福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0628刑初305号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人林建洲，男，1989年12月10日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省平和县。因涉嫌开设赌场于2017年3月24日被取保候审，2018年3月20日被监视居住，同年5月29日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人吴文通，福建元光律师事务所律师。 被告人林建洲被控开设赌场一案，平和县人民检察院于2018年8月17日以平检公刑诉〔2018〕289号起诉书向本院提起公诉。本院于2018年8月17日立案，于2018年10月31日、2018年12月27日公开进行了审理。平和县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人林建洲及其辩护人吴文通到庭参加了诉讼。因辩护人申请调取新的证据，延期审理，现已审理终结。 平和县人民检察院指控，2016年6月至2017年3月22日期间，被告人林建洲为利用“北京赛车PK10”开奖信息进行外围赌博的“新世纪”“金钻”“365”等赌博网站担任代理（账户名“806jz”等），接受胡某等人投注，同时发展下级代理由下级代理接受投注，参赌人员达20人以上。期间，被告人林建洲通过其注册的支付宝账户（账户ID：20889029********）接收、结算赌资，赌资累计达人民币11371754.9元。 公诉机关指控认为，被告人林建洲担任赌博网站代理，接受他人投注，并招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，并提供被告人林建洲的供述和辩解，证人胡某、林某1的证言，扣押的手机，现场勘查、辨认笔录，户籍证明、到案经过，提取的微信、支付宝聊天记录、用户管理报表、交收报表、勘验检查报告等为证据，提请法庭适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定予以惩处。 被告人林建洲对公诉机关指控的罪名和事实均没有意见。 辩护人的主要辩护意见：以支付宝的流水计算涉案赌资不当，应以参赌人员的实际投注金额认定，并通过网站的分数折算进行统计；林建洲系开设赌场罪的从犯，系帮助网站进行赌博，权限受制于赌博网站；林建洲有立功表现；建议对林建洲从轻处罚。 经审理查明，2016年6月至2017年3月22日期间，被告人林建洲为利用“北京赛车PK10”开奖信息进行外围赌博的“新世纪”“金钻”“365”等赌博网站担任代理（账户名“806jz”等），接受胡某等人投注，同时发展下级代理由下级代理接受投注，参赌人员达20人以上。期间，林建洲通过其注册的支付宝账户（账户ID：20889029********）接收、结算赌资，赌资累计达人民币11371754.9元，非法获利人民币20000元。 另查明，林建洲于2017年3月22日被公安机关抓获。公安机关依法扣押林建洲苹果6手机一部、苹果7手机一部、MacBook苹果笔记本电脑一台、华硕笔记本电脑一台。在本院审理期间，林建洲的家属向本院预交款项人民币40000元。 认定上述事实有如下证据： 1.检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单，证实公安机关依法扣押林建洲的一部苹果6手机、一部苹果7手机。 2.搜查证、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，证实公安机关对林建洲农村淘宝店内住所进行搜查，扣押MacBook苹果笔记本电脑一台、华硕笔记本电脑一台。 3.勘验检查报告，证实公安机关对扣押的苹果6、苹果7手机进行勘验检查。 4.提取笔录、提取照片，证实公安机关对查扣的苹果7手机内的支付宝进行勘察，对林建洲与28个支付宝好友的聊天记录、转账记录拍照固定并进行提取，共提取照片1431张，并制作材料汇总表一张。赌资合计4593156元；对林建洲被扣押的苹果7手机中的微信内（微信昵称：浮云）提取北京赛车赌博群的部分赌博过程，共提取照片6张；对林建洲被扣押的手机中的支付宝账户及关联的银行卡账户情况及微信昵称为浮云、高冷关联的银行卡账户情况进行拍照提取；对林建洲被扣押的手机中的微信昵称为浮云、高冷的微信群列表及相关群成员列表进行拍照提取。 5.手机勘查后截图打印的部分电子数据，证实林建洲自2016年6月份起为利用“北京赛车PK10”开奖信息进行外围赌博的赌博网站（网站名“新世纪”、“金钻”、“365”等）担任代理（账户名“806jz”等）接受投注，同时招募下级代理由下级代理接受投注，并提供资金结算等服务。 6.被告人林建洲的供述和辩解，供认其从2016年中旬到2017年3月22日一直为赌博网站担任代理，接受投注，同时发展下线代理和会员，网站名称为“迪士尼”，在其手机勘查中提取的用户管理报表、交收表涉及“新世纪”、“金砖”、“365”都是“迪士尼”网站的子网站，其代理下面的会员参赌的主要是北京赛车，其自己也有参与赌博。公安机关从其手机勘查数据中提取到的用户管理表体现全部代理53、全部会员341并不代表就有这么多人参与赌博，因为有很多参赌的代理或者会员重复开好几个号。其主要通过其手机号码137××××7266绑定的支付宝（昵称“胤宸”）来接收结算赌资的。“小璐”、“七公”、“转变”与支付宝资金往来不是赌资。其从2016年6月—2016年12月25日期间从支付宝提现227.8545万元，跟赢的人结算赌资，因为这些钱转来转去，具体付给谁多少钱记不起来。 7.证人林某1、胡某的证言（卷5P13-16、卷9P135-138）（卷5P17-21、卷9P151-154），证实林建洲组建微信赌博群供林某1、胡某等人参与北京赛车赌博，并担任赌博网站代理发展下线会员胡某等人参与北京赛车赌博，接受赌徒投注并提供资金结算服务。 8.支付宝转账明细（光盘2张、部分打印材料卷9P6-134）、审计报告，证实涉案赌资为11371754.9元。 9.现场勘查笔录（卷1P67-71），证实现场位于平和县南胜镇南胜村观音亭林建洲农村淘宝店二楼及具体方位等信息。 10.户籍证明（卷1P78），证实林建洲出生时间为1989年12月10日及具体身份信息。 11.到案经过（卷1P80），证实林建洲于2017年3月22日被公安机关抓获。 12.现金存款凭证，证实在本案审理期间，林建洲向本院预交款项人民币40000元。 上列证据，均经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 被告人林建洲及其辩护人关于赌资实际并无11371754.9元的辩解、辩护意见，经查，由于林建洲通过支付宝接收结算赌资，侦查机关依法委托对该支付宝的资金往来进行审计，公诉机关依据审计报告确定的汇入金额11371754.90元指控为林建洲的赌资，符合法律规定与客观事实，故被告人林建洲及其辩护人此节辩解、辩护意见不予采纳。 被告人林建洲及其辩护人关于林建洲具有立功情节的辩解、辩护意见，经查，林建洲一举报线索涉及的对象在其举报前已被查处，其他举办线索经查无证据予以核实，故林建洲及其辩护人此节辩解、辩护意见不予采纳。 辩护人关于林建洲应被认定为从犯的辩护意见，经查，林建洲为赌博网站担任代理并接受投注的，该行为已符合开设赌场的特征，故此节辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人林建洲担任赌博网站代理，接受他人投注，并招募下级代理，由下级代理接受投注，接收、结算赌资累计达人民币11371754.9元，其行为已构成开设赌场罪，情节严重。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，建议适用法律的意见正确，应予采纳。林建洲能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人林建洲犯开设赌场赌罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元（款项已缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2022年1月28日止）。 二、追缴被告人林建洲的违法所得人民币二万元，上缴国库（已缴纳）；扣押在案的苹果6手机一部、苹果7手机一部、MacBook苹果笔记本电脑一台、华硕笔记本电脑一台均予以没收（已由公安机关扣押）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱杰光 人民陪审员  叶向秀 人民陪审员  蔡信任 二〇一八年十二月二十七日 书 记 员  蔡铭宇 本案相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。