安徽省蚌埠市禹会区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0304刑初351号 公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。 被告人刘某某1，男，1973年5月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，经商，住广西壮族自治区宾阳县。2018年7月1日，被告人刘某某1因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，2018年8月7日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，当日被蚌埠市公安局禹会分局逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。 指派辩护人朱丙元，安徽国梦律师事务所律师。 被告人刘某某2，男，1969年1月5日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，个体务工，住广西壮族自治区宾阳县。2018年7月1日，被告人刘某某1因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，2018年8月7日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，当日被蚌埠市公安局禹会分局逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。 指派辩护人朱长娥，安徽国梦律师事务所律师。 蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉〔2018〕351号起诉书、指控被告人刘某某1、刘某某2犯诈骗罪，于2018年10月26日向本院提起公诉。本院适用简易程序审理，因案情复杂后转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员渐某出庭支持公诉，被告人刘某某1及指派辩护人朱丙元，被告人刘某某2及指派辩护人朱长娥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 蚌埠市禹会区人民检察院指控：2018年5月29日19时许至次日凌晨，被告人刘某某1、刘某某2在明知是诈骗所得赃款的情况下，根据“杨哥”（另案处理）提供的银行卡和手机，在广西壮族自治区横县一ATM机上将他人诈骗安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称丰原生化）的人民币13万元取走，后“杨哥”给刘某某16000余元好处费，被刘某某1、刘某某2均分。 为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人刘某某1、刘某某2并提交、宣读了取款记录、视听资料等，证人潘某等人的证言，被告人刘某某1、刘某某2的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘某某1、刘某某2以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某1、刘某某2在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘某某1对指控的犯罪事实和罪名无异议，且自愿认罪。指派辩护人对指控的犯罪事实和罪名亦无异议，同时辩称对刘某某1的量刑可以参照掩饰隐瞒犯罪所得罪的标准，刘某某1无犯罪前科，自愿缴纳罚金。综上，建议法庭对其判处有期徒刑一年左右，并适用缓刑。 被告人刘某某2对指控的犯罪事实无异议，认为其仅拿到3000元好处费，但自愿认罪。指派辩护人对指控的犯罪事实无异议，但认为本案应当定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪。建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2018年5月份，被告人刘某某1明知“杨哥”（另案处理）实施电信诈骗，仍听从安排并接受“杨哥”交付的一部手机和五张银行卡，在“杨哥”的通知下取款。2018年5月28日，诈骗行为人在QQ上冒充丰原生化的法定代表人付某，让公司会计张某向户名为王强，账号为62×××20的账户转款15万元。后张某按照对方要求将该款转至王强账户内，后该款被转入曹炼烽账户。同年5月29日19时许至次日凌晨，刘某某1、刘某某2按照要求在广西壮族自治区横县一ATM机上陆续取款13万元，余款被公安机关及时冻结。此后，刘某某1将上述款项、手机和银行卡交还至“杨哥”，并获得6000元好处费。该好处费被刘某某1、刘某某2均分。同年6月27日，公安机关在广西壮族自治区宾阳县喜啤酒吧将被告人刘某某1、刘某某2抓获；2018年6月28日至6月30日，刘某某1、刘某某2被临时羁押于南宁市第一看守所。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接报警称，2018年5月31日，有人冒充丰原生化公司法人付某，要求出纳张某以客户往来款的名义从单位账户转款至户名为王强的账户，经联系付某后发现被骗，遂报案。公安机关对此立案侦查。 2、户籍资料，证实被告人刘某某1、刘某某2案发时达到完全刑事责任年龄。 3、归案经过及临时羁押证明书，证实2018年6月27日，公安机关在广西壮族自治区宾阳县喜啤酒吧将被告人刘某某1、刘某某2抓获；2018年6月28日至6月30日，刘某某1、刘某某2被临时羁押于南宁市第一看守所。 4、报案材料，证实丰原生化法定代表人付某报案称，2018年5月28日，公司出纳张某接到QQ信息，有人冒充付某要求张某转款至王强账户15万元。张某和财务部长潘某通过公司网银在下午2时49份转出。次日，财务人员发现被诈骗，经核实该QQ账户非董事长账号。 5、转账记录，证实2018年5月28日，丰原生化向王强账户转款15万元。 6、视频资料及截图，证实被告人刘某某1、刘某某2取款的情况。 7、账户信息及流水记录，证实王强、曹炼烽账户信息及王强账户向曹炼烽账户转款、曹炼烽账户在广西壮族自治区宾阳县中和街、横县石塘镇的被取款情况。 8、情况说明，证实公安机关对涉案资金流向进行查询、梳理，丰原生化在2018年5月28日被骗15万元转至王强账户，后迅速被转至5张2级账户，分别是户名为曹炼烽的交通银行卡、兴业银行卡、中国银行卡、上海浦东发展银行卡和平安银行卡，其中交通银行卡、兴业银行卡、中国银行卡、上海浦东发展银行卡中的近13万元被人通过ATM方式取现，平安银行卡中的2万元未被取走，已被公安机关及时冻结。通过查询上述四张取款账号的取款地、取款银行、取款时间、取款机终端号等信息，发现取款地分别在广西壮族自治区宾阳县中和街、横县石塘镇，并通过视频监控明确身份后将作案人员抓获。 9、证人潘某的证言，证实潘某是丰原生化的财务部长。2018年5月28日14时许，出纳张某接到公司法人付某QQ号发来的信息，称要给一个账户62×××20、客户王强转账15万元，潘某确认聊天记录后让张某填写转账信息，潘某授权通过网银转账。次日19时许，潘某发现异常遂电话向付某核实，付某表示未要求转账，潘某才知道被骗了。 10、证人张某的证言，证实2018年5月28日14时27分，张某接到151××××5583电话，自称公司法人付某，并按照要求加了一个QQ，名称是付某。对方发信息要求张某转款15万元至户名王强，账号62×××20的账户。经与财务部长潘某查看信息后，潘某授意张某通过网银将款项转至对方账户。2018年5月31日19时许，潘某电话告知张某之前转账款的事情出现问题。 11、证人付某的证言，证实2018年5月31日19时40分许，公司财务部长潘某电话询问之前转款的性质，付某表示未安排转款，付某查看了出纳张某QQ聊天记录，发现有人冒充付某的QQ与张某聊天，被骗15万元。 12、证人朱某的证言，证实朱某和刘某某1是男女朋友关系。前几天的有天晚上，刘某某1带回几万元现金要求朱某整理，之后被刘某某1拿走。同时，朱某确认广西横县石塘镇信用社ATM机于2018年5月30日0时30分27秒的视频截图中的取款男子为刘某某1，图中另一取款男子为刘某某1的堂叔。 13、被告人刘某某1的供述和辩解，证实刘某某1在K歌城认识“杨哥”，知道“杨哥”是搞诈骗的。“杨哥”表示需要人帮其取款，刘某某1因为需要还信用卡就要求“杨哥”给点取款机会。2018年5月底的一天晚上，“杨哥”交给刘某某1一部手机和五张银行卡，并要求等通知后取款。次日，刘某某1接通知后联系堂叔刘某某2取款，刘某某2表示宾阳县不能取款，可以到横县石塘镇取款，且在不同网点分开取款会快点。当晚11时许，刘某某1、刘某某2到横县石塘镇，刘某某1在一家农业银行网点使用两张银行卡在ATM机上取款，刘某某2持另外三张银行卡到其他银行网点取款，除了手续费二人共取将近13万元。取钱期间，刘某某1接“杨哥”通知取款后在县城广场对面的烧烤店等候。次日凌晨1时许，刘某某1、刘某某2返回宾阳县，在约定地点，刘某某1将手机、银行卡以及所取款项交给“杨哥”。“杨哥”给了6000余元好处费，后被刘某某1、刘某某2均分。 14、被告人刘某某2的供述和辩解，证实在侦查阶段供述，刘某某2知道宾阳县有很多人实施诈骗。一个月前的一天傍晚，刘某某1称有人交给银行卡安排去取款，并要求刘某某2一起去，承诺会给刘某某2好处费。后刘某某1、刘某某2开车至横县石塘镇，刘某某1交给2张银行卡，并告知密码，刘某某2遂在一家银行取款4万元，后交给刘某某1。返回宾阳县后，刘某某1称对方给了6000余元，并给刘某某23000元。刘某某2否认知道所取款项为诈骗款。另证实刘某某2认可公安机关出示的2018年5月30日00时38份16秒在广西壮族自治区横县石塘镇农村信用社合作社ATM取款视频中的人即其本人，另一视频截图中的取款男子为刘某某1。在庭审阶段，刘某某2表示自愿认罪，认可其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。 本院送达起诉书副本时，被告人刘某某2表示在侦查阶段遭受侦查人员殴打，并提出排除其在侦查阶段所作供述的申请。在庭前会议中，刘某某2陈述公安机关制作完讯问笔录要求签字遭到拒绝后使用巴掌对其脸部打了六七下，但在送至看守所时未向驻所医生表明被打一事，在羁押期间亦未向管教民警反映被打一事。综合判断，刘某某2所提非法证据排除申请未有相应证据予以支持。故本院对此意见不予采纳。 关于被告人刘某某2的辩护人提出本案应当定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被告人刘某某1明知他人实施诈骗仍接受安排取款，并邀集被告人刘某某2共同参与。被告人刘某某1、刘某某2离开居住地前往其他县镇并同时在不同的银行网点取款，且在取款完毕后将款项、银行卡等交还给他人，实际领取6000余元好处费，并将该款予以均分。上述事实有相应证据在案佐证，足以认定。结合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的要求，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处。因此，被告人刘某某1、刘某某2的行为符合诈骗罪的构成要件。故本院对此项辩护意见不予采纳。 本院认为：被告人刘某某1、刘某某2以非法占有为目的，明知他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用网络骗取不特定多数人财物，仍帮助提取诈骗款项，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。在共同犯罪中，被告人刘某某1、刘某某2起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘某某1归案后如实供述了犯罪事实，且开庭时自愿认罪，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人刘某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2019年12月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人刘某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万二千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2020年3月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 平 审 判 员  殷凌云 人民陪审员  倪永胜 二〇一八年十二月二十七日 书 记 员  宋 茜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。