四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0191刑初791号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人陈爱国，男，1982年12月4日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省德阳市中江县，2011年3月11日因犯诈骗罪被成都市武侯区人民法院判处有期徒刑九个月。2012年6月15日因犯敲诈勒索罪被成都市成华区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2014年10月17日刑满释放。2018年3月16日因涉嫌抢劫被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月20日因涉嫌敲诈勒索被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张金凤，四川卓安律师事务所律师（注：系法律援助机构指派）。 被告人罗仕权，男，1973年8月15日出生，汉族，小学文化，户籍地四川省广元市旺苍县，2016年5月4日因犯容留卖淫罪被成都市金牛区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。2018年3月16日因涉嫌抢劫被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月20日因涉嫌敲诈勒索被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人顾振鲲，四川蜀文律师事务所律师。 被告人汪娟，女，1968年7月14日出生，汉族，中专文化，户籍地成都市金牛区，2018年3月16日因涉嫌抢劫被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月20日因涉嫌敲诈勒索被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人陈翔，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2018]710号起诉书指控被告人罗仕权、陈爱国、汪娟犯敲诈勒索罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员曹炜姗出庭支持公诉，被告人罗仕权及其辩护人顾振鲲、被告人陈爱国及其辩护人张金凤、被告人汪娟及其辩护人陈翔到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，被告人罗仕权因投资广西肯河实业股份有限公司（该公司涉嫌非法吸收公众存款，另案处理）受损，认为是由于同为投资人的于某介绍推荐所致。 2017年7月15日16时许，罗仕权伙同被告人陈爱国等多名男子，在成都市青羊区双清巷同善桥横街9号院旁茶铺内，以追讨投资损失为由向被害人于某强行索要钱款。于某被迫将自己支付宝内5万元钱转给罗仕权，并通过POS机刷信用卡支付2万元。 被告人罗仕权在肯河集团维权群里发布自己可以要回损失的信息，被告人汪娟得知此消息后，联系罗仕权帮其向于某讨要损失，并约定所收款项30%作为报酬。 2018年2月3日晚，被告人罗仕权、陈爱国安排张义东等约10名男子陪同汪娟向于某索要钱财。在成都高新区创业路“仙湖茶楼”内，上述人员采用恐吓、辱骂等方式向于某索要钱财。于某被迫无奈，通过本人支付宝内向张义东等人转款42970元，并将自己的汽车抵押给汪娟。次日，张义东通过支付宝将其中34000元转给陈爱国。经鉴定，该汽车价值人民币21000元。 2018年2月4日，被告人汪娟采用相同方式，通过罗仕权、陈爱国再次组织社会闲散人员邀约于某商量赔偿损失。在成都高新区天府三街丽园茶楼内，陈爱国等人采用恐吓、辱骂等方式，强迫被害人于某、胥某和陈某赔偿损失。于某被迫通过支付宝转走5900元；胥某被迫支付8299元，其中2100元通过支付宝转到陈爱国账户；陈某被迫支付7400元，其中2400元通过支付宝转到陈爱国账户。 2018年3月15日，上述人员被挡获归案。涉案汽车已发还给于某。 公诉机关认为，被告人罗仕权、陈爱国、汪娟以非法占有为目的，以索要投资损失为由，采用威胁、恐吓的手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大（注：罗仕权、陈爱国涉案5万+2万+42970+21000+5900+8299+7400=155569元，汪娟涉案42970+21000+5900+8299+7400=85569元），应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。陈爱国有累犯、罗仕权有犯罪前科，汪娟作用轻于罗仕权、陈爱国等情节。 被告人罗仕权否认强行向被害人索要钱款，认为不存在敲诈勒索的指控事实，提出辩护意见称，1.于某因为差欠罗仕权钱款，所以在2017年7月15日自愿支付7万元。2.罗仕权想从中获取好处，所以将收账信息介绍给陈爱国、张义东，至于他们怎么实施收账行为，罗仕权不知道也没有去收账现场，因此陈爱国等人采用的恐吓、辱骂等行为，与罗仕权无关。3.罗仕权在出示指控证据后表示无异议并认罪。 被告人罗仕权的辩护人提出从轻处罚的辩护意见如下：1.对指控罗仕权犯敲诈勒索罪无异议。2.在量刑时应考虑敲诈勒索的数额，其中2017年7月15日于某所支付的7万元是于某自身承诺应退之投资款，不属于敲诈勒索的钱款；另外，2018年2月3日、4日所发生的敲诈勒索行为中，罗仕权只是起到介绍信息行为，对于共同犯罪起辅助作用。3.罗仕权最终当庭认罪。 被告人陈爱国否认敲诈勒索的指控事实，认为被害人于某是自愿归还欠款，提出辩护意见称：陈爱国没有参与2017年7月15日敲诈勒索于某之事，陈爱国对于2018年2月3日的敲诈勒索行为不知情，也没有参与。2月4日陈爱国应于某的要求前往，因为于某借钱未还，所以通过胥某向陈爱国转账。 被告人陈爱国的辩护人提出从轻处罚的辩护意见如下：1.陈爱国应对2018年2月3日、4日发生的敲诈勒索犯罪承担责任，不应对2017年7月15日发生的追债行为承担责任。2.陈爱国受罗仕权邀约而参与2月3日、4日的敲诈勒索行为，陈爱国不是敲诈勒索借口的发起者，被害人的车辆已被追回并发还，该损失已得到弥补。3.陈爱国有悔罪表现，家庭成员需要其照顾等。 被告人汪娟对指控事实表示认罪，提出辩护意见称：汪娟出于找罗仕权帮忙追账的目的而涉案，汪娟所保管的车辆已发还给被害人于某，而且汪娟从始至终都没有获取到钱款。 被告人汪娟的辩护人提出从轻处罚、判处缓刑的辩护意见如下，1.汪娟是敲诈勒索共同犯罪中的从犯，理由在于：罗仕权在维权群中的言论，让集资诈骗的投资受害人汪娟产生可以索回投资损失的念头，汪娟受此引诱而参与犯罪，遂与罗仕权约定了支付报酬；然而在实际追账过程中，罗仕权等人所获现金并未分配给汪娟，罗仕权等人处于某势地位，汪娟的挽回损失念头被利用为罗仕权等人非法得财的幌子；汪娟虽在茶楼追债现场，但没有参与恐吓、辱骂等行为。综上，从案件起因、动机、目的、手段、后果等分析，汪娟是从犯，建议从宽处罚。2.汪娟实际获取的车辆已发还给被害人于某，而且汪娟表示可以向被害人退赔损失，有悔罪表现。3.汪娟是初犯，有正当职业，不同于罗仕权、陈爱国等有犯罪前科之人，与社会上的不法收债人员在主观恶性、人身危险性上存在很大区别。4.汪娟归案后认罪、坦白罪行，认罪态度端正。5.汪娟所在社区同意对汪娟进行社区矫正等。 针对指控事实，公诉机关主要出示了以下证据： 1.受案登记表、到案经过及在逃人员登记表。证实2018年2月14日于某报案至高新公安分局，该局于2018年2月15日立案侦查。2018年3月15日，于某配合民警假称又找到一名公司领导，将汪娟和陈爱国约出，民警在玉林西路新茶壶茶楼挡获陈爱国、汪娟。同日21时许，民警在芳草街附近挡获罗仕权。赵进文（羌族）被上网追逃。 2.常住人口基本信息表、刑事判决书、释放证明。证实被告人及相关人员的自然身份情况，其中有陈爱国（注：判决书载明2011年其以帮人追讨欠款为由，索要钱财，被以敲诈勒索罪判决）、罗仕权曾经犯罪的情况等。 3.青羊区公安局草市街派出所接处警登记表。证实2018年2月3日19时，草市街派出所接到汪娟报案，当事双方为汪娟、于某，该所要求当事人自行到高新公安分局解决。 4.受案登记表及立案决定书。证实高新公安分局于2017年8月10日对广西肯河实业股份有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。 5.高新公安分局经侦大队2018年8月27日出具的情况说明及肯河公司相关人员涉嫌非法吸收公众存款案资料。称该大队办理的广西肯河实业股份有限公司成都分公司非法吸收公众存款案，查找到于某、陈某的报案材料，两人系投资者。未发现名为汪娟、罗仕权、张彪、胥某的投资记录和报案材料。 6.从于某手机中提取的收据载图照片，该收据内容显示2017年6月15收到汪娟货款6万元，落款有广西肯河实业股份有限公司印章。 7.公安机关扣押、发还物品笔录及清单等证据。证实（1）民警扣押陈爱国随身持有的苹果手机2部、阳红随身持有的VIVO手机1部、罗仕权随身持有的手机2部、王大伟随身持有的手机1部、汪娟随身持有的手机2部。（2）于某所有的川Ａ×××××荣威牌汽车的车辆信息资料，该车已发还给于某。 8.公安机关调取的手机通话记录。载明2018年2月3日陈爱国与赵进文有频繁电话联系，2018年2月4日陈爱国与罗仕权、赵进文有频繁通话。2018年2月2日18:32、2月3日12:12、2月4日03:08、18:26、20:55汪娟、罗仕权有通话。2月3日、2月4日张义东与赵进文频繁通话。 9.证人证言 （1）任某（高新区仙湖岛茶楼员工）的证言。任某称，2018年春节前的一天22时许左右，有一群人来到了茶楼里。这群人中有一边是被要钱的，只有一个年轻的小伙子，另一边人很多，其中有个年纪较大的女的。他们来了以后他们中一个男的和这个女的坐一张桌子，另外十多个人坐另外一边，那个被要钱的小伙子和另一边的三四个人坐在一个地方，这几个人进去之后把门帘拉上了。任某听见这些人在说要这个小伙子还钱之类的话，大概隔了半小时左右，有两个另外的小伙子把被要钱的小伙子的家人带来了，他们来后又谈了一会儿，被要钱的小伙子好像写了个条子给单独坐的那一男一女，他听见有人说“有这个条子就行了，他给钱后你再把车子还他”，之后他们就离开了。任某称没有听见打骂的声音，只是要钱的一帮人声音比较大，听起来比较凶。被要钱的小伙子是有三四个小伙子陪他进的茶楼包间，中途要钱的小伙子出来打过几次电话。 （2）付秀均（小区门卫）证言及辨认笔录。证实汪娟是育才路27号小区的住户，2018年2月4日汪娟将川Ａ×××××汽车开进小区，一直停在小区。付秀均辨认出汪娟。 （3）公安机关对阳红制作的笔录。阳红称2018年3月15日下午，他和陈爱国以及陈爱国一个朋友（经辨认系王大伟）在银沙路的茶楼喝茶，约两个小时后，陈爱国接了个电话就叫大家一起过去。于是由陈爱国的朋友开车，三人一起到了南门的新茶壶茶楼，途中陈爱国说其一个朋友被传销组织骗了，他要过去看一下。到了茶楼后，四个男的坐在一起，有一个女的坐另外一桌。他们谈了十分钟左右警察就过来把大家都带到了派出所。陈爱国从去年染上了赌博恶习，经常找阳红借钱，仅2018年就找他借了2次钱，第一次是春节前十天还是二十天的样子，借了1万元给陈爱国，春节后陈爱国又找他借了将近2万元，陈爱国在通过微信或者支付宝还他钱，目前陈爱国已经把钱都还给他了。阳红照片辨认出了陈爱国、陈爱国的朋友系王大伟、陈爱国的舅舅系罗仕权，未辨认出汪娟。 （4）公安机关对王大伟制作的笔录。王大伟称2018年3月14日晚上陈爱国及其老婆找他借6万元钱，说是车子被挡了，还给他打了借条。3月15日下午王大伟约陈爱国见面，准备先拿2万元现金借给对方，双方在银沙路一茶楼喝茶，中途又来了一个男子，大家一起喝茶聊天，那个男子在说什么娃儿办满月酒请客的事情。后来陈爱国接了个电话，就喊送他到玉林一个茶楼去，王大伟驾车载着陈爱国和那个男子一起到了玉林的茶楼，然后上楼在大厅陪陈爱国坐在一起，陈爱国就和对方两个男的谈事情，和他们一起去的那个男子坐在旁边一桌。他大概听到陈爱国和对方谈投资什么外汇、买什么产品投资了12万，还说发展上线下线之类的，他还听陈爱国说对方是骗子公司喊对方承担责任，那个男的说他只是上班的，喊找他们老板。因为王大伟听到对方男子说他只是上班的领几万的工资，他就说公务员都没有这么高的工资，就插了一句话说公司是骗子公司。他们坐下来几分钟后来了个戴眼镜的女的跟陈爱国以及下楼接陈爱国的男子打了以下招呼，那个女的先是站在他们面前听聊天，然后又坐在旁边一桌，没过多久警察就来把大家都抓了。王大伟照片辨认出了陈爱国，未辨认出罗仕权、阳红、汪娟。 （5）阳某、张某1、张某2的证言。证实2018年3月15日上述人员（陈爱国朋友、妻子等人）在寻找陈爱国过程中被公安挡获的情况。 10.被害人的陈述及辨认笔录 （1）于某的陈述及辨认笔录。于某称，2017年3月他认识了罗仕权，2017年6月肯河集团在成都搞“环球积分”项目，于某把这个项目推荐给了张彪，张彪就带罗仕权他们几个人一起去考察了“环球积分”的店子。“环球积分”项目就是购买1万元的商品，可以送1万的积分，每天还送2%，即每天送价值200的积分，积分可以通过对方网站交易。如果介绍下家在商店消费，介绍人可以获得额外送的每个月8%的积分，有点类似传销，但肯河公司确实有商品在卖。于某介绍了张彪，张彪介绍了罗仕权；汪娟是于某直接介绍的。因为肯河集团才开了不到一个月就垮了，于某投资也赔了钱，也没有赚到介绍他们的钱。于某告知公司出事之后，罗仕权和汪娟说报案没用，就没有跟他们一起去经侦报案。 2017年7月15日，罗仕权约于某去西门一个小茶铺喝茶，当时除了罗仕权、张彪、陆江还有罗仕权的亲戚在场。于某说自己只是公司的会员，只能尽量配合公安机关找人。罗仕权出去打了个电话，不久后来了一群人，其中带头的就是陈爱国，然后他们就围着于某开始推他，又把于某带到了附近一个茶楼。罗仕权和张彪总共投资了7万元，于某在罗仕权和陈爱国等人的威胁下，用支付宝给罗仕权转了5万元钱，罗仕权用于某的信用卡刷了2万元走，于某支付600多元茶钱。于某称罗仕权等人投资的钱是通过张彪给他的，当时他们去肯河公司考察了后张彪给他说他们在西门懒得跑了，就通过于某把钱交了，于某进行了转交，还专门把票给他们送过去了。汪娟是自己交的投资款，后来汪娟又找了下家有通过于某帮忙交钱。于某当时没有报警一是因为有点害怕，二是有点消财免灾的想法。因为后来对方又以汪娟的名义找他要钱，他确实没有办法了才报警的。 2月3日晚上和2月4日晚上找他要钱的人里面有几个人是相同的，他印象最深的是一个脸上有痣的人，应该是这伙人的老二，2月4日晚上他的5900元是这个人转走的。 2018年2月3日15时许，于某和一位朋友在文殊院喝茶时偶遇汪娟、郭军（注：于某介绍了杨伟，杨伟介绍了郭军）大约闲聊了一小时左右，汪娟叫了两个朋友过来。这两个人过来就对于某说“还懂不起嗦？你把我姐骗了！”因为汪娟、郭军在肯河分别购买了6万元货品，现在肯河老板被抓了，他们拿不到货，汪娟又介绍了其他人投资了约5万元，所以汪娟要求于某赔17万元。于某说钱都是交给肯河公司的，现在由公安机关在处理，但是对方就不让于某走。于某觉得不对，给朋友扎西发微信说这边出事了让其赶紧过来。20时许，于某因为实在走不了就让汪娟报警，文殊院的警察登记此事后说这事属于经济纠纷，让他们等待警方处理结果或者让汪娟通过法院处理。汪娟不同意，坚持于某当天赔钱，还说再去个茶楼，后来他们去高新公安经侦处理。到高新经侦后由于经侦下班了，汪娟叫了社会上收款的大约12个人，对方来后就把于某围起来辱骂并指着脸推他，让他换个地方谈，大概十多分钟后，于某叫来的三个朋友也害怕了，于某没有办法，就去了高新经侦对面的仙湖岛茶楼。大约21时许，对方让于某的三个朋友坐在茶楼大厅中间，让于某坐靠墙的卡座，有四个人守着于某，还把于某的两个手机抢过去强迫他说出银行卡密码查询他银行卡上的余额，之后又问了他支付宝密码，他支付宝上的7000元钱被对方转走。之后对方又强逼于某打电话借钱，他不打电话对方又打他，于某就找他姐姐借了2万元、找朋友借了4000元，被迫在支付宝上贷款11900元，共计42900元。凌晨左右，朋友通知了于某的亲戚过来，对方又强迫于某写了一份汽车抵押协议给汪娟，让他继续准备钱。因为没有达到他们要求的金额，于是让于某第二天把推荐于某的胥某约出来，之后对方和于某打车到文殊院，然后将于某的荣威汽车开走，还让于某手拿协议站在汽车旁边照相。汪娟在上了茶楼之后就拒绝跟于某说话，中途他想去跟汪娟说话，被汪娟喊来的人拉了过去，郭军在这个过程中就是坐着什么也没做。 2月4日，于某将胥某、陈某约出来之后，在天府三街的丽园茶楼，汪娟又喊了七八个人，对方逼胥某拿了8300元，逼陈某拿了8000元左右，于某又拿出来5900元，给完钱之后对方因为有事就走了，走时又威胁他们继续准备钱，汪娟走时还给于某发了一条语音，内容就是不管他怎么想办法，反正其只找他要钱。当天郭军也来了，但郭军什么也没说就是坐在那里。于某称自己介绍汪娟去肯河公司投资是有提成的，每介绍一人投资1万元每个月得提成约800元，但是他还没有拿到提成，肯河的老板就跑路了，于某投资的12万元本金也没有了。 补侦阶段：虽然陈爱国和罗仕权在2018年2月3日没有出现，但我能肯定当天那帮陌生男子是陈爱国喊来的。因为2月4日那些人打胥某的时候陈爱国出现了，他来了就喊我们回茶楼，还安排打人的男子坐在位置上，陈爱国还说他2月3日有事没有来，还说我又不长记性，所以我肯定那帮男子是陈爱国喊来的。 汪娟在肯河公司投资了6万元，罗仕权投资了7万元，汪娟的钱是她自己交到公司的，罗仕权的钱是由我代交到公司的。我以我和老婆温雅共同投资的名义向经侦报案称有9万元损失。 于某照片辨认出了汪娟以及陈爱国。辨认出赵进文、张义东（支付宝名：点上一支烟）均参与了2月3日和2月4日的犯罪行为。 2017年7月15日，罗仕权、陈爱国、汪娟在场，于某被强行索要了7万元。2018年2月3日，罗仕权、汪娟参与，陈爱国虽然不在现场，但陌生男子是陈爱国喊来的（注：与张义东称自己是陈爱国打电话喊过去的交代吻合），自己被索要了42900元，并被迫将车子抵押给了汪娟。2018年2月4日，于某被强行转走5900元。 （2）胥某的陈述及辨认笔录。胥某称，2018年2月4日下午，他接到于某电话约他到高新区丽园茶楼去喝茶，他过去之后汪娟也在，大家就坐下来闲聊。之后又来了几个男子把胥某围住了，对方四个把胥某的手机收了，把他架起拖到了茶楼下面的停车场，然后想把他拖上他们的车。胥某拒绝上车，对方就骂他，并且拳打脚踢，没有使用工具，他的腰部腿部及胸口被打的很痛。打了约十多分钟，对方有个姓陈的老大（经辨认系陈爱国）就来了，对方又把他架回了茶楼。上茶楼之后，他们给胥某看了一个短信说汪娟被他们骗了，汪娟的钱是贷款的，需要胥某赔钱给汪娟65000元，还说给钱才走得脱路，如果拿不到钱就要把他打残废，要他的命。他们在现场也威胁于某赶紧找钱，还用脚踢于某，胥某和于某被吓到了。对方用胥某的手机查询了支付宝、手机银行，用他的支付宝、花呗分别贷款3000元、13000元（注：根据书证显示实际为1299元）转走。还要胥某找手机通讯录上的朋友借钱，他被逼无奈给老婆打电话获得了支付宝转来的2100元和微信转来的1900元，共计被敲诈了8300元给对方。后来对方姓陈的老大接到电话说是他们赌场上出事了，对方就离开了。 胥某称此事是因为胥某介绍了肯河集团的项目给陈某，陈某转介绍给于某，于某转介绍给汪娟。肯河集团做购物送积分，后来被高新经侦查处了，汪娟有损失，就喊了社会上的人找于某要钱，于某还了一部分，汪娟又通过于某把他找到还钱。胥某在肯河集团基本上是通过现金给的款项，没有凭证，损失了3万多元，对此有后台数据可以查证。因为于某说他之前报过几次警，警察都没有管，对方还在找于某要钱，他们处理不下来，所以胥某在2月14日才又来报案。 （3）陈某的陈述及辨认笔录。陈某称2018年2月3日晚上，于某打电话找他借钱，他借了1000元给于某。第二天中午，于某告诉陈某昨晚的经过，说是其被汪娟喊了人找其要钱，被转了几万元钱，把他的车子也扣了，于某喊他过去一下。由于两人之前是合作伙伴，于某让陈某一起去做个见证，说明他们确实也亏了钱，也报了案的，于某说胥某也在，于是陈某就过去了。陈某于15时许到茶楼见到了于某，随后胥某也来了，不久后汪娟和郭军过来了，他们5人就在茶楼里闲聊。18时许，来了六七个男子，那些人把胥某围在那里就说“我们姐那些钱怎么办”等，跟着这些人就推胥某下楼，陈某把茶楼的账结了随后下楼，看到对方将胥某围住，把胥某往车上推，胥某就拼命抓住门沿不上车，对方用力把其往车里按，还有人用拳头打胥某，胥某打死都不上车。这时车上就下来一个人（经辨认系陈爱国），感觉很气派，所有人都听这个人的。这个人就说“我们都是斯文人，不要弄得不愉快”，胥某说可以谈，但是不跟他们走，于是大家又回到了茶楼。在路上的时候他们说了一些很吓人的话，“你们三个人记到，如果我们姐今天拿不到钱，你们都别想轻松走”，陈某就被吓到了。上楼之后对方就把陈某和胥某分开，那个老大就去找胥某谈话，他们坐在茶楼大厅，陈某、于某被分别带到了卡座，汪娟刚开始上楼之后是坐在卡座的，他们就指着汪娟问他“这是我们姐，她是跟到你们去投的钱，现在钱赔了，今天必须把钱还回来”，汪娟就说“我现在确实也是没办法了”，陈某说“汪阿姨，你的钱我认，我现在确实没有钱，只有边上班边还”，汪娟说“那就只有你自己想办法”，跟着汪娟就坐到其他卡座去了。剩下的人就让陈某把钱、手机、银行卡这些交出来，他只有配合对方，对方用他的手机查看了银行卡余额，尝试下载一些APP贷款但是没贷到，随后又喊陈某打电话借钱，对方守到他开免提借钱，他借到钱之后一到账就被他们转走了，一共被转走7400元。这个过程持续了两三小时，对方又威胁让他赶紧借钱，过了12点就换种玩法，保证他这辈子都忘不了。随后陈某问于某，于某说了他昨天被敲诈的事，他就更害怕了，就继续打电话借钱。之后对方老大接了个电话好像是说那边场子上出事了，老大就走了，其他人还有汪娟、郭军也跟着一起走了。陈某称他到现在都觉得很害怕，因为对方说了还要找他们拿钱。 陈某照片辨认出了汪娟、胥某、于某，罗仕权（投资人之一，于某说罗仕权之前就找他要了几万元钱），自称“斯文人”的那个老大系陈爱国。 11.被告人汪娟的供述与辩解和辨认笔录。汪娟称2017年5、6月左右，她通过儿子的介绍认识于某，于某推荐“环球积分”项目很赚钱，随后他们到天府三街环球商城见于某。于某说一个月能回报不会亏钱，而且通过免税店拿货，她在对方公司现场看到很多产品就相信了，当场刷卡给他们6万元，没有收到任何文件或条子。每天会给她在环球积分的网络账号上返200余元，后来她又分别投资3万、2万（实际是朋友张静和郭志坚投资的），共计投资11万元。两星期后，环球积分的网站就关闭了，在此期间她没有拿到于某所谓的货物，于某通知她去高新公安经侦大队报警，但她因为工作原因没有去。 案发后，于某建了一个报案微信群，群里有个罗哥说环球公司领导人拿了100多万给于某，她认为于某既然拿了这么多钱，就应该把钱退给亏损的人。罗哥在群里说可以帮大家把钱要回来，汪娟就私聊罗哥（经辨认系罗仕权），罗哥自称知晓他们里面的情况，还很肯定说于某拿了钱，而且罗哥投资的钱也都拿回来了，汪娟就请罗哥帮她把钱要回来，罗哥提出要收30%的感谢费，汪娟同意了。 2018年春节前，汪娟和于某等人约到经侦大队解决问题，但经侦大队不接待他们，于是她和郭军（男，投资人）与罗哥喊的朋友六七人以及于某及其三四朋友一起到了经侦大队对面的茶楼二楼谈。汪娟坐在茶楼大厅，于某和罗哥找的朋友在卡座谈。于某答应退钱但是钱不够就在用手机凑钱，当时汪娟不知道罗哥的朋友收了多少钱，后来走的时候罗哥的朋友说的收了3万多元，但没有给汪娟钱。于某的父母过来之后又拿了一辆汽车来抵押，车钥匙现在放在汪娟家里，于某把钱凑够就可以还车回去。于某给汪娟解释他确实没有拿钱，他的钱也是交了的，需要找上面的领导才有钱还。汪娟没有得到钱，是因为于某和罗哥的朋友双方都没有喊她去收钱。后来汪娟询问了收钱的人，对方意思是有汽车抵押给她了，他们要吃饭就先把钱拿走了，等钱退给汪娟后，他们再收感谢费。这次总共商谈了四五个小时，因为汪娟坐得远，所以不知道于某是否自愿给钱，汪娟没有看见冲突和动手的情况出现，他们谈话时声音偶尔有点大。 此后于某给汪娟打电话说找到了领导人，让到天府三街一个茶楼见面，汪娟和郭军一起来到茶楼，有于某及其一个叫小陈的助理（陈某）以及所谓的上面的领导（经辨认系胥某）在场。汪娟去之前给罗哥说了，罗哥叫其侄儿（经辨认系陈爱国）过来找她们，和陈爱国一起来的还有五六个人。汪娟称没有参与协商，是于某和其领导与陈爱国谈的，当时喊于某的领导人到其他地方去谈，领导人不去，陈爱国等几个小伙子就拉了那个领导人，没有打他。那个领导人不去就继续在该茶楼谈，陈某好像拿了钱出来，具体拿给谁不知道，后来陈爱国说他有事先走了，汪娟想到自己一个人拿不到钱也走了。后来于某事后给汪娟说他又给了5000多元钱。这两次罗哥都没有来，但是罗哥知道他们见面的事，因为人都是罗哥喊的。于某两次都给了钱，但是这些人还是有点吓人，说话声音很大，她不想跟这些人搅和在一起所以没有跟这些人坐在一起。 2018年3月13日，于某主动联系汪娟，说是找到了领导人喊过去见一下，双方约定3月15日下午见面。汪娟就给罗哥打电话说了此事，罗哥发了一个电话给她，让于某直接找这个人，她就把这个号码转给于某了。3月15日上午，于某约地址是玉林西路的小茶壶茶楼，她过去之后看见于某和几个人坐在一起，陈爱国在其在，他们坐在一起谈，汪娟独自坐在旁边的位置上，没坐到两分钟警察就进来把他们抓了。 汪娟第一次见于某时，罗哥没到场，是其叫手底下的五六个人去的；第二次罗哥也没有去，是叫其侄儿去的，还有就是第一次去的五六个人；第三次被抓时，罗哥还是没到，去的是其侄儿，另外的几个小伙子她没有见过。 汪娟照片辨认出了罗哥系罗仕权、于某的领导系胥某、罗哥的侄儿系陈爱国以及于某、陈某；汪娟辨认出赵进文系罗哥喊过来的人，她两次见于某赵进文都在，汪娟未辨认出张义东。 12.被告人罗仕权的供述与辩解和辨认笔录。罗仕权称，2017年6月，他和张彪、刘静、李刚、陈爱国(罗仕权的侄儿)还有个张彪的朋友一起合伙投资了环球积分平台，这个平台是于某介绍的。当时他们不太相信这个平台公司，于某就提出把钱给他，如果亏了于某负责赔偿他们，他们一共投资了7万多元，其中他投资了2.2万元，陈爱国投资了4000元左右（注：后又称陈爱国并没有投钱，自己之前记错了)。之后不到一个月，这个公司的老板就跑了，他们就找于某赔钱。钱是张彪凑好后一起打给于某的，不知道有没有投资证明，反正自己没有。 2017年7月15日，于某打电话给罗仕权说一起做“时时彩”和“撤分盘”的事情，他给陈爱国说起此事，想让陈爱国也了解一下，并告知了这个茶楼的位置，他还打电话叫了张彪、刘静一起过去。在茶楼里于某给他说“时时彩”等，但罗仕权没有同意投资，并要求于某还他们的钱，于某就同意归还3万元左右，他们不同意说太少了，于某又挨着说好话，也找陈爱国说了好话，最后于某又去弄了2万元左右，一共还了他们5万元左右。罗仕权收到这5万元之后自己留了1.4万，余款全部给了张彪（注：罗仕权此后称这次要了7万，一笔5万支付宝或微信收取，一笔2万是POS机刷的）。 这个平台老板跑路后，有一个维权群，有次汪娟问他怎么维权，他便认识了汪娟。在聊天时他说自己的钱已经要回来了，汪娟就问是哪个给他的钱，他说是于某，汪娟就说她去报案但是说不能立案，还问他认不认识要账的人，罗仕权便将自己的侄儿子陈爱国介绍给了汪娟，说陈爱国在外面认识的狐朋狗友比较多。当时汪娟当他面给陈爱国打电话，他听到汪娟和陈爱国约定陈爱国收取30%的辛苦费（又称烟酒钱、感谢费）。罗仕权称陈爱国平时在打百家乐（赌博），偶尔也去帮别人要债。2018年春节前，汪娟打电话说她联系上于某的领导，喊他过去，他让汪娟自己去要钱，然后汪娟就叫了陈爱国去，当天汪娟又给他打电话说是于某押了个车在她那里，还给了她1万多元，罗仕权说那是她自己的事情，他后来就没管了。 2018年3月15日，陈爱国又去找于某帮他和汪娟要钱，地址是汪娟发的。当天是帮他找于某要6000元钱（他投资平台还有6000元没还）。当晚20时许，因为陈爱国电话打不通他和张某1（陈爱国的老婆）等亲戚朋友到芳草街派出所附近的良木缘咖啡馆找陈爱国时被警察挡获。 罗仕权照片辨认出于某、汪娟、陈爱国以及于某带的小陈系陈某；未辨认出胥某、赵进文、张义东。 13.被告人陈爱国的供述与辩解及辨认笔录。陈爱国称最早的微信号叫“债务终结者”，春节过后改成了“灵魂战斧”，微信号尾号2663。支付宝叫“招财进宝”。2017年2、3月份，陈爱国通过舅舅罗仕权认识了于某，罗仕权和于某都在一些投资公司投资。罗仕权把陈爱国介绍给于某的目的是喊陈爱国也去投资，陈爱国当时还劝他们不要投资。 陈爱国与于某没有债权债务关系，后又称于某向其借款9000元。2017年4、5月份，于某赌博输了在新熙门的茶楼找陈爱国借钱，说是借9000元还1万元，但一直没有还，也没有打借条。2018年2月初，于某发微信说他在平台上投资的钱打水漂了，现在找到了当初介绍他投资的人，喊陈爱国过去摆一下，喊对方赔偿损失。陈爱国打车到于某发的位置（天府三街茶楼）。陈爱国在茶楼外面的坝子里看到于某和汪姐（汪娟）还有七八个人站着在吵。陈爱国就让大家有事上楼再说，大家就上楼到大厅去坐着了。陈爱国就叫其中一个叫“老许”（经辨认，系胥某）介绍人赔偿于某的损失。胥某说没有钱，陈爱国让他想办法，他给他老婆打电话，他老婆说没钱要报警，陈爱国说可以。后来胥某让他老婆转了2000元到陈爱国微信上。老陈（于某说是在老陈手里投的钱）也和胥某一样，给陈爱国转了约1000余元，陈爱国喊他转到自己账户上，到时和于某一起算账。因为于某差陈爱国9000元，所以于某转给陈爱国的钱是归还借款。陈爱国否认采取了暴力威胁，称没有看见胥某被打，只是在坝子里看见胥某有点害怕，在茶楼后胥某就不怕了。陈爱国跟胥某谈的时候汪姐和于某在旁边耍。 2018年3月15日下午，于某说他约了个领导，因为于某之前跟他们进了一个圈钱的平台损失了钱，让陈爱国过去陪其喊那个领导承担责任，挽回他们的损失。 陈爱国照片辨认出了罗仕权、于某、“老许”系胥某，未辨认出陈某、汪娟；陈爱国辨认出赵进文系“进娃”（是他的朋友）、“张义东”系“东娃”。 14.公安机关对张义东制作的笔录有辨认笔录。张义东称自己的微信、支付宝昵称是“点上一根烟”。2017年初在西门喝茶认识陈爱国。2018年一天晚上，陈爱国打电话给张义东说有个女的委托他收账，喊张义东过去帮忙把人守着。张义东在文殊院附近的一个茶楼里面找个那个姐，那个姐的电话是陈爱国发给张义东的。他们自己协商没有协商好，就一起去了派出所，派出所没有受理。陈爱国的人就说去对面茶楼协商。张义东到了茶楼睡了一会后被一个好像少数民族的人叫起来，说是把钱转到张义东支付宝里面。张义东就把支付宝给他们用了，得款大约29000元，他们说张义东把钱收了之后再转给陈爱国。张义东是在回家路上转给陈爱国的。第二天还是第三天，陈爱国转了300元给张义东说守夜辛苦了。开始我们这边就三个人，那个大姐、少数民族的、张义东，后来张义东给陈爱国打了电话，我们到了派出所之后，又来了一车5个人，应该是陈爱国喊的人。张义东辨认出陈爱国、陈爱国的幺舅罗仕权、转钱的男子系于某。未辨认出汪娟、陈某、胥某、阳红、赵进文。 15.公安机关提取的相关手机转账及聊天记录 （1）于某的手机转账及聊天记录。载明2018年2月3日晚22时至23时许，于某支付宝被陆续转走7000元、4000元、10000元、10000元、1970元、10000元，共计42970元[其中转给“点上一支烟”（注：张义东）3笔1万元，1笔1970元，1笔4000元，共35970元；转给“女人是蛇”7000元与张义东的手机转账记录吻合]。 2018年2月4日20时08分，于某支付宝被转走5900元。聊天记录证实2月3日晚他通过微信联系找朋友借款4000元，找姐姐借款2万元的经过，同于某的陈述一致。 2017年6月7日于某支付宝收到“张飙”支付宝转账6万元、微信转账1万元，后其于2017年6月8日通过支付宝转账给上家杨利娟5.5万元代交，通过微信转给上家5000元代交。于某于2017年7月15日通过支付宝转账5万元给罗仕权。 （2）陈某的手机转账记录。载明陈某于2018年2月4日19时46分被通过微信转走5000元，于21时09分通过支付宝转走2400元给“招财进宝”（陈爱国），共计7400元。 （3）胥某的手机转账记录。载明胥某于2018年2月4日22时11分被通过支付宝被转走2100元给“招财进宝”（陈爱国），于22时10分被通过微信转走1900元，其支付宝借呗、花呗记录显示其于当晚分别借出3000元、1299元，以上共计8299元。 （4）罗仕权的手机内短信、微信以及通话记录等。载明汪娟在于2月3日、4日找于某要钱过程中，其通过微信联系罗仕权，罗仕权远程指导汪娟该怎么做，其中有罗仕权问汪姐（汪娟）“我们人到了没有”。 （5）陈爱国的手机通话记录、交易记录以及微信记录。载明陈爱国有通过微信多次转账给“咔咔”（阳红）。 （6）张义东的微信聊天记录、转账记录。载明2月3日收到于某4000、10000、10000、1970、10000，合计35970元。2月4日张义东转给招财进宝（陈爱国）10000、10000、10000、4000，合计34000元。 （7）汪娟的手机通话记录及微信、短信聊天记录等，证实汪娟存有罗仕权的手机号码，且于被挡获当天下午与其有电话联系；汪娟手机内其与罗仕权的微信聊天记录内容与罗仕权手机内容一致；汪娟手机短信记录证实其于3月15日让于某联系“陈哥”，并给罗仕权发了见面地址“玉林西路新茶壶茶楼”。 汪娟与罗仕权聊天记录（包括语音）并进行了提取录像，汪娟让罗仕权帮忙收钱。汪娟还帮其他平台的人找罗仕权帮忙要钱。罗仕权称自己是专业的……让汪娟把车的牌照下了，买把方向锁把方向锁了，以免车子被于某开起跑了。让汪娟不要给于某打电话了，要稳起。……罗仕权喊汪娟不要直接给陈爱国打电话，喊汪娟把陈爱国的电话给于某，让于某给陈爱国打，表示是于某联系的陈爱国。 （8）张某2、阳红的手机内通话、微信转账记录。载明有与罗仕权于3月13日、12日等均有电话联系。阳红对于陈爱国手机内微信转账给他的记录予以签字确认。 16.价格鉴定意见书，证实涉案荣威牌轿车经鉴定价值21000元。 17.2018年2月4日案发地点的监控录像。茶楼外监控显示18时33分许（茶楼内外监控时间可能存在几分钟误差），四名男子架着胥某出现在停车场监控视频中，随后走离了监控画面，视频中未看见四人有殴打胥某的行为。茶楼内监控显示18时36分许，胥某同四五名男子出现在茶楼大厅，随后胥某坐在大厅座位上与男子谈判，汪娟也出现与胥某谈判，随后胥某被几名男子推下楼。18时56分许，汪娟、陈爱国、于某、胥某、陈某以及几名男子回到茶楼大厅，未发现殴打的情况。 被告人罗仕权、陈爱国及其辩护人没有提出辩护证据。被告人汪娟的辩护人出示了汪娟所在单位、社区出具的汪娟平时表现情况的证明资料，用以证实其辩护意见。 上述证据经当庭质证，三名被告人及其辩护人对证据没有提出实质异议，罗仕权、陈爱国分别承认自己参与部分敲诈的事实。本院认为，指控证据来源合法、内容真实，与本案有关联性，本院予以采信。 本院审理查明的事实和证据与起诉指控的事实和证据一致，本院予以确认。 本院认为，被告人罗仕权、陈爱国、汪娟以非法占有为目的，采用威胁、恐吓的手段，逼迫他人交付财物，三名被告人的行为已构成敲诈勒索罪。罗仕权、陈爱国敲诈勒索他人财物共计人民币155569元，汪娟敲诈勒索他人财物共计人民币85569元，均属于数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关起诉指控的事实及罪名成立，本院予以支持。 作出上述认定的理由在于，1.被告人的有罪供述系合法取得；被告人的供述与多名证人、被害人的言词证据不存在明显矛盾之处，言词证据在细节上的差异没有超出常识认知的范围，言词证据之间能够相互印证。言词证据与相关书证并不存在矛盾之处。2.被害人于某承认自己间接或者直接介绍给罗仕权、汪娟投资肯河公司，但款项是汪娟直接交给公司，罗仕权的款项也转交给了公司。三名被告人自认为于某等人差欠款项，但没有证据证实债权系经于某自愿承认。陈爱国、罗仕权等人的后续行为进一步反映本案是以追讨所谓债权为名、行非法索要财物之实。据此，三名被告人具有非法占有他人财物的故意。3.罗仕权、陈爱国辩解所称自身没有参与的情况，与证据证明事实不符，相关证据相互印实、形成证据锁链，足以证实了罗仕权、陈爱国多次参与敲诈勒索犯罪的事实。 本案系共同犯罪，考虑到罗仕权、陈爱国积极参与了敲诈勒索行为的发起、具体实施、获得主要赃款等情节，认定罗仕权、陈爱国是主犯，汪娟起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 在量刑时还考虑到，1.被告人汪娟虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；结合被告人罗仕权、陈爱国各自的认罪态度等情节进行综合量刑。2.被告人陈爱国前罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚；陈爱国、罗仕权尚有其他犯罪前科，酌定从重处罚。3.被告人汪娟是初犯，有悔罪表现，酌定从轻处罚。4.涉案车辆已追回并发还给被害人，减少了社会危害性，酌定从轻处罚。5.被告人罗仕权、陈爱国多次实施敲诈勒索，且侵犯多名被害人的财产权益，主观恶性较大，酌定从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈爱国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2024年3月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人罗仕权犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2023年6月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人汪娟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2019年1月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人罗仕权、陈爱国、汪娟共同向相关被害人退赔赃款（注：上述退赔责任为连带责任）。扣押在案的作案工具手机等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢纲 人民陪审员  刘抒 人民陪审员  曹健 二〇一八年十二月二十九日 书 记 员  柳姗 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。