广东省揭阳市揭东区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤5203刑初324号公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。被害人郭某1，男，1962年3月5日出生，汉族，住揭阳市揭**，被告人吴某1，男，1976年11月4日出生于广东省揭东县，汉族，中专文化，中共党员，经商，住揭阳市揭**，因本案于2018年5月6日被刑事拘留，2018年5月18日被逮捕。现押于揭阳市揭东区看守所。指定辩护人谢锦标，揭阳市揭东区法律援助处律师。揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉[2018]301号起诉书指控被告人吴某1犯诈骗罪，于2018年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派检察员廖俊忠出庭支持公诉，被害人郭某1，被告人吴某1及其指定辩护人谢锦标到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年至2017年7月份期间，被告人吴某1以和被害人郭某1合伙做化肥生意为由，利用伪造的《订货合同书》等材料，先后在揭阳市揭东区云路镇军田村新厝36号郭某1住家诈骗了郭某1人民币(下同)479万元，被告人吴某1将诈骗所得赃款用于赌博及日常开销，现赃款已无法追回。公诉机关向法庭提供了被害人的陈述，证人证言，书证等相应的证据。公诉机关认为，被告人吴某1无视国家法律，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被害人郭某1请求责令被告人吴某1退赔经济损失479万元及76000元/月的利息。被告人吴某1及其指定辩护人均辩称吴某1的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2016年至2017年7月份期间，被告人吴某1以和被害人郭某1合伙做化肥生意为由，利用伪造的《订货合同书》等材料，先后在揭阳市揭东区云路镇军田村新厝36号郭某1住家诈骗了郭某1479万元，被告人吴某1将诈骗所得赃款用于赌博及日常开销，现赃款已无法追回。2018年5月6日，公安机关抓获被告人吴某1，扣押长安牌欧尚小汽车1辆、VIVO牌手机1部。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1．被害人郭某1的陈述。陈述2015年10月，吴某1向我借1万元，其称要到外面开创１条化肥生意。2016年10月，吴某1称其到澄海市的拉多美化肥分厂拿货卖给广州市东升农场，一吨货拿1200元，卖2300元，我觉得生意能做，就分批次和妻子曾某1投了109万元进去。2016年12月，吴某1拿1份现金出纳账给我看，上面结余12817375元，他跟我说每人赚了600多万元，并跟我说把赚到钱继续投下去，我看到利润高也就同意。2017年2月，吴某1跟我说广州市东升农场在江西省又投了1个农场，每个月要2000吨化肥，让我和他一起把这笔生意抢下来，于是在接下来的几个月我又替吴某1向江某1借款225万元，向陈某1借款75万元，向林某借款40万元，向郭某2借款50万元。期间我还了朋友40万元利息。2017年7月14日，吴某1叫我继续投钱，我说没钱了，吴某1就说他自己干，于是我们散伙。2017年7月15日，吴某1叫我把赚到的11351585元转借给他，并写下1张借条，同时我向朋友替他借的钱，他也写下1张代贷款390万元，写明本金及利息由他负责，我和妻子曾某1投入的109万元他会在15天内还清。过10多天后，吴某1拿20万元还给我。后因朋友找我要钱，我每个月都催促吴某1还钱，但吴某1都借口推脱。后吴某1说他把化肥的销售权转让陈某2，并用手机传了1份欠款协议书给我，上面写着转让后由陈某2负责全部贷款3222万元的80%，吴某1说因为陈某2没还钱，所以他没办法还钱给我，我拿了协议书的复印件去找陈某2，陈某2说他没签订过该协议，上面的签名是假的，我才知道上当受骗了，就到公安机关报案。2．证人曾某1的证言。证实2016年2月份开始，吴某1骗我丈夫郭某1称做化肥生意前景不错，并问郭某1是否要投资一起做生意，郭某1说好，然后郭某1投资479万元给吴某1，其中109万元是自己的，其余的钱是郭某1向郭某2、江某1、陈某1、林某借来的，但是吴某1并没有拿钱去做生意。2017年7月份，吴某1叫郭某1继续投钱，但我们已没有钱了，吴某1就说要自己干，并让我们把投资的钱和当时做生意赚到的钱都转借给他，后郭某1催吴某1还钱，吴某1拿了20万元还给郭某1，之后就没有还钱，一直拖着。3．证人江某1的证言。证实郭某1向我说要跟人去做生意，郭某1和吴某1一起找我借钱，我于2016年12月10日、2017年3月29日和2017年3月31日共3次借给郭某1225万元，其中127万元是我通过银行转账给吴某1提供的1个农业银行账号，其余的钱是我拿现金借给郭某1，由郭某1写下3张借条给我。4．证人郭某2的证言。证实自己与郭某1是兄弟关系，郭某1有带吴某1到我家坐过一次，郭某1与吴某1之间的具体事情我不清楚。2016年，郭某1称要跟人合伙做化肥生意，向我借款2次共80万元，第1次借款30万元是我自己的，郭某1没有写借条，第2次借款50万元是我向朋友借来借给郭某1的，郭某1写下借条给我。5．证人陈某1的证言。证实郭某1称要跟人合伙做化肥生意，于2017年1月、6月共向我借款2次共75万元，由郭某1写下借款50万元和25万元借条给我。吴某1是郭某1的合伙人，我听说郭某1被吴某1诈骗。6．证人林某的证言。证实郭某1称要跟人合伙做生意，于2017年1月、4月共向我借款2次共40万元。当时我知道郭某1和吴某1合伙做生意。7．证人江某2的证言。证实自己与吴某1是夫妻关系。2017年9月，郭某1到我家找吴某1要钱，我才知道他们有合伙开公司，但当时他们只是说在做生意，我并不知道吴某1诈骗郭某1。8．证人陈某2的证言。证实自己不认识吴某1和蔡奕林，我没有与人签订公安机关向我出示的“欠款协议书”，上面的签名也不是我的笔迹。郭某1也拿过这份协议书来问我是不是真的，我跟他说这份协议我没有签过。9．扣押及发还物品清单。证实公安机关扣押到被告人吴某1的长安牌欧尚小汽车1辆、VIVO牌手机1部及现金930元，现金930元已发还吴某1之妻江某2。10．接受证据材料清单。公安机关接受江某1提交的借款给郭某1共225万元的借条复印件3张及工商银行账户明细单5张；接受郭某1提交的代贷款单据1张、借条1张、现金出纳账1张、欠款协议书2张、订货合同书1张、中国农行对账单2张、结款单据1张（均为复印件）；接受陈某1提交的郭某1向其借款共75万元的借条复印件2张。11．辨认笔录及照片。经被告人吴某1辨认，其确认了作案的现场及被害人郭某1；经被害人郭某1辨认，其确认了诈骗财物的被告人吴某1；经曾某1、江某1、辨认，均确认了被告人吴某1。12．现场勘查材料。公安机关于2018年4月17日对案发现场进行勘查，现场位于揭阳市揭东区云路镇军田村新厝36号等情况。13．户籍证明。证明被告人吴某1的身份、系中共党员及未发现犯罪前科情况。14．证明。广东拉多美化肥有限公司证实没有在汕头设立分公司及未曾跟揭阳市揭东区绿源农资有限公司有过生意往来，也没有员工蔡奕林；广州东升农场有限公司证实没有与吴某1签订欠款协议或业务合同，没有与揭阳市揭东区绿源农资有限公司签订任何欠款协议或业务合同，没有与吴某1或揭阳市揭东区绿源农资有限公司有业务往来。我公司没有收到吴某1或揭阳市揭东区绿源农资有限公司所送的任何货物，截至2018年9月12日，我公司没有在汕尾市、普宁市、惠来县、揭西县开设农场。15．企业机读档案登记资料。揭阳市揭东区绿源农资有限公司于2016年4月19日成立，郭某1为法定代表人，吴某1为股东，注册资本100万元，经营范围为化肥等，2017年10月10日注销。16．调取证据通知书、银行交易流水、证实材料。公安机关调取吴某1中国农业银行揭阳分行卡号为62×××73自2016年1月1日至2017年5月31日的银行交易流水，调取江某2中国农业银行揭阳分行卡号为62×××15自2016年12月1日至2017年5月31日的银行交易流水，发现该银行账号中现金绝大部分被吴某1在银行提出去，无法查清具体去向。17．调取证据清单。公安机关向江某2调取现金出纳账共7页、借入投资共3页、送货单共8页和进货登记表共21页。18．入所健康检查表及证实材料。揭阳市公安局揭东分局监督室证实办案民警在办理本案时依法依规，未发现办案民警存在违法违规行为。19．受案登记表、抓获经过及公安机关的案件综合报告。反映被害人郭某1于2018年4月11日向公安机关报案，公安机关立案侦查，于2018年5月6日将被告人吴某1抓获归案的案件来源及侦破经过。20．被告人吴某1的供述。供述2015年我向郭某1借了一二万元，自己出资六七万元去做化肥生意，但是2016年我在潮阳赌博牌九，输了400万元左右，我就开始要骗郭某1，我跟郭某1说到广东拉多美化肥公司（厂在澄海）拿化肥卖给广州市东升农场，每吨化肥拿货1200元，没配送的1500多元，转手卖给东升农场，每吨能卖2300元，我打电话到潮州市做假证的做了1份拉多美公司和广州市东升农场的假合同，郭某1相信后就开始投钱和我做生意。郭某1自己投了100万元左右，另外300多万元是郭某1去借来的（其中225万元是“泰山瓷砖厂”转账到我的银行账户），我共诈骗郭某1479万元，这些钱我用于赌博和日常开销。上述证据能相互印证，足资认定。本院认为，被告人吴某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某1所犯的罪名成立，本院予以支持。被告人吴某1及其指定辩护人均辩称吴某1的行为不构成诈骗罪。经查：（1）被害人郭某1陈述吴某1向其提出合伙做化肥生意，其认为利润高便同意与吴某1合伙，通过自己夫妻和向朋友借款，拿现金和汇款共479万元给被告人吴某1做化肥生意，多名证人也证实借钱给郭某1，被告人吴某1承认从郭某1处拿到479万元。（2）被告人吴某1主观上有非法占有的故意。被告人吴某1被采取刑事强制措施后，在揭东区看守所多次稳定供述因赌博输钱后，萌发诈骗郭某1的钱财。本案未存在刑讯逼供的情形。（3）被告人吴某1客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。其以与被害人郭某1合伙做化肥生意为幌子，虚构了广东拉多美化肥公司、广州东升农场的化肥购销合同，欺骗郭某1投入资金，上述公司证实没有与吴某1或者吴某1和郭某1合伙注册的绿源农资公司有过生意往来。被告人吴某1在郭某1追讨款项时，又虚构与陈某2签订“欠款协议书”，继续以“合法经济往来”的形式掩盖其骗取被害人郭某1财物的犯罪目的。（4）被告人吴某1当庭辩称，其与被害人郭某1合伙做生意之前没有债务，现尚有140万元左右的货款未能收回，欠他人债务30多万元，自己赌博输了30多万元，截至案发时，被告人吴某1做化肥生意是有盈利的，分红给郭某1也只有400元，被告人吴某1从郭某1处拿了479万元，至今没有库存货物，也没有现金。综上，可见被告人吴某1骗取被害人郭某1款项并非用于生意投资。故被告人吴某1及其指定辩护人的这一意见，据理不足，本院不予采纳。被害人郭某1请求责令被告人吴某1退赔经济损失479万元，合理合法，本院予以支持；其请求76000元/月的利息，缺乏依据，本院不予支持。公诉机关建议以诈骗罪对被告人吴某1判处有期徒刑十二年至十四年。被告人吴某1认为自己的行为不构成诈骗罪。本院根据被告人吴某1的犯罪事实，犯罪的性质、情节等，依法对被告人吴某1罚当其罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月6日起至2031年5月5日止。）二、责令被告人吴某1退赔被害人经济损失人民币四百七十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  史卓辉审 判 员  黄锐斌人民陪审员  江建鑫二〇一八年十二月二十一日书 记 员  吴英杰附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。