安徽省青阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1723刑初194号 公诉机关安徽省青阳县人民检察院。 被告人甘向东,男,汉族,高中文化,无业,住所地安徽省青阳县。因涉嫌诈骗罪,于2018年7月12日被青阳县公安局刑事拘留,同年8月17日经青阳县人民检察院批准逮捕,当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 辩护人孙艳，安徽青华律师事务所律师。 青阳县人民检察院以青检刑诉〔2018〕196号起诉书指控被告人甘向东犯诈骗罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月27日公开开庭审理了本案。青阳县人民检察院指派检察员洪丽丽出庭支持公诉，被告人甘向东及其辩护人孙艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2011年至2018年期间,被告人甘向东虚构事实骗取被害人丁某1、朱某1、方某共计人民币68.3万元。 2018年7月12日,甘向东在合肥市被公安机关抓获。 针对上述指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书，情况说明，证明，抓获经过、扣押决定书、扣押清单、人口信息表，银行客户回单、邮政银行转账凭单、贷款担保承诺函、借条、方某微信转账记录、张某某某银行账户、开户信息及明细，前科查询记录，证人沈某、吴某1等人的证言，被害人丁某1、方某、朱某1的陈述，被告人甘向东的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人甘向东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金68.3万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人甘向东辩称起诉书指控的第一起和第二起犯罪与事实不符，第一起实为民间借贷不是诈骗。起诉书指控的第二起犯罪是其承诺他人林权过户需要一定的操作费用，确实找了银行贷款，是在某某银行操作的，其找小额担保公司出具了一份假的担保函，贷款一直在贷，最后没有成功。 对于起诉指控的第三起犯罪事实及罪名，被告人甘向东予以认可，并自愿认罪。 辩护人对起诉指控的犯罪事实及确定的罪名没有异议。 经审理查明：2011年至2018年期间,被告人甘向东虚构事实骗取被害人丁某1、朱某1、方某共计人民币68.3万元，具体犯罪事实如下： 1、2011年3月至6月间,甘向东谎称自己具有一定的社会关系,以能够为被害人丁某1正在服刑的儿子从监狱提前释放需要送礼为由骗取丁某1现金37.5万元。 2、2012年下半年,甘向东收购被害人朱某1承包的位于贵池区某某居委会某某组某某林场,双方办理林权证过户后,甘向东承诺会以此林权证申请银行贷款,待贷款审批发放后即支付朱某1林权转让费等,后贷款一直未发放,甘向东伪造一份某某公司贷款担保承诺函,并向朱某1保证贷款会顺利发放,后又以申请贷款需要送礼打点关系为由骗取朱某1现金27.8万元。 3、2018年7月初,甘向东向被害人方某谎称欲与其合伙做柴油生意,并以收取油桶定金的方式骗取方某现金3万元。 2018年7月12日,甘向东在合肥市被公安机关抓获。 上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书。证明：青阳县公安局于2017年1月6日受理丁某1被骗案;2018年8月31日受理方某被骗案、陶某被骗案;2018年9月13日受理朱某1被骗案。青阳县公安局于2017年1月6日对丁某1被诈骗案立案侦查;2018年9月1日对方某被诈骗案立案侦查;2018年9月13日决定对朱某1被诈骗案立案侦查。 2、安庆公安局情况说明。证明：安庆市公安局交通警察支队及高速一大队(某某道口)从2008年至今,民警中没有高姓民警。 3、治安大队证明。证明：2013年度,我大队未接到某某公司公章备案申请。 4、某某镇经济委员会情况说明。证明：2009年4月份,某某镇某某村村民甘向东,以自然人身份组建青阳县某某公司；2010年2月份建成,由于资金问题项目搁置。该宗土地无批准手续,工程建设未办理建设规划批准手续,属于违法建设。该公司成立后,未办理环保批准手续,属非法建设。 5、某某公司情况说明。证明：某某公司自成立以来从未向甘向东及其公司提供过融资担保承诺。 6、青阳某某银行情况说明。证明：安徽青阳某某银行股份有限公司在县域范围内仅与某某公司开展过合作,未曾与其他任何融资担保公司开展过任何形式的合作。 7、抓获经过。证明：2018年7月12日合肥警方在合肥市某某区某某路某某将甘向东抓获，并临时羁押于合肥市看守所。 8、扣押决定书、扣押清单。证明：2018年8月9日,青阳县公安局将童某持有的手机一部、金项链一条进行扣押。 9、人口信息表。证明：本案被告人、被害人及证人等人的自然人身份信息。 10、接受证据材料清单、借条复印件、承诺书复印件。证明：从2011年3月起甘向东以办理丁某2案件为由陆续收取丁某1钱款四十余万元。期间，甘向东多次承诺还款，双方并结算了部分钱款。2012年9月29日,甘向东向丁某1出具借条，双方以该借条所载明数额为准，该借条内容为“今借到丁某1人民币47.5万元整,于2012年10月份还清,如到期不还,自愿承担按银行利息的4%支付”。 11、接受证据清单、某某行客户回单、某某银行转账凭单、贷款担保承诺函、借条。证明：2018年9月11日,朱某1向青阳县公安局提供某某商业银行客户回单6张：2012年12月22日向甘向东账户转账15000元、2013年1月25日向甘向东账户转账18000元、2013年3月24日向甘向东账户转账30000元、2013年6月12日向甘向东账户转账1000元、2013年6月20日向甘向东账户转账1500元、2013年6月24日向甘向东账户转账4000元；某某银行转账凭单：2013年5月24日向曹某账户转账8万元；贷款担保承诺函1份，2013年7月8日,某某公司为甘向东向某某银行贷款叁佰万元提供担保；借条4张：2013年7月22日甘向东向朱某1借款140000元、2013年7月23日甘向东向朱某1借款66000元、2013年7月24日甘向东向朱某1借款42000元、2013年7月25日甘向东向朱某1借款30000元,共计27.8万元。 12、接受清单、方某微信转账记录。证明：2018年7月1日，方某尾号XXXXX账户转账30000元至张某尾号XXXXX账户,附言:油桶定金,收到请回信。方某XXXXX账户在2018年7月1日6时4分21秒,即时汇出30000元,附言:油桶定金、收到请回信。 13、协查财产通知书、张某某某行银行账户尾号XXXXX开户信息及明细。证明：2018年7月1日,方某尾号XXXXX账户转账30000元至张某尾号为XXXXX账户。 14、前科查询记录。证明：青阳县公安局查明涉案人员甘向东截止2018年7月30日无前科及在逃情况。 15、证人吴某1的证言。证明：甘向东被抓当天谎称老表结婚，借吴某1的车子作为婚车，实为带着前妻、女儿到合肥购物；甘向东提议与方某一起做柴油生意，并让方某交3万元定金。 16、证人张某的证言。证实：李某在张某棋牌室打麻将时，李某按照其男朋友甘向东电话里的要求，向张某借了一张尾号为XXXXX的某某卡，后收到3万元转账，张某通过微信转账（每次转一万）给李某，之后李某通过微信把三万元转给了甘向东。 17、证人童某的证言。证明：甘向东欠了很多钱，在家无法生活，遂在2013年就到江苏常州一带，且对童某谎称系出去搞厂；2018年，童某与甘向东离婚，甘向东支付儿子抚养费，同年3月至7月，甘向东每月基本支付童某1万元，6月份约支付2万元多元。另外，甘向东被抓当天，甘向东为童某购买一条价值一万余元的项链。甘向东没有固定工作。 18、被害人丁某1的陈述。证明：2009年8月份，丁某1儿子丁某2因涉嫌组织、领导黑社会组织和强迫交易罪被抓起来；2010年8月份，被贵池区法院判处有期徒刑七年六个月，丁某2被送去服刑以后，丁某1去某某找甘向东要钱。2011年3月份，甘向东承认欠丁某2钱，讲可以帮丁某1找人把丁某2搞出来。甘向东多次说认识吴某2，跟其关系很好，后来甘向东让丁某1拿20万，甘向东能在三个月之内把丁某2搞出来。就这样甘向东陆续骗了丁某1四十余万元。 19、被害人朱某1的陈述。证明：2012年,朱某1将自己的林权证转让给甘向东,甘向东承诺将用该林权证贷款获取贷款金后支付朱某1转让费用,期间甘向东以需要贷款打点费用等向朱某1借款10万元,后朱某1催促甘向东贷款,甘向东伪造一份某某公司的担保承诺函,获取朱某1信任,并又以需要打点费为由骗取朱某127.8万元。 20、被告人方某的陈述。证明：2018年5月份，甘向东提出和方某合伙做柴油生意；2018年6月25日至30日之间的一天下午，甘向东和方某谈柴油生意讲租油桶，油桶租金25万一年，先付12.5万；接着甘向东对方某说要付定金，让方某付3万元定金。整个过程中甘向东打电话联系谁，是否真的在电话联系，方某不能肯定；2018年7月1日，方某通过手机银行转账3万元到甘向东所给的尾号为XXXXX的账户（某某银行，张某）。甘向东对方某讲租的油桶是7月11日到期，让其次日一起到江苏；2018年7月11日18时04分，方某微信联系甘向东就无回复，2018年7月12日，方某打甘向东尾号为XXXXX号码为空号。方某到甘向东某某家中，其不在家，其父母也不知情况，后遂到刑警报案。 21、被告人甘向东的供述与辩解。证明：甘向东虚构能够将被害人丁某1在监狱服刑的儿子捞出的事实,以需要打点关系为由骗取丁某1现金37.5万元。甘向东与朱某1约定,朱某1将自己的林场转让给甘向东,甘向东获取林权所有权后,以此向银行贷款,获取贷款后支付朱某1林权转让费,后甘向东以办理贷款需要费用为由向朱某1借款,但是贷款一直未办理到账,甘向东伪造一份贷款承诺担保函获取朱某1信任。甘向东虚构带方某合伙做柴油生意为由,以需交付油桶定金为由骗取方某3万元,用于吃喝等事项。甘向东与朱某12夫妇、陶某之间属于正常借款,以后会归还。 22、手机提取笔录。证明：2018年9月5日16时20分至16时30分,青阳县公安局民警对李某的手机中转账记录进行提取,其微信转账记录显示在2018年7月1日,李某收到张某转来的三万元后,随即转给微信昵称某某，拍摄照片16张；2018年9月5日14时50分至15时,青阳县公安局民警对张某的手机微信转账进行提取,银行交易记录、微信转账交易记录显示,方某的三万元经张某某某银行账户转到手机上,又通过微信转账方式将三万元转给李某,拍摄照片18张。 以上证据，均经当庭举证、质证，证据间相互印证，予以认定。 关于被告人甘向东辩称起诉书指控的第一起犯罪事实系民间借贷的辩护意见。经审理查明，甘向东在侦查机关的供述与辩解中可以证实“在丁某2判刑之后，丁某1找我要10万元钱，一开始是丁某1打电话给我，向我要钱”，“后来，丁某1讲钱都是小事，让丁某2在里面少吃了苦，想把他搞出来，我就顺着他讲，我能帮着把丁某2搞出来，我就跟丁某1讲需要钱打点，我先让他给钱给我；第一次，丁某1给了我4万元钱，应该我都打了借条给他，在借条上我写了事由是办理丁某2案件。后来，2011年3月份到6月份之间，我从丁某1那里拿了三四十万元钱，每次都有借条。再后来，丁某2的事情搞不定，丁某1一直找我要钱，在2012年的时候，我承认从丁某1那里拿的钱算是我借的，我们一起算了账”，“最后我打了一张47.5万元的借条给丁某1，这里面的钱包括我从丁某2那里借的10万元钱”。“吴某2我不认识，我整个过程都没有找过吴某2”，“钱都被我用掉了，具体的，有的用于搞山场，有的就被我开支掉了”。甘向东还虚构了“我确实找过安庆市高速交警，安庆市人，在某某收费站上班，姓高，我送了6斤茶叶给他，想找他帮忙”。被害人丁某1的陈述可以证实“甘向东问我丁某2的案件是谁办的，我就听人讲是一个叫吴某2的，后来甘向东讲他认识吴某2，跟他关系很好。有一次，他让我拿20万元钱出来给他，他在三个月之后找人把我儿子搞出来。”安庆市公安局情况说明，证实安庆市公安局交通警察支队及高速一大队(某某道口)从2008年至今,民警中没有高姓民警。由此可见，被告人甘向东在没有能力帮助丁某1把丁某2“搞出来”的情况下，虚构认识吴某2，虚构高姓民警，以获取丁某1的信任从而骗取丁某137.5万元，明知其没有能力办成此事的情况及自己无力偿还该款的情况下，将上述钱款挥霍，该事实有被告人的供述与辩解及被害人陈述、收条、承诺书、情况说明等证据相互印证，足以认定。该辩护意见与查明事实不符，故不予采信。 关于起诉书指控的第二起犯罪事实系没有贷款成功，而非诈骗的辩护意见。经审理查明，甘向东在侦查机关的供述与辩解中可以证实“我是通过青阳的杨某在2011年左右认识的，他也是做木材生意的，他有林场。后我和他达成一个协议，就是用他的林权证过户到我名下后到银行抵押贷款，贷款出来后我把林场本金给他，剩下的我用于自己厂里经营”。“没有贷到。期间我花了几十万，这些钱我从朱某1那借的，但具体借多少钱我不记得了，以借条为准”，“朱某1找我还钱，我没办法，给了份承诺函给他，用于拖延还款时间。”“（承诺函）应该是自己做假的。”被害人朱某1的陈述、某某公司情况说明、某某银行情况说明、借条、某某行客户回单、某某银行转账凭单、贷款担保承诺函等证据均可以证实被告人甘向东伪造承诺函，以贷款为由骗取被害人朱某1钱款的事实。该辩护意见与查明事实不符，故不予采纳。 本院认为：被告人甘向东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人甘向东到案后拒不交待主要犯罪事实，不能认定为坦白。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人甘向东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月12日起至2029年7月11日止。罚金于判决书生效后十日内交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严慧冬 人民陪审员  高 骏 人民陪审员  江庆玲 二〇一八年十二月二十九日 书 记 员  周珍玉 附：本案相关的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。