广东省大埔县人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1422刑初133号公诉机关广东省大埔县人民检察院。被告人彭永概，男，1965年11月6日出生于广东省大埔县，汉族，小学文化，务农，羁押前住广东省大埔县。2010年11月10日曾因犯非法采矿罪，被大埔县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；2013年7月2日又因犯交通肇事罪，被大埔县人民法院判处与原犯非法采矿罪数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年；2018年3月26日又因涉嫌犯非法采矿罪，被大埔县公安局刑事拘留，2018年4月3日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。辩护人张旭明，广东万川律师事务所律师。辩护人李静华，广东万川律师事务所律师。被告人彭某佳，男，1987年10月10日出生于广东省大埔县，汉族，初中文化，务农，羁押前住广东省大埔县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年2月28日被大埔县公安局刑事拘留，2018年4月3日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。辩护人刘开柏，广东嘉应律师事务所律师。辩护人饶宗强，广东法豪律师事务所律师。被告人曾某法，男，1967年10月19日出生于广东省大埔县，汉族，小学文化，务农，羁押前住广东省大埔县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年2月3日被大埔县公安局刑事拘留，2018年3月8日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。辩护人吴建华，广东法豪律师事务所律师，由大埔县法律援助处指派。被告人饶某忠，男，1970年5月12日出生于广东省大埔县，汉族，小学文化，务农，羁押前住广东省大埔县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年2月3日被大埔县公安局刑事拘留，2018年3月8日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。辩护人刘保禄，广东法豪律师事务所律师，由大埔县法律援助处指派。被告人罗某水，男，1966年11月20日出生于广东省大埔县，汉族，初中文化，务农，羁押前广东省大埔县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年2月27日被大埔县公安局刑事拘留，2018年3月8日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。辩护人邓国，大埔县法律援助处律师，由大埔县法律援助处指派。被告人余某书，男，1963年8月13日出生于广东省大埔县，汉族，初中文化，务农，羁押前住广东省大埔县。2003年5月21日曾因犯故意伤害罪被大埔县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；2018年2月24日又因涉嫌犯非法采矿罪，被大埔县公安局刑事拘留，2018年3月8日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。辩护人罗云开，广东法豪律师事务所律师，由大埔县法律援助处指派。大埔县人民检察院以埔检诉刑诉[2018]110号起诉书指控被告人彭永概、彭某佳、曾某法、饶某忠、罗某水、余某书犯非法采矿罪，于2018年9月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大埔县人民检察院指派检察员罗志荣出庭支持公诉，被告人彭永概及其辩护人张旭明、李静华、被告人彭某佳及其辩护人刘开柏、饶宗强、被告人曾某法及其辩护人吴建华、被告人饶某忠及其辩护人刘保禄、被告人罗某水及其辩护人邓国、被告人余某书及其辩护人罗云开到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年1月左右，被告人彭永概注册大埔县某有限公司，经营范围为河砂、建筑材料销售，投资购置了河道采砂相关设备。2017年6月至2018年2月1日期间，被告人彭永概先后雇请被告人曾某法、饶某忠、罗某水、余某书以及彭某1（另行处理）、黎某（另行处理）、丘某远（在逃）等人到砂场务工，并叫被告人彭某佳（被告人彭永概的儿子）参与管理。被告人彭永概、彭某佳在未取得河道采砂许可证等许可证件的情况下，采取在正规砂场购买河砂作掩护，以盗采一船河砂支付船工每人100元的报酬，组织、指挥被告人曾某法、饶某忠、罗某水、余某书以及丘某远等人在大埔县X961道路领头坪路段东南面汀江河段盗采河砂。在盗采河砂期间，被告人曾某法、饶某忠、罗某水、余某书分别获取3000至30000余元不等的报酬。在2017年6月至2018年2月1日期间，被告人彭永概将在茶阳某砂场合法购买的河砂（共计9405立方米）以及盗采的河砂以每立方米人民币100元的价格销售给简某、熊某、张某、钟某达等人。除现金交易外，客户购砂款汇入其儿媳徐某（另案处理）在农商银行开设的账户（帐号为62×××38）。经核实的转帐销售金额共计人民币2929855元，扣除合法河砂总计的价值金额人民币940500元，非法获利人民币1989355元。另外，2018年2月1日，大埔县水务局执法人员现场查获涉嫌盗采河砂的被告人饶某忠、曾某法以及彭某1，扣押作案工具斗链式采砂船、运砂船、铲车，以及未销售的河砂两堆，经大埔县丰源水利水电设计咨询有限公司测算，现场扣押的河砂总量是3476.6立方米，经价格鉴定价值人民币312804元。综上，被告人彭永概、彭某佳、曾某法、饶某忠、罗某水、余某书等人盗采河砂总价值为人民币2302159元。案发后，被告人罗某水、余某书、彭永概、彭某佳到公安机关投案自首。公诉机关认为，被告人彭永概、彭某佳、饶某忠、曾某法、罗某水、余某书的行为均已构成非法采矿罪，且情节特别严重。在共同犯罪中，被告人彭永概、彭某佳起主要作用，系主犯；被告人曾某法、饶某忠、罗某水、余某书起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人彭永概、彭某佳、罗某水、余某书系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人曾某法、饶某忠归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。诉请法院分别判处。被告人彭永概当庭表示认罪，但提出了公诉机关指控其非法开采河砂的数量高于实际开采数量的辩解意见，提出其从茶阳某砂场合法购买的河砂，购买时实际上每船都是满载120立方米的河砂，而开票时写的交易数额低于实际购买的数额，所以真实购买河砂的数量远超过认定的9405立方米；在销售的河砂中其还掺杂有用其砖厂山体滑坡的泥洗出的泥砂，这些掺杂的泥砂不属非法开采的河砂，应当从犯罪数额中剔除。被告人彭永概的辩护人提出了被告人彭永概等人盗采河砂数量应按被告人曾某法供述的7650立方米来确认的辩护意见，其主要理由如下：1、合法购买的河砂数量多于起诉书认定的数量，因为彭永概所提供给法庭的其到正规沙场购买的河沙票据体现，全部都是同一条粤梅州货XXX号运输船去装沙的，据各位船工交代，每次该船购买河沙过程中，全都是满载河沙的；但票据显示有86张票据是买80方的，有56张票据显示是买50方的，而彭永概认为该船装满起码120方以上，他交了100万元给正规沙场，但案件和票据没有显示单价和金额，究竟该船载满河沙实际数量有多少？案件没有体现，无法确认；2、被告人彭永概销售的河沙中还包括有废泥洗出来的泥沙，不能算进盗采河沙的数量中；3、根据工人工资收入推算，他们偷采的河沙也只有几十船，不过是几千方，远没有23000多方；4、本案以7650方作为盗采数量，有彭永概雇请时间最久的曾某法归案后第一时间的供述材料体现及彭永概的认可，大埔县水务部门对本案非法采矿所认定的数量情况，也是以曾某法归案后第一时间供述的7650方来认定，并且在2018年8月30日还用书面作了情况说明，彭永概盗采河砂数量库存量3475.6方多，销售的数量4174.4方多，卖出河砂价值375696元。同时，被告人彭永概的辩护人还以被告人彭永概属投案自首、如实供述犯罪事实等为由，提出了要求从轻或减轻处罚的辩护意见。被告人彭某佳提出了其不属主犯的辩护意见。被告人彭某佳的辩护人提出如下辩护意见：1、认定被告人彭某佳共同犯罪明显不当，更不应该认定为主犯。2、从有关法律和司法解释上看，以不认定被告人彭某佳为犯罪为宜。因为彭某佳在本案中纯粹是因为是父子关系，出于亲情而协助其父企业做了一些与盗采河砂无关的事务，并且这些事务与犯罪的构成无关紧要，彭某佳在本案中既不是工人也不是股东，更没有领取过任何酬劳；彭某佳偶尔去砂场过程中，当发现有些工人盗采河砂时还与其父亲说不要去盗采河砂，说明彭某佳根本就没有共同犯罪故意。3、被告人有投案自首的情节，归案后又能如实交代其行为。据此，被告人彭某佳的辩护人建议对被告人彭某佳不予追究刑事责任，如果一定要追究，则建议给予缓刑考验。被告人曾某法、饶某忠、罗某水、余某书均表示认罪，均提出了要求从宽处罚的辩解意见。被告人曾某法的辩护人以被告人曾某法属从犯、初犯等为由，提出了要求减轻处罚的辩护意见；被告人饶某忠的辩护人以被告人饶某忠属从犯、归案后能如实供述犯罪事实、认罪态度好等为由，提出了从轻或减轻处罚的辩护意见；被告人罗某水的辩护人以被告人能够投案自首、属从犯等为由，提出了要求从轻或减轻处罚，并给予宣告缓刑的辩护意见；被告人余某书的辩护人以被告人余某书参与犯罪时间较短，属偶尔参与犯罪，属从犯，且是初犯和偶犯，能投案自首，坦白交代犯罪事实等为由，提出了要求从轻、减轻处罚，并给予免予刑事处罚或缓刑处理的辩护意见。经审理查明，被告人彭永概于2012年1月10日登记成立了大埔县某有限公司，经营范围为河砂、建筑材料销售，投资购置了河道采砂相关设备。2017年6月至2018年2月1日期间，被告人彭永概先后雇请被告人曾某法、饶某忠、罗某水、余某书以及彭某1、黎某、丘某远（均另案处理）等人到砂场务工，并叫其儿子被告人彭某佳参与管理。被告人彭永概在未取得河道采砂许可证等许可证件的情况下，采取到正规砂场购买河砂作掩护，以盗采一船河砂支付船工每人100元的报酬，组织、指挥被告人曾某法、饶某忠、罗某水、余某书以及丘某远等人在大埔县X961道路领头坪路段东南面汀江河段盗采河砂。2017年6月至2018年2月1日，被告人彭永概将在大埔县某砂业有限公司合法购买的135船共计9405立方米的河砂连同盗采的河砂，以每立方米人民币100元的价格销售给简某、熊某、张某等人，其中简某、熊某、张某分别向被告人彭永概指定的其儿媳徐某的农商银行的账户（账号62×××38）汇入购砂款各计人民币427512元、1265015元、1237328元。被告人彭永概销售河砂共计得款人民币2929855元，扣除合法河砂9405立方米的销售款940500元，非法获利1989355元。被告人曾某法、饶某忠、罗某水、余某书从中各获得报酬15300元、15000元、3500元、1000元。2018年2月1日，大埔县水务局执法人员现场查获涉嫌盗采河砂的被告人饶某忠、曾某法以及彭某1，扣押作案工具斗链式采砂船、运砂船、铲车，以及未销售的河砂两堆，经大埔县丰源水利水电设计咨询有限公司测算，现场查扣的河砂总量是3476.6立方米，经大埔县价格认证中心价格认定，价值人民币312804元。案发后，被告人余某书于2018年2月24日、被告人罗某水于2018年2月27日、被告人彭某佳于2018年2月28日、被告人彭永概于2018年3月26日先后向公安机关投案自首。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的下列证据证实：（一）物证扣押物品照片,证实大埔县水务局向彭永概强制扣押了斗链式采砂船一辆、粤梅州XXX号运砂船一艘、龙250铲车一辆，大埔县公安局向彭永概扣押了其在领头坪砂场未销售完的河砂两堆共计3475.6立方米，该河砂已委托大埔县水务局保管。（二）书证1、受案登记表、立案决定书，证实2018年2月3日，大埔县公安局治安管理大队接到大埔县水务局移送的汀江大埔县某河段彭永概等人盗采河砂一案，并于同日决定立案侦查的事实。2、户籍证明、查询证明、刑事判决书，证实被告人彭永概、彭某佳、饶某忠、罗某水、曾某法、余某书均达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。其中被告人彭永概于2010年11月10日曾因犯非法采矿罪，被大埔县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000万；2013年7月2日又因犯交通肇事罪，被大埔县人民法院判处与原犯非法采矿罪数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年；被告人余某书于2003年因犯故意伤害罪，被大埔县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；其余被告人此前无违法犯罪记录。3、到案经过，证实被告人饶某忠、曾某法于2018年2月3日经传唤到案；被告人罗某水、余某书、彭永概、彭某佳于2018年2月24日至3月26日到大埔县公安局投案自首。4、水行政强制扣押决定书3份，证实大埔县水务局向彭永概扣押了斗链式采砂船一辆、粤梅州货0039号运砂船一艘、龙250铲车一辆。5、大埔县公安局扣押决定书、扣押清单、委托书各1份，证实大埔县公安局向彭永概扣押了其在领头坪砂场未销售完的河砂两堆共计3475.6立方米，该河砂已委托大埔县水务局保管。6、大埔县水务局出具的情况说明，证实在2017年至2018年度，位于某河段的某砂场和彭永概均未获得河道采砂（矿）许可证。经查询某砂场河砂合法来源证明，彭永概在2017年6月24日至2018年1月29日以来，总共在某砂场购买河砂135船，共计9405立方米。7、某镇某村汀江河砂盗采数量测算报告，证实2018年2月2日大埔县丰源水利水电设计咨询有限公司会同大埔县水务局水政执法大队相关人员对彭永概堆放在汀江某镇某村领头坪的两堆河砂进行了现场勘查、测算，计算出砂堆1河砂总量为2499.3m3,砂堆2河砂总量为976.3m3，两堆河砂合计3475.6m3。8、大埔县工商和质量技术监督局提供的企业机读档案登记资料、个体户机读档案登记资料，证实大埔县某有限公司法定代表人为彭永概，于2012年1月10日成立，经营范围为河砂、建筑材料销售。10、简某向公安机关提交的存款明细账，证实简某于2017年8月26日至2017年10月9日向被告人彭永概提供的户名为徐某的银行账户转账购买河砂款共计人民币427512元的事实。11、熊某向公安机关提交的存款明细账、交易明细查询记录，证实熊某于2017年7月9日至12月28日向被告人彭永概提供的户名为徐某的银行账户转帐购买河砂款共计人民币1265015元的事实。12、张某向公安机关提交的存款明细账，证实张某于2017年10月8日至2018年1月30日向帐号为62×××38（户名：徐某）转帐共计人民币1237328元的事实。13、营业执照、法定代表人证明书、声明书，证实大埔县苗某砂业有限公司法人代表为罗某2，该公司于2017年6月取得大埔县某镇汀江河段某可采区河砂开采权，采砂期限为2017年6月16日至2018年6月15日，在开采期间该公司未出让任何股权给任何人。14、大埔县公安局搜查证、检查笔录、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、发还物品、文件清单、随案移送清单及大埔县人民检察院随案移送赃证款物品清单，证实2018年2月3日，大埔县公安局民警依法对大埔县某彭永概砂场的平房进行搜查，依法扣押写有时间、大小等字样的香烟外盒纸张12张，编号为0011410至0011450的梅州市大埔县2017年度河砂合法来源证明一本，记载有1.31闽Ｄ×××**等内容的小记事本一本，写有车号、方某等内容的硬纸皮8张，监控视频主机一台，电脑一台，写有闽Ｆ×××**满车等字样的作业本一本，编号为M0014X至M0014XX的广东省河砂合法来源证明一本，写有2月份15号做一天等字样的日历纸一张。其中监控视频主机一台、电脑一台已发还徐某，其余物品已随案移送法院。15、徐某在广东大埔农商行茶阳支行的开户资料、流水明细，证实账号为62×××38的户主为徐某，已销户，在2017年6月1日至2018年2月3日期间该账户的流水明细。16、大埔县国土资源局茶阳国土资源所出具的情况说明，证实茶阳国土资源所在巡查过程中发现某村民彭永概在某村道滑坡泥土进行洗砂，该洗砂未经国土、林业等部门审批。2017年5月2日，有关人员前往进行查处，责令彭永概2017年5月5日前自行拆除并清理现场留存砂石，据现场估测所洗砂量约为200方。后彭永概按要求自行将洗砂设备和通电线路拆除清除。17、被告人彭永概的辩护人当庭提交的142张广东省河砂合法来源证明，证实被告人彭永概于2017年6月20日至2018年2月2日向大埔县某砂业有限公司购买了142船河砂，其中有56船是每船50m3的，有86船是每船80m3的。（三）证人证言1、证人徐某的证言，证实2016年其家公彭永概问其有没有农商行的账户借给他使用，其正好有农商行的银行卡，于是就将银行卡借给他。到了2017年6月份开始，彭永概就经常会叫她去农商行取钱，2017年6月份至2018年2月3日，彭永概前后叫其取的钱一共有八百万元左右。2018年2月3日上午，彭永概说那张农商行的卡不要用了，去把户头注销，其就将该银行卡注销了。其知道彭永概经营砂场，所以知道其帮彭永概取的那些钱是彭永概砂场卖砂的钱，但其不知道彭永概卖的河砂是否正当。2、证人简某的证言及辨认笔录,证实2017年8月份至10月份，其至少向彭永概购买有120车的河砂，按平均每车运河砂45立方米计算，至少购买了5400立方米河砂，其中4730立方米的河砂是通过转账方式付款对方的（有转账记录），其余的670立方米的河砂是现金付款的，没有付款凭证。转账的河砂款都是通过其本人农村信用社的账户（账号为62×××44），用手机银行转账的方式转账到彭永概提供给其的那个账号（账号为62×××38）。2017年8月份开始购买时，一立方米河砂是80元，后来9月份中旬左右一立方米河砂是100元，前后平均每立方米河砂大约90元。经其对照片进行辨认，辨认出了彭永概和彭某佳。3、证人熊某的证言及辨认笔录，证实2017年7月上旬至2017年12月底，他在彭永概砂场购买13408立方米的河砂，购砂款都是通过其儿媳郑某龙的银行账号62×××37转账到彭永概提供的账户名是徐某的账号62×××38中的，一共转了1265015元河砂款。其中2017年7月份至8月份向彭永概购买河砂的价格是每立方米80元，从2017年9月开始至2017年12月底，价格是100元。经其对照片进行辨认，辨认出了彭永概。4、证人张某的证言及辨认笔录，证实2017年10月上旬开始至2018年1月底，其在彭永概的砂场购买12373.01立方米的河砂，每立方米河砂100元。购砂款是通过其本人的银行账号62×××33转账至彭永概提供的户名为徐某的银行账号62×××38中的。经其对照片进行辨认，辨认出了彭永概。5、证人彭某1的证言，证实其于2017年10月15日开始帮彭永概帮忙卸砂，一共在彭永概的砂场做了65天。2017年12月中旬，彭某佳叫其记数，每上一船砂就记一次，若是到正规某砂场买的，其就会在记数的旁边写买一船，除此之外其他船数都是利用彭永概的采砂船盗采来的。2018年2月1日，水务局发现采砂船正在领头坪采砂作业后，执法人员在录制视频并拍摄相片取证，彭永概的儿子彭某佳让其驾驶小船到正在进行盗采河砂作业的采砂船边通知船工马上停工，曾某法和余某书就开着运砂船往汀江下游某砂场方向开去。彭永概砂场具体位置在某村岭头小组，在的斜对面。彭永概有在下游的某砂场购买河砂，同时在河道内盗采河砂，将购买和盗采的河砂运回他自己的砂场堆放，再进行销售。彭永概某砂场总共有8个人，老板彭永概总负责，老板儿子彭某佳负责开铲车钩机和到茶阳某砂场领取购买河砂的票据，工人黎某负责给货车装河砂，船工余某书、饶某忠、曾某法、罗某水四人负责利用采砂船盗采河砂和运输船运砂，他负责把运输船运来的河砂卸载上岸和到茶阳某采砂场领取购买河砂的票据。彭永概某砂场的河砂大部分已经销售了，还有一些堆放在砂场空地上。6、证人黎某的证言及辨认笔录，证实2017年12月30日左右的一天，彭永概打电话叫其到某村岭头的砂场做工，负责上砂（用输送带将砂传送到运砂车上）每天上班时间是7时至21时，包吃午餐和晚餐，一个月3500元的工资。之后其就于2018年1月1日开始到彭永概位于某村岭头的砂场上班，有车来运砂时，其就操作输送机将砂场的砂传送到运砂的车上。到了2018年2月1日那天上午8时多，其家里临时有事离开砂场，到了当天11时许，其听说彭永概的砂场因盗采河砂被水务局查了，所以其就没有回去上班了。其知道彭永概有安排工人开运输船到下游的某砂场购买河砂，有时船工还去河道用彭永概的采砂船采砂，将采的河砂运回到彭永概的某砂场卸载再销售。每天至少有一船或两船砂从船上卸到砂场上。他至少十多次见过船工有操作采砂船进行采砂。彭永概砂场上班的有6个人，分别是老板彭永概总负责，老板儿子彭某佳有时也来砂场，彭某1负责将运砂船运来的河砂传送到砂场。另外还有两名船工，负责到下游某砂场购买河砂和有时到河道用采砂船采砂。来运砂的车大部分是龙马车，也有马担车，大部分是福建牌，少部分是梅州牌。经其对照片进行辨认，辨认出饶某忠、曾某法就是某镇某村岭头坪彭永概砂场的开船工人，饶某就是某镇某村岭头坪彭永概砂场的运砂司机“太古”。7、证人彭某2的证言及辨认笔录，证实2017年6月份，其到某镇某村岭头坪彭永概老砂场的住家找彭某佳闲聊，闲聊中彭某佳问其晚上有空的话帮其开铲车，其晚上没事做，就答应了，聊到晚上十一、二点时，彭某佳就叫上其到他位于某镇某村岭头坪彭永概砂场，相距老砂场二、三百米的竹林里，彭某佳就让其帮他开铲车，砂堆的砂太多，叫其开铲车把砂铲到旁边的砂堆处，后再把地上的砂用铲车斗刮平。其从2017年6月至2018年2月，每个月均会到彭永概的砂场帮忙彭某佳开铲车三、五次，九个月彭某佳给了其四、五次钱，每次少的三、五百元，多的八百、一千元，彭某佳总共给了其3000元。该砂场是彭永概、彭某佳两父子的，具体谁是老板不清楚。其看见彭某佳开挖掘机将四周的砂挖到砂堆中心，罗某水、余某书、曾某法、饶某忠则是开船的。经对照片进行辨认，其辨认出彭永概砂场的船工余某书、曾某法、罗某水。8、证人刘某的证言，证实2017年6月份左右，某镇某村的联营砂场刚营业可以卖砂，彭永概就打电话叫其到某镇某村领头彭永概经营的砂场帮忙运砂，其就答应了，因开船要两个船工，所以其就叫上陈某2一起去做工。第二天其和陈某2就去彭永概的砂场做工，第一天彭永概安排其和陈某2开船去联营砂场买砂，当天就买了一船约80立方米的砂。第二天其和陈某2去上班时，看到曾某法和丘某远也到彭永概的砂场做船工，当时彭永概安排其和陈某2二人开运输船到河道里利用彭永概的打砂船进行盗采河砂，当天盗采了一船约80立方米的河砂送到彭永概的砂场。之后每天去上班，都是其和陈某2一组，曾某法和丘某远一组，彭永概每天安排其中一组去购买一船河砂，另一组去河道盗采河砂，并且他们二组的工作每天交换进行，每天都是购买一船河砂和盗采一船河砂。其和陈某2一共连续上班七天就没做了，曾某法和丘某远还在那里做。当时购买一船河砂工资一共200元，两名船工每人分得100元，盗采一船河砂工资一共250元，两名船工每人分得125元。当时其除了在彭永概的砂场帮其购买河砂和盗采河砂外，其还帮彭永概做维修输送带等杂工，还有工钱，其上班七天共得工资1600多元。直到2018年1月上旬，彭永概又打电话叫其去清理河道，以便运砂船行驶，第二天其就去彭永概的砂场，彭永概安排其去河道里用打砂船清理河道的淤泥，其看到曾某法、饶某忠、余某书、罗某水等人在彭永概的砂场做船工，这四人也是有人去购买河砂，有人在河道里用打砂船盗采河砂，其连续上班五天，看到每天最少盗采有三、四船砂。彭永概是砂场的老板，他在砂场时会安排工人工作，但是经常没有在砂场，大部分时间都是彭永概儿子彭某佳在砂场，彭某佳在砂场会安排船工去购买河砂及盗采河砂，计算船数，结算工资，卖砂等工作，彭永概的砂场平时主要是彭某佳在负责管理。9、证人陈某1的证言，证实2017年6月份左右，刘某叫他去大埔县彭永概的砂场去开船，其就答应了，第二天就去彭永概的砂场做工。当时彭永概砂场有其和刘某、曾某法、丘某远四位船工，每天上班彭永概会安排船工去河道里盗采河砂，其和刘某一组，曾某法和丘某远一组，彭永概有两条打砂船可以采砂，两组船工各自利用一条打砂船盗采河砂，一般上午两组船工各自盗采一船河砂，将盗采的河砂运回砂场时，还有一位在砂场开输送带的工人帮忙卸砂。下午彭永概会安排其中一组船工去河下游的正规砂场购买一船河砂，另一组去盗采河砂，每天交替。晚饭后有时彭永概还会安排两组船工去盗采河砂，有时怕被水务局查，就没有安排。彭永概每天就经常在砂场附近看看有无水务局的人来检查，彭永概的儿子彭某佳则在砂场负责管理，负责登记盗采和购买河砂的船数、卖砂、结算工人工资等工作，有时也会安排船工去盗采河砂。彭永概每天都有安排船工去盗采河砂。他和刘某每天至少有盗采一船河砂，有时是两船，如果开大船盗采则一船约有80立方米，如果是小船一般是60立方米左右，记不清楚总共盗采了多少，估计盗采有十船河砂，约有700立方米。他上班期间砂场每天至少盗采有三船以上的河砂。10、证人曾某的证言，证实2018年1月13日晚上，饶某忠打电话让其代余某书去彭永概的砂场上班几天。其当时正好没事做，就答应去代工。第二天其就到某村彭永概的砂场，其看见砂场有船工曾某法、饶某忠、罗某水三人，彭永概的儿子彭某佳也在砂场，还有一位叫“阿某”的工人，其到砂场后，曾某法就叫其跟他一起开一条大船到河道里利用打砂船采砂，俩人采了一船约50立方米后就将运砂船开回彭永概的砂场卸砂，期间饶某忠和罗某水也开另一条小船去采砂。四人就这样分成两组，轮流采砂、卸砂。所以打砂船基本上是没有停工的。其是2018年1月14日至18日连续五天去彭永概砂场上班，每天上班期间都是各开一条运砂船轮流去河道利用打砂船采砂，其中有三、四天的下午，他和曾某法一起开船去河道下游的砂场买一船河砂，每次购买河砂回来后就接着去河道里采砂，每船装的河砂大约是50立方米，不清楚一共采了多少船砂，但其估计在他上班期间，四名船工每天盗采至少十船以上的河砂，具体船数要以“阿某”登记的为准。彭永概是砂场老板，平时比较少在砂场，大部分时间都是彭某佳在砂场管理及看工人上班的情况，安排工人去购买河砂和河道里采砂。11、证人饶某的证言，证实2017年12月27日开始，其帮彭永概在彭永概砂场运了26车砂到某镇某村岭头坪河堤边填方处，当时砂场有人上砂，有人开挖掘机，具体是谁不知道。其看到有福建牌照的、本地牌照的马担车、龙马车在彭永概的砂场运砂。12、证人罗某1的证言，证实其是大埔县水务局水政监察大队人员，2017年10月13日凌晨，巡查队发现彭永概砂场附近有人开船运砂，开船的人逃跑时还往河里卸砂，后两名船工逃跑了。水政大队到现场处置时，彭永概承认他的运砂船非法装运，被罚款二万元。2017年12月14日11时左右，巡查队又发现彭永概在的水挡非法采砂，巡查队进行拍摄取证，直接到彭永概的砂场对非法采砂的船只进行扣船，开具了暂扣清单，事后彭永概也到大队接受处罚，被罚款三万元，彭永概写下保证书，不得再次非法采矿和非法装运。13、证人罗某2的证言，证实其是大埔县某砂业有限公司法人代表，总经理，是大埔县某镇某砂场某采区的总负责人。某砂场某采区可采范围从某镇某码头附近至某西江寨。该公司没有与彭永概采砂合作，没有把采矿权转让给他人使用过。2017年6月15日某采区正式开场经营，彭永概也是那个时候来购买河砂，根据统计彭永概从2017年6月至2018年2月1日共在某采区购得河砂9405立方米。彭永概叫人开的是小船，水大的时候船能装60、70立方米，水小的时候能装40、50立方米。其听说过彭永概用斗链式采砂船盗采河砂，还知道彭永概有大小两条运砂船和一条斗链式采砂船。14、证人彭某3的证言，证实其是大埔县支部书记，彭永概于2016年下半年开始在某村去程车村的路旁洗砂，是利用旁边山上取的泥土进行洗砂。2017年5月上旬，某镇国土所工作人员到彭永概的洗砂场进行查处，因为彭永概的洗砂场是没有许可证的，所以国土所的人责令彭永概停止洗砂，并将洗砂设备拆除。不清楚彭永概的洗砂场共洗出多少砂。（四）被告人供述与辩解1、被告人饶某忠的供述与辩解，证实其从2017年11月中旬至2018年2月2日被公安机关抓获，共在彭永概砂场做了70天左右。曾经与其一起在彭永概的砂场做工的还有船工某远、曾某法、罗某水，于2018年1月份，因某远受伤，其又电话联系余某书代某远的位置。船工都是听彭永概和彭某佳两位老板指挥，因为彭某佳较多时间在砂场，所以大多数时间是彭某佳指挥他们开船下去排队装砂及开船去自己的采砂船盗采河砂，有时收到消息则会通知他们停工。正常情况下每天都会到正规的某砂场买一船砂，其他的都是盗采来的，一大一小两条船轮流装，两船少的一天盗采5、6船，多的一天盗采14、15船，白天装船基本不敢装满，小船约装40多立方米，大船约装50立方米，晚饭后装船基本都是满的，小船约装60立方米，大船约装80立方米，平均每天两条船能盗采10船，平均每船55方，一天的方某约550立方米，每天其名下约有一半5船，每船平均40立方米，一天200立方米，70天约盗采14000立方米。工资按船次算，到某砂场买河砂运回某砂场一船200元，帮彭永概盗采河砂并运回砂场一船河砂，彭永概给200元，两名船工每人分得100元，都是直接由彭某佳以记录正规运砂和盗采运砂的船数账目结算，其一共拿了15000元左右工资。经其对照片进行辨认，辨认出5号照片男子丘某远就是曾经和其一起在彭永概的某砂场做工的船工某远。2、被告人曾某法的供述与辩解，证实其于2017年6月份中旬到彭永概砂场上班，彭永概安排其和丘某远一组、刘某与陈某1两人一组。他们每天都是早上五点钟左右到彭永概的砂场上班，彭永概会安排他们去盗采河砂，两组各开一条运输船到河里打砂船盗采河砂，彭永概有两条打砂船，他们大部分是用同一条打砂船盗采河砂，偶尔有时各用一条打砂船盗采河砂，他们两组上午都是各盗采一船约60立方米的河砂，后在彭永概的砂场附近的工棚吃午餐，吃完午餐后，彭永概就会安排两组中的其中**人（没有固定哪一组）开一条船到某砂场购买一船河砂，有时会安排另一组到河里盗采一船河砂，没安排时就在砂场休息。购买河砂回来后，他们在彭永概的砂场吃晚餐，吃完晚餐后，彭永概有时会安排他们其中一组去河里盗采一船河砂，没安排时他们就回家了，一般上班到20时许就下班了。砂场一天一般就盗采二至四船河砂，一船60立方米左右。彭某佳就在砂场登记运回砂场的船数。这样上班好多天后，刘某和陈某1先后辞工，然后罗某水和饶某忠先后来到砂场上班，接刘某和陈某1的位置。2017年8月份彭永概砂场停工一个月左右，到9月份又开工，其和丘某远、罗某水、饶某忠又回到砂场上班，按照六、七月份的方法，每天盗采二至四船河砂。后余某书是2017年12月份在丘某远受伤之后来上班的。从2017年10月份开始，彭永概逐渐地比较多安排盗采河砂，每天盗采的船数也比较多。2017年12月份开始，彭永概砂场每天盗采有十船以上的河砂，每船河砂有60立方米左右。之后彭永概的砂场就一直这样操作盗采河砂，至2018年2月1日被查。彭永概砂场由老板彭永概总负责，其及饶某忠、罗某水等人负责到正规砂场装砂和盗采河砂并运到彭永概砂场边，由彭某1负责将运输船运回来的河砂利用传送带卸到砂堆上，老板儿子彭某佳负责开铲车和挖掘机将砂堆的砂围拢，还有一个刚来不认识的负责上砂，将砂场的砂用传送带运上来装砂的车。其的工资是彭某佳以现金方式发的，是按船次来计算工资的，每船每人到某采区砂场购买河砂运回彭永概某砂场是200元，每人分100元，有时水较浅需较长时间等候，就是300元，每人分150元。利用斗链式采砂船在岭头坪河里盗采河砂并运回某砂场是每船200元作为报酬，两名船工每人分100元。其参与盗采大概153船，共分得了15300元的报酬，包括到正规砂场运砂的工钱，其总共领了约30000元的工资。经其对照片辨认，辨认出七号照片男子丘某远就是船工丘某远。3、被告人余某书的供述和辩解，证实其大概是从2017年12月20日左右开始去彭永概砂场上班，到2018年2月1日彭永概砂场被查获期间，其不是每天都去上班，是断断续续去的，前后加起来上班大概有二十多天，一开始是去代工上班四天，一共领了1000元工资，后来去上班至砂场被查，工资还没结算，没有领到工资。其和饶某忠、曾某法、罗某水，四人开两条运砂船，一条运砂船到正规的某砂场去装砂，另一条运砂船到彭永概自己的采砂船去盗采河砂。但具体盗采多少河砂其不清楚。4、被告人罗某水的供述和辩解，证实2017年12月16日，其接到彭永概的电话叫其帮他开船，其答应后，双方讲好工钱一天二百元，其就开船载彭永概到正规的某砂场载一船砂，砂运上后彭永概的儿子彭某佳就马上给其工钱，至12月底，彭永概叫过其好几次，有时因为其有事走不开，其记得就去了三次，每次都是去正规的某砂场运一船砂到彭永概的砂场，而且都是彭某佳当下结算给其工钱，其共得了600元工钱。2018年1月份，彭永概又叫其去帮忙开船，彭永概说让其和其他船工一起干活，干活所得与其它船工一样每上一船砂提成100元。其想老板让其做什么其就做什么，盗采河砂时彭永概会通过电话指挥，让他们船工去下游的正规砂场先买一船砂，另一条运砂船则去上游彭永概自己的采砂船盗采装砂，然后两条运砂船轮流到彭永彭的采砂船装砂，一直到2018年2月初水务部门来查，其就没有去上班了。从2018年1月初至2月1日，其不是每天都去，其记得的只有6、7天，去正规砂场每天只装一船，都是其开的大船去装的，都装的不满，然后两条运砂船轮着到彭永概自己的斗链式采砂船盗采河砂。有时多，有时少，平时一天一条船能盗采5船，每船约50立方米，一天两条约盗采河砂500立方米，每船提成100元，船工每人每天可得500元，其做了6、7天，约得款3000元至3500元。如果一个月都盗的话，约能盗采15000立方米，具体盗采的方某以彭永概砂场卖出的砂量为准。5、被告人彭永概的供述与辩解，其供认其是大埔县的某砂业有限公司的砂场的原有业主，在2012年时由别人中标，政府说中标方要与原有业主协商解决。后其与中标方协商好其到该砂场买砂时，每立方米的河砂比市场价便宜十至十五元的价格卖给其。其自己于2005年在某镇某村岭头搞有一个砂场，2011年左右注册过岭头砂石有限公司。某丰砂业有限公司的砂场从2014年至2017年6月一直停产，到2017年6月份开始生产后，其于2017年6月23日左右开始到某丰砂业有限公司的砂场买砂。砂场的工人有船工曾某法、饶某忠、罗某水、余某书、刘某、丘某远等人，还有帮忙卸砂的彭某1、帮忙上砂的黎某等人。其儿子彭某佳平时在砂场帮忙开钩机搅拌砂子，将购买的河砂和他在某镇泥胡坑往程车村路上载来的机制砂搅拌在一起，然后再出售，还会帮忙去某丰砂业有限公司的砂场开票。其有两条运输船，每条船最大运输量大约为80立方米；两条采砂船，其中一条没有用的；三部输送带；一辆铲车；一部钩机；一个工人临时休息、喝茶的工作棚；还有在砂场附近路边的一个简易房子，该房子主要是工人做饭和吃饭用的。船工到某丰砂业有限公司的砂场购买一船河砂，一共四百元的工资，去的船工平均分，船工去盗采河砂按照船数计算，不管大小船，盗采一船河砂二百元工钱由去盗采的船工平均分。另外船工曾某法、饶某忠的工资是每月保底4000元，工资是每天结算，如果一个月每天领的工作加起来不够4000元就要补足给他们。其他船工是没有保底薪的，做多少领多少，没有固定日期结算工资。彭某1领固定工资4500元，除去伙食900元，每月领3600元；黎某领固定工资4000元，除去伙食900元，每月领3100元。这些工人的工资都是其跟他们现金结算的。砂场的河砂以每立方米100元的价格销售给张某、熊某、简某、钟镜达等人。简某转账到徐某账户有400000元是向其购买河砂的钱，所以共卖了4000立方米的河砂给简某。熊某转账给徐某的账户共1265015元，都是向其购买河砂的汇款，共计卖了12650.15立方米的河砂给熊某。张某转账给徐某账户共1237301元，都是向其购买河砂的汇款，卖了12373.01立方米的河砂给张某。其卖给钟镜达的河砂一共1000立方米，卖给其他人的河砂其记不清楚了。自2017年6月至2018年2月期间，一共卖出了29033立方米的河砂，减去其从某砂场购买的9405立方米的河砂，剩下的19628立方米的河砂大约有17000立方米的砂是机制砂，该机制砂是其在上开办的机制砂场，利用山上的废泥洗出来的砂，剩下的2628立方米的河砂是从汀江某村河道里盗采的。其卖河砂一共获利1962800元，至于工人工资、设备等成本共多少钱记不清楚。其对大埔县丰源水利水电设计咨询有限公司测量的大埔县某砂场的两堆河砂共计3475.6立方米，价值人民币312804元无异议。其不清楚从2017年6月至2018年2月1日期间盗采了多少河砂，同意以曾某法等船工讲的为准，对曾某法供述曾参与盗采至少有7650立方米河砂的说法无异议。6、被告人彭某佳的供述与辩解，证实其父亲彭永概在大埔县岭头经营一间砂场，在上开办了一个机制砂场，将山上泥土用机器水洗出砂子，彭永概将该砂子运到砂场，不清楚该机制砂场有无办理采矿许可证或其他有效证件，也不清楚洗了多少立方米的砂，也不清楚机制砂是否全部卖出。在2017年7月份开始，彭永概有时会叫其到砂场将山上载来的质量较差的砂和质量较好的河砂搅拌混合在一起，还有就是去某砂场交钱购买河砂。该砂场有盗采河砂，其曾经有五、六次见过彭永概砂场的工人在盗采河砂，每次看见他们盗采一船（船上两堆）的河砂。该砂场有两条运输船，有两条采砂船，三部输送带，一辆铲车，一部钩机。每条船的运输量不清楚，但知道曾经一船最多的载过80立方米的河砂。其知道的砂场工人有负责船上卸砂到砂场的输送带和记船数的彭某1；船工“忠叔”、“法叔”、“水某”、“文某”；电焊工“汝远”；负责将砂传送到车上的输送带的黎某，工人是彭永概叫来上班的。只记得“忠叔”和“法叔”做了比较久，彭某1大概是2017年10月1日左右开始来上班的。其父彭永概跟这些工人结算工资后将钱交给其，由其转交给这些工人。有些购买河砂的人是现金结算，有些通过转帐将购砂款转到其妻子徐某的大埔农村商业银行的银行账户里，不清楚具体情况。（五）鉴定意见大埔县价格认证中心价格认定结论书，证实2018年2月1日被查获的某镇某村汀江河砂盗采现场扣押的标的1河砂经测算资源量3475.6立方米，单位价格90元/m3，总价值人民币312804元。（六）勘验、检查、辨认笔录大埔县公安局刑侦大队的现场勘验检查工作记录，证实大埔县公安局刑侦大队于2018年2月7日9时55分至10时25分对位于某镇某村X961道路领头坪路段东南面汀江河段的现场进行了现场勘验检查，制作了现场勘验检查笔录、绘制了现场图、对现场进行了拍照。（七）视听资料大埔县水政监察大队执法视频光盘2个，证实2018年2月1日上午10时许，大埔县水务局执法人员现场查获在大埔县汀江某镇某村岭头坪河段盗采河砂的被告人彭某1、饶某忠、曾某法，扣押作案工具斗链式采砂船一艘、运砂船一艘、铲车一部，现场查获涉嫌盗采的河砂两堆。本院认为，被告人彭永概、彭某佳、饶某忠、曾某法、罗某水、余某书违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，其行为侵犯了国家对矿产资源的管理制度，均已构成非法采矿罪，且情节特别严重。在共同犯罪中，被告人彭永概起主要作用，是主犯；被告人彭某佳、曾某法、饶某忠、罗某水、余某书均起次要作用，均属从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人彭永概、彭某佳、罗某水、余某书系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人曾某法、饶某忠归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人彭永概及其辩护人提出的对合法砂场购买的河砂数量认定的问题，据本院审查，被告人彭永概安排工人向某砂业购买的河砂，均开具有河砂合法来源证明，标注的每船的载砂量均是50立方米或80立方米，这与被告人彭某佳、曾某法、饶某忠、罗某水、余某书供述的船的载重量相一致，应予采信，被告人及其辩护人要求每船按120立方米计算的辩解、辩护意见，缺乏依据，本院不予采信；关于被告人彭永概销售的河砂中是否掺杂有其用泥土进行机制得来的泥砂问题，据大埔县国土资源局茶阳国土所出具的情况说明可知，被告人彭永概的洗砂行为是未经国土、林业等部门审批的，且于2017年5月2日就受到茶阳国土所查处，现场估测所洗砂量也仅为200立方米，所以，本院认为，被告人彭永概即使有机制泥砂，亦是未经主管部门许可的非法采砂行为，且被告人彭永概及其辩护人亦无法提供销售的河砂中究竟掺杂有多少机制泥砂的准确数据，其要求将机制泥砂从犯罪数额中剔除的辩解、辩护意见，理由不成立，本院不予采纳，公诉机关根据被告人的销售数额及现场扣押的河砂价值，认定被告人非法开采河砂的价值为2302159元，符合有关法律规定，应予以认定。被告人彭某佳及其辩护人提出其不属主犯，是从犯的辩解、辩护意见，据本院审查，被告人彭某佳受被告人彭永概指使、安排，虽有协助被告人彭永概参与管理的行为，但非法采砂犯罪活动主要是由被告人彭永概组织实施，被告人彭某佳只是受被告人彭永概指使、安排，负责到合法砂场付款买砂、登记船工载砂船数、发放工人工资等辅助性工作，据此，被告人彭某佳及其辩护人提出在共同犯罪中被告人彭某佳属起次要作用人员，是从犯的辩解、辩护意见，本院认为可以采纳。综合考虑，本院认为可给予被告人彭永概从轻处罚，给予被告人彭某佳、曾某法、饶某忠、罗某水、余某书减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人彭永概犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元(判决生效后二十日内缴纳)，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2021年3月25日止）。二、被告人彭某佳犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2019年8月27日止）。三、被告人曾某法犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2019年4月2日止）。四、被告人饶某忠犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2019年4月2日止）。五、被告人罗某水犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月27日起至2019年1月26日止）。六、被告人余某书犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2019年1月23日止）。七、继续追缴被告人彭永概、曾某法、饶某忠、罗某水、余某书违法所得款各计人民币1954555元、15300元、15000元、3500元、1000元，依法没收，上缴国库。八、大埔县公安局依法扣押的河砂3476.6立方米，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵敏如人民陪审员  钟雪强人民陪审员  张国兴二〇一八年十二月十四日书 记 员  刘永煦