福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0104刑初759号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人周武兴，男，1979年6月24日出生于福建省罗源县，汉族，初中文化，无业，住福建省罗源县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人史智兴，福建名仕律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2017）664号起诉书指控被告人周武兴犯诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。2017年12月21日本院作出一审刑事判决。被告人周武兴不服判决，提出上诉。2018年9月12日，福州市中级人民法院作出刑事裁定，撤销本院判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员傅桢桢出庭支持公诉，被告人周武兴及其辩护人史智兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 2015年7月，被告人周武兴为谋取非法利益，在未经相关部门审批、无任何荐股资质的情况下，出资在福建省福州市仓山区万达广场C1栋成立福建日月腾达有限公司，由兰某（另案处理）负责管理公司，并由其在“58同城”网站和“赶集网”网站上招募员工，由张某（另案处理）负责培训员工，由公司员工冒充阳光私募机构及国信证券等知名证券公司员工，通过拨打电话的方式与被害人联系，以公司有专家团队研究股票、公司会建仓拉升股票等为诱饵，骗取被害人信任，并与被害人就其股票操作获利金额进行四六分成从而谋取非法利益。 2016年6月，被告人周武兴又出资在福州市仓山区花溪北路裕晟广场2号楼成立方亚投资基金管理有限公司，由黄某（另案处理）负责管理公司，以同样方式实施荐股诈骗活动。 经统计，被告人周武兴指使业务员夏某、郑某、林某、何某、周某（均另案处理）等人拨打电话48万余次。经福建海峡会计师事务所有限责任公司审计，涉案相关银行账户于2015年9月1日至2017年1月10日共计收入5836677.36元。其中：利息收入款项总额1043.04元，其他收入资金款项总额5806533.32元；涉案人员或涉案账户转入的资金收入总29101元。 被告人周武兴于2017年6月4日到福州市公安局仓山分局投案。 公诉机关认为，被告人周武兴以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相应的证据予以证实。 被告人周武兴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 辩护人辩护称：一、本案不应以审计报告审计的26个银行账户的总收入580多万元作为认定被告人周武兴涉案的诈骗数额，专项审计报告不能作为认定被告人周武兴涉案的直接依据。二、被告人周武兴存在以下从轻、减轻的量刑情节。1、被告人周武兴具有自首情节。2、被告人周武兴具有立功情节。3、被告人周武兴认罪态度好，真诚悔过。4、被告人周武兴已积极退赃196000元，具有悔罪表现。5、被告人周武兴系初犯。综上，建议法庭对被告人周武兴大幅度减轻处罚，在有期徒刑六年以下量刑。 经审理查明： 2015年7月，被告人周武兴为谋取非法利益，在未经相关部门审批、无任何荐股资质的情况下，出资在福建省福州市仓山区万达广场C1栋成立福建日月腾达有限公司，由兰某（另案处理）负责管理公司，并由其在“58同城”网站和“赶集网”网站上招募员工，由张某（另案处理）负责培训员工，由公司员工冒充阳光私募机构及国信证券等知名证券公司员工通过拨打电话的方式与被害人联系，以公司有专家团队研究股票、公司会建仓拉升股票等为诱饵，骗取被害人信任，并与被害人就其股票操作获利金额进行四六分成从而谋取非法利益。 2016年6月，被告人周武兴又出资在福州市仓山区花溪北路裕晟广场2号楼成立方亚投资基金管理有限公司，由黄某（另案处理）负责管理公司，以同样方式实施荐股诈骗活动。 经统计，被告人周武兴指使业务员夏某、郑某、林某、何某、周某（均另案处理）等人拨打电话48万余次。经福建海峡会计师事务所有限责任公司审计，涉案相关银行账户于2015年9月1日至2017年1月10日共计收入5836677.36元，其中：利息收入款项总额1043.04元，其他收入资金款项总额5806533.32元；涉案人员或涉案账户转入的资金收入总额29101元。 2017年6月4日，被告人周武兴到福州市公安局仓山分局投案。 2017年7月19日，被告人周武兴向公安机关退出违法所得194000元。被告人周武兴羁押期间向公安机关提供重要线索，从而得以侦破其他诈骗案件。 上述事实，被告人周武兴在开庭审理过程中亦无异议，且有被害王某、罗某、崔某等人的陈述，证人余某,刘某等人的证言，同案人兰某、张某、黄某等人的供述及辨认笔录和现场指认笔录，抓获经过，到案经过，提取笔录，情况说明，退赃凭证，银行账户明细，营业执照，房屋租赁合同，转账凭证及转账记录，涉案人员笔记本，薪资表，业绩单，通话清单，话术，《福建证监局关于周武兴等人及相关公司资质的复函》，内资报告，福建海峡会计师事务所有限责任公司出具的闽海财审字[2017]第490号《专项审计报告》等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人周武兴伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人周武兴犯罪后自动投案，并如实供述其罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周武兴归案后案发后公安机关提供重要线索，从而得以侦破其他诈骗案件，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周武兴到案后积极退赃，具有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。被告人周武兴伙同他人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法可以从重处罚。辩护人关于被告人周武兴具有自首、立功、积极退赃情节，认罪态度好，有悔罪表现的辩护意见，予以采纳；关于专项审计报告不能作为认定被告人周武兴涉案直接依据的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。根据被告人周武兴犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度以及法定从轻、减轻处罚情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条规定，判决如下： 一、被告人周武兴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月4日起至2023年12月3日止。罚金应于本判决生效后三个月内缴纳。） 二、被告人周武兴在侦查阶段退出的违法所得人民币194000元，予以没收，由扣押单位福州市公安局仓山分局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡文建 人民陪审员  张秋生 人民陪审员  张 力 二〇一八年十二月二十六日 书 记 员  周雪闽 附法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 5、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。