文书内容河南省巩义市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0181刑初34号公诉机关河南省巩义市人民检察院。被告人吴帅杰，男，1995年7月21日出生，汉族，高中文化程度，个体，巩义市云之商网络技术服务有限公司法定代表人，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。指定辩护人崔跃武，河南巩信律师事务所律师。指定辩护人贺家欢，河南巩信律师事务所实习律师。被告人史方悠，男，1993年9月25日出生，汉族，大专文化程度，务工，巩义市云之商网络技术服务有限公司经理，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。辩护人赵建波，河南星光律师事务所律师。被告人崔征明，男，1995年6月11日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。指定辩护人崔新锋，河南巩信律师事务所律师。被告人张东阳，男，1995年11月24日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。指定辩护人马文波，河南魁达律师事务所律师。被告人李振华，曾用名李淑平，男，1996年8月20日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，现住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。指定辩护人翟学章，河南魁达律师事务所律师。被告人白嘉嘉，女，1998年8月23日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月2日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人康闪闪，河南魁达律师事务所律师。被告人周明明，男，1990年7月4日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月2日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人孙中海，河南魁达律师事务所律师。被告人郅恒飞，男，1991年12月25日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月2日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人晋玉锋，河南魁达律师事务所律师。被告人单飞虎，男，1998年3月11日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月2日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月2日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人李冬至，河南魁达律师事务所律师。被告人刘争光，男，1996年11月20日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地河南省郑州市，住郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月13日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月30日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人韩鸣，河南魁达律师事务所律师。被告人路登辉，男，1994年8月2日出生，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地河南省郑州市，住郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月13日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月30日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人韩炎炎，河南魁达律师事务所律师。被告人邢成龙，男，1998年1月10日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省郑州市，住郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月4日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月30日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人孙双红，河南魁达律师事务所律师。被告人李亚琪，男，1993年8月12日出生，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，现租住于巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月31日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月30日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人曹源，河南魁达律师事务所律师。被告人白鹏彬，男，1993年7月18日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月31日被巩义市公安局刑事拘留，同年9月30日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人康建乔，河南星光律师事务所律师。被告人姚贵恒，小名大胖，男，1993年8月1日出生，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，现住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月15日被巩义市公安局取保候审，2018年7月28日本院决定逮捕，同日由巩义市公安局执行逮捕，同年9月20日被本院取保候审。指定辩护人董雅兰，河南星光律师事务所律师。被告人张静洁，女，1998年1月25日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被巩义市公安局刑事拘留，同年10月21日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人刘晓培，河南魁达律师事务所律师。被告人冯丽莹，小名大宝，女，1996年9月5日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月22日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人张虎飞，河南魁达律师事务所律师。被告人赵玉静，曾用名赵亚静，女，1997年1月16日出生，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月22日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人何丽，河南魁达律师事务所律师。被告人孙亚帅，曾用名孙亚飞，男，1994年10月19日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地河南省巩义市，现住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月1日被巩义市公安局取保候审。指定辩护人雷颜果，河南魁达律师事务所律师。河南省巩义市人民检察院以巩检公诉刑诉〔2018〕19号起诉书指控被告人吴帅杰、史方悠、崔征明、张东阳、李振华、白嘉嘉、周明明、郅恒飞、单飞虎、刘争光、路登辉、邢成龙、李亚琪、白鹏彬、姚贵恒、张静洁、冯丽莹、赵玉静、孙亚帅犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。2018年5月30日，该院以巩检公诉刑追诉〔2018〕2号追加起诉决定书追加起诉；2018年7月5日，该院以巩检公诉刑变诉〔2018〕2号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察官陈丹丹，检察官助理袁航、王立新出庭支持公诉，上列十九名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省巩义市人民检察院指控，2016年3月份，被告人吴帅杰伙同楚帅强（另案处理）在巩义市注册云之商网络技术服务有限公司（以下简称云之商网络公司），由公司负责给业务员提供“话术”，并给业务员讲解如何和客户聊天，提供包装好的女性QQ号和客户聊天，以提高诈骗成功率。之后业务员利用虚假身份在QQ、微信等社交软件上以扔“漂流瓶”等方式添加好友，再利用虚假QQ身份与对方聊天，建立友好关系，骗取对方信任后，给对方介绍开淘宝网店会轻松盈利，引诱对方开淘宝网店，之后以开网店需要缴纳加盟、装修、连锁推广费等费用，骗取被害人财物。2016年7月被告人史方悠担任经理后，先后招聘被告人李振华、张东阳、崔征明、白嘉嘉、周明明、郅恒飞、单飞虎、刘争光、路登辉、邢成龙、李亚琪、白鹏彬、姚贵恒、冯丽莹、赵玉静、张静洁、孙亚帅等为业务员，由史方悠负责给业务员提供“话术”，并给业务员讲解如何和客户聊天，提供包装好的女性QQ号和客户聊天，以提高诈骗成功率。之后业务员利用虚假身份在QQ、微信等社交软件上以扔“漂流瓶”等方式添加好友，再利用虚假QQ身份与对方聊天，建立友好关系，骗取对方信任后，给对方介绍开淘宝网店会轻松盈利，引诱对方开淘宝网店，之后以开网店需要缴纳加盟、装修、连锁推广费等费用，骗取被害人财物。至2017年7月26日被公安机关查获时，该公司共骗取财物64万余元。被告人史方悠参与骗取柳某、孙某等被害人46万元左右，崔征明参与骗取夏某2、杨某1等被害人49080元，张东阳参与骗取王某4、陈某5等被害人42328元，李振华参与骗取李某6、张某5等被害人33090元，白嘉嘉参与骗取徐某1等被害人9040元，周明明参与骗取彭某等被害人15008元，郅恒飞参与骗取朱某2、卢某等被害人8460元，单飞虎参与骗取1万余元，刘争光参与骗取安某、魏某2等被害人11220元，路登辉参与骗取张某4、邓某等被害人2万余元，邢成龙参与骗取被害人近3万元，李亚琪参与骗取被害人2万余元，白鹏彬参与骗取李某5等被害人12300元，姚贵恒参与骗取章某等被害人2万余元，冯丽莹参与骗取雷某等被害人3000元，赵玉静参与骗取白某2等被害人5060元，张静洁参与骗取被害人13333元，孙亚帅参与骗取被害人10440元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、现场勘查笔录、辨认笔录、电子数据光盘、书证等证据，认为被告人吴帅杰、史方悠、崔征明、张东阳、李振华、白嘉嘉、周明明、郅恒飞、单飞虎、刘争光、路登辉、邢成龙、李亚琪、白鹏彬、姚贵恒、张静洁、冯丽莹、赵玉静、孙亚帅的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人吴帅杰对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解其诈骗数额没有64万余元那么多。其辩护人的辩护意见为：一、对公诉机关指控吴帅杰构成诈骗罪的罪名不持异议。二、对公诉机关指控吴帅杰的犯罪数额为64万余元有异议，应认定其犯罪数额为386045元，理由如下：1.公诉机关根据公安机关查获的吴帅杰支付宝账号及QQ号的进账金额加上楚帅强的三个支付宝账号的进账金额后扣除吴帅杰亲友向其账号的转款得出的涉案金额645582.68元，以此方式来认定吴帅杰的诈骗数额略显草率；2.楚帅强账号于2016年3月8日至5月25日期间的进账金额不应计入吴帅杰犯罪金额中，因吴帅杰在此期间非公司法人及业务员，并不参与实际业务，该金额应予以扣除；3.应以386045元对吴帅杰定罪量刑，因该涉案金额能够明确到具体被害人的名字、手机号码，并有相应的陈述、支付宝等转账记录予以证明。三、吴帅杰系初犯、偶犯，无前科劣迹，归案后能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度好、有悔罪表现。综上建议对吴帅杰从轻处罚。被告人史方悠辩解其于2016年10月担任公司经理。其辩护人的辩护意见为：一、对公诉机关认定史方悠构成诈骗罪的罪名无异议，但对计算的诈骗金额有异议，史方悠的诈骗金额应为404243元，理由如下：1.公安机关以吴帅杰支付宝等支付工具上流水为依据计算诈骗金额时，应当列明全部被害人的名单、诈骗金额，并排除一切非诈骗业务流水，排除一切合理怀疑，但目前该案证据没有达到上述证明标准，因此不能作为确定诈骗金额的依据；2、在史方悠的诈骗金额中，应当减去冯丽莹团队的诈骗金额18500元，因为二人不是上下级从属关系，史方悠不管理冯丽莹及其团队，故冯丽莹团队的诈骗金额不能计入史方悠的诈骗金额中。二、史方悠协助抓获同案人吴帅杰和冯艺馨，属于立功，应当减轻处罚；其能如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，悔过态度良好，应当从宽处理。综上，建议对史方悠从轻处罚。被告人崔征明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人的辩护意见为：一、对公诉机关指控崔征明的罪名和基本事实没有异议。二、崔征明在整个犯罪活动中处于辅助、协助的地位，应认定为从犯；其主观恶性不大，犯罪情节较轻，社会危害不大，只应对非法收入19632元承担刑事责任；其系初犯、偶犯、无前科劣迹，能如实供述罪行，并当庭自愿认罪认罚。综上，建议对崔征明从轻或减轻处罚。被告人张东阳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对公诉机关指控张东阳犯诈骗罪的定性不持异议，但认为张东阳具有以下法定和酌定从轻处罚情节：1、到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2、在整个犯罪过程中所起的作用较小，是从犯；3、系初犯、偶犯，无前科，案发后已退赃并主动缴纳罚金。被告人李振华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对控方指控的罪名和涉案事实无异议，但认为李振华有以下法定或酌情从轻情节：1、在该诈骗案中系从犯；2、涉案金额在起诉书指控的金额中所占比例不大，量刑时应有所区分；3、到案后如实供述涉案事实，属于坦白；4、系初犯、偶犯，主动缴纳罚金，并已退赃。被告人白嘉嘉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对起诉书指控白嘉嘉涉嫌的罪名无异议，就量刑方面发表如下意见：1、白嘉嘉在诈骗罪中起辅助作用，应认定为从犯，应从轻或减轻处罚；2、其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，悔罪态度好，系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。被告人周明明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对公诉机关指控周明明犯诈骗罪的罪名、犯罪事实和犯罪数额均不持异议，同时认为周明明具有如下法定和酌定从轻处罚情节：1、如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金；2、在整个犯罪过程中所起作用较小，系从犯；3、系初犯、偶犯，无前科，案发前一贯表现良好。被告人郅恒飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对公诉机关指控郅恒飞构成诈骗罪无异议，但认为郅恒飞具有以下法定或酌定从轻处罚情节：1、系从犯；2、到案后如实供述案件事实，构成坦白；3、自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，有悔改表现；4、系初犯、偶犯，主观恶性小。被告人单飞虎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对公诉机关指控单飞虎构成诈骗罪不持异议，但认为单飞虎依法具有以下从轻、减轻处罚情节：1、系从犯；2、有坦白情节，能够当庭认罪，悔罪态度好；3、系初犯、偶犯，已全部退赃并缴纳罚金。被告人刘争光对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，但刘争光存在以下从轻或减轻处罚的情节：1、系初犯、偶犯，没有犯罪前科；2、有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳；3、主动退赃，并缴纳罚金；4、犯罪时间短，所起作用较小，系从犯。被告人路登辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对公诉机关指控路登辉的行为构成诈骗罪没有异议，但认为其具有法定的从轻情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、有坦白情节，自愿认罪认罚，能够积极悔罪，系初犯，无违法犯罪记录。被告人邢成龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对公诉机关指控邢成龙构成诈骗罪的定性不持异议，但认为邢成龙具有法定和酌定从轻处罚情节：1、如实供述其罪行，主动认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金；2、在整个犯罪过程中所起作用较小，是从犯；3、系初犯、偶犯，无前科，案发前一贯表现良好。被告人李亚琪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人的辩护意见为：一、对李亚琪涉嫌的罪名没有异议。二、李亚琪具有以下从轻情节:1、在本案的参与程度较小，应认定为从犯；2、系初犯，犯罪情节较轻，并已积极退赃，社会危害性不大；3、归案后如实供述罪行，具有坦白情节；4、自愿认罪认罚，认罪态度好。建议对其从轻处罚。被告人白鹏彬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对公诉机关指控白鹏彬犯诈骗罪的事实及罪名没有异议，认为其有如下从轻情节:1、到案后如实供述自己的罪行，应认定有坦白情节；2、自愿认罪认罚，有诚恳悔罪表现，系初犯、偶犯；3、在整个犯罪活动中不具有主导作用，应认定为从犯。被告人姚贵恒对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人的辩护意见为：一、对公诉机关指控姚贵恒犯诈骗罪的罪名及事实没有异议。二、姚贵恒具有以下依法应当从轻或减轻处罚的情形：1、具有自首情节；2、在犯罪过程中所起的作用较小，属于从犯；3、系偶犯、初犯，自愿认罪认罚，悔罪态度好。被告人张静洁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对公诉人指控张静洁构成诈骗罪的定性没有异议，就其量刑方面发表如下意见：1、在本案中系从犯；2、到案后如实供述其全部犯罪行为，构成坦白；3、系初犯、偶犯，已经退赃，认罪、悔罪态度较好。建议对其从轻处罚。被告人冯丽莹对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对公诉人指控冯丽莹构成诈骗罪的定性没有异议，就其量刑方面发表如下意见：1、在本案中系从犯；2、到案后如实供述其罪行，构成坦白；3、系初犯、偶犯，且已经退赃，认罪、悔罪态度较好。建议对其从轻、减轻处罚。被告人赵玉静对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人的辩护意见为：一、对赵玉静构成诈骗罪的罪名和犯罪事实没有异议。二、赵玉静具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚或免除处罚的情节：1、是初犯，无前科；2、在整个犯罪过程中所起作用较小，是从犯；3、已积极退赃并主动缴纳罚金，当庭自愿认罪。被告人孙亚帅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人的辩护意见为：一、对孙亚帅构成诈骗罪的罪名和犯罪事实没有异议。二、孙亚帅具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚或免除处罚的情节：1、是投案自首；2、是从犯，犯罪情节较轻；3、是初犯，当庭自愿认罪，已积极退赃并主动缴纳罚金。经审理查明，2016年3月份，被告人吴帅杰伙同楚帅强（另案处理）共同出资注册成立了云之商网络公司，楚帅强担任法定代表人。公司成立后，吴帅杰和楚帅强通过网上招聘业务员后，给业务员提供“话术”，并给业务员讲解如何和客户聊天，提供包装好的女性QQ号和客户聊天，以提高诈骗成功率。之后业务员利用虚假身份在QQ、微信等社交软件上以扔“漂流瓶”等方式添加好友，再利用虚假QQ身份与对方聊天，建立友好关系，骗取对方信任后，给对方介绍开淘宝网店会轻松盈利，引诱对方开淘宝网店，之后以开网店需要缴纳加盟、装修费等费用，骗取被害人罗某、张某1、吴某2等人财物。同年5月25日，楚帅强将公司转让给吴帅杰，将法定代表人变更为吴帅杰。7月份，吴帅杰让被告人史方悠担任经理，史方悠先后招聘被告人李振华、张东阳、崔征明、白嘉嘉、周明明、郅恒飞、单飞虎、刘争光、路登辉、邢成龙、李亚琪、白鹏彬、姚贵恒、冯丽莹、赵玉静、张静洁、孙亚帅等人为业务员，由史方悠负责给业务员培训后采用上述方法诈骗被害人的财物。至2017年7月26日被公安机关查获时，该公司共骗取被害人财物64万余元。其中，史方悠参与骗取温某、吴某3、夏某1等人46万元左右，崔征明参与骗取夏某2、杨某1等人49080元，张东阳参与骗取王某4、陈某5等人42328元，李振华参与骗取李某6、张某5等人33090元，白嘉嘉参与骗取徐某1等人9040元，周明明参与骗取彭某等人15008元，郅恒飞参与骗取朱某2、卢某等人8460元，单飞虎参与骗取12000元，刘争光参与骗取安某、魏某2等人11220元，路登辉参与骗取张某4、邓某等人22100元，邢成龙参与骗取张帅威、张磊等人近3万元，李亚琪参与骗取杨正刚、井关东等人2万余元，白鹏彬参与骗取李某5等人12300元，姚贵恒参与骗取章某等人2万余元，冯丽莹参与骗取雷某3000元，赵玉静参与骗取白某2等人5060元，张静洁参与骗取13333元，孙亚帅参与骗取王晓峰等人10440元。另查明，被告人姚贵恒、孙亚帅分别于2017年9月14日、11月1日到公安机关投案；被告人史方悠协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现。2017年7月27日，公安机关冻结被告人吴帅杰名下中国建设银行卡号为62×××25内金额20746.92元，中国邮政储蓄银行卡号为62×××35内金额2830.20元。本案审理过程中，被告人张东阳退赃42328元，被告人李振华退赃33090元，被告人白嘉嘉退赃9040元，被告人周明明退赃15008元，被告人郅恒飞退赃8460元，被告人单飞虎退赃12000元，被告人刘争光退赃11220元，被告人路登辉退赃22100元，被告人邢成龙退赃30000元，被告人李亚琪退赃20000元，被告人白鹏彬退赃12300元，被告人姚贵恒退赃20000元，被告人张静洁退赃13333元，被告人冯丽莹退赃3000元，被告人赵玉静退赃5060元，被告人孙亚帅退赃10440元，以上退赃共计267379元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证实：一、书证1.户籍证明、前科证明，证明十九名被告人的个人基本信息，均达到刑事责任年龄，均无违法犯罪记录。2.到案经过，证明被告人史方悠、郅恒飞、崔征明、张东阳、周明明、李振华、白嘉嘉、单飞虎、邢成龙、李亚琪、白鹏彬、路登辉、刘争光、赵玉静、冯丽莹、张静洁均被抓获到案；史方悠到案后，协助公安机关抓获被告人吴帅杰及另一犯罪嫌疑人冯艺馨；被告人姚贵恒、孙亚帅均系主动到公安机关投案。3.扣押物品清单，证明2017年7月27日，巩义市公安局从吴帅杰处扣押公章3枚、营业执照1本、收款收据3本、电脑16台、打印机1台、银行卡9张。4.账本记录，证明被告人史方悠于2016年11月至2017年7月所记录的公司业务员诈骗被害人的详细情况。5.银行卡账户交易明细,证明吴帅杰的工商银行、农业银行、建设银行、邮政银行、中国银行等银行的银行卡自2016年3月至今的账户交易明细情况。6.公安机关统计的本案相关被害人情况表，证明68名被害人被诈骗的时间、金额等情况。7.公安机关制作的被告人涉案金额统计表，证明十九名被告人涉案的具体数额。8.协助冻结财产通知书、情况说明、银行卡交易明细，证明2017年7月27日，公安机关冻结被告人吴帅杰名下中国建设银行卡号为62×××25内金额20746.92元，中国邮政储蓄银行卡号为62×××35内金额2830.20元。9.私营企业基本注册信息查询单、云之商网络公司变更信息表，证明云之商网络公司成立于2016年3月8日，法定代表人楚帅强，股东有楚帅强和吴帅杰；2016年5月25日，法定代表人变更为吴帅杰，股东为吴帅杰。10.公安机关制作的楚帅强支付宝收入情况说明及明细表，吴帅杰、史方悠涉案总额详情表，牛某、谭某1支付宝交易记录表，证明吴帅杰、史方悠涉案数额的统计情况。11.情况说明，证明经侦查，公安机关目前尚未找到吴帅杰的朋友王世豪，无法落实情况。12.关于犯罪嫌疑人吴帅杰、楚帅强电子证据调取情况说明及调取证据通知书，证明根据本案案情，公安机关依法向支付宝（中国）网络技术有限公司调取了吴帅杰、楚帅强等人的支付宝交易记录电子数据。13.“话术”手册，证明被告人吴帅杰、史方悠培训业务员诈骗时如何与客户聊天使用的聊天记录材料。二、证人证言1.证人郅萌萌的证言，证明2017年3月初，其和朋友李某1应聘到巩义市建设路金地银座大厦九楼一公司，经过负责人史方悠培训后，其通过包装好的美女头像QQ号和好友聊天，推销其开淘宝服装店每月能挣几千块钱，引诱对方开店，如果对方有意向，由史方悠用另一个QQ号码继续给对方聊天，目的就是让对方开网店，缴纳网店费，其能得到提成，从中获利，其和李某1没有谈成一笔单子，3月底二人就离开公司了。2.证人李某1的证言，证明2017年3月份，其和郅萌萌应聘到巩义市安乐街金地银座大楼内一个网络销售公司，主管史方悠给她们看了介绍别人开网店的QQ聊天记录后，给她们每人一个包装好的美女QQ号，让通过QQ号加好友聊天的方式称其在淘宝网开店卖女装，每月能挣七八千元以欺骗对方产生开网店的意向，其就给对方介绍史方悠的QQ号并称是专门负责开网店的老师，然后史方悠就给客户介绍开网店的流程、套餐、价格，有一千多元、两千多元的套餐，客户愿意开的话，就直接通过支付宝把钱打给史方悠。其知道这是骗人的，目的是让对方开网店，缴纳网店费，其能得到提成，从中获利，挣一份工资。其干了二十多天，没有做成单子，月底就离开公司了。3.证人白某1的证言，证明其朋友吴帅杰在香榭里的楼上开了一个工作室，让其去上班，吴帅杰让楚帅强教其如何使用电脑后，其就用他们给其的女性的QQ号在网上找好友聊天，向他们编造开网店能挣钱的虚假事实，欺骗对方掏钱开店，然后公司收取他们的费用。第二天，因为楚帅强把公司解散了，其没出单就直接离开公司了。吴帅杰给其说的工资是按照出单的百分之三十提成，不出单没有工资。当时吴帅杰的工作室人员有吴帅杰、楚帅强，还有一个叫小玉的，一个叫龙龙的。4.证人郑某的证言，证明2016年11月份至2017年6月份，其和吴帅杰谈过恋爱，当时吴帅杰在巩义市金地银座7楼开了一家网络服务公司，是给客户开淘宝网店装修淘宝网店的，他们从中收取劳务费，别的其不是很清楚。其曾介绍赵玉静、冯丽莹、孙亚帅、冯艺馨到吴帅杰的公司上班，只认识公司的主要负责人史方悠，他在公司里面具体负责，吴帅杰很少去公司，他不在的时候都是史方悠负责。5.证人李某2的证言，证明2016年4月份，其和女朋友魏某1通过网上招聘到巩义“云之商”电子商务公司上班，老板楚帅强先让其在电脑上学习培训资料，然后另一个领导吴帅杰给其一个女生头像的QQ号让加好友，之后就以女子的口吻和对方聊天熟悉后，介绍让对方加盟“云之商”淘宝店，如果对方同意加盟了，可以先交500元以上的定金，或者直接交1888元的加盟费，交完费用之后，就和对方签订合同，然后把合同通过QQ发给对方，然后由楚帅强给对方继续沟通。其和魏某1一块干了一个多月，其拉了两个人交加盟费及定金共2888元，魏某1拉了一个人交定金500元，这些费用都是通过微信转账到楚帅强的微信账户上，二人出的单少，选择的是底薪工资，最后离开时楚帅强共给二人开了5100元工资。6.证人魏某1的证言，证明2016年5月份，其和男朋友李某2通过网上招聘到巩义“云之商”公司上班，老板吴帅杰先让其在电脑上学习培训资料，然后给其一个包装好的女性QQ号让加好友，之后就和对方聊天熟悉后，介绍自己开的淘宝网店，但是不能注重介绍自己开网店赚钱，怕引起对方的怀疑，之后，吴帅杰就接替其和对方聊天，引导对方开淘宝网店，如果对方同意开淘宝网店了，吴帅杰就和对方联系，收取对方开网店的费用。其和李某2大概干了一个月，其做成一单定金500元的业务，李某2做成几单其不清楚，最后离开时共给二人发了5000元的底薪工资，是吴帅杰给李某2转的账。7．证人尹某的证言，证明2016年年底的时候，其经冯丽莹（别名大宝）介绍到吴帅杰的公司，经理史方悠对其进行简单培训，包括工作的流程，和对方聊天的一些“话术”等，并给其提供包装好的女性QQ号在微信号上以扔漂流瓶方式引诱性陌生人添加好友进行聊天，取得信任后向对方吹嘘自己开网店能赚钱，对方愿意开网店的话，其就把客户介绍给冒充客服的史方悠和冯丽莹，他们给客户介绍开店的相关项目及费用后，客户同意开网店的，就以帮他开网店需要交加盟费、宣传推广费或连锁费为由骗取客户钱财。其一共聊了5、6个客户，但是没拉成一单。8.证人吴某1的证言，证明其系吴帅杰的父亲，2016年至2017年，其没有支付宝账号，不知道吴帅杰的支付宝账号，在其做生意期间，没有客户将钱打到吴帅杰的支付宝账号上，但曾经让客户通过微信给吴帅杰打过钱，具体通过微信转过几次钱记不清了。9.证人牛某的证言，证明其系吴帅杰的朋友，大概2016年左右，其借过吴帅杰的钱，还钱时通过其支付宝给吴帅杰的支付宝上转款大约几千元，另外其还过他一些小钱。其支付宝账号是185********，吴帅杰有两个支付宝账号，一个是ｙｕｎ×××＠163.ｃｏｍ,另一个是455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。10.证人谭某1的证言，证明其系吴帅杰的表姐，大概2016年的时候，吴帅杰向其借钱，其就通过支付宝把钱转给吴帅杰了，有时候其让吴帅杰帮其购买物品，也会给他转钱，总共转了多少钱记不清了。其支付宝账号是15×××18，吴帅杰的支付宝账号记不清了。三、被害人的陈述1.被害人柳某的陈述及提供的QQ聊天记录截图，证明2016年5月26日，其通过腾讯交友软件，被一个淘宝电商网店加盟为好友，对方通过QQ聊天给其介绍加盟后的好处，从发货和售卖不需要其本人操作，他们幕后帮其完成，其直接赚取差价受益，只需要付加盟费，其就动心了，后其通过支付宝给对方转款被骗500元。2、被害人孙某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年5月份左右，其通过QQ聊天认识一个女子后，她提议二人以情侣名义合伙开淘宝店卖女装，以其名义注册账号以后会有专门的人帮他们打理，然后叫其加另一个QQ，是专门设计淘宝店面的，并且对情侣开淘宝店的有优惠，之后其就与第二个QQ是个男子进行聊天，他叫其把淘宝账号和密码给他，并让其交1500元用于淘宝店装饰、开店指导、进货等。因其钱不够，其就通过支付宝转给他500元，之后，那个女子一直催促把剩下的钱补上去，其就感觉被骗了。3.被害人温某的陈述及提供的转账账单截图,证明2016年6月份的一天，一个QQ好友向其介绍一个“淘宝加盟代运营”的服务，还说做这个一天能挣个零花钱，当其向她了解怎么加盟时给其推荐了另外一个人的QQ号，这个人就向其介绍帮其开一家淘宝店铺，随后收取1888元的货源加盟服务费，并说有人购买服装的情况下，让其把客户信息和进货价转给他，后面发货等一系列问题都由他来操作，让其从中挣个差价。后来介绍其加盟的那个网友，又向其介绍了能增加浏览量、增加销量的推广店铺的服务，需要交1100元的服务费，随后其通过支付宝转给帮其开店铺的那个人1100元，后来其上网查看发现店铺基本上没人浏览查看，此时才意识到其被骗了2988元。4.被害人吴某3的陈述，证明2016年8月份的一天，其通过主动加其QQ的好友向其介绍“淘宝加盟代运营”的服务能挣钱，被该好友推荐的另外一个人的QQ号，这个人以帮其开一家淘宝店铺需收取1880元的货源加盟服务费及1100元的开连锁店铺的服务费为由骗其2988元，后被一个手机号为135××××****的吴老师以收取刷单费、提现费等理由又骗其4万余元，其一共被骗了44326.64元。5.被害人夏某1的陈述及提供的转账账单截图、云之商连锁网店推广服务套餐照片，证明2016年8月8日，有个地址为北京的男子加其微信后，让其和他合伙开一家淘宝店，其同意后，对方以需要交1480元加盟费、1500元推广网店费、800元网店升级费的名义共骗取其3780元。6.被害人掌伟的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年8月初，其在QQ上通过漂流瓶加了一个女性好友，她称自己开网店挣了不少钱，并向其推荐一个淘宝客服的QQ号，其跟这个淘宝客服QQ聊了两天，对方以需要支付1480元打理淘宝店的服务费、1500元的推广费为名骗其2980元。7.被害人周某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年7、8月份，其通过QQ上的漂流瓶加对方一个女性好友，和她聊了几天后，她给其说开网店很挣钱，并推荐给其一个淘宝客服的QQ号，说是教她开网店的老师，让其跟对方联系，之后其跟这个淘宝客服QQ聊了两天，对方说可以帮其打理网店，并介绍云之商货源分销商城价格表的服务及推广服务，只要给他们转钱购买服务套餐，他们帮其提供货源，经营和推广网店，其什么都不用管。随后其通过支付宝分九次一共给对方转了10125元。过了一段时间网店确实建起来了，对方又让其给他转钱，说是刷单和装修店铺的钱，此时其才发觉被骗了。8.被害人段某的陈述，证明2016年8月份，在QQ上有一个人主动联系其，说交钱可以办理“淘宝加盟代运营”业务，需要2300元可以开一个淘宝店卖衣服，他会帮其管理赚钱。其就跟这个人谈，最终其通过支付宝转给这个人2300元，后来这个人就没有消息了。9.被害人邹某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年8月份，其通过手机QQ添加了一个QQ号为“可可”的女子，她自称其经营的淘宝网店利润很高，销量很好，要其加盟，并向其介绍一个QQ账号为17×××09（QQ昵称：开店售后指导-王老师）的人帮其搞好开设淘宝网店的所有事项，王老师要求其通过支付宝账号支付费用。2016年8月15日、17日，王老师分别以开设淘宝网店需要1880元、连锁其他网店需要1500元为由让其支付宝转账给她，后网店没盈利其发现被骗，一共被骗了3380元。10.被害人谭某2的陈述及提供的货源服务合作协议书，证明2016年8月份的一天，有个QQ号码为57×××43、网名为Sunny欣的人主动联系其，称她是开网店的，认识一家名叫河南省巩义市网络技术服务有限公司可以免费得到货源，先拿衣服来卖，卖得钱后才拿钱给公司，双方签订合同，其见有钱可赚就答应了，分三次通过支付宝转账给对方共2480元，其和该公司还签订有货源服务合作协议书，直到案发才知道被骗。11.被害人李某3的陈述，证明2016年9月份的一天，其通过QQ上的一个好友推荐其加盟一个“淘宝加盟代运营”的服务，称干这个比较挣钱，并其推荐了一个QQ号，对方就向其介绍了怎么加盟这项服务，如何操作如何挣钱，并说开店铺需要收取1880元的货源服务费，随后其就将1880元通过微信转账的方式转给了对方。等店铺开好后，对方在店铺上给其上了点货。后来对方向其介绍刷信誉度需要收取640元的服务费，其就通过微信红包的方式将640元给了对方，后其联系不上对方时感觉被骗。其一共被骗了2520元。12.被害人张某2的陈述，证明2016年9月初，QQ网友李彤彤与其聊天后让开一个淘宝店，她承诺帮其打理淘宝店，于是其加盟了“云之商服务有限公司”，后李彤彤让其通过QQ号联系该公司业务员吴帅杰，吴帅杰让其交加盟费1880元后，又给其一个开店售后指导王老师的QQ号：17×××09，该王老师推荐其卖女装，免费网店装修、免费上货、免费咨询，后其网店没有盈利。其一共被骗1880元。13.被害人张某3的陈述，证明2016年9月20日左右，有一个女的加其为QQ好友，她称可以指导其开网店，让其与一个QQ号码为44×××02（昵称：淘宝网店专业指导）的联系，对方让其只要支付1800元，就能帮其在淘宝上开网店、装修网店、提供货源、寻找客流量，有人要交易的话，其只要和对方联系发货。后其用支付宝支付了1000元，又通过发QQ红包的方式给对方转了800元，对方给其在淘宝上开了一个卖衣服的网店，由对方提供货源的，但是一直没有提供货源，其一笔交易也没有做过。其一共被骗1800元。14.被害人王某1的陈述及提供农业银行银行卡交易明细清单，证明2016年9月17日，其通过QQ认识了一名网友，对方就通过聊天和其说开淘宝网店可以挣钱，并且向其介绍了淘宝加盟代运营业务，就是对方帮其在淘宝上开店、装修，其支付一些加盟费，等其的淘宝店开成后，其在淘宝上销售对方提供的商品，其销售200件商品，对方再给其退回加盟费，之后其通过支付宝向对方转账1880元的加盟费，网店开成后，其在网上销售了5单左右的商品，后再联系对方要货，对方不再给其提供，之后其发的QQ对方也不回复了，其感觉被骗。其一共被骗了1880元的加盟费。15.被害人陈某1的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年9月11日17时左右，其看到QQ空间里一个叫倾城的女子QQ里面有教别人开网店的广告，其就加了对方的QQ，倾城就给其一个开淘宝店的2280元的套餐，承诺帮其运营淘宝店，说一定能赚钱，并给其一个支付宝账号（yun***@163.com，账户：云之商服务中心（*帅杰），当日晚上其用支付宝将2280元汇给了倾城，倾城说加入他们的会员还要再汇400元，其就又给她汇了400元，然后其就把淘宝店开了起来，但淘宝店都没有生意，倾城也不管其的淘宝店，后来其就不做了。其一共被骗2680元。16.被害人雷某的陈述，证明2016年11、12月份，其QQ上的一个网友向其介绍一个“淘宝加盟代运营”的服务，称做这个服务每天能挣几百元的生活费，并向其推荐了另外一个人的QQ号，这个人称帮其开淘宝店铺（服装店铺）需要收取货源加盟服务费1480元，其随后就通过微信转账给对方1500元，后来QQ上这个网友还向其介绍连锁店铺挣钱更快，并需要交1500元的连锁店铺服务费，剩下由他们帮其把店铺给关联起来，后来其就把1500元通过银行卡转账给这个网友了，第三次她又说帮其垫付了200元的费用，其通过微信给她转了200元，再后来这个好友还要其继续在店铺上投资东西，其感觉被骗了。其一共被骗了3200元。17.被害人章某的陈述及提供的转账账单截图、货源服务合作协议书、收据，证明2016年11月20日左右的一天，其应一个好友请求在QQ上加她聊了几天后，她向其推荐开网店每月能挣一万多元，并给其推荐了一个QQ号，这个人以帮其开店铺让其挣差价为由收取1480元的货源服务费，随后其就将1480元分两次通过支付宝转给了这个人，期间他还给过其一个货源网，让其没事就上去更新下服装，后其登陆货源网更新的时候，发现不能更新新服装，当时其就感觉被骗了。其一共被骗了1480元。18.被害人余某的陈述，证明2016年11月10日，一个微信好友主动加其后与其聊天，大约两周后，她说办淘宝网店如何赚钱，让其开店可以赚点零花钱，并让其加另外一个人的QQ号，这个人说是淘宝加盟代运营业务，其作为一个中间人收取一些好处，开网店的价格有1600元、1880元、2000元的，价格不一样，网店的装饰不一样，其就通过支付宝给这个人转账1880元，后其看到这个人只是在其淘宝账户上开了一个店铺，店面稍微装饰了一下，除了其自己买了一件衣服外，没再卖出去衣服。其一共被骗1880元。19.被害人陈某2的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年12份的一天，其QQ上的一个网友推荐其加盟一个“淘宝加盟代运营”的服务，还说这个服务每天能挣六、七百元，其就问怎么加盟，她就给其推荐了另外一个人的QQ号，这个人以帮其开一家店铺，需要收取货源服务费、关联店铺服务费为由骗其1680元。20.被害人张某4的陈述及提供的转账账单截图、货源服务合作协议书、收据，证明2016年12月份的一天，其在QQ上应一个好友请求加她并在网上聊天，几天后这个网友向其推荐加盟一个“淘宝加盟代运营”的服务，其问她怎么加盟，她就给其推荐了一个QQ号，这个人以帮助其开店铺需要货源服务费为由让其通过微信给他转账1880元，期间他还给过其一个货源网，让其上去更新服装，后其发现不能更新新服装，后来他还向其收取加盟连锁的服务费，其就感觉被骗了。其一共被骗了1880元。21.被害人邓某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年12月份的一天，QQ上的网友推荐其加盟一个“淘宝加盟代运营”的服务，还说他兼职干这个每月能挣一万多元，其问他怎么加盟，他就给其推荐了一个QQ号，这个人以给其开一个淘宝店铺需要收取服务费为由骗其1480元。22.被害人陈某3的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年12月份，其的一位QQ网友向其介绍一个“淘宝加盟代运营”的服务，其就向她了解怎么加盟，她就给其推荐了另外一个人的QQ号，这个人就以帮其在淘宝上开服装店需要收取货源加盟服务费为由让其通过支付宝给他转账1480元，后来介绍其加盟的那个网友，又以开通连锁店铺的服务，能共享人气增加销量为由让其支付服务费，其没有再交钱，随后对方就把其拉黑了，其才意识到被骗了。其一共被骗了1480元。23.被害人白某2的陈述及提供的QQ网友信息截图、转账账单截图，证明2016年11月份的一天，其一个自称叫杨甜甜的QQ女网友向其介绍一个“淘宝加盟代运营”的服务，其想做兼职就向她了解怎么加盟，她给其推荐了另外一个人的QQ号，这个人就以帮其在淘宝上开服装店铺为由收取其1880元的货源加盟服务费。杨甜甜又以开通连锁店铺能共享人气增加点击率为由让其交1500元的服务费，其给帮其开店的那个人转了1300元，后来经其了解淘宝上就没有连锁店铺共享人气增加点击率这回事，其才意识到被骗了。其一共被骗了3180元。24.被害人李某4的陈述及提供货源服务合作协议书、收据，证明2016年12月初，一名为河南云之商网络技术服务有限公司的客服人员添加其QQ为好友，通过聊天得知，对方的公司可以帮其开一个淘宝店，但是要加盟需要支付货源服务费1480元，其觉得比较可靠，就通过支付宝给这家公司转了1480元，然后对方给其发了一张高级技术服务费四个套餐，其就购买了2000元的套餐，并通过支付宝给对方转了2000元。转过去之后对方说过几天就把《货源服务合作协议书》及收费单据寄给其，后因出差等原因其忘了这事，直到河南警方给其联系才知道被诈骗。其一共被骗3480元。25.被害人李某5的陈述，证明2016年12月13日16时48分，其在网上通过QQ接收到云之商服务中心自称为“帅杰”的消息，他告诉其说网上经营淘宝店可以盈利，于是其先后通过支付宝一共向对方转账2580元，用于店面的装修、维护工作等。后来其发现淘宝店无人看管、无人打理，觉得情况不对，于是就报警了。其一共被骗2580元。26.被害人信成标的陈述及提某，证明2017年1月份，其与QQ上的一个好友聊天一段时间后，这个网友问其有没有想做淘宝网店的意愿，并向其介绍一个“淘宝加盟代运营”的服务，还说现在兼职做这个服务每月能挣个四、五千元。其心动后向她了解怎么加盟，她就给其推荐了另外一个人的QQ号，这个人以帮其在淘宝上开一家服装店铺需要货源加盟服务费为由骗其2280元。27.被害人万某的陈述及提某、货源服务合作协议书照片，证明2017年2月份，其QQ上的一个自称叫赵欣的网友向其介绍一个“淘宝加盟代运营”的服务，称做这个服务每天能挣几百元的生活费，当时其就心动了问她怎么加盟，她就给其推荐了另外一个人的QQ号，这个人以帮其在淘宝上开店铺需要收取货源加盟服务费的名义骗其1480元。28.被害人李某6的陈述，证明2017年5、6月份，其与QQ上的一个好友聊天期间，他说经营有一家淘宝店铺，生意还不错，其就问他如何加盟，他就说在手机上下载一个“千牛”软件，在家通过手机就可以操作，后他以帮其开通加盟并把店铺装修好需要收取加盟费的名义通过支付宝转账骗其1880元。29.被害人严某的陈述及提供的微信转账账单截图，证明2017年2月份，其与QQ上的一个好友聊天期间，这个网友就问其有没有想做淘宝的意愿，还向其推荐加盟一个“淘宝加盟代运营”的服务，并说她干这个能挣钱。其也想兼职挣钱，就问她怎么加盟，她就给其推荐了一个微信号，等其加上这个微信号后，这个人就以给其开淘宝店铺需要货源服务费的名义通过微信转账骗其1480元。30.被害人王某2的陈述及提供的转账账单截图，证明2017年3月20日左右，其通过微信群认识了自称王佳佳的网友，后她介绍其加盟一个网店，但是需要缴纳1880元的费用，随后其交了两次，一共是3760元，后来其加盟了网店，她还帮其在网店挂上了图片，再后来她又跟其说让跟她进行网店连锁，每人需要交1900元的费用，让其替她垫付，其就一共支付了3800元。后来她又以自己住院、她舅妈住院暂时没钱向其借钱，其一共给她转了1800元。最后其觉得被骗就报案了。其一共被骗了9360元。31.被害人丁某真的陈述及提供的货源服务合作协议书、收据复印件，证明2017年3月份，其通过QQ聊天加了一名女子，该女子自称是在淘宝上开网店收入很高，而且她还认识专门教开网店的导师，现在专门负责的“淘宝加盟代运营”，并把导师的名片给其，导师以帮其代办开网店需要收取费用、刷信誉度费用等理由诈骗其4217.14元。32.被害人计某的陈述，证明2017年3月23日17时许，其上网时有一个人用阿里旺旺发消息给其，说他是大型服装供应商，可以提供淘宝店铺装修、提供衣服货源、代理发货、衣服售后服务等，其加了他的QQ号码后他推荐了两个1880元和1900元的会员套餐，其两个套餐都要了，然后其分两次把钱用支付宝转账到他提供的支付宝账号了，一共是3780元。转完账以后，其让他给其淘宝店铺装修，结果他把其的QQ拉黑了，就发现被骗了。其一共被骗了3780元。33.被害人许某的陈述，证明2017年4月份，其通过QQ与一网友聊天，他们推销加盟淘宝店网店，其只要付2980元加盟费，其在自己淘宝网店帮对方卖衣服，如果有人在其淘宝网店内买衣服，其就通知加盟商，让他们来帮其发货给卖家，只要其销售满300件衣服，对方就会把加盟费退还给其。其对开网店很有兴趣就同意加盟了，后通过支付宝分三次汇款给对方2980元。后河南公安通知其才知道被骗。34.被害人张某5的陈述及提供的银行交易流水、货源服务合作协议书、收据照片，证明2017年4月份，其上网时有个游戏好友向其介绍了一家淘宝开店代营运的公司，其同意后，游戏好友就让其加一个好友QQ（淘宝网店专业指导，账号：91×××18），对方以帮其开网店需要交纳加盟费为由通过支付宝转账骗其980元。35.被害人磨贵成的陈述，证明2017年4月25日中午13时左右，其玩手机时一个陌生人加其微信说跟其一起开个淘宝店，然后其考虑了几天后就向对方转账2980元，经过两个月之后，其接到河南公安的电话才知道被骗了，一共被骗2980元。36.被害人夏某2的陈述及提供的转账账单截图、QQ头像信息截图，证明2017年5月份，其与QQ上的好友聊天过程中，这个网友就问其有没有想做淘宝的意愿，还向其推荐加盟一个“淘宝加盟代运营”的服务，说她干这个能挣钱，其就问她怎么加盟，她就给其推荐了一个QQ号，等其加上这个人的QQ号后，这个人就以给其开一个淘宝店铺需要货源服务费、加盟连锁服务费的名义通过支付宝转账骗其1880元。37.被害人王某3的陈述及提供的QQ头像信息截图、转账账单截图、货源服务合作协议书、收据，证明2017年5月20日，其在QQ上的一个好友推荐其加盟一个“淘宝加盟代运营”的服务，说她干这个比较挣钱，还问其是否愿意干，其问她怎么加盟，她就给其推荐了一个人的QQ号，这个人就向其介绍了怎么加盟这项服务，怎么操作怎么挣钱，然后以给其开淘宝店铺需要收取货源服务费、连锁店铺费的名义通过支付宝转账骗其2980元。38.被害人安某的陈述及提供的QQ头像信息截图、转账交易详情截图，证明2016年5月份的一天，其在QQ上应一个好友请求加了她后二人开始聊天，过了一段时间，这个网友问其有没有想做淘宝网店的意愿，并向其介绍一个“淘宝加盟代运营”的服务，还说兼职做这个一个月能挣四、五千元。其向她了解如何加盟时，她给其推荐了另外一个人的QQ号，这个人以帮其开淘宝店铺需要收取货源加盟服务费为名通过QQ转账骗其1000元。39.被害人彭某的陈述及提供的QQ转账交易详情截图，证明2017年5月份的一天，QQ上的一个好友请求加上其，二人聊了几天后，这个网友问其是否有做淘宝的意愿，并向其推荐加盟一个“淘宝加盟代运营”的服务，说干这个一个月能挣个五、六千元。其问她怎么加盟时她给其推荐了另一个QQ号，这个人就向其介绍了怎么加盟及怎么操作怎么挣钱，然后以给其开一个淘宝店铺需要收取货源服务费为由通过QQ转账的方式骗其1888元。40.被害人生鲁章的陈述及提供的货源服务合作协议书、收据、农业银行交易明细，证明2017年5月份，其在网上发现河南省云之商网络技术服务有限公司发布的信息，他们可以协助其建立淘宝、拍拍卖家的网上创业，其就通过QQ号97×××73联系他们，和其联系的有三个QQ号：一个是姓王的17×××09，一个是专业指导91×××18，一个是彩虹糖505040967。其于2017年5月18日通过微信给41007801941001021支付了1480元，五六天后，他们给其快递了一份货源服务合作协议书（显示该公司代表吴帅杰）和一张收款收据。之后其一共在网上作了三次交易，后来他们的网络就不通了，其怀疑被骗了。41.被害人李某7的陈述及提供的手机转账截图，证明2017年5月初，其和QQ好友聊天时听他说开网店生意可以，其就加了一个“淘宝网店-专业指导”QQ网友，对方称他们公司是为想开网店的朋友提供整体服务的，包括店铺装修、上下货源、宣传推广、一件代发和售后服务。后对方以帮其开淘宝网店需要投资、提高网店的信誉度需要连锁推广再投资为由通过微信、支付宝转账骗其2980元。42.被害人李某8的陈述及提供的微信转账截图，证明2017年5月初，其在QQ上与一个女性好友聊天有一周后，她问其有没有兴趣投资一个网店，其同意后，她说只要其投资就行也不用亲自操作，她做后台营销，并给其发了一个广告，里面有投资衣服的价格表，后以给其开网店并且需要装修、加盟连锁店为由骗其通过微信转账给她3000元。43.被害人杨某1的陈述及提供的QQ转账交易记录截图，证明2017年5月份的一天，其在QQ上应一个好友请求加了她后开始聊天了一段时间后，这个网友问其是否想开淘宝网店，并向其介绍一个“淘宝加盟代运营”的服务，还说现在兼职做这个能挣钱。其向她了解如何加盟时，她向其推荐了另外一个人的QQ号，这个人以帮其在淘宝上开服装店需要收取货源加盟服务费、开通连锁店铺服务费的名义通过QQ转账骗其2980元。44.被害人魏某2的陈述及提供的转账账单截图，证明2017年6月份的一天，在QQ上其应一个好友（QQ号是82×××88，网名是箐妹，她自称叫郝静。）的请求加她后二人在网上聊了几天后，这个网友问其是否想开淘宝网店，并向其介绍一个“淘宝加盟代运营”的服务，还说现在兼职做这个能挣钱。其向她了解如何加盟时，她向其推荐了另外一个人的QQ号，这个人以帮其在淘宝上开服装店需要收取货源服务费、绑定连锁店铺增加销量服务费的名义通过支付宝转账骗其4180元。45.被害人杨某2的陈述，证明2017年6月份的一天，其在QQ上应一个好友请求加了他聊了几天后，这个网友问其是否想开淘宝网店，并向其介绍一个“淘宝加盟代运营”的服务，还说现在兼职做这个能挣钱。其向她了解如何加盟时向其推荐了另外一个人的QQ号，这个人以帮其在淘宝上开服装店需要收取货源服务费为由通过支付宝消费的方式骗其1880元。46.被害人陈某4的陈述及提供的QQ聊天记录、转账记录截图，证明2017年7月10日到11日之间，一个叫李欣的网友给其介绍一个名叫“淘宝加盟代运营”的公司，该公司是帮助客户开网店，然后再提供网店维护服务，后李欣给其了一个QQ号码91×××18，其和对方谈好其支付1880元的加盟费，然后对方就帮其开一个店铺，店铺里面的东西都是对方的，由其负责经营，有人在店铺里面买了东西其就告诉对方，由对方来发货，之后其于7月10日、11日通过支付宝分两笔给对方转款1880元后，到了25日左右其与对方联系不上后发现被骗。47.被害人亓某的陈述及提供的支付宝收支明细、转账账单截图、工商银行账户明细凭条，证明2017年7月21日，其在手机QQ时看到一个好友发推广店铺刷信誉刷单的广告，于是其就联系他的QQ号，他给其发了一个QQ号，其加上这个号码后，其让该人帮忙推广自己注册的网店（店名：时尚先生潮流店，店铺号：9999463），做推广、刷信誉和店铺装修，其通过支付宝分多次给对方转账共10780元，随后其发现被骗就报警了。48.被害人茆志强的陈述，证明2017年7月份，其在网上认识一个人称二人一起开网店，对方给其一个QQ号，二人聊了一段时间后，对方就让其转钱给他，说是一起开网店用，其就通过手机支付宝给对方转款1480元，后来其才知道被骗。49.被害人郇文明的陈述及提供的QQ头像信息截图、转账账单截图、货源服务合作协议书、收据，证明2017年7份的一天，其在QQ上的一个好友推荐其加盟一个“淘宝加盟代运营”的服务，还说做这个能挣钱。其向她了解如何加盟时向其推荐了另外一个人的QQ号，这个人以帮其在淘宝上开店铺需要收取货源加盟服务费为由通过支付宝转账骗其1480元。50.被害人卢某的陈述及提供的QQ转账交易记录截图，证明2017年7月份，其QQ网友给其推荐一个QQ名字叫“淘宝网店-专业指导”，其告诉对方想做卖服装的淘宝店，对方让其先注册好淘宝店铺，然后将店铺的账户、密码交给他，由他来帮其解决货源、发货的问题，整个费用一共2280元。7月22日，其通过本人QQ号向对方QQ号（91×××18）转账800元定金。过了两天，其通过淘宝店铺查看服装上新时，发现不能下单购买，于是就找对方了解情况，一直没有得到回复，其才发现被骗。51.被害人陈某5的陈述及提供的转账账单截图，证明今年5月份，其在QQ上认识叫“可可”的女网友后在网上交流了2个多月，7月20日，二人聊到赚钱的话题时，她问其有没有兴趣一起做一个连锁网店，她为了让其相信，还发了一个自己淘宝店铺的链接给其，还说开淘宝店是经过实名认证的，随后她给其一个售后老师的QQ号（91×××18），不懂的让其请教售后老师，售后老师以帮助其介绍开网店、卖衣服为由通过支付宝转账骗其2280元。52.被害人张某6的陈述，证明2017年7月初，其自称叫王佳QQ网友给其介绍了一个可以设计淘宝网店的人，对方就告诉其另外两个QQ号（号码：17×××09和91×××18），他们说是做淘宝网店设计售后和财务的，他们给其设计了淘宝网店的网页后，王佳让其用支付宝给他们提供的支付宝（账号：45×××**@qq.com，账号名是云商服务（*帅杰））转了1880元的开店费，之后因为客流量少，王佳说可以做推广，其就给她的支付宝转了400元，大概五天后其就联系不上对方了，当时就感觉被骗了，其一共被骗2280元。53.被害人朱某1的陈述及提供的建设银行账户交易明细、货源服务合作协议书、收据，证明2017年6月8日左右，其丈夫给其介绍他在网上认识的一个开网店的，这个人告诉其怎么开网店及开网店的价钱，其就选择了一个价位在2280元的网店，然后于6月17日通过支付宝转账给他2280元，第二天他给其介绍了一个导师帮助注册了一个淘宝店，然后又给其了一个货源网站，让其在里面选择几款衣服放在网店卖，后因质量太差、物流特别慢等原因也没卖过衣服，其与公司联系人联系也不搭理自己，后感觉被骗，其一共被骗2280元。54.被害人朱某2的陈述及提供的QQ聊天记录、转账账单截图、货源服务合作协议书、收据，证明2017年6月份的一天，其在QQ上的一个好友介绍其加盟一个“淘宝加盟代运营”的服务，还说兼职做这个能挣钱。其向她了解如何加盟时向其推荐了另外一个人的QQ号，这个人以帮其在淘宝上开店铺需要收取货源加盟服务费、开通连锁店铺服务费为由通过支付宝转账骗其4180元。55.被害人徐某1的陈述及提供的货源服务合作协议书、收据、聊天记录及转账记录截图，证明2017年6月12号，其通过QQ添加一个叫李梦雨的网友，后又加为微信好友，在聊天期间她自称是开淘宝女装店的，月收入上万元，其就问她淘宝店怎么开时，她给其推荐了给她开淘宝店的河南省云之商网络服务有限公司，并且给其发了一个公司的QQ号（91×××18），其就直接加了这个叫“淘宝网店专业指导”QQ号后问怎么开淘宝店，这个人以开淘宝店需要交套餐费、捆绑店铺联盟费的名义通过微信转账共骗其3380元。56.被害人李某9的陈述及提供的货源服务合作协议书、收据、QQ聊天记录截图，证明2017年6月13日中午，其通过QQ上的朋友介绍加了一个“开店售后指导-王老师”的QQ（17×××09），这位王老师以帮助其开网店，并与其在网上签订货源服务合作协议书的方式取得其信任，让其按照合同约定给他交1880元的货源服务费，其通过QQ转账给他1880元，后来其发信息他一直不回才发现被骗。57.被害人岑某的陈述及调取的被诈骗现场照片、银行卡账户历史明细清单，证明2017年6月下旬，其通过QQ(82×××88)上的一个好友介绍其做淘宝中介，他给其一个QQ号（91×××18）后，其咨询对方做淘宝中介的具体情况，对方是卖家，其加盟以后，由对方提供货品图片，其在淘宝开一家店找到订单以后告诉对方，卖家那边发货后，其从中赚取差价。6月30日，其通过QQ转账给对方3760元加盟费用，当时对方称会教其如何操作，但是后来其发现找不到对方了，感觉被骗就来报案了。58.被害人王某4的陈述及调取的货源服务合作协议书、收据、转账账单截图，证明2017年6月初的一天，其做网店的朋友给其介绍可以通过“云之商”开网店，其就通过QQ（名字叫淘宝网店专业指导，号是91×××18，）联系对方，对方以开网店需要交服务套餐费用及推广客户费用等为由三次通过其支付宝转账共骗取其6080元。59.被害人江某的陈述，证明大概是2017年5月底，其通过微信认识了一个朋友后想在淘宝上开店，他就介绍另一个微信朋友给其，这个微信好友以开淘宝店需要支付培训指导和服务费、加盟费为由通过支付宝转账骗其3780元。60.被害人李某10的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年8月份，其与QQ上的一个女性好友聊了几天后，这个网友得知其想开个网店时，她就给其推荐一个指导老师QQ号，这个人就以开网店需要支付加盟费、推广费、店铺装修费、刷信誉提高浏览量的费用骗其大约4000元，其通过支付宝和微信给对方转的账。61.被害人王某5的陈述及提供的QQ号信息截图、转账账单截图，证明2016年7月份，其的一个QQ好友在聊天过程中得知其想开个网店时，就给其推荐一个QQ号，这个人以帮其淘宝店装修、推广及对淘宝店进行升级需要费用为名通过支付宝、信用卡转账骗其3780元。62.被害人任某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年5月份，其与QQ上的一个好友聊天期间，她知道其想开店时就给其推荐一个QQ号，等其加上这个QQ号后，这个人就以开网店需要加盟费为由通过支付宝转账骗其300元定金。63.被害人黄某的陈述及提供的QQ号信息截图、转账账单截图，证明2017年5月份，其与QQ上的一个好友聊天期间，她知道其想开淘宝店时就给其推荐了指导老师的QQ号，等其加上这个QQ号后，指导老师就以开网店需要加盟费为由通过支付宝转账骗其2280元。64.被害人朱某3的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年8月份，其与QQ上的一个好友聊天期间，她知道其想开淘宝店时就给其推荐了指导老师的QQ号，等其加上这个QQ号后，指导老师就以开网店需要支付加盟费、推广和开连锁店铺费用为由通过支付宝转账骗其3380元。65.被害人徐某2的陈述及提供的QQ号信息截图、转账账单截图，证明2016年10月份，其与QQ上的一个好友聊天期间，她知道其想开淘宝店时就给其推荐了指导老师的QQ号，等其加上这个QQ号后，指导老师就以开网店需要支付加盟费、上货费为由通过支付宝转账骗其1880元。66.被害人刘某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年5月份，其与QQ上的女性好友聊天期间，她知道其想开淘宝店时，就给其推荐了指导老师的QQ号，等其加上这个QQ号后，指导老师就以开网店需要支付加盟费为由通过支付宝转账骗其1890元。67.被害人曹某的陈述及提供的QQ号信息截图、转账账单截图，证明2016年10月份，其与QQ上的一个女性好友聊天期间，她知道其想开淘宝店时就先后给其推荐了指导老师的QQ号，等其加上这个QQ号后，指导老师就以开网店需要支付加盟费为由让其通过支付宝给对方转账1880元，后又给其一个售后老师的QQ号说他会帮其开淘宝店，网店做好后其介绍朋友买了几件衣服，但之后再没人买过，后来跟对方联系不上，其感觉被骗。68.被害人梁某的陈述及提供的转账账单截图、QQ号信息截图，证明2016年5、6月份，有一个使用女性头像的QQ主动加其后聊天期间，她称自己是开淘宝店的，赚钱很轻松，并怂恿其加入一个“淘宝加盟代运营”的服务，当她见其有投资意向时，就先后发给其两个QQ号，对方以开淘宝店需要支付加盟费、帮其店铺添加商品费用为由通过支付宝转账骗其3780元。69.被害人罗某的陈述，证明2016年3月24日，其想开网店赚钱，通过QQ认识的不熟悉的人让其联系一个人（楚帅强），对方（楚帅强）给其一个支付宝账号让其转账1888元，后其发现联系不上他，就不再联系了。70.被害人吴某2的陈述，证明2016年4月或5月份，其在网上加了一个陌生人的QQ聊天时，他告诉其做淘宝加盟代运营可以挣钱，并给其发了一个链接，其点进去看后，就通过支付宝给对方转账1888元，对方告诉其开网店还需要再交钱，其没再交钱并要求对方退钱，对方就联系不上，其感觉被骗了。71.被害人张某1的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年1月份，其从网上下载的交友软件上有人主动找其聊天说开淘宝网店的事情，对方称他们帮其在网上开设网店，店内设计、供货等由他们负责，其只需要接受订单后把信息发给他们，他们帮其发货，但加入他们需要交纳1500元的费用，其担心被骗就先通过支付宝于4月8日给对方转账800元，转账后对方就不理其，后有人让其补齐剩余的700元才帮其开淘宝店，其就确定被骗了。四、被告人及同案人的供述与辩解1.被告人吴帅杰的供述与辩解，证明2016年3月，其和楚帅强合伙由他出资并担任法定代表人在巩义注册了云之商网络公司,目的就是欺骗客户，骗取钱财。楚帅强在公司负责业务技术，其负责外围的协调工作，到2016年8月份左右，楚帅强离开公司不干了，之后，其将法定代表人变更成其本人，然后其和史方悠一直合作经营公司至今，仍然由史方悠负责业务技术，其负责外围的协调。公司刚开始的地址是在巩义市香榭里24楼，2016年10月，其将公司搬到了巩义市建设路金地银座，先是在7楼租了三个月，后搬到了9楼的918室。公司具体有多少人其不清楚，招聘人的事都是楚帅强、史方悠他们负责，其就不怎么去公司，如果有事情了，其一般都是打电话解决，另外公司的员工也不是很固定，有的人干一段时间就走了，经常性的进新人。其和楚帅强合伙时是楚帅强负责发工资，其和史方悠合作经营的时候是其负责发工资，史方悠记录有一份每月业务员做成单子的账单，其会按照账单给每人发工资。都是转到每个业务员的支付宝账号上，基本上是不给他们现金的。其认识的员工除了楚帅强、史方悠以外，还有李某2、魏某1、单飞虎、张静洁、白某1、崔征明，其余的都不熟悉，也不知道名字。其公司业务员的主要工作就是利用微信上扔漂流瓶或是利用其他的一些交友软件先搭讪上一些网友，然后让网友加公司提供给业务员的网络虚拟身份的QQ号码，接着业务员就通过QQ同网友聊天，拉家常、套近乎或是说一些暧昧关心的话，取得对方信任，当双方关系比较近的时候，就会向双方都是干什么工作这个话题上聊，对方问到业务员是做什么工作的时候，业务员就会说自己是在淘宝上开网店的，每月的销售也不错，每月能赚几千元，同时为了让对方相信，业务员就会把事先准备好的一个销售比较高的网店链接发给对方看，当对方相信后，业务员就会告诉对方是通过其公司建立的网店，如果对方也想开网店，业务员就会把楚帅强、史方悠的QQ号提供给对方，说是公司的客服或是业务指导，然后由楚帅强、史方悠负责给对方介绍开网店的细节以及开网店的费用，如果对方同意开，那么对方就把钱通过支付宝转给他们，双方签订合同，按对方提供给他们的身份信息邮寄给对方。公司还有一个负责售后的，是给对方介绍如何开网店的，楚帅强自身就是一个售后，而史方悠是自己找的一个售后叫王瑜，她负责给客户开设淘宝网店，网店的装修以及售后等业务。王瑜的工资最早的时候是有底薪的，后来按照做单的10%给王瑜提成，每月史方悠结算过工资后告诉其，然后其通过支付宝给王瑜发工资，基本上是每月三千元。公司做单主要包括业务员骗取客户开网店的建网店费用、升级费用、加盟费、连锁费等内容。王瑜应当知道公司的业务模式是在诈骗。公司帮客户开网店的收费标准都是楚帅强、史方悠他们定的，他们价格定好后给其说一声，只记得加盟费分别有1880元和2280元两种，连锁费用有一个1500元，推广费或是店面升级费用定的是多少其不记得了。客户通过支付宝向公司转钱时都转到其支付宝账户上了，支付宝账户有两个，分别是455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、ｙｕｎ×××＠163.ｃｏｍ。公司业务员每做成一单提成40%或50%，给售后提成10%，剩余的钱由其同楚帅强或其同史方悠对半分。客户把钱转给公司后，再给客户邮寄合同的目的为了使客户更加的相信他们，认为是正规的公司，从而更加放心地和公司合作。公司向业务员提供的QQ号码，其和楚帅强合伙时，都是楚帅强提供的，两人分开后，楚帅强把QQ号留给了其，其和史方悠合伙后，就把这些QQ号都给了史方悠，一共大概有20个左右。有几个QQ标注的是男性之外，大多数都标注的是女性，而且头像都是美女的照片，使用美女的头像可以吸引到客户的关注，再加上一些家常的聊天，关心的话、暧昧的话，可以加深和客户的沟通，和他们建立长期的一个聊天的基础，可以更好地把话题拉到开网店上来。公司的业务员所拉的客户基本上都是男性，也有极个别的女性。对于新进入公司的人员，都是楚帅强、史方悠负责培训的，根据客户经常问的问题提前准备好相应的回答，不管是向客户推销开网店还是一些生活上的聊天，这些史方悠都会给业务员准备好。其所注册的公司没有得到淘宝网的授权，按正规手续在淘宝网上开网店不需要缴费，公司没有供货商、货物及仓库。公司帮客户将网店开起来后，只要客户能将东西卖出去也会有点盈利，但是肯定不会有公司向客户吹嘘的盈利那么高，公司这么做的目的就是能够让客户相信开网店能够赚钱，让他们顺利地把钱支付给公司，这样才好赚到钱。其从开始开这个公司到现在大概赚了十几万元，其个人就得了几万元，有一部分花了，还有两万多元钱应该在其银行卡上，具体多少钱以其的支付宝转账明细为准。其公司使用的支付宝账号455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ和ｙｕｎ×××＠163.ｃｏｍ内的款项，有其朋友王世豪转的其赌博赢得钱，有牛某向其还钱时转到账户上的钱，有其表姐谭某1给其转的钱，但具体什么时间，转了多少钱，记不清了；还有其父亲于2016年做生意时他的客户往其账户上转过钱，具体记不清了，剩下的就是诈骗开淘宝店的客户的钱。其公司诈骗时是否使用过QQ号为91×××18的账号，其没有印象，这个QQ号是否收到过客户转的钱，其不记得了。公司法定代表人变更之前，楚帅强基本上都是通过支付宝转账给其发工资，除了工资之外，其和楚帅强会相互借钱，他会给其支付宝转账，变更之后，楚帅强的支付宝账户没再收过被骗客户的钱，二人之间也没有再相互转过账。2.被告人史方悠的供述与辩解，证明2016年7月份，其到位于巩义市香榭里2401室的云之商网络公司上班，当时单飞虎在公司做主管，楚帅强是经理，刚开始其是业务员，到了10月份左右，单飞虎和楚帅强先后离开公司不干了，其就做了公司的主管经理。2016年10月中旬的时候,公司搬到了巩义市建设路金地银座的702室,2017年3月份,又搬到了918室。公司没有股东，只有老板吴帅杰，他平时不怎么去公司,只负责收钱;其是主管,也可以说是经理,平时都是其在公司负责全面工作,介绍业务;业务员有白嘉嘉、李振华、郅恒飞、崔征明、张东阳、李柯逸、高鹏飞、韦俏红等人，负责给客户聊天，拉业务；还有王瑜，负责售后。公司的业务员负责在网上通过微信搜索客户，之后使用QQ号码添加对方QQ进行聊天，看客户是否有开网店的意向，如果客户有开网店的意向，业务员把客户信息推送给其，其给客户讲解开网店细节以及费用，具体有网店装修、上下货源、一件代发、宣传推广及商品售后；具体收费标准有十种，一个是初期开店的费用分为四个档次，分别是1880元、2280元、2680元、3760元套餐费用，还有连锁推广套餐，分别是连锁费用1100元、1500元、1900元三个档次，后期推广费用1900元、2500元、3700元三个档次。如果客户愿意开网店的话，就提供自己的真实信息，其给客户代签合同，客户通过支付宝转账给其，个别客户用银行卡转账，转账成功后，其安排售后王瑜联系客户QQ，发送合同以及收据，随后王瑜给客户制作网店装修、上下货源、宣传推广等。业务员的QQ号码其来公司的时候就有，后来当了主管经理，吴帅杰给其了大概20个工作QQ号码，这些号码都是虚拟女性身份，其的QQ工作号是91×××18,其他的工作号码不记得了。其专门制作了针对给客户讲解开网店相关情况的“话术”手册对业务员进行培训，让业务员能轻松回答客户对开网店的顾虑，给客户灌输一种开网店非常容易的思想。其公司没有供货商、货物及仓库，公司收取的费用是其和吴帅杰制定的，没有什么收费依据，公司收取相关费用后，给客户提供了相关服务，但这些服务的成本比较低，大概在100多元。客户将网店开起来后,盈利不多，一般一个月盈利也就是一二百元，因为公司提供的是最基础的服务，客户的网店就不可能每月盈利七八千元。客户挣不到钱肯定向公司反映，公司也是尽量去给客户解释，一直拖着，也没有实质性的解决办法。在淘宝网上正常开网店不需要支付开店费用。其向客户收取开店费，还谎称开网店一个月可以赚七八千元的原因：一是想着其为客户服务了，可以收取费用，另外就是为了取得客户的信任，骗取客户的钱。其在这个公司干了一年时间，大概赚了七万元。其很少拉客户，但其在本人电脑上专门建了一个表格，就是为了统计每个业务员的业绩，业务员做成一单生意后从收取的服务费中提百分之四十，售后王瑜提百分之十，其和吴帅杰分别提百分之二十五，但公司日常的水电费由其负责。客户同意开网店后，一般都是通过支付宝、银行卡、QQ及微信转账的方式转款到吴帅杰的账户上，他的支付宝账号一个是ｙｕｎ×××＠163.ｃｏｍ,另一个是455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，QQ账号是917×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,微信账号是×××,不过微信号转的少，基本不用。公司的淘宝网店及网店推广是王瑜负责的，其以前和王瑜认识，知道她懂如何建设网店及网店推广，就给王瑜说让她来负责公司所有客户的网店建设、网店推广等技术服务，她大概是2016年8、9月份的时候开始给公司做售后的，王瑜知道公司是以代运营为名进行诈骗的。王瑜的工资都是由吴帅杰通过支付宝、银行卡给她转的。3.被告人李振华的供述与辩解，证明2017年3月13日，其通过网上招聘到云商网络公司上班，主管史方悠让其看如何让别人加盟网店的聊天记录，学习如何与别人沟通，并提供虚拟女性QQ号，让其以女性身份在网络上同男性聊天，取得对方信任后，向其吹嘘通过其公司可以在淘宝网上开网店轻松赚钱，并将公司主管史方悠的QQ号给对方，让史方悠再接着和对方聊天，史方悠就装作是公司客服跟他们聊天，并以开淘宝店铺需要交纳加盟费、连锁店铺费等名义让客户把费用打到吴帅杰的支付宝账户上后，就不再理客户了。吴帅杰根据各自客户交纳的钱数，按百分之四十的提成返还给其，大概每个月一、两千元，一共拿了8000元左右的提成。4.被告人张东阳的供述与辩解，证明2017年4月，其经朋友介绍到云商公司上班，老板是吴帅杰，其上班后，主管史方悠给其提供虚拟女性QQ号，其通过该QQ号添加好友后同对方聊天，取得对方信任后，向对方推荐在淘宝网上开网店的事情，对方有意向后将史方悠的QQ号给对方，让史方悠以指导老师的名义给对方介绍开淘宝店的流程，并以开店铺需要交纳加盟费、连锁店铺费等名义让客户把费用打到吴帅杰的支付宝上后，史方悠会让对方给售后老师联系让她给对方开设网店及连锁店铺，后就不再理客户了。其工资是按客户每个单子的百分之四十提成，大概每个月二三千元，一共拿了六七千元的提成。5.被告人崔征明的供述与辩解，证明2017年3月份，其通过网上招聘信息到云之商网络公司工作，上班后其首先利用微信漂流瓶的功能吸引一些男性主动回复其，之后再把对方引到其预先准备好的QQ号里，以一个单身貌美的女性身份和对方聊天，让对方对其比较信任，随后在聊天的过程中，向对方推荐开淘宝网店的事情，并向客户发一个事先准备好的一个比较成熟的网店的链接，再向客户吹嘘开网店每月能够赚七八千元，对方如果有意向，其就把主管史方悠的QQ号推荐给对方，然后史方悠就会给对方介绍开淘宝网店的流程，就是骗取对方交纳开淘宝网店需要的加盟费等，对方会把钱打到老板吴帅杰的支付宝上，其就可以从中得到40%的提成。其一共拉了十几个客户，做成二三十单，一共赚了20000元左右，其中对一个叫王某2的男子比较有印象，因为以开淘宝店需要支付开店费、升级店面费、开连锁店铺费等名义共骗他9360元，其中7560元转到公司账户上，剩余1800元以其本人有事为由骗王某2后据为己有。6.被告人白嘉嘉的供述与辩解，证明从2017年4月19日至2017年7月22日，其在巩义市建设路金地银座918室一个叫云商网络公司上班，主要工作是利用自己微信上的漂流瓶功能加陌生人为好友后，通过主管史方悠给其提供的虚拟女性QQ号添加好友后同对方聊天，让对方相信其开淘宝店能挣钱，对方有想法后将史方悠的QQ号给对方，让史方悠向他介绍帮他开网店的一些服务项目及收取的费用，如果对方同意开网店就让他把费用打到吴帅杰的支付宝上，其一共拉了三个人，买了五单，有加盟费和连锁费共计8640元，其从中提40%的费用，共获利2704元。7.被告人周明明的供述与辩解，证明2017年3月份，其通过网上看到招聘信息后经过应聘到云之商公司上班，是公司的业务员，主管史方悠给其提供一个包装好的女性头像QQ，通过聊天得到对方的信任后，就向对方提出开淘宝网店的事情，对方如果有意向，就把公司客服QQ（主管史方悠的）给对方，史方悠就会给对方介绍开淘宝网店需要支付加盟费、连锁店铺费、推广费为由让对方把钱打到老板吴帅杰的支付宝或者银行卡上，然后史方悠会让售后王老师给对方开一个淘宝网店，并进行连锁、推广，但是基本上都没有用，客户网店没有销量，有些会向业务员和主管要钱,但是公司不会给他们退钱，最终达到诈骗别人的钱财的目的。这些加盟费的钱会给其提成百分之四十，其一共诈骗金额是16000余元，获利大约6500元。8.被告人郅恒飞的供述与辩解，证明2017年5月份，其经朋友张东阳介绍到云商公司上班，主管史方悠给其提供包装好的虚拟女性QQ号，让其通过微信漂流瓶让对方加其QQ号聊天，取得对方信任后就给对方说开淘宝网店能赚钱，当对方想开淘宝网店时，就把史方悠QQ号发给对方，之后的事情包括收钱都是由史方悠给对方介绍具体开店的细节及收费，成功的话，对方就把钱转账到老板吴帅杰的支付宝上，然后史方悠让对方和公司负责技术服务叫王瑜联系，由她给对方的淘宝网店装饰、铺货，其看到对方的淘宝网店上面没有信誉和销量，也就不会赚到钱，后不再搭理对方或将对方删除。其总共诈骗4个人8460元，打到吴帅杰的支付宝账户上了，获利3700元。9．被告人单飞虎的供述与辩解，证明2016年8月份，其到云之商网络公司上班，老板吴帅杰,负责收钱;经理史方悠，负责培训；其是业务员,负责我们房间的4个人，是小组长。其在吴帅杰的指使下，伪装成女性身份骗取他人信任，以开淘宝网店收取加盟费、连锁费、推广费为由，骗取客户12000元，非法获利6000元。10．被告人刘争光的供述与辩解，证明2017年5月份，朋友史方悠让其到他开的云之商公司上班后，史方悠给其一个包装好的女性QQ号和微信号，让其用微信号发漂流瓶找朋友，找到之后就用他给的QQ加为好友后和对方聊天，骗取对方愿意和其一起开连锁淘宝网店后，其就把对方的QQ号给史方悠，史方悠接着和对方讲怎样开淘宝网店，然后以开网店需交纳服务费为由骗取对方的钱。其一共诈骗11000元，从中提成了4600多元。被骗的客户通过支付宝或者微信将钱转到吴帅杰的账户上。其提成是根据本人出单金额的百分之四十计算的。其和客户聊天时用的都是“郝静”的名字。11．被告人路登辉的供述与辩解，证明2016年8月份，史方悠让其到他朋友吴帅杰开的云之商网络公司上班后，公司主管史方悠给其一个女性QQ号码，让通过漂流瓶的方式加好友和对方聊天，之后告诉对方其是开网店很挣钱，如果对方想开网店的话，就把对方介绍给史方悠让他们继续聊，骗取对方交纳开网店的服务费，以及将来的推广费，从而获利，公司会从中给其百分之五十的提成。其总共骗了20000多元，获利10000多元。公司请的售后老师王瑜具体负责给客户开网店。12.被告人邢成龙的供述与辩解，证明2016年5月份到2016年底前，其在老板吴帅杰的云之商网络公司做淘宝客服，通过冒充女性客服使用QQ漂流瓶的方式加好友，聊天熟悉之后，由史方悠和李亚琪负责向客户报价谈开店的具体事宜，欺骗客户开淘宝店，吴帅杰以收取加盟费的方式获利，其按照所骗费用百分之四十的提成获利，总共接了十几单，骗了20000多元，获利12000元左右。13.被告人李亚琪的供述与辩解，证明2016年7、8月份，史方悠让其到他朋友吴帅杰开的云之商网络公司上班后，吴帅杰给其一个包装好的女性QQ号，通过漂流瓶的方式加好友和对方聊天获取对方的信任，之后告诉对方其是开网店的很挣钱，如果对方想开网店的话，就把对方介绍给史方悠虚拟的淘宝客服的QQ号让他们继续聊，骗取对方交纳开网店的服务费及将来的推广费从而获利，公司会从中给其提成百分之四十。其总共谈成十几个客户，骗了20000多元，获利10000多元。公司请的售后老师王瑜具体负责给客户开网店，客户都是通过支付宝、微信、QQ还有银行卡直接转账到吴帅杰的银行卡、支付宝、QQ及微信上。其不认识楚帅强，听别人说是之前的老板，其去的时候，他已经不在公司了，公司的老板是吴帅杰。14.被告人白鹏彬的供述与辩解，2016年12月11日，经朋友李亚琪介绍去他们公司上班，李亚琪和史方悠先给其看一些聊成功下单的客户聊天记录，然后史方悠给其一个包装好的女性QQ号，其利用微信漂流瓶加好友，后将好友加进女性QQ上聊天，取得相互信任后给对方推荐开网上淘宝店十分赚钱，对有意向开淘宝店铺的QQ好友，以需要交纳开网店费、关联网店等理由让对方把钱通过银行卡转账到吴帅杰的银行卡上，后具体怎么开淘宝网店由史方悠和李亚琪负责。其总共出了10单左右，骗了14000元左右，按照百分之四十的提成，分了5000多元。15.被告人姚贵恒的供述与辩解，证明2016年8月份，其到位于巩义市香榭里商务楼24楼的河南云之商有限公司上班，老板吴帅杰给其一个伪装好的女性QQ号，其通过QQ上漂流瓶或一些交友平台加好友与他们聊天，骗取别人信任后，给对方介绍开淘宝网店比较赚钱，引导对方也开淘宝网店，然后把主管史方悠介绍给对方，由史方悠给对方协商开淘宝店的具体事宜，如果对方打钱给公司，算是诈骗成功了。其总共做成了10单左右，骗了20000余元，每单提成是百分之四十，共获利大概7、8千元。16.被告人张静洁的供述与辩解，证明2016年8月初，其在58同城上应聘到巩义香榭里24楼的云之商网络公司做销售，公司老板吴帅杰，经理史方悠，吴帅杰给其发了一个包装好的女性QQ号，并给其一些成功的聊天记录让其学习，然后其通过QQ上扔漂流瓶加好友聊天，获取对方的信任和好感后，就向对方推荐让对方开淘宝店铺，如果对方有意向，就向对方推荐冒充公司客服的单飞虎的QQ号，由单飞虎以交纳加盟费、推广费等名义骗取对方给公司转账，到账后公司就按照转账数额的百分之三十给其提成，其做了有十单左右，共诈骗12000元左右，获利4000多元。17.被告人冯丽莹的供述与辩解，证明2016年12月初，其经朋友郑某介绍和赵玉静、冯艺馨、孙亚帅、尹某到她朋友吴帅杰开的“云之商”公司上班，经理史方悠负责培训他们并给每人发了一个美女头像的QQ号，其通过QQ加好友聊天，获取对方的信任和好感后，就向对方推荐让对方开淘宝店铺，如果对方有意向，就向对方推荐指导老师即史方悠的QQ号，之后由史方悠具体操作，如果对方上当了给公司转账到吴帅杰的账户后，公司就按照转账数额的百分之四十给业务员提成，因为吴帅杰让其做主管，负责赵玉静、冯艺馨、孙亚帅和尹某做单，他们四人做成的单按照百分之十给其提成，剩余百分之五十是老板和经理的。其干了一个月共获利2400元。18.被告人赵玉静的供述与辩解，证明2016年12月初，其经朋友郑某介绍和冯丽莹、冯艺馨、孙亚帅、尹某到云之商网络公司干淘宝业务员，老板史方悠负责培训他们并给每人发了一个美女头像的QQ号，其通过QQ加好友聊天，获取对方的信任和好感后，就向对方推荐让对方开淘宝店铺，如果对方有意向，就向对方推荐指导老师即史方悠的QQ号，之后由史方悠具体操作，如果对方上当了给公司转账了，公司就按照转账数额的百分之三十五给其提成，剩余百分之六十五是史方悠的。其干了二十多天，和冯丽莹下的单共5500元，冯丽莹的单都记在其名下，二人离开时史方悠共给二人二、三千元。其和冯丽莹等五人刚去时，史方悠让冯丽莹当主管，但冯丽莹不熟悉，还是干了业务员的工作。19.被告人孙亚帅的供述与辩解，证明2016年12月初，其经朋友郑某介绍后和冯丽莹、冯艺馨、赵玉静、尹某到吴帅杰的公司上班，史方悠让他们看聊天的范本并给每人发了包装好的女性的QQ号，其通过QQ加好友聊天，获取对方的信任和好感后，就向对方推荐让对方开淘宝店铺，如果对方有意向，就向对方推荐指导老师即史方悠的QQ号，之后由史方悠具体操作，如果对方上当了给公司付钱了，公司就按照付钱数额的百分之四十给其提成。其一共谈成五单，诈骗了10000元左右，获利3000多元。20.同案人冯艺馨的供述与辩解，证明2016年12月初，其和二姐冯丽莹、赵玉静、孙亚帅、尹某到云之商网络公司干淘宝业务员，史方悠负责培训他们并给每人发了一个美女头像的QQ号，其以女性的语气通过QQ加好友聊天，获取对方的信任和好感后，就向对方推荐让对方开淘宝店铺，如果对方有意向，就给对方推荐指导老师即史方悠的QQ号，之后由史方悠具体操作，如果对方上当了给公司转账了，公司就按照转账数额的百分之三十给其提成。其共做了十几单，诈骗大概17000元，非法获利6000元左右。21.同案人李珂逸的供述与辩解，证明2017年7月8日，其到云之商公司上班，主管史方悠先是让其学习如何与客户沟通的技巧，接着就给其一个女性头像的工作QQ号，然后其就通过在微信上扔漂流瓶的方式让陌生网友加其QQ号聊天让对方对其感兴趣，然后就向对方介绍自己是淘宝店主能轻松挣钱，如果对方开店铺，其就让对方加史方悠的QQ号，史方悠就以客服的身份让对方掏加盟费，有1880元和2280元两种档次，有时史方悠还会让对方加盟淘宝连锁店铺，再掏1000多元，等客户把钱打到史方悠提供的支付宝账号，或是转账到他的QQ号上后，其就不再搭理客户。其一共诈骗5560元。22.同案人高鹏飞的供述与辩解，证明2017年7月6日，其和朋友李晨瑶、孙文化通过网上招聘到云之商公司上班，主管史方悠就让他们看之前业务员工作的聊天记录，其通过微信加对方好友后，通过史方悠提供的包装好的女性QQ号和对方聊天，告诉对方其是开淘宝店铺的，比较挣钱，获取对方的信任后引诱对方和其一起开网店，随后其会介绍对方加史方悠的工作QQ，史方悠会冒充开淘宝网店公司的客服，和对方聊开网店交钱方面的问题，对方交过费之后渐渐地感觉店铺不挣钱，会要求退款，这时候他们就不再理睬对方，或者把对方的QQ拉黑。其共诈骗4180元。23.同案人李某3的供述与辩解，证明其于2016年7月到吴帅杰的公司上班，2016年9月份离开，当时吴帅杰是公司老板，楚帅强是公司主管，史方悠是2016年7月份在其之后到公司上班，其上班两周后楚帅强离开公司，史方悠当上公司主管。其共诈骗了三四个人，大约13000元，钱都打到吴帅杰的支付宝账户上，其获得5000多元的报酬。24.同案人楚帅强的供述与辩解，证明2016年3月初，其和吴帅杰预谋后共同投资在巩义注册了云之商网络公司,地址在巩义市德丰香榭里广场**楼**，其是法定代表人，大部分钱都是其出资的，是一家专门实施淘宝诈骗的公司，到2016年5月份，公司的法定代表人变更为吴帅杰。公司成立后，其和吴帅杰就在网上发布广告招聘业务员，业务员被招聘后，二人就对业务员进行业务培训，会给业务员提供一些包装好的美女QQ号码，然后让业务员通过QQ同网友聊天，拉家常、套近乎或是说一些暧昧关心的话，取得对方信任，当双方关系比较近的时候，就会向双方都是干什么工作这个话题上聊，对方问到业务员是做什么工作的时候，业务员就会说自己是在淘宝上开网店的，每月的销售也不错，每月能赚几千元，同时为了让对方相信，业务员就会把事先准备好的一个销售量比较高的网店链接发给对方看，当对方相信后，业务员就会告诉对方是通过其公司建立的网店，如果对方也想开网店，业务员就会把其他业务员的QQ号提供给对方，说是公司的客服或是业务指导，然后由其他业务员负责给对方介绍开网店的细节以及开网店的费用，如果对方同意开，那么对方就把钱通过支付宝转到其账户上，其就安排业务员跟客户签订合同，签过合同后，其安排业务员给客户开网店，接着就是装修、上货，客户开的淘宝店铺基本上不会有销量，因为店铺刚开，没有浏览量，没有进行推广，就没有人会看到该店铺，也不会有人购买商品，客户也就不会盈利。其公司只有给客户说开淘宝店铺会赚钱，客户才会相信公司，也才会通过其公司开店铺，从而骗取客户的钱财。其在公司时帮客户开网店的收费只有加盟费，分别有1480元和1880元两种，后来吴帅杰接住公司后，还收取的有店面装修费、升级费等费用，这些都是吴帅杰和史方悠商量后定的。客户主要通过支付宝向其和吴帅杰转钱，吴帅杰收到钱后，还会把钱转给其，由其统一分配，其支付宝账号有ｃｈｕ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、ｖｉｐ×××＠163.ｃｏｍ和ｃａｉ×××＠163.ｃｏｍ，主要使用ｖｉｐ×××＠163.ｃｏｍ账户收钱。其是通过支付宝和微信给业务员发工资，只发了一次，业务员的工资是按每做成一单提成40%，剩余的钱是其和吴帅杰的，直到法定代表人变更为吴帅杰之前，公司的收益一直转到其账户上，变更之后，基本都是吴帅杰的支付宝账户收钱，其账户偶尔收到几笔客户的钱，应该都转给吴帅杰了。其担任公司法定代表人期间共诈骗大约10万元，和吴帅杰每人获利3万元左右，变更之后其偶尔去公司给吴帅杰帮忙，面试一下新来的业务员，史方悠就是其面试的，大概2016年7、8月份，其离开公司后，史方悠就来公司上班了。其和吴帅杰诈骗使用的QQ号码，是其从郑州带过来及网上购买的，在交给业务员时已经包装好或者让他们自己包装好再使用，信息都是虚拟的。使用这些QQ号可以吸引客户的关注，再加上一些家常的聊天，关心的话、暧昧的话，可以加深和客户的沟通，目的是让他们通过公司开网店，然后诈骗到钱财。公司业务员所拉的客户都是男性。公司没有货物及仓库，公司帮客户将网店开起来后，只要客户能将东西卖出去也会有点盈利，但是肯定不会有公司向客户吹嘘的盈利那么高，公司这么做的目的就是能够让客户相信开网店能够赚钱，让他们顺利地把钱支付给公司，这样才好赚到钱。公司大概有二三十人，其和吴帅杰是老板，业务员有赵雪雨、李某2、魏某1、张勇，其他人不知道叫啥，业务员换得比较快，人员不固定。五、现场勘验检查笔录、现场图及照片，证明本案诈骗犯罪的现场位于巩义市建设路金地银座写字楼918房间，在房间内发现作案用的台式电脑等物品。六、辨认笔录及照片，证明被告人吴帅杰辨认出和其一起开公司的楚帅强，被告人史方悠辨认出帮其公司进行售后服务的同案人王瑜、辨认出同案人韦俏红、辨认出被告人刘争光，被告人李亚琪辨认出被告人路登辉，证人李某2辨认出云之商网络公司的老板楚帅强。七、吴帅杰、楚帅强的支付宝账户交易明细电子数据光盘，证明本案的涉案金额。以上证据经过法庭质证，具有合法性、客观性和关联性，已形成完整的证据链条，足以认定。本院认为,被告人吴帅杰、史方悠、崔征明、张东阳、李振华、白嘉嘉、周明明、郅恒飞、单飞虎、刘争光、路登辉、邢成龙、李亚琪、白鹏彬、姚贵恒、张静洁、赵玉静、冯丽莹、孙亚帅以非法占有为目的，结伙利用互联网，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中吴帅杰数额特别巨大，史方悠、崔征明、张东阳、李振华数额巨大，白嘉嘉、周明明、郅恒飞、单飞虎、刘争光、路登辉、邢成龙、李亚琪、白鹏彬、姚贵恒、张静洁、冯丽莹、赵玉静、孙亚帅数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。吴帅杰、史方悠在共同犯罪中起主要作用，崔征明、张东阳、李振华、白嘉嘉、周明明、郅恒飞、单飞虎、刘争光、路登辉、邢成龙、李亚琪、白鹏彬、姚贵恒、张静洁、冯丽莹、赵玉静、孙亚帅在其所参与的犯罪环节起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控崔征明、张东阳、李振华、白嘉嘉、周明明、郅恒飞、单飞虎、刘争光、路登辉、邢成龙、李亚琪、白鹏彬、姚贵恒、张静洁、冯丽莹、赵玉静、孙亚帅系从犯的意见不当，应予纠正；辩护人与之相关的辩护意见不能成立，不予采纳。姚贵恒、孙亚帅犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，是自首，可以从轻处罚；史方悠协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚;十九名被告人均系初犯，无前科劣迹，对其可酌情从轻处罚。辩护人与之相关的辩护意见成立，予以采纳。崔征明、张东阳、李振华、白嘉嘉、周明明、郅恒飞、单飞虎、刘争光、路登辉、邢成龙、李亚琪、白鹏彬、姚贵恒、张静洁、冯丽莹、赵玉静、孙亚帅均自愿认罪认罚，上述十七名被告人除崔征明外，均积极退赃，并主动缴纳罚金，依法可以从宽从轻处理。辩护人与上述相关的辩护意见成立，予以采纳。关于本案犯罪数额的认定问题。根据已查明的七十余名被害人陈述的被骗过程、被骗数额及提供的支付宝、QQ、微信、银行账户转账账单，被告人及同案人供述的作案手段、诈骗数额，证人证言证明与本案相关的事实以及经查证属实的账本记录、银行账户交易明细、支付宝账户交易记录电子数据等证据相互印证后，综合认定各被告人的诈骗数额。被告人吴帅杰及辩护人与之相关的辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人史方悠辩解其于2016年10月才担任公司经理及其辩护人提出史方悠的犯罪数额中应扣除被告人冯丽莹及管理的四人诈骗数额的辩解及辩护意见，经查，被告人吴帅杰证明史方悠于2016年7、8月份到公司后就担任经理；同案人楚帅强、证人李某3证明李某3于2016年7月份到公司上班，两周后楚帅强离开，史方悠担任公司主管；被告人单飞虎、路登辉、张静洁均证明2016年8月份到公司上班，史方悠是公司主管，上述证据均证明史方悠于2016年7月份任公司经理的事实，史方悠作为公司经理，负责对业务员的招聘、培训、参与实施诈骗行为及管理公司其他事务，冯丽莹及其管理的四人所诈骗的款项转入公司账户后，史方悠与吴帅杰在扣除业务员分得的赃款后二人均分剩余赃款，史方悠应对其任职期间的全部诈骗数额承担刑事责任。该辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出被告人李振华、郅恒飞、单飞虎、刘争光、路登辉、李亚琪、白鹏彬、张静洁、冯丽莹均有坦白情节的辩护意见，经查，该九名被告人到案后，均未如实供述其罪行，不符合坦白的条件，该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人周明明、单飞虎、刘争光、路登辉、邢成龙、李亚琪、白鹏彬、姚贵恒、张静洁、孙亚帅犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对其可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七第一款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定,判决如下：一、被告人吴帅杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2028年7月26日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人史方悠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2024年7月26日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人崔征明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2022年1月26日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人张东阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2021年1月26日止；罚金已缴纳。）五、被告人李振华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2020年7月26日止；罚金已缴纳。）六、被告人白嘉嘉犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）七、被告人周明明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）八、被告人郅恒飞犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）九、被告人单飞虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十、被告人刘争光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千五百元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十一、被告人路登辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十二、被告人邢成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十三、被告人李亚琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千五百元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十四、被告人白鹏彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十五、被告人姚贵恒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十六、被告人张静洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十七、被告人冯丽莹犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。（罚金已缴纳。）十八、被告人赵玉静犯诈骗罪，判处罚金人民币二千五百元。（罚金已缴纳。）十九、被告人孙亚帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二十、涉案赃款人民币645582.68元依法追回后发还被害人（详见所附清单）；责令被告人崔征明退赔被害人王寅河人民币1800元。二十一、随案移交涉案物品公章3枚、营业执照1本、收款收据3本、电脑16台（主机：清华同方牌13台、联想牌2台、组装1台；显示器：联想牌12台、戴尔牌4台、AOC牌1台。）、打印机1台（型号：FS-1020MFP）、银行卡9张（其中建设银行卡3张、邮政银行卡1张、交通银行卡1张、农商银行卡1张、农业银行卡1张、工商银行卡1张、中国银行卡1张），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王少鹏人民陪审员  常嵩魁人民陪审员  卢耀敏二〇一八年十二月三十日书 记 员  雷梅君景亚党            被害人被骗数额及联系方式清单                  序号              被害人姓名              被诈骗数额（元）              被害人联系方式                  1              柳洋              500              1516214****                  2              孙嘉伟              500              1351514****                  3              刘斌              1890              1826231****                  4              任相栋              300              1337069****                  5              温础衍              2988              1326790****                  6              王健              3780              1396366****                  7              吴维彬              44326.64              1359284****                  8              夏强              3780              1362839****                  9              掌伟              2980              1583814****                  10              周子程              10125              1872193****                  11              段善俊              2300              1585910****                  12              邹东成              3380              1337729****                  13              谭建数              2480              1507739****                  14              李明              4000              1519555****                  15              朱腾              3380              1840200****                  16              李凯              2520              1508953577                  17              张武              1880              1865566****                  18              张嘉凌              1800              1351519****                  19              王洪祥              1880              1323006****                  20              陈小龙              2680              1517213****                  21              梁叶清              3780              1877523****                  22              曹泽华              1880              1352427****                  23              徐兴国              1880              1826334****                  24              雷军              3000              1362183****                  25              章伟              1480              1326071****                  26              余祖威              1880              1384960****                  27              陈兆国              1680              1358383****                  28              张建凯              1880              1386163****                  29              邓泽云              1480              1506520****                  30              陈贵龙              1480              1839612****                  31              白松              3180              1591333****                  32              李一锟              3480              1586684****                  33              李业飞              2580              1523417****                  34              信成标              2280              1317366****                  35              万宝玉              1480              1835512****                  36              李伟杰              1880              1555201****                  37              严豪              1480              1585869194                  38              王寅河              7560              1522512****                  39              丁鹏真              4217.14              1870228****                  40              计磊              3780              1566545****                  41              许敏              2980              1303218****                  42              张鹏举              980              17625488754                  43              磨贵成              2980              1552738****                  44              夏世华              1880              1525781****                  45              王洪友              2980              1516966****                  46              安建华              1000              1341226****                  47              彭灏清              1888              17693151874                  48              生鲁张              1480              1526622****                  49              李善元              2980              1360936****                  50              李广龙              2985              1523496****                  51              黄诚              2280              1342418****                  52              江涛              3780              1535770****                  53              杨远              2980              1362662****                  54              魏琪              4180              1886328****                  55              杨志良              1880              1306703****                  56              朱国飘              4180              1521182****                  57              朱莉              2280              1820979****                  58              徐文龙              3380              1502965****                  59              李彪              1880              1520297****                  60              岑剑超              3760              1862007****                  61              王晨              6080              1571007****                  62              陈浩然              1880              1872158****                  63              亓仲红              10780              1305484****                  64              茆志强              1480              1880612****                  65              郇文明              1480              1586392****                  66              卢何              800              1808405****                  67              陈潘贵              2280              1398008****                  68              张厚亮              2280              1519672****                  69              罗登金              1888              1587147****                  70              张豪              800              1502322****                  71              吴春华              1888              1583513****      附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。