上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0107刑初1053号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人孙长文，女，1968年5月4日生，汉族，户籍地吉林省九台市，暂住地本市嘉定区。辩护人李淑芹、严威，上海融孚律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉(2018)739号起诉书指控被告人孙长文犯诈骗罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人孙长文及其辩护人李淑芹、严威到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2016年起，被告人孙长文化名孙子淇，以时代华人杂志社董事长的身份结识多名被害人，以时代华人杂志社有限公司的发展前景和股份为诱饵，先后骗取被害人刘某1人民币9000元、张某某人民币20万元、陈某某人民币5万元。在办理相关手续时，被害人发现孙长文实际转让的是上海双豪文化传播有限公司的股份且未开展相关活动，后被害人要求退款，遭被告人孙长文以各种理由搪塞并失联的事实。2018年1月22日，被告人孙长文被公安机关抓获。到案后，被告人孙长文否认犯罪事实。公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读、出示了被害人张某某、陈某某、刘某1的陈述，证人李1、马某某、朱某某的证言,辨认笔录及辨认照片，被告人孙长文与被害人陈某某的微信聊天记录，协助查询财产通知书、支付宝转账记录、银行账户明细、信用卡还款记录，合作协议，上海双豪文化传播有限公司营业执照、公司章程、股权转让协议，公安机关出具的工作情况等证据,并提请被害人张某某、陈某某出庭作证。公诉机关认为，被告人孙长文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人孙长文对指控金额无异议，辩称香港时代华人杂志社与上海双豪文化传播有限公司系合作关系，与被害人刘某1、张某某约定转让的股份是上海双豪文化传播有限公司的股份，而非香港时代华人杂志社的股份；收取被害人陈某某定金人民币5万元是让其做香港时代华人杂志社温州代理商，并由被害人陈某某在温州开展业务，自己仅是支持、配合。辩护人认为，起诉书认定的被告人孙长文诈骗事实无证据支撑，指控罪名不成立，应宣告其无罪。若被告人孙长文的行为构成犯罪，仅成立被告人孙长文骗取被害人张某某人民币20万元的事实，其行为构成合同诈骗罪，属于数额较大，应判处其三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人孙长文收取被害人刘某1人民币9000元、被害人陈某某人民币5万元，均不是犯罪金额，双方系普通民事法律关系。辩护人当庭宣读、出示了证人赵某某、向某某、奚某某、李某2、刘某2的证言，香港时代华人杂志社有限公司的注册材料、申报表、月刊、宣传手册、邀请函，荣誉证书、采编证，上海双豪文化传播有限公司的工商资料，授权合作协议，时代华人传媒-联合创始人《合伙人》合作协议，被告人孙长文的供述，被害人刘某1的陈述，被告人孙长文与被害人张某某、刘某1、陈某某及奚某某的微信聊天记录，被告人孙长文微信朋友圈截图，被害人刘某1股权的工商资料及照片等证据。经审理查明，2016年至2017年，被告人孙长文以香港时代华人杂志社社长等身份结识被害人张某某、陈某某，以该杂志社发展前景为诱饵，以虚假理由，先后骗取被害人张某某、陈某某钱款共计人民币25万元。具体事实分述如下：1、被告人孙长文虚构将香港时代华人杂志社30%的股份转让给被害人张某某的事实，骗取被害人张某某人民币20万元。2、被告人孙长文虚假承诺让被害人陈某某成为香港时代华人杂志社温州代理商并开展相关业务，骗取被害人陈某某钱款共计人民币5万元。被告人孙长文骗取上述钱款后用于归还银行贷款等。2018年1月22日，被告人孙长文被公安机关抓获。以上事实，有下列证据证明：1、被害人张某某的陈述证实，2016年至2017年，被告人孙长文以香港时代华人杂志社社长等身份结识被害人张某某，并向其宣传该杂志社有发展前景，双方约定，被害人张某某出资人民币50万元，被告人孙长文向被害人张某某转让香港时代华人杂志社30%的股份，在被害人张某某将人民币20万元转入被告人孙长文账户后，被害人张某某在其朋友李1的陪同下，双方至本市奉贤区工商部门办理股权转让手续，当发现转让的是上海双豪文化传播有限公司的股份，遂提出质疑，被告人孙长文告知被害人张某某，香港时代华人杂志社和上海双豪文化传播有限公司是一样的，被害人张某某感觉被骗而未办理上海双豪文化传播有限公司的股权转让手续。2、被害人陈某某的陈述及合作协议、被告人孙长文与被害人陈某某的微信聊天记录证实，2017年，被告人孙长文以香港时代华人杂志社大陆区社长等身份结识被害人陈某某，并向其宣传该杂志社有发展前景，虚假承诺让被害人陈某某成为香港时代华人杂志社温州代理商并开展相关业务，骗取被害人陈某某钱款共计人民币5万元。3、证人刘某1的陈述证实，被告人孙长文自称是香港时代华人杂志社大陆区的负责人，2016年，双方约定，刘某1出资人民币10万元，被告人孙长文向刘某1转让香港时代华人杂志社10%的股份，在刘某1将人民币9000元转入被告人孙长文账户后，双方至本市奉贤区工商部门办理股权转让手续时，刘某1发现转让的是上海双豪文化传播有限公司的股份，遂提出质疑，被告人孙长文告知刘某1，香港时代华人杂志社和上海双豪文化传播有限公司是一家公司，上海双豪文化传播有限公司是香港时代华人杂志社的总代理，并给刘某1看了一份协议，上面有香港时代华人杂志社的公章，刘某1听信被告人孙长文后办理了上海双豪文化传播有限公司的股权转让手续。4、证人李1的证言及辨认笔录、辨认照片证实，李1系被害人张某某的朋友，2017年3月，李1在与被害人张某某一起参加的一个沙龙会议上认识了孙子淇，孙子淇自称是香港时代华人杂志的传人，后李1陪同被害人张某某至本市奉贤区工商部门，由被害人张某某与孙子淇办理香港时代华人杂志社的股权转让手续，当发现孙子淇转让的是上海双豪文化传播有限公司股权时，遂提出质疑，孙子淇告知被害人张某某，香港时代华人杂志社和上海双豪文化传播有限公司是一样的，都是孙子淇的公司，被害人张某某听后对孙子淇说，之前从未提起转让的是上海双豪文化传播有限公司的股权，从头到尾都说转让的是香港时代华人杂志社的股权，后双方未办理上海双豪文化传播有限公司的股权转让手续。经辨认,孙子淇系被告人孙长文。5、证人马某某的证言证实，被告人孙长文向马某某租赁房屋时自称是香港时代华人杂志社董事长。6、协助查询财产通知书、支付宝转账记录、银行账户明细、信用卡还款记录证实，被告人孙长文收取被害人张某某人民币20万元、被害人陈某某人民币5万元以及刘某1人民币9000元，并证实被告人孙长文收取上述钱款后用于归还银行贷款等。7、上海双豪文化传播有限公司营业执照、公司章程、股权转让协议证实该公司的工商登记情况。8、公安机关出具的工作情况证实，2018年1月22日，被告人孙长文被公安机关抓获。以上证据，均由公诉机关举证，经当庭质证，查证属实，且证据间相互印证，应予确认。辩护人当庭宣读、出示的相关证据，不足以否定上述查明的被告人孙长文骗取被害人张某某、陈某某钱款共计人民币25万元的事实。本院认为，被告人孙长文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人孙长文的罪名成立。庭审中。公诉机关提出，根据庭审查明的事实，认定被告人孙长文骗取被害人刘某1人民币9000元的事实，证据尚不充分，该节事实不予认定，该意见可以采纳。经查，被告人孙长文采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人张某某人民币20万元的事实，有被害人张某某的陈述证实，且与证人李1、刘某1的证言及银行账户明细等证据相印证，应予认定；骗取被害人陈某某人民币5万元的事实，有被害人陈某某的陈述证实，且与被告人孙长文与被害人陈某某的微信聊天记录、被告人孙长文的供述及银行账户明细等证据相印证，亦应予认定，其行为符合诈骗犯罪的特征，应以诈骗罪论处，故被告人孙长文的相关辩解及辩护人提出的相关辩护意见，与本案查证事实不符，均不予采纳。在本院审理期间，被告人孙长文的朋友代为退缴赃款人民币10万元，可对被告人孙长文酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据被告人孙长文犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙长文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年1月22日起至2023年1月21日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、退缴在案的赃款人民币十万元按比例发还被害人张某某人民币八万元、被害人陈某某人民币二万元，不足之数应继续追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  唐慧琴人民陪审员  杨文时人民陪审员  张凤珠二〇一八年十二月二十九日书 记 员  滕镇远附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。