吉林省集安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0582刑初121号 公诉机关吉林省集安市人民检察院。 被告人张贺明，男。因涉嫌诈骗，于2018年2月1日被集安市公安局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于集安市看守所。 辩护人臧海涛，吉林卓昂律师事务所律师。 被告人王鹤，女。因涉嫌诈骗，于2018年2月2日被集安市公安局刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现押于通化市看守所。 辩护人陈晓龙，吉林阳光博州（通化）律师事务所律师。 被告人李松鞠，女。因涉嫌诈骗，于2018年2月2日被集安市公安局刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现押于通化市看守所。 辩护人宋凡，吉林仁博律师事务所律师。 被告人裴田雨，女。因涉嫌诈骗，于2018年2月3日被集安市公安局刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现押于通化市看守所。 被告人梁宸瀚，男。因涉嫌诈骗，于2018年2月1日被集安市公安局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于集安市看守所。 被告人源航，女。因涉嫌诈骗，于2018年2月3日被集安市公安局刑事拘留，同年3月10日被逮捕，同年3月13日被集安市公安局取保候审。 辩护人杨易，吉林清原律师事务所律师。 被告人吕锋，男。因涉嫌诈骗，于2018年2月2日被集安市公安局刑事拘留，同年3月9日被集安市公安局取保候审。 被告人呼颖哲，女。因涉嫌诈骗，于2018年2月2日被集安市公安局刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现押于通化市看守所。 辩护人宋深博，吉林仁博律师事务所律师。 集安市人民检察院以集检刑检刑诉[2018]86号起诉书，指控被告人张贺明犯诈骗罪、敲诈勒索罪、传授犯罪方法罪、侵犯公民个人信息罪、被告人王鹤、李松鞠、裴田雨、梁宸瀚、源航、吕锋、呼颖哲犯诈骗罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，集安市人民检察院以需要补充侦查为由，于2018年10月24日建议延期审理，同年10月29日建议恢复审理，本院恢复审理后，依法组成合议庭，于同年11月2日公开开庭审理了本案。集安市人民检察院指派检察员陈永利出庭支持公诉，被告人张贺明及其辩护人臧海涛、被告人王鹤及其辩护人陈晓龙、被告人李松鞠及其辩护人宋凡、被告人裴田雨、梁宸瀚、吕锋、源航及其辩护人杨易、被告人呼颖哲及其辩护人宋深博到庭参加诉讼。现已审理终结。 集安市人民检察院指控，（一）被告人张贺明涉嫌犯罪事实 1.2017年7月至2018年2月间,被告人张贺明纠集被告人呼颖哲、王鹤、梁宸瀚、李松鞠、吕锋、裴田雨、源航7人,向上述7名被告人提供在“金融微店”购买的公民个人信息(6000余条),教授上述7名被告人犯罪方法。该恶势力犯罪团伙以冒充网贷公司客户经理的方式针对有贷款需求的大学生实施诈骗、敲诈勒索犯罪。被告人张贺明规定上述7名被告人50%的犯罪所得归其所有。 2.2017年9月某日,被告人张贺明在“金融微店”获取被害人郭某的个人信息,通过微信,谎称自己是贷款公司工作人员，以办理贷款需交保证金为由骗取郭某人民币640元,又以下款快为由骗取郭某人民币258元,并以谎称借款给郭某为由向郭某索要裸露上半身手持身份证的照片,张贺明得到郭某裸露上半身并持身份证的照片后,便以散布郭某照片威胁郭某,敲诈勒索郭某人民币2900元。被告人张贺明诈骗被害人郭某人民币898元;敲诈勒索被害人郭某人民币2900元。 3.2017年11月某日,被告人张贺明在“金融微店”获取被害人张某某的个人信息,通过QQ,谎称自己是贷款公司的经理,并以办理贷款需要提供手机通讯录为由,骗取张某某手机通讯录,通过帮助张某某在网上贷款的方式骗取张某某信任后,向张某某索要“运作费”人民币1600元,并以如果不交“运作费”便对张某某及其手机通讯录内的人进行“电话轰炸”相威胁,敲诈勒索张某某人民币1600元。被告人张贺明敲诈勒索被害人张某某人民币1600元。 4.2017年12月1日,被告人张贺明在“金融微店”获取被害人王某的个人信息,通过QQ,谎称自己是贷款平台“分期乐”的张经理,指导王某注册贷款平台“分期乐”的账户,并骗取王某父母联系方式。张贺明以帮助王某提高“分期乐”内可用额度为由向王某索要手续费,被王某拒绝后,张贺明以将王某贷款的事情告诉王某父母威胁王某,逼迫王某提高“分期乐”可用额度并向王某索要手续费共计人民币3000元。被告人张贺明敲诈勒索被害人王某人民币3000元。 5.2017年12月1日,被告人张贺明在“金融微店”获取被害人巢某某的个人信息,通过QQ,谎称帮助巢某某贷款,骗取巢某某信任,张贺明以办理贷款需要在贷款平台“分期乐”中购买每张售价为1000元的“加油卡”为由,骗取巢某某在“分期乐”中购买的3张“加油卡”的卡号和密码,价值共计人民币3000元。被告人张贺明诈骗被害人巢某某财物价值人民币3000元。 6.2018年1月某日,被告人张贺明在“金融微店”获取被害人王某某的个人信息,通过QQ,利用指导被害人王某某在贷款平台“分期乐”内贷款的方式骗取王某某信任后,张贺明谎称帮助王某某还钱为由,要求王某某将一部分贷款转给张贺明,王某某信以为真,并先后转给张贺明人民币共计5800元。被告人张贺明诈骗被害人王某某人民币5800元。 7.2018年1月某日,被告人张贺明在“金融微店”获取被害人韦某某的个人信息,通过QQ,谎称自己是贷款公司经理,并帮助韦某某贷款需要向贷款平台“分期乐”内充值400元及交纳200手续费为由,要求韦某某向其提供的QQ号内充值人民币600元,韦某某信以为真,并向张贺明提供的QQ号内充值价值人民币600元的Q币。被告人张贺明诈骗被害人韦某某人民币600元。 8.2017年11月某日,被告人张贺明在“金融微店”获取被害人唐某某的个人信息,通过QQ,以可以办理贷款为由骗取唐某某信任,并指导唐某某在贷款平台“分期乐”中注册账户,张贺明谎称办理贷款需要“资金回笼”,骗取唐某某人民币5000元,又谎称办理贷款需套现,要求唐某某在“分期乐”内购买了价值4500元的礼品卡和油卡,并将卡号和密码骗走,为安抚唐某某,张贺明通过支付宝转账给唐某某1000元。被告人张贺明诈骗被害人唐某某人民币8500元。 （二）被告人王鹤涉嫌犯罪事实: 1.2017年7月至12月,被告人王鹤利用被告人张贺明提供的被害人解某某的个人信息,通过QQ,以帮助解某某办理贷款为由,先后向解某某索要“手续费”共计人民币5000元,又以帮助解某某办理信用卡为由向解某某索要个人信息,利用解某某个人信息成功申请中国建设银行信用卡后,王鹤对解某某谎称信用卡没有申请成功,并用解某某名下信用卡取走人民币5000元。被告人王鹤诈骗被害人解某某人民币10000元。 2.2017年10月某日,被告人王鹤利用张贺明提供的被害人王某1的个人信息,通过QQ,以谎称帮助王某1在贷款平台“租屏”中贷款的方式,骗取王某1在“租屏”中的账户和密码,并将王某1在“租屏”中的3000元信用额度取走。被告人王鹤诈骗被害人王某1人民币3000元。 3.2017年12月4日,被告人王鹤利用张贺明提供的被害人边某某的个人信息,通过QQ,谎称可以办理免息贷款骗取边某某信任,并以办理贷款需要“处理公司账单”为由骗取边某某6000元。被告人王鹤诈骗被害人边某某人民币6000元。 4.2017年12月9日,被告人王鹤利用张贺明提供的被害人梁某某的个人信息,通过QQ,谎称自己是负责审核的贷款经理,王鹤在骗取被害人梁某某信任后,便指导梁某某在网络贷款平台分期乐贷款,在梁某某贷款成功后,王鹤谎称“回收多余额度”先后骗取梁某某人民币9878.9元。被告人王鹤诈骗被害人梁某某人民币9878.9元。 5.2017年12月9日,被告人王鹤利用张贺明提供的被害人王1的个人信息,通过QQ,谎称自己是“马上消费金融公司”的客服人员,以办理贷款为由骗取王1的可办理贷款的个人信息,利用王1信息申请8000元贷款,在王1收到8000元贷款后,王1提出只需要贷款3000元,王鹤便谎称帮助王1更改贷款账单,骗取王15000元。被告人王鹤诈骗被害人王1人民币5000元。 6.2017年12月9日,被告人王鹤利用张贺明提供的被害人查某某的个人信息,通过QQ,以帮助贷款为由骗取查某某的信任,并以提高查某某在贷款平台“分期乐”中信用额度为由,要求查某某在“分期乐”中购买1010元的加油卡和200元话费卡,王鹤在将加油卡和话费卡骗到手后,为安抚查某某,王鹤返给查某某553.56元。被告人王鹤诈骗被害人查某某人民币656元。 7.2017年12月9日,被告人王鹤利用张贺明提供的被害人赵某某的个人信息,通过QQ,谎称自己是贷款公司经理骗取赵某某信任,并以办理贷款需要在“分期乐”平台内消费4000元为由,指导赵某某在“分期乐”中购买“黑卡”并提现2000元,王鹤谎称贷款需要,要求赵某某将提现的2000元转给王鹤,赵某某信以为真,并用扫描微信二维码的方式将2000元转给王鹤。被告人王鹤诈骗被害人赵某某人民币2000元。 8.2017年12月21日,被告人王鹤利用张贺明提供的被害人陆某某的个人信息,通过QQ谎称自己是贷款平台“分期乐”的客户经理,并以帮助陆某某“套现”为由,要求陆某某在“分期乐”中先后购买价值8000元的油卡,在陆某某将油卡的卡号和密码发给王鹤后,王鹤为安抚陆某某,先后向陆某某转账2500元。被告人王鹤诈骗被害人陆某某人民币5500元。 9.2018年1月某日,被告人王鹤利用张贺明提供的被害人周某某的个人信息,通过QQ,以帮助周某某办理贷款为由,指导周某某在网络贷款平台中先后贷款2万余元,又谎称“回收额度”和收取手续费,骗取周某某15650元。被告人王鹤诈骗被害人周某某人民币15650元。 10.2018年1月19日,被告人王鹤利用张贺明提供的被害人王某2的个人信息,通过QQ,谎称自已是贷款审核经理骗取王某2信任,并指导王某2在贷款平合“分期乐”中提现和购买价值1000元的“京东E卡”,王鹤谎称贷款“须走流程”骗取王某2在贷款平台“分期乐”中购买的价值1000元的“京东E卡”的卡号和密码,又谎称“回收额度”骗取王某27000元。被告人王鹤诈骗被害人王某2人民币8000元。 11.2018年1月20日,被告人王鹤利用张贺明提供的被害人赵某1的个人信息,通过QQ,谎称自已是审核负责经理骗取赵某1信任,指导赵某1在贷款平台“分期乐”中购买价值1000元的“京东E卡”和价值200元的话费卡各一张,王鹤以办理贷款需要为由骗取赵某1在贷款平台“分期乐”中购买的“京东E卡”和话费卡的卡号和密码。被告人王鹤诈骗被害人赵某1人民币1200元。 （三）被告人李松鞠涉嫌犯罪事实: 1.2018年1月某日,被告人李松鞠利用张贺明提供的被害人任某某的个人信息,通过QQ,谎称自己是负责审核贷款的客服,并指导任某某在贷款平台“分期乐”中购买价值为1000元的“加油卡”2张,价值为1000元的“携程卡”2张,价值为1000元的“京东E卡”一张,并以贷款需要为由,将上述总价为5000元的“加油卡”、“携程卡”和“京东E卡”的卡号和密码骗走,后李松鞠又指导任某某在“睿智达购物”平台中购买价值5700元的商品,并将商品在“睿智达购物”平台出售,出售商品所得4000元提现到任某某银行账户中,李松鞠谎称需要“回款”,再次骗取任某某2000元。被告人李松鞠诈骗被害人任某某人民币7000元。 2.2018年1月某日,被告人李松鞠利用张贺明提供的被害人孙某某的个人信息,通过QQ,谎称自己是网络贷款公司经理,指导孙某某在贷款平台“分期乐”中贷款6900元,并以“测试金”的名义先后骗取孙某某6900元。被告人李松鞠诈骗被害人孙某某人民币6900元。 3.2018年1月20日,被告人李松鞠利用张贺明提供的被害人沈某某的个人信息,通过QQ,谎称自己是“睿智达购物”平台的工作人员,指导沈某某在“睿智达购物”平台中以6525元的价格购买一张购物券,并以“回购”的方式提现4000元,李松鞠谎称贷款不能通过,骗取沈某某3500元。被告人李松鞠诈骗被害人沈某某人民币3500元。 4.2018年1月21日,被告人李松鞠利用张贺明提供的被害人刘某某的个人信息,通过QQ,以帮助刘某某申请贷款为由,要求刘某某在贷款平台“分期乐”中购买价值999元的“京东E卡”1张,并谎称贷款需要,骗取卡号和密码,先后两次指导刘某某在贷款平台“分期乐”中提现10000元,并以谎称“资金回笼”的方式,骗取刘某某10000元。被告人李松鞠诈骗被害人刘某某人民币10999元。 （四）被告人梁宸瀚犯罪事实 1.2017年9月某日,被告人梁宸瀚利用张贺明提供的被害人郭某的个人信息,通过QQ,谎称自己是贷款公司审核经理,并以帮助郭某在贷款平台“租叹”中套现骗取郭某在“租叹”中的账号和密码,用郭某在“租叹”中的3000元信用额度购买一部手机,并卖给第三方,2000元手机款通过“租叹”平台转到郭某银行卡内,梁宸瀚谎称需要“过账”,骗取郭某2000元。被告人梁宸瀚诈骗郭某人民币3000元。 2.2017年12月6日,被告人梁宸瀚利用张贺明提供的被害人张某1的个人信息,通过QQ,谎称自己可以帮助审批贷款,骗取被害人张某1信任,并指导张某1在贷款平台“分期乐”和“任你花”中贷款,被告人梁宸瀚在张某1贷款成功后,谎称为提升张某1个人信用,对张某2个人账户进行审核,先后骗取张某17800元。被告人梁宸瀚诈骗被害人张某1人民币7800元。 3.2017年12月21日,被告人梁宸瀚利用张贺明提供的被害人谭某某的个人信息,通过QQ,谎称自己是贷款公司负责审核的经理,骗取被害人谭某某信任,并指导谭某某在贷款平台中贷款，在谭某某贷款成功后,被告人梁宸瀚谎称因贷款需要,要求谭某某支付2742元,谭某某通过扫描支付宝二维码将2742元转给梁宸瀚。被告人梁宸瀚诈骗被害人谭某某人民币2472元。 （五）被告人裴田雨涉嫌犯罪事实 1.2018年1月22日,被告人裴田雨利用张贺明提供的被害人黄某的个人信息,通过QQ,谎称自已是负责审核贷款的经理,以指导黄某贷款为由,要求黄某在贷款平台“分期乐”中购买一张价值1000元的“京东E卡”,并以办理贷款需要为由,骗取卡号和密码,在黄某发现裴田雨在实施诈骗后,裴田雨伙同张贺明通过电话的方式,以“不继续贷款就找你麻烦”相威胁,黄某因恐惧继续配合裴田雨“办理贷款”,裴田雨伙同张贺明以“电话轰炸”的方式强行向黄某索要2200元。被告人裴田雨诈骗被害人黄某人民币1000元,敲诈勒索被害人黄某人民币2200元。 2.2018年1月22日,被告人裴田雨利用张贺明提供的被害人朱某某的个人信息,通过QQ,谎称自已是负责审核贷款的经理,以帮助朱某某办理贷款为由,指导朱某某在“睿智达购物”和“租来花”中购买商品,并卖给第三方后提现,裴田雨以收手续费为由骗取朱某某5943元。被告人裴田雨诈骗被害人朱某某人民币5943元。 3.2018年1月23日,被告人裴田雨利用张贺明提供的被害人王2的个人信息,通过QQ,谎称自已是负责审核贷款的经理,以帮助王2办理贷款为由,谎称贷款需要,要求王2在贷款平台“分期乐”中以13248元的价格购买两部手机,并将手机邮寄到黑龙江省大庆市,为安抚王2,裴田雨返还给王26000元。被告人裴田雨诈骗被害人王2人民币7248元。 4.2018年1月25日,被告人裴田雨利用张贺明提供的被害人赵某2的个人信息,通过QQ,谎称自己是负责审核贷款的经理,以帮助赵某2办理贷款为由,要求赵某2在贷款平台“分期乐”中购买一张价值1000元的“京东E卡”,并以办理贷款需要为由,骗取卡号和密码,又以办理贷款需要为由,要求赵某2分别在“睿智达购物”平合和贷款平台“租来花”中购买一部价值5800元的手机和价值2000元的购物卡并套现,裴田雨指导赵某2在贷款平台“分期乐”、“睿智达购物”平台和贷款平台“租来花”共计提现10500元后,谎称收取学费和垫付还款,骗取赵某26800元。被告人裴田雨诈骗被害人赵某2人民币7800元。 （六）被告人吕锋涉嫌犯罪事实: 1.2018年1月25日,被告人吕锋利用张贺明提供的被害人张某3的个人信息,通过QQ,谎称自已是贷款经理,以办理贷款的名义,指导张某3在贷款平台“分期乐”中购买价值1000元的“京东E卡”1张,并谎称贷款需要,骗取卡号和密码,又谎称“回收测试资金”先后骗取张某34000元,为安抚张某3,吕锋先后返还张某3共计500元。被告人吕锋诈骗被害人张某3人民币4500元。 2.被告人吕锋利用张贺明提供的被害人赵某的个人信息,通过QQ,以贷款为由,指导赵某在贷款平合“分期乐”中购买1张价值1000元的“京东E卡”,并以办理贷款需要为由,骗取卡号和密码,又谎称“测试资金,需要资金回笼”,骗取赵某4000元。被告人吕锋诈骗被害人赵某人民币5000元。 （七）被告人源航涉嫌犯罪事实: 1.2018年1月21日,被告人源航利用张贺明提供的被害人伊某某的个人信息,通过QQ,谎称帮助伊某某办理贷款,以收取手续费为由,先后骗取伊某某共计797元。被告人源航诈骗被害人伊某某人民币797元。 2.2018年1月21日,被告人源航利用张贺明提供的被害人姜某某的个人信息,通过QQ,以帮助姜某某贷款为由,骗取姜某某在贷款软件上注册账户,源航以后期替还款为由,骗取姜某某800元,又以收取手续费和保证金为由,骗取姜某某300元。被告人源航诈骗被害人姜某某人民币1100元。 3.2018年1月22日,被告人源航利用张贺明提供的被害人王某2的个人信息,通过QQ,以帮助王某2办理贷款为由,指导王某2在“租平”平台中通过购买价值2000元的相机套现1200元,源航又以收取保证金和手续费为由,骗取王某2600元。被告人源航诈骗被害人王某2人民币600元。 4.2018年1月23日,被告人源航利用张贺明提供的被害人梁某1的个人信息,通过QQ,以帮助梁某1办理贷款为名,指导梁某1在贷款平台“分期乐”中贷款,并谎称“进行现金套现”先后骗取梁某16000元。被告人源航诈骗被害人梁某1人民币6000元。 5.2018年1月26日,被告人源航利用张贺明提供的被害人张某4的个人信息,通过QQ,以帮助张某4办理贷款为由,指导张某4在“睿智达购物”平台中提现4000元,并以收取“开通费”、“保证金”、“手续费”为由,骗取张某43000元。被告人源航诈骗被害人张某4人民币3000元。 （八）被告人呼颖哲涉嫌犯罪事实 1.2017年7月至2018年2月间,被告人呼颖哲在明知张贺明实施犯罪的情况下,将其个人银行账户、支付宝账户提供给张贺明用以存放和转移犯罪所得人民币19050元。 2.2018年1月9日,被告人呼颖哲利用张贺明提供的被害人张某5的个人信息,通过QQ以帮助张某5办理贷款为由,指导张某5在贷款平台“分期乐”中贷款,并谎称需要“资金回笼”,骗取张某53085元。被告人呼颖哲诈骗被害人张某5人民币3085元。 被告人张贺明身为该犯罪集团的首要分子,应对该犯罪集团实施的全部诈骗犯罪行为承担刑事责任,诈骗金额共计人民币171941元,个人实施敲诈勒索犯罪3起,伙同他人敲诈勒索1起,敲诈勒索犯罪金额人民币9700元。被告人王鹤实施诈骗11起,诈骗金额人民币66884元。被告人李松鞠实施诈骗犯罪4起,诈骗金额人民币28399元。被告人裴田雨实施诈骗犯罪4起,诈骗金额人民币21991元。被告人梁宸瀚实施诈骗犯罪3起,诈骗金额人民币13272元。被告人源航实施诈骗犯罪5起,诈骗金额人民币11497元。被告人吕锋实施诈骗犯罪2起,诈骗金额人民币9500元。被告人呼颖哲将其个人银行账户、支付宝账户提供给张贺明用以存放和转移犯罪所得人民币19050元，个人实施诈骗犯罪1起,诈骗金额人民币3085元。 公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，并认为被告人张贺明的行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪、传授犯罪方法罪、侵犯公民个人信息罪，且非法获取公民个人信息情节特别严重；被告人王鹤、李松鞠、梁宸瀚、裴田雨、吕锋、源航、呼颖哲构成诈骗罪，应依法判处。 被告人张贺明、王鹤、李松鞠、裴田雨、梁宸瀚、源航、吕锋、呼颖哲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均未提出异议。无证据提供。 辩护人臧海涛认为，张贺明不构成恶势力犯罪集团，不能单独构成侵犯公民个人信息罪和传授犯罪方法罪，属于牵连犯，应择诈骗罪从重处罚。张贺明系初犯、偶犯，具有坦白情节，对其从轻处罚。无证据提供。 辩护人陈晓龙认为，王鹤的犯罪行为不符合恶势力的法律规定，系从犯，认罪、悔罪，无前科劣迹，初犯、偶犯，如实供述构成坦白，建议适用缓刑。无证据提供。 辩护人宋凡认为，李松鞠既不是涉黑也不是涉恶，属于从犯，认罪、悔罪，积极退赃，愿意缴纳罚金，给予从轻、减轻处罚。 辩护人杨易认为，源航系胁从犯，主观恶性小，积极退赃，初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪、悔罪，系在校大学生，建议定罪免处。 辩护人宋深博认为，呼颖哲既不是涉黑也不是涉恶，属于从犯，认罪、悔罪，积极退赃，愿意缴纳罚金，用个人账户存放张贺明犯罪所得19050元，不是她本人亲自诈骗，建议给予从轻、减轻处罚。 经审理查明：（一）被告人张贺明的犯罪事实和证据 1.2017年7月，被告人张贺明为了对有贷款需求的大学生实施网络诈骗犯罪，通过购买的方法从“金融微店”非法获取公民个人信息7000余条，并提供给被告人王鹤、李松鞠、裴田雨、梁宸瀚、源航、吕锋、呼颖哲，同时指导李松鞠、梁宸瀚、裴田雨、源航、呼颖哲如何实施诈骗大学生，规定上述6名被告人（除呼颖哲外）50%的诈骗所得归其所有。2017年7月至2018年2月间,上述7名被告人根据张贺明提供的信息，按照其传授的方法，以冒充贷款公司客户经理的方式针对有贷款需求的大学生各自通过网络实施诈骗活动，并将违法所得按照规定以转账的方式支付给张贺明。张贺明除对自己的诈骗活动负责外，还应对其它7名被告人的诈骗活动负刑事责任。 2.2017年9月至2018年1月,被告人张贺明利用在“金融微店”获取的被害人个人信息,通过微信或QQ，谎称自己是贷款公司经理，可以帮助在“分期乐”贷款平台贷款，骗取被害人信任后，以办理贷款需交保证金、手续费以及资金回笼等为由，诈骗郭某898.00元、巢某某3000.00元、王某某5800.00元、韦某某600.00元、唐某某8500.00元，合计18798.00元。 3.2017年9月至2018年1月,被告人张贺明指导被害人在“分期乐”贷款平台贷款后，以散布被害人个人隐私、索要运作费、手续费、用“电话轰炸”等方式威胁被害人，敲诈勒索郭某2900.00元、张某某1600.00元、王某3000.00元、伙同裴田雨敲诈勒索黄某2200.00元，合计9700.00元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人陈述： （1）被害人郭某陈述，2017年9月，有个微信昵称是“兔子”符号的人加了我好友，说贷款需先交保证金640元，我给兔子转了640元，兔子在一个平台上买的茶，258块钱，让我把钱转给他，我就给转了258块钱。我被兔子骗走898元。 兔子让我给他发裸照，可以借给我钱。我为了还他们骗我的贷款钱，就给他发了我手持身份证、露半胸的照片，他给我转了550元，接着让我再发几张，又给我转了1300块钱，说再发几张他把骗我的钱全给我。我又拍露半胸的照片发给兔子。兔子让我把他给返的1300块钱还给他，不给就拿照片说事，我害怕，把1300块钱还给了兔子。兔子让我往回赎照片，不赎，就上网散布出去，我是真害怕，按他要求先后给他转了1650元和400元误工费，兔子银行卡的户名叫张贺明。大概过了两周，有人问我要400块钱的封口费，不给就会在微博、贴吧、学校网站上散发。我害怕，就给他转了400元封口费。 （2）被害人巢某某陈述，2017年12月1日左右，一个叫巴菲特的QQ好友介绍我下载了“分期乐”的软件，我按照他说的用“分期乐”买了1张1000元油卡，第二天我把卡号和卡密发给了对方，对方给我转了300元钱，说全部买完才能全部转给我。之后我又分别买了3张加油卡发给对方，对方给我转了700元，一共被骗3000元。 （3）被害人王某某陈述，2018年1月我加了QQ昵称为巴菲特的好友，对方告诉我下载“分期乐”APP如何借钱。我按照提示操作，分两笔一共借了10000元，对方叫我给他5000元，他帮忙还钱。我转账给对方5000元。之后我又分别借了300元、1400元、300元，其中1400元，对方问我要了800元钱，我也是通过转账给对方的，对方一共要了5800元。 （4）被害人韦某某陈述，2018年我加了昵称是巴菲特的QQ后，对方自称是贷款公司的经理，可以给我办理套现。和对方商定，我给对方提供的QQ号码充值600元整，对方给我400元现金，200元是手续费。我充完600元的Q币，对方并没有给我转钱。 （5）被害人唐某某陈述，我加了可以办理贷款的QQ，注册后，对方说需要资金回笼，让我先提5000元转给他的支付宝，转完后，对方让把剩余的5000元在分期乐上买携程的礼品卡和油卡，我买了4500元的卡，对方让把密码发给他，对方把密码修改后转给我1000元，剩下的没给我。 （6）被害人张某某陈述，2017年11月左右,QQ昵称是巴菲特加我为好友,他自称是贷款公司的经理，按照对方要求进行操作，贷款的8000元钱打到我的银行卡上了。随后他就要求我支付1600元钱的运作费用。我如果不给，他便“轰炸”我的家人，为了避免他“轰炸”我们，我便把1600元钱打给了对方，分三次微信转账的。 （7）被害人王某陈述，2017年12月11日，我加了张经理QQ号。第二天中午，张经理说可以提高额度。我注册时分期乐自动下的贷款额度是4000元，我觉得够用。张经理说不办提高额度就给我家里打电话，还说一个学生敢这么嚣张，信不信我搞死你。我当时不想让家里知道，就按对方的要求办了6000元的额度，通过QQ转账的方式分5次一共给他转了3000元。他的QQ名叫“巴菲特”。 2.被告人张贺明供述，我的QQ昵称是“巴菲特”，微信昵称是“兔子表情”。2017年11月，我、王鹤、梁宸瀚通过QQ联系，我拿客户资源的钱，他俩负责做客户。具体的模式就是：客户添加以后，去注册开通分期乐，出额度以后，先让客户买一个京东E卡，并且把密码要来给我，在客户不知情的情况下，把卡绑定在我自己的京东账户上使用。钱到客户卡上后，跟客户提出资金回笼，然后给客户转回一部分。11月份，我教我对象呼颖哲的姐姐李松鞠怎么跟客户谈，给了她客户资源，赚钱跟我平分。11月份，我把客户资源给裴田雨和源航做了，盈利也都是平分。我赚了能有5万块钱左右。我提供给他们的信息，是我用支付宝在金融微店充钱买的资源，充一次18888.00元，在这个平台买了四次。用过1314965****电话。 我给郭某做的租呗，赚了她600块钱，后来郭某管我借过钱给我发过裸照。我让她给我汇钱往回赎，不赎就给她裸照往网上发。她就给我400块钱往回赎裸照，后来我又管她要封口费，她也给了我几百块钱。最后我给她发了个视频，说保证不再骚扰她了。 我跟客户之间的资金来往，还有和王鹤、梁宸瀚、李松鞠、吕锋、裴田雨、源航的资金来往大部分都用呼颖哲的支付宝。 （二）被告人王鹤的犯罪事实和证据 2017年7月至2018年1月20日，被告人王鹤利用张贺明提供的被害人个人信息，通过QQ，谎称自己是负责审核贷款的经理，可以帮助在“分期乐”、“租呗”等平台办理贷款，以收取手续费、处理公司账单、回收多余额度、套现等方式，诈骗解某某10000.00元、王某13000.00元、边某某6000.00元、梁某某6375.00元、王15000.00元、查某某656.00元、赵某某2000.00元、陆某某5500.00元、周某某15650.00元、王某28000.00元、赵某11200.00元，合计63380.00元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人陈述： （1）被害人解某某陈述，2017年7月份,我加对方QQ，对方说贷款需收取20%的手续费用，我成功贷款5000元，对方收取了1000元的手续费用，对方引导我在其他平台上贷款，又收取手续费3400元，对方指挥我向个人借款，收取600元手续费，帮我办理建设银行信用卡额度5000元，说没有申请成功，没过几天，我收到了还款短信,卡内的5000元已经取走，对方一共收我手续费10000元。我QQ昵称十五。 （2）被害人王某1陈述，2017年10月份,我加了一个QQ号，对方让下载一个软件后，贷款平台上能透支3000元的信用。对方叫我把平台的密码告诉他，我告诉他后，再次打开时发现3000透支额度已经变为0，我意识到自己被骗了。 （3）被害人边某某陈述，2017年12月4日，我加QQ名是“A贷款，晓A”的用户为好友，他让我给他转账6000元说是要处理公司账单用的，处理完账单以后他们会将这6000元退还给我，我就用微信给对方转了6000元钱，对方一直都没有回复我，我感觉到自己可能被骗了。 （4）被害人王1陈述，2017年12月9日，我在“马上消费金融公司”平台里申请贷款，一女子叫我加她的QQ帮我审核材料，之后我的银行卡里收到8000元的贷款，我问对方我贷的是3000元。对方说帮我申请更改贷款账单，叫我退回5000元。我扫码支付了5000元。我一共被骗5000元。 （5）被害人查某某陈述，2017年12月9日，一个昵称叫“他叫梁快乐”加我好友，告诉我下载一个分期乐网贷平台，分十二期借1250元，随后对方说为了提升额度让我购买1010元钱的加油卡和200元话费卡,这样可以贷更多的钱，他会帮我还。之后他只还了一期加油的353.56元和200元的话费，共计553.56元，还有656.44元没有还给我。 （6）被害人赵某某陈述，2017年12月9号，QQ号是2411492691让我在分期乐上面提现2000元转给他，转完后他就不回我消息了，被骗了。 （7）被害人陆某某陈述，2017年12月21日，姓蔡的客户经理让我在分期乐里买1000元汽油卡，把截图给他，他把现金再给我。我发给他后，对方又说要再买2500元才能给现金，我又买了2500元的油卡，对方给我转了500元，说系统升级，需再买4500元的油卡，够8000就给我返现。我就又买了4500元的油卡并把截图发过去了，对方给我转入2000元，就把我删除了，我损失5500元。 （8）被害人周某某陈述，我按照贷款中介说的填写了自己信息，出了7000元的额度，但钱出不来，他又推荐一个APP给我，出了7500元的额度，对方让我转账5500元给他，说是回收额度。转过去后，又告诉我第一个的7000元额度也转给他，我又转了7000元给对方，对方又转给我1000元。后来又出了1万多的额度，我取出给他5000元作为手续费和私人借的850元，共骗我15650元。 （9）被害人王某2，2018年1月20日，我加了昵称“他叫梁快乐”的微信，他指到我在“分期乐”上贷款，骗我说分期乐10000元的额度是他给我做出来的，我只拿走我要贷的2000元，剩下的额度要回收，让我提现后通过微信转给他。一共骗我8000元，其中1000块钱是他让我买的京东E卡，卡号和卡密都发给他了。对方微信昵称B1ues。 （10）被害人赵某1陈述，2018年1月20日，我加了叫蔡雅青的QQ，按照她说的，我拿分期乐上的1200元买了一张电话卡和京东E卡，然后密码给对方了。后感觉被骗了。 （11）被害人梁某某陈述，2017年12月5日，我加了QQ昵称A晓A，我的贷款额度1万元，他让我提现5000元说公司要回收，我直接付款2000元到手机配件店，把截图发给他了。他发了200元的QQ红包给我，让我开通乐黑卡，分期乐的额度还有6000元，叫我提现5000元转给他，公司要回收额度，转过去后，他帮我还了625元。 2.被告人王鹤供述，2016年11月份，我跟张贺明先后在分期乐、可以购物、租来花、拍拍贷、花呗等做过网贷。客户都是由张贺明提供，我给客户发短信，冒充自己是贷款公司负责审核的经理，让客户加我的QQ,我会事先说贷款得向公司交佣金。客户的贷款额度批了以后，我让客户把钱转到我的账号或者张贺明的账号里，我和张贺明扣除一部分钱以后再给客户回一些款，剩下的我和张贺明平分。我赚了5万多块钱。 （三）被告人李松鞠的犯罪事实和证据 2018年1月某日至同年1月21日，被告人李松鞠利用张贺明提供的被害人个人信息,通过QQ,谎称自己是负责审核贷款的经理,指导被害人在“分期乐”、“瑞智达购物”贷款平台贷款，购买“京东E卡”、“油卡”、购买商品出售提现，骗取卡号和密码，以“测试金”、“资金回笼”等方式，诈骗任某某7000.00元、孙某某6900.00元、沈某某3500.00元、刘某某10999.00元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人陈述： （1）被害人刘某某陈述，有个QQ号是2443179914昵称叫十七的联系我，按照他教我的下载、注册成功后，被他们以购买保险费、虚拟资金回笼和刷银行流水的方式骗走17999元。第一次是2018年1月21日下午，花了999元买了京东E卡，被昵称十七骗走的；第二次5000元和第三次5000元也是被昵称十七骗走的；第四次2000元和第五次的5000元，是被客服001和陈经理骗走的。 （2）被害人任某某陈述，2018年1月19日左右,我在分期乐的网站注册了一个账号，贷了5000元。对方让我买了两张加油卡、两张携程卡、一张京东E卡，每张面值1000元，骗我把这5张卡的卡号和密码都发送给他，后来查了一下都被使用了，骗子又让我在瑞智达购物平台申请了5700元购物额度，按对方指示操作，又转给对方2000元，就这样被骗了7000元。对方QQ名叫十七。 （3）被害人孙某某陈述，我添加客服经理的QQ认证成功后贷了6900元，客服让我以测试金的名义取现3200元转到他们公司财务，又让我开通乐黑卡，再次以测试金的名义将剩下3700元转到他们公司的财务。我一共被骗6900元。 （4）被害人沈某某陈述，2018年1月20日加了QQ昵称十七，在对方指示下下载了瑞智达平台，购买了二手苹果7的券，并让我点击回购，过了5分钟有4000元的汇款到我账上了。对方说这4000元不能用，要通过微信转给他，我需要多少再转给我。我把钱汇给对方，对方就转给我500元。 2.被告人李松鞠供述，2017年11月份我开始跟张贺明一起干贷款骗人的。由张贺明提供客户资料，我编辑短信说我是负责审核的经理，通过QQ教客户下载分期乐等APP注册贷款，让客户买一张京东E卡价值1000元钱，从客户手里骗取卡号和密码，由张贺明提现。再让客户把分期乐的额度提现到他的银行卡里，我会以测试金需要回笼的方式，骗取客户从中提取贷款给我们，所谓的测试金就是给客户的贷款。把客户的钱骗到手之后，张贺明拿一半，我平时都是拿剩下一半中的一半，最后剩的就是客户贷款钱。一共骗了三四十个客户，我分的钱能有5万多吧。2018年1月20日左右，骗了一个叫刘某某的客户，我和张贺明一共骗了10700元钱。刘某某用的QQ名叫十七。 （四）被告人裴田雨的犯罪事实和证据 2018年1月22日至同年1月25日,被告人裴田雨利用张贺明提供的被害人个人信息,通过QQ，谎称自已是负责审核贷款的经理,指导被害人在“分期乐”、“瑞智达购物”、“租来花”平台贷款，要求被害人购买1000元的“京东E卡”以及手机等商品，骗取卡号和密码，以收取手续费、购物套现、垫付还款等为由，诈骗黄某1000.00元、朱某某4300.00元、王27248.00元、赵某27800.00元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人陈述： （1）被害人黄某陈述，2018年1月22日晚上，加了微信昵称叫柠儿的。后来知道是骗子，就不想搭理她。晚上10点20分1314965****（注：张贺明）打电话说不贷不行，属于诈骗。我没办法，就花999块钱买了一张京东E卡，把截图给了她，上面有卡号和密码。她让我借款2500元，说是后台处理费，我没给她转。这时1314965****又打电话说有我家里电话，别自找麻烦。我是真害怕了，就转了1200元。柠儿让我开通乐黑卡，把剩余的1500元额度取现，让我给她转1000元，我没转。接着几分钟之内连续接到了20多个骚扰电话，我怕再来找我麻烦，就又转了1000元，一共要去3199元。 （2）被害人朱某某陈述，2018年1月22日，我加了裴经理的微信，下载了“瑞智达购物”APP申请贷款，在里面买一部苹果7手机，花5643元，第三方把4000元现金打到我的账户。裴经理让我转一笔2000元和一笔800元给他，我都转给他了，我到手1200元。对方让我下载“租来花”APP，又骗了我1500元。 （3）被害人王2陈述，2018年1月23日加了自称裴经理的微信，让我登录分期乐的借贷APP，开通VIP增加额度，之后他转给我一个1000元和一个5000元，说这个钱由我自己支配，让我买两部手机给他，到货之后就把钱转到我微信上。我帮他买了一部月供414元和一部月供690元的手机，分为12期，寄给他，他没把钱发给我，被骗了7248元。 （4）被害人赵某2陈述，2018年1月25日，QQ名叫“柠檬片”的让我下载了“分期乐”、“瑞智达购物”、“租来花”这三个APP贷款平台，又让我在“分期乐”上买了一个京东E卡花1000元额度，把卡号和密码都发给他了。他让我在瑞智达和租来花平台购物转给第三方，钱打到我账户后，柠檬片让把其中的3800元转给他，之后让我把“分期乐”剩下额度提现，又转给他了3000元，说是手续费和一部分垫付贷款的钱。 2.被告人裴田雨供述，我和源航通过王鹤在QQ上认识了张贺明。2018年1月20日，张贺明给我一个平台，让贷款客户先刷京东E卡、刷话费卡、油卡还有携程礼品卡，我把截图发给张贺明，这时卡上的钱就到了张贺明那，我和张贺明五五分钱。贷款成功了，让贷款客户给我交服务费、手续费、保证金什么的。还有一种方式是骗客户提现的钱，款正常是到客户的银行卡里，我骗客户说：“这个钱需要资金回笼，先把钱转给公司的财会，然后会分期再把钱打给你”。然后张贺明让我给客户转199元办理一个乐黑卡，提高贷款额度，并且把全部贷款都提现，我们以同样的方式骗客户资金回笼，给客户留点钱，剩下的钱我和张贺明平分。我一共骗了3万多，其中一半是我的。我的微信名是“柠儿”，QQ昵称是“柠檬片” （五）被告人梁宸瀚的犯罪事实和证据 2017年9月某日至同年12月21日，被告人梁宸瀚利用张贺明提供的被害人个人信息，通过QQ，谎称自己是贷款公司审核经理,以帮助被害人在“租呗”、“瑞智达购物”、“任你花”贷款平台中套现，骗取被害人的账号和密码,用被害人的信用额度购买商品，谎称为提升被害人个人信用和贷款需要等，诈骗郭某3000.00元、张某17800.00元、谭某某2742.00元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人陈述： （1）被害人郭某陈述，2017年9月，和QQ昵称王幸福加为好友,他让我下载一个叫“租呗”的APP，几分钟的时间，显示我农行卡收到2000元，王幸福说到我卡的2000块钱需要回到他们公司，过一遍账再返给我。我给王幸福发了2000块钱。第三天再联系的时候他就不理我了，这2000块钱实际是王幸福在租呗上用我账号花3000块钱租手机的钱，是我自己还清的。 （2）被害人张某1陈述，2017年12月6日上午，对方让我下载分期乐、任你花两个网贷软件，帮我贷款，他一边说我一边操作，共申请了10500元的贷款，扣除服务费实际到手9300元，对方以公司审核提升信用为由让我把钱转给他，我转了一笔3000元，一笔4500元，对方给我转回1500元，之后又让转给他1800元，共骗7800元。对方QQ号是2411492691。 （3）被害人谭某某陈述，2017年12月21日，我加了自称是贷款公司负责审核的蔡经理QQ，按照他说的流程操作，贷款6600元，随后让我付款2742元，说前三个月免息，我就汇了，后来知道被骗。对方QQ号是2411492691。 2.被告人梁宸瀚供述，2017年，张贺明说他办金融微店的钻石卡，不用我投资让我跟着干，赚到钱给他分一半。他教我具体怎么带客户操作。我们用“租呗”、“支付宝”、“分期乐”三种贷款软件骗客户钱。客户信息都是张贺明提供给我们的,都是学生。我给客户发短信，通过QQ骗他们在网贷平台上贷款，贷款成功以后,骗他们说“需要资金回笼”和“收手续费”把钱骗过来，张贺明提出遇到不配合的人就用“短信轰炸”，就是给这些客户的通讯录里的人发骚扰短信,有的客户害怕或是受不了了就会把贷的款给我们。我大概到手4万块钱左右。我印象深的只有郭某,因为他又被张贺明骗了，而且还要了她的裸照。张某1是我骗的其中一个人。 （六）被告人源航的犯罪事实和证据 2018年1月21日至同年1月26日,被告人源航利用张贺明提供的被害人个人信息,通过QQ，谎称帮助被害人办理贷款,指导被害人在“租呗”、“分期乐”等贷款平台贷款，以收取手续费和保证金、购买商品进行套现等为由，诈骗伊某某797.00元、姜某某1100.00元、王某2600.00元、梁某16000.00元、张某43000.00元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人陈述： （1）被害人伊某某陈述，2018年1月21日我加了QQ昵称叫过客为好友，他说我没通过资格审查，贷不到款，需要交纳前期费用和服务费200元。我通过支付宝的花呗把100元钱转给对方了。他让我将“花呗”上的所有余额转给他，放款的时候就返还给我了。我一共分5次共转给对方797元。 （2）被害人王某2陈述，2018年1月22日有一个QQ昵称是过客的和我说话，让我下载注册分期乐，显示我有2000元额度。对方让我买相机，说能帮我把这2000元的额度提出来，我就买了，对方给我转了1200元，对方说有保证金是400元，手续费是200元，实际到手就600元。 （3）被害人姜某某陈述，2018年1月21日，我加了QQ号准备贷款2000元，完成验证后贷款只到了1200元，我问怎么少了800元。对方说贷款分三期还，首期还完后那800元钱就退给我了。还说需要手续费300元、400元保证金，我扫二维码给他700元。我贷款中的那800元钱一直没给我，还有300元的手续费，所以一共被骗1100元。还完钱后平台退给我400元。 （4）被害人梁某1陈述，2018年1月23日，我加了昵称叫过客QQ为好友，她让我开通分期乐借贷5000元钱，要求汇3000元钱给她，进行现金套现。后对方给我199元钱开通黑卡，提高贷款额度，又让我汇3000元钱进行现金套现，对方收到我这6000元钱后，就将我删除QQ好友了。 （5）被害人张某4陈述，2018年1月26日下午，一个自称是瑞智达购物网贷平台经理让我添加她的QQ，帮我审核通过，有了5700元钱额度，他让我在瑞智达购物网贷平台上面分期买一个手机转卖给第三方，4000元钱到我银行卡内，他让我把其中的2000元钱转给他，说是开通费和保证金，又让我转给她1000元钱的手续费。转完账这个经理不回我信息了。通过支付宝看对方叫源航。 2.被告人源航供述，2018年1月20日,张贺明让我们冒充贷款公司审核部的经理给客户发短信，让客户注册分期乐，开通乐黑卡,再让客户用他分期乐上的额度买一个999元的京东卡,把卡号和卡密的截图通过我转发给张贺明,他就会把京东卡变现。如果客户自己注册过分期乐,就让客户买携程卡或者油卡,也由张贺明变现。客户购买完京东卡,我们指导客户先提现一半,现金直接打到客户的银行卡里,还有就是让客户购买一个199元的乐黑卡,让客户把剩余额度全部提现,骗客户资金回笼,客户就会把提现的钱转给我们。我一共骗了3万多元钱,和张贺明各一半。 （七）被告人吕锋的犯罪事实和证据 2018年1月25日,被告人吕锋利用张贺明提供的被害人个人信息,通过QQ，谎称自已是贷款公司经理,以办理贷款的名义,指导被害人在“分期乐”贷款平台中购买价值1000元的“京东E卡”,骗取卡号和密码,又谎称“测试金需要回笼”，诈骗张某34500.00元、赵某5000.00元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人陈述： （1）被害人张某3陈述，我被骗了4500元。2018年1月25日，我加了昵称七七的QQ好友，在分期乐上申请了5000元的贷款额度，对方让我买了1000元的京东E卡，我把截图发给对方，对方又让我贷款2500元，说是测试金，要回笼到财务，让我将2500元付给对方。我支付完，对方让我再贷1500元，再次称是测试金，要回笼到财务，我将1500元付给对方，对方转给我一笔200元，一笔300元。 （2）被害人赵某陈述，我下载了一个大学生贷款的软件，按照客服QQ的指挥进行贷款，客服说提现需要资金回笼，将我的钱通过转账形式给了对方，一共被骗5000元。 2.被告人吕锋供述，我是2018年1月20号左右开始参与骗大学生贷款的。先在张贺明给的“金融微店”的账号里面找客户，用昵称“七七”QQ号给客户发信息，等客户把“分期乐”、“瑞智达购物”都注册好后，我指导客户买一张999元的京东E卡，把卡号和密码发给我，然后发给张贺明，张贺明把京东E卡卖掉，然后指导客户购买乐黑卡，把额度都提现到他们自己的银行卡里,骗客户说这些钱是公司测试金，需要回收。用“瑞智达购物”骗客户也是一样，骗客户把在“瑞智达购物”里买的东西直接转给第三方，东西就会折现到客户的银行卡里。我们再以“资金回笼”的名义把钱骗回来。 （八）被告人呼颖哲的犯罪事实和证据 1.2018年1月9日,被告人呼颖哲利用张贺明提供的被害人张某5的个人信息,通过QQ,指导张某5在“分期乐”贷款平台中贷款,并谎称需要“资金回笼”,诈骗张某53085.00元。 2.2017年12月至2018年1月间,被告人呼颖哲在明知张贺明实施犯罪的情況下,将其个人支付宝账户提供给张贺明用以存放诈骗犯罪所得人民币15450.00元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人张某5陈述，2018年1月8日晚,我下载一个叫“分期乐”的软件办理贷款，按对方的指示进行操作，3250元到我的账上，对方让我转1750元说是回笼资金，我转过去了。对方给我发了199元开通“乐黑卡”费用。我继续按对方的指示从乐黑卡借贷了2435元，然后通过微信给对方转账1335元，我一共转了3085元。 2.被告人呼颖哲供述，2017年7、8月份，张贺明干一个叫分期乐的贷款软件，一直都在用我的支付宝来转钱。我帮一个叫张某5的贷了6500元，他自己得了不到3000元。客户的资源是张贺明提供的，所以李松鞠、源航、裴田雨、王鹤、梁宸瀚他们骗成功了会和张贺明五五分成。 （九）其他综合证据 1.检查笔录，证明在张贺明手机里检出张贺明制定的1月计划和贷款诈骗流程、张贺明与被害人郭某签订的借款合同以及郭某裸露上半身的照片。 2.远程勘验检查记录，证明张贺明从金融微店获取公民个人信息7161条。 3.手机截图，证明被害人提供的与各被告人微信、QQ聊条记录以及银行交易明细、支付宝等转账情况。 4.呼颖哲支付宝流水，证明2017年12月9日至2018年1月26日，被告人王鹤、裴田雨、源航向被告人呼颖哲支付宝账户内转付给被告人张贺明违法所得款16550.00元（扣除未指控犯罪的金额2500元），其中诈骗违法所得15450.00元，敲诈勒索违法所得1100.00元 综上，被告人张贺明为其他被告人实施诈骗犯罪提供被害人个人信息，并从中获取诈骗犯罪的违法所得，应对全部诈骗犯罪行为承担刑事责任，其单独诈骗金额18798.00元，共同诈骗金额149752.00元，合计168550.00元，个人实施敲诈勒索3起,金额7500.00元，伙同他人敲诈勒索1起,金额2200.00元，合计9700.00元，共获取违法所得100731.00元。被告人王鹤实施诈骗犯罪11起,诈骗金额63381.00元，获取违法所得31690.00元。被告人李松鞠实施诈骗犯罪4起,诈骗金额28399.00元，获取违法所得14200.00元。被告人裴田雨实施诈骗犯罪4起,诈骗金额20348.00元，获取违法所得10174.00元，参与敲诈勒索1起（未达到犯罪追诉标准），获取违法所得1100.00元。被告人梁宸瀚实施诈骗犯罪3起,诈骗金额13542.00元，获取违法所得6771.00元。被告人源航实施诈骗犯罪5起,诈骗金额11497.00元，获取违法所得5749.00元。被告人吕锋实施诈骗犯罪2起,诈骗金额9500.00元，获取违法所得4750.00元。被告人呼颖哲实施诈骗犯罪1起,诈骗金额3085.00元，并在明知张贺明实施诈骗犯罪的情况下，将其支付宝账户提供给张贺明存放诈骗犯罪所得15450.00元。 案发后，赃款已追回。 本院认为，被告人张贺明个人及伙同被告人王鹤、李松鞠、裴田雨、梁宸瀚、源航、吕锋、呼颖哲以非法占有为目的，利用网络平台诈骗公民私人所有财物，其中，张贺明、王鹤诈骗数额巨大，李松鞠实施电信网络诈骗在校学生，诈骗数额接近“数额巨大”，属于有“其他严重情节”，裴田雨、梁宸瀚、源航、吕锋、呼颖哲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；张贺明敲诈勒索公民私人所有财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；张贺明为了实施网络诈骗，违法国家有关规定，以购买的方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的罪名成立，指控的犯罪数额计算有误，应予纠正；指控张贺明犯敲诈勒索罪和侵犯公民个人信息罪的事实和罪名成立，本院予以确认，但指控张贺明侵犯公民个人信息罪属于情节特别严重的依据不足，本院不予确认；指控张贺明犯传授犯罪方法罪，本院认为，张贺明为了达到与他人共同实施诈骗的目的，在手段行为上又触犯其他罪名，属于牵连犯，应择一诈骗罪从重处罚，故对该指控本院不予确认；指控本案属于恶势力犯罪集团，本院认为，本案中各被告人之间没有形成较为固定的组织，也未经常纠集在一起，未共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动，不符合恶势力犯罪集团的相关规定，本院不予确认。对各辩护人认为本案不属于恶势力犯罪的辩护观点，本院予以采纳。辩护人臧海涛认为张贺明不能单独构成侵犯公民个人信息罪的观点，经查，张贺明是通过非法手段获取公民个人信息的，故对这一辩护观点本院不予采纳；认为不能单独构成传授犯罪方法罪，属于牵连犯，应择诈骗罪从重处罚的辩护观点，本院予以采纳；对辩护人陈晓龙、宋凡、宋深博分别认为王鹤、李松鞠、呼颖哲系从犯、辩护人杨易认为源航系胁从犯的辩护观点，经查，上述四被告人自愿、积极实施诈骗犯罪，并非被胁迫参加犯罪，在共同犯罪中也不是起次要或辅助作用，故对上述辩护人的辩护观点本院不予采纳；对辩护人的其他辩护观点，本院予以采纳。各被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪、认罚，可从轻处罚。综合呼颖哲的犯罪事实及诈骗金额，属于犯罪情节轻微，依法可免除处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会危害程度，经本院审判委员会（2018）第十四次、第十五次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张贺明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000.00元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000.00元，犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000.00元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币55000.00元（刑期：自2018年2月1日起至2023年7月31日止）。 二、被告人王鹤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000.00元（刑期：自2018年2月2日起至2021年8月1日止）。 三、被告人李松鞠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000.00元（刑期：自2018年2月2日起至2021年2月1日止）。 四、被告人裴田雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000.00元（刑期：自2018年2月3日起至2019年6月2日止）。 五、被告人梁宸瀚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000.00元（刑期：自2018年2月1日起至2018年12月31日止）。 六、被告人源航犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币6000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 七、被告人吕锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币5000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 八、被告人呼颖哲犯诈骗罪，免予刑事处罚。 九、各被告人的违法所得，依法返还被害人（详见清单）。 罚金于判决生效后立即缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘利国 审 判 员  周加历 人民陪审员  刘洪琴 二〇一八年十二月十一日 书 记 员  曹光锋 附：被害人损失清单。                            被害人损失清单                               序号                       被害人                       金额                       序号                       被害人                       金额                               1                       郭某                       6798.00元                       19                       沈某某                       3500.00元                               2                       张某某                       1600.00元                       20                       刘某某                       10 999.00元                               3                       王某                       3000.00元                       21                       黄某                       3200.00元                               4                       巢某某                       3000.00元                       22                       朱某某                       4300.00元                               5                       王某某                       5800.00元                       23                       王2                       7248.00元                               6                       韦某某                       600.00元                       24                       赵某2                       7800.00元                               7                       唐某某                       8500.00元                       25                       张某1                       7800.00元                               8                       解某某                       10 000.00元                       26                       谭某某                       2742.00元                               9                       王某1                       3000.00元                       27                       伊某某                       797.00元                               10                       边某某                       6000.00元                       28                       姜某某                       1100.00元                               11                       梁某某                       6375.00元                       29                       王某2                       600.00元                               12                       王1                       5000.00元                       30                       梁某1                       6000.00元                               13                       査旭涛                       656.00元                       31                       张某4                       3000.00元                               14                       赵某某                       2000.00元                       32                       张某3                       4500.00元                               15                       陆某某                       5500.00元                       33                       赵某                       5000.00元                               16                       周某某                       15 650.00元                       34                       张某5                       3085.00元                               17                       王某2                       8000.00元                       35                       任某某                       7000.00元                               18                       赵某1                       1200.00元                       36                       孙某某                       6900.00元                                                                                                                       合计：                       178 250.00元