河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0326刑初310号公诉机关汝阳县人民检察院。被告人霍玉梅，女，1966年10月7日出生于河南省汝州市，汉族，小学毕业，农民，住河南省汝州市。因涉嫌持有、使用假币犯罪于2018年7月25日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌持有、使用假币犯罪，于2018年8月31日被汝阳县公安局逮捕。辩护人连志超，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人郑彦芳（又名郑武霞），女，1971年7月12日出生于河南省汝州市，汉族，初中毕业，农民，住河南省汝州市。因涉嫌持有、使用假币犯罪于2018年7月25日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌持有、使用假币犯罪，于2018年8月31日被汝阳县公安局逮捕。辩护人马小静、丁丹丹，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人崔贤，女，1968年2月26日出生于河南省汝州市，汉族，初中毕业，农民，住河南省汝州市。因涉嫌持有、使用假币犯罪于2018年7月25日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌持有、使用假币犯罪于2018年8月31日被汝阳县公安局逮捕。辩护人狄海军，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人霍江涛（又名霍有升），男，1995年12月9日出生于河南省汝州市，汉族，初中毕业，农民，住河南省汝州市。因涉嫌持有、使用假币犯罪于2018年7月25日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌持有、使用假币犯罪于2018年8月31日被汝阳县公安局取保候审。辩护人耿小辉，汝阳县法律援助中心指派律师。汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉〔2018〕271号起诉书指控被告人霍玉梅、郑彦芳、崔贤、霍江涛犯非法持有、使用假币罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月24日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员王小磊出庭支持公诉，被告人霍玉梅及其辩护人连志超，被告人郑彦芳及其辩护人丁丹丹、马小静，被告人崔贤及其辩护人狄海军，被告人霍江涛及其辩护人耿小辉到庭参加诉讼。现已审理终结。汝阳县人民检察院指控：2018年1月份至7月份，被告人霍玉梅购买假币7000元，被告人郑彦芳购买假币4500元，被告人崔贤购买假币6000元，被告人霍江涛驾驶交通工具负责接送，四人结合或者交叉结合在一起，或者各自单独行动，在汝阳县刘店镇、三屯镇、汝州市临汝镇、庙下镇、寄料镇等地，利用携带的假币购买物品，找回真币后，由几人进行分赃或者各自自用。对以上指控，当庭宣读出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、扣押的假币、假币鉴定意见、到案经过、被告人户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人霍玉梅、郑彦芳、崔贤、霍江涛明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应以持有、使用假币罪追究其刑事责任,建议对被告人霍玉梅判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人郑彦芳判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人崔贤以持有、使用假币罪判处有期徒刑六至七个月，并处罚金；对被告人霍江涛判处有期徒刑七个月，并处罚金，可以适用缓刑。四被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，均表示当庭自愿认罪。各辩护人的辩护意见为，被告人霍玉梅、郑彦芳、崔贤、霍江涛具有坦白情节，霍江涛在犯罪中所起作用相对较小，建议从轻处罚。经审理查明，2018年1月份至7月份，被告人霍玉梅购买假币7000元，被告人郑彦芳购买假币4500元，被告人崔贤购买假币6000元，被告人霍江涛驾驶交通工具负责接送，四人结合或者交叉结合在一起，或者各自单独行动，在汝阳县刘店镇、三屯镇、汝州市临汝镇、庙下镇、寄料镇等地，利用携带的假币购买物品，找回真币后，由几人进行分赃或者各自自用。以上事实，有以下经过当庭质证的证据证实。1.被告人霍玉梅的供述。供述称我一般是和郑彦芳还有郑彦芳的孩子霍江涛，还有崔贤一块到杨楼周边汝阳县的乡镇上趁着赶集花假钱的。花的假钱是郑彦芳和崔贤从汝阳县的一个女的手里购买的假币，2018年正月十五期间我从她俩手里买了70张假币，这些假币都是100面值的。有24张让雨淋了，还有9张我拿着出来放在霍江涛车上的袋子里面，其他的都花了出去。2018年上半年，郑彦芳问我要假钱，我给她了20张100元面值的假币，后郑彦芳又还给我了20张100元面值的假钱。2018年7月20日霍江涛拉着郑彦芳和我，从刘店街到二郎街，我花出假币3张，郑彦芳花出假币3张。霍江涛还拉着我、郑彦芳、崔贤在三屯街，我用2张100元面值的假币买了些葱苗，郑彦芳和崔贤买的有花生、红薯、山药等，不记得最后分了多少。割麦前的时候，我和霍江涛、郑彦芳、崔贤到三屯街，我使用1张100元面值的假币。2018年6月，我和霍江涛、郑彦芳、崔贤到三屯街使用假币买东西，我花出去1张100元面值的假币买了10元钱土豆。2018年6月初，霍江涛拉着我、郑彦芳在三屯街，我花出1张100元面值的假币。我还和郑彦芳、崔贤在杨楼、寄料、庙下等地的集会上也花过假币。2.被告人郑彦芳的供述。供述称我是从霍玉梅和崔贤手里买的假钱，我见过崔贤、霍玉梅使用假钱。2018年4月底，我向崔贤要了25张面值100元假币，给她400元真钱。6月的一天下午，我给霍玉梅300元买了20张假币。2018年5月期间，我花出假币2张买了短袖和桃子，找回真钱145元。2018年6月期间，我花出假币3张，霍玉梅花出假币2张。我分得真钱237元左右，霍玉梅分得160元左右。2018年7月期间，我在寄料街使用假币2张，霍玉梅使用假币1张，我和霍玉梅各分了120多元；我、霍江涛、霍玉梅和崔贤四个人在三屯镇三屯街上，我在寄料街使用假币1张，崔贤使用假币1张，霍玉梅没有使用假币。之后我、霍玉梅和崔贤各分得50多元钱，给霍江涛的三轮摩托加了30元汽油；在寄料街，我和霍玉梅各用假币1张；我和霍玉梅在杨楼各用假币1张；霍江涛开着三轮摩托车拉着我和霍玉梅，去寄料街、刘店街、二郎庙，我花出假币3张，霍玉梅花出假币3张，我和霍玉梅花假币换的真钱两人各分了200多元，给我儿子的三轮摩托车加了35元钱的汽油。3.被告人崔贤的供述。供述称我是从2018年春节后开始到杨楼周边的集会上花假钱的，我和丈夫骑着摩托车一块去过3次，一次是去汝州县城花了二三百元钱假币，一次是去庙下花了二三百元钱假币，还有一次是去内埠也是花了二三百元钱假币，我花假币都是一百元面值的假币。还和霍玉梅、郑彦芳一块去花过假币。三年前在洛阳干活时认识的一个男的叫老马，老马卖给我了60张面值100的假币，我给了他900元真钱。我没有向郑彦芳和霍玉梅卖过假币也没有从她俩手中买过假币。4.被告人霍江涛的供述。供述称我从今年五月份才开始参与和我妈，我大姑霍玉梅一块儿用假钱换真钱的事儿，大概有二十几回，每次都会给我分一百多元钱，到现在为止我一共分了3000元钱左右。我带着她们去过三屯、刘店、二郎街、汝州、庙下、温泉等地。5.证人靳某的证言。证明在汝州市火车站旁边的立交桥，崔贤用一张100元假币找了90元真钱；在内埠镇，崔贤用了一张100元假币买了西瓜和菜豆角；还有一次在庙下镇，她用一张100元假币买了点甜瓜。6.证人王某的证言。证明2018年7月20日，我收到两张假币，一张是在二郎村幼儿园上边卖瓜时收到的，另一张是在关帝路口摆摊卖西瓜收的。花假币的人是一个四五十岁的妇女。7.证人贠某的证言。证明2018年7月，我在关帝路口卖瓜期间收到一张假币。印象中有过一个二十多岁的小伙带着两名中年妇女骑着一辆红色三轮摩托车向我买过瓜，买完后他们向关帝方向去了。8.证人吴某的证言。证明我到汝州市杨楼镇农村信用社存钱时被银行工作人员发现22张假币，我要存10000元，8000元是卖瓜的钱2000元是卖粮食的钱。22张假钱，都是我和我妻子张京莲卖瓜收到的钱。我妻子张京莲卖瓜时，经常有四名大约五十岁的妇女来买瓜，她们每次来都是拿一张一百元人民币，买10元钱的甜瓜，我们找对方90元的零钱。这几个人去的时候有时候是两轮的电车，有时候是三轮车，有时候还有男人跟他们一起。9.证人周某的证言。证明2018年7月20日上午，我在刘店街上的宜家超市门口摆摊卖西瓜，陆续有四个女的来买西瓜，用的是假币，我共损失300元。四个妇女都是四十多岁。10.扣押清单。证明扣押郑彦芳假币5张、霍玉梅人民币假币7张、崔贤人民币假币4张，扣押王某收到的2张假币、周某收到的4张假币、贠章坡收到的1张假币。11.领条。证明贠章坡于2018年9月30日从刘店派出所领走现金100元，张换（周某妻子）于2018年9月4日从刘店派出所领走现金300元，王某于2018年9月3日从刘店派出所领走现金200元。12.中国人民银行货币真伪鉴定书。经鉴定，所送检的23张百元面值的人民币均系假币。13.辨认笔录。证明各被告人辨认出使用假币的地点。14.搜查笔录及扣押清单。证明汝阳县公安局从被告人郑彦芳家中扣押假币300元，人民币35750元。15.检查笔录及扣押清单。证明2018年7月24日，检查到被告人郑彦芳随身携带假币2张，霍玉梅随身携带假币1张，崔贤随身携带假币4张。16.到案经过。证明2018年7月24日，汝阳县公安局刘店派出所民警在汝阳县刘店镇沙坪村将霍玉梅、郑彦芳、崔贤、霍江涛抓获到案。17.户籍证明及现实表现。证明被告人霍玉梅、郑彦芳、崔贤、霍江涛已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，被告人霍玉梅、崔贤曾因非法持有、使用假币被行政处罚，被告人郑彦芳、霍江涛无违法犯罪前科。以上证据能够形成证据链条，足以认定上述事实。本院认为，被告人霍玉梅、郑彦芳、崔贤、霍江涛明知是伪造的货币而持有、使用，其行为已构成持有、使用假币罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于四被告人到案后均能够如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪，系坦白的意见，本院予以采纳，依法均可从轻处罚。辩护人关于被告人霍江涛在犯罪中所起作用相对较小，依法可酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。参考被告人所居住村委意见，对被告人霍江涛适用缓刑不致对社区造成危害，可对其适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人霍玉梅犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。二、被告人郑彦芳犯持有、使用假币罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。三、被告人崔贤犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即霍玉梅的刑期自2018年7月25日起至2019年2月24日止；郑彦芳的刑期自2018年7月25日起至2019年1月24日止；崔贤的刑期自2018年7月25日起至2019年1月24日止。）四、被告人霍江涛犯持有、使用假币罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  宁念渠审 判 员  张乐乐人民陪审员  王一枚二〇一八年十二月二十七日书 记 员  马汝涛