安徽省天长市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1181刑初335号 公诉机关天长市人民检察院。 被告人吴某，女，汉族，1973年5月21日出生于安徽省天长市，小学文化，个体工商户，住安徽省天长市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月2日被天长市公安局刑事拘留，同年4月1日被取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月2日被天长市公安局刑事拘留，同年9月8日被取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月15日被天长市公安局刑事拘留，同年10月17日被取保候审；2018年10月17日被天长市人民检察院取保候审;同年11月19日被本院决定逮捕，同年11月27日被天长市公安局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人华明祥，安徽诚天律师事务所律师。 辩护人何芹，安徽诚天律师事务所实习律师。 被告人夏某，男，汉族，系被告人吴某之夫，1972年9月27日出生于安徽省天长市，小学文化，个体工商户，住安徽省天长市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月14曰被天长市公安局刑事拘留，同年10月17曰被取保候审；2018年10月12曰被天长市人民检察院取保候审；同年12月6日被本院取保候审。 指定辩护人蒋菲菲，安徽知秋（天长）律师事务所律师。 被告人刘某，男，汉族，1963年3月18曰出生于江苏省仪征市，初中文化，个体工商户，住江苏省仪征市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月24日被天长市公安局刑事拘留，同年10月31日被取保候审；2018年10月17日被天长市人民检察院取保候审；同年12月6日被本院取保候审。 指定辩护人王玉萍，安徽扬天律师事务所律师。 天长市人民检察院以天检刑诉（2018）334号起诉书指控被告人吴某、夏某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年12月3日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员郑兰先出庭支持公诉，被告人吴某、夏某、刘某，辩护人华明祥、蒋菲菲、王玉萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 天长市人民检察院指控： 1.2015年11月间，陈某、梁某（均已判决）等五人将其在天长市秦栏镇合众新能源科技有限公司（下称“合众公司”）窃得的铜芯电缆线300千克、直流柜铜牌2台、直流柜电抗器铜圈4台，分四次销售给位于天长市天康大道查报站附近被告人吴某、夏军诚经营的废品回收站，其中，吴某单独收购三次，涉案财物价值55396元；吴某与夏军诚共同收购一次，涉案财物价值39900元。分别是：吴某以10000余元收购铜芯电缆线300千克、以2000余元收购直流柜铜牌2台、以6000余元收购直流柜电抗器铜圈2台；吴某、夏军诚二人以6000余元收购直流柜电抗器铜圈2台。 2、2016年春节前，丁某（已判决）将其在安徽天康（集团）股份有限公司（以下简称天康集团）窃得的价值5000余元的铜芯漆包线110余千克，分二次销售给被告人吴某，分别得款1100余元、1000余元。 3、2016年、2017年期间，孔某（已判决）将其在天长市广陵西路天森国际花都小区、天长市文峰名苑小区窃得的价值5740.9元的铜芯线4600米，分四次销售给被告人吴某，每次得款400余元。 4、2015年9月间，陈某、梁某（均已判决）等五人将其在合众公司窃得的价值7682.5元的铜芯电缆线175千克，销售给被告人刘某在江苏省仪征市大仪镇经营的废品收购站，得款6000元。 2017年9月14日，被告人吴某、夏某被天长市公安局抓获；2017年10月23日，被告人刘某经电话通知，主动到江苏省仪征市公安局大仪派出所接受调查。 指控的证据有：一、书证：户籍证明、到案情况说明、刑事判决书等；二、证人证言：证人陈某、梁某、徐某、李某、何某、丁某、孔某等人的证言；三、被告人吴某、夏某、刘某的供述和辩解；四、鉴定意见：价格认定意见书；五、辨认等笔录：现场指认笔录、辨认笔录。指控认为：被告人吴某、夏某、刘某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人吴某对公诉机关指控的罪名无异议。被告人夏军诚、刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人华明祥提出的辩护意见：被告人吴某虽对事实记不清了，但在公诉人出示相关证据后也认可了起诉书的指控的犯罪事实，并当庭自愿认罪。被告人是初犯，且在被告人发现所收购的物品是赃物时，在收购四次后就拒绝收购，应当认定为被告人认识到了事情的严重性。根据（2018）皖1181刑初1号刑事判决书中周丽收购的价值和犯罪情节远超本案被告人的犯罪情节被判处了缓刑。请法院根据刑罚的一致性，对吴某处以缓刑。综上，请求法庭对其从轻处罚并考虑适用缓刑。 辩护人蒋菲菲提出的辩护意见：对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。被告人夏某到案后，如实供述其犯罪事实，是坦白。无犯罪前科，是初犯、偶犯，当庭自愿认罪、悔罪，认罪态度好。积极退赃并交纳了罚金。综上，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人王玉萍提出的辩护意见：辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。被告人刘某只收购了一次赃物，是初犯、偶犯，无犯罪前科。其接电话通知主动到案，到案后如实供述其犯罪事实，是自首。积极退赃并主动缴纳罚金。综上，请求法庭对其从轻处罚，能够对其单处罚金 经审理查明：一、被告人吴某、夏某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。 被告人吴某、夏某在天长市天康大道查报站附近个体经营废品回收站。2015年至2017年期间，二被告人明知是他人的犯罪所得，仍利用其经营的废品收购站进行收购。其中，吴某单独收购9起，涉案财物价值66436.9元；与夏某共同收购1起，涉案财物价值39900元。具体如下： 1、2015年11月的一天，被告人吴某在废品回收站内，以人民币10000元的价格从梁某、陈某、徐某、李某处收购合众公司被盗的电缆线300千克。经鉴定，上述电缆线价值人民币13128元。 2、2015年11月的一天，被告人吴某在废品回收站内，以人民币2000余元的价格从梁某、陈某、徐某、李某处收购合众公司被盗的直流柜铜牌2台。经鉴定，上述直流柜铜牌价值人民币2368元。 3、2015年11月的一天，被告人吴某在废品回收站内，以人民币6000元的价格从梁某、陈某、徐某、李某处收购合众公司被盗的直流柜电抗器铜圈2台。经鉴定，上述直流柜电抗器铜圈价值人民币39900元。 4、2015年11月的一天，被告人吴某、夏某在废品回收站内，以人民币6000元的价格从梁某、陈某、徐某、李某处收购合众公司被盗的直流柜电抗器铜圈2台。经鉴定，上述直流柜电抗器铜圈价值人民币39900元。 5、2016年春节前的一天晚上，被告人吴某在废品回收站内，将丁某从天康集团窃得的包装完好、全新的铜芯漆包线约50余千克，以人民币1100余元的价格收购。经鉴定，上述铜芯漆包线价值人民币2000余元。 6、十余天后的一天晚上，吴某再次在废品回收站内以人民币1000余元的价格收购丁某从天康集团窃得的全新铜芯漆包线60余千克。经鉴定，上述铜芯漆包线价值约人民币3000元。 7、2017年5月的一天，被告人吴某在废品回收站内，以人民币400余元的价格收购孔某从天长市文峰名苑小区窃得的金鸿牌2.5平方铜芯线1000米。经鉴定，上述铜芯线价值人民币1125.9元。 8、2016年10月的一天，被告人吴某在废品回收站内，以人民币400余元的价格收购孔某从天长市天森国际花都小区窃得的绿宝牌2.5平方铜芯线800米、4平方铜芯线400米。经鉴定，上述铜芯线价值人民币1500元。 9、2016年11月初的一天，被告人吴某在废品回收站内，再次以人民币400余元的价格收购孔某从天长市天森国际花都小区窃得的绿宝牌2.5平方铜芯线800米、4平方铜芯线400米。经鉴定，上述铜芯线价值人民币1500元。 10、2016年11月的一天，被告人吴某在废品回收站内，又以人民币400余元的价格收购孔某从天长市天森国际花都小区窃得的绿宝牌2.5平方铜芯线800米、4平方铜芯线400米。经鉴定，上述铜芯线价值人民币1615元。 二、被告人刘某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。 2015年9月的一天，被告人刘某在其经营的位于江苏省仪征市大仪镇的废品回收站内，以人民币6000元的价格从梁某处收购合众公司被盗的电缆线175千克。经鉴定，上述电缆线价值人民币7682.5元。 另查明，2017年9月14日，被告人吴某、夏某被公安机关抓获到案，被告人夏某到案后如实供述其犯罪事实。2017年10月23日，被告人刘某经公安机关电话通知到案，到案后如实供述其犯罪事实。 案发后，被告人吴某退赃8859.2元；被告人夏某退赃39900元；被告人刘某退赃7682.5元。 上述事实，被告人吴某、夏某、刘某在开庭审理过程中均无异议，并有证人梁某、陈某、徐某、李某、丁某、孔某、赵某的证言，户籍证明、到案情况说明、刑事判决书、价格认定意见书等书证，现场指认笔录，辨认笔录，被告人吴某、夏某、刘某的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人吴某、夏某、刘某明知是他人犯罪所得仍予以收购，三被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。其中，被告人吴某掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额十万元以上，属情节严重，且掩饰、隐瞒犯罪所得达十次。被告人吴某庭审中认可指控的全部犯罪事实，并自愿认罪，可从轻处罚。被告人吴某退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人夏某、吴某共同掩饰、隐瞒犯罪所得一起，是共同犯罪。被告人夏某到案后，能如实供述，可从轻处罚。案发后，被告人夏某积极退赃，可酌情从轻处罚。综合被告人夏某的上述情节，结合其没有犯罪前科、有悔罪表现、适用缓刑没有再犯罪的危险、对所居住社区没有重大不良影响的情况，可以对被告人夏某适用缓刑。被告人刘某经公安机关电话通知到案，可视为自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。被告人刘某积极退赃，可酌情从轻处罚。对辩护人蒋菲菲、王玉萍提出的相关辩护意见，本院予以采信。 本院（2018）皖1181刑初1号刑事判决中，对被告人周丽适用缓刑，是基于其处于哺乳期以及有年幼小孩需独自抚养的客观情况，不适用于本案被告人吴某，对被告人吴某的辩护人以此为由提出对吴某适用缓刑的辩护意见，本院不予采信。 据此，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年8月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人夏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。 （罚金已缴纳）。 四、责令被告人吴某继续退赔;三名被告人退出的赃款退赔相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  刘 芬 人民陪审员  郑训仁 人民陪审员  潘瑞荣 二〇一八年十二月六日 书 记 员  赵 鑫 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。