上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0151刑初268号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人张占占，女，1994年10月17日出生，汉族，住河南省周口市。辩护人张贤能，上海市海通律师事务所律师。被告人邢海英(自报)，女，1992年5月29日出生，汉族，住河南省。辩护人文林，上海市申江律师事务所律师。被告人邢郑雅(自报)，女，1996年10月20日出生，汉族，住河南省商丘市。辩护人李静淑，河南永秀律师事务所律师。被告人郑文豪，男，1999年10月14日出生，汉族，住河南省许昌市。辩护人邝东霞，河南千盈律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检二部刑诉〔2018〕4号起诉书指控被告人张占占、邢海英、邢郑雅、郑文豪犯诈骗罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院检察员李云平、被告人张占占及其辩护人张贤能、被告人邢海英及本院通过上海市崇明区法律援助中心为其指派的辩护人文林、被告人邢郑雅及其辩护人李静淑、被告人郑文豪及其辩护人邝东霞、近亲属郑维有到庭参加了诉讼。审理过程中，公诉机关建议延期审理一次，本院予以同意。现已审理终结。公诉机关指控，2017年5月，杨文涛(另案处理)伙同他人在本区注册成立上海麦埃广告有限公司，并先后在广东省深圳市、河南省郑州市设立经营点。同年7月至次年4月间，杨文涛等人聘用程丽娟等人(均另案处理)担任总监，负责公司日常管理；聘用杨彦涛负责郑州经营点后勤保障、进账管理、退款等工作；聘用杨广涛、高莉、岳丽娜等人(均另案处理)担任业务员。业务员按照话术单内容，凭借杨文涛等人购买、搜集的信息，先后以上海麦埃广告有限公司、“中国中美广告有限公司”“中国美高梅广告集团有限公司”的名义，联系有藏品出售的被害人，无论藏品真假优劣，均以高价预估客户藏品，并谎称已有买家看中准备购买或可以在短时间内促成交易，骗取被害人每件藏品人民币1,500元(以下币种均为人民币)至2,000元不等的服务费用。期间，经聘用，被告人张占占于2017年9月起先后负责郑州经营点前台接待及制作、打印、发送合同工作，参与诈骗数额共计377万余元；被告人邢海英于2017年10月起负责郑州经营点前台接待、制作“藏品秀”“合同汇总表”、搜集客户资源等工作，参与诈骗数额共计274万余元；被告人邢郑雅于2017年11月起负责郑州经营点人事招聘、培训、考勤等工作，参与诈骗数额共计242万余元；被告人郑文豪于2017年8月起负责深圳、郑州两个经营点编辑、翻译、上传藏品信息等工作，参与诈骗数额共计730万余元。2018年4月24日，公安人员在河南省郑州市金水区国贸360办公楼内抓获被告人张占占、邢海英、邢郑雅、郑文豪，查获并扣押相关电脑、硬盘、手机、笔记本、合同书、印章、银行卡、话术单、公司注册说明书等物品。到案后，四名被告人均对上述犯罪事实供认不讳。审理中，被告人张占占、邢海英、邢郑雅、郑文豪分别退出赃款5万元、3万元、2万元、7万元。上述事实，被告人张占占、邢海英、邢郑雅、郑文豪在开庭审理过程中并无异议，且有公安机关出具或调取的案发经过、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、银行交易记录、二维码交易记录、话术单、相关工商材料、笔记本、合同书、合同汇总表、工资表、业绩明细及汇总表、支出明细、考勤表，相关被害人陈述，同案犯程丽娟、杨广涛、岳丽娜等人的供述，人员基础信息、户籍证明等证据证实，足以认定。审理中，本院了解到被告人郑文豪平时表现良好，无不良嗜好，此次因缺乏社会经验、法律意识淡薄而被他人利用，从而走上了犯罪道路。本院希望，被告人郑文豪能从本案中充分吸取教训，今后应当增强辨别是非的能力，要学会用正直的品行去待人处事，用勤劳的双手去创造财富。望你在漫长的人生道路上行稳致远。本院认为，被告人张占占、邢海英、邢郑雅、郑文豪以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人郑文豪的辩护人提出的犯罪数额计算问题，经查，郑文豪自2017年8月起负责深圳、郑州两个经营点编辑、翻译、上传藏品信息等工作，并每月从该两处经营点的总业绩中领取提成，故其应当对该两处经营点的总数额承担责任，辩护人的相关辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。在诈骗共同犯罪中，四名被告人均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人郑文豪在实施部分犯罪时未满十八周岁，对其该部分犯罪行为应当从轻或者减轻处罚。四名被告人在到案后均能如实供述自己的罪行，且作出了不同程度的退赔，依法均可以从轻处罚。综上，本院决定对四名被告人减轻处罚，辩护人的相关辩护意见于法有据，本院予以采纳。为严肃国家法制，保护公私财产不受侵犯，综合本案的事实、性质、情节及各被告人在共同犯罪中的作用、地位，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张占占犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2020年8月23日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人邢海英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2020年5月23日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人邢郑雅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2020年4月23日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人郑文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2020年1月23日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。五、追缴各被告人犯罪所得后发还被害人，不足部分责令继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  金立寅审 判 员  陈 丰人民陪审员  沈水泉二〇一八年十二月二十六日书 记 员  曲 翔附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第十七条……已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。……。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。