山东省莘县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1522刑初264号 公诉机关山东省莘县人民检察院。 被告人许成浩，曾用名许浩，男，1993年8月15日出生于山东省冠县，汉族，小学文化，农民，住冠县。2014年3月26日因犯非法拘禁罪被冠县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月5日被莘县公安局刑事拘留，4月24日被莘县公安局取保候审，2018年4月11日又被莘县公安局刑事拘留，4月20日被莘县人民检察院决定逮捕，4月21日被莘县公安局执行逮捕。 辩护人田明，山东光岳律师事务所律师。 辩护人田亚男，山东光岳律师事务所律师。 被告人司德通，男，1998年4月17日出生于山东省冠县，汉族，小学文化，农民，住冠县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月25日被莘县人民检察院决定逮捕，5月25日被莘县公安局执行逮捕。 辩护人马春国，山东遐迩律师事务所律师。 被告人刘玉杰，男，1998年11月24日出生于山东省冠县，汉族，初中文化，农民，住冠县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月25日被莘县人民检察院决定逮捕，5月7日被济南铁路公安处聊城站派出所抓获，5月8日被莘县公安局执行逮捕。 辩护人白云明，山东光岳律师事务所律师。 被告人何传增，男，1990年2月18日出生于山东省茌平县，汉族，大学文化，无业，住茌平县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被莘县公安局刑事拘留，4月6日被莘县公安局取保候审，2018年4月11日又被莘县公安局刑事拘留，4月20日被莘县人民检察院决定逮捕，4月21日被莘县公安局执行逮捕。 辩护人徐学新，山东鲁朋律师事务所律师。 辩护人赵春果，山东鲁朋律师事务所律师。 被告人常广杰，男，1997年12月8日出生于山东省冠县，汉族，初中文化，农民，住冠县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年日被莘县公安局刑事拘留，2017年4月6日、2018年4月5日先后被莘县公安局取保候审。2018年12月11日被莘县人民法院决定逮捕，12月13日被莘县公安局执行逮捕。 被告人张某1。 被告人王冲，男，1993年2月10日出生于山东省冠县，汉族，初中文化，农民，住冠县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被莘县公安局刑事拘留，2017年4月5日、2018年4月5日先后被莘县公安局取保候审。2018年12月11日被莘县人民法院决定逮捕，12月13日被莘县公安局执行逮捕。 被告人王海莹，女，1993年9月6日出生于山东省冠县，汉族，初中文化，农民，户籍地冠县，住聊城市东昌府区。 被告人许冉冉，女，1987年10月28日出生于山东省冠县，汉族，初中文化，农民，户籍地冠县，住聊城市东昌府区。 被告人赵金，曾用名王金，男，1997年6月16日出生于山东省冠县，汉族，高职文化，农民，住冠县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月17日被莘县公安局刑事拘留，2017年4月6日、2018年4月5日先后被莘县公安局取保候审。 被告人丁光旭，男，1991年7月9日出生于山东省阳谷县，汉族，初中文化，农民，住阳谷县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被莘县公安局刑事拘留，2017年4月5日、2018年4月5日先后被莘县公安局取保候审。 被告人杨风坤，男，1998年4月19日出生于山东省冠县，汉族，初中文化，农民，住冠县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被莘县公安局刑事拘留，2017年4月6日、2018年4月5日先后被莘县公安局取保候审。2018年12月11日被莘县人民法院决定逮捕，12月13日被莘县公安局执行逮捕。 山东省莘县人民检察院以莘检公刑诉[2018]251号起诉书指控上列被告人犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莘县人民检察院指派检察员连伟、张香琴出庭支持公诉，被告人许成浩及其辩护人、司德通及其辩护人、何传增及其辩护人、刘玉杰及其辩护人、被告人常广杰、张某1、王冲、王海莹、许冉冉、赵金、杨风坤、丁光旭均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省莘县人民检察院指控: 2016年12月份、2017年2、3月份，被告人许成浩、司德通、刘玉杰、何传增、王同乐（在逃）、南琨(在逃)六人共同出资，租房并购买诈骗所用电脑。许成浩发展被告人许冉冉、王海莹，司德通发展被告人常广杰、张某1、赵金，常广杰又发展被告人杨风坤、王冲，以上人员在聊城市区、冠县兰沃镇通过微信平台发布黑白户贷款广告，以帮助给被害人贷款收取“点位费”(手续费)或出售金融一体机用于黑白户贷款的名义，使用虚假企业资质，虚假身份信息，利用“爱卡搬运工”软件，向被害人发送虚假信息，骗取被害人信任，后通过微信转账等方式骗取被害人韩某等23人共计86540元。2017年3月份，被告人丁光旭到许成浩团伙中学习诈骗流程，以同样方式骗取被害人徐某等三人7750元。 综上，许成浩团伙共计诈骗86540元，许成浩诈骗3400元，何传增诈骗4000元，许冉冉诈骗11560元，王海莹诈骗10160元；司德通发展员工共计诈骗57420元，其中赵金诈骗7900元，张某1诈骗18080元，常广杰诈骗14160元，杨风坤诈骗4560元，王冲诈骗12720元；丁光旭诈骗7750元。其中，许成浩违法所得31800元；司德通违法所得10500元；何传增违法所得2700元；赵金违法所得3900元；杨风坤违法所得2560元；张某1违法所得8080元；常广杰违法所得6160元；王冲违法所得6720元；王海莹违法所得10160元；许冉冉违法所得9160元。 案发后，除被告人司德通和刘玉杰未退出赃款，其余被告人均退出全部赃款，被害人李某1、陈某、蓝某、韩某、刘某2、闫某、李某2、万某、周某已领取被骗款。 对以上指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单等证据。公诉机关认为上列被告人行为均已构成诈骗罪，数额巨大或较大，张某1犯罪时系未成年人，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条处罚。 被告人许成浩、司德通、刘玉杰、何传增、常广杰、张某1、王冲、王海莹、许冉冉、赵金、杨风坤、丁光旭对被指控的犯罪事实予以供认。 被告人许成浩的辩护人辩护，许成浩不应对犯罪总额负责；诈骗总额应去除20台金融一体机价值约14000元；许成浩投案自首，其亲属积极退赃，对许成浩应减轻、从轻处罚。 被告人司德通的辩护人辩护，司德通系初犯、偶犯，投案自首，在共同犯罪中系从犯；杨风坤、王冲系常广杰介绍加入，二人的诈骗数额应从司德通数额中减去；司德通不应对犯罪总额负责；要求对被告人司德通适用缓刑。 被告人刘玉杰的辩护人辩护，刘玉杰系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，要求对被告人刘玉杰判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人何传增的辩护人辩护，何传增系初犯、偶犯、从犯，认罪、悔罪，其亲属积极退赃，要求对被告人何传增适用缓刑。 经审理查明： 2016年12月份、2017年2、3月份，被告人许成浩、司德通、刘玉杰、何传增、王同乐（在逃）、南琨(在逃)六人预谋，共同出资，租房、购买电脑，以贷款名义进行诈骗。许成浩发展被告人许冉冉、王海莹，司德通发展被告人常广杰、张某1、赵金，常广杰又发展被告人杨风坤、王冲，以上人员在聊城市区、冠县兰沃镇通过微信平台发布黑白户贷款广告，以收取“点位费”(手续费)或出售金融一体机用于黑白户贷款的名义，使用虚假企业资质，虚假身份信息，利用“爱卡搬运工”软件，发送虚假信息，骗取他人信任，后通过微信转账等方式骗取刘某2、韩某、李某1、陈某、蓝某、韩某、闫某、李某2、万某、周某等23人共计86540元。 被告人许成浩违法所得31800元，退赃款100000元；被告人司德通违法所得10500元；被告人何传增违法所得2700元，退赃款20000元。 被告人常广杰参与诈骗14160元，违法所得6160元，退赃款35000元；被告人张某1参与诈骗18080元，违法所得8080元，退赃款15000元；被告人王冲参与诈骗12720元，违法所得6720元，退赃款53800元；被告人王海莹参与诈骗10160元，违法所得10160元，退赃款20000元；被告人许冉冉参与诈骗11560元，违法所得9160元，退赃款50000元；被告人赵金参与诈骗7900元，违法所得3900元，退赃款40000元；被告人杨风坤参与诈骗4560元，违法所得2560元，退赃款20000元。 2017年3月份，被告人丁光旭到许成浩团伙中学习诈骗流程，骗取徐某、毕涛、张红7750元，退赃款30000元。 被害人刘某2、韩某、李某1、陈某、蓝某、闫某、李某2、万某、周某已领取被骗款，剩余349190元在莘县公安局涉案财物管理中心。 上述事实，有以下证据证实： 1，受案登记表、发破案经过、到案经过、前科情况说明、户籍证明、微信聊天及微信转账截图、退赃笔录、领取笔录、工作说明、村委会证明、学历及资格证书等。 2，证人张某2证实，2017年3月份，经人介绍和丁东旭等去了冠县兰沃乡一个饭店二楼一房间，王经理说他们公司以办贷款和信用卡的名义卖平板和一体机，先让我们新来的学习，内容是怎么跟客户沟通，让客户相信我们一体机和平板电脑能办信用卡和贷款，实施诈骗。还证实公司套用的一言九鼎点子商务有限公司的营业执照，负责人是许浩。 2，证人宋某证实，和丁东旭、张某2等来到冠县兰沃乡一个公司，这个公司之前在聊城市东昌府区新东方国际B座18楼，老板叫许浩，他们公司有十七、八个人，我认识王同乐、何传增，平时就是上微信，加微信群，发办理贷款的消息，以办理贷款为幌子，然后通过“爱卡搬运工”软件，骗取客户手续费。 3，证人刘某1证实了其男友刘某2被人从微信上骗了4800元，2017年3月11号，我通过微信加的骗我男朋友钱的微信，说我要贷款，给他发信息问他是个人往外贷款还是公司，他回复是聊城一言九鼎信贷公司，在视频聊天中他给我说他叫赵金。 4，被害人刘某2、韩某、闫某、周某、陈某、彭某、李某2、于某、万某、詹某、梁某、徐某、蓝某、李某1、方某陈述了被骗经过。 5，被告人许成浩、司德通、刘玉杰、何传增、常广杰、张某1、王冲、王海莹、许冉冉、赵金、杨风坤、丁光旭供述了其犯罪事实。 6，辨认笔录、搜查笔录、扣押清单 以上证据均经当庭质证、认证，并经查证属实，予以确认。 本院认为，上列被告人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，许成浩、司德通、刘玉杰、何传增诈骗数额巨大，张某1、常广杰、王冲、许冉冉、王海莹、赵金、丁光旭、杨风坤诈骗数额较大，公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人许成浩、司德通、刘玉杰、何传增在共同犯罪中积极组织、策划，起主要作用，应对犯罪总额负责，四人的作用难分主从，故对被告人许成浩、司德通的辩护人辩护许成浩、司德通不应对犯罪总额负责的辩护意见不予采纳，对司德通、刘玉杰、何传增的辩护人辩护三人系从犯的意见亦不予采纳；被告人共同预谋利用金融一体机骗他人钱财，是被告人实施诈骗的手段，购买金融一体机的价值不应从诈骗数额中减去，故对许成浩的辩护人购买金融一体机价值应从诈骗数额中减去的辩护意见不予采纳；被告人许成浩利用电信网络诈骗公民钱财，数额巨大，辩护人辩护对许成浩应减轻处罚的意见不予采纳；司德通、刘玉杰、何传增利用电信网络诈骗公民钱财，数额巨大，辩护人辩护要求适用缓刑的意见亦不予采纳。对被告人许成浩、司德通、刘玉杰、何传增辩护人的其他意见采纳。被告人许成浩投案自首，积极退赃，可从轻处罚；被告人司德通投案自首，可从轻处罚；被告人何传增如实供述自己的罪行，积极退赃，可从轻处罚；被告人刘玉杰如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人张某1犯罪时未满18周岁，系从犯，如实供述自己的罪行，积极退赃，应从轻处罚；被告人常广杰、王冲、许冉冉、王海莹、赵金、杨风坤系从犯，如实供述自己的罪行，积极退赃，应从轻处罚。被告人丁光旭如实供述自己的罪行，积极退赃，可从轻处罚。对被告人张某1、许冉冉、王海莹、赵金、丁光旭适用非监禁刑其居住的社区愿意协助监督、监管，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人许成浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2021年9月21日止；罚金待本判决生效后十日内向本院缴纳)。 二、被告人司德通犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2021年11月24日止；罚金待本判决生效后十日内向本院缴纳)。 三、被告人刘玉杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2021年9月6日止；罚金待本判决生效后十日内向本院缴纳)。 四、被告人何传增犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2021年3月22日止；罚金待本判决生效后十日内向本院缴纳)。 五、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 六、被告人常广杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2019年9月23日止；罚金待本判决生效后十日内向本院缴纳)。 七、被告人王冲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万三千元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2019年7月25日止；罚金待本判决生效后十日内向本院缴纳)。 八、被告人许冉冉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二元(已缴纳)。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 被告人王海莹犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万一千元(已缴纳)。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十、被告人赵金犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元(已缴纳)。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十一、被告人丁光旭犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元(已缴纳)。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十二、被告人杨风坤犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2019年3月24日止；罚金待本判决生效后十日内向本院缴纳)。 十三、被告人许成浩、何传增、常广杰、张某1、王冲、王海莹、许冉冉、赵金、杨风坤、丁光旭退到莘县公安局赃款383800元，除已发还被害人34610元，剩余349190元，由莘县公安局查清其他被害人身份、事实后依法处置。 十四、被告人司德通违法所得10500元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本一份。 审判长  翟相海 审判员  马伟霞 审判员  郭 勇 二〇一八年十二月十三日 书记员  樊庆帅