连云港市赣榆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0707刑初503号 公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。 被告人王某甲，（现连云港市赣榆区，下同），农民。被告人王某甲因买卖国家机关证件罪，于2009年8月12日被本院判处管制一年；因吸毒，于2010年5月15日被赣榆县公安局行政拘留十五日，并处罚金二千元；2014年8月22日被赣榆县公安局行政拘留十二日，并处罚金二千元，并责令其接受社区戒毒三年；因污染环境罪，于2017年11月23日被连云港市连云区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月23日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2018年4月26日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日由连云港市赣榆区公安局执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人邱斌，江苏邱斌律师事务所律师。 辩护人李省，江苏邱斌律师事务所律师。 连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2018）477号起诉书指控被告人王某甲犯诈骗罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2018年10月18日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员孙贤亮出庭支持公诉。被告人王某甲及其辩护人邱斌、李省到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年4月至2017年8月，被告人王某甲在连云港市赣榆区以帮助办理手续、租赁厂房、疏通案件为由，骗取张某、陈朝通、陆某人民币共46960元，软中华香烟4条，财物合计价值人民币49480元。分述如下： 1.2016年4月至9月，被告人王某甲以帮助办理赣榆区柘汪镇花埃头村村西石塘开采手续为由，先后3次骗取张某人民币12000元、软中华香烟4条（价值人民币2520元）。 2.2017年4月份，被告人王某甲以帮助租赁厂房为由，骗取陈某人民币10000元。 3.2017年5月24日至8月13日，被告人王某甲以帮助疏通陆某等人污染环境案为由，骗取陆某人民币24960元。 公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人王某甲犯诈骗罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。公诉机关当庭更正，被告人王某甲在缓刑考验期内发现遗漏罪行，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。 被告人王某甲对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，并提出以下辩解意见：1、其没有索要钱款，是张某找其帮忙疏通关系的；2、其没有收取4条软中华，是给对方海鲜时，对方给其4条硬中华香烟，其只收了2条；3、其带陈某看过三次场地，也见过场地的老板，对方都没有说具体用途，而且对方承诺过要给1万元的好处费；4、其与陆某等人有约定，如果出事要陆某承担费用，因此法院缴纳的钱不应算诈骗数额。 被告人王某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控诈骗张某的数额中有2000元应为借款，不应计入诈骗数额；2、被告人王某甲收取相关香烟没有其他证据证实，不应予以认定；3、被告人王某甲事后通过陆某退还陈某3000元，应当予以扣除；4、被告人王某甲没有骗取陆某24960元，且该部分数额中包含经协商由陆某等人承担的23000元；5、被告人王某甲犯罪情节轻微，社会危害性较小。 经审理查明： 2016年4月至2017年4月，被告人王某甲在连云港市赣榆区以帮助办理手续、租赁厂房为由，骗取张某、陈某人民币共22000元。分述如下： 1.2016年4月至9月，被告人王某甲以帮助办理赣榆区柘汪镇花埃头村村西石塘开采手续为由，先后两次骗取张某人民币12000元。 2.2017年4月份，被告人王某甲以帮助租赁厂房为由，骗取陈某人民币10000元。 另查明，被告人王某甲因涉嫌犯污染环境罪，于2017年7月4日被取保候审，于2017年11月23日被连云港市连云区人民法院以污染环境罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（该罚金已经缴纳），缓刑考验期自2017年12月5日至2018年12月4日。在本案审理过程中，被告人王某甲家人代为退缴人民币22000元用于退赔被害人经济损失。 上述事实，有下列证据在卷证明： （一）被告人王某甲的供述与辩解，证明2016年夏天，经其朋友曹某介绍认识张某，张某想开采柘汪镇一个石塘，因为其觉得叔叔王某乙在柘汪镇吴功村开过塘子，应该有能力办成就答应了。后来之曹某讲张某愿意出10000元用来疏通关系，不够的话由王某甲垫付，事成之后给其和曹某一共30%股份，其收到钱后出过一个欠条，7月份其找到柘汪镇韦家岭村书记吃饭打听石塘能否外包，对方告知其目前石塘在金东方集团，柘汪党委可能会收回，不能包给个人，可以再去石塘打听一下，吃饭一共花了1000多元。8月中旬左右，其通过金东方集团的经理了解到目前石塘还在交接，让其去党委了解情况。中秋节后其还去石塘问过施工人员，了解权属问题。半个月后其通过党委了解到石塘对外招标价是2、300万元，就把消息告诉了张某，张某表示让其找关系希望价格低一点。临近过年时，张某听说石塘已经承包给其他人了，就找其要钱，剩下的7700元左右被其自己用了。其因为张某多次催要没钱给付，张某还说不给钱后果自负，其就把张某手机和微信拉黑了，然后换了一个新的号码。2016年中秋节左右，其带着三箱海货在青口镇一家茶餐厅和张某、曹某见过一面，其交给张某一箱海货，说自己手头紧，向张某借款2000元，打到其岳母王祥芳的卡上。张某给其四条硬中华，其要了2条，另外2016年冬天其车胎爆了，联系张某借款700元，张某托一个朋友给其送来，因为是现金，没有打收条。 2017年4月，陆某让其帮陈某租个地方，具体项目没有说，只说了谈成后给1万元好处费。后来从潍坊来了三个人找其，其带着人到柘汪镇大王坊村东南角看了一个大院。第二天对方又去看了一次，其走大姑王某丙家拿了钥匙，开门后带对方转了转，就去饭店吃饭了。几天之后对方表示想租这个院子，其说价格大约3、4万元，陈某提出先给1万元定金，其收到后写了一张1万元的收条，次日对方打款4900多元到其账户，后来还有5000多元到账没有提示，其之后才知道。几天后，陈某又看过一次院子，但还是没说用途，直到半个月后陈某说要进设备才告诉其准备收废旧轮胎制作颗粒。因为有污染，其表示要问其表姐夫还有二姐夫，但是对方都不同意。得知不能租赁，陈某让其退钱，其表示因为陈某事先没有告知有污染，其支出了一定费用不能全部都退，两人没有谈好，就挂了电话没有联系了。之后有一次其和陆某说起这个事情，其想退3、4000元给陈某，陆某表示这个事情由他来管，其就没有再过问。 2017年4、5月份，陆某让其找一块场地洗火石，其找到一个废弃酒精厂，陆某给其6000元作为给门口老头的看门费，还给其1万元铲车费等费用。6月左右陆某告诉其场地被环保局查了，还问其是否认识环保局的人。几天之后公安到其家找过其，但其不在家。后来陆某约其到饭店吃饭，让其顶替，如果判刑出事一切费用由陆某等人出，公安局这边也由陆某来处理。后其去投案，并找陆某要了1万元作为取保候审保证金。其还被法院罚款23000元，律师费5000元，这38000元是由姓刘的人微信多次转给其的，除此之外其没有向陆某要过其他钱。此外被查之后其还分三次得到60000元分红，每次20000元。 （二）被害人陈述 1.被害人张某的陈述，证明2016年4月，其通过朋友曹某认识王某甲，在柘汪镇花埃头村附近一个塘口见面时，王某甲表示自己的表叔负责废旧石塘开采，可以通过表叔帮忙办理手续，但是没说表叔的姓名和职务，只说了前期费用由其承担，办成后王某甲和表叔要30%的股份。王某甲还开车到西边的塘口，说找表叔问一下，几分钟后王某甲回来就说没有问题。6月23日王某甲让其转账10000元，其就通过支付宝进行了转账。6月29日，王某甲在赣榆法院门口附近，向其要4条软中华香烟用来办事，其也当面给了王某甲香烟。9月7日，王某甲说要准备中秋节送礼，其又转了2000元到王祥芳银行卡里。9月25日，王某甲说自己买设备钱不够，向其借款3000元，其通过朋友李某甲给了王某甲现金2700元。之后一直到12月，王某甲一直说事情正在办，期间其到柘汪镇党委凯港公司了解情况，得知塘口所有权是政府的，个人无权开发，而且这个塘口也没有发包的意向，并且王某甲也没有到公司协调过关系，其才发现被骗了，联系王某甲几次后，就被王某甲拉黑了，王某甲手机也换了号码。 2.被害人陈某的陈述，证明2017年4月2日，其和陆某想合伙炼轮胎，但是因为城头镇管的很严，其就想去柘汪镇看看。陆某说王某甲有关系能在柘汪镇找到地方。当天二人就去柘汪镇找到王某甲，王某甲带二人在镔鑫特钢厂附近找到一个场地，王某甲说场地是其表姐的，一年租金5万元，要定就先交1万元定金。当天其没带钱，就没有定下来。4月23日，王某甲说自己去东海正好经过门河，可以来拿定金。二人就和陆某一起吃饭，王某甲打了一个收条，留下一个银行账号，下午其让儿子帮忙转了4700元过去，银行卡户主叫王祥芳；隔了两天其让另外一个朋友转款5300元，一共1万元，转账记录都在，王某甲说过几天就可以进机器使用了。几天后，其去场地查看，发现有工人干活，其问一个妇女，对方说场地是自己家的，根本不认识王某甲，也没有对外租房子。其电话质问王某甲，王某甲说房子没问题，可以出租，之后就联系不上了。 （三）证人证言 1.证人陆某的证言，证明2017年4月20日左右，其与陈某打算炼废旧轮胎，因为之前王某甲跟其讲过自己很有关系，其就联系王某甲找场地。王某甲带其看好一块场地，王某甲说是自己表姐家的，就给1万元就行。4月23日，王某甲到城头镇找二人拿租金，因为陈某身上现金不够，就先打了1万的收条，之后两天内转账给了王某甲。4月25日左右，陈某去场地发现有工人干活，对方说根本不知道王某甲以及对外出租场地的事，目前正是做海肠生意的旺季，不可能出租的。其联系王某甲，王某甲一直推脱，后来因为洗火石的事情，这1万元的事情就搁置了。 2017年5月20日左右，其与刘某、王某戊三人合伙用盐酸洗火石被查了，遇到王某甲也在废旧工厂附近，王某甲得知其被赣榆区公安局查了，说让其准备钱，王某甲可以帮其摆平。5月24日，王某甲打电话要钱，第二天就要找人处理事情。其担心被处理，就让刘某通过微信转3000元给王某甲，之后王某甲还说要钱送礼疏通关系，其与刘某分别于6月15日转5000元，6月27日转6000元，7月3日转到一个银行卡10000元，之后7月6日、13日、14日以及8月2日、13日又转了一部分钱，一共是43960元。到2018年春节左右，事情没有办成，其找王某甲要钱，王某甲将其拉黑了。之前洗火石时，王某甲帮忙介绍过场地，其没有给王某甲多少好处，但是承诺过挣钱了不会忘了王某甲，此外如果王某甲因为其环境污染被罚款的话，钱由其三人出，后来王某甲因为环境污染的事情被罚了23000元，这部分钱应该由其三人出，但是最后三人也没有兑现这个钱。 2.证人秦某的证言，证明其是凯港公司的总经理，该公司是政府下属企业，公司会进行塘口开发，需要政府审批。柘汪镇花埃头村的塘口是村里的，如果要开发需要“三资办”审批，不可能交由个人开发，其不认识王某甲，也没有听说过个人承包。 3.证人李某乙的证言，证明其在党委负责“三资办”工作，三资是指资产、资金、资源，柘汪镇花埃头村的塘口开发需要上报国土局，这个塘口土地属于基本农田，其认识王某甲，但是王某甲从来没有找其商量过这块土地的开发问题。 4.证人李某甲的证言，证明2016年11月左右，张某打电话让其给朋友送700元钱，其在青口镇找到对方，将700元钱交给对方。 5.证人曹某的证言，证明2016年3月左右，其与张某去柘汪镇看一个塘口，因为之前其认识王某甲，联系王某甲后王某甲开车过来，说塘口西边其表叔有一个矿，王某甲过去问过后一会就回来说表叔能帮办塘口手续。之后王某甲说请表叔吃了好几顿饭，王某甲表叔说要30%干股。之后一次见面是在2016年中秋节前后，王某甲说过节要给表叔送礼，找张某要1万元，张某就用手机转了1万元给王某甲。后来张某让其帮忙要回1万元，王某甲联系了几次就打不通电话了。 6.证人韦某的证言，证明其从2000年至2017年8月在柘汪镇韦岭村做村书记，其认识王某甲但是并不熟悉，对方也没有请其吃过饭，也没有和其了解石塘外包的事情，因为其知道这部分归乡镇的矿产资源办管理。 7.证人闫某的证言，证明其从2014年在柘汪镇花埃头村担任村书记，2010年前后石塘承包给个人一年，之后一直是村里的财产，镇政府没有收回或者进行拍卖，石塘三面都是松树，这些松树是承包给个人的，合同是30年，村里想处理石塘也不好动。在其任职期间也没有人找其打听石塘是否发包。 8.证人王某乙的证言，证明2011年至2012年其在柘汪镇承包过一个水库扩容，其与王某甲是本家叔侄关系，平时王某甲管其叫四叔。2014年左右王某甲找其聊过石塘的话题，但是没说具体哪个地方，其和王某甲说首先要经过村里，然后还要经过乡镇党委，最后上报到水利局和土地局进行招标才能开采。王某甲聊完也没有让其去进一步跑手续之类的。 9.证人王某丙的证言，证明其与王某甲是同村，王某甲管其叫姑。其家有一块场地是其二女儿家做虾米用的，2017年春天的时候，王某甲和其说过想租场地用来给亲戚做颗粒，其说家里要用来做虾米，不对外租，后来其听女儿说王某甲也找过她，女儿没有同意。 10.证人孙某的证言，证明其是王某丙二女儿，其和大姐在钢厂附近有一个院子。其不认识王某甲，之前有个人打其电话说自己是柘汪镇大王坊村的，管其妈妈叫大姑，想要租其院子，但是没说要干什么，其因为在加工海货直接回绝了，对方又找其丈夫电话，后来其丈夫告诉其有个叫王某甲的人打电话，丈夫也拒绝了。 11.证人赵某的证言，证明其是王某丙大女儿孙海云的丈夫，在钢厂附近和孙某家共用一个院子，其不认王某甲，2017年4、5月份的时候有人打其电话攀亲戚，问其家院子租不租，其说谁要来租的话见个面谈谈，对方说有时间再联系，就挂了电话，之后再也没有联系过。 12.证人英昌飞的证言，证明其与陈某是朋友关系，2017年4月25日陈某说自己在柘汪镇准备租一个场地，用手机短信发给其一个账号，让其帮忙转5300元进去，当天忙完了其就去城头农信社转了钱，银行的转账记录其还保存着。 13.证人刘某的证言，证明其与陆某合伙洗火石，后来因为被查了，其与陆某、王某戊还有王某甲一起吃饭时，王某甲说要3000元请人喝酒然后托关系帮忙处理其污染环境的问题，其当时用微信转给了王某甲。后来陆某和王某甲联系了很多次，然后由其转款给王某甲，前后打款4万多元。另外洗火石的时候由王某戊找人租过挖掘机。 14.证人王某丁的证言，证明王某甲是其同村本家的哥哥，2017年7月3日其遇见王某甲，王某甲要其银行卡说要打钱用，其将卡交给王某甲，后收到短信提醒进账1万元，当天王某甲询问是否到账，几天后其就将钱款取出交给了王某甲。 15.证人王某戊的证言，证明2017年5、6月份洗火石的时候用过李某丙家的挖掘机用来挖池子，在此之前用过王某甲的铲装钢渣铺路，后来发现用铲车推火石不太好推，就改用挖掘机了。因为当时和王某甲都是朋友，王某甲说铲车随便用，没有收费，也没有签合同。 16.证人李某丙的证言，证明2017年5-9月左右，王某戊租赁其家挖掘机在废弃的酒精厂挖了三个池子。 （三）其他证明材料 1.工商银行账单详情，证明张某2016年6月23日转账10000元给胡彦秀，9月7日转账2000元给王祥芳；陈某4月23日农业银行转账4700元到王祥芳账户；英昌飞4月25日转账5300元到尾号8115的王祥芳账户。 2.陆某提供收条一张，载明2014年4月23日王某甲收到陈某场地租赁定金1万元。 3.微信及银行转账记录，证明陆某2017年5月24日转账3000元给王某甲，6月15日转账5000元，6月27日转账6000元，7月6日转账1万元，7月10日转账2960元，7月13日转账6000元，8月2日转账2000元，8月13日转账3000元。另有2017年7月3日转王某丁尾号5870账户10000元，合计人民币47960元。 4.连云港市连云区人民法院（2017）苏0703刑初263号刑事判决书，证明陆某、王某戊、刘某、王某甲2017年5月合伙用盐酸洗石英石，其中王某甲负责寻找场地，造成环境污染。案件审理过程中被告人王某甲缴纳生态修复金15000元，2017年11月23日作出判决时缴纳罚金8000元。 上述事实，另有连云港市赣榆区价格认定中心赣价认定（2018）114号价格认定结论书、前科劣迹调查表、发破案经过、抓获经过、被告人王某甲的户口证明等证据证实，以上证据已经庭审质证，对于其相互印证的部分，本院予以采信。 关于被告人王某甲提出的第1点辩解意见及其辩护人提出的第1点辩护意见，经查，被告人王某甲虚构自己表叔能够帮助办理石塘开采手续的事实，先后骗取他人钱款共计12000元，该事实有被告人王某甲的供述与辩解、证人证言、被害人陈述以及转账记录等证据证实，故对于该辩解及辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人王某甲提出的第3点辩解意见及其辩护人提出的第3辩护意见，经查，被告人王某甲虚构自己表姐家有场地可以出租的事实骗取被害人陈某人民币10000元，该事实有被告人王某甲的供述与辩解、被害人陈述、证人证言以及转账记录在卷证实；被告人王某甲的辩护人提出已经退还陈某3000元的辩护意见，无相关证据予以证实，故对该辩解及辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人王某甲的辩护人提出的第5点辩护意见，经查，被告人王某甲诈骗他人钱款，数额较大，不能据此认定其犯罪情节轻微及社会危害较小，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王某甲提出的第2点辩解意见及其辩护人提出的第2点辩护意见，经查，公诉机关关于被告人王某甲骗取被害人张某软中华香烟四条的指控，事实不清，证据不足，故该辩解及辩护意见，符合本案实际，本院均予以采纳。 关于被告人王某甲提出的第4点辩解意见及其辩护人提出的第4点辩护意见，经查，该起指控事实不清，证据不足，故对该辩解及辩护意见，本院均不予采纳。 本院认为，被告人王某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公私财产所有权，已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人王某甲犯诈骗罪大部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，但指控的诈骗犯罪第3起及第2起中的香烟事实不清证据不足，故本院对于其骗取4条香烟及起诉书指控第3起的犯罪事实依法不予认定。被告人王某甲在缓刑考验期内被发现尚有其他罪行未判决，依法对其撤销缓刑，对其犯诈骗罪及污染环境罪实行数罪并罚。被告人王某甲有犯罪前科，其家人代为退赔被害人经济损失，量刑时综合予以考虑。为惩治犯罪，保护公民财产所有权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销连云港市连云区人民法院（2017）苏0703刑初263号刑事判决书对被告人王某甲宣告缓刑一年的执行部分。 二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；与原犯污染环境罪判处的有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万三千元（已缴纳八千元，余款一万五千元于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年3月23日起至2019年9月22日止）。 三、责令被告人王某甲于本判决生效后十日内退赔被害人经济损失人民币二万二千元（已预缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张成增 审 判 员  岳仁龙 人民陪审员  樊明声 二〇一八年十二月十九日 法官 助理  孟娟娟 书 记 员  孙国梁 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。