广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0105刑初327号 公诉机关广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院。 被告人任淑梅，女，1988年12月16日出生于甘肃省正宁县，汉族，初中文化，销售员，住甘肃省正宁县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年6月7日由南宁市公安局江南分局取保候审，2018年5月30日由南宁市江南区人民检察院取保候审，同年7月6日由本院取保候审，同年12月18日由本院决定逮捕，同日由南宁市公安江南分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2018〕281号起诉书指控被告人任淑梅犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员王小宁出庭支持公诉，被告人任淑梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南宁市江南区人民检察院指控，被告人任淑梅于2014年2月在任某1（另案处理）的推荐下，在南宁市江南区碧园南城故事小区加入了名为“纯资本运作”（又名“自愿连锁经营”）的传销组织。任淑梅加入传销组织以直接或间接发展了任某2、史某1、任某3、彭某、史某3、史某2等下线人员。2016年6月，被告人任淑梅根据该传销组织“五级三进制”的计算方式达到老总级别。任淑梅达到老总级别后，履行了老总职责，负责该传销组织的组织、管理、协调等工作，其用个人的银行卡接收行业老总工资，还以老总身份参与下线的见总活动，以自身上总经历激励新人，鼓励新人申购加入传销组织。截至2017年6月7日，被告人任淑梅伞下的传销人员中任某2、史某1已达到老总级别。2017年6月7日被告人任淑梅到南宁市公安局江南分局投案。 对于指控的事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书、到案经过、协助查询财产通知书、任淑梅中国建设银行62×××74账户流水清单、南宁市公安局被监管人员健康检查登记表、出生医学证明、户籍信息等书证，证人周某、陈某、余某等人的证言，同案犯邹某、任某2、史某1的供述，辨认笔录，被告人任淑梅的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人任淑梅以参与“纯资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，被告人任淑梅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人任淑梅的刑事责任。特提起公诉，提请本院依法判处。 被告人任淑梅对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。辩解称，开始不知道自己的行为是犯罪，事发后才知道。其下线都是亲戚，后来也把钱退给了他们，其很少参加传销活动。 经审理查明，被告人任淑梅于2014年2月在任某1的推荐下，在南宁市江南区碧园南城故事小区加入了名为“纯资本运作”（又名“自愿连锁经营”）的传销组织。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，并按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总的顺序组成层级，根据各人伞下直接或间接发展的成员作为提成的依据，引诱组织成员不断发展他人加入该传销组织。被告人任淑梅加入传销组织直接或间接发展了任某2、史某1、任某3、彭某、史某3、史某2等下线人员。2016年6月，被告人任淑梅带根据该传销组织“五级三进制”的计算方式达到老总级别。截至2017年6月7日，被告人任淑梅伞下的传销人员中任某2、史某1已达到老总级别。2017年6月7日被告人任淑梅到南宁市公安局江南分局投案，因正在怀孕，故被取保候审。归案后，被告人任淑梅如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有以下经法庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：受案登记表、立案决定书，户籍证明，到案经过，同伙邹某、任某2、史某1的供述，证人周某、陈某、余某等人的证言，辨认笔录，网络图，银行账户开户信息、交易流水清单，被监管人员健康检查登记表、出生医学证明，被告人任淑梅的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人任淑梅以参与“纯资本运作”经营活动为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱国家正常的经济与社会秩序，被告人任淑梅的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人任淑梅犯组织、领导传销活动罪成立。被告人任淑梅与在同一传销体系中起组织、领导作用的传销人员，系共同犯罪，在组织、领导传销活动中，被告人任淑梅积极参与实施犯罪，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人任淑梅自动投案，归案后如实交代自己的罪行，是自首，对其依法予以从轻处罚。被告人任淑梅提出开始不知传销活动是犯罪行为的辩解意见，经查，传销活动早在2005年8月10日就由国务院常务会议通过的《禁止传销条例》明文禁止，2009年2月28日之后，刑法修正案（七）规定了组织、领导传销活动罪，法律一经公布，任何人不得以不知晓为由作为无罪或罪轻的事由。被告人任淑梅加入传销组织后已了解“纯资本运作”传承和复制的过程，其加入传销组织后，积极发展下线，在传销组织中晋升为老总级别，严重扰乱社会管理秩序，被告人任淑梅对该组织的发展壮大和日常运作起到关键的作用，故该辩解意见本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人任淑梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年6月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）。 二、继续追缴被告人任淑梅的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  韦杰玮 人民陪审员  王惠东 人民陪审员  罗卫娟 二〇一八年十二月二十日 书 记 员  区晓玲 附法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。