河北省馆陶县人民法院刑 事 判 决 书（2018）馆刑初字第105号公诉机关馆陶县人民检察院。被告人孙安军，男，1972年4月24日出生，汉族，初中文化，群众，经商，人，捕前住山东省冠县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年10月30日被馆陶县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。辩护人郭杰，河北宏扬律师事务所律师。馆陶县人民检察院以馆检公诉刑诉[2018]102号起诉书指控被告人孙安军涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月19日公开开庭审理了本案，馆陶县人民检察院指派检察员徐剑瑛、刘晓盼出庭支持公诉，被告人孙安军及其辩护人郭杰到庭参加诉讼。现已审理终结。馆陶县人民检察院指控，2013年4月至2016年4月期间，被告人孙安军在未经有关部门批准的情况下，先后利用馆陶县益农蛋鸡养殖专业合作社、馆陶县超丰种植互助合作社、馆陶县君发打火机配件销售有限公司、馆陶县君创贸易有限公司的名义，在馆陶县设立门市，通过招聘业务员，以口口相传的方式，许以高额利息回报，面向社会不特定人群吸收公众存款共计32587991.76元（审计报告数额为36980946元,减去集资诈骗数额4392954.24），期间退还金额396810元，造成32191181.76元无法追回。孙安军在资不抵债的情况下，于2013年8月至2014年6月，使用吸收的公众存款购置奔驰、宝马、奥迪、克莱斯勒等不同品牌汽车7辆，全部用于个人使用，共计花费4392954.24元。对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，据此，认定被告人孙安军的行为已构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条之规定予以判处。被告人孙安军对公诉机关指控的非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名无异议，对集资诈骗罪名有异议。其辩护人的意见是被告人孙安军的行为不构成集资诈骗罪，孙安军在非法吸收公众存款过程中没有使用诈骗的方法，并且用吸收的存款用于购买车辆、为客户还本付息及日常生活开支、建设“名车汇”车辆展厅等方面，未将款项占为己有；另孙安军系初犯，归案后能如实供述，认罪态度较好，请求在量刑时予以从轻处罚。经审理查明：被告人孙安军于2013年4月至2016年4月期间，在未经有关部门批准的情况下，先后利用馆陶县益农蛋鸡养殖专业合作社（以下简称益农合作社）、馆陶县超丰种植互助合作社（以下简称超丰合作社）、馆陶县君发打火机配件销售有限公司（以下简称君发公司）、馆陶县君创贸易有限公司（以下简称君创公司）的名义，在馆陶县设立门市，通过招聘业务员，以口口相传的方式，许以高额利息回报，面向社会不特定人群吸收公众存款共计32587991.76元（审计报告数额为36980946元,减去集资诈骗数额4392954.24），期间退还金额396810元，造成32191181.76元无法追回。另查明：孙安军在资不抵债的情况下，于2013年8月至2014年6月，使用吸收的公众存款购置奔驰、宝马、奥迪、克莱斯勒等不同品牌汽车7辆，全部用于个人使用，共计花费4392954.24元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实。1、被告人孙安军的供述与辩解，2013年以来其为了扩大经营规模，利用超丰合作社、君创公司、君发公司的名义通过承诺高息面向社会的群众集资，最后因经营不善导致资金链断裂，我高息集资的钱就都还不上了。超丰合作社是其通过张发利借的手续用于集资，超丰合作社的门市位于馆陶县，其安排任某在魏僧寨镇的门市上管理收钱的事，但实际的经营人是其，门市上收的钱每天都会交给其使用。君创公司、君发公司位于馆陶县县城，这两家主要是其经营，社会上的人经过口口相传都知道其高息收钱，当时县城里吃高利息存钱的人特别多，好多人都是主动来其公司存钱的。其给存款的客户开的手续有超丰合作社的股金证，还有盖有公司公章和其个人手章的借款凭证，单据上都注明了存款金额和约定的利息，利息一般都是月息二分左右；在魏僧寨镇找了任某当其的业务经理，会计是赵某2、张某5，其所有集资和付息的账都是他们两个负责的，许给任某的好处都是口头上的，包括让他提一点佣金和利息差，但最后因为资金链的断裂都没有给任某兑现。魏僧寨镇的存款手续有一小部分是益农合作社的股金证，大部分是超丰合作社的股金证，四联单都是其印制好交给任某开出去的，任某把从门市上收到的钱全部交给其，其给任某月息二分的利息，任某从下面收钱的时候付多少利息其不管，任某总共帮其在魏僧寨镇超丰合作社的门市收了有一千多万元给其，后来还了一部分钱，目前应该剩余不到一千万元。其没有经营过益农合作社和超丰合作社相关的生产活动，只是挂了农村合作社的牌子集资，没有任何生产活动；这些钱投资君发公司、君创公司购地、盖办公楼及仓储进货等花了有一千万左右，货到最后都让别人抢了；另外购房买车花了有六百多万，这些车和房都让别人抢走顶账了。支付利息也占了一大部分的支出，截至目前其记得还有三千万元左右的本金没有归还，还有后期经营的时候其用房产和车辆顶了很多账，但是都没有记账，具体金额得看相关的账目；君发公司是2013年上半年的成立的，公司在馆陶县三八路路西车疃村南边，公司法人代表与实际经营人是其，其在那建了个厂子，占地面积十八亩多，这个公司是家实体的公司有长期的订单和稳定的销售。这个公司主要是通过其个人的名义通过馆陶县县城的关系收上来的钱比较多，开具的存款手续基本上都是盖有君发公司公章和个人手章的借款凭证，利息是月息二分，用这个公司的名义吸收的存款基本上都是县城周边的客户，具体金额其也说不准了，得看账目，公司两年期间纯经营亏损四百万左右；君创公司是2013年成立的，法人是其妻子张某6，注册地办公地点位于馆陶县宾馆对面，实际经营人是其。当时成立这个公司的目的是为了经营日用百货的销售，扩大自己的经营范围，用这个公司的名义吸收过存款，大概不到一百万元，这个情况和君发公司是一样的，社会上的人知道其创立了新的实体公司，都愿意主动找到其进行存款吃高利息，其开给他们的手续是盖有君创公司公章和个人手章的借款凭证，月息也是二分；当时想在馆陶县成立一个名车汇靠卖车盈利，到最后因为土地使用问题没有盖起展厅，所以没有干成，但是车都已经买了好多辆，有些没有上牌照，就是为了想卖出去。后来这些车都顶帐用了，车没有卖出去过；其利用超丰合作社、君发公司、君创公司及个人的名义一共收了三千万元左右，其中付息占一千万元左右，偿还本金六百万元左右，剩余一千四百万元左右用于日常经营和消费，一千四百万元购买君发公司的厂房和用地支付了五百四十万元左右，其中买断土地和厂房支付了三百四十万元，车间装修地面硬化展厅布置一共花了二百万元左右，这些活大部分都交给了馆陶镇社里堡村的武某1的人承包，剩余的四百余万元全都是以个人名义购买了车辆。2.证人证言（1）证人任某证明，2013年4、5月份其通过熟人认识孙安军，当时说孙安军在县城做打火机配件生意，实力很强，孙安军让其帮忙在他魏僧寨镇设立的门市上帮忙收钱，门市上挂着馆陶县超丰种植互助合作社的牌子，成立门市的目的是在魏僧寨镇周边的村镇发展业务员收钱，其介绍过一些业务员来超丰合作社上存钱，业务员把钱送过来，以后其帮忙把钱送到孙安军或者孙安军的会计手里。记得超丰合作社是在2013年上半年成立，干到2014年上半年就不干了，门市位于魏僧寨镇阳光小学对面，孙安军说这个合作社有营业执照，其没见过超丰合作社的营业手续。超丰合作社一共发展了大概二十多个业务员，吸收金额最多的时候有两千多万元，这些钱孙安军都拿走使用了，当时孙安军说的是投资打火机厂和百货门市，利息是孙安军给业务员约定的，应该是月息二分，是孙安军直接发给业务员的，其在孙安军给魏僧寨镇的门市上每拿给孙安军一万元从中每月提十元的工资，现在剩余多少存款其不清楚，从2014年下半年就不再支付利息和本金，现在这些钱都要不回来了。其个人最终在孙安军处剩余了一百一十万元的存款，孙安军给打了总欠条，写的是其妻子沈凤梅的名字，约定月息三分，其和孙安军核算过一次总账，把应得的利息去除以后剩余一百一十万元的存款，孙安军一共给其顶了两辆车，一共卖了三十万元，其都顶帐给别人了。附借到条复印件1张。（2）证人张某1证明，2013年上半年到2014年年底这段时间在孙安军那里做会计，其知道孙安军名下有过一家益农合作社，益农合作社曾经吸收存款，其他的合作社就不清楚了，其不知道超丰合作社，君发公司位于馆陶县建设街和新华街交叉口东南角，君创公司馆陶县宾馆对面，君发公司、君创公司有实际经营活动，君发公司做的是打火机的批发和销售，君创公司主要是做日用品和百货的销售。其只是见过用君创公司的名义开过借款凭证，具体都开给了谁开了多少借款金额不清楚，这一块对外借款开单子的事从来不经过其手，这块业务是公司另外一个会计赵某2负责的，孙安军的账目都是赵某2和他自己负责，其只负责报表，现在帐在什么地方也不清楚，孙安军个人许以高息对外集资的情况其基本上不参与，所以其也不太了解。馆陶县合作社资金链断了以后，来君发公司、君创公司找孙安军要账的人特别多，慢慢公司就经营不下去，老板孙安军也见不到人了，公司就解散了，找孙安军要账的，都是馆陶县社会上各种各样的人，大部分人都带着孙安军给人家打的白条或者盖有公司公章的借款凭证。（3）证人赵某1证明，2013年2月份其到孙安军那里工作，负责君发公司的会计工作，开始是负责打火机的销售工作，后来负责打火机厂加工费结算。2014年做过孙安军合作社的帐，但是只管按照孙安军提供的单据下帐，包括任某那合作社收钱的帐，还有县城一部分有三联单存款凭证的帐。帐目上不显示付利息的情况，大部分存款户都是自己找孙安军领取利息，魏僧寨镇合作社存款的客户基本上都是按年息结算的。县城这边的客户流动性和随机性比较大，有每月结的也三个月来一回的，反正只要有客户拿着单子找孙安军，孙安军就按照单子上约定的结息。严伟婷是公司管销售的经理，薛丽也在厂里负责销售，张某6也在公司参与管理。其知道孙安军名下经营过一家益农合作社，后来孙安军不用益农合作社的手续换成超丰合作社，超丰种合作社的经营地位于馆陶县，是一个叫任某的人负责的。合作社平时没见过有什么实际业务，主要是开门市高息集资，集资款都让孙安军拿去使用了。君发公司、君创公司的实际经营人都是孙安军，君发公司位于馆陶县建设街和新华街交叉口东南角，做的是打火机的批发和销售；君创公司在馆陶县宾馆对面，主要是做日用品和百货的销售。其不知道君发公司、君创公司是否存在过高息集资借款的行为,这两个公司借款的事一般都是孙安军经手，这部分借款没经过其做账，也不了解是否支付利息，只见过北边魏僧寨超丰合作社的单子,孙安军一共从社会上高息集资了，经其手记过的超丰合作社的存款单和孙安军个人打的借款白条最多的时候有不到两千万，最后剩余多少存款也弄不清楚,这些钱除了打火机厂和君创百货的日常进货，别的投资情况其不了解。只了解孙安军买这个公司的办公楼和土地的时候花了三百多万元。（4）证人夏某1证明，孙安军说他资金紧张，让其帮忙给他找点钱，月息三分，其在孙安军处存了93万元，给过利息，最多也就五万元，具体数字记不清了，还欠93万元本金没有给付。附借到条复印件2张。（5）证人王某1证明，2014年10月份的时候，其通过赵某某存到孙安军处5万元，赵某某是孙安军那里的会计，利息和本金都没有给付。附借到条复印件1张。（6）证人于某证明，2014年7月1日，其通过张某5存到孙安军处22万元，月息2分，没有收到过利息，本金也未还。附借到条复印件1张。（7）证人张某2证明，其通过孙安军的亲戚燕民存到孙安军处50万元，通过转帐方式，月息2分，结算过利息，多少记不清了。附君创借款条复印件3张。（8）证人左某（业务员）证明，2013年快过年的时候，其遇到任某，任某说有钱存到孙安军那里吧，月息二分，说孙安军是他亲戚，有打火机厂，百货等好几个买卖，收钱不往外放，都是用在自己的生意上。后来任某带其去孙安军打火机厂、百货门市、工厂等地方看了看，其把自己的钱与其找的钱放到孙安军处，月息二分，给过几次利息，又当本金放了进去，后来要回来两万元，之后换成一张收到条，现在还有742000元在孙安军处要不回来。附借款条复印件1张。（9）证人申某1证明，其通过熟人介绍认识孙安军门市上的张某1，存到孙安军门市上11万元，2014年6月26日换过一次手续，2014年11月14日孙安军给了1万元，还有10万元本金没有给付，约定的月息是1分5厘或者1分8厘。附借款条复印件1张。（10）证人刘某证明，其于2013年7月至2014年5月份期间通过熟人任某一共向孙安军处存438773元，月息二分四厘，出具的超丰合作社的股金证，单子上写着438773元，后来还了现金、酒、日用品折合19800元，截止目前还欠我418973元。附刘某入股明细复印件1份及借条复印件1张。（11）证人王某2证明，其通过任某介绍才把钱存孙安军处，把钱都交给了任某，任某再把钱交给了孙安军，孙安军最后又给其重新打的借款手续，上边有孙安军的签名，盖有君创公司的公章，借条上写的是其的名字还有大儿子王某4、二儿子王某5还有女婿修玉习的名字，许的是月息一分二厘，截至目前一共剩余1906500元没有退还，利息也没给过。附借款凭证复印件42张。（12）证人郭某2证明，2014年6月至2014年10月期间其一共向孙安军处存了496966元，月息二分，给其出具的是借款单或者白条，有孙安军的签名或手章，个别单子还有君创公司的公章，截止目前还欠其496966元。附借条复印件1张，借款凭证复印件12张。（13）证人常某证明，其通过任某认识的孙安军，然后在2013年6月至2014年5月份期间一共在孙安军处存了3394800元，月息二分，出具的借款手续是超丰合作社的股金证和君创公司的股金证，截止目前还欠其3334800元，单上写着3394800，后来还了60000元，还钱的时候把股金证原件拿走了，总单钱数没有去。附常某入股明细1份及借条复印件1张。（14）证人侯某证明，其通过同事任某认识孙安军，其在2013年6月至2014年4月期间陆陆续续在孙安军处存1169660元，月息二分。后来还了10万元，目前还欠其1069660元，单上写着1169660，还钱的时候把股金证原件拿走了，总单钱数没有去。附侯某某入股明细1份及借条复印件1张。（15）证人李某1证明，其通过朋友任某认识孙安军，其在2013年12月至2014年5月期间一共在孙安军处存540046元，利息月息好像是一分二厘，任某给其出具的手续是孙安军提供的超丰合作社的股金证，后来还给写了个总欠条，但是被其弄丢了。附股金证复印件24张。（16）证人夏某2（业务员）证明，其通过魏僧寨镇的任某在孙安军的合作社存了1025000元，年息百分之二十四。任某给其开具了超丰合作社的股金证，后来孙安军给业务员打了个总入股明细，总欠款条。欠条上的夏俊芳其实就是夏某2。附夏俊芳入股明细1份及欠条复印件1张。（17）证人史某（业务员）证明，2013年7月至2014年5月其通过任某陆陆续续在孙安军处存了1564550元，月息二分，任某给其出具的借款手续是孙安军提供的超丰合作社的股金证，股金证上都有孙安军的手章。后来合作社不行了，其让孙安军给出了一个总额欠条，目前还欠其1564550元。附史某入股明细1份及借条复印件1张。（18）证人靳某（业务员）证明，2014年下半年任某找到其说他在帮孙安军收钱，说孙安军是做百货的，买卖做的特别大，放他那里靠谱，利息也高。其在2014年8月至2015年5期间陆陆续续在孙安军处存了2544467元，月息一分二厘，一开始任某给其出具的借款手续是孙安军提供的超丰合作社的股金证，有两种单子，一种是君创公司的股金证，还有一种超丰合作社的股金证，后来孙安军给我们代办员开会，把股金证都换成了欠条，截止目前还欠其2544467元。附借条复印件1张。（19）证人申某2（业务员）证明，2013年4月份左右任某打电话对其说，让其帮孙安军收钱，算是做孙安军的代办员，许其的利息月息二分，孙安军干着打火机厂子，还有很多打火机门市，有经济实力，出不了问题。其通过任某在孙安军处存了一百三十三万六千五百零八元，其中有任某先预付的一半的利息大概有十五、六万元，任某还说存够一百万元给其奖励两万元，这些预付利息和奖励的两万元一起开成存款手续了，他给出具的手续是超丰合作社股金证，不到半年就不支付利息了，本钱也未给付，截止目前1076508元未给付。附申某2入股明细1份及股金证复印件78张。（20）证人郭某1证明，2013年秋天的时候,其听陈某某说孙安军那里存钱有准头,利息比银行高点,其陆续往孙安军处存钱，开始许的是月息一分五，后来涨到月息二分，结过利息，数额记不清了。2014年5月孙安军给其把手续换成了一张借条，到现在还有五十八万元没有要回来，我母亲连文秀也在孙安军处存了十万元，她年纪大其把她的手续带来了。附借条复印件2张。（21）证人秦某证明，2013年下半年，其在街上遇到张某4，张某4对其说她的钱在孙安军处存着，说孙安军在北边有个大厂子，在馆陶有打火机的门市造打火机，还在陶山市场有百货批发，之后其陆陆续续的在孙安军处存了一些钱，其父亲和胞兄知道其在孙安军处存钱后，也让其帮着把钱放到了孙安军处，一共是四十三万零五百元，月息二分五厘，到现在本金一直没要回来。附借条复印件4份。（22）证人张某3证明，其通过徐村乡后李八寨村支部书记在孙安军处存了一百六十二万五千元，其中一百五十万元是本金，十二万元五千元是孙安军欠其的利息，孙安军给的利息最低的时候月息二分，最高的时候月息三分，后来孙安军给过三万元，直到现在还欠一百五十九万五千元。附借条复印件2张。（23）证人李某2证明，其通过张某4和夏某某知道孙安军收钱，开始在孙安军存了四十七万元，后来取出来七万元，现在还有四十万元在孙安军处，孙安军说的是月息二分，给过四次利息，给了多少想不起来了。孙安军给其写的是借条，还有一张门市房转让协议书。孙安军与其、张某4签订了转让门面房的协议，但是那些房子一直被一个叫张某7的人占着。附借条复印件1张及门市房转让协议复印件1份。（24）证人谭某证明，其在孙安军的厂子里看大门，孙安军对其说想借点钱，用到他自己的打火机和百货生意上，其一共存到孙安军处218225元，月息二分，到现在这些钱一直在孙安军处要不回来。附借条复印件8张。（25）证人陈某证明，其通过孙安军门市上的会计张某1才把钱放到孙安军那里一共是十八万元，月息二分，孙安军给其出具的君创公司的手续，后来给过两三个月的利息之后孙安军就不给钱了，还让他把手续换成了借条，但是他一直找理由往后拖，就是不给钱。附借条复印件8张。（26）证人吴某1证明，其通过亲家张某4知道的孙安军处能存钱，把自己的四万元放到了孙安军那里，月息二分五厘，写的手续是一张借条，之后给过三个月的利息就不给钱了。附借条复印件1张。（27）证人张某4证明，其通过夏某某介绍在孙安军处存了三十万元，月息三分，给其出具的手续是借条，给过四次利息，2015年9月份就不给钱了。存钱的时候其和李某2一起去找到孙安军，跟孙安军说要是想让其和李某2把钱放到他那里，得有东西做抵押，孙安军说他的房产证都在银行抵押着没法用，只有在车疃村南武馆路西有个院子，在临武馆路还有三层18间门面房，不过没有房产证，可以转让给其和李某2，后来签订了转让协议，因为当时其和李某2、吴某2、吴某1一起存钱的，在协议上就写了转让给其和李某2、吴某2、吴某1。本来孙安军是写了转让协议，但是房子一直被一个叫张某7的人占着，一直没有能要到房。附门市房转让协议复印件1份及借条复印件2张。（28）证人吕某证明，其与孙安军门市上的张某1是同学，通过她认识的孙安军，觉得有熟人比较放心，2014年3月份存到孙安军处十万元，给过三四个月利息，开始月息二分后来涨到二分五厘，后来孙安军给换了手续，给写的是借条，到现在钱一直要不回来。附借条复印件1张。（29）证人吴某2证明，其通过胞姐吴某1在孙安军处存了十万元，月息二分五厘，给出具的手续是一张借条，给过三个月的利息共七千五百元，本金十万元一直未给付。附借条复印件1张。（30）证人何某1证明，其听一个熟人孔某说孙安军那里能存钱，其在孙安军处存了十四万三千元，月息一分五厘，给出具的是君公司的借款凭证，户名写的其妻子的名字马新英和儿子的名字何杰,给过两次利息，具体钱数想不起来了，从2014年5月份开始其多次找孙安军要钱，到现在还没给。附借款凭证3张。（31）证人程某证明，2013年以来孙安军以缺少资金为由陆续借走其251万元，月息2分或3分，其中83万元是孙安军出具的借款条，另外168万元没有借款条，2013年4月份孙安军给其签了房产转让协议，承诺把君创司的厂房和地皮抵押给其，孙安军说如果还不了钱就把这个地皮和房子给其，把借款手续要走了，目前这个房子的地皮和厂房都没有手续，现在也不知道谁占着，给过不到三万元利息，本金未给。附借款条复印件2张及房产转让协议复印件1份。（32）证人王某3（已决犯）证明，其是从2012年11月至2014年5月期间从群众手里收钱，想从中间争取利息差。其帮孙安军的益农合作社和沈凤云开的好像叫馆陶县汇川种植专业合作社这两个合作社收钱，加上其本人的总共四百万多点。帮孙安军找钱是任某给其说的，收了钱给任某，任某再给孙安军，孙安军许的利息是月息二分，存钱时给一整年的利息的一半，一整年了再给另一半利息。（33）证人何某2、何某3、李某3等多人证明孙安军分别借不同金额款项的事实，约定利息1.5分至2分。附相关凭证复印件。（34）证人宋某证明，君发公司现有的厂房办公楼原来都是其盖的，后来于2013年前后，其和孙安军通过协议将这块地面上的附属建筑物当做孙安军打火机配件厂的办公和厂房卖给他了。地点位于馆陶县武馆路车疃村南，占地十多亩，一栋办公楼三层九间房具体多少平米不记得了，一个生产车间，大概一千多平米。2013年前后其委托朋友王建立和孙安军协商，最后以340万元的价格将该地点的公办楼和一个车间卖给了孙安军，其最后在合同上签字。这块土地是集体用地，当时买卖的时候和孙安军约定了将来这块地产生的任何争议都是孙安军负责，孙安军当时对这块土地的性质、使用和附属建筑都是清楚，对该买卖没有异议，才签的合同，具体约定的细节要看合同内容。（35）证人张某1证明，证实340万元购买土地去向。其在君发公司、君创公司担任会计期间这两个公司的真实经营情况我不了解，只是每个月按照企业报税的情况为这两个企业做报表记账，不能反映企业真实的经营状况。其没见过孙安军的库存，库存帐也没做过。张某7是其的妹夫，张某7和孙安军之间经常互相拆借欠款，最后一次孙安军欠了张某7180万元没还清，这180万元由其替孙安军垫付给了张某7，之后孙安军就还不起钱了，然后其和张某7就一起找孙安军要账，要到最后孙安军于2014年7月28日把君发公司的地块和房产全部转让给其了，其能提供孙安军给其签订的转让协议书，截止目前馆陶县人民法院已经把这个厂房和土地查封了，目前还没有结案，一直处于搁置的状态。同时证实孙安军妻子张某6到公司拉过东西。附签订的转让协议书复印件1份。（36）证人武某1证明，其从2012年至2014年期间经常给孙安军做工程活，包括办公楼装修、厂区地面的整理改造、车间硬化、院墙加高抹灰等等，凡是厂子里面的杂活、工程基本上都是其干的，还有孙安军自己家柳湖盛景房子的装修也是其干的。经过回忆孙安军一共给过其不到100万元的工程款，目前还欠33万元的工程款，孙安军给其打的欠条，都是大包工程，包工包料。卖车的这个展厅主体都完工了，位置在打火机厂子里面，其在2014年上半年开始干的这个工程，干到最后这个工程没有完工，就因为这个工程孙安军欠其33万元工程款没有结，展厅都没有盖好，孙安军什么车都没有卖过，只见过他自己买过不少车。（37）证人石某证明，其曾经借给孙安军50万元，利息没有给过，2014年的时候，孙安军还不起其借给他的本金了，孙安军让其就开走他一辆克莱斯勒300c，车卖了，其和孙安军之间的借贷通过这辆车清帐了。（38）证人睢某某证明，具体时间其记不清了，孙安军找到其说因做生意资金紧张，从其这里借走二百万元，其从孙安军那里开走了三辆车顶了一部分帐款，一辆JEEP牧马人孙安军顶给其按40多万元，其卖了38.9万元，邯郸收车的车贩子了；一辆大众CC孙安军顶给其按20多万元，没有过户，也是卖给邯郸的车贩子20多万元；一辆雪佛兰景程，让石某开走了，现在不知道车在什么地方。这三辆车都没有过户，利息基本上没有给过，这笔钱借给孙安军没多久他的资金链就断了，目前还欠不到二十万元的本金。3.鉴定意见，邯郸中冀会计师事务所2018年1月18日出具的邯中冀专审字[2018]第18002号专项审计报告：2013年4月至2016年4月期间，孙安军吸收公众存款共211笔，金额36980946元，期间退还金额396810元，期未剩余未退还金额36584136元。其中：截止2016年4月，孙安军购买辆车及土地、厂房金额8629472.06元，其中：（1）购买宝马等共8辆车，共计金额5229472元；（2）购买土地、厂房金额340万元。附鉴定机构及鉴定人员资质证明。4.书证（1）受案登记表证明在卷（2）王某3妻子提供的王某3从群众手中吸收资金明细表复印件8张（可不当证据使用）及孙安军给王某1打的收到条，金额4492837元，2014年10月4日，已付4000元，合计总数4488837元（审计报告认定该数字）。（3）君创公司、君发公司、超丰合作社内资企业登记基本情况表证明在卷。（4）公司转让合同、资产交接清单、收款条证明在卷。（5）购买车辆证据：共计12辆，合计金额6270054.24元，其中2010至2012年期间购买5辆，共计187.71万元，2013年至2015年期间，购买7辆，共计4392954.24元。附相关购买车辆手续。（6）孙安军在逃人员登记表及到案证明在卷。（7）被告人孙安军户籍证明在卷。本院认为，被告人孙安军未经国家金融管理部门批准，以招聘业务员、口口相传的方式，允诺给予高额利息，向社会不特定的社会公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人孙安军以非法占有为目的，将吸收的存款4392954.24元用于购买车辆，致使集资款不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；应予并罚公关指控罪名成立。被告人孙安军及其辩护人认为被告人孙安军行为不构成集资诈骗罪，经查，孙安军明知在资不抵债、没有归还能力，仍以欺骗手段吸收集资款、购买车辆，导致集资群众集资款无法归还，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，故辩护人的辩护意见不予采信；另被告人孙安军归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法从轻处罚；辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。根据孙安军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）、（二）项之规定，判决如下：被告人孙安军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币35万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月30日至2033年10月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 刚人民陪审员  张学军人民陪审员  范小云二〇一八年十二月六日书 记 员  王盼盼