江西省赣州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣0791刑初237号 公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。 被告人管希琼，男，1966年9月10日出生，出生地江西省于都县，户籍地江西省于都县，汉族，初中文化程度，无业。因犯诈骗罪，于2002年11月13日被江西省于都县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金5000元，于2003年1月9日被江西省赣州市中级人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元，2006年1月20日执行刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月6日被刑事拘留，2018年4月12日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。 赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉[2018]245号起诉书指控被告人管希琼犯诈骗罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州经济技术开发区人民检察院检察员李春生，被告人管希琼等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2017年8月份，被告人管希琼谎称在赣州市中级人民法院上班，以帮助管某3的朋友谢某1处理刑事案件为由，骗得管某3分别于2017年8月13日转账人民币50000元、2017年8月14日转账人民币50000元至其农业银行账户（62×××74）。2017年9月份，被告人管希琼以帮助管某3的朋友减刑为由，骗得管某3于2017年9月7日分两次共转账80000元至其农业银行账户（62×××74）。 2、2017年3月至2017年11月，被告人管希琼以能帮其女儿管某4、女婿黄某1买房、买店面以及给黄某1找工作为由，骗得其女儿管某4、女婿黄某1共计人民币138000元。 3、2017年4月至12月间，被告人管希琼谎称有关系可以办理公租房。被害人鹿洪某、刘某1、谢某2、廖某1、管某1、肖某1、邓某等人信以为真，随后又分别介绍唐某1、温某、肖某2、李某2、管某2等其他多名被害人，每人交纳人民币1万元至1.5万元不等的费用，通过现金和转账方式，交付给被告人管希琼以申办公租房。其中，被害人管某2付12000元，管某1付36000元，肖某1付12000元，邓某付12000元，廖某1及其介绍的李某1、李某2共付50000元，谢某2及其介绍的管某5、谢某4、肖某2、赵某1、谢某3、谢某4共付82000元，鹿洪某及其介绍的钟某1、钟某2、易某、唐某1、肖某3、唐某2、陈某1、饶某、廖某2、刘某1共付150000元，刘某1介绍的温某、刘某3、郭某2、郭某1、刘某2共付75000元。事后，被告人管希琼一直未能为被害人鹿洪某等人办理公租房，也未退回钱款给被害人。 被告人管希琼将所收钱款用于个人花销，未予退回被害人。 2018年3月6日，被告人管希琼被群众扭送至赣州市公安局章贡分局水南派出所。 综上，被告人管希琼诈骗金额共计人民币747000元。 在庭审中，公诉机关针对指控，提供了相应的证据加以证实。公诉机关认为，被告人管希琼的行为构成了诈骗罪，应当追究其刑事责任，并建议对其判处有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金。 被告人管希琼对起诉书指控的罪名没有异议，但认为起诉书指控的第一、二起犯罪事实不属于诈骗，是借款；另外被害人廖某1只要支付三万元，在转账付给他五万元后，其在当天下午以现金方式还了二万元给廖某1。 经审理查明，1、2017年8月份，被告人管希琼谎称在赣州市中级人民法院上班，以帮助管某3的朋友谢某1处理刑事案件为由，骗得管某3分别于2017年8月13日转账人民币50000元、2017年8月14日转账人民币50000元至其农业银行账户（62×××74）。2017年9月份，被告人管希琼以帮助管某3的朋友减刑为由，骗得管某3于2017年9月7日分两次共转账80000元至其农业银行账户（62×××74）。 2、2017年3月至2017年11月，被告人管希琼以能帮其女儿管某4、女婿黄某1买房、买店面以及给黄某1找工作为由，骗得其女儿管某4、女婿黄某1共计人民币138000元。 3、2017年4月至12月间，被告人管希琼谎称有关系可以办理公租房。被害人鹿洪某、刘某1、谢某2、廖某1、管某1、肖某1、邓某等人信以为真，随后又分别介绍唐某1、温某、肖某2、李某2、管某2等其他多名被害人，每人交纳人民币1万元至1.5万元不等的费用，通过现金和转账方式，交付给被告人管希琼以申办公租房。其中，被害人管某2付12000元，管某1付36000元，肖某1付12000元，邓某付12000元，廖某1及其介绍的李某1、李某2共付50000元，谢某2及其介绍的管某5、谢某4、肖某2、赵某1、谢某3、谢某4共付82000元，鹿洪某及其介绍的钟某1、钟某2、易某、唐某1、肖某3、唐某2、陈某1、饶某、廖某2、刘某1共付150000元，刘某1介绍的温某、刘某3、郭某2、郭某1、刘某2共付75000元。事后，被告人管希琼一直未能为被害人鹿洪某等人办理公租房，也未退回钱款给被害人。 被告人管希琼将所收钱款用于个人花销，未予退回被害人。 2018年3月6日，被告人管希琼被群众扭送至赣州市公安局章贡分局水南派出所。 综上，被告人管希琼诈骗金额共计人民币747000元。 上述事实，有下列证据可以证实： 1、物证 扣押决定书、扣押清单、移交物品清单，证实赣州市公安局于2018年3月6日从管希琼处扣押了招商银行卡（尾号0597）、兴业银行卡（尾号3108）、中国农业银行卡（尾号4674）、中国邮政储蓄银行卡（尾号1009）、联通手机卡（132××××7367）各一张。 2、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实赣州市公安局开发区分局于2018年1月1日、2018年3月10日、2018年3月16日、2018年4月3日、赣州市公安局章贡分局2018年1月3日对本案立案侦查。 （2）常住人口信息、人口信息全项查询、江西省前科劣迹人员查询系统，证实被告人管希琼出生于1966年9月10日，作案时已达完全刑事责任年龄。 （3）抓获经过，证实被告人管希琼于2018年3月6日2时许被群众鹿洪芝等六人扭送至赣州市公安局章贡分局水南派出所，经民警核实管希琼系网上在逃人员，在江西南昌市师大南路56号出租房被鹿洪某等人发现。被告人管希琼对其2017年6月8日在江西省赣州市开发区对被害人管某2实施诈骗的犯罪事实供认不讳。 （4）管希琼收取现金名单，证实管希琼手写，鹿洪某提供的2017年6月收取现金名单：钟某115000元、钟义锋15000元、唐太兵15000元、肖乙辉15000元、袁树生15000元、叶某15000元、饶某15000元、刘某115000元、廖某215000元、易某15000元、鹿洪某15000元，共计165000元整。 （5）诈骗汇总表，证实赣州市公安局开发区对管希琼诈骗金额进行汇总，共计987800元。 （6）鹿洪某提供的自称房管局工作人员电话，证实房管局工作电话为156××××9521。 （7）账户明细查询，证实黄某12017年9月7日至8日转账给管希琼800**元。 （8）赣州市房地产管理局网页截图，证实中心城区公租房申请办事指南的具体内容。 （9）在逃人员登记/撤销表、刑事判决书两份、证明一份，证实被告人管希琼因涉嫌诈骗于2002年4月1日被于都县公安局网上追逃。因犯诈骗罪，于2002年11月13日被于都县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金5000元，于2003年1月9日被江西省赣州市中级人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元，2006年1月20日执行刑满释放。 （10）现场照片，证实管某2被骗现场情况。 （11）收条复印件及身份证复印件，证实管希琼出具收条，2017年11月4日收邓某12000元，且约定2017年12月24日前退回。 （12）管希琼中国农业银行卡交易明细清单，证实管希琼尾号为4674的中国农业银行卡收支情况。 （13）管希琼中国邮政储蓄银行卡交易明细清单，证实管希琼尾号为1009的中国邮政储蓄银行卡收支情况。 （14）郭某2中国民生银行对账单，证实郭某22017年12月18日、19日转账给刘某110000元、5000元。 （15）情况说明，证实赣州市公安局开发区分局香港工业园派出所出具说明，管希琼诈骗案中，多次催促廖某3、曾某书写自述材料，对方均未寄回自述材料；管某3以学校补课为由未前来补充笔录。 （16）刘某4工商银行卡（1067）交易明细，证实2017年9月7日，刘某4通过工商银行卡（尾号1067）向管某3分别转账50000元、30000元。 3、视听资料、电子数据 （1）同步录音录像光盘3张，证实公安机关对被告人管希琼进行讯问时进行了同步录音录像，讯问程序合法。 （2）刘某1微信聊天记录截图，证实刘某1微信转账10000元给管希琼。 （3）肖某1微信聊天记录截图，证实肖某1在管希琼的聊天中提醒管希琼公租房摇号时间及管希琼的照片。 （4）黄某1微信转账记录截图，证实黄某12017年5月2日、6日、10日微信转账给管希琼共计40000元。 （5）肖磊铭支付宝转账记录截图，证实肖磊铭于2017年10月15日通过支付宝转账给管希琼中国邮政储蓄银行卡（62×××09）12000元整。 （6）转账记录、聊天记录截图，证实管希琼诈骗管某2的聊天记录及管某2于2017年10月5日向管希琼中国邮政储蓄银行卡（62×××09）转账12000元。管希琼诈骗廖某1的聊天记录及廖某1于2017年12月19日向管希琼（62×××74）转账50000元及微信转账5000元。 （7)管某2微信转账记录截图，证实管某2与管希琼微信聊天记录截图，且管某2于2017年10月5日向管希琼中国邮政储蓄银行卡（62×××09）转账12000元。 （8）廖某1转账记录、微信聊天记录截图、照片，证实廖某12017年12月15日通过微信向管希琼转账5000元，且提供管希琼照片。 （9）温和兰转账记录截图，证实温和兰2017年12月17日通过微信向刘某1转账15000元。 （10）管某5转账记录截图，证实管某52017年11月17日通过微信向管希琼转账6000元。 （11）廖某2转账记录截图，证实廖某22017年6月21日通过支付宝向鹿洪某转账15000元。 （12）邓某转账记录截图，证实邓某2017年11月4日转账给管希琼120**元。 （13）陈某2转账记录截图，证实2017年6月19日陈某2代唐茂江转账给鹿洪某5000元、10000元。 （14）李某2转账记录截图，证实李某22017年12月17日通过其老公杨志华账户转账给廖某115000元。 （15）肖某3转账记录截图，证实肖某3转账给鹿洪某15000元。 （16）易某转账记录截图，证实易某2017年6月18日通过微信转账给“康成商务中心”（鹿洪某）5000元。 4、辨认笔录 （1）管希琼辨认出在康成便利店收12号鹿洪某8000元、在于都书香酒店收6号邓某12000元、向10号黄某1是借款120000元、在10号谢某4家中收12000元、在北京路10号6楼收3号谢某28000元、在光辉印刷厂收10号管某212000元、在光辉印刷厂收9号管某136000元、在康成便利店收4号唐某115000元、在北京路10号6楼收9号谢某324000元、在章贡区北京艺术室收2号黄某212000元、向3号管某3借款100000元、收10号肖某112000元、在6号廖某1住的地方收15000元、在康成便利店收8号刘某18000元。 （2）管某2、管某1、肖某1、廖某1、廖某2、管某5、谢某1、唐某2、肖某3辨认出诈骗公租房男子（管希琼）；温某辨认出11号是介绍办理公租房的刘某1。 5、证人证言 （1）证人朱某的陈述，证实我和管希琼是朋友关系，是2016年在于都认识的。管希琼有时候会到我经营的760健康美容超市买东西，他总共消费不超过5000元。管希琼和我说过他在赣州市中级人民法院上班，自称是院长的秘书。我听朋友说管希琼因为办理公租房的事情涉嫌诈骗被关了。我知道鹿洪某、陈某3（音）和她丈夫，还有一个南昌女孩子，廖志情，还有管希琼的女婿黄某1，是管希琼被抓后鹿洪某他们跟我说的。151××××7677的号码是我的，一直是我本人在使用。管希琼20**年七八月份也问过了是否需要办理公租房，不过我没有办。 （2）证人李某3的陈述，证实2017年初我同学管某3告诉我他有一个朋友（好像是他叔叔）在赣州市中级人民法院上班，以后有事可以联系。2017年7、8月，我有一个于都的打黑的案子，我就联系了管某3，问他有没有办法让被告人少判一点。过了几天，管某3打电话给我说有办法让被告少判一点，要80000元，10000元减刑一年，但是不能减到6年以下。之后我就通知了被告人家属，家属同意了之后说需要时间凑钱。到了2018年7月左右，管某3就告诉我说被骗了，80000元没有退，减刑也没有成功。80000元我是2017年9月7日分两次通过我老婆刘某4于都农商银行卡转给管某3的，一次50000元，一次30000元。 6、被害人陈述 （1）被害人管某2的陈述，证实2017年10月5日管某2转了12000元给管希琼让其帮忙办理公租房，但一直没有办理下来，管某2就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给管某2办理公租房。 （2）被害人管某1的陈述，证实2017年5月份左右管某1为帮儿子管某7、女儿管某8及朋友管某8办理公租房转款3.6万元给管希琼，但一直没有办理下来，管某1就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给管某1办理公租房。 （3）被害人肖某1的陈述，证实2017年10月15日肖某1转了12000元给管希琼让其帮忙办理公租房，但一直没有办理下来，肖某1就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给肖某1办理公租房。 （4）被害人廖某1的陈述，证实2017年7月10日左右廖某1给了60000元给管希琼让其帮忙办理公租房，但一直没有办理下来，廖某1就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给廖某1办理公租房。 （5）被害人鹿洪某的陈述，证实2016年10月份左右鹿洪某给了15000元给管希琼让其帮忙办理公租房，借款10000元，并代廖某2支付15000元，但一直没有办理下来，鹿洪某还有亲戚朋友易某等9人被骗，后要求管希琼退款，管希琼联系不上，也未给鹿洪某等人办理公租房。 （6）被害人唐某1的陈述，证实2017年4月份左右唐某1转了15000元给管希琼让其帮忙办理公租房，但一直没有办理下来，唐某1就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给唐某1办理公租房。 （7）被害人钟某1的陈述，证实2017年4月20号左右钟某1给了30000元给管希琼让其帮忙办理公租房，但一直没有办理下来，钟某1就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给钟某1办理公租房。 （8）被害人刘某1的陈述，证实2017年6月20号左右刘某1给了70000元左右给管希琼让其帮忙办理公租房，但一直没有办理下来，管某2就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给管某2办理公租房。 （9）被害人管某3的陈述，证实2017年8月初的一天，我在于都县河边的谢某1的茶庄喝茶，我和谢某1聊天的时候他就说起2016年底他因为赌六合彩被公安抓了，办了取保出来了，可能会被判刑，到时候工作都保不住。我就想起我叔叔管希琼在中级人民法院上班，我就告诉了谢某1，我就打电话问这件事，恰好管希琼在于都，他就过来了茶庄，当时管希琼问了一下这个案子的情况就表态说，这个事情很好办，可以在法院找到领导，交点罚金就行，可以保住工作，十万块保证办好。当时我和谢某1也是将信将疑没有继续说这件事了。之后我打电话咨询了一个当了律师的同学李某3，我问他说，我叔叔和中级法院的执行庭庭长关系很好，找这个关系谢某1能不能保住工作。李某3说如果中院这个领导确实和你叔叔关系很好的话，很多事可以办。过了一周左右，管希琼打了几个电话问我要不要办这个事，我就去问谢某1的意见，谢某1说要办，但是如果要十万块的话，这十万块拿给我。接着谢某1在2017年8月11日通过银行分三次合计转了100000元到我银行账户（农商银行6226822014301399749），我就在2017年8月13、14日分两次将100000元转到管希琼农业银行（62×××74）上，我还问管希琼能不能办，不要骗我之类的，管希琼一再向我保证可以办好，办不好全额退钱。到了2017年9月初的时候，我同学李某3找我说他手里有个委托人涉黑的案子想减刑，想叫我叔叔看能不能办好，我就打电话给管希琼问他能不能办，同时还把李某3微信发给我的案卷照片发给管希琼，管希琼说他拿给领导看一下再回复。第二天打电话给我说可以办，减到十年以下，两万块钱一年，最轻判到六年，要花八万块搞定这个事。接着我就在2017年9月7日、8日分两次合计转了80000元到管希琼户头上，9月9日就开庭，但是这个案子到现在还没宣判。我几次打电话给管希琼问这个事，管希琼都说搞好了，判决书都看到了，是六年。2017年12月27日，我打管希琼电话就打不通，关机了，直到现在都找不着人。 （10）被害人谢某3的陈述，证实2017年6月份左右谢某3给了18000元给管希琼让其帮忙办理公租房，通过其姐谢某2转账8000元给管希琼，为其弟邹年发办公租房，但一直没有办理下来，谢某3就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给谢某3办理公租房。 （11）被害人谢某4的陈述，证实2017年6月份左右谢某4给了10000元给管希琼让其帮忙办理公租房，但一直没有办理下来，谢某4就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给谢某4办理公租房。 （12）被害人谢某2的陈述，证实2017年6月18月谢某2给了70000元给管希琼，让其帮她女儿、弟弟、妹妹和她女儿的两个朋友帮忙办理公租房，但一直没有办理下来，谢某2就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给谢某2办理公租房。 （13）被害人黄某2的陈述，证实2017年6月份左右黄某2给了12000元给管希琼让其帮忙办理公租房，但一直没有办理下来，黄某2就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给黄某2办理公租房。 （14）被害人刘某2的陈述，证实2017年7月份刘某2转了15000元给管希琼让其帮忙办理公租房，但一直没有办理下来，刘某2就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给刘某2办理公租房。 （15）被害人邓某的陈述，证实2017年10月份左右邓某转了12000元给管希琼让其帮忙办理公租房，但一直没有办理下来，邓某就要求管希琼退款，管希琼也联系不上，也未给邓某办理公租房。 （16）被害人黄某1的陈述，证实2017年3月份的时候，我、我老婆管某4和我老婆的父亲管希琼在外面一起吃饭，管希琼说他所在的单位（赣州市中级人民法院）有内部房，比较便宜，在瑞金路和章江大桥交叉路口附近，问我们要不要购买，价格6200元每平方米。因为我们当时结婚了，没有房子，就想要。他说内部房要用他的名义购买，买下来以后他把房子转到我们名下。我们就算了一下首付需要21.48万元。由于他是我岳父我就信了，我和我老婆陆续给了管希琼21.48万元，分多次给的，其中两次给的现金及现金存入管希琼农行帐户（62×××74）16.48万元，还有一次我老婆转账到管希琼农行账户（62×××74）5万元。2017年5月初的时候，管希琼有次和我们吃饭，说想送一个店面给我们，就在我买房子的那个小区，他说算了一下首付店面的钱要24.7万，他说要我们出7.5万元，剩下的他自己出。于是我和我老婆就凑了7.5万元（岳母替我们给了3万元）给了管希琼，其中现金3.5万元，通过我的支付宝帐户转给管希琼农业银行账户（62×××74）4万元。2017年10月初的时候，管希琼在一次电话中告诉我说可以通过关系帮我在市政府组织部找份工作，但要给他11万搞定关系，他还说这个工作是有编制的，最快12月份就能上班，我和我老婆又凑了11万给管希琼，通过我的农业银行账户（62×××15）转账到管希琼农行账户（62×××74）4.8万元，现金6.2万元。管希琼没有帮我购买房子、店面、找工作，也没有将钱退还给我。我一共被骗39.758万元，其中25.958万元是给的现金或者存入管希琼农行卡，其中13.8万元是通过银行或者支付宝转账（2017年3月20日我通过妻子管某4农行卡转账5万元到管希琼农行卡；2017年5月2日我通过支付宝转2万元到管希琼农行卡；2017年5月6日我通过支付宝转1万元到管希琼农行卡；2017年5月10日我通过支付宝转1万元到管希琼农行卡；2017年11月15日我通过农行手机银行转1.8万元到管希琼账户；2017年11月24日我通过农行手机银行转1.5万元到管希琼账户；2017年11月29日我通过农行手机银行转1.5万元到管希琼账户）。 （17）被害人管某4的陈述，所证实的内容与被害人黄某1陈述基本一致。 （18）被害人廖某2的陈述，证实2017年6月份左右廖某2通过支付宝转了15000元给鹿洪某用于办理公租房，并且把材料给了她姓管的朋友，后来公租房一直没有办理下来，廖某2就要求管希琼退款，管希琼也联系不上。 （19）被害人管某5的陈述证实2017年6、7月份左右，将12000元现金和材料交给了管希琼用于办理公租房。后来管希琼一直找各种理由推脱，2018年2月份之后就联系不上了。我同学肖卿林和老公的朋友赵某1也办理了公租房，是通过我把他们每人的12000元钱和材料交给了管希琼，肖卿林的钱是给的现金，赵某1的钱是6000元现金和我妈微信转账6000元。到现在没有办到公租房，也没有退钱给我。 （20）被害人温某的陈述，证实2017年12月17日温某用手机微信分两次转了15000元给刘某1，并把身份证和户口本拍照后微信发给了她用于办理公租房。2017年农历年底刘某1就告诉她被骗了，她朋友带钱跑了。她还知道廖某1也在刘某1处办了公租房。 （21）被害人谢某1的陈述，证实2017年7、8月份的时候，我和朋友管某3在于都我的茶庄喝茶，管某3的叔叔后来也过来了，管某3说他叔叔在赣州市中级人民法院上班。来了之后于都检察院打电话告诉我我之前的案子没有消，现在移送于都检察院了。当时他们俩都听到了。管某3问我怎么回事，我就说是因为六合彩的事情。管某3的叔叔说他可以解决，不过需要打点一下（后面了解到打点一下需要10万元）。我告诉管某3只相信他不相信只见了一面的他叔叔，所以过了几天我分三笔通过银行转账将10万元钱转给了管某3。到了2018年元月份我收到1月4日开庭通知，我问管某3怎么回事，他就告诉我他叔叔关机了，人找不到了。后来管某3把钱还给了我。 （22）被害人肖某2的陈述，证实肖某2通过管某5找一个姓管的男子办理公租房，并给了管某51.2万元，2017年12月底管某5告诉其被人骗了。 （23）被害人赵某1的陈述，证实赵某1通过黄某2找人办理公租房，并给了黄某21.2万元，2018年2月底黄某2告诉其被人骗了。 （24）被害人易某的陈述，证实2017年6月份他通过他姨鹿洪某去办理公租房，费用为15000元，他给了7000元，剩余鹿洪某垫付，但到了2018年1月份，姓管的不露面，房子也没有动静，我就觉得很可能被骗了，到现在钱也没有退回。 （25）被害人李某1的陈述，证实2017年9月份左右，他把15000元现金及身份证复印件、户口本给了妻子廖某1，她给了姓管的朋友用于办理公租房。大概11月份下旬有个自称是房管局的女子打电话叫我们拿公租房钥匙，到了之后又打电话说系统坏了交不了房，后面还有两次打电话说交房但后来就联系不上了。他还知道有一个阿姨李某2也办了公租房，但也没有办到，也没有退钱。 （26）被害人郭某1的陈述，证实2017年12月份左右，我朋友刘某1打电话说有个朋友在法院上班能在赣州搞到公租房，要15000元钱及身份证、户口本复印件。当天我将15000元现金和东西给了刘某1，过了半个月刘某1打电话告诉我被骗了。到现在我没有申请到公租房，也没有退钱给我。 （27）被害人陈某1的陈述，证实在2017年6月19日他通过鹿洪某转了15000元给自称是法院的管希琼用于办理公租房，并帮同事唐某2分两笔转了15000元。2017年10月份，其他通过正当途径办理公租房的都拿到了房子，而我们没有拿到，钱也没有退。叶某是我妻子，当时我提供的是她的资料，留的也是她的名字。 （28）被害人唐某2的陈述，证实2017年6月19日通过陈某1转了15000元到鹿洪某账户，并把办公租房的材料给了管希琼，她是以丈夫袁树生的名义办的。2017年10月份，公租房一直没动静，就觉得被骗了。到现在，房子没有拿到，钱也没有退。 （29）被害人肖某3的陈述，证实2017年6月20日他转了15000元和资料给鹿洪某一起给管希琼用于办理公租房。到现在，房子没有拿到，钱也没有退。 （30）被害人李某2的陈述，证实2017年10月份，她通过廖某1付了15000元及资料给管希琼用于办理公租房，大概12月份，廖某1打电话说办公租房的人找不到了，电话也不接。 （31）被害人饶某的陈述，证实2017年6月，他通过鹿洪某支付了15000元及资料给管姓男子用于办理公租房，到现在，房子没有拿到，钱也没有退。 （32）证人钟某2、郭某2、刘某3自书材料三份，证实钟某2从弟弟钟某1处得知管希琼可以办理公租房，郭某2、刘某3均从刘某1处得知管希琼可以办理公租房，三人均支付15000元，但均未能办理公租房，也未退还15000元钱。 7、被告人管希琼的供述与辩解，证实大概是2017年3月份到4月份左右，我利用办过公租房知道的程序和需要准备的资料和从刘某5交流中知道的所谓“找熟人”办理的方式去找人实施诈骗。我知道这些方式后，大概在2017年4、5月份的时候去鹿洪某在章贡区水南镇娱乐城附近的康成便利店买东西时，鹿洪某问我有没有熟人可以办理公租房，我就说“我给你看一下”，我就打电话问了刘某5，但刘某5就告诉我说一万五弄不好，但隔了大概一两天我还是去鹿洪某店里对她说，你这里还有没有其他人要，我还有公租房的“指标”，可以不用去申请直接通过我就可以帮别人弄几套公租房，鹿洪某听到后就说她去问一下，鹿洪某也说了她自己要弄一套，我就对她说“我去给你弄，要一万五一套，你要给我身份证复印件、户口本复印件、照片给我，如果结了婚还要给我结婚证的复印件，在你给我这些手续时要将钱给我”，当时鹿洪某就同意了。我经过鹿洪某的手到我这里包括她自己共要11套公租房，鹿洪某本人没有给我钱，在鹿洪某陆陆续续给我介绍申请公租房的人员时，我对他们说的都是每一套要一万五千元，其中鹿洪某的外甥易某与鹿洪某本人要的一套两人总共我就说算她一万五千元，这一万五就用来折抵我欠鹿洪某的钱，另外9套公租房每一套的就是收的一万五千元，总共通过鹿洪某介绍及她自己这一块我骗到了14.7万元，实际到手13.2万元，因为我之前还欠鹿洪某3万元钱，她那1.5万元折抵欠债了，另外我还拿出了1.5万现金还给了鹿洪某。我记得刘某1（音）的给了我1.2万元现金（因为他给我介绍了人），另外向我申请8套公租房的分别有8个人，这8个人的姓名我记不得了，他们所有向我申请公租房给我的身份证等复印件的资料也被我于2017年10月份在章贡区轩乐酒店时销毁了，他们每个人都是当面在鹿洪某经营的康成便利店给了我1.5万元现金，时间就集中在2017年4月-5月期间，但8-9月期间也有人交过，具体日期及交钱顺序我记不清楚了。 2017年5月份前后，我在赣州市开发区紫荆路光辉印刷公司吃饭时问谢某2要不要办理公租房，谢某2说要办理，问我能不能搞到，我对她说“能搞到，需要1.2万元费用，如果办不到我会退钱给你”，后面谢某2说要，我还跟谢某2说有没有其他人要申请公租房的，都收1.2万元一套，如果办不好就会把钱退回给他们。之后谢某2就介绍了她的亲戚来办理，包括她自己要的两套共有10套公租房左右，有的在谢某2家里付钱给我的，有的在卫府里菜场付过钱，还有在谢某2妹妹家里付过，她们都是陆陆续续来付的钱，也有通过转账给我本人账户的，但我记不得转账到了哪个账户了，具体什么时间和地点我记不太清楚，但有两套的钱我退回去了，那两套是同在东阳山路一家美容店好像叫“女人味”里面的两个女的说不办了要我退钱，这两个人都是在谢某2的妹妹家里收的钱，总共我退了他们两人2.4万元，通过谢某2这边介绍的我实际收到了有十多万，但具体是多少我记不清了，我没有记账，收到他们的资料也是在章贡区轩乐酒店在同一天销毁了。2017年6月份左右，管某9来找我要办理公租房两套，管某9来到了娱乐城迪噢找我，把身份证复印件、户口本复印件、照片和2.4万元现金给我。接着管某9又介绍了他的女儿管某2来办理公租房，管某2拿了身份证复印件、户口本复印件、照片和1.2万元在光辉印刷公司给我，但我记不得管某2是通过现金还是转账了。后面管某2又介绍了她两个朋友给我，但我记不得管某2的两个朋友叫什么名字了，他们分别通过转账到我个人的账户内1.2万元，但我记不得具体是哪个账户了，这两个人都是于都人，具体乡镇我记不清楚了，我只记得他们是在于都县的新联酒店大厅将身份证复印件等资料给了我。管某2还介绍了一个在光辉印刷工作的于都县宽田乡寨面村好像姓肖的说要办公租房，我在光辉印刷公司内收了他1.2万元现金及身份证等复印件资料。还有一个叫肖某1的，是我叫他的，他老婆跟我是同一个村的跟我是同学，叫管华香，我跟他说过后过了段时间打了电话给我，我许诺肖某1说可以办，肖某1是在开发区他家附近的一个猪脚饭馆内请我吃饭时通过转账给了我1.2万元。通过管某9这边介绍给我的人就这些，总共有六个人要7套公租房，我总共骗了他们8.4万元。 通过刘某1介绍了有一个是宁都姓廖某4，但我记不得叫什么名字了，在刘某1的出租房内收了姓廖某4本人的现金1.5万元，姓廖某4还介绍了他的亲戚给我，他的亲戚有两个，他的两个亲戚我不记得姓名了，这两个人都是1.5万元一套。除了姓廖某4外刘某1还介绍了一个人，但我记不得姓名了，那个人我收了1.5万元，通过这次介绍我又给了刘某13000元现金。通过刘某1这里介绍（除他本人）总共有4人要4套公租房，总共我得到了5.7万元钱。 大概在2017年5、6月份，通过在康成便利店对面的无限极内做保健品时我认识了一个姓肖的，他的姓名我记不得了，我只知道他的手机号码是138××××9289，我手机上还有，当时这个姓肖的说现在买房子好贵，之前也一起在刘某5处一起聊天时也提到过这事，他嫌刘某5说25000元太贵了。趁着那次在康成便利店认识时我对他说“我可以办好公租房的事，如果你会给我介绍，我就只收你1万元”，他给我介绍了五套要办理的，我就没算他的钱，他介绍的那五套我就收到了5万元钱。那5个人都是那个姓肖的亲戚，我不知道姓名，这五个人的钱都是这个姓肖的陆陆续续转账给我的个人账户，应该是在我农行或邮政储蓄的银行，因为时间太久涉及的人太多了，我都记不清楚了，我只记得全部都是姓肖的直接转账给我的。 因为我通过公租房骗的钱太多，迟迟兑现不了，我也怕会出事，在2017年6、7月份我就骗我女婿黄某1说帮他在赣州瑞金路靠近娱乐城的地方买房子，通过转账及付现金等方式陆陆续续骗了他有二十多万，具体骗了他多少钱我记不清楚了，要我女婿才知道，当时我女婿是想来赣州做生意的，实际我没有帮他买房子，但钱都被我花完了。 在2017年5月份前后，我在赣州市开发区紫荆路光辉印刷内骗取了谢某28000元，后面通过她介绍，陆陆续续地从谢某2收到十多万，具体的我记不清楚了，基本上都是给的现金。谢某2说她妹妹谢某3也想办理，就介绍了我，从她那里诈骗了12000元，当时是在谢东香在卫府里的家中给的钱，给的是现金。当时我在谢某2家里吃饭，她这些亲戚都在，要办理的都叫他们准备材料和12000元现金给我，谢某4、黄某2就在其中。 管某9那里我收取的是12000元一个，我收取了四个人的费用一共48000元；管某2那里我收取的是12000元—个，我收取了管某2两个朋友的费用一共24000元；肖某1那里我收取他一个人的费用，一共是12000元；谢某2那里我收取的12000元一个，我收取了七个人的费用，后面我退回了两个人的费用，所以一共60000元；鹿洪某那里我收取的是15000元一个，我并没有收取鹿洪某的费用，后面我还给了5000元的介绍费给鹿洪某，所以我收取了十个人的费用，一共是145000元；刘某1那我收取的是15000元一个，但是我给了她返点6000元，我收取了六个人的钱，所以我一共收取了84000元；廖某1那里我收取的是15000元一个，我收取了两个人的费用，一共是30000元。 诈骗所得的赃款都被我花掉了，我到处吃喝玩乐，大部分都用在了女人身上。 上述证据均经当庭质证，证据之间能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人管希琼以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人管希琼所犯罪名成立，本院予以支持。对被告人管希琼提出管某3、黄某1的款项系借款，不属于诈骗，以及已经归还廖某1二万元的问题，与本案所查明的事实不相符，对该辩护意见本院不予采信。对公诉机关建议对其判处有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人管希琼犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月6日起至2029年9月5日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、继续追缴被告人管希琼的犯罪所得747000元，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈瑜青 人民陪审员  张承和 人民陪审员  廖优萍 二〇一八年十二月十日 代理书记员  陈 丹