文书内容中华人民共和国江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0106刑初415号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人杨某，女，1978年1月16日生，居民身份证号码******************，汉族，大专文化，无业，住江苏省南京市，户籍在江苏省南京市。被告人杨某因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，于2017年7月27日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人康强，江苏友利律师事务所律师。被告人王某二，男，1973年10月31日生，居民身份证号码******************，汉族，中专文化，无业，户籍在湖北省荆门市。被告人王某二因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，于2017年8月21日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人卢苏丽，江苏三理律师事务所律师。被告人MAYURAPRASERTSIN（昵称Mars），女，1988年1月20日生，护照号码*********，泰国籍，本科文化，无业。被告人MAYURAPRASERTSIN因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，于2017年8月20日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人李虎，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。被告人SOTHIYATHONGSANG，（昵称OOM或者AOM），女，1987年5月17日生，护照号码*********，泰国籍，本科文化，无业。被告人SOTHIYATHONGSANG因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，于2017年8月23日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人李伟，北京市高某二（南京）律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2018]452号起诉书指控被告人杨某、王某二、MAYURAPRASERTSIN、SOTHIYATHONGSANG犯组织他人偷越国境罪，于2018年5月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员严某、检察官助理荣某出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人康强、被告人王某二及其辩护人卢苏丽、被告人MAYURAPRASERTSIN及其辩护人李虎、被告人SOTHIYATHONGSANG及其辩护人李伟、翻译人员钱某到庭参加诉讼。审理中，公诉机关于2018年8月20日向本院提出延期审理获准，同年9月19日本案恢复审理。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控，2016年11月至217年8月期间，被告人杨某、王某二、MAYURAPRASERTSIN、SOTHIYATHONGSANG等人通过微信、电话等方式联系分别多次策划、组织、介绍多名泰国籍技师以虚假的出境事由骗取旅游签证，入境后到中国相关场所从事泰式按摩工作，具体事实如下：1.2016年11月，被告人杨某与他人共同策划，组织2名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到蔡某位于南京市；2.2017年1月，被告人杨某与他人共同策划，组织1名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到蔡某位于南京市；3.2017年7月，被告人杨某、王某二共同策划、组织3名泰国籍技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到宋某位于吉林省通化市的银河健足休闲会馆从事按摩工作，其中2名泰国籍技师由被告人SOTHIYATHONGSANG组织；4.2017年7月，被告人杨某、SOTHIYATHONGSANG共同策划，组织3名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到马某位于辽宁省鞍山市的芭提雅SPA从事按摩工作；5.2017年7月，被告人杨某、王某二共同策划，组织3名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到韦银铃位于福建省厦门市的泰-菩提树下按摩店从事按摩工作，其中2名泰国籍技师由被告人SOTHIYATHONGSANG组织;6.2017年7月，被告人杨某、MAYURAPRASERTSIN共同策划，组织3名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到徐某三位于安徽省蚌埠市的御都温泉从事按摩工作；7.2017年7月，被告人杨某、MAYURAPRASERTSIN共同策划，组织3名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到沙某位于江苏省无锡市的善足堂足浴中心从事按摩工作；8.2017年7月，被告人杨某、MAYURAPRASERTSIN共同策划，组织2名泰国按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到杨某二位于新疆乌鲁木齐市的梵医馆从事按摩工作；9.2017年7月，被告人杨某与他人共同策划，组织2名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到徐某位于四川省西昌市的清迈浴足馆从事按摩工作；10.2017年7月，被告人杨某分别与被告人MAYURAPRASERTSIN、王某二策划，组织2名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到王某位于海南省东方市的御足仙境按摩店从事按摩工作；11.2017年8月，被告人王某二与他人共同策划，组织3名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到徐某二位于安徽省合肥市的锦尚尊享足浴、梦里水乡温泉会所等店从事按摩工作。2017年7月26日下午16时许，被告人杨某在南京市；2017年8月20日22时许，被告人王某二在安徽省合肥市包河区望湖街道梦里水乡洗浴中心被公安人员抓获归案；2017年8月20日下午13时许，被告人MAYURAPRASERTSIN在黑龙江省哈尔滨市太平国际机场被公安人员抓获归案；2017年8月22日17时许，SOTHIYATHONGSANG在福建省厦门市。四名被告人归案后均如实地供述了上述犯罪事实。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了常住人口基本信息、护照、签证复印件、受案登记表、立案决定书、案发经过、抓获经过、微信聊天记录、微信朋友圈截图、转账记录、出入境记录查询、签证详情查询、营业执照复印件、机票订单截图、工资单、刑事摄影照片等书证，证人蔡某、宋某、马某、韦某等人的证言，辨认笔录、检查笔录以及被告人杨某、王某二、MAYURAPRASERTSIN、SOTHIYATHONGSANG的供述和辩解等证据，证实四名被告人的行为均已构成组织他人偷越国境罪，且系共同犯罪，四人均系多次组织，其中被告人杨某、王某二、MAYURAPRASERTSIN组织人数众多，四名被告人均具有坦白情节，要求依据《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定追究刑事责任。被告人杨某对公诉机关指控的事实与定性均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.杨某具有坦白情节，依法可从轻处罚。2.杨某因为对法律认识不足，导致违反法律，其仅是帮助泰国技师来中国进行正常按摩工作，未造成实质损害。3.杨某系初犯，归案后认罪悔罪，请求法庭对其从轻处罚。被告人王某二对公诉机关指控的事实予以认可，但认为其仅为赚取介绍费而担任中间人，不应认定为组织者。辩护人提出以下意见：1.本案未造成实质的社会危害。2.王某二在共同犯罪中系从犯。其仅是担任中间介绍的工作，起到辅助性作用，应认定为从犯。3.王某二具有坦白情节，依法可从轻处罚。4.王某二系初犯，归案后认罪悔罪，家庭条件困难。综上，请求法庭对王某二从轻或减轻处罚。被告人MAYURAPRASERTSIN辩称其在知道杨某被公安机关抓获的情况下仍前往中国，其并不知道介绍他人来中国做按摩工作是违法行为，同时认为法定刑处罚太重；对公诉机关指控的第七笔犯罪事实，其仅联系泰国人ICE一人前往中国无锡从事按摩工作，另外两人均是ICE的朋友，其仅是代为办理签证，并未收取此二人的中介费用，故此二人不能认定系其介绍。辩护人提出以下意见：1.MAYURAPRASERTSIN在本案中仅起到辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。2.MAYURAPRASERTSIN具有坦白情节，依法可从轻处罚。3.本案未造成实质性的社会危害，且MAYURAPRASERTSIN对中国法律及相关司法解释的认知程度导致其对本案行为的违法性认识不够，仅是想介绍他人来中国工作赚取中介费用，其主观恶性不大。综上，请求法庭能够对MAYURAPRASERTSIN判处有期徒刑三年，适用缓刑，同时驱逐出境。被告人SOTHIYATHONGSANG对公诉机关指控的事实与定性均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.SOTHIYATHONGSANG具有坦白情节，依法可从轻处罚。2.本案的社会危害性较小，SOTHIYATHONGSANG主观上对中国法律无正确认知，主观恶性不大。综上，请求法庭对SOTHIYATHONGSANG从轻处罚。经审理查明，2016年11月至2017年8月期间，被告人杨某、王某二、MAYURAPRASERTSIN、SOTHIYATHONGSANG等人通过微信、电话等方式联系分别多次策划、组织、介绍多名泰国籍技师以虚假的出境事由骗取旅游签证，入境后到中国相关场所从事泰式按摩工作，具体事实如下：1.2016年11月，被告人杨某与他人共同策划，组织2名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到蔡某位于南京市；2.2017年1月，被告人杨某与他人共同策划，组织1名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到蔡某位于南京市；3.2017年7月，被告人杨某、王某二共同策划、组织3名泰国籍技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到宋某位于吉林省通化市的银河健足休闲会馆从事按摩工作，其中2名泰国籍技师由被告人SOTHIYATHONGSANG组织；4.2017年7月，被告人杨某、SOTHIYATHONGSANG共同策划，组织3名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到马某位于辽宁省鞍山市的芭提雅SPA从事按摩工作；5.2017年7月，被告人杨某、王某二共同策划，组织3名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到韦银铃位于福建省厦门市的泰-菩提树下按摩店从事按摩工作，其中2名泰国籍技师由被告人SOTHIYATHONGSANG组织;6.2017年7月，被告人杨某、MAYURAPRASERTSIN共同策划，组织3名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到徐某三位于安徽省蚌埠市的御都温泉从事按摩工作；7.2017年7月，被告人杨某、MAYURAPRASERTSIN共同策划，组织3名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到沙某位于江苏省无锡市的善足堂足浴中心从事按摩工作；8.2017年7月，被告人杨某、MAYURAPRASERTSIN共同策划，组织2名泰国按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到杨某二位于新疆乌鲁木齐市的梵医馆从事按摩工作；9.2017年7月，被告人杨某与他人共同策划，组织2名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领旅游L签证入境，到徐某位于四川省西昌市的清迈浴足馆从事按摩工作；10.2017年7月，被告人杨某分别与被告人MAYURAPRASERTSIN、王某二策划，组织2名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到王某位于海南省东方市的御足仙境按摩店从事按摩工作；11.2017年8月，被告人王某二与他人共同策划，组织3名泰国籍按摩技师以旅游的入境事由申领L旅游签证入境，到徐某二位于安徽省合肥市的锦尚尊享足浴、梦里水乡温泉会所等店从事按摩工作。2017年7月26日下午16时许，被告人杨某在南京市；2017年8月20日22时许，被告人王某二在安徽省合肥市包河区望湖街道梦里水乡洗浴中心被公安人员抓获归案；2017年8月20日下午13时许，被告人MAYURAPRASERTSIN在黑龙江省哈尔滨市太平国际机场被公安人员抓获归案；2017年8月22日17时许，SOTHIYATHONGSANG在福建省厦门市。四名被告人归案后均如实地供述了上述犯罪事实。上述事实，有常住人口基本信息、护照及签证复印件、受案登记表、立案决定书、案发经过、抓获经过、微信聊天记录、line聊天记录、微信朋友圈截图、转账记录、出入境记录查询、签证详情查询、住宿记录查询、营业执照复印件、机票订单截图、工资单、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书、刑事摄影照片等书证，证人蔡某、宋某、马某、李某、韦某、徐某三、武某、沙某、倪某、杨某二、徐某、王某、陈某二、陈某、郑某、高某、陈某三、黄某、徐某二、SORAYABOONSINGMA、SUKONTHIPBOONTHAI、PAVEENABOOTPANYA等人的证言，检查笔录、辨认笔录以及被告人杨某、王某二、MAYURAPRASERTSIN、SOTHIYATHONGSANG的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人杨某、王某二、MAYURAPRASERTSIN、SOTHIYATHONGSANG分别共同策划、多次组织外国公民以虚假的出入境事由骗取签证入境，被告人杨某、王某二、MAYURAPRASERTSIN组织人数众多，其行为均已构成组织他人偷越国境罪，且分别系共同犯罪，依法应予惩处。四名被告人归案后均如实供述了犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。四名被告人在共同犯罪过程中，均积极主动，相互配合，地位和作用相当，不宜区分主从犯。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人杨某、王某二、MAYURAPRASERTSIN、SOTHIYATHONGSANG犯组织他人偷越国境罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。关于被告人MAYURAPRASERTSIN提出的关于第七笔即组织他人前往无锡善足堂足浴中心从事按摩工作的人数的意见，经查，被告人杨某的供述证实无锡善足堂的老板与其联系，要求介绍3名泰国技师，后其与泰国介绍人MARS联系，MARS负责提供技师挑选、为技师办理签证、处理机票等事宜，MARS告诉自己泰国技师欠MARS费用，让其将泰国技师的工资扣除1000元汇给MARS。被告人MAYURAPRASERTSIN本人的供述证实其通过杨某向无锡一家按摩场所介绍了3名泰国技师，三个泰国技师Yokkie、So、Ice分别向其支付了5000泰铢的费用，其当时要10000泰铢，但她们没有钱，就商量好到中国工作后每人向其支付1000元人民币的费用。三名泰国技师SORAYABOONSINGMA、SUKONTHIPBOONTHAI、PAVEENABOOTPANYA的证言与辨认笔录证实2017年6月，通过聊天工具联系昵称为MUCH的泰国女中介到中国从事泰式按摩工作事宜，后MUCH为其办理签证和机票手续，并收取中介费用。6月27日，三人从曼谷飞往南京机场，当天与中国女子VIVIAN联系，后于7月1日至无锡工作。MUCH向三人收取10000泰铢的介绍费，在泰国先行支付5000泰铢，到中国工作后再从工资里扣除1000元人民币。MUCH是一名泰国中介，微信名叫Mars。在泰语里，MUCH和Mars发音一样。经三人辨认，泰国中介MUCH即被告人MAYURAPRASERTSIN。综上，上述证据能够证实被告人MAYURAPRASERTSIN向三名泰国技师收取中介费用，为其办理L签证、机票事宜，并与杨某联系安排三人前往中国无锡从事按摩工作的事实，故对被告人的辩解意见不予采纳。关于被告人王某二及其辩护人，以及被告人MAYURAPRASERTSIN的辩护人提出的王某二、MAYURAPRASERTSIN在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯的意见，经查，被告人王某二、MAYURAPRASERTSIN在参与以虚假事由组织外国公民入境从事劳务活动的共同犯罪过程中，实施了策划、串联等具体行为，起到重要作用，非次要或辅助作用，故不应认定为从犯。关于辩护人提出的四名被告人主观恶性小，未造成实际损害的意见，本院认为，四名被告人多次组织外国公民以虚假的出入境事由骗取签证入境，其中被告人杨某、王某二、MAYURAPRASERTSIN组织人数众多，四人从中谋取利益，极大地妨害了国家对国境的管理秩序，社会危害性大，故对此意见不予采纳。据此，本院为维护国家对国境的正常管理秩序，保护社会秩序的稳定不受侵犯，惩罚犯罪，结合各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第三十五条之规定，判决如下：被告人杨某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2025年7月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）被告人王某二犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月21日起至2024年12月20日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）被告人MAYURAPRASERTSIN犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币四万元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月20日起至2024年12月19日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。有期徒刑执行完毕后驱逐出境。）被告人SOTHIYATHONGSANG犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2024年8月22日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。有期徒刑执行完毕后驱逐出境。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘某影人民陪审员  白长宁人民陪审员  季正彪二〇一八年十二月十一日书 记 员  朱伶仪