河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0403刑初288号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人翟中霞，女，1966年8月14日出生于河南省新野县，汉族，初中文化，无业。因犯诈骗罪于2012年1月5日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月29日被公安机关监视居住，于2018年6月28日被刑事拘留，同年7月11日被依法逮捕。辩护人李晓燕，河南金豫律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检执检刑诉（2018）13号起诉书指控被告人翟中霞犯诈骗罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月15日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员王洪伟出庭支持公诉，被告人翟中霞及其辩护人李晓燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2012年12月16日，被告人翟中霞以给赵某之子李某2安排工作为由，在平顶山市卫东区建东小区南口处骗取赵某现金60000元。因未给李某2安排工作，赵某多次要求翟中霞退款，2013年10月份翟中霞二次退还赵某现金20000元，后逃匿。因涉嫌诈骗于2017年12月28日向平顶山市公安局东安分路局投案，2018年3月22日翟中霞在被公安机关监视居住期间退还赵某现金5000元。公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解、证人证言、被害人陈述、书证等证据。公诉机关认为，被告人翟中霞的行为已构成诈骗罪，且在缓刑考验期限内犯新罪，请求依法判处。被告人翟中霞及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人李晓燕提出的辩护意见是：1.翟中霞构成自首；2.翟中霞已积极赔偿被害人部分损失且愿意继续赔偿，可从轻处罚。经审理查明，2012年12月份，被告人翟中霞通过陈某、李某1等人介绍认识了被害人赵某，其以给李某2（系赵某儿子）安排工作为由向赵某索要费用6万元。同年12月16日，赵某将6万元交给翟中霞，翟中霞使用其别名“翟海宏”出具了收到条，翟中霞将赃款用于治病及日常开销。因一直未给李某2安排工作，赵某多次要求翟中霞退款，未果，赵某报案。2013年10月13日，翟中霞退还赵某2万元，2014年2月26日公安机关对该案予以立案，后翟中霞又退还2千元，2017年12月28日翟中霞向公安机关投案。2018年3月22日，翟中霞退还赵某5千元。上述事实，有下列证据证实：公安机关出具的受案登记表。2.公安机关出具的翟中霞户籍证明、前科证明、抓获经过，证明翟中霞因犯诈骗罪于2012年1月5日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；本案案发时其尚处于缓刑考验期内；2017年12月28日翟中霞主动投案。3.公安机关出具的收到条，证明2012年12月16日翟海宏收到李某2现金6万元。4.公安机关出具的还款协议、收到条，证明2013年10月13日，被告人翟中霞与被害人赵某达成协议，翟中霞因欠赵某现金陆万元，已还贰万元，余肆万元分三个月还清，每月26日打赵某卡上；当日赵某收到翟中霞贰万元。5.公安机关出具的收到条，证明2018年3月22日赵某收到翟中霞还款五千元。6.三门峡市公安局出具的抓获经过证实，被告人翟中霞上次诈骗被抓获日期是2011年5月23日。7.2018年9月12日南阳看守所出具证明：翟中霞因涉嫌诈骗于2011年5月26日被南阳市公安局卧龙分局刑事拘留羁押于南阳市看守所，于2012年1月10日出所。8.赵某、李某2出具的控告书。9.公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证明2013年10月13日赵某报警，公安民警核实，2013年8月份，翟中霞退还赵某5千元，10月13日当天二人达成还款协议，协议显示翟中霞已退还赵某2万元；2014年2月26日，平顶山市公安局卫东第二公安分局对本案立案。10.证人翟某的证言，翟中霞是我大姐，还有一个名字叫翟海宏。到目前为止我姐翟中霞一共退还给赵某25000元。2013年下半年，赵某报完案后，我姐翟中霞才开始还款，我记得一共是三次，第一次是15000元，是我找的钱还的赵某。第二次是5000元，是我姐姐找的钱还的。第三次是2018年3月22日我弟弟翟振军还的。11.证人李某1的证言，2012年赵某托翟中霞给李某2找工作，赵某给翟中霞人民币6万元，我在赵某托翟中霞给李某2找工作这件事中，我起个中间人的作用。2012年年底，钱是在平顶山给的，陈某也在，我们去郑州把李某2招工的手续交给办事人。翟中霞给李某2安排郑州地铁单位。翟海宏就是翟中霞。12.证人陈某的证言，2012年11月底，我给李某1说我有个朋友的儿子没工作让她帮帮忙。之后李某1给我打过电话，说给赵某儿子安排工作这事能办成，需要60000元办事。12月16日的上午9点左右，小翟开车带着我和赵某、李某1我们一同去了郑州，因为赵某钱没带够，就找他儿子在郑州拿点钱，钱才凑够。我们回到平顶山，赵某拿60000元钱给了小翟，小翟打了张欠条。13.证人李某2的证言，2012年12月份的时候，我母亲打电话说有人可以为我介绍地铁工作，我同意。过几天之后我母亲给我打电话说需要提供身份证等材料，要来郑州取。一天上午，我在郑州二七区铭功路与太康路交叉口将资料给我母亲。我母亲当时坐一辆黑色奇瑞轿车，我看见车上坐了五个人，开车的是一个女人（我母亲告诉我她就是给我介绍工作的人，姓翟）。我取了9000元钱给我母亲，之后他们就驾车离开了。为了给我找工作花了65000元钱，其中60000元给了姓翟的，5000元给了姓陈的阿姨，我认为5000元就是中介费。2013年3月份，我觉得可疑后，我给我母亲说不办了，我把资料给她要了过来。之后我母亲一直找她要钱。14.被害人赵某的陈述，2012年12月份某一天，我的朋友陈某和我商量说一个姓翟的能给我儿子李某2安排郑州地铁工作，但需要60000元钱。商量后，2012年12月16日，陈某说让我准备钱和儿子的证件，然后由翟海宏开车，拉着我、陈某、李某1一同去郑州找我儿子拿证件。我又让我儿子给我取一万元，我儿子只给我凑了9000元，在郑州市紫荆山路附近的平顶山银行，我儿子将9000元钱取出给我了。我把60000元钱和证件都给了翟海宏，翟海宏又给我打了张收到条。到2013年大概3月中旬，我感觉希望不大，就打电话给翟海宏说这事我不办了，给我退钱吧，翟海宏要么不接，要么就找别的理由不见我。直到2013年8月25日通过银行转账才退还5000元。经我了解，翟海宏的真名叫翟中霞。我报完案，翟中霞先还我2万元，随后又还2千元，到2018年3月在郑州，通过他弟弟又还我5千元，还剩3万3千元没给我。15.被告人翟中霞的供述与辩解，以前我在公安机关说的都是瞎编的，没有闫国顺这个人，我是怕被追究法律责任才这样编的，诈骗的钱用于自己治病和日常花销了，还被害人2万7千元了。上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以认定本案事实。本院认为，被告人翟中霞以非法占有为目的，骗取公民合法财产，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。翟中霞主动投案，在审查起诉阶段及庭审过程中能如实供述案件事实，是自首，可依法从轻处罚。翟中霞赔偿被害人赵某部分经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人李晓燕提出的辩护意见与本院查明事实一致，予以采纳。翟中霞在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下：被告人翟中霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。撤销河南省南阳市卧龙区人民法院（2012）宛龙刑初字第093号刑事判决中以诈骗罪判处翟中霞有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元的缓刑部分，执行原判有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2022年5月8日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）二、责令被告人翟中霞退赔被害人赵某人民币三万三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  闫伟阁人民陪审员  任亚丽人民陪审员  徐鑫鑫二〇一八年十二月三日书 记 员  李 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。