重庆市云阳县人民法院刑 事 判 决 书(2018)渝0235刑再2号原公诉机关重庆市云阳县人民检察院。原审被告人伍兴兰，女，1975年10月8日出生，重庆市云阳县人，住重庆市云阳县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年1月28日向云阳县公安局投案并被羁押，次日被刑事拘留，同年3月6日被执行逮捕。因犯集资诈骗罪判处有期徒刑，现在重庆女子监狱服刑。重庆市云阳县人民检察院指控原审被告人伍兴兰犯集资诈骗罪一案，本院于2016年9月19日作出（2016）渝0235刑初37号刑事判决，已经发生法律效力。经本院院长发现并提交审判委员会讨论后，于2018年12月7日作出（2018）渝0235刑监1号再审决定，对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察员梁国波出庭履行职务。原审被告人伍兴兰到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2009年4月至2015年1月期间，被告人伍兴兰明知自己无偿还能力，编造合伙做柴油生意、做工程需资金周转等理由，以高额回报（月息或者分红）为诱饵，以后续集资款偿还前期集资款本金及回报的方式先后向熊林峰等44人非法集资共计255912940.04元。至案发前共返还本金及支付高额回报共计245268938.78元，其中向付勇、张鹏飞、陈婷敏、姚东、熊维成、叶建辉、戴凌琳、曾玲、韩家祥、郭建树10名集资参与人返还105111466.78元，超出其集资款本金数额共计42433335.74元。致使被告人伍兴兰从34名被害人处非法集资款至案发前尚未归还的本金共计53077337.00元。具体实施如下：被告人伍兴兰从被害人处非法集资款至案发前尚未归还的本金有：熊林峰601400.00元、伍令19128356.00元、熊春梅8301801.00元、旷云生184000.00元、刘玲处218000.00元、王羿力859900.00元、张小伍829310.00元、邵光琼15030**.00元、黄天云16280**.00元、肖云峰549520.00元、冉勇112000.00元、谭勇1386000.00元、谭兵563999.00元、雷明淑3344001.00元、蒲东林260000.00元、蒲东云1700**.00元、刘代菊250000.00元、范文群396000.00元、陶莉黎170000.00元、黄勇138000.00元、于光美19000.00元、袁野32000.00元、曾静666000.00元、柳晓红502000.00元、胡建权180000.00元、张同祥1825000.00元、陈梅非558500.00元、宋智豪896000.00元、沈杨2574375.00元、朱光富388500.00元、曹春莲2253391.00元、伍兴林2489250.00元、唐桂英14000.00元、程建国86000.00元，以上共计34名被害人（以下简称熊林峰等34名被害人），共计53077337.00元集资款本金至今无法归还。被告人伍兴兰从下列人员中集资后支付高额回报超出其集资款本金的有：1.被告人伍兴兰从付勇处非法集资5568000.00元，至案发前已返还6275000.00元，返还金额超出其集资款本金707000.00元。2.被告人伍兴兰从张鹏飞处非法集资1000000.00元，至案发前已返还1070000.00元，返还金额超出其集资款本金70000.00元。3.被告人伍兴兰从陈婷敏处非法集资8930203.04元，至案发前已返还12312700.00元，返还金额超出其集资款本金3382496.96元。4.被告人伍兴兰从姚东处非法集资20320000.00元，至案发前已返还50634997.00元，返还金额超出其集资款本金30314997.00元。5.被告人伍兴兰从熊维成处非法集资8204000.00元，至案发前已返还11369398.00元，返还金额超出其集资款本金3165398.00元。6.被告人伍兴兰从叶建辉处非法集资7670000.00元，至案发前已返还10931800.00元，返还金额超出其集资款本金3261800.00元。7.被告人伍兴兰从戴凌琳处非法集资5055009.00元，至案发前已返还5321632.06元，返还金额超出其集资款本金266623.06元。8.被告人伍兴兰从曾令夫、曾玲夫妇处非法集资4150919.00元，至案发前已返还4741939.72元，返还金额超出其集资款本金591020.72元。9.被告人伍兴兰从韩家祥处非法集资600000.00元，至案发前已返还754000.00元，返还金额超出其集资款本金154000.00元。10.被告人伍兴兰从郭建树处非法集资1180000.00元，至案发前已返还1700000.00元，返还金额超出其集资款本金520000.00元。2014年11月10，被告人伍兴兰为急于返还他人的集资款，遂编造理由通过沈杨找伍令借款1000000.00元，并于同月20日、21日向伍令返还本金及利息共计1020000.00元。2015年1月28日，被告人伍兴兰因无法偿还巨额集资款在前往云阳县公安局投案途中被公安民警抓获。另查明，被告人伍兴兰于2011年1月6日以按揭贷款方式购买了云阳县青龙街道移民大道“紫晶城”1幢2单元903室房屋一套。2014年9月，伍兴兰在云阳县云鑫商贸有限公司按揭购买“路虎揽胜”车辆一台，该车后被伍兴林夫妇单方抵扣伍兴兰所欠其集资款；2015年2月，云阳县云鑫商贸有限公司经过评估后收回该车（评估价117.06万元），扣除未付银行按揭款后已将多余款项250000.00元直接支付给伍兴林夫妇。集资参与人姚东于2014年与苏光辉、谭绍斌、韩德兵、涂奎、刘明福共出资800万元在云阳县双水镇中坝子小区合伙开发房产项目，其中姚东出资120万元，占15%的股份。姚东与其妻子朱丹于2009年11月共同出资150万元成立重庆泉林水产品有限公司，姚东出资120万元，出资比例为80%，公司的法定代表人为姚东。2014年5月，姚东以自己和妻子朱丹创办的重庆泉林水产品有限公司名义与其他八户企业法人发起设立重庆市云阳县民恩小额贷款有限公司，注册资本20000万元，重庆泉林水产品有限公司出资1000万元，出资比例为5%。案发后，公安机关对相关人员的涉案财产进行了查封及冻结。被查封的房产如下：1.被告人伍兴兰的位于重庆市云阳县滨江大道175号2单元9-3室房屋一套（查封日期为2015年2月4日，查封期限为二年）；2.朱丹（集资参与人姚东的妻子）的位于四川省成都市青羊区大道99号4幢3单元6楼2号房屋一套（该房产登记权利人为朱丹，查封日期为2015年4月28日，查封期限为二年）；3.集资参与人姚东的位于四川省双流县胜利镇牧华路一段9号20栋6单元-1-3楼6号房屋一套（该房产登记权利人为姚东，查封日期为2015年4月30日，查封期限为二年）；4.集资参与人姚东与苏光辉等人合伙在重庆市云阳县双水镇中坝子小区修建的四号楼一单元402室、一单元602室、二单元403室、二单元503室、二单元601室、二单元602室、二单元603室（该六套房屋的查封日期均为2015年5月22日，查封期限均为二年）。被查封的车辆如下：集资参与人姚东的红色“奥迪”S5敞篷轿跑车一辆，车辆识别代码WAUCGB8F0CN014658（扣押时间2015年4月28日，扣押期限二年，未扣押实物）；集资参与人熊维成的黑色“宝马”5UXZV越野车一辆，发动机号10827849N55B30A（扣押时间2015年4月28日，扣押期限二年，未扣押实物）；集资参与人熊维成的黄色“牧马人”1C4B越野车一辆，发动机号EL143726（扣押时间2015年4月28日，扣押期限二年，未扣押实物）；集资参与人付勇的香槟色“宝马”730轿车一辆，车辆识别代码WBAYE2105ED315310（扣押时间2015年4月28日，扣押期限二年，未扣押实物）；胡体兰（集资参与人叶建辉的妻子）的白色“奥迪”轿车一辆，车辆识别代码LFV3A28K1D3115828（扣押时间2015年4月28日，扣押期限二年，未扣押实物）。被冻结的银行账户如下：被告人伍兴兰的银行账户：重庆农商行云阳支行高阳分理处账户37310101250********（冻结余额554.51元）、中国邮政银行云阳支行账户62109865300********（账户冻结）、重庆农商行云阳支行城区分理处账户37430101250********（冻结余额46.75元）、重庆农商行云阳支行城区分理处账户37430101250********（冻结余额20.95元）、重庆农商行云阳支行营业部账户37010101250********（冻结余额91.95元）；集资参与人姚东的银行账户：重庆农商行云阳支行高阳分理处账户37310101250********（冻结余额2894.75元）、中国邮政银行云阳支行账户62109865300********（冻结余额5092.80元）、中国农业银行云阳支行高阳分理处账户62284904700********（冻结余额232.07元）、中国农业银行云阳支行高阳分理处账户62284804706********（冻结余额3688.89元）、中国农业银行云阳支行高阳分理处账户62284804706********（冻结余额413.59元）、中国农业银行云阳支行高阳分理处账户62284804706********（冻结余额221.38元）、中国建设银行云阳支行杏家湾分理处账户62228037667********（冻结余额907.13元）、中国工商银行云阳支行账户31000184012********（冻结余额280.96元）；集资参与人姚东妻子朱丹的银行账户：重庆农商行云阳支行高阳分理处账户37310101250********（冻结余额23676.33元+17849.23元）、中国农业银行云阳支行高阳分理处账户62284504780********（冻结余额533.05元）、重庆农商行云阳支行双江分理处账户4022300802********（冻结余额569.58元）；重庆泉林水产品有限公司的银行账户：重庆农商行云阳支行高阳分理处账户37310101200********（冻结余额12832.63元）；重庆市云阳县民恩小额贷款有限公司的银行账户：重庆三峡银行云阳支行账户01570142********（冻结余额158360.21元，同时对该账户的额度冻结9841639.79元）；集资参与人陈婷敏的银行账户：重庆农商行云阳支行高阳分理处账户37310101250********（冻结余额3145.63元）、中国农业银行云阳支行营业部账户314701004********（冻结余额307.88元）、中国农业银行云阳支行营业部账户62284504700********（冻结余额576.86元）、中国农业银行云阳支行营业部账户62284604700********（冻结余额2703.75元）、中国建设银行云阳支行云江大道分理处账户55224537********（冻结余额980.20元）、中国工商银行云阳支行账户31000184012********（冻结余额4054.88元）、重庆农商行云阳支行营业部账户37010101250********（冻结余额621.42元）；集资参与人陈婷敏丈夫邵小林的银行账户：重庆农商行云阳支行高阳分理处账户37310101250********（冻结余额854.79元）、中国农业银行云阳支行高阳分理处账户62284504700********（冻结余额15582.79元）、重庆农商行云阳支行丽景分理处账户37010401250********（冻结余额269406.08元）、中国工商银行云阳支行账户31001654010********（冻结余额4209.06元）、中国工商银行云阳支行账户31000184012********（冻结余额234.46元）、重庆农商行云阳支行营业部账户37010101250********（冻结余额884.54元）；8.邵晨馨（集资参与人陈婷敏的女儿）的银行账户：重庆农商行云阳支行营业部账户37010101250********（冻结余额621.42元）；9.邵光煜（集资参与人陈婷敏的儿子）的银行账户：重庆农商行云阳支行营业部账户37010101250********（冻结余额621.42元）；10.集资参与人付勇的银行账户：中国邮政银行云阳支行账户62109865300********（冻结余额398.65元）、中国农业银行云阳支行营业部账户314701004********（冻结余额123.90元）、中国建设银行云阳支行云江大道分理处账户52409437********（冻结余额10621.53元）、重庆农商行云阳支行立新分理处账户37440101250********（冻结余额1274.66元）、中国工商银行云阳支行账户31000184012********（冻结余额1296.29元）、重庆农商行云阳支行双江分理处账户4022300804********（冻结余额6905.74元）、重庆农商行云阳支行双江分理处账户4022300802********（冻结余额5967.09元）、重庆农商行云阳支行营业部账户37010101250********（冻结余额2025.15元）；11.集资参与人熊维成的银行账户：重庆农商行云阳支行高阳分理处账户37310101250********（冻结余额1651.02元）、中国农业银行云阳支行营业部账户62284504780********（冻结余额811.97元）、中国建设银行云阳支行杏家湾分理处账户62270037667********（冻结余额3019.56元）、重庆农商行云阳支行杏家湾分理处账户37350301250********（冻结余额510.99元）、中国工商银行云阳支行账户31002490012********（冻结余额12104.74元）；12.朱厚芬（集资参与人熊维成的妻子）的银行账户：重庆农商行云阳支行高阳分理处账户37310101250********（冻结余额759.60元）、中国邮政银行云阳支行高阳分理处账户6066760102********（冻结余额2345.15元）、中国建设银行云阳支行账户62270037668********（冻结余额18266.08元）；13.集资参与人叶建辉的银行账户：中国农业银行云阳支行营业部账户62284904700********（冻结余额219.26元）、中国建设银行云阳支行账户62270037668********（冻结余额85.22元）、中国建设银行云阳支行杏家湾分理处账户62146637********（冻结余额1094.72元）、中国建设银行云阳支行杏家湾分理处账户62170037600********（冻结余额1239.36元）、重庆农商行云阳支行立新分理处账户37440101250********（冻结余额131.62元）、中国建设银行云阳支行柏杨湾分理处账户42134937********（冻结余额309.64元）、重庆农商行云阳支行营业部账户37010101250********（冻结余额263.40元）；14.胡体兰（集资参与人叶建辉的妻子）的银行账户：中国建设银行云阳支行杏家湾分理处账户62170037600********（冻结余额129.20元）、中国建设银行云阳支行杏家湾分理处账户62298837********（冻结余额10156.16元）、中国建设银行云阳支行云江大道分理处账户43674237668********（冻结余额5492.39元）、重庆农商行云阳支行城区分理处账户37430101250********（冻结余额1606.27元）、中国工商银行云阳支行账户31000184012********（冻结余额6299.36元）；15.集资参与人韩家祥的银行账户：中国建设银行云阳支行柏杨湾分理处账户43674237667********（冻结余额1766.32元）、中国建设银行云阳支行云江大道分理处账户43406137********（冻结余额13518.93元）。云阳县公安局于2015年10月14日扣押的被告人伍兴兰在云阳县高阳供销社职工联建房项目投资退款4056.00元已随案移送至本院。原审证据，有银行卡、银行存折、笔记本、手机、加油站竞争对手基础资料表、加油站加油机泵码记录、加油站设备工具管理台账、兑奖点礼品券发放记录、加油站商品账、加油站存油记录、汽车罐车收发油品计量记录等物证，报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明、户口证明、户籍信息、随案移送清单、重庆市云阳县民恩小额贷款有限公司登记资料、云阳县泉林水产品有限公司登记资料、中国石油重庆销售云阳经营部关于对伍兴兰集资诈骗案相关情况的复函、中国建筑第四工程局有限公司云南分公司回函、供油协议、银行交易明细、云阳县云鑫商贸有限公司关于伍兴兰购车情况说明、资产评估报告书、查封决定书、协助冻结财产通知书、个人及家庭房屋登记记录信息证明、个人及家庭房屋登记记录、办案说明、购车资料、相关刑事强制措施法律文书等书证，证人范文革、周世全、范元芳、卜昌琼、向兆勇、熊长春、熊黎静、郑晓军、苏光辉、刘明富、付勇、张鹏飞、陈婷敏、姚东、熊维成、叶建辉、戴凌琳、曾玲、韩家祥、郭建树的证言，被害人熊林峰、伍令、熊春梅、旷云生、刘玲、王奕力、张小伍、邵光琼、黄天云、肖云峰、冉勇、谭勇、谭兵、雷明淑、蒲东林、蒲东云、刘代菊、范文群、陶莉黎、黄勇、于光美、袁野、曾静、柳晓红、胡建权、张同祥、陈梅、宋智豪、沈杨、朱光富、曹春莲、伍兴林、唐桂英、程建国的陈述，被告人伍兴兰的供述，重庆市泰发会计师事务所关于“伍兴兰涉嫌集资诈骗案的集资资金情况有关事项的司法鉴定意见书”、重庆市泰发会计师事务所关于“伍兴兰涉嫌集资诈骗案的集资资金情况有关事项的司法鉴定书”更正的说明，云阳县公安局搜查笔录及搜查照片、查封笔录、扣押笔录等证据证实，被告人伍兴兰在开庭审理过程中亦无异议。原判认为，被告人伍兴兰的行为构成集资诈骗罪,且数额特别巨大。伍兴兰违法所得，以及向集资参与人支付的利息、分红等回报，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。本案查封、冻结的部分集资参与人及相关人员的涉案财物及其孳息应依法处置并按比例返还被害人。被告人伍兴兰有自首情节，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人伍兴兰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金人民币三十万元。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。二、云阳县公安局依法扣押的云阳县滨江大道175号2单元9-3室房产、四川省成都市青羊区大道99号4幢3单元6楼2号房产、四川省双流县胜利镇牧华路一段9号20栋6单元-1-3楼6号房产予以拍卖，拍卖所得价款按比例发还熊林峰等34名被害人。三、云阳县公安局依法查封的集资参与人姚东与苏光辉等人合伙在重庆市云阳县双水镇中坝子小区修建的四号楼一单元402室、一单元602室、二单元403室、二单元503室、二单元601室、二单元602室、二单元603室房产予以拍卖，按姚东的出资比例提取拍卖所得价款后按比例发还熊林峰等34名被害人。四、云阳县公安局依法扣押的本案集资参与人姚东的红色“奥迪”S5敞篷轿跑车一辆、熊维成的黑色“宝马”5UXZV越野车一辆、熊维成的黄色“牧马人”1C4B越野车一辆、付勇的香槟色“宝马”730轿车一辆、叶建辉妻子胡体兰的白色“奥迪”轿车一辆予以拍卖，拍卖所得价款按比例发还熊林峰等34名被害人。五、云阳县公安局依法冻结的被告人伍兴兰的银行账户余额及其孳息、姚东的银行账户余额及其孳息、朱丹的银行账户余额及其孳息、重庆泉林水产品有限公司的银行账户余额及其孳息、重庆市云阳县民恩小额贷款有限公司的银行账户余额及其孳息、陈婷敏的银行账户余额及其孳息、邵小林的银行账户余额及其孳息、邵晨馨的银行账户余额及其孳息、邵光煜的银行账户余额及其孳息、付勇的银行账户余额及其孳息、熊维成的银行账户余额及其孳息、朱厚芬的银行账户余额及其孳息、叶建辉的银行账户余额及其孳息、胡体兰的银行账户余额及其孳息、韩家祥的银行账户余额及其孳息以及公安机关扣押的随案移送款予以追缴，按比例发还熊林峰等34名被害人。六、被告人伍兴兰的犯罪所得53077337.00元予以追缴，其中包括伍兴林处250000.00元、付勇处707000.00元、张鹏飞处70000.00元、陈婷敏处3382496.96元、姚东处30314997.00元、熊维成处3165398.00元、叶建辉处3261800.00元、戴凌琳处266623.06元、曾玲和曾令夫处591020.72元、韩家祥处154000.00元、郭建树处520000.00元，并按比例退赔熊林峰等34名被害人。经本院再审查明原审被告人伍兴兰的犯罪事实与原审查明认定的事实一致。另查明，本院在执行原审判决查封、扣押、冻结的财产时，财产所有人姚东、朱丹于2018年8月23日向本院提出执行异议申请：请求停止依据本院（2016）渝0235刑初字37号刑事判决主文对姚东、朱丹部分财产的执行。本院以案外人的异议实为对（2016）渝0235刑初字37号刑事判决的判决主文不服，认为该判决错误,案外人的异议应通过审判监督程序处理。故云阳县人民法院于2018年9月11日作出执行裁定书，驳回案外人姚东、朱丹的执行异议。姚东、朱丹不服向重庆市第二中级人民法院申请复议，中级人民法院于2018年11月20日作出执行裁定书，驳回申请复议人姚东、朱丹的复议申请，维持云阳县人民法院的执行裁定。故本案经本院院长提交审判委员会讨论决定再审。上述事实，有姚东、朱丹的执行异议申请书，云阳县人民法院的（2018）渝0235执异43号、（2018）渝0235执异44号执行裁定书，重庆市第二中级人民法院（2018）渝02执复34号、（2018）渝02执复35号执行裁定书，云阳县人民法院（2018）渝0235刑监1号再审决定书等证实。本院认为，被告人伍兴兰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。伍兴兰向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，其以吸收的资金购买的财物以及向集资参与人支付的利息、分红等回报，应当依法退赔。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报折抵本金。本案查封、扣押、冻结的部分集资参与人及相关人员的涉案财物及其孳息应依法处置，所得款项退赔34名被害人。被告人伍兴兰在投案途中被公安机关抓获，视为自动投案，且到案后如实供述其主要犯罪事实，依法构成自首，可从轻处罚。原判认定被告人伍兴兰的犯罪事实清楚，证据充分，适用法律正确，量刑适当，但原判决径行处置查封、扣押、冻结的财产不当，因部分财产涉及被告人以外的财产所有人，并在我院执行财产过程中提出了异议，按照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条规定，“执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财产是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。”在我院执行过程中，财产所有人是对判决主文提出的异议，且不能通过裁定补正，只能按照审判监督程序进行再审，故本案经审判委员会讨论决定后进入再审。因原判决处置的侦查机关查封、扣押、冻结的财产涉及被告人以外的众多财产所有人，为了保障财产所有人的权利，对原判决处置财产部分予以撤销，对原查封、扣押、冻结的财产在执行阶段依法进行处理。综上，根据被告人伍兴兰的犯罪事实、情节及认罪态度等，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条第一款、第二百五十六条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十九条，《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、维持本院（2016）渝0235刑初37号刑事判决书第一项，即被告人伍兴兰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金人民币三十万元。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月28日起至2029年10月27日止。）二、撤销本院（2016）渝0235刑初37号刑事判决书第二项、第三项、第四项、第五项、第六项，即：“二、云阳县公安局依法扣押的云阳县滨江大道175号2单元9-3室房产、四川省成都市青羊区大道99号4幢3单元6楼2号房产、四川省双流县胜利镇牧华路一段9号20栋6单元-1-3楼6号房产予以拍卖，拍卖所得价款按比例发还熊林峰等34名被害人。三、云阳县公安局依法查封的集资参与人姚东与苏光辉等人合伙在重庆市云阳县双水镇中坝子小区修建的四号楼一单元402室、一单元602室、二单元403室、二单元503室、二单元601室、二单元602室、二单元603室房产予以拍卖，按姚东的出资比例提取拍卖所得价款后按比例发还熊林峰等34名被害人。四、云阳县公安局依法扣押的本案集资参与人姚东的红色“奥迪”S5敞篷轿跑车一辆、熊维成的黑色“宝马”5UXZV越野车一辆、熊维成的黄色“牧马人”1C4B越野车一辆、付勇的香槟色“宝马”730轿车一辆、叶建辉妻子胡体兰的白色“奥迪”轿车一辆予以拍卖，拍卖所得价款按比例发还熊林峰等34名被害人。五、云阳县公安局依法冻结的被告人伍兴兰的银行账户余额及其孳息、姚东的银行账户余额及其孳息、朱丹的银行账户余额及其孳息、重庆泉林水产品有限公司的银行账户余额及其孳息、重庆市云阳县民恩小额贷款有限公司的银行账户余额及其孳息、陈婷敏的银行账户余额及其孳息、邵小林的银行账户余额及其孳息、邵晨馨的银行账户余额及其孳息、邵光煜的银行账户余额及其孳息、付勇的银行账户余额及其孳息、熊维成的银行账户余额及其孳息、朱厚芬的银行账户余额及其孳息、叶建辉的银行账户余额及其孳息、胡体兰的银行账户余额及其孳息、韩家祥的银行账户余额及其孳息以及公安机关扣押的随案移送款予以追缴，按比例发还熊林峰等34名被害人。六、被告人伍兴兰的犯罪所得53077337.00元予以追缴，其中包括伍兴林处250000.00元、付勇处707000.00元、张鹏飞处70000.00元、陈婷敏处3382496.96元、姚东处30314997.00元、熊维成处3165398.00元、叶建辉处3261800.00元、戴凌琳处266623.06元、曾玲和曾令夫处591020.72元、韩家祥处154000.00元、郭建树处520000.00元，并按比例退赔熊林峰等34名被害人。”三、被告人伍兴兰的犯罪所得53077337.00元（其中包括伍兴林处250000.00元、付勇处707000.00元、张鹏飞处70000.00元、陈婷敏处3382496.96元、姚东处30314997.00元、熊维成处3165398.00元、叶建辉处3261800.00元、戴凌琳处266623.06元、曾玲和曾令夫处591020.72元、韩家祥处154000.00元、郭建树处520000.00元），退赔熊林峰等34名被害人（熊林峰601400.00元、伍令19128356.00元、熊春梅8301801.00元、旷云生184000.00元、刘玲处218000.00元、王羿力859900.00元、张小伍829310.00元、邵光琼15030**.00元、黄天云16280**.00元、肖云峰549520.00元、冉勇112000.00元、谭勇1386000.00元、谭兵563999.00元、雷明淑3344001.00元、蒲东林260000.00元、蒲东云1700**.00元、刘代菊250000.00元、范文群396000.00元、陶莉黎170000.00元、黄勇138000.00元、于光美19000.00元、袁野32000.00元、曾静666000.00元、柳晓红502000.00元、胡建权180000.00元、张同祥1825000.00元、陈梅非558500.00元、宋智豪896000.00元、沈杨2574375.00元、朱光富388500.00元、曹春莲2253391.00元、伍兴林2489250.00元、唐桂英14000.00元、程建国86000.00元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 波审判员 王 林审判员 张 莉二〇一八年十二月二十六日书记员 涂旺燃