浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0783刑初143号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人尹剑峰，男，1985年8月11日出生于浙江省临海市，汉族，高中文化，居民，家住临海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年9月26日被东阳市公安局依法取保候审。经本院决定，于2018年9月26日重新取保候审。 辩护人杜钦，东阳市法律援助中心指派的浙江长虹律师事务所律师。 被告人巩家祥，男，1991年9月27日出生于山东省诸城市，汉族，初中文化，居民，家住诸城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月19日被东阳市公安局刑事拘留，同年11月3日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人杨军军，东阳市法律援助中心指派的浙江淼森律师事务所律师。 被告人马志勇，男，1993年1月7日出生于河南省西华县，汉族，初中文化，居民，家住西华县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月27日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2018年10月27日重新取保候审。 辩护人方双，东阳市法律援助中心指派的浙江浙乾律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2018]128号起诉书指控被告人尹剑峰、巩家祥、马志勇犯开设赌场罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2018年5月2日、9月2日建议本院延期审理，同年6月2日、9月30日提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员潘善辉出庭支持公诉，被告人尹剑峰、巩家祥、马志勇及辩护人杜钦、杨军军、方双到庭参加诉讼。现已审理终结。 东阳市人民检察院指控，2016年5月1日始，吴某、凌某1、陈某1、谢某组建微信群为“苏浙粤”（后改名为“MAX”、“胖胖俱乐部”）的赌博群，组织、召集他人在群内以“红包牛牛”的方式进行赌博，上述4人为群股东。后狄某、柯某1、张某、柯某2、陈某3、黄某1、黄某2等人相继加入该微信群成为股东。同年6月，谢某退出。同年10月，该群重组，股东狄某、吴某、黄某1、凌某1等人退出，后被告人尹剑峰和肖某、王某1、王某2等人加入成为新的股东。该群股东全面负责处理群内事务，并按照股份比例抽头分红。陈某1、凌某1、吴某、狄某、柯某1等股东以高额工资招募、雇佣财务、管理员、发包手、拉手、计某、兑奖员、机器人等工作人员处理群内事务，对上述人员进行管理，并组织、召集参赌人员进行赌博。被告人尹剑峰和谢某、黄某2、肖某、王某1、王某2、张某等股东入股主要负责在群里赌博开庄，提高人气。工作人员中拉手主要负责拉人进群参与赌博，财务被告人巩家祥和李某1、侯某、曾某1、付某1、叶某、柯某2等人主要负责给参赌人员上下分，管理员李某2、莫某等人主要负责组织赌博，维持群内秩序，发包手易某、周某、马某、王某3、陈某2等人主要负责发红包用于参赌人员进行赌博，机器人潘某1、蒋某等人主要负责计算每一局赌博的输赢情况，计某被告人马志勇和付某1等人主要负责统计群内抽头盈利情况，同时负责给工作人员发工资等，兑奖员黄某2（同时兼任兑奖员）主要负责给群里参赌人员兑奖。 群内制定严格的赌博规则：由管理员组织开赌，赌博人员先向财务转账进行上分，押注金额大的为庄家，待庄家和闲家确认押注金额，由发包手根据参赌人数发红包供参赌人员抢，以抢到红包金额的数字组合比大小进行赌博，抢到红包后，由机器人计算每一局参赌人员的输赢情况，赌博结束后，参赌人员可联系财务进行下分。若参赌人员开出豹子、顺子等号码，则给予一定的奖励，由兑奖员负责。股东从庄家坐庄和盈利的金额中抽取5%到8%用于股东分红和支付工作人员的工资等。该群内每日组织赌博数百局。至2016年12月7日被公安机关查获，赌资累计1.9亿余某，抽头人民币5900000余某。其中，被告人尹剑峰2016年10月底加入该群成为股东，抽头分红人民币180000余某，期间群分红人民币830000余某；被告人巩家祥2016年11月初加入，参与期间群抽头人民币340000余某；被告人马志勇2016年7月初加入，参与期间群抽头人民币5630000余某。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了同案供述、证人证言、扣押笔录、书证及被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人尹剑峰、巩家祥、马志勇以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，均系从犯，且被告人尹剑峰、马志勇系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定判处。 被告人尹剑峰辩称，他抽头分红只有人民币120000元。 辩护人杜钦的辩护意见是，1、公诉机关认定被告人尹剑峰抽头分红为人民币180000余某证据不足，现仅有汇款凭据证实。2、其系从犯、自首，且能积极退赃、系初犯。综上，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人巩家祥、马志勇对公诉机关的指控均无异议。 辩护人杨军军的辩护意见是，被告人巩家祥系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，已退赃，请求减轻处罚。 辩护人方双的辩护意见是，被告人马志勇系自首，系从犯、初犯，当庭认罪悔罪，且已退赃，请求减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年5月1日始，吴某、凌某1、陈某1、谢某（均另案处理）作为股东，以营利为目的，开设名为“苏浙粤”（后改名为“MAX”“胖胖俱乐部”）的赌博群，组织、召集参赌人员即“玩家”在群内以“抢红包押牛牛”的方式进行赌博。后狄某、柯某1、柯某2、陈某3、黄某1、黄某2（均另案处理）等人相继加入该微信群成为股东。同年6月，谢某退出。同年10月，该群重组，股东狄某、吴某、黄某1、凌某1等人退出，后被告人尹剑峰和张某、肖某、王某1、王某2等人加入成为新的股东。 该群股东全面负责处理群内事务，并按照股份比例抽头分红。以高额工资雇请财务、管理员、发包手、拉手、计某、兑奖员、机器人等工作人员处理群内事务，对上述人员进行管理。被告人尹剑峰和谢某、黄某2、肖某、王某1、王某10、张某等股东主要负责在群里赌博开庄，提高人气。工作人员中拉手主要负责拉人进群参与赌博，财务即被告人巩家祥和李某1、侯某、曾某1、付某1、叶某、柯某2（均另案处理）等人主要负责给参赌人员上下分，管理员李某2、莫某（均另案处理）等人主要负责组织赌博，维持群内秩序，发包手易某、周某、马某、王某3、陈某2（均另案处理）等人主要负责发红包用于参赌人员进行赌博，机器人潘某1、蒋某（均另案处理）等人主要负责计算每一局赌博的输赢情况，计某被告人马志勇和付某1（另案处理）等人主要负责统计群内抽头盈利情况，同时负责给工作人员发工资等，兑奖员黄某2（同时兼任兑奖员，另案处理）主要负责给群里参赌人员兑奖。 群内制定严格的赌博规则：由管理员组织开赌，玩家先将钱转给群里的财务人员进行上分，押注金额大的为庄家，待庄家和闲家确认押注金额，由发包手根据参赌人数发放红包，再由机器人对各人抢到的红包数字组合以“牛牛”方式计算大小，计算每一局参赌人员的输赢情况，赌博结束后，参赌人员可联系财务人员进行下分。若参赌人员开出豹子、顺子等号码，则给予一定的奖励，由兑奖员负责。股东从庄家坐庄和盈利的金额中抽取5%到8%用于股东分红和支付工作人员的工资等。该群内每日组织赌博数百局。至2016年12月7日被公安机关查获，赌资累计人民币1.9亿余某（以下均指人民币），抽头6770000余某。其中： 2016年10月底，被告人尹剑峰成为该群股东，2016年10月29日至11月8日间非法获利共计180000余某，该微信赌博群非法获利共计830000余某。 2016年11月初，被告人巩家祥在该群内担任财务，2016年11月16日至12月7日间非法获利共计35000余某，2016年11月4日至8日间该微信赌博群非法获利共计340000余某。 2016年7月初，被告人马志勇在该群内担任计某，2016年7月15日至11月8日间非法获利共计40000元以上，该微信赌博群非法获利共计5600000余某。 2017年9月26日，被告人尹剑峰主动到公安机关投案，如实供述了上述主要的犯罪事实，并退缴赃款人民币120000元；2017年10月27日，被告人马志勇主动到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实，并退缴赃款人民币40000元。在本院审判阶段，被告人巩家祥家属退缴赃款人民币35000元。 上述事实，有由公诉机关当庭列举并经庭审质证的同案吴某、凌某1、柯某1、陈某1、黄某2、王某10、狄某、王某1、张某、肖某、曾某1、侯某、李某1、付某1、李某2、李某3、饶某、叶某、柯某2、易某、王某3、方某、卢某、潘某2、莫某、蒋某、潘某1的供述、证人付某的证言、公安机关制作的分红清单、工资清单、扣押决定书、扣押清单、交易明细核对表、支付宝转账明细、浙江省司法执法暂扣款票据、公安民警对被告人尹剑峰、马志勇归案时所作的笔录、出具的情况说明、归案经过、户籍证明及被告人尹剑峰、巩家祥、马志勇对上述事实所作的供述等证据证实，足以认定。 对于被告人尹剑峰在庭审中提出其抽头分红只有人民币120000元的辩解及其辩护人杜钦提出公诉机关认定被告人尹剑峰抽头分红为人民币180000余某证据不足的辩护意见，经审理查明，公安机关调取的银行交易明细证实，2017年10月29日至11月8日间，被告人尹剑峰所属的银行账户收到由柯某2汇入人民币120000元、陈某3汇入人民币60000元的事实；同案张某的供述证实，2017年10月30日至11月8日间，其所属的银行账户收到由柯秀宜汇入人民币120000元、陈某3汇入人民币60000元，上述款项均系微信群分得的股东抽头获利款的事实；同案黄某2的供述证实，被告人尹剑峰与张某等人在微信群内持股比例差不多的事实。故被告人尹剑峰及其辩护人杜钦当庭提出的辩解和辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人尹剑峰、巩家祥、马志勇以营利为目的，伙同他人开设赌堂供他人赌博，从中抽头渔利，情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人尹剑峰于2016年10月底入伙分成，获利分红180000元，根据其参与时间、分红获利、地位作用，不能认定为从犯。故辩护人杜钦提出被告人尹剑峰系从犯的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人尹剑峰起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人巩家祥、马志勇起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人尹剑峰、马志勇主动向公安机关投案，归案后被告人尹剑峰能如实供述主要的犯罪事实、被告人马志勇能如实供述犯罪事实，均系自首，依法可以从轻处罚。被告人巩家祥归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人尹剑峰、巩家祥、马志勇在庭审中自愿认罪，且能主动退赃，均可酌情从轻处罚。辩护人杜钦、杨军军、方双据上所提辩护意见，本院予以采纳。根据被告人尹剑峰、马志勇的犯罪情节，不宜适用缓刑。辩护人杜钦、方双提出对被告人尹剑峰、马志勇宣告缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安管理秩序和良好的社会风尚，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人尹剑峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人巩家祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日至2019年2月18日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人马志勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 四、暂扣于公安机关由被告人尹剑峰、马志勇退缴的赃款人民币十六万元及暂存于本院由被告人巩家祥退缴的赃款人民币三万五千元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人尹剑峰违法所得人民币六万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  应赛帅 人民陪审员  舒士宁 人民陪审员  王炳余 二〇一八年十二月十七日 代书 记员  蒋丽媛