北京市第二中级人民法院刑 事 判 决 书(2018)京02刑初111号公诉机关北京市人民检察院第二分院。被告人郭志坤，男，1963年4月15日出生于北京市，汉族，初中肄业，无业，住北京市丰台区；2005年11月因犯诈骗罪被判处有期徒刑十三年，2012年2月8日被假释，2014年7月23日假释期满；因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月13日被羁押，同年12月21日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。辩护人魏镇胜，北京市盈科律师事务所律师。辩护人吴琼，北京市盈科律师事务所律师。被害人管某的诉讼代理人金作鹏、吴艳明，北京市隆安律师事务所律师。北京市人民检察院第二分院以京二分检刑诉[2018]128号起诉书指控被告人郭志坤犯诈骗罪一案，于2018年9月25日向本院提起公诉，本院2018年10月9日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年11月23日公开开庭进行了审理。北京市人民检察院第二分院指派检察员张红出庭支持公诉；被告人郭志坤及其辩护人魏镇胜、吴琼，被害人管某的诉讼代理人金作鹏、吴艳明到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第二分院指控：2014年9月至2017年10月间，郭志坤通过婚介所、单身微信群等交友平台，分别与被害人孙某、李某1、管某、赵某、李某2、康某、汪某等人以恋爱名义进行交往，期间虚构婚姻、财产状况，骗取被害人信任，以购房、经营服装厂、承办工程资金周转不开等名义，先后骗取上述被害人人民币共计1150余万元。2017年6月至10月间，郭志坤隐瞒已有巨额负债的财产状况，以借为名，先后骗取詹某、李某3、宋某、刘某、韩某等人人民币共计4万余元。被告人郭志坤作案后于2017年11月13日被查获归案。针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送以下证据：银行交易凭证、借款合同、个人信用贷款合同等书证；证人马某、吴某等人的证言，被害人孙某、李某1、管某、赵某、李某2、康某、汪某、詹某、李某3、宋某、刘某、韩某等人陈述，被告人郭志坤的供述与辩解，到案经过、扣押物品清单等其他证明材料。公诉机关认为，被告人郭志坤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人郭志坤对起诉书指控的事实及罪名没有异议。辩护人提出如下辩护意见：1.对指控郭志坤构成诈骗罪不持异议，但对指控1150余万元的数额有异议，认为向管丽英出具借条的205万元、向詹某、李某3、宋某、刘某、韩某等人的借款应属民间借贷行为，不应认定为诈骗；为李某1、赵某偿还的房屋贷款或利息，向李某2的借款应从诈骗金额中扣除。2.郭志坤到案后主动交代自己的罪行，认罪悔罪态度好。管某的诉讼代理人的代理意见是：1.被告人郭志坤犯罪情节恶劣，无悔罪表现，应从重处罚，且系在假释期内再犯新罪，应撤销假释并实行数罪并罚。2.在案证据证明郭志坤账户与妻子朱某账户间有大量大额资金往来，且郭志坤转入朱某的款项远大于朱转给郭的款项，之间的差额92万余元应予追缴退赔被害人。郭志坤收取任晓云2**万元，支付给任469万元，之间的差额224万元属郭犯罪所得，应予追缴退赔给被害人。经审理查明：一、2014年9月至2017年10月间，被告人郭志坤通过婚介所、单身微信群等交友平台，分别与被害人孙某、李某1、管某、赵某、李某2、康某、汪某等人以恋爱名义进行交往，期间虚构身份、婚姻、财产状况，骗取被害人信任，假借购房、经营服装厂、承办工程资金周转不开等名义，先后骗取上述被害人共计人民币1087.64万元（以下币种均为人民币）。具体事实及证据如下：（一）2014年前后，被告人郭志坤通过婚介公司介绍认识被害人孙某，郭志坤自称投资服装厂、影视公司，二人确立恋爱关系。2014年八九月份，郭志坤以其服装厂资金周转不开为由，骗得孙某将其位于丰台区晓月七里1号楼5单元701的房子抵押借款80万元，孙某将其中的50万转给郭志坤。2015年初因无力归还本息，孙某将上述房产出售得款288万元，用于归还抵押款80万元，汇给郭志坤90万元。2015年3月，郭志坤与孙某搬入承租的朝阳区山水文园西园9号楼3门801号，郭谎称该房系其购买，后二人一起到丰台区二手车市场，出资50余万元购买了一辆黑色宝马730轿车（车牌号N3K3**，车主许平）。2015年8月，郭志坤和朱某领证结婚，郭志坤继续欺骗孙某，称与朱某结婚只是为了要钱还债，并答应将来给孙某买房结婚。2016年3月，郭志坤将孙某的沃尔沃轿车（车牌号GKH236）置换了一辆黑色奥迪Q7轿车（车牌号QP19**，车主孙某），沃尔沃车出售得款13万元被郭志坤占有。2016年4月，郭志坤带孙某到北京华典正通投资担保有限公司（以下简称华典正通公司）将奥迪Q7车抵押借款35万元，抵押款打到孙某账户内，孙某将其中的32.28万元转给郭志坤。后来郭志坤将该车赎回后，再次抵押，第二次的抵押款35万元打到孙某账户后随即转给了郭志坤，被郭志坤消费。2017年1月，孙某将其部分首饰到典当行抵押得款3.1万元给郭志坤使用，后由孙某出资3.1万元赎回。2017年3月17日，郭志坤谎称朋友在华典正通公司抵押住房的320万元还不上，骗得孙某将其位于房山区的小产权房出售给马某，马某将购房款75万元直接转到郭志坤的邮政银行卡内。至案发时止，奥迪Q7车未赎回；孙某以现金交付和转账的方式陆续支付给郭志坤共计527.24万元，收到郭志坤或郭志坤委托他人转入的钱款共计216万元，上述钱款，被郭志坤用于支付房租、购车、归还债务及日常挥霍。（二）2016年春节前后，被告人郭志坤通过微信与被害人李某1相识，郭志坤向李某1称其驾驶的宝马7系轿车系自己所有，居住在高档住所，并许诺离婚后与李某1结婚。2016年6月，郭志坤假借在山水文园买房差300多万尾款，向李某1借钱，并称正在卖另一处房产，很快还钱。为此，李某1按郭志坤的建议将其大兴的房产抵押贷款180万元，期限三个月，之后又办理了一次三个月的展期；2016年底合同到期后，未继续办理展期，但双方继续履行合同，由郭志坤按期归还利息。李某1收到180万元的贷款后即转给了郭志坤，郭将其中150万元汇给任晓云归还借款，其余用于归还利息或付房租。2016年8月，郭志坤以装修房屋为由向李某1借款，并建议李某1信用借贷。2016年8月31日，郭志坤带李某1到平安银行北京分行办理了信用借贷42万元，该笔钱款打入李某1账户后即转给了郭志坤，被郭志坤用于支付房租或消费。按照个人信用贷款合同约定，采取本息等额法还款，一直由郭志坤还款，郭志坤归还本金11.59万元。至案发时止，上述两笔贷款均未解押，房贷180万元、信用贷款本金30.41万元均未归还。（三）2017年春节前后，被告人郭志坤通过微信单身群结识被害人管某，郭志坤自称影视传媒投资人，购买了昌平区保利垄上别墅，二人以男女朋友相处，郭志坤许诺2017年8月与管某结婚。2017年3月，郭志坤谎称想购买一套学区房尚差300万元，让管某筹钱，承诺一个月内归还。为此，管某接受郭志坤建议，将其位于北京市潘家园的房屋抵押贷款205万元，期限一个月，钱款转到郭志坤账户上，郭志坤出具了借条。之后，郭志坤带管某看了其在山水文园租住的房屋，谎称是自己买的准备卖掉，并继续向管某借款。2017年4月至10月，管某通过现金、银行转账给郭志坤或将自己的银行卡交给郭进行消费等共计258.21万元，收到郭志坤的还款共计24.054万元。2017年8月1日，管某自己筹钱将抵押的房屋解押。后郭志坤一直没还款，且电话打不通，管某遂报警。（四）2015年12月，被告人郭志坤通过微信单身群认识被害人赵某,自称电影投资人，期间带赵某去过山水文园小区和保利垄上别墅。2016年10月左右，二人确立了男女朋友关系。2016年10月底，郭志坤借口买房手头资金周转不开，提议将赵某的房子抵押出去，保证一个月还款。2016年10月28日，郭志坤带赵某到华典正通公司将赵某名下位于朝阳区慧忠里118号楼的房产抵押贷款350万元，期限一个月，赵某通过取现和转账将350万元全部给了郭志坤。郭将其中的320万元转给了任晓云，其余被其挥霍。2017年3月10日，赵某还清欠款将房子解押，并催郭志坤还钱。2017年3月至7月，郭志坤将从他人处骗得的钱款通过转账或存现的方式，陆续归还赵某318.72万元，尚有31.28万元未归还。2017年10月，赵某联系不上郭志坤。（五）2016年9月，被告人郭志坤通过微信单身群认识被害人李某2，郭志坤称其投资了影视公司，在山水文园有3套房产和1套别墅，并带李某2到过其租住的垄上别墅。2016年12月初，二人确立恋爱关系，之后，郭志坤以资金周转不开为由向李某2借款。12月27日，李某2从银行取现23万元，存到了郭志坤银行卡上，郭志坤出具了借条，后李某2还陆续以存现金、微信转账、银行转账等方式借给郭志坤钱。郭志坤也曾还过部分钱款，后不再还款并失联。到案发时止，郭志坤尚有28.5万元未归还。（六）2017年7月，被告人郭志坤通过微信交友单身群结识被害人康某，郭志坤自称是传媒公司投资人，有别墅和多套房子，要和康某交朋友。2017年9月，郭志坤谎称有2000多万元的工程款无法收回，向康某借款先垫上，表示很快能还款。郭淑华通过银行转账、现金存钱及现金交付的方式交给郭志坤人民币24万元。2017年10月下旬，康某联系不上郭志坤。（七）2017年7月，被告人郭志坤通过微信单身群认识被害人汪某，郭志坤表示要和汪某结婚，并称有个2000多万元的工程，因着急用钱需向汪某借钱。8月24日，汪某取现30万元交给郭志坤。10月8日，郭志坤以需要给汽车加油为由向汪某借现金500元。之后失去联系。认定上述事实的证据有：1.被害人陈述及辨认笔录：（1）孙某的陈述：我和郭志坤于2013年4月通过婚介公司认识，郭志坤告诉我他投资服装厂，有人为他打理，还投资影视公司，给我看了投资合同，存款借给哥哥炒股没收回来。2014年4月，郭志坤搬到了我丰台的住处居住。八九月间郭志坤说他服装厂资金周转不开，商量把我丰台的房子抵押，我答应了。我们在房山区一家小额担保公司把房子抵押了80万，我把其中的60万转到郭志坤的账户，郭志坤还了两三个月利息，后就由我还利息，后来我们都还不了钱。2015年1月，我不得已把丰台区晓月七里1号楼5单元701室以288万元卖掉，还了担保公司80万元，转给郭志坤90万。交往过程中，郭志坤又以还别的担保公司利息以及他家人买房、他要买十渡的房子等名义，把我卖房剩下的100多万元都要走了。到2015年7月，我卖房的钱都给了郭志坤，其中银行卡转款200万元左右，现金100万元左右。2015年3月，我和郭志坤搬到朝阳区山水文园西园9号楼3门801号，他说是他买的房，他买了20多万元的家具，后来我发现房子是郭志坤租的，我问郭志坤，他说未付全款让我踏实住。2015年3月，郭志坤带我到丰台区二手车市场买了一辆黑色宝马730轿车，车牌号N3K3**，车主许平，当时花了我50余万元，郭志坤一直开着这辆车。2016年3月，郭志坤私自将我的沃尔沃轿车置换成了黑色奥迪Q7轿车，车牌号QP19**，车主名字是我，郭志坤出了50余万元，我的车置换后卖了13万元被郭志坤拿走，之后我开这辆车。2016年6月，郭志坤带我到华典正通公司将车抵押35万元，钱转给郭志坤了，后来好像郭志坤赎回来一次，接着又抵押了，一直到现在车没赎回，也没还利息。2015年8月18日，郭志坤和朱某领证结婚，为了要回他欠我的钱，我只能与他保持联系，郭志坤对我说结婚是为了向朱某借钱给我买房结婚，我对郭志坤还抱有一线希望。2017年1月，郭志坤以各种理由向我要钱，我分四五次、每次10余万元把我女儿转给我的54万元，加上我的10余万元存款共计60万元，都给了郭志坤。2017年3月17日，郭志坤说他朋友在华典正通公司抵押住房的320万元还不上，和我商量卖掉我在房山区城关街道塔湾星河苑8-5-102的房子，我把我房子卖了75万元，房款直接打给了郭志坤。任晓云转给我的钱都给郭志坤用了。我一共被骗500万元左右，包括我两套房产出售的363万元，我的存款100万元左右，我给郭志坤用的9张银行信用卡欠费28.8万，我借别人的借款、信用卡、保单贷款、价值12万元的首饰等共60万元。（2）李某1的陈述：我被郭志坤骗了210万元。2016年4月，我通过一个北京微信单身群加了郭志坤，通过聊天和见面，2016年5月份确定恋爱关系。6月下旬，郭志坤跟我说他换山水文园小区房子还差300多万元的尾款，向我借钱，并承诺等7月份他另一处房子过户拿到钱就还我，还说打算2017年跟我结婚。我说没那么多钱，他就让把我房子抵押。后来我在郭志坤的带领下，于2016年6月25日在华典正通公司办理了房产抵押，用我的金色漫香林2期房产抵押180万元，6月30日把钱打给了他。同年8月底，郭志坤告诉我尾款还差一点，就拉着我去东直门的一家平安银行，让我通过信用贷款贷了42万元。2016年8月31日钱到我卡上就自动转到郭志坤的账户上了。后来，郭志坤以各种理由不还我钱。到了2017年1月，我觉着郭志坤人品不好不再跟他交往，但他一直在还两笔贷款的利息，9月25日，他不接我电话，后来直接关机、停机，我就报了警。郭志坤一共骗了我222万元，还了两笔贷款12万元的利息，我还欠担保公司和平安银行210万元。180万元房屋抵押的利息是每月50400元，郭志坤帮我还，一共还了约15个月，一共76万元。平安银行信用贷款每月连本带息15300元，他还了12个月，共18万元左右。（3）管某的陈述：2017年春节前，我通过单身微信群认识了郭志坤，之后我们以男女朋友共处，他刚开始说要和我结婚，还带我去看了他的两处房产。2017年3月25日郭志坤称购买了一套学区房，差300万元购房款，让我筹点钱，当时他跟我说他不差钱，是影视传媒投资人，承诺一个月内还款，并带我看过他位于昌平小汤山保利垄上469号别墅。我看他有钱就答应借给他钱，但我没钱，他建议我把房本抵押。2017年3月28日郭志坤带我去了华典正通公司，将我个人名下位于潘家园南里17-17-1-202的房产抵押205万，钱我转给了郭志坤，郭志坤当时给我打了一个205万元的借条。后来，郭志坤说他还有一些欠款，每天有7000元的利息，继续向我借钱。2017年4月15日，郭志坤带我看了他在山水文园居住的房子，并称在山水文园有三套房，准备卖掉一套，卖完就有钱了。我相信了，开始陆续借钱给他。2017年4月至7月，我分多次以银行转账或现金形式交给郭志坤共计209万元。至今对方共还款6.5万元，其余钱款至今未还。我被骗430万左右，支付方式包括银行转账，将钱打到对方卡里，还把一张平安银行卡交给郭志坤刷卡使用。2017年4月中上旬的一天，我取款5万元，当天下午郭志坤来到我位于潘家园南里的家中拿走了钱。通过手机银行转账、取现给郭志坤都有转款记录，但没有借条。因为他说准备跟我结婚，我把我的中行信用卡、招行信用卡等多张银行卡放在郭志坤那里。2017年7月31日是205万元贷款最后一天，郭志坤没把钱给我，也没有还违约金，一上午也没打通他的电话，后来一个叫孙某的女人给我打电话说我被骗了。10月14日，我感觉他肯定还不了钱，就来报警。我们之间就205万元有借条，后来的都没有借条。我一共给对方430万元左右。华典担保公司205万元贷款我11月已经还清。（4）赵某的陈述：2015年12月，我在一个微信单身群内认识了郭志坤，在网上他说单身，愿意与我交朋友，并留了电话，他说他是电影投资人，2016年10月，我们开始以男女朋友交往。2016年10月27日，郭志坤说买房手头资金周转不开，提出把我朝阳区慧忠里118号楼2门203的房子抵押出去。当天我们到华典正通公司抵押贷款，贷了350万元，当天晚上郭志坤从我银行卡取款2万元，转到他名下建行卡5万元。第二天上午，我在朝阳区大屯路工行给郭志坤转账343万，一共借给郭志坤350万，他说最长用一个月时间就还给我。他带我去过他在十里河山水文园小区，还去过保利垄上别墅。2017年10月我就联系不上他了。郭志坤从2017年3月到7月陆续还给我320万元，我的直接损失是30余万元。（5）李某2的陈述：我是通过一个微信群认识的郭志坤，他说自己单身，2016年11月底12月初，我们确定恋爱关系。郭志坤告诉我他投资一个影视公司3亿元，自己在山水文园有3套房、有别墅等，还带我到昌平区保利垄上别墅看过。我们交往一个月，他说资金紧张，向我借钱看病、还贷款利息。2016年12月27日，我取现23万元给了他（有借条）。2017年1月28日，我给郭志坤的工行卡存现1万元和5000元；2月27日，我向郭志坤农行卡存钱1万元；3月14日，我给郭存款1万元和8000元；4月18日，我向郭的2个账户各存款2万元。我还通过微信向郭志坤转账5次，共5.2万元。在此过程中，郭志坤陆续还了我10余万元，至今郭志坤还欠我28万元。（6）康某的陈述及辨认笔录：2017年7月，郭志坤通过一个微信单身群加我微信，自称传媒公司的投资人，说要跟我交朋友。2017年7月27日，我们约在十里河地铁站的麦当劳见面，他开着黑色宝马车来的，拉我去了他在顺义的别墅。后来，他在微信上说他有一个2000多万元的工程款需要先垫上，10月16日工程款就能回来，让我借钱给他。我说只有2万元。2017年9月18日，他跟我去了玉泉营附近的一个交通银行，我在柜台取了2万元现金给他。21日，我在家附近的建设银行取出20万元，到山水文园交给了郭志坤。23日，他又微信联系我，说别人告他债务纠纷，让我帮他凑钱，我通过ATM机把1.3万元转给了他。28日，他说还差一点钱还不上，我通过ATM机取款7000元，存到了郭志坤的卡上。2017年10月23日开始，我就联系不上他了。郭志坤一共骗了我24万元。康某辨认出郭志坤就是诈骗其钱财的男子。（7）汪某的陈述：2017年7月我通过单身微信群认识了郭志坤，他主动加的我，上来就说谈朋友，还表示9月份要和我结婚。他说有三处豪宅、三辆车，还有一个2000万元的工程，能挣好几个亿。我一共见过他三面。第一次是8月23日下午；第二次是8月24日上午，他来新街口接我，去天坛北京银行取的现金，借给他30万元，说两三天还，但没有还。10月8日，我借给他现金500元，再后来就没有联系过，到10月14日彻底联系不上他了。2.证人证言及辨认笔录：（1）马某的证言：2017年3月，孙某以75万元的价格卖给我一套小产权房，地址是房山区城关街道塔湾星河苑小区**楼****，我通过迎风街邮政储蓄银行把钱转给了郭志坤，这是孙某向我提供的收款人。我的银行卡号尾号3712，对方尾号0016。（2）许平的证言：车牌号×××的黑色宝马730轿车是郭志坤在2015年10月购买的，借用了我的购车指标。2017年初，郭志坤带我到朝阳区大望路附近的一家抵押担保公司将车抵押了20万元。2017年11月，我用22万元（2万元的利息罚金）将车赎回来，以24万元卖给了杨姓的男子。郭志坤本来欠我10万元，用我小汽车指标时给了我5.9万元，我将车赎回后对车进行修理和保养也花了一些钱。（3）吴某的证言：我是华典正通公司经理，公司主要经营车贷和房贷。2016年6月29日，郭志坤带着李某1到我们公司借款，我接待的，前一天晚上郭志坤打电话说着急用钱，贷款搞影视或者倒腾房子。李某1用大兴区金色漫香林小区的一套房子抵押贷款180万元，月息2%，加上其他费用，利息是每月50400元。协议贷款三个月，到了九月底，双方签署展期协议，还是3个月期限。到2016年12月底，展期协议到了，没有再签协议，但这个抵押合同一直在履行。从2016年6月开始，每个月都是郭志坤偿还利息，直接将现金存入我公司账户。到2017年9月底，郭志坤没有偿还利息，我找李某1商量，李某1说她先支付9月份的利息，等找到郭志坤后，公司再把钱退给她。后来，郭志坤支付了大概12万元的利息，这里面有李某1房贷的利息，还有车贷和另外一笔房贷的利息。我是2016年4月通过老乡认识郭志坤的，当时他和一个叫孙某的女子到我们公司，用孙某名下的一辆奥迪Q7抵押贷款35万元，到6月郭志坤把这笔钱还清了，过了一个月，郭志坤仍用这辆车再次贷款35万元，第二次这笔钱郭志坤没还，所以我们把车给扣了。2016年11月份，郭志坤带着赵某来我们公司做房贷，用赵某的房子做抵押，贷款350万元，利息2.5%，月利息87500元，到2017年3月份，这笔350万元贷款和利息还清了。2017年3月28日前的一两天，郭志坤带着管某来借钱，我就按公司流程与管某签订了借款合同，管某抵押了名下潘家园南里17号楼1-202房屋贷款205万元，期限三个月，月息1.38%，每月利息2万多。3月28日，从户名刘亮亮的账号向管某招行卡转房款205万元。管某后来就把这些钱借给了郭志坤。郭志坤每月按时还利息，还到9月份。现在管某的205万元贷款全部还清。（4）成桂珍的证言及辩认笔录：我是山水文园东区15号楼1304的房东。2016年8月，我把房子租给了一个叫郭志坤的男子，月租2万，租期一年，押金2万。一年租期到期后，他曾联系我续租，说用以前的押金2万元当做续租一个月的房租，我不同意，他就说10月1日之后交房租，但一直未交，他还欠我房租6万，电费1万，换锁费5千。成桂珍辨认出郭志坤就是向其租房的男子。（5）夏鹤凤的证言：我和郭志坤于2012年下半年经朋友介绍认识，然后结婚，2013年上半年协议离婚。我们结婚后，我发现他就是个骗子，还到派出所告过他诈骗。他陆续向我借了28万元，我想尽方法让他还钱，最后他还清了，还款都是转到我尾号0142的工商银行卡里。因为郭志坤给我打了借条，我也想尽快离婚，所以离婚协议里未注明我们债务情况。（6）朱某的证言：我与郭志坤通过微信认识，他说有自己的公司。2015年8月18日，我们领取结婚证，住在山水文园**300多平的房子里，他说房子是他买的，住了不到一年，他说房子要出售，又搬到小区另一套他租的房子里，又住了大约一年，2017年8月搬到昌平的保利垄上别墅居住，他说别墅是他买的，二三个月后他就被抓了。×××蓝色保时捷轿车是在花乡旧机动车交易市场买的，当时我用我的旧雪铁龙车置换，抵了5万元。任晓云通过0148的卡于2016年2月25日转给我85万元，当时花了44.5万元置换保时捷车，郭志坤还花了40万元用他开的一辆香槟色沃尔沃置换了一辆黑色奥迪Q7轿车。我和郭志坤在垄上别墅里的一些衣服、茶具、笔记本电脑、麻将桌、厨房用品是我们自己买的，刚结婚时他给我买过化妆品和衣服，婚后他总以做生意需要周转资金为由向我借款，共10多万元。任晓云20**年1月13日通过0148的银行卡向我的9571的建行卡转账35万元被我提现偿还了债务，我认为这钱是郭志坤偿还我的债务。（7）任晓云的证言：我和郭志坤是2015年秋通过一家婚介公司介绍认识，我们以恋爱形式交往了一年左右，我感觉他特别有钱。期间，他先给我花钱，但感觉不是很大方。2016年夏天，郭志坤跟我说在外地有项目，想撤出来不干了，需要送礼，让我取150万元现金给他，他开车到华夏银行东外支行直接拿走的。过了一个月左右，郭志坤通过转账还了这150万元。我购买山水文园的房子，郭志坤没出过钱。郭志坤曾说帮我理财，我前后一共转了270万元给他，后来经过很长时间，郭志坤一直不给我，我就催他，大概2016年10月底11月初，郭志坤一笔转了270万还是300万到我的银行账户，反正是给我了。3.合同及相关书证：（1）借款合同、保证合同、放款通知书等证明：孙某于2016年4月22日将×××的汽车抵押给北京中金城开小额贷款有限公司，借款35万元，月利息1.25%，期限3个月，华典正通公司承担无限连带担保责任。（2）抵押借款合同证明：乙方李某1向甲方张腾借款180万元，华典正通公司提供担保，李某1以其名下的大兴区开泰西里1-3-101（房屋产权证号**XXX号）提供反担保。（3）家庭装修合同、委托书、平安银行个人信用贷款申请表及还款说明书、零售信贷面谈面签声明及贷款用途承诺书、付款授权书、委托书、个人信用贷款合同等证明：李某1以要装修为由从平安银行北京分行申请个人信用贷款42万元，委托平安银行北京分行将所贷款项转入郭志坤的建设银行账户。（4）抵押借款合同、借条、转款凭证、收据复印件等证明：2017年3月28日，管某以其位于北京市朝阳区潘家园南里17号楼1-202室的房屋作抵押，由华典正通公司担保，从刘亮处借款205万元；8月1日，管某还清205万房贷本金。（5）抵押借款合同、收据等证明：2016年10月28日，赵某将坐落在北京市朝阳区慧忠里118号2层2单元203室的房屋抵押借款350万元，借款期限一个月，华典正通公司提供担保。2017年3月10日，赵某归还350万元房贷本金。（6）租赁合同、公安机关工作说明等证明：郭志坤在山水文园租住七套房产，其中共调取了四套房的租赁合同，租期均为一年，租金分别是28万元/年、30万/年、2.2万/月、1.88万/月；成桂珍的一套未提供合同，另二套联系不上业主。郭志坤租赁常旭、常本祥的垄上别墅一套，租期三年，自2016年7月15日至2019年7月14日，租金3.6万元/月。4.银行取款凭证、对账单、业务回单、交易明细等材料证明：（1）孙某名下尾号0042的平安银行卡2017年4月24日取款4.998万元、4月21日取款4.9999万元均有郭志坤的签字。（2）李某1于2016年8月31日收到平安银行发放的42万元信用贷款，当天即将42万元通过尾号6713的平安银行卡转给郭志坤尾号3408建设银行卡。李某1尾号8600建设银行卡2016年6月30日收到张腾180万元汇款，当即转入郭志坤尾号3818的建行卡中。（3）管某尾号3878平安银行卡2017年6月30日至7月5日通过ATM或柜面取款四次，合计32.45万元。柜面取款客户签名均为郭志坤。管某尾号0545招商银行卡2017年6月2日至7月3日通过ATM取款或柜台转款六笔，共计56万元入郭志坤尾号5599账户。管某尾号1818招商银行卡2017年3月28日收到刘亮亮尾号1649卡转入的205万，当天即转入郭志坤5421招行卡；4月18日至6月15日分五次共转款15.6万元入郭志坤建行3818卡；6月25日至7月26日分多次转给郭志坤尾号5599卡共计113万元，7月26日收到郭转款8.754万元。管某尾号2592招商银行卡2017年4月1日至8月19日，在美眉科技公司刷卡共计9.9万元，在英胜餐饮服务公司刷卡共计16.98万元，在安华丽饭店刷卡0.4万元；郭志坤还款共计8.3万元。管某尾号8427银行卡2017年6月15日至10月1日，在英胜餐饮服务公司刷卡共计6.9万元，在卓欧美服装刷卡3.5万元，在美眉科技公司刷卡3.48万元；郭志坤还款共计7万元。（4）赵某尾号4126银行卡自2016年10月28日至2017年7月30日，通过转账或取现转给郭志坤350万元，收到郭志坤尾号5343、0016、3818、9253银行卡转款或存现汇入、或委托魏崇涛转入的款项共计318.72万元。（5）李某2尾号5317银行卡于2016年12月27日取现23万；2017年2月27日至4月18日，共取现4.8万元存入郭志坤尾号8174银行卡中。李某2尾号6417工行卡于2017年1月28日、4月18日分别取现1.5万元、2万元，存入郭志坤尾号5343账户。李某2尾号7865银行卡于2017年4月24日、5月26日收到山水文园支行存入4万元、5万元。（6）康某尾号7211的交通银行卡2017年9月18日取现2万元。康某尾号1749的建设银行卡2017年9月21日取现20万元，9月22日、9月26日分别给郭志坤尾号3408银行卡转款1.3万元、7千元。（7）汪某尾号4430的北京银行卡2017年8月24日取现30万元。5.微信截屏照片、聊天记录等证明：郭志坤与被害人孙某、管某、李某2、康某、汪某等人交往及虚构身份、财产欺骗被害人并向被害人要钱等情况，其中孙某微信转账给郭志坤共计29.47万元，收到郭转款共计6.264万元；李某2微信转账给郭志坤共计5.2万元；郭志坤确认欠康某24万元，认可欠汪某钱款。6.当票证明，孙某将黄金项链、手链典当得款3.1万元。7.借条照片证明，郭志坤于2016年12月27日向李某2借款23万元。二、2017年6月至2017年10月间，被告人郭志坤虚构财产状况，隐瞒已有巨额负债，在无正当职业、无任何经济来源的情况下，以借为名，先后骗取詹某3万元、李某34千元、宋某3千元、刘某2千元、韩某5千元，以上共计4.4万元。认定上述事实的证据有：1.被害人陈述：（1）詹某的陈述：我开手机店，郭志坤经常到我店里修理手机，就熟悉了。2017年6月左右，他开始向我借钱，每次借3-5万元，一周左右就还了。8月6日，他向我借款3万元，说一周后归还，但一直推脱未还。（2）李某3的陈述：2017年春节后的一天，我在KTV唱歌时认识了郭志坤，他自称是影视公司、传媒公司经纪代理人，交往中带我到过他在山水文园的住处以及小汤山的别墅。2017年6月的一天晚上，郭志坤开车到我家附近，说手头紧向我借钱，承诺3天就还。我到银行取了1.4万元现金给他，结果一直没还。2017年9月28日，他还了1万元现金，说过一段时间再还剩余的4000元。到10月1日，郭志坤的手机就停机了。（3）宋某的陈述：2016年底，我通过一个单身微信群认识了郭志坤，他自称是影视投资公司股东。2017年9月7日晚上，郭志坤微信联系我，说包丢了，证件、银行卡丢失，向我借钱，我通过微信向他微信转账3000元，他接收后说一个星期归还，结果至今未归还。我的微信昵称是“开心”，郭志坤的微信昵称是“WO”。（4）刘某的陈述：2017年七八月份，我通过朋友李某3认识了郭志坤，交往中感觉他是有钱人，他带我到过他山水文园的住处及小汤山别墅。2017年9月28日或29日，郭志坤通过微信向我借5000元，我碍于面子说只有2000元，第二天下午他开车到我家附近，我把2000元现金给了他，他说过了十一长假还给我，但一直没还，当时没有借条。（5）韩某的陈述：2016年1月份，我通过单身微信群认识了郭志坤，他开宝马轿车，出手大方，说和别人合伙开驾校、经营影视公司、房地产等。2017年10月份左右，他主动频繁联系我，想和我进一步交往。10月11日前后的一天，他在微信里说包丢失，身份证、卡、现金都丢了，向我借钱，第二天我借给他5000元。10月15日再见面时，他给我打了一张5000元的借条，约定17号还款。结果一直没还，还以各种理由向我借钱。2.借条证明，郭志坤向韩某借款5000元，2017年10月17日归还。落款时间2017年10月15日。3.微信截图及绑定的银行卡记录、公安刑事摄影照片、银行交易明细等证明，宋某通过微信向郭志坤转款3000元。认定本案事实的证据还有：1.北京市丰台区民政机关出具的婚姻登记材料证明：郭志坤2012年4月28日与夏鹤凤结婚，2013年7月18日离婚；2015年8月18日与朱某结婚。2.不动产查询信息结果告知单证明：郭志坤、朱某、康敬恩、康大群、夏鹤凤、夏帆、郭志军、郭锡珍、郭志云等人的房屋登记信息，经查询，截止2017年12月24日，只有夏鹤凤在2009年登记了房产一套。3.车辆基本信息查询证明，×××的帕纳美拉牌小汽车登记在朱某名下。4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、西城区涉案财物管理中心接收涉案扣押物品清单等证明：扣押郭志坤使用的8848黑色手机一部，×××蓝色保时捷汽车一辆。5.刑事判决书及假释证明书证明被告人郭志坤的前科情况。6.到案经过、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、逮捕证等证明：2017年10月25日，被害人李某1报案称，其被一名自称郭志坤的男子以借款名义诈骗210万元。2017年11月13日15时许，公安人员在北京市昌平区保利垄上别墅3-105号找到郭志坤，民警向郭志坤出示工作证，表明身份，郭志坤拒绝开门，并有准备跳窗逃跑的动作，民警破窗开门后将其控制，依法传唤至陶然亭派出所。经讯问，郭志坤供述了部分犯罪事实，随后，公安机关对其采取了拘留、逮捕等强制措施。7.常住人口基本信息证明被告人郭志坤的自然身份情况。8.被告人郭志坤当庭对起诉书指控的事实及当庭出示的证据表示认可，没有异议。以上证据均经当庭举证、质证，本院对其中言词证据有证据印证的部分及其他能相互印证的证据予以确认。关于郭志坤的辩护人所提辩护意见，经查，被告人郭志坤通过虚构自己投资影视公司、服装厂、房地产等行业，有车有房等身份、财产情况，隐瞒已结婚、无正当职业及收入来源等事实，骗取被害人的信任，从而使被害人自愿借钱给郭志坤，虽然郭志坤向管丽英、李某2等被害人出具了借条，但被害人的这种自愿实际上是受郭志坤的欺骗而上当所致，并非出自被害人的真正意愿，郭出具借条也是其欺骗被害人的一种手段，是为其今后继续骗取被害人钱款创造条件。詹某等人也是基于上述原因，且郭志坤隐瞒了其背负巨额债务、毫无偿还能力的真相，使詹某等人产生错误认识而借钱给他，实属以借为名行诈骗之实，故辩护人所提郭志坤向管丽英出具借条的205万元及向詹某、李某3、宋某、刘某、韩某等人的借款行为属民事行为的意见不能成立，郭志坤向上述人员所借钱款及向李某2所借钱款均属诈骗所得，不应从诈骗金额中扣除。辩护人提出郭志坤为李某1、赵某偿还的房贷利息应从诈骗金额中扣除的意见，于法无据。本院对辩护人的上述意见均不予采纳。辩护人关于郭志坤认罪态度较好的意见经查属实，但郭志坤曾因相同手段实施诈骗犯罪被判刑，释放后不思悔改，再次以相同方式诈骗多人，没有悔罪表现，故认罪态度好不足以减轻其罪责。关于管某的代理人所提郭志坤系在假释考验其内再犯新罪，应撤销假释并实行数罪并罚的代理意见，经查，被告人郭志坤于2014年7月23日假释期满，起诉书指控其犯罪起始时间为2014年9月，故代理人所提意见与事实不符，不能成立。关于代理人所提郭志坤与朱某、任晓云之间钱款往来的差额部分属郭犯罪所得，应予追缴退赔被害人的意见，因上述事实未在起诉指控范围之内，属其他法律关系，不在本院审理范围内。本院认为：被告人郭志坤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第二分院指控被告人郭志坤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，唯指控诈骗金额有误，本院予以纠正。被告人郭志坤曾因犯罪判处有期徒刑，后被假释，在假释期满五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。郭志坤当庭虽能如实供述犯罪事实，但其犯罪情节、手段恶劣，数额特别巨大，给被害人造成的损失亦特别巨大，后果特别严重，且其系累犯，前、后罪为同类犯罪，故该情节不足以对其从轻处罚。本院根据被告人郭志坤犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人郭志坤犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、继续追缴被告人郭志坤人民币一千零九十二万零四百元，分别发还各被害人（详见清单）。三、扣押在案的8848黑色手机一部，蓝色保时捷汽车一辆（不含号码为×××的车牌）予以变价，变价款中的五万元发还朱某，余款并入本判决主文第二项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  漆爱君审 判 员  张 浩人民陪审员  石鑫杰二〇一八年十二月二十八日书 记 员  白乐平附：发还清单1.孙某人民币324.24万元2.李莉人民币210.41万元3.管某人民币439.16万元4.赵某人民币31.28万元5.李某2人民币28.5万元6.康某人民币24万元7.汪某人民币30.05万元8.詹某人民币3万元9.李宽人民币0.4万元10.宋某人民币0.3万元11.刘某人民币0.2万元12.韩枫人民币0.5万元