北京市石景山区人民法院刑 事 判 决 书(2018)京0107刑初181号公诉机关北京市石景山区人民检察院。被告人韩晓巍，女，1967年10月15日出生于黑龙江省龙江县，公民身份号码×××，汉族，高中文化，户籍地内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区，现住北京市朝阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年7月24日被羁押，同年7月25日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕，现羁押在北京市石景山区看守所。辩护人姜岩，北京华济融衡律师事务所律师。北京市石景山区人民检察院以京石检公诉刑诉[2018]192号起诉书，指控被告人韩晓巍犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派副检察长程国相、检察员王晨出庭支持公诉，被告人韩晓巍及其辩护人姜岩均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市石景山区人民检察院指控：2016年7月，被告人韩晓巍加入网络平台“善心汇”并发展成为高级会员。韩晓巍以微信、口口相传等方式，以注册会员并缴纳一定费用后可获得高额收益为诱饵，陆续发展林某等多名直接下线会员注册加入“善心汇”，并通过收取下线会员“管理费”和向下线会员出售“善种子”、“善心币”等方式谋取利益；部分下线会员为了谋取利益，继续发展下线会员加入“善心汇”组织。经鉴定，韩晓巍的登录用户名为dabao8888，属于C轮服务中心。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有10层，1338个会员账户。该账户共完成111次赠与，累计701300元，28次受助，累计878900元。截至2017年7月24日，已支出善种子787个，剩余善种子185个，已支出善心币6917个，剩余善心币5个，已支出善金币900个，剩余善金币312976个，管理钱包已支出113600元，管理钱包剩余197676元。韩晓巍于2017年7月24日被民警抓获。被告人韩晓巍对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。辩护人姜岩的辩护意见是：1．韩晓巍的犯罪情节轻微，不属于情节严重，在组织、领导传销活动中是从犯；2．司法鉴定意见书中韩晓巍发展的下线成员只是一个数据，但这些人员有大量使用他人身份证注册账号的情况，并非实际参与传销活动的人数；3．韩晓巍主观恶性不深，加入善心汇的目的只是投资理财；4．韩晓巍认罪态度好，系初犯、偶犯，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：2016年7月，被告人韩晓巍通过他人介绍加入网络平台“善心汇”组织，并发展成为高级会员（C轮服务中心）。韩晓巍以微信、口口相传等宣传方式，以注册会员并缴纳一定费用后可获得高额收益为诱饵，陆续发展林某等多名直接下线会员注册加入“善心汇”组织。期间，韩晓巍通过收取下线会员“管理费”和向下线会员出售“善种子”、“善心币”等方式谋取利益；部分下线会员为了谋取利益，继续发展下线会员加入“善心汇”组织。经鉴定，韩晓巍（登录用户名为dabao8888）在“善心汇”组织中属于C轮服务中心级别，该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有10层，1338个会员账户。该账户共完成111次赠与，累计人民币701300元；完成28次受助，累计人民币878900元。截至2017年7月24日，韩晓巍的账号已支出善种子787个，剩余善种子185个；已支出善心币6917个，剩余善心币5个；已支出善金币900个，剩余善金币312976个；管理钱包已支出人民币113600元，管理钱包剩余197676元。2017年7月24日，被告人韩晓巍被民警抓获。上述事实，有公诉机关向本院提交的以下证据予以证实：1．证人林某、陈某1、陈某2、韩某、艾某、赵某、郭某、王某的证言证明，上述8人均是通过韩晓巍的介绍加入善心汇组织，并各自发展了下线会员。2．证人杜某等8人的证言证明，通过他人介绍加入善心汇组织并注册账号。3．湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书及补充说明、光盘证明，善心汇组织中的善种子用于账号激活，善心币用于挂单（即排单赠与和受助），善金币用于商城购物，个人管理奖由下线完成资助的返利百分比得出，一部分给管理钱包，一部分给善金币。经鉴定，韩晓巍（登录用户名为dabao8888）在“善心汇”组织中属于C轮服务中心级别，该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有10层，1338个会员账户。该账户共完成111次赠与，累计人民币701300元；完成28次受助，累计人民币878900元。截至2017年7月24日，韩晓巍的账号已支出善种子787个，剩余善种子185个；已支出善心币6917个，剩余善心币5个；已支出善金币900个，剩余善金币312976个；管理钱包已支出人民币113600元，管理钱包剩余197676元。4．被告人韩晓巍的供述证明，2016年7月，其通过杨某的介绍加入善心汇。其每介绍一个人加入，都可以得到下线会员投资额6%的奖金，其中一半直接打到其下一轮受助的金额里，另一半转换成善金币存入其账户，可以在网上商城买东西。发展下线有两种获利方式，第一种就是管理钱包，也就是那6%的奖金，第二种就是通过其给公司交钱升级为C轮服务中心，可以得到6折的优惠购买善心币和善种子，其再卖给别人挣一些差价。5．公安机关出具的到案经过及工作说明证明，2017年7月24日，被告人韩晓巍被公安机关查获。上述证据，经当庭举证、质证，被告人韩晓巍及其辩护人对证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人韩晓巍组织、领导以投资获利等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。北京市石景山区人民检察院指控被告人韩晓巍犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。韩晓巍在组织、领导传销活动中起次要及辅助作用，系从犯，可对其依法减轻处罚。鉴于韩晓巍到案后能如实供述自己的罪行，可对其依法从轻处罚。韩晓巍的辩护人关于韩晓巍发展的下线会员存在使用他人身份证注册账号的情况、并非实际参与传销活动的人数，其犯罪不属于情节严重的辩护意见，本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中的相关规定，被告人组织、领导参与传销活动人员累计达120人以上的即应当认定为“情节严重”，韩晓巍的下线会员账号已达1338个，虽然存在使用他人身份信息注册账号的可能，但经鉴定，其所有下线会员账号均有真实的身份信息并绑定银行卡，且已激活、使用，能够确认司法鉴定意见书中的下线会员人数为韩晓巍组织、领导参与传销活动的人数，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于韩晓巍在组织、领导传销活动中是从犯、到案后能如实供述自己罪行且系初犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。据此，根据被告人韩晓巍犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人韩晓巍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月24日起至2019年1月23日止，罚金于本判决生效后三日内缴纳)。二、责令被告人韩晓巍退缴违法所得人民币十一万三千六百元，退缴后予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  牟芳菲人民陪审员  赵桂荣人民陪审员  孙 莹二〇一八年十二月二十九日书 记 员  谢亚琼