南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0612刑初336号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人杨某，男，1973年5月9日出生，南通市通州区教师，住南通市通州区。曾因赌博，于2009年9月5日被南通市通州区公安局罚款人民币100元；又因赌博，于2010年6月8日被南通市通州区公安局罚款人民币50元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月20日被南通市通州区公安局取保候审。2018年4月20日被民检察院取保候审，并由南通市通州区公安局执行。本院于2018年12月25日作出逮捕决定，并由南通市通州区公安局于当日执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人王边国，上海申浩律师事务所律师，执业证号13101200310838790。 南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉[2018]354号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2018年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2018年12月25日公开开庭进行了审理。审理中，因相关案件被告人陶某某涉嫌犯诈骗罪一案尚未审结，本院于同年6月5日裁定中止了本案的审理。同年12月12日中止情形消失后，本院裁定恢复了本案的审理。南通市通州区人民检察院指派检察员伍倩出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人王边国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2013年9月，同案被告人陶某某（另案处理）虚构承建绿化工程需要资金的事实，向被害人戴某借款。陶某某为获得借款，与被告人杨某经共同计议后，伪造杨某的房屋产权证，以骗取被害人戴某的信任。被告人杨某明知陶某某有赌博恶习，且已有巨额债务无法偿还，仍然同意向戴某提供伪造的房产证作为“抵押”，向戴某借款。 2013年9月28日，由被告人杨某作为借款人向被害人戴某出具借款人民币20万元的借条，陶某某为担保人。后被害人戴某转账人民币20万元至被告人杨某的中国建设银行卡。该款实际由陶某某使用，其中部分用于偿还债务，余款亦未用于工程经营。后陶某某共计支付借款利息人民币1.8万元，被告人杨某和陶某某共计偿还借款本金共计人民币8.3万元。 案发后，被告人杨某在作为证人接受公安机关询问时逐步如实供述了自己的犯罪事实。被告人杨某在本院审查起诉阶段称其没有诈骗故意，也没有实际获得借款，不应当认定其行为构成诈骗罪。 为证明上述案件事实，公诉人当庭提供了相关证据。 公诉机关认为：被告人杨某明知同案被告人陶某某以非法占有为目的借款，仍然虚构事实、隐瞒真相，与陶某某共同骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人杨某是共同犯罪中的从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人杨某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。故提请本院依法判处。 被告人杨某辩称：其不存在与陶某某共同计议骗取戴某钱财的故意，其有稳定的工作和工资收入，所借款是要偿还的，借钱时陶某某并没有参与赌博。 被告人杨某的辩护人王边国的辩护意见：被告人杨某未与陶某某共同计议骗取戴某的借款；被告人杨某并不认为陶某某有非法占有借款的目的；被告人杨某参与制作假的房产证并不能以此认定被告人杨某是参与诈骗的共犯；且陶某某与戴某随后又发生过多次借贷关系，借款存在混同。因此，起诉书所指控被告人杨某犯诈骗罪的事实和理由均不能成立。 经审理查明：2013年9月，罪犯陶某某（已被判刑）采用虚构承建有绿化工程，需要资金的事实，向被害人戴某“借款”。为获得“借款”，经其提议并征得被告人杨某的同意，伪造了被告人杨某位于南通市通州区金沙镇人民东路x号x号楼xxx室（集资房）的房屋所有权证，用以骗取被害人戴某的信任。2013年9月28日，由被告人杨某作为“借款人”，罪犯陶某某作为“借款”担保人，向被害人戴某出具了一张借条，并以假的被告人杨某的房屋所有权证作为“抵押”，向被害人戴某“借款”人民币20万元，月息为6分。当日，戴某通过银行转账人民币20万元至被告人杨某在中国建设银行的银行卡上。得款后，被告人杨某先后通过取款或转账给罪犯陶某某人民币19.9万元，其中人民币5万元，罪犯陶某某用于偿还个人债务，余款亦未用于工程经营；被告人杨某实际用款人民币1000元。罪犯陶某某已支付被害人戴某“借款利息”人民币1.8万元，通过被告人杨某先后已返还被害人戴某“借款”人民币8.3万元。被告人杨某伙同罪犯陶某某实际诈骗得款为人民币9.9万元。 2017年4月19日，被告人杨某被公安机关传唤到案，其逐步如实供述了上述犯罪事实。 用以证明被告人杨某犯诈骗罪的犯罪事实及其量刑情节的证据有：1.南通市通州区公安局城中派出所提供的被告人杨某常住人口信息；被害人戴某提供的被告人杨某、罪犯陶某某于2013年9月28日出具的借条，被告人杨某、罪犯陶某某提供的杨某位于南通市通州区金沙镇人民东路x号x号楼xxx室的房屋所有权证，南通市通州区某中学出具的被告人杨某的收入证明，被害人戴某的中国建设银行2013年9月28日的银行转账凭条；南通市通州区公安局侦查人员调取的被害人戴某在建行南通通州区支行的银行卡账户上的资金往来流水账单，调取的被告人杨某在建行南通通州区支行的银行卡账户上的资金往来流水账单及银行取款凭条；被告人杨某提供的罪犯陶某某于2012年12月30日出具的借条、于2012年12与31日出具的借条、于2013年2月10日出具的借条、于2013年7月17日出具的借条；南通市通州区公安局作出的金公所（中）决字[2009]第000xx号公安行政处罚决定书、作出的金公（北）决字[2010]第xxxx号公安行政处罚决定书；南通市通州区不动产登记交易中心出具的不动产权登记信息查询结果证明；本院的（2018）苏0612刑初xx号刑事判决书；南通市通州区公安局刑事警察大队八中队出具的发破案、归案经过等书证。2.证人顾某某、应某某、秦某、刘某、奚某、许某等人的证言。3.被害人戴某的陈述。4.被告人杨某及同案罪犯陶某某的供述与辩解等证据予以证明，足以认定。 上述证据均是公安机关依法收集的证据，均具备证据的关联性、真实性和合法性，且证据之间均能够相互印证，均具有相应的证明力。故本院依法均予以确认。 本院认为，被告人杨某伙同罪犯陶某某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人杨某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人杨某伙同罪犯陶某某共同实施诈骗犯罪，其在犯罪过程中起次要作用，是共同犯罪中的从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人杨某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对被告人杨某参与诈骗违法所得的赃款，依法应当予以追缴返还被害人。 关于公诉机关认为被告人杨某有投案自首情节的认定意见。本院认为，该认定意见与本案所查明的案件事实不符。且时至今日，被告人杨某也一直不认为其已经构成犯罪。故本院对公诉机关的该认定意见，依法不予采信。 关于被告人杨某及其辩护人王边国认为被告人杨某没有非法占有“借款”主观故意的辩护意见。本院认为，被告人杨某伙同罪犯陶某某利用伪造的房屋产权证作为“抵押”，骗得被害人戴某的“借款”，且事后至案发时亦未能全部予以退还。关于被告人杨某的辩护人认为被告人杨某的“借款”与罪犯陶某某的多次“借款”已混同的辩护意见。本院认为，该辩护意见与本院根据所确认的证据所查明的事实不符。故本院对上述辩护意见均依法不予采信。 为严肃国法、惩罚犯罪，保护公民的合法财产权不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2020年12月24日止；罚金限于本判决书发生法律效力后十日内缴纳）。 二、继续向被告人杨某追缴诈骗赃款人民币99000元（应剔除已向罪犯陶某某追缴的上述部分），发还被害人戴淑娟。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 徐 辉 人民陪审员 王 芳 人民陪审员 邢金云 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员 陈 莉