云南省石林彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0126刑初404号公诉机关云南省石林彝族自治县人民检察院。被告人韩志勇，曾用名“韩大永”，男，汉族，初中文化，1990年11月24日出生，户籍所在地云南省昆明市宜良县，住宜良县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，2018年6月27日经石林彝族自治县人民检察院批准于次日被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。辩护人张亚，云南滇石律师事务所律师。石林彝族自治县人民检察院以石检公诉刑诉[2018]390号起诉书指控被告人韩志勇犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月12日公开开庭审理了本案。石林彝族自治县人民检察院指派检察员李霞、助理检察员高丽媛出庭支持公诉，被告人韩志勇及其辩护人张亚均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石林彝族自治县人民检察院指控：一、被告人韩志勇自2016年以来，多次以帮人办理信用卡、无息贷款为由，利用微信朋友圈发放广告招揽生意骗取他人的手续费、保证金等，其中自2016年7月26日至2018年5月6日共作案12次，诈骗所得金额合计84222元人民币，具体情况如下：2016年7月26日，被告人韩志勇骗取被害人张某14000元人民币；2018年2月23日，被告人韩志勇骗取被害人张某22400元人民币；2018年3月1日16时许，被告人韩志勇骗取被害人邹某500元人民币；2018年2月28日至3月4日期间，被告人韩志勇骗取被害人邢某12160元人民币；2018年3月7日13时许，被告人韩志勇骗取被害人杨某11500元人民币；2018年3月11日17时许，被告人韩志勇骗取被害人文某300元人民币；2018年3月19日至3月25日期间，被告人韩志勇骗取被害人苗某22432元人民币；2018年3月20日至3月22日期间，被告人韩志勇骗取被害人杨某233100元人民币；2018年3月26日，被告人韩志勇骗取被害人何某的1600元人民币；2018年4月20日22时许，被告人韩志勇骗取被害人戴某2700元人民币；2018年3月28日，被告人韩志勇骗取被害人鲁某6400元人民币；2018年5月6日15时许，被告人韩志勇骗取被害人杨某37130元人民币。二、2018年5月至2018年6月期间，被告人韩志勇、胡海燕（另案处理）、李云龙（另案处理）与昆明市公安局滇池国家度假区分局民族村派出所的辅警徐蓉（另案处理）、张莹莹（另案处理）等人相互串通，合伙买卖暂住登记证明389份。2018年6月12日韩志勇、胡某2被抓获时，民警从二人驾驶的车辆上查获45份尚未送出的暂住登记证明。针对上述指控，公诉机关向本院移送并出示了如下证据材料：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人韩志勇以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩志勇伙同他人买卖暂住登记证明389份，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人韩志勇对公诉指控的犯罪事实、罪名和当庭宣读并出示的证据材料均无异议。辩护人发表辩护意见认为，被告人韩志勇涉嫌诈骗罪的后果相对较小。因韩志勇诈骗的对象是公民的个人财产，而非企事业单位的生产资金或救灾、抢险等民政救助财物；其次，韩志勇诈骗的对象当中存在一个突出的特点，就是受害人都急需用钱又贪图便宜，随意轻信可以办理无息贷款；最后，韩志勇的诈骗行为没有导致受害人死亡、精神失常或者其他严重后果。被告人韩志勇存在以下量刑情节，归案后，如实供述，积极配合相关部门查处案件，当庭自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人韩志勇现在对自己的行为深感后悔，愿意积极赔偿受害人的经济损失，其中，苗某和杨某3已于2018年12月10日收到全额赔偿款并出具谅解书，被告人韩志勇还积极将自己所得赃款25800元积极退赃和退赔。建议法庭本着惩戒和教育相结合的原则，对被告人韩志勇从轻处罚。经审理查明：一、被告人韩志勇自2016年以来，多次以帮人办理信用卡、无息贷款为由，利用微信朋友圈发放广告招揽生意骗取他人的手续费、保证金等，其中自2016年7月26日至2018年5月6日共作案12次，诈骗所得人民币合计84222元，具体情况如下：2016年7月26日，被告人韩志勇骗取被害人张某14000元人民币；2018年2月23日，被告人韩志勇骗取被害人张某22400元人民币；2018年3月1日16时许，被告人韩志勇骗取被害人邹某500元人民币；2018年2月28日至3月4日期间，被告人韩志勇骗取被害人邢某12160元人民币；2018年3月7日13时许，被告人韩志勇骗取被害人杨某11500元人民币；2018年3月11日17时许，被告人韩志勇骗取被害人文某300元人民币；2018年3月19日至3月25日期间，被告人韩志勇骗取被害人苗某22432元人民币；2018年3月20日至3月22日期间，被告人韩志勇骗取被害人杨某233100元人民币；2018年3月26日，被告人韩志勇骗取被害人何某的1600元人民币；2018年4月20日22时许，被告人韩志勇骗取被害人戴某2700元人民币；2018年3月28日，被告人韩志勇骗取被害人鲁某6400元人民币；2018年5月6日15时许，被告人韩志勇骗取被害人杨某37130元人民币。二、2018年5月至2018年6月期间，被告人韩志勇、胡海燕、李云龙与昆明市公安局滇池国家度假区分局民族村派出所的辅警徐某、张某3等人相互串通，合伙买卖暂住登记证明389份。2018年6月12日韩志勇、胡某2被抓获时，民警从二人驾驶的车辆上查获45份尚未送出的暂住登记证明。另查明，案件发生后，被告人韩志勇及其家属已赔偿被害人杨某3经济损失7130元、赔偿苗某经济损失22432元，赔偿了鲁某经济损失6400元、赔偿杨某2经济损失33100元、赔偿何某经济损失500元。被害人杨某3、苗某、鲁某和杨某2对被告人韩志勇的行为表示谅解。公安机关抓获被告人韩志勇后，因涉嫌买卖国家机关证件罪扣押了人民币25800元、笔记本电脑、平板电脑、苹果手机、中国工商银行卡及中国建设银行卡。上述事实，经庭审质证、认证属实的证据材料有：1.书证：受、立案文书，户口证明，前科材料;2.证人申某、胡某1的证言；3.被害人张某1、张某2、邹某、邢某1、杨某1、文某、苗某、杨某2、何某、戴某、鲁某、杨某3的陈述；4.被告人韩志勇及另案处理的胡某2、徐某、李某、张某3、纳金菊的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：提取笔录及照片，辨认笔录及照片，人员辨认笔录及照片，搜查证、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单及物证指认照片；6.视听资料、电子数据：电子数据勘验检查工作记录，手机勘验检查内容导出报告，公安部电信诈骗案件侦办平台查询资料，微信转账交易记录；7.其他材料：抓获经过，立案决定书、移送函，情况说明等证据材料。本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”本案中，被告人韩志勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人韩志勇的刑事责任，对其判处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定，伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案中，被告人韩志勇与他人串通，伙同他人买卖国家机关证件暂住证389份的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究被告人韩志勇的刑事责任。被告人韩志勇到案以后如实供述自己的全部犯罪事实，认罪态度好，当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人韩志勇在家属的配合下已赔偿了部分被害人的经济损失并取得谅解，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。辩护人的辩护意见，符合法律规定的部分，本院予以采纳。据此，根据被告人韩志勇犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金40000元；被告人韩志勇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；总和刑期五年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年6月13日起至2023年6月12日止。罚金限判决生效后三个月之内缴纳。）二、扣押并随案移送的人民币25800元、笔记本电脑、平板电脑、苹果手机予以没收，上缴国库；韩志勇持有的中国工商银行卡及中国建设银行卡予以没收。三、剩余违法所得继续追缴。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段竹琼人民陪审员  张荣敏人民陪审员  毕桂兰二〇一八年十二月二十七日书 记 员  谢 青