山东省郯城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1322刑初271号 公诉机关山东省郯城县人民检察院。 被告人徐勤战,曾用名徐前进，男，1975年3月12日出生于山东省郯城县，汉族，中专文化，个体工商户，户籍所在地郯城县，现住郯城县。因犯诈骗罪于2013年7月9日被郯城县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期2013年7月21日至2016年7月20日），因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月13日被抓获，同年11月14日被郯城县公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕，现羁押于郯城县看守所。 指定辩护人张琪，山东鹏举律师事务所律师。 山东省郯城县人民检察院以郯检执检刑诉[2018]1号起诉书及郯检执检刑变诉[2018]1号变更起诉决定书指控被告人徐勤战犯诈骗罪，于2018年6月21日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郯城县人民检察院指派检察员步玉连出庭支持公诉，被告人徐勤战及其指定辩护人张琪到庭参加诉讼。现已审理终结，期间补充侦查、变更起诉一次。 公诉机关指控，1、2015年9月2日，被告人徐勤战在郯城县南外环“天虎汽车租赁部”，以租用轿车自用为幌子，骗取薛某价值6.77万元的科鲁兹轿车一辆，当天抵押给赵某、张某2，获利3.8万元。 2、2017年2月13日，被告人徐勤战在郯城县西外环化肥厂对面“郯城博盛汽车服务有限公司”，以租用轿车自用为幌子，骗取郯城博盛汽车服务有限公司鲁Ａ×××××别克轿车一辆，次日抵押给孙某，骗取孙某2万元。 3、2017年2月23日，被告人徐勤战在临沂市罗庄区北外环，以租用轿车自用为幌子，骗取临沂乐朋汽车租赁有限公司鲁Ｑ×××××别克商务车一辆，当日抵押给刘某，骗取刘某4.5万元。 4、2016年8月24日，被告人徐勤战在郯城县李庄镇张场村“传亮饭店”，以帮马某2购买二手车为幌子，骗取马某29700元。 针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人徐勤战，并宣读、出示了其原供述，证人证言、被害人陈述、受案登记表、抓捕经过、户籍证明、汽车租赁合同、抵押借款合同、价格鉴定意见等证据，公诉机关认为，被告人徐勤战的行为构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。 被告人徐勤战对公诉机关指控的第2起、第3起事实及罪名无异议，提出辩解，第1起租完薛某的车，杨某去抵押的车，与他没关系；第2起他没跟马某2说买车的事，他找马某2借钱系民间借贷。 辩护人提出的辩护意见，第1起，车辆抵押借款合同上无被告人的签名，借车合同、车辆抵押借款合同明确证明杨某系涉案车辆的承租人、抵押借款人，仅凭出租人薛某向被告人催要租金推定被告人指使杨某实施的行为证据不足；第4起系民间借贷，不构成诈骗，被告人供述多次向马某2借款的意愿，马某2介绍张某1办理分期、取款、还款的经过合理详实，证人张某1与马某2有利害关系，以帮购买二手车为幌子，没有其他证据印证，不能排除合理性怀疑，指控不能成立。 经审理查明，（一）2015年9月2日，被告人徐勤战同他人在郯城县南外环“天虎汽车租赁部”，以租车自用为幌子，骗取薛某价值6.77万元的科鲁兹轿车一辆，当天以抵押借款的方式抵押给赵某、张某2，变现3.8万元，偿还个人债务。抵押到期后，被告人徐勤战失联，赵某于2016年以4万元的价格将车卖掉。 另查明，被告人徐勤战因犯诈骗罪于2012年6月12日被抓获，2012年10月31日判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期为2012年11月13日至2016年11月12日。2013年7月9日，经郯城县人民法院再审，判处被告人徐勤战有期徒刑二年六个月，缓刑三年，缓刑考验期2013年7月21日至2016年7月20日。 上述事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述 被害人薛某陈述，他不认识徐勤战、杨某。2015年9月2日下午2时许，徐勤战和杨某直接到大黄楼他的租车店里要租车，徐勤战说之前有个大车出事故了，要租辆车先开两天。借车人徐勤战，担保人杨某，具体谁是真正的租车人不清楚，他和徐勤战签订合同，把鲁Ｑ×××××号白色科鲁兹鲁租给徐勤战，收500元押金。车辆开走后三四天就没联系过，通过车的定位，车一直停在新汽车站东边不动，怀疑车被徐勤战抵押了，他问徐勤战为什么没有开，是不是抵押给别人了，徐勤战说有事没开，没抵押给别人，后他看车还是不动，又问徐勤战，徐勤战承认押给别人了，他让徐勤战把车给赎回来，徐勤战答应着但一直赎不回来。他向徐勤战要租金，徐勤战连续给他的银行账户汇了四五次钱，每次500或1000元，给了5000元的租金，之后就彻底联系不上了，定位车还在郯城，后来就离线了。他打徐勤战的手机上百次，绝大多数能打通但无人接听，偶尔打通一次，徐勤战就说有事。后听说徐勤战在郯城二中南的一个小区（新建中学南的小区）租房子住，他在小区守了两三个晚上才找到徐勤战，徐勤战答应两三天给解决好，两三天后，他打通徐勤战的手机不接，又到小区守几天也没找到，后来听说徐勤战搬走了，就没再见过徐勤战。2015年底，他和张某2找徐勤战的过程同证人张某2证言基本一致，徐勤战说给他打过一张10万元的欠条，没有这回事。2016年春节，他联系到担保人，担保人说要还车一直没还。他打听到徐勤战把车抵押给赵某，从赵某手中得到徐勤战和赵某签订的抵押合同复印件，从合同上得知在2015年9月2日当天徐勤战和担保人杨某租完车就直接把车抵押给赵某了。徐勤战从他那里租车是有预谋的，通过GPS显示那辆车一直在郯城不活动，租金每天200元，正常情况下，如果不用不会再租的，到期了如果还想再租车，继续给租金，如果联系不上，直接把车开回来，不清楚抵押合同上显示抵押人为什么是杨某。张某2在郯城县交通宾馆对过开汽车租赁生意门头，徐勤战到他店里租车，没有提张某2，如果张某2介绍，肯定给他打电话。他和徐勤战签的借车合同上有明确规定，不允许徐勤战抵押、转让、转借给他人，签合同的时候徐勤战也看合同了。车现在哪里他也不知道，2015年底，他朋友郑锦涛问他鲁Ｑ×××××号车怎么样了，他说应该是徐勤战将车抵押了，被人给卖了，郑锦涛知道租出去找不回来了，问他能不能联系再买回来，他就对郑锦涛说“你能联系买回来车，车就是你的”。2016年春节过后，郑锦涛说花了5.2万元把鲁Ｑ×××××号车买回来了，是从网上微信联系买回来的，具体怎么买回来的不清楚。郑锦涛开了几个月，跟他说想卖掉，挂在网上又卖了5.5万元，是临沂做二手车的买的，卖完后他帮着给过户，郑锦涛扣除买车款把剩余的钱给他了。 2、证人证言 （1）证人张某2（曾用名张某3）证言，他在郯城县交通宾馆对过开鼎盛丰汽车租赁公司，也做汽车抵押贷款生意。2015年9月2日下午，徐勤战和杨某到他店里，徐勤战说在小马头有个学校的项目，急需要4万元钱，要抵押白色科鲁兹车，他说没有钱，因之前认识徐勤战，说徐勤战“你不是没有车吗”，徐勤战说是亲戚的车，让他帮忙联系别人。他电话联系赵某到店里，赵某看了车的行驶证名字是薛某，问徐勤战跟薛某是什么关系，徐勤战说是表兄弟关系。赵某同意只给3万元，徐勤战说3万元不够用，小马头学校盖起来就能还钱，要抵押借4万元，他说他出1万元，签完抵押合同，徐勤战说没有银行卡，让赵某把4万元钱转给杨某，不是徐勤战就是杨某给赵某一张银行卡，把钱转到银行卡上，赵某给转的钱；过了两天，他是银行黑户，他给徐勤战现金9500元，扣了500元利息。过了一个多月，赵某说联系不上徐勤战了，让他帮忙给找找。他不认识薛某，他没介绍徐勤战到薛某那租车。薛某的姨夫带着薛某找到他，说抵押给赵某的那辆车是从薛某的汽车租赁公司租的，他就跟薛某一块找徐勤战，为什么不找杨某，因为车是徐勤战、杨某两个人抵押的，杨某跟赵某签订的抵押借款合同，但都是徐勤战跟赵某谈的，合同是徐勤战让杨某签的，钱被徐勤战用了，后来车被赵某卖了。他和薛某打听到徐勤战在小马头有个学校的项目，到工地找到徐勤战，徐勤战说项目要转手，最多一个星期就找赵某赎车，把车还给薛某。以后徐勤战没和他们联系，一个叫金龙的人给他打电话说，徐勤战在开发区办公楼里算账的。他赶到现场，和薛某把徐勤战弄到车上，徐勤战的朋友不让走，双方发生争执，他还被打了，有人报警，徐勤战等人开车走了，开发区派出所的人没追上，后来就没见过徐勤战。徐勤战说给薛某打了一张10万元的欠条，没有这回事。 （2）证人赵某证言，2015年9月一天下午，张某2联系他，将一辆鲁Ｑ×××××号白色科鲁兹轿车给他抵押借款。具体时间抵押合同上有，张某2打电话叫他到张某2的汽车租赁店，徐勤战和杨某都在场，张某2说这两个人要使4万元，5分利息，期限一个月，用一辆白色科鲁兹抵押。徐勤战将车押给他，说是其表哥的，钱用几天就过来提车，最多一个月时间。他看了车的行驶证，跟两个人签订了借款4万元的抵押借款合同，他和杨某签完合同，他当时只有3万元，张某2说出1万元，签完合同当天，他用农行卡转账给徐勤战2.85万元，银行卡是杨某提供的，也不是杨某的，听说两人都是黑户。过了一个月，他联系徐勤战、杨某，电话打不通，人也找不到。2016年，他以4万元的价格把抵押的车卖了。张某2接的这笔生意，没有钱，就介绍给他了。后来薛某找到他，说车是徐勤战、杨某租薛某的，复印了他跟杨某签订的抵押借款合同，车已被他卖掉了。 （3）证人谢某（杨某母亲）证言，杨某在郯城上班后来下岗，一两年没有回家了，杨某拿她的身份证办了银行卡，杨某自己使用，辨认杨某的户籍照片信息予以确认。 （4）证人屈某1（郯城县马头镇仇高册小学校长）证言，2015年4月，被告人徐勤战承建马头镇仇高册小学教学楼工程，因需要垫资施工，垫资20万元后资金链断裂，转给李某1。 （5）证人李某1证言，2015年9月，徐勤战承建马头镇仇高册小学教学楼工程，做完基础工程，没有资金继续施工了，经党委同意，作价四十万元转给他，他进场施工通过银行两次转账给徐勤战20万元，但都不是徐勤战的银行卡，两次不是同一个人的银行卡。跟徐勤战干活的木工、钢筋工、还有供料的水泥款、沙石砖款、钢筋款、看护工的工资、技术员工资、钢管、塔吊等租赁费，还有徐勤战欠的租车款都到工地要钱，他付给徐勤战欠钱的人十五六万元，剩下的钱到2015年底，与徐勤战全部结清。 3、鉴定意见 价格鉴定结论意见证实鲁Ｑ×××××号科鲁兹轿车价值6.77万元。 4、书证 （1）接处警登记表、受案登记表、抓获经过证实，2016年7月11日10时41分被害人薛某到郯城县公安局南关派出所报案，2015年9月2日，在郯城县大黄楼，其将一辆白色科鲁兹轿车租给被告人徐勤战，车内定为离线状态，被告人徐勤战将轿车抵押给他人，拒不归还，价值4万余元，至今联系不上。2017年11月13日，薛某将被告人徐勤战扭送至南关派出所，郯城县公安局于2017年11月14日立案。 （2）户籍信息证明被告人徐勤战的身份及年龄情况。 （3）借车合同证实，2015年9月2日14时25分，被告人徐勤战租借天虎汽车租借部的鲁Ｑ×××××号科鲁兹轿车一辆，担保人杨某，所借的汽车不得转让、转借、抵押给他人使用，不得利用所借汽车从事违法犯罪活动。 （4）车辆抵押借款合同证实，2015年9月2日，杨某以鲁Ｑ×××××的科鲁兹轿车抵押，向赵某借款4万元，期限自2015年9月2日至2015年10月2日，月利息5分。 （5）鲁Ｑ×××××号机动车行驶证及抵押登记、车辆信息证实鲁Ｑ×××××号白色科鲁兹轿车登记办理抵押情况。 （6）建设施工合同等相关材料证实李某1承建郯城县马头镇仇高册小学教学楼项目。 （7）郯城县公安局出具的办案说明证实，杨某以及将薛某的车买回卖出的郑锦涛查找不到。 （8）驾驶员信息查询未查询到被告人徐勤战的驾驶证信息。 （9）银行卡交易明细证实，2015年9月2日，赵某通过农行卡转款到杨某提供的农行卡（谢某）2.85万元。 （10）徐勤战购买混凝土明细证实，2015年7月11日、12日欠款60435元至今未还。 （11）郯城县人民法院（2012）郯刑初字第568号、（2013）郯刑再初字第4号刑事判决书、执行通知书及其回执、郯城县人民检察院纠正违法通知书、郯城县人民法院关于徐勤战交付执行问题的答复报告证实，被告人徐勤战因犯诈骗罪于2012年10月31日判处有期徒刑三年，缓刑四年，判决生效后，缓刑考验期为2012年11月13日至2016年11月12日。2012年12月5日，临沂市人民检察院以“原审适用法律错误，判决对被告人徐勤战量刑畸重”向临沂市中级人民法院提出抗诉。2013年5月3日，临沂市中级人民法院指令郯城县人民法院再审。2013年7月9日，郯城县人民法院以诈骗罪判处被告人徐勤战有期徒刑二年六个月，缓刑三年，缓刑考验期2013年7月21日至2016年7月20日。 （12）郯城县市场监督管理局出具的个体工商户信息证实郯城县饭菜骨头汤快餐店系被告人徐勤战经营的个体工商户。 5、被告人供述 被告人徐勤战在侦查阶段供称，张某2放款给人用，对外租车。2015年6月，他和杨某一起承包了仇高册小学工程，当时他租了张某2的白色马自达汽车开，后来建设工程资金断了，想找张某2借20万元，张某2让他找两个正式的老师和两辆车作担保，他找不到，他要用张某2的白色马自达车抵押给张某2借钱用，张某2不同意，让他去租别人的车再到张某2这里抵押。张某2让他到郯城县南外环千一色烤漆厂的老板薛某那里租车，但不能让薛某知道是张某2让他去租车的，因为他没有驾驶证，用杨某的驾驶证租车，他和杨某就去找薛某租车，租车的目的就是把租来的车抵押套钱用。他和杨某一起去南外环通过张某2给的薛某手机号联系找到薛某。他说他的大车在外出事故了，他有工地，想租车用，因他没有驾驶证，他说杨某有驾驶证，薛某才同意租，叫杨某在租车协议上租车人的地方签字，他签字签在担保人的地方，薛某拿出租车协议，他随手签在租车人一栏，就没有再改，杨某签在担保人一栏，租金每天200元，他和薛某说租一个星期。当天租完车，杨某要开车回临沭老家找人投资他们的工程，他叫杨某回郯城后直接开车去找张某2，他和张某2联系好了，用薛某的车抵押给张某2借张某2的钱，当天下午，杨某回来后就开车找张某2了，回到工地，说车抵押给张某2联系的两个人（一个叫赵某、一个姓王），签了抵押合同，赵某两个人只给使3万元钱，利息5分，当天先给了2.85万元，扣了当月的利息1500元，张某2叫赵某多给他们用点钱，赵某不同意，说多用钱的话，由张某2出钱，张某2说再出1万。杨某把农行卡号留给张某2，两三天后，张某2分两次给卡上打了9500元，利息5分，扣除当月利息500元。当天押车用钱的事情没跟薛某说，薛某的车被他和杨某抵押出去10天左右，薛某打电话问他车还用不用，他说用，给薛某打了点租金，打过四次租金。期间薛某问他，车怎么天天不动的，是不是被他给抵押出去了，是不是抵押给张某2了，知道他租车的没有几个人，他承认，说该给租金给租金，后来租金没跟上。2015年底，薛某和张某2一起去仇高册找他，经协商，他给薛某打了10万元的欠条，如能在一定时间内把薛某的车还回去，欠条作废，车还不回去的话薛某不要车了，欠条生效，当天还还给张某2打了一张欠条（他租张某2的车欠的租金和之前用的张某2的钱），具体多少数额忘了。后来在郯城县开发区马头镇党委算账，张某2和薛某带了四五个人，想把他带走，双方冲突，他走了。开发区闹完后就不用原来的手机号了，薛某、张某2也就联系不上他了。他给薛某发过信息，薛某不回信息、也不回电话。换号三个月，他主动打电话给张某2，说了一下在开发区闹仗的事，张某2说让他尽快安排薛某钱的事。再后来薛某在郯城县郯西路他开的饭菜骨头汤餐馆遇见他，让他自己看着办。过了两三个月，薛某一直催他还钱，但确实没有钱还，最后薛某报警抓的他。抵押了4万元，赵某给了3万元，扣了1500元利息，张某2给了1万元，扣了500元利息，到手的3.8万元，第一次2.85万元给了杨某，杨某给了郯城县小马头仇高册东边的中联商混站，第二次张某2给的9500元究竟到哪里去了不知道。到现在他也没将车还给薛某，也没有钱还给薛某，不知道现在车在哪里，杨某也不知道。他租薛某的车想抵押出去套钱用的，都是欠别人的工钱等各种钱被逼的。他现在没有资产，泉源老家有五间平房,欠外债六七十万元。 （二）2017年2月13日，被告人徐勤战在郯城县西外环化肥厂对面“郯城博盛汽车服务有限公司”，以租用轿车自用为幌子，骗取郯城博盛汽车服务有限公司鲁Ａ×××××别克轿车一辆，次日抵押给孙某，骗取孙某2万元。鲁Ａ×××××别克轿车于2017年6月26日经高某报警后被泉源派出所扣押后发还给高某。 上述事实，被告人徐勤战在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、户籍证明、汽车租赁合同相关资料、转押协议、证人高某、周某、邹某、王某证言、被害人孙某陈述、郯城县公安局扣押及发还鲁Ａ×××××别克轿车清单、价格认定结论等证据证明，足以认定。 （三）2017年2月23日，被告人徐勤战同他人在临沂市罗庄区北外环，以租用轿车自用为幌子，骗取临沂乐朋汽车租赁有限公司鲁Ｑ×××××别克商务车一辆，当日抵押给刘某，骗取刘某4.5万元。2017年2月26日，刘某驾驶鲁Ｑ×××××别克商务车在费县路段被临沂乐朋汽车租赁有限公司发现后强行要回。 上述事实，被告人徐勤战在开庭审理过程中亦无异议，并有书证汽车租赁合同相关资料、借款协议、证人宋某、马某1证言、被害人刘某陈述、价格认定结论等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人徐勤战以非法占有为目的，掩盖真相，骗租他人车辆以抵押的方式骗取财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律适当，予以确认。被告人徐勤战在缓刑考验期间犯新罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人徐勤战当庭认罪，可酌予从轻处罚。公诉机关指控的第4起事实，系被告人徐勤战帮助被害人购买二手车还是双方借贷纠纷，事实不清，不予支持，被告人及辩护人对此提出的辩解、辩护意见予以采纳；关于被告人徐勤战提出的第1起系杨某将承租的薛某的车辆抵押，与其无关的辩解及辩护人提出的车辆抵押借款合同证明杨某系涉案车辆的承租人、抵押借款人，仅凭出租人薛某向被告人催要租金推定被告人指使杨某实施的行为证据不足的辩护意见，经审理认为，被害人薛某陈述、证人张某2、赵某证言、借车合同、车辆抵押合同与被告人徐勤战在侦查机关的供述均能相互印证，被告人徐勤战与杨某共同骗取了薛某的车辆，共同将骗取的车辆当天以抵押的方式骗取借款，被告人徐勤战对此主观上明知，其骗得赃款的银行交易明细、数额及扣除利息的情节与证人张某2、赵某证言相吻合，赃款得手后藏匿失联，整个过程结合本案的第2起、第3起事实，足以反映出被告人徐勤战根本的犯罪动机系以掩盖真相的方法骗取他人财物，偿还个人债务，且属其惯用的手段，客观上已实现了其非法占有他人财物的目的，其行为构成诈骗罪，故对被告人徐勤战的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销郯城县人民法院（2013）郯刑再初字第4号刑事判决书中对被告人徐勤战犯诈骗罪,宣告缓刑三年的执行部分，执行原判刑罚有期徒刑二年六个月。 二、被告人徐勤战犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元，与犯前罪有期徒刑二年六个月并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月13日起至2022年12月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、责令被告人徐勤战退赔被害人薛天虎经济损失6.77万元、被害人孙蒙经济损失2万元、刘国金经济损失4.5万元（限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 雷 人民陪审员  庞守举 人民陪审员  杨俊堂 二〇一八年十二月十九日 书 记 员  冯振兴