.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省吕梁市离石区人民法院刑事判决书（2018）晋1102刑初321号公诉机关吕梁市离石区人民检察院。被告人于某1，汉族，小学文化，户籍所在地山西省吕梁市，住吕梁市。2013年12月6日因犯诈骗罪被太原市中级人民法院判处有期徒刑五年一个月，并处罚金三万元。2018年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被离石区公安局刑事拘留，同年6月21日经离石区人民检察院批准被离石区公安局执行逮捕，现羁押于离石区看守所。吕梁市离石区人民检察院以离检刑刑诉（2018）255号起诉书指控被告人于某1犯诈骗罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月26日公开开庭进行了审理。吕梁市离石区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人于某1到庭参加诉讼，本案现已审理终结。吕梁市离石区人民检察院起诉书指控:2011年6月至2012年12月期间，被告人于某1谎称其有关系能办出扶贫款，先后共骗取苏培虎634500元，后苏培虎发现被骗要求被告人于某1退钱，于某1的弟弟于某22014年8月26日退还苏培虎20万元。公诉机关认为，被告人于某1的行为构成盗诈骗罪。并提供：1、被告人于某1的供述与辩解；2、受害人苏培虎的陈述；3、证人张某、于某2的陈述；4、辨认笔录；5、报案材料、借条、银行转账记录、抓捕经过、户籍证明、刑事判决书等证据，请依法判决。被告人于某1对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉金额提出异议，称现金43万元他给受害人打过借条，银行转账他仅收到受害人4.5万元和1.5万元。经审理查明：2011年6月至2012年12月期间，被告人于某1谎称其在省委和省扶贫办有关系能办出扶贫款，先后共骗取苏培虎现金及转账634500元，后苏培虎发现被骗要求被告人于某1退钱，于某1的弟弟于某22014年8月26日退还苏培虎20万元。证明上述事实的证据有：一、书证1、报案材料：受害人苏培虎于2011年12月11日向离石区公安局报案。2、借条、收据：2011年11月5日被告人向受害人苏培虎出具43万元现金的借据。2014年8月26日于某2替于某1还苏培虎20万元。3、银行转账记录证实：苏培虎共给于某1转账20.45万元。4、抓捕经过证实：2018年6月6日于某1传唤至刑警队，次日于某1被刑事拘留。5、刑事判决书证实：2013年12月6日于某1因诈骗罪被太原市中级人民法院判处有期徒刑五年一个月。6、户籍信息等。二、辨认笔录苏培虎辨认出诈骗其的被告人于某1。三、受害人陈述证实：2011年6月份的一天，他见到于某1后闲聊了一会。于某1说“我现在有个生意了，我在山西省扶贫办综合处给领导开车，能争取下扶贫款，你有没有认识养殖的，我能帮你办理这个事情”，他问于某1怎么办理，于某1说“把养殖户的手续拿过来，他全权办理”。手续有税务登记证、营业证、可行性报告、申请的款数。他说他有个朋友，于某1说“你问去，肯定能办”。后来，他和吕梁康利达养殖合作社的法人张建海联系了一下，他表示同意办理，并给他一定得报酬，并给他下了委托书，具体没有约定报酬数额，也没签合同。之后他就和于某1商量的办这个事，他反复问于某1能不能办理成，于某1肯定的说一定能办成。并说“如果办成，向养殖户要点钱，咱们一起分，一起发财”，并约定，他准备手续，于某1向领导问情况和领导联系，要送钱的话，于某1送，一分钱也不用他管。过了三天的时候，他去了于某1家中，于某1让他看了大约80-100万的现金，说是要送领导，他看后就很放心的去准备手续去了。后来，于某1把他约到长凤街省政府办公处大门口，于某1和“处长”出来看了他提供的手续，那领导看后，让于某1拿上，让他先回。于某1和那领导向办公楼走回去，他就回了家。过了一段时间于某1说领导答应给办930万元，并称他把80万送了处长。后来从2011年8月11日开始，于某1陆续向其要去现金43万元，银行汇款20.45万元，汇款转入于某1农行卡号为×××，建行卡号×××的卡中。他的这些钱是向亲戚、朋友借的。苏培贵、苏培云知道他的借款用途，这些转账他都有转账凭条。期间于某1曾给他看过一个红头文件，当时他向于某1要，于某1让他看了一下，称办完事给他。吕梁市利达养殖合作社的法人张建海不知道他和于某1之间的事。2014年于某1弟弟还了他20万元。四、被告人的供述：他和苏培虎是邻居。2011年夏天的一天，他跟苏培虎说他省里有关系了，想通过这个关系从扶贫办弄些扶贫款搞养殖，想让苏培虎跟他合作，实际上他省里和省扶贫办没有认识的人。当时跟苏培虎商量的是他跑关系，拿下钱以后他提成，苏培虎同意了。后他陆陆续续以现金和转账的方式从苏培虎那里拿了五十多万元。这些钱他玩赌博机输了一部分，剩余一部分用于他日常消费了。这些款2011年11月15日他给苏培虎打了43万的借条，之后2012年12月苏培虎分三次给他汇过6、7万元。当时他和苏培虎说能办出三、五百万元扶贫款，苏培虎给他提供了离石的一家养殖场，他当时提出要看一下养殖场的规模，苏培虎开的他黑色桑塔纳轿车还带于某1去过一次。他在省扶贫办跑过几次，和里面的工作人员了解过办理扶贫款的程序，并且他带苏培虎去过省扶贫办，啥也没做。他带苏培虎看了一下单位，他还和苏培虎说过给省扶贫办领导开车，说这话的目的是他在扶贫办有关系了。证人证言1、张某的证言证实：2011年6月份的一天，苏培虎来到他的养殖场和他说他在外面有个关系，通过他的手续，再扩大一下养殖场规模，能要下点钱。他只负责把手续给苏培虎，至于扩大养殖场要下钱再说。关于办理扶贫款为别人送钱的事，苏培虎和他说过要送钱，但他送了没有，送给谁，他不知道。之后苏培虎到了他的养殖场，他把营业执照、税务登记证、开户许可证的复印件给了苏培虎。苏培虎拿的一个扶贫款申请报告和可行性报告让他看了一下。苏培虎拿上手续走了以后大约10月份的一天，苏培虎给他打电话说省扶贫办要考察养殖场，让他准备一下，他又买了二三十头牛，过了十多天后，苏培虎带着三名男子，开着一辆太原牌照的银灰色越野车来到他的养殖场，在养殖场呆了三五分钟后，他们就走了，再后来，苏培虎再没和他说扶贫款的事。2、于某2的证言证实：2013年1月份的一天，苏培虎到了他家，说于某1从2011年到2012年借了苏培虎70来万元钱。并说还不了钱他要报案。2013年正月他在太原东太堡监狱见了他哥于某1，问他是不是欠苏培虎钱着了，他说是了，他问他哥欠多少，他说记不得了。回到离石后，苏培虎拿着于某1的借条复印件和转账凭证到了他家。2013年夏天他给了苏培虎20万元，苏培虎给他写了一张收条。于某1具体欠苏培虎多少他也不清楚，欠条上欠43万元。以上证据，来源合法，经庭审举证、质证，足以认定指控事实。本院认为，被告人于某1以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以确认。被告人于某1的家属案发后向受害人退赔过部分赃款，受害人对其行为给予谅解，可酌情从轻处罚。被告人于某1关于对转账金额的异议。经查，起诉书指控所有被骗转账金额，均有受害人的转账凭条在案佐证，被告人除口头辩解外无相关证据予以证实，本院不予采信。为了打击犯罪、保护公民财产权利不受侵犯。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人于某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元。二、向被告人于某1追缴违法所得434500元返还给受害人。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。于某1的刑期从2018年6月7日起至2028年6月6日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 杨明霞人民陪审员 李文英人民陪审员 成 皓 二○一八年十二月七日书 记 员 董黛楠