浙江省余姚市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0281刑初1150号 公诉机关浙江省余姚市人民检察院。 被告人管某某，男，1995年12月10日出生于云南省宣威市，汉族，大学文化，农民，住宣威市。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人杨杰，浙江姚城律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人胡某某，男，1996年4月26日出生于云南省丘北县，彝族，初中文化，农民，住丘北县。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人杨林烽，浙江南雷律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人赵某某，男，1997年12月5日出生于云南省保山市，汉族，中专文化，农民，住保山市隆阳区。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人孙娟娟，浙江舜联律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人李某某，女，1996年12月9日出生于云南省华坪县，汉族，中专文化，农民，住华坪县。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人张灵敏，浙江民邦律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人冯某某，女，1997年8月28日出生于云南省盈江县，傣族，中专文化，农民，住盈江县。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人谢亚萍，浙江义韬律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人邱某，女，1998年2月18日出生于云南省宣威市，汉族，初中文化，农民，住宣威市。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月25日依法变更为取保候审。 辩护人宓苗彩，浙江浙耀律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人张某某5，女，1999年7月12日出生于云南省罗平县，汉族，高中文化，农民，住罗平县。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月25日依法变更为取保候审。 辩护人戚蔚蔚，浙江鑫浩律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人吴某某，男，1999年10月10日出生于云南省保山市。 汉族，初中文化，农民，住保山市隆阳区。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月25日依法变更为取保候审。 辩护人陈琳，浙江民邦律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人梁某某3，男，1990年1月2日出生于云南省西畴县，汉族，初中文化，农民，住西畴县。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人韩杰栋，浙江阳明律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人张某某6，男，1996年4月27日出生于云南省麻栗坡县，汉族，中专文化，农民，住麻栗坡县。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人程晓莉，浙江义韬律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人李某某，男，1995年6月14日出生于云南省罗平县，布依族，初中文化，农民，住罗平县。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人鲁雪君，浙江浙耀律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人杨某某，男，1992年8月14日出生于云南省镇康县，佤族，小学文化，农民，住镇康县。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月25日依法变更为取保候审。 辩护人龚恒，浙江浙耀律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人马某某，男，1997年1月7日出生于云南省蒙自市，苗族，小学文化，农民，住蒙自市。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月25日依法变更为取保候审。 辩护人陈丽君，浙江姚城律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人马某某3，女，1999年10月1日出生于云南省元江哈尼族彝族傣族自治县，哈尼族，初中文化，农民，住元江哈尼族彝族傣族自治县。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月25日依法变更为取保候审。 辩护人朱俊杰，浙江舜联律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人田某某，男，1997年4月6日出生于云南省宣威市，汉族，中专文化，农民，住宣威市。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月25日依法变更为取保侯审。 辩护人严容，浙江四德律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 余姚市人民检察院以余检未检刑诉（2018）44号起诉书指控被告人管某某、胡某某、赵某某、李某某、冯某某、邱某、张某某5、吴某某、梁某某3、张某某6、李某某、杨某某、马某某、马某某3、田某某犯诈骗罪，于2018年11月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员胡某，被告人管某某、胡某某、赵某某、李某某、冯某某、邱某、张某某5、吴某某、梁某某3、张某某6、李某某、杨某某、马某某、马某某3、田某某，辩护人杨杰、杨林烽、孙娟娟、张灵敏、谢亚萍、宓苗彩、戚蔚蔚、陈琳、韩杰栋、程晓莉、鲁雪君、龚恒、陈丽君、朱俊杰、严容到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明：被告人管某某、胡某某、赵某某、李某某、冯某某、邱某、张某某5、吴某某、梁某某3、张某某6、李某某、杨某某、马某某、马某某3、田某某及刘某4、梁某3、阮某、吴某等人（后四人均另案处理）先后加入“广州某某化妆品有限公司”，由韩某、张某5、任某、黄某（均未到案）等人任主任，管某某、梁某某3等人任主管，分别在湖北省荆州市沙市区汉江路47号交通小区3幢2单元802室、荆州市沙市区建一宿舍1幢2单元701室进行传销活动。为提升团队和个人业绩，上述人员以非法占有为目的，通过微信等网络聊天工具，冒用女性身份添加好友后通过聊天取得被害人信任成为男女朋友关系，虚构需要路某、医疗费、生活费等事实骗取被害人微信红包、微信转账等形式的财物，具体如下: 1.被告人管某某以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2017年3月加入“广州某某化妆品有限公司”，同年10月起任小主管，2018年2月起任主管，负责管理湖北省荆州市沙市区江汉路47号交通小区3幢2单元802室内胡某某、赵某某、李某某、冯某某、邱某、张某某5、吴某某等人的生活起居，对上述人员微信交友诈骗活动进行管理，期间临时管理湖北省荆州市沙市区建一宿舍1幢2单元701室，被告人管某某对其管理期间房间内所有人的诈骗行为负责。经查明在其管理该房间期间，被告人胡某某骗取人民币9296.66元；被告人赵某某骗取人民币9625元；被告人李某某骗取人民币10296.2元；被告人邱某骗取人民币3230元；被告人张某某5骗取人民币312元；被告人吴某某骗取人民币7595元；被告人张某某6骗取人民币1581.1元。被告人管某某合计诈骗人民币41935.96元。 2.被告人胡某某以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2017上半年加入“广州某某化妆品有限公司”，同年6月开 始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号：×××，昵称：天若有情天亦老，猪）“摇一摇”“漂流瓶”等功能添加不特定男性好友，虚构身份，谎称与对方发展男女朋友关系，后以需要生活费、路某、医药费等方式骗取对方微信红包、微信转账等形式的财物，2018年3月8日至3月29日多次骗取洪某合计人民币2157.66元；2018年4月15日至4月25日多次骗取罗某合计人民币7139元。被告人胡某某共计诈骗人民币9296．66元。 3.被告人赵某某以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2017年12月加入“广州某某化妆品有限公司”，2018年1月初开始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号：××× 昵称：最甜的都给你）“摇一摇”“漂流瓶”等功能添加不特定男 性好友，虚构身份，谎称与对方发展男女朋友关系，后以需要生 活费、路某、医药费等方式骗取对方微信红包、微信转账等形式 的财物，2018年1月17日至4月9日多次骗取周某1合计人民币 4100元；2018年3月24日至4月25日多次骗取邹某1合计人 民币8925元。被告人赵某某共计诈骗人民币13025元。 4.被告人李某某以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2017年10月加入“广州某某化妆品有限公司”，同年12月 开始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号：×××，昵 称：小太阳；微信昵称：gir13）“摇一摇”“漂流瓶”等功能添 加不特定男性好友，虚构身份，谎称与对方发展男女朋友关系后以需要生活费、路某、医药费等方式骗取对方微信红包、微信转账等形式的财物，2018年1月18日至4月25日多次骗取谢某合计人民币15401.2元；2018年3月4日至4月22日多次骗取柴某合计人民币4395元。被告人李某某共计诈骗人民币19796.2元。 5.被告人冯某某以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2017年3月份加入“广州某某化妆品有限公司”，同年10 月开始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号：×××。 昵称：空白格）“摇一摇”“漂流瓶”等功能添加不特定男性好友。 虚构身份，谎称与对方发展男女朋友关系，后以需要生活费、路 费、医药费等方式骗取对方微信红包、微信转账等形式的财物。 2017年10月7日起多次骗取王某1合计人民币5000元。 6.被告人邱某以非法占有和得到晋升获得更多利益为目的。 2017年10月份加入“广州某某化妆品有限公司”，2018年1月 开始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号：×××，昵称：爱以形同陌路）“摇一摇”“漂流瓶”等功能添加不特定男性 好友，虚构身份，谎称与对方发展男女朋友关系，后以需要生活 费、路某、医药费等方式骗取对方微信红包、微信转账等形式的 财物，2018年2月10日至2月14日多次骗取张某1合计人民币2220元；2018年4月20日至4月24日多次骗取马某1合计人民币3230元。被告人邱某共计诈骗人民币5430元。 7.被告人张某某5以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2017年7月份加入“广州某某化妆品有限公司”，同年8月开始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号：×××，昵称：星月）“摇一摇”“漂流瓶”等功能添加不特定男性好友，虚构身份，谎称与对方发展男女朋友关系，后以需要生活费、路某、医药费等方式骗取对方微信红包、微信转账等形式的财物，2017年10月3日至2018年3月20日多次骗取郑某1合计人民币1800元；2017年11月17日至2018年4月22日多次骗取刘某1合计人民币4785.14元；2017年12月27日至2018年1月24日多次骗取余某1合计人民币900.01元。被告人张某某5共计诈骗人民币7485.15元。 8.被告人吴某某以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2011年12月份加入“广州某某化妆品有限公司”，2018年 1月底开始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号×××，昵称：未来还有梦）“摇一摇”“漂流瓶”等功能添加不特定男性好友，虚构身份，谎称与对方发展男女朋友关系，后以需要生活费、路某、医药费等方式骗取对方微信红包、微信转账等形式的财物，2018年2月5日至2月7日多次骗取梁某1合计人民币2695.2元；2018年4月16日至4月20日多次骗取张某2合计人民币1850元；2018年4月22日至4月24日多次骗取王某2合计人民币3050元。被告人吴某某共计诈骗人民币7595.2元。 9.被告人梁某某3以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2017年4月加入“广州某某化妆品有限公司”，2018年2月 起任主管，负责管理湖北省荆州市沙市区建一宿舍1幢2单元701室内李某某、杨某某、马某某、马某某3、田某某、张某某6、刘某4、梁某3、阮某等人的平时生活起居，对上述人员微信交友诈骗活动进行管理，被告人梁某某3对其管理期间该房间内所有人的诈骗行为负责。经查明在其管理该房间期间，被告人李某某骗取人民币1300元；被告人杨某某骗取人民币820元；被告人马某某3骗取人民币2060.88元；被告人田某某骗取人民币2450元；刘某4（另案处理）骗取人民币500元；梁某3（另案处理）骗取人民币2360元。被告人梁某某3合计诈骗人民币9490.88元。 10.被告人张某某6以非法占有和得到晋升获得更多利益为目的，2017年3月加入“广州某某化妆品有限公司”，同年10月开始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号：×××，昵称：美跟帅是一种态度）“摇一摇”“漂流瓶”等功能添加不特定男性好友，虚构身份，谎称与对方发展男女朋友关系，后以需要生活费、路某、医药费等方式骗取对方微信红包、微信转账等形式的财物，2018年1月23日多次骗取蒋某1合计人民币3640元（其中2000元通过银行卡转账）；2018年1月25日至1月26日多次骗取邱某1合计人民币4601元；2018年2月11日至2月12日（该期间受被告人管某某管理）多次骗取浙江余姚人周某2合计人民币1581.1元，并将该笔资金交给被告人管某某。被告人张某某6共计诈骗人民币9822.1元。 11.被告人李某某以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2016年6月份加入“广州某某化妆品有限公司”，2017年3 月开始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号：××× 昵称：等你一辈子；微信号：×××，昵称：你谁喜欢；微信号：×××，昵称：爱你一辈子）“摇一摇”“漂流瓶” 等功能添加不特定男性好友，虚构身份，谎称与对方发展男女朋 友关系，后以需要生活费、路某、医药费等方式骗取对方微信红 包、微信转账等形式的财物，2017年8月28日至2018年2月7 日多次骗取刘某2合计人民币3562元；2018年2月15日至2月18日多次骗取陈某1合计人民币3900元；2018年4月24日至4月26日多次骗取邓某合计人民币1300元。被告人李某某共计诈骗人民币8762元。 12.被告人杨某某以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2016年7月份加入“广州某某化妆品有限公司”，同年8月开始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号×××，昵称：不要以为你很帅）“摇一摇”“漂流瓶”等功能添加不特定男性好友，虚构身份，谎称与对方发展男女朋友关系，后以需要生活费、路某、医药费等方式骗取对方微信红包、微信转账等形式的财物，2017年6月24日至6月25日多次骗取张某3合计人民币2900元；2018年4月24日至4月25日多次骗取邹某2合计人民币820元。被告人杨某某共计诈骗人民币3720元。 13．被告人马某某以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2017年3月份加入“广州某某化妆品有限公司”，同年4月开始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号：×××，昵称：灰色的世界）“摇一摇”“漂流瓶”等功能添加不特定男性好友，虚构身份，谎称与对方发展男女朋友关系，后以需要生活费、路某、医药费等方式骗取对方微信红包、微信转账等形式的财物。 2017年5月29日至5月30日多次骗取刘某3合计人民币800 元；2017年8月24日至8月28日多次骗取肖某1合计人民币 1258元；2017年12月31日至2018年1月3日多次骗取王某3合计人民币1100元；2018年2月11日至2月13日多次骗取刁某1合计人民币400元。被告人马某某共计诈骗人民币3558元。 14.被告人马某某3以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2017年12月加入“广州某某化妆品有限公司”，同月开 始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号：×××，昵称： 回忆总想哭；微信号：×××，昵称：害怕你冰冷的眼） “摇一摇”“漂流瓶”等功能添加不特定男性好友，虚构身份。 谎称与对方发展男女朋友关系，后以需要生活费、路某、医药费 等方式骗取对方微信红包、微信转账等形式的财物，2018年1月17日至1月19日多次骗取梁某2合计人民币1050元；2018年1月27日骗取龙某人民币800元；2018年4月19日至4月24日多次骗取唐某合计人民币2060.88元。被告人马某某3共计诈骗人民币3910.88元。 15．被告人田某某以非法占有和得到晋升获得更多利益为目 的，2016年11月份加入“广州某某化妆品有限公司”，同年12月开始实施微信交友诈骗。通过微信（微信号：×××，昵称：心相连，意相随）“摇一摇”“漂流瓶”等功能添加不特定男性好友，虚构身份，谎称与对方发展男女朋友关系，后以需要生活费、路某、医药费等方式骗取对方微信红包、微信转账等形式的财物，2017年12月26日至2018年1月1日多次骗取马某2合计人民币3506.66元；2018年1月15日至4月13日多次骗取郑某2合计人民币3155.31元：2018年4月22日至4月25日多次骗取张某4人民币2450元。被告人田某某共计诈骗人民币9111.76元。 2018年4月27日，被告人管某某、胡某某、赵某某、李子 姗、冯某某、邱某、张某某5、吴某某、梁某某3、张某某6、李某某、 杨某某、马某某、马某某3、田某某被本市公安民警抓获。 案发后，被告人邱某、张某某5、吴某某、杨某某、马某某 马某某3、田某某退赔了相关经济损失，均获得了被害人谅解。 上述事实，被告人管某某、胡某某、赵某某、李某某、冯某某、邱某、张某某5、吴某某、梁某某3、张某某6、李某某、杨某某、马某某、马某某3、田某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证扣押决定书、扣押清单、财付通作案数据情况汇总、全支付账号详情、微信帐号、微信转账记录、照片、委托书、收条、人口信息、“抓获经过”，被害人洪某、罗某、周某1、邹某1、谢某、柴某、王某1、张某1、马某1、郑某1、刘某1、余某1、梁某1、张某2、王某2、蒋某1、邱某1、周某2、刘某2、陈某1、邓某、张某3、邹某2、刘某3、肖某1、王某3、刁某1、梁某2、龙某、唐某、马某2、郑某2、张某4陈述，搜查证及搜查笔录、辨认笔录及照片说明，腾讯公司财付通数据光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人管某某、胡某某、赵某某、李某某、冯某某、邱某、张某某5、吴某某、梁某某3、张某某6、李某某、杨某某、马某某、马某某3、田某某以非法占有为目的，利用微信等电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人管某某诈骗数额巨大，被告人胡某某、赵某某、李某某、冯某某、邱某、张某某5、吴某某、梁某某3、张某某6、李某某、杨某某、马某某、马某某3、田某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人管某某、胡某某、赵某某、李某某、冯某某、邱某、张某某5、吴某某、梁某某3、张某某6、李某某、杨某某、马某某、马某某3、田某某归案后如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，依法均可以从轻处罚。案发后，被告人邱某、张某某5、吴某某、杨某某、马某某、马某某3、田某某已退出全部赃款，酌情均可以从轻处罚。鉴于被告人邱某、张某某5、吴某某、杨某某、马某某、马某某3、田某某的犯罪情节及悔罪表现，依法均可单处罚金。庭审中，相关辩护人就上述理由提出对相关被告人从轻处罚的意见，本院均予以采纳。根据十五被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第四条之规定，判决如下： 一、被告人管某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2021年10月26日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2019年4月26日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 三、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2019年6月26日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 四、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2019年12月26日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 五、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2019年1月26日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 六、被告人邱某犯诈骗罪，判处罚金五千元（罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 七、被告人张某某5犯诈骗罪，判处罚金七千元（罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 八、被告人吴某某犯诈骗罪，判处罚金七千元（罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 九、被告人梁某某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2019年8月26日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 十、被告人张某某6犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2019年4月26日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 十一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2019年2月26日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 十二、被告人杨某某犯诈骗罪，判处罚金四千元（罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 十三、被告人马某某犯诈骗罪，判处罚金四千元（罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 十四、被告人马某某3犯诈骗罪，判处罚金四千元（罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 十五、被告人田某某犯诈骗罪，判处罚金九千元（罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 十六、作案工具手机十六部，均予以没收（由原扣押单位余姚市公安局负责没收）；追缴相关被告人违法所得，退赔给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  黄宁幸 审 判 员  诸张琳 人民陪审员  许茶花 二〇一八年十二月二十一日 代书 记员  俞 红