河北省深泽县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0128刑初59号公诉机关河北省深泽县人民检察院。被害人刘某，男，汉族，1973年7月13日出生，农民，中共党员，深泽县人，住本村。被告人于某甲，男，1961年12月26日出生于河北省保定市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河北省保定市徐水区，捕前住河北省保定市徐水区。2018年2月6日因涉嫌合同诈骗罪，被深泽县公安局刑事拘留，2018年2月14日被执行逮捕。现羁押于深泽县看守所。辩护人刘迎春，河北亚华律师事务所律师。河北省深泽县人民检察院以冀深检公刑诉〔2018〕51号起诉书指控被告人于某甲犯合同诈骗罪，于2018年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月6日公开开庭审理了本案。深泽县人民检察院指派检察员张永计、代检察员张敬强出庭支持公诉，被告人于某甲及其辩护人刘迎春到庭参加诉讼。期间公诉机关建议延期审理一次，现已审理终结。深泽县人民检察院指控，2015年年底，被告人于某甲以高额回报为诱惑，向被害人刘某提议制造饮品底盖，并保证其销路。在被告人于某甲积极撮合下，刘某与福建莆田鼎鑫包装机械有限公司许某1签订了总额317万元，优惠价格为290万元的制盖设备合同，其中：冲床2台，总金额190万元；前进料输送线2套，总金额3.6万元；DLN-6注胶机2台，总金额89.2万元；出盖输送线2台，总金额3.6万元；翻转器2台，总金额1.8万元；烘干箱4节，总金额20万元；磁力分张2台，总金额2.4万元；技术打包台2台，总金额5.2万元；管路及杂项2套，总金额1.2万元。被害人刘某依合同将290万元陆续打到许某1账户。后被告人于某甲背着刘某私下与许某1签订总价值为180万元，型号分别为200、209两台冲床（含进料、送料、模具、排队、圆边机）的购销合同，许某1将被害人刘某290万元中的170万元冲床合同款转给被告人于某甲。被告人于某甲找到沧州东光县天明冲床设备厂的赵某，在赵不具备生产高性能冲床的情况下，由其仿制两台冲床发货给刘某，经深泽县物价局鉴定该两台冲床设备价值34万元。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人于某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人于某甲辩称，我和刘某没有签订合同，也没有实质的生意关系，没有合同怎么会形成合同诈骗？在刘某的要求下我和他去了福建许某1的工厂，我给刘某和许某1进行了接洽，他俩自愿签订的合同，我没有参与，假如本案属于合同诈骗，那么诈骗的主体是许某1，本案我不是犯罪主体。我是和许某1签订了合同，我没有背着也没有必要背着刘某去和许某1签订合同。我购买的冲床是有资质的，而且是应许某1的要求购买的。我认识刘某是为了让他给我加工水，不是为了合伙，也不是刘某雇佣我，我是应刘某的要求给他上设备，所以才给他介绍许某1。可行性报告不存在，不能作为高额利诱的证据，所谓可行性报告提供的时间是买机子之后，而且是应刘某的要求我才写的，被害人清楚价格和利某。被告人于某甲的辩护人辩称，被告人介绍被害人与许某1签订设备采购合同，徐某按照合同约定交付给被害人设备；剩余冲床等设备徐某交给被告人来采购，被告人制作了设备并交付给被害人，即使该设备不合格但是也交付了设备。被告人有履约的意图，客观上也为履约合同做出了努力，最后因客观原因未能履行合同，其主观上不具有非法占有他人财物的目的。双方的纠纷属于经济合同纠纷。于某甲与刘某不是签订合同的双方当事人，因此，他们并不存在买卖合同规定的权利义务关系。于某甲仅仅与许某1为合同双方当事人，许某1与刘某之间的合同签订和履行与于某甲无关系。被告人是在合同履行完毕之后不与被害人联系的，不具有收受对方当事人预付款后逃匿的行为，被告人也没有获取非法利益，不符合合同诈骗罪的规定。综上，应认定被告人无罪。经审理查明，2015年年底，被告人于某甲以高额回报为诱惑，向被害人刘某提议制造饮品底盖，并保证其销路。在被告人于某甲积极撮合下，2016年2月27日刘某与莆田市鼎鑫包装机械有限公司签订了总额317万元，优惠价格为290万元的制盖设备合同，其中：冲床2台，总金额190万元；前进料输送线2套，总金额3．6万元；DLN-6注胶机2台，总金额89．2万元；出盖输送线2台，总金额3．6万元；翻转器2台，总金额1．8万元；烘干箱4节，总金额20万元；磁力分张2台，总金额2．4万元；技术打包台2台，总金额5．2万元；管路及杂项2套，总金额1．2万元。被害人刘某依合同将采购款288万元（提前打款优惠2万元）陆续打到许某1账户。后被告人于某甲背着刘某私下与许某1签订总价值为180万元、型号分别为200、209两台冲床（含进料、送料、模具、排队、圆边机）的购销合同，许某1将被害人刘某288万元中的170万元冲床合同款转给被告人于某甲。被告人于某甲找到沧州东光县天明冲床设备厂的赵某，在明知赵某不具备生产高性能冲床的情况下，让其仿制两台冲床发货给刘某，经深泽县价格认证中心鉴定该两台冲床设备价值34万元。2016年9月6日莆田市鼎鑫包装机械有限公司将与于某甲所签采购合同的债权转让给被害人刘某。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1、被告人于某甲的供述：我通过翟某认识的美达食品有限公司购买人刘某，刘某让我参观美达厂，我给刘某介绍厂子干制盖这个行业挺赚钱，我可以给他找销售厂家，供应也能给他找好，我给他核算了成本及利某挺丰厚的，设备我也有渠道给他进。我以前认识一个叫许某1的，它主要做注胶机的，但是也代购全套制盖设备。刘某有意干制盖厂之后，我就联系许某1说，最近带一个制盖厂的老板过去，先考察一下，过了一两天我和刘某就过去了，当天在许某1的办公室谈的，刘某和许某1签订了一个合同，当时我在场，当时签的合同是全套的设备，共计290万元，我当时跟刘某说“许某1的设备不错，人品也挺好，抓紧干抓紧赚钱。”签完合同后刘某就把定金给打过去了。我们第二天就回来了，又过了一两天，我就给许某1打电话问他的冲压设备定了否，许某1说没有定，我说我来做，赚点利某。过了5、6天我就又过去找许某1，跟他签订了一个采购合同，我和许某1签合同刘某不知道，主要内容就是采购冲床、磨具、圆边机，价值180万元。许某1和刘某签的合同设备中有送料机、送盖机、磨具、冲床、圆边机，我又跟许某1签订的购买合同，最后这些货我是按照许某1的要求发送给刘某的。我不知道这些货有没有厂名、厂址和质量合格证，但是后来我把营业执照、质量合格证、说明书（赵某在厂子给我的）用快递寄给了许某1。其中圆边机我是在江西九江市的一个机械厂购买的，两个加一起5-6万元，他们是把东西发到泊头天明机械厂；磨具是从舟山买的，大约10多万元；冲床是赵某在沧州生产的，一台冲床是8万元，两台是16万元，进料机和送料机共计6万元，两台共计12万元，但是其中一台进料机和送料机没有发送给刘某，我共计给赵某22万元左右。把设备发给刘某厂子后我就不去刘某厂子里了，因为刘某说要退货，我不好处理，所以我就躲起来了。刘某的货款不好处理公安局打电话所以我也没来。我是给赵某转账付款的，许某1是给我转账的，给我转了170万元，转到我农行卡上（6228480771711552915）120万元，转到苏某1的农行卡上（6210210052200170070）50万元，剩余是质保金。我在刘某处骗的钱买了一个贴标机花了30多万元，剩余的在平时花销了。我在网上想买冲床，找到了赵某，然后就跟他通话联系，他确实也生产各种冲床，我首先和赵某谈论了需要生产冲床的具体规格性能，并带着赵某和赵某厂子的一个工程师去了趟舟山龙纹机械厂，参观了制盖机，我们主要是解决冲床与注胶结合尺寸的问题，因为赵某不知道注胶机的结合尺寸；当时我还和赵某一起去了一个磨具厂，回来后我就和赵某定好价格，具体价格记不清楚了，我和赵某以购买机器的名义一起去的浙江舟山龙文机械厂去参观那里的样式机，并且录了视频，我要求能达到这种水平，赵某说能达到，回去就开始生产冲床了。赵某说他的冲床有质检报告，随着机子一起发走。刘某要求退货，天明冲床机械厂是一个村里个体企业，规模较小，货退了就没人买了，所以我就跑了。我只在赵某哪里购买了冲床和送料机，圆边机、吹风、排队、磨具是我购买的。我给刘某做过可行性报告，报告是我写的，但是括号里面的数字不是我写的，是应刘某的要求为办证写的，报告里写的每月能挣135万元是真实的情况。2、被害人刘某的陈述：我在2016年3月份被于某甲和许某1骗了288万元，在福建莆田骗了我10万，我在深泽又给了他们278万元。他们是以签订合同购进伪劣的制盖生产线的方式骗的我。2015年年底，我准备接管深泽县水某水厂，通过我们水厂一个叫翟某的库管员联系上了于某甲，于某甲自称原来是在水某的经纪人，于某甲跟我推荐说我的水厂需要进购制盖机设备，可以制造饮品的底盖，我们北方目前还没有，购进之后一天可以制造出120万个，一个底盖可以挣2分，半年就可以回本。我当时听了感觉还挺划算，就说，我对这个东西不太懂，他说，什么也不用我管，进货出货他都有客户，我只管投资就可以了。2016年1月14日我正式接管了水某水厂，于某甲一直还跟我说让我进购制盖机。2016年2月24日于某甲说，明天我们一起去福建看制盖机的设备，我就答应了，于某甲就买了两张第二天去福州的高铁票，我们到了之后，于某甲联系好了厂家去接的我们。到后第二天早上，我俩和一名自称叫许某1的经理去福建莆田鼎鑫包装机械有限公司看设备，去了之后我们只看到了一条注胶生产线，没有看到冲床及其配套设备。然后于某甲说这个公司只生产其中的一部分，其余的冲床以及制盖机等设备莆田这个厂家都可以给配齐，让我和许某1先谈一下价格，于某甲跟我说这些设备不超过150万，一会谈的时候让我注意，然后我就开始单独和许某1开始谈，开始谈的是148万，我觉得有点贵，接着于某甲和许某1出去谈了谈，最后我们定的价格是145万元，说好价格后我感觉不靠谱，想去别的厂家看看，然后于某甲就不高兴了，说有什么事他担着，让我放心，我也就没说什么。当天快到中午的时候，许某1安排几个人把我和于某甲拉到饭店一起吃饭，许某1并没有去，吃饭期间于某甲给许某1打电话，让许某1打了一份合同，说让我先看看，许某1就带着合同去了饭店，因为我对合同不太懂，就让于某甲给我看了看，他说没有问题，然后我就把合同签了，接着于某甲就说让我先交点定金，不然一时半会生产不出来，然后我在饭店就用我中行信用卡刷了10万元，用的是许某1的pos机，交完定金之后我们就定了下午的机票回了深泽。回来之后，于某甲催着我把余款打过去，2016年3月2日，我在深泽县农村信用社用我的卡按照许某1的要求打给了一个叫王宗标的人77万元，加上原来的10万元，总共87万元算是交了总货款的30%，打完这笔钱之后，于某甲让我把余款都打了，到时候还能优惠点，2016年5月17日，我先在农行给许某1打了121万元，当天又在中国银行给许某1打了80万元，总共给莆田那边打了288万元。打完钱之后我就一直催着要设备，直到5月底才来了第一批设备，只来了注胶机，我就问许某1怎么回事，然后许某1就让我找于某甲，于某甲说货到了天津港了过不来，最后拖到了6月20号，送过来了两个铁架子，做工非常粗糙，我当时非常生气了，我就问于某甲这设备是怎么回事，于某甲说这个设备可以用，后来安装的时候我知道这设备是沧州拉过来的，维修人员也是沧州的，不是许某1说的舟山的设备，我后来觉得事情不对，于某甲也不来我厂子了，跟他打电话一直推脱，接着我就报案了。我们合同的内容甲方是我，乙方是莆田市鼎鑫包装机械有限公司，合同内容中优惠价是290万，包括冲床、前进输送线、出盖输送线、烘干机、注胶机等。据我了解，冲床（假冒伪劣产品，三无产品）是该厂家从别处进的，别的都是他们自己生产的，最后因为我付全款，优惠了2万元，我总共支付了288万元。鼎鑫包装机械有限公司给我送来了20件设备，这只是合同价款的三分之一。另一份采购合同是许某1给我的，合同上甲方是于某甲，乙方是福建鼎鑫包装机械有限公司，是许某1和于某甲签订的，内容是许某1从于某甲这里购买180万元的冲床设备等，许某1再把冲床设备给了我，许某1把我给他的钱给了于某甲，但是于某甲一直没有把冲床设备给他，相当于于某甲把我和许某1都骗了。我打款的情况是：第一次是2016年2月26日，我在莆田用我的中行卡在许某1提供的POS机上打了10万元，卡号我记不清了；第二次是2016年3月2日，我在深泽县农村信用社打给王宗标77万元，王宗标卡号后四位是0356；第三次是2016年5月17日，我在深泽县农业银行给许某1打款121万元，许某1卡号是62×××71，我的卡号是62×××73；第四次也是2016年5月17日，我在深泽县中国银行给许某1打款80万元，许某1卡号是62×××69，我用的是我妻子的卡。与许某1签合同之前，于某甲带了三个人来到了我的水厂，在厂子里参观了一下，于某甲给他们介绍了一下说“这个水厂要准备生产底盖，让这几个人给帮忙销售，照顾一下。”他们几个人都答应了说没问题。过了几天于某甲就约我去石家庄一个咖啡厅说具体谈一下这个项目的事情，我就去了，当时于某甲说他要挣提成，我们经过商量决定于某甲占10%的提成，然后于某甲问我什么时候上生产线，我说让他先写一份项目可行性报告。过了几天于某甲就给了我一份铅笔写的可行性报告，我看了报告后，上面写的是每月利某135万元，我问他利某是否真实，于某甲说这个项目就是这样。我觉得还可以，就让于某甲联系设备的事了。2016年2月份，我在福建莆田和许某1签合同之前，在许某1的办公室我问许某1冲床是哪里生产的，许某1还没回答我，于某甲就说是浙江舟山生产的，我又问是什么品牌的，是不是于某甲所说的龙文牌，于某甲说比龙文牌的要好，国内一流的，质量没有问题。后来我们就去吃饭了，把合同签了。3、证人许某1的证言：2016年2月25日左右，于某甲给我打电话说“河北有个人想要做制盖这个行业，过几天要来参观，”我说“欢迎来参观。”于某甲又说“这个人需要冲床、注胶机等一整套设备，注胶机等设备你提供，冲床我可以提供，但是我不好说，就借你公司名义卖给他。”我当时觉得可以就同意了。当时在电话里于某甲还跟我说整套设备的初始报价是180万元。2016年2月26日晚上20时左右，于某甲带着一个叫刘某的河北人来到我的工厂，他们参观完我的工厂之后，我们就开始商定机器的价格，后来拟定价格为145万元/套，我刨去于某甲提供冲床的价格为180万元，注胶机等其他设备的价格为110万元，共计290万元。2016年2月27日，我和刘某签订购销合同，订货为：冲床两台（单价950000元，共计1900000元）、前进料输送线2套（单价18000元，共计36000元）、DLN-6注胶机2台（单价446000元，共计892000元）、出盖输送线2台（单价18000元，共计36000元）、翻转机2台（单价9000元，共计18000元）、烘干机4节（单价50000元，共计200000元）、磁力分张2台（单价12000元，共计24000元）、计数打包台2台（单价26000元，共计52000元）、管路及杂项2套（6000元，共计12000元），价值共计290万元，实际付款288万元。于某甲说他和刘某是合伙人，他负责建厂和销售，他自己也销售冲床，但是不好跟刘某说，就想借我公司的名义将冲床卖给刘某，还交代了每台冲床的价格是90万元，于某甲没有给我中介费。签合同之前我和刘某说注胶机等机器我自己厂子可以生产，冲床我在外采购，然后配套销售给他。刚开始我没有给刘某说冲床是于某甲提供的，事后刘某说冲床一直不到货，我感觉不对才告诉他的。我和刘某签完合同之后，刘某当时通过POS机给我打了10万元，又过了几天刘某打到公司的销售人员王宗标的农村信用社卡77万元，后来我就让王宗标直接给苏某1（女，40多岁，河北博力康饮料有限公司的法定代表人）转了50万元（于某甲出的委托合同，让我把钱打到苏某1卡上），2016年5月初于某甲和苏某1过来验收注胶机，然后拍照，发给刘某确认收货，当时于某甲给刘某打电话，说设备可以了，让刘某赶紧给我打款。并且让我把定的设备牌子、出厂编号拆掉，刘某回家自己贴牌。2016年5月16日前后，刘某给我打过201万元，2016年5月18日，我通过我的农行卡转给于某甲农行卡120万元。打款的事都是于某甲和刘某沟通的，本来是按照合同执行的，后来于某甲打电话意思是刘某想要直接按照折扣价交接清楚，刘某也打电话过来说想要个折扣价直接付清，最后按照于某甲说的折扣价优惠2万，原价290万元，实际价格288万元。我和于某甲的合同是在2016年3月3日通过QQ网络传输完成的，开始我拟完合同之后，传输给于某甲委托的苏某1，苏某1把合同给了于某甲，于某甲签字后通过QQ发到我的QQ。合同内容是于某甲给我买冲床，然后我发给刘某。我的货已经发过去了，于某甲的一直不到货，刘某给我打电话问我冲床怎么一直不到货，我就跟他说冲床是于某甲购货的，让他直接找于某甲。我分两次给于某甲打款170万元，后来在2016年7月23日的时候，于某甲有分两次给我打回39万元（一次19万，一次20万）加上冲床的尾款13万元从我这里购买了价值52万元的200款注胶机。证人许某12018年4月5日所写的过程证明：2016年2月17日经于某甲介绍刘某到我司购买设备，因我司仅提供后段注胶生产线设备，没有做冲床，前段的冲床只能有外协配套提供。刘某也全权委托于某甲负责把关设备技术及验收，于某甲向我方自称为刘某的股东，参与厂房筹建及产品销售，同时于某甲也自称有销售冲床这一块，过来前已通过电话告知我此次合同中他的冲床大概价格，考虑到不方便给刘某签订合同，由整份合同都签到我这边。之前于某甲与我司有签一份注胶机长期拿货价每套52万的协议，刘某总成交价为288万元，已汇给50万（苏某1）＋120万（于某甲）＋我司（52万＋0．5万抽胶泵）×2套=275万，剩下的13万为于某甲继续购买下一套注胶机的定金（不是保质金），并于2016年7月23日汇清余下39万后发货一套（附汇单及发货单）。4、证人赵某证言：2015年的时候，于某甲找到我（通过网络知道我是做冲床的），给我看了一段视频，上面是一台高性能的冲床，他问我能不能制造视频中的冲床，我说做不了视频中速度那么快的冲床，只能保证冲床的动作和外形。于某甲说这就可以了，视频中的是进口产品，不用那么好。但是当时不知道冲床的尺寸，于某甲就提议带我到舟山去实地考察一下。随后在2015年夏天，于某甲就带我和一个数控的技工坐高铁一起到舟山的一个工厂，于某甲对舟山工厂的人很熟，他以购买设备的名义带我们到工厂的生产车间去看。回来后不久，他就来找我签订购买合同，让我仿制两台舟山工厂的冲床，我对他说舟山的冲床是高性能的，有些零件我做不出来，于某甲说他供给那些复杂的零件，他还叫来一个姓高的沧州技术工来指导制造。2016年夏天，冲床就制造完成了。两台冲床的加工和部分零件（部分复杂零件，是于某甲从舟山购买的，从舟山发货过来）的费用是16万元，两台上料机、送料机12万元左右，但是最后有一部分货没有发出去，所以他给了我大约5万元。主要的都发出去了，最后就剩了一个架子，为剩余的货我找过于某甲，他说暂时先不调机子。我在路边找了一辆车，具体送到什么地方于某甲和车主联系的，我不清楚。我的产品没有厂名、厂址及合格证，没有通过质检的检测，发走之后我们没有调试过，于某甲也没有说安装的事。我们是一个村里的作坊，主要做一些简易的冲床，绝对达不到舟山大企业的水平，我跟于某甲也说了，我们做的只能是次一些的。我们以前做过一些低性能的类似产品。当时我跟于某甲提议买一个二手的有品牌的设备，我给他调试调试，比较保险，但是于某甲不同意，做了大约5个月，就把设备装好了。于某甲给了我1万元的现金，后来都是给我打卡的。于某甲每次来我这基本都是和苏某1一起来的。我和于某甲签合同来，但是现在找不到了。5、证人苏某1证言：我是在2014年认识的于某甲，当时我在保定地区卖水某苏打水，在石家庄美达饮料厂认识的于某甲，后来美达厂子产生了纠纷，就关闭了，我就和于某甲的儿子于江某开始在保定易县开了一个河北博力康饮料有限公司，于江某负责生产，我负责销售，我们各占50%的股份，我是法定代表人，2015年下半年开始生产，主要是于某甲投资的，总共投资了大约300万元，2017年11月份变更了法定代表人，变成了于彦龙。2015年冬天，我开车拉着于某甲来深泽县美达饮料厂与刘某谈纯净水业务，后来因美达厂子不能开工，于某甲就建议刘某弄个易拉罐底盖厂子，一个盖子挣一分，每小时生产不少，一台机器每天挣上大几千元，于某甲还说他有销路。后来他们就深入的谈，陆陆续续来了3次，我没有具体谈这个业务，我只是开车，等他们谈完我就拉着于某甲走。后来我就知道于某甲去了福建莆田（我给他买的票），2016年3月2日，我当时在沧州市，于某甲给我打电话说让我收个合同。我打印出来了，主要内容是于某甲和福建莆田的公司签订了一个购买冲床的合同，我让于某甲签字后，就给许某1发过去了，于某甲委托我代收一笔款，是许某1公司打过来的50万购买冲床的设备款，打到我的农村信用社卡号上，2016年3月6日，于某甲让我给赵某（沧州东光冲床）账号打了5万元定金，给周立斌（磨具）打了6万元，然后就去了沧州找赵某，让赵某生产冲床，之前赵某、于某甲和一个戴眼镜的去浙江舟山一个冲床厂偷学技术去了。后来于某甲一直催赵某，赵某一直以各种理由生产不出来，过了几个月听于某甲说，冲床拉过来了（刘某处），冲床拉过来之后，我和于某甲来过一次之后就没来过，我联系于某甲就联系不上了，后来于某甲就不断地换手机号码并且联系我说让我和于江某每人换一部手机和他联系，不要用以前的号码。我和于江某按照他说的做了。我当时给于某甲找了一个律师，于某甲说不用我管。我没举报他是因为他还欠我钱（于某甲用于建设伊春博力康国际集团有限公司，合伙人是九河泉米业有限公司的老总），想让他多赚点钱好还给我。许某1转给我的50万用于：转给赵某（沧州东光冲床）账号5万元定金，给周立斌（磨具）打了6万元，郏伟平（圆边机）2500元，剩余的钱也是于某甲支配。我们劝过于某甲让他找个正经的厂子去做这个设备，也能挣30万元左右，他不听非找个没有生产能力的作坊。6、证人陈某证言：2015年底，刘某跟我说引进了一个饮料瓶底盖的项目，让我做具体负责人，刘某主要是和一个叫于某甲的人联系的，于某甲来深泽就跟我们说，制盖是一个很挣钱的行业，并且给我们写了一个可行性报告，他当时是用铅笔写的，具体都是于某甲给海英谈的，我听说是每个月利某是135万元。在年底的时候于某甲带来了3个人说是做饮料行业的，刘某让我陪着他们吃了顿饭，吃饭的时候于某甲跟我说这个厂子没问题绝对挣钱，我对制盖这个行业非常懂，这行业里的朋友特别多，生产、销售一条龙服务。于某甲的几个朋友也在酒桌上说于某甲有能力，在这个行业干的比较长了，后来具体联系都是刘某跟他联系，后来大约过了几个月，海英让我联系于某甲，让我催一下货，我们厂房都盖好了，于某甲只给我们发了两台注胶机，冲床就是一直没有到，大约到了2016年6、7月份的时候，冲床才到，冲床到了以后没有品牌、也没有厂家、也没有送货单，一看产品都是自己用电焊焊的东西，我就赶紧联系海英，说冲床有问题，我就问于某甲这设备是哪来的，于某甲说设备是浙江舟山的，设备绝对没问题，后来我们通过送货司机得知冲床是沧州东光的，我们就让于某甲过来，于某甲就不过来了，再后来就联系不上了。现在冲床在库房里放着，注胶机已经给福建那边退了。7、刘某与莆田市鼎鑫包装机械有限公司采购合同：2016年2月27日刘某与莆田市鼎鑫包装机械有限公司（法定代表人许某1）签订了总额317万元，优惠价格为290万元的购买制盖设备合同，其中：冲床2台，总金额190万元；前进料输送线2套，总金额3．6万元；DLN-6注胶机2台，总金额89．2万元；出盖输送线2台，总金额3．6万元；翻转器2台，总金额1．8万元；烘干箱4节，总金额20万元；磁力分张2台，总金额2．4万元；技术打包台2台，总金额5．2万元；管路及杂项2套，总金额1．2万元。质量要求和技术标准：提供的货物符合国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准；质量符合包装机械及自动化行业质量标准、符合行业的检验标准，必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。合同总价290万元，合同签订后支付87万元，发货前到厂验收，支付193万元，运送到使用厂家两个月后支付剩余货款。鼎鑫包装厂35日内加工完成通知使用方进行出厂前检验确认，将货物送到用户方，将货物的用户手册、包修手册等单据交给使用方并安装调试。8、莆田市鼎鑫包装机械有限公司送货单（发给于某甲）及营业执照各一份：莆田市鼎鑫包装机械有限公司为有限责任公司，法定代表人许某1；送货单200注胶机、200电控柜、200前进料输送线、200出盖输送线、200翻专器、200磁力分张、200计数打包机、200烘干箱一、200烘干箱二、抽奖泵，以上均为各一台。9、刘某与莆田市鼎鑫包装机械有限公司协议书一份：甲方刘某、乙方莆田市鼎新包装机械有限公司，甲乙双方原于2016年2月27日签订了《采购合同》，现双方协商一致，另行订立如下协议：（1）甲乙双方于2016年2月27日签订的《采购合同》自本协议书生效之日起解除，《采购合同》及其有关的补充协议和其他法律文件不再履行，甲乙双方不再追究对方责任。（2）在签订原《采购合同》第一条的2台“冲床”（200/209）系乙方向于某甲处采购所得。甲方是于某甲介绍过来的，因甲方不熟悉设备相关技术，全权委托于某甲把关设备技术，于某甲自称为甲方股东，要求乙方合同中2台冲床向于某甲采购。原《采购合同》总额288万元，设备款甲方已全部支付给乙方，但实际乙方只收取了105万元，剩余183万元已全部打给了于某甲并签订了合同，（其中2台冲床总金额为180万元，另外三万元是提成）。该2台冲床已送到甲方指定的厂房内，甲方已知悉2台冲床系乙方向于某甲采购所得，现甲方认为冲床（于某甲）售后做不到位，要求于某甲配合，而于某甲认为甲方厂房指标不符合生产要求，甲方与于某甲存在争议，甲方协商乙方转让采购合同方便直接交涉于某甲，故乙方将其与于某甲关于“冲床”签订的采购合同中所享有的权利和责任转让给甲方享有，乙方针对2台冲床不再对甲方承担义务。若货物出现相关问题或欲退换货物退款之类的，甲方直接与于某甲交涉，办理相关手续，乙方协助配合甲方提供相关凭证。刘某退回从莆田市鼎鑫包装机械有限公司购买的设备，乙方将退回设备款给付甲方（附许某1转账刘某银行凭证一份）。10、莆田市鼎鑫包装机械有限公司购买于某甲两台冲床采购合同：购买200冲床1套（包括进料、送料、模具、排队、圆边机）、209冲床1套（包括进料、送料、模具、排队、圆边机）总价值180万元。两套冲床由石家庄刘某订购的冲床，所产生的质量问题有于某甲全权负责（包括售后服务）。附鼎新包装机械有限公司法定代表人许某1转账于某甲银行凭证共计170万元。11、被告人于某甲用铅笔书写的“可行性报告”：生产200型、209型两种盖型，冲压选用德国进口斯诺科的先进设备，利某可观。12、样机（注胶机）协议书：证实许某1提供一台样机供于某甲在河北保定展览，该机归许某1所有，于某甲必须保管妥当。13、保定市三源食品包装有限公司采购合同：证实保定市三源食品包装有限公司购买莆田市鼎鑫包装机械有限公司注胶机所达成的协议。14、物证照片7张：证实所购买的机械设备。15、东光县天明冲床设备厂个体工商户营业执照：经营者姓名张某、个体经营，经营范围：制造销售、冲床。16、深泽县价格认证中心认定结论书：证实刘某被合同诈骗案涉及的物品于2016年4月1日的市场价格总计为人民币340000元。附物品估价价格明细表及照片6张。17、辨认笔录：刘某通过照片辨认，指认出许某1、于某甲。附被辨认人照片列表及被辨认人身份情况说明。18、苏某1农业银行资金交易记录、苏某1农村信用社资金交易记录、苏某1工商银行卡资金交易明细：证实苏某1银行交易情况。19、许某1农行卡转款回单：证实许某12016年5月18日通过自己的农行卡转给于某甲120万元购买冲床款。20、信用社个人网银电子回单：证实2016年3月3日许某1经王宗标转给苏某150万元采购款（该款是苏某1为于某甲代收）。21、被告人委托苏某1收款50万元的收据：证实被告人收到许某150万元。22、许某1退款凭证：证实2016年9月8日许某1退回刘某购买货款904150元。23、户籍证明信：证实被告人于某甲的出生日期与起诉书指控的一致。24、抓获经过：证实被告人于某甲于2016年2月6日被深泽县公安局抓获。上述事实，证据确实、充分，来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人于某甲以非法占有为目的，积极撮合刘某与莆田市鼎鑫包装机械有限公司（法定代表人许某1）签订了总额290万元的制盖设备采购合同，被害人刘某依合同将采购款288万元（提前付款优惠二万元）陆续打到许某1账户。后被告人于某甲背着刘某私下与莆田市鼎鑫包装机械有限公司签订总价值为180万元型号分别为200、209两台冲床的采购合同（刘某与福建莆田鼎鑫包装机械有限公司所签制盖设备合同的一部分），莆田市鼎新包装机械有限公司将被害人刘某288万元中的170万元冲床合同款转给被告人于某甲，被告人让他人仿制两台冲床发货给刘某。后莆田市鼎鑫包装机械有限公司将与于某甲所签采购合同的债权转让给被害人刘某。经深泽县价格认证中心鉴定，该两台冲床设备价值34万元。被告人于某甲采用隐瞒真相的方法骗取被害人刘某财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。对被告人及其辩护人的辩护意见：经查，被告人首先以生产制盖产品有高额回报为诱饵积极撮合被害人刘某与莆田市鼎鑫包装机械有限公司（法定代表人许某1）签订制盖设备采购合同，后被告人于某甲背着刘某私下与莆田市鼎鑫包装机械有限公司签订采购合同（刘某与莆田市鼎鑫包装机械有限公司所签制盖设备采购合同中的一部分设备），在莆田市鼎鑫包装机械有限公司将被害人刘某采购款288万元中的170万元冲床合同款转给被告人于某甲后，被告人让他人仿制两台冲床发货给被害人刘某，后莆田市鼎鑫包装机械有限公司将与于某甲所签采购合同的债权转让给被害人刘某。被告人积极撮合被害人与他人签订采购合同，后被告人又与他人签订采购合同，之后仿制产品发给被害人，骗取被害人采购设备款。对其辩解不予采纳。经审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人于某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日起至2030年2月5日止。罚金于判决生效后三十日内交纳。）二、被告人于某甲退赔被害人刘某损失一百七十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 袁 伟审判员 张运启审判员 康晓燕二〇一八年十二月二十八日书记员 张 丛