江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0412刑初1410号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人陆海军，常州宝德文化艺术有限公司工作人员。因本案于2018年5月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人顾炜杰，江苏红雨律师事务所律师。被告人金圆兵，常州宝德文化艺术有限公司工作人员。因本案于2018年5月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人储武伟，江苏常友律师事务所律师。辩护人徐天轴，江苏红雨律师事务所律师。被告人朱某，常州宝德文化艺术有限公司工作人员。因本案于2018年5月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人孔某，常州宝德文化艺术有限公司工作人员。因本案于2018年5月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人项某，常州宝德文化艺术有限公司工作人员。因本案于2018年5月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人刘叶波，江苏常强律师事务所律师。被告人黄某，常州宝德文化艺术有限公司工作人员。因本案于2018年5月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人许某，常州宝德文化艺术有限公司工作人员。因本案于2018年5月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人曹月轮，江苏樵杨律师事务所律师。被告人樊某，常州宝德文化艺术有限公司工作人员。因本案于2018年5月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人刘某甲，常州宝德文化艺术有限公司工作人员。因本案于2018年5月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人史伟华，江苏金天虹律师事务所律师。被告人陈某甲，常州宝德文化艺术有限公司工作人员。因本案于2018年5月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人曹磊，江苏敏敦律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉[2018]281号起诉书指控被告人陆海军、金圆兵、朱某、孔某、项某、黄某、许某、樊某、刘某甲、陈某甲犯诈骗罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院于同月13日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员戚黎娜出庭支持公诉，被告人陆海军及其辩护人顾炜杰、被告人金圆兵及其辩护人储武伟、徐天轴、被告人朱某、孔某、被告人项某及其辩护人刘叶波、被告人黄某、被告人许某及其辩护人曹月轮、被告人樊某、被告人刘某甲及其辩护人史伟华、被告人陈某甲及其辩护人曹磊到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：为骗取他人钱财，周某和徐某（均另案处理）等人经预谋后，租赁常州市武进区XX城XXXX港X号楼XX楼房屋，并以王朝宝（已死亡）名义，2017年12月18日注册成立常州宝德文化艺术有限公司（以下简称“宝德公司”），后招募石某（另案处理）冒充鉴定专家、奚某（另案处理）冒充买家、费某和支某（均另案处理）冒充鉴定检测人员，并由费某出面租赁常州市武进区XX镇XX广场XXXXXX楼XXX室，以常州唐御检测技术有限公司（以下简称“唐御公司”）为名出具虚假文书。宝德公司成立后，周某为该公司负责人，下设2个业务大组，一组由戚某（另案处理）负责，下设被告人陆海军和周某、胡某（均另案处理）3名总监；二组有高某和戴某（均另案处理）2名总监。各总监负责管理本小组的业务员，并配合业务员共同实施诈骗。被告人陆海军小组内有业务员被告人黄友俭、项某、许某、樊某、陈某甲、朱某、孔某、刘某甲、金圆兵等人，且被告人金圆兵还充当送检员，带客户至唐御公司等鉴定机构；另有业务员张某、陈某、吴某（均另案处理）等均直属于周某。2017年12月以来，该犯罪集团为实施诈骗行为，由业务员通过网络等渠道获取被害人信息，通过电话、微信等方式与被害人联系，虚构公司能帮助被害人高价交易或拍卖古玩藏品等事实，将被害人骗至宝德公司。业务员、总监现场接待被害人，由石某等人冒充鉴定专家进行鉴定，再以帮助被害人交易藏品为由，以“拍卖保证金”、“拍卖保管费”等名义骗取被害人拍卖服务费；或者由奚某等人冒充买家，承诺高价收购被害人藏品，并虚构由买家或宝德公司承担一半检测费用等事实，骗取被害人的信任，再由业务员将被害人带至唐御公司等鉴定公司，由费某等人出具虚假文书，以“权属备案费”、“认证费”等名义骗取被害人鉴定检测费用。每起所骗得赃款，业务员可获得30-40%的提成；总监可获得10-20%的提成；奚某可获得1-2%的提成；石某可获得人民币500-2000元不等的专家鉴定费；送检员可获得人民币200-500元的送检费，唐御公司等检测机构可获得人民币1200元鉴定费，剩余部分归宝德公司周某等人。至案发，该犯罪集团共诈骗作案138起，涉案金额共计人民币304.87万元。其中，被告人陆海军涉案19起，共计金额39.26万元；被告人金圆兵涉案11起，共计金额22.16万元；被告人朱某涉案4起，共计金额7.06万元；被告人孔某涉案3起，共计金额6.14万元；被告人项某涉案3起，共计金额5.46万元；被告人黄某涉案2起，共计金额5.5万元；被告人许某涉案2起，共计金额4.52万元；被告人樊某涉案2起，共计金额4.02万元；被告人刘某甲涉案1起，金额3.24万元；被告人陈某甲涉案1起，金额2.32万元。分述如下：1.2018年4月18日，被告人金圆兵、陆海军采用上述手段，将被害人胡某骗至宝德公司并接待，由石某现场鉴定、奚某充当买家，后由金圆兵带至鉴定公司，从而骗得被害人鉴定检测费2.82万元。2.2018年5月8日，被告人金圆兵、陆海军采用上述手段，将被害人宋某骗至宝德公司并接待，由石某现场鉴定，从而骗得被害人拍卖服务费1万元。3.2018年4月22日，被告人朱某、陆海军采用上述手段，由石某网上鉴定，将被害人仲某骗至宝德公司并接待，由奚某充当买家，后由金圆兵带至唐御公司，由费某等人出具虚假文书，从而骗得被害人鉴定检测费2.32万元。4.2018年4月26日，被告人朱某、陆海军采用上述手段，由石某网上鉴定，将被害人唐某骗至宝德公司并接待，由奚某充当买家，从而骗得被害人拍卖服务费1.6万元。5.2018年5月9日，被告人朱某、陆海军采用上述手段，由石某网上鉴定，将被害人吴某甲骗至宝德公司并接待，由他人充当买家，后由金圆兵带至唐御公司，由费某等人出具虚假文书，从而骗得被害人鉴定检测费1.82万元。6.2018年5月10日，被告人朱某、陆海军采用上述手段，将被害人温某骗至宝德公司并接待，由他人充当买家，后带至唐御公司，由费某等人出具虚假文书，从而骗得被害人鉴定检测费1.32万元。7.2018年4月25日，被告人孔某、陆海军采用上述手段，将被害人胥某骗至宝德公司并接待，由奚某充当买家，后由金圆兵带至唐御公司，由费某等人出具虚假文书，从而骗得被害人鉴定检测费1.2万元。8.2018年4月26日，被告人孔某采用上述手段，将被害人徐某骗至宝德公司，由黄某、陆海军接待，由奚某充当买家，后带至苏州文物信息鉴定中心，从而骗得被害人鉴定检测费2.82万元。9.2018年5月2日，被告人孔某、陆海军采用上述手段，由石某网上鉴定，将被害人王某骗至宝德公司并接待，由戚某现场鉴定，由奚某充当买家，后带至唐御公司，由费某等人出具虚假文书，从而骗得被害人鉴定检测费2.12万元。10.2018年4月22日，被告人项某、陆海军采用上述手段，将被害人范某骗至宝德公司并接待，由奚某充当买家，后由金圆兵带至唐御公司，由费某等人出具虚假文书，从而骗得被害人鉴定检测费2.32万元。11.2018年5月3日，被告人项某、陆海军采用上述手段，将被害人张某甲骗至宝德公司并接待，由石某网上鉴定，由奚某充当买家，后由金圆兵带至唐御公司，由费某等人出具虚假文书，从而骗得被害人鉴定检测费1.82万元。12.2018年5月8日，被告人项某、陆海军采用上述手段，将被害人张某乙骗至宝德公司并接待，后由金圆兵带至唐御公司，由费某等人出具虚假文书，从而骗得被害人鉴定检测费1.32万元。13.2018年5月9日，被告人黄某、陆海军采用上述手段，由石某网上鉴定，将被害人吴某乙骗至宝德公司并接待，后由金圆兵带至唐御公司，由费某等人出具虚假文书，从而骗得被害人鉴定检测费2.68万元。14.2018年4月26日，被告人许某、陆海军采用上述手段，将被害人赵某骗至宝德公司并接待，由石某现场鉴定、奚某充当买家，后由许某带至苏州文物信息鉴定中心，从而骗得被害人鉴定检测费2.12万元。15.2018年5月2日，被告人许某、陆海军采用上述手段，将被害人刘某乙骗至宝德公司并接待，由石某网上鉴定，由奚某充当买家，后由许某带至唐御公司，由费某等人出具虚假文书，从而骗得被害人鉴定检测费2.4万元。16.2018年4月20日，被告人樊某、陆海军采用上述手段，将被害人周某骗至宝德公司并接待，从而骗得被害人拍卖服务费2.4万元。17.2018年5月9日，被告人樊某、陆海军采用上述手段，由石某网上鉴定，将被害人孙某骗至宝德公司并接待，由他人充当买家，后由金圆兵带至唐御公司，由费某等人出具虚假文书，从而骗得被害人鉴定检测费1.62万元。18.2018年5月9日，被告人刘某甲、陆海军采用上述手段，将被害人陈某乙骗至宝德公司并接待，由石某网上鉴定，由他人充当买家，后由金圆兵带至唐御公司，由费某等人出具虚假文书，从而骗得被害人鉴定检测费3.24万元。19.2018年4月27日，被告人陈某甲、陆海军采用上述手段，由石某网上鉴定，将被害人何某乙骗至宝德公司并接待，由奚某充当买家，后由陈某甲带至苏州文物信息鉴定中心，从而骗得被害人鉴定检测费2.32万元。在审理过程中，被告人金圆兵退出赃款人民币3.82万元；被告人孔某退出赃款人民币6.14万元；被告人许某退出赃款人民币4.52万元；被告人刘某甲退出赃款人民币3.24万元；被告人陈某甲退出赃款人民币2.32万元。上述事实，十名被告人在开庭过程中亦无异议，且有书证企业登记资料、微信聊天记录、转账凭证、服务协议、收据等、证人周某、石某、陆海军、杨某、何某甲等人的证言笔录、被害人胡某、宋某等19人的陈述笔录、公安机关的案发抓获经过证明材料、辨认笔录与照片、扣押决定书等证据证实，足以认定。针对相关辩护人提出相关被告人是否构成从犯的辩护意见，本院综合评判如下：在案证据证明，被告人陆海军系总监，在共同犯罪中绝非起次要或辅助作用；其余被告人编造、夸大藏品价值、诱骗被害人前往宝德公司，并在具体商谈中与他人积极配合，在共同犯罪中作用积极，并非起次要或辅助作用。综上，本院对相关被告人的辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人关于各被告人无前科，有坦白情节等，建议从轻处罚的辩护意见，则符合本案实际，本院予以采纳。本院认为，被告人陆海军、金圆兵、朱某、孔某、项某、黄某、许某、樊某、刘某甲、陈某甲，在周某等人成立的犯罪集团中实施诈骗活动，其行为均已构成诈骗罪，均属于主犯，应当按照各自参与的犯罪处罚，其中被告人陆海军、金圆兵、朱某、孔某诈骗数额巨大，被告人项某、黄某、许某、樊某、刘某甲、陈某甲诈骗数额较大。十名被告人归案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人金圆兵、孔某、许某、刘某甲、陈某甲已退出赃款，均可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控十名被告人犯有诈骗罪，罪名成立，应予支持。为严肃法制，惩治罪犯，保障公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆海军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期自2018年5月11日起至2025年5月10日止），并处罚金人民币八万元。被告人金圆兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期自2018年5月11日起至2023年5月10日止），并处罚金人民币三万元。被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自2018年5月11日起至2021年5月10日止），并处罚金人民币一万元。被告人孔某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自2018年5月11日起至2021年5月10日止），缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。被告人项某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期自2018年5月11日起至2020年11月10日止），并处罚金人民币一万元。被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期自2018年5月11日起至2020年11月10日止），并处罚金人民币一万元。被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。被告人樊某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期自2018年5月11日起至2020年5月10日止），并处罚金人民币一万元。被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。被告人陆海军、金圆兵、朱某、项某、黄某、樊某、刘某甲的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款于判决生效之日起一个月内缴纳完毕。被告人孔某、许某、刘某甲、陈某甲的缓刑考验期从判决确定之日起计算。二、尚未退出的赃款责令相关被告人退还被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴文亮人民陪审员  马年效人民陪审员  周珊妹二〇一八年十二月十七日书 记 员  黄一燕附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。