.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民法院刑事判决书（2018）内0403刑初309号公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。被告人李喜明，男，1980年11月12日出生于内蒙古自治区赤峰市，公民身份号码：×××，汉族，大学本科文化，无职业，捕前住赤峰市红山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月29日被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年9月10日经赤峰市元宝山区人民检察院批准并于同日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。指定辩护人韩雪，内蒙古同实律师事务所律师。赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉（2018）301号起诉书指控被告人李喜明犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2018年11月20日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员于海飞、刘迪出庭支持公诉，被告人李喜明及其辩护人韩雪到庭参加诉讼。现已审理终结。赤峰市元宝山区人民检察院指控，2017年1月16日，被告人李喜明伙同李岱埕（已判决）、李志伟（在逃）使用伪造的机动车登记证、机动车行驶证将在赤峰市天运汽车租赁公司租赁的×××号丰田牌轿车抵押给赤峰市元宝山区的朱某，从朱某处借款人民币10万元，朱某扣除利息3000元，将97000元现金交予李岱埕，后李喜明从中拿走部分钱款。2017年2月7日×××号丰田牌轿车被赤峰市天运汽车租赁公司收回。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及被告人供述等证据，认为被告人李喜明伙同李岱埕等人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取朱某现金人民币97000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人李喜明辩称他没有诈骗，因为车是李岱埕抵押的，他根本不知道，办理车辆的假手续他也不知道，李岱埕借到钱以后没有给他，他一分钱都没拿过。辩护人提出的辩护意见是本案事实不清，证据不足，被告人不构成诈骗罪。经审理查明，2017年1月16日，被告人李喜明伙同李岱埕（已判决）、李志伟（在逃）使用伪造的机动车登记证、机动车行驶证将在赤峰市天运汽车租赁公司租赁的×××号丰田牌轿车抵押给赤峰市元宝山区的朱某，从朱某处借款人民币10万元，朱某扣除利息3000元，将97000元现金交予李岱埕，后李喜明从中拿走部分钱款。2017年2月7日×××号丰田牌轿车被赤峰市天运汽车租赁公司收回。上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书证实，2017年2月15日朱某报案称其购买的二手丰田轿车不见了。2、被害人朱某的陈述证实，2017年1月16日，李某给他打电话说有个松山法院的法警要押车借钱，他问李某是什么车，要借多少钱，李某说是一辆丰田凯美瑞，要借10万元，他觉得可以就同意了。当天晚上李岱埕、李喜明还有一个男子叫什么他不知道，这三个人开着一辆白色的丰田凯美瑞来到他家楼下，当时在场的还有李某，他看了车觉得可以就上车跟李岱埕要机动车登记证和行驶证，李岱埕把机动车登记证和行驶证给他后，他还觉得心里没底就提出要一个担保人，他们到赤峰后李岱埕又找了一个赤峰的担保人，这个担保人上车后他觉得不行，就没用。他就让李岱埕给他写了15万的借条和车辆交易协议，做完这些协议后他扣下了两个月利息4000元，给了李岱埕不是97000元就是98000元，李岱埕又给了李某10000多元，之后他们开着这辆丰田凯美瑞回到了平庄。李岱埕给他车辆登记证和行驶证的时候李喜明不在车上，在车旁边站着抽烟。李岱埕写借条和协议时李喜明也没在车上，在车旁边站着。他不知道是谁找的李某，他觉得是李喜明，因为李某和李喜明很熟，李某和李岱埕不熟。车辆交易协议和欠条是同一天写的，都是押车当天晚上写的，日期不一样是因为他觉得李岱埕不把握，又没有担保人，他怕不还他钱，他为了多一份保障，故意写的不同的时间。李岱埕欠李某的钱，所以李岱埕给了李某10000多元钱。他是当着李岱埕、李喜明还有那名一起来的男子的面开走的车。3、证人李某的证言证实，2017年1月份，李喜明给他打电话说李岱埕要押车借钱，他问是什么车，李喜明说是丰田凯美瑞，刚买一年多，他问车是谁的，李喜明说车是李岱埕的，他问借钱干什么用，李喜明说李岱埕挪用公款了，过年了着急还上，要借10万元。打完电话后他就联系了朱某跟朱某说了这件事，朱某同意后他通知李喜明来平庄。当日晚上，李喜明、李岱埕、还有另外一个男的，这个人他不认识，一共三个人来到平庄宝山仕家小区他家楼下，他和朱某就上车了，上车后李岱埕就把车的行驶证、机动车登记证书给了朱某，他们当时在车上谈月利息是2分，谈完利息后，朱某觉得李喜明这个人欠钱太多，光押车不行，得找担保人，然后他们五个人开着这辆丰田凯美瑞到了赤峰，找到一个担保人，见到这个担保人朱某觉得不行就没有用这个人，李岱埕在车上拿出了一个松山区法院的工作证，说自己是法院的，如果不还钱就去松山区法院告自己，朱某同意了。在车上写了欠条后，朱某就把钱借给了李岱埕。朱某借给李岱埕10万现金，李岱埕又给了朱某几个月利息，还了他15000元，剩下的钱都让李岱埕拿走了。李岱埕拿着钱走后，他和朱某就开车回平庄了。朱某给李岱埕钱的时候李喜明不在车上，李喜明在车旁边站着，当时车上就有他、朱某、李岱埕三个人。押车借钱全部过程李喜明没有离开过，不是在车上坐着就是在车下面站着。他们将车开走时李喜明在场，是在李喜明面前开走的。给车辆手续的时候李喜明不在车里，在车下面站着，跟他们一起来的那个男的抽烟，给车辆手续时车上就他、朱某、李岱埕三个人。李喜明看没看见他不清楚。他没有看见李岱埕给李喜明分钱，但后来车没了，李岱埕给他打电话说要还朱某钱，李岱埕说这些钱不全是他花的，李喜明也花了不少。另外李喜明还在他这里借了6万元钱，是李岱埕担保的，他现在也找不到李喜明。4、证人夏某的证言证实，×××号丰田轿车是他们天运汽车租赁公司的，2017年1月16日李志伟和一个叫李喜明的人一起来到他的店，说要租车，当时他们选的这辆车，包月每天280元，李志伟他们留下5000元钱，说不够时给他转账，然后李志伟他们就把车开走了，租车的钱是李志伟付的，车也是李志伟开走的，李喜明当担保人。2017年2月初，预付的5000元钱用没了，他联系李志伟说如果继续租车的话得再付钱，李志伟说让他再等几天，他没同意，2017年2月6日他通过GPS在平庄找到了这台车，他到车旁边的时候，他又给李志伟打电话说他在车旁边，不给钱他就把车开走了，当时李志伟说不在家，让他开走吧，超期的租金第二天来店里跟他算，他就把车开回赤峰了，后来李志伟也没来。5、调取证据通知书及机动车信息结果查询单证实，×××号丰田牌小型轿车的所有人是宋丽丽。6、接受证据材料清单、身份证、驾驶证、汽车租赁合同复印件证实，夏某向公安机关提供李志伟、李喜明的身份证和驾驶证复印件，2017年1月16日李志伟作为承租方、李喜明作为担保方租赁×××号丰田轿车，押金5000元。7、借据、机动车登记证书和行驶证、车辆交易协议书证实，2017年2月23日公安机关接受朱某提交的机动车登记证书和机动车行驶证各一份，车辆交易协议书一份（2017年1月18日卖车人李岱埕以105000元价格将×××丰田汽车卖给朱某），借据一份（2017年1月16日李岱埕在朱某处借款15万元）。8、辨认笔录证实，辨认人李岱埕将12张照片全部认真仔细的看过后，指出该组照片中的9号男子就是李喜明，辨认人同时指出辨认不出本组照片中的其他男子；辨认人李岱埕在另一组12张照片中经辨认，指出10号照片中的男子就是李志伟。9、在逃人员登记/撤销表证实，李喜明于2017年7月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑拘上网追逃。10、查获经过证实，2018年8月29日8时41分，高速公路二支队赤峰大队赤峰东中队民警在大广高速公路847公里处依法对×××号小型汽车检查时发现，该车驾驶人李喜明系网上追逃人员，遂将其抓获。11、办案说明证实，李岱埕涉嫌诈骗罪一案中，受害人朱某及李岱埕的笔录中“李新”与“李某”为同一人；“李继伟”与“李志伟”为同一人。证人王某拒绝作证，致使无法确定苏光华身份并向其取证；本卷中复印材料来源于李岱埕诈骗案卷宗。12、赤峰市元宝山区人民法院(2017)内0403刑初141号刑事判决书证实，同案犯李岱埕于2017年9月30日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币七万元。13、户籍信息证实被告人李喜明的自然身份情况。14、同案犯李岱埕的供述证实，2017年1月初的时候，李某一直打电话问他知道李喜明在哪里吗，因为李喜明欠李某钱，后来李喜明找他，说李某将自己告到了红山区公安局，李喜明想还李某点利息钱，并且他也缺钱，他和李喜明一起商量租辆车，将车抵押出去借的钱他和李喜明平分，他们俩分别偿还债务。李喜明说负责租车，李喜明就联系了李志伟，说租完车以后给他打电话，具体租车的过程他不知道，他只知道李喜明和李志伟他们二人一个租车一个担保，具体谁租车谁担保他就不知道了，他们二人租完车以后，叫他去红山区百合花园旁边的加油站找他们二人，他找到他们以后，李喜明说还需要去做一个假的机动车登记证书，之后他忘记是李志伟还是李喜明，联系了一个平庄做假证的，把他的身份信息发给了这个做假证的人，他们就开这辆租来的车当天下午五六点到的平庄，之后他们就去找李某，他们到的时候李某正在吃饭，他们就在李某家楼下等着，过了一两个小时平庄那个办假证的就把假的机动车登记证书送了过来，李喜明下车找办假证的人取的。拿到假证后，他们又在李某家楼下等了半个多小时，李某就出来了，过了十多分钟，李某联系的朱某开车过来了，因为抵押需要找个担保人，这个担保人是李喜明通过苏光华找来的王某给他们做担保，因为担保人在红山区，李喜明、李志伟、李某、朱某还有他就开着租来的车去了红山区去找苏光华和王某。他们是在红山区园林路见的面，这时天已经黑了，李喜明和李志伟就下车了，他们把王某叫到了租来的车上。因为他和李喜明打算跟朱某借8万元，但是抵押车他们要给朱某写双倍的欠条，就应该给朱某写16万元的欠条，但是因为他写错写成了15万，朱某也没有要求他改，他们把王某叫到车上后，把这情况跟王某说了，王某说他也应该给自己写一个双倍的欠条，就是30万的欠条，并且还要给王某7000元好处费，他觉得风险太大了，就没同意，就让王某走了。王某走了以后李喜明和李志伟就上车了。他就开始和朱某、李某二人商量，意思就是找外人担保还要给别人好处费，不如直接把这个好处费给他们二人，就不用找担保人了，李某和朱某就同意了。他们协商的是借款8万元，月利息是二毛钱，上扣利息1.6万元钱，每个月月初付利息，并且给朱某和李某5000元钱的好处费，协商好了之后他们就开始签协议，签了一张15万元的欠条，还有一份车的那个抵押协议，这些都在朱某的手里。签完之后，一共是借款八万元。减去1.6万元的利息还有5000元钱的好处费，李喜明又在剩下的钱中取走了1万元还李某，因为之前是通过苏光华找来的王某，可能王某答应苏光华拿到好处费之后要给苏光华一部分好处费，但是他们和王某没有谈妥，王某走了之后，苏光华就在他们车外开始闹，说没有他们这么办事的，这么晚了折腾人家，如果不用王某担保，就要把他们租车抵押的事都告到公安局，这时李喜明就下车跟苏光华谈，谈了一会决定给苏光华3000元钱好处费，苏光华就不再纠缠了，之后李喜明又在剩下的钱里拿了8000元钱，最后到他手里的只有38000元钱。给完钱之后，朱某和李某就开着李喜明和李志伟租来的车回平庄了。之后他每个月应该给朱某的16000元钱也没还。之前李志伟向别人借了2000元钱租车，这2000元钱是他出的，剩下的钱他都挥霍了，吃饭和玩用了，在圣嘉凯迪唱歌花了大概2万多元钱。剩下的也都吃喝了。他和李喜明借钱的时候就没想过还钱，等朱某起诉到法院再说，没想到朱某告他诈骗的事。15、被告人李喜明的供述证实，2017年年初，李岱埕和李志伟找到他，说让他帮忙借点钱，说他们挪用公款了，要是整不到钱，他们就出事了。因为他手里没钱，他们就让他找别人借，他也借不到钱，他就给李某打电话，但是没打通，李岱埕着急，李志伟就去租车了，因为李志伟是外地人，租不到车，他就和李志伟一起去了赤峰市红山区六西街天运汽车租赁公司，他是本地人，让他给做担保，他就给李志伟做担保，租了一辆白色丰田轿车，具体型号和车牌他忘了。然后他们开车就去了平庄找李某，找到李某后跟李某说李岱埕要借钱的事，李某说没有东西抵押不借，然后李岱埕说押车，李某说这个车租的不行，必须有车辆所有证，李某就给自己的朋友打电话，具体叫什么他不清楚，说押车借钱的事，李某的朋友也说必须有车辆的证件才能放钱。然后李岱埕就说去做假证，把车抵押了，李岱埕就联系一个平庄本地人，那个人给做了一套车辆的假证，他们拿上了手续，李某的朋友说必须要有担保人，他就找苏光华让苏光华找一个担保人，苏光华联系了一个叫王某的人，是在赤峰市红山区电业局上班的职工，说办完事给5000元好处费，李岱埕也答应了。他们就去找了李某的朋友，李某的朋友说让担保人在场才能给钱，李某他们就开车去了赤峰钢铁街附近，找到了王某，李某他们在车上说这个担保人不行，就没用这个担保人。苏光华知道不用这个担保人了，就生气说要举报他们，他就去追苏光华了，等他回来后，他们已经将车抵押完了。李岱埕押车拿多少钱他不清楚，但是他知道李某从李岱埕得到的钱扣了一部分，具体多少他不清楚。然后等到过了10多天，租车行给他打电话，他就找不到李岱埕了。租车抵押诈骗这件事是李岱埕主张的，车是李志伟租的，因为李志伟是外地人，租赁行就必须要提供担保人，于是他给李志伟担保的，把车租出来后当天就过来押车了。当时他联系李某想借钱，李岱埕催他，他和李岱埕、李志伟他们三个一起来的，李志伟开的车。李某见到他以后，他提出想和李某借钱，李某说没钱，李岱埕就开始求李某，李某说找朋友问问吧，后来李某联系的朱某，但是朱某提出必须要有东西抵押，或者有正式单位的人担保才能借钱。李岱埕在朱某处借了8万元钱，李岱埕拿走多少钱他不知道。本院认为，被告人李喜明伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，且系主犯。关于公诉机关指控被告人犯诈骗罪，数额巨大的公诉意见本院予以采纳。关于被告人提出的为承租车辆办理假手续及以该车抵押借款是李岱埕办理的，他不知道，他也没有得到钱，他不构成诈骗罪的辩解意见，本院认为，通过庭审过程中公诉机关出示并经庭审质证的被害人朱某的陈述、证人李某、夏某的证言、同案犯李岱埕的供述、承租车辆手续、相关书证及被告人供述等证据，足以证实被告人以抵押借款为目的承租车辆后，参与伪造车辆手续，隐瞒车辆权属情况，以租赁的车辆抵押借款，并得到部分赃款的犯罪事实，上述证据来源合法，客观证实，能够相互印证，通过在案证据足以证实被告人的行为已构成诈骗罪，故对上述辩解意见及辩护人提出的被告人不构成诈骗罪的辩护意见本院均不予采纳。继续向被告人李喜明追缴违法所得97000元，与同案犯李岱埕共同返还被害人朱某。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人李喜明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2022年2月28日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳。）二、继续向被告人李喜明追缴违法所得人民币97000元，与同案犯李岱埕共同返还被害人朱某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 董立贺人民陪审员 李彩丽人民陪审员 马宏图 二〇一八年十二月二十七日书 记 员 夏景峰