辽宁省北镇市人民法院刑 事 判 决 书(2018)辽0782刑初116号公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。被告人张桂香，女，1963年1月15日生于辽宁省，满族，高中文化，无业，现住辽宁省盘锦市兴隆台区。因本案于2017年7月31日被锦州市公安局古塔分局取保候审，2018年8月1日被本院取保候审。辩护人毛赞全，河南新潮律师事务所律师。辽宁省北镇市人民检察院以北检公诉刑诉〔2018〕105号起诉书指控被告人张桂香犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。辽宁省北镇市人民检察院指派检察员陈洪博、田颖出庭支持公诉。被告人张桂香及其辩护人毛赞全到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北镇市人民检察院指控，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”）成立于2013年5月24日，张某8（另案处理）系该公司法定代表人。此后张某8等人以该公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册投资关联公司。自2016年5月起，张某8等人以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名，歪曲国家“精准扶贫”等有关政策，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员数量、层级为返利依据，诱使参与人继续发展他人参加“善心汇”组织，骗取巨额财物，严重扰乱经济社会秩序。2016年7月21日，被告人张桂香通过“善心汇”会员石某介绍加入“善心汇”，注册帐号为139********。此后，被告人张桂香积极推介“善心汇”传销模式，以高额静态收益和动态收益为诱饵，以发展下线会员层级、数量的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加“善心汇”。截至到案发，被告人张桂香在北镇、锦州及国内其他地区直接间接发展下线**级47725人；累计赠与（投入资金）872000元，累计受助（本利回收）925100元，非法获利人民币53100元。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人张桂香为“善心汇”非法传销组织A轮功德主，在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有21层，47725会员帐号。共完成13次赠与，累计872000元，12次受助，累计925100元。截止2017年7月24日，已支出善种子798个，剩余善种子440个，已支出善心币3163个，剩余善心币17个，已支出善金币1091513个，管理钱包已支出575800个，剩余管理钱包693413个。2017年7月30日，被告人张桂香主动至公安机关投案。上述事实，公诉机关提供了相应的证据，据此，公诉机关认为，被告人张桂香的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,已构成组织、领导传销活动罪罪，请求依法予以惩处。开庭审理过程中，被告人张桂香对公诉机关指控参加“善心汇”的犯罪事实没有异议，表示服从法院判决，辩解称，只发展了自己的妹妹、女儿、外甥女为下线。其他下线并不是她发展的，注册是免费的，需要交300元钱激活，只是挂在张桂香的名下，并不知道“善心汇”是违法组织，否则不能让亲友加入。加入后也没有发展人，也没引诱、胁迫，不知道其他人怎么加入到其名下。其辩护人提出，1、被告人有自首情节；2、被告人没有违法所得款项，获利情况在“善心汇”平台无法取出；3、认定“善心汇”是传销组织，就是单位犯罪，应只对直接责任人和主管人员进行处罚，被告人只是被“善心汇”制度摆布的棋子，只能被动接受；4、被告人也是受害者；5、被告人没有前科，是初犯。经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”）成立于2013年5月24日，张某8（另案处理）系该公司法定代表人。此后张某8等人以该公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册投资关联公司。自2016年5月起，张某8等人以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名，歪曲国家“精准扶贫”等有关政策，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员数量、层级为返利依据，诱使参与人继续发展他人参加“善心汇”组织，骗取巨额财物，严重扰乱经济社会秩序。2016年7月21日，被告人张桂香通过“善心汇”会员石某介绍加入“善心汇”，注册帐号为139********。此后，被告人张桂香介绍了妹妹、女儿、外甥女等人加入了“善心汇”。截至到案发，被告人张桂香累计赠与（投入资金）872000元，累计受助（本利回收）925100元，非法获利人民币53100元。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人张桂香为“善心汇”非法传销组织A轮功德主，在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有21层，47725会员帐号。共完成13次赠与，累计872000元，12次受助，累计925100元。2017年7月30日，被告人张桂香主动至公安机关投案。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实：1、户籍证明，证实被告人张桂香达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的事实。2、受案登记表、立案决定书、归案经过，证实案件的揭发侦破情况。3、锦州市公安局古塔分局移送案件通知书、锦州市公安局经济犯罪案件侦查支队通知，证实因被告人张桂香主要犯罪地在北镇市，将张桂香组织、领导传销活动一案移送北镇市公安局管辖及辽宁省公安厅经侦总队于2017年7月18日紧急通知各县区经侦大队于2017年7月18日前，组织警力对“善心汇”专案本辖区重点打击对象以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。“善心汇”重点打击人员名单中有被告人张桂香。4、张桂香本人书写并确认的善心汇布施、受助款项情况、张桂香在善心汇网站系统上显示的布施、受助情况张桂香在善心汇网站注册的个人资料情况，证实被告人张桂香在善心汇网站系统上显示的布施、受助情况；张桂香共布施成功13次累计金额872000元，受助成功12次累计金额925100元。张桂香在善心汇网站注册的个人信息情况的事实。5、善心汇网络系统中显示的张桂香下级会员情况，证实了被告人张桂香直接下线10人。6、张桂香名下卡号62×××19的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2017年5月8日，张桂香通过农行卡转账布施给崔某人民币183300元。7、张桂香名下账号62×××63中国建设银行开户凭证及交易明细，证实张桂香名下账号62×××63中国建设银行于2016年7月5日开户，及自2016年7月5日至2017年7月28日的交易情况。8、锦州市公安局协助冻结财产通知书，证实锦州市公安局古塔分局通知中国建设银行沈阳融汇支行将张桂香名下账号62×××63冻结的事实。9、锦州市公安局调取证据通知书、调取证据清单，证实2017年8月4日，大兴安岭地区新林区公安局决定对刘某组织、领导传销活动案立案侦查。10、北镇市张某2家住住宅照片、情况说明，证实张桂香自2014年至2017年在北镇市张某2家居住。11、张桂香发展的部分直接下线与部分间接下线框架图及部分直接下线与部分间接下线人员加入善心汇注册、激活情况，证实张桂香发展的部分直接下线及部分间接下线人员加入善心汇注册、激活等情况。12、情况说明，讯问笔录由锦州市公安局古塔分局侦查员李亚洲、任吉庆于2017年10月11日自大兴安岭地区新林区公安局提取，该地办案民警因匆忙未在办案人处签字。13、永州市公安局立案决定书，证实2017年5月12日，永州市公安局决定对张某8、唐某等人组织、领导传销活动案立案侦查。14、深圳市善心汇文化传播有限公司章程、执行董事、法定代表人和监事任职书、总经理聘任书，证实深圳市善心汇文化传播有限公司章程及人事任命情况，张某8任执行董事、法定代笔人、总经理。15、营业执照六份，证实张某8自己及指使他人注册成立的关联公司。16、湖南省永州市公安局侦办张某8、唐某等人组织、领导传销活动案证据材料，证实善心汇对外宣传材料。17、证人张某1、马某、朱某、张某2、刘某证言，证实被告人张桂香介绍推介其五人加入善心汇传销组织的事实，证人张某1系张桂香妹妹，张某2系张桂香弟弟，朱某系张桂香的弟妹，刘某系张桂香的侄女婿。18、证人曾某的证言，证实刘某发展其加入善心汇。19、证人温某1的证言，证实刘某、曾某发展其加入善心汇。20、证人吴某、周某、董某、温某2、许某、姚某的证言，证实温某3发展其6人加入善心汇。21、证人苏某的证言，证实张某11（张桂香侄女）发展其加入善心汇，其发展蒋某、杨某、张某3等加入善心汇。22、证人蒋某、杨某、张某3证言，证实苏某发展其3人加入善心汇。23、证人李某1、张某4的证言，证实张某10（温某1妻子）发展其2人加入善心汇。24、证人李某2证言，证实张某9奎发展其加入善心汇。25、证人张某5证言，证实其在微信中了解到善心汇并加入善心汇。26、证人王某的证言，证实其通过女儿张某11了解并加入善心汇、其女儿张某11女婿刘某都是通过其小姑子张桂香了解并加入的善心汇，其发展赵某等人加入善心汇。27、证人赵某的证言，证实王某发展其加入善心汇。28、证人李某3的证言，证实李月发展其加入善心汇。29、证人张某6证言，证实其身份证被女儿王某注册加入善心汇。30、张某12博证言，证实其身份证被妻子赵某注册加入善心汇。31、证人张某7证言，证实其身份证被妻子李某3注册加入善心汇。32、证人施某证言，证实其身份证被女儿李某3注册加入善心汇。33、被告人张桂香的供述与辩解，证实2016年7月21日，被告人张桂香通过“善心汇”会员石某介绍加入“善心汇”，注册帐号为139********。此后，被告人张桂香介绍了妹妹、女儿、外甥女等人加入了“善心汇”。截至到案发，被告人张桂香累计赠与（投入资金）872000元，累计受助（本利回收）925100元，非法获利人民币53100元。34、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、补充说明、鉴定光盘贰张，证明：张桂香下线层级人数鉴定数据；张桂香善种子、善心币收支详单，赠与受助详单，管理钱包支出详单。本院认为，被告人张桂香违反国家法律规定，为获取非法利益，以“扶贫济困、均富共生”为名，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张桂香犯有组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。被告人张桂香在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张桂香主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。其辩护人提出的辩护意见，予以采纳。被告人张桂香积极缴纳罚金，并上缴违法所得，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第五十二条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人张桂香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告人非法获利人民币53100元予以追缴，上缴国库。（已追缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 伟人民陪审员  吴小玲人民陪审员  王 玲二〇一八年十二月二十日书 记 员  曹 洋