辽阳市白塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）辽1002刑初264号 公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。 被告人赵XX，男，□□□□。 辩护人于越男，系辽宁腾昱源律师事务所律师。 辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉[2018]202号起诉书指控被告人赵XX犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2018年11月28日公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院检察员宋志强出庭支持公诉，被告人赵XX及辩护人于越男到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年2月，被害人陈XX在澳门旅游期间通过互联网社交软件“探探”结识被告人赵XX，并互相添加微信，后确立“男女朋友”关系。2017年5月9日至10月6日期间，被告人赵XX先后十余次编造“做生意需要用钱”、“办事需要用钱”、“与他人打架需要用钱私了”、“母亲病故需要用钱”等理由骗取被害人信任，被害人陈XX通过微信、支付宝的方式转账给赵XX钱款共计16.64万元。赵XX在骗取钱款后，将所骗钱款全部用于网络赌博、偿还对他人的欠款及其他途径挥霍。被告人赵XX将钱款非法占有，不再回复被害人微信，并更换手机号码，企图躲避被害人。案发后，被告人赵XX被公安机关抓获归案，被告人亲属将赃款返还给被害人。公诉机关为上述指控向法庭举证，即被害人陈XX的陈述、被告人赵XX的供述、证人陈XX的证言、案件来源、抓捕经过、辨认笔录、协助查询财产通知书、个人账户交易明细、调取证据清单、扣押清单、发还清单、随案移送清单、订单详情、微信、备忘录照片、出所登记表、情况说明、涉案资金流向说明、人口信息、手机、银行卡、检验报告等证据。公诉机关认为，被告人赵XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人赵XX对公诉机关的指控无异议。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，但犯罪数额中的7000元只有被害人本人的记录，没有其他证据，应予扣除。被告人如实供述自己罪行，系坦白；没有隐瞒真实身份、主观恶性不深；认罪悔罪，已经赔偿被害人经济损失，得到被害人谅解，并愿意缴纳罚金，建议对其适用缓刑。 经审理查明：2017年2月，被害人陈XX在澳门旅游期间通过互联网社交软件“探探”结识被告人赵XX，并互相添加微信，后确立“男女朋友”关系。2017年5月9日至10月6日期间，被告人赵XX先后十余次编造“做生意需要用钱”、“办事需要用钱”、“与他人打架需要用钱私了”、“母亲病故需要用钱”等理由骗取被害人钱款，被害人陈XX通过微信、支付宝的方式转账给赵XX钱款共计人民币16.64万元。赵XX在骗取钱款后，将所骗钱款全部用于网络赌博、偿还对他人的欠款及其他途径挥霍。后被告人赵XX不再回复被害人微信，并更换手机号码，企图躲避被害人。案发后，被告人赵XX被公安机关抓获归案，其亲属将赃款返还给被害人。 认定上述事实的证据如下： 1、案件来源、抓捕经过证明：本案系被害人到公安机关报案，被告人系被公安机关抓获归案。 2、辨认笔录证明：被害人陈XX辨认出被告人赵XX。 3、调取证据清单、扣押清单、发还清单、随案移送清单证明：公安机关依法调取两份支付宝账户相关资料、两份微信支付相关信息，依法扣押被告人赵XX一部黑色IphoneX手机、一张中国XX银行卡、一本护照，已将护照发还给赵XX，公安机关随案移送六张勘验取证光盘、一张中国XX银行卡、三张调取证据光盘、一部IphoneX手机。 4、协助查询财产通知书、个人账户交易明细证明：公安机关依法查询被告人赵XX名下相关银行卡，调取银行卡交易的明细情况。 5、被害人提供的订单详情图片、转账截图图片、备忘录图片证明：被害人陈XX给被告人赵XX购买物品及被害人转账自己归纳的记录。 6、调解书、收条证明：被告人与被害人双方自愿调解，被告人亲属赔偿被害人人民币16.6万元。 7、出所登记表证明：被告人赵XX被临时寄押于珠海市第一看守所，于2018年6月15日被辽阳市公安局白塔分局民警带走。 8、人口信息、情况说明证明：被告人赵XX的年龄住址等自然情况，被告人赵XX系无业人员，政治面貌为群众。 9、涉案资金流向说明证明：白塔分局网安大队对本案涉及被告人微信、支付宝银行卡的交易流水进行了梳理汇总。 10、证人陈XX的证言证明：其系被害人的姐姐，其听到被害人被一男网友诈骗钱财后，陪被害人到公安机关报案。 11、被害人陈XX的陈述证明：2017年2月末的一天，其在澳门旅游期间通过涉交软件“探探”结识了被告人赵XX，后互加了微信好友，在同年4月末的时候，赵XX以各种理由向其诈骗钱款，其通过微信、支付宝转账给赵XX共计16.6万元，而后联系不上赵XX。 12、被告人赵XX的供述证明：其通过涉交软件“探探”结识了被害人陈XX，后又互加了微信，其在与陈XX聊天期间以各种理由诈骗被害人钱财，共有十多万元，诈骗来的钱财被其用于赌博挥霍，因没有钱还款不与被害人联系，被害人也找不到其。 13、辽阳市公安局白塔公安分局电子数据检验中心检验报告书证明：公安机关通过技术手段依法对被告人赵XX的手机进行技术分析，提取本案涉及的相关证据刻录到光盘。 14、审前调查报告证实，被告人赵XX符合非监禁刑适用条件。 本院认为，被告人赵XX以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵XX犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，应予支持。辩护人关于本案犯罪数额应扣除7000元的辩护意见，经查，被害人提供的转款记录中2017年5月22日15:51分微信转给被告人7000元，与被告人银行卡交易明细2017年5月22日15:57分转账存入6882元（微信零钱提现）相吻合，故7000元不应扣除，该辩护意见本院不予采纳。被告人赵XX能够如实供述自己犯罪事实，依法从轻处罚；当庭自愿认罪，无前科，赃款已返还给被害人，并积极缴纳罚金，可对其从轻处罚。经社区矫正部门评估，被告人赵XX符合非监禁刑适用条件，可对其适用缓刑。辩护人相关的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的具体事实、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人赵XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘丽华 审 判 员  高俊果 人民陪审员  黄桂霞 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员  朱俐俐 附件： 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。