四川省成都市锦江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0104刑初637号 公诉机关成都市锦江区人民检察院。 被告人王兴标，男，1963年2月24日出生，汉族，大学文化，北京华某兴龙国际投资有限公司法定代表人，户籍所在地河北省唐山市路**。2017年9月21日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2017年10月27日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人屠传孝，北京市(惠诚)成都律师事务所律师。 公诉机关以成锦检公诉刑诉[2018]515号起诉书指控被告人王兴标犯集资诈骗罪，于2018年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员李开磊出庭支持公诉，被告人王兴标及其辩护人屠传孝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2014年4月至2014年11月，被告人王兴标委托李捷(另案处理)，在成都市锦江区总府路时代广场15楼，以投资其永动机项目研发为名，采取散发传单、口口相传等方式对外公开宣传，以回报高(月息3%)、期限短(6个月)为诱饵，以北京华慧兴龙科技有限公司名义与140余名被害人签订《借款合同》，非法集资1028.33万元。同时，被告人王兴标为了保证资金安全，委张某3华作为财务人员对集资款进行监管。集资款到位后，被告人王兴标与李捷按照事先约定的每人50%的比例进行分配。 2015年2月，因无法按照约定返本付息而案发。截止案发时，已支付被害利某息共计518750元。2017年9月21日，被告人王兴标在上海市被公安机关挡获归案。业务员罗某退出违法所得6万元已扣押在案。 另查明，2014年5月19日，被告人王兴标在成都市锦江区总府路2号1幢xx层x号成立成都华某龙科技有限公司并担任法定代表人。成都华某龙科技有限公司成立后，李捷利用该公司进行上述非法集资活动，并以总经理身份对该公司进行经营管理。 为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人王兴标以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提请本院依法判处。 被告人王兴标辩称，1、宇宙能高频电磁波发电机项目是真实可行的。2、只是向李捷借款，没有委托其融资。3、没有以非法占有为目的，所借资金全部用在开发发电机项目上。4、对指控金额应为371万元。 被告人王兴标的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人王兴标主观上无非法占有的故意，集资款全部用于公司生产经营，不构成集资诈骗罪。2、指控金额应为371万元。 经审理查明，被告人王兴标于2013年7月16日成立北京华某兴龙国际投资有限公司(以下简称华慧兴龙国际公司)，任法定代表人；于2014年5月19日，在成都市锦江区总府路2号1幢xx层x号成立成都华某龙科技有限公司(以下简称华慧兴龙科技公司)并担任法定代表人。2014年4月至2014年11月，被告人王兴标委托李捷(另案处理)帮助集资，二人租用锦江区总府路时代广场15楼作为办公地点，约定以55%或50%的比例每天对集资款进行结算分配。李捷以华慧兴龙科技公司总经理身份负责招募业务员，用散发传单、口口相传等方式对外公开宣传被告人王兴标虚构的磁动力发电机项目，以月息3%的高回报和6个月短期限为诱饵，用上述两家公司的名义与140余名被害人签订“借款合同”，非法集资835.4万元。被告人王兴标为了保证资金安全，委派张某3到公司担任财务人员，对集资款进行监管。 2015年2月，因无法按照约定返本付息而案发，被告人王兴标逃逸。截止案发时，被害人自述收到利某共计54835元。2017年9月21日，被告人王兴标在上海市被公安机关挡获归案。业务员罗某退出违法所得6万元已扣押在案。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： （一）书证 1、公安机关出具的到案经过，证实2017年9月21日经上网追逃后，被告人王兴标在上海市被公安机关挡获的情况。 2、被告人王兴标的户籍材料及辨认说明，证实被告人王兴标的身份情况。 3、工商登记资料 （1）北京华某兴龙国际投资有限公司登记资料，证实该公司2013年7月16日登记成立，法定代表人王兴标，注册资金1000万元。 （2）成都华慧兴龙科技有限公司营业执照，证实该公司成立于2014年5月19日，法定代表人王兴标。 5、项目宣传资料，证实宣传磁动力发电机的内容等。 6、扣押决定书，证实民警从业务员罗某处扣押违法所得6万元。 8、银行卡交易明细 （1）户名为王兴标，卡号为62×××71的中国建设银行开户信息及账户状态，证实该账户现余额为32.17元。 （2）户名为张某3，卡号62×××72的农业银行开户信息、交易明细，证实该账户交易情况：开卡时间2014年6月25日，2014年11月1日收到张某33177账户转款7万元，当日ATM取款7万元后，可用余额0元。 （3）户名为李佳伟，卡号62×××76的农业银行账户开户信息、交易明细，证实该账户2014年5月21日开户，现可用余额为0元。 9、被害人提供的被害经过说明、借款合同、身份证复印件、收据、补充协议等相关材料，证实合同约定月息为3%，期限为6个月，合同签订时间为2014年4月12日至11月9日。 10、公安机关出具的情况说明，证实经调查，中国蓝田总公司没有与王兴标公司合作的相关资料。 （二）证人证言 1、证人张某3的证言，证实王兴标叫张某3到成都市锦江区总府路时代广场的北京华慧成都分公司上班，担任公司的财会人员。公司的法人是王兴标，经理是李捷，还有一些业务经理和业务员是李捷找来的。该公司从2014年上半年至2014年年底经营了半年的时间，是让群众来投资开发永动机项目，然后返还给高额利某。转账的钱转到王兴标一张建设银行卡上，现金是由张某3收取，吸收的钱由王兴标和李捷分配。2014年8月15日之前是王兴标分得55%，8月15日后是王兴标和李捷各分50%。李捷的钱有时是李捷来拿，有时是一个叫李思明的人来拿，拿走的都是现金。业务经理和业务员都来李捷在管理，他们的钱都是李捷在负责。好像业务经理提成是33%，业务员提成是22%，至于提成是总数的百分比还是李捷拿走的钱的22%，张素华不清楚。 2、证人罗某的证言，证实2014年4月，罗某通过王健介绍入华慧兴龙科技有限公司担任业务员。法人王兴标，当时公司还有两个管业务的老总李捷、王刚，但王刚只待了一个月不到，之后就是李捷管业务。2014年5月至8月,罗某离开公司之前，都是李捷给大家发的提成。李捷在安排业务员到街上发宣传资料，业务员提成标准和工资也是他定的，开始是底薪2000元，提成是每集资1万元提15%-20%，但因为要给客户返现，拿到手的就是10%左右。李捷最开始给业务员定的总集资目标是5000万元。工资提成是李捷用现金支付给业务员。他是从张某3处领的现金，有一两次他叫李思明从张某3那里领出来。2014年5月左右，为了给客户宣传永动机项目，王兴标从北京来，李捷和其他业务员一起到金花镇搞活动，会上王兴标、李捷和业务员给集资人宣传这个项目很好，让他们放心投资。 (三)被害人陈述 1、被害人徐某1的陈述，证实2014年5月，徐某1通过罗某在北京华慧成都公司集资60万元，利某是108000元，所以合同上借款金额是加了利某上去的。共计收到36000元利某。公司法人王兴标，经理刘博，后来成都地区负责人李捷，部门经理罗某，会计张某3。 2、被害人王某的陈述，证实2014年6月，王庆华通过朋友介绍，到锦江区总府路时代广场15楼的华慧兴龙国际投资有限公司投资，共计两次投资5万元，收到3300元利某。该公司法人王兴标，成都地区负责人李捷。 3、被害人肖某的陈述，证实2014年7月初，北京华某兴龙国际投资公司的业务员刘博找到肖某，向其介绍项目。被害人肖某投资5万元，收到4千元利某。 4、被害人徐某2的陈述，证实2014年6月1日上午，徐某2在过街天桥处遇到一名女子发宣传资料后，跟该女子到位于百代时代广场的华慧兴龙国际投资有限公司。经业务员周文介绍后投资20万元，收到3万元利某。 5、被害人孙某的陈述，证实经邻居宣传，孙某于2014年6月14日到北京华某兴龙国际投资有限公司，经业务员田强的介绍，以爱人孙步兰的名义投资5万元，收到6000元利某。 6、被害人李某1的陈述,证实2014年4月，被害人李某1在电视塔处认识了刘博、黄黎。他们自称是北京华某兴龙国际投资有限公司的经理，该公司研究磁动力发动机，不烧油不少电，是一种永动机。老板是王兴标，有政治背景。刘博和一个姓施的男性经理带李某1和彭仕玉一起到沈阳去考察。回成都后，李某1就投资了8.8万元，实际损失6.8万元。公司除王兴标外，还有财务张某3，一个叫李思明的男子是早期公司的策划、宣传、融资的主要负责人，后来一个叫李捷的男子继续管理。 7、被害人张某1的陈述，证实2014年5月左右，张某1在路上遇见一个北京华某兴龙国际投资有限公司的工作人员宣传投资。没过多久就接到电话，让其到总府路北京同仁堂乘坐该公司的车到西门鞋都附近的一个名叫“榕树林”的农家乐参加活动。在农家乐里面，公司的工作人员向大家宣传了“磁动力发电机”。7月份，张某1到该公司投资2万元，收到利某1200元。 8、被害人谢某的陈述，证实2014年4月，谢某通过业务员李亚辉在华慧国际投资公司投资5万元，收到利某9000元。 9、被害人徐某3的陈述，证实其在2014年5月，投资10万元，收到5400元利某。李捷是总经理，在7、8月份给被害人开某。 10、被害人张某2的陈述，证实2014年5月7日，被害人张某2经朋友接到到华慧国际投资公司投资30万元，收到2700元利某。 11、被害人梁某的陈述及辨认笔录，证实2014年夏天，梁某经朋友介绍认识业务员罗某，罗某向其介绍了投资磁循环发电机项目。梁某共投资5万元，拿到2千元左右的利某。投资的第一天，罗某把其带到经理室，介绍个中年男子，重庆口音，说是公司经理李捷（经辨认）。事发后，梁某又三次见到李捷，前两次是在公司里面，李捷说公司资金有问题，不要担心。还有一次是在西门温哥华广场，罗某带起去的，见到李捷，他已经在新公司担任经理，并问梁某是否投钱。 12、被害人李某2的陈述，证实2014年年初，朋友介绍北京华慧成都公司开发永动机回报高。业务员孙庆给李某2介绍项目。当时去投资的人较多，公司成都片区的经理李捷组织大家开了一场投资会。听完后李某2就投资了15万元。五、六月份的时候，公司把投资人拉到金华一个农家乐，罗某、李捷、王兴标等人参加，推广永动机项目，先是罗某说，后来是李捷、王兴标介绍。催款时找的李捷。 （四）同案犯李捷的供述及辨认笔录，称2014年年初，朋友王建介绍李捷去北京华慧公司上班负责融资。李捷去时发现公司已经没有多少业务了，还欠了客户钱，也有上门讨债的客户。找老板王兴标要钱，李捷就让客户别着急，再等等。2个月后李捷就离开公司，因为李捷把电话留在了公司，所以还是很多客户给他打电话。李捷在公司没有职务，公司集资情况不清楚。李捷帮助王建到公司找会计张某3拿过钱，对方给多少他就收多少。拿的都是现金，有时打收条，有时不打。总共大概拿了10多万元走。钱都给了王建，王建给了李捷1万余元。 （五）被告人王兴标的供述与辩解，称2012年王兴标在北京成立北京华某兴龙国际公司，公司是研发发电机的，王兴标一个人在研究，当时在沈阳市新北区租的厂房，现在没有了，发动机研究目前没有成效，这个研究的周期很长。2014年王兴标成立成都华慧兴龙分公司。2014年4月，经沈阳的宋晓波介绍认识李捷（经辨认），说能以发电机项目为由帮王兴标在成都融资，李捷负责去融资，王兴标同意后，约定每天结算，一人一半，李捷负责业务员工资、租房等，王兴标负责返利，月息3%左右。2014年4月，王兴标到成都和李捷见面，李捷租了总府路百盛时代广场15楼1502室办公，王兴标安排张某3来做会计收钱，业务员是李捷找的，4月底开始运作。集资款多数是现金，也有转账，都是张某3在收取，每天结算时，李捷拿走当天集资款的一半现金，返利都是张某3处理的。10月王兴标因为非吸被株洲警察处理就逃跑了，李捷这个点也经营不下去也跑了。钱一部分返利，一部分用于研究宇宙能量发动机。 （六）鉴定意见书四川鹏程司法鉴定所书川鹏司会鉴[2017]第008号司法会计鉴定意见，证实鉴定机关根据公安机关提供相关材料，鉴定意见为吉林市德发生物科技有限责任公司涉嫌集资诈骗案已报案涉案人数共计145人（次），借款金额10483900元，已收回金额518750元，损失金额9965150元。 补充鉴定意见书（单本），证实经对比143人报案借款金额为10283300元，收回金额518750元，有收据金额为8332600元，利某转本金金额为134600元，余额为8198000元。 (七)视听资料，证实公安机关对被告人王兴标和证人张某3的讯问情况。 本院经审查认为，前述证据除李捷的供述以外，其余证据符合证据的真实性、合法性、关联性，本院将结合证据之间相互印证的情况综合认定。李捷的供述与证人证言、被害人的陈述及其他证据存在矛盾，本院不予采纳。 辩护人提交了如下证据：1、湖北时间科技集团的自循环磁动力发电汽车和发电机组说明原理及可行性研究报告；2、外宇能源(上海)科技有限公司与中国蓝田总公司的合作意向书的复印件，拟证实对被告人王兴标投资的项目是真实可行的，得到湖北省投资项目备案证，发改委行政审批章。 上述证据，均不能证明被告人王兴标及其北京华某兴龙国际公司与湖北时间科技集团的项目有关联性，并且对该项目进行了研究和投资;公安机关的情况说明证实中国蓝田总公司没有与外宇能源(上海)科技有限公司签订合作意向书，对上述证据本院不予采纳。 本院认为，被告人王兴标以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人王兴标集资诈骗的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并根据在案投资人的报案资料、合同、收据以及相关银行账户明细等，综合认定被告人王兴标集资诈骗的数额。 关于被告人王兴标及其辩护人提出被告人王兴标主观上无非法占有的故意，集资款全部用于公司生产经营，不构成集资诈骗罪的辩解、辩护意见，本院认为，无证据证实被告人王兴标成立的两个公司有生产经营的情况，其所称的自循环磁动力发电机项目无研发场地、研发人员和研发成果，是一个虚假项目，其作为公司的法定代表人，伙同他人，利用自己公司名义面向社会不特定对象宣传集资，集资款的一半被被告人王兴标个人控制，且无证据证实其将款项用于项目的研发，致使集资款不能返还，其行为已构成集资诈骗罪，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人王兴标进行集资诈骗，应对全部涉案金额承担责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王兴标犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月21日起至2028年3月20日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的赃款6万元发还被害人，未追回的赃款继续予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 吴 川 人民陪审员 童 娟 人民陪审员 雷 莉 二〇一八年十二月二十八日 书 记 员 吴春梅 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。