福建省莆田市秀屿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0305刑初273号 公诉机关莆田市秀屿区人民检察院。 被告人陈国忠，男，1976年4月30日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，务工，户籍地福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月13日被刑事拘留，次月13日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人文红英，女，1983年9月24日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省巴中市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月12日被抓获，同月18日被刑事拘留；次月13日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人隆元聪，四川佳奥律师事务所律师。 被害人林某，男，1951年10月23日出生，汉族，住莆田市秀屿区。 诉讼代理人潘碧霞、林东阳，福建律海事务所律师。 莆田市秀屿区人民检察院以秀检公刑诉［2018］260号起诉书指控被告人陈国忠犯诈骗罪、被告人文红英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月12日向本院提起公诉，后以秀检公刑变诉［2018］6号变更起诉决定书变更起诉。本院于同月15日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市秀屿区人民检察院指派检察员杨晓婷出庭支持公诉，被告人陈国忠，被告人文红英及其辩护人隆云聪，被害人林某的诉讼代理人林东阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市秀屿区人民检察院指控：2016年始，被告人陈国忠利用昵称为“杨某”的微信号以杨某及被告人文红英的女性身份名义与使用号码为187XXXX微信号的被害人林某进行聊天，发现被害人林某有钱遂产生骗钱的念头，被告人陈国忠通过微信文字聊天等方式交朋友，期间还让被告人文红英与被害人林某进行语音、视频聊天以假证其女性身份，在赢得被害人林某的信任后，在2016年7月16日至2017年6月12日期间，被告人陈国忠以离婚、亲人欠债、出车祸等理由骗取被害人林某共计人民币116700元，并将上述所骗取的款项全部汇入被告人文红英提供的卡号分别为62********及321XXXX151的邮政储蓄银行卡内，被告人文红英在明知上述财物系被告人陈国忠诈骗所得，仍将上述部分款项转移至被告人陈国忠卡号为62********的建设银行卡及其微信账户内，并将部分款项留置其邮储卡内用于二人日常消费。 被告人陈国忠于2018年1月13日在福建省莆田市秀屿区东庄镇被莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局民警抓获；被告人文红英于2018年1月12日在江苏省无锡市被无锡市公安局八士派出所抓获后移交莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局。 公诉机关指控上述事实，向本院提供了相关证据，认为被告人陈国忠以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人文红英明知是犯罪所得仍然以提供资金账户等方法予以掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈国忠在庭审中承认起诉书指控其以离婚、亲人欠债、出车祸等理由骗取被害人林某钱财是事实，但认为数额应以银行记录为准，并表示认罪。 被告人文红英在庭审中辩称：其不知道汇入其银行卡的钱是被告人陈国忠骗来的。 被告人文红英的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人文红英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但对指控情节严重有异议。文红英不知道汇入其银行卡里的钱系陈国忠骗来的钱，只以为是别人欠陈国忠的钱，其是在不知情的状态下被蒙蔽而为；虽然文红英向陈国忠提供了银行卡，但是因为惧怕陈国忠拆散其家庭才不得已而为之。2、文红英犯罪动机单纯、主观恶性小，是因为其与陈国忠的关系及无知才实施犯罪，区别于以营利为目的的犯罪。3、文红英如实供述，认罪、悔罪，根据法律规定，可以从轻处罚。4、文红英系初犯、偶犯，无犯罪前科，还有很强的改造性，请求法庭以教育为主、惩罚为辅，给其改过自新的机会，适用缓刑。 被害人林某的诉讼代理人提出如下代理意见：1、被告人陈国忠口头认罪，但没有如实供述自己的部分犯罪事实，如前期想把诈骗来的款项返还给被害人，若其有这种意向，完全可以通过银行卡转账归还，并且也不会后续继续实施诈骗，其系虚假陈述；其为主犯，没有如实供述同案犯的犯罪事实，不应认定为坦白；其至今分文未退赃。2、被告人文红英没有如实供述自己的主要犯罪事实；其应为诈骗罪的共犯。 经审理查明：2016年始，被告人陈国忠利用昵称为“杨某”的微信号以杨某及被告人文红英的女性身份名义与使用号码为187XXXX微信号的被害人林某进行聊天，发现被害人林某有钱遂产生骗钱的念头，被告人陈国忠通过微信文字聊天等方式交朋友，期间还让被告人文红英与被害人林某进行语音、视频聊天以假证其女性身份，在赢得被害人林某的信任后，在2016年7月16日至2017年6月12日期间，被告人陈国忠以离婚、欠债、亲人出车祸等理由骗取被害人林某共计人民币116700元，并将上述所骗取的款项全部汇入被告人文红英提供的卡号分别为621XXXXX********及621XXXXXXX151的邮政储蓄银行卡内，被告人文红英在明知上述财物系被告人陈国忠诈骗所得，仍将上述部分款项转移至被告人陈国忠卡号为62********的建设银行卡及其微信账户内，并将部分款项留置其邮储卡内用于二人日常消费。 被告人陈国忠于2018年1月13日在福建省莆田市秀屿区被莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局民警抓获。被告人文红英于2018年1月12日在江苏省无锡市被无锡市公安局八士派出所抓获后移交莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、被害人林某的陈述，述称：2015年农历11月，其发现有个昵称为“杨某”的微信号加其好友，其接受并添加对方为好友后，问她是哪里人等，对方回复说她是东庄镇人，被人雇到南京的民营医院当会计，因为生意不好，所以现在在家待业，其问她长相，对方发来一张年轻女子的照片，说是她本人的照片，之后双方在微信上保持聊天。自2016年7月至2017年6月，对方以欠弟弟债、买电脑做微商、办理离婚手续、弟弟出车祸、弟弟出车祸死了等理由，骗其汇款到账户名为文红英的银行账户，数额计116700元，其中部分款项系由陈某帮其汇款。除文字聊天外，对方也有与其语音及视频聊天。 2、证人陈某的证言，证明：陈某帮被害人林某汇部分款项到被告人文红英的账户上。 3、扣押清单、扣押决定书，证明：公安机关扣押被告人陈国忠的OPPO牌手机一部、被告人文红英的HUAWEI手机一部及中国邮政储蓄银行卡（卡号62********）一张。 4、银行汇款凭证、被告人文红英两张涉案邮政储蓄银行卡的交易记录，证明：被害人林某自2016年7月16日至2017年6月12日先后向被告人文红英的两张邮政储蓄银行卡汇款十笔，共计116700元。 5、被告人陈国忠的建设银行流水记录，证明：部分涉案款项由被告人文红英的邮政储蓄银行账户转至被告人陈国忠的建设银行账户。 6、微信号及微信聊天记录截图，证明：昵称为“杨某”的微信号与被害人林某聊天的情况。 7、监控视频光盘及截图、北岸公安分局视听资料说明书，证明：被告人文红英于2017年7月2日在中国邮政储蓄银行高楼支行ATM机取款。 8、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告及光盘、莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局出具的工作说明，证明：公安机关对涉案手机作了数据恢复。 9、人员基本信息，证明：被害人林某的身份信息。 10、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、四川省人口信息（户籍）证明、巴中市公安局恩阳区分局刑事侦查大队出具的证明，证明：被告人陈国忠、文红英的身份信息及违法犯罪经历查询情况。 11、抓获经过、押票，证明：被告人陈国忠、文红英的到案情况。 12、被告人陈国忠在侦查阶段的供述，供称：其使用昵称“杨某”的微信号与一个姓林的男子聊天，在聊天过程中，其有时说其叫杨某，有时说其叫文红英。因其要装修房子，且在网上赌博输了钱，经济比较紧张，就想骗那个男子，用这个微信号给他发了文红英的照片。因为双方没有见过面，那名男子有怀疑，其就让文红英和他视频。大概从2016年7月份开始，其以该女人的身份编造各种理由让那名男子给其汇钱，让他把钱汇到文红英的邮政储蓄银行卡上，到2017年6月份，那名男子先后转账了11万多元。后该男子发现被骗，对其说要去报案，其就把他的微信删掉了。 13、被告人文红英在侦查阶段的供述，供称：被告人陈国忠用女性微信号“杨某”，还让其登陆“杨某”微信号与一个老头聊天，就觉得陈国忠是在用“杨某”微信号骗钱。因为陈国忠是用一个女人的微信号与那个老头聊天，所以他肯定是在骗那个老头的钱，因此他自己不敢发语音跟那个老头聊天，其当时与陈国忠在一起，陈国忠就教其学了几句莆田话发语音给那个老头。那个老头共往其两张银行卡里汇了十一二万元钱，其收到钱后通过微信或ATM机转给陈国忠。 关于被告人文红英掩饰、隐瞒犯罪所得的数额问题，经查，对于被告人文红英何时开始怀疑被告人陈国忠转入其银行卡的钱是违法所得这一情节，根据公安机关于2018年2月2日在莆田市第二看守所对被告人文红英所做的讯问笔录同步录音录像，被告人文红英明确供认2016年6月份（农历端午节时候）被告人陈国忠用“杨某”的微信号加其微信时，其看到那个微信号的头像是一名女的，当时就猜想被告人陈国忠是用那个微信号在骗别人钱。该同步录音录像显示被告人文红英未有遭受刑讯逼供及威胁，其回答办案民警提问时神态举止自然，相关笔录亦经其签名、捺指印确认，应当可以作为定案依据。在相关的银行流水亦显示，被害人林某是于2016年7月16日至2017年6月12日期间先后向被告人文红英的银行卡转账10笔，数额计116700元。综上，应认定被告人文红英掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为116700元，被告人文红英及其辩护人的相关辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈国忠以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额共计116700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人文红英明知是犯罪所得仍然以提供资金账户等方法予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。莆田市秀屿区人民检察院指控被告人陈国忠犯诈骗罪、被告人文红英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人陈国忠到案后能如实供述其主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；其犯罪对象为六十周岁以上老年人，在量刑时一并考虑。被告人文红英辩解其不知道汇入其银行卡的钱是被告人陈国忠骗来的，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人文红英不具备适用缓刑条件，其辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。被害人林某的诉讼代理人关于被告人文红英的行为构成诈骗罪共犯的意见，因证据不足，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陈国忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月13日起至2022年1月12日止。罚金限在判决生效之日起五日内缴纳。） 二、被告人文红英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起至2021年4月11日止。罚金限在判决生效之日起五日内缴纳。） 三、责令被告人陈国忠在判决生效之日起五日内退出赃款人民币十一万六千七百元，返还给被害人林某。 四、随案移送至本院的OPPO牌手机一部、HUAWEI手机一部、中国邮政储蓄银行卡（卡号62********）一张，予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 徐立强 人民 陪 审员 杨素华 人民 陪 审员 郑俊汉 二〇一八年十二月二十日 法官助理康少许 （代书记员）     附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。