河北省盐山县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0925刑初182号公诉机关盐山县人民检察院。被告人门大卫，男，1983年1月27日出生，汉族，初中文化，群众，农民，系河北省盐山县人。2018年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被盐山县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现押于盐山县看守所。盐山县人民检察院以盐检公诉刑诉[2018]174号起诉书指控被告人门大卫犯诈骗罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院于同月16日审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐山县人民检察院指派检察员郭勇志出庭支持公诉，被告人门大卫到庭参加了诉讼。现已审理终结。盐山县人民检察院指控：1、2014年10月份左右的一天,被告人门大卫对被害人姜某谎称,自己在沧州市有关系,能够办理汽车上牌一站式服务业务,在骗取姜某等人的信任后,姜某等人向门大卫转账20万元,随后门大卫又以购买机器和疏通关系的名义先后向姜某等人骗取16万元。2017年8月16日和9月26日,因门大卫长时间未能办理此事,先后偿还姜某现金共4万元,后失去联系。其余所骗钱款已挥霍。2、2014年8月29日,被害人刘某1通过张某1介绍找到被告人门大卫,并想通过门大卫办理一副好的汽车牌照,门大卫谎称能够办理,在骗取刘某1的信任后,刘某1将2万元现金交予门大卫。2014年9月2日,刘某1通过门大卫帮助其岳父办理补办汽车牌照的事宜,并给门大卫转账1万元,但门大卫未能办理该两件事,刘某1向门大卫多次催要还款,门大卫一直推脱未还。公安机关立案后,门大卫先后向刘某1退还15500元。其余所骗钱款已挥霍。3、2015年9月2日,被告人门大卫对被害人王某1谎称,自己在沧州市有关系,能够办理汽车上牌一站式服务业务,在骗取王某1的信任后,王某1支付给门大卫5万元,后王某1多次催问门大卫办理情况,门大卫均以各种理由搪塞。现所骗钱款已挥霍。4、2016年4月8日,被害人王某2找到门大卫,并想通过门大卫办理一副好的汽车牌照,门大卫谎称有一个“冀Ｊ×××**”的汽车牌照号码,在骗取王某2的信任后,王某2和门大卫商定1万元办理费用,后门大卫未能办理该牌照号码,公安机关立案后,2017年7月,门大卫将1万元退还给王某2。5、2016年9月10日,被害人尹某通过朋友潘某1介绍找到被告人门大卫,门大卫谎称能够办理号码为8888的汽车牌照,在骗取尹某的信任后,尹某先后给门大卫转账3万元用于办理牌照。但门大卫未能办理,尹某多次向门大卫追要钱款,门大卫通过微信归还尹某5000元后失去联系。其余所骗钱款已挥霍。6、2017年9月15日,被害人李某找到被告人门大卫,并想通过门大卫办理一副好的汽车牌照,门大卫谎称能够办理一副“888”的牌照,在骗取李某的信任后,李某按照门大卫的要求先后向其支付3万元,但门大卫一直未能办理,李某多次向门大卫追要钱款,门大卫均以各种理由拒绝推脱。公安机关立案后,退还给李某1000元。其余所骗钱款已挥霍。7、2017年9月15日,被害人于某通过李某介绍,认识了被告人门大卫,门大卫谎称可以办理“冀Ｊ×××**”的牌照,在骗取于某的信任后,于某先后将2.5万元通过李某转给门大卫,但门大卫一直未能办理,于某多次追要钱款,门大卫先后向于某退还9000元现金。其余所骗钱款已挥霍。8、2017年10月7日,被害人郭某1通过李某介绍,认识了被告人门大卫,门大卫谎称可以办理“冀Ｊ×××**、冀Ｊ×××**、ZZ888、ZZ999”等牌照,在骗取郭某1的信任后,郭某1于2017年10月7日和2017年12月1日先后向门大卫转账2.5万元,但门大卫一直未能办理,郭某1多次向门大卫追要钱款,门大卫先后退给郭某15000元。其余所骗钱款已挥霍。9、2017年12月24日,被害人顾某通过朋友介绍,认识了被告人门大卫,门大卫谎称能够办理“7777”的牌照,在骗取顾某的信任后,顾某将2万元转给门大卫,但门大卫一直未能办理,顾某多次向门大卫追要钱款,门大卫均以各种理由拒绝归还,后失去联系。现所骗钱款已挥霍。10、2017年6月27日,被害人郄文华找到被告人门大卫,并想通过门大卫为自己的平行进口车办理牌照事宜,门大卫表示能够办理,在骗取郄文华的信任后,郄文华先后向门大卫支付100300元,但门大卫一直未能办理。现所骗钱款已挥霍。针对以上事实，公诉机关向法庭出示了被告人门大卫的供述、被害人姜某、夏某1、王某1、王某2、刘某1、李某、于某、郭某1、顾某、尹某、郄文华的陈述、证人刘某2、庞某1、夏某2、潘某1、张某1、赵某、蒋某的证言、书证中国农业银行银行卡交易明细、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、中国农业银行业务凭证、欠条复印件、微信聊天记录及截图、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国银行网上电子银行回单、中国工商银行电子回单、微信转账截图、机动车销售发票联、货物进口证明书、机动车查验记录表、身份信息表、户籍证明信、2016年5月17日任丘市公安局会战南道派出所出具的说明、辨认笔录及照片、抓获经过、破案报告、谅解书等证据予以证实，并认为被告人门大卫以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人门大卫涉嫌多次诈骗，可酌情对其从重处罚。鉴于公安机关立案后，其退还了部分被害人部分钱财，可酌情对其从轻处罚。建议对被告人门大卫在有期徒刑十年零六个月至十三年零六个月之间量刑。被告人门大卫对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实有意见，主要辩解姜某、王某1的钱是借的，不是骗的。尹某已经还了。郄文华的钱已经给其4万元。另对公诉机关的量刑建议有意见，认为量刑过高。无证据向法庭提供。经审理查明：一、2014年10月份左右的一天,被告人门大卫对被害人姜某谎称,自己在沧州市有关系,能够办理汽车上牌一站式服务业务,在骗取姜某及其合伙人夏某1的信任后,姜某让会计赵某向门大卫转账20万元,随后门大卫又以购买砸牌子的机器和疏通关系的名义先后又向姜某其合伙人夏某1骗取16万元。2017年8月16日和9月26日,因门大卫长时间未能办理此事,先后偿还姜某现金共4万元,后失去联系。其余所骗钱款已挥霍。在此期间，2015年3月17日被告人门大卫给被害人姜某出具一张署名门大伟及门大伟给姜某办理一站式上牌服务借款36万元的欠条。认定上述事实的证据如下：1、被害人姜某的陈述：2014年10月份的一天，门大卫到其原来在盐山西环新华小区南侧其卖车的门市和其说能办理上车牌一站式服务业务，问其是否办理，因为门大卫说他和沧州交警支队有关系，其考虑如果能办下这个业务，对其的生意有帮助和便民，其就和夏某1答应让他帮着办。当时门大卫说办理这个业务要20万元疏通关系，过了几天，其就把资料给他提供了，并让其卖车的会计赵淑平给门大卫打了20万元，过了10多天门大卫给其打电话说砸牌照的机器买来需要9万元，其又从沧县农行自动取款机给门大卫转了9万元。间隔一段时间，其就问几次门大卫是否办理下来，他只是说快办下来。一直到2016年8月份左右，其打电话把门大卫叫来其门市问他这件事，他说需要5万元继续去沧州找人办理，其当时给他了5万元现金，又过了一段时间，他说沧州那边已经办完，盐山交警队不接收，还需要2万元继续协调，其又给了他2万元，之后其追过多次，他一直应付其。到了2017年4月份左右，其看他一直办不下来，就和他说不办了让他退钱，2017年8月16日门大卫给了其2万元，9月26日给了其2万元，之后其再给门大卫打电话就打不通了。原来给门大卫打钱的凭证没有了，门大卫给写了收据，有门大卫的签字。其签的名字是门大伟，其给他打款的名字是门大卫。他是用的是假名字，其现在起诉都不行。现在门大卫失去了联系，电话也把其拉黑。2、被害人夏某1的陈述：其和姜某一起报案，其二人是生意合伙人，被门大卫骗了32万。2014年10月份的一天，姜某和其说门大卫能办理上车牌一站式服务业务，当时其和姜某是生意合伙人，其和姜某同意让门大卫办理。当时门大卫说办理这个业务要20万元，过了几天就把资料给门大卫提供，后来给门大卫先后打钱共计36万元。过了二三年，这件事门大卫也没有办成，其觉得这事不靠谱，就和姜某说不让门大卫办了，让他退钱，在再三追要下，门大卫给了4万元，现在还欠其和姜某32万元。门大卫给姜某写了收据，还有他的签字。但是他签的是门大伟使用的假名字，现在无法起诉。也联系不上，电话把其拉黑了。3、证人赵某的证言：2014年门大卫到其公司说能办理车牌一站式服务，这个服务要20万疏通关系，其公司就给了门大卫20万元。是老板姜某让其去银行转的账。4、被告人门大卫给被害人姜某出具的收据：被告人门大卫给姜某办理一站式上牌服务，拿走姜某36万元，因事情难办三年没办好，姜某向门大卫第一次要回2万元。第二次要回2万元。5、中国农业银行交易明细清单：被害人姜某通过农业银行给被告人门大卫转款的记录。二、2014年8月29日,被害人刘某1通过张某1介绍找到被告人门大卫,并想通过被告人门大卫办理一副好的汽车牌照,被告人门大卫谎称能够办理,在骗取被害人刘某1的信任后,刘某1将2万元现金交予被告人门大卫。2014年9月2日,被害人刘某1通过被告人门大卫帮助其岳父办理补办汽车牌照的事宜,并给被告人门大卫转账1万元,但被告人门大卫均未能办理成这二件事,被害人刘某1向被告人门大卫多次催要还款,被告人门大卫一直推脱未还。公安机关立案后,门大卫先后向刘某1退还15500元。其余所骗钱款已挥霍。认定上述事实的证据如下：1、被害人刘某1的陈述：2014年8月份，其通过张某1说有一个给汽车上牌照的人，说能给上好车牌号，张某1就把电话给了其，其就给一个叫门大卫的打了电话，他说能上，前提是钱多，其说行。2018年8月29日其和张某1开车去沧州市车管所大院里找到门大卫，他说9月初能下来，需要2万元，其就给了他2万元现金。其回来后和其岳父说去上牌照的事，其岳父说他之前有个车因为过户牌照补不回来，其就给门大卫打了电话，他说能补回来，说要1万元。2014年9月2日其让其的一个弟弟王某4网银上打了1万元。到了9月底，其给门大卫打电话，他说还要等等,其间隔几天就给他打电话，始终往后拖。到了2015年7月份，其看牌照够呛办下来，其和他说把上牌照的和补牌照的钱一共3万元，要求他退钱，他说行，后来再联系就关机了。最后一次是2016年2月29日其俩通话，他还说把钱打过来，后来再打就关机了。2016年6月份至2017年8月份，门大卫陆陆续续给其退了15500元，通过微信转账给其13000元，2500元是通过无卡存款。2、证人庞某1的证言：因为想上个好点的牌照，女婿刘某1前前后后给了门大卫3万元，有2万元是现金。后来门大卫以各种理由不与其见面，最后电话直接不接。3、证人张某1的证言：因朋友刘某1买了一辆奥迪，其介绍了门大卫，门大卫说好点的牌照打点等费用2万元。刘某1当时给了门大卫2万元现金。随后到了2016年3月份便联系不上门大卫了。4、中国农业银行银行卡交易明细清单：被害人刘某1让王某4转款的记录。5、微信聊天记录截图：被告人门大卫用微信向被害人刘某1退款的记录。三、2015年9月2日,被告人门大卫对被害人王某1谎称,自己在沧州市有关系,能够办理汽车上牌一站式服务业务,在骗取王某1的信任后,王某1支付给门大卫5万元,后王某1多次催问门大卫办理情况,门大卫均以各种理由搪塞。现所骗钱款已挥霍。认定上述事实的证据如下：1、被害人王某1的陈述：2015年9月2日上午9时左右，门大卫到盐山南环浩泽汽贸门市找到其说能办理汽车上牌照一站式服务，他在沧州车管所有关系，并且给其弄一些上牌照的设备。他说这些加上跑关系共计50万元，让其先给他10万元，他好前期运作。其让会计刘亚楠给门大卫10万元现金，门大卫给其打了一张收条。门大卫走后20多天，他也没有和其联系，其打电话问他事情办得怎么样了，他说正在办。期间其多次给他打电话，他以各种理由搪塞。过了一年多，其再问他，他说办不了了，钱都自己花了，之后其多次找他要钱，门大卫找各种理由说没钱，一直都没给其钱。2、证人刘某2的证言：其老板王某1告诉其说门大卫给其们办理汽车上牌一站式服务，其记得当时门大卫打了一张10万元的条，实际给门大卫5万元。3、欠条复印件：被告人门大卫收到王某1手续过户定金10万元整。四、2016年4月8日,被害人王某2找到门大卫,并想通过门大卫办理一副好的汽车牌照,门大卫谎称有一个“冀Ｊ×××**”的汽车牌照号码,在骗取王某2的信任后,王某2和门大卫商定1万元办理费用,后门大卫未能办理该牌照号码,公安机关立案后,2017年7月,门大卫将1万元退还给王某2。认定上述事实的证据如下：1、被害人王某2的陈述：2016年4月1日其提了一辆江铃全顺小型客车，其电话联系了之前给其办车牌照的门大卫，他说最近有个“冀Ｊ×××**”的车牌号，让其抓紧给他打钱好办这个牌照。并谈定1万元的价格后，他就主动打电话让其给他打钱办牌照。打完钱第二天，其儿子王某5就去沧州把手续交给了车管所的工作人员，但没有看见门大卫，门大卫在电话上说他找的关系出门了，让其等着这个牌照。过了一天后，其给他打电话催这件事，他当时说牌照办完了，在他车上，让其过一两天来盐山找他拿，其到盐山后就打不通他的手机号。4月18日其听说门大卫从2015年开始就不干牌照贩子这活了，现在的生活是以骗人钱为经济来源，其和其儿子王某5多次给门大卫打电话要钱，他就一直拖。至今也没有给其办成，也不和其见面。2017年7月份门大卫给其送来了1万元现金。2、谅解书：被告人门大卫退还了被害人王某2一万元钱，王某2对门大卫表示谅解，不再追究被告人门大卫的任何责任。五、2016年9月10日,被害人尹某通过朋友潘某1介绍找到被告人门大卫,门大卫谎称能够办理号码为8888的汽车牌照,在骗取尹某的信任后,尹某先后给门大卫转账3万元用于办理牌照。但门大卫未能办理,尹某多次向门大卫追要钱款,门大卫通过微信归还尹某5000元后失去联系。其余所骗钱款已挥霍。认定上述事实的证据如下：1、被害人尹某的陈述：2016年9月份，其通过朋友介绍认识了门大卫。门大卫让其拿3万元钱，两天之内给其办理4个8的车牌照。其通过手机银行转给门大卫2万元，后通过ATM机转账1万元，门大卫收到钱后说2-3天之内给其办理。但是过了两三天，门大卫说再等几天，就这样一直拖了好久，后来其说不办了，门大卫通过微信转账给其5000元，之后门大卫不接电话，后来就关机了，也一直联系不上门大卫。2、证人潘某1的证言：2016年9月份，尹某找到其说要办个比较好的车牌照，其便找了夏文，夏文介绍了门大卫。门大卫说要2万元押金。尹某通过银行账号转账给门大卫2万元。过几天后，门大卫打电话说再交1万元押金，尹某又转账给门大卫1万元。随后门大卫一直说：“办着了，办着了”。随后电话就打不通了，因尹某找其，其没办法就先退给尹某1万元。张去英是其母亲，尹某给门大卫转的1万元，事先存到其母亲张去英的银行卡后转给的门大卫。3、中国建设银行银行卡客户交易明细清单：被害人尹某给被告人门大卫转账记录。六、2017年9月15日,被害人李某找到被告人门大卫,并想通过门大卫办理一副好的汽车牌照,门大卫谎称能够办理一副“888”的牌照,在骗取李某的信任后,李某按照门大卫的要求先后向其支付3万元,但门大卫一直未能办理,李某多次向门大卫追要钱款,后退还给被害人李某1000元。其余所骗钱款已挥霍。1、被害人李某的陈述：2017年9月份其电话联系门大卫，让他帮忙给其找个好点的牌照，他问其是要顺号5678还是豹子号888，其当时就说给他1万多块钱，让他看着安排，他说给其上个888的车牌号，并说让其在找俩人一块多给弄出几个好号来，后来其就找了俩人一块找他要三个车牌照，当时门大卫答应的是给其要个888的车牌号，给其找到那两人要666和5678的牌照号，其先通过微信转账给他转了15000元，等其转账后他也没给其弄出牌照来，后来其就让他退钱，门大卫后来说其先开车去沧州车管所先把车上线，把牌照过户到其的车上，后来其就开车去了车管所，门大卫没有去，在车管所门口，门大卫给其联系的车贩子给其车上线，让其把车手续给了那个车贩子，等牌照办好了一块把牌照和车手续给其发过来，其当时也就信了。后来他又说有个0000的牌照问其要不要，其当时又给了他15000元，其找的那两个人一个给他转了2.5万元，一个给他转了3万元，到现在他也没给上牌照，钱也没给其退。人也联系不上。其一共转给门大卫3万元，通过建行给他账户转了其大约1万元。有2万元是通过微信转账。找的那两人一个叫于某，一个是其舅郭某1。于某先将钱转给其，其通过微信给门大卫转了15000元，后来在银行转了1万元，一共2.5万元。其舅郭某1通过微信转账给门大卫转了3万元。门大卫通过微信退给其1000元，还退了3000元让其转给于某。现在还有29000元没给其，于某还差16000元，郭某1记不清楚。2、中国建设银行个人活期账户交易明细及微信聊天记录、微信截图：被害人李某向被告人门大卫转款记录以及微信聊天记录。七、2017年9月15日,被害人于某通过李某介绍,认识了被告人门大卫,并进行微信和电话联系。被告人门大卫谎称可以办理“冀Ｊ×××**”的牌照,在骗取于某的信任后,于某先后将2.5万元通过李某转给门大卫,但门大卫一直未能办理,于某多次追要钱款,门大卫先后向于某退还9000元现金。其余所骗钱款已挥霍。认定上述事实的证据如下：1、被害人于某的陈述：其通过李某帮忙找人给其上个好点的牌照，后来李某帮其介绍了门大卫，说他有关系能上好牌照，给了其门大卫的微信号和手机号。其联系门大卫问有没有好号，门大卫当时说有一个冀Ｊ×××**带一个字母的牌照，价格在2.5万元，必须先交1万元定金，问其行不行。过了几天其就把1万元的订金转给李某了，让他帮其办这个牌照。2017年9月22日上午其和李某开着自己的两辆车去沧州市车管所，门大卫给其联系的车贩子让其的车消违章上线，然后找人过户到其两人的名下，下午其又给李某转了15000元，回来后就等着门大卫上这个牌照号，也不断和门大卫联系要这个号，他就一直拖着，各种理由推脱其，牌照也没给其办下来，其就让他退钱。后来门大卫通过微信给其退回了2000元，12月份又给其退回了4000元，后来通过李某又退还了3000元，到现在还有16000元没给其，后来其就找不到门大卫了。2、中国建设银行个人活期账户交易明细及微信聊天记录、微信截图：被害人于某向李某账户转款，李某向被告人门大卫转款记录以及被告人门大卫退给被害人于某款的记录。八、2017年10月7日,被害人郭某1通过其外甥李某介绍,认识了被告人门大卫,并进行微信和电话联系。被告人门大卫谎称可以办理“冀Ｊ×××**、冀Ｊ×××**、ZZ888、ZZ999”等牌照,在骗取郭某1的信任后,郭某1于2017年10月7日和2017年12月1日先后向门大卫转账2.5万元,但门大卫一直未能办理,郭某1多次向门大卫追要钱款,门大卫先后退给郭某15000元。其余所骗钱款已挥霍。认定上述事实的证据如下：1、被害人郭某1的陈述：2017年10月份李某帮其介绍的门大卫，一直没见过面，只是在微信和手机联系过。门大卫说他在车管所上班，有关系能上好牌照，后来门大卫和其联系问其要什么号，门大卫当和其在微信说有冀Ｊ×××**、冀Ｊ×××**、ZZ888、ZM999、ZK888的号码，其说要冀Ｊ×××**和冀Ｊ×××**两个号，他说每个号码价格2.5万元，必须先交1万元定金，问其行不行。2017年10月7日，其把1万元的订金通过微信转给门大卫了，让他帮其办这两个牌照，后来他就和其要剩下的钱，其说先给他付一个号的钱，2017年12月1日其就通过微信转给门大卫15000元，之后他又要钱，其说先办5678这个牌照号，办好了再把另一个号的钱给他，他让其等着，过了几天还不行，其就说不要了让他退钱，他说没钱，后来其就报警了，公安局的就联系他，他在2017年11月29日、12月1日、12月11日分别三次通过微信退给其5000元，剩下2万元一直没有给其，后来他就不接电话，微信也不回。2、微信资料及聊天截图17张：被害人郭某1与被告人门大卫的微信聊天记录。被害人郭某1向被告人门大卫转款记录。门大卫退还郭某15000元款的记录。九、2017年12月24日,被害人顾某通过朋友介绍,认识了被告人门大卫并加为微信好友,被告人门大卫谎称能够办理“7777”的牌照,在骗取顾某的信任后,顾某将2万元转给门大卫,但门大卫一直未能办理,顾某多次向门大卫追要钱款,门大卫均以各种理由拒绝归还。现所骗钱款已挥霍。认定上述事实的证据如下：1、被害人顾某的陈述：2017年12月份，其通过其朋友夏某2，和门大卫取得联系并加为微信好友，其问门大卫能办牌照吗，门大卫说有一个7777的牌照，问其要不要，其说要后，门大卫说要5万元办牌照，让其先交2万元的保证金，保证牌照办理下来后其能要。其也同意了，2017年12月24日其通过网银转账给门大卫的银行卡转了2万元。转完钱后过了5天，其再次和门大卫联系，门大卫让其再等几天，过了三四天后，门大卫说还没办下来，其就让门大卫把钱退给其，门大卫总是拖着其，到现在也没给钱。2、证人夏某2的证言：2017年12月份，顾某说找能办牌照的人，其就介绍了门大卫，他们怎么说的其不知道。后门大卫打电话说顾某的车牌照已办下来，还需要2500元钱，因不好意思向顾某要钱，让其先转给他，便把2500元转给了门大卫，后来才知道车牌照根本没有办下来。3、中国农业银行银行卡交易明细清单两张：被害人顾某给被告人门大卫母亲蒋某银行卡账户转账记录。4、微信聊天记录截图：被告人门大卫与被害人顾某的微信聊天记录。十、2017年6月27日,被害人郄文华找到被告人门大卫,并想通过门大卫为自己的平行进口车办理牌照事宜,门大卫表示能够办理,在骗取郄文华的信任后,郄文华先后向门大卫支付100300元,并将该款打至被告人门大卫母亲蒋某农业银行卡。但被告人门大卫一直未能办理。现所骗钱款已挥霍。认定上述事实的证据如下：1、被害人郄文华的陈述：2017年6月份其在天津购买了一辆平行进口车，当地不给上牌照，就托人找了一个代办叫门大卫，让门大卫给上牌，前后一共给对方打款100300元。对方叫门大伟，是沧州市盐山县谢园村人，微信号叫中国移动。现在人已经被盐山县公安局抓了，然后其过来报警。2、中国银行网上电子银行回单、中国工商银行电子银行回单、微信转账截图：被害人郄文华向门大卫母亲蒋某分两次转账分别为5万元、29300元、王晶晶向门大卫母亲蒋某分两次转账分别为14000元、4000元以及微信转账3000元的记录，以上共计100300元。3、机动车销售发票联、货物进口证明书、机动车查验记录表、身份信息表:被害人郄文华的基本情况以及所购买所购汽车戴纳肯GLS4502996CC越野车的发票等相关情况。综合证据：1、被告人门大卫的供述：（1）2014年7月份左右的时候，其向姜某借款共计31万。姜某第一次给其转账20万，第二次转了9万元，第三次给其2万元现金。后来给了姜某4万元，现在还欠姜某27万元。后来无力偿还，用给姜某办理汽车一站式服务的项目还欠姜某的钱。（2）2019年9月份的时候，盐山县浩泽汽贸的王某1找其说要办理汽车上牌一站式服务项目，其当时答应给他办理，其在王某1那里拿了50000元钱，后来其没有给王某1办这件事，钱至今没有还给王某1。（3）2016年4月份，王某2找到其，说买了一辆新车，需要办一个好的牌照号码，其答应给王某2选一个000的好号，王某2给其1万元钱，当时没有放出好号来，王某2着急，自己就把牌照上了。其是一年后才归还的王某21万元钱。（4）2017年12月份的时候，泊头顾某通过夏圆圆认识的其，知道其能上好的牌照号码，其答应给顾某上一个7777的车牌照号码，其们说好是5万元钱，顾某现给其转了2万元钱，转到其母亲蒋某的中国农业银行卡上，顾某等不及就自己上牌照了，7777的号牌其没有办成，钱也没有退给顾某。（5）2016年9月份的时候，泊头尹某通过一个中介给其打电话，说买新车了要上一个好的牌照号码，尹某给其转账2万元，其最后也没有给尹某上到许诺的号牌。最后将钱退给中间人，叫什么记不住了，这人被公安局抓起来了。（6）2014年7月份的时候，刘某1找到其说要上个好的汽车牌照，给其多少钱其记不清了，当时也没有办成，其记得归还刘某1了。应该还差他点钱。（7）2017年9月份的时候，任丘李某找到其说买了辆新车，能不能上个好点的牌照，其说快放号了可以上，后来李某给其转了1万多块钱。当时李某还介绍了一个叫于某、一个叫郭某1的来找其办理上牌照的事，于某和郭某1给其多少钱办理牌照其记不清了，其记得给他们退了2万元左右。（8）2017年6月份的时候，郄文华应该是通过别人找到其，说有一辆平行进口车需要上牌照，其说可以上，后来其告诉他这种车上牌照需要审批，审核后才能上，时间可能有点长，后来郄文华给其打了7万多元钱，打到蒋某的农业银行卡上。另其还供述其能帮助别人在车管所办理牌照的事。其在沧州市车辆管理所是中介，能帮助别人在网上走程序选号。本人也可以自己选，但是不知道什么时候放号。里面有好的牌照号码，其选出来再卖出去。其手里没有777、888之类的牌照号。但是号池里有。其在交警支队没有关系，没有任何熟人帮助其，完全是按程序走。其没有能力办理顺子号、豹子号。都是网上选号。是他们主动给其办理牌照号的钱。这些钱其都日常花了。2、证人蒋某的证言：其是门大卫的母亲。门大卫平时靠倒二手车和给别人上牌照为生。3、户籍证明信：被告人门大卫的年龄、身份及家庭住址等基本情况。4、任丘市公安局会战南道派出所出具的说明：会战南道派出所民警苗军、张书田前往沧州市交警支队政治处调查门大卫，经核实：门大卫从来没有在交警支队上过班。关于门大卫涉嫌诈骗一案，门大卫自称花钱可以在交警支队选号，经会战南道派出所民警苗某、张某2与交警支队车管所业务口领导核实，车管所从来没有花钱选号业务。5、辨认笔录及照片：证人潘某1、夏某2、张某1、被害人姜某、刘某1、李某对被告人门大卫的辨认，均辨认成功。9、抓获经过、破案报告：本案的案件来源、侦破过程、基本案情以及2018年7月31日，沧州市公安局巡警支队二大队民警通过主动工作掌握盐山县公安局刑警大队城东中队上网追逃的被告人门大卫，在沧州市运河区同天购物中心附近出现，并于当日18时许将被告人门大卫抓获。上述各证均经当庭质证，来源合法有效，本院予以确认，足以证实被告人门大卫犯诈骗罪之事实属实。综上，被告人门大卫诈骗总数额为620300元。本院认为，被告人门大卫以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人门大卫多次诈骗，可酌情对其从重处罚。鉴于被告人门大卫在公安机关立案后将诈骗被害人王某2的10000元款已退还被害人王某2并得到被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。对被告人门大卫辩解被害人姜某、王某1的钱是借的，不是骗的。尹某的款已经还了。郄文华的钱已经给其4万元的理由与庭审查明的事实不符，且有被害人姜某、夏某1、王某1、尹某、郄文华的陈述、证人赵某、潘某1的证言以及相关的书证，足以证实被害人姜某、王某1的钱不是借给被告人门大卫的。被害人尹某的款只偿还了5000元，没有全部还清。郄文华的钱也没有进行归还。故对被告人门大卫的辩解理由，不予采纳。另外对被告人门大卫认为量刑过高的意见亦不予采纳。对公诉机关量刑情节的建议，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人门大卫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月1日起至2029年10月31日止）。二、上述罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。三、被告人门大卫退赔被害人姜某经济损失人民币三十二万元；退赔被害人刘某1经济损失人民币一万四千五百元；退赔被害人王某1经济损失人民币五万元；退赔被害人尹某经济损失人民币二万五千元；退赔被害人李某经济损失人民币二万九千元；退赔被害人于某经济损失人民币一万六千元；退赔被害人郭某1经济损失人民币二万元；退赔被害人顾某经济损失人民币二万元；退赔被害人郄文华经济损失人民币十万零三百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 静审 判 员 范 超人民陪审员 朱 磊二〇一八年十二月十七日书 记 员 张佳成