南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0106刑初606、1006号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人窦某，男，1983年1月6日生，居民身份证号码******************，汉族，大专文化，住江苏省南京市,户籍在江苏省姜堰市。2018年7月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人王灿，北京市中银（南京）律师事务所律师。被告人郑某，男，1979年5月14日生，台湾身份证号**********，台湾居民来往大陆通行证号********。2018年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人李斌，北京市盈科（南京）律师事务所律师。辩护人沈晓东，国某律师（南京）事务所律师。被告人吴某，男，1983年12月21日生，台湾身份证号**********，台湾居民来往大陆通行证号********，星光动漫城台干。2018年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人曹镜镜，江苏益和律师事务所律师。被告人邱某，男，1989年10月17日生，台湾身份证号**********，台湾居民来往大陆通行证号********，星光动漫城台干。2018年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人刘赟，江苏益和律师事务所律师。辩护人朱涵熙，江苏苏延律师事务所律师。被告人徐某，男，1994年4月3日生，台湾身份证号**********，台湾居民来往大陆通行证号********，星光动漫城台干。2018年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人尚校，江苏苏延律师事务所律师。辩护人张皓，江苏益和律师事务所律师。被告人王某二，女，1988年5月27日生，居民身份证号码******************，汉族，初中文化，星光动漫城陆干，出生于安徽省宿州市，户籍在安徽省宿州市。2018年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审。2018年12月25日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人徐宇恒，江苏益和律师事务所律师。被告人徐某二，女，1990年2月13日生，居民身份证号码******************，汉族，初中文化，星光动漫城陆干，出生于河南省信阳市，户籍在河南省信阳市息县。2018年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人熊娟，江苏益和律师事务所。辩护人黄俊，江苏当代国安律师事务所。被告人黄某，男，1990年9月24日生，居民身份证号码******************，汉族，大专文化，户籍在江苏省南通市。2018年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人韩冰，江苏诺法律师事务所律师。辩护人朱陈玲，江苏诺法律师事务所实习律师。被告人冯某，男，1979年10月1日生，居民身份证号码******************，汉族，小学文化，出生于江苏省盱眙县，户籍在江苏省盱眙县。2018年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人曹勇勇，江苏江北律师事务所律师。被告人钱某，男，1980年10月9日生，居民身份证号码******************，汉族，初中文化，出生于江苏省泰州市，户籍在江苏省泰州市。2018年3月31日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人张昆，上海市锦天城（南京）律师事务所律师。被告人马某，男，1985年3月10日生，居民身份证号码******************，汉族，大专文化，出生于江苏省淮安市，户籍在江苏省淮安市。2018年5月23日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人竺菲、姜新平，江苏天九律师事务所律师。被告人雒某，男，1980年5月14日生，居民身份证号码******************，汉族，初中文化，星光动漫城机修，出生于陕西省西安市，户籍在陕西省西安市户县。2018年4月16日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月4日被取保候审，同年11月22日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人张国花，江苏当代国安律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2018]666号、1135号起诉书指控被告人窦某、郑某、吴某、邱某、徐某、王某二、徐某二、黄某、冯某、钱某、马某、雒某犯开设赌场罪，于2018年7月4日、11月15日向本院提起公诉。同年11月12日以宁鼓检诉刑追诉[2018]20号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员蒋某、代理检察员郭某出庭支持公诉。被告人窦某及其辩护人王灿、被告人郑某及其辩护人李斌、沈晓东、被告人吴某及其辩护人曹镜镜、被告人邱某及其辩护人刘赟、朱涵熙、被告人徐某及其辩护人张皓、被告人王某二及其辩护人徐宇恒、被告人徐某二及其辩护人熊娟、黄俊、被告人黄某及其辩护人韩冰、被告人冯某及其辩护人曹勇勇、被告人钱某及其辩护人张昆、被告人马某及其辩护人竺菲、被告人雒某及其辩护人张国花到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年9月，被告人窦某与“凤哥”等人在南京市，在该动漫城内摆放具有赌博功能的游戏机进行赌博活动，并雇佣被告人郑某、吴某、邱某、徐某、王某二、徐某二、黄某、冯某、钱某、马某、雒某对该赌场进行经营管理。上述被告人分工明确，组织严密，在开设赌场的过程中逐渐形成犯罪集团。其中被告人窦某为首要分子，负责该赌博场所的经营管理和应对各部门的检查工作。被告人郑某系店长，听从“凤哥”和窦某的安排，负责该赌博场所具体的经营管理事务。被告人吴某、邱某、徐某系台干，负责当班期间该赌博场所的人员管理和事务处理。被告人王某二、徐某二系陆干，负责协助台干管理人员和处理事务。被告人黄某、冯某、钱某、马某系监督，负责监督该赌场人员的工作等。被告人雒某系机修，负责为该赌场提供维修机器、调整难度等技术支持。2018年3月30日，南京市公安局鼓楼分局查处了该犯罪组织，现场查获捕鱼机、龙机、牌机、色子机等游戏机共12台，共计72个机位。当日，被告人郑某、吴某、邱某、王某二、徐某二、黄某、冯某、钱某被抓获。次日，被告人徐某被抓获。同年4月16日，被告人雒某被抓获。5月23日，被告人马某到公安机关投案，但未能如实供述上述事实。7月11日，被告人窦某被抓获。被告人郑某、邱某、徐某、冯某、雒某归案后均如实供述了上述开设赌场的事实。经鉴定，上述游戏机均为具有赌博功能的电子游戏机。2018年3月31日，被告人雒某因上述事实被行政拘留15日，并处罚款人民币（以下均为人民币）500元。本案在审理期间，被告人郑某退出非法所得65000元、被告人吴某退出非法所得48000元、被告人邱某退出非法所得10000元、被告人徐某退出非法所得10000元、被告人王某二退出非法所得35500元、被告人徐某二退出非法所得25400元、被告人黄某退出非法所得22000元、被告人钱某退出非法所得16000元、被告人雒某退出非法所得22600元。上述事实，被告人窦某、郑某、吴某、邱某、徐某、王某二、徐某二、黄某、冯某、钱某、马某、雒某均无异议，并有书证上述12名被告人的常住人口基本信息、台胞证签发信息、案发及抓获经过、离职申请书、员工季考核表、干部季考核表、报告书、退分单、暂付款单、现请款总表、南京机台采购清单、招待烟申请表、会议记录、签呈、机器维修记录表、周某工作报告、员工调动表、积假单、请假单、回访单、提现单、招待宾客分的表、高级干部调动表、微信和支付宝提现赌资表、电访记录、现场如何应对、公司规定、干部注意事项、安全认知教育流程、现场撤离工作流程、外哨值班作业流程、接收客人工作流程、服务员训练流程、现场督导作业流程、交接班作业流程、宿舍生活公约、售卡记录、礼品兑换册、退钱客人照片、保证书、娱乐经营许可证、考勤记录、分核销总表、管理规定、接受证据材料清单、成本核算表、项目估算单、聊天记录、微信语音转换记录、残疾人证、行政处罚决定书、受案登记表、传唤证、询问笔录、检查笔录、行政处罚告知笔录、证据保全清单、收缴物品清单、证据保全决定书、具有赌博功能的电子游戏设施设备认定书、营业执照、委托书、现场照片、代收罚没款收据、动漫城转让合同、银行卡、雒某行政处罚决定书等相关材料、调取证据通知书、调取证据清单、工商登记资料、协助查询财产通知书、银行账户对账单、搜查证、扣押清单等，证人汝某、黄某二、郝某、郭某二、周某二、仇某、王某、赵某、宗某、郑某二、朱某等人的证言，被告人窦某、郑某、吴某、邱某、徐某、王某二、徐某二、黄某、冯某、钱某、马某、雒某的供述和辩解，现场勘验笔录及刑事摄影照片，搜查笔录、辨认笔录，鉴定意见等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人窦某、郑某、吴某、邱某、徐某、王某二、徐某二、黄某、冯某、钱某、马某、雒某开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控上述12名被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。上述12名被告人共同实施开设赌场的犯罪行为，并组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人窦某在开设赌场犯罪集团中系首要分子；被告人郑某系主犯；被告人吴某、邱某、徐某、王某二、徐某二、黄某、冯某、钱某、马某、雒某均系从犯，依法可减轻处罚。对上述各从犯辩护人提出的减轻处罚的意见均予以采纳。上述12名被告人在开设赌场的过程中，逐渐形成犯罪集团，社会危害性较大，不宜适用缓刑，对各辩护人提出的适用缓刑的意见均不予采纳。被告人郑某系赌场的店长，负责经营管理事务，认定其系主犯的证据确凿、充分，其辩护人提出此案不是犯罪集团、郑某系从犯应减轻处罚，无事实、法律依据，本院对上述辩护意见不予采纳。被告人马某虽有主动投案的行为，但其归案后未能如实供述其开设赌场的犯罪事实，不能认定自首。对其辩护人提出的被告人马某具有自首情节的意见不予采纳。被告人郑某、邱某、徐某、冯某、雒某归案后均如实供述了上述开设赌场的犯罪事实，依法可从轻处罚。其余被告人在庭审或审理中认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。被告人郑某、吴某、邱某、徐某、王某二、徐某二、黄某、钱某、雒某积极退赃，可酌情从轻处罚。对各辩护人提出的从轻处罚的意见均予以采纳。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人窦某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月12日起至2022年1月11日止。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2021年3月30日止。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2019年9月30日止。罚金自本判决生效第二日起七日内一次性向本院缴纳）。被告人邱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2019年7月30日止。罚金自本判决生效第二日起七日内一次性向本院缴纳）。被告人徐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2019年7月30日止。罚金自本判决生效第二日起七日内一次性向本院缴纳）。被告人王某二犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2020年3月24日止。罚金自本判决生效第二日起七日内一次性向本院缴纳）。被告人徐某二犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2019年6月30日止。罚金自本判决生效第二日起七日内一次性向本院缴纳）。被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2019年7月30日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。被告人冯某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2019年7月30日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。被告人钱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2019年5月30日止。罚金自本判决生效第二日起七日内一次性向本院缴纳）。被告人马某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月23日起至2019年10月22日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。被告人雒某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月零四日。即自2018年11月22日起至2019年10月17日止。罚金自本判决生效第二日起七日内一次性向本院缴纳）。二、各被告人退出的赃款人民币254500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓友华人民陪审员  陈耀芳人民陪审员  陈 莉二〇一八年十二月二十七日书 记 员  张璇颖