河北省乐亭县人民法院   刑事判决书   （2018）冀0225刑初265号   公诉机关河北省乐亭县人民检察院。   被告人刘春迎，女，1999年3月10日出生于河北省乐亭县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及捕前住址：河北省乐亭县胡家坨镇泗沟港村。2018年5月2日因涉嫌犯诈骗罪被河北省乐亭县公安局刑事拘留，同年5月11日因涉嫌犯诈骗罪，经河北省乐亭县人民检察院批准，当日由河北省乐亭县公安局执行逮捕。现押河北省唐山市第一看守所。   辩护人崔向丽，河北春潮律师事务所律师。   被告人李珲，男，1997年12月4日出生于河北省乐亭县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地及捕前住址：河北省乐亭县姜各庄镇。2018年4月3日被北京铁路公安局天津公安处唐山北站派出所民警抓获，同年4月4日因涉嫌犯诈骗罪被河北省乐亭县公安局刑事拘留，同年4月13日因涉嫌犯诈骗罪，经河北省乐亭县人民检察院批准，当日由河北省乐亭县公安局执行逮捕。现押河北省乐亭县看守所。   河北省乐亭县人民检察院以乐检公诉刑诉[2018]202号起诉书指控被告人刘春迎犯诈骗罪、伪造金融票证罪，被告人李珲犯诈骗罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省乐亭县人民检察院指派检察员刘继春出庭支持公诉，被告人刘春迎及其辩护人崔向丽、被告人李珲均到庭参加诉讼。现已审理终结。   河北省乐亭县人民检察院指控：   2017年5月至12月间，被告人刘春迎伙同被告人李珲谎称能安排王某到京唐港务局工作，先后多次以安排工作需要花费为理由，骗取王某及其妻子钱款共计人民币131000元。   2017年的一天，被告人刘春迎通过QQ与他人联系，委托他人伪造一张开户金额为RMB壹万元整的河北省农村信用社定期储蓄存单。2018年1月22日刘春迎的父亲刘某持该银行存单到乐亭县农村信用合作联社胡家坨信用社取款时被发现是假存单。   公诉机关在指控上述事实时提供了相关证据，认为被告人刘春迎的行为构成诈骗罪、伪造金融票证罪，被告人李珲的行为构成诈骗罪，请求本院依法判处。同时指出，被告人刘春迎一人犯数罪，依法应当数罪并罚。   被告人刘春迎、李珲对河北省乐亭县人民检察院的指控没有异议，并当庭表示认罪。   被告人刘春迎之辩护人崔向丽的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘春迎犯诈骗罪、伪造金融票证罪无异议，但有以下法定及酌定从轻、减轻的量刑情节：1.被告人刘春迎系公安机关传唤到案，当日如实供述了自己的案情，有自首情节；2.被告人刘春迎在李珲为王某找工作骗取钱财的过程中只起到辅助作用；3.王某与刘春迎系姨母家兄妹关系，属于近亲属；4.对伪造存单一事，曹某11曹某12夫妻已经原谅了刘春迎，不追究刘春迎的任何责任；5.刘春迎系初犯，无犯罪前科，认罪态度好。综上，请求法院对其从轻处罚。   经审理查明：   2017年5月至12月间，被告人刘春迎伙同被告人李珲谎称能安排王某到京唐港务局工作，先后多次以安排工作需要花费为理由，骗取王某及其妻子张某钱款共计人民币131000元。   2017年5月2日后的一天，被告人刘春迎通过QQ与他人联系，委托他人伪造一张开户金额为RMB壹万元整的河北省农村信用社农村商业(合作)银行定期储蓄存单。2018年1月22日刘春迎的父亲刘某持该银行存单到乐亭县农村信用合作联社胡家坨信用社取款时被发现是假存单。   上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   1.被告人刘春迎供述，2015年夏天我和我妈说我处对象了，我妈嫌李珲没有工作不同意，李珲和我商量，和我妈说李珲花了十万块钱到港务局上班了，其实没有这回事，这回我妈就同意我们处对象了。2016年春天的时候我和李珲没钱花了，我们俩个就商量着从家里骗点钱花，当时一说李珲就同意了，说给我找到港务局上班，从家整点钱，其实当时安排不了我去港务局上班，就是以这个理由从家整点钱花，我就和李珲商量怎么说，和办假章的联系办了一个港务局的假章，我们回到七街住的地方的时候李珲就把章盖在了假合同上，上边的签字和手印是我弄的，然后我们两个回家李珲就把这个合同给我妈了，之后我妈有点怀疑，我就带着徐新蕊去了我家，说徐新蕊就是李慧。当时我妈问什么时候上班，我说不知道呢，我问问李珲吧，然后我就跟李珲商量，我们商量好了后我给我妈打电话说是满十八周岁就去上班。到了2017年夏天的一天中午我们回家的时候我妈问李珲能不能把我哥王某找到港务局上班。李珲说要十万出头，我妈就和我哥我嫂子说了，之后我嫂子就给我妈送了一万块钱的现金，说是留着办事用，后来我们回家的时候我妈就把钱给了李珲。过了几天我嫂子打电话问那一万块钱的事，我说钱在李珲那了，我就把李珲的联系方式给我嫂子了，后来我嫂子就和李珲联系了，2017年入冬的时候李珲向我嫂子要了一万五千块钱，他说他在天津办事，我嫂子打电话向我求证。我就和我嫂子说李珲说港务局有事要用。过了段时间李珲拿了三万块钱到我们租住的东延的房子那，说是从我嫂子那要的，之后有一天李珲的高利贷到期了，就和我嫂子要了最少有五千块钱。到了2017年12月份的时候有一天晚上我和李珲商量高利贷快到期了想和我嫂子那要点钱，是让我哥顶替李珲原来的职位，李珲就和我哥说了，需要三万块钱，就可以去港务局上班顶替李珲原来的位置，我嫂子要请我们吃饭，在饭桌上我们还微信商量怎么拖高利，然后李珲接了一个电话，李珲回来的时候说是港务局的电话，应该是说的着急跟我嫂子要钱，吃完饭我们就走了，李珲又给我嫂子打了个电话，说着急要三万块钱，我嫂子说借借，想等着签合同再给。2018年元旦，王某到我们家问给他安排到港务局的事，当时我没在家，到了1月15日我回家，我妈问我哥到港务局上班的事是不是假的，我说是假的。2017年的时候，我又从家里拿出来一张一万的存单，我从银行把钱取出来，我和李珲花了，然后我和李珲商量着从网上办一张假存单放回去，李珲就从我的QQ上联系之前那个办假章的人，办了两张假存单，一张三万元的，一张一万元的，谈好之后李珲通过我的微信付的款，一张费用300多元，办完之后那张三万的存单一直在我这，那张一万元的存单我放回我家西厢房西侧的板柜里一个瓷瓦罐内放着，我爸身份证也在这个柜里放着呢。那张一万元的存单到期了，我妈去银行取钱的时候发现这张存单是假的。   2.被告人李珲供述，我从2014年就开始和刘春迎搞对象，到了2015年7、8月份的时候她跟他们家人说我在港务局上班去了，还编一个叫李慧的人，说他姑父给我整到港务局去的，她告诉我让我别说漏了。2016年4月底5月初的时候，她找一个人扮演的李慧带着去的她们家，跟她妈说这个就是李慧，说李慧姑父能找人给整到港务局去，之后到了秋天将近冬天的时候又找人扮演商佳慧，去的她们家，说跟商佳慧一起去港务局上班，之后还跟她妈说的等到满十八周岁之后才能进去港务局。她在跟他们家说去港务局上班之前就开始做假章假合同。但是还给发工资，她就又上网找人给做了两三个假存折，骗她妈说是钱存上了，然后年满十八周岁了就去港务局上班。2017年3、4月份的时候刘春迎跟她妈说我在港务局上班干的不错，提升了一个小头头，她还嘱咐我这样说，别给说漏了。王某是刘春迎大姨家的哥，那个时候他也没工作，他跟刘春迎她妈说看看能不能找李慧这个姑父给他整到港务局去，刘春迎跟我说她哥惦着去港务局，我说咱俩都没在那，咋去啊，就没在说这个事，隔了有一个多月的时间王某就给刘春迎她妈了一万块钱让托人找找，刘春迎就把这个钱接下了。当时刘春迎拿着这个钱我们两个花了，有一部分刘春迎拿着还了高利贷，五一的时候她跟她妈说去港务局正式上班了，说李慧姑父当正厂长了，到了十一月份下旬的时候，刘春迎打电话跟我说有一笔高利贷还不上了，他就告诉我让我跟他哥说快能上班了还得送点礼打点打点。我就按照刘春迎说的给王某媳妇打的电话说的要一万块钱，之后王某还给刘春迎打电话核实这个事着，刘春迎说王某找他问着，她都瞒过去了，还嘱咐我按照她告诉我的说，之后王某就给我农行卡上打了一万块钱，当时我就把这个钱打给刘春迎了，隔了几天，刘春迎说还有高利贷到期了，让我再给他哥打电话要钱，还告诉我说还得给别的官送礼啥的，之后我就给王某媳妇打的电话照着刘春迎的意思说的，具体要了多少钱我记不清楚，然后他哥给我打到农行卡上了，我把这个钱转给刘春迎了。刘春迎跟我说想去杭州玩但没钱，让我再从他哥那要三万块钱，我就去的王某家，按照刘春迎教我说的，我跟他说办的差不多了，还得送送礼打点一下，就又跟她哥要了三万块钱，下午的时候我就在张家口银行门口从王某那拿了三万块钱，我拿着这个钱到当时我们在东延小区租的房子里给了刘春迎，过了一段时间刘春迎给我打电话说还是让我向他哥要钱，让我说给领导送礼买的烟酒茶叶啥的，说钱我先垫上了，我就给王某媳妇打的电话，按照刘春迎说的，王某给我打了一万八千元到我的农行卡，这个钱我给了刘春迎一部分，剩下的我就留着了，过了一段时间刘春迎打电话让我回来，说得去她哥家一趟，要不该露馅了，我就从唐山回来了，我回来的当天晚上我就跟刘春迎去的王某家，到了之后刘春迎就跟她哥和她嫂子说我升职了，这个位置可以给她哥，但是得花三万块钱，还说三万块钱升到这个位置一个月就能挣七八千，这个钱没多少日子就能挣回来，当时她哥同意了，还带着我们俩在外面吃的饭。之后她哥把钱给我打到农行卡上了。打完钱之后她哥就问我什么时候能签合同，我说下午，刘春迎就让我找了一份假合同，然后我就让她哥去的京唐港外贸一号门那等着去，在那签的合同，就让他签了个字，刘春迎让我跟他说章没在我那，等完了盖好了再给他，后来我们就一直拖着她哥说过了年才能上班去，但是过完年之后她哥也没去成，再后来他就找我们要钱。具体的我诈骗了多少钱我也不知道，我的银行卡流水有显示，我就一张农行卡卡号是×××，王某给我打钱应该都是直接打的。   3.被害人王某陈述，我是2016年过年的时候去我三姨家串亲戚认识的李珲，当时我妹子刘春迎带着他这个对象李珲去的我三姨家，李珲自称是在港务局上班，当时具体的他们的情况我也不了解。2017年3月份我三姨跟我妈说我妹子同学的姑父能给找进港务局去，我妈就张罗着给我招进去，我妹子说中，大概是五一前后的时候我妹子说送点礼，说她先垫上了一万块钱，让我给送我三姨那去，我就把一万块钱送到了我三姨家去了，之后就是听信，直到过了五一我妹子说她上港务局上班去了，让我等着，说是找的这个人要提正厂长。我就一直等着，到了十一月份的时候我妹子通过我三姨给我传话说这个人选上正的了。到11月25日的时候李珲给我媳妇打电话说得送礼，说这次是要一万送礼，说是他跟这个厂长在天津招人呢，我就跟我妹子核实了一下，她说确实有这事，我就跟我媳妇通过农行自动柜员机无卡存款给李珲了一万块钱。11月30日的时候李珲又给我媳妇打电话说还得送礼，我打了一万五千元。12月1日的时候李珲给我媳妇打电话，让再打五千元钱，我打了四千九百元。12月4号的时候李珲给我媳妇打电话还是要钱七千元，我就下午的时候给他打过去了，12月5日又给我媳妇打电话要六千元钱，我就给他打过去了。12月6日上午李珲自己来我家找我说事情办得差不多了，还得给厂长三万元，我下午的时候就从张家口银行取出了五万块钱，在门口给他了三万元钱。12月15日的时候李珲又给我媳妇打电话说给那个正厂长买的烟酒还有茶叶花了一万八千元钱，他们先垫上了，让我给他打过去，我就去银行给打过去了一万八千元钱。12月19日的时候李珲跟我妹子说李珲升职了，跟他姑父说把他的位置让给我，但是得三万块钱，我当时不同意，他们俩就给我做工作，后来我就同意了，我就把三万块钱给他打过去了，我都有单子。2018年1月1日的时候我三姨给我信说上当了。李珲给我的卡号是×××。   4.被害人张某陈述的情况与被害人王某的陈述基本一致，二人共计被骗131000元。   5.证人曹某11曹某12证实，王某是我外甥，2017年11的一天我去我姐曹某12家，待着的时候说起我闺女到港务局上班的事，然后我大姐说让我找找李珲给他儿子也整到港务局上班去，一开始我不愿意说，但我姐一直说让我给弄弄，说是秋发媳妇也愿意去港务局，我就给李珲打了个电话，电话里李珲说中。然后过了几天王某两口子来到我们家拿了一万块钱，说是让我给李珲，我就收下了一万块钱，就问李珲这事中不中，李珲说中，找他姑父就能办，我说那可能也要花钱，是不是也得八万，李珲说七八万可不行，当初春迎花七八万是因为我俩处对象，关系不一样，秋发的事情怎么也得十多万，我听了就把秋发拿来的一万块钱给了李珲，告诉他是秋发拿来的，用于找工作打点，李珲就说去找他姑父，过了几天李珲给我打电话说“秋发哥的事情整好了”，后来就是李珲和秋发直接联系，我也是事后知道秋发前后给李珲打了十多万块钱。后来听我闺女说李珲根本不在港务局上班，都是假的，李珲将我闺女也骗了。   6.证人陈某证实，李珲是我儿子，李珲和刘春迎以前处对象着，2017年的时候分手的，李珲平时就是在乐亭打零工，他是前几天去的港务局上班。2018年过年前，李珲跟刘春迎闹矛盾，我就去了乐亭他们租住的房子去看看，去了之后刘春迎她妈说李珲给刘春迎表哥找工作去港务局上班着，春迎的表哥王某就来找我们要钱说李珲给他找工作要了十三万一千元钱，我才知道的这事。   7.证人曹某12证实，2017年刚过完年的时候我三妹子曹某11曹某12到我们家待着的时候跟我说她闺女去港务局上班去了，是她闺女一同学的姑父安排进去的，我说让她给王某说说，曹某11曹某12说回去跟刘春迎说说看看能不能办，过了段时间曹某11曹某12给我打电话说刘春迎已经问过李慧姑父了，可以把王某安排进去，说过了五一以后跟刘春迎一起到港务局上班，之后王某媳妇和王某就拿着一万块钱去了曹某11曹某12家，具体钱给谁了我不知道，到了五一的时候，曹某11曹某12跟我说港务局有个干部不同意，说王某岁数大了，还说等她同学的姑父升了正职再办。到2017年11月份的时候曹某11曹某12给我打电话说刘春迎同学的姑父升上去了，之后刘春迎和李珲就跟我儿子儿媳妇联系了，一笔一笔的跟我儿子要钱。   8.证人李某1证实，李珲是我亲侄子，他现在在港务局的一个分公司上班，刚去了五六天。他在港务局上班这个事是我在微信群看见招人的，然后我就让李珲去了。我家没有亲戚在港务局上班，李珲去港务局上班也没有找关系。   9.证人金某证实，是在两三年前刘春迎用QQ跟我联系，让我帮忙给她整两份合同，是证明她和李珲在港务局上班的合同，她说她是为了给她妈看，因为他跟李珲处对象她妈不同意，嫌他们没有工作，之后她就告诉我打什么样的合同，我就按照她说的打了两张合同，并且给她送到了乐亭晁庄她的租住处，这个合同就是证明他俩在港务局上班与港务局签订的合同了，一共打印了两张，一张是刘春迎的名字，一张是李珲的名字。   10.证人李某2证实，2018年1月22日大概11点左右胡家坨镇泗沟港村的刘某来我信用社取钱，存款的单据是一万元，在办理取款的过程中我们工作人员发现该银行存单是假的。存单上打的是唐乐亭胡家坨分社，实际上应该是唐乐亭胡家坨信用社，存单的颜色和字体和真正的存单也有很大的出入，而且柜员号和实际的柜员号也不一样，办理该存单的柜员是封某，柜员号是387255，然而该存单的柜员也是封某，其柜员号是067255，与实际不一样。   11.证人封某证实，2018年1月22日上午11时许，我正在窗口办理业务，泗沟港村的刘某拿着一张我们信用社的存单，我拿到存单之后经观察发现，这张存单从字体颜色公章柜员号及信用社名称和我们信用社开具的定期存单都不一样，通过系统查询，我们信用社也没有这笔存款，这样我个人认定存单是假的，当时我们信用社的主任李某2也在营业室，我们就一起把这张存单扣留了，并且报了警。   12.证人刘某证实，2018年1月22日上午11点多的时候，到胡家坨农村信用社，我拿着一张以我的名字开户的一万元的定期存单去取钱着。到那之后我就把我的身份证和存单递给工作人员之后，他们说我的存单是假的，之后派出所的就来了给我带到派出所了。我认为这个假存单是我闺女前对象给我们换的，我闺女前对象叫李珲，之前就以各种名义从我们家拿了不少钱，大约有七八万块钱，之后给了我媳妇两张农行存单，一张5万元的，一张4万元的，前几天我发现这两张存单是假的，因为颜色跟以前的不一样。   13.刘春迎、李珲辨认笔录各一份。   14.调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单。   15.从农行调取的李辉的3275银行卡交易明细；从农行调取的刘春迎的3176银行卡交易明细；从王某处调取的劳动合同、微信聊天记录；从张某处调取自动柜员机客户通知书；从刘春迎处调取的录取合同和存款凭证；从李某2处调取的存单（假），存单真伪的鉴定；真存单及支取手续复印件。   16.受案登记表、到案情况说明。   17.证明一份，证明李珲不是京唐港务局职工。   18.二被告人的现实表现证明、户籍证明等证据。   本院认为，被告人刘春迎、李珲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了我国刑法，构成诈骗罪。被告人刘春迎伪造银行存单，其行为触犯了我国刑法，构成伪造金融票证罪。河北省乐亭县人民检察院指控事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，应当以诈骗罪、伪造金融票证罪依法追究被告人刘春迎的刑事责任；以诈骗罪依法追究被告人李珲的刑事责任。被告人刘春迎在判决宣告以前一人犯数罪，本院依法对其数罪并罚。二被告人虽不具有自首情节，但能够如实供述自己的罪行，本院依法对二被告人从轻处罚。被告人刘春迎之辩护人关于被告人刘春迎构成自首、其在诈骗犯罪中起辅助作用并与被害人系近亲属关系、在伪造金融票证犯罪中取得了曹某11曹某12夫妻的谅解，综上应对被告人刘春迎从轻处罚的辩护观点，与事实、法律规定不符，本院不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条第一款第(二)项、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人刘春迎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元；决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月2日起至2022年11月1日止）。   （罚金限本判决生效后十日内缴纳）。   二、被告人李珲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2022年4月2日止）。   （罚金限本判决生效后十日内缴纳）。   三、责令被告人刘春迎、李珲于判决生效后十日内退赔被害人王某、张某人民币131000元。   如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。   审判长 赵春增   审判员 张光云   审判员 贾翠梅     二○一八年十二月二十四日   书记员 张 弘