河北省遵化市人民法院   刑事判决书   （2018）冀0281刑初364号   公诉机关河北省遵化市人民检察院。   被告人陆宏飞，男，1993年11月28日出生，汉族，初中文化，农民，住河北省遵化市。2018年8月27日因涉嫌犯诈骗罪被遵化市公安局刑事拘留；同年9月4日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。   辩护人马军戍，河北京遵律师事务所律师。   河北省遵化市人民检察院以遵检公刑诉[2018]316号起诉书指控被告人陆宏飞犯诈骗罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遵化市人民检察院指派检察员王宗飞出庭支持公诉，被告人陆宏飞及辩护人马军戍，被害人李某等到庭参加诉讼。现已审理终结。   遵化市人民检察院指控，2016年3月至2017年10月期间，被告人陆宏飞使用微信冒充女孩，谎称自己叫王佳琪，以和被害人李某谈恋爱为名，在以微信为工具的交往过程中，被告人陆宏飞以买电脑、手机、房子钱不够等各种理由陆续向被害人李某索取钱财合计103000元整。后因被害人李某频繁要求与其见面，被告人陆宏飞见事情即将暴露，为逃避打击将微信和手机号码弃用。   公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了银行卡交易记录等书证，被害人李某的陈述，被告人陆宏飞的供述，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陆宏飞虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。   被告人陆宏飞辩称，其冒充女孩以搞对象的名义骗取李某的钱，但没有以买房的名义向李某要钱，自愿认罪。对指控的诈骗金额有异议，在与李某对账时，因公安干警提出以103000元这个数为准，当时就认可了这个诈骗数额，实际只骗取李某大约四万元左右。辩护人马军戍提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人陆宏飞犯诈骗罪的罪名无异议，但指控涉案金额103000元的事实不清。1、不能仅凭被告人的口供认定涉案金额为103000元，涉案金额需公安机关查明；2、涉案微信账号存在共用情况，涉案资金流动时是否为被告人操作需办案机关查明，没有证据证明微信绑定的银行卡全部由被告人陆宏飞使用和消费。其中，2017年6月19日的三笔共计1万元和2017年8月17日的五笔共计3.7万元，合计4.7万元，该微信号被告人未使用，应当扣除；2017年4月9日充值2万元，仅代表往微信号中充值，不能认定为骗取；3、被告人之前表现良好、主动交代所犯罪行，自愿认罪，应对其从轻处罚。辩护人提交了孟家铺村委会证明，证明被告人陆宏飞在村表现良好。   经审理查明，2016年3月至2017年10月期间，被告人陆宏飞使用微信冒充女孩，谎称自己叫王佳琪和被害人李某谈恋爱，在以微信为工具的交往过程中，被告人陆宏飞以买电脑、手机、房子等各种理由陆续向被害人李某索取钱财，利用被害人李某的微信号，从微信号绑定的银行卡中转取现金，后因被害人李某频繁要求与其见面，被告人陆宏飞见事情即将暴露，为逃避打击将微信和手机号码弃用。2018年8月26日，被告人陆宏飞被抓获。2018年8月27日，经被告人陆宏飞和被害人李某核对，被告人陆宏飞共骗取被害人李某人民币103000元。   上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实：   1被告人的供述   1、2018年8月26日供述：2016年4月份前后，李某通过微信添加了其为微信好友，当时告诉李某其叫王佳琪，并从网上搜了几张美女照片给他发过去，有时在微信上也语音聊天。2016年底前后，李某提出要和其处对象，还主动提出给钱花，其就想借此骗他点钱，后不断以要零花钱、买电脑、买房等名义向他要钱，有的时候是他直接把钱转到其微信上。后来他直接把他自己的两个微信号给其，他的微信号绑定着银行卡，其直接从他的微信上把钱给转出去。前后共骗李某人民币十多万元。   2、2018年8月27日11时供述：通过银行流水和微信交易记录，经与李某核对，其一共骗了李某103000元，这个数两人都认可的，没有争议。   3、2018年8月27日13时供述：李某陆续给过其三个微信号，每一个其用了一段时间，分别是：×××、一个是F开头的微信号、一个具体是lianjian-9-18还是liangjian-9-18没注意过。其中×××这个号绑定着李某的银行卡，那两个号没绑银行卡。这三个号其都消费过，有时直接用他的微信绑定的银行卡消费，有时转到其微信上消费，在淘宝上买海信彩电花四千、买布艺沙发花七千多、买一套衣柜花七千多，其他的钱都花了，买吃的用了。有时候用这三个微信号往其微信里转过钱，有的直接消费，有的转到其建行尾号2863的卡上，记不清把李某银行卡里的钱通过微信提到其卡里有多少钱。跟他要的第一笔钱买笔记本电脑，要了四千元，最后一笔是一万元，买苹果手机，都是通过微信转的，2017年10月份就不再联系他了。   二、被害人李某的陈述   1、2017年11月1日陈述：2016年3月份的一天，通过搜索添加了一个微信好友，开始聊，两个月左右，就以谈对象的名义聊天，但是一直没有见过面，给其发过几张她本人的照片。半年左右，这个自称是王佳琪的跟其说想买一台笔记本电脑，要了四千元，通过微信转账的方式给了他四千元，从这以后她没事就要钱，最后加在一起有13万多元。其要求跟她见面，她用各种理由推脱不见，结果她还把微信好友删了，手机号换了，根本就联系不上。   2、2018年3月22日陈述：其把×××、liangjian-9-18和fangzhengqiang这三个微信号给她了，微信绑定的银行卡的支付密码都告诉她了。通过查看银行流水总共给王佳琪十四万一千元。   3、2018年8月27日陈述：其和陆宏飞上午对了半天银行流水、交易记录，经核实其被骗走的准确金额是103000元，这个数两人都认可。   三、书证   1、微信交易记录和建设银行交易明细清单证实，微信号为×××的微信自卡号为×××和×××的建行借记卡转账22笔（红色字体部分），总金额为136000元。分别为：（1）2016年11月2日4000元；（2）2017年1月7日9900元；（3）2017年1月8日10000元；（4）2017年1月9日10000元；（5）2017年1月10日4100元；（6）2017年4月9日两笔共计2万元；（7）2017年4月19日10000元；（8）2017年5月5日四笔共计6千元；（9）2017年5月9日5000元；（10）2017年6月19日三笔共计1万元；（11）2017年8月17日五笔共计37000元；（12）2017年10月22日1万元。   2、遵化市公安局关于诈骗数额来源的说明：2017年11月1日，遵化市公安局接到李某报案称被自称为王佳琪的女子通过微信转账骗取141000元。2018年8月26日将被告人陆宏飞抓获后，其供认诈骗10万多元，全部用于开销、购买家具等。2018年8月27日上午，李某与陆宏飞进行对账，由于对账时间比较长故未进行录像。因陆宏飞认可诈骗李某10余万元，准确核实数额须经大量调查取证，部分交易对手因时间关系无法证实交易对象，经征求双方意见，最终认定陆宏飞诈骗李某数额为103000元。   3、户籍证明证实，被告人陆宏飞出生于1993年11月28日。   4、到案说明证实，2018年8月26日被告人陆宏飞被抓获。   本院认为，被告人陆宏飞与被害人李某微信交往过程中，冒充女孩，以和被害人谈恋爱为名索取钱财，该事实，被告人陆宏飞在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述，微信和银行转账记录等证据证实，足以认定。关于被告人陆宏飞诈骗数额，被告人陆宏飞和被害人李某共同使用一个微信号，虽然微信绑定的银行卡转出的现金无法确认具体操作人，但能够证实有人使用微信绑定的银行卡对外转款，被告人陆宏飞在第一次供述时，供认骗取被害人现金十万多元，在与被害人对账后，二人均对被告人骗取被害人李某现金103000元无异议，被告人陆宏飞庭前供述不存在反复，虽庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因，而其庭前供述与其他证据相互印证，本院采信其庭前供述，故对被告人陆宏飞的诈骗金额认定为103000元。综上，被告人陆宏飞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额巨大的他人财物，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。遵化市人民检察院指控被告人陆宏飞犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陆宏飞自愿认罪，可酌情从宽处罚。其违法所得的人民币103000元，予以追缴，退赔给被害人李某。被告人陆宏飞及辩护人马军戍提出的被告人陆宏飞未诈骗103000元及如实供述等的辩解和辩护意见，均不能成立，本院不予采纳。辩护人马军戍提出的被告人自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人陆宏飞犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：   一、被告人陆宏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。   （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2022年8月26日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）   二、被告人陆宏飞违法所得的现金人民币103000元予以追缴，退赔给被害人李某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审 判 长 苗瑞生   人民陪审员 王剑斌   人民陪审员 杜国华     二○一八年十二月二十一日   书 记 员 郭 静