江苏省常州经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0492刑初348号 公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。 被告人孟文润，上海阜毅电子商务有限公司业务员。曾因犯盗窃罪，于2012年3月8日被安徽省蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑二年一个月并处罚金人民币六千元；于2014年10月31日，被安徽省蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑十个月并处罚金人民币八千元；于2016年3月2日被北京市通州区人民法院判处有期徒刑七个月并处罚金人民币一千元，2016年7月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月11日被刑事拘留，7月18日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人庄莉霞，江苏名友律师事务所律师。 常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2018〕365号起诉书指控被告人孟文润犯诈骗罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院于2018年11月8日立案并依法组成合议庭，于2018年11月28日、12月5日、12月10日依法公开开庭进行了审理。常州经济开发区人民检察院指派检察员江玉麟出庭支持公诉，被告人孟文润及其辩护人庄莉霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。 常州经济开发区人民检察院指控：2016年9月23日，陈某（另案处理）在上海市嘉定区成立了上海阜毅电子商务有限公司（以下简称阜毅公司），因经营状况不佳，自2018年3月份起，陈某通过招募他人担任业务员，并对招募人员进行培训、指导，以加探探、微信好友等方式，寻找女性目标客户，并要求业务员虚构“成功男士”等身份，通过情感引诱、虚构可获得高额利益等方式取得客户信任后，向客户推荐宗易行、龙益汇、汇嘉时代等虚假交易平台进行投资。客户投资之后，陈某及蒋某（另案处理）通过修改平台后台数据等方式致使客户亏损,被骗客户遍布江西南昌、山东济南、江苏常州等地。陈某将业务员分为四个业务组，业务组由组长负责管理，形成了较为稳定的诈骗犯罪集团，该犯罪集团成员按照约定比例从中获利。被告人孟文润系阜毅公司徐某（另案处理）业务组的业务员。2018年3月至5月期间，被告人孟文润通过上述手段，骗取5名被害人人民币共计869019.6元。检察机关提供了书证支付宝交易记录、被害人陈述笔录等证据以证实起诉指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人孟文润伙同他人共同诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人孟文润曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条第一款的规定予以惩处，并建议对被告人孟文润在有期徒刑十二年至十四年幅度内量刑，并处罚金。 被告人孟文润归案后未供述自己的罪行，在庭审过程中，被告人孟文润供述了主要犯罪事实，当庭表示对指控的犯罪事实没有异议，未提出辩解意见。 被告人孟文润的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人孟文润系从犯。2、被告人孟文润归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。3、被告人孟文润退出了部分赃款，可酌情从轻处罚。 经审理查明，陈某在经营阜毅公司过程中，因经营状况不佳，遂纠集、招募人员诱骗他人向陈某等人控制的“宗易行”、“龙益汇”、“汇嘉时代”等虚假交易平台“投资”，并通过修改虚假交易平台数据制造他人“投资”资金亏空的假象，从被害人夏某（居住于江苏省常州市武进区遥观镇）、洪某、张某等人处骗取钱财。在作案过程中，陈某将参与人员分为四个“业务组”，由徐某（另案处理）等人担任组长进行管理，具体负责指导、帮助其他被招募的“业务员”虚构成功男士的身份信息，通过加探探、微信好友等方式寻找女性目标“客户”，在通过网上聊天骗得目标“客户”信任后，诱骗“客户”向上述虚假交易平台汇入资金进行“投资”。通过上述手段，陈某等人形成了较为稳定的诈骗犯罪集团，该犯罪集团成员均按照约定的比例从中渔利。其中，被告人孟文润系徐某所在“业务组”的“业务员”。2018年3月至5月期间，被告人孟文润通过上述手段共骗得人民币869019.6元。案发后，公安机关依法冻结了被告人孟文润的银行账户资金人民币59337.59元。 1、2018年3月至4月期间，被告人孟文润伙同徐某诱骗被害人洪某在“宗易行”、“龙益汇”平台“投资”，骗得人民币482937元。 2、2018年3月至4月期间，被告人孟文润伙同徐某诱骗被害人张某在“宗易行”平台“投资”，骗得人民币4797.8元。 3、2018年4月，被告人孟文润伙同徐某诱骗被害人聂某在“龙益汇”平台投资，骗得人民币150083元。 4、2018年4月至5月期间，被告人孟文润伙同徐某诱骗被害人罗某在“宗易行”、“龙益汇”平台投资，骗得人民币200899.1元。 5、2018年5月，被告人孟文润伙同徐某诱骗被害人韩某在“龙益汇”平台投资，骗得人民币30302.7元。 另查明，2018年6月8日，被告人孟文润在上海市被当地公安机关抓获并于当日羁押于上海市浦东新区看守所至6月11日。 在本院审理过程中，被告人孟文润退出人民币4000元。 上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人洪某的陈述笔录证实：其被网上自称在上海市浦东新区检察院工作的“李一枫”的人骗了在“宗易行”、“龙益汇”平台上投资，2018年3月20日左右至4月10日左右，先后一共向两个平台充某60多万元，具体金额没有算过。上述事实有手机微信聊天记录、支付记录截图予以佐证。 2、被害人张某的陈述笔录证实：其被网上微信昵称为“沉默是金”、自称在杭州法院工作的人骗了在“宗易行”平台投资，2018年3月28日开始，共充某11723.8元。 3、被害人聂某的陈述笔录证实：其被网上自称在上海检察院工作的“李一峰”（音）的人骗了在“龙益汇”平台上投资，从2018年4月17日开始，一共充某152000多元。上述事实有手机微信聊天记录、支付记录截图予以佐证。 4、被害人罗某的陈述笔录证实：其被网上自称在上海反贪局工作的“李一枫”（音）骗了在“宗易行”、“龙益汇”平台投资，从2018年4月19日开始，一共充某206000元。上述事实有书证银行交易记录、手机微信聊天记录、支付记录截图予以佐证。 5、被害人韩某的陈述笔录证实：其被自称在上海市机关工作的“李一枫”骗了在“龙益汇”平台投资，2018年5月5日开始共充某50302.7元，提现20000元。上述事实有手机微信聊天记录、付记录截图予以佐证。 6、被害人夏某（住江苏省常州市武进区遥观镇）的陈述笔录证实：其被骗在“宗易行”平台上投资，一共充某10340元，共损失8548元。上述事实有支付宝交易记录予以佐证。 7、证人陈某的陈述笔录证实：其于2016年设立上海阜毅电子商务有限公司，最初经营正规的微盘业务但难赚钱，后来听说做假的证券交易系统可以赚大钱，就在网上先后买过四次假平台，第四次是打包买了“龙益汇”、“宗易行”、“汇嘉时代”三个假平台，从2018年3月初一直用到案发。其将参与人员分成四个组，叶光杰、李俊杰、徐某都是组长，党亚喃和刘奇一起来了之后，他们二人单独开了一组，都是组长。业务员的培训由各组长负责，业务员也会和组长沟通。公司有一个微信“总监群”，组长以及像孟文润一样不拿底薪的业务员都在“总监群”里，“总监群”会谈论修改涨跌的事情，孟文润在总监群也会看到。孟文润大概是2018年3月进的公司，当时就和孟文润讲好给他50%的“客户”入金提成，因为将孟文润放在徐某组上，徐某就从孟文润那分入金的5%，这样就是孟文润拿45%。一开始孟文润说他可以自己做，但考虑到孟文润刚来，特地安排他到徐某组，让徐某带带他。公司后台数据中“客户”信息上显示的“上级”对应的就是组长，孟文润在后台的名字是“李一峰”。 8、证人蒋某的证言笔录证实：阜毅公司后台数据中，“客户”的“上级”对应的组长或业务员，孟文润在后台的名字是“李一枫”。孟文润是拿“客户”入金的45%，像孟文润这样拿45%的人，公司一共只有三个，因为提成高，组长也不会帮太多。孟文润一般从聊“客户”到投资都是自己操作。孟文润在“总监群”里，里面会发要修改数据的消息，所以孟文润应该知道涨跌是可以控制的。 9、证人徐某的证言笔录证实：孟文润等几个不拿底薪的业务员是放在其组上的，陈某让其也带带。孟文润需要修改后台数据时有时也会跟其讲，有时他自己在“总监群”里说。孟文润做了五六个“客户”，其也帮孟文润“维护”过“客户”，帮忙安抚亏损的“客户”。孟文润有两个微信，一个叫“沉默是金”、一个叫“常青树”，孟文润进公司没几天就进了总监群。 10、电子数据“宗易行”、“龙益汇”后台数据、手机提取的微信聊天记录证实：洪某第一次充某时间是2018年3月22日，当日，孟文润在“总监群”中发过“这个单子让她盈利我让她手动平”的信息。后台数据同时显示了各被害人充某的时间、金额情况，上述被害人在后台数据中显示的上级均为“李一枫”。 11、遥观派出所民警出具发破案经过、上海市公安局浦东分局康桥派出所民警出具的抓获经过、上海市浦东新区看守所出具的临时羁押证明证实了本案案发及被告人的归案、临时羁押情况。 12、书证冻结查询单、遥观派出所民警出具的情况说明证实了本案被告人孟文润的银行资金冻结情况。 13、书证刑事判决书、释放证明书证实了被告人孟文润的前科及刑满释放时间情况。 本院认为，被告人孟文润伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人孟文润曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。常州经济开发区人民检察院起诉指控被告人孟文润犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑建议恰当，本院予以采信。关于辩护人提出被告人孟文润系从犯的辩护意见，经查，被告人孟文润实施了诈骗犯罪实行行为，依法不应认定为从犯，故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人孟文润归案后如实供述自己罪行，可从轻处罚的辩护意见，经查，被告人孟文润在本案提起公诉前未供述自己的诈骗犯罪，不应认定其有如实供述的法定从轻情节，故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳，但被告人孟文润当庭认罪，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条之规定，判决如下： 一、被告人孟文润犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2030年12月7日止），并处罚金人民币四十五万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人孟文润退出的人民币4000元、冻结的被告人孟文润的银行账户资金人民币59337.59元及孳息依法发还各被害人；责令被告人孟文润与其他共犯继续共同退出犯罪所得人民币805682.01元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余曰璞 人民陪审员  朱菊英 人民陪审员  牟卫忠 二〇一八年十二月十日 书 记 员  荣玉洁