湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0381刑初484号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人段某某，女，1959年2月6日出生，汉族，重庆市某某区人，初中文化，经商，住重庆市某某区某某路**某某小区**XX-X。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年2月7日被抓获，同年2月9日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人谢永忠，湖南众望归律师事务所律师。 辩护人卢民，北京市盈科律师事务所律师。 被告人金某，女，1981年7月25日出生，汉族，重庆市某某区人，大学文化，经商，住重庆市某某区某某路**某某小区**XX-X。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年2月7日被抓获，同年2月8日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人郑鑫森，重庆渝敏律师事务所律师。 被告人王某某，曾用名王某，男，1968年10月2日出生，汉族，山西省某某县人，中专文化，经商，住山西省某某县某某镇某某村**。因犯交通肇事罪于2003年9月9日被山西省某某县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年2月7日被湘乡市公安局抓获并刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人余剑、马正海，湖南湘剑律师事务所律师。 被告人廖某某，男，1962年8月24日出生，汉族，四川省某一县人，大专文化，无业，住四川省某一县某一镇某一街******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月5日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年5月10日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人何某某，女，1972年4月22日出生，汉族，湖南省某二县人，小学文化，无业，住，住湖南省某二县某二镇某二村**涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年2月7日被抓获，同年2月8日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人田田，湖南百舸律师事务所律师。 被告人王某一，男，1962年1月23日出生，汉族，湖南省某三市人，初中文化，无业，住，住湖南省某三市某三镇某三村某三滩某****涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月20日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年5月10日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人陈彩霞、宋晶雷，湖南秉言律师事务所律师。 被告人杨某某，曾用名杨某一，男，1964年7月27日出生，汉族，湖南省某四县人，小学文化，无业，住，住湖南湖南省某四县某四镇某四村**犯组织、领导传销活动罪于2018年2月7日被抓获，同年2月8日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人朱军，湖南君子莲律师事务所律师。 被告人刘某，男，1991年2月28日出生，汉族，重庆市某**人，大学文化，无业，住，住重庆重庆市某**某五镇某五街**犯组织、领导传销活动罪于2018年2月7日被抓获，同年2月9日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人李凯，湖南湘剑律师事务所律师。 被告人黎某，曾用名黎某辉，女，1965年6月20日出生，汉族，湖南省某六市某**人，大专文化，无业，住，住湖南省某六湖南省某六市某**某六社区居民委员会******、领导传销活动罪于2018年4月19日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年5月10日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人张福莲，湖南邵长律师事务所律师。 被告人袁某某，女，1987年5月18日出生，曾用名袁鹰，汉族，重庆市某**人，大专文化，无业，住，住重庆市某**某七重庆市某**某七街**附**传销活动罪于2018年4月14日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年5月10日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人杨巧，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人邓某某，男，1966年11月26日出生，汉族，湖南省某八市某**人，大学文化，无业，住，住湖南省某八市某**湖南省某八市某**某八路居委会**销活动罪于2018年2月7日被抓获，同年2月8日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人吴优、谢华平，湖南红都律师事务所律师。 被告人熊某某，男，1968年11月16日出生，汉族，湖南省湘潭县人，大专文化，无业，住，住湖南省某九县某九镇林某湖南省某九县某九镇林某九村某**动罪于2018年2月7日被抓获，同年2月8日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人朱某某，男，1961年8月8日出生，汉族，湖南省某十县人，初中文化，无业，住，住湖南省某十县某十镇某十湖南省某十县某十镇某十村**年12月31日被广东省韶关市中级人民法院判处有期徒刑两年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年2月7日被抓获，同年2月8日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人缪某某，女，1987年9月30日出生，汉族，重庆市某十一县人，大专文化，无业，住，住重庆市某十一县某十一镇重庆市某十一县某十一镇某十一村某****动罪于2018年2月7日被抓获，同年2月9日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准,于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人代某，男，1980年8月14日出生，土家族，重庆市某某土家族自治县人，大专文化，无业，户籍所在地重庆市某某土家族自治县某十二大道******X-X。现住重庆市某**某十二路******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年2月7日被抓获，同年2月8日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕，经湘乡市人民检察院决定，于2018年9月28日被湘潭市公安局取保候审。2018年10月17日由本院决定取保候审。 辩护人刘晓辉，湖南越一律师事务所律师。 被告人尹某某，女，1968年9月10日出生，汉族，湖南省某十三县人，大专文化，无业，住，住湖南省某十三县某十三镇某十湖南省某十三县某十三镇某十三村某****于2018年2月7日被抓获，同年2月8日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人陈江，湖南骄阳律师事务所律师。 被告人钟某某，女，1963年9月23日出生，汉族，湖南省某十四市人，初中文化，无业，住，住湖南省某十四市某十四镇某十四村湖南省某十四市某十四镇某十四村某****018年2月7日被抓获，同年2月8日被湘乡市公安局刑事拘留，经湘潭市人民检察院批准，于2018年3月15日被湘潭市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人王晓鹏，湖南湘剑律师事务所律师。 湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉（2018）484号起诉书指控被告人段某某、金某、王某某、廖某某、何某某、王某一、杨某某、刘某、黎某、袁某某、邓某某、熊某某、朱某某、缪某某、代某、尹某某、钟某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。湘潭市中级人民法院指定本院管辖，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月28日公开开庭进行了审理。湘乡市人民检察院指派检察员熊楚文出庭支持公诉，段某某等十七名被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 湘乡市人民检察院指控：2016年11月份左右，被告人段某某虚构其为在职将军、国务院国情调研员等身份，纠集被告人王某某以及张某某（另案处理）等人，以空壳公司北京某某某群国际咨询管理中心为载体，以发展“三农”、推广其研发的非转基因农产品为名，通过网络、微信、现场推广、与农业经营者签订合作协议等方式大肆进行虚假宣传，吸引人们缴纳会员费成为会员，并以发展下线人员作为返利依据，并于2016年12月1日，聘请深圳某一科技投资有限公司参考和借鉴“一吃黑”的“双轨制”会员模式与奖金制度，开发了某某某群电子商城系统双轨制会员系统，并利用该系统进行会员管理，深圳某一科技投资有限公司指派该公司员工即被告人刘某专门对系统进行维护、管理。该传销模式为：会员入会缴费分三个档次1960元、8000元、28000元，每个会员可以发展两个下线，分左右两区以一推二、二推四、四推八的方式发展会员。发展下线可以获得推广奖，管理奖、激励奖。 2017年4月左右，段某某决定将传销模式由“双轨制”升级为“太阳线”模式（即“三级分销制”），2017年7月4日正式开网注册，之前的平台会员数据迁移至新系统沿用，会员缴纳的费用全部打到了被告人段某某在中国农业银行的账户。该传销模式为：会员入会缴费分为六个级别，成为会员后，发展下线可以获得推广奖、贡献奖和团队奖。 2017年2月，被告人段某某为更好吸引他人入会，指使其女儿即被告人金某成立重庆某群实业有限公司，建立线上“某某为民直供超市”，负责发展会员经营线下“某某为民直供超市”加盟店，对外宣称“某某为民直供超市”销售的农产品均为某某某群研发的非转基因产品，实则均为在市场上购买的普通商品。 被告人代某在明知某某某群为传销组织，“某某为民直供超市”只是被告人段某某等人吸引会员缴纳会员费的一种手段，在被告人金某承诺给其2%的股份的情况下，出任该公司工程部经理，负责各地线下“某某为民直供超市”的装修设计。2017年9月份左右开始兼职客服部主管，负责加盟超市的工程问题及产品问题的答复。2018年2月5日、2月6日，被告人代某陪同被告人金某到北京招商银行营业点取现合计人民币1200万元。 2017年5月底6月初，被告人段某某与张某某因利益分配不均，张某某退出该传销组织。被告人段某某即于2017年6月底将会员后台系统及收取会员费的银行账户交给被告人金某管理，被告人金某聘请被告人刘某负责某某某群后台系统的维护及操作，聘请被告人缪某某负责某某某群的收支记账、会员提现拨付。同时由被告人刘某、缪某某通过某某农基QQ群对某某某群的会员进行维护管理。 被告人王某某在2016年11月份左右即参与策划了某某某群传销组织的成立（河北某某），之后积极发展下线，并于2017年10月14日被任命为北京某某中心副主任，截至案发，共发展下线28层11536人。 被告人廖某某于2017年2月4日被段某某任命为北京某某中心副主任，负责到全国各地宣讲，吸引会员加入。段某某被抓后，安排被告人袁某某在微信群发文件稳定某某局面。 被告人袁某某于2017年3月开始成为段某某的助理，协助其处理日常工作，录制奖金制度的宣传音频在各微信群发布，以吸引会员加入。段某某被抓后在微信群发文稳定会员，截至案发，发展下线7层41人。 被告人何某某、王某一均于2016年12月份缴纳会员费成为某某某群的会员，之后为了更好地发展下线，应被告人段某某的要求，被告人何某某、王某一伙同被告人杨某某等人于2017年3月份分别成立了湖南某某某群农业发展有限公司（何某某为法人代表）、湖南某某某群电子商务有限公司（王某一为法人代表）、湖南某碳农业科技有限公司三家公司，三家公司为一套人马（以下统称湖南某某公司），平时以三家公司的名义到省内各地（包括长沙市、湘乡市、湘潭县、韶山市等地）进行宣传推广、发展会员。同时以入股湖南某某三家公司，公司上市后分红为由，通过湖南某某某群农业发展有限公司在农业银行的账户（1803090**********）收取会员股金合计人民币517万元。该笔款项被用于湖南某某公司日常的工资发放、举办推广活动、租赁办公场所等开支，截至案发，尚有余1495089.26元，该笔款项已被公安机关冻结。 截止案发，被告人何某某两个会员账号，分别发展下线22层4067人，34层1881人；被告人王某某发展下线18层2187人。 被告人杨某某参与了湖南某某公司的成立，并于2017年4月份被段某某任命湖南某某公司党委办副书记，协调三家公司法人代表工作、负责三家公司员工的考勤、工资发放等工作，并负责三家公司的财务监管。 被告人黎某于2016年12月缴纳会费成为某某某群会员，2017年4月被任命为湖南某某公司工会主席，协助何某某、王某某、杨某某管理公司以及负责湖南某某公司财务审核，并在2017年6月份在邵阳市某十五区加盟经营“某某为民直供超市”，截至案发共发展下线11层309人。 被告人邓某某于2016年12月缴纳会费成为某某某群会员，并于2017年4月加入湖南某某公司任教育培训部负责人，负责对外宣讲授课，截至案发共发展下线9层618人。 被告人熊某某于2016年12月缴纳会费成为某某某群会员，2017年3月湖南某某三家公司成立后一直在公司上班，并于2017年8月份任湖南某某公司综合办副主任，负责后勤保障，截至案发共发展下线10层223人。 被告人朱某某于2017年6月缴纳会费成为某某某群会员，同时出任湖南某某公司讲师，负责对外宣讲授课，截至案发共发展下线16层430人。 被告人尹某某于2016年11月缴纳会费成为某某某群会员，2017年4月份到湖南某某公司工作，同年5月份任湖南某某公司出纳，截至案发共发展下线12层161人。 被告人钟某某于2017年元月缴纳会费成为某某某群会员，湖南某某公司成立后成为公司一般工作人员，截至案发共发展下线19层2220人。 综上，某某某群传销组织自2016年11月29日至2018年2月21日期间，共计发展会员39000余人，收取会员费合计225598538.45元。上述会员费大部分流入了被告人段某某在中国农业银行的账户，除部分被被告人段某某用于偿还欠款以及维持传销组织的日常运作等外，大部分被转入了被告人金某本人及由其实际控制的银行账户。 案发后公安机关从被告人金某本人及其控制的银行账户冻结了人民币合计21111442.55元，扣押了被告人金某的现金人民币124528302.13元，扣押了被告人段某某的现金人民币1076700元。 案发后被告人刘某协助公安机关抓获了本案其他被告人。 为证明上述事实，公诉机关向本院提交了：相关书证、证人证言、电子数据、物证、鉴定意见、各被告人的供述与辩解等证据。并认为，被告人段某某、金某、王某某、廖某某、袁某某、刘某、缪某某、代某、何某某、王某一、杨某某、黎某、邓某某、熊某某、朱某某、尹某某、钟某某组织领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人段某某、金某、王某某、廖某某、刘某、何某某、王某一、杨某某、黎某、邓某某、熊某某、朱某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人袁某某、缪某某、代某、尹某某、钟某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，被告人刘某协助抓捕其他被告人，是立功。全案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。 被告人段某某对指控的事实和罪名无异议。 被告人金某对指控的事实和罪名无异议，但认为自己不是主犯。 被告人王某某辩称，离开公司后他的账号冻结，账号也进不去了，没一分钱获利，双轨制改为三级分销制后没有利润可拿了，参与期间有一多半下线不是自己发展的。 被告人廖某某辩称，自己一年零两个月没拿一分钱，没有骗取财物。 被告人何某某辩称，自己在公司不起主要作用，没有发展会员，不认识钟某某、小胡，没有推荐钟某某加入传销组织。 被告人王某一辩称，作为法人代表他没有决策权。 被告人杨某某对指控事实无异议。 被告人刘某辩称，自己不知道金某他们在搞传销活动，也没有管理过会员。 被告人黎某辩称，自己不是主犯，是一个投资人，投资了几十万元，签字与否是公司何某某做主的。 被告人袁某某辩称，自己法律意识淡薄，认罪悔罪。 被告人邓某某辩称，自己是从犯。 被告人熊某某辩称，自己是从犯。 被告人朱某某辩称，自己是从犯，不是参与组织者，是公司普通员工。 被告人缪某某辩称，自己是从犯，只负责对公司财务记账。 被告人代某辩称，自己是从犯。 被告人尹某某辩称，自己是从犯。 被告人钟某某辩称，自己是从犯。 辩护人谢永忠、卢民的辩护意见是：段某某的行为构成组织、领导传销活动罪，但其主观恶性小，收取的资金并没有隐匿和挥霍，大部分资金都已经追回，到案后主动交代了自己的犯罪事实，认罪态度好，一贯表现好，没有违法犯罪记录，恳请法院在量刑时予以充分考虑，对其从轻判处。 辩护人郑鑫森的辩护意见是：对公诉机关指控被告人金某犯组织、领导传销活动罪罪名没有异议，但是对公诉机关指控的犯罪事实有异议，重庆某某某群实业有限公司并非段某某指使金某成立，重庆某某某群实业公司的“某某为民直供超市”并非是段某某吸收会员费的手段。“某某为民直供超市”在重庆某某某群实业公司旗下，与段某某无任何关系。“某某为民直供超市”是一种超市加盟，每一份超市加盟均与重庆某某某群实业公司签订了加盟合同。重庆某某某群实业公司从未参与组织、领导传销活动。重庆某某某群实业公司及下属员工未发展会员，未进行宣讲，未开展三级分销制。金某在整个犯罪活动中起到辅助作用，应定为从犯，具有坦白情节，被告人归案后认罪态度较好，未挥霍财物，挽回了重大经济损失。金某没有发展任何下线，犯罪情节轻微，悔罪态度诚恳，一贯表现良好，并且系初犯。主动协助公安追缴了赃款。请求对被告人适用缓刑。 辩护人马正海的辩护意见是：王某某的行为是犯罪中止，收到任命书之后，王某某并未在传销组织中实际起到组织、领导作用，王某某如实供述自己的罪行，表现良好。 辩护人田田的辩护意见是：1.指控何某某两个会员号分别发展下线22层4067人和34层1881人的证据不足，且与本案事实严重不符。2.被告人何某某在本案中没有骗取财物，没有非法获利，在组织内也没有以发展人员的数量作为其计酬或返利依据，其对传销活动的建立、扩大没有起关键作用，何某某的情节不符合组织、领导传销活动罪“情节严重”的认定。3.检察机关指控被告人何某某等募集会员股金500余万元，该事实不属于违法犯罪事实。被告人何某某系从犯，如实供述自己的行为，应当从轻或减轻处罚。建议在三年以下的刑期内对其量刑并适用缓刑。 辩护人宋晶雷的辩护意见是：1.王某一作为湖南某某某群电子商务有限公司法定代表人仅为挂名而已，并无实权。2.王某一组织、领导参与传销活动人员累计未达到120人以上；直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计未达到二百五十万元以上；3.被告人王某某具有法定、酌定从轻、减轻处罚的情节，被告人王某某从中获利较少；被告人王某某认罪态度较好。被告人王某某主观恶性较小，系初犯、偶犯，没有任何违法犯罪记录。建议对被告人从轻处罚。 辩护人朱军的辩护意见是：被告人杨某某主观上没有犯罪故意，客观上没有实施犯罪行为，在公司的日常行为与组织、领导传销的犯罪行为没有直接联系，没有发展下线，其行为不构成组织、领导传销活动罪，建议对其宣告无罪。 辩护人李凯的辩护意见是：1.刘某没有犯罪的主观故意、没有与他人形成合谋，客观上也没有实施组织、领导传销活动的行为，刘某系受聘用从事劳务性工作，依法不应当被追究刑事责任，法院应当对其作出无罪判决；2.刘某不是主犯；3.刘某具有法定与酌定的减轻情节，有立功表现，如实供述案件情况，帮助公安机关破案，刘某的主观恶性较小，社会危害较轻，认罪、悔罪态度好，系初犯、偶犯，其一贯表现良好，无违法犯罪前科。 辩护人张福莲的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人黎某犯组织、领导传销活动罪不持异议，但对起诉书指控黎某负责湖南某某公司财务审核不符合客观事实，传销活动的财务由实际控制人直接操作的，根本不需要被告人黎某审核。2.“某某为民直供超市”线下人员数量309人，层级11层，这与事实不符。黎某借用儿子郑某、弟弟黎某一、黎某二、弟媳曾某某的名义注册了普通会员；3.被告人黎某应是从犯，有坦白情节、无犯罪前科，请求对被告人黎某从轻或减轻处罚，在二年以下量刑并处缓刑。 辩护人杨巧的辩护意见是：1.被告人袁某某是从犯，是被告人段某某的生活助理。2.廖某某安排被告人袁某某发布红头文件，袁某某是不知情的，是按他人的指示做事。3.被告人袁某某是某某公司的员工，不是组织者和领导者。4.是初犯、偶犯。 辩护人谢华平的辩护意见是：1.对公诉机关的指控无异议。2.被告人邓某某是从犯，主观恶性小、社会危害性小、是坦白、初犯，认罪态度好，没有犯罪前科。 辩护人徐振的辩护意见是：1.缪某某的行为不构成组织、领导传销活动罪，她所从事的工作内容为将金某发给她的汇款凭证进行记载、统计并与刘某统计数据进行核对，再将每月金某转入的会员费返利分别转入会员账户的基础性财务工作，是受单位指派仅提供劳务性工作的人员，不应追究刑事责任。2.缪某某主观方面不符合组织、领导传销活动罪中为了骗取财物的特征。指控缪某某的行为构成组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足。 辩护人刘晓辉的辩护意见是：代某加入公司时并不知道是传销组织，加入后才知道，虽然金某承诺给他重庆某某的股份，不是注册股东，金某并未向代某作任何分配，代某只是陪同提取大量现金，代某是受公司指派，给超市装修，只是对高级会员服务，起不到组织领导作用，只有被告人供述没有其他证据的不能认定其有罪。代某在某某某群从事的是辅助性工作，并不影响某某的发展，代某不是会员，认罪悔罪。 辩护人陈江的辩护意见是：1、尹某某并没有组织、领导传销活动的故意，是被他人骗入群的。2、并非组织领导者，是在何某某的授意下做一些财务工作。3、本案中下线层级人数认定证据不足，不能以司法鉴定为证据，何冬友的朋友下线不应算在尹某某的头上，没有违法所得，是从犯，情节轻微，请求对她免予刑事处罚。 辩护人王晓鹏的辩护意见是：对指控的罪名和基本犯罪事实无异议，钟某某是被蒙蔽参与传销的，是本案的从犯，应当依法对其从轻处罚；钟某某能如实供述犯罪事实，应当从轻处罚，是初犯，主观恶性不大，请法院酌情对其从轻处罚。 经审理查明：被告人段某某因经营重庆某某某群农业投资开发有限公司严重亏损，为获取资金，2016年11月份左右，被告人段某某虚构其为在职将军、国务院国情调研员、邓办工作人员、吴仪副总理助理等身份，纠集被告人王某某以及张某某（另案处理）等人，以空壳公司北京某某某群国际咨询管理中心为载体，以发展“三农”、推广其研发的非转基因农产品为名，通过网络、微信、现场推广、与农业经营者签订合作协议等方式大肆进行虚假宣传，吸引人们缴纳会员费成为会员，并以发展下线人员作为返利依据，并于2016年12月1日，聘请深圳某一科技投资有限公司参考和借鉴“一吃黑”的“双轨制”会员模式与奖金制度，开发了某某某群电子商城系统双轨制会员系统，并利用该系统对会员进行管理，深圳某一科技投资有限公司指派该公司员工即被告人刘某专门对系统进行维护、管理。该传销模式为：会员入会缴费分三个档次：1960元、8000元、28000元，每个会员可以发展两个下线，分左右两区以一推二、二推四、四推八的方式发展会员。发展下线可以获得推广奖、管理奖、激励奖。推广奖即获得直接发展的下线缴纳会费10%作为奖励；管理奖是指可以获得下线第一层小区缴纳会费的12%、第二层的15%、第三层的20%作为奖励，每天获得的奖金根据本人缴纳的会费金额进行封顶；激励奖及获得第一层下线会员管理奖的100%、第三层的50%，第五层的20%作为奖励。2017年3月份左右，被告人段某某对会员费及奖金比例进行了微调为2000元、1万元、3万元。 2017年4月左右，被告人段某某决定将传销模式由“双轨制”升级为“太阳线”模式，即“三级分销制”，双轨制模式的后台系统经营至2017年5月21日关闭网站，随即委托深圳某一科技投资有限公司对“某某某群电子商城系统”进行了相应修改，2017年7月3日，新版的“太阳线”模式（即三级分销制）布网上线，2017年7月4日正式开网注册，之前的平台会员数据迁移至新系统沿用，会员缴纳的费用全部打到了被告人段某某在中国农业银行的账户（62284800187********）。该传销模式为：会员入会缴费分为2000元、1万元、2万元、3万元、4万元、5万元六个级别，成为会员后，发展下线可以获得推广奖、贡献奖和团队奖。推广奖是指每发展一名新会员，该新会员的直接上线即第三层会员获得新会员缴纳会费的15%，第二层会员获得新会员缴纳会费的12%，第一层会员获得新会员缴纳会费的10%，作为奖励；贡献奖是老会员每发展一名新会员，该老会员上线中的第一层会员可以获得第三层推广奖的50%，第二层会员可以获得第二层推广奖的30%，第三层会员可以获得第一层推广奖的10%作为奖励；团队奖是指该会员所发展的下线三层内所缴会费达到200万元的（2017年12月份改为50万元），可获得2%的奖励。所有奖金在后台系统中均以各种三农券的形式体现，可以提现和用于新会员缴费充值。 2017年2月，被告人段某某为吸引更多的人入会，指使其女儿即被告人金某成立重庆某群实业有限公司，建立线上“某某为民直供超市”，负责发展会员经营线下“某某为民直供超市”加盟店，对外宣称“某某为民直供超市”销售的农产品均为某某某群研发的非转基因产品，实则均为在市场上购买后包装的普通商品。 被告人代某在明知某某某群为传销组织，“某某为民直供超市”只是被告人段某某等人吸引会员缴纳会员费的一种手段，在被告人金某承诺给其2%的股份的情况下，出任该公司工程部经理，负责各地线下“某某为民直供超市”的装修设计工作，每月工资5000元。2017年9月份左右开始兼任客服部主管，负责加盟超市关于工程问题及产品问题的答复。2018年2月5日、2月6日，被告人代某陪同被告人金某到北京招商银行营业点提取现金合计人民币1200万元。 2017年5月底6月初，被告人段某某与张某某因利益分配不均，张某某退出该传销组织。被告人段某某即于2017年6月底将会员后台系统及收取会员费的银行账户交给被告人金某管理，被告人金某以每月13000元的工资聘请被告人刘某负责某某某群后台系统的维护及操作；以每月7000元的工资聘请被告人缪某某负责某某某群的收支记账、会员提现拨付。同时由被告人刘某、缪某某通过某某农基QQ群对某某某群的会员进行管理。 被告人王某某在2016年11月份左右即参与策划了某某某群传销组织的成立（河北某某），之后积极发展下线，并于2017年10月14日被任命为北京某某中心副主任，积极开展宣传与培训，讲解传销模式与奖金制度，截至案发时，共发展下线何某某、何冬友、孙其峰等下线会员28层11536人。 被告人廖某某于2017年2月4日被被告人段某某任命为北京某某中心副主任，明知段某某以“双轨制”和“太阳线”模式发展会员，仍负责到全国各地宣传、推广某某某群的3+2ppp模式，推进该组织广泛吸纳会员。被告人段某某被公安机关抓获后，安排被告人袁某某在微信群发文件稳定某某某群局面。 被告人袁某某于2017年3月开始成为被告人段某某的助理，协助其处理日常工作，录制奖金制度的宣传音频在各微信群发布，以吸引会员加入。被告人段某某被抓后，在微信群发文稳定会员，截至案发，发展下线7层41人。 被告人何某某、王某一均于2016年12月份缴纳会员费成为某某某群的会员，之后为了更好地发展下线，应被告人段某某的要求，被告人何某某、王某一伙同被告人杨某某等人于2017年3月份分别成立了湖南某某某群农业发展有限公司（何某某为法人代表）、湖南某某某群电子商务有限公司（王某一某为法人代表）、湖南某碳农业科技有限公司三家公司，三家公司为一套人马（以下统称湖南某某公司），平时以三家公司的名义到省内各地（包括长沙市、湘乡市、湘潭县、韶山市等地）进行宣传推广、发展会员。同时以入股湖南某某三家公司，公司上市后分红为由，通过湖南某某某群农业发展有限公司在农业银行的账户（1803090**********）收取会员股金合计人民币517万元。该笔款项被用于湖南某某公司日常的工资发放、举办推广活动、租赁办公场所等开支，截至案发，余款1495089.26元被公安机关冻结。 截至案发，被告人何某某拥有的两个会员账号，分别发展下线22层4067人，34层1881人；被告人王某某发展下线18层2187人。 被告人杨某某参与了湖南某某公司的成立，并于2017年4月份被段某某任命湖南某某公司党委办副书记，协调三家公司法人代表工作、负责三家公司员工的考勤、工资发放等工作，并负责三家公司的财务监管。 被告人黎某于2016年12月经被告人王某某介绍缴纳会费成为某某某群会员，于2017年4月被任命为湖南某某公司工会主席，协助何某某、王某某、杨某某管理公司以及负责湖南某某公司财务审核，主要化解公司内部的矛盾，并在2017年6月份在邵阳市大祥区加盟经营“某某为民直供超市”，截至案发共发展下线11层309人。 被告人邓某某于2016年12月缴纳会费成为某某某群会员，2017年4月加入湖南某某公司任教育培训部负责人，负责对外宣讲授课，用北京某某某群课件和其制作的“美篇”在湖南、山东、贵州等地的某某某群子公司进行宣讲，扩大某某某群影响力，吸纳他人成为某某某群会员，并直接或间接发展刘记日等会员下线9层618人。 被告人熊某某于2016年12月缴纳会费成为某某某群会员，2017年3月湖南某某三家公司成立后一直在公司上班，并于2017年8月份任湖南某某公司综合办副主任，负责后勤保障，以湘潭市为驻点发展下线，其中直接下线有姜某某、王某二、陈某某、熊某二、危某某、王某三、李某某、李某二、刘某二等人，截至案发，共发展下线10层223人。 被告人朱某某于2017年6月缴纳会费成为某某某群会员，同时出任湖南某某公司讲师，在湖南某某某群长期利用北京某某某群的“PPT”课件，对来访湖南某某某群的群众进行宣传、推广，截至案发，共发展下线16层430人。 被告人尹某某于2016年11月左右，经他人介绍缴纳会费成为湖南某某某群会员，2017年4月份到湖南某某公司工作，同年5月份任湖南某某公司出纳，截至案发，共发展下线12层161人。 被告人钟某某2017年元月缴纳会费成为湖南某某某群会员，湖南某某公司成立后成为公司一般工作人员，为发展会员，建立了400多人名为“某某某群3+2PPP新三农发展群”的微信群，在微信群中积极宣传、推广，截至案发，共发展下线19层2220人。 综上，某某某群传销组织自2016年11月29日至2018年2月期间，共计发展会员39000余人，收取会员费合计225598538.45元。上述会员费全部流入了被告人段某某在中国农业银行的账户（62284800187********）和工商银行的账户（62122602001********）。上述资金除部分被被告人段某某用于偿还欠款以及维持传销组织的日常运作等外，大部分被转入了被告人金某的招商银行和华夏银行账户（62148501********、62302200********）、重庆某某某群实业有限公司在招商银行的账户（1239087********）、汪某某的招商银行账户（62148602********）、段某一的农业银行和招商银行账户（62284804786********、62148623********）、缪某某的农业银行账户（62284804710********）、喻某的华夏银行和浙商银行账户（62263117********、62230969000********）、张某一的兴业银行账户（6229083430********）、李某三华夏银行账户（62302200********）。 案发后，公安机关从被告人段某某的农行账户（62284800187********）冻结了人民币5661401.2元，从被告人金某的招商银行账户（62148501********）暂扣了人民币47063626元，从重庆某某某群实业有限公司的招商银行账户（1239087********）冻结了人民币6387584.41元，从汪祉涵的招商银行账户（62148602********）冻结人民币5576056.9元，从段某二的农业银行账户（62284804786********）冻结了人民币3238981.83元，从缪某某的农业银行账户（62284804710********）冻结了人民币100131.56元，从喻某的华夏银行账户（62263117********）冻结了人民币147286.65元，从张某二的兴业银行账户（6229083430********）扣押人民币10011700元，从段某二的招商银行账户（62148623********）扣押人民币15211628元，从喻某的浙商银行账户（62230969000********）扣押人民币6673318.13元，从金某的华夏银行账户（62302200********）扣押人民币22335200元，从李某三的华夏银行账户（62302200********）扣押人民币10132830元，从湖南某某某群农业发展有限公司在农业银行的账户（1803090**********）冻结资金人民币1495089.26元。 公安机关从被告人段某某的住处查获现金人民币1011900元，从其身上查获现金人民币64800元。从被告人金某的住处查获现金人民币1210万元，另被告人金某通过喻娜向公安机关退缴赃款100万元。扣押被告人所有的手机32部，移动硬盘12块，笔记本电脑17台，U盘20个，移动硬盘12块，平板电脑4台，电脑主机16台，联想电脑一体机1台等物品（具体情况见附表）。 案发后被告人刘某协助公安机关抓获了本案一名被告人。 证明以上事实的证据有： 一、书证： 1、网络宣传资料。为扩大影响、增加会员，宣称被告人段某某为正军级，在邓小平办公室工作多年，带领160多位专家研究出了上万种非转基因农作物；某某某群是党中央、国务院领导下，全力打造的一个民族群体；被告人邓某某的宣传课件。 2、北京某某某群国际管理咨询中心工商资料，证明该企业的成立时间为2010年8月30日，法定代表人及投资人均为被告人段某某。 3、北京某某发布的《严正声明》，证明某某某群传销组织为稳定发展会员而发布的虚假声明。 4、北京某某简介资料，大量虚假宣传资料。 5、对段某某住处的搜查证、搜查笔录、扣押清单、勘验检查笔录、湖南省非税收入一般缴款书，扣押现金1011900元、64800元（段某某随身查获）以及宣传资料等。 6、段某某宣讲的视频翻译，大量虚假内容。 7、袁某某微信音频宣传资料“袁某某美女老师分享某某奖金制度”文字翻译及其在段某某被抓后为稳定会员发布的红头文件。 8、与韶山韶某公司合作协议书，利用韶山秋收见证会与韶某公司合作，扩大宣传。 9、河北某某某群电子商务有限公司股权转让协议，证明被告人段某某与张某某散伙后该公司由段某某接手。 10、北京某某关于湖南三个公司与党政经营管理工作执行方案、湖南某某某群会议报告及下一步、湖南公司申请解决费用的请示、湖南某某农业公司向段某某汇报对接项目的情况、湖南农业公司对接农基工作汇报、湖南某某文件，证明被告人段某某对湖南某某的领导作用。 11、被告人黎某申请成立邵阳某某公司的申请书，证明在段某某的领导下黎某积极发展下线的事实。 12、北京某某发给湖南某某的通知，证明其对湖南某某的领导作用。 13、某某某群农基对接合作框架协议书（从段某某处查得），证明段某某等人通过虚假宣传骗取全国各地一些农业经营者与某某某群签订合作协议。 14、四川、黑龙江、青海某某公司资料（从段某某处查得），证明段某某在全国各地发展会员的事实。 15、会员资料，证明某某某群发展的会员情况。 16、重庆某碳农业科技有限公司工商注册资料，证明该企业的成立时间为2017年6月12日，法定代表人及投资人均为被告人袁某某。 17、重庆某群实业有限公司工商注册资料，证明该企业法定代表人为肖进。 18、重庆市渝中区国家税务局出具的证明，证明重庆某某某群实业有限公司2017年3月17日登记至今自行申报缴纳税款为零元的事实。 19、被告人金某、刘某、缪某某微信、QQ聊天记录，证明被告人刘某、缪某某协助被告人金某管理、维护会员系统的事实。其中，刘某与部分会员的微信交流，刘某参与会员管理，涉及了奖金制度文件，刘某、金某、缪某某主观明知，证明被告人缪某某协助被告人金某管理传销组织（维护、稳定会员）。 20、对金某的搜查证、搜查笔录、扣押清单、勘验检查笔录、湖南省非税收入一般缴款书，证明公安机关扣押现金125605002.13元。 21、重庆某某办公场所搜查证、搜查笔录、扣押清单、勘验检查笔录，证明公安机关扣押了会员资料、相关文件等。 22、重庆某某集团实业有限公司物流部搜查笔录、扣押物品、文件清单及照片，查获了会员证、电脑、物流票据等物品。 23、对缪某某住所搜查证、搜查笔录、扣押清单、记账凭证、电脑等。 24、缪某某书证资料。 25、缪某某制作的财务资料、银行凭证、流水日记账、银行日记账、支付凭证等，证明被告人缪某某协助被告人金某管理传销组织以及重庆某某资料来源支出的情况。 26、财务资料（从缪某某办公处查得），证明缪某某负责财务。 27、对刘某的搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明刘某配合公安机关提取到相关电子数据。 28、云南团队平移名单（从刘某处查得），证明会员系统的会员管理操作由刘某负责。 29、直供超市合同书，证明为发展会员，发展大量直供超市加盟店的事实。 30、代工协议、委托贴牌合同、购销合同等采购订单、购销合同、印刷合同、供销合同，证明重庆某某为民超市提供出售的产品并非某某某群对接基地生产非转基因产品，而是在市场上采购的普通产品。 31、银行流水。被告人段某某、金某以及段元吉、喻娜等人的银行交易流水，证明段某某传销组织非法收入的情况及赃款去向（会费均打入段某某尾数为3772的农行账号）。 32、对王某某搜查证、搜查笔录、扣押清单、勘验检查笔录，会员证、策划资料等。 33、会员证及会员申请资料、韶山策划文案、与传销相关的笔记、宣传资料（从王某某家查得），证明被告人王某某组织传销组织，发展会员的事实。 34、任命书（段某某、王某某处均搜得），证明被告人王某某为北京某某副主任的事实。 35、王某某宣讲的视频翻译，大量虚假内容，如段某某17岁就成为女飞行员，退役后到邓办工作。 36、对湖南某某办公场所搜查证、搜查笔录、扣押清单、勘验检查笔录，证明公安机关扣押了会员资料、相关宣传文件、会议纪要、会员证等。 37、扣押决定书及清单，公安机关扣押了被告人钟某某、尹某某、廖某某、袁某某、黎某的手机、电脑等物品。 38、湖南某某某群三家公司的营业执照，证明王某某是湖南某某某群电子商务公司的法人代表，何某某是湖南某某某群农业发展有限公司的法人代表。 39、湖南某某任命书，证明杨某某任命熊某某为综合办副主任，证明杨某某的领导作用。 40、王某某、杨某某、何某某、段某某签署的任命书，证明上述人员的领导作用。 41、任命书，证明被告人段某某任命被告人黎某为湖南某某工会副主席。 42、湖南某某某群会议记录（黎某、王某某签字确认），证明被告人何某某、杨某某、王某某、黎某、邓某某在湖南某某某群中起着组织、管理的作用。 湖南某某例会会议纪要，证明被告人杨某某等人的组织领导作用。杨某某在“新三农”建设研讨会上的讲话，证明杨某某为湖南某某领导宣传的作用。何某某在郴州工作站揭牌仪式上的讲话，证明何某某的领导宣传作用。杨欣华在研讨会上所作的欢迎词及主持词（邓某某为讲师，段某某、杨某某、何某某为主讲嘉宾），证明上述人员的领导及宣传作用。湖南某某会议纪要，证明被告人杨某某、何某某、王某某、黎某的管理作用。 43、某某某群湖南研讨会暨农业基地对接签约仪式策划方案、对接签约仪式资料，证明被告人段某某、廖某某、杨某某、何某某、王某某等人的组织、领导地位。 44、湖南某某员工花名册（何某某办公室查得），证明湖南某某内部上下级关系及发展规模。 45、湖南某某股东明细表（何某某办公室查得），证明湖南某某筹得586万元股金。 46、收据（段某某处查得），证明被告人杨某某保管湖南公司的公章等重要物品。 47、某某某群宣传资料，证明大量虚假、误导内容，如某某有上万种科研成果，国家出资30%等。 48、某某某群农基对接合作框架协议书，证明湖南某某通过虚假宣传骗取各地许多农业经营者与某某某群签订合作协议。 49、湖南某某韶山发布会策划方案，证明某某某群组织于2001年9月25日至26日在韶山举行秋收见证会。 50、某某某群利用井冈山进行宣传的策划方案。 51、湖南某某某群系列研讨会、推广会资料（何某某办公室查得），证明湖南某某为发展会员进行的推广活动。 52、被告人邓某某宣讲、授课资料，证明邓某某的宣传作用。 53、被告人尹某某的微信聊天记录，证明被告人尹某某通过微信进行宣传，发展会员的事实。 54、被告人朱某某对其下线进行指认，承认李苏兰等七人为其发展的下线。 55、会员证办理情况表，湖南某某部分会员资料会员办理会员证及账号。 56、湖南某某某群会员证、会徽、产品登记表（从何某某办公室查得）。 57、湖南某某会员资料（从何某某办公室查得）105人、11人。 本案的综合书据 58、湘潭市公安局物证鉴定所检验报告，证明从查获的手机、电脑上检验到相关信息，以及提取到的大量证明某某集团虚假宣传的资料。 59、个人网站备案承诺书（从刘某处查得），证明备案网站放于阿里云计算有限公司。 60、从阿里公司调取证据文书，服务器镜像。 61、到案经过及情况说明，证明本案17名被告人系被公安机关抓获归案的事实，其中刘某协助抓获了缪某某。 62、户籍信户籍信息，案17名被告人的基本情况及案发时已达完全刑事责任年龄的事实。 63、广东省韶关市中级人民法院、山西省某某县人民法院刑事判决书各一份，证明了被告人朱某某、王某某的前科情况。 二、鉴定意见 1、湖南鉴定司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明某某某群会员39000余名、报单金额总数306487280，其中2017年6月3日前是48625280，充值总数222269346，王某某28层11536，何某某22层4067人，34层1881人，尹某某12层161人，邓某某9层618人，钟某某19层2220人，王某一18层2187人，12层88人，黎某11层309人，熊某某10层223人，袁某某7层41人，朱某某16层430人。 2、湖南至信会计师事务所出具的三份专项审计报告，证明被告人段某某尾数为3772的农行账号在双轨制阶段收取了会员费13699999.144元，从中转出了部分资金到金某、肖锦、段元吉、李鹏等人的银行账户；被告人段某某尾数为3772的农行账号在双轨制阶段收取了会员费211020099.01元，从中转出了部分资金到金某、肖某、段某二、李某二等人的银行账户；湖南某某集团农业发展有限公司尾数为2918的农行账户收取三农股本金587万元的事实。 三、证人证言 1、证人卜某某的证言，证明2017年上半年他看到重庆某某某群农业投资开发公司在网络、平台散布宣传何登骥教授是重庆某某某群农业投资开发有限公司的专家，并声称何教授的高产水稻是重庆某某某群农业投资开发有限公司的科研成果，还利用与何教授的合影、实验田基地照片做相关宣传，他认为这个公司是在做虚假宣传。 2、证人陈某某的证言，证明2012年经邓冠军介绍认识被告人段某某，说她在中国人民解放军总参谋部工作过，曾经是女飞行员。 3、证人祝某某的证言，证实2013年1月至11月他在重庆某某某群农业投资开发有限公司担任副总经理，分管项目投资策划，该公司法人代表及总经理是被告人金某，实际控制人是被告人段某某，段某某曾和他说过，她是部队将军，是女飞行员，在邓小平办公室工作过。该公司没有任何实际经营项目，只有一些宣传策划，宣传的东西都是一些假大空。公司没有收益，员工工资都发不出来。段某某没钱投资做实体项目，她也没有想搞实体项目经营，就想利用假的项目去外面圈钱。 4、证人罗某某的证言，证实2014年1月他与何登骥等人联系了有关系的农业基地，重庆某某通过他们的关系和农户签订协议，免费提供水稻种子、技术，等水稻成熟后以1.6元每斤的价格从农户手中收购。但是2014年7月重庆某某某群资金断裂，没有钱到农户手中收购稻谷，所以这些农业基地就不属于重庆某某某群农业投资开发有限公司。且他与段某某合作的紫白相间的糯玉米，他提供种子和技术支持，最后重庆某某也没有钱收购。 5、证人何某二的证言，证实他于2013年5月18日与段某某签订了一个聘用合同，他帮段某某租了八个实验基地，并把自己研究的水稻种子种植在这些实验基地里，有时候段某某喊某某某群的员工去参观，喊他过去露脸。2014年8月份水稻成熟后，段某某没有按照约定支付相应的收割、租金及工资费用。从此他就没有参加某某某群的任何活动，中止了与段某某的合同。后他委托律师在网上发布声明，撇清与段某某、某某某群的关系。 6、证人万某某的证言，证明的内容与何登骥的基本一致。 7、证人陈某二的证言，证明段某某讲过自己是在职将军等，段某某不是居住在华国锋故居而是陈星家，利用陈星家谎称华国锋故居骗人。 8、证人刘亦的证言，证实2015年他给“某某某群”做了一个电子商城的会员结算系统，先后在2016年11月份和2017年6月份做了两个版本的会员系统。2017年1月底的时候，该公司还派了技术员刘某去维护系统，进行了两个月左右的维护工作。 9、证人江某某的证言，证实2016年12月6日他根据客户要求开发了某某某群电子商城会员管理系统。 10、证人邓某某柱的证言，证实自己的律师身份，并担任重庆某某农业投资开发公司法律顾问（2013年12月至2019年12月），重庆某某农业投资开发公司2013年至2015年亏损。他以律师身份参加了某某某群的系列推广会，他参会目的是帮某某扩大影响让大家觉得有法律保障。 11、证人袁某某的证言，证明他在重庆某某某群公司任农会副主席，女儿袁某某是在2017年3月底通过他介绍，给段某某当助理，打理段某某日常生活。 12、证人樊宣凤的证言，证实她女儿袁某某为段某某的助理。 13、证人何某三的证言，证实王某某是他上线，组织、策划推广大会的人员为段某某、王某某等人，了解双轨制、三级分销制及奖励模式，湖南某某的架构及人员职责，无任何实体无盈利，收取的会员费转入段某某、金某账户，证实他宣传某某，某某为民超市必须会员才能营业，北京某某没有实体，段某某讲的48个基地不存在。 14、证人吴某某、王某四、周某某、李某四、梁某、赵某、唐某、王某四、陈某四均为重庆某某某群实业有限公司的工作人员，均证实被告人金某为该公司的实际负责人，该公司没有自己的生产基地，一直处于亏损状态，制作了大量的会员证等。 15、证人邓某一的证言，证明2017年7月后“某某为民”超市线上只对会员开放，刘某管理系统后台数据。 16、证人黄某一的证言，证实他是重庆某某某群电子商务有限公司的法人，该公司2017年7月份注册，他在2017年3月交了3万元成为会员，上线是袁树平，发展了黄昌荣等下线。 17、证人汪某某的证言，证实重庆市某十六区某十六路X号-X的厂房由重庆某某某群实业有限公司租赁的事实。 18、证人喻某的证言及她出具的《关于金某资金转交湘潭市公安局的情况说明》、扣押清单、现金存款凭证，证明她把自己尾数为0866的华夏银行卡于2015年借给金某使用，并用自己的浙商银行卡为金某购买理财产品，以及把她欠金某的100万元交给公安机关的事实。 19、证人张某四的证言，证实他儿子代某于2017年4月份在重庆某某实业公司上班以及金某于2017年11月份用他身份证办了兴业银行的卡，卡由金某使用。 20、证人冯某一的证言，证实在2018年2月3日左右，他开车载被告人金某去北京海淀区甘家口招商银行取钱，装了一皮箱，重量大概30斤。 21、证人唐某一、林某、周某二、王某六（湖南某某员工）等60人的证言，证实他们经人介绍缴纳会费、加入湖南某某的事实，湖南某某某群成立了5人领导班子，分别是书记杨某某、工会黎某及三个公司总经理何某某、王某某、余正求。他们发展了下线。会员费都是直接转账到了段某某的账户上。 22、证人周某三、周某四、原某某、刘某三、彭某某、谭某、欧某某、罗某一等人的证言，证实他们与湖南某某某群农业发展有限公司签订的《某某某群》农基对接合作框架协议书，实际上没有开展任何合作项目，某某公司的人要他们交钱加入某某某群的“中国人民农会会员”，他与原桂光、周果平交了2000元、彭某某以女儿彭某二的名义交了1万元。他意识到了合作是假，发展下线和会员才是对方的真实目的。 23、周某三、周某四、原某某、刘某三、彭某某、谭某、欧某某、罗某一与湖南某某某群农业发展有限公司签订的《某某某群农基对接合作框架协议书》，证明被告人何某某代表某某公司在协议书上签字，且该协议书上有某某某群农基在关于党中央、国务院关于社会主义新农村建设战略方针的宏观指引下，在“国情调研员”段某某女士的统领下，肩负统筹城乡建设新型大农业使命的重托等虚假宣传。 四、辨认笔录 1、辨认笔录，被告人钟某某辨认出了被告人何某某为其上线。 2、被告人钟某某对其下线进行辨认，辨认王某二等三人为其发展的下线。 五、被告人的供述与辩解 1.被告人段某某的供述，证明2010年8月份，她成立了“北京某某某群国际管理咨询中心”，法人代表是她，经营范围是企业管理咨询、技术推广服务等，这个公司没有股东，她是主任，陈某二是副主任，廖某某是副主任兼讲师。在湖南、山东等10多个省份成立了分公司。并且每个省份都是三家公司，分别为农业发展有限公司、电子商务有限公司、农业科技有限公司。这些分公司都是她某某的下属公司，但是他们是独立法人，没有从事任何实业。她对分公司的要求就是成立一个党委办、一个农会主席、一个工会主席，三家独立的法人公司。北京某某持股95%，某某分公司的运营团队持股5%。 2012年在重庆成立了重庆某某某群农业投资发展有限公司，法人代表是她女儿金某，她是公司董事长。2014年因为经营不善，资金链断裂，公司亏损达三千多万元。 2016年，因为她资金上出现了困难，张某某跟她讲可以帮她找人投资，帮她拉人拉钱。2016年11月份成立了河北省某某某群电子商务公司，法人是张某某，她和胡军是股东，这个平台是2016年12月份就开始运行的，会员费是分三级，分别是1980元，8000元，2万元，是张某某喊人来操作的。2017年5月份左右，张某某提出和她结束合作协议，给了她700多万元。分开后，她就要她女儿金某去请了一个公司来恢复这电子商务有限公司后台，金某接管后台和资金这块的管理。 会员的会费都是打到她农业银行的个人账户，账号尾号是3772，后来她就把钱分别转入了金某和她妹妹段元吉的账户上，绝大部分资金是金某在管理和支配。电子商务平台一共收取了一亿多元会员费，到目前为止没有投资。 她接收河北这个公司后，她要原来跟着张某某一起搞的邓某某、何某某、余正求跟着她来做，她在湖南的分公司成立了湖南某某农业发展有限公司，法人代表何某某，湖南某某某群电子商务公司，法人代表王某某，湖南某某某群某碳科技有限公司，法人代表余正求，三家公司一班人马，分公司设立了党委办，党委办是监督管理三家公司，她同意让杨某某担任党委办负责人，分公司设立了工会主席，工会管人员，工会主席是黎某，还设立了农会主席，农会管农业。 2017年9月份湖南某某某群组织了一次活动，活动主题是秋收见证会。她们某某某群是3+2PPP模式。某某某群主要的人员有副主任廖某某，负责讲三农的宣传工作；金某是重庆某某某群实业公司的负责人，主要负责线上线下、会员系统和财务；王某某是跟张某某过来的，搞了两个月就走了，在2017年10月份问她要了一张副总的聘书；代某负责某某为民直供超市的装修、测量等，袁某某是她生活助手。 网上宣传她是“在职将军”、“16岁成为中国第六期飞行员”、“国家三农改革委员会”的副组长、“国家农业科技的先行者”等头衔，取得大量农业科技成果，都是谣言，是会员编造的。 2.被告人金某的供述，证明北京某某集团成立于2010年左右，法人是她母亲段某某。张某某和段某某合作的时间是2016年底到2017年4至5月份，由张某某引进深圳技术公司（提供经营管理的模式），主要模式是双轨制，会员有三个级别。当时张某某是她母亲的某某某群河北分公司的法人，双轨制也是河北分公司在采用这种模式，但到2017年四五月份，她母亲和张某某协议分开，张某某给了她母亲300多万元。 2017年7月份张某某给她母亲引进了一个新的深圳科技公司，让她继续经营某某某群。某某某群是三级分销模式，会员有6个级别。2017年10月份的时候，她开始帮她母亲的某某某群对会员的帐。她通过U盾确认会员费到账后就会在微信叫“管理群”的里面转发会员发的信息，她从2017年10月份到现在帮她母亲确认会员以来，一共收到会员入会费1亿多元。 （交代其与刘某、缪某某是如何管理传销平台）：她聘请刘某和缪某某对北京某某某群公司的后台实施管理，他们俩在重庆某某某群实业有限公司里上班，帮她管理北京某某某群公司的后台。会员她确认以后她就发信息给他们，他们按照她的指示进行操作。他们在重庆某某某群实业有限公司的开放办公区工作了一段时间以后，她就要缪某某重新租了一间民房，他们两人在那民房里上班。 她了解到三级分销模式如果有发展会员、吸收会费的话就有可能触及犯罪。北京某某某群公司是三级分销模式，又发展了会员，吸收了会费，她担心是犯罪，所以要缪某某重新租了民房，目的就是为了逃避公安机关的打击。同时也不想让他们管理北京某某某群后台的事情影响到她重庆某某实业有限公司的正常运行。 缪某某是她聘请的。刘某是张某某推荐给她母亲段某某。每个月会员会有返利的一些提现，缪某某每个月1号统计好后发给她，然后她将返利总费用转账给缪某某，缪某某再通过银行转账返还给会员。缪某某主要的日常工作是负责会员和公司的财务往来，刘某主要的日常工作就是拨券，负责深圳引进的科技管理模式的系统的正常运行（维护和管理），缪某某和刘某之间相互进行监督。 她微信申请了三个微信群，群成员有她、刘某、缪某某，她就是使用这三个群对北京某某某群公司进行后台全部的管理。 （交代传销资金来源和去向）：一部分是北京某某某群公司的会员费，一部分是她重庆某某实业有限公司的部分营收。她用会员费买了理财产品。 （介绍传销返利模式）：她们的会员就是拿推广奖，会员拿第一代会员投资额的15%，会员拿第二代会员投资额的12%，会员拿第三代会员投资额的10%。会员还可领团队领导奖，会员的团队只要达到50万元，他就拿到团队新增业绩的2%，他们就是这样赚钱的。一般是由分公司组织大型的宣传会议叫人来听，然后由老的会员对他们进行劝说要他们加入进来。 （介绍某某民营直供超市）：她们公司有30多家的超市已经加盟开业了，超市的名字叫某某为民直供超市，加盟超市的人都是北京某某某群国际咨询中心的会员。段某某在重庆喜来登某某某群农业公司把一份纸质的三级分销制奖金模式给她，当时还有缪某某在场，她妈妈的意思就是要她和缪某某学习这个奖金模式，她要缪某某把这个纸质奖金模式拍照给刘某也看了。 缪某某负责会员资金的财务管理，具体对会员的奖金提现和发放操作。 3.被告人王某某的供述，证明2016年10月下旬，他开始接触段某某及某某公司。2017年3月某某某群之前是“双轨制”，后来就是“太阳线”模式。他缴纳了8000元，会员号是505506，这个会员号至今一直没有变，尽管模式中间变换了。他参与吸纳会员的推广活动，开始用儿子的身份王某四、女儿王某五、妻子邓某三的身份证各缴纳了会员费8000元，让他们都成为某某某群的会员，他联系了之前认识的朋友何某某，推荐她加入了某某某群，让她也成为他的下级会员，她也是缴纳的8000元，还推荐了何冬友成为她的下级会员，他还推荐了孙其峰加入某某某群，至于他的下级会员发展了多少会员就不清楚。他在2016年10月28日到河北某某公司参加了推广会，在推广会议上以河北某某公司副总的名义讲了话，具体的内容：他介绍了段某某是第六期女飞行员、接受前国务院副总理吴仪的委派进行农业科研等等。2017年9月份，他参加了段某某在湖南韶山举行的推广活动，看到段某某、何某某、邓某某、廖某某及省公司的人，人数特别多，打着横幅、穿着绿上衣，手举红旗，扩音喇叭喊、拍照。 2017年3月份至9月份期间，他跟段某某有电话、微信联系，9月份段某某邀请他参加某某某群成果见证后及推广会，段某某说某某某群现在在十多个省份发展得特别好，要他配合她，之后段某某给他寄了一张任命书，任命他为北京某某某群国家管理咨询中心副主任，他接到任命书后，一直在观察某某，见时机好就配合段某某搞好某某某群。 4.被告人廖某某的供述，证明2017年2月4日，段某某口头任命他为北京某某某群国际管理咨询中心副主任。他的职责主要是宣传推广，协助段某某管理、监管财务。他在湖南某某某群公司、贵州某某某群公司等地宣讲过。他在段某某为群主的先锋群某某某群农基微信群内发过他的宣传视频，他发在群里的这些宣讲某某某群的视频被很多会员转发在与某某某群有关的微信群里。他共到全国各地去宣传演讲了10多次。为让广大会员了解认知了某某某群，让更多的会员加入了某某某群组织，使得某某某群组织的队伍壮大起了关键作用。2017年8月份左右，段某某派他到湖南某某公司协调了何某某、王某某、杨某某、余正求的矛盾，后来他就作为北京某某某群公司总部监管湖南某某某群公司财务，湖南某某某群公司的所有大的开支要报销都要向他汇报，必须经得他的同意。 2017年5月18日以前，某某某群发展会员是以张某某的河北某某某群有限公司的名义吸纳会员；2017年7月3日至案发，是以北京某某某群国际咨询中心的名义吸纳会员的。 他和袁某某讨论了关于在段某某等人被抓获以后稳定某某某群会员的事情，他要求袁某某以北京某某某群国际咨询中心的名义发了五六份文件，发的文件主要内容是电子商城后台的维护公告、关于某某模式唯一性的澄清、关于部分会员发布某某虚假信息的声明等等。 5.被告人袁某某的供述，证明其系段某某的助理，协助段某某管理某某某群，负责北京某某某群国际咨询管理中心的公司后台文件制作和发布，通过微信音频资料向会员讲解某某某群模式和奖金制度，在段某某被公安机关抓获后，其积极协助廖某某在微信群发布文件，稳定会员。 6.被告人刘某的供述，证明某某公司段某某他们宣传就是要全中国的农民富起来，段某某有很多头衔，她对外宣称是国情咨询员、带领了一批农业方面的研究者、科研者在全国各地搞了100多个某某农业基地。2017年8月份至2018年2月份，金某主要是对他和缪某某面对面培训及微信群内教授等方式，金某说她目前的工作是北京某某某群总部的落地和建设，申请国家直销牌照，她在北京的工作有国家农业部的人员来指导；金某还教他和缪某某每天的工作任务，她还跟他说某某某群电子商城为会员注册交入会费、上分是为了搜集会员信息及融资。 （介绍是其如何对后台进行操作）：金某每天把会员打款的凭证通过截屏和拍照的图片发到他、金某及缪某某三人组成的微信群里，他就负责为会员充值，缪某某就负责针对每个会员打款的金额记账，有时候他没看到金某发的微信的话，缪某某偶尔也帮忙为会员充值。还有一些金某要发公告在某某某群电子商城的话，他就负责具体操作，一般发的公告是段某某通知全国各大某某基地把2017年粮食的种子情况、收成情况汇总发至段某某的邮箱。2017年8月份，金某发了关于某某某群电子商务的推广奖、贡献奖、鼓励奖以及三农券制度的一套纸质资料给缪某某，金某吩咐缪某某拍照发了一份给他，她说原来的模式不太合法，这种改动后的三级分销模式就能符合国家法律。大概每个月返现给注册会员的钱是几十万元，2018年1月份是返现给注册会员是40万元左右，2017年8月份至2018年2月份期间某某某群电子商务系统里返现给注册会员不足300万元，会员注册缴纳剩余的钱就是段某某和金某在操纵了。金某问有没有什么办法可以规避监视，其怀疑是不合法的。 2017年12月份金某发微信吩咐他和缪某某要保护好某某某群公司的数据，任何人来要数据都不要给，还要缪某某找到了重庆市渝中区袁家岗1号中新城上城七号楼12栋1209室就他和缪某某两个人在那办公。 7.被告人缪某某的供述，证明她于2017年6月底某某某群公司上班，金某安排她具体工作有：记账、报销、会员返现等。刘某的具体工作是该公司的网站技术开发与维护管理。金某安排工作后，建了三个微信群，主要是金某发打款凭证给她做账，处理存在问题的凭证和要她和刘某处理的事务。当时三个群里只有她、刘某、金某，到了2018年1月份，金某加了个微信名叫管理的进来了。刚开始的时候打款的人比较少，大概每天20-30人，资金每天只有20-30万，都是金某从微信上以截图的图片形式发给她，让她记好账。到11月中旬的样子，金某微信上安排她另外找个地方办公。11月底的样子，打款的人越来越多，大概每天约100人，资金越来越大，资金每天有200-300万元。 金某给她发过来的每一张打款凭证，凭证收款人都是段某某。凭证上资金有2000元、1万元、2万元、3万元、4万元、5万元至50万元不等，她在笔记本电脑上制作EXCEL表记录每天的打款凭证，制作WORD文档记录打款凭证图片。打款凭证上的钱都进入了段某某一个尾号为772的农业银行卡上，每个月5-15号，金某将会员返现的钱通过招商银行卡转账到她农业银卡上，她再按照会员返现数据转账到会员的卡上。她可以进入系统后台，刘某给了她一个账号ADMIN，是刘某发的链接，她可以进入后台查询数据。 金某在2017年7月份第一次跟她和刘某开会的时候，讲到了这个返现模式。主要是刘某在负责，具体的操作她不清楚。她所知道的返现分为两种，一种是现金返现；一种是消费券返现，可以直接到某某某群公司开的超市里面购物。这两种返现方式都是由刘某给她提供数据，具体是怎么操作的她不清楚。 金某通过她的招商银行账户（尾号7897）把平常的工资、返现给会员的钱转到她中国农业银行6228480471038203215的账户上，然后她再操作她6228480471038203215的中国农业银行账户返现给会员。 刘某每个月初从某某某群电子商城后台把需要的返现数据导出来，发了一份Excel的表格给她，然后她就把返现的明细通过QQ邮箱发给金某审核，金某审核过后她就具体按照这个数据返现给会员账户。 （其对其行为在传销组织中的作用的认识）：某某某群电子商城系统是段某某、金某她们开展传销活动的重要部分，金某是管理鑫某群电子商城系统和资金流，她是负责具体金某通过微信发给的收款凭证记账和会员返现等工作，刘某是负责某某某群电子商城系统的技术方面维护等工作，如果她不按金某的要求按月返现给会员的话，会员的奖励规则就落实不到位；刘某不按金某的要求开展工作的话，某某某群电子商城系统也是不能正常运转的。这样会对会员参与某某某群传销活动造成不良影响。 金某以拉人头的方式缴纳会员费的经营模式，她认为她的经营模式是违法的，她的公司是传销公司。金某在2017年7月初在喜来登把这份纸质的北京某某某群推广模式制度给她，她当时就拍了照保存在她手机上，上面写了投资金额是6个等级，还有推广奖、贡献奖等分配模式。她和刘某在打理某某农基QQ，是个客服QQ，刘某答复技术这一块，她是答复会员证、礼品发放、会员返现这一块。 8.被告人代某的供述，证明2016年12月份，金某计划在重庆成立重庆市某某某群实业有限公司，金某承诺公司成立后他在公司占股2%。“某某一家人”微信群有包括他在内有17人，里面的人是重庆市某某某群农业发展有限公司和实业公司的，这个群里面大部分都是宣讲某某以及某某三农建设的内容。 他知道这个组织是传销组织，大约是2017年五六月的时候，当时是湖南邵阳某某负责人黎某加盟的直供超市开业，当时段某某到了那里，那天那个超市是由段某某开业剪彩，来了有一二百人的会员，都是穿着某某的衣服，那个时候他就知道某某可能是传销组织，并且实业公司一直都在制作会员证，实业公司的工作绝大部分都是和会员有关，后来金某也向他发过一些其他传销组织被查的信息，因为金某也感觉到危险了。因为金某和段某某的消费情况，以及他接触到很多会员之后，就更加觉得某某某群可能是传销组织了，他还特意在网上百度查过“段某某”和“某某某群骗局”，但是他认为他没有实际去参与拉会员分红的传销活动事情就没有违法犯罪。他清楚实业公司的目的是为整个某某某群服务的，加盟直供超市的绝大部分都是全国各省县市的某某负责人加盟的，并且有一些是通过普通会员众筹的方式加盟。销售的产品绝大部分是从生产地购进原材料，由公司包装贴牌，一小部分直接从生产厂家购进上架销售。2017年12月前加盟的某某为民直供超市有40家左右，他都参与了门店装修方面的事情。2018年2月5日在两个招商银行网店取了两大皮箱现金，第二天在招商银行甘家口支行取了4大袋现金。 9.被告人何某某的供述，证明2016年10月29日，王某某叫她去河北燕郊火车头工业园一栋房子里，段某某讲她是国情调研员等身份，专门搞三农调研的，介绍了她的粮食增产、土地改良等农业技术。她是2016年12月份成为某某某群会员的，她的推荐人是王某某，她当时交了2000元的会员费。2017年因为某某某群会员系统的升级、配送三农券，她就又交了2万多元，成为了六星会员。这些钱是她直接把钱打到段某某的私人账户上的。她是湖南某某某群农业发展有限公司的法人，公司注册资本是5亿元。是段某某授权给余正求去注册的，当时一起去注册的还有湖南某某某群某碳科技有限公司、湖南某某某群电子商务有限公司，余正求好像也是找中介去具体办理的。湖南三个分公司的运营团队占5%的股份，北京某某某群国际管理咨询中心占95%的股份。三个公司都是在长沙市某某区某某大厦X座XX楼。 湖南某某某群某碳科技有限公司、湖南某某某群电子商务有限公司注册资本是2亿元，湖南某某某群农业发展有限公司注册资本是5亿元。会员共投资500多万元的资金购买股权，这些除了她们公司日常开支、一些购买股权的人退出把钱退给他们的等一些费用，现在公司账上还剩100多万元。 某某某群在湖南韶山举行的秋收见证会。湖南某某支出的所有费用、工资都是由湖南分公司进行垫付，以后由北京某某某群国际管理咨询中心来报销，但是一直没有给她结算。 湖南某某的三个分公司是三块牌子一套人马，她是湖南的总负责人。她要对公司的日常事务管理。她参与三个公司的宣传活动组织、策划，三个公司的财务支出都是要她确认的。他们组织、策划小型活动就是和基地签订协议后在农田里唱下红歌宣传一下，如在湖南韶山的秋收见证会；还安排公司的员工对来公司的人讲课。她们搞这些活动是为了宣传某某某群，吸引更多的会员加入。这种发展会员的三级分销模式，她怀疑是传销，工商部门找到过湖南某某，告知他们涉嫌传销。 10.被告人王某某的供述，证明其供述其担任湖南某某电子商务公司的法人，与何某某、杨某某等人一起管理某某某群湖南分公司，并积极发展会员。其上线是钟某某，双轨制时发展了罗双双、周书应等人，三级分销制发展了张阳春等人。双轨制的入会门槛为三个档次1960元，8000元，28000元，有推广奖，管理奖、激励奖，每个会员可以左右两区发展会员，推广奖即获得直接发展的新会员的入会费10%；管理奖可以获得下线第一层小区缴纳会员费的10%，第二层的12%，第三层的15%作为奖励，每日获得的奖金为本日缴纳的会费来封顶。激励奖及获得第一代下线会员管理奖的100%，第三代的50%，第五代的20%。 11.被告人杨某某的供述，证明2016年的下半年或2017年年初的时候，他跟何某某、余正求的老婆、余正求等人一起到了北京，跟段某某见了面。段某某自己说有48块农业基地，现在都成功了，要求她们一起跟她做。何某某跟他说要在湖南成立公司，他和何某某每人出了2万。之后，在长沙县电子科技园的和普三楼租了三间房就成立公司。 段某某任命他为湖南某某某群党委办的副书记。何某某为湖南某某某群农业发展有限公司的总经理、法人代表，王某某为湖南某某某群电子商务有限公司总经理、法人代表，余正求为湖南某碳科技有限公司总经理、法人代表。刚开始时他的职责是协助、协调三个法人代表的工作，同时对三家公司的财务经费报表进行监督。协调三家公司的发展、法人代表工作、内部人员矛盾、监督财务经费支出报表工作。他配合廖某某工作，工商部门认定湖南某某涉嫌传销，要罚款1-10万元。 12.被告人黎某的供述，证明其系湖南某某某群工会主席，与杨某某、何某某、王某某等人一起管理湖南某某公司的事务，帮助化解矛盾。其在邵阳建立了某某某群分公司，开办了某某某群为民直供超市，并积极发展会员。 2016年12月唐某三介绍她加入某某某群的。王某某是她了解某某某群的介绍人，她作为湖南某某某群的工会主席，和何某某、杨某某、王某某、余某某一起管理公司。负责所有账务的签字确认。组织公司员工参与工会活动，协调普通员工的矛盾。参与公司内部重要会议的讨论，会议一般是由何某某、杨某某组织，杨某某主持会议。湖南某某某群包含有三个公司，分别为湖南某某某群农业发展有限公司、湖南某碳农业科技有限公司、湖南某某某群电子商务有限公司，也就是她们所说的“三驾马车”。负责人是何某某、余正求、王某某。杨某某是党委副书记。湖南省的这三家公司都是北京某某某群国际咨询管理中心的子公司。 她直接推荐了十几个会员，其中她的家人有郑某，黎某，黎某二，曾某某，还有朋友彭某某、黄某某、陶某某、李某某、刘某三、张某等人。她间接发展会员有几百个，具体数字她不记得了，只知道她通过发展会员返利4万多元钱，这些钱都被她提现后用于日常开销。 2017年3月份，她牵头在邵阳开了一次推广会。她在邵阳某某区某某西路开了一家某某为民超市，开业的时候段某某、金某、代某等人都来参加了开业典礼，段某某后来还多次指导过，超市让她弟弟黎某代管。她建了一个“湖南某某礼品群”，有85个会员入群，就是发放礼品。 13.被告人邓某某的供述，证明她交了8000元给王某某的助理，2016年12月16日正式注册成为会员。2016年12月份左右，她们一些人在山东考察之后，就有一批人在2017年3月8号在长沙市成立了湖南的公司，她在4月份时她就在家里面拿了10万元入股，加入了这个公司，她也就是第一批人，成为了股东。她们公司现在是没有实际的收入。 她们公司名字叫“湖南某某某群农业发展有限公司”，这是一个子公司，其他省份还有相同等级的省级公司，具体命名是在公司名称上加上省份名，省级下面还有市级、县级公司，省级上面还有总公司，公司组织结构为总公司董事长是段某某，省公司党委办成员杨某某，党委办协调下面分3个子公司，法人代表是王某某、何某某、余正求。中层干部负责人为尹某某，负责工资发放；保安部，负责保卫工作，负责人熊某某；教育培训部，负责人邓某某，讲师有朱某某，负责介绍项目，推广；工会主席为黎某。她就是负责教育培训，引人员投资加入她们，成为她们的股东。她的下一级会员大约20个左右，她的下一级会员的下一级会员人员总共有400来人。她总计为公司吸收500万元资金左右。 14.被告人熊某某的供述，证明2017年3月8日湖南某某某群农业发展有限公司、湖南某某某群电子商务有限公司、湖南某某某群某碳科技有限公司相继成立。他是在2017年4月5日去湖南某某某群综合办搞后勤，过了三个月，公司就将他提为综合办副主任（负责后勤保障）。 他在2016年12月22日通过电子商城注册了会员，会员用户名为xzw293759，他的直接下线有姜海林、王兴万、陈长良等人。他的上线是罗某某，罗某某的上线是王某某，王某某的上线是钟某某，其他的她不清楚了。他发展的下线总共有100多人。会员的入会费有的是打给段某某的账号上，有的是打给王某某的账户上，再由王某某转给段某某。但是每次转账以后都要截屏，把截屏发给金某，去换取三农券。会员的现金可以兑换流动三农券。最开始公司里面让他们拉人入会，越多越好，他就怀疑是传销。 15.被告人朱某某的供述，证明邓某某推荐她加入某某担任讲师，他的工资是固定的，具体的工作就是向来某某公司了解、“考察”的人讲课，讲的内容就是某某的科技成果和基地，他从进入某某开始（2017年6月），80%的时间讲课，讲课的这一天看具体人数，人多就一天2节，人少就一天1节，1节课大约1个小时，他讲课的地点就是在湖南分公司所在的长沙市芙蓉区的金丹大厦。讲课的内容就是某某的高科技，具体有虫草水稻、人参水稻、胚芽水稻、无尼古丁香烟，还有玉米、红薯等育种和种植技术。 某某的经营模式是土地承包人提供土地，“某某”提供在种子和种植技术合作，向国家申请立项，产生利润后分红。具体的经营由农基部门负责。 2017年6月在某某当讲师的同时他就投资入股了5万元，这5万元当时就直接打入了段某某的账户，算是他投资湖南某某经营。他直接推荐了4个人，这4个人又陆续发展了120多人。某某平台上显示他的总业绩为1334000元，显示他的推广奖为60420元，贡献奖为20550元。 16.被告人尹某某的供述，证明2016年11月底的时候，何冬友拉她投资了8000元注册了一个账号，她的账户名是：yal108000。她进去之后就是公司的四星会员了，何冬友告诉她，拉一个人那个人投资多少你就提成10%，到了2017年7月份就是提成15%，她拉的这个人就是她的1代。1代拉进来的人称为2代，2代投资多少她可以提成12%。2代拉进来的人是她的3代，3代投资的钱她可以提成10%，3代再拉人进来她就不提成了。2017年4月5日她到湖南某某农业发展有限公司上班，她当时在综合部打杂，5月下旬何某某把她调到财务部担任出纳，负责报账审核、账务管理。 2017年7月份，她建了某某三农学习群，她担任群主，她在群里一有时间就会转发关于某某的宣传资料，包括图片、文字、音频、视频等，内容都是围绕对某某三农的解读，某某高科技成果，加入某某某群的好处等。 17.被告人钟某某的供述，证明2017年1月加入某某公司。上线是何某某。她发展一个下线，那个人投资多少就提成15%，这个人就是她的1代。1代拉进来的人称为2代，2代投资多少她可以提成12%。2代拉进来的人是她的3代，3代投资的钱她可以提成10%，3代再拉人进来她就不提成了。她就自己拉了王某三、苏某某、张某某、胡某某、陆某某、熊某某、杨某某等人进来，他们都投了资，每一个她都有提成。这些人是她的一代，一代他们有的人拉了2代，2代又拉3代人进来，3代他还会拉人进来，三代的提成到现在大概得了不到2万元钱。到去年11月份的表上她的下线有998人。她告诉她下线段某某农业银行的账号，让他们自己打款，打完款之后发凭证给她。 她是通过和朋友推广，对有兴趣的她加他们进她建的微信群（某某某群3+2pp发展群），现在这群里面有472个人，然后在群里面发一些关于某某某群的信息，强调国家承认某某集团，也还发一些讲师讲课的录音。也可以叫人到她们公司来，他们到她们公司来看，就有讲师进行推广。让微信里的人相信某某集团，来投资成为会员。她在微信里说的某某集团的信息和政策都是在其他某某的微信群聊里复制转发的。 她在湖南某某发展有限公司综合部主要负责公司的一些日常用品出入库、发货等工作，对来某某集团的人，她通过讲解政策等方式让他们相信并且来投资。 公诉机关提交的证据，经当庭举证、质证，17名被告人均未发表实质性质证意见。 被告人段某某的辩护人质证认为，证据证明段某某并不知道某某公司系传销组织，段某某没有非法占有谋取利益，没有想过要去欺骗农民。金某的辩护人质证认为，对王强的证言真实性有异议，说是普通产品有异议，他们三人并没有参与北京某某的管理，对层级并不清楚，金某、缪某某、刘某参与整个组织管理时不知道北京某某是犯法的，刘某的供述与江远良的证言存在矛盾，双轨制和三级分销制，金某没有参与设计，刘某的该证言不真实。王某某的辩护人认为，王某某前期积极参与传销，期间退出传销组织，王某某拿到任命书后与在组织中所处的地位所发挥的地位不相符合，任命书是邮寄的，没有正式的在某某发布，任命书中没有规定具体的职责，对人财物都没有支配权利。何某某的辩护人认为，后台数据和鉴定报告不能证明她犯了组织、领导传销罪，钟某某的证言不属实，平台上体现钟某某的上线不是何某某。王某某的辩护人认为，对公诉人举证的后台电子数据有异议，下线人数统计不准确，没有银行流水相佐证；组织会议与事实不符，担任商务公司的法人代表，不是王某某自愿的，是在不知情的情况下登记的。杨某某的辩护人认为，书证部分，湖南某某的会议记录，对两组书证的合法性和真实性存疑，没有公司盖章，会议记录很大一部分没有杨某某签名，对任命书和会议记录，杨某某在公司没有管理的职责，其他书证能够证明湖南某某公司要听从北京公司的领导，湖南公司没有领导权，湖南某某周树人的证言只是证明日常管理工作。刘某的辩护人质证认为，所有证据均不能证明刘某对于金某、段某某等人从事的传销活动知情，不能证明刘某具有传销活动的故意以及骗取他人钱财的目的；不能证明刘某对本案的传销活动起到了主要或关键作用。只能证明刘某的职务是程序员、工作是由金某安排，能够证明刘某具有立功表现。黎某的辩护人认为，指控黎某是骗取财物的没有证据，下线不应当认定为309人；她在某某公司任职工会主席，黎某在公司期间是协调员工的矛盾，对外做公益事业，不应认定是传销的行为，黎某负责财务的审核，财务审核实际上只有2人，三家公司的核心决策是杨某某定夺，湖南某某的实际控制人是何某某、杨某某，所有证据不能证明黎某是财务审核人员。袁某某的辩护人认为，段某某的当庭陈述袁某某是她的生活助理，银行流水电子证据有收取会费的事实，对15万元的流水的关联性有异议，是帮段某某报销差旅费，在公司的财务票据上有体现，该笔不能证明是她收取会员的会费，应王某某的要求在微信群里通过微信讲解，并没有对外转发。袁某某直接发展的会员只有王某二、王某三两人，其他直接发展的会员都是以袁某某的亲属的名义发展的，都是袁某某自己交的会费。邓某某的辩护人认为，公诉机关指控邓某某有下线618人，电子后台的数据和被告人的供述不一致，被告人邓某某自始至终认定是三到四百人之间；证据不能证明邓某某是主犯。缪某某的辩护人认为，对于证据的关联性有异议，缪某某在某某工作属实，负责收支记账，现有证据仅能证明记账代为支付会员的费用。代某的辩护人认为，笔录不能证明代某明知。尹某某的辩护人认为，尹某某是深信某某的虚假信息，她并没有主观违法犯罪的故意，尹某某从事的是最底层的工作，尹某某三次笔录的陈述不一致，不能证明尹某某有骗取财物的故意。钟某某的辩护人对证据无异议。 公诉人质证认为，证人证言、书证等证据相互印证，证明段某某知道某某公司系传销组织；何某某的股金有的是用于超市，超市就是为了宣传传销组织；并没有认定金某参与了系统的开发，后台数据有70余本银行流水，后台数据是根据银行流水，每天都有记载，刘某在系统操作，缪某某记账，他们要相互对账，刘某、缪某某同时出现错误，不太可能，后台数据与审计报告可以匹配，后台停止后还有不知情的人打钱，审计报告就多了一点钱。杨某某的任命书是公安机关依正常程序查获的；袁某某没有将会员费打给段某某；尹某某的下线人数真实可信。 本院认为，上述证据能相互印证，形成了有效的证据链，具有合法性、真实性、关联性，本院依法予以确认，对公诉机关的质证意见予以采纳。 本院认为，被告人段某某、金某、王某某、廖某某、何某某、王某一、杨某某、刘某、黎某、袁某某、邓某某、熊某某、朱某某、缪某某、代某、尹某某、钟某某以推销商品提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控上述被告人犯罪的事实清楚、证据充分、罪名成立。 被告人段某某、金某、王某某、廖某某、何某某、王某某、杨某某系某某某群传销组织的组织、领导者，被告人王某一、何某某、王某某、黎某、邓某某、熊某某、朱某某、尹某某、钟某某组织、领导的参与促销活动人员累计均超过120人，均应当认定为情节严重。 本案系共同犯罪。被告人段某某在共同犯罪中负责传销组织日常工作的管理和协调，起主要作用，系主犯，被告人金某、王某某、廖某某、何某某、王某一、杨某某在参加某某某群的传销活动后，为获取非法利益，积极宣传传销组织、大力发展下线会员,直接或间接发展的下线会员人员众多、层级高、吸收的传销资金数额巨大，在共同犯罪中均起主要作用，亦系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人黎某、邓某某、熊某某、朱某某、刘某、袁某某、缪某某、代某、尹某某、钟某某作为公司工作人员，根据段某某、金某等人的安排分别负责部门的工作，分别管理传销组织的会员发展、网站运行、宣传培训、资金数据审核等事务，在共同犯罪中起帮助作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人刘某有立功情节，可以从轻处罚。除被告人金某、何某某外的十五名被告人到案后均能如实供述案件事实，依法可予以从轻处罚。被告人金某有部分退赃情节，可酌情从轻处罚。根据被告人代某的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可以对其宣告缓刑。 侦查机关扣押在案的被告人段某某、金某及重庆某某某群实业有限公司的招商银行账户、汪祉涵的招商银行账户、段元吉的农业银行账户、缪某某的农业银行账户、喻某的华夏银行账户、张某某的兴业银行账户、段某某的招商银行账户、喻某的浙商银行账户、金某的华夏银行账户、李某的华夏银行账户的资金。从被告人段某某的住处查获现金，从被告人金某的住处查获现金，被告人金某通过喻娜向公安机关退缴赃款，属于违法所得及其他应当追缴的涉案财物，应当予以没收，上缴国库。 针对各被告人及辩护人提出的辩解辩护意见，本院综合评判如下： 1.辩护人谢永忠、卢民提出段某某的其主观恶性小，收取的资金并没有隐匿和挥霍。经查，段某某系公司法定代表人，现有证据证明，其在以某某公司名义进行的传销犯罪活动中，负组织、领导作用，该案涉案数额特别巨大，涉案人数众多，影响较坏，上述辩解辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对其其他辩护意见，本院酌情采纳。 2.被告人金某及其辩护人郑鑫森提出金某是从犯，请求对被告人适用缓刑。经查，金某某某公司名义进行的传销活动中，负责日常事务管理和协调作用，起关键作用，应当认定为主犯；该案涉案数额特别巨大，影响较坏，不宜适用缓刑，上述辩解辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对其其他辩护意见，本院酌情采纳。 3.被告人王某某及其辩护人马正海提出王某某存在犯罪中止的情形，系从犯。本院认为，被告人王某某在某某公司开展传销活动初期积极参与，随后虽然自动离开该组织一段时间，但随后又参加该组织的传销活动，没有有效防止继续发展下线，其行为不构成犯罪中止；在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，上述辩解辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 4.被告人何某某及其辩护人田田提出，指控何某某下线人数的证据不足，何某某在本案中没有骗取财物，没有非法获利，对传销活动的建立、扩大没有起关键作用，指控被告人何某某等人募集会员股金500余万元，该事实不属于违法犯罪事实；被告人何某某系从犯，如实供述自己的行为，应当从轻或减轻处罚。建议在三年以下的刑期内对其量刑并适用缓刑。本院认为，被告人何某某受段某某的纠集，募集资金积极开展传销活动，在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯；侦查机关提取某某公司网站数据库和原程序，然后加以封存和固定，取证过程符合法律规定，没有证据证明提取的网站的数据库和原程序遭到了破坏、修改，电子数据检验报告是对数据库提取的电子数据进行检验和分析后得出，应当作为认定本案事实的依据，结合其他证据来综合认定本案相关被告人何某某发展的传销人数、层级等事实；根据被告人何某某的犯罪情节，不宜适用缓刑。上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对其其他辩护意见，本院酌情采纳。 5.辩护人宋晶雷提出王某一作为湖南某某某群电子商务有限公司法定代表人并无实权；王某一组织、领导参与传销活动人员累计未达到120人以上；被告人王某一具有法定、酌定从轻减轻处罚的情节，主观恶性较小，系初犯、偶犯，没有任何违法犯罪活动记录。建议对被告人从轻处罚。本院认为，被告人王某一系湖南某某公司的主要负责人，对湖南某某开展的传销活动起主要作用，且发展的下线达2000余人，该辩护意见，本院部分予以采纳。 6.辩护人朱军提出被告人杨某某的行为不构成组织领导传销罪，建议对其宣告无罪。本院认为，被告人杨欣华与何某某组织、领导湖南某某公司的传销活动，积极参加，起组织、领导作用，其行为构成组织、领导传销活动罪。上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 7.辩护人李凯、徐振提出刘某、缪某某的行为不构成组织、领导传销活动罪。本院认为，被告人刘某、缪某某明知涉案的某某公司以投资经营活动为名，要求参加者以交纳会费的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员人数的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，属于国家法律法规禁止的传销活动，为获取利益,从事为其进行软件维护等关键工作,依法应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，该无罪的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对其其他辩护意见，本院予以采纳。 8.辩护人张福莲提出指控被告人黎某发展下线人数与事实不符，请求法院对被告人黎某从轻或减轻处罚，在二年以下量刑并处缓刑。本院认为，根据对黎某发展下线的司法鉴定意见，结合其他证据来综合认定本案被告人黎某发展的传销人数、层级等事实符合法律规定；根据被告人黎某的犯罪情节，不宜适用缓刑，该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对其其他辩护意见，本院予以采纳。 9.辩护人杨巧、谢华平、王晓鹏的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 10.辩护人刘晓辉提出代某的行为不构成犯罪。本院认为，被告人代某明知金某组织、领导传销活动，仍积极参加并协助从事指派的工作，其行为构成组织、领导传销活动罪。该无罪的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对其其他辩护意见，本院酌情采纳。 11.辩护人陈江提出尹某某在本案中下线层级人数认定证据不足，不能以司法鉴定为证据。本院认为，根据对尹某某发展下线的司法鉴定意见，结合其他证据来综合认定本案相关被告人尹某某发展的传销人数、层级等事实符合法律规定；根据被告人尹某某的犯罪情节，不宜免予刑事处罚，该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对其其他辩护意见，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》之一、二、三、四之规定，判决如下： 一、被告人段某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年2月7日起至2026年2月6日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人金某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年2月7日起至2025年2月6日止；罚金已缴纳五万元，余款限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年2月7日起至2023年8月6日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人廖某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年4月5日起至2023年4月4日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人何某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年2月7日起至2023年2月6日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人王某一犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年4月20日起至2023年4月19日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年2月7日起至2023年2月6日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年2月7日起至2019年2月6日止；罚金已缴纳。） 被告人黎某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年4月19日起至2020年4月18日止；罚金已缴纳。） 被告人袁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年4月14日起至2019年4月13日止；罚金已缴纳。） 被告人邓某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年2月7日起至2020年2月6日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人熊某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年2月7日起至2019年8月6日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年2月7日起至2020年2月6日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人缪某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年2月7日起至2019年2月6日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人代某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳二万元，余款限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人尹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年2月7日起至2019年8月6日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人钟某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年2月7日起至2020年8月6日止；罚金已缴纳。） 二、公安机关从被告人段某某的农行账户（62284800187********）冻结的人民币5661401.2元，从被告人金某的招商银行账户（62148501********）扣押的人民币47063626元，从重庆某某某群实业有限公司的招商银行账户（1239087********）冻结的人民币6387584.41元，从汪祉涵的招商银行账户（62148602********）冻结的人民币5576056.9元，从段某二的农业银行账户（62284804786********）冻结的人民币3238981.83元，从缪某某的农业银行账户（62284804710********）冻结的人民币100131.56元，从喻某的华夏银行账户（62263117********）冻结的人民币147286.65元，从张某某的兴业银行账户（6229083430********）扣押的人民币10011700元，从段某二的招商银行账户（62148623********）扣押的人民币15211628元，从喻某的浙商银行账户（62230969000********）扣押的人民币6673318.13元，从金某的华夏银行账户（62302200********）扣押的人民币22335200元，从李某的华夏银行账户（62302200********）扣押的人民币10132830元，从湖南某某某群农业发展有限公司的农业银行的账户（1803090**********）冻结的1495089.26元。从被告人段某某的住处查获并扣押现金人民币1011900元，从其身上查获并扣押现金人民币64800元。从被告人金某的住处查获现金人民币1210万元，被告人金某通过喻娜向公安机关退缴赃款100万元。上述款物及其孳息属于违法所得及其他应当追缴的涉案财物，依法予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的供被告人犯罪所用的本人财物及其他赃物（具体情况见清单）依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘彦军 审 判 员  王爱华 人民陪审员  陈清林 二〇一八年十二月二十八日 书 记 员  彭晓玲 附：本案相关法律及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究其刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； (二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。