河南省新野县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1329刑初448号公诉机关新野县人民检察院。被告人李永峰，男，1972年2月24日出生于河南省淮滨县，汉族，小学毕业，农民，住淮滨县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年2月2日被新野县公安局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。辩护人杨洋，河南文开律师事务所律师。新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2018）364号起诉书指控被告人李永峰犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新野县人民检察院指派检察员马书华、岳琳静出庭支持公诉，被告人李永峰及其辩护人杨洋到庭参加了诉讼。现已审理终结。新野县人民检察院指控，2015年12月28日，新野县人民法院（2015）新五民初字第00112号民事判决判令李永峰于判决生效后十日内偿还方某借款本金120万元及利息。2016年1月14日，该判决生效。2016年1月27日，方某向新野县人民法院申请执行，同日，新野县人民法院依法立案执行，并于同年2月19日向李永峰送达了执行通知书，责令李永峰报告财产，依法履行判决义务。被告人李永峰一直未按照执行通知书确定的义务履行，也未报告财产状况，2017年11月17日，新野县人民法院对李永峰作出罚款5万元的决定。2017年12月1日，新野县人民法院将该案移送新野县公安局立案侦查。经查明，自2016年1月份以来，被告人李永峰名下的中国农业银行卡共有交易流水63000余元，中国工商银行卡共有交易流水13万余元，在信阳市淮滨县期斯镇有三间三层自建房屋一座，2017年11月份从圣硕酒业有限公司退股得到现金50万元。被告人李永峰自2016年2月份以来多次高消费，共入住宾馆88次，乘坐高铁5次，乘坐飞机7次，被告人李永峰有能力执行法院判决义务但拒不执行。对指控的以上事实，公诉机关向本院提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李永峰的行为已经构成拒不执行判决、裁定罪，请求依法惩处。被告人李永峰未发表辩护意见。辩护人杨洋辩护称，被告人认罪，且与被害人达成了谅解，已经履行了部分还款义务，希望法院从轻、减轻处罚。经审理查明：原告方某诉被告李永峰、王德军民间借贷纠纷一案，新野县人民法院于2015年12月28日作出（2015）新五民初字第00112号民事判决，判令李永峰偿还方某借款本金120万元及利息，利息自2015年8月11日起，按中国人民银行同类贷款利率给付至款还清之日至，王德军对上述借款本息承担连带清偿责任。该判决发生法律效力后，因被告人李永峰未在判决确定的时间内履行民事赔偿义务，2016年1月27日，该案件进入执行程序。在执行过程中，新野县人民法院依法向李永峰送达了该案件的执行通知书、报告财产令等执行文书，但被告人李永峰未按规定履行义务，也未向法院申报财产。经查明，被告人李永峰自2016年1月份以来，其中国农业银行卡共有交易流水63000余元、中国工商银行卡共有交易流水13万余元；其在信阳市淮滨县期斯镇有自建三间三层房屋一座；自2016年2月份以来入住宾馆88次，乘坐高铁5次，乘坐飞机7次。被告人李永峰有能力履行法院判决义务但拒不执行。2017年11月17日，新野县人民法院依法对李永峰作出罚款5万元的决定（未履行）。2017年12月1日，新野县人民法院以拒执罪将此案移送到新野县公安局立案侦查。2017年12月23日，新野县公安局以被告人李永峰涉嫌犯拒不执行判决、罪作出立案决定。2018年2月6日，被告人李永峰与方某达成和解协议、取得对方谅解。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李永峰的供述，证明其2015年12月份收到新野县人民法院（2015）新五民初字第00112号民事判决书，没有向法院申报个人财产。2016年7月份在购买机票时发现因没有履行法院判决义务被上了征信黑名单。2017年11月份收到罚款决定书，但没有缴纳罚款5万元。自2014年在做水利工程项目花费300万元，该款项一部分是让朋友直接打到指定的卡上，一部分是汇到自己的卡上，再转出去。2015年1月份，邱旺盛用其身份信息注册成立了圣硕酒业有限公司，其没有入股该公司，也没有参与分红。2、证人方某的证言，证明2015年新野县人民法院判令被告人李永峰向其偿还借款120万元，王德军承担连带清偿责任。2016年1月27日，其向新野县人民法院申请强制执行。3、新野县人民法院（2015）新五民初字第00112号民事判决书，证明2015年12月28日，新野县人民法院判令李永峰于该判决生效后十日内偿还方恒信借款本金120万元及利息，利息自2015年8月11日起按中国人民银行同类贷款利率计付至款还清之日止，王德军对上述借款本息承担连带清偿责任。4、生效证明，证明新野县人民法院（2015）新五民初字第00112号民事判决书已于2016年1月14日发生法律效力。5、微信聊天记录，证明方某催促被告人李永峰履行还款义务的情况。6、立案卡片，证明该案件已于2016年1月27日立案执行。7、邮寄单据，证明执行通知书、财产报告财产令，证明2016年2月19日新野县人民法院将执行通知书、报告财产令邮寄送达给被告人李永峰。8、证人李某的证言，其系被告人李永峰之子。其跟着父亲李永峰在乌鲁木齐市干工程，李永峰每月给3000元左右。在淮滨县期思镇高庄村盖的三层楼房，其和父亲、爷爷、奶奶一起在此楼房内居住生活。9、证人陶某的证言，证明其系被告人李永峰之母。位于淮滨县期思镇高庄村的房屋系李永峰的。10、交易明细、转账记录及开户信息，证明被告人李永峰在六张中国工商银行卡上的交易情况。11、中国农业银行卡交易明细清单、工商银行卡交易明细清单，证明2016年2月份以后，被告人李永峰的农业银行卡、工商银行卡有大额资金交易情况。12、财产查询反馈汇总表，证明截止2016年12月7日，被告人李永峰名下的存款情况。13、私营企业基本注册信息查询单，证明新野圣硕酒业有限公司自2013年2月1日成立，被告人李永峰实缴出资额为90万元，为该公司的法定代表人。14、情况说明，证明自2016年1月9日至今，被告人李永峰入住宾馆90次；自2015年1月1日至今，被告人李永峰乘坐高铁22次，乘坐飞机13次。15、快递回执单、罚款决定书，证明2017年11月17日新野县人民法院决定对李永峰罚款5万元，并向其送达了罚款决定书。16、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明2018年2月6日在乌鲁木齐新市区对被告人李永峰的租住处及相关场所搜查出大量银行卡并进行扣押的情况。17、执行报告，证明该案执行过程情况。18、人口基本信息查询，证明被告人李永峰的基本信息。19、前科查询证明，证明被告人李永峰无犯罪前科。20、到案经过，证明2018年2月2日被告人李永峰被抓获。以上证据经庭审质证，被告人李永峰对公诉机关提交的证据均不持异议。辩护人杨洋对证据1-6、8、12、14-20无异议。本院认为，上述证据能够证明本案相关事实，对其效力予以确认。辩护人杨洋对证据7持有异议，认为被告人李永峰没有收到执行通知书，不能证明其拒不配合法院的执行工作。本院认为，法院是通过被告人李永峰提供的送达地址确认书确认的地址邮寄送达的，符合法律规定，客观真实，予以采信。对证据9持有异议，认为证人陈述不实，位于淮滨县期思镇高庄村的房屋系家庭成员共有，不是李永峰个人的财产。本院认为，证人陶某系被告人李永峰之母，其陈述上述房产系被告人李永峰个人所有，且被告人李永峰对该证据无异议，辩护人杨洋辩护称该房产系家庭共有财产无相关证据证实，故对该组证据予以采信。对证据10.11的真实性无异议，但对关联性持有异议，认为被告人李永峰的银行卡上面显示的流水仅能维持其本人及父母、儿子的基本支出，虽然流水金额较大，但余额很少，不能证明李永峰有还款的能力。本院认为，该自2016年2月份以来被告人李永峰的农业银行卡及工商银行卡上面显示的流水超过19万元，且被告人李永峰供述其做水利工程时通过银行卡支付吃喝、接待及工程师工资，其辩解无偿还能力与事实不符，故对该组证据予以采信。对证据13的关联性持有异议，认为该组证据不能排除李永峰代持股和挂名股东的可能，不能作为李永峰有还款能力。本院认为，该组证据未能证明被告人李永峰已收到退股分红，且被告人李永峰否认其投资分红，故对该组证据不予采信。本院认为，被告人李永峰对人民法院已生效的裁判文书有能力执行而拒不执行，并拒不申报财产，隐藏或转移存款，致使生效的判决无法执行，且在强制执行期间，有多次入住宾馆、乘坐高铁、飞机等高消费行为，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。审理中，被告人李永峰与方某达成和解协议，履行了部分偿还义务，能够当庭认罪、悔罪，以上情节在量刑时可酌情予以从轻处罚。辩护人杨洋辩护称，被告人李永峰认罪，且与被害人达成了谅解，已经履行部分还款义务，希望法院从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为了打击犯罪，保障人民法院裁判的权威，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》第二款第一项、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：被告人李永峰犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  鲁丽君人民陪审员  马云霞人民陪审员  马海先二〇一八年十二月十日书 记 员  李沅沅