广西壮族自治区上思县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)桂0621刑初68号 公诉机关广西壮族自治区上思县人民检察院。 被告人李某1，住广西灵山县。因犯故意伤害罪于2015年5月29日被灵山县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。又因涉嫌非法持有假币罪于2017年7月3日被刑事拘留，同年因涉嫌伪造货币罪、持有、使用假币罪于8月9日被逮捕。现羁押于上思县看守所。 辩护人施锋，广西众厚律师事务所律师。 被告人李某2，住广西灵山县。因涉嫌持有假币罪于2017年7月3日被刑事拘留，同年因涉嫌购买假币罪于8月9日被逮捕。现羁押于上思县看守所。 辩护人陈宗远，广西港天律师事务所律师。 广西壮族自治区上思县人民检察院以上检刑诉〔2018〕61号起诉书指控被告人李某1犯伪造货币罪、被告人李某2犯运输假币罪、持有、使用假币罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。本院于2018年4月13日立案，并依法组成合议庭，于2018年5月14日、7月11日、9月27日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区上思县人民检察院指派检察员李春华出庭支持公诉，被告人李某1、李某2到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次各一个月。本案现已审理终结。 广西壮族自治区上思县人民检察院指控，2017年1月份，被告人李某1学到制造假币的方法后，便购买了假币模板及制造假币所需的物品。同年2月份，李某1在其租住的南宁市房内开始制造疑似假币。随后，李某1将其所制造的疑似假币出售给被告人李某2，两人在南宁市、钦州市的农贸市场使用。2017年7月1日，李某1提出到上思县使用假币，李某2同意后驾驶桂Ａ×××××马自达牌汽车搭乘李某1从钦州市来到上思县城，后两人将所携带的疑似假币到上思县明江市场使用。同年7月2日，李某2在明江市场使用疑似假币时被保安抓住并扭送至公安机关，经依法搜查，民警从李某2身上搜获到面额为20元的疑似假币49张，从桂Ａ×××××马自达汽车内搜获到面额为20元的假币1202张。随后，李某1在思阳镇飞驰网吧被公安机关抓获，经依法搜查，民警从李某1身上及其所携带的行李箱内搜获疑似2005版二十元假币共490张，从李某1所租住的南宁市西乡塘区北湖路“一叔”小卖部楼上306号房内搜获疑似2005版二十元假币共11扎1241张。经中国人民银行上思县支行鉴定，所搜获到的共2982张疑似2005版二十元人民币均为假币。对指控的事实，公诉机关当庭宣读了相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某1的行为已构成伪造货币罪，被告人李某2的行为已构成运输假币罪，持有、使用假币罪。提请本院依法判处。 被告人李某1辩称，其制造假币没有成功，所缴获的假币，是其从网上购买的。其辩护人施锋提出辩护意见：被告人李某1出租房内查获的物品，没有证据可证明能制造出假币，不能认定制造假币既遂，应以持有、出售、使用假币罪来追究被告人李某1的刑事责任。 被告人李某2辩称其没有在南宁、钦州使用假币。其辩护人陈宗远提出辩护意见：李某2不知道李某1携带假币，不构成运输假币罪。 经审理查明，2017年1月份，被告人李某1学到制造假币的方法后，便购买了面额二十元的假币模板及制造假币所需的器材和物品。同年2月份，李某1在其租住的南宁市北湖路“一叔”小卖部楼上306号房内开始制造面额二十元的假币，并将所制造的假币出售给被告人李某2。被告人李某2向李某1购买了面额二十元的假币3000张。后两人在南宁市、钦州市的市场使用。2017年7月1日，李某1提出到上思县使用假币，李某2同意后驾驶桂Ａ×××××马自达牌小汽车搭乘李某1携带假币从钦州市来到上思县城，后两人将所携带的假币到上思县明江市场使用。2017年7月2日，李某2在明江市场使用假币时被保安抓住并扭送至公安机关，民警从李某2身上搜获到面额为20元的假币49张，从桂Ａ×××××马自达汽车内搜获到面额为20元的假币1202张。后李某1在上思县思阳镇飞驰网吧被公安机关抓获。民警从李某1身上及其所携带的行李箱内搜获面额二十元的假币共490张，从李某1所租住的南宁市北湖路“一叔”小卖部楼上306号房内搜获二十元假币共11扎1241张。 另查明，被告人李某1因犯故意伤害罪于2015年5月29日被灵山县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。 上诉事实，有经法庭举证、质证属实，本院确认的下列证据证实。 1.受案登记表，①证实2017年7月1日11时许，上思县明江市场保安大队长报称：其保安部抓获一名在明江市场使用假币名叫李某2的青年男子，要求出警处理；②证实2017年7月3日，上思县公安局在侦办李某1、李某2持有、使用假币案中，发现李某2以每张3.5元左右的价格向李某1购买面额为20元的假人民币，其供述今年以来跟李某1购买的假币大概有5000-6000张面额为20元的假币；③证实2017年7月4日，上思县公安局在侦办李某1、李某2持有、使用假币案中，发现李某1在南宁市西乡塘区北湖路“一叔”小卖部楼上三楼306号出租房内制造假币，一共制造了大约四个月的时间。 2.抓获经过说明，证实2017年7月2日11时许，上思县明江市场保安大队在市场内将使用假币的李某2抓获，随后大队民警赶赴现场将李某2抓获归案；2017年7月2日，公安民警在上思县思阳镇飞驰网吧将李某1抓获。 3.户籍证明，证实李某1于1992年6月9日出生于广西壮族自治区灵山县，李某2于1982年4月6日出生于广西壮族自治区灵山县，案发时均已达到负刑事责任年龄。 4.（2015）灵刑初字第183号刑事判决书，证实李某1于2015年5月29日因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年。 5.中国农业银行银行卡交易明细清单，由中国农业银行股份有限公司上思县支行出具，证实李某1农业银行账号户名：62×××77于2016年8月1日至2017年7月4日的交易明细清单。 6.证人阮某的证言，2017年7月2日10时许，明江市场内一商户到明江市场保安部反映说有人在明江市场内使用假币，后其和保安人员在猪仔行找到一名可疑男子，和保安将该男子控制后发现该男子口袋里有一叠20元面额的纸币，其从该男子口袋抽出一张20元的纸币，初步怀疑该男子手上的是假币，然后就报警。该男子使用的假币是20元面额的，该假币没有防伪水印和防伪线，摸上去手感和平常使用的真币有区别，有五六户商户反映收到假币。 7.被害人马某1、吴某的陈述，证实两被害人分别于2017年7月1日、2日在明江市场卖东西的时候发现收到假币。 8.搜查笔录及照片，经公安机关依法搜查，从南宁市西乡塘区北湖路“一叔”小卖部楼上出租房三楼306号房搜获制造假币的物品和产生的废料以及20面额假人民币11扎。 9.搜查笔录及照片，证实: ①公安机关经依法搜查，在被告人李某2身上搜获移动电话1部；在身上搜获现金1194.9元，二十元面额假人民币49张以及银行卡；在其驾驶的白色马自达牌小桥车上后排座位底下搜获用黑色塑料袋包装的二十元面额假人民币共1202张以及银行卡。 ②经公安机关依法搜查，在被告人李某1身上搜获移动电话1部，公民身份证、银行卡；在其身上及随身携带的行李箱内搜获现金5206.9元，在其身上及随身携带的行李箱内搜获疑似二十元面额的假人民币共490张。 10.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对涉案赃款、赃物的扣押情况。 11.鉴定意见及告知书，证实经中国人民银行上思县支行对上思县公安局移交的假币，共计2982张进行真伪鉴定，鉴定结果均为假人民币。该鉴定意见已告知李某2、李某1。 12．电子证据检查工作记录，证实从李某1处缴获的电脑中检查出面额二十元的假币模板文件。 13.被告人李某1的供述，2017年1月份左右，其购买了一套二十元面额的假币模板，后便开始学习制造假币的方法。之后其租了南宁市西乡塘北湖路“一叔”小卖部楼上出租房三楼306号房用来制造假币，并跟亲戚朋友借了几千块钱购买了用来制造假币的物品。2017年2月底，其开始制造假币，并拿到南宁市西乡塘区的北湖路一带小卖部、烟店使用骗取真钱。期间，其还以每张3.5元的价格把假币卖给李某2大约3000多张。从2017年2月底开始，其和李某2两个人基本上都是每天跑南宁的各个菜市场去使用假币。2017年7月1日上午，其提议去上思县做几天，李某2也同意了。当天中午，其和李某2两人就带了1000多张面额为二十元的假币到上思县，并在上思县县城一个宾馆开了一间房。下午5时许，其和李某2到上思县明江市场，像平时一样，分开作案，当时其带了六七十张面额为二十元的假币，到了晚上八九点钟其就用完那六七十张假币了。第二天上午10时许，其和李某2继续去明江市场作案，大概到了中午，其见李某2被几个男的抓住，当时其已经使用了六十多张假币了，于是其搭车回宾馆收拾行李，退房到车站旁边的网吧一边上网，一边等李某2电话。到傍晚时候，其就被民警抓获了。其被抓获时，民警从其身上查获一部暗金色苹果6手机，一个钱包（钱包里面有身份证，30张面额20元的假币，还有几百元的真钞），从其的行李箱里面搜出460张面额20元的假币，现金4000多元，这些都是用假币买东西兑换所得的零钱。其从2017年2月底开始制造假币，直到被抓为止，一共制造大约四个月时间，每个月大约伪造2000张左右，大约伪造了8000张面额为二十元的假币。被民警抓获的时候在其身上及和李某2乘坐的小车座位底下放着一个装有大约1000张面额为二十元假币的黑色塑料袋，这些假币是其放在车上的。公安民警对其出租房进行搜查，搜查出制造假币物品以及用过的废纸，还有十一叠约1200张面额为二十元的假币。 14.被告人李某2的供述，2017年3月份左右，其开始以每张3.5元的价格从李某1处购买小额假币，并和李某1一起在南宁市、钦州市的市场通过使用假币购买商品，对方找零的方式来换取真币。2017年6月中旬的一天，李某1跟其说，现在南宁兑换假币越来越难做了，由其开车到外地做一下，李某1负责找车，路上的开支平分，其同意了。7月1日下午其开车搭乘李某1到上思后在上思县凯旋宾馆开了一间房间，李某1就说到车里拿钱，大概过了2-3分钟他拿着一个卷起来的黑色塑料袋上来放在床上，其就走过去将塑料袋打开，看见里面有一沓20元面额的假币，其就从里面顺手拿了一小叠出来，大约有60张左右。到了17时许，其和李某1搭三轮车到上思县个菜市场，之后各自分开用买东西的方式兑换真钱，20时许，其把和李某1拿的60张20元面额假币还有钱包里的20张20元面额假币全部换完了，换得人民币约1100元。第二天早上8时许，其又从那个黑色的塑料袋拿了80张20元面额的假币出来然后和李某1坐车来到之前那个菜市场附近，到了菜市场就各自兑换假币，到了10时许其带出来的80张假币全部兑换完了，其就打电话问李某1在哪里以及钱兑换完了没有。李某1说已经兑换完了，又回到酒店取了一点过来。打完电话其就在菜市找到李某1，李某1将手中的100张左右的假钱分其一半，于是其继续在市场兑换假币，到了11时许就被市场保安发现了。其从李某1那里买的都是20元面额的假币，每天买50-60张，每张3.5元。公安民警从其身上扣押了兑换假币得来的1100多元，还有没来得及兑换的49张假币，以及银行卡、身份证等之类的东西。从开来的车的副驾驶座底下扣得一个黑色塑料袋装着1200张20元面额的假币。那些假币都是李某1的。 对于被告人李某1及其辩护人提出李某1伪造货币没有成功的问题。经查，被告人李某1归案后，曾供述其伪造货币的过程及细节，与缴获的工具及假币的特征相互吻合。故对其辩解，本院不予采信。对于被告人李某2的辩护人提出李某2不知道李某1携带假币，不构成运输假币罪的问题。经查，被告人李某1提出到外地使用假币后，李某2同意并按照事先分工负责开车，因为被告人到外地的目的是使用假币，应当知道李某1携带假币到外地，但李某2还负责开车运输，具有运输假币的行为。因此，李某2对其驾车运输假币的行为是明知的，但是还参与。故对辩护人的辩护意见，本院不予采信。对于被告人李某2提出其没有在南宁、钦州使用假币的辩解，经查，被告人李某2归案后供述其向李某1购买假币的数量与李某1的供述相互印证，事实清楚，证据确实充分。故对其辩解，本院不予采信。 本院认为，被告人李某1违反国家货币管理规定，伪造数额特别巨大的货币，其行为已构成伪造货币罪。公诉机关指控被告人李某1犯伪造货币罪的罪名成立。李某2明知是伪造的货币仍开车运输面额34820元的假币、购买面额60000元假币，共计面额94820元，数额巨大，其行为已构成购买、运输假币罪。公诉机关指控被告人李某2犯运输假币罪的罪名成立。但其跟被告人李某1购买假币并使用的行为应构成购买假币罪，本院予以纠正。被告人李某1、李某2到案后如实供述犯罪事实，本院依法予以从轻处罚。被告人李某1曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，在缓刑考验期限内又犯伪造货币罪，应当撤销缓刑，与伪造货币罪进行数罪并罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十七第一款条之规定，判决如下： 一、撤销广西壮族自治区灵山县人民法院（2015）灵刑初字第183号刑事判决书对被告人李某1宣告缓刑四年的判决。 二、被告人李某1犯伪造货币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元。与前罪犯故意伤害罪判处有期徒刑三年合并，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币七万元； (刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月4日起至2029年12月2日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。) 被告人李某2犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元； (刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月3日起至2022年1月2日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。) 四、对被告人李某1被扣押的犯罪所得人民币5206.9元、李某2扣押的犯罪所得人民币1194.9元予以没收，由扣押机关上缴国库；对扣押的假币以及制造假币的工具和材料予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  吕德钦 审 判 员  黄冠婕 人民陪审员  韦军格 二〇一八年十二月二十九日 书 记 员  岳婷婷 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）伪造货币集团的首要分子； （二）伪造货币数额特别巨大的； （三）有其他特别严重情节的。 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。