广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）粤03刑终1836号原公诉机关广东省深圳市福田区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄鹏辉，男，1975年7月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：福建省南安市,在深圳市无固定住址及职业。因本案于2015年12月23日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人黄静雯，广东中深律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄国霖，男，1976年9月11日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：福建省安溪县，在深圳市无固定住址及职业。曾因犯诈骗罪，于2014年7月8日被福建省永定县人民法院判处有期徒刑十个月，于2014年8月24日刑满释放；现因本案于2015年12月22日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人穆清，广东琨珅律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李仁现，男，1984年6月9日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市宾阳县，暂住广西壮族自治区南宁市宾阳县，无固定职业。因本案于2015年12月27日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人曾信强，广西胜展律师事务所律师。指定辩护人欧阳鹏飞，广东竞德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谢重阳，男，1974年10月30日出生，汉族，初中文化，在广西壮族自治区南宁市福鼎酒店工作，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市宾阳县，暂住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因本案于2015年12月22日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人唐嘉泓，广西安弘律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨金填，男，1977年3月5日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地：福建省安溪县，暂住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因本案于2015年12月17日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人杨叶，广东深田律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李庆华，男，1979年9月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市宾阳县，暂住广西壮族自治区南宁市宾阳县，无固定职业。曾因犯寻衅滋事罪，于2000年被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑四年，2004年1月21日刑满释放。现因本案于2015年12月22日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人巩野，北京市东元（深圳）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王云梅，女，1979年10月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：浙江省温州市洞头县，暂住广西壮族自治区南宁市，无固定职业。因本案于2015年12月18日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人陈晓燕，广东商达（福田）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）纪琼伦，绰号陆西，女，1981年5月1日出生，汉族，高中文化，广西壮族自治区南宁市邦尼干洗有限公司员工，户籍所在地：广西壮族自治区钦州市灵山县,暂住广西壮族自治区南宁市青秀区。因本案于2015年12月17日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2016年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人田鹏，广东守静律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨耀武，男，1989年10月4日出生，壮族，初中文化，广西壮族自治区南宁市邦尼干洗有限公司员工，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市，暂住广西南宁市。因本案于2015年12月17日被深圳市公安局福田分局刑事拘留,于2016年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人田晓峰，广东广和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）易庚森，男，1980年2月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：福建省泉州市安溪县，暂住福建省泉州市安溪县,无固定职业。因本案于2015年12月25日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人杜洁，广东国晖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林海雄，女，1975年6月8日出生，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市青秀区，在深圳市无固定住址及职业。因本案于2016年1月12日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人李帅，万商天勤（深圳）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴江水，男，1979年6月8日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地：福建省安溪县，暂住福建省泉州市安溪县。因本案于2015年12月28日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人胡茗希，广东守静律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈婵，女，1963年9月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市，暂住广西壮族自治区南宁市江南区，无固定职业。因本案于2015年12月27日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人陈嘉恩，广东守静律师事务所律师。原审被告人杨前进，男，1970年12月6日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地：福建省安溪县，暂住福建省安溪县。因本案于2015年12月18日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。原审被告人杨海石，男，1976年11月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：福建省泉州市安溪县，无固定职业。因本案于2015年12月17日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年12月24日被取保候审。原审被告人陈昭霖，男，1976年12月18日出生，壮族，高中文化，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市江**，在深圳市无固定住址及职业。因本案于2015年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。原审被告人梁俊攻，女，1980年3月5日出生，汉族，大学本科文化，在粤维电子产品有限公司工作，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市兴宁区，暂住广西壮族自治区南宁市兴宁区。因本案于2015年12月24日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。原审被告人吴水福，男，1982年1月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：福建省安溪县，暂住福建省泉州市丰泽区，无固定职业。因本案于2015年12月27日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。原审被告人简明辉，男，1962年7月22日出生，汉族，文盲，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市，暂住广西壮族自治区南宁市江南区,无固定职业。因本案于2015年12月27日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；2016年1月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。原审被告人吴建川，男，1988年4月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：福建省泉州市安溪县，在深圳市无固定职业及住址。因本案于2016年1月19日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。深圳市福田区人民法院审理福田区人民检察院指控原审被告人黄鹏辉、黄国霖、李仁现、谢重阳犯诈骗罪，原审被告人杨金填、杨前进、杨海石、李庆华、陈昭霖、王云梅、纪琼伦、杨耀武、易庚森、梁某、林海雄、吴江水、吴水福、陈婵、简明辉、吴建川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，福田区人民法院于2018年5月26日作出（2016）粤0304刑初1668号刑事判决书。宣判后，原审被告人黄鹏辉、黄国霖、李仁现、谢重阳、杨金填、李庆华、王云梅、纪琼伦、杨耀武、易庚森、林海雄、吴江水、陈婵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：广西壮族自治区宾阳县有一诈骗团伙长期从事QQ诈骗活动。该诈骗团伙通过互联网等途径获悉上市公司高层的姓名、相片、手机号码等资料，后冒充上市公司董事长将上市公司财务经理拉入其设立的所谓公司高层QQ群，并在该QQ群内冒充公司董事长向财务经理发出转账指令以诈骗上市公司巨额钱款。诈骗得手后，该诈骗团伙立即将款项转入准备好的其他银行账户，再转入替人洗钱取现的犯罪分子事先提供的银行账户内并层级转入多级银行账户内，最终通过银行取现或购买贵金属后低价销售套现。2015年12月10日9时许，诈骗犯罪分子将深圳能源集团股份有限公司(以下简称深圳能源集团)财务总监李某拉入所谓的深圳能源集团高层QQ群，并以该公司董事长的名义为幌子要求李某于当天安排汇款至指定的两家公司账户。李某被骗后信以为真，遂按指令先后安排公司财务在深圳市福田区华强北华能大厦于当日11时许和16时许通过网银分别将人民币1650万元转入深圳市笑度斯酷科技有限公司的交通银行深圳福田支行账户（）、将人民币1855万元转入深圳市辉通昌科技有限公司的招商银行深圳分行上步支行账户（75×××01）。诈骗得手后，犯罪分子对赃款进行分级转移、取现。具体如下：一、同年12月10日，赃款人民币1000万元转入事先与文龙坚（另案处理）共谋帮助转移诈骗赃款的被告人黄鹏辉、黄国霖等人提供的侯某农业银行账户（62×××70）后，黄鹏辉、黄国霖等人立即将赃款分级转到多个银行账户，并交给替人取现的被告人杨金填、吴水福、吴江水等人转账取现。1.黄鹏辉、黄国霖等人找被告人杨金填帮忙转账取现，杨金填经被告人杨前进介绍又找到被告人杨海石，黄鹏辉等人将赃款人民币300万元分别转入杨海石提供的刘某2建设银行账户（92×××25）、王海农业银行账户（62×××76）、徐凯工商银行账户（62×××94）各人民币100万元。杨金填则安排杨前进陪同杨海石持银行卡取现。当日，杨海石、杨前进等人驾车从福建开往广东取现。12月11日凌晨，杨海石在汕头市下车持银行卡取现共人民币6万元，杨海石、杨前进于当日在珠海市取现未果后返回福建。12月12日凌晨，杨海石发现银行卡被冻结后，将银行卡及人民币5万元经杨前进交给黄鹏辉。2.黄国辉、黄国霖等人将人民币50万元转入李笑娣建设银行账户（62×××28），再转入户名为陈某4、张某2等7张银行卡内，通过吴某月、吴某星（具体情况不详）找到被告人吴江水取现，吴江水则安排被告人吴水福、吴某2（已另案判决）于12月10日、11日持卡取现人民币47万余元。二、同年12月初，廖某1（另案处理）指使被告人李仁现寻人为诈骗团伙洗钱套现后告知被告人谢重阳并请谢重阳帮忙，承诺按照所取现金的38%支付好处。后谢重阳经陈昭霖、王云梅（谢重阳承诺按所取现金的20%支付好处给二人）介绍找到被告人纪琼伦帮忙转账取现(陈昭霖、王云梅承诺按所取现金的4%支付好处)，谢重阳还安排被告人李庆华联系取现人员、递送银行卡和拿回现金。12月10日，纪琼伦将转移赃款的账户通过王云梅、陈昭霖、谢重阳、李仁现逐层告知诈骗团伙后，诈骗赃款人民币244万余元经笑度斯酷公司账户转入廖某2农业银行账户（62×××72）等账户后再转入纪琼伦提供的陈某2广西北部湾银行账户（62×××74），纪琼伦于当日安排被告人杨耀武持银行账户、U盾及电脑等通过网银分级转入纪琼伦安排的被告人梁某、陈婵、林海雄等人提供的多个银行账户，安排梁某、陈婵、林海雄等人持卡取现。其中，林海雄提供30余张银行卡接收转账，并取现人民币70多万元交给纪琼伦;梁某提供40余张银行卡接收转账，并取现人民币90多万元交给纪琼伦；陈婵提供了20余张银行卡接收转账,并在被告人简明辉（陈婵的丈夫）陪同下取现人民币56万元扣除报酬后交给纪琼伦。当晚，纪琼伦将所取赃款（扣除报酬）经王云梅、陈昭霖（扣除报酬）交给李庆华，再经李庆华交给谢重阳。三、同年12月10日，赃款人民币100余万元转入章某邮政储蓄银行账户（62×××44)后，被告人易庚森安排被告人吴建川于当日持银行卡到福建省安溪县银行柜员机转账人民币5万元、取现人民币2万元。易庚森还于当日持银行卡在安溪县多个商场刷卡购买了总计人民币82万余元的黄金饰品，并在厦门市以人民币70.2万余元销赃给金大生珠宝店。四、同年12月10日，赃款人民币100余万元转入师某农业银行账户（62×××73）后通过拉卡拉消费的形式转入李某、师某、章某等多个银行卡账户，被告人吴建川于12月11日持银行卡在厦门市建设银行、工商银行柜员机取款数十次共计人民币29.63万元。另查明，被告人黄鹏辉于2015年12月23日在福建省南安市眉山乡被抓获；被告人黄国霖于2015年12月21日在福建省安溪县被抓获；被告人杨金填于2015年12月17日在广西宾阳县被抓获；被告人杨前进于2015年12月18日在福建省安溪县被抓获;被告人杨海石于2015年12月16日在福建省安溪县被抓获；被告人李仁现于2015年12月27日在广西宾阳县被抓获;被告人谢重阳于2015年12月21日在广西宾阳县被抓获;被告人李庆华于2015年12月21日在广西宾阳县被抓获；被告人陈昭霖于2015年12月21日在广西南宁市被抓获;被告人王云梅于2015年12月17日在广西南宁市花鸟市场被抓获；被告人纪琼伦于2015年12月16日在广西南宁市江南区被抓获；被告人杨耀武于2015年12月16日在广西南宁市良庆区被抓获;被告人梁某于2015年12月24日在广西南宁市人民路被抓获；被告人陈婵、简明辉于2015年12月27日在广西南宁市江南区被抓获；被告人林海雄于2016年1月12日在广西南宁市青秀区被抓获；被告人吴水福于2015年12月27日在福建省安溪县被抓获;被告人吴江水于2015年12月27日在福建省泉州市秀泉街被抓获；被告人易庚森于2015年12月25日在福建省安溪县城厢镇被抓获；被告人吴建川于2016年1月19日在福建省安溪县土楼村被抓获。深圳能源集团发现被骗后立即报案，公安机关依法追缴赃款共计人民币27653663.54元并发还深圳能源集团，其中，深圳市笑度斯酷科技有限公司交通银行深圳福田支行账户（）内11549610元、深圳市辉通昌科技有限公司招商银行深圳分行上步支行账户（75×××01）内6450964元、侯某农业银行账户（62×××70）内冻结5999096.38元、廖某2农业银行账户（62×××72）内660082.50元、周贵贤农业银行账户（62×××74）内49371元、吴曾农业银行账户（62×××76）内4871元、刘某2建设银行账户（92×××25）内979792元、王海农业银行账户（62×××76）内979976.66元、徐凯工商银行账户（62×××94）内979900元。被告人陈昭霖的妹妹陈某1退赃人民币203500元，唐某1退还赃款人民币1150元。上述事实有经原审庭审质证、认证的下列证据予以证实1.物证：涉案银行卡、手机、u盾、笔记本电脑等；2.书证：被告人身份材料、前科劣迹查询、刑事判决书、释放证明书、深圳市能源集团提供的QQ聊天、短信内容、入所健康检查表、杨海石病情报告、到案经过、情况说明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片说明、涉案银行账户的开户资料、交易明细、冻结材料等、公安机关出具的《情况汇报》、工商登记资料、网银流水、网上金价表等；3.证人黄某成、杨某、林某1、陈某1、黄某、覃某、刘某1、李某正、谢某、陈某2、简某、唐某1、李某宏、林某2、陈某3、蔡某、吴某1、龚某、张某1、李某年等人的证言；4.被害人陈述：被害单位委托人李某的陈述；5.被告人的供述与辩解、辨认笔录；6.现场勘查笔录及照片、辨认笔录等；7.银行转账记录、司法鉴定报告；8.视听资料等证据。原判认为，被告人黄鹏辉、黄国霖、李仁现、谢重阳无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人骗取被害单位深圳能源集团的财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩罚；被告人杨金填、杨前进、杨海石、陈昭霖、王云梅、纪琼伦、易庚森、杨耀武、李庆华、梁某、林海雄、吴江水、陈婵、吴建川、吴水福、简明辉无视国家法律，明知是犯罪所得仍结伙予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，亦应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。针对庭审控辩争议焦点，原判综合评判如下：（一）行为人出于共犯的意思联络，实际参与共犯的部分行为，且行为人之间相互配合、补充，共同对法益侵害结果产生作用时，各行为人即成立共犯，无需各行为人实施全部的实行行为。在案数名被告人在骗案发生之前已相通谋并在实际得手后联系他人转款、取现，或在明知涉案款项来路不明而在利益诱惑下介绍他人提供银行卡转账、取现，或因利诱而实施取款、转账或为实行者提供帮助、便利，其等即使未实施全部实行行为，亦各自成立共犯，故部分相关被告人当庭所提未提供银行卡、只是介绍转账取现、没有亲自取现等意见，不影响其行为构成共犯并据此追究刑责。（二）关于黄鹏辉、黄国霖、李仁现、谢重阳四人行为的定性。根据司法解释，明知他人实施诈骗犯罪，而事先通谋并为其提供信用卡、费用结算、手机卡、通讯工具等帮助的，以共同犯罪论处。在案证据足以证实四被告人在本案诈骗行为实施之前已与诈骗犯罪分子就转移相关赃款等进行犯意沟通，有事前通谋，且积极实施找人转移赃款，帮助诈骗犯罪分子实际取得赃款，故应依法认定四被告人属诈骗犯罪的共犯，四被告人及辩护人认为不构成诈骗罪的意见，与查明的事实不符、于法无据，不予采纳。（三）掩饰、隐瞒犯罪所得罪属赃物犯罪，被告人杨金填等人是否构成本罪，应根据本罪的犯罪构成要件要素并结合在案证据足以证实的事实进行研判，核心在于各被告人是否存在明知涉案资金是或可能是犯罪所得的主观故意和有否对之掩饰、隐瞒的实行或帮助行为。经查，涉案数千万元被骗款项分百万元、千万元不等转入各下级账户，再经各被告人通过巨额消费、多个账户频密取现等方式集中变现，被告人等从中收取明显不正当的报酬、好处，根据被告人等的转移方式、资金数额、所获收益、行为时间并结合其等的认知能力，足以证实各被告人明知涉案资金是或可能是犯罪所得仍采取各种方式予以隐匿、掩藏或从中提供帮助，被告人杨金填、杨前进、杨海石、陈昭霖、王云梅、纪琼伦、易庚森、杨耀武、李庆华、梁某、林海雄、吴江水、吴水福、陈婵、简明辉、吴建川构成该罪的共犯，部分被告人及辩护人认为主观不明知的意见，与查明的事实不符，亦明显有违常理，本院不予采纳。（四）经查，现有证据虽尚不足以证明吴建川提供银行卡接收诈骗赃款人民币100万元并分级转入其他多张银行卡，但在案的取款录像及交易记录等客观证据足以证明吴建川持多张银行卡于2015年12月11日在厦门市建设银行、工商银行柜员机多次取款的事实，故该部分事实可予认定，吴建川的相关辩解不予采纳。另查，公安机关虽根据纪琼伦交代的王云梅电话抓获王云梅，但纪琼伦的该交代并未超出如实供述同案犯的范围，故其行为不构成立功表现，纪琼伦认为有立功表现的意见，与查明的事实不符，不予采纳。（五）被害单位在本案中虽存在工作疏忽，未尽职责因而被骗，但不属刑法意义上的被害人过错，不得因此减轻被告人等的罪责，辩护人据此提出对被告人从轻、减轻处罚的意见，于法无据，不予采纳。（六）被告人黄国霖曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。（七）各被告人归案后能基本供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈昭霖的妹妹陈某1退赃203500元，可酌情从轻处罚。（八）在共同诈骗犯罪中，被告人黄鹏辉、黄国霖、李仁现、谢重阳帮助诈骗分子实现事后对赃款的变现和占有，起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人杨金填纠集并安排杨海石、杨前进具体取现，被告人杨海石提供接收赃款的账户并取现，杨金填、杨海石系主犯；被告人杨前进介绍杨海石并陪同取现，作用相对次要，系从犯；被告人陈昭霖、王云梅纠集纪琼伦、杨耀武并分取大额取现好处，被告人纪琼伦提供接收赃款账户并安排、指使杨耀武、梁某、林海雄、陈婵转账、取现，被告人纪琼伦、陈昭霖、王云梅起主要作用，系主犯；被告人李庆华受人指使联系、传递银行卡、拿回赃款，被告人杨耀武、梁某、林海雄、陈婵受人安排指使取现，起次要作用，被告人简明辉陪同陈婵取现，起辅助作用，均系从犯；被告人吴江水纠集并安排吴水福、吴某2取现，起主要作用，系主犯，被告人吴水福受安排取现，起次要作用，系从犯；被告人易庚森持卡购买黄金并销赃、安排吴建川取款，起主要作用，系主犯；被告人吴建川起次要作用，系从犯。根据上述主从犯的认定并综合各被告人参与具体犯罪事实、犯罪数额、情节，依法对被告人杨耀武、李庆华、梁某、林海雄、陈婵从轻处罚；对被告人黄鹏辉、黄国霖、李仁现、谢重阳减轻处罚；对被告人杨前进、吴建川、吴水福、简明辉减轻处罚。各被告人及辩护人的相关意见，酌情采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款和第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人黄鹏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元。二、被告人黄国霖犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元。三、被告人李仁现犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。四、被告人谢重阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。五、被告人杨金填犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。六、被告人杨海石犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。七、被告人陈昭霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。八、被告人王云梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。九、被告人纪琼伦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。十、被告人易庚森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。十一、被告人李庆华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。十二、被告人杨耀武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。十三、被告人梁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。十四、被告人林海雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。十五、被告人陈婵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。十六、被告人吴江水犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。十七、被告人杨前进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元。十八、被告人吴建川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元。十九、被告人吴水福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。二十、被告人简明辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元。二十一、作案工具手机、电脑、银行卡、U盾等物品，依法予以没收；追缴陈某1所退赃款203500元、唐某1所退赃款人民币1150元以及深圳市笑度斯酷科技有限公司交通银行深圳福田支行账户（）内11260.97元、深圳市辉通昌科技有限公司招商银行深圳分行上步支行账户（75×××01）内6616.89元、侯某农业银行账户（62×××70）内6402.52元、廖某2农业银行账户（62×××72）内776.08元、周贵贤农业银行账户（62×××74）内71.46元、吴曾农业银行账户（62×××76）内4878.88元、陈以潘海南邮政银行账户（62×××52）内6011.17元、谢重阳工商银行账户（62×××27）内212665.97元、谢重阳建设银行账户（62×××88）内265720.96元、谢重阳农业银行账户（62×××18）内4576.11元，并依法发还被害单位深圳能源集团；部分权属不明的资金账户由公安机关继续查明后依法处理；责令各被告人就经追缴后仍未能挽回的财产损失部分向被害单位深圳能源集团进行退赔。上诉人黄鹏辉不服原判，提出上诉理由称：原判未给其提供法律援助，违反诉讼程序，请求撤销原判发回重审。其指定辩护人提出辩护意见称：其具有如实供述自己的罪行、被害人绝大部分财产并未流失、并非积极主动参与诈骗犯罪的情节，恳请二审法院对其从轻处罚。上诉人黄国霖不服原判，提出上诉理由及其指定辩护人提出辩护意见称：其系在诈骗成功后才介入本案为其他人购买银行卡及转账，其行为不构成诈骗罪，原判认定事实不清，定性错误，量刑过重，请求二审法院变更罪名，从轻判决。上诉人李仁现不服原判，提出上诉理由及其辩护人提出辩护意见称：1.其主观上没有故意实施诈骗行为，客观上并未参与诈骗，原判认定其构成诈骗罪事实不清，证据不足；2.其具有初犯、偶犯、如实供述、当庭认罪等情节，请求二审法院公正判决。上诉人谢重阳不服原判，提出上诉理由及其辩护人提出辩护意见称：1.其系在诈骗成功后才介入本案去取现，其行为不构成诈骗罪，原判认定事实不清，定性错误；2.其具有当庭认罪、退赃、初犯偶犯等情节，原判量刑过重，请求二审法院变更罪名，从轻判决。上诉人杨金填不服原判，提出上诉理由及其指定辩护人提出辩护意见称：其具有犯罪情节轻微、主观恶性不深、并未从中获利、初犯、认罪态度好，坦白等情节，请求二审法院从轻处罚。上诉人李庆华不服原判，提出上诉理由及其指定辩护人提出辩护意见称：其具有犯罪情节轻微、获利极少、从犯、坦白、认罪等情节，请求二审法院从轻处罚。上诉人王云梅不服原判，提出上诉理由及其指定辩护人提出辩护意见称：其仅属于帮助犯、不知涉案款项系诈骗款，主观恶性极小、没有获利，请求二审法院从轻判决。上诉人纪琼伦不服原判，提出上诉理由及其辩护人提出辩护意见称：其具有从犯、立功、初犯、偶犯、社会危害性小等情节，请求二审法院从轻处罚。上诉人林海雄不服原判，提出上诉理由及其指定辩护人提出辩护意见称：其系从犯、偶犯、获利极微、坦白、无主观犯罪恶意，请求二审法院减轻处罚。上诉人吴江水不服原判，提出上诉理由及其指定辩护人提出辩护意见称：其系手吴木星指使，系从犯，认罪态度好，犯罪故意主观恶性小，请求二审法院减轻处罚。上诉人陈婵不服原判，提出上诉理由及其指定辩护人提出辩护意见称：原判量刑过高，其系从犯、犯罪悔罪态度好、主观恶性小、初犯，请求二审法院从轻减轻处罚。上诉人杨耀武不服原判，提出上诉理由及其指定辩护人提出辩护意见称：原判量刑过高，其系从犯、犯罪悔罪态度好、主观恶性小、初犯，请求二审法院减轻处罚。上诉人易庚森不服原判，提出上诉理由及其指定辩护人提出辩护意见称：其系从犯、偶犯、认罪认罚、没有犯罪前科、请求二审法院减轻处罚。本院经审理查明的事实与原判认定一致。原判据以认定的证据经一审质证、认证，经查属实，本院予以确认。综合全案事实、证据及各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院评断如下：关于上诉人黄鹏辉提出原判未给其指定辩护人，违法相关诉讼程序的上诉意见。经查，原判开庭时间为2018年4月23日，《广东省高级人民法院广东省司法厅关于开展刑事案件律师辩护全覆盖工作的实施办法（试行）系2018年5月1日起实施，原判于2018年4月23日的庭审未给其指定辩护人并不违反诉讼法的相关规定。故相关上诉意见，于法无据，本院不予支持。关于上诉人黄国霖及其指定辩护人、上诉人李仁现及其指定辩护人、上诉人谢重阳及其指定辩护人提出其系诈骗完成后才介入犯罪，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（三）项规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的，以共同犯罪论处。本案中，黄国霖、李仁现、谢重阳事先知道他人实施诈骗行为及涉案款项系诈骗款项，仍提供银行账户为诈骗团伙转移赃款，原判认定其三人构成诈骗罪并无不当。故相关上诉意见及辩护意见，与已经查明的事实不符，本院不予支持。关于上诉人纪琼伦及其指定辩护人提出其具有立功情节的上诉意见及辩护意见。本院认为，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条第二款规定，犯罪分子提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。本案中，公安机关根据纪琼伦交代的王云梅使用的电话号码抓获王云梅，不符合关于立功的规定。故上述上诉意见及辩护意见，于法无据，本院不予支持。关于上诉人纪琼伦及其指定辩护人、上诉人杨金填及其指定辩护人、上诉人李庆华及其指定辩护人、上诉人王云梅及其指定辩护人、上诉人纪琼伦及其指定辩护人、上诉人杨耀武及其指定辩护人、上诉人易庚森及其指定辩护人、上诉人林海雄及其指定辩护人、上诉人吴江水及其指定辩护人、上诉人陈婵及其指定辩护人提出其均系从犯、悔罪态度好、主观恶性小、获利小、初犯偶犯等情节，原判量刑过重以及上诉人黄国霖及其指定辩护人、上诉人李仁现及其指定辩护人、上诉人谢重阳及其指定辩护人出的原判量刑过重，其均有认罪悔罪、初犯偶犯等情节，请求二审法院对其减轻处罚的上诉意见和辩护意见。经查，原判已根据其犯罪事实、情节、金额、在共同犯罪中的地位和作用及其认罪认罚、从犯等情节对其综合量刑，罚当其罪，并无不妥，再以此为由请求轻判，于法无据，本院不予支持。本院认为，上诉人（原审被告人）黄鹏辉、黄国霖、李仁现、谢重阳无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人骗取被害单位深圳能源集团的财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；上诉人（原审被告人）杨金填、王云梅、纪琼伦、易庚森、杨耀武、李庆华、林海雄、吴江水、陈婵及原审被告人陈昭霖、梁某、杨前进、杨海石、吴建川、吴水福、简明辉无视国家法律，明知是犯罪所得仍结伙予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同诈骗犯罪中，黄鹏辉、黄国霖、李仁现、谢重阳系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，杨金填、杨海石、纪琼伦、陈昭霖、王云梅、吴江水、系主犯；杨前进、李庆华、杨耀武、梁某、林海雄、陈婵、吴水福、吴建川系从犯，依法可从轻减轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王  作  洲审判员 涂  平  一审判员 赵    靓二〇一八年十二月二十四日书记员 林陈纯（兼）