河北省迁安市人民法院刑事判决书（2018）冀0283刑初135号公诉机关河北省迁安市人民检察院。被告人解建华，男，1987年11月11日出生，汉族，高中文化，个体经商，户籍所在地及住址山西省绛县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月28日被迁安市公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人樊俊杰，河北弘丹律师事务所律师。被告人张杰，男，1988年10月23日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址山西省绛县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月28日被迁安市公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人李鸿飞，河北民剑律师事务所律师。被告人宁志军，男，1987年11月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山西省绛县，住山西省绛县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月28日被迁安市公安局刑事拘留，2017年年8月2日被逮捕，2017年8月28日被迁安市公安局取保候审，2017年9月30日被迁安市人民检察院取保候审。现住山西省绛县。河北省迁安市人民检察院以迁检公刑诉[2018]132号起诉书指控被告人解建华、张杰、宁志军犯诈骗罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员崔海霞出庭支持公诉，被告人解建华及其辩护人樊俊杰、被告人张杰及其辩护人李鸿飞、被告人宁志军均到庭参加诉讼。因本案属犯罪涉及面广、取证困难的重大、复杂案件，经唐山市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。经审理查明：被告人解建华纠集解来健（另处）、张杰、宁志军在山西省运城市绛县冒充消防队员给河北省唐山市、石家庄市、张家口市、邯郸市、承德市、廊坊市、邢台市境内的企业拨打电话，以参加消防培训需缴纳培训费的名义骗取企业钱款。其中被告人解建华负责提供诈骗场所、电话卡、被骗企业名单及联系方式、收取诈骗钱款的银行账号并具体负责对石家庄市、唐山市境内企业进行诈骗。被告人张杰负责对张家口市、邯郸市境内的企业进行诈骗。被告人宁志军负责对承德市、廊坊市境内的企业进行诈骗。诈骗所得钱款全部转入被告人解建华母亲张清芳×××账号。然后由被告人解建华统一分配。具体犯罪事实如下：1、2017年4月18日，被告人解建华诈骗石家庄市藁城万兴板业制造有限公司人民币1880元。2、2017年4月26日，被告人解建华诈骗石家庄市京鑫建设集团有限公司人民币2820元。3、2017年5月3日，被告人解建华诈骗石家庄市灵寿县三梦山旅游发展有限公司人民币1880元。4、2017年5月4日，被告入解建华诈骗唐山市滦南县正丰建材有限公司人民币5760元。5、2017年5月10日。被告人解建华诈骗石家庄市正定新区园博园人民币1860元。6、2017年5月12日，被告人解建华诈骗石家庄市元氏县民兴农业专业合作社人民币1880元。7、2017年5月19日，被告人解建华诈骗石家庄市灵寿县碧玉农业开发有限公司人民币3760元。8、2017年5月25日，被告人解建华诈骗石家庄市辛集市中投亿星新能源投资有限公司人民币1890元。9、2017年6月5日，被告人解建华诈骗唐山市迁安市中医医院人民币5720元。10、2017年6月9日，被告人解建华诈骗唐山市迁安市燕山钢铁公司人民币5720元。11、2017年6月15日，被告人解建华诈骗迁安市河北新普特金属丝网科技有限公司人民币2860元。12、2017年6月16日，被告人解建华诈骗唐山市东海钢铁公司人民币5720元。13、2017年6月20日，被告人解建华诈骗河北恺岚环境科技有限公司人民币5720元。14、2017年6月22日，被告人解建华诈骗唐山市丰南区胡益人人民币2860元15、2017年6月27日，被告人解建华诈骗唐山市迁西县兴城镇西外环南路一加油站人民币2860元。16、2017年6月27日，被告人解建华诈骗唐山市北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司人民币2860元。17、2017年6月16日，被告人解建华诈骗无极（唐山）科技发展有限公司人民币2860元。18、2017年5月26日，被告人解建华与被告人张杰诈骗张家口市涿鹿县安通客运有限公司人民币2880元。19、2017年4月19日，被告人解建华与被告人张杰诈骗邯郸市武安市恒盈工贸有公司人民币1880元。20、2017年4月27日，被与人解建华与被告人张杰诈骗邯郸市帝科胶原蛋白有限公司人民币1880元.21、2017年6月23日，被告人解建华与被告人张杰诈骗河北盛奥松木业有限公司人民币5720元。22、2017年6月20日，被告人解建华与被告人张杰诈骗北京天润新能投资有限公司华北分公司人民币2880元。23、2017年6月12日，被告人解建华与被告人张杰诈骗张家口市蔚县神泉洞文化旅游公司人民币2880元。24、2017年5月26日，被告人解建华与被告人张杰诈骗张家口市蔚县中昂旅游开发有限公司人民币2880元。25、2017年4月12日，被告人解建华与被告人张杰诈骗邯郸市枫美房地产开发有服公司人民币3760元。26、2017年5月3日，被告人解建华与被告人张杰诈骗邯郸市曲周县广厦城乡建设投资有限公司人民币3760元。27、2017年6月21日，被告人解建华与被告人张杰诈骗张家口市康保县依然户外服饰有限公司人民币2880元。28、2017年5月22日，被告人解建华与被告人张杰诈骗张家口市涿鹿县轩辕城市供热有限公司人民币5760元。29、2017年5月13日，被告人解建华与被告人张杰诈骗邯郸市七天连锁酒店人民币3760元。30、2017年5月20日，被告人解建华与被告人张杰诈骗张家口市康保县段志悦的老年公寓人民币2880元。31、2017午6月1日，被告人解建华与被告人张杰诈骗张家口市沽源县德奥房地产开发有限公司人民币5760元。32、2017年6月5日，被告人解建华伙同被告人张杰诈骗张家口市尚义新天风能有限公司人民币2880元。33、2017年6月14日，被告人解建华与被告人张杰诈骗张家口市河北洋辰旅游开发有限公司人民币2880元。34、2017年6月6日，被告人解建华与被告人张杰诈骗康保县双帆农牧专业合作社人民币2900元。35、2017年5月26日，被告人解建华诈骗张家口市郦城生态旅游有限公司人民币2880元。36、2017年5月25日，被告人解建华诈骗张家口市中嘉运输有限公司人民币2880元。37、2017年5月27日，被告人解建华与被告人宁志军诈骗承德市平泉沃土有限公司人民币2890元。38、2017年6月20日，被告人解建华与被告人宁志军诈骗承德市双滦区恒信铁选厂人民币2890元。39、2017年6月23日，被告人解建华与被告人宁志军诈骗廊坊市K2狮子城海棠园物业公司人民币2900元。40、2017年6月30日，被告人解建华与被告人宁志军诈骗承德兴春和农业集团有限公司人民币5780元。41、2017年6月31日，被告人解建华与被告人宁志军诈骗隆化县九连圣牧机械制造厂人民币2890元。42、2017年6月6日，被告人解建华与被告人宁志军诈骗承德市瑞泰食品有限公司人民币2890元。43、2017年4月20日，被告人解建华与解来健（另处）诈骗河北邢台市平乡县河北天顺儿童玩具有限公司人民币1880元。综上，被告人解建华参与诈骗作案43起，涉案价值人民币145010元，被告人张杰参与诈骗作案17起，涉案价值人民58220元，被告人宁志军参与诈骗作案6起，涉案价值人民币20240元。案发后被告人宁志军退赃款人民币20240元。上述事实，被告人解建华、张杰、宁志军在开庭审理过程中均无异议，并有被害人及被害单位负责人的陈述，书证，证人证言，电子数据，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人解建华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，被告人张杰、宁志军以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。河北省迁安市人民检察院指控被告人解建华、张杰、宁志军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人解建华在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人张杰、宁志军在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯。被告人解建华能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人解建华的辩护人就此所提辩护观点，本院予以采信。被告人张杰属从犯，应当从轻处罚；被告人张杰能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张杰的辩护人就此所提辩护观点，本院予以采信。被告人宁志军属从犯，可以从轻处罚；被告人宁志军能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人宁志军主动退赔、可以酌情从轻处罚。被告人解建华、张杰违法所得的财物，应当责令其退赔。本院为保护企业和公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人解建华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2021年6月27日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人张杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年；并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2019年6月27日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。三、被告人宁志军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月；并处罚金人民币2000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日即缴纳)。四、责令被告人解建华退赔：1、石家庄市藁城万兴板业制造有限公司经济损失人民币1880元。2、石家庄市京鑫建设集团有限公司经济损失人民币2820元。3、石家庄市灵寿县三梦山旅游发展有限公司经济损失人民币1880元。4、唐山市滦南县正丰建材有限公司经济损失人民币5760元。5、石家庄市正定新区园博园经济损失人民币1860元。6、石家庄市元氏县民兴农业专业合作社经济损失人民币1880元。7、石家庄市灵寿县碧玉农业开发有限公司经济损失人民币3760元。8、石家庄市辛集市中投亿星新能源投资有限公司人民币经济损失1890元。9、唐山市迁安市中医医院经济损失人民币5720元。10、唐山市迁安市燕山钢铁公司经济损失人民币5720元。11、迁安市河北新普特金属丝网科技有限公司经济损失人民币2860元。12、唐山市东海钢铁公司经济损失人民币5720元。13、河北恺岚环境科技有限公司经济损失人民币5720元。14、唐山市丰南区胡益人经济损失人民币2860元15、唐山市迁西县兴城镇西外环南路一加油站经济损失人民币2860元。16、唐山市北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司经济损失人民币2860元。17、无极（唐山）科技发展有限公司经济损失人民币2860元。18、张家口市郦城生态旅游有限公司经济损失人民币2880元。19、张家口市中嘉运输有限公司经济损失人民币2880元。20、河北邢台市平乡县河北天顺儿童玩具有限公司经济损失人民币1880元。（于本判决生效之日起一个月内履行）。五、责令被告人解建华、张杰退赔：1、张家口市涿鹿县安通客运有限公司经济损失人民币2880元。2、邯郸市武安市恒盈工贸有公司经济损失人民币1880元。3、邯郸市帝科胶原蛋白有限公司经济损失人民币1880元.4、河北盛奥松木业有限公司经济损失人民币5720元。5、北京天润新能投资有限公司华北分公司经济损失人民币2880元。6、张家口市蔚县神泉洞文化旅游公司经济损失人民币2880元。7、张家口市蔚县中昂旅游开发有限公司经济损失人民币2880元。8、邯郸市枫美房地产开发有服公司经济损失人民币3760元。9、邯郸市曲周县广厦城乡建设投资有限公司经济损失人民币3760元。10、张家口市康保县依然户外服饰有限公司经济损失人民币2880元。11、张家口市涿鹿县轩辕城市供热有限公司经济损失人民币5760元。12、邯郸市七天连锁酒店经济损失人民币3760元。13、张家口市康保县段志悦的老年公寓经济损失人民币2880元。14、张家口市沽源县德奥房地产开发有限公司经济损失人民币5760元。15、张家口市尚义新天风能有限公司经济损失人民币2880元。16、张家口市河北洋辰旅游开发有限公司经济损失人民币2880元。17、康保县双帆农牧专业合作社经济损失人民币2900元。（于本判决生效之日起一个月内履行。被告人解建华、张杰互负连带退赔责任）。六、责令被告人解建华、宁志军退赔：1、承德市平泉沃土有限公司经济损失人民币2890元。2、承德市双滦区恒信铁选厂经济损失人民币2890元。3、廊坊市K2狮子城海棠园物业公司经济损失人民币2900元。4、承德兴春和农业集团有限公司经济损失人民币5780元。5、隆化县九连圣牧机械制造厂经济损失人民币2890元。6、承德市瑞泰食品有限公司经济损失人民币2890元。（于本判决生效之日起即履行。被告人解建华、宁志军互负连带退赔责任。被告人宁志军已主动交纳了全部退赔款）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王子良审判员 于 鹏审判员 梅国良 二○一八年十二月十一日书记员 张健南