福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0402刑初271号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人余道雷，男，1980年8月18日出生于安徽省阜阳市，汉族，文盲，无业人员，户籍所在地安徽省阜阳市颍州区，住址同上。2011年4月19日因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一千元；2017年5月16日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元，2018年4月19日刑满释放。因涉嫌诈骗于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于福建省三明市看守所。 被告人余道雷被控诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2018年11月9日以梅检公诉刑诉［2018］257号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，2018年12月5日公开开庭审理了本案。三明市梅列区检察院指派检察员石志敏出庭支持公诉，被告人余道雷到庭参加诉讼。现已审理终结。 三明市梅列区人民检察院指控，2016年8月份，被告人余道雷伙同吴某源、郑某海、罗某赐（均已判决）等受雇于梁该来（已判决）在湖北省恩施市、利川市为电信诈骗团伙取款。2016年8月15日至8月17日，被告人余道雷帮助他人转移诈骗款共103291元。具体如下： 1.2016年8月15日，被害人刘某遭受电信诈骗后，以转账方式将10123元转入诈骗分子提供的卡号62×××20（王某明）账户内，随后由被告人余道雷等人取走。 2.2016年8月16日，被害人余某遭受电信诈骗后，以现金存入和转账方式将9981元转入诈骗分子提供的卡号62×××84（袁某武）账户内，随后由被告人余道雷等人取走。 3.2016年8月16日，被害人季某遭受电信诈骗后，以转账方式将1928元转入诈骗分子提供的卡号62×××20（王某明）账户内，随后由被告人余道雷等人取走。 4.2016年8月17日，被害人段某遭受电信诈骗后，以现金存入和转账方式将共44080元转入诈骗分子提供的卡号62×××57（陈某杰）、卡号62×××61（何某章）、卡号62×××75（王某鹏）账户内，随后由被告人余道雷等人取走。 5.2016年8月17日，被害人谭某遭受电信诈骗后，以转账方式多次将共37179元转入诈骗分子提供的银行卡号62×××49（曾某）账户内，随后由被告人余道雷等人取走。 上述指控的事实，公诉机关提供了被害人报案陈述，银行交易明细账单，同案犯的供述，辨认笔录，被告人的供述和辩解，监控视频截图等证据证实。 公诉机关认为，被告人余道雷以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗，仍帮助他人转移诈骗款103291元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余道雷曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再故意犯罪应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人余道雷伙同他人转移诈骗款的行为，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，是共同犯罪。被告人余道雷在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯。 被告人余道雷对起诉书指控的数额及主观明知有异议，但还是认罪，要求依法判决。 经审理查明，2016年8月15日到17日，被告人余道雷伙同吴某源、郑某海、罗某赐（均已判决）等受雇于梁该来（已判决）在湖北省利川市为电信诈骗团伙取款。2018年4月19日，被告人余道雷在浙江省乔司监狱刑满释放时被民警抓获。 该事实有以下证据证明： （1）同案犯罗某赐的供述称，其于2016年8月14日早上9时20几分从广州坐火车次日（15日）早上8时10几分到湖北省利川市，到了利川市就联系了余道雷（“老黄”）、郑某海（“瘦小男子”）在利川市医院附近的广场汇合。中午12时左右吃完午饭，郑某海先离开，余道雷接了一个电话带其去柜员机取钱。其看到余道雷包包里拿出十几张银行卡。其到的第二天，郑某海、“个头较高的男子”（吴某源）就离开利川市了，就剩下其与余道雷两个人取。16日下午，其取到两万多元钱跑掉。 （2）被告人余道雷供述称，其比罗某赐早一天（2016年8月14日）到湖北省利川市，其到了利川市梁该来安排吴某源（“瘦小男子”）和郑某海（“矮男子”）来接，之后吴某源、郑某海教其取款并把银行卡交其保管后他们两个就回安溪了。在取款时，其中有一次其叫罗某赐去取款，罗某赐取到款跑掉，后来其一个人在利川市取款取了一天。罗某赐跑掉后，其在利川市又取一天，之后就不干离开了。 （3）同案犯罗某赐的人像辨认笔录证明，笔录中的“老黄”是余道雷，“瘦小男子”是郑某海。 （4）被告人余道雷的人像辨认笔录证明，笔录中的“瘦小男子”是吴某源，“矮男子”是郑某海。 （5）同案犯郑某海的供述称，2016年8月份，其打算回家的前五六天左右，其跟吴某源来到湖北省利川市，吴某源叫了余道雷（“老雷”）过来交接，并口头告诉如何取款转账，第三天把取钱用的三套银行卡和手机一起交给余道雷，当天还有一个人罗某赐（“小男孩”），当天（16日）其跟吴某源离开利川市。 （6）同案犯吴某源的供述称，2016年8月17日大概前三四天，梁该来、郑某海安排余道雷（“老雷”）与其交接，其把取款用的银行卡交给余道雷。 （7）同案犯梁该来的供述称，2016年8月份的时候，其叫余道雷（“老雷”）来湖北帮其取款，后来余道雷还带来罗某赐帮一起取款。 （8）书证（2017）闽0402刑初XX号刑事判决书证明，同案犯梁该来、吴某源、郑某海、罗某赐已被判刑。 （9）归案经过证明书，前科材料等证据证明，被告人余道雷归案经过。 以上证据来源合法，并能相互印证，本院予以确认。 被告人余道雷等人具体帮助电信诈骗团伙取款事实如下： 1.2016年8月15日，被害人刘某遭受电信诈骗后，以转账方式将10123元转入诈骗分子提供的卡号62×××20（王某明）账户内，随后由被告人余道雷及郑某海、罗某赐等人取走。 该事实有以下证据证明： （1）银行监控视频截图显示，2016年8月12日15时52分郑某海在湖北省利川市使用卡号62×××20（王某明）在取款。 （2）银行卡号62×××20（王某明）明细账单显示，2016年8月15日该账户接收对方账号62×××65转账款10123元，随后被取走。 （3）被害人刘某的报案陈述称，其于2016年8月15日被诈骗，其用账号62×××65被转走10123元。 以上证据中取款视频截图证明62×××20（王某明）银行卡是郑某海在取款，但根据被告人余道雷等人的供述该银行卡于2016年8月15日即交给余道雷、罗某赐使用，从而可以证明被害人刘某遭受电信诈骗后以转账方式将10123元转到卡号62×××20（王某明）账户内是由被告人余道雷及郑某海、罗某赐等人取走。本院对上述证据所证明的事实予以确认。 2.2016年8月16日，被害人余某遭受电信诈骗后，以现金存入和转账方式将9981元转入诈骗分子提供的卡号62×××84（袁某武）账户内，随后由被告人余道雷及罗某赐等人取走。 该事实有以下证据证明： （1）银行监控视频截图显示，2016年8月16日12时29分许，罗某赐在湖北省利川市使用卡号62×××84（袁某武）在取款。 （2）银行卡号62×××84（袁某武）明细账单显示，2016年8月16日该账户接收对方账号32×××75转账款2180元、800元、7001元，随后被取走。 （3）被害人余某的报案陈述称，其于2016年8月16日被骗，对方银行卡号是62×××84，并提供转账凭据三张共9981元。 以上证据能相互印证，可以证明被害人余某遭受电信诈骗后以转账方式将共9981元转到62×××84（袁某武）后是由被告人余道雷及罗某赐等人取走。本院对上述证据所证明的事实予以确认。 3.2016年8月16日，被害人季某遭受电信诈骗后，以转账方式将1928元转入诈骗分子提供的卡号62×××20（王某明）账户内，随后由被告人余道雷及罗某赐等人取走。 该事实有以下证据证明： （1）银行监控视频截图显示，2016年8月12日15时45分许，郑某海在湖北省利川市使用卡号62×××20（王某明）在取款。 （2）银行卡号62×××20（王某明）明细账单显示，2016年8月16日该账户接收对方账号62×××31转账款1928元，随后被取走。 （3）被害人季某的报案陈述称，其于2016年被骗，是用银行卡62×××31转出去1928元。 以上证据中取款视频截图证明62×××20（王某明）银行卡是郑某海在取款，但根据被告人余道雷等人的供述该银行卡后交给余道雷使用，因此上述证据可以证明被害人季某遭受电信诈骗后以转账方式将1928元转到62×××20（王某明）后是由被告人余道雷及罗某赐等人取走。本院对上述证据所证明的事实予以确认。 4.2016年8月17日，被害人段某遭受电信诈骗后，以现金存入和转账方式将共44080元转入诈骗分子提供的卡号62×××57（陈某杰）、卡号62×××61（何某章）、卡号62×××75（王某鹏）账户内，随后由被告人余道雷取走。 该事实有以下证据证明： （1）银行监控视频截图显示，2016年8月17日14时36分许，余道雷在湖北省利川市使用卡号62×××75（王某鹏）在取款。 （2）银行监控视频截图显示，2016年7月28日，郑某海在湖北省恩施市使用卡号62×××61（何某章）在取款。 （3）银行监控视频截图显示，2016年8月5日14时36分许，郑某海在湖北省恩施市使用卡号62×××57（陈某杰）在取款。 （4）银行卡号62×××75（王某鹏）明细账单显示，2016年8月17日该账户接收对方银联跨行账号62×××34转账款10000元、7900元、500元，随后被取走。 （5）银行卡号62×××61（何某章）明细账单显示，2016年8月17日该账户接收对方账号62×××42（＊某芳）转账款3980元，随后被取走。 （6）银行卡号62×××57（陈某杰）明细账单显示，2016年8月17日该账户接收转账款9353.23元（9400元扣手续费）、9651.74元（9700元扣手续费）、2587.06元（2600元扣手续费），随后被取走。 （7）被害人段某的报案陈述称，其于2016年8月17日被诈骗，对方用的银行账号62×××57、62×××75、62×××61，并提供四张柜员机转账凭证其中三张建设银行凭证显示向对方银行转9400元、9700元、2600元，一张农业银行凭证因字迹模糊不清；此外，段某建设银行账号62×××42显示于2016年8月17日向对方62×××61转款3980元。 以上证据中取款视频是连续的量非常大，只截图一幅，证明该银行卡号是由被告人使用即可。从上述取款视频截图以及被告人余道雷“郑某海、吴某源离开时已将这些银行卡交给余道雷”的供述，可以证明62×××75（王某鹏）、62×××57（陈某杰）、62×××61（何某章）三张银行卡是由余道雷、郑某海、吴某源使用。因此，从该三张银行卡明细账单可以证实被害人段某遭受电信诈骗后以转账方式将共44080元转到上述三张银行卡后是由被告人余道雷取走。本院对上述证据所证明的事实予以确认。 5.2016年8月17日，被害人谭某遭受电信诈骗后，以转账方式多次将共37179元转入诈骗分子提供的银行卡号62×××49（曾某）账户内，随后由被告人余道雷取走。 该事实有以下证据证明： （1）银行监控视频截图显示，2016年8月17日15时45分、16时13分、16时21分余道雷在湖北省利川市使用卡号62×××49（曾某）在取款。 （2）银行卡号62×××49（曾某）明细账单显示，2016年8月17日该账户先后接收对方账号62×××16金额10088元、6229450＊＊＊＊＊8314金额6400元、6217233100＊＊＊＊＊0765（谭＊敏）金额4780元和11900元、4367423761＊＊＊＊＊8508金额4011元，随后被取走。 （3）被害人谭某的报案陈述称，其于2016年8月17日共被骗20499元；其提供银行账单显示，账号34×××30（卡号62×××16）转到对方账号62×××49金额10088元、账号01×××68（卡号62×××14）跨行转出6400元、卡号43×××08转到对方账号62×××49金额4011元，合计20499元。但其当时忘记还有一张工行卡号62×××12转到对方账号62×××49金额11900元、4780元未陈述。 以上证据客观真实，并能相互印证，结合被告人余道雷的供述，可以证实被害人谭某遭受电信诈骗后以转账方式将共37179元转到卡号62×××49（曾某）账户内是由被告人余道雷取走。本院对上述证据所证明的事实予以确认。 综上所述，被告人余道雷对公诉机关指控的犯罪数额有异议，缺乏事实依据，本院不予采纳。此外，被告人余道雷在庭审中还对公诉机关认定其“明知他人实施电信诈骗”有异议，但随后又承认“当时有怀疑过这钱来路不正”。其实，被告人余道雷作为有行为能力的成年人应当知道“帮他人专门取款”极大可能是赃款，而客观上本案所取的款项就是电信诈骗款，所以余道雷的该“异议”只能是狡辩，本院不予采信。 本院认为，被告人余道雷等人以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗，仍帮助他人转移诈骗款103291元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余道雷等人在帮助他人实施诈骗过程中，主观上具有共同的犯罪故意，客观上互相配合共同实施犯罪行为，是共同犯罪，应对共同参与的犯罪结果负责。但被告人余道雷等人的行为起辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人余道雷归案后基本能如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人余道雷于2011年4月19日因犯抢劫罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再故意犯罪应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚（本案是漏罪）。被告人余道雷等人的违法所得应当退赔。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人余道雷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年；并处罚金人民币五千元，限本判决生效之日起三日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2020年4月18日止）。 二、继续向被告人余道雷等人追缴违法所得人民币103291元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴为满 人民陪审员  黄慧贞 人民陪审员  苏俊妹 二〇一八年十二月五日 书 记 员  罗玲慧 附本判决书相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。 故意犯罪，应当负刑事责任。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。