山东省齐河县人民法院刑 事 判 决 书(2018)鲁1425刑初184号公诉机关山东省齐河县人民检察院。被告人姚欠，女，1968年10月12日出生，汉族，文盲，户籍所在地及被捕前住址系河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月4日被齐河县公安局刑事拘留，2018年9月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。辩护人尹春阳，河南博建律师事务所律师。山东省齐河县人民检察院以齐检公诉刑诉（2018）172号起诉书指控被告人姚欠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月15日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年12月6日公开开庭审理了本案。齐河县人民检察院指派检察员张菊出庭支持公诉，被告人姚欠及其辩护人尹春阳到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省齐河县人民检察院指控，被告人姚欠明知是犯罪所得的赃款，仍分别于2016年12月29日、12月2日、12月5日持涉案资金流入的二级账户银行卡，在同案犯崔建红、李正华（以上二人另案处理）的帮助下，在嘉兴市水果市场用POS机套现的方式提现，后转交给马明明（另案处理），涉案金额共计208000余元。公诉机关针对指控的上述事实向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、共同作案人的供述和辩解、被告人供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为被告人姚欠明知是犯罪所得的赃款，仍协助将资金提现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人姚欠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，认为姚欠主观上没有犯罪的直接故意，属于间接故意犯罪，处于从属地位，系自首、初犯、无前科，认罪态度好，愿意将收到的好处折合现金予以退交，同时认为姚欠没有参与实施2016年12月5日的犯罪，希望对姚欠从轻处罚。经审理查明，被告人姚欠明知是犯罪所得的赃款，仍分别于2016年12月29日、12月2日、12月5日持涉案资金流入的二级账户银行卡（中国工商银行账号：62×××05，户名宋兴龙），在共同作案人崔建红、李正华（以上二人另案处理）的帮助下，在嘉兴市水果市场用POS机套现的方式提现，后转交给马明明（系姚欠供述，另案处理），涉案金额共计208000余元。另查明，被告人姚欠系主动向公安机关投案，后在法庭审理时如实供述了犯罪事实。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）马某提供的短信记录截屏证实骗子用号码为159××××****的手机以济南市商河县消防大队名义给马某发短信，谎称让其做办公楼装修工程的事实。（2）受案登记表、受案回执、立案决定书证实被害人邹某因被骗39800元，于2016年12月2日向天津市公安局河西分局东海派出所报案，天津市公安局河西分局于2016年12月8日立案的事实。（3）邹某被骗39800元资金交易明细证实2016年12月2日邹某先后两次转账给马国盈账户30000元和9800元。（4）受案登记表、立案决定书证实被害人祝某因被骗172000元，于2016年12月3日向天津市公安局武清分局育才路派出所报案，天津市公安局武清分局于2016年12月8日立案的事实。（5）祝某被骗172000元资金交易明细证实2016年12月2日12时07分和14时11分祝某用祝丹账户先后两次转账给彭顺杰账户64500元和107500元的事实。（6）受案登记表、立案决定书证实被害人沈某因被骗41200元，于2016年11月29日向河北省正定县公安局刑事侦查大队报案，正定县公安局于2016年11月30立案的事实。（7）沈某被骗41200元资金交易明细证实2016年11月29日沈某账户先后两次转账给吴维权账户31200元和10000元的事实。（8）受案登记表、立案决定书证实被害人王某1因被骗90000元，于2016年11月30日向汉中市公安局汉台分局铺镇派出所报案，汉中市公安局汉台分局于2016年12月5立案的事实。（9）王某1被骗90000元资金交易明细证实2016年11月29日王某1账户转账给李红账户42000元的事实。（10）受案登记表、立案决定书证实被害人王某2因被骗68000元，于2016年12月5日向威海市公安局经济技术开发区分局报案，威海市公安局经济技术开发区分局于2016年12月5立案的事实。（11）王某2被骗68000元资金交易明细证实2016年12月2日王某2账户先后给孙丽丽账户转账48000元和20000元的事实。（12）威海市公安局经济技术开发区分局皇冠派出所关于王某2诈骗案情况说明证实王某2被骗的68000元经查询孙丽丽银行交易流水，发现被骗资金48000元当日在河南驻马店市顺鑫建材商行POS机上刷卡套现，POS机关联结算银行卡为农业银行6228480703233064319（王刚）。被骗2万元当日在郑州市金水区海阳电器刷卡套现，关联结算银行卡为工行62×××05（宋兴龙）。上述两部POS机实际控制人为诈骗共犯。（13）贾某被电信诈骗案中涉案资金流向说明及转账、套现银行明细表（路超超银行明细帐）证实2016年11月29日被害人贾某分七笔向邮政储蓄银行路超超账号62×××94汇入53800元的事实。（14）宋兴龙银行卡卡号62×××05的银行交易明细及宋兴龙POS机交易信息证实贾某被骗资金转入宋兴龙账户53617.5元；祝某被骗资金转入宋兴龙账户99800元；沈某被骗资金转入宋兴龙账户39100.8元；王某1被骗资金转入宋兴龙账户41903元；王某2被骗资金转入宋兴龙账户19945元；邹某被骗资金转入宋兴龙账户29915元；共计284281.3元。（15）3台P**机的开户资料及交易信息证实周口元高电器，法人宋兴龙，工商银行卡号62×××05;郑州海阳电器，法人宋兴龙，工商银行卡号62×××05;飞达通讯商行64，法人陈冉，工商银行卡号62×××99;郑州江波电器，法人宋兴龙，工商银行卡号62×××05。嘉兴水果市场内七部POS机在宋兴龙尾号3205银行卡账户刷现金的交易明细证实广发银行赵浩的账户于2016年12月2日由宋兴龙尾号3205的账号转账存入26000元；中国农业银行朱华君账号于2016年12月5日由宋兴龙尾号3205的账号转账存入80000元；中国银行施炳恒账号于2016年12月2日由宋兴龙尾号3205的账号转账存入50000元；陈志建水果批发部的账号于2016年11月29日由宋兴龙尾号3205的账号转账存入69000元；鲁亚琴宝红水果批发部账号于2016年11月29日由宋兴龙尾号3205的账号转账存入19980元；张雄正俊诚水果批发部账号于2016年11月29日由宋兴龙尾号3205的账号转账存入41000元。被告人李正华POS机于2016年12月5日在宋兴龙尾号3205的账号刷出现金40000元。公安机关制作的贾某被电信诈骗案中涉案资金流向说明证实：①被害人贾某、沈某资金流向：二级账户：路超超收到被害人汇款后，利用深圳银信信息技术有限公司发行的两部POS机分四笔将涉案资金转入宋兴龙银行卡卡号62×××05中，其中商户编号8874D057227476的POS机转账三笔，分别为5000元、25000元、20000元，宋兴龙实际收款为4975元、24955元、19960元；商号编号88749D257221652的POS机转账一笔为3750元，宋兴龙实际收款3727.5元。另外，宋兴龙银行卡还有其它银行卡汇入资金，推测应为外地被害人的被骗资金，具体情况正在进一步查证中。三级账户：宋兴龙向陈志建的广发银行卡号62×××82汇入69000元，向鲁亚琴中国农业银行的卡号62×××17汇入20000，实际收款为19980元。两个账户中的钱包括被害人贾某的4975元、24955元、19960元和3727.5元，被害人沈某的21958元、9970元。三级账户中的两张银行卡均为嘉兴市水果市场的商铺POS机绑定银行卡，经询问POS机使用人得知，该笔资金系李正华持银行卡到其商铺中利用POS机刷出现金，再将现金交由崔建红，崔建红交给姚欠。②被害人王某2、邹某资金流向：被害人王某2账户：中国建设银行62170022300006643642王某2一级账户：32×××15，孙丽丽，中国建设银行2016年12月2日，被害人王某2分两次向该账户分别汇入48000元20000元。二级账户：32×××05，宋兴龙，中国工商银行。孙丽丽账户收到被害人的汇款后，利用深圳瑞银信信息技术有限公司发行的两部POS机分三笔将资金汇入其他账户，商户代码88749D257221652的POS机转账两笔到宋兴龙账户，分别是3000元、17000元，宋兴龙账户实际收款2982元、16963元。三级账户：62×××92，赵杰，广发银行。宋兴龙账户通过商户306330459980009（嘉兴水果市场吉杨水果批发部）的广发银行的POS机，向账户汇入26000元，其中包括被害人王某2的2982元、16963元，被害人邹某的4975元、21958元和2982元。三级账户中的两张银行卡均为嘉兴市水果市场内的鑫富水果批发部和苏东胖子果业账户，对两个银行账户交易明细查询，汇入涉案资金后又汇出资金，该笔资金系李正华、崔建红在商铺套取现金后交给姚欠。③被害人祝某资金流向：三级账户：62×××77，朱华君，中国农业银行；62×××78，施炳恒，中国农业银行。宋兴龙账户通过商户代码为103190000004477（嘉兴水果市场鑫富果品批发部）和1031900000026648（嘉兴水果市场苏东胖子果业）的中国农业银行的POS机，向朱华君账户汇入80000元，向施炳恒账户汇入50000元，其中包括被害人祝某的5874元、25954元、17962元、22957元、26953元。三级账户中的两张银行卡均为嘉兴市水果市场内的鑫富水果批发部和苏东胖子果业账户，对两个银行账户交易明细查询，汇入涉案资金后又汇出资金，该笔资金系李正华、崔建红在商铺套取现金后交给姚欠。④被害人王某1资金流向：三级账户：62×××70，张雄正，中国农业银行。宋兴龙账户通过商户代码为103190000044774（嘉兴水果市场俊诚水果批发部）的广发银行的POS机向该账户汇入41000元，其中包括王某1的2982元、17962元、20959元、被害人沈某的7172元。该账户为嘉兴市水果市场内的俊诚水果批发部，对该银行账户交易明细查询，汇入涉案资金后无汇出资金，该笔资金系李正华、崔建红在商铺套取现金后交给姚欠。（18）齐河县公安局刑事侦查大队办案说明证实被告人姚欠到案后拒不供述其上线马明明的真实身份，办案民警通过分析研判未确定马明明的真实身份。（19）在逃人员登记信息表证实姚欠于2016年12月26日上网追逃。（20）上蔡县公安局交警大队抓捕经过证实姚欠于2018年8月3日投案自首。（21）姚欠电子档案证实姚欠出生于1968年10月12日，作案时具有完全刑事责任能力。（22）（2017）鲁1425刑初185号刑事判决书证实被告人崔建红、李正华明知是犯罪所得的赃款，仍分别于2016年12月29日、12月2日、12月5日持涉案资金流入的二级账户银行卡，在嘉兴市水果市场用POS机套现的方式协助姚欠提现，后转交给姚欠，涉案金额共计208000余元，二人从中非法获利分别为1900元和2000元。崔建红、李正华均因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均被判有期徒刑一年。2.证人证言（1）李正华、崔建红供述证实2016年11月底12月初，共同作案人崔建红和李正华帮助姚欠刷卡套现并且获利的事实，每次姚欠来送卡时都戴口罩并逃避监控，且姚欠曾给崔建红说这边出事由崔建红和李正华负责，不能把姚欠说出来，崔建红根据这些异常的行为知道姚欠卡内的钱来路不正。（2）马某的证言证实其于2016年11月29日10点30分收到一个陌生手机号码发来的短信，其把短信告诉其朋友贾某，后贾某与这个陌生的手机号联系的，贾某当天晚上给其打电话说被骗了50000多元钱。（3）陈志建（系嘉兴市水果批发市场海峰批发部经营者）证言证实其POS机绑定银行账号是62×××82，2016年11月29日交易记录69000元，（经查看监控录像）是“红河水果批发部”的老板阿三（即姚欠的共同作案人李正华），在其POS机上用尾号3205银行卡刷出来的。（4）朱某的证言证实，其给范某打工，2016年11月底其曾去桐乡市凤鸣高级中学对面的公交站牌那里接送过范某的母亲（姚欠），12月初其开着范某的红色克鲁兹拉着范某在嘉兴水果市场西边的大桥拉回了范某的母亲，隔了几天的上午其开车拉着范某和他母亲去嘉兴水果市场那边，范某的母亲自己过马路去了水果市场那边，其与范某吃完午饭又逛了逛，他母亲才回来的。（5）范某（系姚欠的儿子）证言证实2016年12月2号下午，监控抓拍到的照片中，驾驶红色克鲁兹的驾驶员是朱某，其坐在副驾驶上，去嘉兴水果市场接其母亲，12月2号之后过了几天，其母亲说去嘉兴旧货市场买个床，其与朱某去嘉兴水果市场附近一个卖二手家具的市场门口停下车，其母亲自己走了，但到底去干什么其也不清楚。（6）沈加红（系嘉兴市水果批发市场宝红水果批发部经营者）证言证实2016年年底的时候，李正华到其店中跟其说要刷点现金，当时也没有多问，拿他的卡刷了20000元，给了他20000元现金。（7）施炳恒（系嘉兴市水果批发市场苏东胖子果业经营者）证言证实其店内每天业务很忙，记不清李正华是否来其店内用其POS机刷过卡了，其POS机是中国农业银行的，绑定的银行卡是62×××78。（8）朱华君（系嘉兴市水果批发市场鑫富果品批发部经营者）证言证实李正华来其店里刷过一次卡，其POS机是中国农业银行的，绑定的卡是其名下的中国农业银行卡62×××77。（9）赵桂龙（系嘉兴市水果批发市场吉杨水果批发部经营者）证言证实平时刷卡的人很多，记不清李正华是否来其店内用POS机刷过卡，其POS机登记的是其儿子赵浩的名字。（10）张雄正（系嘉兴市水果批发市场俊诚水果批发部经营者）证言证实2016年11月底的一天下午，李正华到其店里用其转账宝，拿李正华的银行卡刷了41000元，李正华全部拿走了。3.被害人陈述（1）贾某的陈述证实张科长提供的中国邮政储蓄银行账号为62×××94，其给对方提供的账号汇现金10000元，剩余的43800元是通过银行卡向对方的账号汇的钱，其中国邮政储蓄银行账号为62×××02。（2）祝某的陈述证实2016年12月2日12时07分和12月2日14时11分，分两笔向骗子提供的账户在银行ATM机转账汇款64500和107500元。其是用的祝丹的银行卡，卡号是62×××67。对方的银行卡是建设银行的，户名彭顺杰，卡号是62×××89。（3）邹某的陈述证实其是通过冒充消防支队需要购买物品缴纳定金的方式被骗的。其分别于2016年12月2日13时50分、16时07份在天津市河西区浯水道工商银行使用人工终端转账39800元。其使用的工商银行账号，户名邹某，银行卡号是62×××34，对方是工商银行账号，户名马国盈，银行卡号是62×××48。（4）沈某的陈述证实其是通过冒充陆军指挥学院后勤部需要购买物品缴纳货款的方式被骗的。其于2016年11月29日下午16时00分许在“正定县金河国际A座2806室”转账31200元。在邮政银行转账1万元。（5）王某1的陈述证实2016年11月29日在汉中市汉台区铺镇和汉台区莲湖东路建设银行先后被一名陌生男子骗48000元和42000元人民币。第一次对方是农业银行账号，户名李红，银行卡号是62×××71，第二次对方是建设银行账号，户名李红，银行卡号62×××29。（6）王某2的陈述证实骗子是通过冒充消防局订购物品骗了其68000元。2016年12月2日上午10时许，其在威海经济技术开发区海滨南路建设银行通过ATM机用银行卡给对方转帐48000元，中午12时许，在海滨南路建设银行通过ATM机用银行卡给对方转款20000元，大约下午13时许，其给张姓男子打电话，对方已关机，知道被骗了，自己的建设银行储蓄卡号是62×××42，对方银行卡号是62×××15，户名孙丽丽。4.被告人的供述与辩解被告人姚欠投案后在公安机关供述其帮老乡马明明到浙江嘉兴水果市场的老乡手里取钱的情况。5.视听资料（1）2016年12月2日嘉兴市水果市场的视频录像光盘及视频截图证实2016年12月2日16时18分浙Ｆ×××**的红色轿车在嘉铜线41K车道4号由东向西行驶。开车的人是朱某，坐在副驾驶的是范某。（2）2016年11月28日、11月29日、12月2日嘉兴市水果市场监控录像及视频截图证实2016年11月28日16：1:52姚欠在水果市场南门站牌北侧将银行卡交予李正华；16:4:41李正华第一次从市场内返回，在站牌东侧、市场南门广场内与姚欠交接；16:10:50李正华第二次从市场内返回，与姚欠在站牌东侧、桐乡大道人行道内交接；16:13:56姚欠步行离开。2016年11月29日15:47:37姚欠步行由桐乡大道南侧到水果市场南门；15:55:05李正华水果市场步行到市场南门站牌北侧与姚欠交接；16:30:30崔建红从水果市场内步行市场南门站牌北侧与姚欠交接；16:31:01李正华从水果市场内返回，崔建红从姚欠处离开跟随李正华再次进入水果市场；16:44:39崔建红怀抱现金到达水果市场南门广场，在站牌西侧道路与广场隔离带带等待姚欠；16:45:11崔建红在火车南侧将现金交予姚欠。2016年12月2日15:45:38姚欠乘坐车牌号为豫Ｐ×××**的长途客车在水果市场南门站牌处下车，根据询问姚欠的儿子范某和当时姚欠乘坐的客车司机得知，当日姚欠系在周口市坐客车到嘉兴市水果市场南门下车；15:30:58李正华将取回的现金放入厕所中，崔建红在外等待；15:32:15崔建红到厕所中将现金取出，放入一鞋盒中，李正华将此笔现金放入厕所后便外出继续找POS机刷取现金，后来后也是放入厕所中，然后由崔建红取出；15:49:44崔建红怀抱装有现金的鞋盒骑摩托车从李正华的水果批发部外出；15:52:18崔建红在水果市场南门站牌处与姚欠交接，并骑摩托车将姚欠送至八字桥村站牌处。（3）民警郝峰与共同作案人李正华的通话录音，证实马明明没有与李正华联系过拿钱的事情。6.辨认笔录辨认笔录证实2016年12月24日崔建红辨认出让其帮助刷卡套现的姚欠。以上证据经当庭举证、质证，被告人姚欠无异议，上述证据来源合法，客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人姚欠明知是来路不明的赃款，仍帮助他人用POS机套现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，本院予以确认。关于辩护人提出的“被告人姚欠没有参与2016年12月5日的犯罪实施，主观上没有犯罪的直接故意，处于从属地位”的辩护意见，经查，辩护人虽对范某的证言、王某2的报案材料、办案说明、崔建红及李正华供述有异议，因姚欠参与2016年12月5日刷卡套现的事实有被害人陈述、证人朱某、范某的证言及共同作案人崔建红、李正华的供述证实，上述证据间相互印证，能够认定姚欠参与该起犯罪的事实，且被告人姚欠无异议；根据被告人姚欠及共同作案人的供述、监控录像、证人证言证实的上下车地点能够证实姚欠每次送卡套现时都戴口罩并逃避监控，故此认定姚欠对赃款是明知的；根据姚欠及共同作案人崔建红、李正华供述，姚欠的上线尚未确定，目前尚无掩饰、隐瞒犯罪所得的主犯，故姚欠处于从属地位的辩解无法证实；辩护人的上述辩护意见与事实不符，本院不予采信。姚欠投案后在庭审过程中自愿认罪，承认了主要犯罪事实，可以认定为自首。对辩护人提出的“系自首，初犯”的辩护意见，经查属实，予以采信。鉴于被告人姚欠有自首情节，自愿认罪，依法予以减轻处罚。本院综合被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条、第二十五条、第六十一条、第六十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人姚欠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2019年11月3日止），并处罚金人民币一万元（于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  赵桂杰人民陪审员  张玉泉人民陪审员  胡 田二〇一八年十二月二十七日书 记 员  王 莹