江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣0830刑初225号 公诉机关永新县人民检察院。 被告人刘小小（绰号“小小”），男，1979年8月25日出生于江西省永新县，汉族，小学肄业，务农，案发前住永新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月14日被永新县公安局刑事拘留；2018年11月19日经永新县人民检察院批准逮捕，次日由永新县公安局执行逮捕。现羁押于永新县看守所。 辩护人尹祖华，江西同和律师事务所律师。 辩护人刘劲松，江西同和律师事务所实习律师。 被告人刘小龙，男，1968年2月18日出生于江西省永新县，汉族，初中肄业，经商，案发前住永新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月20日被永新县公安局刑事拘留；2018年10月25日经永新县人民检察院批准逮捕，同日由永新县公安局执行逮捕。现羁押于永新县看守所。 被告人刘任泉（绰号“贼王”），男，1963年2月12日出生于江西省永新县，汉族，小学文化，经商，案发前住永新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月6日被永新县公安局刑事拘留；2018年10月9日经永新县人民检察院批准逮捕，次日由永新县公安局执行逮捕。现羁押于永新县看守所。 被告人陈新花，女，1973年9月14日出生于江西省永新县，汉族，小学文化，经商，案发前住永新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月27日被永新县公安局刑事拘留；2018年10月25日经永新县人民检察院批准逮捕，同日由永新县公安局执行逮捕。2018年12月24日被本院取保候审，现在家。 永新县人民检察院以永新检刑诉〔2018〕229号起诉书指控被告人刘小小、刘小龙、刘任泉、陈新花犯开设赌场罪，于2018年12月17日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年12月29日公开开庭审理了本案。永新县人民检察院指派检察员肖文飞出庭支持公诉，被告人刘小小及其辩护人尹祖华、刘劲松，被告人刘小龙、刘任泉、陈新花到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省永新县人民检察院指控, 1.2016年10月至2018年8月，被告人刘小小伙同刘某4星（在逃）、刘某5（在逃）指使他人销售地下“六合彩”，由刘小小与唐某兰（另案处理）、尹某1（另案处理）、被告人陈新花等人约定将销售地下“六合彩”金额的5%作为他们的报酬。被告人刘任泉接受刘小小的雇请负责从唐某兰、尹某1、陈新花等人处收集销售码单、核对销售金额、发放码报等，然后将每期收集的销售码单和金额交给刘小小或刘某5，每期得到300元的工资。唐某兰、尹某1、陈新花等人同时也会通过微信将销售的码单和金额发送给刘某5。刘小小负责核对码单，刘某4星、刘某5负责收码单和联系上线韩某（绰号“阿某”），刘某5将收到的码单输入地下六合彩网站。2018年3月至2018年9月期间，刘小小等人共收到码单金额共140万余元。 2.2017年7月至2018年8月间，被告人刘小龙与唐某兰、尹某1、尹某2（另案处理）等人约定销售地下“六合彩”金额的10%作为他们的报酬，与李某1、颜某3、尹某6约定并接受他们购买的地下“六合彩”，同时自己也购买地下“六合彩”（每期两三百元），然后将每期收到销售的码单和金额通过微信转交给其上线胡某（另案处理），微信转账共计110万余元。 3.2017年5月至案发，被告人陈新花在永新县龙门镇黄岗村小西沙组祠堂店内帮刘小小销售地下“六合彩”，将销售的码单金额通过现金、微信转账等方式交给刘任泉等人（再由刘任泉转交给刘小小等人），累计销售码单金额10万余元，非法获利5000余元。 针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘小小、刘小龙、刘任泉、陈新花以营利为目的，利用赌博网站与参赌人员建立联系，设定赌博方式，组织、招引多人聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘小小在取保候审期间再犯罪，依法可以从重处罚；被告人刘任泉、陈新花在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻或者从轻处罚;被告人刘小小、刘小龙、刘任泉、陈新花归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。综上，建议对被告人刘小小、刘小龙判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人刘任泉判处二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈新花判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。对被告人提出适用缓刑的意见由法庭依法决定，其没有异议。 被告人刘小小辩解称，其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人尹祖华对本案的定性没有异议，认为被告人刘小小具有以下从轻或者减轻处罚的情节：一是被告人刘小小在共同犯罪中作用较刘某4星、刘某5等人要小，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；二是被告人刘小小认罪态度好，依法可以酌情从轻处罚；三是被告人刘小小有强烈的悔罪表现，主动退缴违法所得，缴纳了罚金，依法可以酌情从轻处罚；四是被告人刘小小家庭困难，请求法庭从轻处罚。综上，建议对被告人刘小小判处三年以下(含三年）有期徒刑并适用缓刑。 被告人刘小龙辩解称，其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩解称其系从犯，希望从轻处罚，适用缓刑。 被告人刘任泉辩解称，其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其当庭认罪并希望从轻处罚，适用缓刑。 被告人陈新花辩解称，其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其当庭认罪并希望从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，1.2016年10月至2018年8月，被告人刘小小伙同刘某4星（在逃）、刘某5（在逃）指使他人销售六合彩，被告人刘小小与唐某兰（另案处理）、尹某1（另案处理）、被告人陈新花等人约定：将销售六合彩金额的5%作为唐某兰、尹某1和被告人陈新花的报酬。被告人刘任泉接受被告人刘小小的雇请，主要负责从唐某兰、尹某1和被告人陈新花等人处收集其销售的六合彩码单、核对销售金额、发放六合彩码报和中奖奖金等，然后将每期收集的销售六合彩码单和金额交给刘小小或刘某5，每期得到300元工资和50元燃油补贴。唐某兰、尹某1和被告人陈新花等人同时也会通过微信将销售的六合彩码单和金额发送给刘某5。刘小小负责核对码单，刘某4星负责收码单和联系上线刘某2，刘某5将收到的码单输入地下六合彩网站。被告人刘小小等人与其上线刘某2约定以销售金额的12%作为其报酬，被告人刘小小与刘某4星、刘某5约定所得利润三人平分。刘小小等人收到六合彩金额共230万余元，非法获利27.6万元，被告人刘小小和刘某4星、刘某5各非法获利9.2万元。被告人刘任泉接受被告人刘小小的雇请，从事六合彩工作，非法获利10万元。 2.2017年7月至2018年8月间，被告人刘小龙与唐某兰、尹某1、尹某2（另案处理）等人约定，被告人刘小龙收取唐某兰、尹某1、尹某2等人销售六合彩的码单并按销售六合彩码单金额的5%或10%作为唐某兰、尹某1、尹某2的报酬；向李某1、颜某3、尹某6等人直接销售六合彩码单，同时自己也购买六合彩，然后将每期收到六合彩码单和金额通过微信转交给其上线胡某（另案处理），转账共计110万余元。被告人刘小龙与其上线胡某约定以销售金额的10%作为被告人刘小龙的报酬，其非法获利11万元。 3.2017年5月至案发，被告人陈新花在永新县龙门镇黄岗村小西沙组祠堂店内帮刘小小销售六合彩，将销售六合彩码单及金额通过现金、微信转账等方式交给刘任泉等人，累计销售六合彩10万余元。被告人陈新花与被告人刘小小等人约定以销售金额的5%作为被告人陈新花的报酬，其非法获利5000余元。 另查明：2017年9月11日，被告人刘小小因开设赌场行为主动向公安机关投案；同日由公安机关取保候审；2018年3月份起，被告人刘小小与刘某4星、刘某5三人合伙继续开设赌场，并于2018年9月28被公安机关列为网上逃犯，于2018年10月13日被抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表，证实公安机关于2018年8月21日20时，发现唐某兰在其经营的龙门镇美蓉照相馆售卖六合彩，公安机关予以立案侦查。 2.归案情况说明，证实被告人刘小小于2017年9月11日向公安机关主动投案；于2018年10月13日在吉安市被抓获归案；被告人刘小龙于2018年9月20日在家中被抓获归案；被告人刘任泉于2018年9月6日在龙门镇菜市场被抓获归案；被告人陈新花于2018年9月27日在家中被永新县公安局抓获归案。 3.人口信息表，证实被告人刘小小、刘小龙、刘任泉、陈新花均已成年，具有完全刑事责任能力。 4.扣押物品清单，证实公安机关从被告人刘任泉处扣押了销售清单共计14本。 5.公安机关的证明，证实被告人刘小小因为赌博提供条件被公安机关处理过；被告人刘小龙、刘任泉、陈新花无违法犯罪记录。 6.银行交易明细，证实公安机关依法调取了被告人刘小小农业银行账户62×××78自2017年1月1日至2018年10月26日的交易明细；刘小龙农业银行一本通6217994350012812237自2018年6月27日至9月19日的交易明细；胡某农业银行一本通6217994350007976633自2016年5月5日至2017年10月10日的交易记录。 7.码单、销货清单、对账清单照片，证实公安机关从被告人刘任泉处查获的码单、销货清单和对账清单的情况。 8.注销账号，证实公安机关从被告人刘小小的手机里提取到被告人刘小小在案发后注销微信支付的情况。 9.微信转账凭证及买码凭证，证实公安机关从被告人刘小龙的手机里提取自2017年8月至2018年9月的微信转账情况和买码情况；从被告人陈新花的手机里提取到被告人陈新花自2017年2月至2018年8月的微信转账情况；从盛某的手机里提取到盛某自2017年7月至2018年8月的微信转账记录；从刘某1的手机里提取到刘某1自2016年6月至2018年10月的微信转账情况；从刘某2的手机里提取到刘某2自2017年1月至2018年10月的微信转账情况；从颜某2的手机里提取到颜某2自2017年4月至2018年9月的微信转账情况。 10.微信聊天记录，证实公安机关从唐某兰手机中提取了有人通过微信向唐某兰买码的情况。 11.销货单和码报，证实公安机关于2017年8月24日当场查获的销售六合彩的销货单据并依法予以扣押。 12.证人贺某的证言：2018年8月9日20时许，我到邻居的照相馆玩，看见邻居们在买码，我也就买了5元钱的平码。我没有买中。美蓉照相馆何时开始卖六合彩我不清楚，她的绰号为“足足”，六合彩每周开三次。 13.证人尹某3的证言：2018年8月21日20时许，我在龙门镇一家美蓉照相馆找我妻子尹某4，她在里面买码，我在现场看。当时有向个妇女在买码，我妻子买了5元的3中3。我总共买了十多期，但此次没有买。如果中奖，将单子给老板娘就可以兑奖。一般有十多个人在买码，大部分是通过打电话、发微信的方式买码。 14.证人尹某4、岩朵仔的证言与证人尹某3的证言相似。 15.证人陈某1的证言：我是2017年六七月份在龙门镇龙星村一个叫刘小小的男子到我们村，找到我和妻子陈新花，让我们帮他写六合彩的单子，每次给我们的返点为写单金额的5%。我们从那时开始从事六合彩的开单活动。我们一般在晚上的时候写单，每周写三次，每次的金额在2000元左右，人数在四五十人左右。我们在收钱的第二天，龙门镇龙某村的刘小小到我们祠堂内，我们把钱给刘小小，他当场兑现参赌人员的输赢和我们的提成。 16.证人颜某1的证言：我家在龙门镇龙某村街上开了一个小店。该店是我妻子刘明妹在经营，我没有收六合彩的码单，但我知道“贼王”有时会在店里开码单。“贼王”的上线是“小小”和“膏药”。“贼王”的真实姓名叫刘任泉，在龙门街上卖牛肉。龙门街上的“足足”和小龙沙眼、沙堤村的仔保都收码单。“贼王”在我店里开单不会给我们报酬。 17.证人韩某的证言：刘某4星是我妻子的堂弟，绰号“欢欢”。2018年9月底的一天晚上，刘某4星打电话给我妻子说网站的密码只有他知道，我妻子说不要把她供出去，我问她在跟谁打电话，她说是欢欢，并告诉我给欢欢销售六合彩的人被抓了，欢欢也被网上追逃。我听后很生气，质问她怎么还在做六合彩的事。我妻子刘某2是刘小小、刘某4星的上线，刘某2负责提供销售六合彩的网站和密码，刘某4星等人上网操作，获利是通过返点提成。刘某2的上线是李某2。2017年4月份左右，刘某2拿我的农村商业银行卡，我问她干什么，她说方便跟刘某4星等人销售六合彩转账，她拿我的卡具体用到什么时间我不清楚。后来她自己办了银行卡与刘某4星进行资金往来。李某2与我妻子曾经在我办公室聊六合彩的事，他劝刘某2卖六合彩说总比打工强，我妻子当时就答应了。具体情况我没有参与，也不知道。 18.证人尹某5的证言：我的微信昵称为“福平”我在盛某、刘某1处买过六合彩。我一直在深圳市宝安区上班。2018年六七月左右，我休假回到永新老家，知道村里盛某和刘某1会收码单即六合彩，我就找到盛某、刘某1买码并谈好每次将我习码的3%返点给我，每期都买了8个左右数字，每个数字5000元，我分开在盛某、刘某1处买，每人处买4个数字。我买了十几期后，盛某、刘某1发现以这种方式买码他们挣不到钱，就没收我的码单。我是以买平特尾数的方式在盛某、刘某1处买码，每期我会买7至10个尾数，每个尾数买5000元，如果中了就是1.83的赔率，每期开奖都会开4、5、6、7个尾数，我每期一般会买5万元左右也就是10个数字，加上我买码收码单，他们会按总额的百分之三返点给我，每期一般会保本或盈利。我总共买了12期左右，金额约60万元，我获利1.5万元左右。为了不引起注意，我在盛某和刘某1处买码称帮别人下单，我一般通过手机银行转账或者微信转账的方式将买码的钱转给盛某、刘某1，如果我中奖了，他们会将钱转给我的民生银行卡。2018年8月左右，有人中奖后，我通过微信将奖金转给刘某1，刘某1发微信说上线收码单的人被抓了，而他自己手里有一些码单，叫我给他买，我答应了。之后他就把收到的码单发给我。通过手机微信转账交易记录，发现刘某1给我的码单总额有3万元左右。刘某1的码单发给我，我并没有从中获利，直接将收到的码单发到网上，网站上返点我也全部支付给刘某1了。 19.证人胡某的证言：2018年7月下旬，我从广东回到永新，我姐夫刘小龙找到我说广东那边的六合彩赔率为43倍，永新的42倍，他喜欢玩六合彩，在广东买更赚钱，要我帮他买六合彩。我回到广东后帮他买了几期六合彩，每期几百元，合计约二三千元。 20.证人颜某2的证言：2016年6月左右，我在龙门镇街上刘小龙有饭店里玩，看见有人在刘小龙处买码，我也在刘小龙处买了码。之前一直是用现金买码，2016年年度左右开始通过微信支付的方式买码。我们同村的人也会委托我到刘小龙处买码，我没有从中获利。我与村里的人一起在刘小龙处买码。我在刘小龙处买了约300期码，总额约3万元，如果连同村里的人应该有10万元左右。我与刘小龙的微信转账记录，除买码外，还有两三条是私人借钱的。 21.证人李某1的证言：我从2017年2月份开始在刘小龙处买码，每期100元左右，但不经常买，2017年9月开始，每期买400元，除了刘小龙不在，每期都买了，一直到2018年8月份刘小龙被抓。刘小龙的返点比刘小小他们的返点要高。2017年年底之前刘小龙是给“贼王”、刘小小他们开单，后来刘小龙收到的码单发给广东的人，但刘小龙会吃单。吃单输了的时候，他老婆会与他吵架，赢了的时候就会很开心，还会告诉我们。王某、李三仔、金某2、李某3兰等十多人在刘小龙那里买码。我在刘小龙处买码都是用现金。我总共买了约9万元，其他人买了约5.5万元。 22.证人唐某兰的陈述：我在龙门街上开了一家美蓉照相馆，顺便卖六合彩。我是帮微信账号为“123”和小龙销售六合彩的。我通过微信或者写单的方式销售六合彩，然后根据销售六合彩的单子金额用微信发给“123”和小龙微信上，发给他们的赌资差不多。第二天，“123”会派“贼王”过来跟我结算或者直接微信结算，我与小龙是通过微信结算。结算后，“123”和“小龙”都会给我总金额的5个点提成。我于2018年1月份开始销售六合彩，总共销售了8个月，约90期，每期2000多元，赌资总额约18万元，其中9万元通过微信转到小龙的微信上，还有9万元通过微信转账到“123”上或者和“贼王”直接交易。我从中获利约9000元。每期约有6个人买码，累计有500余人次。2018年8月21日晚上的四人都在我那儿买了码。我微信上的微信昵称为123的人是小小，后来小小告诉我“贼王”与我接头，他们还答应出了什么事由他们负责。 23.证人尹某1的证言：我自2017年9月份开始在家里卖六合彩。2017年9月初，有两个年轻的小伙子骑摩托车到龙门各店里通知店主，告诉我们可以大胆收码，他们从我们处收购。我问他们谁收码，他们说是小小收。那两小伙子或者“贼王”按每周二、四、六的22时左右过来收单，再由他们把码单交给小小。至了2018年3月份，那两名小伙子中一名因强奸被抓了，小小就没有再接单了，小小还打电话告诉我“贼王”是帮别人收单。2018年3月份，刘小龙也告诉我他也会吃码（即做庄），且返点给小小那边的高，我也应答应。之后每月都会帮小小、刘小龙各收一些单。2018年9月初，“贼王”及刘小龙被公安机关抓获。2017年9月至今，每期有七八人在我这里买六合彩，多则2000余元，少则几百元，我共销售六合彩130期左右，金额约13万元，小小那边7万元左右，刘小龙那边3万元左右，“贼王”3万元左右。我替小小和“贼王”开单的返点为百分之五，给刘小龙开单的返点为百分之十，为小小开单获利3500元左右，给刘小龙开单获利3500元左右，给“贼王”开单获利1500元左右。2017年9月至2018年3月，我大部分是通过支付现金的方式将资金交给上线，少数情况会通过微信转账给微信号为“123”的人；2018年3月后，我偶尔会用微信转账给刘小龙，“贼王”都是收现金。刘某5应该是“贼王”的上线。刘小龙除将一部分收到的码单交给上线，上线会拿提成给小龙，还有一些码单刘小龙自己会吃掉，这样刘小龙赚得更多。刘小龙吃单输了钱，他老婆就会与他吵架，吃单赢了钱，也可以看得出来。 24.证人盛某的证言：我在龙门镇沙堤村路边租了一栋房子开了一名叫“沙堤村卫生计生服务室”的诊所。2017年12月左右，“贼王”在我的卫生室内打针，闲聊时他问我帮他收码单，当时约定比方平肖3个点，特码5个点提成。我每期将收的码单用三联单记，每期开奖前收到的码单交给“贼王”，收单后如果还有人下单，我就通过微信发给微信昵称为小哥或者“123”，收到码单的钱都是第二天“贼王”赶集完后到诊所里算完数后结算，买码中的人的钱都是我支付。我每期收到的钱大部分是特码，买平肖的人非常少，每期约能收到3000元，我共收了80期左右，总金额24万元左右。“福平”通过我给“贼王”的金额约10万元。 25.证人刘某1的证言：2017年3月，“贼王”即刘任泉到我店里让我帮他开单，并答应给我5个点的提成。我当时就答应了。我帮他开单直到2018年8月份，“贼王”被抓。2018年8月份以后，我通过微信发给一个叫“福平”（即尹某5）的人，他也是按百分之五返点给我。我帮“贼王”销售了210期左右，总金额40万元，我获利2万元左右。每次开码的当晚21时许，“贼王”就会到我店里来收码单，一完单的第二天，“贼王”会对店里跟我对数，中了码，我就会扣除码单和返水的钱，小了叫“贼王”补钱，多了就全部给“贼王”。我与福平之间微信转账全部六合彩的资金往来。“贼王”被抓后，陈某2、尹某7就把收的码单发给我，由我统一发给福平。微信昵称为“小哥”的人是刘某4星，他是刘任泉的上线。 26.证人尹某2的证言：我自2017年年初开始在龙门镇樟陂村自家的小店内销售六合彩。我是帮上线刘小龙、“贼王”销售的，大约销售了240期，总金额50万余元。我从“贼王”那里的返点为5%，平码3%，刘小龙给我的返点我没有仔细算过。我都是在开奖前将码单发给刘小龙，他算好数再告诉我最终的数额，我就按他告诉的数额转给他。我从“贼王”处盈利近2万元，从刘小龙处盈利约3万元。在每一期销售六合彩的时候，如果有人在我这里买六合彩，我就用微信发给刘小龙，开奖后刘小龙会告诉我扣除返点和中奖的钱数后的总数，我就通过微信转给他，如果有人中奖而我这里的钱不够的话，他会打钱给我。“贼王”那里是我用单子将买码写下来，开奖前“贼王”会过来将码单收走，第二天再过来算数，扣除5%的点和中奖的钱就是我给他的钱数。我与“贼王”是用现金结算，有时也通过微信跟昵称“123”的人结算。我与刘小龙的资金往来，整数不是100的具尾数为5或0的都是销售六合彩的钱。我帮刘小龙的销售总额约30万元，我帮“贼王”销售六合彩的金额20多万元。 27.证人刘某2的证言：2015年的一天，我在龙门镇的家里听到好多人在店里购买六合彩，但中奖在倍数没有这么高，我说外面买这个六合彩挺疯狂，倍数也高。我堂弟刘某4星告诉我这是他弄的，问我外面有没有人愿意接。我刚好有个朋友李某2在搞这个六合彩，我就打电话问他收不收，李某2答复我说他收，并说让我提成，赚点生活费之类的话。之后刘某4星在开奖地当天晚上用手机拍好照片，通过微信发给我，我再转给李某2。刘某4星剔除他们的提成成该赔付的中奖奖金后，用银行卡转账到我的农商银行卡上，我再转给李某2。刘某4星和一个叫小小的人一起经营六合彩，我只跟刘某4星联系。我们总共销售了三年计400期，230余万元。刚开始是在开码的当天晚上，刘某4星销售后用手机拍照，通过微信将图片发给我，我核对图片上的金额。2017年后，我将李某2发给我的链接转以给刘某4星，他们直接进入我给他的网站操作，开奖后我会进入网站核对金额。两种结算方式都是刘某4星他们先剔除12个点的提成以该赔付中奖码的奖金，将剩余的赌资通过银行卡发到我的农商银行卡上，如果不够赔付，我会将钱转给刘某4星，有时也会通过微信或者支付宝交易。我农商银行6226822018100288029、平安银行6222980015710025与刘某4星的6226820018100591838上的资金往来，均是六合彩赌资交易。经公安机关查证，刘某4星自2016年1月至2017年12月通过农商银行、平安银行、微信转账给我的钱都是六合彩买码的钱，我转给他的是买码中奖的钱。我与刘某4星转账相抵后，即是我和上线扣除中奖后的共同盈利数。2018年9月底的一天晚上，刘某4星打电话给我，说他的下线被抓了，他自己也上网追逃了，要我小心点，同时要我把银行卡注销掉。 28.证人李某2的证言：2016年初，刘某2找到我说老家有人买六合彩数额不大，问我吃不吃单，我说可以，并答应给他的13%，刘某2可以从中赚取差价。2017年6月左右，刘某2才将六合彩的码单发给我。刘某2每次开奖前会将收到的六合彩单子发给我，并不够好表格统计在纸上给我，大部分送到我家里。我要刘某2把相应的款项打给我，开奖后如果有人中奖的话，我会把中奖的钱打回给刘某2。我与刘某2总共做了300多期，金额在500万元左右。 29.被告人刘小小的供述与辩解 （1）2018年10月13日的供述与辩解：我的绰号为“小小”。2017年5月份至8月份，因为收码单的事被永新县公安局立案侦查，我就有一段时间没有收码单了。2018年3月份，我在龙门街上碰到尹某1，他说手里有码单，但码单金额不多（每期最多1000元），问我收不收码单，我当时就答应了。因我经常与刘某5、刘某4星在一起玩，我就问他们现在有没有收码单，刘某4星说有，他的一个堂姐夫“阿某”在深圳收码单，上线会给我们特码12个点的提成，平肖没有点，而我们给收码单的人特码5个点，平肖3个点，我们从特码中获利7个点。2018年3月份左右，我们开始将收到的码单给刘某4星的堂姐夫“阿某”，直到2018年8月，我们的一个下线（唐某兰）被公安机关抓获后，我们就停止了收码单。我们下面收码单的人通过微信将收到地码单发给我们，其中收到的特码码单发给刘某5，收到平肖的码单发给刘某4星，还有一些码单通过我们收码单的人收取，在每期开奖前（21时许）将码单给我们。我主要将报给刘某5，刘某5将收到的码单打到“阿某”的网站上。我们将收到码单的钱扣除中奖和我们分得的12个，奖剩下的钱给“阿某”，有时候通过银行卡转账，有时候通过微信转账，都是刘某5、刘某4星转账的。自2018年3月至今，大约70期，每期收到约2万元，总共收入140万元左右。刘某5的微信昵称为“123”，“贼王”在帮我们做事，其工资为300元每期，另外每期加50元油费，由刘某5支付，其主要是收单、对数、收码单钱和发码报。我们下线主要有尹某1、唐某兰、陈某1的妻子、沙堤村诊所的老板、“仔保”，几乎每个村庄都有我们的点。我的文化程度低，我拿刘某5的手机把六合彩码单报给刘某5，由刘某5统计，统计后交给刘某4星，刘某4星把统计好的数据录入一个六合彩的网站，获利三人平分。 （2）2018年10月22日的供述与辩解：我是自2016年10月份开始参与六合彩生意的。我的下线有黄岗村的陈新花、樟陂村的尹某1、沙堤村的“仔保”、沙堤卫生所的、照相馆的“足足”。陈新花于2017年2月份开始帮我们收取六合彩的，总共收取了4万元左右。我之前与刘某5、刘某4星三人合伙坐庄，到2017年8月份我退出了，之后是刘某5他们在收取。刘任泉是我叫来做事的收取码单。尹某1收取码单的事我不清楚，我没有跟他联系过。 30.被告人刘小龙的供述与辩解 （1）2018年9月20日的供述与辩解：我只是帮广东的一个老板代收钱，也没有从中获利。在永新县龙门镇圩场美蓉照相馆的老板娘唐足兰（外号“足足”）会帮我销售地下六合彩，她给购买地下六合彩的人刑具收据并写明购买号码之后转交给我，唐某兰从中扣除十分之一得点（意指分红）。我再把自己销售地下六合彩所得款以及唐某兰给我销售款一起转给我内弟媳妇胡某，再由胡某转给广东的老板。我没有得点，但我自己买的他们会返十分之一的点给我，大概返了一万元左右。我从2017年至今一共销售了一百四十余期六合彩，唐某兰多的时候一期会给我上万元，少则几千元，我自己多的时候几千元，少的时候几百元。每期转给胡某在八千元至一万五千元之间。我的微信号是135××××9891，名称是“坚强”。胡某的微信号为×××，微信名是玲兰。我自己也会销售地下六合彩，李某1、尹某8、颜某4等人会到我处购买六合彩。唐某兰处经常有人中奖，有时中八千元，我的时候上万元，我这里好像没中过奖。自2017年8月至今，我与唐某兰微信转账总额90万余元、我与胡某之间的微信转账110万余元，对此我没有异议。 （2）2018年10月19日的供述与辩解：我分别收取了唐某兰、尹某2、尹某1等人的地下六合彩码单，他们三人之前的上线只给他们五个点的提成，在我这里有十个点的提成，他们获取了更大利益，就把收取的六合彩码单部分转给我了。我不是自己做庄，我收到码单后转给了胡某，胡某给我十个点的提成，我全部转给了唐某兰、尹某2、尹某1等人了，自己没有获利。我所有转账给胡某的六合彩码单的金额，胡某都会按百分之十的比例转账给我，我收到提成后，将唐某兰、尹某2、尹某1三人收的码单按十个点全部返还给他们了，其他人的十个点的提成，我自己得了，没有返还给他们。直接发码单给我的有吟秋村的李某1、团结村的颜忠先、沙田村的尹某6等。我与胡某买六合彩码单的资金往来都是通过微信转账或者微信红包。胡某只与我有微信往来，没有与唐某兰等人有微信往来。我手机里与唐某兰、尹某2、尹某1、胡某、李某1、颜某3、尹某6的微信转账和红包都是买卖六合彩的资金往来。我于2015年年底至2016年年初，帮刘小小收码单，直到2018年帮胡某收码单。我给刘小小收的码单总额约10万元，我按百分之五提成。 （3）2018年10月24日的供述与辩解：我以前的供述都属实。李某1自2017年8月左右开始在我这里买码，开始每期100元左右，直到2018年开始每期买三四百无；颜某3在李某1之前就在我这里买码，开始每期买40元左右，过了半年左右，买码的金额为每期一二百元；尹某6自2017年8月份开始在我这里买码，每期买七八百元，2018年开始每期买1000多元。他们都是打电话或者发微信的方式向我买码。每周二、四、六开奖，李某1在我这里买了150期左右，金额约4万元；颜某3买了200期左右，金额约4万元；尹某6买了150期左右，金额约15万元。 31.被告人刘任泉的供述与辩解 （1）2018年9月6日作的供述与辩解：我的绰号是“贼王”2018年年初，我找到永新县龙门镇街上开美蓉照相馆的唐某兰，当时我与她谈好要她帮我收地下六合彩的码单，我按43倍（买中一个码的倍数）比例收她的单，按码单总金额的百分之五的提成给她。她当时就同意了。后面每期她都会在微信上发一些码单给我，有时我也会到她店里收码单。每期开完之后我们就按码单金额的总数打钱，她发的码单中了我就按倍数给她。我从唐某兰处大概收了80期码单，每期约1000元，大概收了70000元，唐某兰的微信号是×××，微信名叫“龙门美蓉照相馆”。我的微信名字为123，微信号为×××。唐某兰帮我收完单，我都会到店里和她对数，他就会把钱给我，有时会通过微信转账，第二天我会把中奖的钱给唐某兰。我下线除唐某兰外，还有龙星村、关田村、樟陂村、龙湖村、黄岗村等都有人，但由于人经常换，名字不清楚。我会把几本写码单的销货单给他们，他们收的码单都在清单上，我自己就去把下线的数对好，把收的清单拿走，也有人把码单通过微信发给我，这些人的分成都是总额的百分之五。我从2014年2月份开始收单，至今总收入大概240万元左右，获利10万元左右。 (2)2018年10月16日作的供述与辩解：2014年下半年，刘小小找到我，问我愿不愿意帮他将下线的码单收上来，每期有300元的工资及车子的油钱（每周50元），2017年因为买码的人少了，我每期只能拿到200元工资，而且没有汽油补贴。我当时就答应了刘小小。我在每期开奖前会把下线的码单和钱收回去送给刘小小，有时刘小小不在，我就将收到码单和钱送给刘某5，如果有人中奖，刘某5会把中奖的钱给我，我再把钱给中奖的人。我只是帮刘小小、刘某5收下线的码单和钱，开奖的第二天将码报和中奖的钱给下面收码单的人。2014年至2017年年初，每期能收到约4万元左右，2017年至2018年8月，每期能收到1.5万元左右。我直接将下面收码单的人用本子开的码单或用一张纸写的码单交好，收码单的钱也是拿现金给我，我将码单和现金一起交给刘小小或者刘某5，有些年轻人或买的比较晚的（距开奖时间较近）都是通过微信直接将码单和钱发给刘小小、刘某5。 （3）2018年10月22日作的供述与辩解：陈新花的上线是刘小小、刘某5他们，我只是帮刘小小、刘某5他们收码单和钱以发码报。陈新花他们收码单的钱如果是现金的话就直接将所有的现金扣除5个点的提成后给我，如果是微信，他们也是扣除5个点的提成后再转账给刘某5的微信上（刘某5的微信昵称为“123”），我只是负责现金。陈新花每期能收到1200元左右的现金给我，总计金额约70万元。其中陈新花获利约2.5万元。我是2016年2月左右开始帮刘小小收陈建仔的码单，方式与陈新花的一样。尹某1总共交的码单现金约30万元，其获利约1.5万元。我只是收现金，微信转账的金额我不清楚。 32.被告人陈新花的供述与辩解 （1）2018年9月27日的供述与辩解：我销售地下六合彩不是做庄，我还有上线。我的上线是“贼王”和“小小”。我是自2017年5月份至12月份开始帮他们收码单的，当时“小小”找到我让我帮他收码单，我就答应了，然后“小小”让“贼王”到我店里收码单，我与他们约定按照金额的百分之五提成。我帮他们收了100多期。我与“贼王”都是通过现金结算，我每期收的码单，“贼王”都会到我这里收，他在开奖当晚来收，第二天又到我这里对数，对完数会把前天晚上收的码单的金额交给他。每期销售六合彩的金额在1000元左右，总金额约10万元，我获利约5000余元，每期来购买六合彩的人在10到15之间，我们村的老人都在我店里买了码，在我这里购买六合彩的人没有中过大奖。 （2）2018年10月24日的供述与辩解：我于2017年开始将收到的码单交给“贼王”，但我手机微信中有与微信昵称“123”和微信昵称苟仔的微信转账记录，这些转账都是收码单的钱。我不知道微信昵称“123”的人是谁，只是“贼王”让我加这个微信并可以收到的码单和钱发给该微信上。微信昵称苟仔就是“贼王”，我还通过微信将收到的码单和钱转账给“贼王”。对公安机关从我手机上调取的我自2017年11月5日至2018年8月23日转账给微信昵称“123”总计38630元和微信昵称“123”通过微信转账给我的24215元没有异议，这些都是我收取码单的钱和买码中了奖的钱。我与“贼王”主要是现金往来结算。如果“贼王”有事没来收码单和钱，我就通过微信转账给微信昵称“123”。我给“贼王”他们收了100多期，总金额约15万元，平码我的提成为3个点，特码的提成为5个点，我总共获利我不清楚。我的微信昵称为“23”。 33.辨认笔录，证实在见证人吴某的见证下，陈新花于2018年9月27日17时57分至18时20分，在公安机关提供的12张不同男性正面照片中辨认出10号为刘任泉；在见证人吴某的见证下，陈新花于2018年9月27日18时21分至18时29分，在公安机关提供的12张不同男性正面照片中辨认出3号为刘小小；在见证人吴某的见证下，唐某兰于2018年8月22日0时49分至0时58分，在公安机关提供的12张不同男性正面照片中辨认出3号为刘小龙；在见证人吴某的见证下，唐某兰于2018年8月27日17时21分至17时35分，在公安机关提供的12张不同男性正面照片中辨认出5号为刘任泉；在见证人吴某的见证下，唐某兰于2018年9月27日10时47分至10时56分，在公安机关提供的12张不同男性正面照片中辨认出7号为刘小小；在见证人吴某的见证下，尹某1于2018年9月27日15时24分至15时39分，在公安机关提供的12张不同男性正面照片中辨认出8号为刘任泉；在见证人吴某的见证下，尹某1于2018年9月27日10时57分至11时4分，在公安机关提供的12张不同男性正面照片中辨认出10号为刘小小；在见证人吴某的见证下，尹某1于2018年9月27日15时23分至15时33分，在公安机关提供的12张不同男性正面照片中辨认出3号为刘小龙；在见证人刘某3的见证下，盛某于2018年10月12日18时08分至18时21分，在公安机关提供的12张不同男性正面照片中辨认出9号为刘任泉；在见证人刘某3的见证下，刘某1于2018年10月13日9时26分至9时36分，在公安机关提供的12张不同男性正面照片中辨认出7号为刘任泉；在见证人金某1的见证下，陈某1于2017年8月24日22时15分至20分，在公安机关提供的12张不同男性正面照片中辨认出11号为刘小小。 34.搜查笔录，证实公安机关在见证人冯某的见证下，于2018年9月6日对被告人刘任泉的住宅进行搜查并扣押了销售清单和码报。 经庭审质证，被告人刘小小及其辩护人，被告人刘小龙、刘任泉、陈新花对1-34证据没有异议。本院认为该三十四组证据来源合法，客观真实，且与本案具有关联性，予以采纳。 本院认为，被告人刘小小、刘小龙以营利为目的，为未经国家批准发行的六合彩网站担任代理并接受投注，获利较大；被告人刘任泉受雇于被告人刘小小等人，从事收取六合彩码单和赌资、发放六合彩码报和中奖资金等行为，获利较大；被告人陈新花为被告人刘小小、刘小龙等人出售六合彩，获利较大，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘小小在取保候审期间再犯罪，依法可以从重处罚。被告人刘任泉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人陈新花在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘小小、刘小龙、刘任泉、陈新花在归案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以酌情从轻处罚；在审理中均能主动退缴违法所得，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人刘小小、刘小龙、刘任泉、陈新花的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人刘小小的辩护人提出被告人刘小小系从犯的意见。经查，被告人刘小小与刘某4星、刘某5等人合伙经营六合彩，非法获利予以平分，其作用相当，不宜认定为从犯。故被告人刘小小的辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。被告人刘小龙提出其是从犯的辩解意见。经查，被告人刘小龙从唐某兰、尹某2等人处收取六合彩码单后上交给其上线胡某，系个人开设赌场，不应认定为从犯。故被告人刘小龙的此辩解意见，本院不予采纳。被告人刘小小、刘小龙、刘任泉、陈新花能当庭认罪、悔罪，且有法定从轻情节，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故对被告人刘小小及其辩护人尹祖华，被告人刘小龙、刘任泉、陈新花提出从轻处罚并适用缓刑的量刑辩解意见，本院予以采纳。被告人刘小小辩护人的其他辩护意见与本案事实和法律规定相符的，本院可以采纳。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人刘小小犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院） 二、被告人刘小龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院） 三、被告人刘任泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院） 四、被告人陈新花犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院） 五、被告人刘小小退缴的违法所得九万二千元，被告人刘小龙的退缴的违法所得十一万元，被告人刘任泉退缴的违法所得十万元，被告人陈新花退缴的违法所得五千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  贺国华 人民陪审员  周希量 人民陪审员  陈家斌 二〇一八年十二月二十九日 书 记 员  邓 杰 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。