河北省承德市双桥区人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0802刑初292号公诉机关承德市双桥区人民检察院。被告人王贵富，男，1981年3月10日出生，汉族，小学文化，群众，农民，住河北省承德市承德县。2017年7月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年8月23日经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。2018年2月14日被承德市公安局双桥分局取保候审。被告人王贵祥，男，1964年2月25日出生，汉族，小学文化，群众，农民，住河北省承德市承德县。2017年7月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年8月23日经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。辩护人邙光远，河北秉通律师事务所律师。辩护人李瑞峰，河北泉盛律师事务所律师。被告人那立新，女，1966年8月7日出生，满族，初中文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2017年7月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年8月23日经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。2018年1月13日被承德市公安局双桥分局取保候审。被告人刘海龙，男，1979年5月8日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省承德市双桥区。2017年8月2日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年8月23日经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。辩护人孙迪，河北承天律师事务所律师。被告人郑百灵，女，1968年9月25日出生，满族，初中文化，群众，无业，住河北省承德市双滦区。2017年7月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。2018年1月12日被承德市公安局双桥分局监视居住。辩护人李旭月，河北博开律师事务所律师。被告人王贵钢，男，1960年2月25日出生，汉族，初中文化，中共党员，个体，住河北省承德市双桥区。2017年12月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。辩护人杜广升，河北承天律师事务所律师。辩护人宋连生，河北山庄律师事务所律师。被告人刘瑞霞，女，1957年5月2日出生，汉族，高中文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2017年12月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。被告人贾凤民，女，1960年10月3日出生，汉族，初中文化，群众，无业，住河北省承德市承德县。2017年12月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。辩护人李振泉，河北蓝岛律师事务所律师。被告人孟秀荣，女，1964年9月23日出生，汉族，初中文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2018年3月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。被告人王德富，男，1962年12月25日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省承德市承德县。2018年3月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。辩护人武汉仕，男，1955年2月28日出生，汉族，住河北省承德市承德县。是被告人王德富的姑舅哥。被告人蔡云茹，女，1967年11月17日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省承德市围场满族蒙古族自治县。2018年3月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。被告人兰海超，男，1989年5月29日出生，汉族，小学文化，群众，农民，住河北省承德市双桥区。2018年3月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局监视居住。辩护人谢增利，河北久兴律师事务所律师。辩护人陈永新，河北泓鹏律师事务所律师。被告人王海军，男，1980年3月16日出生，汉族，初中文化，中共党员，农民，住河北省承德市高新区。2018年3月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。辩护人林翔，河北汇林律师事务所律师。被告人宁柏华，女，1972年1月18日出生，满族，小学文化，群众，无业，住河北省承德市丰宁满族自治县。2018年3月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。辩护人彭明文，河北坤平律师事务所律师。被告人李振刚，男，1979年5月25日出生，汉族，大专文化，中共党员，个体，住河北省石家庄市行唐县太行生活区。2018年3月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。辩护人仇倩，河北明杰律师事务所律师。被告人石雅珍，女，1966年6月21日出生，汉族，高中文化，群众，农民，住河北省承德市双滦区。2018年3月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。被告人程怀珍，男，1968年8月1日出生，汉族，小学文化，群众，农民，住河北省承德市双桥区。2018年3月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。辩护人王宏国，河北久兴律师事务所律师。承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2018]260号起诉书指控被告人王贵富、王贵祥、那立新、刘海龙、郑百灵、王贵钢、刘瑞霞、贾凤民、孟秀荣、王德富、蔡云茹、兰海超、王海军、宁柏华、李振刚、石雅珍、程怀珍犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月14日向本院提起公诉。本院于2018年8月14日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年11月14日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员王新颜出庭支持公诉。被告人王贵富、王贵祥及其辩护人邙光远和李瑞峰、那立新、刘海龙及其辩护人孙迪、郑百灵及其辩护人李旭月、王贵钢及其辩护人杜广升和宋连生、刘瑞霞、贾凤民及其辩护人李振泉、孟秀荣、王德富及其辩护人武汉仕、蔡云茹、兰海超及其辩护人谢增利和陈永新、王海军及其辩护人林翔、宁柏华及其辩护人彭明文、李振刚及其辩护人仇倩、石雅珍、程怀珍及其辩护人王宏国、投资人的委托代理人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。承德市双桥区人民检察院指控，2016年10月19日，被告人王贵祥、刘海龙等人注册成立承德慧民科技有限公司，王贵祥、王贵富先后任法定代表人，刘某（另案处理）、王海军、孟秀荣、李振刚、宁柏华、蔡云茹、程怀珍、石雅珍、兰海超、王贵钢、贾凤民、刘瑞霞、王德富、那立新系该公司股东，郑百灵、那立新负责公司宣传授课，刘海龙、孙某1（另案处理）负责公司后台等。现查明慧民公司向公众承诺通过该公司加盟商户消费，能得到最高100%消费返利，非法吸收公众资金1.5亿余元。为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人王贵富、王贵祥、那立新、刘海龙、郑百灵、王贵钢、刘瑞霞、贾凤民、孟秀荣、王德富、蔡云茹、兰海超、王海军、宁柏华、李振刚、石雅珍、程怀珍非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王贵富对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。被告人王贵祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，但表示服从法院判决，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人邙光远提出如下辩护意见，1、从犯罪构成上来看，被告人王贵祥的行为不符合非法吸收公众存款罪的主观构成要件、客观构成要件和客体，不构成非法吸收公众存款罪。2、“刷空单消费返利”是被传播变形后，各被害人所理解的经营模式，并非被告人王贵祥参与表决的慧民科技公司既定经营模式。各被害人在利益驱使下，大面积盲从，怀着一种赌博的心理，才造成本案现有局面。现有证据不能证明被告人王贵祥参与宣传“刷空单消费返利”模式，且无法排除推广商和商家在利益驱使下恶意宣传，并改变既定经营模式的合理性怀疑，因此不能将此归罪于被告人王贵祥。3、审计报告与其他证据核对，同样能够说明审计结果不能作为认定犯罪数额的依据。本案是，因为慧民科技公司平台漏洞，无法识别真实消费和刷单消费，审计报告给出的结果是慧民公司的全部营业收入，并未区分刷空单数额和真实消费返利数额及其他营业收入，而真实消费返利和其他营业收入并不构成非法吸收公众存款罪。因此，审计结果无法确定刷空单收入数额，不能认定为犯罪数额，达不到确实、充分的证明标准。向法庭提交了慧民公司关于规范市场的决定等证据。被告人那立新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。提交谅解书一份。被告人刘海龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见：定罪部分，一、对于公诉机关指控被告人刘海龙犯非法吸收公众存款罪的犯罪定性没有异议，但对公诉机关认为被告人刘海龙非法吸收公众存款的数额为1.5亿元人民币持有异议，被告人刘海龙不应对全案犯罪数额负责。1、被告人刘海龙只是挂名股东，并非实际股东，其徒有股东虚名，实质上没有享受任何权利和利益。2、刘海龙负责的工作，虽统称为负责后台，但是通过刘海龙公安机关笔录及当庭供述可以看出，他的具体工作是将客户提供的错误信息手写进行记录，再将正确的客户信息交给后台操作人员在电脑上进行更正，仅此而已。其只有小学文化，原是理发师，他没有能力也不可能掌控后台技术，在慧民公司他只是执行公司经理的工作任务和安排，没有领导权和决策权。3、刘海龙供述有三家商铺是通过他成为慧民公司合作商的，但是这三家并非其主动进行的业务联系。4、2017年6月他离职时，公司规定应给予结算之前的利润并返还股款，其他股东在退股时已享受了这个待遇，但刘海龙离职时公司没有分配给刘海龙任何款项和利润。5、公诉机关指控的1.5亿犯罪总额包括其离职后的收入，显然不合理。综上，刘海龙并非真正股东，也不是公司管理、决策层人员，故不应对全案犯罪数额1.5亿负责。二、公诉机关认定本案的犯罪金额为1.5亿元，证据不足。量刑部分，一、被告人刘海龙的犯罪行为主观恶性较小。二、此次犯罪中，刘海龙系从犯，请求法院在量刑时予以从轻或者减轻处罚。三、受害人在本案中具有一定过错。四、被告人刘海龙归案后，认罪态度较好，真诚悔罪。五、被告人刘海龙在案发前一贯表现良好，是初犯、偶犯、没有前科。六、刘海龙的家庭情况有一个十岁的儿子，妻子无业，其羁押期间，妻子又生育一孩。其在看守所羁押期间，已深深悔悟。未向法庭提交证据。被告人郑百灵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、该案是单位犯罪，主要惩罚的应该是单位的法定代表人及主要负责人，张百灵不属于该行列。2、郑百灵并非公司股东，不能因为其该身份而对其进行处罚。3、被害人的不理性投资，加速了慧民公司的恶性发展，被害人也有一定过错。4、公诉机关提交的关于集资的数额鉴定，不能作为定案依据。5、被告人郑百灵认罪态度较好。6、被告人系初犯。7、被告人身体患有罕见疾病，请法院依法从轻处罚。向法庭提交了诊断证明等证据。被告人王贵钢对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人宋连生和杜广升提出如下辩护意见，1、被告人王贵钢系自首。2、被告人王贵钢积极退赃，具有明显的悔罪表现。3、被告人王贵钢在共同犯罪过程中，情节轻微，作用很小，系从犯，并且构成犯罪中止。4、王贵钢平时表现良好，积极捐资助学、助贫、助困，捐资修路，向地震灾区捐款，应认定有立功表现。5、被告人王贵钢系初犯、偶犯，应当本着教育为主、惩罚为辅的原则对其处罚。向法庭提交了到案说明、扣押决定书、机票详单、慧民公某报告、证明等证据。被告人刘瑞霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。被告人贾凤民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。向法庭提交了退股协议等证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、本案是慧民公司非法吸收公众存款，属于单位犯罪而不是个人犯罪，贾凤民个人没有非法吸收公众存款。2、贾凤民不具有公司股东资格，不属于公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，对贾凤民不宜追究刑事责任。3、贾凤民不具有本案非法吸收公众存款犯罪的主观故意。4、贾凤民不具有非法吸收公众存款犯罪的客观事实。5、贾凤民是主动投案，不是公安机关抓获归案，属于自首。建议对其免予刑事处罚。未向法庭提交证据。被告人孟秀荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。被告人王德富对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，被告人王德富在该起案件中，所起的作用较小，参与的情节显著轻微，社会危害性不大，其本人也是受害者，其既不是直接负责的主管人员，也不是其他直接责任人员，并且也是受害者，而且主动到公安机关投案自首，依法不应追究刑事责任或减轻追究刑事责任。未向法庭提交证据。被告人蔡云茹对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不予认可，称自己没有交钱，也没有签过任何字。未向法庭提交证据。被告人兰海超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。向法庭提交了退股协议、光盘等证据。其辩护人谢增利提出如下辩护意见，1、对公诉机关所提供证据的真实性合法性予以认可。2、本案的犯罪性质更符合单位犯罪的构成要件。3、兰海超缺乏主观故意。4、兰海超在案发后主动到公安机关投案自首，并如实供述自己的罪行；5、兰海超在整个案件中并未获利，也未进行过推广；6、兰海超在本案中处于从犯地位同时其犯罪行为的社会危害性更低于其他从犯；7、另外兰海超的妻子无业，其子年仅4岁，兰海超是其家中唯一的经济来源。恳请判处兰海超缓刑或免除刑事处罚。被告人王海军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王海军在此次犯罪前没有前科，平时一贯表现较好。2、被告人王海军虽经工商登记变更为慧民公司股东，但并未实际出资，也是为他人代持股份，其职务仅是司机，从未参与公司管理经营，也没有参与过公司股东分红，更没有发展加盟客户和加盟消费等行为。3、被告人王海军认罪态度好，有悔罪表现。4、被告人王海军的犯罪行为轻微。希望合议庭充分考虑对被告人从轻处罚。未向法庭提交证据。被告人宁柏华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、应该按单位犯非法吸收公众存款罪的数额考虑量刑。2、从非法吸收公众存款罪的犯罪性质说，与犯罪案件性质严重的相比，属于性质较轻的犯罪，对于性质较轻的犯罪，要充分体现从宽的刑事政策。3、亲戚、朋友、同学、邻居、同事、员工、合作伙伴或单位不属于刑法上的公众，对上述这部分人的存款，应考虑从犯罪数额中扣除。4、对非法吸收公众资金1.5亿情节，应扣除商家及客户支取的数额。5、被告人宁柏华系从犯、认罪态度好、平时一贯表现良好、自首。应对其宣告缓刑。向法庭提交了宁柏华平时表现良好的证明材料等证据。被告人李振刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不予认可。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、李振刚并非承德市慧民科技有限公司股东，工商登记是被公司冒用其姓名进行了登记。2、李振刚未在承德市慧民科技有限公司任职和工作，未参与公司的生产经营活动。3、李振刚收到公司退款2000多元的情况说明。请求法院判决李振刚无罪。未向法庭提交证据。被告人石雅珍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。被告人程怀珍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、本案就被告人程怀珍犯罪事实而言，属于单位犯罪。2、被告人程怀珍系初犯，在某种方面也是该案件的受害者，其本身主观恶性较小，具备酌定情节，依法可以从轻处理。3、无论本案是否被认定为非法吸收公众存款罪，从程怀珍所处的分工以及作用来看，也应当对其从轻、减轻处罚。4、程怀珍是主动投案，属于自首，且在庭审期间真诚悔罪、认罪，请对其不追究其刑事责任或依法从轻判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。向法庭提交了退股协议等证据。经本院审理查明，2016年10月19日，被告人王贵祥、王贵钢、孙某1（在逃）与刘海龙作为股东注册成立承德慧民科技有限公司。被告人王贵祥是公司的法定代表人。注册资本500万元，经营范围软件开发；日用百货、五金产品、电子产品、通讯终端设备、建筑材料（不含危毒品）、家具、针纺织品、化妆品、化工产品（不含危毒品）、服装鞋帽、计算机及辅助设备销售；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、贵金属）；广告设计、制作、代理、发布；票务代理。（以上不含许可项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。孙某1负责市场推广，被告人郑百灵、那立新负责培训，被告人刘海龙负责技术。慧民公司的经营模式是建立网络消费返利平台，通过消费返利等形式获得商家给予的消费额10%的服务费。整个平台主要依托于微信公众号，首先建立微信公众号，然后慧民公司的推广商到各地发展加盟商铺。加盟商铺是以公司推广微信公众号为依托，通过顾客扫描微信二维码成为公司的会员，会员在加盟店铺消费，可以积累消费积分（消费积分不能直接提现），每消费一元人民币等于一积分，消费累积够一千积分慧民公司会在每月的15日、30日给会员返赠送积分。推广商推广成功一个合作商家，可以拿到会员在合作商家实际消费金额的5.4‰作为提成，推广商成功推广一名会员，可以拿到会员实际消费金额的4.5‰作为提成。会员介绍其他人加入会员，介绍会员可以得到被介绍会员实际消费金额的4.5‰作为提成。慧民公司向公众承诺通过慧民公司的加盟商家渠道消费，100%返还交易额。慧民公司通过上述方式非法吸收公众存款155,069,857.90元。2017年5月26日，慧民公司召开股东大会，股东王贵钢将其名下股份无偿转让给那立新（0.83%）、程怀珍（0.83%）、石雅珍（0.83%）、兰海超（0.83%）、王海军（20.68%），孙某1将其名下股份无偿转让给李振刚（0.83%）、蔡云茹（0.83%）、宁柏华（0.83%）、郑百灵（0.83%），刘海龙将自己名下的股份无偿转让给贾凤民（0.83%）、孟秀荣（0.83%）、王德富（0.83%）、刘瑞霞（0.83%）、刘某（20.68%），转让后被告人王贵钢、刘海龙不再是公司股东。于2017年5月31日进行股东变更登记，后于2017年6月19日进行法定代表人变更，王贵富任公司法定代表人。事实上，公司变更法定代表人后，被告人王贵祥仍是实际经营人。被告人兰海超、程怀珍于2017年6月19日同公司签订了退股协议书，贾凤民于2017年6月15日同公司签订了退股协议书。承德市公安局双桥分局委托了承德正元会计师事务所有限责任公司对承德慧民科技有限公司收入及支出情况进行了审计，承德正元会计师事务所有限责任公司于2018年8月2日作出承正元所专审字[2018]161号专项审计报告，审计情况（一）货币资金收到情况，收到货币资金金额合计为155,069,857.90元。（二）支出情况，支出金额合计153,132,818.78元。其中分红付款1,785,737.53元（王贵钢646,772.01元、王贵祥603,653.88元、孙某1535,311.64元）。被告人王贵钢主动上缴非法分红人民币517,417.6元。侦查机关冻结了下列涉案财产：1、账户承德慧民科技有限公司，开户行中国工商银行股份有限公司承德翠桥支行，账号04×××08，金额486,401.73元。2、账户承德慧民科技有限公司，开户行中国光大银行北京金融街丰盛支行，账号35********，金额724,827.76元。3、账户王贵富，开户行中国工商银行股份有限公司承德分行，金额501,116.45元。4、账户王贵祥，开户行承德银行股份有限公司裕兴支行，金额1267.97元。5、账户承德慧民科技有限公司，开户行承德银行股份有限公司裕兴支行，账号50×××16，金额1,254.27元。6、账户王贵祥，开户行承德银行股份有限公司承德狮子沟支行，金额3782.40元。7、账户王贵祥，开户行中国银行股份有限公司承德市新华支行，账号：62×××53，金额371,478.16元。8、账户王贵富，开户行中国工商银行股份有限公司承德分行，金额500,000.00元。9、查封王贵祥于2017年4月20日在承德陆合房地产开发有限公司购置房屋，银河丽都小区11号楼104房屋一套及104商铺一套。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）人员基本信息及到案经过，证实案发时，十七名被告人均为完全刑事责任能力人。同时证实，被告人王德富、兰海超、李振刚、石雅珍、程怀珍、王贵钢系主动投案。其他人员均被抓获归案。（2）栾玉环出具的证明，证实栾玉环“新飞物资公司”是慧民公司郑百灵给其取的名字，亲自设定的密码。（3）承德慧民科技有限公司数据报告，证实通过资料汇总可知平台会员有107372人，推荐人202人，加盟商户5471户；推荐人提成金额为16323790.53元，加盟商户提成金额为8849094.95元，会员返利总数132739740.31元，平台提现总额119013406.92元。（4）搜查笔录一份，证实2017年7月18日搜查王贵祥双桥区下二道河子热河子上庭碧达园3-802号，与案件有关的相关证据材料并依法进行扣押。（5）扣押决定书及扣押清单一份，证实2017年7月18日扣押手机一部，持有人王贵祥。（6）扣押决定书及扣押清单，证实扣押承德慧民科技有限公司涉案物品情况。（7）协助冻结财产文书，证实财产冻结情况。（8）协助查询财产文书，证实对王贵富财产查询情况。（9）扣押文书，证实扣押王贵钢人民币517417.6元，扣押贾凤民手机一部。（10）查封决定书，证实查封王贵祥非法所得于2017年购置的银河丽都小区11号楼-104室房子一套及104铺。（11）调取慧民公司工商登记等证据，证实承德慧民科技有限公司的成立时间、法定代表人及股东登记、变更情况。（12）出警经过，证实2017年7月17日双桥分局接到报警称承德慧民科技有限公司涉嫌非法集资。（13）办案说明，说明内容主要有王贵祥并非投案自首，慧民公司的会员须知、公告、通知等材料已无法调取，孙某1尚在抓捕当中。（14）兰海超的常住人口基本信息及刑事判决书，证实兰海超的自然人情况；判决书文号（2012）双桥刑初字第107号，判决兰海超犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，刑期至2012年5月10日。2、证人证言（1）宿某的证言：慧民公司2016年10月19日成立的。最开始法定代表人是王贵祥，后来法定代表人变更为王贵富了。2017年6月底的时候，我听说变更为王贵富了，具体什么时候变更的，我不知道。我知道的股东有王贵祥、刘瑞霞、孙某1、刘海龙、那立新，其他还有谁，我不知道。王贵祥成某民公司的目的就是分享经济、消费增值、放心消费。经营范围我记不清楚了，以营业执照为准。经营地点开始是在露露花园尚家时尚宾馆****，2017年5月1日公司搬到。这两个办公地点都是租的。法定代表人和董事长是王贵祥，郑百灵、孙某1、那立新、刘瑞霞都是市场部的，负责开拓市场，联系推广商发展业务，刘海龙负责技术部，我负责后台数据，秦颖负责客服，财务是姓宋的女的负责。具体其他负责的我也不太清楚。实际经营就是会员消费赠积分，会员可以将赠送的积分提现，会员在慧民公司联合商家处消费，商家向慧民公司交纳消费金额10%作为服务费。商家通过慧民公司的微信公众号购买与实际消费金额对等的积分，然后由商家赠送给会员。会员累计消费够1000元，得到1000积分，形成一个返还单元，慧民公司不定期向会员赠送积分，会员可以登录慧民公司微信公众号将赠送的积分提取对等的现金。返利政策从公司成立至2017年5月15日，公司每月向会员返利两次，分别是每月的15日和30日，返利金额根据公司市场业绩定，每个单元返现比例最高是30元左右，最低是0.16元。2017年5月15日至5月30日，公司搞活动，对外宣传每天都返利，每个消费单元核算大概0.6元至2元不等。6月1日之后是每30天返一次。返利政策是公司股东会开会，是由王贵祥等公司的主要负责人决定的。就是根据市场新增业绩按照返还单元进行返利，最高返还给会员的最高消费金额。不向会员承诺全部返还的时限。慧民公司对外宣传的方式有给加盟商家张贴的宣传条幅和彩页，加盟商家都贴在店铺的门面上，其他方式都是推广商、加盟商家通过口口相互宣传。会员及会员，会员及公司之间没有特定的关系。慧民公司对外推广的方式我不知道有多少推广商，推广商对外联系商家和消费者加入慧民公司成为慧民公司的合作商家和会员。成为推广商首先人品好、有事业心，能够正确宣导公司的理念，不能夸大其词，到公司进行培训，掌握商家注册流程。公司不给推广商工资，推广商推广成功一个合作商家，可以拿到会员在合作商家实际消费金额的5.4‰作为提成，推广商成功推广一名会员，可以拿到会员实际消费金额的4.5‰作为提成。会员介绍其他人加入会员，介绍会员可以得到被介绍会员实际消费金额的4.5‰作为提成。只从直接介绍的会员处有提成。提成是以积分的形式到微信公众号中，只要够100积分随时可以直接提现。注册会员方式是用微信扫描慧民公司的二维码然后确认登录就直接与微信绑定。如果要从会员中心中提现的话，需要绑定银行卡。合作商家大概5000多家，全国各地都有合作商家，主要以承德市居多。会员有10万多人，这些会员全国各地都有，大部分都是承德市人。（2）王某1的证言，证实其于2017年5月到慧民公司做前台迎宾工作，公司法定代表人是王贵富，实际经营人是王贵祥，那立新负责市场部，开拓市场、发展业务，刘海龙负责业务部，管理公司的平台维护，有很多刷空单的现象。（3）于某（出纳）的证言：前期是任出纳员，后期负责系统对账。承德市慧民科技有限公司的法定代表人王贵祥，当时公司的工商税务登记都是我办理的，我记得当时的股东有王贵祥、刘海龙、孙某1、王贵刚。刘海龙负责后台系统、孙某1负责市场推广、王贵刚没有具体分管工作、王贵祥管公司的全面工作。我负责现金出纳、瑞达会计师事务所负责做账报税工作，2017年5月份李桂侠负责做账，2017年4月28日开始公司的现金工作交给周贺杰，我就转为负责核对系统中购买积分、提现的数据与实际的数据进行核实工作。我的工作主要是按照刘海龙的要求，将他给我的打款数额从第三方代收账户内转到光大银行的账户里，会员可以直接获得提现。还有一段时间公司是现金返现，我就直接从承德银行、工商银行账户、王贵祥的银行卡、我个人工商银行卡里取现金，会员到我这里领现金，会员只需要在返现的单据上签字就可以了。再有就是公司给我们负责发放返现的人，我们再加会员的微信号，然后直接从我们的微信号给会员发放返现。公司的日常支出报销费用由我负责。平时报销费用都是由王贵祥负责签字。我拿公司的返积分系统的数据与第三方代收系统（指的是支付宝、中信银行、益倍佳系统的收款数据）的数据进行核对，只要两个系统的数据一致就没有问题了。经营范围有百货用品销售、信息咨询等，具体的经营范围以工商执照为准。建立网络消费返利平台，通过消费返利等形式获得商家给予的消费额10%的服务费。整个平台主要依托于微信公众号，首先建立微信公众号，然后慧民公司的推广商到承德等地的各个店铺谈与慧民公司的合作事宜。与店铺的合作内容主要是以公司推广微信公众号，通过顾客扫描微信二维码成为公司的会员，会员可以到与公司有合作关系的店铺消费，消费可以积累消费积分（消费积分不能直接提现），每消费一元人民币等于一积分，消费累积够一千积分慧民公司会在每月的15日、30日给会员返赠送积分，返赠送积分的比例是按照公司每半月的平台服务费收入90%赠送给会员，赠送积分累积够一百点可以返现金，会员直接在公众号里个人中心点提现，经后台工作人员核实后通过微信转账、现金、银行转帐等方式将赠送积分返现给会员。3、集资参与人的陈述（1）连玉林的陈述，证实其称2017年2月那立新向其推荐慧民公司，称投入1000.00元，一年后返利10000.00元，其注册会员之后投入20万元，返还15万元，还有5万元没返还，所投入的这些钱中只有5万多元是真实消费的，其余的钱没有实际消费行为。（2）栾玉环的陈述，证实其称2017年5月，郑百灵、刘海龙向其推介慧民公司，称买1元积分能返10元，在两个月内返回本金，其先后投入27万余元，返利6.9万元，没有实际消费而通过刷空单的方式有27.84万元。（3）房瑞珍的陈述，证实经崔凤琴介绍，没有实际消费刷空单3万元，返利10464.00元，损失数额19536.00元。（4）张敏的陈述，证实经郑百灵介绍，没有实际消费刷空单12.06万元，返利79737.00元，损失数额40863.00元。（5）张秀升的陈述，证实通过加入慧民的微信公众号加入，没有实际消费刷空单2万元，返利4735.48元，损失数额15264.52元。（6）宁凤云的陈述，证实经张敏介绍加入，没有实际消费刷空单10万元，返利2.8万元，损失数额7.2万元。（7）崔凤琴的陈述，证实经王德富介绍加入，没有实际消费刷空单2万元，返利8610.00元，损失数额11390.00元。（8）于立杰的陈述，证实经王立功介绍加入，没有实际消费刷空单3万元，返利3000.00元，损失数额27000.00元。（9）孙艳苓的陈述，证实经王东升介绍加入，没有实际消费刷空单1万元，返利1001.00元，损失数额8999.00元。（10）何秀的陈述，证实经刘金金介绍加入，没有实际消费刷空单6万元，返利31002.00元，损失数额28998.00元。（11）宋光达的陈述，证实经慧民的微信公众号加入，没有实际消费刷空单6万元，返利31002.00元，损失数额28998.00元。（12）杨士伟的陈述，证实经孙义晨介绍加入，没有实际消费刷空单10万元，返利1万元，损失数额9万元。（13）张宏业的陈述，证实经慧民的微信公众号加入，没有实际消费刷空单5.2万元，返利12433.00元，损失数额39567元。（14）李竞的陈述，证实经闫力介绍加入，没有实际消费刷空单5.01万元，返利5015.01元，损失数额45084.99元。（15）王欢的陈述，证实经慧民的微信公众号加入，没有实际消费刷空单8.6万元，返利16000.00元，损失数额70000.00元。（16）张建云的陈述，证实经孙义晨介绍加入，没有实际消费刷空单9.71万元，返利24441.00元，损失数额72659.00元。（17）胡颖杰的陈述，证实经慧民的微信公众号加入，没有实际消费刷空单7.8万元，返利8000.00元，损失数额70000.00元。（18）高贵钧的陈述，证实经加入慧民的微信公众号介绍加入，没有实际消费刷空单12.7万元，返利1300.00元，损失数额114000元。（19）刘鹏飞的陈述，证实经慧民的微信公众号加入，没有实际消费刷空单12.08万元，返利19240.00元，损失数额101560.00元。（20）张秀华的陈述，证实经李明辉介绍加入，没有实际消费刷空单20万元，返利165000.00元，损失数额35000.00元。（21）李海峰的陈述，证实经徐凤鸣介绍加入，没有实际消费刷空单2万元，返利2000.00元，损失数额19000.00元。买消费5000.00元，返600.00元，未返4400.00元。（22）徐洺的陈述，证实经王江介绍加入，没有实际消费刷空单4.8万元，返利9042.00元，损失数额36000.00元。（23）马玉芹的陈述，证实经李明辉介绍加入，没有实际消费刷空单14.1万元，返利53254.00元，损失数额77887.00元。4、被告人的供述与辩解（1）王贵祥的供述与辩解：自2016年10月19日慧民公司成立至2017年6月份，我是公司法定代表人和董事长，负责公司全面工作，2017年6月以后公司法定代表人和董事长变更为王贵富，我主要负责跑市场。慧民公司是2016年10月19日注册成立的。注册资本500万元。注册资金没有全部缴纳，只交了一部分，具体交了多少我不清楚，是公司宋会计办的，交到公司在工行的账户里了。公司是我和王海军、刘某、孙某1发起注册的。股东有16人，分别是孙某1、兰海超、刘某、那立新、王海军、王德富、郑百灵、程怀珍、孟秀荣、蔡云茹、石雅珍、李振刚、刘瑞霞、宁柏华、贾凤民和我。在公司刚成立时股东只有我和王海军、刘海龙、孙某1，我出资10多万元，王海军、刘海龙、孙某1三人具体出资多少我不清楚，宋会计知道底数。其余的股东是在2017年6月份以后新加入的，他们没有实际出资过，6月份，刘海龙退出了，把股份转给刘某了。公司注册成立时注册资本不到500万，王海军、刘海龙、孙某1三人定的，我不知为什么。我和王海军、刘海龙、孙某1坐在一起商量着就决定成立了慧民公司。营业执照上是：软件开发；日用百货、五金产品、电子产品、通讯终端设备、建筑材料（不含危毒品）、家具、针纺织品、化妆品、化工产品（不含危毒品）、服装鞋帽、计算机及辅助设备销售；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、贵金属）；广告设计、制作、代理、发布；票务代理。（以上不含许可项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动）。主要是建立微信公众号，进行消费返利活动，会员在商家处消费，我们公司收取消费额的10%的费用，然后在把消费额全额返还给会员。我们公司收取消费额10%的费用，没有经过相关部门批准。公司的宣传单上面写着公司分配方式：平台按收取商家服务费的10%，除了运营费用外，全部让利给消费者，我们收取消费额10%的费用，向消费者返还100%的费用，这些钱从收取新消费中10%费用返前面消费的返利。经营。经营地点承德市双桥区下二道河子热河上庭碧达园**楼**模式是慧民公司建立了一个微信公众号平台，普通消费者可以在微信公众号上注册成为会员，商家也可以注册成为合作商家与公司平台对接。会员在合作商家处进行消费，商家拿出消费额的10%给公司作为平台服务费，商家会赠送给会员消费额等值的积分，每1000积分算一个单元，公司会根据会员的积分以单元为单位进行返利，1积分等于1元钱。2017年6月份之前是每15天返1次利，每个单元合30元左右，6月1日到6月15日我们公司搞活动，对外宣传1天1返利，每个单元合2元左右，6月15日之后新产生消费的改为30天返1次。每次返利都是按照当期公司业绩即当期收取的钱数按所有单元数平分进行返利的。我们宣传以公司业绩按照单元进行返利，业绩多返利就多，业绩少返利就少。公司没有承诺过具体时间返利。公司招聘了100多个推广商，他们出去联系商家和消费者加入慧民，成为慧民公司的合作商家和会员。明白慧民公司的消费理念，能够正确宣传公司的经营模式，人品好，就可以了。公司不给推广商开工资，推广商的收入主要靠服务费。推广商拉来一个合作商家，只要这个合作商家处有消费，推广商就可以提消费额的千分之五点四的作为服务费，推广商拉来一个会员，这个会员产生的每笔消费，推广商都可以收取消费额的千分之四点五的费用。推广商拉来的会员或商家再发展了下一级的商家或会员，原推广商没有提成。注册会员就是用微信扫描慧民公司的微信公众号二维码，然后确认微信登录，之后公众号会自动识别提取微信的个人基本资料等信息，个人确认后就完成注册了。会员信息包括姓名、微信号、手机号、银行卡号等信息，其中银行卡号是注册成功之后填写的，如果不填写卡号没法提现。现在会员有10万多人。全国各地都有，我们的会员信息没有填写地址，所以我们也不知道每个地区有多少人。合作商家有5000多家。商家也是全国各地都有，进我们公司的后台能够查看具体数据。我们公司要求必须产生真实消费，但是实际上我们的系统不能判定该笔消费是真实的还是刷的空单。2017年3月份开了一家超市，其他收入没有了，现在公司主要收入就是收取消费额的10%。慧民公司自成立至今共从商家处收取的服务费我没有计算过，需要到平台查看后台数据。收取费用的用途我们从服务费中抽取10%用于公司日常开支，包括人员工资等，剩下的90%用于给会员、推广商返利了。慧民公司的账户有露露花园对面的工行有一个公户，北京光大银行有一个公户，具体开户行我不知道。公司的钱用过我的工行卡，卡号不记得了，开户行在露露花园对面的工行，还用过我的中国银行的卡，卡号不记得了，开户行是附属医院对面的中行，现在工行的卡里没钱了，中行的卡里还有公司的钱，卡在会计手里，我不知道里面还有多少钱。还用过王贵富的工行卡，开户行在金龙广场，卡号和余额我不清楚。慧民公司给股东分红了，分了几次，具体分红数额会计都做账了。（2）王贵富的供述，证实其称慧民公司是2016年10月19日成立的，法定代表人最开始是王贵祥，2017年6月19日开始由王贵富担任法定代表人兼任董事长，王贵祥和其商量怕有一天出事让王贵富顶罪。公司经营情况、股东、分红都不清楚。公司对外宣传模式口口相传、推广商介绍，张贴条幅，每周进行培训，收取服务费的用途是公司日常开支工人工资、会员返利及推广商的提成。（3）那立新的供述与辩解：2016年11月20日，我到慧民公司工作，刚去时做推广商，2017年6月开始，王贵祥和我说让我成为了公司股东，给我入干股，业绩好的话给我分红。2017年6月起，我在市场部，负责外地的推广商到公司学习时，我负责教他们如何通过平台注册成为商家，注册成为会员。慧民是2016年10月19日成立。法定代表人最开始是王贵祥，后来法定代表人变更为王贵富了，什么时间变更的我不知道，公司注册资本是500万元。发起人有王贵祥，我不知道还有没有别人。公司股东王贵祥，孙某1、郑百灵、刘瑞霞、王海军、蔡云茹、李振刚、王德富、石雅珍、还有我，其他具体有谁我不知道。2017年6月，王贵祥和我说让我成为了股东，入干股，持股比例我占多少，我也不知道。王贵祥成某民公司的目的就是分享经济、消费增值、放心消费。经营范围我记不清楚了，以营业执照为准。慧民公司对外宣传的方式有向加盟商家张贴的宣传条幅和彩页，通过推广宣传介绍，互相口口相传宣传介绍。慧民公司对外推广的方式公司有四五百推广商，推广商对外联系商家和消费者加入慧民公司，成为慧民公司的合作商家和会员。要成为推广商首先人品好，有事业心，能够正确宣导公司的理念，不能夸大其词，没有犯罪前科记录，必须经过公司的培训和考核，之后公司给其发授权证书。公司不给推广商工资，推广商推广成功一个合作商家，可以拿到会员在合作商家处实际消费金额的千分之五点四作为提成，推广商成功推广一个会员，可以拿到会员实际消费金额的千分之四点五作为提成。推广商、合作商家、会员没有层级，会员介绍其他人加入会员，介绍会员可以得到被介绍会员实际消费金额的千分之四点五作为提成，只从直接介绍的会员处得到提成。提成以积分的形式发到介绍人的公众号平台中，之后可以从微信公众号中直接提现。注册会员的方式用微信扫描慧民公司的二维码然后确认登陆就直接与微信绑定。慧民公司有大概5400多家，全国各地都有合作商家，主要以承德市居多。有10.7万多人，这些会员全国各地都有，大部分都是承德市人。每周对新推广商培训一次，每个月有一次全国各地的推广商的大培训，没有对会员培训。我和郑百灵主要负责培训。培训内容就是公司的理念、消费模式、消费政策等。公司开始营业的时候有的一部分给返的现金，后来以赠送积分的形式，通过公司的账户根据会员的提现申请向会员返现。返利是软件系统后台自动计算的。公司宣传要正当消费，禁止恶意套现，坚决杜绝刷空单的现象，一旦发现拒绝返还，取缔加盟合作商家，实际上是否有刷空单的现象我不知道。会员得到的积分是由商家赠送。公司如何判定会员是真实消费还是恶意刷空单这个我说不清楚，这些由技术部管。慧民公司2017年5月1日开了一家慧民超市，没有其它经营收入，公司收取商家消费金额10%的服务费的用途是公司日常开支，工人工资，会员的返利。公司的收款账户我知道的是王贵祥工商银行的账户，还有北京光大银行的账户（我不知道户名是谁）。王贵富从成为公司法定代表人之后每天基本上都到公司上班，但是我不知道他都负责哪些工作。股东每天在公司上班的，而且有具体工作的拿工资。我每个月工资是3000.00元，公司员工大约有20人左右。（4）郑百灵的供述辩解：2016年10月19日，我丈夫王贵祥注册成立承德慧民科技有限公司，我也在慧民公司工作。我是股东，也是公司业务员。法定代表人最开始是王贵祥，后来法定代表人变更为王贵富了。我听王贵祥说好像要在贵阳世界众酬金融交易所挂牌成立一个公司，但是不能同时兼任两个公司的法定代表人，所以就把法定代表人变更为王某2了，具体情况我也不清楚。公司注册资本是500万元。我不知道慧民公司是否全额缴纳了注册资本500万元。发起人有王贵祥，我不知道还有没有别人。开始的股东只有王贵祥和几个人，具体是谁我不知道，后来我和程怀珍、那立新、石雅珍等人也被追加为股东了，具体日期和人员我记不清楚了。我不知道股东的出资情况。王贵祥成某民公司的目的就是分享经济、消费增值、放心消费。慧民公司的经营范围我记不清楚了，以营业执照为准。开始是在露露花园胜家时尚宾馆6楼8620号，2017年5月1日公司搬到，这两个办公地点都是租的。法定代表人原是王贵祥后变更为王贵富，我负责培训，具体其它负责的我也不太清楚。实际经营就是会员消费赠积分，会员可以将赠送的积分提现，会员在慧民公司联合商家处消费，商家向慧民公司交纳消费金额的10%，有个别的产品，比如大家电等个别产品，商家向慧民公司交纳1%至10%不等的金额，商家通过慧民公司的微信公众号购买欲实际消费金额对等的积分，然后由商家赠送给会员。会员累计消费够1000元，得到1000积分，形成一个返还单元，慧民公司不定期向会员赠送积分，会员可以登录慧民公司微信公众号将赠送的积分提取对等的现金。从公司成立至2017年5月31日，公司每月向会员返利两次，分别是每月的15日和30日，返利金额根据公司市场业绩定，每个单元核算大概30元左右。2017年6月1日至15日，公司搞活动，对外宣传每天都返利，每个消费单元核算大概0.6至2元不等。6月15日之后是每30天返一次。这种消费返利的政策是由王贵祥等公司的主要负责人决定的。就是根据市场新增业绩按照返还单元进行返利，最高返还给会员的最高消费金额。不向会员承诺全部返还的时限。有宣传单，还有向加盟商家张贴的宣传条幅和彩页。公司有两三百人的推广商，推广商对外联系商家和消费者加入慧民公司成为慧民公司的合作商家和会员。首先人品好，有事业心，能够正确宣导公司的理念，不能夸大其词，没有犯罪前科记录。公司不给推广商工资，推广商推广成功一个合作商家，可以拿到会员在合作商家实际消费金额的千分之五点四作为提成，推广商成功推广一名会员，可以拿到会员实际消费金额的千分之四点五作为提成。没有层级。会员介绍其他人加入会员，介绍会员可以得到被介绍会员实际消费金额的千分之四点五作为提成。用微信扫描慧民公司的二维码然后确认登陆就直接与微信绑定。合作商家大概5000家左右，全国各地都有合作商家，主要以承德市居多。慧民公司的会员有10万多人，这些会员全国各地都有，大部分都是承德市人。推广商每周培训一次，每个月有一次商家和推广商的大培训，没有对会员培训。我主要负责培训，培训的内容就是公司的消费模式、消费政策等。公司开始营业的时候有一部分给返的现金，后来通过公司的账户根据会员的提现申请向会员返现。公司宣传要正当消费，禁止恶意套现，一旦发现拒绝返还，但是还是有刷空单的情况。会员得到的积分是由商家赠送。2017年5月1日开了一家慧民超市，没有其他经营收入。公司收取上交消费金额的10%用于公司正常经营及向会员返利。王贵富从成为公司法定代表人之后每天基本上都到公司上班，但是我不知道他都负责哪些工作。股东每天在公司上班的，而且有具体工作分配的拿工资，我每个月工资开始是3000元，到现在涨到每个月5000元。（5）刘海龙的供述与辩解：2016年11月份去的慧民公司，是孙某1给我打电话，问我是否认识做类似“慧泽”公司的系统的软件公司，我刚好认识承德一家叫中韩通的软件公司，我就给介绍了这家公司，王贵祥就让我在慧民公司上班了。我主要负责维护慧民公司的软件系统。正常月工资是5000.00元，如果有加班时7000.00元。公司法定代表人开始是王贵祥，后来变更为王贵富。实际经营人是王贵祥。股东开始时有王贵祥、王贵钢、孙某1和我，后来又新增了十多个股东，我的股份在2017年5月份转给刘某了。我的股份占21%或22%，具体我记不清了。我没有实际出资，王贵祥就给了我这些股份。我是正常赠给刘某的。刘某没有在公司任职，也没有在公司上班。2016年10月份成立的。公司的经营地点开始时是露露花园小区胜家时尚宾馆6层，今年5、6月份搬到碧达商务8层。慧民公司消费返利系统是中韩通商贸有限公司制作的，法定代表人叫蔡某。系统是中一韩通制作的具体方式我说不清，我就是在系统运营过程中发现返积分错误等问题时与中韩通沟通解决，王铭利负责支付方面，就是平台与光大银行连接的问题归他管，财务数据表格（购买积分、提现等）归他管。宿某负责排查后台数据。公司经营范围是会员消费赠送积分，给商家推销做广告。消费者在慧民公司的微信公众号上注册成为会员，会员在慧民公司的加盟商家处进行消费，商家赠送给会员消费额等值的积分，商家拿出消费额的10%作为广告费给慧民公司，慧民公司在每月的15号和30号根据当期的收入，把商家交来的这些广告费再以积分的形式返还给会员，会员在公众号里申请提现，公司会根据会员的积分多少以单元为单位给会员返现，返现的钱都转账到会员预留的银行卡内，1000积分为一个单元。每一期的返利数额都由我或宿某将会员的单元数及营业额数据交给王贵祥，再由王贵祥定这一期返多少钱，王贵祥再给财务联系告诉这一期的返利金额，财务就按他说的将钱打入光大银行的返利账户。公司最开始定的是每月15日和30日赠送积分，后来有一段变为天天都赠送积分，现在好像政策又有变化，具体的公众号里有。每次政策变化都是王总与这些股东和推广商共同开会决定的。公司会员大约八九万吧。被介绍的人产生消费，则介绍他的人会有千分之四的提成。会员不能介绍商铺加盟公司，只能有经过公司培训的推广商才能发展商铺。推广商能够得到商铺消费金额的千分之五作为奖励。成为推广商的条件是需要经过公司的培训，并签订一份协议。有多少推广商我不清楚，孙某1和郑百灵负责管理推广商。我知道的有程怀珍、石某、孙某1负责培训。合作商家大约三四千家。公司对推广商和商家培训过，没有对会员培训过。会员在慧民公司的加盟商家处消费是每消费1元钱记1积分，1000积分算一个单元。返利是每月15号和30号，公司根据每个会员的消费积分除以1000得出会员的积分单元，积分单元再乘以每个积分单元所对应的返利数值，得出应该返利的总额，然后公司以积分的形式返还到会员的账户上，会员可以申请提现，然后公司会把钱转到会员的银行卡内，比例为1积分折合1元钱。返利是王贵祥告诉我一个单元所对应的数值，我输入软件里，从而计算出每个人的返利数额，但是具体1个单元所对应的数值是怎么算出的我不清楚，公司返利没有具体期限，公司培训时没有承诺，但是实际中是否有人这样推广我就不清楚了。对于大额交易，宿某会将数据交给市场部，由市场部进行电话回访。慧民公司自成立以来，共通过消费返利的经营模式吸收的资金，公司的软件数据大概为八九千万元，不太准确，准确的数据得问财务。慧民公司共返还会员多少钱具体数我没记，公司财务和后台电脑里有。我是会员和推广商，我推广了三四个商铺和三五个会员。我推广的商铺有筋经骨键堂，后街超市，京乐坊商店。我推广的这些商铺和会员消费，共获得5000.00元左右提成。我作为会员，在慧民公司加盟商家处真实消费的有上保险、日常消费等总计有几万元。我没得过股东分红，他们得没得我不知道。（6）王贵钢的供述与辩解：2016年11月17日至2017年5月底在承德慧民科技股份有限公司担任公司股东。承德慧民科技股份有限公司的法定代表人和实际经营人是王贵祥，2017年5月底之后的事我就不知道了。开始是在露露花园门口胜家时尚宾馆六楼，2017年4月底搬到碧达商务8楼。慧民公司的经营范围我记不清楚了，以营业执照为准。注册资本500万元，是认缴，我不知道实缴多少钱。股东是我和王贵祥、孙某1、刘海龙。王贵祥是我亲弟弟，我之前和刘海龙、孙某1不认识。我占股24%，我就交了4万元，算是投入，我记不清楚他们三人占股多少。刘海龙、孙某1开始跟我说这个公司做网络服务平台，给商家搭建一个网络平台，商户加盟公司，会员可以到加盟商户处消费，会员消费可以得到奖励，收取服务费的90%返还给会员，剩余的10%用于公司经营，具体奖励措施我不知道。王贵祥是法定代表人和实际经营人，负责公司全面工作，孙某1负责市场推广，刘海龙负责技术，我不担任职务，只是股东，公司的财务负责人也是王贵祥。因为当时没有办公地点，他们和我商量在我经营的胜家时尚宾馆租赁一间屋子作为办公地点，年租金2万元，并签订了租赁合同。签订合同，加盟商户向公司交纳消费金额的10%作为服务费，具体的以合同为准。2017年4月开始我就跟王贵祥说我要退股，一直到5月份才办了手续，公司财务交完10多万元个人所得税之后给了我50万元左右退股金。我的股份都转给王海军了。财务就跟我说是给我转股的钱。我不知道这50万元左右是王海军出的还是公司出的，我忘了。我退股走的是转让股份的程序。我不知道慧民公司是否有会员直接花钱购买积分而不是真实消费的情况，我没有买过积分。（7）刘瑞霞的供述与辩解：2016年11月到慧民公司工作的。我朋友那立新跟我说她在慧民公司工作，有一个好事，而且是利国利民的，让老百姓消费，可以往回返钱，也不会害人，问我想不想去，我觉得我岁数大了不想去，她又劝我，并且让我用微信扫她的慧民公司二维码注册成为了会员，然后我就跟着那立新到慧民公司上班了。开始我就是搞卫生，接咨询人的电话，做一些推广的工作，推广会员。2017年5月份的时候我成为了公司股东。在慧民公司网络平台中我的推广人名称是“太阳花”，老板王贵祥跟我说在公司干挺辛苦的，让我入股4万元，到时候他们大股东盈利的10%给我们后加的股东分红，后来我借了钱交了，我忘记是给王贵祥还是孙亦辰了。过了几天公司一个会计（女的，我不认识）拿来四张空白的纸，让我们后加的股东在纸张下方签字。6月10几号的时候，王贵祥把我们入股的钱都退还给我们了，说公司现在盈利不好，过几天把退股协议给我们。慧民公司的实际经营内容就是发展加盟商户，公司会员到加盟商户处消费，加盟商户拿出消费金额的10%给公司，公司拿这些钱再返还给会员，公司不是直接返钱，而是给会员返还积分，1积分抵1元钱，会员在微信公众号中可以申请提现。每个月返一次，2017年6月1日开始每天都给会员返钱，公司承诺全部返还消费金额。慧民公司法定代表人是王贵祥，实际经营人也是王贵祥。会员在我推广的加盟商户处消费，我可以得到消费金额的5.4‰作为提成。没有承诺多长时间返还，具体还有什么我就不知道了。肯定有刷空单的情况，慧民公司墙上贴着不允许刷空单的提示，我不知道公司对刷空单的情况采取过任何应对措施。我没有作为股东分过红，之前的股东我不知道是否分过红。2017年6月我买了2万元的积分，也就是20万积分。一分钱没有给我返。（8）贾凤民的供述与辩解：2017年2、3月份的时候，我当时听好多人说过慧民公司给会员返钱，我自己就去慧民公司了，去的时候公司的人让我做推广，我说我没有时间，员工说让我挂个名，给我名下放商户，但是我没有推广过。之后我作为会员消费、购买积分。2017年6月初的时候，我知道我是股东了，但是我都不知道我怎么成为股东的，我问王贵祥，王贵祥说找孙某1，他不知道这件事，我让王贵祥跟我签了一份退股协议书。我没有担任职务，就是2017年6月初的时候我听说我是股东了，但是我都不知道怎么回事。我不负责任何工作。我没有推广过商家。我没有得到奖励。这些都不是我推广的。慧民公司有加盟商家，注册的会员可以到商户处消费或者购买积分，消费1元钱可以得到1积分，也可以刷空单购买积分，1块钱可以买10积分，我花了100万元左右购买了1000万左右积分。慧民公司每月15日和30日给会员返积分，会员可以提现。用的是贾凤民河北。慧民公司每个月15日和30日给会员返积分，会员在微信公众号中可以申请提现。买1万元也就是10万积分可以返还10万元。有推广商、在加盟商户张贴宣传标语“慧民合作商家，1积分=1元钱”，还有口口相传。我介绍我丈夫曲某1、儿子曲某2、儿媳妇贾盼、嫂子邓某、孙子曲子明、孙女曲某3成为会员。我介绍他人成为慧民公司会员，消费的话可以得到消费金额4.5‰的提成，如果他们是购买积分，1万元购买10万积分，就按照10万的4.5‰计算。2017年5月份，孙某1跟我说劝我入股，我不同意，也没有在入股的手续中签过字。孙某1成立了一个股东微信群，孙某1召集股东开会，我说收到，但是我找借口没有去。6月份的时候公司的一个客服告诉我我是公司股东了，我就去找王贵祥要求退股，6月15日的时候签订了退股协议，王贵祥给了我4万元现金。2017年5月7日，我给王贵祥承德银行账户（账号：62×××70）转账4万元，这4万元是孙某1让我给王贵祥转账的，她说是在公司内部购买积分，比在平台上买返的钱多，后来我才知道这4万元是入股的钱。我加入了股东群、慧民科技推广商群、精英群。发布过消息，发布的都是宣传公司政策的消息。我推广过一两家商户，其余的都是公司放到我名下的。当时孙某1跟我说让我帮公司宣传，我说我看孩子没有时间，然后她说上公司考察的商户并且没有推广商的商户放我名下。会员在推广商推广的商户消费，推广商可以得到会员消费金额的5.4‰作为提成。提成都是公司给返还的积分，我没有提现，又重新购买积分了。我以我、丈夫、儿子、儿媳妇、孙子、孙女、嫂子的微信投资了共计100万元也就是1000万左右的积分。给我返的钱我也都继续投了，没有提现过。公司政策没有允许花钱购买积分，但是孙某1、郑百灵跟我说可以花钱购买积分，公司领导都知道，但是从来没有控制过，也没有出台过相应的制约措施。我没有在任何成为慧民公司股东的文件、资料上签过字。（9）王德富的供述与辩解：我在承德慧民科技有限公司，开始只是推广商，推广了没多久，2017年5月份的时候我入股成为了股东。我推广了19家商户作为加盟商家，多数都是别人推荐的挂在我的名下。根据承德慧民科技有限公司后台数据显示，我推广商户，一共得到了9000余万积分，按照该公司相关政策，这些积分折算人民币44万余元。虽然我推广了这些商户加盟，确实也得到了9000余万积分，也就是44万余元，但是大部分都是我的熟人投资的钱，我得到的奖励都直接给了投资的人了，或者按照他们的要求继续投资进去了，我实际得到的奖励也就是5万元左右。我得到的钱也都投进去了。慧民公司存在不实际消费而是刷空单直接购买积分，最开始就有这种情况，公司的人也都知道，但是没有相关文件或者政策制止这种行为，绝大部分都是刷空单的。我入股慧民公司是王贵祥找我，说让我入股，交4万块钱，到时候给我分红。过了没多久我就退股了。因为我是慧泽公司的加盟商户，按照慧泽公司的要求，我不能成为别的公司的股东，所以在我入股慧民公司一个月后我找王贵祥退股了，他把钱退给我了，但是营业执照上还没有改变。在慧民公司我个人买了2万元积分，其中有5000.00元左右真实消费。（10）孟秀荣的供述与辩解：我从没有在慧民工作过，但是我是慧民公司的推荐人，管发展加盟商户及会员从中获得提成。慧民公司的那立新、孙某2、程怀珍等人分别给我介绍过慧民公司的经营模式，主要是通过发展加盟商及会员，会员在加盟商那里消费后获得100%的返利，比如你消费100.00元，在一段时间内会把这100.00元返还给你，加盟商家每收到100.00元钱的消费额，需要交给慧民公司10%的手续费，然后从10%里拿出10%用于公司奖励商家推荐人和会员推荐人、公司经营费用，剩下的90%用于给消费者返利。说白了就是从100.00元里拿出1块钱给推荐人，9块钱给消费者返利。因为我在加入慧民之前我的店铺鑫淼轩商行就加盟了惠泽，惠泽的政策和慧民类似，所以我就加入了慧民。我不是（慧民）股东，我没有办过入股手续。我没有到工商局办理过相关手续，成为股东的手续不是我办的。2017年5月份我通过手机银行向慧民公司的王贵祥个人账户转账交了4万元钱，这钱是孙某2向我借的钱，当时贾某给我打电话说孙某2跟他说公司要挂牌钱不够，向我借点钱，孙某2让我把钱打到王贵祥个人账户的，过了20多天王贵祥又把这笔钱给我转回来了，这不是入股钱。推广会员和商家，能够得到提成，推广的会员在慧民加盟商家处产生消费，我能得到其消费额的5.4‰作为提成，如果我推广的商家处产生了消费，我能够从中获得消费额的4.5‰作为提成。我推广的商家共产生消费2400多万元，我获得提成为10万元左右，我推广的会员共产生消费2000万元，我获得的提成为10万元左右，两者合计获得提成20多万元，但是其中有10多万元的提成我又退给会员了。因为后来慧民公司不返利了，我推广的会员投入的钱回不来了，我为了减少他们的损失对他们负责就拿自己的钱给了他们。我通过这三个会员号一共在慧民合作商家处真实消费的有20多万元，主要是进货购买茶叶和买车，还有5、6万元是慧民平台上购买积分刷空单的。我真实消费部分和刷空单的，给我返了一部分，具体返了多少我也没有计算过。对于刷空单的情况，开始时公司是知道的，也没有管过，是默许的，直到2017年5月份，公司才正式公布公告不让刷空单的。（11）蔡云茹的供述与辩解：我从没有在慧民工作过，但是我是慧民公司的推荐人，管发展加盟商户及会员从中获得提成。慧民公司的刘海龙给我介绍过慧民公司的经营模式，主要是通过发展加盟商及会员，会员在加盟商那里消费后获得100%的返利，比如你消费100.00元，在一段时间内会把这100元返还给你，加盟商家每收到100.00元钱的消费额，需要交给慧民公司10%的手续费，然后从10%里拿出10%用于公司奖励商家推荐人和会员推荐人、公司经营费用，剩下的90%用于给消费者返利。说白了就是从100元里拿出1块钱给推荐人，9块钱给消费者返利。所以我就加入了慧民。我不是股东，我没有办过入股手续。我没有到工商局办理过相关手续，成为股东的手续不是我办的。大概是2017年4月份，慧民公司的刘海龙去围场找我，让我给他四万块钱，说有好事，一个月后就把这四万元钱退给我，后来我就拿了四万元现金给了去围场的刘海龙，我给了刘海龙四万元钱大概半个月后，刘海龙给我打电话让我到市里的碧达商务酒店开会，当时开会的时候宣布我们十几个人成为了公司的股东，说给我们这些股东慧民公司的利润的3%平分，后来又召集我们这些小股东开会，把我的四万元钱退给了我，说我已经不是股东了，我自始至终都不知道这是入股的钱，刘海龙也没有告诉过我。我在慧民公司没有任职。2017年2月份，我在慧民公司平台上注册了1个会员号，是186××××****，我也是推广商。在慧民公司注册的会员名称是什么我不清楚。我推广了有3个商家，分别是我女儿杨某经营的京乐坊直营店、还有一个围场卖壁纸的，具体叫什么名字我记不清楚了，还有一个儿童乐园具体叫什么名字我记不清楚了，推广的会员数就一个，是我女儿杨某。（12）兰海超的供述与辩解：我是2017年4月至2017年5月在承德慧民科技股份有限公司工作的，我就在公司工作一个月。我在公司管服务，负责给来的客人沏茶倒水。慧民公司的经营方式主要是通过发展加盟商及会员，会员在加盟商那里消费后获得100%的返利，比如你消费100.00元，在一段时间内会把这100元返还给你，加盟商家每收到100.00元钱的消费额，需要交给慧民公司10%的手续费，然后从10%里拿出10%用于公司奖励商家推荐人和会员推荐人、公司经营费用，剩下的90%用于给消费者返利。说白了就是从100.00元里拿出1块钱给推荐人，9块钱给消费者返利。我是慧民的股东。我在公司工作的时候，公司的负责人王贵祥和我说让我交4万元，年底了给分红，我觉得公司挺正规，还能分红，我就交给王贵祥4万元现金。后来，我在网站上查到，我成为了股东，入股之后大约20天，我感觉公司的经营模式不正常，我就向王贵祥申请退股，后来王贵祥、孙某1和我签的退股协议，把我入股的4万元退给了我。我在那里（慧民公司）工作一个月，给我工资2800.00元，其他没有任何盈利，也没有任何分红。2017年年初，我在慧民公司平台上注册了会员号，是158××××****，我不是商家和推广商。我在慧民公司注册的名字是“金尊”，或者是我的名字兰海超。我没有推广其他会员和商家。我通过会员号一共在慧民合作商家处刷空单10多万，都是购买积分刷空单。刷空单大约给我返了五六万元，具体返了多少我也没有计算过。（13）王海军的供述与辩解：2017年4月至2017年7月在承德慧民科技股份有限公司工作，我是司机。我是慧民公司的股东。（入股时）我没有交钱，我的股权是王贵钢转给我的。2017年5月份左右，公司的原股东王贵钢和我说他不当股东了，将股权放到我名下，我就同意了，我到工商局那里签了一个字，我就成为了慧民公司的股东。我在慧民公司任职就是司机，公司要用车，我就拉着去。在慧民公司一个月固定工资4000.00元。我注册会员了，用我的手机号138××××****。我注册的名字是什么我记不清了。我没有推广介绍过商家和会员。我通过会员号一共在慧民合作商家处真实消费的有3000.00多元，就是购买衣服。真实消费部分给我返了2500.00元左右。我没有刷空单。（14）宁柏华的供述与辩解：我不是慧民科技股份有限公司的股东。我不是股东，我也没有去工商局登记过。我没有向慧民公司交钱入股，我是慧民公司的推广商，负责在丰宁县进行推广，2017年4月份左右开始的。我原来是卖松花粉的，我们有一个微信群，我就在群里发消息宣传慧民公司的经营模式，以及消费返利的具体操作方法，这样就推广了不少人注册慧民的会员和商家了。推广会员和商家能得到提成，我推广的会员在慧民加盟商家处产生消费，我能得到其消费额的5.4‰作为提成，如果我推广的商家处产生了消费，我能够从中获得消费额的4.5‰作为提成。（15）李振刚的供述与辩解：我没有在慧民公司工作，我只去过公司两次。2017年3月份，有一个曾经一起吃过饭的姓张的女子给我打电话，她说在承德有一个消费返利平台，邀请我来做推广，后来在3月底我就来承德了，到了慧民公司后孙某2给我详细讲解了公司的运营模式。我不是承德慧民科技股份有限公司的股东。我没有向公司交过入股的钱，我也没有去工商局登记过。我是慧民公司的推广商，注册的名字是“河北传奇”。一共推广了15家店铺，这些商户共产生消费40多万元，这样计算，从中获得提成2000.00元左右的提成。我自己在慧民平台上一共消费了2万多元，都是真实消费的，有给孩子报学习班的，还有购买保健品的。（16）程怀珍的供述与辩解：我来投案自首。我是承德慧民科技有限公司的股东之一。2016年11月份到慧民公司工作的。我是在露露花园小区旁的一个饭店看见了慧民公司的宣传标语，主要内容就是消费返利，因为我之前做过完美的直销业务员，我就想去慧民公司上班，然后我就主动去找慧民公司应聘，当时是王贵祥接待的我，他让我负责接待客户，开始给我开的工资是一个月3000.00元，后来涨到3500.00元。我在公司负责接待客户，给客户在手机上录入信息，还推广商家和会员加盟慧民公司。我是股东，2017年4月份我入股的，当时孙某1找到我，他让我交4万元入股，我手里没有那么多钱，我就先交了2万元入股，又写了2万元的欠条，过了一个多月，我认为公司不可靠，我就要求退股，经过几次申请，在2017年6月19日王贵祥把我入股的2万元钱退还给我了，给的是现金，我跟王贵祥签了一份退股合同。在工商登记信息里你的股东资料，是我签的字，当时公司的会计拿A4的空白纸让我签的字，我记得签了两三次，在签字之前，公司说开工资需要，就向我要过身份证复印件。我在慧民公司平台就注册了一个会员号，使用手机号138××××****注册的，会员名字开始是“真诚怀念”后来改成“海阔天空”。我没有注册商家，我是推广商（推荐人）。一共获得提成大概有几万元钱，我没计算过，我得到的这些提成，我又投到慧民公司平台购买积分了。我在慧民平台上真实消费的大约1万多元，刷空单的25万多元。（17）石雅珍的供述与辩解：2016年11月左右我到慧民工作的。在承德慧民科技股份有限公司我是推广商，后来成为了慧民的股东。2017年4月，王贵钢和我说给我点慧民公司的股份，我说我不要，后来王贵钢和我说我交4万元，之后可以分红，我就交给财务4万元，但是我并不知道这4万元是用来入股的。王贵钢、王贵祥、孙某1、郑百灵、刘海龙让我在四张空白的白纸上签了我的名字，他们说变更营业执照用。和我一样的这种情况的股东还有七八个人，我们事先根本不知道这是给我们入股呢，也不知道我们成为了股东。在2017年5月31日，我们在工商网上发现我们都成为了股东，后来在2017年6月1日，就不返钱了，我们股东就一起找王贵祥退股要钱，后来王贵祥就把4万元给我们退了。没有给我分红。作为推广商我就按照王贵钢他们给讲的宣传慧民公司的经营模式，以及消费返利的具体操作方法，这样就推广了不少人注册慧民的会员和商家了。推广了会员的人数我没有计算过，我直接推广的商家有大约10家，后来这些商家相互介绍，在我名下的一共大约30家。推广的这些商家和会员，从中获得多少提成具体有多少，大约有十万元。我以我的名字、我丈夫鲁某1、我公公鲁某2的名义投资了20万元，这其中有我在慧民挣的大约十万元没有取出，投了进去。5、鉴定意见，审计报告一份，证实慧民公司收入资金、支出情况。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。关于被告人王贵祥的辩护人提供的慧民公司关于规范市场的决定，是后期行为，与本案无关联性，本院不予认定。被告人郑百灵的辩护人提供的诊断证明，证实被告人郑百灵的身体状况，与本案无关联性，本院不予认定。被告人兰海超、程怀珍、贾凤民提供的退股协议书，本院予以确认。被告人王贵钢的辩护人提供的证据：到案说明、扣押决定书、机票详单、慧民公某报告、证明等，客观、真实，与本案有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人王贵祥是承德慧民科技有限公司的法定代表人，其以公司的名义向社会不特定多数人吸收存款一亿余元，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人王贵富是变更后的公司法定代表人，被告人王贵钢、刘海龙是公司的原始股东、被告人郑百灵、那立新、刘瑞霞、贾凤民、孟秀荣、王德富、蔡云茹、兰海超、王海军、宁柏华、李振刚、石雅珍、程怀珍系公司变更后的股东，上述被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控十七名被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王德富、兰海超、石雅珍、程怀珍、王贵钢系主动投案，如实供述自己犯罪罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人刘海龙、郑百灵、那立新、刘瑞霞、贾凤民、孟秀荣、兰海超、王海军、宁柏华、石雅珍、程怀珍当庭能够如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人王贵钢系公司原始股东，在其担任股东期间，没有直接参与公司管理，主动上缴了股东分红款，且平日积极参与捐资助学、修路等社会公益，可酌情对被告人王贵钢从轻处罚。被告人刘海龙系公司原始股东，在公司经营过程中负责技术，未实际出资，在退出股东身份时没有分得任何利益，可酌情从轻处罚。被告人王贵富、郑百灵、那立新、刘瑞霞、贾凤民、孟秀荣、王德富、蔡云茹、兰海超、王海军、宁柏华、李振刚、石雅珍、程怀珍成为股东至案发时间较短，系从犯，可减轻从轻处罚。被告人王贵钢、刘海龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对被告人王贵钢、王贵富、刘瑞霞、贾凤民、孟秀荣、王德富、兰海超、王海军、石雅珍、程怀珍宣告缓刑。关于赃款的退赔问题，侦查机关提供的现有证据无法确定具体集资参与人名单及应退赔集资数额，待侦查机关核实清楚后依法处置。被告人王贵祥的辩护人提出被告人王贵祥无罪的辩护意见，本院不予支持。被告人刘海龙的辩护人提出的关于对刘海龙量刑部分的辩护意见，本院予以采信。被告人郑百灵的辩护人提出的第3、6、7、8点辩护意见，本院予以采信，其它意见不予支持。被告人王贵钢提出的辩护意见，本院予以采信。被告人贾凤民的辩护人提出的辩护意见，与事实不符，本院不予支持。被告人王德富的辩护人提出的辩护意见，本院不予支持。被告人兰海超的辩护人提出的第1、4、6、7点辩护意见，本院予以采信。被告人王海军的辩护人提出的辩护意见，本院予以采信。被告人宁柏华的辩护人提出的辩护意见，本院予以采信。被告人李振刚的辩护人提出无罪的辩护意见，本院不予支持。被告人程怀珍的辩护人提出的第2、3、4、点辩护意见，本院予以采信。为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王贵祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2023年7月17日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二、被告人郑百灵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）三、被告人刘海龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月2日起至2019年8月1日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）四、被告人那立新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押180日。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）五、被告人王贵钢犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）六、被告人王贵富犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）七、被告人孟秀荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）八、被告人刘瑞霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）九、被告人贾凤民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十、被告人王海军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十一、被告人兰海超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十二、被告人石雅珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十三、被告人程怀珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十四、被告人王德富犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十五、被告人宁柏华犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元。（罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十六、被告人蔡云茹犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元。（罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十七、被告人李振刚犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元。（罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十八、对于侦查机关冻结的赃款（见查明事实记载的存于王贵祥、王贵富、承德慧民科技有限公司账户内的存款）、查封的王贵祥名下的赃物（银河丽都小区11号楼104房屋一套及104商铺一套）及王贵钢主动上缴的赃款依法予以追缴，待侦查机关确定集资参与人人员情况及应返还数额后依法处置。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二十份。审 判 长  邓立靖审 判 员  张南雪人民陪审员  李 杰二〇一八年十二月二十七日书 记 员  马 洁