重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）渝0112刑初702号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人熊军，女，1991年1月4日出生于四川省安岳县，汉族，中专文化，成都XX科技有限公司业务员，现住四川省成都市，户籍所在地四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被监视居住。 辩护人杨舒尧，重庆和佳律师事务所律师。 被告人江易虹，女，1994年1月20日出生于四川省宜宾县，汉族，中专文化，成都XX科技有限公司业务员，现住四川省成都市郫都区，户籍所在地四川省宜宾县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被监视居住。 辩护人陈小丽，重庆睿渝律师事务所律师。 被告人周拥军，男，1984年9月30日出生于四川省仪陇县，汉族，高中文化，成都XX科技有限公司业务员，现住四川省成都市郫都区，户籍所在地四川省仪陇县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被监视居住。 辩护人王海亮，重庆瑞月永华律师事务所律师。 被告人喻秋莲，女，1995年9月10日出生于四川省乐山市，汉族，初中文化，成都XX科技有限公司业务员，住四川省乐山市马边彝族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被监视居住。 辩护人梁小月，重庆天亿律师事务所律师。 被告人李维，男，1988年4月1日出生于四川省仪陇县，汉族，大学本科文化，成都XX科技有限公司业务员，现住四川省成都市郫都区，户籍所在地四川省仪陇县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被监视居住。 辩护人万鹏，重庆开贤律师事务所律师。 被告人成宁材，男，1996年7月21日出生于四川省德阳市，，汉族，中专文化，成都XX科技有限公司业务员，住四川省德阳市中江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月14日被监视居住。 辩护人张亚，重庆中向律师事务所律师。 被告人蒋伟，男，1990年3月23日出生于四川省资阳市，，汉族，高中文化，成都XX科技有限公司业务员，住四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月30日被抓获，2018年4月3日被刑事拘留，同月5日被监视居住,同年11月22日被逮捕，现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人吴志强，重庆劲源律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2018]615-2号起诉书指控被告人熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材、蒋伟犯诈骗罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察员张广超、代理检察员刘昱出庭支持公诉，被告人熊军及其辩护人杨舒尧、江易虹及其辩护人陈小丽、周拥军及其辩护人王海亮、喻秋莲及其辩护人梁小月、李维及其辩护人万鹏、成宁材及其辩护人张亚、蒋伟及其辩护人吴志强到庭参加了诉讼。审理中，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理一次。现已审理终结。 重庆市渝北区人民检察院指控：2016年9月14日，李某1(另案处理)成立成都XX科技有限公司(以下简称“XX公司”)，并先后招聘被告人熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材、蒋伟等人为公司业务员。XX公司成立后至20l7年4月5日，对吕某某等136名被害人实施诈骗行为：业务员先使用网络电话与被害人取得联系，冒充“中国银联”或“上海点佰趣公司”工作人员，在XX公司无办理高额信用卡能力的情况下，以为被害人办理高额信用卡赠送POS机为诱饵收集被害人办卡需求及个人资料，由李某1使用Photoshop改图软件修改信用卡申请审核通过图片上的姓名、额度等内容，伪造被害人信用卡申请已由相关银行审核通过的图片，再由业务员用工作微信发给被害人，使其信以为真，诱骗吕某某等被害人通过微信、支付宝或银行卡转账等方式，在重庆市两江新区等全国多地向相应业务员或李某1交付办理信用卡手续费，后以虚假寄件人信息向被害人寄送POS机来掩盖诈骗行为。被告人熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材、蒋伟为XX公司业务员，在明知公司业务为诈骗行为的情况下，仍根据李某1安排实施电信网络诈骗行为，在领取固定工资的同时，根据各自诈骗所得领取提成。各业务员具体诈骗事实如下： 1.2016年10月10日至2017年4月5日，被告人熊军在XX公司任业务员期间，先后骗取12名被害人共计44519元，上交公司40798元。 2.2017年3月2日至2017年5月17日，被告人江易虹在XX公司任业务员期间，以及从该公司离职后，先后骗取9名被害人共计34990元，上交公司13220元。 3.2016年12月27目至2017午4月18日，被告人周拥军在XX公司任业务员期间，以及从该公司离职后，先后骗取6名被害人共计31438元，上交公司25940元。 4.2016年11月15日至2017年4月28日，被告人喻秋莲在XX公司任业务员期间，以及从该公司离职后，先后骗取7名被害人共计26600元，上交公司20420元。 5.2016年11月8日至2017年1月12日，被告人李维在XX公司任业务员期间，先后骗取6名被害人共计17760元，上交公司17760元。 6.2017年3月3日至2017年4月2日，被告人成宁材在XX公司任业务员期间，先后骗取5名被害人共计16960元，上交公司10720元。 7.2016年12月22日至2017年1月4日，被告人蒋伟在XX公司任业务员期间，先后骗取3名被害人共计14780元，上交公司11300元。 2017年6月9日，被告人江易虹被公安机关抓获归案。2017年7月21日，被告人熊军、喻秋莲、周拥军经公安机关电话传唤到案。2017年7月24日，被告人李维经公安机关电话传唤到案。2018年3月30日，被告人蒋伟被公安机关抓获归案。2018年4月10日，被告人成宁材经公安机关电话传唤到案。被告人熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材到案后如实供述了上述事实。案发后，涉案手机等作案工具已被公安机关依法扣押。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关举示了相关证据，并据此认为被告人熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材、蒋伟以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，其中，熊军、江易虹、周拥军数额巨大，喻秋莲、李维、成宁材、蒋伟数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊军、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，分别具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款规定的量刑情节。被告人江易虹到案后如实供述自己的罪行，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，分别具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款规定的量刑情节。提请本院依法判处。 被告人熊军对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出熊军有自首情节，系从犯，认罪态度好，主观恶性小，愿意缴纳罚金，退赔被害人损失，建议判处缓刑的辩护意见。 被告人江易虹对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出江易虹有坦白情节，系从犯，自愿认罪，愿意退赔被害人损失，缴纳罚金，建议判处缓刑的辩护意见。 被告人周拥军对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出周拥军有自首情节，系从犯，初犯，非法所得少，愿意缴纳罚金，建议判处缓刑的辩护意见。 被告人喻秋莲对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出喻秋莲有自首情节，系从犯，初犯，认罪态度好，愿意退赔被害人损失，缴纳罚金的辩护意见。 被告人李维对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出李维有自首情节，系从犯，初犯，悔罪态度好，主观恶性小，愿意退赔被害人损失，缴纳罚金，建议判处缓刑的辩护意见。 被告人成宁材对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出成宁材有自首情节，系从犯，初犯，数额较小，认罪悔罪，愿意缴纳罚金，退赔被害人损失，建议判处缓刑的辩护意见。 被告人蒋伟对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出蒋伟有坦白情节，系从犯，初犯，社会危害性小，犯罪数额小，建议判处缓刑的辩护意见。 经审理查明：2016年9月14日，李某1（另案处理）成立XX公司，租赁四川省成都市郫都区XX小区XX期XX栋XX单元XX号房屋为据点，招聘李某某1(另案处理)为公司前台，并由李某1或李某某1先后招聘被告人熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材、蒋伟以及李某2、赵某某、谢某某、许某某1、刘某某1、柯某(均另案处理)等人为公司业务员。XX公司成立后至20l7年4月5日，李某1通过口头介绍、发放话术单、“老带新”等方式对业务员进行培训后，通过以下方式对吕某某等136名被害人实施电信网络诈骗：业务员先使用网络电话与被害人取得联系，冒充“中国银联”或“上海点佰趣公司”工作人员，在XX公司无办理高额信用卡能力的情况下，以为被害人办理高额信用卡赠送POS机为诱饵收集被害人办卡需求及个人资料，由李某1使用Photoshop改图软件修改信用卡申请审核通过图片上的姓名、额度等内容，伪造被害人信用卡申请已由相关银行审核通过的图片，再由业务员用工作微信发给被害人，使其信以为真，诱骗吕某某等被害人通过微信、支付宝或银行卡转账等方式，在重庆市两江新区等全国多地向相应业务员或李某1交付办理信用卡手续费，后以虚假寄件人信息向被害人寄送POS机来掩盖诈骗行为。 被告人熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材、蒋伟为XX公司业务员，在明知公司业务为诈骗行为的情况下，仍根据李某1安排实施电信网络诈骗行为，在领取固定工资的同时，根据各自诈骗所得领取提成。各业务员具体诈骗事实如下： 1.2016年10月10日至2017年4月5日，被告人熊军在XX公司任业务员期间，先后骗取12名被害人共计44519元，上交公司40798元：骗取杨某某5360元上交2680元、骗取刘某某24360元上交4360元、骗取周某5360元上交5360元、骗取何某2680元上交2680元、骗取苏某某15360元上交5360元、骗取王某某11680元上交1680元、骗取罗某某2680元上交1680元、骗取陈某11280元上交1280元、骗取田某12499元上交2499元、骗取曹某5360元上交5360元、骗取杨某某2500元上交2499元、骗取王某某254O0元上交5360元。 2.2017年3月2日至2017年5月17日，被告人江易虹在XX公司任业务员期间，以及从该公司离职后，先后骗取9名被害人共计34990元，上交公司13220元：骗取姜某某8860元上交5360元、骗取叶某125OO元上交2500元、骗取朱某2860元上交268O元、骗取张某某2680元上交2680元、骗取潘某某2860元上交0元、骗取白某某4890元上交0元、骗取季某某2680元上交O元．骗取田某某2860元上交O元、骗取韩某某4800元上交0元。 3.2016年12月27目至2017午4月18日，被告人周拥军在XX公司任业务员期间，以及从该公司离职后，先后骗取6名被害人共计31438元，上交公司25940元：骗取田某25360元上交5360元、骗取赵某4998元上交0元、骗取刘某某35360元上交4860元、骗取耿某5OO0元上交5000元、骗取叶某某5360元上交5360元、骗取陈某25360元上交5360元。 4.2016年11月15日至2017年4月28日，被告人喻秋莲在蓝萸杰公司任业务员期间，以及从该公司离职后，先后骗取7名被害人共计26600元，上交公司20420元：骗取曾某某4340元上交4340元、骗取董某某2680元上交2680元、骗取陈某某3180元上交O元、骗取栾某某5360元上交5360元、骗取陈某32680元上交2680元、骗取叶某22680元上交0元、骗取刘某某45680元上交5360元。 5.2016年11月8日至2017年1月12日，被告人李维在XX公司任业务员期间，先后骗取6名被害人共计17760元，上交公司17760元：骗取孙某2680元上交2680元、骗取冯某2680元上交2680元、骗取尹某某2680元上交2680元、骗取徐某某2680元上交2680元、骗取华某某4360元上交4360元、骗取龚某某2680元上交2680元。 6.2017年3月3日至2017年4月2日，被告人成宁材在XX公司任业务员期间，先后骗取5名被害人共计16960元，上交公司10720元：骗取许某某2680元上交0元、骗取区某某2680元上交0元、骗取杨某15360元上交5360元、骗取杨某22880元上交0元、骗取苏某某25360元上交5360元。 7.2016年12月22日至2017年1月4日，被告人蒋伟在XX公司任业务员期间，先后骗取3名被害人共计14780元，上交公司11300元：骗取李某某26300元上交6300元、骗取阮某某5800元上交5000元、骗取黄某某2680元上交O元。 2017年6月9日，被告人江易虹被公安机关抓获归案。2017年7月21日，被告人熊军、喻秋莲、周拥军经公安机关电话传唤到案。2017年7月24日，被告人李维经公安机关电话传唤到案。2018年3月30日，被告人蒋伟被公安机关抓获归案。2018年4月10日，被告人成宁材经公安机关电话传唤到案。被告人熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材到案后如实供述了上述事实。案发后，涉案手机等作案工具已被公安机关依法扣押。 本案审理过程中，被告人熊军退出赃款30000元；被告人江易虹退出赃款34990元；被告人周拥军退出赃款25000元；被告人喻秋莲退出赃款20000元；被告人李维退出赃款15000元；被告人成宁材退出赃款6240元。 上述事实，有庭审举示、质证、本院予以确认的下列证据予以证明：l.受案登记表、立案决定书；2.到案经过；3.常住人口信息表；4.网络聊天转账记录、XX公司台账、银行交易明细、财付通和支付宝交易明细；5.顺丰快递查询单；6.XX公司工商登记信息、入股协议、分红协议及凭据；7.公民个人信息文档；8.羁押证明、提押条：9.司法审计意见书：10.财付通和支付宝交易记录数据光盘等；11.搜查笔录、人身检查笔录、提取笔录、辨认笔录、网络在线提取工作记录、电子物证检查工作记录：12.被害人吕某某、杨某某、黄某某等人的陈述；13.证人李某1、李某3、彭某某、李某某1、李某2、赵某某、谢某某、许某某1、刘某某1、柯某的证言；14.被告人熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材、蒋伟的供述与辩解。 本院认为，被告人熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材、蒋伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中熊军、江易虹、周拥军数额巨大，喻秋莲、李维、成宁材、蒋伟数额较大，该七名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材、蒋伟系在李某1组织下参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚。熊军、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材主动到案并如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚。江易虹到案后如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚。 鉴于被告人熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材系XX公司职员，系从犯，犯罪情节较轻，有自首情节或者坦白情节，积极退赔被害人损失，主动缴纳罚金，有悔罪表现，均可适用缓刑。对辩护人提出熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材系从犯、初犯、悔罪态度好，主观恶性小，愿意缴纳罚金，退赔被害人损失，并建议适用缓刑的辩护意见予以采纳。 对被告人蒋伟的辩护人提出蒋伟存在坦白情节，建议适用缓刑的辩护意见，经查，蒋伟被抓获后未及时如实向公安机关供述自己的罪行，不成立坦白情节，且根据蒋伟犯罪情节和悔罪表现，对其不宜适用缓刑，该辩护意见不成立，不予采纳。 对各被告人犯罪所得财物应当责令予以退赔。对各被告人犯罪所用手机等作案工具应当予以没收。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人熊军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金6000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人江易虹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年十一个月，并处罚金6000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人周拥军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金6000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人喻秋莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人李维犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人成宁材犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人蒋伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月22日起至2019年8月15日止，已折抵先行羁押的6日。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 八、责令被告人熊军、江易虹、周拥军、喻秋莲、李维、成宁材、蒋伟在各自参与诈骗的数额内将犯罪所得退赔给各被害人（详见退赔清单）。 九、对涉案手机等作案工具予以没收（已被公安机关扣押，由公安机关予以处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨亚君 审 判 员  赵嘉志 人民陪审员  赖立瑜 二〇一八年十二月三日 书 记 员  陈俊霖