西安市高陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0117刑初164号 公诉机关西安市高陵区人民检察院。 被告人李某，男，汉族，初中文化程度，农民，2018年4月27日被西安市公安局高陵分局民警抓获，4月28日因涉嫌合同诈骗罪被该分局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。 指定辩护人雷振，西安市高陵区XX中心律师。 被告人高某，男，汉族，初中文化程度，农民，2018年4月27日被西安市公安局高陵分局民警抓获，4月28日因涉嫌合同诈骗罪被该分局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。 辩护人刘建国，陕西法正平安律师事务所律师。 西安市高陵区人民检察院以西高检公诉刑诉[2018]166号起诉书指控被告人李某、高某犯合同诈骗罪，于2018年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西安市高陵区人民检察院指派检察员蒲玉艳出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人雷振，被告人高某及其辩护人刘建国到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西安市高陵区人民检察院指控：2018年3月至4月期间，被告人李某、高某在西安市高陵区XX镇XX学校，利用已作废的《XX城XX园施工承包合同》以及二人伪造的收款收据、私刻的“中国建筑第八工程局有限公司”、“陕西广茂置业有限公司”、“中标集团总包建设有限公司项目经理部”、“中标集团总包建设有限公司财务章”的印章等，并以进入工地实地查看等方式，取得被害人信任后与被害人签订劳务承包合同，以收取保证金为由，骗取多名被害人财物。 1、2018年3月15日，被告人李某、高某利用伪造的“陕西广茂置业有限公司”公章和伪造的“钢结构质量保证金”的收款收据，骗取被害人李某甲的信任，在高陵区XX镇XX学校一办公室，李某与李某甲签订《钢结构工程承包合同》，骗取履约金2万元。 2、2018年3月30日左右，李某在高陵区XX镇XX学校，利用盖有假章并已作废的《XX城XX园施工承包合同》，以及与高某伪造的李某给中标集团缴纳“劳动保证金100万”的收据，骗取被害人蔡某某的信任，与蔡某某签订《润美水科技产业园工程劳务清包合同》，骗取保证金5万元。 3、2018年3月底4月初，李某在高陵区XX镇XX学校，利用其与高某伪造的给中标集团缴纳“劳动保证金100万”的收据，骗取被害人张某乙、孙某某的信任，与张某乙签订《润美水科技产业园工程劳务清包合同》，骗取保证金5万元。后李某又以给工人办保险送电话卡为由，交给张某乙40张电话卡，收取“保险费”1.2万元。 4、2018年4月9日，李某在高陵区XX镇XX学校，利用盖有假章并已作废的其和中标集团签订的施工合同，以及其与高某伪造的给中标集团缴纳“劳动保证金100万”的收据，骗取被害人杨某某的信任，与杨某某签订《润美水科技产业园工程劳务清包合同》，骗取保证金5万元。 5、2018年4月14日，李某在高陵区XX镇XX学校，利用其与高某伪造的给中标集团缴纳“劳动保证金100万”的收据，骗取被害人谢某某的信任，与谢某某签订《润美水科技产业园工程劳务清包合同》，骗取保证金2万元。 6、2018年4月16日，李某利用盖有假章并已作废的其和中标集团签订的施工合同，以及其与高某伪造的给中标集团缴纳“劳动保证金100万”的收据，骗取被害人张某甲的信任，与张某甲签订《润美水科技产业园工程劳务清包合同》，骗取保证金5万元。后李某又以给工人办保险送电话卡为由，交给张某甲51张电话卡，收取“保险费”1.53万元。 7、2018年4月20日，李某在高陵区XX镇XX学校，利用盖有其与高某私刻的假章并已作废的施工合同，骗取被害人吴某甲的信任，与吴某甲签订《润美水科技产业园工程劳务清包合同》，骗取保证金10万元。 上述骗取的赃款，李某共给高某约6万元，还款9万元，其余赃款均被其挥霍。 被告人李某对公诉机关指控的事实没有异议。 被告人李某的辩护人对起诉书中指控被告人构成合同诈骗罪罪名及案件事实没有异议，同时提出以下辩护意见：1、被告人李某到案后认罪悔罪态度较好，悔罪态度明显，且当庭自愿认罪；2、该案涉嫌的部分赃款已返还被害人；3、被告人此前无违法犯罪记录，属于初犯；4、被告人家属愿意对被害人进行退赔，故希望法庭对被告人予以从轻从宽处罚。 被告人高某对公诉机关指控的刻假公章、写假收据等基本事实没有异议，但认为李某给他的5.9万元是药款。 被告人高某的辩护人对起诉书中指控被告人构成合同诈骗罪这一法律后果不否认，同时提出以下辩护意见：1、被告人高某主观恶意性小；2、高某在本案中的作用微乎其微；3、被告人高某在本案中不是既得利益者；4、被告人高某家属积极配合执法机关，并且退赔了被害人张某甲的款项，张某甲已申请撤案；5、高某热爱投资办学为当地做出了贡献，并可能还将继续贡献，故恳请法庭对被告人高某能够做出实事求是的从轻或减轻处罚的判决。 本院经依法审理查明，2018年3月至4月期间，被告人李某、高某在西安市高陵区XX镇XX学校，利用已作废的《XX城XX园施工承包合同》以及二人伪造的收款收据、私刻的“中国建筑第八工程局有限公司”、“陕西广茂置业有限公司”、“中标集团总包建设有限公司项目经理部”、“中标集团总包建设有限公司财务章”的印章等，并以进入工地实地查看等方式，取得被害人信任后与被害人签订劳务承包合同，以收取保证金、收保险费等为由，骗取多名被害人财物共计36.73万元人民币。 1、2018年3月15日，被告人李某、高某利用伪造的“陕西广茂置业有限公司”公章和伪造的“钢结构质量保证金”的收款收据，骗取被害人李某甲的信任，在高陵区XX镇XX学校一办公室，李某与李某甲签订《钢结构工程承包合同》，骗取履约金2万元。 2、2018年3月30日左右，李某在高陵区XX镇XX学校，利用盖有假章并已作废的《XX城XX园施工承包合同》，以及与高某伪造的李某给中标集团缴纳“劳动保证金100万”的收据，骗取被害人蔡某某的信任，与蔡某某签订《润美水科技产业园工程劳务清包合同》，骗取保证金5万元。 3、2018年3月底4月初，李某在高陵区XX镇XX学校，利用其与高某伪造的给中标集团缴纳“劳动保证金100万”的收据，骗取被害人张某乙、孙某某的信任，与张某乙签订《润美水科技产业园工程劳务清包合同》，骗取保证金5万元。后李某又以给工人办保险送电话卡为由，交给张某乙40张电话卡，收取“保险费”1.2万元。 4、2018年4月9日，李某在高陵区XX镇XX学校，利用盖有假章并已作废的其和中标集团签订的施工合同，以及其与高某伪造的给中标集团缴纳“劳动保证金100万”的收据，骗取被害人杨某某的信任，与杨某某签订《润美水科技产业园工程劳务清包合同》，骗取保证金5万元。 5、2018年4月14日，李某在高陵区XX镇XX学校，利用其与高某伪造的给中标集团缴纳“劳动保证金100万”的收据，骗取被害人谢某某的信任，与谢某某签订《润美水科技产业园工程劳务清包合同》，骗取保证金2万元。 6、2018年4月16日，李某利用盖有假章并已作废的其和中标集团签订的施工合同，以及其与高某伪造的给中标集团缴纳“劳动保证金100万”的收据，骗取被害人张某甲的信任，与张某甲签订《润美水科技产业园工程劳务清包合同》，骗取保证金5万元。后李某又以给工人办保险送电话卡为由，交给张某甲51张电话卡，收取“保险费”1.53万元。 7、2018年4月20日，李某在高陵区XX镇XX学校，利用盖有其与高某私刻的假章并已作废的施工合同，骗取被害人吴某甲的信任，与吴某甲签订《润美水科技产业园工程劳务清包合同》，骗取保证金10万元。 又查明，案发后公安机关从郭某某处追回赃款3万元人民币；被告人高某的家属与被害人张某甲就其损失达成了赔偿协议；被告人高某的家属在庭审结束后向本院退赔赃款25万元人民币；被公安机关扣押的灰色日产尼桑轿车（陕DXXX**）系案外人何佳所有，公安机关已经发还。 上述事实，被告人李某、高某在庭审中不持异议，并有被害人李某甲、蔡某某、张某乙、杨某某、谢某某、张某甲、吴某甲的陈述；证人孙某某、王某甲、陈某某、王某乙、宋某某、王某丙、蒋某某、吴某乙、张某丙、赵某某、范某某、郭某某、胡某某、刘某某、李某乙等人证言；书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、行政处罚决定书、抓获经过、扣押物品、文件清单、杨某某提供的李某给他出具的收据存根及润美水科技产业园工程劳务清包合同复印件、杨某某的个人转账明细复印件、李某收取张某甲五万元的收款收据及张某甲提供的取消报警情况说明、李某与张某甲签订的润美水科技产业园工程施工承包合同、李某给蔡某某出具的收取贰万元的收条、蔡某某给李某转账记录截图、李某与蔡某某签订的劳务清包合同范本、西安市公安局高陵分局通远派出所情况说明、被告人及被害人的银行业务凭据、高某手机提取笔录及短信内容、微信聊天部分截图、李某给李某甲出具的收取贰万元的收条、李某甲给李某转账记录截图、李某与李某甲签订的钢结构工程承包合同、高跃坤领条、吴某甲提供的中国建设银行客户回单及建行卡复印件、吴某甲提供的李某收取定金的复印件及收据存根复印件、吴某甲提供的李某让他查看的与中标集团签订合同复印件、高某与胡某某关于刻中标集团财务章的微信聊天记录截图、胡某某给博达学校高某刻章内容印模、张某丙提供的中标集团取消合同的短信截图、刘某某提供的李某让其打印合同手机截图、郭某某退还赃款收条及中国农业银行业务凭证、高某退还赃款凭证、扣押车辆登记信息及领条、高某及李某伪造的给中标集团缴纳100万劳动保证金的收据（加盖伪造的中标集团总包建设有限公司项目经理部章）、高某及李某伪造的给中标集团缴纳100万劳动保证金的收据（加盖伪造的中标集团总包建设有限公司财物专用章）、高某及李某伪造的收取汤小红质量保证金的收据、高某及李某伪造的钢结构质量保证金收款收据（加盖有陕西广茂置业有限公司章）、李某收取十五万信誉金的收款收据、中标集团总包建设有限公司提供的印章比对样本、中标集团总包建设有限公司提供的证明、王某丙提供的个人笔迹、张某丙提供的个人笔迹、李某离婚判决书、谢某某提供的中国建设银行个人活期账户交易明细及李某给他出具的收据存根、李某与谢某某签订的润美水科技产业园工程劳务清包合同、孙某某与李某微信聊天记录、张某乙提供的中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、张某乙提供的李某与他签订的润美水科技产业园工程劳务清包合同；物证李某与高某私刻的印章四枚；现场辨认笔录、辨认笔录及辨认照片；陕西省西安市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书；视频资料光盘一张，被告人李某、高某的户籍证明在卷佐证，足以证实。 本院认为，被告人李某、高某以非法占有为目的，在不具备履行合同的实际能力的情况下，采用伪造合同、印章、保证金收据、给工人办保险送电话卡的手段，虚构与润美水科技产业园签署承包合同的事实，在签订、履行合同过程中，收取保证金、信誉金等，骗取他人财产共计人民币36.73万元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。经查，被告人李某在共同犯罪中起组织、策划作用，在具体犯罪行为实施过程中起主要作用，赃款主要由其所得并挥霍，系本案主犯；被告人高某私刻印章、帮助李某伪造收款收据、与被害人谈合同吃饭时进行帮腔、所得赃款较少、有些犯罪行为没有亲自实施、在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。又查明，案发后公安机关从郭某某处追回赃款3万元人民币；被告人高某的家属案发后与被害人张某甲就其损失达成了赔偿协议，在庭审结束后向本院退赔赃款25万元人民币，可酌情从轻处罚。被告人李某在归案后能如实供述自己的罪行，此前无犯罪记录，可酌情从轻处罚，故本院对辩护人的相关辩护意见予以采纳，酌情对被告人李某从轻处罚，依法对被告人高某减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2022年4月26日止,罚金自判决生效后三十日内缴清）； 二、被告人高某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2019年10月26日止,罚金已缴清）； 三、对被告人李某、高某的非法所得继续追缴并责令被告人李某、高某在本判决生效后三十日内退赔被害人李某甲经济损失2万元人民币；退赔被害人蔡某某经济损失5万元人民币；退赔被害人张某乙经济损失6.2万元人民币；退赔被害人杨某某经济损失5万元人民币；退赔被害人谢某某经济损失2万元人民币；退赔被害人张某甲经济损失6.53万元人民币；退赔被害人吴某甲经济损失10万元人民币。 如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  商文博 人民陪审员  王向东 人民陪审员  安毅让 二〇一八年十二月二十日 书 记 员  李维萍