安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0102刑初407号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人叶其森，男，1980年12月3日出生，汉族，浙江省庆元县人，中专文化程度，合肥鸿策网络科技有限公司法定代表人，户籍地浙江省庆元县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月28日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月1日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人胡鹤凌、李旺，安徽凯安律师事务所律师。被告人丁矿，男，1993年11月22日出生，汉族，安徽省淮南市人，中专文化程度，合肥鸿策网络科技有限公司行政总监、业务经理，户籍地安徽省淮南市谢家集区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月28日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月1日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人龚英亮，安徽美林律师事务所律师。辩护人凤丽萍，安徽美林律师事务所实习律师。被告人张思思，女，汉族，1993年11月29日出生，浙江省苍南县人，大专文化程度，合肥鸿策网络科技有限公司部门经理，现无业，户籍地浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月28日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月1日被合肥市公安局瑶海分局取保候审。辩护人王清旺，安徽晟川律师事务所律师。被告人汪盛华，男，汉族，1990年10月4日出生，安徽省祁门县人，高中文化程度，合肥鸿策网络科技有限公司部门经理，现无业，户籍地安徽省黟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月28日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月1日被合肥市公安局瑶海分局取保候审。辩护人徐权峰，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2018]427号起诉书指控被告人叶其森、丁矿、张思思、汪盛华犯诈骗罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月3日公开开庭审理了本案。2018年8月2日、10月12日，合肥市瑶海区人民检察院以案件需要补充侦查为由，两次向本院建议延期审理，本院决定延期审理，于同年9月2日和11月11日恢复审理，并于2018年12月22日再次公开开庭审理本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员戴某、刘某1出庭支持公诉，被告人叶其森及其辩护人胡鹤凌、被告人丁矿及其辩护人龚英亮、凤丽萍、被告人张思思及其辩护人王清旺、被告人汪盛华及其辩护人徐权峰均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。合肥市瑶海区人民检察院指控，2017年1月19日，被告人叶其森注册成立合肥鸿策网络科技有限公司（以下简称鸿策公司），租赁合肥市瑶海区北一环嘉华中心B座904室作为办公场所，先后分别与西南云鼎商品交易中心（后更名为东盛环亚商品交易中心、海川大宗商品交易中心）、浙江亚博商品交易中心达成口头协议，约定由鸿策公司为上述平台从事石油、沥青、天然气等期货电子业务介绍发展客户，上述平台根据发展客户投资交易的手续费、亏损额按88%的比例给鸿策公司返利。2017年2月，被告人丁矿入职该公司担任行政总监兼业务经理，与被告人叶其森口头约定除基本工资以外按鸿策公司盈利5%-10%提成。鸿策公司成立后，雇佣被告人张思思、汪盛华为业务经理，负责带领、管理团队发展客户，雇佣范某、王某2、李艳鑫、宋歌（均另案处理）等人负责通过拨打电话或加QQ的方式发展客户投资。由被告人叶其森购买手机号码通过业务经理分发给业务员，被告人丁矿培训要求业务员伪装成“白富美”身份通过QQ、微信或者由公司提供的个人信息，积极寻找潜在客户，并在与客户建立联系后，虚构经济条件较好、在平台投资获利的情况，发送虚拟的大盘盈利图，诱骗客户在平台注册开户；客户在平台开户后，被告人叶其森则伪装成“指导老师”指导客户操作入金，通过诱使客户频繁操作，赚取客户高额手续费，以及过夜费、亏损提成。截至案发，上述涉案平台向被告人叶其森个人账户返利共计344735元。2017年2月至7月，被告人叶其森、丁矿等人通过上述手段诱骗客户在涉案平台进行交易，致张某、徐某等六名被害人亏损人民币共计695755元。具体情况如下：1、2017年7月，被告人汪盛华带领团队业务员发展客户吕某，至其亏损人民币共计40000元。2、2017年6月，被告人张思思带领团队业务员李艳鑫发展客户查某，至其亏损人民币共计80000元。3、2017年5月至6月期间，被告人张思思带领团队业务员宋歌发展客户江某，致其亏损人民币共计20000余元。4、2017年6月，被告人张思思带领团队业务员范某发展客户徐某，致其亏损人民币共计252849元。5、2017年6月，被告人张思思带领团队业务员王某2发展客户黄某，致其亏损人民币共计10000余元。6、2017年6月，被告人汪盛华负责联系维护原业务员发展客户张某，致其亏损人民币共计292906元。公诉机关针对上述指控，当庭宣读、出示了户籍信息、归案经过、查询证明、营业执照副本、视听资料、通讯录、中国证券监督管理委员会安徽监管局反馈意见、扣押决定书、扣押清单、手机卡照片、文件、员工考勤表、员工工资表、情况说明、涉案被害人出入金情况说明、被害人查某、吕某、黄某、徐某、张某、江某的陈述、接受证据材料清单、平台出入金记录、平台交易报表、银行交易明细、微信账号及聊天记录截图、QQ账号及聊天记录截图、交易平台截图、证人肖某、王某1、费某、刘某2、余某的证言、同案犯李艳鑫、王某2、范某、宋歌的供述、被告人叶其森、丁矿、张思思、汪盛华的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人叶其森伙同丁矿、张思思、汪盛华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等技术手段实施诈骗行为，其中被告人叶其森、丁矿诈骗数额特别巨大，被告人张思思、汪盛华诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人叶其森对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，并当庭辩解称，徐某只亏损1、2万元，并没有亏损25万元；吕某应该赚了几千块钱；张某不听劝阻私自入金10万元，该损失不应计入犯罪金额之中。他的行为只构成非法经营罪，不构成诈骗罪。业务员肖某打电话举报公司涉嫌诈骗，他在公司等待民警到场，应认定为自首。其辩护人提出的辩护意见为，对公诉机关指控被告人叶其森的罪名有异议，被告人叶其森主观上没有诈骗的故意，客观上没有占有被害人的资金，其仅仅是平台的代理商，本案应认定为非法经营罪。关于公诉机关指控的犯罪数额，事实不清，证据不足，能认定的仅仅是106048元。被告人叶其森具有如下从轻、减轻处罚情节：1、被告人叶其森在知道肖某报案后仍然等在现场，没有抗拒抓捕，在公安机关如实供述犯罪事实，应视为自首；2、被告人叶其森系初犯、无前科，一直奉公守法；3、被告人叶其森有悔罪表现，认罪态度较好，且家中尚有年迈父母及年幼儿童。综上，希望法庭对被告人叶其森在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。被告人丁矿对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，当庭辩解称，他在2017年5月份提出离职之后，叶其森才约定给他5%-10%的提成；他只负责自己团队的培训，并不负责整个公司业务员的培训；案发后其主动到公安机关投案，协助民警调查。其辩护人提出的辩护意见为，同意被告人叶其森辩护人的辩护意见，本案构成非法经营罪。被告人丁矿并不负责整个公司业务员的培训。被告人丁矿构成自首，系从犯，主观恶性小，当庭自愿认罪悔罪，并愿意退赃和赔偿被害人损失。综上，希望法庭对被告人丁矿在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。被告人张思思对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，同意被告人叶其森辩护人的辩护意见，本案罪名应认定为非法经营罪。被告人张思思有如下从轻、减轻处罚情节：1、被告人张思思归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪悔罪，属自首；2、在共同犯罪中，被告人张思思起次要作用，系从犯；3、被告人张思思犯罪数额虽然巨大，但获利仅一万多元，主观恶性不大；4、被告人张思思无犯罪前科，属初犯、偶犯。综上，希望法庭对被告人张思思适用缓刑。被告人汪盛华对公诉机关指控的犯罪数额持有异议，当庭辩解称，被害人吕某没有亏损4万元；被害人张某的亏损在他接手的时候就已经发生，且张某的账户里仍有10万元左右，该部分不能认定为亏损。其辩护人提出的辩护意见为，1、证明被告人汪盛华对被害人吕某实施诈骗罪的事实不清，证据不足；2、被害人张某的亏损发生在被告人汪盛华接手之前，该亏损与其没有关系；3、被告人汪盛华犯罪情节显著轻微，不应作为犯罪处理。且被告人汪盛华具有如下情节：被告人汪盛华主观恶性小；张某的实际损失与公诉机关指控的数额不符，且账户仍有11万元，该金额不应计入犯罪数额；被告人汪盛华在明知有人报警的情况下，在现场等待、无逃跑行为，视为自首。经审理查明，2017年1月19日，被告人叶其森注册成立合肥鸿策网络科技有限公司（以下简称鸿策公司），租赁合肥市瑶海区北一环嘉华中心B座904室作为办公场所，先后分别与西南云鼎商品交易中心（后更名为东盛环亚商品交易中心、海川大宗商品交易中心）、浙江亚博商品交易中心达成口头协议，约定由鸿策公司为上述平台从事石油、沥青、天然气等期货电子业务介绍发展客户，上述平台根据发展客户投资交易的手续费、亏损额等按88%的比例给鸿策公司返利。上述平台仅向投资者提供虚构的所谓“现货交易”，交易系统不存在对应的交易对象实物，亦未接入真正的交易市场，且上述四家公司不具有中国证监会许可的经营证券期货业务的资质。2017年2月，被告人丁矿入职鸿策公司担任行政总监兼业务经理，与被告人叶其森口头约定除基本工资以外按鸿策公司盈利5%-10%提成。鸿策公司成立后，雇佣被告人张思思、汪盛华为业务经理，负责带领、管理团队发展客户；雇佣范某、王某2、李艳鑫、宋歌（均另案处理）等人为业务员负责通过拨打电话或加QQ、微信的方式发展客户投资。具体诈骗方法：被告人叶其森购买手机号码通过业务经理分发给业务员，被告人丁矿培训业务员伪装成“白富美”身份通过QQ、微信或者由公司提供的个人信息，积极寻找潜在客户；业务员在与客户建立联系后，虚构经济条件较好、在平台投资获利的情况，发送虚拟的大盘盈利图，诱骗客户在平台注册开户；后被告人叶其森伪装成“指导老师”指导客户操作入金，通过诱使客户频繁操作，赚取客户高额手续费以及过夜费、亏损提成。投资者资金通过第三方支付转入平台账户后，转出资金需要交易平台在后台进行审批，投资者不能自行操作取出资金。2017年2月至7月，被告人叶其森、丁矿、张思思、汪盛华等人通过上述平台实施的诈骗行为，造成被害人严重亏损，由于鸿策公司代理的上述平台上线系统关闭，致使被害人张某等人部分资金无法出金。截止案发，造成六名被害人经济损失共计人民币695755元。具体情况如下：1、2017年7月，被告人汪盛华带领团队业务员发展客户被害人吕某，至其亏损人民币共计40000元。2、2017年6月，被告人张思思带领团队业务员李艳鑫发展客户被害人查某，至其亏损人民币共计80000元。3、2017年5月至6月期间，被告人张思思带领团队业务员宋歌发展客户被害人江某，致其亏损人民币共计20000余元。4、2017年6月，被告人张思思带领团队业务员范某发展客户被害人徐某，致其亏损人民币共计252849元。5、2017年6月，被告人张思思带领团队业务员王某2发展客户被害人黄某，致其亏损人民币共计10000余元。6、2017年6月，被告人汪盛华负责联系维护原业务员发展客户被害人张某，致其亏损人民币共计292906元。以上，被告人叶其森、丁矿诈骗金额共计人民币695755元；被告人张思思参与诈骗金额共计人民币362849元；被告人汪盛华参与诈骗金额共计人民币332906元。上述平台向被告人叶其森个人账户返利共计人民币344735元。被告人叶其森将所得返利款用于给公司员工、经理发工资及公司运营等花费，各被告人归案后赃款没有追回。审理中，被告人张思思、汪盛华分别退缴人民币15万元，用于赔偿各被害人的经济损失。被告人叶其森、丁矿没有退赔被害人的经济损失。另查，2017年7月27日23时许，合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队民警在合肥市瑶海区嘉华中心B座904室合肥鸿策网络科技有限公司将被告人叶其森、丁矿、张思思、汪盛华等人抓获归案。认定上述事实的证据有：一、户籍信息、查询证明证实，被告人叶其森、丁矿、张思思、汪盛华犯罪时均已成年，均无任何犯罪前科。二、归案经过、情况说明证实，2017年7月27日23时许，合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队民警在合肥市瑶海区嘉华中心B座904室合肥鸿策网络科技有限公司将被告人叶其森、丁矿、张思思、汪盛华及同案犯王某2、宋歌、李艳鑫、范某等人抓获归案。关于嫌疑人丁矿主动投案的问题，经侦查员与当晚参与抓捕的民警核实，当晚所有的嫌疑人均是从公司直接传唤至公安机关，没有主动投案的嫌疑人，嫌疑人的到案情况已在第一次讯问笔录中注明。三、企业营业执照副本证实，合肥鸿策网络科技有限公司法定代表人系被告人叶其森。四、工资表、考勤表证实，被告人叶其森、丁矿、张思思（化名“田晨”）、汪盛华在鸿策公司的工资及出勤等信息。五、扣押决定书及清单证实，被告人叶其森持有的一台黑色联想台式电脑、公司考勤表、工资表等文件、26个联通手机卡（128K二合一微型白卡，均套有白色小塑料袋），由公安机关予以扣押。六、中国证券监督管理委员会安徽监管局反馈意见证实，合肥鸿策网络科技有限公司、浙江亚博商品交易中心、东盛环亚商品交易中心、海川大宗商品交易中心等4家公司不具有中国证监会许可的经营证券期货业务的资质。七、情况说明证实，合肥鸿策网络科技有限公司被公安机关查获后，其代理的浙江亚博商品交易中心、东盛环亚商品交易中心、海川大宗商品交易中心等平台上线系统关闭，且网安部门通过技术手段无法找到平台所在的具体位置。被害人无法出金的问题，是由于鸿策公司代理的平台上线系统关闭造成的，该上线具体位置等信息经多方查找，仍未查到。八、视听资料证实，合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队民警带领被告人叶其森指认其公司办公现场的详细情形。九、照片证实，被害人黄某的中国工商银行卡、海川商品手机交易系统状况、微信及QQ个人信息；昵称“王语璇”的微信及QQ个人信息；昵称“豪”的QQ个人信息等情况。十、微信、QQ账号及聊天记录截图证实，“盛夏陈琳”在与被害人吕某聊天的过程中，称自己做现货交易并转发获利截图，引诱被害人吕某入金交易、“风和日丽”为被害人吕某在浙江亚博在线订购市场开户等情况；“姚歌”为被害人查某在东盛环亚商品交易中心开户并指导其入金操作等情况；“出家的熊猫”通过“姚歌”介绍为被害人江某在东盛环亚商品交易中心开户，并指导被害人江某在该平台入金等情况；被害人张某在QQ昵称为“豪”的叶老师的指导下在东盛环亚交易平台上买卖沥青等商品、无法出金、平台改名为海川商品交易平台等情况。十一、平台交易报表、交易平台截图及出入金情况说明证实，被害人查某在平台上买卖沥青、天然气等商品及亏损手续费31500元、盈亏9488元、余额39012元等情况；被害人张某在平台上买卖沥青、天然气等商品及亏损手续费59400元、库存费400元、盈亏133009元、余额100097元等情况；被害人江某在东盛环亚交易系统中的账号、资金、交易记录及登录失败等情况。十二、平台出入金记录证实，被害人张某2017年5月19日分两次共入金200000元；5月24日入金199000元；5月25日分两次共入金160006元、分六次共出金300000元；5月31日入金150000元；6月2日分四次共出金200000元；6月7日入金420000元；6月8日分九次共出金450000元；7月19日出金2000元、入金230000元；7月24日分三次共出金114100元。以上被害人张某在平台共计入金1359006元，出金1066100元，损失共计292906元。十三、中国农业银行银行卡交易明细清单、网上银行电子回单、中国农业银行苏州分行账户交易流水、中国工商银行银行卡明细查询、中国工商银行股份有限公司漳州角美支行借记卡账户历史明细清单证实，被害人吕某卡号为62×××73的中国农业银行卡于2017年7月25日向账号为09×××42、户名为上海盛付通电子支付服务有限公司转账40000元。被害人查某卡号为62×××70的中国农业银行卡向账号为09×××42、户名上海盛付通电子支付服务有限公司转账80000元。被害人张某卡号为62×××13的中国农业银行卡分别于2017年5月19日、5月24日、5月25日、5月31日、6月7日向账户09×××42转账200000元、199000元、160006元、150000元、420000元；于2017年7月19日向账户09×××65转账230000元；以上共计转款1359006元，用于电子商务支付。分别于2017年5月25日、6月2日、6月8日、7月19日、7月24日收入300000元、200000元、450000元、2000元、114100元，以上共计收入1066100元。被害人徐某卡号为62×××49的中国工商银行卡于2017年6月6日、6月7日、6月8日分五次向户名为“北京爱农驿站科技服务有限公司客户备付金”的账户转款共计600000元；于2017年6月12日分八次共收入383352元。卡号为62×××15的中国农业银行卡于2017年6月13日向账号09×××65、户名中国银联股份有限公司上海分公司转款200000元；于2017年6月14日、19日分四次共收入163799元。被害人江某卡号为62×××76的中国工商银行卡于2017年5月25日、同年6月1日分两次向账号为02×××66、户名北*金转款30010元。被告人叶其森卡号为62×××75的中国农业银行卡于2017年5月23日进账24415元；5月31日分别进账50000元、50000元、50000元、19347元；6月6日进账13843元；6月13日进账31068元；6月20日分别进账50000元、12482元；6月27日进账43580元。以上共计进账344735元，转账明细中摘要及附言均为：代付。十四、证人证言1、证人肖某的证言证实，其于2017年7月25日应聘到合肥鸿策网络科技有限公司做销售人员，公司地点在合肥市瑶海区北一环嘉华中心****，主要业务是做大宗商品交易简称现货交易，现货的种类主要有白银、天然气、石油、沥青，可以在24小时随时不间断的交易。公司总的负责人是叶其森，二把手叫丁总，公司有四个战队，金牛队的组长叫田晨（女），下面有五个业务员。开单队的组长是一个叫王某1的怀孕妇女，战队包括他在内有四个业务员。赚钱队的组长是汪盛华，下面有五个业务员。战狼队的组长叫余某，下面有6个业务员。叶其森负责对他们的日常管理，姓丁的二把手主要的角色是现货交易分析师，只要客户入金之后，姓丁的通过微信、QQ、电话联系客户，指导客户进行交易操作。每个组长除了自己开单之外，还会帮助他们业务员开单，其实就是指导他们怎么忽悠客户入金。公司业务员的工作内容就是让客户在公司的东盛环亚交易系统和浙江亚博在线订购市场两个盘面签约入金，客户通过这两个平台注册后就可以从事所谓的现货交易，这两个盘面类似股票交易。他们到公司之后，姓丁的首先给他们分组，然后由小组组长给他们进行聊天的套路培训，就是如何把自己包装成为白富美，定位成27-30岁的成功女性，家庭富裕，教育背景良好，名牌大学毕业，感情经历特殊且吸引人，人物性格视聊天对象而定，比如可爱型的、高冷型的等等，并且入职时公司会分发微信账号，他们就以虚拟的身份通过微信与潜在客户聊天。组长要求他们把微信头像设置成为年轻漂亮的女性，以此吸引客户关注，同时公司会给他们业务员几百个电话号码，他们通过微信随机添加潜在客户为好友，添加成功后，一般先不提及现货交易的事情，而是和对方聊聊生活、工作、家庭，打消对方的怀疑，取得对方的信任，然后再抛出赚钱的话题，把对方往现货投资上引，使其感兴趣后，再让客户开户入金。一般他们加的都是成功的中年男子，因为这些人手头比较宽裕，有闲钱可以投资，加上他们的微信头像是美女，一般对方也愿意跟他们聊天，也就比较容易上当。他们还会发一些虚假的客户盈利图，让对方相信真的可以赚钱。他们业务员一般就是自己开发自己的客户，在开发的过程中遇到自己搞不定的问题，会求助组长解决，组长搞不定的问题就会找丁总解决，层层上报问题。他们业务员除了冒充女性和客户聊天之外，如果有能力还可以冒充客服和分析师，姓丁的二把手就专门冒充分析师。公司和组都有各自的QQ群，组里的群发布一些其他业务员成功案例的聊天记录，让他们相互学习骗人的套路。如果客户要注册入金，他们就会把意向客户转接给客服，也就是每个组的组长。组长发个平台的链接给客户，客户根据链接下载APP安装好盘面，组长再把账号和登录密码发给客户，客户就可以注册入金了。他们做成一单，可以拿500元的绩效，提成是客户每操作一手拿90至120元不等，组长也有相应提成。因公司让他冒充白富美欺骗他人入金，他只干了两天就离开了。离开公司之前，他用公司发给他的微信告诉以前聊过的人该公司是骗子公司，叫大家不要上当受骗。后来公司给他老家打电话，并给他的手机不停的发骚扰短信。7月27号下午大概17时，他到公司问老板叶其森为什么不停的骚扰他，对方并不承认。之后他就在公司打电话报了警，随后叶其森就指示公司一个专门负责网路维护的员工把公司电脑里的聊天记录、电子盘面、微信等删除，并让公司行政人员把公司资料带走。在此期间，公司的一个男子动手打了他哥哥。大概十分钟左右，公安民警到达现场，将他们控制后带到了刑警队。2、证人王某1的证言证实，2017年5月份左右，丁矿跟她联系，说自己在合肥鸿策公司当老总,让她过去上班，并说其公司做大宗商品交易，公司有两个老总，一个负责对外联系，一个负责公司业务，丁矿是公司市场部总监，负责公司的业务。虽然她知道做大宗商品交易的公司都是骗子，但因自己失业很久，又与丁矿是朋友，还是过去上班了。公。公司地址在合肥市瑶海区嘉华中心****板是“叶总”，叫什么名字她不知道，丁矿负责公司所有市场运营，他们都听从丁矿的安排工作。市场部下设四个组，每组一个经理，其中一组是赚钱队，经理是汪盛华，组员有张大雨、汪慧玲等人；二组是出单队，她是经理，组员有徐余豪、王君、夏灿军；三组是金牛队，经理是田晨，组员有王某2、范某、宋歌等人；四组是战狼队，经理是丁矿兼任，组员有费某、刘某2等人。业务员通过丁矿给他们的微信号（叶总从网上购买）搜索附近的人，添加全国各地30岁以上事业成功的男性为好友，再冒充年轻的白富美与对方聊天。公司培训时还让他们在微信里面晒名车、名表、游玩的照片，以此取得对方好感之后，虚假介绍自己的经济来源除了开店挣钱还会炒外汇，然后告诉对方大宗商品现货是怎样挣钱的、有多么挣钱。如果客户有炒大宗商品现货的意向，他们会告诉部门经理，然后经理就会把公司炒大宗商品现货平台的客服QQ发给他们，他们再把客服QQ发给客户，实际上客服QQ就是叶总，QQ的名字是叶老师，号码是961739705，接下来叶总冒充平台客服给客户开户，向客户宣传炒大宗商品现货能够挣钱，让客户提供身份证、银行卡、网银、U盾入金到他们公司的炒大宗商品现货平台，然后骗取客户的钱。客户只要入金操作了，他们公司就赚钱。客户每操作一手，他们就能拿到90元的提成，操作的手数越多，提成也就越多。2017年6月20日，她刚来的时候公司的大宗商品投资平台叫东盛环亚，7月中旬改名为海川，实际就是一个平台。后来叶总又签了一个浙江亚博交易平台。她发展成功两个客户，但都只开户没入金；她业务组的王军、徐伟豪、夏灿军各发展了一名客户，也都只开户没有入金。2017年7月26日16时左右，公司的前员工肖某及其哥哥跑到公司讲自己被电话骚扰的事情，当时二人情绪比较激动，讲了没几句肖某的哥哥就和他们公司员工吵了起来，接着与公司员工范某厮打起来，二人被拉开后，肖某的哥哥就报了警，随后警察过来将他们带走调查。3、证人费某的证言证实，2017年7月27日，他和同事在合肥市瑶海区嘉华中心B区904室被警察带到公安机关的。他们公司名为合肥鸿策网络科技有限公司，法人是叶其森，战队总监是丁矿，分四个战队，每个战队大约都有三至五个队员。金牛队队长是田晨，出单队队长是王某1，赚钱队队长是汪盛华，战狼队队长是丁矿，他属于战狼队，队友还有刘某2、余某和几个新来的。丁矿、刘某2、余某当晚也被警察带过来了。丁矿同时也是所有战队的领队，负责给他们培训，内容是如何伪装和包装自己的身份，用话术聊客户的流程等等。他用自己的QQ号62×××79注册一个微信号：×××，微信名“七月”，把微信设置成白富美的形象，利用模拟器定位附近的人加网友，另外公司还会购买号码，让他加对方的微信聊天。他们添加的好友主要是35岁以上的男性。他们有专门的话术培训，教怎么跟客户打招呼，跟客户聊上后，再跟客户深入交流感情，增加客户的信任，最后告诉客户他是分析师助理，在浙江亚博在线订购市场或者海川商品交易中心炒现货，能赚到钱，并把模拟版上赚钱的截图发给客户看，吸引客户在平台开户入金。叶其森会充当投资老师的角色，告诉客户怎么投资操作。客户每操作一手，他们就能拿到90元的提成，但基本上客户都是亏钱的。4、证人刘某2的证言证实，他们公司叫合肥鸿策网络科技有限公司，地址在，地址在合肥市瑶海区嘉华中心****人是叶其森，战队总监是丁矿，分四个战队，金牛队队长是田晨，出单队队长是王某1，赚钱队队长是汪盛华，战狼队队长是丁矿，每个战队大约有三至五个队员。他在公司负责电脑硬件维修、与客户聊天。他属于战狼队，队友还有费某、余某和几个女孩子。丁矿是队长，也是所有战队的总监，负责他们的培训工作。培训的主要内容是如何用美女身份伪装和包装自己，用话术聊客户入金的流程等。丁矿给了他一个微信号：×××，微信名“兰花芬芳香”，头像是个美女，他把微信伪装成白富美的形象，利用模拟器定位附近的人加网友，另外公司还会购买号码，让他加对方的微信聊天。他们添加的好友主要是30岁以上的男性。他们有专门的话术培训，教怎么跟客户打招呼，再跟客户深入交流感情，增加客户的信任，最后告诉客户他是分析师助理，在浙江亚博在线订购市场或者海川商品交易中心炒现货，并发给客户在模拟版上赚钱的截图，吸引客户在平台开户入金。叶其森会充当投资老师的角色，告诉客户怎么投资操作。客户开户后，就选择产品往里面入金，客户每操作一手，他们就能拿到90元的提成，操作的手数越多，提成也就越多，但基本上客户都是亏钱的。2017年7月27日晚上，叶其森命令他和费某把电脑全部重新做系统，删除电脑里的证据，但只做了三台，警察就来了，他和同事被带到公安机关了。5、证人余某的证言证实，他们公司叫合肥鸿策网络科技有限公司，地址在合肥，地址在合肥市瑶海区嘉华中心****叶其森。公司下设四个战队，每个战队大约有三至五个队员。金牛队队长是田晨，出单队队长是王某1，赚钱队队长是汪盛华，战狼队队长是丁矿，队员包括他、刘某2、费某等人。丁矿也是所有公司的总监，负责他们的培训工作，主要内容就是如何伪装和包装自己的身份，用话术聊客户入金的流程等。丁矿给了他一个微信号，微信名“丁邵嬅”，头像是个美女，他把微信伪装成白富美的形象，利用公司购买的号码加微信聊天。之后因任务量加大，他找朋友要了一个微信号×××，微信名“晨曦”添加客户。他们添加的好友主要是35岁以上的男性。他们有专门的话术培训，教怎么跟客户打招呼，跟客户聊上后，再跟客户深入交流感情，增加客户的信任，最后告诉客户他在浙江亚博在线订购市场或者海川商品交易中心炒现货，挣了不少钱，吸引客户开户入金。叶其森充当投资老师的角色，告诉客户怎么投资操作。客户在平台开户后，只要入金并且操作了，公司就赚钱，客户每操作一手，他就能拿到90元的提成，操作的手数越多，提成也就越多。公司炒现货的平台有浙江亚博在线订购市场、海川商品交易中心，他不知道平台是真实的还是虚拟的，平台总是换名字，一开始叫西南云鼎交易中心，后又改名为东盛环亚交易中心、海川商品交易中心。他们会把模拟版上赚钱的截图发给客户，让客户相信能赚钱，但基本上客户都是亏钱的。2017年7月27日晚上，公司的前员工报警了，汪盛华让他们把电脑重做系统，不能重做系统的就把微信、平台、模拟器等删掉，他觉得是叶其森让汪盛华传达的。当他们在电脑上删东西时，警察进来将他们带到公安机关。十五、被害人陈述1、被害人查某的陈述证实，2017年5月16日左右，一个微信号为×××并自称“姚歌”的人加了他的微信号，当时他们互相随便聊聊。6月5日左右“姚歌”向他提到东盛环亚现货投资平台，并用QQ号26×××56加了他的QQ，然后通过QQ远程操作帮他安装了“东盛环亚交易系统”和“东盛环亚分析系统”的软件，让他在交易平台里面投资。他于2017年6月11日左右通过手机网银K宝绑定的一张卡号为62×××70的中国农业银行卡向交易平台转账80000元，之后“姚歌”开始指导他操作，第一单他赚了1000元左右，第二单亏了7000多元，之后他自己有操作，“姚歌”也时常指导他，到2017年7月1号左右一共亏损40988元。他想把交易平台中剩余的39012元提出来，但客服一直告诉他正在审核中，不能提。2017年7月24日，他发现交易平台登录不上，然后一个QQ号为20×××21自称投资平台客服的人远程帮他重新安装了新的软件，平台的名称也更换成了“海川商品交易平台”。2、被害人吕某的陈述证实，2017年7月13日，一个带有美女头像、微信号×××、名为“盛夏”的人主动添加他为好友。他的微信号为×××、名为“钱多多”。在聊天过程中，对方跟他说叫陈琳，最初总发一些关心他或善解人意的信息，慢慢的两人无话不说。陈琳说她在合肥做服装生意，另外还跟一个老师后面做白银、沥青和铜的现货交易，一年能赚好几十万，还发了一些通过平台赚钱的截图给他看。陈琳说可以给他介绍老师，并让叶老师的助理跟他联系。7月24日晚，叶老师姓田的女助理给他打电话，让他把身份证和银行卡拍照通过QQ发过去，他的QQ号码为10×××96，名为“诚信”，田助理的QQ号码是20×××21，网名叫“风和日丽”。田助理通过QQ给他发了开户成功的信息，账户为99×××61，平台叫“浙江亚博”。后陈琳告诉他说投的越多赚的越多，并让他跟在叶老师后面买涨买跌，具体操作方式都是叶老师和陈琳指导他的。7月25日左右他通过卡号为62×××73的中国农业银行卡转账入金40000元，通过平台按照陈琳的要求实际操作了三次，交易的手续费分别是8000元和两次4000元。7月27日晚，他联系不上陈琳，就进入平台查看他的账户，发现账户里的4万元已经为零。3、被害人黄某的陈述证实，他的微信号为×××、昵称huangyong。2017年4月份，他加了昵称“王语璇”、微信号为×××的人为好友，双方不时的聊一下天，后对方透露在玩股票，风险不大，叫他也尝试玩玩。他用昵称快乐之家、号码为576306082的QQ加了“王语璇”昵称风和日丽、号码为20×××21的QQ。“王语璇”利用QQ远程功能帮他安装了一个“东盛环亚交易系统”平台，并让他加了一个老师的QQ，号码是28×××07，昵称为豪。“王语璇”让他把身份证和银行卡的照片发给她，然后帮他开设了账户。他在该系统的账户是17×××15，户名黄某。2017年6月22日，他通过卡号为62×××37的中国工商银行卡网上转账将20000元转入平台账户，到7月初亏了一万多，账户里只剩下1604.9元，他想将这些钱取出来，但提示银行交易系统升级中，钱无法取出，而且“东盛环亚交易系统”变成了“海川商品交易系统”。4、被害人徐某的陈述证实，2017年6月3日左右的一天上午，他接到手机号码155××××****、自称“周琪”的陌生女子打来的电话，聊了一些家庭、事业、感情方面的事情后，“周琪”就逐步将他往现货投资方面的话题引导，并说自己在平台上做沥青现货赚了钱，让他一起做。他就加了“周琪”号码Zhouqi417、昵称是“戚”的微信、QQ号码。“周琪”说她有个亲戚是平台的投资分析老师，让他按照老师的指导做肯定会赚钱，并把所谓的平台老师的QQ号发给了他。6月5日晚，“周琪”通过QQ给他发了一个名称为“东盛环亚交易中心”的APP软件，让他在电脑上下载，并让他把身份证和银行卡拍照发给她开户，很快“周琪”给他发了开户通知和平台用户名1700012及初始密码。6月6日中午，平台老师通过QQ联系让他入金跟着老师做，他用卡号为62×××15的中国农业银行卡投了20万，但是全亏了。平台老师说是因国际行情不稳导致的，让他别着急并多追加资金入金按照老师的要求来具体操作。6月6日-6月8日，他按照平台老师的要求又陆续入金了60万，对方的户名是北京爱农驿站科技服务有限公司备付金，但他发现所有的投资总是亏本，指导行情也不准，而且平台的手续费太贵。他就在6月12日将投资剩余的383552元出金了，亏了216648元。当天“周琪”通过手机、微信、QQ劝他接着在平台上投资，选择正确的指导老师重新开户。6月13日他在东盛环亚交易平台上重新注册了一个账户，账户名记不清了，并通过电子银行用卡号为62×××49的中国工商银行卡在平台上入金20万投资沥青，对方账户是09×××65，户名是中国银联股份有限公司上海分公司，是按照“周琪”重新介绍的老师的指导进行投资交易的，但仍在亏本。2017年6月14日、6月19日，他在平台上分别退了100000元、63799元，全部出金后亏损了36201元。以上两次，他在东盛环亚交易平台上共亏损252849元。5、被害人张某的陈述证实，2017年5月份，南京的一个朋友陈希文给他介绍了一个姓叶的现货交易老师，让他跟着姓叶的做现货投资。他用自己号码130××××****的QQ加了姓叶的QQ聊天咨询现货投资方面的事情。姓叶的老师让他加助理号码505××××3953、昵称点石成金的QQ，并把身份证、银行卡拍照传给助理，很快助理就通知他在东盛环亚交易平台开户成功，可以入金了。东盛环亚交易平台是网络上的一个现货交易平台，主要经营铜、白银、沥青、天然气等投资。叶老师给他打电话说现在现货交易形势好，老师让做什么就做，做完后告诉老师。他按照叶老师的要求在平台入金20万，第一笔交易三手赚了1509元。2017年5月24日，他按照叶老师的要求又在该平台入金20万，之后叶老师让他怎么投资他就怎么投资。截止2017年7月20日，他按照叶老师的要求一共在该平台交易20次，66手，亏了13万多，平台手续费59400元，期间也有出金入金。2017年7月25日左右他想把剩余的10万元出金，但始终无法操作出金，联系叶老师后对方回复说平台最近不稳定，让他等等。7月26日上午10时许，他又跟叶老师联系出金的事情，叶老师说平台改名为海川商品交易中心，并给他发了手机版APP。他安装后发现平台名称是海川商品交易中心，同时还显示东盛环亚的名称，但他操作的时候仍无法出金，叶老师让他再等等。7月27日，他就联系不上叶老师了。他整个投资都是按照叶老师的要求做的，期间叶老师还给他发了所谓的期货交易走势图。他在东盛环亚交易平台的损失共计192409元，在海川商品交易中心有100097元无法出金。6、被害人江某的陈述证实，2017年5月份，一个名为“姚歌”的陌生女子通过微信加他为好友，聊天时对方自称在“东盛环亚交易平台”投资赚了很多钱，并给他发了一些投资赚钱的截图。对方问他是否有兴趣一起投资，并介绍了一个QQ号为87×××55、昵称“出家的熊猫”的开户经理帮他开户。开户经理让他提供身份证、银行卡正反面照片，他拍照发给对方后，对方很快就把账户、密码发给了他，并让他用手机扫描二维码下载“财富聚鑫”软件，在“财富聚鑫”中搜索商品代码“R088DSHY”搜索出“东盛环亚交易平台”，然后教他在软件中如何出入金操作，当天他试着存入10元。开户之后，“姚歌”一直催他入金投资，后他通过62×××76的中国工商银行账户向平台内转入3万元，并在“姚歌”的指导下开始操作投资。“姚歌”跟他说一手的保证金是6000元，手续费是900元。他共投资30010元，到2017年6月19日左右，赔的只剩下4000多元。“姚歌”一直让他继续入金投资，他不同意，后“姚歌”就不再理会他了。他想把剩的4000多元取出来，但系统一直提示无法出金。“姚歌”的手机号码为×××，微信号为×××，QQ号为26×××56，微信和QQ昵称都是一朵花的图标。他的手机号码为139××××****，微信号为×××、昵称大西瓜，QQ号是34×××32，昵称上进。他在东盛环亚交易平台的账号是17×××06。十六、同案犯供述1、同案犯李艳鑫的供述证实，他2017年3月1日到合肥鸿策公司上班，地址在合肥市瑶，地址在合肥市瑶海区北一环嘉华中心****，具体叫什么他不清楚，下设四个战队，金牛队经理是田晨，组员包括他、范某、王某2、宋歌、袁稳；赚钱队经理是汪盛华；出单队经理是王某1；战狼队经理是公司总监丁矿，公司主要炒白银、石油、天然气的现货生意，他们业务员冒充白富美骗客户入金，从中获得提成。他们业务员通过经理给的微信账号搜索公司发的手机人员名单，添加对方为好友，再冒充年轻的白富美跟这些人聊一些生活、工作、感情方面的事情。取得对方好感之后，他们会告诉对方炒现货挣钱来的快，如果对方有意，经理会冒充现货平台的客服跟客户聊，骗客户入金。他的微信名为“姚歌”，朋友圈里的图片是他从网上下载的，添加的对象主要是全国各地30多岁事业有成的男性。公司的投资平台是东盛环亚交易平台，后来改名为海川商品交易平台。客户每操作一手，业务员提成90元，公司赚500元手续费，手续费都被老板叶总拿去了。2017年6月18日左右，他冒充白富美欺骗查某入金8万元，对方亏了4万元，而他获得2500多元的提成。2、同案犯王某2的供述证实，2017年7月27日下午，警察把他们公司的人都带到公安机关接收调查。他2017年3月到合肥鸿策网络科技有限公司工作，地址在瑶海区嘉华中，地址在瑶海区嘉华中心****叫什么他不清楚，业务总监是丁矿，公司下设四个组，每组一个经理。金牛队的经理是田晨，组员包括他、范某、宋歌等人；赚钱队的经理是汪盛华；出单队的经理是王某1；战狼队由丁矿带队。他到公司后，是叶其森面试他的，丁矿教他如何利用微信假冒女性和客户聊天，经理会教他们和客户沟通的话术。公司会给他们发一个微信号，通过微信号搜索附近的人加好友，再冒充白富美跟这些人聊一些生活、工作、家庭等方面的事情。经理培训时还会要求他们在微信里晒一些高品质的生活照片，大部分人看到后都会和他们谈论投资的问题。他就会向客户介绍在平台上投资白银等商品回报很高，并将自己在平台上模拟操作的虚假的盈利截图发给客户看。客户动心后，他就让客户加他的QQ，由经理继续跟客户聊，引导客户开户入金。他在公司使用的微信号是×××、名为“王语璇”，都是选择30岁左右的男性作为聊天对象，一般不会视频，因为会被对方发现他们是假冒的白富美，语音聊天会让田经理或宋歌跟对方聊。公司平台一开始叫西南云鼎，后来改名为东盛环亚、海川商品；另一个平台是浙江亚博，这些平台都是投资白银、铜、天然气等商品。客户在平台开通账户入金后，他们会按在培训时丁矿和田晨的要求把所谓指导老师的微信给客户，客户在指导老师的指导下进行买进卖出操作，而指导老师是叶其森假扮的。他们的提成由客户在平台入金后交易的手数来确定，客户每交易一手，他能拿到90元左右，客户交易的手数越多，他拿到的提成越多。2017年6月20日、7月20日左右，他通过微信分别发展了黄某、胡海兵两个客户，后田晨告诉他，黄某在东盛环亚平台开户入金2万元，胡海兵在浙江亚博平台开户入金10万元。3、同案犯范某的供述证实，2017年7月27日17时许，一离职员工到公司找叶其森，说公司不停的给他发骚扰信息，随后就拨打110报警。对方报警后，叶其森就指示他们把公司电脑里的聊天记录、电子盘面、微信删除掉，警察到后将他们带至公安机关调查。2017年3月中旬他到合肥市鸿策网络科技有限公司工作，是叶其森面试他的，公司地点在合肥市瑶海区，公司地点在合肥市瑶海区北一环嘉华中心****，简称现货交易，现货的种类主要有白银、天然气、石油、铜等。他们业务员的工作内容是向客户推销公司的东盛环亚交易系统和浙江亚博在线订购市场两个盘面，欺骗客户入金，获取提成和手续费。公司的总经理是叶其森，负责日常管理，给他们发培训资料和工作流程；总监是丁矿，给他们培训如何把自己包装成为白富美。公司有四个战队，金牛队的组长叫田晨，下面是他、宋歌、李艳鑫、王某2、袁稳；开单队的组长是王某1；赚钱队的组长是汪盛华；战狼队的组长由丁矿兼任。丁矿要求他们把角色定位成30岁左右的成功女性，并把头像设置成年轻漂亮的女性，同时公司分配给他们几百个电话号码，让他们通过微信和夜神软件随机添加一些成功的中年男子为好友，以虚拟身份和对方聊天，取得对方信任后再把对方往现货投资上引，并发一些虚假的盈利截图，让客户相信真的可以赚钱。客户有意向入金的话，他们要求客户提供身份证、银行卡正反面照片，然后把客户资料转接给组长或叶其森。组长发平台链接给客户，客户根据链接下载APP安装好盘面，由叶其森给客户注册。叶其森会把账号与密码发给他们，他们再发给客户，客户就可以注册入金了。客户入金后，丁矿会以现货交易分析师的身份通过微信、QQ、电话联系客户，指导客户进行交易操作。客户每在盘面上操作一笔，他们就能拿到90—120元的提成。2017年6月份，他用昵称“戚”的工作微信号，发展了一个叫徐某的客户，该客户当天入金20万，次日出金10万，这一单他拿了1200元的提成。4、同案犯宋歌的陈述证实，2017年7月27日下午，她在公司上班时，警察把他们公司的人都带到公安机关接收调查。她是2017年3月份到合肥鸿策公司上班的，公司地址在合肥市瑶海区北一，公司地址在合肥市瑶海区北一环嘉华中心****战队，每个战队一个经理，金牛队经理是田晨，下面有她、范某、王某2、李艳鑫、袁稳；赚钱队经理是汪盛华；出单队经理是王某1；战狼队经理是公司总监丁矿。他们通过经理给的微信账号搜索公司发的手机名单，然后加对方为好友，再冒充年轻的白富美与这些人聊天，取得对方好感之后，他们就介绍自己以炒石油的方式挣钱。如果对方有炒石油的意向，经理就会把平台的客服QQ通过他们转发给客户，让客户与平台客服聊。他们冒充白富美与对方聊天，就是想让对方入金到公司的平台里，一旦对方入金，公司就能赚钱，他们也会拿到提成。她的微信号是×××，是叶其森发给田晨，田晨再发给她的。田晨要求她通过微信添加的都是30多岁以上的男性，因为这些人一般都事业有成，经济上有实力，也愿意与年轻漂亮的女性聊天。公司的投资平台叫浙江亚博商品交易中心，她只发展了一个叫江某的客户，该客户入金3万元，她获得提成1000多元。提成按客户在平台上操作的手数计算，客户每操作一手，他们提成90元。十七、被告人供述与辩解1、被告人叶其森的供述证实，2017年7月28日下午，公司一离职员工报警，警察将公司的人都带到公安机关了。他是合肥市鸿策网络科技有限公司法人，公司地址在合肥市瑶海区北一环嘉，公司地址在合肥市瑶海区北一环嘉华中心****货投资，下设四个战队，每个战队一个经理，业务员人数不等。赚钱队经理是汪盛华；出单队经理是王某1；金牛队经理是田晨，真名叫张思思；战狼队经理是丁矿，兼任公司总监。每个业务员来公司上班后，战队经理会给业务员发一个他从网上购买的微信账号，业务员用该微信账号添加公司发给他们的手机号码人员名单，或者通过一个叫夜神模拟器的软件添加附近的人为好友，一般是30多岁以上的男性，再让业务员冒充年轻的白富美与这些人聊天，在取得对方好感之后，再切入主题告诉对方自己通过公司的炒期货平台挣钱。如果对方有炒期货的意向，业务员会告知部门经理，经理会让对方把身份证、银行卡等信息拍照发给他，之后他把客户的信息发给投资平台的客服，让客服开户，之后客服会把账号及初始密码发给他，他再转发给经理，经理转发给业务员，最后到客户手里。客户想要学习如何操作，业务员就会把平台指导老师的QQ号码28×××07发给对方，实际上平台指导老师就是他自己。客户与他QQ联系后，他会跟客户说现货投资有风险，但入金多一点好操作，之后客户就跟着他买涨或买跌，或者按照客户自己的思路操作挣钱。公司从2017年2月份营业后开始推广的是西南云鼎平台，后改名为东盛环亚、海川商品；2017年7月中下旬又开始推广浙江亚博平台。推广前三个平台赚了30万左右，推广浙江亚博平台赚了大约5万元。这些期货投资平台都是他从网上联系的，跟对方达成口头协议后，对方让他们公司做代理。他们推广的平台商家有模拟盘，他们要求平台商家给模拟盘充值，然后他们公司再把模拟盘发给业务员操作，业务员会把赚钱的截图发给客户看，让客户相信公司有能力为客户赚钱。他们公司是通过平台赚取客户的手续费来盈利的，一是按照客户操作的手数提成；二是在客户亏损的金额中提成。客户每买一手就需要交7000元的保证金，浙江亚博平台在买的时候不收手续费，但每卖一手平台商家会扣除900元的高额手续费。在客户亏损的金额中，平台商家自己扣除12%的手续费，给他们公司返点88%的手续费，实际上平台及他们公司赚的都是客户的钱。公司员工的提成按客户在平台里操作的手数计算，操作手数越多提成越高，1-50手之间提成是90元，50-150手之间提成是100元，150-300手之间提成是110元，300手以上提成120元。他办公室电脑登陆浙江亚博交易平台的账号为058，密码为qwertyuiop，公司在该平台总的盈亏在55000元左右，其中客户吕某入金40000元。海川商品投资平台的账号为yd17×××00，密码为zxcvbnm，公司在该平台净盈亏369614.3元。这个平台的后台数据及客户交易记录在警察来查获他们之前已经被公司员工删除了。他们公司代理的几家现货交易投资平台总共给他卡号为62×××75的中国农业银行卡打款十次，分别为2017年5月23日转入24415元；2017年5月31日分四次分别转入50000元、50000元、50000元、19347元；2017年6月6日转入13843元；2017年6月13日转入31068元；2017年6月20日分两次分别转入50000元、12482元；2017年6月27日转入43580元。以上共计344735元，转账明细中摘要及附言均为：代付。平台从被害人投资款中除收取手续费外，还收取库存费也就是过夜费，每手在60-100元之间。丁矿是公司总监，主要负责培训新来的业务员，教业务员和客户沟通的话术，并负责市场部业务监督，也以指导老师的身份指导客户操作。其对公司的经营模式、盈利模式、公司与平台的分账比例都知道，因他与丁矿口头约定，如果公司盈利，要给丁矿10%的盈利钱。他告诉丁矿公司如何盈利是方便年底分红的时候算账。他有两个QQ，一个昵称叫“红月”，负责公司管理；一个昵称叫“豪”，用于和客户沟通，指导客户操作。2、被告人丁矿的供述证实，2017年7月27日，他在位于合肥市瑶海区北一环嘉华中心B座904室的公司被带至公安机关。合肥鸿策网络科技有限公司成立于2017年2月份，老板是叶其森，主要经营现货投资咨询业务，也就是寻找和引导客户如何炒现货。因为他之前跟在叶其森后面在其他公司做过现货投资，所以在公司成立后，叶其森就让他来公司任行政总监，负责公司的日常管理及部分业务管理。公司有员工二十多人，内部分为市场部、人事部以及总经办，其中市场部分为四个队，金牛队经理是张思思，对外自称田晨，业务员有范某、王某2、李艳鑫、宋歌等人；赚钱队经理是汪盛华，业务员有李想等人；出单队经理是王某1，业务员有肖某等人；战狼队由他代管，业务员有刘某2、费某、余某等人。公司最初用西南云鼎商品交易中心平台炒现货，后来该平台改名为东盛环亚商品交易中心和海川商品交易中心，其实就是同一个平台，后来公司又使用了浙江亚博商品交易中心这个平台，这些平台都是叶其森去找人合作的。公司首先会对业务员进行培训，让业务员使用公司配发的手机卡以女性身份注册微信号，冒充美女寻找客户。业务员还要在朋友圈发一些名车或外出旅游的照片，给人事业有成的感觉。叶其森从网上购买大量的手机号码让他交给业务员，业务员添加这些号码为微信好友，以美女身份与对方交流并发展成公司客户。另外公司还要求员工通过夜神模拟器搜索、添加附近的人为好友。业务员与客户具体交流的方式公司也有简单的培训，他要求业务员以“二方”的身份与客户谈，具体就是业务员以分析师助理的身份与客户交流。公司有的经理会让业务员以“三方”的身份与客户交流，即说自己是做其他职业的，目前跟着朋友或同学搞投资、炒现货。如果客户有意向的话，业务员会进一步跟对方讲如何进入平台开户操作，为了坚定客户的信心，业务员会将模拟账户操作赚钱的截图发给客户，让客户相信行情很好，更容易让客户开户入金。实际上模拟账号操作是不用投资的，模拟账号操作的申请只有叶其森能做，其他人都接触不到，这是平台和叶其森之间的协议。与客户联系多数都是出单队的经理王某1和金牛队的经理张思思接打电话，其他女业务员偶尔接下电话。客户开户入金时会把身份证和银行卡信息发给业务员，业务员发给经理，经理再发给他，最后由他发给叶其森，业务经理有时也直接发给叶其森，只有叶其森本人才能在平台上开户入金。客户入金后，业务员会把公司的老师介绍给客户，让他们互加QQ，老师会给客户操盘建议，但其实老师就是叶其森，其没有相关分析师资格证。客户每操作一手，即一买一卖，平台会抽取900元的手续费，然后再以一定的比例返佣到叶其森的实盘账户，叶其森再把返佣出金到自己的银行卡里。公司规定的业务员每月基本工资为2500元、当月交易30手以上有500元的绩效奖以及提成。50手以内的交易，每手可提成90元；50-100手之间的交易，每手提成100元；100-300手之间的交易，每手提成110元；300手以上的交易，每手提成120元。经理的基本工资是每月3500元，提成包括两类，一是自己发展的客户按业务员规定提成；二是从手下业务员的业绩中每手提成40-60元。他加入公司时，叶其森承诺按照公司盈利标准给他干股，公司盈利100万元以内会给他5%提成，盈利100万就给他10%的提成。日常他的底薪是每月4000元，提成另算。他所负责的战狼队的业务员没有发展成功一个客户。叶其森跟他讲金牛队开户入金的客户多一些，王某2有个客户开户入金18万，李艳鑫有个客户开户入金8万，汪盛华有个客户开户入金22万。所有业务员都是使用假冒的女性身份与客户聊天，就是所谓的骗。3、被告人张思思的供述证实，她的QQ号码为20×××21，昵称风和日丽。2017年7月27日，警察在位于合肥市瑶海区嘉华中心B座904室的合肥鸿策网络科技有限公司将他们带到公安机关。2017年3月她到公司担任销售一部经理，公司成立于2017年2月底左右，负责人叫叶其森，负责公司所有的决策、业绩考核、公司账目和员工的工资发放。叶其森下面是市场部总监丁矿，负责新人培训、员工考勤、业绩统计、上报及开展工作。下属四个销售部，一部叫金牛队，她本人是部门经理，下属王某2、范某、李艳鑫、宋歌等人；二部叫出单队，经理是王某1，下属夏灿军等人；三部叫赚钱队，经理是汪盛华，下属李想等人;四部是战狼队，经理由丁矿兼任，下属余某、刘某2等人。公司主要通过业务员在微信上寻找客户，在聊天过程中向客户介绍现货投资的可观利润，引诱客户在公司的投资平台上注入资金，购买产品，主要就是白银、铜、丙烯、天然气四种现货交易，实际操作中平台的网址是无法登陆到操作平台的，客户所登陆的操作平台都是平台客服给的文件压缩包，是直接安装的应用程序。业务员进入公司后，丁矿会给他们做培训，详细讲解如何让客户关注他们平台的方法，并分配给每个业务员一个微信账号,按照公司的要求设定个人的微信身份，通过两种方式添加客户，一种是通过夜神模拟器在网络上虚假定位自己的位置，再通过微信添加附近的人为好友的方式添加客户；另一种是公司推送给他们市场部的客户联系电话，通过微信直接搜索对方的电话号码添加客户。公司要求业务员的微信必须设定为年轻、漂亮、自立、懂得享受生活的“白富美”类型的女性，在网络上下载相应的照片、头像，上传微信空间用于伪装自己。添加的客户一般是30-50岁的有稳定事业，经济条件好，有投资经历或意向的外地男性。因为客户在平台亏钱后多少有些情绪，公司怕本地人容易找到他们公司闹事情。他们先跟客户聊天，了解客户的个人情况，进而从中挑选一些经济实力好的，在后期聊天中他们会把客户往现货平台产品上面引导，给客户发模拟操作盘的K线图或增长图，模拟盘就是叶其森在平台客服那里给每个业务员开好的模拟投资的账户，能提供虚假的赚钱截图，让客户相信平台是赚钱的。他们跟客户聊天的时候会采用一方身份、二方身份、三方身份，三方身份就是宣称自己与投资平台没有关系，但有亲戚朋友了解这种投资，跟着他们一起投资能从中获利；二方身份就是宣称自己是与投资平台有一定关联的金融助理、理财职员等；一方身份就是宣称自己是投资平台的投资顾问或分析师等。客户开户入金需要提供身份证正反面照片、银行卡照片，开通网银和U盾，业务员把这些材料提供给经理，经理交给叶其森，由叶其森负责联系平台客服，平台账户开通后再由他们通知客户，之后丁矿负责指导客户入金，叶其森再以分析师的身份通过QQ指导客户交易。她刚进公司时，公司使用的平台是西南云鼎交易中心，后改名为东盛环亚交易中心和海川商品交易中心。2017年7月10日左右，叶其森又在浙江亚博中心注册了平台会员。公司员工没有人在平台上投资，他们都知道这种平台是假的，客户入金后只会亏损，亏损的钱都被平台和会员单位分掉了，平台的事情是叶其森负责。公司的经营利润主要就是拿平台的提成和“头寸”，提成是客户每交易一手，平台会自动扣除900元手续费；“头寸”就是客户在平台上交易的亏损额度，公司和平台二、八分成，公司得八成，这些经理以上的管理层都是知道的。客户开户入金每操作一手业务员提成90元；51-100手、101-200手、200手以上每手分别提成100元、110元、120元。组员开单一手经理单独提成40元不分手数；经理单独开单提成在员工的基础上每手加40元，就是130-160元之间。总监的提成不清楚，可能跟叶其森有分红的情况，但叶其森拿的最多。2017年6月份，王某2发展一个名叫黄某的广州男子，对方入金操作两万元，出金6000元左右，大概亏损14000元；范某发展了一个名叫徐某的镇江男子，该客户入金20万，最终出金17万，亏损3万；李艳鑫发展了一个名叫查某的无锡客户，入金8万元，出金4万元，亏损4万元；宋歌发展的一个客户入金3万元，最后亏损1.4万元左右。她知道他们就是骗客户投资他们的平台，亏损他们可以获利。4、被告人汪盛华的供述证实，他的QQ号码为505××××3953，昵称点石成金。2017年7月27日，他和同事在合肥市瑶海区嘉华中心B区904室被带到公安机关。2017年3月份他经叶其森面试到合肥鸿策网络科技有限公司上班，公司法人是叶其森，下面是总监丁矿。丁矿下设四个战队，金牛队的队长是田晨，真名张思思，组员有范某、宋歌、王某2等人；战狼队的队长是丁矿兼任，组员有余某、刘某2、费某等人；出单队的队长是王某1，组员有夏灿军等人；赚钱队的队长是他本人，组员有李想等人。公司做过西南云鼎、东盛环亚、海川、浙江亚博等项目，就是让客户在平台里面投资，有沥青、燃油、白银等，客户操作就像股票一样，买进卖出，赚取差额，他们赚取客户的手续费。公司会给新员工发放电话卡注册一个微信号，微信号要经过包装，基本定位都是白富美，头像是美女，朋友圈都是高大上的内容，后业务员会按照公司下发的电话号码或者利用虚拟的软件搜索添加好友，通过不断的与对方聊天、套近乎，吸引对方投资。业务员会要求愿意投资的客户提供身份证、银行卡、电话号码等信息，他把信息转发给丁矿，丁矿转发给叶其森，叶其森发给上一级，获得客户开户信息，再一一回发下来，客户开户就成功了。他们会向客户推荐老师，实际上就是叶其森。叶其森会让客户入金，就是把钱转入平台账户,进行买卖操作。一旦客户入金，丁矿、叶其森的后台账户能看到具体金额，他们负责配合叶其森逼迫客户进行交易。叶其森指示客户何时买进卖出，而他们就用小号或助理号跟进客户，让客户知道大环境如何，实际上所谓的大环境都是他们与叶其森事先沟通好的，另外他们还采取饥饿营销的手段，对客户说名额有限，让客户求他们带着进行投资。同时丁矿、叶其森在平台利用虚拟账号做假的盈利数据，以显示自己在这个平台赚了不少钱，就是骗客户，让客户进行投资操作，他们从中赚取手续费。公司按照900元一手的标准收取手续费，业务员发展的客户对应的提成是每手90-120元，客户交易次数越多，提成就越高。他们队长按照每手40-60元拿团队的提成。他的团队在浙江亚博平台发展了客户吕某、张国立、李广伟等人，其中吕某在平台上有入金、有操作；在东盛环亚平台发展了客户李天成、张某等人，其中张某是一个离职员工发展，他联系维护的。2017年6月他拿了720元的提成，是通过张某在平台交易18手赚取的。平台拿到总的提成之后会按照比例一层一层往下面分，队长及队员这一级别能拿到的提成共计130-180元，剩下的都是他们以上的人员分成。公司规定不添加女性的微信，目标群体基本上是30岁以上，经济条件好的男子。若是客户给他们打电话或要求语音聊天，他们就让女性同志帮助回复。“头寸”就是指客户亏损的钱，他们也可以拿提成，但具体怎么提成不清楚。2017年7月27日下午，一个已离职员工因自己信息被泄露，到公司跟叶其森争吵并要报警，叶其森就安排他们把各自电脑上关于平台的资料全部卸载，之后再重做系统，因为这些东西是违法的。上述证据均经当庭举证、质证，能够相互印证，并经法定程序查证属实，本院予以确认，足以认定。关于被告人叶其森及其辩护人、被告人丁矿、张思思的辩护人提出本案应认定为非法经营罪的辩解、辩护意见，经查，企业营业执照副本、中国证券监督管理委员会安徽监管局反馈意见、微信、QQ账号及聊天记录截图、工资表、考勤表、四被告人的供述、同案犯的供述、被害人的陈述、证人证言等证据证实，本案所涉东盛环亚商品交易中心、海川大宗商品交易中心、浙江亚博商品交易中心平台等所谓“现货”交易平台，在交易规则、规格、杠杆等方面均已事先设定，客户在平台上的每笔交易都需要交纳保证金、手续费等，表面上虽有期货交易平台的特征，但实质上交易对象并不存在，也无实物交割，并未接入真正的交易市场，不具有经营证券期货业务的资质，是虚假的投资平台。被告人叶其森注册成立合肥鸿策科技有限公司，任公司法人代表，被告人丁矿为公司总监兼业务经理，被告人张思思、汪盛华为业务部门经理。被告人叶其森等人指挥公司业务员使用化名，伪装成“白富美”通过微信、QQ、手机短信聊天吸引客户，提供虚假的盈利截图，以表面上的期货交易为掩护，引诱客户在虚假的平台上注册开户，并投入资金交易。后被告人叶其森等人伪装成“指导老师”指导客户在平台上频繁交易，公司则按客户交易的手续费、亏损额等获取一定比例的返利，多次骗取客户资金。被告人叶其森以非法占有他人财物为目的设立合肥鸿策网络科技有限公司，代理上述期货交易平台，提起犯意并组织指挥被告人丁矿、张思思、汪盛华等人实施犯罪活动；被告人丁矿、张思思、汪盛华明知非法平台具有诈骗功能，仍组织指挥或积极参与犯罪行为。被告人叶其森、丁矿、张思思、汪盛华的行为符合诈骗罪的构成要件，均应构成诈骗罪。故上述辩解及辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采信。关于被告人叶其森、汪盛华及其辩护人对公诉机关指控各自被告人涉案数额提出异议；被害人张某有10万元在账户上没有出金，不应计入犯罪数额的辩解和辩护意见，经查，被告人叶其森、汪盛华的供述、被害人吕某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单等证据证实，被害人吕某于2017年7月25日向浙江亚博平台转账入金40000元，至案发时，其平台账户已清零，造成被害人吕某亏损40000元。被告人张思思的供述、同案犯李艳鑫的供述、被害人查某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单等证据证实，被害人查某由被告人张思思的组员李艳鑫发展，于2017年6月11日向东盛环亚平台转账入金80000元，亏损40988元，交易平台中剩余39012元无法出金。被告人张思思的供述、同案犯范某的供述、被害人徐某的陈述、中国农业银行网上银行电子回单、中国工商银行银行卡明细查询等证据证实，被害人徐某由被告人张思思的组员范某发展，于2017年6月6、7、8日分五次向东盛环亚交易平台转账入金共计600000元、6月12日分八次共出金收入383552元，损失216648元；于2017年6月13日转账入金200000元，6月14、19日分四次共出金收入163799元，损失36201元。以上共计损失252849元。被告人汪盛华的供述、被害人张某的陈述、平台交易报表、出入金记录、中国农业银行苏州分行账户交易流水等证据证实，被害人张某是一离职员工发展、被告人汪盛华联系维护的。被害人张某于2017年5月19日-7月19日向东盛环亚交易平台陆续转账入金共1359006元，于2017年5月25日-7月24日陆续出金收入共1066100元，损失共计292906元，包含手续费59400元、库存费400元、盈亏133009元及更名为海川商品交易中心的平台上无法出金的余额100097元。以上对于各被害人损失的认定是综合各被告人的供述、同案犯的供述、被害人的陈述、银行交易记录、平台交易报表及出入金记录等证据进行认定的。被害人张某的陈述证实，叶其森给他打电话说现货交易形势好，叶其森让他怎么投资他就怎么投资，他按照叶其森的要求多次入金，期间他想把剩余的10万余元出金，但始终无法操作出金，联系叶其森后对方回复说平台最近不稳定，让他等等。后来他就联系不上叶其森了，而他账户内的100097元一直无法出金。被告人叶其森当庭辩解称，张某不听劝阻私自入金10万元，没有相关证据证明。各被告人通过虚构事实、隐瞒真相的方法引导被害人频繁操作，即使部分被害人获得少量盈利，也是各被告人为了获取客户信任、引诱客户加大投资的手段。各被害人的资金进入平台账户后，想要撤出资金需要经过交易平台在后台审批，不能自行操作取出资金，实际上各被害人已经失去了对账户资金的控制。现在平台关闭，被害人张某、查某账户剩余资金无法出金，客观上给两被害人造成了经济损失。对被害人张某、查某无法出金造成的损失都应计入各被告人的犯罪数额。故上述辩解及辩护意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采信。关于各被告人及其辩护人提出四被告人均构成自首的辩解及辩护意见，经查，被告人丁矿虽当庭辩解称，他案发当天在家中，接被告人叶其森电话通知后自行去派出所接受调查，但根据公安机关出具的情况说明证实，案发当天所有的犯罪嫌疑人均是从公司直接传唤至公安机关，没有主动投案的犯罪嫌疑人，且被告人丁矿在公安机关的供述及被告人叶其森、张思思、汪盛华的供述、同案犯王某2、范某、宋歌的供述、证人肖某、王某1、费某、余某、刘某2的证言、归案经过、情况说明等证据，能够互相印证共同证实，本案系证人肖某报案，公安民警赶到合肥鸿策网络科技有限公司所在的合肥市瑶海区嘉华中心B座904室将被告人叶其森、丁矿、张思思、汪盛华及同案犯王某2、宋歌、李艳鑫、范某等人抓获归案。证人肖某报案之后，被告人叶其森指示员工将公司电脑重做系统或将聊天记录、电子盘面、微信等证据删除，造成本案大量证据被毁灭，并无法恢复。被告人叶其森等人毁灭罪证的行为，表明其主观上有逃避法律追究的故意，客观上毁灭证据造成公安机关难以查清案件事实，不属于明知他人报案而在现场等待的情况，不能视为自动投案，依法不符合自首的构成要件。故上述辩解及辩护意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采信。本院认为，被告人叶其森伙同丁矿、张思思、汪盛华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等科技手段，通过搭建非法网络平台实施诈骗行为，其中被告人叶其森、丁矿骗取他人财物共计人民币695755元，数额特别巨大；被告人张思思参与骗取他人财物共计人民币362849元、被告人汪盛华参与骗取他人财物共计人民币332906元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人叶其森注册成立并实际控制鸿策公司，伙同被告人丁矿、张思思、汪盛华等人，为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，形成了以被告人叶其森为首要分子，被告人丁矿、张思思、汪盛华为骨干成员，通过搭建非法网络平台多次实施诈骗犯罪活动，属于犯罪集团。在共同犯罪中，被告人叶其森作为犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人丁矿、张思思、汪盛华受聘用，协助被告人叶其森实施诈骗行为，起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人叶其森、丁矿、张思思、汪盛华归案后如实供述自己的主要罪行，可从轻处罚。被告人叶其森、丁矿、张思思、汪盛华均系初犯，可酌情从轻处罚。被告人张思思、汪盛华退赔被害人部分经济损失，又可酌情从轻处罚。被告人叶其森、丁矿、张思思多次实施诈骗，又可酌情从严惩处。被告人叶其森、丁矿、张思思、汪盛华的辩护人提出被告人叶其森、丁矿、张思思、汪盛华具有上述法定、酌定从轻或者减轻处罚情节的辩护意见，理由成立，应予采信。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人叶其森犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月28日起至2028年1月27日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人丁矿犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月28日起至2023年3月27日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人张思思犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人汪盛华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、从被告人叶其森处查获的1台黑色联想台式电脑、公司考勤表、工资表等文件、26个联通手机卡（128K二合一微型白卡，均套有白色小塑料袋）等物品，均予以没收。责令被告人叶其森、丁矿、张思思分别共同退赔被害人查某经济损失人民币80000元，退赔被害人江某经济损失人民币20000余元，退赔被害人徐某经济损失人民币252849元，退赔被害人黄某经济损失人民币10000余元；被告人叶其森、丁矿、汪盛华分别共同退赔被害人吕某经济损失人民币40000元，退赔被害人张某经济损失人民币292906元。被告人张思思、汪盛华各退赔人民币150000元，待判决生效后按比例发还各自参与诈骗的被害人，余款于判决生效后十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨联文审 判 员  张 莉人民陪审员  涂林慧二〇一八年十二月二十八日书 记 员  陈 乔附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。