四川省安岳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018）川2021刑初322号 公诉机关四川省安岳县人民检察院。 被告人刘丽娟，女，汉族，1990年7月21日出生于四川省成都市龙泉驿区，中专文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年2月3日被安岳县公安局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。 辩护人肖旷，四川博鉴律师事务所律师。 被告人李世勇，男，汉族，1989年10月4日出生于四川省安岳县，初中文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年2月2日被安岳县公安局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。 辩护人吴庆顺，四川兴岳律师事务所律师。 被告人秦文东，男，汉族，1989年10月15日出生于四川省安岳县，初中文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年2月2日被安岳县公安局刑事掏留，同年3月9日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。 被告人秦园园，男，汉族，1989年11月23日出生于四川省安岳县，中专文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年2月2日被安岳县公安局刑事拘留，同年3月9日被逮捕，2018年3月23日被取保候审。2018年11月7日经本院决定取保候审。 四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2018）302号起诉书指控被告人刘丽娟、李世勇、秦文东、秦园园犯非法经营罪，于2018年11月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于11月7日立案受理后，因李世勇对部分事实提出异议，本院决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员谢瑜聪出庭支持公诉,被告人刘丽娟及其辩护人肖旷、被告人李世勇及其辩护人吴庆顺、被告人秦文东、秦园园到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省安岳县人民检察院指控：被告人刘丽娟、李世勇、秦文东、秦园园均未取得烟草专卖零售许可证。2016年9月至2018年2月期间，被告人刘丽娟在四川省成都市组织假烟，通过租车运输、自己开车运输的方式将假烟销售给安岳县的秦文东、李世勇，成都市的禹某、易某某等人。2016年12月至2018年2月期间，被告人秦文东、李世勇在四川省安岳县组织假烟，通过自己骑车运输的方式将假烟销售给本地的黎某某、刘某某等人。2016年10月至2018年2月期间，被告人秦园园在四川省安岳县组织假烟，将假烟销售给安岳县本地的唐某等人。刘丽娟非法经营数额人民币173083元（以下币种为人民币）；李世勇非法经营数额144705元；秦文东非法经营数额142465元；秦园园非法经营数额85400元。公诉机关以被告人供述、证人证言、相关书证作为控诉证据，指控被告人刘丽娟、李世勇、秦文东、秦园园的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，构成非法经营罪，提请本院予以判处。 被告人刘丽娟、李世勇、秦文东、秦园园对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 被告人刘丽娟的辩护人的辩护意见是：刘丽娟的认罪态度好，自愿退出违法所得，请求法院从轻处罚。 被告人李世勇的辩护人的辩护意见是：李世勇认罪认罚，请求法院从轻判处。 经审理查明：被告人刘丽娟、李世勇、秦文东、秦园园均未取得烟草专卖零售许可证。 2016年9月至2018年2月期间，被告人刘丽娟在成都市组织假烟，通过租车运输、自己开车运输的方式销售假烟数额共计173803元，其中：销售给秦文东、李世勇假烟51970元、禹某11887元、李某19785元、彭某某24451元、向某13055元、易某某10695元、邓某某2750元、罗某某3140元、何某某29930元。2018年2月2日公安民警在刘丽娟处查获未销售假烟价值16140元。 2016年12月至2018年2月期间，被告人秦文东、李世勇共同在安岳县组织假烟，通过自己骑车运输的方式销售假烟数额共计129865元，获取违法所得60000元，各分得30000元。其中：销售给黎某某46000元、刘某某11500元、李某237870元、张某13500元、吴某12000元、李某38795元、肖某18350元、秦圆圆11850元。 2016年10月、2017年8月，被告人李世勇销售给李某25600元假烟、销售给肖某1450元假烟。2018年2月1日公安民警在李世勇处查获未销售假烟价值8970元。 2017年3月至2018年1月，被告人秦文东销售假烟给张某2800元、康某12480元、蔡某1900元。2018年2月1日，公安民警在秦文东处查获未销售假烟价值7820元。 2016年10月至2018年2月期间，被告人秦园园在安岳县组织假烟，在本地销售假烟数额共计85400元。其中：销售给代某120000元、李某47560元、唐某11500元、杜某某8400元、明某某5000元、代某24500元、吴某216980元、刘某21000元、杨某某3760元、陈某某1500元、周某5200元。 2018年2月1日，被告人李世勇、秦文东、秦园园被公安机关传唤到案；2018年2月2日，被告人刘丽娟在成都市武侯区被公安民警抓获归案。四被告人到案后，如实供述了上述犯罪事实。刘丽娟、秦园园自愿退出违法所得各60000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 第一组：本案综合证据 1)安岳县烟草专卖局案件移送函、受案登记表、受案回执、立案决定书、拘留材料、逮捕材料、取保候审材料。证实：本案的来源、侦破、立案及四被告人被采取强制措施的情况。 2）到案经过。证实被告人李世勇、秦文东、秦园园于2018年2月1日被安岳县公安局传唤到案；2018年2月2日，被告人刘丽娟在成都市武侯区被公安民警抓获归案。 3)常住人口基本信息。证实：四被告人的身份情况。 4)辨认笔录。证实：刘丽娟辨认禹某、李世勇、秦文东、李某1；秦文东辨认刘丽娟、黎某某、刘某某、张某2、李某2、肖某1、吴某1、康某1、李某3、蔡某1；李世勇辨认刘丽娟、黎某某、刘某某、李某2、蔡某1、吴某1、肖某1、张某1；秦园园辨认唐某、代某2、明某某、李某4、杜某某、代某1、吴某2、周某、陈某某、杨某某、刘某2。 5)价格证明。证实：四川省烟草专卖局出具了上述查获的相应牌号规格的香烟的市场销售价格。 6)情况说明。证实：查找被告人刘丽娟、秦文东、李世勇、秦园园所供述部分买假烟的人的情况。 第二组：被告人刘丽娟销售假烟的证据 1）搜查证、搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、清单、收条。证实：对刘丽娟住处及所使用的川Ａ×××××号丰田牌轿车进行了搜查（检查），在其住处客厅、卧室、丰田轿车后备箱内查获假烟、四本笔记本、银行卡，对查获假烟、邮政银行卡予以扣押。 2)鉴定意见通知书、刘丽娟香烟检验报告、卷烟真伪鉴别检验结果证明单、部分卷烟未送检的情况说明。证实：安岳县公安局将在刘丽娟住处查获的香烟送四川省烟草质量监督监测站进行真伪鉴别，其中:“LUCKSTRIKE"香烟1条、“AFRICA’’香烟38条、2包玉溪（和谐硬宽限量版）、“SOBRANIE”香烟2包经送检，因技术条件限制等客观因素无法鉴别检验，四川烟草质量监督监测站未予受理。其余除“520”香烟1条外，全部鉴别为“假冒注册商标且伪劣卷烟”。 3）证人禹某的证言、辨认笔录。证实：我和刘丽娟是2016年底在一个酒吧认识的，2017年3月至今与刘丽娟在武侯区起。刘丽娟的电话是186××××ＸＸＸＸ。 我从2017年3月左右开始销售假烟的，销售的假烟都是从刘丽娟手里购买的。通过微信支付的方式给刘丽娟的烟款。具体多少我记不清楚了，以查证的为准。 我看见过刘丽娟自己用快递发烟，刘丽娟的下家有成都市荷花池一个买包包的店子、成都市春熙路口子潮流商场里面一个卖袜子的店子、成都市蓝色加勒比广场买烟的零售店、成都市金润华府附近、泸州市一个下家发过快递等，我陪刘丽娟到安岳县次左右的香烟，刘丽娟开的一辆白色丰田轿车（车牌川Ａ×××××）。 刘丽娟的上家有成都新都区大丰镇、双流的。 禹某对卖假烟给她的刘丽娟，以及刘丽娟送假烟到安岳，来接货的下家秦文东和李世勇进行了辨认。 4)接受证据清单（禹某转给刘丽娟购烟款微信截图）。证实：通过禹某对自己微信转账记录的确认：2017年4月至2018年1月期间，禹某向刘丽娟转账假烟款57笔，金额共计11887元。 5）证人李某1的证言、辨认笔录、手机转账记录。证实：2017年下半年，具体时间记不清了，我在网上认识一个人（刘丽娟），知道她在买香烟，真假我不清楚，只晓得价格比市场上便宜，我要抽烟，从此以后我开始在这个人那儿买烟，买了2、3次，买来我自己抽。每次买烟我都在微信上联系她，给她讲好品种及数量，她就给我送过来，她的微信名是Ａ大11进口香烟，手机号是186××××ＸＸＸＸ，我的微信名是李白一双益。我买的一般是外烟，有爱喜爆珠，其他牌子记不住了。总共在她那里买了1万元左右的香烟。我和她是通过支付宝转账完成交易，通过我查看记录，总共向刘丽娟转账9785元。 李某1对卖烟给他的刘丽娟进行了辨认。 李某1和刘丽娟对手机转账记录进行了确认，李某14次转款给刘丽娟，共计9785元。 6）证人彭某某的证言、辨认笔录、手机转账记录。证实：2017年下半年的样子，我在网上认识了刘丽娟，她说她在卖高仿香烟，味道和正规香烟区别不大，我就在她那里买烟。我每次通过微信联系她，再到玉林她的住处去拿。一般买的硬中华、硬玉溪和软云。次数记不清了，烟钱大概2万元左右，都是微信转账。通过查看转账记录，我给刘丽娟转账烟款共24451元。 彭某某对卖烟给他的刘丽娟进行辨认。 彭某某和刘丽娟对彭某某的两个微信账号进行了确认，二人对微信转账记录进行了确认，证实彭某某多次转烟款给刘丽娟，共计24451元。 7)证人向某、易某某、罗某某、邓某某、何某某的证言、辨认笔录、手机转账记录。证实：向某（金润华府向姐）、易某某（蓝色加勒比广场）、罗某某(lolo)、邓某某（邓邓）、何某某（A何某某）在刘丽娟处购买过香烟，5人对刘丽娟进行了辨认。通过查看手机转账记录，向某向刘丽娟转购烟款13055元，易某某向刘丽娟转购烟款10695元，罗某某向刘丽娟转购烟款3140元，邓某某向刘丽娟转购烟款2750元，何某某向刘丽娟转购烟款29930元。双方对每一笔购烟款转账记录签字确认。 8)被告人李世勇、秦文东的供述、接受证据清单、秦文东转给刘丽娟购烟款截图、刘丽娟收取秦文东的转款截图。证实：有一个给我们送烟的上家开的是一辆白色丰田车，一共来的是两个女的，都是秦文东和她们结账。她们一共给送过四次货，11件左右，每件50条香烟，其中硬中华约100条，软中华约50条，硬玉溪、软云及软玉溪共计400条左右。这个上家是李世勇找的。她们发给我们的硬中华是80元至100元一条，计约9000元，硬玉溪、软云及软玉溪她们发给我们约65元至80元一条，计约28000元，软中华给了优惠，80元一条，计4000元，共计支付她们假烟货款51000余元。 9）被告人刘丽娟的供述、刘丽娟与泸州客户、潮流广场下家购货记录、刘丽娟手机微信烟款收款纪录整理表。证实：我是从2016年9月份开始销售假烟。2017年4月份我通过微信、ＱＱ等方式销售假烟到全国各地。成都市的客户我是打车送的货，客户收到货后通过微信转账支付给我货款。我还卖过假烟给一些散户，我有三个卡通封面的小笔记本上记录了的。2月2日晚警察在我位于成都市苑的住所内发现的大量香烟都是假烟。这些假烟是我的上家发给我的，都是不同的上家发给我的。我的上家有威海、新疆、广西、广东、云南、成都大丰、成都双流等地的。我没有办埋烟草零售专卖许可证，没有合伙人，也没有专门的仓库或地方用于储存假烟，只是有些时候上家发货过来我存放在租住的房屋里，我卖了大概有10万余元假烟出去，经我确认转账记录：收取禹某的烟款11887元；销售给安岳的假烟货款总共是51970元，最后一次2970元他们没有给我；“李白双流韩国城”（李某1）的支付宝账号，一共转烟款9785元。我卖给微信名叫“Ａ何某某＂（何某某）这个人3万元左右的香烟；卖给“邓邓”（邓某某）微信号是×××烟款2750元；“1010代理”微信号是“10ｌｏ-0213”，昵称是1010，我在微信上描述的是成都市高新区盛和二路桐梓林一号罗罗（罗某某）139××××ＸＸＸＸ，我共计收取他烟款3140元；“蓝色加勒比155”卖过香烟，这个人的微信号是“ｙｅｈ1215039098”昵称是“易红”，根据微信转账记录我共计收取她烟款10695元（易某某）；我还在我微信中备注为“彭某某代理2”的人销售过香烟，这个人有两个微信号，其中一个微信号是“ｐｚｑｃｏｏｌ”，这个微信号是“彭某某代理2’’和我经常联系的微信号，他需要香烟都是在这个微信号上给我联系，根据我的微信记录我共计销售给他24451元的香烟；微信上备注为“金润华府向姐”的人在微信上联系我，她需要香烟，我让顺风车把香烟带到金润华府，由向姐（向某）收货，微信上的转款共计收取她13055元的香烟款。 第三组：李世勇、秦文东销售假烟的证据 1)搜查笔录，扣押决定书、清单。证实：2018年2月1日，公安民警对秦文东的住所进行了搜查，在其家一楼卧室木柜内的纸箱内发现玉溪香烟11条，云烟香烟23条。民警对上述重点部位拍照固定证据。 安岳县公安局对查获的上述物品，以及秦文东的VIVO牌手机一部依法予以了扣押。 2)扣押决定书、清单。证实：安岳县公安局对李世勇的硬玉溪香烟30条、软玉溪香烟9条以及iPhone手机一部依法予以了扣押；秦园园的iPhone手机两部依法予以了扣押。 3)鉴定意见通知书、秦文东香烟检验报告、李世勇香烟检验报告。证实：安岳县公安局将在秦文东、李世勇住处查获的香烟送四川省烟草质量监督监测站进行真伪鉴别，全部鉴别为“假冒注册商标且伪劣卷烟“。 4)证人黎某某的证言、辨认笔录。证实：我认识李世勇和秦文东他们两个人，我在他们那里买过烟。李世勇的微信名称是AA安岳【香烟】总仓，每次买烟跟李世勇联系，他把烟送到我在总工会家属院的住处来，和他都是当面交易，有现金，也有微信转账，现金支付了5000元左右。我在他们两个那里买的烟主要是硬玉溪大概400条，硬中华和20条左右的软中华一共是130余条，总金额大概4万不到5万元。2017年12月下旬的时候，秦文东和李世勇一起来送货，那时候我才知道他们是一伙的。 黎某某辨认李世勇、秦文东。 5)接受证据清单、黎某某转给秦文东、李世勇购烟款相关微信截图。证实：黎某某与李世勇对所使用的微信号和相互间聊天记录进了确认，三人对购烟款的每笔微信转账记录，共计转账41000元，进行了签字确认。 6)证人刘某某的证言、辨认笔录。证实：2017年10月左右，我加了一个AA安岳【香烟】总仓的微信号，从他那里买烟。2018年1月左右，他的手机和微信都换了，微信号换成AO四川【烟草】批发总部，我备注的李战友卖烟。这个人他自己介绍姓李，永顺人，看到照片我能认出来。我在他那里总共拿了1万元左右的香烟，有25条左右硬中华、60多条硬玉溪和4条软云，有时微信转账，有时给现金。通过查看微信记录，共计转账6500元，还有支付了约5000元的现金。 我们一般在县城里交易，李战友和另外一个人骑车给我送给来，李战友说他们两个人是合伙做香烟生意的。我一般都是把钱给李战友，有一次支付现金给另外那个人。另外那个人看到照片我能认出来。他们的烟应该是假烟，价格低，口感上也有点假。 刘某某对卖烟给他的李世勇和秦文东进行了辨认。 7)接受证据清单、刘某某转给李世勇购烟款相关微信截图。证实：刘某某和李世勇对所使用的微信号、李世勇的电话号码进行了确认。刘某某、李世勇、秦文东三人对烟款微信转账记录，共计6500元进行了签字确认。 8）证人李某2的证言、辨认笔录、手机转账记录。证实：我（微信老狗）在2016年10月至2017年9月期间，在李世勇和秦文东处购买香烟，微信转账×××元，现金7400元，共计43470元，其中2016年12月以前的转款5600元（系李世勇个人销售金额）。 9)证人肖某1的证言、辨认笔录、手机转账记录。证实：我（奥鑫的人）从2016年12月至2017年12月期间，在李世勇和秦文东处购买香烟，微信转账6800元，现金2000元左右，共计8800元左右，其中2017年8月有一笔450元的转账（系李世勇个人销售金额）。 10)证人张某2的证言、辨认笔录、手机转账记录。证实：我（微信野狼）从2017年11月开始在秦文东处买烟，微信转账600元，现金200元，共计800元。 11)证人张某1的证言、辨认笔录、手机转账记录。证实：我（名豪酒店，微信幸福一生）从2017年10月开始在李世勇和秦文东处购买香烟，现金3500元。 12)证人吴某1的证言、辨认笔录、手机转账记录。证实：我（安中）从2017年9月左右开始在李世勇和秦文京处购买香烟，现金2000元。 13）证人康某1的证言、辨认笔录、手机转账记录。证实：我（秀才村康师兄）从2017年3月左右到2018年1月在秦文东处购买香烟，微信转账2080元，现金1000元左右，共计3080元。 14)证人李某3的证言、辨认笔录、手机转账记录。证实：我（158李哥）从2017年5月左右到2018年2月在秦文东处购买香烟，微信转账8795元。 15)证人蔡某1的证言、辨认笔录、手机转账记录。证实：我（微信心碎无痕）从2017年5月左右到2018年1月在秦文东处购买香烟，微信转账900元。 16)被告人秦园园的供述。证实：我是2016年8月开始和李世勇一起卖假烟的，到10月就分开了，我自己单干。后来我因为欠上家的货款就断了货源，又从李世勇那里进货，当时李世勇和秦文东在合伙，我就跟着他们在成都一个女的那里拿货，成都送货来的是两个女的。我在李世勇他们那里拿了100多条假中华烟，一共1万多元。 17)秦文东收取秦园园钱微信截图。证实：2017年9月至2018年1月期间，秦园园转账给秦文东的购烟款，共计11850元。 18)秦文东收取李世勇烟钱转账微信截图。证实：2016年12月至2018年1月，李世勇与秦文东合伙期间李世勇转烟款给秦文东的记录，经秦文东签字确认的共计24920元。 19)秦文东接受证据清单及秦文东转给刘丽娟购烟款截图。证实：秦文东和李世勇合伙期间给刘丽娟转款46000元。 20)秦文东转给上家的购烟款支付宝截图。证实：秦文东给上家转款的情况。 21)被告人秦文东的供述。证实：我销售了假冒的香烟，公安机关今天从我家搜查出来的香烟全部属于假冒香烟。其中硬玉溪11条，软云23条，共计34条，这些都是我没有销售完的存货。因为上家卖给我们的香烟的价格明显低于市场价格，从价格上就可以判断出上家卖给我们的都是假烟。 2016年年底开始和李世勇销售假烟，2017年夏天和李世勇闹矛盾分开了。2017年9月我从成都市回来，又和李世勇搭伙做假烟生意，基本上由我出本金，李世勇联系上家提供货源。我和李世勇卖的假烟有盖中华、盖玉溪、软云、软中华这四个牌子的香烟，盖中华是100元至120元左右一条、软中华100元左右、盖玉溪和软云是一样的价格：65元至80元左右一条。我们盖中华卖价是160元至200元一条、软中华170至200元一条、盖玉溪和软云是85元至120元一条。 我们是通过微信与销售假烟的上家联系的，讲好每种假烟的价格以后，我们把我们需要购买的假烟的品牌和数量告诉销售假烟的上家，上家就通过快递或直接送货的方式，把假烟提供给我们。微信名叫“A大进口香烟”的上家发货是一辆白色的丰田小轿车，车牌号都是川A开头的，具体车牌号记不清楚了。根据转账记录，我给这个上家转款46000元，共计支付她们假烟货款51000余元。我与所有客户之间，除假烟交易外，没有其他的经济往来。我没有办理烟草专卖零售许可证。 我和李世勇的下家都是安岳县本地人，一共销售出了约500条香烟，15万元左右。 “工会”这个下家是李世勇在具体联系，李世勇谈妥后再由我和李世勇一起送货。这个下家有时转账给我，有时转账给李世勇，现金也是我和李世勇收取。我确认了转账记录，加上转给李世勇的钱，经我计算共计41000元。加上现金约5000元左右，“工会”共计支付我和李世勇46000元。（黎某某） “石羊”客户主要是李世勇在联系，由我和李世勇送货，李世勇有事就是我单独送，我们送货用的车是一辆踏板，他转账都是转给李世勇的，我计算了一下共计6500元，还有5000余元的现金，共计支付我们烟款11500元。（刘某某） 秀才村康师兄是2016年下半年我在微信驾校群里认识的，我卖给他香烟品牌是硬中华和硬玉溪，硬中华发给他200元一条，硬玉溪发给他120元一条。一般是微信收款，少部分是现金。经我确认转账记录，转款2080元，加上现金400元，共计收取他2480元香烟款。（康某1） “野狼”只买软云，100元一条，我卖给他8条，共计800元。（张某2） “安中”这个人是李世勇的下家，我记得我们销售给他的只有硬玉溪，都是收取的现金，发给他100元一条，共计卖给这个人20余条，收取2000余元。（吴某1） “158李哥”这个人是我2017年5月在微信上认识的，我卖给他都是硬中华、硬玉溪，硬中华发给这个人160元一条，硬玉溪是85元一条，我收取这个人的烟款都是微信收取，经我确认，共计8795元。（李某3） 秦园园的货有时不够卖了，就会从我们这儿买烟来卖，秦园园主要是从我们这儿拿硬中华和硬玉溪，我们发给他硬中华105元一条，硬玉溪75元一条。我收取秦园园的烟款都是微信收取。经我确认，有一部分是我收取秦园园的烟款，共计7350元。 我和“心碎无痕蔡某1”之间的经济往来都是香烟款，都是通过微信红包给我的。经我确认，我收取蔡某1的香烟款，共计900元，我发给他硬中华180元一条，共5条。 我转账记录上确认李世勇转给我的香烟款共计24770元。我们大概赚取了6万多元的利润。平均分配的。 我卖假烟给野狼、心碎无痕、康师兄这三个人是我单独做的，李世勇不清楚这三个下家。 22)被告人李世勇的供述。证实：我于2016年8月开始做假烟生意。2016年12月左右，开始和秦文东一起打伙在做销售假烟的生意，当时我和秦文东商量的是一人出一半的钱，在“宝马香烟”处拿烟，销售出去的利润一人一半，一直到2017年5月份，在我微信里面的备注是“湖南上家”购买假烟。2017年7月初我与秦文东因为一些矛盾分开，他去成都打工了。2017年9月底秦文东从成都回到安岳，换了成都的上家后我又继续与秦文东做销售假烟的生意一直到现在。 2018年2月1日12时左右，我在在常明桥被安岳县烟草局的执法人员挡住，当时我身边带得有30条硬玉溪和9条软玉溪的假烟，这批烟是准备送到龙台去的。 我一共有三个成都上家。有个联系电话186××××ＸＸＸＸ，20多岁，每次送货来都是开的白色川Ａ牌照的丰田凯美瑞，有一名年轻女性陪同，使用微信、支付宝付过款，大部分是现金。最近她刚给我们送过货，是秦文东付的款。一共给我们送过四次货，我和秦文东共计从这个上家买了750条左右的香烟，其中硬中华约110条左右，软中华50条，剩余的600条左右是软云、硬玉溪和软玉溪，共计进货5万元至6万元。 我们销售在安岳的香烟基本上都是以硬中华、硬玉溪，软云烟为主，有开茶楼、有红白喜事的、有做工地的、有自己卖的， 2017年8月份接触“工会”这个下家的，微信名我记得叫“黎某某”。经过我查看转账记录，我对转账记录予以认可，微信转账41000元，现金约5000元左右，黎某某共计支付我和秦文东46000元。 “石羊”客户主要是我在联系，由我和秦文东送货，他转账都是转给我的，共计6500元，还有5000余元的现金，烟款一共就是11500元。（刘某某） 微信名为“头狼”这个人在我手机微信中备注为“奥鑫”，他经常让我送货到奥鑫小区门口。我卖给他大概50余条硬玉溪，10余条软云及3、4条硬中华。我发给这个人硬玉溪100元一条，软云100元一条，硬中华120元至150元一条。大部分是微信收取，少部分是现金收取。共计收取他的香烟款6800元。我还收取了他3、4次现金，共2000元左右，我共计收取他香烟款8800元左右。（肖某1） 微信名为“幸福一生”的这个人在我手机微信备注中为“名豪”，他经常让我送货到名豪酒店门口。他从我这儿买的香烟品牌是硬玉溪和硬中华，直到2018年2月我被抓获，才没有卖烟给他。这个人向我购买了硬中华有10条左右，硬玉溪有十余条左右。硬中华200元一条，硬玉溪100元一条，都是现金收取，约3500元左右。（张某1） 微信名为“山歌”这个人在我微信上备注为“安中”，第一次给他送货是在安岳中学门口，我就备注为安中。这个人是我在2017年9月左右在微信上认识的，我主要销售给他硬玉溪香烟。销售给“安中”这个人约20余条的样子，100元一条，收取现金约2000元左右。（吴某1） 微信名为“温哥华”的这个人在我微信中备注为“老狗”，在2016年10月至2017年9月期间这个人向我购买香烟有硬中华、硬玉溪及软云。硬中华200元至260元一条，硬玉溪及软云是100元至130元一条。通过微信及现金收取货款，微信×××元，现金7400元左右，我共计收取“老狗”43470元的香烟款。（李某2） 我不认识野狼、心碎无痕、康师兄这三个人。 在我和秦文东合伙期间，利润由秦文东在分配，具体多少我记白清楚了。 第四组：秦园园销售假烟的证据 1)证人谢某某的证言。证实：2017年2月左右，秦园园给我说他有买烟的渠道，可以给他介绍生意。我二爸过生需要香烟，在他那里买了10条硬玉溪，100元一条，给的现金1000元。在这之后的一天，秦园园又喊我给他介绍买烟的人，说是每条20-30元给我提成。后来我就给秦园园介绍了凯旋门歌城、步行街的万顺酒店这两个地方。 2)证人唐某的证言、辨认笔录。证实：我和秦园园是同事，从2017年6月左右到2018年1月我在他那里买过香烟。2017年6月左右，秦园园找我借了1000元钱，我用微信转给他的。后来秦园园问我要不要烟，可以用烟来抵账，因为我有工程、餐馆，我自己也要抽烟，我就同意了。这样我一直在他那里买烟。买的是硬中华220一条，硬玉溪140元一条，总共卖了大概1万余元的烟，微信有转账记录，其中有3000元是我借给他的钱，他用烟来抵了。另外，我记得有一次买烟后给了1500元的现金。 唐某辨认秦园园。 3)接受证据清单、唐某转给秦园园购烟款相关微信截图。证实：唐某和秦园园对烟款的转账记录进行了确认，唐某转给秦园园购烟款1万元。 4)证人李某4、代某1、明某某、代某2、杜某某、吴某2、刘某2、杨某某、陈某某、周某的证言、接受证据清单、购烟款相关微信截图、辨认笔录。证实：李某4、代某1、明某某、杜某某、吴某2、刘某2、杨某某、陈某某、周某在秦园园处购买了香烟。其中，李某4转购烟款7560元；代某1转烟款18000元、现金2000元；明某某现金支付5000元；代某2微信支付4200元和300元的抵账；杜某某微信支付5400元和现金3000元；吴某2微信支付14840元和现金2140元；刘某2大部分现金，少部分微信支付（记录已删除），共1000元；杨某某微信支付3760元；陈某某现金1500元；周某微信支付5200元。 李某4、代某1、明某某、代某2、杜某某、吴某2、刘某2、杨某某、陈某某、周某对秦圆圆进行辨认。 5）被告人秦园园的供述。证实：我于2016年8月开始卖假烟，上家的微信名字是“腾飞宝马”，我在他那里买了中华和玉溪，加起来有100多条，总共转了一万左右给那个人。因为我欠了广东上家的烟款，货源断了，我找李世勇拿货。当时李世勇和秦文东合伙在做，我在他们那里都是拿假中华烟，给我的价格是120元每条。拿了一百多条烟，1万多元。后来他们找到了成都的上家，我就跟李世勇、秦文东一起进成都的假烟来卖。我在成都上家那里拿了几回，第一次拿15条中华，后面陆陆续拿了200多条，基本上都是中华。这些烟的钱都是现金给秦文东，不够的就微信转给秦文东，再由秦文东给成都上家。成都的上家是两个女的，开一辆白色的丰口凯美瑞（车牌号川Ａ×××××）把李世勇、秦文东还有我的假烟一起从成都运到安岳来，一般都是运到内遂高速××出口处或者××出口处，我开车带李世勇和秦文东去拉货，每次都是秦文东把烟款给上家，我再把我那部分烟款给秦文东，有时候是现金结账，有时候是微信转账。我在李世勇和秦文东那里拿货，但我们还是分开销售。 我的下家都在安岳有李某4、唐某、杨某某、一个姓周的女的和永顺镇蜀香鲜活庄的老板娘等。这些下家大多数都是和我微信进行联系、交易。 步行街万顺茶楼，和我联系的是女性服务人员，她在我这儿主要进硬玉溪及软云，硬中华很少，我给她硬中华的价格是300元一条，硬玉溪价格是130元一条，软云是130元一条，具体卖给她的条数记不清楚了。经我查看微信转账记录，她共计转给我2000元，其余约18000元都是现全支付的，一共2万元。（代某1） 李某4从2017年6月至11月左右，陆陆续续在我这儿拿了几十条硬中华，具体条数记不清楚了，我发给她的价格是230元至240元一条，她都是转账给我。经我核对，李某4支付我的假烟款转账共计7560元。 唐某从我这儿购买了约1万元左右的香烟，其中3000元是我借他的钱，我卖香烟给他的销售款就抵了3000元，他还支付了我1500元的现金。我卖给唐某硬中华是220元一条，硬玉溪是140元一条，具体卖的条数记不清楚了。经我确认，加上微信转账，唐某一共支付了我11500元的香烟款。 6号公馆KTV的一个女服务员，我卖给她硬中华是300元一条，硬玉溪是130元一条，经确认微信转账记录，转账共计5400元左右，加上她支付的3000元现金，我共计销售给她8400元假烟。（杜某某） 永顺镇蜀香鲜活庄老板娘共计在我这儿购买了约5000元的烟，我发给她是350元一条硬中华，其余品牌烟我没有销售给她，我收取这个老板娘的烟款都是现金。（明某某） 代某2，一般都是微信转账，具体以微信转账为准。经确认，代某2转给我的香烟款4200元，还有300元是我之前打牌输了欠下的，就抵扣在香烟款中。 英煌KTV一男性服务员我向他销售了约1万元左右的香烟。其中转账14840元,有两次现金支付。（吴某2） 我收刘哥香烟款约1000元，具体卖了多少条香烟我记不清楚了。(刘某2) 我销售给杨某某两次香烟，都是销售的硬中华，我发给他约200元一条，具体多少钱一条我记不清楚了，我一共收取了他3000多元，我和他在微信上联系，他的微信号是×××，名字是“杨某某”。经我确认，共计收取他香烟款3760元，除了香烟款外没有其他经济往来。 我给地中海周姐也销售过烟，都是硬中华，我发给她200元一条，共计26条，5200元的烟。 我还给“龙游天下”的男子销售过烟，我只卖过硬中华香烟给他，150元一条，具体多少条我记不清楚了。我只记得销售给这名男子共计约2000元，他给我的都是现金。（陈某某） 我向秦文东、李世勇购买过香烟，大部分是硬中华，只有少部分盖玉，硬中华发给我100元至120元不等，盖玉发给我70元至75元左右，具体我向他们购买了多少条记不清楚了，我可以翻看微信转账记录给你们看。经我翻看微信转账记录共计11850元。我向秦文东他们购买香烟，都是微信转账，没有现金。我和秦文东之间也没有其他经济往来。 第五组量刑方面证据 1、社会调查报告、证人秦某、峗贞波的证言。证实：秦园园积极主动配合公安机关调查，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，平时表现较好，无前科劣迹，有监管条件和帮教能力。 2、票据。证实：秦园园在安岳县人民检察院退出违法所得60000元的情况。 在法庭审理过程中，被告人刘丽娟的辩护人向法庭提交一份票据。证实：刘丽娟在安岳县人民法院退出违法所得60000元。经当庭质证，公诉人无异议，本院作为量刑参考。 本院认为：被告人刘丽娟、李世勇、秦文东、秦园园违反国家烟草专卖管理法律法规，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法销售卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其中：刘丽娟非法经营数额173083元；李世勇非法经营数额144885元、秦文东非法经营数额为141865元、秦园园非法经营数额85400元。四被告人的行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人刘丽娟、李世勇、秦文东、秦园园犯有非法经营罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。四被告人到案后，如实供述其罪行，予以从轻处罚；刘丽娟、秦园园均退出违法所得，酌定从轻处罚。二辩护人提出对刘丽娟、李世勇从轻处罚的意见与查明事实、证据相符，本院予以采纳。据此，根据本案事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人刘丽娟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2019年8月1日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李世勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2019年7月31日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人秦文东犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2019年7月31日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人秦园园犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、对被告人刘丽娟的违法所得人民币六万元（已缴纳）、被告人李世勇的违法所得人民币三万元、秦文东的违法所得人民币三万元、秦园园的违法所得人民币六万元（已缴纳）、共计人民币十八万元，予以追缴，上缴国库； 六、对公安机关扣押在案的假烟、笔记本、银行卡、手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  袁林利 人民陪审员  刘昌仲 人民陪审员  翁 勇 二〇一八年十二月二十六日 书 记 员  黄 荷