河南省安阳市殷都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0505刑初91号公诉机关安阳市殷都区人民检察院。被告人吕红顺(又名吕红江)，男，1973年10月19日出生，汉族，初中文化，河南联惠公司负责人，籍贯河南省安阳市，住安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月19日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2017年10月25日经安阳市殷都区人民检察院批准，同日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。辩护人陈红歌，大沧海律师事务所律师。被告人吕冲聪，男，1993年2月15日出生，汉族，中专文化，中共党员，无业，籍贯河南省安阳市，住安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月20日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2017年10月25日经安阳市殷都区人民检察院批准，同日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。辩护人张凤霞，河南九明律师事务所律师。安阳市殷都区人民检察院以安殷检公诉刑诉〔2018〕42号起诉书指控被告人吕红顺、吕冲聪犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成组成合议庭，于2018年4月25日、2018年7月18日、2018年11月30日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员王德强出庭支持公诉，被告人吕红顺及其辩护人陈红歌、被告人吕冲聪及其辩护人张凤霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市殷都区人民检察院指控，2015年8月份至2017年7月份，被告人吕红顺、吕冲聪以河南联行惠商网络科技有限公司（以下简称河南联惠公司）开发百亩庄园、开发清凉山旅游虚假项目骗取吴某、杨某2、闫某等49个受害人共计65.34万元。为指控上述事实，公诉机关当庭提供下列证据予以证实：1.被告人的户籍证明、抓获证明、扣押物品清单、公司章程等；2.证人刘某、陈某等证言；3.被害人闫某、杨某2等人陈述；4.被告人吕红顺、吕冲聪供述与辩解；5.辩认笔录。公诉机关认为，被告人吕红顺、吕冲聪以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，请依法判处。被告人吕红顺辩称，起诉书指控其犯诈骗罪不属实。其经营的河南联惠公司以销售酵素、枕头等3000元一套产品为主，采用7出1的销售模式，没有向客户宣传过百亩庄园、开发清凉山旅游项目。被告人吕红顺的辩护人辩护认为，吕红顺不构成诈骗罪，吕红顺不存在虚构事实，隐瞒真相的主观犯意，本案被害人过错较大，多已享受7出1的返利和利益，吕红顺系初犯，建议从轻或减轻处罚。被告人吕冲聪辩称，其不构成诈骗罪，其在父亲吕红顺经营的河南联惠公司打杂，听从吕红顺的安排，收取客户的钱让客户领产品，客户的钱也逐步返还，其和吕红顺不是共同犯罪。公司原来有开发百亩庄园的意向，但没有具体实施，清凉山项目和公司没有关系。被告人吕冲聪的辩护人辩护认为，吕冲聪主观上没有非法占有的目的，客观上没有实施以虚构事实或隐瞒真相的方法进行骗取公私财物的行为，不构成诈骗罪。吕冲聪无前科，其系接到公安机关的通知后到案，系自首。吕冲聪不是公司员工，到公司是为了照顾父亲身体，帮忙卖产品并收取货款，所收货款已交给吕红顺，个人并未获利，如认定构成其他犯罪应按从犯从轻或减轻处罚。涉案金额中应扣除被害人领取产品的货款。经审理查明，2015年2月份，被告人吕红顺租赁安阳市殷都区铁西路办事处招商楼6楼，注册成立了河南联惠公司，吕红顺任法人代表。2015年4、5月份开始，被告人吕红顺向被害人谎称其河南联惠公司是殷都区政府重点扶持企业，公司开发有百亩庄园项目，投资百亩庄园项目可分红、旅游、养老，同时只要投资2000元，当每达到15个人时推出1人出局，出局此人还可获得6400元的奖励方式，陆续骗取被害人崔某、闫某、芦兰英等人款项。2016年10月份开始，吕红顺又虚构公司开发清凉山旅游项目，在该公司显要位置张贴清凉山项目效果图及带领被害人前往清凉山参观，获取被害人信任，采取投资可获利及获得赠品的方式，以诈骗的方法非法集资。被告人吕冲聪与被告人吕红顺系父子关系。吕冲聪在河南联惠公司负责收取客户款项、管理公司网站，同时负责播放介绍公司及产品的幻灯片，向被害人群众宣传公司有百亩庄园、清凉山旅游开发项目。2016年年底，被告人吕红顺、吕冲聪在陆续支付部分返利后，关闭公司后逃避返还资金，致使被害人集资款无法返还，被害人于2017年以诈骗陆续向公安机关报案。经审计，被告人吕红顺、吕冲聪在2015年4月至2016年12月期间，利用河南联惠公司进行集资诈骗共涉及48人，集资金额648800元，以分红等模式返还被害人115537元，实际骗取被害人共533263元。另查明，2017年9月20日15时许，安阳市公安局殷商分局办案民警电话通知被告人吕冲聪到其居住地配合搜查，吕冲聪接到通知后到其居住地配合公安机关搜查但并未如实供述其犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人吕红顺的供述与辩解，其2015年成立河南联惠公司，其带公司客户去过清凉山，其在公司墙上悬挂百亩庄园项目效果图。2.被告人吕冲聪供述与辩解，其在河南联惠公司负责公司收款，负责公司网站的管理，其向客户播放过介绍公司产品的幻灯片。3.证人刘某证言，证明其是殷都区铁西路办事处工作人员，河南联惠公司不是殷都区政府扶持企业。4.证人陈某证言，证明2014年磊口乡政府领导称殷都区柴库村吕总要来修宝寺塔投资开发，希望文管所提供办公用房一间，后来文管所提供一间办公用房，但吕红顺并未到该地投资。5.证人杨某1证言，证明2015年6-11月份在河南联惠公司工作，公司老板吕红顺介绍该公司是殷都区政府招商引资企业，办公用房是区政府免费提供，公司刚开始经营报销发票项目，后来吕红顺又提出公司开发一个百亩庄园项目，跟客户宣传投资可以分红、旅游，还将一个百亩庄园的效果图挂在公司吸引客户。客户交来的钱都给吕冲聪了，没有给客户出具任何手续。6.证人李某1证言，证明2015年5月-6月在河南联惠公司工作。公司老板吕红顺介绍该公司是殷都区政府招商引资企业，办公用房是区政府免费提供。吕冲聪在公司负责财务管理公司网站。7.证人郑某陈述，证明其在河南联惠公司成立之初给吕红顺当司机，且在该公司参与投资项目。2015年5月份公司宣传一个百亩庄园项目，在公司投资可以分红、旅游等。到2016年10月份，吕红顺又向客户宣传开发清凉山旅游项目，把投资分成A网和B网模式。8.证人王某证言，证明2016年11月-12月在河南联惠公司工作。吕红顺向其介绍公司开发有清凉山旅游投资项目，公司已投入了大量资金，并得到了殷都区政府的大力支持，还带其去山上看了看。投资分为A、B网模式，在A网可以投资3000元、6000元、12000元，在A网投资后可以在B网投资，在B网投资3000元后可以排队出局，投资7人次第一个投资人可以拿6000元。在公司投资可以月月分红，投资还可以获得保健枕、臭氧一号、二号等赠品，这些赠品不值钱。吕冲聪在公司负责财务、发放产品等，讲师讲课时吕冲聪负责操作放映清凉山项目的宣传片和产品。群众投资的钱都交给了吕冲聪。9.证人叶某证言，证明其于2016年11月-2017年5月在河南联惠公司工作，负责给会员讲课。讲课是跟着做好的PPT念的，讲的内容是公司是殷都区招商引资过来的，旗下有清凉山项目部、君鹏商贸公司等，还介绍公司的A、B网投资模式，投资3000元就能拿3000元的产品，在A网投资后才能在B网投资，在B网投资后排队7出1。公司有个清凉山项目部的牌子，墙上喷绘有清凉山旅游项目图，其和吕红顺带会员去过清凉山几次。10.被害人阎某陈述，证明2015年，其听河南联惠公司杨某1介绍公司是殷都区重点扶持企业，公司有报销发票、百亩庄园项目等项目，投资项目可以分红、养老。其在百亩庄园项目投资了14400元，收到分红11000元，后来公司就不再分红，人也找不到了。11.被害人芦兰英证言，证明2015年经朋友介绍，向河南联惠公司百亩庄园项目投资了14400元，返还了9000元，后来就找不人了。12.被害人房某证言，证明吕红顺向其介绍河南联惠公司开发了百亩庄园项目，投资后可以分红、旅游、养老，就在该公司投资。其在北蒙有个百盛农场，吕红顺说过要和我合作，吕红顺公司墙上挂的百亩庄园效果图与其农场没有关系。13.被害人吴某、杨某2、史某、余某、许某、范某、宋某、潘某等人陈述，均证明吕红顺称河南联惠公司是殷都区政府扶持企业，公司名下有清凉山开发项目，在公司A网投资3000元可以月月分红，在B网投资3000元可以7出1得6000元，投资还有枕头、保健品赠送。吕红顺、吕冲聪带被害人去清凉山参观，投资的钱都交给了吕冲聪，刚开始有分红，后来公司及吕红顺就找不到了。14.证人李某2证言，证明2014年8月份，吕红顺说他有一家公司是殷都区政府支持的，能以很低的价格买下当时安阳县磊口乡清凉山村唐塔那片地。其委托吕红顺注册了安阳多宝文化游览景区管理有限公司，并给了吕红顺3万元，让他去办理购买唐塔这块地事。公司成立后，吕红顺没买地，3万元也不给，公司所有资料和印章都是吕红顺拿着。吕红顺没有开发清清凉山。15.辩认笔录及照片，证明被害人辨认出吕红顺、吕冲聪即是河南联惠公司诈骗其钱财的吕红顺、吕冲聪。16.河南联惠公司备案申请书、章程、房屋租赁合同等资料。17.公司宣传课件及培训课程光盘一张，证明河南联惠公司培训课程中介绍公司旗下有河南省安阳市多宝景区、清凉山开发项目、清凉山佛教文化基地等。18.清凉山文化产业旅游景区草图，安阳市公安局殷商分局从吕红顺家中查扣。19.审计报告，证明吕红顺2015年4月至2016年12月期间利用联行惠商公司进行诈骗共涉及48人，涉案金额648800元，支付被害人返利115537元，实际诈骗金额533263元。20.被告人吕红顺、吕冲聪的户籍证明、前科证明，证明二被告人具备刑事责任能力，符合诈骗罪的主体资格，二人均无前科。以上证据经当庭质证、认证，可以作为本案定案的证据使用，本院予以确认。本院认为，被告人吕红顺、吕冲聪以非法占有为目的，虚构其公司投资有百亩庄园、清凉山旅游等项目，以投资可获利为诱饵，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，核其二人行为均已构成集资诈骗罪，公诉机关指控吕红顺、吕冲聪犯罪事实成立，但指控构成诈骗罪罪名不当。关于被告人吕红顺及其辩护人提出吕红顺是以销售酵素、枕头等3000元一套产品为主，没有向客户宣传过百亩庄园、开发清凉山旅游项目，不具有非法占有目的，不构成诈骗罪的意见，经查，其公司员工杨某1、李某1、王某、郑某等人的证言及被害人的陈述均证明吕红顺向被害人宣传其公司有百亩庄园、开发清凉山旅游项目，投资可获利的事实，对此有在其公司查扣的宣传课件、宣传图画等证据予以印证，足以证实，吕红顺骗取他人财物的主要手段是虚构其公司项目，对外展示一种公司实力雄厚的假象，获取被害人信任，从而以诈骗方法非法集资，在此期间采取投资送礼品、七出一等方式，仅是骗取他人财物的手段，不属于正常的贸易经营，故被告人吕红顺及其辩护人该意见不能成立。关于被告人吕冲聪及其辩护人提出吕冲聪只是在公司打杂，没有非法占有的目的，不构成犯罪的意见，经查，根据被告人吕冲聪的供述、证人王某的证言被害人的陈述及宣传课件等证据证实，吕冲聪与吕红顺系父子关系，在河南联惠公司协助吕红顺管理公司网站、宣传清凉山项目、收取款项等，且关闭公司后与吕红顺一起躲藏，逃避返还资金。上述事实足以证明其对吕红顺的集资诈骗行为主观明知，应与吕红顺构成共同犯罪，故被告人吕冲聪及其辩护人该意见不能成立。吕冲聪虽主动到案，但否认其与吕红顺集资诈骗的主观故意，属不如实供述主要犯罪事实，依法不构成自首，故辩护人该意见不能成立。吕冲聪在共同犯罪中，起辅助作用，属从犯，且系初犯，依法可对其减轻处罚，辩护人该意见本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第六项、第五条第一款之规定，判决如下：一、被告人吕红顺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2024年3月18日止，罚金自本判决生效之日起十日内予以缴纳）；二、被告人吕冲聪犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月20日起至2021年9月19日止，罚金自本判决生效之日起十日内予以缴纳）；三、责令被告人吕红顺、吕冲聪于本判决生效后十日内，退赔被害人经济损失人民币五十三万三千二百六十三元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张新宇审 判 员  李 瑞人民陪审员  李亚飞二〇一八年十二月二十七日书 记 员  宋慧敏