文书内容江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0106刑初1068号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人李某，女，1989年7月2日生，居民身份证号码******************，汉族，高中文化，住安徽省宿州市。2018年3月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2018〕1218号起诉书指控被告人李某犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员费某出庭支持公诉。被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年10月，被告人李某进入位于南京市。2014年10月至2015年11月间，李某在鲍某、林某二（已被判决）等人的领导下对外宣传：投资“黑龙江省双城市、转租、回购项目”、“江苏恋家酒店管理有限公司股权转让项目”，以支付房产年度租金收益、年酒店股份分红14%至22%的高额利息为诱饵，通过召开投资宣传大会、发放宣传单、拨打电话、老客户带新客户等方式，向不特定的社会公众非法吸收资金。在收取集资参与人款项过程中，与集资参与人签订《商品房买卖合同》、《房屋租赁合同》、《商品房回购合同》、《股权转让协议》，用于掩盖非法集资行为。此间，被告人李某参与向朱某二等35名（户）社会人员非法集资共计人民币250余万元，造成实际损失共计人民币233.5765万元。李某作为业务员，可按所发展客户的投资款获取2%至4%的业务提成。2018年3月24日，被告人李某到公安机关主动投案，到案后如实供述了上述事实，退出赃款人民币2万元；审理中，其自愿交纳人民币8万元用于退赔。上述事实，被告人李某在开庭审理过程中亦无异议，并有其人口信息、受案登记表、案发经过、抓获经过、协议、刑事判决书、暂存款收据等书证，证人林某二、鲍某、林某、吴某二及集资参与人朱某二、宋某、马某、周某、刘某三、张某二、张某、陈某二、田某、杜某、屈某、刘某、吴某、陆某、陶某、朱某、崔某、祖国会、张某三、王某五、王某四、江某、陶某三、邓某、陈某、沈某、王某三、李某、陈某三、刘某二、杨某、陶某四、陶某二、王某、王某二等的证言或报案材料，被告人李某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。李某于案发后自动投案，并如实供述其参与非法吸收公众存款的主要事实，系自首，依法减轻处罚；其案发后及审理中退出人民币10万元用于退赔集资参与人，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人李某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，提请对其从轻处罚的理由成立，予以采纳。据此，为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，结合被告人李某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳。）二、扣押在公安机关的人民币2万元与在案的退赔款人民币8万元发还集资参与人；责令被告人李某继续对其参与非法集资造成的损失人民币223.5765万元，与同案林某二、鲍某等承担连带退赔责任（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张文菁人民陪审员  巩 晖人民陪审员  白长宁二〇一八年十二月二十日书 记 员  陈笑笑附：集资参与人名单及损失金额明细表            序号              集资参与人姓名              实际损失(万元)                  1              朱  月              2.9096                  2              宋某              0.98                  3              马某、宋某              0.9412                  4              周  隽              33.0034                  5              刘某三（熊某）              19.8212                  6              张某二              18.5704                  7              张某、胡某      谢某、胡某二              17.1208                  8              陈某二              10.0596                  9              田某              1.9484                  10              杜某、陈某五              1.9512                  11              屈某              0.98                  12              刘  红              0.9684                  13              吴某              0.9712                  14              陆某              0.98                  15              陶某              1.9432                  16              朱某              7.8784                  17              崔某              2.9124                  18              祖国会              4.5534                  19              张某三              4.4912                  20              王某五              0.94                  21              王某四              0.9462                  22              江某、刘某四              1.936                  23              陶某三              1.728                  24              邓某              12.1546                  25              陈某、陈某四              3.8324                  26              沈某              17.8424                  27              王某三              5.8212                  28              李  莉              6.6446                  29              陈  芸              4.767                  30              刘某二              27.7818                  31              杨某、袁某              2.7304                  32              陶  涛              5.756                  33              陶某二              0.9019                  34              王某              4.85                  35              王某二              1.96                  合计              233.5765