河南省安阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0522刑初787号公诉机关安阳县人民检察院。被告人裴少剑，男，1990年6月12日出生于河南省安阳县，汉族，中专文化，无业，住安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于2018年2月26日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，于2018年4月4日被安阳县公安局执行逮捕。辩护人琚刚，河南殷都律师事务所律师。辩护人贾鹏飞，河南殷都律师事务所律师。被告人段肖东，男，1991年6月27日出生于河南省安阳县，汉族，中专文化，无业，住安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于2018年9月6日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，于2018年9月26日被安阳县公安局执行逮捕。被告人苗振，男，1990年5月1日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业，住安阳县，2017年7月28日因犯寻衅滋事罪，被安阳县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月31日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，于2018年8月24日被安阳县公安局执行逮捕。被告人何军伟，男，1994年1月3日出生于河南省安阳县，汉族，中专文化，无业，住安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月26日被安阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2018年4月4日被安阳县公安局执行逮捕。指定辩护人杨利英，河南界醒律师事务所律师。指定辩护人张晶超，河南界醒律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检公诉刑诉（2018）609号起诉书指控被告人裴少剑、段肖东犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人苗振、何军伟犯开设赌场罪，于2018年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员霍根顺出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。安阳县人民检察院指控：1、2017年12月，被告人裴少剑在巨弘国际网站注册账号，建立“时时娱乐”微信赌博群后，在安阳县水冶镇下河村被告人苗振家中，安阳县水冶镇安林路南侧凌云公寓320房间内登录赌博账号，并招揽微信赌博群内人员张某3、苗振、王贵修等人使用裴少剑的赌博账号进行下注赌博，以赚取网站的返点利润。2017年12月至2018年2月，裴少剑在巨弘国际网站的账号dong0372设立三个下级代理账户xiao0372、mz0372、wm1314，共计下注3408391.108元，返点180329.3230元。被告人段肖东明知裴少剑在利用计算机网络开设赌场，仍将自己的身份信息、银行卡账户提供给裴少剑，让裴少剑利用其身份信息、银行账户在巨弘国际网站注册赌博账号，还为裴少剑提供资金共计12万元。被告人何军伟明知裴少剑在利用计算机网络开设赌场，还接受裴少剑雇佣，在苗振家中，凌云公寓320房间内“看群”，为赌博人员下注，发放赌博盈利。被告人苗振明知裴少剑在利用计算机网络开设赌场，仍向裴少剑提供开设赌场的场地及赌博资金1万余元。2、被告人裴少剑、段肖东为了向张某3索要赌债，于2018年2月6日傍晚将张某3从其家中带走，非法限制张某3的人身自由，并威胁将其带至缅甸赌场。2月9日中午，张某3家人报警后才让张某3离开，共计60多个小时。公诉机关向本院提供了四被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，巨弘网站屏幕截图、微信聊天记录、银行流水记录及其他相关书证相印证。并认为，被告人裴少剑、段肖东以营利为目的，在赌博网站注册账号并接受他人下注，为索要债务非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百三十八条第一款之规定，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人何军伟、苗振为裴少剑开设赌场提供资金、下注、发放赌博盈利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人裴少剑、段肖东起主要作用，系主犯；被告人苗振、何军伟起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人苗振在缓刑期间犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人裴少剑对公诉机关指控其构成开设赌场罪无异议，对指控的赌资数额和返点数额有异议，对指控的非法拘禁罪有异议，认为没有限制张某3人身自由，不构成非法拘禁罪。辩护人提出的辩护意见是，对裴少剑构成开设赌场罪无异议，指控的赌资数额和返点数额事实不清，不能作为量刑依据；指控的非法拘禁罪事实不清，证据不足。被告人段肖东对公诉机关指控的事实及罪名有异议，辩称其没有参与开设赌场和非法拘禁。被告人苗振认罪、悔罪，希望从轻处罚。被告人何军伟认罪、悔罪，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名无异议，何军伟在共同犯罪中作用较小，认罪、悔罪，建议减轻处罚。经审理查明：开设赌场罪：2017年12月，被告人裴少剑在巨弘国际网站注册账号，建立“时时娱乐”微信赌博群后，在安阳县水冶镇下河村被告人苗振家中，安阳县水冶镇安林路南侧凌云公寓320房间内登录赌博账号，并招揽微信赌博群内人员张某3、苗振、王某某等人使用裴少剑的赌博账号进行下注赌博，以赚取网站的返点利润。2017年12月至2018年2月，裴少剑在巨弘国际网站的账号dong0372设立三个下级代理账户xiao0372、mz0372、wm1314，共计下注3408391.108元，返点180329.3230元。被告人段肖东明知裴少剑在利用计算机网络开设赌场，仍将自己的身份信息、银行卡账户提供给裴少剑，让裴少剑利用其身份信息、银行账户在巨弘国际网站注册赌博账号，还为裴少剑提供资金共计12万元。被告人何军伟明知裴少剑在利用计算机网络开设赌场，还接受裴少剑雇佣，在苗振家中，凌云公寓320房间内“看群”，为赌博人员下注，发放赌博盈利。被告人苗振明知裴少剑在利用计算机网络开设赌场，仍向裴少剑提供开设赌场的场地及赌博资金1万余元。上述事实有下列证据予以证实：1、巨弘网站数据截图证实：2017年12月1日至2018年3月3日dong0372账户，mz0372账户，wm1314账户，xiao0372账户合计：消费量3408391.108元；返点180329.3230元。2、裴少剑、段肖东银行交易明细对二人开设赌场予以佐证。3、微信号×××在“时时娱乐”群内的信息及成员图片**显示：群内有成员26人，群主珂珂。4、苗振和裴少剑的微信聊天记录显示裴少剑回复苗振：你看着办吧，现在都是段东（段肖东）了钱；苗振回复裴少剑：最开始你说开群，我不想开，那时候我不也想的帮你了，我不知道手里有几万好花？最后输了我怪你了？对苗振参与开设赌场予以佐证。5、被告人供述（1）被告人何军伟供述证实：2017年12月份裴少剑给其联系让其给他看群，并承诺管其吃喝给其开工资。其按照裴少剑的安排到蒋村乡下河村苗振家中，苗振家北屋放着一台连着互联网的电脑。裴少剑用手机微信建“时时娱乐”赌博群，群里有三十多个人，裴少剑在群里的昵称叫珂珂，是群主。裴少剑安排其看群，就是微信群里的人通过微信转账的方式下注，其用电脑客户端收款，然后用裴少剑注册的重庆时时彩账号替微信群内的人网站内下注，其把重庆时时彩的开奖结果截屏发到微信群让群成员看。裴少剑重庆时时彩账户绑定的是一张中国农业银行的银行卡，向重庆时时彩账户存钱或从账户向银行卡提钱都是由裴少剑本人操作。只要裴少剑在重庆时时彩网站的账户下注不管输赢，网站都会按照赌注金额的一定比例返到裴少剑的账户。在苗振家看群约一周之后，裴少剑说要搬地方，2017年12月16日左右其和段肖东、裴少剑、苗振一起把电脑搬到了安阳县水冶镇凌云公寓320房间，其仍然负责看群。2018年1月7日左右一天晚上，其和段肖东在凌云公寓320房间看群时，裴少剑带着张某3过来赌博，张某3身上没有钱，裴少剑让其用他账户内的钱给张某3下注。当天张某3赌了十几把，除了还裴少剑垫付的下注的钱，赚了一千元左右。随后连续三天张某3都到凌云公寓320房间采用同样的方式下注赌博。第四天张某3通过微信群喊号的方式下注，还是由裴少剑垫付下注的钱。停了几天，张某3再次通过微信群喊号由裴少剑垫付下注赌博，这次张某3输了由裴少剑垫付的7万元。当时苗振在凌云公寓320房间，张某3让苗振用腾讯分分彩赌，下注的钱还由裴少剑垫付，并说苗振在腾讯分分彩赌博是替他赌的，不管苗振输赢，下注欠下的赌债都由他承担。苗振从凌晨两点开始赌，把裴少剑存在账户里的12万元都输完了。裴少剑查询到账户里的钱没了，就打电话问其咋回事，其就把张某3赌博输的7万元苗振输了12万的事情告诉了裴少剑。重庆时时彩和腾讯分分彩都是巨宏国际网站开设的联众赌博形式，可以用同一个账户进行赌博。裴少剑在巨宏国际还有一个xiao0372的账户，其看群的时候，有时用dong0372的账号，有时用xiao0372的账户。段肖东也用裴少剑的账号给别人下注，其和段肖东得确保有一个给别人下注，另外一个才能休息。现实中的一元钱能兑换巨宏国际账户内的一元钱，账户能充钱，也能提现。dong0372是裴少剑的账号，mz0372、wm1314、xiao0372是dong0372的下级账号，根据下级账号的流水，网站会给上级账号分红。这四个账号都是裴少剑的，共下注3408391元（页面上显示的消费量），根据消费量网站返点，这四个账号共返点180329元。根据下级账号的消费量，网站还会给上级账号分红，三个下级账号共给上级账号分红20533元。在凌云公寓用的无线接收器是段肖东提供的，凌云公寓房间内有床和卫生间，吃饭都在楼下的忆香面馆，裴少剑在面馆办理了一张充值卡，吃饭都用卡。王贵修、苗振都用裴少剑账号下注赌博过。（2）被告人段肖东供述证实：裴少剑是其表哥，裴少剑在巨弘国际赌博网站注册了两个号码，每半个月返一次流水钱。2017年12月初，裴少剑对其说用其的身份信息再开两个账号，比他的账号返钱多，随后裴少剑用其的身份信息在巨弘国际赌博网站又注册了两个账号，“dong0372”和“xiao0372”，还绑定其在农业银行和浦发银行的银行卡，之后裴少剑就一直用这两个账号进行赌博。还证实裴少剑和苗振开了一个微信赌博群“时时娱乐”，让群里的人下注，裴少剑让何军伟到苗振家看群。过了几天裴少剑在凌云公寓租了320房间，其和裴少剑、苗振、何军伟一起把电脑搬到凌云公寓320房间。其见张某3、王某某、苗振到320房间赌博过。王贵修输了几万块钱，张某3开始陆续赢了六七千，后来他让何军伟下注输了7万元，苗振替张某3赌博输了12万。裴少剑没有钱时，其将其的一辆众泰越野车抵押了4万元给了裴少剑，一共抵押了三次，每次都是抵押4万元，都给了裴少剑，裴少剑把钱都转到赌博账号上了。巨弘国际是一个赌博网站，有重庆时时彩、腾讯分分彩两种。（3）被告人裴少剑供述证实：2017年11月份其在巨宏国际赌博网站上注册了一个账号dong0372,又在这个账号下注册一个下级账号xiao0372,其开巨弘国际赌博网站的账号先开始是自己玩，后来其的钱都输了，就想开一个赌博微信群，其给苗振说“咱开一个群吧，让你参与，给你股份，你投一部分钱”，苗振就陆续给其两万元左右，其开了一个时时娱乐微信群，让群里的人下注赌博，是在苗振家开的群，开群之后其让何军伟来看群，下注、上分。其在苗振家中安装一台联网线的电脑,用其的微信号建了一个赌博的微信群实时娱乐,其是群主,群里有三十来个人。2017年12月份将电脑从苗振家搬到了安阳县水冶镇安林路凌云公寓320房间内。2018年1月初的一天，张某3到凌云公寓用其的账户赌了几把，赢了五百块钱。停了两天其发现账户内没有钱了，何军伟说是张某3和苗振用其的账户赌博，把其账户内的钱都输光了，张某3先赌输了7万元，张某3让苗振替他赌博往回捞本，苗振赌输了12万元。王贵修用其的账号赌博输了8万元，他当时是在蒋村乡姬红线他自己家的门市内上其的账号赌博的。巨宏国际网站有重庆时时彩和腾讯分分彩两种赌博方法。凌云公寓320房间第一个月的租金是段肖东支付给老板的，第二个月是其支付给老板的，320房间内有两台电脑，一台是其的，一台是段肖东的。其在凌云公寓旁边的面馆办了储值卡，其和段肖东、何军伟、张某3都用这个卡吃饭。何军伟在巨宏国际赌博网站、新宝赌博网站充钱、上分。张某3、王某某在凌云公寓320房间，其和段肖东提供的台式电脑上登陆巨宏国际赌博网站其的账户赌博。巨宏国际网站上xiao0372账号绑定银行卡是其的一张中国农业银行的银行卡，dong0372账号绑定的是段肖东的银行卡。张某3共在巨宏国际赌博网站xiao0372上输掉了19万元，这19万元都是其的钱。赌博壹万元可以返780元。（4）被告人苗振供述证实：2017年12月份，裴少剑在其家上巨弘国际赌博网站开线，让其他人下注赌博，还让何军伟看群，后来其父亲把裴少剑、何军伟赶走了。约半月以后其和张某3到凌云公寓320房间，裴少剑告诉其这个房间是他租的，房间里面放着电脑。张某3告诉其裴少剑开了一个微信群让群里的人下注赌龙虎和，后来裴少剑把其拖进这个群里，裴少剑是群主，昵称“珂珂”，群名“时时娱乐”。又过了几天的一天晚上其和裴少剑一起到凌云公寓320房间，当时张某3正通过微信让何军伟替他下注。到凌晨两点的时候，重庆时时彩封盘了，张某3输了7万元，张某3让其用“腾讯分分彩”替他捞捞，输赢都算张某3的。其就开始玩儿腾讯分分彩，其给何军伟说买龙或虎或和，买多少钱，何军伟用裴少剑的账号下注，到最后又输了12万元。其给张某3打电话说输了12万，张某3说他都认。之后其就离开了。何军伟是给裴少剑打工的，管给裴少剑看群、下注、上分。其借过裴少剑的钱，后来裴少剑给其说他要开一个微信赌博群，让其投钱和他一起干，其就给了裴少剑一万元，是还的裴少剑钱，后来裴少剑就开赌博群了。6.证人证言（1）张某3（参赌人员）证言证实：被害人张某3陈述证实：2017年7月份裴少剑和苗振建微信赌博群，在苗振家放一台电脑，其断断续续在苗振家赌博一月左右。苗振和裴少剑自己也赌博，把钱都输完了，裴少剑他们就不干了。2017年12月份，裴少剑和苗振给其说让其兑5000元重新开群赌博，其没有同意，后来裴少剑、苗振、段肖东一起合伙开微信群让别人下注赌博。先开始是在苗振家，裴少剑还让何军伟在苗振家负责在电脑上下注、上分。其去过几次，见段肖东也在那儿负责下注、上分。其在苗振家赌博共下注三四十万元，输了五万多。裴少剑他们搬到凌云公寓320房间后，苗振不再合伙了，只剩下裴少剑、段肖东继续干。2017年12月份何军伟将其拉到“时时娱乐”微信赌博群。2018年1月23日其和父亲张晓周到外地跑运输时，在车上其通过微信给何军伟（何军伟用的微信昵称为“珂珂”的微信号）联系让何军伟帮其下注，从23点左右到第二天凌晨2点，共输了7万元，随后其让苗振在凌云公寓320房间继续替其下注赌博，输了12万，共输19万。后来其听苗振说输的这19万，赌博网站的返点有9万元左右，赌博网站每一万元返点800元左右，其和苗振当天共下注100多万元，当中有输有赢，最后输了19万，裴少剑的账号上没有钱了不能下注了。裴少剑开设赌博账号是裴少剑和段肖东一起干的。裴少剑在苗振家干的时候没有钱了，段肖东把他自己的车抵押换了几万元都投到赌博账号里面。（2）王某某（参赌人员）证言证实：2018年1月上旬，裴少剑向其介绍时时彩赌博，在其门市的电脑上裴少剑用他的账户登录上网站，其用裴少剑平台账户上的钱玩了半小时输了8万元，其陆续还了裴少剑。2018年1月底在水冶凌云公寓320房间，裴少剑用他的账户登录上网站，其用裴少剑平台账户上的钱玩，输了3万元，共输11万元。水冶凌云公寓320房间赌博裴少剑负责管理，何军伟负责看门上分，段肖东也在那儿，干什么不清楚。苗振和张某3都在这里输过钱。（3）张某某证言证实：其在安阳县水冶镇安林路县一中对面的凌云公寓负责维修，管理，2017年12月21日裴少剑到凌云公寓租320房间，当天裴少剑等人就搬进去了。2018年1月2日左右一天下午其去320房间给他们换灯泡，看到两个男子在床上躺着睡觉，还有两个人在两台电脑前面玩游戏。320房间几乎每天都有两三个人居住，经常见他们到一楼的饭店吃饭，并且给楼上的人提饭上去。上述证据经当庭质证，予以确认。非法拘禁罪：被告人裴少剑、段肖东为向张某3索要赌债，于2018年2月6日傍晚从张某3家中将其带走，非法限制张某3人身自由。2月9日中午，张某3家人报警后才让张某3离开，非法限制张某360余小时。上述事实有下列证据予以证实：（4）裴少剑手机保存的水冶威尼斯水城贵宾卡照片及该卡2018年2月7日结算单据证实：该卡2018年2月7日14时37分开房，当日16时29分退房，三人洗浴。（4）裴少剑聊天记录（1）裴少剑和妻子王璐璐微信聊天记录显示：2月7日21:17分，“我扣着他了，不叫他回去，他家不给我一直不让他回家。”（2）裴少剑和段肖东微信聊天记录显示：2018年2月8日，段肖东：少一找到钱了没有？裴少剑：没有，段肖东：那咋弄了？裴少剑：扣着他吧，段肖东：领着他回去过年？裴少剑：过年就杀了他了。（3）裴少剑和马明照的微信聊天记录显示：裴少剑2018年2月8日：我扣着少一了。（4）裴少剑和张某3的微信聊天记录裴少剑：2018年2月8日，问问你秀的，真打算去缅甸了？你可想好，去了真回不来了。人家不叫你出去，你一直咋的了。3、张某2手机保存的2018年2月6日张某3被带走时的手机通信记录证明张某2打5824110（蒋村派出所报警电话）报警，二次，未接通。4、证人证言（1）李某（张某3妻子）证言证实：2018年2月6日20时左右张某3和裴少剑等人一起走后直到2月9日下午14点左右，张某3才回到其门市上。期间张某3没有回过家，也没有去过其的门市。其给张某3打过电话，也发过微信。打电话时，有时无人接听，有时直接挂断，要不就是打通了没有人说话。张某3给其发微信，先是让其找钱，后来张某3给其说裴少剑要把他送到缅甸赌场，用他换10万元钱。张某3回家后，说这几天没有钱还裴少剑，裴少剑不让他回家，晚上在凌云公寓，白天裴少剑一直带着张某3去找钱，让张某3借高利贷。（2）张某4（张某3母亲）证言证实：2018年2月6日17时许，其看到一辆银色的轿车（车牌号豫E3*3**）一直在家门口，约半小时后，张某1（张某3父亲）和张某3从外地跑运输回来，门口那辆银色轿车上下来两个男青年，一个裴少剑，另一名男青年不认识。裴少剑说张某3欠他老表钱，其让裴少剑叫他老表来，过了半小时左右，裴少剑的老表（后来知道叫段肖东）来到其家，段肖东说张某3欠他六万元，其说家里没有还赌债的钱。裴少剑就着急了，用手一推张某3说“你们不还不是？没有钱不是？少一，走！”裴少剑在张某3背后推着他，段肖东和另外一男青年在后面跟着。裴少剑还说不给钱，别想叫他回来。裴少剑就推着张某3出了家门，上了那辆银色的轿车。其当时报警没有打通电话，其觉得裴少剑和张某3都是朋友，应该不会伤害张某3。第二天早上其儿媳妇李倩说张某3一夜没有回家，其对李倩说“裴少剑说张某3欠他钱，把张某3抓走了，还说不还钱不叫回家。”2月7号、8号其找了张某3两天，没找到。到2018年2月9日上午的时候，其害怕张某3出事了，到蒋村派出所报警，蒋村派出所值班人员说叫其去裴少剑家中给裴少剑家长说一声，叫他家家长催催裴少剑把人放了。其到裴少剑家见到裴少剑的父亲裴新广，给裴新广说“你家裴少剑把我儿子张某3抓走，关了三天三夜，我到蒋村派出所报了案了。人家派出所了叫我来跟你说一声，叫你家裴少剑赶紧把张某3放了。”裴新广说“没事，没事，我赶紧给他打个电话，把张某3放了。”2018年2月9日18时许，其在蓝天批发门市，看到张某3已经回来了。张某3说这三天里裴少剑等人将他控制在车上，拉着他到处乱转，叫他借钱。裴少剑的父亲给裴少剑打电话说其报警了，才放张某3回来。儿媳妇李倩给其说张某3通过微信给她传话了，张某3还不了裴少剑的钱，就把张某3贩卖到缅甸。（3）证人张某1证实裴少剑等人到家给张某3要账情况同张某2。（4）证人李某（张某3岳父）证言证实：2018年2月5日至2月10日左右的一天下午，其在安阳县蒋村乡张贾店的门市做生意，张某3来到家里跟其借钱，其钱紧张没有借给他，张某3就走了。张某3借钱时跟平时不一样，垂头丧气、萎靡不振的。当时其在忙着做生意，也没有太注意他。（5）证人宋某证言证实：武桃林是其丈姨夫，武桃林在蒋村乡东蒋村开了一个他们公司的办事处。2018年春节前几天，腊月二十几的时候的一天快中午，其见张某3去武桃林的办事处了，当时武桃林没有在办事处，其跟张某3打了一个招呼就没再说啥了。（6）证人何军伟证言证实：2018年1月底的一天下午在苗振家，看到裴少剑、段肖东拿出十万元现金放到茶几上，让张某3写了一张欠条还拍了照片，随后裴少剑就把十万元钱收起来了。2018年2月初的一天晚上，其在凌云公寓320房间内，裴少剑、段肖东和张某3一起到320房间，当时裴少剑还说把张某3、苗振弄到缅甸一个人能换几万块钱。裴少剑离开之前对段肖东说：“看好他，别让他走了，走了咱就找不到他了。”裴少剑离开后，段肖东把房间门锁上了。其听张某3对段肖东说：“让我走吧。”段肖东说：“你给裴少剑打电话，裴少剑让你走，你才能走。”当天晚上其在床上睡觉，张某3也在床上睡觉，段肖东在玩儿游戏看着张某3不让他走。第二天上午，裴少剑将张某3叫走，到半夜2点左右，其回到320房间，看到裴少剑和张某3也在，当晚裴少剑看着张某3，段肖东往安阳走了。第三天上午，裴少剑和张某3一起离开，中午段肖东从安阳市区回来后去找裴少剑了，晚上裴少剑、段肖东、张某3一起回到320房间，这天晚上裴少剑、段肖东、张某3和其都在320房间内睡觉。第四天上午，裴少剑、段肖东、张某3离开，晚上张某3没有再来320房间。张某3连着三天晚上都在320房间住，白天裴少剑和张某3一起走，有时段肖东也和他们一起走。裴少剑不让张某3回家，怕张某3回家后就找不到他了。第一天晚上段肖东看着张某3，第二天和第三天晚上都是裴少剑看着张某3。（4）王某某证言证：2018年2月6日18时许，裴少剑给其打电话让其和他一起去张某3家要账，随后裴少剑开车接其到张某3家。张某3回来后，其和裴少剑跟着张某3到他家见到他母亲，裴少剑说段肖东把钱借给张某3了，张某3的母亲让把段肖东叫过来，段肖东来了后说借给张某3现金，张某3干啥了不清楚，张某3说借了三四万在赌博平台输了。张某3母亲说没有钱还，其和裴少剑等人就往外走，张某3跟着出来坐到车后排左侧，裴少剑在后排右侧坐着，其在副驾驶坐着，段肖东开着车，其让段肖东把其送到蒋村乡广场其就回家了，之后他们去哪里了，其不知道。3、被害人张某3陈述证实：2018年1月28日下午裴少剑让其到苗振家，裴少剑让段肖东拿了事先准备好的十万元现金放到其面前，让其写了一张“今借到段肖东十九万元”的借条，并把借条的日期写成了2018年1月18日，还给其拍了照片，拍完照片后段肖东把钱拿走了。因为其借裴少剑钱赌博是赌债，让其写借条目的是想把这19万元的赌债变成借款，造成其向段肖东借钱的假象，裴少剑还说，要是其不还钱他就到公安机关告其诈骗。更改日期是为了制造其为了进货向段肖东借钱的假象。其写欠条的时候段肖东、裴少剑、苗振、何军伟在现场了。2018年2月6日19时许，其和父亲从外地跑运输回到家时，其母亲张某2从家出来说有一辆车在门口停了半天了，其一看是裴炎的车（银灰色的现代伊兰特，车牌号豫Ｅ×××**），其跟父母走到家中，紧接着裴少剑、王贵修也进到其家屋子里，裴少剑说来要账，随后段肖东也来到其家，其母亲张某2说没有钱还，裴少剑对其说那咱走，不还钱就别想回家了，裴少剑还对张某2说不还钱别想叫他回来。随后段肖东在前面拽住其胳膊，裴少剑在背后推着其，把其推到了门外面的汽车上，让其坐到后排左侧，裴少剑坐到了后排右侧看着其，段肖东开着车，裴炎在副驾驶坐着，王贵修在车外面好像有事没有上车走了。裴少剑说“走，去找苗振要钱。”段肖东就开车到苗振家楼下，裴少剑让其看看苗振在家没有，让苗振还钱。其去苗振家叫门没人答应，对裴少剑说了情况后，其要回家，裴少剑不让其回去，其被迫又坐到汽车后排座左侧，裴少剑对段肖东说“走，带他去东蒋村武桃林的当铺借高利贷。”段肖东就开车到了武桃林的当铺，当时当铺关门没人了。裴少剑说“回凌云公寓吧。”其要回去，裴少剑说“你不能回去，你回去就找不到人了，我跟谁要钱了。”段肖东就开车到了凌云公寓。下车后，段肖东就拽着其把其拉到凌云公寓320房间，当时何军伟在房间了。进到房间后，裴少剑对其说“等找到苗振，把你们两个都送到缅甸去，到了缅甸你们一个人值二十万。”其心里害怕就没有多说啥。然后裴少剑一直打电话打听苗振的下落，23时左右裴少剑走了。裴少剑走后，段肖东把房间门锁了，防止其逃跑。其妻子李倩一直不停给其打电话，其对段肖东说“你叫我回去吧。”段肖东说“你给裴少剑打电话问问，他叫你走，你再走。”其就给裴少剑打电话说“你叫我回家吧，我媳妇一直给我打电话催我回去了。”裴少剑说“你别走，你走了我去哪找你了。”段肖东把其手机夺过去，放到了电脑桌的抽屉里面，不让其碰了。其要玩手机，段肖东把他的手机给了其。其看到裴少剑从微信上对段肖东说“看好张某3，不要叫他跑了，一跑就都找不到了。”其没有办法走，就在床上睡觉了。2月7日早上，裴少剑带其到苗振家找苗振要钱，苗振家还没有人，裴少剑再次让其坐到汽车后座上，裴少剑开车沿马氏庄园那条路一直往东开，一边开车一边对其说“我真的没有办法了，你们往缅甸走吧。”然后裴少剑就开始打电话询问去缅甸要用啥手续，送过去一个人能值多少钱。裴少剑将其带到武桃林的当铺，当时当铺没有开门，其要回去，裴少剑不让其回去，一直在车里等到11点左右，武桃林的当铺开门后，裴少剑让其去当铺里借钱。其到当铺里面，武桃林不在，只有一个看门的男青年（好像叫宋某）在当铺。其不想再回到车上被裴少剑他们关着，就在当铺里和宋某聊天了。到12时许，其从当铺出来到裴少剑的车上对他说“武桃林不在当铺。”裴少剑带着其吃饭后，再次到苗振家找苗振，还是没人。当天下午裴少剑、段肖东带其到威尼斯水城洗澡，当天晚上裴少剑将其带回凌云公寓320房间。2018年2月8日8时许，裴少剑、段肖东带其去苗振家找苗振，苗振没在家。11时许，裴少剑再次把其送到武桃林的当铺，让其去借钱，这次遇到了武桃林，其没有说借钱的事儿。其从楼上下来给裴少剑说武桃林喝醉了，等他酒醒了再说。裴少剑、段肖东又带其去找苗振还是没有人。直到17时许，苗振给裴少剑打电话，裴少剑、段肖东带其到苗振家，裴少剑问苗振怎么还钱，苗振说等他爸回来商量把房子卖了还钱。停了一会儿，裴少剑、段肖东又带其到武桃林的当铺，让其找武桃林借钱。其在当铺跟武桃林聊了一会儿天，回来后对裴少剑说“武桃林说可以借钱，但需要找个担保人，要不叫其媳妇去给人家说一声。”裴少剑不同意。当天晚上裴少剑又将其带到凌云公寓320房间，当晚裴少剑、段肖东、何军伟和其都在320房间住。2018年2月9日8时许，裴少剑、段肖东又带其到了苗振家给苗振说卖房子的事，苗振说他父亲不同意卖房子，从苗振家出来后，其被裴少剑扣押的害怕了，对裴少剑说“你让我回去给我家人说说，你一直这样扣着我不是解决的办法，叫我回去借点钱。”裴少剑就开车带其到其家，见到其母亲张某2。张某2说“你一直扣着张某3，到底欠你们多少钱也不知道，要不去派出所说了吧。”裴少剑说“走，去派出所了吧。”张某2骑着电动车，裴少剑开着车带着其，去蒋村派出所。到蒋村派出所门口，张某2到派出所里面报警了，裴少剑没有进去开车带其到苗振家，对苗振说“你要给我作证，张某3给我写的欠条是借款，不是赌债。”从苗振家中出来后，裴少剑开车带着其和段肖东乱转，转到其家门市附近时，裴少剑的父亲给他打电话说“张某3的母亲报警了，说你囚禁了张某3三天，你赶紧把张某3放了，叫他回去吧。”裴少剑才让其下了车。这几天裴少剑带其找钱、借高利贷一直开着豫Ｅ×××**的银色伊兰特。2月6日至2月9日，裴少剑和段肖东两人拘禁其了，裴炎只是从其家把其带走的时候出面了，之后没有再参与，何军伟没有参与。白天裴少剑、段肖东拉着其在外面找钱，晚上也是他俩人看其，有时是段肖东一个人看其，有时是裴少剑和段肖东一起看其，都在凌云公寓睡觉。4.被告人供述（1）被告人段肖东供述证实：张某3输了19万元以后，裴少剑一直找张某3和苗振要钱，裴少剑就想让张某3给他打个借条。2018年1月份的一天，裴少剑和其去找苗振、张某3的路上，从银行取了10万元现金，裴少剑说他和张某3家里都认识不方便要账，让张某3对着其打了一个19万的借条，把取的那10万元放到桌子上，把钱和张某3一块照了个照片，意思就是有借钱的证据，打完借条后，裴少剑把借条和10万元现金都拿走了。之后裴少剑还一直向张某3和苗振要钱，他们两个一直没有给。2月初的一天傍晚，裴少剑给其打电话让其到张某3家里，裴少剑还是王贵修从凌云公寓将其接到张某3家给张某3要钱，张某3的母亲说没有钱还，张某3就和其、裴少剑、王贵修一起从他家出来了，王贵修半路下车，其和裴少剑开着车带着张某3让张某3想办法借钱，张某3没有借到钱，三人一起回到凌云公寓320房间。当时何军伟在320房间，裴少剑开玩笑对张某3说：“把你和苗振送到缅甸吧，听说一个人能换10万元。”当晚裴少剑就离开了。之后的几天白天裴少剑拉着张某3让张某3借钱，有时其也和他们一起，晚上就让张某3在凌云公寓320房间睡，其记得去威尼斯水城洗了一次澡，还有一天晚上其去安阳市区了。(2)被告人裴少剑供述证实：2018年1月份，张某3欠其19万元，其不好意思一直跟张某3要，就让张某3向段肖东借款19万还给其，由段肖东跟张某3要账。其让段肖东从银行取了10万元，拿到苗振家，把10万元现金交给张某3，张某3用这10万还了欠其的钱，张某3给段肖东写了一张19万元的欠条，还拍了照片。2018年2月初的一天，其和段肖东、王贵修一起到张某3家给张某3父母说张某3欠钱的事，张某3的父亲说不管他，其和段肖东、王贵修就走了，张某3说害怕他爸打他不敢在家。其就把张某3拉到凌云公寓320房间，张某3和段肖东、何军伟在那里睡觉，其回家了。随后几天其都从凌云公寓接开张某3送到他家超市，晚上张某3给其打电话说他不敢回家，其从张某3家超市接开他，一起到凌云公寓320房间。综合证据1、四被告人户籍信息证实四被告人实施犯罪时均系完全刑事责任年龄。2、到案经过四份证实：裴少剑、段肖东、何军伟被抓获归案，苗振经公安机关传唤于2018年7月30日到公安机关接受讯问。3、无前科证明三份证明裴少剑、何军伟、段肖东无违法犯罪记录；4、安阳县人民法院【2017】602号刑事判决书证明被告人苗振2017年7月28日因犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。上述证据经当庭质证，予以确认。本院认为,被告人裴少剑以营利为目的，在赌博网站注册账号并接受他人下注；被告人段肖东明知裴少剑在利用计算机网络开设赌场，仍让裴少剑利用其身份信息、银行账户在巨弘国际网站注册赌博账号，还为裴少剑提供赌博资金；被告人何军伟明知裴少剑在利用计算机网络开设赌场，接受裴少剑雇佣，为赌场提供了直接帮助；被告人苗振明知裴少剑在利用计算机网络开设赌场，仍为裴少剑提供开设赌场的场地及赌博资金；赌资达340839.108元，情节严重，核其行为均构成开设赌场罪。被告人裴少剑、段肖东为索取非法债务，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在开设赌场共同犯罪中，被告人裴少剑、段肖东起主要作用，系主犯；被告人段肖东相对于裴少剑作用较轻。被告人苗振、何军伟起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人苗振在缓刑期间犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人裴少剑及其辩护人指控的赌资数额和返点数额有异议，认为不应作为定罪量刑依据，经查，该数额系赌博平台上裴少剑开设账号相关数据显示，客观真实，被告人及辩护人又不能说明合法来源，故被告人裴少剑及辩护人该辩护意见本院不予采纳。被告人裴少剑及其辩护人认为裴少剑构不成非法拘禁罪，段肖东认为其没有参与开设赌场和非法拘禁；经查，二被告人本人供述、同案犯供述、被害人陈述、证人证言均能证实段肖东为裴少剑开设赌场提供身份信息、银行卡账号及资金的事实，还证实裴少剑、段肖东为了向张某3索要赌债，非法限制张某3人身自由的事实，且有裴少剑与王璐璐、段肖东、马照明、张某3的微信聊天记录予以佐证，证据确实充分，故被告人裴少剑、段肖东及裴少剑辩护人的意见本院不予采纳。被告人何军伟到案后供述了主要犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚。何军伟的辩护人的辩护意见经查属实，本院予以采纳。被告人苗振经公安机关人员通知主动到案，到案后供述了主要犯罪事实，属自首，依法予以从轻处罚。本院根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十一条、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人裴少剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2023年8月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人段肖东犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2022年11月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人苗振犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；撤销本院（2017）豫0522刑初602号刑事判决中，苗振犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2021年7月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。（4）被告人何军伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2020年2月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人裴少剑非法获利十八万零三百二十九元继续追缴上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  靳庆霞人民陪审员  马英杰人民陪审员  安 勇二〇一八年十二月二十七日书 记 员  吕双阳