福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0203刑初1004号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人王桂英，女，1973年5月30日出生，汉族，高中文化，厦门汉威盛力电子商务有限公司法定代表人，户籍地福建省南安市，暂住厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月6日被刑事拘留，后因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于同年3月15日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人周文凯，福建契廓律师事务所律师。 辩护人林江鹏，福建契廓律师事务所实习律师。 福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2018）1032号起诉书指控被告人王桂英犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员陈少伟出庭支持公诉，被告人王桂英及辩护人周文凯、林江鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年5月，被告人王桂英与王德祥（另案处理）、罗晓建（另案处理）等人共同成立厦门汉威盛力电子商务有限公司（以下简称“汉威盛力公司”），由被告人王桂英担任法定代表人，经营“壹购物”电子商务平台厦门区域代理业务。2016年9月，“壹购物”电子商务平台被翁涛（另案处理）的凯富创通联合控股集团有限公司（以下简称“凯富创通集团”）收购，被告人王桂英等人将汉威盛力公司转为从事凯富创通集团的沸石矿投资项目。2016年9月至2017年8月间，被告人王桂英明知翁涛等人通过凯富创通集团，以沸石矿投资为名，发行Ｋ资产（Ｋ积分），并承诺一定期限内双倍返还投资款的方式，对外吸收资金，仍伙同王德祥、罗晓建等人，通过汉威盛力公司，在厦门帮助翁涛的凯富创通集团吸收资金。被告人王桂英从凯富创通集团处获取相应的信息资料，后转给王德祥、罗晓建等人通过微信朋友圈、各自的社会关系等渠道宣传吸引投资者。同时，被告人王桂英、王德祥、罗晓建等人在汉威盛力公司以口头介绍、播放宣传片、发放宣传资料以及协助凯富创通集团组织厦门地区投资者参与凯富创通集团的投资说明会、宣讲会、参观沸石矿等活动的方式向投资者宣传上述沸石矿投资项目，即投资购买沸石矿，投资款转化为投资款两倍价值的沸石矿产品或等值的Ｋ资产，Ｋ资产可交易流通，并可在一定期限内逐步提现，最终投资者可获得投资款两倍的收益回报，帮助凯富创通集团吸引投资者投资，并在汉威盛力公司帮助投资者注册、开户、代为转账投资款。期间，被告人王桂英共参与帮助凯富创通集团吸收了赵某某、邱某某、张某1、康某等多人投资款共计人民币4273109元，上述人员收回资金人民币104275.2元。2017年8月，翁涛等人被深圳市公安机关立案侦查，凯富创通集团投资平台关闭导致案发。2018年2月6日，被告人王桂英在其位于思明区龙源里21号3702室的住处被公安机关抓获，到案后如实供述上述事实。 另查明，公安机关在案发后从被告人王桂英及王德祥、罗晓建处查获用于存放相关宣传资料的“Ｌｅｎｏｖｏ”牌一体机电脑1台、金色“Ｌｅｎｏｖｏ”牌笔记本电脑1台、黑色“ＴＯＳＨＩＢＡ”牌移动硬盘1个、Ｕ盘1个、银色“戴尔”牌笔记本电脑1台、黑色“ＴｈｉｎｋＰａｄ”牌笔记本电脑1台。案在审理期间，被告人王桂英向本院预缴退赔款人民币250000元。 公诉机关认为被告人王桂英具有从犯及坦白等从轻、减轻处罚情节，建议对被告人王桂英判处有期徒刑二年六个月以上三年以下，并处罚金人民币二万元以上十万元以下，同时宣告缓刑。 被告人王桂英自愿认罪认罚并签字具结。本案有被告人王桂英的庭前供述、辩解，被吸存人员许某1、肖某某、陈某1、童某某、马某某、张某2、张某1、魏某某、康某、许某2、吴某某、奚某某、张某3、曹某某、陈某2、徐某某、熊某某、曾某某、黄某某、邓某某、赵某某、邱某某、许某3的证言，证人胡某、吴某、罗某、王某、董某的证言，同案犯翁涛、曾义、赵阳、翁锻、嵇海林、吴佳展、李继发等人的供述，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、工商登记资料、营业执照、机构信用代码证、凯富创通集团的宣传手册、商业模式讲解脚本、记录本、支付宝、微信转账记录、银行账户交易明细、同案犯的诉讼文书、辨认笔录，公安机关出具的到案经过、被告人王桂英的户籍资料及强制措施法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王桂英伙同他人违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款共计人民币4273109元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王桂英在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人王桂英到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人王桂英能够积极退赃，可以酌情从轻处罚。综上，结合考虑被告人王桂英具有一定的悔罪表现，本院决定对其减轻处罚，并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议及辩护人的辩护意见均予以采纳。另，退缴在案的款项应发还各被吸存人员；扣押在案的作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王桂英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人王桂英预缴在案的退赔款人民币250000元按各被吸存人员实际经济损失的比例发还给各被吸存人员（详见附件一）。 三、扣押在案的作案工具“Lenovo”牌一体机电脑1台、金色“Lenovo”牌笔记本电脑1台、黑色“TOSHIBA”牌移动硬盘1个、U盘1个、银色“戴尔”牌笔记本电脑1台、黑色“ThinkPad”牌笔记本电脑1台予以没收，并由现扣押机关厦门市公安局思明分局依法执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 （陈毅燕） 人民陪审员 （邓玲玲） 人民陪审员 （王小英） 二〇一八年十二月十九日 代书记员（ 郑舒琳） 附件一： 被吸存人员实际经济损失情况 （单位：元）                            序号                       姓名                       投资金额                       已归还金额                       实际经济损失                               1                       许某1                       44500                                             44500                               2                       肖某某                       20000                                             20000                               3                       陈某1             童某某                       50000                       700                       49300                               4                       马某某                       30000                       1100                       28900                               5                       张某2                       49990                                             49990                               6                       张某1                       422499                       16640                       405859                               7                       魏某某                       957063                       59565                       897498                               8                       康某                       486324                                             486324                               9                       许某2                       22000                       2500                       19500                               10                       吴某某                       37198                                             37198                               11                       奚某某                       10000                       5770.2                       4229.8                               12                       张某3                       29107                                             29107                               13                       曹某某                       5000                                             5000                               14                       陈某2                       50000                       5000                       45000                               15                       徐某某                       28500                       2000                       26500                               16                       熊某某                       30000                                             30000                               17                       曾某某                       20000                       4000                       16000                               18                       黄某某                       40000                       7000                       33000                               19                       邓某某                       250928                                             250928                               20                       赵某某                       400000                                             400000                               21                       邱某某                       1260000                                             1260000                               22                       许某3                       30000                                             30000                附件二：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑； （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。