北京市房山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0111刑初66号公诉机关北京市房山区人民检察院。被告人刘树泽，男，1971年9月7日出生。因涉嫌犯招摇撞骗罪，于2017年5月3日被羁押，同年5月31日被逮捕，现羁押在北京市房山区看守所。指定辩护人张雷，北京隗有宝律师事务所律师。北京市房山区人民检察院以京房检公诉刑诉（2017）1062号起诉书指控被告人刘树泽犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派检察员肖红出庭支持公诉，被告人刘树泽及其指定辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市房山区人民检察院起诉书指控：（一）2012年，被告人刘树泽通过母亲认识同小区居住的被害人王某1，后以帮助王某1丈夫孙某转正为由，先后骗取王某163000元，用于个人花销。2014年归还王某15000元。（二）2015年年初，被告人刘树泽经刘某介绍认识被害人胡某、王某2夫妇，后冒充北京市房山区住房和城乡建设委员会工作人员，以能够帮助胡某、王某2夫妇办理两限房为由，骗取胡某94730元，用于个人花销。同时以个人借款的名义借款4万余元，2017年6月2日退还胡某10万元。2017年5月3日10时许，被告人刘树泽在家中被民警口头传唤到案。公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，认为被告人刘树泽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百七十九条之规定，应当以诈骗罪、招摇撞骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人刘树泽对公诉机关指控的罪名及第二起犯罪事实无异议，但辩称其从被害人王某1处共取得人民币53000元，其中仅有10000元系诈骗取得，并已经归还5000元，其余钱款均为借款。被告人刘树泽的指定辩护人的主要辩护意见为，对公诉机关指控被告人刘树泽犯有诈骗罪、招摇撞骗罪无异议，认为被告人刘树泽到案后如实供述其所犯罪行，认罪态度较好，在案发前及案发后均有还款行为，建议对其从轻处罚。经审理查明：（一）2012年，被告人刘树泽通过母亲认识同小区居住的被害人王某1，后以帮助王某1丈夫孙某转正为由，先后骗取王某163000元，用于个人花销（案发前，被告人刘树泽曾归还王某1部分钱款）。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院对其中言词证据相互印证的部分及客观证据予以确认：1、被害人王某1陈述证明，2012年8、9月份，我和刘树泽认识后，刘树泽说他在北京皇城根的一个派出所上班，我问他有没有认识的人，能不能帮孙某转正，当时刘树泽说他给我想着这事。2013年1月4号，刘树泽给我打电话，他说自己在外边承包了一个工地，结果工人摔伤了要赔工人10万元钱，现在他差3000元钱，他朝我借3000元，等到5月1日就还给我。我当时相信了他，在我家中我借给了他3000元现金，当时他还给我打了借条。2013年1月4日左右，刘树泽给我打电话，他说认识城关自来水公司的领导王某3，通过王某3能帮着孙某转正，刘树泽说让我给他3万元钱，他用这钱跑关系，如果办不成将来他会退给我钱。2013年1月7日9点半，刘树泽到我家中从我手中拿走了3万元现金。2013年1月21日11点钟，刘树泽给我打电话，他说请局长吃饭，他在我家中从我手中拿走3000元钱。2013年2月6日上午，刘树泽给我打电话，他说给孙某办转正的事需要5000元钱，让我给他汇过去，下午1点钟左右，我给刘树泽汇了5000元钱。因为我儿媳妇陈某在私企上班，我问刘树泽能不能给陈某安排工作，刘树泽说让陈某准备身份证复印件一张和8张照片，等到2013年春节以后就能到北京市里的一个派出所上班，能穿上警服在户籍科工作。2013年2月21日，刘树泽到我家中从我手中拿走了5000元钱，还拿走了陈某的身份证复印件和照片，他说用这5000元钱去走关系办事。2013年3月3日，刘树泽给我打电话，他说给孙某办转正的事让我给他汇款1万元，上午11点钟，我从银行给刘树泽汇款1万元。2013年3月22日10点多钟，刘树泽说副局长过生日让我们给装一个6000元的红包，还让我买了两条香烟和两瓶酒，共花了600元。钱和烟酒都是刘树泽从我家拿走的。2013年4月20日9时20分，刘树泽说请王某3吃饭，让我给他3000元钱，他说孙某的转正批回来了，刘树泽在我家中从我手中拿走的3000元钱。2013年3月29日，刘树泽说让陈某在5月4日上班，他说给局长送2000元钱，他从我手中拿走的钱。2013年5月7日，刘树泽说请局长吃饭，让我给他1500元钱，两条红盒香烟。2013年5月19日10点半，刘树泽说请局长吃饭，又从我手中拿走1900元钱。2013年7月11日10点半，刘树泽说给孙某办转正的事从我手中拿走1万元现金。2013年9月10日10点半，刘树泽说请局长吃饭，从我手中拿走2000元现金。2013年10月21日10点25分，刘树泽说请王某3吃饭从我手中拿走1000元。后来孙某转正的事一直没办成，陈某工作的事一直没落实，我从侧面打听刘树泽不是民警，我多次问刘树泽，他说退给我钱，直到现在也没给我钱，于是我才来报警。刘树泽以找人帮助孙某转正、帮陈某安排工作为名骗我8.1万多元，有两次我是给刘树泽汇的款，他的卡号是×××，我是从房山区城关街道西大街的农业银行汇的款。2013年7月11日，我给刘树泽一万元钱时我让他给我写了条子，内容是“今收到孙某办转正的事用款1万元整代办人刘树泽。”给刘树泽的钱我能说清楚，因为我每次家里用钱买东西或干别的事用钱，我都记着账，我每次给完刘树泽钱，我都写在本上。刘树泽只还给我一次5000元，时间是2014年。刘树泽没有给我出示过任何能证明他是警察的东西，他也没有穿过警服，他自己说是警察我就相信了。2、证人陈某证言证明，2013年4、5月份，有个叫刘树泽的男子自称是景山分局的警察，和付局长的关系特别好。他刚开始给孙某办转正的事，当时我没有工作，我想让他给我也安排去自来水公司上班。后来刘树泽说，让我别去自来水公司了，去景山分局上班，干户籍。后来又对我说，别去景山分局了，那么远，去燕山分局吧，也是干户籍。到现在为止也没办成。钱都是王某1给的刘树泽，具体怎么给的不清楚，给了多少钱我也不清楚。3、证人孙某证言证明，我妻子王某1认识刘树泽的父母，后来王某1认识了刘树泽，刘树泽说他是北京城里的警察，王某1问刘树泽能不能帮助我办理转正的事，刘树泽说认识我们单位董事长王某3。开始刘树泽朝王某1借钱，后来以帮助我转正为由让王某1给他钱，刘树泽说是给我办理转正的事送礼、请客等。钱都是王某1给的刘树泽，给钱时王某1有时都不跟我说。现在王某1说先后共给了8万多元，王某1自己记着钱数呢，大部分都是现金，王某1说在银行往刘树泽的银行卡上存过钱。现在王某1手中只有一张刘树泽写的收条，意思是给我办理转正的事收了1万元钱。开始刘树泽说找的我们单位董事长王某3，后来我问过王某3，根本就没有这么一回事，实际上就是刘树泽骗了我们。在骗钱的过程中，刘树泽还说安排我儿媳妇陈某到燕山当警察去，结果也没有这么一回事。4、证人王某3证言证明，我是北京市某集团某有限公司党总支书记、董事长，这个公司就是以前的房山某公司。我是2000年1月到的这个公司，任职是总经理兼书记。我们公司有孙某这个人，他是我们公司非在编合同工。没有人找我帮助孙某转为正式工人的事。我不认识刘树泽，我也没听过这个名字5、接报案记录、受案登记表、立案决定书证实，王某1于2015年7月5日向北京市公安局房山分局报案被骗。北京市公安局房山分局于2015年7月11日对王某1被骗案立案侦查6、辨认笔录证实，经王某1指认，8号照片上的男子（刘树泽）就是骗取其财物的刘树泽。7、王某1向公安机关提供的借条证实，2013年7月11日，刘树泽向王某1出具借条，内容为“今收到孙某办转正事用款1万元整，代办人刘树泽，2013年7月11日上午10点拿走”。8、王某1提供的书证证实，王某1记录的家庭生活支出明细，其中包括“4号借给刘树泽3000元；7号上午9点半给刘树泽3万元给孙某办转证；21号上午11点刘树泽向我借3000元请局长吃饭；刘树泽中午11点多打电话让我给他5000元汇款，我下午1点钟给他打的；刘树泽下午3点从家拿走孙某5张照片身份证复印件1份，陈某8张照片身份证复印件1份，还拿走5000元人民币；上午刘树泽向我借1万元，我没有，从我4哥家借5000元，向老六家借了3000元，我借给他2000元，上午11点打到他卡上，他说五一还给我；22号听刘树泽说付局长过生日，给1个红包装6000元，买两条中南海440元，泸州老窖2瓶220元；20号上午9点20分，刘树泽说王某3请客要3000元；29号刘树泽说让陈某5月4号上班给分局局长送2000元；7号上午刘树泽说请局长吃饭，我取回孙某工资1300元，我出200元，总1500元，二条红河烟；刘树泽上午10点半拿走1900元说请局长吃饭，在良乡吃的；10号上午10点半刘树泽向我借2000元说请局长吃饭；21号上午10点25分刘树泽要1000元说王某3请吃饭上良乡；刘树泽中午1点给我5000元”。王某1提供的整理明细写明“7月份11号上午10点钟刘树泽说办转证从我婆婆家要走10000元，他写了条”。9、银行账户交易明细证实，刘树泽卡号为×××的中国农业银行卡于2013年2月6日现存5000元，2013年3月4日现存10000元。10、被告人刘树泽供述证明，大约是2013年的时候，我通过我母亲认识了王某1。王某1就问我是干什么的，我就说是干建筑的，后来我们在小区里也经常见面，时间久了她也去我家串门，在我家聊天时他跟我说她的老公孙某在自来水公司开车，是临时工，问我能不能找人给转成正式的自来水公司的工人，我当时只是跟王某1说没有直接认识的人，但我可以找人给问问这事，因为转正的事，王某1去我家找过我几次，大约是六七月份的时候，王某1叫我去她家吃饭，吃饭的时候王某1的家人也在，还是跟我说帮着转正的事，我当时就说找人给问问，还说托关系得花钱，后来过了一个多月，王某1又找我说办转正的事，我就说你先给我拿1万元，我去给你找人，事情办成了，这1万元就不退了，事情办不成就把1万元退给你，王某1就同意了，在王某1的婆婆家给了我1万元现金，我当时给王某1写了一张收条，大概内容是今收到给孙某办转正的事用款1万元。大约又过了一个多月，王某1问我办的怎么样了，我说正给问着呢，我当时还说请领导吃饭得用钱，你先给我拿3000元钱，王某1就给了我3000元钱，后来我还是跟王某1说请领导吃饭得用钱的借口，向王某1要了两次钱，一次是3000元，另一次是5000元，这两次要钱的时间我记不清了，每次相隔1个多月。大约过了2个多月，我工程上的事情缺钱，我向王某1借过两次钱，每次是1万元，共2万元，这2万元是跟王某1说清楚是我个人向她借的钱，不是办事用的钱。后来我就一直忙我工程的事，每次王某1给我打电话，我就说正在给办着呢，后来到了2016年上半年，王某1给我打电话说家里人有病，让我给她点钱，我就在小区里给了王某15000块钱.到了2016年下半年的一天，我在城关管道局门口的路边看见了王某1，我就告诉她说这事不成了，她就向我要钱，我就说现在没钱，等有了钱再给你，后来她就一直向我催要钱，我也一直没给她钱。我在自来水公司没有认识的人，我不认识王某3，我找过朋友问过这种情况能不能给办转正，开始朋友也是说帮着问问，后来就告诉我说办不了，我每次向王某1要钱说请领导吃饭其实是在骗王某1，实际这些钱是我自己用了，因为我当时手头比较缺钱，才跟王某1这么说的。我还向王某1要过东西，我说是办事送礼，王某1给我拿了两条中南海烟，还有两瓶酒，什么酒我记不清了，这些东西我在办自己事情的时候送人了。我还说过给王某1的儿媳妇办找工作的事，什么时间我记不清了，我当时说的是帮着她儿媳妇去公安局上班。当时只是一说，我自己肯定也办不了，只是胡说八道，我没收过钱。我没跟王某1的家人说过我是警察。我记得是办事的钱加上我向她借的钱总共是6万元左右。其中我给王某1办事收了一个3万元，没有条，还有一个1万元的，有收条，这两笔钱是现金，还有一次是转账，大约是3000-4000块钱，收钱的时间我现在记不清了。我个人办事向王某1借了大约是3次，总共16000元。第一次的时间我记不清了，我是请工地的人吃饭，向王某1借了3000元，第二次是大概过了2个月，我工地上的工人摔着了瞧病向王某1借了3000元，第三次是过了半年左右我忘了因为什么事情，我又向王某1借了1万元，这三次借钱都没有借条，这些钱应该都是现金给我的。我没有跟王某1说过请局长吃饭，或是局长过生日，向王某1要钱。（二）2015年年初，被告人刘树泽经刘某介绍认识被害人胡某、王某2夫妇，后冒充北京市房山区住房和城乡建设委员会工作人员，以能够帮助胡某、王某2夫妇办理两限房、电工证等为由，骗取胡某、王某294730元，用于个人花销。2017年6月2日石某替刘树泽退还胡某10万元。2017年5月3日10时许，被告人刘树泽在家中被民警口头传唤到案。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人刘树泽供述，被害人胡某、王某2陈述，证人刘某、石某等人证言，接报案记录，立案决定书，到案经过，银行账户交易明细，借条复印件及清单，房山区住房和城乡建设委员会出具的证明，汇款凭证，户籍信息等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人刘树泽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取王某1及胡某、王某2夫妇财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。北京市房山区人民检察院指控被告人刘树泽诈骗王某1的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；指控被告人刘树泽冒充国家机关工作人员身份骗取胡某、王某2钱款的事实清楚，证据确实、充分，但其行为同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，应依照处罚较重的规定定罪处罚，且结合本案被告人刘树泽的全部犯罪事实，对该起事实亦应以诈骗罪追究被告人刘树泽的刑事责任，故公诉机关对该项事实的指控罪名有误，本院予以纠正。关于被告人刘树泽对诈骗被害人王某1钱款数额的辩解，经查，在案被告人供述、被害人陈述、生活支出明细等证据能够相互印证，证实被告人刘树泽诈骗被害人王某163000元，故上述辩解，本院不予采纳。鉴于被告人刘树泽到案后自愿认罪并如实供述其部分犯罪事实，且在案发前及案发后均有退还被害人钱款的行为，可予以从轻处罚。指定辩护人关于对被告人刘树泽从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人刘树泽犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘树泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月3日起至2020年11月2日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人刘树泽退赔人民币六万三千元，发还被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  高贺亮人民陪审员  魏爱军人民陪审员  朱维元二〇一八年十二月二十九日书 记 员  金 娜