河北省望都县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0631刑初117号公诉机关河北省望都县人民检察院。被告人吕永乐，男，1973年11月9日出生，汉族，出生地河北省顺平县，初中文化，农民，住河北省顺平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月1日被望都县公安局刑事拘留，同年6月7日被执行逮捕。现羁押于望都县看守所。河北省望都县人民检察院以望检公诉刑诉[2018]96号起诉书指控被告人吕永乐犯诈骗罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省望都县人民检察院指派检察员徐敬涛出庭支持公诉，被告人吕永乐到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省望都县人民检察院指控，被告人吕永乐通过耿某1认识吴某1（在逃），为实施诈骗行为，2017年12月29日，吴某1将郄某名下的白色大众牌CC轿车在望都县车管所过户至吕永乐名下，并重新办理了机动车登记证书（俗称大绿本），车辆牌照由冀Ｆ×××**变更为冀Ｆ×××**。2018年1月5日，吕永乐和吴某1谎称该车机动车登记证书丢失，在保定市车管所补办了另一套机动车登记证书，此时，吕永乐和吴某1手中有两套该车登记证书。2018年1月7日，吕永乐和吴某1隐瞒该车已重新办理机动车登记证书的真相，将该车及第一次登记证书以18万元质押给王某1负责的鼎进投资咨询有限公司，该公司扣除首月利息后向吕永乐转账17.57万元。为继续实施诈骗行为，吕永乐和吴某1把另一辆同款同色的CC轿车的车架号修改，修改后的车架号和已质押在王某1处的CC轿车相同。2018年4月18日，吕永乐和吴某1隐瞒车辆和手续的真实信息，用质押在王某1处CC轿车的补办后的机动车登记证书，通过龙环惠普投资管理有限公司，以15.45万元抵押给中万融资租赁（上海）有限公司。吕永乐和吴某1两次共计诈骗33.02万元，该二人将诈骗钱财非法占有。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人吕永乐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人吕永乐对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，但辩称第一次的18万打到其卡上是16.5万，第二次应是14.5万，打到其卡上是12.8万，卡在吴某1手中。经审理查明，被告人吕永乐通过耿某1认识吴某1（在逃），为实施诈骗行为，2017年12月29日，吴某1将郄某名下的白色大众牌CC轿车在望都县车管所过户至吕永乐名下，并重新办理了机动车登记证书（俗称大绿本），车辆牌照由冀Ｆ×××**变更为冀Ｆ×××**。2018年1月5日，吕永乐及他人谎称该车机动车登记证书丢失，在保定市车管所补办了另一套机动车登记证书，此时，吕永乐和吴某1手中有两套该车登记证书。2018年1月7日，吕永乐和吴某1隐瞒该车已重新办理机动车登记证书的真相，将该车及第一次登记证书以18万元质押给鼎进投资咨询有限公司，该公司扣除首月利息后向吕永乐转账175,700元。为继续实施诈骗行为，吕永乐和吴某1把另一辆同款同色的CC轿车的车架号修改，修改后的车架号和已质押在王某1处的CC轿车相同。2018年4月18日，吕永乐和吴某1隐瞒车辆和手续的真实信息，用质押在王某1处CC轿车的补办后的机动车登记证书，通过龙环惠普投资管理（北京）有限公司抵押给中万融资租赁（上海）有限公司，龙环惠普投资管理（北京）有限公司向吕永乐转账147,084元。吕永乐和吴某1两次共计诈骗322,784元，该二人将诈骗钱财非法占有。认定上述事实的证据有：1、证人王某1证言，2018年1月7日，吕永乐跟其说想用车抵押贷款。他开过来一辆白色的大众CC轿车，车牌照为冀Ｆ×××**，车辆识别代码为XXX，发动机号码为FXXX，所有人是吕永乐，注册日期为2017年1月20日，发证日期为2017年12月29日。其查了查这辆车没有纠纷，显示的是全款买的，其就和吕永乐签了一份汽车质押借款合同，吕永乐签了字并按了手印。当时来保定的鼎进公司办理业务的好像是2、3个人，但是办理手续时只有吕永乐。吕永乐从其这借了18万，借期为一个月，从2018年1月7日到2018年2月7日，合同上写着如果到期不还的话其有权处理这辆车，并给了其他的身份证复印件，又把车登记证书行驶证和车押给了其，其就给他转过去18万。过了一个月，给其打过来借款的利息，说想续一个月的，其同意了。到了两个月，还说续，其也同意了，又给其打过来一个月利息。到第三个月，吕永乐没有打电话也没有打利息，其就给吕永乐打电话，他说过几天，过了几天其跟他联系，不是关机就是不接电话。其就想把车处理掉，经查询显示已抵押。2、证人王某2证言，其是鼎进投资咨询有限公司负责人。2018年1月7日办的吕永乐押车贷款的事，其们保定公司和吕永乐签的合同，望都总公司通过网银把贷款打到吕永乐的账户上。3、证人刘某证言，其是龙环惠普投资管理（北京）有限公司业务员，负责车抵押贷款业务，公司在石家庄市桥西区中山路康乐街交口祥源大厦4楼。2018年4月18日办理过一辆白色大众CC轿车抵押业务，车主叫吕永乐，牌照是冀Ｆ×××**，办理贷款时吕永乐和一个男的（经辨认为吴某1）一起来的。4、证人王某3证言，其是龙环惠普投资管理（北京）有限公司经理，负责车抵押贷款业务后出现问题之后解决问题。2018年4月18日公司办理过一辆白色大众CC轿车抵押业务，一共贷款154,500元，其中7,416元给的现金，其余的是打的款。5、证人耿某1证言，2017年12月底的一天，其在网上看见一条消息，内容是零首付购车，还能得到一笔钱，其打电话询问，对方说就是把别人的车过户到一个人的名下，然后把车抵押出去，就能得到一笔钱。之后其联系的吕永乐，他说他想做。其就帮着吕永乐搭桥认识的这个人（经辨认为吴某1），在望都县车管所把一辆大众CC过的户，当时有定州车行的人，有发信息找吕永乐卖车之后再抵押贷款的人，还有其他两个人。2018年1月7日上午去保定抵押车，有跟着过户车的一个人，另一个自称是司机，他们开着白色大众CC拉着吕永乐，其开车跟着，不停地在保定市转，其看着着急，帮他们找的王某1的贷款公司。这辆车抵押了18万，到吕永乐卡上17万多，后来吕永乐把车钥匙、大绿本、行驶证都给了王某1，签订了协议，王某1公司的会计就给吕永乐的银行卡打的款。后来定州这个人给了吕永乐5,000元钱，让吕永乐给了其3,000块钱。6、被告人吕永乐供述，2017年的一天，东某（耿某1）找到其，让其用自己的身份证把别人想买的车落户到其名下，然后再把车抵押出去，买车的钱不用其出，其觉得没有风险就答应了。2017年12月29日在望都县验车的地方把牌照为冀Ｆ×××**的一辆白色大众CC过到其身上，当时有其、东某、吴某2（经其辨认为吴某1）还有两个其不认识的人，吴某2对其说车过户之后，只押两次。第一次抵押车之前，跟着其去押车的人让其在保定市车管所补办了一个绿本，两天之后其、吴某2还有这个男的，还有其不认识的司机，还有东某，一起跟着其在保定办理的抵押手续。第二次在石家庄，其、吴某2还有那个司机三个人拿着办的绿本去办理的抵押。车和大绿本抵押在贷款公司是吴某2教其，他让其怎么签字其就怎么签字。第一次抵押汽车骗了18万多，除了利息好像是17万4千块钱，第二次用补的大绿本骗了14万5千块钱，其到手的钱只有2,000元。7、机动车注册、转移、注销登记/转入申请表载明，2017年12月29日，郄某名下的大众牌轿车（车辆识别代码为XXX）转移登记至吕永乐名下，车辆牌照由冀Ｆ×××**变更为冀Ｆ×××**，2018年1月5日丢失补领登记证书。8、吕永乐卡号为62×××56的银行卡个人客户交易明细载明，开户日期为2018年1月7日，当日从王某21XXX38账户跨行转账45,000元、40,000元、45,000元、45,700元；2018年4月18日银联入账77,000元、70,084元。另有无犯罪记录证明、到案经过、辨认笔录、证人郄某证言、汽车质押借款合同、车辆抵押合同、望都县公安局城关刑警队出具的情况说明、被告人吕永乐户籍证明信等证据。上述证据，均经庭审质证核实，本院予以确认。本院认为，被告人吕永乐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。诈骗的数额应以本院查明的为准。被告人吕永乐在共同犯罪中起主要作用，是主犯，但结合其犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，属于罪责相对较轻的主犯，本院酌情予以考虑。被告人吕永乐如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。对于被害人的经济损失被告人吕永乐应当予以退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人吕永乐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月1日起至2023年8月31日止。）二、责令被告人吕永乐退赔被害人鼎进投资咨询有限公司经济损失人民币175,700元，退赔被害人龙环惠普投资管理（北京）有限公司经济损失人民币147,084元。上述罚金与退赔款于判决生效后十日内交付望都县人民法院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘倩南人民陪审员  周 曼人民陪审员  麻盼盼二〇一八年十二月二十八日书 记 员  谷 月