山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0702刑初617号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人王燕，女，1988年1月1日出生于甘肃省酒泉市金塔县，汉族，初中文化，捕前系酒泉鼎诚汽车贸易有限公司法定代表人、甘肃省酒泉市金塔县村民，住甘肃省酒泉市肃州区。2018年8月14日因涉嫌犯合同诈骗罪被晋中市公安局开发区分局决定刑事拘留（在逃），2018年8月17日被兰州铁路公安局民警抓获并羁押，2018年8月21日被晋中市公安局开发区分局执行刑事拘留。2018年8月31日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉（2018）572号起诉书指控被告人王燕犯合同诈骗罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋中市榆次区人民检察院指派检察员胡献红出庭支持公诉，被告人王燕到庭参加了诉讼，现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控,2018年7月，酒泉鼎诚汽车贸易有限公司法定代表人，即被告人王燕通过微信群得知山西德星宝汽车贸易有限公司准备购买丰田3.5普拉多霸道车。王燕与德星宝公司李某联系，称酒泉鼎诚公司有这款车并于2018年7月24日和德星宝公司签订了购车合同，约定向德星宝公司交付丰田3.5普拉多霸道车一辆，车款510800元。德星宝公司支付5000元定金后要求找物流公司验车，王燕从酒泉丰田4S店拍取了车的外观、内饰等照片，冒充物流公司发给德星宝公司，骗取了德星宝公司信任。德星宝公司于7月25日给酒泉鼎诚公司公户打入505800元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。认为被告人王燕的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定惩处。被告人王燕对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。经审理查明，2018年7月，酒泉鼎诚汽车贸易有限公司法定代表人，即被告人王燕通过微信群得知山西德星宝汽车贸易有限公司准备购买丰田3.5普拉多霸道车。王燕与德星宝公司李某联系，称酒泉鼎诚公司有这款车并于2018年7月24日和德星宝公司签订了购车合同，约定向德星宝公司交付丰田3.5普拉多霸道车一辆，车款510800元。德星宝公司支付5000元定金后要求找物流公司验车，王燕从酒泉丰田4S店拍取了车的外观、内饰等照片，冒充物流公司发给德星宝公司，骗取了德星宝公司信任。德星宝公司于7月25日给酒泉鼎诚公司公户打入505800元。另查明，案发后王燕通过周某退还了德星宝公司37500元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：兰州铁路公安局武原公安处酒泉南车站派出所出具的抓获经过。2018年8月17日8时10分，酒泉南车站派出所民警，在酒泉南车辆进站口开展查缉工作时抓获因涉嫌合同诈骗被山西省晋中市公安局开发区分局上网通缉的在逃人员王燕。肃州区看守所出具的临时羁押证明，证明王燕于2018年8月17日至2018年8月20日在该所羁押。晋中市公安局经济技术开发区分局接受证据材料清单，证明由山西德星宝汽车销售服务有限公司员工李某提交的微信截图：保修手册定期保养记录簿、丰田汽车保修登记表、车架号：LFMGIE728JS053211、新车装上板车的照片一张、车某饰照片一张、产品合格证二份、汽车钥匙照片一张、用户手册照片一组、车辆销售合同一份、聊天记录一份、山西德星宝汽车销售服务有限营业执照一份、酒泉鼎诚汽车贸易有限公司营业执照一份、酒泉鼎诚汽车贸易有限公司开户许可证一份、中国建设银行网上银行转账汇款单，汇款给酒泉鼎诚汽车贸易有限公司伍仟元整、中国工商银行电子回单一份，汇款给酒泉鼎诚汽车贸易有限公司伍拾万伍仟捌佰元整、增值税发票六张。证明了王燕与山西德星宝公司签订购车合同后虚构事实进行诈骗的情况。酒泉鼎诚汽车贸易有限公司账户资金往来明细，证明了该公司收取山西德星宝汽车销售服务有限公司510800元购车款的事实。被告人王燕银行账户历史明细清单，证明了其账户往来的情况。酒泉鼎诚汽车贸易有限公司工商登记资料，证明了被告人王燕为该公司法定代表人。酒泉赛驰丰田汽车销售服务公司汽车销售合同、消费单据，证明王燕以刘仁杰的名义与该公司签订了汽车销售合同，购买丰田霸道汽车并付5000元订金的事实。谢航出具的情况说明及网银转账记录，证明2018年7月周某向王燕分期付款购买尼桑天籁汽车，通过兴融担保公司贷款的情况。周某出具的情况说明、机动车保险单、牡丹卡购车分期付款业务还款合同、抵押合同，证明了周某在王燕处购买东风日产汽车的事实。山西德星宝汽车销售服务有限公司出具的证明，证明该公司于2018年10月24日收到王燕委托周某汇入该公司的37500元款项。常住人口基本信息，证明了被告人王燕的身份情况。山西德星宝汽车贸易有限公司的报案材料。2018年7月25日该公司采购负责人李某通过中介人介绍该公司与酒泉鼎诚汽车贸易有限公司签订了一份车辆购置合同。该公司于7月25日将购车订金及购车款共计510800元打入对方账户，并于8月2日收到酒泉鼎诚汽车贸易有限公司开据的510800元的增值税普通发票，对方承诺26日下午发车，通过吕彪介绍华润物流公司进行运输，承诺于7月29日车到达该公司。同时酒泉鼎诚汽车贸易有限公司发送车已上物流车的视频和图片，但7月29日该公司仍未接到车，再与对方沟通，负责人王燕说没按该公司要求发车，该公司要求退款，但对方说无法退款。证人李某在公安机关的证言。该在山西德星宝汽车销售服务有限公司担任资源经理。有客户要在该公司买丰田国产3.5排量霸道，但是该公司没有。于是在2018年7月25日，该通过该的微信群里看到有一个人（名字不知道，手机号150××××****，微信号：×××，微信名全国垫款发车）发布了一条出售国产霸道3.5排量，市场价格517800元的信息。然后该就和他联系，他说给你联系到一台车，经过沟通确定了购买价格是510800，优惠了7000元。沟通好后，让他出具《车辆销售预定合同》，合同中对方盖的是酒泉鼎诚汽车贸易有限公司的公章，微信名全国垫款发车的这个人，让该给酒泉鼎诚汽车贸易有限公司的公户打入五千元的定金，于是该通知了财务，财务的何某用个人账户给酒泉鼎诚汽车贸易有限公司打入5000元，微信名全国垫款发车这个人就告诉物流的联系电话(188××******女的，不知道叫什么名字)。当天12点左右该就联系她，该就要求她替该验车，并通过微信将车的外观内饰，还有该要订的这台车的手续全部拍了照片和小视屏发送给该，车的合同照片发送给该。该收到合同照片后将505800元打入酒泉鼎诚汽车贸易有限公司的公户。该打完款后，该确认车没有问题后就让对方装车发车。大约过了两个小时左右，188××××****女的给该发的该要购买的车已经上拖板车的照片，但是到了7月29日该也没有收到车，该就又联系丁188××××****女的，她说在2018年7月26日下午将车发走，当月30号之前让该等收到车。期间该给她要车辆位置，但她一直没有给该发过来，该还向她要车辆的手续，她说手续已经邮寄了，但是一直不给该快递单号。到了7月30日该等没有收到车，同时该一直联系微信名全国垫款发车这个人，他一直说对方己经寄出去了，该说该没收到，他就一直是在中间传话的，还给他们在北京的一个经理打电话，让他们经理去沟通对方公司。然后188××××****女的给该打电话说北京的经理联系她了，让该不用再联系微信名全国垫款发车北京的经理，她说她大姐是酒泉鼎诚汽车贸易有限公司的老板，家里有事，有什么问题她给该联系处理，还说给该确定车的位置、手续的情况。在8月1日给该承诺车在8月3日下午6点前肯定能到，并且免除物流费，还给该等补偿1万元损失。到了8月2日该收到了她们邮寄的手续，里面只有车辆增值税专用发票没有车辆合格证相关手续，到今天8月3日该等还是没有收到车，该就又联系了微信名全国垫款发车这个人，他说他联系他们经理，让他们经理和酒泉鼎诚汽车贸易有限公司老板沟通，今天上午八点多，微信名全国垫款发车这个人的经理通过微信把酒泉鼎诚汽车贸易有限公司老板电话发给该，该就联系了酒泉鼎诚汽车贸易有限公司老板，她说了一堆理由，该等要求退钱，她说没有钱。该也没有问酒泉鼎诚汽车贸易有限公司老板叫什么名字，也不知道多大，只知道手机号是×××。证人高某在公安机关的证言。该是酒泉市赛驰丰田销售责任服务有限公司的销售顾问，该等公司购卖的国产3.5排量的霸道的车，车架号是LFMGIE728JS053211，发动机号N053508，该等这台车没有销售。但是在7月30日一个二级经销商王燕来该等4S店说他朋友刘仁杰要买霸道，她与该等协商好价钱，替刘仁杰和该等签订了汽车销售合同，并交了5000元定金。当时王燕提出要给他朋友看该车合格证和相关手续，该就拿出来让他拍了。后来王燕说刘仁杰要买的这台车刘仁杰不能贷款，需要重新找个能贷款的人，所以一直没有提车，这台车仍然该等院里，不可能上板车。证人陈某在公安机关的证言。该是酒泉赛驰丰田汽车销售服务有限公司的展厅经理，该和王燕认识。王燕在2018年7月25日带的一个男子来该公司购买国产3.5排量的霸道，是该接待的。当时王燕提出要看生产日期最近的车，并要求拿出车钥匙，该就拿出来2017年7月16号生产的那台车的钥匙，带的王燕和那个男子去看车。过去后该给那个男的介绍车的配置，王燕只是拿的手机在拍车的各个部位，同时也在录小视屏，而且微信视频同别人聊天，王燕告诉该视频的人就是要买车的人，所以该也没注意。看完车王燕和那个男子走了，看车的时候没有说要买，就是问了一下价格515800元，她也没还价，只是用手机拍了车的各个部位、录了视频就走了，没说要买台车。那台车车架号前面记不住了，尾数是53211。被告人王燕在公安机关的供述。2018年7月5日．该用该的微信（微信号：×××，微信名：AAA酒泉鼎诚汽车贸易有限公司）在朋友圈发布该有一台丰某要卖，价格538800元。发布后两个小时，该接到很多咨询电话，其中有一个微信名叫彭楠（不知道真名，手机尾号是0302，显示是河南）的人联系该问该这个车的价格和情况。7月23日，彭楠给该介绍了山西德星宝公司要购买这台丰某，最后该给彭楠的低价是499800元，彭楠给德星宝公司最后的购买价格是510800元。价格沟通好后，该要求彭楠支付定金，彭楠让德星宝公司直接给该打钱，然后跟该要了该公司酒泉鼎诚公司的公户信息，把该公司的公户账号给了德星宝公司。后来因为该发给彭楠的账号错了，所以当天德星宝公司的定金没有打过来，在当天下午该将一份盖有鼎诚公司公章的车辆销售／预定合同（合同内容是销售一辆白色丰某，2018款，价格为510800元）发给了彭楠。7月24日，该收到德星宝公司打的5000元定金，答应德星宝公司7月25日提车。7月25日，彭楠让该安排物流去提车，然后该就将该的另一个手机号188××××****给了彭楠，说这个就是物流的号码。然后彭楠就把这个号码告诉了德星宝公司，说这是物流的电话，让德星宝自行联系。然后德星室公司就给该188××××****的号打电话，该告诉德星宝公司该是华润物流公司的张姐，德星宝让该当天验车发车，该答应他们当天下午发车，该当时正好在高台服务区装一台丰某，就把已经装车的照片拍了一张。因为该手里没有丰某，所以在7月25日下午14时20分左右，该去酒泉丰田4S店，告诉4S的销售人员说该有朋友要买一辆丰某，该是来帮忙验车拍照片的，该当时拍了整车的外观、内饰、轮毂、车架号、车的前脸、大灯、主控台、钥匙，该将这些照片发给了德星宝公司告诉德星宝公司该已经验完车了，问他们还有没有什么需要的，他们说没有了。然后该又以物流的身份联系彭楠说已经验完车了，让彭楠联系德星宝公司可以给鼎诚公司打款了，打款后该就可以去提车了。7月25日下午15时30分左右，鼎诚公司的公户收到了德星宝公司打来的余款505800元。该收到钱后，过了一个多小时，将该上午拍的装车照片发给了德星宝公司，告诉他们丰已经装车发走了，大概一个星期左右到。该收到德星宝公司打给该的510800元购车款后，该没有给德星宝公司发车，因为该当时手里就没有车。该卖给德星宝公司的那台丰某的车架号尾数是3211，该当时假冒物流公司去验车时，没有与酒泉丰田4S店说该要购买这台车。之所以要假冒物流，一是因为对方催的急，二是因为该手里没有丰田，没办法找物流公司真正验车，所以该就假冒了物流公司。该收到德星宝公司510800元购车款后，7月25日还给边文超20万元借款，给崔向忠付了4万元的运费，给于雯娜退了43500元的车款和还了于雯娜5000元的借款。7月26日，该在西安尼桑4S店全款155800元买了一辆尼桑天籁，后来原价卖给了周某，过了几天还了边文超3万元，还给了一个板车司机（张小平）4万元，共计514300元，其中有3500元是该自己的钱。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人王燕以非法占有为目的，没有实际履行能力，虚构事实诱骗对方当事人履行合同，骗取对方当事人财物，数额为510800元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控成立。鉴于被告人王燕能选择自愿认罪，案发后退赔了部分赃款，本院依法可酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年8月21日起至2023年12月16日止）。二、责令被告人王燕退赔山西德星宝汽车销售服务有限公司购车款473300元。本判决书所处罚金，于判决生效后三十日内交纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘 勇人民陪审员  茹文武人民陪审员  马玲华二〇一八年十二月二十七日书 记 员  王 翠