安徽省巢湖市人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0181刑初437号公诉机关巢湖市人民检察院。被告人许圣伟，男，1993年7月12日出生，汉族，初中文化，原合肥莱源信息咨询有限公司股东，户籍所在地安徽省巢湖市，租住于巢湖市，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月6日被巢湖市公安局刑事拘留，7月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于长丰县市看守所。辩护人王莉，安徽祥峰律师事务所律师。被告人张超，男，1993年9月7日出生，公民身份号码34260119930907333X，汉族，初中文化，原合肥莱源信息咨询有限公司股东，户籍所在地安徽省巢湖市，住巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月6日被巢湖市公安局刑事拘留，7月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。指定辩护人王珊珊，安徽福达律师事务所律师。被告人李尚峰，男，1992年6月29日出生，汉族，初中文化，原合肥莱源信息咨询有限公司业务员，户籍所在地安徽省巢湖市,住巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月6日被巢湖市公安局刑事拘留，7月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。指定辩护人汪伦，安徽蒋平华律师事务所律师。巢湖市人民检察院以巢检刑诉（2018）430号起诉书指控被告人许圣伟、张超、李尚峰犯诈骗罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年11月19日、12月14日公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员罗某、阚某出庭支持公诉，被告人许圣伟及其辩护人王莉、被告人张超及其辩护人王珊珊、被告人李尚峰及其辩护人汪伦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2018年年初，李晓伟（另案处理）等人通过方翔(另案处理）搭建虚假的华信资本投资平台，并通过以返还一定比例的交易手续费和客户亏损金的方式招募会员单位和代理商，再由会员单位和代理商发展客户，骗取客户投资款。李晓伟等人将客户投资款通过第三方支付公司转入李晓伟等人所实际控制的银行卡内，而并未进入真实期货交易市场。南京捷谦优网络科技有限公司（以下简称捷谦优公司）系李晓伟等人发展的会员单位之一。被告人许圣伟、张超与捷谦优公司法人汪忠敏、总监孙健、倪辉（均另案处理）等人商谈、约定交易手续费和客户亏损金的返还比例，后二人成为该公司代理商。许圣伟与张超遂于2018年3月21日合资注册成立合肥莱源信息咨询有限公司并在巢湖市南峰商厦9楼8座设立办公地点，招聘陈程（另案处理）作为经理，被告人李尚峰等人作为业务员，由许圣伟、张超提供公民个人信息给业务员，业务员通过拨打电话、添加微信等方式向公众推广华信资本投资平台。许圣伟和张超与李尚峰、陈程约定，给予李、陈二人一定比例的客户亏损金和交易手续费。2018年3月，被告人李尚峰使用包装后的虚假身份通过电话、微信聊天等方式骗取被害人张某信任，向张某推荐华信资本投资平台，张某遂在该平台上注册并投资人民币25万。后许圣伟、李尚峰、张超等人通过向张某提供反向投资建议等方式，导致张某被骗人民币24.56万余元。2018年5月，陈程使用包装后的虚假身份通过电话、微信等方式骗取被害人孙某信任，向孙某推荐华信资本投资平台，孙某遂在该平台上注册并投资人民币3.46万元。后陈程等人通过向张某提供虚假投资建议等方式，导致孙某被骗人民币3.46万余元。2018年6月5日，被告人许圣伟在其租住的巢湖市爱巢小区7号楼903室内被巢湖市公安局民警抓获；被告人张超在巢湖市量具厂小区10栋2单元402室内被巢湖市公安局民警抓获，被告人李尚峰在巢湖市南峰商厦9楼3座合肥莱源信息咨询有限公司内被巢湖市公安局民警抓获。归案后，被告人许圣伟、李尚峰均如实供述了案件事实。被告人许圣伟到案后，检举、揭发了他人重大犯罪行为。2018年10月15日，被告人李尚峰取得被害人张某的谅解。案发后，被告人许圣伟、张超、李尚峰分别退赃26000元、10000元、5000元。上述事实，被告人许圣伟、张超、李尚峰及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表及立案决定书、同案犯孙健、倪辉的供述、现场勘验笔录及照片、银行交易明细、情况说明、前科查询、归案经过、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为：，被告人许圣伟、张超、李尚峰伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，三被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，构成诈骗罪应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪被告人告人许圣伟、张超起组织作用，系主犯，应当按照所组织的全部犯罪处罚；被告人李尚峰起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人许圣伟到案后，检举、揭发了他人重大犯罪行为，系重大立功，依法可以减轻处罚。被告人许圣伟、李尚峰到案后均如实供述罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人许圣伟、张超、李尚峰积极退赃，且李尚峰取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。被告人张超自愿认罪，可酌情从轻处罚。三被告人的违法所得予以追缴，发还被害人。关于被告人许圣伟的辩护人提出的被告人具有重大立功及坦白的法定减轻、从轻及退赃的酌定从轻处罚情节，建议对其减轻、从轻处罚的辩护意见。经查，重大立功、坦白、退赃情节属实，该辩护意见予以采纳。关于被告人张超的辩护人提出被告人具有坦白的法定从轻及当庭自愿认罪、退赃的酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚的辩护意见。经查，被告人张超到案后，没有如实供述同案犯的犯罪事实，不符合坦白的规定，坦白的辩护意见不予采纳；当庭自愿认罪及退赃情节属实，从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于被告人李尚峰的辩护人提出的本案应划分主从犯，被告人李尚峰系从犯；被告人具有坦白的法定从轻及退赃、取得谅解的酌定从轻处罚情节，建议减轻处罚的辩护意见。经查，被告人李尚峰系合肥莱源信息咨询有限公司招聘的业务员，其工作任务和内容及工资报酬等均由公司规定，在共同犯罪中处于从属地位，可认定为从犯；被告人的坦白及退赃、取得谅解情节属实，减轻、从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许圣伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年6月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2021年10月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人李尚峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年6月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）四、违法所得予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周可平人民陪审员  项立军人民陪审员  张秀月二〇一八年十二月十四日书 记 员  袁晶晶本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。