安徽省泾县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1823刑初138号公诉机关安徽省泾县人民检察院。被告人王涛，男，汉族，1995年7月26日出生于山东省蒙阴县，高中文化，安徽百诚知识产权代理有限公司法定代表人、安徽领途知识产权代理有限公司股东，户籍地山东省临沂市蒙阴县。住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被泾县公安局刑事拘留，同年2月7日经泾县人民检察院批准逮捕，当日由泾县公安局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。辩护人肖建国，安徽金亚太律师事务所律师。被告人刘静，女，汉族，1992年12月12日出生于安徽省利辛县，大学文化，安徽百诚知识产权代理有限公司股东、安徽领途知识产权代理有限公司法定代表人，户籍地安徽省亳州市利辛县。住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被泾县公安局刑事拘留，同年2月7日经泾县人民检察院批准逮捕，当日由泾县公安局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。辩护人吴遵莲，京衡律师集团上海事务所律师。被告人王振，男，汉族，1991年3月23日出生于山东省临邑县，大专文化，安徽领途知识产权代理有限公司销售经理，户籍地山东省德州市临邑县。住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被泾县公安局刑事拘留，同年2月7日经泾县人民检察院批准逮捕，当日由泾县公安局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。辩护人程兴国，安徽锦宣律师事务所律师。辩护人蒋克安，安徽锦宣律师事务所律师。被告人梁伟，男，汉族，1992年8月13日出生于安徽省全椒县，大专文化，安徽领途知识产权代理有限公司会计，户籍地安徽省合肥市肥东县。住安徽省合肥市肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被泾县公安局刑事拘留，同年2月7日经泾县人民检察院批准逮捕，当日由泾县公安局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。辩护人储小雯，北京德恒（安徽）律师事务所律师。辩护人余忠谱，北京德恒（安徽）律师事务所实习律师。被告人孙方敏，女，汉族，1994年1月4日出生于安徽省肥东县，高中文化，安徽百诚知识产权代理有限公司客服，户籍地安徽省合肥市瑶海区。住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被泾县公安局刑事拘留，同年2月7日被泾县公安局取保候审，同年5月9日被泾县人民检察院取保候审，11月19日被本院取保候审。被告人董梦微，女，汉族，1996年1月8日出生于安徽省霍邱县，大专文化，安徽百诚知识产权代理有限公司客服，户籍地安徽省六安市霍邱县，住安徽省合肥市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被泾县公安局刑事拘留，同年2月7日被泾县公安局取保候审，同年5月10日被泾县人民检察院取保候审，11月19日被本院取保候审。被告人王业超，男，汉族，1994年7月18日出生于安徽省芜湖市镜湖区，大专文化，安徽百诚知识产权代理有限公司客服，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。住安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月26日被泾县公安局刑事拘留，当日被泾县公安局取保候审，同年5月10日被泾县人民检察院取保候审，11月19日被本院取保候审。辩护人石报春，安徽众博律师事务所律师。被告人晁满丹，女，汉族，1993年9月24日出生于安徽省霍邱县，大专文化，安徽百诚知识产权代理有限公司客服，户籍地安徽省霍邱县。住上海市杨浦区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月31日被泾县公安局刑事拘留，当日被泾县公安局取保候审，同年5月10日被泾县人民检察院取保候审，11月19日被本院取保候审。被告人杨雪融，女，汉族，1991年12月20日出生于安徽省肥东县，大专文化，安徽百诚知识产权代理有限公司客服，户籍地安徽省合肥市瑶海区。住安徽省合肥市肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被泾县公安局刑事拘留，同年2月7日被泾县公安局取保候审，同年5月9日被泾县人民检察院取保候审，11月19日被本院取保候审。辩护人沈新星，安徽皖盛律师事务所律师。辩护人谢丹，安徽皖盛律师事务所律师。被告人崔惠子，女，汉族，1995年2月1日出生于安徽省合肥市长丰县，大专文化，安徽百诚知识产权代理有限公司客服，户籍地安徽省合肥市瑶海区。住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被泾县公安局刑事拘留，同年2月7日被泾县公安局取保候审，同年5月9日被泾县人民检察院取保候审，11月19日被本院取保候审。被告人张琼，女，汉族，1990年10月8日出生于安徽省滁州市南谯区，高中文化，安徽百诚知识产权代理有限公司客服，户籍地安徽省滁州市南谯区。住安徽省滁州市南谯区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被泾县公安局刑事拘留，当日被泾县公安局取保候审，同年5月10日被泾县人民检察院取保候审，11月19日被本院监视居住。被告人陈绪敏，女，汉族，1993年3月26日出生于安徽省宣城市宣州区，大专文化，安徽百诚知识产权代理有限公司客服，户籍地安徽省宣城市宣州区。住安徽省五河县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月20日被泾县公安局刑事拘留，当日被泾县公安局取保候审，同年5月9日被泾县人民检察院取保候审，11月19日被本院监视居住。被告人聂磊，男，汉族，1987年1月25日出生于安徽省太湖县，高中文化，安徽百诚知识产权代理有限公司客服，户籍地安徽省安庆市太湖县。住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月19日被泾县公安局刑事拘留，次日被泾县公安局取保候审，同年5月9日被泾县人民检察院取保候审，11月19日被本院取保候审。被告人张竹霞，女，汉族，1994年10月29日出生于安徽省怀宁县，大专文化，安徽百诚知识产权代理有限公司客服，户籍地安徽省安庆市怀宁县。住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月25日被泾县公安局刑事拘留，当日被泾县公安局取保候审，同年5月10日被泾县人民检察院取保候审，11月19日被本院取保候审。被告人程秋萍，女，汉族，1991年7月30日出生于河南省固始县，大专文化，安徽百诚知识产权代理有限公司客服，户籍地安徽省合肥市瑶海区。住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月19日被泾县公安局刑事拘留，当日被泾县公安局取保候审，同年5月9日被泾县人民检察院取保候审，11月19日被本院取保候审。泾县人民检察院以泾检刑诉[2018]135号起诉书指控被告人王涛、刘静、王振、梁伟、孙方敏、董梦微、王业超、晁满丹、杨雪融、崔惠子、张琼、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍犯合同诈骗罪，于2018年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2018年12月13日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院检察员周某1、董某出庭支持公诉。被告人王涛及其辩护人肖建国、被告人刘静及其辩护人吴遵莲、被告人王振及其辩护人蒋克安、被告人梁伟及其辩护人储晓雯、被告人孙方敏、被告人董梦微、被告人王业超及其辩护人石报春、被告人晁满丹、被告人杨雪融及其辩护人谢丹、被告人崔惠子、被告人张琼、被告人陈绪敏、被告人聂磊、被告人张竹霞、被告人程秋萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泾县人民检察院指控:2016年3月3日，被告人王涛、刘静、王振在安徽省合肥市瑶海区注册成立了“安徽百诚知识产权代理有限公司”（以下简称“百诚公司”），被告人王涛为法定代表人、执行董事兼总经理，出资55%，刘静任监事，出资45%。2017年3月15日公司迁址至合肥市瑶海区大众大厦，重新注册成立了“安徽领途知识产权代理有限公司”（以下简称“领途公司”），刘静任法定代表人、执行董事兼总经理，出资55%，王涛任监事，出资45%。百诚公司成立之初，被告人王涛、刘静、王振遂商量在客户办理商标注册代理业务过程中，冒充山东企业、国家商标局工作人员抢注客户商标，骗取客户缴纳商标争议费，并且商定由王涛、梁伟冒充山东企业老板，王振冒充国家商标总局工作人员，刘静负责专业答疑、客服负责配合客户确认有此商标争议。2017年6月，为了规避风险，被告人王涛、刘静等人遂商量取消“商标争议费”，决定仍采用上述诈骗方式骗取客户版权登记费。2016年3月至案发，被告人王涛、刘静、王振、梁伟结伙并伙同被告人孙方敏、董梦微、张竹霞、王业超、晁满丹、杨雪融、崔惠子、张琼、陈绪敏、程秋萍、张静（另案处理）、夏娟娟（另案处理）、张娜（另案处理）、孙义光（另案处理）、郭亚兰（另案处理）、阚广丽（另案处理），先后利用百诚公司、领途公司，在履行商标注册业务代理委托合同中，冒充山东企业老板、国家商标总局工作人员，虚构有他人抢注或存在商标争议等事实，以收取“商标争议费”或者“版权注册费”为名，再次与被害人签订商标注册业务代理委托合同，骗取叶某、江某1、王某1、周某2、崔某等54名被害人钱款636400元（未遂33900元）。被告人王振直接参与骗取被害人叶某等人商标争议费共计119300元。被告人孙方敏、董梦微、王业超、晁满丹、杨雪融、崔惠子、张琼、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍、张静（另案处理）、夏娟娟（另案处理）、张娜（另案处理）、孙义光（另案处理）、郭亚兰（另案处理）、阚广丽（另案处理）配合被告人王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人孟某等人商标争议费或者版权注册费分别为53000（未遂10500元）、44200元、41900元、41900元（未遂14100元）、38000元、37800元、28200元、28100元、27800元、27200元、23300元、14100元、12900元、9600元、9300元、9300元（未遂）、7200元。被告人王涛、刘静等人伙同牛乐乐（在逃）、郑黎明（在逃）等人，骗取被害人李某2等人商标争议费共计63300元。被告人王涛、刘静、王振、梁伟、董梦微、崔惠子于2018年1月10日在领途公司上班时被民警抓获。被告人杨雪融于2018年1月17日被抓获。被告人孙方敏、张琼于2018年1月18日被抓获。被告人王业超、晁满丹、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍经民警电话通知，陆续到案。各被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人王涛、梁伟分别退出非法所得80000元、50000元至泾县公安局。被告人孙方敏、董梦微、杨雪融、崔惠子分别退出非法所得15000元、6000元、7000元、7000元至泾县人民检察院。公诉机关为证明上述指控，向法庭出示并提交物证电话机二部、改号机一部；书证户籍证明、扣押清单、扣押决定书、商标代理合同、版权业务代理委托合同、营业执照、支付宝转账明细、银行交易明细、到案经过；证人朱某2、赵某2的证言；被告人叶某、江某1、王某1、崔某等人的陈述；现场勘验、搜查、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人王涛、刘静、王振、梁伟伙同被告人孙方敏、董梦微、王业超、晁满丹、杨雪融、崔惠子、张琼、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍、张静（另案处理）、夏娟娟（另案处理）、张娜（另案处理）、孙义光（另案处理）、郭亚兰（另案处理）、阚广丽（另案处理），在履行商标注册业务代理委托合同中，虚构事实，隐瞒真相，骗取叶某等54名被害人钱款636400元，数额巨大。被告人孙方敏、董梦微、王业超、晁满丹、杨雪融、崔惠子、张琼、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍明知被告人王涛、刘静、王振、梁伟实施诈骗活动仍提供帮助，参与合同诈骗数额分别为53000（未遂10500元）、44200元、41900元、41900元（未遂14100元）、38000元、37800元、28200元、28100元、27800元、27200元、23300元，数额较大，各被告人的行为触犯《刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人王涛、刘静、王振、梁伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与、组织或者指挥的全部犯罪处罚。被告人孙方敏、董梦微、王业超、晁满丹、杨雪融、崔惠子、张琼、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。犯罪未遂的比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人程秋萍、聂磊、陈绪敏、张竹霞、王业超、晁满丹经民警电话通知后主动到案，到案后如实供述自己及同案人的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王涛、刘静、王振、梁伟、董梦微、崔惠子、杨雪融、张琼、孙方敏被抓获到案后，如实供述自己及同案人的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人王涛、梁伟分别退出违法所得80000元、50000元，被告人刘静、王振退出违法所得221100元，其他各被告人分别退出部分赃款，酌情从轻处罚。量刑建议：判处被告人王涛有期徒刑五年六个月至七年六个月，并处罚金；判处被告人刘静有期徒刑五年至七年，并处罚金；判处被告人王振有期徒刑五年至七年，并处罚金；判处被告人梁伟有期徒刑三年至五年六个月，并处罚金；判处被告人孙方敏有期徒刑七个月至一年，并处罚金；判处被告人董梦微有期徒刑六个月至一年，并处罚金；判处被告人王业超有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；判处被告人晁满丹有期徒刑六个月至九个月，并处罚金；判处被告人杨雪融有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；判处被告人崔惠子有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；判处被告人张琼拘役四个月至有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人陈绪敏拘役三个月至有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人聂磊拘役三个月至有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人张竹霞拘役三个月至有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人程秋萍拘役三个月至有期徒刑六个月，并处罚金。如被告人孙方敏、董梦微、王业超、晁满丹、杨雪融、崔惠子、张琼、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍所在社区同意接受在社区矫正，建议适用缓刑。被告人王涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人肖建国提出的辩护意见是：1、本案犯意发起人是本案的四名主犯，不是被告人王涛一人，不是王涛邀请他们参加，合同诈骗中王涛参加了一半。2、本案应适用单位犯罪的量刑标准，百诚公司、领途公司均有商标代理业务，是在商标代理过程中发生。3、被告人王涛到案后如实供述，具有坦白情节，当庭自愿认罪、悔罪。4、被告人王涛积极退赃，愿意在庭后退出全部赃款。要求对被告人王涛从轻处罚，在有期徒刑三年至四年间量刑。被告人刘静对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人吴遵莲提出的辩护意见是：对本案的定性及基本事实无异议。1、本案符合单位犯罪的特征，百诚公司、领途公司依法成立，有商标代理的业务范围，以公司的名义进行合同诈骗、开具发票等，使用单位公章，犯罪所得归公司，扣除工资等再分配。2、本案合同诈骗有既遂和未遂，不能累计计算，应从一重罪处罚。其中商标注册费根据被告人的庭审供述，有商标复审费用，请法庭核实并扣减。指控的第十九起犯罪，不能认定，应在犯罪数额中扣减。3、被告人刘静在共同犯罪中起次要、辅助作用。4、被告人刘静到案后如实供述，当庭自愿认罪、悔罪。5、被告人刘静积极退赃，愿意缴纳罚金。6、被告人刘静家庭特殊，是唯一的赡养人。要求判处被告人刘静有期徒刑三年并适用缓刑。被告人王振对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人程国兴、蒋克安提出的辩护意见是：1、本案应当认定为单位犯罪。百诚公司、领途公司均依法成立，有正当的业务范围和正常业务，以公司名义签订合同，虽然有诈骗行为，但都是公司意志。2、被告人王振一贯表现较好，直至被抓才知道是犯罪，系初犯，主观恶性不深。3、被告人王振虽认为有10%的股份，但工商登记中其不是股东，获利较少，10%只是奖金收入，是其劳动所得。4、认可商标争议费为犯罪数额，版权登记虽然采取了欺诈手段，但为当事人办理了版权注册业务，收费比市场略高，基本合理，是民事欺诈行为，不能认定为犯罪数额。5、部分被害人的商标进行了复审，对商标复审的费用，应当扣减。6、对公诉机关指控的第十九起犯罪，证据不足。本案没有指控为犯罪集团，王振不是组织者、指挥者，不必然对全部犯罪负责。牛乐乐等人在逃，不能认定王振实施了帮助作用。公诉机关未指控王振，应当扣除63000元数额，如果指控应当另行起诉。7、收取商标争议费是犯罪行为，收取版权登记费不是犯罪行为，所以该公司在后期自动放弃了犯罪。8、被告人王振到案后如实供述犯罪事实，与刘静共同退赃，取得了部分被害人的谅解，当庭自愿认罪、悔罪。被告人刘静和王振是夫妻，是家庭主要劳动力，需要赡养老人。要求对被告人王振适用缓刑。被告人梁伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人储小雯提出的辩护意见是：1、同意前三位辩护人的意见，本案是单位犯罪，版权登记费应当在犯罪数额中扣除。2、指控被告人梁伟是主犯，没有事实、法律依据。梁伟是普通员工，后期在王涛安排下开具发票，不具有会计的职能，公司有代账会计。3、被告人梁伟在犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。梁伟仅实施了部分冒充企业老板拨打电话、支付宝收取款项的行为，对于公司成立、业绩考核、工资发放均未参与，梁伟只领取固定工资，未参与犯罪所得分成。4、被告人梁伟到案后如实供述犯罪事实，积极退赃，要求对被告人梁伟适用缓刑。被告人孙方敏、董梦微对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王业超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人石报春提出的辩护意见是：对本案定性不持异议。1、公诉机关指控王业超犯罪数额41900元持有异议。被害人陶某的被骗数额应当按有利于被告人原则认定为12000元，邱某被骗数额13700元，证据不充分，不能认定。被告人王业超的犯罪数额应为26000元。2、被告人王业超系初犯、偶犯、在本案中属从犯，具有自首情节，要求对被告人王业超在拘役六个月以下量刑并适用缓刑。被告人晁满丹对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人杨雪融对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人谢丹提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。1、被告人杨雪融是从犯，没有犯罪前科。2、积极退出赃款。目前怀孕待产，不适合羁押，要求适用缓刑。被告人崔惠子、张琼、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：2016年3月3日，被告人王涛、刘静、王振在安徽省合肥市瑶海区注册成立了“安徽百诚知识产权代理有限公司”（简称“百诚公司”），被告人王涛为法定代表人、执行董事兼总经理，出资55%，刘静任监事，出资45%。2017年3月15日公司迁址至合肥市瑶海区大众大厦，重新注册成立了“安徽领途知识产权代理有限公司”（简称“领途公司”），被告人刘静任法定代表人、执行董事兼总经理、出资55%，王涛任监事，出资45%。百诚公司成立之初，被告人王涛、刘静、王振遂商定在客户办理商标注册代理业务过程中，冒充山东企业老板、国家商标局工作人员抢注客户商标，骗取客户缴纳商标争议费，并且商定由王涛、梁伟负责冒充山东企业老板、王振冒充国家商标总局工作人员、刘静负责专业答疑、客服负责配合确认客户有此商标争议。2017年6月，为规避风险，被告人王涛、刘静等人遂商量决定取消商标争议费，仍采用上述诈骗方式骗取客户版权登记费。2016年3月至案发，被告人王涛、刘静、王振、梁伟组织被告人董梦微、孙方敏、王业超、杨雪融、崔惠子、张琼、陈绪敏、聂磊、晁满丹、张竹霞、程秋萍、张静（另案处理）、夏娟娟（另案处理）、张娜（另案处理）、孙义光（另案处理）、郭亚兰（另案处理）、阚广丽（另案处理），先后利用百诚公司、领途公司，在履行商标注册业务委托代理合同中，冒充山东企业老板、国家商标局工作人员，虚构有他人抢注商标或有商标争议等事实，以收取“商标争议费”或“版权注册费”为名，再次与被害人签订商标注册业务委托代理合同，骗取被害人叶某、江某1、王某1、周某2、崔某等51名被害人钱款636400元（未遂33900元）。具体犯罪事实如下：1、被告人王振于2016年3月进入百诚公司任公司销售经理，在此期间，其直接参与骗取被害人叶某商标争议费14000元、江某1商标争议费13500元、王某1商标争议费12300元、周某2商标争议费14000元、崔某商标争议费13700元、曹某2商标争议费14000元、高某商标争议费14100元、方某商标争议费14100元、杨某1商标争议费9600元，共计119300元。2、被告人孙方敏于2016年10月进入百诚公司任公司客服，在此期间，帮助王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人孟某商标争议费14100元、孙某商标争议费14100元、马某2商标争议费14300元、郭某商标争议费10500元（未遂），共计53000元（未遂10500元）。3、被告人董梦微于2016年9月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人伍某商标争议费14100元、朱某1商标争议费13800元、赵某1商标争议费9600元、杨某2商标争议费9500元，共计44200元。4、被告人王业超于2016年6月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人陶某商标争议费14100元、张某1商标争议费14100元、邱某商标争议费13700元，共计41900元。5、被告人晁满丹于2016年7月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人张某2商标争议费13700元、程某商标争议费14100元，詹某商标争议费14100元（未遂），共计41900元（未遂14100元）。6、被告人杨雪融于2016年9月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人周某4商标争议费9800元、胡某商标争议费14100元、王某2商标争议费14100元，共计38000元。7、被告人崔惠子于2016年11月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人江某2商标争议费9600元、洪某商标争议费14100元、张某3商标争议费14100元，共计37800元。8、被告人张琼于2016年10月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人岳在矿商标争议费14100元、钟某商标争议费14100元，共计28200元。9、被告人陈绪敏于2017年2月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人冯某商标争议费14000元、陶瑞芝商标争议费14100元，汪向东商标争议费9600元（案发前退回），共计28100元。10、被告人聂磊于2016年5月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人晏某商标争议费14100元、曹某1商标争议费13700元，共计27800元。11、被告人张竹霞于2016年3月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人段某商标争议费13500元、何某商标争议费13700元，共计27200元。12、被告人程秋萍于2016年3月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人刘某商标争议费12100元、许某1商标争议费11200元，共计23300元。13、被告人张静（另案处理）于2017年3月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人康某商标争议费14100元。14、被告人夏娟娟（另案处理）于2017年6月进入领途公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人曾某版权注册费6100元、许某2峰版权注册费6800元，共计12900元。15、被告人张娜（另案处理）于2016年8月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人许某2商标争议费9600元。16、被告人孙义光（另案处理）于2016年11月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人马某1商标争议费9300元。17、被告人郭亚兰（另案处理）于2017年3月进入百诚公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人马某1商标争议费9300元(未遂)。18、被告人阚广丽（另案处理）于2017年7月进入领途公司任公司客服，在此期间，配合王涛、刘静、王振、梁伟，骗取被害人杨某3版权注册费7200元。19.被告人王涛、刘静等人伙同牛乐乐（在逃）、郑黎明（在逃）等人，骗取李某2商标争议费8000元、李某1商标争议费14100元，王某3商标争议费13900元、周某3商标争议费13700元，夏某河商标争议费13600元，共计63300元。被告人王涛、刘静、王振、梁伟、董梦微、崔惠子于2018年1月10日，在领途公司上班时被民警抓获；被告人杨雪融于2018年1月17日被民警抓获；被告人张琼、孙方敏于2018年1月18日被民警抓获；被告人程秋萍、聂磊、陈绪敏、张竹霞、王业超、晁满丹经民警电话通知后，陆续到案，各被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人王涛、梁伟分别退赃80000元、50000元至泾县公安局。泾县公安局冻结被告人王涛工商银行合肥市胜利路支行62×××47账户资金68339元。被告人董梦微、孙方敏、杨雪融、崔惠子、张娜、阚广丽、夏娟娟分别退赃15000元、6000元、7000元、7000元、6000元、1000元、2400元至泾县人民检察院。本案审理期间，被告人陈绪敏、张竹霞、晁满丹、王业超、程秋萍、聂磊分别退赃2400元、2400元、2400元、3600元、2000元、2800元至本院。被告人王涛亲属代为退赃60000元、被告人刘静、王振亲属代为向本案18位被害人退赃221100元，得到18位被害人的谅解，代为退赃63061元至本院。庭审中各被告人自愿认罪。上述事实，有公诉机关、被告人刘静的辩护人吴遵莲提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1、作案工具电话机2部、改号机1台证明：拨打电话的工具和更改电话号码的工具。2、扣押决定书、扣押清单证明：2018年1月10日，侦查人员从王涛、刘静、王振、梁伟等人处依法扣押了本案作案工具手机、银行卡、话术本、笔记本等涉案物品（附扣押清单）。3、话术单（三通）证明：被告人王涛、刘静、王振、梁伟给新进员工的话术培训资料。主要内容包括通过电话冒充山东老板抢注商标、冒充国家商标局工作人员，虚构他人抢注商标诱骗客户办理商标注册业务，虚构他人抢注版权诱导客户办理版权登记的事实。4、商标业务代理委托合同、版权业务代理委托合同（其中项目名称为商标注册的23份；项目名称为商标争议的34份，版权业务代理委托合同3份）证明：百诚公司后更名为领途公司，在2016年6月-2018年1月期间，由王振以及本案客服作为联系人，联系客户并代表公司与客户签订商标注册的商标业务代理委托合同。后针对上述已申请商标注册的客户，虚构商标争议、以商标争议和版权注册为名，骗取他人财物。5、接受证据材料清单（微信聊天、转账截图、收费收据、商标注册委托代理合同等）证明：客服联系客户在百诚公司办理商标注册，签订商标注册代理委托合同，后虚构商标争议，冒充山东老板抢注他人商标的事实，骗取客户交纳商标争议费的事实。6、企业法人营业执照、私营企业基本注册信息查询单证明:百诚公司、领途公司注册时间、经营范围、办公地点、注册资本等基本情况。7、梁伟支付宝转账明细证明：被害人钟某、周某3、王某2、马某1、孙某、程某、洪某等按照合同约定将对应款项转账至梁伟支付宝账户的事实。8、受害人银行汇款一览表、王涛、刘静建设、邮政储蓄、工商、农商、农业银行交易明细表、关于江某1、张某1银行汇款时间统计错误的说明证明：被害人曹某1等人按照合同约定将对应款项转账至王涛、刘静账户的事实。江某1汇款时间因笔误统计为3017年3月10日，实际为2017年；张某1汇款时间因笔误统计为3016年10月14日，实际为2016年。9、到案经过证明：被告人王涛、刘静、王振、梁伟、董梦微、崔惠子于2018年1月10日，在领途公司上班时被民警抓获；被告人杨雪融于2018年1月17日被民警抓获；被告人张琼、孙方敏于2018年1月18日被民警抓获；被告人程秋萍、聂磊、陈绪敏、张竹霞、王业超、晁满丹经民警电话通知后到公安机关接受调查。10、户籍证明、人口信息表、关于张某1身份证号码记录错误的说明证明：各被告人及被害人身份情况。11、安徽省行政事业单位资金往来结算票据证明：2018年2月6日被告人王涛退赃款80000元至泾县公安局。2018年3月21日，被告人梁伟退赃款50000元至泾县公安局。12、手机银行交易截图、银行交易明细、收条、谅解书证明：被告人刘静、王振亲属代为退赃给江某1等18位被害人，共计221100元，得到了18位被害人的谅解。13、协助冻结财产通知书证明：被告人王涛工商银行合肥市胜利路支行账户62×××47被冻结金额68339元。14、邮政储蓄银行收款凭证。证明本案审理期间，被告人陈绪敏、张竹霞、晁满丹、王业超、程秋萍、聂磊分别退出赃款2400元、2400元、2400元、3600元、2000元、2800元，共计15600元。被告人王涛亲属代为退赃60000元、被告人刘静、王振亲属代为退赃63061元至本院。15、泾县非税收入一般缴款书证明：被告人董梦微、孙方敏、杨雪融、崔惠子及张娜、阚广丽、夏娟娟分别退赃款15000元、6000元、7000元、7000元、6000元、1000元、2400元至泾县人民检察院。共计44400元。16、税务申报材料证明：百诚公司2015年1月-2018年4月，税收入1500671.29，已缴纳税额为0元，领途公司2017年8月-2018年6月，应税收入61600.00元，已缴税额0元。百诚公司于2016年7月1日-2017年9月30日实缴增值税、企业所得税情况，最多一笔是4223.34元，共计缴纳13919.5元；领途公司2016年10月1日至2018年3月21日，增值税为4481.07元。17、泾县公安局情况说明证明：王振的第三次讯问笔录地点系公安机关笔误。18、电话笔录证明：被害人伍某的被骗款项未退回。19、通话记录（附光盘一张）证明：手机号码131××××****、131456312468拨打过被害人电话，冒充山东企业老板抢注商标的事实。20、被害人康某、邱某、周某3、李某1、王某3自书材料证明：百诚公司为其注册商标或商标预保护，在交纳注册费后等待过程中，有山东企业的老板和国家商标总局的人打其电话称有商标争议，其交纳商标争议费分别为14100元、13700元、13700元、14100元、13900元。21、证人朱某2、赵某2的证言证明：朱某2岳父岳在矿、赵某2的岳父陶瑞芝接到百诚公司商标注册的电话后委托百诚公司注册商标，交纳了注册费。后接到山东企业老板的电话也要注册和其同样商标，并要与其抢注该商标，后接到国家商标总局的电话称商标争议其有商标优先注册权，百诚公司要求其交纳商标抢注费用才能注册，后其二人岳父交纳了商标争议费。22、被害人叶某、江某1、王某1、周某2、崔某、高某、曹某2、方某、杨某1、孟某、孙某、马某2、郭某、伍某、朱某1、赵某1、杨某2、陶某、张某1、张某2、程某、詹某、周某4、胡某、王某2、江某2、洪某、张某3、钟某、冯某、晏某、曹某1、段某、何某、刘某、许某1、曾某、许某2峰、许某2、马某1、陈某、杨某3、李某2、夏某河等44人的陈述证明：其接到合肥百诚公司、领途公司客服电话，问其企业是否需要注册商标并推销商标注册代理业务或商标预保护，后其委托该公司进行商标注册或商标预保护，交纳了注册费。在等待的过程中，有山东企业老板打其电话，称他企业也要注册与其相同的商标，要其转卖此商标，其未同意。数日后该山东企业又打其电话称要与其抢注该商标，后又接到国家商标总局的电话称其注册的商标有争议，要尽快解决争议才能注册。经询问百诚公司、领途公司的客服，确定有此争议并在专业人员解答后交纳了商标争议费，分别为14000元、13500元、12500元、14000元、13700元、14100元、14000元、14100元、9600元、14100元、14100元、14300元、10500元（未遂）、14100元、11000元、9600元、9500元、14100元、14100元、13700元、14100元、14100元（未遂）、9800元、14100元、14100元、9600元、14100元、14100元、14100元、14000元、14100元、13700元、13500元、13700元、12100元、11200元、6100元、6800元、9600元、9300元、9300元（未遂）、7200元、8000元、13600元。23、被告人王涛的供述和辩解证明：2016年3月，其与刘静、王振一起成立了百诚公司，其为法定代表人。成立之初其和刘静、王振就正式商量以诈骗的方式来让客户交纳商标争议费。公司领导层是其、刘静、王振、梁伟，其他客服十几个人。其等在网上寻找各企业号码并由客服与客户取得联系，有专门的“话术”单，为客户提供商标代理，收取客户的商标注册费，其和梁伟专门冒充山东籍企业老板打电话给客户（131××××****、131××××****），假装抢注商标，王振专门冒充国家商标局工作人打电话给客户（010区号的座机），客户会和客服联系，客服确定有商标争议，然后交给刘静解答，由刘静作为专业老师身份，帮客户解答关于一些商标争议的疑问，跟客户说收费项目，一般是抢注费和版权保护费，抢注费是300元一个类别，45大类收费在14000元左右，版权保护费在6000元左右。2017年3月重新成立了领途公司，百诚公司也没有注销。领途公司刘静是法定代表人，梁伟作为管理者，其他的都是业务员。分成是其得45%，刘静55%，王振10%,梁伟月工资3000元，提成奖金2000元左右。其知道这样是犯法的，所以到了2017年7月以后，其几个管理人员商量决定不再做商标争议，改成帮客户申请版权，可是当公司经营了一段时间后，发现业绩很差，为了提高业绩，又采用之前冒充山东老板、商标局工作人员的欺骗方式去刺激客户，让客户登记版权。客户主要是通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账这三种交易方式，客服用微信收钱后，再将钱转到王振微信上，王振再将钱转到其银行卡。客户用网银转账，直接将钱汇到其和刘静的银行卡上。客户通过支付宝转账，将钱汇到梁伟的支付宝账号上，梁伟再将钱转到其的银行卡。24、被告人刘静的供述和辩解证明：2016年三、四月份成立百诚公司，只有四、五个人，梁伟就在公司里了。其和王涛属于合伙人，各占一半的股份。王涛负责日常管理，其负责人事招聘，王振、梁伟负责商务销售。公司成立之初，其等就开始冒充客户竞争对手欺骗客户。因为其三个之前在济南的公司就是这么做业务的，所以王涛把其拉出来单干，还是按照以前的老套路去做业务。王涛、梁伟负责冒充山东某企业老板跟客户抢商标，王振冒充商标局工作人员，其手下客服专门负责接客户打来的疑问电话并配合其向客户确认确有此商标争议一事，最后由其专门向客户解答什么是商标争议以及如何解决商标争议等专业问题，从而打消客户的疑虑，让客户成功交纳根本不存在的商标争议费，即让客户错误的认为只有交纳了争议费才能安全拿到商标证。2017年3月份，公司搬迁后把公司名称换成领途公司，把法人换成其，其和王涛各拿出5%的股份给王振。公司每个客服都发一本“话术”单，上面详细罗列了跟什么类型的客户该采取什么样的电话沟通技巧，客服就会按照“话术”单上的内容打电话。赚的钱扣除成本由其和王涛每人分45%，王振分10%，梁伟不参与分成，他拿底薪3000元和奖金，业绩好的话能领到五、六千元的奖金，差得话也能领到二、三千元的奖金。客服拿底薪2400-2600元和业绩提成，一万元以上提成16%，一万元以下提成14%。客户主要是通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账这三种交易方式，客服用微信收钱后，再将钱转到王振微信上，王振再将钱转给王涛。客户通过支付宝转账，让客户直接将钱汇到梁伟的支付宝账号上，梁伟再将钱转给王涛。客户用网银转账，就直接将钱汇到王涛的银行卡上。交纳版权登记费也是采用同样方法，假装客户的竞争对手与客户抢注商标，谎称要抢注该商标图形版权，让客户产生紧迫感，逼迫客户交纳版权登记费。在办理商标注册或者版权登记代理时不存在有争议的情况发生。25、被告人王振的供述与辩解证明：2016年4月成立百诚公司，其就在百诚公司工作，王涛是法定代表人。2017年2月，公司迁址后成立领途公司，刘静是法定代表人，占股55%，王涛占股45%，梁伟是业务总监，其是销售经理，董梦微等人是话务员（客服）。公司成立之初，王涛找其和刘静商量并决定捏造抢注商标的事实来欺骗客户，让客户交纳商标争议费。其等商定由王涛和梁伟专门冒充山东籍企业老板给客户打电话，假装抢注商标的事情，再由其冒充国家商标局工作人员打电话（网上购买的网络电话，区号010）给客户，客服和客户确定有此商标争议存在，最后由刘静负责对客户提出的关于商标争议一些疑问进行专业解答。版权登记费也是采用同样的方法，虚构存在商标争议，让客户把这个商标登记一个版权，客户弄不清商标注册和版权登记有什么区别，打电话给客服，客服就跟客户解释两者的差别，并建议客户申请登记版权，并让他们再交费用。其实在商标代理过程中，没有商标争议或者版权抢注的情况发生，都是其等虚构的。另外其等还从原来的公司带出来一些“话术”单等资料，这些资料都有各种谈话模板，在对客户诈骗时，客服可以按照模板内容去跟顾客沟通，这样可以提高成功率。骗成功后，客户主要是通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账这三种交易方式。通过诈骗得来的钱，扣除成本后，一万元以上的，给客服16%的提成，一万元以下的，给客服14%的提成，剩下的钱再由其和刘静、王涛三个人分，王涛分45%，刘静分45%，其分10%。另外其和其他客服一样做业务，拿工资和提成，王涛和刘静是没有工资的，梁伟是不拿提成的，他每月领四、五千元的工资，如果业绩好的话，他还能领到一、二千元的奖金。26、被告人梁伟的供述和辩解证明：2016年上半年成立百诚公司，2017年2月成立领途公司，王涛、刘静是老板，负责公司的全部事情，王振是刘静的老公，王振是业务主管，其是会计兼业务员。百诚公司成立之后，王涛让其和他学如何冒充山东企业老板打电话给客户假装抢注商标，后来就让其和他一起扮演这个角色了，王涛、刘静、王振没有专门和其商量过诈骗分工问题，应该是他们三人商量好，然后让其承担冒充山东老板的角色，其进公司的时候就有“话术”单了。客户根本就没有商标竞争对手，都是王涛用一个山东的手机号码打给客户冒充是山东的企业与客户注册的商标有冲突，并威胁、恐吓客户。2016年4月至9月期间，王涛让其用这个山东的手机号码冒充是山东的企业打给客户，后由王振使用固定电话冒充北京一家知识产权代理公司的人，打电话给客户称有商标或者版权注册争议，如果不办理相关的商标争议或版权注册，可能商标申请就会被驳回，催促客户尽快交钱解决商标争议。刘静以专业的老师身份去解释客户提出的各种问题，最后打消客户的顾虑，让客户签单交钱，公司的客服在配合诈骗的整个过程中，起着承上启下的作用，让客户更加相信这个商标争议是真实的。2017年上半年，王涛觉得这个商标争议很多客户不愿意做，一方面嫌价格高了，另一方面客户交了钱，却看不大什么实质的东西，所以王涛就将商标争议更改为版权争议，这样费用价格低了，客户还能看到版权回执单，而且版权这个由头更容易让客户相信，业务量也就提升了。客户主要是通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账这三种交易方式。客服用微信收钱后将钱转到王振的微信上，王振再将钱转到王涛的银行卡。客户通过支付宝转账直接将钱汇到其支付宝账号上，其再将钱转到刘静的工行卡上。客户用网银转账直接将钱汇到王涛或者刘静的银行卡上。诈骗得来的钱扣除成本后，一万元以上的，给客服16%的提成，一万元以下的，给客服14%的提成，盈余的钱是王涛、刘静几个分，具体怎么分成的，其不清楚。其是拿固定工资的，每月底薪3000元，业绩好的话，可能拿到一、二千元的奖金。27、被告人孙方敏、董梦微、王业超、杨雪融、崔惠子、张琼、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍的供述与辩解证明：百诚公司是一家专门给客户代理商标注册业务的公司，其经介绍或招聘到百诚公司上班，公司的领导层主要有法人王涛、经理刘静、销售主管王振、财务经理梁伟。2017年3月份，公司更名为领途公司，法人为刘静，公司的领导层没有变，还是这四个人，其他都是客服。其每人一部固定电话，按照刘静给的企业信息资料和客户联系，推销商标代理业务。客户不想注册的，按照“话术”单上的内容告知客户可以先把商标预保护起来。后王涛、梁伟都会针对这些客户冒充山东某企业老板打电话给他们，称自己申请的商标与客户正在注册的商标有争议，这时再由王振冒充商标局的工作人员打电话给客户，让客户尽快处理好商标争议。王涛或者梁伟会将通过电话的客户信息本交给其，上面记载了关于欺骗客户的一些简要的通话信息（比如记载了与该客户通了几次电话、假装向客户买商标的报价、客户是否接受这个报价等信息），让其等客服心里有个数。当客户打电话过来向其核实抢注商标的事情，其明确告诉客户是有一家企业在跟客户抢注商标，若需要解决商标争议，保住商标就必须在当天交费和提交资料，如果客户进一步咨询一些关于争议的问题时，其都会将电话转交给刘静，由她跟客户商谈具体办理的流程和代理价格，帮客户解答各种疑问，这样商标争议代理业务就做成了。这些商标争议都是王涛、王振他们捏造的。“话术”单是刘静或王振给其的，其不知道里面的内容是谁编的。其用自己的手机号（微信）联系业务。其做了多笔业务，其工资底薪是一个月1600-2200元，提成就是提做了业务的款项，一万元以内14%，超过一万元是16%，现金发放。上述证据，来源合法，与本案具有关联性，经查证属实，且相互印证，本院予以认定。关于本案控辩双方争议的焦点，本院根据查明的事实、证据，根据法律、司法解释的规定，作出如下评判：1、关于被告人王涛、刘静、王振、梁伟的辩护人提出的本案系单位犯罪，应当按照单位犯罪定罪量刑的辩护意见，经审查，百诚公司成立之初，被告人王涛、刘静、王振、梁伟等人就有非法占有的目的，王涛、刘静、王振商定在客户办理商标注册的过程中，由王涛、梁伟冒充山东企业老板，王振冒充商标局的工作人员，客服确认有此商标争议，刘静专业解答客户的疑问，打消客户疑虑，虚构有他人抢注或存有商标争议的事实，以收取商标争议费、版权注册费为名，让客户交纳根本不存在的商标争议费、版权登记费，各被告人的上述行为均以个人名义实施。公司成立时就有各类“话术”等资料，每位新进的客服都有一本，“话术”资料详细罗列了跟什么类型的客户采取什么样的电话沟通技巧，对客户诈骗时，客服可以按照模板内容去跟客户沟通，以便提高成功率。从百诚公司、领途公司申报纳税情况及案发当天扣押的商标代理合同来看，商标争议的代理合同多于商标注册代理合同。诈骗所得的款项没有进入公司账户，而是进入王涛、刘静个人账户，扣除成本后被告人王涛、刘静、王振按比例分成。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故辩护人的此节辩护意见不予采纳。2、关于被告人刘静的辩护人提出的本案涉案数额不应累计计算，应当从一重罪处罚的辩护意见，经审查，公诉机关指控被告人王涛、刘静、王振、梁伟的犯罪数额为636400元，其中未遂33900元。辩护人依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。本案系合同诈骗，在没有司法解释规定的情形下，公诉机关依照刑法总则规定，予以累计计算并无不当。故辩护人的此节辩护意见不予采纳。3、关于被告人刘静、王振、梁伟的辩护人提出被告人刘静、王振、梁伟是从犯的辩护意见，经审查，被告人王涛与刘静、王振成立百诚公司、领途公司，成立之初三人即商定在客户办理商标注册的过程中，采取欺骗的方式骗取客户缴纳商标争议费或版权登记费，并确定了四被告人冒充的角色。被告人王涛、梁伟冒充山东企业老板，与客户抢注商标，被告人王振冒充国家商标局工作人员，确定商标争议存在，被告人刘静专业答疑，打消客户疑虑，签单交钱。被告人王涛、刘静、王振参与犯罪所得分成，被告人梁伟领取高于客服的工资和奖金，在犯罪过程中用支付宝收取款项并为客户开具发票，四被告人在整个犯罪中起主要作用，是主犯，但是被告人梁伟相对被告人王涛、刘静、王振作用较小。故辩护人此节辩护意见不予采纳。4、关于被告人刘静、王振的辩护人提出的版权登记费、商标复审费应当扣除，不应计算为犯罪数额的辩护意见，经审查，被告人王涛、刘静、王振、梁伟为了规避风险，将商标争议费改为版权登记费。各被告人仍采取同样的欺骗手段，冒充山东企业老板，国家商标局工作人员，抢注商标版权，使客户陷入错误认识，“自愿”交纳版权登记费。被告人王涛在庭审中供述共有七、八次的商标复审，但没有证据证明本案的商标代理中有商标复审存在，即使存在商标复审或者提供了相关版权登记服务，也是犯罪的事后行为，对已经发生的犯罪行为性质不产生影响，不影响合同诈骗罪的成立。故辩护人此节辩护意见不予采纳。5、关于被告人刘静、王振的辩护人提出的指控的第十九起犯罪，证据不足，不能认定。被告人王振的辩护人认为没有指控被告人王振的辩护意见，经审查，公诉机关起诉书审查查明的事实中及本院认为中指控被告人王涛、刘静、王振、梁伟伙同被告人孙方敏等人，利用百诚公司、领途公司，在履行商标代理合同中，冒充山东企业老板、国家商标局工作人员，虚构有他人抢注商标或存在商标争议等事实，骗取被害人叶某等人的商标争议费、版权登记费共计636400元（其中未遂33900元）。起诉书虽在第十九起具体犯罪事实中系“王涛、刘静等人”，公诉人在庭审中表明系指控被告人王涛、刘静、王振、梁伟四人。本起犯罪有被害人李某2、夏某和的陈述，被害人李某1、王某3、周某3的自书材料，商标代理合同、银行客户回单、支付宝转账电子回单、截屏及银行交易明细等证据，相互印证，足以认定。故辩护人此节辩护意见不予采纳。6、关于被告人王业超的辩护人提出的被害人陶某的被骗数额应当认定为12000元，邱某被骗数额13700元证据不充分，不能认定，王业超的犯罪数额应当认定为26000元的辩护意见，经审查，被告人王业超供述“中瓷”（陶某）商标争议费14100元，“昱恺”（邱某）商标争议费13700元，是其让被害人网银转账到王涛的农行或工商行账户，并有被害人陶某的陈述、农行汇款表（14100元）、被害人邱某的自书材料陈述商标争议费13700元及安徽省潜山农村商业银行转账明细（13700元）等证据，足以证明。故辩护人此节辩护意见不予采纳。本院认为：被告人王涛、刘静、王振、梁伟伙同被告人孙方敏、董梦微、王业超、晁满丹、杨雪融、崔惠子、张琼、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍以非法占有为目的，在履行商标代理委托合同中，虚构事实，隐瞒真相，骗取叶某、江某1、王某1、周某2等51名被害人财物共计636400元（未遂33900元）。其中被告人王涛、刘静、王振、梁伟合同诈骗数额636400元（未遂33900元），数额巨大；被告人孙方敏参与合同诈骗数额53000元（未遂10500元）、被告人董梦微参与合同诈骗数额44200元、被告人王业超参与合同诈骗数额41900元、被告人晁满丹参与合同诈骗数额41900元（未遂14100元）、被告人杨雪融参与合同诈骗数额38000元、被告人崔惠子参与合同诈骗数额37800元、被告人张琼参与合同诈骗数额28200元、被告人陈绪敏参与合同诈骗数额28100元、被告人张竹霞参与合同诈骗数额27200元、被告人程秋萍参与合同诈骗数额23300元，数额较大，各被告人的行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应当追究各被告人的刑事责任。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人王涛、刘静、王振、梁伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与、指挥的全部犯罪处罚，其中被告人梁伟虽系主犯，相对于被告人王涛、刘静、王振，作用较小。被告人孙方敏、董梦微、王业超、晁满丹、杨雪融、崔惠子、张琼、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍在共同犯罪起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人王涛、刘静、王振、梁伟、董梦微、崔惠子、杨雪融、孙方敏、张琼到案后如实供述自己及同案人的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人王业超、晁满丹、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍接到公安机关电话通知后到案，到案后如实供述自己及同案人的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。犯罪未遂的，比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王涛、刘静、王振、梁伟、孙方敏、董梦微、王业超、晁满丹、杨雪融、崔惠子、陈绪敏、聂磊、张竹霞、程秋萍均退出赃款，且得到18位被害人的谅解，酌情对各被告人从轻处罚。各被告人庭审中自愿认罪悔罪，酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，《最高人民法院》第一条，第三条的规定，判决如下：一、被告人王涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月10日起至2022年7月9日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、被告人刘静犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月10日起至2022年5月9日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）三、被告人王振犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月10日起至2021年9月9日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）四、被告人梁伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月10日起至2021年1月9日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）五、被告人孙方敏犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）六、被告人董梦微犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）七、被告人王业超犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）八、被告人晁满丹犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）九、被告人杨雪融犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）十、被告人崔惠子犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）十一、被告人张琼犯合同诈骗罪，判处罚金人民币四千元。（罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）十二、被告人陈绪敏犯合同诈骗罪，判处罚金人民币四千元。（罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）十三、被告人聂磊犯合同诈骗罪，判处罚金人民币四千元。（罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）十四、被告人张竹霞犯合同诈骗罪，判处罚金人民币四千元。（罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）十五、被告人程秋萍犯合同诈骗罪，判处罚金人民币四千元。（罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）十六、犯罪工具电话机二部，改号机一部，予以没收。非法所得602500元，予以追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  朱林华审 判 员  董 玲人民陪审员  马枝学二〇一八年十二月十八日书 记 员  肖钰娟张乐嘉附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。……第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。