湖南省娄底市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘13刑终130号原公诉机关湖南省涟源市人民检察院。上诉人（原审被告人）张永辉，女，1974年4月28日出生于湖南省冷水江市，汉族，高中文化，经商户，住冷水江市。因涉嫌开设赌场犯罪，2016年8月28日被刑事拘留，同年10月4日被执行逮捕，2017年1月25日变更为取保候审。经涟源市人民法院决定，2017年12月26日被收监。现押娄底市看守所。上诉人（原审被告人）朱佑峰，男，1972年5月28日出生于湖南省新化县，汉族，大学文化，中共党员，原系冷水江市广播电视台党组书记、台长，住冷水江市，户籍地：长沙市岳麓区。因涉嫌开设赌场犯罪，2016年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被执行逮捕，2017年1月25日变更为取保候审。辩护人田健夫、周瑶容，湖南醒龙律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张毅波，男，1971年1月3日出生于湖南省新化县，汉族，大学文化，中共党员，原系冷水江市中医医院院长，住冷水江市。因涉嫌开设赌场犯罪，2016年10月19日被刑事拘留，同年10月28日被执行逮捕，2017年1月25日变更为取保候审。辩护人陈自然，湖南醒龙律师事务所律师。辩护人金勇，湖南龙冠律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘水利，男，1960年9月8日出生于湖南省冷水江市，汉族，高中文化，中共党员，系冷水江市杰沅贸易有限公司法人代表，住长沙市天心区。因涉嫌开设赌场犯罪，2016年9月22日被刑事拘留，同年10月13日变更为取保候审，2017年7月17日被监视居住，2017年8月12日被取保候审。辩护人刘芙蓉，湖南省新化县法律援助中心律师。上诉人（原审被告人）袁文斌，男，1968年1月31日出生于湖南省冷水江市，汉族，大专文化，原系冷水江市广播电视台职工，住冷水江市。因涉嫌开设赌场犯罪，2016年9月18日被刑事拘留，同日变更为监视居住，2017年7月17日被取保候审。原审被告人李志华，男，1972年7月11日出生于湖南省冷水江市，汉族，研究生文化，原系冷水江市中医医院副院长，住冷水江市。因涉嫌开设赌场犯罪，2016年9月23日被刑事拘留，同年10月19日变更为取保候审，2017年7月17日转监视居住，2017年8月12日被取保候审。原审被告人李实，男，1966年4月30日出生于湖南省冷水江市，汉族，大学文化，原系冷水江市人力资源和社会保障局工作人员，住冷水江市。因涉嫌开设赌场犯罪，2016年9月23日被刑事拘留，同年10月19日变更为取保候审，2017年7月17日转监视居住，同年8月12日被取保候审。原审被告人李湘波，男，1977年1月7日出生于湖南省冷水江市，汉族，大学文化，原系冷水江市文广新局副局长，住冷水江市。因涉嫌开设赌场犯罪，2016年10月13日被刑事拘留，同年10月28日变更为取保候审，2017年7月17日转监视居住，同年8月12日被取保候审。湖南省涟源市人民法院审理湖南省涟源市人民检察院起诉指控被告人张永辉、朱佑峰、张毅波、刘水利、袁文斌、李志华、李实、李湘波开设赌场罪一案,于2017年12月29日作出（2017）湘1382刑初199号刑事判决。宣判后，被告人张永辉、朱佑峰、张毅波、刘水利、袁文斌不服，分别向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年8月10日在本院审判庭依法公开开庭进行了审理，娄底市人民检察院指派检察员唐燕及其助理曾望出庭履行职务，上诉人朱佑峰及其辩护人田健夫、周瑶容，上诉人张毅波及其辩护人陈自然、金勇，上诉人刘水利及其辩护人刘芙蓉，上诉人张永辉、袁文斌等到庭参加诉讼。现已审理终结。原审法院查明：2009年，被告人朱佑峰入股位于冷水江市布溪农村信用合作社2楼的冷水江市天健茶楼（以下简称“天健茶楼”）3.5万元。2010年,被告人袁文斌经朱佑峰介绍，入股天健茶楼3万元。2011年，被告人张毅波入股天健茶楼2.5万元。同年，被告人张永辉经朱佑峰介绍到天健茶楼负责日常经营管理。2013年上半年，被告人张永辉、朱佑峰、张毅波商量按两大股扩股对天健茶楼重新装饰，朱佑峰、张毅波各占股35万元。在茶馆装饰过程中，被告人袁文斌再入股12万元、刘水利入股15万元到朱佑峰名下，被告人李实、李志华、李湘波及刘萍(另案处理）、罗某各入股5万元到张毅波名下。同年7月份，天健茶楼装饰以后更名为红丰茶馆。装饰后的红丰茶馆共有7个包厢，其中5个包厢里配置了麻将桌。张毅波安排杨艳红（另案处理）到茶馆进行管理，并以杨艳红为法人代表办理了税务登记证。朱佑峰安排张永辉在茶馆管理资金和分红，红丰茶馆的日常经营管理由张永辉、杨艳红共同负责，张永辉、杨艳红招聘了蔡某2、吴某1、彭某（均另案处理）等服务员。被告人刘水利、袁文斌、李志华、李实、李湘波及刘萍等股东均没有参与红丰茶馆的经营管理。2013年7月，红丰茶馆正式营业，在大门外安装了监控装置，添置了税控机，主要针对熟人开放，既为参赌人员提供赌博服务，也为正常消费的人提供茶饮服务。茶馆为参赌人员提供场所、赌博工具等赌博服务，以固定的收费标准根据赌局大小进行收费，并应参赌人员的要求关门经营。在红丰茶馆的赌博，主要是通过朱佑峰、张毅波的邀集或参赌人员互相邀约进行的，被告人朱佑峰、张毅波、刘水利及陈某1、陈代宋、王某1、颜某等二十余名党政领导干部、企业老板以打每人每局赌资为3万元或5万元、台面12万元或20万元的冷江麻将、字牌放炮罚、扑克跑得快等方式进行赌博，被告人李志华、李实及蔡某1、吴国平（均另案处理）等人以打1-5元的放炮罚、冷江麻将等方式进行赌博，被告人张永辉及刘萍也邀集章某、刘某1等人到茶馆打10元钱的冷江麻将进行赌博。茶馆按赌局的大小规定了1000元、800元、600元、400元的收费标准。打每人每局赌资为3万元或5万元、台面12万元或20万元的冷水江麻将、放炮罚，茶馆收服务费1000元，打麻将的最多收两局；打20-50元一胡的字牌放炮罚，四人打的收费1000元或800元，三人打的收费600元；打20-50元一张扑克的跑得快收费800元或600元。所收的费用包括每人一杯茶、一个水果拼盘，一顿三菜一汤的饭，加点的东西另外收费，如一包和天下或黄鹤楼1916烟加收200元，多吃一顿饭加收200元，加一个水果拼盘加收200元等。打其他小牌的每包厢收费400元，不包括饭菜。不打牌、不吃饭的，包厢收取最低消费200元。参赌人员如需要到银行转账交割赌资的，一般就要求服务员持卡到茶馆下的建行ATM机上转账。参赌人员一般会按照茶馆规定的固定收费标准收足费用，在牌局结束后把钱交服务员，服务员再把钱交给吧台。茶馆为参赌人员提供的赌博服务时间长，一些参赌人员经常在茶馆赌博，相互之间的赌资流转较大。自2013年7月至2016年4月，被告人袁文斌从红丰茶馆分得5.5万元，被告人刘水利、李志华、李实及刘萍、罗某各分得5万元，被告人李湘波分得3万元。娄底市纪委介入调查红丰茶馆内打牌赌博的事情后，被告人朱佑峰、张毅波做主，由朋友谢某1介绍，将红丰茶馆以16.8万元的价格转让给了李某2。转让后，朱佑峰方分得的8.4万元中被告人刘水利得4万元，被告人袁文斌分得3.75万元，张毅波方分得的8.4万元中被告人张毅波分得2.4万元，被告人李志华分得2万元，被告人李实、李湘波及刘萍、罗某各分得1万元。另查明：2016年8月27日，被告人张永辉在冷水江市冷水江街道办事处涟溪桥居委会其母亲家中被娄底市公安局民警抓获。被告人朱佑峰经娄底市纪委工作人员电话通知后，主动到娄底市纪委接受调查，2016年9月21日，朱佑峰被娄底市纪委移送至娄底市公安局。被告人张毅波经娄底市纪委工作人员电话通知后，主动到娄底市纪委接受调查，2016年10月19日，张毅波被娄底市纪委移送至娄底市公安局。到案后，被告人张毅波如实供述了自己的犯罪事实。被告人刘水利经娄底市纪委工作人员电话通知后，主动到娄底市纪委接受调查，2016年9月21日，刘水利被娄底市纪委移送娄底市公安局。到案后，被告人刘水利如实供述了自己的犯罪事实。2016年9月18日，被告人袁文斌接到娄底市公安局民警电话通知后，主动到冷水江市公安局接受调查。到案后，被告人袁文斌如实供述了自己的犯罪事实。被告人李志华经娄底市纪委工作人员电话通知后，主动到娄底市纪委接受调查，2016年9月22日，被告人李志华被娄底市纪委移送娄底市公安局。到案后，被告人李志华如实供述了自己的犯罪事实。被告人李实经娄底市纪委工作人员电话通知后，主动到娄底市纪委接受调查，2016年9月16日，李实被娄底市纪委移送娄底市公安局。被告人李湘波经娄底市纪委工作人员电话通知后，主动到娄底市纪委接受调查，2016年10月12日，李湘波被娄底市纪委移送娄底市公安局。2016年11月27日，公安机关根据被告人李湘波提供的线索抓获了涉嫌犯故意伤害罪的犯罪嫌疑人陈某某。2016年12月6日，被告人张毅波提供线索并协助公安机关抓获犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的唐某某。2017年3月2日，被告人朱佑峰提供线索并带领民警抓获了涉嫌容留卖淫刑拘在逃的犯罪嫌疑人汪某某。2017年5月10日，被告人朱佑峰提供线索并协助公安机关抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人李某某。2017年3月26日，公安机关根据被告人李志华提供的线索抓获了涉嫌犯拒不执行人民法院判决罪被上网通缉的犯罪嫌疑人李某某。2016年10月13日，被告人刘水利向娄底市公安局退款45万元；同月14日，被告人李实向娄底市公安局退款10万元；同月17日，被告人李志华向娄底市公安局退款18万元；同月28日，李湘波向娄底市公安局退款10万元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证并经查证属实的证据证明：1、证人蔡某2的证言，证明蔡某2是2012年5月到天健茶楼当服务员的，天健茶楼更名为红丰茶馆后，继续在红丰茶馆当服务员。天健茶楼的股东有陈仙梅、陈锡平、朱佑峰和张毅波等人。红丰茶馆装饰花了70万元，分朱佑峰、张毅波两大股，每股资金35万元；张毅波一方的股东是张毅波、李实、李志华、罗某、李湘波、刘萍，朱佑峰一方的股东是朱佑峰、刘水利、袁文斌。红丰茶馆提供的服务有喝茶、吃饭、打牌等，收入主要是针对熟客打牌收取服务费，平时是开门的，只有熟人来打牌时才关门。打大牌的一般是朱佑峰和张毅波打电话邀集来的，打小一点的一般是刘萍邀集过来的，参赌人员打牌时会把包厢门反锁，蔡某2看到过陈某1、陈代宋等人来茶馆打过牌。这些人主要是以打字牌放炮罚、冷江麻将、扑克跑得快进行赌博。其中打字牌放炮罚是20-50元一胡，打冷江麻将是四家先各分20张字牌作为筹码，每张字牌代表1500元或2500元，一局的赌资有12万或20万，一家输光所有筹码就是一局，打扑克跑得快是三人参赌，先出完牌的为赢家，另两家未出完的牌，按每张牌20元或30元结账。每打完一局后，参赌人员一般要求茶馆服务员拿他们的银行卡到楼下建行的ATM机上转账交割赌资。蔡某2帮参赌人员转过多次账，最多的一次有15万元。茶馆收费标准为：打麻将是1000元每局，包括三菜一汤的饭菜、一个水果拼盘、每人一杯茶，加点的东西需另外加钱，如一包和天下或黄鹤楼1916烟加收200元。打完一局想打第二局的话，就须另外再支付1000元服务费，费用由赢家支付。打字牌每满一百胡，赢家抽200元，抽满1000元为止。打跑得快的，吃饭的抽600元，没吃饭的抽400元。一局牌结束后，参赌人员就叫服务员进去结账。蔡某2和杨艳红把茶馆每月的收入和支出算好后，把账目报给张永辉，张永辉再把红利分成两大块，张毅波方的交给刘萍去分配，朱佑峰方的张永辉自己分配。2、证人彭某的证言，证明2013年9月，杨艳红叫彭某到红丰茶馆当服务员。红丰茶馆有7个包厢，除333、888外都有麻将桌。红丰茶馆在大门口安装了监控装置，可以看到大门外面的情况。茶馆的生意主要是为参赌人员提供打牌赌博的服务收取费用。来茶馆打小牌的人有蔡某3、李实、章某、阳某等人，刘萍经常在边上“打鸟”，打大牌的人有朱佑峰、张毅波、陈某1、王某2、叶某、梁某、刘水利、王某1、谢先华等人，这些经常来打牌的人一般都有专用茶杯。打大牌的人一般以打麻将或放炮罚进行赌博，打完一局牌后一般通过转账方式结账，有手机银行的用手机转账，没有手机银行的就将银行卡交给服务员，由服务员到茶馆附近的建行ATM机上转账。茶馆里的服务员都去转过帐，彭某最多一天转过三四次账。红丰茶馆的收费标准为：打牌的人到包厢谈事情，只要泡了茶，最低消费是200元。打小牌的，一个包厢最低消费400元，包括每人一杯茶、一个水果拼盘，加点的东西另行收费。打大牌的，一般每个包厢每局收1000元、800元、600元不等的费用。这些打大牌的主要是以打麻将、打字牌放炮罚、打跑得快进行赌博，每局以每人3万元或5万元为台面，其中一人输光3万或5万元为一局。打冷江麻将的，每人发20张字牌作筹码，字牌输光为一局。牌局结束后，打牌的人会叫服务员到包厢结算服务费。茶馆的主要收入是收取赌博人员的服务费及赌博人员的其他消费。3、证人吴某1的证言，证明2013年9月，张永辉叫吴某1到红丰茶馆当服务员。红丰茶馆是朱佑峰和张毅波开设的，茶馆没有挂招牌，在大门口安装了监控装置，应打牌的人的要求就会关门，也应赌博人员的要求去银行转赌资。经常来茶馆赌博的人有陈某1、王某2、叶某、伍某2、张毅波、朱佑峰、谢某2、谢某1、梁某、颜某、刘水利等人，还有李娇华、刘琳、章某、蔡某3、李实等打小牌的人，刘萍经常在旁边“打鸟”。打牌的人少时，吴某1看到过朱佑峰、张毅波打电话喊人过来打牌。李娇华、刘琳、章某等人来打牌，一般是刘萍叫来的。茶馆里的赌博方式主要是打冷江麻将、放炮罚字牌，跑得快打得少。打麻将是4人，每人台面5万元共20万元，每人发20张字牌为筹码，每张字牌代表2500元，其中一人输光20张字牌为一局；打字牌放炮罚是20元或50元一胡，四人或三人参赌，其中一人输完5万元为一局；打麻将缺人时就打扑克跑得快，人凑齐了就改打麻将。参赌人员一般用转账的方式结账，有手机银行的用手机转账，没有手机银行的就将银行卡交给服务员到附近的建行ATM机上转账。茶馆的服务员都帮他们转过帐，吴某1帮他们转账的数额一般是5万元。茶馆的消费有三个档次。打牌的人到包厢纯粹谈事情，一个包厢的最低消费是200元。打小牌的，一个包厢的最低消费是400元，包括每人—杯茶，一个水果拼盘。饭菜、烟是另外收费的。打五万一局的麻将，打完一局收1000元，茶馆提供一餐饭、一个水果拼盘、每人一杯茶，加点的东西另行收费，如加一餐饭加收200元，烟是200元一包的“和天下”、“黄鹤楼1916”。四人打字牌收800元一局，三人打字牌收600元一局；打跑得快收600元一局。4、证人罗某的证言，证明2013年6月的一天，张毅波叫罗某到红丰茶馆入股，后罗某交了5万元股金给张毅波。罗某没有参与茶馆的经营管理，只知道张毅波是茶馆股东。罗某总共分了5万元红，有的是由杨艳红支付的，有的是刘萍代领的。2016年7月的一天，张毅波对罗某说茶馆转让了，并给了罗某1万元。5、证人陈某1的证言，证明红丰茶馆之前叫天健茶楼。2013年4月，朱佑峰和张毅波将天健茶楼装修后，改名为红丰茶馆，于2013年7月初正式开业。红丰茶馆是为赌博人员提供赌博的场所，在大门外安装了监控装置，陈某1等人在茶馆打牌时会把门关起来，也不允许服务员在场观看，只有要加水或要服务员去转账时才喊她们进来。茶馆里为打牌的人准备了专门的茶杯。陈某1和朱佑峰、张毅波、刘水利、陈代宋、王某2、伍某1、杨某、叶某、谢先华、伍某2、谢某1、梁某、陈新强、颜某、王某1等人一起参与过打牌赌博，打牌赌博的人一般都是朱佑峰和张毅波邀集的。参赌人员一般是采用字牌、麻将、扑克这三种方式进行赌博，打字牌“放炮罚”是20-50元钱一胡，打满一百胡结账，每一个百胡输赢1万元左右，一般输赢3-4万元。打冷江麻将的，四家事先各分20张字牌作为筹码，每张字牌代表1500元或2500元，20张就是3万元或5万元，一局的赌资是12万元或20万元，一家输光所有的筹码为一局。每打完一局后再视情况是否打第二局。打跑得快是三人参赌，先出完手中的牌为赢家，另两家未出完的牌按每张牌20元或50元来结算。牌局结束后，一般要服务员拿他们的银行卡到ATM机上转账。红丰茶馆是按赌资大小收费的，打12万或20万台面的冷江麻将或放炮罚每局收1000元，包括每人一杯茶、一个水果拼盘、一顿三菜一汤的饭。其它加点的东西要另外收费，如和天下、黄鹤楼1916烟是200元一包，多吃一顿三菜一汤的饭加收200元，加一个水果拼盘加收200元。6、证人王某1的证言，证明红丰茶馆共有7个包厢，主要是为熟人提供打牌服务，做熟人生意。红丰茶馆有个外号叫“红宝”的女人在管事。王某1与陈某1、王某2、朱佑峰、张毅波、杨某、刘水利等人在天健茶馆、红丰茶馆一起参与过赌博，王某1还看到过谢某2、李实在红丰茶馆参与赌注小的赌博。王某1是以打麻将、打字牌的方式进行赌博。打冷江麻将是，四个人参与，每人五万元的台面，事先每人发20张字牌作为筹码，每张字牌代表2500元，一人输光了筹码一局就结束。打字牌“放炮罚”是四个人或三个人参与，20元或50元一胡，每满100胡算一局，每局的输赢少则三、四千，多则上万元。牌局结束后，一般以转账的方式进行赌资的交割。由输光的一家把五万元转给最大的赢家，然后由最大的赢家根据输赢情况来分配赌资。参赌人员有手机银行的，就直接用手机银行转账，没有手机银行的，就把输光的那家及赢得最多的那家的银行卡交给茶馆里的服务员，由服务员帮他们到银行的ATM机上转账。红丰茶馆的收费为：茶馆里的“和天下”、“黄鹤楼1916”是200元一包。打一局牌茶馆收1000元，茶馆提供一餐饭、每人一杯茶、一个水果拼盘。加点的东西须另行收费，如多吃一餐饭加收200元。打完一局牌后，由赢家抽1000元，然后喊服务员到包厢里收钱。打完第二局茶馆要再收1000元服务费，但茶馆最多收两局服务费。证人谢某1的证言，证明红丰茶馆以前叫天健茶楼，后改名为红丰茶馆，主要是为熟人提供打牌服务，做熟人生意。茶馆里面有6个左右的包厢，基本上每个包厢里面都有麻将桌。谢某1等人在打牌时会把门关起来，也不允许服务员在场观看，只有要加水或要服务员去转账时才喊她们进来。谢某1经常与陈某1、王某2、朱佑峰、张毅波、叶某、梁某、伍某2、王某1、颜某、刘水利等人在红丰茶馆打牌赌博。谢某1第一次去该茶馆打牌是朱佑峰叫他去的，后朱佑峰、张毅波、颜某都喊他去打过牌。谢某1等人一般是以打麻将、打字牌的方式进行赌博，也用扑克打过跑得快。打麻将是四个人参与，五万元的一局，参赌人员每人发20张字牌，每张字牌代表2500元，一家全部输光为一局。一个晚上最多打两局，打完一局就结账，结账一般是通过银行转账。打字牌“放炮罚”是三个人或四个人参与，每胡20元或50元，满一百胡就结账，每一百胡的输赢有上万元，一般是当场付现金。打跑得快是三个人参与，赌注是50元一张的牌，打完一盘就结账，一般是支付现金，每次打跑得快输赢一般是二万元左右。打完一局麻将后，由输光的一家把五万元转给最大的赢家，再由最大的赢家根据输贏情况来分割赌资。有手机银行的通过手机银行转账，没有手机银行的，由输光的那家和最大的赢家将自己的银行卡给茶馆的服务员，再由服务员到ATM机上去转账。谢某1与朱佑峰、张毅波、陈某1、王某2、谢先华、叶某、梁某、杨某等人只有打牌赌博方面的输赢结算往来，没有任何的借贷、债务经济往来。在茶馆打牌时，打麻将是每局收1000元，茶馆提供每人一杯茶、一顿三菜一汤饭菜、一个水果拼盘，需要加菜、水果等就须另外收费，如烟是200元钱一包的和天下和黄鹤楼1916。打完一局牌后，如想要继续打第二局，就必须另外支付1000元服务费。这些费用，服务员会到包厢里面来收取，由打牌的赢家用现金支付。打字牌每满一百胡，赢家抽水200元，抽满1000元。打跑得快，一般是吃饭抽600元，没吃饭抽400元。后红丰茶馆由谢某1介绍，以16.8万元的价格转让给了李某2。8、证人杨某的证言，证明2013年，天健茶楼重新装修之后，改名红丰茶馆。红丰茶馆在门口装了个摄像头，主要是针对熟人开放，并为参赌人员提供赌博服务。朱佑峰和张毅波经常喊杨某去茶馆打牌赌博。杨某与朱佑峰、陈某1、谢先华、王某2、张毅波、钟卫文、叶某、伍某2、李实、李志华、伍某1、王益民、刘水利、谢某1等人在红丰茶馆打过牌。杨某等人是以打麻将和打字牌的方式进行赌博。打冷江麻将是每局台面为3万元或5万元，每个人发20张字牌作筹码，每张字牌代表1500元或2500元，一家全部输光为一局。打字牌放炮罚是每胡10-50元，满一百胡结账，每一个百胡的输赢少则二、三千元，多则二、三万元。牌局结束后，杨某等人就会结算赌资，有手机银行的就通过手机转账，没有手机银行的，一般是由服务员到建行的ATM机上去转账，由输光的一家把钱转给最大的赢家，再由最大的赢家根据输赢情况来分配赌资。红丰茶馆是按赌资大小收费。打每人3万元或5万元台面的冷江麻将或字牌放炮罚，红丰茶馆按每局1000元收费，这些费用包括每人一杯茶、一份水果拼盘、一顿三菜一汤的饭菜，加点其他东西要另外收费。打单注赌资100元、自摸翻番的冷江麻将和20元或者50元一张的跑得快，则每包厢收600元、800元，这些费用包括每人一杯茶、一份水果拼盘、一顿三菜一汤的饭，其它加点的东西要另外收费，如烟是200元一包的和天下、黄鹤楼1916，水果拼盘是200元一份，加一顿三菜一汤的饭加收200元。9、证人伍某1的证言，证明红丰茶馆位于冷水江市布溪信用社的二楼，茶馆以前叫天健茶楼，2013年改名为红丰茶馆。茶馆里有七个包厢，其中五个包厢有麻将桌。红丰茶馆安装了监控，主要针对熟人开放，并未参赌人员提供赌博服务，伍某1等人一进茶馆，服务员就会把门关了。2013年至2014年底，伍某1与朱佑峰、陈某1、谢先华、王某2、张毅波、钟卫文、王益民、刘水利等人在红丰茶馆打过牌赌博，喊伍某1去参与赌博的一般是朱佑峰、张毅波，陈某1也喊伍某1去打过牌。伍某1看见叶某、伍某2也在那里打过牌。伍某1等人是以打麻将和打字牌的方式进行赌博。打冷江麻将，是每人三万元或五万元一局的台面，每人发20张字牌作筹码，每张字牌代表1500元或2500元，一家全部输光为一局。打字牌“放炮罚”是三个人或四个人参与，赌注是每胡10-50元，每满一百胡结账，每一个百胡的输赢少则二、三千元，多则二、三万元。打字牌一般是当场付现金，有时也是打完再转账结账。每打完一局麻将就结账，结账一般是通过银行转账，有手机银行的通过手机转账，没有手机银行的，就将输家和最大的赢家的银行卡交给茶馆的服务员到ATM机上转账。伍某1等人在红丰茶馆打牌时，茶馆会给他们提供水果、茶、烟等物，一个晚上的消费大概是1000-2000元左右，这些消费都是从牌局中最大的赢家那里抽出来的，如果当晚的消费超过1000元，剩下的钱就在第二局牌中抽。10、证人叶某的证言，证明红丰茶馆位于冷水江市布溪信用社二楼，茶馆有7个包厢，主要是针对熟人开放，并为参赌人员提供赌博服务。后来茶馆门口安装了摄像头，打牌的时候茶馆的门会关起来。同时，茶馆里还专门为经常打牌的人准备了专门的茶杯喝茶。叶某听说朱佑峰、张毅波是“红丰”茶馆股东。“红丰”茶馆由张永辉、杨艳红在进行经营管理。张永辉负责茶馆总账目、总分红；杨艳红、蔡某2是茶馆的收银员并兼作茶馆收、支账目。叶某是与陈某1、张毅波、朱佑峰、谢某1、谢先华、王某2、伍某2、王某1、颜某等人在红丰茶馆打牌赌博，是朱佑峰和张毅波叫叶某去“红丰”茶馆参与赌博的。叶某看到伍某1、刘水利也在红丰茶馆参与过打牌赌博。叶某在“红丰”茶馆参与打麻将、打字牌。打冷水江麻将，四个人参与，每人五万元的台面，每人发20张字牌作为赌博的筹码，每张字牌代表2500元，一人的字牌输完一局就结束。打字牌“放炮罚”是四个人参或三个人参与赌博，20元或50元一胡，每满一百胡结账。每个百胡的输赢少的有三、四千元，多的有上万元。叶某在红丰茶馆参与赌博大概输了五万元左右。牌局结束后，叶某等人就会进行赌资交割，有手机银行的就用手机转账，没有手机银行的，就将输光筹码那家的银行卡和最大赢家的银行卡，交给茶馆的服务员到银行的ATM机上转账。叶某在茶馆打牌赌博时，茶馆收1000元一局，茶馆提供每人一杯茶、一顿三菜一汤的饭菜、一个水果拼盘，需要加点其他东西的须另外加钱，如多吃一餐饭加收200元，烟是200元一包的和天下和黄鹤楼1916。打完一局后，如打第二局，就必须另外再支付1000元服务费，这些费用是由打牌的赢家用现金支付。11、证人梁某的证言，证明“红丰”茶馆之前叫“天健”茶馆，位于冷水江市布溪农商银行**。茶馆安装了摄像头，主要是针对熟人开放，并为参赌人员提供赌博服务。红丰茶馆有个外号叫“张姐”的女人在管事。梁某在红丰茶馆与陈某1、王某2、朱佑峰、张毅波、刘水利等人一起参与过赌博，都是朱佑峰叫梁某去赌博的。红丰茶馆是以打麻将、字牌、扑克的方式进行打牌赌博。打冷江麻将，是四个人参与，每人五万元的台面，每人发20张字牌作为筹码，每张字牌代表2500元，一人输光了筹码，一局就结束，然后进行赌资的交割。打字牌“放炮罚”是四个人或三个人参赌，20元或50元一胡，每满100胡就结账，每局的输赢少则三、四千，多则上万元。打扑克跑得快是三个人参与，20元或50元一张的扑克。牌局结束后，一般以转账的方式支付赌资，有手机银行的，就直接用手机转账，没有手机银行的，通常是将银行卡交给茶馆里的服务员，由服务员去银行的ATM机上转账。红丰茶馆是按赌资大小收费。打每人3万元或每人5万台面的冷水江麻将或放炮罚是按每局1000元收费，茶馆提供每人一杯茶、一个水果拼盘、一顿三菜一汤的饭。打单注赌资100元、自摸翻番的冷水江麻将和跑得快按每包房600元、800收费，“红丰”茶馆也只为包房内的赌博人员提供每人一杯茶、一个水果拼盘、一顿三菜一汤的饭。其它加点的东西要另外收费，如和天下、1916烟是200元一包，多吃一顿三菜一汤的饭加收200元，加1个水果拼盘加收200元。梁某在红丰茶馆是以打每人3万元或每人5万元台面的冷水江麻将、字牌放炮罚进行赌博的。12、证人颜某的证言，证明颜某与陈某1、王某2、伍某2、梁某等人在天健茶楼和红丰茶馆里打过牌。颜某等人平常是以打冷江麻将的方式进行赌博，在打牌时，每人五万元一局的台面，参赌人员每人发20张字牌，每张字牌代表2500元，一家的字牌全部输光为一局。牌局结束后，通常是通过银行转账的方式结算赌资，一般是要求茶馆的服务员拿参赌人员的银行卡在建行的ATM机上转账。在茶馆打麻将时，茶馆提供包厢、茶水、饭菜、水果等服务，每局抽水1000元，一般是打两局，共抽水2000元。13、证人吴某2的证言，证明2015年4月份至2016年3月份期间，朱佑峰叫吴某2帮他中途打了10多次麻将。朱佑峰在打麻将时，如中途有事，就打电话要吴某2帮他打一下牌，一般是一个多小时左右。吴某2在帮朱佑峰打麻将时，是和王益民、张毅波、陈某1、叶某、谢先华、陈红文、刘水利、谢某1等人这些人打牌。打冷江麻将，是每人5万元的台面，事先每人各发20张字牌，一张字牌代表2500元，一人的钱输完为一局。参与打麻将赌博的人一般通过转账的方式进行赌资的交割，有手机银行的就用手机转账，没有手机银行的，就把输光那家的银行卡与最大赢家的银行卡交给服务员到银行ATM机上转账。在茶馆包厢里面赌博时，茶馆收费1000元，茶馆提供每人一杯茶，一个水果拼盘，一顿三菜一汤的饭，多吃一餐饭就要加收200元，另外点菜、水果、烟要另行收费，如烟是200元一包的黄鹤楼1916、和天下。每打完一局，参赌的人就会叫服务员进包厢收钱，费用由打牌赢钱的人支付。如打第二局，茶馆要另收1000元，但全天只收两局。14、证人伍某2的证言，证明红丰茶馆位于冷水江市布溪信用社的二楼，以前叫天健茶楼。2013年改名为红丰茶馆。茶馆里有七个包厢，除333、888包厢外其余包厢都有麻将桌。红丰茶馆主要是针对熟人开放，并为参赌人员提供赌博服务，伍某2等人一进茶馆，服务员就会关门。伍某2是跟陈某1、朱佑峰、张毅波、叶某、梁某、颜某、刘水利等人一起在茶馆以打冷水江麻将的方式进行赌博。牌局结束后，一般是通过银行转账结算输赢。在包厢里参与赌博，茶馆每局收费1000元，茶馆提供一顿饭，每人一杯茶，一个水果拼盘，吃两餐饭就要加收200元。如打两局，茶馆就要收取2000元。15、证人王某2的证言，证明红丰茶馆分为朱佑峰、张毅波两大股，刘水利、袁文斌参股在朱佑峰名下，刘萍、李实、罗某、李湘波、杨艳红、李志华都参股在张毅波名下。红丰茶馆之前叫天健茶馆，位于冷水江市布溪农商银行**。2013年4月，朱佑峰和张毅波对天健茶馆进行了装修，并改名为红丰茶馆，于2013年7月初正式开业。红丰茶馆在大门外安装了监控装置，主要是针对熟人开放，并为参赌人员提供赌博服务。红丰茶馆由张永辉代理朱佑峰、杨艳红代理张毅波经营管理，张永辉负责茶馆总账目、总分红；杨艳红、蔡某2是茶馆的收银员并兼作茶馆收、支账目；茶馆还招聘了吴某1、彭某、周惠英为服务员。王某2和陈某1、张毅波、朱佑峰、叶某、谢某1、谢先华、刘水利、颜某、王益民等人一起在红丰茶馆打过牌，是张毅波和朱佑峰喊去赌博的。打字牌“放炮罚”是打20-50元钱一胡，打满一百胡结账，每个百胡的输赢有10000元左右，一般输赢3-4万元。打冷江麻将是输光5万元或者3万元为一局。牌局结束后，王某2等人就会结算赌资，一般是要求茶馆的服务员拿参赌人员的建行卡到楼下的ATM机上转账，之后再视情况是否打第二局。红丰茶馆是按赌资大小收费。打12万、20万的台面的冷水江麻将或放炮罚，是按每局1000元收费，茶馆提供一个水果拼盘、一顿三菜一汤的饭、每人一杯茶。打单注赌资100元、自摸翻番的冷水江麻将和跑得快是按每包房600元、800元收费，包括每人一杯茶、一个水果拼盘，一顿三菜一汤的饭。加点其他东西茶馆要另外收费，如烟是200元一包的和天下、黄鹤楼1916，多吃一顿三菜一汤的饭加收200元，加一个水果拼盘加收200元。16、证人蔡某3的证言，证明蔡某3在红丰茶馆打过4、5次麻将，张永辉、刘萍都喊蔡某3去茶馆打过牌。蔡某3等人是在红丰茶馆打10元一炮的冷江麻将，摸三个码，一盘最多能赢360元，一盘最少能赢10元，都是用现金支付赌资。在打麻将时，茶馆每个包厢收费600元，茶馆提供每人一杯茶、一顿三菜一汤的饭，另点其他东西，要另外收钱，如多吃一餐饭就加收200元，水果拼盘是200元一个，烟是200元一包的和天下、黄鹤楼1916。蔡某3看见李实、谢某2、李志华等人在红丰茶馆打过放炮罚。17、证人刘某1的证言，证明刘某1在红丰茶馆里多次参与了打牌赌博，是张永辉、刘萍喊去茶馆参与打牌赌博的。刘某1等人在红丰茶馆打麻将时，茶馆是按每个包厢600元收费，茶馆提供每人一杯茶、一顿三菜一汤的饭，加点其他东西，茶馆要另外收费，如多吃一餐饭加收200元。茶馆的费用是当天打牌赢了的人买单。谢某1与刘某1等人一起在茶馆打过牌，李某1也在红丰茶馆里参与过打牌赌博。18、证人章某的证言，证明章某一般是与医院的同事赵玲、刘某1及张永辉等人在红丰茶馆打麻将。章某等人在红丰茶馆是打10元一炮的麻将，一手牌最多能赢360元，最少能赢10元，如果“攒龙”了，就要额外加钱，“攒龙”的钱也是翻番的。19、证人李某1的证言，李某1在红丰茶馆参与过打牌赌博，是张永辉喊她过去的。李某1等人在红丰茶馆打麻将时，茶馆按包厢收费600元，这些费用包括每人一杯茶、一顿三菜一汤的饭，加点其他东西，茶馆要另外收费，如多吃一餐饭加收200元。茶馆的费用是当天打牌赢了钱的人买单。20、证人蔡某1的证言，证明2013年10月至2014年6月份，蔡某1与李志华、杨某等人在红丰茶馆打过三次字牌放炮罚，蔡某1总共输了8千元左右。21、证人谢某2的证言，证明在红丰茶馆中，张毅波这一方总股本为35万，股东有张毅波、罗某、李实、李志华、李湘波、刘萍，其中罗某、李实、李志华、李湘波、刘萍各出了5万元给张毅波入股，张毅波自己出了10万元。红丰茶馆是一家为熟人提供打牌服务的茶馆，做熟人生意。茶馆基本上每个包厢里面都有麻将桌。张永辉和杨艳红负责茶馆的日常经营管理。蔡某2负责收银，杨艳红管账，张永辉负责茶馆经营管理、分红。谢某2等人一般是以打麻将、打字牌的方式进赌博，也打过扑克跑得快。和谢某2一起打冷水江麻将的人有李实、张永辉、章某、李娇华、赵玲、王玲等人；和谢某2一起打字牌放炮罚的人有李实、李志华、杨某等人；和谢某2一起打扑克跑得快的是朱佑峰、杨某。谢某2和李实、李志华赌博比较多。谢某2等人一起打牌赌博一般是张毅波和朱佑峰邀集的。打冷水江麻将，单注赌注50元、100元，“打鸟”100元。打字牌放炮罚的赌注是每胡1-5元，“打鸟”100元或200元，满一百胡结账。打跑得快的赌注是10元一张牌，打完一盘就算账，一般输赢有几千元。谢某2参与打牌赌博的赌注不大，都是用现金支付赌资。没有转账结算过。谢某2等人在茶馆里打麻将时，茶馆收取400或600元，如需加点其他东西，就要另外付钱，如茶馆里的烟是200元一包的和天下、黄鹤楼1916。打字牌每满一百胡结算，赢家抽水100元，抽满为止。打跑得快时，一般是吃饭抽600元，没吃饭抽400元。打完牌后，赢家就会把服务费准备好，然后喊服务员进来结账。因张毅波说股东人数多，股东都跑去茶馆分红影响不好，张毅波就让刘萍代他这一方的股东去张永辉那里领取分红，然后再由刘萍将钱分给股东，分红一般是每个月月底。22、证人阳某的证言,证明阳某在红丰茶馆与颜某、李志华、朱再峰以及一些妇女一起打过牌,阳某和颜某、李志华、朱再峰在茶馆一般是打10元一张牌的跑得快，和那些妇女一般是打10元一炮的冷江麻将。在红丰茶馆打牌时，阳某等人都是用现金支付赌资，阳某在茶馆打牌输了2000元左右。23、证人李某2的证言，证明红丰茶馆打牌一事被纪委调查后，红丰茶馆转让给了李某2。茶馆的转让是谢某1帮李某2谈好的。他到红丰茶馆交转让费时，看到朱佑峰、张永辉在666包厢，朱佑峰要他将17.8万元（其中包括押金1万元）现金交给了张永辉，然后朱佑峰打电话通知张毅波来，并告诉张毅波茶馆以17.8万元转让了。24、证人潘某的书面证明材料，证明潘某在2014年7月与朋友在红丰茶馆聚会吃饭，后又两次在红丰茶馆吃饭、喝茶，他去时红丰茶馆是开门的。25、证人陈某2的书面证明材料，证明陈某2于2013年10月份左右和朋友一起在红丰茶馆吃过饭，当时茶馆是开门的。26、证人刘某2的书面证明材料，证明刘某2于2014年2月左右和朋友一起在红丰茶馆聚过会，当时茶馆是开门的。27、证人吴某3的书面证明材料，证明吴某3是娄底满成旅游开发公司经理，他因业务经常和朋友一起在红丰茶馆吃饭、喝茶，茶馆是个开放式的家庭厨房。28、证人袁某的书面证明材料，证明袁某在冷江工作期间以及回冷江期间经常与朋友一起在红丰茶馆吃饭、喝茶。29、证人段某的书面证明材料，证明段某原是红丰茶馆邻居，红丰茶馆一般是开门的，段某过生日时，在可以坐20-30人的888包厢消费过。30、纳税清单，证明红丰茶馆在2013年11月25日至2016年5月1日开具了发票900张，金额为841941元，缴纳税款68331.96元。31、消费发票、财政授权支付凭证、记账凭证，证明冷水江市医保局在红丰茶馆共消费19600元。32、资金交易明细，证明2012年4月11日至2016年4月27日，朱佑峰与陈某1、张毅波等24人之间的转账情况，朱佑峰的银行账户共计转入989.67万元，转出918.19万元。2011年11月29日至2016年4月22日，张毅波与陈某1、朱佑峰、王某2等23人之间的转账情况，张毅波的银行账户共计转入1058.66万元、转出875.8万元。2012年6月9日至2016年3月13日，刘水利与陈某1、朱佑峰、张毅波、王某2等14人之间的转账情况，刘水利的银行账户共计转入256.85万元，转出343.65万元。2013年1月4日至2016年7月8日，张永辉与朱佑峰、王某2、伍某2等9人之间的转账情况，张永辉的银行账户共计转入52万元，转出14.7万元。2012年1月24日至2016年4月17日，李志华与张毅波、钟卫文、王某2等3人之间的转账情况，李志华的银行账户共计转入25万元，转出17万元。2011年2月5日至2016年2月4日，刘萍与陈某1、谢某2的银行转账情况，刘萍的银行账户共计转入43.19万元，转出25.323万元。2011年1月2日至2016年5月17日，李实银行账户的资金变动情况。2013年10月1日至2014年2月5日，李湘波与朱佑峰、张永辉、伍某2、刘水利等4人之间的转账情况，李湘波的银行账户共计转出8.6万元。2012年8月11日至2016年4月2日，陈某1与朱佑峰、张毅波、王某2、叶某等21人之间的转账情况，陈某1的银行账户共计转入490万元，转出287.81万元。2013年2月14日至2015年8月9日，谢某2与陈某1、朱佑峰、杨某3人之间的转账情况，谢某2的银行账户共计转入4万元，转出3万元。2011年4月26日至2016年4月29日，梁某与陈某1、朱佑峰、张毅波、伍某2等12人之间的转账情况，梁某的银行账户共计转入527.66万元，转出860.28万元。2013年4月6日至2016年7月12日，伍某2与颜某、梁某、朱佑峰、张毅波等9人之间的转账情况，伍某2的银行账户共计转入45.55万元，转出55.3万元。2012年8月24日至2012年10月1日，陈新强与谢先华、陈某1、朱佑峰、张毅波等9人之间的转账情况，陈新强的银行账户共计转入33.9万元，转出57.8万元。2013年3月3日至2015年1月17日，伍某1与陈某1、朱佑峰、张毅波、王某2等8人之间的转账情况，伍某1的银行账户共计转入44万元，转出46.2万元。2012年8月11日至2016年4月29日，叶某与陈某1、朱佑峰、张毅波、王某2等16人之间的转账情况，叶某的银行账户共计转入347.5万元，转出212.5万元。2012年6月20日至2016年3月29日，谢先华与陈某1、朱佑峰、张毅波、叶某等19人之间的转账情况，谢先华的银行账户共计转入258.52万元，转出250.75万元。2010年8月24日至2016年4月2日，王某1与陈某1、朱佑峰、张毅波、叶某、钟卫文等18人之间的转账情况，王某1的银行账户共计转入1240.25万元，转出1218.6646万元。2015年8月28日至2016年4月23日，谢某1与陈某1、朱佑峰、张毅波、王某2等12人之间的转账情况，谢某1的银行账户共计转入190.75万元，转出166.85万元。2011年1月24日至2013年9月9日，陈代宋与朱佑峰、王某1、袁文斌等5人之间的转账情况，陈代宋的银行账户共计转入76万元，转出115万元。2011年4月23日至2016年4月23日，王某2与陈某1、朱佑峰、钟卫文、张毅波等23人之间的转账情况，王某2的银行账户共计转入623.99万元，转出525.79万元。2013年8月14日至2016年5月30日，颜某与陈某1、朱佑峰、张毅波、王某2等17人之间的转账情况，颜某的银行账户共计转入180.09万元，转出201.52万元。2012年9月2日至2012年10月3日，潘冬钦与陈某1、朱佑峰、张毅波、王某2等6人之间的转账情况，潘冬钦的银行账户共计转入13.7万元，转出47万元。2012年1月21日至2013年2月16日，蔡某1与钟卫文之间有4次转账，蔡某1的银行账户共计转入2万元，转出7万元。2013年8月15日至2016年4月15日，陈红文与陈某1、朱佑峰、张毅波、王某2等7人之间的转账情况，陈红文的银行账户共计转入55万元，转出40.5万元。2012年5月27日至2016年4月15日，杨某与陈某1、朱佑峰、张毅波、钟卫文等12人之间的转账情况，杨某的银行账户共计转入39.66万元，转出70.75万元。2012年1月15日至2013年11月22日，钟卫文与陈某1、朱佑峰、张毅波、王某2等20人之间的转账情况，钟卫文的银行账户共计转入361.56万元，转出610.76万元。2012年1月15日至2013年11月22日，钟卫文与陈某1、朱佑峰、张毅波、王某2等20人之间的转账情况，钟卫文的银行账户共计转入361.56万元，转出610.76万元。33、行政处罚决定书，证明2016年9月，娄底市公安局对参赌人员蔡某1、潘冬钦、伍某1、陈新强不予行政处罚；2016年9月，娄底市公安局对参赌人员叶某、颜某、谢先华、谢某2、王某2、梁某、伍某2、谢某1、陈某1给予没收非法所得、罚款和行政拘留15天的行政处罚。34、不起诉决定书、撤销不起诉决定书，证明2017年4月28日，涟源市人民检察院认为袁文斌、李志华的行为情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪，决定不起诉；涟源市人民检察院撤销不起诉决定撤销对李志华的不起诉。35、搜查笔录，证明2016年8月31日，娄底市公安局民警对位于冷水江市布溪二楼的“红丰茶馆”进行了搜查。该茶馆对着楼梯处有监控录像头，但茶馆内的屏幕已被拆除，有导线残留。进入茶馆大厅两边设有111、222等七个包厢和一个卫生间、一个杂物间，包厢内有长沙发、茶几、麻将桌等物品，在杂物间内有纸箱、被子、啤酒、烧水茶桶、茶杯18个，其中14个茶杯上有特殊标记，后民警依法对以上18个茶杯予以扣押。2016年9月6日，娄底市公安局民警对蔡某2位于冷水江市涟溪桥七组的住宅进行了搜查，民警没有发现与赌博有关的账单等物品。2016年9月6日，娄底市公安局民警对张永辉租用的位于冷水江市金叶北苑1单元701室进行了搜查，该住房内无任何账单，也没有发现任何赌博留下的物品。36、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单，证明2016年8月27日，娄底市公安局民警从蔡某2处扣押了oppo手机一台，该手机于2016年11月2日发还蔡某2。2016年8月27日，娄底市公安局民警从张永辉处扣押了长沙鲲鹏物业公司证明一张、员工工资单一张、银行转账回执6张、银行卡7张、手机2个；2016年8月31日，娄底市公安局民警从张永辉处扣押了18个茶杯。37、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省暂扣、封存物资收据，证明2016年10月13日，被告人刘水利向娄底市公安局退赃45万元；同月14日，被告人李实向娄底市公安局退赃10万元；同月17日，被告人李志华向娄底市公安局退赃18万元；同月28日，李湘波向娄底市公安局退赃10万元。38、“红丰茶馆”赌场入股分红明细表，证明“红丰茶馆”股东朱佑峰等9人的入股及分红情况。39、“红丰茶馆”相关照片，证明“红丰茶馆”的位置、“红丰茶馆”内部现场情况及“红丰茶馆”内标有内容分别为阳总、胖哥、波哥、陈①、波①、王总、水哥、伍、李志华、刘姐、李局、谢、伍、卓的专用茶杯照片。40、“红丰茶馆”税务登记手续，证明“红丰茶馆”于2013年11月19日在税务机关办理了开业（设立）登记，注册地址、经营地址为冷水江市锑都南路，法人代表为杨艳红。41、个体工商户登记信息，证明冷水江市天健茶楼办理了个体工商户营业执照的茶饮服务性行业，经营期限为长期。42、租赁合同书，证明2014年7月10日，张永辉与冷水江市信用合作联社签订了租赁合同，冷水江市信用合作联社将布溪综合楼第二层门面的房子租给张永辉使用，租赁期限为二年，月租2100元。43、辨认笔录，证明颜某辨认出茶馆服务员蔡某2、茶馆负责人杨艳红；王某1辨认出茶馆负责人杨艳红、茶馆服务员蔡某2；谢某1辨认出茶馆负责人杨艳红；刘水利辨认出茶馆负责人张永辉、服务员周惠英、蔡某2、吴某1。44、开支纸条，证明娄底市公安局扣押的一张纸条中杨艳红、蔡某2、杨姣兰的工资均为2500元，周惠英、吴某1、彭某的工资为1900元、刘亚文的工资为1800元及烟4600元、酒438元，税4320元等款项情况。45、户籍资料，证明被告人朱佑峰出生于1972年5月28日等身份情况；被告人张毅波出生于1971年1月3日等身份情况；被告人张永辉出生于1974年4月28日等身份情况；被告人刘萍出生于1974年4月16日等身份情况；被告人刘水利出生于1960年9月8日等身份情况；被告人李志华出生于1972年7月11日等身份情况；被告人李实出生于1966年4月30日等身份情况；被告人李湘波出生于1977年1月7日等身份情况；被告人袁文斌出生于1968年1月31日等身份情况。46、娄底市纪委情况说明，证明朱佑峰、张毅波、刘水利、李实、李志华、李湘波等六人因参与打牌赌博，经娄底市纪委通知后，均主动到纪委如实说明了打牌赌博的情况。47、到案经过，证明2016年8月27日，娄底市公安局民警在冷水江市冷江街道办事处涟溪桥7组张永辉娘家中将张永辉抓获归案；2016年9月16日，娄底市纪委将被告人李实移送娄底市公安局；2016年9月18日，被告人袁文斌接到娄底市公安局民警的电话后，主动到冷水江市公安局冷江派出所投案；2016年9月21日，娄底市纪委将被告人朱佑峰、刘水利移送娄底市公安局；2016年9月22日，娄底市纪委将被告人李志华移送娄底市公安局；2016年10月12日，娄底市纪委将被告人李湘波移送娄底市公安局；2016年10月19日，娄底市纪委将被告人张毅波移送娄底市公安局。48、抓获经过、情况说明、在逃人员信息、核查经过、在逃人员登记/撤销表、逮捕证、刑事判决书等材料，证明：张毅波于2016年12月6日提供线索，公安机关据此线索抓获了涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人唐某某；唐某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月30日被株洲市芦淞区人民法院判处刑罚。李志华于2017年3月26日提供线索，冷水江市公安局渣渡派出所民警据此线索，在冷水江市摩泰大酒店抓获因涉嫌拒不执行人民法院判决被上网通缉的逃犯李某某。李湘波于2016年11月27日晚提供线索，冷水江公安局冷水江派出所民警据此线索在冷水江市老兵宾馆309号房间抓获了涉嫌故意伤害罪的犯罪嫌疑人陈某某；同年12月13日，陈某某因寻衅滋事于2016年12月13日被逮捕。朱佑峰于2017年3月2日上午提供线索，并带领新化县公安局白溪派出所民警在新化县白溪镇魅力休闲会所二楼洗脚城内将刑拘在逃人员汪某某抓获。又于2017年5月10日提供线索，并协助娄底市公安局钢城分局青山派出所民警在娄星区涟滨办事处明源佳程旁的巷子内将李某某抓获，李某某因涉嫌贩卖毒品罪于2017年6月9日被逮捕。49、共同作案人刘萍的供述，证明2013年的一天，张毅波跟谢某2讲布溪信用社二楼的茶馆是张毅波和朱佑峰为主开的，并喊谢某2夫妻入股，后刘萍交了5万元股金给张毅波。红丰茶馆分为张毅波和朱佑峰两大股，张毅波一方的股东是张毅波、罗某、李实、李志华、李湘波、刘萍，罗某、李实、李志华、李湘波、刘萍各交了5万元给张毅波，张毅波自己出了10万元，这一大股共35万元。朱佑峰一方的股东是朱佑峰、刘水利、袁文斌。红丰茶馆是为熟人提供打牌服务的茶馆，做熟人生意。张毅波委托杨艳红、朱佑峰委托张永辉负责茶馆日常经营管理，其他参股人员不参与茶馆经营。在茶馆里赌博的人，都是张毅波和朱佑峰负责组织召集。茶馆里还专门为赌博的人准备了专门的茶杯喝茶。刘萍没在茶馆打过牌，但谢某2在打字牌放炮罚时，刘萍在旁边“捅鸟”，通常是捅100元。因张毅波说茶馆股东人数多，每次分红时所有股东都来茶馆领钱影响不好，张毅波安排张永辉先把股东红利提前算好，要刘萍顺便带给罗某、李实、李志华、李湘波4人。以后的分红，都是张永辉把分红的钱包好交给刘萍，再由刘萍分给她这一方的其他股东。分红时间一般是每月月底，分红金额一般是每月1000元至2000元之间，刘萍家的5万元股金已经回了本。50、被告人张永辉的供述，证明2011年,朱佑峰安排张永辉到天健茶楼管了一个月的事，当时茶馆的股东有朱佑峰、张毅波、陈仙梅等人。2013年4月，朱佑峰和张毅波接手了天健茶楼，并要张永辉去管事。红丰茶馆股份分成朱佑峰、张毅波两大股，朱佑峰一方的股东是刘水利、袁文斌，张毅波一方的股东是李实、李湘波、罗某、李志华、刘萍。红丰茶馆是由张永辉和杨艳红分别代理朱佑峰和张毅波在经营管理。张永辉管钱，负责红丰茶馆的总账目、总分红，杨艳红负责红丰茶馆日常支出账目及吧台收银。红丰茶馆安装了摄像头，主要是针对熟人开放，并为参赌人员提供服务。为了多赚钱，朱佑峰、张毅波经常喊人来茶馆赌博。在茶馆里打牌赌博的人有陈某1、王某2、叶某、伍某2、张毅波、朱佑峰、谢某2、谢某1等工作人员，还有王某1、颜某、刘水利、陈爱民等老板。这些打牌赌博的人有时打冷江麻将，五万元一局，参赌的人每人发20张字牌，每张字牌代表2500元；有时用打字牌放炮罚，是打20元或50元一胡；有时也用扑克打跑得快。参赌人员一般用转账的方式进行结账，有手机银行的用手机银行转账，没有手机银行的就要服务员去银行ATM机上转账。红丰茶馆按照参赌人员赌博时赌资的大小来收费。打每局3万或者5万元一个人的麻将、放炮罚，红丰茶馆按照每局1000元收费。打其他赌资小的麻将、放炮罚、跑得快，也是按赌资的大小，按包房收取400元、600元、800元不等的费用。转让红丰茶馆是朱佑峰、张毅波两人与谢某1去谈的，谈好后，朱佑峰要张永辉写了一个17.8万元的收条，其中16.8万元是转让费，1万元是电表、水表押金。当时张永辉签的是蔡某2的名字。茶馆的转让费，张永辉当场给了朱佑峰、张毅波。51、被告人朱佑峰的供述，证明红丰茶馆前身是天健茶楼。2009年下半年，朱佑峰在天健茶楼入股了3.5万元。2010年下半年，朱佑峰安排张永辉到天健茶楼做店长。2013年，茶馆分为两大股，张毅波占一大股，张毅波一方共占股35万元，李实、李湘波、刘萍、李志华、罗某、杨艳红每人各入股5万元，刘水利入股15万元、袁文斌入股15万元。2013年7月，茶馆重新装修后改名为红丰茶馆正式营业。重新开业不久，茶馆安装了摄像头，主要是针对熟人开放，并为参赌人员提供服务。红丰茶馆是张永辉与杨艳红在经营管理。朱佑峰等人打牌时会把门关起来，不允许服务员在场观看，只有要加水或要她们去转账时才喊她们进来，茶馆还专门为打牌的人提供了专门的茶杯喝茶的。朱佑峰和陈某1、陈代宋、王某2、伍某1、张毅波、杨某、叶某、谢先华、伍某2、谢某1、梁某等人，及刘水利、颜某、王某1、陈红文、陈爱民等老板有过打牌赌博。在茶馆的赌局少人时，朱佑峰还喊了刘水利、叶某、伍某2、颜某等人到茶馆打牌。茶馆采用字牌、麻将、扑克三种方式进行打牌赌博。打字牌“放炮罚”是20-50元一胡，一般输赢3-4万元，打满一百胡结账，每百胡输赢1万元的样子。打冷江麻将是四家先各分20张字牌作为筹码，每张字牌代表1500元或2500元，一局赌资是12万元或20万元，一家输光所有的筹码算一局。打扑克跑得快是三人参赌，先出完牌的为赢家，另两家未出完的牌，按每张牌20-30元结算，用现金结账。在茶馆打牌的收费标准为：打麻将是1000元每局，茶馆提供每人一杯茶、一顿三菜一汤饭菜、水果拼盘一个，需要加菜、水果等须另外加钱，如烟是200元一包的和天下、黄鹤1916楼。打完一局后，如再打第二局，必须另外再支付1000元服务费，这些费用由打牌的赢家支付。打完一局牌后，赢家就会把服务费准备好然后喊服务员结账。打字牌每满一百胡，赢家抽水200元，抽满1000元。打跑得快，吃饭抽600元，没吃饭抽400元。2016年6月份，茶馆以16.8万元的价格转给了谢某1。茶馆转让后，朱佑峰给了刘水利4.2万元，当时刘水利只收了4万元，给了袁文斌3.75万元。52、被告人张毅波的供述，证明2011年10月，朱佑峰要张毅波到天健茶楼入股，张毅波就交了2.5万元入股资金给朱佑峰。天健茶馆股东分为两大股，每方10万元，一方是张毅波和陈仙梅，一方是袁文斌等人。2013年初，陈仙梅退了股。2013年3、4月，张永辉提出茶馆要重新装修，朱佑峰和张毅波均同意了，并将茶馆改名为“红丰”茶馆。张毅波一方的股东是张毅波、李实、李湘波、刘萍、罗某、李志华，每人入股5万元；朱佑峰一方的股东是朱佑峰、刘水利、袁文斌。红丰茶馆是一家为熟人提供打牌赌博的茶馆，做熟人生意。茶馆还为一部分打牌赌博人员提供了专用茶杯。红丰”茶馆是由张永辉代理朱佑峰、杨艳红代表张毅波这一边的股东在搞经营管理，张永辉管钱，负责“红丰”茶馆总账目，并兼做茶馆收入账及吧台收银；杨艳红管“红丰”日常支出账目及吧台收银，茶馆还聘请了蔡某2、周惠英、吴某1、彭某为服务员。张毅波在茶馆中与陈某1、朱佑峰等人打过牌，打牌赌博的人基本上是张毅波和朱佑峰邀集的。张毅波在“红丰”茶馆是以打“冷水江麻将”和用字牌打“放炮罚”的方式进行赌博。打“冷水江麻将”单注赌资1500或2500元一炮，自摸翻番；打字牌放炮罚是50元1胡。“红丰”茶馆后来转给了谢某1，转让费16.8万元，加1万元水电押金，具体是朱佑峰、张永辉办的，茶楼转让后朱佑峰给张毅波、杨艳红8.4万元，张毅波得2.4万元，李实、李湘波、刘萍、罗建宏各1万，李志华2万。53、被告人刘水利的供述，证明2013年，红丰茶馆在装修时，朱佑峰叫刘水利去入股，后刘水利通过银行卡转了18万元给朱佑峰，其中3万元为之前欠的赌债，15万元为入股资金。红丰茶馆分张毅波和朱佑峰两大股，刘水利和袁文斌参股在朱佑峰名下，刘萍、李实、罗某、李湘波、李志华参股在张毅波名下。红丰茶馆在大门外安装了监控装置，是为熟人提供打牌赌博的场地，做熟人生意。打牌时，茶馆会把门关起来，不允许服务员在场观看，只有刘水利等人要加水或要服务员转账时才喊她们进来。茶馆还专门为打牌的人准备了专门的茶杯喝茶。最先叫刘水利去红丰茶馆打牌的是朱佑峰，后面张毅波也经常叫他去打牌。刘水利和陈某1、王某2、朱佑峰、张毅波、王某1、颜某赌博比较多。刘水利在茶馆只打麻将和字牌，其中打冷江麻将是5万元一局，参赌人员每人先发20张字牌，每张字牌代表2500元，一家全部输光就是一局。打字牌放炮罚是10-50元一胡，满一百胡结账，每一百胡输赢有上万元。茶馆的收费标准为：打麻将是1000元每局，打第二局就必须另外再支付1000元服务费。烟是200元一包的和天下、黄鹤楼1916。这些费用由打牌的赢家用现金支付。打字牌每满一百胡赢家抽水200元，抽满1000元。打跑得快吃饭的抽600元，没吃饭的抽400元。刘水利分别支付过600元、800元、1000元、1200元的服务费给茶馆。在茶馆打牌的人可以吃一餐饭、吃一些水果，这些支出只有一两百元，收费明显偏高，这实际是针对打牌赌博在抽水。2014年底，朱佑峰给了刘水利3万元分红；2015年底，朱佑峰在红丰茶馆包厢内给了刘水利2万元分红。2016年7月，朱佑峰讲茶馆转让了，给了刘水利4.2万元，刘水利当时收了4万元。刘水利没有参与茶馆经营管理。54、被告人袁文斌的供述，证明2010左右，袁文斌交了3万元钱股金给朱佑峰到天健茶楼入股。2013年4月茶楼扩股时，朱佑峰告诉袁文斌茶楼分两大股，朱佑峰、张毅波各一股，并说袁文斌以前在天健茶楼的残值值5万元，要袁文斌拿12万元入股，后袁文斌在茶馆分两次交了12万现金给朱佑峰。茶馆重新装修后改名为红丰茶馆，于2013年7月重新营业。茶馆在冷水江市布溪农村信用社二楼，装修后共有7个包厢。红丰茶馆在门口装上了监控系统，主要是为熟人提供打牌服务，做熟人生意。袁文斌看到过朱佑峰、张毅波、王某2、叶某等人在茶馆内打牌赌博。快要下班时，袁文斌多次看到朱佑峰在打电话约张毅波、王某2、叶某等人到茶馆打牌赌博。这些人的赌博方式是冷江麻将、字牌放炮罚、扑克跑得快。2014年春节，朱佑峰在红丰茶馆分了3万元红利给袁文斌。2015年春节，朱佑峰分了1万元、1.5万元红利给他。2016年7月，朱佑峰叫他的司机杨清来送了3.75万元给袁文斌，当时杨清来讲茶馆转掉了，袁文斌还去质问过朱佑峰，并要朱佑峰退还本钱，之后两人不欢而散。袁文斌没有参与茶馆的经营管理。55、被告人李志华的供述，证明2013年7月的一天，李志华在红丰茶馆交了5万元现金给张毅波入股。红丰茶馆分为朱佑峰、张毅波两大股，刘水利、袁文斌参股在朱佑峰名下，刘萍、李实、罗某、李湘波、李志华参股在张毅波名下。红丰茶馆在门口安装了摄像头，主要是针对熟人开放，并为参赌人员提供服务。红丰茶馆由张永辉代理朱佑峰、杨艳红代理张毅波经营管理。李志华入股后没有参与茶馆的经营管理。红丰茶馆经营期间，李志华多次在茶馆参与过打牌赌博。在茶馆参与打牌赌博的人员有蔡某1、李实、谢某2等人，刘萍经常在旁边“捅鸟”，陈某1、张毅波、朱佑峰、王某2等人也在茶馆打过牌。李志华在茶馆中参与的都是打字牌放炮罚，其中每满100胡为一局，每胡1-5元。红丰茶馆按赌资大小收费。赌得大的如12万、20万台面的冷江麻将和打字牌放炮罚，按每局1000元收费；赌的小如单注赌资100元、冷江麻将和跑得快，按600元、800元收费，红丰茶馆提供每人一杯茶、一个水果拼盘、一顿三菜一汤的饭，加点其他东西须另外收费，如和天下、1916烟200元一包，多吃一顿三菜一汤饭加收200元，加1个水果拼盘加收200元。2013年9月，茶馆开始分红，茶馆每一个月或二个月分红一次。茶馆的红利开始是张毅波给李志华的，后来都是刘萍给李志华的，李志华入股后共分了约5万元的红利。2016年7月，张毅波在中医院拿了2万元给李志华，这2万元是茶馆转让的本金及分红。56、被告人李实的供述，证明2013年，张毅波对李实说，布溪信用社二楼的茶馆是他和朱佑峰为主开的，要李实入股，后李实在红丰茶馆交了5万元给张永辉入股。茶馆股东以朱佑峰、张毅为主，刘水利、袁文斌参股在朱佑峰名下，李实和刘萍、罗某、李湘波、李志华参股在张毅波名下。茶馆由张永辉代理朱佑峰、杨艳红代理张毅波管理。红丰茶馆主要是为熟人提供打牌服务，茶馆里面有6个左右的包厢，基本上每个包厢都有麻将桌。李实和谢某2、李志华、张永辉、杨某一起在红丰茶馆打过牌，主要是张永辉和谢某2两人打电话邀集的，张永辉邀集的次数多。李实看到陈某1、王某2、朱佑峰、谢先华、王某1、叶某、张毅波等人在茶馆的666包厢打过牌，这些赌博人员一般是由张毅波和朱佑峰邀集的。李实等人一般茶馆中是以打字牌放炮罚、冷江麻将等方式进行赌博。打字牌一般是每胡1-2元，输赢3-4千元；麻将一般10元一炮，有时打30元的鸟，一局赌资有1万左右。李实等人在茶馆中打牌的赌资都是用现金当场支付的。李实在该茶馆打牌期间总共输了1万元。茶馆每次收费600元，茶馆提供一餐饭、每人一杯茶、一个水果拼盘，加点其他东西须收费，如多吃一餐饭加收200元，烟是200元一包的和天下、黄鹤楼1916。这些在茶馆打牌的费用由赢家支付。李实在茶馆入股后分了5万元的红利，李实分得的红利都是刘萍代领后给谢某2，再由谢某2带给李实的。李实没有参与茶馆的经营管理。57、被告人李湘波的供述，证明2013年3月，张毅波邀请李湘波到红丰茶馆入股。2013年4月15日，李湘波转了5万元到张永辉的卡上入股。红丰茶馆的股东有张毅波、李实、罗某、李志华、李湘波和刘萍，另外的股东还有朱佑峰、刘水利、袁文斌。2015年11月，李湘波在红丰茶馆打过一次牌，输赢是几百元。李湘波没有参与茶馆的经营管理，他入股后共分了3万元。在审理过程中，原审法院依法委托冷水江市司法局对被告人朱佑峰、张毅波、刘水利、袁文斌是否适宜社区矫正进行了社会调查，冷水江市司法局调查后认为四被告人符合社区矫正条件，同意接收为社区矫正对象。原审法院认为，被告人张永辉、朱佑峰、张毅波、刘水利、袁文斌、李实、李志华、李湘波伙同他人开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。公诉机关指控赌资约1亿元。经查，红丰茶馆赌资的计算，是根据各参赌人员银行交易明细计算的，而银行交易明细表中的交易，有一部分是红丰茶馆开业之前的交易，还有一部分是停业之后的交易，即使是在红丰茶馆经营期间的交易，也有一部分不是在红丰茶馆打牌发生的赌资交易，还有一部分是参赌人员的正常经济往来，现有证据不能确认哪些交易是在红丰茶馆打牌发生的赌资交易。故公诉机关指控赌资约1亿元的证据不足，对公诉机关的这一指控不予采纳。公诉机关指控红丰茶馆抽水渔利金额为300余万元。经查，公诉机关的这一指控主要是根据张永辉、蔡某2、彭某、吴某1四人的口供来确定的，而四人在侦查机关前期交代茶馆收入情况各不相同，当张永辉供述有300万元左右的抽水收入后，其余三人在同一天均交代抽水收入有300万元左右。作为服务员的蔡某2等三人对每天的营业收入是多少可能清楚，但不可能都清楚近三年营业期间的总收入，加之也未对这300万元收入的来源及组成情况进行具体描述，也没有相关账目等客观证据予以佐证，且张永辉对营业收入的供述前后不一致，庭审中又予以否认，因此公诉机关对抽水渔利有300余万元的指控证据不足，对公诉机关这一指控不予采纳。在共同犯罪中，被告人张永辉、朱佑峰、张毅波行为积极主动，起了主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘水利、袁文斌、李实、李志华、李湘波起辅助作用，均系从犯，依法应当减轻或免除处罚。被告人朱佑峰协助公安机关抓获犯罪嫌疑人汪某某、李某某，有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人张毅波协助公安机关抓获犯罪嫌疑人唐某某，有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人李志华协助公安机关抓获犯罪嫌疑人李某某，有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人李湘波协助公安机关抓获犯罪嫌疑人陈某某，有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人张毅波、刘水利、袁文斌、李志华自动投案，并如实供述了自己的罪行，均是自首，依法可以减轻处罚。被告人朱佑峰、李实、李湘波当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人刘水利、李实、李志华、李湘波积极退赃，均可酌情从轻处罚。根据被告人朱佑峰、张毅波、刘水利、袁文斌的犯罪情节、悔罪表现及四被告人居住所在地社区矫正机构所作的调查评估，对四被告人判处有期徒刑并适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据被告人李实、李志华、李湘波的犯罪情节、悔罪表现，且均系从犯，依法应当免除处罚。被告人张永辉提出她不是股东，仅是朱佑峰安排到红丰茶馆来进行管理的辩解意见与事实相符，予以采纳。被告人朱佑峰的辩护人提出雷同的证据不能采信的意见。经查，公诉机关提供的证据有大量雷同的情况，对与客观事实相符的雷同证据，虽有瑕疵，但可结合其他证据作为依据，对与客观事实不符的雷同证据，不予采信。对该辩护意见，部分予以采纳。被告人朱佑峰的辩护人提出在讯问被告人刘水利、李实、李志华时，侦查人员直接拿着手机让被告人对着念，这些证据都不能采信的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人朱佑峰的辩护人提出被告人朱佑峰主观方面没有开设赌场的故意的辩护意见。经查，红丰茶馆在扩股装饰时，被告人朱佑峰与张毅波、张永辉进行了共同商量，且红丰茶馆的前身天健茶楼原也为打牌赌博提供服务，红丰茶馆经营时，被告人朱佑峰多次邀集参赌人员赌博，因此被告人朱佑峰对茶馆聚赌并通过为赌博提供服务收取费用应是明知的，其主观方面有开设赌场的故意，该辩护意见不予采纳。被告人朱佑峰的辩护人提出被告人朱佑峰在红丰茶馆装修时已退股的辩护意见。经查，装饰红丰茶馆是被告人朱佑峰与张毅波、张永辉进行共同商量的，刘水利、袁文斌均供认他们的入股资金交给了朱佑峰，所分的收入也是由朱佑峰经手的。红丰茶馆在经营时，朱佑峰安排张永辉负责，转让时又是朱佑峰和张毅波做的主。张毅波、张永辉、刘水利、袁文斌等人均指证朱佑峰是红丰茶馆的股东，且被告人朱佑峰在第三次庭审后向法庭提交了认罪书承认了自己是股东并在第四次庭审中予以确认，证据之间相互印证，足以认定被告人朱佑峰未退股，故该辩护意见不予采纳。被告人朱佑峰的辩护人提出被告人朱佑峰具有自首情节的辩护意见。经查，被告人朱佑峰虽主动到案，但在侦查机关和第一、二、三次庭审中不承认自己是股东，亦不承认是红丰茶馆的经营管理者，不能认定如实供述，因而不能认定为自首，故该辩护意见不予采纳。被告人朱佑峰的辩护人提出被告人朱佑峰具有立功情节的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人张毅波提出他在红丰茶馆只入了五万元的股的辩解意见。经查，红丰茶馆分为张毅波、朱佑峰两大股，每一大股占股35万元，张毅波名下的小股东李实、李湘波、刘萍、李志华、罗某各占股5万元，且被告人朱佑峰、李实、李湘波、李志华的供述与刘萍、罗某等人的陈述均能相互印证，足以认定被告人张毅波在红丰茶馆入了10万元的股，故该辩解意见不予采纳。被告人张毅波提出他在银行的转账记录不全部是打牌转账的记录辩解意见与事实相符，予以采纳。被告人张毅波的辩护人提出张毅波主观方面没有开设赌场的主观故意的辩护意见。经查，红丰茶馆在扩股装饰时，被告人张毅波、朱佑峰、张永辉进行了共同商量。红丰茶馆的前身天健茶楼原也为打牌赌博提供服务，红丰茶馆经营时，被告人张毅波多次邀集参赌人员赌博，因此被告人张毅波对茶馆聚赌并通过为赌博提供服务收取费用应是明知的，被告人张毅波有开设赌场的主观故意，故该辩护意见不予采纳。被告人张毅波的辩护人提出不能认定被告人张毅波为主犯的辩护意见。经查，装饰红丰茶馆是被告人朱佑峰与张毅波、张永辉进行共同商量的，张毅波是红丰茶馆两大股的为首人员，是茶馆的实际经营管理者，又多次邀集他人进行赌博，且红丰茶馆转让时又是张毅波与朱佑峰做的主，其在共同犯罪中起了主要作用，应认定为主犯，故该辩护意见不予采纳。被告人张毅波的辩护人提出红丰茶馆的经营模式和收费方式均不具有赌场的特征的辩护意见。经查，红丰茶馆在经营期间，虽然有正常的消费，但也为参赌人员提供赌博服务。为了方便参赌人员进行赌博，在茶馆大门外安装监控，不挂招牌，参赌人员在赌博时进行关门经营，并在为赌博服务时，提供赌博包厢及赌博工具，以打字牌放炮罚、冷江麻将、扑克跑得快三种方式进行赌博，并根据赌局的大小规定了固定的收费标准，因而红丰茶馆的经营模式和收费方式均具有赌场的特征，故该辩护意见不予采纳。被告人张毅波的辩护人提出公诉机关指控茶馆抽水渔利300万元，涉案赌资约1亿元，没有依据的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人张毅波的辩护人提出被告人张毅波有自首和立功情节，请求减轻处罚的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人刘水利、袁文斌、李实、李志华、李湘波均提出他没有参与过茶馆的经营管理的辩解意见与事实相符，予以采纳。被告人刘水利的辩护人提出被告人刘水利投入红丰茶馆的资金不是法律意义上的股金的辩护意见。经查，被告人刘水利在被告人朱佑峰要其入股红丰茶馆时，入股在朱佑峰的名下，其虽未参加茶馆的经营管理，但他在茶馆营业期间和茶馆转让后均分得了收入，故被告人刘水利投入红丰茶馆的资金应认定为股金，该辩护意见不予采纳。被告人刘水利的辩护人提出被告人刘水利主观上没有开设赌场的故意，也没有开设赌场的行为的辩护意见。经查，被告人刘水利入股在朱佑峰的名下，虽然他首先入股的是红丰茶馆，朱佑峰也未告知茶馆的经营性质，但刘水利经常到茶馆参与赌博，并且在共同聚赌时按照茶馆规定的固定收费标准按赌注大小自主交服务费，应当知道茶馆的经营方式，因此被告人刘水利对茶馆通过聚赌收取费用应是明知的，入股后的主观犯意是明显的，被告人刘水利入股的资金对红丰茶馆事后提供赌博服务起到一定作用，被告人刘水利在明知红丰茶馆通过提供赌博服务进行营利后也未退股，且从茶馆分得了收入，因此刘水利的行为符合开设赌场罪客观方面的表现，故该辩护意见不予采纳。被告人刘水利的辩护人提出刘水利应认定为从犯，且具有自首情节，请求减轻处罚的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人袁文斌的辩护人提出公诉机关变更起诉为开设赌场的行为，证明本案事实不清，证据存疑的辩护意见。经查，在人民法院宣告判决前，人民检察院发现犯罪事实与指控犯罪事实不符的或者事实、证据没有变化，但罪名、适用法律与起诉书不一致，可以变更起诉，该辩护意见不予采纳。被告人袁文斌的辩护人提出被告人袁文斌无罪的辩护意见。经查，被告人袁文斌是红丰茶馆的股东，虽然未参与管理，但其入股的资金对红丰茶馆事后提供赌博服务起到一定作用，且在明知红丰茶馆通过提供赌博服务进行营利后也未退股，并从茶馆分得了收入，因而被告人袁文斌的行为已构成开设赌场罪，该辩护意见不予采纳。被告人袁文斌的辩护人提出公诉机关指控红丰茶馆抽水渔利300余万元，涉案赌资约1亿元，没有依据的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人李实的辩护人提出侦查机关对讯问和询问笔录进行粘贴复制，不能予以采信的辩护意见。经查，公诉机关提供的证据有大量雷同的情况，对与客观事实相符的雷同证据，虽有瑕疵，但可结合其他证据作为依据，对与客观事实不符的雷同证据，不予采信。被告人的辩护人提出公安机关在讯问时有两次让李实对照手机读材料，这些讯问笔录不能采信的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人李实的辩护人提出红丰茶馆是按实消费的茶馆，不是刑法意义上的赌场的辩护意见。经查，红丰茶馆在为赌博提供服务时，按规定的固定标准进行收费，加点的东西另行收费，按不同的标准所收的费用所消费的项目大体一致，这就说明通过大的赌局所收的费用除去消费剩余的利润就大，这与一般经营茶饮业的茶馆按实际消费进行具体的结账存在明显的区别，且对有些大的赌局规定收费二局，也不存在另行结账，因而茶馆不是按实消费的茶馆，是刑法意义上的赌场，故该辩护意见不予采纳。被告人李实的辩护人提出应宣告被告人李实无罪的辩护意见。经查，被告人李实是红丰茶馆的股东，虽然未参与管理，但其入股的资金对红丰茶馆事后提供赌博服务起到一定作用，且在明知红丰茶馆通过提供赌博服务进行营利后也未退股，并从茶馆分得了收入，因而被告人李实的行为已构成开设赌场罪，该辩护意见不予采纳。被告人李志华的辩护人提出被告人李志华被邀请入股的是红丰茶馆，不能认为是茶馆股东就是有罪的辩护意见。经查，被告人李志华入股在张毅波的名下，虽然他首先入股的是红丰茶馆，张毅波也未告知茶馆的经营性质，但李志华经常到茶馆参与赌博，并且在共同聚赌时按照茶馆规定的固定收费标准按赌注大小自主交服务费，应当知道茶馆的经营方式，因此被告人李志华对茶馆通过聚赌收取费用应是明知的，入股后的主观犯意是明显的，被告人李志华入股的资金对红丰茶馆事后提供赌博服务起到一定作用，被告人李志华在明知红丰茶馆通过提供赌博服务进行营利后也未退股，且从茶馆分得了收入，因此李志华的行为亦已符合开设赌场罪客观方面的表现，故被告人李志华的构成开设赌场罪，该辩护意见不予采纳。被告人李志华的辩护人提出被告人李志华应认定为从犯，且有自首、立功、积极退赃等情节，依法对其免除处罚的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人李湘波的辩护人提出被告人李湘波入股的是红丰茶馆而不是赌场，没有开设赌场的犯意，不构成开设赌场罪，应宣告李湘波无罪的辩护意见。经查，被告人李湘波是红丰茶馆装饰过程中入股的，而在红丰茶馆经营期间，被告人李湘波既在茶馆内吃饭消费，又在茶馆内参与过打牌，还多次从茶馆分得收入，对茶馆的经营方式是明知的。被告人李湘波作为红丰茶馆的股东，虽然未参与管理，但其入股的资金对红丰茶馆事后提供赌博服务起到一定作用，因此，被告人李湘波的行为已构成开设赌场罪，该辩护意见不予采纳。被告人李湘波的辩护人提出被告人李湘波具有自首情节的辩护意见。经查，被告人李湘波虽自动到案，但到案后没有如实供述自己的罪行，只在第八次笔录才承认自己是股东，故不能认定自首，该辩护意见不予采纳。被告人李湘波的辩护人提出被告人李湘波为从犯，且有立功、积极退赃、初犯等情节，请求免除处罚的辩护意见与事实相符，予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决：一、被告人张永辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人朱佑峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。三、被告人张毅波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人刘水利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。五、被告人袁文斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。六、被告人李实犯开设赌场罪，免除处罚。七、被告人李志华犯开设赌场罪，免除处罚。八、被告人李湘波犯开设赌场罪，免除处罚。九、追缴被告人朱佑峰违法所得人民币五万元、张毅波违法所得人民币五万元、刘水利违法所得人民币五十四万元、袁文斌违法所得人民币九万二千五百元、李实违法所得人民币十六万元、李志华违法所得人民币二十五万元上缴国库。原审被告人张永辉、朱佑峰、张毅波、刘水利、袁文斌不服，分别向本院提出上诉。张永辉的上诉理由，原判事实不清，适用法律错误，有立功表现，请求依法改判无罪。朱佑峰的上诉理由，原判事实不清，适用法律错误，请求依法改判，朱佑峰辩护人意见，朱佑峰不构成开设赌场罪，亦难构成聚众赌博罪，即使有罪，朱佑峰有立功和自首情节，应当免予刑事处罚。张毅波的上诉理由，原判事实不清，适用法律错误，请求依法改判，张毅波辩护人意见，张毅波不构成开设赌场罪，即使认定其构成聚众赌博罪，张毅波有自首、立功情节，应免予刑事处罚。刘水利的上诉理由，原审量刑过重，请求免予刑事处罚，刘水利辩护人支持其意见。袁文斌的上诉理由，请求宣告袁文斌无罪。经审理查明：原审认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，2018年5月11日，公安机关根据上诉人张毅波提供的线索抓获了涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人谭某、邹某某。2018年6月7日，公安机关根据上诉人朱佑峰提供的线索抓获了涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人李某某。上述事实，有经庭审举证、质证并经查证属实的下列证据证明：1、上诉人张毅波、朱佑峰提供的书面举报材料，证明朱佑峰、张毅波分别向公安机关书面举报了在逃人员李某某，谭某、邹某某。2、在逃人员登记表，证明谭某、邹某某，李某某确因涉嫌犯罪，被公安机关上网追逃。3、公安机关出具的抓获经过说明，证明公安机关根据张毅波、朱佑峰的举报，分别抓获了涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人李某某、谭某、邹某某。本院认为：上诉人张永辉、朱佑峰、张毅波、刘水利、袁文斌及原审被告人李实、李志华、李湘波等人共同开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。犯罪情节严重，依法应予惩处。在共同犯罪中，朱佑峰、张毅波行为积极主动，起了主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。张永辉、刘水利、袁文斌、李实、李志华、李湘波起辅助作用，均系从犯，依法对张永辉、刘水利、袁文斌减轻处罚，对李实、李志华、李湘波免除处罚。朱佑峰、张毅波、刘水利、袁文斌、李志华均系主动到案，均系自首，朱佑峰、张毅波、李湘波、李志华协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法对朱佑峰、张毅波减轻处罚，对刘水利、袁文斌、李志华、李湘波从轻处罚。李实、李湘波当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。刘水利、李实、李志华、李湘波积极退赃，均可酌情从轻处罚。朱佑峰、张毅波在二审期间又有新的立功表现，依法可以从轻处罚。根据朱佑峰、张毅波、刘水利、袁文斌的犯罪情节、悔罪表现及居住所在地社区矫正机构所作的调查评估，适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据李实、李志华、李湘波的犯罪情节、悔罪表现，且均系从犯，依法免除处罚。朱佑峰、张毅波、袁文斌、李实、李志华、李湘波犯罪前均系国家工作人员，依法应当从重处罚。朱佑峰、张毅波、刘水利、袁文斌、李实、李志华、李湘波的犯罪违法所得，依法应予没收。上诉人张永辉、袁文斌，上诉人朱佑峰、张毅波及其辩护人提出，原判认定本案构成开设赌场罪的事实不清，适用法律错误的理由和意见。经查，朱佑峰、张毅波、袁文斌等人原入股的天健茶楼本身就是一个打牌赌博场所，朱佑峰、张毅波与张永辉共同商量扩股、重新装修并更名为红丰茶馆，刘水利、袁文斌、李志华、李实、李湘波等人明知是赌博场所而入股渔利，说明朱佑峰、张毅波、张永辉、刘水利、袁文斌等人具有共同开设赌场的主观故意；在“红丰茶馆”经营期间，朱佑峰、张毅波、张永辉经常邀集刘水利、袁文斌、李志华、李实、李湘波等股东及其他赌博人员共同参与打牌赌博，为参赌人员提供赌博包厢及麻将、字牌、扑克等赌博工具，以打字牌放炮罚、冷江麻将、扑克跑得快等方式进行赌博，并按赌局大小规定了固定的收费标准渔利分红，均具有开设赌场犯罪的客观行为；红丰茶馆赌场开设的时间长、参赌人员多、赌博金额大，且参赌人员主要是党政干部和企业老板，社会影响恶劣，妨害了社会管理秩序和社会风尚，属于犯罪情节严重的范畴。因此，上诉人朱佑峰、张毅波、张永辉、袁文斌及其他被告人的行为均已构成开设赌场罪，且犯罪情节严重，上诉人张永辉、袁文斌，上诉人朱佑峰、张毅波及其辩护人提出的该上诉理由和意见与事实不符，本院不予采纳。上诉人朱佑峰、张毅波、刘水利及其辩护人要求免予刑事处罚的意见。经查，朱佑峰、张毅波、刘水利等人开设赌场犯罪的情节严重，社会危害性大，不符合免予刑事处罚的法律客观条件。因此，朱佑峰、张毅波、刘水利及其辩护人提出的该意见没有法律和事实依据，本院不予采纳。上诉人张永辉还提出有立功表现，经查，张永辉虽有立功的愿望，但经出庭检察员及合议庭审查认为，张永辉的行为不符合立功的法定条件，对张永辉提出的该上诉意见，本院不予支持。上诉人张永辉不是红丰茶馆的股东，系受他人委托而按劳取酬的管理人员，并不是红丰茶馆的实际控制人，也没有分得红利，是从犯，依法可以减轻处罚，原审认定张永辉是本案主犯不当；上诉人朱佑峰系主动到案，在一审法院第四次庭审中如实供述了其股东身份，对其他主要犯罪事实亦供认，系自首，依法可以从轻处罚，原审认定朱佑峰不是自首不当；原审法院遗漏了没收李湘波的违法所得及没收刘水利、袁文斌、李志华、李实违法所得部分均不当，本院一并予以纠正。原判事实清楚、证据确实、充分，适用法律恰当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条一款（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持湖南省涟源市人民法院（2017）湘1382刑初199号刑事判决中的第四、五、六、七、八项，即对上诉人刘水利、袁文斌及原审被告人李实、李志华、李湘波的定罪量刑部分和并处罚金部分及第一、二、三项中对上诉人朱佑峰、张毅波、张永辉的定罪部分和并处罚金部分；二、撤销湖南省涟源市人民法院（2017）湘1382刑初199号刑事判决的第一、二、三项中对上诉人朱佑峰、张毅波、张永辉的量刑部分及第九项追缴违法所得部分；三、上诉人张永辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,原已羁押151天，即从2017年12月26日起至2019年1月25日止）。四、上诉人朱佑峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。五、上诉人张毅波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。六、没收上诉人朱佑峰、张毅波、袁文斌违法所得人民币各5万元，没收上诉人刘水利违法所得人民币45万元，没收原审被告人李实、李湘波违法所得人民币各10万元，没收原审被告人李志华违法所得人民币18万元，上缴国库。本判决为终审判决。审判长  石乃强审判员  陶极敦审判员  姜 燕二〇一八年十二月二十九日书记员  童明桂附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。