河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0503刑初249号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人赵国炜，男，1998年4月9日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月15日被浙江省东阳市公安局横店派出所抓获，同年1月17日被安阳市公安局北辰分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。辩护人朱艳敏，河南瀛睿源律师事务所律师。被告人李明泽，男，1998年5月13日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月15日被临时羁押于新疆乌鲁木齐市第二看守所，同年1月20日被安阳市公安局北辰分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。辩护人朱迪新，河南观博律师事务所律师。被告人曹亚亚，女，1997年7月26日出生，汉族，初中文化，浙江省东阳市横店镇金良子足浴店技师，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月15日被浙江省东阳市公安局横店派出所抓获，同年1月17日被安阳市公安局北辰分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。辩护人赵文奇，河南安昌律师事务所律师。安阳市北关区人民检察院以安北检公诉刑诉[2018]161号起诉书指控被告人赵国炜、李明泽、曹亚亚犯诈骗罪，于2018年10月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员陈长凯、郭江艳出庭支持公诉，被告人赵国炜及其辩护人朱艳敏、李明泽及其辩护人朱迪新、曹亚亚及其辩护人赵文奇到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市北关区人民检察院指控,2017年6月份至2017年12月份期间，被告人赵国炜组织被告人李明泽等人在浙江省东阳市横店镇租赁办公室，通过在网络上发布交友贴子，并留下事先购买的用美女头像装扮的QQ号，冒充女性身份以交男女朋友的方式聊天。在聊天过程中，赵国炜等人向网友介绍加盟淘宝网店可以挣钱，然后冒充淘宝客服等人员，以加盟淘宝店铺需要交纳加盟费、保证金、退款手续费等名义骗取对方钱财。赵国炜等人还以交男女朋友赠送礼物的名义要求对方在其指定微信店铺购买高价礼物骗取对方财物。在聊天过程中赵国炜指使其女朋友即被告人曹亚亚通过语音给对方聊天骗取对方信任。期间被害人赵某1于2017年11月份至2017年12月份在安阳市北关区永安东街4巷3号楼西单元2楼东户的家中以加盟淘宝店铺的方式被骗取人民币共计9981元；被害人彭某于2017年8月份以在微信店铺购买礼物的方式被骗取人民币共计2899元。针对上述指控事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人赵国炜、李明泽、曹亚亚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。赵国炜在共同犯罪中起主要作用，系主犯，李明泽、曹亚亚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。提请本院依法判处。被告人赵国炜对起诉书指控的罪名不持异议，其辩称被告人曹亚亚没有参与诈骗，被告人李明泽负责分配骗来的钱，其不知道彭某被骗是谁具体实施的。其辩护人提出的辩护意见是：赵国炜系坦白，当庭自愿认罪，无前科，系初犯，当庭表示自愿退赃退赔，建议从轻处罚。被告人李明泽及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，其辩护人提出的辩护意见是：李明泽系从犯，当庭认罪，系初犯，偶犯，建议从轻处罚。被告人曹亚亚对起诉书指控的罪名不持异议，其辩称其没有和彭某聊过。其辩护人提出的辩护意见是：曹亚亚系初犯，从犯，系坦白，建议从轻处罚；曹亚亚不应对参与诈骗彭某承担责任。经审理查明：2017年6月份至2017年12月份期间，被告人赵国炜组织被告人李明泽等人在浙江省东阳市横店镇租赁办公室，通过在网络上发布交友贴子，并留下事先购买的用美女头像装扮的QQ号，冒充女性身份以交男女朋友的方式聊天。在聊天过程中，赵国炜等人向网友介绍加盟淘宝网店可以挣钱，然后冒充淘宝客服等人员，以加盟淘宝店铺需要交纳加盟费、保证金、退款手续费等名义骗取对方钱财。赵国炜等人还以交男女朋友赠送礼物的名义要求对方在其指定微信店铺购买高价礼物骗取对方财物。在聊天过程中赵国炜指使其女朋友即被告人曹亚亚通过语音给对方聊天骗取对方信任。期间被害人赵某1于2017年11月份至2017年12月份在安阳市北关区永安东街4巷3号楼西单元2楼东户的家中以加盟淘宝店铺的方式被骗取人民币共计9981元；被害人彭某于2017年8月份以在微信店铺购买礼物的方式被骗取人民币共计2899元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人赵国炜的曾供述及辩解，证明2017年6月份至2017年12月份期间，其和在浙江省东阳市横店镇租赁办公室，其和李明泽等人通过在网络上发布交友贴子，冒充女性身份以交男女朋友的方式聊天。聊一段时间后，其就向网友介绍加盟淘宝网店可以挣钱，然后冒充淘宝客服等人员，以加盟淘宝店铺需要交纳加盟费、保证金、退款手续费等名义骗取对方钱财。其负责发工资。通过淘宝加盟方式骗了赵某1九千多元，钱转账到其的微信上，其给了李明泽50%。李向杰做了一笔大概两千多元，李明泽冒充女性与别人聊天时候，还以交男女朋友赠送礼物的名义要求对方在其的名为“亿聚堂”的微信店铺购买高价礼物骗取对方财物。曹亚亚在其这里和受害人语音聊天，其他什么都没干。2.被告人李明泽的供述及辩解，证明赵国炜联系让其去横店一起推销广告，后赵国炜对其说有淘宝店铺，可以在网上冒充女的谈对象让人家在淘宝店购买东西骗人钱，赵国炜又让其回老家找几个人去横店，其就把李向杰等几人带回来。其交过李向杰。其用赵国炜给其的QQ号和赵某1聊天，期间还让曹亚亚在QQ上给赵某1发过语音，让他相信和他聊天的是女的，曹亚亚肯定知道是骗取对方信任感的，是赵国炜安排的，除了语音外，其他曹亚亚就不参与了。赵国炜有时也和对方聊过。大约10月份，其和赵某1谈的熟悉后就按照赵国炜教其的介绍赵某1开淘宝店，介绍赵某1和赵国炜聊，然后一步步要钱。其知道骗了赵某11880元，后来赵国炜又骗了多少钱其就不知道了。其知道李向杰骗成一单，是以交朋友谈感情买礼物的名义将钱给微店支付，钱直接进了赵国炜的微店账户。3.被告人曹亚亚的供述及辩解，证明其知道赵国炜注册公司有三个多月，赵国炜让其和对方语音来增加对方的可信度，其替赵国炜、叶培栋、李明泽、曹美洲四个人语音了。其接电话的时候不知道对方是谁。赵国炜是公司老板，公司是赵国炜复杂发给大家，因其是赵国炜女友没有给其发过工资。4.同案犯叶培栋的供述及辩解，证明2017年11月份的时候，其到赵国炜公司打工，李明泽面试的其。公司名义上是做鞋子生意，实际上是通过QQ聊天方式假冒女性诱惑对方加盟网店，然后介绍赵国炜，让赵国炜收取对方加盟费来骗取对方钱财，或者给对方发赵国炜微店链接让对方买礼物来骗取对方钱财。赵国炜女友曹亚亚帮忙语音聊天。曹亚亚帮其、李明泽、李向杰、赵国炜都发过语音。其用淘宝加盟方式骗成功两单。5.同案犯李向杰的供述和辩解，证明赵国炜给其一个QQ号，让其冒充女性和他人聊天，骗取对方信任，其和一个浙江宁波叫彭某的客户聊天后，彭某通过赵国炜的微店给其买了2000多元的礼物，钱都进了赵国炜的账户，赵国炜给了其500元钱。曹亚亚给该客户发过语音，接过电话。6.同案犯曹美洲的供述及辩解，证明2017年7、8月份，赵国炜说网上开淘宝店比较挣钱，后赵国炜又开了一个微店，让其冒充女性在网上和男的聊天谈恋爱，让对方在微店买东西，其们就可以挣钱。其在横店骗的钱都到了赵国炜账户，赵国炜给了其五六千元。在横店都有赵国炜、李明泽、李向杰、曹亚亚、叶培栋等人，李明泽和李向杰分别骗成功一笔，其他骗了几笔其不清楚。曹亚亚在需要的时候来店里和受害人语音。7.被害人赵某1的陈述，证明2017年10月份，其在网上认识一个自称“李雪”的人介绍其加盟淘宝，让其和李雪介绍的“淘宝指导”聊天被对方以交纳保证金、进货押金、退款手续费等方式骗取9981元。对方给其发过语音，声音是一个年轻女子的声音，其给对方打过电话，接电话的是一个说普通话的女子。8.被害人彭某的陈述，证明2017年6月份的时候，其通过网上认识一个叫李彤的人，觉得聊得来就做男女朋友，对方在8月26下午让其在李彤介绍的微店买了价值2899元的四叶草手镯，后又要钱其不同意对方就拉黑其，其感觉被骗了就报警。对方和其通过电话。9.户籍证明，证明被告人赵国炜、李明泽、曹亚亚已达刑事责任年龄，应负刑事责任。10.情况说明，证明赵国炜、李明泽、曹亚亚无犯罪前科记录。11.抓获证明，证明被告人赵国炜、李明泽、曹亚亚被抓获的情况。另外卷内还有被害人赵某2的陈述，电子数据、接处警信息表、照片、赵某1被诈骗案情况说明、提讯证、情况说明等证据在卷佐证。以上事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为,被告人赵国炜、李明泽、曹亚亚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币12880元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控赵国炜、李明泽、曹亚亚犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。赵国炜在共同犯罪中起主要作用，系主犯。李明泽、曹亚亚系从犯，曹亚亚所起作用相对较小，本院予以从轻处罚。李明泽到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，本院予以从轻处罚。赵国炜退缴赃款人民币12880元，本院酌情从轻处罚。关于赵国炜其辩称曹亚亚没有参与诈骗，是李明泽负责分配骗来的钱，其不知道彭某被骗是谁具体实施的辩解及其辩护人提出赵国炜系坦白，当庭自愿认罪的辩护意见，经查卷内同案犯供述及相关等书证能相互印证，证明其系老板，负责发放工资，其让曹亚亚参与诈骗，故其辩解和辩护人所提该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于曹亚亚及其辩护人所提曹亚亚不应对参与诈骗彭某承担责任以及曹亚亚系坦白的辩解和辩护意见，经查，同案犯叶培栋、李向杰的供述能够相互印证，曹亚亚参与该其犯罪事实，曹亚亚并未如实供述全部罪行，不构成坦白，故该项辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于其他辩护人所提的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵国炜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2019年1月14日止。罚金限于判决书生效后十日内缴纳）。二、被告人李明泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2019年1月14日止。罚金限于判决书生效后三十日内缴纳）。三、被告人曹亚亚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2019年1月14日止。罚金限于判决书生效后三十日内缴纳）。四、赃款人民币12880元予以追缴，发还被害人赵博人民币9981元，发还被害人彭宇人民币2899元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  罗晓莉人民陪审员  贾玉晶人民陪审员  常双云二〇一八年十二月二十六日书 记 员  张 洋