江西省广昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣1030刑初130号 公诉机关广昌县人民检察院。 被告人李木发，绰号“大牛八”，男，1989年12月3日出生于江西省广昌县，汉族，中专肄业，无业，户籍所在地广昌县，现住广昌县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月27日被广昌县公安局刑事拘留，同年7月27日被广昌县公安局执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 被告人曹浩，男，1990年2月21日出生于江西省广昌县，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地广昌县，现住广昌县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月15日被广昌县公安局民警抓获，同年8月16日被刑事拘留，同年9月10日被广昌县公安局执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 被告人李木强，绰号“小牛八”，男，1991年10月16日出生于江西省广昌县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广昌县，现住广昌县。曾因犯故意伤害罪于2011年5月27日被本院判处有期徒刑七个月，因犯寻衅滋事罪于2014年8月11日被本院判处有期徒刑一年零六个月，2015年6月18日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月11日被广昌县公安局刑事拘留，同年8月22日被广昌县公安局执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 被告人吴斌，男，1994年6月27日出生江西省余干县，汉族，中专肄业，经商，户籍所在地上饶市余干县，现住云南省德宏州瑞丽市。曾因犯故意伤害罪于2015年被余干县人民法院判处有期徒刑六个月，又因故意伤害罪于2016年被余干县人民法院判处有期徒刑十个月，2016年7月19日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月13日向云南省瑞丽市公安局投案，同年7月19日被广昌县公安局刑事拘留，同年8月22日被广昌县公安局执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 被告人谢海平，男，1993年4月2日出生于江西省广昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广昌县，现住广昌县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月2日被广昌县公安局刑事拘留，同年9月10日被广昌县公安局执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 被告人吴仁贵，男，1968年8月16日出生于江西省余干县，汉族，初中肄业，个体户，户籍所在地上饶市余干县，现住云南省德宏州瑞丽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月13日被云南省瑞丽市公安局民警抓获，同年7月19日被广昌县公安局刑事拘留，同年8月22日被广昌县公安局执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 广昌县人民检察院以广检刑诉（2018）124号起诉书指控被告人李木发、曹浩、李木强、谢海平、吴仁贵、吴斌犯开设赌场罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广昌县人民检察院指派检察员高飞出庭支持公诉，被告人李木发、曹浩、李木强、吴斌、谢海平、吴仁贵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年10月至11月期间，被告人李木发、曹浩等人在广昌县旴江镇平某家中、顺化渡廖某岳父家中、北门村董某家中等处开设赌场。赌场用二十张麻将以“滚筒子”比大小的方式进行赌博，五人坐方，300元起庄，50元起押，可以加庄，通过倒庄、封庄的方式抽取渔利，每天抽取渔利少则四五千元，多则七八千元，在开设赌场期间，除去一切开销非法获利五万余元。 被告人李木强通过在赌场内洗牌、理数、抽渔利，并从中非法获利；被告人吴仁贵、吴斌通过黄某介绍在赌场内放贷，为参赌人员提供赌资，并从中非法获利；被告人谢海平通过谢某1介绍，在李木发、曹浩等人开设的赌场放哨，并从中非法获利。 公诉机关据以指控的证据：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录。据此，公诉机关认为，被告人李木发、曹浩以营利为目的，提供赌博场所及赌具聚集人员赌博，并从中抽取渔利；被告人李木强明知李木发、曹浩等人在开设赌场，仍在赌场里洗牌、理数；被告人吴仁贵、吴斌明知李木发等人开设赌场仍在赌场中放贷，为参赌人员提供赌资；被告人谢海平明知李木发、曹浩等人在开设赌场，而为赌场放哨提供帮助，其六人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李木强、吴斌、谢海平、吴仁贵在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人李木强、吴斌在五年内再犯罪，系累犯，应当从重处罚。 被告人李木发、曹浩、李木强、谢海平、吴仁贵均自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人吴斌辩称，他无罪，他没有放高利贷，黄某没有对他提开赌场的事，他只是借钱给黄某，不知道他们在开赌场。 经审理查明：2017年10月至11月期间，被告人李木发、曹浩伙同他人在广昌县平某家中、顺化渡廖某岳父家中、北门村董某家中等处开设赌场。赌场用二十张麻将以“滚筒子”比大小的方式进行赌博，五人坐方，300元起庄，50元起押，可以加庄，通过倒庄、封庄的方式抽取渔利，每天抽取渔利少则四五千元，多则七八千元，在开设赌场期间，除去一切开销非法获利五万余元。被告人曹浩在审理过程中退清6000元非法所得。 被告人李木强通过在赌场内洗牌、理数、抽渔利，并从中非法获利；被告人谢海平通过谢某1（另案处理）介绍，在赌场外放哨，并从中非法获利。 另查明，被告人吴仁贵、吴斌明知黄某（另案处理）等人开设赌场，仍提供资金5万元，通过黄某经手在赌场内放贷，为参赌人员提供赌资，并从中非法获利。其间，被告人吴斌因事提前离开广昌县，便委托其父及黄某管理、回收放贷资金。2018年7月13日被告人吴斌到云南省瑞丽市公安局投案。 再查明，李木强曾因犯故意伤害罪于2011年5月27日被本院判处有期徒刑七个月，因犯寻衅滋事罪于2014年8月11日被本院判处有期徒刑一年零六个月，2015年6月18日刑满释放。吴斌曾因犯故意伤害罪于2015年被余干县人民法院判处有期徒刑六个月，又因故意伤害罪于2016年被余干县人民法院判处有期徒刑十个月，2016年7月19日刑满释放。 认定上述事实并经庭审举证、质证、认证的证据有： 1、证人吴某的证言：2017年的9月份的一天，他听黄某、曾某、李木发等人来开设赌场，他主动打电话给黄某和曾某两人，提出来赌场里做事，黄某和曾某同意。黄某、曾某、李木发、谢某1等人在旴江镇的陈某舅舅家中开设赌场，他在赌场洗牌、理数，黄某、孙某、李木强也会洗牌、理数，陈某在赌场内卖烟，王某1在赌场外路口放哨，谢某2、张某、余某、胡某、饶某、“小八叼”等人在赌场内放高利贷，利息一般是10000元每天的利息为300元。赌场内以20只麻将以“滚筒子”的方式进行赌博，300元的庄，50元起押，可以无限加庄，参与赌博的人有他、“芬芬”、伍某、“公一公”、李木发、谢某1、黄某、孙某、李某等人，封庄要抽5％的斗钱给赌场老板，倒庄也要抽斗钱，洗牌、理数的人也负责收斗钱，抽取到的斗钱是放在一个纸壳箱内，在王虎门陈某的舅舅家开了两次;赌场转移到旴江镇焦坑饶某隔壁的一户人家开了两、三次;再后来赌场又转移到旴江镇中坊廖某的岳父家中开了一次，后来赌场的老板之间有矛盾了就没有开了。黄某、曾某等人开设赌场的时间是2017年9月份至10月份期间。在王虎门陈某舅舅家和焦坑饶某隔壁家开设赌场的老板有黄某、曾某、李木发、谢某1。在顺化渡中坊廖某的岳父家中开设赌场的老板有黄某、曾某、李木发、谢某1和曹浩。他在黄某等人的这个赌场内总共赚到约三千元左右。这里每天参赌的人员多的时候有二十多个，少的时候也有十多个。赌场里放贷的人员和黄安华赌场的一样，但还多了黄某几个上饶的朋友。 辨认笔录：吴某辨认出赌场老板黄安华、黄某、孙某、李木发、曾某、谢某1、曹浩、曾某1、谢某、“小黄女”（黄某1）；辨认出赌场中放高利贷的张某、饶某、余某、廖某、上饶男子（吴仁贵）、高某（“胖子”）、张某（“小八掉”）；辨认出赌场中卖烟、放哨的陈某；辨认出赌场内做事的李木强；辨认出为赌场提供场所的魏林；辨认出放哨人王某1。 2、证人饶某的证言：他到过黄某、孙某、吴某、谢某1、曾某、李木发、李木强等人的赌场内放高利贷。他们赌场开设在顺化渡王虎门陈某舅舅家，当时是用二十张麻将以“滚筒子”的方式进行赌博，300元起庄，50元起押，做庄和押钱都是上不封顶，输赢上万元。当时在赌场内理数、洗牌的为李木发、李木强两兄弟，放哨是陈某等人,抽渔利在赌场内专门放了—个箱子，也是李木发、李木强兄弟在那里负责抽取渔利。黄某、孙某、吴某就在一边聊天，谢某1、曾某参赌，当时在那里参赌的还有芬芬女、黄某1、魏某1、李某、魏某、建设仔、小华仔、老蒋、抚州佬、板子饭、老鼠等几十个人。他在该赌场内放高利贷，当时在赌场内放高利贷的还有张某、谢某2等人，当时在赌场内最大的放高利贷老板还是四个上饶人，这四人都是黄某叫来的，他们每天都会带二三十万到赌场内放高利贷，放高利贷大的老板就是张某1，张某1每天都会带十多万的现金在赌场内放高利贷；再次就是他和张文雄、谢某2、余某、李某、廖某、王某、小八叼、河东胖子，他们都是带几万元到赌场放高利贷。当时他们还到过顺化渡廖某的岳父家中、北门李医生后面的一套商品房、他家隔壁等处开设赌场。该赌场的老板为黄某、孙某、吴某、谢某1、曾某、李木发、李木强、曹浩，但是曹浩中途因为和其他人合不来，退股了。开设赌场的具体时间是20l7年09月份至20l7年ll月份左右。赌场在王虎门陈某舅勇家中两天左右;顺化渡廖某岳父家中两天;他家隔壁四天左右。他们多的时候可以抽取到一万多元的渔利，少的时候也可以抽取六七千的渔利。 3、证人张某1的的证言：20l7年9月份期间，他还到过旴江镇王虎门一户人家家中赌博。赌场老板是“大牛八”、吴某、“摇把”、“小光脑”等人，“小牛八”、吴某、红毛仔等人在赌场内洗牌、理数、抽斗钱。赌场内有饶某、余某、谢某2等人放高利贷。2017年08月份左右的—天，李木发输了钱找他借五千元，他就直接拿了五千元现金给李木发，过了十天时间，李木发还了他本金五千元及利息五百元。2017年10月份左右的一天，他在李木发、黄某等人开设在顺化渡王虎门搅拌厂旁边的赌场内参与赌博，当时李木发输了，就找借一万元，他说可以的，但是需要一百元一天的利息，他扣除了—天的利息给了李木发现金九千九百元。过了十天时间，李木发归还了他一万元的本金加九百元的利息。总共收到一千五百元的利息。 4、证人黄某的证言：2017年9月份中旬，他、孙某、吴某、曾某（“摇把”）、曹浩、“大牛八”和谢某1（“小光脑”）在王虎门陈某舅舅家和北门焦坑饶某家开设过赌场。9月中旬的一天，他和孙某、曾某、吴某商量好一起开赌场，过了四、五天的样子，曾某打电话给孙某告诉他们下午准备来王虎门（陈某的舅舅家）开赌场，当天下午13时许他、孙某和吴某去到陈某的舅舅家，当时曾某、曹浩、“大牛八”、“小光脑”等人也在赌场里，他才知道曹浩、“大牛八”和“小光脑”在赌场有股份。他也参与赌博，他们使用20只麻将以“滚筒子”的方式进行赌博，200元的庄，50元起押，可以无限加庄，也可以通接，吴某、孙某、曹浩、“龚一功”及其一些他不认识的人在旁边飞苍蝇，“小牛八”在赌场负责洗牌、理数、抽斗钱，“小牛八”累到的时候，吴某会顶替抽斗钱，陈某、王某1在路口放哨，“小牛八”上去洗牌、理数，孙某、廖某在赌场内放火坑，孙某的钱是他拿了2万元给其去放火坑的，赚到的钱他和孙某平分，赌完之后他们这些有股份的人就来分斗钱，当天曾某说他们占20％的股份并拿了1500元给他们，他、孙某和吴某分这1500元，剩下的80％股份是曾某、曹浩、“大牛八”和“小光脑”去分，孙某放火坑赚了600元，他和孙某每人分到300元。之后他们还在王虎门陈某的舅舅家开了三、四天赌场，他、孙某和吴某每次都能分到1000元到2000元不等的红利，他、孙某和吴某三人都是平分。之后将赌场转移到饶某家（位于北门村焦坑），在饶某家赌了三、四天左右，他、孙某和吴某每次能分到1000元到2000元不等的红利，他们还到过廖某的岳父家（位于旴江镇王虎门）开过一次赌场。 赌场的老板有曾某、“大牛八”、曹浩、谢某1、孙某、吴某和他，其中他、孙某和吴某占20％，曾姚姚、“大牛八”、曹浩、谢某1四人占80％，至于他们如何分配这80％的股份他就不清楚。他参与赌博，还拿了2万钱给孙某去放火坑；孙某也会参与赌博，还会放贷给赌博的人；吴某在赌场内有时会洗牌、理数和抽斗钱；曹浩会邀人来赌博，曾某选取赌博地点，“大牛八”会邀人来赌场赌博，谢某1安排人在赌场内做事，“小牛八”在赌场洗牌、理数和抽斗钱；陈某、王某1和谢某1的弟弟在路上放哨。在赌场做事的人都有工资拿，他知道放哨的人有三百元一天的工资。是曾某给在赌场做事的人发放的工资。他们的赌场一共开了七、八天左右。平均每天开赌场能抽取到六、七千元的斗钱，他们总共收取到了五万元左右的斗钱，他、孙某和吴某三人平分这1万元，每人分到三千多元；曾某、曹浩、“大牛八”和谢某1四人总共分到四万元左右。在赌场内放高利贷的有廖某和孙某，孙某放高利贷的钱是他拿给他的。他和孙某在赌场内放高利贷总共获利二千元左右。 他在去这个赌场的第二天，原来和他在景德镇监狱服刑的吴斌打电话说来广昌玩，次日吴斌两父子还带了两名年轻男子一起来到广昌县找他玩，他带他们到隆福超市旁边的渔痴渔醉餐馆吃饭，当时他这边的朋友还有孙某、吴某、谢某1作陪，吃饭的时候吴斌问他有什么事做，他和吴斌他们说他和孙某、吴某、谢某1在广昌县开了一个赌场，吴斌听他这么一说，当场就问赌场内是否需要放高利贷的，他说需要的，吴斌就当场和他说他们几个人来去赌场内放高利贷，他就答应了。次日吴斌因接到家里驾校的电话，要他回家去考驾驶证，吴斌说他已经和他爸爸及一起来的那几个人商量好，让他们在赌场内放高利贷，接着吴斌父亲和几个他不认识的上饶市人留下来，吴斌在临走一再嘱咐他必须要帮他父亲等人把关，保证他父亲等人在赌场内放出去的高利贷必须可以收回来的，他和吴斌说没有问题的。后来他带吴斌父亲及吴斌的几个朋友直接去了开设在黄虎门陈某舅舅家的那个赌场内放高利贷，吴斌的父亲等人带了五万元的现金和他一起去的，吴斌的父亲等人叫他一定要帮他把关，要保证他们在的赌场内放出去的高利贷一定可以连本带息收回来的，他说可以，后来吴斌父亲等人在他们开设的赌场内放了一个星期左右的高利贷，分别借过高利贷给李木发、伍某。借过三次左右高利贷给李木发，每次借了一万元，利息每天为三百元，每次李木发都是当天借当天还的，吴斌父亲（吴仁贵）等人在赌场内总共借了三万元给李木发参赌，收到李木发利息九百元，李木发本金也已经全部还清；借过三次高利贷给伍某，每次借了一万元，利息每天为三百元，每次伍某都是当天借当天还的。 辨认笔录：黄某辨认出赌场老板谢某1、李木发；辨认出洗牌、理数、抽斗钱的李木强、辨认出在赌场赌博的饶某、在赌场赌博、洗牌的吴某；辨认出李某、张某、余某1、将某、黄某1；辨认出在赌场内放贷的上饶人吴斌、吴斌的父亲吴仁贵；赌场老板黄安华、曾某、曹浩、曾某、魏林，赌场内放贷的廖某、张某1、余某，赌场放哨的谢海平。 5、证人孙某的证言：20l7年10月份左右的一天晚上，他、黄某和曾某、李木发、谢某1在一起，李木发说他们开赌场，如果有钱的话就来去他们赌场内放高利贷，他们同意了李木发的提议。次日中午，他、黄某和李木发、谢某1一起去了赌场内，赌场是开在广昌县旴江镇北门村焦坑组饶某家隔壁，来了二十多个左右赌博的人,有伍某、抚州佬、老蒋、李某、钵子饭、土匪、共一共、台仔等人，他们用二十张麻将以“滚筒子”的方式进行赌博，300元起庄，50元起押，押钱和做庄都是上不封顶，输赢上万元。放高利贷的张某、余某、廖某、谢某2、河东胖子等人来到该赌场放高利贷，他和黄某也在那里放高利贷。他们赌场当天散伙后，李木发、曾某两人将专门用于抽渔利的箱子内的钱全部拿出来在那里数，当时数了一下，大概约八千元左右，曾某拿了800给他，说这就是他和黄某占有的股份可以分到的钱,他就知道他和黄某两个人总共占有的股份才10％，他拿了那800元走了，后他将分钱的事情和黄某说了下，并且拿了400元给黄某，黄某一听我这么一说也就生气了，说第二天来去找曾某、李木发、谢某1等人。第二天他们来到赌场内后他和黄某一起到找曾某、李木发、谢某1等人，后来他们答应给他、黄某15％的股份，过了几天他和黄某还是觉得很少，后来他们就给了他和黄某20％的股份。他们合伙开设的这个赌场后来还到顺化渡王虎门陈某舅舅家中、顺化渡廖某的岳父家中、青桐垃圾填埋场旁边的—户人家家中开。这个赌场多的时候有三四十个人赌博，少的时候也有二十多个人赌博。李木强、曾某2、吴某在那里洗牌、理数，陈某、王某1、谢某1的哥哥在那里放峭。陈某、严某分别前后到这个赌场内贩卖过高端香烟。总共到过这个赌场内参与放高利贷的有他和黄某、张某、余某、廖某、谢某2、河东胖子、赤马司、黄某上饶市余干县的四个朋友。上饶市余干县的四个朋友在赌场内放高利贷是黄某叫来的。这里放高利贷的利息都是以—万元为基准，每天的利息三百元。这个赌场抽取渔利的方式:1、倒庄抽取渔利的万式：600元的庄倒庄抽取50元给他们这些老板，继续翻倍往上加庄倒庄了，抽取的钱也要翻倍；2、封庄抽取渔利的方式：封庄要抽取5％给他们这些老板，主要就是负责洗牌、理数的李木强、曾某、吴某在那里抽渔利。赌场开设的开始时间在2017年10月份左右；期限约半个月；地点分别位于北门焦坑饶某家隔壁、顺化渡王虎门陈某舅舅家中、顺化渡廖某的岳父家中、青桐垃圾填埋场旁边的一户人家家中等处。赌场的老板有他、黄某、谢某1、李木发、曾某。其中他和黄某为一股，占有20%干股；谢某1、李木发、曾某一股，占有80%。在赌场内做事的还有李木强、曾某2、吴某、陈某、王某1、谢某1的哥哥。以上每个赌博场所都只是开设了两三天左右的时间。赌场总共通过抽取渔利的方式非法获利五万元左右。他和黄某占有20％股份，每人非法获利3500元左右，共计7000元左右。 由于在赌场内放高利贷的人不多，赌场内的现金流比较小了，赌场有点开不下去了,黄某和他的狱友吴斌聊天，告诉吴斌其在开赌场,并说可以来赌场做放高利贷的生意，后来过了五、六天左右,吴斌带着其父亲及另外三名上饶男子开了—辆绿色的皮卡车来到广昌县，当天19时许,黄某请吴斌等五名上饶人在光耀小区的渔痴渔醉饭店吃饭,他、谢某2、严某、陈某、谢某1也到吃饭，第二天中午,他们听说李某、胖妇女、小马、抚州佬、钵子饭、公一公等人在莲花大酒店开房赌博，黄某跟吴斌说那边已经有人在赌博了,可以过去放高利贷，吴斌说要来先取钱出来，于是他、黄某、吴斌、吴斌父亲和另外三名上饶男子一起到建设西路工商银行，吴斌父亲在工商银行取了五万元现金出来,将这五万元现金拿给了吴斌。之后他们一起就去了莲花大酒店李红英等人赌博的房间，黄某叫吴斌拿钱放在他身上让他在这里放高利贷，吴斌就把那五万元钱拿给了他留在那里放高利贷，李某、胖妇女、小马、抚州老、钵子饭、公一公等人使用20只麻将以“滚筒仔”的方式进行赌博，300起庄，50元起押，加庄和押钱都上不封顶，输赢上万元,他们赌博把房费抽取满了就没有继续抽取了。赌博过程中抚州佬、李红英分别向他借了一万元钱高利贷，扣了三百元钱，只给了9700元，他们赌博赌到当天下午五点左右就散伙了。后来黄某、吴斌等人回来了，他把三万零六百元（三万元是本金，六百元是赚到的利息钱）拿给吴斌，并告诉吴斌放出去两万元赚到六百元利息，两万元本金收回来再拿给其。当天晚上赌场在廖某的岳父家开设，他们就带吴斌等五名上饶人去赌场，抚州佬和李某来到赌场就把钱还给了他，他就将这两万元拿给吴斌，吴斌等五名上饶人都在赌场来看，如果参赌人员需要借高利贷就会找黄某，黄某就会去找吴斌拿钱再放给参赌人员，黄某先扣掉利息钱，并且把利息钱都给吴斌，当天晚上有饶某等三、四个参赌人员通过黄某借过吴斌的高利贷。后—天下午吴斌说家里有事就先坐车回家了，另外三个上饶人继续留在赌场内放高利贷。之后吴斌的父亲拿钱来赌场内放高利贷，都是通过黄某，利息钱都是给吴斌的父亲，黄某没有分钱,吴斌的父亲又继续在广昌县放了四、五天的高利贷，之后他们就回去。他知道的有饶某、抚州佬、李某等人借过吴斌及吴斌父亲的高利贷，其中抚州佬、李某是在莲花国际大酒店赌博的时候从他手上借的，但钱是吴斌的，他是帮吴斌他们放高利贷。 辨认笔录：孙某辨认出赌场老板谢某1、李木发、曾某、黄某，辨认出在赌场洗牌、理数的吴某、李木强，辨认出到过赌场的饶某、李某、余某、张某、谢某2、辨认出放哨的谢海平、陈某。辨认出放贷的吴斌、廖某、吴仁贵、张某。 6、证人陈某的证言：2017年下半年黄某、吴某、孙某叫他去赌场内帮他们放哨，工资给他300元/天。次日他和黄某、孙某、吴某去了他们开在广昌县旴江镇大塘村情人桥附近村庄的一户人家的赌场，他就在马路旁边帮他们放哨，他在这里帮他们放了三天哨，觉得工资太低了他就没干了，后面就在赌场内卖香烟。赌场老板有黄某、孙某、吴某（三人占20%），曾某、李木发、李木强、谢某1四人占80%。赌场内做事的还有谢海平。曾某主要负责帮参赌人员理数；李木发、李木强主要负责洗牌、抽渔利，偶尔帮忙理数；吴某、孙某、黄某主要负责赌场内的安全，保证参赌人员或者外人在赌场内不得闹事，偶尔也会参赌。他们开设赌场的时间是2017年9月至10月期间，开设赌场的地点有:广昌县旴江镇顺化渡王虎门陈某舅舅家、顺化渡中坊廖某的岳父家、北门村焦坑组饶某隔壁一户人家、大塘村情人桥附近村庄的一户人家家中。他在王虎门陈小明舅舅家开设赌场的那次放过一次高利贷，他带了1万元去，共赚到四、五百元的利息钱。放高利贷的有他、廖某、谢某2、饶某、余某、“小八叼”和四、五个外地人。那四、五个外地人是黄某带他们来赌场内放高利贷的。其中一个年轻男子是和黄某一起坐牢认识的。 辨认笔录：陈某辨认出赌场老板谢某1、李木强、李木发、吴某、曾某；放贷的余某、饶某、谢某2；辨认出在赌场做事的谢海平。辨认出在赌场放贷的吴斌、吴仁贵、廖某。 7、证人严家星的证言：2017年下半年的一天黄某叫他一起去其开设的赌场内做点事情赚钱，黄某就带他到旴江镇北门村焦坑组饶某家隔壁的一户人家的车库内赌场，他看见谢某2、李木强（外号“小牛八”）、谢某1（外号“小光脑”）在那里洗牌、理数、抽斗钱，李敬斌（外号“李斌仔”）、谢海平（外号“小光脑”的哥哥）和陈某三人轮流放哨、黄某、孙某、曾某（外号“摇把”）、李木发（外号“大牛八”）在赌场内收取斗钱，当时有十几个人在参与赌博，参赌人员有:李某、黄某、孙某、李木发、“小八叼”、曾某、谢某1、饶某等人，参赌人员使用20只麻将以“滚筒子”的方式进行赌博，300元的庄，50元起押，可以无限加庄和押钱，输赢上万元以上，封庄倒庄都要抽取渔利给赌场老板，赌场内还有谢某2、廖某、饶某等人放高利贷，黄某叫他来赌场内卖香烟，拿了—千元钱给他去进香烟。他进了—条大重九的香烟，卖一包烟可以赚60元，他到过两次赌场卖烟，都是在北门焦坑饶某家隔壁—户人家的车库内开设的赌场内卖的香烟，两次赚了1800元。他只知道黄某有股份，看见有谢某2、廖某、饶某、张某在赌场内放放高利贷。他在赌场的时候，看见谢某2、李木强、谢某1在那里洗牌、理数、抽斗钱，还有一个绰号叫飞飞的男子也在赌场洗牌、理数，李某、谢海平、陈某、王某1在那里轮流放哨，李木发也在那里收斗钱。 辨认笔录：严某辨认出在赌场里洗牌、理数的谢某1、李木强；在赌场里收斗钱的李木发、曾某；在赌场里赌博的曹浩；在赌场内放贷的饶某、张某、廖某；放哨的李某；辨认出吴斌、张某1、余某；辨认出放哨的王某1，洗牌、理数的刘某。 8、证人谢某2的证言：2017年下半年，黄某、孙某、吴某和曾某、谢某1、李木发、曹浩一起合伙开设赌场。他们赌场开了一个月左右的时间。黄某找到他说叫他来去赌场内帮其放高利贷，10000元每天的利息为300元，黄某分200元，他分100元，他同意了。他就和黄某一起去了他们赌场内，并且后来黄某他们的每个赌场内他都会去放高利贷。他们赌场内每次的赌博方式为用二十张麻将以“滚筒子”的方式进行赌博。300元起庄，50元起押，坐庄和押钱都上不封顶。300元的庄倒庄要抽取50元给赌场老板们，如果加庄的话，每翻倍一次抽取给赌场老板的渔利也翻倍一次，封庄需要抽取渔利给赌场的老板。赌场内做事的有李木强（洗牌、理数），放哨的有陈某、王某1、谢海平。到过他们赌场内倒卖香烟的有严某、陈某。到过他们赌场内放高利贷的有他和饶某、张某1、张某、王某、胡某、余某、廖某、小八叼、胖子，10000元每天的利息300元。时间在2017年下半年，总共持续了三个月左右的时间。地点分别位于广昌县旴江镇顺化渡王虎门坡下的陈某舅舅家中、顺化渡往长桥方向高清卡口左拐进去的那个村庄廖某的岳父家中、北门村焦坑组饶某家隔壁那家人家中、防疫站上面的一户人家中、城管局围墙旁边巷子内一户人家中、油菜园一户人家家中等地方。最开始的老板为黄某、孙某、吴某、曾某、谢某1、李木发、曹浩，但是他们合伙开了两个月左右的时间，因为曹浩和他们合不来，所以曹浩就退股了。后来的老板就为黄某、孙某、吴某、曾某、谢某1、李木发。 2017年8、9月份期间的一天，严某打电话叫他来河东渔痴渔醉饭店吃晚饭，到了之后才知道是黄某的上饶朋友来广昌了，吃饭的过程中，黄某对他的上饶朋友说，赌场里缺少放高利贷的资金，并叫上饶朋友来赌场内放高利贷支持一下他们的赌场，黄某的上饶朋友就说好，之后他听说上饶人拿了五万给黄某去放高利贷。他记得当时在李木发、黄某、孙某、曾某、曹浩等人开设的赌场内，有几个上饶男子到过赌场内放高利贷，总共来了五名上饶男子。 辨认笔录：谢某2辨认出赌场老板谢某1、李木发、曾某、曹浩；赌场内的做事人员李木强；放贷的余某、张某、李某、张某1、廖某；谢某2辨认出在赌场内洗牌、理数的刘某，放哨的王某1，放贷的张某。 9、证人刘某的证言：他在赌场做事，都是小牛八做牌做累了他帮其顶一下做牌，并没有获利。他是2017年8、9月份期间去的赌场，他去过三个地方开设的赌场，分别是新人民医院东大门正对面六楼的套房里，王虎门搅拌站旁的木宝仔家里，还有顺华渡廖某岳父家里。他到这三个赌场里主要去看，前面两个赌场里小牛八在帮坐庄的人做牌、理数，有时他就帮其顶一下做下牌。前两个地方他听别人说是曹浩和小光脑开的。那赌场是用20多个麻将以滚筒子的方式赌博，赌博的金额都很大，场子里面还有老板专门收斗钱。小牛八在赌场内洗牌、理数和收斗钱。 10、证人王某1的证言：他从2017年9月份左右开始，吴某电话联系他让他去赌场外围放哨，他去过四次，前三次放哨的地点在广昌县旴江镇老酒厂附近的一个巷子路口，最后一次放哨在广昌县旴江镇昌厦公路往油菜园上去的一个路口，每次放哨200元工资钱，工资钱都是吴某给他的，他共拿到800元工资钱。 11、证人谢某1的证言：2017年下半年期间，他和曹浩、黄杰仔、红毛仔一起合伙开设赌场供人赌博，并从中抽取渔利。他听说李木发（绰号“大牛八”）在赌场也有股份，曹浩占赌场52％的股份，黄杰仔和红毛仔共占赌场40%的股份（其中黄杰仔占20％，红毛仔占20％），他占赌场8％的股份；曹浩在赌场内负责叫人送水、送饭等，自己也在赌场内参赌；黄杰仔在赌场内会洗牌、理数和收斗钱，也会参赌；红毛仔也在赌场内洗牌、理数和收斗钱，并且会参赌；他会开车带一些参赌人员去赌场赌博。2017年8、9月份期间，他们在旴江镇王虎门搅拌站附近的一户人家家中、北门村焦坑组昌厦公路旁边的一别墅车库、顺化村中坊廖某的岳父家、青桐村的一栋别墅里开设赌场供人赌博。他们从赌场开到结束时间跨度是一个月左右，在这期间只开了七天的赌场，他们在旴江镇王虎门搅拌站附近的一户人家家中开了两天赌场，在北门村焦坑组昌厦公略旁边的一别墅车库开了两天赌场，在顺化村中坊廖某的岳父家开了两天赌场，在青桐村的一栋别墅里开了一天赌场。以上赌博地点都是曹浩、黄杰仔和红毛仔他们三个人找的地方。每次庄家封庄了都要抽取100元至500元不等的斗钱给赌场老板，如果加庄到2400元后倒庄的话要抽取50元或100元的斗钱给赌场老板，他们在赌场内放置了专门放斗钱的纸壳箱子。他们开设赌场总共抽取到二万五千元左右，他按8％的股份分到二、三千元。其他赌场老板都是按股份分钱，具体他们分到多少钱他不清楚。小牛八、吴某、黄杰仔和红毛仔在赌场内洗牌、理数和收斗钱；他哥哥谢海平和王某1为赌场放哨；桔子在赌场内卖香烟，严家星在旁边帮桔子卖香烟。他都是安排他哥哥在赌场地点外的一些必经路口放哨。到过他们赌场放高利贷的人员有廖彬仔、谢某2仔、搓皮仔、余某、河东小胖和1、2个上饶人。放高利贷以一万元为基准，每天收取三百元的利息，借的时候就先扣除第一天的利息钱。他在赌场内借过几次高利贷，向廖彬借过一万元高利贷，给了300元利息；向谢某2借过一万元高利贷，给了300元利息；向河东小胖借过一万元高利贷，给了300元利息，他借他们的钱都已经还清了。公一公借过谢某2的高利贷，还有一些参赌人员也借过高利贷。在赌场里卖烟、洗牌理数的人员没有工资，卖烟的自己赚取卖烟的差价，洗牌理数的庄家封庄后会支付给洗牌理数人员一百至两百元分红，洗牌理数的人还要帮忙抽斗钱;放哨的工资一般是三百元天。他安排了谢海平放哨。有几个上饶人在他们开设的赌场内放高利贷，是黄杰仔叫来的，他们在赌场里放高利贷都是通过黄杰仔向他们借的。 辨认笔录：谢某1辨认黄某就是赌场老板“黄杰仔”，孙某就是赌场老板“红毛仔”，曹浩是赌场老板，李木强就是赌场负责洗牌、理数的“小牛八”，吴某在赌场负责洗牌、理数，陈某就是在赌场卖烟的“桔子”，谢海平在赌场放哨，廖某就是在赌场放高利贷的“廖彬仔”，谢某2就是在赌场放高利贷的“沙涛仔”，饶某就是就是在赌场放高利贷的“搓皮仔”，余某在赌场放高利贷，高某就是在赌场放高利贷的“小胖”，吴仁贵、吴斌就是到过赌场的上饶男子，辨认出黄安华。 12、证人瞿某的证言：2017年下半年的一天，他听赖某说在顺化渡王虎门有赌博，他就过去想来赌博，这个赌场的老板是黄杰仔、红毛仔、吴某仔、小光脑、大牛八、小牛八等人，参赌人员使用20只麻将以“滚筒子”的方式进行赌博，五个人坐方，其中一个人做庄，庄家和闲家比麻将点数大小，300元起庄，50元起押，加庄和押钱都上不封顶，参赌人员输赢上万元。他听其他人说黄杰仔、红毛仔、吴某仔、小光脑、大牛八、小牛八等人是该赌场的老板，并且他在赌场内也看到这些人。小牛八在该赌场内洗牌、理数、收斗钱，其他老板自己参与赌博。封庄或者倒庄都要抽取10%给赌场老板。谢某2、余某和张某在该赌场放高利贷。以一万元为基准，收每天200元或者300元的利息，借的时候就先扣了第一天的利息。参赌人员有赖某、打憋捶、黄杰仔、红毛仔、大牛八、小光脑及一些他不认识的人。 13、证人伍某的证言：2017年10月份左右，有一次黄杰仔打电话说他在顺化渡王虎门脚下的一户人家家里开设了一个赌场，叫他来去他赌场内参与赌博，他和李大傻去了赌场内参与赌博。当时该赌场是用二十张麻将以“滚筒子”的方式进行赌博，五人坐方，300元起庄，50元起押，做庄了押钱都是上不封顶，输赢上万元。当时赌场内参与赌博的有大牛八、摇把、曹浩、李大傻、公一公、小光脑、李某、芬芬女，还有一些他就不认识的。当时在赌场内做事的有大牛八、小牛八、摇把、曹浩、吴某仔，他们主要是在该赌场内洗牌、理数、抽渔利。当时该赌场内放高利贷的有谢某2仔、余某、黄杰仔及黄杰仔的几个外地朋友，黄杰仔等人的赌场在该处开了一段时间，后来还到北门焦坑一户人家家中开设，他总共在黄杰仔的赌场内输了一万多元。他在该赌场内总共找过谢某2借过两次高利贷，第一次借了五千元，每天的利息为两百元，次日就连本带息还了谢某2；第二次找谢某2借了一万元，每天的利息为三百元，两天后他连本带息的还了谢某2的钱。黄杰仔、红毛仔、大牛八、小牛八、摇把、曹浩、吴某仔在该赌场内抽取渔利。在赌场内放高利贷的他现在还记得有谢某2仔、余某、黄杰仔及黄杰仔的几个外地朋友，都是现金。这个赌场放高利贷一般都是以一万元为基准，每天的利息为三百元。他在该赌场内找过谢某2和黄杰仔的几个外地朋友借过高利贷。 14、证人赖某的证言：旴江镇王虎门、北门村焦坑组是李木发、黄杰仔、红毛仔、谢某1、曹浩等人开设的赌场。2017年下半年期间，听说旴江镇王虎门有赌场，他就去那里赌博，赌场的老板是李木发、黄杰仔、红毛仔、谢某1和曹浩等人，每次封庄都要抽取5％的斗钱给赌场老板，赌场老板在赌场内放置了一个纸壳箱子用于放斗钱，抽取的斗钱都是放在这个纸壳箱子内，他看见小牛八、吴某等人在赌场内洗牌、理数和收斗钱，严家星、桔子在赌场内卖香烟，到过王虎门赌博的人有：他、黄杰仔、红毛仔、谢某、谢某1、小马、老蒋、抚州佬、李某、小牛八、曹浩、李某、建设仔、打憋捶等人，他在王虎门赌场赌一次，李木发、黄杰仔、红毛仔、谢某1和曹浩还将赌场转移到北门村焦坑组开设，他也到过北门村焦坑赌博，谢某2等人在赌场内放高利贷，他在该赌场内还借过谢某2的高利贷。 15、证人李某的证言：他到大牛八、黄某、孙某、吴某等人开设的赌场内参与赌博的。大概是2017年10月底或者是11月份。他去了顺化渡王虎门那边的一户人家家里，大牛八、黄某等人开设的赌场内，在那里参赌他认识的除了老板们还有抚州佬、黄某、谢某、老蒋、谢某3，还有三十来个人，他和小马，公一公也在那里参赌。在赌场内洗牌、理数、抽渔利的除了老板们外还有吴某，小牛八，在赌场内倒卖高端香烟的为严某，在赌场内放哨的陈某。他当天还找余某借了七千元的高利贷，还是十天后归还余某的，总共算了八百元的利息给余金标的。该赌场内抽取渔利的方式为两种：1、倒庄的要加到600元的庄开始抽取50元渔利给赌场老板，如果继续翻倍加庄，抽取渔利给赌场老板的渔利也需要翻倍；2、封装需要抽取5%的渔利给赌场老板们。他当天晚上抽取了两千元左右的渔利给赌场的老板。在赌场内放高利贷的有余金标、饶某、谢某2、张某、张某1及几个他不认识的男子，利息都是以一万元为基准，每天的利息为三百元。 辨认笔录：李某辨认出赌场老板：黄安华、曾三毛（曾海光）、魏林、孙某（红毛仔）、吴某、黄某（黄吉仔）、曹浩、摇把（曾某）、小光脑（谢某1）、大牛八（李木发）、廖某、谢某（老头）、吴某2（爆爆起）、王某1（油壶仔）；放高利贷人员：张某、张某1、余某、饶某（搓皮）、谢某2仔（谢某2）、严某、小牛八（李木强）、陈某；赌场老板谢某。 16、证人平某的证言:2017年下半年期间的一天，“大牛八”打电话给他，问他家里是否愿意给其开设赌场，他同意了。后来“大牛八”在他家里开设了四天的赌场，“大牛八”每天开设完赌场走的时候，都会在家里客厅的桌上放几百元作为卫生费给他，多的时候500元，最少的也有300元。赌场开设的时间是2017年下半年，期限为四天；地点位于江西省抚州市广昌县旴江镇顺化渡藕塘下组（王虎门旁边）他家一楼客厅内。“大牛八”和谁在他家开设赌场的他就不清楚了，他那段时间都不在家里。“大牛八”在他家开设赌场期间总共给了一千多元。 辨认笔录：平某辨认出李木发。 17、证人董某的证言：大概2017年8月份左右的一天，他的隔壁邻居外号“蓉蓉女”的人打电话说她儿子的朋友来他家里打牌，他就答应了她。当天晚上8点左右，“蓉蓉女”的儿子带着七八个人到他家里的一楼车库里面打牌。后面陆陆续续又有人到车库里面玩牌，后他到楼下的车库里面看这些打牌的人，发现这些人在“滚筒子”，这些人大概玩到凌晨一、两点的时候散伙了，其中一名男性跑到二楼叫醒他，给他三百元的卫生费。后来又来了两次。这些人在他家开设赌场期间一共给了他六百元钱。 辨认笔录：辨认出“蓉蓉女”的儿子（饶某）。 18、证人谢某3的证言：2017年10月份左右，“摇把”、曹浩两个人中的一个打电话给她，说他们现在在开设赌场，叫她去赌场内赌博，过了几天时间，他们叫了“小光脑”开车来接她，当时车上还有赌博鬼“胖妇娘”，李某等人，“小光脑”开车带他们到顺化渡廖某的岳父家中，这个赌场内也是用二十张麻将以“滚筒子”的方式进行赌博，五人坐方，300元起庄，50元琦押，押钱和做庄都上不封顶，输赢上万元。参赌的人员有“牛八仔”、李红英、“文仔”、“公一公”、“胖妇娘”，还是几十个参赌的人员她不认识，他们这个赌场的抽取渔利方式是300元的庄倒庄了不需要抽钱给老板们，但是加到600元的庄倒庄了就需要抽取50元给老板们，如果继续往上加庄倒庄了的话，抽给老板的钱也需要翻倍，如果封庄的话，就需要抽取封庄总金额的5%给赌场的老板们。当时在该赌场内洗牌、理数、抽斗钱的为“小牛八”。在该赌场内放高利贷的有张某、张某1、谢某2、廖某、余某、饶某。后来她还到过他们的这个赌场内参与过一次赌博，也输了几千元。赌场的老板有“黄杰仔”、“红毛仔”、“摇把”、“大牛八”、“小光脑”、曹浩。她两次在该赌场内进行赌博，“黄杰仔”、“红毛仔”、“摇把”、“大牛八”、“小光脑”、曹浩都在场，而且都会帮赌场内做事。 辨认笔录：辨认出赌场老板：“黄杰仔”（黄某）、“红毛仔”（孙某）、“摇把”（曾某）、“小光脑”（谢某1）、“小牛八”（李木强）、“大牛八”（李木发）、曹浩；辨认出赌场放高利贷的：廖某、“小张仔”（张某1）、张某、谢某2、饶某。 19、证人王某2的证言:2018年8、9月份期间，他听李某说在旴江镇王虎门有人开设赌场，他就过去赌博，到了赌场才知道赌场老板是“黄杰仔”、“红毛”、谢某1（外号“小光脑”）和曹浩等人合伙开设的。谢某1、“黄杰仔”等人开设赌场在广昌县旴江镇顺化渡王虎门一户人家家中开了六、七天左右、北门村焦坑组一户人家家中开了三、四天左右，顺化渡中坊一户人家家中开了四天左右。赌场老板有“黄杰仔”、“红毛”、谢某1（外号“小光脑”）和曹浩等人。“黄杰仔”和“红毛”占有一股。“小牛八”在赌场内洗牌、理数、收斗钱，“桔子”在赌场内卖烟，也有放哨的人。廖某、饶某（外号“搓皮”）、“河东胖子”、谢某2和四个上饶男子在该赌场放高利贷，借出一万元每天收三百元的利息，借出三千元每天收一百元的利息。那四个上饶人拿钱给“黄杰仔”去放，“黄杰仔”又拿钱给谢某2去放高利贷，他在该赌场内借过廖彬15000元，给了500元的利息。 辨认笔录：辨认出赌场老板：“黄杰”（黄某）、“红毛”（孙某）、曹浩、“小光脑”（谢某1）；辨认出赌场做事的“小牛八”（李木强）；辨认出赌场放高利贷的：饶某、谢某2、“上饶男子”（吴斌）、廖彬、“上饶男子”（吴仁贵）。 20、证人张某2的证言：2017年期间的下半年，曹浩和她说他和大牛八、小牛八、小光脑、摇把、黄杰仔、红毛仔等人合伙开设赌场，叫她去参与赌博。后她就会和曹浩—起去他们赌场内参与赌博，该赌场内是用二十张麻将以“滚筒子”的方式进行赌博，300元起庄，50元起押，做庄和押钱都是上不封顶,输赢上万元。该赌场抽取渔利的方式是不管倒庄还是封庄都需要抽取10％的渔利给赌场老板们。该赌场总共到过顺化渡黄虎门下面的一户人家家中、顺化渡廖彬的岳父家中、北门焦坑饶某家隔壁开设。吴某、飞飞、小牛八、谢某2在该赌场内洗牌、理数、抽取渔利；小光脑的哥哥大光脑、桔子、王某1在该赌场内放哨；严某、桔子在该赌场内卖烟。有饶某、余某、张某、张某、谢某2、廖某及几个外地人在该赌场内放高利贷，该赌场放高利贷的方式都是以一万元为基准，每天的利息为三百元。在该赌场内每天参赌的人都很多，多的时候有三四十人，少的时候也有二三十人。赌场开设大概是2017年10月份左右开始，开设了—个月左右的时间；赌场老板有曹浩、大牛八、小牛八、小光脑、摇把、黄杰仔、红毛仔；他们这些老板们谁有空就谁在赌场内帮忙收下渔利，没事的时候几乎在那里参赌；她知道放贷那几个外地人是黄杰仔叫来的。 辨认笔录：辨认出赌场老板“黄杰仔”（黄某）、“红毛仔”（孙某）、“大牛八”（李木发）、曹浩、“摇把”（曾某）、“小光脑”（谢某1）；辨认出赌场做事的：“小牛八”（李木强）、“飞飞”（刘某）“大光脑”（谢海平）、“桔子”（陈某）、王某1、严家星；辨认出赌场内放高利贷的：“河东小胖子”（高某）、张某、廖某、谢某2、饶某、张某、余某。 21、被告人李木发的供述与辩解:2017年10月份左右的一天，他和小光脑、摇把、红毛仔、黄杰仔、曹浩等人在一起玩的时候，曹浩提议大家一起合伙开设赌场，经大家商量后，他占有10％的股份，黄杰仔、红毛仔共同占有20％的股份，剩余的70％股份占有者为摇把、曹浩、小光脑。次日曹浩选定开设赌场的地方，位于广昌县旴江镇顺华渡王虎门搅拌厂下面的一个民房，他和小光脑就去了那里，其他有股份的老板都到场了，而且还来了一些放高利贷及参赌的人员，这些参赌人员就在那里赌博，当时帮参赌人员进行洗牌、理数、抽渔利的为谢某2，这些参赌人员他认识的有李红英、公一公，还有一些参赌人员他不认识，当时在那里放高利贷的有谢某2、张某。第一天在这里开完赌场后，谢某2帮他们这些老板将一天抽取到的渔利点清楚，黄杰仔支付了那一天的房租费给房东，好像是给了500元，谢某2拿了他一天应得的工资300元，后当时参与放哨的拿了200元工资，剩余的钱被他们这些老板按照股份的占有比例分掉了，他分到500元,所以他们赌场内一天抽取到的渔利总数约六千多元。后来这个赌场分别在广昌县旴江镇顺华渡王虎门搅拌厂下面的一个民房、北门村焦坑组饶某家隔壁、顺华渡廖某的岳父家中开设了一段时间。这个赌场一直都是用二十张麻将以“滚筒子”的方式进行赌博。300元起庄，50元起押，坐庄了押钱都上不封顶，如果坐庄的人300元的庄倒了的话不需要抽取,如果加到600元的庄倒庄的话，就需要抽取50元给这里老板，如果继续往上加庄每倒一个庄，抽给他们老板的钱也要翻倍，如果坐庄的封庄了就需要抽取封到的钱的百分之十给他们这些老板。总共到过赌场内参赌的人员有李某、公一公、李某、芬芬女、小马、小光脑的妈妈、头陂妇娘、小香女，还有好多参赌的人员他都不认识。到过赌场内放高利贷的有谢某2、饶某、余某、张某、廖某、河东胖子及黄杰仔上饶的五个朋友。谢某2、吴某、李木强负责洗牌、理数、抽渔利，桔子、大光脑都是放哨。他们开设赌场是在2017年10月份左右的一天，期限一个月左右。他们每天要给赌博场所的房东500元。负责抽取渔利的都是负责洗牌、理数的谢某2、吴某、李木强。每天抽取渔利少的时候三四千,多的时候六七千。他们这些老板是每天分渔利。他总共分到两千元左右。他们的赌场总共抽取几万元。谢某2、吴某、李木强每人每天的工资为300元，桔子、大光脑每人每天的工资为200元。他们的工资都是没有赌场开完后当天结算的。 他和谢某1每人占10%的股份，另外曾某、曹浩、黄某、孙某四人占80％的股份，他在赌场里赌博的时候向黄某的上饶朋友借过火坑钱，一共借过3次，每次借了一万元，利息按一万元每天300元支付。他们大概放了一个星期左右。 辨认笔录：李木发辨认出赌场老板黄杰仔（黄某）、红毛仔（孙某）、摇把（曾某）、小光脑（谢某1）、曹浩；辨认出在赌场做事的李木强、吴某；辨认出赌场放哨的桔子（陈某）；辨认出赌场放高利贷的廖某、金标仔（余某）、饶某、张某；辨认出谢某2、高某、吴斌、吴仁贵、刘某、谢海平。 指认笔录及照片：被告人李木发指认开设赌场的地点。 22、被告人曹浩的供述与辩解：2017年7月份的时候，大牛八就提议来开赌场，他就同意了。大牛八就说来去王虎门那边玩，他们叫了一些人一起过去赌，他们用20个麻将以滚筒子的方式赌博，五个人坐方，其中一人坐庄，五人轮流坐庄，300元起庄，50起押，加庄上不封顶，输赢上万元。封庄和倒庄都要抽取5%的斗钱给他们赌场老板，赌了有两个来小时，抽到的斗钱除了做事人的工资及其他开销，第一天他和曾某、李木发、谢某1每人分到近一千元。当时赌场的老板是他、曾某、李木发和谢某1，他、曾某、李木发和谢某1各占赌场20％的股份，剩余20％股份是暗股，他们在那以同样的方式赌了有五六次以后，后就转移地方赌，分别到过王虎门一户人家、甘竹大味村一户人家、中坊廖某岳父家、北门村焦坑一户人家等地开设赌场。他们断断续续的开了有一个多月左右。到了2017年8、9月份期间，曾某说黄杰仔来他们赌场放高利贷，给点股份给黄杰仔，他、李木发和谢某1也都同意，这时赌场老板是他、曾某、李木发、谢某1、黄杰仔和一个持有暗股的人，他、曾某、李木发、谢某1各占赌场15%的股份，黄杰仔和持有暗股的个人各占赌场20%的股份，他们就继续在王虎门一户人家家中、北门村焦坑一户人家家中、甘竹大嵊村一户人家家中、中坊廖某岳父家等地开设赌场供人赌博，他们开了七、八次，每次他能分到500元至1000元不等的斗钱。他个人分到一万多一点的斗钱，李木发、谢某1、曾某的股份和他差不多，他们也分到一万元左右的斗钱。开设赌场一天的场地费是500元一天，放哨要每天要400元开支，一天开销都要二千元左右。吴某、李木强、曾某1、红毛仔在赌场内洗牌、理数和收斗钱;谢某1的哥哥和两个他不认识的伢仔负责赌场外放哨;严某、桔子、红毛仔、谢某2在赌场内卖香烟。黄杰仔、饶某、余某、张某、廖某、谢某2、还有两个外地人在赌场内放高利贷。 辨认笔录：曹浩辨认出黄安华、曾某、孙某、曾三毛、李木发、谢某1、廖某、李木强、陈某、严某、谢海平、刘某、饶某、张某、张某1、余某、谢某2、黄某、谢某、黄某、吴某。 指认笔录及照片：被告人曹浩指认开设赌场的地点。 23、被告人李木强的供述与辩解:2017年8、9月份的一天晚上八、九点钟，他到李木发他们的赌场，在王虎门搅拌站边上的一栋两层楼房里面。有十来个人围在一楼客厅滚筒子赌博。赌博中红毛仔在帮庄家洗牌、理数，他去帮红毛仔一起洗牌、理数。之后他又去过好几次赌场，在赌场里帮庄家洗牌、理数。在洗牌、理数中，庄家封庄了会分个一、两百元给他们洗牌、理数的人，他共获利二千余元。他去过的地方就只有旴江镇王虎门搅拌站边上的一栋两层楼房里、旴江镇焦坑昌厦公路边上的一栋别墅里面。这两个地方他共去过五次。第一次、第二次都是在王虎门，第三次、第四次在焦坑，第五次又是在王虎门。赌场老板是李木发、谢某1、红毛仔、黄杰仔、曹浩。赌场里没有发过工资给他，都是他帮坐庄的理数、洗牌，封了庄后庄家就给他分红。一般都是红毛仔、黄杰仔，有时吴某也会在那里抽。庄家倒庄和封庄都要抽取台费（也就是斗钱），300元和600元的庄如果倒了的话就要抽取50元的台费，600元以上的庄倒了的话就是抽取庄金的10％做为台费，庄家如果封庄的话就要抽取封庄的钱的10%做为台费。有个外号叫桔子的在赌场里卖烟，谢某2仔在赌场里洗牌，吴某在赌场里负责洗牌和抽斗钱。廖某、黄杰仔、红毛仔、谢某2仔、张某以及两个外地男子会在赌场里放高利贷。两个外地男子没有直接将钱借给参赌人员，如果有参赌人员找黄杰仔借高利贷的话，黄杰仔就会找那两个外地男子拿钱，然后再由黄杰仔将钱借给参赌人员。 辨认笔录：李木强辨认出赌场老板：“黄杰仔”（黄某）、谢某1、李木发、“红毛仔”（孙某），曹浩；辨认出抽取斗钱的：曾三毛（曾海光）、吴某、黄安华；辨认出放高利贷的：张某、谢某2仔（谢某2），廖某；辨认出陈某、黄某。 24、被告人吴斌的供述与辩解:大概是2017年9、10月份左右的一天，黄某打电话邀他来广昌县玩。他叫他爸开车并叫了“乌子”、“西毛”、“虎子”一起来去广昌县玩。到广昌后，他们在泡脚的时候黄某问他借钱做生意，黄某说少了五万元，在一个星期之内还他的，他告诉他爸，他爸就答应了借钱，接着当天下午教练打电话叫他需要回去练车考试，第二天他就独自一人回余干县。当时黄某叫他爸及他的那三个朋友留在广昌县玩，等他还钱后再回去。过了四天时间，他爸打电话给他问黄某怎么回事，目前只还了他三万多元，还有一万多元没有还，他就打黄某但是没有接，他就叫他爸及“乌子”、“西毛”、“虎子”回来。 辨认笔录：辨认出黄某。 25、被告人谢海平的供述与辩解：2017年10月份（中秋节后），谢某1又多次打电话叫他去望风、放哨，他共去过六次，到过五个地方负责望风、放哨，这五个地方分别是广昌县城往苦竹路上旁的一个小路边、顺化渡去长桥方向的三叉路口旁做大理石店的边上、莲花大酒店往长桥方向不远处的马路旁、工业园区附近的昌厦公路旁、王虎门高速公路高架桥下，其中王虎门高速公路高架桥下他去过两次望风、放哨，他获得工钱一千七百元整。望风、放哨的地点都是由谢某1选择的，他知道谢某1是该赌场的老板之一，他只负责赌场外围的望风、放哨，没有到过赌场里面，不清楚赌场里面赌博的详细情况。有五次放哨是三百元一次，有一次因为时间比较短他只拿到了两百元。 26、被告人吴仁贵的供述与辩解：2017年8月份的一天下午5时许，他和儿子吴斌及吴斌的三个朋友乘坐他的皮卡车来到江西省广昌县。第二天上午，吴斌说他要借五万元钱给他的朋友小黄，他就同意了。在一家工商银行取的五万元的，他拿五万元给吴斌，吴斌当着他的面拿了这五万元给了黄某，没有写欠条或凭证。他来广昌县的第三天，一直问吴斌到底拿五万元做什么事，吴斌在电话里才告诉他是和黄某合伙在赌场做放高利贷生意。他感觉不稳，他就打电话叫黄某还钱回来，当天晚上黄某就拿了一万九千元送到他住的宾馆，他叫黄某要把剩余的钱尽快的还他，黄某说钱已经在赌场内放给了参赌人员了，并且答应会尽快收回来还他。他不清楚吴斌跟黄某合伙放高利贷是如何收取利息的，因为吴斌当时要考驾照，来广昌县的第二天就回余干县考驾照了，吴斌没有到过赌场内。他催黄某还钱，黄某说要找参赌人员还钱，他和吴斌的一个朋友跟着黄某一起去赌场，黄某开车带着他们到了三个赌博地点（其中一个是水库附近、一个是国道旁边，一个是一户人家家里），他看见有二十几个人在一个房间内赌博，他就在隔壁的房间内坐等黄某收钱，坐了一会黄某拿了一万三千元给他，他就继续坐着等，过了一会黄某又过来说先拿那一万三千元给他，并且说马上会还他，他就拿一万三千元给了黄某，又过了一会黄某把那一万二千元还给了他，他和吴斌的朋友就离开了赌场。当时他知道黄某是拿钱去赌场内高利贷的。他在广昌县待了五天，他离开广昌县的时候黄某还欠他18000元，过年的时候他听吴斌说黄某还了一点钱，至今黄某还欠他的钱。 他儿子说来广昌做生意指的是在赌场做放高利贷的生意，但是他儿子吴斌一开始没有告诉他，后来吴斌回老家了才告诉他拿那五万元钱是在赌场放高利贷。黄某把放高利贷赚的利息钱都拿给他，他就直接把这利息钱算黄某还我那五万元内了，例如黄某在赌场内拿给他的那一万三千元中就有一千元是利息钱。 他没有直接放过高利贷，他是和小黄去赌场收钱的，在赌场的时候小黄还了一万二千元给他，后来小黄手下的伢仔又多次将一万元拿来拿去到赌场放高利贷，当时他没有反对，并且有四次分别给了他三百元的利息，最后一次他只拿了一百元,四次他总共拿了一千元利息，加上利息钱这次他总共收到一万三千元。具体小黄他们放高利贷给谁他都不知道。 辨认笔录：辨认出小黄就是黄某。 27、工商银行账户明细清单：被告人吴仁贵银行交易流水清单、取款记录。 28、公安机关的受案登记表、立案决定书、抓获经过、羁押证明及违法犯罪记录查询说明：公安机关接群众举报立案，被告人李木发于2018年6月27日被抓获归案，无违法犯罪前科；被告人曹浩于2018年8月15日被抓获归案，无违法犯罪前科；被告人李木强于2018年8月11日被抓获归案；被告人吴斌于2018年7月13日到瑞丽市公安局投案；被告人谢海平于2018年9月2日被抓获归案，无违法犯罪前科；被告人吴仁贵于2018年7月13日被瑞丽市公安局抓获，无违法犯罪前科。 29、刑事判决书、全国违法犯罪人员信息查询单及刑满释放证明：被告人李木强曾因犯故意伤害罪于2011年5月27日被本院判处有期徒刑七个月，因犯寻衅滋事罪于2014年8月11日被本院判处有期徒刑一年零六个月，2015年6月18日刑满释放。吴斌曾因犯故意伤害罪于2015年被余干县人民法院判处有期徒刑六个月，又因故意伤害罪于2016年被余干县人民法院判处有期徒刑十个月，2016年7月19日刑满释放。 30、常住人口信息表：被告人李木发于1989年12月3日出生，被告人曹浩于1990年2月21日出生，被告人李木强于1991年10月16日出生，被告人吴斌于1994年6月27日出生，被告人谢海平于1993年4月2日出生，被告人吴仁贵于1968年8月6日出生，六被告人犯罪时均负刑事责任能力。 31、收款票据：被告人曹浩已退清非法所得6000元。 本院认为，被告人李木发、曹浩伙同他人以营利为目的，为赌客提供赌博场所及用具聚集人员赌博，并从中抽头渔利计5万余元；被告人李木强明知李木发、曹浩等人在开设赌场，并在赌场里洗牌、理数；被告人吴仁贵、吴斌明知李木发等人开设赌场仍在赌场中放贷，为参赌人员提供赌资；被告人谢海平明知李木发、曹浩等人在开设赌场，而为赌场放哨提供帮助，其六被告人行为均已构成开设赌场罪。广昌县人民检察院指控被告人李木发、曹浩、李木强、谢海平、吴仁贵、吴斌犯开设赌场罪的事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李木发、曹浩起了主要作用，系主犯；被告人李木强、吴斌、谢海平、吴仁贵起了次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李木强、吴斌在被判处有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李木发、曹浩、李木强、谢海平归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人吴仁贵自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人曹浩退清非法所得，可酌情从轻处罚。被告人吴斌辩称，黄某没有对他提开赌场的事，他没有在赌场放高利贷，只是借钱给黄某，不知道他们在开赌场。经查，被告人吴斌虽在广昌停留时间较短，但其明知黄某等人开设赌场仍提供赌资放贷，因事提前离开广昌县时，委托其父吴仁贵及黄某管理、回收放贷资金，该犯罪事实有被告人李木发的供述、证人黄某、孙某、陈某、谢某2、谢某1、王某2的证言及相关辨认笔录证明，且证据之间相互印证，足以认定。被告人吴斌虽主动投案，但未如实供述自己的罪行，依法不能认定为自首。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人李木发犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2019年6月26日止。罚金限本判决生效后3个月内缴纳。） 二、被告人曹浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2019年7月14日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳。） 三、被告人李木强犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月11日起至2019年6月10日止。罚金限本判决生效后3个月内内缴纳。） 四、被告人吴斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2019年4月12日止。罚金限本判决生效后3个月内缴纳。） 五、被告人谢海平犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月2日起至2019年3月1日止。罚金限本判决生效后3个月内缴纳。） 六、被告人吴仁贵犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2019年1月12日止。罚金限本判决生效后3个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  朱永泉 人民陪审员  赖新华 人民陪审员  康 婷 二〇一八年十二月二十八日 法官助理唐丽华 书记员卓文娟