河北省隆化县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0825刑初223号公诉机关隆化县人民检察院。被告人沈某某。辩护人王东华，河北益铎律师事务所律师。隆化县人民检察院以隆检公诉刑诉（2018）196号起诉书指控被告人沈某某犯诈骗罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆化县人民检察院检察员孔艳华、被告人沈某某及其辩护人王东华到庭参加诉讼。现已审理终结。隆化县人民检察院指控，2017年6月份，全某某经营的隆化县某某医药有限公司因业务需要需购买一批药品，后通过承德市颈复康药业有限公司经理刘某某介绍，与被告人沈某某取得联系，沈某某称可以向其出售所需要的药品，利用天津市江山医药贸易有限公司资质取得全某某信任，并向全某某提供了一张写有林某为该公司业务员可以将货款打入其个人帐户的委托书。全某某于2017年6月13日向沈某某提供的户名为林某的银行帐户打款117600元。沈某某因欠林某货款，林某扣除61200元后又将余款打入沈某某帐户。沈某某收到货款后只退还全某某17600元，剩余款项被沈某某占用。2017年7月份，被告人沈某某以销售“海马补肾丸”为名，骗取内蒙古集宁区李某人民币42720元。后沈某某给李某发货2件，合款4272元，剩余38448元被沈某某占用。隆化县人民检察院认为被告人沈某某虚构事实骗取他人财物共138448元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。被告人沈某某对隆化县人民检察院指控其犯诈骗罪无异议，对骗取全某某货款的事实予以认可，当庭表示认罪，希望法院从轻判处；但称与李某之间有买卖关系，欠他的是货款，只是还没有给他找到合适的药，不属于诈骗。辩护人王东华的辩护意见是，对公诉机关指控被告人沈某某犯诈骗罪无异议，但被告人占用李某的钱38448元不属于诈骗，因他们之间有业务往来。被告人沈某某对公诉机关指控的第一起事实予以认可，当庭表示自愿认罪可以从轻处罚；被告人沈某某自己离异，有一个未成年的孩子，父母体弱多病，家庭困难，表示出去后一定退赃。因此沈某某虽然心存侥幸骗取他人财物理应惩罚，但归案后认罪悔罪，希望对其从轻处罚。经审理查明，2017年6月份，全某某经营的隆化县某某医药有限公司因业务需要需购买一批药品，后通过承德市颈复康药业有限公司经理刘某某介绍，与被告人沈某某取得联系，沈某某称可以向其出售所需要的药品，利用天津市江山医药贸易有限公司资质取得全某某信任，并向全某某提供了一张虚假的写有林某为该公司业务员可以将货款打入其个人帐户的委托书。全某某于2017年6月13日向沈某某提供的户名为林某的银行帐户打款117600元。沈某某因欠林某货款，林某扣除61200元后又将余款打入沈某某帐户。沈某某收到货款后，始终未向全某某提供所需的药品，几经催要只退还全某某17600元钱，剩余款项被沈某某占用。2017年7月21日，被告人沈某某以销售“海马补肾丸”为名，收取内蒙古集宁区李某人民币42720元。后沈某某只于2017年8月26日给李某发货2件，合款4272元，剩余38448元被沈某某占用。上述事实有如下证据予以证实：1、被告人沈某某供述，我以前作药材生意。2017年夏天，承德颈复康药业的刘某某与我们一起吃饭时说能帮助我在承德销售药品，半个多月后我和全某某电话联系，称我可以提供一批速效救心丸，他要求我出具相应资质，我就将天津市江山医药贸易有限公司的资质与全某某的公司资质进行了互换，我又找到一个倒药的人弄了一份属名林某的付款委托书寄给全某某，之后全某某公司的会计陈某某就给林某的帐户上打了117600元钱，钱到帐后因为我欠林某的钱，他扣了欠款后把剩下的打给我了。但后来我一直没找到全某某所要的药，全某某就让我退款，但钱让我占用了，后来只分三次退了17600元。我和内蒙人李某早就熟悉，2017年夏天他说要购买海马补肾丸，我说能帮他买到，他就给我打了四万多元钱，但后来只给他找到两件药，之后再没找到，钱让我占用了。2、被害人陈述全某某陈述，我是承德某某医药有限公司的负责人，2017年6月份，承德颈复康药业的刘某某跟我说有一个天津的朋友手里有一批丹参滴丸和速效救心丸，后来我和沈某某联系，他把一套天津市江山医药贸易有限公司的资质邮寄过来，我查了资质合法，但沈某某要求先付款再发货，并说药品是他一个朋友林某挂靠在江山医药公司的，款得打到林某个人帐户里，沈某某又邮寄给我一张江山医药公司的证明，意思是公司同意将款打入林某帐户，我就让会计陈某某给林某帐户打款117600元，七天之后仍没到货，我问沈某某，他说货已经发了，让我继续等，过一个多月仍未到，沈某某又说货被淹了，还让等，一直到9月份我联系沈某某让他退钱，一个多星期后他退回了7600元，剩余的钱一直不给退。直到12月份我与刘某某去天津江山医药公司找，公司说那套资质是他们提供的，但有关林某的证明上的章是假的，林某也不是他们的业务员，之后一直让刘某某联系沈某某退款也联系不到他，我感觉被骗了才报的案，后来在2018年2月沈某某又分两次给我们会计退回来10000元，其余钱被他骗去了。李某陈述，我和沈某某以前认识，2017年6月份，我平时进货的厂家“海马补肾丸”这种药品紧缺，6月15日，沈某某找到我说他能帮我进到这种药，我当时相信他能进到这种药，经过商量7月21日我给他个人帐户打款42720元。他答应三日发货但直到8月26日他才给发了两件货，合4272元。再一直没发货，我一直催要货或者退货款，沈某某总以各种理由推拖，后来我听说他被河北警方抓获了，也是因为诈骗，跟骗我的情况相似，我才知道被骗了，就报案了。3、证人证言刘某某证实，我是承德某某药业集团有限公司的工作人员，是承德地区的销售经理。我是通过沈某某的父母认识的他，2017年5月23日，沈某某联系我说他有一批速效救心丸和丹参滴丸可以便宜出售，让我帮忙联系，正好我在合鑫药业公司办事，全某某看了药品价格觉得合适。我就把沈某某的电话给全某某让他俩自己联系，又过了两个月全某某打电话说药品一直没到，对方没发货，9月3日开始我就给沈某某打电话催他发货，沈某某说先把货款还回去，等货到了再付款，还给我发一个手机汇款截图，说钱还回去了，我看了一下是117600元，我问全某某他说根本没收到退款，之后我又联系沈某某他以网络有问题为由说先退还个小额，也就是7600元。剩下的钱一直没给全某某，后来就联系不上了，电话不接，微信不回。期间我还去天津联系他父母找他，也没找到，他父母表示管不了他，也不知道他在什么地方。林某证实，我是通过沈某某父亲认识的沈某某。一次饭局上沈某某问我，说他有一批速效救心丸能否帮忙在天津地区销售，但需付款后才能发货，我2017年4月21日就把61200元钱汇给了沈某某，一直到5月中旬也没收到货，后来我就让他退钱，但也没退，直到6月13日我的帐户上收到117600元，沈某某又让我扣除我的61200元，后又用我的一张建设银行卡转帐退给了他56400元。除此之外我和沈某某没有过业务往来。我也没见过天津市江山医药贸易有限公司所谓的委托书，我和这家公司没有任何关系。张某证实，我是天津市某某医药贸易有限公司的法定代表人，我们公司没有林某这个人，也没给他出具过委托证明，公安机关出具的有关林某的证明公章和我们公司的不一样。有关我公司的资质材料是我们公司的，我公司的备案业务员可以拿到我们公司的资质证明。沈某某不是我们公司的业务员。陈某某证实，我是某某医药公司的会计，全某某是经理。我名下有一张承德银行卡用来支付和接收公司的临时款项。卡号为ＸＸ×××69，2017年6月13日，全某某让我给XXX1779名为林某的卡里存入117600元。2017年9月份、2018年2月份，卡号为ＸＸ×××71户名为沈某某的帐户分别转入我的卡上7600元、10000元，共17600元。4、书证银行交易清单、微信截图等，证实2017年6月13日户名陈某某ＸＸ×××69号承德银行卡，打入户名林某XXX1779号中国农业银行卡117600元；2017年6月14日户名林某XXX6492号中国建设银行卡打入户名沈某某ＸＸ×××71号中国农业银行卡56400元；户名沈某某ＸＸ×××71号中国农业银行卡向陈某某ＸＸ×××69号承德银行卡，分别于2017年9月7日打入5000元，9月9日打入600元和2000元，2018年2月1日打入5000元，2月6日打入5000元。2017年7月21日，李某XXX2557号建设银行卡向沈某某ＸＸ×××71号农业银行卡打入42720元。上述相关内容部分附有微信截图，证实当时打款用途等情况。刘某出具的说明及快递包裹单结合其他证据，证实沈某某只向李某提供两件药品的事实。天津市某某医药贸易有限公司营业职照、经营许可证等、承德某某医药有限责任公司营业执照、药品经营许可证等，证实两公司的药品经营资格。天津市河东区人民法院（2013）东刑初字第333号刑事判决书，证实沈某某因犯伪造公司印章罪，2013年11月20日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。抓获经过及临时羁押证明，证实被告人沈某某因本案被天津市红桥公安分局抓获后，于2018年5月15日到5月16日临时羁押在天津市红桥区看守所。乌兰察布市集宁区公安局受案登记表、立案决定书、移送案件通知书等，证实沈某某诈骗李海方案集宁区公安局2018年5月31日立案侦查，后移送隆化县公安局。被告人的户籍证明，证实沈某某1986年10月9日出生，为完全负刑事责任能力人。5、辨认笔录，证实经刘某某辨认沈某某就是称能弄到药品并收了全某某货款的人。经李某辨认沈某某就是自称能找到所需药品，但收到钱只给自己寄来一小部药品，骗取了剩余货款的人。6、鉴定意见承德市公安局（2018）第007号文检鉴定书、天津市某某医药贸易有限公司提供真实公章印模，全某某提供沈某某出具的证明，证实被告人沈某某为出售药品向全某某提供的有关林某的证明系伪造的。上述证据经庭审质证，被告人、辩护人对主要内容无异议，且各证据能够相互印证证实本案相关事实，均予以采信。本院认为，被告人沈某某虚构能够提供被害人所需药品事实和理由，骗取他人信任后，要求被害人先行打款后发货，骗取他人货款后占为己有，非法占有目的明显，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。隆化县人民检察院指控的事实存在，罪名成立，本院予以支持。被告人沈某某及其辩护人王东华辩称被告人占用李某的货款，不是诈骗的辩解意见与事实不符，本院不予支持。被告人当庭对骗取全某某货款的事实予以认罪，可以酌情从轻处罚，辩护人此辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2万元；二、追缴被告人沈某某违法所得人民币138448元，发还被害人。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月15日起至2022年11月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘晓颖人民陪审员  姜丽伟人民陪审员  王尚华二〇一八年十二月十四日书 记 员  姜 静