四川省邛崃市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0183刑初291号 公诉机关邛崃市人民检察院。 被告人胡明，男，1964年1月11日出生，汉族，高中文化，居民，户籍所在地四川省邛崃市。2017年7月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被邛崃市公安局刑事拘留，同年9月1日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于邛崃市看守所。 辩护人李永明，四川铭拓律师事务所律师。 辩护人侯东林，四川铭拓律师事务所律师。 邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉[2018]215号起诉书指控被告人胡明犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉，本院立案受理后依法适用普通程序，由邛崃市人民法院审判员童吉与人民陪审员赵建科、刘贵荣组成合议庭公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院检察员唐怡，被告人胡明及其辩护人李永明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 邛崃市人民检察院指控： 2017年5月，被告人胡明以自己为董事长的“成都首城之味农业开发有限公司”为背景，以销售红豆杉系列产品为名，伙同杨长厚、陈亮（均另案处理）建立“众善行”网络平台，以高额收益为诱饵，通过微信群等网络方式广泛宣传，诱使加入人员在该平台投资。 在“众善行”网络平台投资，需要加入人员支付100元购买激活码用于注册会员。成为会员后，加入人员投资收益分两种，一是静态收益，一般15日为一轮，根据投资数额，每轮收益投资额的10%-25%；二是动态收益，会员通过发展下线获取收益，发展第一代、第三代、第五代下线，分别收益下线投资额的5%、3%、2%的奖励。“众善行”网络平台自身不能产生收益，会员投资的高额利息及奖励是通过平台匹配，然后会员间转款。 经四川开元金诚会计师事务所审计，被告人胡明的支付宝账号在2017年5-7月直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达4663193.85元。 2017年7月下旬，“众善行”网络平台关闭，导致全国多地的该平台会员遭受损失。邛崃市公安局经侦大队陆续收到省外40余名“众善行”投资损失人的报案材料。 2017年7月25日22时许，被告人胡明自动到邛崃市公安局投案，并如实供述了“众善行”平台运营模式。 认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子数据等。 邛崃市人民检察院认为，被告人胡明伙同杨长厚、陈亮组织领导以推销商品等经营活动为名，缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人胡明在案发后自动投案并如实供述传销营运模式，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。 被告人胡明辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪，请求法院从轻处理。 被告人胡明的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为被告人胡明对传销网络平台没有实际控制权，且胡明具有自首情节，请法庭酌情考虑后予以从轻处理。 经审理查明，成都首城之味农业开发有限公司董事长胡明因公司经营业绩不佳，遂与杨长厚、陈亮（均另案处理）串通，虚构公司生产基地，以销售该公司红豆杉养生酒、枕头等系列产品为幌子，构建“众善行”网络销售平台，以高额收益为诱饵广泛宣传，诱使加入人员在该平台投资。“众善行”网络销售平台系以投资红豆杉养生系列产品为名，不实际进行经营活动，上线通过大量发展下线，按一定规则直接获取下线的投资款，非法获利的传销平台。该平台的运行模式如下：在“众善行”网络平台投资，需要加入人员支付100元购买激活码用于注册会员。成为会员后，可以按1000-30000元的标准进行投资。投资收益分两种，一是静态收益，一般15日为一轮，根据投资数额，每轮收益投资额的10%-25%；二是动态收益，会员通过发展下线获取收益，发展第一代、第三代、第五代下线，分别获得下线投资额的5%、3%、1%的奖励。“众善行”网络平台上线的收益系通过平台自动匹配，下线按平台指示将自己的投资款向不同的上线分别转款。其中会员购买激活码的费用和投资款的10%均直接转款至被告人胡明的支付宝账号。为占有投资款，被告人胡明与杨长厚、陈亮通过网络平台后台操作，指示投资人将部分投资款转至虚构的其工作人员控制的投资人账户，除部分用于转给投资人外，其余资金由被告人胡明等人提取后耗用殆尽。 经四川开元金诚会计师事务所审计，被告人胡明的支付宝账号在2017年5-7月直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达4663193.85元。 2017年7月下旬，迫于公安机关严厉打击传销的压力，被告人胡明与杨长厚、陈亮商定后关闭了“众善行”网络平台。被害人遂向公安机关报案，至此案发。 2017年7月25日22时许，被告人胡明自动到邛崃市公安局投案，并如实供述了利用“众善行”传销平台进行犯罪的事实。同日，邛崃市公安局扣押了白色台式电脑主机一台。2017年9月12日，邛崃市公安局扣押车牌为川Ａ×××××号奔驰轿车一辆。2018年12月19日，被告人胡明家属代其退缴了违法所得50000元。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、起诉意见书、移送起诉告知书、常住人口详细信息表、被告人胡明的供述、辨认笔录和照片，陈亮、杨长厚、姜焕磊的讯问笔录，王鹏飞、黄梅霞、鲁斌和孙斌的询问笔录，证人肖某、姚某、周某、吴某、刘某的证言、邛崃市公安局提取笔录、胡明农业银行交易影响、笔记本、工作说明、检查笔录、扣押决定书及清单，工商查询资料，刘学坤、陈文浩等人的自述材料，彭彩虹、李亚、彭慧等人的邮寄报案材料、提取的相关电子数据、视频、审计意见书等证据经庭审质证予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人胡明与杨长厚、陈亮组织领导传销活动，以推销商品为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格后进行投资，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的投资数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取资金，扰乱经济和社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。被告人胡明在传销活动中起发起、策划、操纵、管理、宣传等职责作用，其直接和间接收取参与传销资金累计达人民币4663193.85元，属情节严重。被告人胡明的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑事处罚。邛崃市人民检察院起诉指控被告人胡明犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人胡明主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚；被告人胡明在审理过程中明确表示自愿认罪，并退缴了违法所得，酌情从轻处罚。对于扣押在案的电脑主机一台、奔驰轿车一辆，依法予以没收；对于被告人退缴的违法所得，依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2022年1月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、扣押在案的白色台式电脑主机一台、车牌为川Ａ×××××号奔驰轿车一辆，予以没收，由公安机关负责处理； 三、对被告人胡明退缴的违法所得50000元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  童 吉 人民陪审员  赵建科 人民陪审员  刘贵荣 二〇一八年十二月二十日 书 记 员  郭 霄 附相关规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。