安徽省宿州市中级人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖13刑终442号原公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。上诉人（原审被告人）尹实现，男，1982年7月6日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，系宿州市苏联徽人力资源服务有限公司法定代表人，住宿州市埇桥区。因犯诈骗罪于2015年11月10日被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月25日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。现羁押于宿州市看守所。辩护人袁燕，安徽君光律师事务所律师。上诉人（原审被告人）尹理想，男，1982年7月6日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，系宿州市苏联徽人力资源服务有限公司总监，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月13日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，同年10月16日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人许来永，安徽玉金律师事务所律师。辩护人刘言，安徽玉金律师事务所律师。上诉人（原审被告人）解首义，男，1962年10月29日出生于江苏省丰县，初中文化，安徽省淮北市刘桥矿诚信人力资源服务部负责人，住安徽省淮北市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月16日被淮北市公安局相山分局抓获，同年10月16日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人关海博，安徽嘉闻律师事务所律师。安徽省宿州市埇桥区人民法院审理宿州市埇桥区人民检察院指控原审被告人尹实现、尹理想、解首义犯诈骗罪一案，于2016年9月30日作出(2016)皖1302刑初280号判决书，原审被告人尹实现、尹理想、解首义提出上诉。本院于2017年6月22日作出（2016）皖13刑终542号刑事裁定，撤销原判，发回重审。宿州市埇桥区人民依法另行组成合议庭，于2018年5月29日作出（2017）皖1302刑初564号刑事判决。原审被告人尹实现、尹理想、解首义提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月13日公开开庭进行了审理。宿州市人民检察院指派检察员张某、马某出庭履行职务，上诉人尹实现及其辩护人袁燕，上诉人尹理想及其辩护人许来永、刘言，上诉人解首义及其辩护人关海博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定：2010年9月，被告人尹实现在宿州市注册成立宿州市苏联徽人力资源服务有限公司，其任法定代表人，被告人尹理想任公司业务总监，两被告人以该公司名义向外骗称其公司能够安排人到高速管理局、淮北二电厂等单位工作，欲以此吸引被害群众到其公司签订招工协议，从而骗取被害人缴纳的招工费。2012年9月，被告人解首义、刘某3在安徽省淮北市刘桥矿工人村成立诚信人力资源服务部，该服务部受宿州市苏联徽人力资源服务有限公司全权委托在淮北市开展代办招工业务。被告人尹实现安排被告人尹理想、解首义负责该服务部业务，刘某3（另案处理）、李某3为诚信人力资源服务部业务员。刘某3收取的招工费直接汇至或现金缴至被告人尹实现处，李某3收取的招工费缴至被告人解首义处。被告人尹理想、解首义等人对外以公司能够将人安排为皖北煤电集团、宿州市高速交警、濉溪县医院、淮北二电厂等单位正式工，需收取招工费的手段，骗取被害人4至6万元不等的招工费。被告人尹实现、尹理想、解首义等人以安排体检、面试、培训等方式拖延时间，继续欺骗受害人。后被告人尹实现伪造上述单位的招工报到证，被告人尹理想、解首义在明知报到证系伪造，仍将报到证发放给被害人。至案发，被告人尹实现、尹理想、解首义未能为一位被害人安排工作。三被告人用上述手段至案发，共骗取刘某远等55名被害人招工费共计人民币271.82万元，其中被告人解首义骗取招工费人民币98.3万元。上述钱款被被告人尹实现用于个人开支和支付部分培训费用。原判根据企业法人营业执照、招工协议书及收条、案发及抓获经过等相关书证，辨认笔录、扣押物品决定书及清单，证人刘某3、李某3、黄某2证言，被害人董某、吕某1、杨某1等五十七人陈述，被告人尹实现、尹理想、解首义供述与辩解等证据认定上述事实。原判认为：被告人尹实现、尹理想、解首义的行为均构成诈骗罪，三人骗取他人钱款共计人民币271.82万元，其中，被告人解首义骗取他人钱款共计人民币98.3万元，数额特别巨大。被告人尹理想在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人尹实现犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币六十万元；与前罪判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元合并，决定执行有期徒刑十七年，罚金人民币六十三万元。二、被告人尹理想犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币五十万元。三、被告人解首义犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币四十五万元。四、责令被告人尹实现、尹理想退赔被害人吕某1人民币五万二千六百元；退赔被害人丁某人民币二万元；退赔被害人王某1人民币六万元；退赔被害人杜某1人民币四万元；退赔被害人王某2人民币三万元；退赔被害人吴某1人民币一万八千元；退赔被害人赵某1人民币六万元；退赔被害人赵某2人民币六万元；退赔被害人郑某军人民币四千元；退赔被害人孔某人民币六万五千元；退赔被害人侯某人民币六万元；退赔被害人高某人民币二万五千元；退赔被害人吕某2人民币二万元；退赔被害人刘某1人民币五万八千元；退赔被害人胡某人民币五万元；退赔被害人吴某2人民币五万五千元；退赔被害人荣某人民币五万元；退赔刘某2人民币五万五千元；退赔被害人范某人民币十万元；退赔被害人陈某人民币十万元；退赔被害人被害人刘某远人民币十万元；退赔被害人李某1人民币二万元；退赔被害人杨某2人民币六万二千元；退赔被害人姜某人民币五万元；退赔被害人张某2人民币二万元；退赔被害人田某军人民币五万元；退赔被害人顾某人民币五千元；退赔被害人吕某3人民币五万二千六百元；退赔被害人郑某人民币四万三千元；退赔被害人季某人民币六万元；退赔被害人赵某3人民币四万元；退赔被害人周某人民币二十五万元。责令被告人尹实现、尹理想、解首义退赔被害人董某人民币十六万元；退赔被害人夏某人民币九万元；退赔被害人翟某人民币五万元；退赔被害人闫某人民币二万元；退赔被害人武某1人民币六万元；退赔被害人段某人民币二万元；退赔被害人王某3人民币五万五千元；退赔被害人孙某1人民币五万元；退赔被害人王某4人民币六万元；退赔被害人朱某人民币四万元；退赔被害人孙某2人民币二万元；退赔被害人李某2人民币三万元；退赔被害人赵某4人民币六万三千元；退赔被害人黄某1人民币五万五千元；退赔被害人魏某人民币二万元；退赔被害人张某3人民币四万五千元；退赔被害人杜某2人民币五万五千元；退赔被害人赵某5人民币一万元；退赔被害人武某2人民币四万元；退赔被害人姚某人民币四万元。上诉人尹实现上诉称：苏联徽公司2012年和其他培训中心有合作，培训学生，因资金不够未安置成功。原判量刑过重。辩护人意见：（一）上诉人尹实现的行为构成合同诈骗罪，且属单位犯罪。理由：1、安徽苏联徽人力资源有限公司于2011年注册成立，经营范围是人才信息咨询、职业介绍、人才推荐、人才培训。2、收取被害人费用均与被害人签订招工协议，为此支付了很大一部分费用，应认定为合同诈骗，且属单位犯罪；（二）尹实现归案后，对自己的犯罪事实供认不讳，系坦白。建议二审法院对上诉人尹实现从轻或减轻处罚。上诉人尹理想上诉称：他收的20万元费用也交到公司了。他在公司里接受尹实现的安排。公司和培训机构、企业有正规合同、协议和安置协议。2015年6月才知道事情真相，不属共同犯罪。原判量刑过重。辩护人意见：上诉人尹理想仅是宿州市苏联徽人力资源服务有限公司的员工，事先尹理想对尹实现策划诈骗事宜均不知情，尹理想在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。尹理想未分得赃款，系偶犯，认罪悔罪，建议二审法院从轻或减轻处罚。上诉人解首义上诉称：他没有骗取被害人钱财的故意，没有虚构事实，与尹实现、尹理想在主观上不存在共同犯罪的故意，他的工作均是受尹实现的安排，他收的招工费用全部交给了尹实现和苏联徽公司。其亲属的小孩也交了招工费用，他知道真相后，用自己的钱款退给被害人，他的行为不构成诈骗罪。如认定他有罪，只认可33.5万元。请求减轻处罚。辩护人的辩护意见：原判认定上诉人解首义犯诈骗罪事实不清、证据不足，上诉人解首义不构成诈骗罪。解首义的工作是尹实现安排的，解首义收的钱款均交给了尹实现和苏联徽公司。解首义本人未获利，解首义自己的财产也用于公司的开支。解首义是从2015年6、7月份知道尹实现不能安排工作，解守义招收人员收取被害人钱款计33.5万元。出庭检察员意见：原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，三上诉人及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，均不能成立，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明：2010年9月，上诉人尹实现在宿州市注册成立宿州市苏联徽人力资源服务有限公司，其任法定代表人，上诉人尹理想（系尹实现的哥哥）任公司业务总监，两上诉人以该公司名义向外谎称其公司能够安排人员到高速管理局、淮北二电厂等单位工作，欲以此吸引被害群众到其公司签订招工协议，从而骗取被害人缴纳的招工费。2012年9月，上诉人解首义、刘某3等人在安徽省淮北市刘桥矿工人村成立诚信人力资源服务部，该服务部受宿州市苏联徽人力资源服务有限公司全权委托在淮北市开展代办招工业务。上诉人尹实现安排上诉人尹理想、解首义负责该服务部业务，刘某3（另案处理）、李某3为诚信人力资源服务部业务员。刘某3收取的招工费直接汇至或现金缴至上诉人尹实现处，李某3收取的招工费缴至上诉人解首义处。上诉人尹理想、解首义等人对外以公司能够将人安排为皖北煤电集团、宿州市高速交警、濉溪县医院、淮北二电厂等单位正式工，需收取招工费，骗取被害人4至6万元不等的招工费。上诉人尹实现、尹理想、解首义等分别与报名招工的被害人签订招工协议，收取被害人交付的钱款，许某安排皖北煤电集团、宿州市高速交警、濉溪县医院、淮北二电厂等单位工作。期间，上诉人尹实现安排上诉人尹理想、解首义等人以安排体检、面试、培训等方式拖延时间，继续欺骗被害人。后上诉人尹实现伪造上述单位的招工报到证，上诉人尹理想、解首义在明知报到证系伪造，仍将报到证发放给被害人。至案发，上诉人尹实现、尹理想、解首义未能为一位被害人安排工作。三上诉人用上述手段至案发，共骗取刘某远等55名被害人招工费共计人民币271.82万元，其中上诉人解首义骗取招工费人民币98.3万元。上述钱款被上诉人尹实现用于个人开支和支付部分培训费用。上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据予以证明：一、书证（一）企业法人营业执照、组织机构代码证、人力资源服务许可证，证明宿州市苏联徽人力资源服务有限公司的法定代表人为被告人尹实现及许可经营范围等相关情况。（二）招工协议书及收条，证明刘某3收取被害人为招工支付的钱款所打收条，协议书盖有苏联徽人力资源公司诚信人力资源部印章及刘某3签名。（三）员工报到证，证明被告人交给被害人的假报到证，盖有录用单位印章。（四）电汇凭证、银行卡存款业务回单，证明刘某3、杨某芹将收取被害人的钱款汇给了被告人尹实现。（五）刘某3制作的招工人员名单及收费清单，证明刘某3共招工69人，合计收费288万，退款105.1万。（六）李某3制作的招工人员收费清单，证明李某3共招工19人，被骗金额56.5万元，退款16.97万元。（七）收条，证明李某3将收取被害人的招工费交给被告人解首义的收条，被告人解首义签名。（八）淮北市工商行政管理信息中心出具说明，证明在系统中未查询到诚信人力资源服务部企业名称。（九）安徽省交通控股集团有限公司宿州管理处出具证明，证明该单位未与宿州市苏联徽人力资源服务有限公司诚信人力资源部签订过委托招工协议。（十）皖北煤电集团总医院人力资源部出具证明，证明该单位未委托苏联徽人力资源公司、诚信人力资源部代为招工或接收劳务派遣。（十一）农业银行借记卡明细查询，证明被告人尹实现6228483168143674978农业银行借记卡交易明细。（十二）邮政储蓄银行银行卡明细查询，证明被告人解首义62×××81银行卡交易明细。（十三）涉嫌诈骗金额统计总表，证明公安机关制作被害人姓名、被骗金额297.46万元。（十四）收条、招工协议书若干，证明被告人尹实现、尹理想、解首义以招工为由骗取被害人董某人民币16万元；被害人吕某1人民币5.26万元；被害人丁某人民币2万元；被害人夏某人民币9万元；被害人王某1人民币6万元；被害人杜某1人民币4万元；被害人王某2人民币3万元；被害人吴某1人民币1.8万元；被害人赵某1人民币6万元；被害人赵某2人民币6万元；被害人郑某军人民币0.4万元；被害人孔某人民币6.5万元；被害人侯某人民币6万元；被害人高某人民币2.5万元；被害人翟某人民币5万元；被害人吕某2人民币2万元；被害人闫某人民币2万元；被害人武某1人民币6万元；被害人刘某1人民币5.8万元；被害人段某人民币2万元；被害人王某3人民币5.5万元；被害人胡某人民币5万元；被害人吴某2人民币5.5万元；被害人荣某人民币5万元；被害人刘某2人民币5.5万元；被害人范某人民币10万元；被害人陈某人民币10万元；被害人孙某1人民币5万元；被害人被害人刘某远人民币10万元；被害人王某4人民币6万元；被害人朱某人民币4万元；被害人孙某2人民币2万元；被害人李某1人民币2万元；被害人李某2人民币3万元；被害人赵某4人民币6.3万元；被害人杨某2人民币6.2万元；被害人姜某人民币5万元；被害人黄某1人民币5.5万元；被害人张某2人民币2万元；被害人田某军人民币5万元；被害人魏某人民币2万元；被害人张某3人民币4.5万元；被害人顾某人民币0.5万元；被害人吕某3人民币5.26万元；被害人杜某2人民币5.5万元；被害人赵某5人民币1万元；被害人武某2人民币4万元；被害人郑某人民币4.3万元；被害人姚某人民币4万元；被害人季某人民币6万元；被害人赵某3人民币4万元；退赔被害人周某人民币25万元。共计人民币271.82。（十五）淮北市工商行政管理信息中心出具说明及宿州市公安局埇桥分局东关派出所，证明在淮北市和宿州市工商行政管理信息系统中未查询到诚信人力资源服务部企业名称；淮北市工商行政管理信息中心查询未查到，苏联徽人力资源有限公司和解首义注册的企业。（十六）税票查询，证明苏联徽人力资源有限公司自2011年12月1日至2013年11月30日共计纳税12778.51元。（十七）案发及抓获经过，证明本案案发及抓获三上诉人的情况。（十八）宿州市埇桥区人民法院（2015）埇刑初字第00744号刑事判决书，证明被告人尹实现因犯诈骗罪于2015年11月10日被判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。2014年3月5日被刑事拘留，同年3月31日被取保候审，2015年8月14日被逮捕。（十九）户籍证明，证明三上诉人出生年龄等自然情况。二、辨认笔录，证明经部分证人及被害人辨认出以“招工”名义骗钱的尹实现、尹理想、解首义三人。三、扣押物品决定书及清单，证明1、被告人解首义收取被害人钱款所开收据，盖有宿州市苏联徽人力资源服务有限公司财务专用章，解首义签名。2、被告人尹实现收到被告人解首义收取被害人钱款所打收条，被告人尹实现签名。3、宿州市苏联徽人力资源服务有限公司委托诚信人力资源服务部办理业务，盖有宿州市苏联徽人力资源服务有限公司合同专用章，受委托栏被告人解首义签名。四、证人证言（一）刘某3证明，他和解首义于2013年2月成立“诚信人力资源服务部”，属于苏联徽公司分部，苏联徽公司之前给他和解首义办了人力资源资格证。他们服务部从宿州总公司拿招聘信息，他就按照招聘信息对外招工。按照苏联徽公司给他们的信息，他们可以招淮北二电厂、交警、高速公路、濉溪县医院、皖北煤电等五个岗位，每个岗位都有相应的招收简章，每个岗位的价格都不同，二电厂是6万、交警是10万，高速是5万，县医院6万，这个价格是解首义加价以后的价格，实际解首义交给公司没有那么钱，具体多少他不清楚。解首义加的价格就是他们的盈利，但解首义说拿到盈利的差价必须等被招工人上班以后，收取工人尾款的时候。他以往淮北二电招工的名义收了17个人的钱，以往濉溪县县医院招工的名义收了7个人的钱，以到高速公路上班的名义收了4个人的钱，以到交警队的名义收了9个人的钱，以到皖北矿务局的名义收了4个人的钱，一共收了200万左右，每个人收的都有帐。这些人都是他亲朋好友的小孩，其中刘某荣是他儿子，他收的客户钱都是交给解首义的。宿州总公司因诈骗被查封后，解首义给了他一份皖北煤电的安置单，上面写的是原来找工作的人工作已经安排好了，他看见这个安置单后才又收别人的钱。公司出事后，他就和客户说了，后来尹实现被公安局放出来，而且安置单下来了，他就又相信公司能安排工作的事情了，接着向客户要钱。报到证、安置分配单被证实是假的后，越来越多人来找他退钱，他就把自己两套房子卖了还人家钱，还借了十几万偿还人家，最近解首义带着资料跑了，他没有办法，就带着要钱的几个人到濉溪县报案了。他儿子刘某荣想招交警岗位，他通过解首义向苏联徽公司交了5万元定金，侄女荣某婷交了4万元招工费，儿媳妇的弟弟杨某洋也交了3万元报交警，侄媳妇张某丽交了2万元定金，尹实现承诺给招到宿州审计局，他们都被骗了。高速岗位和皖北煤电岗位拿到报道手续，尾款都收了，8个人收了42万，这些钱都交给解首义了，解首义也没给他提成。后来知道是骗局，解首义就躲在宿州不来了，再后来打电话也不接了。解首义也认为苏联徽的招工以及后来的报到通知单是真的，但解首义应该知道这里面有弯弯绕，因为尹实现给解首义副总经理的职务，听说尹实现和解首义是四六分成。2013年2月份，解首义对他说现在皖北矿务局开始招工报名了。几天后他就带着儿媳妇杨某芹到苏联徽人力资源有限公司报名填表，当天他给解首义3万元，解首义给他打了一个收款条子，后来杨某芹到皖北矿务局总医院体检，他又给解首义3万元，解首义也给写了收条。之后解首义说回去等通知，中间等了好几个月没音信，他就要求退款不办了，解首义一直说快办好了，以各种理由推脱。一直到2014年8月10日左右，解首义叫杨某芹来拿报到单，之后杨某芹拿着报到单到公司报道，公司说没有这个事，他就给解首义打电话，解首义均称公司程序麻烦等等就行了。2014年9月15日，他就不相信解首义让退款，解首义当时承诺能安排。2014年10月15日，他让解首义退款，解首义说没有钱。2014年10月20日，解首义开始失去联系，他等了好久没有消息，就到皖北煤电集团问了一下人力资源部的工作人员，说没有招工这回事，他就来报警了。他知道的还有十几个家庭被骗了。苏联徽人力资源有限公司刘桥诚信服务部由解首义负责，他是服务部会计，解首义每月付给他800元的工资。服务部办公地点是租的他在刘桥矿工人村61栋206室马路边处的房子。诚信服务部内只有解首义提供的苏联徽人力资源有限公司所有证件的复印件，当时解首义还拿着一份苏联徽人力资源有限公司法人的授权委托书。他没有和诚信服务部签订劳动合同，也没有聘书。他负责介绍亲戚朋友来公司咨询，解首义负责宣传讲解工作，每次宣传结束后，都是解首义宣布需要交多少钱，他写好收条再把钱交给解首义。每次都是解首义提供的招聘信息，然后带着人去体检和培训，他知道的培训地点有山东临沂的一个学校、合肥能源学校、合肥华图学校。培训时间从几天到几个月不等，只有山东临沂的培训学校颁发电工证，其他培训学校不颁发任何证书。服务部与客户签订的承诺、协议手续是他代表公司签的，公司印章是解首义盖的。每名应聘者的报到证都是解首义提供的，他查过了都是假的。拿到报到证时，解首义会让人再交部分钱后到总部领取，每个人交的钱都不一样，大概每人交五万元左右。他在诚信服务部一共收了39人的钱，共计2015000元，这些钱全部交给解首义了。之后有人想退款，他找解首义退款，就拖着迟迟不给结果，他就拿自己的26万先还给其他人了。目前还欠1755000元。他经手招工69人，总收钱2887000元，公司没出事前退了105万1千元。后来知道公司找的这些工作都是假的时候，他将房子卖了还钱，总共退了38万元。解首义没有和他联系，在外边躲着不见他，他找尹实现要钱，尹实现一直拖着不给。（二）李某3证明，2012年9月初，解首义打电话给他说现在淮北电厂招工，如果有亲戚朋友的小孩想进电厂可以找解首义，解首义能安排工作，但要先交2万元押金，后期安排好再支付4万元。他把三名同事给的6万元在苏联徽公司解首义的办公室内交给解首义的，还有几名同事直接把钱交给解首义。解首义就安排他介绍的几名小孩体检，然后到山东临沂市一所学校培训学习。2013年4月初，解首义又给他打电话说淮北电厂招工三、四十人，现在人员还不够，让他继续推荐人。他又给解首义介绍了五六个人，这些人的工作押金他通过网银转账到解首义账户内。解首义按第一批人一样体检、培训。2013年5月份，解首义打电话说淮北电厂招工还差几个人，他通过银行转账把两个朋友小孩2万元的押金转给解首义，还有几名朋友直接把钱交给解首义的。解首义还是安排这些小孩体检、培训。期间有一个叫张某茹的小女孩看淮北电厂工作的事一直没安排好，就要到宿州市高速公路管理局收费员的岗位，之后解首义就交给张某茹一份就业报到证，让张某茹于2014年5月份到宿州市高速管理局报到。2013年7月份，他介绍的第一批到淮北电厂工作的小孩培训结束后，他就打电话催解首义安排工作，解首义一直把安排工作的时间往后推。到2014年4月底，解首义说宿州市高速公路管理局新员工上岗日期推迟了，告知张某茹再等一下。2014年7月份，解首义又重新交给张某茹一份高速公路就业报告证，让张某茹于2014年8月1日到宿州市高速公路管理局报到。2014年8月1日，他和张某茹拿着解首义给的报到证到宿州市高速公路管理局报到时，工作人员称根本没有招工这回事，并称报到证上的公章也是假的。他打电话问解首义，解首义解释说是宿州市高速公路管理局人力资源部的唐部长出点事，让他再等等。之后再打电话催解首义安排工作，解首义还是一直往后推，当时他就觉得解首义不可靠了。2014年10月份，他到金茂大厦找解首义，发现苏联徽人力资源公司已经搬走。2014年10月底，他和张某茹父亲到合徐高速收费站办公室和泗许高速收费站人力资源部分别咨询了，两个部门均称没听说招工的事。他当时打电话问解首义，解首义的手机就已经关机了，之后多次拨打解首义的手机都是关机。有小孩家长去淮北二电厂咨询，淮北电厂根本没有招工这回事，这时他才知道被解首义骗了。他一共介绍给解首义18个人，交给解首义53.5万元。期间因为解首义一直没安排好工作，有部分小孩家长不愿意，解首义退还给家长13.2万元。他每次给解首义钱时，解首义都给他打了收条。解首义和他介绍的部分小孩签署安排工作合同，合同上盖有苏联徽人力资源公司的公章，但是期间工作费用交齐后，解首义以工作报到证把部分合同要走了，现在他手上只有孙某2、董某和解首义签署的工作安排合同。解首义自称苏联徽人力资源公司与用人单位有劳务协议。苏联徽公司没有一个成功安排的，只安排部分人去萧县一个电厂实习过。解首义说在苏联徽公司有股份，并称是公司副总。2012年八九月份，解首义说淮北选煤厂开始招工，他就把这事传了出去，然后有四个孩子家长找他，当时解首义说是每人至少2万，10月底就可以进单位报到，后来这报到日期就一推再推，2013年五六月份的时候，让去矿务局技校考试，等考试结果，再后来就没有消息了。2012年9月份，解首义说可以安排一部分进淮北市二电厂，然后有11个孩子家长找到他，他先后收取33.5万元的好处费，这些钱都交给了解首义。2012年11月份去山东临沂培训学习，当时他还跟着去了，看着挺正常的，培训了半年左右，去蚌埠热电厂还有萧县的一个电厂实习。后来通知说去淮北市二电厂人事部门报到，因为种种原因没能报到成，一会缺手续，一会是电厂有事，来来回回三四次，有家长自己去了热电厂打听消息，热电厂说去错地方了。后来就没消息了。他们就去找解首义退钱，解首义一会说没问题，一会写保证，反正到现在钱是一分没退回来，他就自己先垫钱退给人家了。2013年2月份，有两个小孩家长找到他们谈进淮北交警支队的事，收了12万元好处费，钱都交给解首义了。之后去合肥培训，培训后迟迟没有实习，后来也是一直拖，拖到没影了。2013年7月份，介绍周某俐进濉溪县人民医院上班，收取4万元好处费，最后工作也没影了。2014年夏天的时候，高速和二电厂的人都拿到了报到证，是尹实现发给被招工人员的。2014年9月份，因为他父亲解首义看跑了，他们就找尹实现，说如果不退钱就要报案了，尹实现就把他、解首义、刘某3等人在符离东边的农村开了一次会，那时尹实现还不承认是骗人的，说是二电厂这个事没办好是因为差一笔钱给电力系统费用，叫他们合起来凑几十万元，他们不愿意，解首义就把所有事都推给尹实现。尹实现意思是把尾款全部收起来，把费用打给人家，把事情解决掉。当时他给解首义算了一次帐，他交给解首义34.8万元，解首义给他打了条，因为还有网银转账的十几万没算上，他实际交给解首义56.5万元。从那次会议之后他就再没有见过解首义和尹实现了。（三）黄某2证明，他帮朋友赵某5的女儿赵某晶找工作，被诈骗2万元。李某3说招一个淮北二电厂女工的费用为6万元，可以先付2万元定金。赵某5将2万元给他，2012年9月23日，他将这2万元现金交给了李某3，当时给他打了2万元收条。后来安排工作的事没有任何结果。他找李某3，李某3带着他们找解首义，当时尹总也在。解首义承诺2014年9月一定安排，后来再联系解首义就联系不上了。（四）吕某格证明，2013年三四月份，他给女婿李某2说的解首义能给介绍安排工作，李某2就去找刘某3、解首义，后来总共交6万元。她女儿吕某某参加培训、实习后一直在家等通知，解首义就一直说快了快了，一直等到2014年8月份，解首义通知吕某某拿安置单，把剩下的2万元尾款收走了。安置单上写着2014年8月25日报到，中间解首义又说过几天再去，那边还没联系好，一直打电话拖着不让他们去报到，后来又往后拖。他和李某2跑到刘桥矿问了，说这些安置单都是假的，根本没这事，他才知道自己被骗了。五、被害人陈述（一）董某陈述，2012年7月份，李某3到他在淮北市濉溪县开办的海潮职业培训学校找他，说有关系能安排人员到国企单位工作，有学生想到国企工作的，可以找李某3联系。过了一段时间，李某3介绍他和解首义认识，解首义说淮北二电厂现在招人，每人要交6万元的培训费，先交2万元定金，安排好工作再交剩下的4万元。之后他就给朋友、学生说淮北二电厂招人，有意向的可以联系他。过几天，有王某鑫、张某茹、谢某宇、陈某露四个学生每人给了他2万元，他把王某鑫和谢某宇的4万元工作安置费在他的办公室交给李某3，张某茹和陈某露的4万元工作安置费在他的办公室交给解首义。过了一段时间，解首义通知他说安排几名学生到山东临沂一所学校培训，培训了3个月左右。在参加培训前，解首义要求将剩下的4万元交清，不然不给安排工作，只有王某鑫一人交给了他4万元，他把这4万元在解首义的诚信人力资源服务部内交给了解首义。在几名学生培训期间，李某3又给他说解首义现在可以安排濉溪县县医院的工作，后来他介绍学生周某俐，这4万元的工作安置费他在他的办公室交给了李某3。李某3和解首义一直没安排好工作的事，他催李某3和解首义，都说再等等，一直到现在也没安排好工作。2014年11月份，他再打解首义的手机就联系不到解首义了，联系李某3，李某3说也联系不上解首义。他总共介绍五名学生，一共交给他16万工作安置费，他交给李某38万元现金，李某3都给他开收条了，交给解首义8万元，只给他开了4万元的收条。解首义和王某鑫签订了一份工作安排协议，但是协议上写的是他和解首义的名字，这份工作协议他交给李某3了。（二）吕某1陈述，2012年9月份，刘某3说能安排吕某3到淮北市第一人民医院做个正式工，需要五六万元。后来吕某3总共交给刘某35.5万元，结果工作一直没安排好。（三）杨某1陈述，有5个小孩通过他介绍在刘某3的公司报名，刘某3以公司的名义和这五个小孩签订了协议。五个小孩有两个选择电厂，每人收取中介费5万元，三个小男孩选择交警，淮北交警中介费5万元，宿州交警中介费3万元。他把23万元交给刘某3，收据都是刘某3给他开的。几个小孩陆续也接到去培训的通知。2014年六七月份，工作还没有安排，他打电话问刘某3，刘某3说正在协调安排。其中有个小孩想退钱，刘某3说钱都交给总公司了，总公司的老板出事了，钱目前还不上了。他把钱交给刘某3的时候解首义都在场，解首义是苏联徽人力资源有限公司刘桥办事处的老总。（四）丁某陈述，2013年5月份，她找到诚信人力资源服务部的刘某3，帮她安排到宿州市高速公路管理局工作，交给刘某32万元定金。等了一段时间一直没给安排上，刘某3劝说换到淮北市二电厂，可以快点安排。之后苏联徽公司统一安排她们一批学员到山东临沂电力技术学校培训了2个月左右，后来刘某3通知她去山东和宿州市参加了两次面试，两次面试都是尹理想带她们去的。后来她到诚信服务部找刘某3拿到了实习证明，听刘某3说这些实习条子都是解首义从苏联徽公司尹理想那里拿到的，但通知她说电厂没安排好，暂时不要去，又让她们去山东一个小学校参加体检面试，解首义和尹理想带着她们去的，体检后又让她们回家等着。后来她知道被苏联徽公司骗了。她前后交给刘某35万元，找刘某3退了3万元，现在还有2万元没给她。（五）夏某陈述，证明2014年6月份，他找解首义和刘某3安排他小孩夏某晴到宿州市高速公路收费站工作，交3万元定金。后来他同事叶某付通过他给叶某付小孩吴源美交了3万元定金。沈某斌通过他给了刘某33万元钱，安排小孩到交警队工作。大概过了半年，工作始终没有安排，就安排一次体检，发了一个报到证，他就去宿州市高速公路管理局打听，才知道被骗了。他给刘某3打电话要钱，刘某3说钱转走了，没有钱。叶某付的3万元和沈某斌的3万元是他用自己的钱还回去的。一共三个小孩定金9万元。（六）王某1陈述，证明2013年5月份，她找到刘桥人力资源部的刘某3，刘某3答应可以把她安排到濉溪县医院工作，2013年6月28日，她向刘某3交纳6万元，解首义和一个姓尹的男子带她到医院体检后就让她在家等待，后来一直没能上班，询问刘某3时，刘某3就不停向后拖，到2014年10月份，刘某3说负责人跑了，工作安排不了了。（七）杜某1陈述，证明2013年5月份，她到刘桥诚信人力资源部咨询她儿子杜某东找工作的事，刘某3说可以介绍安排到宿州市交警部门工作，是事业编制，2013年5月22日，她交给刘某33万元招工费，后来一个姓解的男子带杜某东体检，一名姓尹的男子带杜某东去合肥培训学习，然后就一直让她们等待。她朋友的孩子陈某思也在刘桥诚信人力资源服务部交了一万元。（八）王某2陈述，2013年，刘某3说可以安排他妹妹王某微到濉溪县医院工作，2013年7月11日，他父亲王某华交给刘某36万元费用，交钱之后迟迟没有安排就业，他们就找刘某3要求退钱，刘某3只退给他们3万元。（九）吴某1陈述，2015年1月5日，尹理想带着他和外甥女吴某丹到上海一家中介公司内写了一份表格，就让他们回去等通知。1月6日，尹理想通知他们到上海体检，尹理想答应可以给吴某丹安排在上海市铁路局，需要18000元费用，他是以现金的方式交给尹理想。2月初，尹理想通知吴某丹到上海市培训半个月，培训完可以直接到上海市铁路局做普通列车乘务员。培训结束后，尹理想让吴某丹到上海市地铁站做安检员实习三个月，承诺实习结束就可以直接到普通列车做乘务员了。实习结束后尹理想一直拖到2015年7月底，尹理想许某说让吴某丹到北京办理手续，就可以在徐州至天津的普通列车上做乘务员。尹理想在北京西客站安排了一个保洁员的工作并承诺说工作满二十个工作日就可以直接上岗了，吴某丹一直在北京西客站工作四十个工作日，尹理想也没有给吴某丹安排工作。（十）王某鑫陈述，证明2012年11、12月份，他姐姐王某莉说有一个朋友叫董某可以帮他进淮北市二电厂上班，2012年12月份，他和王某莉带着6万元现金交给了董某，董某给他打了一个现金收据。过了二三天，董某让他去宿州市苏联徽人力资源公司，公司老总尹实现安排员工带他和另外两个人去宿州市立医院体检中心体检，然后公司就带着他们三个人去山东临沂沂蒙电力培训学校培训，在那里培训了六个月。培训完，萧县电厂的人来沂蒙电力学校面试，面试完就直接去实习。学校没给他发相关证件。他在萧县一个集团的自备电厂干了半年就辞职了，在家一直没听到关于让他去二电厂上班的消息。直到2014年，他找到董某去了解这个事，才知道帮他去二电厂的事是假的。6万元钱董某也没有退给他。他没有与苏联徽公司签订就业协议。（十一）赵某1陈述，证明2015年五六月份，他认识了一个自称叫尹理想的男子，尹理想说自己成立一个“安徽苏联徽人力资源公司”，可以给别人安排就业，他就想通过尹理想给他女儿赵某珠、朋友的儿子张某晨安排工作。尹理想答应把赵某珠安排在宿州市中粮部门，把张某晨安排到南京铁路部门从事火车司机职业，尹理想称安排赵某珠工作需15000预付金，安排张某晨的工作需要45000费用。他在7月11日通过农业银行向尹理想提供的217993740003406703卡号汇款15000元，对方卡号用户名显示叫魏某莹，在7月29日通过工商银行向尹实现提供的6222001312100106337账号汇款45000元，账号显示用户名叫施某芹。汇款后尹理想承诺在2015年8月21日之前安排好工作，后来迟迟安排不好工作。（十二）赵某2陈述，2013年1月份，他通过朋友介绍知道“苏联徽人力资源公司”刘桥镇诚信人力资源部的负责人刘某3能帮着找工作，他就帮弟弟赵某2军交了培训费想让赵某2军通过培训上班。他帮赵某2军报的是电厂编制培训，2013年1月19日和2013年5月2日，他分别交了2万元及4万元的培训费，共计6万元。2013年9月，赵某2军到山东一个学校培训了两个月，结束后赵某2军就在家等着分配工作，但至今未安排过工作。（十三）郑某军陈述，2014年7月份，他到诚信人力资源部咨询给他儿子郑某伟找工作的事，刘某3说可以安排到高速公路收费站工作，需要招工费用5万元，他于2014年7月29日向刘某3交纳5000元，刘某3带着郑某伟到宿州市面试一次，后来迟迟没有给他儿子安排工作，他才发觉被骗。后来刘某3退他1000元。（十四）孔某陈述，2013年1月底，他想通过刘某3给他女儿孔艳华安排一个工作，刘某3承诺可以安排到濉溪县医院工作，需要交纳55000元，2013年2月4日，他把55000元交给刘某3，刘某3给他一份手写的现金收条。后来刘某3安排他女儿到濉溪县医院参加医院的招工考试，结束后就让他在家等通知，期间他不断打电话询问刘某3工作的事情，刘某3就以各种理由一直拖着。到2015年2月22日，尹实现给他打电话说需要1万元的活动费，只要把钱交了他女儿的工作很快就能安排好，他于当天给尹实现转了1万元，之后尹实现一直没有给他女儿安排工作。（十五）侯某陈述，2013年的时候，他到诚信人力资源部咨询，刘某3说可以把他安排到淮北市二电厂工作，需要交纳招工费6万元，他于2013年5月2日向刘某3交纳了6万元，刘某3安排他到山东临沂学习三个月时间，费用自理，后来迟迟没能安排他就业，他才发觉被骗了。（十六）高某陈述，2014年的时候，她通过李某3介绍认识了宿州苏联徽人力资源公司的尹理想，尹理想称可以安排他人就业。尹理想说可以把她亲戚高某涛安排到高速收费站工作，需要交纳6万元费用，暂时先付一半，工作安置好后在付一半。她于2014年4月15日交给尹理想2万元现金，尹理想向她丈夫单树伟出具了收条，第二天她又通过建设银行给尹理想汇款1万元，后来迟迟没能安排高某涛就业，她才发觉被骗了。尹理想后来退还她5000元。（十七）翟某陈述，2012年11月底，他想通过刘某3、解首义帮他儿子翟晟昊安排到淮北交警上班，刘某3、解首义承诺可以安排在淮北市交警，并说需要交纳5万元现金。2012年12月27日，刘某3、解首义带他到宿州苏联徽人力资源总公司见到尹实现，尹实现也向他承诺只要5万元交齐就能帮他儿子把工作安排好，他当天就将5万元现金交给了总公司财务处，财务处给他写了一份现金收据。后来，刘某3通知他儿子到合肥华图培训学校培训一个礼拜，结束后刘某3就让他在家等通知，直到现在刘某3都没有给他儿子安排工作。（十八）吕某2陈述，2013年的时候，刘某3说可以安排他到淮北市二电厂工作，需要交纳6万元，他母亲牟某红于2013年11月13日向刘某3交纳2万元，说好剩余的4万元等他工作后再交齐。2013年11月份，解首义带着他们大约三四十人到山东临沂培训几个月时间，后刘某3迟迟未能安排他上班，他才发觉自己被骗了。（十九）闫某陈述，2013年3月份，她想通过李某3帮她安排一个工作，李某3要求交6万元培训费并承诺可以给她安排到淮北市二电厂上班，先交2万元押金。2013年4月4日，她把2万元现金交给王松的父亲王某4，由王某4再转交给李某3。后来李某3安排她到山东临沂一家培训学校培训，结束后李某3就一直让她在家等通知，直到现在也没有给她安排工作。王某4后来把2万元现金还给她了。（二十）武某1陈述，2013年二三月份，李某3要他交6万元的培训费并承诺能给他安排到淮北市交警队上班，他于2013年3月5日交给李某36万元现金。2013年5月份，李某3让他到合肥市一家学校培训一个礼拜，结束后李某3就一直让他在家等通知，李某3以各种理由拖着不给他安排工作。他没有签订招工合同，李某3给他写了一份6万元现金的收条。（二十一）刘某1陈述，2013年4月份，他通过朋友知道“苏联徽人力资源公司”刘桥矿诚信人力资源部负责人刘某3能帮着找工作，他帮女儿刘某倩报的是电厂编制培训，分两次交给刘某35万8千元。2013年4月份，刘某倩到山东临沂一个学校培训了两个月，结束后就让在家等着分配工作，至今都没有帮刘某倩安排过工作。（二十二）段某陈述，2013年6月初，李某3说可以帮他儿子安排到淮北市二电厂上班，2013年6月8日，他把2万元现金交给解首义，解首义给他开了一份2万元现金收条。当天晚上就安排他儿子到山东临沂交通学校培训，结束后李某3就以各种理由拖着不给他儿子安排工作。（二十三）王某3陈述，2013年3月份，她想通过李某3替儿子段某吾安排一个工作，李某3承诺帮她儿子安排到淮北二电工作，需要55000元活动费，李某3说先交2万元押金，安排好后再接着交剩下的35000元。2013年4月份，她交给李某32万元现金，李某3安排她儿子到山东临沂交通学校培训6个月，后安排她儿子到萧县金玉米热电厂实习。2014年7月，她交给李某3剩下的35000元现金。实习结束后，李某3以各种理由不给她儿子安排工作并要她在家等分配。（二十四）胡某陈述，2013年2月份，她在诚信人力资源部报了电厂编制培训，分别于2013年4月8日、5月4日通过银行卡转账给刘某35万元。2013年3月，她到山东临沂一个学校培训后，就让她在家等着分配工作。（二十五）吴某2陈述，2013年4月份，她找刘某3交了培训费，准备让她女儿贾某雯通过培训上班。她帮贾某雯报的是电厂编制培训，分两次交了5万5千元，第一次是2013年4月16日交给刘某32万元，第二次是2013年11月16日交给刘某335000元。贾某雯在2013年4月到山东临沂一个学校培训两个月，结束后就让在家等着分配工作，至今为止都没有安排过工作。（二十六）荣某陈述，2014年他到诚信人力资源部咨询给他儿子荣新策找工作的事，刘某3说可以把他儿子安排到宿州高速公路管理局从事收费员工作，需要交纳费用5万元。他于2014年7月27日和2014年8月18日，分别向刘某3交款3万元和2万元。刘某3承诺2014年9月份安排他儿子上班，还在收条上还注明不能安排工作，愿意多退他1万元钱，后来迟迟不能安排就业，他才发觉被骗了。刘某3安排他儿子到宿州市北关学习几天，是解首义带着他儿子去的。（二十七）刘某2陈述，2013年6月份，她在诚信资源部报了医院编制培训，2013年7月6日，她交给刘某355000元培训费。交过培训费后刘某3就让她在家等着分配工作，但是至今都没有给她安排工作。（二十八）范某陈述，2013年1月份，他通过单位同事介绍认识杨某1，说苏联徽人力资源公司可以培训招工，他自己的儿子范某凯和侄子范某宁在家没工作，他就交了培训费准备让孩子培训上班。他是把钱交给杨某1，杨某1到苏联徽人力资源公司找刘某3操作工作的事情。他帮范某凯报的是电厂编制，分别于2013年3月1日，7月12日交了2万元及3万元的培训费；范某宁是交警编制，是2013年12月份交了5万元的培训费，两人一共交了十万元的培训费。范某凯2013年9月份在山东潍坊一个学校培训，结束后就让范某凯在家等着分配工作，范某宁没有接受过培训，就一直让在家等着。（二十九）陈某陈述，2013年10月30日，他和翟某武通过一个姓姚的男子认识了苏联徽公司经理尹实现，他和翟某武与尹实现签订了协议，每人交给尹实现5万元。后尹实现通知他孩子陈某辉到山东临沂学校培训，培训了两个月左右。2014年1月，他孩子从山东回来，他给尹实现打电话，尹实现都是以各种理由推脱解释，后来一直没有任何消息，现在打电话也不接了。（三十）陈某露陈述，2013年6月份，她爸陈超的一个朋友董某告诉她爸可以找人给她安排工作，董某找到了刘桥的诚信人力资源一个叫老解的给她安排工作。当时董某说给她安排的工作是淮北市二电厂正式工，需要交6万元的定金。2013年6月中旬，她爸把6万元钱交给了董某，董某给她爸写了收据，后来她就在家一直等着安排工作。2013年8月份，她到苏联徽公司签了一份协议，一直到2013年9月10日，尹经理带着她们到山东临沂一个电力技术学校培训了3个月，之后给她发了一个电工证，她就一直在家等着，没有给她安排工作。（三十一）孙某1陈述，2013年她到诚信人力资源部想给她女儿刘某莹找份工作，刘某3说可以安排她女儿在淮北市二电厂工作，需要交纳费用7万元，她在2013年8月31日交给刘某33万元，11月16日交给刘某34万元，后来对方迟迟不能安排她女儿上班，她们找刘某3退钱，2015年的八九月份，刘某3退给她们2万元。（三十二）刘某远陈述，他和刘某3是朋友关系。2012年11月份，刘某3说泗许高速交警招人，他想给两个孙子刘某康、刘某安排工作，就与刘某3谈好10万元安排两个人工作。2012年11月28日，他到刘桥诚信服务部把4万元交给刘某3，刘某3给他写了招工押金收条。解首义通知让刘某康、刘某权到宿州市北高速公路符离服务区去面试，当时解首义、尹理想带着他、刘某康、刘某权及另外的7个人参加面试，尹理想介绍一位高管局人事部唐部长进行面试。面试回去后，刘某3说工作快安排好了，催他继续缴费，2013年8月24日，他到诚信服务部把4万元交给刘某3，刘某3给他写了招工定金收条。2013年年底，尹理想通知让刘某康、刘某权到宿州市第一职业高中去培训队列方面的内容，培训期限20多天。2014年7月24日，尹理想给刘某康、刘某权发了高速公路管理局公司的员工报到证，接着刘某3说工作已经安排好了，让他把最后的2万元交了。2014年8月12日，他给了刘某32万元现金。拿到员工报到证以后，一直不安排刘某康、刘某权去工作，他就找尹理想要说法，尹理想以各种理由推脱，再找尹理想就联系不到了。他拿着员工报到证到宿州市北高速公路管理处咨询过，他们说没有招人，报到证上的公章也是私刻的。解首义是“苏联徽人力资源部濉溪县刘桥矿分公司”负责人，刘某3是公司会计，刘某3、解首义合伙承诺说能安排他们三十八户受害者家庭小孩到淮北高速公路、淮北交警队、淮北电厂、淮北县医院等单位工作，他们在2012年前后每户交5万-10万不等的现金，总共约200多万。他们三十八户都是在刘桥矿分公司跟解首义和刘某3签订的劳务合同。合同的内容是能保证他们三十八户家小孩到相关单位上班，如果不能兑现，会把他们交的招工费用全部退还。签完合同就带着小孩到外地培训，回来后一开始给他们承诺安排的工作一个没兑现，后来他们到这些单位去找，单位的负责人明确给他们答复没有委托解首义和刘某3进行招工。（三十三）王某4陈述，证明2012年年底的一天，李某3向他介绍说把他儿子王某燊安排到淮北市交警需要花12万，先付6万定金，李某3说认识宿州市苏联徽人力资源公司的解总，解总负责淮北片区。2013年1月的一天，他把6万元定金给了李某3，李某3给他打了收条。他见到过公司的法人尹实现、尹理想等人。2013年6月份、10月份，苏联徽公司工作人员通知让王某燊到合肥市华图教育培训学校培训，两次培训都是自费，结束后一直没有安排工作，他多次打电话给李某3、解总，都说能安排好，让他再等等，但一直没有结果。2014年8月份以后就联系不到解总了。（三十四）朱某的陈述，2012年12月至2013年5月，解首义安排他到山东临沂职业技术学校参加为期6个月的培训。2013年4月30日，他交给解首义4万元培训费，并与解首义签订协议，解首义承诺通过培训，介绍他到淮北国安电力公司上班，之后解首义一直以各种理由不介绍他就业。2014年7月25日，苏联徽公司又让经理尹实现与他签了一份安置协议书，并承诺4个月之内给他介绍工作。他等了4个月就联系不到解首义，诚信人力资源服务部也不干了，苏联徽公司也关门了。（三十五）张某明陈述，2013年5月份，解首义答应安排他女儿张某茹到淮北二电厂上班，他通过董某交给解首义2万元定金。2013年6月底，解首义和李某3通知张某茹到山东临沂电力技术学校培训三个月，苏联徽公司发了实习证明，写着报到日期是2014年3月20日，但解首义又说电厂没安排好，让他们先不要去实习报到，后来不停拖着。2014年7月份，解首义说电厂安排不好了，通知张某茹到宿州市高速公路管理局去面试，当时一起参加面试的有13人。解首义带着他们在宿州市高速公路管理局处大门口等着，尹理想和尹实现过来告诉他们说管理处的张部长不在，上午不能面试了，说下午再参加面试。他们这些人就在苏联徽公司等到下午3点左右，尹理想、尹实现和解首义告诉他们不需要面试了，然后尹理想就给他们这些人发高速公路的员工报到证，证上写着2014年8月1日报到。到了7月底，尹理想给他们打电话说高速公路收费站那边领导视察，暂停报到，然后就是一直拖。他到高速公路收费站打听情况，人家说根本没有委托苏联徽公司帮招人，他们拿的报到证都是假的。（三十六）孙某2陈述，2012年12月份，她妈到诚信人力资源服务部交给解首义2万元定金，安排她到淮北二电厂上班。苏联徽公司安排她们一批人员到山东临沂电力技术学校培训2个月左右，后来解首义、尹理想通知她们去山东和宿州参加了两次面试，一起面试的有20多人，是苏联徽公司的尹理想安排她们参加面试的，两次面试尹理想都在场。后来给发了张实习报到单，听说是解首义从苏联徽公司那边拿的，但苏联徽公司一直拖着不让她们去实习，以各种理由不让她们去二电厂。她们这批人中没有一个进淮北市二电厂上班的。（三十七）李某1陈述，2013年10月份，他想给女儿李胜男找个工作，刘某3说有个高速收费站的工作，他就交给刘某32万元定金。他在家等了三四个月，刘某3说高速公路不行了，只能上矿上上班，让他女儿到皖北局总院去体检，当时体检的有一二十个人。到2014年7月份，刘某3说确定他女儿安排到刘桥矿二矿上班了，让他再拿2万元定金。钱给刘某3后，他一给刘某3打电话就说总公司正在协调，让他再等等，还给了一个到刘桥二矿的通知书。他想到高速公路和刘桥二矿去问，刘某3说这是秘密招工，是通过某些部门协调进来的，让他不要去。刘某3说让他放心，如果找不到工作，就把钱退给他们。后来他们找刘某3让退钱，刘某3说钱交给姓解的了，姓解的人跑了。（三十八）李某2陈述，2013年3月份，他岳父找到刘桥矿老解，让给他老婆吕某某找个工作。他们说好是找刘桥一矿或二矿的正式工，需要6万元。2013年4月2日，他在老解和刘某3公司办公室先给了刘某34万元，2014年7月份，刘某3说工作快弄好了，他把剩下的2万也付清了，可是到现在也没有找到工作，老解人也找不到了。期间，吕某某到合肥技校及陕西的一个厂培训过，说培训过了才能找到工作，还到皖北总院体检一次，费用都是自费，但是就是工作没找成。（三十九）赵某4陈述，2013年7月2日，他朋友周文带着他找到诚信人力资源部的解首义，解首义说一定能安排他女儿赵某茹到濉溪县医院上班，需要交65000元。我们双方签订了协议，他交给解首义6万元现金。2013年8月12日，诚信人力资源部的人说他女儿的事情马上办好了，让他把剩下的钱交过去，他给一个叫刘某3的人3000元。后来他经常打电话给解首义，每次讲马上就办好了，但是到现在都没办好，解首义也找不到了。解首义带他女儿去过濉溪县医院一次，说是去面试，结果女儿连医院大门都没进。他没有去县医院问过，解首义说让他不要对外讲。（四十）杨某2陈述，2013年七八月份，她想给女儿吕某洁找个工作，刘某3说能给她们找到刘桥二矿的工作，2013年12月27日，她交给刘某32万元定金。后来刘某3带着吕某洁和另外几个女孩到宿州市皖北总院检查，之后她们在家等了几个月。到2014年7月4日，刘某3说工作找好了，是皖北煤电刘桥二矿的工作，让她再拿4万元，她交给刘某3这4万后，刘某3也不让她们去上班，总是推。2014年9月，刘某3说分到刘桥二矿了，让她拿2千元给人买烟，她又拿2千给了刘某3，直到今天工作还是没找到。期间她们给老解打电话，老解说10月20日之前找不到工作就把钱退给她，老解现在也找不到了。老解和刘某3不让她们去矿上问，说是内部招的，自己去会把事情搞砸。（四十一）姜某陈述，刘某3对他说诚信人力资源服务部可以安排淮北市交警队工作，2012年1月，他交给刘某35万元现金，刘某3给他打了个协议就让他回家等消息。后来一直没上成班，他就找刘某3和解首义，宪伟和解首义就以各种理由推脱，一直到2014年11月份，刘某3告诉他说招工是假的，刘某3也被人骗了，解首义也找不到了。（四十二）黄某1陈述，2012年10月份，解首义说可以把她给安排到濉溪县医院，而且是正式工，有五险一金，需要5万5千元，她同意了。2012年12月份，解首义和尹理想带她到县医院安排她在骨科实习三个月。2013年元月份，她把3万元定金交给了解首义，和解首义签了协议。2013年3月她学习结束后，解首义让她在家等着参加招聘考试，2013年5月份，她参加考试没考上，解首义说没事能安排进去。后来解首义又问她要了2万5千元，说这笔钱能帮她安排进去县医院，她便将钱交给解首义，然后解首义让她回去等消息。后来一直没上成班，她找解首义，就以各种理由推脱，到2014年也没安排好，她就开始问解首义要钱，解首义说没多少钱停停再给她，后来就找不到解首义了。（四十三）张某2陈述，2013年11月份，刘某3说给他女儿张某晶找一个高速收费站的工作，2013年12月27日，他和刘某3签订了协议，交给刘某32万元定金，刘某3让他在家等通知。2014年，刘某3说高速公路不行了，改到皖北局上班，他同意了。刘某3还组织他女儿到皖北医院体检。后来刘某3说他女儿应该被分配到任楼矿了，但是一直到现在都没有上班。（四十四）田某军陈述，2013年1月初，他到刘桥矿诚信人力资源服务部见到了刘某3和解首义，刘某3说安排他儿子田春晓到交警队需要12万，一年内能安排成功。1月20几号，他交给刘某35万元定金，签订了招工协议，后来他就回家等消息，期间安排他儿子去培训了两回，后来一直没上成班，他就去找刘某3，刘某3就以各种理由推脱。2014年10月，我他得自己被骗了，找刘某3要钱，刘某3说他也被解首义、尹实现等人骗了。（四十五）魏某陈述，2013年3月份，她去刘桥矿诚信人力资源服务部找到刘某3，想给小孩杨某林安排到淮北二电厂，解首义说需要6万元，她同意了，2013年3月25日先交给解首义2万元定金，约定剩下的4万安排好工作再给。期间，解首义安排杨某林去山东临沂电校培训了一会，后来儿子一直没上成班，她去找刘某3，刘某3就给她说快了。后来刘某3要求她把剩下的4万元交了，才能把工作安排好，但她一直没给，之后还是没安排成她儿子上班，后来她听说好多找安排工作的人都没安排成，而且刘某3、解首义人也找不到了。后来诚信人力资源服务部也关门了。（四十六）张某3陈述，2012年10月份，刘某3说可以把他女儿安排到二电厂，他就和解首义签订了协议。解首义让他等消息，后来一直没上成班，找解首义就以各种理由推脱。到2014年10月他感觉自己被骗了，解首义也找不到了。他一共给了解首义4万5千元钱，他朋友沈艳玲给了解首义2万。（四十七）顾某陈述，2012年10月份，刘某3说安排她儿子邓辰刚到淮北二电厂需要6万元，她先给了2万元定金。2013年3月份，我带着韩某旭找到刘某3，交给刘某32万元定金。2013年4月份，刘某3让她和韩某旭把剩下的4万元交给他，不然安排不成工作，没法给报到证，我和韩某旭就把8万元现金交给了刘某3。后来一直没上成班，刘某3以各种理由推脱。2013年6月，我儿子被沂蒙电校安排到蚌埠电厂上班，她觉得自己被骗了，找刘某3要钱，刘某3退给我5万5千元。（四十八）吕某3陈述，2012年11月2日，她交给刘某32万元定金，安排进濉溪县医院工作。2013年4月，刘某3、解首义及一个姓尹的男子带着她们去濉溪县医院报名，2013年5月，参加考试，她考了300多名。刘某3说她们不是县医院公开招的那50个名额，是另外招的，通知她们把余款32600元也交上，否则就没希望，她就把钱交上去了。2014年4月份，她问刘某3退钱，刘某3就一拖再拖，最后说刘某3也是被骗了。（四十九）杜某2陈述，证明2013年6月份，他找到解首义，想把小孩杜某飞安排到淮北二电厂，解首义说需要5万5千元，2013年6月13日他交给解首义2万元定金。2013年10月份，解首义要求他把剩下的3万5千元交给他，这样才能把工作安排好，他就把这3万5千元交给解首义了，但之后还是没安排成功。后来解首义人找不到了。他朋友杨广民找刘某3给小孩杨某坤安排工作，在2013年前后给了刘某34万元。（五十）张某民陈述，2012年10月份，他朋友杨某勇（音）问能不能帮外甥找份工作，他就把李某3的手机号给了杨某勇。他听杨某勇说交给李某32万元现金，在这之后李某3一直没有把淮北市选煤厂的工作安排好，他多次催促李某3没有结果。2014年8月份，李某3带他到宿州市苏联徽公司找法人尹实现要求退款，要钱无果后，李某3又带他到刘桥矿找副总解首义协调退款的事，也是无果。后来尹实现退给他1千元。再后来就联系不上尹实现了，他就拿自己的2万元退还给杨某勇的亲戚魏凯。（五十一）赵某5陈述，2012年12月份，他通过朋友找到李某3、解首义，想让给他女儿赵某晶安排到淮北二电厂上班，李某3、解首义要求他先交2万元定金，他通过朋友黄某2交给李某32万元，他就回家等待。2013年4月份，赵某晶被苏联徽公司安排到山东临沂电力技术学校培训了2个月，学校发了个电工证，回来后就在家等着。后来不停拖着，他多次催促李某3，但一直没有给安排。后来他从李某3那里要回1万元。（五十二）武某2陈述，2014年2月份他通过朋友认识解首义，当时给他说能帮助人介绍工作，他女儿武雪燕在家一直没有正式工作，他就想通过解守义帮他女儿找一份工作。2014年3月份他就在淮北刘桥矿工人村“苏联徽”诚信分公司内把4万元交给解守义，想让帮着把武某雁安排进电厂上班。2014年4月份左右，武某雁到山东临沂某个学校培训过几个月，培训过后就让武某雁在家等着安排工作。一直没有接到上班通知。（五十三）郑某陈述，2013年的时候，他在网上看到宿州市苏联徽公司可以为人介绍工作，他到该公司，尹理想接待了他，他打算给外甥王某超、弟弟武某凡找工作，尹理想了解二人基本情况后，答应把王某超安排在淮北二电厂上班，安排武某凡到高铁工作，承诺都是正式职工，他于2013年9月2日、2014年元月10日交了四万三千元费用。后来迟迟没有安排工作，他才发现自己被骗了。（五十四）姚某陈述，2014年他通过熟人认识了解守义，解首义说可以安排就业，他想给儿子姚某宝刚工作，解守义了解基本情况后称可以安排到淮北市二电厂工作，需要交4万元费用，他于2014年7月28日交给解首义4万元，解守义承诺一年内安排工作，到期后迟迟未能安排就业。（五十五）季某陈述，2015年5月的一天，她儿子宗某强的朋友说尹理想可以介绍工作，她和尹理想联系后尹理想承诺给她儿子安排高铁工作，她于2015年6月2日给尹理想提供的账户（户名魏某莹）汇款33000元，汇款后尹理想说有徽商银行的工作，需要6万元，她于6月9日汇款27000元，过了几个月她儿子的工作还是没安排，她感觉被骗了。（五十六）赵某3陈述，2013年9月，她在网上看到宿州苏联徽人力资源服务有限公司招工信息，9月4日她们到公司尹理想、尹实现接待了她们，尹实现说可以安排她和她姐的二个孩子丁某力和于某伟到淮北二电厂工作，9月7日她们再次到人力资源公司，尹实现安排会计收了4万元培训费让她们回去等消息，之后半年里她给尹实现打电话，尹实现一直以各种理由推脱，后来打电话就不接了。（五十七）周某陈述，2011年他听说苏联徽人力资源有限公司负责人尹理想可以帮人安排工作，他想通过尹理想给他外甥女潘某梅安排个工作，尹理想承诺安排到淮北市矿务局医院，需要4万元，2012年1月17日在苏联徽办公室交给尹理想2万元，尹理想给他写个收据，过了半年尹理想说医院弄不成了，可以安排到高速公路收费站工作，他听尹理想这样说又想给儿子周某勋、儿媳张某婧、女儿周某丽、外甥周某伦、杨某安排到收费站工作，尹理想承诺可以安排但需要每人4万元，他于2012年9月11日交给尹理想12万元现金，尹理想给他写了收据，2013年4月，尹理想打电话说小孩的工作已安排好，要他把剩下的钱交了，4月6日他又交给尹理想8万元现金，尹理想给他写了收据。过了一段时间尹理想打电话说收费站工作没有弄好，但可以把小孩安排到淮北二电厂工作，并把小孩送到山东省培训半年，尹理想承诺培训后就可以到淮北二电厂上班。之后周某伦的同学武某宇也想到电厂上班，他又分二次给尹理想4万元现金。尹理想又以材料费、档案费、服装费等名义要了27000元，一共给尹理想287000元。过了一段时间小孩的工作迟迟没有弄好，他多次找尹理想，尹理想以各种借口推脱，到现在也没有给小孩安排好工作。六、被告人供述（一）尹实现供述，2010年9月份，他在宿州市埇桥区金茂商厦11楼开办了苏联徽人力资源有限公司，主要业务范围是培训就业、安置、劳务输出，他哥尹理想担任经理职务。2012年五六月份，他通过李祥明认识了解首义，解首义到他公司考察后比较感兴趣，2012年七八月份，解首义和刘某3找到他，谈加入他公司一起干的事，他和解首义签署了一份全权委托协议，委托解首义负责淮北招工事宜，其招工所作的一切协议均和苏联徽公司具有同等效力。解首义和刘某3在淮北市刘桥矿工人村开办了刘桥矿诚信人力资源服务部，他把公司招工简章和招工协议都给了解首义，由解首义全权负责在淮北招收工人，手下的刘某3、李某3等人也负责招人。他们商定招到人送到苏联徽公司，由公司统一安排培训学习，最后安排工作。他提供给解首义的招工简章刚开始有高铁和淮北二电厂，后来又陆续增加了宿州市和淮北市的高速管理局、皖北矿务局、宿州市交警、濉溪县人民医院，解首义就按照他提供的招工简章和招工协议在淮北招工。他给解首义报的价格是淮北二电厂4万，高速公路收费员2万多，皖北矿务局4万，人民医院4万，交警8万，至于解首义收多少他不问。从2012年10月份开始，解首义和刘某3招的人就陆续到公司报到，想去电厂上班的人他一般安排到山东沂蒙电力培训基地培训三个月左右，然后先往蚌埠、萧县等地小电厂实习，再转到淮北市二电厂，想去皖北矿务局的就安排到合肥能源技术学校培训45天左右，再安排到皖北矿务局。他陆续培训了3批，合计培训几十人，培训完这些人就回去等着了，其他岗位就是参加考试、体检等。解首义、刘某3等人给他送过来一百人左右，这些人的工作一直没安排成，到后期他知道安排不了工作了，又没钱退，被逼急了，他就在网上通过QQ联系到了几个造假证的人，帮他伪造一批宿州市高速高速公路管理局的员工报到证和淮北市二电厂的安置单，他把这些证件交给尹理想发给这些人。他担心这些人去报到露了马脚，就把这事告诉尹理想，让尹理想打电话安抚这些人，推迟报到。后来他把解首义和尹理想喊到一起，把他造假证的事说了，并说这些工作没法安排了，解首义、尹理想知道后很生气，但没办法。解首义、刘某3等人共交给他290多万元，这些钱主要都打到他个人账户上。2014年5月份，解首义、刘某3、李某3开始怀疑，他当时感觉也瞒不住了，就把没法安排工作这事先后告诉了尹理想、解首义、刘某3、李某3等人，目的是想着大家一起先拖着，然后想办法解决这事。解首义、刘某3、李某3三人是从2012年六七月份开始在淮北市招工的，一直到2014年3月公司出事，才停止招工。当时他给三人说淮北市二电厂、蚌埠电厂、萧县金玉米电厂、宿州市高速、皖北矿务局等单位委托他们招工，让他们在淮北市范围内宣传，找人报名。但实际这些单位没有委托他们公司负责招工，解首义、刘某3、李某3三人不知道这件事。三人在淮北市招工约30几人，大约一百多万元。解首义、刘某3交给他钱，准备召电厂交2.8万元，其他单位3万元，这100多万元都是2013年1月15日之前交的，他公司不给解首义、刘某3、李某3发工资，三人每召一个人，可以多收人家的钱，多收的作为他们的报酬，具体每人多收多少他不清楚。这30几人只是安排了学习和实习，没有安排工作，因为那些公司本来就没有委托他们招工。（二）尹理想供述，2010年9月份，他弟弟尹实现在宿州市埇桥区金茂商厦11楼开办了宿州市苏联徽人力资源有限公司，公司注册法人代表是尹实现，尹实现让他当公司的业务总监，一个月2000元左右工资。公司当时主要业务是给南方的电子厂输送工人。后来尹实现和其他人力资源公司联系，得知其他公司的招聘信息，就开始拓宽业务。2012年，他弟弟认识了山东临沂的两家电力培训机构负责人，听说这些机构能够培训工人去电厂工作后，就想开展高端业务，也就是帮人安排工作。尹实现和这些培训机构签署了招工协议，由苏联徽公司对外招收学员到培训机构培训后，就近安排到户籍所在地附近电厂上班，但没写是哪个电厂。后来尹实现就把这个放在公司的招生简章里，但招生简章里写的是淮北市二电厂，他有点怀疑能不能把人安排进二电厂。尹实现随后就安排他负责淮北地区的招工事宜。解首义是通过公司的业务员李祥明和尹实现认识的，解首义之前在淮北也帮人介绍过工作，在淮北认识的人不少，尹实现就邀请解首义加入公司一起干，他不知道解首义和尹实现是怎么谈的。后来解首义和刘某3在淮北市刘桥矿工人村开办了刘桥矿诚信人力资源服务部，这个服务部是苏联徽公司在淮北市的一个招工点，一切行为均和苏联徽公司挂钩，没有主体资格，只负责招收人员和收钱，之后将钱打到公司或尹实现账户上，这些人员后续的培训、实习、安排工作全部由苏联徽公司操作。尹实现为和解首义加强关系，任命解首义为公司副总，并承诺给予公司分红。刚开始公司招生简章上提供的工作岗位只有淮北市二电厂和高铁，后来尹实现陆续在上面增加了交警队、皖北矿务局、宿州市高速公路管理局、濉溪县人民医院等岗位，这些岗位都是尹实现从加的高端就业交流群里面得到的信息。其他岗位他都觉得正常，唯独对交警队他从一开始就不怎么相信，因为招生简章上写着包括五险一金，正式工作，他当时想交警队属于国家机关，逢进必考，得多大关系能安排那么多人进去，他就这事找尹实现问过，尹实现说有路子能安排，让他不要问，他当时虽然不信，但毕竟安排工作的事都是尹实现操作，公司不是他说了算，他也就不问了。尹实现增加这些工作岗位后，解首义、刘某3和李某3等人就按照招生信息在淮北地区招人，尹实现在宿州招人。解首义他们招的人，想去二电厂上班的被安排到山东临沂电力学校参加培训，为期三个月左右，培训费用大概每人一万左右，培训结束后有些被安排到蚌埠、萧县周边小电厂实习，有些回家等消息；要到交警队上班的，被安排到华图教育参加培训，然后回家等消息，未安排到交警队上班；皖北矿务局、濉溪县人民医院、高速公路收费员这三个岗位的人则没有安排培训，就是安排了几次体检及面试，然后在家等消息。2014年3月份，尹实现因涉嫌诈骗罪被采取措施，4月份被取保候审，那时候开始有人不想干了，找公司退钱，但是尹实现手里和公司都没钱，就往后拖着。后来要退钱的人越来越多，刘某3和解首义也找尹实现要钱，尹实现就和解首义、刘某3及其老婆荣某、李某3等人商量怎么办，他没去不知道他们谈什么。后来尹实现通过QQ联系了几个造假证的人，造了好几种高速公路的报到证，把这些证交给他让他发下去。报到证发下去后，尹实现告诉他和解首义这些报到证是假的，让他们让拿到证的人暂时别去报到。当时他想证都发了，也没办法，只能尽量往后拖延时间。后来刘某3、李某3都知道这些事了，就死盯着尹实现要钱，越闹越大，尹实现再次被抓起来。之后他就开始借钱还账。濉溪县人民医院、皖北矿务局、宿州高速公路这三个岗位，他们没有去详细了解或托人找关系，想到这三个地方上班的人没有参加过培训或与这些地方签署用工协议，就是参加过他们公司自己组织的体检和面试。面试其实也是一种拖延时间的行为，好像是尹实现找的一个老师来面试的，实际上就是他们自己组织的面试，没有任何效力。体检也是尹实现组织的，和用人单位没有关系，他们的意图是拖延时间，冒充招工单位用人前的体检。他刚开始不知道，后来知道公司没有能力给这些人安排工作，只好往后拖，一直拖到这些人闹起来。是他们这些人的贪婪心作祟，把事情想的太简单，加上不太懂法，最后干了违法的事。解首义和刘某3一开始不知道，后来给招工人员发假证时候知道是骗局了，从那之后就没再招过工。这些人缴纳的钱大部分被公司及尹实现花掉了，公司的日常开销、缴纳培训费、员工工资、平时一些吃喝宴请、尹实现买的大众途观车等。尹实现是2014年3月份因涉嫌诈骗被宿州市埇桥分局拘留的，是因为招收宿州市邮政储蓄银行员工的事，和他之前说的其他工作岗位一样的事。这条信息也是尹实现从高端就业群得到的，尹实现把这个信息转发给了解首义、刘某3等人，刘某3将这条信息挂到网上，写的好像是苏联徽公司帮宿州市邮政储蓄银行招收员工，然后网上就有一些人联系刘某3和尹实现，后来谈妥3个人，交了9万元钱。后来这条信息被宿州市邮政储蓄银行的人事处看到，就到公安局报案了，然后尹实现就被拘留了，公司也被查封了。他把9万块钱退给了这三个人。他不知道苏联徽公司的运作模式，只有尹实现知道。他在苏联徽公司负责人员的登记工作，就是有人来报名了，他负责审查报名资料，还带学员参加培训、面试等工作。公司如何向社会宣传他不知道，是尹实现在负责。公司的收费项目主要是培训费，用于学员就业前到培训学校培训，有的学员直接给现金，也有的通过银行转账到尹实现的个人账户，他的个人账户从来没有收过学员培训费。公司与山东临沂一家电力培训学校有合作关系，具体协议内容他不清楚，他们跟学员签订“安置培训就业协议”。公司还与一个华图培训学校有合作关系，这些事都是尹实现具体操作。公司盈利多少他不清楚，只有尹实现知道。公司业务员的工作模式他不清楚，这些业务员都是直接与尹实现取得联系的。业务员主要负责招收学员，公司不给业务员开工资，只是拿提成，主要是尹实现负责。他不清楚具体安排多少学员上班了，都是尹实现在操作。现在淮北大概有三十多名学员在向公司追要培训费，大概有两百多万元。是尹实现在操作这些事他不知道。他自己经手介绍几个人到他公司招工，收了大约十几万元样子，交给他弟弟尹实现，他本人没有从这些钱里提成。他们对外宣传招工的岗位不同，收的费用也不一样。（三）解首义供述，2012年上半年，李祥明介绍他认识了苏联徽人力资源有限公司的法人代表尹实现，尹实现的公司位于宿州市埇桥区金茂大厦11楼，公司有八九个人左右，尹理想是业务总监，负责招工事宜。尹实现说他可以在淮北给人安排工作，需要人帮尹实现在淮北发展招工业务，他说可以帮问问。后来尹实现说皖北矿务局招工，问他可有熟人小孩想干，他就和邻居朋友提起这个事，包括刘某3、李某3等人，最后有四家人感兴趣，他就带着这四家的小孩到苏联徽公司找尹实现，尹实现打包票说一定能安排成，当时他也信尹实现了，四个小孩一人交了2万元定金，尹实现让公司财务开了收条，然后尹实现就让他们在家耐心等待。2012年9月份，尹实现想让他在淮北这边开个公司的代理点，帮助开拓淮北市场，他和刘某3一合计，觉得有利可图，他们就在刘某3位于淮北市刘桥矿工人村的房子里开了诚信人力资源服务部，并与苏联徽公司签了一份委托书，主要意思是苏联徽公司全权委托诚信人力资源服务部负责淮北招工业务，产生的一切行为均属于苏联徽公司行为。期间李某3也加入他们诚信人力资源服务部，随后苏联徽公司安排他们三个人到合肥培训，培训了几天后，培训机构就发给他们人力资源师的资格证书，后来他才知道，这个证书是尹实现通过培训机构交给他们的，至于真假他就不知道了。培训结束后他们就回去开展招工事宜，苏联徽公司把招工协议和招工简章发给他们，他和刘某3、李某伟约定根据岗位不同，交给他一定金额，多收的部分自己留着，然后苏联徽公司又和他约定不同岗位收不同的钱，他收的多余的钱自己留着，这就是他们赚钱的路子。这种情况一种持续到2014年8月份为止，当时很多拿着苏联徽公司发的去医院、电厂、交警那边的报到证，经人证实都是假的，这些人就来找他和刘某3，他找尹实现要钱，尹实现就拖着不给他，他被逼的没办法，就四处躲藏。他们收到的绝大部分钱款都是直接交给苏联徽公司，要么通过汇款，要么直接给尹实现，交给尹实现的这些钱都有尹实现给他打的收条。找他们安排工作的人没有一个成功安排到位，就是一直往后拖。因为尹实现给他们保证的很厉害，说肯定能安排成工作，而且这些人都参加培训，还和培训学校签署用工协议，他就觉得比较靠谱，加上招工他也有劳务费可拿，他就继续招工了。有人找他们退钱，一般他们手头有钱也退，没钱就往后拖。他们找过尹实现很多次，但尹实现不将钱退给他们，他们只好拿后期交的钱退给前期交钱的人。他知道尹实现因为诈骗被处理，但尹实现的公司确实安排培训了，而且很多人都和学校签署了用工协议，他就觉得这比较靠谱，觉得尹实现能办成这事，安排工作的事和他们没有一点关系，他们招工又有劳务费拿，所以就继续帮尹实现招工了。尹实现就和他签署了一份委托协议，是他主动要求尹实现给他签的，因为他刚开始并不怎么相信尹实现说的话。尹实现曾经安排他、刘某3、李某3、李某山几个人到合肥人力资源市场培训了四五天。过了几天，尹实现一人给了一个人力资源师证，他也不知道真假。他和刘某3是通过周边熟人、邻居、朋友帮忙留意介绍符合标准的人到他们那里找工作，他们会和招工的人签订一份苏联徽公司提供的招工协议，也会拿招工简章给对方看。招生简章里面的工作岗位主要包括周边高速公路收费站收费员，淮北国安电力工人。后来尹实现又说可以安排到交警、皖北矿务局、濉溪县人民医院，尹实现说这些岗位都是包括五险一金的正式工，他们和那些找工作的小孩签的协议里也都体现出是交五险一金的正式工作。协议书主要内容包括保证招工情况属实，承诺无法安排工作将退还对方的定金。签完协议后，他们会收取对方一定的招工定金，待工作安排后再付清尾款，根据岗位不同，收取不同的定金。电厂一般收2万元定金，皖北矿务局收2万，交警收5万，高速公路收费站收2万，不过前期一般不交钱，到后边直接付全款，濉溪县人民医院收4万，以上标准是苏联徽公司定的，他根据这个标准再往上多收点，收多收少自己把握，谁也不能白忙活，肯定想从中间落点钱。他给刘某3、李某3商定的交给他的钱是固定的，多收的钱都是自己的，至于怎么收的他就不问了。和他们签署协议的人，想去淮北二电厂上班的人一般都被安排到山东临沂电力学校培训3个月，学校给这些人签协议，由学校直接安置。想到皖北矿务局上班的人一般被安排到合肥煤炭能源技术学校培训3个月，学校不给签协议，但尹实现说培训后就能安排。想到濉溪县人民医院上班的人一般直接报名参加医院考试，尹理想告诉他们说不管小孩考的怎么样都能进，尹实现给操作。想到高速公路收费站上班的人被安排到宿州市一个学校培训1个月，也没签什么协议，但尹理想说一定能安排上。想干交警的人安排到合肥华图学校培训20天左右，回来参加考试给安排。以上参加培训的人，尹实现、尹理想保证能安排上班，而且都有五险一金。刘某3交给他多少钱没细算，之前他给刘某3打了一笔201万的收条，这个条是2014年10月份，他被刘某3缠的没办法了给刘某3打的条。李某3交给他34万8千元，有他给打的收条。他在淮北地区招工总共收了300万左右，这些钱除了一小部分维持公司正常开支外，绝大部分都打给尹实现、尹理想了。他总共给尹实现汇了290万左右，这些都有尹实现、尹理想和会计徐玲给他打的收条。和他们签署招工协议的这些人里面没有按照协议成功安排成工作的，那些签署协议到淮北二电厂上班的人最后被分配到蚌埠、萧县周边的小电厂里，他为这事多次找尹实现，尹实现说要不了多久就能调回二电厂。这么长时间都没有成功安排成工作，他产生怀疑，感觉尹实现不说实话，到底能不能安排成工作他心里也没底。2014年10月份，有部分人要求退钱，他和刘某3、李某3等人要求和尹实现见面拉拉这个事怎么解决，尹实现说想安置的人尽量给安置，要求退钱的人，尹实现在一个月内先给他们三人一人10万，后续把钱退给他们，他们口头达成协议。然后尹实现一直没兑现承诺，后来躲他们，他们没办法，只好一边找尹实现，一边安抚找工作人的情绪，他自己掏腰包退了7万多元，后来找他退钱的人太多，他就躲起来了。他是2012年8月开始在宿州市苏联徽人力资源公司上班的，担任业务经理。2013年1月，尹实现授权他公司副总经理的职务。2013年1月15日，经尹实现授权，他在淮北市相山区刘桥矿工人二村成立“诚信人力资源服务部”，没有工商注册，签订招工协议都是以“苏联徽人力资源公司诚信人力资源部”的名义。刘某3没有经过他同意，私自刻制了“苏联徽人力资源公司诚信人力资源部”的公章。后来他知道也同意使用这枚公章签订合同，后期尹实现也知道了。他们以“苏联徽人力资源公司诚信人力资源部”的名义和想找工作的小孩家长签订确保能帮其小孩找到工作的合同。内容大概是“我们承诺招工单位招工情况属实，甲方承诺如招工单位未录取乙方，甲方退还乙方定金并支付一定的利息。”合同上的甲方是他本人签字，乙方是找工作的小孩或小孩家长。他具体经手的有杜某飞、齐某磊、余某磊、姚某宝刚、吴某燕、李某蒙等人，其他经手的人都有一份名单。他负责招录的人员一个人都没有安排好工作，原因他也不清楚，每次他找尹实现，尹实现都说快安排好了，期间尹实现还拿给他皖北煤电集团的安置分配单和宿州高速交警、濉溪县医院、宿州交警、淮北二电厂等单位的员工报到证交给招工小孩，但尹实现每次都以单位放假、单位领导不在等理由不让找工作的小孩报到。他们服务部就他和刘某3两个人，李某3是帮他招工的，刘某3的儿媳妇杨某芹在服务部内担任会计，三个月就辞职不干了。皖北煤电安置分配单上的杨某芹就是刘某3的儿媳妇杨某芹，刘某3说儿媳妇杨某芹也想到皖北煤电集团上班，他就给尹实现打招呼让把杨某芹的名单加上去，但是刘某3和杨某芹没有交给他工作安排费。他们服务部一共招了六七十人，他交给苏联徽公司二百八九十万元。他是2012年在苏联徽公司人力资源公司上班，主要负责宣传招工，具体多少人他记不清了，但是他每收一个钱，都给对方打条，他认同公安机关关于他本人涉嫌诈骗金额的统计表。他负责招工的人都没有安排工作，开始不知道原因，后来知道就是个骗子公司，安排不了工作。根本就是安排不了，都是向后拖时间。关于上诉人尹实现的辩护人提出尹实现的行为构成合同诈骗罪，且属单位犯罪的辩护意见。经查，上诉人尹实现安排上诉人尹理想、解首义以苏联徽公司名义对外招工，谎称其公司能够安排人员到高速管理局、淮北二电厂等单位工作，并以该公司的名义与被害人签订招工协议收取招工费用或定金，虽进行了培训、体检等，但苏联徽公司并未得到上述单位的授权或委托，尹实现明知无法履行协议，而采取隐瞒真相的手段，骗取被害人钱款，其行为符合合同诈骗的构成要件，构成合同诈骗罪。因上诉人尹实现、尹理想、解首义诈骗被害人的钱款均汇至尹实现个人账户且部分用于尹实现个人开支，同时从该公司纳税单看仅纳税至2013年，上诉人尹实现伙同尹理想等人虽以公司名义实施诈骗行为，但未体现单位意志，不符合单位犯罪的构成要件。故对辩护人提出尹实现的行为构成合同诈骗罪的意见成立，本院予以采纳，对辩护人提出本案属单位犯罪的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于上诉人尹理想提出其于2015年6月才知道事情真相，不属共同犯罪的上诉理由。经查，上诉人尹实现伙同尹理想等人以安排工作至高速管理局、淮北二电厂等单位名义，与被害人签订招工协议，诈骗五十五名被害人钱款，且上诉人尹理想在明知尹实现于2014年以安排工作至邮政储蓄银行的名义虚假“招工”被司法机关处理，仍接受尹实现的安排继续以招工名义骗钱被害人钱款至2015年7月11日。上述事实有被害人陈述、证人证言及收条、招工协议、虚假报到证等证据予以证明，且上诉人尹实现、尹理想的供述相互印证，足以认定上诉人尹理想主观上具有非法占有的故意，其行为与尹实现等人成立共同犯罪，构成合同诈骗罪。故对上诉人尹理想提出的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人解首义提出他没有骗取被害人钱财的故意，没有虚构事实，不构成犯罪。如构成犯罪只对33.5万元承担责任及其辩护人提出人解首义犯诈骗罪属事实不清、证据不足的上诉理由、辩护意见。经查，被害人陈述、证人证言、相关书证及各被告人供述能够证明上诉人解首义受尹实现的安排从2012年起就以招工为名收取被害人钱款，在尹实现及公司长期未安排一人上班的情况下，且明知尹实现因2014年以安排工作至邮政储蓄银行的名义虚假“招工”被司法机关处理，仍继续以招工名义骗钱数名被害人钱款，同时在履行招工协议的过程中，上诉人解首义存在用后骗得来的招工费还以前以招工名义收取的招工费的情况，上述事实足以证明上诉人解首义在主观上以获取非法利益为目的，客观上有积极参与宣传、招揽被骗人员的行为，其行为符合合同诈骗犯罪的构成要件，其行为构成合同诈骗罪。其单独或伙同他人参与诈骗的数额为98.3万元，应对此承担相应的刑事责任。故上诉人解首义及其辩护人该上诉理由及辩护意见，不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人尹实现、尹理想、解首义以非法占有为目的，在签订、履行协议过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，在没有履行能力的情况下，骗取他人钱款共计271.82万元，其中上诉人解首义骗取他人钱款共计98.3万元，数额特别巨大，其行为均构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人尹实现起到主要作用，系主犯；上诉人尹理想、解首义均起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。上诉人尹理想的辩护人提出的尹理想在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分。审判程序合法。定性不当，予以纠正。对上诉人尹实现依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（二）项之规定，对上诉人尹理想、解首义依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（二）项之规定，判决如下：一、维持安徽省宿州市埇桥区人民法院（2017）皖1302刑初564号刑事判决中第四项，即：四、责令上诉人尹实现、尹理想退赔被害人吕某1人民币五万二千六百元；退赔被害人丁某人民币二万元；退赔被害人王某1人民币六万元；退赔被害人杜某1人民币四万元；退赔被害人王某2人民币三万元；退赔被害人吴某1人民币一万八千元；退赔被害人赵某1人民币六万元；退赔被害人赵某2人民币六万元；退赔被害人郑某军人民币四千元；退赔被害人孔某人民币六万五千元；退赔被害人侯某人民币六万元；退赔被害人高某人民币二万五千元；退赔被害人吕某2人民币二万元；退赔被害人刘某1人民币五万八千元；退赔被害人胡某人民币五万元；退赔被害人吴某2人民币五万五千元；退赔被害人荣某人民币五万元；退赔刘某2人民币五万五千元；退赔被害人范某人民币十万元；退赔被害人陈某人民币十万元；退赔被害人被害人刘某远人民币十万元；退赔被害人李某1人民币二万元；退赔被害人杨某2人民币六万二千元；退赔被害人姜某人民币五万元；退赔被害人张某2人民币二万元；退赔被害人田某军人民币五万元；退赔被害人顾某人民币五千元；退赔被害人吕某3人民币五万二千六百元；退赔被害人郑某人民币四万三千元；退赔被害人季某人民币六万元；退赔被害人赵某3人民币四万元；退赔被害人周某人民币二十五万元。责令上诉人尹实现、尹理想、解首义退赔被害人董某人民币十六万元；退赔被害人夏某人民币九万元；退赔被害人翟某人民币五万元；退赔被害人闫某人民币二万元；退赔被害人武某1人民币六万元；退赔被害人段某人民币二万元；退赔被害人王某3人民币五万五千元；退赔被害人孙某1人民币五万元；退赔被害人王某4人民币六万元；退赔被害人朱某人民币四万元；退赔被害人孙某2人民币二万元；退赔被害人李某2人民币三万元；退赔被害人赵某4人民币六万三千元；退赔被害人黄某1人民币五万五千元；退赔被害人魏某人民币二万元；退赔被害人张某3人民币四万五千元；退赔被害人杜某2人民币五万五千元；退赔被害人赵某5人民币一万元；退赔被害人武某2人民币四万元；退赔被害人姚某人民币四万元。二、撤销安徽省宿州市埇桥区人民法院（2017）皖1302刑初564号刑事判决中第一、二、三项，即：一、被告人尹实现犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币六十万元；与前罪判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元合并，决定执行有期徒刑十七年，罚金人民币六十三万元。二、被告人尹理想犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币五十万元。三、被告人解首义犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币四十五万元。三、上诉人尹实现犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元；与前罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元合并，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币六十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月14日起至2030年7月16日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。四、上诉人尹理想犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2023年10月12日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。五、上诉人解首义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2021年9月15日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。本判决为终审判决。审判长  王晓红审判员  王 鹏审判员  祁 磊二〇一八年十二月十三日书记员  尹峰峰附：本案的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第二款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。