广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0104刑初41号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人刘燕飞，曾用名刘艳飞，女，1980年出生，汉族，出生地广西壮族自治区灵山县，文化程度大学，户籍地广西壮族自治区防城港市港口区。因本案于2017年9月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。辩护人郑然，广东骅科律师事务所律师。辩护人岑曦蕾，广东骅科律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以越检刑诉〔2017〕1914号起诉书指控被告人刘燕飞犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员廖敏红出庭支持公诉，被告人及上列辩护人到庭参加诉讼，被害人ALOBAID某出庭作证。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2012年12月，被告人刘燕飞认识被害人ALOBAID某后，双方于2013年2月在广州市先烈中路81号洪都大厦B栋608房其公司“CREATURES&NATURE”见面并洽谈生意。2013年4月，被害人ALOBAID某委托被告人刘燕飞购买一批空压机和整套水生产设备，双方通过邮箱商定购买事宜，被告人刘燕飞提供其中国银行账户（账号：71×××31）给被害人，被害人在2013年7月2日至8月12日分别将货款27250美元、22000美元、120000美元、70000美元、4670美元，共计243920美元汇到上述账户，被告人刘燕飞收到上述款项后，于2014年2月逃匿失联。后经公安机关侦查，于2017年9月13日将被告人刘燕飞抓获。公诉机关随案提交相关证据，认定被告人刘燕飞的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。被告人刘燕飞表示认罪认罚，其对起诉书指控的金额不持异议，辩称其是受公司老板YOUNES指使进行接洽、发邮件、收款及转账。辩护人的辩护意见主要是被告人刘燕飞认罪认罚；主动提供相关财产线索协助冻结账户，挽回被害人损失；被告人刘燕飞及家属积极赔偿被害人损失，获取被害人谅解；被告人刘燕飞在案中起次要、辅助作用，应认定为从犯；被告人是初犯、偶犯；被告人在受雇期间想脱离YOUNES的控制，但因各种原因参与了本案，具有一定被胁从的情节；被告人身患重大疾病。请求法庭对被告人从轻处罚，并基于被告人刘燕飞是从犯，且被害人已经谅解的情况，从人道主义角度出发判处其缓刑，使被告人刘燕飞延缓病情，防止感染。经审理查明，2012年12月起，被告人刘燕飞与“AnagrehYounesHasanAli”（约旦籍，未到案），以“IdealSolutionsforInvestment”及其子公司“CREATURES&NATURE”的名义与被害人ALOBAID某洽谈生意。2013年2月，双方在广州市先烈中路81号洪都大厦B栋608房“CREATURES&NATURE”公司见面洽谈。2013年4月，被告人刘燕飞在“AnagrehYounesHasanAli”的指使下，以帮被害人ALOBAIDABDULLAHABDULAZIZA在中国订购空压机和整套水生产设备的名义，使用个人银行账户（开户行：中国银行，开户人：刘燕飞，账号：71×××31，已销户）骗取被害人款项。被害人在2013年7月2日至8月12日分别将货款27250美元、22000美元、120000美元、70000美元、4670美元，共计243920美元汇到上述账户，被告人刘燕飞收到上述款项后，于2014年2月逃匿失联。另查明，根据被告人刘燕飞提供的线索，2018年10月30日，公安机关冻结被告人刘燕飞另一账户（开户行：中国银行，开户人：刘燕飞，账号：64×××12），冻结2930.84元人民币及37588.67美元，系涉案款项使用余额。除扣押在案的涉案款项使用余额外，被告人刘燕飞家属向被害人ALOBAID某退赔人民币41305元。庭审时，被害人与被告人刘燕飞共同向法庭提交协议书一份，双方对上述还款情况予以确认，并对还款计划做了约定；被害人同时向法庭提交谅解书一份，认为被告人刘燕飞在本案中所起的作用较小，且尽力提供主犯“AnagrehYounesHasanAli”相关线索，并追回部分损失，亦愿意积极筹款进行赔偿，其对被告人刘燕飞作出谅解，请求法院从轻判处。根据公安机关调取的出入境记录显示，“AnagrehYounesHasanAli”于2017年7月28日从白云机场出境，之后未有入境记录。后经公安机关侦查，于2017年9月13日将被告人刘燕飞抓获归案。上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告，证明2014年1月22日，霍某受被害人委托，到公安机关报案称被害人被诈骗243920美元；同年3月3日，公安机关立案侦查；2017年9月13日，被告人刘燕飞在广州白云国际机场被白云出入境边防检查站抓获。2.报案人霍某提供的身份证复印件、授权委托书及报警情况详细说明，证明被害人ALOBAID某委托霍某办理其被诈骗一案。3.被害人ALOBAID某提供的刘燕飞生活照、翻译件，经被害人签认，确认被告人刘燕飞就是2014年1月22日诈骗其钱财的人。4.被告人刘燕飞与被害人ALOBAID某的电子邮件截图、被害人公司注册资料、订购货物明细单据等及其翻译本，证明被告人刘燕飞通过ｎａｔ×××＠ｈｏｔｍａｉｌ.ｃｏｍ邮箱与被害人沟通，并提供银行卡账户让被害人打款的过程。5.电子转账记录、汇款单及翻译本，证明被害人向刘燕飞汇款243920美元。6.被告人刘燕飞中国银行账户开户资料及交易流水，证明被告人刘燕飞以账号71×××31的银行账户收到涉案款项，并转入刘燕飞名下的另一中国银行账户，账号为64×××12。7.银行流水及协助冻结财产通知书，证明被告人刘燕飞涉案中国银行账号已被冻结。8.国家外汇管理局广东省分局国际收支处出具的汇价证明，证明涉案款项的汇率计算。9.被害人ALOBAID某的护照，证明被害人身份信息。10.辩护人提交的“AnagrehYounesHasanAli”的护照及中国签证及办理签证支付费用清单，其护照经被告人、被害人当庭确认，就是他们所称的涉案人员。11.辩护人提交的“AnagrehYounesHasanAli”印制和使用的名片，名片显示“AnagrehYounesHasanAli”为“IdealSolutionsforInvestment”公司的“President”（董事长、总裁）。经被害人确认，是“AnagrehYounesHasanAli”对其使用的名片。12.霍某出具的情况说明，证明其笔录中提到的涉案人员“UNESS”为译音错误。13.“AnagrehYounesHasanAli”出入境信息及公安机关出具的附案说明：经查询YounesHasanAliAnagreh（AnagrehYounesHasanAli）,护照号L327992只有一次出入境记录，护照号N842040只有一次出入境记录。由于被告人归案后并无供述该人的情况，所以公安机关并无对该人采取任何措施。14.广州市公安局越秀区分局预审大队出具的附案说明，未查到CREATURES&NATURE公司的登记注册信息。洪都大厦亦没有查到CREATURES&NATURE公司的登记入驻信息。15.黄花岗派出所出具的调查报告，证明公安人员于2015年3月26日前往花都区华兴东路3号的广州市万世德包装机械有限公司进行调查取证，该公司负责客户接待及联系的行政主任郭成铭表示对刘燕飞没有任何印象，也没有他们的任何登记资料。16.广州市公安局越秀区分局出具的附案说明，证明2018年1月9日前往江苏省张家港市凤凰镇魏庄村调查，经张家港市中浩机械有限公司储某对犯罪嫌疑人刘燕飞相片辨认，称刘燕飞在2013年有带一外国人来其公司签设备合同，但后来并没有付款，因此合同并没有履行。17.广州市公安局越秀区分局出具的附案说明，证明2018年1月11日到江苏省张家港市乐余镇人民路287号张家港市华宇飞凌机械有限公司调查，据该公司赵志某辨认刘燕飞相片，确认对刘燕飞没有印象，并没有与刘燕飞有过商业往来。18.广州市公安局越秀区分局出具的附案说明，证明2018年1月10日到江苏中饮机械有限公司，将犯罪嫌疑人刘燕飞相片经黄某辨认，黄某称对刘燕飞没有印象，并没有与其有过商业往来。19.黄花岗派出所出具的侦查报告，证明刘燕飞被通缉的情况。20.辩护人提供的被告人刘燕飞跟随“AnagrehYounesHasanAli”到多家设备厂洽谈业务的资料，部分合同签名处签署有“Anagreh”字样。21.报案人霍某的证言,证明其受ALOBAID某（沙特阿拉伯人）来向公安机关委托报案的情况。22.被害人ALOBAID某的陈述，证明其被“AnagrehYounesHasanAli”及刘燕飞诈骗美元243920元，以及委托霍某报案的情况。23.被告人刘燕飞的供述，其对起诉书指控的事实予以供认，辩称是受老板“AnagrehYounesHasanAli”指使。24.辨认笔录，被害人指认被告人刘燕飞就是2012年12月至2014年1月之间以购买货物为名诈骗其钱财的人。25.辨认笔录，证人储某指认被告人刘燕飞曾带一外国人到其公司签设备合同，此后没有打款，合同没有履行，未收到任何款项。26.被告人及被害人当庭提交的刑事和解协议书一份，被害人当庭提交的谅解书一份，证明双方还款、协商还款以及被害人对被告人作出谅解的情况。27.被告人刘燕飞的户籍材料及刑事科学技术室指纹检索回执，证明被告人刘燕飞的主体身份及没有犯罪前科。28.视听资料录像光盘，证明本案讯问过程。关于本案是否成立共同犯罪及被告人刘燕飞在犯罪中的作用问题。本案经被害人出庭作证，指认“AnagrehYounesHasanAli”在诈骗犯罪中以公司老板身份与其洽谈生意，被告人刘燕飞系助理身份，所起的作用较小；其已在“AnagrehYounesHasanAli”国籍国约旦进行报案，待取得本案证据后交给约旦警方以追究“AnagrehYounesHasanAli”刑事责任。该说法与其报案时的陈述相一致。且有“AnagrehYounesHasanAli”使用的名片、护照复印件及出入境记录，代表公司签署的其他合同文本等证据，足以证明“AnagrehYounesHasanAli”系涉案人员，且起到重要作用。被告人刘燕飞称其是受“AnagrehYounesHasanAli”指使实施涉案行为的辩解存在多个细节可以在上述证据中得到印证，足以形成合理怀疑；虽从被害人反映的情况及侦查结果来看，“AnagrehYounesHasanAli”目前不在中国境内，不能到案，但根据存疑时有利于被告人的原则，认定刘燕飞在本案中起次要作用、辅助作用，应认定为从犯。本院认为，被告人刘燕飞以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取当事人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实基本清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人刘燕飞受他人指使参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人刘燕飞如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘燕飞退赔被害人部分损失，获得被害人谅解，酌情从轻处罚。根据被告人具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘燕飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳。）二、将被告人刘燕飞名下中国银行账户（64×××12）冻结款项2930.84元人民币及37588.67美元发还给被害人ALOBAID某。（由广州市公安局越秀区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 玉人民陪审员  刘耀邦人民陪审员  陈飞燕二〇一八年十二月二十四日书 记 员  林子枫冯春华法庭记录姚雯琪