河北省昌黎县人民法院刑事判决书（2018）冀0322刑初378号公诉机关河北省昌黎县人民检察院。被告人万建滨，男，1992年10月13日出生于河北省卢龙县，汉族，初中文化，个体，捕前住河北省秦皇岛市卢龙县木井镇万贯各庄村108号。2018年5月29日因涉嫌诈骗罪被河北省昌黎县公安局刑事拘留，2018年6月11日被逮捕，现羁押于昌黎县看守所。河北省昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉[2018]349号起诉书指控被告人万建滨涉嫌诈骗罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月3日公开开庭审理了本案。昌黎县人民检察院指派检察员孙凤梅出庭支持公诉，被害人杨某，被告人万建滨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河北省昌黎县人民检察院指控：2014年11月份，被告人万建滨虚构“冯安琪”的微信名称，并假借“冯安琪”虚假的女性身份，通过与家住昌黎县龙家店镇龙家店村的杨某微信聊天，骗取杨某的信任。后被告人万建滨编造虚假的各种理由，诈骗杨某。杨某通过微信转账、微信红包、银行转账等形式将共计22万余元钱给付万建滨。被告人万建滨将上述骗得钱财全部挥霍。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人万建滨的刑事责任。提供的证据有：黑色OPPOA手机一个；接受证据材料清单、中国农业银行转账记录一份、聊天记录截屏图片、协助查询财产通知书、银行卡交易明细单、财付通支付科技有限公司支付交易记录、户籍证明、现实表现说明、抓获经过等书证；证人万某证言；被害人杨某陈述，以及被告人万建滨的供述与辩解、光盘二张等。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人万建滨进行处罚。被告人万建滨对公诉机关指控的部分犯罪事实供认。其当庭辩解称，我没得那么多钱，我一共诈骗杨某六七万元钱。经审理查明：2014年11月份，被告人万建滨在卢龙县木井镇万贯各庄村经营理发店期间，虚构“冯安琪”的微信名称，并假借“冯安琪”女性、系秦皇岛市军工医院医生等身份与被害人杨某进行微信聊天，编造自己亲属生病被“冯安琪”治好，欺骗被害人杨某相信有“冯安琪”此人。为骗取被害人杨某钱财，被告人万建滨不但假借“冯安琪”名义与被害人杨某聊天（女性语音系万建滨下载的变声软件），还以自己的名义介绍“冯安琪”与被害人杨某处对象。被害人杨某信以为真，在与被告人万建滨操控的所谓的“冯安琪”聊天“处对象”过程中，多次以购买化妆品、“冯安琪”家中有事、给“冯安琪”妹妹上学礼金、给“冯安琪”父亲治病用钱、“冯安琪”自己得抑郁症、乳腺癌等名义向被害人杨某要钱。在被害人杨某要求与“冯安琪”见面时，被告人万建滨遂以“冯安琪”的身份，在微信聊天中编造“冯安琪”得肺炎北京3**医院住院、“冯安琪”身上有鬼需看大仙、其父亲生病等各种理由搪塞、拒绝。但被害人杨某仍多次通过微信转账、微信红包、银行转账、委托被告人万建滨转交“冯安琪”等方式，先后多次给付被告人万建滨钱款。因被告人万建滨诈骗被害人杨某时间长、转款次数多，截至目前认定骗得被害人杨某人民币126889.67元，被告人万建滨将上述骗得钱财全部挥霍。其中，在2017年7月11日至2018年4月6日期间，被害人杨某通过微信向被告人万建滨的微信转账达人民币77089.67元；另外在2017年11月份，被告人万建滨以给“冯安琪”父亲请雍和宫住持做法会为由向被害人杨某要钱。被害人杨某将自己的一辆长安轿车卖掉得款31000元，以微信红包方式从“微信零钱”转给被告人万建滨。2018年5月23日，被害人杨某发觉被骗后报警。2018年5月29日11时许，被告人万建滨到卢龙县公安局木井派出所投案，但未如实供述其主要犯罪事实。上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：1、被告人万建滨供述，我在我们村开了个理发店。2014年，我注册了一个微信号（×××）,微信名叫冯安琪，微信资料是个女的。我还有一个微信号是×××,绑定我137XXXX****的手机号，这两个微信号都在一个手机上登陆。在聊天过程中，我冒充女的跟杨某聊天，跟他说我（即冯安琪）是秦皇岛军工医院的大夫，说木井万贯各庄村万建滨他爸在军工医院做的脑瘤手术，就是我做的，并说万建滨是木井万贯各庄村大集上开理发店的。之后杨某到我店里问冯安琪的事，我说是有这么回事，我爸的病确实是冯安琪治好的。之后杨某在微信上和我说的这个叫冯安琪的聊天，我编造出冯安琪家是木井冯贯各庄村的，87年生人，家在市里香逸溪谷小区有套房子，门牌号我瞎编了一个。慢慢地我用冯安琪的名和杨某在微信上确立了男女朋友关系，杨某在微信上提出和冯安琪见面，我都找理由推辞了。之后我用冯安琪的身份在微信上跟杨某说想买玫琳凯的化妆品，杨某说他给我（即冯安琪）买，我用冯安琪的身份在微信上说万建滨能用进价买来这个化妆品，然后杨某给了我本人1200元左右的现金，之后在微信上给我用的冯安琪这个号转账了大概3600多元(注：认定4800元)。我拿着这些钱去秦皇岛找一个专门卖玫琳凯化妆品的叫杨姐的女的，买了四套玫琳凯的化妆品，我跟杨某说是在秦皇岛西沙滩一个店里买的。现在这个杨姐不干了，联系不上她，但这些钱我确实买化妆品了，化妆品我自己用了。2016年1月份，我用冯安琪的身份在微信上跟杨某说得肺炎了，在北京3**医院住院。我在微信上搜索出301医院的位置给杨某发过去，其实我当时人在家里。我用冯安琪的身份跟杨某说别跟我处了，再找个好的吧。当时杨某说花多少钱都给我治，然后他在微信上给冯安琪这个号转账了5000元钱，这5000元钱我自己平时零花了(注：认定5000元)。后来我用冯安琪的身份在微信里总说病情也不好，杨某提出找个大仙看看。杨某带着我本人在昌黎县城找了个挺胖的女的，还看了杨某和冯安琪的姻缘。当时那个大仙说杨某和冯安琪能在一起，还说让我本人在杨某身边做童男童子，能保杨某和冯安琪平安。这个大仙还说杨某家的仙是东北一个叫黑妈妈的仙，杨某也信了。从这个大仙那回来之后，我在冯安琪的这个微信上又冒充起黑妈妈，我跟杨某说我是黑妈妈，用仙力控制冯安琪的微信和杨某聊天。我用黑妈妈的口吻跟杨某在微信上说他和冯安琪之间没有婚姻，但杨某不信，之后我继续用冯安琪的身份和黑妈妈的身份跟杨某聊，当时我本人已经跟杨某住在一块了。有一回杨某犯肠胃炎，我在微信上用黑妈妈的口吻跟杨某说他家佛堂里有治肠胃炎的药，让万建滨给他拿出来。之后我本人就从杨某家的佛堂里拿出来治肠胃炎的药，给杨某吃了。到了2016年过完农历年，我在微信上用冯安琪的身份和杨某说冯安琪出院了，杨某提出见面。当时我记不清用谁的身份跟杨某说不能见面了，找理由推辞了。之后因为我不想在杨某家住了，就用冯安琪的微信号编了个借口，说冯安琪给我本人介绍了个对象叫林婷婷。过了几天我用我本人的身份和杨某说带我爸妈去冯安琪家和林婷婷见面相亲，相亲挺成功的，我跟杨某在一起的时候也假装用手机给林婷婷打电话聊微信，我这么做就是想有个对象不跟杨某在一块了。我用黑妈妈的口吻跟杨某说林婷婷是冯安琪的童女，让林婷婷跟冯安琪在一块对冯安琪好，其实是我想圆我撒的谎。然后我用冯安琪的微信和杨某联系，说冯安琪的爸妈接受杨某了，但是杨某说想见面，我用黑妈妈的口吻想法给拒绝了。这期间我用冯安琪的身份分两次管杨某要了七八千元钱(注：认定7000元)，找的借口记不清了。之后我本人跟杨某说冯安琪回冯贯各庄了，把这些钱都放在我理发店了。然后我又在冯安琪的微信上用黑妈妈的口吻和杨某说这些钱杨某都不能要，让我本人给冯安琪退回去，其实这些钱是到我手了，我都自己花了。我用冯安琪的身份说她一家都在冯贯各庄村里住着，编了冯安琪爸妈、妹妹的名字，我记不清是什么名字了，我本人也跟杨某说冯安琪一家在庄里住着。之前我用冯安琪的身份和杨某聊天时编的冯安琪的爸妈身体都不好，我本人跟杨某吹嘘说冯安琪家条件挺好的，市里有门市啥的。杨某买了些阿胶、血压计、电子秤、男宝胶囊等都给了我，让我转交给冯安琪爸妈。当时我编的不让杨某见冯安琪，因为冯安琪根本不存在。杨某把这些东西都给我之后，我用不上这些东西，电子秤我留家里了，其他的东西都扔了。2016年8、9月份，我用冯安琪的身份编造说冯安琪的妹妹考上大学了，冯安琪的老姨给了她妹妹一张30万元的银行卡，然后我用冯安琪的身份问杨某作为未来姐夫表示一下不？之后杨某给冯安琪的这个微信转账了2000元钱(注：认定2000元)，钱到我手了，我自己花了。后来因为怕杨某跟冯安琪见面，我用冯安琪的身份跟杨某说冯安琪的妈得脑溢血了，在秦皇岛住院，冯安琪得在医院伺候，不能见面，这样拖了一段时间。为了圆这个谎，我本人说我在绥中给冯安琪找了一个大仙，住在冯安琪家里给她妈看病。杨某问这个大仙是干啥的？我说我家表哥万江滨是个傻子、我嫂子是精神病，都在这个大仙这治好了，这些都我编的。我哥我嫂子确实有这个毛病，但没去找过大仙，这个大仙是我编造出来的，我哥跟我嫂子的病现在也没好。之后我用冯安琪的身份说冯安琪向这个大仙算了和杨某之间的姻缘，大仙拿了两股红绳放在屁股底下坐了一会，拿出来变成一股红绳了，说明冯安琪和杨某之间有姻缘，这根红绳现在就在杨某家的佛堂里。然后我本人在杨某家的佛堂里拿出来准备好的已经系好的两根红绳给杨某看，杨某相信这个大仙了，也愿意继续跟冯安琪处。2017年4月份左右，我用冯安琪的身份编造她父亲在北京住院需要用钱，杨某把他的车卖了3万元钱，都给冯安琪这个微信号转过来了。在这个过程中，我在网上查到北京雍和宫的主持叫胡雪峰，就用冯安琪的身份编造请了胡雪峰给冯安琪她爸治病。当时我注册了一个叫胡雪峰的微信，从网上找了胡雪峰的相片做这个微信号的头像，用这个微信号和杨某聊了几次，就是为了配合冯安琪骗杨某。杨某提出来想感谢胡雪峰，我用胡雪峰的这个微信号给杨某拒绝了。后来我为了让杨某没有证据找我，我用胡雪峰的这个微信跟杨某说微信里有脏东西，让他把微信注销了。因为当时我在微信上看到注销60天之后，将清除记录，杨某就没有给我这几个微信转账的记录了。然后杨某又注册了一个微信，我也注册了一个微信×××，还是用冯安琪的身份跟杨某加了好友聊天。之后我想跟杨某断绝关系，把这个事圆满结局了，就在微信上跟杨某用黑妈妈的口吻说冯安琪跳河自杀了，还给杨某发了几张晚上在河里打捞尸体的照片。这样好让杨某死心。之后我就不用冯安琪的微信和杨某联系了，就是这个过程。我在手机上下载了一个变音的软件，我说完话之后通过这个软件就能把声音变成女声，内容不变，声音变了，变好之后再给杨某发过去。我使用的微信号包括我自己的微信号×××，绑定我的手机137XXXX****；叫冯安琪的微信号×××187×××，关联的是我的QQ号×××；之后注册的冯安琪的第二个微信号是×××，关联的手机号是185XXXX****；之前这三个微信号绑定的银行卡都是我名下尾号7571的农行卡，还有一张我名下尾号1287的邮政储蓄的银行卡，我收到的钱一般都转到农行卡里，邮政卡里也有，但是少；有一个×××的微信号，还有一个昵称叫“哞嘛咪叭咪叭”的微信号，微信号应该是×××-ongvoqg5sqq×××。这个微信号没向杨某收过钱。微信上的女孩照片是我从网上找的，冒充冯安琪用的，还有几张河里的黑天拍的照片，也是我在网上找的，骗杨某说冯安琪跳河自杀了用的。我爸在2012年和2015年做过两次手术，都在秦皇岛军工医院做的，但与冯安琪无关，我注册冯安琪这个微信号就是瞎玩。我使用的是一部黑色OPPOR11手机，用这部手机登录与杨某聊天的微信号。在2016年11月、12月，我每天给杨某三百到五百连续给了大概一万多元钱。除了这一万多元，杨某给我的别的钱都给没他。2、被害人杨某陈述，我来报案，我被一个自称冯安琪的人骗了近20多万元钱。2014年11月左右，我经过卢龙县木井乡万贯各庄村时，一个自称是冯安琪的人通过微信附近人添加我为好友，我俩开始聊天。聊天过程中她说是木井乡冯贯各庄村人，1987年生人，是秦皇岛军工医院脑外科的副主任。她还说认识万贯各庄村的万建滨，万建滨他爸之前患脑瘤是她给做的手术。冯安琪还告诉我万建滨在万贯各庄村大集上开了个理发店，他理发水平挺好的。之后我去万建滨这个理发店找他，问万建滨认不认识冯安琪？万建滨说认识冯安琪，是冯安琪给他爸做的手术，他还去秦皇岛东方明珠城冯安琪的家里送过礼。我听万建滨这么说就相信冯安琪了，之后和她聊了几个月，感觉挺好，又经过万建滨说和，我和冯安琪开始网恋。之后我提出和她见面或视频聊天时，她都以各种理由拒绝。一开始我没在意，以为她害羞。过了几个月之后，冯安琪让我给她买玫琳凯的化妆品，说她用两套，给她妈买一套、她爸一套、她老姨夫一套，前后一共五套。一套大概2000多元，大约花了近1万多元。这些化妆品都是冯安琪叫我给万建滨钱，万建滨说他能按照进价买这些化妆品，然后万建滨去买，买完后给冯安琪送过去，这些钱我通过微信转账和给现金都给万建滨了。2015年6月，冯安琪让我别上班了，让我整天和万建滨在一块。之后冯安琪在微信上说她得肺炎了，在北京住院，她给我在微信上给我发了位置。最开始显示她在301医院，之后转到协和医院了，我相信了。这期间万建滨管我借了16000元钱，给他爸在军工医院买抗癌症的药品。冯安琪在微信上说她跟军工医院的联系，万建滨买药能便宜。但我把钱借给万建滨之后，万建滨去没去军工医院我就不知道了。冯安琪治了一段时间总也不好，我一看总也不好，也没有好办法，就相信他们了。之后我和冯安琪在微信上聊天，有人在她微信上用另一种语气和我打字聊天，先打了三个拜佛的手势，然后说她是本溪铁叉山黑妈妈，说冯安琪前世是她的徒弟，来帮我们去除病魔的，不要到别处去看病了，她显灵了，来帮我们化解灾难。她说近一段时间必须有童子在我身边做伴，然后说万建滨正好是童子，他最合适，就这样万建滨就天天在我家和我做伴了。当时黑妈妈和冯安琪在同一个微信上，用两个人的口吻和我聊天，叫我必须给万建滨买吃的、好穿的，而且花的钱都必须是吉利数字，说帮我消灾，那段时间我花了有1万多元钱。在这期间，冯安琪继续在医院住院，前后和我要买吃的、喝的，包括和我要的各种钱，大约有12000元，都是微信转的账。2016年2月，冯安琪终于出院了，我提出要见面去看看她，黑妈妈在微信上说冯安琪身上有鬼，不能见面，还得治。这期间我也闹肠炎了，黑妈妈说也给我治治，并赐我神药，说让万建滨去我家佛堂香炉去找。当初我不相信，结果万建滨真从我家佛堂香炉里拿出来几包药，当时我傻眼了，对黑妈妈佩服得五体投地，从此更加相信她了。她给了我不少药，都是叫万建滨去我家佛堂拿的，从那以后我更加相信黑妈妈这个大仙的话了。过了几天，冯安琪说给万建滨介绍了个对象，万建滨和我说他带着他爸妈去市里相亲，地点是冯安琪家里。万建滨回来之后，跟我说在冯安琪家里吃的饭，其中有他说的对象林婷婷，是军工医院脑外科的护士。万建滨他爸妈、冯安琪的爸妈都说谈得挺好的，相亲也成功了。黑妈妈在微信里跟我说这个林婷婷是个童女，在冯安琪身边陪着对冯安琪治病有好处。又过了几天，冯安琪在微信里说她爸妈不再嫌弃我了，同意我们俩处对象，我听了也挺高兴的，想去冯安琪家里看看他们。但黑妈妈在微信里跟我说冯安琪还没好，不能去看。那几天冯安琪的爸爸还有她妹妹都说家里有事和我借钱，前后借了2万多，我通过微信转账把这些钱都转到冯安琪的微信上了。黑妈妈说她知道这个事，在微信里说不叫我要这个钱了，这个钱可以去灾。又过了大约十多天，万建滨和我说冯安琪和她老姨去他的理发店里弄头发去了，说还给我20000元钱，让他给我拿过来。这时黑妈妈又在微信上和我说千万不能要这个钱，我就没去万建滨的理发店拿这2万元钱，但究竟有没有这2万元钱我也不清楚。之后万建滨和我说冯安琪全家在冯贯各庄村住呢，说冯安琪的爸爸叫冯国林，妈妈叫边占香，冯安琪有个妹妹叫冯舒琪，老叔叫冯国志。之后万建滨经常给我带话，说她们一家人都在这边住着，叫我好好表现，管我要阿胶、血压计、汤臣倍健的蛋白质粉、电子秤等等，我都照他说的买好，然后万建滨给这些东西都给冯安琪捎过去。万建滨说冯安琪的爸妈那几天去他的理发店做过头发，还说她家哪里有门市，有很多很多钱，说叫我好好和冯安琪处，结婚了就给我在市里买个楼房。2016年9月，万建滨和我说冯安琪的妹妹要去北京上大学，冯安琪她老姨给了冯安琪的妹妹一张30万元的银行卡，问我给点啥？我想作为未来的姐夫也不能一点也不给，就通过微信转账给冯安琪转了10000元钱，让冯安琪给她妹妹上学用。2016年10月，冯安琪和我说可以见面了，我按照约定去找她时，冯安琪又说她妈突然脑出血了，在市人民医院住院了。住院时，冯安琪说从山东请来一个和尚专门给她妈看病，不让我去医院看，这一拖又是一段时间。出院后，因为黑妈妈的说辞，又以各种理由不让我和冯安琪见面。过了几天，冯安琪跟我说绥中有个特别厉害的大仙，她和她妈去了绥中，就这样又来了一个绥中的大仙。冯安琪说绥中的这个大仙特别厉害，连癌症都能治好，去他家看病都得排队，半个月都排不上号。冯安琪说她求这个大仙给我俩牵个线，说给两条红绳，我俩一人一条，这两条红绳就放在我家的佛堂里，叫万建滨去我家佛堂里给拿过去。之后万建滨来我家从佛堂里取走了两根红绳，交给了冯安琪。之后冯安琪跟我说她拿着这两根红绳去绥中找这个大仙，大仙把红绳坐在屁股底下，一会儿就变成了一根红绳，我听着觉得挺邪乎。过几天万建滨叫我开车拉着他，说他四爹上的哥和嫂子都疯了，让我当天晚上拉着他们去刘田各庄精神病院去看病。第二天万建滨说他和冯安琪要了绥中那个大仙的地址，带着他四爹、他哥和他嫂子去绥中找那个大仙去了。万建滨说到那后他哥和他嫂子在大仙家里睡了一觉，也不知道怎么治好的，病就好了。他四爹一高兴，给他哥买了辆奥迪A4。随后，万建滨说他叔伯哥万江滨得了脑梗塞，万江滨的媳妇得了乳腺癌，都去绥中那个大仙那治好的。因为我见过万江滨，就完全相信绥中这个大仙了。从那以后，万建滨说叫这个大仙要给我弄弄和冯安琪的婚姻，说大仙要多少多少钱，前后大约要了有3万多，都转到冯安琪的微信上面了。然后冯安琪和我说大仙去她家里住了，把她家里人的病都治好了。期间我要求去她家里看看，都叫这个大仙以各种理由拒绝了，这样在冯安琪家里住了半年多。在这期间我几次提出不想和冯安琪处了，花了太多钱了，面都没见着。万建滨找了我几次劝我，那个大仙也在冯安琪的微信上一个劲劝我，大仙说他能通过他的能力接通冯安琪的微信，最终也没分成，然后他们就说大仙回去了。2017年3月份，冯安琪说她爸犯病了，又去北京住院，说没钱了，叫我帮忙借点钱。经过这两年的时间，我也没办法了，就去找亲戚、朋友，前后给她借了8万元多元，给冯安琪分批用微信都转过去了。过了一段时间她说还是没有好，这时不知道她从哪找来一个说是佛祖菩萨，说叫去一个北京的雍和宫，雍和宫里住持胡雪峰帮忙把冯安琪爸爸的病治好了。这时胡雪峰加我的微信，他在微信上和我聊天叫我给他转钱，说请僧人做法会，给冯安琪爸爸的病彻底去除了。这时我也借不到钱了，就把我的×××号长安轿车卖了3.1万元，在牛头崖一个二手车交易店里卖的，然后用微信都转给冯安琪，我记得卖完车的第二天转了一笔，之后隔天又转了一笔。因为微信转账数额有限制，我记得好像是转了两次，3.1万元都给冯安琪转过去了。2017年7月份冯安琪的爸好了，冯安琪又说她自己得了抑郁症、得了乳腺癌，又叫我借钱，我不想借给她了。她又软磨硬说地把我说服了，我又借给她3万多元，都是用微信给冯安琪转过去的。期间胡雪峰一直在网上说给我帮各种忙，我说去北京找他当面道谢，他说什么也不叫去。过了几天他用微信和我说因为这些事他自己也得病了，帮不了我们了，说那个微信里不干净，叫我把那个和冯安琪聊天的微信注销了，要不我们都会大祸临头。就这样我听信胡雪峰的，把我和冯安琪经常聊天的微信记录都清空，微信也注销了。自从换了新微信后，那个黑妈妈又在微信里出现了，说是帮冯安琪出马的，出马了我们就可以在一起了。我这时候猛然顿悟，就去冯贯各庄打听冯安琪家住哪，问了好几个人都不知道，说根本没有这家人，万建滨跟我说的她爸、她老叔、妹妹也都是不存在的。而且冯安琪家里在市里的东方明珠城的住所我也没去过，冯安琪说她现在住秦皇岛香逸溪谷小区，门牌号是******，我也没去过。我去军工医院打听的时候，军工医院的人说医院里没有林婷婷这个人，也没有冯安琪这个人。这时我发觉被骗，就来报警了。我和冯安琪主要是微信联系，没告诉过我手机号。我俩聊天时发过语音，确实是个女人的声音。她现在跟我联系的微信号是×××，之前那个微信号没有了。我之前的微信号是×××，这个号关联的手机号是130XXXX****，这个号让胡雪峰说的我不用了。我现在用的微信号是×××，这个号关联的手机号是188XXXX****，我用这两个微信号绑定的都是×××银行卡，这张是我名下的一张农行卡。经查看计算，我微信上绑定的是我这张卡号是×××的农行卡，我通过微信转账从这张卡里转给冯安琪和万建滨一共是175572.89元。我这两个微信号上转出给“×××”、“×××87×××”、“×××-ongvoqg5sqq×××”这三个账号的钱，都是我转给冯安琪的钱。×××-ongvoqg5sqq×××这个微信号之前我没提过，看了账单想起来这个号也是冯安琪用的，这个号被注销了。×××-ongvoqg5sqq×××就是冯安琪用的叫“哞嘛咪叭咪叭”的微信号，当时我的截图只有前边的，后边我当时特别清楚地记得是×××，就是这个微信号。我的车卖了3.1万元是存在我的微信零钱里的，都转给冯安琪了，没走我的银行卡，直接从微信零钱里划走的。平时从我微信零钱里另外转走的钱已经没有数了，给万建滨的现金大概累计2万元。截止到现在，我一共被骗了226572.89元，这个数是能算出来的最低的数。这些钱主要是在昌黎县城和龙家店镇我工作的药店里，通过微信转账转走的，也有一小部分是在卢龙县石门镇我家里转给他们的。我提交的聊天记录中绿色框都是我说的话，白色框都是冯安琪当时跟我说的话，这些都是我自己之前截的图，我的手机微信上现在没有跟她聊天的记录了。3、证人万某证言称，我是万建滨父亲。我在2013年和2015年在秦皇岛市军工医院做过两次脑瘤手术，主治大夫叫王振兴。万建滨的四爹是我四哥，我四哥的儿子叫万海滨，万海滨媳妇叫彭玉娇，现在他俩都在南方一个桥梁厂打工。他俩都正常，不是精神病，万江滨是我三哥的儿子，他有脑血栓，后来得了脑梗，之前做手术成了植物人。4、《受案登记表》、《立案决定书》证实，2018年5月23日11时许，杨某报警称其从2014年11月份开始被一名自称冯安琪的女子诈骗了20余万元。昌黎县公安局于当日对杨某被诈骗案立案侦查。5、《抓获经过》证实，2018年5月29日11时许，被告人万建滨到卢龙县公安局木井派出所投案。6、《辨认笔录》、照片证实，2018年5月10日，经侦查机关组织辨认，被害人杨某从侦查人员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中，指出9号照片上的男子就是本案中参与对被害人诈骗过程的万建滨。7、《接受证据清单》、微信聊天记录截图、照片证实，2018年5月10日，被害人杨某向昌黎县公安局刑事侦查大队提供了与“冯安琪”聊天的微信记录，内容涉及杨某要求对方把欠的20多万元还了，并提供了打捞照片。8、《接受证据清单》、中国农业银行《分户账（窄页）》证实，2018年5月10日，被害人杨某向昌黎县公安局刑事侦查大队提供自己名下的账号为×××的农行卡交易明细，期间为2015年1月1日至2018年4月5日。9、《协助查询财产通知书》证实，2018年5月30日，昌黎县公安局向中国农业银行股份有限公司昌黎县支行调取了被告人万建滨×××账号2014年11月至今的明细1张，调取了×××账号2014年11月至今的明细33张，以及个人客户关联信息1张。10、《扣押物品、文件清单》、手机一部、照片证实，2018年7月31日，昌黎县公安局刑事侦查大队从万建滨处扣押黑色OPPO手机一部。经公诉人当庭出示，被告人万建滨承认是其用来以冯安琪名义与杨某微信聊天的手机。11、《接受证据材料清单》、《二手机动车产权转让协议》证实，2017年11月12日，杨某将长安牌×××号轿车以31000元的价格转让给王志刚。12、《说明》材料证实，本案中昌黎县公安局扣押万建滨手机中的微信聊天记录已被万建滨删除，无法恢复并调取。13、《调取证据通知书》、《调取证据清单》、《说明》材料、视听资料光盘两张，证明昌黎县公安局于2018年6月27日到深圳市腾讯计算机系统有限公司（财付通支付科技有限公司）对杨某被诈骗案中所涉及的微信号“×××”、“×××”、“×××”、“×××”、“×××”的注册信息及支付交易记录进行了调取。按照财付通公司的规定，仅能调取涉案微信号近一年的支付交易记录。财付通公司后将调取的证据刻录为光盘邮寄至该局，该局侦查员将该光盘内的数据进行打印附卷，并将数据中杨某通过其微信号对万建滨所使用的微信号进行转账的记录用红色字体进行了标注。其中杨某微信×××在2017年7月11日至2018年4月6日期间向万建滨微信×××、×××87×××、×××-ongvoqg5sqq×××共转账74490.87元；杨某微信×××在2018年2月至2018年4月期间向万建滨微信×××-ongvoqg5sqq×××共转账2598.80元。以上证据经当庭质证，被告人万建滨对公诉机关提供的被害人杨某陈述、银行转账记录等部分证据提出异议，认为被害人杨某的银行流水的支出并不全部是给万建滨的。上述公诉机关提供的被害人杨某陈述中，2017年7月11日之前给付被告人万建滨的部分款项，被告人万建滨否认，因只有被害人陈述，银行流水交易记录无法得到其它证据佐证，故对该部分陈述不予采信；对于被告人万建滨供述曾先后给被害人杨某转回现金1万多元，但无证据佐证，对该部分供述亦不予采信。公诉机关提供的其他证据，因来源合法，与本案关联性紧密，证据之间能够形成证据链条，予以采信。本院认为，被告人万建滨以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取被害人杨某钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪所得应予责令退赔，作案工具予以没收。公诉机关指控被告人万建滨犯罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被害人杨某向侦查机关提供了银行转账记录，以证明其向被告人万建滨转账的情况，并称曾给付万建滨现金，但除2017年7月11日至2018年4月6日转账记录有证据证实外，其他银行转账记录无证据佐证，应待有新证据后另行公诉，本案中不予采信。虽然被告人万建滨在案发后能够主动投案，但未如实供述自己的主要罪行，不成立自首。但鉴于被告人万建滨有主动投案的情节，供述少部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人万建滨的辩解，理据不足，不予采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：一、被告人万建滨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2023年2月28日止。）二、作案工具黑色OPPO手机一部，予以没收。三、责令被告人万建滨退赔被害人杨某人民币126889.67元。以上第一项罚金及第三项退赔款，均于本判决生效之日起执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 张秋生人民陪审员 张 玲人民陪审员 梁 凯 二○一八年十二月二十六日书 记 员 何记超