黑龙江省鹤岗市工农区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0403刑初28号公诉机关黑龙江省鹤岗市工农区人民检察院。被告人桑艳军，女，1957年11月21日出生，满族，高中文化，无固定职业，住黑龙江省哈尔滨市阿城区。2016年5月19日因涉嫌组织、领导传销活动被广西省南宁市铁路公安处刑事拘留，同年6月4日被鹤岗市公安局工农分局解回并刑事拘留，同年7月5日转取保候审，2017年7月5日变更为监视居住，2018年1月3日经鹤岗市工农区人民检察院决定取保候审，同年2月22日经鹤岗市工农区人民法院以涉嫌组织、领导传销活动罪决定取保候审。被告人田兰英，女，1954年11月15日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省鹤岗市工农区（户籍所在地：黑龙江省鹤岗市工农区）。2016年7月8日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局工农分局取保候审，2017年7月8日变更为监视居住，2018年1月3日经鹤岗市工农区人民检察院决定取保候审，同年2月22日经鹤岗市工农区人民法院以涉嫌组织、领导传销活动罪决定取保候审。被告人王桂芹，女，1954年10月30日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住黑龙江省鹤岗市工农区（户籍地：黑龙江省绥滨县）。2016年６月７日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局工农分局刑事拘留，同年７月４日转取保候审，2017年7月５日变更为监视居住，2018年1月3日经鹤岗市工农区人民检察院决定取保候审，同年2月22日经鹤岗市工农区人民法院以涉嫌组织、领导传销活动罪决定取保候审。被告人梁海廷，女，1971年5月13日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省鹤岗市兴安区。2017年4月5日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局工农分局取保候审，2018年2月22日经鹤岗市工农区人民法院以涉嫌组织、领导传销活动罪决定取保候审。被告人靳继旺，男，1969年5月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省鹤岗市工农区。2018年1月10日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局工农分局取保候审，同年2月22日经鹤岗市工农区人民法院以涉嫌组织、领导传销活动罪决定取保候审。辩护人周金廷，黑龙江怀安律师事务所律师。被告人梁春华，女，1968年7月7日出生，汉族，大学文化，无固定职业，住黑龙江省鹤岗市南山区（户籍所在地：黑龙江省鹤岗市兴安区）。2017年4月6日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局工农分局取保候审，2018年2月22日经鹤岗市工农区人民法院以涉嫌组织、领导传销活动罪决定取保候审。鹤岗市工农区人民检察院以鹤工检诉刑诉〔2018〕22号起诉书指控被告人桑艳军、田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，适用简易程序审理，后发现不适宜适用简易程序，于2018年4月6日变更为普通程序。在审理过程中，公诉机关二次以补充侦查为由建议延期审理，本院依法分别决定延长审理期限一个月，补充侦查完毕后，本案审理期限依法重新计算。本院于2018年12月14日公开开庭进行了审理，鹤岗市工农区人民检察院指派检察员李志华出庭支持公诉，被告人桑艳军、田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺及其辩护人周金廷、梁春华到庭参加诉讼，本案现已审理终结。经审理查明：2014年6月，王某2（已判刑）成立了北京隆升网络科技有限公司，以销售廉价的萨奇水等产品为名，开展传销活动。2014年底，王某2结识了桑某（在逃），经与桑某商量后，决定采取网络传销的新模式，先后架设www.qk369.com和www.qk3699会员网站（现网站已关闭），采取名为购物消费、投资理财，实为缴纳会费入会的手段，设立分红奖励制度，按照层级发展会员，并按发展会员的层级、数量计酬和返利，大肆吸收会员进行传销活动。为了提高公司知名度和逃避打击，王某2在香港注册成立中国乾坤可道股份有限公司，引进乾坤可道酒、草莓原浆等产品为道具发展会员。2015年1月，被告人桑艳军经弟弟桑某介绍加入中国乾坤可道股份有限公司。在鹤岗地区内，桑艳军发展被告人田兰英等人为其下线会员；田兰英发展被告人王桂芹等人为其下线会员；王桂芹发展被告人梁海廷为其下线会员；梁海廷发展被告人靳继旺等人为其下线会员；靳继旺发展被告人梁春华等人为其下线会员。2015年7月，桑艳军成立了黑龙江可道网络科技有限公司作为中国乾坤可道股份有限公司的分公司，并任法定代表人。截止桑某主导的会员网站关闭时，该团队发展人数30人以上，层级三级以上。其中桑艳军发展会员118人，涉案金额1834200.00元；田兰英发展会员117人，涉案金额1823000.00元；王桂芹发展会员96人，涉案金额1467300.00元；梁海廷发展会员51人，涉案金额782000.00元；靳继旺发展会员47人，涉案金额761100.00元；梁春华发展会员45人，涉案金额723700.00元。经侦查，被告人桑艳军于2016年5月19日在广西省南宁站广场被南宁市铁路公安处南宁站派出所抓获；被告人田兰英于2016年7月8日主动到公安机关投案自首，被告人王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华分别于2016年6月7日、2017年4月5日、2018年1月10日、2017年4月6日经电话传唤至公安机关，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，六被告人庭审时亦无异议，且有书证黑龙江可道网络科技有限公司营业执照、被告人桑艳军持有的中国工商银行卡62×××82账户历史明细、被告人桑艳军提供的投资记录情况、被告人王桂芹提供的手写投资记录情况及银行交易记录、被告人梁春华提供手写账册及投资相关记录、被告人梁海廷提供手写账册、投资相关明细记录、证人葛某1提供手写投资记录、证人王某1提供手写账册、手写投资记录、公安机关制作的抓获经过及破案报告、南宁市第一看守所临时羁押证明书、常住人口详细信息、证人王某2、李某1、甘某、李某2、张某1、蔡某、姜某1、姜某2、鲍某、刘某1、杨某1、战玲云、何某1、何某2、佟晓燕、赵某1、张某2、李某3、李某4、高某、徐某1、李某5、李某6、王某3、宋某1、杨某2、王某4、赵某1、李某7、刘某2、刘某3、吕某1、郑某、梁某1、吕某2、关某、梁某2、孟某1、赵某2、王某5、黄某、吴某1、甄某、赵某3、刘某4、刘某5、冉某、吴某2、王某6、葛某1、葛某2、王某7、秦某、汝秀英、汝金凤、张某3、常某、葛某3、李某8、王某8、王某1、张某4、潘某、张某5、齐某、李某9、王某9、王某10、张某6、候某、张某7、魏某、张某8、杨某3、蒲某、葛某4、孟某2、王某11、宋某2、张某9、展某、王某12、张某10、赵某4、尚某、刘某6、李某10、越某、车某2、赵某5、李某11、李某9、车某1、乔某、张某11、韩某、徐某2、钟某、冀某、王某13、李某12、朱某、孙某、王某14、刘某7、王某15、辛某1、辛某2、贺某、裴某、陈某、张某12、刘某8的证言、被告人桑艳军、田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华的供述、公安机关制作的辨认笔录、鹤岗芳源会计师事务所有限公司出具的司法鉴定补充意见书等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人桑艳军、田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华以投资理财为名，要求参与者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照层级发展会员，以直接或间接发展人员的数量作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获取非法利益，扰乱社会经济秩序，该团队发展人数超过30人，层级超过三级，其行为符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成条件，检察机关指控六被告人犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。六被告人共同参与组织、领导传销活动，其中被告人桑艳军在该团队中起主要作用，但在该传销体系中起了次要作用，应认定为从犯，故应从轻处罚，检察机关关于被告人桑艳军系主犯的指控意见，本院不予采纳；被告人田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华均系从犯，应从轻处罚。被告人田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华均系自首，当庭能够如实供述犯罪，并自愿认罪，有悔罪表现，可从轻处罚。被告人桑艳军能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人靳继旺的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人桑艳军、田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华的犯罪情节、手段以及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人桑艳军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳清，上缴国库；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人田兰英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳清，上缴国库；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人王桂芹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳清，上缴国库；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、被告人梁海廷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳清，上缴国库；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人靳继旺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳清，上缴国库；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六、被告人梁春华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性给缴纳清，上缴国库。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六被告人回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋文豪审 判 员  陈芯芯人民陪审员  王 强二〇一八年十二月二十六日书 记 员  唐 颖