.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省孝义市人民法院刑事判决书（2018）晋1181刑初341号公诉机关山西省孝义市人民检察院。被告人邱某，党员，汉族，大学本科，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，住湖北省武汉市洪山区。2018年3月8日羁押于武汉铁路公安看守所，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年3月14日被孝义市公安局刑事拘留，2018年3月28日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。辩护人杨某1，山西杏梅律师事务所律师。辩护人杨某2，山西杏梅律师事务所律师。孝义市人民检察院以孝检刑一刑诉（2018）357号起诉书指控被告人邱某犯诈骗罪，于2018年10月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孝义市人民检察院指派检察员蔚某出庭支持公诉，被告人邱某及其辩护人杨某1、杨某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。孝义市人民检察院指控：2012年9月，山西经贸燃料公司孝南集运站与武汉锦泰煤炭运销有限公司签订了《煤炭买卖合同》后，武汉锦泰煤炭运销有限公司的负责人即被告人邱某于2012年9月24日与山西省经贸燃料公司孝南集运站签订了一份协议，约定由被告人邱某用个人房产作为信用担保，在2012年10月31日前将煤款的余额结清。协议签订后，被告人邱某将购买的一套假的房产手续提供给山西省经贸燃料公司孝南集运站负责人高某。2012年9月底，山西省经贸燃料公司孝南集运站按照合同约定，给武汉枝城华新水泥（宜昌）公司发运了一列价格为2304703.69元人民币的原煤。被告人邱某收到原煤后，将销售该原煤的货款用于归还高利贷，剩余煤款624703.69元人民币至今未付。认定上述事实的证据有：到案经过、证明材料、煤炭买卖合同及结算单等书证；证人张某1证言；被害人高某的报案及陈述；被告人邱某的供述及辩解。孝义市人民检察院认为，被告人邱某以非法占有为目的，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已经触犯刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人邱某辩称，我和高某共做了3次买卖，认为自己构成买卖国家机关证件罪。被告人的辩护人的辩护意见是：1、被告人应构成合同诈骗罪，诈骗行为是在签订履行合同过程中发生的，起诉书中没有把前两次做业务的过程罗列，第三次被告人给了290万元预付款，被害人没有发煤，直到9月份才发煤，做生意的钱来源于高利贷，造成了被告人高利贷不能正常还款。2、被告人案发后还积极协商还款。3、被告人对案件事实供认不讳，有悔罪表现，有从轻情节。经审理查明：2012年9月，山西省经贸燃料公司孝南集运站与武汉锦泰煤炭运销有限公司签订了《煤炭买卖合同》后，武汉锦泰煤炭运销有限公司的负责人即被告人邱某于2012年9月24日与山西省经贸燃料公司孝南集运站签订了一份协议。约定由买受方全额预付货款。因之前邱某支付过290万元预付款，之后退还了122万元，剩余168万元。由于该款不够，约定由被告人邱某用个人房产作为信用担保，在2012年10月31日前将煤款的余额结清。协议签订后，被告人邱某将购买的一套假的房产手续提供给山西省经贸燃料公司孝南集运站负责人高某。2012年9月底，山西省经贸燃料公司孝南集运站按照合同约定，给武汉枝城华新水泥（宜昌）公司发运了一列价格为2304703.69元人民币的原煤。被告人邱某收到原煤后，将销售该原煤的货款用于归还高利贷，剩余煤款624703.69元人民币至今未付。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、武汉铁路公安处汉口车站派出所出具的归案情况说明证实：2018年3月8日7时40分，该所民警戴高乐和同事苏斌在汉口车站进站口4号机通过“人像识别”查获山西省孝义市公安局经侦大队上网的逃犯邱某。2、武汉铁路公安处看守所出具的羁押证明证实：被告人邱某于2018年3月8日至2018年3月13日羁押在此。3、被告人邱某的常住人口基本信息证实：被告人邱某的基本情况。4、嫌疑人员前科劣迹调查表证实被告人邱某没有前科劣迹。5、扣押、移送物品清单证实：孝义市公安局经济犯罪侦查大队将被告人邱某给受害人高某抵押所用的武洪国用（2008）第05632号国有土地使用证一本、武房权证洪字第XX**房屋所有权证一本、（20073）汉地完电71001606号税收通用完税证一本予以扣押。6、武汉市洪山区住房保障和房屋管理局出具的证明证实：武房权证洪字第XXXX号，房屋所有权人：邱某，权证编号：01854823的房屋所有权证系套用他人证号制作的假证。7、武汉市洪山区地方税务局征收分局出具的情况说明证实：票证名称为《中华人民共和国税收通用完税证》，税票号码为（20073）汉地完电71001606，纳税人名称为邱某的票据有以下疑点：1、我局2008年8月并无名叫王娟的工作人员；2、该票纳税人代码不正确；3、系统内查询不到该票；4、该票上使用的不是我局的征收专用章；5、此票证不是我局开具的。8、武汉市国土资源和规划局洪山分局证明证实：土地使用者为邱某，证书流水号为023467350，武洪国用（2008）第05632号国有土地证有以下疑点：1、证书编号与我分局编号不一致；2、土地使用面积应小于建筑使用面积，该证出现明显错误；3、地号不属于我洪山区编号；4、土地发证印章与我分局印章有明显出入，综上所述，此国有土地使用证系假证。9、债权债务转让协议证明，山西中电燃料有限公司将对山西省经贸燃料有限公司孝南集运站的债务1476150.55元转移给武汉景泰煤炭运销有限公司。10、山西省经贸燃料公司孝南集运站（甲方）与邱某（乙方）签订的协议证明，由于邱某不能足额给付甲方煤款，邱某同意用个人房产作为信用担保，如果不能按时履约，甲方有权对该房产做处相应处理。11、山西省经贸燃料公司孝南集运站与武汉锦泰煤炭运销公司签订的煤炭买卖合同证明，双方就煤炭买卖的具体约定。12、被告人邱某用以提供担保的房产的房屋所有权证、国有土地使用证、完税证随案佐证。13、武汉锦泰煤炭运销有限公司的企业法人营业执照、开户许可证、煤炭经营资格证、组织机构代码证、税务登记证证明，武汉锦泰煤炭运销有限公司的基本情况。14、结算通知单、票据附案佐证。15、山西省经贸燃料公司孝南集运站与武汉锦泰煤炭运销有限公司的明细账、被告人邱某整理的付款情况均证明，山西省经贸燃料公司孝南集运站给被告人邱某发的煤价格为2304703.69元，被告人邱某预付的煤款为168万元。16、证人孙某证言证明，我姐孙建华的公司武汉锦泰煤炭运销有限公司有煤炭经营许可证，邱某就借用武汉锦泰煤炭运销有限公司的户做煤炭生意。邱某大概是从2011年冬天开始做煤炭生意的，他和武汉华新水泥（宜昌）有限公司有关系，可以给武汉华新水泥供煤。但邱某个人没有公司，也没有煤炭经营许可证。后来邱某就找到我姐姐孙建华，和我姐姐商量好邱某用武汉锦泰煤炭运销有限公司的户做煤炭生意，每吨煤给武汉锦泰公司业务管理费3元到5元。17、证人张某2证言证明，2011年的时候，邱某想做煤炭生意，但他没有相关资质，就想让我帮他找有资质的公司。我知道锦泰公司有资质，就给邱某介绍了锦泰公司。后来邱某经孙某介绍认识了山西中电燃料有限公司的赵某，又经赵某介绍认识了高某，他们协商好后就做了从山西孝义拉煤给武汉枝城华新水泥（宜昌）有限公司的业务。高某负责组织煤源和办铁路计划。邱某负责和华新水泥那边结算。18、证人赵某证言证明，2011年12月份的时候，我通过武汉的朋友孙某认识的他。当时邱某要往武汉华新水泥厂发煤，我找到山西燃料有限公司孝南发运站高某，由他给邱某组织煤源，邱某支付的煤款由我公司掌握，我公司赚取每吨5元的管理费。之后在2011年12月6日、2012年1月6日我公司给邱某发了两列煤。煤发完后，我公司支付了高某煤款，并且我公司和邱某、高某都签订了煤炭购销合同。第一列我公司给他发了3624.64吨煤，煤款是3271962.28元；第二列是4064.07吨煤，煤款是3213871.64元。因为邱某后续资金不能及时到我公司账户，考虑到经营风险，我公司提出终止合作，由邱某和高某直接合作。涉及到三方的债权债务，签订了《债权债务转让协议》，现武汉锦泰公司欠我公司3.8万余元。19、被害人高某报案材料及陈述证实：2012年6月之前，我公司通过山西中电燃料公司与武汉锦泰煤炭运销有限公司做煤炭业务。2012年9月，邱某因资金紧张拿个人在武汉的房产作抵押，我公司给武汉枝城发了一列煤，煤炭价格为2304703.69元。此时邱某共欠我公司共计2200854.24元。至今我公司无法联系邱某，后经我公司去武汉调查，发现邱某给我公司抵押用的房产证是假的，这时我公司发现被邱某骗了，特来报案。我收到邱某支付的290万元预付煤款，之后我退还了他122万元，剩余168万元。因为之前通过山西中电燃料有限公司我给他发过两列煤，并且三方就债权债务签订过协议，协议中邱某欠我140余万元，所以当时我认为邱某给我预付款的一大部分是归还之前的欠款。现在看来，我公司、山西中电燃料公司、邱某三方之前在签订债权债务协议时没有结算清楚，那份协议中的金额不对。截止目前，邱某欠我的煤款应该是60余万元，具体以你们调查后确定的金额为准。20、被告人邱某的供述及辩解证明，在2012年4月份我预付给高某290万元后，高某一直说铁路计划批不下来，就迟迟不能给我发煤。直到2012年9月底的时候才将煤给我发运到华新水泥公司。期间，因为我预付给他的290万元中有一部分是和我合伙人的，高某又迟迟不能给我发煤，我的合伙人要求退款，我就让高某先退还了我120余万元，到了2012年9月份高某说铁路计划批下来能发煤了，可当时我因为没钱再支付煤款了，就用我武汉的一套房产手续作担保给了高某，这样高某才给我发的第三列。高某给我发运这列煤后，我欠他大概50万元左右，这从武汉锦泰公司的财务账目可以看出，包括我和中电燃料公司做的煤炭生意，武汉锦泰公司财务账目中都有。我给高某提供担保的有一本房屋所有权证、一本国有土地使用证和一份完税证。我提供给高某的这套房产手续是假的，是我在武汉市路边找人花了大概200元左右做下的。我预付给高某290万元煤款后、，高某一直迟迟不能发煤，并在我要求他退还120余万元后，他更是不能给发煤。当时我感觉高某是不是因为煤款不够才不给发煤。为此事，孙某当时提出可以用他在武汉的房产作抵押担保，让高某给发，可当时高某说不用。到了2012年9月份铁路计划批下来后，因为我预付的煤不够一列煤，高某当时提出不行，就先拿孙某的房产手续来。可孙某的那套房产手续那时已经在银行做了抵押不能再用了，当时我考虑到自己因为做煤炭生意已经借了不少高利贷，急着想让高某先把煤发运到华新水泥，煤发运到后我结算出煤款再给高某剩余的煤款就行了，于是我就做了一套假的房产手续到孝义市给了高某，当时和高某还签订了一份关于房产抵押担保的协议。协议中约定在2012年10月1日前我将煤款的余额给高某结清。本院认为，被告人邱某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以虚假的房产作担保，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，孝义市人民检察院对被告人构成诈骗罪的指控不当，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。经合议庭评议，审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邱某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2024年12月7日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的强制执行。）二、责令被告人邱某返还被害人山西省经贸燃料公司孝南集运站人民币624703.69元。三、在案扣押的武洪国用（2008）第05632号国有土地使用证、武房房权证洪字第XX**屋所有权证、（20073）汉地完电71001606号税收通用完税证予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 孟宪智人民陪审员 高武军人民陪审员 何建强 二〇一八年十二月二十一日书 记 员 乔国庆