黑龙江省富裕县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0227刑再1号原公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院。原审被告人郭英奎，男，1983年4月5日出生于黑龙江省甘南县，汉族，高中文化，无职业，现住内蒙古自治区阿荣旗纳吉镇政府家属楼****（户籍所在地甘南县。2017年11月30日因涉嫌诈骗、盗用身份证件罪被富裕县公安局刑事拘留。2018年1月3日将富裕县人民检察院以涉嫌诈骗、盗用身份证件罪批准逮捕，同日由富裕县公安局执行，现羁押于富裕县看守所。辩护人范桂兰，黑龙江远东律师集团齐齐哈尔事务所律师。黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉〔2018〕62号起诉书，指控原审被告人郭英奎，犯诈骗罪、盗用身份证件罪于2018年5月9日向本院提起公诉。本院于2018年6月20日作出（2018）黑0227刑初63号刑事判决。判决已经发生法律效力。本院院长发现该案件在开庭时未通知被害人到庭参加诉讼，属于程序违法，提交审委会讨论决定，作出（2018）黑0227刑监1号再审决定书，决定：一、本院另行组成合议庭进行审理；二、再审期间不停止原判决的执行。本院于2018年11月8日立案受理并依法另行组成合议庭，于2018年12月26日公开开庭审理了本案。黑龙江省富裕县人民检察院检察员谷晋出庭履行职务。被害人季某及其委托代理人郭某、原审被告人郭英奎及其辩护人范桂兰到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。原审审理查明：一、诈骗罪的事实2016年1月份，原审被告人郭英奎使用吴某的身份证入住富裕县坤泰宾馆期间结识了宾馆服务员被害人季某（女，40岁），并发展成情人关系。同年2月至8月期间，郭英奎谎称在富北高速公路施工，以身份证丢失、银行卡丢失、给司机开工资、修车等名义多次骗取季某钱款共计90000元。9月郭英奎以到天津卖车还款给季某的名义逃跑。郭英奎所得赃款均被玩电玩、吃饭、消费等挥霍。（1）盗用身份证罪的事实2015年12月27日，原审被告人郭英奎使用吴某的身份证在富裕县繁美电玩城利用赌博游戏机赌博时被齐齐哈市公安局富拉尔基分局查获，郭英奎出示吴某身份证被行政拘留5日，造成吴某不应有的行政处罚记录。2015年12月10日，原审被告人郭英奎使用吴某的身份证在富裕县铁西邮政储蓄支行办理银行卡后，于2016年12月至2017年1月在网上通过马上消费金融股份有限公司、捷信消费金融公司、兴业消费金融公司贷款共计11500元，均逾期未还，造成吴某不良征信记录，不能正常办理贷款业务。原审被告人郭英奎于2017年11月29日在甘南县甘南镇尖峰网咖内被富裕县公安局抓获。上述事实，有书证户籍证明、抓获经过、扣押清单及照片、保险贷款单、银行卡、账户清单、信用卡电子账单、贷款证明、现场指认笔录、富裕县公安局户政大队出具的证明、行政处罚决定书、富裕县公安局出具的说明、邮政储蓄客户账户信息查询单、中国人民银行个人信用报告，证人高某、王某、姜某、韩某、田某、吴某的证言，被害人季某的陈述，原审被告人郭英奎的供述，辨认笔录为证。原审认为，原审被告人郭英奎，以非法占有为目的，采用虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人郭英奎盗用他人居民身份证进行游戏赌博、办理银行卡贷款逾期未还，造成他人不应有的行政处罚记录、不良征信记录，致使其无法正常办理贷款，情节严重，其行为已构成盗用他人身份证件罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。原审被告人郭英奎犯诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原审被告人郭英奎犯盗用他人身份证件罪，依法应当判处拘役或者管制，并处或者单处罚金。原审被告人郭英奎一人犯数罪，应数罪并罚。其辩护人提出的被告人郭英奎在案发后自愿认罪，如实供述全部犯罪事实,可对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。公诉机关对原审被告人郭英奎提出的量刑建议不适当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之一，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七第三款、第六十九条第二款、第三款之规定，判决：一、被告人原审郭英奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币50000元。被告人犯盗用身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币15000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币65000元；二、被告人郭英奎违法所得人民币90000.00元，责令予以退赔。在再审庭审中，原审被告人郭英奎对公诉机关指控其犯诈骗罪、盗用他人身份证件罪未提出辩解意见及量刑意见。辩护人范桂兰提出，关于犯罪数额的问题，因原审被告人给被害人买某一部2000元的手机及衣物，应当在数额中核减。关于量刑方面，原审郭英奎如实供述犯罪事实，具有坦白情节，没有前科劣迹系初犯，可对其从轻处罚，原审判处的刑罚并无不当，建议维持原判。经再审查明，一、诈骗罪的事实2016年1月份，原审被告人郭英奎使用吴某的身份证入住富裕县坤泰宾馆期间结识了宾馆服务员被害人季某（女，40岁），并发展成情人关系。同年2月至8月期间，郭英奎谎称在富北高速公路施工，以身份证丢失、银行卡丢失、给司机开工资、修车等名义多次骗取季某钱款共计90000元。9月郭英奎以到天津卖车还款给季某的名义逃跑。郭英奎所得赃款均被玩电玩、吃饭、消费等挥霍。二、盗用身份证罪的事实2015年12月27日，原审被告人郭英奎使用吴某的身份证在富裕县繁美电玩城利用赌博游戏机赌博时被齐齐哈市公安局富拉尔基分局查获，郭英奎出示吴某身份证被行政拘留5日，造成吴某不应有的行政处罚记录。2015年12月10日，原审被告人郭英奎使用吴某的身份证在富裕县铁西邮政储蓄支行办理银行卡后，于2016年12月至2017年1月在网上通过马上消费金融股份有限公司、捷信消费金融公司、兴业消费金融公司贷款共计11500元，均逾期未还，造成吴某不良征信记录，不能正常办理贷款业务。原审被告人郭英奎于2017年11月29日在甘南县甘南镇尖峰网咖内被富裕县公安局抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（1）物证身份证二张，银行卡七张，证实原审被告人郭英奎作案时所使用的工具的情况。（二）书证1、户籍证明，证实原审被告人郭英奎系具有完全刑事责任能力的成年人；2、抓获经过，原审被告人郭英奎于2017年11月29日在甘南县甘南镇尖峰网咖内被富裕县公安局抓获；3、扣押清单及照片，证实富裕县公安局扣押郭英奎使用的他人身份证两张，银行卡七张的情况；4、保险贷款单、银行卡、账户清单，证实2016年4月27日季某申请贷款17000元，同年4月28日季某账户收入17000元的事实；5、信用卡电子账单，证实2016年8月13日季某在交通银行信用卡透支3000元，还款日期为2016年9月12日；6、贷款证明，证实季某在上海奇赢商务咨询有限公司贷款6880元，全部结清；7、现场指认笔录，证实郭英奎指认诈骗钱款用于游戏赌博的游戏城位置；8、富裕县公安局户政大队出具的证明，证实原审被告人郭英奎使用的吴某、鲁煜的身份证系真证；9、行政处罚决定书，证实2015年12月28日郭英奎使用吴某的身份证在富裕县繁美电玩城内赌博被齐齐哈尔市富拉尔基分局行政拘留五日，收缴赌资800元的事实；10、富裕县公安局出具的说明，证实未查询到郭英奎使用鲁煜身份证办理分期付款情况、2015年12月富裕县繁美电玩城被取缔的事实；11、邮政储蓄客户账户信息查询单，证实2015年12月10日郭英奎使用吴某身份证开户，于2016年12月11日代付入账7000元；2016年12月14日他行来账1500元的事实；12、中国人民银行个人信用报告，证实2016年12月11日郭英奎使用吴某身份证开户的邮政储蓄账户在马上消费金融股份有限公司贷款7000元，截止2017年4月11日逾期180天未还本金；2016年12月14日在捷信消费金融公司贷款1500元，截止2017年4月30日未还本金；2017年1月5日在兴业消费金融股份有限公司贷款3000元，截止2017年2月7日未归还本金的事实。（三）证人证言1、证人高某的证言，证实原审被告人郭英奎2016年5、6月份在富裕县千禧客游戏厅玩赌博机的事实；2、证人王某的证言，证实被害人季某于2016年春季向其借20000元钱的事实；3、证人姜某的证言，证实原审被害人季某于2016年4月9日、8月17日共向其借款15000元的事实；4、证人韩某的证言，证实被害人季某于2016年夏天向其借20000元钱的事实；5、证人田某的证言，证实被害人季某于2016年向其借款10000元的事实；6、证人吴某的证言，证实吴某身份证被盗后，郭英奎使用其身份证办理网络贷款未还，造成吴某不良征信记录的事实。（四）被害人陈述被害人季某的陈述，证实2016年2月至8月期间其被郭英奎以修车、开工资等借口共计骗取90000元，钱款来源于向他人借款及银行贷款的事实。（五）被告人供述和辩解原审被告人郭英奎的供述，证实其2016年春来到富裕并认识季某，谎称自己叫吴某，在富裕县北富告诉包工程，以需要给司机开工资、修车等名义骗取季某90000元钱，并将该款用于赌博和日常花销，之后失去联系；郭英奎使用他人身份证进行游戏赌博被公安机关查获后，仍出示他人身份证，致使他人受到不应有的行政处罚，并使用他人身份证办理网络贷款且逾期未还，造成他人不良征信记录的事实。（六）辨认笔录1、被害人季某辨认笔录，证实季某2017年12月3日辨认出诈骗其的男子为9号照片，即郭英奎；2、证人高某辨认笔录，证实高某2017年12月3日辨认出经常去游戏城绰号大牙的男子为7号照片，即郭英奎。上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，足以认定。本院认为，原审被告人郭英奎，以非法占有为目的，采用虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人郭英奎盗用他人居民身份证进行游戏赌博、办理银行卡贷款逾期未还，造成他人不应有的行政处罚记录、不良征信记录，致使其无法正常办理贷款，情节严重，其行为已构成盗用他人身份证件罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。原审被告人郭英奎犯诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；犯盗用他人身份证件罪，依法应当判处拘役或者管制，并处或者单处罚金。原审被告人郭英奎一人犯数罪，应数罪并罚。关于辩护人提出犯罪数额核减的问题，因没有证据证明原审被告人郭英奎给被害人购买衣服及手机，故对该意见不予采纳;其提出的原审被告人郭英奎在案发后自愿认罪，如实供述全部犯罪事实,可对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。辩护人的其他辩护意见及被害人在庭审中的意见在量刑时予以考虑。公诉机关对被告人郭英奎提出的量刑建议不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之一，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七第三款、第六十九条第二款、第三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定,判决如下：一、撤销本院（2018）黑0227刑初63号刑事判决；二、原审被告人郭英奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币50000元；犯盗用身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币15000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币65000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自。2017年11月30日起至2021年2月28日止。罚金从判决之日起三十日内缴纳。）三、原审被告人郭英奎违法所得人民币90000元，责令予以退赔。四、扣押的身份证两张，银行卡七张，依法返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李海波审判员  李少堂审判员  李相华二〇一八年十二月三十日书记员  吴海南本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百八十条之一在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第二款、第三款数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。