安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖1204刑初233号公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。被告人罗天尊，男，布依族，1976年9月8日出生于贵州省惠水县，高中文化，农民，户籍地贵州省惠水县，住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月1日被昆明市公安局盘龙分局抓获，2016年7月12日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年7月29日经阜阳市颍泉区人民检察院决定逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人刘晓东，安徽颍州律师事务所律师。辩护人李德民，安徽颍州律师事务所律师(实习)。被告人董文青，女，汉族，1963年7月31日出生于安徽省阜阳市，初中文化，无业，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月24日被安徽省亳州市利辛县公安局抓获，当日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年7月29日经阜阳市颍泉区人民检察院决定逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人李先芝，安徽仲天律师事务所律师。被告人万素华，女，汉族，1966年7月18日出生于安徽省阜阳市，初中文化，无业，住阜阳市颍州区。因涉嫌犯虚报注册资本罪，于2012年9月21日到阜阳市公安局颍泉分局投案，当月27日被阜阳市公安局颍泉分局取保候审。现在家候审。辩护人王国，阜阳市松鼎律师事务所律师。阜阳市颍泉区人民检察院以泉检刑诉﹝2017﹞79号起诉书指控被告人罗天尊、董文青犯诈骗罪，被告人董文青、万素华犯虚报注册资本罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。2018年2月7日本院作出（2017）皖1204刑初85号刑事判决书，宣判后阜阳市颍泉区人民检察院以原判部分认定事实不清，适用法律错误为由提出抗诉。被告人罗天尊、董文青不服本院判决向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉，2018年9月5日安徽省阜阳市中级人民法院作出（2018）皖12刑终139号刑事裁定书，撤销本院判决并发回本院重审。2018年9月20日本院重新受理后，依法适用普通程序另行组成合议庭，于2018年12月27日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员高某、检某出庭支持公诉。被告人罗天尊及其辩护人刘晓东、被告人董文青及其辩护人李先芝、被告人万素华及其辩护人王国均到庭参加诉讼。期间，被告人罗天尊辩护人向本院申请调查证据。本案现已审理终结。阜阳市颍泉区人民检察院指控：一、诈骗罪（一）2012年至2014年，被告人罗天尊和董文青以为被害人范某1的儿子范某2上军校、当军官需要保证金、“活动”费用为由，骗取范某1人民币共计28万元。罗天尊分得25万元，董文青分得3万元。（二）2012年至2014年，被告人罗天尊和董文青以为被害人万素华儿子曹斌斌当军官需要“活动”费用为由，骗取万素华人民币共计25万元。（三）2012年至2013年，被告人董文青以为被害人夏某儿子夏祖威的战友罗耀提拔军官需要“活动”费用为由，骗取夏某人民币共计12万元。（四）2013年下半年，被告人罗天尊伙同杨林以为被害人赵某女儿赵盼盼当兵、上军校需要“活动”费用为由，骗取赵某人民币共计30万元。二、虚报注册资本罪2012年5月，被告人万素华和董文青为了申请成立注册资本金为人民币300万元的阜阳市万帮典当有限公司，在自有资金不足的情况下，欺骗公司登记主管部门，花费2.7万元由王某代其缴纳300万元注册资本金，在取得营业执照后，再抽资返还，后成功登记了阜阳市万帮典当有限公司。对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，物证，证人证言，被害人陈述，勘验、检查、辨认等笔录，被告人供述和辩解等证据。认为：被告人罗天尊、董文青的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董文青、万素华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款之规定，应当以虚报注册资本罪追究其刑事责任。建议对被告人罗天尊、董文青在有期徒刑十年至十三年范围内量刑，并处罚金或者没收财产。被告人罗天尊辩称，其与范某1、赵某、万素华之间系借贷关系，均向他们出具借条且借款已还清，其不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见：1、对指控的第一起诈骗的涉案金额，范某1承认2015年退还给他7万元。加上罗天尊在2016年4月20日、5月12日通过建行分别向范某1转款1万元和10万元，只应将剩余的10万元计入该起犯罪的侦破数额之中；对指控的第二起诈骗的涉案金额，罗天尊从万素华处骗取25万元和借取的20万元，减去罗天尊已经实际偿还的40万元，只是剩余5万元未还，是罗天尊诈骗万素华的数额；3、罗天尊对诈骗赵某的30万元是否退还，事实不清，证据不足；4、被告人罗天尊归案后如实供述，自愿认罪，具有坦白情节，并主动退赃、退赔，取得被害人谅解，依法可对其减轻处罚。被告人董文青辩称，对指控罪名无异议。认为指控诈骗罪第一起的犯罪数额我只知道16万元，其余我不知道；指控诈骗罪第二起万素华的25万元不是当兵的钱，是绿化工程的钱；指控诈骗罪第三起夏某的钱已还清。其辩护人的辩护意见：对指控罪名无异议，对部分事实有异议。1、指控诈骗罪第一起意见同被告人董文青的辩解理由。2、指控诈骗罪第二起，万素华支付的25万元非其儿子当兵的花费，董文青未参与该起诈骗，该起指控不构成犯罪。3、指控诈骗罪第三起，被告人董文青向夏某出具12万元的收条是因为收取夏某为其儿子同学罗耀办理军官的费用，因未办成而出具，夏某已通过太和县人民法院对董文青提起民事诉讼，目前双方已调解结案并已执行，该起指控不成立。4、被告人董文青在诈骗过程中仅起到辅助作用系从犯；积极向范某1退赃款3万元并取得范某1和万素华谅解；自愿认罪，建议从轻、减轻处罚。虚报注册资本罪无异议。被告人万素华对公诉机关指控罪名及事实无异议且当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见：1、被告人万素华系自首，应从轻或减轻处罚；2、根据现在公司注册情况，应对被告人万素华从宽处理；3、被告人万素华如实供述自己的罪行，自愿认罪，应从轻处罚；4、被告人万素华已缴纳罚金，应从轻处罚；5、被告人万素华是初犯，无前科，认罪态度较好，确有悔改表现，建议对其从轻处罚，对万素华适用缓刑。经审理查明：一、诈骗罪被告人罗天尊伙同他人在贵州省贵阳市国防军事职业学校招生站计议购买假军服和假军官证，由罗天尊冒充部队政委与他人配合多次以帮助他人当军官、上军校为由实施诈骗。被告人董文青对外宣称认识部队领导罗天尊，能帮助他人当军官、上军校，其儿子周某1是部队少尉，系罗天尊办理，并让周某1着军服出入其交际场合。后董文青介绍范某1、万素华找罗天尊帮忙当军官、上军校，从中获取利益。（一）2012年至2014年，被告人罗天尊、董文青以范某1的儿子范某2上军校、当军官需要保证金、“活动费”为由，骗取范某1人民币共计21万元。其中罗天尊分得15万元，董文青分得6万元。另查明，2016年4月20日、5月12日，被告人罗天尊通过中国建设银行退还范某11万元、10万元。2016年8月30日，被告人罗天尊退还范某110万元；2016年8月18日，被告人董文青退还范某13万元。被害人范某1向二被告人出具谅解书。以上事实，有以下公诉机关提供经当庭举证、质证并经查证属实的证据证实。1.书证（1）立案决定书、受案登记表证明：由被害人范某1于2016年3月18日报案。阜阳市公安局颍泉分局于2016年3月18日对该案立案。（2）收条证明：由被害人范某1提供，被告人董文青于2012年5月6日手写内容为“今收到范某1办理小孩一事的款5万元，如事办不成有董文青退还全款”的收条；于2012年12月5日手写内容为“今收到范某2同志保证金6万元整（2013年6月5日退于范某2同志）”的收条。（3）中国农业银行卡存款业务回单证明：被害人范某1于2012年5月17日通过银行存入被告人董文青账户5万元的事实。（4）银行流水明细证明：由范某2提供，2013年4月2日、4月5日向罗天尊银行账户分别转账3万元、9万元的事实。（5）被告人董文青账号为62×××13的银行流水证明：该账户于2012年5月17日收到范某1在中国农业银行阜阳北京路支行存款5万元。（6）银行转账凭证证明：被告人董文青于2012年5月6日、2012年6月3日，分别向罗天尊银行账户转款3万元、4万元，合计7万元。（7）收条、谅解书证明:2016年8月30日，范某1收到罗天尊退款10万元，对罗天尊的行为表示谅解，2016年8月18日范某1收到周某1代董文青退款3万元，范某1对董文青的行为表示谅解。（8）中国人民解放军安徽省军区政治部保卫处（2016）政保字第01号鉴定结论通知书证明：编号为广字第00154号范某2的军官证为假证件。罗天尊辩护人提供的2张罗天尊通过中国建设银行转账凭条经当庭举证、质证证明：2016年4月20日、5月12日，被告人罗天尊通过中国建设银行退还范某11万元、10万元。2.证人证言（1）周某1证言：董文青是我母亲。2012年秋，我母亲带我在九江见到范某2的父母及范某2，范某2当时在九江当消防兵，见到范某2后他穿着我的一身衣服拍了一组照片。2012年11月份，范某2父母和我母亲带着范某2到了贵阳找罗天尊，之后范某2就和我、曹斌斌住在一起。2013年下半年，范某2被罗天尊安排到一个军校，好像是贵州国防军校。我从网上买过军服，邮寄到罗天尊家了，我不知道范某2、曹斌斌军服是不是我从网上买的。我到九江的目的就是为了告诉范某2以后到了贵阳也能和我一样当军官。在阜阳的时候，我穿着军装和我母亲董文青一起和范某1吃过饭，我这样做就是让别人相信我母亲有帮别人办理当军官或者提干的能力。我和范某2、曹斌斌他们说过我的军官证能用，肯定是真的，罗天尊还会给我们安排住房，待遇会非常好。罗天尊说过他之前是中央军委内务办公室的副主任。（2）李义顺证言：我和范某1、董文青同时在场吃过饭。大概有五六年了，当时是在红旗路的一家人饭店吃的饭，在场的有肖卫春、董文青，董文青有没有带着她儿子我记不清了。因为董文青和他儿子的低保是肖卫春办理的，董文青为了感谢肖卫春，请肖卫春吃饭，肖卫春当时把范某1也叫了过来，在这以前范某1并不认识董文青。期间，董文青和范某1说了小孩当兵的事情。我见过董文青的儿子穿过军服，绿色的，有肩章和胸牌，董文青和她儿子还拿过一个军官证给我看。董文青的儿子曾因抢劫被判刑12年，董文青和她儿子给我看军官证的时候，她儿子刚从监狱出来不到一年的时间，我当时心里想这判过刑的怎么还能当兵，我还听董文青说她和李先念的孙子认识，她儿子当兵的事情是李先念的孙子给她办的。（3）肖卫春证言：我认识范某1，他和我都在阜阳市北京西路社区工作。我也认识董文青，她是单位推荐的低保户，当时她的低保款从我这里领取的。我和范某1、董文青一起吃过饭。那次是董文青请我，我带着范某1，董文青叫了李义顺，还有她儿子，当时董文青的儿子穿了一身带肩章的绿色军装。席间，董文青炫耀她儿子当兵，她在部队有朋友帮忙照顾着她儿子。当时董文青和范某1说她在部队有熟人，小孩在部队当兵混的不赖，其他说的啥我就不知道了。3.被害人陈述（1）范某1陈述：2011年10月份左右，董文青带着她儿子周某1到我所在的阜阳市北京路社区办事，中午一起吃饭的时候，董文青说她儿子周某1在部队里上军校，现在已是军官，我儿子范某2那时在江西南昌消防武警部队当消防兵，当时我看见周某1穿着军队的制服，就问董文青是否也能帮我儿子留在部队，董文青告诉我不如上军校提拔成军官，我说好，董文青说她在一个叫罗天尊的首长家当保姆，可以帮我问问。2012年2月份左右，董文青联系到我，说她联系到罗天尊可以将我儿子调到广东军区75200部队当军官，需要10万元的活动经费。2012年3月份我和董文青到贵阳找到罗天尊，当时见到罗天尊是在他位于贵阳花溪区省委党校旁边的出租房内，在场的还有自称杨团长的人，我问他能否把我儿子弄到军校、提拔成干部，他说行。2012年5月6日，董文青到我家里通过我女儿拿走了5万元现金，并给我打了一张收条。2012年5月17日，我在本市北京中路的农业银行向董文青账户存了5万元。2012年10月份左右，我和董文青一起到我儿子范某2所在的部队拿着军服给范某2拍照片，说是办75200部队的军官证。2012年11月27日，周某1将我儿子接到贵阳，到贵阳后董文青和我儿子说由于年龄不满18周岁，提干需要6万元押金，我就把6万元汇到我儿子的账户，2012年12月5日我儿子将6万元现金给董文青，董文青写了一个收据，并承诺2013年6月5日会将6万元退还给我儿子。之后我儿子就和周某1以及一个阜阳来的叫曹斌斌的一起住在罗天尊位于贵阳花溪区省委党校旁边的出租房内。2013年3月底，罗天尊在贵阳他的家里当面和我说我儿子上军校还需要十多万上学费用。当年4月2日，我让家人向罗天尊的账户里打了3万元，当月5日，我又向罗天尊的账户里转了9万元。2013年5月23号左右，董文青通知我到贵阳，我到贵阳后来到罗天尊的家里，罗天尊说提干办好了，拿了一个75200部队少尉军衔的军官证给我看，看了之后又让董文青收走了。2013年9月份，我儿子到贵州国防军事职业技术学校上中专。2014年10月份，我儿子感觉被骗，就从学校回来了。我和董文青是在2011年10月份认识的，之后通过董文青认识了罗天尊。我给董文青16万元，给罗天尊12万元。分两次转账到罗天尊的账户，后来我感觉被骗了就问罗天尊要钱，罗天尊在2015年退还我7万元。我不知道罗天尊、周某1是不是军人。我见过他们穿军服。我到贵阳见罗天尊的时候在场的有一个杨团长称罗天尊是少将，罗天尊挂副师级（两杆四星）军衔。2011年10月份和董文青第一次吃饭时有肖卫春、李义顺、董文青的儿子周某1。（2）范某2陈述：范某1是我父亲。2012年初的时候，董文青和我父亲说能帮我弄上军校、提拔军官。2012年10月初的一天，我父亲来到九江市，在一个饭店里，和他同行的有董文青、周某1。董文青和我说她和周某1是来给我拍照办军官证的，后周某1拿出陆军春秋常服让我换上到照相馆拍照，常服上有我的姓名牌、少尉军衔、三年的正排级资历章。2012年10月27日，董文青、周某1带我来到贵阳，之后我和董文青、周某1住在贵阳市花溪区省委党校旁边的出租房内，当时出租房里住着还有一个叫曹斌斌的阜阳人，周某1给了我一套夏常服、一套春秋常服、一套冬常服，还给了我一个大檐帽和一套标示牌（包括一个我的姓名牌、一个三年的资历章、一个陆军胸标、一个少尉简章、一个广州军区臂章）。大概一个星期左右，我见到了罗天尊和一个自称杨团长的人，罗天尊当时穿着春秋常服，带大校（两杆四星）肩章，罗天尊见到我后说让我在这好好干之类的话。之后我和董文青、周某1、曹斌斌就住在这个出租房里等着调往广州军区的部队。2013年5月份，罗天尊、还有那个杨团长带着我和我父亲到位于贵阳云岩区野鸭塘的贵州国防职业技术学校，说让我在这个学校上半年学就调到广州军区。2013年9月份我去这个学校上了学，一直到2014年10月份我感觉不对劲了，就回到阜阳了。在贵阳的时候我感觉董文青社交能力特别强，每次和董文青一起见到的人都不一样。周某1是董文青的儿子，好像以前坐过牢，他在贵阳的时候也穿军服。曹斌斌和我一样等着董文青、罗天尊把他调到广州军区。我听我父亲说罗天尊、董文青给我办了军官证。2014年年初的时候，我得知有一个姓赵的女孩也来贵阳找罗天尊办上军校、提干的事情，2014年9月份这个女孩也来到贵州国防职业技术学校上学。每次骗我们钱的时候，都是董文青问我们家人要的钱。我爸去了贵阳后分两次给罗天尊打了12万元，罗天尊就安排我到贵州国防职业技术学校上学了。当时罗天尊和我说，上半年就能把我安排到部队去当军官，后来也没有办成。4.被告人的供述与辩解（1）罗天尊供述：2012年过年前，杨某来到我所在的贵阳招生站，我让他搞一套陆军军服和军官证，后杨某把军官证给了我，我的军官证上写的部别是75200部队，军衔是大校，职务是政委。何林军官证也是这个部队的，军衔是大校，职务是参谋长。我们做这些假的军官证目的是为了穿上07式的军服，冒充75200部队的政委和参谋长。认识董文青的时候，我说我是贵州省国防军校招生站的，贵州省国防军校全称是贵州省国防军事职业学校，我们学校毕业的学生不能当军官。何林提议把人拉去当兵搞钱，杨某表示同意，我负责在外面找人来当兵，我们三个人商议后，杨某对外称杨师长，我对外称罗政委，何林称参谋长。2012年上半年的时候，董文青和我说她老家一个姓范的书记儿子在当兵，董文青和我商量，她让范某1到我家里去，让我穿上大校的军服给范某1看看，然后她从范某1那里弄钱，之后给我分一部分。董文青说给她儿子周某1搞一个军官证，别人看了就会相信周某1是军官，同时也会相信我和董文青有帮助别人办理当军官的能力，我们就能骗到钱。当时我穿着大校的军服，拿着假军官证给范某1看，之后我和范某1说需要花钱办。范某1走了之后没过多久，董文青就告诉我她从范某1那里骗到了钱，分两次给我分别汇了3万、4万元，一共7万元。我让周某1给范某2在网上买了一套军服，范某2去了没多久，我和董文青又以范某2年龄不够需要保证金从范某1那里要了6万元，董文青给我3万元。之后范某1又给我汇了两次钱，一次3万、一次9万，这两次钱我是以给范某2办上军校、提干需要送礼的名义要的。我从范某1那里一共骗了22万块钱，董文青给了我10万，范某1直接给我12万元。我不是军官，没有帮助他人办理当军官、上军校的能力。我让范某2去上的贵州国防军事职业学校不是军事学校，是普通的中专学校。2016年7月12日之前，我退范某112万元。（2）董文青供述：2010年左右，通过王龙认识了罗天尊。2012年左右的时候，我和我们社区管低保的干部老肖、李玉顺一起吃饭的时候认识了范某1。当时吃饭的时候我儿子周某1穿着军服去的。范某1当时问我儿子在干啥，我说在贵阳的军校学习，说我现在给广东军区的罗政委当保姆，我儿子毕业之后能安排当军官。范某1让我问问罗政委，看能不能将他儿子安排到贵阳。后来我就带着范某1两口子一起到了贵阳，见了罗天尊。罗天尊当时跟我讲需要15万元才能安排范某1儿子的事。后来我把需要钱的事和范某1说了，范某1先给我5万元，罗天尊当时说给他4万元就可以，剩的1万元留给我。后来范某1又给我卡上打了5万元，这个钱罗天尊让我给他打3万元，剩的2万元让我留着用。后来范某1的儿子范某2按照罗天尊的安排退伍回来，我带着范某2去了贵阳，罗天尊把范某2安排在了“贵阳国防大学”他们办公的地点上班了。我介绍了范某1的的儿子范某2去罗天尊的贵阳国防军校上学，罗天尊收了范某116万元，我获利3万元。我和范某1初次见面的时候也是让周某1穿军服一起来的，目的就是让他们相信我说的都是真的，我认识部队的领导，有能力安排他们小孩上军校或者提干。周某1、范某2、曹斌斌的军服都是罗天尊掏钱让周某1从网上买的，邮寄到罗天尊家以后，再让他们去拿的。范某1一共给了我16万元，一开始的10万元是分两次给的，我拿了3万元，给罗天尊7万元，后来又给了我6万元，当时范某1把钱打到范某2的卡上，范某2给我的，我都给了罗天尊。开始我从范某1处拿了10万元，我转账给了罗天尊7万元，我自己用了3万元，后来因为范某2年龄小，罗天尊要6万元保证金，范某2拿了6万元现金给我和罗天尊，当时这6万元全部被罗天尊收下了，第二天，罗天尊说因为我之前借给他钱，就从这6万元中拿了3万元算做罗天尊还给我的钱，后来我听说范某1好像又给了罗天尊一部分钱。5.鉴定意见中国人民解放军安徽省军区政治部保卫处（2016）政保字第01号鉴定结论通知书。证明编号：广字第00154号范某2的军官证为假证件。6.辨认笔录被害人范某1、范某2分别对董文青、周某1、罗天尊进行辨认，经过辨认称上述三人就是对其实施诈骗的人；罗天尊、董文青、周某1之间相互辨认，辨认出罗天尊、董文青就是实施诈骗行为的人。（二）2012年至2014年，被告人罗天尊和董文青以被害人万素华儿子曹斌斌当军官需要“活动”费用为由，骗取万素华人民币共计25万元。二〇一六年八月三十日2016年8月30日以上事实，有以下公诉机关提供经当庭举证、质证并经查证属实的证据证实。1.物证万素华提供的罗天尊、曹斌斌着军装的照片。2.书证（1）被害人万素华提供的中国建设银行存款、取款凭条证明：存款时间为2012年10月30日，被害人万素华丈夫曹玉涛向被告人罗天尊的银行账户存入20万元。2013年2月22日万素华取款50000元。万素华提供2013年3月2日在阜阳颍泉农村商业银行文昌阁支行两次向罗天尊贵州省农村信用社联合社账号62×××66汇款合计人民币20万元。（2）借条、收条证明：万素华于2013年3月1日从巫保全处借款20万元的事实。（3）银行转账凭证证明证明：曹培涛于2012年10月30日汇款20万元至罗天尊62×××85的银行账户。（4）收条、谅解书证明：2016年8月30日，万素华收到罗天尊退款15万元，万素华对罗天尊的行为表示谅解。3.被害人陈述（1）万素华陈述：我和董文青认识十多年了，以前是邻居。2012年年初的时候，董文青和我说她认识一个部队的首长，可以帮我儿子曹斌斌弄到部队当军官，后来为了让董文青给我儿子曹斌斌弄到部队当军官，我给了董文青9万元活动费。这9万元我是分两次给的，第一次大概是2012年5月份左右，我在阜阳的家里给董文青4万元；第二次是2013年4月份左右，我和董文青一起到贵阳找一个叫罗天尊的部队首长，在贵阳我给了董文青5万元，当时在场的还有罗天尊和一个叫杨团长的人，董文青拿到这5万元后当着我面就给了罗天尊，这两次都是给的现金。我相信董文青是因为我和董文青认识很长时间,董文青介绍罗天尊是部队领导，我看见罗天尊帮董文青的儿子周某1也办成了当军官，见过董文青的儿子周某1穿着军服来阜阳，让我相信他们有这个能力。我见过罗天尊的军官证，军官证上职务好像是政委，我见过他们穿军服，是绿色的军服。罗天尊给曹斌斌办的军官证被罗天尊要走之后就没有给我。我一共给了董文青、罗天尊29万元，其中20万是2012年10月30日我丈夫曹玉涛转账给罗天尊，5万元是2013年2月22日我在贵阳取出来后给董文青和罗天尊的现金，当时给钱的时候有董文青、罗天尊和一个杨团长在场，还有4万元是2012年曹斌斌到贵阳之前给董文青的。给董文青的4万元，她当时给我写了一个收条，后来董文青把曹斌斌送到贵阳当兵后，董文青说这事办成了，就把这收条要回去了，其他的25万元董文青和罗天尊都没给手续，只有银行存根。曹斌斌的军官证罗天尊拿给我看过，之后又被罗天尊要走了，军服给曹斌斌了。我不确定曹斌斌的军服是从哪里来的，但是曹斌斌和我说过他看见周某1在网上买军服。（2）曹斌斌（系万素华儿子）陈述：我是通过我母亲万素华认识的董文青、周某1、罗天尊。周某1是董文青的儿子，我和他在贵阳“当兵”在一起快两年的时间，我到贵阳的时候周某1介绍说他是75200部队的少尉军官，罗天尊是我到贵阳“当兵”的时候认识的，我去贵阳“当兵”是罗天尊和董文青办的，当时罗天尊介绍自己是广州军区的政委。我在贵阳“当兵”的时候住在花溪省委对面的民房，我当时和周某1、范某2一起住在这个民房的二楼，董文青到贵阳的时候也住在这里。这个民房好像是罗天尊租别人的。我是2012年3月份第一次到的贵阳，2012年5月份便到贵阳住在那里了，住了近两年的时间，我当时到贵阳的时候周某1已经在那了，2012年年底的时候范某2过去了，我是2014年1月份从贵阳回来，后来不再去贵阳了。在这个出租的民房里基本上没有什么事，有时候背背军规，有时候董文青让我们穿军装和别人吃饭，具体因为什么吃饭我不知道，好像是因为董文青和别人谈生意。我在贵阳的时候有军服，当时是我到罗天尊家拿的军服。军官证是罗天尊拿给我家人看的，看完后这个军官证就让罗天尊收走了，收走后就没有给我。我的军服是在范某2到贵阳之前就有了，我是在范某2到贵阳后几个月的时候才见到我的军官证，之前董文青和我家人说我的军官证已经办好了。这个军官证上写的是75200部队，少尉军衔。2012年的夏天，我看见周某1从网上买军服，当时因为我和周某1在贵阳住在一个屋里，我睡觉不沉，听见电脑键盘的响声后，我就醒了，这时看见周某1正在网上和别人聊买军服的事情，周某1看见我醒了，就立即把网页关了。我没有问过周某1从网上买军服的事，但是我和我家人说过，我家人说钱已经掏了，就让我在那再待一段时间。我见到过周某1的军官证，我没有见到过周某1用军官证买车票，但是我听周某1说他用军官证买过一次车票。我见到过范某2的军官证，但是范某2的军官证也是由罗天尊保管的。当时罗天尊及董文青说我和范某2年龄太小，所以我和范某2的军官证由罗天尊保管。我家人给董文青、罗天尊的钱我知道的只有几万元，具体数额我家人没和我说过。我怀疑过罗天尊的军人身份，我看见罗天尊的家人也在贵阳，想着如果骗人的话怎么还带着家人，就有点相信。4.被告人的供述与辩解（1）罗天尊供述：2012年的时候，董文青找到我讲她想从万素华那里拿钱，让我以帮助万素华儿子办军官的事情骗万素华的钱。后来董文青就带万素华去见我，第一次在招生办我的家中见面，当时我穿着一身军装，我把我的假的大校军官证给万素华看了。当时董文青、周某1、万素华和她丈夫、儿子都在场，我说这个事可以办，但是需要花钱。后来万素华回家之后，她给我打电话讲要给我打钱，过了一会儿一个账户给我打了20万元，不是万素华的名字。这20万元，我给了杨某、何林13万元，我自己留了7万元。这些事情都是董文青提议的，因董文青想用范某1、万素华的钱，就谎称我是广州军区75200部队的政委，可以给他们小孩办理到部队当军官，骗他们的钱用用，并说拿到给我一部分。董文青曾对周某1说过要注意形象，别让人看出来是假的的话。范某2、曹斌斌、周某1三个人在贵阳的招生办住了一年多的时间，房租都是我付的。给范某2、曹斌斌的军官证是从杨某那花1000元买的。给他们买军官证的目的就是让他们家里人相信我能帮他们办理当军官，我就可以骗他们家里人的钱。董文青说给周某1搞一个军官证后就可以给别人看，别人就会相信周某1是军官，同时也会相信我和董文青有帮助别人办理当军官的能力，我们就能骗到钱。我给曹斌斌办理当军官、上军校的事情，刚开始万素华的丈夫给了我20万，之后万素华又给了我5万元，我一共拿了25万元，之后我又从万素华处借了20万，每月五分的利息，现在我借的这20万本金和利息都还清了。（2）董文青供述：我介绍万素华给罗天尊认识了，把万素华的儿子曹斌斌也安排到了贵阳国防军校。罗天尊给曹斌斌也拿了套军服，当时没有军衔，罗天尊讲军衔安排好了，但是她要拿钱出来活动。后来万素华借了5万元，我打电话给罗天尊，罗天尊带着杨林一起过去的，当时我们在他们的办公室见的面，万素华当时把钱递给我，我把钱给了罗天尊。第二天罗天尊跟我讲还差20万元钱，后来万素华又借了20万元高利贷，通过银行汇款给罗天尊了。之后罗天尊又问万素华借了20万元。当时罗天尊拿了军官证给曹斌斌看了，后来罗天尊又要走了。我给万素华的儿子曹斌斌办理当兵没有从万素华处拿钱，当时万素华转账给了罗天尊20万元用于给她儿子办理当军官的事情，后来罗天尊又要了5万元，这5万元是万素华取了现金当着我的面给了罗天尊，罗天尊把这5万元全部收下了。5.辨认笔录证明：被害人万素华于2016年7月20日在阜阳市公安局颍泉分局执法办案中心，辨认出对其实施诈骗的罗天尊和董文青。（三）2012年至2013年，被告人董文青以为被害人夏某儿子夏祖威的战友罗耀提拔军官需要“活动”费用为由，骗取夏某人民币共计12万元。以上事实，有以下公诉机关提供经当庭举证、质证并经查证属实的证据证实。1.书证（1）受理登记表、立案决定书证明：由被害人夏某2014年11月18日报案，太和县公安局于2014年11月18日立案。（2）夏某提供中国农业银行安徽省分行卡卡转账凭条两张及董文青手写收条。证明：夏某分别于2013年2月22日、2013年3月22日、2013年4月6日从其账号为62×××18转入到户名为董文青，账号为62×××13，转账金额分别为1万元、6万元、5万元的事实。董文青分别于2013年3月22日、4月3日手写收条收到夏某现金5万元、8万元。（3）夏某提供的汇款凭证。证明：夏某分别于2013年11月17日、2014年1月3日将汇款12万元至罗耀帐户。（4）董文青账号为62×××13的银行流水。证明：2013年2月22日、3月22日、4月6日分别收到夏某所存1万元、5万元、6万元。2.被害人陈述（1）被害人夏某陈述：2012年5月23日，我出差乘坐杭州至阜阳回来的火车上认识的董文青，他说他有个大哥叫罗天尊是广东军区的，任国情局局长，又是中央军委委员，家住贵阳。并说：“如果你家里有亲戚朋友小孩当兵，我可以包提干，提干不就是花两个钱的事儿吗，我这几年已办好了三个提干，包括我儿子和我朋友的小孩，一共三个士兵直接提拔军官都是少尉，你不相信有时间我可以带你见见我儿子和他们”。几天后董文青请我到阜阳代理她丈夫工伤一事，当天中午他带着穿着军官服装的儿子周某1等人在阜阳华侨大世界饭店吃饭后，董又青提出认我亲哥哥，并提出和她好友万素华三人结拜，从那以后便时常来往。2013年农历正月初六我儿子结婚，董文青带来周某1以及万素华的儿子（少尉军衔）到我家来喝喜酒。当时董文青介绍说：“我儿子和那个当兵的都是我大哥罗天尊安排提干的，你如果有近亲属当兵的，尽管一句话，我包你提干”。当时我看到还种清况便信以为真。后来我到部队看儿子夏祖威，在吃饭时夏不且威的战友罗耀也一起陪我吃饭，我无意中聊到董文青的哥罗天尊是广东军区的师长，凡是当兵的通过他都能提干。罗耀听到这个信息，一心想提的他就在后来多次给我打电话，托我找董文青。后来我就给董文青提到此事，董文青立即答应说：“夏哥，你什么时候在家我去找你，这个小事我保证办好”。2013年2月份，董文青打我手机说关于提干的事，已给罗大哥李兑好啦，在2013年6月份之前办好，先提少尉，你先给我打一万块钱过来。2013年2月22日下午，我到中国农业银行太和县支行汇给董文青一万元。2013年3月20日董文青到我家安排把罗耀的照片、身份证、户口本复印件给她寄到贵阳市花溪区清溪路省委党校，大哥罗天尊等着要，并要汇5万元，并承诺6月份办好，办不好退钱。于是在和罗耀说过之后，我替罗耀从农行又打入董文青账号5万元。之后在2013年4月6日上午我再次从太和农行给董又青汇了6万元。后来一直等到8月份一点音信也没有，在此期间董文青也是一直推拖，董文青还说在南京如果办不好就直接把罗耀调到国情局贵阳军区，到罗天尊手下，我不信她，就多次找她要求退款，再后来就是董文青不给面见，我才醒悟被董文青骗了。后来我就到太和县公安局报案了，也到太和县人民法院起诉了，我通过法院起诉董文青了，并通过法院冻结了董文青的财产，和董文青达成了协议，对她的诈骗的违法行为表示谅解。（2）罗耀2016年9月4日书写的情况说明。证明罗耀与夏某儿子夏祖威系战友。有一次夏某到南京看夏祖威，罗耀陪同吃饭时，听说有个叫董文青的人，可以通过罗天尊师长办理军官少尉。罗耀遂委托夏某帮忙办理此事。2013年4月罗耀给夏某汇款12万元，并请夏某打给董文青。后因此事没有办成，夏某将12万元汇给罗耀，罗耀本人没有收到损失。3.犯罪嫌疑人的供述与辩解（1）犯罪嫌疑人罗天尊供述：我没有和董文青一起诈骗过阜阳太和县的夏继彬的钱。我不认识夏某，董文青没有和我说过帮夏某儿子的战友罗耀办理部队提干的事情。（2）被告人董文青供述：2012年的时候，我已经怀疑被骗了，知道罗天尊给这几个小孩办的军官证都是假的，我说如果你办不好，你就把钱退给人家，这两人一个是我社区的干部，一个是我好朋友，我以后都没法做人了。罗天尊当时让我去杭州卖一个花瓶，他说最近缺点钱，让我把花瓶卖了换点钱。我去杭州卖花瓶没有卖掉。我从杭州坐火车回阜阳，遇到一个叫夏某的人，我俩当时坐对面，聊天的时候我俩都是阜阳人，他是太和县的。我俩就聊天，我说我认识部队的一个领导，他让我去卖花瓶。夏某就问我那个领导是那个部队的，我说是广东军区的，我的小孩在贵阳，现在是少尉军官，就是那个领导安排的，我还说如果你小孩需要安排就找我。后来我俩就留了电话。夏某后来找我，说他小孩在南京军区，让我问问罗天尊认不认识南京军区的人，给他小孩安排提干的事。我就问罗天尊能不能安排，罗天尊说能安排，需要15万元。夏某先给我5万元，这5万元我都给了罗天尊，我是到贵阳给的现金。后来罗天尊说钱不够，我就告诉夏某钱不够，后来夏某给我转了6万元，这个钱我没有给罗天尊，我俩和万素华用了。我还从夏某那里借了1万元，到现在没有还给他呢。我和范某1、夏某初次见面的时候也是让周某1穿军服一起来的，目的就是让他们相信我我说的都是真的，我认识部队的领导，有能力安排他们小孩上军校或者提干。夏某给了我12万，是分三次给的，一次给了我1万，一次给了我5万，一次给了6万，都是打到我卡上的。我给了罗天尊6万元，是给他的现金，一万是在贵阳取现金给他的，五万是转账给他的。夏某没有见过罗天尊，夏某曾经要求去见罗天尊，但是罗天尊说他不在，所以我就没带他去过。我给这些人办理当军官的事情一共拿了9万块钱，这些钱都被我花了。我介绍范某1小孩、万素华小孩到贵阳当兵，以及帮夏某小孩的朋友罗耀提干就是为了弄点钱花，因为罗天尊刚开始也和我说让我介绍人来“当兵”，别人给的办事的钱我可以从中间用一部分。我只是负责拉人，罗天尊假冒部队的领导，罗天尊说别人给的办事的钱我可以从中间用一部分，具体多少没有说。夏某儿子的战友罗耀办理在部队提干的事情，是2013年2月份至4月份，我从夏某处拿了12万元用于给罗耀办理提干。我给夏某儿子战友罗耀办理提干的事情一共分三次拿了12万，当时因为在我从夏某处拿钱之前罗天尊从我这借了4万5千元，后来我从夏某处拿钱答应帮罗耀办理提干的事情，我就找到罗天尊和他说之前的拿4万5千元不要还了，让他帮罗耀办理提干的事情。夏某不认识罗天尊。罗天尊并没有和我说过让我在外面介绍人来办理当军官上军校，只是我喜欢在外面喜欢炫耀自己，就和别人说我在外面认识人可以办理当军官上军校，然后万素华、范某1、夏某就让我问问能不能帮助他们的小孩或者小孩的战友办理当军官、提干等事情。具体时间应该是2012年过完年后我开始在外介绍说自己认识人可以办理当军官上军校的。我和罗天尊没有商议过在诈骗过程中如何分工、如何分配非法所得，每次我介绍别人来都是罗天尊冒充军官，具体如何分配非法所得都是由罗天尊负责支配。一开始是我问夏某借1万元用于给周某1学开车，后来夏某和我说他小孩夏祖威想在部队提干，让我问下罗天尊，我就给罗天尊打了一个电话，当时是在夏某的家里打的电话，罗天尊一开始说要15万，我和罗天尊说是亲戚，能不能少点，罗天尊说最少也得12万，夏某说行，但是现在家里没有那么多钱，先给5万，我从夏某家走的时候，我给夏某打了一个借条，并和夏某说这个事要是成了你把借条给我，不成的话我负责帮你把钱要回来，第二天夏某就给我打了5万元。我拿到这5万元后我就给罗天尊打电话，罗天尊说他现在在香港，当他回来后再给他，让我先拿着。没几天后罗天尊问我要夏某剩余的6万元，我就到夏某要这个钱，夏某第二天把6万元打到我帐上。我拿到6万元后，我就取出5万5千元用在我和万素华之前在公安局的一个抽逃注册资金的案子上了。给夏某小孩办理在部队提干的事情我给罗天尊5万元，具体给的时间我记不清了。（四）2013年下半年，被告人罗天尊伙同杨林以为被害人赵某女儿赵盼盼当兵、上军校需要“活动”费用为由，骗取赵某人民币共计30万元。以上事实，有以下公诉机关提供经当庭举证、质证并经查证属实的证据证实。1.书证（1）赵某转账凭证证明：赵某于2013年8月26日向罗天尊账号为62×××85的银行卡内转账30万元。（2）罗天尊账号为62×××85的银行流水证明：2013年8月26日，赵某向罗天尊该账户汇款30万元。（3）赵某提供的“中国人民解放军陆军导弹学院考生政审表”证明：为了取得信任，罗天尊伙同杨林提供给赵盼盼政审表。（4）南京至贵阳机票凭证证明：杨林带赵盼盼乘坐飞机到贵阳的事实。2.证人证言（1）杭某证言：2013年夏天的时候，赵某想让他小孩赵盼盼当兵，而李某是部队退伍的，认识部队的人，我就介绍赵某和李某认识了。之后赵某就让李某帮赵盼盼办理当兵的事。赵某给罗天尊打完30万元后给我打了电话，我才知道李某是找罗天尊办理的赵盼盼当兵的事情。2013年年初，李某介绍说贵阳有个工程，让我去做，我就和李某到了贵阳，见到了罗天尊。见面后罗天尊自称是部队的首长。当时还有一个叫杨林，自称是扬州的，罗天尊的部下，还给我看了他的军官证，军官证上职务是团长。（2）李某证言：2013年夏天，杭某介绍我认识赵某后，赵某让我帮助他女儿赵盼盼办理到部队当兵，我就和杨林、罗天尊联系了，罗天尊说需要30万元的活动费。我当时就感觉不能沾手钱的事，就让赵某直接给罗天尊转账30万，罗天尊的账号是杨林发给我后我给的赵某的。赵某自己到银行给罗天尊转的帐。之后罗天尊和杨林就帮赵盼盼当兵的事情，杨林拿了一张《中国人民解放军陆军导弹学院考生政审表》，但是之后就没有下文了。2013年年底，罗天尊和杨林又说贵阳有一个军校，可以边上学边办理当兵的事情，后和赵某家人一起把赵盼盼送到了这个学校。我是到贵阳准备做工程的时候认识的罗天尊，当时还有杨林、范某1等人在场。我见过罗天尊，他是贵州人，布依族，自称是大校，师级政委，有一次看见他的车上挂着一件军服，军服上有两杆四星的肩章，当时住贵阳省委党校里。杨林是扬州杭集人，自称团长，是罗天尊的部下。我见过他穿的腰带鞋子之类的都是部队的。我没有在帮赵盼盼办理当兵的事情中获利。（3）范某2证言：2014年年初的时候，我得知有一个女孩也来贵阳找罗天尊办上军校、提干的事情，2014年9月份这个女孩也来到贵州国防职业技术学校上学。后来这个女孩加了我的QQ告诉我她当时也和我一样在贵阳等了好几个月让罗天尊帮她弄到军校上学、调到广州军区当干部，这个女孩姓赵。3.被害人陈述（1）赵某陈述：我没有见过罗天尊，但是我知道他，并向罗天尊的账户打款30万元，是为了让罗天尊帮我小孩赵盼盼办理上军校的事情。2013年7月份，我小孩赵盼盼放暑假，要去当兵，这时杭某和我说他认识一个叫李某的人有办法可以办理当兵的事，我就让杭某介绍我认识了李某，见到李某后他说不要让赵盼盼去当兵了，他可以让赵盼盼直接上军校，让我给他8万元钱，他需要找关系做工作，2013年7月18日我就给了李某8万元。2013年8月20左右，李某找到我，让我准备30万打给一个叫罗将军的人，并介绍说罗将军是军队总参部的一个将军，贵州贵阳人，同时李某还提供给我一个罗将军的账号，我就将30万元打给了罗天尊。9月底，一个自称杨团长的人到扬州仪征市来送给我两份《中国人民解放军陆军导弹学院考生政审表》，当时杨团长穿着军服，并给我看了他的军官证，军官证上职务是团长，军衔好像是大校，还有一个联合国维和部队军官证。10月份，杨林再次来到我家，接赵盼盼到位于贵阳的贵州国防军事职业学校上学，我和我妻子、李某一家人也跟着杨林到了贵阳。到贵阳后我就提出要见罗将军，并和罗将军通了电话，罗将军电话里说他不在贵阳，在北京的总参，非常忙。2014年4月份，赵盼盼给我打电话说感觉这学校不对劲。5月份左右，我到杨林家附近打听到这个自称杨团长的人并不是当兵的，只是个油漆工。我给罗将军打款的时候才知道他叫罗天尊，罗天尊账号是62×××85，我没有见过他本人。杨团长叫杨林，自称是部队的团长，在云南搞一个导弹基地，坐飞机也不要钱，见了他的军官证，职务是团长，级别是大校。李某在2016年9月左右给了我5万元。（2）赵盼盼陈述：2013年下半年，家里人想让我去当兵，我父亲赵某说他找了一个叫李某的人，这个李某认识一个叫罗天尊的部队少将，罗天尊可以把我弄到军校上学。当时还有一个叫杨林的人给了我一张《中国人民解放军陆军导弹学院考生政审表》，让我填写，杨林自称是罗天尊的部下，是团长，军衔大校。2013年11月份左右，杨林和李某来我家接我从南京坐飞机到贵阳的贵州国防军事职业学校报到，到贵阳后是罗天尊的老婆吴艳带我们到的这个学校，当时杨林还给罗天尊打了一个电话，让我也接了电话，罗天尊在电话里和我说安心呆在这个学校里，两个月后就送我去中国人民解放军陆军导弹学院。大概2014年4月份左右，我的家人发现《中国人民解放军陆军导弹学院考生政审表》没有章，已经四个多月了还没有消息，我和家人就感觉受骗了。2014年7月份，我就离开了这个学校。我去上学的事都是我父亲安排的，具体的细节我并不知情，只知道我父亲通过李某认识的罗天尊，并给罗天尊30万元钱。4.被告人罗天尊供述与辩解2013年冬天的时候，杨林和我说他认识一个叫赵盼盼的女的，十几岁，想当兵，我当时说你让她来国防军校上学吧。杨林就到赵盼盼家里，还让我和赵盼盼的父亲通了电话。我就讲赵盼盼想当兵的事情可以办，但需要花钱，他就问我多少钱，我说需要二三十万元，他表示同意。过了没多久，他就给我打了30万元，然后他们就给杨林打电话，说钱打过来了。我拿到这30万元之后，我取了5万元给何林，取了4万元左右给了杨再良，后来我又给了何林5万元，借给董文青3万元，剩的钱都是我自己用了。5.辨认笔录证明：证人杭某、李某于2017年2月22日在将江苏省扬州市仪征市公安局刑警大队，分别辩护出本案被告人罗天尊就是实施诈骗行为的人。其他综合证据1.书证（1）人口户籍信息证明：被告人罗天尊、董文青案发时均已达到刑事责任年龄。（2）昆明市公安局盘龙分局金星派出所出具的抓获经过证明：2016年7月1日，该所民警在昆明市盘龙区财富中心CC公寓1211房间内将罗天尊抓获。（3）亳州市利辛县公安局水上派出所出具的抓获经过证明：2016年6月24日，该所民警在其辖区华明宾馆将董文青抓获。（4）前科情况查询证明证明：被告人罗天尊、董文青均无前科。（5）阜阳市公安局颍泉分局出具关于罗天尊等人军人身份核实情况的说明证明：被告人罗天尊无在75200部队服役记录。（6）缴纳水电费、房租条据证明：被告人董文青在贵州有缴纳水电费、房租的事实。（7）贵州国防军事职业学校提供的情况说明书证明：因校址变迁，何林资料遗失、无赵盼盼学籍信息、罗天尊所在招生站相关材料无法查找；贵州国防军事职业学校系全日制中职学校，非军事院校，该校无资格推荐毕业生到部队参军；2011年年底取缔罗天尊所在的招生办，取消罗天尊的招生资格；范某2系贵州国防军事学校学生，专业为电子商务；该学校类型为职业高中学校，办学内容为职业高中教育。（8）2016年4月11日原告夏某诉董文青民事诉状、2016年4月30日安徽省太和县人民法院（2016）皖1222民初1811号民事调解书、2016年4月18日安徽省太和县人民法院（2016）皖1222民初1811号民事裁定书（保全查封）、2016年6月14日安徽省太和县人民法院执行通知书。证明：证实被告人董文青从夏某处获取的12万元已通过民事诉讼解决，并已经执行。2.证人证言（1）证人周某1证言：我在贵阳的住处是罗天尊安排的。那是位于贵阳市花溪区贵州省委党校对面的巷子里，是一个三层的楼房，二楼是我和范某2、曹斌斌一起住的，我母亲过去的时候也在那住。我母亲董文青基本上每个月过来一次，每次过来都待不长，基本上就待一两天。我的军服是罗天尊安排的我到昆明武警总队附近领的。我在罗天尊那当的是陆军。范某2和曹斌斌有军服，都是到贵阳后罗天尊让范某2、曹斌斌到他家去领的。我在贵阳主要都是罗天尊安排给我们的住处、办公室呆着，平时什么也不干，就是闲着。在贵阳那里罗天尊官最大，接着就是杨林，最下面就是我、曹斌斌、范某2。我每次过年回来走亲戚都穿军服，我和范某2父亲吃饭的时候穿过军服，但是军服上没有肩章。我在网上买军服的钱是罗天尊给钱让我买的，大概有三千多元。买的是陆军日常穿的，一共买了三套型号的衣服和四件大衣。其中有一套外套和几件衬衣等。衣服邮寄到罗天尊家了。范某2和曹斌斌的衣服我记得都是从罗天尊家领的。（2）证人杨某证言：罗天尊冒充军人诈骗是2012年之后的事，参与人有罗天尊、杨某、董文青、杨林、何林。他们都喊我杨师长，负责办理假军官证，罗天尊冒充师级政委，全面负责诈骗的事情，我们诈骗的很多事情都是他安排的，董文青冒充罗天尊小妹，负责介绍人来当兵，杨林给罗天尊开车，何林冒充参谋长，负责介绍人来投资。罗天尊一本军官证给其1000元钱。我知道骗安徽阜阳的有一个姓范的小伙子，还有一个瘦瘦的女的，你看一下你说的那个被骗的瘦瘦的女的是不是这个人（出示万素华户籍照片），是的。刚开始我不知道，后来我知道都是由董文青先介绍的额那个姓范的小伙子和那个瘦瘦的女的儿子来贵阳当兵，罗天尊在贵阳租了一个房子，有个小院，院里插着军旗，自称这里是国防军校，罗天尊称自己是政委，也是国防校长。之后两个小孩来到贵阳后我也和他们家长一起吃饭，吃饭的时候董文青和罗天尊称呼我为杨师长，让他们家长相信，之后这两个小孩就在贵阳罗天尊租房的房子当兵。一共骗了这两个小孩具体多少钱，我不知道。我知道那个瘦瘦的女的给了董文青18万，这18万最后又给罗天尊了。董文青肯定从中获利，具体多少钱我不知道。因为骗人的事情都是董文青和罗天尊商议，而且被骗的人都是董文青介绍去的，骗来的钱都是董文青给罗天尊。（3）证人万素华证言：董文青和罗天尊以帮助曹斌斌办理当军官为由骗取了我4万元。与董文青、罗天尊二人有四次经济来往，第一次十是2012年刚过完年，在我家给董文青4万元现金，让董文青帮助曹斌斌办理当兵的事情，董文青给我打了一个收条，之后曹斌斌到贵阳董文青把收条收走了。第二次是在2012年10月30日，我老公曹玉涛转账给罗天尊20万元，当时我在阜阳注册办理典当行，但是缺少经营许可证，董文青说罗天尊省里有关系，能办这个典当行的许可证，让我给罗天尊20万元来办典当行的经营许可证，最后也没有办成。之后罗天尊给我看了一眼曹斌斌的军官证，我对董文青说如果小孩当军官、上军校的事情办好了，我就不要这20万元了。第三次是在2013年刚完年，我和我外甥陈国祥到贵阳花溪区给了董文青5万元现金。当时董文青过年的时候回来说贵阳花溪区的一个学校有一个绿化工程可以干，问我可认识工程队，我、我老公、我外甥说可以干，过完年我就与我外甥一起到贵阳花溪见罗天尊，当时在场的还有一个自称是杨团长的人，罗天尊和杨团长都穿着军服，见面后的我青和我说需要5万元用来请客，才能把工程承包下来，我小弟给我打5万元，我取出和董文青一起交给了罗天尊。第四次是没多长时间，我在贵阳罗天尊和我要向承包工程还需20万元用来请客，我当时说我没有，需要从别人那借，有利息，罗天尊就说利息他来付，董文青说利息她和我一人一个月的付。之后我从巫保全处借了20万元打到罗天尊卡上，每月1万元利息，董文青和我一人一个月的付的，但是大部分利息都是我付的，利息一共我付了大慨19.4万元，接近20万元。之后我感觉不对劲，就让曹斌斌回来了，我向罗天尊要之前办事的钱，尤其是因为绿化工程转给罗天尊的20万元，当时我和罗天尊说这20万元每月还有利息1万元，我猜的不起了，让他先把这20万元本息给我。从2014年年初到2016年大慨分7次左右一共给我40万元，这40万元是承包绿化工程转款给罗天尊20万元的本息。在公安机关第一次问我时，我就把第三次因为承包绿化工程的事情给董文青和罗天尊的5万元现金也算做是因为曹斌斌当军官的事情给董文青了。除了我第一次和第三次给董文青共计9万元之后，第二次因为我开典当行办理经营许可证给罗天尊20万元，罗天尊没办好，我问罗天尊、董文青要这20万，董文青当时说这20万到最后向法院起诉，就说是给小孩当兵办事用的，这样法院会认可，如果说是办其他事用的就会要不到。我给了罗天尊办经营许可证20万元。因为绿化工程给罗天尊25万元。（4）证人张某证言：我们是贵阳市轻工职业技术学院基建办主任，2010年至今我负责基建工作，广厦集团贵州分公司2011年上半年到2012年合作过土木工程，室外项目根本都没有，更不用提绿化工程。2013年没有和广厦集团贵州分公司合作任何项目。不认识习群、罗天尊。3.被告人的供述与辩解（1）罗天尊供述：我不是军官，没有帮助他人办理当军官、上军校的能力。我之前的军服、军官证都是假的。我让范某2去上的贵州国防军事职业学校不是军事学校，是普通的中专学校。和董文青认识是我到昆明做招生工作的时候，杨某带我到王龙家吃饭的时候认识的。2016年7月12日前我退还给范某112万元。2012年到2013年之间一共和万素华有两次经济往来，第一次大慨是2012年年底，因为我母亲生病，问万素华借钱，月利息是五分，我进来之前本息还完了。第二笔大慨是2013年春天，我和万素华、董文青合作绿化工程，万素华给了我20万，后来生意没做成。之后我一共转给万素华40万元。这40万是第一次借万素华20万元和合伙做生意的钱。第一次借万素华20万元产生多少利息，我记得打给万素华了，记不得什么时候打的了。万素华办典当行经营许可证的事情我不知道，董文青没有和我说过。（2）董文青供述：罗天尊自称是广东部队的政委，贵阳国防军校是他创办的，杨林自称是163师的团长。我儿子周某1、曹斌斌、范某2三人的军官证是罗天尊拿出来的，后来我才知道是一个叫杨某的人办的，罗天尊他们都叫这个人杨师长。4.搜查笔录、人身检查笔录、扣押清单、辨认笔录（1）阜阳市公安局颍泉分局搜查证、搜查笔录、扣押清单等书证及物证照片证明：经侦查人员对董文青住处进行搜查，扣押涉案周某1所持有的军服（上衣六件、裤子两件、领带两条）、周某1军官证、扣押董文青持有的银行转账凭证及贵州国防军校2012年1月4日出具的证明（内容为：兹有我校周某1老师证件失落一事，在补办期，望各单位给予方便为谢！）（2）人身检查笔录、扣押清单及物证照片证明：依法对罗天尊进行人身检查，扣押罗天尊持有的带有“将军”标识的手表、带有“八一”标识的手包、军用标志的腰带及罗天尊身着军装的照片。二、虚报注册资本罪被告人万素华与董文青曾系邻居。2011年年底，被告人万素华向董文青提议成立典当公司。2012年5月，二人为了申请成立阜阳市万帮典当有限公司，在自有资金不足的情况下，欺骗公司登记主管部门，由董文青找到王某代其缴纳300万元的注册本金，由万素华出资2.7万元作为使用该垫资款的利息，计议在取得营业执照后，再抽资返还。后成功登记了阜阳市万帮典当有限公司，被告人万素华为该公司法人代表人。另查明，被告人万素华于2012年9月21日向阜阳市公安局颍泉分局投案。以上事实，被告人董文青、万素华在庭审过程中无异议，自愿认罪，且有经庭审举证、质证的人口信息登记表、立案决定书、到案经过、验资报告、中国银行进账单、企业法人营业执照等书证，证人王某、周某2的证言，被告人万素华、董文青的供述等证据证实，足以认定。针对公诉机关的指控，结合庭审查明的事实，被告人的辩解及辩护人的辩护意见，综合评判如下：关于公诉机关指控诈骗罪第一起，经查，根据被害人范某1陈述结合被告人罗天尊的供述，能够证实被告人罗天尊在被害人范某1报案前已向其退还7万元，该7万元应从指控的诈骗数额中予以扣除，故，该起诈骗数额应认定为21万元。被告人董文青和辩护人及罗天尊辩护人当庭提出指控第一起诈骗犯罪数额为10万元，其认为应从指控的诈骗数额中扣除罗天尊案发后另转款给范某1的11万元，其辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人罗天尊认为其不构成诈骗罪的辩解。经查，根据在案证据，被告人罗天尊归案后，多次供述其伙同他人冒充军人和被告人董文青相互配合，以为他人办理上军校、当军官为名，骗取他人钱款事实，且数次有罪供述内容稳定，结合被告人董文青供述、证人证言、被害人陈述及相关书证、物证，与被告人罗天尊在本案侦查阶段对其骗取他人钱款的方式、交付钱款的时间、地点、数额等细节描述相吻合，一致指向被告人罗田尊存在冒充军人诈骗的事实。被告人罗天尊虽当庭否认其在侦查机关所作的数次有罪供述，但对其翻供理由未能合理解释且未提出证据，故被告人庭审前供述具有证明力。被告人罗天尊的辩解，本院不予采纳。关于被告人罗天尊辩护人当庭提出指控诈骗第二起数额为5万元的辩护意见，被告人董文青及其辩护人当庭提出指控诈骗第二起不能成立的辩解及辩护意见。经查，根据在案证据，能够证实被告人董文青明知罗天尊非军人身份，以为被害人范某1、万素华儿子办理当军官为由，被告人董文青与被告人罗天尊相互配合骗取被害人范某121万元、被害人万素华25万元的事实，其行为已构成诈骗罪。被告人董文青对指控诈骗第二起当庭辩解万素华的第一笔20万元是让被告人罗天尊为万素华办典当行特别许可证，而罗天尊供述是借款，对办典当行特别许可证并不知情，董文青也没有和他说过。虽万素华证言证明第一笔20万元是让被告人罗天尊为其办典当行特别许可证，但与被告人罗天尊、董文青的当庭辩解、供述不能相互印证，被告人罗天尊、董文青虽当庭否认其在侦查机关所作的数次有罪供述，但对其翻供理由未能合理解释且未提出证据，故被告人庭审前供述具有证明力。被告人罗天尊、董文青的辩解，本院不予采纳。根据共同犯罪规定，被告人董文青应对其共同犯罪结果承担法律责任。在共同犯罪过程中，二人相互配合，作用相当，不宜区分主从犯。被告人董文青提出的辩解理由及辩护人发表的相关辩护意见未提供相关证据证明其观点且与查明事实不符，本院不予采纳。关于指控诈骗罪第三起，经查，根据夏某的陈述及被告人董文青的辩护人当庭提交的民事起诉状、安徽省太和县人民法院民事调解书、太和县人民法院民事裁定书、太和县人民法院执行通知书，能够证实公诉机关指控诈骗罪第三起，夏某就该部分事实已向安徽省太和县人民法院提起民事诉讼并已调解结案，且已经执行。关于董文青骗取夏某12万元的事实，董文青以非法占有为目的，虚构事实骗取夏某款物的事实清楚，虽然夏某在公安机关报案后又选择民事诉讼救济途径，但不影响公权力机关依法追究其刑事责任，被告人董文青的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。关于指控诈骗罪第四起，被害人赵某证实李某在2016年9月份左右退给其5万元，该5万元与指控诈骗数额无关联性。未有证据证明罗天尊向被害人赵某退款的事实，被告人罗天尊辩护人提出是否退款，事实不清的辩护意见不予采纳。本院认为：被告人罗天尊、董文青以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，二被告人的行为均已构成诈骗罪。其中，被告人罗天尊诈骗数额为76万元，被告人董文青诈骗数额为58万元，均属数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗天尊当庭不如实供述其犯罪事实，无悔罪表现，对其不予从轻处罚。被告人董文青当庭虽自愿认罪，但对其诈骗行为的供述避重就轻，对其不予从轻处罚。鉴于二被告人案发后部分退赃，可以酌情从轻处罚。被告人董文青辩护人发表的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对二被告人在有期徒刑十年至十三年范围内量刑，并处罚金或没收财产的建议，本院予以采纳。被告人万素华、董文青在申请公司登记时，采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，且虚报注册资本，数额巨大，二被告人的行为已构成虚报注册资本罪。公诉机关指控罪名成立。被告人万素华案发后主动投案，如实供述其犯罪事实，具有自首情节；被告人董文青在未被采取强制措施前能够如实供述其虚报注册资本的事实且对公诉机关指控虚报注册资本罪当庭自愿认罪，具有自首情节；对二被告人依法可以从轻处罚。被告人万素华辩护人发表的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人万素华与被告人董文青共谋为申请成立公司，虚报注册资本欺骗公司登记主管部门过程中，被告人万素华系该犯意的提议者并主动提供使用他人资金费用，与被告人董文青的行为存在相互配合、补充、协作的关系，在共同犯罪中二被告人作用相当，不宜区分主从。被告人万素华辩护人提出被告人万素华系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人董文青犯数罪，应对其数罪并罚。综合本案案情及被告人万素华归案后的认罪态度、悔罪表现、危害后果结合社区矫正机关评估意见，对被告人万素华可以判处缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百五十八条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人罗天尊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月1日起至2026年9月30日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人董文青犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月24日起至2026年12月23日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人万素华犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人罗天尊、董文青的违法所得予以追缴，返还被害人；扣押在案的军官证2个、军服8件、男士手表（带军用标志）1个、男士手包（带军用标志）1个、腰带（带军用标志）1个等犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长于付春人民陪审员刘家友人民陪审员白云二0一八年十二月二十八日书记员李芳芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百五十八条申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。