河南省郏县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0425刑初231号公诉机关河南省郏县人民检察院。被告人余楚芝，女，1986年9月21日出生于河南省商城县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地罗山县，经常居住地郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月23日被武汉铁路公安处信阳东车站派出所抓获，当日临时羁押于信阳市看守所，当月28日被郏县公安局刑事拘留，同年3月28日被依法逮捕。辩护人周绍军，郏县法律援助中心律师。郏县人民检察院以郏检公诉刑诉[2018]175号起诉书指控被告人余楚芝犯诈骗罪，于2018年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员胡二华出庭支持公诉，被告人余楚芝及其辩护人周绍军到庭参加诉讼。现已审理终结。郏县人民检察院于2018年10月26日以该案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理。公诉机关于2018年10月30日提请本院恢复法庭审理，现已审理终结。公诉机关指控：北京红石信德资产管理有限公司（以下简称“红石公司”）于2015年1月12日成立，法定代表人张长森，经营范围：投资管理。2015年11月份至2016年12月份，以红石公司总裁范超（在逃）、董事长范志猛（在逃）为首，以付江滨（在逃）、范光辉（在逃）、张晓晓（在逃）为业务骨干，组织、领导诈骗集团以非法占有为目的，依托河北滨海大宗商品交易平台（以下简称滨海平台），诱骗他人炒邮币卡电子盘，入金购买公司可以操控的《中华孝道》等十支邮币卡，之后人为操控该十支邮币卡价格走势，造成邮币卡暴跌，以此获取他人购买资金，且数额特别巨大。该诈骗集团层级清楚、分工明确。一是成立北京银河世纪公司为财务主管部门，负责资金结算及赃款分配。二是成立北京华夏柏茂投资管理有限公司为操盘公司，负责操控邮币卡价格走势。三是成立北京万创网联科技有限公司为运营部门，负责开发直播间，为讲师提供直播平台，并负责与滨海平台对接，为操盘提供数据支持。四是成立河南中和天成企业管理咨询有限公司（以下简称中和天成公司）等为业务公司，负责非法获取相应的公民手机信息，并组织业务员、经理、总监通过微信、QQ添加手机号，冒充“白富美”、专业“老师助理”、“老师”，与被害人主动联系，诱导被害人在滨海平台中的邮币卡平台开户购买红石公司操盘的《中华孝道》等十支邮币卡。中和天成公司下设总经办、财务部、人事部、行政部、市场部、客服部，其中，范光辉任总经理，全面指挥公司犯罪活动。周超（另案处理）、冯帅军（在逃）为副总经理，分别管理三个市场部。杨福莉（在逃）为财务部兼客服部负责人，负责公司财务管理。陈文敬（另案处理）、毛可（另案处理）为人事部专员，负责招聘员工。吴迪（另案处理）为公司行政部资源主管，负责购买及分发客户资源。孙园园（另案处理）、赵亚娟（在逃）为客服部专员，负责统计员工业绩以及查询被害人持仓数据。马孝忠、张晓茹（以上二人另案处理）为市场部总监，负责冒充“老师助理”、“老师”诱骗被害人购买公司操控的邮币卡。李恩惠、彭伟、徐振华、赵维、韩英杰、周帅、何顺利、王斌斌、李英豪、张阳、王亚敏（以上十一人均另案处理）等人为经理，负责冒充“老师助理”指导被害人开某，购买红石公司操控的邮币卡，并鼓动诱骗被害人加大资金投入以及培训新员工如何实施诈骗。张金威、王晓航、高欣、周斌、李渊强、王帅博、刘嵩、郭瑞环、刘乐园、田青、岳隆隆、许学浩、王站飞、冯银炜、高朝辉、雷富荣、常财路、要垚、樊其坤、张自帆、李建、赵童（以上二十二人均另案处理）等人为业务员，负责在微信上冒充“白富美”，添加被害人为好友，通过在朋友圈炫富，与被害人拉家常等方式，获取被害人信任，以掌握内幕消息，可以跟着庄家炒邮币卡电子盘赚取高额利润为诱饵，配合经理、总监诱骗被害人炒邮币卡电子盘，在被害人亏损之后假意安抚客户，继续配合经理、总监诱骗被害人。期间，操盘公司拉动邮币卡价格上涨，帮助业务公司诱使被害人买某，操盘公司在通过运营公司掌握大量被害人高价位买某邮币卡的信息后，操控邮币卡价格巨幅下跌，借此获取被害人投入资金。2015年底至2016年12月30日期间，中和天成公司周超等人诱骗徐永强、冯军强等79名被害人炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日滨海平台停盘，被害人交易账户入金共计人民币27038634.87元，出金共计人民币11605423.07元，可用资金共计人民币196378.53元，市值共计人民币2870864.00元，确认实际损失共计人民币12701317.87元。2016年7月18日至2017年2月，被告人余楚芝任中和天成公司市场部业务员。期间余楚芝在微信上假冒“白富美”王舒婷，伙同经理赵维（另案处理）在QQ上冒充的“老师助理”联手诱骗被害人夏某、王某2炒邮币卡电子盘。被害人夏某入金10000元，出金0元，可用资金164.22元，市值852.25元，确认实际损失8983.53元；被害人王某2入金390000元，出金342505元，可用资金229.7元，市值16302元，确认实际损失30963.3元。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失合计39946.83元。同时被告人余楚芝伙同李岩、张阳（以上二人均另案处理）诱骗被害人韩某、王某1、毛某、樊某炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计454673.16元。截止2016年12月30日，被告人余楚芝参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计494619.99元。郏县人民检察院依据相关证据认为，被告人余楚芝参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。余楚芝在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条之规定惩处。被告人余楚芝及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。其辩护人另提出，余楚芝属于坦白，且系初犯，认罪悔罪，建议对其减轻处罚。经审理查明：红石公司于2015年1月12日成立，法定代表人张长森，经营范围：投资管理。2015年11月至2016年12月，以红石公司总裁范超（在逃）、董事长范志猛（在逃）为首，以付江滨（在逃）、范光辉（在逃）、张晓晓（在逃）为业务骨干，组织、领导诈骗集团以非法占有为目的，依托滨海平台，诱骗他人炒邮币卡电子盘，入金购买该集团可以操控的《中华孝道》等十支邮币卡，之后人为操控该十支邮币卡价格走势，造成邮币卡暴跌，以此获取他人购买资金，且数额特别巨大。该诈骗集团层级清楚、分工明确。一是成立北京银河世纪公司为财务主管部门，负责资金结算及赃款分配。二是成立北京华夏柏茂投资管理有限公司为操盘公司，负责操控邮币卡价格走势。三是成立北京万创网联科技有限公司为运营部门，负责开发直播间，为讲师提供直播平台，并负责与滨海平台对接，为操盘提供数据支持。四是成立中和天成公司为业务公司，负责非法获取相应的公民手机信息，并组织业务员、经理、总监通过微信、QQ添加手机号，冒充“白富美”、专业“老师助理”、“老师”与被害人主动联系，诱导被害人在滨海平台中的邮币卡平台开户，购买红石公司操盘的《中华孝道》等十支邮币卡。中和天成公司下设总经办、财务部、人事部、行政部、市场部、客服部，其中，范光辉任总经理，全面指挥公司犯罪活动。周超（另案处理）、冯帅军（在逃）为副总经理，分别管理三个市场部。杨福莉（在逃）为财务部兼客服部负责人，负责公司财务管理。陈文敬、毛可（以上二人均另案处理）为人事部专员，负责招聘员工。吴迪（另案处理）为公司行政部资源主管，负责购买及分发客户资源。孙园园（另案处理）、赵亚娟（在逃）为客服部专员，负责统计员工业绩以及查询被害人持仓数据。马孝忠、张晓茹（另案处理）为市场部总监，负责冒充“老师助理”、“老师”诱骗被害人购买公司操控的邮币卡。李恩惠、彭伟、徐振华、赵维、韩英杰、周帅、何顺利、王斌斌、李英豪、张阳、王亚敏（以上十一人均另案处理）等人为经理，负责冒充“老师助理”指导被害人开某，购买红石公司操控的邮币卡，并鼓动诱骗被害人加大资金投入以及培训新员工如何实施诈骗。张金威、王晓航、高欣、周斌、李渊强、王帅博、刘嵩、郭瑞环、刘乐园、田青、岳隆隆、许学浩、王站飞、冯银炜、高朝辉、雷富荣、常财路、要垚、樊其坤、张自帆、李建、赵童（以上二十二人均另案处理）等人为业务员，负责在微信上冒充“白富美”，添加被害人为好友，通过在朋友圈炫富，与被害人拉家常等方式，获取被害人信任，以掌握内幕消息，可以跟着庄家炒邮币卡电子盘赚取高额利润为诱饵，配合经理、总监诱骗被害人炒邮币卡电子盘，在被害人亏损之后假意安抚客户，继续配合经理、总监诱骗被害人。期间，操盘公司拉动邮币卡价格上涨，帮助业务公司诱使被害人买某，操盘公司在通过运营公司掌握大量被害人高价位买某邮币卡的信息后，操控邮币卡价格巨幅下跌，借此获取被害人投入资金。2015年底至2016年12月30日期间，中和天成公司周超等人诱骗徐永强、冯军强等79名被害人炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日滨海平台停盘，被害人交易账户入金共计人民币27038634.87元，出金共计人民币11605423.07元，可用资金共计人民币196378.53元，市值共计人民币2870864.00元，确认实际损失共计人民币12701317.87元。2016年7月18日至2017年2月，被告人余楚芝任中和天成公司市场部业务员。期间余楚芝在微信上假冒“白富美”王舒婷，伙同经理赵维（另案处理）在QQ上冒充的“老师助理”联手诱骗被害人夏某、王某2炒邮币卡电子盘。被害人夏某入金10000元，出金0元，可用资金164.22元，市值852.25元，确认实际损失8983.53元；被害人王某2入金390000元，出金342505元，可用资金229.7元，市值16302元，确认实际损失30963.3元。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失合计39946.83元。同时被告人余楚芝伙同李岩、张阳（以上二人均已判刑）诱骗被害人韩某、王某1、毛某、樊某炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计454673.16元。截止2016年12月30日，被告人余楚芝参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计494619.99元。另查明，案件审理过程中，余楚芝退缴违法所得19008.5元。上述事实，被告人余楚芝及其辩护人周邵军在开庭审理过程中均无异议，并有共同作案人李岩、张阳等人的供述，被害人夏某、王某2、韩某、王某1、毛某、樊某等人的陈述，微信截图及银行交易明细，户籍证明，无犯罪前科证明，到案经过，河南省信阳市看守所出具的出所登记表，国家企业信用信息、红石公司营业执照、北京万创网联科技有限公司营业执照、北京华夏柏茂投资管理有限公司营业执照、北京银河世纪资产管理有限公司营业执照，中和天成公司2016年9月12日、10月、2017年3月花名册，市场部手机卡、微信号信息登记表，员工银行卡号明细表，会议纪要，平顶山市明审会计事务所有限公司出具平明会鉴审字（2018）第5-10号司法会计鉴定意见书，韩英杰制作的三方与客户感情培养PPT，贺倩楠制作的销售工作方法技巧总结、客户开发工作专业技能PPT,周超制作的员工心态培训、客户开发流程PPT,张晓茹制作的邮币卡客户开发流程，贾巧玉制作的客户前期维护PPT等证据证实。以上证据均经当庭出示、辨认、质证，反映了本案的客观事实，本院予以确认。本院认为，被告人余楚芝参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关关于以诈骗罪追究被告人余楚芝刑事责任，同时又认为，余楚芝在共同犯罪中起次要作用，系从犯的意见正确，本院予以支持。余楚芝作为从犯，可对其减轻处罚；余楚芝到案后能如实供述自己的罪行，亦对其从轻处罚。故，对辩护人提出的建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳。结合被告人余楚芝的犯罪事实、性质、情节、社会危害性以及退赃情况，依照第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，第四条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人余楚芝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币1万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月23日起至2020年11月22日止。罚金人民币1万元已缴纳。）二、被告人余楚芝退缴的违法所得19008.5元，按比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 李    培    森人民陪审员 叶阳浩人民陪审员赵坤迎二〇一八年十二月十八日书 记 员 宋    小    娇附页《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律追缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关条文：第二条第(一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。第四条第（二）项多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。