重庆市大渡口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）渝0104刑初228号 公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。 被告人包义飞，男，1991年10月13日出生于贵州省正安县，汉族，初中文化，农民，户籍地贵州省遵义市正安县。因本案于2017年9月12日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审，2018年10月16日被逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 被告人黄锡文，男，1992年5月23日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省廉江市。因本案于2017年8月9日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审，2018年10月16日被逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 被告人方远涛，男，1992年10月15日出生于四川省冕宁县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省冕宁县。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月14日被取保候审。 被告人王利容，女，1996年8月16日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省耒阳市。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，同年9月15日被取保候审。 被告人蔡利利，女，1983年6月13日出生于陕西省丹凤县，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省滁州市南谯区。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月14日被取保候审。 辩护人张公典，北京市京师（重庆）律师事务所律师。 重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉［2018］221号起诉书指控被告人包义飞、黄锡文犯诈骗罪、组织、领导传销活动罪，被告人方远涛、王利容、蔡利利犯诈骗罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院适用简易程序受理后，发现本案不宜适用简易程序继续审理，遂于2018年8月28日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭与关联案件合并进行了审理。重庆市大渡口区人民检察院指派检察官王欢出庭支持公诉，被害人陈某1，被告人包义飞、黄锡文、方远涛、王利容、被告人蔡利利及其辩护人张公典到庭参加诉讼。2018年10月18日，本院根据重庆市大渡口区人民检察院的建议决定对本案延期审理。现已审理终结。 重庆市大渡口区人民检察院指控，2013年以来，李科（另案处理）等人在宁夏组建以销售“韩国西尔维娅百草萃取组合套装产品”为名的传销组织，先后在宁夏银川、陕西西安、宁夏固原等地从事传销活动。该组织机构严密，层级分明，成员分工及合作明确，既进行非法传销活动，又组织成员进行诈骗。 该组织层级明确，采取“五级三晋”（即从低到高五级：业务员、主管、主任、经理、总经理）组织模式，建立上下级关系，通过发展人员“拉人头”的传销方式扩大规模。该组织管理明确，采取集中食宿方式进行管理，以10至15人编为一个“寝室”，4至6个“寝室”编为一个“课堂”，3至5个“课堂”编为一个团体，“寝室”“课堂”“团体”的领导分别是寝室长、课堂领导、经理，由此形成上下级管理关系，同一“课堂”下的“寝室”之间的人员定期调动交流，寝室长、课堂领导、经理以各自管理的下属业绩获取奖励。该组织以推销商品为名，要求参加者以缴纳2900元获得加入组织资格，加入后以购买每份2900元的“业绩”数量（1至2个业绩为业务员、3至9个为主管、10至64个为主任、65个以上为经理）来提升自己在组织中的层级，层级越高提成返点比例也越高，参加者直接以发展人员（即“拉人头”）和购买“业绩”的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。 该组织作案手法明确，参加者通过寝室及课堂的培训，学习骗术，欺骗参加者的亲友、同学等加入团伙，发展为下线，或者以女性身份（男性参加者伪装为女性身份）在婚恋网站等寻找不特定的婚恋对象，采取用QQ号、微信号等加好友谈恋爱名义骗取网友信任，而后向网友提出见面邀请，见面后再采取欺骗方式拉其入团伙，发展为下线；若网友不接受邀请，则假装提出到网友所在地见面，再以索要路费、装生病要治疗费等手段骗取网友汇款、转账，直到网友不再给钱就将其拉黑不再联系。 2017年春节前，被告人包义飞受李科安排，带领被告人黄锡文和王水波（另案处理）两个课堂80余人转移到云南省曲靖市继续从事上述非法传销及诈骗活动。包义飞为经理，管理王水波和黄锡文两个“课堂”，王水波管理李彬（另案处理）等四个“寝室”，黄锡文管理被告人方远涛和陈春兰、何明容（均另案处理）等四个“寝室”，每个“寝室”有10余名成员。方远涛管理的“寝室”有被告人王利容、蔡利利等成员。2017年2月至3月，该团伙成员诈骗共计63813元，其中黄锡文管理“课堂”的成员诈骗共计44158元。 团伙成员典型的诈骗事实如下：2016年9月至10月，王利容骗取被害人陈某1共11849元；2016年6月至12月，王利容骗取被害人蒋某1共10100元；2017年2月至3月，方远涛骗取被害人康某某3100元；2017年2月，方远涛骗取被害人于某1共2000元；2016年7月至2017年1月，蔡利利骗取被害人唐某某1900元；2017年2月，蔡利利骗取被害人王某1人民币1900元；2017年2月至3月，蔡利利骗取被害人曹某某1500元；2017年3月，何明容骗取被害人蒋某2共2038元；2016年11月至12月，黄光美骗取被害人韦某某14500元；2017年2月，谢维骗取被害人周某1共5570元；2017年1月至3月，谢维骗取被害人于某2人民币700元；2016年11月至2017年3月，李文成骗取被害人欧阳某某15000元；2016年11月至12月，周权勇骗取被害人黄某某7400元；2017年2月至3月，徐风英骗取被害人李某1共4655元；2016年12月至2017年2月，徐风英骗取被害人陈某2共1000元；2016年11月，陈春兰骗取被害人李某2共1000元；2016年6月至2017年3月，蹇小林骗取被害人王某2共24450元；2016年11月至12月，舒平骗取被害人张某某11299元；2016年11月，王超、陈素平骗取被害人胡某某600元；2017年1月，王超骗取被害人刘某某2000元；2016年10月，王超与陈素平骗取被害人谭某某2900元；2016年12月，王超骗取被害人王某3共800元；2016年8月至9月，王庆骗取被害人杨某某1000元；2016年4月至6月，王庆骗取被害人霍某某1000元；2017年3月，王庆骗取被害人喻某某1400元；2017年2月至3月，王庆骗取被害人邓某某1500元。 团伙成员典型的“拉人头”入伙的事实如下：2016年12月，团伙成员阮某某采取欺骗手段邀约吴某1到宁夏固原加入该团伙，被害人吴某1被骗缴纳费用2900元；2017年2月，蹇小林采取欺骗手段邀约王某4到云南曲靖加入该团伙，被害人王某4被骗缴纳费用2900元。同时，多名团伙成员之间具有“拉人头”的上下线关系。 公诉机关就起诉书指控的上述事实，当庭举示了相关证据，认为被告人包义飞、黄锡文、方远涛、王利容、蔡利利以非法占有为目的，结成团伙实施电信网络诈骗，其中，包义飞、黄锡文、方远涛涉案数额巨大，王利容、蔡利利涉案数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人包义飞、黄锡文组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的传销组织，骗取财物，扰乱经济秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人包义飞、黄锡文一人犯两罪，应当两罪并罚。在共同犯罪中，被告人包义飞、黄锡文系主犯；被告人方远涛、王利容、蔡利利系从犯。被告人包义飞具有自首情节；被告人黄锡文、方远涛、王利容、蔡利利具有坦白情节。建议判处被告人包义飞诈骗罪有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元，组织领导传销活动罪有期徒刑一年，并处罚金八千元；判处被告人黄锡文诈骗罪有期徒刑三年，并处罚金一万元，组织领导传销活动罪有期徒刑六个月，并处罚金五千元；判处方远涛诈骗罪有期徒刑一年五个月，并处罚金六千元；判处王利容诈骗罪有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金六千元；判处蔡利利诈骗罪有期徒刑六个月，并处罚金三千元。本案各被告人诈骗所得系违法所得，扣押的手机、银行卡等物品系作案工具，应当予以退赔、没收。 被告人包义飞对指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人黄锡文对指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人方远涛对指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人王利容对指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人蔡利利对指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人蔡利利的辩护人提出，蔡利利自愿认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2013年以来，李科（另案处理）等人在宁夏组建以销售“韩国西尔维娅百草萃取组合套装产品”为名的团伙组织，先后在宁夏银川、陕西西安、宁夏固原等地从事非法活动。该组织要求参加者购买2900元的“产品”获得加入资格，参加者直接以发展人员（即“拉人头”）和购买“产品”的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，通过“拉人头”的方式扩大规模。该组织层级分明，管理有序，成员分工及合作明确，既进行非法“拉人头”活动，又组织成员实施诈骗活动。 该组织层级分明，采取“五级三晋”的晋升模式。“五级”从低到高即业务员、主管、主任、经理、总经理；“三晋”即业务员晋升主任，主任晋升经理，经理晋升总经理。参加者通过购买“产品”或者发展他人购买“产品”增加“业绩”（每个“业绩”需要交纳的费用是2900元），以增加“业绩”的数量来提升自己在组织中的层级（1至2个业绩为业务员、3至9个业绩为主管、10至64个业绩为主任、65个业绩以上为经理），层级越高获得组织返利的比例也越高。 该组织管理有序，采取集中食宿的管理模式。10至15人编为一个“寝室”，4至6个“寝室”编为一个“课堂”，3至5个“课堂”编为一个团体，“寝室”、“课堂”、“团体”的领导分别是寝室长、课堂领导、经理，由此形成上下级管理关系。同一“课堂”下的“寝室”之间的人员定期调动交流。寝室长、课堂领导、经理依据各自管理的下属业绩获取报酬。 该组织作案手法明确。参加者通过寝室及课堂的培训，学习骗术，欺骗参加者的亲友、同学等加入团伙，发展为下线；或者以女性身份（男性参加者伪装为女性身份）在婚恋网站等寻找不特定的“婚恋”对象，采取用QQ号、微信号等加好友谈恋爱名义骗取网友信任，而后向网友提出见面邀请，见面后再采取欺骗方式拉其入团伙，发展为下线；若网友不接受邀请，则假装提出到网友所在地见面，再以索要“路费”、装生病要“治疗费”等手段骗取网友汇款、转账，直到网友不再给钱就将其拉黑不再联系。 2017年春节（2017年1月28日）前，被告人包义飞受李科安排，带领被告人黄锡文和王水波（另案处理）两个课堂80余人转移到云南省曲靖市继续从事上述非法活动。包义飞为经理，管理王水波和黄锡文两个“课堂”，王水波管理李彬（另案处理）等三个“寝室”，黄锡文管理被告人方远涛和陈春兰、何明容（均另案处理）等四个“寝室”，每个“寝室”有10余名成员。案发时，方远涛管理的“寝室”有被告人王利容、蔡利利等成员。 一、团伙成员典型的诈骗事实 1、2016年9月至10月，被告人王利容通过微信与重庆市大渡口区的被害人陈某1聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”、“生病需要医疗费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人陈某1共11849元。案发后，王利容已退赔全部赃款，并获得被害人谅解。 2、2016年6月至12月，被告人王利容通过微信与福建省长乐市的被害人蒋某1聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”、“生病需要医疗费”等事实，通过银行转账、微信红包等手段共骗取被害人蒋某1共10100元。案发后，王利容已退赔全部赃款，并获得被害人谅解。 3、2017年2月至3月，被告人方远涛假冒女性“林某某”身份，通过微信与福建省晋江市的被害人康某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人康某某3100元。 4、2017年2月，被告人方远涛假冒女性身份，通过微信与广东省佛山市的被害人于某1聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人于某1共2000元。 5、2016年7月至2017年1月，被告人蔡利利通过微信与贵州省遵义市的被害人唐某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过银行转账、微信转账等手段共骗取被害人唐某某1900元。 6、2017年2月，被告人蔡利利假冒“王某5”身份，通过微信与江苏省昆山市的被害人王某1聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人王某1共1900元。 7、2017年2月至3月，被告人蔡利利假冒“王某6”身份，通过微信与贵州省遵义的被害人曹某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”、“生病需要医疗费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人曹某某1500元。 8、2017年3月，何明容通过微信与广东省深圳市的被害人蒋某2聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人蒋某2共2038元。 9、2016年11月至12月，黄光美（另案处理）假冒“吴某2”身份，通过微信与广东省东莞市的被害人韦某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人韦某某14500元。 10、2017年2月，谢维（另案处理）假冒“谢维维”身份，通过微信与广东省深圳市的被害人周某1聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”、“生病需要医药费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人周某1共5570元。 11、2017年3月，谢维假冒“谢维维”身份，通过微信与广东省肇庆市的被害人于某2聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”、“生病需要医药费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人于某2共700元。 12、2016年12月至2017年3月，李文成（另案处理）假冒“李某3”身份，通过微信与广东省东莞市的被害人欧阳某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”、“生病需要医药费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人欧阳某某15000元。 13、2016年11月至12月，周权勇（另案处理）假冒“周某2”身份，通过微信与广东省佛山市的被害人黄某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”、“生病需要医药费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人黄某某7400元。 14、2017年2月至3月，徐风英（另案处理）通过微信与云南省泸西县的被害人李某1聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过支付宝转账等手段共骗取被害人李某1共4655元。 15、2016年12月，徐风英通过微信与宁夏银川的被害人陈某2聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过银行转账等手段共骗取被害人陈某2共1000元。 16、2016年11月，陈春兰通过微信与广东省广州市的被害人李某2聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人李某2共1000元。 17、2016年6月至2017年3月，蹇小林（另案处理）通过微信与上海市的被害人王某2聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”、“生病需要医疗费”等事实，通过银行转账等手段共骗取被害人王某2共24450元。 18、2016年11月至12月，舒平（另案处理）通过微信与广东省深圳市的被害人张某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”、“生病需要医疗费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人张某某11299元。 19、2016年11月，王超、陈素平（均另案处理）通过微信与福建省福州市的被害人胡某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过银行转账方式到陈素平的银行账户，共骗取被害人胡某某600元。 20、2017年1月，王超假冒“李某4”身份，通过微信与广东省深圳市的被害人刘某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人刘某某2000元。 21、2016年10月，王超与陈素平通过微信与广东省东莞市的被害人谭某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人谭某某2900元。 22、2016年12月，王超通过微信与上海市的被害人王某3聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人王某3共800元。 23、2016年8月至9月，王庆（另案处理）通过微信与浙江省余姚市的被害人杨某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人杨某某1000元。 24、2016年4月至6月，王庆通过微信与河南省郑州市的被害人霍某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过银行转账等手段共骗取被害人霍某某1000元。 25、2017年3月，王庆通过微信与广东省深圳市的被害人喻某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过支付宝转账等手段共骗取被害人喻某某1400元。 26、2017年2月至3月，王庆通过微信与四川省宜宾市的被害人邓某某聊天，假装与被害人谈恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过微信转账等手段共骗取被害人邓某某1500元。 在被告人包义飞、黄锡文和王水波领导期间，团伙成员骗取他人财物共计63813元，其中黄锡文管理的“课堂”成员骗取他人财物共计44158元，王水波管理的“课堂”成员骗取他人财物共计19655元。 二、团伙成员典型的“拉人头”入伙事实 2016年12月，阮某某（另案处理）通过微信与广东省肇庆市的吴某1聊天，假装与吴某1谈恋爱，采取欺骗手段邀约吴某1到宁夏固原加入该团伙，吴某1被骗缴纳费用2900元。 2017年2月，蹇小林通过微信与四川省叙永县的王某4聊天，假装与王某4谈恋爱，采取欺骗手段邀约王某4到云南曲靖加入该团伙，王某4被骗缴纳费用2900元。 2017年3月17日，被告人方远涛、王利容、蔡利利在云南省曲靖市被抓获归案；2017年8月9日，被告人黄锡文在广东省广州市被抓获归案；2017年9月11日，被告人包义飞向贵州省遵义市正安县公安局投案。归案后，各被告人如实供述了上述犯罪事实。 案发后，公安机关扣押了团伙成员作案使用的手机、银行卡等物品。 在本院审理的过程中，团伙成员方远涛退缴违法所得5100元，蔡利利退缴违法所得5300元、何明容退缴违法所得2038元、黄光美退缴违法所得14500元、谢维退缴违法所得6270元、李文成退缴违法所得15000元、周权勇退缴违法所得7400元、徐风英退缴违法所得5700元、陈春兰退缴违法所得1000元、王超退缴违法所得6300元、王庆退缴违法所得5000元、舒平退缴违法所得11299元。另蹇小林退赔了被害人王某2的全部损失，取得了王某2的谅解。 上述事实，被告人包义飞、黄锡文、方远涛、王利容、蔡利利在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、拘留证、取保候审决定书、户籍信息、被害人陈某1、蒋某1、康某某、于某1、唐某某、王某1、曹某某、蒋某2、韦某某、周某1、于某2、欧阳某某、黄某某、李某1、陈某2、李某2、王某2、张某某、胡某某、刘某某、谭某某、王某3、杨某某、霍某某、喻某某、邓某某的陈述、证人肖某某、阮某某、吴某1、王某4等人的证言、情况说明、手机聊天及转账记录、银行卡账户信息、银行卡交易记录、银行卡转账凭证、微信、支付宝查询信息、手机通话清单、扣押决定书、扣押清单、到案经过、退款凭证、领条、谅解书、团伙成员包义飞、黄锡文、方远涛、王利容、蔡利利、何明容、黄光美、谢维、王水波、李彬、李文成、周权勇、徐风英、陈春兰、王超、王庆、蹇小林、舒平的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人包义飞、黄锡文、方远涛、王利容、蔡利利以非法占有为目的，领导或者参与利用电信网络实施诈骗的犯罪团伙，骗取他人财物，包义飞、黄锡文、方远涛涉案数额巨大，王利容、蔡利利涉案数额较大，其行为均构成诈骗罪。重庆市大渡口区人民检察院指控被告人包义飞、黄锡文、方远涛、王利容、蔡利利犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于重庆市大渡口区人民检察院对被告人包义飞、黄锡文犯组织、领导传销活动罪的指控，经查，公诉机关举示的证据不充分，本院不予支持。 在共同犯罪中，被告人包义飞、黄锡文领导犯罪团伙，起主要作用，系主犯，被告人包义飞应当对其领导的团伙成员诈骗所得的63813元承担刑事责任，被告人黄锡文应当对其领导的团伙成员诈骗所得的44158元承担刑事责任。被告人方远涛受指派在黄锡文领导的课堂中管理部分团伙成员并具体实施诈骗行为，起次要作用，系从犯，应当对其参与管理的课堂团伙成员的诈骗所得的44158元承担刑事责任，但依法应当减轻处罚。被告人王利容、蔡利利按照团伙指示，具体实施诈骗行为，起次要作用，系从犯，应当分别对其各自骗取的财物21949元、5300元承担刑事责任，依法应当从轻处罚。 被告人包义飞犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人黄锡文、方远涛、王利容、蔡利利虽不具有自首情节，但归案以后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人方远涛、王利容、蔡利利或主动退赔被害人的损失，取得被害人的谅解，或主动退缴违法所得、预缴罚金，确有悔罪表现，酌情可以从轻处罚并适用缓刑。被告人蔡利利的辩护人提出的对蔡利利从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人包义飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵11日，即自2018年10月16日起至2021年12月4日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人黄锡文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵44日，即自2018年10月16日起至2021年9月1日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人方远涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金尚未缴纳的，限于判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人王利容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金尚未缴纳的，限于判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人蔡利利犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金尚未缴纳的，限于判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人方远涛退缴的违法所得5100元发还给被害人康某某3100元，发还给被害人于某1共2000元；被告人蔡利利退缴的违法所得5300元发还给被害人唐某某1900元，发还给被害人王某1共1900元，发还给被害人曹某某1500元； 七、扣押在案的手机、银行卡等作案工具依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹百艳 人民陪审员  牟少平 人民陪审员  周 全 二〇一八年十二月十二日 书 记 员  李 域