河北省唐山市中级人民法院刑事裁定书（2018）冀02刑终928号原公诉机关河北省遵化市人民检察院。上诉人（原审被告人）张良，男，1963年4月7日出生，汉族，农民，小学文化，案发前系河北省遵化市平安城镇东门庄村村民委员会主任，户籍地及现住址河北省遵化市。2017年10月26日因涉嫌强迫交易罪被遵化市公安局刑事拘留，2017年12月1日经遵化市人民检察院批准，由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。辩护人温国丰，河北鸿翔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曹海林，男，1969年4月18日出生，汉族，农民，初中文化，户籍地及现住址河北省遵化市。2018年3月14日因涉嫌敲诈勒索罪被遵化市公安局刑事拘留，2018年4月20日经遵化市人民检察院批准，由遵化市公安局执行逮捕，2018年7月3日由遵化市人民检察院决定取保候审，2018年7月4日由遵化市人民法院决定取保候审。原审被告人张雪锋，男，1995年1月2日出生，汉族，农民，初中文化，户籍地及现住址河北省遵化市。2017年10月26日因涉嫌强迫交易罪被遵化市公安局刑事拘留，2017年12月1日转取保候审，2018年2月6日经遵化市人民检察院决定取保候审，2018年7月4日经遵化市人民法院决定取保候审。原审被告人李毫，男，1994年8月8日出生，汉族，农民，初中文化，户籍地及现住址河北省晋州市。2017年10月26日因涉嫌强迫交易罪被遵化市公安局刑事拘留，2017年12月1日经遵化市人民检察院批准，由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。河北省遵化市人民法院审理遵化市人民检察院指控原审被告人张良、张雪锋、李毫犯强迫交易罪，原审被告人张良、曹海林犯敲诈勒索罪、原审被告人张良犯非国家工作人员受贿罪、非法拘禁罪一案，遵化市人民法院于2018年10月18日作出（2018）冀0281刑初194号刑事判决。宣判后，原审被告人张良、曹海林不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，讯问原审被告人张良、曹海林，听取辩护人意见，经合议庭评议，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。河北省遵化市人民法院认定：（一）强迫交易的事实2017年3月，秦皇岛尚宏建筑劳务公司在遵化市平安城镇承建京秦高速公路二期的修桥工程，2017年4月至10月，时任遵化市平安城镇东门庄村村民委员会主任的被告人张良伙同其子被告人张雪锋及被告人李毫采取给施工工地断电的方式，向在遵化市平安城镇东门庄村施工的秦皇岛尚宏建筑劳务公司销售膨胀土156.11吨，已结算货款及运费73580.5元。2017年11月26日，被告人张良、张雪锋、李毫经遵化市公安局刑警大队电话传唤到案。被害方秦皇岛尚宏建筑劳务公司经理胡某对三被告人表示谅解。上述事实，有公诉机关提交经庭审举证、质证，予以确认的下列证据予以证实：1.被告人张良的主要供述：其任东门庄村村主任，修京秦高速工程在其村北占地，其作为村干部，帮助协调工程与老百姓之间的事情。京秦高速桥梁队使用该村的电，一度电收费1.2元。京秦高速工程路桥队用膨胀土，其子张雪锋的朋友“小豪”往工地送膨胀土是其帮忙接洽介绍，只说如果需要用膨胀土，让其儿子送来，胡姓负责人答应了。第一次去结账是其去的，共9000多元，给了小豪。其没有因膨胀土的事情与工地闹过矛盾，姓胡的施工队也没因膨胀土质量问题找过其。有一次保安器坏了，断过一次电，其协助路桥队找的电工接线，没有给费用。用电事情是高速路桥公司与电工王某1商量。2.被告人张雪锋的主要供述：京秦高速从其家南面经过，张良让其联系点膨胀土给高速送去，其就与李毫买膨胀土往高速送，买是四百左右一吨，卖到高速开始是四百五十元一吨，不太赚钱，后来其就跟修高速的胡姓领导说了后，姓胡的说涨到五百一吨。之后买膨胀土贵了，又涨到五百五十元一吨。现在一共送了六七十吨，每吨大概赚100多元钱。工地没有跟其说过膨胀土是否合格，其购买膨胀土是在东新庄小马坊附近一个村里边买的。往高速工地送膨胀土是其与李毫两个人的，其出钱，送土主要李毫负责，两人没分过钱，工地结算是打到其农行卡上。每次都是张某1或别人给李毫打电话说要多少吨膨胀土，李毫就去买，以高速工地磅数为准。在谈膨胀土价钱的时候没有威胁或恐吓胡姓负责人。3.被告人李毫的主要供述：2017年6月份开始张雪锋让其在遵化境内找膨胀土给工地送去，张雪锋和工地收料的陈斌讲好了，工地需要膨胀土了给其打电话。其在刘备寨乡佛来峪村买膨胀土，另外还在东新庄大马坊村买过一车，买土价钱是460元一吨，不知道卖多少钱。买土卖土都是张雪锋结账，送了有几十吨了。开始张雪锋说送土给其一股，但也没给过钱，也没开过工资。张雪锋前后总共给了其三万多元。有一天其看到别人向高速送土，其就给张某1打电话说：“你们还用别人的土呢？你们别使别人家土了啊，再使别人家土我们就给你们找事。”其也就是吓唬吓唬，没想真找事。张某1和姓胡的负责人去了张雪锋家，说其送的膨胀土不合格，其说那就把土换了；后又供述称张雪锋没有参与送膨胀土，张雪锋帮其去高速工地项目部拿过两次钱。其送了大概100多吨，总钱数大概5、6万这样。张良也帮其取过一次9000元，送膨胀土收入都给其了，赚了10000元左右。张良给其的张某1电话，张良、张雪锋没有得到好处。4.被害人胡某的陈述：其是秦皇岛尚宏建筑劳务公司的经理，现在平安城镇京秦二期高速的承建修桥工程。2017年6月中旬，因需使用膨胀土，故从玉田订购了膨胀土，第一车土刚送到，张良知道消息，就将工地用电断了，并说得用他的膨胀土。当时用电已经与村里电工、张良协商好了，每度1.2元。因断电对工程进度影响大。其与张某1去找张良，跟张良说明情况，张良仍称工地必须由其供应膨胀土。没办法答应张良在450一吨基础上加钱。随后张良让电工通了电，张良说送土是为了让儿子赚点钱，算账时候都是张良定价钱，开始480元或500元一吨，后来涨到550元一吨。工地不愿意但不得不使用张良送的膨胀土，质量不合格，经常塌孔，给工地造成损失大概十几万元，一共使用了张良大概十余万元的膨胀土。2017年3月份，工地有事找张良，张良让其安排张某2在工地干活，并多给开工资。这样其安排张某2在工地看大门。现在不知道有没有给张某2开工资。其以前使用膨胀土都有固定的人送，工程到了东门庄，张良提出送膨胀土，因其害怕被堵路、断电，不得不用。5.证人张某1的证言及辨认笔录证明：其在京秦高速二期平安城段二期修桥工程中负责技术、现场施工等工作，直管领导是胡某。因工程需用电，胡某和张良协商在东门庄接上了电。2017年4月份，张良与张某3在工地上说必须使用张良供应的膨胀土，当时胡某没答应。过了几天，工地电就被断了。胡某带着其去找张良，张良说必须用他供应的膨胀土，让他的孩子赚点钱，否则别用电和路,被迫无奈胡某答应了，工地用电就供上了。膨胀土从450元涨到了550元。但张良供应的膨胀土不合格，造成钻孔桩塌孔，给工地造成了10万余元的损失。工地不愿意使用张良的膨胀土，负责送膨胀土的是李毫，张雪锋去工地上领过膨胀土钱。发现膨胀土质量不合格后，用了一车别人的膨胀土，李毫就打电话说用别人的膨胀土就给捣乱。没办法又开始让李毫送膨胀土。2017年8月底，因质量不合格，又向别人要了一车膨胀土，8月30日晚上，张良打电话威胁其不许用别人的土,第二天就被断电了。胡某同意用张良土后，工地才接通电。3、4月份张良找过胡某之后就是李毫往工地送土。张某1辨认出8号被辨认人是张良，3号被辨认人是王某1，5号被辨认人是王某2，4号被辨认人是张某3。6.证人张某3的证言证明：其是平安城镇后所屯村村长，2017年4、5月份，其跟着张良去过京秦二期高速平安城路段，张良跟姓胡的经理和姓张的负责人说给孩子找点工程干，送些土。当时对方同意了，后来就由张良儿子给施工段供应土料。当时说话挺和气的。8、9月份的一天，其在张良家呆着时，姓胡的经理和张某1去了张良家，当时张良说土和油不供了，道让他们也别走了。后来两人就给张良说好听的，张良后来让人把电给通上了，俩人才走，听话里的意思是别人也往工地送膨胀土，张良把工地电断了。是其负责给TG5高速项目部供应柴油。张良没参与过送柴油的活儿。7.证人吴某的证言证明：其现在是京秦高速二期平安城路段负责基建管理、外事协调等工作。2017年春天张良哥哥张某2家盖房，张良和胡某要过钢筋、混凝土，是胡某通知其给张某2家送去的。帐上有记载。前20多天，老板又让其给张某2送了混凝土。8.证人高某的证言证明：其现在在东门庄村承包张良的鱼坑养鱼。4月份的一天晚上两三点，高速的水泥罐车从鱼塘的小房门前过，把其吵醒了。其拦住其中一辆水泥罐车。后来工地的吴某来解决此事。第二天张良来家里给其做工作，说不能拦车，这事就解决了。大概夏天，高速工地没有经过其同意就在其坑里排水，坑里鱼要死了。其给工地打电话没人来，就在路上拦车，后其报了警。警察来了让自行解决，工地领导派了3个工人帮其捞鱼，事就解决了。因门前的路被工地的车压翻，其就拦领导的车，让领导把路修了。没人指使其拦车。9.证人王某3的证言证明：其在京秦高速平安城镇路段是电工。七八天前，公司老板胡某让其去东门庄村看一个架线的活。其到现场详细看了下就回去了。连工带料共需10000多元钱，其告诉胡某了。张良的电工出个施工配料单，共需28000元。10.证人王某1的证言证明：其与邓百卫是平安城镇东门庄电工，高速公路经过村里，工地上一个姓吴的人常与其联系，高速桥工程施工用电是从村里接的。高速开始施工后，有一天晚上张良说村里用电不够使，让其将河北街东头的变压器断电。其感觉有问题，就联系平安城电力所电工沙某1一起去变压器那，沙某1告诉其怎么拉闸，其把闸给落下来的，这趟线就是从东门庄村北几个大棚和高速工程上的用电。没过半个小时，高速电工给其打电话问原因，其让找领导。张良让给高速断电的原因其不清楚。第二天晚上张良打电话问其是否送上电，并告诉其以后没有他的话别给高速送电。11.证人陈某1的证言证明：其在京秦二期工程工地当电工，工地在平安城镇东门庄村需建两大两小四座桥，是2017年3月份进场的，用电已经协商好电表计数，每度电给东门庄村1.2元，是村电工王某1到工地财务结账。施工人为断电发生过两次。12.证人沙某1的证言证明：王某1是村电工，和邓百卫两人承包村大队的水利线路。2017年夏天一个晚上，王某1给其打电话让其跟着去学校北面瞅瞅变压器去，说想把电停了，不会弄，并说可能村里跟高速上有点事，具体啥事没说。到了后，王某1把电停了，断的这趟线是通向高速、大棚、鱼坑和地的。13.证人訾某的证言证明：其在佛来峪开了一家生产膨胀土的厂子，生产四种膨胀土，前段时间有一个小伙子从其处进了一次土，好像是二十吨，后来又陆续进了三、四次，一共几十吨，现金交易，每吨460元给的，都是建桥打桩用的那种土，听说进土的是张良的儿子。14.证人张某4的证言证明：其在遵化市与玉田县交界地方生产膨胀土。其和秦皇岛路桥公司早有合作关系，与其联系的人是张某1。2017年3、4月份，张某1让其给平安城施工工地送膨胀土。据了解其送土后又有其他人送土，前两次价格400元一吨，后两次原料涨价，是450元一吨。15.证人刘某的证言证明：2017年6月份以来，张良多次让其与邓某1、王某4等人在村里防火等，说到年底给开工资，后来又让几人去村8号路、4号路拦车，在拦车后就说去找张良解决，并只有张良让放行才能放行。拦过多次水泥罐车、拉碴子的车。16.证人王某4的证言证明：2017年春天，高速路施工队刚进场时，张某5找过其，说高速工地施工队的车把村里桥压坏了，让其与邓某1、刘某跟张某5一起去拦着高速上的货车，若不给说法就不让走，其拦过两次车。后施工队不走这条路了，就没人再去拦了。17.证人邓某1的证言证明：2017年2、3月份，张良让其跟着张某5、王某4、刘某几人去看火，到年底了给弄点钱。6月份，张某5说高速工地的车把8号路的桥压坏了，让几人去拦车，共去了7、8天这样，后来又去了4号路那几次，把车拦住后，让去找张良解决。张良打电话后才放行。18.证人张某5的证言证明：2016年12月14日经村委会开会，确定其和王某2看青。2017年4、5月份，张良又让王某4、邓某1、刘某三人也负责看青。6月份王某2给其打电话让去8号路那看看，高速的车把桥轧坏了。其就找王某4、邓某1、刘某去拦车，后来村长张良给打电话了，将车放行。一共参与过两次。19.证人李某的证言证明：其在京秦二期平安城高速负责修建路基工作，负责工地生产、外事。2017年3月12日到的平安城。施工过程中没有被敲诈勒索、强迫交易过，只是和老百姓因占地赔偿不到位问题发生过老百姓阻工的情况，都是报警或通过镇政府解决，施工队没有直接和当地老百姓发生过冲突，也没有通过给老百姓钱的方式解决过。20.证人陈某2的证言证明：其在京秦高速项目遵化路段一工区工作，主要是开挖隧道。最开始有老百姓阻工，但都解决了，没什么困难。21.证人尹某的证言证明：2017年7至9月，张某3因往京秦二期高速工地送油，在其加油站进购柴油，是加油站与高速工地签的合同，其代表加油站签的字。油是加油站供应，张某3负责往工地送油赚差价。22.证人孙某的证言证明：其介绍于某向胡某工程队供应过柴油。后来听于某说修桥到东门庄路段，是张良供应柴油了。23.证人于某的证言证明：2016年12月起，通过孙某认识胡某，想给胡某送油。胡某同意了。2017年5月份高速修到了东门庄村，胡某的工程队不用其供应油了，张良找胡某让张某3送油了。听胡某说，因需要张良协调和老百姓关系，才使用张良送的油。24.张某1提供的东门庄村长张良供应材料统计、出库单、京秦高速公路大安镇至平安城段TJ5合同三工区材料结算单、对账单；收款证明、施工现场临时用电协议书、收据、关于东门庄村长张良索要建筑材料。25.受案登记表，证明2017年10月16日遵化市公安局接匿名举报，自京秦高速二期项目在平安城施工以来，张良长期向负责施工的秦皇岛路桥公司强迫销售柴油等材料，并索要财物。26.立案决定书，证明遵化市公安局于2017年10月22日决定对张良强迫交易案立案侦查。27.户籍证明信，证明张良1963年4月7日出生；张雪锋1995年1月2日出生；李毫1994年8月8日出生。28.抓获说明，证实2017年11月26日，张良、李毫经遵化市公安局刑警大队电话传唤到案，张雪锋经传唤证传唤到案。29.遵化市公安局刑警大队情况说明，证明该队工作人员2018年1月29日对李毫讯问地点为遵化市看守所，笔录中地点为刑警大队为工作人员记录错误。30.村民举报信及落款为东门庄村广大党员和群众的“遵化市平安城镇东门庄村主任张良近年违法犯罪事实”的书面材料。（二）敲诈勒索的事实2011年年底，因张某6与曹某1（另案处理）的妻子有不正当男女关系，被告人张良、曹海林与曹某1、赵振环（另案处理）等人乘车到山东找到张某6，将张某6带至一宾馆房间内以其破坏曹某1家庭为由对其进行殴打、威胁并索要人民币10万元作为补偿，后张某6被迫同意给曹某163000元。被告人曹海林于2018年3月13日在遵化市平安城镇东门庄村被传唤至遵化市公安局刑警大队。2018年9月7日，被告人曹海林、张良等人与被害人张某6达成一致协议，被害人张某6对被告人张良、曹海林等人表示谅解。上述事实，有公诉机关提交经庭审举证、质证，予以确认的下列证据予以证实：1.被告人张良的供述及辨认笔录：是曹某1或曹海林找的其，帮忙解决曹某1媳妇和张某6的事。去之前没具体说怎么办。在山东的批发市场找到了张某6，见面后到了宾馆，都在场时曹海林、曹某1和张某6谈话，大概就是张某6把曹某1媳妇拐跑了，曹某1不要这媳妇了，但是张某6得给曹某1孩子抚养费，最后谈到了多少记不清，张某6当时就同意给钱了。大概给了30000元至50000元现金，没经其手，除了钱没有其他东西了。没有发生矛盾，其也没有得到好处。张良未能辨认出是否有与曹某1一起去山东的人（赵振环）。2.被告人曹海林的供述及辨认笔录：大概四年前，曹某1妻子曹某2离家出走，后来打听曹某2和姓张的收蘑菇的好上了。因姓张的收蘑菇的人在山东，并欠曹某1家一年蘑菇钱，大概10万元，且曹某2离家出走时候把家里1万多的存款保单、现金都带走了，后其和赵二、麻某、张良及一个女的、曹某1还有两个曹某1的朋友一起去的山东。当时说可以不要这个媳妇，但是钱得要回来。在一个批发市场找到姓张的，让姓张的跟几人一起去开好的宾馆谈谈。姓张的承认和曹某1的媳妇有不正当关系；后来张良、曹某1让姓张的把欠的10万元蘑菇钱给了，姓张的说没这么多。后张良让其他人都出去，只剩张良、曹某1、麻某和姓张的，谈完后听说是到63000元。赵二开车带姓张的去取钱，先给一部分，剩下的钱打了一张条给了张良，后来听说钱给清了。和姓张的人见面后，其没有动手，后来听说从屋里出来后有人拨拉他两下。曹海林辨认出2号被辨认人是赵二（赵振环）。3.被害人张某6的陈述及辨认笔录：2011年夏天，其与曹某1妻子曹某2好上了，后来曹某1也知道了这事。年底的一天早上，其在市场卖香菇，麻某带着两个其不认识的人说找其说点事，就到了开来宾馆一个房间。曹某1从房间里跑出来踹了其肚子一脚。然后张良问其和曹某2是否有不正当男女关系，其不承认，曹某1和那两个不认识的人就对其拳打脚踢。后麻某将其手机拿出来发现了不正当关系了。后张良就让其赔偿曹某1钱，10万或20万元。其说没那么多，不认识那两人又打其。张良让其拿60000元钱，否则就拉走活埋了，说带砍刀过来，不老实就卸胳膊卸腿，还不让其收蘑菇，曹海林说还得再出3000元钱路费。几人都说话着，其没办法就同意了。后张良让其先给一半，并让一个不认识的人带其去取了33000元给了张良，张良又让给买烟和衣服，花了2000多元钱，张良又要其苹果4S手机，并拿走了。临走张良给了其一个银行卡号，让其把钱汇过去，走后两天催其汇钱，说否则给其捣乱，等其攒够了30000元钱就给张良打过去了。其眼眶被打青肿了，左手手腕被不认识那个说话天津口音的人打错骨缝了，头部也有青肿，没住院也没保存病历资料。其不欠曹某2蘑菇钱，都给清了，当时也没人提到要蘑菇钱。张某6辨认出3号被辨认人是曹某1、8号被辨认人是曹海林、5号被辨认人是麻某。4.证人曹某1的证言及辨认笔录：其来自首。因张某6和其前妻曹某2有不正当关系，且有大概4万元的蘑菇帐没算，所以想去山东找张某6。2011年腊月，其让曹海林接着张良、麻某到天津与其汇合，到了山东，其与张良、麻某、曹海林几人到市场找到张某6，张良叫张某6一起到宾馆商量。张良、麻某、曹海林、赵二与其几人在屋里边，老三在外边抽烟。张某6承认和曹某2有男女关系了，其就与张良说不要媳妇了，让张某6给孩子出点抚养费，并把欠的蘑菇钱给其，要10万元。张良说不给钱的话以后就别做买卖了，给他捣乱。后张良让几人出去了，剩下张良、麻某和张某6，期间麻某也出来了。过了二十分钟，张良叫其进去，说连蘑菇帐和补偿总共给其3万元行不，其说可以。其就让赵二带张某6取钱了，回来说只有33000元。张良说让张某6给其60000元钱，再给3000元路费。张良让张某6给其打了一张“自愿给其63000元钱作为补偿”的条。33000元给了张良，张良给张某6留了个卡号，让张某6把剩下的钱转到卡上。回来时在车上张良将33000元给了其，过去七八天后剩下的30000元钱张某6转给张良后张良又给了其。在宾馆进屋时候其用拳头打张某6肩头几下，别人没打。其一共得了63000元，别人没有分钱。去之前没有商量过见面后到底怎么解决，去之前其与张良、曹海林等人说就是把蘑菇帐要了，再把张某6和其前妻的事说明白了。曹某1辨认出3号被辨认人是赵二（赵振环）。5.证人曹某2的证言证明：其是张某6的妻子。2011年其没有和曹某1离婚时候，就与张某6好上了。其听说张某6在寿光批发香菇时，曹某1、张良、曹海林、麻某去找张某6着，并把张某6打了，要了60000多元钱，是让张某6赔曹某1的钱。其卖给张某6的蘑菇，每次都是给现钱，最多压一趟，当时都算清了，张某6不欠其钱。6.证人麻某的证言及辨认笔录：证实2011年底其碰到曹海林和张良，问二人干啥去，曹海林说去山东让其跟着一起去玩，其就上车了，半路上才说是去山东找曹某1媳妇去，说张某6跟曹某1媳妇有不正当男女关系。三人到天津与曹某1聚齐。到了山东批发市场，曹某1、曹海林把张某6带到市场边一个宾馆，六个人都在场，进屋曹某1和天津口音那个人就用拳头打张某6胸口几下，其拉开了。看了手机后张某6承认与曹某1媳妇有不正当关系，曹海林、张良说把这事解决了。曹海林说张某6破坏了曹某1家庭，要10万元钱，张良说如果不给钱，就给张某6捣乱。因谈到钱其不想掺和，就借打电话出去了。大概20分钟，曹海林、张良和张某6主要谈要钱的事。曹某1、曹海林、张良没有离开房间，那两个人是否离开记不清了。当时张某6给了一部分，几人就走了，后来可能又给了一部分。到家后听说张某6给了曹某160000元钱，其没有得到一分钱。当时曹海林说是去山东玩，如果其提前知道是这事的话，就不会去山东了，在车上也没商量过找到了怎么办。其不认识赵二。麻某未能辨认出是否有相关的人（赵振环）。7.张良卡号×××的银行卡个人账户交易明细结果表，证实张某6将3万元款项汇入该账户。8.2012年1月10日寿光农产品物流园交易记录、山东寿光农产品物流园有限公司电子银行电汇凭证，证明张某6汇入张良卡号×××银行卡中人民币30000元。9.村民举报信及落款为东门庄村广大党员和群众的“遵化市平安城镇东门庄村主任张良近年违法犯罪事实”的书面材料。10.户籍证明信，证明曹海林1969年4月18日出生。11.在逃人员登记表，证明赵振环刑拘在逃。12.报警案件登记表，证明2018年3月2日，遵化市公安局刑警大队接到群众举报称张良、曹海林等人敲诈勒索张某6。13.立案决定书，证明遵化市公安局2018年3月3日决定对张良等人敲诈勒索案立案侦查。14.遵化市公安局刑警大队情况说明，证明在山东寿光市调取的张某6支付凭证，证据持有人李国栋为寿光地利农产品物流园有限公司的工作人员。15.遵化市公安局刑警大队抓获说明，证明曹海林于2018年3月13日在遵化市平安城镇东门庄村被传唤至遵化市公安局刑警大队。被告人曹海林的辩护人马军戍提供下列证据：1.2018年9月7日的调解协议、收条、谅解书各一份，证明曹海林积极退回了5万元，其余部分张某6表示放弃，张某6对各被告人表示谅解。2.东门庄村委会的两份证明，证明曹海林在村中的表现较好，此次去山东是因法律意识淡薄。张某6和曹某2有不正当关系，且欠蘑菇款；张某6拖欠很多村民蘑菇款。3.（2016）冀0281民初5532号民事判决书，证明张某6拖欠村民蘑菇款的事实。（三）非国家工作人员受贿的事实2017年5月至9月，被告人张良在担任平安城镇东门庄村村主任期间，多次向在东门庄施工的秦皇岛尚宏建筑劳务公司索要钢筋、混凝土，用于其兄张某2建房及村民王某2硬化地面，经遵化市价格认证中心鉴定，其索要的钢筋、混凝土的市场零售价格总计为35628元。上述事实，有公诉机关提交经庭审举证、质证，予以确认的下列证据予以证实：1.被告人张良的供述：其介绍其兄张某2在京秦高速工地上班，干啥不清楚。张某2盖房时，其找胡姓负责人要了几十吨混凝土和一两吨钢筋。2.被害人胡某的陈述：2017年3月份，张良多次找其说盖房或打地面，向其索要钢筋、混凝土，共索要100方混凝土，2吨钢筋，总价40000多元了。其实其不想给，但是考虑到因张良是村长，施工中可能需要张良提供帮助，若张良要求不被满足，工程会被断水断电。3.证人张某1的证言证明：2017年3月，胡某多次给其打电话让安排车给张良家送钢筋混凝土，听胡某说是张良跟他索要的。2017年4月份，胡某告诉其张良让胡某在工地上给张良的哥哥张某2安排个活，工资不能低，不能干重活。从工作角度上讲，工地不需要张某2，张某2在工地上就是待着。4.证人吴某的证言证明：其现在是京秦高速二期平安城路段负责基建管理、外事协调等工作。2017年春天张良哥哥张某2家盖房，张良和胡某要过钢筋、混凝土，是胡某通知其给张某2家送去的，帐上有记载。前20多天，老板又让其给张某2送了混凝土。5.证人张某2的证言证明：其在京秦二期高速公路搅拌站当警卫5个多月了，是张良帮其找的工作，长白班。盖房用的钢筋、混凝土是张良帮其联系的，都是张良帮其找的材料和工人。其签收过一次混凝土，大概是二三十吨。其盖房没给张良钱款呢。6.证人王某2的证言证明：2017年5月份，其家院里需要打地面，其就让村长张良帮忙跟高速找点混凝土，一共要了两车，张良同意了。高速工地上送了共20立方左右，价值4000元左右，其没有给钱。7.证人邓某2的证言证明：2017年其给张某2家盖房子，其负责干活，料他们自己出。需要什么料了其就告诉张某2准备。混凝土大概需要三十左右方，钢筋三、四吨。有罐车往张某2家送过混凝土，印象中其签过字。8.出库单、运输单、关于东门庄村张良索要建筑材料明细、北京至秦皇岛高速公路河北省大安镇（津冀界）至平安城段水泥混凝土配合比报验审批单、京秦高速公路TJ5合同三工区混凝土设计配合比成本统计表、发票。9.遵化市山源混凝土有限公司商品混凝土报价单、遵化市建华建筑安装有限公司建华商混价格表。10.遵化市公安局价格认定协助书、价格认定标的明细表、遵化市价格认证中心关于钢筋、混凝土的价格认定结论书，证明钢筋、混凝土于2017年5月5日到2017年9月28日的市场零售价格为人民币35628元。（四）非法拘禁的事实2013年2月24日13时许，被告人张良因索要债务在遵化市武夷山茶馆内伙同他人对董某实施殴打，后董某与张良等人一起乘车来到平安城镇东门庄村找陈某3核实此事，到东门庄后张良继续向董某索要债务，在董某朋友向张某7款49800元后，当日17时许张良让人将董某送回武夷山茶馆。经河北省遵化市公安局法医学人体损伤程度鉴定，董某的损伤程度为轻微伤。上述事实，有公诉机关提交经庭审举证、质证，予以确认的下列证据予以证实：1.被告人张良的供述：2012年，陈某3带董某到其家里找其借钱，说用陈某3沙场沙子作抵押借4万元钱，用几天，利息多点少点都无所谓，董某往公安局交罚款用。因其与陈某3平常关系不错，就没让抵押和写欠条，也没要利息。过了半个月，其向陈某3要钱，陈某3说让其找董某，董某保证一星期还款。过了一星期董某就不接电话了。其去唐山市里找过董某几次也没找到。大概过了一年，2013年一天，于福群给其打电话说董某在遵化一个茶馆，其就和沙某2和一个东北人小刘去了茶馆二楼，在一个包间找到了董某，当时房间有好几个人。其向董某要钱，董某指手画脚的，于福群就不耐烦了，用桌子上的茶杯砸了董某头部，还打了几下。董某脑袋流血了，就说那就找陈某3说说这事。董某和他们一起来的一个男子就上了其黑色凯美瑞轿车，两人和于福群坐后排，沙某2开车，其坐副驾驶，小刘没上车。到了村里其养羊的院子里，其打电话叫陈某3来。下车后其骂董某，说一年多了，得给6万元，还有利息。董某说没有，其吓唬说那就别想走了。后董某说打电话借钱，其就带着董某和那个小伙子回家里。后董某一个朋友到家找其，把5万元，其让董某打了1万元欠条，就让他们走了。董某走后陈某3才到其家里。从在遵化茶馆发现董某到董某离开一共大约两个多小时，到平安城后没有人殴打过董某。2.被害人董某的陈述及辨认笔录：陈某3欠其钱。2011年左右其向陈某3要钱，陈某3带其找到张良，陈某3从张良那拿了两万元钱给了其。2012年2、3月份时候张良让其还4万元钱，其说是陈某3欠其的钱。后张良打电话其没有接过。2013年2月24日其在武夷茶楼喝茶，张良带着七八个男的找到其要钱，其让找陈某3。张良骂其，跟张良一起去的人与张良就对其拳打脚踢。张良儿子拿水杯子砸其头部。其说这事得去找陈某3，然后其就跟张良坐着一辆墨绿色霸道去平安城了，在茶楼时张良让一个人把其手机拿走了。在平安城一个院子里，麻某在后备箱里拿出鞭子抽其，那些人强行脱掉其衣服用凉水浇其。没办法其答应给钱。就给王某5打电话，王某5给张某7了4万元钱。张良等人又把其装到一辆黑色轿车后备箱里拉到另一个院里，放进一个狗窝，王某5找到其说和，让其穿上了衣服。张良说找其很久，让再给5万元，其说只能找一万元，其给王立来打电话，王立来打给张良9800元。张良又让其打了一万元欠条。之后其就和王某5走了。董某辨认出4号被辨认人是张良。3.证人纪某的证言证明：2013年3月24日下午1点多其与董某、小强在遵化一个茶馆喝茶，张良带两个男的来茶馆找董某，说欠张良4万元钱，两人呛咕起来。张良等人在那把董某打了一顿，一个二十多的男的用水杯把董某脑袋打流血了，之后董某和其带着张良等去平安城找陈某3对账。在一个羊场下车了，张良让董某蹲着想办法还钱，否则就报警。董某给小强打电话借4万元钱。后张良带几人去平安城家里，小强已经在张良家了，听说是小强把钱打到张良卡上了。其看见董某给张良打了张欠条，然后张良就派一个光头开车将二人送回茶楼。后小强说报警，在刑警队门口小强让董某跟警察说是张良绑架了董某，把张良等都整进去。4.证人王某5的证言证明：2013年农历正月十五那天，其与董某和董某的一个朋友到遵化一个茶馆呆着，当时茶馆里还有其他几个人。一会来了几个男的，进来就拽住董某衣领，打董某，有人用杯子砸董某脑袋。董某嘴角鼻子流血了。有人说是欠钱的事。董某说不欠钱，然后这些人将董某和董某那个朋友一起带走了。刚才跟着打董某来的一个人留在茶馆，半个小时，其就跟留在茶馆的人说不行过去看看吧，把事情解决得了。其坐着这个人的越野车去找董某。半个小时到了平安城一个废旧厂子，下车后看见董某穿条内裤在走廊里蹲着，还有人往董某脑袋上浇凉水。其就和张良说了半天好话，张良说让董某冻着，让其跟着去张良家。最后其跟张良商量好，让董某给张良4万元钱，就让董某走。董某同意后，其让其妻子转了4万元钱到张良提供的卡号里。后张良叫人将董某装在一辆轿车后备箱里拉来的，到了后又有几个人对董某拳打脚踢，其赶紧跑出来拉着，这些人将董某装在一个狗笼子里，其让张良放人，张良让再找两万。董某没找到，后张良就让董某打了个欠条。然后张良就找车将其与董某、董某朋友三人送到茶馆。大约中午十二点董某就被拉走了，后来到茶馆是下午5点左右。5.证人陈某3的证言证明：2012年董某在平安城放赌局被抓了，想跟张良借钱交罚款，就让其领着去找张良借4万元钱用几天，张良问其是否给担保，其同意了。张良说就用几天就不用写欠条了，这样董某向张良借了4万元钱，但之后就找不见人了，张良找了一年多也没找到。2013年的一天，有人给其打电话说董某来了，因是其担保，过来给见证下。这样其就去了平安城张良家，到那时董某正在屋里喝水，屋里有五六个人。其到那会，就把钱给张某7过去了，之后张良就让人把董某等人送城里去了。其见到董某时没有异常，穿戴整齐。6.证人沙某2的证言证明：2013年快过年的一天，其与张良正往城里来，车上张良接到电话说欠他钱的人在城里，张良让其拉着到一个茶馆，其在车上等着，一会张良还有两三个人上车来了，张良对其说找陈某3去。其就开车往平安城走，快到了时候，张良说去铁路那，怕回庄里寒碜。其就开车到了铁路边一个院子，张良等人都下车了，其在车上等着。一会几人又都坐上车，其开车去了张良家。到后其听说已经说好了，就等着打钱，因别人没带银行卡，张良让先打到其卡里，因没有短信，其去了几趟农行查询，后来钱到后，张良让张东辉把欠账的人送走了。其没见欠账人有什么异常，在养羊场，也没见有人进去。在张良家中没有人殴打欠钱的人。7.证人肖某的证言证明：2013年年底的一天，其在张良鱼坑养鱼，沙某2开车拉着张良和几个人到张良家里，听说是商量欠钱的事，当时其没进去，过会其进去取东西，听说已经解决好了。8.河北省遵化市公安局法医学人体损伤程度鉴定书，证明董某的损伤程度为轻微伤，误工日为十五日。9.接受刑事案件登记表，证明2013年2月24日董某报案称，其在遵化市武夷山茶馆内被张良带领的七八名男子殴打后，带至遵化市平安城镇，强行向其索要五万元现金。10.立案决定书，证明遵化市公安局于2013年3月11日决定对2013年2月24日董某被非法拘禁案立案侦查。针对各被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下：1.关于强迫交易罪，被告人张良及其辩护人李兴军、被告人张雪锋和李毫对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但张良的辩护人李兴军认为指控张良采取堵路阻工方式强迫交易不成立，经查，本案被害人胡某及证人张某1、张某3能够证实被告人张良曾因工地使用他人的膨胀土，而采取断电手段迫使工地继续使用张雪锋、李毫供应的膨胀土的事实，但公诉机关未能提供证据证实村民堵路阻工与供应膨胀土有关，且有证人王某4、邓某1、张某5等人能够证实堵路阻工系因施工队的车将村里的桥压坏，故辩护人李兴军的上述辩护意见予以采信。2.关于敲诈勒索罪，被告人张良和曹海林对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，被告人张良的辩护人李兴军认为张某6与曹某1之间存在欠款纠纷，张良是中间人，不存在敲诈勒索的故意和动机，故不构成敲诈勒索罪。被告人曹海林的辩护人马军戍认为被告人曹海林去山东找张某6的原因就是解决蘑菇款及寻找曹某2，不具有敲诈勒索张某6钱财的客观行为和主观故意，张某6存在严重过错，应对曹海林判决无罪。经查，被告人张良、曹海林与曹某1等人因张某6和曹某1当时的妻子曹某2有不正当男女关系一同去山东找张某6，被害人张某6和同去的麻某均能证实在协商过程中，被告人曹海林向张某6索要钱款的事实，被害人张某6、曹某1和麻某亦能证实被告人张良在索要款项时说过如果不给钱就给张某6做买卖捣乱之类的要挟言语。虽辩护人马军戍提供了张某6拖欠其他村民蘑菇款的相关证据，但本案中张某6和曹某2作为买卖蘑菇的双方均不认可存在欠款的事实，曹某1亦无证据能够证明张某6拖欠其蘑菇款。现有证据不能证实张某6拖欠曹某1家蘑菇款，被告人张良、曹海林等人强行向被害人张某6索要63000元的行为构成敲诈勒索罪，二辩护人认为二被告人无罪的意见不予采信。3.关于非国家工作人员受贿罪，虽被告人张良及其辩护人李兴军对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条“刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的‘数额较大’‘数额巨大’的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行”及第一条“贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的‘数额较大’，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”之规定，对非国家工作人员受贿罪认定数额较大的金额应为6万元。本案中公诉机关指控被告人张良犯非国家工作人员受贿罪的金额为35628元，显然不构成数额较大的标准，故被告人张良不构成非国家工作人员受贿罪。4.关于非法拘禁罪，被告人张良认为其对被害人董某没有非法拘禁行为，其辩护人李兴军亦认为去平安城镇找陈某3对账是董某主动提出的，在东门庄村张良没有对其实施非法拘禁行为，故该罪不能成立。经查，虽在武夷山茶楼董某提出要求找陈某3，但证人王某5证实到平安城后看见董某穿条内裤在走廊里蹲着，证人纪某证实张良让董某蹲着想办法还钱，二人的证言与被害人董某陈述的事实能够相互印证，证实被告人张良对被害人在索要欠款的过程中实施了体罚被害人董某的行为。在武夷山茶楼张良等人便实施了对被害人董某殴打的行为，到达平安城东门庄村后，张良等人因索要欠款又对董某具有体罚行为，这一系列的行为足以造成对被害人的心理威慑，应当认定被告人张良的行为构成非法拘禁罪。故被告人张良和辩护人李兴军认为张良没有拘禁行为，该罪不能成立的辩护意见不予采信。河北省遵化市人民法院认为，被告人张良伙同被告人张雪锋、李毫以给施工队断电等手段相威胁强迫他人购买膨胀土，情节严重，三被告人的行为均构成强迫交易罪，应依法予以惩处。被告人张良经口头传唤主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人张雪锋、李毫当庭自愿认罪，可从轻处罚；三被告人取得被害人的谅解，可酌情从宽处罚。被告人张良、曹海林以非法占有为目的强行向他人索要财物，数额巨大，二人的行为已构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。被告人张良、曹海林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚；赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从宽处罚；被害人张某6对敲诈行为的发生具有一定的过错，可酌情从宽处罚。被告人曹海林当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人张良限制他人人身自由并以体罚的方法来索要债务，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人张良、张雪锋、李毫犯强迫交易罪、被告人张良、曹海林犯敲诈勒索罪、被告人张良犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，但指控被告人张良犯非国家工作人员受贿罪的证据不足，不予支持。被告人张良犯数罪，应数罪并罚。根据被告人张良、张雪锋、李毫、曹海林犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，认定被告人张良犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，总和刑期为有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；被告人张雪锋犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人李毫犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人曹海林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。宣判后，原审被告人张良以原审判决认定其构成强迫交易罪证据不足，其处于说和人、中间人位置，不存在敲诈勒索的故意和动机，其并没有以强制方法非法剥夺他人人身自由，其不构成非法拘禁罪为主要理由提出上诉。其辩护人除提出与上诉人上诉理由相同的辩护意见外，还提出因张某6、曹某2向侦查机关做了虚假陈述，导致一审法院事实认定错误。原审被告人张良有立功情节，一审法院未予认定的辩护意见。原审被告人曹海林以其不具有敲诈勒索张某6的客观行为及主观故意，其是去解决张某6拖欠蘑菇款的事，认定其为敲诈勒索是完全错误为主要理由提出上诉。经二审审理查明的事实与一审判决认定事实一致。原判所依证据，经查收集合法，并经庭审质证、认证，能够证明案件真实情况，本院予以确认。本院认为，河北省遵化市人民法院认定上诉人张良、原审被告人张雪锋、李毫犯强迫交易罪，上诉人张良、曹海林犯敲诈勒索罪、上诉人张良犯非国家工作人员受贿罪、非法拘禁罪一案的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人张良及其辩护人所提原审判决认定其构成强迫交易罪证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，根据原审庭审质证、认证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述，能够证实其以给施工方断电的方式，强迫秦皇岛尚宏建筑劳务公司使用其供应的膨胀土，其行为符合强迫交易罪的构成要件，故其上诉理由及辩护意见理据不足，本院不予支持。关于上诉人张良及其辩护人所提其处于说和人、中间人位置，不存在敲诈勒索的故意和动机的上诉理由及辩护意见，经查，根据原审庭审质证、认证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述，能够证实因被害人张某6与曹某1的妻子有不正当男女关系，上诉人张良、曹海林及曹某1、麻某等人到山东寿光找到张某6解决此事，为索要钱财，上诉人张良以不给钱就给张某6做买卖捣乱之类的语言相要挟，迫使张某6同意给付曹某1人民币63000元钱，故其上诉理由及辩护意见，理据不足，本院不予支持。关于上诉人张良及其辩护人所提其并没有以强制方法非法剥夺他人人身自由，其不构成非法拘禁罪的上诉理由及辩护意见，经查，根据一审庭审质证、认证的被告人供述、被害人陈述、法医鉴定、相关等证据证实，上诉人张良为索要债务，伙同他人在遵化市武夷山茶馆内对被害人董某实施殴打，后其与被害人一起乘车来到平安城镇东门庄村找陈某3核实此事，到达平安城东门庄村后，上诉人张良等人又向被害人索要债务，在此过程中又对被害人实施体罚行为，直至在被害人朋友向张某7款人民币49800元后才将其送回武夷山茶馆，原审判决认定其犯非法拘禁罪并无不当。故其上诉理由及辩护意见，理据不足，本院不予支持。关于上诉人张良的辩护人所提因张某6、曹某2向侦查机关做了虚假陈述，导致一审法院事实认定错误的辩护意见，经查，依据同案人员曹某1、麻某的供述，能够证实张良对张某6有语言相要挟的行为，原审法院认定张良犯敲诈勒索罪并无不当。关于上诉人张良的辩护人所提原审被告人张良有立功情节，一审法院未予认定的辩护意见，经查，上诉人张良及其辩护人虽然主张其有立功情节，但未提交能够证明其立功的证明材料，故其辩护意见，理据不足，本院不予支持。关于上诉人曹海林所提其不具有敲诈勒索张某6的客观行为及主观故意，其是去解决张某6拖欠蘑菇款的事，认定其为敲诈勒索是完全错误的上诉理由，经查，根据原审庭审质证、认证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述，能够证实因被害人张某6与曹某1的妻子有不正当男女关系，上诉人曹海林、张良及曹某1、麻某等人到山东寿光找到张某6解决此事，在没有证据证实张某6拖欠曹某1家蘑菇款的情况下，为索要钱财，上诉人曹海林等人以殴打、威胁手段，迫使张某6同意给付曹某1人民币63000元钱，故其上诉理由，理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 健审判员 孙国斌审判员 曹留柱 二〇一八年十二月二十九日书记员 谢美琪