江西省于都县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0731刑初187号公诉机关江西省于都县人民检察院。被告人郑福生，男，1965年9月20日出生于江西省于都县，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地于都县。曾因犯诈骗罪于2008年4月21被本院判处有期徒刑一年零六个月，罚金五千元；因犯诈骗罪于2013年9月3日被本院判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金一万元。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月29日被于都县公安局刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于于都县看守所。江西省于都县人民检察院以于检公诉刑诉〔2018〕171号起诉书指控被告人郑福生犯诈骗罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于都县人民检察院指派检察员邓登峰出庭支持公诉。期间，于都县人民检察院建议延期审理一次。被告人郑福生及被害人何某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人郑福生化名陈鹏或郑健，通过微信认识被害人何某1、张某1后，虚构事实，隐瞒真相，取得被害人信任，先后诈骗何某1、张某1、曾某、张某2、张某3、张某4、张某5、萧某1、萧某2等人钱财220526.16元，数额巨大，已构成诈骗罪，属累犯，其请本院判处，建议判处其七至八年有期徒刑，并提供了相关证据。被告人郑福生对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，表示自愿认罪，同时辩称其用张某1丈夫的信用卡透支金额为7000元，而不是指控的2万余元，其骗取何某1的部分钱财用于与何某1共同生活的开销，骗取张某1亲友的钱财大部分用于与张某1共同生活开销、添置家用电器、在张某1老家做厨房等，希望法庭对其从轻处罚。经本院审理查明：1、2016年下半年，被告人郑福生（化名陈鹏）通过微信与被害人何某1认识，郑福生虚构自己在承包工地并有多套房产的事实，骗取了何某1的信任后与何某1交往同居。郑福生得知何某1符合办理移民安置房的条件后，声称自己可以帮其办理好移民安置房申请及摇号等手续。2016年10月16日，基于对郑福生的信任，何某1从其邮储银行卡（卡号62×××61)内取出11000元交由郑福生“打点”移民安置房指标事宜，何某1又将银行卡及密码、现金、户口本等贵重物品证件交由郑福生保管。2016年10月21日至11月27日期间，郑福生开始频繁取出何某1账户内剩余的12000余元，供其挥霍，何某1并不知情。2016年12月初，郑福生从何某1口中得知，其在信用社还有一笔60000元的五年定期存款即将于2017年10月到期。郑福生便开始劝说何某1将定期存款取出用于购买移民房，并声称如果搞不好移民房会将该60000元退回，另外还加算10000元利息给何某1。取款后，何某1即将60000元现金全部给了郑福生。郑福生骗何某1说搞移民房跑上跑下没有一辆车不方便，俩人便下赣州买了一辆二手车花费4万余元，余款被郑福生挥霍一空。2017年1月25日，郑福生在贡江镇爱莲路振业汽修厂取车时被其债主曾宪标堵截，后郑福生将车出卖得款30000元用于抵还曾宪标债务。2、2017年8月底，被告人郑福生（化名郑健）通过微信与被害人张某1认识，郑福生自称丧偶并提出愿意与张某1组成新的家庭。郑福生虚构自己是房产开发商，是某地产项目的大股东，有挖机、铲车及货车多辆，拥有多套房产的事实，骗取张某1的信任，并与张某1交往同居。其间，郑福生谎称认识于都县移民办的“袁书记”，可以办理申请移民房和廉租房指标，张某1便将郑福生介绍给其亲朋好友认识。郑福生以和张某1结婚生活在一起为由，欺骗张某1将其丈夫肖华生（已故）的建设银行信用卡（卡号62×××95)给郑福生消费使用。郑福生持建设银行信用卡消费取现7000元。至案发时，郑福生未归还该张信用卡欠款，由被害人张某1还清。3、2017年9月13日，被害人曾某在张某1家认识了郑福生（郑福生自称“郑健”），郑福生谎称其有一个工地在做事，可以帮忙介绍开挖机的工作给曾某，并谎称认识人可以填表交钱办理一套廉租房。曾某填写了申请廉租房的资料后添加了郑福生的微信（微信昵称“有家就幸福”）为好友（曾某微信备注郑福生微信名称为“姨父”），并微信转账4000元给郑福生，郑福生以“郑健”名义出具一张4000元的收条给曾某。4、2017年9月，被害人张某2通过其妹妹张某1认识了被告人郑福生（化名郑健），郑福生谎称自己是翡翠湾项目的大股东，认识于都县移民办的“袁书记”，可以办理申请移民房。郑福生伪造了一份移民房申请表给张某2填写，并带其前往于都县贡江镇上欧工业园汽车南站后的工地实地查看。张某2信以为真，于2017年9月15日从其妻子肖九香农业银行卡（卡号62×××75)取出现金20000元交给郑福生办理移民房指标，郑福生出具一张30000元的收条给张某2（其中10000元系郑福生承诺帮张某1归还欠张某2的债务)。后郑福生将该20000元挥霍一空。5、2017年9月，被害人张某3从其姨妈张某1处得知被告人郑福生（化名郑健）可以办理申请移民房和廉租房指标。郑福生伪造了一份廉租房申请表给张某3填写，并说张某3申请的廉租房面积是110平米的，要比别人的贵10**元。张某3信以为真，于2017年9月8日交给郑福生现金3000元，另微信转账1000元（张某1微信代收后转给郑福生)，郑福生出具一张收到4000元现金的收条给张某3。后郑福生又以办理移民房指标为由，收取张某3现金15000元。该19000元全被郑福生消费挥霍。6、2017年9月，被害人张某4从其姐姐张某3处得知被告人郑福生（化名郑健）可以办理申请移民房和廉租房指标。郑福生告知张某3还有一套八十多平米的廉租房指标，可以帮其弟弟张某4搞一套，要先交定金3000元。2017年9月11日15时许,张某3接受张某4的委托通过微信转账方式给郑福生3000元(张某1微信代收后转给郑福生)。7、2017年10月份，被害人张某5得知张某2、张某3等人已通过郑福生（化名郑健）办理了移民房的指标。在张某1家里，郑福生告诉张某5可以帮其办理一套移民安置房，要先交30000元。张某5表示自己只有10000元，郑福生说10000元要赶紧交，不要拖太久。2017年12月24日，郑福生伪造了一份移民安置房申请表给张某5填写，填写完后郑福生将资料拿走，张某5将10000元现金交给郑福生，郑福生当时未出具收条凭据。后郑福生将该款挥霍一空。8、2017年9月，被害人萧某1得知张某2、张某3等人已通过郑福生（化名郑健）办理了移民房的指标，便也想通过郑福生办理移民房指标。郑福生伪造了一份于都县保障性住房申请审核登记表（编号0002915)给萧某1填写，填写完后郑福生将资料拿走（萧某1将所填资料手机拍照保存），并带其前往贡江镇上欧工业园汽车南站后的工地实地查看。萧某1信以为真，于2017年9月15日从其农商银行卡（卡号62×××10)取出现金30000元交给郑福生办理移民房指标，郑福生出具了一张30000元的收条。后郑福生将该30000元挥霍一空。9、2017年12月，被害人萧某2得知张某2等人已通过郑福生（化名郑健）办理了移民房的指标，便也联系郑福生办理移民房指标。郑福生伪造了一份于都县保障性住房申请审核登记表给萧某2填写，填写完后郑福生将资料拿走。萧某2于2017年12月28日从其农业银行卡（卡号62×××79)取出30000元现金交给郑福生办理移民房指标，郑福生收钱后出具了一张30000元的收条。2017年2月28日，于都县公安局将涉嫌诈骗案的被告人郑福生作为在逃人员列入通缉名单。2017年12月29日晚，于都县公安局民警在贡江镇于银大道爱莲路路口开展酒驾整治过程中将被告人郑福生抓获归案，扣押其身上现金5000元，该款系诈骗萧某2所得。综上，被告人郑福生诈骗犯罪事实9起，诈骗总金额206000元。上述事实，有被害人何某1、张某1、张某3、张某5、张某2、萧某1、萧某2、曾某、张某4的陈述，证人易某1、肖某1、何某2、刘某、卢某、陈某1、易某2、赖某、彭某、肖某2、肖某3的证言，于都县公安局制作和调取的受案登记表及法律文书、抓获经过、微信转账截图、交易明细、扣押决定书及清单、现场勘查笔录及照片、辨认笔录、情况说明、本院（2008）于刑初字第27号、（2013）于刑初字第60号刑事判决书、行政处罚决定书、追缴物品清单、房产证、身份证、驾驶证、收条、于都县保障性住房申请审核登记表、于都县仙下乡易地扶贫安置点工程招标要约价、总价措施项目清单与计价表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、租车记录及合同、二手车销售合同、拆房到位证明等，以及被告人郑福生的供述和户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑福生以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑福生曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后又犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人多次诈骗犯罪，属屡教不改，本案侦查阶段认罪态度较差，虽在法庭上如实供述了犯罪事实，表示认罪，但鉴于其犯罪所得大部分被挥霍，无法追回，本院对其不予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑福生犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2024年12月28日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、公安机关移送的被告人郑福生犯罪所得5000元，发还被害人萧万活；三、责令被告人郑福生退赔犯罪所得201000元，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢水龙人民陪审员  钟伯芳人民陪审员  林 楠二〇一八年十二月十日书 记 员  蓝七一