甘肃省合作市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘3001刑初46号 公诉机关合作市人民检察院。 被告人肖某某，男，原北京京邦达贸易有限公司西安第一分公司合作市甘南羚城站站长助理，住合作市。因涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2018年6月29日被合作市公安局刑事拘留，同年7月24日被合作市公安局取保候审，2018年11月26日被本院取保候审，同年12月20日本院决定逮捕，于12月21日执行逮捕，现羁押于合作市看守所。 辩护人高峰，甘肃正天合律师事务所律师。 被告人房某某，男，原北京京邦达贸易有限公司西安第一分公司合作市甘南羚城站站长助理，住卓尼县。因涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2018年6月29日被合作市公安局刑事拘留，同年7月23日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于合作市看守所。 指定辩护人王宗斌，合作市法律援助中心律师。 指定辩护人胡卓玛，合作市法律援助中心律师。 合作市人民检察院以合检公诉刑诉（2018）43号起诉书指控被告人肖某某、房某某犯非国家工作人员受贿罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2018年12月21日公开开庭审理了本案，合作市人民检察院检察员韩东珠出庭支持公诉，被告人肖某某及其辩护人高峰、被告人房某某及指定辩护人王宗斌、胡卓玛到庭参加诉讼，现已审理终结。 合作市人民检察院指控，2017年10月，北京京邦达贸易有限公司西安第一分公司，要求在甘南州合作市以外的其他县建立京东物流站点，被告人肖某某、房某某利用自己负责的职务之便，分别向被害人潘某某、王某甲、王某乙、桑某收取加盟费、好处费，共计118,600元，所得钱款被二人挥霍。二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究二被告人的刑事责任。同时移送相关证据。 被告人肖某某、房某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。对犯罪事实供认不讳。被告人肖某某的辩护人对起诉书指控罪名没有异议，对部分案件事实提出以下辩护意见：1、二被告人系共同犯罪，犯罪行为中所起作用相当，不应区分主从犯，被告人肖某某不应当作为第一被告而被认定为共同犯罪中起主要作用的行为人；2、被告人肖某某经传唤主动投案，如实交代犯罪事实，依法构成自首；3、案件中行贿人自身存在一定过错，因此应对被告人肖某某依法从轻、减轻处罚；4、被告人肖某某如实供述，存在坦白情节，依法应从轻处罚；5、被告人肖某某有退赃、退赔且取得被害人的谅解，可减少基准刑的量刑；6、被告人肖某某无前科劣迹，系初犯、偶犯，请法庭从轻处罚；7、被告人肖某某无法定加重情节，没有再犯罪的危险，且患有严重的传染性疾病，请法庭综合本案情况，对被告人肖某某宣告缓刑。 被告人房某某的辩护人王宗斌提出以下辩护意见：1、被告人房某某具有自首情节；2、被告人房某某在案件中属从犯，受贿金额小，主观恶性小；3、被告人房某某如实交代犯罪事实，一贯表现良好，可依法从宽处理；4、被告人房某某系初犯、偶犯，可酌情从宽处理；5、被告人自愿认罪并取得被害人谅解，可以从轻处罚，建议法庭对被告人房某某宣告缓刑。 经审理查明，2017年10月，北京京邦达贸易有限公司西安第一分公司，要求在甘南州合作市以外的其他县建立京东物流站点，利用自己负责其他县站点的建设、推荐、招聘人员等职务之便，违反公司规定，私自以加盟费、好处费、开站费等名义，分别向被害人潘某某收取38600元、被害人王某甲收取20000元、被害人王某乙收取30000元、被害人桑某收取30000元，共计118600元。被告人肖某某、房某某二人所得钱款除房某某购买一辆别克牌轿车（车牌号：浙C26W**）花费53000元之外，其余65600元钱款被二人挥霍。 上述事实，有以下证据予以证实： 一、程序证据：1、接处警登记表、受案登记表；2、立案决定书；3、拘留证两份；4、延迟拘留期限通知书；5、入所健康检查表、尿检结果报告单；6、逮捕证；7、取保候审决定书、释放证明书。 该组证据证实本案的受案、立案及对被告人肖某某、房某某采取强制措施的情况，同时证实了此次侦查程序合法。 二、事实证据 1、物证：被告人肖某某用于收取被害人钱款的POS机型号:CB21E。被告人房某某用于收取被害人钱款的POS机型号:ME30； 2、书证：（1）北京京邦达贸易有限公司西安第一分公司报案材料：证实北京京邦达贸易有限公司西安第一分公司于2018年5月17日向合作市公安局报案称其公司员工肖某某、房某某向外部人员违规收取加盟费，非法牟利十余万元的事实； （2）合公（刑）扣字[2018]3号扣押决定书、扣押清单及扣押照片：证实2018年7月24日由合作市公安局对被告人房某某所持涉案财物进行扣押，扣押物品分别为别克君威轿车一辆，机动车行驶证，车辆交易手续的事实； （3）扣押材料：证实合作市东盛车行将一辆别克牌轿车（车牌号：浙C26W**）出售于被告人房某某，公安机关依法扣押的事实； （4）接受证据材料清单以及劳动合同书：证实被告人肖某某及房某某、证人王某甲、桑某、潘某某、王某乙、杜江萍均属于北京京邦达贸易有限公司西安第一分公司的在职员工。同时证实北京京邦达贸易有限公司西安第一分公司从未收取到员工肖某某、房某某任何加盟费、开店费等费用，亦无授权给各站点员工收取任何费用的权利； 3、证人证言：（1）证人刘某某的证言：证实2017年10月份，北京邦达贸易有限公司第一分公司要求被告人肖某某在甘南州其他县开设京东配送站点，由他负责上报人选的招纳和初审。2018年5月份，潘某某、王某甲、桑某向其反映，肖某某以收取加盟费为由向潘某某等人分别索要38000元、20000元、30000元的事实； （2）证人周某的证言：证实肖某某、房某某时任甘南州合作市羚城站站长助理期间负责上报新站点招聘人选的资料，由上级部门面试并决定，其所在公司（北京京邦达贸易有限公司西安第一分公司），并没有规定在开设站点过程中向当事人收取任何费用的事实； （3）证人景某某的证言：证实2018年1月份之后，肖某某负责确定并上报各县站点人选资料，最终由甘肃片区部门负责面试决定的事实； （4）证人王某丙的证言：证实2018年3月初，其所在公司要求甘南藏族自治州除合作市外在其他县开设京东物流站点，肖某某和房某某负责寻找有入职意向或者有建站意向的人，并将这些人员的资料提交给甘肃片区兰州公司人力资源部，公司除对新入职人员收取押金2000元外，再无其他收费规定的事实； 4、被害人陈述：（1）被害人潘某某的陈述：证实2017年10月份左右，肖某某以在夏河县开设京东快递站点需缴纳开站费为由向潘某某索要5万元，潘某某先后分五次通过微信、POS机刷卡等方式向房某某、肖某某转账38000元的事实； （2）被害人王某甲的陈述：证实2018年3月中旬，肖某某以在临潭县开设京东物流站点需缴纳开站费为由，向王某甲索要5万元，3月27日，王某甲持赵迎花（王某甲之妻）招商银行卡（6225768640218143）通过POS机给房某某刷卡2万元的事实； （3）被害人桑某的证言：证实2017年11月左右，肖某某以在玛曲县开设京东快递配送站点需缴纳费用为由，向桑某索要5万元，因肖某某前期欠桑某扎西3万元，桑某提出以肖某某所欠桑某扎西3万元钱款加盟费，后桑某向桑吉扎西偿还3万元钱款的事实； （4）被害人王某乙的证言：证实2018年2月份，肖某某以在卓尼县开设京东物流站点需缴纳保证金为由，向王某乙索要5万元。2018年3月2日，房某某在合作市购车时向王某乙提出“把钱倒一下用一下”，王某乙将3万元钱款转给车行老板用于支付房某某购车款的事实； 5、被告人的供述：（1）被告人肖某某的供述：证实2018年初，肖某某负责上报处合作市以外其他县开设京东物流站负责人人选信息，其向房某某提出对各站点负责人收取好处费，后肖某某与房某某先后向潘某某索要38600元、向王某甲索要2万元、向王某乙索要3万元、向桑某索要3万元（该笔钱款折抵桑吉扎西3万元欠款），潘某某等人通过微信、POS机刷卡、现金等方式向肖某某与房某某支付钱款的事实； （2）被告人房某某的供述：证实2017年底，肖某某负责上报各县站点分站长人选，房某某与肖某某以发展各县分站长需缴纳好处费为由向潘某某索要36600元、向王某甲索要2万元、向王某乙索要3万元，潘某某等人通过微信转账、POS刷卡等方式向房某某支付，其中王某乙将钱款给车行用于支付房某某购车款，肖某某将向其支付钱款人员的信息上报甘肃片区兰州分公司后，经面试，潘某某等人均顺利入职的事实； 6、辨认笔录：（1）被告人肖某某辨认笔录：证实被告人肖某某分别辨认了被害人杜江萍、王某乙、潘某某、桑某、王某甲与其一起办理京东入职京东公司的房某某； （2）被告人房某某辨认笔录：辨认与其一起的被告人肖某某及被害人王某甲、潘某某； （3）被害人潘某某的辨认笔录：通过辨认确认了向其收取加盟费38600元的被告人肖某某及房某某； （4）被害人王某甲的辨认笔录：通过辨认确认了向其收取加盟费2万元的被告人肖某某及房某某； （5）被害人桑某的辨认笔录：证实被告人肖某某就是北京京邦达贸易有限公司西安第一分公司羚城站站长，就是索取3万元钱的人； （6）被害人王某乙的辨认笔录：通过辨认确认了被告人肖某某、房某某，就是此二人与其一同前往二手车行，并由被害人支付了其中3万元购车款购买别克牌轿车的人。 三、量刑证据 1、二被告人的户籍证明：证实二被告人系完全刑事责任年龄人； 2、二被告人归案后能够如实供述，可酌定从轻处罚。 以上证据均经当庭举证、质证，二被告人对所举证据均无异议。被告人肖某某的辩护人对程序证据5,入所健康检查表提出异议，称反映的信息不真实，对被告人肖某某未被羁押的原因未作说明。法庭认为，被告人肖某某所患疾病不影响生活自理能力，办案机关在不批准逮捕决定书、取保候审决定书中一并写明不能羁押的原因系当地看守所无相应关押条件，并非被告人所患疾病不能羁押，入所健康检查表中的相关表述也并无不妥，综合其他程序证据，对辩护人该辩护意见不予采纳，办案机关程序合法，对本案程序证据予以认定。被告人房某某的辩护人对事实证据4，被害人桑某陈述提出异议，称被告人房某某并未参与受贿被害人桑某3万元的犯罪事实，系肖某某一人所为。对事实证据5，被告人房某某供述提出被害人王某乙的3万元是借给被告人房某某买车的，不应计算在受贿金额内。对辩护人提出的受贿被害人桑某3万元的事实与被告人房某某无关的辩护意见，法庭认为，本案二被告人系共同犯罪，应当按照所参与的全部犯罪事实予以处罚，对辩护人提出的被告人房某某未参与一起受贿事实的辩护意见不予采纳。二被告人案前合谋、共同实施，通过同案人供述以及被害人陈述相互印证，二被告人对被害人王某乙、桑某的索贿意思明确，因此对辩护人提出房某某受贿数额为58600元的质证意见不予采纳。其他事实证据辩护人均无异议，法庭予以采信并附卷在案。 本院认为，被告人肖某某、房某某二人利用职务之便，在负责其他县站点的建设、推荐、招聘人员时收取他人钱款，共计118600元，数额较大，其二人行为已构成非国家工作人员受贿罪，起诉书指控的罪名成立，应当以非国家工作人员受贿罪追究二被告人的刑事责任。被告人肖某某、房某某案前共同合谋，作案时相互配合，犯罪时所起作用相当，系共同犯罪，应当以二人所参与的全部犯罪事实予以处罚。对辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见本院不予采信，二被告人系被传唤到案，缺乏投案的主动性，传唤时犯罪事实已被公安机关察觉，并且已基本了解案情。另外，被害人入职后势必会了解加盟费不存在的事实，二被告人在此期间仍未向公司以及任何机关坦白事实，主观上没有自动投案的自觉，因此，自首情节不予认定。案发后，二被告人如实供述所犯罪行，自愿认罪，可依法酌情从轻处罚，对辩护人的该辩护意见予以采纳，对其他辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人肖某某主动赔偿被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。综上，二被告人犯罪事实清楚、证据确实充分，对所犯罪行亦供认不讳。公诉机关指控成立，应予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二十六条第四款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人肖某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除公安阶段2018年6月29日至2018年7月24日的拘留期间，即自2018年12月21日起至2020年5月26日止。） 被告人房某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2020年6月28日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张勇生 审 判 员  杨树琴 人民陪审员  王秀芳 二〇一八年十二月二十六日 书 记 员  袁玉芳