江苏省启东市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0681刑初503号 公诉机关江苏省启东市人民检察院。 被告人汪碧锋，女，1977年10月8日出生，无业，暂住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月20日被刑事拘留，2018年2月24日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人邢燕娟，江苏苏豪律师事务所律师。 被告人鄢某，男，1977年2月28日出生，无业，暂住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月20日被刑事拘留，2018年2月24日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2018〕492号起诉书指控被告人汪碧锋犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人鄢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、合同诈骗罪，于2018年9月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员龚昕炘出庭支持公诉。被告人汪碧锋及其辩护人邢燕娟、被告人鄢某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗 被告人汪碧锋于2017年8月产生以网络招嫖为幌子骗取他人钱财的想法，先后购买手机卡、银行卡、微信号并在网络上发送招嫖广告，通过微信添加被害人，冒充龙哥等身份，虚构卖淫女信息，以收取服务费、会员费、保证金等名义，于2017年8月至2018年1月期间，骗取江苏省启东市、辽宁省兴城市、广西省兴业县等地300余名被害人共计人民币（以下币种均为人民币）324971.86元。 二、掩饰隐瞒犯罪所得 被告人鄢某明知系被告人汪碧锋实施网络诈骗犯罪所得，于2018年1月7日、2018年1月14日使用戴口罩和假发的伪装手段两次至银行柜员机，从汪碧锋持有的用于诈骗的他人名下农业银行卡内分别取款12300元、15000元，合计27300元。 三、合同诈骗 被告人汪碧锋、鄢某于2013年5月22日经湖南天易创业投资公司业务经理郭某介绍，与被害人魏某签订民间借贷款抵押保证合同，以伪造的常德市武陵区城东东城尚品14栋203A房产证、房屋他项权证骗取魏某信任，魏某于2013年5月24日将196000元（当扣利息4000元）转入汪碧锋名下银行卡内。至2014年9月，汪碧锋、鄢某给付魏某利息共计48000元。后魏某无法联系被告人汪碧锋、鄢某。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、相关物证和书证等证据。公诉机关认为，被告人汪碧锋以非法占有为目的，在网络上针对不特定人群发送虚假信息，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人鄢某明知是他人实施电信网络诈骗犯罪所得，采用伪装手段帮助他人取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人汪碧锋、鄢某以非法占有为目的，在签订合同过程中以虚假产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。被告人汪碧锋、鄢某一人犯数罪，应当数罪并罚。诉请本院依法分别判处。 被告人汪碧锋提出以下辩解意见:1.对诈骗罪的犯罪金额有异议，没有指控的那么多；2.不构成合同诈骗罪，无非法占有故意。 被告人鄢某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪。 被告人汪碧锋的辩护人提出以下辩护意见:1.汪碧锋在诈骗过程中与上家构成共同犯罪，其在共同犯罪中系从犯；2.汪碧锋的诈骗金额应认定为50950元；3.汪碧锋在诈骗罪中向被害人黄某退还赃款，取得该被害人谅解；在合同诈骗罪中由亲属代为退还赃款，取得被害人谅解。建议对汪碧锋从轻或减轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗 被告人汪碧锋于2017年8月产生以网络招嫖为幌子骗取他人钱财的想法，后购买手机卡、银行卡、微信号并在网络上发送招嫖广告，于2017年8月至2018年1月期间，通过微信添加被害人，虚构卖淫女信息，冒充“龙哥”等身份，以收取服务费、会员费、情趣用品费、保证金等名义，骗取江苏省启东市、辽宁省兴城市、广西省兴业县等地300余名被害人钱款，共计324971.76元。 被告人汪碧锋归案后如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人汪碧锋退还被害人黄某4500元，黄某对其表示谅解。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 被告人鄢某明知系被告人汪碧锋实施网络诈骗犯罪所得，于2018年1月7日、2018年1月14日使用戴口罩和假发的伪装手段两次至银行柜员机，从汪碧锋持有的用于诈骗的他人名下银行卡内分别取款12300元、15000元，合计27300元。 被告人汪碧锋、鄢某于2018年1月19日在湖北省荆州市被民警抓获。被告人鄢某归案后如实供述犯罪事实。 上述事实，有以下经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证明： 1.被告人汪碧锋、鄢某的户籍信息，证明:被告人汪碧锋、鄢某的基本身份事项，作案时均系成年人。 2.启东市公安局出具的发破案及抓获经过，证明：本案的发破案情况及被告人汪碧锋、鄢某于2018年1月19日在湖北省荆州市被民警抓获的事实。 3.物证及搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：①2018年1月19日，侦查人员对湖北省荆州市沙市区新加坡城国际小区五期59号楼803室依法搜查，在卧室床头柜处搜到手机10部、收款宝2部、拉卡拉收款Plus1部、无线pos终端2部、笔记本2本、银行卡11张，一个红色卡包内有银行卡5张，棕色皮夹内有银行卡2张，已拆封的手机卡15张；在衣柜棕色女式包内搜到银行卡2张、手机卡2张，现金17700元，衣柜抽屉内搜到自动柜员机凭条18张、衣柜隔板上搜到话术纸1张；在客厅电视柜搜到手机2部，客厅茶几搜到手机1部。在北卧室床头柜搜到银行卡4张、手机13部，已拆封的手机卡2张。公安机关对上述物品予以扣押。②侦查人员于2018年1月19日从鄢某处扣押银行卡2张（周官勤名下中国银行卡、胡齐洋名下农业银行卡）、黑色假发、花色格子口罩。 4.被告人汪碧锋的笔记本，证明：汪碧锋在笔记本上记载了诈骗对象的手机号码、地址、微信号等信息及汪碧锋使用的×××、×××、×××、×××等20个微信号的情况。 5.启东市公安局调取的银行卡账户交易记录，证明：①被告人汪碧锋使用的孙仁鹏名下尾号3678的中国农业银行卡于2018年1月18日现存1100元；孙仁鹏名下尾号1896的中国建设银行卡于2018年1月17日转账存入1600元，2018年1月19日转账存入7500元。②被告人汪碧锋使用的胡齐洋名下尾号5078的中国农业银行卡于2018年1月14日3次现支各5000元,2018年1月7日2次现支各5000元，1次现支2300元。 6.启东市公安局调取的微信交易记录，证明：被告人汪碧锋用于诈骗的20个微信号的交易记录中，微信号×××自2017年11月3日至2018年1月12日共有46名被害人共计30000元汇入；微信号×××自2017年11月21日至2017年12月8日共有15名被害人共计18450元汇入；微信号×××自2017年12月24日至2018年1月19日共有18名被害人共计20516.66元汇入；微信号×××自2017年10月30日至2018年1月1日共有9名被害人共计9250元汇入；微信号×××自2017年12月24日至2017年12月29日共有4名被害人共计3400元汇入；微信号×××自2017年11月1日至2018年1月10日共有36名被害人共计32200元汇入；微信号×××自2017年11月2日至2017年11月13日共有14名被害人共计15590元汇入；微信号×××号自2018年1月1日至2018年1月16日共有17名被害人共计11385元汇入；微信号×××自2017年12月9日至2018年1月16日共有21名被害人共计28900元汇入；微信号×××自2017年11月17日至2018年1月1日共有7名被害人共计5065元汇入；微信号×××自2018年1月2日至2018年1月8日共有4名被害人共计1500.09元汇入；微信号×××自2017年8月16日至2017年11月9日共有31名被害人共计22250.01元汇入；微信号×××自2017年10月16日至2017年11月25日共有29名被害人共计29515元汇入；微信号×××自2017年9月25日至2018年1月15日共有64名被害人共计62550元汇入；微信号×××自2017年12月9日至2018年1月5日共有13名被害人共计13500元汇入；微信号×××自2017年12月18日至2017年12月22日共有6名被害人共计10700元汇入。 7.电子证据检查笔录，证明：2018年1月25日侦查人员对查获的手机进行检查，并提取手机内微信号、微信交易记录、短信、通话记录、QQ等电子数据。 8.被害人黄某出具的谅解书，证明：黄某于2018年4月13日收到被告人汪碧锋的退赔款4500元，对其表示谅解。 9.被害人黄某的陈述笔录及提供的短信记录、微信支付交易记录，证明：①2017年12月18日晚上，黄某通过QQ加了一个附近的陌生人为好友，对方表示提供小姐上门服务，打对方尾号9548的电话，接电话的男人自称龙哥，问黄某要快餐还是包夜，要求先打钱过去，黄某同意。随后有一女人用尾号2025的电话问黄某详细地址，并让黄某把钱通过微信发给她，黄某加对方微信（×××）为好友，先后通过微信支付了嫖资500元、办理贵宾卡300元和200元。隔了一会龙哥打电话说小姐已经送出，黄某根据龙哥的要求先后微信支付了饭钱500元、路费300元、伟哥费1200元。过了一会儿之前那个女的打电话要求往贵宾卡里充值1500元，黄某又转账1500元，女的还要让黄某交防止小姐受伤的保证金2000元，黄某说没有钱了。接着龙哥打电话说不给钱就要冲上来了，另有一个女的用尾号2063的电话催黄某给钱，说给了钱她就可以上楼了，但黄某真的没钱了就要求退款，对方同意但之后并未退款，也未安排小姐上门服务。②黄某于2017年12月18日、19日与尾号9548电话的短信记录，内容为黄某发送自己的银行卡号，要求于12月19日下午三点前退款，对方同意。③微信交易记录显示黄某一共支付7笔钱款，数额分别为500元、300元、200元、500元、300元、1200元、1500元，支付时间为2017年12月18日18:27至20:20。 10.被害人李某的陈述笔录及提供的手机微信截图、转账凭证，证明：①2018年1月17日晚上，李某在QQ上加了一个名字叫“阿丽”的QQ好友，联系对方尾号4893的电话，对方女的让李某去开房，后对方以包夜、押金、激活费、补交钱等为由，让李某通过支付宝向户名为孙仁鹏、尾号为1896的建设银行卡先后转账600元、600元、400元。2018年1月18日15时许，又以补交钱为由，让李某向孙仁鹏名下尾号3678的农业银行卡存入1100元。对方没有安排小姐上门服务也没有退款。②李某与“阿丽”于2018年1月17日、18日的QQ聊天记录显示，“阿丽”让李某转账、把单子激活，称“支付好了好让妹妹进房间”等，李某不停问“到了吗”、“好了吗”、“可以上来了吗”等。③李某与尾号4893、8092手机号的短信记录显示，该手机号发送孙仁鹏名下尾号1896建设银行卡、孙仁鹏名下尾号3678农业银行卡、刘洋名下尾号2333银行卡、×××微信账号等信息给李某，另有“明天给您退回还有个单老总没有签字盖章”等内容。④李某于2018年1月17日转账600元、600元、400元至孙仁鹏名下1896建设银行卡，2018年1月18日通过ATM向孙仁鹏名下尾号3678农业银行卡存款1100元。 11.被害人杨某乙的陈述笔录，证明：2018年1月16日下午，杨某乙通过QQ查找功能加了一个陌生女性为好友，并询问有无按摩、一条龙或者其他服务，对方回复说有，并发送三个尾号分别为4893、9215、3501的手机号码，后杨某乙与尾号4893的电话联系欲找学生妹提供性服务，对方让杨某乙通过微信支付了950元（对方微信号×××）。之后未有人上门提供服务。 12.被害人蔺某的亲笔陈述及提供的手机截图，证明：①2017年12月26日凌晨，蔺某在QQ上看到有小姐上门服务的信息，与尾号5943的手机联系后，加对方微信（×××），后对方以收取嫖资、押金、服务保障、仪器测试、打车费等为由，让蔺某多次微信转账，共计1600元。②手机截图显示蔺某于2017年12月26日先后通过微信支付300元、300元、200元、200元、100元、100元、100元、100元、200元。 13.被害人张某等14人的亲笔陈述及部分手机转账截图，证明：张某等人在QQ上看到有小姐上门服务的信息，后被骗钱款，因感觉不光彩没有选择报警。其中张某被骗800元；杨翼翔被骗2200元；窦玉兔被骗6300元；王亚坤被骗800元；唐国文被骗200元；徐俊杰被骗800元；吴勤被骗6000元；王超被骗400元；平明亮被骗2800元；鲍德玉被骗500元；马军被骗4700元至5000元；尚超飞被骗14100元；陶仕理被骗600元；李宗红被骗400元。 14.被告人汪碧锋的供述笔录，证明：汪碧锋2017年5月从湖南搬到湖北省荆州市租房居住，因之前其丈夫鄢某做生意亏了很多钱，故从2017年9月起在网上购买了微信号、手机卡、银行卡，开始实施诈骗。具体方法是每周支付1200元让QQ昵称为“大妞”的人在网上向全国范围内发布“小妹上门服务”的虚假信息，信息上留的是汪碧锋提供的联系电话，有人联系汪碧锋时，汪碧锋以收取嫖资、办理会员、办理贵宾卡、需要路费、需要吃饭钱、需要支付保证小妹不受性虐待的保证金、情趣用品押金等为由，骗对方通过微信或银行卡付款。在此过程中，汪碧锋使用带有变声功能的手机以男声冒充司机“龙哥”，谎称小姐已经送到楼下，让对方继续付款，等对方不再给钱时就把对方的微信号或手机号拉黑。汪碧锋前后支付过十多次广告推广费用。汪碧锋实施诈骗使用过十几个微信号，使用的微信号记录在公安机关搜查到的本子上。汪碧锋使用的手机是其以前开手机店时留下的一些诺基亚、亿通、vivo手机，购买的银行卡有中国银行、建设银行、工商银行、邮政储蓄银行、农业银行等，公安机关扣押的银行卡上的钱都是诈骗得来的，一共骗了多少钱记不清了，汪碧锋在本子上记了一些人的电话号码、地址和被骗金额。诈骗所得的钱款汪碧锋分别提现，或使用购买的POS机、拉卡拉机把几张银行卡的钱汇转到一张银行卡上再提现，一般由汪碧锋自己取款，2018年1月14日、1月7日及再往前一周汪碧锋让鄢某取过三次左右钱款，为了取款安全，汪碧锋让鄢某戴上假发、口罩去取款，鄢某知道这个钱是骗来的。 15.被告人鄢某的供述笔录，证明：2017年5月左右，鄢某和汪碧锋为躲债从湖南津市搬到湖北荆州租房居住，汪碧锋没有工作和收入。过了几个月，汪碧锋对鄢某说其在QQ上找了一个上家帮她发布招嫖信息，提供的是汪碧锋准备好的手机号码，有人要找卖淫女的话就会打汪的手机，汪就能骗对方的钱。随后汪碧锋在网上买了手机卡、银行卡、微信号、POS机、带有变声功能的手机等等，并利用家中之前开手机店留下来的十几个手机，开始打电话骗人。汪碧锋还在网上学习如何打招嫖的诈骗电话，就是向打电话要小姐上门服务的人要服务费、保证金之类的钱，如果对方答应付钱，就让对方微信转账。汪碧锋把打到微信上的钱提现到银行卡上，用POS机把十几张银行卡上的钱汇总到两三张卡上，之后再去取钱。汪碧锋让鄢某去取过三五次，鄢找了离家比较远的一处农商银行的ATM取款，为防止被认出来，每次都是戴假发和口罩去取钱，取到钱后交给汪碧锋，大概取了三万左右，汪碧锋给鄢某几百元用于日常生活和买菜。取钱的银行卡一张是周官勤名下的中国银行卡，一张是胡齐洋名下的中国农业银行卡。鄢某最后一次取款是在被抓前一周左右，用胡齐洋的农业银行卡在ATM机上取了三次5000元，一共15000元，在这次之前一个星期左右，用胡齐洋的农业银行卡在ATM机上取了两次5000元，一次2000多元，另外也去过两三次，具体数目忘记了。鄢某知道汪碧锋让他取的钱都是骗来的。 16.启东市公安局出具的工作说明，证明：被告人汪碧锋供述一个QQ名叫“大妞”的人帮其在网上发布广告，经查“大妞”真实姓名为宋双景，2018年1月12日以涉嫌非法利用信息网络罪被安徽省淮南市公安局毛集分局上网追逃。 三、合同诈骗 被告人汪碧锋、鄢某于2013年5月22日经湖南天易创业投资公司业务经理郭某介绍，与被害人魏某签订民间借贷款抵押保证合同，以伪造的常德市武陵区城东东城尚品14栋203A房产证、房屋他项权证骗取魏某信任，魏某于2013年5月24日将196000元（当扣利息4000元）转入汪碧锋名下银行卡内。至2014年9月，汪碧锋、鄢某给付魏某利息共计48000元。后魏某无法与被告人汪碧锋、鄢某取得联系。 被告人鄢某归案后如实供述犯罪事实。案发后被告人汪碧锋、鄢某的亲属代为退还被害人魏某150000元，被告人汪碧锋取得被害人谅解。 上述事实，有以下经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证明： 1.被害人魏某提供的民间借贷款抵押保证合同、借条，证明:①魏某与汪碧锋通过中介于2013年5月22日签订民间借贷款抵押保证合同，约定借款金额20万元，借款期限12个月，每月利息4000元。汪碧锋以自己的位于城东东城尚品14号楼203A的商品房作为抵押。②汪碧锋于2013年5月23日出具借条，载明借到魏某人民币20万元，郭某在该借条上签名。 2.被害人魏某提供的产权证复印件、房屋分层分户平面图、房他证复印件，证明：被告人汪碧锋、鄢某交给魏某的产权证复印件记载房屋所有权人为汪碧锋，房屋座落于武陵区城东东城尚品14号楼2层204室。房屋分层分户平面图加盖了常德市金地测绘有限责任公司图纸专用章（黑白色）。房他证记载房屋他项权利人为魏某，房屋所有权人为汪碧锋，房屋坐落于武陵区城东东城尚品14号楼，他项权利种类为抵押权，登记时间2013年5月23日。 3.南通市公安局物证鉴定所出具的鉴定书，证明：被告人汪碧锋、鄢某用于抵押借款的房屋他项权证上“常德市房地产管理局”、“常德市房地产产权管理处发证专用章”印文与样本印文不一致。该证系伪造。 4.被害人魏某提供的承诺书、请求延期报告，证明：①2013年5月24日由郭某签字、湖南天易创业投资公司盖章的承诺书，载明汪碧锋于2013年5月23日在该公司签订民间借贷合同，并办理了他项权证，借款金额20万元，如在6月6日前在房管局未查到有关他项权信息，该公司承诺向魏某全额还款。②郭某于2014年7月25日出具请求延期报告，称2013年5月23日借款人汪碧锋向魏某借款，是其本人在天易创业投资有限公司工作期间受公司委托负责办的中介保证业务，因借款人资金周转困难，不能按期还款，请求延期还款。 5.证人杨某甲的证言笔录及其提供的房权证、国有土地使用权证、共用宗地和房屋位置平面图复印件，证明：杨某甲系湖南省常德市武陵区东城尚品**楼**的房屋所有权人，2011年年底，杨某甲的儿子梅杨说其朋友鄢某想租用该房作为办公室，杨某甲把购房合同让梅杨转交鄢某，两个月后鄢某把购房合同还给杨某甲。 6.证人郭某的证言笔录，证明：2013年郭某在天易投资公司上班，公司做民间借贷业务，魏某是其客户。2013年5月下旬，汪碧锋想要借20万，月息2分，借一年，郭把情况告诉魏某，让魏某和汪碧锋一起到郭的办公室商谈，汪碧锋以湖南常德市武陵区东城尚品14号楼2楼的一套房子作为抵押，郭某、汪碧锋、魏某及汪碧锋的丈夫鄢某一起到汪碧锋的上述房子去查看，鄢某拿钥匙开门，魏某在查看房子之后，认为与汪碧锋所提供的房产信息一致，同意借款，后汪碧锋、魏某和郭某三个人一起签订了民间借贷抵押保证合同。第二天，鄢某说办好了房屋他项权证，郭某和魏某去常德市政务中心找到鄢某，鄢某将他项权证交给郭某。后魏某要求郭某出具担保承诺书，因为房屋他项权证是鄢某在政务中心给郭某的，郭以为这个证件是真的，就给魏某写了承诺书，签了名字加盖公司公章。2014年9月，因汪碧锋、鄢某不按期给付利息，魏某找郭某一起去津市找鄢某，找了几次也没找到，就和魏某一起去常德武陵区城东东城尚品14号楼2楼汪碧锋的房子去查看，发现有别人在居住，房产证上的名字不是汪碧锋，后其到政务中心去查，发现汪碧锋提供的房产证是伪造的。 7.被害人魏某的陈述笔录，证明：2013年5月22日，常德市天易创业投资有限公司的郭某联系魏某，说有人要以房产证抵押借款20万元，后魏某和借款人汪碧锋在郭某的办公室见面，拟定了民间借贷款抵押保证合同，合同约定由魏某借给汪碧锋20万，汪碧锋以湖南省常德市武陵区城东东城尚品14号楼203A房屋作为抵押，借款期限一年，每月支付利息2分（4000元）。魏某和汪碧锋签订合同后，魏、汪、郭三人就一同前往去看上述抵押房屋的情况，汪碧锋的丈夫鄢某用钥匙开了门，汪碧锋给魏某看了房产证信息，随后大家一起去常德市政务中心办理他项权证，到了政务中心，郭某说在政务中心办理他项权证要1个月才能拿到，他找人代办当天就可以拿到，于是魏某等人就从政务中心离开。5月23日，汪碧锋、郭某和魏某在天易公司碰面，汪碧锋出具了一张20万元的借条，郭某让魏某把钱给汪碧锋，魏提出要拿到房屋他项权证后再给钱，5月24日，郭某将办好的房屋他项权证以及房产证的复印件一起交给魏某，魏不放心又让郭某出具了一张担保的承诺书，之后将20万打入了汪碧锋的银行账户，扣除当月利息，一共打款196000元。2014年5月22日合同到期，合同期间收了48000元利息。到期之后魏某催要借款本金，郭某说汪碧锋本金暂时还不上，2014年7月底，郭某写了延期还款的报告。魏某最后一次见到鄢某、汪碧锋是在2014年7月底，汪碧锋夫妇答应在2014年9月归还本金，但之后魏某没收到本金也联系不上他们。2014年9月22日，魏某和郭某一起前往常德市武陵区东城尚品查看汪碧锋的房子，结果发现有人居住，房产证上的名字不是汪碧锋，魏意识到自己被骗，就去报案了。2018年5月左右，汪碧锋的父亲还给魏某15万元，魏某出具了收条，并对汪碧锋表示谅解。 8.被告人汪碧锋的供述笔录和庭审供述，证明：2013年5月，鄢某找到天易创业有限公司，通过该公司经理郭某介绍认识魏某，向魏某借款20万元，汪碧锋签订合同并出具借条,借用鄢某朋友梅杨位于城东东城尚品14号楼203A的房子作为抵押。2013年5月到2014年9月先后给过魏某48000利息，其中2014年的9月打款10000元时鄢某在仙桃。2014年9月以后，没钱还款也没有和魏某联系。汪碧锋称借钱是鄢某出的主意，房产证和他项权证是鄢某交给魏某的，汪在签订合同时不知道是用假的产权证抵押的，否认带魏某、郭某去看过房子，不知道郭某写过承诺书。 9.被告人鄢某的供述笔录，证明：2013年5月23日鄢某通过天易公司的经理郭某认识魏某，魏某借给鄢某夫妇20万，借款合同是汪碧锋和魏某签的，借条也是汪碧锋出具的。借款时用于抵押的房产是梅杨母亲的，因魏某不放心借钱要求鄢某出具房产证做抵押担保，故鄢某办了一张房主是汪碧锋的假房产证，之后汪碧锋将房产证给魏某看，并留给魏一张复印件。当天魏某要求现场看房，鄢某、汪碧锋、魏某、郭某四个人一起去东城尚品14号楼去看房，房子钥匙是鄢某向梅杨借的，谎称是自家的房子。假的房屋他项权证也是鄢某去办理并交给魏某的。在常德市武陵区鄢某夫妇名下没有房产。郭某为汪碧锋借钱写过一份承诺书。2013年5月到2014年9月先后给了魏某48000元利息，其中2014年9月打款的利息10000元是其在仙桃打的，之后不久魏某曾打电话给鄢某说不还钱就报案，鄢某就和汪碧锋把手机号码都换了，再也没有和魏某联系过。 本院认为，被告人汪碧锋以非法占有为目的，在网络上针对不特定人群发送虚假招嫖信息，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人鄢某明知是他人犯罪所得，采用伪装手段帮助他人取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人汪碧锋、鄢某以非法占有为目的，以虚假的产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人汪碧锋犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人鄢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人汪碧锋、鄢某共同故意实施合同诈骗犯罪，是共同犯罪，其在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人汪碧锋、鄢某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人汪碧锋归案后如实供述诈骗罪的主要罪行，被告人鄢某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人汪碧锋、鄢某由亲属代为退还合同诈骗罪中被害人赃款，汪碧锋取得该被害人谅解，可以酌情从轻处罚。 关于被告人汪碧锋及其辩护人提出的犯罪数额的辩解、辩护意见，经查，被告人汪碧锋为实施犯罪购买的众多微信、银行卡上自2017年8月至2018年1月期间频繁有款项转入，累计数额达30余万元，其本人供述该段时间无正当收入，银行卡上收到的钱款均系诈骗所得，上述微信、银行卡交易记录与被告人汪碧锋、鄢某的供述、被害人陈述、汪碧锋记载的笔记内容等证据形成完整证据锁链，足以认定本案诈骗罪的犯罪数额。被告人及辩护人提出犯罪数额仅为50950元的辩解、辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人汪碧锋系诈骗罪从犯的辩护意见，经查，汪碧锋为实施诈骗出钱雇请他人为其发布招嫖广告，之后通过广告中预留的电话向他人虚构事实、骗取钱款，骗得的款项均由其占有并处分，其系诈骗行为的主要实施者，即使受雇发布广告的人员与其有共同犯罪的主观故意，其仍是共同犯罪中起主要作用的主犯，该辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。 关于被告人汪碧锋及其辩护人提出的汪碧锋在合同诈骗中无非法占有故意的辩解、辩护意见，经查，汪碧锋、鄢某以伪造的产权证明提供担保向被害人借款，被害人在产生错误认识的情况下同意签订合同并出借款项，之后两被告人未还清借款即离开原址并更换手机号码，使被害人将近四年无法与之联系，两被告人非法占有的故意明显，该辩解、辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出的汪碧锋由亲属代为退还合同诈骗罪被害人赃款，取得被害人谅解的辩护意见，与查证事实相符，本院予以采纳。关于辩护人提出的汪碧锋退还诈骗罪被害人黄某赃款并取得谅解的辩护意见，经查，汪碧锋以发布虚假招嫖信息的手段诱骗黄某等人以嫖娼为目的支付嫖资、保证金等费用，案涉赃款依法应追缴并没收，现汪碧锋于案发后退还黄某赃款并取得谅解，不能作为酌情从轻的量刑情节，该辩护意见不予采纳。 综上，为保护公私财产权利不受侵犯，维护正常的司法秩序和社会主义市场秩序,惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百二十四条第（二）项、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人汪碧锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2024年7月19日止。） 被告人鄢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年4月19日止。） 二、追缴被告人汪碧锋违法所得人民币320471.76元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的作案用手机、银行卡、POS机、拉卡拉机、假发、口罩等物品，由扣押机关没收或销毁。 （追缴的违法所得及罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  姚雪松 人民陪审员  吴 玲 人民陪审员  陈 杰 二〇一八年十二月二十六日 书 记 员  丁晓霞