湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0702刑初479号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被害人胡某某，女，1980年11月4日出生，汉族。 诉讼代理人周勇，湖南人和人（常德）律师事务所律师。 被告人胡昌敏，诨名“胡松”，男，1990年12月6日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月30日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年8月30日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人雷志明，常德市鼎城区法律服务工作者协会推荐。 常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2018〕502号起诉书指控被告人胡昌敏犯诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员刘运华出庭支持公诉。被害人胡某某及诉讼代理人周勇，被告人胡昌敏及辩护人雷志明到庭参加诉讼。现已审理终结。 常德市武陵区人民检察院指控：2017年4月至2018年7月期间，被告人胡昌敏以帮被害人胡某某通过驾照考试为由，通过网上虚拟微信“利刃”冒充相关人员，本人或以“利刃”的名义编造需贿赂车管所人员、缴纳保证金等理由，并从网上购买伪造的驾驶证骗取胡某某的信任，分多次骗取胡某某人民币64.82万元，所骗财物被其挥霍。 该院认为，被告人胡昌敏以非法占有为目的，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被害人胡某某及诉讼代理人诉称，对公诉机关指控的罪名无异议，胡昌敏如退回所骗钱款，胡某某表示谅解。 被告人胡昌敏对公诉机关指控犯诈骗罪的事实不持异议，但对公诉机关指控的犯罪金额有异议，本人只收到银行转账和微信转账，没有收到过现金。胡昌敏的辩护人提出辩护意见：1、对本案定性为诈骗罪，被告人胡昌敏不持异议。2、对所涉金额人民币64.82万元有如下异议：（1）2018年3月1日的现金人民币4.5万元；（2）2018年3月2日的现金人民币3万元；（3）2018年3月25日的现金人民币9万元；（4）2018年3月29日的现金人民币1.72万元；（5）2018年5月5日的现金人民币15万元；（6）2018年5月14日的现金人民币2.1万元；（7）2018年7月19日的现金人民币1万元，共计人民币36.32万元，不能作为涉案金额；微信转账和银行转账共计人民币28.5万元，可作为定案依据。3、被害人胡某某和被告人本是常德经开区人，现应在经开区公安局处理此案，而被害人通过关系找到武陵区公安分局丹阳路派出所的熟人办理该案，故该案的办理程序和询问程序存在瑕疵。被告人胡昌敏当庭认罪、悔罪，建议法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明：2017年4月至2018年7月期间，被告人胡昌敏以帮被害人胡某某通过驾照考试为由，通过网上虚拟微信“利刃”冒充相关人员，本人或以“利刃”的名义编造需贿赂车管所人员、缴纳保证金等理由，从网上购买伪造的驾驶证骗取胡某某的信任，分13次骗取胡某某人民币60.62万元，所骗财物被其挥霍。其具体犯罪事实如下： 1、2018年1月25日前，胡昌敏以“办驾照入系统、车管所做假账”为由，通过微信转账、现金的方式骗取被害人胡某某人民币7.3万元。 2、2018年1月28日，胡昌敏以“办理驾照入系统、交纳保证金、当天拿驾照”为由，通过微信转账的方式骗取被害人胡某某人民币2.7万元。 3、2018年2月5日，胡昌敏以“保证金交纳逾期、先行垫付”为由，通过微信转账的方式骗取被害人胡某某人民币3万元。 4、2018年2月9日，胡昌敏以“保证金交纳逾期、先行垫付”为由，通过微信转账的方式骗取被害人胡某某人民币0.7万元。 5、2018年2月27日，胡昌敏以“驾照入系统需预定名额”为由，通过微信转账的方式骗取被害人胡某某人民币4.8万元。 6、2018年3月1日，胡昌敏以“拿驾驶证”为由，通过现金的方式骗取被害人胡某某人民币4.5万元。 7、2018年3月2日，胡昌敏以“办理驾照，临时涨价”为由，通过微信转账骗取被害人胡某某人民币1.8万元。 8、2018年3月25日，胡昌敏以“缴纳车管所5天内拿驾照”为由，通过现金的方式骗取被害人胡某某人民币9万元。 9、2018年3月29日，胡昌敏以“交照片办理驾驶证”为由，通过现金的方式骗取被害人胡某某现金人民币1.72万元。 10、2018年5月5日，胡昌敏以“驾校有人被抓、需交纳保证金”为由，通过现金的方式骗取被害人胡某某人民币15万元。 11、2018年5月12日，胡昌敏以“给亲戚还钱”为由，通过微信转账、现金的方式骗取被害人胡某某人民币1万元。 12、2018年5月14日，胡昌敏以“给亲戚还钱”为由，通过微信转账的方式骗取被害人胡某某人民币0.1万元。 13、2018年6月26日，胡昌敏以“找车管所要钱，将一个会计捅伤”为由，通过微信转账和给现金的方式骗取被害人胡某某人民币9万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、户籍资料，证明胡昌敏案发时已成年，具备完全刑事责任能力。 2、抓获经过，证明2018年7月30日，常德市公安局武陵分局丹阳派出所干警将胡昌敏口头传唤至公安机关。 3、银行交易流水，微信转账记录、微信聊天记录，证明胡昌敏虚构各种理由，通过微信转账、现金的方式骗取被害人胡某某钱款共计人民币60.62万元。 4、胡某某提供的假驾驶证照片，证明胡昌敏向胡某某提供假驾驶证的事实。 5、取款记录2份，证明2018年4月29日胡某某取款人民币5万元，印证2018年5月5日胡某某借给胡昌敏人民币15万元现金中的人民币5万元。2018年3月1日胡某某取现人民币5万元，印证2018年3月1日的人民币4.5万元现金。 6、微信聊天的详细记录，证明胡昌敏与胡某某之间关于是否收到现金的详细记录情况。 7、证人高某某的证言，证明2018年7月30日，表姐胡某某要高某某帮忙分析，并给高某某看了胡某某的手机微信聊天记录，胡某某说可能被胡松骗了钱，高某某看完聊天记录后也认为被胡松骗了，于是就要胡某某到派出所报案了。 8、被害人胡某某的陈述，证明2017年4月，正在学习驾照科目三，和同村人胡昌敏（胡松）聊天，他告诉说他朋友的姨妈在常德市白鹤山车管所是一个领导，可以帮忙搞定科目三，并且告诉说他朋友欠他一个指标，可以直接让人过科目三，当时就相信了他。之后胡松就以送礼、封红包、车管所要钱、帮忙以后消除违章、办事涨价等一些理由要钱，就这样一开始是3000、5000的给，一直到后来1万、10万元的给，再到后来说什么车管所的人要被抓了，需要钱保释之类等，这个时候就没有办法，给胡昌敏转了一笔15万元，一笔17.2万元，还有最大的一笔是30万元。经统计，2018年1月25日之前共计通过微信转账和现金的方式给了胡昌敏7.3万元，胡松说是用来办理驾驶证的；1月28日在武陵区通过微信转账给胡松2.7万元；2月4日，微信转账3万元；2月9日微信转账0.7万元；2月27日微信转账4.8万元；3月1日在德山建行给现金4.5万元；3月2日在德山给现金1.2万元，并通过微信转账1.8万元；3月25日当时胡松说给第三方（车管所）15万元，还称自己已经垫付6万，于是就在德山给了他9万元现金；3月29日，在德山给了胡松1.72万元作为给第三方的费用；5月5日因第三方称自己那边出了事，需要交15万元，不然要去坐牢之类的，后在德山桃花山给了胡松15万元现金。5月10日，在德山给了胡松3万元现金；6月8日胡松说在车管所找人帮忙把钱追回来，打伤了人，需要赔20万元，就先给了胡松10万元，其中1万元是给的现金，9万元是通过工行转账的。我一共被骗了64.72万元。第三方没有见过真人，是通过胡松去联系的，胡松提供了一个微信转账联系第三方，第三方的微信账号为wd***66,微信名叫“利刃”，真实姓名和工作单位不知道。只给这个第三方的微信转过1000元，但是这个第三方都是要求转给胡松，称胡松会给他的。2017年12月24日胡昌敏通过微信联系说是通过朋友找关系，帮忙获得了驾照，但是暂时不能入电话系统，是查询不到的，并在之前几天要胡某某提供了身份证照片和自己本人头像照片，当天他发了一个驾照的照片，上有自己的名字身份信息，又过了几天到了12月24日，他再发了一张驾照的照片，上有自己的名字身份信息，后来到了2018年1月2日才把驾照给了自己。这个驾照是假驾照，在自己2018年7月通过驾考拿到真驾照后，觉得不对劲找人咨询过，在机动车驾驶证上应该有钢印，但是自己的没有，所以就知道是假的了。 9、被告人胡昌敏的供述与辩解，证明2017年4月，胡某某因学驾照考科目三的原因来问有没有路子帮她作弊过了，胡昌敏就说有一个朋友在车管所工作以前帮其他学员过了科目三的，只要胡某某跟车管所的朋友给1200元现金，朋友就让胡某某通过。过了几天，胡某某就在微信上说起这个事，给了人民币1200元要胡昌敏帮忙找关系过科目三。但是后来胡某某考试没有过，就知道朋友没有帮上忙，那1200元也没有还给胡某某，一直留在自己手里。到了7月份的时候，觉得胡某某比较信任自己，当时胡昌敏在外面欠了钱，所以胡昌敏就作为中间人以包过驾照为由要胡某某加了一个自称是车管所工作人员的微信，微信名叫“利刃”，这个微信是在网上通过缴费后获得的一个虚拟微信，用这个微信号冒充常德市车管所工作人员，将这个微信介绍给胡某某，这个微信上以能帮他通过科目三及打点驾照的相关事宜为由要胡某某把钱发给中间人，也就是胡昌敏，然后这笔钱就由自己使用了，每次用这个微信骗胡某某的钱后要胡某某转给胡昌敏，以封红包、打理驾照相关事宜、帮她消除以后的违章、车管所有人被抓了怕被牵连、要交保释的钱等理由找胡某某要钱，通过这些理由，胡某某通过给现金、微信转账、银行转账等方式给胡昌敏。胡某某大概转了20至30次，共计人民币64万余元，转账人都是胡某某，具体转账日期记不清楚了，记得最清楚的是2笔：2018年5月份，胡某某给了7万元现金，另外一笔是2018年6月给了8.8万元现金和2000元的微信转账。将骗来的钱都被用于还网络赌博输钱后欠的债了。1月25日，胡昌敏用“利刃”的微信跟胡某某说车管所能让她直接有驾照，入驾驶员系统，但是车管所要做一个7.3万元的假账，不然车管所做这个事就会被发现。过了几天，胡某某就微信转账2.3万元，还给了现金5万元；1月30日，用“利刃”的微信跟胡某某说因新一批驾驶证到系统了，需要缴纳2.7万元的保证金才能在今年入驾驶员系统，今年才能拿到驾照，骗了胡某某2.7万元，通过微信转的账；2月3日，以“利刃”的身份告知胡某某逾期缴纳保证金，自己先行垫付了3万元，所以要胡某某跟“利刃”给3万元，在2月5日，胡某某就微信转了3万元；2月27日，以“利刃”的身份告知胡某某有一批驾照要入系统，只有4天时间可以选名额，今年交4.8万元可以预定一个，当天胡某某就凑齐了4.8万元，自己假装把这钱送到车管所，然后跟胡某某说因为车管所有人被抓了，办这个事情需要涨价，又骗了他3万元。4.8万元是通过微信转账，3万元是给的现金。3月25日，以“利刃”的身份骗胡某某，称她再缴纳9万元给车管所，5天内能拿到驾照，于是胡某某给了9万元的现金；3月29日，跟胡某某说驾驶证快要出来了，要交驾驶员照片和1.72万元的办证钱，在那天晚上，胡某某就给了1.72万元的现金；4月20日至5月5日，以自己的身份和“利刃”的身份告知胡某某因为驾校有人被抓了，需要在车管所交纳一定的保证金，胡某某凑了几万元，又以她的名义找亲戚借了几万元，以这样的方式骗取胡某某大概15万元；5月10日，在微信上用自己的微信号以亲戚要求还钱为由，骗取胡某某3.1万元，其中2万元是现金，1.1万元是微信转账；6月8日，以“利刃”的身份骗胡某某说自己为了帮她要钱跟别人打架把一个会计捅伤了，胡某某为了帮忙摆平这件事，到了6月25日，胡某某给胡昌敏银行转账8.8万元，6月26日又发了2000元的红包；7月14日，找胡某某借了1300元；7月20日，又骗胡某某说1万元现金把车管所那边的问题解决完。自己是2018年3月份左右购买的假驾照，当时胡某某一直找自己要驾照，为了向胡某某证实确实帮她搞到驾照了，就在网上找了一个办驾照（假证）的，那办证的把假驾照邮寄过来后，胡昌敏就将微信删了，现在已联系不上。 本院认为，被告人胡昌敏以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。公诉机关指控胡昌敏诈骗被害人胡某某钱款中的人民币4.2万元，虽有被害人胡某某取款记录和聊天记录，但不能证明所取款项交付给被告人胡昌敏，故对公诉机关指控的诈骗金额本院予以纠正。胡某某及诉讼代理人提出要求胡昌敏退赔所骗钱款的诉讼请求，有证据证明的，本院予以支持。胡昌敏及辩护人提出的诈骗金额人民币36.32万元有异议，经查，其中2018年3月1日的人民币4.5万元现金、2018年3月2日的人民币1.8万元微信转帐、2018年3月25日的人民币9万元现金、2018年3月29日的人民币1.72万元现金、2018年5月5日的人民币15万元现金、2018年5月14日微信转账人民币1000元，合计人民币32.12万元，有被告人的供述、被害人的陈述、取款的记录和聊天记录均能相互印证被害人胡某某将款项已交给被告人胡昌敏，故对该部分的辩解和辩护意见，本院不予采纳。对2018年3月2日的人民币1.2万元现金、2018年5月14日的人民币2万元现金、2018年7月19日的人民币1万元现金，合计4.2万元不能认定为犯罪金额的辩解和辩护意见，本院予以支持。被害人在其财产受到侵害时可向公安机关、人民检察院、人民法院进行报案，该案属于本院管辖，故对辩护人提出该案的办案程序存在瑕疵的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡昌敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月30日起至2030年7月29日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人胡昌敏返还胡某某被骗人民币60.62万元（此款于判决生效后三十日内支付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  伍晓侦 人民陪审员  李 劲 人民陪审员  陈 佳 二〇一八年十二月二十六日 代理书记员  吴 杰 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。