江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0103刑初414号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人许志平，1977年11月7日出生，汉族，初中文化程度，无业，住福建省福州市晋安区。2013年10月12日因贩卖毒品罪，被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌开设赌场罪，于2018年1月12日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年2月8日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人程宇如，江西民信律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2018〕433号起诉书指控被告人许志平犯开设赌场罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员李书辉出庭支持公诉，被告人许志平及其辩护人程宇如到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人许志平有赌博恶习，经常利用手机参与网络赌博。2017年11月，许志平在手机上发现“四海奇迹”微信群内有通过发红包玩“牛牛”的方式进行赌博，该赌博群庄家规定用人民币最低两千元上分，然后进行押注，利用发红包计算“牛牛”点数的方式与庄家比大小，如赢庄家，庄家就赔押注数乘以闲家点数的金额给赌博人员，庄家再按赌博人员赢钱数的5%进行抽头。后许志平与庄家共同协商，其为庄家纠集赌博人员到该微信赌博群中参赌（即充当“拉手”），每拉一名赌博人员在“四海奇迹”微信群内赌博，庄家给许志平该名赌博人员参赌金额的8%的提成。于是，被告人许志平便利用微信交友软件，在微信上面招揽赌博人员郑某1、郑某2、雷某等数十人前往“四海奇迹”微信群内进行赌博。同时，许志平为了获取更多的提成，许志平又发展卢某等人组成拉手团队，让拉手团队发展赌博人员前往“四海奇迹”微信群内进行赌博，其再按赌博人员参赌金额的7-7.5%的提成给拉手团队成员。截止到案发，被告人许志平及其拉手团队非法获利共计30万余元。2018年1月11日，被告人许志平在福建省福州市晋安区世欧某B区1栋1404室被公安机关抓获归案。案发前后，公安机关对涉案的庄家、拉手、赌客等984个资金账户进行了冻结。经司法审计：2016年12月23日至2018年3月30日期间，冻结的庄家、拉手、赌客984个账户非法所得金额合计473,477,783.05元，可划扣金额合计56,073,238.11元，其中冻结的庄家持有的67个账户可划扣金额为22,349,105.19元(具体每个账户划扣的金额详见鉴定意见书)。针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1．查获的参赌手机等物证；2．涉案人员银行交易记录等书证；3．证人郑某1、郑某2、雷某等人的证言；4．被告人许志平的供述和辩解；5．司法审计鉴定意见；6.手机电子数据等证据。公诉机关认为，被告人许志平伙同他人以营利为目的，建立赌博网站并提供给他人赌博，从中抽头渔利，非法获利30万余元，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时，其还具有共同犯罪之情节。提起公诉，请依法判处。被告人许志平辩称赌场不是其建立的。实际获利金额没有指控的金额这么多。其辩护人认为：1.起诉书指控许志平非法获利三十余万元，事实不清、证据不足，现有证据是通过被告人指认的疑似与庄家的账户流水往来，但是这部分并没有找到账户的持有人，有些赌客不仅是在四海奇迹微信群里赌博，还在其他的群里赌博，而许志平仅仅是在四海奇迹微信群进行拉人返水。被告人是通过参赌人员下注的金额来提成的，上分并不等于下注。2.许志平仅是拉了部分的赌客，是帮助的作用，应认定为从犯，不参与赌博网站的管理、运作等，仅在赌博网站获取返利。3.许志平归案后基本能如实供述，当庭对罪名不持异议，构成坦白。4.被告人因赌博走上犯罪道路，在羁押期间也进行了反省，以后不再犯，其赌博的银行卡也暂扣了非法所得，酌情从宽处罚。经审理查明：认定上述事实，有经过法庭质证的下列证据予以证实：一、物证、书证1.郑某1向赌博平台账户上、下分银行转账记录及转账凭证，证明2017年11月17日至12月25日，郑某1通过其工商和招商银行向四海奇迹网络赌博平台相关账户上分转款250多万元，下分约60多万元，输了180万元左右。2.赌博平台涉案账户顾某1农业银行尾号4472账户交易流水及相关参赌人员的账户信息，证明2017年12月22日至12月25日，参赌人员孙某1、王帅博、葛某、于某、黄某6等人向该账户转账大量资金的事实。3.程某1与赌博平台上、下分账户交易记录，证明2017-12-2及12-3，程某1上分至何某1银行账户资金229000元，向顾某14086账户上分10万元，何某19998账户向其下分资金10万元、李某34933账户向其下分资金280947，绍峰0763账户下分35000元、罗某25049账户向其账户下分170000元，合计上分32.9万元，下分58.6万元，获利25.7万元。4.程某1参赌的微信截图，证明程某1参赌情况，以及该赌博平台上分微信号及被四海客服拉进赌博群的事实。5.许志平手机截图，证明许志平与郑某2是微信好友，均邀请郑某2进入四海奇迹赌博微信群的事实。6.雷某、许志平手机微信好友资料截图，证明两人互为好友的事实。7.苏某1平安银行交易流水，证明“四海奇迹”微信赌博平台庄家账号，路某、罗某2、邵某1、李某3、何某1、连某向许志平使用的苏某1平安银行账户返现提成的事实。其中，2018年1月11日，李某3向该账户转账57717元。经许志平对该银行流水进行勾选，其确认庄家向其返利22笔钱共计330001元。8.四海拉手微信群、赌博人员群、拉手名单、赌客名单等截图，证明公安机关在许志平手机中查获四海微信拉手群、赌博人员群、拉手名单及各拉手下面的赌客人员名单。9.指认银行卡照片，证明公安机关在许志平身上查获10张银行卡的事实。10.搜查笔录，证明2018-1-11公安机关对许志平居住的世欧某1栋1404室进行了搜查，查获银行卡10张，苹果手机二部及蓝色钱匣一个。11.郑某1手机微信截图，证明①2017年12月，郑某1进入四海奇迹微信群参赌的事实；②该赌博平台开设赌场供他人进行赌博的事实，包括上分、下分及管理人员的微信及上、下分银行账户、许志平“东某”微信、开赌结果公布列表；③四海奇迹赌博玩法及规则、宣传奖励。12.协助查询财产通知书，证明公安机关对涉案的赌博平台相关人员的银行账户交易流水、对手信息报表、IP及MAC地址（网银转账）及开户人相关资料进行查询。13.取保候审决定书，证明陈某1因涉案开设赌场被宁国市公安局取保候审。14.刘某1的农业银行账户交易流水记录，证明涉案的庄家账户邵某2、韦某、崔某、孙某1、张某2、马某2等人向其该账户转款的事实。15.冻结资金账户列表及认定非法所得的方法，证明公安机关共查封冻结986个涉案资金账户，有的是庄家的，有的是拉手的，大部分是参赌人员使用的账户，共计冻结资金8705万元，初步统计可以认定非法所得的资金有5833万元。16.许志平微信截图，证明许志平通过微信拉赌客进行四海赌博微信群中参赌的事实。被其拉入四海赌博微信群中的有“AA珠宝钻石批发”、“昊昊”“修罗”“念你”“无痕”、“SS3小亭”“卢先生”，其中“卢先生”的微信记录中有返水计算内容“18543+20107+352513+41445+13077=流水445685×7%=31197”、“288082×7.5%=21606”“33784×7.5%=2539”等内容，以及拉手名单卢先生、东某、三十朗下的玩家编号及微信昵称、所玩局数、总下注金额等。进一步证实被告人许志平建立的拉手团队，“卢先生”的返利是5万余元，其中还有其他的玩家，建立的拉手团队，和其拉进去的人有几十人。17.石冰指认王艳使用的手机截图，证明该手机图片中有大量银行卡、身份证、驾驶证、护照照片等内容。18.许志平拉赌客黄火参赌的赌资进出入庄家账户的交易明细，证明赌客黄火汇入庄家账户付金某1、邵某1、崔某、曾某1资金共计33000元，从庄家账户转出106065元。19.许志平拉赌客郑某2参赌的赌资进出入庄家账户的交易明细，证明赌客郑某2汇入庄家账户疑似庄家账户路某、邵某2、晏某、罗某2、李某3、熊某2、郑某4、祝阳阳、林某4、吴某3、郑某5、闫田田、顾某1、连某、何某1、马某2、孙家杰资金共计69510元，从庄家账户转出396249元。20.庄家账户信息表，证明经过公安机关侦查分析判断，共有庄家银行账户222个。21.涉案账号非法所得金额汇总明细表及冻结来源，证明涉案984个账号与庄家账号有资金往来。22.庄家账户截图，证明四海奇迹赌博微信群中的微信聊天记录中反映庄家账户有罗某2、邵某2、闫田田、何某1、连某。23.67个庄家账户明细、认定为庄家、拉手账号的依据及卡内全额划扣的数额列表，证明认定庄家账户67个。24.到案经过，证明2018年1月11日，被告人许志平在福建省福州市晋安区世欧某B区1栋1404室被公安机关抓获归案。25.户籍证明，证明许志平的身份情况。26.刑事判决书，证实被告人许志平于2013年10月12日因贩卖毒品罪，被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年。二、电子证据1.南昌市公安局西湖分局网络安全保卫大队西公（网安）检【2018】005号号电子证物检查工作记录，公安机关将在许志平家中扣押的1部涉案苹果iphone7plus手机送交电子证物检查。2.南昌市公安局西湖分局网络安全保卫大队西公（网安）检【2018】006号电子证物检查工作记录，证明公安机关将在许志平家中扣押的二部涉案苹果苹果iphone8x型手机送交电子证物检查。3.庄家账户审计截图及南昌市公安局西湖分局网络安全保卫大队西公（网安）检【2018】003号电子证物检查工作记录，证明公安机关将在郑某1参赌的苹果iphone6s型手机送交电子证物检查，在郑某1手机微信聊天记录打开截图，其中内容反映涉案庄家账户有罗某2、王帅博、顾某1、连某、何某1、路某、金某2、闫丹丹、邵某1、邵某2、于某等人。4.所有涉案银行账户电子账单，证明本案涉案的庄家银行账户及参赌人员的银行账户交易流水情况，可以反映出庄家账户中有大量的参赌人员向其上分打款，庄家账户向参赌人员账户下分转账的事实；同时从参赌人员的账户中反映出其向庄家账户上分转钱，下分庄家向其打款的事实。5.南昌市公安局西湖分局网络安全保卫大队西公（网安）检【2018】013号电子证物检查工作记录，证明对涉案人员石冰的苹果iphone6型手机送交电子证物检查。6.南昌市公安局西湖分局网络安全保卫大队西公（网安）检【2018】004号电子证物检查工作记录，证明对在涉案人员聂某的苹果iphone7plus型手机送交电子证物检查。7.会计发放划扣、合并明细表、222个庄家账号表、来源表、EMS快递情况及寄快递视频，证明公安机关依法通知参赌人员到案说明资金来源。三、证人证言1.证人郑某1的证言，证明①“四海奇迹”有专门负责拉玩家到群里赌博的拉手。②四海奇迹群内有400多人，日常玩的人一般都有40-50人；在“W”群有200多人，一般日常玩有60-70人。③赌博方式，通过微信红包玩牛牛。④该网络赌场的管理人员微信账号及上分、账务银行账户，总共上分303万元，输了180万元。2.证人程某1的证言，证明①在四海奇迹微信群参与赌博，输了二三万元钱；②该群赌博的方式、上下分等情况；③该微信群经常被封，客服会将赌客拉到新的群里继续赌博；④该微信群一般有400多人，一般有100多人在线，有50-60人同时参赌；⑤在本市红谷滩、东、西湖区都参赌过。3.证人郑某2的证言，证明①2017年11月底，被告人许志平招揽郑某2进入“四海奇迹”微信群赌博的事实，承诺按参赌资金7%给返点；②赌博方式及抽头；③在该赌博微信群中投入赌资20万元左右，输了20万元左右；④其微信号×××，微信名“返璞归真”。4.证人雷某的证言，证明2017年11月，许志平招揽雷某进入“四海奇迹”微信群赌博的事实。5.证人苏某1的证言，证明苏某1的一张平安银行卡一直是其女婿许志平持有并使用。6.证人苏某2的证言，证明苏某2与许志平离婚，苏某2的父亲苏某1开了一张平安银行的卡给许志平使用，该卡与苏某2的建行尾号为6936账户有资金往来是许志平向苏某2的借款，后许志平还款的事实。7.证人陈某1、刘某1的证言，证明①陈某1、刘某1系四海奇迹微信赌博平台的工作人员，详细供述该微信平台的运行和管理情况；②确认了涉案银行账户。8.证人郭某1的证言及微信截图、证明①郭某1被拉手拉进四海奇迹微信群中参与赌博；②参赌方式及赌博情况；③平台相关人员微信及上下分银行账户。9.证人黄某1、陈某2、王某1、熊某1、刘某2、杜某1、黄金洪、刘某3、鹿峰、丁某1、刘某4、张某1、程某2、宁某、谢某、李某1、蔡某、赵某、淦述韬、刘某5、黄某2、朱某1、飞兴剑、王某2、朱某2、潘某、郑某3、朱某3、罗某1、马某1、徐某、林某1、周某1、周某2、黄某3、王某3、高某、叶某、程某3、许某、刘某6、林某2、程某4、李某2、戴某1、丁某2、路某、杨某1、戴某2、刘某7、王某4、黄某4、吴某1、江某、左某、俞某、林某3、聂某、罗某1、吴某2、王某3、黄某5、段某、王某5等、赌客的证言，证明上述赌客在四海奇迹等赌博微信群中参与赌博的事实。其用于参赌的银行账户交易流水中能反映庄家的账户的事实。四、被告人许志平的供述，证明①2017年12月20日，许志平开始在“四海奇迹”微信群招揽31个赌客参赌，并获取下注赌资8%左右的提成，同时发展的参赌人员又有6名成为小拉手，许志平扣除0.5%提成后，全部给小拉手，每天在群里参赌的人7-8个，共获利约7-8万元，加上赌博的钱共20万元；②其在该微信群中有两个号，分别叫“东某”和“三郎”，其用于接受拉手提成的账号为苏某1平安银行尾号为5478账户，全部用于赌博上、下分和四海老板的提成；③四海赌博群用于接收赌客上下分的银行账户有连某民生银行尾号为8859及何某1民生银行尾号为9998账户，该两张卡有资金往来的都是赌博资金，交易对方都是参赌人员和拉手；④“四海奇迹”赌博方式：通过微信群内的财务进行上分，一元一分，最低上分2000分，上完分就可以下注，最低是下50分，随时上分，随时下分，庄家根据下注的人数来发红包的金额，发红包的金额是下注的玩家数乘以2再加0.88元，庄家和下注赌客各抢一个红包，根据抢得的红包的三个数字相加凑成10或倍数，个位数就是你的点数，庄家也是这样推算。如果庄家大你的点数就为庄家赢，庄家是几点就赢你几倍。如果是玩家的点数比庄家大，玩家的点数是几点玩家就赢几倍，但是庄家要扣掉百分之五的水钱。你下注的金额乘以倍数就是你最终的赢或输得金额。每结束一轮就有软件自动统计到群里面，大家就会看得一目了然；⑤“四海奇迹”微信群是四海集团搞的，除此之外，还搞了“非诚勿扰好想你”、“妈了个逼”微信群，“PC北京赛车”赌博网站；⑥“四海奇迹”的组织架构：微信群里面有几个小股东，比如说微信号“念你”、“宝宝大白”“一杯”，他们负责开庄，福建漳州人，工作地点在迪拜，这几个小股东在国内，还有两个管理员24小时上班，还有两个机器人核对赌客积分，还有两个发包人员，还有视频手，监督抢红包的过程，以示公正，上、下分财务，以及“四海核对甜甜”负责核对拉手的流水及金额，每天下午2-3钟（迪拜时间8-9点钟）核对结算，财务工资很高，每小时300元，但财务上错了就要全额赔，管理人员每天上班一万元。大老板也是福建人，赌博群有一百多个拉手团队，其中三人行和鑫兰博的团队很大，很专业，会打广告，发朋友圈。五、辨认笔录1.经石冰辨认借其建行卡的王艳丽的老公张瑞通。2.经陈某1辨认四海奇迹的老板张瑞通。3.经刘某1辨认四海奇迹的老板张瑞通。4.经路某辨认四海奇迹的老板张瑞通。六、鉴定意见1.江西民信和成司法鉴定中心【2018】电鉴字第04027号法医学鉴定意见，证明通过鉴定机构对公安机关提供了77万余条银行网银流水明细进行数据分析，其中具备IP地址、mac地址的网银流水记录43499条，涉及账号67个。通过上述分析，得出结果有41个银行账号（请参看下图），体现出多个账号共同使用了若干个IP地址和mac地址进行大量的交叉网银操作。IP地址、MAC地址是计算机系统、网站服务平台等在互联网上的唯一性标识，作为对网络行为、主机操作行为进行确认的唯一途径。因此说明上述分析结果表中记录的账号具备关联性，为同一操做主体行为，具体41个账户名分别叫杨某2、祝阳阳、闫永祥、王某6、王某7、王某8、邵某2、于某、马某2、王某9、曾某1、何某2、时某、王某10、王某11、黄遥遥、曹某、邵某1、CHANKOKFEI、刘某8、闫田田、顾某2、连某、何某1、崔某、张雨露、孙某2、闫丹丹。2.江西求实司法鉴定中心赣求司【2018】会鉴字第0402号司法鉴定意见书及“四海奇迹”微信开设赌场案中审计非洁所得计算依据，证明经过鉴定机构鉴定，2016年12月23日至2018年3月30日期间，984个冻结赌客账户非法所得金额合计473477783.05元，可划扣金额合计56073238.11元，其中认定为犯罪嫌疑人持有的67个冻结账户金额划扣金额为22349105.19元。七、涉案人员银行账户交易流水，证明涉案的参赌人员用于参赌上分的银行账户中有与庄家账户交易的记录。八、对公安机关冻结账户提出异议人员的证言及银行交易流水记录，证明张某3、杜某2、郑某6、许某、张某4、假帅亭、黄某7、姚某、郭某2、范某李某4、苏某4、黄某8、曾某2、黄某9、张某5等人到公安机关就其冻结的账户进行说明。本院认为，被告人许志平明知庄家以营利为目的，通过微信群建立赌博平台供他人赌博，仍伙同他人为该网络赌博平台招揽赌客，并依据赌客流水获取提成，非法获利三十万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人许志平在开设赌场共同犯罪中仅负责招揽赌客，其辅助作用，系从犯，可以减轻处罚；其归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚；其刑满释放后五年内再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。对于被告人许志平及辩护人提出认定违法所得过高的辩解，经查，根据被告人许志平对其银行流水的指认，其本人及拉手团队从庄家共获得返利人民币三十万元；证人郑某1、郑某2、雷某均为其发展的赌客，仅该三人参赌金额所对应的返利便高达二十余万元，综合在案证据，公诉机关指控被告人许志平及其团队非法获利三十万元并无不当，足以认定。对被告人上述辩解及辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。对于辩护人提出其系从犯，具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：一、被告人许志平开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起至2019年7月11日止。）二、对被告人许志平违法所得依法予以追缴，上缴国库。三、对公安机关已冻结在案的，不能说明合法来源的，用于接收、流转赌资的银行账户内的资金予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 余 萌人民陪审员 郑 颖人民陪审员 徐水兰二〇一八年十二月二十九日书 记 员 袁 芳