黑龙江省方正县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0124刑初186号公诉机关黑龙江省方正县人民检察院。被告人丛某某，男，汉族，1970年8月26日出生于黑龙江省方正县，初中文化，中共党员，系方正县运输管理站稽查大队一队队长，户籍地方正县，住所地方正县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于方正县看守所。辩护人闫惠玲，黑龙江承启律师事务所律师。被告人赵某1，女，蒙古族，1985年4月27日出生于黑龙江省方正县，初中文化，系方正县天门乡天源加油站实际经营人，户籍地方正县，住所地方正县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月10日被刑事拘留，同年8月31日被取保候审，2018年11月23日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人周亚坪，北京市盈科（大连）律师事务所律师。被告人李某某，男，汉族，1984年7月20日出生于黑龙江省方正县，大专文化，系方正县运输管理站稽查大队一队稽查员，户籍地方正县，住所地方正县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于方正县看守所。辩护人夏萍，黑龙江金马律师事务所律师。被告人孙某某，男，汉族，1980年6月25日出生于黑龙江省方正县，中专文化，系方正县运输管理站稽查大队一队稽查员，户籍地方正县，住方正县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于方正县看守所。辩护人孙鹏，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。被告人赵某2，绰号大光，男，汉族，1982年5月15日出生于黑龙江省方正县，中专文化，个体工商户，户籍地方正县，住所地方正县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于方正县看守所。辩护人张阅强，黑龙江华远律师事务所律师。被告人安某某，绰号双子，男，汉族，1975年12月10日出生于黑龙江省方正县，初中文化，农民，户籍地方正县，住方正县。2013年5月9日因犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，缓刑考验期限至2015年5月19日止。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于方正县看守所。辩护人刘烨鑫，黑龙江金马律师事务所律师。被告人王某某，男，汉族，1983年3月21日出生于黑龙江省方正县，初中文化，农民，住方正县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月7日被取保候审，同年11月23日被逮捕。现羁押于方正县看守所。辩护人王玉，黑龙江金马律师事务所律师。黑龙江省方正县人民检察院以黑方检刑诉（2018）第177号起诉书指控被告人丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某、王某某犯强迫交易罪，于2018年10月31日向本院提起公诉。本院依法受理后，组成合议庭。2018年11月26日，黑龙江省方正县人民检察院向本院追加起诉丛某某犯滥用职权罪，2018年12月7日本院公开开庭进行了合并审理。黑龙江省方正县人民检察院指派检察长陆小庆、副检察长孔庆新、检察员李佳、李春鹤出庭支持公诉，被告人丛某某及辩护人闫惠玲、被告人赵某1及辩护人周亚坪、被告人李某某及辩护人夏萍、被告人孙某某及辩护人孙鹏、被告人赵某2及辩护人张阅强、被告人安某某及辩护人刘烨鑫、被告人王某某及辩护人王玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黑龙江省方正县人民检察院指控：一、强迫交易罪被告人丛某某在其担任方正县运输管理站稽查大队一队队长期间，在2012年年初至2016年年底与其妻子被告人赵某1共同承包经营方正县天门乡天源加油站，为扩大收益，2013年二人出资购买一辆牌照为黑Ｌ×××**号的流动加油车停靠在方正县方正镇东某汽配城后院车库内，先后雇佣被告人赵某2及被告人安某某负责加油车的加油业务。丛某某强迫在方正县内从事运输的翻斗车车主及司机到其经营的加油站及加油车加油，赵某1负责加油站及加油车进油、结算、管理等业务。在二人经营期间，进油款金额为人民币32,130,932.88元，强迫销售油款金额为人民币480610元，对在方正县境内营运但不来丛、赵二人经营的加油站及加油车加油的翻斗车，丛某某让稽查一队队员被告人李某某及被告人孙某某对这些车辆进行截车、罚款，李某某通过明示及暗示的方式让这些司机到丛某某的加油站及加油车加油。具体犯罪事实如下：2012年5月，被害人曹某1（男，40岁）在经营黑Ｌ×××**号翻斗车时，认为丛某某加油站点的油品质不好，没有去加油，丛某某便指使稽查员李某某、孙某某以车辆违章进行截车并罚款人民币2000元，并让其到丛某某经营加油站点加油，曹某1迫于无奈便在丛某某的加油车加油，由于间隔时间长不去加油，加油员赵某2便电话催促以及暗示或要挟其去丛某某的加油车加油，曹某1担心被截车罚款便定期去丛某某的加油车加油，强迫交易金额为人民币277260元。2013年5月，被害人王某1（男，36岁）在经营黑Ｃ×××**号和黑Ａ×××**号两台翻斗车时，因没有去丛某某经营的加油站和加油车加油，丛某某便指使稽查员李某某、孙某某对其截车罚款，后留下加油电话，王每次加油便与加油员赵某2、安某某联系。加油员赵某2、安某某也暗示、指示和要挟王某1到丛某某经营的加油车加油，王某1担心被截车罚款便一直被迫在丛某某的加油车加油，强迫交易金额为人民币194500元。2014年9月，被害人邵某（男，33岁）在经营吉Ａ×××**号翻斗车时，通过朋友认识丛某某，并一直在丛某某的加油车加油，后因其在乡下干活，离得远，加油不方便，去加油的次数减少，丛某某便指使李某某、孙某某对邵某截车罚款，迫使邵某继续在丛某某的加油车加油，强迫交易金额为人民币8850元。2012年年初至2016年年末，被害人李某1（男，53岁）、被害人刘某1（男，34岁）、被害人赵某1（男，45岁）、被害人王某2（男，44岁）、被害人韩某1（男，37岁）、被害人杨某1（男，34岁）、被害人杨某2（男，47岁）、被害人柴某1（男，29岁）、被害人李某2（男，40岁）、被害人肖某（男，36岁）、被害人单某1（男，39岁）、被害人史某（男，48岁）、被害人韩某2（男，43岁）、被害人田某（男，52岁）等14人因没有在丛某某经营的加油站和加油车加油，被李某某、孙某某截过车，并被要求到丛某某处加油，加油员赵某2和安某某，也通过要挟等方式催促、指示到丛某某处加油。2015年12月，王某1拖欠丛某某的加油款人民币70000元，丛某某多次索要未果，被告人王某某按照丛某某的指示以威胁等方式强迫王某1签订买卖协议，将车牌号为黑Ｃ×××**号和黑Ａ×××**号翻斗车（价值人民币140000元）以人民币70000元的价格强行买走，该款王某1用于偿还拖欠的加油款。综上，以被告人丛某某为首的恶势力集团，其妻赵某1负责加油站点运营，由加油员赵某2、安某某提供不来加油车辆信息并对加油次数少的司机进行威胁，稽查队员李某某、孙某某协助截车处罚不到丛加油站点加油的翻斗车司机，强迫交易金额为人民币480610元；王某某帮助丛某某强行将拖欠加油款司机车辆强行买走，强迫交易金额为人民币140000元。滥用职权犯罪2012年至2018年7月，被告人丛某某在担任稽查大队一队队长期间，对违章车辆处罚时擅自突破《中华人民共和国道路运输条例》、《黑龙江省道路运输管理条例》等相关法规处罚下降进行罚款，造成经济损失441300元。2018年8月3日，被告人丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某在方正县方正镇被公安机关抓获；2018年8月7日被告人王某某在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。公诉机关认定被告人丛某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（一）项、第三百九十七条之规定，应当以强迫交易罪、滥用职权罪追究其刑事责任。鉴于丛某某具有主犯情节，建议对其犯强迫交易罪判处有期徒刑四年至七年，并处罚金；犯滥用职权罪判处有期徒刑一年至三年；鉴于赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某、王某某具有从犯情节，建议判处赵某1有期徒刑三年六个月至六年六个月，并处罚金；建议判处李某某、孙某某、赵某2、安某某有期徒刑三年至六年，并处罚金；建议判处王某某有期徒刑一年至三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人丛某某以到其加油站、加油车加油均系赊欠，不存在强迫行为，降低处罚均系站长吴某要求所为，其本人无权决定为由进行辩护；其辩护人以本案事实不清、证据不足，指控的犯罪不能成立为由为其做无罪辩护。被告人赵某1以其本人并未强迫他人加油为由进行辩护；其辩护人以案件事实不清、证据不足为由为其做无罪辩护。被告人李某某以其截车执法均系正当履职为由，未暴力、威胁任何车辆加油为由进行辩护；其辩护人以本案证据均不能证明李某某存在强迫交易行为，也不能证明李某某协助截车的事实，且李某某第一次供述存在诱供、辱骂行为应予以排除为由为其做无罪辩护。被告人孙某某以其在执法过程中从未暴力、威胁要求车辆到丛处加油为由进行辩护；其辩护人以现有证据不能证实孙某某构成犯罪，孙某某系正常履职，且获取供述存在瑕疵为其做无罪辩护。被告人赵某2以未强迫任何车辆来加油为由进行辩护；其辩护人以赵某2无强迫交易的主观故意，亦无强迫他人加油的客观行为为由为其做无罪辩护。被告人安某某以未强迫车辆前往加油为由进行辩护；其辩护人以安某某主观不具强迫交易的故意、客观无强迫交易行为，且其供述存在诱供、辱骂行为应予以排除为由为其做无罪辩护。被告人王某某以只为王某1、丛某某做了抵押手续，未有强迫交易行为为由进行辩护；其辩护人以抵押仅系民间借贷关系，不存在买卖关系，且车辆鉴定价值过高，不够客观、真实，根据现有证据不能体现强迫交易行为，起诉书指控的犯罪行为不成立为由为其做无罪辩护。经审理查明，一、强迫交易事实2002年4月起，被告人丛某某任方正县运输管理站稽查一队队长职务。2012年，被告人李某某、孙某某调入稽查一队，二人担任队员职务，稽查队负责全县客运、货运、汽修等营运手续的监督检查；组织队员上路稽查；对道路运输举报、投诉等案件的受理和处理等工作。同年，丛某某与妻子赵某1以每年13万元的价格从裴某1手中承包方正县天门乡天源加油站，赵某1负责加油站的进油、结算、赊欠统计等工作。承包加油站后，丛某某要求李某某、孙某某在上路执法检查过程中，拦截、查扣在方正县内从事运输业务的翻斗车，以明示或暗示的方式要求车主及司机前往天源加油站加油。为扩大经营收益，2013年丛某某、赵某1又出资购买一辆牌照为黑Ｌ×××**号的流动加油车停靠在方正县方正镇东某汽配城后院车库内，并允许前往加油的翻斗车赊欠油款。为便于催促车主及司机前往加油，丛某某、赵某1又为该加油车配备车载电话，于2013年夏季至2014年冬季雇佣被告人赵某2，于2014年冬季至案发雇佣安某某负责加油车的加油业务。对在方正县境内营运但不来加油及通过赵某1统计欠条反映加油间隔时间长的翻斗车车主及司机，丛某某便指使赵某2、安某某打电话催促，并进行言语威胁，对经过催促仍不积极加油的车主及司机，丛某某便指使李某某、孙某某对这些车辆拦截、罚款，迫使车主及司机前往加油站及加油车加油，形成恶势力犯罪集团，强迫被害人王某1、曹某1、邵某、李某1等17人前往加油站或加油车加油，强迫交易金额476270元。因王某1拖欠加油款，王某某帮助丛某某强迫将王某1的车辆强行抵押，强迫交易金额140000元。具体犯罪事实如下：1．2010年7月，被害人曹某1（男，40岁）在经营黑Ｌ×××**号翻斗车时与任稽查一队队长的丛某某相识，因车辆未在方正县域内干活，二人未有过多交往。2012年5月，曹某1开始在方正县域内经营翻斗车业务，同行提醒其前往丛某某、赵某1经营的加油站及加油车加油，曹某1听闻丛某某加油站点的油品质不好，便未予前往。同年6月，丛某某指使稽查员李某某、孙某某专门对曹某1车辆进行查处，孙、李某11以曹某1车辆违章将车扣留，同时告知曹某1找丛某某解决。曹某1在加油站询问丛某某处理结果，丛告知其罚款3000元，并以询问曹某1在何处加油进行暗示，曹某1迫于无奈便在丛某某的加油车加油。由于油质不好，曹某1便间隔性前往加油，因间隔加油时间较长，加油员赵某2便电话催促以言语威胁的方式迫使其前往加油车加油，曹某1担心被截车罚款便频繁的前往丛某某经营的加油车加油，被强迫交易金额272920元。2．2013年5月，被害人王某1（男，36岁）在经营黑Ｃ×××**号和黑Ａ×××**号两台翻斗车时，因未去丛某某、赵某1经营的加油站和加油车加油，丛某某便指使稽查员李某某、孙某某对其扣留车辆，王某1通过同行与丛某某沟通后被处以罚款。处罚后，丛某某要求王某1到其经营的加油车加油并留下加油电话，王每次加油便与加油员赵某2、安某某联系。因间隔加油时间较长，赵某2、安某某便打电话催促用言语威胁王某1到丛某某经营的加油车加油，王某1担心被截车罚款便在丛某某经营的加油车加油，被强迫交易金额194500元，其中加油款70000元因无力支付而拖欠，丛某某向其多次索要未果。3．2015年12月，丛某某找到此前经营小额贷款公司的被告人王某某，要求王某某向王某1提供贷款70000元，用王某1的黑Ｃ×××**号、黑Ａ×××**号两台翻斗车进行抵押用于清偿加油款。王某某告知丛某某其已不从事抵押贷款业务，丛向王某某提议由其出资70000元，以王某某的名义向王某1提供贷款，用王某1的两台翻斗车进行抵押，利息按每月5分计算。二人商议后，丛某某、王某某“约”王某1到丛位于和鑫樱庭的办公室，以言语威胁的方式强迫王某1与王某某签订买卖协议，将车牌号为黑Ｃ×××**号、黑Ａ×××**号的两台翻斗车（价值人民币140000元）以70000元的价格强行抵押，王某某扣除3500元利息后，将余款交予王某1，王某1用该款偿还部分加油款后离开，王某某将3500元利息及买卖合同交予丛某某。王某1在支付前三个月利息10500元后，因车辆抵押亦无其他经济来源，其未再支付利息。直至案发，车辆一直处于丛某某控制下。4．2014年9月，被害人邵某（男，33岁）在经营吉Ａ×××**号翻斗车时，通过朋友与丛某某相识，邵在得知丛某某经营加油车后便在此加油。嗣后，因其车辆前往乡下干活，路途远、加油不便，车辆在丛某某加油车的加油次数减少，丛某某因此不悦，便指使李某某、孙某某对邵某截车罚款，迫使邵某在丛某某的加油车加油。因间隔加油时间较长，加油员赵某2便电话催促用言语要挟邵某继续前往丛某某经营的加油车加油，邵某担心被截车罚款便持续在加油车加油，被强迫交易金额为8850元。综上，被告人丛某某强迫交易金额616270元；被告人李某某、赵某1、孙某某强迫交易金额476270元；被告人赵某2强迫交易金额226800元；被告人安某某强迫交易金额242750元；被告人王某某强迫交易金额140000元。2018年8月3日，被告人丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某在方正县方正镇被公安机关抓获；2018年8月7日被告人王某某在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）接警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过：2018年6月27日,方正县公安局接到方正镇居民王某1举报方正县方正镇运管站稽查队队长丛某某在其经营翻斗车期间，丛某某知法犯法、充当恶势力保护伞，以权牟私，要求公安机关立案侦查。经依法侦查查明，丛某某在其经营翻斗车期间，要求养大车业主和司机到其经营加油站加油，否则指使手下李某某、孙某某等人以车辆违章为名进行截车并且罚款，多次威胁大车业主和司机到其经营加油站加油，以此达到敛财的目的。2018年8月3日，犯罪嫌疑人丛某某、李某某、孙某某、赵某2、安某某、赵某1在方正县方正镇被公安机关抓获；2018年8月7日，犯罪嫌疑人王某某在哈尔滨市道理区被公安机关抓获。（2）被害人王某1陈述：我在2013年5月份左右养了一台翻斗车搞运输，有一次，我的车在方正县西门外，被运管站丛某某手下的李某某、孙某某给截住了，当时要罚3000元，我通过赵某1找的丛某某，丛某某当时问我的车在哪加油，我说在东某加油站，后来丛某某就让我交了2000元,但是得去他的油槽车加油，之后，我的黑Ａ×××**号翻斗车一直在他的油槽车加油，当时他的油槽车在方正县方正镇东某汽配城院里，牌照为黑Ｌ×××**。2014年3月至2015年3月我又买两台翻斗车，还是一直在丛某某的加油车加油。我不是自愿在他那加油，我不在他那加油他就截车、罚款，不让我们车干活，没有办法才去加油。在方正县方正镇养大车的都去他那加油，不加油他就收拾人家，我知道有李某1、刘某2、刘某4等人，他们都被罚过款，被迫在那加油，都是受害者。我在丛某某处一共加油大约有100多万元。2013年至2015年，我雇的三个司机都反映他的油不好，把我车的油泵都烧坏了，车都大修了，只要我的车去他家的加油车加油的时间间隔长一点，油罐车司机大光或双子就会给我打电话说：“啥意思，咋不来加油呢，没干活呀，涛哥催了”。我就得赶紧给丛某某打电话解释，说我的车没在方正干活，我给他解释的时候，丛某某会说没事，不解释我就怕他生气，因为他是稽查大队长，怕他生气截我车，罚我款，扣车耽误我干活。2015年底，当时欠了丛某某8万元左右的加油款，丛某某多次朝我要加油款，每次都骂骂滋滋的，还威胁我说不给钱就收拾我。有一天，丛某某领了两个人把我带到他在和鑫樱庭的办公室，他让我签了一份协议，我不签他就激恼的，好几个人对我连打带踢的，我就签字了。丛某某给我办理小额抵押贷款时我不同意，他强迫威胁我签的空白合同，内容我不知道，他也没给我合同原件。他的一个小弟我不认识，他们强行把我的黑Ａ×××**和黑Ｃ×××**两台车扣到东某汽配城院里，当天就把我的车以7万元的价格，5分的利息抵押给天门乡的王某某，每月利息是3500元。告诉我什么时候交8万元钱再去取车，当时两台车的所有轮胎、采暖和热底大板都是新换的，车内暖风也是新换的，车况良好。当时每台车经过检修和换件，一共得值20万。我还了10个月利息后还不起了。车就在方正县方正镇东某汽配城放了两年左右。2017年他把我的两台车租给方正县天门乡大兴村喜龙米业了，一直使用至今。（3）方正县公安局辨认笔录：2018年8月6日15时30分，王某1在见证人的见证下，对含有王某某在内的12张照片进行混杂辨认，经辨认，王某1辨认出3号照片上的人是通过丛某某将其两台翻斗车办理抵押贷款的王某某。（4）勘验笔录、平面图及照片：第一现场位于方正县东风街裴某1家5号库房内，黑Ｌ×××**号东风油槽车在该库内东侧；第二现场位于方正县天门乡天门村天源加油站，加油站内四台加油机正在运营；第三现场位于方正县天门乡喜龙米业院内仓库，仓库内停放黑Ｃ×××**号欧曼汽车、黑Ａ×××**号解放汽车；第四现场位于方正县方正镇和鑫樱庭西侧丛某某家门市房内。（5）方正县公安局扣押清单：扣押黑Ｌ×××**号楚飞牌重型罐式货车1辆，油罐车钥匙1把；扣押黑Ｃ×××**号欧曼牌号重型自卸货车1辆、黑Ａ×××**号长春牌重型自卸货车1辆。（6）鉴定意见书、发改价证综[2016]38号文件、价格认证卷宗：黑Ｃ×××**号、黑Ａ×××**号二台汽车在2015年12月1日市场零售价格为14万元。（7）证人邹某证言：王某某是我丈夫，他以前和别人干过小额贷款公司，现在早就不干了。2018年5、6月份，丛某某找王某某补签协议内容的字，我才知道丛某某和王某某签过有关车协议的事。我记得我、王某某在丛某某门市的屋里，当时屋里有丛某某、赵某1，丛某某让王某某在两张买卖车的协议书上签字，王某某不愿意签，我也不愿意王某某签，丛某某跟我说你帮忙写，我就在买卖协议上签字了。当时协议上卖方和买方已经签完字，摁完手印，我在住址、身份证号、车牌照号和车种、车款处签上字了。协议上车款的金额是丛某某定的，王某某没有按照协议购买两辆车，他们签订的是假的协议。（8）证人王某3证言：2015年和2016年，我给王某1当过司机，开他的黑Ａ×××**号翻斗车，在方正县方正镇东某汽配城院里油罐车加油，油罐车的车牌照是黑Ｌ×××**。王某1说如果我们不去那加油，丛某某就得扣车、罚款。（9）证人孙某证言：2014至2015年，我给王某1当司机，开红色欧曼翻斗车，王某1告诉我加油到稽查队长丛某某开的加油站和他的临时油罐车加油，大约每隔2、3天加1次油，每次加800元-1000元。我开车这两年在丛那加油10多万元，油质一般，有时在乡下干活，车没油时也得回县里丛某某处加油，不是十分方便。我开车期间没被截过，我们在丛那加油他能不照顾吗，王某1先前不欠丛某某钱，后来他欠了丛几万元钱，我知道王某1的车因欠钱被丛某某抵押了。（10）证人李某3证言：我和丛某某是朋友，2017年10月份我维修米厂需要运料车，当时丛某某养翻斗车，我就和他说想雇车，他说王某某有2台车在东某放好几年了，你要能用就用。之后我花了6000多元把这两辆翻斗车修好，开回米厂运料，车总坏我就不用了将车放在仓库里了。一辆牌号为黑Ａ×××**的黄色解放翻斗车，一辆牌号为黑Ｃ×××**红色欧曼翻斗车。（11）证人赵某2证言：喜龙米业仓库里两辆翻斗车都是我们老板李某3于2017年10月份左右借来的，一辆车号黑Ａ×××**的黄色解放翻斗车，一辆车号黑Ｃ×××**的红色欧曼翻斗车。我听李某3说是在丛某某手中借来的。借来后使用了几次，后来两辆车总出毛病就扔在仓库里了，一直存放至今。（12）被害人曹某1陈述：我是2010年买的车，在2012年5月份回方正境内干活，我的同行告诉我，让我以后到丛某某的加油点加油，我拒绝了。过了大约1个月左右，我的车在新一中道口被丛某某的手下李某某、孙某某截下了，李某某说我俩也不知道咋回事，是我们领导让我俩专门来截你车的，有什么说的你找我们领导吧，后来我在丛某某的加油站找到了他，他让我交3000元罚款，我交完罚款后丛某某问我在哪加油等话，我一听就是暗示我在他那加油，当时我就对丛某某说，涛哥，以后我就到你加油站加油。丛某某给我一个手机号131××××****，他告诉我加油就打这个手机号就行，如果我们隔个三五天不去加油的话，大光就会给我们打电话问我们，现在在哪加油，这两天怎么不来加油呢？咋的，不想干了。我们不加他的油，他就让他的手下李某某和孙某某扣车，罚款，我不愿意去加油，没办法。（13）被害人邵某陈述：2014年9月份，我买了一台解放牌红色的自卸车，在丛某某那加了一年油，后来我就在会发镇珠河村、会发镇矫家屯、得莫利村干活，因为不方便，离得远，去丛某某加油次数少了。丛某某就不愿意了，告诉手下李某某，还有一个我不知道叫啥名的在方正镇东某附近把我的车截住了，罚了2000元罚款，之后丛某某问我在哪加油，我说在矫家工地加油，他没有再说什么，我就明白怎么回事了，不在他那加油得罪他了，以后我还是在丛某某那加油。丛某某油罐车的车牌照是黑Ｌ×××**，我每次都加1000元至2500元左右，丛某某给我们车加的油质量不好。我们不敢不去他那加油，不去加油他就让手下李某某等人扣车、罚款，我们得罪不起，就得去那加油。（14）曹某1加油票据统计表、王某1加油票据统计表、邵某加油票据统计表：曹某1加油款金额272920元；王某1加油款金额194500元；邵某加油款金额8850元。曹某1、王某1、邵某提供加油凭证496张，以上加油票据共计476270元。（15）被害人李某1陈述：2001年7月我养了两台翻斗车。2013年丛某某在天门承包了裴某1加油站，丛给我打电话让我在他的加油站加油，我要加油时听王德禄说他的油不好，我就没去他那加油。从那以后，丛某某就让他的手下李某某、孙某某开始截我车，罚我款，每次都罚2000元至3000元，在他的加油站加油的车就不罚款或少罚款。李某某和孙某某的叔是我同学，李和孙也很无奈，说是丛某某让截的，因为没在他的加油站加油，罚款要顶杠罚款，当时我找人讲情也没好使，我宁可罚款也不去加油，因为车损坏了损失更大，所以这些年他每年都罚我款，罚有10000多元，每次都是按照我车拉料货物扬散的理由罚我。不加油的车在丛某某那有记录，他按照记录让他的手下截车罚款，我看见过稽查车上有在他那加油的车的名单。（16）被害人史某陈述：我从2011年至2017年末养大车，2012年末或2013年初，丛某某让我到他的加油车去加油，我同意了，加了一段发现油质量不好，我就隔三差五去加一次，时间稍微长一点，丛某某的加油员大光就给我打电话问我车咋不来加油呢，并问我车加油还是加水之类的话，后来大光不干了，有一个叫双子的接着干，我不去加油的时候，他也给我打电话问我在哪加油的话。有一段时间由于活不好，我没去他那加油，他就告诉他手下李某某、孙某某扣我的车，将我的车扣在检查线的大库里，扣了能有三、四回，每回都让我交了罚款就放行，放我车的时候李某某、孙某某对我说以后加油别到别的地方去加了，就到我们队长加油站去加得了，我就明白他们因为什么事情截我的车了。有时候上他那加油，加油员不在的时候还不能打电话催，一打电话大光或双子就激，嘴里骂骂滋滋的，没办法我就得等。我们不敢不在丛某某的加油站和加油车那里加油，如果不在那加油，他会让手下李某某和孙某某扣我们车并罚款，所以不得不去加油。有时候我们直接找丛某某媳妇直接跟她算账把钱给她，有时候我在哪干活丛某某就去哪，直接把钱扣下。（17）证人刘某2证言：我养了台翻斗自卸车在工地拉土拉料，丛某某找我让到他那加油，我听说油不好就没去。从那以后，丛某某就每年都在道上以各种理由截我的车罚款，一共罚了10多次，总共10000多元钱，每次都按照扬散的理由罚我，最后一次是2017年5月15日，在方正泡北沿空车，他还罚我2000元，当时是李某某和孙某某罚的。我每年3、4月份，无论车是否违章，都先交1000元至3000元的罚款，然后他的手下李某某等人记下车牌照，还应当在他经营的油点加油，这一年就不截这些车了，如果不在他的加油点加油，他也让人截车。（18）曹某1、李某1、刘某2、史某罚款票据：2016年4月21日，曹某1因未采取措施防止货物扬散被罚款人民币2000元；2016年5月24日、2017年6月29日，李某1因未采取措施防止货物扬散被罚款人民币4000元；2015年7月19日、2016年6月1日、2017年5月15日，刘某2因未采取措施防止货物扬散被罚款人民币6000元；2014年6月9日、2015年6月2日、2016年11月22日，史某因未采取措施防止货物扬散被罚款人民币3000元。（19）被害人刘某1陈述：2015年4月我养台翻斗车，丛某某让我上他的加油站或加油点加油，后来和那的加油员双子也熟悉了，也就知道了每次加油应当到丛某某那加油，否则会扣车、罚款，我一直到他那加油，也就没扣过我的车，罚我款。我当时挂靠广赢车队，每次我们车队算账的时候，丛某某和他媳妇都在旁边等着我们，算出来钱他直接将钱扣下收走。我在他家加油有两、三年，在他那购油15万元左右。他的油质量不好，和正规加油站比车没劲，价格高一、两角，我们养车没有办法，不加也得加，这是不公开的秘密。我认为赵某1应该知道我和其他车不愿意在加油站、加油车加油，他家的柴油质量不好她应该知道。我们在丛某某加油站和加油车加油的时候，双子有时候就骂我，人家xx加油你干啥去了，你xx耽误我吃饭之类的话，我也不敢得罪他，怕他在丛某某面前说我坏话，平时溜须他，买烟买饮料等，后来我俩关系还可以，我去的次数少或者加油量少，他也不怎么给我打电话，但是见面他一般会问我在哪干活，怎么不来加油呢之类的话。丛某某的手下截过一次我的车，那个又高又胖着装的说他们是丛某某手下，我对他们说我保车费也交了，还在丛某某那加油，这个男子一听就打了一个电话，我不知道他给谁打的，之后他就把我放了，从那以后他们就没有抓过我的车。（20）被害人赵某1陈述：我养了三台翻斗车，在2012年春季丛某某找到我对我说，涛哥现在在县里有个加油车在天门有个加油站，以后你加油别到别的地方加，到我这加油，然后你通知开大车的司机，都到我这加油，我一想，在哪都是加油，没有必要得罪他，这样我就在他那加油了。我每次去加油时，都给他的加油员大光打电话，在那加油不方便，而且还受气，赶上加油员大光喝酒脾气不好时，他还斥责并且威胁我们不加油拉倒，你的大车还能跑啊，有时不去大光还给我们打电话说，涛哥问咋还不来加油呢，想不想好好玩了，不想干了之类的话。我们在乡下干活的时候，如果丛某某知道没去加油，就让手下李某某、孙某某去扣我们的车，我们再问他时，李某某说别啰嗦，自己咋回事不知道，有事跟涛哥解释，没办法我就找丛某某说和解释。我们都不愿在他那加油，没有办法，不加也不行。（21）被害人王某2陈述：我养了两台自卸翻斗车，丛某某是运输管理站稽查队队长，我养车时和他接触的，我俩关系挺好的。2013年春季丛某某和我说他有个加油站和加油点，让我以后去他那加油，我就同意了，我就开我的两台车去加油，每次加油的时候，我都往加油员大光的手机打电话，加完油后，大光就根据加油油罐车上显示的加油金额让我签字确认，等到加油到一万元钱左右或一个月左右，丛某某就给我们打电话，朝我们算账要钱，有时候在工程款中，将我们欠的油款扣除，或者在我们算账的时候，丛某某在旁边等着，全算完后直接交到他的手里。我加的是柴油，有零号、负三十五、负二十号柴油，我都加过，他的油质量不好，加完油后车没有劲，时间长后，车的油泵和油嘴都受到损坏。他的油价没有优惠政策，一直按市面最高价卖给我们，我们在别的正规加油站加油，每次都省200至300元钱。当时每次去加油就加满，加油机上显示多少就是多少，不能去问，也不敢问，一问加油员大光和丛某某就骂人。我们在丛某某那加油不算太方便，每次加油的时候，都要先给大光打电话，而且每次加油时都给大光买烟之类的东西，时间长了，不在那加油，害怕大光在丛某某面前说我们坏话，致使丛某某不满意，有时候大光也主动给我打电话，问我这么长时间咋不来加油，车烧水呢，我就得解释，这段时间没有干活，让他和丛某某解释解释，时间长了不加油，丛某某让他的手下李某某、孙某某截我的车，不让我的车走，而且丛某某把手机关了，我找不到他，故意拖延我们五、六个小时以上或者一天左右，耽误我们干活挣钱。我们车在乡下，也得回来加油，不加油怕他不满意。他们截我车但不罚我款，因为我在那加油，买他的好，所以他的油质量差，价格高，再不方便我们也得去加油。在丛那加油不用扣车，不交罚款，能消停干点活挣点钱。我经营车四、五年，总共在他那加有二三十万元钱左右油款。方正县的自卸车基本上都去丛那加油，有李某2、于溪龙、郭某、张某3等人都在丛某某那加油，都为了讨好丛某某，图个方便，不想得罪他，不去还得被截车罚款。李某某和孙某某手上有张哪个车加油和不加油的单子，他根据纸单上的车牌照放车或者截车。我们都不愿在他那加油，没有办法，不加也不行。我们在那干活，丛某某提前去在那等着，账算完后，他就把加油钱直接扣下，我听大伙说王某1欠丛某某油钱，丛将王的两台翻斗车开他那去了，一直没有给王某1，因为这事王某1干不了活了，挣不了钱了。（22）被害人韩某1陈述：我在2012年经营的是东风牌翻斗车，2014年买了一台红色豪沃牌翻斗车，一直经营至今。2012年6月份丛某某给我打电话说，涛哥整个加油车，你到涛哥这加油来，捧捧涛哥的场，你也告诉别的哥们到我这来加油。我说行，在这之后，我就在丛某某处一直加油，每次去加油的时候都联系大光或者双子，有时大光或双子不在，我们就给他打电话，他还不愿意，说在外边吃饭，还得半个小时让等着，还说不加拉倒，看你涛哥咋收拾你的，我们没有招就得等着，还得在他那加油，赵某2给我打过两、三次电话，催促我去加油，安某某也给我打过两、三次，跟我说，没干活呀，咋不来加油呢？来加油呀之类的话。有时我们在外边加油，丛某某都知道，之后就给我们打电话敲打我们，说咋的，嫌涛哥的油不好呀，不想干了，我们就明白怎么回事了，就得赶紧到他那加油。丛某某知道我们什么时候算账了，就过去结算油钱，有时一直没有算账的，丛某某就打电话让准备好钱马上送去，钱不送去，他就让把车开过去，一旦车开过去，他就给扣了，王某1的车就因为欠钱给扣了。我在丛那加的是柴油，他的柴油质量老次了，需要经常洗油箱，每次洗油箱都有大量的油渣子。丛某某从来不给我们优惠，一直都是按照市面最高价卖给我们，我们每次在他家加油站加油要多花300元-400元钱。在他那加油一点都不方便，而且还受气，我们在乡下干活除了在天门附近，剩下在乡下无论在哪干活车没油了，都要回到县里丛某某的加油点，另外在丛某某处加油就一个加油枪，车多了就得排队等，一等得等1个小时左右，赶上大光出去吃饭，等的加油时间更长，耽误我们干活挣钱，大光总欺负我们，有时骂我们，我们要不去加油，大光告诉丛某某扣车罚钱，有时我们买烟买水溜须大光，担心他在丛某某面前说我们坏话。我们不加他的油，他就让李某某和孙某某扣车罚款。在他那加油不用扣车，少交点罚款，能消停干点活挣点钱，我不愿意去他那加油，但是一点办法也没有。我经营车五、六年，总共在他那加有60多万元钱左右。方正县的大车基本上都去丛某某那加油，有田某、赵某4、王某1等不少人都在他那加油。大部分时候都由丛某某直接算账并把钱交到丛某某本人手中，很少的时候将钱交到他的妻子手中。我认识丛某某的妻子赵某1，我每次结算油款时，有时候赵某1在场负责结算油款。李某某和孙某某截过我车三次，他截我的车，因为我不去丛某某那加油了，有事让我和涛哥说，有时我拖欠油款时间过长，他俩也截我车。赵某1知道我们大车不愿意去加油是被迫的，也知道我们不去加油丛某某就让他的手下去截我们的车，罚我们的款。因为在2014年左右，我到丛某某的门市房结算油款时，当时屋里有丛某某、赵某1、李某某、安某某，我就听丛某某说，田某的车还没来加油呀？安某某说没来，赵某1就说，那就把车扣了吧。李某某当时没吱声。第二天中午，田某找到我问丛某某的加油车在哪，到哪去加油，并且问油好坏，当时他手里摆弄个手机，我问他给我录音呢，他说，昨天丛某某把我车扣了，把我的车撵沟里去了，我不在他那加油，他整我，我要告他。（23）被害人田某陈述：2014年春天的一天，在方正县方正镇南边的转盘道位置，我的车和十几辆翻斗车被丛某某的手下李某某和孙某某截住了。截住之后，其他的车辆不管有没有手续都放了，唯独把我的翻斗车截住了，非要罚我的款，就说我的车超载了，我的车只装一平箱，当时我就非常生气，我就要告丛某某，我知道丛某某在东某的汽配车那有一辆流动加油车给那些翻斗车加油，我就拿着我的手机去东某汽配城丛某某的流动加油车停放的位置去录像，我在那录了挺长时间，在我录像的过程中韩某1他们也都去流动加油车加油了，韩某1看我录像就过来问我：“大哥你干啥呢？”我说：“丛某某整我，我录像好告他，他的油咋样，质量好吗？”韩某1他们就说不咋好。我说不好你们都上他这加啥油，韩某1他们就说不加能行吗，不加丛某某不得收拾我们吗。我才知道李某某和孙某某他们为什么截我的车了。后来，我就在丛某某的流动加油车上加了27000元的油。从那以后，丛某某就再也没有处罚过我。（24）被害人杨某1陈述：我是2007年养翻斗车，2014年就不干了。大约2014年，我听说丛某某家有加油车可以赊账，我就找他商量赊账，商定是1万元一结账。第一次结算油款我挺及时，第二次晚了3、4天，丛某某给我打电话说话骂骂滋滋的，我挺生气，赶紧把钱还给他，之后再也没上他那加油。我姐夫李军伟和丛某某是同事，丛没有对我进行威胁或恐吓，但是也表现出不满意，让他的手下李某某、孙某某截过我的车两回，都用话点我，每次都说，具体咋回事儿你不知道啊，我就明白，就这样折磨我2次，每次都扣我2、3个小时之后就放行，也不罚款也不扣车。他的油比别的加油站同等油号的不抗烧，我在他那加了2万元左右的油，方正县的大车基本上都去他那加油。我听说谁不去加油，丛某某就截车罚款、扣车。王某1因为还不起丛某某油钱，被丛将他的两台大车扣走了，给抵押到小额贷款公司去了，车到现在也没还王某1，弄的王某1挺惨的。（25）被害人杨某2陈述：我2010年开始养翻斗车和钩机。2013年5月，我在天门乡太平村开车运料，被李某某和孙某某截住了，问我在哪加油，李某某对我说，我们队长开了一个加油站，你在哪加油都是加，以后到他那加油吧，我也同意了。从那以后，我一直在丛的天门加油站和加油车加油，一直至2017年1月份我不干了。算账都是丛某某亲自拿票子找我们要钱，开始是一个叫大光的加油员，后来是一个叫双子的加油员，他俩的态度都不好。叫大光的，我们加油时总是对我们骂骂滋滋的，有时他不在，加油就让我们等着，一等就等挺长时间，有时间隔两、三天不去他们那加油，大光或双子就给我们打电话问我们怎么不来加油呢，我一般回答就是去，明天就去，我听说他们对别人说的就不是这样了，他对别人好说，咋的，加水呀，不烧油啊，不想干了之类的带有威胁的话。丛某某的柴油质量太次，需要经常洗油箱，油嘴容易焦住，他的油的颜色和正常的油不一样，一看油质就不好。比正规加油站的油价格高，我们每次加油比优惠的加油站每箱多花200元钱，我这些年在他的加油站多花的就有8、9万元。我不敢不去他那加油，因为我去他家加油之前他们截过我的车，而且直接就说了不在丛某某处加油就截我车的意思。有时我们几天不去加油，大光就打电话威胁说，咋的，不来加油呀，差事呀，你不想干了吧。我经营车五、六年，在他那加油钱得100万元左右。我和丛某某妻子赵某1的姑父是哥们，赵二管我叫舅，我们关系相当不错，每次我去加油的时候，赵二都不好意思在场，但在每次算账的时候，她都在旁边结账算钱，我和其他大车司机不愿意去丛某某那加油，赵二知道，我们开始加油的量多，次数也多，后来去的次数少，量也少，她知道我们不愿意去加油。双子接手加油车之后，也给我打电话，就是说没干活呀，咋不来加油呢之类的话催促我到丛那加油。双子给我打过四、五次电话。丛某某的手下截我的车，截完后李某某就告诉我必须去丛某某家加油，孙某某在旁边啥也没说，我不听他们的话就处罚我，我同意去他们就把我放了，没罚我款。（26）被害人柴某1陈述：我是2013年6、7月份至2017年9月在丛某某的加油站和加油车加油的。丛某某管大车，如果不去他那加油，他就派李某某和孙某某抓我们车，处罚我们，所以我们不敢不在他那加油，另外我们能在他的加油站暂时赊点油，但是油款欠到1、2万元就必须还他了。几天不去加油的话，大光或双子就会打电话问我们在哪加油呢，怎么不去他们那里加油，我就明白咋回事了，就去加油了。我从来没拖欠油款，也不敢拖欠，如果我们拖欠他就让李某某和孙某某截车，处罚。他的油燃烧不好，冒黑烟，而且糊油嘴子，因为用他的油我换了6个油嘴子，花了1000多块钱。每年春天李某某让我们到运管站交钱，2000元或3000元不等，说可以保我们的大车一年不被抓，有一年我没有及时缴纳，李某某和孙某某把我截住，罚了3000元。丛某某的加油站和加油车平时由丛某某的媳妇在那收钱记账。我加油一共花了13万元左右，没有正规发票，就是给我三联单的白条子。（27）被害人李某2陈述：我从2013年开始在丛某某处加油，一直加到2016年。丛某某的油不好，没有优惠，我不常去他那加油，但我还不敢断，就偷摸在别的加油站加点，再在他的加油车加点，省得丛某某不愿意，我也不敢得罪他。丛有两个加油员，开始是大光，后来他不干就变成双子了，几天不去加油，加油员大光或双子就会给我们打电话，对我们说，涛哥让问问，在哪加油呢，怎么不去他们那加油，你车加水呀等之类的话，我就明白咋回事，就去加油了。我被李某某和孙某某截过两次，当时他们对我说让我以后去丛那加油。我不愿意去他那加油，不在他的加油站加油他就会指使加油员打电话催促，还不行就会让李某某和孙某某抓车、处罚、扣车。所以，没人敢不在他那加油。（28）被害人肖某陈述：我2013年开始养的大车，一直到2015年。开始我没在丛那加油，怕他收拾我，我给他送过礼，之后有人告诉我到他那加油就不收拾了，我就去丛那加油了，有时候他的手下李某某和孙某某截住我之后，他们知道我在丛那加油，就给丛打一个电话就把我放行了。丛的油质量非常不好，没有优惠，因为他家油不抗烧，在他那加油一年得多花3000多元钱，没办法，不敢不在他那加油，不加油他就指使手下李某某、孙某某抓车、扣车、罚款。这大伙都是心知肚明的事。有时候没活不去加油，大光就打电话说，咋不来加油呢，你车加水啊，涛哥问了等一些话。我每年都给丛某某送2000元，一共送了4000元。我在丛某某的加油站和临时加油车加油一共花了3、4万块钱左右，赵某2给我们开具白条，一般都是一个月一结算或者是一万块钱一结算，有时候直接上我们干活的工地将钱算出来，丛某某直接就把钱扣掉。因为我在丛某某的加油站加油，而且我还给他送礼，所以每年春季不用向某涛交1000元-3000元的罚款，别人都交过。（29）被害人单某1陈述：丛某某任运管站稽查队队长期间经营过天门乡天门村加油站，在方正县方正镇东某停放一辆加油车。2013年左右丛某某给我打电话说他买了个加油车还干了个加油站，让我去那加油，去过几次之后我就发现他的油质量不好，我就不太想去，但是也不敢得罪他，就去正规加油站加一大部分，然后再去他的加油站或加油车加油，这样伤害比较小，他家柴油价格一点优惠都没有。如果不在他那加油他会让他的手下李某某和孙某某截车、罚款。加油员赵某2给我打过电话催促我去加油，问我在哪里加油，我就知道暗示我去丛某某加油站或加油车加油。（30）被害人韩某2陈述：我养一辆红色解放双桥翻斗车，2013年赵某1跟我说丛某某开加油站和加油车，你得去他家加油，你不去他不得收拾你，我就开始去他那加油，开始我们就知道他油不好，我就偷摸的在外边的其他正规加油站加点好柴油，然后再在丛家少加点掺和使，这样对大车伤害小一点，后来加油员大光对我说，你们老这么加油，涛哥都想要收拾你们了。我一听这话，从那以后不敢在别的加油站加油了。我没有因为不去丛某某家的加油站和加油车加油而被查处，因为开始我不知道他家整加油站，后来赵某1告诉我之后，我就非常听话的去了，后来我在他家每次加的少，赵某2给我说丛某某想收拾我，我就吓的全用他家的油了，他就没处罚过我，有时候我把油款给加油员，丛某某把油票子给加油员，加油员再带给我，有的时候我就直接给丛某某，再有就到丛某某在和鑫樱庭小区的办公室找他媳妇，他媳妇把油票子给我们。我不是自愿到那加油，我们每年都开春干活之前一台车交2000元的罚款，交到李某某和孙某某手里，之后他们再截住我的车一般就放了。（31）证人谢某证言：我和丛某某以前的关系挺好，2011年我承包了方正湖建设工地拉料的活。当时我雇了20多台翻斗车给我拉料，当时拉料的这些车有很多没有钱加油，他们也不认识丛某某，我找丛跟他谈，让丛把油赊给这些大车司机，然后等我工地开工的时候，我从这些大车司机的工资里给他扣出来，另外我干这工程能挣点钱，我和丛某某对半分，我们算账的时候丛某某也去，他在旁边把加油钱给收了。他的柴油比正规的质量差点，不给优惠。（32）证人贾某1证言：2017年我在丛某某的加油车加油4000元至5000元，后来发现柴油质量不好，颜色不对，杂质很多，就不再去加油了。我不用丛某某柴油的时候就一直没在方正干活，他也就没抓过我。（33）证人裴某1证言：天门乡天源加油站法人是我，我从2002年买的，经营到2011年年底。2012年年初，我由于盘锦家里有事，我想把加油站承包给赵某1和丛某某，当时他俩不干怕不挣钱，我就提出让他们试一年，这一年我没管加油站，他们经营到年底给了我12万元钱。2013年年初，我和赵某1说你们经营得了，赵某1说我给你13万，加油站的经营我就不管了。2013年赵某1跟我说想加一辆加油车，到时候算加油站的资产，我同意了，赵某1和丛某某就买了一辆加油车，是赵某1全资购买的，落在了她的名下，加油车的加油员一开始是赵某2，后来是安某某，都是赵某1雇佣的。2017年年初我把加油站接回来，加油车归我了，当时定价是13万，加油车的登记还是赵某1的名字，我没有给钱，2017年的5、6月份，我把欠的钱给她了，加油车的姓名也没有变更。2018年的春天，纪检委查丛某某，赵某1找到我把加油车变更到我妻子殷某1的名下，当时是安某某拉着我的妻子和赵某1将加油车变更的姓名。加油站赊欠加油的收据票子是赵某1制作的三联单。（34）证人殷某1证言：我家的加油站叫天源加油站，从2002年一直经营到2010年前后，我和我丈夫就回盘锦了，这期间加油站一直由赵某1实际经营。2016年末至2017年初，我和我丈夫从盘锦回来才由我经营加油站，但是加油车赵某1一直经营到2018年4月份，她每次给车加完油打的欠条加油员从来没有给我，都是直接给赵某1。赵某1控制的加油车当时落户是她本人名字，将这个油罐车变更成我的名字后赵某1就再也不经营这台车了。今年4月份，我丈夫对我说丛某某被查了，你把这个油罐车过户到你名下吧，这样安某某开车拉着我去取赵某1的身份证到交警队过户到我名下。（35）证人袁某证言：我养了三台油罐车搞运输，各地送汽油和柴油，我给方正县天门乡丛某某经营的天源加油站买过油，用油罐车将油送到天源加油站。2012年1月6日至2015年9月28日一直帮丛某某买油，买了大约60笔左右，交易总共1200万元左右。丛某某购的油大多数都是柴油，每吨柴油大约6000元左右。丛某某是方正县运输管理站的，他和我说过方正县车被截了他给解决。（36）证人于某1证言：2013年4月份至2016年9月份，我在营口市华威石化有限公司上班。在工作期间办理过卡号为62×××60的邮政储蓄卡，是华威公司的老板常某用我的名办理，之后卡一直在常某手里。华威公司主要经营柴油业务。（37）证人李某4证言：2014年5月份至2017年的8月份，我在营口市华威石化有限公司上班，在工作期间常某让我办理过卡号为62×××04的邮政储蓄卡，华威公司主要经营柴油业务，也经营一些汽车用的柴油。（38）证人常某证言：2011年我开始经营营口市华威公司，于某1和李某4曾经在我公司工作过。2014年至2015年10月之前，凡是打入于某1、李某4那两张邮政储蓄银行卡的资金都是我们公司的购油款，这期间由哈尔滨市方正县打入于某1、李某4这两张卡内的所有资金也一定是购油款。（39）证人张某1证言：2013年我和丛某某认识的，他知道我往外卖柴油。他用柴油就给我打电话，往我名下的邮政储蓄银行卡汇款，我就按照汇过来的钱给丛某某油，丛某某一共买了10多次油，大约200多万元。（40）证人贾某2证言：我是通过盘锦叫裴某1的认识的丛某某，他在2013年的时候从我这里进大约1000吨左右柴油。我和我妻子李影名下的邮政储蓄卡是我们使用的，丛某某买油就往这两张卡里打钱，没有往来账目，以银行往来账目为准。（41）赵某1购油汇款明细：赵某1使用其本人及其母亲马某的总计9张银行卡自2012年1月至2015年9月24日向袁某、于某1等人购油汇款共计人民币32130932.88元。（42）户籍证明、现实表现情况：被告人丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某、王某某身源情况。（43）被告人丛某某供述：2013年，我、赵某1正式经营天门加油站，每年我支付裴某113万的承包费，赵某1在天门加油站负责财务。2013年左右，为了增加加油站的收入，我以赵某1的名义花了16万元在湖北购买了一台油槽车。赵某2、安某某和我是雇佣关系，他们俩负责驾驶加油站的油槽车给方正周围的货车加油，2013年，赵某2担任的加油员，2014年左右不干了，安某某到加油站担任油槽车加油员。2014年，裴某1把油槽车买回去了，但是一直没有过户。2018年6月，方正县纪委调查我，我将车辆过户到裴某1妻子的名下。到天门加油站加油的大部分是翻斗车、货车，加油都是年底结算，还有的赊账，最长时间赊一年的也有。2014年，潘老五找过我，他说让广赢车队的货车司机都到天门加油站去加油，运费年底结算，年底的时候，赵某1到广赢车队拿着司机加油的欠条，车主直接把加油费给我们，但具体数额我不清楚。被我们查扣的货车是否到天门加油站加油我不清楚。2013年，我们进油都是在大庆市，我们用油时，我和我妻子赵某1就给袁某打电话，我们进多少油都通过邮政储蓄银行将油款汇给袁某，袁某通过大庆中蓝石化的喇化油厂进油，将油用油罐车拉到方正。2012年年初至2015年的9月份，我们大约汇了60笔油款，都是通过袁某，2015年9月份以后，我们在辽宁盘锦和营口进过油，我们汇款使用的是赵某1的邮政储蓄银行卡，也使用过我岳母马某的邮政储蓄银行卡汇过款。2016年10月份左右，我和妻子就不再经营天门乡加油站了。我是运管站稽查队队长，队员有李某某和孙某某，我没有和孙某某、李某某说过赵某1经营天门乡加油站和加油车，我也没要求大车司机或车主到赵某1经营的加油站或加油车去加油，也没要求或暗示李某某和孙某某对不去加油的司机进行截车或罚款，没有通过加油员要求司机去加油。司机或车主去加油后我们出示加油票或欠据，欠据到年末一起结账，车主拿现金还油款，加油的司机有认识有不认识的，这些到加油站加油的司机或车主和我没有矛盾，就是有些被罚过款。2015年12月份左右，王某1欠了我7万左右的油款，我让他还油款，他一直没有还。之后王某1去我家找我，他说年前欠的油款给不上了，跟我商量用他的车抵押借点钱，他说他联系不上人，让我联系人，我联系的王某某，王某某说他不整贷款了，我给王某某拿了7万元钱，跟他说有个欠款的有两台车给他抵押了，你给他7万元钱。之后王某1来了，他俩签的两台车的买卖协议，王某1在协议上签的字，其他的协议内容没有填，王某某把7万元钱给了王某1，王某1当时还给我5万多，剩下的钱王某1拿走了，说年后还我油款，并且把车抽回去，后来就找不着他，当时把这两台车放在方正镇东某停车场。2017年年末，喜龙米业的老板李某3要用车，我就借给他使用了，一直到现在。后来纪检委要查我，我才找到王某某在协议上签的字，王某某的妻子在协议的其他空白处填的内容，月利息3500元，王某1还了三个月的利息，还了10500元，当时我和王某1关系不错，不好意思直接把钱贷给王某1，王某某和王某1不认识，这样方便要油款，王某1当时是自愿的，后来也没向我要过抵押的车就失去联系了。（44）被告人赵某1供述：我没经营过加油站，但是从2011年开始我在朋友裴某1的天门加油站给收账直到现在，天门加油站是裴某1的，他和殷某1夫妻俩负责经营。他们不在方正的时候，我就全权帮助打理加油站的所有事情，加油站和加油车每天进油、卖油，收入支出的都由我记散账，这些散账都扔了。他有加油车的时候，我也负责加油车的管理事务。多数的车加油都可以赊欠油款，之后定期结算，有现金结算，有时一年左右结算。都是常去加油的，一般都是加油员决定是否赊欠，有时加油员给我打电话决定赊欠，加油的价为正常价，没有优惠。进油的流水账只要我在管理加油站和加油车的时候，都走我天门乡邮政储蓄银行的流水账，马某是我妈，我也用过她的卡，再没有别的流水账。我记得多数都在辽宁进油，都是裴某1给我打电话后，我就通过银行汇款付油款。我没有固定工资，大约一年能给我5万元左右，我干了六、七年，他总共能给我50多万，我每年给裴某1大约10多万，这钱是每年加油站挣的钱。我名下的加油车是裴某1的，因为她家人的户口不是方正县的，落在他们名下不太方便，油罐车开始是小光给开车，后来是双子开车，是裴某1雇的。现在这辆油罐车在殷某1名下，今年开春的时候转的，因为纪检委查我丈夫丛某某，裴某1就害怕了，把油罐车转到殷某1的名下了。加油给开三联单的那种票据，不是正式发票，是裴某1提供的，油罐车在哪给车加油我不知道，卖油票据殷某1在就交给她，她不在就交给我。丛某某偶尔去天门加油站，我没有往天门加油站拉过客人，我不知道丛某某是否授意李某某、孙某某上道截车，丛某某是否要求一些车主和司机去加油站和加油车加油我不清楚。（45）被告人李某某供述：丛某某是方正县运管队长，也是我工作中的领导，孙某某和我是稽查员。丛某某在天门乡天门村有个加油站，还有个加油车，丛某某妻子在加油站是财务。加油站工作人员有丛某某妻子，“双子”、赵某2。“双子”是开油槽车的，丛某某经营的加油站，卖的都是大货车用的燃油，因为丛某某是方正县运管站的队长，日常工作就是针对大货车的治理与处罚相关工作，有些在丛某某加油站加油的货车司机，是受过我们处罚才去丛某某那里加油的。近两年出勤都是丛某某给我和孙某某打电话，让我和孙某某到路面上截大货车，其中有一部分原因是查处违章，还有一部分原因是查扣大货车以后，丛某某让货车司机去天门加油站加油。天门乡的加油站基本上都卖给客车、翻斗车和货车，他的油槽车都卖给县里翻斗车，县里的翻斗车不去加油，丛某某就让我和孙某某去截他们的翻斗车，截完后，都由丛某某去做最后决定，决定是否罚款和放行，但是不罚款的少，基本上罚完款就放行了。都是丛某某说哪有车，车多，就让去截，我们截车后如何处理，由丛某某去决定。我截过彪子、李某1、曹某1、韩某1、杨某2的翻斗车，还有一些司机我叫不出名，都是我和孙某某截的，有的是丛某某派我们去截的，也有的是正常执法。截完罚1000元至3000元，大多数以扬散罚款。丛某某的加油站和加油车在2017年冬天就不干了，大约能干五年左右吧。丛某某的油质量不好，大车司机还要去加油是因为丛某某有管车的权利，大车司机也不敢不去，有些车也是我们处罚完之后，我们在唠嗑中提到丛某某的加油站和加油车，这样大车也去他那加油。我听大车司机说话时唠过，他们不经常去加油的时候，赵某2或安某某就给他们打电话问为什么不去加油，并催促司机到加油站和加油车加油。丛某某也让我给大车司机打电话，让去加油站加油。我听说加油车的油品质不行，比周边的加油站差很多，加完油货车的油嘴子都烧了，而且说实话我自己家的车也在那加油，喷油嘴也堵过。（46）被告人孙某某供述：2013年，我到方正县运输管理站稽查一队，我们队三个人，李某某是稽查员，丛某某是队长。丛某某先有的加油站后有的加油车，加油站我听丛某某说他租裴某1的，丛某某的妻子赵某1在加油站负责加油站和加油车所有的日常事务管理。油槽车先后由赵某2、“双子”两个加油员负责。每次都是丛某某给李某某或我打电话，让我们出外勤，告诉我们出勤查车的地点、扣车的地点，这些都是丛要求的，都是针对货车、翻斗车，有时也查客车，这些车查到之后，我和李某某就扣证或者扣车。丛某某让我们出去扣车是因为加油站和加油车的事情，队长命令的我们都得办。因为丛某某是领导，大车司机怕得罪他，得罪他后大车会被截或被罚款，有过因为到丛某某处不加油，我们截自卸的大车这种情况，丛某某不明说，我和李某某也知道他是这个意思。因为到丛某某处加油的都是自卸车的大车司机，有时候我们截了在他家加油的司机，丛某某也会打电话放行或者少罚款，不去加油的大车司机会正常罚款，不会正常照顾，去加油和不去加油都会有区别对待的。每次出去扣车都是丛某某让我和李某某去扣车，我们根据丛某某提供的一个带车牌照的单子扣车，丛某某会让我们对标有车牌照号的大车罚款1000元至3000元，刚开始我和李某某还以为是正常工作，后来慢慢的才知道丛某某实际上是让我和李某某去截车，好让大车司机到他那儿去加油，我和李某某就按照丛某某的意思去截车，这样很多大车司机就都去加油，平时上加油站和加油车加油的大多数都是运管站管理的翻斗车的大车司机，我和李某某截过王某1、李某1、韩某1、赵某1、杨某2、田某等人，车太多了，我记不住名了，加油车在方正县交警队老检测中心附近，常年在这。加油车卖柴油，卖给货车、翻斗车。这些货车、翻斗车有一小部分因为能赊账的愿意去加，剩下的全都不愿意，因为害怕丛某某扣他们车，不得不去那加油。他每次让我们出去罚款扣车，都是找那些要么不去丛某某加油车加油的，要么扣这种每年不交罚款的车。丛某某家油质特别不好，还糊了一些车的油嘴。赵某2、安某某经常给货车打电话让司机去加油站或者油槽车加油，有不去加油的货车司机，赵某2、安某某就告诉丛某某，然后丛某某让我和李某某去扣车，当时丛某某这么做是因为大车司机怕截车。（47）被告人赵某2供述：我是2013年夏天给丛某某开加油车的，2014年冬天我就不干了。这个加油站法人是裴某1，但是实际经营者是丛某某俩口子。我开这个油罐车一直在方正县东某汽配城院里停着，负责开车也负责给司机加油。加油之后，有付现金的，也有打欠条的，每天我将现金和欠条交给周军或者丛某某媳妇。欠条里面的内容就是一个两联单收据，上面有加油时间、加油的金额、牌照、司机的签名，不是正规发票。到油罐车加油的都是货运车或者翻斗车，油的质量多数人说不好。丛某某他媳妇赵二在加油站里管账。在油罐车加油没有优惠促销活动，价格和正规加油站的价格基本相当。我给大车司机打过很多次电话，每次都是丛某某让我打的电话，因为他们不来加油，让我提醒大车司机来加油，我在电话中就是问他们最近在哪干活呢，怎么没来丛某某这加油呢，我也是为了讨好丛某某，吓唬司机来加油，有的司机跟我解释为什么不来加油，有的司机接了电话后对我说，我正要去加油呢，你等着之类的话，对不来加油的我不能把人家怎么样，但是，丛某某就会去扣车、罚款。因为丛某某在运管站上班，如果大车不去加油的话就有可能和丛某某结梁子，怕得罪他，所以他们不敢不去加油。我在给大车司机加油的过程中也听大车司机说过，不到丛某某加油站加油，就怕丛某某截车、扣车。我打电话有时大车司机跟我说话不好听，我也就开玩笑的和司机骂两句。到我那加油有时我能及时给他们加油，有时赶上我有事吃饭不能及时给他们加油，耽误他们加油干活。（48）被告人安某某供述：我是2015年11月份至2017年12月份给丛某某打工，丛某某开的加油站在天门乡，叫天源加油站，法人是裴某1，实际经营者是丛某某。我就是开油槽车，加油的大车司机、车主都叫我双子，加油车停在方正镇东某板厂院里，给钩机、翻斗车等加柴油的工程车加油。油槽车上有部电话，来加油的车一般都先打电话，接到电话后我就等车来加油，然后把加油的欠条收好，欠条都交给丛某某媳妇赵某1，我给大车司机打过电话，也不记得给谁打了，就是问他们最近在哪加油，咋没来加油呢。丛某某看加油的票子，打电话的对象都是最近或一段时间不来加油的车辆，都是丛某某让我打的，就是吓唬吓唬他们，让他们害怕，好去丛某某家加油站加油，能起到这个作用的缘由肯定不是因为我，我也没有那个面子，大车司机都知道我当时给丛某某开加油车，肯定因为他的原因，因为他是运管站稽查队长，能管得着这些大车。我们加柴油都是赊账，有一个大本子，是印好的收据票子，我们就用这些收据填写好加油量、金额、加油的车号等信息，收据是三联收据，我们加油站和大车司机各留存一份，到一定时间，丛某某就找车主结账。常到加油站加柴油的大车司机、车主有韩某1、赵某1、彪子、鸭子、范某，别的记不清了。油的质量听开车司机们反应不太好，说加了这油车没劲，糊车油嘴子。油价和正规加油站差不多，有司机反映不愿意来加油的。我在天源加油站工作期间使用的电话是130或者是131联通的卡，尾号是6828。2015年我到加油站的时候，这个电话就在油槽车内，我的上任油槽车驾驶员赵某2也曾经使用过，这个电话主要是让货车司机来加油，也方便我与加油站联络。（49）黑龙江省方正县人民法院（2013）方刑初字第66号刑事判决书：2013年5月9日，安某某因犯交通肇事罪，被判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。（50）被告人王某某供述：以前我和丛某某就认识，我听周围的人说在天门乡道西的加油站是丛某某经营的。2015年冬天，丛某某给我打电话，问我有两台车要不要，我知道他是让我用车高利抵押贷款的事，我就和他说我现在不干了，没有钱往出整了，丛某某说他出钱，让我帮他做一个买卖协议，我说行，他让我准备一份买卖协议。在他家和鑫樱庭小区他的办公室，他给我拿了7万元钱，我拿着他的钱到门市屋里，当时安某某在场，丛某某指着王某1，说他的车要抵押，我问啥车，他说两台翻斗车，说能值10多万，我说只能给你7万，他要加点，我没同意，我问他使多长时间，他说过完年，我说5分利，当时王某1不太自愿以5分利抵押借钱，认为给的钱少而且利息高，想再加1万，我说就7万，因为丛某某就给我7万元钱。之后到我的车里将钱和协议拿到屋里，让王某1签的字，他就签字了，我从中拿出3500元钱说是利息，把剩下的钱给王某1了，我把协议和车的行驶证拿走了。过了一个多小时，我又回到丛某某的办公室把3500元的利息还给丛某某了，他说手续放你这吧，我就走了。丛某某在让王某1签合同时有点骂骂滋滋的，对王某1挺生气，王某1的车办理抵押贷款是因为他欠丛某某6万多元钱，什么欠款我不知道。我和王某1签的是买卖协议，是丛某某让我帮着他签订的买卖协议，这样能逼着王某1支付利息。这两台车让丛某某放在天门乡大兴村禧龙米厂了，王某1每月利息直接都给丛某某了。王某1的这两台车我看见过，当时开车跟着王某1将他的两台车开到方正县东某的一个大停车场院里。关于这件事，方正纪检委找我谈过，我和纪检委说王某1是裴某1介绍给我的，说要用钱，钱是我整给王某1的，车也是抵押给我的，协议是在我的饭店签的，这么说是丛某某在纪检委找我之前他给我打过电话，让我别说实话，让我撒谎这么说的。庭审中，李某某、孙某某辩护人向本院提交方正县运输管理站出具的孙某某现实表现、方运管发[2017]8号文件：孙某某被评为2015年度县级先进工作者、2017年度被评为站级先进工作者；李某某被评为2016年度站级先进工作者。用以证实二人工作积极、表现良好。二、滥用职权事实2012年至2018年7月，被告人丛某某在担任稽查大队一队队长期间，对违章车辆处罚时违反《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《黑龙江省道路运输管理条例》等法律法规，擅自突破处罚幅度，降低罚款数额进行处罚。违章车辆应处罚金额644500元，实际处罚金额203200元，给国家造成经济损失441300元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人吴某证言：2009年2月至2018年9月，我任方正县交通局副局长及方正县运输管理站站长，丛某某被公安机立案侦查后，我们才知道稽查一队有的没有按照法律法规进行处罚，上级部门没有要求我们不按照法律法规处罚，我们运输管理站也没有研究决定过，我个人也没有要求不按照规定处罚，是稽查一队自己决定的。2.证人纪某证言：2003年3月至今，我任县运输管理站副站长，运输管理站对处罚标准没有特殊规定，都是要求按照相关法律法规处罚。我不分管稽查一队，不知道稽查一队有没有按照法律规定进行处罚。3.证人齐某1证言：2012年8月至今，我任运输管理站副站长，运输管理站对处罚标准没有特殊规定，都是要求按照相关法律法规处罚。4.证人于某2证言：我是方正县运管站副站长，分管稽查队，稽查一队队长是丛某某，稽查员是李某某和孙某某。稽查一队在执法过程中对车辆处罚的事由是超高、超载等违法行为，依据是《中华人民共和国道路交通管理条例》、《黑龙江省交通运输管理条例》等法律法规。稽查一队没有按照相关规定对违法车辆进行处罚是谁决定的我不知道，运管站没要求过车辆没有违章前提下先进行罚款。5.证人李某5证言：我被方正县运输管理站处罚过两次。我驾驶的是江淮牌重型货车。当时也没有什么违法行为，就是必须交罚款，当时都是运管站稽查一队丛某某处理的，只要交1000元罚款，丛某某就保证他们稽查一队半年或者一年内就不再罚我车了。6.证人毕某证言：2015年10月份，我驾驶黑Ｌ×××**号自卸货车，在方正县方正镇物华街被运管站稽查一队扣留了，当时跟我说最低罚款5000元，其实我的车没有改型，运管站稽查一队丛某某让交罚款，不交就不放车，跟丛某某商量交了4000元罚款。7.证人邵某证言：我们每年三、四月份，无论车是否违章，都应当先交1000至3000元的罚款。8.证人于某3证言：2011年2月份，我开始养翻斗车，在2015年2月份不养的，我们每年开春干活时候，都先要交一年的罚款，这一年没有太大问题，就不再罚我们的款了。9．证人柴某1证言：每年春天李某某让我们到运管站交钱，2000元或3000元不等，说可以保我们的大车一年不被抓，有一年我没有及时缴纳，李某某和孙某某把我截住，并且罚了3000元钱。10.证人单某1证言：每年春节我都向某涛交1500元罚款。11.证人史某证言：我每年都交1000元的罚款，不论我车是否违章，这是规矩。12.证人韩某2证言：我们每年开春干活之前一台车交2000元的罚款，交到李某某和孙某某手里，之后他们再截住我的车一般就放了。13.证人徐某证言：每年在车干活之前我们都要先交1000元或2000元罚款，这一年他就不再截我们的车了。14.证人王某1证言：我们每年在车干活之前的时候，每辆车都交1000元钱的罚款。15.证人沈某证言：2012年我车因未按规定检测车辆，被方正县运管站稽查一队处罚，我知道正常最低应该罚款1000元。我当时跟丛某某说的，丛某某同意交500元，我就交了500元罚款，给我开了罚款收据。16.证人齐某2证言：2015年7月份，我驾驶公交车因停靠站牌稍远，被乘客举报了。县运管站李某某和孙某某来处理，正常是1000元至3000元罚款，当时我委托朋友找的稽查一队的领导，让我找叫孙某某的交500元罚款，我交500元罚款后，就把我的营运证给我了。17.证人毛某证言：2013年11月份，我驾驶营运客车因不按规定使用客票，被县运管站稽查一队抓到了，将我营运证扣了。正常是1000元至3000元罚款，我当时跟丛某某商量的，丛某某让我交500元罚款，我交500元罚款后，就把我的营运证给我了。18.证人赵某3证言：2013年2月份，我驾车拉客时在教师花园被运管站抓到了，将我车扣了。正常罚款应该是5000元至10000元，我当时找丛某某商量让他少罚点，就罚了我2000元。19.证人盛某证言：2012年2月份，我货车没上车厢，属于擅自改型，被县运管站稽查一队抓到了，正常罚款是5000元至20000元，我当时跟运管站稽查一队领导商量的，让我交1000元罚款，给我开的罚款收据。20.证人王某4证言：2014年1月份，我驾车拉客被运管站稽查一队抓到了，将我车扣了。正常罚款应该是5000元至10000元，我当时找的朋友联系稽查一队队长丛某某商量少罚点，就罚我1000元。21.证人王某5证言：2012年12月2日，我驾驶的货车被运管站稽查一队抓到了，我的货车加装护栏，属于擅自改型，运管站将我车扣了。正常是2000元至5000元罚款，我当时跟稽查一队丛某某商量的，丛某某让我交800元罚款。22.证人周某证言：2016年2月份，我驾车没有营运手续从事营运活动，被运管站稽查一队抓了。正常应该是5000元至10000元罚款，我当时找朋友跟县运管站稽查一队的丛某某商量的，丛某某让我交2000元，给我开的罚没收据，就给我车放了。23.证人任某证言：2015年2月份，我家的客车因摄像头偏移干扰GPS设备，被县运管站稽查一队抓到了，将我营运证扣了。正常是2000元至5000元罚款，我当时直接跟丛某某商量的，交了1000元。24.证人李某6证言：2015年3月份，我驾车因非法营运被运管站把车扣了，运管站让交5000元罚款，我找稽查一队队长丛某某商量少罚点，丛某某给我开了3000元的罚款。25.证人陈某证言：2015年3月份，我驾车因非法营运被运管站把车扣了，运管站让交5000元罚款，我父亲通过朋友找的稽查一队队长丛某某商量少罚点，丛某某同意了，给我开了3000元的罚款。26.证人裴某2证言：2015年3月份，我驾车因非法营运被运管站把车扣了，运管站让交5000元罚款，我找稽查一队的领导丛某某商议少罚点，丛某某就同意了，给我开了3000元的罚款。27.证人王某6证言：2015年4月份，我驾车因非法营运被运管站把车扣了，运管站告诉我罚5000元，我当时跟丛某某商量少罚点，丛某某让我交了2000元。28.证人李某7证言：2012年4月份，我驾车因非法营运被运管站抓了，运管站告诉我罚5000元。当时我跟丛某某商量少罚点，丛某某让我交了1000元。29.证人魏某1证言：2012年4月份，我驾车因非法营运被运管站稽查一队队长丛某某抓到了，处理时丛某某让我交3000元罚款。30.证人崔某证言：2013年2月份，我驾车因非法营运被运管站稽查一队抓了。运管站告诉我罚5000元。我和稽查一队领导商量少罚点，当时稽查一队队长丛某某同意交3000元。31.证人王某7证言：2013年2月左右，我驾车因非法营运被稽查一队抓到了，正常非法营运应该罚款5000元，我当时跟稽查一队的领导商量少罚点，稽查一队的领导同意后给我开了500元罚款。32.证人杨某3证言：2013年，我驾车被方正县运管站稽查一队抓到了。运管站说我非法营运，正常罚款5000元。我找到稽查一队队长丛某某商量少罚点，经丛某某同意后，给我开了2000元罚款。33.证人张某2证言：2013年1月份，我车因擅自改装被运管站稽查一队抓了，当时跟我说最低罚款5000元，我跟运管站稽查一队队长丛某某商量少罚点，就给我开了1500元的罚款，罚款收据上被处罚人张某4是我父亲，买车的时候落户到他的名上，处罚收据签的是我的名字，因为是我开的车。34.证人裴某3证言：2013年3月份，我的货车因擅自改装被运管站稽查一队抓了，把我车扣回去了，正常应该罚多少我不知道，就告诉我想取车交4000元，是方正县运管站稽查一队队长丛某某同意我交4000元的。35.证人魏某2证言：2013年12月份，我司机驾驶重型货车因没有营运证被县运管站稽查一队抓到了，将我的车扣留了，当时让我交5000元，我就跟稽查一队队长丛某某商量的，丛某某同意照顾交2000元，当时给我开了收据。36.证人李某8证言：2012年2月份左右，我驾驶解放牌重型货车被方正县运管站稽查一队抓到了，说我车改型了，正常罚款应该交5000元至20000元。我联系货主告诉他车被扣了，货主联系的运管站丛某某，后来就交了1000元就给我放了。是稽查一队队长丛某某决定的罚1000元。37.证人杨某4证言：2017年3月9日，我因非法营运被县运管站人给截住了，把我的电动四轮车扣留了。我知道正常最低罚款是5000元，我当时找人跟稽查一队队长丛某某说的，丛某某同意交1000元。38.处罚票据、哈尔滨华通会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书：经鉴定，根据国家、省、市的管理条例、管理办法的下限规定计算对比，应处罚金额644500元，实际处罚金额203200元，差额为降低标准处罚金额（损失）441300元。39.被审（调）查人基本情况登记表、方正县运输管理站文件《关于丛某某简历情况的说明》方运呈[2018]36号：丛某某1991年2月至2002年4月稽查队稽查员；2002年4月至2018年8月任稽查一队队长，2004年2月方正县交通局给予其行政警告处分；2018年8月7日免去稽查一队队长职务。40.方正县运输管理站出具的《稽查一队稽查人员执法资格证明》、《方正县运输管理站行政执法证件号码登记表》、《交通运输行政执法人员和执法证件管理系统数据采集表一》：队长丛某某、队员孙某某、李某某，三人的行政执法证件号码：01180335、01183366、01180368。41.《方正县运输管理站职责任务、内设机构和人员编制规定》的通知：稽查队负责对全县道路、水路客货运输、码头、搬运装卸商务活动、营运证件、经营范围、服务质量、运输价格、运输票证等进行监督检查和处理违法、违章行为。42.方正县运输管理站分站站长岗位职责：负责道路运输服务质量咨询、举报、投诉等案件的受理和处理工作；对所辖区运政稽查队的工作进行领导监督、指导、检查；负责组织分站道路稽查员上路稽查，着装整齐、证件齐全；处理违规案件做到公开、公平、公正。43.方正县运输管理站稽查队岗位职责：认真学习、宣传道路运输管理法律、法规，熟悉本职业务，不断提高和钻研业务技术和行政执法水平；严守纪律、服从站、队长的领导，积极圆满完成站、队长交办的各项任务，严格执行站内的各项规章制度；坚持文明执法，做到依法行政、文明稽查、配合优良、秉公执法。44.方正县运输管理站稽查队队长岗位职责：负责道路运输服务质量咨询、举报、投诉等案件的受理和处理工作；全县客运、货运、汽修、水运、辖区学生接送车的营运手续，安全负责监督检查；负责组织全队道路稽查员上路稽查，着装整齐、证件齐全做好本县稽查工作；处理违规案件做到公开、公平、公正。45.证人李某某证言：丛某某是运管站稽查一队队长，我和孙某某是稽查一队稽查员，我和孙某某查处车辆违章后，处罚在200元以下的，我们向某涛请示报告，由丛某某决定如何处罚，超过200元处罚的，我们需要回运管站对被处罚人作笔录，形成处罚卷宗，最终还是由丛某某决定如何处罚及处罚金额，我记得2016年底以前，执法检查多数没有形成卷宗。稽查一队存在低于按照国家法律处罚标准进行处罚的问题，丛某某定的罚款标准一年1000元至3000元不等，我和孙某某在执法检查中，发现被检车辆存在违法违章行为时，我们都要向某涛请示，是丛某某给我和孙某某下的违规处罚的指令。稽查一队的罚没收据由孙某某保管，开罚没收据，孙某某不在的时候由我保管开罚没收据。46.证人孙某某证言：丛某某是运管站稽查一队队长，我和李某某是稽查一队稽查员，稽查一队罚没收据大部分时间由我保管和开具，有时也由李某某保管和开具，处罚金额都是丛某某决定的，稽查一队存在低于相关法律标准处罚的问题。比如货运车辆改型按照规定应该处罚5000元至20000元，丛某某告诉我和李某某处罚1000元或者2000元；翻斗车扬撒按照规定应该处罚1000元至3000元、改型按照规定应该处罚5000元至20000元，丛某某就告诉李某某和我只处罚扬撒，不处罚改型；黑出租按规定处罚5000元至20000元，丛某某告诉李某某和我处罚3000元。丛某某没同我和李某某商量过，就是命令我们这么处罚。丛某某有要求，不论是否违章，每台车每年都要向我们缴纳1000元、2000元、3000元罚款，而且我们可以有百分之三十的提成，提成的钱都归丛某某所有。我从2012年到稽查一队担任稽查员起，一直到2017年底，每年都有违规处罚的案件。47.被告人丛某某供述：我们运管站稽查队我是队长，队员有李某某和孙某某，我们都上道截车，我们三人共同商量决定截哪台车处罚哪台车，处罚也由我们三人共同决定，有时举报处罚的由站里决定。稽查一队对违法违章车辆处罚依据和处罚标准是《中华人民共和国道路运输条例》、《黑龙江省道路运输管理条例》等法律法规。稽查一队在执法检查过程中，存在降低减少处罚金额的问题。国家、省、市的管理条例、管理办法没有规定允许擅自降低减少处罚金额，稽查一队擅自降低减少对违法违章车辆的处罚金额，是运管站站长吴某决定的，然后通知我处罚的具体车辆以及降低减少处罚的具体金额，我就通知李某某和孙某某具体执行。庭审中，丛某某辩护人提交丛某某于2015年11月6日至11月19日住院病历复印件一份，用以证明在此期间的处罚丛某某并未参与，滥用职权犯罪鉴定数额有误。本院认为，被告人丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某以暴力、威胁手段多次强迫多名车主购买商品，情节特别严重；被告人王某某明知丛某某强迫他人接受服务而予以帮助，情节特别严重，均已构成强迫交易罪。被告人丛某某身为国家机关工作人员，故意违反法律规定，擅自降低处罚幅度，致使国家利益遭受重大损失，已构成滥用职权罪。公诉机关指控的罪名均成立。关于丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某、王某某辩护人提出的各被告人无罪的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。丛某某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照犯罪集团的全部罪行处罚。赵某1、李某某、孙某某积极参加犯罪集团的犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。赵某2、安某某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应从轻处罚。丛某某与王某某共同实施的强迫交易犯罪系共同犯罪，其中，丛某某积极参与，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。王某某在该共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人丛某某指使被告人李某某、孙某某、赵某2、安某某强迫多名车主购买其承包加油站的柴油，不仅有李某某、孙某某、赵某2、安某某的供述证实，还有证人王某1、曹某1、邵某、李某1证言予以佐证，足以认定。对丛某某、李某某、孙某某、赵某2及其辩护人、安某某及其辩护人的相关辩解和辩护意见，本院均不予采纳。丛某某擅自降低处罚数额，不仅有被告人李某某、孙某某的供述证实，还有证人吴某、纪某、齐某1、于某2证言佐证，足以认定。丛某某辩解降低处罚数额是按照吴某要求所为，仅有丛某某供述，无其他证据佐证。司法鉴定中核查、比对降低处罚幅度并没有2015年11月6日至11月19日期间的罚款票据，公诉机关指控丛某某滥用职权给国家造成经济损失的鉴定数额准确。对丛某某的辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。丛某某一人犯数罪，应数罪并罚。被告人赵某1明知丛某某、李某某、孙某某、赵某2、安某某强迫多名车主购买其承包加油站的柴油而以统计车主加油信息的方式积极参与，亦应认定为强迫他人购买商品。对赵某1的辩解，本院不予采纳。被告人李某某、孙某某辩护人提交的李某某、孙某某曾获先进工作者证明材料，与二人行为是否构成犯罪无关。该证明材料，本院不予采纳。通过同步录音录像反映李某某、孙某某在接受讯问时意识清楚、逻辑思维清晰，未体现二人受人摆布失去意识的情形。李某某、孙某某辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人安某某素有前科，应酌情从重处罚。被告人王某某明知被告人丛某某强迫被害人王某1接受贷款服务而予以协助，属于强迫他人接受服务。鉴定人依据市场法鉴定出王某1被质押的车辆价值，符合法律规定，鉴定方法科学、规范。王某某辩护人的辩护意见，本院不予采纳。王某某如实供述所犯罪行，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第（二）项、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人丛某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2024年8月2日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。被告人李某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2022年6月2日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。被告人赵某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2022年4月30日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。被告人孙某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2021年10月2日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。被告人赵某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2021年8月2日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。被告人安某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2021年8月2日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。被告人王某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年2月22日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。扣押在案的黑Ｃ×××**号欧曼牌重型自卸货车、黑Ａ×××**号长春牌重型自卸货车依法返还被害人王延良。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  郭彦民审判员  张景阳审判员  李 想二〇一八年十二月二十日书记员  宋雪娜书记员  伊 丹