.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑事判决书（2018）内0402刑初383号公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。被告人陈小伟，男，1983年10月1日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市红山区，捕前住浙江省丽水市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月14日被浙江省丽水市公安局莲都区分局巡特警大队警察抓获并临时羁押于浙江省丽水市看守所，同年6月22日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年7月26日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日由赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人陈俊，内蒙古义德律师事务所律师。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2018）341号起诉书指控被告人陈小伟犯诈骗罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员卢晓燕、代理检察员周文涛出庭支持公诉，被告人陈小伟及其辩护人陈俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。赤峰市红山区人民检察院指控：2011年9月22日，被告人陈小伟在赤峰市红山区，以承包赤峰市红山区“维多利购物广场”建设工程需要定金为由，骗取被害人李某人民币300000元。2011年1月12日，被告人陈小伟在赤峰市红山区，以要开办蛋糕加工厂需要资金为由，骗取被害人王某人民币80000元。事后被告人陈小伟向王某支付利息人民币14400元。2012年1月，被告人陈小伟在赤峰市红山区“昭君酒店”门口处，以要向其舅舅冯某1的工程上投资需要资金为由，分三次共计骗取被害人程某人民币46000元。公诉机关就其指控向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人陈小伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院惩处。被告人陈小伟在庭审中对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈小伟犯诈骗罪的罪名不持异议，对指控的犯罪事实有异议。公诉机关指控陈小伟的第一起犯罪即诈骗李某的300000元应属于民间借贷，理由是陈小伟在李某处总计借款930000元，李某只报案陈小伟诈骗其300000元，可见其余630000元已经归还，故该笔借款也应属于民间借贷，不构成犯罪。陈小伟系初犯、偶犯，主观恶性不深。请求对陈小伟从轻处罚。经审理查明，2012年2月20日，被害人李某到赤峰市公安局红山区分局经侦大队报案称被陈小伟诈骗人民币300000元；2012年4月22日，被害人王某到赤峰市公安局红山区分局经侦大队报案称被陈小伟诈骗人民币80000元；同日，被害人程某到赤峰市公安局红山区分局经侦大队报案称被陈小伟诈骗人民币46000元。2012年4月22日，赤峰市公安局红山区分局决定对陈小伟涉嫌犯合同诈骗罪一案立案侦查。2012年4月23日，赤峰市公安局红山区分局决定对陈小伟上网追逃。2018年6月14日，陈小伟被浙江省丽水市公安局莲都区分局民警抓获，并于同年6月22日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、案件来源、在逃人员撤销表、羁押证明、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实本案的报案、立案及追逃和抓获的过程。2、浙江省丽水市公安局莲都区分局讯问笔录，证实被告人被抓获后公安机关讯问其犯罪事实的经过。一、2011年9月22日，被告人陈小伟在赤峰市红山区，以承包赤峰市红山区“维多利购物广场”建设工程需要定金为由，骗取被害人李某人民币300000元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实：1、被害人李某的陈述，证实被告人陈小伟是其女婿。从2009年开始到2011年，陈小伟以搞房地产投资为名，多次从他手里借款累计金额630000元，都是他找亲戚朋友借的。借钱时，亲戚朋友说只相信他，都让他打的欠条，陈小伟再给他打欠条。2011年9月，陈小伟说赤峰温州商会的会长陈某1是陈小伟的老乡，要把在赤峰市红山区建设的维多利商场中的一些项目给陈小伟做，但是需要交定金，他就把自己的楼房作抵押，从个人手里借款300000元给了陈小伟。陈小伟从他的亲戚朋友处借款都是按照月息一分五至五分不等的利率支付利息。大约给了他20000元左右的利息款，但针对他抵押房子借的这300000元没有支付过利息。2012年1月初，陈小伟就跑了，他就报案了。抵押房子借的300000元他已经把房子卖了偿还债权人了。2、证人陈某1的证言，证实他和陈小伟的舅舅冯某1是朋友，通过冯某1认识的陈小伟。他建设的赤峰市红山区维多利购物广场，他没有把维多利广场的部分工程包给陈小伟，陈小伟也没有找过他要求承包工程。2012年1月份，陈小伟找他借过钱，但是他没有借，以后就没有和陈小伟联系过。他没有在陈小伟手里借过钱。3、李某提供的借款人署名陈小伟的借条及欠条复印件十二枚，总计金额930000元，证实陈小伟总计在李某处借款人民币930000元的事实。4、被告人陈小伟的供述，证实李某是他岳父。他已经记不清从李某那里借过多少钱了，从2010年到2011年之间，他经常到游戏厅玩赌博机，这期间他大约输了有人民币130万元左右，他从李某手里借的钱还高利贷利息大约20万元左右，家里花销和支付给李某利息20万元左右，其余的钱基本上都输在游戏厅了。李某用个人房屋做抵押，从个人手里借款30万元的事情他知道，这30万元借给他用了。当时他和李某说这30万元他以高利的形式借给建设红山区维多利商场的陈某1了。李某知道陈某1和他的舅舅冯某1关系很好。这30万元他在游戏厅输了20万元左右，其余用在家庭花销和支付利息了。他没有把钱借给陈某1。二、2011年1月12日，被告人陈小伟在赤峰市红山区，以要开办蛋糕加工厂需要资金为由，骗取被害人王某人民币80000元。事后被告人陈小伟向王某支付利息人民币14400元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实：1、被害人王某的陈述，证实2011年的时候被告人陈小伟和其哥哥陈某2还在租用他的大厅开蛋糕店。2011年1月份，陈小伟找他说要在喀喇沁旗开办蛋糕加工厂，需要资金，想从他手里借8万元钱，年息1分，他把钱借给陈小伟后，陈小伟按季度给他利息，每个季度利息是4800元，总计给了他3个季度的利息14400元。2011年底，陈小伟就跑了，利息也不给他了。2012年初，他多次找陈小伟找不到，到蛋糕店问，蛋糕店的人说陈小伟和其哥哥已经把蛋糕店转兑了。陈小伟的亲戚说陈小伟和陈某2把蛋糕店转兑后就不做蛋糕加工的生意了。2、证人陈某2的证言，证实他是陈小伟的哥哥。他租用过王某的大厅，房租都是他个人交的，陈小伟没交过房租，他也没有让陈小伟交过房租。从2001年到2009年他和陈小伟在红山区一起开办过吉利来蛋糕店，之后他们兄弟三个就各干各的了。他没有和陈小伟在喀喇沁旗开办过蛋糕加工厂。3、证人冯某1的证言，证实陈小伟是其外甥。2010年到2011年之间他没有工程，2013年他在林西县开办过富利来超市，陈小伟没有给他的超市投过资。他在林西县、辽宁省凌源市、锡林郭勒盟西乌旗开办过富利来超市。陈小伟既没有在他开的超市投过资，也不是超市的联营商。4、证人冯某2的证言，证实陈小伟是其外甥。2009年，他在辽宁省凌源市开办过叫富利来购物广场的超市，是他和他大哥冯某1合作投资开办的，陈小伟既没有在那里投过资，也不是超市的联营商，和超市没有任何关系。只有陈小伟的大哥陈大伟在凌源市富利来购物广场卖过图书、玩具。他没有在锡林郭勒盟开办过超市。5、王某提供的借条复印件，证实2011年1月22日陈小伟给其金额为8万元的借条的事实。6、被告人陈小伟的供述，证实陈小伟称从王某处的借款8万元是想在辽宁省凌源市开办超市，经营了半年，因为赔钱关门了，后又称是其舅舅冯某1、冯某2在凌源市开办的富利来购物广场，他是联营商，还称在锡林郭勒盟也在他的舅舅冯某1、冯某2开办的超市做过联营商。三、2012年1月，被告人陈小伟在赤峰市红山区“昭君酒店”门口处，以要向其舅舅冯某1的工程上投资需要资金为由，分三次共计骗取被害人程某人民币46000元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实：1、被害人程某的陈述，证实2012年1月份，他同学的妹夫陈小伟找他借钱，说要往陈小伟舅舅开发的工程里投资，从他手里分三次借款46000元。陈小伟说只用一个星期就还给他，但是始终没有还给他，他也找不到陈小伟了。他借给陈小伟的钱都是在赤峰市红山区昭乌达路的昭君酒店门口给陈小伟的。陈小伟没有给他打欠条。2、证人冯某1的证言，证实陈小伟是其外甥。2010年到2011年之间他没有工程，2013年他在林西县开办过富利来超市，陈小伟没有给他的超市投过资。3、被告人陈小伟的供述，证实他从他大舅哥的同学程某手里借过钱。他当时和程某说要往他舅舅冯某1的工程上投资，急需资金，分两次从程某手里借款，具体金额记不清了，没有打欠条，金额以程某说的为准。他把这次借的钱都用于还高利贷了。本院认为，被告人陈小伟以非法占有为目的，采取虚构往工程里投资、开办蛋糕加工厂等事实，骗取被害人李某、王某、程某总计人民币411600元，数额巨大，其行为侵犯了李某、王某、程某的财产所有权，已构成诈骗罪。被告人陈小伟在庭审中如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈小伟犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。对辩护人关于公诉机关指控的陈小伟诈骗李某的300000元应为民间借贷的辩护意见没有事实依据，本院不予采纳，对辩护人的其他辩护意见酌情采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈小伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2027年6月13日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。二、对被告人陈小伟的违法所得人民币四十一万一千六百元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李陈峰人民陪审员 张秀梅人民陪审员 孙玉华 二○一八年十二月十三日书 记 员 杨 波