广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0882刑初521号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人杨某，绰号“阿记”，男，1976年4月29日出生，汉族，小学文化，无业，广东省茂名市电白县人，住茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月17日被抓获并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，2017年12月22日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人黄健，雷州市法律援助处指派的雷州市公职律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2018〕511号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2018年9月28日向本院提起公诉，本院同日立案受理并依法适用普通程序。于2018年9月30日向被告人杨某送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知被告人杨某可以聘请律师或者要求近亲属出庭为其辩护，如果不自行聘请律师，也不要求近亲属出庭辩护，本院将通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。被告人杨某表示同意接受指派。雷州市法律援助处指派黄某律师为被告人杨某提供辩护。本院分别于2018年10月24、12月14日，依法由审判员郭某担任审判长并主审、人民陪审员邱某、戴某成合议庭，书记员游淼芬担任记录，公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员林劲扬、助理陈峥出庭支持公诉，被告人杨某及辩护人黄某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，1、2017年9月12日9时许，被害人张某接到一名男子的电话，称是其朋友“阿山”，向其借钱。被害人张某便到湛江市霞山区椹川大道南硕基新城楼下农业银行分三笔共计9000元汇入对方指定的陈易得62×××77账户。该款到账后，随即被被告人杨某取走。2、2017年9月22日9时56分，被害人高某接到一名男子的电话，自称是吴老师，因儿子受伤在医院治疗，急需用钱，向高某借钱。被害人高某先后二次将共计15000元转账转入该男子指定的袁某春邮政银行账号为62×××04的账户。高某便叫其侄媳陈某1先后二次各转账5000元和10000元到袁某春的银行账户。该款到账后随即被被告人杨某取走。3、2017年9月22日20时许，被害人李某2于2017年9月21日15时许接到一个男子电话，自称是李某2的同学刘某，因嫖娼被抓获需汇钱赎人，并多次电话催促李某2尽快筹钱汇入袁某春的62×××04账户。在李某2将3000元汇到该账户后，随即被被告人杨某取走。4、2017年9月23日11时许，被害人李某1的父亲李某3接到一名男子的电话，称是李某1的岳父，需要李某1汇款3000元到袁某春的62×××04账户。在该款到账后随即被被告人杨某取走。5、2017年10月25日5时许，被害人马某接到一个陌生男子的电话，假冒是其经理，称要封红包给领导，向其借款3000元。马某便向该男子指定的袁某春的62×××04账户汇入3000元。该款到账户后随即被被告人杨某取走。6、于2017年11月10日14时许，被害人徐某接到一个男子的电话，对方自称是其熟人詹助理，称因办事需要钱，先后二次向徐某借款28000元。当天，徐某分两次向对方指定的银行账户（中国邮政银行党某的62×××20账户、中国邮政银行袁某春的62×××04账户）汇款20000元和8000元。该款到账后随即被被告人杨某取走。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人杨某以非法占有为目的，利用网络通讯，骗取他人财物共计61000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。在庭审中，公诉机关变更指控：被告人杨某没有收到被害人徐某所汇的8000元，认定被告人杨某诈骗被害人徐某的金额是20000元，故诈骗总额共计53000元。被告人杨某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名、事实、情节、法律均有异议，并辩解称，1、我没有打电话给众多被害人叫他们汇钱给我，银行卡是我捡来的；2、我也没有取那么多次钱，也没有取到起诉书上指控的那么多钱；3、在雷州市看守所审讯时工作人员对我刑讯逼供并殴打我。辩护人黄某对公诉机关指控被告人杨某犯诈骗罪的罪名、情节、法律均无异议，但对事实有异议，其发表辩护意见称，1、公诉机关指控被告人杨某2017年11月10日诈骗8000元证据不充分；2、公诉机关指控被告人杨某2017年9月26日诈骗15000元缺乏事实依据。经审理查明，被告人杨某于2017年9月至2017年11月期间，分六次诈骗他人财物的犯罪事实如下：1、被告人杨某第一次诈骗的犯罪事实2017年9月12日9时许，被害人张某接到一名男子的电话，称是其朋友“阿山”，因工地出问题提出向其借钱。被害人张某便到湛江市霞山区椹川大道南硕基新城楼下中国农业银行，分别以人民币4700元、300元、4000元三笔共计人民币9000元汇入被告人指定的陈易得62×××77账户。该款到账后，随即被被告人杨某取走。上述事实，有下列证据予以证明：1、书证：被告人杨某的人口信息表。证明被告人杨某的身份基本情况，同时证明被告人杨某犯罪时已经年满十八周岁，主体适格。2、书证：电白县公安局三陵边防派出所证明、电白县公安局茂公电强戒决字[2012]第00750号强制隔离戒毒决定书、电白县公安局茂公电决字[2012]第02080号公安行政处罚决定书。证明被告人杨某因吸毒于2008年6月14日、2012年9月10日分别被电白县公安局行政拘留并强制隔离戒毒。3、书证：受案登记表、立案决定书、立案告知书。证时湛江市公安局霞山分局东新派出所2017年9月13日接被害人张某报案称，2017年9月12日9时许，事主张某的手机159××××****接到一个电话，对方手机号码是130××××****，对方自称“阿山”，事主以为是自已的一个朋友，对方称工地出问题，需要借钱，事主就到霞山区椹川大道南硕基新城楼下农业银行给对方提供的银行卡62×××77汇款9000元，对方银行账号户主是陈易得。事主被诈骗9000元。湛江市公安局霞山分局东新派出所于2017年9月20日决定对张某被诈骗案立案侦查。4、书证：归案情况说明、到案经过、雷州市公安局拘留证、雷州市公安局逮捕证。证明被告人杨某于2017年11月17日在广东省茂名市电白区嘉和豪庭C1栋1102房被雷州市公安局抓获并并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，同年12月22日被逮捕。5、书证：中国农业银行交易凭证、调取通话记录、调取证据清单被告人取款视频资料。证明于2017年9月12日被害人张某接到“阿山”电话后到湛江市霞山区椹川大道南硕基新城楼下农业银行，分别以人民币4700元、300元、4000元三笔共计9000元汇入对方指定的陈易得62×××77账号。该款到账后，随即被被告人杨某取走。6、书证：雷州市公安局刑事侦查大队侦查说明、雷州市公安局刑事侦查大队侦查说明材料两份。证明雷州市公安局刑事侦查大队通过调取取款人图像进行人像比对，查明犯罪嫌疑人杨某是本案取款人，有重大作案嫌疑，遂将该案提请湛江市公安局侦查支队采取技术侦查措施，发现该案是一伙分工明细的诈骗团伙所实施，犯罪嫌疑人黎某（在逃）及犯罪嫌疑人邓某一起购买银行卡和公民信息资料，然后由邓某将公民信息资料带到湛江市东海岛开发区组织其他犯罪嫌疑人拨打被害人电话实施诈骗，诈骗成功后由犯罪嫌疑人杨某带银行卡取款，杨某取款成功后立即和犯罪嫌疑人黎某联系，将所取赃款及作案银行卡交给犯罪嫌疑人黎某，犯罪嫌疑人黎某立即与实施打电话作案的犯罪嫌疑人邓某联系，然后将骗得的赃款与其分成。第一份说明材料关于“犯罪嫌疑人取款视频截图”体现了被告人杨某在银行ATM柜员机取款的时间，但如何证明杨某就是使用本案涉案银行卡取款的问题：证明雷州市公安局刑事侦查大队侦查人员是通过被害人提供的嫌疑人银行卡账号进行调查取证的。在调取犯罪嫌疑人银行卡交易明细及银行ATM取款视频中发现犯罪嫌疑人杨某就是持银行卡在银行ATM柜员机取款的。在案卷中有附有嫌疑人银行卡交易明细及取款视频等可以证实。第二份说明材料证明现暂未找到黎某。7、书证：社会危险性情况证据表、现场检测报告书、人身安全检查笔录等。证明被告人杨某具有多次作案、连续作案或者流窜作案的社会危险性。同时证明2017年11月17日公安机关对被告人杨某进行人身安全检查及吸毒检测。经查，发现被告人杨某左手臂上纹有“双心穿剑”图形纹身，身体其他部位未发现有明显伤痕和伤口。同时被告人杨某的检测样本经现场检测，结果是吗啡呈阴性，冰毒呈阴性、氯胺酮呈阴性。8、被害人张某的陈述：2017年9月12日9时许接到一个电话号码是130××******，对方直呼我的号名“张总”，对方说他是朋友“阿山”，因我刚好认识一个叫“阿山”的人，声音非常像，我信以为真。这个“阿山”与我关系非常好，说廉江工地出了事向其借钱。我便到我家附近的中国农业银行分三笔共计9000元汇入对方指定的陈易得62×××77账号，ATM的流水号为151821，第一笔汇了4000元，第二笔汇了4700元，第三笔汇了300元。9、同案人邓某的供述和辩解：大约2017年11月份8、9日，一名称“弟”的二十多岁的男子搭坐我的私家小车从茂名市电白区水东镇汇景广场到电白区麻岗镇区一个农贸市场路边，“弟”向我提出帮他送货的事情：说从电白区一具荔枝园处接到货物送往麻岗海棠路路口进入分叉口处，每次付款300元，经过我讨价还价，最后达成每次400元人民币为车费，当时我留电话号码给“弟”。到第二天下午3点左右，“弟”就打电话给我，叫我去送货，我就开着我的本田锋范小车来到电白区的一个荔枝园的路边，一名十几岁的男子拿来一个小的一只手可抓着的黑色塑料贷包裹，来到我的车边用电白本地口音问我：“是帮弟送货吗？”我回答“是”。我接过包裹，包裹包着好多层黑色塑料贷，圆柱型的，外层有透明胶粘贴住，长约20厘米，半径约8厘米，重量在1年内，感受好轻。我就开车把货送到麻岗海棠路路口进入分叉口处，在路边等待大约10分钟，就有一名二十几岁的本地口音的男子来问我是不是帮“弟”送货的，我回答是后，他给我400元。第三天下午3点左右，“弟”好像是换了一个电话号码打我电话叫我去送货，同样是到上次的荔枝园的路边，一名十几岁的男子拿来一个小的一只手可抓着的黑色塑料贷包裹，我同样送到麻岗海棠路路口进入分叉口处，同样是那名男子付给我400元。第四天我同样帮“弟”送货，并领了那名男子付给的400元。我连续帮“弟”送了5次包裹。“弟”的口音是电白本地口音，大约30岁，个子约1.7米，偏胖。我只见过“弟”一次不认得，另外两名男子见过多次可以认得。我的手机删掉了“弟”的号码，我自已感受“弟”这个货不是正常合法的东西，所以删掉了。我认识杨某及弟弟杨松喜和妹妹，其妹妹名字不记得了，但能认出弟弟杨松喜和妹妹。10、被告人杨某的供述和辩解：于2017年11月份初（约10天之前），我有一天早上10点钟左右，在茂名市电白区水东镇西湖公园行走时，在路边捡到一个红双喜1906空烟盒子，里面有三张银行卡，一张是农业银行卡，一张是建设银行卡，一张是邮政储蓄银行卡，而且每一张银行卡的背面都用贴纸写着密码，然后我就拿着卡到附近银行柜员机查询是否有钱，当我到建设银行柜员机查询三张银行卡里面的1300元，我立即取出1300元，随后也查询到农业银行卡里有1000多元，邮政储蓄卡也有1000多元，因跨行取款需要扣手续费，我就去农业银行和邮政储蓄银行柜员机把卡里面的钱全部取出，然后把双喜1906烟空盒子和三张银行卡丢进了垃圾桶。三张卡共取出3000多元。我分别到电白区水东镇菜市场旁边的建设银行、水东镇路边的农业银行、水东镇邮政银行取款。取款时间不记得了。公安机关提供给我的八张各个银行调取的取款视频截图里面的人物都是我本人，但我不知道我正在干什么。对公安机关调查发现卡号62×××75、62×××21、62×××62、62×××77、62×××84、62×××92、62×××04等，于2017年7月至10月期间，在各银行ATM柜员机调取的取款视频中，均有我持该银行卡进行提取现金，我不知如何解释。11、书证复印件/照片（录像）制作说明、银行ATM柜员机存取款视频截图及指认照片。证明于2017年9月12日被害人张某到湛江市霞山区椹川大道南硕基新城楼下农业银行分三笔共计9000元汇入对方指定的陈易得62×××77账号。该款到账后，随即被被告人杨某取走。12、视听资料（光碟2张）。证明被告人杨某在公安机关讯问下的全程记录，在雷州市看守所审讯时对被告人杨某没有刑讯逼供。13、视听资料（光碟4张）。证明被告人杨某取款视频。上述证据经庭审举证、质证，被告人杨某对上述证据均有异议，认为起诉书指控不符合事实，庭审上的问话与起诉书指控事实不符。被告人杨某的辩护人黄某对上述证据均无异议。以上证据经过庭审举证、质证，被告人供述及辩解、同案人供述及辩解、被害人的陈述与银行ATM柜员机存取款视频截图及指认照片、调取的手机通话记录及中国农业银行交易凭证等其他书证相互吻合和印证；调取的视频资料、书证复印件/照片（录像）制作说明、指认及截图照片、手机通话记录等内容真实、来源合法；证据确实、充分，且来源合法，形成证据锁环，足以认定本案事实，本院依法予以确认。2、被告人杨某第二次诈骗的犯罪事实2017年9月26日9时56分，被害人高某接到一名男子的电话，自称是吴老师，因儿子受伤在医院治疗，急需用钱，向被害人高某提出借钱。该男子通过手机发信息叫被害人高某将人民币15000元转账到指定的袁某春邮政银行62×××04的账户。被害人高某便叫其侄媳陈某1先后二次各转账人民币5000元和10000元到袁某春的该邮政银行账户。该款到账后于2018年9月26日被被告人杨某取走。上述事实，有下列证据予以证明：1、书证：被告人杨某的人口信息表。证明被告人杨某的身份基本情况，同时证明被告人杨某犯罪时已经年满十八周岁，主体适格。2、书证：电白县公安局三陵边防派出所证明、电白县公安局茂公电强戒决字[2012]第00750号强制隔离戒毒决定书、电白县公安局茂公电决字[2012]第02080号公安行政处罚决定书。证明被告人杨某因吸毒于2008年6月14日、2012年9月10日分别被电白县公安局行政拘留并强制隔离戒毒。3、书证：受案登记表、立案决定书、立案告知书。证明雷州市公安局新城派出所2017年9月26日接被害人高某报案称，2017年9月26日15时许，被害人高某上午被人昌充熟人诈骗走银行卡存款15000元。该派出所于2017年9月27日决定对高某被诈骗案立案侦查。4、书证：归案情况说明、到案经过、雷州市公安局拘留证、雷州市公安局逮捕证。证明被告人杨某于2017年11月17日在广东省茂名市电白区嘉和豪庭C1栋1102房被雷州市公安局抓获并并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，同年12月22日被逮捕。5、书证：被害人高某的手机转账截图照片、证人陈某1的中国农业银行卡及交易资料、雷州市公安局向中国邮政储蓄银行湛江分行调取的账号为62×××04的开户资料及交易明细、调取的通话记录、调取证据清单被告人取款视频资料。证明2017年9月26日9时56分，被害人高某接到一名男子的电话，自称是吴老师，因儿子受伤在医院治疗，急需用钱，向被害人高某借钱。该男子通过手机发信息叫被害人高某将人民币15000元转账到指定的袁某春邮政银行62×××04的账户。被害人高某便叫其侄媳陈某1先后二次各转账人民币5000元和10000元到袁某春的该邮政银行账户。该款到账后于2018年9月26日被被告人杨某取走。6、书证：雷州市公安局刑事侦查大队侦查说明、雷州市公安局刑事侦查大队侦查说明材料两份。证明雷州市公安局刑事侦查大队通过调取取款人图像进行人像比对，查明犯罪嫌疑人杨某是本案取款人，有重大作案嫌疑，遂将该案提请湛江市公安局侦查支队采取技术侦查措施，发现该案是一伙分工明细的诈骗团伙所实施，犯罪嫌疑人黎某（在逃）及犯罪嫌疑人邓某一起购买银行卡和公民信息资料，然后由邓某将公民信息资料带到湛江市东海岛开发区组织其他犯罪嫌疑人拨打被害人电话实施诈骗，诈骗成功后由犯罪嫌疑人杨某带银行卡取款，杨某取款成功后立即和犯罪嫌疑人黎某联系，将所取赃款及作案银行卡交给犯罪嫌疑人黎某，犯罪嫌疑人黎某立即与实施打电话作案的犯罪嫌疑人邓某联系，然后将骗得的赃款与其分成。第一份说明材料关于“犯罪嫌疑人取款视频截图”体现了被告人杨某在银行ATM柜员机取款的时间，但如何证明杨某就是使用本案涉案银行卡取款的问题：证明雷州市公安局刑事侦查大队侦查人员是通过被害人提供的嫌疑人银行卡账号进行调查取证的。在调取犯罪嫌疑人银行卡交易明细及银行ATM取款视频中发现犯罪嫌疑人杨某就是持银行卡在银行ATM柜员机取款的。在案卷中有附有嫌疑人银行卡交易明细及取款视频等可以证实。第二份说明材料证明现暂未找到黎某。7、书证：社会危险性情况证据表、现场检测报告书、人身安全检查笔录等。证明被告人杨某具有多次作案、连续作案或者流窜作案的社会危险性。同时证明2017年11月17日公安机关对被告人杨某进行人身安全检查及吸毒检测。经查，发现被告人杨某左手臂上纹有“双心穿剑”图形纹身，身体其他部位未发现有明显伤痕和伤口。同时被告人杨某的检测样本经现场检测，结果是吗啡呈阴性，冰毒呈阴性、氯胺酮呈阴性。8、证人陈某1的陈述：2017年9月26日9时多，我在雷州商业城高达公司上班时，我老公的叔叔高某对我说：刚刚吴老师急用钱，需要微信转账5000元，叫我帮他转钱，并把他的手机给我看一个信息：“邮政：62×××04袁某春”，该信息是9时56分发出的。于是我用我的手机打开手机银行软件，转了5000元给邮政账号62×××04。转账成功后，高某又接到吴老师电话还需要10000元，我又帮忙转了10000元给邮政账号62×××04。但是马上高某又对我说这个吴老师继续要转账，这时我开始怀疑了，我叫高某打个电话给吴老师孩子问问，结果打通了吴老师媳妇的电话，吴老师媳妇说正与吴老师在一起，这样高某才意识到对方冒充吴老师骗了他，才到派出所报案。我转账的手机号码是138××××****，我转账的是“中国农业银行”这个软件。我在中国农业银行雷州分行的水店支行办理开户银行，以我的姓名开办的。9、被害人高某的陈述：2017年9月26日9时56分，被害人高某接到一名男子的电话，自称是吴老师，因儿子受伤在医院治疗，急需用钱，向被害人高某借钱。该男子通过手机发信息叫被害人高某将人民币15000元转账到指定的袁某春邮政银行62×××04的账户。被害人高某便叫其侄媳陈某1先后二次各转账人民币5000元和10000元到袁某春的该邮政银行账户。该款到账后随即被被告人杨某取走。10、同案人邓某的供述和辩解：大约2017年11月份8、9日，一名称“弟”的二十多岁的男子搭坐我的私家小车从茂名市电白区水东镇汇景广场到电白区麻岗镇区一个农贸市场路边，“弟”向我提出帮他送货的事情：说从电白区一具荔枝园处接到货物送往麻岗海棠路路口进入分叉口处，每次付款300元，经过我讨价还价，最后达成每次400元人民币为车费，当时我留电话号码给“弟”。到第二天下午3点左右，“弟”就打电话给我，叫我去送货，我就开着我的本田锋范小车来到电白区的一个荔枝园的路边，一名十几岁的男子拿来一个小的一只手可抓着的黑色塑料贷包裹，来到我的车边用电白本地口音问我：“是帮弟送货吗？”我回答“是”。我接过包裹，包裹包着好多层黑色塑料贷，圆柱型的，外层有透明胶粘贴住，长约20厘米，半径约8厘米，重量在1年内，感受好轻。我就开车把货送到麻岗海棠路路口进入分叉口处，在路边等待大约10分钟，就有一名二十几岁的本地口音的男子来问我是不是帮“弟”送货的，我回答是后，他给我400元。第三天下午3点左右，“弟”好像是换了一个电话号码打我电话叫我去送货，同样是到上次的荔枝园的路边，一名十几岁的男子拿来一个小的一只手可抓着的黑色塑料贷包裹，我同样送到麻岗海棠路路口进入分叉口处，同样是那名男子付给我400元。第四天我同样帮“弟”送货，并领了那名男子付给的400元。我连续帮“弟”送了5次包裹。“弟”的口音是电白本地口音，大约30岁，个子约1.7米，偏胖。我只见过“弟”一次不认得，另外两名男子见过多次可以认得。我的手机删掉了“弟”的号码，我自已感受“弟”这个货不是正常合法的东西，所以删掉了。我认识杨某及弟弟杨松喜和妹妹，其妹妹名字不记得了，但能认出弟弟杨松喜和妹妹。11、被告人杨某的供述和辩解：于2017年11月份初（约10天之前），我有一天早上10点钟左右，在茂名市电白区水东镇西湖公园行走时，在路边捡到一个红双喜1906空烟盒子，里面有三张银行卡，一张是农业银行卡，一张是建设银行卡，一张是邮政储蓄银行卡，而且每一张银行卡的背面都用贴纸写着密码，然后我就拿着卡到附近银行柜员机查询是否有钱，当我到建设银行柜员机查询三张银行卡里面的1300元，我立即取出1300元，随后也查询到农业银行卡里有1000多元，邮政储蓄卡也有1000多元，因跨行取款需要扣手续费，我就去农业银行和邮政储蓄银行柜员机把卡里面的钱全部取出，然后把双喜1906烟空盒子和三张银行卡丢进了垃圾桶。三张卡共取出3000多元。我分别到电白区水东镇菜市场旁边的建设银行、水东镇路边的农业银行、水东镇邮政银行取款。取款时间不记得了。公安机关提供给我的八张各个银行调取的取款视频截图里面的人物都是我本人，但我不知道我正在干什么。对公安机关调查发现卡号62×××75、62×××21、62×××62、62×××77、62×××84、62×××92、62×××04等，于2017年7月至10月期间，在各银行ATM柜员机调取的取款视频中，均有我持该银行卡进行提取现金，我不知如何解释。12、书证复印件/照片（录像）制作说明、银行ATM柜员机存取款视频截图及指认照片。证明于2017年9月26日被害人高某先后二次将共计人民币15000元转账转入吴老师指定的袁某春邮政银行账号为62×××04的账户。该款到账后，随即被被告人杨某取走。13、视听资料（光碟2张）。证明被告人杨某在公安机关讯问下的全程记录，在雷州市看守所审讯时对被告人杨某没有刑讯逼供。14、视听资料（光碟4张）。证明被告人杨某取款视频。上述证据经庭审举证、质证，被告人杨某对上述证据均有异议，认为起诉书指控不符合事实，庭审上的问话与起诉书指控事实不符。被告人杨某的辩护人黄某对上述证据均无异议。以上证据经过庭审举证、质证，被告人供述及辩解、同案人供述及辩解、证人和被害人的陈述与银行ATM柜员机存取款视频截图及指认照片，与被害人高某的手机通话记录、手机转账截图信息及证人陈某1的中国农业银行卡及手机转账交易截图信息，以及与雷州市公安局向中国邮政储蓄银行湛江分行调取的账号为62×××04的开户资料及交易明细等其他书证相互吻合和印证；调取的视频资料、书证复印件/照片（录像）制作说明、开户资料及交易明细、指认及截图照片等内容真实、来源合法；证据确实、充分，且来源合法，形成证据锁环，足以认定本案事实，本院依法予以确认。3、被告人杨某第三次诈骗的犯罪事实2017年9月22日20时许，被害人李某2于2017年9月21日15时许接到一个男子电话，自称是被害人李某2的同学刘某，因嫖娼被抓获需汇钱赎人，并多次电话催促被害人李某2尽快筹钱汇入袁某春的62×××04账户。在被害人李某2将人民币3000元汇到该账户后，随即被被告人杨某取走。上述事实，有下列证据予以证明：1、书证：被告人杨某的人口信息表。证明被告人杨某的身份基本情况，同时证明被告人杨某犯罪时已经年满十八周岁，主体适格。2、书证：电白县公安局三陵边防派出所证明、电白县公安局茂公电强戒决字[2012]第00750号强制隔离戒毒决定书、电白县公安局茂公电决字[2012]第02080号公安行政处罚决定书。证明被告人杨某因吸毒于2008年6月14日、2012年9月10日分别被电白县公安局行政拘留并强制隔离戒毒。3、书证：受案登记表、立案决定书、立案告知书。证明湛江市公安局技术开发区分局民安派出所2017年9月22日接被害人李某2报案称，2017年9月21日15时许，被害人李某2接到一个陌生男子电话慌称是李某2同学刘某，以因嫖娼被市局抓获需汇钱赎人，9月22日9时许被害人李某2通过银行汇款方式被骗走人民币3000元。该派出所于2017年9月22日决定对李某2被诈骗案立案侦查。4、书证：归案情况说明、到案经过、雷州市公安局拘留证、雷州市公安局逮捕证。证明被告人杨某于2017年11月17日在广东省茂名市电白区嘉和豪庭C1栋1102房被雷州市公安局抓获并并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，同年12月22日被逮捕。5、书证：被害人李同腾的中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭证、通话记录、雷州市公安局向中国邮政储蓄银行湛江分行调取的账号为62×××04的开户资料及交易明细、调取证据清单被告人取款视频资料。证明2017年9月22日20时许，被害人李某2于2017年9月21日15时许接到一个男子电话，自称是被害人李某2的同学刘某，因嫖娼被抓获需汇钱赎人，并多次电话催促被害人李某2尽快筹钱汇入袁某春的62×××04账户。在被害人李某2将人民币3000元汇到该账户后，随即被被告人杨某取走。6、书证：雷州市公安局刑事侦查大队侦查说明、雷州市公安局刑事侦查大队侦查说明材料两份。证明雷州市公安局刑事侦查大队通过调取取款人图像进行人像比对，查明犯罪嫌疑人杨某是本案取款人，有重大作案嫌疑，遂将该案提请湛江市公安局侦查支队采取技术侦查措施，发现该案是一伙分工明细的诈骗团伙所实施，犯罪嫌疑人黎某（在逃）及犯罪嫌疑人邓某一起购买银行卡和公民信息资料，然后由邓某将公民信息资料带到湛江市东海岛开发区组织其他犯罪嫌疑人拨打被害人电话实施诈骗，诈骗成功后由犯罪嫌疑人杨某带银行卡取款，杨某取款成功后立即和犯罪嫌疑人黎某联系，将所取赃款及作案银行卡交给犯罪嫌疑人黎某，犯罪嫌疑人黎某立即与实施打电话作案的犯罪嫌疑人邓某联系，然后将骗得的赃款与其分成。第一份说明材料关于“犯罪嫌疑人取款视频截图”体现了被告人杨某在银行ATM柜员机取款的时间，但如何证明杨某就是使用本案涉案银行卡取款的问题：证明雷州市公安局刑事侦查大队侦查人员是通过被害人提供的嫌疑人银行卡账号进行调查取证的。在调取犯罪嫌疑人银行卡交易明细及银行ATM取款视频中发现犯罪嫌疑人杨某就是持银行卡在银行ATM柜员机取款的。在案卷中有附有嫌疑人银行卡交易明细及取款视频等可以证实。第二份说明材料证明现暂未找到黎某。7、书证：社会危险性情况证据表、现场检测报告书、人身安全检查笔录等。证明被告人杨某具有多次作案、连续作案或者流窜作案的社会危险性。同时证明2017年11月17日公安机关对被告人杨某进行人身安全检查及吸毒检测。经查，发现被告人杨某左手臂上纹有“双心穿剑”图形纹身，身体其他部位未发现有明显伤痕和伤口。同时被告人杨某的检测样本经现场检测，结果是吗啡呈阴性，冰毒呈阴性、氯胺酮呈阴性。8、被害人李某2的陈述：2017年9月22日20时许，被害人李某2于2017年9月21日15时许接到一个男子电话，自称是被害人李某2的同学刘某，因嫖娼被抓获需汇钱赎人，并多次电话催促被害人李某2尽快筹钱汇入袁某春的62×××04账户。在被害人李某2将人民币3000元汇到该账户后，随即被被告人杨某取走。9、同案人邓某的供述和辩解：大约2017年11月份8、9日，一名称“弟”的二十多岁的男子搭坐我的私家小车从茂名市电白区水东镇汇景广场到电白区麻岗镇区一个农贸市场路边，“弟”向我提出帮他送货的事情：说从电白区一具荔枝园处接到货物送往麻岗海棠路路口进入分叉口处，每次付款300元，经过我讨价还价，最后达成每次400元人民币为车费，当时我留电话号码给“弟”。到第二天下午3点左右，“弟”就打电话给我，叫我去送货，我就开着我的本田锋范小车来到电白区的一个荔枝园的路边，一名十几岁的男子拿来一个小的一只手可抓着的黑色塑料贷包裹，来到我的车边用电白本地口音问我：“是帮弟送货吗？”我回答“是”。我接过包裹，包裹包着好多层黑色塑料贷，圆柱型的，外层有透明胶粘贴住，长约20厘米，半径约8厘米，重量在1年内，感受好轻。我就开车把货送到麻岗海棠路路口进入分叉口处，在路边等待大约10分钟，就有一名二十几岁的本地口音的男子来问我是不是帮“弟”送货的，我回答是后，他给我400元。第三天下午3点左右，“弟”好像是换了一个电话号码打我电话叫我去送货，同样是到上次的荔枝园的路边，一名十几岁的男子拿来一个小的一只手可抓着的黑色塑料贷包裹，我同样送到麻岗海棠路路口进入分叉口处，同样是那名男子付给我400元。第四天我同样帮“弟”送货，并领了那名男子付给的400元。我连续帮“弟”送了5次包裹。“弟”的口音是电白本地口音，大约30岁，个子约1.7米，偏胖。我只见过“弟”一次不认得，另外两名男子见过多次可以认得。我的手机删掉了“弟”的号码，我自已感受“弟”这个货不是正常合法的东西，所以删掉了。我认识杨某及弟弟杨松喜和妹妹，其妹妹名字不记得了，但能认出弟弟杨松喜和妹妹。10、被告人杨某的供述和辩解：于2017年11月份初（约10天之前），我有一天早上10点钟左右，在茂名市电白区水东镇西湖公园行走时，在路边捡到一个红双喜1906空烟盒子，里面有三张银行卡，一张是农业银行卡，一张是建设银行卡，一张是邮政储蓄银行卡，而且每一张银行卡的背面都用贴纸写着密码，然后我就拿着卡到附近银行柜员机查询是否有钱，当我到建设银行柜员机查询三张银行卡里面的1300元，我立即取出1300元，随后也查询到农业银行卡里有1000多元，邮政储蓄卡也有1000多元，因跨行取款需要扣手续费，我就去农业银行和邮政储蓄银行柜员机把卡里面的钱全部取出，然后把双喜1906烟空盒子和三张银行卡丢进了垃圾桶。三张卡共取出3000多元。我分别到电白区水东镇菜市场旁边的建设银行、水东镇路边的农业银行、水东镇邮政银行取款。取款时间不记得了。公安机关提供给我的八张各个银行调取的取款视频截图里面的人物都是我本人，但我不知道我正在干什么。对公安机关调查发现卡号62×××75、62×××21、62×××62、62×××77、62×××84、62×××92、62×××04等，于2017年7月至10月期间，在各银行ATM柜员机调取的取款视频中，均有我持该银行卡进行提取现金，我不知如何解释。11、书证复印件/照片（录像）制作说明、银行ATM柜员机存取款视频截图及指认照片。证明2017年9月22日20时许，被害人李某2于2017年9月21日15时许接到一个男子电话，自称是被害人李某2的同学刘某，因嫖娼被抓获需汇钱赎人，并多次电话催促被害人李某2尽快筹钱汇入袁某春的62×××04账户。在被害人李某2将人民币3000元汇到该账户后，随即被被告人杨某取走。12、视听资料（光碟2张）。证明被告人杨某在公安机关讯问下的全程记录，在雷州市看守所审讯时对被告人杨某没有刑讯逼供。13、视听资料（光碟4张）。证明被告人杨某取款视频。上述证据经庭审举证、质证，被告人杨某对上述证据均有异议，认为起诉书指控不符合事实，庭审上的问话与起诉书指控事实不符。被告人杨某的辩护人黄某对上述证据均无异议。以上证据经过庭审举证、质证，被告人供述及辩解、同案人供述及辩解、证人和被害人的陈述与银行ATM柜员机存取款视频截图及指认照片，与被害人的中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭证及手机通话记录，以及与雷州市公安局向中国邮政储蓄银行湛江分行调取的账号为62×××04的开户资料及交易明细等其他书证相互吻合和印证；调取的视频资料、书证复印件/照片（录像）制作说明、开户资料及交易明细、通话记录、指认及截图照片等内容真实、来源合法；证据确实、充分，且来源合法，形成证据锁环，足以认定本案事实，本院依法予以确认。4、被告人杨某第四次诈骗的犯罪事实2017年9月23日11时许，被害人李某1的父亲李某3接到一名男子的电话，称是被害人李某1的岳父，以出了点丑事为由，要被害人李某1汇款人民币3000元到袁某春的62×××04账户，被害人李某1通过手机支付宝向该账户汇款了人民币3000元。在该款到账后随即被被告人杨某取走。上述事实，有下列证据予以证明：1、书证：被告人杨某的人口信息表。证明被告人杨某的身份基本情况，同时证明被告人杨某犯罪时已经年满十八周岁，主体适格。2、书证：电白县公安局三陵边防派出所证明、电白县公安局茂公电强戒决字[2012]第00750号强制隔离戒毒决定书、电白县公安局茂公电决字[2012]第02080号公安行政处罚决定书。证明被告人杨某因吸毒于2008年6月14日、2012年9月10日分别被电白县公安局行政拘留并强制隔离戒毒。3、书证：受案登记表、立案决定书、立案告知书。证明湛江市公安局麻某分局麻某派出所2017年12月6日接被害人李某1报案称，2017年9月23日11时许，被害人李某1的父亲接到一个号码130××××****的电话，对方称系李某1的岳父，并说出了点丑事需要被害人李某1汇人民币3000元过去，被害人李某1在没有核实的情况下用手机支付宝向“岳父”提供的中国邮政储蓄账号62×××04袁某春汇款人民币3000元，汇款后李某1通过短号通讯致电岳父核实情况，得知被骗。该派出所于2017年12月6日决定对李某2被诈骗案立案侦查。4、书证：归案情况说明、到案经过、雷州市公安局拘留证、雷州市公安局逮捕证。证明被告人杨某于2017年11月17日在广东省茂名市电白区嘉和豪庭C1栋1102房被雷州市公安局抓获并并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，同年12月22日被逮捕。5、书证：通话记录、雷州市公安局向中国邮政储蓄银行湛江分行调取的账号为62×××04的开户资料及交易明细、调取证据清单被告人取款视频资料。证明2017年9月23日11时许，被害人李某1的父亲李某3接到一名男子的电话，称是被害人李某1的岳父，需要被害人李某1汇款人民币3000元到袁某春的62×××04账户。在该款到账后随即被被告人杨某取走。6、书证：雷州市公安局刑事侦查大队侦查说明、雷州市公安局刑事侦查大队侦查说明材料两份。证明雷州市公安局刑事侦查大队通过调取取款人图像进行人像比对，查明犯罪嫌疑人杨某是本案取款人，有重大作案嫌疑，遂将该案提请湛江市公安局侦查支队采取技术侦查措施，发现该案是一伙分工明细的诈骗团伙所实施，犯罪嫌疑人黎某（在逃）及犯罪嫌疑人邓某一起购买银行卡和公民信息资料，然后由邓某将公民信息资料带到湛江市东海岛开发区组织其他犯罪嫌疑人拨打被害人电话实施诈骗，诈骗成功后由犯罪嫌疑人杨某带银行卡取款，杨某取款成功后立即和犯罪嫌疑人黎某联系，将所取赃款及作案银行卡交给犯罪嫌疑人黎某，犯罪嫌疑人黎某立即与实施打电话作案的犯罪嫌疑人邓某联系，然后将骗得的赃款与其分成。第一份说明材料关于“犯罪嫌疑人取款视频截图”体现了被告人杨某在银行ATM柜员机取款的时间，但如何证明杨某就是使用本案涉案银行卡取款的问题：证明雷州市公安局刑事侦查大队侦查人员是通过被害人提供的嫌疑人银行卡账号进行调查取证的。在调取犯罪嫌疑人银行卡交易明细及银行ATM取款视频中发现犯罪嫌疑人杨某就是持银行卡在银行ATM柜员机取款的。在案卷中有附有嫌疑人银行卡交易明细及取款视频等可以证实。第二份说明材料证明现暂未找到黎某。7、书证：社会危险性情况证据表、现场检测报告书、人身安全检查笔录等。证明被告人杨某具有多次作案、连续作案或者流窜作案的社会危险性。同时证明2017年11月17日公安机关对被告人杨某进行人身安全检查及吸毒检测。经查，发现被告人杨某左手臂上纹有“双心穿剑”图形纹身，身体其他部位未发现有明显伤痕和伤口。同时被告人杨某的检测样本经现场检测，结果是吗啡呈阴性，冰毒呈阴性、氯胺酮呈阴性。8、被害人李某1的陈述：2017年9月23日11时许，被害人李某1的父亲李某3接到一名男子的电话，称是被害人李某1的岳父，需要被害人李某1汇款人民币3000元到袁某春的62×××04账户。在该款到账后随即被被告人杨某取走。9、同案人邓某的供述和辩解：大约2017年11月份8、9日，一名称“弟”的二十多岁的男子搭坐我的私家小车从茂名市电白区水东镇汇景广场到电白区麻岗镇区一个农贸市场路边，“弟”向我提出帮他送货的事情：说从电白区一具荔枝园处接到货物送往麻岗海棠路路口进入分叉口处，每次付款300元，经过我讨价还价，最后达成每次400元人民币为车费，当时我留电话号码给“弟”。到第二天下午3点左右，“弟”就打电话给我，叫我去送货，我就开着我的本田锋范小车来到电白区的一个荔枝园的路边，一名十几岁的男子拿来一个小的一只手可抓着的黑色塑料贷包裹，来到我的车边用电白本地口音问我：“是帮弟送货吗？”我回答“是”。我接过包裹，包裹包着好多层黑色塑料贷，圆柱型的，外层有透明胶粘贴住，长约20厘米，半径约8厘米，重量在1年内，感受好轻。我就开车把货送到麻岗海棠路路口进入分叉口处，在路边等待大约10分钟，就有一名二十几岁的本地口音的男子来问我是不是帮“弟”送货的，我回答是后，他给我400元。第三天下午3点左右，“弟”好像是换了一个电话号码打我电话叫我去送货，同样是到上次的荔枝园的路边，一名十几岁的男子拿来一个小的一只手可抓着的黑色塑料贷包裹，我同样送到麻岗海棠路路口进入分叉口处，同样是那名男子付给我400元。第四天我同样帮“弟”送货，并领了那名男子付给的400元。我连续帮“弟”送了5次包裹。“弟”的口音是电白本地口音，大约30岁，个子约1.7米，偏胖。我只见过“弟”一次不认得，另外两名男子见过多次可以认得。我的手机删掉了“弟”的号码，我自已感受“弟”这个货不是正常合法的东西，所以删掉了。我认识杨某及弟弟杨松喜和妹妹，其妹妹名字不记得了，但能认出弟弟杨松喜和妹妹。10、被告人杨某的供述和辩解：于2017年11月份初（约10天之前），我有一天早上10点钟左右，在茂名市电白区水东镇西湖公园行走时，在路边捡到一个红双喜1906空烟盒子，里面有三张银行卡，一张是农业银行卡，一张是建设银行卡，一张是邮政储蓄银行卡，而且每一张银行卡的背面都用贴纸写着密码，然后我就拿着卡到附近银行柜员机查询是否有钱，当我到建设银行柜员机查询三张银行卡里面的1300元，我立即取出1300元，随后也查询到农业银行卡里有1000多元，邮政储蓄卡也有1000多元，因跨行取款需要扣手续费，我就去农业银行和邮政储蓄银行柜员机把卡里面的钱全部取出，然后把双喜1906烟空盒子和三张银行卡丢进了垃圾桶。三张卡共取出3000多元。我分别到电白区水东镇菜市场旁边的建设银行、水东镇路边的农业银行、水东镇邮政银行取款。取款时间不记得了。公安机关提供给我的八张各个银行调取的取款视频截图里面的人物都是我本人，但我不知道我正在干什么。对公安机关调查发现卡号62×××75、62×××21、62×××62、62×××77、62×××84、62×××92、62×××04等，于2017年7月至10月期间，在各银行ATM柜员机调取的取款视频中，均有我持该银行卡进行提取现金，我不知如何解释。11、书证复印件/照片（录像）制作说明、银行ATM柜员机存取款视频截图及指认照片。证明2017年9月23日11时许，被害人李某1的父亲李某3接到一名男子的电话，称是李某1的岳父，需要被害人李某1汇款人民币3000元到袁某春的62×××04账户。在该款到账后随即被被告人杨某取走。12、视听资料（光碟2张）。证明被告人杨某在公安机关讯问下的全程记录，在雷州市看守所审讯时对被告人杨某没有刑讯逼供。13、视听资料（光碟4张）。证明被告人杨某取款视频。上述证据经庭审举证、质证，被告人杨某对上述证据均有异议，认为起诉书指控不符合事实，庭审上的问话与起诉书指控事实不符。被告人杨某的辩护人黄某对上述证据均无异议。以上证据经过庭审举证、质证，被告人供述及辩解、同案人供述及辩解、被害人的陈述与银行ATM柜员机存取款视频截图及指认照片、手机通话记录，以及与雷州市公安局向中国邮政储蓄银行湛江分行调取的账号为62×××04的开户资料及交易明细等其他书证相互吻合和印证；调取的视频资料、书证复印件/照片（录像）制作说明、开户资料及交易明细、通话记录、指认及截图照片等内容真实、来源合法；证据确实、充分，且来源合法，形成证据锁环，足以认定本案事实，本院依法予以确认。5、被告人杨某第五次诈骗的犯罪事实2017年10月25日5时许，被害人马某接到一个陌生男子的电话，假冒是其经理，称要封红包给领导，提出向其借款人民币3000元。被害人马某便向该男子指定的袁某春的62×××04账户汇入人民币3000元。该款到账户后随即被被告人杨某取走。上述事实，有下列证据予以证明：1、书证：被告人杨某的人口信息表。证明被告人杨某的身份基本情况，同时证明被告人杨某犯罪时已经年满十八周岁，主体适格。2、书证：电白县公安局三陵边防派出所证明、电白县公安局茂公电强戒决字[2012]第00750号强制隔离戒毒决定书、电白县公安局茂公电决字[2012]第02080号公安行政处罚决定书。证明被告人杨某因吸毒于2008年6月14日、2012年9月10日分别被电白县公安局行政拘留并强制隔离戒毒。3、书证：受案登记表、立案决定书、立案告知书。证明东莞市公安局厚街分局河田派出所2017年10月25日接被害人马某报案称，2017年10月25日10时许，被害人马某当天上午8时许，接到一个陌生电话号码是134××******，该男子冒充其经理，称要送红包给领导，身上没现金，叫其借3000元，于是其通过银行转账方式转给对方。其用一张东莞农村商业银行卡（卡号：62×××16，卡主本人）转给对方一张中国邮政银行卡（卡号62×××04，卡主是袁某春），后发现被骗。该派出所于2017年10月25日决定对马某被诈骗案立案侦查。4、书证：归案情况说明、到案经过、雷州市公安局拘留证、雷州市公安局逮捕证。证明被告人杨某于2017年11月17日在广东省茂名市电白区嘉和豪庭C1栋1102房被雷州市公安局抓获并并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，同年12月22日被逮捕。5、书证：被害人马某的手机转账截图照片、被害人的东莞农村商业银行卡及交易资料、雷州市公安局向中国邮政储蓄银行湛江分行调取的账号为62×××04的开户资料及交易明细、调取的通话记录、调取证据清单被告人取款视频资料。证明2017年10月25日5时许，被害人马某接到一个陌生男子的电话，假冒是其经理，称要封红包给领导，向其借款人民币3000元。被害人马某便向该男子指定的袁某春的62×××04账户汇入人民币3000元。该款到账户后随即被被告人杨某取走。6、书证：雷州市公安局刑事侦查大队侦查说明、雷州市公安局刑事侦查大队侦查说明材料两份。证明雷州市公安局刑事侦查大队通过调取取款人图像进行人像比对，查明犯罪嫌疑人杨某是本案取款人，有重大作案嫌疑，遂将该案提请湛江市公安局侦查支队采取技术侦查措施，发现该案是一伙分工明细的诈骗团伙所实施，犯罪嫌疑人黎某（在逃）及犯罪嫌疑人邓某一起购买银行卡和公民信息资料，然后由邓某将公民信息资料带到湛江市东海岛开发区组织其他犯罪嫌疑人拨打被害人电话实施诈骗，诈骗成功后由犯罪嫌疑人杨某带银行卡取款，杨某取款成功后立即和犯罪嫌疑人黎某联系，将所取赃款及作案银行卡交给犯罪嫌疑人黎某，犯罪嫌疑人黎某立即与实施打电话作案的犯罪嫌疑人邓某联系，然后将骗得的赃款与其分成。第一份说明材料关于“犯罪嫌疑人取款视频截图”体现了被告人杨某在银行ATM柜员机取款的时间，但如何证明杨某就是使用本案涉案银行卡取款的问题：证明雷州市公安局刑事侦查大队侦查人员是通过被害人提供的嫌疑人银行卡账号进行调查取证的。在调取犯罪嫌疑人银行卡交易明细及银行ATM取款视频中发现犯罪嫌疑人杨某就是持银行卡在银行ATM柜员机取款的。在案卷中有附有嫌疑人银行卡交易明细及取款视频等可以证实。第二份说明材料证明现暂未找到黎某。7、书证：社会危险性情况证据表、现场检测报告书、人身安全检查笔录等。证明被告人杨某具有多次作案、连续作案或者流窜作案的社会危险性。同时证明2017年11月17日公安机关对被告人杨某进行人身安全检查及吸毒检测。经查，发现被告人杨某左手臂上纹有“双心穿剑”图形纹身，身体其他部位未发现有明显伤痕和伤口。同时被告人杨某的检测样本经现场检测，结果是吗啡呈阴性，冰毒呈阴性、氯胺酮呈阴性。8、被害人马某的陈述：2017年10月25日5时许，被害人马某接到一个陌生男子的电话，假冒是其经理，称要封红包给领导，向其借款人民币3000元。被害人马某便向该男子指定的袁某春的62×××04账户汇入人民币3000元。该款到账户后随即被被告人杨某取走。9、同案人邓某的供述和辩解：大约2017年11月份8、9日，一名称“弟”的二十多岁的男子搭坐我的私家小车从茂名市电白区水东镇汇景广场到电白区麻岗镇区一个农贸市场路边，“弟”向我提出帮他送货的事情：说从电白区一具荔枝园处接到货物送往麻岗海棠路路口进入分叉口处，每次付款300元，经过我讨价还价，最后达成每次400元人民币为车费，当时我留电话号码给“弟”。到第二天下午3点左右，“弟”就打电话给我，叫我去送货，我就开着我的本田锋范小车来到电白区的一个荔枝园的路边，一名十几岁的男子拿来一个小的一只手可抓着的黑色塑料贷包裹，来到我的车边用电白本地口音问我：“是帮弟送货吗？”我回答“是”。我接过包裹，包裹包着好多层黑色塑料贷，圆柱型的，外层有透明胶粘贴住，长约20厘米，半径约8厘米，重量在1年内，感受好轻。我就开车把货送到麻岗海棠路路口进入分叉口处，在路边等待大约10分钟，就有一名二十几岁的本地口音的男子来问我是不是帮“弟”送货的，我回答是后，他给我400元。第三天下午3点左右，“弟”好像是换了一个电话号码打我电话叫我去送货，同样是到上次的荔枝园的路边，一名十几岁的男子拿来一个小的一只手可抓着的黑色塑料贷包裹，我同样送到麻岗海棠路路口进入分叉口处，同样是那名男子付给我400元。第四天我同样帮“弟”送货，并领了那名男子付给的400元。我连续帮“弟”送了5次包裹。“弟”的口音是电白本地口音，大约30岁，个子约1.7米，偏胖。我只见过“弟”一次不认得，另外两名男子见过多次可以认得。我的手机删掉了“弟”的号码，我自已感受“弟”这个货不是正常合法的东西，所以删掉了。我认识杨某及弟弟杨松喜和妹妹，其妹妹名字不记得了，但能认出弟弟杨松喜和妹妹。10、被告人杨某的供述和辩解：于2017年11月份初（约10天之前），我有一天早上10点钟左右，在茂名市电白区水东镇西湖公园行走时，在路边捡到一个红双喜1906空烟盒子，里面有三张银行卡，一张是农业银行卡，一张是建设银行卡，一张是邮政储蓄银行卡，而且每一张银行卡的背面都用贴纸写着密码，然后我就拿着卡到附近银行柜员机查询是否有钱，当我到建设银行柜员机查询三张银行卡里面的1300元，我立即取出1300元，随后也查询到农业银行卡里有1000多元，邮政储蓄卡也有1000多元，因跨行取款需要扣手续费，我就去农业银行和邮政储蓄银行柜员机把卡里面的钱全部取出，然后把双喜1906烟空盒子和三张银行卡丢进了垃圾桶。三张卡共取出3000多元。我分别到电白区水东镇菜市场旁边的建设银行、水东镇路边的农业银行、水东镇邮政银行取款。取款时间不记得了。公安机关提供给我的八张各个银行调取的取款视频截图里面的人物都是我本人，但我不知道我正在干什么。对公安机关调查发现卡号62×××75、62×××21、62×××62、62×××77、62×××84、62×××92、62×××04等，于2017年7月至10月期间，在各银行ATM柜员机调取的取款视频中，均有我持该银行卡进行提取现金，我不知如何解释。11、书证复印件/照片（录像）制作说明、银行ATM柜员机存取款视频截图及指认照片。证明2017年10月25日5时许，被害人马某接到一个陌生男子的电话，假冒是其经理，称要封红包给领导，向其借款人民币3000元。被害人马某便向该男子指定的袁某春的62×××04账户汇入人民币3000元。该款到账户后随即被被告人杨某取走。12、视听资料（光碟2张）。证明被告人杨某在公安机关讯问下的全程记录，在雷州市看守所审讯时对被告人杨某没有刑讯逼供。13、视听资料（光碟4张）。证明被告人杨某取款视频。上述证据经庭审举证、质证，被告人杨某对上述证据均有异议，认为起诉书指控不符合事实，庭审上的问话与起诉书指控事实不符。被告人杨某的辩护人黄某对上述证据均无异议。以上证据经过庭审举证、质证，被告人供述及辩解、同案人供述及辩解、被害人的陈述与银行ATM柜员机存取款视频截图及指认照片，与被害人的手机通话记录、手机转账截图信息及东莞农村商业银行客户业务回单，以及与雷州市公安局向中国邮政储蓄银行湛江分行调取的账号为62×××04的开户资料及交易明细等其他书证相互吻合和印证；调取的视频资料、书证复印件/照片（录像）制作说明、开户资料及交易明细、指认及截图照片等内容真实、来源合法；证据确实、充分，且来源合法，形成证据锁环，足以认定本案事实，本院依法予以确认。6、被告人杨某第六次诈骗的犯罪事实于2017年11月10日14时许，被害人徐某接到一个男子的电话，对方自称是其熟人詹助理，称因办事需要钱，提出向被害人徐某借款人民币20000元。当天，被害人徐某按对方指定的银行账户（中国邮政银行党某的62×××20账户汇款人民币20000元。该款到账后随即被被告人杨某取走。上述事实，有下列证据予以证明：1、书证：被告人杨某的人口信息表。证明被告人杨某的身份基本情况，同时证明被告人杨某犯罪时已经年满十八周岁，主体适格。2、书证：电白县公安局三陵边防派出所证明、电白县公安局茂公电强戒决字[2012]第00750号强制隔离戒毒决定书、电白县公安局茂公电决字[2012]第02080号公安行政处罚决定书。证明被告人杨某因吸毒于2008年6月14日、2012年9月10日分别被电白县公安局行政拘留并强制隔离戒毒。3、书证：受案登记表、立案决定书、立案告知书、被害人徐某自述材料及中国建设银行湛江民享支行2018年12月11日出具的活期账户明细。证明湛江市公安局霞山分局新园派出所2017年11月10日接被害人徐某报案称，其被一自称是其熟人的男子詹经理用诈骗电话号码为131××******以办事需要钱的理由诈骗其28000元，其在霞山区文明东路国政洒店楼下建设银行，分别两次通过智慧柜员机给对方实时转账两笔分别为人民币20000万和8000元，两次都是通过自已的建设银行卡：31×××00，分别给中国邮政银行：62×××20户名：党某和中国邮政银行：62×××04户名：袁某春转账。湛江市公安局霞山分局新园派出所于2017年11月10日决定对徐某被诈骗案立案侦查。报案后，被害人徐某发现通过自已的建设银行卡：31×××00，转账给中国邮政银行：62×××04户名：袁某春的8000元不知因何故被自动退回自已的建设银行卡：31×××00中。2018年12月11日，被害人徐某提交了中国建设银行湛江民享支行2018年12月11日出具的银行卡：31×××00活期账户明细，显示2017年11月10日已退回汇入8000元。4、书证：归案情况说明、到案经过、雷州市公安局拘留证、雷州市公安局逮捕证。证明被告人杨某于2017年11月17日在广东省茂名市电白区嘉和豪庭C1栋1102房被雷州市公安局抓获并并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，同年12月22日被逮捕。5、书证：中国建设银行湛江民享支行智慧柜员机业务回执、调取证据清单被告人取款视频资料。证明于2017年11月10日14时许，被害人徐某接到一个男子的电话，对方自称是其熟人詹助理，称因办事需要钱，向被害人徐某借款人民币20000元。当天，被害人徐某分向对方指定的银行账户（中国邮政银行党某的62×××20账户汇款人民币20000元。该款到账后随即被被告人杨某取走。6、书证：雷州市公安局刑事侦查大队侦查说明、雷州市公安局刑事侦查大队侦查说明材料两份。证明雷州市公安局刑事侦查大队通过调取取款人图像进行人像比对，查明犯罪嫌疑人杨某是本案取款人，有重大作案嫌疑，遂将该案提请湛江市公安局侦查支队采取技术侦查措施，发现该案是一伙分工明细的诈骗团伙所实施，犯罪嫌疑人黎某（在逃）及犯罪嫌疑人邓某一起购买银行卡和公民信息资料，然后由邓某将公民信息资料带到湛江市东海岛开发区组织其他犯罪嫌疑人拨打被害人电话实施诈骗，诈骗成功后由犯罪嫌疑人杨某带银行卡取款，杨某取款成功后立即和犯罪嫌疑人黎某联系，将所取赃款及作案银行卡交给犯罪嫌疑人黎某，犯罪嫌疑人黎某立即与实施打电话作案的犯罪嫌疑人邓某联系，然后将骗得的赃款与其分成。第一份说明材料关于“犯罪嫌疑人取款视频截图”体现了被告人杨某在银行ATM柜员机取款的时间，但如何证明杨某就是使用本案涉案银行卡取款的问题：证明雷州市公安局刑事侦查大队侦查人员是通过被害人提供的嫌疑人银行卡账号进行调查取证的。在调取犯罪嫌疑人银行卡交易明细及银行ATM取款视频中发现犯罪嫌疑人杨某就是持银行卡在银行ATM柜员机取款的。在案卷中有附有嫌疑人银行卡交易明细及取款视频等可以证实。第二份说明材料证明现暂未找到黎某。7、书证：社会危险性情况证据表、现场检测报告书、人身安全检查笔录等。证明被告人杨某具有多次作案、连续作案或者流窜作案的社会危险性。同时证明2017年11月17日公安机关对被告人杨某进行人身安全检查及吸毒检测。经查，发现被告人杨某左手臂上纹有“双心穿剑”图形纹身，身体其他部位未发现有明显伤痕和伤口。同时被告人杨某的检测样本经现场检测，结果是吗啡呈阴性，冰毒呈阴性、氯胺酮呈阴性。8、被害人徐某的陈述及自述材料。证明于2017年11月10日14时许，被害人徐某接到一个男子的电话，对方自称是其熟人詹助理，称因办事需要钱，先后二次向被害人徐某借款人民币28000元。当天，被害人徐某分两次向对方指定的银行账户（中国邮政银行党某的62×××20账户、中国邮政银行袁某春的62×××04账户）汇款人民币20000元和8000元。报案后，被害人徐某发现通过自已的建设银行卡：31×××00，转账给中国邮政银行：62×××04户名：袁某春的8000元不知因何故被自动退回自已的建设银行卡：31×××00中，故该8000元没有汇款成功。汇款成功的20000元到账后随即被被告人杨某取走。9、同案人邓某的供述和辩解。证明大约2017年11月份8、9日，一名称“弟”的二十多岁的男子搭坐我的私家小车从茂名市电白区水东镇汇景广场到电白区麻岗镇区一个农贸市场路边，“弟”向我提出帮他送货的事情：说从电白区一具荔枝园处接到货物送往麻岗海棠路路口进入分叉口处，每次付款300元，经过我讨价还价，最后达成每次400元人民币为车费，当时我留电话号码给“弟”。到第二天下午3点左右，“弟”就打电话给我，叫我去送货，我就开着我的本田锋范小车来到电白区的一个荔枝园的路边，一名十几岁的男子拿来一个小的一只手可抓着的黑色塑料贷包裹，来到我的车边用电白本地口音问我：“是帮弟送货吗？”我回答“是”。我接过包裹，包裹包着好多层黑色塑料贷，圆柱型的，外层有透明胶粘贴住，长约20厘米，半径约8厘米，重量在1年内，感受好轻。我就开车把货送到麻岗海棠路路口进入分叉口处，在路边等待大约10分钟，就有一名二十几岁的本地口音的男子来问我是不是帮“弟”送货的，我回答是后，他给我400元。第三天下午3点左右，“弟”好像是换了一个电话号码打我电话叫我去送货，同样是到上次的荔枝园的路边，一名十几岁的男子拿来一个小的一只手可抓着的黑色塑料贷包裹，我同样送到麻岗海棠路路口进入分叉口处，同样是那名男子付给我400元。第四天我同样帮“弟”送货，并领了那名男子付给的400元。我连续帮“弟”送了5次包裹。“弟”的口音是电白本地口音，大约30岁，个子约1.7米，偏胖。我只见过“弟”一次不认得，另外两名男子见过多次可以认得。我的手机删掉了“弟”的号码，我自已感受“弟”这个货不是正常合法的东西，所以删掉了。我认识杨某及弟弟杨松喜和妹妹，其妹妹名字不记得了，但能认出弟弟杨松喜和妹妹。10、被告人杨某的供述和辩解。证明于2017年11月份初（约10天之前），我有一天早上10点钟左右，在茂名市电白区水东镇西湖公园行走时，在路边捡到一个红双喜1906空烟盒子，里面有三张银行卡，一张是农业银行卡，一张是建设银行卡，一张是邮政储蓄银行卡，而且每一张银行卡的背面都用贴纸写着密码，然后我就拿着卡到附近银行柜员机查询是否有钱，当我到建设银行柜员机查询三张银行卡里面的1300元，我立即取出1300元，随后也查询到农业银行卡里有1000多元，邮政储蓄卡也有1000多元，因跨行取款需要扣手续费，我就去农业银行和邮政储蓄银行柜员机把卡里面的钱全部取出，然后把双喜1906烟空盒子和三张银行卡丢进了垃圾桶。三张卡共取出3000多元。我分别到电白区水东镇菜市场旁边的建设银行、水东镇路边的农业银行、水东镇邮政银行取款。取款时间不记得了。公安机关提供给我的八张各个银行调取的取款视频截图里面的人物都是我本人，但我不知道我正在干什么。对公安机关调查发现卡号62×××75、62×××21、62×××62、62×××77、62×××84、62×××92、62×××04等，于2017年7月至10月期间，在各银行ATM柜员机调取的取款视频中，均有我持该银行卡进行提取现金，我不知如何解释。11、书证复印件/照片（录像）制作说明、银行ATM柜员机存取款视频截图及指认照片。证明于2017年11月10日14时许，被害人徐某接到一个男子的电话，对方自称是其熟人詹助理，称因办事需要钱，向被害人徐某借款人民币20000元。当天，被害人徐某分向对方指定的银行账户（中国邮政银行党某的62×××20账户汇款人民币20000元。该款到账后随即被被告人杨某取走。12、视听资料（光碟2张）。证明被告人杨某在公安机关讯问下的全程记录，证实公安人员系依法对被告人进行审讯，并无刑讯逼供。13、视听资料（光碟4张）。证明被告人杨某取款视频。上述证据经庭审举证、质证，被告人杨某对被害人徐某的陈述及自述材料无异议，对其他证据均有异议，认为起诉书指控不符合事实，庭审上的问话与起诉书指控事实不符。被告人杨某的辩护人黄某对上述证据均无异议。以上证据经过庭审举证、质证，被告人供述及辩解、同案人供述及辩解、被害人的陈述与银行ATM柜员机存取款视频截图及指认照片、中国建设银行湛江民享支行智慧柜员机业务回执等其他书证相互吻合和印证；调取的视频资料、书证复印件/照片（录像）制作说明、指认及截图照片、手机通话记录等内容真实、来源合法；证据确实、充分，且来源合法，形成证据锁环，足以认定本案事实，本院依法予以确认。针对被告人杨某辩护人的辩护意见，本院根据查明的事实和结合双方的控辩意见，作如下综合评判：一、关于辩护人认为公诉机关指控被告人杨某于2017年9月22日诈骗人民币15000元缺乏事实依据的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人杨某于2017年9月22日诈骗被害人高某人民币15000元，在时间认定上有错误，应更正为于2017年9月26日。根据被害人高某及证人陈某1的陈述，2017年9月26日9时56分，被害人高某接到一名男子的电话，自称是吴老师，因儿子受伤在医院治疗，急需用钱，向被害人高某借钱。该男子通过手机发信息叫被害人高某将人民币15000元转账到指定的袁某春邮政银行62×××04的账户。被害人高某便叫其侄媳陈某1先后二次各转账人民币5000元和10000元到袁某春的该邮政银行账户。这有被害人高某及证人陈某1的陈述相互印证，且有被害人高某的手机转账截图信息证明及证人陈某1的中国农业银行卡及手机转账交易截图信息证明。另外，从雷州市公安局向中国邮政储蓄银行湛江分行调取的账号为62×××04的开户资料及交易明细、调取证据清单被告人取款视频资料。证明2017年9月26日被告人杨某通过中国邮政储蓄银行账号为62×××04分两次分别取走人民币10000元和5000元。经上证据形成证据链条，足以证明被告人杨某于2017年9月26日诈骗被害人高某人民币15000元的事实清楚，证据确实充分。故辩护人该辩护意见与本案查明的事实不符，理据不足，本院不予采纳。二、关于辩护人认为公诉机关指控被告人杨某于2017年11月10日诈骗被害人徐某人民币8000元缺乏事实依据的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人杨某于2017年11月10日诈骗8000元事实，根据被害人徐某的陈述，证明于2017年11月10日14时许，被害人徐某接到一个男子的电话，对方自称是其熟人詹助理，称因办事需要钱，先后二次向被害人徐某借款人民币28000元。当天，被害人徐某分两次向对方指定的银行账户（中国邮政银行党某的62×××20账户、中国邮政银行袁某春的62×××04账户）汇款人民币20000元和8000元。报案后，被害人徐某发现通过自已的建设银行卡：31×××00，转账给中国邮政银行：62×××04户名：袁某春的8000元不知因何故被自动退回自已的账户31×××00建设银行卡中，2018年12月11日，被害人徐某向本院出具自述材料证明自已汇给中国邮政银行：62×××04户名：袁某春的8000元没有汇款成功，并提交了中国建设银行湛江民享支行2018年12月11日出具的银行卡号：31×××00活期账户明细，显示2017年11月10日徐某通过该银行卡号汇款给中国邮政银行：62×××04户名：袁某春的8000元已退汇。本院对该证据予以采信，据此，辩护人认为公诉机关指控被告人杨某2017年11月10日诈骗8000元证据不充分的辩护意见与本案查明的事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实，利用通讯网络骗取他人现金人民币共计53000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人杨某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人认为公诉机关指控被告人杨某于2017年9月26日诈骗被害人高某人民币15000元缺乏事实依据的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。辩护人认为公诉机关指控被告人杨某2017年11月10日诈骗8000元证据不充分的辩护意见与本案查明的事实相符,本院予以采纳。根据被告人杨某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，为惩罚犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2021年11月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人杨某在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人张彬人民币9000元、高在章人民币15000元、被害人李同腾人民币3000元、李南霏人民币3000元、被害人马浩人民币3000元、被害人徐上浩人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭小红人民陪审员  邱丽英人民陪审员  戴李春二〇一八年十二月十六日书 记 员  游淼芬附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：诈骗公私财物价值三千元至一万以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。