福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0111刑初899号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人李艳，女，1981年3月26日出生于江苏盱眙县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福州市晋安区。因本案于2018年4月13日被刑事拘留，2018年5月18日被执行逮捕。经本院决定，于2018年12月14日被取保候审。 辩护人林立永、陈园园，北京市盈科（福州）律师事务所律师。 福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉[2018]849书指控被告人李艳犯非法经营罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员赵希霞出庭支持公诉，被告人李艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年8月至今，被告人李艳受雇于上线“一德”（另案处理），在福州市晋安区新店镇其本人经营的超市内负责联系购买香港“六合彩”特码的赌徒、收取赌徒购买“六合彩”的赌资及赌资的赔付。李艳与“一德”约定将购买人员投注金额的3%-10％作为报酬，并每期一支付。2018年4月12日21时许，公安机关在对福州市晋安区新店镇某超市内进行检查时，当场抓获李艳，并抓获了利用香港“六合彩”特码进行赌博违法人员吴某、苏某、林某、别某、青某。民警现场提取到香港“六合彩”特码的报刊及李艳手机微信与上家“一德”的赌资往来交易记录。2016年8月份至今，李艳从赌徒处共计收取赌资人民币257000元左右，其本人从中获利共约25700元。经依法审计：2016年8月1日至2018年4月12日期间，李艳通过银行卡收到来自“一德”银行卡转账246490元；李艳通过银行卡转给“一德”银行卡143351元；李艳通过微信转账给“一德”5980元；“一德”通过微信转账给李艳的金额为20870元；2018年4月12日晚，李艳收取的六合彩“十二生肖下注金额统计表”总金额为2429元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李艳违反国家规定，非法经营六合彩，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请法院依法判处。 被告人李艳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李艳归案后能如实供述其罪行并自愿认罪，建议对其从轻处罚；2、被告人李艳无其他违法犯罪前科且认罪态度良好，其家属自愿代为退出全部违法所得，李艳家庭经济困难，尚有年幼孩子需要母亲照顾，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，自2016年8月起，被告人李艳违反国家有关规定，在位于福州市晋安区新店镇某超市内非法接受他人“六合彩”投注，并负责为其上家“一德”（另案处理）收单、从中抽取总投注金额约10%作为佣金。期间，李艳代收赌资金额达人民币257000元。2018年4月12日21时许，民警在上述地点将李艳抓获归案，并当场提取、扣押了涉案的手机及收款收据等物，另抓获了其他违法人员吴某、苏某、林某、别某、青某等人。经专业审计，2016年8月1日至2018年4月12日期间，李艳通过银行卡收到来自“一德”银行卡转账246490元；李艳通过银行卡转给“一德”银行卡143351元；李艳通过微信转账给“一德”5980元；“一德”通过微信转账给李艳的金额为20870元；2018年4月12日晚，李艳收取的“十二生肖下注金额统计表”总金额为2429元。 另查明，被告人李艳的家属于2018年12月7日代为退缴了违法所得共计人民币25700元。 上述事实，被告人李艳在开庭审理过程中亦无异议，且有提取到案的涉案手机、“六合彩”图纸、登记本、统计单等物证，提取笔录、扣押物品清单、户籍证明、到案经过、情况说明、违法犯罪经历查询记录、协助查询财产通知书、悔过书、行政处罚决定书等书证，证人吴某、苏某、林某、别某、青某的证言及辨认笔录，闽海财审字（2018)第606号审计报告书，现场勘验检查笔录及现场图、现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李艳以非法牟利为目的，伙同他人未经批准非法接受“六合彩”投注，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李艳到案后能如实供述其犯罪事实并当庭自愿认罪、认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、量刑情节及行为的社会危害性，经综合考量，适用缓刑对其所居住的社区并无重大不良影响，依法予以适用缓刑。被告人李艳在缓刑考验期内，必须依法接受户籍所在地的司法机关社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李艳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千七百元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 二、暂扣在案的违法所得人民币二万五千七百元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的作案工具（GIONEEGN8002S型手机一部、记账本、收款收据、“六合彩”文字资料等物），予以没收，由暂扣单位负责上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜哲晖 人民陪审员  林 玉 人民陪审员  汪德聪 二〇一八年十二月十四日 书 记 员  兰桂萍 附：本案引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条(?http:?/??/?law.npc.gov.cn?/?page?/?browseotherlaw.cbs?rid=1&bs=239&anchor=0?)规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。