广东省四会市人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1284刑初262号公诉机关广东省四会市人民检察院。被告人许某，女，1965年6月28日出生，汉族，大学本科，中共党员，原四会市人力资源和社会保障局主任科员，户籍地广东省四会市。2018年8月16日因本案被四会市人民检察院决定逮捕。现押于四会市看守所。辩护人廖毅，广东国政律师事务所律师。四会市人民检察院以四检刑诉[2018]233号起诉书指控被告人许某犯利用影响力受贿罪，于2018年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员何树蓁出庭支持公诉，被告人许某及其辩护人廖毅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。四会市人民检察院指控：2013年，被告人许某接受潘某1请托，以打招呼的方式，要求其配偶时任四会市水务局局长邓某（另案处理）为潘某2（潘某1弟弟，时任四会市白沙水电站职工）职务提拔提供帮助，潘某1向许某承诺事成后给予好处。2014年，邓某利用职务之便，以四会市水务局党组班子会议讨论决定的方式，成功任命潘某2为四会市白沙水电站副站长。2014年5月，被告人许某收受潘某1贿送款人民币10万元。2018年9月13日，被告人许某向四会市人民检察院退出赃款人民币10万元。公诉机关据此认为，被告人许某无视国法，作为四会市水务局局长邓某的近亲属，通过邓某职务上的行为，为请托人潘某1谋取不正当利益，收受潘某1财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一的规定，应当以利用影响力受贿罪追究其刑事责任。被告人许某在归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。并提供了相应的证据材料。被告人许某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人许某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人许某具备自首情节。2、被告人许某具有全额退清赃款的情节。3、被告人许某有先天心脏病，犯罪情节较轻，可以适用缓刑。经审理查明：2013年，被告人许某接受潘某1请托，以打招呼的方式，要求其配偶邓某（时任四会市水务局局长,另案处理）为潘某2（潘某1弟弟，时任四会市白沙水电站职工）职务提拔提供帮助，潘某1向许某承诺事成后给予好处。2014年，邓某利用职务之便，以四会市水务局党组班子会议讨论决定的方式，成功任命潘某2为四会市白沙水电站副站长。2014年5月，被告人许某收受潘某1贿送款人民币10万元。2018年9月13日，被告人许某退出赃款人民币10万元。认定上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、立案决定书，证明本案于2018年8月15日立案调查。2、户籍资料、婚姻登记情况、任职资料，证明：①被告人许某已达完全刑事责任年龄，其与邓某为夫妻关系，其于2015年1月份至今任四会市人力资源和社会保障局主任科员；②邓某于2007年10月至2016年2月任四会市水务局局长；③潘某2于2014年3月17日被四会市水务局任命为白沙水电站副站长。3、银行卡资料、银行账户流水资料、交易凭证，证明：潘某1（账号为62×××12）于2014年4月24日转账人民币100000元到丁某账户（中国农业银行，账号为62×××17）中，丁某账户于2014年5月2日消费人民币100000元。4、到案经过，证明：2017年9月，四会市纪委监察局收到群众信访举报，反映许某和其丈夫邓某（四会市水务局原局长）二人存在以权谋私、收受贿赂等问题。对此，四会市纪委监察局成立核查组，对举报件反映的问题进行初步核查。2018年6月20日，四会市监察委对邓某涉嫌职务犯罪等问题进行立案调查，调查发现，许某涉嫌存在利用影响力受贿和妨害证人作证的问题。8月15日，四会市纪委监察委决定对许某立案调查。8月16日，许某到四会市纪委监察委接受调查。5、四会市缘福缘玉器行的工商登记资料、四会市白沙水电站的营业执照，证明：①四会市缘福缘玉器行的经营者为邓某，该玉器行的开业、注销登记情况；②2013年5月1日，四会市水务局任命骆某1为白沙水电站站长，白沙水电站于2017年3月7日的营业执照显示法定代表人为骆某1。6、党组会议纪要、会议记录，证明：四会市水务局于2014年3月10日党组会议通过任命潘某2为白沙水电站副站长。7、电汇凭证，证明被告人许某退出的赃款人民币10万元已经随案移送至本院指定的账户。二、证人证言1、潘某1的证言摘录：大概在2013年，我请求许某帮助，利用她丈夫邓某是四会市水务局局长的权力，提拔我在四会市水务局下属的白沙水电站工作的弟弟潘某2。约到了2014年的时候，我弟弟潘某2被提拔为白沙水电站的副站长，我就知道是许某通过她的丈夫邓某利用了局长的职务便利提拔了我弟弟潘某2，我就想要感谢许某。当时我约了许某说去她儿子邓某的玉器店（缘福缘）看玉器，她就开了一辆小车搭我一起前往她儿子玉器店看玉器，我上了许某的车，坐在副驾驶座，就将我事先准备好的100000元人民币现金放在我坐的座椅下面，到店后我就下车了，之后我就跟许某说我在她车上放了些钱，我知道许某心里已经明白我给她送钱是多谢她通过她丈夫邓某帮助我弟弟提拔的事情，所以当时许某知道后也没有说什么。但过了两三天，她开车送我回家的时候又把我送给她的100000元现金还给我，并对我说把这100000元现金存入银行卡再送给她。后来我就拿了一张我丈夫的侄女丁某的农业银行的卡，在丁某不知情的情况下，先将100000元存入到我本人的农业银行卡，然后再把这100000元转到丁某的农业银行卡，然后我就将丁某这张存了100000元的农业银行卡的密码写到纸上，在之后的一天我在许某的车上，将这个存有100000元的卡和银行密码一起交给了许某。又过了一周左右，许某将丁某的农业银行卡交回给我，我马上去银行查询了一下余额，该卡里面只剩下几十元的余额，我可以确认许某将我存入的100000元已经转走了，至于她是如何转走这十万元的我并不清楚。户名：丁某，账号：62×××17的银行卡是我当时用来送100000元给许某的农业银行储蓄卡。丁某账号：62×××17的账户流水中2014年4月24日由我的银行账户62×××12转入了100000元；2014年5月2日消费了100000元，我将贿送给许某的100000元存到我账号为62×××12的银行卡并将这100000元转入到丁某的卡号为62×××17的农业银行账户，然后再把卡交给许某，由许某通过刷卡消费了100000元。2、潘某2的证言，证明潘某2称其在2014年3月份被提拔为白沙水电站副站长后，其姐姐潘某1告诉其，是送了10万元给许某、通过许某丈夫邓某帮忙才得以提拔的。3、骆某1的证言，证明：2013年四会市白沙水电站原本准备推荐梁某荣任副站长，后邓某向骆某1提出要提拔潘某2任白沙水电站副站长，骆某1便向四会市水务局推荐梁某荣、潘某2，2014年四会市水务局任命该二人为白沙水电站副站长。4、邓某的证言摘录：2013年左右，我老婆跟我说，叫我有机会的话关心提拔一下她朋友潘某1的弟弟潘某2。2013年下半年的时候，四会市白沙水电站时任站长骆某1跟我汇报说白沙水电站需要补充一名副站长，当时骆某1提议提拔白沙水电站水工股的梁某荣任白沙水电站副长，我想起我老婆许某之前跟我说帮忙提拔潘某2的事。我当时要求骆某1将潘某2的资料与梁某荣的资料一并提交局里来，意思是梁某荣和潘某2一起提拔，骆某1就按照我的意思，将梁某荣和潘某2的资料一并提交到局里。到2014年3月份，在某一次班子会议前，我就与彭某1商量，让他在局班子会议上将提拔潘某2的议题提出来，让班子研究。随后，在局班子会议上，彭某1按照我的要求，在其中一个议题上提出了提拔潘某2议题，彭某1提出后，我就为潘某2说了一些好话，然后就大家表决，后各班子一致表决通过确定了潘某2任四会市白沙水电站站长职务。最后，潘某2于2014年3月份正式任职为四会白沙水电站副站长。帮助潘某2晋升职务的事并没有收取好处，而且我妻子也没有向我说过她帮助潘某2是为了收取什么利益。5、彭某1的证言，证明：2014年，彭某1按照邓某的指示，在水务局班子会议上提议潘某2等任白沙水电站副站长，随后会议表决通过了，2014年4月正式任命潘某2为白沙水电站副站长。6、丁某的证言，证明丁某不清楚其账户2014年4月24日转入10万元，后于5月2日消费10万元的情况。三、被告人许某的供述和辩解摘录：大概在2013年期间，有一次在潘某1和我聊天过程中，她说起白沙电站有意提拔一些工作人员为副站长，由于提拔的事情需要水务局领导的同意，而我丈夫邓某当时是任四会市水务局局长，所以潘某1想让我帮忙向邓某打打招呼，希望可以让邓某帮忙落实提拔潘某2的事情。后来我和我丈夫邓某提及了潘某1叫我帮手的事情，邓某当时没说什么。后来，潘某2被提拔为白沙水电站的副站长了。到了2014年左右，在潘某2被提拔后的某一天，潘某1曾把10万元人民币现金拿给我，但当时我没有马上收下她的10万元现金。潘某1送给我10万元现金的时间大概是在潘某2被提拔之后一个月左右，地点我记不清楚了。潘某1在往后的一次和我见面时，将一张存有10万元人民币的银行卡连同密码一起给了我，我拿着这张银行卡到缘福缘玉器店POS机刷了10万元人民币，之后我就把银行卡还给了潘某1。本院认为，被告人许某作为四会市水务局局长邓某的近亲属，通过邓某职务上的行为，为他人谋取不正当利益，收受财物，数额较大，其行为已构成利用影响力受贿罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，予以采纳。根据《到案经过》可知，被告人许某的行为不成立自首，故被告人许某及其辩护人辩称被告人许某系自首的意见，理据不足，不予采纳。被告人许某在归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人许某有退赃情节，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人的第2点辩护意见，有理有据，予以采纳；其余辩护意见，理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十条第一款、第十九条的规定，判决如下：一、被告人许某犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人许某的刑期自2018年8月16日起至2019年8月15日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴清。）二、被告人许某退出的赃款人民币十万元（暂扣本院指定账户），依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑珊珊人民陪审员  丁群英人民陪审员  龙凤贞二〇一八年十二月十八日书 记 员  梁淑仪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的，依照前款的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。……第十条刑法第三百八十八条之一规定的利用影响力受贿罪的定罪量刑适用标准，参照本解释关于受贿罪的规定执行。……第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。