文书内容河北省新乐市人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0184刑初180号公诉机关新乐市人民检察院。被告人李春云，男，1978年1月12日出生，汉族，户籍所在地：河北省邯郸市成安县长巷乡李小屯村****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2014年12月4日被新乐市公安局刑事拘留网上追逃，2015年1月8日经新乐市人民检察院批准逮捕在逃，2018年2月6日被成安县公安局抓获，2018年2月11日被新乐市公安局依法执行逮捕，现羁押于正定县看守所。辩护人李翔，河北十力律师事务所律师。新乐市人民检察院以新检刑诉〔2018〕135号起诉书指控被告人李春云犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乐市人民检察院指派检察员何垚出庭支持公诉，被告人李春云及辩护人李翔到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乐市人民检察院指控，2011年8月，被告人李春云在新乐市注册新乐市春耘种植专业合作社，并伙同孟某（现在逃）以高额利息为诱饵，非法吸收公众存款2000余万元。经平山司法鉴定中心鉴定：新乐市春耘种植专业合作社李春云在2011年12月开始吸收公众存款，截止2014年12月，在新乐市吴家庄、辛岸等17个村共设立代办人员19人，吸收公众存款未退还资金12317264元，共涉及934笔，652人。公诉机关提供了报案记录、储户存单、司法鉴定意见书、抓获经过、户籍户籍证明信、科证明、证人证言、被告人李春云的供述及辩解等证据，认为被告人李春云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李春云称公诉机关指控的犯罪事实属实。辩护人提出的辩护意见为，认为公诉机关对被告人李春云的指控定性准确，辩护人并无异议。被告人李春云归案后能够如实供述，无前科劣迹的酌定情节。具体理由如下：1、被告人李春云具有归案后如实供诉、无前科劣迹的酌定从轻情节。2、被告人李春云系初犯，也是该案件的受害者，其本身主观恶性较小，具备酌定情节，依法可从轻处理。综上辩护人恳请人民法院考虑被告人李春云在犯罪过程中所起的作用、主观恶性与其他部分同案的区别及其客观存在的酌定从轻情节给予被告人减轻的刑罚处罚。经审理查明，2011年8月，被告人李春云在新乐市注册新乐市春耘种植专业合作社，并伙同孟某（现在逃）以高额利息为诱饵，非法吸收公众存款2000余万元。经平山司法鉴定中心鉴定，新乐市春耘种植专业合作社李春云在2011年12月开始吸收公众存款，截止2014年12月，在新乐市吴家庄、辛岸等17个村共设立代办人员19人，吸收公众存款未退还资金12317264元，共涉及934笔，652人。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表，证实本案系新乐市工商行政管理局、新乐市农业畜牧局移送立案。2、新乐市工商局移送证据材料，包括春耘种植专业合作社企业档案材料、企业营业执照、集资参与人自书材料及股金单、2014年11月25日邯村未退还资金统计表、熙澜诺服饰营业执照及订货单、2014年5月26日农合社约谈会会议记录，证实了春耘合作社设立情况、法人情况、合作社投资情况。3、张某1、魏某1、刘某1、刘某2、康某1、刘某3、王某1、曲某、穆某、许某分、张某2分、韩某1等代办员及集资参与人提交的集资存单、春耘合作社入股人员统计表，证实了春耘合作社的集资参与人及集资金额。4、平山司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实新乐市春耘种植合作社李春云在2011年12月开始吸收公众存款，截止2014年12月，在新乐市吴家庄、辛岸等17个村共设立代办员19人，吸收公众存款未退还资金12317264元，共涉及934笔，652人。5、成安县公安局长巷派出所《现实表现证明》，证实经查询，未发现李春云有违法犯罪行为，现实表现一般。6、成安县公安局《抓获证明》，2018年2月6日19时30分左右，李春云被成安县公安局民警抓获到案。7、成安县看守所《临时羁押证明》及《释放证明书》，证实李春云于2018年2月6日在成安县看守所临时羁押。8、户籍户籍证明信，涉案人员的身份信息。9、证人证言（1）李某4（春耘合作社登记股东）证言，其不是春耘合作社的成员，是李春云主动找到其门市，让其帮助他办理营业执照。其找了陈某1、默小军、刘某4考，其四人提供了本人身份证和户口户口本复印件、会证明，帮助李春云办理了合作社营业执照。其四人均未出资，注册用的钱都是李春云出资的，其四人未参与春耘合作社的生产经营活动，李春云实际负责运营合作社的资金和项目。其不认识孟某，李春云说他找剩下的那个人，其没有接触过孟某。（2）默小军（春耘合作社登记股东）证言内容与李某4一致，证实李某4借用过其的身份证和户口本。其并不认识李春云，也不知道春耘合作社。10、集资参与人证言集资参与人康某1、范某1、范某2、范某3、张某3、范荣军、范某4、孙某、高某1、王某2、王某3、薛会岭、郭某、赵某1、王某4、路某、陈某2、王某5、韩某2、韩国芬、韩娟娟、韩某3、韩某4、赵某2、韩某5、韩某6、韩某7、韩某8分、韩某9、杨某、郝某1、牛某、郝某2、魏某2、魏某3、张某4、郝某3、郝某4、李某1分、魏某4、高某2、郝某5、魏某5、郝某6、郝某7、魏某6、刘某5、郝某8、魏某7、魏府臣、魏二锤、康某2、周某、周某、丁某1、康某3、康某4、王某6、刘俊花、康均册、王胜缺、康某5、康破贯、康金卓、段某1、王某7分、康某6、成某、成排国、田某、段某2、韩某10、韩某11、高某3、韩青联、李某2、丁某2、韩某1梁某、韩某13、韩某14、韩某15、韩进入、韩某16、韩某17、韩某18、韩某19、谢某1、韩某20、韩某21、韩某22、谢某2均证实在春耘合作社存过款。11、同案人员供述李某3、刘某1、刘某2、张某1、曲某、默坤、魏某1、康某7、穆某、许某分、张某2分、韩某1、康某8、高某4、刘某6、刘某3、王某1均供述，系春耘合作社代办员，供述新乐市春耘种植专业合作社的位置在新乐市京来顺饭店对面路北临街的铺面房，吸款的流程是储户到代办员家里把钱交给代办员，代办员给春耘合作社打电话，把储户的信息告诉春耘合作社，由春耘合作社的会计打印“存单”后，过来把存单交给储户，合作社再把钱带走就行了。春耘合作社打印的存单一式三联，春耘合作社一联存根，代办员一联，储户一联。李春云是春耘合作社的总负责人，孟某是春耘合作社的业务的经理，负责和春耘合作社的全面工作的。春耘合作社的年利息是408元/万元/年，代办员的费用刚开始一开始存款1万元给我提120元的手续费，后来从2013年左右涨到每万元提360元的手续费，后来到2014年的时候，有存款活动的时候每万元给提700-800元。以上内容之外，曲某还供述了李春云吸收存款的一些去向，在曲玉良村村东联系了300亩地，每亩地每年补贴10元钱，让农户自由种植，没有对农户进行技术指导，也给农村的储户销售一些平价化肥。对农业上的生产经营没有什么投入。吸收的储户的钱主要用于李春云在邯郸市的项目投资了，李春云投资了一家服装公司还有一个石头子矿场。合作社的钱主要投资在邯郸的项目上了。12、被告人供述李春云供述，在2011年时，成安县有很多合作社成立，其通过朋友了解到成立、运营合作社的情况后，就开始考察开设合作社的事情，后来考察到了新乐，就决定在新乐设立合作社。其联系了一个办证的，用了两三个月的时间把新乐市春耘种植合作社的经营执照办下来了。春耘合作社是2011年8月份成立的，法人是其本人，工商登记信息上的成员名册有李某4、默小军、孟某、陈某3、刘某4彦。除了孟某以外，其他四个人没有参与合作社的日常经营和决策，合作社设立时其他几个人也没出资，都是其自己负责经营决策。孟某来帮忙，每月工资1800-2000元。没有提成，没有分红。合作社招代办员时，刚开始时是其和孟某一起去找，向代办员介绍春耘合作社的存款利息和优惠政策。合作社的存款方式有定期，定期三个月的，定期六个月的，定期一年的三年的，利息一开始低，一年期的利息400多元/万元，具体数额记不清了。每笔存单上都标记着利率的。活期的利率记不住了，每笔存单上都记着的。其经营的春耕合作社吸收的农民存款，共计吸收在2000万元人民币左右。到现在还有700多万元钱无法退还给存款户。因为在2014年4月份开始，出现挤兑后，合作社的资金被抽出来还储户们的存款了。因为投资到实体的资金有900多万元钱，无法抽回，造成这700多万元的存款无法退还给农民。合作社成立以后，有从事种植业务，在一个镇上（承安镇）承包了有200亩地，合作社提供种子，化肥（低价提供），然后同样市场价下，合作社优先收购。承包一亩地200多元钱，种子，化肥进价卖给承包地的农户，一年投资承包土地费用在4万元左右，合作社虽然承包了200亩土地，但实际上还是各家农户各自在自己家土地上种植农作物。合作社没有农业技术人员，都是按种子，化肥厂家的要求，让农户们耕种的。合作社在邯郸磁县一个石料厂投了200多万元钱，石料厂没有名字，从2014年1月份左右停产了，其占该厂的25%股份。2012年投资的这个石料厂，2014年10月份该厂停产。资金抽不出来了，因为查环保不让开工了。合作社还投资了熙澜诺服饰有限公司，投资300万元，共8个股东，其中有其一个全资的店，后来其的合作社出事，其被上网追逃后，这个项目就停了，资金也抽不出来了。还有60万元存到成安县养羊场的账上了，当时羊场利息是3分利，6个月一结息。后来羊场也倒闭了，也是2014年合作社集中倒闭的一年。以上证据经法庭组织质证、核实，足以认定被告人李春云非法吸收公众存款的事实。本院认为，被告人李春云违反国家金融管理法律规定，利用合作社的形式，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人李春云自愿认罪，可酌情从轻处罚，对辩护人提出的认罪态度好应从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人李春云返还了部分集资参与人存款，可酌情从轻处罚。继续追缴被告人李春云吸收的公众存款并返还集资参与人。为打击犯罪，维护社会金融秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条及《最高人民法院》第三条的规定，判决如下：一、被告人李春云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月6日起至2023年2月5日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、继续追缴被告人李春云吸收的公众存款人民币一千二百三十一万七千二百六十四元并返还集资参与人。（集资参与人名单及金额见附件）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张玉敏审 判 员  王 令人民陪审员  郝亚珍二〇一八年十二月二十八日书 记 员  张建军附件：            序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  1              安军英              2000                            22              韩银花              20000                                2              白国英              44000                            23              胡庆素              38000                                3              白素芬              8000                            24              回世花              10000                                4              白玉芬              10000                            25              贾香花              48400                                5              鲍小俊              20000                            26              贾玉琴              2000                                6              陈贵领              10000                            27              李梅秀              5000                                7              陈会英              10000                            28              李瑞花              30000                                8              陈书桥              10000                            29              李胜格              74100                                9              陈书彦              11000                            30              李香翠              21000                                10              陈文杰              30000                            31              李云娥              50100                                11              陈小黑              16000                            32              李增群              109900                                12              崔小彦              30000                            33              连秒荣              20000                                13              董翠英              21000                            34              连秀珍              6000                                14              范建哲              5000                            35              刘  盼              10000                                15              高胜果              44000                            36              刘荣素              60000                                16              戈书记              34000                            37              刘五中              50000                                17              葛  森              2000                            38              路建霞              12000                                18              葛小芳              20000                            39              路金占              5000                                19              葛增分              5000                            40              路  太              8000                                20              关春格              54000                            41              路真金              17000                                21              郭万翠              10000                            42              米海兵              10000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  43              米双桥              10000                            64              王军聚              32000                                44              米香辰              3600                            65              王俊英              9500                                45              秦付海              21000                            66              王力锋              30000                                46              史秀荣              14000                            67              王全山              33000                                47              孙瑞玲              40000                            68              王荣芬              10000                                48              孙素玲              10000                            69              王书秀              15000                                49              田改琴              10000                            70              王小宁              95000                                50              田兰琴              4500                            71              王  月              10000                                51              田兰英              45000                            72              王志中              37000                                52              田瑞花              36000                            73              魏素珍              60000                                53              田玉玲              31000                            74              吴兵申              32400                                54              田云桥              10000                            75              吴彩霞              12000                                55              田珍梅              8000                            76              吴东合              10000                                56              王春艳              22000                            77              吴立杰              30000                                57              王二宁              72000                            78              吴连皂              1000                                58              王改花              40000                            79              吴清波              5000                                59              王建峰              10500                            80              吴荣申              30000                                60              王金山              18500                            81              吴瑞山              32000                                61              王京辉              10000                            82              吴文增              83000                                62              王京全              40000                            83              吴五须              7500                                63              王京山              60000                            84              吴秀合              38000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  85              吴云山              5000                            106              张建平              21500                                86              吴振申              4600                            107              张建英              12500                                87              相文花              7000                            108              张金霞              10000                                88              谢瑞玲              10000                            109              张均平              56500                                89              徐素英              27000                            110              张俊欣              60000                                90              杨彩然              50000                            111              张开田              5000                                91              杨九素              5000                            112              张立辉              15000                                92              杨瑞芬              7000                            113              张丽欣              10000                                93              杨素露              29000                            114              张丽英              10000                                94              杨秀银              4000                            115              张领分              10000                                95              杨银秀              31000                            116              张敏杰              80000                                96              姚香姐              56000                            117              张明山              4000                                97              张冰如              2000                            118              张  平              10000                                98              张彩素              32000                            119              张胜云              60000                                99              张彩英              4000                            120              张双有              5000                                100              张  策              10000                            121              张素花              60000                                101              张  芬              5000                            122              张文英              75000                                102              张丰辰              10000                            123              张小霞              57500                                103              张夫庆              5000                            124              张新法              22000                                104              张国征              10000                            125              张秀国              60000                                105              张海生              10000                            126              张亚丽              6000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  127              张玉贵              10000                            148              周磊红              1000                                128              张月珍              12000                            149              周磊杰              4000                                129              张振敏              10000                            150              周磊霞              30000                                130              张振兴              13000                            151              周  琳              10000                                131              张芝连              23600                            152              周破成              17000                                132              张紫涵              500                            153              周  奇              20000                                133              赵彩红              10000                            154              周  任              10000                                134              赵丰进              4000                            155              周瑞芬              52500                                135              赵全顺              10000                            156              周瑞卿              10000                                136              赵新国              24000                            157              周三国              42000                                137              赵新岭              10000                            158              周双花              20000                                138              赵中强              45000                            159              周素欣              2000                                139              周春雪              30000                            160              周亭如              10000                                140              周翠霞              11500                            161              周同宇              1600                                141              周二辰              30000                            162              周五记              36000                                142              周国占              25000                            163              周新辉              20000                                143              周建彪              15000                            164              周新强              10000                                144              周建国              54500                            165              周雪平              7000                                145              周  杰              10000                            166              周  云              10000                                146              周  静              9300                            167              周云平              15000                                147              周俊轻              10000                            168              周增良              6000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  169              周振平              50000                            190              韩京古              10000                                170              安建茹              15000                            191              韩九凤              5000                                171              安京哲              10000                            192              韩娟娟              9000                                172              安月如              10000                            193              韩军坡              15000                                173              丁雪芹              25000                            194              韩俊芬              3000                                174              段亚卫              15000                            195              韩兰兰              3000                                175              高书芬              25000                            196              韩连琢              40000                                176              韩保柱              2000                            197              韩  龙              5000                                177              韩丛娟              40000                            198              韩龙杰              40000                                178              韩德荣              8000                            199              韩美石              8000                                179              韩二刚              31000                            200              韩朋欣              10000                                180              韩二俊              10000                            201              韩平尔              5000                                181              韩改恩              6000                            202              韩青朕              60000                                182              韩更山              12200                            203              韩庆民              12000                                183              韩国芬              40000                            204              韩秋分              5000                                184              韩海龙              20000                            205              韩胜敏              10000                                185              韩会军              6000                            206              韩书景              14000                                186              韩吉民              10000                            207              韩书平              20000                                187              韩吉锁              5000                            208              韩书勋              6000                                188              韩进夫              14000                            209              韩书珍              10000                                189              韩进入              30000                            210              韩双周              15000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  211              韩同占              10000                            232              侯才书              11500                                212              韩卫波              10000                            233              李彩芝              20000                                213              韩  祥              25000                            234              李京立              13300                                214              韩小进              10000                            235              李  军              10000                                215              韩小云              30000                            236              李  朴              119000                                216              韩晓芳              10000                            237              李占秋              25000                                217              韩晓峰              27000                            238              梁青芬              55000                                218              韩晓英              5000                            239              刘荣匣              2500                                219              韩辛道              37500                            240              刘英进              16000                                220              韩杏花              80000                            241              马翠岐              10000                                221              韩秀娟              15500                            242              孙争社              6000                                222              韩月兰              4000                            243              田金英              60000                                223              韩增强              7000                            244              王书棉              10000                                224              韩增田              10000                            245              谢建敏              20000                                225              韩占朝              50000                            246              谢乔芬              3000                                226              韩占芬              10000                            247              张丽娜              5000                                227              韩占夫              20000                            248              赵小叶              35000                                228              韩占军              33000                            249              甄  利              10000                                229              韩占位              21000                            250              甄雪敏              30000                                230              韩振京              30000                            251              车福生              19000                                231              韩中喜              20000                            252              车领军              180000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  253              车伟宾              10000                            274              范社军              20000                                254              范保良              100000                            275              范陶立              10000                                255              范保田              10000                            276              范伟超              10000                                256              范大闹              10000                            277              范文明              25000                                257              范东坡              5000                            278              范月岐              20000                                258              范国良              6000                            279              范振才              20000                                259              范建超              20000                            280              范振方              20000                                260              范建伟              10000                            281              范振雨              10000                                261              范军峰              11000                            282              范志军              5000                                262              范军良              25000                            283              范志良              45000                                263              范军民              35000                            284              李  保              20000                                264              范立坡              5000                            285              李保成              20000                                265              范立强              10000                            286              李  单              27000                                266              范令地              25000                            287              李贵云              15000                                267              范平虎              10000                            288              李荣岐              13000                                268              范平花              16000                            289              李拾命              16000                                269              范琦英              10000                            290              李  元              10000                                270              范全保              18000                            291              李增欣              16000                                271              范荣辉              6000                            292              刘立敏              20000                                272              范荣军              29000                            293              默庆东              10000                                273              范山平              20000                            294              史全中              31500                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  295              孙芬岺              50000                            316              成荣海              4000                                296              孙国平              20000                            317              成山夫              10000                                297              孙灵娇              30000                            318              成新川              25000                                298              王荣然              20000                            319              成月鹏              20000                                229              谢素云              10000                            320              成占新              25000                                300              杨利娟              30000                            321              成站刚              23700                                301              张贵芳              5000                            322              丁记伟              10000                                302              张  健              30000                            323              丁建平              10000                                303              张京辉              6000                            324              杜军艳              87000                                304              张兰柱              25000                            325              杜兰成              15000                                305              张丽欣              63000                            326              段彩欣              6000                                306              张破杈              20000                            327              高梅瑞              5000                                307              张玉才              15000                            328              蒋三必              10000                                308              赵军虎              10000                            329              康成路              8000                                309              甄燕红              10000                            330              康春法              10000                                310              周振花              20000                            331              康翠芬              5000                                311              成保同              15000                            332              康大抓              10000                                312              成军田              7000                            333              康国建              5000                                313              成立永              4000                            334              康国全              20000                                314              成  利              30000                            335              康海珍              20000                                315              成排国              10000                            336              康红良              10000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  337              康建贞              15000                            358              康玉霞              5000                                338              康金卓              40000                            359              康增娟              25000                                339              康京玉              8000                            360              康振平              5000                                340              康  静              10000                            361              康振庄              4000                                341              康静峰              17000                            362              李改芹              4000                                342              康均册              21000                            363              李荣格              20000                                343              康均锁              26000                            364              李玉肖              40000                                344              康立新              1000                            365              刘会然              10000                                345              康领田              10000                            366              刘素引              10000                                346              康明会              5000                            367              刘文法              3100                                347              康破贯              6000                            368              刘咨麟              10000                                348              康社宣              10000                            369              任翠玉              15000                                349              康石京              12000                            370              王建分              16000                                350              康拴才              30000                            371              王仁皂              30000                                351              康双占              5000                            372              王胜缺              15000                                352              康小方              5000                            373              王叶红              44380                                353              康新省              14000                            374              吴小三              46900                                354              康新志              10000                            375              吴亚雷              10000                                355              康秀茹              12900                            376              甄小乔              27000                                356              康永彬              6000                            377              柴丑尔              5000                                357              康玉分              19000                            378              柴红儒              11000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  379              柴建学              20000                            400              吴铁振              8000                                380              柴老红              8000                            401              徐彦军              4000                                381              柴丽茹              105000                            402              张爱平              55000                                382              柴荣考              23000                            403              张保顺              2000                                383              柴铁炼              15000                            404              张宁坡              10000                                384              常金朝              5600                            405              张平印              72000                                385              常五十              2000                            406              张青霞              6000                                386              常占良              30000                            407              张胜分              6000                                387              常柱来              11000                            408              张喜茹              2000                                388              丁丛茹              10000                            409              张新龙              5000                                389              雷云果              14000                            410              张英台              20000                                390              李小燕              15000                            411              张占道              11000                                391              蔺全生              14000                            412              张占卿              7000                                392              刘玉英              60000                            413              张振庄              5000                                393              骆青考              10000                            414              张青分              43648                                394              沈保岐              15500                            415              高晓兰              35000                                395              沈占英              10000                            416              郝平匣              10000                                396              苏贵亭              4000                            417              郝双龙              20000                                397              陶书彦              32000                            418              李夫计              10000                                398              王敏茹              4000                            419              李夫皂              20000                                399              王卫娟              31500                            420              李改影              10000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  421              李梅需              16000                            442              穆韶娟              20000                                422              李铁山              30000                            443              穆生江              50000                                423              李小倩              37000                            444              穆喜才              5000                                424              李新国              10000                            445              穆晓丹              10000                                425              李月份              15000                            446              穆晓倩              10000                                426              李增锁              4500                            447              穆心挪              10000                                427              李增田              20000                            448              穆元元              10000                                428              李占岐              5000                            449              穆月珍              5000                                429              吕英分              6500                            450              穆增旗              10000                                430              默秋芬              10000                            451              冉会敏              5000                                431              穆登华              5000                            452              史书花              20000                                432              穆福生              6000                            453              史书芹              11000                                433              穆更岐              27000                            454              田成计              20400                                434              穆金钢              15977                            455              田山令              15000                                435              穆金拴              10000                            456              田  硕              22000                                436              穆俊肖              10000                            457              王聪会              20000                                437              穆考进              3800                            458              许淑芬              3675                                438              穆  磊              30000                            459              许占记              5200                                439              穆力勇              10000                            460              张力娟              23000                                440              穆巧坡              20000                            461              张美玲              10000                                441              穆荣肖              10000                            462              赵志京              5000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  463              郑兰肖              5500                            484              康分匣              30000                                464              常春枝              6000                            485              唐乱分              10000                                465              韩老偶              3000                            486              唐彭辉              30000                                466              黄红尔              20000                            487              唐永会              18400                                467              黄建儒              20000                            488              唐永岐              5000                                468              黄伟欣              17000                            489              唐永勋              7000                                469              黄晓娜              16000                            490              唐圆圆              26000                                470              黄增振              15000                            491              唐志分              10000                                471              黄占坡              10000                            492              王  连              4000                                472              贾秀云              19000                            493              张金贤              50000                                473              康建义              12000                            494              张军平              30000                                474              康俊茹              10000                            495              张连分              6000                                475              康荣庆              30000                            496              张伟杰              15000                                476              康月分              5000                            497              张增平              30000                                477              李同英              30000                            498              张战军              50000                                478              李芝芹              10000                            499              赵国平              37000                                479              梁英辉              18000                            500              赵双占              7000                                480              刘高菊              35000                            501              李保岐              4359                                481              刘小分              3300                            502              李  波              20800                                482              马晓会              12000                            503              李苍夫              25000                                483              唐从哲              3000                            504              李朝英              24250                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  505              李丛书              10000                            526              刘改明              25000                                506              李翠敏              600                            527              刘增明              20000                                507              李方来              3000                            528              刘增栓              10000                                508              李复查              10000                            529              刘  宅              11000                                509              李建峰              10000                            530              刘宗建              17000                                510              李敬敏              30000                            531              骆二平              13300                                511              李军平              10000                            532              权俊匣              52000                                512              李任月              14000                            533              权全芹              2000                                513              李荣芹              10400                            534              宋书匣              2000                                514              李胜尔              6000                            535              孙保拴              1000                                515              李书云              3000                            536              孙改领              2280                                516              李天保              18000                            537              孙秋纬              25400                                517              李小芬              5000                            538              孙书会              10000                                518              李小进              19800                            539              王合联              5200                                519              李新科              11000                            540              王灵雪              6000                                520              李永建              14420                            541              王书彩              20000                                521              李战平              8000                            542              张国联              10000                                522              李振乱              1000                            543              高荣肖              10000                                523              李正运              52000                            544              郝红旗              20000                                524              刘翠欣              10000                            545              郝红卫              15000                                525              刘二岐              2080                            546              郝会匣              13000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  547              郝建会              6000                            568              田  莹              17850                                548              郝书敏              5000                            569              刘玲玲              4000                                549              郝小果              20000                            570              刘占国              6000                                550              郝英敏              20000                            571              纪书芹              5000                                551              李改花              5000                            572              张敏然              10000                                552              李荣分              20000                            573              张富有              3500                                553              刘荣改              14000                            574              刘金学              267070                                554              牛海匣              38000                            575              王会娟              47900                                555              魏彩霞              10000                            576              曾训海              22000                                556              魏朝石              20000                            577              王会会              11000                                557              魏二锤              14000                            578              王俊德              4000                                558              魏府臣              12000                            579              牛秀彦              5000                                559              魏改匣              5000                            580              王全喜              10000                                560              魏  娜              13000                            581              刘新茹              5000                                561              魏  田              20600                            582              安从静              30000                                562              魏玉贤              1285                            583              高志杰              18511                                563              魏泽阳              71000                            584              高主力              10000                                564              杨秀云              6000                            585              刘艮翠              20000                                565              袁文秀              9000                            586              曲五林              10000                                566              张会肖              10000                            587              曲正杰              8000                                567              刘军刚              29800                            588              曲志杰              27000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  589              孙岺会              15000                            610              崔秀彦              2000                                590              王进中              5000                            611              李占国              5000                                591              王军然              10000                            612              李小虎              8000                                592              杨冰峰              5000                            613              刘朋发              20000                                593              杨国振              5000                            614              李彩霞              11000                                594              杨双兰              10000                            615              李石磊              10000                                595              杨艳格              20000                            616              甄月芬              5000                                596              杨占国              50000                            617              李文台              3000                                597              安社义              16700                            618              任立朋              6000                                598              李京翠              7000                            619              赛锡芬              10000                                599              李荣庆              6000                            620              孙丽娟              6500                                600              曲大道              5000                            621              孙占翠              7500                                601              曲亚楠              19000                            622              王军领              15000                                602              曲玉良              33711                            623              王大雪              40000                                603              权苍尔              42000                            624              李  霞              30000                                604              杨兵尔              5000                            625              牛翠份              17000                                605              杨建茹              5000                            626              李换芝              18000                                606              李  玲              5000                            627              任进江              10000                                607              李  波              11000                            628              李玉秀              6000                                608              杜书敬              10000                            629              孙金霞              20000                                609              刘玉然              10000                            630              李建党              5000                                序号              姓名              金额（元）              备注              序号              姓名              金额（元）              备注                  631              李泽钰              10000                            651              吴云龙              40000                                632              高素芬              10000                            652              康荣庆              15000                                633              郭银平              50000                            合计              12317264                                634              吕玲玲              11000                                                                                        635              孙俊娥              10000                                                                                        636              王保金              17000                                                                                        637              王恒恒              26000                                                                                        638              王吉虎              5000                                                                                        639              王瑞恒              9000                                                                                        640              张银荣              2200                                                                                        641              赵金伟              10000                                                                                        642              刘青永              50000                                                                                        643              刘会保              500                                                                                        644              刘新顺              4000                                                                                        645              王英军              20152                                                                                        646              徐素英              20000                                                                                        647              白岩磊              10000                                                                                        648              陈伟锋              76196                                                                                        649              路秀芬              10000                                                                                        650              张秋格              10000                                                                            附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。