河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1425刑初497号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人朱修岳，曾用名朱小四，男，1986年7月11日出生，汉族，大专文化，农民，住江苏省泗洪县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年12月18日被泗洪县公安局车门派出所抓获归案，并于当日临时羁押于泗洪县看守所，于2017年12月26日被押解带回虞城县公安局，于2017年12月27日被虞城县公安局刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。辩护人许灵媚，河南木兰律师事务所律师。被告人周伟，曾用名周文生，男，1990年9月20日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省泗洪县经济开发区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年11月28日被泗洪县公安局巡特警大队抓获归案，并于当日临时羁押于泗洪县看守所，于2017年12月6日被押解带回虞城县公安局，于2017年12月7日被虞城县公安局刑事拘留，于2018年1月12日被逮捕。辩护人周贤华，男，1969年12月31日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省泗洪县经济开发区。河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2018）370号起诉书指控被告人朱修岳、周伟犯诈骗罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员窦翠英出庭支持公诉，被告人朱修岳及其辩护人许灵媚、被告人周伟及其辩护人周贤华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辩护人许灵媚提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，朱修岳系坦白，部分犯罪系自首，无前科，立功，全部退赃，应从轻处罚。辩护人周贤华提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，本案不属于电信网络诈骗，周伟系坦白，初犯，从犯，全部退赃，应从轻处罚。经审理查明，2017年3月底，被告人朱修岳通过李某1（另案处理）认识倪某（另案处理），而后三人商议由朱修岳介绍客户，由李某1出资，倪某具体操作合伙骗取支付宝公司理赔金。2017年6月份，被告人朱修岳又与被告人周伟等人预谋，合伙骗取支付宝公司理赔金。1.2017年4月6日至4月18日，被告人朱修岳伙同倪某、李某1（二人另案处理）三人预谋实施诈骗，在江苏省泗洪县伙同客户陈光阳、杨健、田永千、周成康、乔金华、罗进忠、朱三闯、石刚军、孔德全、石某、潘某、冯某、许广思、蔡保卫，分别利用上述客户的支付宝帐户，先制造其账户资金被盗假象，而后向支付宝公司申请赔付，分别骗取赔付金2800.77元，2800元，2950元，3370.34元，2970元，2904元，2900元，2907.18元，3100元，3010元，3201元，3390元，2995元，3400元;2017年4月28日至2017年5月2日，被告人朱修岳伙同李某1、倪某利用客户桂涛、王健华的支付宝帐户，制造二人帐户资金被盗假象，分别骗取赔付金1970元，1895.99元。2.2017年4月13日至4月14日，在安徽省合肥市，被告人朱修岳伙同胡某(已诉)、倪某、李某1等人预谋实施诈骗，利用胡某及胡某介绍的客户刘某(已诉)、陈娟娟、李海龙、唐震的支付宝帐户，先制造帐户资金被盗假象，而后向支付宝公司申请赔付，胡某帐户内转入的2900元没有得到赔付，刘某、陈娟娟、李海龙、唐震帐户分别骗取赔付金3108.24元，2990元，2950元，2980元;3.2017年4月29日至4月30日，在安徽省合肥市，被告人朱修岳伙同胡某、李某1预谋实施诈骗，通过胡某发展客户钱某（另案处理）、周国庆，而后利用二人的支付宝帐户，制造二人帐户资金被盗假象，向支付宝公司申请赔付，钱某帐户内转入的4108.50元没有得到赔付，周国庆的支付宝骗取赔付金1990元；4.2017年5月5日，在江苏省泗洪县，被告人朱修岳伙同李某1及客户张雪永预谋实施诈骗，由李某1出资，利用张雪永的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司申请赔付，骗取赔付金1970元；5.2017年6月10日至同年6月15日，在安徽省合肥市,被告人朱修岳伙同钱某等人与客户刘青、王某、黄鹏预谋实施诈骗，利用刘青、王某、黄鹏的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司申请赔付，分别骗取赔付金1900.64元，3200元，2907元；6.2017年4月19日至同年4月27日，在江苏省泗洪县，被告人朱修岳等人利用客户梁增兵、韩猛、许广明的支付宝帐户，制造三人支付宝帐户资金被盗假象，分别骗取赔付金2900元，1927元，1956元。7.2017年6月16日至同年6月22日，在江苏省泗洪县，被告人朱修岳、周伟预谋实施诈骗，利用客户夏伟伟、朱云军、章某、裴某的支付宝帐户，制造四人的支付宝帐户资金被盗假象，分别骗取赔付金1927元，2959.03元，3900元，3487.87元。8.2017年6月25日至2017年6月27日，在浙江省义乌市，被告人朱修岳、周伟伙同骆某（另案处理）等人预谋实施诈骗，利用客户廖某、圣中（已判）、方某、陈某的支付宝帐户，制造四人的支付宝帐户资金被盗假象，分别骗取赔付金3958元，2901.65元，2200元，3800元。9.2017年6月26日及2017年7月3日，被告人朱修岳、周伟等人利用楼某（已判）的支付宝帐户，分别往楼某的支付宝帐户内转入3900元和3400元，而后将该两笔资金转入事先准备好的帐户内，制造楼某帐户资金被盗的假象，继而向支付宝公司进行申请索赔，后因楼某帐户是人脸识别而未能得到赔偿。10.2017年7月4日至2017年7月7日，在浙江省义乌市，被告人朱修岳、周伟伙同骆某等人预谋实施诈骗，利用客户张彬涛、李某3、周某1、周某2、李某2的支付宝帐户，制造五人帐户资金被盗假象，分别骗取赔付金4980.11元，2880.63元，3812元，3350.10元，3400元。11.2017年7月12日，在浙江省义乌市，被告人朱修岳、周伟伙同楼某、圣中等人预谋实施诈骗，利用客户陈杰、孔才钱的支付宝帐户，制造二人帐户资金被盗假象，分别骗取赔付金1900元，1900元。综上，被告人朱修岳参与诈骗数额124699.55元;被告人周伟参与诈骗数额47356.39元。上述犯罪事实，被告人朱修岳、周伟在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口基本信息、无前科证明、抓获经过及出所登记、支付宝公司赔付情况及赔付凭证、情况说明、证人陆某证言、同伙圣中、楼某、方某、孔某、石某、李某1、倪某、胡某、刘某、钱某、王某、潘某、冯某、章某、裴某、李某2、周某1、骆某、李某3、孙某、陈某、周某2、廖某的供述与辩解、辨认笔录等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱修岳伙同他人或者伙同被告人周伟等人，以非法占有为目的，多次通过网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取支付宝安全赔偿款，数额巨大，另有部分犯罪系未遂。其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。朱修岳、周伟通过网络实施诈骗，酌情从重处罚；多次诈骗，酌情从重处罚；归案后如实供述自己的主要罪行，庭审中自愿认罪，系坦白，依法从轻处罚；朱修岳、周伟涉案赃款全部退赔，酌情从轻处罚；另有部分犯罪系未遂，作为量刑情节予以考虑。辩护人许灵媚提出朱修岳无前科，系坦白、全部退赃的辩护意见予以采纳，部分犯罪系自首，系立功的辩护意见与本院查明的事实不符，依法不予采纳。辩护人周贤华提出周伟系坦白、全部退赃的辩护意见予以采纳，系初犯，从犯及不属于电信网络诈骗的辩护意见与查明的事实不符，依法不予采纳。根据朱修岳、周伟的犯罪事实、情节、性质等综合因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人朱修岳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；二、被告人周伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，朱修岳的刑期自2017年12月18日起至2021年12月17日止；周伟的刑期自2017年11月28日起至2020年11月27日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  马钦建审判员  张 倩审判员  程方谦二〇一八年十二月四日书记员  朱珍霞