河北省石家庄市藁城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0109刑初413号公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。被告人马某某，男，户籍所在地山东省济宁市汶上县，捕前住重庆市江北区。2018年4月23日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年5月28日经石家庄市藁城区人民检察院批准，同日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。辩护人胡翠菊，河北龙洲律师事务所律师。辩护人马建兵，重庆志同律师事务所律师。被告人陈某某，女，户籍所在地重庆市南岸区，捕前住重庆市万州区。2018年9月26日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪到石家庄市藁城区公安局投案自首，同日被刑事拘留，同年10月11日经石家庄市藁城区人民检察院批准，同年10月12日被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。辩护人余东，重庆高山律师事务所律师。被告人王某某，男，石家庄市藁城区人，捕前住本村。2018年4月19日因涉嫌组织他人人偷越国（边）境罪被石家庄市藁城区公安局传唤到案，同日被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年5月4日被石家庄市藁城区公安局取保候审。2018年11月19日经本院决定，同日被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。被告人付某某，男，石家庄市无极县人，捕前住。2018年7月26日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年8月8日被取保候审。2018年11月19日经本院决定，同日被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。被告人刘某某，女，石家庄市藁城区人，捕前住。2018年6月14日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被石家庄市藁城区公安局传唤到案，同日被取保候审。2018年11月19日经本院决定，同日被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。辩护人封尧，河北燕赵众诚律师事务所律师。石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉刑诉〔2018〕343号起诉书指控被告人马某某、陈某某、王某某、付某某、刘某某犯组织他人偷越国（边）境罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员张新月出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人马建兵、胡翠菊，被告人陈某某及其辩护人余东，被告人王某某、付某某，被告人刘某某及其辩护人封尧均到庭参加诉讼。现已审理终结。石家庄市藁城区人民检察院指控：1、2017年11月左右，被告人马某某伙同被告人王某某给董某1和其妻李某办理到澳大利亚打工事宜。王某某负责收取董某1和李某的签证资料和费用，马某某委托龙某民（已上网追逃）办理签证和行程、机票等事宜。王某某对董某1和李某承诺到澳大利亚后由其妻吴某接机并负责安排工作，双方商定收取每人办理出国费用17.5万元。2018年2月10日左右，龙某民通过马某某、王某某通知了李某到澳大利亚的准备工作。王某某收取了李某17.5万元。2018年2月19日，王某某和董某1、李某到重庆找到马某某，三方商定先向马某某交款11万元，尾款6.5万元由王某某保管，等董某1到澳大利亚以后再交给马某某。马某某答应给王某某好处费1万元，马某某供认其通过王某某收取李某8万元现金。被告人陈某某跟着马某某在重庆市月满楼宾馆对董某1和李某进行了出关培训。2018年2月20日，马某某开车和董某1将李某送到重庆机场，组织李某乘飞机到达了澳大利亚。王某某妻子吴某在澳安排他人接到了李某，李某要求吴某安排工作，吴某让李某自己找工作。李某在澳期间因找不到工作挣不到钱，感觉受骗，遂自行回国报案。现马某某、王某某已分别将8万元和6.5万元退还董某1和李某，并取得了二人的谅解。2、2017年9月左右的一天，被告人刘某某伙同被告人付某某为吴某办理到澳大利亚打工事宜。付某某经过“于某”（身份未确认，在逃）委托被告人陈某某办理，陈某某委托龙某民给吴某办理签证、行程和机票等，付某某和刘某某负责收取吴某的签证资料和费用。2017年10月的一天，龙某民通过陈某某、“于某”、付某某和刘某某逐级通知了吴某到澳大利亚出发前的准备工作。2017年10月23日，被告人王某某和其妻吴某来到广州找到了陈某某和马某某，马某某和陈某某在广州对吴某进行了出关培训，后组织吴某由广州机场乘机到了澳大利亚打工至今。其中刘某某收取了吴某19万元，付给付某某13万元，自己得6万元；付某某付给陈某某11万元，自己得2万元；陈某某付给龙某民8万元，自己得3万元。现被告人刘某某、付某某、陈某某已分别将各自违法所得退还王某某，并取得了王某某的谅解。被告人陈某某于2018年9月26日到藁城区公安局投案。公诉机关向本院提交了该案的有关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条的规定，对被告人马某某、陈某某、王某某、付某某、刘某某以组织他人偷越国（边）境罪予以惩处。五被告人对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。被告人马某某的辩护人辩称，被告人马某某系从犯，应从轻处罚。被告人马某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人马某某积极退赃，并与受害人达成和解协议，可酌情从轻处罚。被告人马某某一贯表现良好，此次系初犯、偶犯。被告人陈某某的辩护人辩称，被告人陈某某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。检举揭发未到案同案犯龙某民、于某二人参与共同犯罪的案件事实，构成立功。被告人陈某某系初犯、偶犯、无任何违法犯罪行为。陈某某在开庭前委托朋友全额退还了赃款，并获得受害人的谅解，可酌定从轻。被告人刘某某的辩护人辩称，被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚。认罪态度好，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。被告人刘某某主动退赃，也已取得被害人的谅解。经审理查明：1、2017年11月左右，被告人马某某伙同被告人王某某给董某1和其妻李某办理到澳大利亚打工事宜。王某某负责收取董某1和李某的签证资料和费用，马某某委托龙某民（已上网追逃）办理签证和行程、机票等事宜。王某某对董某1和李某承诺到澳大利亚后由其妻吴某接机并负责安排工作，双方商定收取每人办理出国费用17.5万元。2018年2月10日左右，龙某民通过马某某、王某某通知了李某到澳大利亚的准备工作。王某某收取了李某17.5万元。2018年2月19日，王某某和董某1、李某到重庆找到马某某，三方商定先向马某某交款11万元，尾款6.5万元由王某某保管，等董某1到澳大利亚以后再交给马某某。马某某答应给王某某好处费1万元，马某某供认其通过王某某收取李某8万元现金。被告人陈某某跟着马某某在重庆市月满楼宾馆对董某1和李某进行了出关培训。2018年2月20日，马某某开车和董某1将李某送到重庆机场，组织李某乘飞机到达了澳大利亚。王某某妻子吴某在澳安排他人接到了李某，李某要求吴某安排工作，吴某让李某自己找工作。李某在澳期间因找不到工作挣不到钱，感觉受骗，遂自行回国报案。现马某某、王某某已分别将8万元和6.5万元退还董某1和李某，并取得了二人的谅解。2、2017年9月左右的一天，被告人刘某某伙同被告人付某某为吴某办理到澳大利亚打工事宜。付某某经过“于某”（身份未确认，在逃）委托被告人陈某某办理，陈某某委托龙某民给吴某办理签证、行程和机票等，付某某和刘某某负责收取吴某的签证资料和费用。2017年10月的一天，龙某民通过陈某某、“于某”、付某某和刘某某逐级通知了吴某到澳大利亚出发前的准备工作。2017年10月23日，被告人王某某和其妻吴某来到广州找到了陈某某和马某某，马某某和陈某某在广州对吴某进行了出关培训，后组织吴某由广州机场乘机到了澳大利亚打工至今。其中刘某某收取了吴某19万元，付给付某某13万元，自己得6万元；付某某付给陈某某11万元，自己得2万元；陈某某付给龙某民8万元，自己得3万元。现被告人刘某某、付某某、陈某某已分别将各自违法所得退还王某某，并取得了王某某的谅解。被告人陈某某于2018年9月26日到藁城区公安局投案，并如实供述自己的罪行。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证：受案登记表、立案决定书、微信聊天记录截图、银行交易明细清单、培训材料、行政处罚决定书、出入境记录、退款协议书、退款证明、收据、到案经过、在逃人员登记表、被告人的户籍证明及无犯罪记录证明、事情经过等。2、证人李某、董某1、董某2、王某1、王某2、陈某等人的证言；3、被告人马某某、陈某某、王某某、刘某某、付某某的供述与辩解；4、辨认笔录、搜查笔录、电子数据检查工作记录；5、视频光盘。本院认为，被告人马某某、陈某某、王某某、刘某某、付某某违反出入国（边）境管理法规，非法组织他人偷越国（边）境，并从中获利，其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪，依法应予以惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控五被告人犯组织他人偷越国（边）境罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈某某自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人马某某、王某某、刘某某、付某某认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人马某某的辩护人辩称，被告人马某某系从犯，应从轻处罚，经查，被告人马某某在共同犯罪中起主要作用，不符合从犯的构成要件，本院不予采纳。所辩被告人马某某自愿认罪，可酌情从轻处罚的辩解意见，经查证属实，本院予以采纳。所辩被告人马某某一贯表现良好，此次系初犯、偶犯的辩解意见，经查证属实。辩称，被告人马某某积极退赃，并与受害人达成和解协议，可酌定从轻处罚。被告人陈某某的辩护人辩称，被告人陈某某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚，经查证属实，本院予以采纳。辩称，被告人陈某某检举揭发未到案同案犯龙某民、于某二人参与共同犯罪的案件事实，构成立功，经查，被告人陈某某与龙某民等人属共同犯罪，不符合立功的条件，本院不予采纳。辩称，被告人陈某某系初犯、偶犯、无任何违法犯罪行为，经查证属实。辩称，陈某某在开庭前委托朋友全额退还了赃款，并获得受害人的谅解，可酌定从轻。被告人刘某某的辩护人辩称，被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚，经查，被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，不符合从犯的构成要件，本院不予采纳。辩称，认罪态度好，有悔罪表现，可酌定从轻处罚，经查证属实，本院予以采纳。辩称，被告人刘某某主动退赃，也已取得被害人的谅解。以上辩护人辩称的关于主动退赃，取得谅解，要求从轻处罚的辩解意见，经查，被告人马某某、陈某某、刘某某组织他人偷越国境所退款项系违法所得，故以此理由要求从轻处罚的辩解意见于法无据，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条、第六十七条、第二十五条、第七十二条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人马某某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月23日起至2020年10月22日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人陈某某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年二个月缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人王某某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。四、被告人付某某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。五、被告人刘某某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  郭俊杰人民陪审员  杨文计人民陪审员  杜杏敏二〇一八年十二月二十九日书 记 员  赵 娜