云南省安宁市人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0181刑初572号公诉机关云南省安宁市人民检察院。被告人陈益学，男，汉族，1994年8月27日出生，小学文化，海南省儋州市人，户籍所在地：海南省儋州市，捕前住址：海南省儋州市那大镇公路工区后街。2018年5月18日因涉嫌诈骗罪，被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年5月22日该案改变管辖移送云南省安宁市公安局，于2018年5月23日被云南省安宁市公安局刑事拘留；于2018年6月19日，被云南省安宁市公安局执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。被告人戴光敏，男，汉族，1995年1月20日出生，初中文化，海南省儋州市人，户籍所在地：海南省儋州市，捕前住址：海南省儋州市那大镇工路公区儋华路。2018年5月18日因涉嫌诈骗罪，被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年5月22日该案改变管辖移送云南省安宁市公安局，于2018年5月23日被云南省安宁市公安局刑事拘留；于2018年6月19日，被云南省安宁市公安局执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。被告人陈梅珠，女，汉族，1977年7月14日出生，文盲，海南省儋州市人，户籍所在地：海南省儋州市，捕前住址：海南省儋州市中兴大道景新酒行。2018年5月18日因涉嫌诈骗罪，被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年5月22日该案改变管辖移送云南省安宁市公安局，于2018年5月23日被云南省安宁市公安局刑事拘留；于2018年6月19日被云南省安宁市公安局执行逮捕。现羁押于云南省昆明市看守所。辩护人程赟，海南万理律师事务所律师。被告人陈壮基，男，汉族，1992年7月6日出生，初中文化，海南省儋州市人，户籍地：海南省儋州市中和镇长村村委会响村村。2018年5月18日因涉嫌诈骗罪，被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年5月22日该案改变管辖移送云南省安宁市公安局，于2018年5月23日被云南省安宁市公安局刑事拘留；于2018年6月19日，被云南省安宁市公安局执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。安宁市人民检察院以安检公诉刑诉〔2018〕553号起诉书指控被告人陈益学、戴光敏、陈梅珠、陈壮基犯诈骗罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年12月5日公开开庭进行了审理，安宁市人民检察院依法指派检察员蒋蕾出庭支持公诉，被告人陈益学、戴光敏、陈梅珠、陈壮基及被告人陈梅珠的辩护人程赟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安宁市人民检察院指控，2018年1月至5月，被告人陈益学为了实施电信网络诈骗，邀约被告人戴光敏、陈梅珠、陈壮基形成较为稳定的犯罪集团。几人通过在网上发布虚假网络信贷还款信息并预留虚假客服电话，被害人拨打该虚假客服电话后，电话转接至被告人陈益学处，由其冒充网络信贷客服人员取得被害人信任，利用微信转账、银行转账等方式让被害人将钱款转至由被告人陈壮基提供的网银账户中，后再次将赃款转移至被告人陈梅珠提供的银行账户中，由被告人陈梅珠将赃款取现后交付给被告人戴光敏，再由被告人戴光敏将赃款现金交付至被告人陈益学处。截止案发，几人通过上述方式共骗取了念双平等被害人现金共计人民币90,329.17元。安宁市人民检察院认为，被告人陈益学、戴光敏、陈梅珠、陈壮基以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同故意犯罪，被告人戴光敏、陈梅珠、陈壮基在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，建议对陈壮基、戴光敏、陈梅珠从轻处罚；被告人陈益学、戴光敏、陈梅珠、陈壮基到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，建议对陈益学、戴光敏、陈梅珠、陈壮基从轻处罚；案发后，被告人陈梅珠的家属代其对被害人念双平进行了部分赔偿，建议酌情从轻处罚，综上，建议以诈骗罪分别判处被告人陈益学有期徒刑四年至五年，并处罚金；判处被告人戴光敏、陈梅珠有期徒刑三年零六个月至四年零六个月，并处罚金；判处被告人陈壮基有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人陈益学、戴光敏、陈梅珠、陈壮基对公诉机关的指控无异议。辩护人程赟对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人陈梅珠自愿认罪具有坦白情节，在本案共同犯罪中是从犯，案发后其家属积极的赔偿被害人损失，因其文化水平低不懂法，犯罪主观恶性、人身危险性都极低，希望法庭考虑其家庭情况特殊，对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，2018年9月20日被告人陈梅珠的丈夫徐某春申请代被告人陈梅珠退缴赃款人民币7,200元，安宁市公安局于2018年9月21日将该人民币7,200元发还了被害人念双平。2018年5月23日，安宁市公安局对被告人陈益学作案使用的三星手机二部、OPPO手机一部、VIVO手机一部、苹果5S手机一部、苹果5手机一部、华硕笔记本电脑一台、电话卡七张、电话卡卡套三张、工商银行卡U盾一个、招商银行卡U盾一个、邮政储蓄银行卡U盾一个、华为无线数据终端一个、华为物联网盒一个、工商银行卡（尾号为28×××31、80×××29）二张、邮政储蓄银行卡（尾号为69×××63）一张依法进行扣押；对被告人戴光敏的电话卡卡壳7个、电话卡二张、男士钱包一个、建设银行卡（尾号为01×××86）一张、邮政银行储蓄卡（尾号为26×××73）一张、农业银行卡（尾号为86×××70、50×××72）二张、工商银行卡（尾号为84×××00、66×××36、）二张、台式电脑显示器一台、台式电脑主机一台、OPPO手机一部、太古派派对VIP卡一张、人民币400元、邮政储蓄银行流水清单12张、身份证一张、邮政储蓄银行个人账户申请书七张、销售票据一张依法进行扣押；对被告人陈梅珠的荣耀V9手机一部、工商银行卡（尾号为64×××21、64×××64、21×××49）三张、农业银行卡（尾号为34×××72）一张，依法进行扣押；对被告人陈壮基的身份证一张、驾驶证一张、男士钱包一个、VIVO牌手机一部、建设银行卡（尾号为25×××55、50×××49，）二张、交通银行卡（尾号为41×××32、38×××19）二张、农业银行卡（尾号为69×××79）一张、工商银行卡（尾号为57×××04）一张、美元（面额1美元）一张，依法进行扣押。上述物品已于2018年11月15日随案移送至本院。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的以下证据证实：1、物证照片，证实本案涉案物品华为物联网盒子、银行U盾、电话卡卡套、华硕笔记本电脑、中国工商银行银行卡、三星Anycall手机、三星手机、OPPO手机的情况。2、受案登记表及立案决定书，证实2018年2月7日，被害人念双平到安宁市公安局草铺派出所报警称其被他人诈骗财物。同日，安宁市公安局对本案立案侦查。3、抓获经过，证实海南省儋州市公安局在协助云南省安宁市公安局办理诈骗罪过程中，侦查发现被告人陈益学、戴光敏、陈壮基、陈梅珠的行踪线索，遂将被告人陈益学、戴光敏、陈壮基、陈梅珠抓获归案。4、被害人念双平银行卡交易记录，证实2018年2月6日，被害人念双平的银行账户向刘某1的银行账户转账人民币27,357.45元。5、证人刘某1的招商银行（卡号62×××35）交易记录、被告人陈梅珠工商银行（卡号62×××64）账户交易记录，证实刘某1与被告人陈梅珠银行卡的交易记录情况显示，刘某1账户向被告人陈梅珠账户转款共计人民币90,329.17元。6、证人证言（1）刘某1的证言，证实自己于2016年在山东聊城招商银行办理了一张银行卡和网上银行U盾，但是自己一直没有使用。后来该卡自己遗失了，又到银行重新补办。该卡补办后也一直没有使用。（2）证人陈某的证言，证实自己在中国工商银行漳州市支行办了一张卡号为62×××64的银行卡，这张银行一直都是陈梅珠在使用，自己没有使用过。7、被害人念双平的陈述，证实2016年到2017年我在微信“佰仟乐购”公众号上借了两笔钱，每个月快到还款期限时就会有电话提醒，还款金额自动从自己绑定的银行卡上扣取。2018年2月6日，自己想把两笔借款全部归还就在百度上搜索“佰仟乐购”的客服电话，找到一个号码为02783632680的电话，我接通电话后对方一名男子告诉我他是佰仟乐购的客服人员，对方询问了我的贷款信息后，告诉我还需还款7,457.45元并让添加了一个微信号为×××的微信号，这个微信号提供了一个付款二维码，自己识别二维码后输入金额7,457.45元后进行付款。付款完毕后该微信号通知我“还款失败”，我就询问该客服，他说是系统故障，并提供了一个银行卡让自己把钱重新支付到这个银行卡，之前支付的会自动退回给我，该银行卡卡号为62×××35，账户名为刘某1。我操作完后，仍然提示“还款失败”，该客服让自己再次支付7,457.45元到该银行卡，微信终于通知付款成功。后来该客服以各种理由不停地让我汇款，我就感觉可能是被骗了。就拨打了佰仟乐购4009987101的客服热线，对方说没有收到我的任何还款，而且告诉我的两笔借款只需5,000元就全部还清。8、被告人的供述及辩解（1）被告人陈益学的供述及辩解，证实2018年1月以来，我一直在从事金融还款方面的电信诈骗。和我一起作案的还有陈壮基、戴光敏、陈梅珠，我在百度贴吧、百度推广上发布虚假的还款信息，并预留事先租用好的客服电话，之后等待看到虚假信息的人拨打客服电话。我还冒充客服人员和被害人进行通话，通话过程中了解被害人的还款信息及金额，之后让被害人添加我为微信好友，通过微信发送一个二维码，被害人扫描二维码以后要还款的钱就转到自己的微信上。然后自己再把微信钱包里的钱提现到购买的银行卡上，再把该银行卡上的钱转给陈梅珠，后面由陈梅珠把现金取出来给我，陈梅珠从取的钱中扣除5%的好处费。我一共用过四个客服号码分别是02887320435、05318176、02786358363、2786359109，这些号码是从网上租用的。我使用的诈骗微信号为×××，微信名为金融财务。我大概发布了上百条虚假信息，接了十多个还款电话，最近一次诈骗是在2018年的5月15日，此次诈骗得6,850元，支付了350元给陈梅珠做手续费。戴光敏帮我从陈梅珠处取现金。陈壮基也是搞网络诈骗的，自己向他购买过银行卡及银行卡U盾，该银行卡的账户名为刘某1。他在我家还接听过诈骗电话。戴光敏帮自己取钱，自己给他500元的报酬。（2）被告人戴光敏的供述及辩解，证实我和陈益学是朋友，2017年我去找他玩时他就邀自己一起做电信诈骗，陈益学诈骗得手后就会让我去找陈梅珠取现金。2018年5月陈益学把他搞诈骗的东西全部搬到了我家，并在我家继续搞诈骗，同时他还教我怎么进行诈骗。我从陈梅珠处一共帮助他拿了5万块钱左右。（3）被告人陈梅珠的供述及辩解，证实我在海南省儋州市家烟酒行，当地搞诈骗的都会找人固定取现金。2018年1月的一天，一个“小弟”到我店中买东西，然后让我帮他取钱，再给我好处费，我就把我的电话号码给了他，并加了微信。十多天后，一名男子打电话给我帮他取钱，我把现金取出来后那名“小弟”就上门找自己拿。之后每一次取现金都是这样的，一共取了五、六次，共计10万元左右。我用来取现金的卡是我妹妹陈某的，我只记得卡号最后一位是“4”。（4）被告人陈壮基的供述及辩解，证实在我老家搞电信诈骗的人特别多，我就向他们买卖银行卡赚取差价。2017年12月自己用1,200元购买了一个招商银行卡U盾，还有绑定该U盾的手机号码。一个星期后我把这个U盾和电话卡以1,800元卖给了陈益学，我清楚陈益学是要这个U盾和电话卡进行电话诈骗。我还向陈益学学习如何进行电话诈骗，我和陈益学一样通过冒充客服人员，掌握到被害人还款信息后，用事先准备好的微信发一个收款二维码给受害人，对方扫描二维码以后钱就会转到我们事先准备好的银行账户。我一共干了三、四次，但都没有诈骗成功。9、辨认笔录及照片，证实被告人陈益学辨认出被告人陈壮基、陈梅珠、戴光敏系其诈骗案同案人。被告人陈壮基辨认出被告人陈益学。被告人戴光敏辨认出被告人陈梅珠、陈益学。被告人陈梅珠辨认出被告人戴光敏系其称谓“小弟”的男子。10、刑事现场辨认笔录及照片，证实被告人陈益学、陈梅珠对作案现场进行辨认的情况。11、案件移送清单、扣押决定书、笔录及清单，证实（1）2018年5月23日，安宁市公安局对被告人陈益学的三星手机二部、OPPO手机一部、VIVO手机一部、苹果5S手机一部、苹果5手机一部、华硕笔记本电脑一台、电话卡七张、电话卡卡套三张、工商银行卡U盾一个、招商银行卡U盾一个、邮政储蓄银行卡U盾一个、华为无线数据终端一个、华为物联网盒一个、工商银行卡（尾号为28×××31、80×××29）二张、邮政储蓄银行卡（尾号为69×××63）一张依法进行扣押。（2）2018年5月23日，安宁市公安局对被告人戴光敏的电话卡卡壳7个、电话卡二张、男士钱包一个、建设银行卡（尾号为01×××86）一张、邮政银行储蓄卡（尾号为26×××73）一张、农业银行卡（尾号为86×××70、50×××72）二张、工商银行卡（尾号为84×××00、66×××36、）二张、台式电脑显示器一台、台式电脑主机一台、OPPO手机一部、太古派派对VIP卡一张、人民币四百元、邮政储蓄银行流水清单12张、身份证一张、邮政储蓄银行个人账户申请书七张、销售票据一张依法进行扣押。（3）2018年5月23日，安宁市公安局对被告人陈梅珠的荣耀V9手机一部、工商银行卡（尾号为64×××21、64×××64、21×××49）三张、农业银行卡（尾号为34×××72）一张，依法进行扣押。（4）2018年5月23日，安宁市公安局对被告人陈壮基的身份证一张、驾驶证一张、男士钱包一个、VIVO牌手机一部、建设银行卡（尾号为25×××55、50×××49，）二张、交通银行卡（尾号为41×××32、38×××19）二张、农业银行卡（尾号为69×××79）一张、工商银行卡（尾号为57×××04）一张、美元（面额一美元）一张，依法进行扣押。12、安宁市公安局电子数据勘验检查工作记录，证实安宁市公安局对被告人陈梅珠使用的DUK-AL20手机进行数据检查，并提取了本案相关数据。13、申请、发还清单、收条，证实2018年9月20日被告人陈梅珠的丈夫徐某春申请代被告人陈梅珠退缴赃款7,200元，安宁市公安局于2018年9月21日将该7,200元发还了被害人念双平。经庭审质证，公诉机关出示的证据合法有效，能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认。本院认为，被告人陈益学、戴光敏、陈梅珠、陈壮基以非法占有为目的，利用通信工具、互联网等技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯国家刑律，构成诈骗罪，应依法惩处。在本案共同诈骗犯罪中，被告人陈益学实施主要诈骗行为，起主要作用，系主犯；被告人戴光敏、陈梅珠、陈壮基为实施诈骗提供帮助，起辅助作用，系从犯，对于从犯依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈益学、戴光敏、陈梅珠、陈壮基到案后，如实供述自己及同案人的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈梅珠的亲属代其赔偿了被害人部分损失，本院酌情从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议，本院已经注意。辩护人的辩护意见，本院已经注意。据此，本院根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈益学犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2022年5月17日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人戴光敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2021年11月17日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。三、被告人陈梅珠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2021年5月17日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。四、被告人陈壮基犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2021年5月17日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。五、随案移送至本院的作案工具，依法予以没收；继续追缴涉案赃款，予以发还被害人念双平。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李鑫鹏人民陪审员  段绍华人民陪审员  张继斌二〇一八年十二月十一日书 记 员  陈雅洁