广东省江门市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）粤07刑终465号原公诉机关江门市蓬江区人民检察院。上诉人（原审被告人）甘丁飞，男，1998年5月6日出生于广西壮族自治区贵港市，汉族，文化程度初中，务工人员，户籍地广西壮族自治区贵港市覃塘区。因本案于2017年9月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于江门市看守所。辩护人林俭傍，广东邦能律师事务所律师。江门市蓬江区人民法院审理江门市蓬江区人民检察院指控原审被告人甘丁飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得一案，于2018年11月16日作出（2018）粤0703刑初385号刑事判决。宣判后，原审被告人甘丁飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过审阅卷宗材料和上诉材料，讯问上诉人及听取了辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理本案。现已审理终结。原审判决认定，2016年12月开始，被告人甘丁飞、甘某兴（已判决）从广西贵港市去到广东省茂名市，帮助“阿某”（另案处理）持银行卡到各银行柜员机取款并获取报酬。被告人甘丁飞、甘某兴明知所取款项是违法所得，仍按照“阿某”的要求，持“阿某”提供的不同银行卡到各银行柜员机取款，并将各自所提取的款项交与“阿某”，按事前商定取款金额10%提成作为报酬。具体犯罪事实如下：（一）2016年12月10日，“阿某”在获悉被害人巴某被诈骗的人民币10000元、杨某被诈骗的人民币20000元的款项已转账到其持有银行卡后，遂将银行卡交与被告人甘丁飞、甘某兴到柜员机取款。被告人甘丁飞于当日14时许，用“阿某”提供的卡号为62×××15的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名新福支行的柜员机取款人民币14300元。当日14时许，甘某兴用“阿某”提供的卡号为62×××27的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名新福支行的柜员机取款人民币20000元，用“阿某”提供的卡号为62×××87的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名新福支行的柜员机取款人民币20000元（上述三张银行卡的取款款项中包括巴某被诈骗的人民币10000元扣除手续费等款项后剩余的人民币9913.09元及杨某被诈骗的人民币20000元扣除手续费等款项后剩余的人民币19835.14元）。（二）2016年12月13日，“阿某”在获悉被害人喻某被诈骗的人民币50000元、被害人付某被诈骗的人民币10000元款项已转账到其持有银行卡后，遂将银行卡交与被告人甘丁飞到柜员机取款。被告人甘丁飞于当日14时许，用“阿林”提供的卡号为62×××15的广西农村信用联合社银行卡在中国银行茂名市茂南区为民分理处柜员机取款人民币20000元（其中包括付某被诈骗的款项中的人民币2974.02元），用“阿林”提供的卡号为62×××87的广西农村信用联合社银行卡在中国银行茂名市茂南区为民分理处柜员机取款20000元，又于当日15时许，用“阿林”提供的卡号为62×××27的广西农村信用联合社银行卡在中国银行茂名市双山某路81号大院8号的柜员机取款20000元（上述三张银行卡的取款款项中包括喻某被诈骗的人民币50000元扣除手续费等款项后剩余的49971.2元）。（三）2016年12月13日，“阿某”在获悉被害人梁某被诈骗的人民币20000元款项已转账到其持有银行卡后，遂将银行卡分别交与被告人甘丁飞、甘某兴到柜员机取款。被告人甘丁飞于当日19时许，用“阿某”提供的卡号为62×××20的广西农村信用社联合社银行卡，在广东省阳西县新城一区宁某路41号工商银行的柜员机取款提现人民币7000元（上述款项中包括被害人梁某被诈骗的款项中的人民币6946.21元）。甘某兴于当日19时许，用“阿某”提供的卡号为62×××79的广西农村信用社联合社银行卡，在广东省阳西县新城区十四区人某路22号工商银行的柜员机取款提现人民币10000元。（四）2016年12月19日，“阿某”在获悉被害人郑某被诈骗的人民币20000元及被害人胡某1被诈骗的人民币24000元的款项已转账到其持有银行卡后，遂将银行卡交与被告人甘丁飞到柜员机取款。被告人甘丁飞于当日14时许，用“阿某”提供的卡号为62×××79的广西农村信用社联合社银行卡在中国银行茂名市化州中某路支行柜员机取款人民币20000元（当中包括被害人郑某及胡某1被诈骗的部分款项），用“阿某”提供的卡号为62×××27的广西农村信用社联合社银行卡在中国银行茂名市化州中某路支行柜员机取款人民币20000元（当中包括被害人胡某1被诈骗的款项中的人民币9872.39元及郑某被诈骗的部分款项）；其又于当日15时许，用“阿某”提供的卡号为62×××87的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名化州北岸柜员机取款20000元（当中包括被害人胡某1被诈骗的部分款项）。（五）2016年12月29日，“阿某”在获悉被害人李某被诈骗的人民币8000元款项及被害人石某被诈骗的人民币200000元款项己转账到其持有银行卡后，遂将银行卡交与被告人甘丁飞、甘某兴到柜员机取款。被告人甘丁飞于当日15时许，使用“阿林”提供的卡号为62×××23的广西农村信用社联合社银行卡在湛江市霞山区椹某大道南2号中国银行的柜员机取款人民币20000元（其中包括被害人李某被诈骗的部分款项及被害人石某被诈骗的款项中的人民币2400元）；用“阿林”提供的卡号为62×××15的广西农村信用社联合社银行卡在中国工商银行湛江市赤坎区年丰某庭某幢首层4-5号商铺柜员机取款人民币20000元（其中包括被害人石某被诈骗的部分款项）。甘某兴于当日15时许，用“阿林”提供的卡号为62×××27的广西农村信用社联合社银行卡在湛江市霞山区椹某大道南2号中国银行的柜员机取款人民币20000元（其中包括被害人石某被诈骗的部分款项）。（六）2017年1月6日，“阿某”在获悉被害人刘某被诈骗的人民币8000元款项已转账到其持有银行卡后，遂将卡号为62×××23的广西农村信用社联合社银行卡交与被告人甘丁飞到柜员机取款。被告人甘丁飞于当日13时许，用“阿某”提供的上述银行卡在中国建设银行茂名市茂南亿城自助银行柜员机取款人民币20000元（其中包括被害人刘某被诈骗的部分款项）。（七）2017年1月9日，“阿某”在获悉被害人白某被诈骗的人民币2000元款项已转账到其持有银行卡后，遂将卡号为62×××27的广西农村信用社联合社银行卡交与被告人甘丁飞到柜员机取款。被告人甘丁飞于当日14时许，用“阿林”提供的上述银行卡在中国建设银行茂名市茂南区为民分理处柜员机取款人民币20000元（上述的款项中包括白某被诈骗的人民币2000元扣除手续费等款项后剩余的人民币1982.81元）。（八）2017年1月9日，“阿某”在获悉被害人崔某被诈骗的人民币8100元及被害人朱某被诈骗的人民币2000元已转账到其持有银行卡后，遂将卡号为62×××23的广西农村信用社联合社银行卡交与被告人甘丁飞到柜员机取款。被告人甘丁飞于当日14时许，用“阿林”提供的上述银行卡在中国银行茂名市双某一路81号大院8号柜员机取款人民币20000元（上述的款项中包括崔某被诈骗的款项扣除手续费等款项后剩余的人民币7930.07元及朱某被诈骗的款项扣除手续费等款项后剩余的人民币1975.46元）。（九）2017年1月9日，“阿某”在获悉被害人胡某2被诈骗的人民币100000元款项已转账到其持有银行卡后，遂将卡号为62×××87的广西农村信用社联合社银行卡交与被告人甘丁飞到柜员机取款。被告人甘丁飞于当日14时许，用“阿林”提供的上述银行卡在中国银行茂名市双某一路81号大院8号柜员机取款人民币20000元（上述款项为胡某2被诈骗的款项）。（十）2017年1月11日，“阿某”在获悉被害人张某被诈骗的人民币35000元款项已转账到其持有银行卡后，遂将银行卡交与被告人甘丁飞、甘某兴到柜员机取款。被告人甘丁飞于当日13时许，用“阿林”提供的卡号为62×××15的广西农村信用社联合社银行卡在中国银行茂名市双某一路81号大院8号柜员机取款人民币20000元（当中包括被害人张某被诈骗的部分款项）。甘某兴于当日13时许，用“阿林”提供的卡号为62×××27的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名市茂南区为民分理处柜员机取款人民币20000元（当中包括被害人张某被诈骗的部分款项）。（十一）2016年12月10日，被告人甘丁飞用“阿某”提供的卡号为62×××11的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名新福支行柜员机取款人民币17000元。（十二）2016年12月14日，被告人甘丁飞用“阿林”提供的卡号为62×××79的广西农村信用社联合社银行卡在中国银行茂名市双山一路81号大院8号柜员机取款人民币10000元。（十三）2016年12月14日，被告人甘丁飞用“阿某”提供的卡号为62×××79的广西农村信用社联合社银行卡在农业银行茂南为民支行柜员机取款人民币10000元。（十四）2016年12月16日，被告入甘丁飞用“阿某”提供的卡号为62×××15的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名新福支行柜员机取款人民币15000元。（十五）2016年12月16日，被告人甘丁飞用“阿某”提供的卡号为62×××23的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名新福支行柜员机取款人民币16000元。（十六）2016年12月28日，被告人甘丁飞用“阿某”提供的卡号为62×××11的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名茂南亿城自助银行柜员机取款人民币20000元。（十七）2016年12月28日，被告人甘丁飞用“阿某”提供的卡号为62×××94的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名茂南亿城自助银行柜员机取款人民币20000元。（十八）2017年1月10日，被告人甘丁飞用“阿某”提供的卡号为62×××87的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名计星分行柜员机取款人民币20000元。（十九）2017年1月10日，被告人甘丁飞用“阿某”提供的卡号为62×××15的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名新福支行柜员机取款人民币10000元。（二十）2017年1月11日，被告人甘丁飞用“阿林”提供的卡号为62×××87的广西农村信用社联合社银行卡在中国建设银行茂名茂南区为民分理处柜员机取款人民币12000元。原审法院认定上述事实，有到案经过、现场勘查笔录和照片、银行交易记录、监控截图、被害人梁某、巴某、黄某、王某、杨某、喻某、付某、郑某、胡某1、李某、石某、刘某、白某、崔某、胡某2、朱某、张某的陈述、同案人甘某兴的供述、被告人甘丁飞的供述、辨认笔录及其他相关书证等证据证实。原审法院认为，被告人甘丁飞无视国家法律，明知所取款项是违法所得，仍使用多个非本人身份开设的信用卡，多次帮助他人取现共计人民币431300元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人甘丁飞归案后协助司法机关抓捕同案人，有立功表现，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十八条、第六十四条之规定，判决：一、被告人甘丁飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币70000元。二、责令被告人甘丁飞于本案生效后十日内与同案人共同退赔被害人喻某人民币49971.2元、付某人民币2974.02元、梁某人民币6946.21元、胡某1人民币14172.39元、石某人民币2400元、白某人民币1982.81元、崔某人民币7930.07元、胡某2人民币20000元。上诉人甘丁飞提出：1.其并不知道所提取的款项是诈骗所得，没有获得任何好处，原审法院认定其参与的犯罪金额不清，证据不足。2.其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，符合适用缓刑的条件。综上，请求二审法院对其改判三年以下有期徒刑，并适用缓刑。上诉人甘丁飞的辩护人提出：1.原审判决认定上诉人甘丁飞犯罪次数、金额的事实不清、证据不足。2.甘丁飞归案后如实供述自己的犯罪事实，协助公安机关抓获同案人员，有立功表现。综上，请求二审法院对甘丁飞适用缓刑。经审理查明，原审法院认定上诉人甘丁飞明知所取款项是违法所得，仍于2016年12月起至2017年1月11日期间，持多张非本人名下的银行卡多次到银行柜员机帮助他人取款共计人民币431300元的事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认。对上诉人甘丁飞及其辩护人所提的上诉、辩护意见，本院根据在案证据综合评判如下：1.关于上诉人甘丁飞掩饰、隐瞒犯罪所得数额的认定问题。上诉人甘丁飞归案后对其明知到各银行提取的款项是违法的款项的情况下仍多次为他人提款的行为供认不讳，与同案人甘某兴关于甘丁飞帮助他人提取非法款项的供述相互印证，并有银行柜员机监控截图及甘丁飞对监控截图的指认等证据在案佐证，公安人员据此调取提款流水记录足以证实甘丁飞的提款数额共计人民币431300元。2.关于原判对上诉人甘丁飞的量刑是否恰当的问题。上诉人甘丁飞掩饰、隐瞒犯罪所得数额在10万元以上，情节严重，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，原审法院根据本案的事实、情节和掩饰、隐瞒犯罪所得数额，并充分考虑甘丁飞归案后如实供述等情节，在法定刑幅度内对其判处有期徒刑三年，已属最大限度的从轻处罚，现上诉人再据此提出从轻处罚并适用缓刑的请求无法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人甘丁飞无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人甘丁飞归案后协助司法机关抓捕同案人，具有立功表现，依法可以从轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人甘丁飞及其辩护人所提上诉、辩护理由均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  梁平惠审判员  张 锋审判员  翁儒科二〇一八年十二月十三日法官助理黄凤珍书记员李淑清附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。