浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2018)浙0303刑初1203号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人肖燕冬，女，1994年1月1日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地云南省富源县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人杨帆，浙江开盛律师事务所律师，系温州经济技术开发区法律援助中心指派。被告人廖亚飞，男，1996年5月15日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地云南省泸西县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人李京奴，北京大成（温州）律师事务所律师，系温州经济技术开发区法律援助中心指派。被告人李富珍，女，1994年11月13日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地云南省鲁甸县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人洪荣华，浙江浙合律师事务所律师，系温州经济技术开发区法律援助中心指派。被告人陈发家，男，1998年10月13日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地云南省宣威市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人付方奎，浙江振瓯（温州经济技术开发区）律师事务所律师，系温州经济技术开发区法律援助中心指派。温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉[2018]1234号起诉书指控被告人肖燕冬、廖亚飞、李富珍、陈发家犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院于同月6日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员诸慧出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2016年至2018年4月期间，同案犯王某等人以化妆品公司为幌子，在湖北省荆州市租赁房屋作为诈骗窝点，引诱相关人员加入该诈骗团伙。新加入人员为公司业务员，接受公司诈骗技巧培训后，通过QQ和微信，以假冒的女性身份与不特定的人员进行网络交友，在取得被害人信任之后以各种理由骗取财物。公司分为业务员、主管、主任、大主任、经理、老总等级别。一、被告人肖燕冬为公司主任，下属有业务员陈发家。被告人陈发家共骗取3160元。肖燕冬共骗取4799元，收取陈发家诈骗所得钱款3000元。1、2016年11月至2017年5月，被告人肖燕冬假冒其他女性身份与被害人陈某在微信上聊天交友，在取得陈某的信任后，以自己缺生活费、缺车费、缺钱治病等为借口，骗取钱财，共计4799元。2、2018年4月，被告人陈发家假冒女性身份与被害人莫某在微信上聊天交友，在取得莫某的信任后，以自己缺话费、缺路费、撞坏别人手机要赔偿等为借口，骗取钱财，共计3160元。之后陈发家将诈骗所得的3000元通过微信转给肖燕冬。二、被告人廖亚飞为公司主任，下属有业务员李富珍。被告人李富珍共骗取5622元，廖亚飞通过微信转账方式收取李富珍诈骗所得钱款5622元。1、2017年8月至2018年3月，被告人李富珍假冒其他女性身份与被害人微信号×××使用人在微信上聊天交友，以缺生活费等为借口，骗取钱财，共计512元。之后李富珍将诈骗所得通过微信全部转给廖亚飞。2、2017年11月，被告人李富珍假冒其他女性身份与被害人赵某在微信上聊天交友，在取得赵某的信任后，以自己缺路费、缺生活费、生病缺钱、撞到孕妇要赔偿等为借口，骗取钱财，共计4100元。之后李富珍将诈骗所得通过微信全部转给廖亚飞。3、2018年2月，被告人李富珍假冒其他女性身份与被害人黄某在微信上聊天交友，在取得黄某的信任后，以自己缺路费、缺生活费等为借口，骗取钱财，共计1010元。之后李富珍将诈骗所得通过微信全部转给廖亚飞。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人肖燕冬、廖亚飞、李富珍、陈发家的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪，应予处罚。肖燕冬、廖亚飞、李富珍、陈发家系从犯，且有坦白情节，依法均可从轻处罚。公诉机关建议对肖燕冬、廖亚飞在有期徒刑八个月至一年二个月的幅度内量刑，对李富珍、陈发家在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，均并处罚金。被告人肖燕冬对指控的事实无异议。其辩护人杨帆提出：肖燕冬系从犯，自愿认罪，犯罪数额合计不到8000元，又系初犯，建议对其在有期徒刑十个月以下量刑，并适用缓刑。被告人廖亚飞对指控的事实无异议。其辩护人李京奴提出：廖亚飞如实供述罪行，有坦白情节，系从犯、初犯，建议对其判处有期徒刑八个月，并适用缓刑。被告人李富珍对指控的事实无异议。其辩护人洪荣华提出：李富珍系从犯，自愿认罪，涉案犯罪金额不大，诈骗所得全部交给上级廖亚飞，其个人无实际获利，建议对其从轻处罚。被告人陈发家对指控的事实无异议。其辩护人付方奎提出：陈发家有坦白情节，系从犯，又系初犯，诈骗金额不大，建议对其在有期徒刑八个月以下量刑。经审理查明：2016年至2018年4月期间，王某（身份不明）等人以“广州姬某诗化妆品有限公司”为幌子，在湖北省荆州市租赁房屋作为诈骗窝点，引诱相关人员加入该诈骗团伙。新加入人员为公司业务员，接受诈骗技巧培训后，通过手机QQ和微信与不特定的人员进行网络交友，在取得被害人信任之后以各种理由骗取财物。公司内部人员层级从低到高依次为业务员、主管、主任、大主任、经理、老总等，其中被告人肖燕冬、廖亚飞为主任，被告人李富珍、陈发家为业务员，陈发家、李富珍分别是肖燕冬、廖亚飞的下属。1、2016年11月至2017年5月，被告人肖燕冬冒名与被害人陈某在微信上聊天交友，在取得陈某的信任后，以自己缺生活费、缺车费、缺钱治病等为借口，骗取钱财共计4799元。2、2018年4月，被告人陈发家假冒女性身份与被害人莫某在微信上聊天交友，在取得莫某的信任后，以自己缺话费、缺路费、撞坏别人手机要赔偿等为借口，骗取钱财共计3160元。之后陈发家将诈骗所得的3000元通过微信转给肖燕冬。3、2017年8月至2018年3月，被告人李富珍冒名与被害人微信号×××使用人在微信上聊天交友，以缺生活费等为借口，骗取钱财共计512元。之后李富珍将诈骗所得通过微信全部转给廖亚飞。4、2017年11月，被告人李富珍冒名与被害人赵某在微信上聊天交友，在取得赵某的信任后，以自己缺路费、缺生活费、生病缺钱、撞到孕妇要赔偿等为借口，骗取钱财共计4100元。之后李富珍将诈骗所得通过微信全部转给廖亚飞。5、2018年2月，被告人李富珍冒名与被害人黄某在微信上聊天交友，在取得黄某的信任后，以自己缺路费、缺生活费等为借口，骗取钱财共计1010元。之后李富珍将诈骗所得通过微信全部转给廖亚飞。综上，被告人肖燕冬共诈骗钱款4799元，并收取被告人陈发家诈骗所得钱款3000元；被告人廖亚飞收取被告人李富珍诈骗所得钱款5622元；被告人李富珍共诈骗钱款5622元；被告人陈发家共诈骗钱款3160元。2018年4月29日，被告人肖燕冬、廖亚飞、李富珍、陈发家被公安机关抓获，同时被扣押作案工具手机四部。到案后，四被告人如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人肖燕冬、廖亚飞、李富珍、陈发家的供述及人员辨认笔录，被害人陈某、莫某、赵某、黄某的陈述，搜查笔录、扣押决定书及四部手机，微信转账记录、聊天记录，指定管辖批复、决定书，归案经过及身份证明等。本院认为，被告人肖燕冬、廖亚飞、李富珍、陈发家以非法占有为目的，利用电信网络，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人肖燕冬、廖亚飞、李富珍、陈发家在共同犯罪中起次要作用，系从犯；且归案后如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。四名被告人起先虽误以为“打工”而进入诈骗公司，但在知晓是诈骗组织后仍接受“培训”，长期实施电信诈骗犯罪活动，社会危害性大，故对各辩护人提出的量刑建议及适用缓刑的意见，不予采纳；辩护人就四被告人的上述从轻处罚情节发表的辩护意见，合法有据，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖燕冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币6000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2019年6月28日止。)二、被告人廖亚飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2019年4月28日止。)三、被告人李富珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2019年2月27日止。)四、被告人陈发家犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2019年1月28日止。)五、随案移送的作案工具手机四部，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  王可可人民陪审员  陈彦淼人民陪审员  杨销销二〇一八年十二月二十一日代书 记员  应雪杰附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。