海城市人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0381刑初576号公诉机关辽宁省海城市人民检察院。被告人曲文博，男，1971年8月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省海城市，住所地辽宁省海城市。因犯诈骗罪，于2013年11月15日被海城市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。因诈骗嫌疑，于2018年4月2日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月3日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。海城市人民检察院以海检公诉刑诉（2018）419号起诉书，指控被告人曲文博犯诈骗罪，于2018年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月2日、12月5日公开开庭审理了本案。海城市人民检察院指派检察员金某、曲某1出庭支持公诉，被告人曲文博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。海城市人民检察院指控，被告人曲文博骗取被害人赵某信任成为男女朋友关系后，于2016年11月6日至2016年12月16日间，虚构其要去广州进内衣需要运费及代理费的事实，多次骗取被害人赵某共计人民币12万元。被告人曲文博在骗取被害人黄某信任成为男女朋友关系后，于2017年10月间虚构其在鞍山、本溪有两处工程项目需要投资的事实，多次骗取被害人黄某共计人民币4.3万元及黄金貔貅手链一条。经海城市发展和改革局价格认定：黄金貔貅手链价格为人民币2653元。被告人曲文博，于2017年6月间虚构其在本溪有建筑工程项目的事实，以高额利润为诱惑，多次骗取被害人王某投资款共计人民币26.05万元。被告人于2018年4月2日被海城市公安局民警抓获。公诉机关为上述指控向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人曲文博骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。因其在缓刑期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请法院依法惩处。被告人曲文博对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无意见。经审理查明，被告人曲文博在取得被害人赵某信任成为男女朋友后，于2016年11月6日至2016年12月16日期间，虚构要去广州缴纳内衣代理费及需要运费的事实，多次骗取被害人赵某人民币共计12万元。被告人曲文博于2017年10月期间，在取得被害人黄某信任成为男女朋友后，虚构在鞍山、本溪有两处工程项目需要投资的事实，多次骗取被害人黄某人民币共计4.3万元及黄金貔貅手链一条。经海城市发展和改革局价格认定：黄金貔貅手链价格为人民币2653元。被告人曲文博于2017年6月间，虚构其在本溪有建筑工程项目的事实，以高额利润为诱惑，多次骗取被害人王某投资款人民币共计26.05万元。另查，本院于2013年11月15日，以（2013）海刑二初字第00368号刑事判决书判处被告人曲文博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）;缓刑考验期限至2016年11月25日。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、案件来源及抓捕经过证明，本案系三名被害人报案；被告人曲文博被抓获到案的事实。2、常住人口基本信息表证明，被告人曲文博生于1971年8月11日。3、辽宁省海城市人民法院刑事判决书证明，被告人曲文博于2013年11月15日因犯诈骗罪被判处刑罚的情况。4、个人记账明细、微信聊天记录截图证明，被告人曲文博诈骗被害人王某的钱款数额和编造虚假事实骗取钱款的情况。5、海城市公安局出具的情况说明证明，被告人曲文博供述的鞍山市立山区灵山潘屯回迁楼工地项目部负责人高某拒绝作证情况；被告人曲文博供述的本溪平山区棚户区改造工程无法核实真伪的情况；三名被害人和被告人曲文博供述的相关人员无法核实的情况。6、中国农业银行银行卡交易明细清单证明，被害人王某给被告人曲文博转款情况。7、中国邮政储蓄银行一本通交易明细、中国建设银行定期一本通存单账户明细二份证明，被害人赵某于2016年11月、12月从银行取款的情况。8、海城市公安局执法办案信息表证明，海城市公安局南台派出所办理赵某被诈骗一案的情况。9、接受证据清单证明，被害人提供证据情况。10、大凡珠宝收款收据打印件、被害人黄某佩戴黄金貔貅手链照片证明，被害人黄某被骗手链的购买价格和其佩戴情况。11、海城市发展和改革局价格认定结论书证明，被害人黄贺梨被骗黄金貔貅手链的价格。12、公安机关讯问被告人曲文博同步录音录像光盘证明。公安机关审讯情况。13、海城市公安局南台派出所提供与高某通话录音光盘证明，公安机关的取证情况。14、中国移动通话记录证明，被告人曲文博与被害人赵某的通话情况。15、证人曲某2的证言，曲文博是我二哥家的孩子，我是做睡衣生意的，我与曲文博没有经济往来。曲文博经常打我的旗号出去骗人，以前也有人上我家来打听曲文博的，要账的也有。我没在宁波做过生意，我的摊床和门市是我自己的与别人无关，我和曲文博没有什么往来。16、被害人赵某的陈述，2016年1月份左右，通过QQ相识，曲文博说他老婆死了，想和我处朋友，2016年2月14日我和曲文博第一次见面，在海城中街的一个茶吧里。2016年8月份，曲文博说他妈逼他找对象，让我给他拿两双女袜，给他妈做样子。我看他不象有钱人，说话不靠谱，我就删除了他的QQ，2016年10月，他又加我，祝我生日快乐，他说看我微信号算出我的生日。我看他说的挺感人，感觉这人挺细心，就同意和他交往了，他说他妈势力眼，就没让我上他家。他说他家在宁波有厂子，他叔有百分之四十、他奶有百分之二十、他妈有百分之四十。还说三冶公司欠他48万，他在灵山有工地，是二包。曲文博还说他有渠道，能赊到180万的货倒手能挣45万左右，他说上广州赊货、让我借钱交运费，还要交订金。我一共借他12万，他总支我。我共借给曲文博八笔钱，2016年11月6日，在南台镇新昌大街26号楼家中拿了5000元现金；2016年11月13日，在南台邮政取出5000元，在26号楼家中交给曲文博；2016年11月14日，在26号楼4单元502号家中给他拿了5000元现金；2016年11月19日，从南台建行取出20000元，在建行附近的出租车内把钱交给曲文博；2016年11月22日，从南台建行取出20000元，出建行把钱交给了曲文博；2016年11月29日，在南台建行拿我妈孙宝芹的存折取出30000元，在建行外面给的钱；2016年12月6日，在南台邮政取出10000元，在26号楼的家中把钱给的曲文博；2016年12月16日，在南台建行拿我妈孙宝芹的存折取出了25000元，在建行外面给的钱。我没有欠条。他借钱说他在广州赊了180万元的内衣货，开始95000元是运费，后来说做内衣的东北总代理，他叔曲勇利的客户，得给他叔30万，现在差25000元，当我面哭了，我心软了，就又借给他25000元，前后一共120000元。他说他在鞍山有工程，是从一个叫徐光石的手里承包的。17、黄某的陈述，2017年10月下旬我通过QQ认识了曲文博，11月份正式确认为男女朋友关系，在一起10多天后曲文博就以做工程需要钱为由向我借钱。第一次给他钱是在11月上旬在海城铁西农行取出10000元现金借给了他；之后当天或第二天在新东合力市场旁曲文博的车里又借他现金5000元；随后我将我的一张农行卡交给了他，把密码告诉了他，卡里有接近20000元钱被取走了，之后我又在家中拿了8000元现金。有一次曲文博说想送礼，想买个黄金貔貅手链，我正好有一个，他借走也没还我，手链是我于2017年3月在大凡珠宝花了2600元买的。曲文博说2017年11月末还我钱，到月末就联系不上他了，电话关机，微信和QQ都给我删了，我怀疑被骗了，就来报案了。他没给我打借条。18、被害人王某的陈述，我和曲文博于2015年11月在QQ上认识的。2017年6月份他联系我，告诉我他手上有一个本溪的六十万平方米的贫民窟改造项目，但需要给两个开发商好处费。他跟我说保证能挣钱我就心动了。他以请人吃饭、给人买烟、给人好处费、买施工工具等理由我共给他拿了二十六万零五百元。我拿出那么多钱他还要，我就怀疑他骗我，我要上工地他不让去，我要兑出去他还不同意。19、被告人曲文博在庭审中对公诉机关指控其犯诈骗罪及数额均无意见，只是在第一次庭审中对被害人赵某给其钱款的时间有意见，其坚持是2017年元旦以后从赵某手里骗钱。在第二次庭审时，公诉机关出示了其与赵某的通话记录和建设银行一本通存单账户明细后，对公诉机关的指控无意见。本院认为，被告人曲文博无视国家法律，以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人曲文博犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人曲文博如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。被告人曲文博在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪数罪并罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十一条、第七十七条、第六十一条、第六十九条、第六十四条、第六十七条三款之规定，判决如下：一、被告人曲文博犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；撤销（2013）海刑二初字第00368号刑事判决书的缓刑执行部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金六万元（罚金已缴纳一万元，剩余罚金五万元于判决生效后三十日内缴纳。）（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月2日起至2027年10月1日止。）二、继续追缴赃款，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 奎人民陪审员  路莹莹人民陪审员  杨幸烨二〇一八年十二月五日书 记 员  刘 浩