河北省沧县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0921刑初185号公诉机关沧县人民检察院。被告人贾建辉，男，1980年2月14日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住任丘市。因涉嫌诈骗罪于2017年10月9日被石家庄市公安局广安派出所抓获，临时羁押于石家庄市第二看守所，2017年10月11日被沧县公安局刑事拘留，同年11月15日经沧县人民检察院批准由沧县公安局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。被告人张东旭，男，1988年7月30日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住辛集市。因涉嫌诈骗罪于2017年10月24日被辛集市公安局中里厢派出所抓获，临时羁押于辛集市看守所，2017年10月27日被沧县公安局刑事拘留，同年11月15日经沧县人民检察院批准由沧县公安局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。辩护人刘学芹，河北建平律师事务所律师。被告人贾建兵，男，1986年6月3日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住任丘市。因涉嫌诈骗罪于2018年1月31日被沧县公安局刑事拘留，同年3月7日经沧县人民检察院批准由沧县公安局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。被告人贾西川，男，1989年4月6日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住任丘市。因涉嫌诈骗罪于2018年1月31日被沧县公安局刑事拘留，同年3月7日经沧县人民检察院批准由沧县公安局执行逮捕，现羁押于沧州市看守所。沧县人民检察院以沧县院公诉刑诉〔2018〕144号起诉书指控被告人贾建辉、张东旭、贾建兵、贾西川犯诈骗罪，于2018年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧县人民检察院指派检察员周立坤出庭支持公诉，被告人贾建辉、被告人张东旭及其辩护人刘学芹、被告人贾建兵、被告人贾西川均到庭参加了诉讼。现已审理终结。沧县人民检察院指控：1.2017年5月份期间，被告人张东旭、贾建辉伙同孙某（在逃）以非法占有为目的，经预谋后，虚构零首付购车信息，诱骗郑某1、段某、崔某、张某、曲某贷款购车，由沧州某汽车销售服务有限公司为该业务提供担保，以160600元的总价格购得福睿斯车辆二辆、以161800元的总价格购得别克英朗轿车二辆、以106900元的价格购得大众朗逸轿车一辆，后诱骗五被害人将车辆抵押，得款234000元。2.2017年5月份期间，被告人张东旭、贾建辉、贾建兵以非法占有为目的，经预谋后，虚构零首付购车信息，诱骗金某、李某2贷款购车，由沧州某汽车销售服务有限公司为该业务提供担保，以160600元的总价格购得福睿斯车辆二辆，后诱骗二被害人将车辆抵押，得款115000元。3.2017年5月份期间，被告人张东旭伙同贾建辉、贾建兵、贾西川以非法占有为目的，经预谋后，虚构零首付购车信息，诱骗李某1贷款购车、由沧州某汽车销售服务有限公司为该业务提供担保，以80300元的价格购得福睿斯车辆一辆，购车后诱骗被害人将车辆抵押，得款48000元。公诉机关当庭提供了书证、物证、证人证言、被告人陈述、被告人供述等证据，认为被告人贾建辉、张东旭诈骗他人财物数额特别巨大；被告人贾建兵、贾西川诈骗他人财物数额巨大，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其四人的刑事责任。被告人贾建辉具有认罪的从轻处罚情节及多次诈骗的从重处罚情节；被告人张东旭具有多次诈骗的从重处罚情节；被告人贾建兵、贾西川具有系从犯、自首的从轻、减轻处罚情节，请法院依法判处。被告人贾建辉、贾建兵、贾西川对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律没有异议。贾建辉、贾建兵、贾西川认为其个人分得的抵押款较少，没有指控的数额这么多。被告人张东旭辩称，认为其不是犯罪，其没有诈骗的故意，将车抵押出去只是为了融资暂缓交付车辆，贾建辉等人没有和购车人说清楚购车融资的情况，和其个人无关，其也是受贾建辉等人的蒙蔽；其垫付了首付、购置税、保险，综合来说其并没有得到赃款。张东旭的辩护人辩称，张东旭不构成诈骗罪。张东旭没有和贾建辉、孙某进行诈骗的预谋；张东旭对受害人陷入错误认识不明知；张东旭不具有诈骗的犯罪动机，其赚取的是保险返利，属于合理的提成收入；张东旭购买了车辆也垫付了资金，没有实施诈骗的行为；5、损失数额认定不准确，应当是车辆开票数额乘以77%的比例再减去孙某处已经取得的款项。经审理查明：1.2017年5月份期间，被告人张东旭、贾建辉伙同孙某（在逃）以非法占有为目的，经预谋后，虚构零首付购车信息，诱骗郑某1、段某、崔某、张某、曲某贷款购车，由沧州某汽车销售服务有限公司为该业务提供担保，以160600元的总价格购得福睿斯车辆二辆、以161800元的总价格购得别克英朗轿车二辆、以106900元的价格购得大众朗逸轿车一辆，后诱骗五被害人将车辆抵押，得款234000元。2.2017年5月份期间，被告人张东旭、贾建辉、贾建兵以非法占有为目的，经预谋后，虚构零首付购车信息，诱骗金某、李某2贷款购车，由沧州某汽车销售服务有限公司为该业务提供担保，以160600元的总价格购得福睿斯车辆二辆，后诱骗二被害人将车辆抵押，得款115000元。3.2017年5月份期间，被告人张东旭伙同贾建辉、贾建兵、贾西川以非法占有为目的，经预谋后，虚构零首付购车信息，诱骗李某1贷款购车，由沧州某汽车销售服务有限公司为该业务提供担保，以80300元的价格购得福睿斯车辆一辆，购车后诱骗被害人将车辆抵押，得款48000元。案发后，被告人贾建兵、贾西川主动向公安机关投案。上述事实有受案登记表、户籍证明信、接受证据材料清单、调取证据清单、扣押清单、说明、情况说明、办案说明、被诈骗案车辆去向统计表、抓获经过、临时羁押证明、在逃人员登记表、违法犯罪记录查询情况说明等书证；证人郝某、邢某、高某、白某、杨某、郑某2、冯某、郭某等人证言；被害人金某、李某1、段某、曲某、郑某1、张某、崔某的陈述；被告人张东旭、贾建辉、贾建兵、贾西川的供述和辩解；提取笔录、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贾建辉、张东旭以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，被告人贾建兵、贾西川明知“零首付购车”为虚假信息，仍伙同贾建辉、张东旭隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其四被告人的行为均构成诈骗罪，沧县人民检察院指控的罪名成立，依法应当追究其刑事责任。根据被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本案的争议焦点主要为：一、被告人之行为是否构成诈骗罪首先从主观方面分析，各被告人具有非法占有抵押款的目的。被告人张东旭辩解，其先期垫付的首付款等费用和抵押款可以相互抵消，因此其没有占有抵押款。本院认为，其先期垫付首付款等款项是诱骗购车人购车的一种手段，是先期的犯罪成本，不能掩盖其非法占有的目的和事实。其次从客观方面，被告人采用了虚构事实、隐瞒真相的方式，诱骗被害人贷款购车后将车抵押。被告人张东旭及辩护人辩称其将车抵押只是为了暂缓交付，后期由贾建辉给客户办理贷款或透支卡，再将车赎回。这是一种新型的购车方式，不是犯罪。经查，如张东旭所说，贾建辉给客户办理贷款、透支款后从中还要收取一定的费用，如果购车人用这种方式赎回车辆，并取得车辆所有权，不仅要交付抵押款、购车贷款还要偿还透支卡的利息及支付给被告人手续费，办理的越多，购车人损失越大。被告人明知无法实现，购车人如果知道真相后不会同意将车抵押，为了占有抵押款，各被告人仍虚构事实、隐瞒真相，符合诈骗罪的构成要件。被告人张东旭对虚构“零首付购车”的事实、购车后将车抵押的事实、给被害人带来巨大损失的事实均有明确的认知，且积极参与，其及辩护人关于张东旭对孙某、贾建辉等人隐瞒真相不明知的辩解，本院不予采信。二、各被告人的犯罪数额是多少被告人以零首付购车的名义吸引购车人签订购车贷款协议，其目的是诱骗被害人将购买的新车抵押出去，占有抵押款。即本案被告人所有的行为，其目的最终为将车抵押出去变现，因此本案诈骗的是车，应当按照购车价作为定案的数额。即被告人贾建辉、张东旭的犯罪数额为670200元，被告人贾建兵的犯罪数额为240900元，被告人贾西川的犯罪数额为80300元。沧县人民检察院的指控的数额准确，本院予以采纳。辩护人辩称犯罪数额需要扣除首付款减去购车人在孙某处得到的款项，本院认为，被告人垫付首付款以及支付其他费用，均为犯罪成本，是诈骗的先期投入，其目的是为了实现诈骗的目的，不应当予以扣除。被告人贾建辉、张东旭、贾建兵、贾西川辩解自己得到的抵押款并没有这么多。本院认为，本案四被告人分工合作是共同犯罪，分得赃款的数额不能作为定案的依据，对四被告人的辩解，本院不予采纳。被告人贾建辉自愿认罪，酌定予以从轻处罚；其多次实施诈骗，酌定予以从重处罚。被告人张东旭多次实施诈骗，予以从重处罚。被告人贾建兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其主动投案并如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚；其多次诈骗，酌定予以从重处罚；被告人贾西川在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；其主动投案并如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚。另，四被告人应当退还被害人的合法财产。根据四被告人的犯罪情节与悔罪表现，对被告人贾建辉、张东旭依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，对被告人贾建兵、贾西川依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零八个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月9日起至2029年6月8日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人张东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零九个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月24日起至2030年7月23日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人贾建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月31日起至2021年9月30日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人贾西川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月31日起至2019年10月30日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人贾建辉、张东旭退赔郑某180300元、段某80300元、崔某80900元、张某106900元、曲某80900元；被告人贾建辉、张东旭、贾建兵退赔金某80300元、李保安80300元；被告人贾建辉、张东旭、贾建兵、贾西川退赔李某180300元。（以上款项于本判决生效之日起十日内付清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  李学文审判员  万玲玲审判员  李月巧二〇一八年十二月二十七日书记员  高丽英