江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0706刑初605号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被害人张某甲。被告人李某甲，无业。被告人李某甲因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年6月15日被取保候审。指定辩护人顾乐军，江苏瑞杰律师事务所律师。江苏省连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉（2018）561号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2018年10月11日、11月22日公开开庭审理了本案。江苏省连云港市海州区人民检察院指派检察员周金建出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人、被害人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省连云港市海州区人民检察院指控：2017年5月份，被告人李某甲与张某乙、王琪约定将其位于连云港市海州区南极北路某小区某号楼某单元703室的房屋卖给张某乙、王琪，并收取张某乙5万元定金。2017年10月10日，被告人李某甲以偿还上述房屋银行贷款为名向张某甲借款两笔共44万元，借款到期日分别为2017年10月31日、2017年11月9日。被告人李某甲取到上述钱款后，除归还张某甲6万元以外，随即将余款用于购买彩票、日常消费等个人开销。2017年10月底，被告人李某甲将名下一辆吉普车（车牌号苏Ｇ×××**）私下变卖，并于同年11月份起更换联系方式逃匿。为证实其指控的犯罪，公诉机关向法庭提供了书证、证人证人、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议法庭以合同诈骗罪对被告人李某甲判处有期徒刑二至三年，并处罚金。被告人李某甲提出其收取张某乙5万元定金是合同纠纷，不是合同诈骗，对公诉机关指控的其他部分无异议。被告人李某甲的辩护人提出以下辩护意见：1.李某甲出卖房屋给张某乙、王琪并收取张某乙、王琪5万元应当是民事上的合同纠纷，不应当计算进合同诈骗罪的犯罪数额。2.被告人李某甲是自首。3.被害人张某甲自己有责任。4.被告人无前科且是初犯。请求法庭对被告人李某甲从轻处罚。经审理查明：2017年5月份，被告人李某甲与张某乙、王琪约定将其位于连云港市海州区南极北路某小区某号楼某单元703室的房屋卖给张某乙、王琪，双方签订买卖合同李某甲收取张某乙5万元定金。因李某甲与张某乙、王琪签订的房屋买卖合同未能履行，张某乙、王琪起诉至本院要求解除王琪、张某乙与李某甲签订的该合同并要求返还定金10万元及中介费用等，2018年4月16日本院作出（2018）苏0706民初8737号民事判决书，判令“一、确认原、被告于2017年5月9日签订的《房屋买卖合同》解除；二、被告李某甲于本判决生效之日起十日内双倍返还原告王琪、张某乙定金10万元；三、被告李某甲于本判决生效之日起十日内赔偿原告王琪、张某乙中介费7000元；四、驳回原告王琪、张某乙的其他诉讼请求。”2017年10月10日，被告人李某甲在明知自己欠巨额外债的情况下，以偿还海州区南极北路某小区某号楼某单元703室的房屋银行贷款为名向张某甲借款两笔共44万元，借款到期日分别为2017年10月31日、2017年11月9日。被告人李某甲取得44万元后，除归还张某甲6万元以外，随即将余款用于购买彩票、日常消费等个人开销。2017年10月底，被告人李某甲将名下一辆吉普车（车牌号苏Ｇ×××**）抵押给他人，并于同年11月份起更换联系方式逃匿。截止目前，李某甲尚未归还张某甲人民币38万元。另查明，案发后公安机关查封了李某甲名下位于连云港市海州区南极北路某号楼某单元703室丘号为012xxxxx-xxxx的房屋。再查明，被告人李某甲于2018年6月15日主动至公安机关投案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定：1．户籍信息，证实被告人李某甲的自然状况。2．发破案经过、到案经过，证实该案系被害人张某甲报案至连云港市公安局海州分局经侦支队。公安机关立案后将被告人李某甲上网追逃，2018年6月15日被告人李某甲向公安机关投案自首。3.被告人李某甲的供述和辩解，主要内容为：我因为欠了银行贷款等几十万元就想卖房子还银行的贷款。2017年5月份我将位于连云港市海州区南极北路某号某小区某号楼某单元703室挂在58同城网上销售。后来中介联系说买家叫张某乙。因为这套房子有按揭所以中介帮忙联系了第三方垫资张某甲。然后我先收了买家张某乙的5万元保证金，又收了第三方垫资公司张某甲44万元。收完钱后我跟买家之间因为房子过户等各种费用产生了矛盾后来我去常州参加微整形的封闭式培训。后来张某甲找社会上的人员对我和我家人进行威胁，我就先还给张某甲6万元我让张某甲给我写收据但是张某甲不给我写我就没有再还钱。张某甲2017年10月12日通过名下账户转到我名下江苏银行账户62×××51一笔20万，一笔11.5万元，共计31.5万元，上述款项我同日转账到621xxxxxxxxxx1924中国银行账号20万元，取现11万元，剩余0.5万元。2017年10月18日我通过徐某名下的银行卡退还张某甲借款6万元，2017年10月20日转账给李某乙名下建设银行3万元；2017年11月10日通过手机银行转账给马荣荣名下农业银行账户5.6万元。2017年11月15日通过手机银行转账给马荣荣名下农业银行账户3万元。剩余的钱都转成微信存款之后被使用。包括用于微整形、购买彩票等。张某甲2017年10月11日通过名下建设银行网银转账到我名下中国银行卡号62×××21金额12.5万元。该笔款项我通过网银转账5万元、借记卡1.4万元转给单畅是还给单畅的欠款，另取现6万元。我收取的5万元购房定金被用于生活开支包括支付房租、看皮肤病等。我大约在2017年11月底离开连云港，因为张某甲整天打电话骚扰手机无法正常使用我就更换手机号码的。我在向张某甲借款时留下的备用亲属电话是根据手机里面的号码瞎写的。4.被害人张某甲的陈述笔录，主要内容为：李某甲与张某乙夫妻签订存量房交易资金监管协议，约定将位于海州区南极北路某号某小区某号楼2单元703房屋卖给张某乙夫妻。2017年9月4日我经过陈某介绍帮助李某甲垫付银行贷款44万元，月利息4%，借期一个月，等银行解压过户银行放款至卖家李某甲账户时还款。（同时卖方李某甲、买方张某乙和我口头约定，买方在过户前一次性给付李某甲18.7万元，由李某甲将18.7万元中的15万元还给我，剩余29万元在贷款放款后支付）。李某甲向我打了一张15万元、一张29万元的欠条并承诺除了银行两笔借款外无任何的债务及经济纠纷若不实承担一切法律责任。我就分别于21017男10月11日向李某甲账户转了11.5万元，于2017年10月12日向李某甲转了32.5万元。过两天后我联系李某甲咨询房子解压的情况，李某甲电话无法接通。我联系银行人员才知道李某甲收到我的垫付款后没有偿还银行并且告诉我李某甲转款账户为零才知道被骗。我联系李某甲提供给我的备用三人联系方式全不是真实的联系人。我找到李某甲后李某甲转账给我6万元之后又失去联系。5.证人张某乙的证言笔录，主要内容为2017年5月我从网上看到李某甲要出售某小区的房子其就打了联系电话。我和李某甲谈好价格是73.7万元，约定等过两个月再过户。谈好后我和李某甲就到风光地产万象街店签订了购房合同谈好定金5万元。我通过我名下交通银行卡转账给李某甲名下江苏银行。签订合同后李某甲找了各种理由不腾房子给我，直到现在我也没有住进去合同也没有履行。大约2017年8月份李某甲发信息让我把房子的首付款给她，我当时对中介讲首付款直接给李某甲有风险我就不同意给，之后等房子办理过户的时候找不到李某甲。之后从中介处了解到李某甲已经拿到过桥的解押资金，至于李某甲为什么没有垫付所欠的银行余额贷款就不知道了。现在李某甲的手机及微信都联系不上了。6.证人徐某的证言笔录，主要内容为李某甲是她对象的姐姐，2017年10月李某甲联系我说名下某小区的房子卖了得房款34万元现金，要借我的银行卡使用。李某甲开车带我到市政府对面的华夏银行办理的银行卡，使用我的身份证，留的李某甲的电话，卡开好后李某甲把带的34万元现金存款，卡就被李某甲拿走了。李某甲在让我办理华夏银行卡时我不知道她卖房子的事后来张某甲找我我才知道房子没卖成。7.证人李某乙的证言笔录，主要内容为李某甲是我姐姐，总的来说李某甲不欠我钱。徐某华夏银行转到我建设银行的3万元是李某甲当时打电话给我说要转账3万元到我的银行卡上，李某甲转账给我后我提现给她的。8.证人陈某的证言笔录，主要内容为2017年下半年风光地产老板李阳有一笔需要垫资的生意，在办理公证手续时知道需要垫资的是李某甲。之后我因为无法放到第三方监管某担保我就没有做，这笔生意介绍张某甲做了。我介绍李某甲垫资的事情给张某甲时也告诉了张某李某甲的垫资不符合我垫资有关风险把控的要求。张某甲之后就给李某甲垫资，还是出事了。9．证人李某丙的证言笔录，主要内容为他是开彩票店的，李某甲在他的彩票店上班。2017年9月，李某甲对他讲想把国大的房子卖了买个大点的房子，李某甲一开始签订合同时我不知道。后来风光地产中介的老板对我说李某甲把买房子中间的过桥资金40万元提走了现在联系不上才知道。我联系李某甲协调此事但是李某甲不同意，要求把房价提高一点对方也不同意结果就没协调此事。李某甲是失信人员，她的信用卡、支付宝、微信等都不能正常使用，平时做业务都是现金。我知道李某甲欠网贷、信用卡资金100多万，李某甲对我讲的还对她朋友讲的。朋友圈都知道李某甲欠钱，都不敢借款给她。10.未出庭证人姜爱荣的证言笔录，主要内容为2017年11月10日、11月15日李某甲通过华夏银行卡两次转账给我86000元钱是李某甲介绍的两个购车客户垫付的购车保险、税、首付款。我让李某甲打到我使用的马荣荣农业银行卡上的，钱到手之后我把钱取出来买税买保险，现在两辆车已经交付给客户。11.借条、承诺书，证实李某甲于2017年10月10日向张某甲出具金额分别为29万元及15万元的借条两张并签署承诺书承诺除欠江苏银行及中银消费共计44万元债务外无其他经济纠纷。12.短信联系记录，证实借款后张某甲与李某甲通过短信联系的情况。13.个人信用报告，证实李某甲所欠个人贷款等各项欠款达几十万元。14.李某甲、徐某及马荣荣名下相关银行账户资金流水，证实李某甲收到44万元张某甲借款后的资金使用情况。15.本院（2017）苏0706民初8737号民事判决书，证实王琪、张某乙向本院提起民事诉讼，本院于2018年4月16日判令李某甲与王琪、张某乙签订的《房屋买卖合同》解除，被告李某甲于判决生效后十日内双倍返还原告王某、张某乙购房定金10万元；被告李某甲于本判决生效之日起十日内赔偿原告王琪、张某乙中介费0.7万元。16.李某甲名下房产查封、抵押情况说明，证实被告人李某甲名下的海州区南极北某号楼某单元703室房产被抵押查封及车辆被抵押的情况。关于李某甲及其辩护人提出的李某甲收取张某乙5万元定金是合同纠纷的辩解及辩护意见，经查海州区南极北路某号某号楼2单元703室的房屋登记于李某甲名下，李某甲有权将其名下的房屋出卖给他人，公诉机关提供的证据不足以证实李某甲在签订及履行买卖房屋合同时非法占有的主观故意，故不应当将该5万元计算进合同诈骗的犯罪数额。对被告人及辩护人的该辩解及辩护意见予以采纳。关于辩护人提出的被告人李某甲系自首的意见，本院认为被告人李某甲主动至公安机关投案如实供述罪行，其对行为的辩解不影响对其自首的认定，故对该辩护意见本院予以采纳。关于辩护人提出的被害人张某甲应当承担责任的辩护意见，本院认为被害人张某甲在李某甲签订欠条后按双方约定转给李某甲44万元人民币，李某甲收款后未按约定使用，被害人张某甲不应承担责任，对辩护人的该辩护意见不予采纳。其提出的第4点辩护意见符合本案事实本院予以采纳。本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物38万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人李某甲犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院依法予以支持，但指控的金额有误，本院依法予以纠正。被告人李某甲主动归案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人李某甲于本判决生效后三十日内退赔被害人张某甲损失人民币38万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季 锐人民陪审员  江树群人民陪审员  贺 君二〇一八年十二月四日书 记 员  张 凯法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。