江苏省南通市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）苏06刑终467号 原公诉机关江苏省南通市通州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王小平，女，1973年11月16日出生，无业，住海安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月15日被南通市通州区公安局刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 南通市通州区人民法院审理南通市通州区人民检察院指控原审被告人王小平犯诈骗罪一案，于2018年8月23日作出（2018）苏0612刑初239号刑事判决。原审被告人王小平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定：2009年9月，被告人王小平与金某结婚（均为再婚），2015年6月二人离婚。2012年9月，王小平在得知金某的同事被害人陆某有在南京市购买商品房的意向后，向陆某谎称南京旭日上城小区开发商欠其前夫工程款，可以帮助陆某购买该处商品房，并带陆某前往南京旭日上城小区看房，骗取陆某的信任。2013年12月至2014年1月，王小平以帮陆某购买商品房，帮其装修需要支付建材费、人工费等为由，先后骗取陆某共计人民币16万元。案发前，王小平归还陆某人民币1.5万元。案发后，王小平归还陆某人民币2万元。具体如下： 1．2013年12月21日，王小平以帮陆某装修购买的商品房需要支付工人工资为由，骗得陆某人民币2万元。 2．2013年12月25日，王小平以帮陆某购买的商品房装修需要购买装修建材为由，骗得陆某人民币4万元。 3．2014年1月25日、1月26日，王小平以帮陆某装修购买的商品房需要支付工人工资为由，骗得陆某共计人民币10万元。 2015年6月17日，王小平归还陆某人民币1.5万元。2015年12月25日，陆某向南通市通州区公安局报案，2016年1月23日，南通市通州区公安局立案侦查。2017年12月14日，王小平被抓获归案，其到案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，王小平归还陆某人民币2万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1．被告人王小平常住人口信息，证明被告人王小平基本情况，符合诈骗罪的主体要件。 2．被害人陆某提供的三张收条复印件，即2013年1月27日，被告人王小平及金某出具的收到人民币12万元的收条；同年1月30日，金某出具的收到人民币5万元的收条；同年2月2日，金某出具的收到人民币2万元的收条。 3．被害人陆某提供的银行转账凭证、转账记录，2013年12月25日、2014年1月25日、2014年1月26日，被害人陆某先后三次向被告人王小平银行卡汇款共计人民币16万元。 4．被告人王小平农村商业银行卡交易记录，2013年12月21日、12月25日，被害人陆某分别向其银行卡转账人民币2万元、4万元。 5．被告人王小平农业银行卡交易记录，2014年1月25日、1月26日，该卡分别转存人民币5万元、5万元。 6．被害人陆某农业银行卡交易记录，2014年1月25日、1月26日，分别转支人民币5万元、5万元；2015年6月17日、2016年4月11日、4月12日，被告人王小平向其银行卡转账人民币3.5万元。 7．南京市浦口区房地产交易登记中心出具的房屋登记簿，证明南京市浦口区××路××号××幢××、××室的房屋登记信息，均与被告人王小平无涉。 8．南京市浦口区房地产交易登记中心出具的证明，证明被告人王小平及单某、单磊在该辖区无房产登记记录。 9．海安县人武部政工科出具的证明，证明经核实被告人王小平不是该单位的工作人员。 （二）被害人的陈述 10．被害人陆某的陈述，证明被告人王小平是其同事金某的老婆。2012年下半年，其想给女儿在南京买套房，就请王小平帮忙在南京买房。2012年9月底，王小平约其一家人到南京旭日上城售楼处看房，售楼处的广告上写着房子均价每平方8900元，王小平称其和这个项目的开发商认识，可以拿到好房源，而且价格在每平方7900元上下。过了一个星期左右，王小平打电话说南京旭日上城的开发商欠她前夫工程款200万元，用三套房子抵押，一套是90平方，一套是110平方，一套是138平方，问其要哪一套，其选了90平方左右的一套。2013年1月底，王小平打电话给其说在海安买了两套店面房，让其先给40万元的购房款，其把钱给金某，由金某转交给她。其一共分三次给了金某19万元现金，第一次给了12万元，金某把打印好的收条给其，上面有金某和王小平的签名，其给金某12万元时，金某拿了其中5万元还了之前的借款；第二次其给了金某5万元；第三次给了金某2万元，金某均给其出具了收条。过了春节，其催王小平为其购房子的事，直到4月中旬，王小平说90平方的房子被物业堆了东西，问其要不要110平方的房子，其当时考虑房价已经上涨，就同意了。4月中旬，王小平带其一家人到南京旭日上城看的三期20幢2804室，面积138平方。王小平告诉其110平方的房子在20幢1804室，其看了房子感觉挺好的，回来之后就一直催王小平要房子。2013年9月，王小平说她做装修的，可以便宜点帮其装修新房，其以为王小平拿到了房子，就同意的。2013年12月，王小平说房子装修好了，过两天办过户手续，但要给装修工人发工资，叫其先拿2万元，其通过银行转账给王小平2万元；过了几天，又说材料供应商要钱，其又转了4万元给王小平。其给了钱以后，一直催王小平要房子，王小平说要年底了，没时间。2014年1月底，王小平说她的公司要发工人工资，让其再转20万元，其又分两次转给王小平各5万元，之后其一直催王小平办理过户手续。2014年3月，王小平拿了空白合同给其签。同年10月，王小平告诉其前夫不肯把房子出售，其知道房子拿不到了，就让王小平退款，但王小平均以各种理由拖时间，后来王小平一共还给其3.5万元。 （三）证人证言 11．未到庭证人金某的证言，证明其与被告人王小平系再婚，二人于2009年9月结婚，2015年6月离婚。2012年下半年，其同事陆某找其说想在南京给他女儿买套房子，问王小平在南京有无关系或认识的人帮忙买一套合适的房子，后来其就和王小平说了。过了几天，王小平到学校和陆某谈买房的事。王小平说她跟她前夫以前在南京做工程，开发商欠他们的钱，抵了三套房子，三套房子大小不一，可以卖一套给陆某，当时陆某说手上钱不多，买一套小的，并约了一个周末去南京看房。之后，王小平与陆某夫妻两个人去的，具体怎么看房的其不清楚。2013年1月27日、1月30日、2月2日，陆某分别给了其12万元、5万元、2万元。其中12万元由其和王小平共同出具的收条，5万元和2万元是其一个人出具的收条，19万元用于归还自己之前为王小平向别人的借款。 12．未到庭证人单某的证言，证明其与被告人王小平于2008年12月29日离婚，儿子由王小平抚养。离婚后，儿子的学费、生活费都是其给的。其在南京做装饰期间，没有公司欠其劳务费，其和南京旭日上城小区开发商也无债权债务。其和王小平在南京无房产。 13．未到庭证人肖某的证言，证明其与金某系同事关系。2011年左右，金某分几次向其一共借款7万元，之后陆陆续续还款，最多的一笔是2013年还了4万元。 14．未到庭证人刘某的证言，证明其与金某系同事关系。2011年，金某向其借款1万元，2012年年底、2013年初的时候，金某分两次还给其1万元。 15．未到庭证人黄某的证言，证明其与金某系同学关系。2012年下半年，金某向其借款2万元，2013年3月，金某还给其2万元。 （四）被告人供述和辩解 16．被告人王小平的供述，证明在侦查期间，王小平供述2008年其与丈夫单某离婚，2009年9月与金某结婚。陆某系金某的同事。2012年8、9月份，陆某通过金某跟其说，想让其通过熟人在南京买套便宜点的房子，其就找了南京旭日上城房地产公司的项目经理，当时房价9000多元/平方，说给其价格每平方7900元。2012年9、10月，其和陆某夫妻到南京旭日上城小区售楼处看模型，看完就回去了。因其那段时间缺钱，其就骗陆某说南京旭日上城小区开发商欠其工程款，抵了一套房子给其，房子有三种房型，后来陆某选了90平方的房型。2012年底，其骗陆某说在海安买了间店面房，让陆某先拿一部分购房款给其。过了几天，陆某打电话告诉其凑了12万元，其让陆某先把钱拿给金某，后来金某也打电话告诉其陆某拿了12万元给他，当时没有打收条，过了一段时间，其到平潮初中找金某，金某在电脑上打印了一张收条，其和金某在收条上签了字。过了几天，陆某打电话告诉其又凑了5万元，其还是让陆某把钱直接给金某，金某有无写收条其不懂，又过了几天，陆某又凑了2万元，其还是让陆某把钱拿给金某，金某有无打收条其不清楚。这些钱其放在金某那里，金某给了其5万元，还有的钱金某拿去还了债。过了年之后，陆某向其催要房子，其安慰陆某说过一段时间。2013年4、5月份，其为了拖时间，打电话给陆某说90平方的房子被物业堆了东西，暂时清理不出来，还要等一段时间，陆某就问其有无110平方左右的房子，过了几天，其和陆某夫妻俩到南京旭日上城小区看房，看的是一套28层的毛坯房，好像是140多平方，其告诉陆某110平方的在这栋楼的18层，钥匙没拿到，不好看房。到了2013年8、9月份，其需要钱还债，就骗陆某称其有多余的材料可以帮陆某装修新房，陆某表示同意。之后，其以要发工人工资、买装修材料需要用钱为由向陆某要钱，陆某先后通过银行转账分别给其农行账户汇款人民币2万元、4万元、10万元，其将这些钱还了债。之后，陆某催其房子过户，其就找房产公司要了几份空白的房产买卖合同，给陆某签字，之后其把合同拿走。2014年9、10月份，陆某一直催其过户，其实在拖不下去了，就骗陆某称前夫不同意卖房。2015年7月，陆某报警之后，其还给陆某人民币3.5万元。 （五）其它证据 17．南通市通州区公安局出具的发破案经过，证明本案发案、破案情况。 原审法院认为：被告人王小平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人财物计人民币14.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王小平到案后虽如实供述主要犯罪事实，但庭审中翻供，否认诈骗犯罪事实，坦白依法不予认定。被告人王小平退出部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，认定被告人王小平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；责令被告人王小平退出赃款人民币十二万五千元，发还被害人陆某。 上诉人王小平提出原判决认定其诈骗陆某人民币16万元的性质应为借款的上诉意见。 南通市人民检察院出具书面检察意见认为：原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑正确，建议二审驳回上诉，维持原判。 本院二审经审理查明上诉人王小平涉案的事实与原审一致，对原审判决认定的事实和证据予以确认。 本院认为：原判决认定上诉人王小平虚构帮被害人陆某在南京购房，并虚构帮其装修、支付工人工资、材料等虚假事由骗取陆某共计人民币16万元，实际诈骗所得人民币14.5万元，其行为已构成诈骗罪。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，本院应予维持。上诉人王小平诉称该款系借款性质，其已在一审时提出。一审法院根据在案证据，不能支持上诉人王小平的该定性主张；二审期间，上诉人王小平始终亦未能提供支持其该定性主张的新证据或证据线索，本院认为一审对案涉钱款为诈骗性质的认定正确，应予支持。上诉人王小平诉称案涉钱款系借款的上诉意见，不能成立，本院不予采纳。二审检察机关的检察意见正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  郭庆茂 审判员  何忠林 审判员  黄静波 二〇一八年十二月十九日 书记员  王 静