黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0206刑初171号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。被告人李莹，女，1992年9月27日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。2018年6月14日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，2018年7月18日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人李仲一，黑龙江四方律师事务所律师。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐富检公诉刑诉[2018]147号起诉书指控被告人李莹犯诈骗罪、盗窃罪于2018年11月5日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。立案受理后依法组成合议庭，于2018年11月27日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员张维维、书记员马爽出庭支持公诉，李莹及其辩护人李仲一到庭参加诉讼。本案现已审理终结。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控：2018年5月4日，被告人李莹向被害人施某借用手机及其手机卡，谎称用手机进行网络赌博，随后又将施某的身份证盗走，使用施某的手机实施多起犯罪。一、诈骗事实1、2018年5月7日，被告人李莹在施某的手机上下载“闪银”软件，并用施某的个人信息注册，同时绑定了施某建设银行的银行卡。李莹冒用施某的身份在该借款平台借款2次，分别为人民币（下同）2450.00元、1000.00元。借款发放至施某的银行账户，其中，李莹用2000.00元偿还黄某，剩余资金被其用于网络赌博。2、2018年5月8日，被告人李莹在施某的手机上下载“零钱袋子”软件，并用施某的个人信息注册，同时绑定了施某建设银行的银行卡。李莹冒用施某的身份在该借款平台借款3000.00元。借款公司发放2400.00元至施某的银行账户，李莹将该款通过网络转账后用于网络赌博。3、2018年5月8日，被告人李莹在施某的手机上下载“拍拍贷”软件，并用施某的个人信息注册，同时绑定了施某建设银行的银行卡。李莹冒用施某的身份在该借款平台借款1万元。资金转入施某的银行账户，通过网络转账后被李莹用于网络赌博。4、2018年5月9日，被告人李莹在施某的手机上下载“玖富万卡”软件，并用施某的个人信息注册，同时绑定了施某建设银行的银行卡。李莹冒用施某的身份在该借款平台借款4万元。资金转入施某的银行账户，通过网络转账后被李莹用于网络赌博。5、2018年5月10日，被告人李莹在施某的手机上下载“玖富叮当”软件，并用施某的个人信息注册，同时绑定了施某建设银行的银行卡。李莹冒用施某的身份在该借款平台借款3345.68元。实际有2600.00元转入施某的银行账户，通过网络转账后被李莹用于网络赌博。6、2018年5月10日，被告人李莹在施某的手机上下载“小赢卡贷”软件，并用施某的个人信息注册，同时绑定了施某建设银行的银行卡。李莹冒用施某的身份在该借款平台借款2500.00元。资金转入施某的银行账户，通过网络转账后被李莹用于网络赌博。二、盗窃事实1、2018年5月4日21时许，被告人李莹在富拉尔基区民兴路自己家中使用施某手机，修改支付宝密码登录其支付宝账户，在支付宝的蚂蚁借呗中转出2万元，该款被李莹用于网络赌博。后李莹将该交易记录删除。2、2018年5月5日10时许，被告人李莹在其工作的鸭货店使用施某的手机登录支付宝账户，以虚假交易形式，通过二维码刷单，在支付宝蚂蚁花呗中转出9996.00元，该款被李莹用于网络赌博。后李莹将该交易记录删除。3、2018年5月7日13时许，被告人李莹使用施某的手机登录支付宝账户，以虚假交易形式，通过二维码刷单，从施某的支付宝蚂蚁花呗中2次共转出500.00元，每次250.00元，后李莹将该交易记录删除。4、2018年5月13日，被告人李莹使用施某的手机登录唯品会账户，以虚假交易形式，通过二维码刷单，消费4399.00元，后李莹将该交易记录删除。综上，被告人李莹实施诈骗犯罪6起，诈骗数额为60950.00元；实施盗窃犯罪4起，盗窃数额为34895.00元。案发后，李莹偿还施某4308.00元。被告人李莹于2018年6月14日被公安机关传唤到案。公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人李莹以非法占有为目的，冒用他人身份骗取他人财物，且数额巨大；同时，李莹秘密窃取他人财物，且数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。李莹犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对其数罪并罚。李莹到案后能如实供述主要罪行，具有坦白情节，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。并建议本院以诈骗罪、盗窃罪数罪并罚判处李莹五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李莹对公诉机关指控其犯诈骗罪、盗窃罪的事实、罪名无异议、无辩解。被告人李莹的辩护人以案发后，李莹退还了部分赃款4308.00元，认罪态度较好，具有坦白情节，有悔罪表现，无前科劣迹为理由提出辩护意见。同时，建议数罪并罚判处李莹有期徒刑五年，并处罚金。经审理查明：2018年5月4日，被告人李莹向被害人施某借用手机及其手机卡，谎称用手机进行网络赌博，随后又将施某的身份证盗走，使用施某的手机实施多起犯罪。一、诈骗事实1、2018年5月7日，被告人李莹在施某的手机上下载“闪银”软件，并用施某的个人信息注册，同时绑定了施某建设银行的银行卡。李莹冒用施某的身份在该借款平台借款2次，分别为人民币（下同）2450.00元、1000.00元。借款发放至施某的银行账户，其中，李莹用2000.00元偿还黄某，剩余资金被其用于网络赌博。2、2018年5月8日，被告人李莹在施某的手机上下载“零钱袋子”软件，并用施某的个人信息注册，同时绑定了施某建设银行的银行卡。李莹冒用施某的身份在该借款平台借款3000.00元。借款公司发放2400.00元至施某的银行账户，李莹将该款通过网络转账后用于网络赌博。3、2018年5月8日，被告人李莹在施某的手机上下载“拍拍贷”软件，并用施某的个人信息注册，同时绑定了施某建设银行的银行卡。李莹冒用施某的身份在该借款平台借款1万元。资金转入施某的银行账户，通过网络转账后被李莹用于网络赌博。4、2018年5月9日，被告人李莹在施某的手机上下载“玖富万卡”软件，并用施某的个人信息注册，同时绑定了施某建设银行的银行卡。李莹冒用施某的身份在该借款平台借款4万元。资金转入施某的银行账户，通过网络转账后被李莹用于网络赌博。5、2018年5月10日，被告人李莹在施某的手机上下载“玖富叮当”软件，并用施某的个人信息注册，同时绑定了施某建设银行的银行卡。李莹冒用施某的身份在该借款平台借款3345.68元。实际有2600.00元转入施某的银行账户，通过网络转账后被李莹用于网络赌博。6、2018年5月10日，被告人李莹在施某的手机上下载“小赢卡贷”软件，并用施某的个人信息注册，同时绑定了施某建设银行的银行卡。李莹冒用施某的身份在该借款平台借款2500.00元。资金转入施某的银行账户，通过网络转账后被李莹用于网络赌博。二、盗窃事实1、2018年5月4日21时许，被告人李莹在富拉尔基区民兴路自己家中使用施某手机，修改支付宝密码登录其支付宝账户，在支付宝的蚂蚁借呗中转出2万元，该款被李莹用于网络赌博。后李莹将该交易记录删除。2、2018年5月5日10时许，被告人李莹在其工作的鸭货店使用施某的手机登录支付宝账户，以虚假交易形式，通过二维码刷单，在支付宝蚂蚁花呗中转出9996.00元，该款被李莹用于网络赌博。后李莹将该交易记录删除。3、2018年5月7日13时许，被告人李莹使用施某的手机登录支付宝账户，以虚假交易形式，通过二维码刷单，从施某的支付宝蚂蚁花呗中2次共转出500.00元，每次250.00元，后李莹将该交易记录删除。4、2018年5月13日，被告人李莹使用施某的手机登录唯品会账户，以虚假交易形式，通过二维码刷单，消费4399.00元，后李莹将该交易记录删除。综上，被告人李莹实施诈骗犯罪6起，诈骗数额为60950.00元；实施盗窃犯罪4起，盗窃数额为34895.00元。案发后，李莹偿还施某4308.00元。被告人李莹于2018年6月14日被公安机关传唤到案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）物证1.被告人李莹作案时照片1张，证实李莹作案时持被害人施某的身份证合照的事实。2.手机银行卡照片，证实被告人李莹实施犯罪时使用的银行卡的相关信息。3.北京玖富普惠信息技术有限公司提供的用户施某面部审核照片5张、深圳市赢众通金融信息服务有限公司提供的施某借款时上传的人脸识别照片4张，证实被告人李莹向借款平台上传的李莹本人照片情况。（二）书证1.户籍证明，证实被告人李莹作案时系成年人，有刑事责任能力。2.到案经过，证实被告人李莹于2018年6月14日被公安机关传唤到案。3.被害人施某支付宝帐单，证实施某支付宝账户2018年5月1日至2018年6月2日的消费明细。4.被害人施某唯品花消费记录，证实施某唯品花于2018年5月13日消费4399.00元的事实。5.被害人施某小赢易贷借款合同及还款计划、深圳市赢众通金融信息服务有限公司提供的施某借款情况说明，证实施某的小赢易贷账户（注册手机号为139××××****）于2018年5月10日向平台借款2500.00元的事实。6.被害人施某花呗帐单，证实施某花呗账户于2018年5月5日消费2笔，共计9996.00元，于2018年5月7日消费2笔，共计500.00元。7.被害人施某花呗产品说明、花呗合同，证实花呗是一款具有借款功能的金融产品，可以使用花呗销售的功能。8.被害人施某“零钱袋子”借款合同，证实借款金额为3000.00元。9.被告人李莹支付宝帐单明细，证实李莹支付宝账户2018年5月1日至2018年6月2日的帐单明细情况。10.上海“拍拍贷”金融信息服务公司出具的关于施某在其公司借款情况的说明、“拍拍贷”借款协议，证实2018年5月7日，以施某的身份在该平台借款1万元的事实。11.北京玖富普惠信息技术有限公司提供的用户登录信息及借款协议、人脸识别照，证实被告人李莹使用被害人施某的身份证登录“玖富万卡”软件，2018年5月9日借款4万元，2018年5月10日借款3345.68元。12.深圳市赢众通金融信息服务有限公司提供的借款情况说明、人脸识别照、借款合同，证实2018年5月10日以施某的名义借款2500.00元。13.被告人李莹中国建设银行卡流水，证实李莹中国建设银行卡2018年5月3日至5月17日的银行交易情况。14.被害人施某中国建设银行卡流水，证实中国建设银行卡2018年5月3日至5月17日的银行交易情况。15.被告人李莹交通银行卡流水，证实李莹交通银行卡2018年5月9日至5月16日的银行交易情况。16.被害人施某尾号为7114的信用卡流水，证实施某信用卡交易情况。17.搜查笔录、扣押物品清单、发还清单，证实公安机关在被告人李莹处扣押了被害人施某的手机并已发还给施某；公安机关将李莹用赃款偿还黄某的2000.00元予以扣押。（三）证人证言1.证人冯某于2018年7月31日的证言，证实2018年5月8日10时24分，被告人李莹通过被害人施某的支付宝转给冯某的男朋友黄某2000.00元的事实。2.证人黄某于2018年7月31日的证言，证实2018年5月8日10时24分，在支付宝上收到被告人李莹偿还的2000.00元钱的事实。（四）被害人陈述被害人施某于2018年6月7日、14日、7月26日的陈述，证实被告人李莹系其同学。平时关系挺好。2018年5月4日，李莹向其借用手机及手机卡，谎称用手机进行网络赌博。其就将手机及手机卡借给了李莹。后其多次向李莹催要手机，2018年5月15日，李莹才将手机及手机卡还给其。其登录支付宝账户，发现其支付宝账户内有多笔钱款被转走。其唯品会账户还有消费记录。并发现自己支付宝账户密码被更改了。有借款平台给其发短信，催其还款。2018年6月6日，其发现身份证丢失。其怀疑是李莹偷走的。其于6月7日向公安机关报案了。（五）被告人供述被告人李莹2018年6月14日、15日、7月3日、19日的供述，证实其跟被害人施某系同学关系。关系一直挺好。其因为网络赌博，欠了很多钱，萌生了非法占有施某钱财的动机。2018年5月4日，其向被害人施某借用手机及手机卡，谎称用手机进行网络赌博，随后又将施某的身份证盗走。2018年5月7日至5月10日，其使用施某的手机和身份证实施诈骗犯罪6起，诈骗数额为60950.00元；2018年5月4日至5月13日，其使用施某的手机和身份证实施盗窃犯罪4起，盗窃数额为34895.00元的事实。（六）鉴定意见齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（电）字（2018）77号电子物证检验报告书，证实公安机关对被害人施某手机内的信息进行提取的情况。（七）勘验、检查笔录勘验、检查笔录，证实：（1）2018年6月10日，公安机关依法对被害人施某手机绑定的信贷app帐单及手机支付宝帐单进行了提取。(2)2018年6月14日，公安机关依法对被告人李莹支付宝帐单进行了提取。（八）电子数据1.被害人施某手机内与被告人李莹的微信聊天记录，证实李莹将施某的支付宝密码更改并答应还钱给施某的事实。2.被告人李莹转账给被害人施某用于还款的支付宝转账记录，证实2018年5月21日，李莹转账给施某3000.00元；2018年6月3日，李莹转账给施某1000.00元。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人李莹以非法占有为目的，冒用他人身份骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。李莹以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，且数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。李莹的辩护人所提出的辩护意见,理由成立，予以采纳。被告人李莹诈骗数额为60950.00元，属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。李莹盗窃数额为34895.00元，属数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。李莹犯数罪，应对其数罪并罚。李莹多次实施诈骗犯罪、盗窃犯罪，具有酌定从重处罚情节。李莹到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法对其从轻处罚。李莹返还被害人部分被诈骗款，本院在量刑时已予考虑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。李莹的辩护人所提出的量刑建议不适当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李莹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2024年6月13日止。罚金应在判决发生法律效力后30日内缴纳。）二、被告人李莹违法所得人民币95845.00元（李莹已退赔4308.00元）予以追缴，不足部分责令退赔给被害人施宇。三、公安机关在黄鑫处扣押的2000.00元，由公安机关返还给被害人施宇。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王龙怀人民陪审员  贾敬云人民陪审员  孙志刚二〇一八年十二月六日书 记 员  全育莹所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。