北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0106刑初1149号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人李小兵，男，1981年10月24日出生，汉族，高中文化，捕前系北京东兴联永同昌投资管理有限公司西国贸美食城经理，户籍地河北省承德市滦平县；因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年3月11日被羁押，同年3月13日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕；现押于北京市丰台区看守所。辩护人隗思明，北京市京翰律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉〔2018〕1145号起诉书指控被告人李小兵犯挪用资金罪，于2018年10月16日向本院提起公诉；2018年12月10日以京丰检公诉刑变诉〔2018〕37号变更起诉决定书就本案事实提出变更。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员侯继男出庭支持公诉，被告人李小兵及其辩护人隗思明到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2016年8月至2018年间，被告人李小兵利用担任北京东兴联永同昌投资管理有限公司西国贸大酒店水会部门经理和西国贸美食城经理的职务便利，挪用商户交纳的档口租金、押金、能源费等共计人民币300余万元，用于进行营利活动。2018年3月11日，被告人李小兵到北京市公安局朝阳分局劲松派出所自动投案。针对起诉的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李小兵利用担任北京东兴联永同昌投资管理有限公司西国贸大酒店水会部门经理和西国贸美食城经理的职务便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，请依法惩处。被告人李小兵对起诉书指控其犯挪用资金罪不持异议，并表示其认可挪用资金300余万元，但其没有挪用洗碗费、其他费用等20多万元。被告人李小兵的辩护人对起诉书指控被告人李小兵犯挪用资金罪不持异议，但发表以下辩护意见：被告人李小兵有自首情节，系初犯，主观恶性小，认罪悔罪，建议对其从轻或减轻处罚。本院经审理查明：2016年8月至2018年间，被告人李小兵利用担任北京东兴联永同昌投资管理有限公司西国贸美食城经理的职务便利，挪用商户交纳的档口租金、押金、能源费等共计人民币300余万元，用于进行营利活动。2018年3月11日，被告人李小兵到北京市公安局朝阳分局劲松派出所自动投案。涉案挪用的钱款未偿还。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证明：1、入职登记表、员工信息登记表、劳动合同书及续订书、工资明细表证明:李小兵（又名李昊）自2015年5月起任职北京东兴联永同昌投资管理有限公司西国贸美食城经理。2、北京东兴联永同昌投资管理有限公司西国贸美食城、北京东兴联永同昌投资管理有限公司西国贸大酒店营业执照复印件，北京东兴联永同昌投资管理有限公司西国贸大酒店情况说明、备忘录证明：西国贸美食城系北京东兴联永同昌投资管理有限公司分公司，李小兵自2016年4月26日被任命为北京东兴联永同昌投资管理有限公司西国贸大酒店水会部经理。3、证人潘某证言：我是北京西国贸大酒店总经理。2017年12月左右，我公司发现西国贸美食城档口有更换商户的情况，但没有新的合同上报，财务也没有收取商户能源费。之后我约谈了西国贸美食城经理李小兵，李小兵承认，他在管理西国贸美食城期间，挪用了2016年7月6日至2018年1月3日商户上交的能源费约209万元和一部分商户的租金约152万元。李小兵主动提出会积极还款，还写了偿还计划，但一直没有筹到钱。3月11日，他主动去派出所自首了。4、证人王某1证言、华夏银行电子回单及租金明细、中国银行转账支票及明细等材料：我是北京市东兴联永同昌投资管理有限公司汽配基地A1区区长。美食城商户能源费都是由美食城经理李小兵收缴后交到西国贸大酒店财务，再由酒店财务通知东兴联永同昌投资管理有限公司财务。我们都对李小兵催缴过能源费，他总共拖欠2089701元。5、证人曲某证言：我是北京东兴联永同昌投资管理有限公司西国贸大酒店财务部副经理。李小兵是西国贸美食城经理。我们公司没有明确规定收取能源费、押金、租金后多长时间上交财务。按照惯例，应在收取费用后立即上交，但李小兵一般是一个月交一次。他最后一次交能源费是2016年12月23日交的商户截至到2016年8月的能源费，最后一次交租金是2016年4月21日交的部分商户截至到2016年8月的租金，2015年6月之后没有交过押金。6、证人朱某1证言：我是西国贸美食城管理员。李小兵安排我负责西国贸美食城日常管理、收取房租、核收能源费等工作。按照正规流程，李小兵和商户签合同上报大酒店，将代收租金和能源费交给西国贸大酒店或西国贸汽配基地物业，结算员工刷卡机一般都是由我去找商户核算，商户开具发票，由我或李小兵将发票报到大酒店财务，由财务直接给商户转账。李小兵让我代收租金、押金、能源费时，通过现金、POS机、微信、支付宝收费，再用同样的方式转给李小兵账户，现金存他一张招商银行卡里。我没有独立交过费用。我不清楚李小兵是否及时上交，西国贸汽配基地物业工作人员催缴过美食城能源费。我们向商户收取费用后，会给商户开收据。7、证人张某1、曹某1、周某1、张某2、孙某、付某、黄某1、冯某、黄某2、刘某1、韩某、徐某、曹某2、高某、张某3、周某2、易某、钟某、郭某、王某2、刘某2、王某3、黄某3、朱某2、苏某、刘某3、史某、刘某4、沈某、曹某3、屈某、武某、王某4、赵某证言，承包合同书、收据、支付宝转账截图、微信聊天记录、微信转账截图、银行卡交易明细、手机银行账单详情、手写记账单、银行账户对账单、银行卡复印件、卡机营业消费统计、退房验收单证明：2016年8月至2018年期间，西国贸美食城上述商户通过现金、支付宝、微信、银行卡转账等方式共支付给李小兵300余万元。8、美食城水电费汇总表及明细表、租金明细表、流水抵扣租金情况说明证明：西国贸美食城租金、押金及能源费欠款情况。9、电子数据证明：李小兵微信、支付宝账户信息及2016至2018年期间的交易明细情况。10、李小兵招商银行卡交易明细证明：2016至2018年期间，李小兵招商银行卡账户收支情况。11、瑞华会计师事务所关于对李小兵挪用资金案之专项审核报告证明：基于李小兵提供的收据、商户提供的收据以及口供中的询问笔录进行汇总分析，李小兵在西国贸美食城共计挪用资金3283675.34元。12、北京颐道健康管理服务有限公司公示信息截图证明：该公司于2007年成立，法定代表人系李小兵，经营范围包括销售食品、冷热饮服务、美容美发等。13、证人李某证言、房屋所有权证书复印件、身份证复印件、银行卡复印件证明：李小兵租了朝阳区广渠路28号211号楼-1层南B129B的房子。我朋友在上述地址有一个底商一直用于出租。自2013年起，他就让我帮他代收租金还贷款，房租都转到他银行账户上，他的银行卡在我手里。一开始房子租给刘勇，2017年年初，李小兵从刘勇手中租了房子，每月向李文臣卡里转房租，经常有拖延情况。现在李小兵没有承租能力了，正在重新找租户。14、人口基本信息证明被告人李小兵的身份信息。15、破案报告、到案经过证明：本案破获情况及被告人李小兵到案的情况。16、被告人李小兵供述：2015年5月，我开始担任北京东兴联永同昌投资管理有限公司西国贸美食城经理，负责美食城的商户日常管理、招商（合同签订、收取租金、押金）、退租，收取租金和押金后交给公司财务；同时还负责收取每个档口的能源费（水电费），收取后交给西国贸汽配城物业公司。我开始收费的时候都是带着商户去财务交钱，到2016年七八月份，我发现收取的费用没有固定上交的时间规定，我就想把收上来的钱先用，过段时间再把钱交给公司。2016年8月份左右，我从我收上来的能源费中拿出2万元用于偿还信用卡，过了几天我又通过POS机的方式把这笔钱取出来再上交，没有人发现，我觉得这么做可行。2016年8月份左右，我第一次挪用了房租和押金。2016年12月份，美食城陆续有商户续签合同，我收了大概30余万，其中交了西国贸财务六七万用于补齐2016年西国贸登记的商户的账，剩下大概27万用于交纳我2016年12月接手的一个足疗店开支。足疗店经营不善，为了维持店的运转，我一直挪用美食城的钱，还借了高利贷，后来我一直挪用美食城的钱还高利贷和足疗店运营，这种状态持续到2018年1月底。西国贸大酒店总经理潘某问我交纳能源费的情况，我就说自己挪用了，答应把钱补上，但没有筹到钱。因为我收取的租金和押金没有上交公司，商户没法通过公司财务结算卡机消费的钱，为了防止我挪用公司的钱被发现，就替公司给商户结算了，跟商户说可以用卡机余额冲抵能源费。给老商户退租就用新商户的租金和押金结算。我觉得自己实在还不上挪用的钱，就去派出所自首了。我是通过现金、微信、支付宝、POS机刷卡等方式收取美食城费用，然后转入到我招商银行卡上。审计报告里提到的洗碗费和未知款涉及的金额我没有挪用过，都没有经我的手，我不认可，审计报告里其他款项我都认可。我招商银行卡2016年8月15日有两笔钱共计2万元的进账，按照时间算，应该是我第一笔挪用款项，而且我记得当时是现金存入的，与银行卡交易记录相符。上述证据中，被告人李小兵对证人钟某的证言提出质证意见表示，其没有挪用钟某经营店铺的租金及能源费；对审核报告提出质证意见表示，其没有挪用“洗碗费”、“其他费用”共计20多万元，对于审核报告列表中的剩余款项费用，认可系其挪用的资金。根据在案证据，证人钟某经营店铺实际交与李小兵的钱款为电费人民币10500元，李小兵表示该钱款已于2016年底交与公司财务，但该钱款收据显示系2017年11月17日交与李小兵，而李小兵2017年下半年并未向公司财务上交相关费用，故本院对李小兵的该项辩解意见不予采信；关于洗碗费，在案证据无法证明该项钱款系李小兵挪用资金，故本院对李小兵该项辩解意见予以采信；关于“其他费用”，在案证据证明共6笔，其中5笔有证人证言、支付宝或微信转账支付截图予以证明均为2017年10月至2018年1月期间，商户通过支付宝或微信转账给李小兵的房租或能源费，故本院对其中的5笔挪用款予以确认。本案涉案金额，本院综合在案证据予以确定。其他证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证明本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人李小兵作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位的资金进行营利活动，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪，依法应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人李小兵犯挪用资金罪的证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人李小兵自动投案后如实供述主要犯罪事实，系自首，且具有悔罪表现，本院对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李小兵犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月11日起至2023年3月10日止)。二、责令被告人李小兵退赔北京东兴联永同昌投资管理有限公司人民币三百万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  仇春子人民陪审员  李艳玲人民陪审员  黄 禾二〇一八年十二月二十五日书 记 员  杨 蕊