广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1303刑初698号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人马德明，男，1966年10月8日出生，汉族，高中文化，户籍地湖北省十堰市竹山县，因本案于2018年4月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人方富永，广东日升律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2018）659号起诉书指控被告人马德明犯合同诈骗罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年11月2日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员官石平出庭支持公诉，被告人马德明及其指定辩护人方富永到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，2012年8月开始，被告人马德明以骏翔贸易公司的名义并以非法占有为目的，在履行或部分履行合同过程中接收对方当事人给付的货款、预付款后逃匿，骗取廖某购买轿车款人民币86500元，骗取赵某购买轿车款人民币70600元，骗取潘某1汽车配件1批（价值人民币36765元），骗取郑某2购买汽车配件款人民币17700元，骗取黄某16台电脑、电视机、打印机等办公设备1批（价值人民币12500元）。2018年4月24日，被告人马德明被网上追逃归案。认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘验笔录等。被告人马德明以非法占有为目的，在履行经济合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人马德明判处有期徒刑三年以上六年以下，并处罚金。请依法判处。被告人马德明对起诉书的指控及量刑建议书均无异议。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人马德明犯合同诈骗罪无异议，但对于犯罪事实和涉案金额有异议，在收取廖某的86500元轿车款中，其中的76500元收据的经手人为吕某1；在收取赵某的其中28800元收据的经手人为吕某1；在郑某2的汽车配件中，据郑某2的陈述当时系与吕某1签订的合同，并将款项都转账给吕某1；在黄某1的办公设备中，办公设备的价值没有双方确认。其归案后积极配合侦查机关侦查，当庭认罪，悔罪态度较好，其没有犯罪前科。建议对被告人马德明从轻或者减轻处罚。经审理查明，2012年6月开始，被告人马德明以化名陈德伟的名义开设骏翔贸易公司（位于惠州市惠阳区淡水街道办演达二路**），没有办理营业执照，该公司有代销源生态饮水机、销售汽车配件以及代购日产小汽车等业务，其中以代购小汽车的名义骗取被害人廖某的购车款人民币86500元及被害人赵某的购车款人民币70600元，后没有将小汽车交付给两名被害人；又骗取被害人潘某1发送汽车配件后的货款人民币36765元。因该公司经营不善，被告人马德明于同年10月14日逃匿。2018年4月24日，被告人马德明被挂网追逃抓获归案。经法庭质证，证明上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2012年10月15日对本案立案侦查。2、常住人口信息表，证实被告人马德明的年龄、身份等情况。3、抓获经过，证实公安民警于2018年4月24日18时许，在湖北省十堰高速路口将挂网追逃的被告人马德明抓获归案。4、现场勘查笔录，证实骏翔贸易公司位于广东省惠州市惠阳区淡水街道办演达二路3号2楼。5、被害人廖某的陈述：2012年8月12日我经朋友介绍到陈德伟处购买东风日产阳光车，我于同年8月13日中午到骏翔贸易公司交付订金2万元给陈德伟，他说交付定金后10天可以提车。次日他打电话说我没有交够提车首期，需要再交1万元，我便到其公司又交了1万元给陈德伟，陈德伟开了收据给我。之后陈德伟以不同理由让我分别交了两次钱，总共交了86500元，后陈德伟就一直用各种理由拖时间，10月13日下午陈德伟让我去其公司提车，我来到后就发现公司关门了，人也找不到了。经辨认照片，廖某确认被告人马德明是诈骗其并自称陈德伟的骏翔贸易公司老板。6、被害人赵某的陈述：2012年8月9日，我经朋友郑某1介绍想购买1辆东风日产骐达车，找到自称是东风易进工业生产的副厂长陈德伟，他叫我交付了1万元购车订金，他开具了1张印有骏翔贸易公司的收据给我并说20天后可以提车。8月11日陈德伟说我没有交够提车款首期，要再交1万元，之后陈德伟也多次以不同的理由让我分别交了几次钱（8月19日交购车款2万元，8月24日交订金8800元，10月9日交购车款21800元），共交了70600元人民币购车款，我每次付款时陈德伟都会叫1名东风公司负责金融管理的工作人员和我说明交款理由。直到10月12日陈德伟称可以提车了，提不到车就退钱，我便来到骏翔贸易公司找他，到其公司后陈德伟说要3天后才能把钱退回，我就让其写了1张欠条并拿了他的驾驶证作为抵押，之后我在网上无法查到其证件号码，我才发觉被诈骗了。经辨认照片，赵某确认被告人马德明是诈骗其并自称陈德伟的骏翔贸易公司老板。7、被害人潘某1的陈述：2012年9月1日，我从广州来到惠阳区淡水和陈德伟谈生意，陈德伟向我预定了价值11920元的汽车配件，我和陈德伟达成了口头协议，陈德伟答应于同年10月1日将货款结清，我于9月2日将价值11920元的汽车配件通过快递公司发送给陈德伟。后陈德伟又口头向我订购了5次汽车配件，我发货日期及金额分别是9月7日1690元、9月11日11400元、9月14日8400元、9月20日3200元、9月28日155元，共金额36765元。到了付款日期，陈德伟没有将货款给我，我便打电话催他，但其每次都推脱，至10月8日我再次联系陈德伟时，其电话已经关机，其公司也关门了。8、证人郑某2的陈述：2012年7月14日，我与骏翔贸易公司订购了1批价值2770元的汽车配件并签订了销购合同，8月该公司1名自称是东风本田公司的陈经理电话问我是否需要订购汽车火咀，我便向其订购了价值15000元的汽车火咀，我两次都以网上转账的方式将订购款汇入了该公司财务吕某1的账户内，但汽车配件至今没有发货给我。9、证人黄某1的陈述：2012年6月，我朋友项某辉和吕某1来到我店里，项某辉让我供货6台组装电脑主机、5台清华紫光17寸液晶显示屏、1台Ｔ×××**寸液晶显示屏、32寸三洋液晶电视机、1台兄弟牌复印机、1台惠普打印机等设备，由项某辉担保，于2012年6月6日将货款付清。我于6月6日将上述货物送到骏翔贸易公司，当时吕某1和陈德伟都在公司，并将设备安装好，其两人说7月6日付款。7月6日，我来到其公司催促，他们推到下个月，后我每个月都到公司要钱，但其一直没有付款，直到10月中旬陈德伟就逃跑了。10、证人钟某的证言：2012年8月1日，我在东莞市业汽配城，与骏翔贸易公司的陈德伟签订了1批价值362500元的汽车配件销购合同，合同签订后次日我用网上转账的方式往其公司司机黄某2的账户汇入了订金16万元，后骏翔贸易公司于同年8月份至今共给我发送汽车配件8次，价值约7万元，剩余9万元的货没有发给我，之后我就联系不上陈德伟了。11、证人王某的证言：2012年9月17日16时许，陈德伟来到我店购买7台源生态饮水机，我以每台36**元价格卖给他，总价25200元，当时陈德伟没有带够钱，只交付了11000元，还欠14200元，至同年10月13日我知道陈德伟已经逃跑了。12、证人唐某1的证言：2012年7月上旬，听我朋友曹某锋说陈德伟代购小车可以优惠1万元，同年8月10日陈德伟向我借2万元，因我没那么多现金，次日我到骏翔贸易公司借给他16500元，他当时也写了借条给我并约定了还款日期。到了还款时间，我到骏翔贸易公司找他还钱，但他一直推辞，至10月14日听朋友赵某平说陈德伟跑了，我只好报案了。13、证人赖某的证言：2012年8月中旬，因廖某要买车，吴某2萍就向其介绍认识陈德伟，陈德伟自称是日产公司的副厂长，由其介绍买车可以打折，次日我和廖某就到陈德伟公司交付了2万元订金，几天后陈德伟让廖某交首付款，廖某询问吴某2萍陈德伟是否可信，吴某2萍说没问题，廖某就去陈德伟公司交了款，期间廖某一直找陈德伟交涉，至10月12日廖某都没有提车才发现被骗了。14、证人吕某1的证言：我和陈德伟（马德明）是情人关系，2012年6月初成立了骏翔贸易公司，陈德伟是老板，负责公司全面工作，我是总经理兼负责财务，我投资了12万元，平时客户来公司交钱，我开了收据给客户，后将钱交给了陈德伟。公司有代销源生态饮水机、销售汽车配件以及代购日产小车等业务。第1宗汽车配件的业务是公司郁经理介绍的，客户名叫郑某2，其在东莞经营汽车配件，其与我们公司两次签订了订购汽车配件的合同，共价值17000元，该款项汇入我账户后我就将钱取出来交给了陈德伟。同年9月下旬，郑某2到我们公司追货，说其还有17000多元的货没到。同年8月初，有位客户名为钟某，其与公司订购了36万元的汽车配件，陈德伟与其签订了合同，钟某把预付款16万元汇入司机黄某2的银行卡上，黄某2将其中的6万元转到我的账户中，我取出了5万元交给了陈德伟，剩余1万元作为其向我亲戚借钱的还款。后骏翔贸易公司给钟某发了价值8万多元货，还有价值7万多元的货没有发。同年9月骏翔贸易公司与1名在广州经营汽车配件的潘某1老板订购了11万元的汽车配件，但没有签订合同，后潘某1发了3万多元的汽车配件到骏翔贸易公司，至今未付款。骏翔公司有6台电脑、1台打印机、1台复印机等办公设备，是陈德伟叫黄某1送货给公司使用，至今还欠黄某11万元多。骏翔贸易公司有代购小车的业务，其中1名廖姓的客户到我们公司定车，陈德伟叫其先交付2万元订金，公司开了收据给该客户，我收到钱后就交给陈德伟，廖姓的客户都是和陈德伟交涉，具体情况我也不清楚。还有1名客户叫赵某，其在同年8月到我们公司定购1辆日产小车，其先后交了7万多元购车款，我收到款后都给了陈德伟，之后小车一直没有交付给上述两位客户。同年10月14日，我才知道陈德伟逃跑了，公司员工被拖欠工资1万元多，我也被他诈骗了12万元，我叫他们都报警处理。经辨认照片，吕某1确认被告人马德明是自称陈德伟的骏翔贸易公司老板。15、证人应某魁的证言：我通过惠阳区淡水人才市场介绍于2012年6月到骏翔贸易公司做业务员，老板是陈德伟（马德明），大事由其负责，小事由吕某1负责，其两人是夫妻关系。公司刚开始是销售源生态饮水机，到8月份就转换销售汽车配件，大部分订单都是陈德伟自己在外面接的，客户下单我们就将订单交给老板，陈德伟确定有货后就从外面联系货源自己用货车将货物拉回公司，到货后，老板就安排我们将货物的小标签撕掉再把货物打包封好送给客户。经辨认照片，应某魁确认被告人马德明是自称陈德伟的骏翔贸易公司老板。16、证人邓某1的证言：骏翔贸易公司于2012年6月初成立，办公地点位于惠阳区淡水演达二路****。我通过人才市场介绍到该公司作为文员工作，老板是陈德伟，老板娘是吕某1，公司成立初期是经营饮水机过滤器和饮水机配件，到8月初老板就说改做汽车配件，由老板自己接单，我开收据给客户，汽车配件的钱交由老板娘，老板娘再交给老板。后老板因卖车的事情跑了，公司也没有给工人结工资，我被拖欠工资3710元。经辨认照片，邓某1确认被告人马德明是自称陈德伟的骏翔贸易公司老板。17、证人郁某的证言：2012年6月份，我通过人才市场介绍来到陈德伟经营的骏翔贸易公司上班，担任业务经理，公司有8名员工，没有办理营业执照。同年9月份，我得知陈德伟拖欠我客户的货款，我多次帮客户向陈德伟追讨未果，陈德伟就以其他理由将我开除了。至9月30日，我跟陈德伟结算工资，其说妻子吕某1被人抢劫银行卡和身份证都丢失了暂时取不到钱，让我等身份证补办后再通知我过来结算工资，10月13日我接到以前同事的电话才知道陈德伟有诈骗行为，人也去向不明，我被拖欠工资3750元便报警了。18、证人黄某2的证言：骏翔贸易公司是于2012年6月开始营业，老板是陈德伟，财务是其妻子吕某1，我负责开车，公司主要业务是汽车配件销售。我每周一8时都接送陈德伟到东风本田汽配件厂，每次陈德伟都在厂门口下车就让我回去。同年7月份，陈德伟在东莞与1名钟姓老板谈东风日产汽车配件的生意，36万元的货物单要先给16万元订金，因陈德伟没有建设银行卡，故把我的银行卡号（尾号9588）给他，钟姓老板就汇了16万元到我的银行卡上，之后我按照陈德伟的吩咐转账9.9万元给惠州天马东风日产4S店，取出现金6.1万元，其中6万元交给了吕某1，剩余1000元给了陈德伟。同年10月中旬，我才知道陈德伟失去联系了。经辨认照片，黄某2确认被告人马德明是自称陈德伟的骏翔贸易公司老板。19、证人吴某1的证言：2012年4月，我和朋友郑某1闲聊时听说她老公同事买了同1款日产阳光小车，是在骏翔贸易公司找陈德伟（真名马德明）代买的，价钱大概便宜1万元。我在廖某店里玩的时候其提到想买车，我就把上述情况告诉他，后廖某就去骏翔贸易公司支付订金买车了。至同年10月13日，廖某打电话告诉我说找不到陈德伟，我就让他报案。20、证人郑某1的证言：2012年4月份，我在大亚湾东风日产4S店购买了1辆日产阳光小车支付车款11万元，我丈夫同事唐某1也购买了同1款日产车，比我购买的优惠了1万元，我就问他购买途径，他说是在骏翔贸易公司买的。之后我和赵某聚会时说起买车的事，我就介绍赵某到骏翔贸易公司购买，赵某去骏翔贸易公司了解情况并订购了车辆。至同年10月12日，赵某告诉我说其被骏翔贸易公司诈骗了7万多元。经辨认照片，郑某1确认被告人马德明是自称陈德伟的骏翔贸易公司老板。21、企业（公司）名称字号查重保留证明，证实经电脑查询，字号“惠州市惠阳区骏翔贸易公司”在惠州市惠阳区工商行政管理局数据库中无登记记录。22、房屋租赁合同，证实吕某1与出租人邱某华于2012年6月1日签订了房屋租赁合同，地址位于惠阳区淡水石桥大喜街****等情况。23、收款收据、欠条，证实被害人廖某分别于2012年8月13日、8月14日、8月23日、8月31日向某贸易公司共支付购车款86500元人民币。被害人赵某分别于2012年8月9日、8月11日、8月19日、8月24日、10月9日向某贸易公司共支付购车款70600元人民币。被告人马德明（用陈德伟的名字签名）于2012年9月17日写下1张“廖某购日产阳光1.5车款，在下周五以前退车款”的承诺给被害人廖某。被告人马德明（用陈德伟的名字签名）于2012年10月12日写下1张欠赵某购车款共70600元的欠条给被害人赵某。24、送货单、货运托运单，证实被害人潘某1分别于2012年9月2日、9月11日、9月20日、9月28日、9月14日、9月23日发送汽车配件共价值36765元人民币等情况。25、汽车汽配销购合同、银行转账凭证，证实钟某与骏翔贸易公司签订了价值362500元的汽车配件销购合同，并支付了订金16万元的情况。26、农业银行的存款账户交易明细清单，证实吕某1在该行的存款账户（账号尾数为03×××93）交易流水等情况。27、手机通话记录查询信息，证实被告人马德明使用的手机（号码134××××****）、吕某1使用的手机（号码135××××****）的通话记录等情况。28、被告人马德明的供述：2012年6月份，我（当时化名陈德伟）和情人吕某1在惠州市惠阳区淡水街道办演达二路3号2楼合伙投资开设骏翔贸易公司，我投资5.9万元，吕某1投资3万元，公司没有办理营业执照也没有办理专用账户，一直使用吕某1的农业银行存款账户作为公司账户来流转，公司总经理和财务是吕某1，其负责公司一切大小事务，我负责联系货源和按业务单购进货物，郁经理是业务经理负责销售业务，黄某2是司机负责开车有时也帮忙销售。公司先卖源生态饮水机，但销售不出去，后改为经营代购汽车及销售汽车配件，代购汽车这个项目是我和惠州天马东风日产4S店的小邱（不知道名字）合作开展的，客户将小车型号告诉我，我问小邱该小车的价钱再报给客户，客户确定要哪种型号的小车后，我就让客户先支付订金（订金一般是参考车辆型号来定，有时骏翔贸易公司运营情况不乐观需要资金周转，我就会让客户多交一部分订金），再按照小邱确定的提车时间约客户一起到惠州天马东风日产4S店找小邱提车，成功销售了3辆小车。廖某和赵某都有找我商谈购车的事情，原本购买小车要交小车全款的一半作为订金，但因廖某要的车没有货，小邱就说先交1万元，赵某打算按揭买车，因她个人信用有黑名单不能办理按揭，她同意通过其他方式贷款买车就先收了2万元，后我共收了廖某8万元多的购车款，收了赵某7万元多的购车款，都存入吕某1的账户里。后我和吕某1一起到银行取了6万元，吕某1说还欠卖饮水机的王老板贷款，我就拿了3万元给吕某1让其交给王老板，另外3万元作为两辆小车的购车订金在惠州天马东风日产4S店给了小邱，之后我没有交付小车给廖某和赵某也没有退回订金。钟老板向我支付了16万元购买汽车配件，其款项打入了司机黄某2的账户里，我只支付12万元向广州汽配城的王老板购买汽车配件，我先转账8万元给王老板购买配件，等货到后我就和黄司机、郁经理一起送货给钟老板，送货第2天我又转账了4万元给王老板，之后我没有收到货物也没有再发货给钟老板，我还将其中的1万元亲手交给卖电脑的老板，剩余的3万元给我用于购买公司的汽配件样板，我没有欠唐老板、郑老板和潘老板的钱。至同年10月份公司经营不善欠了很多债，我就逃跑了。证据确实，足以认定。本院认为，被告人马德明以非法占有为目的，在履行经济合同过程中骗取他人财物共193865元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人马德明当庭认罪，酌情可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，惟指控其诈骗数额巨大的意见，因郑某2被骗订金17700元及黄某1被骗货款12500元没有提交单据，且被告人马德明在侦查阶段均予以否认，没有形成完整的证据链，故上述指控属不当，应予纠正；量刑建议偏高，不予采纳。辩护人辩护称被告人马德明的涉案数额中，在收取被害人廖某的购车款86500元里，其中76500元收据的经手人为吕某1；在收取被害人赵某的购车款中有28800元收据的经手人为吕某1等意见，经查，被害人廖某和赵某每次支付购车款后，收取的收款收据中均盖有骏翔贸易公司的印章，且在两名被害人交涉何时交车过程中，被告人马德明（化名陈德伟）亦分别书面作出退车款的承诺及写下欠条予以确认，应对这两笔款项承担退赔责任。故辩护人的上述辩护意见，理由不成立，不予支持；其他的辩护意见，与查明的事实相符，已予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人马德明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2021年2月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）二、责令被告人马德明退赔购车款人民币86500元给被害人廖某；退赔购车款人民币70600元给被害人赵某；退赔货款人民币36765元给被害人潘某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  钟国雄人民陪审员  陈惠棠人民陪审员  黄海英二〇一八年十二月二十四日书 记 员  谢蕙宇张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。