上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0116刑初1146号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人钱某某，女，1976年3月14日生，汉族，住上海市青浦区。辩护人张某，上海理度律师事务所律师。被告人胡某某，男，1981年4月16日生，汉族，住浙江省平湖市。辩护人王某某，上海锦维律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2018〕73号起诉书指控被告人钱某某、胡某某犯诈骗罪，于2018年10月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员常某某出庭支持公诉，被告人钱某某、胡某某及其辩护人张某、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市金山区人民检察院指控：2018年4月11日，蔡辉跃(另案处理)召集被告人胡某某、钱某某等人共同至本区枫泾镇俞汇村XXX号设置二八杠作弊赌局，由蔡某某提供赌资给胡某某等赌客参赌，并约定由蔡某某在码牌时作弊将大牌发至胡某某手中，由胡某某带头押注，张某某、陈某某(均另案处理)等赌客跟注，共同骗取被害人万某某钱款。在万某某输光现金后，由被告人钱某某负责出借高利贷给万某某用以继续参赌，最终使得万某某被骗现金人民币16万元，并欠下人民币100万元的赌债。为证明指控的事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读、出示了被害人万某某的陈述，公安机关调取的微信聊天记录、转账记录，证人张某某、沈某某、陈某某、顾某某等人的证言，被告人胡某某、钱某某在公安、检察阶段的供述，公安机关调取的行政处罚决定书、出具的工作情况，公安机关调取的户籍资料及出具的侦破经过等证据，并当庭讯问了被告人钱某某、胡某某，从而认为，被告人钱某某、胡某某以非法占有为目的，伙同他人共同设立作弊赌局，骗取被害人万某某钱款共计人民币116万元，其中既遂钱款人民币16万元，未遂钱款人民币100万元，属数额特别巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。对被害人万某某所欠赌债人民币100万元，被告人钱某某、胡某某已着手实施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人胡某某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法审判。被告人钱某某当庭辩解认为，她事前不知道其老公蔡某某组织诈赌，事后才知道并且是中途看出来的。对万某某被骗现金16万元的情况她也不清楚，只是在赌场里听说万某某输了十几万元。被告人钱某某的辩护人当庭提交了被害人万某某出具的谅解书及顾某某出具的情况说明等材料，同时对本案的诈骗金额提出了异议，认为谅解书及情况说明与之前被害人陈述及证人证言等证据有矛盾，应以谅解书出具的48,000元金额认定本案被骗金额。钱某某不是本案的组织者和策划者，应认定为从犯。钱某某投案的目的是为了坦白，今天法庭上的表现仍应认定坦白，建议法庭考虑其家庭困难，对其从轻处罚。被告人胡某某对起诉指控的基本事实、罪名及证据基本无异议，同时认为他只看到万某某转给钱某某5万元，对万某某被骗具体金额不清楚。被告人胡某某的辩护人对起诉指控的罪名不持异议，对于诈骗金额认同第一被告人钱某某辩护人的意见，同时认为胡某某不是本案的组织者、策划者，且在整个案件中没有获得利益，应认定为从犯，胡某某又具有坦白情节，且本案具有未遂情节，建议对其从轻处罚。公诉机关答辩认为，证人顾某某出具的情况说明与他之前的证言不一致，顾某某是案发当天带被害人万某某进赌场的人，有重大嫌疑；被害人万某某出具的谅解书上提到被骗48,000元并且对钱某某的行为表示谅解，该谅解书与被害人报某某陈述的数额有矛盾，本案起诉书认定的金额是结合被害人陈述、被告人供述及案发现场的相关证人证言所作认定，认定既遂16万元有证据支撑，万某某是在何种情况下写下该谅解书目前存疑。本案赌局的运转离不开钱某某、胡某某的直接参与，这二人对赌局进行下去负直接责任，资金的维系是钱某某，赌局的顺利进行下去有赖于胡某某的配合，认定二人为从犯不合适。对于本案的诈骗金额，虽然钱某某的辩护人提供了万某某出具的谅解书及顾某某的情况说明，但从本案事实来看万某某向钱某某转账5万元即是既遂，且在这5万元之前万某某已输掉了身上所带的钱。钱某某当庭有翻供情节，不能认定坦白。经审理查明：2018年4月11日，蔡某某(另案处理)召集被告人胡某某、钱某某等人共同至本区枫泾镇俞汇村XXX号设置二八杠作弊赌局，由蔡某某提供赌资给胡某某等赌客参赌，并约定由蔡某某在码牌时作弊将大牌发至胡某某手中，由胡某某带头押注，张某某、陈某某(均另案处理)等赌客跟注，共同骗取被害人万某某钱款。在万某某输光现金后，由被告人钱某某负责出借高利贷给万某某用以继续参赌，最终使得万某某被骗现金人民币16万元，并欠下人民币100万元的赌债。2018年6月20日，被告人钱某某自动投案，在审查起诉阶段如实供述了上述事实；2018年6月26日，被告人胡某某由公安机关传唤到案，其到案后如实供述了上述事实。上述事实，有以下证据证明：1、被害人万某某的陈述、公安机关调取的微信聊天记录、转账记录，证实2018年4月11日，他到老乡顾某某家里玩，听到他们说下午要去赌钱，就跟他们一起去了，因身上没带银行卡，所以通过手机向顾某某的卡里转了15万元，后在枫泾的建行柜面上取了11万元现金。由顾某某联系，一辆斯柯达轿车把他们带到枫泾俞汇村的赌场，放钱的人是那个赌场专门接人的车子去接的，几乎与万某某他们同时到现场。刚开始他站边上飞苍蝇，打了十几把，就赢了一把，没多久他所带的11万元现金就输光了，他还通过微信转给钱某某5万元，她给了他48,500元，押了二把又输光了，他输光后在旁边看，没多久蔡辉跃叫他和蔡合庄，他和蔡合庄大约一小时，别人下注都很大，他发现下注大的时候他都是输的，小的注他也赢几把，他和蔡辉跃共输了200万元，他和蔡分担每人100万元。之后复印了他和顾某某的身份证，并签了100万元欠条给钱某某，欠条上写的是生意周转，借款日期写了2018年4月10日。同时证实万某某因被诈赌输光16万元的现金后从被告人钱某某处借款100万元并同样输光，以及钱某某向万某某追债的具体过程。2、证人沈某某、周某、张某某、陈某某等人的证言，证实被告人钱某某、胡某某与张某某、陈某某等人均参与了对万某某的诈赌，且赌客参赌的赌资系由蔡某某提供，赌博完毕后所有赌资也均交还钱某某。证人沈某某的证言还证实，被害人进来后，蔡某某的老婆钱某某也来了，他们就开始玩牌，被害人一开始就飞苍蝇，没过一会儿就输掉大概10万元左右，输了后被害人向钱某某借钱，具体借多少不清楚，是微信转账的，但玩了几把又输掉，后来他和蔡辉跃合庄，合庄又共输了200万元左右。证人张某某还证实，蔡某某是赌场的组织者，他老婆钱某某是赌场上负责放钱给被害人的，并提供张某某等人赌博时用的赌资，周某是替蔡某某拎包的，也负责放钱，但放出去的钱都是蔡某某的。被害人一开始飞苍蝇输了10万元左右现金，后来跟蔡某某合庄二人共输了200多万元，这100万左右的钱是向钱某某和周某借的。他从中获得2,000元的好处费。证人陈某某的证言还证实，被害人先输了10万左右的现金，后来和蔡某某合庄又一起输了200万元左右。他虽然赢了30多万元，但这些钱都给钱某某了，他事后分到了2,000元。3、证人顾某某的证言，证实2018年4月11日下午，他带万某某到了本区枫泾镇乡下一赌场，去之前在枫泾建行取了些钱，总共取了11万元，这些钱是万某某通过手机银行转到顾卡上的。到了之后，万某某一个人在赌，万某某输了十几万元的现金。之后万某某还向赌场放债的人借钱，借了多少他不清楚。当晚放债的人和蔡某某到他青浦的蒸淀开的饭店找万某某，让万还赌场欠的钱。4、被告人胡某某的供述，证实2018年4月的一天中午，蔡某某与他在蔡的办公室商量诈赌的事情，之后蔡还让他妻子钱某某准备接下来赌博时发给他们的钱。那天他们通过诈赌的方式共骗得被害人100多万元钱，其中被害人通过手机陆续转账给钱某某5万元他是知道的。钱某某还负责给被害人算账，也就是赌局上欠的赌资和从她那里借的钱，这样可以赌局结束后去找被害人讨钱。当初他碍于面子没有和蔡提好处费，但当时蔡和他说，到时候骗到钱会给他好处费的。5、被告人钱某某在审查起诉阶段的供述，证实她老公蔡辉跃组织诈赌时，她在现场放债给万某某，万某某进赌场时随身带了11万元的现金，后来输光了，又通过手机转给她5万元，她拿出48,500元给万某某，万又输光了，现金输光之后，万和她老公合庄，然后一共输了200万元，万某某承担100万元的债务，当时写下100万元的欠条，但这100万元万某某没有给她。6、公安机关调取的行政处罚决定书、出具的工作情况，证实被告人钱某某、胡某某的劣迹情况。7、公安机关调取的户籍资料，证实被告人钱某某、胡某某的基本身份情况。8、公安机关出具的侦破经过，证实被告人钱某某、胡某某的到案过程。上述证据经庭审质证，形成完整的证据锁链，确实充分地证实被告人钱某某、胡某某伙同他人实施了上述行为，本院予以确认。关于被告人钱某某、胡某某的辩护人对诈骗数额提出的相关辩护意见，虽然钱某某的辩护人还提供了被害人谅解书及证人顾某某的情况说明予以佐证，但与本院查明的上述证据有矛盾，本院不予采信。关于二辩护人提出本案二被告人系从犯的辩护意见，经查，二被告人在本案中所起作用较大，不宜认定从犯。关于被告人钱某某是否具有坦白情节，经查，钱某某虽然主动到案，但在公安阶段一直拒不交代其所实施的行为，虽然在检察机关审查起诉阶段作了如实供述，检察机关亦对其坦白情节在起诉书中作了认定，但在庭审过程中，钱某某避重就轻，公诉人当庭取消了钱某某坦白情节的认定，本院予以采纳。本院认为，被告人钱某某、胡某某以非法占有为目的，伙同他人共同设立作弊赌局，骗取被害人万某某钱款共计人民币116万元，其中既遂钱款人民币16万元，未遂钱款人民币100万元，属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。对被害人万某某所欠赌债人民币100万元，被告人钱某某、胡某某已着手实施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人胡某某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人钱某某在其家属帮助下有积极赔偿行为并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人钱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人钱某某的刑期自2018年6月20日起至2022年12月19日止；被告人胡某某的刑期自2018年6月26日起至2022年6月25日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  周 巍人民陪审员  黄民强二〇一八年十二月十九日书 记 员  李 欢附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。