上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0116刑初881号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人赵1，男，1990年5月28日生，汉族，户籍地江苏省南京市，暂住江苏省南京市。辩护人郭某，江苏某某律师事务所律师。被告人赵某2，男，1984年4月5日生，汉族，住江苏省南京市。辩护人李某某，中国人民解放军某某部队法律顾问处律师。辩护人许某某，江苏某某律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2018〕11号起诉书指控被告人赵1、赵某2犯诈骗罪，于2018年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员唐某出庭支持公诉，被告人赵1、赵某2及辩护人郭某、李某某到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关建议补充侦查，本案延期审理一次。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月至10月间，被告人赵1为非法牟利，伙同徐某、韩某某等人经事先商议，利用滁州某某商贸有限公司(以下简称“滁州某某公司”)在嘉兴某某市场管理有限公司(以下简称“嘉兴某某”)挂牌柏格英干红葡萄酒等现货产品，先利用QQ软件，在互联网针对特定被害人群体，诱导在高位购买其代理的红酒产品，再隐瞒对产品价格的绝对控制，通过被告人赵某2进行操盘，使相关产品价格暴跌，被害人遭受巨大损失，以此非法牟利人民币30,934,438.10元(以下币种皆同)。为实施上述犯罪，被告人赵1等人在江苏省南京市浦口区星火E方、易创园等地成立南京某某电子科技有限公司(以下简称“某2公司”)、南京某某网络科技有限公司(以下简称“某1公司”)等主体，内部设置业务、直播、操盘、合规等部门人员，有组织地实施上述行为。2017年10月12日、11月2日，被告人赵1、赵某2先后被公安机关抓获。为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人黄某某、李1、李某2、席某某、吴某某等人的陈述，同案犯徐某、韩某某、唐某某、赵2、向某某、范某某、刘某等人的供述，证人何某、龙某某、薛某、王某、匡某某等人的证言，被告人赵1、赵某2的以往供述，上海司法会计中心有限公司出具的司法会计鉴定意见书，公安机关调取的嘉兴某某电子数据、挂牌协议、交易管理办法、滁州某某公司等涉案公司工商登记材料、话术材料、业绩表、涉案电脑硬盘中电子数据及出具的电子数据检验工作记录、远程勘验工作记录、封存电子物品清单、涉案地点照片、协助冻结财产通知书、搜查证、扣押清单、扣押决定书、被害人材料统计表、侦破经过、户籍资料等证据，并当庭讯问了二被告人，据此认为，被告人赵1、赵某2的行为均已构成诈骗罪，且均属数额特别巨大;被告人赵某2系从犯。提请本院依法审判。被告人赵1、赵某2均对部分指控事实提出异议。被告人赵1辩称，指控涉案金额可能和实际的有些偏差，其了解只有1,000余万元，其中大部分被徐某所用，自己从中获利仅约300、400万元;本人未参与公司经营、管理，仅是公司投资人。被告人赵某2辩称，自己对犯罪意图主观上不明知，系接受徐某的邀请，帮助做销售的;2017年1月至3月未参加操作平台交易，应将该部分金额予以扣除;交易平台并不是自己一个人操控，也有其他人登陆操作;未从中获利，仅取得6个月房租及两台电脑。被告人赵1的辩护人对指控罪名及事实提出异议，认为：1、被告人赵1的行为不构成诈骗罪。被告人对产品价格没有绝对控制，价格下跌是由市场规律决定的。被告人没有虚构事实、隐瞒真相，运营方式没有问题，被告人行为不必然导致客户亏损。客户的行为应由自己负责，投资不可能一定盈利，自买自卖是由市场规律决定的，投资是高风险的。虚假宣传、引诱交易是否是诈骗有争议，被害人并不是陷入错误认识，才处分财产，且被害人财产是否受损害存在争议。嘉兴某某平台购买红酒是有实物的，投资者有获利可能性。欺诈是民事上的欺诈。类似犯罪也不以诈骗罪论处。2、即便构成犯罪，也是操纵证券、期货市场罪或者非法经营罪,且属于单位犯罪。3、被告人赵1作用较轻，属于从犯。4、被告人赵1具有坦白情节，且系初犯、偶犯，有退赃情况。为证实上述意见，辩护人向法庭提交被害人黄某某、凌某某出具的收条、谅解书。被告人赵某2的辩护人认为，1、被告人赵某2的行为不构成诈骗罪。被告人赵某2是受他人邀请操作平台，方法也是听从公司其他人指示，没有违法性认识，其对产品价格没有绝对控制权，也不是主动操作，受公司控制人指示操作;被告人赵某2没有占有被害人亏损资金，只拿过2万元房租;嘉兴某某有网上交易资格;被告人只知道公司有营业执照，是合法的。2、本案应当构成非法经营罪，且系单位犯罪，涉案平台符合期货交易平台的特征，公司通过网络联系客户，是相关期货市场的行为，所以只是非法经营期货的行为。3、被告人系从犯，获利甚微，其仅是间接帮助行为。4、操作平台的不止被告人一人,公司也有其他人参与平台操作;2017年1-3月的金额应当扣除。5、被告人赵某2积极配合公安机关，到案后如实供述，系坦白，主观恶意轻，现独自抚养孩子。综上，辩护人认为被告人赵某2的行为构成非法经营罪，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年1月至同年10月间，被告人赵1为非法牟利，经与徐某(另处)、韩某某(已被判刑)等人商议，利用滁州某某公司在嘉兴某某交易平台挂牌“柏格英干红葡萄酒”等现货产品，先采用自买自卖方式刻意抬高产品价格，随后组织人员虚构身份，在互联网QQ上寻找以中年妇女为主的特定群体添加为好友，骗取对方信任，谎称以“炒股票”方式投资购买其公司的红酒产品能够获利，继而诱骗被害人在高位买入相关红酒产品，后利用自身对产品价格的绝对控制，通过被告人赵某2操盘，操纵产品价格涨跌，使红酒产品价格暴跌，被害人遭受巨大损失，以此非法牟利3,000余万元。为实施上述行为，被告人赵1伙同徐某、韩某某等人先后在江苏省南京市浦口区星火E方、易创园等地成立某1公司、某2公司等主体，内部设置业务、直播、合规等部门，招募人员有组织地开展上述行为，对全国各地300余名被害人实施诈骗。2017年10月12日、11月2日，被告人赵1、赵某2先后被公安机关抓获，到案后如实供述了上述主要事实，庭审中，二被告人予以翻供。上述事实，有以下证据证实：1、被害人黄某某的陈述，证实：其系中年妇女。2017年5、6月间，其QQ收到名为“随风”的人请求添加为好友，对方自称是常熟市石桥金属制品厂老板。聊天中，对方得知黄某某在炒股票，便称自己在嘉兴考察一个红酒项目，过段时间说已在投资少量资金了，并准备继续投资大量资金，怂恿黄某某一起做投资，后在QQ上发了一个客服QQ让黄某某自己联系。那个QQ自称是嘉兴某某的客服经理小张，让黄某某提供身份证、银行卡信息，说帮助黄某某在嘉兴开户，小张通过QQ远程操作帮助黄某某安装了“嘉兴某某SPT交易系统实盘”软件，之后“随风”在软件上购买佐夫干红葡萄酒，并告知这只“股票”会涨，“随风”还告诉黄某某他有一个内部交流群，里面的老师会指导他买哪只“股票”，让黄某某跟着投资。同年7月18日、25日，黄某某先后两次分别投了1,000元、9,000元购买红酒“股票”，“随风”得知后说投得太少，怂恿黄某某多点投资，并说他有内部老师在指导，只要跟着他一定会赚的。于是黄某某先后投入18万元购买红酒“股票”，原本有跌有涨，但同年8月起就一直处于跌停状态，原本的18万元投资缩水到5万余元，并且没有办法在软件上操作抛售。黄某某在QQ上向“随风”询问，但对方一直不回复，才发现被骗，前后共计损失179,700元。2、被害人李1、李某2、席某某、吴某某的陈述，证实：各被害人均系中年妇女，分别来自青海省、广东省、江苏省、重庆市。2017年2月至同年10月间，各被害人在QQ上结识“快乐人生”、“大山”等网友，在对方诱骗下投入资金购买嘉兴某某平台上的红酒项目，后产品价格暴跌，导致各被害人分别损失资金35万余元、87万元、70万元、23万元。各被害人的受骗经过与上述黄某某的陈述基本相同。3、同案犯徐某的供述，证实：2016年11月间，其以前的同事赵1找到徐某，商量要开一家网络公司赚钱。当时徐某父亲名下有一家公司“滁州某某贸易公司”，赵1建议用这个公司的名义来经营，后来二人就用“滁州某某”的名义和华夏商品签订了合同，代理一只茶叶“股票”，并找了十几个业务员，后因华夏未兑现“滁州某某”的盈利，遂不再做茶叶“股票”。2017年初，其和赵1等人与嘉兴某某签订了合同，先后代理该公司网站平台上的4只红酒“股票”(柏格英、佐夫、萨嘉娜、查克干红葡萄酒)，并对“股票”进行操盘盈利。盈利模式为，代理平台“股票”后，通过掌握的庄家账号进行买卖抬高股价，在股价高位的时候让客户买入，之后通过控盘使股价下跌，跌的过程中老客户因为没有新客户买入红酒，想抛却抛不掉，“股票”就会持续下跌，当股价跌到低价位时，遂根据平台要求回购客户手中的“股票”。控制股价的涨跌由赵1这边控制。赵1有个亲戚叫赵某2，在帮赵1做事的。客户买入的时间都是赵1通知徐某，再由徐某通知下去。公司的人员结构上，赵1是公司老板，整个公司的决策是由赵1作出，徐某负责日常管理工作。徐某负责的公司有几个业务小组，还有合规部、直播间。赵1还跟韩某某在易创园一楼对面另开了一家公司，业务和徐某这边的相同。业务小组的作用是网上添加陌生人QQ，聊天的时候使用假身份与客户聊天投其所好，多聊投资话题，然后带至本公司平台“股票”上，编造虚假的盈利吸引客户在平台上开户投资，购买公司代理的“股票”。直播间的作用是安排讲师跟客户讲解“股票”投资方面的知识，遇不太信任公司的投资客户，可以通过直播间提高客户对公司的信任度。合规部的作用是客户亏损后投诉至平台，为防止平台取消代理权，遂派员与客户协商赔偿问题、安抚客户。平台对应的操作账号注册人员有吴某、赵1、韩某某等人，这些都是按照赵1的要求做的，账号都给了赵1，应该都转给了赵某2。员工的工资都是由赵1转账至徐某银行卡，再由徐某下发到每个小组长手上。合规部和直播间的员工工资由赵1直接下发。徐某工资原本赵1对其承诺是纯利润的10%至20%，但实际未拿到这么多，共获利约100万元，均用于平时开销，包括买车。4、同案犯韩某某的供述，证实：2016年12月，其与赵1都没有工作，赵1认识徐某，徐某之前在一个投资理财平台工作，徐某与赵1商量，二人自己投资搞公司，后二人在南京市浦口区成立了滁州某某公司，营业执照是徐某父亲的，韩某某跟着他们一起做。2017年1月，韩某某主动找机会认识了唐某某，唐某某之前也是做投资理财平台的，后由韩某某出资、提供操作平台，唐某某提供技术和人员，在南京市浦口区办了某1公司。因该公司无法成为嘉兴某某的会员，故公司使用的平台是赵1、徐某给的，公司拿到的在嘉兴华凝平台交易权限是赵1他们给的，公司业务员推广与介绍的产品都是赵1他们公司挂上去的产品。自2017年1月起，嘉兴某某平台挂上去的都是红酒产品，赵1、徐某他们共做4个红酒产品，韩某某仅做佐夫干红葡萄酒及柏格英干红葡萄酒。在平台开始进行交易后，都是由唐某某进行交易，具体操作是在平台上将红酒按市场价格挂上去，客户那里有很少份额，赵1处有很大一部分额度，客户通过注册后就可以在平台上随意买卖交易。赵1那里对红酒价格是可以随意操控的，因为大部分的红酒量在赵1处，他可以进行控单，赵1自己有2、3个账号，他可以通过自己手上的账户与红酒的量进行反复买卖，可以将价格随意拉高或压低。韩某某公司是个小盘，先在低价的时候将价格慢慢拉高，然后在高位的时候由业务员想办法忽悠客户买进，当客户买进后，赵1就将价格压下去，从中赚取差价，客户亏损的钱就是公司赚的钱。韩某某公司与赵1公司事先商量好，获取的利润前者取60%，后者取40%。2017年1月至4月间，公司收入还不是很好，之后开始好转，至同年9月，公司共获利约500万元，韩某某个人获利约100万元。公司的获利均通过赵1或徐某的银行卡转给韩某某进行结算。平台上是否有红酒实物不清楚，一般客户不会要红酒，所以也没给过客户红酒。赵1、徐某是滁州某某公司老板，该公司运行模式与本公司一致，也是由业务员负责在产品高位时忽悠客户进来投资，然后赵1他们控盘打压价格，造成客户亏损，因为赵1公司先做，做得好，所以韩某某等人也学他们做了。5、同案犯唐某某的供述，证实：其伙同赵1、韩某某等人利用嘉兴某某平台诱骗投资者投资购买红酒产品，利用对产品价格的操控造成客户亏损的事实，证实内容与上述韩某某供述一致。唐某某还证实：赵1、徐某遥控交易员进行操作，他们决定产品价格，后由交易员完成操作。唐某某所知道的操盘交易员有两个人，一个是赵某2，另一个是女的，不认识。赵某2曾通知联系唐某某，让其逐级传下去直至联系客户，什么时间以什么价格买入产品。6、同案犯赵2的供述，证实：2017年3月间，其至徐某公司上班，徐某给了一些工作用的QQ号，让其网上加群、加好友，通常加的是一些股票群和交友群，添加完好友后，就和这些人聊家常套近乎，之后就聊些股票投资方面的，并引出公司红酒产品，跟客户说近期的红酒行情不错，问对方是否有投资意向，期间还会把客户拉到网络直播间，里面会讲一些股票方面的知识，让客户产生信任，客户听后来咨询红酒“股票”行情，业务员便会和客户说自己买了也赚了钱，引导客户投入资金。后公司业务员增多，分成4个组，赵2任组长，并担任客服QQ，帮助客户开户和下载“股票”软件(即嘉兴某某交易平台软件)。公司架构上，老板之一是赵1，但他很少来公司，直接管理的负责人是徐某。7、同案犯向某某的供述，证实：其系某1公司业务员、组长，该公司系韩某某、唐某某开办，韩某某很少来公司，具体是唐某某负责管理。工作中，业务员先让客户看韩某某、唐某某所给的红酒K线图，这些K线图的涨跌均由公司高层控制，涨的图都给待开发的客户看，说产品涨得厉害劝他们买入，跌势的图给客户看说这产品跌是因为后面还有一波涨势，让他们赶紧买入。同时韩某某跟业务员说本公司的产品会涨到某个高价位，业务员按此意思跟客户介绍，但这个承诺从未兑现。对产品价格的操控是赵1、徐某那边的总公司操控的，自己所在公司只是他们的子公司。8、同案犯范某某的供述，证实：其系某1公司业务员、组长。2017年4月间，范某某经人介绍进入某1公司工作，该公司业务员的主要任务是通过QQ聊天添加好友，用聊天的方式培养感情，然后谎称自己买了公司主推项目已赚了很多钱吸引客户购买，客户开户后就不断由业务员跟客户说接下去有一波赚钱的机会，同时会把项目涨势的图片发给他们看，进一步促使他们购买。姓韩的老板上面是一个姓赵的老板，掌控整个公司的运转。嘉兴某某平台上的产品是不存在的，且产品价格一直是跌的，自己担任组长期间共开发了8个客户，连同下面组员开发的客户没有一个是赚钱的。公司给员工制订了考核方案，人员工资由上级发放至组长处，再由组长转发给组员。公司地址在江苏省南京市浦口区。9、同案犯刘某的供述，证实：其系某1公司业务员、组长。2017年2月间，其受唐某某联系来公司工作，公司发了5个QQ号，让员工假扮成功人士，添加40岁至60岁的中年妇女为好友进行聊天，取得信任后介绍本公司出售的产品，谎称自己购买获利，期间还给客户看一些K线图，帮客户分析产品的获利潜力及良好前途，想尽一切办法让客户购买公司的产品。公司产品走势会有人提前通知。公司地址在江苏省南京市浦口区易创园。最大的老板是赵1，下面是韩某某。未见过公司产品实物，也不知道是否有厂家生产。10、证人龙某某、何某、薛某、王某、匡某某的证言，证实：上述人员分别系涉案公司直播间管理员、讲师、合规部成员，公司地址在江苏省南京市浦口区星火E方，2017年1月至10月间，在赵1、徐昂、刘某某等人招募下，以讲解股票、投资为名引导客户购买红酒产品。在遇客户投诉中，冒充嘉兴某某平台合规部人员欺骗客户并解决纷争。11、公安机关调取的嘉兴某某电子数据、挂牌协议、交易管理办法，证实：嘉兴某某是嘉兴中国某某生产资料网上交易市场的举办者运营方(商品挂牌交易平台)，组织会员和客户在该交易平台从事各类商品的现货交易及相关交易业务。被告人赵1等人以滁州某某公司名义与嘉兴某某签订协议，将滁州某某公司的柏格英干红葡萄酒挂牌上市，以及挂牌期间相关交易情况。12、公安机关出具的从涉案电脑硬盘中提取的电子数据及制作的电子数据检验记录、封存电子物品清单，证实：被害人被骗取的数额及资金流动情况。13、上海司法会计中心有限公司出具的司法会计鉴定意见书，证实：经鉴定，根据滁州某某公司在嘉兴某某网站平台电子记录数据显示，自2017年1月24日至同年10月20日，白某某等378名客户投资该平台资金(入金)为46,746,803.27元，从该平台提取资金(出金)为14,696,000.17元，差额为32,050,803.10元，该差额即被害人尚未提取的资金。2017年2月24日至同年11月10日期间，赵1等人归还被害人1,116,365元。14、公安机关调取的涉案公司工商登记资料、话术材料、业绩表及拍摄的涉案地点照片，证实：滁州某某公司、某2公司、某1公司等单位的工商登记情况及涉案公司对业务员的招聘、培训、部分诈骗金额等情况。15、公安机关出具的协助冻结财产通知书、搜查证、扣押清单、扣押决定书及公诉机关出具的涉案财物处理意见表，证实：本案搜查、扣押、调取赃证物品等情况。16、公安机关出具的被害人材料统计表，证实：经查，本案共涉及来自全国各地的被害人数百名，大部分系中年妇女，投资项目主要是红酒，损失金额从3,000元至203万元不等。17、公安机关出具的侦破经过、户籍资料，证实：本案案发及被告人赵1、赵某2到案情况及个人身份信息。18、被害人黄某某、凌某某出具的收条、谅解书，证实：案发后，被告人赵1家属分别向二被害人退赔151,000元、48,500元，二被害人均表示对被告人赵1予以谅解。19、被告人赵1的历次供述，证实：其共投资了两家公司，一家是与徐某共同投资的滁州某某公司，法人是徐某父亲;另一家是和韩某某合开的某1公司，法人是韩某某的朋友孙1。2017年开始运营滁州某某公司，主要用该公司资质参与了嘉兴某某平台交易，在平台上卖类似股票的红酒产品，通过高价卖出产品，获取利润，过了2、3个月，与韩某某开设了南京某1公司，具体由唐某某操作，两家公司盈利模式一致。具体盈利模式是，一开始产品都在公司手上，主要靠自己用账户以自买自卖的方式将产品价格炒上去，一般炒到原价格的8倍左右，然后让公司业务员拉客户进来高价买进，随后公司尽可能卖出手上产品，这样就可以有很大收入。卖出产品后，因为没有庄家介入，产品就会跌，因为平台有规定，如果跌到一定价格，公司就要回收，所以赵1等人有时会控制价格，不允许跌到产品回收价格，所赚的就是产品高抛低吸时的差价。在控制产品价格上，因为滁州某某公司是产品发行商，所以一开始所有产品都在公司手上，即便卖出一些，手上的产品量占比还是非常高，于是就可以通过自己买卖的方式控制产品价格的高低。在经营上，滁州某某公司由徐某派人管理，某1公司由唐某某管理，公司主要销售柏格英干红葡萄酒等红酒，公司运营使用的账户由赵1、徐某等人使用，公司中负责使用账户操作控制平台产品价格的人是赵1堂哥赵某2及徐某小姨子殷某某。赵1系上述两家公司的股东，各占50%股份，分成也按此比例，共获利约300万元，并用该款购买了一辆迈凯伦跑车。20、被告人赵某2的历次供述，证实：其系赵1堂哥。2017年3月间，通过赵1认识了徐某，后赵1、徐某向他讲述平台上卖红酒的事情，并提出让赵某2帮他们一起做，由赵某2专门管理嘉兴某某平台上的账号，赵1、徐某让赵某2只负责听他们二人的指令进行买卖，其他的不用管，因为关系好，于是赵某2就同意参与，徐某先后给了赵某2交易平台的3个账号及对应的银行卡，这些账号分别用韩某某、殷某某、吴某身份证注册，后徐某又给了赵某22张银行卡，分别是孙某与徐某名下的。这些账号、银行卡一直由赵某2使用，用于操控嘉兴某某平台的红酒价格。这些账户具体操作就像炒股票一样，在平台挂一定数量及价格后就可以买卖红酒了。赵1、徐某给账户时，账户里本来就有很多数量的红酒，每个账户约有几千瓶红酒。一开始，红酒价格比较低，每瓶约1、2百元，如果徐某、赵1他们想把价格拉上去，就打电话给赵某2，让其用这两个账号一直不停的买，每次买的时候将价格抬高一些，然后每次挂1、2百瓶，当时成交数量基本没有。赵某2用上述两个账号轮流随意拉，因为基本没有卖的，所以价格很快就拉高了，大概到每瓶3、5百元的时候，徐某就让赵某2稍微挂卖单，这个时候会稍微卖掉一些，但基本很少，接着赵某2继续拉高价格，一般价格拉到6、7百元时就基本不拉了，徐某遂指令赵某2挂卖牌，并要求赵某2严格听从指令卖多少价格卖多少瓶，这个时候挂出去基本都是有人接盘的，这个阶段只有卖出无买入。价格跌的时候，客户挂上的红酒基本卖不掉，没人买，赵某2这里也不买。经过这样一轮，红酒价格跌到每瓶300元左右，徐某他们会指令赵某2大量买进，红酒价格就止跌稳住了，这时候市场有多少就买多少。从开始拉升至卖掉一部分红酒，等红酒跌了，再回收一部分，这个周期大约需要2、3个月。如此轮回，账户中的钱就多了，赵1、徐某会不定期让赵某2提现金出来，并将钱转至他们二人及韩某某银行卡里，每次几万、几十万，共约几百万。发指令让赵某2进行操盘买卖的人员，徐某居多，赵1有时也指令的。操盘买卖涉及的红酒共三种，有柏格英、佐夫、萨嘉娜。赵某2操盘期间，徐昂小姨子殷某某当时系其女朋友，俩人经常在一起，但殷某某未进行操盘，每天玩游戏、看视频。上述证据均经庭审质证，内容真实，来源合法，各证据间能互为印证，形成严密证据链，本院予以确认。针对本案争议焦点，本院认为，1、关于本案定性。经查，涉案的嘉兴某某平台系现货交易平台，并不具有证券、期货交易资格，也不存在证券、期货交易所具有的开放性和正常获利可能性；被告人赵1等人实施上述行为目的在于骗取被害人财物，所侵害的主要客体是众多被害人的财产权；被告人赵1等人以代理商品交易为幌，承诺可以获利，向众多投资客户收取资金，通过操纵商品价格涨跌方式从中非法牟利，主观上具有非法占有故意，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的手段，综上，被告人赵1、赵某2的行为符合诈骗罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。被告人赵1等人为实施诈骗活动而设立若干公司，并在公司成立后以实施犯罪为主要活动，根据相关司法解释规定“个人为进行犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论”，据此，对被告人赵1等人的行为不能认定为单位犯罪，应认定为个人犯罪。2、关于被告人赵1在本案中的地位、作用。经查，多名同案犯供述与被告人赵1以往供述互为印证，均一致证实被告人赵1在本案中系起意、策划者，不仅对涉案公司进行投资，并主导整个犯罪过程始终，行为积极，作用重要，且获利较多，系本案最为重要的关键人物，应认定为主犯。3、关于被告人赵某2的主观明知，经查，被告人赵某2在事先就已了解被告人赵1等人的作案模式，其后自愿接受担任交易员进行操盘，并按赵1、徐某等人指令积极配合操纵产品价格，对高抛低吸模式及产生的后果都有明确的认知，故应认定其主观上对犯罪意图是明知的。4、关于二被告人是否具有坦白情节。经查，二被告人到案后均如实供述了本案主要事实，但在庭审中予以翻供，其中，被告人赵1否认参与经营，被告人赵某2否认对犯罪意图具有主观明知，对此，本院认为，二被告人的辩解与查明事实不符，且无证据佐证，不具有真实性，因上述辩解内容涉及主要事实认定或构罪要件，故不符合坦白构成条件。5、被告人赵某2的涉案数额认定。经查，被告人赵1等人的作案手法是前期抬高红酒产品价格，后期诱骗被害人出资购买，并通过对价格操控使产品价格暴跌，被告人赵1等人从中牟利，因此，2017年前期被告人赵1等人主要实施控盘拉高红酒价格，为后面实施诈骗作铺垫，被害人金额实际受损均在后期，而该期间均由被告人赵某2一人操盘交易，同时现有证据不足以证实同期有其他人员参与操盘，故被告人赵某2的涉案金额应以全额认定。综上，对被告人赵1、赵某2及辩护人的相关辩解、辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人赵1、赵某2以非法占有为目的，伙同他人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人赵1在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人赵某2在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人赵1有部分退赃表现，可以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵1犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2031年10月11日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人赵某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月2日起至2023年11月1日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)三、责令被告人赵1、赵某2于判决生效之日起十日内退赔相关被害人经济损失;在案扣押的赃物迈凯伦车辆等予以没收并折价发还被害人;在案扣押的电脑、银行卡等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 磊审 判 员  陈德锋人民陪审员  裴永兴二〇一八年十二月二十八日书 记 员  周阿楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对于组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依本法分则的规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。