苏州市虎丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0505刑初383号 公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。 被告人蒙其云，男，1994年4月5日生，汉族，小学文化，无业。2017年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人李小明，江苏平江律师事务所律师。 辩护人臧某跃，江苏平江律师事务所律师。 被告人黄云秋，男，1987年9月7日生，汉族，小学文化，无业。2017年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月19日被指定居所监视居住，2017年12月6日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人林剑飞，广东百誉律师事务所律师。 被告人蒙其付，男，1986年4月6日生，汉族，小学文化，无业。2017年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月19日被指定居所监视居住，2017年12月6日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人周钦明，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。 被告人蒙其思，男，1976年10月1日生，汉族，初中文化，无业。2017年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人杨雪峰，江苏苏合律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 被告人蒙福斌，男，1998年5月3日生，汉族，小学文化，无业。2017年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人张俊，江苏虎丘律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 被告人农坚生，男，1986年10月13日生，汉族，小学文化，无业。2017年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月19日被指定居所监视居住，2017年12月6日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人刘某峰，江苏创策律师事务所律师。 被告人蒙其平，男，1973年9月11日生，汉族，初中文化，无业。2017年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月19日被指定居所监视居住，2017年12月6日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人钱芳，江苏达因律师事务所律师。 苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2018〕374号起诉书指控被告人蒙其云、黄云秋、蒙其付、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平犯诈骗罪，于2018年8月7日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员王雨晴出庭支持公诉。被告人蒙其云及其辩护人李小明、臧某跃，被告人黄云秋及其辩护人林剑飞，被告人蒙其付及其辩护人周钦明，被告人蒙其思及其辩护人杨雪峰，被告人蒙福斌及其辩护人张俊，被告人农坚生及其辩护人刘某峰，被告人蒙其平及其辩护人钱芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市虎丘区人民检察院指控：2017年4月至9月期间，被告人蒙其云组织、纠集被告人蒙其付、黄云秋、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平等人通过电信网络冒充“高富帅”男子对在婚恋网站上征婚的女性实施诈骗。期间，由蒙其云购买手机、手机卡等作案设备及租用作案使用房屋，并在微信内添加其在婚恋交友网站上搭识的女性，后将手机交由蒙其付、黄云秋、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平等人使用，冒充“高富帅”男子和对方谈情说爱，再谎称同事朋友家中出事急需用钱等为借口骗取被害人钱款，钱款由一级银行卡分流至二级银行卡后，由被告人蒙其云安排蒙其付、黄云秋等人至ATM机取款。 2017年4月至9月期间，该电信网络诈骗组织从舒某、曾某、朱某磊、马某阁、刘某来、童某奇、冯某敏、赵某玲、黄某等30余名被害人处骗得钱款共计人民币90余万元。 公诉机关认为，被告人蒙其云、黄云秋、蒙其付、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平的行为均已构成诈骗罪，均属诈骗数额特别巨大；在共同犯罪中，被告人蒙其云起主要作用，系主犯；被告人黄云秋、蒙其付、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人蒙其付、黄云秋、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。庭审中，公诉人更正指控的犯罪金额，其中，被告人蒙其云、蒙其付、蒙福斌、农坚生、蒙其平犯罪金额为892320元，被告人黄云秋、蒙其思犯罪金额为799320元。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人蒙其云、黄云秋、蒙其付、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平，并宣读和出示了相关的证据材料。 被告人蒙其云、黄云秋、蒙其付、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平对被指控的犯罪事实均不持异议,被告人黄云秋、蒙其付、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平对指控认定数额提出异议，认为就个人而言，诈骗得款远低于指控数额；被告人蒙其付、农坚生、蒙其平等人均提出在被指定居所监视居住期间，受到非法对待，包括忍受饥饿，不能正常睡眠。 被告人蒙其云的辩护人李小明提出的辩护意见是：对公诉机关指控定性不持异议，被告人蒙其云系初犯，庭审中认罪悔罪，恳请法庭从宽处罚。 被告人黄云秋的辩护人林剑飞提出的辩护意见是：对公诉机关指控定性不持异议，被告人黄云秋系从犯，有坦白情节，对其不应当以涉案全部的犯罪数额认定；恳请法庭考虑本案受害人的损失可以挽回等情况，对其从宽处罚。 被告人蒙其付的辩护人周钦明提出的辩护意见是：对公诉机关指控定性不持异议。被告人蒙其付具有坦白情节，系从犯，其没有诈骗到任何被害人，本案查获的现金可以弥补被害人损失，恳请法庭考虑从宽处罚。 被告人蒙其思的辩护人杨雪峰提出的辩护意见是：对公诉机关指控定性不持异议。被告人蒙其思具有坦白情节，系从犯，对其不应当以涉案全部的犯罪数额认定，考虑赃款已被查获的情节，恳请法庭考虑其家庭情况对其从宽处罚。 被告人蒙福斌的辩护人张俊提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及定性不持异议。被告人蒙福斌具有坦白情节，系从犯，对其不应当以涉案全部的犯罪数额认定，考虑赃款已被查获的情节，恳请法庭考虑其家庭情况对其从宽处罚。 被告人农坚生的辩护人刘某峰提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及定性不持异议。被告人农坚生具有坦白情节，系从犯，对其不应当以涉案全部的犯罪数额认定，恳请法庭考虑其家庭情况对其从宽处罚。 被告人蒙其平的辩护人钱芳提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及定性不持异议。被告人蒙其平属于从犯,到案后能够如实供述自己的罪行，从犯罪的主观目的上只想多赚点钱养家糊口，恳请法庭予以考虑。 经审理查明：2017年4月至9月期间，被告人蒙其云组织、纠集被告人蒙其付、黄云秋、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平等人通过电信网络冒充“高富帅”男子对在婚恋网站上征婚的女性实施诈骗。期间，由蒙其云购买手机、手机卡等作案设备及租用作案使用房屋，并在微信内添加其在婚恋交友网站上搭识的女性，后将手机交由蒙其付、黄云秋、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平等人使用，冒充“高富帅”男子和对方谈情说爱，再谎称同事朋友家中出事急需用钱等为借口骗取被害人钱款，钱款由一级银行卡分流至二级银行卡后，由被告人蒙其云安排蒙其付、黄云秋等人至ATM机取款。具体分述如下： 1、2017年4月至5月，被告人蒙其云、蒙其付、蒙福斌、农坚生、蒙其平等人采用上述手段骗得住在苏州市虎丘区的被害人舒某等人钱款共计人民币88000元。 2、2017年9月，被告人蒙其云、黄云秋、蒙其付、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平等人采用上述手段骗得被害人曾某等人钱款共计人民币786320元。 归案后，被告人蒙其付、黄云秋、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平均如实供述了犯罪事实，庭审中七被告人均自愿认罪。 另查明：公安机关在案发现场及涉案人员处扣押了笔记本电脑、纸质笔记本、手机、银行卡、银行U盾等物。 再查明：案发后，公安机关从被告人黄云秋处查获涉案相关款项人民币876800元并存入中国工商银行账号11020210090********。 在本院审理期间，被告人蒙其云预交罚金保证金人民币10000元，被告人蒙其付预交罚金保证金人民币3000元，被告人蒙其思预交罚金保证金人民币3000元；侦查机关出具材料称本案无法明确其他受害人。 上述事实，被告人蒙其云、黄云秋、蒙其付、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平在开庭审理过程中亦无异议，且有其在侦查机关所作供述、辨认笔录，被害人舒某、曾某、闫某青、张某、石某伦、朱某磊、王某玉、龚华某、肖某、兰某琴、陈某、苗某、马某阁、刘某来、李某华、舒某梅、童某奇、冯某敏、温某琳、何某艳、刘某影、赵某玲、侯某沙、滕某妮、高某琼、朱某群、黄某、刘某文、徐某、胡某、芦某霞、蒋某、张某的陈述、辨认笔录，证人黎某桂、黄某、韦某等人的证言、辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、发破案经过，搜查笔录、勘验、检查等笔录，清点记录及照片，电子证物检查工作记录、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录，苏州市公安局物证鉴定所出具的鉴定书，江苏省公安厅物证鉴定中心出具的检验报告，调取证据通知书、冠字号信息，银行交易流水信息，协助查询财产通知书、聊天记录、银行交易明细、微信交易明细、支付宝交易明细，扣押清单及照片，转账记录，被告人蒙其云、黄云秋、蒙其付、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平的身份证明、预交罚金保证金收据等证据证实，足以认定。 本案中控辩双方的争议焦点主要在于对被告人犯罪金额的认定。起诉书载明诈骗团伙诈骗所得金额在50万元以上，故控方认为对各被告人均应认定为数额特别巨大，法定刑均为有期徒刑十年以上，辩护人认为“对被告人应按照其直接实施诈骗既遂的金额进行量刑”。本院经审理查明，本案被告人相互分工、配合、支持，共同造成了危害结果，各被告人之间主客观上均已形成一个稳定的犯罪整体，故本院认为各被告人应对其参与期间整个团伙的诈骗行为导致被害人的财产损失负责。 关于被告人提出的在被指定居所监视居住期间被非法取证的辩解，本院在审理期间致函办案单位要求核查，侦查机关出具“情况说明”认为其在对被告人监视居住期间，“严格按照刑事诉讼法及其他相关法律规定保障嫌疑人的各项权利”，但并未提供证据佐证，本院认为，首先，侦查机关负有自证取证合法的义务，其次，被告人在庭审中对于在被指定居所监视居住期间的取证方式的供述相互印证，在此情况下，办案机关未向本院提供证据证实证据来源的合法性，故本院对被告人在被指定居所监视居住期间形成的供述材料不作为认定本案事实的证据。 本院认为，被告人蒙其云、蒙其付、黄云秋、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，向不特定多数人实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其中，被告人蒙其云、蒙其付、蒙福斌、农坚生、蒙其平犯罪金额为874320元，被告人黄云秋、蒙其思犯罪金额为786320元，其行为均已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人蒙其云起主要作用，系主犯。被告人蒙其付、黄云秋、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人蒙其付、黄云秋、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人蒙其云庭审中自愿认罪，本案中赃款已全部追回，被告人蒙其云、蒙其付、蒙其思预交罚金保证金，量刑时一并予以考虑。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人相关辩护意见，经查属实，本院予以采信。 据此，本院为保护公民私人财产不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，惩治犯罪，对被告人蒙其云依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，对被告人黄云秋、蒙其付、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，分别判决如下: 一、被告人蒙其云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月5日起至2027年12月4日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 二、被告人黄云秋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵一日，即自2017年9月11日起至2022年10月4日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 三、被告人蒙其付犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵一日，即自2017年9月11日起至2022年12月4日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 四、被告人蒙其思犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月5日起至2022年12月4日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 五、被告人蒙福斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月5日起至2023年2月4日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 六、被告人农坚生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵一日，即自2017年9月11日起至2022年12月4日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 七、被告人蒙其平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵一日，即自2017年9月11日起至2022年12月4日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 八、公安机关扣押的款项，按照实际损失分别发还相关被害人（详见判决书附表）。 九、公安机关扣押的其他款物，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许修尧 人民陪审员  徐培生 人民陪审员  计英华 二〇一八年十二月二十九日 书 记 员  吴某某 附表：被害人清单及损失清单                            序号                       姓名                       损失金额（单位：元）                               1                       舒某                       65000                               2                       曾某                       50000                               3                       闫某青                       29990                               4                       张某                       30000                               5                       石某伦                       20000                               6                       朱某磊                       9500                               7                       王某玉                       10000                               8                       龚华某                       50000                               9                       肖某                       60000                               10                       兰某琴                       19800                               11                       陈某                       30000                               12                       苗某                       10000                               13                       马某阁                       60000                               14                       刘某来                       0（诈骗2万元未遂）                               15                       李某华                       0（诈骗2万元未遂）                               16                       舒某梅                       0（诈骗2万元未遂）                               17                       童某奇                       30000                               18                       冯某敏                       3000                               19                       温某琳                       20000                               20                       何某艳                       10000                               21                       刘某影                       30000                               22                       赵某玲                       20000                               23                       侯某沙                       20000                               24                       滕某妮                       35000                               25                       高某琼                       20000                               26                       朱某群                       30000                               27                       黄某                       2000                               28                       刘某文                       10000                               29                       徐某                       50000                               30                       胡某                       70000                               31                       芦某霞                       30030                               32                       蒋某                       30000                               33                       张某                       20000