河南省灵宝市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1282刑初424号公诉机关灵宝市人民检察院。被告人李向华，男，1960年12月15日出生，汉族，本科毕业，中共党员，2001年11月至2010年12月任中国农业发展银行灵宝市支行党支部书记、行长，2010年12月至2011年11月任中国农业发展银行灵宝市支行员工，2011年11月任中国农业发展银行灵宝市支行执行经理、副经理。2018年8月8日被开除党籍，2018年10月8日被开除公职，住河南省三门峡市湖滨区。因涉嫌犯受贿罪于2018年6月5日被灵宝市监察委员会决定留置。因涉嫌犯受贿罪于2018年7月2日经灵宝市人民检察院决定，于2018年7月3日被灵宝市公安局执行逮捕。委托辩护人李德源，河南崤山律师事务所律师。灵宝市人民检察院以三灵检职务犯罪刑诉〔2018〕2号起诉书指控被告人李向华犯受贿罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员范欣、张娴出庭支持公诉，被告人李向华及其辩护人李德源到庭参加诉讼。现已审理终结。灵宝市人民检察院指控，2005年至2010年，被告人李向华在担任中国农业发展银行灵宝市支行党支部书记、行长期间，利用职务便利为他人谋取利益，先后非法收受灵宝市华宝产业有限公司法定代表人陈治华现金250000元，多次非法收受或索取灵宝新金源生物科技公司总经理、灵宝宏源农牧有限责任公司法定代表人刘宏坡现金2710925.67元。公诉机关当庭提供的证据有：被告人李向华的供述与辩解；证人证言；书证户籍证明、任职文件、扣押决定书、贷款材料、到案经过等。公诉机关认为，被告人李向华身为国家工作人员，利用职务便利，多次非法收受或索取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人李向华对起诉书指控其于2008年上半年，收受刘宏坡100万元的事实有异议。辩称：刘宏坡的贷款审批下来从郑州返回到灵宝后，暂时将手中的现金100万元存放在其办公室保险柜中，该款系其代刘宏坡保管，后其经刘宏坡同意将该款投资到卢氏银融担保公司。其对指控的其他犯罪事实无异议。辩护人提出的辩护意见是：1、指控李向华收受陈治华现金25万元不能成立。该行为系人情往来，陈治华当时并没有提出请托事项；2、指控被告人李向华收受刘宏坡现金271万余元不能成立。刘宏坡的谈话笔录和讯问笔录内容不一致，和李向华的供述也不能相互印证，证据不足；本案也无证据证实被告人李向华为刘宏坡谋取了利益。故指控被告人李向华犯受贿罪不能成立。如果认定被告人有罪，那么被告人李向华具有以下从轻、减轻情节：1、被告人李向华接到灵宝市监察委通知后，没有藏匿，主动接受调查，且能够如实供述，有自首情节；2、被告人李向华自愿认罪，可酌情从轻处罚；3、被告人李向华主动退缴部分赃款，可酌情从轻处罚；4、被告人李向华主观恶性小，没有索贿，也没有将赃款用于享乐挥霍或非法活动；5、被告人李向华系初犯、无前科劣迹，工作期间表现良好。故建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2005年至2010年，被告人李向华在担任中国农业发展银行灵宝市支行党支部书记、行长期间，利用职务便利为他人谋取利益，先后非法收受灵宝市华宝产业有限公司法定代表人陈治华现金250000元，多次非法收受或索取灵宝新金源生物科技公司总经理、灵宝宏源农牧有限责任公司法定代表人刘宏坡现金2710925.67元。具体事实如下：1、2006年5、6月份一天，陈治华为感谢被告人李向华在其公司贷款时帮忙，借李向华带前妻王某去看病之际，送给李向华现金200000元。2、2006年或2007年一天，陈治华为感谢被告人李向华在其公司贷款时帮忙，借去西安市看望李向华住院的前妻王某之际，送给李向华现金50000元。3、2005年上半年一天，刘宏坡为让被告人李向华在其公司贷款时帮忙，在灵宝新金源生物科技公司送给李向华现金100000元。4、2005年底一天，刘宏坡为感谢被告人李向华在其公司贷款时帮忙，在郑州市经三路冰熊大酒店送给李向华现金500000元。5、2006年上半年一天，刘宏坡为感谢被告人李向华在其公司贷款时帮忙，借李向华在卢氏县老家盖房之际，送给李向华现金100000元。6、2006年5、6月份一天，刘宏坡为感谢被告人李向华在其公司贷款时帮忙，借去西安市看望李向华住院的前妻王某之际，送给李向华现金200000元。7、2006年下半年一天，刘宏坡为感谢被告人李向华在其公司贷款时帮忙，借李向华在西安市给王某买药之际，送给李向华现金100000元。8、2007年一天，刘宏坡为感谢被告人李向华在其公司贷款时帮忙，借去西安市看望李向华住院的前妻王某之际，送给李向华现金50000元。9、2008年上半年一天，刘宏坡在中国农业发展银行河南省分行评审会通过灵宝宏源农牧有限责任公司贷款项目后，为感谢被告人李向华在其公司贷款时帮忙，在中国农业发展银行灵宝市支行楼下送给李向华现金1000000元。10、2009年下半年一天，刘宏坡为感谢被告人李向华在其公司贷款时帮忙，借去三门峡市中心医院看望李向华前妻之际，送给李向华现金20000元。11、2008年上半年一天，被告人李向华以有急事用钱为由，向刘宏坡索要400000元和200000元两张储蓄存单。2010年3月27日，被告人李向华让刘宏坡将存单和利息共计637811.87元转存，并于2010年3月29日、2011年3月29日分两次在三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司支取存款及利息共计640925.67元，归己使用。2018年6月4日，灵宝市监察委员会工作人员及公安民警将李向华从家中带走调查，6月5日对其采取留置措施。案发后，灵宝市监察委员会扣押李向华涉案赃款共计217000元，已上缴国库；查封李向华名下三门峡市越海华府小区9号楼17楼1702室房产一套。另有中国农业发展银行三门峡市支行出具证明证实：中国农业发展银行是直属国务院领导的农业政策性银行。中国农业发展银行灵宝市支行属于中国农业发展银行总行的分支机构，是中国农业发展银行的支行。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证户籍证明、到案经过、中国农业发展银行灵宝市支行机构情况说明、干部任免审批表、任免通知、问责决定等，证实了被告人李向华的年龄、身份、任职及到案情况；2、证人徐某、侯某、李某1、张某1、余某、李某2、张某2等人的证言，涉案人员陈治华、刘宏坡的供述，书证扣押决定书、河南省罚没收入统一发票、处分决定、灵宝市华宝产业有限公司、灵宝市新金源生物科技公司、灵宝宏源农牧有限责任公司贷款材料、银行存取款明细、出资证明等证实了被告人李向华身为国家工作人员，利用职务便利，多次收受或索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的事实；3、被告人李向华的供述与上述证据能够相互印证。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李向华身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次非法收受或索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪，应予惩处。公诉机关指控被告人李向华犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李向华能够如实供述大部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人李向华已退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人李向华辩称起诉书指控的第九起事实认定刘宏坡向其行贿100万元，不符合事实，该款系其代刘宏坡保管，经刘宏坡同意后将该款投资到卢氏银融担保公司，经查，证人侯某、张某1、余某、李某1的证言，涉案人员刘宏坡的供述等，能够证实该笔款项系刘宏坡为感谢李向华为其公司帮忙贷款送给李向华的，卢氏银融担保公司并未收到被告人李向华以刘宏坡名义存入的100万元款项，且该笔款直至案发李向华并未归还刘宏坡，证实了被告人李向华收受刘宏坡贿赂款100万元归己使用的事实，故其辩解不能成立。辩护人提出，被告人李向华有自首情节，经查，灵宝市监察委员会接到三门峡市监察委员会移交李向华受贿线索后，于2018年6月4日从被告人李向华家中将其带走接受调查，后对其采取留置措施，李向华并非自动投案，其在调查期间如实交代的系监察委员会移交线索所针对的受贿事实，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》之规定，不能认定为自首，故该辩护意见，不予采纳。辩护人提出被告人李向华没有为他人谋取利益，没有索贿，行为不构成受贿罪，亦与查明事实不符，不予采纳。其提出被告人李向华能够退缴部分赃款，建议酌情从轻处罚的辩护意见，理由正当，予以采纳。根据《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，留置一日应折抵有期徒刑一日。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李向华犯受贿罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李向华的刑期自2018年6月5日起至2026年6月4日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人李向华违法所得2743925.67元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张波瑞代理审判员  何肖飞人民陪审员  宋新新二〇一八年十二月二十七日书 记 员  李新梅