山西省太原市小店区人民法院   刑事判决书   （2018）晋0105刑初1018号   公诉机关太原市小店区人民检察院。   被告人陈明毅，男，1991年5月8日出生于海南省澄迈县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：海南省澄迈县，暂住四川省成都市金牛区。2011年5月17日因犯故意伤害罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六年，2014年12月20日刑满释放。2018年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年8月13日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。   太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉〔2018〕1053号起诉书指控被告人陈明毅犯诈骗罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员杨小玲出庭支持公诉，被告人陈明毅到庭参加了诉讼。现已审理终结。   太原市小店区人民检察院指控：被告人陈明毅伙同陈明晶（在逃）自2017年12月以来，利用通讯工具，使用微信等app软件多次以找人代还信用卡，被害人代还后，被告人陈明毅将代还的信用卡挂失，并将卡内的现金转走以此实施诈骗。   2017年12月31日（经过庭审公诉机关变更为2017年12月27日），被告人陈明毅和陈明晶以代还信用卡为由，在我市小店区佳地花园，骗取被害人翟某人民币30000元整。   2017年5月18日（经过庭审公诉机关变更为2018年5月18日），被告人陈明毅和陈明晶以代还信用卡为由，在我市小店区长治路君豪酒店，骗取被害人乔某人民币7280元。   2018年4月27日，被告人陈明毅和陈明晶以代还信用卡为由，在成都市金牛区，骗取被害人杨某人民币28025元。   公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人陈明毅伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人翟某等人共计65305元人民币，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈明毅在刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。   被告人陈明毅辩称，2017年5月18日其没有到山西，没有实施该起诈骗。经过庭审，该起犯罪事实为2018年5月28日，其对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。   经审理查明：自2017年12月以来，被告人陈明毅伙同陈明晶（在逃）以找人代还信用卡为由，在被害人将钱打入信用卡后，立即将代还的信用卡挂失，并将卡内现金转走的方式多次实施诈骗。   被告人陈明毅每次诈骗前先办理一张新手机卡，具体实施诈骗过程中，陈明晶负责联系被害人并向陈明毅提供被害人的位置和电话号码，被告人陈明毅用新办的手机号联系被害人，将需要代还的信用卡送到被害人处，并告知被害人卡内留有几百元手续费。后续还款过程由陈明晶具体操作。二人通过该诈骗方式于2017年12月27日在我市小店区骗取被害人翟某人民币30000元，于2018年4月27日在成都市金牛区骗取被害人杨某人民币28025元，于2018年5月18日在我市小店区骗取被害人乔某人民币7220元。   另查明，被告人陈明毅2011年5月17日因犯故意伤害罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六年，2014年12月20日刑满释放。2018年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被海口铁路公安处文昌车站派出所抓获，2018年7月10日到2018年8月1日期间羁押于海南省文昌市看守所。   认定上述事实的证据有：   1、归案情况说明证明，2018年7月10日10时20分，海口铁路公安处文昌车站派出所民警在美兰机场将网上在逃人员陈明毅抓获，后押解至文昌车站派出所进行审查。   2、海南省文昌市看守所出具的证明书，证明了被告人陈明毅于2018年7月10日被海口铁路公安处民警抓获并送押该所羁押至今，即自2018年7月10日至2018年8月1日止。   3、被害人翟某的报案材料及陈述笔录证明，2017年12月27日16时39分，我接到我朋友小杨的电话，让我帮忙给他朋友邓志伟的信用卡还了再取出来，说28号是最后一天还款时间，看能不能尽快还一下，还答应给我一些好处费，我就答应了。邓志伟带着信用卡来到佳地花园门口把卡交给我，说时间紧迫，尽快还下。在还款之前我在朋友店里的POS机上查了下卡里面有450元钱，这就是张30000元的卡，我通过支付宝直接还了30000元到他卡里（光大银行信用卡，卡号6259760*********，卡上名字DENGZHIWEI）。大概3分钟左右，我要把卡里的钱刷出来，输了几次密码都错误。我问他密码怎么不对，他发过来的密码就是我之前查卡里钱使用的密码，但输入几次都不对，给他打电话他就不接了，后来我又给他发微信，对方已经开启朋友验证，把我的微信删除了。邓志伟的电话是135XX******，微信号是“×××”，微信名是“灰太狼”。   4、被害人杨某的报案材料及陈述笔录证明，2018年4月27日21时许，我接到朋友朱棋的电话给我说：你那里有没有钱？这里有个客人需要还信用卡，我们帮他还了后可以挣点手续费。我说我到你铺子上来看一下再说，于是我就开车到朱棋位于成都市金牛区银沙路80号附23号“老邻居通迅”铺子上。我去了后看到了那个需要帮忙还信用卡的男子，我问他有没有身份证，他告诉我说：我的身份证掉了，还没有补办，我说：你需要还多少钱，他说：需要还款2万多，我说：那你要给300元的手续费，他说：可以，但是我现在没有钱，等我明天找到钱后再联系你。他说他叫杨祖腾，我们互相留了电话并加了微信就离开了。4月28日杨祖腾给我发微信问我能不能帮他还，我说还有事等我回来再说。4月29日13时许，他联系我说将卡放在手机铺子上，我们商量好后就开车往朱棋铺子那个地方走，路上我给他打电话让他到朱棋铺子上来。我到朱棋铺子门口等了一会，那个男子骑着电动自行车来到了铺子门口。我看到他后就让他到我车上去谈。我问他：你的卡号和名字为啥不一样，他说他以前身份证上的名字叫蔡兴林，我就相信了。他将信用卡密码发在了我的微信上，并说里面还有900元钱，让我先找POS机刷下看看是否能将钱刷出来。于是我从车后座将POS机拿出来当着他的面刷了900元钱，我确认900元钱到帐后，便用我的支付宝向他提供的那张中国光大银行信用卡（卡号6226580*********）还款28925元。这时有人给我打电话，我就拿着这张卡和手机下车接电话了。几分钟后我发现那个男子不见了，我就到朱棋铺子上问他有没有看到那个男子，朱棋说他在修手机没有注意。我觉得有点不对劲，就用POS机刷这张信用卡，第一次显示余额超限，我就减少刷卡金额，也是显示余额超限，我又减少刷卡金额，这次显示密码错误。我就给他打电话，他一直没有接，我用微信给他发视频通话，他也没有接，过后我给他发微信消息就显示我们不是微信好友了，于是我就开车到茶店子派出所报案了，茶店子派出所民警告知我发案地属于营门口派出所辖区，于是我就到营门口派出所来报案了。那个男子的手机号是188XXXX****，微信号是“×××”，昵称是“留恋”。信用卡上的名字是：CAIXINGLIN，还款时显示的名字是蔡兴林。骗我钱的男子大概28、29岁左右，身高约1．70米左右，体型偏瘦，外省口音，穿一件黑色夹克，骑着一辆很大的电动自行车。我的支付宝账号是：×××，我的微信账号是“×××”。   5、被害人乔某的报案材料及陈述笔录证明，2018年1月8日，我微信群里一个微信名叫“兰花指”，微信号是“×××”的人加我，对方自称是海南人，在太原打工，让我帮忙代还信用卡。我跟他说明要求后，对方于2018年1月22日将一张尾号为9583的光大银行信用卡通过顺丰快递寄给了我，对方说这张信用卡就是他本人，户名叫莫明航。我给他还了一个最低还款额3000元，当时我还进去以后没有告他就直接刷出来了，然后我微信联系他，告他只能还个最低还款额，并且将卡邮寄回去了，地址是海南省海口市美兰区高登街**。2018年5月17日15时许，莫明航通过微信联系我让我帮他代还信用卡，我们商量好还10000元付200元手续费。然后把我的位置发给莫明航，大约到了15时40分，我和莫明航在太原市长治路君豪酒店门口见面后，莫明航给了我一张卡号为625970*********，户名为邓志伟的光大银行信用卡，他说这张信用卡是他朋友的，让我帮忙还30000元，他还着急上班就先离开了。之后我帮他代还信用卡，是我朋友操作的，我朋友是用一张卡号×××*****6989，户名为闫建堂的工商银行卡还款的。我先微信联系莫明航要了银行卡密码，先还进去7000元，然后刷出来6580元，第二次还进去6500元，再往出刷的时候就因为密码错误刷不出来了。我微信联系莫明航，结果对方把我微信拉黑了，我给他打电话，一开始不接，后来就关机了，再也联系不到。他第一次让我代还信用卡时联系我的电话是151XX******，第二次让我代还信用卡联系我的电话是138XX******。   6、微信聊天记录证明，被告人通过“×××”的微信号与被害人乔某、翟某，通过“×××”的微信号与被害人杨某联系代还信用卡的过程。   7、被害人提供的中国光大银行信用卡及复印件证明，被告人陈明毅提供给翟某的卡号为6259760*********的信用卡的外观形态；提供给杨某的卡号为6226580*********的信用卡的外观形态；提供给乔某的卡号为6259750*********的信用卡的外观形态。   8、还款记录证明，2017年12月27日17：35，被害人翟某通过余额宝向邓志伟尾号为3426的光大银行卡还款30000元。   9、交易记录截屏证明，2018年4月29日16：30，被害人杨某通过平安银行尾号为8439的卡向蔡兴林尾号为8633的光大银行卡还款28925元。   10、中国农业银行卡交易明细清单证明，帐号户名为6228480468*********李付锦的中国农业银行卡于2018年4月29日代付900.56元。   11、借记卡账户历史明细清单证明，卡号为×××*****6989，户名为闫建堂的中国工商银行卡于，2018年5月18日通过手机银行跨行汇款7000元，通过网上银行银联入账6540.52元，后通过手机银行跨行汇款6800元，对方户名为邓*伟，对方账号为6259750*********。   12、POS签购单证明，2018年5月18日卡号为×××的信用卡在太原日月堂工艺品有限公司刷卡消费6580元。   13、银行卡开户信息及交易明细证明，户名为莫名航和邓志伟的人分别办理了18张、15张中国光大银行信用卡，这些信用卡从2017年12月份到2018年6月份期间，存在多次挂失情况。其中莫名航卡号为6259760*********的信用卡于2018年1月22日存入3000元；邓志伟卡号为6259760*********的信用卡于2017年12月28日存入30000元；邓志伟卡号为6259750*********的信用卡于2018年5月18日存入7000元，在太原日月堂工艺品刷卡6580元，后又存入6800元。   14、中国光大银行股份有限公司太原分行信用卡业务部出具的说明证明，1、邓志伟申请信用卡时预留手机号码为：188XXXX****，2017年11月30日客户预留手机号码变更为182XXXX****。2、莫明航申请信用卡时预留手机号码为135XXXX****，2017年12月7日客户预留手机号码变更为151XXXX****。3、邓志伟申请的卡种有银联阳光信用卡普卡、炎黄信用卡金卡，经查该账户存在多次锁卡、补卡记录，其名下所有信用卡额度共享；莫明航申请的信用卡卡种有途家小粉卡金卡、银联阳光信用卡普卡、小黄鸭童梦主题卡金卡、光大考拉海购联名卡金卡，经查该账户存在多次锁卡、补卡记录，其名下所有信用卡额度共享。4、拨打客服补卡时间及对应手机号码表。自2017年12月10日至2018年6月5日期间多次挂失的情况。   15、中国光大银行对私客户对账单证明，陈明毅6214921*****5574的中国光大银行卡，2018年4月19日至2018年5月10日的交易明细，截止5月10日账户余额是24.66元；蔡兴林名下有多张光大银行信用卡，其中尾号为8633的信用卡于2018年4月29日存入28925元。   16、蔡兴林身份证复印件、照片、收入证明、中国光大银行信用卡电子申请声明及签署等资料证明，蔡兴林身份情况及办理光大银行信用卡的相关资料。   17、轨迹信息证明，被告人陈明毅于2017年12月25日乘坐东方航空公司海口到太原2278次飞机，2017年12月28日乘坐海南航空公司太原到大连7522次飞机。陈明晶12月28日与其乘坐同航班号飞机；于2018年4月19日乘坐东方航空公司南昌到成都5374次飞机，2018年5月13日乘坐东方航空公司成都到西宁24**次飞机，以及海南航空公司西宁到咸阳7505次飞机；于2018年5月15日、5月16日，5月18日分别乘坐西安北到渭南北G1880，渭南北到太原南D2570，太原南到石家庄G628车次的火车，陈明晶该三天与其乘坐同车次火车。   18、陈明毅办理手机卡票据证明，被告人陈明毅于2017年12月26日办理135XXXX****的手机号；2018年5月16日办理139XXXX****，138XXXX****的移动主副卡。被告人陈明毅认可这是其来太原办的手机号，这凭证放在其钱包里面。   19、网安部门配侦工作申请表证明，营门口派出所就杨某被诈骗案，申请网安部门通过手机号、微信号查明嫌疑人真实身份（手机号：188XXXX****，微信号：×××），并进行布控。   20、嫌疑人资料证明，杨某被诈骗案锁定嫌疑人陈明毅的身份信息。   21、监控视频及视频截图证明，被告人陈明毅在移动营业厅办理业务的监控视频资料，截图中穿黑色夹克抽烟的男子就是骗子“杨祖腾”，被害人杨某表示情况属实。   22、辨认笔录，证明了翟某、杨某、乔某分别辨认出陈明毅得过程。   23、陈明晶的个人信息，证明了陈明晶的身份情况。   24、深圳市宝安区人民法院（2011）深宝法刑初字第911号刑事判决书及（2014）清狱释字第2169号释放证明书证明，2011年5月17日被告人陈明毅因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六年。于2014年12月20日从广东省清远监狱出监执行刑满释放。   25、被告人陈明毅当庭供述证明，起诉书指控的这三起犯罪事实我都实施过。2018年4月份我在四川，起诉书指控的2018年4月这起犯罪事实，当时陈明晶不在四川，他是快递给我，然后我给的对方。我有送卡给对方，送卡之后我就离开工作了，当时没有当场还款，我不在现场。   26、户籍证明证明了被告人的身份情况。   以上证据，经当庭举证、质证，予以认定。   本院认为，被告人陈明毅伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币共计65305元人民币，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈明毅曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：   一、被告人陈明毅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2021年2月9日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   二、责令被告人陈明毅退赔被害人翟某30000元人民币，退赔被害人杨某28025元人民币，退赔被害人乔某7280元人民币。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 田荣川   人民陪审员 冯丽丽   人民陪审员 周爱英     二〇一八年十二月二十一日   书 记 员 梁国梅