湖北省宜昌市西陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鄂0502刑初248号 公诉机关湖北省宜昌市西陵区人民检察院。 被告人刘发云，男，1986年4月14日出生，土家族，高中文化程度，无固定职业，出生地湖北省长阳土家族自治县，户籍地湖北省长阳土家族自治县，住湖北省长阳土家族自治县。因犯抢劫罪，于2005年7月15日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑三年，2008年3月29日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年3月21日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人苏强，湖北西陵律师事务所律师。 被告人闵文金，男，1986年10月27日出生，汉族，中专文化程度，无固定职业，出生地湖北省宜昌市，户籍地湖北省宜昌市点军区，住湖北省宜昌市点军区。因犯盗窃罪、抢劫罪，于2005年11月14日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2008年1月29日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月14日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人付斌，湖北百思特律师事务所律师（法律援助）。 被告人李潇，男，1986年8月26日出生，汉族，高中文化程度，个体经营者，出生地湖北省宜昌市，户籍地湖北省宜昌市点军区，住湖北省宜昌市点军区。因犯抢劫罪，于2005年11月10日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2009年1月22日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年3月21日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人张丽，湖北百思特律师事务所律师（法律援助）。 被告人夏黎，男，1993年9月3日出生，汉族，大专文化程度，无固定职业，出生地湖北省武汉市，户籍地湖北省武汉市武昌区，住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年3月3日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人覃雅，湖北百思特律师事务所律师（法律援助）。 被告人黄韧，男，1996年11月16日出生，汉族，中专文化程度，务工，出生地湖北省长阳土家族自治县，户籍地湖北省长阳土家族自治县，住湖北省龙舟坪镇。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月17日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人付红，湖北百思特律师事务所律师（法律援助）。 被告人覃仁忠，男，1975年6月9日出生，汉族，高中文化程度，务工，出生地湖北省长阳土家族自治县，户籍地湖北省长阳土家族自治县，住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月8日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审，同年11月22日被本院决定逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人熊佳，湖北百思特律师事务所律师（法律援助）。 被告人李双龙，男，1991年11月27日出生，汉族，中专文化程度，务工，出生地湖北省长阳土家族自治县，户籍地湖北省长阳土家族自治县，住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月10日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审，同年11月22日被本院决定逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人田冲，北京市立方（武汉）律师事务所律师。 被告人王院，男，1993年11月29日出生，汉族，高中文化程度，个体经营者，出生地湖北省秭归县，户籍地湖北省秭归县，住湖北省宜昌市夷陵区。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年3月5日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人王金治，湖北楚贤律师事务所律师。 辩护人张慧珠，湖北楚贤律师事务所实习律师。 被告人王士丹，男，1983年2月21日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，出生地湖北省宜昌市，户籍地湖北省宜昌市西陵区，住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月13日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人刘迪艳，湖北三立律师事务所律师。 被告人陈浩，男，1996年11月14日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，出生地湖北省宜昌市，户籍地湖北省宜昌市点军区，住湖北省宜昌市点军区。因犯故意毁坏财物罪，于2017年9月20日被宜昌市西陵区人民法院判处拘役五个月，缓刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年3月2日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人何晓粉，湖北百思特律师事务所律师（法律援助）。 湖北省宜昌市西陵区人民检察院以西检公诉刑诉[2018]245号《起诉书》指控被告人黄韧、覃仁忠、夏黎、李双龙犯诈骗罪，被告人刘发云、闵文金、李潇、夏黎、王院、王士丹、陈浩犯非法拘禁罪，被告人刘发云、闵文金、李潇犯故意伤害罪，被告人刘发云犯容留他人吸毒罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月27日公开开庭进行了审理。湖北省宜昌市西陵区人民检察院检察员郑凯、代理检察员许久宁出庭支持公诉。被告人刘发云及其辩护人苏强，被告人闵文金及其辩护人付斌，被告人李潇及其辩护人张丽，被告人夏黎及其辩护人覃雅，被告人黄韧及其辩护人付红，被告人覃仁忠及其辩护人熊佳，被告人李双龙及其辩护人田冲，被告人王院及其辩护人王金治，被告人王士丹及其辩护人刘迪艳，被告人陈浩及其辩护人何晓粉等到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年初，被告人刘发云、闵文金、李潇为共同实施犯罪而组成以刘发云为首的较为固定的恶势力犯罪集团，在处理纠纷中，多次实施非法拘禁、故意伤害等犯罪活动，并容留集团成员聚众吸食毒品。此外，被告人覃仁忠、李双龙、黄韧、夏黎利用打假牌诈骗他人钱款，被告人王士丹、陈浩、夏黎、王院参与非法拘禁。具体事实如下： 一、诈骗罪 2018年1月13日至1月14日，被告人覃仁忠利用打假牌的仪器，与被告人夏黎、李双龙、黄韧在宜昌市西陵区春霖大酒店8820房间合作以“扎金花”的形式打假牌，骗取被害人王院人民币共计4万元。 案发后，被告人李双龙的亲属退赃款人民币9000元。 上述事实，被告人夏黎、李双龙、黄韧、覃仁忠在开庭审理过程中均无异议，且有银行流水、支付宝交易记录、微信聊天记录等书证，证人曹某的证言，被害人王院的陈述等证据证实，足以认定。 二、非法拘禁罪 2018年1月29日，被告人夏黎认为被害人覃仁忠在赌博时使用作假设备骗取了自己的钱款，遂将覃仁忠曾使用作假设备骗取被告人王院钱款的事实告知了王院。夏黎、王院共同商议请被告人王士丹帮忙让覃仁忠退还骗得的赌资人民币17万余元，王士丹同意并安排被告人刘发云具体实施，刘发云遂邀约被告人闵文金、李潇、陈浩等人参与实施。1月30日16时许，夏黎以继续合作打假牌骗取王院钱款为由，假意邀约覃仁忠、李双龙、黄韧来到宜昌市西陵区绿萝路运七商务酒店218号房间。18时许，王院、刘发云、李潇、闵文金、陈浩以及社会人员陈某1、彭某、李某（均另案处理）等人持工兵铲、匕首等物冲入该房间将覃仁忠、李双龙、黄韧控制。期间，王院、闵文金、李潇、陈浩、陈某1、彭某、李某等人先后不同程度对覃仁忠实施了殴打，造成其左侧第4、5、6肋骨骨折。19时许，王士丹来到该房间，要求覃仁忠退还骗得的款项，王士丹离开后使用微信与刘发云联系掌握现场情况。 1月31日凌晨3时许，被告人夏黎、刘发云、李潇认为被害人钟某系覃仁忠打假牌的同伙，遂要求覃仁忠将钟某约至宜昌市华祥大酒店，三人驾乘被告人王院的车辆从华祥大酒店将钟某带至运七商务酒店218号房间，并要求其退还打假牌骗得的钱款，闵文金等人对钟某实施了殴打。刘发云将拘禁钟某、覃仁忠及退款情况通过微信及视频聊天告知王士丹。后覃仁忠、钟某、李双龙、黄韧被转移至运七商务酒店216号房间继续拘禁至当日15时结束。期间，覃仁忠被迫以现金支付、刷卡支付等方式向刘发云等人交付人民币共计60259元，向夏黎出具7万元借条1张，向李双龙出具4万元借条1张，钟某被迫向刘发云交付现金人民币17800元。 经宜昌仁和司法鉴定所鉴定，被害人覃仁忠的损伤程度为轻伤二级。 上述事实，被告人刘发云、闵文金、李潇、王士丹、夏黎、王院、陈浩在开庭审理过程中均无异议，且有银行交易流水、微信聊天记录、转账记录、借条、身份信息材料、情况说明等书证，证人黄某、陈某2、陈某3等人的证言，被害人覃仁忠、钟某、李双龙、黄韧的陈述，宜昌仁和司法鉴定所鉴定意见，辨认、勘验等笔录及照片，视频录像等视听资料等证据证实，足以认定。 三、故意伤害罪 2018年2月5日10时许，被告人刘发云、闵文金、李潇以及社会人员陈某1（另案处理）来到宜昌市高新区白洋镇桂溪湖村一组中铁港航局白洋深水港码头工地，欲强行将被害人张某带至宜昌市城区处理经济纠纷。期间，刘发云、闵文金、李潇、陈某1对张某进行了强行拖拽及殴打，致其右侧第6、7、8肋骨骨折。 经宜昌仁和司法鉴定所鉴定，被害人张某损伤程度为轻伤二级。 上述事实，被告人刘发云、闵文金、李潇在开庭审理过程中均无异议，且有病历材料、身份信息材料等书证，证人冉某、王某等人的证言，被害人张某的陈述，宜昌仁和司法鉴定所鉴定意见，现场勘验、辨认等笔录及照片等证据证实，足以认定。 四、容留他人吸毒罪 2018年3月20日9时许，被告人刘发云在宜昌市西陵区隆康路楚翘公寓2105A租住房间内，容留吸毒人员闵文金、李潇、陈某4、聂某吸食了毒品麻果。 上述事实，被告人刘发云在开庭审理过程中无异议，且有宾馆住宿记录、行政处罚决定书等书证，证人闵文金、李潇、聂某等人的证言，宜昌市公安局西陵分局现场检测报告书等鉴定意见，辨认现场、尿液采集等笔录及照片等证据证实，足以认定。 另查明，2018年3月2日，被告人陈浩主动向公安机关投案；2018年3月3日，被告人夏黎主动向公安机关投案；2018年3月5日，被告人王院主动向公安机关投案；2018年3月8日，被告人覃仁忠主动向公安机关投案；2018年3月10日，被告人李双龙主动向公安机关投案；2018年4月12日，被告人王士丹主动向公安机关投案；2018年4月13日，被告人闵文金主动向公安机关投案。 被告人王士丹归案时，电话规劝被告人闵文金投案；被告人李潇在羁押期间，揭发他人犯罪事实，并经公安机关查证属实。 本院认为，被告人黄韧、覃仁忠、夏黎、李双龙诈骗他人钱款，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人刘发云、闵文金、李潇、夏黎、王院、王士丹、陈浩非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人刘发云、闵文金、李潇故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪；被告人刘发云容留他人吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名均成立。关于被告人的羁押时间计算，应当从看守所收押签字确认时间为准，公诉机关关于部分被告人刑事拘留时间的计算有误，本院根据证据予以更正。被告人刘发云、闵文金、李潇为共同实施犯罪而组成以刘发云为首的，闵文金、李潇参与的较为固定的恶势力犯罪集团，在处理纠纷中，多次实施非法拘禁、故意伤害等犯罪活动，并容留集团成员聚众吸食毒品，相关被告人及其辩护人关于本案不构成恶势力犯罪集团的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘发云、闵文金、李潇、夏黎一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人陈浩在缓刑考验期内犯新罪的，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人陈浩、夏黎、王院、覃仁忠、李双龙、王士丹、闵文金主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，均系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘发云、李潇、黄韧如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李潇及其辩护人关于其具有自首情节的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李潇揭发他人犯罪行为，并经公安机关查证属实，具有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人王士丹归案时，电话规劝被告人闵文金投案，具有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人刘发云、闵文金、李潇有前科，可以酌情从重处罚。在非法拘禁中，被告人刘发云、闵文金、李潇、夏黎、王院、王士丹、陈浩系为争取合法权益，可以酌情从轻处罚。被告人李双龙部分退赃，可以酌情从轻处罚。本案各被告人在所实施的犯罪中，有的是组织策划者、有的是积极参与者，不宜区分主从犯，相关被告人及其辩护人关于本案需区分主从犯的辩护意见本院不予采纳。被告人刘发云及其辩护人关于故意伤害中被害人有过错的辩护意见，因经济纠纷的性质无法确认，该辩护意见本院不予采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第二百六十六条，第二百三十八条第一款、第三款，第三百五十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条第一款，第六十九条，第七十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条规定，判决如下： 一、被告人刘发云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二千元。 二、被告人闵文金犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月。 三、被告人李潇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月。 四、被告人夏黎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 五、被告人黄韧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 六、被告人覃仁忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 七、被告人李双龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 八、被告人王院犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。 九、被告人王士丹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。 十、撤销湖北省宜昌市西陵区人民法院（2017）鄂0502刑初155号刑事判决书对被告人陈浩的缓刑宣告，被告人陈浩犯故意毁坏财物罪，判处拘役五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑一年一个月。 十一、责令被告人黄韧、覃仁忠、夏黎、李双龙继续退赔被害人损失。 罚金于判决生效后三十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本三份。 审 判 长  廖健薇 审 判 员  彭 军 人民陪审员  姚 琪 二〇一八年十二月二十八日 书 记 员  张曼莉