文书内容江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0922刑初519号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人王某某，曾因犯故意伤害罪，于2002年6月24日被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2004年2月14日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。被告人韩某某，曾因赌博行为，于2012年11月6日经滨海县公安局决定被行政拘留十二日,并处罚款人民币3000元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月23日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人李昌超，江苏强仕律师事务所律师。江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉［2018］500号起诉书指控被告人王某某、韩某某犯诈骗罪，于2018年10月24日向本院提起公诉。本院审查后，于次日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员沈古郁出庭支持公诉，被告人王某某、韩某某及其辩护人李昌超均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控，2017年下半年，吴某经被告人王某某介绍向庄某借款人民币400000元用于工程周转，后吴某按期归还本息。2018年2月份，被告人王某某因为欠赌债无法偿还，遂产生冒充吴某骗取庄某钱的想法。后被告人王某某使用不记名手机卡打电话给庄某，谎称自己是吴某向庄某借钱用于工程周转，并约定利息，后庄某于2018年3月1日通过银行转账人民币91000元钱至王某某实际控制的银行卡上。2018年4、5月份左右，被告人王某某因欠赌债无法偿还，再次产生骗取庄某钱的想法，后被告人王某某找到被告人韩某某，要求韩某某冒充吴某从庄某处借钱，韩某某表示同意。后被告人王某某、韩某某先后多次打电话给庄某，谎称“吴某”工地上要用钱周转，让庄某借钱，并约定利息。2018年6月1日，庄某通过银行转账人民币412000元钱至王某某实际控制的银行卡上。案发后，被告人王某某、韩某某如实供述了自己的罪行。为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人王某某、韩某某的供述和辩解，证人吴某、武某等人的证言，被害人庄某的陈述，滨海县公安局制作的户籍证明、发破案经过、视听资料等证据，请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法对被告人王某某、韩某某作出判处。被告人王某某、韩某某及其辩护人李昌超对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。经审理查明：2017年下半年，吴某经被告人王某某介绍向庄某借款人民币400000元用于工程周转，后吴某按期归还本息。2018年2月份，被告人王某某因为欠赌债无法偿还，遂产生冒充吴某骗取庄某钱的想法。后被告人王某某使用不记名手机卡打电话给庄某，谎称自己是吴某,向庄某借钱用于工程周转，并约定利息，后庄某于2018年3月1日通过银行转账人民币91000元钱至王某某实际控制的武某名下的银行卡。2018年4、5月份左右，被告人王某某因欠赌债无法偿还，再次产生骗取庄某钱的想法，后被告人王某某找到被告人韩某某，要求韩某某冒充吴某从庄某处借钱，韩某某表示同意。后被告人王某某、韩某某先后多次打电话给庄某，冒充吴某谎称其工地上要用钱周转，向庄某借钱，并约定利息。同年6月1日，庄某通过银行转账人民币412000元钱至王某某实际控制的武某名下的银行卡。案发后，被告人王某某、韩某某如实供述了自己的罪行并表示出悔罪心理。另查明，被害人庄某系被告人王某某的姐夫，被告人韩某某与其前妻黄立芹已于2017年11月30日协议离婚，婚生长女韩某1、婚生长子韩某2由韩某某抚养。被害人庄某对被告人韩某某表示谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证。（1）接受刑事案件登记表、发破案经过等诉讼文书。证实该案由被害人报案而案发，公安机关经审查及时立案侦查，被告人王某某投案但未如实供述、韩某某被公安机关抓获而告破，侦查过程中采取的强制措施合法有效。（2）被告人王某某、韩某某户籍信息。证实王某某、韩某某具有刑事责任年龄及其他户籍信息。（3）接受证据材料清单。证实庄某先后两次转账给武某账号的交易记录事实。（4）调取证据清单。证实被告人王某某名下农行卡交易记录明细、武某名下农行卡交易记录明细等事实。（5）扣押决定书、清单等。证实被告人王某某使用的武某名下银行卡被公安机关依法扣押的事实。（6）刑事判决书1份、证明1份。证实被告人王某某曾因犯故意伤害罪被刑事处罚以及服刑情况。（7）离婚协议书1份。证明被告人韩某某与其前妻黄立芹已协议离婚，婚生长女韩某1、婚生长子韩某2由韩某某抚养。（8）被害人庄某出具的谅解书。证实被害人庄某对被告人韩某某表示谅解。2.证人证言。（1）吴某的证言。证实其于2017年8月份向王某某的姐夫庄某借过40万元，后于2018年春节前全部还清。此外，没有向庄某再借过钱的事实。（2）武某的证言。证实2018年年初，其将个人名下一张尾号为3170的农行卡借给被告人王某某使用，王某某一直没有归还的事实。（3）王某2的证言。证实2018年春节后、2018年6月1日，庄某先后两次各借给吴某91000元、412000元，后来发现情况不对就报警的事实。（4）王某3的证言。证实2018年3月份，王某某转了2万元到其农行卡上用于归还给奚某某的事实。（5）奚某某的证言。证实2018年3月份，王某某转了2万元到王某4农行卡上用于归还其欠款的事实。（6）刘某某的证言。证实2018年6月份，王某某通过银行转账方式归还了3万元给其的事实。（7）徐某的证言。证实王某某曾于2018年春节前后到其经营的手机店去过。3.被害人陈述庄某在公安机关的陈述。证实其于2018年3月1日和2018年6月1日，先后两次被自称是吴某的人骗去人民币91000元、412000元。4.被告人供述和辩解。（1）被告人王某某的供述和辩解。证实其在公安机关共有7次讯问，投案时询问谈话未如实供述，讯问谈话前期故意隐瞒部分事实，在被刑拘、逮捕后如实供述了全部犯罪事实。其于2018年3月1日和2018年6月1日，先后骗取庄某人民币91000元、412000元。（2）被告人韩某某的供述和辩解。证实其前面2次谈话未如实供述，后面4次谈话如实供述了全部犯罪事实。韩某某冒充吴某从庄某处借钱，后被告人王某某、韩某某先后多次打电话给庄某，谎称吴某工地上要用钱周转，让庄某借钱，并约定利息。本院认为，被告人王某某骗取他人财物，数额特别巨大，被告人韩某某为被告人王某某实施诈骗提供帮助，数额巨大，两被告人行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某某、韩某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案属于共同犯罪，应按被告人在共同犯罪中的作用分别予以处罚，被告人韩某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王某某、韩某某归案后均如实供述自己的罪行，均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王某某有前科，可酌情从重处罚。被告人韩某某有劣迹，可酌情从重处罚。被告人韩某某取得被害人庄某的谅解，可酌情从轻处罚。关于被告人韩某某的辩护人李昌超提出被告人韩某某有从犯、坦白、取得被害人谅解，建议对被告人韩某某从轻或减轻处罚并适用缓刑的辩护意见正确，本院予以采信。为严申国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一八年七月二十六日起至二Ｏ二八年十月二十五日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、对被告人王某某的违法所得，继续予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 员  丁 煌审 判 员  李 吉人民陪审员  顾启进二〇一八年十二月七日法官助理陈超书记员王明露附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。