海南省洋浦经济开发区人民法院刑事判决书（2018）琼9701刑初53号公诉机关海南洋浦经济开发区人民检察院。被告人赵津毅，曾用名赵勋，男，1984年3月10日出生，汉族，辽宁省鞍山市人，大专文化，无业，捕前住辽宁省鞍山市铁**卫钢街园林委********，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月8日被刑事拘留，2017年11月21日被执行逮捕。现羁押于洋浦经济开发区看守所。辩护人许文刚，海南法立信律师事务所律师。海南洋浦经济开发区人民检察院以浦检公诉刑诉[2018]56号起诉书指控被告人赵津毅犯诈骗罪，于2018年5月14日向本院提起公诉。本院2018年5月15日受理后，依法组成合议庭，于2018年12月19日公开开庭审理了本案。海南洋浦经济开发区人民检察院指派检察官许均出庭支持公诉，被告人赵津毅及其辩护人许文刚到庭参加诉讼。在审理过程中，海南洋浦经济开发区人民检察院以需要补充侦查为由申请延期审理二次，本院均决定延期审理一个月，并于期满后恢复审理。现已审理终结。海南洋浦经济开发区人民检察院指控：一、2012年12月，被告人赵津毅向黄某1谎称能够在洋浦嘉新包装有限公司低价购买塑料包装然后销售，黄某1信以为真，于2012年12月21日让黄某2向赵津毅提供的户名为车某的银行账户（账号×××）汇款人民币45000元（以下币种均为人民币）。过了几天，因黄某1需要花钱，赵津毅退了10000元给黄某1。直到案发，赵津毅既未购货也未将钱款退给黄某1。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1.书证：银行交易流水及汇款收据、手机短信截图；2.证人证言：证人黄某2的证言；3.被害人陈述：被害人黄某1的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人赵津毅的供述和辩解。二、2012年12月，被告人赵津毅向周某谎称能够在海南炼化低价购买pph-t03塑料颗粒然后销售，周某信以为真，于2012年12月26日向赵津毅提供的户名为王某1的银行账户（账号×××）汇款69100元。直到案发，赵津毅既未购货也未将钱款退给周某。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1.书证：银行转账凭证；2.证人证言：证人王某1的证言；3.被害人陈述：被害人周某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人赵津毅的供述和辩解。三、2012年12月，被告人赵津毅向黄某3谎称能够在海南炼化低价购买pph-t03塑料颗粒然后高价销售。黄某3信以为真，于2012年12月25日向赵津毅提供的户名为王某1的银行账户（账号×××）汇款46000元。直到案发，赵津毅既未购货也未将钱款退给黄某3。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1.书证：银行流水及转账凭单；2.证人证言：证人王某1的证言；3.被害人陈述：被害人黄某3的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人赵津毅的供述和辩解。四、2013年1月，李某通过王某2认识了被告人赵津毅，赵津毅向李某谎称能够低价购买到落地塑料颗粒。李某信以为真，于2013年1月9日汇款180000元给王某2，王某2取现后交给赵津毅150000元。直到案发，赵津毅既未购货也未将钱款退给李某。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1.书证：银行流水及转账凭单、欠条；2.证人证言：证人王某2的证言；3.被害人陈述：被害人李某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人赵津毅的供述和辩解。赵津毅于2017年11月4日被民警抓获归案。此外，公诉机关还当庭出示了受案登记表、被告人的户籍信息、工资表、到案经过、于清的证言等证据、证明材料。公诉机关认为，被告人赵津毅虚构事实，骗取他人财物，数额巨大（300100）元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵津毅到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以对其从轻处罚；退回部分赃款，酌定对其从轻处罚。建议判处被告人赵津毅有期徒刑五年至七年，并处罚金。被告人赵津毅对指控的罪名没有异议，但对指控的诈骗金额有异议，其提出辩护意见称指控的第二起事实曾退还20000元给周某，借的周某50000元与指控的69100元是重合的，69100元其退还20000元给周某后，给周某出了50000元的借条；指控的第四起事实只收到王某2给的120000元。辩护人许文刚对指控的罪名没有异议，提出辩护意见称：1.公诉机关指控的第二起事实不清，证据不足。理由如下：从周某及被告人的供述中可知双方存在借贷关系，周某陈述被告人已经向其还了20000元，且公诉人的证据也不能证实周某转账69100元已到账。2.指控第四起事实的数额以被告人所说的为准。3.被告人赵津毅有以下量刑情节：到案后如实供述自己的罪行，积极配合公安机关的调查；认罪、悔罪；为初犯；被告人家属代被告人退还部分款项。综上所述，建议判处被告人有期徒刑三年至四年。经审理查明：一、2012年12月，被告人赵津毅向黄某1谎称能够在海南嘉新包装有限公司低价购买塑料包装然后销售，黄某1信以为真，于2012年12月21日让黄某2向赵津毅提供的车某尾号为7335的邮政储蓄银行卡汇款人民币45000元（以下币种均为人民币）。过了几天，赵津毅退了10000元给黄某1。2013年2月份，赵津毅离开海南。直至2017年11月4日归案，赵津毅未将钱款35000元还给黄某1。上述事实有如下证据予以证实：1.黄某2邮政储蓄银行汇款收据及车某尾号为7335的邮政储蓄银行卡交易明细，证实黄某2于2012年12月21日汇款45000元到车某尾号为7335的邮政储蓄银行卡。2.黄某1提供的短信通讯照片，证实2012年12月21日，赵（132XXXX****）提供户名为车某、卡号尾号为7335的账号给黄某1，黄某1回复其已于2012年12月21日汇款45000到车某邮政账户，用于支付20吨的货款。3.证人黄某2的证言，其证称：我弟弟黄某1在2012年认识的赵津毅，我通过我弟弟见过这个人几次，赵津毅自我介绍说是嘉新包装有限公司的经理，嘉新包装有限公司是他的父母开设的。2012年年底，黄某1对我说要和赵津毅合伙做生意买塑料颗粒，要借我50000元，我答应了。12月份的一天，黄某1打电话叫我到邮政储蓄银行打款到尾号为7335的账户，账户名是车某。当时他说车某的账号是赵津毅给他的，让我把45000元打进去。我就按照黄某1的要求把钱打入了这张卡。后来黄某1告诉我他被赵津毅骗了，根本就没有塑料颗粒的生意。4.证人车某的证言，其证称：2012年12月份的时候，赵津毅以手里没有银行卡为由向我借银行卡，我就把尾号为7335的银行卡借给他用。2013年3月份左右，我意识到上当受骗，怕赵津毅用的银行卡做违法乱纪的事，于是我就将我这张银行卡注销了。5.被害人黄某1的陈述，其述称：我是2012年9月8日通过别人认识的赵津毅，介绍的时候说赵津毅是海南嘉新包装有限公司的业务经理。赵津毅说嘉新包装公司是他父母和于清合伙开的，他是董事长的儿子。2012年12月21日9时许，赵津毅打电话告诉我说他们公司有一批廉价塑料袋要出售，让我投资，他指定给我一个账号，他指定的账户是邮政银行，账户名是车某，账户尾号为7335，账号是赵津毅用手机发的短信。他说车某是大陆的发货人，他只是介绍我们这个生意，不参与。2012年12月21日15时21分，我叫我哥黄某2帮我把钱汇到赵津毅指定的账号。我哥当时给他汇了45000元人民币，汇完款我给赵津毅发了信息告诉他已经汇过款，并在信息上说明是货款。大概过了一周，我打电话给赵津毅说我需要10000元。赵津毅和我在九洲乳羊馆吃饭的时候给了我10000元。我发现被骗后，才知道车某是他厂里的工人。6.被告人赵津毅的供述，其供称：因为我妈妈和嘉新包装公司的于总是同学，我妈妈让我过去工作，我2012年7月份至2013年2月份左右在嘉新包装公司工作。我骗过嘉新包装公司员工和外面很多人的钱做生意，后来还不上就跑了。2012年底，黄某1通过他哥哥黄某2的银行卡汇款45000元到车某的银行账户上，车某是我们单位的，车某的银行卡在我手里，没过几天我给了黄某110000元。我在嘉新包装公司期间使用的手机号码是132XXXX****。我2013年2月份左右离开了海南，离开海南后就没再使用这个电话号码。二、2012年12月下旬，被告人赵津毅向黄某3谎称能够低价购买塑料颗粒然后高价销售。黄某3信以为真，于2012年12月25日向赵津毅提供的王某1尾号为1414的中国农业银行卡汇款46000元。2013年2月份，赵津毅离开海南。直至2017年11月4日归案，赵津毅未将钱款46000元还给黄某3。上述事实有如下证据予以证实：1.黄某3中国农业银行海南省分行卡转账凭证及王某1尾号为1414的中国农业银行卡交易明细，证实黄某3于2012年12月25日汇款46000元到王某1尾号为1414的中国农业银行卡。2.证人王某1的证言，证实我尾号为1414的银行卡是赵津毅管我要钱，说为了给我儿子办工作用钱方便。我把这张卡和卡里的钱都给了赵津毅。3.被害人黄某3的陈述，其述称：我在金港湾当经理时认识赵津毅，他自称是海南嘉新包装有限公司的业务经理。2012年12月下旬，赵津毅说给我一个赚钱的好路子，他说他可以搞到一批廉价的塑料颗粒，然后高价出售，利润很可观，他经常出手很大方，我听说周某也在跟着他做，所以我信以为真。2012年12月24日，赵津毅给我一张纸条写着一个农业银行卡的账号，账号尾号是1414，户名是王某1。2012年12月25日15时49分，我在农业银行将46000元汇到王某1的账上。赵津毅说王某1是货主。赵津毅说春节前就可以把货出售，全部的钱都能拿回来。可是一直到2013年2月24日，再也联系不上赵津毅，我才知道被骗了。4.被告人赵津毅的供述，其供称：因为我妈妈和嘉新包装公司的于总是同学，我妈妈让我过去工作，我2012年7月份至2013年2月份左右在嘉新包装公司工作。我骗过嘉新包装公司员工和外面很多人的钱做生意，后来还不上就跑了。我通过周某认识黄某3，我告诉黄某3可以进货塑料颗粒，让黄某3打46000元到王某1账户上。我2013年2月份左右离开了海南，离开海南后就没再使用132XXXX****的电话号码。三、2012年12月，被告人赵津毅向周某谎称能够在海南炼化低价购买pph-t03塑料颗粒然后销售，周某信以为真，于2012年12月26日向赵津毅提供的王某1尾号为3872的银行账户汇款69100元。2013年2月份，赵津毅离开海南。直至2017年11月4日归案，赵津毅未将钱款69100元还给周某。上述事实有如下证据予以证实：1.中国邮政储蓄银行转账凭单，证实周某于2012年12月26日转账69100元到尾号为3872的账户。2.证人王某1的证言，其证称：我有一张尾号为3872的邮政银行卡。赵津毅说能给我儿子办工作，我在2012年7、8月在海南洋浦开发区把这张卡给了赵津毅，说用钱时我就往这张卡里汇钱，赵津毅就把银行卡拿走了，一直到现在也没有还给我。2012年年末我回到海城市过年听说赵津毅骗别人钱跑了。3.被害人周某的陈述，其述称：2012年11月初，我认识赵津毅。赵津毅给我讲pph-t03的废料在辽宁是好东西，在海南没人要，转手销售可以赚钱，他爸爸是嘉新包装有限公司股东，他有渠道从海南炼化弄到pph-t03的废料。我信以为真，同意搞点试试。2012年11月下旬，在老金港湾，赵津毅对我讲现在有17.5吨pph-t03的废料要出售，叫我打47250元到货主王某1尾号是3872的邮政账号上。我就去洋浦邮政储蓄打了47250元到王某1的账上。我发短信给赵津毅，告诉他货款打过去了。2012年12月下旬，赵津毅给我23650元，叫我拿着先花。2012年12月25日15时许，我和赵津毅在老金港湾见面。赵津毅告诉我说现在有40吨pph-t03废料要出售，一共需要货款112000元，由于上次差我42900元，这次我只要打69100元给王某1的账号就可以了。2012年12月26日11时35分，我去洋浦邮政储蓄打了69100元到王某1尾号是3872的邮政的账户上。2013年2月1日赵津毅又向我借了现金50000元人民币，说好是2013年2月21日归还。给他钱时是在我的车上，当时就我们两个人，他给我出了50000元人民币的借条。我当时在建行取了30000元人民币，我身上正好有20000元现金。4.被告人赵津毅的供述，其供称：因为我妈妈和嘉新包装公司的于总是同学，我妈妈让我过去工作，我2012年7月份至2013年2月份左右在嘉新包装公司工作。我骗过嘉新包装公司员工和外面很多人的钱做生意，后来还不上就跑了。我告诉周某可以进货塑料颗粒，周某打到王某1账户上47250元和69100元。2013年2月，我借了周某50000元，也打了借条，当时周某取了60000多元，给了我50000元。当时我就是想借了钱还塑料颗粒款欠下的窟窿，然后离开海南，所以就没想过还这笔钱。我2013年2月份左右离开了海南，离开海南后就没再使用132XXXX****的电话号码。王某1是我们公司的同事，他的银行卡在我手上。四、2013年1月，李某通过王某2认识了被告人赵津毅，赵津毅向李某谎称能够低价购买pph-t03塑料颗粒，李某信以为真，于2013年1月9日汇款180000元给王某2让王某2转交给赵津毅，王某2当日取出180000元后交给赵津毅150000元。赵津毅将150000元挥霍后于2013年2月份离开海南。直至2017年11月4日归案，赵津毅未将钱款150000元还给李某。上述事实有如下证据予以证实：1.欠款条，证实2013年1月8日，王某2出具一份欠李某150000元的借条。2.中国邮政储蓄银行转账凭单，证实户名为金艳娥的中国邮政储蓄银行账户2013年1月9日向户名王某2尾号为5646的银行卡转账180000元。3.王某2中国邮政储蓄银行银行卡明细，证实2013年1月9日，王某2尾号为5646的中国邮政储蓄银行卡转入180000元，当日取出180000元。4.证人王某2的证言，其证称：我2012年5月份到洋浦嘉新包装有限公司工作，赵津毅是9月份到厂里，刚开始他在厂里开叉车，后来在外面跑点业务。赵津毅说炼化年底有废料（塑料颗粒）共计400吨每吨2300元，需要920000元收购，我就找人借了180000元打到我卡上，我从洋浦邮政银行2013年1月9日提取了180000元交给赵津毅。5.被害人李某的陈述，其述称：2013年1月份左右，我通过朋友王某2结识了赵津毅，王某2和赵津毅是海南省嘉新包装有限公司的工友，赵津毅自称能买到价格便宜的落地塑料颗粒。我们2013年1月6日到海南省洋浦经济开发区见到王某2和赵津毅，我们谈妥了买塑料颗粒后，我就让我妻子金艳娥给王某2打去180000元定金，由王某2转交给赵津毅。赵津毅答应在2013年2月12日左右给我发货。后来一直没有赵津毅的音信，我就到公安机关报案了。6.被告人赵津毅的供述，其供称：因为我妈妈和嘉新包装公司的于总是同学，我妈妈让我过去工作，我2012年7月份至2013年2月份左右在嘉新包装公司工作。我骗过嘉新包装公司员工和外面很多人的钱做生意，后来还不上就跑了。2012年年底的时候，我虚构称可以进货pph-t03塑料颗粒，王某2就说想通过我进pph-t03塑料颗粒。王某2把李某带来了，王某2把150000元的货款给我，我就把这些钱花了。我2013年2月份左右离开了海南，离开海南后就没再使用132XXXX****的电话号码。公诉机关还当庭出示了以下证据：1.受案登记表，证实本案来源于王某2报案。2.证人于清的证言，其证称：我在海南嘉新包装有限公司工作，赵津毅是我邻居。他是海南嘉新包装有限公司的工人，不是公司股东的家属，在公司也没负责过聚丙烯pph-t03塑料颗粒的销售和购买。赵津毅2012年11月以后就被停薪了。王某1和车某都是包装厂的工人。3.嘉新公司工资表，证实赵津毅曾系海南嘉新包装有限公司普通员工。经审理查明本案的量刑事实如下：被告人赵津毅出生于1984年3月10日，作案时已成年；2017年11月4日被抓获归案，归案后如实供述自己的犯罪事实；2018年5月2日，其家属代其退赃人民币50000元。上述事实有被告人赵津毅的常住人口信息查询表、到案经过、退款凭证等予以证实。上述犯罪事实和量刑事实的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据本身客观真实，且证据之间能相互印证，形成证据链条，能证明本案事实，本院均予以确认。本院认为，被告人赵津毅以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币300100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人赵津毅犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵津毅到案后如实供述自己所犯罪行，系坦白，可从轻处罚；案发后，其家属代其退赃人民币50000元，可酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑情节及量刑建议，本院予以支持。针对被告人赵津毅和辩护人所提关于指控第二起诈骗周某事实的辩护意见，经查，被告人赵津毅供述曾收到周某打到王某1账户上的47250元和69100元，向周某借的50000元系2013年2月收的现金，该供述与被害人周某陈述曾向王某1账户打过47250元和69100元，后2013年2月1日又当面借给赵津毅50000元现金的事实相一致，且有周某提供的邮政储蓄银行转账凭单能证实周某于2012年12月26日已转账69100元到王某1尾号为3872的账户，辩护人提出王某1尾号为3872的账户未收到该69100元的辩护意见，无相关证据予以支持。根据本案书证、被害人陈述与被告人供述等证据可以认定赵津毅诈骗周某69100元的事实，且赵津毅退给周某的20000元亦与指控的69100元无关，故本院对赵津毅关于该起的辩护意见不予采信，对辩护人关于该起的辩护意见亦不予支持。针对被告人赵津毅及辩护人所提关于指控第四起诈骗李某事实的辩护意见，经查，李某通过其妻子金艳娥的账户转给王某2180000元，王某2的银行交易明细显示王某2取了180000元，王某2证称其交给赵津毅180000元，而赵津毅在侦查阶段的供述称收到王某2给的十几万元货款，在审查起诉阶段的供述称收到王某2给的150000元，公诉机关根据被告人的供述以150000元进行指控，对被告人有利，本院予以支持。对被告人赵津毅当庭又辩称收到120000元的辩护意见，本院不予采信，对辩护人关于该起的辩护意见亦不予支持。辩护人所提关于被告人量刑情节的辩护意见，与审理查明的一致，本院予以采纳，但辩护人所提判处被告人赵津毅有期徒刑三年至四年的量刑建议，与赵津毅的罪责不相符，本院不予采纳。被告人赵津毅的违法所得人民币300100元依法应责令按审理查明的各被害人被诈骗的金额退赔给各被害人，赵津毅家属代其所退赃款人民币50000元，依法应按比例先向各被害人退赔,其中退赔给被害人黄某1人民币5831元，退赔给周某人民币11513元，退赔给黄某3人民币7664元，退赔给李某人民币24992元，剩余人民币250100元由被告人赵津毅继续退赔。为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人赵津毅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币50000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月4日起至2023年8月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人赵津毅将违法所得人民币300100元按审理查明的各被害人被诈骗的数额向各被害人退赔（所退赃款人民币50000元，按比例退赔给被害人黄某1人民币5831元，退赔给周某人民币11513元，退赔给黄某3人民币7664元，退赔给李某人民币24992元，剩余人民币250100元由被告人赵津毅继续退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 林 琳审判员 田立新审判员 范 煜 二〇一八年十二月二十一日书记员 李 妹附相关法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。