江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0211刑初24号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人曾云平，无业。2017年8月9日因本案被刑事拘留，2017年9月15日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人陆丽丹，江苏诚卓律师事务所律师。被告人邓某，无业。2017年8月9日因本案被刑事拘留，2017年9月15日被取保候审。指定辩护人邓洁，江苏屹杰律师事务所律师。被告人李某甲，无业。2017年8月9日因本案被刑事拘留，2017年9月15日被取保候审。指定辩护人金碧云，江苏致邦（无锡）律师事务所律师。被告人彭某，无业。2017年8月27日因本案被取保候审。指定辩护人陈涛，江苏诚卓律师事务所律师。被告人兰某，无业。2017年8月27日因本案被取保候审。指定辩护人刘志恩，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。被告人李某乙，曾用名李金迪，无业。2017年8月22日因本案被取保候审。指定辩护人汤雅婷，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2018）12号起诉书指控被告人曾云平、邓某、李某甲、兰某、彭某、李某乙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，于2018年1月2日以简易程序立案，后于2018年2月11日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员张杰、胡颖出庭支持公诉，上列被告人及指定辩护人到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关分别于2018年5月和9月提出延期审理，本院同意并决定延期审理。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控，被告人曾云平提议并与被告人邓某、李某甲、兰某、彭某等人合谋后，商定开设运营私彩网站谋利，曾云平还提及如果运营出现赔钱，即采取关网站后将客户的钱款占为己有，其余人员均表示同意。后上述五人租赁办公地点、配置电脑和网络后开设了网址为“www.020cp.com”的私人彩票网站，由被告人曾云平负责具体运营，被告人邓某、李某甲、兰某、彭某等人安排被告人李某乙作为主管参与上述活动，负责工作人员的日常管理工作，被告人邓某还负责上述办公地点的后勤工作。客户刘某于2017年4月6日开始在上述网站开设账户充值购买私彩。2017年4月12日，因网站无力按规则支付全部的提现款，被告人曾云平向被告人邓某、李某甲、兰某、彭某等投资人及被告人李某乙提议关闭网站，瓜分网站客户的充值钱款，上述人员均表示同意。2017年4月13日，客户刘某向该网站充值人民币100000元。随后，被告人曾云平即将上述网站关闭，刘某的上述充值款及其他客户的充值款被上述被告人瓜分。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了相关书证，案发经过及各被告人的供述等证据。公诉机关认为：被告人曾云平、邓某、李某甲、彭某、兰某、李某乙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾云平、邓某、李某甲、彭某、兰某系主犯；被告人李某乙系从犯；被告人曾云平、邓某、李某甲具有坦白情节；被告人彭某、兰某、李某乙具有自首情节。被告人曾云平当庭认罪，但辩解，“如果网站出现亏损则关闭网站共同瓜分顾客的钱”这段话，并不是一开始合谋时提及，是在2017年三四月份要求其余被告人继续向网站注资时才提到。被告人邓某、李某甲、彭某、兰某、李某乙当庭认罪，对指控未提出异议。各被告人的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和案件定性不持异议；认为各被告人均具有坦白、自首、退赃、悔罪等法定酌定的从轻情节，请求对各被告人从宽处罚。经审理查明：2017年年初，被告人曾云平向被告人邓某、李某甲、兰某、彭某提议开设私人彩票网站进行非法牟利，被告人邓某、李某甲、兰某、彭某同意并出资。上述5被告人商定，由被告人曾云平制作网站并负责运营，占股50%；被告人邓某、李某甲、兰某、彭某合伙出资占股50%，在湖南省宜章县玉龙湾小区租房建立工作站。之后，被告人曾云平开设了网址为“www.020cp.com”的私人彩票网站，安排人员运营；被告人邓某、李某甲、兰某、彭某等安排懂电脑技术的被告人李某乙作为主管参与上述私人彩票网站运营活动，由被告人邓某负责工作站的日常后勤。期间，被告人曾云平、邓某、李某甲、兰某、彭某商定，如果网站运营亏本，即关闭网站将客户的钱款卷走。2017年4月6日起，居住于本市梅梁新村的被害人刘某开始在上述网站注册账户并充值购买上述网站的私彩，通过注册多个账户，不断的充值和提现进行购彩谋利。2017年4月12日，因网站无力按规则支付全部的提现款，被告人曾云平向被告人邓某、李某甲、兰某、彭某及被告人李某乙提议关闭网站，瓜分网站客户的充值钱款，上述人员均表示同意。与此同时，被害人刘某于2017年4月13日向该网站充值人民币100000元。随后，被告人曾云平等人将上述网站关闭，将刘某的上述充值款及其他客户的充值款占为己有。被告人曾云平分得赃款的50%，其余50%的赃款由被告人邓某、李某甲、李某乙、兰某、彭某平分。2017年8月9日，公安机关在湖南省宜章县抓获被告人曾云平、邓某、李某甲；被告人邓某、李某甲配合公安民警，通过电话规劝被告人李某乙、兰某、彭某等人投案。2017年8月21日，被告人李某乙至无锡市公安局滨湖分局梅梁派出所投案。2017年8月26日，被告人兰某、彭某至无锡市公安局滨湖分局梅梁派出所投案。被告人曾云平、邓某、李某甲、彭某、兰某、李某乙到案后均如实供述了上述犯罪事实，并退出了全部赃款，已发还被害人刘某。上述事实，被告人曾云平、邓某、李某甲、彭某、兰某、李某乙多次供述在卷，在开庭审理中并无异议，并有被害人刘某的陈述，无锡市公安局滨湖分局收集的支付宝转账记录、银行卡交易明细、手机通讯记录以及刑事案件侦破经过、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人曾云平、邓某、李某甲、彭某、兰某、李某乙合谋后，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人曾云平、邓某、李某甲、彭某、兰某、李某乙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人曾云平、邓某、李某甲、彭某、兰某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应予从轻处罚。被告人彭某、兰某、李某乙主动至公安机关投案，如实供述自己的罪行，属自首，可减轻处罚；被告人曾云平、邓某、李某甲虽未主动投案，但到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法予以从轻处罚。关于被告人和辩护人提出的辩解和辩护意见，酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条、第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人曾云平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2021年8月8日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人兰某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁 炯人民陪审员  张啸华人民陪审员  邱新华二〇一八年十二月二十八日书 记 员  金 晶本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。