河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1625刑初625号公诉机关郸城县人民检察院。被告人高杰，化名“王凤兰”，女，1961年12月20日出生于安徽省阜阳市界首市，汉族，初中文化，无业，住安徽省界首市。2014年3月5日因犯诈骗罪被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。因涉嫌诈骗犯罪于2018年4月3日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经郸城县人民检察院批准，于2018年5月10日被郸城县公安局逮捕。辩护人柯应时，系河南明辩律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检公诉刑诉[2018]496号起诉书指控被告人高杰犯诈骗罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。期间补充侦查一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员苗金华出庭支持公诉，被告人高杰及其辩护人柯应时等到庭参加诉讼。现已审理终结。郸城县人民检察院指控，2017年5月至9月，被告人高杰冒充王凤兰以和被害人结婚过日子等为由，先后骗取：被害人王某112000元、被害人王某2106400元、被害人王某3心66000元、被害人杨某1000元、被害人高某27000元、被害人许某12000元、被害人陈某13000元、被害人王某461300元。上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，认为被告人高杰虚构事实、隐瞒真相、骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且其在刑满释放五年内重新故意犯罪，系累犯，对其应依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定予以处罚。请求依法判处。被告人高杰辩称，我没有诈骗，首先我不是征婚的，其次他们是主动把钱给我的。我认识一个朋友婚介所的老齐，老齐让我帮他当个托，挣点中介费。最后几个被害人都某我挺好，因为生活困难，他们都是自动将钱借给我的。我认罪，其中有王某2100000元，王某3心两次给50000元，陈某12000元，王丙峰8000元，我当时供述的是12000说错了，杨某1000元，五个人一共171000元。辩护人的意见是，起诉书对被告人多起犯罪事实的高度概括叙述，不完全符合《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》的有关规定，可以视为指控被告人的具体犯罪事实不清。起诉书指控被害人杨某被诈骗一案，因涉案金额1000元而达不到认定构成诈骗罪的立案标准，故不应追究被告人的刑事责任。起诉书指控被告人诈骗高某和许某两起犯罪，因仅有被害人的陈述而没有其他证据作证，且被告人又不供认，属证据不足，故指控应当也不能成立。起诉书指控被告人诈骗被害人王某2、王某3心、王某1和陈某的具体数额，也只有被害人的单方陈述，缺乏其他证据佐证。被告人虽属累犯，依法应当从重处罚。但是也具有两个依法可以从轻处罚的情节：被告人归案后，尚能主动如实、坦白交代其诈骗被害人王某2、王某1、王某3心、陈某和杨某共五人共计涉案金额171000元的犯罪事实，以及愿意退赔并让其亲属代为退赔的情节，可以从轻处罚。至于被告人在进行陈述与辩解中，认为其占有的部分涉案款项属于借款，而不是诈骗，亦在情理之中，这与她本人的文化水平和认识水平有关，并且有的被害人在报案陈述中也认为是借款，因此，被告人的辩解是事出有因的，并不是拒不认罪的狡辩。经审理查明：一、2017年5月19日，被告人高杰在河南省温县以王凤兰的名义在婚姻介绍所登记征婚，通过婚介所结识王某1，两人结识后高杰表示愿与王某1共同生活，后高杰以做生意缺钱为由骗取王某112000元，随后失去联系；二、2017年7月份左右，被告人高杰在郸城县朝阳沟婚姻介绍所利用伪造的王凤兰身份证进行登记参加征婚，在婚姻介绍所结识被害人王某2，在与王某2接触后表示愿与其结婚共同生活，后高杰多次以做生意缺钱为由骗取王某2100000元，随后失去联系；三、2017年7月份左右，被告人高杰在郸城县朝阳沟婚姻介绍所利用伪造的王凤兰身份证进行登记参加征婚，在婚姻介绍所结识被害人王某3心，在与王某3心认识后表示愿与其结婚共同生活，以做生意缺钱为由骗取王某3心60000元，随后失去联系；四、2017年7月份左右，被告人高杰在郸城县朝阳沟婚姻介绍所利用伪造的王凤兰身份证进行登记参加征婚，在婚姻介绍所结识被害人杨某，在与杨某结识后表示愿与其共同生活，后高杰以做生意缺钱为由骗取杨某1000元，随后失去联系；五、2017年8、9月份，被告人高杰在郸城县人民医院北路口东一婚姻介绍所里，用伪造的王凤兰身份证进行登记参加征婚，通过婚介所结识陈某，两人结识后，高杰表示愿意与陈某共同生活，后高杰以做生意缺钱为由骗取陈某12000元，随后失去联系。另查明，被告人高杰的嫂子刘某向公安机关退赔人民币70000元。公安机关扣押被告人高杰的中国农业银行卡（卡号：62×××75）一张，其中存款100000元，扣押人民币4800元、项链一条、戒指两个、手镯一个和手机一部。上述事实有以下证据予以证实：1、被告人高杰的供述与辩解，具体时间我记不住了，我在沈丘认识一个40多岁的妇女，当时我的身份证丢了，她说能办身份证，得200元，我就给了她一张我的照片，过了两天。她给了我一张王凤兰的身份证，家是沈丘县的。在老齐的婚介所里，老齐给我介绍了王某2，我给王某2说我叫王凤兰，家是沈丘的，单身。王某2说他没有老伴，让我和他一块过，我说当朋友处处。反正我前前后后向王某2借过好几次钱，我一共向王某2借了100000元，每次都是王某2主动借给我钱的，他看我收头发需要用钱；向一个姓王的养猪的借了50000元，这个男的向其他人借得高利贷然后借给我的；我上老齐婚介所玩，和瘦高个老头认识，后来有一次这个老头到郸城县妇幼保健院西边找我，他见我穿的衣服有点薄，他就给我1000元钱让我买衣服，不过这1000元我收头发用了；2017年，具体时间记不清了，我在沈丘给一个男的借过钱，这个男的七十多岁，他说要跟我合伙做头发生意，然后他就借给我几千元钱，具体多少钱我记不住了。这个老头就在银行取了12000元给了我。这个老头问我愿不愿意给他处对象，我说考虑考虑。之后手机掉了，就联系不到这个老头了。2、被害人陈述，（1）被害人王某1陈述，今天她向我借了12000元之后就联系不上了。2017年5月份的一天上午，冯立武给我打电话说有个合适的对象让我见见，我就到冯立武开的天赐婚姻介绍所。这个女的自称叫“王凤兰”，家是周口沈丘的，是个退休教师。她说到我家看看，“王凤兰”说：“你这个人也不错，咱们的事就算定下了，按农村的说法见面同意了要拿个吉利钱”。我说得多少钱，“王凤兰”说你就给我1660元，叫66顺。我就当着张某的面给了“王凤兰”1700元钱。我回到老家后，拿了家里的4000元钱，又跟王长海借了3000元，共计7000元，和张某一起到了县城找到了“王凤兰”，在一家黄焖鸡米饭店里，把钱给了“王凤兰”。“王凤兰”拿了钱给我说：“人家店里还有5000元的货，利润不少，老王哥你再帮帮我，给我再借5000元吧，货一卖出去就把钱给你”我当时很相信“王凤兰”，就和张某回到老家，又向王长海借了5000元，拿到钱后，我和张某一起来到温县太极广场东南角把钱给了“王凤兰”。我共计被骗了13700元；（2）被害人王某2陈述，去年农历7月，我到郸城县南关老齐朝阳沟婚姻介绍所报名，过了几天，老齐给我介绍一个女的，她自称叫“王凤兰”。之后“王凤兰”就给我说她和我现在一家了，收头发也挣钱，挣了钱一块花，让我给他拿钱收头发，具体哪一天我记不住了，我给了“王凤兰”20000元，后来“王凤兰”又多次以收头发为由给我要钱，我每次也都给了“王凤兰”钱，多的时候5000元、10000元，少的时候400元、1000元，前前后后我一共给了“王凤兰”106400元，大概农历十一月二十以后，“王凤兰”的电话都打不通了。我从秋渠信用社取得有60000元，我种药卖的有20000元现金、俺女儿每年给我20000元零花钱。原来我每次给“王凤兰”钱的时候都在一张纸上写着，我经常给“王凤兰”算着里，不过现在这张纸我找不到了，总数就是106400元，王凤兰知道这个数；（3）被害人王某3心陈述，2017年7月份，我在老汽车站向南500米朝阳沟婚姻介绍所报名找对象，老板姓齐。我给老齐100元介绍费，老齐打电话叫那个女的过来了，这个女的告诉我她叫“王凤兰”，家是沈丘的，她丈夫出车祸死了，有个女儿在上海，她在郸城县城收头发的。第三天“王风兰”带我到人民医院路北的一个招待所里，她给店里一个女的说我是她老公，我们开了一间房。“王凤兰”问我身上带多少钱，我说带了2000多元钱，接着我们发生了性关系，之后“王风兰”说头一次玩不能空她（意思是得给她钱），我说咱们都是自愿的还要啥钱，“王凤兰”说那也得给点钱，算是见面礼，我把身上的钱都掏了出来，正准备数数，“王风兰”夺过钱说她数，她数了钱之后就把钱装她包里了。第二天，“王风兰”给我打电话让我给她筹钱做头发生意，我给她说我借不到钱，“王风兰”说老公，你帮帮我吧，找带利息的也行，我说找带利息的谁还，“王风兰”说借的钱她还。我当时同意了，我找了双楼的朋友老徐借了10000元钱，老徐一个月给我要180元的利息，借完钱之后，“王风兰”让我去找她，具体啥时候我记不住了，我在郸城人民医院门口把10000元钱给了“王风兰”。我告诉“王风兰”一个月要180元的利息，“王风兰”说那咱给他200元一个月，我说只要把我借的钱还给人家就行了。可能是过了一天，王崇业借给了我15000元钱，具体哪一天我记不住了，我到郸城县人民医院门口把15000元钱给了“王风兰”，她夸我人缘好，人好，然后我就回家了，第二天“王风兰”又给我打电话说她收头发还得用钱，我又找王崇业借了15000元钱给了“王风兰”。后来“王风兰”又多次给我打电话让我帮她借钱，我又找王崇业借了两次钱，每次都是向王崇业借10000元，这两次都是在新汽车站附近给的啥时候给的我记不住了。2018年元旦以后“王凤兰”的手机就打不通了；（4）被害人杨某陈述，去年农历6、7月，我到郸城县南关老齐朝阳沟婚姻介绍所报名想找一个老伴，老齐给我介绍一个女的，她自称叫“王凤兰”，家是沈丘，退休教师，在郸城收头发。她说上住的地方看看，我们当晚发生了性关系，她说收头发钱周转不开，想给我借3000元，我说没有。第三天上午九点多的时候，“王凤兰”给我打电话让我给她送钱，我就在郸城县卫校门口给了“王凤兰”1000元，“王凤兰”没有给我打收据，还许诺说几天就还给我了，这之后我就没有给“王凤兰”联系过；（5）被害人陈某陈述，2017年8、9月份，我因老伴去世在郸城县人民医院十字路口东一家婚姻介绍所登记信息想找一个老伴，过了一段婚姻介绍所给介绍一个对象。见面后，这个女的说她姓王，具体叫啥我记不住了。我感觉这个女的条件还可以，就一起出去吃饭。她让我给她5000元，我说咱不谈了。到了晚上这个女的给我打电话说在人民医院门口见面，我们就在人民医院旁边的一家小旅馆里开了房间，在房间说了一会话，就发生了性关系。她向我借钱收辫子，她说能拿多少拿多少，越多越好。我拿完折子回来找到这个姓王的女子告诉她我存折上有13000元，你看够不够，她说你先准备正多吧，然后我们就一起到邮政银行取钱，这个女的没有进银行，在银行对面路上站着，我取了13000元钱给了这个女的，这个姓王的女子把钱放到了包里。后来直接电话打不通了，我感觉被骗了。3、证人证言：（1）证人齐某证言，大概到农历11月初，王某3心给我联系说“王凤兰”同意给他结婚，他借给“王凤兰”60000元做生意，“王凤兰”老是说还钱但就是不还钱，还多次到店里给我说这个事，让我帮忙给“王凤兰”要钱，大概到农历十一月中旬，“王凤兰”给我打电话说她向老王借了60000元钱，她做生意用钱哩，等以后把钱还给王某3心，我给“王凤兰”说人家不容易，赶紧把钱还给人家，王凤兰答应还，过了一段时间，“王凤兰”给我打电话说她把钱还给王某3心了，我给王某3心打电话，王某3心也说还钱了，但是没过多长时间，王某3心又来找我说“王凤兰”没有还她钱，是“王凤兰”让他骗我的，“王凤兰”的目的是不让我再给她打电话了，后来又过了一段时间“王凤兰”的手机就打不通了，关机了。这之后王某3心多次给我到我这来，让我帮着找“王凤兰”要他的钱，王某3心说他向人家借的钱有利息；（2）证人刘某证言，你们公安局的通知我们高杰因为诈骗被抓了，之前她借给我们家70000块钱，我们把这个钱还过来让她赔给别人；（3）证人张某证言：2017年5月22日，王某1对门一家办丧事，我去看热闹，大约10点时，王某1带来个女人，她前脚进门，我就跟上去了，我们三人说说话，喝点水，王某1说：“王凤兰”是别人介绍来家看看。我说不错很好，“王凤兰”让丙锋给她1660元婚礼订金，王某1给她1700元正，“王凤兰”收下了，他俩又往城去了。22日下午1点左右，我刚吃吧饭，丙锋找我说，“王凤兰”在县城做头发生意，叫我给她借7000元，我家有4000元，又在信代员长海家借3000元；叫我陪他进城交给“王凤兰”，我们俩来到县城一家饭店交给了“王凤兰”，这时候“王凤兰”说：这个理发店还有5000元的货，叫丙锋帮帮忙，再弄5000元。我和丙锋第二次到信代员家又借了5000元，丙锋给长海打了8000元借条，我们俩在县城太极广场东南把钱交给了“王凤兰”，她叫我们在这里等，她去交款提货。我们等了一会，“王凤兰”回来说发货人不在，再等一会，这时她突然说，我肚子疼得很，去厕所，把黑提兜放在丙锋车上，我们等了一会不见来，打电话也不接，丙锋知道坏事了，就去报案了。4、书证：（1）冯立武婚介所证明：“王凤兰”于2017年5月份来我婚介所登记，她三番五次来店内催促介绍对象，本人要求条件不高，后来我们推荐并介绍了王某1的简单情况，她很同意并约定5月22日在我店内约见此人，见面后双方都很满意，当时决定到男方家了解看看，当天下午王某1来电，报说“王凤兰”骗逃，我们立马督促到温县刑侦队报案；（2）温县公安局刑侦大队受案登记表显示：2017年5月22日18时06分王丙峰报警，其被“王凤兰”骗12000元的经过。另有辨认笔录、公安局扣押物品、文件清单、（2014）驿刑初字第137号刑事判决书、常住人口信息等证据在卷佐证。以上证据，经质证，认证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人高杰虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人高杰通过其亲属退赔非法所得，依法可酌情从轻处罚。被告人所辩部分涉案款项属于借款而不是诈骗与事实不符，不予以采纳。辩护人所辩起诉书指控被告人诈骗高某和许某两起犯罪，因仅有被害人的陈述而没有其他证据印证，且被告人又不供认，属证据不足的意见，本院予以采纳。辩护人所辩被害人杨某涉案金额达不到认定构成诈骗罪的立案标准不应追究被告人的刑事责任的辩护意见，因被告人系多次诈骗犯罪，未经处理的，其诈骗的数额应累计计算，因此其所辩理由不成立，本院不予采纳。起诉书指控被告人高杰诈骗王某461300元，因仅有被害人王某4的陈述，而没有其他证据印证，且被告人又不供认，属证据不足，本院不予认定。被告人高杰曾在被判处有期徒刑刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。为保护公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月3日起至2023年4月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人高杰退赔被害人王丙锋12000元、王世敏100000元、王庆心60000、杨家彬1000元、陈花荣12000元；三、公安机关扣押被告人高杰的款、物及所退赃款，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔耀润人民陪审员  张 玉人民陪审员  王璐璐二〇一八年十二月十日书 记 员  闫 飞