清徐县人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0121刑初141号公诉机关清徐县人民检察院。被告人要晋维，男，1964年7月23日出生，山西省太原市清徐县人，汉族，初中文化，农民，住清徐县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月16日被清徐县公安局刑事拘留，2018年3月22日被清徐县公安局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。诉讼代表人张林平，男，1961年9月28日出生，太原市人，下岗职工，住太原市。诉讼代表人王秀珍，女，1952年11月21日出生，太原市人，个体户，住太原市。诉讼代表人何瑞德，男，1935年2月18日生，太原市人，汉族，住太原市。清徐县人民检察院以清检刑刑诉[2018]113号起诉书指控被告人要晋维犯集资诈骗罪，于2018年7月5日向本院提起公诉。并分别于2018年9月26日、2018年10月10日、2018年12月3日分别以清检刑刑追诉[2018]3号、4号、6号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清徐县人民检察院检察员吕晋源、检察员助理张玉秀、王诚依法出庭支持公诉，被告人要晋维、被害群众代表张林平、王秀珍、何瑞德等到庭参加诉讼。现已审理终结。清徐县人民检察院起诉指控，2008年5月12日，被告人要晋维在清徐县工商行政管理局注册成立了清徐县永丰种植专业合作社（以下简称合作社），法定代表人要晋维。经营地址清徐县集义乡小王村南环路**，经营范围种植蔬菜、苗木、花卉。2013年至2014年10月，要晋维在清徐县集义乡小王村和太原市长风画卷办事处，以合作社的名义通过操盘手王林平、熊某等人向太原市区不特定公众非法集资，以半年支付15%至38%不等的高额利息为诱饵与投资群众签订借款协议。截止2018年8月4日已报案350人，非法集资共计1909.5万元，实际金额为1370.775万元，返还本金92.295万元。2018年9月26日追加起诉指控被告人要晋维集资诈骗安素萍、高爱玮、梁香云、高大海四人，2018年10月10日追加起诉指控被告人要晋维集资诈骗梁靓、李兰竹、孙颖、刘建平、杨清华五人，2018年12月3日追加起诉指控被告人要晋维集资诈骗杜惠琴1人，合同金额38万元，实际金额28.11万元，返还本金共1.65万元。2014年7月，要晋维将“借款协议”、“收据”存根、票据凭证等会计资料烧毁。针对上述事实，公诉机关向本院提交书证、借款协议、被害人张某2232、卫某等人的陈述、证人杨某、熊某等人的证言、辨认笔录、被告人要晋维的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人要晋维以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人要晋维具有的量刑情节：酌定从重处罚情节：未退还案款。建议判处被告人要晋维十五年以下有期徒刑，并处罚金五十万元以下罚金或者没收财产。如退还案款，可以从轻处罚。被告人要晋维对起诉书指控的犯罪事实无异议，对指控的罪名有异议，不认为是诈骗，本意上是要还受害人的钱。没有将收据和合同烧毁，在温室里存放的。诉讼代表人张林平的意见，要晋维从一开始就说绿恒常大棚是他自己的，但现在否认，他一直都在骗我们，要求对被告人要晋维从严、从重判处。诉讼代表人王秀珍的意见，要晋维带我们在绿恒常大棚参观、学习达一年之久，一直告诉我们大棚是他自己的，现在否认，要求对被告人从严、从重判处。诉讼代表人何瑞德的意见，要求对被告人从严、从重判处。经审理查明，2008年5月12日，被告人要晋维在清徐县工商行政管理局注册成立了清徐县永丰种植专业合作社（以下简称合作社），法定代表人要晋维。。经营地址清徐县集义乡小王村南环路**经营范围种植蔬菜、苗木、花卉。2013年至2014年10月，要晋维在清徐县集义乡小王村和太原市长风画卷办事处，以合作社的名义通过操盘手王林平、熊某（已判刑）等人向太原市区不特定公众非法集资，以半年支付15%至38%不等的高额利息为诱饵与投资群众签订借款协议。截止2018年12月3日已报案360人，非法集资共计1947.5万元，实际金额为1398.885万元，案发前已返还本金93.945万元。2014年7月，要晋维将“借款协议”、“收据”存根、票据凭证等会计资料烧毁。被告人将集资款一部分用于建设两座镀锌钢架温室大棚、彩钢房办公区500平方米。清徐县公安局在侦查期间查封永丰种植专业合作社温室10排、镀锌管温室结构大棚2座、彩钢板房10间，约500平米,冻结被告人要晋维清徐农商行集义支行卡号×××金额1742元，中国光大银行太原分行运营管理中心卡号×××金额29733元，中国民生银行太原分行清徐支行卡号×××金额7300元，另案被告人杨转萍8000元、代香娥4000元，犯罪嫌疑人郭计平4000元共计16000元，扣押上缴清徐县公安局“涉案押款专户”。另案被告人杨某退缴1.5万元、李子龙退缴1.2万元、王林平退缴13万、熊某退缴15万元非法所得。根据查询银行流水及相关凭证汇总，被告人要晋维在2013年12月至2014年7月非法吸收公众存款期间，其信用卡还款109.8万元，转账169.2万元，总金额为279万元。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的以下证据证实。1、清徐县公安局清公受案字（2014）第000045号《受案登记表》、清公立字[2014]000759号《立案决定书》，证实案件的来源。2、企业档案信息卡、第一次成员大会决议、法人营业执照、设立登记申请书及附件（含租赁协议、土地承包经营权证）、第二次成员大会决议书、章程、出资清单、变更登记申请书及附件、评估确认书、土地租赁合同，证实清徐县永丰种植专业合作社于2008年5月12日注册成立，注册资本30万元，经三次增加注册资本，后变更为2012万元。3、商品房买卖合同、房屋租赁合同、证人孙某的证言，证实孙某购买长风画卷A幢一单元402室。2013年12月2日，孙某将坐落于长风画卷A幢一单元402室租赁给李勇。4、土地租赁协议书、土地使用权租赁合同、土地承包协议、证人李某的证言，证实2009年3月6日要晋维任村委会主任时与刘锦萍（清徐县绿恒常蔬菜发展有限公司法人代表）签订合同，将村正南面积为102.5亩地租给刘锦萍。租金553500元。5、公安机关询问证人张顺有笔录，证实其于2012年12月至今任小王村村委会主任，绿恒常蔬菜发展有限公司租赁的地方，上任村委会主任要晋维移交下来的合同，时间是2009年租的，之前是魏建民租。李某租赁后主要种植蔬菜。6、公安机关询问要明八笔录，证实其在清徐县绿恒常蔬菜发展有限公司看大门，也是永丰合作社成员，给合作社交过钱，记不清交多少，交的钱用于盖温室。合作社成员基本上都是本村人。其没有参加过合作社会议，但在合作社签过字。合作社在绿恒常蔬菜有限公司对面，看门期间见过太原群众来参观过。7、公安机关询问证人董某笔录，证实其与要晋维是小学同学关系，给李师傅看护租赁地，给要晋维看护大棚。李师傅租赁的是要晋维的地。合作社成员都没有投资。其在合作社看大门，没有参加过合作社的任何会议也没有做过会议记录。大棚和活动房是要晋维让杨四儿建设的，是古交二蛋和吉林领着四五个焊工盖的，其白天打杂，晚上看护工地。合作社在小王村东南，清徐县绿恒常蔬菜有限公司对面。合作社2012年第一次成员大会决议的会议记录不是其写的。李师傅大名是李定国。李定国租的要晋维的地。8、公安机关询问证人要爱萍笔录，证实永丰合作社成立时，要晋维让我当成员，我就同意了。合作社具体事务我不参与，要晋维以我的名义向银行贷款6万元作为合作社的投资款，成员还有我二弟要晋茹、要顺跃。2012年第一次成员大会决议上签字不是我签的，工商资料里第一次成员大会决议和2008年5月6日全体成员的签名不是我签的。2011年4月29日章程修正不是我签的，其余都是我签的。9、公安机关询问证人郭某笔录，证实在要晋维任小王村村主任期间，2007年租上小王村养牛，厂子名称是清徐县长兴奶牛厂。其不是合作社成员，没有参与经营管理，没有出资过，不知道非法吸收的事。工商资料中其出资100万元上的签名不是其本人签的，其没有出资过，也没有参加过任何活动。10、农民专业合作社法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、宣传资料。11、王天同向法庭提供的土地租赁协议书，证实2009年3月23日永丰合作社与小王村村委会签订协议，租赁土地120亩。12、土地租赁协议书，证实2009年3月23日小王村委会与永丰合作社签订协议，租赁面积是42亩。2013年6月1日要晋维将39亩地租赁给李定国。13、公安机关询问李定国的笔录，证实2013年6月1日我和我弟弟李定平与要晋维签订一份土地租赁协议，地段位于小王村，西至小王汽道，东至北席界，南至干渠，北至北羊韦的部分东西166米，南北156米，39亩，租期45年，从2013年6月1日至2059年6月1日，租金共计20万元。租赁后种植扫帚树，现还在地里堆着，老董看护。租赁后其围了一下栅栏，有两间房子刮了一下墙，修理一下房顶，投资了10多万元。2013年6月1日下午在小王村要晋维家签订合同，我弟弟李定平和要晋维老婆都在场。要晋维的地是租的约39亩，租期50年，我们租了余下的45年，租金共计20万元，快到2014年7月1日时就把20万元现金给了要晋维。交钱后就开始经营，围墙是小史出工，我买料，工钱花了3万多，料钱约3万多。开始经营已是7月份，看门老董种着萝卜和白菜。2014年开始全部经营，去年种的笤帚，雇佣吴村的小潘。老董不是我雇佣的，过节时给买点酒，平时让给招呼下。14、公安机关询问潘淑珍笔录，证实2014年我和我哥潘拥业在小王村小李的地里，帮忙种植和收割苕帚。小李给我3.7万元，包括工人工资、苗钱等。15、收条，要晋维于2013年6月30日收到李定国土地租费39亩45年20万元。史某于2013年9月20日收小王村土地围栏加工费34260元。2013年6月18日史某收工程预付款6000元。16、山西致同装饰有限公司装修工程决算单。17、公安机关询问证人史某笔录，证实2013年夏天经姚太平介绍，给清徐县小王村村南一处地围的栅栏，地是李师傅的，料由李师傅自己买，我雇了四五个焊工给焊，每平米45元，共结算了3万元左右，钱是李师傅给的。18、公安机关询问证人张某2233笔录，其是要晋维同学，合作社温室大棚是其组织建设起来的，当时要晋维从上面争取上资金，要晋维就盖了五排温室，其给要晋维帮忙，地理位置位于我村边阳韦，干渠圪拉，具体有多少亩，其记不清楚。盖温室后种过菜，其是合作社成员，工商资料上签字是其本人签的，但其没有出资300万元，一分钱也没有出过。合作社的成员们实际都没有出资过，要晋维当时合作社在扩大经营就制作了增资清单，上面出资额都是为了增资写上的，成员们都没有出资过。2013年至2014年合作社非法吸收公众存款其不知情，其在太原打工。要八七是要晋维父亲，已去世多年。19、蔬菜购销合同，证实2012年3月16日永丰合作社与清徐县强盛常蔬菜专业合作社签订。2012年3月，清徐县绿恒常蔬菜发展有限公司与永丰合作社签订。20、公安机关询问证人刘某笔录，证实其是清徐县强盛常蔬菜专业合作社法人代表，公安机关出示的蔬菜购销合同是我村原村长张玉虎找到其说要晋维要办个合作社，上面验收时必须是不光卖菜还得种菜，签这样的合同，就可以证明要晋维也种菜，方便验收，其就盖了章，盖章时合同上只有打印字没有手写字，手写字是后面写上，其仅是加盖了清徐县强盛常蔬菜专业合作社的章。合同没有履行过。21、公安机关询问证人时某笔录，证实其是清徐县诚信果蔬专业合作社法人代表，与要晋维原来都是村长，比较熟。2013年要晋维称自己承包的地要种菜从其那儿买过一些菜苗。公安机关出示合同号为20130501006合同是要晋维称要办合作社，需有一份合同才可以办，其就把其的公章给了要晋维让他自己盖，我没有见过合同。合同未履行过。22、房屋转让合同，证实2013年6月7日，要晋维将小王村四合院住房转让给赵子胜，转让价10万元。23、借条，证实2014年7月12日因温室大棚急需资金周转，要晋维向赵子胜借款10万元，借款期限2014年7月15日至2015年9月15日。24、协议书，证实2014年7月15日要晋维将两个拱棚以10万元价格卖给赵子胜。25、公安机关询问赵子胜笔录，证实要晋维在小王村村南有一处四合院，已于2013年6月7日转让给我。2013年6月要晋维向我借10万元，同意将四合院转让给我，我们签订了房屋转让合同。合同上我们双方签字，另有中间人刘俊杰签字。借给要晋维的钱按每月2分收利息，给过2000元，后来本金利息未给。2014年7月初再次借款10万元，并以所盖两个温室大棚北面一座抵押，要晋维打了借条和出卖温室大棚协议。第二次还过5000元利息。到期未还就把大棚顶给我。26、公安机关询问刘俊杰笔录，证实2013年6月要晋维向其朋友赵子胜借钱，赵子胜没有钱，就借了其的钱，又把钱借给要晋维，其当时从联社银行提了10万元，和赵子胜将10万元给了要晋维，签了房屋转让合同，其作为中间人签的字。合同大概意思是要晋维借上赵子胜的10万元按期还，还不了要晋维在小王村的住房转让给赵子胜。现要晋维的房子被赵子胜锁的了。其把钱给赵子胜，过了几天赵子胜就把钱还给其了，未要利息。27、公安机关询问刘怀芝笔录，证实其是清徐县绿恒常蔬菜发展有限公司出纳，看见永丰合作社的人在我们公司会议室开会，引人来参观过。28、公安机关询问要改改笔录，证实其是清徐县绿恒常蔬菜发展有限公司工作人员，负责采摘、接待、统计卖菜数量。2013、2014年要晋维借用我公司会议室讲课，合作社客户来不用我接待，有合作社人接待、讲解，客户都是太原中老年人，客户未在我公司采摘过。29、公安机关询问杜玉生笔录，证实其是绿恒常蔬菜有限公司包装上负责人，要晋维在其公司接待过客户，见过五六次，不是要晋维带领。这些客户参观了大棚的蔬菜，没有看见永丰合作社牌子在我公司门口挂过。30、清徐县产权产籍监理所出具的《证明》，证实要晋维、董云仙、要林伟、杨转萍、杨某无住房信息记录。31、清徐县农业委员会出具的《关于清徐县永丰种植专业合作社农业补贴项目的情况》，证实清徐县永丰合作社补贴项目共计4个，合计46.375万元。2011年农民专业合作组织项目3万元，2012年2月办理手续；2011年无公害蔬菜生产基地建设项目补助35万元，2012年1月办理手续；2012年新品种引进和新技术推广补助2万元，2012年12月办理手续。2012年省补煤炭可持续发展资金补助6.375万元，2013年8月办理手续。32、搜查证、搜查笔录、协助查询财产通知书、查询结果、查封决定书、清徐县永丰种植专业合作社财产查封清单、清徐县永丰种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案查封、冻结、扣押情况说明、扣押清单、查封决定书、查封清单，证实冻结要晋维银行账号人民币38775元。查封温室大棚10排、镀锌管温室结构大棚2座。33、村合作经济组织内部收据，证实李某、要晋维交纳土地租赁费情况，2011年8月5日要晋维承包温室15排，每年4200元，10年共计4.2万元（村委会提供）。34、报案群众自述材料、借款协议、收据、身份证复印件、清徐县永丰专业合作社非法吸收公众存款案受害群众名单、王林平侦查卷受害群众名单、清徐县永丰专业合作社非法吸收公众存款案受害群众名单、王林平、熊某补充起诉卷自述材料、借款协议、收据、张凤英、赵金香、李晓丽自述材料、借款协议、收据、被害人打款证明，证实涉案群众为350人，涉案合同金额1909.5万元，实际金额1370.775万元，已退还92.295万元。35、公安机关询问田桂兰、孙淑文、王天同、董玉琴、李成英、张学文、樊迎春笔录，证实被害人投资的具体经过。36、公安机关询问杜爱萍笔录，证实其投资四份合同，业务员王凡，通过张计堂认识王凡。张计堂和其说投资合作社的事，其相信后张计堂把其电话告诉王凡，王凡开的自己车拉上其去了长风画卷，其就投资了5万元，实际交3.5万元，后面三份合同是王凡开车拉上其去小王村考察以后投资的。37、公安机关询问卫某笔录，证实其朋友把其的电话告诉王凡，王凡主动给其打电话让其投资合作社，王凡雇的面包车拉的其、张某2232、高香兰、李惠曼和张巧贞（去世）一起去的清徐县小王村基地参观的，参观完我们几个一起在长风画卷办事处投资，投资以后，王凡雇的面包车拉上我们又去过二次。交钱是给的会计现金，王凡在旁边站的。38、公安机关询问张某2232笔录，证实业务员是王凡，王凡给其打电话说投资合作社项目不错，王凡雇上我们一个院的共五人，张巧贞、李惠曼、高香兰、卫某和我，一起去清徐县小王村合作社基地参观，有讲师刘成专门宣传，参观完回到太原过了几天我们五个人一起去长风画卷投资。投资后王凡雇车还拉我们去过二三次小王村参观。其共三份合同，前二份给的长风画卷女会计现金，后一份在车上给的王凡。39、公安机关询问李惠曼笔录，证实王凡知道我们的电话，我们一个院子五个人，张巧贞已去世、高香兰、张某2232、卫某和我，王凡打电话说到投资合作社的事，我们五个人一起去考察，王凡雇上车拉上我们去合作社在小王村的基地参观，听课，回到太原后我们五个人就一起投资了。在长风画卷给的会计现金，王凡也在旁边。40、公安机关询问高香兰笔录，证实业务员王凡，王凡给其打电话，我们一个院子五个人一起去，王凡雇上车拉上我们去的小王村参观。是在长风画卷交的钱，王凡也在旁边。除了我们五个人我外甥韩婷婷也投资了其给办理的。41、公安机关询问杨吉瑞笔录，证实7万的合同是业务员王凡，王凡给其打电话，其说想考察下，王凡就安排面包车从太原拉上我去了小王村基地考察。在长风画卷交钱办理的手续。合同到期后退过1.05万元。年龄大眼花辨认不出王凡。42、辨认笔录，证实杨某辨认5号照片是王凡、李子龙辨认7号照片是王凡、张某2232辨认5号照片是王凡、高香兰辨认5号照片是王凡、李惠曼辨认5号照片是王凡、卫某辨认5号照片是王凡。43、辨认笔录，证实杨红霞辨认11号照片是熊某、李子龙辨认11号照片是熊某、杨某辨认6号照片是熊某。44、公安机关讯问杨红霞笔录，证实长风画卷的负责人是熊卫、王凡。其一般在长风画卷办事处，有太原的群众需要到清徐小王村参观，熊卫或王凡就会安排车和其陪群众去小王村参观。去了小王村讲师刘成专门给客户讲课，讲完，其就问问客户们听的怎么样，再领客户回太原，有投资意向的客户就会在太原市长风画卷投资。45、公安机关讯问李子龙笔录，证实其我当业务员开始是坐上合作社操盘手熊卫和王凡安排的车去小王村的大棚里和有投资意向的群众参观。操盘手王凡大名其不清楚，是大同人，35岁左右。操盘手熊卫和王凡平时管理就是半个月或一个月在太原利用聚餐吃饭的时候和业务员们沟通，有时要晋维也去，要晋维和业务员们喝杯酒打一下招呼就走。操盘手熊卫和王凡利用吃饭和业务员们聊聊天，讲讲最近的业绩。在太原办事处负责人是熊卫和王凡，其他人是熊卫和王凡招下的，其不认识。46、公安机关讯问杨某笔录，我们三人去拿钱时，我去了先找操盘手小熊和小王，代瑞香再清点当天收下的钱、合同和收据，清点好后我们三人再回小王村见了要晋维交待从太原收下的钱合同和收据。2013年过年休息了2个多月，我们三人又去太原收钱合同和收据，收了多少天我记不清楚，后来我们就不去太原了，由操盘手小王和小熊往小王村送钱、合同和收据，有时候给要晋维，有时候给我，我再给要晋维。长风画卷办事处的负责人是小熊和小王，以小王为主，还有一名女工作人员，这三人是常在的。按1万元来说，办事处去了长风画卷要晋维实际拿5000元，剩下的5000元是操盘手业务员和客户具体分的。客户的利息不一定，按半年来说，有的是20%，有的是30%，还有30%多的，具体客户的利息是操盘手和业务员们定。公安机关讯问杨某笔录（2015年7月14日），证实建设工队是杨某找来的，价格是要晋维和工队商量的，杨某替要晋维付的建设费，两座大棚花了68万，活动房、水池、院大约花了20多万。47、公安机关讯问杨转萍笔录，证实长风画卷的负责人小王，也是操盘手。操盘手小王是太原市负责人，小王的具体情况其不清楚，每次去太原收钱和合同收据对的是小王。48、公安机关讯问代香娥笔录，证实太原长风画卷有三四名工作人员，两名男的，一二名女的，这些人其不认识，要晋维认识。每次都是杨某联系好领的其和杨转萍去，去了办事处的工作人员交待多少钱再用验钞机清点好，后其和杨转萍拿上钱和合同给了要晋维，钱和合同收据是往一名男的和一名女会计拿。49、公安机关讯问王林平笔录，证实王林平是长风画卷的负责人，期间共吸收了500万元左右的公众存款，同时到期还返还过客户36万元左右的人民币。王林平还直接发展过客户，王林平挣取了11万元左右。业务员的提成一般是王林平和熊某发，每天的投资款除了业务员提成，付客户的利息等费用，到了下午，客户们走后，杨总和两名女的来到长风画卷就会把投资款的50%、合同和收据拿走给要晋维。剩余的50%包括客户的利息从20%到38%不等，业务员的提成、奖励、长风画卷工作室的租金、油费等办公用费。王林平在合作社的时间是2013年12月19日底至2014年4月29日。50、公安机关讯问熊某笔录，证实熊某是长风画卷工作室的部门经理，和另一个叫王凡的共同管理太原永丰种植专业合作社长风画卷工作室的工作人员。时间从2013年12月至2014年4月下旬。在长风画卷吸收存款时要晋维每天都安排的杨四儿和两名女的在办事处拿钱，每次来时，每天吸收的钱和合同收据都会交代给杨四儿和两名女的，杨四儿和两名女的回去后再交代给要晋维，他们都是每天下午过来。我在长风画卷共挣取了十四五万元左右。客户的投资款按5:5分，要晋维拿走50%，剩余50%包括客户的利息、业务员的提成奖励、办公用费等开支。其本人挣取提成14万元。51、公安机关讯问要晋维笔录，证实其非法吸收公众存款人数为350名，合同金额为1909.5万元，实际吸收金额为1370.8万元，2013年在清徐县集义乡小王村吸收了200万元的存款（合同金额），实际存款100余万元，同时证实，他认识被告人王林平、熊某是通过太原的一个姓李的，通过协商，他租赁长风画卷由王林平、熊某吸收存款，客户投资款按5:5分成，客户的利息、业务员的提成，均由王林平、熊某支配。52、公安机关讯问要晋维笔录（2018年2月15日），证实其非法吸收公众存款的时间段是2013年12月-2014年7月，客户都是太原市区的，大部分都不认识。2013年其承包的地想要种植蘑菇这个项目，前期跑了一年贷款贷不下钱，后去太原找了一个姓李的朋友，让他帮忙集资，姓李的介绍了俩个操盘手（一个姓王，一个姓熊）。要晋维与他们商量好提成条件，他们就帮要晋维吸收了1800万存款，实际收到900来万，后来因为客户们的利息陆续到期，要晋维还不起钱，2014年7月起开始躲藏起来，在清徐、交城、榆次等地躲藏。2018年2月12日上午回到清徐，2月15日晚上被公安机关抓获。要晋维收到900来万的集资款，其中400来万还了客户的本金和利息，盖大棚花了200来万，购买蘑菇机器的费用是370万元。还借出一部分钱。要晋维在清徐县工商银行、建设银行、清徐农业银行、清徐县光大银行办过卡。这些卡里都没有钱。合作社成立的时间是2008年5月12日名称是清徐县永丰种植专业合作社，法定代表人是要晋维，经营范围是；种植蔬菜等经营地址是小王村，成员105户，基本都是小王村人，注册资金实际没有出过钱，是以土地折成的股。实际成立后就没有经营。合作社的资产有15排温室，转租给太原人10排，合作社留5排，要晋维把5排拆了空出地来盖了两个钢结构大棚，在钢结构大棚南面建了一个300平米的平方办公区，共15亩地，价值240万左右。当时合作社就什么也没有，要晋维借用合作社旁边李某开的绿恒常蔬菜基地的办公室接待太原来的客户，先去绿恒常的基地参观，然后再去要晋维的大棚附近参观。最后在绿恒常的办公室讲解合作社的基本情况，种植蘑菇的情况。合作社宣传的资料、合同、收据要晋维都销毁了。公安机关讯问要晋维笔录（2018年2月23日），证实2013年12月在小王村非法吸收了200万左右，实际收到100万左右。2014年在长风画卷吸收了1700万左右，实际收到了800多万元。实际到手940万左右，盖了俩个大棚和建300平方米的办公室花了约220万元，8.2买了一辆起亚车二手车。要晋维给联系操盘手的人10万元。小店刘家堡村单琦给过90万元，还了30万。支付了利息和部分本金共420万元左右（其中杨四儿退了约200万元，王凡退了约170万，剩下的50万元是要晋维退的）用于购买蘑菇的设备用了约150万元，农科院的石建生借了约24万元。公安机关讯问要晋维笔录（2018年2月26日），证实要晋维购买蘑菇的设备花了370万元，其中220万元是向我女婿借的，150万用的是集资款。我还了部分客户的钱，有的就没有履行手续，实际还了的钱要比从报案群众合同和收据上标注的钱要多，这些钱我都没有手续。其他的钱220万盖了大棚和买办公室用品，也没有任何手续。（其中一部分打地基、雇铲车、花了80万左右，剩下的140万是杨四儿买电线等花销开支的）剩下的约50万就日常开支了。参观绿恒常的时候要晋维告诉客户们，绿恒常是他任小王村村长期间租给法人李某的，他将来的合作社的情况和绿恒常一样，甚至要比绿恒常还要好。李某不知道他借用办公室干什么，因为是朋友就把办公室借给了他。要晋维民生卡上的7300元是集资的钱，清徐集义信用社的1742元和太原光大银行的29733元记不清来源了。三张卡共计38775元，他愿意把这些钱还给客户们。公安机关讯问要晋维笔录（2018年3月7日），证实要晋维固定住所小王村南环路**的房子，要晋维借过赵子胜10万元，如果换不了钱，就把房子转让给赵子胜，如果还了房子就还是他的。借钱的时间想不起来了，他手里有一份手续，现在找不见。如果赵子胜提供手续上面有我的签字，他也认可。北面的一座大棚要晋维向赵子胜抵押借过10万元，因为当时有客户问他要钱，他没钱，就向赵子胜借了10万块钱给了客户当时和赵子胜履行过手续，还出的利息。他手里的手续找不见了，如果赵子胜提供的手续上面有他的签字，他也认可。建设大棚、办公区等一共花了220万元。张志明是石家庄的人，向他购买的机器，花了370万元，都是给的现金，是张志明来我合作社办公区拿的钱。公安机关讯问要晋维笔录（2018年3月9日），证实要晋维在工商银行（主要是这个银行），建设银行办过卡，用于交易过。在非吸期间他还用集资来的钱给榆次张花村郭俊保还过信用卡光大银行的，因为借过郭俊保的钱。公安机关讯问要晋维笔录（2018年4月28日），证实合作社没有会计凭证和账簿，合作社就有合同和收据，为要晋维保管。要晋维平时用笔记本记开支。2014年7月傍晚在小王村合作社附近的地里用打火机点着烧了。公安机关经银行查询，2013年12月至2014年7月期间要晋维银行的流水和相关的凭证，要晋维在光大银行办理信用卡贰张，还款109.8万元，壹张储蓄卡转账13万元，工商银行储蓄卡壹张，给董有维、石俊林、郭俊保、屈志明、王树红五人转账148.2万元。民生银行储蓄卡壹张给郭俊保转账8万元。以上他共给信用卡还过款109.8万元，转账169.2万元。53、公安机关讯问王林平笔录，证实要晋维合作社分成情况，要晋维实际拿到手的是50%，客户和业务员是40%（客户如果利息是30%的话，业务员就是10%），他和熊某各拿2%，李哥和张鹏各拿1%，雇佣车2.5%，剩下的1.5%是于礼品、工作人员的奖金发放。客户和业务员的40%，如果到时和客户签订是35%，客户走了，我再把给业务员的5%给了业务员。54、公安机关讯问熊某笔录，证实要晋维合作社分成情况，要晋维实际拿到手的是50%，客户和业务员是40%（客户如果利息是30%的话，业务员就是10%），他和王林平各拿2%，李哥和张鹏各拿1%，剩下的4%用于雇佣车、礼品、工作人员的奖金发放和吃饭。55、公安机关询问单琦笔录，证实要晋维在2014年借的10万元和12万港币，12万港币是一名群众向要晋维要钱，情绪激动发生了自残，，住小店人民医院要晋维当时给他打电话让他帮助处理一下，他车上有12万港币就给了受害人，处理了此事。10万元是要晋维向我借上还别人的钱。没有履行任何手续，就是口头上说了一声。2018年2月16日他没有借过要晋维60万元。56、公安机关询问雷海赟笔录，证实系要晋维女婿，雷海赟没有用过要晋维的钱，也没有让要晋维用过他的钱。57、公安机关询问杨某笔录，证实其在合作社建设的大棚等花了不到100万元，给客户退了200多万，手续给了要晋维，部分客户退款后未报案。58、公安机关询问赵子胜笔录，证实要晋维在2013年7月左右因赌博向他借过17万元，陆续换了8万现在还欠9万，没有任何手续。要晋维在单琦的赌场上、太古的俊丰、刘四儿、白晋阳和太原的赌场上输了不少，具体数字不清楚，估计有三、四百万元，要晋维还还过光大银行的信用卡钱，额度是99万元的，他就知道这些是他听说的，也不一定准确，其他的就不知道了。要晋维赌博输的钱。59、公安机关询问石建森笔录，证实2014年左右他个人需要钱，向要晋维借过4万元，后来已经还完，没有任何手续，不存在利息。2013年要晋维去单位咨询过关于种植蘑菇的技术，就这样认识了要晋维，后来他去了小王村看见要晋维的大棚，就给要晋维写过种植蘑菇方面的报告、咨询、预算、当时要晋维找过他，谈了一些关于种植蘑菇的事情，要晋维发展蘑菇项目，它可以提供技术支持，需要装袋机、拌料机、灭菌设备、接种设备、出菇设备、这些下来需要70多万左右。60、公安机关询问要雅蓉笔录，证实要晋维没有向她们说过自己干什么，没有用过非吸的钱，要晋维也没有向她和雷海赟借过钱。61、公安机关询问董有维笔录，证实2014年期间要晋维就陆续向他借过钱，借过的次数非常多，都是口头上的，不履行任何手续，差不多100来万，具体数字记不清楚了，他的钱也是向别人借的，2014年5月4日要晋维通过银行还过他40万元，他又把钱还给了别人。有日常借款往来。要晋维还过其40万元。62、协助查询财产通知书（要晋维）、查询要晋维银行流水情况，证实要晋维在2013年12月至2014年7月非法吸收公众存款期间，要晋维信用卡还过款109.8万元，转账169.2万元，总金额为279万无。63、公安机关询问李某笔录，证实2013年夏天，要晋维给李某打电话，要用李某公司基地办公室带领人员参观，没有给过李某好处费，也不知道他们用基地做什么。64、公安机关询问刘锦萍笔录，证实要晋维没有参与、投资过绿恒常蔬菜发展有限公司，法定代表人是刘锦萍，实际经营人是李某，刘锦萍平时不在公司，不管理公司。要晋维没有给过其好处费。65、公司名称预先核准申请、清徐县绿恒常蔬菜发展有限公司机构花名表、资产负债表、损益表、清徐县绿恒常蔬菜发展有限公司第一次股东会决议、章程等证实，清徐县绿恒常蔬菜发展有限公司法定代表人为刘锦萍。66、清徐县公安局吸毒现场检测报告书，证实要晋维送检的尿液呈阴性。67、清徐县公安局经侦大队《清徐县永丰种植专业合作社涉嫌集资诈骗案资产查封、冻结、扣押情况说明》、非法吸收公众存款案受害群众名单表证实，返还受害群众本金92.295万元。68、受害群众名单、报案群众自述材料（安素萍、高爱玮、梁香云、高大海、梁婧、李兰竹、孙颖、刘建平、杨清华、杜惠琴）、清徐县永丰种植专业合作社借款协议（安素萍、高爱玮、梁香云、高大海、梁婧、李兰竹、孙颖、刘建平、杨清华、杜惠琴），证实涉案群众增加10人，涉案合同金额38万元，实际金额28.11万元，返还受害群众本金1.65万元。69、被告人要晋维的供述与辩解。本院认为，被告人要晋维以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大的行为，既侵犯了公私财产的所有权，又侵犯了国家金融管理制度，已构成集资诈骗罪。应予以刑罚。公诉机关指控罪名成立。被告人要晋维在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人辩解其无诈骗故意，不构成集资诈骗罪的意见，经查，被告人要晋维以永丰农业合作社种植蘑菇为借口，雇佣操盘手，明知没有还款能力而大量骗取资金，且隐匿、销毁账目资料，集资后集资款用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使筹集款不能返还，故其辩解理由不能成立，本院不予支持。经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第四条第一款第（一）、（六）项、第五条之规定，判决如下：一、被告人要晋维犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月16日起至2033年2月15日止）。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、继续追缴被告人要晋维非法所得1268.7625万元，待本判决生效后依法按比例返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘志家人民陪审员  李青松人民陪审员  牛清姣二〇一八年十二月二十八日书 记 员  郭彦芬