湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0302刑初520号 公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人毛柯，男，2000年4月19日出生于湖南省武冈市，汉族，高中文化，住湖南省武冈市湾头桥镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月4日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，于2018年6月8日被逮捕。现押湘潭市看守所。 辩护人彭新武，湖南惟明律师事务所律师。 湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2018）2号起诉书指控被告人毛柯犯诈骗罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月21日公开开庭审理本案。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员李思圆出庭支持公诉。被告人毛柯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控：2018年3月10日至3月底期间，被告人毛柯、袁伦雪（另案处理）、朱某1、朱某2、朱某3（上述三被告人均在逃）在湘潭市雨湖区韶山西路某某小区2栋1单元602房内，通过虚构的“国彩”网络彩票平台实施网络诈骗。其作案方式为：通过微信聊天欺骗、引诱被害人注册“国彩”网络彩票平台购买彩票，以先让被害人中奖的方式引诱被害人向平台充值，当充值达到一定金额或者被害人不愿进一步购买彩票时，便修改网站地址，使得被害人无法登陆平台而非法占有被害人充值的钱财。其中被告人毛柯、袁伦雪、朱某3负责通过手机微信向被害人推销彩票，朱某2负责手机、电脑维修、购买微信号等工作，王豪提供平台网页上供被害人付款的支付宝、微信账户转移诈骗资金、朱某1提供作案工具、负责控制该网站及操控中奖号码。在2018年3月10日至3月底期间，以上涉案人员共计诈骗被害人顾某某、李某某等9人合计人民币127674元。 被告人毛柯在该平台通过使用微信名称为“李晨”的微信号骗得被害人顾某某42800元，周某某损失8500元。被告人毛柯根据与朱某1的约定，获得骗取金额30%的返利共计13106元。 为证实上述事实，公诉机关向本庭出示了相关证据予以证实，并据此认为，被告人毛柯的行为构成诈骗罪，数额巨大，毛柯犯罪时已满十六周岁，未满十八周岁，在共同犯罪中，在顾某某、周某某被骗案中系主犯，在其他被骗案中系从犯，提请本院依法惩处。 被告人毛柯辩称，顾某某被骗一案中系朱某1使用他的微信骗取的，但提成额是他领的。其辩护人彭新武认为，被告人毛柯在共同犯罪中系从犯，请求法院从轻处罚。 经审理查明：2018年3月10日至3月底期间，被告人毛柯、袁伦雪（另案处理）、朱某1、朱某2、朱某3（上述三被告人均在逃）在湘潭市雨湖区韶山西路某某小区2栋1单元602房内，通过虚构的“国彩”网络彩票平台实施网络诈骗。其作案方式为：通过微信聊天欺骗、引诱被害人注册“国彩”网络彩票平台购买彩票，以先让被害人中奖的方式引诱被害人向平台充值，当充值达到一定金额或者被害人不愿进一步购买彩票时，便修改网站地址，使得被害人无法登陆平台而非法占有被害人充值的钱财。其中被告人毛柯、袁伦雪、朱某3负责通过手机微信向被害人推销彩票，朱某2负责手机、电脑维修、购买微信号等工作，王豪提供平台网页上供被害人付款的支付宝、微信账户转移诈骗资金、朱某1提供作案工具、负责控制该网站及操控中奖号码。在2018年3月10日至3月底期间，以上涉案人员共计诈骗被害人顾某某、李某某等9人合计人民币125680元。 被告人毛柯在该平台通过使用微信名称为“李晨”的微信号骗得被害人顾某某40400元，周某某损失5000元。被告人毛柯根据与朱某1的约定，获得骗取金额30%的返利共计13106元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人顾某某的陈述：证实2018年3月16日，她一个微信群里的一个叫“月儿弯弯”的在发微信消息，向他们推荐“国彩”，她向“月儿弯弯”咨询“国彩”的情况，对方向她推荐了一个叫“李晨”的微信号，加了好友后，那个人告诉她怎么跟单，并发了一个注册网址给她，她注册后，下了1000元的注，盈利了360元，后来“李晨”又要她继续下注，她先后一共通过支付宝转账40400元，联系她的人一直是叫“李晨”的微信，因为这些钱一直不能提现，她就知道被骗了。 2、被害人周某某的陈述：证实她通过“李晨”的微信号注册购买“重庆时时彩”，先后被骗5000元的事实。 3、被害人周某1、杨某1、杨某2、李某2、辛某某、骆某某、陈某某的陈述：证实通过以微信加为好友然后以介绍购买彩票为名骗取他们财物的情况，其中周某1被骗3900元，杨某1被骗7000元，杨某2被骗4600元，李某2被骗19930元、辛某某被骗600元、骆某某被骗2700元、陈某某被骗41550元。 4、证人朱某某4的陈言：证实她是王豪的母亲。2018年3月份的一天，她公公王某某说要办一张卡，当时王豪也在家，他就坐王豪的车在娄底双峰县中国建设银行办了一张卡号为62170030301********的卡。 5、证人王某某的证言：证实他是王豪的爷爷。2018年3月9日，他和朱某某4以及王豪在建行办了一张卡，是以他的身份证办的，卡放在王豪身上。 6、证人邓某某的证言：他是湘潭市雨湖区韶山西路某某小区2栋1单元602号房的房主，今年3月9日将房子出租一个叫何剑飞的年轻人。何剑飞说是给自己的员工住的事实。 7、同案犯袁伦雪、王豪的供述：证实他们从事诈骗活动都是朱某1安排他们的，由他们向网民推荐购买“国彩”，骗来的钱由朱某1给他们提成，相关的设备都是由朱某1向他们提供的。实施诈骗的房屋也是朱某1租的。朱某1还负责“国彩”的平台。他可以操控中奖与不中奖，钱也是朱某1他们负责掌控。当是和他们在一起的还有毛柯等人的事实。 8、辨认笔录：证实袁伦雪辨认出毛柯，王豪辨认出袁伦雪、朱某1、朱某2，毛柯辨认出朱某3、袁伦雪、朱某2、朱某1的情况。 9、办案说明：证实朱某1、朱某2、朱某3三人被列为网上逃犯的情况。 10、常口信息：证实被告人毛柯的身份情况。 11、全国违法犯罪人员信息表：证实被告人毛柯无犯罪前科。 12、到案经过：证实被告人毛柯系被抓获。 13、视频截图、建设银行客户交易明细单、邮政蓄储银行开户信息及交易流水、支付宝交易记录：证实涉案资金的流向。 14、扣押物品清单：证实公安机关扣押作案工具的情况。 15、租房合同：证实涉案地点湘潭市雨湖区韶山西路某某小区2栋1单元602号为何某某租赁。 16、涉案手机上登录微信的转账情况列表：证实涉案金额的情况。 17、被告人毛柯的供述：证实2017年6月份，朱某1要他帮忙，当时人在广西就没同意。到18年3月份的时候，他又联系了他，他同意了。3月10日左右，到了湘潭，后来朱某1带了他到一个小区给了他一台电脑和二个手机，其中华为的手机已登录一个叫“李晨”的微信号，VIVO手机登录一个叫“徐浩然”的微信号，要他用这两个微信号去加好友，在网上推荐购买彩票，他个人可以按他人购买金额的30%提成。如果有人受骗，刚开始会让他们冲一少量的钱，然后告诉他那些方法会中奖，并骗他们说中奖后要抽20%的拥金，刚开始会让他们中奖，买的大以后就不会让他们中了。他一共获利13106元，整个诈骗行为主要是由朱某1负责。他除了这两个微信号，还有两个微信号，其中一个叫“舒诺”、一个叫“君子兰”，他对这四个微信号推荐产生的客户被骗负责。当时跟他们在一起的还有“八叔”（朱某3）、“八婶”（袁伦雪）等人。 本院认为，被告人毛柯以非法占有为目的，通过虚构网络彩票平台实施网络诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人毛柯起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人毛柯犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，依法应当减轻处罚。对本案金额的认定，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四款第（二）项之规定，被告人应对其参与期间，该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。对被告人毛柯提出顾某某被骗一案系朱某1所为的辩解意见，经查证证实，被告人在供述中承认其对“李晨”等四个微信号上的被骗客户的金额负责，同时也供述其领取了相应的拥金提成，对其辩解意见本院不予采信。对辩护人彭新武提出被告人系从犯的辩护意见，本院予以采信。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人毛柯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人毛柯的刑期自2018年5月4日起至2020年5月3日止） （罚金限在判决生效后三日内缴纳） 二、责令被告人毛柯退赔被害人顾某某损失40400元，周某某损失5000元，周某1损失3900元，杨某1损失7000元，杨某2损失4600元，李某2损失19930元、辛某某损失600元、骆某某损失2700元、陈某某损失41550元。 三、被告人毛柯的违法所得13106元予以收缴返还给本案被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡宇澄 审 判 员  田 阳 人民陪审员  龙 路 二〇一八年十二月十一日 代理书记员  朱 帅 附法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第十七条第一、三款：已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条： （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 …… 第四条准确认定共同犯罪与主观故意 …… （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 ……