北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0113刑初957号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人崔光友，男，1971年4月12日出生于山东省青州市，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无业，住山东省青州市；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月4日被拘留，同年4月10日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。指定辩护人胡亚君，北京双法律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2018）952号起诉书指控被告人崔光友犯诈骗罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员王冬、检察官助理方玉霞出庭支持公诉，被告人崔光友及其指定辩护人胡亚君、被害人皮某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：2017年6月，被告人崔光友以发放名片、带人参观等方式谎称自己所在公司很有实力，需要拓展公司业务，以建立种植中心为由让刘某（女，71岁）帮忙在北京市顺义区×镇×村租赁一个大棚。后崔光友让孙某（男，22岁）支付6000元保证金并焊接58个葡萄架。7月，崔光友以建立仓储中心并提供库房管理员职位为由，让郭某（女，55岁）提供养殖地一块。崔光友以为刘某的儿子皮某1、儿媳尤某、孙女皮某2安排工作为由，收取皮某1（男，49岁）12万余元钱款。后崔光友以建立销售中心为由，带领皮某1与尤某到河北省阜城县租赁房屋销售水果，但因无正规存储设施及销售渠道，大量水果腐烂无法出售。后崔光友回山东躲避并将剩余钱款挥霍。2018年3月4日，被告人崔光友被公安机关抓获。涉案名片等物品已扣押。公诉机关对以上事实，向本院提交了被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、书证等证据，认为被告人崔光友以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。庭审中，被告人崔光友对公诉机关指控的罪名不持异议，辩解称其只诈骗皮某16万元，余下6万元是皮某1一家应得的工资转化的投资款。辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名不持异议，关于诈骗金额应当通过核实被害人皮某1的银行流水加以确定。量刑方面，被告人崔光友系初犯偶犯、当庭认罪，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年6月，被告人崔光友以发放名片、带人参观等方式谎称自己所在公司很有实力，需要拓展公司业务，以建立种植中心为由让刘某（女，71岁）帮忙在北京市顺义区×镇×村租赁一个大棚。后崔光友以让孙某（男，22岁）焊接58个葡萄架为由骗取孙某保证金人民币6000元。崔光友以为刘某的儿子皮某1、儿媳尤某、孙女皮某2安排工作为由，收取皮某1（男，49岁）6万余元钱款。后崔光友以建立销售中心为由，带领皮某1与尤某到河北省阜城县租赁房屋销售水果，但因无正规存储设施及销售渠道，大量水果腐烂无法出售。后崔光友回山东躲避并将剩余钱款挥霍。2018年3月4日，被告人崔光友被公安机关抓获。崔光友持有的人民币11600元已扣押并随案移送。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人崔光友的供述及辨认笔录：2017年6月我到顺义区×镇×村尤某家里租房。我想租个大棚种菜挣钱，但我没钱，我找皮某1入股，他分三次交了六万元股金，纸面上写的是工作保证金。我让皮某1在种植中心当保安，每月承诺三千元工资。后来，我带着尤某、皮某1去了河北阜城，我用他们给我的保证金租了一个两层楼打算做水果蔬菜生意。当时要办营业执照，启动资金需要十万元，我就跟皮某1夫妻商量，口头上说以工资折抵六万元，相当于是他们出了十二万元，但是实际上就收了六万元。这个水果生意没办成，两个月就散伙了。我回了山东青州。我收下他们的保证金都给挥霍了，没打算退给他们。后来他们找我要钱，我各种理由推脱，最后把手机号也换了。我还找到孙某，让孙某给我焊58个葡萄架子，每个6000元，让他交给我6000元保证金，答应焊完架子退给他，后来他焊了两个架子就不焊了，我把这两个架子钱给结了，但保证金没退。我也没有能力焊这么多架子，就是想骗他。我给他们看的规划图、股金表、员工表、委托书等都是我自己做的。我做这些东西给尤某等人看，目的是让他们相信我。辨认出北京市顺义区×镇×村村西维基特博种植基地就是其租赁大棚用于诈骗的地点。2.被害人皮某1的陈述：2017年6月，一个叫崔光友的男子在我家租房，他跟我家人说想要租一块地搞大棚特色农业种植，他说他的亲属实力雄厚，让他来拓展业务，还带着我们去参观。后来我母亲刘某在×镇联系了一块地，之后崔光友就租下了这块地。没几天他跟我母亲说自己所在的公司实力很大，看我家条件不好想帮帮我家，给我找个工作，但是要我交2万元保证金，我在工商银行取了2万元给了崔光友。之后，崔光友又说他要给我妻子尤某找工作，还是要给他2万元保证金，于是我又在工商银行取了2万元给了崔光友。又过了十来天，崔光友说我闺女上大学也挺困难的，给我闺女找个工作，现在就每月给3000元生活费，但是需要给他6万元保证金，我同意了。我记得这次取了8万元现金。这次是崔光友跟我一起去银行取的钱。取完之后，他拿走5000元，说要用来运作公司，回到我家饭店，我又给了他6万元现金。这期间崔光友让我在白庙村的大棚看了20多天。后来又让我去河北阜城县一个二层小楼，写着“北京阳光蔬菜水果配送中心”，在那儿干了两个月保安，我给他工作期间吃住都是我花钱，他没有给我任何工资，我妻子也在这个小楼里工作。在河北工作期间，崔光友说公司运作需要钱，跟我借了两次钱，每次一万。我每次都是在河北农商银行取的现金给的他。后来，我跟他要工资、要保证金都不给，也联系不上了。3.被害人孙某的陈述：我和崔光友是在一个院子里住着时认识的。2017年6月，我和崔光友签订一个焊接葡萄架的合同，约定由我给他焊接58个葡萄架，每个五千元，我给崔光友六千元保证金。之后我就雇人、买材料，焊接成了三个，结账之后，崔光友就找不到了，保证金也没退。4.证人尤某的证言：2017年6月，崔光友在我家租房，没几天就开始宣传他是“鑫富艺农”、“北京阳光投资创业新能源产业基地”、“北京阳光投资创业快餐服务公司”的销售部经理，他们公司在北京要拓展业务，还发名片及宣传册，自称是“北京金富益农公司”业务经理，说可以给我和我爱人、女儿办工作。我爱人工作收了保证金六万元，我女儿工作收了保证金三万元，我的工作收了保证金一万元。但他介绍的工作我们都不满意，在河北跟着他卖水果，水果都烂了，他也没发过工资，再找他要钱他就跑了。这件事是我爱人皮某1经手的，我不太清楚具体情况，细节问题以皮某1说的为准。5.证人刘某的证言：我是皮某1的母亲，尤某是我儿媳。2017年6月，崔光友租住在我家。熟识之后，他说他大哥在北京开大公司，特别有钱，派他到顺义工作，说得天花乱坠，还带着我们去参观。他让我跟他一起包地，说公司给我养老，还给我儿子和儿媳开工资。他让我去给他包个大棚，我就找到×镇小官庄村一个大棚，带着崔光友租了这个大棚。没过多久，他提出给我儿子和儿媳找工作，去他公司上班。我听说我儿子和儿媳一共给了崔光友13万元左右。但崔光友只给皮某1开了不到一个月的工资。大棚租下来后，没有实际经营，也没有挣到钱。崔光友说去外地招工包地，我给他推荐了河北阜城，他带着我和我的儿子、儿媳还有张某到河北省阜城县。他让我儿媳妇卖水果，但是全烂了，也没有挣到钱。2017年9月崔光友和张某就跑了。6.证人郭某的证言：我和崔光友是2013年在同一个厂子上班时认识的。2017年7月，他到我家说他在良正卷村租了几百亩地，要租我家的养殖地当库房使用。当时我答应租给他一亩地，跟他要每年8000元租金。他说让我给他当库管员每月给我3000元工资，租金就不给了，我感觉合适就同意了。2017年7月13日我儿子王某和他签的合同，签完之后我就把一亩地给了崔光友，过几天，他给我一个入职卡，期间一个叫张某的女子一直跟着崔光友，自称是他的会计。崔光友往我家这块地拉过水果，张某让我帮着卖，卖完之后得3%的提成，我和我儿子王某就用我家的车拉着水果出去卖，我才卖了不到100元钱，钱给了张某。崔光友只给过我1700元工资，其他工资以及卖水果的提成钱没给，用我家的车也没给钱。7.证人王某的证言：2017年7月，崔光友到我家说他哥哥是山东的大老板，派他到北京建大棚、建仓库，他要租我家房做仓库，不交房租，给我母亲安排库管工作，每月三千元工资，另有提成，他还给我母亲一个工作卡，写着“阳光配送中心”。崔光友还拉到我家二三车水果，让我和张某卖，我们卖的不多，钱给张某了，后来水果就坏了。期间，崔光友带我妈妈去朝阳自称是他哥哥的公司参观过，带我去北郎中一个饺子厂饭店吃饭，他说饺子厂老板是他哥哥的朋友，吃饭时服务员叫他“崔总”，后来我去打听，服务员说崔光友要求服务员这么称呼的。8.证人田某的证言：我是北京市维基博特农产品产销专业合作社负责人。2017年6月一个老太太和崔光友在我们这儿租了一个大棚，租金每年6000元，五年的合同，钱一年一交。我和崔光友签了合同，大棚是由老太太的儿子在这儿看着，看了半个多月，就种了一些玉米、黄瓜、大葱。9.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、执法记录仪录像、北京阳光蔬菜种植服务中心员工薪资领取表、宣传图、授权书等证实被告人崔光友通过制作发放名片、工作证及其他材料进行虚假宣传的情况。10.营业执照、租赁合同等证实被告人崔光友在河北省注册个体工商户，逃往山东后又在山东注册个体工商户的情况。11.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实从崔光友处扣押租赁合同、配送中心费用表、房屋合同费用表，被告人崔光友租赁费共花费17500元的情况。12.中国工商银行借记卡账户历史明细清单、北京农商银行交易清单、北京农商银行储蓄对账单证实被害人皮某1账户资金支取的情况。13.助查询财产通知书、中国建设银行个人活期账户交易明细、工作说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片证实被告人崔光友在邮政储蓄银行、中国工商银行无账户，在中国建设银行开户一张银行卡，余额1元，在山东青州农村商业银行的银行卡余额20.04元，对其暂住处进行搜查，发现现金人民币11600元的情况。14.残疾证复印件证实皮某1系肢体残疾四级的情况。15.受案登记表、立案决定书、到案经过证实本案案发及被告人崔光友的到案情况。16.户籍信息证实被告人崔光友的身份情况。本院认为：被告人崔光友以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院指控被告人崔光友犯有诈骗罪的证据确实、充分，罪名成立，唯有部分事实指控有误，本院予以纠正。综合被告人崔光友的供述、被害人皮某1的当庭陈述及皮某1的银行账户交易明细，本院认定被害人皮某1被骗金额为六万余元，被告人崔光友的相关辩解本院予以采纳。鉴于被告人崔光友到案后能够如实供述基本犯罪事实，当庭认罪，故其辩护人的相关辩护意见本院予以采纳，依法对其从轻处罚。被告人崔光友诈骗残疾人财物，酌情对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十一条、第四十五条、第四十七条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人崔光友犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月4日起至2020年3月3日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人崔光友退赔被害人皮某1经济损失人民币六万元，退赔被害人孙某经济损失人民币六千元（于本判决生效之日起十日内付清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  蔡 秀人民陪审员  张大青人民陪审员  郑谊群二〇一八年十二月二十八日书 记 员  杨艳彬