河北省秦皇岛北戴河新区人民法院刑事判决书（2018）冀0392刑初77号公诉机关秦皇岛北戴河新区人民检察院。被告人魏永龙，男，1998年2月26日出生，蒙古族，高中文化，户籍所在地内蒙古通辽市，住辽宁省大连市甘井子区，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月13日被秦皇岛市公安局北戴河新区分局刑事拘留，于2018年4月20日被逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。秦皇岛北戴河新区人民检察院以秦新检公诉刑诉〔2018〕73号起诉书指控被告人魏永龙犯诈骗罪一案，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定条件，于2018年12月13日公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛北戴河新区人民检察院指派检察员桂书立出庭支持公诉，被告人魏永龙到庭。现已审理终结。秦皇岛北戴河新区人民检察院指控，2017年8月27日，被告人魏永龙与被害人毕某通过微信取得联系，谎称其能够为被害人提高支付宝“借呗”、“花呗”额度，先后四次以种种理由通过微信收取被害人“手续费”及各种费用3800元，同时被告人魏永龙利用掌握的被害人个人信息将被害人支付宝内5050元转走。待被害人发现受骗后要求退款，被告人魏永龙以种种理由推拖，并将被害人微信拉黑失去联系。2017年9月，被告人魏永龙还以同样方式骗取被害人陈某5100元，孙某17520元，褚某2000元。认定上述事实，公诉机关提供了物证oppo手机一部，案件来源、抓获经过、交易记录，证人刘某、娄某、魏某的证言，被害人毕某、褚某、孙某、陈某的陈述，被告人魏永龙的供述与辩解等证据证实，认为被告人魏永龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏永龙认罪。经审理查明：2017年8月27日，被告人魏永龙与被害人毕某通过微信取得联系，谎称其能够为被害人提高支付宝“借呗”、“花呗”额度，先后四次以种种理由通过微信收取被害人“手续费”及各种费用3800元，同时被告人魏永龙利用掌握的被害人个人信息将被害人支付宝内5050元转走。待被害人发现受骗后要求退款，被告人魏永龙以种种理由推拖，并将被害人微信拉黑失去联系。2017年9月，被告人魏永龙还以同样方式骗取被害人陈某5100元，孙某17520元，褚某2000元。诈骗总额为33470元人民币。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、物证：手机一部。2、案件来源、抓获经过。证实：2017年9月6日17时许，毕某报警称其被小龙通过微信、支付宝骗其8850元。2018年3月13日，公安民警在吉林省双辽市金秋宾馆附近将被告人魏永龙抓获。3、书证。证实：魏永龙微信注册信息、账号×××；娄某微信注册信息账号×××、×××；魏永龙支付宝账号×××@qq.com；毕某微信、支付宝账号×××微信号×××；孙某微信号×××；陈某微信号×××；褚某微信号×××-2zz6ezfucsio21。4、毕某与魏永龙交易书证。证实2017年：8月28日微信支付1000元、1000元；8月29日微信支付1500元；9月1日微信支付300元。2017年8月28日，支付宝支付5000元；2017年9月1日，支付宝支付50元。5、魏永龙工商银行尾号3464银行卡交易信息。证实：2017年8月28日微信提现1998元；2017年9月1日微信提现299.7元；2017年9月1日微信提现49.9元，付款方账号×××。6、魏永龙兴业银行尾号5614银行卡交易信息。证实：2017年8月28日提现4995.10元，付款方账号×××。7、魏永龙与陈某交易书证。证实：微信记录发送方×××分别于2017年：9月23日18时、20时48分，9月25日2时9分向×××分别转账1000元、1000元、3100元。8、魏永龙与褚某交易信息。证实：微信记录发送方×××-2zz6ezfucsio21分别于2017年：9月24日20时50分、20时51分向×××分别转账1000元、1000元。9、魏永龙与孙某交易信息。证实：微信记录发送方×××分别于2017年：9月18日13:22、9月19日15:33、9月20日13:58、9月22日18:30、9月17日11:05、9月22日15:08、9月19日1:38、9月25日14:37分向×××转账2000元、1666元、4100元、3600元、1300元、500元、600元、1366元、1888元、380元、120元。10、（2015）科刑初字第432号刑事判决书。证实：2015年8月21日，被告人魏永龙因犯盗窃罪被通辽市科尔沁区人民法院判处管制一年。11、魏永龙户籍信息、证明。证实：2015年因盗窃案被通辽南郊派出所处理12、证人刘某证言。证实：毕某想办信用卡，但是他的资质不够，其的微信朋友圈里正好有给支付宝借呗、花呗提额的人，其就把这个人介绍给毕某了。这个人叫“小龙”（大名叫什么其不清楚），他经常在微信朋友圈里发支付宝借呗、花呗提额的广告，这个人的微信号：×××。其是通过微信把“小龙”的名片推荐给毕某的。毕某后来跟其说“小龙”并没有将他的支付宝借呗、花呗额度提高，“小龙”一直跟他要手续费，他一共给了“小龙”8000多元钱，被“小龙”骗了。其听毕某说过这个事后觉得不好意思，其就通过微信转账给毕某3500元钱。13、证人娄某的证言。证实：其和魏永龙是夫妻关系。从其认识魏永龙开始魏永龙用过100个左右手机，每个手机使用时间基本不超过一个星期，最长时间也就是一个月。使用过大概20个左右手机号。其中有使用其身份证办的。其不清楚魏永龙为什么频繁更换手机、手机号。魏永龙还使用过张萍的微信号。其的支付宝账号一直是魏永龙在用。其使用魏永龙的微信号给他人发过语音：“今天先别来了，我们这下班了，明天再来吧”，“过两天给你转账”，“我已经给你转完钱了，24小时到账”，“进度已经到百分之九十八，卡这了，再等等”，还有一些其记不清了。都是其和魏永龙在一起时，魏永龙让其发送的语音，都是魏永龙告诉其怎么说其就怎么说，其也不知道其微信语音说的话是不是真实的。其通过魏永龙的微信与他人语音时，其是以员工身份与他人进行语音的，也有以妻子的身份与他人进行语音的。其自称是山西人因为其怕别人来找其，基本上其不在微信上和别人说其的真实情况。14、证人魏某的证言。证实：其是魏永龙的哥哥。2018年2月4日，魏永龙用支付宝给其转账，分三次，两次都是1000元，一次是1010元，共3010元，之后他让其把这些钱通过其的支付宝提现到了其的银行卡上，之后其再把这些钱的现金给他。15、被害人毕某的陈述。证实：其认识的一个朋友叫刘某，刘某跟其说过他的一个朋友可以办理支付宝借呗提额。2017年8月27日下午，刘某通过微信给其发了一个名片，说这个人是帮其办理支付宝借呗提额的人，叫“小龙”。2017年8月28日，其和“小龙”通过微信联系，其和“小龙”简单聊天后，“小龙”说能通过把其的资料进行包装，把其的支付宝亮星，把借呗提额，但是需要一些手续费，开始“小龙”说手续费是2000元，之后“小龙”说要看看其的支付宝，他有个机器能强行把支付宝借呗提额，看看最多能提额到多少，其就把其的支付宝的账号发给了“小龙”没有发密码，“小龙”说能把其的支付宝借呗提额到二十四、五万元，“小龙”跟其说要是办理的话手续费就要贵一点，手续费要4000元，还跟其说你是朋友，就收你3500元。2017年8月28日9时16分，其通过微信转账分两次每次1000元转给了“小龙”，“小龙”跟其要其的支付宝账号、密码、QQ邮箱账号、支付宝绑定的银行卡卡号、信用卡卡号、其的身份证正反面照片、其的电话号，其把这些资料通过微信发给了“小龙”，“小龙”让其在支付宝里存5000元钱，证明其有资产，还说24小时之后出结果。2017年8月28日下午其往其的建设银行银行卡里存了5000元钱，存完钱其跟“小龙”说了，之后其的手机上收到从建设银行银行卡往支付宝转账5000元的验证码，“小龙”跟其要验证码，其就给“小龙”了，之后“小龙”给其发了一张其的支付宝的截图，显示的是其的余额宝里有5000元钱，还说余额宝里的5000元钱他不动。之后其通过微信催“小龙”有没有办完，“小龙”一直推脱。“小龙”还跟其说要是着急，需要加2000元的加急费，其跟“小龙”说其没钱了。之后其就一直等着。后来“小龙”通过微信、电话联系其，跟其说支付宝借呗的额度马上出来了，让其准备剩下的手续费1500元钱，其就通过微信转账转给“小龙”1500元，转完之后“小龙”通过微信跟其说让其等着，晚上就差不多出来了，还让其发188.88元的红包作为封口费，因为其没钱，其就没有把钱给“小龙”。其一直等到2017年9月1日3时50分左右，其的手机收到一条短信，说是支付宝支出50元，“小龙”给其发微信问其收到信息没，还跟其说收到信息说明支付宝借呗额度就出来了，“小龙”让其把支付宝借呗里之前欠的6000元钱还上，就可以使用新的借呗额度了，其通过微信跟“小龙”说其没钱，你看看能不能先垫付一下，“小龙”说不行，他垫不了。后来其想退款不办了，“小龙”通过微信跟其说要588元的退款劳务费，其跟“小龙”说其没钱，“小龙”让其给他300元，剩下288元“小龙”帮其担了，“小龙”还说能把之前的手续费3500元退给其，让其稍等。后来其一直等着，还催着“小龙”，“小龙”一直推脱，一直没有结果。2017年9月2日10时许，其登了其的支付宝，发现支付宝借呗的额度没变，余额宝里的5000元钱也没了。其一共被诈骗了8850元钱。“小龙”的微信号是：×××。其被诈骗的8850元，其中3800元是通过微信转账转给了“小龙”的微信，微信号是：×××，有5050元是被“小龙”通过其的支付宝转走的。其的支付宝账号是×××。16、被害人陈某陈述。证实：其被魏永龙骗了。他要其办理支付宝借呗额度上限，业务是2000元，让其转钱，其分两次给他转了，到最后，他说其的借呗里边有3100元额度，必须他给还，然后其就给他转了3100元，转完后电话和微信都没人接了，其就感觉上当了。17、被害人孙某陈述。证实：其被魏永龙骗了。魏永龙跟其说他能提高支付宝花呗、借呗额度，他让其给他转账，其就先给他转了1300元，后来他又让其联系他哥，加了微信又转给他哥500元，后来又魏永龙又让其联系另外一个女的，其又给她转了9000多元，其给魏永龙的微信转了7000多元，他一直迟迟不给其返钱，其就感觉被骗了。其共骗了17500多元，具体数额记不清了。其的微信号是：×××。18、被害人褚某陈述。证实：其在一个朋友圈看到有人发可以给支付宝提高借呗额度的，其就联系了那个人，他让其给他转账，其就分两次给他转了2000元，他告诉其别在登录支付宝了，后来他又让其给他转账5400元，说是什么凭证，其就感觉被骗了。其知道陈某、还有一个人也被骗了，被骗的方式一样。19、被告人魏永龙的供述与辩解。证实：其诈骗过一个微信昵称叫毕老师的人,是刘某介绍给其的。刘某看过其的微信朋友圈发过支付宝借呗提额的广告，他说他有个远方亲戚想办理支付宝提额，其说能办理，之后刘某把其的微信名片推送给了他的这个亲戚，也就是“毕老师”。之后“毕老师”就通过微信和其联系，之后其给“毕老师”介绍办理支付宝提额的流程。当时其用的微信名是“小龙”，之后其让“毕老师”交手续费，他分两次微信转账给其转了手续费，第一次是1000元，第二次不是1000元就是1500元具体数目其记不清了，之后其把他的手机号、支付宝账号、密码、支付宝绑定的银行卡卡号、身份证正反面照片都要了过来。之后其让“毕老师”往他自己的支付宝里存了5000元的保证金。之后那5000元钱就转到了其的支付宝。过了几天，“毕老师”说支付宝额度没有变。其以支付宝借呗、花呗提额为由，诈骗了孙某，其在2017年9月17日、通过他的微信转账给其使用的微信×××账号380元、其在2017年9月17日、通过他的微信转账给其使用的微信×××账号120元，之后其就提现了，其在2017年9月17日、通过他的微信转账给其使用的微信×××账号1300元，之后其就提现了，其在2017年9月19日、通过他的微信转账给其使用的微信×××账号1366元，之后其就提现了，其在2017年9月22日、通过他的微信转账给其使用的微信×××一笔500元、一笔600元，之后其就提现了，其在2017年9月25日、通过他的微信转账给其使用的微信×××账号1888.88元，之后其就提现了，其在2017年9月18日、通过他的微信转账给其使用的微信×××账号2000元，之后其就提现了，其在2017年9月19日、通过他的微信转账给其使用的微信×××账号1666元，之后其就提现了，其在2017年9月20日、通过他的微信转账给其使用的微信×××账号4100元，之后其就提现了，其在2017年9月22日、通过他的微信转账给其使用的微信×××账号3600元，之后其就提现了。共计17520元。其还以支付宝借呗、花呗提额为由进行诈骗，在2017年9月23日、通过微信转账给其使用的微信×××账号两笔1000元，之后其就提现了。其在2017年9月25日、通过微信转账给其使用的微信×××账号3100元，之后其就提现了。其在2017年9月24日、通过微信转账给其使用的微信×××账号2000元，之后其就提现了。其记得诈骗过做房产中介的，是不是叫陈某、褚某其记不清了。20、辨认笔录。证实：被害人孙某辨认出魏永龙就是2017年9月26日与其进行微信视频聊天并骗取其钱财的人。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人魏永龙虚构事实，骗取他人钱财，共计人民币33470元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人魏永龙有前科，酌情从重处罚，但鉴于被告人魏永龙自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏永龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2019年11月12日止。)二、责令被告人魏永龙退赔给被害人：毕某8850元、陈某5100元、孙某17520元、褚某2000元。限本判决生效后三十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 耿 圣人民陪审员 刘洪生人民陪审员 骆晓芳 二○一八年十二月十三日书 记 员 李巧俏