文书内容南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0106刑初948号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人张某六，女，1977年10月24日生，居民身份证号码******************，汉族，中专文化，住浙江省温州市。2018年1月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人查为国，江苏九州祥和律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2018]1056号起诉书指控被告人张某六犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某一十三出庭支持公诉。被告人张某六及其辩护人查为国到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年6月，被告人张某六与姚某三（另案处理）先后在南京市，以济宁广恒生物医药科技有限公司（以下简称广恒公司）名义，以医药产品研发、经营万亩桃园等投资为名，向社会公众进行宣传介绍，承诺投资每单6000元，每单每天返利100元，每单本息获利至9000元结束。同时规定，投资人需要推荐人推荐加入投资团队，推荐人可以获得被推荐人投资金额10%的奖励，还可以根据下线情况继续获得推荐资金。被告人张某六与姚某三约定，集资所得资金按照2:8比例进行分配，集资参与人的返利由姚某三负责。被告人张某六前期参与该集资点房屋租赁，并介绍韩某（另案处理）担任该团队讲师，向投资人宣讲投资情况。2017年7月，被告人张某六担任广恒公司法定代表人，并在投资宣传会上以广恒公司负责人身份发表讲话。经审计，被告人张某六共向蔡某等194名社会不特定公众非法吸收存款共计人民币394.03万元，造成集资参与人经济损失共计人民币254.3782万元（详情见附表）。2018年1月20日，公安人员通过添加被告人张某六微信的方式传唤其到派出所接受讯问。次日，被告人张某六到公安机关投案并如实供述了上述非法吸收公众存款的事实。上述事实，被告人张某六在庭审过程中亦无异议，并有书证被告人张某六的常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、工商注册登记资料、调取证据通知书、房屋租赁合同、协助查询财产通知书、银行账户交易明细、登记表、支付宝转账记录截图、协助查询财产通知书、营业执照复印件、情况说明、集资参与人集资借款的书证等，证人邵某、陈某四、韩某、王某一十七、刘某五、姚某三等人的证言，集资参与人宋某三、程某、王某九、赵某、吴某三、潘某、马某、刘某一十一、徐某二、杨某三、丁某二、夏某三、张某一十二、朱某三、汤某、梁某三、陈某、姚某二、刘某三、黄某三、王某二、宋某、徐某三政、许某、宋某三、丁某、易某二、夏某、吴某五、王某一十五、王某五、赵某二、刘某一十零、宋某二、梁某二、夏某二杨等人的陈述，鉴证报告，被告人张某六的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张某六扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人张某六犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人张某六案发后主动投案，并如实供述自己非法吸收公众存款的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。对辩护人提出的从轻处罚的意见予以采纳。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某六犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月21日起至2021年2月20日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人张某六退出全部集资款发还各集资参与人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓友华人民陪审员  孙 志人民陪审员  左光强二〇一八年十二月二十日书 记 员  张璇颖            序号              集资参与人姓名               投入金额               损失金额                  1              卜某              10,800.00              4,700.00                  2              蔡某              16,200.00              8,100.00                  3              曹某              5,400.00              4,100.00                  4              曹某二              16,200.00              7,400.00                  5              曹新梅              5,400.00              3,190.00                  6              陈某              21,600.00              18,848.57                  7              陈某五              5,400.00              4,100.00                  8              陈家华              5,400.00              5,400.00                  9              陈某三              32,200.00              24,845.68                  10              陈某二              32,400.00              16,200.00                  11              程某              16,200.00              8,100.00                  12              邓某              10,600.00              7,596.67                  13              邓某二              11,400.00              6,931.48                  14              刁静              5,400.00              5,400.00                  15              丁某二              37,800.00              37,800.00                  16              丁某              5,400.00              2,700.00                  17              方金兰              5,400.00              4,400.00                  18              傅某              16,600.00              7,316.30                  19              高华              5,400.00              2,000.00                  20              耿来荣              26,500.00              16,685.19                  21              何某              5,400.00              5,400.00                  22              胡某（赵某三）              15,900.00              9,150.00                  23              胡某二              10,800.00              10,800.00                  24              花海英              45,300.00              19,923.61                  25              黄某二              12,000.00              12,000.00                  26              黄某              10,800.00              8,200.00                  27              黄泉生              5,400.00              4,100.00                  28              季昌翠              5,400.00              3,400.00                  29              季美英              10,800.00              6,120.00                  30              姜某              700.00              700.00                  31              李某四              5,400.00              4,800.00                  32              李某五              21,600.00              17,500.00                  33              李某三              26,800.00              19,554.07                  34              李某二              16,200.00              15,600.00                  35              李某              5,400.00              4,100.00                  36              梁高              10,600.00              5,300.00                  37              梁某二              32,600.00              11,642.86                  38              梁某三              53,300.00              41,159.44                  39              梁路路              5,300.00              3,337.04                  40              林某              12,200.00              6,642.22                  41              凌某              5,300.00              4,711.11                  42              刘某一十零              12,000.00              4,200.52                  43              刘某              50,400.00              39,494.74                  44              刘某九              5,400.00              4,545.00                  45              刘某二              10,700.00              8,025.00                  46              刘某一十一              23,400.00              18,128.57                  47              刘某三              21,600.00              21,600.00                  48              刘某四              18,000.00              14,600.00                  49              吕某              32,400.00              20,400.00                  50              马某二              6,000.00              1,444.44                  51              马某              26,500.00              23,555.56                  52              毛某              21,600.00              21,600.00                  53              缪某              10,800.00              9,600.00                  54              缪明棋              6,000.00              3,777.78                  55              宁桂兰              10,800.00              10,800.00                  56              宁敏              27,000.00              24,994.57                  57              潘潜龙              1,200.00              152.73                  58              潘蜀              5,400.00              5,400.00                  59              潘某              6,000.00              4,200.00                  60              潘某、范某              9,900.00              9,900.00                  61              皮开荣              5,400.00              5,400.00                  62              钱某二              5,400.00              2,700.00                  63              钱某              5,400.00              4,100.00                  64              邵显珍              22,300.00              8,465.74                  65              时秀华              14,612.00              3,896.53                  66              史某              10,800.00              5,400.00                  67              宋某              48,300.00              47,405.56                  68              宋某三              21,600.00              15,000.00                  69              宋某二              167,400.00              106,156.10                  70              孙某三              5,300.00              5,300.00                  71              孙某              1,400.00              77.78                  72              孙其红              16,200.00              8,100.00                  73              孙某二              16,200.00              12,300.00                  74              孙某四（1）              5,400.00              5,400.00                  75              汤某二              10,800.00              10,400.00                  76              汤静              5,300.00              2,826.67                  77              汤莉              16,900.00              6,467.90                  78              汤某              64,200.00              60,287.31                  79              万兰华              11,400.00              7,019.44                  80              王某一十一              5,300.00              5,300.00                  81              王某九              5,400.00              2,700.00                  82              王某五              5,400.00              5,400.00                  83              王华              5,400.00              3,690.00                  84              王家娆              21,600.00              13,600.00                  85              王某一十四              12,000.00              8,571.43                  86              王某一十六              16,200.00              8,100.00                  87              王某一十二              6,000.00              2,319.44                  88              王某八              5,400.00              2,700.00                  89              王某六              5,400.00              3,400.00                  90              王某一十五              62,800.00              24,256.08                  91              王某七              5,400.00              5,400.00                  92              王有珍              5,400.00              3,866.67                  93              王某二              27,900.00              12,141.67                  94              王某三              5,400.00              4,100.00                  95              王某一十零              10,800.00              5,750.00                  96              王珍              5,300.00              2,650.00                  97              魏晋源              10,800.00              8,800.00                  98              翁某              5,400.00              4,100.00                  99              毋建民              5,300.00              2,650.00                  100              吴某二              700.00              168.52                  101              吴某三              5,400.00              3,400.00                  102              吴某六梅              5,400.00              3,400.00                  103              吴某四              32,200.00              23,056.79                  104              吴某              5,300.00              5,300.00                  105              夏某二杨              5,400.00              3,750.00                  106              夏某              6,000.00              6,000.00                  107              夏某三              5,400.00              5,400.00                  108              夏媛              10,800.00              6,800.00                  109              徐某二              32,100.00              18,130.56                  110              徐某              5,300.00              2,650.00                  111              徐某六              27,000.00              21,600.00                  112              徐某三政              11,400.00              9,120.00                  113              徐某四              26,500.00              20,120.37                  114              杨某二              5,300.00              4,770.00                  115              杨某五              5,300.00              2,650.00                  116              杨某四              5,400.00              5,400.00                  117              杨某三              16,200.00              12,200.00                  118              姚某四              8,900.00              1,400.93                  119              姚树林              16,200.00              8,100.00                  120              易言广              27,000.00              7,700.00                  121              易某二              32,400.00              17,400.00                  122              印宁辉              32,400.00              19,700.00                  123              余年福              22,600.00              9,123.70                  124              湛中梅              5,300.00              4,612.96                  125              张某二              49,200.00              24,873.33                  126              张某一十一              5,400.00              2,700.00                  127              张某七              5,300.00              2,650.00                  128              张某三              16,200.00              9,180.00                  129              张某四              5,300.00              4,711.11                  130              张某八              16,200.00              13,200.00                  131              张薇              5,400.00              4,100.00                  132              张某五              10,800.00              8,100.00                  133              张某九              15,900.00              12,720.00                  134              赵某四              10,800.00              8,200.00                  135              赵来英              10,800.00              6,800.00                  136              赵某              10,700.00              8,025.00                  137              周某              32,400.00              19,700.00                  138              周萍              5,300.00              4,711.11                  139              周某三              6,000.00              3,400.00                  140              周某二              10,800.00              4,000.00                  141              朱某              5,400.00              4,800.00                  142              朱某三              10,600.00              8,182.46                  143              朱某二              16,200.00              10,800.00                  144              邹某              10,800.00              10,800.00                  145              吴某五              700.00              -                  146              赵某二              65,400.00              -                  147              曹某三              5,400.00              4,450.00                  148              陈某四              139,400.00              119,400.00                  149              傅某二              21,600.00              13,600.00                  150              顾其燕              5,400.00              2,700.00                  151              郭某              10,800.00              2,600.00                  152              郭某二              5,400.00              2,700.00                  153              韩某              50,000.00              50,000.00                  154              黄满香              16,200.00              3,900.00                  155              黄梅山              43,200.00              18,000.00                  156              金某              5,400.00              1,300.00                  157              金某二              6,000.00              6,000.00                  158              梁某              10,800.00              1,550.00                  159              梁某四              5,400.00              3,400.00                  160              刘某六              6,000.00              6,000.00                  161              刘某八              5,400.00              2,700.00                  162              刘某七              6,000.00              3,200.00                  163              陆某              5,400.00              1,300.00                  164              吕明炘              27,000.00              11,400.00                  165              潘莉              5,400.00              5,400.00                  166              戚明龙              27,000.00              15,950.00                  167              钱静              5,400.00              4,100.00                  168              钱龙宾              5,400.00              4,800.00                  169              强某              5,400.00              5,400.00                  170              阮红              10,800.00              6,100.00                  171              施某              5,400.00              2,700.00                  172              施某二              5,400.00              4,100.00                  173              时洪某              10,800.00              1,900.00                  174              孙某五              5,400.00              3,400.00                  175              孙某四（2）              10,800.00              10,800.00                  176              王某青              5,400.00              5,400.00                  177              王某四              5,400.00              1,300.00                  178              王某一十八              5,400.00              2,700.00                  179              王有文              10,800.00              10,200.00                  180              伍某              5,400.00              3,400.00                  181              夏某四              5,400.00              5,400.00                  182              忻耀娟              5,400.00              1,400.00                  183              徐某二丈夫              54,000.00              54,000.00                  184              徐某五              16,200.00              3,900.00                  185              许某              30,000.00              30,000.00                  186              薛某              54,000.00              48,000.00                  187              郇某              5,400.00              3,400.00                  188              杨某六              5,400.00              2,700.00                  189              姚某二              16,000.00              16,000.00                  190              姚玮              5,400.00              3,400.00                  191              易某              10,800.00              8,900.00                  192              余年福（赵某二）              10,600.00              10,600.00                  193              赵某五              5,400.00              4,800.00                  194              郑某              5,400.00              3,232.00                  合计                            3,940,300.00              2,543,782.00