福建省泉州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽05刑初76号 公诉机关福建省泉州市人民检察院。 被告人柯伟斌，男，1983年4月9日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，小学文化，经商，家住泉州市泉港区。曾因犯故意伤害罪于2010年1月7日被泉州市泉港区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；因赌博，于2014年3月27日被泉州市公安局泉港分局处以罚款二百元。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪于2017年5月26日被泉州海关缉私分局取保候审；2018年5月21日被泉州海关缉私分局刑事拘留，经泉州市人民检察院决定于同年6月14日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人苏小平，福建中言律师事务所律师。 被告人连必通，男，1979年6月17日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，初中文化，经商，家住泉州市泉港区。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪于2017年5月3日被泉州海关缉私分局取保候审，2018年5月14日泉州市人民检察院决定予以取保候审。经本院决定，于同年10月11日被取保候审。现在家。 辩护人颜东晓，福建中言律师事务所律师。 泉州市人民检察院以泉检诉刑诉〔2018〕72号起诉书指控被告人柯伟斌、连必通犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市人民检察院指派检察员温振伟等人出庭支持公诉，被告人柯伟斌、连必通以及辩护人苏小平、颜东晓均到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市人民检察院指控，被告人柯伟斌、连必通系泉州市泉港区建成沙场股东。2016年6月份，被告人柯伟斌前往台湾与客户陈尧文（另案处理）等人协商出口砂子事宜。后应客户要求，被告人柯伟斌、连必通决定将属于出口许可证管理货物的天然砂混杂在花岗岩机制砂中一并出售给台湾买家。因没有出口天然砂许可证，被告人柯伟斌经与连必通合谋，决定将天然砂伪报成机制砂出口，并委托泉州外轮代理报关报检有限公司负责报关事宜。泉州外轮代理报关报检有限公司接受委托后，未予核实，即根据柯伟斌等人提供的资料，制作相关单证，并以邵武市中宇海通贸易有限公司名义，于2016年9月13日向泉州海关驻肖厝办事处申报出口一批21500吨的机制砂至台湾。同日，经泉州海关驻肖厝办事处查验，该批申报货物中含有大量天然砂，经泉州外轮理货有限公司盘点，中国检验认证集团福建有限公司、中国检验认证集团深圳有限公司检验，该批申报货物中含有天然砂17518.8吨、机制砂3385.56吨。 2017年5月3日、5月26日，被告人连必通、柯伟斌先后向泉州海关缉私分局投案。 泉州市人民检察院提供扣押的天然砂等物证照片；商业合同书、报关委托书、海关出口货物报关单、海关查验通知书、户籍证明、泉港区人民法院刑事判决书等书证；被告人柯伟斌、连必通的供述和辩解；证人张某、胡某、刘某1、陈某、刘某2、吴某、庄某、黄某等人的证言；泉州外轮理货有限公司出具的沙子储量盘点报告、中国检验认证集团出具的检验报告等鉴定意见等证据材料。 泉州市人民检察院认为，被告人柯伟斌、连必通的行为均构成走私国家禁止进出口的货物罪，情节严重；被告人柯伟斌、连必通具有自首情节。提请依法判处。 被告人柯伟斌对指控的犯罪事实和罪名不持异议。但提出其有举报他人犯罪，协助侦破重大案件，有立功表现。其辩护人提出柯伟斌系主动投案，应认定有自首情节，又有举报他人重大犯罪行为，并协助公安机关破获该案，应认定重大立功表现，且犯罪情节也较为轻微，有悔罪表现，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人连必通对指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人提出连必通主动投案，如实供述犯罪事实，有自首情节，在共同犯罪中所起的作用较小，是初犯、偶犯，主观恶性不深，犯罪情节较轻，社会危害性不大，请求对连必通减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明,被告人柯伟斌、连必通系泉州市泉港区建成沙场股东。2016年6月份，被告人柯伟斌前往台湾与客户陈尧文（另案处理）等人协商出口砂子事宜。后应客户要求，被告人柯伟斌、连必通决定将属于出口许可证管理货物的天然砂混杂在花岗岩机制砂中一并出售给台湾买家。因没有出口天然砂许可证，被告人柯伟斌经与连必通合谋，决定将天然砂伪报成机制砂出口，并委托泉州外轮代理报关报检有限公司负责报关事宜。泉州外轮代理报关报检有限公司接受委托后，未予核实，即根据柯伟斌等人提供的资料，制作相关单证，并以邵武市中宇海通贸易有限公司名义，于2016年9月13日向泉州海关驻肖厝办事处申报出口一批21500吨的机制砂至台湾。同日，经泉州海关驻肖厝办事处查验，该批申报货物中含有大量天然砂，经泉州外轮理货有限公司盘点，中国检验认证集团福建有限公司、中国检验认证集团深圳有限公司检验，该批申报货物中含有天然砂17518.8吨、机制砂3385.56吨。2017年5月3日、5月26日，被告人连必通、柯伟斌先后向泉州海关缉私分局投案。 本院审理期间，被告人连必通主动预缴罚金人民币15万元。泉州市泉港区司法局经审前社会调查后出具评估报告，认为被告人连必通符合社区矫正的相关条件。 认定上述事实的证据有： 1、证人张某的证言及辨认笔录，证实其系泉州外轮代理有限公司船务部肖厝办经理、泉州外轮代理报关检验公司肖厝办经理，被查扣的这批砂料就是柯伟斌委托其公司办理出口的。柯伟斌、陈某没有实际的出口公司，无法出口天然砂到台湾，他们借用的出口公司有两家，一家是邵武中宇海通贸易公司，另一家记不清了，但每次报的收货公司都是永力有限公司（台湾），出口公司是柯伟斌、陈某自己去找的。柯伟斌、陈某共委托其公司向海关申报5次（包含这次被查扣的），全部都是机制砂。被查扣的这次是柯伟斌在2016年8月底的一天打电话说最近有一批砂料要出口，让其公司准备替他做报关报检事宜，因为之前公司有帮他报关报检出口过机制砂，其就问他这次是不是还要出口机制砂，柯伟斌回答是的，并称相关单证让其公司和之前帮柯伟斌提供经营单位资料的刘某1联系。后其安排公司员工胡某和刘某1联系相关的单证问题。 2、证人胡某的证言及辨认笔录，证实2016年九月初，张某让其负责这批机制砂货物的出口报关手续，因为之前他们出口的砂料都是找刘某1要报关资料，所以其通过电话和QQ让刘某1把出口所需的合同、发票、装箱单、报关委托书等报关资料寄过来，同时刘某1还通过QQ给其发送有关邵武市中宇海通贸易有限公司的信息让其用作出口经营单位，还一并把盖有该公司公章的报关委托书、合同、发票等单证寄给其，报关委托书上写的委托经办人是刘某1。这批是刘某1于2016年9月6日通过顺丰快递：932142717619的单号，将空白的出口的合同、发票、装箱单寄给其的，其收到之后向柯伟斌确定申报品名机制砂、数量21500吨、价格3.5美元每吨之后再套打上去的，砂料都运至堆场后，沙格码头发送运抵报告给海关，然后其根据刘景春提供的资料向泉州海关肖厝办事处申报出口。之后海关系统提示查验，其让同事陈帅到现场配合海关查验。这次货物的收货单位是台湾永力有限公司，都是实际供货商和收货单位直接联系的，其公司只负责报关。其公司之前帮柯伟斌、陈某代理报关出口过4票机制砂，这次是第五次是2016年9月13日申报的，报关单号：370720160078000126，申报品名：机制砂，数量：21500吨，经营单位：邵武市中宇海通贸易有限公司，这票被海关查扣了。之前四次是向陈某确认，被查扣的这一次是陈某让其向柯伟斌确认的品名。机制砂出口不需要许可证，但是天然砂出口需要许可证，其公司经理张某也多次告诉柯伟斌、陈某这个规定。 3、证人刘某1的证言，证实2016年9月份，泉州的砂石陈总联系其说有批机制砂要出口，需要出口报关公司材料，他会让泉州外代的胡某与其联系，其同意了。9月6日，泉州外代的胡某发信息说陈总要出口一票机制砂，问其有没有报关空白便签，让其邮寄给她，因为之前其也有提供过一份报关资料给她（报关单号：370720160078000086，福州市弘源成贸易有限公司），然后其就找到了小林说其这边的客人需要出口机制砂的报关公司资料，问他有没有，小林就去找了邵武市中宇海通贸易有限公司的报关委托书和便签的扫描件（盖有公章的空白A4纸）发给了其，其收到后转发给了胡某，再让小林把报关委托书和便签的原件邮寄给胡某。小林是男的，其没有见过他，听口音是福建南平一带，他是专门做“放单”的。邵武市中宇海通贸易公司等都是小林通过“放单”提供给其的。其不知道小林“放单”的资料从何而来，也没法去辨别真假。其参与这件事，小林有给其支付报酬，是按照申报货物总价（美金）乘以万分之十二直接折成人民币来计算的，是通过现金支付的。邵武市中宇海通贸易公司的货物还没有出口，其没有拿到报酬。2016年9月13日邵武市中宇海通贸易有限公司申报出口的机制砂因涉嫌伪报品名被海关查获了，报关单号：370720160078000126。 4、证人陈某的证言，证实大概是在2016年9月份的时候，建成沙场老板柯伟斌说要出口一批机制砂，然后给其一个号码（系刘某1的手机号码），让其找这个人要出口公司资料，其联系后并把泉州外代公司张某的业务员小胡的联系方式给了他，让他直接去联系小胡，之后就由刘总把出口公司报关资料发给小胡进行报关了。其不知道刘总的出口公司资料是如何得到的，他说他有办法拿到出口公司资料，具体如何得到的其没有问，也不知道刘总发给小胡的出口公司的名称，也不知道公司的具体情况。其与柯伟斌是朋友，其当做是帮他忙，没有收报酬，柯伟斌只对其讲是出口机制砂，后来听说他出口的砂子出事了才知道他出口的是天然砂。 （5）证人杨某的证言，证实其是邵武市中宇海通贸易有限公司的法定代表人，其公司从未在泉州海关驻肖厝办事处有办理过报关业务，其不认识张某、柯伟斌、刘某1和陈某等人。其公司成立以来的申报资料，没有申报出口过机制砂，也不知道申报天然砂所需的报关条件。侦查机关出示的报关单号为370720160078000126的复印件经其辨认，其查找了公司留底的申报资料，并没有申报出口过这批货物。侦查机关出示的有关邵武市中宇海通贸易有限公司的报关委托书、委托书、装箱单、商业发票、合同复印件经其辨认，这些报关资料都不是其公司提供的，其公司与泉州外代报关报检代理有限公司也没有业务联系。因为这些资料上面的公章印和其公司的公章印不一样，区别有三点：一是其公司的公章下面会有一串3507810010152的小数字，二是公章圆圈处有刻度，三是公章曾经摔过，“公司”二字外圆圈处有凹陷。而报关资料上的公章印都没有这些特征，所以其肯定这些资料不是用其公司的公章印的。 6、证人刘某2的证言，证实其在建成沙场有20%股份，主要负责建成沙场车辆运输情况记录的开票。经其辨认三本建成沙场运沙记录，封面写“第2本车号：赣Ｌ×××××”和“运机制砂下码头记账总单”这两本是其写的，另外一本“车号：35322司机：彭亮”是一个陕西人写的，他已经不在砂场工作了。其平时因身体不好比较少到砂场，也不知道具体载什么砂料，其有到砂场时连必通就叫其记录这些单据，这些单证是记录下来给车队结账用的，其没有核对。连必通叫其写什么其就写什么，没有想那么多。 7、证人吴某的证言，证实建成砂场主要是洗砂和卖砂，其车队负责给建成砂场做运输，建成砂场的老板是连必通和柯伟斌。建成砂场砂子是柯伟斌安排其车队运输的，这些砂子有机制砂也有天然砂。砂场运输都是柯伟斌在安排的，连必通是负责建成砂场的现场管理的。给建成砂场运输砂料，费用是按船次来计算的，每出海一船砂子就结算一次费用，被查获的这批砂料是2016年建成砂场安排其车队运输的第四船。2016年6月15日的时候，其接到柯伟斌从台湾打来的电话，说有一批砂子要出口到台湾，让其安排车队运输，其当天就开始派车辆去运输海砂至建成砂场洗砂，洗好后再运输至砂格码头，一直到9月1日柯伟斌让其安排车辆去莆田载机制砂过来洗砂，机制砂洗好后再运输至砂格码头卸货，机制砂比较少，两三天就卸完了。海砂和机制砂的运费是一起算的，没有分开算，一共是一万五千方，都是柯伟斌先去联络好，然后车队再过去运输的。海砂是从南埔火电厂围墙外的一个小码头和东盛码头运输过来的，机制砂是从莆田砂溪建材厂运过来的。其车队的车辆有赣Ｌ×××××、赣Ｆ×××××、豫Ｃ×××××、赣Ｆ×××××、闽Ａ×××××。 8、证人林某的证言，证实其是2016年7月份往沙格码头运输天然砂的，有给柯总运输砂子，后柯总的机制砂出口涉嫌伪报品名被查获。其不知道柯总的名字，去建成沙场运输砂子的时候会看到他，一般是车队老板吴某去联系他。建成沙场的天然砂大部分都是从泉港区南埔火电厂运输过来的，小部分是从东盛沙场运过来的，机制砂是从莆田市枫亭镇沙溪建材厂运过来的，这些砂子大部分运往沙格码头，其余散户数量较少。运往沙格码头机制砂和天然砂都有，天然砂比较多。其运输砂子到沙格码头后，统一由连必通来安排地点进行卸货。 9、证人庄某的证言，证实其在东盛砂场负责现场管理，业务都是其在管理，建成砂场是做洗砂卖砂的业务，柯伟斌是建成砂场的老板之一，有找其买过砂子。2016年6月份，柯伟斌对其说需要一批海砂，没有说要卖给谁，其答应了。然后刚好其砂场的洗砂设备坏掉了，其就跟柯伟斌商量，把其砂场的海砂运到建成砂场洗砂，洗好后一部分海砂留给建成砂场抵扣洗砂费用，约定洗砂价格为10元钱一立方米，抵扣下来的海砂按照7元钱每吨计算，具体抵扣了多少数额不记得了。到了6月下旬，其砂场的洗砂设备修好了，不需要再到建成砂场洗砂，因为那样成本很高，然后柯伟斌就对其说他还需要海砂，要按照一吨7元钱直接找其买，但是没有说具体的数量，只说需要海砂的时候会安排车辆来其砂场载砂，其答应了，然后柯伟斌安排的车辆就开始到其砂场运砂至建成砂场，一直快到9月的时候才停止。其砂场一共卖给柯伟斌多少海砂记不清了，砂场都是来一车算一车账，直接跟运输司机现金交易，砂场也没有记账，所以不知道一共卖给柯伟斌多少海砂，柯伟斌那边应该会有记账，具体数量他比较清楚。 10、证人黄某的证言及辨认笔录，证实其是沙溪建材有限公司的实际管理人，公司有做一些卖机制砂的业务。大约是2016年6月份，柯伟斌打电话说需要买一批机制砂，其与柯伟斌协商好每吨价格8元，没有签订合同，然后柯伟斌就安排运输车辆来沙场运砂了，一直运到了快9月份的时候才结束，具体的数量没有去统计，因为这些都是沙场的现场管理直接跟司机当面结账，财务没有计算和柯伟斌交易的总账，总的数量应该有接近一万吨。卖给柯伟斌的全部都是机制砂。 11、委托书、代理报关委托书、进出口货物报关单和票据等、海关查验通知书、海关查验记录单、海关进出境货物化验鉴定书、案件移送函、受案登记表、立案审批表、立案决定书、工作说明，证实泉州海关肖厝办事处于2016年9月13日决定对以邵武市中宇海通贸易有限公司名义申报出口的机制砂进行查验，后发现申报出口的机制砂货物品名与申报不符，其中有部分货物实际为天然砂，后将案件移送、立案调查的事实过程。 12、海关扣留（封存）决定书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实泉州海关对涉案的砂子（天然砂17518.8吨，机制砂3385.56吨）进行扣押的事实。 13、指认照片和现场照片，证实涉案砂子的排放现场以及被告人连必通、柯伟斌分别到沙格码头对涉案砂子进行指认的事实。 14、泉州外轮理货有限公司出具的沙子存量盘点报告、营业执照，证实经泉州海关委托，泉州外轮理货有限公司于2016年11月11日对堆放在泉港沙格码头C2堆场的涉案3堆砂子进行分割计量，1#（黄色）体积为13476立方米，储量为17518.8Mt，2#（黑色）体积为1420立方米，储量为1800.56Mt，3#（黑色）体积为1250立方米，储量为1585.00Mt。 15、中国检验认证集团福建有限公司出具的检验报告及说明，证实检验人员对堆放在泉港沙格码头C2堆场的砂子进行检测，其中沙场内侧黄色砂子中花岗岩机制砂含量为2.1%，天然砂含量为97.9%，对方在码头港区一侧、码头泊位一侧的两堆黑色砂子中花岗岩机制砂含量为96%，天然砂含量为4%。 16、中国检验认证集团深圳有限公司出具的检验报告、鉴定聘请书、鉴定意见通知书，证实对堆场内侧的砂子进行检测，其鉴定品名为天然硅砂，其中二氧化硅65.5%、氧化钙15.7%、三氧化二铁7.4%、氧化铝6.3%、氧化钾5.1%。 17、胡某与刘某1QQ聊天记录截图，刘某1与“Lin”的QQ聊天记录，顺丰快递单、出口货物报关单，刘某1手机通话记录截图，证实2016年9月6日刘某1在与胡某洽谈机制砂出口报关一事的同时，也与“Lin”进行联络，刘某1将顺丰快递单号报给胡某。在报邵武市中宇海通公司材料时，刘某1有将胡某的地址报给“Lin”，让对方直接寄给胡某，林旭松于2016年9月6日通过顺丰快递寄件给胡某。同月13日向海关部门申报出口货物，报关单号：370720160078000126，申报单位泉州外轮代理报关报检代理有限公司，申报品名：机制砂，数量：21500吨，单价3.5美元，经营单位：邵武市中宇海通贸易有限公司的事实。 18、邵武市中宇海通贸易有限公司营业执照、内资企业登记情况表、报关单位情况登记表，证实邵武市中宇海通贸易有限公司的经营范围等情况。 19、商业合同书、委托书、代理报关委托书、海关出口货物报关单和票据等，证实涉案砂子系以邵武中宇海通贸易有限公司名义和台湾永力有限公司2016年9月8日日签订机制砂货物买卖合同（21500吨机制砂，预备9-18离港出口），后刘某1以邵武中宇海通贸易有限公司的名义于2016年9月9日委托泉州外轮代理有限公司申报出口，泉州外轮代理公司于2016年9月13日向泉州海关肖厝办事处申报出口，品名为机制砂，重量21500吨，报关单号：370720160078000126。 20、海关收集物证、书证清单、扣押决定书、扣押笔录，证实泉州海关向连必通调取建成沙场运沙单证3本、OPPO手机一部，并予以扣押的事实。 21、单船港口货物装卸合同，证实泉港沙格港务有限公司（甲方）与连必通（乙方）前后共签订两份合同，双方就乙方进出口砂通过甲方码头出港、堆存等事宜达成协议。两份合同约定的标的物为“机制砂”，一份合同计费重量为21000吨，合同有效期从2016年6月17日集港开始至装船作业结束；一份合同计费重量为22000吨，合同有效期从2016年4月6日集港开始至装船作业结束。 22、沙格港务公司提供的车辆出入记录，证实从2017年7月1日至9月7日，豫Ｃ×××××、赣Ｆ×××××、赣Ｌ×××××、闽Ａ×××××、赣Ｆ×××××等车辆出入沙格砂场的情况。 23、泉州海关缉私分局出具的扣押货物、物品先行变卖决定书，证实因扣押的砂子不宜长期保存，泉州海关缉私分局决定先行变卖，按有关规定上缴国库。 24、泉州海关缉私分局出具的工作说明，证实经询问邵武市中宇海通贸易有限公司法定代表人杨某，其表示该公司没有委托泉州外轮公司就涉案货物进行报关。经查，涉案货物报关资料上的邵武中宇海通公司印章及相关资料与南平海关提供的资料上的印章不一致，经分析，涉案货物所用邵武市中宇海通贸易有限公司印章系伪造。另，根据刘某1笔录，查明林旭松疑似伪造上述相关报关资料的人员。经现场走访，无法找到林旭松，也无法与其取得联系。 25、泉州海关缉私分局出具的工作说明，证实建成沙场由连必通、柯伟斌、刘某2、邱永兴合伙出资经营，没有注册公司，经查询工商资料，未发现有其注册登记。 26、商务部、海关总署联合公告等相关规定，证实我国对向台港澳地区出口的天然砂实行出口许可证管理。 27、到案经过说明，证实被告人连必通、柯伟斌分别于2017年5月3日、26日向泉州海关缉私分局投案的事实。 28、泉州市公安局沙格边防派出所行政处罚决定书，证实2014年3月份，柯伟斌因参与赌博被罚款贰佰元。 29、户籍证明、泉港区人民法院刑事判决，证实连必通、柯伟斌的基本身份情况及柯伟斌曾犯故意伤害罪被判刑的前科情况。 30、被告人柯伟斌供述、辩解及辨认笔录，供称2015年年底经过他人介绍认识了台湾人陈尧文，并开始往台湾运砂卖给陈尧文。2016年6月中旬，其到台湾时陈尧文公司王守一说机制砂太粗又贵，要天然砂加多一点，至少占到80%，这次需要20000吨左右的砂料，海砂要加大约16000吨，因为考虑到天然砂其可以不用到莆田去载，泉港就有，还可以省点运费，降低成本，所以其答应了，并打电话给吴某，让他的车队开始把其准备好的砂料运到沙格码头里面存放。过了几天，其从台湾回来就跟连必通说台湾客户这次一共需要20000吨左右的砂料，说海砂要大约16000吨，另外要大约4000吨机制砂，混在一起，让他从莆田沙溪建材有限公司运石粉到建成砂场洗，然后其与沙格码头谈好砂料堆放的事情，并让连必通与其去沙格码头签订《单船港口货物装卸合同》，当时是连必通在合同上签字的。后其去委托泉州外代公司的张某负责报关，台湾人陈尧文有给其一个号码130××××7335，说需要出口公司资料可以去找他，其把这个号码给陈某，让他去负责联系，再提供给泉州外代公司，这批货物的品名是其提供给张某的，并且报关员胡某后来有再次跟其确认了一次品名、数量、金额。到了11月13日代理公司打电话说这批砂料送检不过关，被海关查获了。 其与连必通等人没有出口海砂的许可证，也知道砂料出口相关规定，其与陈某第一次去见张某的时候张某有讲过我国天然砂没有出口许可证是不允许出口，没有许可证擅自出口海砂是走私行为。天然砂和机制砂都是其负责联系购买的，买好砂料后连必通安排吴某运输车队将砂料运输至建成砂场，然后将砂料进行洗砂再运到沙格码头。 因为连必通一般都在码头现场，大部分是其用电话指挥连必通，安排司机先把机制砂在靠海一侧堆成一排，然后运海砂的时候就让司机靠着堆放就好了，等海砂都运到沙格码头之后，再让司机把机制砂沿着海砂外围一圈依次堆放来挡住海砂，防止海关抽检时抽到海砂，造成出口的是机制砂的假象，并告诉他说到时候出口到台湾时就全部申报为“机制砂”出口，之后连必通他们就按其说的做法去做了。 31、被告人连必通供述、辩解及辨认笔录，供称2016年5月底、6月初的时候，柯伟斌告诉其马上有一单生意是要出口砂料去台湾，一个姓陈的台湾客户需要一批海砂和机制砂混合的砂料，并说海砂要多准备一点，机制砂少一点。其就开始从东盛码头运海砂和莆田沙溪建材有限公司运机制砂到建成砂场洗砂了。之后，柯伟斌说他已经和沙格码头谈好了砂料堆放的事情，让其与他去沙格码头签订《单船港口货物装卸合同》，当时是其在合同上签字的。6月中旬，柯伟斌就去了台湾一趟，在台湾时打电话给吴某，让他的车队开始把之前吩咐其准备好的砂料运到沙格码头里面存放。过了几天，柯伟斌从台湾回来就对其说那个姓陈的台湾客户一共需要20000吨左右的砂料，柯伟斌说海砂要大约16000吨，另外要大约4000吨机制砂包围在海砂外围用于伪装。因为其做砂料行业的都知道海砂属于天然砂，出口到台湾是需要许可证的，但是其与柯伟斌都没有天然砂出口许可证，柯伟斌说到时候出口到台湾时就全部申报为机制砂出口，用那些机制砂在四周把海砂包围住，防止海关抽检的时候发现出口的砂料里面有大量的海砂。之后其就按照柯伟斌说的做法做了，由柯伟斌负责报关。到了11月13日柯伟斌打电话给其才知道出口的这批砂料被海关查获了。 柯伟斌告诉其运砂料到沙格码头堆放时，先运一部分的机制砂堆放在沙格码头造成出口的是机制砂的假象，等机制砂在靠海的一侧堆成一排之后再运海砂进去，等海砂都运进去之后再在海砂堆的外围全部堆上机制砂伪装，防止海关抽检的时候抽到海砂。大部分都是柯伟斌指挥货车卸砂，其有时候会过去码头现场指挥。这批天然砂大约16000吨，机制砂大约4000吨。 32、被告人柯伟斌的辩护人向法庭提供走私毒品案的工作说明、抓获经过、破案经过、柯伟斌的供述、手机短信截图、刑事判决书等证据，欲证实柯伟斌对李虎、李林康等人涉嫌毒品犯罪一案的侦破有举报协助作用。 上述证据经庭审质证、认证，证据之间能形成一个完整的证明体系，可作为定案依据。 本院认为，被告人柯伟斌、连必通违反海关法规，逃避海关监管，以虚假申报方式，运输国家禁止进出口货物出境，其行为均已构成走私国家禁止进出口的货物罪，且情节严重。公诉机关指控被告人柯伟斌、连必通的犯罪事实和罪名成立。案发后，被告人柯伟斌、连必通均自动投案，并如实供认犯罪事实，是自首，均予以减轻处罚。被告人柯伟斌有犯罪前科，且曾因赌博被行政处罚，予以酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人连必通的作用相对较小，对其酌情从轻处罚。被告人连必通主动预缴罚金，有一定悔罪表现，予以酌情从轻处罚。鉴于被告人连必通具有自首情节，且作用相对较小、归案后有悔罪表现，可对其适用缓刑。被告人连必通及其辩护人请求予以适用缓刑的意见成立，予以采纳。但被告人柯伟斌的辩护人建议对柯伟斌适用缓刑的辩护意见与其罪责不符，不予采纳。目前的证据不能证实被告人柯伟斌对李虎、李林康等人涉嫌毒品犯罪一案的侦破和归案起到协助作用，不存在立功表现，故被告人柯伟斌及其辩护人提出有立功表现的诉、辩意见缺乏事实和法律根据，不能成立，不予采纳。根据本案的事实、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款、第二十五条第一款、第六十七条、第七十二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人柯伟斌犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月21日起至2022年5月20日。罚金限于判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人连必通犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  陈忠俊 审判员  张加典 审判员  姚顺坡 二〇一八年十二月十日 书记员  施雪灵 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百五十一条第三款走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条走私国家禁止进出口的货物、物品，具有下列情形之一的，依照刑法第一百五十一条第三款的规定处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金： （一）走私国家一级保护野生植物五株以上不满二十五株，国家二级保护野生植物十株以上不满五十株，或者珍稀植物、珍稀植物制品数额在二十万元以上不满一百万元的； （二）走私重点保护古生物化石或者未命名的古生物化石不满十件，或者一般保护古生物化石十件以上不满五十件的； （三）走私禁止进出口的有毒物质一吨以上不满五吨，或者数额在二万元以上不满十万元的； （四）走私来自境外疫区的动植物及其产品五吨以上不满二十五吨，或者数额在五万元以上不满二十五万元的； （五）走私木炭、硅砂等妨害环境、资源保护的货物、物品十吨以上不满五十吨，或者数额在十万元以上不满五十万元的； （六）走私旧机动车、切割车、旧机电产品或者其他禁止进出口的货物、物品二十吨以上不满一百吨，或者数额在二十万元以上不满一百万元的； （七）数量或者数额未达到本款第一项至第六项规定的标准，但属于犯罪集团的首要分子，使用特种车辆从事走私活动，造成环境严重污染，或者引起甲类传染病传播、重大动植物疫情等情形的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百五十一条第三款规定的“情节严重”： （一）走私数量或者数额超过前款第一项至第六项规定的标准的； （二）达到前款第一项至第六项规定的标准，且属于犯罪集团的首要分子，使用特种车辆从事走私活动，造成环境严重污染，或者引起甲类传染病传播、重大动植物疫情等情形的。