北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2018)京0105刑初1130号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人翟志贞，女，1973年3月15日出生，汉族，出生地河北省廊坊市，中专文化，农民，户籍地河北省大厂回族自治县，身份证号码×××；因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月29日被羁押，次日被刑事拘留，2018年1月5日被北京市公安局朝阳分局逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人邹涛，北京市京晓律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2018]1060号起诉书指控被告人翟志贞犯诈骗罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员周丽出庭支持公诉，被告人翟志贞及其辩护人邹涛，被害人王某，证人蔡某、张某到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：2006年至2017年11月，被告人翟志贞在北京市朝阳区常营乡×家园×楼×单元×号等地，虚构王某（女，34岁，河北省人）患性病的事实，向其贩卖乌鸡白凤丸、妇炎洁等药品，并谎称可以治疗其疾病，王某共计向其交付人民币64万余元。公诉机关当庭出示了被害人陈述，证人证言，书证，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人翟志贞以非法占有为目的，虚构他人患性病骗取他人财产，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法予以惩处。被告人翟志贞当庭对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称自己没有诈骗60余万元，只诈骗了10余万元。被告人翟志贞辩护人的主要辩护意见为，公诉机关指控被告人翟志贞诈骗64万余元的证据不足，有证据证明翟志贞实际收到被害人钱款共计人民币21万余元，其中还应当扣减被告人翟志贞与被害人王某之间的正常经济往来款共计人民币11.07万元，同时鉴于被告人翟志贞自愿认罪，系初犯，建议法庭对其从轻处罚。经本院审理查明：2006年至2017年11月，被告人翟志贞在北京市朝阳区常营乡×家园×楼×单元×号等地，虚构王某（女，34岁，河北省人）患性病的事实，向其贩卖乌鸡白凤丸、妇炎洁等药品，并谎称可以治疗其疾病，王某共计向其交付人民币644915元。被告人翟志贞后被抓获归案，侦查机关查封被告人翟志贞名下房产一处。上述事实有公诉机关提交的下列证据材料予以证实：1、被害人王某陈述证明：2004年我在北京打工的时候认识了翟志贞，我们处得不错所以一起租房子住。有一次我怀孕，她陪我做了人流。2006年我开始觉得身体不舒服，翟志贞陪我去×医院检查，当时做的抽血化验，翟志贞帮我拿的化验结果。她拿完结果就拉着我走，还说后面有人追我们，回到家翟志贞跟我说我得了艾滋病，医院要把我扣下，还说得艾滋病的去医院检查都会被扣下。翟志贞说她认识治疗艾滋病的人，不让我去医院，说能给我买药，我同意了。开始是860元一瓶褐色的小药丸，每瓶药大概吃15-20天，还有350元一瓶的褐色药水，每天洗阴部一次，也是能用15-20天。860元一瓶的药我吃了一年，之后翟志贞给我换了药，是1300元一瓶，也是15-20天一瓶，我又吃了一年。之后每年她都给我换药，有时候大点儿，有时候小点儿，但都是褐色的药丸，而且每年药价上浮一次。2008年每瓶是2800元，2009年每瓶是5800元，2010年、2011年每瓶是8800元，2012年至2016年每瓶药都是15700元，2017年是2.1万元一瓶，我买了11个月。这12年间，350元一瓶的药水我没有停过，每瓶大概用半个月。因为我总是跟家里要钱买药，家里人逼问我是什么病，刚开始我不敢说，后来告诉家人是艾滋病。家里人不相信我得了艾滋病就带我去检查，结果我没有艾滋病，这时我才发现翟志贞骗我。我给翟志贞买药的钱一部分是现金，一部分是给她银行卡存现金和微信转账。我到目前还欠翟志贞15万元左右的买药钱，我有一个账本，记录的是给翟志贞的买药钱。我一共被骗了170余万元。2、证人张某证言证明：2017年4月份左右，我听说王某病了，但我问她什么病，她不说。10月份，王某先后三次从我这儿借走了3万元，我问她干什么，她说她得了肺结核看病，我觉得看肺结核不用这么多钱，就带她去通州区×研究所检查，结果王某没有肺结核。我就问王某到底怎么回事儿，王某说翟志贞说她有艾滋病和丙肝，向我借钱就是跟翟志贞买药用，我带王某到×2医院检查，检查结果是王某没有丙肝和艾滋病，这样才发现王某被翟志贞骗了，是从2006年开始就被骗的。翟志贞卖给王某的都是一些中药药丸和外用洗液，也没有包装也没有疗效和用量。11月29日是我报的警，当时我、王某还有她姐姐我们一起去找的翟志贞。3、证人蔡某证言证明：我和王某是2017年五六月份认识并处男女朋友的。我跟王某在一起的时候她总是吃药，我问她是什么药她也不说。我听王某提起过翟志贞，说是翟姐给她拿药。王某跟我借过1万元钱买药。4、部分医疗机构出具的检验单据证明：被害人王某2015年可能感染肺结核；2018年检测HIV抗原结果为阴性，检测梅毒螺旋体抗体结果为阴性。5、起赃经过、物证照片证明：从被告人家中起获的白色药丸、黑色药丸的情况。6、邮储银行出具的账户交易明细证明：被告人翟志贞尾号9395银行账户于2009年至2017年11月交易明细。该账户交易特点以1000至3000元频繁汇兑入账，零散现转入账、ATM存款入账，资金流动频繁。7、中国工商银行出具的账户交易明细证明：2015年2月16日王某尾号6350账户ATM转账给尾号8466账户人民币1万元。8、被害人王某微信转账记录证明：2016年4月起通过微信共计向被告人翟志贞转账共计人民币219425元。9、微信、短信聊天记录证明：被告人翟志贞欺骗被害人王某的部分经过并多次向被害人催收药款，以及确认收到被害人银行转账的钱款情况。10、查封通知书证明被告人翟志贞名下位于河北省大厂回族自治县房产一处已被公安机关查封。11、到案经过证明被告人翟志贞系被抓获归案。12、户籍材料证明被告人翟志贞的基本身份情况。13、被告人翟志贞供述：2004年我在北京打工的时候认识了王某，之后我们相处的不错并一起租房子住。2006年王某怀孕做人流，是我带她去的×医院。之后没多久王某跟我说她阴部有些流血，我当时想这是个好机会，我可以卖给她药骗点儿钱。所以我跟她说她得了淋病或者梅毒，让她不要去医院，不然对家里人不好。我还告诉她我可以帮她买药治疗，她就听我的了。后来我就在街上买了一瓶乌鸡白凤丸和一瓶妇炎洁，我把标签撕了，回去之后告诉王某药丸是吃的，药水是洗的。每瓶药丸卖她是700元，药水是50元一瓶。之后我每个月都卖给她一瓶药丸和药水，直到2009年。她跟我说她阴部又出血了，我跟她说病情恶化了，变成艾滋病了，我要给她换药。之后我卖给她的还是一样的药，只是把价格涨上去了，药丸每瓶1500元，药水是70元一瓶，也是每个月一瓶药丸一瓶到两瓶药水。到了2011年，我又跟她说病情恶化了，说给她换药，但实际上药还是一样的，我把药价提高到每瓶2800元，每瓶药水150元，也是每个月卖给她一瓶药丸和一到两瓶药水。2014年药丸的价格提到每瓶3700元，药水还是150元一瓶，也是每个月卖给她一瓶药丸和一到两瓶药水。2015年开始我又跟她说病情恶化了，说给她换药，但实际上药还是一样的，我把药价提高到每瓶1.5万元，每瓶药水270元，也是每个月卖给她一瓶药丸和一到两瓶药水。2017年开始我又跟她说病情恶化了，说给她换药，但实际上药还是一样的，我把药价提高到每瓶2.1万元，每瓶药水350元，也是每个月卖给她一瓶药丸和一到两瓶药水。开始时王某是每个月给我一次现金，到了2015年药价高了，她就每天给我300元，从2016年开始她一般是微信转账，偶尔现金给我钱，还有也通过银行卡直接存钱。王某实际上没有得这些病，我是瞎说的，骗来的钱都被我日常花了。以上证据经法庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人翟志贞以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人翟志贞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于辩护人提出的犯罪数额问题，本院认为，被害人陈述与被告人供述就诈骗开始的时间能够基本吻合，且被告人对其出售给被害人的药品价格亦有供述，对此法庭结合被害人陈述、被告人供述以及在案相关书证予以综合认定，辩护人提出仅应认定21万余元的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人翟志贞归案后能够如实供述基本犯罪事实，当庭自愿认罪，本院对其酌予从轻处罚。被告人翟志贞的犯罪行为给被害人造成的经济损失应责令退赔，查封在案房产依法处理。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人翟志贞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2027年11月28日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、责令被告人翟志贞退赔人民币六十四万四千九百一十五元发还被害人王某。三、查封在案之被告人翟志贞房产一处依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 杨人民陪审员 张 静人民陪审员 白玉萍二〇一八年十二月十二日书 记 员 苗志超