上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0114刑初2018号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人许某(自报)，男，1992年2月10日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住上海市嘉定区。辩护人王某某，上海律宏律师事务所律师。被告人陈某某(自报)，男，1990年5月27日出生，汉族，户籍所在地安徽省滁州市，暂住上海市嘉定区。辩护人石某，江苏益邦律师事务所律师。被告人李2(自报)，男，1993年9月10日出生，汉族，户籍所在地安徽省滁州市，暂住上海市嘉定区。辩护人李某某，上海沪尚律师事务所律师。被告人马某(自报)，曾用名：马某娟，女，1994年4月26日出生于安徽省淮南市，汉族，大专文化，上海坤科贸易有限公司业务员，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区红轮村居委会西都绿洲**楼****，暂住上海市嘉定区江桥镇临涛路翔威公寓4012室；2018年5月25日因涉嫌合同诈骗犯罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕，2018年8月15日被取保候审。辩护人王某某2，上海申如律师事务所律师。被告人刘某某(自报)，曾用名：刘朋，男，1996年1月3日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，上海坤科贸易有限公司业务员，户籍所户籍所在地安徽省芜湖市无为县昆山乡双河行政村刘东自然村**，海市宝山区蕴川公路XXX号XXX室；2018年5月25日因涉嫌合同诈骗犯罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人谷某某，上海建章律师事务所律师。被告人吴某某(自报)，女，1991年3月5日出生，汉族，户籍所在地户籍所在地安徽省阜阳市，嘉定区。辩护人陈智，北京市中咨律师事务所上海分所律师。被告人李某3(自报)，女，1987年10月7日出生，汉族，户籍所在地户籍所在地安徽省六安市，宝山区。辩护人张某，上海安硕律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检二部刑诉［2018］119号起诉书指控被告人许某、陈某某、李2、马某、刘某某、吴某某、李某3犯合同诈骗罪，于2018年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员张晓兰出庭支持公诉。上述七名被告人及辩护人王某某、石某、李某某、王某某2、谷某某、陈某、张某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年3月起，沈某某、朱某某(另案处理)等人以上海宏衍文化传播有限公司(以下简称“宏衍公司”)、上海沐勒实业有限公司(以下简称“沐勒公司”)、上海坤科贸易有限公司(以下简称“坤科公司”)等文玩藏品交易公司的名义，通过电话、微信软件联系等方式，诱骗持有文玩藏品的客户至上海市嘉定区华江路XXX号XXX栋XXX楼XXX室、上海市嘉定区曹安公路XXX号华拓大厦15楼、上海市嘉定区高潮路XXX号XXX号楼XXX楼、上海市嘉定区金沙江西路XXX弄XXX号楼2楼等办公场所，由公司业务员接待，马佳驹(另案处理)等人冒充买家等身份进行欺骗，使客户误以为藏品价值不菲且能被高价收购，在与客户达成收购协议后又以需要先行鉴定、登记为由，带客户至上海箍鑫网络科技有限公司(以下简称“箍鑫公司”)、挂牌名为“中国文化产业规划院”等公司进行鉴定。鉴定公司根据文玩藏品交易公司相关人员的授意出具虚假的鉴定报告，后上述文玩藏品交易公司以藏品不能私下交易等为由拒绝收购，骗取鉴定费用、拍卖展览服务费等费用。被告人许某、陈某某、李2、马某、刘某某、吴某某、李某3与张某某、张某某2、昝某某(均另案处理)等人系公司业务员，为牟取非法利益，负责联系接待客户、带客户做鉴定等，骗取客户钱款。具体如下：1、2018年4月16日，被告人刘某某与马佳驹等人骗得欲销售“双旗币”的被害人程某某的鉴定费人民币(以下币种相同)10,000元。2、2018年4月30日，被告人陈某某与张凡省等人骗得欲销售“第一套人民币”的被害人冯某某的鉴定费、拍卖展览服务费共计47,600元。3、2018年4月30日，被告人李2与马佳驹等人骗得欲销售“清代仿的清明上河图”的被害人林某某的鉴定费39,800元。4、2018年4月30日，被告人李2等人骗得欲销售“钱币”的被害人李1的鉴定费18,800元。5、2018年5月13日，被告人刘某某与马佳驹等人骗得欲销售“古钱币”的被害人郑某1的鉴定费21,600元。6、2018年5月16日，被告人吴某某等人骗得欲销售“康熙通宝”、“双旗币”的被害人黄1的鉴定费27,600元。7、2018年5月17日，被告人陈某某与昝永飞、张梅子、马佳驹等人骗得欲销售“光绪元宝”的被害人华某的鉴定费13,600元。8、2018年5月18日，被告人许某与马佳驹等人骗得欲销售“袁大头银元”的被害人郑某2的鉴定费16,800元。9、2018年5月19日，被告人许某与马佳驹等人骗得欲销售“光绪元宝”、“双旗币”的被害人杨某某的鉴定费37,600元。10、2018年5月19日，被告人马某等人骗得欲销售“袁大头银元”的被害人黄某2的鉴定费12,500元。11、2018年5月19日，被告人李某3带欲销售“民国纸币”的被害人王1至鉴定公司进行鉴定，骗得鉴定费27,000元。12、2018年5月21日，被告人许某与马佳驹等人骗得欲销售“袁大头银元”的被害人王某2的鉴定费18,600元，后许某等人以拍卖展览需支付服务费为由，骗得王某21,800元。13、2018年5月22日，被告人马某等人骗得欲销售“粉彩罐”的被害人顾某某的鉴定费31,800元。公安机关接被害人报案后，于2018年5月24日抓获被告人许某、陈某某、李2、马某、刘某某、吴某某、李某3等人。被告人陈某某、李2、马某、刘某某、吴某某到案后如实供述主要犯罪事实，被告人许某、李某3于审查起诉阶段如实供述犯罪事实。案发后，被告人马某退款44,300元。案件审理中，被告人许某退款74,800元。上述事实，被告人许某、陈某某、李2、马某、刘某某、吴某某、李某3在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人程某某、冯某某、林某某、李1、黄1、郑某1、华某、郑某2、杨某某、黄某2、王1、王某2、顾某某等人的陈述，证人杜某某的证言，公安机关制作的辨认笔录，调取证据通知书、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、POS机签购单、收据、POS机相关信息及交易明细、支付宝转账记录、收款方为“和谐”的支付宝交易明细及光盘、微信聊天记录、拍卖展览服务协议、中国艺术品信息实名认证登记，上海辰星电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书及U盘，现场勘查笔录及光盘，扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，马某退款凭证，代管款收据，同案人易银银、郑小光、宋阳、陈百强、杨培领的供述，租赁合同、档案机读材料、营业执照等工商登记材料，公安机关出具的工作情况、受案登记表、抓获经过，常住人口基本信息，七名被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许某、陈某某、李2、马某、刘某某、吴某某、李某3伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。控、辩双方认为，被告人许某、陈某某、李2、马某、刘某某、吴某某、李某3到案后如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚，以及对被告人马某适用缓刑的意见，合法有据，本院予以采纳。结合各被告人作案的手段、危害后果、退赔情况及在共同犯罪中的作用等情节，本院在量刑时一并予以体现。综合本案的事实、情节，李某3尚不具备适用缓刑的条件，本院对相关辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年4月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年4月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人李2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年4月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人马某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元(已在案)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年1月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)六、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年1月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)七、被告人李某3犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年1月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)八、责令被告人陈某某、李2、刘某某、吴某某、李某3继续退赔违法所得，发还各被害人。九、在案犯罪工具，予以没收。被告人马某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 马 忠二〇一八年十二月二十六日书记员 王晓瑜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。