湖北省枣阳市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0683刑初438号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人亢德贵，男，1970年1月12日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地枣阳市，现住枣阳市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年12月28日被抓获，2017年12月29日被枣阳市公安局刑事拘留，2018年1月12日经枣阳市人民检察院批准逮捕，次日由枣阳市公安局执行。现羁押于枣阳市看守所。枣阳市人民检察院以枣检公诉刑诉［2018］407号起诉书指控被告人亢德贵犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派检察员施云峰出庭支持公诉，被告人亢德贵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月18日襄阳市中级人民法院[2016]鄂06民终719号终审判决书生效,判决枣阳市神驹重型工程机械有限公司（以下简称神驹公司）及其实际控制人被告人亢德贵和其妻子邱某在判决生效后十日内支付枣阳市正达建筑工程有限公司（以下简称正达公司）工程款346.4万元及利息。该民事判决书送达双方当事人后，神驹公司、亢德贵、邱某未履行判决确定义务，正达公司遂向枣阳市人民法院申请强制执行。枣阳市人民法院于2016年9月7日向亢德贵送达了执行通知书和报告财产令，亢德贵于同月17日签字接收。被告人亢德贵在明知自己应当履行判决确定义务及报告财产义务的情况下，没有如实报告自己将神驹公司开发房屋出售给孙某、邓某、张某、袁某，尚有59.89万元售房款未收取的事实。经查，在判决生效后，2016年8月21日亢德贵女儿亢某收取邓某购房款9.59万元，2016年10月20日亢德贵女婿魏某收取邓某购房款7.3万元，2016年10月20日魏某收取张某、袁某购房款共计15万元，所得款项共计31.89万元，该款项经亢德贵同意后魏某、亢某挪作他用，未用于履行生效判决。2017年1月12日亢某收取孙某购房款28万元，被亢德贵挪作他用，未用于履行生效判决。2017年2月，亢德贵以108万元的价格将其位于枣阳市南城沙店村5组1288平方米的土地使用权以及该宗土地上的房产及其他建筑物卖给王某，王某在抵扣亢德贵欠款后，于2017年2月18日支付给亢德贵44.5万元，亢德贵收到该款后，挪作他用，未用于履行生效判决。2017年7月，亢德贵以其儿子亢某2名义购买价值13.65万元传棋越野车供自己使用(牌号为F226M6)，并悬挂假车鄂Ｆ××××**，以逃避责任。被告人亢德贵有能力履行法院生效判决而拒不履行，致使法院生效判决无法执行。公诉机关为证实被告人的犯罪事实，当庭列举了相关证据。公诉机关认为，被告人亢德贵对人民法院作出的具有法律效力的判决、裁定书，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人亢德贵对公诉机关指控的事实、证据无异议。经审理查明，正达公司与被告人亢德贵及邱某、神驹公司建筑工程施工合同纠纷一案，枣阳市人民法院于2015年12月24日作出（2014）鄂枣阳民二初字第00361号民事判决，判决神驹公司及其实际控制人亢德贵和其妻子邱某在判决生效后十日内支付正达公司工程款346.4万元及利息。2016年8月18日襄阳市中级人民法院[2016]鄂06民终719号终审判决书生效,驳回上诉，维持原判。该民事判决书送达双方当事人后，神驹公司、亢德贵、邱某未履行判决确定义务，正达公司遂向枣阳市人民法院申请强制执行。枣阳市人民法院于2016年9月7日向亢德贵送达了执行通知书和报告财产令，亢德贵于同月17日签字接收。被告人亢德贵在明知其应当履行判决确定义务及报告财产义务的情况下，未如实报告其将神驹公司开发的房屋出售给孙某、邓某、张某、袁某等人，尚有59.89万元售房款未收取的事实。经查，在判决生效后，2016年8月21日亢德贵的女儿亢某收取邓某购房款9.59万元，2016年10月20日亢德贵的女婿魏某收取邓某购房款7.3万元，2016年10月20日魏某收取张某、袁某购房款共计15万元，所得款项共计31.89万元，该款项经亢德贵同意后被魏某、亢某挪作他用，未用于履行生效判决。2017年1月12日亢某收取孙某购房款28万元，被亢德贵挪作他用，未履行生效判决。2017年2月，亢德贵又以108万元的价格将其位于枣阳市南城沙店村5组1288平方米的土地使用权以及该宗土地上的房产及其他构筑物卖给王某，王某在抵扣亢德贵欠款后，于2017年2月18日支付给亢德贵44.5万元，亢德贵收到该款后，挪作他用，未履行生效判决。2017年7月，亢德贵以其儿子亢某2名义购买价值13.65万元传棋越野车供其使用(牌号为F226M6)，并悬挂假车牌鄂Ｆ×××**。被告人亢德贵有能力履行法院生效判决而拒不履行，致使法院生效判决无法执行。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据，本院予以确认：一、书证：1.枣阳市正达建筑公司出具的证明。证人吕某系枣阳市正达建筑公司工程项目负责人。2.枣阳市人民法院关于执行正达公司与神驹公司、亢德贵、邱某建设施工合同纠纷一案的相关情况说明。3.湖北省枣阳市人民法院2015年12月24日作出的（2014）鄂枣阳民二初字第00361号民事判决书：判决神驹公司支付正达公司工程款346.4万元及逾期付款利息，亢德贵、邱某对神驹公司上述债务在其未出资的400万本息范围内对神驹公司不能清偿部分承担补充赔偿责任。湖北省襄阳市中级人民法院2016年7月21日作出的（2016）鄂06民终719号民事判决书：驳回上诉，维持原判。送达回证：上述判决书已送达当事人吕某、亢德贵、邱某。4.湖北省枣阳市人民法院（2016）鄂0683执932号执行通知书、报告财产令及相关执行笔录：责令神驹公司、邱某、亢德贵支付欠款、利息等费用，上述通知书及报告财产令、廉洁监督卡均于2016年9月7日向亢德贵送达并签收。5.查询被执行人身份、被执行人企业变更材料；查询神驹公司银行存款、房地产材料。6.枣阳市人民法院向被告人亢德贵公告送达（2016）鄂0683执932号之三执行裁定书相关情况：2017年4月6日枣阳市人民法院作出（2016）鄂0683执932号之三执行裁定书，责令将亢德贵位于枣阳市南岗亢龙雅居1号楼的房产及车库予以查封。2017年4月7日，向亢德贵、邱某公告送达（附相应公告照片）。7.枣阳市人民法院（2016）鄂0683执932号之四执行裁定书、协助执行通知书及送达回证：将亢德贵所有位于枣阳市沙店村五组的土地及房屋予以查封。8.湖北省枣阳市人民法院（2017）鄂0683执异16号、17号、18号执行裁定书：中止对位于枣阳市南岗亢龙雅居1号楼（共7层）702号、703号、704号房屋的执行。9.由邓某提供的房屋买卖合同书、收条、银行账户清单复印件。证实神驹公司与邓某于2016年3月30日签订了房屋买卖合同，价款18.09万元，合同书上有亢某、亢德贵、邓某签字，并盖有神驹公司公章。与邓某的证言相互印证，并附有亢某出具给邓某的收条，邓某转账给亢某、魏某的银行交易明细。10.由张某提供的房屋买卖合同书、收条、银行账户清单复印件；由袁某提供的房屋买卖合同书、收条。证实神驹公司与张某、神驹公司与袁某于2016年1月10日分别签订了房屋买卖合同；亢某出具给张某的收条、亢某出具给袁某的收条证明已支付了购房款；张某2（张某弟弟）转账给魏某的银行交易明细。11.孙某提供的房屋买卖合同、银行转账记录复印件。证实邱某、亢德贵、亢某（甲方签名）与孙某签订了房屋买卖合同。孙某转账给邱某、亢德贵、亢某的银行交易明细。12.执行和解协议书、土地使用证复印件、买卖合同、补充合同、银行交易回单、档案资料查询证明。证实2013年7月19日，亢德贵通过法院执行和解程序，购得枣阳市南城沙店村5组1288平方米的土地使用权以及该宗地上所有的房产。亢德贵与王某签订买卖合同，购买上述土地和房产及其他构筑物。13.王某、郭某、亢德贵于2017年2月17日签订了协议。证实亢德贵的场地卖给王某，因郭某与亢德贵租赁时间未到，经王某同意，由郭某继续使用，到期后向王某交付。14.汽车销售合同。证实亢某2于2017年6月29日签订了购买广汽传祺牌车辆合同及提车的时间。15.被告人基本信息资料；抓获经过。二、电子数据、视听资料：1.亢德贵讯问视频。2.亢某询问视频。三、证人证言：1.吕某（系正达公司下属施工队的管理人员）证实，2011年3月，亢德贵使用神驹公司的名义在枣阳市新华路17号神驹公司院内开发两栋单元楼，因其是正达公司下属施工队的管理人员，由正达公司委托其全款垫资建设，总垫资工程劳务款431.3万元。工程竣工后，亢德贵支付给其一部分工程款，尚有346.4万元工程款一直欠付；2014年其与正达公司将亢德贵起诉到法院，2016年7月21日二审终审判决后，亢德贵一直躲避，不履行法院判决。2.亢某（系被告人之女）证实，亢德贵是其父亲，邱某是其母亲。其没有自己的产业、公司。2013年后，其一直在父亲的公司亢龙挂车厂工作，任财务会计。其与魏某是2015年3月结婚的。亢龙挂车厂院内房产是其父亲亢德贵开发的，其中有三套房子是其父以神驹公司的名义让其销售的。销售给邓某、袁某、张某等人，所得房款有30万元给魏某的父亲还账了，另有14万元给魏某还车贷了。三套房子售卖后付款情况其都在第一时间给父亲亢德贵说了。其将神驹公司建设的3套单元房、5间车库抵账给了孙某，2017年1月份，孙给其转账28万元，用来和魏某在四川做集装箱生意亏了。2017年2月17日，其父亢德贵与王某签订了买卖合同，当时亢德贵让其过去给他送印泥，并向其要了一张银行卡，其觉得他就是把钱转到这张卡上的，但没有见过这笔钱。2017年6月，其弟亢某2购买广汽传祺汽车时，父亲亢德贵支付了5000元订金，是其和亢某2去办的手续，以亢某2的名义贷款8万元，亢某2还了两期，现在也没有钱还了。3.魏某证实，亢德贵是其岳父，邱某是其岳母，其与亢某于2016年底离婚。其参与销售了神驹公司开发的位于枣阳市新华路17号亢龙挂车厂的三套房子，销售给了邓某、张某、袁某，三套房子一共卖了50万元。其用于还车贷用了14.5万元，在2016年底给其父亲还债有30余万元，余款开销了。4.邓某、张某、袁某均证实，2016年3月底，通过魏峥购买位于新华路16号亢龙小区的房屋，购房款分别给了亢某和魏某。5.张某2证实，其和亢德贵只是认识，和他女婿魏某以前合伙做过生意。2016年10月20日，其姐张某在魏某处购买房子资金不够，其向魏某转账15万元。6.孙某证实，亢德贵和其是老乡，其于2015年12月8日，与亢德贵签订房屋买卖合同，从亢德贵手中购买新华路17号亢龙小区单元房和车库。其于2015年12月8日，向邱某转账10万元，2015年12月9日，向亢德贵转账10万元，2016年4月1日，向邱某农行账户转账8.5万元，2016年4月1日向邱某转账9.5万元，2017年1月12日向亢某转账28万元，一共支付了66万元。其转账都是亢德贵指定要转邱某和他的哪个账户上的，最后一笔是因为当时亢德贵说他和邱某的帐户都被法院冻结了，就让其把尾款28万元都转到亢某的帐户上。7.王某证实，2017年2月份，亢德贵想找其借钱，因亢之前欠其几十万，不想借款给他，亢称南城沙店社区有块场地是他的，让其借钱给他，这块地抵给其。亢说他买的时候是108万元，也作价108万元卖给其。除了之前亢欠其的钱，再把差价补给他。其在考察确认之后就同意了。之后其就和亢德贵签订了买卖合同，并且在2017年2月18日给亢德贵的女儿亢某的帐户上转账44.5万元，后亢德贵在2017年3月1日把这块地给其。8.胡彦兰证实，其于2015年8月1日租赁亢德贵位一片场地。2017年3月，亢德贵带王某过来，称已将这个院子转给王某了，以后是王某来收租金，然后亢德贵退其1.2万元，让其租到8月1号。这片地在2017年3月之前一直是亢德贵的，其听亢德贵说王某以70万元买走了。9.严某（系大众广汽传祺4S店销售员）证实，2017年6月底，亢某2的父亲到其店中，当时他开了一辆白色广汽传祺GS4越野车过来，要买和他开的一样的车，其和他谈好了价格，亢某2的父亲当时就交了5000元的订金，并用亢某2的身份证做的分期。7月5日，亢某2本人来提车，亢某2的姐姐给她父亲打电话，问这个首付款怎么交，其在旁边听到亢某2父亲同意交钱，亢某2的姐姐就刷卡交了钱，后亢某2和他姐姐一起把车提走了。付款的时候，也是他爸同意才能付款。贷款是以亢某2的名义办的。10.亢某2（系被告人之子）证实，2017年7月5日，其父给其购买一辆广汽传祺GS4白色越野车，真牌号是鄂Ｆ××××**”，鄂Ｆ××××**”牌号是假的，行驶证在其车上，是其父亲搞的假牌照。2017年8月初，车就给其父亲了，之后就没见到车了。其还在上学，没有经济来源。11.证人方某证实，2017年8月26日早上8、9点左右，亢德贵给其打电话说让其在万通新城大门口等他，他让其给他开车，因其不会开车，就让其妹夫开车来，在万通路口见面后，他和其妹夫换辆车开走了。亢德贵的广汽传祺越野小汽车挂的车牌号是鄂Ｆ××××**，车牌号不知道真假。四、被告人的供述和辩解，湖北省襄阳市中级人民法院[2016]鄂06民终719号民事判决书生效后，其不偿还是因其认为吕某所承建的商品房没有达到质量要求，其要求法院对吕某公司所承建的神驹公司院内商品房进行质量鉴定。其在亢龙公司院内有42间门面，每年租金一间1万元，共42万元，院外面16间门面，每年租金合计15万元，总计每年收款57万元左右。神驹公司开发的几十套房产已经全部出售完毕，是50多套房产，30间左右的车库，每套房产的价格平均大约15万元，车库的价格平均一间5万元，这些房产出售后的总价大概在1000余万元左右，但实际上没收到这么多。其收的这些钱都用来还银行和私人贷款的账和利息了。其与亢某、魏某一同出售的神驹公司院内七楼三套房产是亢某、魏某2015年3月结婚的时候其许给他们的嫁妆，三套房产都是在2015年3月以后售出的。三套房产虽然以神驹公司的名义出售的，但实际上是以其、亢某、魏某的名义销售的。2016年10月20日，魏某收取了邓某、张某、袁某等人房产购买尾款共计22.3万元的事其事先知道，魏某用来还账及日常开销了，另外其也用了2万元左右，这些钱的使用其都同意。2017年6月，为其子亢某2购买了一辆白色广汽传祺汽车，订金5000元是其出的。枣阳市南城沙店村5组1288平方米的土地使用权以及地上的所有房产及其他构筑物的产权，是其在2011年从枣阳市人民法院拍卖回来的，但是产权一直没有过户，拍卖的价格是108万元。因其欠王某的钱，于2017年2月17日与王某签订了买卖合同，以108万元的价格将这块地卖给了王某，王某在2月18日给其转账了44.5万元，打在亢某的帐户上了。其收到这44.5万元之后，在四川成都投资办厂了，未先执行法院的判决，是因其想翻本。本院认为，被告人亢德贵隐藏、转移财产，对人民法院生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人亢德贵归案后如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚。公诉机关指控其犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立。综合考虑被告人的犯罪情节、主观恶性及归案后的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款及全国人民代表大会常务委员会《关于中华人民共和国刑法第三百一十三条的解释》第二款第（一）项规定，判决如下：被告人亢德贵犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2020年12月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  黄志斌审判员  张桂菊审判员  王书群二〇一八年十二月二十六日书记员  唐青云