江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0902刑初619号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人江杰，男，1986年4月23日出生，住广西壮族自治区。被告人江杰因涉嫌诈骗罪，于2018年3月23日被湖北省荆州市公安局沙市区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，2018年6月3日被该分局监视居住，同月8日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人丁良成，江苏鼎盛湖律师事务所律师。被告人李月光，女，1987年5月8日出生，住广西壮族自治区宾阳县。被告人李月光因涉嫌诈骗罪，于2018年3月23日被湖北省荆州市公安局沙市区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，2018年6月3日被该分局监视居住，同月8日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕，同年7月13日被盐城市公安局亭湖分局取保候审，次日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院决定对其取保候审，同月15日由广西壮族自治区宾阳县公安局执行取保候审。辩护人徐奇峰，江苏鼎盛湖律师事务所律师。被告人韦思健，男，1980年7月13日出生，住广西壮族自治区宾阳县。被告人韦思健因涉嫌诈骗罪，于2018年3月23日被湖北省荆州市公安局沙市区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，2018年6月3日被该分局监视居住，同月8日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人沈长贵，江苏鼎盛湖律师事务所律师。被告人郭昌正，男性，1966年5月10日出生，住广西壮族自治区大新县。被告人郭昌正因涉嫌诈骗罪，于2018年3月23日被湖北省荆州市公安局沙市区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，2018年6月3日被该分局监视居住，同月8日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人葛开庭、葛潇，江苏腾飞苑律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑二刑诉[2018]538号起诉书指控被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正犯诈骗罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员何明胜出庭支持公诉。被告人江杰及其辩护人丁良成、被告人李月光及其辩护人徐奇峰、被告人韦思健及其辩护人沈长贵、被告人郭昌正及其辩护人葛开庭、葛潇到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2018年3月22日，被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正，在广西省桂平市被告人江杰驾驶的桂Ｒ×××**号牌小型轿车内，由被告人郭昌正“望风”、“看人”，被告人江杰、李月光、韦思健利用事先获得的盐城市某汽车销售有限公司职工通讯录，通过“QQ”冒充该公司董事长等人，虚构事实，要求该公司会计陈某某退回客户保证金48万元至被告人江杰等人指定的银行账户内，后骗得该公司人民币200000元。案发后，被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正被抓获归案，后均如实供述了上述事实。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并宣读和出示了证人证言、发破案经过、银行卡流水、司法鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取公民财物，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正共同实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人江杰、李月光、韦思健在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯，应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚，被告人郭昌正在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人江杰的辩护人对起诉指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1、被告人江杰系坦白；2、应当认定为犯罪未遂；3、其系初犯、偶犯；4、其愿意退赃和缴纳罚金；5、其自愿认罪。建议法庭在量刑时予以从轻、减轻处罚。被告人李月光的辩护人对起诉指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1、被告人李月光应当认定为犯罪未遂；2、其系坦白；3、系初犯、偶犯，且自愿认罪、悔罪；4、其愿意退赃和缴纳罚金；5、其患有严重疾病。建议法庭对其判处监外执行。被告人韦思健的辩护人对起诉指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1、被告人韦思健所起作用较小，属于从犯；2、应当认定为犯罪未遂；3、其系坦白；4、其自愿认罪认罚；5、其无前科劣迹。建议法庭在量刑时予以从轻、减轻处罚。被告人郭昌正的辩护人对起诉指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1、被告人郭昌正系坦白；2、其系从犯；3、其认罪态度较好；4、其系初犯、偶犯。建议法庭在量刑时予以从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年3月22日，被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正，在广西省桂平市被告人江杰驾驶的桂Ｒ×××**号牌小型轿车内，由被告人郭昌正“望风”、“看人”，被告人江杰、李月光、韦思健利用事先获得的盐城市某汽车销售有限公司职工通讯录，通过“QQ”冒充该公司董事长等人，虚构事实，要求该公司会计陈某某退回客户保证金48万元至被告人江杰等人指定的银行账户内，后骗得该公司人民币200000元。案发后，被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正被抓获归案，后均如实供述了上述事实。另查明，案发后被告人江杰、李月光、韦思健近亲属代为赔偿经济损失人民币7万元、7万元、6万元，被害单位已挽回全部经济损失且对四名被告人的行为表示谅解。以上事实，被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正当庭无异议，并有证人陈联联等人的证言；江苏省盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、银行流水等书证；福建中证司法鉴定中心出具司法鉴定意见；江苏省盐城市公安局亭湖分局提供的作案工具等物证照片等证据予以证实，足可认定。本院认为，被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取公民财物，诈骗数额巨大，均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人江杰、李月光、韦思健的辩护人共同提出的该案应当认定为犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人江杰、李月光、韦思健利用事先获得的信息，通过“QQ”采取冒充他人、虚构事实的方式骗得被害单位人民币二十万元，并且该钱已转入被告人江杰等人指定的银行账户内，至此诈骗行为已经完成，后续赃款如何处置并不影响犯罪既遂的认定，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人江杰、李月光、韦思健在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人郭昌正起次要作用，系从犯，对被告人郭昌正予以减轻处罚。被告人韦思健的辩护人提出的被告人韦思健认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人江杰、李月光、韦思健、郭昌正虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。被告人江杰、李月光、韦思健近亲属代为赔偿全部经济损失，被害单位对四名被告人的行为表示谅解，均酌情予以从轻处罚。关于四名被告人的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。为保护公私财物所有权不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人江杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2022年1月5日止。先行羁押的30日已折抵刑期30日，监视居住5日已折抵刑期3日。）二、被告人李月光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。）三、被告人韦思健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2022年1月5日止。先行羁押的30日已折抵刑期30日，监视居住5日已折抵刑期3日。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人郭昌正犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2020年11月4日止。先行羁押的30日已折抵刑期30日，监视居住5日已折抵刑期3日。）五、公安机关扣押的作案工具由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈进峰人民陪审员  孙红梅人民陪审员  吕 洁二〇一八年十二月十日书 记 员  吴 宇附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。