北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）京03刑初94号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人彭树彬，男，27岁(1991年1月2日出生)，某投资管理集团有限公司市场部总监，户籍所在地：黑龙江省同江市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月28日被羁押，同年9月26日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人曾文飞，北京国舜律师事务所律师。被告人胡兵，男，29岁(1989年9月4日出生)，某投资管理集团有限公司市场部总监，户籍所在地：湖北省咸宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月9日被羁押，同年6月14日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。指定辩护人黄军会，北京市德润律师事务所律师。被告人侯军，男，24岁(1994年7月29日出生)，某投资管理集团有限公司市场部经理，户籍所在地：内蒙古自治区商都县（A455）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月9日被羁押，同年6月15日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人张党伟，北京市京师律师事务所律师。被告人贺海，男，27岁(1991年5月16日出生)，某投资管理集团有限公司市场部经理，户籍所在地：重庆市梁平县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月9日被羁押，同年6月14日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人张誉夕，北京万路律师事务所律师。被告人郜汝浩，男，21岁(1997年8月15日出生)，某投资管理集团有限公司市场部经理，户籍所在地：河北省沧州市献县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月9日被羁押，同年6月15日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人沈东兴，河北林风律师事务所律师。被告人李宁，男，25岁(1993年6月4日出生)，某投资管理集团有限公司市场部经理，户籍所在地：甘肃省天水市秦州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月9日被羁押，同年6月14日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。指定辩护人王文定，北京德和衡律师事务所律师。被告人刘雨琦，男，26岁(1992年12月11日出生)，某投资管理集团有限公司市场部经理，户籍所在地：甘肃省天水市麦积区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月9日被羁押，同年6月14日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。指定辩护人李凡，北京东环律师事务所律师。被告人张苗苗，女，28岁(1990年3月17日出生)，某投资管理集团有限公司市场部员工，户籍所在地：河北省衡水市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月9日被羁押，同年6月14日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人杨雅琴，北京市富润律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分检经检刑诉〔2018〕20号起诉书指控被告人彭树彬、胡兵、侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗犯诈骗罪一案，于2018年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员白玉、检察官助理柴建桢出庭支持公诉，被告人彭树彬、胡兵、侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第三分院指控：2016年12月至2017年5月间，杨某、李某1、马某、姜某（均另案处理）利用“某交易平台”实施诈骗犯罪活动，并以某投资管理集团有限公司（以下简称“某集团公司”）的名义，在本市朝阳区设立职场。案发期间，共骗取“某交易平台”客户被害人唐某1、卢某等人共计人民币1100余万元。2017年2月至同年5月间，被告人彭树彬在担任某集团公司某职场市场总监、被告人侯军、郜汝浩在担任彭树彬下辖团队经理期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知某集团公司虚构投资客户通过“某交易平台”选择“买涨买跌”可以赚取丰厚利润假象的情况下，组织业务人员利用微信平台对“某交易平台”进行公开推广，诱骗被害人唐某2等人注册“某”账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。被告人彭树彬利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币130余万元；被告人侯军本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币80余万元；被告人郜汝浩利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币30余万元。2017年2月至同年5月间，被告人胡兵在担任某集团公司某职场市场总监、被告人贺海、李宁、刘雨琦在担任胡兵下辖团队经理期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知某集团公司虚构投资客户通过“某交易平台”选择“买涨买跌”可以赚取丰厚利润假象的情况下，组织业务人员利用微信平台对“某交易平台”进行公开推广，诱骗被害人吴某等人注册“某”账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。其间，被告人张苗苗作为贺海下辖的业务人员，在明知公司积极追求客户资金亏损的情况下，仍按照胡兵、贺海的指示实施上述行为。被告人胡兵利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币90余万元；被告人贺海本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币30余万元；被告人李宁本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币30余万元；被告人刘雨琦本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币20余万元；被告人张苗苗参与期间，其所在经理团队骗取被害人钱款共计人民币30余万元。被告人胡兵、侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗均于2017年5月9日被民警抓获归案。被告人彭树彬于2017年8月28日被民警抓获归案。涉案笔记本电脑、手机等作案工具已起获。北京市人民检察院第三分院向本院移送了指控各被告人犯诈骗罪的书证、物证、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据，认为被告人彭树彬、胡兵、侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人彭树彬、胡兵、侯军数额特别巨大，被告人贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗数额巨大，被告人彭树彬、胡兵、侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人彭树彬、胡兵、侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有提出异议。被告人彭树彬的辩护人的辩护意见：被告人彭树彬在本案中的影响和作用较小，应认定为从犯；被告人彭树彬对其他组业务员挂靠在其团队的业绩数额不应该承担责任；被告人彭树彬认罪、悔罪，其家属愿意退赔犯罪所得。请求法庭对被告人彭树彬减轻处罚并适用缓刑。被告人胡兵的辩护人的辩护意见：被告人胡兵认罪、悔罪；被告人胡兵作为市场总监在公司安排之下实施诈骗行为，且获利较少，应认定为从犯；被告人胡兵无前科劣迹，愿意退赔被害人损失。请求法庭对被告人胡兵减轻处罚。被告人侯军的辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人侯军的犯罪金额部分事实不清；被告人侯军在他人指挥下进行的诈骗活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；被告人侯军认罪、悔罪，系初犯、偶犯，愿意退赔违法所得。请求法庭对被告人侯军减轻处罚。被告人贺海的辩护人的辩护意见：被告人贺海系从犯，归案后如实供述所犯罪行，认罪、悔罪，愿意退赔违法所得，请求法庭对被告人贺海从轻处罚。被告人郜汝浩的辩护人的辩护意见：被告人郜汝浩在本案中处于从属地位、所起作用较小，应认定为从犯；被告人郜汝浩到案后如实供述所犯罪行，愿意退赔违法所得。请求法庭对被告人郜汝浩从轻处罚并适用缓刑。被告人李宁的辩护人的辩护意见：被告人李宁归案后如实供述所犯罪行，系偶犯、初犯；被告人李宁在本案中所起作用较小，应认定为从犯；被告人李宁认罪、悔罪，愿意退赔违法所得。请求法庭对被告人李宁从轻、减轻处罚。被告人刘雨琦的辩护人的辩护意见：被告人刘雨琦的犯罪数额应当从其明知从事诈骗行为开始计算；被告人刘雨琦在本案中起次要作用，系从犯；被告人刘雨琦归案后如实供述所犯罪行，有悔罪表现，愿意退赔违法所得。请求法庭对被告人刘雨琦从轻或减轻处罚。被告人张苗苗的辩护人的辩护意见：被告人张苗苗的犯罪数额应当按照其本人诈骗数额予以认定；被告人张苗苗在本案中起次要、辅助作用，系从犯；被告人张苗苗归案后如实供述所犯罪行，有悔罪表现，系偶犯、初犯，愿意退赔违法所得。请求法庭对被告人张苗苗从轻处罚。经审理查明：2017年2月至2017年5月，被告人彭树彬作为某投资管理集团有限公司（以下简称“某集团”）市场部总监伙同下辖市场部经理被告人侯军、郜汝浩，被告人胡兵作为某集团市场部总监伙同下辖市场部经理被告人贺海、李宁、刘雨琦在本市朝阳区指使作为市场部员工即销售人员的被告人张苗苗等人，通过微信等互联网社交软件，向不特定多数人虚构在“某微交易平台”投资盈利的事实，骗取被害人钱款。被告人彭树彬伙同下辖市场部经理、员工骗取被害人人民币130万余元；被告人郜汝浩伙同他人骗取被害人人民币36万余元；被告人侯军伙同他人骗取被害人人民币83万余元，其中侯军个人骗取被害人入金人民币75万余元。被告人胡兵伙同下辖市场部经理、员工骗取被害人人民币94万余元；被告人贺海伙同被告人张苗苗等人骗取被害人人民币37万余元，被告人张苗苗个人骗取被害人入金人民币27万余元；被告人李宁伙同他人骗取被害人人民币34万余元；被告人刘雨琦伙同他人骗取被害人人民币22万余元。2017年5月9日，北京市公安局朝阳分局民警将被告人胡兵、侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗抓获归案；2017年8月28日，北京市公安局朝阳分局民警将被告人彭树彬查获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人王某的陈述证明：2016年，有人通过微信加其为好友让其下载某微交易平台。2017年5月3日，其下载了某微交易平台并按照对方指引完成注册，又分三次往平台充值人民币6930元。之前两次充的钱都输了，“搁浅”让其把账号和密码告诉他，然后由他帮其操作，后来他发了一条短信说全部亏掉了，之后就没有再联系。2、被害人唐某2的陈述证明：其被侯军引诱向某平台投资人民币641000元，后出金人民币10530元，亏损人民币630470元。3、证人李某2的证言证明：公司微信群里会有总监、经理在群里扮演分析师，告诉客户行情走势引导客户进行投资，其记得总监彭树彬演过分析师，经理郜汝浩也扮演过分析师，业务员扮演前期投资盈利的客户。4、入职登记表证明：2017年2月20日，被告人贺海入职某集团，任市场部职员；2017年2月20日，被告人郜汝浩入职某集团，任市场部团队经理；2017年2月20日，被告人李宁入职某集团，任市场部销售；2017年2月20日，被告人张苗苗入职某集团，任市场部业务员。2017年2月28日，被告人侯军入职某集团，任市场部销售；2017年2月27日，被告人刘雨琦入职某集团，任市场部销售。5、相关司法鉴定机构出具的司法鉴定意见书证明：鉴定机构对被告人李宁、侯军、刘雨琦、胡兵、贺海、张苗苗及证人杨某、李某持有的手机、笔记本电脑进行鉴定。经鉴定，从上述检材中恢复、提取了微信、QQ聊天记录、文档文件等电子数据。从杨某、李某2手机中提取的微信聊天记录显示：彭树彬、郜汝浩、侯军在微信群中指使销售人员骗取客户钱款，给客户造成亏损。从胡兵手机中提取的微信聊天记录显示：胡兵指使下辖经理给客户造成亏损，消化客户余额，给没有继续入金可能性的客户造成损失，告诉经理避免客户对公司正在“放水”的产品进行交易。从贺海手机中提取的微信聊天记录显示：胡兵指示贺海尽快让试图出金的客户亏损，通过“放水”刺激客户继续入金，给客户造成更大亏损。从李宁手机中提取的微信聊天记录显示：李宁受胡兵指使后指使其团队成员，通过放水的方式吸引客户投入更多资金，并让不能增加资金的客户亏损。从刘雨琦手机中提取的微信聊天记录显示：2017年4月15日，刘雨琦开始组建、管理销售团队；刘雨琦为造成客户损失，与胡兵配合冒充投资老师向客户喊单。从张苗苗手机中提取的微信聊天记录显示：张苗苗与申瑞铭聊天过程中，明知公司产品违法，为追求个人利益积极骗取客户入金。6、北京天正华会计师事务所出具的司法会计鉴定意见书证明：彭树彬下辖团队共计入金人民币1433914元，出金人民币127561元，给被害人造成损失人民币1306353元；郜汝浩团队给被害人造成损失人民币365561元，侯军团队给被害人造成损失人民币838802元，侯军个人代理被害人入金757225元。胡兵下辖团队共计入金人民币1046241元，出金人民币100537元，给被害人造成损失人民币945704元；贺海团队给被害人造成损失人民币378939元，张苗苗个人代理被害人入金276683元，李宁团队给被害人造成损失人民币345606元，刘雨琦团队给被害人造成损失人民币221159元。7、扣押决定书、扣押物品清单等书证材料证明：在案扣押被告人胡兵持有的手机2部、棕色本1本、电脑1台，被告人侯军持有的笔记本电脑1台、手机1部、账本1本，被告人贺海持有的手机5部、笔记本电脑2台，被告人郜汝浩持有的记事本1本、手机1部，被告人李宁持有的笔记本电脑1台、手机1部，被告人刘雨琦持有的手机2部、笔记本2本、笔记本电脑1台、银行卡2张，被告人张苗苗持有的手机2部、笔记本电脑1台。8、案款收据证明：本院审理期间，被告人彭树彬亲属代为退缴人民币97682元，被告人胡兵亲属代为退缴人民币34720元，被告人侯军亲属代为退缴人民币103007元，被告人贺海亲属代为退缴人民币18547元，被告人李宁亲属代为退缴人民币23665元，被告人刘雨琦亲属代为退缴人民币17417元，被告人张苗苗亲属代为退缴人民币5556元。9、到案经过证明：2017年5月9日，北京市公安局朝阳分局民警在北京市朝阳区将被告人胡兵、侯军、贺海、张苗苗、刘雨琦、李宁、郜汝浩抓获。2017年8月28日，唐山市滦南县公安局胡各庄派出所民警在唐山市滦南县胡各庄镇东梁各庄村将网上在逃人员彭树彬抓获。10、受案登记表、立案决定书证明了本案立案受理情况。11、拘留证、逮捕证等法律手续证明了各被告人被采取强制措施情况。12、常住人口信息表证明了各被告人的身份情况。13、被告人彭树彬的供述：其是某集团销售总监，下辖经理侯军、郜汝浩、竹某，侯军最开始是郜汝浩组里的组员，因为业绩好就被提为经理。其负责管理经理，经理负责管理业务员的考勤和业绩。业务员用公司派发给他们的微信号加客户，公司提供客户电话号码，让业务员去加微信，业务员和客户聊天拉近感情、给客户看某微交易的盈利图，向客户推销某微交易软件，如果客户感兴趣就让客户扫业务员的二维码注册公司账户在某平台进行交易。团队经理负责在客户注册账户之后教客户如何入金，入金之后客户可以在某平台进行买涨买跌交易，客户入金后没有交易不能出金。“放水”目的是让客户赚钱后让客户再去大额投资，造成更大亏损。销售团队建一个微信群，拉客户进群，有人扮演投资老师，有人扮演客户，忽悠真客户往平台投钱。其团队客户净入金人民币三四十万元。其工资是底薪加上客户净入金提成，经理工资是按净入金提成，业务员工资是按入金提成。14、被告人胡兵的供述：2017年2月，其入职某集团任销售经理，后升为总监，其团队有贺海、李宁两个经理，团队造成亏损大概人民币五六十万元。业务员一般用有钱的女性投资者身份与客户聊天，这样可以更容易让客户相信，进而投资。市场业务部门职位从下到上是业务员、经理、总监及副总闫某某。业务员负责开发客户；经理负责管理业务员，包括请销假、考勤等日常行政工作，指导业务员开发客户；总监管理经理和业务员。某平台的盈亏是可以操控的，某平台的K线图经常跳点，而正常股市不会出现这种情况。某平台的盈利跟客户损失有关系，应该是客户亏钱，公司才能盈利。“放水”是先让客户小赚一点，然后吸引客户追加资金继续做单，然后能够亏损更多。某平台必须有交易才能出金。其团队有喊单群，其冒充投资老师在群里喊单，让客户在特定的时间段进行交易，造成客户亏损，其个人和公司有盈利。总监和经理的工资都是以客户亏损提成。15、被告人侯军的供述：2017年2月28日，其入职某集团任业务员，隶属郜汝浩团队。2018年3月底升任实习经理，组员是颜婷婷、吴树彬、田娜娜、冯俊。业务员的工作内容就是用微信加客户，给客户介绍公司的某平台，让客户投资。经理负责教业务员如何跟客户聊天，其当经理之后负责跟进业务员谈的有意向投资的客户。公司依靠客户亏损来盈利。放水就是让客户赚钱，刺激客户投入更多资金，其是挣客户亏损的钱，客户投入更多的钱才可能有更多的亏损。其认为平台有一定的欺骗性，做假的盈利图、装白富美都是欺骗客户。16、被告人贺海的供述：2017年2月，其入职某集团任业务员，后胡兵把其提为经理。总监胡兵把客户的电话号码发给其，其转发给组内业务员，业务员通过电话号码添加微信后与客户进行聊天。聊天中业务员遇到不会的问题会问其，其对业务员进行指导；业务员忙的时候其会用业务员的微信直接和客户交流；业务员将胡兵的微信以投资老师的名义推送给客户，由胡兵作为老师跟客户聊。其认为某软件后台能控制客户盈亏，因为为了让客户追加资金会放水。经理按照客损进行提成，总监的工资也跟客损有关系。17、被告人郜汝浩的供述：2017年2月20日，其入职某集团任经理。闫某某对所有经理进行培训，教大家通过百度查找手机号以及与在平台进行投资的客户交流技巧。闫某某每周会在群里告诉经理，带领客户买哪个项目能挣钱，买哪个项目会赔钱，各组自己商量让哪个客户买什么，新注册的客户都让他们买挣钱的，老客户投资量大的，就让他们买赔钱的。闫某某说过公司可以操作平台，公司想让谁挣钱就能让谁挣钱。其向客户发过虚假盈利图，为了让客户相信某投资平台能赚钱，刺激客户投资。18、被告人李宁的供述：2017年2月，其入职某集团做业务员，后胡兵把其提为经理。业务员以比较有钱的女性投资者身份通过微信跟客户聊天，这样更容易获得客户信任，让客户入金。其升为经理之后，帮助业务员解决客户提出的问题，也负责日常行政工作。胡兵说过只能给大客户放水，放水就是为了让客户追加投资，继续亏钱。总监胡兵团队有喊单群，经理、业务员在群里的身份是投资者，胡兵扮演过指导老师，有时要涨的时候，对客户喊跌，因为总监和经理都是挣客损，只有客户赔钱才能赚钱。某平台后台公司内部可以操作控制；公司有专人制作虚假的盈利图。19、被告人刘雨琦的供述：2017年2月，其入职某集团任业务员，后升成经理。作为经理，其主要负责帮助业务员开发客户，解决客户提出的问题，其要么告诉业务员怎么解决问题，要么直接用业务员的手机跟客户聊天。客户在下单时询问业务员买涨还是买跌，业务员会向经理反映或在总监群里问，总监和经理就会告诉业务员，让业务员跟客户说怎么买。其把总监胡兵的微信推给客户，总监冒充专业老师直接指导客户注册、下单。“放水”的意思就是让客户赚钱的几率变大，“客损”就是让客户亏损。20、被告人张苗苗的供述：2017年2月，其入职某集团在贺海团队做业务员，其以前跟胡兵干过，销售模式和某集团一样。业务员以白富美的身份通过微信跟客户聊天，谎称自己通过某平台交易挣了钱，当客户感兴趣的时候，让客户通过扫二维码注册某平台并入金。其会把经理或总监的微信号发给客户，经理和总监假扮老师跟客户聊天，指导客户做单，大部分是向客户推荐胡兵的微信。经理给业务员开会，指导怎么聊客户；业务员遇到问题会找经理。总监胡兵的职责跟经理差不多，偶尔开会催业绩。“放水”就是让客户先赚点小钱，再让客户追加资金；非“放水”时间段，大部分交易都是亏损的。对余额比较大的客户，总监或经理会指示业务员将余额“消化”，业务员找经理做三方指导客户下单，客户做单之后大部分钱款亏损。其工资是底薪加提成，开始是按照入金提成，后改成按客损提成。对于各辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：第一，关于各被告人在共同犯罪中作用的认定。现有证据能够证实，同案犯杨某等人为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，内部实行公司化管理，结构严密、层级分明；就实施具体诈骗行为的行为人而言，分为运营总监、市场部总监、市场部经理及市场部员工四个层次：同案犯闫某某作为某集团多个职场的运营总监，系具体实施诈骗行为的总负责人；被告人彭树彬、胡兵作为市场部总监，被告人侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦作为市场部经理，招募销售人员，对销售人员进行培训并传授话术，并对销售人员进行日常管理，设立业绩考核指标，且以被害人损失数额作为获利依据，还伙同销售人员实施了建立微信群对被害人进行虚假投资指导、发送虚假盈利信息等具体诈骗行为，市场部总监、市场部经理系不同层级销售团队直接负责人；被告人张苗苗作为市场部员工即销售人员，经市场部总监、经理培训后直接对被害人实施诈骗行为，但被告人张苗苗在其参与的犯罪环节中处于受指使、被支配的从属地位，且获利较少。被告人彭树彬、胡兵作为市场部总监，被告人侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦作为市场部经理，在各自管辖的销售团队实施诈骗过程中起主要作用，均应认定为主犯，并按照各自组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张苗苗作为市场部员工即销售人员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯。第二，关于各被告人的犯罪数额认定。本案中，各被告人伙同他人共同实施电信网络诈骗，根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人彭树彬作为被告人侯军、郜汝浩的上一级销售团队负责人，应当对其参与期间被告人侯军、郜汝浩团队的全部诈骗数额承担责任，被告人侯军、郜汝浩对各自参与期间所带团队的全部诈骗数额承担责任。被告人胡兵作为被告人贺海、李宁、刘雨琦上一级销售团队负责人，应当对其参与犯罪期间被告人贺海、李宁、刘雨琦团队的全部诈骗数额承担责任，被告人贺海、李宁、刘雨琦对各自参与期间所带团队的全部诈骗数额承担责任；被告人张苗苗亦应当对其在参与期间所在销售团队的全部诈骗数额承担责任。综上，各辩护人的相关辩护意见，没有事实及法律依据，不能成立，本院均不予采纳。本院认为，被告人彭树彬、胡兵、侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，其中被告人彭树彬、胡兵、侯军数额特别巨大，被告人贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告人彭树彬、胡兵、侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人彭树彬、胡兵、侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情应予从重处罚。被告人彭树彬、胡兵、侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦在各自参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张苗苗在参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。鉴于被告人郜汝浩归案后如实供述所犯罪行，被告人彭树彬、胡兵、侯军、贺海、李宁、刘雨琦、张苗苗归案后如实供述所犯罪行且亲属代为退缴违法所得，本院依法对各被告人予以从轻处罚；辩护人关于量刑的相关辩护意见，本院酌予采纳；被告人彭树彬、郜汝浩的辩护人关于适用缓刑的辩护意见，没有事实及法律依据，本院均不予采纳。各被告人给被害人造成的经济损失，依法应予退赔；在案扣押之款、物，本院依法处理。据此，根据被告人彭树彬、胡兵、侯军、贺海、郜汝浩、李宁、刘雨琦、张苗苗犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人彭树彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月28日起至2029年2月27日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人胡兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2028年5月8日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人侯军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2027年11月8日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人郜汝浩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2024年11月8日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人贺海犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2024年5月8日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李宁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2024年2月8日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人刘雨琦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2022年5月8日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人张苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2020年11月8日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）九、继续追缴各被告人的违法所得，用于退赔北京市第三中级人民法院（2018）京03刑初93号刑事判决中的被害人的经济损失。十、在案扣押款、物，依法处理。（清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 媛审 判 员  马新健人民陪审员  杨继康二〇一八年十二月二十九日书 记 员  于晓航书 记 员  王 岳