广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0512刑初110号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人曹希，男，1987年7月2日出生于重庆市南川区，汉族，中专文化，无业，户籍地为重庆市南川区，现住重庆市南川区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月30日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检公刑诉〔2018〕111号起诉书指控被告人曹希涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院根据北海市中级人民法院指定管辖决定立案受理，依法组成合议庭，于2018年12月5日公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员李盛有出庭支持公诉，被告人曹希到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控，2011年，被告人曹希在广西北海市加入以“资本运作”为名的传销组织。该传销组织要求参加者缴纳申购款人民币7万余元购买“份额”而获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。截止到案发，该传销组织内部参与传销活动人员达30人以上且层级已达三级以上。 被告人曹希加入该传销组织后，发展了卢某1、张某1、李某1后等下线，至案发时，其伞下传销人员达60人，其已达到老总级别。 对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人曹希违反国家有关规定，组织、领导传销活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人曹希对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，但对指控其伞下传销人员人数达60人持有异议，辩解称其发展的伞下人员为45人，且对部分被害人退赔了相关款项，请求从轻处罚。 经审理查明，“资本运作”是一种非法传销组织，该组织通过鼓吹“资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报；要求参加人员交缴申购款人民币69,800元或70,000元购买21份虚拟份额后取得发展新人资格，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展，形成上下线传销网络关系、金字塔形网络层级结构；以发展人员的数量作为计酬、返利依据，由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。 2011年，被告人曹希在广西北海市加入以“资本运作”为名的传销组织，该传销组织体系主要以重庆籍人员组成。曹希加入该传销组织后，发展了卢某1、张某1、李某1后等下线，至案发时，其伞下传销人员达30人以上（60人以下），且层级已达三级以上。 案发后，被告人曹希退还下线人员王某1琴申购款50,030元。 证实上述事实的证据有： 1、户籍证明，证实曹希于1987年7月2日出生，已达到完全刑事责任能力。 2、抓获经过，证实2018年5月20日，曹希在重庆市南川区香格里拉花园1幢三单元10-1号被南京市公安局鼓楼分局四所村派出所民警抓获。 3、寄押证，证实曹希于2018年5月21日临时羁押于南京市第二看守所。 4、吴某、匡某、李某2、黄某、方某、侯某1、文学英、周某1、张某2、张某3报、张某4、杨某1、张某5、胡某、皮道木、张某6、李某3、文某、陈某1、王某2、李某4、廖某、许某、张某7、金某1、张某8、韦某1、蔡某、高华美、肖某、张某9、罗某1容、侯某2、秦某、罗某2、李某5、郑某、张某1罗某3、李雷峰、周某2、唐某1、金某2、李某6、夏某、伍某、韩某、张某1王某3、罗某4、曾某、周某3、张某12、余某1、余某2、韦某2、陈某2、李某7、余某3、李某8、李某1后、罗某5、肖某、李某9、张某13、唐某2、冯某、杨某2、刘全民、卢某2、唐某3、张某1、严某、金某3、张某14等人报案材料及体系图、银行转账个人业务凭证，证实上述人员先后于2012年至2014年加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目，罗某6、曹某1、侯某3、曹希、卢某4等人为该传销体系上线老总。 5、银行流水清单，证实曹希用于参与传销活动的62×××50银行卡在2011年7月31日至2018年3月21日期间的资金交易往来。 6、卢某2证实，其于2013年5月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目，卢某4为其上线老总。 7、韩某证实，其于2013年9月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目，其上线是杨某2，杨某2的上线是卢某2。 8、李某8证实，其于2013年6月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目。卢某4已经升总。 9、王某1琴证实，其于2013年3月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目。体系情况：曹希--李某1后—王某1琴—张某11。曹希是老总。 10、李某1后证实，其于2013年3月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目。体系情况：曹希--李某1后—王某1琴—张某11，曹希是老总。 11、李某10证实，其于2013年3月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目。体系情况：曹希--卢某3—李某10—（李某6、叶某，金某2），曹希是老总。 12、张某1证实，其于2013年5月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目。体系情况：曹希--张某1—（曾某、金某1、高华美）等，曹希是老总。 13、曾某证实，其于2013年6月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目，体系情况：曹希--张某1—（曾某、金某1、高华美）等，曹希是老总。 14、张某4证实，其于2013年12月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目，曹希为其上线老总。其上线体系是高华美-张某1-曹希-侯某3-曹某1-罗某6。其妻子发展了三个人，一个是我，一个是张某8，还有一个张某7。张某7发展了张兵，张某8发展了许某、胡某，许某发展了韦某1。 15、高华美证实，其于2013年6月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目，曹希为其上线老总。其上线体系是张某1-曹希-侯某3-曹某1-罗某6。张某1发展了三个人，一个是其本人，一个是曾某，一个是金某1。其发展了7个下线。直接下线是张某4、张某8、张某7，张某7发展了张兵，张某8发展了许某、胡某，胡某发展了韦某1。 16、张某4证实，其于2013年12月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目，曹希为其上线老总。其上线体系是高华美-张某1-曹希-侯某3-曹某1-罗某6。其老婆发展了三个人，一个是我，一个是张某8，还有一个张某7。张某7发展了张兵，张某8发展了许某、胡某，许某发展了韦某1。 17、周某3证实，罗某4、代能强、李某1侯某3、曹某1、罗某7、周某4、刘德英都是老总级别的，其中还有一个叫做曹希（熙）的是侯某3的下线，他也是老总。 18、陈某2证实，他们同体系的旁线的人中有袁某、曹某2、曹希、代伦强是老总。 19、李某7证实，2012年11月底，其被卢某4以承包建筑工程的名义叫来北海，后被骗加入到罗某6、曹某1、曹希等人在北海的资本运作非法传销网络体系。其直接上线为卢某4，其在传销组织中发展了二十余人。 20、李某1后证实，曹希已退赔其媳妇王某1琴人民币50,300元。 21、同案人侯某3供述，其是2011年至2012年在北海市的传销项目（也叫民间资本，应该属于1040工程）。其上线是曹某1；曹某1的上线是罗某6，其三个下线分别是李某1张某10、曹希；曹希的下线是张某1、卢某3、李某1后。 22、同案人卢某4供述，2013年7月份，其通过曹某1介绍，到广西北海市工程，当时交了7万元钱。后发展了弟弟卢某5、妹妹卢某2、卢某6，女儿熊茂娇，另外发展了打工认识的朋友李某7。之后卢某5等人又发展了一些人，其团队里有30多人，其任团队的经理。2014年10月，团队已满29人便回南川了。其后已退还了部分赃款共人民币35,000元给下线人员。 23、被告人曹希供述，2011年6月份，其被姑姑曹某1叫来北海加入资本运作传销行业。曹某1把其安排在母亲侯某3的下线。之后其发展卢某3、张某1。2013年9月，张某15、罗某6、曹某1说其升为老总级别了，其母亲侯某3是两三个月前升总的。其直接下线是卢某1、张某1、李某1后，李某1后是卢某3叫过来的，曹某1把李某1后安排到其下线。卢某3的下线是卢某4，卢某4下线是李某7，张某1下线是张兵（或者叫张某4），李某1后下线是张某11，其他的记不清了。 24、辨认笔录证实，经混合辨认，张某1、张某4辨认出侯某3；高华美辨认出侯某3、曹希；符全进辨认出曹希。 上述证据经庭审举证、质证，客观真实、来源合法，且相互印证，予以确认。 本院认为，被告人曹希以实施“资本运作”为名，组织、领导传销活动，直接或者间接发展传销人员达30人以上（60人以下），且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，对其依法应判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。对于曹希提出的“其对部分被害人退赔了相关款项”的辩解意见，经查，证人李某1后证实曹希已退赔王某1琴人民币50,300元，曹希提出的该项辩解意见，有事实依据，本院予以采纳，并在量刑时酌情考虑。曹希对其发展下线人员提出的辩解意见，与本院查明事实不符，不予采纳。曹希归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下： 被告人曹希犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币60万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2020年5月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 韦    春    雨 人民陪审员 刘绍芳人民陪审员李永星 二〇一八年十二月二十八日 法官助理翁俊鸿 书记员朱有婷 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。