江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣1128刑初318号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人刘国民，男，1994年11月13日出生，汉族，小学文化，无业，家住江西省鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留，2018年1月16日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2018）361号起诉书指控被告人刘国民犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月15日公开开庭审理了本案。鄱阳县人民检察院指派检察员曹凌云出庭支持公诉，被告人刘国民到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2017年2月份，被告人刘国民开始策划实施电信诈骗。为了逃避打击，刘国民使用其父亲刘和平的身份信息分别办理了四张银行借记卡（农业银行、工商、建设银行、邮政储蓄银行），并以父亲刘和平的手机号注册了微信号（×××）、支付宝账号（均绑定刘和平的银行卡）及自己的微信号（×××）用于接收诈骗所得资金，并从网上购买了非实名认证的手机号码用于拨打诈骗电话。其诈骗模式为：先从网上及黄某红、徐某1（另案处理）等人处以一至五元不等的价格购得含有公民交易信息的个人信息的“单某”（公民在网上购买商品的信息，含有姓名、联系电话、地址、购买商品的种类及付款情况等），后根据单某上的信息，使用非实名制的电话拨打被害人的电话，虚构自己为被害人所在地的讨债公司的工作人员，以被害人购买的商品没有付清账款为由，恐吓、威胁被害人交数百元至几千元不等的货款、茶水费等；骗得钱财后使用刘和平身份信息注册的微信、支付宝、银行卡或自己微信直接接收被害人打过来的款项，后用银行卡取现或将钱转入自己微信账户上挥霍。2017年10月份至案发，其与徐某2、余垂根（另案处理）合伙作案数起。 直至案发，刘国民作案成功数百起，骗得王某、齐某等人合计400,111元。具体进账如下：刘和平身份信息注册的微信进账112,248元；刘国民自己身份信息注册的微信号进账22,946元、支付宝进账并提现至刘和平工行卡45,533元、刘和平工行卡（卡号：62×××89）进账39,566元、刘和平邮政银行卡（卡号：62×××64）进账50,546元、刘和平农行卡（卡号：62×××74）进账90,773元、刘和平建行卡（卡号：62×××01）进账38,499元，以上合计金额400,111元。 另查明：刘国民在实施诈骗过程中，在网上及黄某红处非法购买含有公民交易信息的个人信息128,155条用于诈骗，同时向徐某3（另案处理）等人出售公民个人信息8,500条。 针对起诉指控的犯罪事实，检察机关向法庭提供了相关证据证实。据此，指控被告人刘国民的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究刑事责任，提请本院依法判处。 被告人刘国民当庭表示对起诉指控其诈骗犯罪不持异议并自愿认罪，对于诈骗数额以法庭查实的为准。对起诉指控其犯非法获取公民个人信息罪亦不持异议，但辩解有一次，他网上购买信息2,000条，并按2,000条支付价款，卖家在网上一次性多发了11万条，对该11万条他未付款、未使用。 经审理查明： 2017年2月份，被告人刘国民开始策划实施电信诈骗，为了逃避打击，带其父亲刘和平持身份证，到景德镇市中国工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行开户，户名刘和平，卡号依序为62×××89，62×××74，62×××01，62×××64。开户后，被告人刘国民将银行卡与刘和平身份证登记的手机号15×××72注册的微信（用户ID：×××，昵称财务管理处）逐一绑定，其中工商银行卡另与刘和平支付宝（账号15×××72，昵称“财务管理处”）绑定。此外，被告人刘国民还购买了老年人用手机以及从网上购买了非实名认证的手机卡（170/171、183/138号段）用于拨打诈骗电话。前述银行卡、手机卡及其相关账号由被告人刘国民保管、使用，主要用于诈骗及接收诈骗所得款。 被告人刘国民诈骗模式和方法为：先从网上及黄某红、徐某1（另案处理）等人处以一至五元不等的价格购得含有公民交易信息的个人信息的“单某”（公民在网上购买商品的信息，含有姓名、联系电话、地址、购买商品的种类及付款情况等），后根据单某上的信息，到自家或景德镇市附近山上，用老年人手机装上网上购得的不以实名登记的手机卡，给单某上的公民打电话。通话中被告人刘国民问对方是不是某人？是不是某日在网上购买了某物品？对方问刘国民是谁？刘国民谎称系（一般以对方地级市冠名）“金龙讨债担保公司”工作人员“刀疤”或“赵某”。被告人刘国民问对方购物付钱多少？无论对方回答已付款多少，刘国民都说那只是体验价（或者邮资），货款尚未付清，现电商委托其讨债公司向你追讨。接着被告人刘国民使用恐吓、威胁语言限令对方按其要求向指定的账号汇出数百元至几千元不等的所谓货款、茶水费等。被告人刘国民使用刘和平身份信息注册的微信、支付宝、银行卡或自己微信账号直接接收被害人打过来的款项，后用银行卡取现或将钱转入自己微信账户上挥霍。 自2017年2月26日起至案发时止，被告人刘国民以前述模式和方法，并利用刘和平微信、支付宝、银行卡账号及其本人微信账号接收诈骗所得款项，共成功诈骗百余起，骗得全国不同地区公民王某、齐某等132人合计人民币373，541元。其中包含被告人刘国民于2017年10月份至案发时，与徐某2、余垂根（另案处理）等合伙作案数起，诈骗所得约2.3-2.4万元。具体是： 1、自2017年3月9日至2017年11月22日，被告人刘国民使用刘和平微信（昵称财务管理处，用户ID：×××），共接收47名被害人转账307笔，合计118,887元； 2、自2017年3月5日至2017年11月22日，被告人刘国民使用中国邮政储蓄银行户名刘和平卡号62×××64，共接收19名被害人转账24笔，合计50,546元； 3、自2017年2月27日至2017年11月27日，被告人刘国民使用中国农业银行户名刘和平卡号62×××74，共接收28名被害人转账38笔，合计93,973元； 4、自2017年2月26日至2017年11月11日，被告人刘国民使用中国工商银行户名刘和平卡号62×××89，共接收12名被害人转账16笔，合计39,566元； 5、自2017年3月7日至2017年7月14日，被告人刘国民使用中国建设银行户名刘和平卡号62×××01，共接收13名被害人转账17笔，合计35,797元； 6、自2017年5月3日至2017年7月13日，被告人刘国民使用刘和平身份信息注册的支付宝（支付宝账号15×××72），共接收6名被害人转账6笔，合计14,276元； 7、自2017年11月24日至2017年11月25日，被告人刘国民使用自己身份信息注册的微信（手机号182××××5673，昵称朕不倒，用户ID:1iu1498453834），共接收7名被害人转账55笔，合计20,496元。 另查明,被告人刘国民在实施诈骗过程中，在网上及黄某红处非法购买含有公民交易信息的个人信息128，155条用于诈骗，其中110，000余条被告人刘国民未付款、未使用。此外，被告人刘国民向徐某3（另案处理）等人出售公民个人信息8，500条。 还查明，本案属公安部督办“8.23”系列电信诈骗案件，2017年12月8日，在江西省公安厅的统一指挥下，公安机关在景德镇市将涉嫌电信诈骗犯罪的被告人刘国民抓获归案。到案后，被告人刘国民陆续交代了犯罪事实。 上述事实，有下列证据证明： （一）书证 1、人口信息及行政处罚决定书，证明被告人刘国民作案时达到完全刑事责任年龄；另吸毒，于2016年2月17日被鄱阳县公安局行政罚款500元。 2、归案情况说明，证明被告人刘国民因涉嫌电信诈骗于2017年12月8日在景德镇市被公安机关抓获归案。 3、刘和平邮政银行卡62×××64交易明细，结合被告人刘国民供述，证明从2017年3月5日至2017年11月22日，19名陌生人向被告人刘国民使用的刘和平该邮政银行卡汇款合计50，546元，被告人刘国民不能说明该款项合法来源。 4、刘和平工行卡62×××89交易记录，结合被告人刘国民供述，证明从2017年2月26日至2017年11月11日，12名陌生人向被告人刘国民使用的刘和平该工行卡汇款合计39，566元，被告人刘国民不能说明该款项合法来源。 5、刘和平农行卡62×××74交易明细，结合被告人刘国民供述，证明从2017年2月27日至2017年11月27日，28名陌生人向被告人刘国民使用的刘和平该农行卡汇款合计93，973元，被告人刘国民不能说明该款项合法来源。 6、刘和平建行卡62×××01交易明细，结合被告人刘国民供述，证明从2017年3月7日至2017年7月14日，13名陌生人向被告人刘国民使用的刘和平该建行卡汇款合计35，797元，被告人刘国民不能说明该款项合法来源。 7、被告人刘国民与黄某红微信交易记录，证明被告人刘国民通过微信发了2150元给黄某红，印证了其向黄某红购买900条信息的事实。 8、调取的含有公民个人信息的“单某”样式，证明被告人刘国民用于诈骗的公民个人信息，属被害人交易信息等事实。 （二）电子证据 1、根据从腾讯公司调出的刘和平身份信息注册的微信（微信号×××）的交易记录，并结合被告人刘国民的供述，证明被告人刘国民使用刘和平微信号×××账号从2017年3月9日至11月22日，共接收47名陌生人转账金额合计118，887元，被告人刘国民不能说明该款项合法来源。 2、根据从腾讯公司调出的被告人刘国民身份信息注册的微信（微信号×××）的交易记录，并结合被告人刘国民的供述，证明被告人刘国民微信号×××账号自2017年11月24日至2017年11月25日，共接收7名陌生人转账金额合计20，496元，被告人刘国民不能说明该款项合法来源。 3、根据从支付宝（中国）网络技术有限公司调出的刘和平支付宝账号15×××72进出账流水明细，并结合被告人的供述，证明被告人刘国民使用刘和平支付宝账号15×××72自2017年5月3日至2017年7月13日，共接收6名陌生人转账金额合计14，276元，被告人刘国民不能说明该款项合法来源。 4、被告人刘国民手机电子证据提取汇总信息,证明被告人刘国民持有QQ名“诚信第一”、“还是你”；微信有“财务管理处”、“朕不倒”、“民扬天下”，QQ和微信中有被告人刘国民用QQ购买公民信息，使用微信诈骗等事实。 5、被告人刘国民手机提取截图，证明被告人刘国民手机提取的部分相关数据，刘国民购买、展示“单某”、发送“单某”；微信绑定银行卡张数、诈骗成功并接收红包等。 6、被告人刘国民手机提取的公民个人信息数据（附光盘），证明被告人刘国民购买公民个人信息127，255条、发给他人公民个人信息7，600条。 （三）被害人陈述 共有王某等19名被害人陈述笔录，并附有依法向部分被害人提取的微信转账交易记录，均证明被害人在网上买东西后，他人利用其购买物品的信息，通过电话使用恐吓语言威胁其交付剩下的商品费用、服务费等。以上被害人陈述及其微信转账交易记录印证了被告人刘国民供述的诈骗时间、手段等事实经过和诈骗所得金额，亦与被告人刘国民用于接收诈骗款的银行卡等账号交易明细、交易记录相吻合。19名被害人名单具体见表格： 序号 被害人 地点 被骗时间 转账方式 被骗金额（元） 1 王晓平 河南省 光山县人 2017.8.9 微信转账（对方曾提供刘和平农行卡） 2998 2 齐玖龙 四川巴中 2017.5.11 支付宝转账 2998 3 石炎玉 河南省 济源市 2017.8.12 微信转账 600 4 郑怀清 内蒙古 开鲁县 2017年11月份左右 微信转账 6000 5 刘雄 甘肃省 会宁县 2017.7.5--7.21 微信转账 4次共4500 6 王玲 北京市 海淀区 2017.5.9 微信转账 25次共5000 7 周癸泉 深圳市 2017.7.26 微信转账 2次共2998 8 李庆丰 北京市 昌平区 2017.4.18 微信转账 20次共1980 9 岳国栋 河南省 汝州市 2017.5.27 用其妹妹岳亚峰的卡转给刘和平农行卡 4000 10 蒋新平 福建省 泉州市 2017.5.16 用朱卫芳卡转给刘和平农行卡 4000 11 夏天江 贵州省 务川县 2017年5月份 现金打入刘和平农行卡 2次共3980 12 刘向前 贵州省 息烽县 2017.7.27 微信转账 4000 13 刘鹏 江苏省 丹阳市 2017年上半年 微信转账 5次共2000 14 韦琼 广东省 清远市 2017年9月份 微信转账 3000 15 梁庆球 广州市 海珠区 2017.11.15 微信转账 2次共3000 16 马重 山东省 定陶县 2017.11.22 微信转账 2次共4198 17 代玉莹 内蒙古 乌兰浩特 2017.5.7 微信转账 多次共7000 18 张磊 河北省 沧县 2017年夏天 邮政银行汇款 3000 19 白国栋 四川平昌 2017.5.9 汇款刘和平邮政卡 3998 （四）同案行为人的供述 1、同案行为人徐某2的供述,证明2017年11月中下旬，徐某2、“花根”分别帮“明明”合伙诈骗，明明提供单某和手机，他们在山上打电话，期间明明还叫他们再叫点人帮他作案，一起估计做了七八天，一天达30条左右的电话，诈骗成功了一人，骗得600元，其和明明各分得300元。接受钱是明明提供的微信，明明给的分成是现金。余垂根（“花根”）成功诈骗起码九千多元，明明通过其给了花根大概四五千元。其进账的银行卡是明明提供的，是刘和平的农行卡。 2、同案行为人黄某红的供述，证明其向刘国民卖过公民个人信息。第一次是2017年6月份前后，其以每条2.5元还是3元的价格向他卖了200条手机的单某，其通过微信将单某发给刘国民；第二次是2017年10月份左右，其以3元每条的价格向他卖了200条茅台酒的单某。 附辨认笔录,证明黄某红辨认出被告人刘国民。 （五）被告人刘国民的供述和辩解，证明被告人刘国民在侦查机关前后九次供述，由浅入深逐渐全面客观的供认其策划实施电信诈骗和买卖、使用公民个人信息进行诈骗的事实和经过。 其供述称：2017年2月17日，我带我父亲刘和平用他的身份证去景德镇市办理私章银行卡（工行、建行、农行、邮政银行），随后我用我父亲的手机号码（15×××72）注册了微信（昵称为“财务管理处”、“财务刀疤”、“刀疤”）、支付宝（昵称为“财务管理”、“财务刀疤”、“刀疤”），并将四张银行卡绑定在号码是15×××72的手机上。之后我又到网上去买了一部老年机和三张开头号段为“170”、“171”的不用身份证登记的手机卡。 过了两天，我就找徐某1买单某（指网上购物时留下的姓名、地址、联系方式以及购买物品的信息），当时他打印了230条单某给我，我付给了他230元。买到单子后我就骑摩托车去我家附近的山上，用网上买的老年机装上网上买的电话卡按着单某上的用户名单打电话。第一次的单某我没有诈骗成功。于是过了几天，我又找徐某1以260元的价格购买了130条信息的单某，依旧没有诈骗成功。 过了几天，我看到我同学黄伟的手机上有电信QQ交流群，里面有电话诈骗的相关信息，回去之后，我用我的手机（手机号码是187××××3425）登入了QQ，并加入了几个电信交流群，入群后我就发消息“求购电脑、手机、手表、本命佛坠、电视棒数据”，过了几分钟后有人加我QQ私聊，对方告诉我相关的单某卖，于是我就花了120元买了100条信息，通过这种方式，我一共在群里买了20多张单某。每次单某对方通过文档或截图给我，我将文件保存在QQ里面（打印出来后就删除好友就打印信息），之后到打印店打印出来，随后就到我家附近山上或景德镇的山上去打诈骗电话。电话中我就问他是不是某人，是不是在某某时候在网上买了东西，对方就问我是谁，我就说我是某某地方的金龙讨债担保公司（某某地方就是对方是哪里人，就说是哪里的公司）“赵某”或“刀疤”，问对方在网上买的这个物品付了多少钱，对方随便说多少钱，我就说他付的钱是体验价或是邮费，并叫对方补齐多少钱（这个钱是我随便说的），并叫对方到我的地下赌场来下，一般对方不敢来，对方就会跟我讲条件，如果对方没有这么多钱，我就会给对方打折，骗多少是多少，我们谈好后，对方就通过微信、支付宝转账给我或者直接打现金到我的银行卡上。 我是2017年2月份开始实施电话诈骗的。我诈骗用的单某来源有三个地方，一是2017年2月底开始从事诈骗的时候从徐某1处购买了两次，买了两次（2017年2月底的时候）。二是我用手机登入QQ，在网上买了20多次单某，每次单某有几百条至几千条不等的信息，共在网上购买了10，000多条，每条信息根据信息的好坏程度以2元、1元或者几毛钱每条的价格买入（2017年6月至11月陆续购买的）。三是从“旺旺”处购买过十多次，每次购买了200条、300条、500条不等的信息，共购买了3，000多条信息（2017年4月、5月、6月购买的），共支付给“旺旺”7，000元左右，这些信息都是通过QQ发文件给我。我有两个QQ，一个昵称叫“诚信第一”，另一个叫“还是你”。 诈骗成功后，对方就会通过微信、支付宝转账给我日常使用的号码为15×××72注册的微信上或者直接打现金到以我父亲身份证办理的银行卡上，我就用微信或用我父亲名字的银行卡取现的。 进账的钱，如果打入我父亲的微信，我再把钱转到我的微信上或者转到我的父亲的银行卡上，转到我微信上钱后我在网上赌博输了或者消费的时候直接刷红包消费了，转到银行卡上我就去取现了；如果转到我父亲的支付宝上，也是和微信一样；如果把钱直接打到我父亲的银行卡上，我基本上是去银行取现金消费掉了。 我作案用的8个号码都是网上买的，具体什么号码我记不清了，有一个183号段，有一个138号段，其他6个170、171号段的，都是用来打受害人电话的。 我使用了3个手机号码，187××××3425是我本人的信息，注册的支付宝叫“刘国民”，注册的微信叫“名扬天下”；15×××72是我父亲的身份信息，注册支付宝、微信昵称叫“财物管理处”或“财务刀疤”或“刀疤”；182××××5673是我本人的信息，注册的微信昵称叫“朕不倒”。用于作案的银行卡都是我父亲信息注册的，分别是建行、工行、邮政、农行。 我是2017年2月底开始作案的，2月至10月是我单独作案，11月开始和徐某2一起作案。我自己身份信息注册了两个微信号，“朕不倒”、“名扬天下”。“朕不倒”是2017年11月份之后用来直接从受害人出收取诈骗款的，“名扬天下”是中转诈骗款的，“财物管理处”是用来收取诈骗款然后转到我自己作案的微信号。大概一共拨打了3，000个诈骗电话。 “大傻”叫徐某2，他是我们凰岗人，我们一直是认识的，他以前是搞电信诈骗在今年上半年被黑龙江公安抓走的，好像是今年7月份左右被取保候审出来的。我和徐某2是今年9月份商量合伙选个时间一起做事。然后大概到了11月份，我们商量好，我负责提供银行卡、微信，徐某2提供手机、手机卡并负责叫几个合适的人来打电话。过了两三天，时间大概是11月份，我们就开始作案，一起作案大概二十天左右。我提供了两次单某一次200左右，一起400左右，徐某2提供了两次，也是400左右。我们一起作案的时间，可以对照我的银行卡、支付宝、微信来算，一起有两万三四千元。徐某2好像叫了“花根”一起来过。 诈骗进账后，我曾转账给金日奇是我陪他的车钱1，500元；转给徐某4是我赌博、吸毒叫他帮我上分；和徐广祥我不认识，我不清楚转账的事情。 侦查人员出示的刘和平微信（财务管理处）的从2017年3月9日开始进账47笔，这些钱都是诈骗得来的钱，共115，832元钱。刘和平微信绑定的邮政卡，共19笔外县人打进来的钱共49，946元，都是我诈骗得来的钱；刘和平微信绑定的建行卡有13笔，共35，797元都是我诈骗得来的钱；刘和平微信绑定的农行卡，有28笔共93，973元，这笔钱中，11月27日进的3，998元和2，897元是我徐某2一起进的，88975元是我单独作案所得的；刘和平微信绑定的工行卡有12笔，进账38，565元，其中一笔3，800元是我和徐某2共同作案，其他的34，765元是我单独作案所得。我的微信“朕不倒”进账6笔20，496元是我诈骗所得；刘和平支付宝进账6笔共14，276元是我诈骗所得。我单独诈骗所得360，087元。我另外两个微信只是用来转款的，没有直接接收受害人转过来的钱。 我和徐某1、“七七”、“皮某”、“大傻”、“花根”一起实施过诈骗。和徐某1一起合作过3天，成功一次，骗得2，998元，和“七七”骗成功一次，骗得2，998元，和“皮某”在11月份合作过三天，没骗到钱。“花根”是大傻叫过来帮我做事的。 我的QQ叫“诚信第一”、“还是你”。 购买信息情况：（1）2017年11月5日、18日向QQ（十年）购买了信息（676+26）条；（2）2017年10月17日在网上花400元买了信息2，000条，在“长城唯我电脑”打印的；（3）2017年10月22日、24日向“虾米”买了900条信息；（4）2017年10月25日、29日、11月17日、20日向“虾米”总共买了信息4，400条；（5）2017年10月26日向“专业人士”购买单某1，000条；（6）2017年10月17日从网上向“放肆sunshine”购买信息，对方发了2，000条和117，279条，只打印了2，000条，另外11万多条没有使用；（7）从黄某红处购买900条信息。 向他人出卖信息情况：（1）2017年11月17日给了2，000条信息给QQ“往事随风”；（2）2017年11月3日给了一个信息表格给“轻舞飞扬”；（3）2017年11月9日以4元每条的价格卖了信息给“轻舞飞扬”；（4）11月6日给1，000条信息给“专业人士”，辩称是用过的单某给他；（5）2017年10月27日、30日给“从头再来”4，200条、200条；（6）2017年10月28日给“诚信至上”4，200条；（7）10月23日给“命运”200条信息；（8）分三次卖了900条信息给徐某3。 附取款视频截图，证明2017年11月27日刘国民持刘和平的建行卡取款3，900元。 附黄某红、刘国民的相互辨认笔录，证明二人均辨认出对方；刘国民辨认出黄某红是“旺旺”，并卖单某给他。 上列证据均由公诉机关提供，并经庭审举证、质证，其证明效力本院予以确认和采信。 综上，本案事实清楚、证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人刘国民以非法占有为目的，利用非法获取的公民个人信息拨打不特定人的电话，使用威胁、恐吓语言实施诈骗，诈骗总额373,541元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘国民违反国家有关规定非法获取公民个人信息128，155条，并利用部分公民个人交易信息实施犯罪，同时又提供或出卖公民个人信息8，500条给他人，情节特别严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。被告人刘国民一人犯两罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持，但指控被告人刘国民诈骗金额为400，111元，由于数额认定或计算有误，应予纠正。 对于起诉指控被告人刘国民伙同徐某2、余垂根合伙作案数起，有刘国民、徐某2口供相互印证，但经被告人刘国民回忆合伙诈骗作案所得总共约二万三四千元。但合伙次数、金额多少，刘国民、徐某2都不能确切说明。被告人刘国民供认其邀约合伙人，提供信息单、收款银行卡号微信号，由合伙人拨打电话实施，所得赃款均平分。由此可见，被告人刘国民在共同犯罪中地位、作用和同案人相当，可不区分主从犯，从有利于被告人角度考虑，认定其与同伙人各分得赃款12，000元。因此，本院认定被告人刘国民诈骗犯罪所得款总计361,541元。 对于侵犯公民个人信息罪，被告人刘国民辩解他人一次性提供的11万余条信息，其未付款、未使用。经查，被告人刘国民在网上向“放肆sunshine”购买信息时，“放肆sunshine”一次性发了2，000条和117，279条信息给其，被告人刘国民对该117，279条信息是否付款并使用，缺乏证据证明，故对该辩解予以采纳。但对被告人刘国民非法获取的该117，279条批量信息数量应予认定，其未使用该信息本院量刑时酌情考虑。 被告人刘国民诈骗所得赃款被其挥霍，未能退赃，酌情从重处罚，但其自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第五条、第十二条之规定，判决如下： 一、被告人刘国民犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2026年12月7日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、追缴被告人刘国民诈骗犯罪所得款三十六万一千五百四十一元（361,541元）。其中六万九千二百五十元（69,250元），发还被害人王晓平2，998元、齐玖龙2，998元、石炎玉600元、郑怀清6，000元、刘雄4，500元、王玲5，000元、叶海宇2，998元、李庆丰1，980元、岳国栋4，000元、蒋新平4，000元、夏天江3，980元、刘向前4，000元、刘鹏2，000元、韦琼3，000元、梁庆球3，000元、马重4，198元、代玉莹7，000元、张磊3，000元、白国栋3，998元。其余二十九万二千二百九十一元（292,291元），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李天茂 人民陪审员  康炉宝 人民陪审员  余国水 二〇一八年十二月十三日 书 记 员  张亚萍