安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1225刑初275号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院。 被告人张德波，男，1983年6月11日出生于安徽省阜南县，汉族，高中文化，农民，住安徽省阜南县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年9月22日经阜南县公安局决定刑事拘留（执行未获），同年10月25日被该局经侦大队民警抓获，同日被执行刑事拘留，同年11月8日被阜南县公安局取保候审，2017年9月30日经阜南县人民检察院批准逮捕，同年12月11日由阜南县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 辩护人唐少玉，安徽余朝晖律师事务所律师。 辩护人乔文，安徽余朝晖律师事务所（实习）律师。 阜南县人民检察院以南检刑诉〔2018〕150号起诉书，指控被告人张德波犯合同诈骗罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月8日、同年12月4日两次公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员信某出庭支持公诉，阜南县法律援助中心接本院通知指派的辩护人唐少玉出庭为被告人张德波提供辩护，被害人刘某1、王某1，被告人张德波均到庭参加诉讼。期间，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理一次，经本院决定延期审理一次。本案现已审理终结。 阜南县人民检察院指控：2015年3月16日，被告人张德波与杨某、刘某2、张某三人商定，以张德波名义，在山东菏泽京九特种车辆改装厂订购三台风力发电叶片运输特种车“仰举车”（以下简称运输车），张德波与杨某合买一台，刘某2、张某各买一台。合同签定后，张某于2015年10月22日提走一台运输车。因刘某2、张德波未向京九特种车辆改装厂支付剩余货款，剩余两台运输车由杨某出资购买，并归杨某所有。 2015年10月21日，张德波向被害人刘某1、陈某同谎称：其拥有的净晨物流公司有拉风力发电机的合同，并在山东订了三台运输车，因公司资金困难，愿意以45万元的价格将一台运输车转让给刘某1、陈某同，并由净晨物流公司以每月9万元租金的价格回租运输车。刘某1、陈某同同意，于当日与张德波签定了《设备租赁合同》并支付了45万元购车款。2015年11月25日，张德波以相同的手段与被害人王某1签定了《设备租赁合同》，骗取王某148万元购车款。 上述款项到账后，张德波未开展用运输车拉风力发电机的活动，除以租金名义陆续返还刘某1、陈某同4.02万元外，余款88.98万元被张德波用于弥补亏空、偿还借款和消费，随后逃匿。 就以上指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以佐证。据此认为，被告人张德波以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取被害人人民币88.98万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张德波对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，仅辩解称其已退还王某10.3万元，并当庭自愿认罪，愿意接受处罚。 辩护人对指控被告人张德波犯合同诈骗的罪名无异议。同意被害人王某1当庭关于其与被告人张德波之间的纠纷，应以本次刑事诈骗的认定为最终处理意见，申请撤销阜南县人民法院（2016）皖1225刑初2362号民事判决及相应执行程序的意见。张德波偿还给被告人刘某1、陈某同7.7万元，应当从诈骗数额中扣除；张德波与王某1之间存在0.3万元银行转账还款。案发后张德波如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚；系初犯、偶犯，无前科，可酌情从轻处罚；张德波已经被羁押的期限应该在判决时予以折抵。请求法院公平公正裁判。 经审理查明：被告人张德波与杨某、刘某2、张某三人商定，从菏泽京九特种汽车有限公司（以下简称京九公司）定购三台运输风力发电叶片运输车，张德波与杨某合买一台，刘某2、张某各买一台。2015年3月16日，张德波以其名义与京九公司签定《风电叶片山地运输装置供货合同》，合同约定：“张德波从京九公司订购三台风电叶片山地运输装置（以下简称“仰举车”），张德波提供两辆四桥低平板半挂车给京九公司，作价25万元，合同总价款109万元，先行支付定金50万元，余款提货时一并结清。”合同签定当日，张某通过网上银行向京九公司转付定金10万元。张某于2015年10月22日提走一台仰举车。因刘某2、张德波未向京九特种车辆改装厂支付剩余货款，剩余两台仰举车由杨某出资购买，并归杨某所有。 因被告人张德波将刘某2、张某交付的购车款挪用，无法按期提车。在刘某2、张某的多次催促下，2015年10月21日，张德波向被害人刘某1、陈某同谎称：其拥有的净晨物流公司有拉风力发电机的合同，并在山东订了三台仰举车，因公司资金困难，愿意以45万元的价格将一台仰举车转让给刘某1、陈某同，并由净晨物流公司以每月9万元租金的价格回租仰举车。刘某1、陈某同同意，于当日与张德波签定了《设备租赁合同》。同日，刘某1和陈某同通过银行各自付给张德波22.5万元。张德波于上述45万元到账的当日通过银行转给杨某妻子徐某20万元，次日转给徐某10万元，用于提张某定购的仰举车。2015年11月25日，张德波以相同的手段与被害人王某1签定了《设备租赁合同》，骗取王某148万元购车款。 上述款项到账后，被告人张德波未开展用运输车拉风力发电机的活动，在被害人多次催要下，张德波于2015年11月26日，转给陈某同尾号为333368账户3万元；2016年3月15日，张德波两次转给刘某1尾号为197372账户共计2万元；2016年4月19日、20日，张德波两次转给刘某1尾号197372账户共计0.9万元；2016年5月19日，张德波两次共转给刘某1尾号197372账户9000元；另外，张德波母亲代其归还刘某1现金0.9万元，以上共计7.7万元。余款85.3万元被张德波用于弥补亏空、偿还借款和消费，随后逃匿。 另查明，被告人张德波于2016年3月23日向被害人王某1出具48万元的借条，约定6月2号之前还清，月利息为3分。2016年6月3日，王某1以张德波向其借款48万元用买车拒不归还为由，向本院提起民事诉讼，2016年10月10日，本院作出（2016）皖1225民初2362号《民事判决书》，判决张德波偿还王某1借款本金48万元及利息57600元。判决生效后，王某1以张德波未履行该生效民事判决书所确定的义务为由，于2017年2月20日向本院申请执行，2017年8月7日，本院以“已依法对被执行人张德波名下牌号为皖Ｋ×××××的北京现代派汽车查封，但未能实际扣押，暂时无法处置，除此之外，被执行人无其他可供执行财产”为由，作出（2017）皖1225执324号之一《执行裁定书》，终结本次执行程序。2018年12月3日，王某1以张德波为逃避法律追究向其出具借条，导致民事判决错误为由向本院申诉，要求撤销本院（2016）皖1225民初2362号民事判决书。 以上事实，被告人张德波在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的阜南县不动产登记中心“证明”，供货合同、收据、银联商务回单、阜南县安驰挂车有限公司“证明”、银行账户交易明细，《设备租赁合同》、储蓄对账单、安徽农金大额往账凭证，“借条”、“证明”、说明，“巧家工地说明”、转账单、欠条，对账确认函、外包应付款账页、欠条，“风叶转运协议书”、“情况说明”、结算清单、“证明”，付款明细、借据、银行交易明细、运输合作协议、现金缴款书、微信截图，银行账户交易明细，户籍证明、前科网络查询，归案情况说明，安徽省阜南县人民法院（2016）皖1225民初2362号《民事判决书》及卷宗相关材料、（2017）皖1225执324号、（2017）皖1225执324号之一《执行裁定书》、机动车信息库、申诉状，阜南县公安局电话记录，被害人刘某1、王某1陈述，证人张某、段某、王某2、徐某、杨某、刘某2证言以及被告人张德波供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人张德波以非法占有为目，在合同签定过程中，虚构事实，承诺支付高额租金，骗取被害人钱款达93万元，数额巨大，而后将骗取的钱款用于偿还旧债和消费，无合同履行能力，其行为已构成合同诈骗罪，应受刑事处罚。阜南县人民检察院指控被告人张德波犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发前，被告人张德波已退还被害人刘某1、陈某同7.7万元，应从诈骗数额中予以扣除。公诉机关指控被告人退还刘某1、陈某同4.02万元，认定数额有误，本院予以纠正。被告人张德波关于其已退还被害人王某10.3万元的辩解意见和辩护人关于张德波与王某1存在0.3万元银行转账还款的辩护意见，无证据证明，本院不予采信。被告人张德波被抓获后，能够如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；其当庭承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可从宽处罚。辩护人关于被告人张德波具有坦白情节、无前科，先行羁押期限应折抵刑期的辩护意见，与审理查明事实相符，本院予以采纳。被告人张德波虚构事实，以高额租金先后骗取被害人刘某1、陈某同、王某1钱款，并非初犯、偶犯，辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被害人王某1与被告人张德波就本案事实所提起的民事诉讼，系张德波在王某1向其催要被骗钱款时为掩盖犯罪事实而出具借条所致，虽经民事判决，但不影响本案对被告人张德波合同诈骗行为的认定，故对本院已生效的（2016）皖1225民初2362号民事判决可在本判决生效后按照审判监督程序另行处理。为惩治犯罪，保护国家对经济合同的管理秩序和公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张德波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月11日起至2022年5月26日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳完毕。） 二、责令被告人张德波退赔被害人刘某1、陈某同人民币三十七万三千元，退赔被害人王某1人民币四十八万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 程 峰 人民陪审员 朱 丽 人民陪审员 杨 梅 二〇一八年十二月五日 书 记 员 刘美子