河南省巩义市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0181刑初606号公诉机关河南省巩义市人民检察院。被告人黄立卿，女，1981年5月12日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月8日被巩义市公安局刑事拘留，同年3月17日被逮捕。辩护人史玉靖，河南光法律师事务所律师。辩护人宋永杰，河南光法律师事务所实习律师。被告人郭哓义，男，1978年4月23日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月8日被巩义市公安局刑事拘留，同年3月17日被逮捕。辩护人刘高卓，河南光法律师事务所律师。辩护人杜慧月，河南光法律师事务所实习律师。被告人陈秀林，男，1956年3月28日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地湖北省老河口市，住老河口市。因犯盗窃罪于1984年被湖北省老河口市人民法院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪于1998年被湖北省老河口市人民法院判处有期徒刑六个月；因犯盗窃罪于2009年4月16日被湖北省老河口市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币四千七百八十元。因故意损毁财物于2017年9月20日被巩义市公安局行政拘留十五日，因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月28日被巩义市公安局刑事拘留，同年11月4日被逮捕。指定辩护人乔玉兴，河南永锋律师事务所律师。被告人张在明，男，1965年9月3日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地湖北省老河口市，住老河口市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月28日被巩义市公安局刑事拘留，同年11月4日被逮捕。指定辩护人晋玉锋，河南魁达律师事务所律师。河南省巩义市人民检察院以巩检公诉刑诉〔2018〕614号起诉书指控被告人黄立卿、郭哓义、陈秀林、张在明犯诈骗罪，于2018年6月14日向本院提起公诉，2018年7月5日，该院以巩检公诉刑变诉〔2018〕3号变更起诉决定书变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察员陈丹丹出庭支持公诉，被告人黄立卿及其辩护人史玉靖、被告人郭哓义及其辩护人刘高卓、被告人陈秀林及其指定辩护人乔玉兴、被告人张在明及其指定辩护人晋玉锋到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省巩义市人民检察院指控，2012年至2018年，被告人黄立卿、郭哓义雇佣陈秀林、张在明在河南、山东等地涂写“办证、贷款+电话”等内容的小广告，被告人陈秀林、张在明明知黄立卿、郭哓义利用小广告的内容实施诈骗，仍接受雇佣，并提供银行卡供黄立卿、郭哓义实施诈骗时使用，待有人拨打广告上留的电话号码时，黄立卿、郭哓义以办证、贷款需要交纳办证费、手续费、保证金等各种费用为由，骗取被害人财物共计640008.44元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录、提某、物证、书证等证据。认为被告人黄立卿、郭哓义、陈秀林、张在明的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人黄立卿对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其诈骗数额没有六十多万元。其辩护人的辩护意见为：1、对黄立卿构成诈骗罪的定罪罪名不持异议；2、黄立卿、郭哓义是因家庭条件比较困难，法律意识淡薄才兴起诈骗的犯罪意图，主观恶性不重，可以从轻处罚；3、在认定本案犯罪数额时，应以黄立卿明确陈述的5张银行卡所涉及的犯罪数额为准；4、黄立卿系初犯，到案后能如实供述犯罪事实，依法构成坦白。综上，建议法庭对其从轻处理。被告人郭哓义对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1、对指控罪名没有异议，但对诈骗金额有异议，认为陈秀林名下尾号为3863、4377、2131、0205、4369的银行卡及杨伟利名下尾号为1277的银行卡所涉金额应予以排除；2、郭哓义属于共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，可以从轻处罚；3、郭哓义有坦白情节且有悔罪表现，可以从轻处罚；4、郭哓义因家庭经济困难走上犯罪道路，其犯罪性质属于侵犯财产权益的犯罪，没有造成严重的危害后果，可以对其从轻处罚。被告人陈秀林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对陈秀林构成诈骗罪没有异议，但认为其有以下从轻处罚情节：1、陈秀林到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，并签署了认罪认罚具结书，应认定其认罪态度好，可以从轻处罚；2、陈秀林在共同犯罪中受同案主犯的雇佣，犯罪动机是为了生计，起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张在明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人对公诉机关指控张在明构成诈骗罪没有异议，但认为张在明具有以下法定或酌情从轻处罚情节：1、张在明为帮助诈骗而提供其名下的银行卡上记载的转款数额为53310元，其与黄立卿、郭哓义之间属于片面共同犯罪，犯罪数额应按53310元认定，属于数额巨大；2、张在明属于从犯，应当减轻处罚；3、张在明到案后如实供述案件事实，自愿认罪，属于初犯、偶犯，对其可以酌情从轻处罚。经审理查明，2012年至2018年，被告人黄立卿、郭哓义雇佣陈秀林、张在明在河南、山东等地涂写“办证、贷款+电话”等内容的小广告，被告人陈秀林、张在明明知黄立卿、郭哓义利用小广告的内容实施诈骗，仍接受雇佣，并提供银行卡供黄立卿、郭哓义实施诈骗时使用，待有人拨打广告上留的电话号码时，黄立卿、郭哓义以办证、贷款需要交纳办证费、手续费、保证金等各种费用为由，骗取被害人财物共计640008.44元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证实：一、物证手机、银行卡、墨汁、自制书写墨笔、地图册、笔记本等物品，证明被告人实施诈骗时使用的作案工具。二、书证1.户籍证明及前科证明，证明被告人黄立卿、郭哓义、陈秀林、张在明的个人基本信息；郭哓义、黄立卿、张在明无违法犯罪记录，陈秀林有犯罪前科及因故意损毁财物于2017年9月20日被巩义市公安局行政拘留十五日。2.到案经过、证明，证明被告人郭哓义、黄立卿、陈秀林、张在明均系被抓获归案。3.照片，证明陈秀林与黄立卿的短信记录、贴贷款广告的详细清单、携带的地图、工具、办理的银行卡，郭哓义、黄立卿诈骗时所使用的杨红兵的银行账号及银行卡、手机等物品。4.照片、扣押物品清单，证明公安机关从被告人黄立卿、郭哓义、陈秀林处扣押的涉案银行卡10张、手机22部、冀Ａ×××**号奇瑞牌汽车1辆、墨水瓶、自制笔、笔记本等物品。5.微信号×××的支付明细及该微信号绑定的银行卡信息及交易明细查询单，证明被害人史某向微信号为×××转款共2200元，该微信号绑定的银行卡卡号为62×××26，户主为杨红兵，绑定的手机号为151××××****。6.涉案银行卡账户信息及银行交易明细，证明张在明、陈秀林、杨红兵、杨伟利名下用于诈骗的尾号为7236、4369、2131、6975、1277、0205、3863、4377、6661、5746、8027、7596、4626的银行卡的账户信息及涉案金额共计640008.44元；被害人路某、曹某、代某、王某1、靳某等人向上述涉案银行卡转款的事实。7.被害人曹某被骗时办理的中国建设银行卡号为62×××65及对方提供的中国建设银行账户名为杨伟利，卡号为62×××75的银行交易明细，证明曹某被骗15000元。8.原阳县公安局城关派出所出具的情况说明，证明该所民警对被害人路某进行询问时因笔误将询问结束时间2015年9月11日晚上7时10分写成17时10分，正确时间应为2015年9月11日19时10分。9.认罪认罚具结书二份，证明被告人陈秀林、张在明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，愿意接受处罚。三、被害人的陈述1.被害人任某的陈述及提供的入账汇款业务凭单，证明2017年3月24日上午，其在西华县箕城路邮政银行附近，通过拨打墙上贴的贷款小广告的电话向对方一女子贷款5万元，被该女子以交手续费、押金为由诈骗6000元，对方银行账号为62×××46，收款人是杨伟利，对方的联系方式是152××××****，并提供了其向对方转款的入账汇款业务凭单予以证明。2.被害人史某的陈述，证明2018年1月31日，其通过拨打墙上的办证小广告的电话，让对方一女子为其办理一个焊工证，被该女子以交办证费、保证金为由通过微信转账骗其2200元，该女子手机号是150××××****，微信号是×××，昵称是“魅力”。3.被害人路某的陈述，证明2015年9月9日，其在原阳县城关镇一桥上看到有提供贷款的广告，与对方联系后，于9月9日至10日被对方（电话158××******）以办贷款需交押金的名义通过银行转账的方式骗走1000元，对方的邮政储蓄银行账号户名为陈秀林，账号是62×××69，其并提供了被骗的方位图位于原阳县邮政储蓄银行。4.被害人马某的陈述，证明2014年8月1日，其在街上看到办理小额贷款的广告，与对方一女子（电话158××******、158××××****）联系后，于当日被该女子以办贷款需要交押金及保险金的名义，通过银行转账的方式骗走4000元，对方让其汇款的邮政储蓄银行卡户名张在明，卡号为62×××36。5.被害人王某2的陈述，证明2014年5月15日，其在项城市内的街上看到写有“办证、贷款158××××****”的小广告，与对方一女子联系见面后，于当日下午被该女子（电话158××******）以办贷款需要先付利息的名义通过邮政储蓄银行转账的方式骗走5000元，并提供汇款收据两张，证明收款人为陈秀林，账号62×××31。6.被害人曹某的陈述，证明2015年7月24日，其在新蔡县新市场北门附近的墙上看到办证贷款的广告，与对方一女子联系后，于7月25日至28日被该女子（电话150××******）以办信用卡需要收取手续费、做银行流水账为由，让其通过向本人及对方提供的银行卡上存款的方式骗走15000元，对方给其的建设银行卡户名是杨伟利，卡号为62×××75，其本人银行卡卡号为62×××65。7.被害人桑某的陈述，证明2015年6月5日，其在民权县邮政局门口的墙上看到有个贷款的小广告，与对方一女子（电话150××******）联系后，被该女子以贷款需交押金为由通过农业银行汇款骗走2000元，其向对方汇款的银行卡号是62×××77。8.被害人邓某的陈述，证明2014年4月6日上午，其从安阳市铁三路中段墙上看到“办证贷款151××××****”的电话信息，给对方张姓女子联系办理信用卡，该女子以考验其信用度为由让其于4月6日、7日打到账户名为陈秀林、卡号为62×××05的银行卡上8100元，后其感觉被骗而报警。9.被害人刘某的陈述，证明2014年11月8日上午，其看到路边墙上写的贷款小广告后给对方（电话151××******）联系想贷款一万元，后被对方以需要先付利息通过银行转账骗走1000元，对方邮政银行账号是62×××69、户名是陈秀林，并提供汇款收据一份。10.被害人王治安的陈述，证明2016年5月8日下午，其在偃师市体育场工商银行附近墙上看到写有贷款的小广告后给对方（电话158××******）联系，后于5月24日被对方一女子以办理贷款需要交风险保证金为由通过银行转账骗走20000元，对方提供的邮政储蓄银行账号是62×××36，户名为张在明。其提供了银行转账凭证三份。11.被害人韩某的陈述，证明2016年9月25日左右，其在路上看到有办理假毕业证的小广告，后联系（电话157××******）对方一女子同意给其办理一张假大专毕业证，9月28日上午11时许，该女子以交办证费为由通过银行转账骗其100元，对方的邮政储蓄银行账号是62×××63，开户人叫陈秀林。12.被害人王某3的陈述，证明2016年10月25日15时许，其在原阳县城关镇邮政储蓄门口看见墙上张贴的广告，专业办证贷款，手机号：151××××****，微信号：×××，其与对方一女子联系贷款一万元，该女子要求其先预付利息1000元，其通过微信给她转了250元，又通过邮政银行给她提供的卡号62×××77转了750元，然后其再给她打电话就不接了，随后其就报警了。13.被害人孙某的陈述，证明2015年8月28日，其在墙上看到一个能办理贷款的小广告，其给对方一女子联系办理贷款，后被该女子以需要交押金为由通过银行转账方式骗其5000元，对方电话是134××******，账号是62×××69，户名是陈秀林。14.被害人南某的陈述，证明2015年9月8日8时许，其在西街一高的墙上看到有贷款的广告，给对方一女子联系（手机号152××××****）想办理五万元的贷款，被该女子以交定金为由通过银行转账方式骗走1000元，该女子给其提供的银行卡号是62×××69，户名是陈秀林。15.被害人张某的陈述，证明2016年8月份的时候，其在新郑市北关汽车站附近的墙上看见刷的有黑字“办证”的小广告，给对方一女子联系想办理个焊工证，后被对方以需要交办证费、保证金为由并通过银行转账方式骗走5300元，其同时提供的邮政储蓄银行的对账单显示：其父亲张四的卡号为62×××91，对方账号为62×××63、户名为陈秀林。16.被害人王某1的陈述，证明2016年3月份的一天，其到菏泽办事时在街上看到贴的办理贷款、证件的小广告，给对方联系想办理个营运资格证，后被对方以交费用为由通过银行转账方式骗走200元。17.被害人靳某的陈述，证明2014年5月份一天，其在嘉祥县老僧堂镇街上看到墙上贴的有办理贷款、办理证件的小广告，给对方电话联系让办理一张高中毕业证，被对方以办理毕业证需要费用为由并通过银行转账方式骗走500元。18.被害人代某的陈述，证明2017年11月22日，其在武城县城区商业街菜市场的一个电线杆上看到一个“无抵押贷款”的小广告，给对方自称杨姓的男子联系需要办理贷款，被对方以需要交风险金为由通过银行转账方式骗走3000元，其用本人的邮政储蓄卡62×××40向对方62×××61的银行卡里转的款，对方账户名记不清了。四、被告人的供述与辩解1.被告人黄立卿的供述与辩解,证明大概从三四年前开始，其和丈夫郭哓义以办证、贷款等方式骗钱，刚开始是郭哓义出去写广告，其负责在家里接听电话实施诈骗，大概持续了两个月左右，其和郭哓义没有诈骗成功一起就停止了，半年多后，陈秀林给他们联系后，其和郭哓义雇佣陈秀林、张在明到河北、河南、安徽、山东等各地在墙上、线杆上书写办证、贷款等小广告，写一条一元左右，还让陈秀林帮着办理了银行卡供其诈骗使用，其在家接听客户打来的电话，然后以办证、贷款需要交纳办证费、保证金、手续费等为由骗取客户将钱转到其指定的银行卡上，其和郭哓义将钱取出后将客户拉黑。每次骗取办证的钱有100元、150元的，最多不超过200元，贷款手续费是按照贷款金额的2%收取的，保证金是按照贷款金额的10%收取的。这几年一共诈骗了大概几千人，数额大概十几万元，这些钱基本上都是其去取出来的，全部用于家庭日常开销了。其和郭哓义共买了大概十几个手机号都是用来实施诈骗，这些手机号其提供给陈秀林，让他每次出去写广告的时候留一两个号码，有河北石家庄、山东青岛、聊城、山西的，其记住的有158××××****、159××××****、152××××****这三个手机号，其他的不记得了。其诈骗一共使用有十张左右银行卡,有其在网上买的一张中国邮政储蓄银行卡,有陈秀林身份办的三张中国邮政卡,张在明身份办的两张中国邮政卡,杨红兵身份办的有三张银行卡,还有两张户名为杨伟利的银行卡，这些卡上的钱都是诈骗客户的钱，其记得卡的尾号有4626、6661、8027、746、7596，这些卡其扔了一部分，还有几张银行卡被公安机关扣押了。其诈骗时还让被害人通过微信转账的方式转过钱，这些钱都提现到绑定的银行卡上了。其给陈秀林说其是“黄姐”，但是陈秀林听成了“王姐”，每次打电话都是叫其“王姐”。陈秀林每天写完广告之后，把写广告的街道和条数通过手机短信发给其，其就会让郭哓义去实地查看监督，郭哓义数过后基本和陈秀林发给其的条数差不多，然后其就到邮政银行通过ATM机给陈秀林发工资，这几年总共给陈秀林发过大概五万元钱的工资。2.被告人郭哓义的供述与辩解,证明从2014年开始，其和妻子黄立卿以办证、贷款等方式进行诈骗，最初其自己出去写小广告，但效果不好，后他们雇佣陈秀林按照写一条一元左右的价格到河南、安徽、山东、河北等地在墙上、线杆上书写办证、贷款等小广告，并让陈秀林办理了多张银行卡供他们诈骗使用，其和黄立卿轮流接听客户电话，虚构能为客户办理各种证件及贷款，以需要交纳办证费、手续费、保证金等费用的名义诈骗客户钱财，办证的费用从几十到几百元不等，贷款的费用是按照贷款金额的百分之二收取手续费，也是几百元到几千元不等。其和黄立卿开始实施诈骗至今，共诈骗了多少人和多少钱记不清楚了，但是其所使用的陈秀林、张在明、杨红兵的银行卡上的钱都是其诈骗所得的，其家日常的支出大部分也是诈骗来的钱，诈骗所使用的手机、银行卡，其中坏了的银行卡和手机已经扔了，剩余的都被公安机关扣押了。其和黄立卿实施诈骗用的手机号码有151××××****、151××××****、158××××****，还有尾号1112和2220是山东青岛的号码，这些号码的归属地有河北石家庄、山东青岛、聊城、山西的，这些号码都没有用其的名字和身份证。3.被告人陈秀林的供述与辩解，证明大约五六年前的一天，其在老家湖北省老河口市的墙上看见有办证贷款的小广告，就按照上面的电话打过去问是否需要用人涂写广告，对方叫“王姐”的女子（即被告人黄立卿）同意用，二人商定由黄立卿给其几个电话号码，让其每天去一个城市，在墙上写200条左右的“办证”、“贷款”的广告，后边留上她给的任意一两个电话，每天给其200元工资，十天给其结一回账，工资打到其银行卡上，她给过其多个电话号码，其登记在随身的笔记本上，有150××××****、159××××****、151××××****、151××××****、134××××****，从2011年左右开始，其就在黄立卿的指挥下到河南、山西、山东、河北这四个地方喷涂小广告，一般一年出来三四次，每次十几天，黄立卿还安排姓刘的男子做“监工”，其干了一、两次后就知道这都是骗钱的，具体实施骗钱的细节不清楚，是由黄立卿操作，其与她从未见过面，期间其还找了张在明、杨桂英一起喷涂小广告，还用其和张在明、杨红兵、杨伟利的身份证在不同城市办理多张银行卡给黄立卿寄过去或让“监工”带走，其每办一张卡，黄立卿能多给一二百元钱，她让其办卡是为了骗别人给她打钱。这五六年黄立卿给其发的工资共有三万元左右，其共给张在明发了大概五六千元工资。4.被告人张在明的供述与辩解，证明大概从2012年开始，其和杨桂英跟着陈秀林到河南、河北等地在墙上写“办证”后面留有电话的小广告，目的是给陈秀林的老板“王姐”（即被告人黄立卿）办假证起宣传的作用、拉更多的客户，然后黄立卿以给别人办假证的名义实施诈骗，写一条小广告陈秀林给其五毛钱的报酬，还管车费和住宿费，从2012年开始写到2014年年底，一共出来六七次，一次出来半个月，半个月大概写三千条左右的小广告，每次有监工负责清查小广告的条数，写小广告期间陈秀林给其发了六七千元左右的工资，其还为黄立卿办过两张银行卡供她办假证诈骗收费用，办卡陈秀林给其100元的报酬，陈秀林告诉其他为黄立卿已办过多张银行卡。五、巩义市价格认证中心价格认定结论书，证明经鉴定，被损坏的广告版面、墙体价格为9484元。六、辨认笔录、照片及说明，证明被告人郭哓义辨认出被告人陈秀林，陈秀林辨认出郭哓义。七、提某，证明公安机关对被告人黄立卿、郭哓义实施诈骗时使用的手机及银行卡等作案工具进行提取。以上证据经过法庭质证，具有合法性、客观性和关联性，已形成完整的证据链条，足以认定。本院认为，被告人黄立卿、郭哓义、陈秀林、张在明结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，黄立卿、郭哓义起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；陈秀林、张在明起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。郭哓义自愿认罪，可酌情从轻处罚；陈秀林、张在明自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，辩护人与上述相关的辩护意见成立，予以采纳。本案诈骗数额的认定，是根据四被告人的供述、被害人的陈述及调取的银行账户信息、交易明细等证据相互印证后综合认定的。陈秀林供述其涂写的小广告上的诈骗电话是由黄立卿提供，其登记在笔记本上，侦查机关从陈秀林处扣押的笔记本上查到多个电话号码，有150××××****、159××××****、151××××****、151××××****、134××××****、152××××****等，通过这些电话号码确定本案的被害人，根据被害人陈述的诈骗电话号码、银行账号与四被告人供述的陈秀林、张在明给黄立卿及郭哓义提供过多张以他们名义和杨红兵、杨伟利名义办理的银行卡用于诈骗相互印证，进而确定尾号为7236、4369、2131、6975、1277、0205、3863、4377、6661、5746的银行账号为诈骗银行账号，同时黄立卿对尾号为6661、8027、7596、4626、746的银行账号为诈骗所用供认不讳，通过调取上述诈骗银行账号的交易明细又可以印证被害人陈述的被骗事实属实，从而认定本案的犯罪数额为640008.44元；本案系四被告人共同犯罪，张在明参与实施诈骗活动，其应对共同犯罪数额640008.44元承担刑事责任。故黄立卿及其辩护人、郭哓义的辩护人、张在明的辩护人对犯罪数额有异议的辩解及辩护意见均不能成立，不予采纳。关于被告人黄立卿、郭哓义的辩护人提出二被告人有坦白情节的辩护意见，经查，黄立卿、郭哓义到案后未如实供述自己的罪行，不符合坦白的条件，故该辩护意见不能成立，不予采纳；关于二辩护人提出黄立卿、郭哓义因家庭经济困难、法律意识淡薄走上犯罪道路，主观恶性不重、没有造成严重危害后果，且郭哓义属于共同犯罪中罪责较轻的主犯，对二人可以从轻处罚的辩护意见，经查，黄立卿、郭哓义夫妻二人原本在家种植有二十多亩棉花，有稳定的收入，可以维持家庭生活，但二被告人为了谋取更多的非法利益，虚构其能办证、贷款，以交纳办证费、押金等名义骗取被害人的钱款，诈骗数额特别巨大，二人的主观恶性较大，造成的社会危害后果严重，且二人在共同犯罪中作为主犯，相互配合，积极实施诈骗行为，作用相当，对犯罪后果应承担同样的刑事责任，故该辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：被告人黄立卿犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2029年5月7日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）被告人郭哓义犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2029年2月7日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）被告人陈秀林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月20日起至2022年9月19日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）被告人张在明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2020年9月27日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人黄立卿、郭哓义、陈秀林、张在明违法所得人民币六十四万零八元四角四分予以追缴后发还十八名被害人八万零四百元（其中任宾宾人民币六千元、史立杰人民币二千二百元、路洋人民币一千元、马利军人民币四千元、王高生人民币五千元、曹栋栋人民币一万五千元、桑永成人民币二千元、邓军亮人民币八千一百元、刘俊奇人民币一千元、王治安人民币二万元、韩伟勋人民币一百元、王洋洋人民币一千元、孙全领人民币五千元、南富贵人民币一千元、张卫平人民币五千三百元、王栋人民币二百元、靳兆辉人民币五百元、代洪社人民币三千元。），剩余五十五万九千六百零八元四角四分予以追缴，上缴国库。六、随案移送中国建设银行卡3张（卡号：62×××59、62×××81、62×××96）、中国工商银行卡3张（卡号：62×××80、62×××53、62×××26）、中国农业银行卡1张（卡号：62×××17）、中国邮政储蓄银行卡3张（卡号：62×××27、62×××61、62×××63）、手机电池4块、VivoY67A手机1部、华为手机1部、kopo手机1部、华为DIG-ALoo手机1部、360手机1部、Oppo手机1部、华为荣耀手机1部、联想手机2部（白色、黑色）、小米手机1部（黑色）、LG手机1部、诺基亚手机1部、小米手机1部（白色）、YANGKE手机1部（白色）、华为P7手机1部、KEBAO手机3部、YANGKE手机1部（黑色）、诺基亚手机2部、Poulo手机1部、黑瓶墨水8瓶、矿泉水瓶墨水1瓶、自制书写墨笔2支、笔记本2本、地图册1本、剪刀1把、放大镜1个、手拉皮箱1个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王少鹏人民陪审员  白聪芳人民陪审员  魏建党二〇一八年十二月十五日书 记 员  雷梅君附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。