山西省临猗县人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0821刑初206号公诉机关临猗县人民检察院。被告人陈永峰，男，1981年4月22日出生，汉族，初中文化，啤酒公司销售人员，临汾市曲沃县人。2018年1月17日被太原铁路公安局临汾公安处霍州车站派出所民警抓获，临时羁押于霍州市看守所；因涉嫌诈骗罪，于2018年1月19日被临猗县公安局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于临猗县看守所。辩护人谢春学。辩护人张涛。临猗县人民检察院以临检刑诉（2018）177号起诉书指控被告人陈永峰犯诈骗罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临猗县人民检察院指派检察员程世鹏、助理检察员曹彤彬出庭支持公诉，被告人陈永峰及其辩护人谢春学、张涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈永峰系燕京啤酒（河南月山）有限公司运城、临汾地区销售经理。2016年3月，被害人杨某通过燕京啤酒临猗代理李某结识陈永峰，想做燕京啤酒在永济市的代理。陈永峰使用公司以前作废的虚假合同与杨某签约，并虚构做啤酒代理需要交纳10万元保证金，称保证金可以抵货款。被害人杨某信以为真，便交纳10万元到陈永峰指定的账户。被告人陈永峰收到10万元保证金后，向李某发了一车啤酒。其后，被告人陈永峰虚构一次性订购满5000件易拉罐啤酒返10000元现金的活动及交货款送车的活动，杨某信以为真，便分两次向陈永峰指定的账户打款9万元和11．4万元。陈永峰收到货款后，向杨某和李某各发了一车啤酒。后杨某与厂家协商，厂家经与陈永峰确认，又向杨某发了一车啤酒。至此，杨某共收到被告人陈永峰两车啤酒价值129800元，陈永峰共分三次骗取杨某共计174200元。就上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据,认为被告人陈永峰诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈永峰第一次庭审时认为，没有非法占有他人财物，不构成犯罪。第二次庭审时认为，自己构成犯罪，以后要改正，要遵纪守法。辩护人第一次庭审时认为，被告人没有非法占有目的，公诉机关指控的事实不清，证据不足，诈骗罪不能成立。第二次庭审时认为，本案被告人没有实际占有被害人的款项，同时被告人家属积极退赔了被害人全部损失，并取得被害人谅解，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人陈永峰系燕京啤酒（河南月山）有限公司运城、临汾地区业务员，并在该公司以薛某名义开设了客户账号实际控制。2016年3月，被害人杨某通过燕京啤酒临猗代理李某结识陈永峰，想做燕京啤酒在永济市的代理。陈永峰使用公司以前作废的虚假合同与杨某签约，并虚构做啤酒代理需要交纳10万元保证金，称保证金可以抵货款。被害人杨某信以为真，便交纳10万元到陈永峰指定的账户。被告人陈永峰收到10万元保证金后，向李某发了一车啤酒。其后，被告人陈永峰虚构一次性订购满5000件易拉罐啤酒返10000元现金的活动及交货款送车的活动，杨某信以为真，便分两次向陈永峰指定的账户打款9万元和11．4万元。陈永峰收到货款后，向杨某和李某各发了一车啤酒。后杨某与厂家协商，厂家经与陈永峰确认，又向杨某发了一车啤酒。至此，杨某共收到被告人陈永峰两车啤酒价值129800元，陈永峰共分三次骗取杨某共计174200元。审理中，2018年12月6日被告人陈永峰与被害人杨某达成退赔协议书，被告人家属退赔了被害人全部损失，并取得了谅解。一、上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：1、到案经过，证实：2017年11月份我局办理杨某被诈骗一案，经侦查陈永峰有作案嫌疑，2018年1月17日我局将陈永峰上网追逃，当日陈永峰被太原铁路公安局临汾公安处霍州站前派出所抓获，同年1月18日移交我局。2、临时羁押证明，证实：陈永峰因涉嫌诈骗罪被山西省临猗县公安局刑侦大队二中队上网追逃，于2018年1月17日被太原铁路公安局临汾公安处霍州车站派出所民警抓获，并于当日送至霍州市看守所临时羁押。2018年1月18日被山西省临猗县公安局民警马玉泽、张鼎接走。3、受案登记表，证实：2017年7月24日，被害人杨某报案称：2016年3月份，其通过河南燕京啤酒有限公司业务员陈永峰代理燕京啤酒永济市场销售，代理后陈永峰以给公司缴啤酒货款、公司搞促销活动缴啤酒货款送礼品、公司搞促销活动缴啤酒货款送车的名义骗取其约18万元。4、到案情况说明，证实：2018年1月17日12时56分许，陈永峰在霍州东站出站口被太原铁路公安局临汾公安处霍州车站派出所民警抓获。5、被害人杨某儿子与刘某1的聊天记录，证实：杨某2016年5月12日收到厂家3月19日和4月10日的8度共1200箱、330ml罐100箱，4月27日的9度1500箱、展示柜5个。6、燕京啤酒（河南月山）有限公司销售人员承诺书，证实：燕京啤酒（河南月山）有限公司销售人员十条禁令。7、燕京啤酒（河南月山）有限公司发货单，证实：燕京啤酒（河南月山）有限公司向客户薛某2016年3月13日发燕京8度啤酒（330ml罐）83箱、燕京8度风采（500ml）996箱；2016年3月20日发燕京9度鲜啤鲜啤酒（500ml）1000箱、燕京8度风采（500ml）404箱；2016年5月11日发燕京9度鲜啤鲜啤酒（500ml）1500箱、燕京8度风采（500ml）1200箱、燕京8度啤酒（330ml罐）100箱。8、客户折让明细表，证实：燕京啤酒（河南月山）有限公司2016年2月19日至2016年6月8日给客户薛某发货数量及账户可用余额。9、被告人陈永峰在燕京啤酒（河南月山）有限公司2013年1月至2016年5月收入明细表，证实：陈永峰2013年1月至2016年5月在燕京啤酒（河南月山）有限公司的工资情况。10、燕京啤酒（河南月山）有限公司证明，证实：2016年3月13日至5月11日，该公司发给客户薛某燕京8度啤酒（330ml罐）83箱（赠送）、燕京8度风采（500ml）996箱、燕京9度鲜啤鲜啤酒（500ml）1000箱、燕京8度风采（500ml）404箱、燕京9度鲜啤鲜啤酒（500ml）1500箱、燕京8度风采（500ml）1200箱、燕京8度啤酒（330ml罐）100箱（赠送），以上啤酒总金额129800元。11、燕京啤酒（河南月山）有限公司产品经销合同书，证实：2016年3月11日陈永峰与杨某签订了产品经销合同。12、山西省农村信用社回单，证实：杨某分别于2016年3月12日、3月14日、3月31日给户名为薛某的账号存入100000元、90000元、114000元。13、曲沃县公安局城关派出所证明，证实：经核查，陈永峰于2016年4月18日因涉嫌诈骗罪被临猗县公安局刑侦二中队处理，后于2017年7月24日又因涉嫌诈骗罪被临猗县公安局刑侦二中队处理，除此之外，陈永峰在该辖区居住期间，未发现有违法犯罪行为。14、证人刘某1的询问笔录，主要内容：我和陈永峰是上下级关系，我是负责三门峡区域的销售经理，陈永峰是我三门峡部门的业务员陈永峰没有和客户签订合同的权利和客户签订合同必须经公司统一并盖章才有效，并划定销售范围，陈永峰在运城、侯马就发展了薛某一个客户。薛某的账户是陈永峰负责的，我在三门峡的时侯就没见过薛某。公司在合同签订后，公司会要求客户交纳1000元至1000元的保证金，就是让客户保证不能乱价、乱区域销售。李某和永峰不是本公司的客户，但是2016年4月份的时候，公安的人过来调取了陈永峰的情况，完了杨某就来了，他当时说陈永峰收取了他的啤酒款，然后没有给他发货，影响了他的市场，公司通过对薛某账户的查询和陈永峰核实，最后公司于2016年5月10日向薛某账户的余款给杨某发了车货。大约价值7万余元。品种有燕京8度1200箱，330ML罐装100箱，9度啤酒1500箱，展示柜5个，当时是杨某的儿子收的货。代理商需要啤酒，先按照同厂里签订的合同价格，把货款打到他放在厂里的账户，然后他通知业务员给他发货，业务员将客户需要的啤酒数量报给厂销售部，销售部将代理商账户的货款通过POS机转到厂账上，然后销售部再根据业务员提供的地址发货。15证人薛某的询问笔录，主要内容：我没有代理过燕京啤酒，是我妻弟陈永峰用我的身份证在燕京啤酒厂开了账户，代理临汾永和县的燕京啤酒销售。2013年8、9月份，我妻弟陈永峰给我打电话说让我办一个银行卡，他想在燕京啤酒厂开一个账户，我就到我家对面的候马凤城乡信用社办了一张银行卡，我把卡交给陈永峰后就没再管事。到了2016年4月20日，陈永峰给我打电话说：“我现在和别人有点纠纷，你赶紧到啤酒厂把账户销了”。我就到燕京啤酒厂财务上把我的账户销了，把银行卡从厂里拿了回来，剩下的1000元押金和返利还没有算。卡里没有钱了，卡里的钱在什么地方我不清楚，卡平时放在厂里，账户是陈永峰使用，谁向卡内转钱我不清楚。2013年到现在，厂里的返利陈永峰分文没有给过我。我没有和厂里签过合同，陈永峰有没有签我不清楚。开账户时交的1000元押金我没有交过，可能是陈永峰交的。16证人臧某的询问笔录，主要内容：我是运城市彩虹汽贸五菱4S店的销售顾问，李某到我们店里买过双排车，买车的钱是李某自己付的。李某给客户一张他自己开的领车票，客户拿着领车票来店里，我们给他送车。17证人刘某2的询问笔录，主要内容：薛某的这张卡，是为了方便客户进货使用，只有向我公司下订单后，我们才从卡里刷钱，平时卡不用。除了货款以外，别的钱我们不问，也不用，卡里的资金是由客户自己控制的。18证人刘某3的询问笔录，主要内容：薛某的银行卡公司规定由薛某本人使用，具体是由陈永峰向公司下订单，从薛某账户上刷卡指定地点发货。陈永峰和薛某本人没有申请过一次性购买5000件易拉罐啤酒每件返利2元的活动。19证人李某的讯问笔录，主要内容：大约2015年后半年，陈永峰经常来我公司催销量任务，杨某没事也在公司闲连，但是陈永峰和杨某只是见面认识，不熟悉。到了2016年3月初的一天，杨某给我说想在永济做燕京啤酒的代理，随后我见到陈永峰商量这个事，我俩商量好，杨某想做代理必须交10万元的保证金，全部啤酒的销量算我的。说好后我就联系了杨某，杨某和陈永峰签合同时，我也在场。合同签完后，杨某按照陈永峰提供的账号汇了10万元的保证金。钱汇完后，陈永峰让厂家给我发了一车啤酒，这10万元就是我和陈永峰商量骗杨某汇的保证金。过了一段时间，陈永峰给我说厂家有活动，预定啤酒每件返2元，陈永峰为了完成销量任务让我帮忙，我对他说让杨某打钱。然后他把我和杨某叫到一起说了活动的内容：5000件啤酒优惠10000元，我和杨某说好，我俩每人出资9万元共18万元汇到厂里，杨某听了也同意，我当时没钱就没汇，杨某给厂里汇了9万。钱汇了后，陈永峰让厂里给杨某发了一车啤酒。这是我和陈永峰商量好骗杨某的，其实只要给厂里汇货款厂里就会每件返2元现金，这样骗取杨某可以帮陈永峰完成销量、得到奖金。又过了一段时间，陈永峰给我说还有任务没有完成让我帮忙，我就同意了。我让陈永峰给杨某说交10万元的货款，再交1．4万元的车辆差价，总共11.4万元，完了给杨某返2辆五菱双排车。随后陈永峰给杨某说了后，杨某给厂里汇了11.4万元。钱到了后，我让陈永峰给我发了一车啤酒。之后我就被抓进来了，后面的事情就不清楚了。20、被害人杨某的报案材料及询问笔录，主要内容：2015年8、9月份，我通过李某认识了陈永峰，当时李某是燕京啤酒临猗的代理商，陈永峰说他是燕京啤酒在运城和临汾的厂家业务员。到了2016年3月，我向陈永峰申请做燕京啤酒的销售代理商，陈永峰说永济和芮城可以代理，我对陈永峰说做永济的市场，陈永峰说可以，到了3月11日，陈永峰对我说先签一份临时合同，不需要缴纳保证金，在一年内销售量达到公司的制定销售额后公司才会签订正式合同，签订正式合同时会给公司缴纳保证金，说完后他给我一份河南燕京啤酒有限公司的合同书，上面没有盖公司的章子，我把合同签订后陈永峰让我给公司财务室打10万元啤酒货款，他在2、3天之内给我发啤酒，我就答应了。到了3月12日，我给陈永峰指定的账号上汇入10万元，打到了薛某的农村信用社账户上，陈永峰说薛某是河南燕京啤酒公司的财务人员，专门管理运城地区的财务。10万元啤酒款汇了后，我向陈永峰催要啤酒，陈永峰说3月份厂里的啤酒销量很大，没有货，我提出去厂里看一看，陈永峰说他没有时间。过了2、3天，陈永峰找到我说，公司有个促销活动，交9万元送价值10万元啤酒，还送5台啤酒展柜、自行车，在2、3天之内给我发啤酒，我就答应了。说完后我就给陈永峰提供的薛某的信用社卡上汇入9万元。钱汇了后我向陈永峰催要啤酒，到了3月20日左右，陈永峰让我给公司给我发了1车货。这1车货有2000余箱，价值约6万元。公司没有给我啤酒展柜和自行车。到了3月31日，陈永峰给我打电话说他到临猗了，让我到县城的一家宾馆谈业务。过去后陈永峰说他和公司沟通好支持永济的销售市场，交5万元的预付款给一辆五菱单排车和价值5万元的啤酒，如果再交7000元差价给一辆五菱双排车，公司给你两个名额，必须在当天6点前把钱汇入公司账户上，他说在两个月内给车，啤酒随时给我发货，我听了后就答应了并对陈永峰说要两辆五菱双排车。说完后我给陈永峰提供的薛某的农村信用卡账号上汇入11．4万元，当时在宾馆就只有我和陈永峰在场。陈永峰并没有给我车和啤酒。到了2016年4月底，我去了河南燕京啤酒有限公司见到公司的领导，我向公司的领导说了和陈永峰之间的事情，公司领导听了后给我说陈永峰是公司的业务员，但公司没有搞啤酒送车这个活动，陈永峰提供的薛某的账号是公司客户的账号，最后公司给我查询了薛某的账号并和陈永峰进行了核实，核实后公司给我又发了一车啤酒。这一车啤酒有2000余箱，价值约7万元。2016年4月16日，我给陈永峰说李某欠钱跑了，陈永峰说他4月17日过来，我俩商量在运城见面，陈永峰说他不敢来临猗，怕客户打他。见面后陈永峰就说“老杨对不起，给你发的货我发给李某了，我骗了你，厂里没有送车活动”，4月17日我将陈永峰带到临猗县公安局。21、被告人陈永峰的讯问笔录，主要内容：我和李某诈骗了杨某，我在燕京啤酒厂做代理的时候，我和李某商量好通过公司缴纳保证金、公司搞促销活动交啤酒货款送礼品、公司搞促销活动交啤酒货款送车的名义骗取杨某16余万元。2016年3月初，因为李某的资金链出现问题需要资金周转，李某给我说杨某想做永济燕京啤酒代理商，让我以公司的名义和他签订合同并交10万元保证金，资金让他使用，我们商量好后，我就以公司名义给杨某打电话，杨某同意后，我就和他签订了销售代理合同，签完合同我给杨某提供了薛某银行卡号，他给卡上汇入了10万元保证金，保证金汇入后，我就用这钱给李某发了一车啤酒，价值7万余元。公司不允许我和客户签订销售代理合同，我是为了骗取杨某的信任。签的是公司以前作废的虚假合同，公司也不知道我和杨某签订合同。10万元保证金也不是公司让交的，是我和李某商量好骗杨某的钱让李某用于资金周转。薛某是我姐夫，当时是我拿他的身份信息在厂里注册的客户，名义上是薛某，实质上是我在使用这个账户。我发展的经销商进货前，我让他们把钱汇到薛某的这张银行卡里，统一由我向公司报货，公司从这张卡刷货款。这样做可以方便吃公司的政策，我发展的客户往薛某的账户内打啤酒款，这样公司的返点就会多，我的业务销售量就好了，也可以拿到公司的奖励。返点就是每个月薛某的账户销售到公司规定的基数后，公司就会将折让的钱返到薛某的账户里。又过了几天，我为了完成公司销售任务，我给李某打电话说公司搞活动，订购满5000件返10000元现金，让李某和杨某每人打9万元，杨某同意了，杨某给薛某账户上打了9万元，李某没有打，我就给杨某发了一车啤酒，价值6万余元，当时公司没有这项活动。大概又过了几天，我给李某打电话让李某销售啤酒，李某说他的资金链断裂，他已经没有钱了，他和我商量让我以公司交货款送车名义为由骗取杨某，商量好后我就给杨某打电话说了这个活动（交货款送双排车），杨某同意后，他又给薛某账户上打了11.4万元，打完货款后，我就给李某发了一车啤酒，公司没有这项活动，这是我和李某商量好骗取杨某的虚假活动。我一共给李某发了两车啤酒，价值17万余元。二、辩护人当庭提交，经庭审举证、质证的证据有：协议书、收条、谅解书，证实：2018年12月6日被告人陈永峰与被害人杨某达成退赔协议书，被告人家属退赔了被害人全部损失，并取得了谅解。本院认为，被告人陈永峰以非法占有为目的，与他人共谋,虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人在第二次庭审时能认罪、悔罪，其家属退赔了被害人全部损失，并取得谅解，可从轻处罚。经社区调查，被告人所在社区愿意对其进行社区矫正，适用缓刑没有再犯罪危险。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十二条第一款之规定，判决如下：被告人陈永峰犯诈骗罪，判处有期徒刑徒刑三年，缓刑三年，并处罚金15000元（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算，罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨国华人民陪审员  张淑焕人民陪审员  雷丽华二〇一八年十二月十三日书 记 员  李 盼