重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝0108刑初1300号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人朱兴昌，男，1976年9月25日出生，住重庆市长寿区。2015年8月7日因本案被捉获，次日被刑事拘留，同年9月11日被取保候审，2016年9月12日被监视居住，2017年3月13日被取保候审，同年11月10日被逮捕，现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人马全、韩旭，重庆瑾帆律师事务所律师。被告人马佳全，男，1970年7月19日出生，住重庆市渝**。因犯抢劫罪、盗窃罪、脱逃罪，于1995年被重庆市巴南区人民法院判处有期徒刑八年，2001年9月27日刑满释放。因犯窝藏、转移赃物罪，于2005年12月9日被本院判处有期徒刑一年，2006年5月23日刑满释放。因犯危险驾驶罪，于2013年12月16日被重庆市渝北区人民法院判处拘役一个月。2015年8月7日因本案被捉获，次日被刑事拘留，同年9月11日被取保候审，2016年9月12日被监视居住，2017年3月13日被取保候审，同年11月13日被逮捕，现羁押于重庆市南岸区看守所。重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉[2017]1269号起诉书指控被告人朱兴昌、马佳全犯合同诈骗罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察员马骎、代理检察员陈怡莎出庭支持公诉，被告人朱兴昌及其辩护人马全、韩旭，被告人马佳全，证人赵某到庭参加诉讼。期间，控辩双方先后申请延期审理，本院均予同意。现已审理终结。重庆市南岸区人民检察院指控：2013年，被告人朱兴昌对外宣传“重庆鸿程地产开发有限公司”（以下简称“重庆鸿程公司”）将位于重庆市南岸区长X中学旁的山坡为“长嘉汇绿地蓝翔国际城”项目（以下简称“绿地蓝翔国际城”）发包给朱兴昌所在的“法国典旺国际控股集团有限公司”（以下简称“法国典旺公司”）。朱兴昌称重庆鸿程公司的法人为“曾令军”。2014年1月20日，朱兴昌以法国典旺公司为发包方，将绿地蓝翔国际城土石方工程发包给中遂南方建设集团股份有限公司西南分公司（以下简称“中遂西南分公司”），骗取马佳全保证金30万元。2014年4月23日，朱兴昌以法国典旺公司为发包方，将绿地蓝翔国际城土石方工程发包给田某挂靠的重庆金X建筑劳务有限公司（以下简称“金X劳务公司”），约定2014年5月30日进场施工。2014年4月23日，田某将保证金100万元付给朱兴昌。后到期未能进场施工，同年6月5日，朱兴昌将100万元还给田某。2014年底，朱兴昌找到马佳全，要求进入马佳全所在的中遂西南分公司任职，并称法国典旺公司资质不行，欲使用中遂西南分公司的资质与重庆鸿程公司重新签订绿地蓝翔国际城项目承包合同。马佳全表示同意。2014年12月26日，朱兴昌找到田某，以中遂西南分公司为发包方，重新将绿地蓝翔国际城土石方工程发包给田某挂靠的忠县忠X建筑劳务工程有限公司（以下简称“忠县忠X公司”）。2015年3月18日，朱兴昌将绿地蓝翔国际城项目的《建设工程施工合同》拿给马佳全，马佳全在没有见到发包方重庆鸿程公司法人曾令军、没有参与招投标的情况下，在合同上签字，后朱兴昌将该合同拿走。合同约定2015年4月5日开工。2015年4月28日，朱兴昌让田某重新找一家挂靠公司，朱兴昌、马佳全以中遂西南分公司为发包方，又重新将绿地蓝翔国际城土石方工程发包给田某挂靠的重庆鼎X建筑劳务有限公司（以下简称“鼎X劳务公司”）。2015年4月29日，马佳全向被害人罗某出示了法国典旺公司与中遂西南分公司签订的土石方合同，后马佳全以中遂西南分公司为发包方，将绿地蓝翔国际城土石方工程发包给罗某。2015年4月30日，罗某付给马佳全保证金100万元。马佳全将该100万元保证金用于个人还款、其它项目和生活等开支。同年5月，罗某核实该项目系虚假项目，找到马佳全要求退还保证金。马佳全一再推脱还钱，罗某向公安机关报案。在付某的介绍下，田某向被害人黄某宣传绿地蓝翔国际城项目。2015年6月25日，田某以鼎X劳务公司为发包方，将绿地蓝翔国际城土石方工程发包给黄某，收取黄某30万元保证金，后将收到的保证金转给被告人朱兴昌。田某向被害人何某宣传绿地蓝翔国际城项目。2015年7月23日，田某以鼎X劳务公司为发包方，将绿地蓝翔国际城土石方工程发包给何某，并先后以办理项目手续、项目开发费为名收取何某270万余元。后田某还安排何某租用两台挖机放在工地。在朱兴昌的催促下，田某先后将收到的保证金转给朱兴昌。2015年8月7日，民警通知朱兴昌到公安机关接受调查，并将其抓获；同日，在渝北区龙溪镇将马佳全抓获。2015年10月10日，朱兴昌、田某归还被害人黄某30万元，并取得黄某的谅解。针对上述指控，公诉人在庭审中举示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、以及提取笔录和现场指认笔录等相关证据，认定被告人朱兴昌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人现金330余万元，数额特别巨大；被告人马佳全以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人现金100万元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，被告人马佳全有坦白情节，提请本院依法判处。同时，公诉机关建议以合同诈骗罪，判处被告人朱兴昌有期徒刑十一年至十四年，并处罚金；判处被告人马佳全有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人朱兴昌及其辩护人对指控的事实和罪名均提出异议。被告人朱兴昌当庭辩称，他不知道绿地蓝翔国际城是假项目，他向该项目的开发商重庆鸿程公司的法人曾令军缴了600万元的保证金；法国典旺公司是其委托他人在香港注册的；马佳全的30万元他已归还，是用车辆抵的，马佳全还差他500多万元；他没有收黄某30万元保证金；田某帮他担保向陈某借款320万元，他向田某出具了借条，后田某让他将钱还给陈某，向他出具了委托书，他已经还清陈某的借款，他没有诈骗何某270万余元。朱兴昌的辩护人提出的辩护意见是，被告人朱兴昌的行为不构成合同诈骗罪。其理由是：1、指控证据不能证明朱兴昌设计制造了“绿地蓝翔”工程项目，不能排除曾令军骗了朱兴昌，朱兴昌也是受害者。2、朱兴昌2014年2月24日收取马佳全30万元，朱兴昌称该款已用车辆抵款，马佳全当庭承认车辆已过户到其名下，马佳全还向朱兴昌出具了欠款借条；签订合同的双方公司真实存在，借款的法国典旺公司加盖了公章，应当认定是公司行为，即使构成犯罪，也应当作为单位犯罪处理。3、没有证据证明朱兴昌诈骗黄某30万元，且该款已经归还黄某。4、朱兴昌向田某出具320万元的借条是2015年7月18日，田某与何某签订劳务分包合同是2015年7月23日，因此，朱兴昌借款与何某因签订劳务分包合同无关。320万元借条实际上是朱兴昌向陈某的借款，由田某作担保并转款给朱兴昌，2017年7月，田某向朱兴昌出具了还款委托书后，朱兴昌即代田某归还了陈某全部借款。5、朱兴昌未参与所有合同的签订，不具有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪，如果认定单位犯罪，建议对其免予刑事处罚或判处缓刑。被告人马佳全对指控的基本事实和罪名无异议，但辩称，朱兴昌没有归还他30万元，朱兴昌未用车辆抵款，而是卖给他的。经审理查明：2013年，被告人朱兴昌虚构在重庆市南岸区X中学旁的山坡空地将开发“绿地蓝翔国际城”工程项目，又虚构“重庆鸿程公司”、“法国典旺公司”两家公司，并伪造重庆鸿程公司发包绿地蓝翔国际城工程项目给法国典旺公司的《施工总承包合同》和《土石方承包施工协议》，对外宣称其是法国典旺公司的法人,可以将从重庆鸿程公司承包的工程转包给他人。2014年1月20日和4月23日，朱兴昌先后与被告人马佳全和田某签订合同，以法国典旺公司为发包方，将虚构的绿地蓝翔国际城土石方工程转包给被告人马佳全的中遂西南分公司和田某的挂靠的金X劳务公司，并收取马佳全保证金30万元，收取田某保证金100万元，后退还田某保证金。2014年底，朱兴昌向马佳全提出法国典旺公司资质不行，欲以中遂西南分公司的名义直接与重庆鸿程公司签订绿地蓝翔国际城工程承包合同。马佳全在未见到重庆鸿程公司任何人员的情况下，与重庆鸿程公司签订了合同，并同意朱兴昌加入中遂西南分公司，让朱兴昌担任执行董事一职。朱兴昌又以中遂西南分公司为发包方，让田某先后更换挂靠公司（先为忠县忠X公司，后为鼎X劳务公司），与其签订虚假的土石方工程承包合同。2015年上半年，朱兴昌找人重新装修中遂西南分公司的办公室，并为中遂西南分公司弄来六辆车，将其中三辆过户到马佳全名下。与此同时，朱兴昌、马佳全伙同田某、赖某等人，以中遂西南分公司从鸿程公司承包到绿地蓝翔国际城项目工程、田某挂靠的公司从中遂西南分公司分包到该工程为幌子，通过张某、付某等不法中介拉包工头前来洽谈和签订工程转包合同，骗取保证金。上述事实，有公诉人当庭举示并经庭审质证、认证的以下证据予以证实：1、重庆市工商行政管理局出具的《查询情况说明》、《非公司制企业法人基本情况》证实，法国典旺公司、重庆鸿程公司在工商行政机关均无注册登记和相关信息；只有一家名为重庆市鸿程房地产发展公司，注册地为重庆市工商行政管理局江**分局，法人是李某，而非曾令军。2、《曾令军的手机号码通话情况》、《关于曾令军身份情况说明》、《关于长嘉汇绿地蓝翔国际城项目核实的情况说明》及《关于朱兴昌涉嫌诈骗案重庆鸿程地产开发有限公司查询的情况说明》证实，长生桥派出所根据朱兴昌提供的“曾令军”手机号码，查询到该号码的机主为“熊某”，通话清单显示该号码与朱兴昌的手机号码无任何通话记录；从朱兴昌银行帐户交易流水中，未查询到其与曾令军的任何交易内容；从公安机关内网上未查询到曾令军的具体身份信息；在经开区范围内未发现“长嘉汇绿地蓝翔国际城”开发项目及该项目的申请、备案和登记等；在重庆市工商系统中均未查询到重庆鸿程公司，即该公司不存在。3、重庆市工商行政管理局南岸区分局提供的《公司基本情况》证实，被告人朱兴昌于2011年1月申请成立重庆典旺商贸有限公司。该公司与其签订合同的法国典旺公司不是同一个公司。4、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《开户许可证》、《管理人员登记表》证实，中遂南方建设集团股份有限公司住所在北京市海淀区，法人是张某1；中遂西南分公司营业场所在重庆市渝北区，负责人为被告人马佳全。5、朱兴昌出具的《借条》证实，其于2014年2月24日以法国典旺公司名义“向中遂西南分公司法人马佳全借款30万元”。6、《联营协议书》证实，2014年7月18日，被告人朱兴昌与被告人马佳全的中遂西南分公司开始合作，前者向后者缴纳劳务、安全保障金300万元，后者提供资质和公司相关手续，并授权前者以公司名义进行前期接洽、合同谈判等。7、《施工总承包合同》、《建设工程施工合同》、《土石方工程联合施工合同》、《土石方承包施工协议》、《施工单位进场通知书》、《中标通知书》、《邀标文件》、《进场通知书》、《开工令》、长嘉汇G3-402地块E组团工程土石方《爆破设计方案》、《施工组织设计方案》和重庆鸿程公司1200万元的《收据》一份、法国典旺公司资料若干等证实，朱兴昌伪造绿地蓝翔国际城工程项目及假公司资料、假合同、假收据等，伙同被告人马佳全和赖某、田某等人，使用假资料实施诈骗。8、提取笔录、扣押决定书和扣押清单证实，公安机关于2015年8月7日从被告人朱兴昌处提取建设工程施工公同、法国典旺公司与中遂集团西南分公司签订的土石方承包施工协议、中遂集团西南分公司资质文件、绿地蓝翔国际城邀标文件、施工单位进场通知书、重庆鸿程公司开工令、中标通知书、收据、联营协议书、工程地质创面图、钻探点数据、钻孔柱状图、红线图、深坑展示图、工程地质勘察报告公安机关于2015年8月6日在田某位于本区X小区鼎X劳务公司办公室里，查获中标通知书、开工令、施工合同、协议书、施工总进度计划、施工地质创面图、组织设计施工方案等；于同年8月7日从被告人马佳全处提取中遂集团西南分公司的公章和相关证照、建设工程施工公同复印件、土石方承包施工协议、朱兴昌的借条一份等。9、证人吴某的证言证实，2012年5月30日中遂西南分公司成立，他就在该公司上班。2014年1月20日，法国典旺公司与中遂西南分公司签订绿地蓝翔国际城的土石方承包施工协议，是他代表中遂西南分公司与中间人甘某商谈后，公司让李某1、甘某与朱兴昌签订的，公司为此花了30万元的活动经费，朱兴昌出了一张30万元的借条。之后，朱兴昌拿了些施工图纸过来，让他们找施工队准备动工，他们就准备将绿地蓝翔国际城这个项目往下发包，寻找下一层的承包方。2015年4、5月朱兴昌进入中遂西南分公司后，装修办公室，给公司提了车子。10、证人董某的证言证实，2014年他在马佳全的公司上了两个月的班，有一天，马佳全开车带着他与另外两个人，到南岸区长生桥与朱兴昌签订了一个关于“绿地蓝翔国际城”的土石方合同，当时要交纳50万元合同保证金。他们到了长生桥先看了工地，接着到朱兴昌的公司见到了朱兴昌，朱兴昌向其简单介绍了工程项目情况，没有提供正规手续，他提醒马佳全要谨慎，并建议交纳合同保证金要通过银行转账，最后马佳全与朱兴昌商定先缴纳30万元履约保证金，马佳全向朱兴昌的一张农商行转账30万元后，朱兴昌出具了一张借条，马佳全问为什么是借条而不是合同保证金，朱兴昌说都是一样。11、证人赖某的证言证实，2015年4月，他在马佳的公司上班，公司负责审核合同、图纸和工程技术。他做过绿地蓝翔国际城的施工方案和爆破方案，是朱兴昌安排他做的，依据的是朱兴昌拿给马佳全的地勘红线图和现场观摩。同年5月和6月底，朱兴昌、马佳全、田某等人带他看过两次绿地蓝翔国际城工地，朱兴昌说项目马上要开工，要做好进场准备；马佳全说正在安排人员搬迁电杆。朱兴昌还成立了绿地蓝翔国际城项目指挥部，并挂牌和设立了办公室。朱兴昌、马佳全都叫他担任绿地蓝翔国际城项目经理，全面负责该项目，他同意了。他听马佳全说过中遂集团西南分公司与重庆鸿程公司签订的关于绿地蓝翔国际城项目建设施工总承包合同，并知道马佳全与朱兴昌分别代表合同双方签的字。朱兴昌到中遂集团西南分公司之前，马佳全的公司经营状况很差，经常有人来讨债。朱兴昌来后，将公司的门面、路面、办公设备等整体装修了一遍，钱是朱兴昌出的。12、证人吴某1的证言证实，他听朱兴昌说过绿地蓝翔国际城的土石方工程，但没有参与。2015年4月28日，马佳全说朱兴昌卖给其几辆车，问他要不要。2015年5月1日，他到中遂西南分公司提车，用手机银行向马佳全的农业银行转了10万元购车款，后将一辆奔驰GL450提走。2015年5月底，他再次去付购车款时，朱兴昌叫他将10万元钱转到一张农商行卡上。同年6月上旬，他向朱兴昌的农商行转了购车款37.5万元，向中遂西南分公司的哈尔滨银行转了购车款10万元。付尾款时，朱兴昌同意少了2、3万元。13、证人张某2的证言证实，2005年左右她与朱兴昌结婚，后来到广州打工一年左右，回到重庆后，她与朱兴昌做酒水批发小生意。2009年左右，她与朱兴昌在南岸区X小区租门面注册了一个叫“典旺”的个体，经营酒水批发，大概经营了一年左右，因生意亏损，她就没有经营这个门面，由朱兴昌经营。之后，朱兴昌在这个门面开了两个公司，一个是“法国典旺”，还有一个是香港的什么公司，她记不清了。她没有参与找人代办公司，个体“典旺”是在长生桥注册，法人是朱兴昌，营业执照都归朱兴昌保管。朱兴昌从2014年开始要过她的多张银行卡去使用，有不同的人到家里来要钱，说是朱兴昌骗了他们的钱，她才知道朱兴昌在外面骗工程款。2016年法院判决她与朱兴昌的婚姻无效。14、证人罗某1的证言证实，2014年5月左右，她借给田某30万元，口头约定月息5%，田某出具了借条。2015年5月，她找田某收钱，田某说他在南岸区接了一个工地，手头没有钱了，等工地开工后就将钱还她，还叫她一起做工地，到他的公司当资料员。她答应了。之后，她经常与田某、朱兴昌、赖某、杨某等人一起吃饭，在吃饭的过程中，朱兴昌对大家说：“我既是这个项目（绿地蓝翔国际城）的业主方，也是开发商，我这个项目想拿给谁做，就给谁做。”还说：“这个项目立马要开工了，等开工以后，让赖某来负责项目，当项目经理，以后项目的技术，图纸等所有都由赖某来负责”。朱兴昌还安排田某在长生桥绿地蓝翔国际城将办公室租好，安装好办公室的电脑，租两台挖机摆在工地，并按照朱兴昌的意思与包工头签合同，收取保证金。15、证人张某3的证言证实，2015年6月，罗某1介绍他和张某4到长生桥嘉杰小区二楼的鼎X劳务公司办公室，与田某谈土石方生意，后张某4说鼎X劳务公司没有任何资质和手续，可能是骗人的。同年8月上旬，田某向前来谈工程的人出示两张手机照片，说是建设规划许可证和用地规划许可证的复印件，还说工程业主方、中标方和当地政府正在开会确定开工时间，后来派出所民警进来将其带到派出所调查。16、证人刘某的证言证实，2014年9月至2015年12月期间，朱兴昌曾带他到长生桥镇看“绿地蓝翔国际城项目”，喊他来做该工程，要缴纳200万元保证金，他没有这么多钱，之后，朱兴昌又喊了张雪峰来签订合同，收取了张雪峰200万元的保证金。17、证人田某的证言证实，大概在2014年，朱兴昌进入中遂西南分公司，公司根本就没有真实的项目，通过伪造公司资质、材料、虚构项目和装修豪华办公室，购买奔驰、宝马等豪车，吸引包工头前来谈业务，交保证金；还通过退休的公务员等具有信用的人介绍业务。如果有人上当前来，公司就随便伪造一个项目签合同，收到的保证金都是开具的借条，主要是为了逃避公安机关处罚，一旦来查，就说是民间借贷纠纷，实质是骗取包工头的保证金。大概到了2015年3月份，中遂西南分公司在外面的名声下降，没有人相信这个公司了。这时候，马佳全与朱兴昌等人商议，将公司名称更换为“中遂五洲建设集团有限公司”，办公地点、法人等都没有变，只是公司的名字变了，另外增加了朱兴昌执行董事长的职位，实质是换了一个面孔来继续骗人。18、被告人朱兴昌供称：2012年8、9月份，曾令军说有个“长嘉汇绿地蓝翔国际城”项目，可以把土石方、土建、管网、绿化等项目拿出来，找他借钱。他于2012年至2015年之间，共借了1200万元给曾令军，2015年3月18日，曾令军出了一张1200万元的借条给他。曾令军与他2012年左右认识，曾向他租挖掘机十几天，他向曾讨要租金时，曾向他介绍绿地蓝翔国际城项目。该项目所有手续都是曾令军给他的，他手机上有曾令军的号码。他给曾令军的钱有现金，有银行转账，是通过他的农商行卡转账。法国典旺公司是别人给他代办的，说是在香港注册的，要在香港的网址上才查得到。他在南岸区长生桥镇做酒水批发大概是2007年左右，当时是一个叫做典旺商贸公司的个体，之后，他在网上找人代办注册法国典旺公司，该公司只有他一人，没有其他人。第一次，他以法国典旺公司与曾令军的重庆鸿程公司签的绿地蓝翔国际城土石方劳务合同，第二次，曾令军说法国典旺公司的资质不够，他去找马佳全的中遂西南分公司，进入了马佳全的公司，马佳全让赖某起草总合同，曾令军派人将起草好的合同拿走，签字后又送过来，马佳全派人在合同上盖了章。他在中遂西南分公司任执行总经理，2015年春节左右，公司更换了名字，叫中遂五洲建设集团有限公司。他把法国典旺公司总承包合同转成中遂西南分公司，马佳全是同意的，他们合伙一起做，利润平分。他与马佳全所有项目都是合伙的。绿地蓝翔国际城项目，马佳全给他转了可能20万，因为没有进场，他已经把钱全部还给马佳全了。19、被告人马佳全的供述证实，2013年12月初，李某1通过公司副总吴某来要求挂靠其公司，去签绿地蓝翔国际城的土石方工程合同。他了解之后，叫李某1将工程转给他，并支付给李某1部分转让费。2014年2月24日，李某1、甘雨林带他到长生桥佳杰小区对面的法国典旺公司见到朱兴昌，朱兴昌向他介绍了工程项目，将公司的营业执照拿给他看，还说报批手续正在办理中。他与朱兴昌商议后，敲定先缴纳30万元的履约保证金，后通过手机向朱兴昌的农商行转了30万元，朱兴昌给他出了一张30万元的借条，盖了法国典旺公司的章。他问朱兴昌为什么是借条，朱称工程是摆在那里的，写什么都没事。他未深究，就离开了。2014年12月，朱兴昌要挂靠他的公司到开县去接工程，还说可以按工程总价的1%交管理费，他同意了。2015年2、3月，朱兴昌提出用他公司作平台，一起接工程，他又同意了，并任命朱兴昌为公司的执行董事。同时，朱兴昌说法国典旺公司的注册地在法国，属于外资企业不能报建，要求换公司。之后，中遂西南分公司与重庆鸿程公司直接签了合同，整个过程都是朱兴昌代表重庆鸿程公司出面办理。2015年5月，朱兴昌为提高中遂西南分公司的知名度和影响力，对他提出要装修公司和为公司搞几辆车，当他说没有钱时，朱兴昌叫他出借条就行，以后工程出来后再将钱给他。隔了几天，朱兴昌找了人来装修公司，公司装修造价28万元，外墙广告预算16万元，他只付了7.3万元给朱兴昌。朱兴昌从外头搞了6辆车回来，他拿了10万现金给朱兴昌办理过户费、保险费和路桥费，朱兴昌将四辆车过到他的名下，有两辆车没有在他名下，他出具了6辆车总共500多万元的借条给朱兴昌。他没有见过重庆鸿程公司的人员，朱兴昌也没有向他提供重庆鸿程公司相关手续和相关人员的电话，他在工商网查询，查不到该公司信息，他与吴某商议后，向朱兴昌讨要30万元借款，朱兴昌通过银行转了10万元给他。2015年5月左右，朱兴昌与他商量，让田某找人来分包绿地蓝翔国际城工程，让人缴纳保证金，他问朱兴昌会不会出事，朱说只出具借条，不说是合同保证金，以后将钱退还就行了，他就同意了，并将公司的公章和资质交给朱兴昌。朱兴昌、赖某、吴某等公司所有人员都知情“长嘉汇绿地蓝翔国际城”这个工程是假的，赖某伪造项目的图纸、合同、投标书、资质，开工许可证，施工许可证等很多资料，最清楚是假的，这个项目的资料都是朱兴昌与赖某一起操作完成的。重庆鸿程公司是不存在的，他多次问朱兴昌，朱兴昌都没有说清楚公司的办公地点及曾令军这个人，也从没见到过曾令军。朱兴昌从开始就在骗他。对于指控被告人朱兴昌诈骗被告人马佳全30万元，被告人朱兴昌的辩护人马全当庭举示了四份《借条》，以证明被告人马佳全于2014年10月31日至2017年2月21日向被告人朱兴昌多次借款。经当庭质证，被告人朱兴昌提出6.7万元《借条》中的钱，马佳全已经归还或不存在；251万元的《借条》是四个车子卖给马佳全后的欠款，145万元的《借条》是251万元的《借条》收到部分钱后，让马佳全重写的。被告人马佳全对其向朱兴昌借款均予否认，提出其中二份《借条》系朱兴昌骗其出具；另二份实际是欠的车款。本院评判认为，朱兴昌与马佳全之间互相出具有《借条》，且二被告人的供述和证人吴某、赖某、吴某的证言，均证明朱兴昌为马佳全的公司装修办公室和提供车辆，马佳全并未付清款项；马佳全对被骗30万元从未报案。故不能认定被告人朱兴昌诈骗被告人马佳全30万元的事实。关于重庆鸿程公司及其法人曾令军、法国典旺公司和绿地蓝翔国际城项目，公诉机关举示的工商查询说明、手机通话清单等书证，田某等多名证人的证言，被告人马佳全的供述，均能证实系被告人朱兴昌虚构。被告人朱兴昌辩称不知道是假项目和付款数百万给曾令军的辩解，以及辩护人提出被告人朱兴昌亦是受骗者的辩护意见，均不能成立，不予采信。经审理查明：2015年4月29日，被害人罗某经中介张某带至中遂西南分公司，被告人马佳全向罗某出示了中遂西南分公司与法国典旺公司签订的土石方合同，称可以将该工程分包给罗某，骗得罗某信任。后马佳全以中遂西南分公司为发包方，将绿地蓝翔国际城土石方工程分包给罗某。合同约定2015年6月25日进场施工。2015年4月30日，罗某交给马佳全保证金100万元。当天，马佳全即将其中50万元分给张某，余款被其用于公司开支等。同年5月，罗某让合伙人李某1到建委等部门核实，发现绿地蓝翔国际城项目系虚假项目，就找到马佳全要求退还全部保证金。被告人马佳全仍以项目审批手续正在办理为借口，一再推诿。2016年7月25日，罗某到公安机关报案。同年8月和9月，马佳全先后三次退还罗某现金共计17万元。上述事实，有公诉人当庭举示并经庭审质证、认证的以下证据予以证实：1、《土石方内部分项施工协议》证实，被告人马佳全与吴某于2015年4月29日以中遂西南分公司的名义，与罗某约定将位于重庆市南岸经开区长生路的绿地蓝翔国际城项目涉及的全部土石方外场运输工程发包给乙方罗某，由乙方全权组织机械设备、人员等，进场时间由甲方另行通知。若甲方在2015年6月25日前未通知乙方进场施工，甲方全额退还乙方履约保证金，合同继续生效。甲方承诺拥有本项目土石方工程的发包权并只将该工程发包给乙方。2、《收据》、《贷记往账经办明细凭证》证实，2015年4月30日中遂西南分公司收到罗某合同履约金100万元。3、受案登记表、立案决定书证实，被害人罗某于2016年7月25日报警，称其被马佳全以绿地蓝翔国际城项目承包保证金名义诈骗100万元。公安机关予以立案侦查。4、《借记卡帐户历史明细清单》证实马佳全退还罗永支17万元。5、被害人罗某的陈述证实，2015年4月份，经张某介绍，称中遂西南分公司总经理马佳全在南岸区长生桥镇有土石方工程项目，项目名称是绿地蓝翔国际城。2015年4月28日，张某带他到中遂西南分公司，在场的有马佳全、吴某、张某、余某和他。马佳全、吴某向他介绍了绿地蓝翔国际城的情况，马佳全称承包方是法国典旺集团，属于合资企业，资金有保障，并提供了与法国典旺公司签订的合同、现场施工图、地勘资料等。马佳全称他与法国典旺公司签合同时，向朱兴昌交了保证金300万元，必须要他交纳保证金100万元才能签合同，进场后再交200万元，并对他说最好第二天签合同，不然就被别人签走了。马佳全安排公司人员带他与张某到工地现场查看，并指派副经理吴某第二天接待他签合同。第二天，他与张某、余某到中遂西南分公司签协议，在场的有罗某、吴某、张某、余某。合同的甲方先是吴某签字的，签完后，吴某给马佳全打电话，马佳全回来后补签的名字，并盖上公章。乙方是他与李某1，后面的工程要由李某1来接管，李某1是他代签的。合同约定2015年6月25日之前进场开工，如未通知进场，则退还乙方保证金。签了合同后，吴某将中遂西南分公司的账户写在纸条上交给他，让他将100万元保证金打到公司账户。4月30日，他将保证金100万元打到中遂西南分公司的账户上，马佳全安排财务给他出具了100万元的合同履约金收据，并将合同、图纸、地勘资料交给他，让他等候进场通知。2015年5月初，他将协议交给李某1，让李某1做前期进场的准备工作，后来李某1对他说，到建委、经开区管委会查询了绿地蓝翔国际城这个项目，结果发现没有这个项目，这个项目是假的。他们就向马佳全提出不做这个项目了，要求马佳全退还保证金。马佳全称工程没问题，保证到时进场，进不了场就将保证金退还，并认3分利息。到了6月25日，依然没有进场，他给马佳全打电话要求退款，马佳全称再等几天就进场了，而且资金紧张，要等8月份再退还。等到8月份，马佳全称要等到年底再退钱。从年底又推到下一年年初，有时候打电话也不接，去公司找过多次，直到2016年7月，他们到渝北区经侦报案，期间马佳全还了两次，还了10万、5万。2016年8月16日，在经侦支队见到马佳全，马佳全又还了2万元，写了还款承诺书。一共还了17万，仍有83万未还。6、证人李某1的证言，与被害人罗某的陈述相互印证。7、证人张某的证言证实，2015年4月下旬，他听说中遂建设集团在南岸区长生桥有一个土石方项目，就打电话问该集团负责人马佳全能不能分一部分出来做，马佳全说可以拿一半出来做，并让他联系做土石方的过来谈。他就打电话让余某找人，后余某找了罗某去谈。2015年4月28号上午，他与余某、罗某一起到中遂西南分公司，当时在场的有马佳全、吴某、罗某、余某和他。马佳全、吴某向罗某介绍了绿地蓝翔国际城的情况，马佳全称承包方是法国典旺集团，他和法国典旺公司老板是亲家，并提供了中遂西南分公司与法国典旺公司签订的合同，还拿出一大张现场施工图给罗某看。接着马佳全提出要罗某交纳保证金300万元，签合同后就要交100万元，后面等进场后再交200万元，罗某同意了。马佳全又安排公司人员带他和罗某一起到长生桥现场查看。2015年4月29号，他与罗某、余某到中遂西南分公司签协议。吴某在合同上签字后，给马佳全打电话，马佳全拿公章过来，在合同盖上公章。次日9点左右，他与余某、罗某再次到中遂西南分公司，罗某让人将保证金100万元打到中遂西南分公司账户上，马佳全安排财务给罗某出具了100万元的合同履约金收据。罗某在一家茶楼给他和余某分别出了承诺书，向他和余某承诺介绍费总计每方1.5元，并当场给他1万元现金好处费。他离开茶楼找到马佳全，要马佳全从罗某100万保证金里拿出50万元转给他，他给马佳全写了一张50万元的收据。签订合同后，罗某给他打过几次电话，他去找过马佳全催问什么时间进场，马佳全每次都说快要进场了，后来罗某一直没有进场，他也没有再找罗某要过尾款了。隔了几个月，罗某见到他，说长生桥项目可能是假的。马佳全从罗某100万元保证金之中转给我50万元，是因为之前合川有个项目，马佳全欠了他191万元，他一直催马佳全还钱，马佳全就转给他50万元。这些介绍费都用于还账，使用完了。8、证人吴某的证言证实，2015年4月份左右，经中间人张某介绍，其公司将绿地蓝翔国际城的项目发包给一个名叫罗某的承包方，马佳全指派他与罗某谈了合同的内容，马佳全将朱兴昌签订的合同、工程图纸、地勘资料拿给他，他在办公室会客厅将这些材料拿给罗某看，马佳全与罗某谈的保证金要交100万元，双方同意后，约定第二天签合同。2015年4月29号，马佳全将合同拟好拿给他，中遂西南分公司签字的是他和马佳全（马佳全是签完合同后，回来补签并盖章的），乙方是罗某、李某1（李某1的字是罗某代签的）。收取罗某100万元保证金，干什么用了他不清楚，是马佳全负责支配，他没有得到好处。9、被告人马佳全的供述证实，2015年4月底，他与罗某在公司办公室见面时，他拿出与朱兴昌签订的合同，让罗某相信了，第二天即2015年4月29日，他跟罗某签订了南岸区绿地蓝翔国际城的土石方工程，承诺把工程拿给罗某来做，罗某交了100万元保证金给公司。当天，他转给张某50万元，是帮李某2归还欠张某的工程款。另外50万支付了公司的日常开销，包括电费、房租、工资等。罗某于2016年6月25日进场时间一直没有进场，来找过他两次，他当着罗某的面给朱兴昌打电话，联系进场的事情。吴某是公司总经理，全程参与同罗某谈土石方承包协议，最后签订协议时还签字了。罗某要求退回保证金，但一直没有退。经审理查明：2015年6月，被害人黄某被中介付某从重庆市忠县骗至重庆市渝北区，与田某商谈承包绿地蓝翔国际城土石方工程。田某将朱兴昌提供给他的虚假工程资料向黄某出示，并让付某带黄某到南岸区长X中学附近察看假工地现场。为骗得黄某相信，付某假装与黄某一起承包该工程。2015年6月10日，田某以忠县忠X建筑劳务工程有限公司为发包方，将虚假的绿地蓝翔国际城土石方工程（400万方）发包给黄某、付某，双方签订了《土石方工程单项劳务班组责任协议书》，并约定同年7月15日进场施工，并由承包方交付50万元保证金。当天，被害人黄某转给田某30万元保证金，付某未交保证金。田某收款后，于同日至同月下旬，分多次将钱转给了朱兴昌。同年6月25日，田某以其挂靠公司已变更成重庆鼎X公司为由，与黄某重新签定了协议书。除其公司名称改变外，协议其他内容均未改变。2015年7月30日，黄某发现受骗，即向公安机关报警。同年8月7日，民警通知朱兴昌到派出所接受调查，民警在茶园广福大道5号将朱兴昌抓获，同日，将马佳全捉获。后朱兴昌退还被害人黄某现金30万元。上述事实，有公诉人当庭举示并经庭审质证、认证的以下证据，予以证实：1、受案登记表、立案决定书证实，被害人黄某于2015年7月30日向公安机关报警，称其被田某、付某诈骗工程保证金50万元。公安机关予以立案侦查。2、《抓获经过》证实，2015年8月7日，民警在茶园广福大道5号将朱兴昌抓获，在渝北区中遂建筑公司内将马佳全捉获。3、《土石方工程单项劳务班组责任协议书》证实，2015年6月25日，田某以重庆鼎X公司名义与黄某、付某签订绿地蓝翔国际城平场土石方工程协议，约定2015年7月15日前开工，并按立方米1元由施工方缴纳保证金。4、《建设工程施工合同》证实，田某于2014年12月26日以忠县忠X建筑劳务工程有限公司名义，与中遂西南分公司签订长嘉汇绿地蓝翔国际城平场土石方工程，约定同月30日前开工。5、重庆农商银行帐户流水清单证实，黄某于2015年6月10日以尾号为1641的帐号向田某尾号为3485的帐号转款30万元；同年6月10日至6月27日，田某该帐号分四次向朱兴昌的尾号为1473卡号转帐共计31万元。6、黄某出具的《谅解书》证实，其收回30万元保证金，对田某表示谅解。7、被害人黄某的陈述证实，2015年6月7日，他的合伙人付某说田某有一个400万立方的土石方工程，并给他讲了具体的工程量、单价、总价及付款方法、履约保证金等，问他做不做，他说要做。第二天，他与付某商定一起做这个工程，50万元合同履约金由付某出20万，他出30万。6月10日，他从忠县开车到重庆市主城区一家宾馆见到了付某和田某，田某将工程图纸、开工令、进场通知书、施工蓝图等工程相关手续拿给他看，又叫付某带他到实际施工现场看地形，看完地形回到宾馆，田某将合同交给他签字。双方签字后，他用手机银行向田某账户转了30万元，他拿着合同和田某出的50万收据离开了。6月25日，他与田某重新签了一份合同，新合同上约定2015年7月15日进场施工，但到了7月15日还没有叫他进场，他就每天打电话催付某和田某，二人总是叫他等，他对工程的真实性产生了怀疑，7月30日，他到长生桥镇政府找建管办询问，得知没有这个工程，之前也有人缴了保证金来问过这个工程。当天下午，建管办主任带他到长生桥派出所报案。他听付某说给田某转了20万，没有亲眼看见。因为付某差他10万钱，田某写收条时，他就提出付某那部分保证金全部写成他的名字，他再向付某出10万元的欠条，因此田某写给他一张50万元的收条。8、证人付某的证言证实，2015年5月，他得知田某手里有一个绿地蓝翔国际城的土石方工程，通过田某，他认识了该工程的总发包方朱兴昌。5月中旬，朱兴昌将总承包合同、中标通知书、开工令、红线图等资料交给田某，并要求田某将该工程发包出去给几个班组做，然后收取履约保证金。朱兴昌还告诉田某，收取保证金时不要写履约保证金，而是出具借条。2015年6月，他联系了以前的合伙人黄某，黄某表示要做这个工程，并商定他们二人共同出50万元履约保证金。6月10日，黄某到渝北区松树桥东山宾馆与他和田某见面，田某给黄看了工程图等相关手续，还叫他带黄某去看了工地，黄某与田某随后签了一份土石方合同。黄某当天就向田某的账号转了30万元，他没钱交20万元，经田某同意，打了20万元的欠条给田某，田某向黄某出了一张50万元的收条。在签订合同过程中，朱兴昌给田某打电话、发短信，催促将收到的保证金给其转过去。签约之后，田某与他一起到农商行将黄某的保证金转给了朱兴昌。后来，因为黄某到公安机关控告，朱兴昌、田某被关了起来。当其从看守所出来后，他与黄某去找田某、朱兴昌退30万元保证金，朱兴昌同意退钱，但要田某给他出还款委托书。谈妥之后，他们开车到四公里永辉超市对面的银行办理手续，到了银行朱兴昌只同意转22万元，剩下8万出借条，黄某不让朱兴昌离开，朱兴昌才将30万元全部还了。9、证人田某的证言证实，2015年6月上旬，付某介绍他认识了黄某，他与黄某、付某签订了绿地蓝翔国际城土石方分包合同，约定履约保证金50万。我把这个单项分包合同给朱兴昌看，朱兴昌同意了。他收了黄某30万元，付某打了20万欠条。他后来将这30万都转给了朱兴昌。他与黄某签合同时，向黄某提供了收据一张，以及他挂靠的鼎X劳务公司与中隧五州集团签的合同复印件一份。还提供了朱兴昌提供的“开工令、中标通知书、施工单位进场通知书、进场通知书、红线图、地勘资料、资金证明、搅拌通知书”等扫描件。因为是付某介绍的业务，付某入股20万元，实际上未转钱给他，主要是让黄某上当受骗。后来，他与朱兴昌，马佳全被取保出来，朱兴昌将他喊到家中说，要尽快归还黄某的30万元保证金，否则他们都要被法院判刑；朱兴昌还责怪他不该写成收条，应该写成借条。朱兴昌的前妻张雪琴说是抵押了车辆，另外借了50万元，才把他们三人取保出来。黄某的30万元是朱兴昌还的，是朱兴昌在四公里永辉超市斜对面的农行，向黄某卡上转账30万元。当时朱兴昌准备只还22万元，还有8万元写欠条，黄某不同意，找了三个人把朱兴昌拦住不让走，朱兴昌才又给黄某转了8万元。黄某收到30万元后就出具了收条和谅解书给朱兴昌。他与黄某签第一份合同的双方是忠X劳务公司与黄某，后来因他挂靠的公司更换成鼎X劳务公司，就将合同重新签了，其他内容都没有变。10、证人罗某1的证言证实，黄某的30万元保证金是朱兴昌安排田某收取的，田某收到钱后，陆续分几次都打给了朱兴昌。11、证人屈某的证言证实，她与朱兴昌是同居的男女朋友，2015年1月初，她与朱兴昌认识。2016年10月，朱兴昌借了她的一张重庆农商行的银行卡去用。2015年10月，朱兴昌、田某、马佳全从看守所出来，三人商量为了不让黄某继续告他们，要想办法将黄某的30万元先还了。一天上午，在鹿角项目办公室，朱兴昌要将准备好的30万元还给田某，田某推说没有银行卡,未收钱，还说还钱后要将以前朱兴昌向其写的借条扣减30万元。然后，田某打电话叫黄某到办公室，告诉黄某拿到钱后，不要再继续告了，黄某表示同意。接着，她与他们一起乘车到四公里永辉超市斜对面的农业银行，朱兴昌转账付给黄某大部分钱，另一部分钱朱兴昌要写欠条，黄某、田某不同意，且不让朱兴昌离开，最后朱兴昌将30万元全部还给了黄某。她不知道朱兴昌还钱给陈某的事情。12、证人张某2的证言证实，2015年朱兴昌被公安机关刑事拘留，放出来后找她急着要借30万元钱，说是出事了，她母亲、大妈和舅舅凑了23万元，由她交给朱兴昌。13、被告人朱兴昌的供述证实，黄某的30万元保证金是他还给田某，田某再还给黄某的。田某有没有给我转账30万元我记不清楚了。没有授意田某将工程分包给黄某，记不清楚田某是否将黄某的钱转账给他。关于被告人朱兴昌及其辩护人提出朱兴昌未收到和诈骗黄某30万元的辩解、辩护意见，与上述控方所举银行帐户流水清单、证人田某、付某、罗某1、屈某等人的证言均不相符，不能成立，不予采纳。经审理查明：2015年春节期间，田某向被害人何某宣称自己从中遂西南分公司分包了绿地蓝翔国际城项目工程，被告人朱兴昌是工程发包方的负责人，并介绍何某与朱兴昌认识。田某还带何某到重庆市X中学附近察看所谓的项目现场，向何某出示虚假的施工总承包合同、分包合同、开工令、进场通知书和保证金收据等，骗得何某信任。自2015年4月至同年7月，何某先后以绿地蓝翔国际城项目手续办理、项目开发费等名义，向田某转账共270万元，并先后向何某出具了收条和借条。后田某按被告人朱兴昌的要求，将款全部转给朱兴昌，朱兴昌向田某出具了一份借条。2015年7月23日，经何某多次提出，田某以鼎X劳务公司为发包方，与何某签订了关于绿地蓝翔国际城项目的《土石方工程单项劳务班组责任协议书》。田某又按朱兴昌的要求，安排何某租用两台挖掘机摆放在项目现场，继续实施诈骗活动，直至同年8月7日被抓。上述事实，有公诉人当庭举示并经庭审质证、认证的以下证据，予以证实：1、重庆农商银行帐户流水清单证实，2015年4月24日何某1尾号为2063帐号向田某尾号为3485的帐号转款10万元。2、田某出具的收条、借条各一份证实，其以绿地蓝翔国际城土石方工程保证金为名，于2015年4月24日、7月27日先后共收取何某270万元人民币。3、朱兴昌出具的《借条》证实，其2015年7月18日向田某借款320万元用于项目周转。4、《土石方工程单项劳务班组责任协议书》证实，2015年7月23日，田某以鼎X劳务公司名义与何某签订绿地蓝翔国际城土石方工程分包协议，约定2015年7月15日前开工，并按立方米1元由施工方缴纳保证金。5、《工程机械设备租赁合同》、《挖掘机停工补偿单》证实，2015年7月18日，田某向何某租用挖机2台，每台挖机每月租金9万元；并承诺因停工造成的损失按主合同补偿。6、被害人何某的陈述证实，他是一个包工头，主要是包劳务，他被朱兴昌骗了272万余元工程款。2015年春节期间，他经陈某1介绍认识了田某，田某向他介绍南岸区X中学对面一个“绿地蓝翔国际城”的土石方工程，并带他去看了工地。田某说这个项目是其从朱兴昌手里承包过来的，总的1400万方土石方，田某可以承包500万方给他。朱兴昌是大股东，项目是朱兴昌通过中遂五洲公司发包给田某的鼎X劳务公司。谈了几天后，田某说要先交50万元履约保证金，入场后要按每方1元的价格缴纳保证金，需缴纳500万保证金。他觉得项目是真实的，就安排其弟通过手机银行转给田某50万元。之后，他询问工程开工的时间，田某一直说要开工了，但有些手续未办下来，还说：“朱兴昌说手续没有办好，需要筹备400万元来办理手续”，叫他筹钱，并通过手机发彩信的方式，发给他一些开工许可证、中标通知书、爆破方案等，他又陆陆续续打了222万元给田某。到了6、7月份，田某给他说，项目马上要开工了，要他垫资租挖机来修水池，他的垫资作为保证金。2015年7月10日左右，田某当着他的面询问朱兴昌何时进场施工，朱兴昌说是同年7月19日。田某就喊他把挖机租来。于是，他于7月16日从湖南租来两台大型挖机，运至X中学对面的工地上。田某在X小区租了一个门面作为办公地点，他也租了两套房子供工人住宿。他租挖机的租金、拖车费用和人工费用花了50万元。他与田某只签了一个协议书，没有签合同，田某写有收据，写的是“绿地蓝翔国际城”土石方保证金。2015年7月，他将200多万打给田某后，与田某、朱兴昌等人在长生桥镇工业园一家餐厅吃饭，他当面问朱兴昌为什么工程没有开工，朱兴昌说手续还未办好，开工令没拿到，赖某过几天去办安全许可证、开工令和爆破手续，办完就可以开工了。到了8月中旬，他联系不上田某，后来听说朱兴昌、田某被公安机关刑拘，但不清楚具体原因。直到田某出来后被他碰到，田某才说被朱兴昌骗了。2016年1月中旬，他与田某等人一起找到朱兴昌，不让朱兴昌走开，朱兴昌称与他没有经济往来，只与田某有经济往来。之后，朱兴昌分两次转了11.5万元给田某，田某再转给他；朱兴昌直接向他转了2万元，还出具了50万元的支票给他，后发现支票是空头支票。7、证人田某的证言证实，大概在2014年3月左右，他通过罗某2介绍认识朱兴昌，朱兴昌是法国典旺公司的法人，并以法国典旺的名义与他挂靠的劳务公司签了“绿地蓝翔国际城”项目合同，朱兴昌收取他100万的项目保证金，给他打了收条。但是约定一个月后进场未成，他找朱兴昌退钱，要了很多次才把钱要回来。2014年6、7月份左右，朱兴昌打电话给他，说绿地蓝翔国际城项目马上要启动，问他愿不愿意做。之后，他们一直有电话联系。后来，朱兴昌说在开县竹溪镇有个项目差钱，叫他打点钱当作绿地蓝翔项目的保证金，他于2014年9月，向朱兴昌转了50万元，此后陆续转钱给朱兴昌，至2015年7月，他共向朱兴昌转账720万元，其中320万元朱兴昌出具了借条，有400万元没有出具手续。320万元中有黄某30万元，何某、何某1兄弟270万元。2014年10月左右，他与何某认识并向何介绍土石方的事情。2015年4月左右，他向何某借50万元钱，借条上面写明是绿地蓝翔国际城土石方工程开支专用。2015年7月左右，他与何某签了土石方分包协议，当时是朱兴昌要求他给分包的包工头说，要缴纳进场保证金，他才对何某说要先借点钱。后何某按他的要求打了款。他与朱兴昌、马佳全被刑事拘留放出后，朱兴昌害怕何某报案，向何某承诺一年内还钱，朱兴昌分多次转给他14万元，由他退给何某，想让何某不去报警，后何某还是报了警。他按朱兴昌的要求，给来的包工头宣传介绍绿地蓝翔国际城项目，他也给何某同样介绍，将总承包合同、分包合同、朱兴昌提供的邀标文件、开工令、进场通知书等资料拿给何某看，并复印了一份给何某，让其相信工程是真的。还给何某说，这个项目由他来负责，要借钱作为前期费用，何某就同意了。朱兴昌安排他租用两台挖机在工地停留，他就与何某签订了租用两台挖机的合同，价格是18万元，时间是一个月。是让那些包工头相信他们。8、证人赵某（民警）出庭作证证实，被告人朱兴昌经公安机关通知到案。对于该笔指控，被告人朱兴昌的辩护人举示了银行转帐凭证、债权转让委托承诺书、收条等书证，以证明朱兴昌曾向陈某借款273万元，由田某担保并经田某转账给朱兴昌，后朱兴昌取得田某委托，将该款全部归还给陈某，故朱兴昌未收取何某的270万余元。经当庭质证，本院评判认为，辩方提供的经陈某确认的借款转帐凭证显示，自2011年5月至2015年2月，陈某的亲属苏某、苏某1先后分十余次将钱转账给田某，其转账时间均在被害人何某被骗之前，这与陈某证言证实的朱兴昌只借款几个月，几个月后若未还钱，则向朱兴昌催讨的内容明显不符；朱兴昌供述、田某证言证实二人认识于2014年左右，而辩护人提供的陈某转帐给田某的时间始于2011年；朱兴昌供述2017年还款给陈某是经其妻屈某之手，而屈某的证言证实其对此并不知晓。且陈某出借款时尚需人保，几年后仅收回本金不收利息，与情理不符；加之朱兴昌与陈某对借款数额的说法也不一致。故朱兴昌向陈某借款与其诈骗何某钱财不具有关联性，且借款一事并不足信。对辩方就该笔指控所举证据不予采纳。对于被告人朱兴昌经田某退赔10余万元给被害人何某的事实，有田某的证言、何某的陈述予以印证，予以确认，但鉴于何某陈述其被朱兴昌、田某骗租挖掘机，遭受损失，有田某出具的租赁合同、补偿单佐证，该退赔款尚不足以补偿何某租用挖掘机的损失，在犯罪数额中不予扣除。此外，公诉机关还举示了：1、公安机关出具的户籍信息，证实二被告人的身份情况。2、重庆市渝北区人民法院（2013）渝北法刑初字第01491号刑事判决书，证实被告人马佳全曾经三次被判刑。经当庭质证，被告人朱兴昌、马佳全对上述书证均无异议，应予采纳。本院认为，被告人朱兴昌、马佳全以非法占有为目的，在签订工程承包合同过程中，分别伙同他人骗取承包人的工程保证金，其中被告人朱兴昌参与诈骗数额300万余元，数额特别巨大，被告人马佳全参与诈骗数额100万元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。但指控的犯罪数额不确，应予变更。被告人朱兴昌在案发后经公安机关通知自动到案，可酌情从轻处罚，辩护人提出的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人马佳全有犯罪前科，可作为量刑情节予以考虑；其归案后能如实供述基本犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚；在案发后退还被害人罗某17万元，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合相关法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱兴昌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵36天，即自2017年11月10日起至2028年10月4日止，罚金限判决生效即缴纳。）二、被告人马佳全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵36天，即自2017年11月13日起至2021年10月7日止，罚金限判决生效即缴纳。）三、责令被告人朱兴昌退赔被害人何某现金270万元，被告人马佳全退赔被害人罗某现金83万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈强华人民陪审员  邓利琴人民陪审员  邵元伟二〇一八年十二月十一日书 记 员  张 青