湖北省京山市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0821刑初261号公诉机关京山市人民检察院。被告人易泽平，男，1962年8月12日出生于湖北省京山市，汉族，大学文化，教师，住京山市，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月20日被京山市公安局刑事拘留，同年7月6日经京山市公安局决定取保候审，同年10月9日经本院决定取保候审，2018年12月29日被依法逮捕。现羁押于京山市看守所。辩护人谭启波，湖北京源律师事务所律师。京山市人民检察院以京检公诉刑诉〔2017〕236号起诉书指控被告人易泽平犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。京山市人民检察院指派检察员张玉蓉、书记员许贵元出庭支持公诉，被告人易泽平及其辩护人谭启波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年7月至2017年2月，被告人易泽平使用伪造的其在中国人民解放军总医院的住院资料先后五次到京山市医疗保险局申请医疗保险基金，共计骗取医疗保险基金803978.66元，其中未遂199724.42元。1、2014年8月28日，被告人易泽平将伪造的其于2014年7月2日至2014年7月24日在中国人民解放军总医院住院费用为186143.21元的报销资料递交到京山市医疗保险局。2014年10月15日，京山市医疗保险局依据该资料支付医疗保险基金103991.99元到易泽平的农业银行账户。2015年2月11日，京山市医疗保险局支付该笔医疗保险基金二次补偿金71393.57元到易泽平的农业银行账户。2、2015年6月25日，被告人易泽平将伪造的其于2015年5月22日至2015年6月23日在中国人民解放军总医院住院费用为386963.28元的报销资料递交到京山市医疗保险局。2015年7月20日，京山市医疗保险局依据该资料支付医疗保险基金92926.35元到易泽平的农业银行账户。3、2016年3月23日，被告人易泽平将伪造的其于2016年2月24日至2016年3月21日在中国人民解放军总医院住院费用为199617.95元的报销资料递交到京山市医疗保险局。2016年4月14日，京山市医疗保险局依据该资料支付医疗保险基金138700.34元到易泽平的农业银行账户。4、2016年8月8日，被告人易泽平将伪造的其于2016年7月4日至2016年8月6日在中国人民解放军总医院住院费用为241866.49元的报销资料递交到京山市医疗保险局，申请医疗保险基金。2016年9月6日，京山市医疗保险局依据该资料支付医疗保险基金197241.99元到易泽平的农业银行账户。5、2017年2月27日，被告人易泽平将伪造的其于2017年1月18日至2017年2月23日在中国人民解放军总医院住院费用为274496.52元的报销资料递交到京山市医疗保险局，申请医疗保险基金。京山市医疗保险局的工作人员在审核该资料时发现该资料有问题，进行调查核实后发现易泽平未在中国人民解放军总医院住院，遂于2017年5月15日报案。2017年6月13日，被告人易泽平被抓获。公诉机关为证实所指控的事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人易泽平以非法占有为目的，骗取医疗保险基金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易泽平对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，认为其不以占有国家钱财为目的，住院资料都是治病付钱后开具的，自己也是受害人。被告人易泽平的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。经审理查明，被告人易泽平谎称因病于2014年7月至2017年2月期间在中国人民解放军总医院住院治疗五次，并将伪造的其在中国人民解放军总医院的住院资料先后五次交到京山市医疗保险局报销，骗取医保基金803978.66元，其中已骗取604254.24元，未遂199724.42元。1、2014年8月28日，被告人易泽平将伪造的其于2014年7月2日至7月24日在中国人民解放军总医院费用为186143.21元的住院资料递交到京山市医疗保险局。2014年10月15日，京山市医疗保险局依据该住院资料支付医保基金103991.99元到易泽平的农业银行账户。2015年2月11日，京山市医疗保险局支付该笔住院费用二次补偿金71393.57元到易泽平的农业银行账户。2、2015年6月25日，被告人易泽平将伪造的其于2015年5月22日至6月23日在中国人民解放军总医院费用为386963.28元的住院资料递交到京山市医疗保险局。2015年7月20日，京山市医疗保险局依据该住院资料支付医保基金92926.35元到易泽平的农业银行账户。3、2016年3月23日，被告人易泽平将伪造的其于2016年2月24日至3月21日在中国人民解放军总医院费用为199617.95元的住院资料递交到京山市医疗保险局。2016年4月14日，京山市医疗保险局依据该住院资料支付医保基金138700.34元到易泽平的农业银行账户。4、2016年8月8日，被告人易泽平将伪造的其于2016年7月4日至2016年8月6日在中国人民解放军总医院费用为241866.49元的住院资料递交到京山市医疗保险局。2016年9月6日，京山市医疗保险局依据该住院资料支付医保基金197241.99元到易泽平的农业银行账户。5、2017年2月27日，被告人易泽平将伪造的其于2017年1月18日至2月23日在中国人民解放军总医院费用为274496.52元的住院资料递交到京山市医疗保险局，该笔住院费用待报销医保基金为199724.42元。京山市医疗保险局的工作人员在审核该住院资料时发现该资料有问题，进行调查核实后发现易泽平未在中国人民解放军总医院住院，遂于2017年5月15日报案。2017年6月13日，被告人易泽平被沈阳铁路公安局沈阳公安处鞍山西车站派出所民警抓获。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、中国农业银行账户信息证明：被告人易泽平在农业银行有三个账户：62×××76、62×××76、62×××73。（1）尾号5676的账户于2014年10月15日收到医保基金103991.99元，2015年2月11日收到医保基金110131.32元。（2）尾号1373的账户于2015年7月20日收到医保基金79993.75元和12932.60元，2016年4月14日收到医保基金27937.90元和110762.44元，2016年9月6日收到医保基金58044.47元和139197.52元。2、关于易泽平2014年度二次补充结算的说明证明：被告人易泽平2014年度就诊医院为中国人民解放军总医院的住院费用二次补偿金额为71393.57元。3、京山市医疗保险局关于易泽平涉嫌欺诈骗取医保基金的报案材料证明：被告人易泽平共5次申报就诊医院为中国人民解放军总医院的住院费用，已骗取医保基金604254.24元,未遂199724.42元。4、京山市基本医疗保险报销结算单、京山市医疗保险外诊病人费用结算一览表、城镇职工基本医疗结算汇总表、中国人民解放军医疗住院收费票据及住院资料证明：京山市医疗保险局收到被告人易泽平就诊医院为中国人民解放军总医院的住院资料五套，其中：2014年7月2日至24日的住院号为28146A，医疗费用为186143.21元，医保报销175385.56元；2015年5月22日至6月23日的住院号为28146A，医疗费用为386963.28元，医保报销92926.35元；2016年2月24日至3月21日的住院号为80699A，医疗费用为199617.95元，医保报销138700.34元；2016年7月4日至8月6日的住院号为80699A，医疗费用为241866.49元，医保报销197241.99元；2017年1月18日至2月23日的住院号为80699A，医疗费用为274496.52元，医保未报销。5、调取证据清单、中国人民解放军总医院医保办公室出具的证明二份证实：被告人易泽平未在中国人民解放军总医院住过院。住院号80699A在该院对应的病历号为B182893，患者姓名不是易泽平，无易泽平2016年2月24日至3月21日、2016年7月4日至8月6日、2017年1月18日至2月23日的3笔住院费用；住院号28146A在该院对应的病历号为F271353，患者姓名不是易泽平，无易泽平2014年7月2日至7月24日、2015年5月22日至6月23日的2笔住院费用。6、通话记录证明：被告人易泽平手机号135××××****于2017年2月8日至2月20日期间所在地有京山、武汉、郑州、徐州、临沂、潍坊、青岛、烟台等地。7、火车票信息证明：被告人易泽平购买了2014年7月21日武昌至京山的火车票；2015年5月22日至6月30日期间至武昌、北京、南宁、凯里、贵阳、贵港、柳州、重庆等地的火车票；2016年2月24日至3月27日期间至应城、岳阳、南宁、曲靖的火车票。8、上网信息证明：被告人易泽平于2014年7月20日、2015年6月5日分别在北京、广西的网吧上网，并未在中国人民解放军总医院住院，其火车票购票信息与上网信息是一致的。9、证人张某的证言：我是京山市医疗保险局稽查股股长。被告人易泽平从2014年7月至2017年3月，共向京山市医疗保险局递交就诊医院为中国人民解放军总医院的住院资料五套，诈骗医保基金，京山市医疗保险局实际支付532860.67元，未支付（待支付）199724.42元。具体情况为：2014年7月2日至7月24日的住院费用186143.21元，京山市医疗保险局支付易泽平103991.99元；2015年5月22日至6月23日的住院费用386963.28元，京山市医疗保险局支付易泽平92926.35元；2016年2月24日至3月21日的住院费用199617.95元，京山市医疗保险局支付易泽平138700.34元；2016年7月4日至8月6日的住院费用241866.49元，京山市医疗保险局支付易泽平197241.99元；2017年1月18日至2月23日的住院费用274496.52元，住院资料已递交给京山市医疗保险局，该局待支付易泽平199724.42元。10、证人王某1的证言：我是京山市医疗保险局员工。患者向京山市医疗保险局申请外诊住院报销，应该提供住院医疗费用发票，出院小结或出院记录，诊断证明，费用清单，住院照片，身份证复印件，农行卡复印件，医保卡原件及复印件。2017年2月底，被告人易泽平到该局提交外诊住院资料，我发现资料有问题。经核查，易泽平自2014年以来向该局申报过五次就诊医院为中国人民解放军总医院的住院费用，但并未在该医院住过院，涉嫌诈骗医保基金。证人周某的证言印证了王某1所证情节。11、证人王某2的证言：我是易泽平的妻子。被告人易泽平2014年7月2日至7月24日在北京，但不清楚其是否在北京住过院，晚上易泽平和我居住在租赁的房子里，他中途还回来玩过几天。不记得其2015年5月22日至6月23日、2016年2月24日至3月21日、2016年7月4日至8月6月、2017年1月18日至2月23日在哪里。2014年9月15月，我向京山市医疗保险局递交过一套易泽平于2014年7月2日至7月24日住院的资料。12、户籍证明证实，被告人易泽平的身份情况。13、到案经过、出所登记表证明：被告人易泽平于2017年6月13日被沈阳铁路公安局沈阳公安处鞍山西车站派出所民警抓获。14、被告人易泽平的供述：2014年3月31日，我因帕金森综合征在武汉市武汉大学中南医院做了手术。同年7月，我到北京市中国人民解放军总医院检查时碰到一个自称是该医院联系处的白主任，他说可以联系凌某、王某3两位教授给我治病，住院费可以减半收取，我支付费用后白主任交给我一套住院资料，我将住院资料交到京山市医保局报销了17万多元。2015年5月，我到中国人民解放军总医院联系白主任，将白主任给我的住院资料交到京山市医保局报销了9万多元。2016年2月，我到中国人民解放军总医院联系白主任，将白主任给我的住院资料交到京山市医保局报销了13万多元。后来我把白主任的联系方式弄丢了，2016年7月，我在中国人民解放军总医院碰到了鲁先生，我们谈好按照住院费的30%收取住院费，我将鲁先生给我的住院资料交到京山市医保局报销了19万多元。2017年1月，我到中国人民解放军总医院联系鲁先生，将鲁先生给我的住院资料交到京山市医保局，还没有报销。京山市医保局制作的2015年6月26日、2016年3月25日、2016年8月12日“城镇职工基本医疗结算汇总表”中关于易泽平的信息都是我本人的信息，是我本人签的字。入院时间为2015年5月22日、2016年2月24日、2016年7月4日、2017年1月18日的住院资料是我交到京山市医保局的，相关信息是我填写的。关于被告人易泽平提出其不以占有国家钱财为目的，住院资料都是治病付钱后开具的，自己也是受害人，不构成犯罪的辩解意见，经查，通话记录、火车票信息、上网信息证实，被告人易泽平在前述住院期间多在外地游玩；中国人民解放军总医院医保办公室出具的证明、证人王某2的证言等均证实，被告人易泽平未在中国人民解放军总医院住院治疗，住院病历资料均系伪造；亦没有证据证明其有支付钱款给他人等受骗行为，故被告人易泽平陈述其在中国人民解放军总医院五次住院治疗不属实。被告人易泽平以非法占有为目的，将伪造的住院资料交到京山市医保局骗取医保基金，诈骗数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，故被告人易泽平的辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人易泽平以非法占有为目的，骗取医疗保险基金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人易泽平犯诈骗罪罪名成立。被告人易泽平诈骗既遂604254.24元，未遂199724.42元，应依照既遂的数额定罪处罚。被告人易泽平诈骗医疗款物，依法可酌情从严惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（二）项、第六条的规定，判决如下：一、被告人易泽平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月29日起至2030年6月4日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、对被告人易泽平的违法所得604254.24元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范和平人民陪审员  邹志明人民陪审员  张光华二〇一八年十二月二十九日法官助理彭艮虎书记员王颖