广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0203刑初517号 公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。 被告人潘忠喜，男，1982年4月15日出生于广西壮族自治区鹿寨县，壮族，初中文化，捷威五金厂员工，住广东省广州市增城区（户籍所在地：广西壮族自治区鹿寨县之一）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉〔2018〕500号起诉书指控被告人潘忠喜犯诈骗罪，于2018年8月24日向本院提起公诉，本院于同月30日立案受理。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员周诗玛出庭支持公诉，被告人潘忠喜到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控： 2016年8月至2017年2月，被告人潘忠喜在微信上虚构女子“刘某1”的身份，在与被害人韦某1加为微信好友后，潘忠喜以和韦某1恋爱、结婚为由，骗取韦某1人民币72105元。其中韦某1通过微信转账、发红包的方式转给潘忠喜人民币59105元，通过银行现存转账方式转给潘忠喜人民币16000元，潘忠喜为了能够维持与韦某1的所谓恋爱关系，而向韦某1转账或发数额较小的红包，潘忠喜共转给韦某1人民币3000元。 2018年1月17日,被告人潘忠喜在广东省广州市增城区被公安机关抓获归案。 为支持上述指控，公诉机关提供了如下证据：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述与辩解；5、辨认笔录；6、电子证据等。公诉机关认为，被告人潘忠喜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人潘忠喜对于公诉机关指控的罪名无异议，但其辩称其诈骗数额仅有四万多元，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明： 2016年8月至2017年2月，被告人潘忠喜在微信上虚构女子“刘某1”的身份，在与被害人韦某1加为微信好友后，潘忠喜以和韦某1恋爱、结婚为由，让韦某1通过微信转账、发红包的方式转给潘忠喜人民币40000余元。 2018年1月17日,被告人潘忠喜在广东省广州市增城区被公安机关抓获归案。 上述事实，有以下经庭审质证、查实的如下证据证实： 1、受案登记表及立案决定书，证实韦某1报案称其被一个叫做“冰糖葫芦”的网友以恋爱为名被诈骗人民币75105元，遂报案，公安机关决定立案侦查的事实。 2、到案经过，证实被告人潘忠喜被公安机关抓获归案。 3、现场提取笔录、提取痕迹、物证登记表、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关从被告人潘忠喜处提取到魅族牌手机一台及一台杂牌手机，并进行扣押。 4、调取证据通知书及证据清单，证实公安机关对韦某1名下银行卡卡号62×××75的银行流水进行调取的事实。 5、调取证据通知书及微信转账交易截图，证实韦某1转账给冰糖葫芦的情况。 6、调取证据通知书及ATM机存款记录、刘某2的户名信息，证实经公安机关调查，无法查询到刘某2开户信息情况以及韦某1在ATM机存款8000元给刘某2的情况。 7、电子证据检查工作记录及情况说明，证实公安机关对被告人潘忠喜的魅族牌手机里面的数据进行提取，但未提取到“冰糖葫芦”微信账号的聊天记录及转账情况。 8、证人韦某2的证言，其系被告人潘忠喜的前妻，证实其已和潘忠喜离婚，二人所生女儿由其抚养，潘忠喜离婚后总共给过其3000元左右。 9、被害人韦某1的陈述，其陈述称2016年8月初，有一个叫做“沉默”的人加其微信，后来二人在微信上聊天往男女朋友发展。“沉默”自我介绍叫刘某1，住鹿寨县英山小学旁边。2016年8月份的一天，刘某1跟其讲学车差2000元，向其借钱，由于当时不熟，其没有相信。到了2016年9月份，刘某1就让其发微信红包给其，其就发了520元红包给刘某1。同时2016年9月份的时候，刘某1说其不想用“沉默”这个微信号，其就给了一个自己的微信账号是“shiyejiejie”的给刘某1，刘某1就修改为“冰糖葫芦”，这个微信号是绑定其自己的一张农行卡，卡号为62×××75。后来刘某1就以各种理由让其发红包，从2016年8月份至2017年2月期间，其一共通过微信转账59105元给刘某1。另外，2016年9月底和2016年11月份，其通过信用社的ATM机两次各存了8000元，一共是16000元给刘某1，当时账号是刘某2。刘某1一共通过微信转账给其3200元左右。 10、被告人潘忠喜的供述，其在侦查机关一共做了四次供述，在审查起诉阶段做了一次供述，具体如下： 其第一次供述称，2016年8月份左右，其开了一个叫“冰糖葫芦”的微信号，然后就添加了其大舅子韦某1的微信号，“冰糖葫芦”微信头像是女的，其跟韦某1聊天时称其单身，在雒容镇宝骏汽车厂上班，名字叫做刘某1。聊了一个星期后，其以学车差学费为由，让韦某1发了200元微信红包。之后二人在网上以男女朋友身份交往，韦某1总想约其见面，其避而不见，并以各种理由要求韦某1发红包给其。从2016年8月至2017年2月，韦某1共发了21000——22000元人民币给其。韦某1还有一次转了8000元给其，当时其在家快餐店吃饭，其借快餐店的老板银行卡，让韦某1转钱到这个银行卡，快餐店老板再取钱给其。 其第二次供述，情节相似，但是韦某1总共给其了50000元左右，其给回韦某18000元左右。 其第三次供述称其使用昵称为“冰糖葫芦”的微信号，当时韦某1把这个微信号码绑定在他自己的中国农业银行卡上，有时候会出现其自己存现金或者是微信提现到这张中国农业银行卡上，因为这张卡韦某1也绑定了他自己的微信号，所以这样会出现韦某1用其存的现金或者是提现到韦某1银行卡上钱发红包或者转账给其的现象，但是这部分的数额其不清楚。 其在审查起诉阶段供述称其骗了其小舅子50000元，扣除返还的8000元，其骗小舅子42000元。其基本上是用杂牌手机登录“冰糖葫芦”的微信。 其在庭审中供述称其亦只诈骗了韦某1四万多元。 其对使用“冰糖葫芦”微信号与韦某1聊天的微信记录进行了指认。 11、被告人潘忠喜的户籍证明，证实其身份情况。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人潘忠喜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人潘忠喜犯诈骗罪成立。被告人潘忠喜归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于公诉机关指控的被告人潘忠喜的犯罪数额为72105元的辩护意见，本院认为，从被害人韦某1的银行卡里面交易流水账单上无法分辨哪些是通过微信转账给潘忠喜的数额，另外，潘忠喜对诈骗的数额一直比较稳定的供述为四万多元，公诉机关又并无其他证据充分证实潘忠喜诈骗的数额或者被害人韦某1的实际损失，故结合被告人潘忠喜和被害人韦某1的讲法，本院依法采信潘忠喜稳定的供述，即认可其诈骗四万多元的辩解意见，对公诉机关指控的数额予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人潘忠喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年1月17日起至2021年4月16日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、责令被告人潘忠喜赔偿被害人韦某1经济损失人民币40000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢剑峰 人民审判员  覃柳文 人民陪审员  刘玉林 二〇一八年十二月二十六日 书 记 员  刘 钰 相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。