文书内容南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0106刑初945号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人曾某，男，1989年10月30日生，居民身份证号码******************，汉族，本科文化，住江西省丰城市。2017年5月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月17日被取保候审，2018年12月19日被逮捕，现羁押于南京市第二看守所。辩护人陈烈，北京市京都（南京）律师事务所律师。辩护人苏文婷，北京市京都（南京）律师事务所实习律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2018]1051号起诉书指控被告人曾某犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员杨某四出庭支持公诉。被告人曾某及其辩护人陈烈、苏文婷到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人曾某系江西亿栢嘉食品工业技术开发有限公司南京分公司负责人。2015年4月至2016年8月间，被告人曾某按照高某（另案处理）的安排，以该公司名义承诺支付年息18%的高额利息，向社会不特定公众非法吸收存款。经审计，被告人曾某先后向王某一十一、汤某等126名社会不特定公众非法吸收存款共计人民币569.23万元，造成王某一十一、汤某等126人实际损失共计人民币533.89万元（详情见附表）。2017年5月18日，被告人曾某被公安机关抓获归案。上述事实，被告人曾某在庭审过程中亦无异议，并有书证被告人曾某的常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、市场监督管理局企业登记资料查询表、营业执照、银行流水、拘留证、逮捕证、起诉意见书、转让合同、情况说明等，证人高某、曹某、江某、张某七及集资参与人王某一十一、汤某、杨某、王某、张某六、徐某六、李某六、范某、李某八、田某等人的证言，辨认笔录，被告人曾某的供述和辩解，鉴证报告等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人曾某扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人曾某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人曾某与他人共同实施非法吸收公众存款行为，系共同犯罪。江西亿栢嘉食品工业技术开发有限公司南京分公司自成立以来，主要从事非法吸收公众存款的犯罪行为，不符合单位犯罪的构成要件；被告人曾某作为该公司的负责人在非法吸收公众存款的共同犯罪中积极主动，不宜区分主从犯。对辩护人提出的此案系单位犯罪、曾某系从犯，可以减轻处罚的意见不予采纳。被告人曾某非法吸收公众存款的行为给集资参与人造成巨大损失，社会危害性较大，不宜适用缓刑。对辩护人提出的对曾某适用缓刑的意见不予采纳。其在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的从轻处罚的意见予以采纳。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月。即自2018年12月19日起至2021年12月18日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人曾某退出全部集资款发还各集资参与人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邓   友   华人民陪审员 刘      峰人民陪审员 柏      力二〇一八年十二月十九日书 记 员 张璇颖            序号              集资参与人姓名               投入金额                损失金额                  1              柏某              40,000.00              39,100.00                  2              包训红              50,000.00              50,000.00                  3              苍元禄              20,000.00              18,500.00                  4              陈某三              20,000.00              18,500.00                  5              陈某              20,000.00              17,000.00                  6              陈某四              170,000.00              170,000.00                  7              陈某五              50,000.00              48,000.00                  8              陈某二              50,000.00              47,750.00                  9              丁某              10,000.00              9,700.00                  10              杜某              20,000.00              19,100.00                  11              范某              30,000.00              26,850.00                  12              冯国稼              320,000.00              315,200.00                  13              付金龙              10,000.00              8,500.00                  14              付莉              10,000.00              8,800.00                  15              高孝华              60,000.00              60,000.00                  16              高某二              80,000.00              77,750.00                  17              葛久生              20,000.00              17,000.00                  18              葛某              10,000.00              9,400.00                  19              谷某              10,000.00              8,950.00                  20              顾某              20,000.00              20,000.00                  21              郭某              148,000.00              139,750.00                  22              黄某              80,000.00              67,700.00                  23              纪文华              10,000.00              10,000.00                  24              金某              10,000.00              10,000.00                  25              金某二              40,000.00              37,600.00                  26              阚迺玲              10,000.00              9,100.00                  27              李某六              210,000.00              176,600.00                  28              李某七              40,000.00              38,800.00                  29              李某八              200,000.00              181,700.00                  30              李某五              10,000.00              8,950.00                  31              李某九              50,000.00              47,750.00                  32              李某              80,000.00              80,000.00                  33              李某四筑              10,000.00              9,550.00                  34              李某一十一              70,000.00              65,650.00                  35              李某一十零              10,000.00              8,650.00                  36              李某三              20,000.00              18,500.00                  37              李某二              60,000.00              58,500.00                  38              厉峻              30,000.00              29,400.00                  39              刘某              10,000.00              10,000.00                  40              刘某三              10,000.00              8,650.00                  41              刘某四              10,000.00              9,100.00                  42              刘某二              19,600.00              19,600.00                  43              刘某五              10,000.00              8,500.00                  44              陆某              10,000.00              9,100.00                  45              骆明仪              50,000.00              48,800.00                  46              毛某              20,000.00              20,000.00                  47              茆某              10,000.00              10,000.00                  48              欧立义              220,000.00              211,000.00                  49              潘林              100,000.00              91,000.00                  50              彭某              20,000.00              18,200.00                  51              濮某              10,000.00              9,550.00                  52              祁用华              50,000.00              46,250.00                  53              邱某              20,000.00              19,250.00                  54              邱某二              19,900.00              18,850.00                  55              任珊珂              10,000.00              10,000.00                  56              邵彬              70,000.00              68,200.00                  57              申宁              20,000.00              19,100.00                  58              沈某              10,000.00              10,000.00                  59              沈某二              10,000.00              10,000.00                  60              宋某              50,000.00              47,150.00                  61              苏玉兰              20,000.00              19,100.00                  62              孙某              90,000.00              90,000.00                  63              谭某              40,000.00              35,350.00                  64              汤某              30,000.00              29,000.00                  65              唐某              10,000.00              8,950.00                  66              唐某二              50,000.00              47,750.00                  67              陶某二              10,000.00              9,400.00                  68              陶某              50,000.00              48,000.00                  69              田某              20,000.00              17,300.00                  70              凃时春              10,000.00              10,000.00                  71              汪某              200,000.00              200,000.00                  72              王二某              10,000.00              10,000.00                  73              王某九              20,000.00              19,100.00                  74              王某五              20,000.00              19,400.00                  75              王某二              10,000.00              9,100.00                  76              王某一十零              10,000.00              10,000.00                  77              王某八              30,000.00              29,700.00                  78              王某七              10,000.00              9,100.00                  79              王某四              30,000.00              30,000.00                  80              王某              20,000.00              20,000.00                  81              王某一十一              360,000.00              328,000.00                  82              王某三              45,000.00              45,000.00                  83              王某六              60,000.00              55,650.00                  84              王子凌              10,000.00              8,800.00                  85              吴某              30,000.00              30,000.00                  86              夏某              10,000.00              9,100.00                  87              徐某三              100,000.00              91,000.00                  88              徐某              80,000.00              75,000.00                  89              徐某四              10,000.00              8,950.00                  90              徐某七              50,000.00              48,500.00                  91              徐某八              60,000.00              57,750.00                  92              徐某五              10,000.00              10,000.00                  93              徐某二              90,000.00              75,000.00                  94              徐某六              20,000.00              17,600.00                  95              许某              10,000.00              9,250.00                  96              严金凤              10,000.00              8,800.00                  97              杨某              10,000.00              8,500.00                  98              杨某三              60,000.00              53,700.00                  99              杨某五              10,000.00              9,100.00                  100              杨某二              40,000.00              18,500.00                  101              杨某六              110,000.00              98,450.00                  102              姚某              20,000.00              18,500.00                  103              易晨              30,000.00              26,400.00                  104              于有林              60,000.00              58,250.00                  105              虞守连              170,000.00              157,400.00                  106              翟风梅              50,000.00              42,500.00                  107              张发兰              20,000.00              19,100.00                  108              张某八              20,000.00              19,700.00                  109              张建中              10,000.00              8,800.00                  110              张某              19,800.00              18,900.00                  111              张某四              20,000.00              20,000.00                  112              张某五              80,000.00              76,000.00                  113              张某二              20,000.00              20,000.00                  114              张兴祝              50,000.00              50,000.00                  115              张某三              50,000.00              50,000.00                  116              张有红              10,000.00              9,100.00                  117              张某六              10,000.00              8,500.00                  118              张有芸              10,000.00              8,650.00                  119              赵其桃              150,000.00              139,500.00                  120              周某              10,000.00              9,000.00                  121              周家琴              40,000.00              35,500.00                  122              周某三              10,000.00              8,800.00                  123              周某二              20,000.00              17,900.00                  124              朱某              30,000.00              28,500.00                  125              朱某三              10,000.00              9,400.00                  126              朱某二              30,000.00              30,000.00                  合计                            5,692,300.00              5,338,900.00