宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）宁0106刑初115号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人熊英，女，1971年9月26日出生于四川省南溪县，公民身份号码×××，汉族，大学文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。2016年4月12日因涉嫌诈骗罪被宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局刑事拘留；2016年5月18日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，于当日由宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。 辩护人孙中伟，北京孙中伟律师事务所律师。 辩护人刘知行，宁夏法思成律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉［2017］29号起诉书指控被告人熊英犯诈骗罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院于2017年12月7日作出（2017）宁0106刑初50号刑事判决,宣判后被告人熊英不服，提出上诉。2018年4月12日，银川市中院裁定发回重审，本院依法另行组成合议庭，于2018年10月16日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员马芬出庭支持公诉，被告人熊英及其辩护人孙中伟、刘知行到庭参加诉讼。本案分别于2018年5月15日、9月13日延期审理二次，现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：（一）2013年11月份，被告人熊英给陈某甲说能承揽来固原市幼儿园土建工程，问陈某甲干不干，陈某甲表示自己不干，可以问问其朋友干不干。后陈某甲给被害人张某甲介绍说熊英能承揽到固原市幼儿园建设工程，问张某甲干不干，如果干就得准备100万元的资金给熊英去运作该工程，张某甲听后决定投资固原市幼儿园建设工程。因此前陈某甲欠张某甲50万元，2013年11月15日，张某甲通过宁夏银行给陈某甲转款50万元，陈某甲将张某甲转的50万元加上自己的46万元（给张某甲的还款）通过宁夏石嘴山银行（位于银川市××区）给熊英转账96万元（转到熊英母亲廖某某的账户上），后廖某某将96万元分笔取出后全部用于偿还熊英的债务。2014年1月12日，熊英给陈某甲打电话借钱，此时和陈某甲在一起的张某甲接过电话问固原市幼儿园土建工程办得怎么样了，熊英说快办成了，让张某甲给熊英转账10万元。2014年春节过后，张某甲和陈某甲一起见了熊英，熊英让张某甲放心，工程肯定能办下来，让再等等。过了一段时间，张某甲发现固原市幼儿园土建工程已经给别人干了，遂问熊英要钱，却联系不到熊英，截至案发，熊英未向张某甲退还106万元。 （二）2012年9月21日，被告人熊英给被害人陈某乙说其老公杨某某是固原市六盘山XXX局的党委书记，现在领导准备提拔他当银川市副市长，问被害人陈某乙借款200万元给领导送礼，并许诺其老公当上银川市副市长后给陈某乙找个工程干，可以赚1000多万，陈某乙答应了，后按照熊英的要求以陈某乙的妻子候某某的名义在建设银行办理面额4万元50张定活两便储蓄存单，办好存单后交给熊英，熊英向陈某乙出具收到借款200万元的收条，陈某乙驾车载着熊英一同到自治区党委，熊英让陈某乙在门口等着，自己进到里面去送礼，过了40分钟左右，熊英出来给陈某乙说领导收钱了，其老公的事情办成了。过了三个多月，杨某某被任命为固原市社保局的局长，陈某乙问熊英怎么回事，熊英说已经这样了，也没办法，给陈某乙承诺三个月后退还200万元，后熊英的电话打不通，陈某乙无法联系熊英，截至案发，熊英未将200万元退还给陈某乙。经侦查，2012年9月22日，熊英将上述200万元用于偿还其个人债务。 （三）2015年3月份，被害人孙某甲经司某某介绍认识了被告人熊英，熊英自称是宁夏回族自治区宣传部的一个处长。后熊英以其承包了银川市西夏区的公铁物流园一段公路项目为由，让被害人孙某甲给其供应沥青，并以孙某乙的名义与孙某甲签订合同。同时，被告人熊英与承建银川市西夏公铁物流中心修路工程的宁夏XXX实业集团有限公司负责人口头协议向该公司供应沥青混凝土料。孙某甲于2015年先后给公铁物流园供应了价值844888.8元（AC-20，1820吨*260元＝473200元；AC-13,1327.46吨*280元＝371688.8元）的沥青混凝土。在此期间，熊英以周转资金为由向孙某甲借款，并答应一个月之内还款，还承诺于2015年7月20日之前把沥青款付清。2015年7月14日，熊英安排孔某某到承建银川市西夏公铁物流中心四号路的宁夏XXX实业集团有限公司支取沥青货款60万元，并未给孙某甲付款。后孙某甲问熊英索要钱款，却联系不到熊英。截至案发前，熊英未将70万元退还给孙某甲。 （四）2014年5、6月份，被害人司某某通过朋友介绍认识了被告人熊英，熊英自称是宁夏回族自治区宣传部的一个处长。2015年3月份，熊英以沥青改良剂的项目资金周转不开为由，向司某某借款，司某某通过银行给熊英转账30万元，给熊英指定的孙某某的账户转款9.9998万元（分两次，每次49999元），给熊英现金20万元。后司某某多次向熊英要钱，熊英推托不还。到2016年1月份，司某某找到熊英要钱，熊英以给司某某承包固原的工程为由推脱。截至案发，熊英未将60万元退还给司某某。 （五）2016年1月20日，被告人熊英以还贷款为由，向被害人张某乙借钱，并许诺一个月之内保证连本带息一起归还，后张某乙通过银行给熊英转款30万元。到还款时间，张某乙向熊英要钱，熊英又以能承包固原三所工程，到时候从工程中扣减掉30万元借款，后熊英并未参与该工程的投标。截至案发，熊英未将30万元退还张某乙。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人熊英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币4659998元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人熊英十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人熊英对起诉书指控的罪名、犯罪事实及公诉机关提出的量刑建议均有异议。辩称：第一起事实是我向陈某甲借的款，我根本不认识张某甲，我和陈某甲从合作做生意以来，双方一直有非常频繁的资金往来，经常相互担保，借钱，后来我生意亏损，别人到家里来要钱，我母亲给我打电话也给陈某甲打电话，我接到电话后又给陈某甲打电话，陈某甲说让我不要着急他来解决，过了两天陈某甲给我打电话说钱准备好了，我说我不在银川，陈某甲说那他就打到我母亲的账户上，陈某甲给我说借钱的人扣掉了4万元的利息，还的时候要还100万元，我同意后他就把钱打过去了，我从头至尾都没有见过张某甲，也不知道他。后来的10万元是年底的时候，陈某甲给我打电话问我最近怎么样，我说很不好，他就说他先给我借10万元让我先回来过年，说这10万元和那100万元一起还，然后他就给我打了10万元。直到公安讯问我，我才知道这钱是张某甲的，起诉书中提到的固原市幼儿园工程，是2014年的时候陈某甲给我打电话问我在哪里，我说在曲江生态吃饭，然后他就带着张某甲过来了，我经他介绍才认识了张某甲，吃完饭陈某甲说他借给我的100万元时间久了，啥时候还，我说现在没钱，等工程中标了有钱了就还，他问我不中标怎么办，我说那就另想办法。这是我第一次见张某甲，而且我俩几乎没说话，他也完全没提钱的事；第二起是陈某乙的钱，陈某乙是专门做资金的，俩人之间的资金往来也挺频繁的，那会我没钱就找他借200万元，他说让我给他一个账号他给我转过去，我说你别转了，因为当时我的生意已经开始亏损，为了取钱方便，我让他办成50张4万元的存单，然后他就让他老婆去办了，完了陈某乙和我见面把存单交给我，他让我在每一张存单上签名证实我已经收到了钱，并且说这钱是他老婆的，让我一定按时还。当时借款说了是6分的利息，按季度付，大概三个月之后，我给他转了35万元的利息，又还了40万元的本金，陈某乙收到钱后给我来了电话，说这是他媳妇的钱，后面的利息他不要了，让我抓紧还，直接还到他媳妇的账上，过了一个月左右，我就把剩下的160万元分三笔转到了侯某某的账上，所以陈某乙的200万元我已经全部还给他了。起诉书中说我给陈某乙说杨某某是我老公，我借钱是为了给我跑官，这些全是陈某乙虚构的；第三起孙某甲的钱，我俩是通过司某某认识的，因为当时要使用新型沥青铺路，我是联系人，司某某给我介绍说他一个朋友在生产沥青，让我们俩合作，还可以迟延支付货款。所以我和孙某甲就这样认识并合作了，因为我们说好的货款可以迟延支付，所以我们买的沥青单价也是高出市场价的，孙某甲后来还主动借给我10万元，说知道我资金紧张，让我做周转。因为我们的工程一直未结算，我也没给他支付货款，后来我出事了，孙某甲就向法院提起民事诉讼要求我支付沥青款，法院对此也做了调解；第四、五起犯罪事实中我没有诈骗，2014年5月左右，司某某知道我做项目缺钱，我找他借60万元，他说可以，让我做好手续后他回公司给我转账，我在工地上把手续做好后他回公司给我说公司账上没那么多钱，他先给我转30万元，我说可以。后来他又给我转过10万元，但是我60万元的借条一直没有撤，后来我又给他还了10万元，我实际欠他30万元；我和张某乙是男女朋友关系，他当时看我资金紧张，就给我转了30万元。上次开庭时张某乙和司某某都证明我们之间是民间借贷纠纷，不存在诈骗。且司某某也向法院提起了民事诉讼，并申请了保全。我从来没有诈骗任何人，和我经济往来都是和我熟悉的朋友。起诉书认定的事实，是我做生意正常的经济关系或者拖欠货款，我没有欺骗他们，也没有挥霍这些钱财，我认为起诉书认定的事实不符，我无罪。 辩护人孙中伟提出以下辩护意见：一、本案发回重审后多次补充侦查的行为违法，所获取的证据不具有证据资格；二、公诉人指控第一起犯罪不能成立。涉案的96万元系熊英和陈某甲之间的借贷关系,按指控熊英跑工程要100万，却扣除利息只支付了96万，这更符合民间借贷。熊英与张某甲之间没有任何法律关系,在汇款前张某甲并没有与熊英见过面或通过话，如果说诈骗也是陈某甲诈骗了张某甲。该起指控涉案10万元，张某甲的陈述证明了是借给陈某甲。三、本案2-5起指控不能成立。综上，该案系典型的借贷纠纷，公诉人指控被告人犯诈骗罪的事实不成立，请法庭依法对本案作出无罪判决。 辩护人刘知行提出以下辩护意见：（一）本案据以确定诈骗手段和非法占有目的的证据主要是张某甲、陈某甲言词证据，但两人言词证据内容明显矛盾，不能完全证实熊英具有诈骗的动机和目的。1、张某甲、陈某甲前期笔录没有任何涉及一审判决书认定熊英诈骗的手段内容，即固原市幼儿园工程；同时很多陈述直接证实熊英的钱是直接向陈某甲借的，并无张某甲借款的相应表述，且张某甲、陈某甲96万元借款都收取利息，后期10万元张某甲自认是陈某甲借给熊英办理煤矿等事宜。2、张某甲、陈某甲的前期笔录，多次反应熊英主动与陈某甲进行结算并清偿借款的事实，也证明陈某甲多次积欠张某甲欠款700万元。（二）张某甲、陈某甲的前后期笔录存在矛盾,张某甲、陈某甲前期笔录明显可以证实两人之间实际是借贷关系，陈某甲和熊英之间也是借贷关系。本案实际款项支付时都实际负载高额利息，且本案涉及的款项都实际扣取了利息。（三）关于陈某乙、孙某甲、张某乙四起案件,公诉机关并未就原一审判决书不予认定且认为是无罪的上述四起事实提起抗诉,公诉机关在程序上无权再提起公诉，即使有新的证据也应该通过审判监督程序提起。陈某乙案只有被害人与其妻子的单方陈述，且其妻子也当庭表述不清楚陈某乙与熊英就涉案200万元款项的约定。同时，因陈某乙与熊英存在大量经济往来，双方经济关系复杂且无法辨明具体资金的使用性质（借款、投资、还是其他类型的款项），且经当庭质证，熊英在200万元款项到手后三个月左右确实向陈某乙夫妇还款230万元，诈骗事实依据明显不能成立；孙某甲一案和陈某乙一案类似，举报事实也只有被害人单方陈述，但本案还有双方合同可以证实双方属于买卖合同关系；司某某、张某乙二起事实，都由当事人表述认为是民间借贷，因此本案实际没有被害人，显然在事实上也不能成立。综合以上事实，本案指控的几起犯罪事实显然都是因民间借贷或生意往来引发的债务纠纷。 经审理查明，2013年11月份，被告人熊英给陈某甲说能承揽来固原市幼儿园土建工程，问陈某甲干不干，陈某甲表示自己不干，可以问问我朋友干不干。后陈某甲给被害人张某甲介绍说熊英能承揽固原市幼儿园建设工程，问张某甲干不干，如果干就得准备100万元的运作资金给熊英，张某甲听后决定投资该工程。因此前陈某甲欠张某甲50万元，2013年11月15日，张某甲通过宁夏银行给陈某甲转款50万元，陈某甲便将张某甲转来的50万元，加上自己给张某甲的还款46万元，共计96万元，通过宁夏石嘴山银行转账到熊英母亲廖某某的账户上，后廖某某将96万元分笔取出后全部用于偿还熊英的债务。2014年1月12日，熊英给陈某甲打电话借钱，此时和陈某甲在一起的张某甲接过电话问固原市幼儿园土建工程办得怎么样了，熊英说快办成了，让张某甲给其再转款10万元，当日张某甲给熊英转账10万元。过了一段时间，张某甲发现固原市幼儿园土建工程已经给别人干了，遂问熊英要钱，却联系不到熊英。截至案发，熊英未向张某甲退还106万元。 以上事实，有以下当庭出示并经法庭质证、认证的证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书及抓获经过，证明：本案由被害人张某甲、陈某乙于2016年4月11日报案称被一名叫熊英的女子分别诈骗了100万元和200万元，银川市公安局金凤区分局于同日立案侦查，4月12日熊英的母亲打电话报警称，早上熊英被要债的马某某强行带走，不知去向，请求帮助。金凤区公安分局民警随后联系到马某某，马某某告诉说熊英在他公司和他结算两人之间的债务，后民警到马某某的小额贷款公司找到马某某和熊英，并将熊英带回公安局拘留。 2、户籍信息，证明：熊英出生于1971年9月26日，达到刑事责任年龄。 3、宁夏区党委宣传部证明及宁夏报业集团公司说明，证明：（1）熊英不是中共宁夏回族自治区委员会宣传部工作人员；（2）2009年5月，熊英由《共产党人》杂志社调到宁夏日报报业集团生活服务中心工作，2009年底文化体制改革划到宁夏报业传媒集团公司。2010年10月任宁夏报业传媒发行公司副经理。2013年7月19日，经宁夏报业传媒集团公司党委会研究，免去熊英发行公司副经理职务，并限期调离。 4、扣押物品清单，证明：金凤区公安分局抓获熊英时依法扣押其随身携带物品有光碟两张、熊英向宁夏XXX能源公司借款10万元收据一张、银川市园林局工程招标单一张、熊英《共产党人》杂志社工作证一本（职务发行部主任）、向黄某某借款235000元借条一张（借款人处空白）、于某某华机动车驾驶证一本、蔡某某工作简历一份。 5、情况说明，证明：神华宁夏煤业集团有限责任公司汝箕沟无烟煤分公司证实其单位从未有任何关于“当箕沟上六采区开发工程”的文件或资料，该工程不存在，也无任何报批手续。其单位与熊英没有签订过合同或协议，也没有任何经济往来。且熊英不是其单位职工。 6、民事起诉状、民事裁定书，证明：马某某于2017年3月30日以熊英欠款650529.32元不还为由起诉至银川市金凤区人民法院，金凤区人民法院于2017年9月6日以原告申请撤诉为由裁定准许原告马某某撤诉。 7、民事判决书，证明：宁夏万乘和小额贷款有限公司于2016年3月31日以熊英、赵某某、陈某甲欠款3333333.33元不还为由起诉至银川市金凤区人民法院，金凤区人民法院于2016年6月23日开庭审理此案，于2016年7月12日判决熊英偿还3312438.36元，赵某某、陈某甲对上述债务承担连带清偿责任；毕某某于2017年10月19日以廖某某欠款30650元不还为由起诉至银川市金凤区人民法院，金凤区人民法院于2017年12月29日判决廖某某偿还欠款30650元；黄某某于2016年6月16日将熊某某以追偿权纠纷为由起诉至银川市兴庆区人民法院，请求法院判决熊某某偿还代偿款10万元。兴庆区人民法院于2016年11月14日判决熊某某偿还59274.08元；黄某某于2016年5月18日以宁夏通元工贸有限公司、熊某某欠款7万元不还为由起诉至银川市兴庆区人民法院兴庆区人民法院于2016年12月10日判决宁夏通元工贸有限公司、熊某某偿还7万元。 8、民事裁定书，证明：胡某某以熊英、孙某乙欠款不还为由起诉至银川市兴庆区人民法院，兴庆区人民法院于2016年1月6日以原告申请撤诉为由裁定准许原告胡某某撤诉。 9、民事起诉状，证明：李某某于2015年1月10日以熊英、孙某乙欠款600315元不还为由起诉至银川市兴庆区人民法院。 10、民事判决书、执行裁定书、民事裁定书、协助执行通知书、拍卖委托书、选取拍卖机构通知书、拍卖公告、结论书、执行案件结案审批表等，证明：宁夏新汇丰小额贷款有限公司于2013年8月26日以熊英欠款12691333元不还为由起诉到银川市中级人民法院。银川市中级人民法院于2013年8月27日裁定冻结熊英存款12691333元或查封、扣押、冻结相应价值的其他财产，于2013年8月29日查封被告熊英位于银川市兴庆区北京东路336号的房屋产权，于2014年1月13日开庭审理此案，于2014年2月18日判决熊英偿还11279811.1元。银川市中级人民法院于2014年4月10日裁定冻结、扣划熊英存款11459064.1元及利息，于2014年10月10日裁定拍卖熊英名下位于银川市兴庆区XXX号房屋（产权证号为房权证兴庆区字第XXX号）一栋及相应土地（产权证号,为银国用（2011）第XXX号）一宗，于2014年12月23日裁定解除上述房屋、土地的查封并将使用权转移给宁夏新汇丰小额贷款有限公司，于2015年11月11日裁定终结本次执行程序；2013年8月26日，宁夏新汇丰小额贷款有限公司以熊英欠款3058067元不还为由起诉到银川市中级人民法院。银川市中级人民法院于2014年1月13日开庭审理此案，于2014年2月18日判决熊英偿还2764993.4元。 11、开户银行名称清单财产通知书、银行流水、查询财产通知书、个人客户关联合约信息、熊英账号信息等，证明：熊英名下账户资金往来情况。 12、被告人熊英短信、微信、相册提取笔录及照片，证明：被告人在案发前后欠多人的钱款无法归还，印证本案犯罪事实。 13、固原市教育局证明、中标结果公示、固原市发改委（2013）98号文件、中标通知书、固原市发改委（2014）248号文件，证明：固原市幼儿园迁建项目工程，由固原市发改委于2013年4月28日批复立项建设，于2014年10月13日公开招标，投标单位有四家分别是宁夏银川三建工程有限责任公司、固原恒新建筑工程有限公司、宁夏第一建筑工程有限公司、固原经济开发区宏丰建设有限责任公司，最终宁夏第一建筑工程有限公司中标，目前，因征迁未完成，尚未动工建设。 14、银行转款凭证，证明：2013年11月15日张某甲的宁夏银行账户向陈某甲转账50万元，同日陈某甲账户中收到50万元，同时陈某甲账户向廖某某（熊英母亲）账户转款96万元，廖某某账户收到96万元后，同日廖某某取款20万元，转给周某某2万元，转给姬某某10万元，转给高某某5万元，转给王某某20万元，转给宗某某20万元，11月16日，廖某某取款19万元，账户余额1017元。2014年1月12日，张某甲给熊英转账10万元。熊英的账户转款中没有给徐某某（或相近名字）转款的记录。 15、证明两份，证明：宁夏第一建筑公司出具证明证实徐某某不是其单位职工，也未在该单位从事过工程承揽业务；银川三建工程有限公司出具证明证实徐某某不是该公司员工，未在该公司承揽任何工程，与该公司无任何业务往来。 16、被害人陈述，被害人张某甲于2018年5月17日在银川市强制隔离戒毒所陈述，证明：其称其确实被熊英骗了。2013年7-8月份的时候其通过陈某甲认识了熊英,熊英自称自治区党委宣传部的处长。10月陈某甲告诉其说熊英有个固原市幼儿园建设的活她能承揽下来，后其同意干固原市幼儿园建设工程。熊英两次要求给其转账共计106万元。后熊英声称要去找固原市委书记李某乙就可以把这个项目工程拿下来,其等了数月都没有结果,其与陈某甲催熊英问固原市幼儿园建设工程弄得怎么样了,熊英就以各种理由推辞,后来熊英连电话也不接了。其曾见到熊英用骗来的钱赌博。2017年10月份的时候,熊英的母亲和妹妹找到其哥哥张某丙,试图获取谅解。熊英家里面人只同意给20万元,让其写个谅解书,其拒绝。后来熊英家里面人就再没有找过张某丙。 17、证人陈某甲（男，42岁，住金凤区**，电话133XX****XX）于2018年5月14日在金凤区公安分局长城中路刑警队证言，证明：熊英拿张某甲100万元后并未办理幼儿园土建工程，这只是骗张某甲的由头。当时熊英自称六盘山森林管理局的党委书记杨某某是他老公,通过杨某某找固原市委书记李某乙和云主任这个事情没问题。后张某甲在熊英欺骗下决定干这一工程，其去问朋友借高利贷50万元,事先扣除利息后实得46万，加上张某甲的50万共96万，这些钱均由其（因张某甲认为他与熊英不熟悉，通过其转账更加放心）转到熊英母亲廖某某的账上，后熊英就此工程不断推脱，96万元被用于还账而非办固原幼儿园工程其不知道。熊英前后共骗其钱财共计1000多万元。 18、证人张某丙（被害人张某甲哥哥）于2018年5月18日在金凤区公安分局长城中路刑警队陈述，证明：其称张某甲被熊英欺骗。其知道就是熊英给其弟弟张某甲办理固原幼儿园土建工程的事情,钱给了熊英,当时熊英以能办到固原幼儿园工程为由,向张某甲要了100万元,钱给熊英后这个工程熊英—直没有办下来,后来熊英也找不到,找到熊英时才知道她己被金凤区公安局刑事拘留了。这个工程是陈某甲找熊英办的,具体如何办的其不知道,他给了熊英100万元,但熊英一直没有将这个工程办下来,后来熊英人也找不到,钱也要不回来。因为这100万元里有其的18万元,当时他给熊英钱之前说钱不够向其借钱,其就借给他18万元。熊英家人从2017年10月到2018年3月份之前找过其和张某甲,说她家把拿张某甲的100万元给退还了,让给她出一个谅解书,将张某甲和熊英之间的案件私了，后因熊英家人只愿先退20-30万而拒绝，钱亦未退还。 19、证人廖某某（熊英母亲，63岁，住，住银川市金凤区XXX话139XX****XX）证言，证明：其和熊英是母子关系，陈某甲打给其的96万元钱当时陈某甲说是借给其用的，不是借给熊英的。其没有听说过张某甲这个人，也没有听说过张某甲让熊英办理固原市幼儿园工程的事情，不知道张某甲给熊英100万元的事情，其不认识徐某某，也不知道熊英说给徐某某还96万元的事。 20、证人周某某于2016年5月7日与金凤区公安分局电话记录证言，证明：证人周某某称2014年10月其离开银川到三亚定居故侦查人员通过电话联系周某某。调查询问2013年11月15日被害人张某甲从宁夏石嘴山银行账上给陈某甲转账50万元后，陈某甲又将96万元人宁夏石嘴山银行转入熊英母亲廖某某的账户，熊英母亲廖某某于当天给周某某的宁夏石嘴山银行账户转入2万元，周某某称这个钱是熊英2012年向朋友借款他给熊英担保的一部分钱，钱款到期后熊英未能及时还钱，他先将钱垫支给人还了，因当时熊英无能力还他钱，他就问熊英的父母要钱，熊英母亲廖某某给他转款2万元钱替熊英还的欠款。 21、证人宗某某（女，住，住兴庆区XXX已到深圳市上班）于2016年5月9日电话记录证言，证明：因宗某某于2015年3月离开宁夏到深圳市上班，无法回到银川，故金凤区公安分局侦查人员通过电话与宗某某取得联系。公安机关询问宗某某2013年11月15日被害人张某甲从宁夏石嘴山银行账上给陈某甲转款50万元后，陈某甲又将96万元从宁夏石嘴山银行转入熊英母亲廖某某的账户，熊英母亲廖某某于当天给宗某某的宁夏银行账户转入20万元时，宗某某称这个钱是熊英2013年上半年向她借的20万元当时熊英还答应给她三分钱的利息，后来借款到期了熊英只给了她20万元的本金，利息未给她付，熊英母亲廖某某给她转的20万元钱就是熊英还她的钱。 22、证人姬某某（52岁，住，住银川市金凤区XXX话XXX）证言，证明：熊英约在2013年以她的工程上需要周转金为由向其借了100万元，实际给她转了90万，熊英称三四个月或半年内还，并打了借条。其称熊英自称国家公职人员并且是处长,干工程,在香溪美地和枕水花园都有房子,并且说固原市六盘山林业局局长杨局长(指杨某某)是她老公。熊英偿还了一部分借款，后还剩余30-40万元便推脱不还。被害人张某甲给熊英转100万元中的10万元是偿还给其的款项。 23、证人李某某（女，33岁，住银川市西夏区XXX）于2016年4月27日在××区证言，证明：其是兼职内蒙古歌手，经常在一些餐厅进行演出，熊英经常叫其到餐厅给唱歌，熊英和别人一起吃饭时介绍自己是熊处长。其每次见熊英的时候，感觉她很神秘，她每次吃饭的排场很大，但每次请的人都不一样。 24、证人孙某乙于2016年5月9日在长城中路刑警队证言，证明：（1）熊英的母亲认其做干女儿，其平时对外宣称是熊英的表妹，其和熊英认识大概有二十年了，其认识熊英的时候，熊英在自治区党委宣传部工作，后来调到了宁夏报业集团，2015年时听说熊英不干了。（2）其不知道熊英向陈某甲要200万元的事情，也不知道熊英问张某甲要100万元用于固原市幼儿园土建工程的事情。（3）2011年开始其和熊英接触的比较频繁，熊英每次出去吃饭的时候都将其带上并把钱给她去结账，2013年熊英经常让其一起陪着去固原，具体去固原干什么其不清楚。其和熊英一起吃饭时有些人称呼熊英为姐姐，有的称呼为熊处，有的称呼为主任。（4）熊英向其母亲借了9万元钱，后来熊英给其还了3、4张四万元的存单，其介绍朋友赵某某借给熊英30万元，后来熊英还给了其朋友赵某某几张面值4万元的存单。（5）前两天熊英被抓后，熊英的父亲、母亲让其帮忙联系陈某甲，说要给陈某甲还钱，具体是否还了钱不清楚。 25、证人张某丁（男，57岁，住，住银川市兴庆区XXX话151XX****XX）于2016年4月27日在××区证言，证明：2012年熊英称宁煤有个灭火工程让其干，其还和熊英签订了一份内蒙左旗煤矿灭火工程土石方剥离合同书，但工程一直没有干，其组织工人在内蒙煤矿呆了二个月投入了几十万元钱，熊英在2013年过完了年后给其还了10万元钱，之后的二、三个月又还了10万元，再后来熊英答应说等工程赚上钱就给其还钱，但熊英一直骗其，到最后熊英就不接电话了。 26、证人张某戊（男，28岁，电话151XX****XX，住宁夏××县）于2016年4月28日在金凤区公安分局长城中路刑警队证言，证明：2015年年底其还在西吉县时，西吉县火石寨的云主任接待了熊英，熊英自称是自治区宣传部的一个副处长，当时云某某和其他人都称熊英为熊处。2015年12月14日熊英向其借二万元，因为其当时觉行熊英是自治区宣传部的一个副处长是个公务员所以就将钱借给了熊英，后来其问熊英要，她找各种理由推脱，其到宁夏报业集团去找熊英，保安说熊英在四、五年前就调走了，而且说找熊英要钱的人非常多，至今熊英也没有给其还钱。 27、证人蒋某某的证言及借条，证明：自2013年经陈某甲介绍认识熊英，熊英自称是自治区宣传处的处长，熊英向其借款共计420万元，至今未还。 28、郭某某的证言，证明：2012年12月25日，陈某甲带着熊英一起到郭进平的公司借款的事实，借款200万元，约定3分利，借款人是熊英、担保人是陈某甲。 29、证人杜某某于2018年6月1日在长城中路刑侦队证言，证明：熊英诈骗了其100万元，但向其还了15万元。其通过陈某甲认识熊英，2013年5月15日,其和熊英认识后,她自称自治区党委的一个处长，她虚构要投标西夏区城管局的一个工程的事情，以工程保证金的名义向其借100万元，承诺支付利息、一个月内偿还，该借款有完整的借据借款合同和转款证明。因陈某甲介绍及公职人员身份，其相信熊英所述，将100万元通过银行转账转给熊英,并约定2013年6月14日还款。期限届满后熊英以各种理由推脱,后来在多次催促下,熊英于2013年l1月15日说给其还5万元,这笔钱打到其公司出纳高某某的交通银行卡上。此后其与熊英失去联系，2015年5月14日陈某甲到金凤区公安局报案控告熊英诈骗时其也来报案,当时以合同诈骗报的,其认为她虚构借款用途骗取其的资金,当时金凤区公安局刑警队也作了笔录和记录。熊英被拘留后熊英的母亲找到其给了其10万元,劝说其不要告熊英了,她们会想办法偿还剩余的钱,但其一直未等到消息。其认为该款项性质为诈骗。 30、证人高某某于2018年6月1日在长城中路刑侦队的证言，证明：2013年11月15日熊英母亲廖某某的银行卡向其银行卡转账5万元，该款项是熊英借其老板杜某某的钱，钱已交给杜某某。当时其在宁夏融汇典当公司工作，为财务的出纳。其不知道该款项的用途。其不认识熊英或廖某某。 31、马某甲的证言及借条，证明：2012年年底，陈某甲带熊英到马某甲处借款150万元，称和熊英合作承包煤矿灭火工程，当时熊英自称是自治区宣传部某处的处长，后来陈某甲还了这150万元，在此之后，陈某甲还多次从马某甲处借钱，说是给熊英打点领导. 21、李某乙的证言，证明：李某乙是陈某甲的妻子，称熊英以合作上六采区工程骗取陈某甲本息共计6500万元。 22、被告人的供述与辩解，熊英于2018年6月6日在银川市看守所供述摘录，证明：其声称其与陈某甲均认为106万元借款系陈某甲借给其的，与张某甲无关，其原先并不认识张某甲，一年后才在陈某甲的介绍下认识，且当时陈、张二人均未表示106万元借款与张某甲有关。数月后其和陈某甲算账，其和陈某甲达成了协议给他还1100万本金,1400万的利息,共计2500万元,其中包括这106万元,当时张某甲在边上从始至终都没有说话。又两三个月后陈某甲要求其先还一百万,并说这一百万是借的张某甲的，现在人家急用钱其必须把这个钱给人家凑上,其当时就说陈某甲曾说这笔钱是向一个姓高的人借的，怎么现在又变成张某甲了？其表示陈某甲与张某甲的债务与其无关,其不认识张某甲,所以就拒绝了,随后张某甲就给其打电话过来说就问说其是否还欠陈某甲的钱,其当时未正面回复,只是说其与陈某甲的事和张某甲无关。固原幼儿园工程真实存在,但是跟陈、张二人都没有关系。后其以未与陈某甲将账算清楚为由拒绝偿还这106万元借款。 23、张某丙辨认笔录，证明：经张某丙在12张照片中进行中辨认，辨认出11号照片就是和熊英母亲于2018年4月与其见面自称熊英表妹的孙某乙。 24、提取笔录，张某丙于2018年5月18日在长城中路刑侦队提取笔录，提取内容：手机短信截图5张，证明：张某丙辨认出廖某某和孙某乙，熊英的母亲廖某某和孙某乙曾找其和解的事情。 本院认为，有被害人陈述、证人证言，转账凭证、取款凭证等证据证实，被告人熊英客观方面，在巨额负债的情况下，仍然多方大量举债，且谎称办理承揽工程需要，骗取被害人陈某丙现金106万元，并将骗取的钱款全部用来偿还债务，其主观非法占有目的明确，宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控被告人熊英犯诈骗罪，指控罪名成立。被告人熊英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人陈某丙现金106万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。但公诉机关指控的第二、三、四、五起犯罪证据不足，指控不能成立。关于指控被告人熊英诈骗陈某乙200万元的事实，被告人熊英在收取陈某乙妻子50张4万金额存单，给其出具了书面收条，并注明“此借款无利息”，指控被告人熊英虚构事实的证据，只有被害人陈某乙及其妻的陈述和证言，不能与其他证据结合形成完整的证据链条；在该款项发生之前被告人熊英与陈某乙之间已经存在债务关系，被告人熊英辩护人提交的四张银行凭证证实此后被告人熊英向陈某乙已经归还借款200万元。综上，公诉机关指控被告人熊英诈骗陈某乙200万元，事实不清，证据不足，指控不能成立；关于指控被告人熊英诈骗孙某甲70万元（现金10万元、沥青款60万元）的事实，其中现金10万元，是熊英以资金周转为由向被害人所借，未虚构事实，隐瞒真相，且已向法院起诉，故不应认定。沥青款60万元，是熊英、孙某甲、与其他公司三方因供销沥青产生的货款纠纷，不应以犯罪论；关于指控被告人熊英诈骗司某某59.9998万元、张某乙30万元的事实，被害人司某某、张某乙向本院出具书面说明并出庭作证，予以证明其二人与熊英是民间借贷关系，没有被熊英诈骗，现根据被害人的陈述证实被告人无欺骗被害人，让被害人产生错误认识的事实，被害人是自由处分其财产的民间借贷行为，公诉机关指控被告人熊英诈骗司某某59.9998万元、张某乙30万元的犯罪事实，不能成立。被告人及其辩护人关于第一起指控不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳；关于第二、三、四、五起指控不构成犯罪的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人熊英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2027年4月11日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人熊英退赔违法所得106万元，发还被害人张某甲； 三、随案移送手机一部移送执行机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  徐荣光 人民陪审员  付慧琴 人民陪审员  马学仁 二〇一八年十二月二十日 书 记 员  孙光丽 附本案法律依据: 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有我他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有我他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。