中华人民共和国 江西省吉安市吉州区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）赣0802民初4280号 原告：井冈山市鑫远投资有限公司，住所地江西省井冈山市新城区和美家园**店面**，统一社会信用代码913608815686625330。 法定代表人：饶钦臣，董事长。 原告：黄国福，男，住台北市大安区。 二原告的委托诉讼代理人：张磊、曹雅凤，北京市华泰律师事务所律师。 被告：华夏天地市场运营管理（吉安）有限公司，住，住所地：江西省吉安市吉州区吉州大道**一社会信用代码：91360800MA35HP198X。 法定代表人：廖宗添，董事长。 委托诉讼代理人：王海成，广东深腾律师事务所律师。 委托诉讼代理人：廖秉和，公司总经理。 原告井冈山市鑫远投资有限公司（以下简称鑫远公司）、黄国福与被告华夏天地市场运营管理（吉安）有限公司（以下简称华夏天地公司）与公司决议撤销纠纷一案，本院于2018年10月24日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告黄国福及二原告的委托诉讼代理人张磊、曹雅凤，被告华夏天地公司的委托诉讼代理人王海成、廖秉和到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告鑫远公司、黄国福向本院提出诉讼请求：请求撤销被告华夏天地公司2018年8月28日董事会解除原告黄国福股东和董事资格的决议。事实和理由：二原告与华夏投资控股（香港）有限公司（以下简称华夏香港公司）、三河华夏房地产开发有限公司（以下简称三河华夏公司）于2016年5月在吉安市吉州区共同申请注册了中外合资经营企业华夏天地市场运营管理（吉安）有限公司，即被告，公司注册资本1000万元。鑫远公司认缴330万元，缴付了首期出资165万元；黄国福认缴150万元，缴付首期出资75万元；华夏香港公司和三河华夏公司认缴出资280万元，缴付首期出资140万元。被告公司共有七名董事，其中，华夏香港公司和三河华夏公司选派了董事长廖宗添及其他三名董事即廖秉和、廖育圣、孙绣杏，鑫远公司选派了饶钦臣和龚正华两名董事，原告黄国福本人出任董事。被告华夏天地公司于2018年8月向公司董事发出8月28日在深圳市召开董事会、会议议题涉及董事会特殊决议事项，原告黄国福及原告鑫远公司选派的董事饶钦臣、龚正华因被告公司章程第十九条关于董事会议事规则的规定即“出席董事会会议的法定人数为全体董事的二分之一以上，不够二分之一人数时，其通过的决议无效。”违反了《中外合资经营企业法实施条例》第三十二条第二款的规定即“董事会会议应当有三分之二以上董事出席方能举行”以及召开地点不符合公司章程的规定，决定不出席该次董事会，并以邮件方式函告、阐明了正当理由，同时，原告鑫远公司于2018年8月24日向法院提起确认前述公司章程无效之诉。2018年9月26日，原告黄国福收到被告公司的律师函，被告知董事会决议解除黄国福的股东及董事资格。原告认为，被告公司在出席董事会人数低于法定人数、不足5人且召集程序、表决所依据的议事规则违法的情况下作出的董事会决议应予撤销。 被告华夏天地公司辩称，被告公司于2018年8月28日董事会的召集、通知程序合法有效。2018年8月9日，被告公司董事长廖宗添召集公司全体董事举行2018年第一次董事会议，并书面告知了会议时间、地点、、地点董事饶钦臣、龚正华收到通知后，均表示不参加本次董事会。该次董事会议的出席人数和表决程序符合法律规定。本次会议的出席人员为黄国福以外的公司董事共6人，黄国福与董事会决议事项存在利害关系，不享有表决权，无出席资格，实际出席4人，符合《中外合资经营企业法实施条例》第三十二条第二款的规定。董事会会议地点确定不属于撤销董事会决议的事由。鑫远公司委派董事无正当理由拒不出席该次董事会，亦未委托他人出席，属自愿放弃相关权利。被告公司董事会出席董事一致决议解除原告黄国福股东及董事资格属于依法行使除名权，无需征求黄国福意见。黄国福经多次催告，未履行出资义务，被告公司有权依法行使除名权。原告的诉讼请求无事实与法律依据，要求予以驳回。 原告围绕诉讼请求依法提交了公司章程、股东出资登记表、吉安市吉州区商务局批复文件、股权转让协议、企业董监事信息、董事会召开通知、不出席董事会告知函及签收回执、查阅董事会决议申请书、律师函、董事会决议等证据。被告依法提交了股东会议记录、董事会决议等证据。根据上述证据，可以认定以下事实： 2016年4月21日，华夏香港公司（甲方1）、三河华夏公司（甲方2）、黄国福（乙方）、鑫远公司（丙方）为成立华夏天地市场运营管理（吉安）有限公司，共同签署了一份《华夏天地市场运营管理（吉安）有限公司章程》（以下简称公司章程），约定，三方共同投资在江西省吉安市设立华夏天地市场运营管理（吉安）有限公司。甲方现金出资占股28%，智慧财产占股24%，甲方实际持有本公司股份合计52%，乙方现金出资占股15%，丙方现金出资占股33%，现金出资应在收到汇款通知后汇入公司账户，各方按上述占股比例分享盈利、承担亏损；公司章程规定，公司设董事会，董事会为公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜，由7名董事组成，其中甲方委派4名，乙方委派1名，丙方委派2名，董事长由甲方委派；董事会会议每年至少召开1次，原则上在公司所在地举行，董事长在会议前10天书面通知各董事，董事因故不能出席会议的，可以书面委托其他董事出席，否则以弃权论。章程第十九条规定：出席董事会会议的法定人数为全体董事的二分之一以上，不够二分之一人数时，其通过的决议无效。第二十一条规定：下列事项须由出席董事会会议的董事三分之二以上通过，方可做出决议：1、本公司的终止、解散；2、本项目投资金额的增加、减少。第二十二条规定：除前条规定的事项外，对其他事宜，可采取二分之一以上董事通过决定。 被告公司的《企业董监事信息》显示，廖秉和、廖育圣、孙绣杏、饶钦臣、龚正华及原告黄国福为该公司董事，廖宗添为董事长。2016年5月9日，吉安市吉州区商务局向华夏香港公司作出吉区商外资字（2016）005号《关于华夏天地市场运营管理（吉安）有限公司合同、章程的批复》：同意设立华夏天地市场运营管理（吉安）有限公司”（以下简称公司），同意公司章程及上述人员组成的董事会。 同年5月11日，被告华夏天地公司经登记成立，公司类型为有限责任公司（中外合资）。2016年4月28日和5月13日，原告鑫远公司分别向华夏天地公司账户汇入651万元、165万元、3200元，共计816.32万元用于缴纳公司章程约定的首期出资及履约保证金。 2017年6月30日，被告华夏天地公司召开会议，华夏香港公司、三河华夏公司、鑫远公司委托庄永福、廖秉和、饶钦臣出席会议，原告黄国福未出席。该会议决议：因黄国福未缴纳15%股权出资，对其股东资格予以除名。 2017年11月8日，华夏天地公司以黄国福为被告，向江西省吉安市中级人民法院提起诉讼，要求确认华夏天地公司2017年6月30日关于对黄国福股东资格予以除名的会议决议合法有效并判令黄国福协助华夏天地公司办理股东变更工商登记手续。2018年4月23日，江西省吉安市中级人民法院作出（2017）赣08民初195号民事判决，该判决以华夏天地公司2017年6月30日召开的会议出席董事不足4人，不符合公司章程的规定，所形成的决议无效为由，驳回了华夏天地公司的诉讼请求。 2018年8月9日，华夏天地公司董事会向公司全体董事发出由董事长廖宗添签署的于2018年8月28日上午10时在深圳市福田区卓越大厦611会议室召开2018年第一次董事会议的通知，会议议题为有关公司章程的修改、黄国福股东股权处理等。饶钦臣、龚正华、黄国福收到上述通知后，分别于2018年8月24日向华夏天地公司发出不予出席2018年8月28日会议的告知函，表明，因公司章程第十九条、第二十一条、第二十二条违反了《中外合资经营企业法实施条例》的规定，属无效，且会议地点违反了章程第十五条的规定，决定不参加本次董事会议。8月25日，华夏天地公司收到了上述告知函。8月27日，鑫远公司向本院对华夏天地公司提起诉讼，要求确认公司章程第十九条、第二十一条、第二十二条无效。 2018年9月6日，原告鑫远公司向华夏天地公司递交《查阅董事会决议申请书》，要求查阅、复制2018年8月28日的董事会决议。9月21日，华夏天地公司向黄国福发出《律师函》，表明，2018年8月28日，经到会董事讨论，董事会决议：免除其股东和董事资格。“华夏天地公司2018年第一次董事会决议”内容为：华夏天地公司第一次董事会会议已按章程规定提前通知了全体应参会人员，会议于2018年8月28日召开。会议应到董事6名，实到4名，符合《中华人民共和国公司法》、《中外合资经营企业法》和公司章程的规定，会议程序合法、有效。到会全体董事达成如下决议：鉴于黄国福未按章程约定履行出资和缴纳履约保证金义务，董事会决定免除黄国福的股东和董事资格，同意采取法律途径追究黄国福未及时履行出资义务的法律责任。华夏天地公司董事廖宗添、廖秉和、孙绣杏、廖育圣在上述决议上署名。原告对该决议不服，于2018年10月24日向本院起诉。 本院认为，《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》第三十二条第二款规定：董事会会议应当有2/3以上董事出席方能举行。董事不能出席的，可以出具委托书委托他人代表其出席和表决。该规定属于对董事会召开人数的效力性规定，华夏天地公司章程第十九条的内容违反了上述规定，故不具有法律效力。根据上述《实施条例》的规定，华夏天地公司董事会会议应当有5名以上董事出席方能举行，而该公司在3名董事提出召开地点与章程不符等理由而拒绝参加董事会议后，仍举行只有4名董事参加的董事会会议，该董事会会议作出的决议无效，应予撤销。原告的诉讼请求应予支持。 综上，依照《中华人民共和国公司法》第十一条、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》第三十二条第二款、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国公司法＞若干问题的规定（四）》第五条的规定，判决如下： 撤销被告华夏天地市场运营管理（吉安）有限公司2018年8月28日董事会会议免除原告黄国福股东和董事资格的决议。 案件受理费100元，减半收取计50元，由被告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省吉安市中级人民法院。 审判员  刘文起 二〇一八年十二月六日 书记员  王 敏