山西省太原市小店区人民法院   刑事判决书   （2018）晋0105刑初1004号   公诉机关太原市小店区人民检察院。   被告人冯兴伟，男，1969年10月6日出生于山东省巨野县，汉族，小学文化，山东省菏泽市巨野县村民。2016年9月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被太原市公安局小店分局决定刑事拘留并上网追逃，2018年5月25日被嘉祥县公安局马集派出所抓获并临时羁押于嘉祥县看守所，同年5月29日被太原市公安局小店分局执行刑事拘留，转入太原市第二看守所羁押，同年6月6日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。   太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2018]1067号起诉书指控被告人冯兴伟犯诈骗罪，于2018年10月26日向本院提起公诉，又于2018年11月15日以并小检刑刑变诉[2018]12号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员杨学东出庭支持公诉，被告人冯兴伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。   太原市小店区人民检察院指控，2014年2月的一天，被告人冯兴伟在带被害人汪某的朋友王某考察运城市绛县“润吾相城”工程工地时，谎称自己是该项目负责人，可以将工程分包。后王某将该信息告诉汪某。同年3月，汪某、王某二人找到冯兴伟洽谈承揽工程事宜。冯兴伟继续虚构其已与项目开发商签订合同的事实，告诉汪某缴纳50万元的工程保证金即可进场施工。2014年3月13日，在本市小店区亲贤北街农业银行亲贤街储蓄所，汪某通过王某农业银行账户将工程保证金30万元转至冯兴伟农业银行账户。2014年4月22日，汪某再次通过王某在本市晋源区化肥厂附近，将现金人民币20万元交给冯兴伟。得款后，冯兴伟对承诺之事一再推脱，最后汪某与其失去联系。   2018年5月25日，冯兴伟被嘉祥县公安局民警抓获。   公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、检查、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人冯兴伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。   被告人冯兴伟对公诉机关的指控不持异议并当庭自愿认罪。   经审理查明，2014年2月的一天，被告人冯兴伟在带被害人汪某的朋友王某考察运城市绛县“润吾相城”工程工地时，谎称自己是该项目负责人，可以将工程分包。后王某将该信息告诉汪某。同年3月，汪某、王某二人找到冯兴伟洽谈承揽工程事宜。冯兴伟继续虚构其已与项目开发商签订合同的事实，告诉汪某缴纳50万元的工程保证金即可进场施工。2014年3月13日，在本市小店区亲贤北街农业银行亲贤街储蓄所，汪某通过王某农业银行账户将工程保证金30万元转至冯兴伟农业银行账户。2014年4月22日，汪某再次通过王某在本市晋源区化肥厂附近，将现金人民币20万元交给冯兴伟。得款后，冯兴伟对承诺之事一再推脱，最后汪某与其失去联系。   2018年5月25日，冯兴伟被嘉祥县公安局民警抓获。   认定上述事实的证据有：   1、到案经过、抓获经过及临时羁押证明证实，被告人冯兴伟2016年9月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被太原市公安局小店分局决定刑事拘留并上网追逃，2018年5月25日被嘉祥县公安局马集派出所抓获并临时羁押于嘉祥县看守所，同年5月29日被太原市公安局小店分局执行刑事拘留，转入太原市第二看守所羁押，   2、被害人汪某的报案材料及陈述证实，2014年2月份我朋友王某跟我说在山西省运城市绛县开发区有一个工程，并且认识这个项目的负责人冯兴伟，问我要不要干这个项目。我答应了他并且在当月我和冯兴伟见了面，商讨关于绛县“润吾相城”的项目，冯兴伟要我缴纳50万元的工程保证金。后来在2014年3月中旬我把工程保证金30万元通过银行转账给了王某，让王某转交给冯兴伟，当时冯兴伟给王某打了一个30万元工程保证金收条，过了几天，冯兴伟给我打电话说工程马上就要开工，让我尽快把剩余的20万元保证金给他。当时我不在太原，所以我又通过银行转账的方式将钱给了王某，让王某把钱给了冯兴伟，并且冯兴伟又给王某打了一个20万元的工程保证金收条。   2014年6月份左右我回到太原后，冯兴伟在太原市小店区晋阳街和坞城路交叉口东南角的一个羊杂店中给了我一份他与万泰水利水电建设工程有限公司山西分公司签订的建设工程施工合同，并且将之前冯兴伟给王某打的两张收条换成了一张收条，收条的内容是：今收到汪某现金伍拾万元整，工程保证金，并且冯兴伟还再三向我保证工程马上就会开工。当时在场的人还有我的妻子侯秀琼，我的朋友兰伟和他的妻子。收条是我要求冯兴伟换的，因为这个“润吾相城”的项目是我要承包，并且也是我交的工程保证金，但是冯兴伟打的收条是王某的名字，所以我就要求他把名字换成我的，收条的落款日期是2014年3月13日，是我第一次给冯兴伟保证金的日期。冯兴伟当时和我说他已经和万泰水利水电建设工程有限公司山西分公司签订了建设工程施工合同，让我清包“润吾相城”的土建工程，等开工以后，只要我一进场冯兴伟就会把我的保证金退给我。我一直等到2014年8月份还没消息，我向绛县开发区“润吾相城”项目的李总发信息询问，李总告诉我他根本没和冯兴伟签订任何协议，也没有收他一分钱，只见过一面。后来我找到冯兴伟，冯兴伟说工程现在无法开工并且答应退钱给我，2015年3月份我曾多次向冯兴伟索要退款，但都无果，之后冯兴伟就不接电话了，并且还搬走了，我就向公安局报案了。   3、证人王某的证言证实，2014年2月份，我通过我的朋友刘彩艳得知冯兴伟手上有一个工程项目，后来刘彩艳就叫冯兴伟跟我一块吃了顿饭，介绍我俩认识。我在2014年3月份跟冯兴伟一起去绛县看了工地，冯兴伟跟我说工地是他的，现在工地里没有工人，也没有人施工。当时我看了以后我说回去想一想，之后我就联系了我老乡汪某，告诉他有个工地问他干不干，汪某说他愿意做。在2014年3月份左右，我跟汪某一起去找冯兴伟谈绛县这个工程项目，当时是在小店区黄陵村谈的，冯兴伟说要交50万元的工程保证金，并且说他已经跟这个项目的开发商签订了合同，等我们进场开工以后，就可以跟我们签订合同。2014年3月份中旬，我收到汪某打过来的50万元工程保证金，是打到我的农业银行卡上，之后我给冯兴伟的银行卡转了30万元，又提了20万元现金给冯兴伟。后来工地一直不开工，我们就一直追问冯兴伟，冯兴伟推脱说过几天或者下个月就开工了，一直拖到2014年10月份，我打听到冯兴伟又把这个工程承包给了别人，我才知道被骗了。   4、证人李某的证言证实，绛县“润吾相城”项目的工地是我的工地，2014年11月份我把这块工地转让给了山西新世纪房产开发公司，在转让工地之前，我没有把工地转让过其他任何人或者公司。我不认识冯兴伟和王某，也从来没有人跟我谈过“润吾相城”的项目。   5、辨认笔录证实，证人王某、被害人汪某均可以辨认出诈骗汪某钱款的被告人冯兴伟。   6、营业执照、《山西省建设工程施工合同》证实被告人冯兴伟向被害人提供的相关合同。   7、收条、承诺书、转账汇款单证实，2014年3月13日，汪某通过王某农业银行账户将工程保证金30万元转至冯兴伟农业银行账户；2014年4月22日，汪某再次通过王某将现金人民币20万元交给冯兴伟，冯兴伟出具收条对此予以确认，并承诺在2015年6月15日前还清该款项。   8、被告人冯兴伟在侦查期间的供述证实，2013年冬天我通过王某介绍认识了汪某，2014年我和汪某、王某合伙做工程，并且在2014年3、4月份汪某通过王某给了我30万元现金，我给王某打了30万元的欠条。后来汪某又通过王某给了我20万元，同样是王某给的我现金，当时我也给王某打了20万元的欠条，后来我一直在绛县等地跑工程，一直跑到2015年都没有跑成。2015年时，在绛县开发区的一个饭店里面，我和汪某两口子、还有两个我不认识的人一起吃饭，汪某两口子因为工程一直开不了工，让我把欠条改成工程保证金，我当时就给他写了收取他50万工程保证金的条子。汪某给我的50万元我都用于工地上的吃住和给别人交钱了，一个是我们老家的王少奎，借给他12万元，他说会给我揽一个工程，但是一直都没有成功，后来就联系不上了；剩下的钱我跑绛县机场工程、绛县“润吾相城”项目的手续，并且绛县“润吾相城”项目我们准备自己干，最后没有跑成；还有一个绛县“涑源新村”项目我已经跑成了，但是汪某觉得利润低，不干；我还跑了山东滨州沾化县一个养老院的工程，汪某怕对方给不了钱，也不同意干。   9、常住人口基本信息证实了被告人冯兴伟的身份情况。   上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。   本院认为，被告人冯兴伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人50万元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人冯兴伟当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定判决如下：   一、被告人冯兴伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金十万元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2028年7月24日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   二、责令被告人冯兴伟退赔被害人汪某50万元人民币。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，   应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 刘水莲   人民陪审员 张铁牛   人民陪审员 李继仙     二○一八年十二月十三日   书 记 员 朱厚都