上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0115刑初3695号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人俞某某，男，1962年10月1日生，汉族，户籍地浙江省衢州市，住上海市。辩护人黄耀勇，上海住珈律师事务所律师。被告人潘某2，女，1964年10月14日生，汉族，户籍地浙江省衢州市，住上海市。辩护人吴克明，上海住珈律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检诉一刑诉[2018]3821号起诉书指控被告人俞某某、潘某2犯诈骗罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被告人俞某某、潘某2、辩护人黄耀勇、吴克明到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2013年5月16日、9月13日，被害人殷某某分别向被告人俞某某、潘某2借款人民币600,000元、500,000元。殷某某于2013年8月至2014年5月间数次向被告人俞某某、潘某2指定的潘某1的账户转账还款、支付利息，于2014年7月18日将钱款转入被告人潘某2的账户，结清全部欠款。被告人俞某某、潘某2在收到殷某某的还款后，谎称与潘某1并不认识未收到殷的相关钱款、归还在潘某2账户内的钱与俞某某无关。2016年3月，被告人俞某某以被害人殷某某“欠款未还”为由起诉至上海市浦东新区人民法院，要求殷某某归还借款人民币600,000元及利息108,000元等，该院于2017年2月作出判决，支持被告人俞某某上述诉请，上海市第一中级人民法院于同年9月作出判决，维持一审对该诉请的判决。公诉机关当庭出示被害人陈述、证人证言、相关借据及银行明细、民事判决书及庭审记录、抓获经过、户籍证明等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，被告人俞某某、潘某2的行为均已构成诈骗罪，但系犯罪未遂，其中俞某某系主犯，潘某2系从犯且如实供述罪行，提请依法审判。被告人俞某某、潘某2对上述指控基本无异议。2名被告人的辩护人提出对二人从宽处罚的意见。被告人和辩护人均未出示证据。经审理查明，2013年5月16日、9月13日，被害人殷某某分别向被告人俞某某、潘某2借款人民币600,000元、500,000元。殷某某于2013年8月至2014年5月间数次向被告人俞某某、潘某2指定的潘某1的账户转账还款、支付利息，于2014年7月18日将钱款转入被告人潘某2的账户，结清全部欠款。被告人俞某某、潘某2在收到殷某某的还款后，谎称与潘某1并不认识未收到殷的相关钱款、归还在潘某2账户内的钱与俞某某无关。2016年3月，被告人俞某某以被害人殷某某“欠款未还”为由起诉至上海市浦东新区人民法院，要求殷某某归还借款人民币600,000元元及利息108,000元等，该院于2017年2月作出判决，支持被告人俞某某上述诉请，上海市第一中级人民法院于同年9月作出判决，维持一审对该诉请的判决。2018年3月12日，被告人俞某某、潘某2被抓获，后被告人潘某2对上述犯罪事实作了如实供述。上述事实，有以下证据证明：1.证人潘某1的证言，证实其银行卡(账号：XXXXXXXXXXX********)由其妹妹被告人潘某2保管使用，其未参与与被害人殷某某之间的资金往来，从该银行卡上取款均非其本人所为。2.证人方某某的证言，证实被害人殷某某向被告人俞某某、潘某2借款，应对方要求将还款打入对方指定的潘某1账户。3.证人刘某某、董某某、戴某的证言，证实被害人殷某某与被告人俞某某、潘某2因还款发生过纠纷。4.证人陈某某的证言，证实被告人俞某某、潘某2共同居住生活。5.被害人殷某某的陈述，证实其分别与被告人俞某某、潘某2发生借贷关系，其全部偿还借款本息后，被告人俞某某向法院提起民事诉讼，要求其偿还欠款和利息等。6.相关借据及银行明细等，证实被害人殷某某与被告人俞某某、潘某2的资金往来情况，以及被害人殷某某还款至潘某1银行卡的记录；被告人俞某某、潘某2从潘某1银行卡内取款的记录。7.相关民事判决书及庭审记录，证实被告人俞某某要求被害人殷某某偿还借款及利息而向法院提起民事诉讼，被告人俞某某、潘某2、被害人殷某某等人庭审情况及判决情况。8．上海市公安局浦东分局出具的抓获经过，分别证实被告人俞某某、潘某2到案的情况。9．相关户籍证明，分别证实被告人俞某某、潘某2的身份情况；10.相关行政处罚决定书，证实被告人俞某某的劣迹情况；11.被告人俞某某、潘某2的供述，与上述证据基本相互吻合。以上证据均经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人俞某某、潘某2以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。2名被告人系犯罪未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，被告人俞某某系主犯，被告人潘某2系从犯，依法对潘某2再减轻处罚。被告人潘某2到案后如实供述罪行，2名被告人均当庭自愿认罪，分别依法从轻处罚。2名被告人自愿补偿被害人的损失并取得谅解，酌情从轻处罚。辩护人所提相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人俞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2023年3月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人潘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晓青人民陪审员  孙根祥人民陪审员  楼建钢二〇一八年十二月十二日书 记 员  谢晓峰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。