中华人民共和国 江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0585刑初886号 公诉机关中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院。 被告人KIMKISEONG，男，1985年11月30日出生，大韩民国国籍，暂住吉林省延吉市。2018年2月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人秦甜甜，上海众华律师事务所律师。 被告人黄虎山，男，1991年12月11日生，朝鲜族，高中文化，无业，住吉林省延吉市。2018年2月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同3月19日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人刘炜，北京大成（苏州）律师事务所律师。 被告人边石峰，男，1989年5月19日生，朝鲜族，大专文化，无业，住吉林省图们市。2018年2月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同3月19日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人张茹稼，江苏丰田律师事务所律师。 中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2018〕879号起诉书指控被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰犯诈骗罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院指派检察员唐欣宇出庭支持公诉，上列被告人、相关辩护人及翻译人员杨雪梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院指控，2017年9月，被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰在江苏省昆山市开发区世茂东一号59栋103室设立电信诈骗窝点，由HWANGJONGSEON负责电信诈骗窝点管理，KIMHYUNGJOON等人冒充韩国检察官给韩国被害人打电话，声称对方被多名受害人指认涉嫌重大金融犯罪，要查明被害人的财产情况，并谎称会给被害人补偿金。在取得被害人信任后，被告人让被害人去银行取出自己的全部存款，并在被告人指定地点把钱交给在韩国境内其他同案犯假扮的“检察官”，先后多次共骗得韩元2088万元，折合人民币121776元。公诉机关认为，被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰伙同他人共同以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰均起主要作用，均系主犯；被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰到案如实供述罪行，可以从轻处罚。 被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰对被指控的犯罪事实、本案的定性和证据均未提出异议和辩解。 被告人KIMKISEONG的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人KIMKISEONG法律意识淡薄，主观恶性不深。2、被告人KIMKISEONG如实供述罪行，积极退赃。3、被告人KIMKISEONG认罪态度较好，有悔罪表现。 被告人黄虎山的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人黄虎山不是本案诈骗窝点的设立者和组织管理者，没有直接实施起诉书指控的具体诈骗行为。2、被告人黄虎山应当认定为从犯。3、被告人黄虎山系初犯，如实供述罪行，且自愿认罪认罚、自愿退赃。 被告人边石峰的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人边石峰应当认定为从犯。2、被告人边石峰如实供述罪行，认罪悔罪态度较好。3、被告人边石峰平时一贯表现良好，其家属已经代其进行退赔。 经审理查明，2017年9月，被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰在江苏省昆山市开发区世茂东一号59栋103室设立电信诈骗窝点，由HWANGJONGSEON（另案处理）负责电信诈骗窝点管理，由KIMHYUNGJOON、HANDONGHUN、SONGJINWOOK、KIMSUNUNG、NASEUNGHYEOB、KIMJUNSUK、KIMSEUNGHWAN、BAESUNGJIN、KIMSANGBAE、SONBOSEUNG（均另案处理）冒充韩国检察官等身份给韩国被害人打电话，声称对方被多名受害人指认涉嫌重大金融犯罪，要查明被害人的财产情况，并谎称会给被害人补偿金。在取得被害人信任后，被告人让被害人去银行取出自己的全部存款，并在被告人指定地点把钱交给在韩国境内其他同案人员假扮的“检察官”，先后多次共骗得韩元2088万元，折合人民币121776元。具体分述如下： 1、2017年10月12日，该诈骗团伙以上述手段骗得韩国被害人HWANGYELIN韩元720万元，折合人民币41846元； 2、2017年10月16日，该诈骗团伙以上述手段骗得韩国被害人KIMDAYUN韩元700万元，折合人民币40852元； 3、2017年10月23日，该诈骗团伙以上述手段骗得韩国被害人KIMSANNGHEE韩元668万元，折合人民币39078元。 在本案审理期间，被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰共向本院退出赃款人民币117776元，该款暂扣于本院；公安机关从证人夏某处调取到被告人黄虎山向其预交的房租人民币4000元。 上述事实有公诉人及辩护人举证的，并经法庭质证的未到庭证人HWANGJONGSEON、KIMHYUNGJOON、HANDONGHUN、SONGJINWOOK、KIMSUNUNG、NASEUNGHYEOB、KIMJUNSUK、KIMSEUNGHWAN、BAESUNGJIN、KIMSANGBAE、SONBOSEUNG、WONDONGWON、JEONGCHANHO、KIMNAYOUNG、李某某、闫某某、司某某、孙某某、蔡某某、朴某某、金某某、夏某的证言及相关辨认笔录；本案的抓获经过、检查笔录、搜查笔录、证据保全清单、扣押清单、调取证据清单、接受证据材料清单、物品照片、房屋租赁合同及相关微信聊天记录；汇率表；相关被害人报案、陈述材料；缴款单；被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰的供述及身份材料等证据证实。 上述证据经过庭审举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。 关于被告人黄虎山及被告人边石峰的辩护人提出的该二名被告人应当认定为从犯的辩护意见，本院认为，本案诈骗窝点系三名被告人共同设立，且被告人黄虎山、边石峰分别实施了为诈骗窝点提供被害人信息、安排人员与被害人对接、将诈骗所得赃款进行兑换等行为，上述行为可以表明被告人黄虎山、边石峰的作用及于整个诈骗窝点，结合该二名被告人分赃所得比例，故该二名被告人应当认定为主犯，相关辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰伙同他人共同以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰均起主要作用，均系主犯。被告人KIMKISEONG、黄虎山、边石峰如实供述罪行，当庭自愿认罪，且已退出赃款，采纳辩护人的相关辩护意见，对三名被告人均从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第三款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人KIMKISEONG犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月10日起至2021年8月9日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 二、被告人黄虎山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月14日起至2021年5月13日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 三、被告人边石峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月10日起至2021年5月9日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 四、暂扣于本院的人民币117776元及公安机关的人民币4000元，分别发还被害人；暂扣于公安机关的相关作案工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  季 光 人民陪审员  陈蓉锦 人民陪审员  胡其德 二〇一八年十二月二十七日 书 记 员  许心仪