河北省遵化市人民法院   刑事判决书   （2018）冀0281刑初196号   公诉机关河北省遵化市人民检察院。   被告人车永，男，1953年7月31日出生，汉族，初中文化，退休干部，中共党员，现住址河北省遵化市。2017年4月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局刑事拘留；2017年5月24日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。   辩护人赵颖儒，河北佳诚信和律师事务所律师。   被告人刘贺龙，男，1957年11月1日出生，汉族，大专文化，退休干部，中共党员，现住址河北省遵化市。2017年4月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局取保候审；2017年7月6日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日、2018年9月19日两次经本院决定取保候审。   辩护人王会军，河北承唐律师事务所律师。   被告人车秀芝，女，1962年8月14日出生，满族，初中文化，农民，现住址河北省遵化市。2017年4月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局刑事拘留，2017年5月15日转取保候审；2017年7月7日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日经本院决定取保候审；2017年11月10日经本院决定，由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。   辩护人高雨琪，河北冀华律师事务所律师。   被告人海玉双，女，1965年1月20日出生，汉族，初中文化，农民，现住址河北省遵化市。2017年4月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局取保候审；2017年7月6日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日经本院决定取保候审；2017年11月10日经本院决定，由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。   被告人胡秀珍，女，1971年3月15日出生，汉族，初中文化，农民，现住址河北省遵化市。2017年4月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局刑事拘留，2017年5月11日转取保候审；2017年7月6日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日、2018年9月19日两次经本院决定取保候审。   被告人张小凤，女，1983年5月18日出生，满族，初中文化，农民，现住址河北省遵化市。2017年5月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局取保候审；2017年7月6日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日、2018年9月19日两次经本院决定取保候审。   辩护人齐立娜，河北瀚海律师事务所律师。   被告人车文明，女，1981年2月19日出生，汉族，高中文化，农民，现住址河北省遵化市。2017年4月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局刑事拘留，2017年5月11日转取保候审；2017年7月6日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日、2018年9月19日两次经本院决定取保候审。   辩护人李凯，河北冀华（唐山）律师事务所律师。   被告人刘颖，女，1969年1月21日出生，汉族，高中文化，农民，中共党员，现住址河北省遵化市。2017年4月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局刑事拘留，2017年5月11日转取保候审；2017年7月6日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日、2018年9月19日两次经本院决定取保候审。   被告人佟海凤，女，1987年7月17日出生，汉族，初中文化，农民，现住址河北省遵化市。2017年4月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局刑事拘留，2017年4月22日转取保候审；2017年7月6日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日、2018年9月19日两次经本院决定取保候审。   被告人陈艳梅，女，1980年10月3日出生，汉族，初中文化，农民，现住址河北省遵化市。2017年4月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局取保候审；2017年7月6日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日经本院决定取保候审；2017年11月10日经本院决定，由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。   辩护人于添，天津允诚律师事务所律师。   辩护人吴培，天津天子渡律师事务所律师。   被告人黄云，男，1965年2月23日出生，汉族，高中文化，农民，现住址河北省遵化市。2017年4月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局取保候审；2017年7月6日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日、2018年9月19日两次经本院决定取保候审。   被告人夏岚，女，1985年5月6日出生，满族，中专文化，农民，现住址河北省遵化市。2017年4月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局转取保候审；2017年7月6日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日、2018年9月19日两次经本院决定取保候审。   被告人曹雨新，男，1977年11月3日出生，汉族，初中文化，农民，现住址河北省遵化市。2017年4月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局取保候审；2017年7月6日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日、2018年9月19日两次经本院决定取保候审。   被告人曹青春，男，1969年6月16日出生，汉族，高中文化，农民，现住址河北省遵化市。2017年4月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被遵化市公安局取保候审；2017年7月6日经遵化市人民检察院决定取保候审；2017年10月13日、2018年9月19日两次经本院决定取保候审。   河北省遵化市人民检察院以遵检公刑诉[2017]233号起诉书指控被告人车永等十四人犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院受理后于2018年1月3日作出了河北省遵化市人民法院（2017）冀0281刑初276号刑事判决书，被告人车永、车秀芝、陈艳梅、海玉双、刘贺龙、张小凤、车文明、佟海凤、胡秀珍、刘颖不服判决，提出上诉。河北省唐山市中级人民法院经审理于2018年4月2日作出河北省唐山市中级人民法院（2017）冀02刑终250号刑事裁定书，认为原审判决部分事实不清，证据不足，故撤销该判决，发回我院重新审判。我院于2018年7月6日立案后，依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理。遵化市人民检察院指派检察员杨海龙出庭支持公诉，被告人车永及其辩护人赵颖儒、被告人刘贺龙及其辩护人王会军、被告人车秀芝及其辩护人高雨琪、被告人海玉双、胡秀珍、被告人张小凤及其辩护人齐立娜、被告人车文明及其辩护人李凯、被告人刘颖、佟海凤、被告人陈艳梅及其辩护人于添、吴培、被告人黄云、夏岚、曹雨新、曹青春到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经唐山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。   河北省遵化市人民检察院指控，2012年5月，被告人车永成立遵化市众发农作物种植专业合作社，其业务范围为农作物、果木、种植、收购、销售；为合作社成员购买种子、农药、化肥及农业技术咨询服务。车永为法定代表人，后被告人车永与毕桂成合伙成立遵化市惠农药材种植专业合作社堡子店分社，经营范围为药材种植、销售；为合作社成员提供相关技术信息咨询、服务。车永并在堡子店镇、石门镇的14个村设立分理站。负责人为茹百明，但茹百明不参与实际经营，由车永负责经营。2013年5月被告人刘贺龙受毕桂成委托任监事长，协助车永负责经营。主要经营模式为以存入资格股、消费股、互助股三种方式吸收群众资金，并将吸收的资金放贷盈利。群众交纳资格股入社后可以在社内享受低廉的化肥、种子等农资产品，并承诺年底给社员分红、群众入资格股后还可以入消费股和互助股，消费股相当于银行的活期存款，互助股相当于银行的定期存款，利率稍高于银行存款利率。被告人车永、刘贺龙通过组织各分理站代办员以口口相传等方式进行宣传，承诺给付固定回报，承诺到期还本付息的方式非法吸收公众存款，自2012年年底至2016年5月，累计吸收群众存款53369153.5元，截止2016年5月未兑付存款5514190.94元。其中：   被告人车秀芝任堡子店镇梨园头村分理站代办员，自2013年1月至2016年5月累计吸收存款10395755元，未兑付1769451元。   被告人海玉双任堡子店镇温家庄村分理站代办员，自2012年10月至2016年5月累计吸收存款11710402.6元、未兑付1187286.63元。   被告人陈艳梅任堡子店镇纪各庄村分理站代办员，自2012年9月2016年5月累计吸收存款9613675.37元，未兑付1491715.37元。   被告人车文明任堡子店镇小埝庄村分理站代办员，自2012年10月至2016年2月累计吸收存款2315887.34元，未兑付265653.34元。   被告人佟海凤任堡子店镇十八里村分理站代办员，自2012年10月至2016年5月累计吸收存款1434808元，未兑付94008元。   被告人张小凤任堡子店镇大曹各寨村分理站代办员，自2013年1月至2016年5月累计吸收存款2193750元，未兑付310000元。   被告人胡秀珍任堡子店镇小曹各寨村分理站代办员，自2013年1月至2016年5月累计吸收存款4129804.07元，未兑付188500元。   被告人刘颖任堡子店镇北阁老湾村分理站代办员，自2012年11月至2016年5月累计吸收存款3929073.63元，未兑付165476.63元。   被告人夏岚任石门镇提举坞村分理站代办员，自2013年4月至2016年1月累计吸收存款2667247.50元，现已全部兑清。   被告人曹雨新任堡子店镇张北洼村分理站代办员，自2013年1月至2016年3月累计吸收存款2198850元，现已全部兑清。   被告人曹青春任堡子店镇张南洼村分理站代办员，自2013年1月至2014年6月累计吸收存款821700元，现已全部兑清。   被告人黄云任堡子店镇官庄村分理站代办员，自2013年1月至2013年8月累计吸收存款448000元，现已全部兑清。   公诉机关就起诉书指控的上述事实，向法庭出示了扣押的电脑、专业合作社及分理站牌匾照片等物证，记账凭证等书证，证人徐某、张某等人的证言，司法鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人车永、刘贺龙等人违反国家有关规定，非法向社会公开吸收公众存款，扰乱金融秩序，十四名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究十四被告人的刑事责任，提请本院依法惩处。   被告人车永辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，其合作社不是单一搞股金业务的，同时有经济实体。吸收社员股金是单位行为，运作的模式有一定的程序。其认为是单位犯罪。对指控被告人是单一进行股金业务有意见。1、在该社上班的工作人员按月得到了劳动报酬及工资，不属于非法所得。2、合作社法有明确规定，合作社以其成员为主要服务对象，可以开展一种或者多种业务；农民合作社可以依法向公司等企业投资，以其出资额为限对所投资企业承担责任；农民合作社是本社的权力机构，行使修改章程、选举和罢免理事长、理事或者监事成员、决定重大财产处置、对外投资、对外担保和生产经营中的其他重大事项。本案案发后，该社加大清欠力度，以种子、化肥和现金抵顶社员部分股金，应给予核减。原审时被告人车永的辩护人马军戍提交了如下证据：1、原告为遵化市众发农作物种植合作社的民事起诉状、遵化市人民法院受理案件通知书、遵化市人民法院民事调解书，证明该合作社就到期债权已向本院起诉。2、提举坞村委会书面证明，证明车永在村表现良好，积极努力催收欠款，希望法院从宽处罚。被告人车永当庭表示自愿认罪。   辩护人赵颖儒的辩护意见为：1、车永主观上不具有非法牟利的目的。本案专业合作社虽有资金借贷行为，但其目的不是非法牟利而是合作社成员内部资金的互助行为，所吸收的股金全部用于本社经济实体和合作社成员内部互助。涉案专业合作社对不偿还债务的社员提起了多起民事诉讼，都得到了法院支持，证明本案系民间借贷关系的民事纠纷，而非非法吸收公众存款。该合作社组建、发展了三个主要经济实体，并为社员发展个体经济提供资金互助，车永一直在从事合法生产经营活动，没有非法牟利，其目的是发展农村经济，带领社员共同致富。2、车永没有实施非法吸收公众存款行为，社员出资是其自愿行为，符合农民专业合作社法的规定。涉案的专业合作社只接受其合作社成员出资，并不接受社会公众出资，未向社会公开宣传。3、车永的行为没有扰乱金融秩序，不构成非法吸收公众存款。农民专业合作社在本社成员内部展开信用合作，为本社成员从事农业生产经营活动提供互助资金服务，符合相关法律规定，填补了农村资金短缺的短板。4、本案如认定为犯罪应是单位犯罪。社员以合作社为平台入股共同经营，所有业务都以该合作社名义进行，往来资金都打入合作社账户，没有打入车永账户一分钱，车永没有挪用、占用合作社集体股金。5、本案如认定为犯罪，不应将车永认定为主犯。惠农药材种植专业合作社法人、发起人都是毕桂成，堡子店分社所有业务由毕桂成掌管、安排运作。因毕桂成违反约定才让车永占50%的股份。后毕桂成以其有50%股份为由派刘贺龙、胡少芳入住分社管控车永工作，刘贺龙代表毕桂成参与堡子店分社经营管理，行使监事长职权。茹百明是堡子店分社的法人，主管业务。车永本人必须服从毕桂成领导，向其报告工作，接受其工作安排。车永在本案中起不到组织、领导或主要作用，车永也是本案的受害人，本案主犯应是毕桂成。6、本案没能归还的数额认定。本案借款一直在归还中，车永在被限制人身自由前以合作社的名义对欠款的合作社社员提起了大量民事诉讼，追回了大量欠款，取得了很好效果。7、本案如认定为犯罪，车永具有从轻、减轻、免除处罚的情节。车永一直在加大清欠力度追回欠款。车永经传唤及时到案，如实供述案件事实，系自首；平时表现良好，系初犯、偶犯，认罪、悔罪；清退率达90%以上，暂时未清偿部分只占少数，所有钱款皆用于正常生产经营；系从犯，可从轻、减轻处罚。   被告人刘贺龙辩称，合作社是车永发起，其去的比较晚，正常运转之后其才去的，运作其不知情。其曾经追回好几笔欠款，为堡子店股民挽回了很大的损失。2015年其身体不好就不干了，其不是股东，只是受毕桂成委派的一个职工，其得到的报酬就是工资，没有发展过代办点，监事长的头衔是口头给其封的，在营业执照上没有体现，堡子店分社的决定权是车永，股东开会其也没有参加过，股东开会也没有找过其。签字也是车永签完后，其签的。其在社里没有决定权，只有建议权，其当庭表示自愿认罪。   辩护人王会军的辩护意见为：应对被告人刘贺龙宣告无罪。一、本案从整体上讲，合作社的资金互助模式不适合按照犯罪处理。1、合作社进行资金互助或信用合作是合法有据的，不需要金融部门批准，没有违反金融管理规定。2、社员不是法律意义上的“公众”。3、本案没有侵犯金融秩序这一犯罪客体。4、本案社员的股金不等同于银行存款。5、即便认定犯罪，本案也是单位犯罪。二、被告人刘贺龙不是合作社股东，也不是负责人和直接责任人，在吸收股金操作中几乎没有任何作用，更没有破坏金融秩序的主观故意，不应承担非法吸收公众存款罪的刑事责任。1、刘贺龙没有破坏金融秩序的主观故意和动机。2、从身份上讲，刘贺龙不是合作社的股东和主管人员，不应受到法律追究。3、从职务上讲，刘贺龙不负责吸收股金，不是直接责任人。4、从工作时间上讲，刘贺龙参与时间非常短。5、刘贺龙工作期间合作社吸收股金数额不清。三、从量刑上说，不论刘贺龙是否构成犯罪，其均有以下法定和酌定从轻减轻情节：1、刘贺龙接到公安机关电话通知后，主动到案接受讯问，构成自首。2、刘贺龙在2015年4月打听到惠农合作社可能要脱离合作总社，怕经营不再合法而主动离职，系中止行为。3、属于从犯，对吸收股金毫无作用，反而主动建议撤销部分分理站，减少了股金数额和社员的损失。4、已经退还所得工资。5、刘贺龙此前没有任何违法犯罪行为，属于初犯、偶犯。6、被告人刘贺龙当庭自愿认罪。   被告人车秀芝辩称，其未兑付的钱应该是173万多元钱，在原一审开庭时提交了证据。1、车永找其时各种手续齐全，毕桂成说是合法经营，符合中央政策要求，其卖农资觉得对老百姓有好处，才答应。2、所有入股社员都是自愿。2016年4月底社员支股金困难才知道毕桂成已经撤出，总社和众发分开。公安介入才知道是违法的，从此拒绝新业务，同时帮助车永到处要账。3、事发后，其积极退赔，上交非法所得五万元。4、司法鉴定非法所得数额错误，其没有得到那么多工资。5、本案属于单位犯罪，应该处罚主要负责人及其他主管人员。请对其从轻或免予刑事处罚。并当庭表示自愿认罪。   辩护人高雨琪的辩护意见为：对于定罪部分，辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，被告人车秀芝本人也积极认罪、悔罪。对量刑部分，应从轻、减轻或者免除处罚。1、被告人车秀芝对于犯罪行为并不明知，虽客观上被告人存在揽储的行为，但因其不具有非法吸收公众存款主观故意，而是由于主犯车永编造的足以让一般人混淆的单位名称加以诱骗，再加之被告人的法律意识较为淡薄，文化程度较低，致使被告人对于其实施的揽储行为的违法性并没有明确认识。因此被告人车秀芝主观恶性较小，不具有危害社会或者任何扰乱金融管理秩序的目的。2、被告人车秀芝系触犯、偶犯，在本案中为从犯，且存在自首情节。3、被告人经被公安机关讯问，在得知其行为违法之后便积极开始退赔行为，并尽自己最大努力履行了大部分的退赔，认罪悔罪态度良好。   被告人海玉双辩称，其未兑付的钱不是118万，应该是115万，原审开庭的当天将证据提交法庭了。首先，让储户利益受损，不是其主观故意行为，其是看到众发农业合作社有合法的营业执照和固定的经营场所、正规文件指导，认为是利国利民的经营机构，才在组织者的动员下参与了经营活动。其次，其也是受害者。当其发现资金回来困难时，竭尽全力要账补偿储户。第三，请法庭让其早日获得自由，想办法要账偿还受害人，把损失降到最低，请给予从轻处罚。其认为是单位犯罪。并当庭表示自愿认罪。   被告人胡秀珍辩称，其是农民，没多少文化，其犯的错误是因为相信了车永，目的也不是为了吸收公众存款。是在领导的保证下其才干的，只是打工的，直到公安机关介入才知道是违法的，在此之前车永说有事跟其无关，其也是一个受害者。其没有主观犯罪的意识。希望法庭从轻处罚，并当庭表示自愿认罪。   被告人张小凤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩称其是经村里的会计介绍的，都说合作社合法，是为了方便老百姓，经过各个机关调查后才知道是违法的，其主动自首，积极赔偿被害人损失，得到了被害人的谅解。其自己也是受害者，希望法庭从轻处罚。并当庭表示自愿认罪。   辩护人齐立娜的辩护意见为：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，但是根据张小凤的犯罪情节应从轻或减轻处罚。张小凤在本案起次要作用是从犯，主动到案，系初犯偶犯，案发后积极退还被害人损失，并取得被害人的谅解。张小凤家庭上有老下有小，需要照顾。综上，请法庭从轻判处，适用缓刑。   被告人车文明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩称其和车永是亲戚，其自己的钱也在里面，直到公安机关立案了才知道是违法的，目前其将资金全部清退完毕了，请法庭从轻处罚，并当庭表示自愿认罪。   辩护人李凯的辩护意见为：对于定罪部分，辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，被告人车文明本人也积极表示认罪、悔罪。对量刑部分，应从轻、减轻或者免除处罚。1、被告人车文明对于犯罪行为并不明知，虽客观上存在揽储的行为，但因其不具有非法吸收公众存款的主观故意，而是由于主犯车永编造的足以让一般人混淆的单位名称加以诱骗，再加之被告人的法律意识较为淡薄，文化程度较低，致使被告人对于其实施的揽储行为的违法性并没有明确认识。因此被告人车文明主观恶性较小，不具有危害社会或者任何扰乱金融管理秩序的目的。2、被告人车文明系初犯、偶犯，在本案中为从犯，且存在自首情节。3、被告人在得知其行为违法之后便积极开始退赔行为，并尽自己最大努力退赔了全部违法所得，且于法庭辩论终结前，自己垫付还清全部未兑付款项，得到了被害人的谅解，认罪悔罪态度良好。   被告人刘颖辩称，开庭之前其已将其吸收的存款都还清了。辩称由于其过失造成了犯罪，毕桂成、车永多次说是合法的，直到公安机关介入才知道是违法的。其积极垫付了被害人在车永处的存款，请法庭从轻处罚。其当庭表示自愿认罪。   被告人佟海凤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩称由于其法律意识淡薄，造成犯罪。其积极偿还欠款且已经还清，并得到了谅解，请法庭从轻处罚。其当庭表示自愿认罪。   被告人陈艳梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩称协议是和省农村合作社、毕桂成签的，其并不知情。其负责纪各庄代办点，股民存钱都是自愿的，其没有宣传。股金都是滚动的，没有那么多。其知道事情后是第一个带头报案的。本案应定单位犯罪，其不知道这个事是违法的，非常后悔，认罪、悔罪，是初犯、偶犯、从犯，且有自首情节，请法庭看在其有孩子和老人需要照顾的份上从轻处罚，其当庭表示自愿认罪。   辩护人于添的辩护意见为：一、在定罪事实部分，1、公诉人指控陈艳梅实际涉案时间及累计吸收存款数额存疑。2、陈艳梅实际未退还股金数额因资金混同而存疑。3、指控陈艳梅通过众发和惠农纪各庄分理站代办员的身份吸收存款部分证据不足。二、在案证据证明本案为单位犯罪而非自然人犯罪。1、惠农总社在性质上为农民专业合作社，其与惠农堡子店分社在法律上为总公司与分支机构的关系。2、本案无证据证明陈艳梅有参与策划、组织、决定惠农设立的行为。三、量刑部分，如果陈艳梅因所在分理站吸收资金无法发还给入社股民造成损失，其在本案承担直接责任人员的责任，应根据其在单位犯罪中的地位、作用和犯罪情节，处以相应刑罚，对其犯罪数额认定应扣减没有证据支持的部分及车永与毕桂成惠农合作期间的数额。陈艳梅具有初犯、偶犯、自首、退赔等从轻、减轻的量刑情节。建议对陈艳梅宣告缓刑或免予刑事处罚。其在庭审结束后向本院邮寄了署名为王会民等人的谅解书。   辩护人吴培的辩护意见为：陈艳梅是电话通知到案的，到案后如实供述了犯罪事实；她的行为是依据指令的；陈艳梅是案发后第一个带村民报案的，避免了损失的扩大，立案后主动上交违法所得；陈艳梅家属积极退还被害人的损失，得到了被害人的谅解；陈艳梅孩子还小。基于上述情形，请法庭对陈艳梅从轻或减轻处罚。   被告人黄云对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。并当庭表示自愿认罪。   被告人夏岚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩称车永是其亲戚，是车永让其干的，说可以挣点零花钱，其不知道是违法的，是公安机关立案后才知道的，其的违法所得上缴了，罚款也交了，希望法庭从轻处罚，其当庭表示自愿认罪。   被告人曹雨新对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。并当庭表示自愿认罪。   被告人曹青春对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。并当庭表示自愿认罪。   经审理查明，2012年5月，被告人车永成立遵化市众发农作物种植专业合作社，其业务范围为农作物、果木、种植、收购、销售；为合作社成员购买种子、农药、化肥及农业技术咨询服务，车永为法定代表人。后被告人车永与毕桂成合伙成立遵化市惠农药材种植专业合作社堡子店分社，经营范围为药材种植、销售；为合作社成员提供相关技术信息咨询、服务。车永在堡子店镇、石门镇的14个村设立分理站，负责人为茹百明，但茹百明不实际参与经营，由车永负责经营；主要经营模式为以存入资格股、消费股、互助股三种方式吸收群众资金，并将吸收的资金放贷盈利，群众交纳资格股入社后可以在社内享受低廉的化肥、种子等农资产品，并承诺年底给社员分红，入资格股后还可以入消费股和互助股，消费股相当于银行的活期存款，互助股相当于银行的定期存款，利率稍高于银行存款利率。2013年5月，被告人刘贺龙受毕桂成委托任监事长，协助车永负责经营，其主要负责到各分理站收取存款，审核发放借款、催收借款。2015年4月份，被告人刘贺龙退出该合作社。经唐山万春司法会计鉴定中心司法鉴定，自2012年年底至2016年5月，被告人车永、车秀芝、海玉双、胡秀珍、张小凤、车文明、刘颖、佟海凤、陈艳梅、黄云、夏岚、曹雨新、曹青春等人累计吸收群众存款53369153.5元，至今未兑付存款合计4439057.37元。其中：   被告人车秀芝任堡子店镇梨园头村分理站代办员，自2013年1月至2016年5月累计吸收存款10395755元，至今未兑付1769260元。   被告人海玉双任堡子店镇温家庄村分理站代办员，自2012年10月至2016年5月累计吸收存款11710402.6元，至今未兑付1180292元。   被告人陈艳梅任堡子店镇纪各庄村分理站代办员，自2012年9月2016年5月累计吸收存款9613675.37元，至今未兑付1489505.37元。   被告人车文明任堡子店镇小埝庄村分理站代办员，自2012年10月至2016年2月累计吸收存款2315887.34元，现已全部兑清。   被告人佟海凤任堡子店镇十八里村分理站代办员，自2012年10月至2016年5月累计吸收存款1434808元，现已全部兑清。   被告人张小凤任堡子店镇大曹各寨村分理站代办员，自2013年1月至2016年5月累计吸收存款2193750元，现已全部兑清。   被告人胡秀珍任堡子店镇小曹各寨村分理站代办员，自2013年1月至2016年5月累计吸收存款4129804.07元，现已全部兑清。   被告人刘颖任堡子店镇北阁老湾村分理站代办员，自2012年11月至2016年5月累计吸收存款3929073.63元，现已全部兑清。   被告人夏岚任石门镇提举坞村分理站代办员，自2013年4月至2016年1月累计吸收存款2667247.50元，现已全部兑清。   被告人曹雨新任堡子店镇张北洼村分理站代办员，自2013年1月至2016年3月累计吸收存款2198850元，现已全部兑清。   被告人曹青春任堡子店镇张南洼村分理站代办员，自2013年1月至2014年6月累计吸收存款821700元，现已全部兑清。   被告人黄云任堡子店镇官庄村分理站代办员，自2013年1月至2013年8月累计吸收存款448000元，现已全部兑清。   被告人车永、刘贺龙、车秀芝、海玉双、胡秀珍、张小凤、车文明、刘颖、佟海凤、陈艳梅、黄云、夏岚、曹雨新、曹青春均经电话传唤主动到遵化市公安局经侦大队接受讯问，并如实供述了犯罪事实。   各被告人从事吸收存款期间的违法所得（工资）为：被告人车永违法所得为80000元、被告人刘贺龙违法所得为72000元、被告人车秀芝违法所得为66633元、被告人海玉双违法所得为63555元、被告人胡秀珍违法所得为26171元、被告人张小凤违法所得为20342元、被告人车文明违法所得为19579元、被告人刘颖违法所得为27353元、被告人佟海凤违法所得为13754元、被告人陈艳梅违法所得为64116元、被告人黄云违法所得为6440元、被告人夏岚违法所得为14013元、被告人曹雨新的违法所得为17231元、被告人曹青春的违法所得为6584元。   2018年10月15日，公诉机关将被告人车秀芝所交违法所得50000元、车文明所交违法所得19600元、佟海凤所交违法所得10000元、张小凤所交违法所得10000元、陈艳梅所交违法所得30000元、刘颖所交违法所得27000元、胡秀珍所交违法所得26200元移送至本院。审理中，被告人刘贺龙将违法所得72000元上交至本院；被告人张小凤补交违法所得10342元；被告人佟海凤补交违法所得3754元；被告人刘颖补交违法所得353元；被告人黄云缴纳违法所得6440元；被告人夏岚缴纳违法所得14013元；被告人曹雨新缴纳违法所得17231元；被告人曹青春缴纳违法所得6584元。   上述事实，有各被告人的供述和辩解，证人徐某、张某等人的证言，各分理站的相关照片，遵化市众发农作物种植专业合作社注册档案，中国银行业监督管理委员会唐山监管分局出具的证明，记账凭证，工资表等书证，唐山万春司法会计鉴定中心司法鉴定意见书，情况说明，到案说明等证据予以证实，足以认定。   本院认为，被告人车永成立遵化市惠农药材种植专业合作社堡子店分社后，在遵化市堡子店镇、石门镇的14个村设立分理站，未经有关部门依法批准，在没有取得金融业务许可的情况下，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定对象吸收资金；被告人车秀芝、海玉双、胡秀珍、张小凤、车文明、刘颖、佟海凤、陈艳梅、黄云、夏岚、曹雨新、曹青春作为各分理站负责人非法吸收资金。其中，被告人车永、车秀芝、海玉双、陈艳梅、车文明、佟海凤、张小凤、胡秀珍、刘颖、夏岚、曹雨新吸收资金数额巨大，被告人曹青春、黄云吸收资金数额较大，被告人刘贺龙参与各分理站吸收资金业务，其参与吸收资金的数额，依据唐山万春司法会计鉴定中心司法鉴定，在2013年5月至2015年4月间已超过法律规定的数额巨大标准，亦应属于吸收资金数额巨大；各被告人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，均应依法予以惩处。遵化市人民检察院指控被告人车永等十四人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人车永及其辩护人、被告人刘贺龙的辩护人、被告人车秀芝、海玉双、被告人陈艳梅的辩护人认为该案属单位犯罪的意见，理据不足，本院不予采信。被告人车永、刘贺龙、车秀芝、海玉双、陈艳梅、车文明、佟海凤、张小凤、胡秀珍、刘颖、黄云、夏岚、曹雨新、曹青春均经传唤主动到案，并如实供述了自己的罪行，均系自首，应从轻、减轻处罚；被告人刘贺龙、车秀芝、海玉双、胡秀珍、张小凤、车文明、刘颖、佟海凤、陈艳梅、黄云、夏岚、曹雨新、曹青春在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚；被告人海玉双、陈艳梅在公安机关立案后，主动退还部分未兑付股金，均可从宽处罚；被告人胡秀珍、张小凤、车文明、刘颖、佟海凤、夏岚、曹雨新虽吸收存款数额巨大，但已全部兑清，均可适用缓刑；被告人曹青春、黄云吸收的存款数额较大，现已全部兑清，属于犯罪情节轻微，依法可免予刑事处罚。被告人车永等人非法吸收的股金予以追缴，退还给入股人，被告人车秀芝、海玉双、陈艳梅对各自未兑付股金的退还承担连带责任。各被告人非法吸收存款期间违法所得的工资予以追缴，上缴国库。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：   一、被告人车永犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币七万元。   （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月17日起至2021年8月16日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   被告人刘贺龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。   （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   被告人车秀芝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币三万元。   （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2020年3月13日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   被告人海玉双犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币三万元。   （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2020年2月9日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   被告人胡秀珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   被告人张小凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   被告人车文明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   被告人刘颖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   被告人佟海凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   被告人陈艳梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。   （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2019年11月9日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   被告人黄云犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。   被告人夏岚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   被告人曹雨新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   被告人曹青春犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。   二、被告人车永的违法所得人民币80000元、被告人刘贺龙的违法所得人民币72000元、被告人车秀芝的违法所得人民币66633元、被告人海玉双的违法所得人民币63555元、被告人胡秀珍的违法所得人民币26171元、被告人张小凤的违法所得人民币20342元、被告人车文明的违法所得人民币19579元、被告人刘颖的违法所得人民币27353元、被告人佟海凤的违法所得人民币13754元、被告人陈艳梅的违法所得人民币64116元、被告人黄云的违法所得人民币6440元、被告人夏岚的违法所得人民币14013元、被告人曹雨新的违法所得人民币17231元、被告人曹青春的违法所得人民币6584元，予以追缴，上缴国库。   三、被告人车永等人非法吸收的股金予以追缴，退还给入股人。被告人车秀芝、海玉双、陈艳梅对各自未兑付股金（详见未兑付股金明细表）的退还承担连带责任。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审 判 长 王晓梅   人民陪审员 纪成武   人民陪审员 王少辉     二○一八年十二月二十日   法官 助理 王珊珊   书 记 员 姜国星