讼代理人：王云，云南宏鑫律师事务所律师。代理权限为特别授权代理。委托诉讼代理人：甫雪静，云南宏鑫律师事务所律师。代理权限为特别授权代理。原告周卫红与被告瑞丽市大腾商品交易中心有限公司（以下简称大腾公司）合同纠纷一案，本院于2018年8月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告周卫红的委托诉讼代理人姬学新、马新民，被告大腾公司的委托诉讼代理人王云、甫雪静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告周卫红向本院提出诉讼请求：1、请求被告退回原告资金68600元，并承担该资金的利息损失及合理费用；2、本案诉讼费用由被告承担。诉讼过程中，原告增加诉讼请求：请求确认原、被告的交易合同无效。并明确利息损失的计算方式为以年利率6%计息，从2017年1月16日起按转入资金计算至实际偿还之日；合理费用为律师代理费1372元。事实和理由：2017年1月，原告在被告电商网络交易服务平台注册账户C200********号，并在向被告交易平台的平安银行账户11×××09号支付预付款总计69000元资金后，按照平台交易规则，在对代码为207009、207010号名称为滇南陈香普洱、花都茗山普洱的挂牌商品进行交易的结果是原告既未得到商品，又损失68600元。现得知被告作为提供网络交易服务平台的经营者，其向原告所提供的网络交易服务属于国家明令禁止的大宗商品中远期非法交易的行为，同时也符合商品现货市场非法期货交易的形式。综上，被告作为非法网络交易平台的提供者及经营者，造成原告资金损失，严重侵害原告合法权益，被告应当对其不法行为承担责任。被告大腾公司辩称，一、答辩人是拥有合法资质的正规现货电子商务公司，主要经营业务是为现货买卖双方提供电子商务平台。答辩人于2014年4月1日登记成立，经营范围包括电子商务平台建设及管理、现货电子交易等。答辩人的电子商务平台整个经营流程为：售货商家先向答辩人申请挂牌，答辩人核实商家工商注册信息、货物信息后予以批准，商家将其要挂牌销售的货物运送至答辩人指定仓库存放，指定仓库向答辩人出具入库确认书，之后答辩人可在电子商务平台上对相应货物进行挂牌公示，所有在答辩人电子商务平台上正常注册账户的买家都可以根据挂牌信息参与购买。买家付款成功的同时，所购货物的所有权发生转移，买家可以选择从存放货物的指定仓库中提出货物，也可以选择在现货平台上进行二次转让，答辩人在每笔成功交易中向买卖双方收取相当于转让金额3‰的服务费。答辩人建立的现货平台符合商务部《商品现货市场交易特别规定》所有与现货交易相关的要件，系合法的现货平台。二、答辩人所经营现货平台的挂牌商品不是大宗商品，也不是中远期交易，更不可能是非法的大宗商品中远期交易。该现货平台主要经营云南当地特色的茶叶产品和部分古钱币等其他商品。大宗商品是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品，包括3个类别即能源商品、基础原材料和农副产品，答辩人现货平台上的挂牌交易商品没有任何一种属于大宗商品范畴。大宗商品中远期交易，必需具备四个特征：买卖双方以交纳保证金为入市条件；采用电子化集中撮合方式进行交易；采用标准化合约；在合约有效期内根据浮动盈亏实行当日无负债结算。而案涉产品全部为简单的全款现货即时交易，不存在保证金制度。三、案涉交易行为涉及答辩人现货平台上的挂牌商家、居间人（即答辩人）、原告、其他交易人，答辩人与原告、挂牌商家分别成立独立且合法有效的居间合同服务关系，挂牌商家与原告、原告与其他交易方分别成立有效的买卖合同关系。原告购买现货产品的对价是支付给挂牌的卖方商家或具有所有权的卖方用户，每笔交易成功后答辩人向卖方收取服务费。原告作为买家，购买了茶叶现货后有权向答辩人提出提货申请，买家所购买的现货在答辩人指定交收仓库中允许保管三年，三年期间买家随时可以提取现货。至于原告是否在该次交易中受损，应直接指向卖方，不应向答辩人追索并非答辩人获取的利益，答辩人与挂牌商家及与原告之间的居间合同合法有效，无需承担任何赔偿责任。案涉交易行为，实质系在答辩人现货平台上的交易双方之间构成的现货买卖合同，生效要件包括主体适格、意思表示真实、合同内容合法、合同形式合法。而案涉交易行为的买卖双方均为合法、有效的民事主体；双方对于现货买卖的意思表示真实，买方对于交易的系现货产品完全知晓。任何人如需在答辩人现货平台上购买产品，必然经过账户注册等一系列程序，答辩人在整个过程中进行了所有的现货交易风险提示，原告不可能不知道答辩人的现货平台只进行现货交易，且现货平台上的挂牌商家也明确只能销售现货；从整个交易过程来看，无论是买方的购买行为还是卖方的销售行为，均不违反法律、法规的规定；案涉交易本身就是现货，付款成功后，买方所购买的现货的所有权即时发生转移，买方可以选择提货或是再转卖。本案所涉及的整个交易过程均不存在任何符合《合同法》第五十二条可能导致现货买卖合同或是居间服务合同无效的情况。四、道远公司作为答辩人经营的现货市场中的挂牌商家，在答辩人监管不到的线下以诈骗手段恶意违规实施交易操作，答辩人亦是受害者，对此违法行为不负有监管责任。答辩人对于现货平台上的买卖负有的监管责任为：确保平台销售的是现货；对于现货平台买卖双方的资金通过相应的监管账户进行监管。答辩人提交的（2018）豫12刑终149号判决书确认道远公司在脱离答辩人现货平台的线下行为中为实现非法目的，利用答辩人现货平台，恶意对原告等向其购买现货的买家实施诈骗行为，QQ号、微信群、所谓的答辩人工作人员均是道远公司的线下诈骗手段，现因道远公司在线下的不法行为导致答辩人声誉受损，现货平台被无辜卷入多起诈骗案件中，答辩人也是被利用的受害者。综上，答辩人经营的电子现货平台完全符合法律规定，答辩人在用户购买产品过程中也进行了足够的现货交易风险提示，尽到监管责任。同时，答辩人与原告之间也只有居间合同关系，而非买卖关系，不应返还原告购买现货所花费的金额。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据：原告周卫红提交的原告身份证复印件、被告企业工商信息打印件，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告周卫红提交的证据：1、原告在被告网络交易平台的注册账户截屏、挂牌商品交易明细单截屏、原告与被告银行转账交易明细打印件各一份。欲证明原告转款给被告，并通过被告提供的网络交易平台对其挂牌商品进行交易的事实。原告在被告平台注册会员号、银行账号，向被告转账转入资金后，通过被告的交易平台发生交易，但货款付完货物没有得到。2、被告在其网络交易平台发布的挂牌商品交易规则（包括现货商品电子交易会员服务合同书、瑞丽市大腾商品交易中心有限公司挂牌产品交易服务合同书）、国务院文件（国发【2011】38号）、国务院办公厅文件（国办发【2012】37号）、德宏州商务局网上信访件答复意见、云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室文件（云清整办【2017】20号）复印件各一份。欲证明被告开设提供网络平台进行商品挂牌交易属于“非法期货交易”，违反国家强制性规定，交易合同无效。3、委托代理合同及发票复印件各一份。欲证明原告合理费用损失应由被告承担。经质证，被告对证据1中注册账户和商品交易明细打印件三性不认可，认为无法确定其来源，且K线图并不是期货交易的特有产物，也可用于现货交易当中；对银行交易明细的三性认可，但对证明目的不认可，异议认为被告是经工商登记成立的合法现货交易中心，所有挂牌的现货均是挂牌商家存放在被告指定交收仓库中的现货。原告购买后可向被告平台系统发起提货申请，要求提取现货。在没有发起提货申请的情况下，被告平台系统默认原告有意继续转卖其持有的现货。原告汇入被告账户的钱实际进入的是卖方在被告现货平台上注册的交易账号中，被告的总结算账户仅是做过账使用。对证据2中挂牌商品交易规则的三性认可，但对证明内容不认可，该证据正好说明被告即不是买家也不是卖家，只是一个提供交易平台的居间方，被告现货平台上买卖的标的物是实物现货，并且即时转移了所有权，即买卖的标的物不是合同的权益，也不是中远期交易，更不是合约的交易。同时，所有买卖合同价款的支付均由第三方支付机构与交易平台自动对接完成，被告仅是过账，买方购买货物后可在两年内要求提货或者再转卖；对国发38号文件的真实性、合法性认可，但对关联性和证明内容不认可，异议认为该文件只是行政文件，不是行政法规，不违反法律行政法规的强制性规定。且文件一直针对的是各种标准化合约交易、期货交易等，而非针对现货；对国办发37号文件的真实性、合法性认可，但对关联性和证明内容不认可，异议认为该文件是行政文件，且只是针对从事权益类交易、大宗商品中远期交易、标准化合约交易，以上三类均不是现货交易；对德宏州商务局答复意见不认可，认为其主要是针对哈尔滨道远公司的六个产品，第2页记载“目前已与113名投诉者签订100%返还投资金额”，所谓返还投资金额是哈尔滨道远公司而不是被告，被告只是起协调作用；对云清整办20号文件的真实性、合法性认可，但对关联性和证明内容不认可，异议认为该文件的前提是云金办【2017】36号《关于印发云南省开展各类交易场所清理整顿“回头看”实施方案的通知》，该通知要求所有交易场所进行自查，并非针对被告一家，且该文件依然只是政府的一个办公室文件，不是行政强制性法规。同时，被告也确实按照德宏州政府和金融办的要求做了一些改进。对证据3的真实性、合法性认可，但对关联性和证明内容不认可，异议认为该证据与被告无关，被告只是一个居间方，没有理由承担律师费。本院认为，被告虽对证据1的注册账户和挂牌商品交易明细单打印件不予认可，但认可交易账号为原告所有，挂牌商品交易明细与被告交易平台内的数据一致，本院予以采信；银行交易明细打印件的真实性、合法性、关联性被告无异议，本院予以采信。被告对证据2的真实性、合法性均认可，本院对其真实性予以确认。证据3原告在本案中委托律师为其有偿代理进行诉讼系事实，对该组证据的真实性本院予以确认，但对其主张律师代理费应由被告承担应否支持，本院在说理部分再进行评判。被告大腾公司提交的证据：1、被告营业执照、《云南省商务厅关于瑞丽市大腾商品交易中心有限公司电子商务企业备案批复的函》、《关于支持瑞丽市大腾商品交易中心有限公司开展业务的批复》复印件各一份。欲证明被告是一家经营现货电子商务的公司，云南省商务厅、瑞丽市金融办均向被告给予了支持性文件。2、《茶叶订购合同》复印件一份。欲证明被告现货交易平台的挂牌商家之一哈尔滨道远商贸有限公司（以下简称道远公司）向上海逸孚国际贸易有限公司购买茶叶，用于在被告的现货交易平台挂牌销售，产品包括：花都茗山普洱15000公斤、菩提林普洱7000公斤、滇南陈香普洱7000公斤、怒江古韵普洱7000公斤、神农普洱7000公斤、版纳典藏普洱7000公斤。3、菩提林普洱、神农普洱、花都茗山普洱、怒江古韵普洱、滇南陈香普洱、版纳典藏普洱挂牌申请书、挂牌审核意见、入库确认书、质量检验报告、指定交收仓库协议书复印件各一份。欲证明哈尔滨道远公司在大腾商品交易中心网络平台上挂牌交易的产品均是经过质检的现货，被告已安排仓储入库，原告购买的现货就是道远公司挂牌的滇南陈香普洱、花都茗山普洱。4、《公证书》复印件一份（原件存放于本院（2018）云3102民初719号案件中）。欲证明道远公司在大腾平台的投资客户在网络平台购买现货的流程、风险提示等，公证书中截图保存的大腾交易平台关于会员消费注册开户有关事项说明中明确会员消费者的注册开户事宜由挂牌销售商家负责办理，向消费者提供该服务的都是商家工作人员。道远公司的茶叶现货于2016年12月6日确认挂牌公示，花都茗山普洱、滇南陈香普洱挂牌价格分别为3.43元、2.07元每包，每包5克，花都茗山普洱挂牌的包数为300万包，滇南陈香普洱挂牌包数为140万包。5、交易清单打印件一份。欲证明原告在大腾平台上的交易情况，因被告平台上不止是一手交易，所有买家在购买到现货后均可选择即时提货或二次出售，每次出售的价格会比挂牌价格抬高一点，因此清单上的价格与挂牌价格不一致，同时这份清单不能确认原告买的是第几手现货商品。6、三门峡市公安局东城分局出具的《协助冻结财产通知书》、《关于协查20170305东城李文霞被诈骗案受害人的函》、《扣押清单》复印件各一份，河南省三门峡市中级人民法院（2018）豫12刑终149号刑事裁定书打印件一份。欲证明有人通过大腾交易中心网络，利用QQ群、微信群等骗取投资人的钱购买道远公司在大腾交易中心平台的挂牌产品。被告只是交易平台，提供交易场所，并非卖方或买方。道远公司利用大腾平台从事诈骗，其在大腾交易平台上挂牌的6种商品以及开设的6个交易账户中的涉案2500多万元已全部被三门峡市公安局扣押，并已转入该局涉案资金专户。经质证，原告对证据1中营业执照的真实性、合法性无异议；对云南省商务厅函认为已被商务厅收回，原告已申请调取佘恩源与大腾公司名誉权纠纷案件卷宗，商务厅17号文件明确答复该函仅体现鼓励企业依法开展电子商务业务的作用，并没有批准被告可以从事电子商务的期货交易。另2015年12月9日商务厅明确对被告所发的列入电子商务试点的批复不予认可，商务厅明确答复该批复已被收回；对瑞丽市金融办文件的真实性无异议，但认为不能代表被告有资格进行非法期货交易。对证据2的真实性及证明内容不认可，因涉及到案外人，请法庭对其真实性加以核实，且该合同只能证明合同相关主体有相关的约定，没有其他证据证明该合同已经履行。对证据3中云南则道茶叶股份有限公司的仓储资格的真实性不认可，认为被告没有其他有效证据证明该主体存在合法、合格的仓储资格；且多项茶叶品种中仅有花都茗山普洱、滇南陈香普洱与本案存在关联性，其它品种茶叶均与本案无关。假定花都茗山普洱、滇南陈香普洱的茶叶存储量是真实的，也不足以证明被告主张的证明目的成立。原告对花都茗山普洱、滇南陈香普洱的储存量进行了测算，按照被告主张的交易价格普洱40元/饼，该品种所涉及的商品价值仅有140万元，而原告一人涉及的交易损失额68600元，通过数字比对能够充分证明被告主张其为现货交易的理由和证明目的不能成立。对证据4的真实性及证明内容不予认可。认为该公证书制作于2018年7月，公证涉及事项的时间延伸至2016年，无法确定之前的网络中显示的内容没有做过任何改动。该公证书只能证明在公证时网络显示内容真实；被告主张的花都茗山普洱、滇南陈香普洱茶叶品种，是以每5克为单位进行挂牌销售，且每5克单价分别为3.43元、2.07元，与被告向法庭提供的另一组证据的交易和价格不相符。该证据也正好证明被告所进行的商品销售是大宗商品销售，为买家保管商品的期限为3年以上，也体现了该销售性质属于中远期的期货销售。对证据5的真实性认可，但认为该证据不完整，只记录了原告购买商品的交易情况，被告未提交原告卖出的交易情况，不能全面客观的证明本案事实。同时该证据还可证明案涉商品交易属大宗商品交易。对证据6的真实性认可，但对证明目的不认可。异议认为该证据只能证明被告是该刑事案件的受害人，与原告不发生任何关系；关于刑事案件，原告并不知情，没有任何单位和机构向原告发出过任何通知；扣押清单中，除去花都茗茶在存货的时候是37500饼，其他品种的数量都是17500饼，扣押清单中显示的数字能够证明，该库存与当时入库的数量基本无减，由此说明本案实际的交易模式不是现货交易，而是期货交易。同时证明普洱茶单位包装为饼，扣押时依然为饼而不是包。本院认为，原告对证据1中营业执照及瑞丽市金融办文件、证据5、6的真实性无异议，本院予以采信。证据1中云南省商务厅函、证据2、3、4虽系复印件，经与原件核对无异，来源合法，内容真实，与本案待证事实具有关联性，原告虽不认可，但未提供足以反驳的相反证据，本院予以采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告系依法登记设立的有限责任公司，成立于2014年4月1日，经营范围为：电子商务平台建设及管理；农林产品的现货电子交易；投资管理及咨询；网上商品销售；收藏品、邮票、古玩、珠宝翡翠首饰、玉石、农副产品、红木、食品、中药材销售；仓储（不含危险化学品）物流中心建设及管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年8月1日，被告与云南则道茶业股份有限公司签订《指定交收仓库协议书》，约定大腾公司确定云南则道茶业股份有限公司为其指定交收仓库，为其交易商安排货物交收、仓储等。2016年12月1日，道远公司（乙方）与上海逸孚国际贸易有限公司（甲方）签订《茶叶订购合同》，约定甲方为乙方生产加工普洱茶（生茶）饼茶系列，饼茶重量共计58000㎏，400g∕饼，数量合计14500饼；198.918元∕片，茶饼款总计24864000元。单品加工数量为：花都茗山普洱15000kg，规格400g，数量37500饼，交易单位5g/包；菩提林普洱、滇南陈香普洱、怒江古韵普洱、神农普洱和版纳典藏普洱各为数量7000kg，规格400g，数量17500饼，交易单位5g/包。2016年12月7日，道远公司就该6种普洱茶饼茶在大腾公司分别申请挂牌、上市交易，申请挂牌数量花都茗山普洱为300万包，菩提林普洱、滇南陈香普洱、怒江古韵普洱、神农普洱和版纳典藏普洱各为140万包，并经经纪商福建省盛世明乔贸易有限公司及大腾公司审核同意。2016年12月20日，云南则道茶业股份有限公司就该6种普洱茶饼茶分别出具《入库确认书》，载明其确认《仓储保管之合作协议》项下的标的物已经存放于指定仓库，花都茗山普洱茶（生）总数为37500饼，包装为提，规格400g/饼；菩提林普洱茶（生）、滇南陈香普洱茶（生）、怒江古韵普洱茶（生）、神农普洱茶（生）和版纳典藏普洱茶（生）总数各为17500饼，包装为提，规格400g/饼。2016年12月22日，被告在其官网中交易规则项下发布《现货商品电子交易会员服务合同书》，内容为：一、合同说明：1、大腾公司（以下简称本公司）系专业为现货商品的电子交易提供挂牌、认购、保管、交易、提货服务的电子商务平台公司。2、现货商品：经本公司指定第三方机构检测合格，并已在本公司指定第三方监管仓库入库保管的商品。3、挂牌：现货商品的供应方（挂牌商）通过本公司的现货电子交易平台销售其产品，产品明细以本公司平台所发布的信息为准。4、认购：系需求方（会员）通过本公司的现货电子交易平台购买挂牌商在本公司的现货电子交易平台销售的产品。5、保管：系会员将其所认购的标的挂牌产品委托本公司指定的第三方仓储机构进行仓储。6、交易：系会员将其所认购的标的挂牌产品通过本公司的现货电子交易平台进行转让交易的行为。7、提货：系本公司根据现货商品持有人的申请向第三方仓储机构发出提货指令，并由仓储机构将现货商品交付给持有人的行为。8、会员确认：其在本公司现货交易平台购买的为实物现货商品，并自愿遵守本公司现货电子交易平台所公布的相关规则，将其所购买的实物商品转让给其他第三方或提货。二、认购条款：1、会员通过本公司的现货电子交易平台下电子订单认购标的挂牌产品，本公司后台系统确认会员的订单后，自动居间促成会员与挂牌商之间的现货买卖交易。2、会员通过与本公司合作的第三方支付机构完成货款支付。会员授权第三方支付机构凭本公司发出的货款支付指令，从其银行账户内全额支付货款。3、标的挂牌商品的所有权自全额支付货款后即转移给会员，会员拥有完整的所有权及处分权，成为标的挂牌商品的持有人，并承担标的挂牌产品所有权转移后的风险。三、交易条款：1、现货商品的持有人可通过本公司的现货电子交易平台转让其所购买的实物商品。本公司后台系统将为持有人发布转让交易信息，并自动居间促成转让人与受让人之间的现货转让交易。2、转让交易居间促成后，由本公司后台系统向第三方支付机构发出指令，受让方授权第三方支付机构凭本公司发出的支付指令，从其银行账户内全额向转让方支付货款。3、现货商品的所有权处自受让方全额支付货款后即转移给受让方，受让方拥有完整的所有权及处分权，成为标的转让商品的持有人，并承担标的转让商品转移后的风险。4、挂牌商品的交易期限为3年，自该现货商品在本公司现货电子交易平台首次挂牌销售之日起算。3年交易期限届满，本公司将对该现货商品进行强制退市。四、居间服务费条款：1、本公司将对挂牌现货商品的认购及转让交易的双方收取居间服务费，费率标准为交易金额的千分之三。2、挂牌商、会员授权第三人支付机构直接从其账户内向本公司划转支付居间服务费。五、保管及提货条款：1、挂牌商品的保管期限为3年（具体以挂牌发售公告为准）。自该现货商品在本公司现货电子交易平台首次挂牌销售之日起算。2、挂牌商品在保管期限内为持有人的任意提货期，即持有人在此期间可申请提货以完成实物商品的交收或暂不申请提货继续在指定第三方仓库保管。提货申请经本公司后台系统确认后，现货商品的交易将被锁定。提货指令一经发出即不可撤销，持有人必须完成提货。3、挂牌商品的3年保管期限届满后为强制提货期，若其持有人仍未完成提货的，则本公司的后台系统将指令第三方仓储机构根据持有人在本公司注册时填写的地址向其邮寄现货商品。同时，超出3年保管期限的仓储及物流费用由持有人承担。六、特别声明条款：1、本公司现货电子交易平台上所挂牌的现货商品，均为已经完成检测及实物入库的现货商品，会员应根据自身的消费需求及消费能力参与本公司现货电子交易平台所挂牌商品的交易。2、本公司仅提供挂牌现货商品的认购、交易居间服务（平台服务），有关现货商品的认购、交易等事项均应由当事主体自行决定。3、在本公司现货电子交易平台注册的会员，注册前必须详细阅读本合同书的规定，并在已经完全知晓及理解本合同书条款内容及其所可能包含的意思的前提条件下进行注册，会员一经注册成功即视为已经同意并愿意受本合同书的法律拘束。4、本《现货商品电子交易会员服务合同书》系原《挂牌产品交易服务协议书》的修订版，将于2017年1月1日公告并施行。5、自2017年1月1日起，已注册会员在登录本公司现货电子交易平台前必须详细阅读公告及本合同书的条款，如有异议应向本公司提出书面异议并暂停登录，一经登录成功即视为同意并接受。2017年3月1日，被告在其官网再次发布《现货商品电子交易会员服务合同书》，内容与2016年12月22日发布的《现货商品电子交易会员服务合同书》基本一致，其中第三条第4款变更为“4.挂牌商品的可交易期限为2年，自该现货商品在本公司现货电子交易平台首次挂牌销售之日起算。2年交易期限届满，本公司第三方仓储中心将对该现货商品未提取的部分进行发货及退市摘牌。”；第五条第1款和第3款中的保管期限均由“3年”变更为“2年”。原告在被告现货电子交易平台免费注册后交易账号为C200********，2017年1月16日至2017年2月13日，原告共计入金68600元，先后多次全款对该平台上的挂牌产品滇南陈香普洱、花都茗山普洱进行交易。每发生一笔交易，被告向买卖双方各收取3‰的手续费。2017年4月7日，德宏州商务局《关于“被诈骗团伙诱骗购买瑞丽市大腾交易中心普洱茶事宜”网上信访件的答复意见》中载明：四、我局与州公安局和瑞丽市金融办取得联系并了解到以下情况：1、瑞丽市金融办一直在积极与大腾公司沟通联系，要求该公司妥善处理投诉事宜。2、大腾公司正在处理该公司平台中涉及“哈尔滨道远公司”（你购买的“版纳典藏”为该公司产品）的投诉，目前已与113名投诉者签订100%返还投资金额；另外由于投诉较多，正在逐批处理投诉。3、瑞丽市金融办于3月中旬到大腾公司（昆明总部）有针对性开展了互联网金融风险专项检查，并对检查中发现的问题要求该公司进行整改。2017年4月27日，河南省三门峡市公安局东城分局要求被告将道远公司在被告交易平台的6个交易账户的功能全部关闭；2017年6月15日，该局向被告发出《协助冻结财产通知书》，对道远公司的6个账户资金共计25124036.36元予以冻结；2017年8月26日，该局作出《关于协查2017.03.05东城李文霞被诈骗案受害人的函》，载明：大腾公司：河南省三门峡市公安局东城分局近期侦破一起特大电信诈骗案，犯罪嫌疑人利用瑞丽市大腾商品交易中心平台以做道远公司发售的六种普洱茶（1、版纳典藏普洱，代码：207008；2、滇南陈香普洱，代码：207009；3、花都茗山普洱，代码：207010；4、怒江古韵普洱，代码：207011；5、菩提林普洱，代码：207012；6、神农普洱，代码：207013）现货商品交易为幌子实施诈骗，若有群众向贵公司反映被骗，请贵公司告知被骗群众于2017年9月15日前到我局备案。2017年8月30日，该局将冻结的道远公司账户资金********.36元转至该局；2018年7月30日，该局出具的扣押清单载明：1、版纳典藏普洱，数量17436饼；2、怒江古韵普洱，数量17419饼；3、滇南陈香普洱，数量17240饼；4、花都茗山普洱，数量37007饼；5、神农普洱，数量17441饼；6、菩提林普洱，数量17418饼。2017年7月7日，云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室云清整办[2017]20号《关于扎实推进各类交易场所清理整顿切实防控化解金融风险的通知》载明：德宏州人民政府：在交易场所清理整顿“回头看”工作中，你州瑞丽市大腾商品交易中心存在违规行为，需进行规范整改。按照清理整顿各类交易场所部际联席会议的安排部署，未整改规范的交易场所，商业银行和第三方支付机构将停止提供支付结算等金融服务。根据属地管辖原则，请你州按照交易场所清理整顿“回头看”要求，督促瑞丽市大腾商品交易中心限期完成整改。整改完成后，你州应组织相关部门对整改情况进行现场核查验收。整改验收工作务必于2017年8月20日前完成，并于8月31日前整改验收报告书面报省清整办。2018年7月20日，云南省昆明市明信公证处作出（2018）云昆明信证经字第27899号《公证书》，其中载明登录大腾公司网络平台操作流程为：进入“大腾公司一账通”字样的登录页面，之后在页面中输入手机号，再将该手机接收到的验证码输入对应的选项内，点击“下一步”按钮进入“风险提示”页面，该页面显示“大腾公司挂牌产品交易商以及会员服务协议书（入市协议书）”，须勾选该页面下方的“我已阅读并完全了解《瑞丽市大腾商品交易中心风险告知书》，并已对交易制度和规则有了全面的了解，同意遵守交易中心各项规定”，之后点击“下一步”进入“填写开户信息”。开户信息中有个人注册、企业注册，个人注册中必填项包括推荐人、交易商名称、登录密码、确认登录密码、客户类型、开户银行、银行账号、银行卡照片、身份证号码、身份证照片正面及反面，以及联系信息手机、邮箱、详细地址。填写完成后进入点击“下一步”继续完成用户注册。另，《大腾公司挂牌产品交易商以及会员服务协议书（入市协议书）》内容为：一、协议说明：1、大腾公司（以下简称本公司）系专业为商品电子现货交易提供挂牌、认购、转让、保管、提货服务的互联网电子商务平台公司。2、“挂牌”供应方通过本公司的互联网电子商务平台销售其产品，产品明细以本公司平台所发布的信息为准。3、“认购”系需求方通过本公司的互联网电子商务平台购买供应方在本公司的互联网电子商务平台挂牌销售的产品。4、“转让”系需求方通过本公司的互联网电子商务平台向其他需求方进行转让的行为。5、“持有人”系通过在本公司平台认购或转让交易而持有标的挂牌产品的所有权及处分权的主体。6、“保管”系需求方将其所认购的标的挂牌产品委托供应方保管在其指定仓库的行为。7、“提货”系本公司根据需求方的申请，向供应方发出提货指令，要求供应方向需求方交付其所认购的标的挂牌产品的行为。二、认购条款：1、需求方通过本公司的电子商务平台下电子订单认购标的挂牌产品，本公司后台系统确认需求方的订单，并确认需求方与供应方的交易。2、需求方通过与本平台合作的第三方支付机构完成货款支付。交易确认后，由本公司平台向第三方支付机构发出指令，需求方授权第三方支付机构凭本公司平台发出的指令，从其银行账户内全额支付货款。3、标的挂牌产品的所有权自需求方全额支付货款后即转移给需求方，需求方拥有完整的所有权及处分权，成为标的挂牌产品的持有人，并承担标的挂牌产品所有权转移后的风险。三、转让条款：1、持有人可将其所有的标的挂牌产品申请在本公司的平台进行转让。本公司平台受理后，发布转让信息，由转让双方进行自由交易，并由本公司在后台系统确认转让交易。2、转让交易确认后，由本公司平台向第三方支付机构发出指令，受让方授权第三方支付机构凭本公司平台发出的支付指令，从其银行账户内全额支付货款。3、标的挂牌产品的所有权自受让方全额支付货款后即转移给受让方，受让方拥有完整的所有权及处分权，成为转让标的挂牌产品的持有人，并承担标的挂牌产品转移后的风险。4、本公司平台针对产品转让交易向转让方收取服务费，费率标准为转让金额的千分之三。服务费通过第三方支付机构直接从转让方所获得的转让款中予以代扣。四、保管条款：…五、提货条款：…六、声明及免责条款：1、在本公司平台注册的挂牌、认购、转让主体，注册前必须同意并遵守本协议的规定，一旦注册成功，即视为已经同意并愿意受本协议书的法律拘束。2、在本公司平台注册的挂牌、认购、转让主体，同意前必须认真、仔细阅读本协议书的规定条款，并应在已经完全知晓并理解本协议条款内容及其所可能包含的意思的前提，进行同意的意思表示。3、本公司仅承担产品交易的中介平台居间服务，不对挂牌产品的价格及价格浮动作任何承诺或保证，挂牌产品的价格及价格浮动，完全受市场供需情况决定。2016年12月6日，大腾公司在其官网发布大腾公司文件大腾[2016]170号《关于等产品的挂牌公告》，载明：为满足广大客户的交易需求，应挂牌承销机构道远公司及保荐机构福建省盛世明乔贸易有限公司联合申请，交易中心将于2016年12月7日推出《滇南陈香普洱》等6个产品的挂牌，请各会员单位和交易商做好上市申购的准备工作。一、挂牌信息：1、版纳典藏普洱，交易代码207008，交易单位包，挂牌总数1400000，挂牌价（元/包）2.04；2、滇南陈香普洱，交易代码207009，交易单位包，挂牌总数1400000，挂牌价（元/包）2.07；3、花都茗山普洱，交易代码207010，交易单位包，挂牌总数3000000，挂牌价（元/包）3.43；4、怒江古韵普洱，交易代码207011，交易单位包，挂牌总数1400000，挂牌价（元/包）2.05；5、菩提林普洱，交易代码207012，交易单位包，挂牌总数1400000，挂牌价（元/包）2.14；；6、神农普洱，交易代码：207013，交易单位包，挂牌总数1400000，挂牌价（元/包）2.11。二、挂牌时间：申购时间：2016年12月7日。抽签日：2016年12月7日。声明事项：1、本中心仅作为商品交易的信息平台机构，对申请挂牌商品的准予挂牌交易不构成对挂牌商品投资价值及投资风险的任何承诺或保障，不具有对挂牌机构、保荐机构的法律确认效力。2、挂牌商品的投资风险由投资者自行甄别及承担……2017年2月25日，大腾公司在其官网发布《瑞丽大腾商品交易中心公开声明函》，其中载明：近日，我公司确实受到部分客户投诉反映，有不法人员利用大腾公司的现货电子商务平台，通过网络渠道以“投资股票、期货”等为名误导，欺骗客户投资普洱茶。对此，我公司已经通过官网发布了《关于大腾商品交易中心为“现货电子商务平台”的声明公告》进行了声明等内容。纠纷发生后，原告与河南良仁律师事务所签订《委托代理合同书》，聘请该所担任原告与大腾公司、道远公司一案的全部诉讼程序委托代理人，原告已支付律师代理费1372元。庭审中，原告表示其对于河南省三门峡市公安局对道远公司发售的6种产品涉及刑事犯罪知晓，并到该局进行过咨询，该局答复被告不涉及刑事犯罪，并告知若其认为与被告间的交易利益受到侵害可到当地提起民事诉讼。如果认为其损失系由道远公司犯罪行为造成，可在该局报案。原告选择以民事诉讼方式起诉被告。另查明，河南省三门峡市中级人民法院作出（2018）豫12刑终149号刑事裁定书，载明查明事实为：2016年12月至2017年3月，高某（另案处理）为实际控制人的道远公司通过瑞丽市大腾商品交易中心有限公司（以下简称大腾商品交易中心）授权服务的会员单位福建省盛世明乔商贸有限公司（以下简称盛世明乔公司），在大腾商品交易中心挂牌、发售、承销六种现货商品（1、版纳典藏普洱，代码：207008；2、滇南陈香普洱，代码：207009；3、花都茗山普洱，代码：207010；4、怒江古韵普洱，代码：207011；5、菩提林普洱，代码：207012；6、神农普洱，代码：207013），并取得盛世明乔公司分配的营业部编号Dc202。期间，道远公司又发展了两个一级代理商，又通过编号Yc20202的一级代理商发展了27个二级代理商。道远公司将27个二级代理商编号分别分配给创智公司等各个业务部和其发展的代理商。各业务部及代理商负责人作为业务总监，通过非法手段获取不特定人群的手机号码（内部称资源），带领其下属业务员，通过QQ和微信添加资源为好友，以推荐和分析股票为幌子诱骗客户进入已经建立好的各种股票交流群，从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。后通过二次建群将这些客户再次拉入群内，在群内有专人扮演资深股票分析师（内部称老师号）分析和推荐股票，有专人扮演老师号的助理，群内其它业务员在负责人的安排下利用多个虚拟身份（内部称业务员小号）对老师号进行吹捧并发送假的盈利截图，以此来骗取被害人对老师的信任。之后，各个业务部和代理商将各自诱骗的客户骗进各自的51vv直播房间，由虚拟讲师身份的人员给被害人讲解股票知识和推荐股票，在老师号和业务员小号的相互配合下，讲师适时向被害人推出道远公司在大腾商品交易中心挂牌发售的六只普洱茶现货交易。期间，主讲和老师号将茶叶的现货交易虚假宣传为类似股票的一种新型交易模式，虚假宣传茶叶的上涨盈利空间，并把由公司人员扮演的假大腾商品交易中心客服号推荐给被害人。后业务员在各自负责人的安排下声称自己已经开户、入金交易，并发送假的实盘交易截图，以此诱骗被害人在该平台开户购买推荐的普洱茶。道远公司利用现货交易规则及掌控的交易账号（用公司内部业务员的身份证和平安银行卡在平台开户交易的账号）在大腾商品交易中心的电子交易平台上通过自买自卖方式操作茶叶的电子交易价格，在讲师和业务部、代理商的相互配合下诱骗被害人在某，买入后，操作茶叶电子交易价格，引诱被害人持仓、加仓，再操作茶叶电子交易价格暴跌，致使被害人投入资金严重亏损，达到非法占有被害人投资资金的目的。大腾商品交易中心是为云南特色资源产业商品的电子买卖交易提供居间服务的交易场所，没有证据证实大腾商品交易中心与道远公司串通实施犯罪，被害人的损失系诈骗犯罪所致，依法应由共同犯罪各行为人承担法律责任。本院根据各方当事人的诉讼请求、答辩意见及证据交换的情况，在征求当事人意见的基础上，将本案争议焦点归纳为：原、被告之间是否存在交易行为，被告应否退还原告交易资金并承担相应的利息及律师代理费。本院认为，本案系合同纠纷。被告系现货商品电子商务平台公司，在其交易平台页面发布的《现货商品电子交易会员服务合同书》、《关于等产品的挂牌公告》和原告注册账号时必须勾选同意的《大腾公司挂牌产品交易商以及会员服务协议书（入市协议书）》内对交易制度、交易规则、挂牌承销机构等进行了公示，均明确被告仅提供挂牌现货商品的认购、交易的中介平台居间服务，且在实际交易过程中，也只按交易笔数就交易金额的3‰向交易双方收取手续费，其为网络交易平台的提供者、经营者，即只为交易平台上的买卖双方提供网络空间及必要的技术支持，既不直接与买方达成买卖合同，也不亲自参与、干涉在平台上进行的商品或服务交易，是独立于买卖双方的交易中介，并非原告主张的交易行为相对方，因此，对原告请求确认原被告交易合同无效，及基于主张与被告存在交易行为而请求被告退回原告交易资金及利息、律师代理费的诉请，本院不予支持。原告主张被告隐瞒事实，欺骗原告出资参与交易以及被告进行非法期货交易，但其提供的证据不足以证明，本院亦不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回原告周卫红的诉讼请求。案件受理费1515元，由原告周卫红负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于德宏傣族景颇族自治州中级人民法院。并预交上诉费1515元；若有新证据，与上诉状一并提交。（本页无正文）审判长 杨        剑审判员 何菲人民陪审员柯文聪二〇一八年十二月十七日法官助理王艳云书记员尹丽芸附：相关的法律条文一、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。