四川省泸州市江阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0502刑初491号 公诉机关泸州市江阳区人民检察院。 被告人李雅银，男，1991年10月21日出生于四川省合江县，汉族，高中文化，公司保安，户籍地四川省合江县，住四川省泸州市江阳区。因本案于2018年5月29日被泸州市公安局江阳区分局刑事拘留，同年6月26日被监视居住。 指定辩护人秦彦林，四川贤辩律师事务所律师。 泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉[2018]416号起诉书指控被告人李雅银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。泸州市江阳区人民检察院指派检察员陈卓出庭支持公诉，被告人李雅银及其指定辩护人秦彦林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 泸州市江阳区人民检察院指控：2018年5月19曰，温某1（另案起诉）将其在泸州市江阳区灏景尊城9号楼3302号住家所盗窃的一条黄金手链交由被告人李雅银代为销售，李雅银在明知该手链为温某1犯罪所得的情况下仍通过其朋友李某1将该手链在江阳区天一典当行处以5600元的价格出售。经物价部门鉴定，该项链价值8904元。 2018年5月26曰，温某1将其在泸州市江阳区灏景尊城3号楼3304号住家所盗窃的一条铂金项链交由被告人李雅银代为销售，李雅银在明知该项链为温某1犯罪所得的情况下仍通过贺玉琳将该项链在江阳区天一典当行处以1000余元的价格出售。经物价部门鉴定，该项链价值1203元。 针对上述指控，公诉机关出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、勘验笔录、价格认定结论书等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李雅银明知是犯罪所得而予以代为销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李雅银具有坦白情节。诉请本院依法判处。 被告人李雅银对起诉书指控的事实和罪名均无异议，请求法院考虑其认罪悔罪表现，对其从轻处罚。 指定辩护人秦彦林的辩护意见是：被告人李雅银具有坦白情节，案发后积极赔偿被害人并获得被害人谅解，没有犯罪前科，主观恶性和社会危害性小，建议对被告人李雅银单处罚金。 经审理查明：2018年5月19曰，温某1（另案起诉）将其在泸州市江阳区灏景尊城9号楼3302号住家所盗窃的一条黄金手链交由被告人李雅银销售，李雅银在明知该手链为温某1犯罪所得的情况下仍通过其朋友李某1将该手链以5600元的价格出售。李雅银从中获得3200元左右。经物价部门鉴定，该项链价值8904元。 2018年5月26曰，温某1将其在泸州市江阳区灏景尊城3号楼2单元3304号住家所盗窃的一条铂金项链交由被告人李雅银销售，李雅银在明知该项链为温某1犯罪所得的情况下仍通过他人将该项链以1000余元的价格出售。李雅银从中获得600元左右。经物价部门鉴定，该项链价值1203元。 案发后，被告人李雅银退赔了泸州市江阳区灏景尊城9号楼3302号住户5000元、退赔了泸州市江阳区灏景尊城3号楼2单元3304号住户3000元，并取得了泸州市江阳区灏景尊城3号楼2单元3304号住户的谅解。 上述事实，有经庭审举证质证的受案登记表，立案决定书，拘留证，监视居住决定书，释放通知书，常住人口信息表，抓获经过说明，扣押决定书，扣押清单，发还清单，接受证据清单及购物票据，鉴定聘请书，鉴定意见通知书，鉴定意见通知书，价格认定结论书，辨认笔录，物证照片，现场勘验笔录，现场图，现场照片，收条，谅解书，证人温某1、李某2、李某1、温某2、李某3的证言，被害人曹某、高某的陈述，被告人李雅银的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李雅银明知是犯罪所得而予以代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李雅银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李雅银归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；积极赔偿被害人的经济损失并取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人李雅银掩饰、隐瞒犯罪所得价值10107元，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，本院决定对被告人李雅银依法从轻处罚并适用缓刑。指定辩护人秦彦林建议对李雅银单处罚金的量刑意见与被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十一条及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 被告人李雅银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋相立 人民陪审员  彭易新 人民陪审员  石兆群 二〇一八年十二月二十九日 书 记 员  黄 超 附相关法律条文和司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； （二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； （三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； （七）其他可以认定行为人明知的情形。 …… 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。