鄂尔多斯市东胜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）内0602刑初621号 公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。 被告人陈XX，男，1989年4月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及被捕前住址福建省南平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月6日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年3月14日经东胜区人民检察院批准，被鄂尔多斯市公安局东胜区分局执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。 辩护人赵永平，内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师。 被告人赖XX，男，1991年6月22日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及被捕前住址福建省南平市政和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月6日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年3月14日经东胜区人民检察院批准，被鄂尔多斯市公安局东胜区分局执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。 辩护人张春苗，内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师。 鄂尔多斯市东胜区人民检察院以东检一诉刑诉[2018]613号起诉书指控被告人陈XX、赖XX犯诈骗罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察员张海艳、代理检察员刘泉出庭支持公诉，被告人陈XX及其辩护人赵永平，被告人赖XX及其辩护人张春苗到庭参加诉讼。现已审理终结。 东胜区人民检察院指控，2017年8月间，被告人赖XX加入了被告人陈XX等人组织的所谓“工作室”（实为诈骗团伙），并于同年8月利用其×××手机号注册的微信号（昵称“赠玫留香”），利用模拟定位以添加附近人的方式将鄂尔多斯市东胜区被害人林某添加为好友。同年11月，被告人陈xx指使马XX（在逃）利用赖xx交由“工作室”进行诈骗使用的上述“赠玫留香”微信号，冒充美女与林某进行聊天，骗取林某信任，以帮助林某推荐投资炒期货为由，让林某登录网络“投资平台”进行充值投资（网址http://www.XXX(?http:?/??/??)、http://fir.im/nt3z），因林某开始时无法在平台顺利充值，马XX便与赖XX相互配合，由赖XXX利用微信昵称为“在线客服”的微信号，冒充在线客服与林某联系，欺骗林某帮助其进行后台操作，林某信以为真，分三笔向赖XX实际操作的“在线客服”微信账户共计转账1200元后，林某按照赖XX微信聊天所述，登陆上述“投资平台”查看显示自己已充值成功，其便开始更加相信该平台投资为真，并于其后再次分多笔陆续向陈XX、赖XX等人转账共计641101元，其中，林某向上述“投资平台”共计转账154101元、向赖XX操作的微信昵称为“在线客服”的微信账户共计转账477000元，向何XX名下支付宝内转账1万元。上述款项到账后，被告人陈XX指使赖XX将上述除进入“投资平台”由其上线直接控制外的赃款全部提现至何XX名下的银行卡内，并指使赖XX在政和县、松溪县、武夷山市等地银行相继取现赃款共计449700元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈XX、赖XX以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任，且二被告人系共同犯罪。 被告人陈XX、赖XX对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议且未作辩解。 辩护人赵永平对起诉书指控陈XX的犯罪事实及罪名均无异议，但提出以下辩护意见:1、从被告人陈XX在整个犯罪过程中的地位和作用来看，属于从属地位，应当认定为从犯；2、陈XX到案后，积极配合办案机关，如实供述自己的犯罪行为，系坦白；3、案发后，陈XX家属积极联系被害人，并给被害人退赔10万元，已经取得被害人谅解，依法可以从轻处罚；4、被害人为了获得利益，投机取巧，有很大过错，可酌情从轻处罚；5、陈XX无任何违法犯罪记录，一贯表现良好，系初犯、偶犯，且此案为非暴力犯罪。综上，请求法庭对陈建军从轻或减轻处罚。 辩护人赵永平向法庭提交了被害人林某出具的收条、谅解书、身份证复印件，证明案发后被告人陈XX家属已向被害人林某赔偿10万元，并取得了被害人谅解。 辩护人张春苗对起诉书指控赖XX的犯罪事实及罪名均无异议，但提出以下辩护意见:1、被告人赖XX在本案中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；2、赖XX如实供述自己的犯罪行为，且认罪、悔罪，系坦白；3、赖XX系初犯，无任何犯罪记录，且一贯表现良好，可酌情从轻处罚；4、赖XX家属积极筹款退赃，且取得了被害人谅解。综上，请求法庭对赖XX从轻或减轻处罚。 辩护人张春苗向法庭提交了被害人林某出具的收条、谅解书、身份证复印件，证明案发后被告人赖XX家属已向被害人林某赔偿3万元，并取得了被害人谅解。 经审理查明，2017年8月间，被告人赖XX加入了被告人陈XX等人组织的诈骗团伙，并于同年8月利用其×××手机号注册的“赠玫留香”的微信号利用模拟定位以添加附近人的方式将鄂尔多斯市东胜区被害人林某添加为好友。同年11月，被告人陈XX指使马XX利用“赠玫留香”微信号，冒充美女与林某进行聊天，骗取林某信任，以帮助林某推荐投资炒期货为由，让林某登录网址为http://XXX(?http:?/??/??)网络“投资平台”进行充值投资，因林某开始时无法在平台顺利充值，马XX便与赖XX相互配合由赖XX利用微信昵称为“在线客服”的微信号，冒充在线客服与林某联系，欺骗林某帮助其进行后台操作，林某信以为真，分三笔向赖XX实际操作的“在线客服”微信账户共计转账1200元后，林某按照赖XX微信聊天所述，登陆上述“投资平台”查看显示自己已充值成功，其便开始更加相信该平台投资为真，并于其后再次分多笔陆续向陈XX、赖XX等人转账共计641101元。其中，林某向上述“投资平台”共计转账154101元、向赖XX操作的微信昵称为“在线客服”的微信账户共计转账478200元，向户名为何XX的支付宝（实际由赖XX控制）内转账1万元，以上共计转账642301元。上述款项到账后，被告人陈XX指使赖XX将上述除进入“投资平台”由其上线直接控制外的赃款全部提现至户名为何XX的银行卡内，并指使赖XX在政和县、松溪县、武夷山市等地银行相继取现赃款共计449700元。 另查明，2018年2月6日，被告人陈XX、赖XX被鄂尔多斯市公安局东胜区分局民警抓获。 再查明，案发后，被告人陈XX家属已向被害人林某退赔10万元；被告人赖XX家属已向被害人林某退赔3万元。二被告人均取得了被害人谅解。 上述事实，有以下经过当庭举证、质证的证据予以证实: 1、被害人的报案材料及陈述，证明被害人林某于2017年8月20日左右通过微信附近的人添加了名为“赠玫留香”的微信号。在聊天过程中，一步步取得其信任，后假借做玉石投资，骗其陆续在新安聚贸易商行的网站内充值购买了154101元的期货产品。通过微信转账给“在线客服”充值139000元用于在该网站购买期货产品，后续为提现、解冻账户为由陆续给“在线客服”转账充值38万元。其中林某在首次打开网站的时候不能进行充值，“赠玫留香”便向其推荐了“在线客服”，在“在线客服”的帮助下先充值了1200元到平台成功后，陆续充值到网站。 2、接受证据材料清单、微信转账截屏照片、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国邮政储蓄银行交易明细、鄂尔多斯农村商业银行交易明细，证明被害人林某通过自己名下的卡号为×××的农业银行卡通过网络平台给新安聚贸易商行充值；通过支付宝转账的方式给户名为何XX、账号为×××的农业银行转入10000元；通过微信向“在线客服”转账等事实。其中2017年11月26日、28日、29日向在线客服充值1200元，此处与林某本人陈述及二被告人供述相印证，即林某刚开始登录网站时无法充值，后“赠玫留香”向其推荐了“在线客服”，林某在“在线客服”的引导下通过微信转账的方式先后充值1200元，“在线客服”在后台操作令其平台显示充值成功。银行流水能证明林某名下的中国农业银行银行卡、中国邮政储蓄银行银行卡及鄂尔多斯农村商业银行银行卡于2017年12月至2018年1月间多次发生交易。其中，向微信“在线客服”共计转账478200元，向所谓“交易平台”共计充值154101元，向户名为何XX的支付宝账户转账10000元。 3、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水、取款凭证及取款视频、财付通支付科技有限公司出具的光盘，证明赖XX使用户名为何XX，账号为×××的农业银行卡于2017年12月12日在农业银行政和县支行营业部取款40000元;于2017年12月13日在农业银行政和县云根支行营业部取款46000元；于2017年12月27日在农业银行政和县支行营业部取款49000元；于2018年1月2日在农业银行武夷山景区大红袍支行柜台取款35000元，上述均附取款监控视频；证明微信号×××即“赠玫留香”,所对应的财付通支付账号×××是赖XX手机号码×××；微信号×××即“在线客服”所对应的财付通支付账号67a23f2@wx.tenpay.com于2017年11月25日至2018年1月7日交易明细与何XX名下的账号为×××的农业银行卡交易记录一致，该记录与林某名下的微信号×××所对应的财付通支付账号×××@wx.tenpay.com的交易记录又相互一致。 4、协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明户名为何XX账号为×××的农业银行卡从2017年12月9日通过支付宝转走10000元；于2017年12月11日通过支付宝转走10000元；于2017年12月12日共计取现50000元；于2017年12月13日共计取现66000元；于2017年12月24日共计取现53000元；于2017年12月26日共计取现20000元，支付宝转走10000元；于2017年12月27日共计取现51700元；于2017年12月28日共计取现69000元；于2017年12月29日共计取现78800元，并消费9388元；于2017年12月30日共计取现20000元；于2018年1月1日共计取现69000元；于2018年1月2日共计取现35000元。 5、羁押证明及侦破报告，证明被告人陈XX、赖XX于2018年2月6日被东胜区公安分局民警在福建警方的配合下，在福建省政和县福竹庄一栋民房内抓获，后于2018年2月6日至2月8日临时羁押于政和县看守所。 6、常住人口基本信息、户籍证明，证明二被告人的基本情况，案发时均已成年，符合构成诈骗罪的主体要件。 7、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押同步录像，证明鄂尔多斯市公安局东胜区分局民警于2018年2月6日依法将被告人陈XX持有的苹果X手机一部和黑色手机一部予以扣押；将被告人赖XX持有的一部玫瑰金色手机、一部银色手机和一张号码为177XXXXXXXX的电话卡予以扣押。 8、电子物证检查工作记录，证明经对林某持有的手机进行勘验检测，其微信号为×××，昵称AAA宏哥豆制品，并提取了其2017年11月26日开始的聊天记录，记录显示“在线客服”骗取林某说平台升级进行进一步充值等转账信息；对赖XX持有的手机进行检查，该手机微信内含“在线客服”、“赠玫留香”的消息。通过赖XX与赖XX的聊天记录显示，赖XX在2017年8月已经加入该诈骗团伙。同时显示曾向“赠玫留香”多次发送美女头像；对陈XX手机进行检查，发现其微信账户中将“赠玫留香”拉入了黑名单。 9、被告人陈XX的供述、辨认笔录，证明被告人陈XX与赖XX合谋进行诈骗，并雇佣赖XX、小马、亮亮等业务员分工合作，实施诈骗行为，其中赖XX在2017年8、9月份由赖XX带入团伙，2017年11月该团伙使用“赠玫留香”、“在线客服”微信号分工合作，以在网站投资期货需要充值为由，先后多次共计骗取林某60余万元；诈骗所得的资金中，40余万元通过陈XX购买的户名为何XX的银行卡取现，18万元在上线提供的平台中无法取出，2万元通过支付宝转入何XX的银行卡。其中，转账到“在线客服”微信的钱由赖XX提现到何XX的银行卡内由赖XX取现，转账到支付宝内的钱由赖XX转账给陈XX；受雇于“工作室”的业务员赚取工资加提成，诈骗所得的钱15％给上线平台，剩下的给业务员一个月实际业绩的15％，剩余的钱陈XX与赖XX平分。其中赖XX收入每个月3000元至5000元不等，陈XX分得10万元左右，并用诈骗所得购入苹果X手机一部；名为“赠玫留香”的微信号在2017年8月至10月间由赖XX使用，10月份以后由“小马”使用，名为“在线客服”微信号在2017年9月之前是赖XX在使用，9月至10月为陈XX在使用，10月份之后由赖XX使用。另经陈XX辨认，一组照片中的10号男子马XX就是使用微信名称为“赠玫留香”实施诈骗的“小马”。 10、被告人赖XX的供述、辨认笔录，证明名为“赠玫留香”的微信号为赖XX本人以手机号×××注册，其在2017年8、9月份加入该“工作室”后，将该微信交给他人进行诈骗活动；2017年9、10月份的时候，陈XX将名为“在线客服”的微信号交给自己从事诈骗活动；名为“在线客服”的微信号诈骗团伙就一个，赖XX曾受陈XX指使，将诈骗所得钱款通过“在线客服”的微信号提现到已绑定的名为何XX的银行卡内；赖XX在整个犯罪过程中，向诈骗团伙提供了微信号，并利用虚拟定位软件定位到内蒙古通过搜索附近的人而添加了本案被害人林某的微信号，后陈XX认为用自己的微信号不安全而让赖XX将该微信提供给了马XX使用，赖XX假扮在线客服以骗取林某信任，从而更快骗取财物；赖XX用何XX的银行卡进行取现的事实。另经赖XX辨认，一组照片中的10号男子马XX就是使用微信名称为“赠玖留香”实施诈骗的“小马”。 11、抓获视频及讯问被告人同步录音录像，证明侦查机关办案程序合法。 辩护人赵永平、张春苗分别出示的被害人林某出具收条及谅解书，经与被害人核实属实，对该组证据予以采纳。 以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本庭予以确认，可以作为认定本案的事实依据。 本院认为，被告人陈XX、赖XX以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，合谋骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈XX、赖XX归案后均能自愿认罪，并如实供述自己的罪行，属坦白，依法从轻处罚，对二辩护人提出的二被告人系坦白的辩护意见予以采纳；本案中，二被告人相互配合，分属诈骗的不同环节，作用相当、缺一不可，不宜区分主从犯，但根据各自所起作用的不同，认为被告人赖XX系作用相对较小的主犯，对被告人赖XX量刑时酌情从轻处罚，故对二辩护人提出的陈XX、赖XX系从犯的辩护意见均不予采纳；案发后，二被告人家属已分别向被害人赔偿部分损失，且均取得了被害人谅解，故对二辩护人提出的二被告人积极退赔，取得被害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；对辩护人提出的其他无事实和法律依据的辩护意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下: 一、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金五万元。 二、被告人赖XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。 三、责令被告人陈XX、赖XX退赔被害人林某642301元。（陈XX已退赔100000元，赖XX已退赔30000元） 四、扣押在案的苹果X手机一部、黑色OPPO手机一部、玫瑰金色手机一部、银色手机一部、手机SIM卡一张由扣押机关予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  贾 皓 代理审判员  翟芷源 人民陪审员  孙玉霞 二〇一八年十二月七日 书 记 员  郑小娟