上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0112刑初1713号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报丁伟家，男，1956年12月17日出生于上海市，汉族，初中文化，无业，户籍地上海市；1980年2月11日因抢劫罪、盗窃罪被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑十年；2003年10月24日因赌博被上海市公安局闸北分局罚款二百元；2014年11月27日因赌博被上海市公安局闸北分局罚款五百元；因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月16日被刑事拘留，2018年8月22日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人刘新艳，上海道朋律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人陆建军，男，1969年2月25日出生于江苏省通州市，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省通州市；2009年8月24日因赌博被上海市公安局闸北分局行政拘留五日；因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月16日被刑事拘留，2018年8月22日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人吴瑞，上海中夏律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人自报张顺宁，男，1972年11月11日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，农民，户籍地江西省南昌市；因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月16日被刑事拘留，2018年8月22日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人高震，上海申京律师事务所律师。被告人自报朱宝成，男，1970年3月21日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省阜宁县；因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月16日被刑事拘留，2018年8月22日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人潘宇虹，上海融力天闻律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人於静波，男，1952年1月11日出生于上海市，汉族，高中文化，无业，户籍地上海市；因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月16日被刑事拘留，2018年8月22日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人康颖，上海市新闵律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检二部刑诉[2018]178号起诉书指控被告人丁伟家、陆建军、张顺宁、朱宝成、於静波、唐利达（已死亡）犯诈骗罪，于2018年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员周保强出庭支持公诉。被告人丁伟家、陆建军、张顺宁、朱宝成、於静波、唐利达及各辩护人到庭参加诉讼。在庭审后，被告人因唐利达病故，故本院依法裁定终止审理。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月起，被告人丁伟家纠集被告人陆建军、张顺宁、朱宝成、唐利达、於静波等人，由被告人张顺宁负责开车、接应，被告人陆建军坐庄，被告人丁伟家、朱宝成、唐利达、於静波敲边、起哄，以“摸奖”的形式设摊诈赌，骗取他人钱财，分别为：1、2018年5月12日6时许，被告人丁伟家伙同被告人张顺宁至本市闵行区兰坪路230号附近，以上述手法骗取被害人朱某某人民币2700元。2、2018年6月9日9时许，被告人丁伟家伙同被告人张顺宁等人至本市杨浦区三门路332号附近，以上述手法骗取被害人王某某人民币600元。3、2018年7月8日8时许，被告人丁伟家伙同被告人陆建军、张顺宁、朱宝成、唐利达、於静波至本市闵行区古龙路1211号门口，以上述手法骗取被害人乐某人民币3600元。4、2018年7月16日6时许，被告人丁伟家伙同被告人陆建军、朱宝成、张顺宁、唐利达、於静波至本市宝山区杨泰路338弄26号门口附近，以上述手法骗取被害人苏某某人民币1000元。随后，被告人丁伟家伙同被告人陆建军、朱宝成、张顺宁、唐利达、於静波又至本市宝山区东太路259弄2号门口，以上述手法骗取被害人陈某某人民币200元。后被告人丁伟家、陆建军、朱宝成、张顺宁、唐利达、於静波被公安机关当场抓获。被告人丁伟家、陆建军、朱宝成、唐利达、於静波到案后如实供述了自己的罪行。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人朱某某、王某某、乐某、陈某某、苏某某的陈述，证人程某、马某某、钱某某、安某的证言，相关辨认笔录，相关刑事判决书、行政处罚决定书，公安机关的扣押物品清单、抓获经过，被告人丁伟家等人的供述等证据。公诉机关据此认为被告人丁伟家、陆建军、张顺宁、朱宝成、於静波的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人张顺宁辩称，其按丁伟家的要求负责接送其他被告人，不知道他们做什么事情，也没有下车参与诈骗活动，故不构成诈骗罪。其辩护人提出，指控被告人张顺宁犯罪故意的证据不足，其他被告人均证明张未下车共同实施诈骗行为，故其不构成诈骗罪。经审理查明：2018年5月起，被告人丁伟家纠集被告人陆建军、张顺宁、朱宝成、唐利达、於静波等人，由被告人张顺宁负责开车、接应，被告人陆建军坐庄，被告人丁伟家、朱宝成、唐利达、於静波敲边、起哄，以“摸奖”的形式设摊诈赌，骗取他人钱财，分别为：1、2018年5月12日6时许，被告人丁伟家伙同被告人张顺宁至本市闵行区兰坪路230号附近，以上述手法骗取被害人朱某某人民币2700元。2、2018年6月9日9时许，被告人丁伟家伙同被告人张顺宁等人至本市杨浦区三门路332号附近，以上述手法骗取被害人王某某人民币600元。3、2018年7月8日8时许，被告人丁伟家伙同被告人陆建军、张顺宁、朱宝成、唐利达、於静波至本市闵行区古龙路1211号门口，以上述手法骗取被害人乐某人民币3600元。4、2018年7月16日6时许，被告人丁伟家伙同被告人陆建军、朱宝成、张顺宁、唐利达、於静波至本市宝山区杨泰路338弄26号门口附近，以上述手法骗取被害人苏某某人民币1000元。随后，上述六名被告人又至本市宝山区东太路259弄2号门口，以上述手法骗取被害人陈某某人民币200元。后被告人丁伟家、陆建军、朱宝成、张顺宁、唐利达、於静波被公安机关当场抓获。被告人丁伟家、陆建军、朱宝成、唐利达、於静波到案后如实供述了上述事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人朱某某、王某某、乐某、陈某某、苏某某的陈述及辨认笔录证实，被告人丁伟家等人以设摊诈赌的方式引诱被害人参与抽奖骗取钱财的经过。其中，被害人朱某某、王某某在辨认中指认被告人张顺宁系参与诈骗的人员；被害人乐某虽不能指认各被告人，但其陈述2018年7月8日8时30分许，在摸奖后意识到被骗而抓住面包车车门时，面包车突然加速，导致其摔倒在地。2、证人程某、马某某的证言及辨认笔录证实，被告人丁伟家、张顺宁等人诈骗他人钱财的经过。证人马某某陈述，在2018年7月8日8时30分许看见一名摸奖男子在追进入白色面包车的摆摊人时，手抓住了车门，面包车突然加速开出去了，摸奖男子就摔倒在地上了。3、证人钱某某、安某的证言及辨认笔录证实，2018年7月16日，被告人丁伟家等6人设摊诈赌，先后骗取被害人苏某某1000元、被害人陈某某200元，后被公安机关当场抓获。4、公安机关出具的《扣押物品清单》证实，从被告人丁伟家处扣押的部分作案工具及赃款1200元的情况。5、公安机关调取的《刑事判决书》、《行政处罚决定书》证实，被告人丁伟家等人的前科和行政处罚情况。6、公安机关出具的《抓获经过》证实，本案案发及被告人到案的经过。7、被告人丁伟家、陆建军、张顺宁、朱宝成、唐利达、於静波到案后对上述事实分别作了供述、辩解。被告人丁伟家供述，我们跟驾驶员（张顺宁）说，一旦拿着板子（诈骗工具）的人上车了，就必须马上开走，不用管其他人；而且我们骗到了人之后也会在车子内交流刚刚路人输掉多少钱，驾驶员知道我们这个是诈骗的行为。针对被告人张顺宁对诈骗活动不知情、未参与的辩解、辩护意见，经查，被告人张顺宁在各次诈骗活动中均提供运送车辆并担任驾驶员。本院认为，即便如其辩解每次在阿丁（被告人丁伟家）指定开到的地点后只是坐在车上，从不下车，未直接参与诈赌活动，但也是根据共同实施诈骗中需要作出的安排。被告人丁伟家的供述显示，被告人张顺宁对诈骗活动不仅知情，而且按分工在事情可能败露时即刻驾车逃离；该供述也得到被害人乐某、证人马某某陈述笔录的印证。因此，上述辩解、辩护意见与查明的事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人丁伟家伙同被告人陆建军、张顺宁、朱宝成、於静波等人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，均数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人丁伟家、陆建军在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张顺宁、朱宝成、於静波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人丁伟家、陆建军、朱宝成、於静波到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。各辩护人提出被告人具有相关从轻情节，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁伟家犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2020年10月15日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）二、被告人陆建军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2020年7月15日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）三、被告人张顺宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2020年1月15日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）四、被告人朱宝成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2019年10月15日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）五、被告人於静波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2019年10月15日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）六、追缴各被告人的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。审 判 长  黄 江人民陪审员  陆明兴人民陪审员  殷 健二〇一八年十二月十四日书 记 员  宋召远附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。