江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0104刑初965号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人倪某，男，1968年5月2日出生，原系南京市秦淮区市场监督管理局副主任科员，住所地南京市鼓楼区。1993年3月因打架、持刀行凶未遂被给予开除留用察看一年处分；2003年12月因贪污被给予行政记大过、级别工资降一级处分。因涉嫌受贿于2018年6月28日被留置，因涉嫌犯受贿罪于2018年9月10日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人杜会玲，北京大成（南京）律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2018]1036号起诉书指控被告人倪某犯受贿罪，于2018年10月23日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，南京市秦淮区人民检察院指派检察长陆宁平、检察员刘勋出庭支持公诉，被告人倪某及其辩护人杜会玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2015年4月至2018年6月，被告人倪某在担任南京市秦淮区市场监督管理局副主任科员期间，利用其负责辖区内工商户市场监管、工商营业执照和食品经营许可证发放现场审核、工商消费投诉处理等职务便利，为他人在营业执照、食品经营许可证申领发放以及消费投诉纠纷处理等事项上提供帮助，多次索取、收受彭某等38人给予的钱款共计人民币10.36万元及苏烟二条、玉溪香烟一条。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人倪某的供述和辩解、证人彭某等人的证言、微信转账记录等书证。公诉机关认为，被告人倪某身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人倪某对被指控的犯罪事实及罪名不持异议，但辩解其具有自首情节。辩护人对指控的罪名不持异议，并提出：1.起诉书指控的刘其勇、杨亦、魏行胜、李连成、许新宁、翟恒虎、范成华七笔事实中，被告人倪某并未为他人谋取利益，均系正常办理，不构成受贿罪，该七笔数额不应计入犯罪数额。2.被告人倪某系在单位领导的通知下主动到案，在接受调查期间，主动交代了办案机关尚未掌握的罪行，系自首；被告人倪某在提起公诉前如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生。综上，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2015年4月至2018年6月，被告人倪某在担任南京市秦淮区市场监督管理局副主任科员期间，利用其负责辖区内工商户市场监管、工商营业执照和食品经营许可证发放现场审核、工商消费投诉处理等职务便利，为他人在营业执照和食品经营许可证申领发放、消费投诉纠纷处理等事项上提供帮助，多次索取、收受彭某等38人给予的钱款共计人民币10.36万元（以下币种同）及苏烟二条、玉溪香烟一条。具体犯罪事实如下：一、2015年4月，被告人倪某利用职务上的便利，为彭某在申领营业执照方面谋取利益，向彭某索取钱款3,000元。二、2015年5月至11月，被告人倪某利用职务上的便利，为孙承杨在申领营业执照方面谋取利益，向孙承杨索取钱款共计4,000元。三、2015年6月至2016年4月，被告人倪某利用职务上的便利，为任宇在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，收受任宇给予的钱款2,000元。四、2015年11月，被告人倪某利用职务上的便利，为周建荣在申领营业执照方面谋取利益，收受周建荣给予的钱款3,000元。五、2015年11月至2016年2月，被告人倪某利用职务上的便利，为张志朋在申领营业执照方面谋取利益，收受张志朋给予的钱款共计3,500元。六、2016年4月，被告人倪某利用职务上的便利，为徐娟在换发食品经营许可证方面谋取利益，收受徐娟给予的钱款1,000元。七、2016年7月，被告人倪某利用职务上的便利，为葛莉在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，向葛莉索取钱款3,000元。八、2016年12月，被告人倪某利用职务上的便利，为刘丽在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，向刘丽索取钱款3,000元。九、2017年5月，被告人倪某利用职务上的便利，为汤阳彬在申领营业执照方面谋取利益，向汤阳彬索取钱款8,000元。十、2017年8月，被告人倪某利用职务上的便利，为邬家顺在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，向邬家顺索取钱款3,000元。十一、2017年8月，被告人倪某利用职务上的便利，为徐剑在申领食品经营许可证方面谋取利益，通过微信转账的方式向徐剑索取钱款2,000元。十二、2017年9月，被告人倪某利用职务上的便利，为周洪飞在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，向周洪飞索取钱款5,000元。十三、2017年9月，被告人倪某利用职务上的便利，为施熔在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，向施熔索取钱款5,000元。十四、2017年9月，被告人倪某利用职务上的便利，为陈正刚在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，收受陈正刚给予的钱款2,000元。十五、2017年9月，被告人倪某利用职务上的便利，为宗荣军在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，通过微信转账的方式向宗荣军索取钱款3,000元。十六、2017年9月、10月，被告人倪某利用职务上的便利，为唐贺军在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，通过微信转账的方式收受唐贺军钱款共计2,000元。十七、2017年9月至2018年4月，被告人倪某利用职务上的便利，为刘其勇在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，通过微信转账的方式收受刘其勇钱款共计2,000元。十八、2017年10月至2018年4月，被告人倪某利用职务上的便利，为周燕军在申领营业执照方面谋取利益，收受周燕军给予的钱款共计3,500元。十九、2017年11月至2018年2月，被告人倪某利用职务上的便利，为孙洪伟在申领营业执照方面谋取利益，通过现金、微信转账的方式向孙洪伟索取钱款共计5,500元。二十、2017年11月至2018年4月，被告人倪某利用职务上的便利，为单立才在申领营业执照方面谋取利益，通过现金、支付宝转账的方式多次向单立才索取钱款共计5,000元。二十一、2017年12月，被告人倪某利用职务上的便利，为曹玉在申领营业执照方面谋取利益，通过微信转账的方式收受曹玉给予的钱款1,000元。二十二、2017年12月，被告人倪某利用职务上的便利，为黄伟峰在申领食品经营许可证方面谋取利益，通过微信转账的方式向黄伟峰索取钱款500元。二十三、2017年12月至2018年3月，被告人倪某利用职务上的便利，为方忠香在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，向方忠香索取钱款2,000元及苏烟二条。二十四、2017年12月，被告人倪某利用职务上的便利，为汪自虎在换发营业执照、申领食品经营许可证方面谋取利益，向汪自虎索取钱款共计2,500元。二十五、2017年12月至2018年2月，被告人倪某利用职务上的便利，为陈永在申领食品经营许可证方面谋取利益，通过微信转账的方式多次向陈永索取钱款共计2,600元。二十六、2018年1月，被告人倪某利用职务上的便利，为卢礼节在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，收受卢礼节给予的钱款2,000元。二十七、2018年1月，被告人倪某利用职务上的便利，为张洪磊在处理消费投诉纠纷方面谋取利益，收受张洪磊给予的钱款3,000元。二十八、2018年2月，被告人倪某利用职务上的便利，为杨亦在换发食品经营许可证方面谋取利益，向杨亦索取钱款共计3,000元。二十九、2018年3月，被告人倪某利用职务上的便利，为徐朋飞在申领营业执照方面谋取利益，通过微信转账的方式向徐朋飞索取钱款1,500元。三十、2018年4月，被告人倪某利用职务上的便利，为魏行胜在换发营业执照方面谋取利益，通过微信转账的方式收受魏行胜给予的钱款1,000元。三十一、2018年4月，被告人倪某利用职务上的便利，为李连成在申领营业执照方面谋取利益，通过微信转账的方式向李连成索取钱款1,000元。三十二、2018年4月，被告人倪某利用职务上的便利，为许新宁在换发营业执照方面谋取利益，通过微信转账的方式收受许新宁给予的钱款1,000元。三十三、2018年4月，被告人倪某利用职务上的便利，为王云在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，通过微信转账的方式向王云索取钱款共计4,000元及玉溪香烟一条。三十四、2018年4月，被告人倪某利用职务上的便利，为汪银健在申领食品经营许可证方面谋取利益，通过微信转账的方式收受汪银健给予的钱款2,000元。三十五、2018年5月，被告人倪某利用职务上的便利，为江明在申领食品经营许可证方面谋取利益，向江明索取钱款1,000元。三十六、2018年6月，被告人倪某利用职务上的便利，为翟恒虎在申领食品经营许可证方面谋取利益，收受翟恒虎给予的钱款3,000元。三十七、2018年6月，被告人倪某利用职务上的便利，为范成华在申领食品经营许可证方面谋取利益，通过微信转账的方式收受范成华钱款1,000元。三十八、2018年6月，被告人倪某利用职务上的便利，为艾学喜在申领营业执照、食品经营许可证方面谋取利益，通过微信转账的方式收受艾学喜钱款3,000元。2017年9月，被告人倪某在索取周洪飞钱款5,000元后，因食品经营许可证未办成，已退还周洪飞3,000元。2018年5月20日，南京市秦淮区监察委员会对匿名举报的倪某涉嫌受贿案进行初核。同年6月28日，南京市秦淮区监察委员会在对倪某进行一般性审查谈话调查过程中发现其涉嫌利用职务之便为他人谋取利益收受他人财物，涉嫌受贿犯罪，决定对其采取留置措施，并立案调查。被告人倪某归案后如实供述了监察机关已掌握的相关受贿事实,并主动交代了监察机关尚未掌握的同种较重罪行。被告人倪某在监察机关对其调查期间有检举揭发的行为，其检举相关人员涉嫌违法的问题经查证不属实。案发后，被告人倪某的家属代为退出违法所得共计10.06万元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人倪某的供述和辩解；2、证人王康、王某、金某、彭某等人的证言；3、南京市秦淮区市场监督管理局月牙湖分局出具的辖区范围、分局工作职责、人员职责分工证明；4、个体工商户登记管理办法、个人独资企业登记管理办法、南京市人民政府关于放宽市场主体住所登记条件的实施意见；5、工商注册登记、南京市不动产登记查询、营业执照、食品经营许可证；6、微信转账记录；7、公务员考核表、干部任免审批表；8、搜查笔录、扣押物品清单；9、归案经过、情况说明等证据。针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：关于对被告人倪某受贿数额的认定问题。辩护人提出在刘其勇、杨亦、魏行胜、李连成、许新宁、翟恒虎、范成华七笔事实中，被告人倪某并未为他人谋取利益，均系正常办理，不构成受贿罪，该七笔数额不应计入犯罪数额的辩护意见。经庭审查证，被告人倪某向杨亦、李连成索取钱款，该行为不论被告人倪某是否为他人谋取利益，均可构成受贿罪；被告人倪某利用负责辖区内工商户市场监管及工商营业执照、食品经营许可证发放审核等职务之便，明知他人有具体的请托事项，仍收受刘其勇、魏行胜、许新宁、翟恒虎、范成华给予的钱款，上述行为具备钱权交易的本质特征，应认定被告人倪某为他人谋取利益。至于其是否实际为他人谋取利益及谋取的利益是否正当，均系受贿的情节问题，不影响受贿罪的认定。综上，该七笔数额应当计入被告人倪某的犯罪数额，对辩护人的该辩护意见不予采纳。关于被告人倪某是否具有自首情节的问题。经庭审查证，被告人倪某系在监察机关掌握其涉嫌受贿具体线索的情况下，对其进行一般性审查谈话调查过程中交代其涉嫌受贿的相关犯罪事实，其归案不具有主动性，其如实供述监察机关所掌握的线索针对的犯罪事实，应认定为坦白，故对被告人倪某及其辩护人的相关辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人倪某身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次索取、收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人倪某犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人倪某能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人倪某归案后主动交代了监察机关尚未掌握的同种较重罪行，且真诚悔罪，积极退赃，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人倪某多次索取、收受他人财物，且曾因贪污受过行政处分，亦不具有减轻处罚的法定情节，对辩护人提出的相关减轻处罚的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第十五条、第十八条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人倪某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2021年6月27日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人倪某的违法所得人民币100,600元及苏烟二条、玉溪香烟一条，予以追缴并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吴 焱审 判 员 戴 娟人民陪审员 郭 进二〇一八年十二月十七日见习书记员 丁曼妮