黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）黑1002刑初151号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人支洪刚，男，1974年1月30日出生，住牡丹江市东安区。2018年1月12日因本案被临时羁押于蛟河市看守所。2018年1月14日因涉嫌合同诈骗被牡丹江市公安局长安分局刑事拘留，同年2月17日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。 辩护人刘文明，黑龙江宇通律师事务所律师。 牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2018）136号起诉书指控被告人支洪刚犯合同诈骗罪，于2018年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年12月4日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察员宋倩倩出庭支持公诉，支洪刚及其辩护人刘文明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 牡丹江市东安区人民检察院指控，2015年3月12日，被告人支洪刚在牡丹江市东安区五星工商所注册成立了牡丹江市东安区新洪刚仓储物流信息中心（简称洪刚物流有限公司），经营范围为仓储、物流信息。被告人支洪刚在经营期间的业务包括代替发货人收取货款。支洪刚与发货人约定收到货款后一周左右发货人凭洪刚物流有限公司黄色取款单前往其经营的货站取款，同时因发货人不便于到洪刚物流有限公司取款的情况下，会计郭某会提前收回黄色取款单用于对账，对账之后将货款通过银行转账等方式发还给发货人。在公司运营期间，支洪刚因经营管理不善和偿还公司成立及运营期间所借的高利贷造成该公司出现亏损，支洪刚隐瞒事实真相，并没有将公司运营亏损和借高利贷的事情告知发货人，同时也隐瞒了洪刚物流有限公司占用货主货款以及不能按时返还代收货款的事实。2017年9月初至同年12月25日，支洪刚共与货主苏某某、张某某等181名被害人签订洪刚物流有限公司货运单，为托运人代收货款共计2147730.00元，因不能按时发还代收的货款，支洪刚对前来取货款的被害人以各种理由推迟返款，直至2017年12月26日，支洪刚因拖欠被害人货款无能力返还，便携带部分货款潜逃，在潜逃过程中将洪刚物流有限公司的三台电脑主机和部分票据销毁。 2018年1月12日，被告人支洪刚在吉林省蛟河市一处彩票站内被公安机关抓获归案。公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人支洪刚以非法占有为目的，利用经济合同实施诈骗，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。支洪刚到案后能够如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关建议对支洪刚以合同诈骗罪判处有期徒刑十四年至十五年，并处罚金。 被告人支洪刚庭审中对公诉机关指控犯罪事实无异议，但对指控的罪名有异议，其当庭表示不认为自己的行为是诈骗，是一种挪用的行为。支洪刚的辩护人对于支洪刚的犯罪行为没有异议，但对指控的罪名持有异议，认为定性不准确，应当认定支洪刚犯有侵占罪。理由为：第一、支洪刚在签订合同时主观上没有利用合同进行诈骗的故意，没有虚构事实隐瞒真相。第二、支洪刚的行为不符合收受对方当事人给付的货物、货款、预付款、担保物逃匿的规定。支洪刚不退还的行为具备侵占罪的主要特征。辩护人当庭以支洪刚认罪态度好，无前科劣迹，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，同意将扣押的现金和车辆作价返还被害人为由请求法庭对支洪刚从轻处罚。 经审理查明，2015年3月12日，被告人支洪刚在牡丹江市东安区五星工商所注册成立了牡丹江市新洪刚仓储物流信息中心，性质为个体工商户，支洪刚为实际经营者，经营范围为仓储、物流信息。被告人支洪刚在经营期间的业务包括代替发货人收取货款。支洪刚与发货人约定收到货款后一周左右发货人凭洪刚物流有限公司黄色取款单前往其经营的货站取款，如果因发货人不便于到洪刚物流有限公司取款的情况下，会计郭某会提前收回黄色取款单用于对账，对账之后将货款通过银行转账等方式发还给发货人。在公司运营期间，支洪刚因经营管理不善和偿还公司成立及运营期间所借的高利贷造成该公司出现亏损，支洪刚隐瞒事实真相，并没有将公司运营亏损和借高利贷的事情告知发货人，同时也隐瞒了洪刚物流有限公司占用货主货款以及不能按时返还代收货款的事实。2017年9月初至同年12月25日，支洪刚共与货主苏某某、张某某等181名被害人签订洪刚物流有限公司货运单，为托运人代收货款共计2147730.00元，因不能按时发还代收的货款，支洪刚对前来取货款的被害人以各种理由推迟返款，直至2017年12月26日，支洪刚因拖欠被害人货款无能力返还，便携带部分货款潜逃，在潜逃过程中将洪刚物流有限公司的三台电脑主机和部分票据销毁。2018年1月12日，被告人支洪刚在吉林省蛟河市一处彩票站内被公安机关抓获归案，扣押赃款12100元（未随卷移送），其余赃款被其挥霍。 上述事实，有受案登记表，破案、抓获经过及情况说明，被告人支洪刚的户籍证明及无前科劣迹证明，账本，扣押清单，扣押物品照片，长荣水产销售单，出库便签单，销售清单，收货人支付货款凭证，借款合同及房产证复印件，证明，羁押证明，微信截图，郭某收款返款记录，房屋转让手续，个体工商户档案，通话记录，银行交易明细清单，洪刚物流有限公司取款票据等，证人郭某、王某某、聂某某、刘某某、郝某某、张某某、张某某1、王某、马某某、王某某1、宿某某、裴某某、何某某、刘某某1、孙某某、吴某某、样某某、田某某、苗某某、廉某某、南某某等208人的证言笔录，被害人苏某某、阚某某、张某某、张某某2、杜某某、杨某某、丁某某、高某某、刘某某3、孙某某1、孙某、温某某、王某某2、袁某、孙某某2、刘某某4、丁某某、荣某某、赵某某、王某某3、胡某某、王某某4、苗某某1、饶某、王某某5、王某某6、关某某、王某某7、姜某、李某、刘某某6、崔某某、杨某某1等181人的陈述笔录，支洪刚的供述笔录，远程勘验工作记录，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人支洪刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，代收他人货款后用于个人支出并逃匿，数额特别巨大，其行为不仅侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又扰乱市场秩序，构成合同诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控支洪刚犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。对于庭审中支洪刚辩护人提出的支洪刚不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，支洪刚在其实际经营货站的过程中，在明知其货站已经资不抵债、严重亏损的情况下，隐瞒真相，仍与被害人即托运货主签订牡丹江市平安货站货运单，为被害人发货，代收他人货款后用于个人支出、偿还高利贷等用途，后销毁部分证据并逃匿，其主观上非法占有公私财物的目的明显，客观上，支洪刚实施的犯罪行为属于《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（四）项即收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿之情形，支洪刚的犯罪行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，故其辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。由于本案被害人众多且支洪刚未能返赃，无法弥补被害人因此遭受的经济损失，社会影响恶劣，应从重处罚并应当责令其退赔。支洪刚系初犯，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人支洪刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金50万元； 二、责令被告人支洪刚退赔苏某某等181名被害人共计2147730.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林忠民 人民陪审员  寇亚丹 人民陪审员  王莉莉 二〇一八年十二月七日 法官 助理  张明海 书 记 员  杨 光