安徽省长丰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)皖0121刑初433号 公诉机关安徽省长丰县人民检察院。 被告人李亚运，男，1990年1月8日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，个体户，户籍地址合肥市瑶海区，捕前住合肥市。被告人李亚运因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被长丰县公安局刑事拘留，同年9月20日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人姚文根，安徽华人律师事务所律师。 辩护人李海啸，安徽华人律师事务所实习律师。 被告人杜启明，男，1996年9月8日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，个体户，户籍地址长丰县，捕前住长丰县。被告人杜启明因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被长丰县公安局刑事拘留，同年9月20日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人张清丰，安徽至达律师事务所律师。 被告人吴家龙，男，1992年12月10日出生于安徽省长丰县，汉族，中专文化，进城务工人员，户籍地址长丰县，捕前住长丰县。被告人吴家龙因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被长丰县公安局刑事拘留，同年9月20日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人李仁怀，安徽正茂律师事务所律师。 辩护人刘刚，安徽正茂律师事务所律师。 被告人罗明，男，1990年2月2日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，个体户，户籍地址长丰县，捕前住长丰县。被告人罗明因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日被长丰县公安局刑事拘留，同年9月20日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人汪良敏，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人纪建军，男，1988年8月12日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，个体户，捕前住合肥市瑶海区。被告人纪建军因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被长丰县公安局刑事拘留，同年9月20日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人卜寿丰，安徽天霖律师事务所律师。 被告人杜广东，男，1992年12月1日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，个体户，捕前住长丰县。被告人杜广东因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被长丰县公安局刑事拘留，同年9月20日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕，后因患严重疾病，于2018年9月30日被长丰县公安局取保侯审。2018年12月2日经本院决定继续对其取保候审，同年12月26日本院决定对其逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人程莉，安徽天霖律师事务所律师。 长丰县人民检察院以长检公诉刑诉[2018]448号起诉书指控被告人杜启明犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人李亚运、吴家龙、罗明犯诈骗罪、寻衅滋事、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人纪建军、杜广东犯诈骗罪，于2018年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长丰县人民检察院指派检察员赵某、检某出庭支持公诉，被告人李亚运及其辩护人姚文根、被告人杜启明及其辩护人张清丰、被告人吴家龙及其辩护人刘刚、被告人罗明及其辩护人汪良敏、被告人纪建军及其辩护人卜寿丰、被告人杜广东及其辩护人程莉，被害人王某1的诉讼代理人范某、颜某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长丰县人民检察院指控： 一、诈骗罪 被害人王某1于2017年初通过被告人杜启明介绍，向被告人李亚运借款5万元，并约定了高额利息。后在王某1无力偿还借款的情况下，被告人杜启明、李亚运仍继续以高额利息向王某1放贷。经杜启明、李亚运介绍，被告人吴家龙、罗明、纪建军、杜广东在明知王某1已无偿还能力的情况下，陆续向王某1高额放贷，从而不断以“转单平账”的“套路贷”方法恶意垒高王某1借款金额。截至2018年初，王某1除向杜启明、李亚运、纪建军还款15万元外，还向各被告人出具总计金额72万元的欠条，其中杜启明诈骗王某174.25万元（其中66万元未遂），李亚运诈骗王某141.55万元（其中40.2万元未遂），纪建军诈骗王某122.5万元（其中20万元未遂），杜广东诈骗王某16.9万元（未遂），罗明诈骗王某16万元（未遂），吴家龙诈骗王某16万元（未遂）。 二、寻衅滋事罪 被害人罗某1于2017年向被告人吴家龙借款2万元，后又于2017年12月16日经被告人杜启明、李亚运介绍向被告人罗明借款4万元，罗明实际只支付给罗某13.6万元。在杜启明、李亚运、罗明的要求下，罗某1向罗明出具了借款4.8万元的借条和收条，约定2018年1月5日前还清。2017年12月底至2018年元旦期间，在该笔借款未到期的情况下，李亚运、罗明、吴家龙三次至罗某1父母位于长丰县的住处讨债，以砸坏罗某1家人电动车、在罗某1家人住处泼洒剩菜、与罗某1家人争吵的方式进行滋扰、恐吓，严重影响了罗某1家人的正常生活。 三、非法拘禁罪、敲诈勒索罪 因被害人罗某1未及时归还上述借款，2018年1月10日晚，被告人李亚运、杜启明、罗明、吴家龙在合肥市庐阳区“发烧友”网吧内找到罗某1后，将罗某1控制并带回长丰县双墩镇世纪金源商务中心李亚运和罗明的办公室。四被告人在办公室内对罗某1进行了殴打，并联系罗某1家人至北城世纪城岸香咖啡店见面商讨还钱的事宜，向罗某1家人索要7.2万元，用于偿还所欠吴家龙的2万元以及罗明的4.8万元债务，余下的4000元为看守罗某1期间各被告人的开销。被告人李亚运当着罗某1家人的面打了罗某1一巴掌。罗某1家人被迫于2018年1月11日傍晚5时左右将7万元交于李亚运，几被告人才放罗某1离开。扣除实际欠款5.6万元，李亚运等人从罗某1家人处勒索1.6万元（其中2000元未遂）。 综上，以被告人杜启明、李亚运为首要分子，被告人罗明、吴家龙为重要成员，六被告人为获取非法利益自2017年下半年起经常纠集在一起，在高利放贷过程中共同故意多次实施犯罪活动，严重扰乱经济、社会生活秩序，形成恶势力犯罪集团。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了现场图，现场照片，辨认笔录，部分借条，转账记录，王某1被诈骗案资金明细，户籍信息，抓获经过，收条，谅解书，被害人陈述，证人证言，被告人的供述与辩解等证据。 长丰县人民检察院认为，被告人杜启明、李亚运、罗明、吴家龙、纪建军、杜广东以“转单平账”的“套路贷”方法骗取他人财物，其中杜启明诈骗数额特别巨大，李亚运、罗明、吴家龙、纪建军、杜广东诈骗数额巨大，六被告人的行为构成诈骗罪；被告人杜启明、李亚运、罗明、吴家龙、杜广东、纪建军已经着手实施诈骗犯罪，其中部分诈骗数额因意志之外的原因未能得逞，属犯罪未遂，对各被告人未遂部分可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人李亚运、罗明、吴家龙多次恐吓、滋扰他人，严重影响他人正常生活，三被告人的行为构成寻衅滋事罪。被告人杜启明、李亚运、罗明、吴家龙非法剥夺他人人身自由，并在非法拘禁过程中殴打、威胁他人，四被告人的行为构成非法拘禁罪。被告人杜启明、李亚运、罗明、吴家龙以限制他人人身自由为要挟，勒索财物，数额较大，四被告人的行为构成敲诈勒索罪；被告人杜启明、李亚运、罗明、吴家龙已着手实施敲诈勒索犯罪，其敲诈勒索数额中有2000元因意志之外的原因未能得逞，属犯罪未遂，对未遂部分可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人杜启明、李亚运、罗明、吴家龙在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。 被告人李亚运对公诉机关指控的犯罪事实和定性无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李亚运不构成诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人李亚运虽然到罗某1家帮罗明催要欠款，但情节非常轻微，尚不构成寻衅滋事罪；各被告人的犯罪行为尚未达到恶势力犯罪集团的程度。同时向法庭提交了罗某1出具的谅解书、长丰县杜集镇杜集社区居民委员会出具的情况说明。 被告人杜启明对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对诈骗金额有异议，并称敲诈勒索其只是在场，其不构成敲诈勒索罪，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：本案各被告人不是黑恶势力；公诉机关指控的敲诈勒索罪名亦不成立；被告人杜启明具有坦白情节，系初犯、偶犯，并且取得了被害人罗某1的谅解，建议法庭对其从轻处罚。同时向法庭提交了罗某1出具的谅解书。 被告人吴家龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其不构成诈骗罪和敲诈勒索罪，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人吴家龙不构成诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；各被告人不属于恶势力，不应认定为恶势力犯罪集团；被告人吴家龙认罪态度好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人罗明对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称其不知道是否构成诈骗罪，其不构成恶势力，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人罗明不构成诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；本案不具备犯罪集团的组织特征，被告人罗明不属于恶势力犯罪集团的成员；被告人罗明具有坦白情节，当庭认罪，系初犯、偶犯，赔偿了被害人损失，取得被害人谅解，建议法庭对其从轻处罚。 被告人纪建军对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人纪建军没有占有被害人财产的故意，公诉机关指控被告人纪建军为诈骗提供资金的事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立，请求法院对被告人纪建军作出无罪判决。 被告人杜广东对公诉机关指控的犯罪事实和定性无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人杜广东犯诈骗罪，证据不足，其行为不构成诈骗罪；如认定被告人杜广东有罪，则被告人杜广东在共同犯罪中作用较小，属犯罪未遂，系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪，取得被害人谅解，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：为获取非法利益，自2017年5、6月份起，经被告人杜启明介绍，被告人李亚运多次向被害人王某1高利放贷，并组织被告人罗明、纪建军提供资金帮助，不断垒高王某1的债务金额，与被告人杜启明、吴家龙、罗明、杜广东等人共同实施诈骗犯罪。2017年12月，被告人李亚运伙同杜启明介绍罗明向被害人罗某1高利放贷，并在索要欠款的过程中组织吴家龙、罗明等分别实施了寻衅滋事、非法拘禁犯罪。逐渐形成了以被告人李亚运为首要分子，吴家龙、罗明为重要成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下： 一、关于诈骗事实 2016年11月左右，王某1向被告人杜启明借款5万元，后因王某1无力归还其本金和利息，被告人杜启明介绍王某1向被告人李亚运借款，当王某1再次无力支付李亚运的借款利息时，杜启明又让王某1继续向李亚运借款。后被告人李亚运介绍被告人罗明、纪建军，被告人杜启明介绍被告人吴家龙、纪建军、杜广东分别向王某1高利放贷。被告人吴家龙、罗明、纪建军、杜广东在明知王某1无力还款的情况下，为了获取高额利息，仍然借款给王某1。2017年11月左右，经被告人李亚运等人索要，王某1家人向李亚运支付了15万元，李亚运将其中的8.25万元给了杜启明、2.5万元给了纪建军，剩余的4.25万元被其本人占有。2018年1月，经被告人李亚运、杜启明与王某1算账，王某1向各被告人出具了总计金额为72万元的欠条，具体为被告人李亚运14.2万元、杜启明6.8万元、吴家龙6万元（杜启明介绍）、罗明6万元（李亚运介绍）、纪建军30万元（其中有10万元出借时不知道王某1无还款能力，另20万元为李亚运介绍）、杜广东9万元（杜启明介绍）。在上述借款中，王某1实际仅使用了李亚运的2.9万元、杜广东的2.1万元。 综上，被告人李亚运的诈骗数额为41.55万元（其中37.3万元未遂）、被告人杜启明的诈骗数额为27.95万元（其中19.7万元未遂）、被告人罗明的诈骗数额为6万元（未遂）、被告人吴家龙的诈骗数额为6万元（未遂）、被告人纪建军的诈骗数额为22.5万元（其中20万元未遂）、被告人杜广东的诈骗数额为6.9万元（未遂）。 认定上述事实的证据有： 1、辨认笔录，证实被害人王某1对被告人李亚运、杜启明、纪建军、杜广东的辨认情况。 2、王某1被诈骗案资金明细，系根据各被告人供述进行梳理的各自借款给王某1的情况，已经王某1签字确认。同时经王某1确认，其于2018年1月给各被告人补打的欠条情况，分别为李亚运14.2万元、杜启明6.8万元、吴家龙6万元、罗明6万元、纪建军30万元、杜广东9万元，其实际使用李亚运的借款1.2万元（另被告人杜启明证实王某1还实际使用了李亚运的1.7万元，故王某1共使用李亚运2.9万元）、杜广东的借款2.1万元。 3、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单，证实王某1于2017年11月7日向李亚运汇款10.5万元的事实。 4、借条，反映王某1向被告人杜启明、吴家龙、杜广东的部分借款情况。 5、被害人王某1的陈述，叙述了2016年11月20日左右，因岳母生病治疗急需用钱，其从同事杜启明处借了现金5万元，利息5分。过了三个月左右，杜启明找其要钱，因其没钱，杜启明就介绍其向他的朋友借款。随后一年左右，其陆续从李亚运、杜广东、纪建军处借钱。刚开始还能还一部分，后因利息太贵了，“息滚利、利滚息”钱某还越多。2017年11月6日，李亚运、杜启明、杜广东、纪建军约其到北城世纪城的岸香茶楼商议怎么还钱，并让其父母过来，后父母与他们约定过几天还15万元。11月7日，其给李亚运转了10.5万元，月底其妈又给了李亚运4.5万元现金。2018年1月份，李亚运和杜启明让其重新算账，算其欠杜启明和女友王某26.8万元、李亚运14.2万元、罗明6万元、吴家龙6万元、纪建军30万元、杜广东9万元。算账时只有李亚运和杜启明在场。账算好后其补打了欠条，李亚运和杜启明说以后每个月要还6万元的利息，这6万元利息由李亚运和杜启明他俩分配。其还不上钱的时候杜启明不断的介绍李亚运等人借钱给其偿还之前的利息，其也曾提出借的钱先还本金，杜启明说其每次借的两三万元只够先还部分利息，所以自始至终杜启明介绍的人借的钱都是用来还利息，本金基本上没还过。很多钱都是杜启明和李亚运替其从别人手里借过来直接垫付利息了，钱从谁手里面借的后期补打欠条的时候其才知道，欠条上的钱也都是他们算的，怎么算出来的其都不知道。 另陈述罗明在借钱给其的时候，已经知道其在外面欠了很多钱，因为李亚运他们经常找其要钱的时候罗明也在现场，所以罗明应当知道其的情况。纪建军后期拿出来20万元的时候,应该知道其当时的情况。 6、证人高某的证言，证实王某1是其儿子。2017年11月6日晚10点左右，儿子王某1打电话说他欠别人钱被扣在了岸香茶楼，让过去处理下。接过电话，其和小孩爸一起过去了。过去后，其看到王某1同事杜启明在，就问他们怎么回事，对方说王某1欠他们15万元。两人向王某1核实后，和对方说太晚了筹集不到这么多钱，第二天再凑钱还他们，后对方同意了，两人带王某1离开了。后来15万是分两次还的，第一笔10.5万元是11月7日下午转账给李亚运的，第二笔4.5万元是2017年12月2日下午，李亚运到其家拿的现金。 7、被告人李亚运的供述与辩解，交代了2017年5、6月份，杜启明说他同事（后来才知道叫王某1）岳母做手术要用钱，问其可有钱借给他，他作为担保人，5万元直接扣除5000元，月利息一毛，他自己还要从中赚点。其觉得能赚钱，就答应了。第二天把现金给了杜启明，他把5万元借条给其了，借条上写的借款人是王某1。第二笔是2017年6月份，杜启明说王某1需要用钱，让其借3万块钱，他作为担保人，月利息一毛。其把3万元扣除3000元利息后将剩下的2.7万元给了杜启明，后杜启明补了王某1打的借条。第三次好像是其在老家的时候，杜启明打电话让其借1.5万元给王某1，其当时说没有钱，杜启明说哪怕利息高点都可以，其找老家亲戚借的钱，扣除3000元利息后，其把1.2万元通过支付宝转给杜启明。第四笔是2017年8月份左右，杜启明让其到双墩供电所门口，说他另外一个同事陶胜胜要借钱，让其借3万块钱给他，当时陶胜胜也在现场。后其扣除了3000元，用支付宝转给陶胜胜2.7万块钱，月利息是一毛的。杜启明让陶胜胜打了张4万元的欠条，其中多出的1万块钱作为保证金。过了一个月左右，其找陶胜胜要钱，陶胜胜告诉其这4万块钱是帮王某1借的，两人就一起找王某1，让王某1打了一张3万块钱的欠条。第五笔是2017年9月中旬的时候，杜启明打电话帮王某1借5万块钱。其当时没那么多钱，就和纪建军每人借了2.5万元,实际只给了杜启明4万块钱，其中扣除的1万块钱是两个月的利息。纪建军将其2万元转给其，其把4万元转给了杜启明。大概隔了几天，其找王某1补了一张5万块钱的借条。第六笔是2017年10月初，杜启明说王某1已经没有能力还钱了，要把瑞龙花园的房子过户给他，让他去办贷款，需要交过户费，让其带钱到北城借给王某1交过户费。中午在北城吃饭时，其把2.7万块钱现金给了王某1，当时让王某1打了张3万元的欠条，月利息是一毛。下午其和杜启明在步行街的时候，王某1打电话借钱急用，让其把钱直接给杜启明，其就直接给了杜启明9000元现金。大概过了两天，王某1给其补了1万元的条子。大概过了一个月，其打电话给王某1，王某1讲房子没有过户掉，利息钱给不了，后王某1打了张1万块钱的欠条给其，算之前未还的利息。 纪建军第一次借钱是在其借了8万元给王某1之后，有天其和杜启明在合肥一个茶楼，杜启明说王某1要用钱，其没有，就说纪建军可能有钱，上次其看他手机银行APP上有30万的贷款额度。杜启明就打电话给纪建军说帮王某1借5万元，纪建军打电话问其可能借，其讲自己借了8万元给王某1，利息都是正常给的。纪建军当时扣除5000元利息，用手机转账4.5万元，利息一毛。还有次杜启明说王某1一个亲戚要借钱，其没借，杜启明就打电话给纪建军，纪建军借了2万元给王某1。2017年10月底的时候，杜广东找王某1要12万元钱。其当时想纪建军已经借给王某110万元，另外纪建军可以通过建设银行快贷拿到低息的贷款，然后借给王某1赚取利差。其就让纪建军从银行贷了20万，由其和纪建军一起到北城三期，其一人拿着这20万上了一个房产公司的二楼，把20万现金给了王某1。王某1当其面打了张30万的欠条（含以前借纪建军的钱），其就把20万拿走了。其从中拿了8万块钱，然后打电话让杜广东把另外12万拿走了。 后来其和杜启明等人找王某1家人要钱，他家人给了其15万元。其拿了4.25万元，杜启明拿了8.25万元，剩下的2.5万元给纪建军拿去了。其拿的4.25万元扣除利息还有2.5万元算还的本金，后来算算王某1欠其本金12.2万元，其让他打了14.2万元的欠条，另外加的2万元是作为保证金。 另交代，因为罗明和其关系很好，罗明借钱给王某1之前，他也经常跟其、还有王某1一起吃饭或者玩，所以他在那时候也认识王某1，包括其借给王某1很多钱的事情罗明也知道，还有其他人借钱给王某1，包括向王某1要钱的时候罗明有时候也在场，所以罗明对王某1的经济状况应该知道。 8、被告人杜启明的供述与辩解，交代其是在双墩供电所上班时认识王某1的。2016年11月份，王某1说他丈母娘生病需要借钱。其没有钱，就介绍一个叫杜汉宗的借了5万块钱给王某1。当时约定的利息是月息一毛，利息月结。王某1用了两个月左右，杜汉宗要钱，因王某1没钱偿还，其就介绍李亚运借了5万块钱给王某1把杜汉宗的钱还掉了，当时约定的利息也是月息一毛，利息月结。过了段时间，王某1因为还不上利息了，其就让王某1从李亚运那里再借3万元，这笔钱的利息是三毛，李亚运扣除10天3000元的利息。然后其扣除了之前从李亚运处借的5万元的两个月未结清的部分利息1万元，实际给王某1的只有1.7万元。后来其又介绍杜广东、吴家龙、纪建军借钱给王某1，并以女友王某2的名义借钱给王某1，还前面借款的利息。其介绍自己的朋友借钱给王某1是因为约定的利息是月息三毛，其从中可以挣到一毛，有时能挣到一毛五。其共借给王某16.8万元，杜广东借给王某19万元，吴家龙借给王某18万元。李亚运手上有14.2万元借条，纪建军手上有30万元借条。借钱时，一般都是王某1、出借人和其三人在一起，其相当于担保人，有时王某1也会私下和出借人商量，等商量好以后，其再出场，也是相当于担保人。出借人给的钱，有转账有现金，一般情况下会将本次的10天利息扣除，其再把王某1之前欠别人的利息钱扣下来，后期王某1借的两三万，他是得不到钱的。实际上就是拆东墙补西墙，他们几个人的钱在那循环，然后不停的让王某1打借条，就是用新借的本金去还之前欠款产生的利息。王某1也和其说过，他借的钱想先还部分本金，但王某1借的钱都不够偿还利息了，不可能还本金。 9、被告人吴家龙的供述与辩解，交代了其和杜启明老家都是杜集的，从小就认识。2017(年9月份的一天晚上，其和别人发生口角，就打电话让杜集老乡杜广东过来。过了一会杜启明开车先来了，和其发生口角的人已经走了，杜广东紧接着也来了，他看跟其发生口角的人已经走了就先走了，其和杜启明因很长时间没有见面，就在那聊天。其知道杜启明在供电所上班，但看他开的是30多万的福特野马轿车，就问他现在干什么干到钱了，他说借20多万元钱给同事胖子在外面放搞到钱了。杜启明问其有没有钱，有钱他帮其借给胖子放，1万元一个月利息1000元，其当时为了挣钱，就说可以找朋友借钱。后来杜启明打电话找其借钱，其于2017年9月29日通过微信转给杜启明8000元，算1万元，扣除的2000元算利息。10月2日晚，其转了9500元给杜启明，算1万元。后其又通过支付宝转给杜启明3万元。过了十几天，杜启明打电话让借2万元给胖子，其拿了2万元现金给胖子，杜启明抽了1000元给其说算利息，胖子用车里的一个本子打了2万元的借条，写了他的名字和身份证号码，其才知道他叫王某1。第二天，杜启明又打电话让其借1万元，其把钱给了杜启明。 10、被告人罗明的供述与辩解，交代了2017年12月底的一天，其和李亚运在两人开的租赁公司里，王某1过来找李亚运，他们先单独聊天，聊了一会李亚运过来问其可有钱，借3万元给王某1周转一下，其就同意了。王某1写了张3万元的借条给其，其通过微信转了3万元给王某1，王某1同意每个月给其2000元的利息，当时就给了其2000元利息。2018年1月份，王某1又到公司找李亚运借钱，并问其可有钱再借给他周转一下。其因之前王某1借的3万元本金和利息没有给，没有答应。第二天，王某1又到公司找李亚运，王某1再次向其借钱，其身上只有二万七八，李亚运让其拿2.7万元借给王某1，算3万元，差的3000元算是之前那3万元钱的一个月的利息。其看李亚运这么讲就同意了。王某1写了张3万元借条，并让其把钱给李亚运，其就用支付宝转了2.7万元给李亚运。 11、被告人纪建军的供述与辩解，交代了其和李亚运、杜启明都是家门口的，其平时和李亚运联系多一点。2017年5月份，其和李亚运在一起的时候，他说其在建行房贷的卡有贷款额度，问其是否愿意放账，他说他们都放账给王某1，而且放了半年时间了，让其放几万块钱给王某1搞点零花钱。其当时不愿意借，李亚运说没事，他们都放了，其就同意了。没多久，李亚运让杜启明找其拿5万块钱，杜启明当时拿了张5万块钱的借条，借款人是王某1。其让杜启明作为担保人，他在借条上写上担保人后，其通过微信转5万块钱给他。至于杜启明有没有把这5万块钱给王某1，借条是不是王某1打的其不知道，反正王某1不还其找杜启明要。没过多久，杜启明开车带王某1到其家楼下，问其能否借2万块钱给王某1，因之前王某1借的5万块钱一个月利息是5000元已经给过了，所以其同意借给他2万块钱。2万块钱的借条已经写好过了，借款人是王某1。当时王某1坐在杜启明车子后排，其把2万块钱放在副驾驶座位上拿了借条就离开了，至于2万块钱是王某1拿去了还是杜启明他们拿去了其不知道。没过多久，李亚运跟其讲王某1还要借5万块钱，让其跟他凑一下，本来其和李亚运每人出2.5万，但李亚运欠其5000块钱，其拿2.5万出来，王某1给其打了3万的借条，李亚运也拿了2.5万，王某1给李亚运打了2万的借条。这样其零散借给王某110万块钱，一共收了2个月的利息。又过了一个多月，李亚运打电话说王某1有一套房子可以过户，问可愿拿20万放给王某1，而且李亚运还讲王某1的房子已经过户到杜启明名下了，其觉得有房子就有保障，所以又凑了20万现金放给王某1，这20万现金给了李亚运，李亚运把这20万现金拎到楼上放给王某1的，其也看到李亚运发了王某1打30万借条的视频，当时王某1还念了“今借到纪建军人民币30万元整”，其看了视频就离开了，其不知道20万现金李亚运、王某1怎么处理的，至于王某1有没有实际拿到这20万现金其不管，反正他承认借其30万人民币就行了。其不认识王某1，都是通过杜启明和李亚运转借给王某1的，其没有直接把钱交到王某1手里，至于杜启明、李亚运有没有把钱再交给王某1不知道，但是每次的借条都是王某1打给其的。 李亚运、杜启明不停的帮助王某1找别人借钱，王某1这样做的结果就是死路一条。王某1的债务会越来越高，到最后就彻底无法偿还了。其知道借钱给王某1会造成王某1债务更高，更没有偿还能力了，后来其借20万元给王某1是因为李亚运、杜启明说王某1有房子，还说已经过户给杜启明了，其想王某1房子卖了能拿回本金还能拿到不少利息，所以就借钱给王某1了。后来李亚运、杜启明、杜广东他们找王某1要钱，王某1家人出来还了15万块钱利息，李亚运从那15万利息里拿了2.5万给其，算其的利息，剩下的李亚运怎么分的其不知道。 12、被告人杜广东的供述与辩解，交代了其先后多次借钱给王某1，第一次是2017年4月份，杜启明说王某1丈母娘出车祸需要钱治疗，并答应给其月息五分，一个月给一次利息，其就用微信转给杜启明2万元，当时王某1没到场。第二次是2017年5月份，杜启明打电话说王某1还需要1万元，利息和支付利息方式都按第一次的规矩办，其用微信转了8000元给杜启明，当晚又给了杜启明2000元现金。第三次是2017年9月份，杜启明打电话说王某1还要借钱，王某1也打电话给其了，当时杜启明讲王某1有一批账要到，马上就能还钱，其就借给王某13万元，扣除一个月的利息2000元，其用妻子的支付宝转给王某12.8万元。第四次是2017年10月份，杜启明打电话让其再借5万元给王某1，其通过微信和支付宝合计转了3.5万元给王某1，并给了王某15000元现金，因王某1说他微信转出被限额了，钱收到后转不出去，让其把剩下的1万元通过微信转给了杜启明，当天晚上王某1给其打了张5万元欠条。在这次借钱之后，王某1就彻底还不了，其问家门口的人，知道王某1在外面借了好多钱，一个月利息都好多万，王某1根本还不起。2017年11月份，李亚运介绍纪建军借给王某120万元，本来这20万应该给王某1，再由王某1支配，但是这钱没到王某1手里，而是直接给李亚运分配，全部用来还其12万本金和李亚运的8万元了。这样会导致王某1欠的本金越来越多，每个月的利息也越来越多，根本无法偿还，但是其不管这个事。第五次是2017年底，杜启明打电话说王某1还要借钱，王某1也打电话给其，其直接给了杜启明3万元现金。第六次是没过几天，王某1又打电话要借5万元，杜启明也打电话给其，其知道杜启明他们有本事能把王某1钱搞来，因为想挣钱就同意了，给了王某15万元现金。从那以后，其就找不到王某1了，打电话也没有人接。2018年3、4月份的时候，李亚运他们去找王某1打欠条的时候，顺便帮其打了一张9万块钱的借条。其第五次第六次借贷给王某1时王某1在外面借的钱和利息已经完全偿还不起了，王某1不卖房子，是肯定还不了这么多利息和本金了。其借钱给王某1最开始是想挣利息钱，再到后来，其发现王某1根本还不起利息和本金的时候，只要经过杜启明同意找其借的钱，其都借给王某1，其不管杜启明用什么手段，让王某1还多少钱，只要能分到钱就行。 另交代，其知道还有吴家龙借钱给了王某1，吴家龙借钱给王某1的时候，至少知道王某1已经借了其和杜启明不少钱了。 以上证据，已经庭审举证、质证，且相互印证，本院予以确认。 二、关于寻衅滋事事实 2017年，被害人罗某1向被告人吴家龙借款2万元（无利息）。2017年12月16日，经被告人李亚运、杜启明介绍，被害人罗某1向被告人罗明借款4万元，被告人罗明扣除一个月利息4000元后，实际支付给罗某13.6万元。罗某1在被告人李亚运、杜启明、罗明的要求下出具了4.8万元的借据和收据，其中8000元作为还款保证金，并约定每隔10天还一部分，于2018年1月5日前还清。后因被害人罗某1未及时某，被告人李亚运打电话向罗某1催要，因罗某1避而不见，被告人李亚运便伙同被告人罗明、吴家龙分别于2017年12月29日、2018年1月1日、1月3日至罗某1及其家人位于长丰县的住处，砸坏罗某1家人电动车、在罗某1家中泼洒剩菜、与罗某1家人争吵，对罗某1家人进行滋扰、恐吓，严重影响了罗某1家人的正常生活。 认定上述的证据有： 1、现场方位图、现场照片，证实案发现场情况。 2、报警单，显示罗某1家人于2017年12月29日晚报警称电动车被人砸坏了，双墩派出所出警后发现系罗明、李亚运、吴家龙三人上门讨债，后双方被带往派出所调解；于2018年1月1日晚报警称家里有人闹事，双墩派出所出警后发现系讨账纠纷，调解处理。 3、借条、收据、手机转账收款截图，显示罗某12017年12月16日向罗明出具的借款金额为4.8万元，于2018年1月5日前还清；罗某1实际收到罗明转账3.6万元。 4、辨认笔录，证实罗某2对被告人李亚运、吴家龙、罗明的辨认情况。 5、证人罗某1的证言，证明2017年12月初的时候，其找杜启明借三四万元钱周转，他说他没钱，但可以帮其想想办法，后来他让其晚上十点左右到北城世纪城一期的岸香咖啡店拿钱。当时李亚运、杜启明、罗明三人在，那时其只认识杜启明。当时其借了4万元，约定借款时间一个月，但他们让其写了张4.8万元的借据和收据，使用时间为20天，当时对方也没有解释为什么这样写，反正让其到期前还4.8万元就可以了，后来其就签字按了手印。手续办完后，罗明用微信给其转了3.6万元。对方让其每隔10天还一部分，到期前全部还完，但没说具体怎么还。12月下旬，李亚运打电话让其还钱，其当时没钱还，李亚运就让其见面谈谈，后其去了李亚运他们在北城世纪城一期祥徽苑公寓楼上的公司，当时李亚运、杜启明、罗明三人在。李亚运让其还钱，其说暂时没钱，他说没钱不行，要带其去找其父母要钱，其同意了。去之前其给爸爸打电话说了这个情况，后来约在吉某小区东门门口见面，李亚运、罗明和其一起去的，见面后其父亲就问具体借了多少钱，了解清楚后，其父亲就李亚运他们说给他几天时间想办法凑钱，后来约好十二月底还钱。李亚运和罗明离开后，其没回家也走了。后其手机因欠费停机，一直没有缴费，那段时间其也没有回家，李亚运他们联系不上其。事后听讲，12月29日李亚运、罗明又去其家找父母要钱，他们在家里闹，还把妹妹的电动车给砸了，后家人报警派出所民警过来调解，他们两才离开。2018年1月1日晚上9点左右，李亚运、罗明、吴家龙三人又到其家要钱，当时其父母和妹妹在家，对方在家吵闹让父母还钱，还叫了外卖在家里吃，把外卖送来的菜在客厅乱撒，后来妹妹报警民警调解后对方离开了。其和吴家龙是初中同学，其找他借过2万元钱，他没有要利息，后来其家人把这个钱也一起还了。 6、证人罗某2的证言，证明罗某1是其儿子，因儿子欠钱的事情，对方到家中闹过三次。第一次是2017年12月29日晚八点左右，当时来了三个人，他们敲门就直接进家了，进家后在每个房间找，说要找其儿子罗某1。没找到罗某1，三人就在家和其家人吵，威胁称如果找到其儿子就把他腿卸掉。后来家人报警民警把双方都带到了派出所调解。在他们来之前，其下班回家发现停在门前的电动车被人砸烂了，他们来家闹的时候其问车子是不是他们砸的，他们不承认，但称如果把钱还了，就给买两辆新车。第二次是2018年1月1日晚上九点左右，其回家时这三人已经在家了，老伴被他们吓得跑楼下去了，他们三人在沙发上靠着抽烟，地上、茶几上都有他们吃的饭菜的残渣。他们称，如果不还钱把其家房子卖了。后来家人报警派出所民警让大家自己调解，这三人在家里待到十一点多才离开。第三次是2018年1月3日晚上八点左右他们三人又来了，他们敲门其就把门打开了，他们进家后找老伴吵，到晚上十点左右才离开。 7、被告人李亚运的供述与辩解,交代其和罗明在一起工作过，2017年12月左右，其把罗明介绍给杜启明，杜启明把罗明介绍给罗某1，让罗明借4万块钱给罗某1。借钱时四人都在，是在北城岸香咔啡店包厢里面给的罗某13.6万元，让罗某1写了张欠罗明4.8万元的欠条，其中4000元作为利息先扣掉了，另8000元是违约金。一个月后，几人去找罗某1还钱，但是他没钱还，几人就让他给家人打电话，他家人同意过两天把钱还掉。后来到罗某1家去找他的时候，他不在家，他家人讲要见到他才给钱。其到罗某1家去要过三次钱，第一次是在2017年12月底，其和吴家龙、罗明三人去的。当时罗某1不在家，吴家龙因罗某1借他的2万元钱没还，和他父母发生了争吵，吵了一会没有什么结果大家就走了。隔了几天，其和罗明又去了罗某1家，罗某1不在家两人就离开了。第三次好像是2018年元旦节前后，其和罗明在罗某1家外面敲门，他家人不开门并报警了，派出所的民警过来调解了此事。第一次去罗某1家要账的时候，几人在他家点了外卖吃，走的时候桌子上好像撒了些剩饭剩菜的残渣。第三次去罗某1家要钱的时候，因他家人不开门，其把他家人停在门口的电动车的后视镜卸了，卸了后其就去旁边的安全通道方便了，后来罗明有没有砸电动车其不知道。 8、被告人吴家龙的供述与辩解,交代其和罗某1是初中同学，其借给他2万元，他一直不还，还躲着其。后得知李亚运也借了4万元给他，其就和李亚运、罗明到罗某1家找过他几次，罗某1都不在家，他父母在家。第一次是晚上七八点的时候，其一个人去的，当时就罗某1母亲人在家，他母亲知道其和罗某1是同学。其说找罗某1有事，没提钱的事情，他母亲说好多人在找罗某1要钱，问其可知道罗某1在哪，可知道罗某1欠别人多少钱，其说不知道，跟他母亲说了一会话就走了。第二次是傍晚的时候，其和李亚运、罗明一起去的，罗某1母亲一人在家，几人说找罗某1还钱，让她把罗某1找回来。晚上在罗某1家点的外卖吃的，吃完饭罗明和罗某1母亲吵起来了，罗明就把剩菜剩饭扔在地上。晚上罗某1父亲回来了，说只要找到罗某1，当面把钱对清楚，就把钱还掉，几人就走了。第三次是下午两点多，其和李亚运、罗明到罗某1家，敲门家里没人，罗某1妹妹的电瓶车停放在门口过道上，李亚运把电瓶车的两个后视镜砸碎了，罗明把电瓶车的仪表盘砸碎了，然后三人就走了。第四次是当天晚上，其和李亚运、罗明又到罗某1家，当时罗某1父母在家，三人就跟罗某1父母吵起来了，并辱骂他们。罗某1父亲说大家把他家电瓶车砸掉了，当时几人说没有砸，还说只要罗某1把钱还掉，大家愿意帮他买辆新的电瓶车。几人在罗某1家吵了一个多小时，他妹妹回来后打电话报警了，警察来了把大家带到双墩派出所了。 9、被告人罗明的供述与辩解,交代2017年12月的一天，其和李亚运、杜启明等人在北城世纪城一期的岸香咖啡店打牌，杜启明讲他有个朋友要来借4万块钱。过了一会杜启明出去接了一个电话，回来后就把李亚运叫出去了，后来又把其喊出去了。其出去以后看到李亚运、杜启明和一个小伙子坐在一楼的卡座。李亚运和其说这个人要借4万块钱，已经谈好了，让其转钱给他。那个小伙子写了张借条，借款金额是4.8万元，借款人写的是罗某1。其借给罗某14万元，但是先扣除了一个月的利息4000元，用微信转给对方3.6万元。过了大半个月，李亚运联系罗某1，让他到两人开的公司谈后期还款的事，罗某1没来，杜启明正好在路边看到罗某1，就把他带到公司来了。几人和他说电话要接，借的钱很快就要到期了，要按时某，罗某1说知道了，后来就走了。但是到了还款期限，罗某1说他没钱还，李亚运、杜启明就带罗某1到他家要钱，李亚运回来讲和罗某1的家人讲好了，过两天还钱。可是到了约定的还款期限，罗某1及他家人没有还钱，于是其和他人一起多次去罗某1的家里找他家人要钱。第一次是其和李亚运去的，和他家人吵了起来，之后他家人报警了，民警到罗某1家里出警了。第二次是过了几天，其和李亚运、吴家龙三人去的，李亚运在他家用手机叫了外卖吃，后来他家人看几人不走，就再次报警了。第三次是其和李亚运两人去的，但是他家没人，李亚运生气，一拳锤在了他家门口停放的电瓶车仪表盘上，把电瓶车仪表盘锤碎了。 以上证据，已经庭审举证、质证，且相互印证，本院予以确认。 三、关于非法拘禁事实 为了向罗某1索要前述借款，2018年1月10日晚，被告人李亚运伙同被告人杜启明、罗明、吴家龙在合肥市庐阳区“发烧友”网吧内找到罗某1，并将其控制，后带回李亚运和罗明位于长丰县双墩镇世纪金源商务中心的办公室内，四被告人相继对罗某1进行了殴打，并让罗某1父母至北城世纪城“岸香咖啡”店见面商谈还钱事宜。当罗某1父母到达后，被告人李亚运当着罗某1父母的面打了罗某1一巴掌，要求罗某1家人支付7.2万元（其中：偿还吴家龙2万元、罗明4.8万元，剩余4000元用于支付看守罗某1期间各种开销）。直至2018年1月11日傍晚5时左右，罗某1父母将2万元还给被告人吴家龙，另交给被告人李亚运5万元后，四被告人才将罗某1放走。后被告人李亚运将其中的4.2万元交给了被告人罗明。 认定上述事实的证据有： 1、现场方位图、现场照片，证实案发现场情况。 2、辨认笔录，罗某1辨认出被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明就是非法拘禁他，向他要债的人。 3、被害人罗某1的陈述，叙述了其经李亚运、杜启明介绍向罗明借钱后一段时间，他们找其要钱，因其没钱就躲了起来。2018年1月10日下午，李亚运、杜启明、吴家龙、罗明在合肥市庐阳区网吧内找到其，把其带到李亚运他们开的公司，到公司后他们把门锁上，刚开始让其蹲在地上，然后杜启明说了句：“你还跑啊”就用脚踢其后背，用拳头打其头及身上，然后罗明用脚踹了其几下，李亚运又上来打了其几巴掌，后让其起来坐到板凳上，其坐上去后李亚运又踹了其几脚，后杜启明又拿一根木棍朝其后背和胳膊上打，木棍都打的快断了，后来他们停了下来。停下来后他们就问其钱怎么还，其说实在没钱还，只能让家人出钱。李亚运就打电话给其妹妹，后来双方约好在北城世纪城一期的岸香咖啡店见面谈还钱的事情时，李亚运让多给2000元，算控制其这段时间的吃喝开销。当时李亚运、杜启明等人在和其父母谈还钱的事情时气势汹汹的，李亚运还当着家人的面打了其一巴掌，其家人当时也没敢拒绝他们的要求，就同意筹5万元还他们。其家人在2018年1月11日下午把钱凑齐后约李亚运他们见面，见面时给了李亚运7万元，这个包括其之前找吴家龙借的2万元。 4、证人罗某2的证言，证实1月10日晚上8点左右，他们（杜启明等人）打电话说其儿子罗某1找到了，让家人把钱凑齐了还给他们，然后把人领回去，后来双方约在北城世纪城一期的岸香咖啡店见面谈还钱的事。晚上9点左右，大家在岸香咖啡见的面，当时对方有四人在场。见面后对方说其儿子少他们7万元，并说没钱就不让其儿子走。后来家人商量了下，承诺第二天想办法还钱就走了，其儿子一直留在他们那边。其和家人走的时候，李亚运还打了其儿子，说其儿子“现世”，少人钱不还。其和家人让对方别打人，有什么事家人来处理。第二天下午5点左右，其家人把钱凑齐了送到岸香茶楼给了对方，对方才放其儿子离开。当时一共给了他们7万元，他们还要2000元，其说实在没钱了，他们就没有再要了。 5、证人王某1的证言，证实李亚运曾用微信发给其一段视频，视频里李亚运、杜启明、罗明三人殴打一个个子高高的胖子，当时杜启明拿了一根棒子朝对方的胳膊和后背打，李亚运和罗明用脚踹对方。视频里的胖子是李亚运、杜启明他们老乡，好像叫“罗某1”。 6、被告人李亚运的供述与辩解，交代了2017年12月左右，其和杜启明介绍罗明借4万元给罗某1。一月后，几人找罗某1还钱，他没钱还，就让他给家人打电话，他家人同意过两天还钱。后再到罗某1家时，罗某1已经不在家了，他家人讲要见到罗某1才给钱。过几天下午五点左右，其和杜启明、吴家龙、罗明在合肥市“发烧友”网吧找到了罗某1。找到罗某1后，其打了罗某1两巴掌。后四人把罗某1带到北城的祥徽苑公寓楼其开的汽贷公司，罗明就拿着扫把杆子打罗某1，打在罗某1的身上，后吴家龙拿扫把杆子打了罗某1背部，杜启明拿了根铁棍打罗某1，其当时用巴掌打罗某1的脸。后来约他家人到北城岸香咖啡店谈还钱的事，在他父母走的时候，其打了罗某1脸一巴掌，他妈就过来讲第二天把钱还掉。四人就把罗某1带到一家足浴店里睡觉，具体什么地方记不得了。第二天下午四点左右，罗明打电话给罗某1的家人，在电话里要5万块钱，欠条上只有4.8万元，另外2000块钱是几人这些天吃喝住的钱。他家人过来以后，他妹妹用支付宝把钱转给了其，其后来转给罗明了。其让罗某1家人支付的这一天左右吃喝住的费用2000元，他家人没有支付，后来罗某1家人把他领走了。 7、被告人杜启明的供述与辩解,交代了2017年冬天的时候，罗某1找其借几万块钱用，说是还别人小贷公司的钱。其当时没有钱，介绍他认识了开小贷公司的李亚运、罗明，让罗某1找他们借。借钱是在北城世纪城的岸香咖啡店，李亚运、罗明、罗某1和其在场，罗明把现金给了罗某1，然后写了借条，但借条上的金额比实际给罗某1手上的钱多了8000元，多出来的8000元是保证金。大约过了10天，听说李亚运他们找罗某1还10天利息钱，罗某1没钱还，李亚运他们把罗某1送回家要他家还钱，他家人答应了。但过了几天，罗某1还不上钱躲起来了。因是其介绍罗某1去找李亚运、罗明借的钱，所以他们就找到其，要其把罗某1找出来。其和李亚运、吴家龙、罗明四个人去罗某1经常去的网吧找了几天，有一天下午，四人在临泉路与新蚌埠路交叉口的“发烧友网吧”找到了罗某1，就开车把罗某1带到李亚运的公司内，把他控制起来，叫他还钱，这期间四人都对罗某1有拳打脚踢的行为和言语上的威胁。其看到罗明拿了根木棍对罗某1样了几下，不知道可打到他身上，后来其把棍子从罗明手上拿过来，打在了罗某1的胳膊上。晚些时候，李亚运打电话给罗某1家人，把他家人叫到岸香咖啡店，四人把罗某1带过去跟他家人见了面。他们怎么谈的其不清楚，李亚运当着罗某1家人面打了罗某1一巴掌，罗某1家人答应尽快筹钱赎人。第二天下午的时候，罗某1家人联系李亚运讲钱准备好了。四人带着罗某1到岸香咖啡跟他家人见面，他家人拿了7万块钱现金给李亚运，这其中2万是还给吴家龙的，其不知道是什么钱。其余的5万被李亚运拿去了，4.8万用来还罗某1借的钱，2000块钱用作这两天跟罗某1在一起所产生的吃、喝、交通费。李亚运还找罗某1家人要2000块钱做找罗某1这段时间的生活费，但他家人实在拿不出来，所以就算了。李亚运拿到7万元后，就让罗某1离开了。 8、被告人吴家龙的供述与辩解，交代的事实与被告人李亚运、杜启明的供述基本一致，称四人在控制罗某1期间都对其进行了殴打。并称其与罗某1是初中同学，2017年11月份其借给罗某12万元，没要他利息。后罗某1一直未将钱还给其，在几人将他拘禁后，他父亲将2万元钱还给了其。 9、被告人罗明的供述与辩解，交代的事实与被告人李亚运、杜启明的供述基本一致，称四人在控制罗某1期间都对其进行了殴打。罗某1借其4万元，最后他家人给了李亚运5万元，李亚运用支付宝转给其4.2万元，多出的2000元算是其的报酬，余下的8000元怎么安排的其不知道。 以上证据，已经庭审举证、质证，且相互印证，本院予以确认。 另查，2018年8月15日，被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明、纪建军、杜广东被长丰县公安局双凤责任区刑警队民警抓获归案。六被告人归案后均如实供述了犯罪事实。案发后，被告人罗明家人补偿了被害人罗某18000元，罗某1对被告人李亚运、杜启明、罗明予以谅解；被害人王某1对被告人杜广东予以谅解。 认定上述事实的综合证据有： 1、抓获经过，证实六被告人于2018年8月15日被长丰县公安局双凤责任区刑警队民警抓获归案。 2、户籍信息，证实六被告人的年龄等自然人状况。 3、收条、谅解书，证实被告人罗明家人补偿了被害人罗某18000元，罗某1对被告人杜启明、李亚运、罗明予以谅解；被害人王某1对被告人杜广东予以谅解。 以上证据，已经庭审举证、质证，且相互印证，本院予以确认。 本案开庭审理后，被害人罗某1出具了谅解书，对被告人吴家龙的行为予以谅解。 本院认为：被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明、杜广东、纪建军以“转单平账”的“套路贷”方法骗取他人财物，数额巨大，六被告人的行为显已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人李亚运、吴家龙、罗明多次恐吓、滋扰他人，严重影响他人正常生活，三被告人的行为构成寻衅滋事罪；被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明非法剥夺他人人身自由，并在此过程中殴打、威胁他人，四被告人的行为构成非法拘禁罪。对公诉机关指控的上述罪名成立，本院予以支持。公诉机关关于被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明以非法拘禁为要挟勒索他人财物，构成敲诈勒索罪的指控；经查，依照《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务，非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》“行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚”，被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明非法控制罗某1，向罗某1家人索取钱款的金额虽超出罗某1的实际债务，但仍为索取高利贷的行为，对此行为应以非法拘禁罪定罪处罚，不应定为两罪；故对公诉机关的这一指控，本院不予支持。被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明在判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人李亚运积极组织实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪活动，在犯罪集团中系首要分子，应按犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人杜启明在诈骗、非法拘禁犯罪中起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人吴家龙、罗明积极参与寻衅滋事、非法拘禁犯罪活动，均属主犯，应按各自所参与的全部犯罪处罚；被告人吴家龙、罗明、纪建军、杜广东在明知被害人王某1无力还贷的情况下，为了获取高额利息，为被告人李亚运、杜启明诈骗犯罪提供资金帮助，构成诈骗罪的共犯，四被告人在诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，应当按各自提供的资金数额和获利金额减轻处罚。对公诉机关指控被告人杜启明为恶势力犯罪集团首要分子的意见；经查，被告人杜启明仅参与了诈骗和非法拘禁犯罪，并未参与寻衅滋事犯罪，故其不符合恶势力犯罪集团首要分子的相关规定，对公诉机关的这一指控，本院不予支持。被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明、纪建军、杜广东在实施诈骗犯罪过程中，部分犯罪属犯罪未遂，就各被告人犯罪未遂部分可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明、纪建军、杜广东归案后如实供述了犯罪事实，属坦白，依法可对各被告人从轻处罚。被告人罗明亲属代为补偿了被害人罗某1的部分经济损失，被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明获得被害人罗某1的谅解，被告人杜广东获得被害人王某1的谅解，可酌情对被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明、杜广东从轻处罚。被告人罗明关于其不构成恶势力；被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明的辩护人关于本案不构成恶势力犯罪集团的辩护意见，与本院查证的事实不符，不予采纳。被告人吴家龙关于其不构成诈骗罪，被告人李亚运、吴家龙、罗明的辩护人关于三被告人不构成诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人纪建军、杜广东的辩护人关于二被告人不构成诈骗罪的意见，与本院查证不符，不予采信。被告人杜启明、吴家龙关于二人不构成敲诈勒索罪，被告人李亚运、杜启明、吴家龙、罗明的辩护人关于四被告人不构成敲诈勒索罪的意见，与本院查证相符，予以采信。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第四十七条，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李亚运犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2026年8月15日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人杜启明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2024年2月15日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 三、被告人吴家龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2021年10月15日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 四、被告人罗明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年8月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 五、被告人纪建军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2019年9月15日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 六、被告人杜广东犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年6月10日止。先行羁押的一个月十五日已扣除。罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 七、对被告人李亚运的违法所得人民币四万二千五百元、被告人杜启明的违法所得人民币八万二千五百元、被告人纪建军的违法所得二万五千元予以追缴，返还被害人王某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。 审 判 长  杨可军 人民陪审员  林从开 人民陪审员  董守红 二〇一八年十二月二十日 书 记 员  许 康 附相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。