四川省万源市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川1781刑初31号 公诉机关万源市人民检察院。 被告人杨宜兴，男，生于1969年2月17日，汉族，初中文化，四川省达州市达川区人，住四川省达州市达川区斌郎乡，农民。因犯非法买卖爆炸物罪，于2007年9月29日被达县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案，于2017年4月19日被抓获归案，并临时羁押于达州市看守所，同年4月27日被万源市公安局刑事拘留，于同年6月2日被取保候审。2018年6月1日由本院决定取保候审。经本院决定，于2018年12月18日被依法执行逮捕。现羁押于四川省万源市看守所。 辩护人于涛，四川鼎贤律师事务所律师。 万源市人民检察院以万检公诉刑诉（2018）27号起诉书指控被告人杨宜兴犯合同诈骗罪一案，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万源市人民检察院指派检察员谭艳出庭支持公诉，被告人杨宜兴及其辩护人于涛到庭参加诉讼。 万源市人民检察院指控：2014年4月，被告人杨宜兴联系朱某伟、蒋某某三人以四川中成煤炭（集团）有限责任公司的名义从万源市居民周某处接手万源市白沙镇罗家碥地块，用于开发修建房屋（以下称“白沙名苑”项目）。同年5月6日，被告人杨宜兴在土地转让事宜并未谈妥的情况下私自以发包“白沙名苑”项目总劳务的名义收取肖某华、肖某海二被害人保证金25万元。同年5月31日，被告人杨宜兴正式与朱某伟、蒋某某达成合伙开发协议，约定由朱某伟出资，蒋某某和被告人杨宜兴办理相关手续。同年6月，朱某伟向周某支付了部分土地转让金，至此，三人正式从周某处接手该宗土地。 接手土地后，因土地权属问题，被告人杨宜兴明知该项目根本无法启动，仍虚构工程项目劳务并多次重复发包给他人，骗取保证金。2014年8月13日，以发包项目土建工程的名义收取孟某某、李某高、肖某海三被害人保证金30万元；2014年11月5日，以发包项目土石方的名义收取冉某某、邓某刚二被害人保证金15万元；2015年3月11日，以发包项目除基础外所有劳务的名义收取被害人李某久保证金20万元。2015年7月、12月，因该项目系非法建设，万源市白沙镇人民政府多次书面通知被告人杨宜兴立即停止施工。期间，合伙人朱某伟及蒋某某因项目手续一直办不下来，且发现被告人杨宜兴私自将工程项目发包并私自收取保证金，便陆续退出开发“白沙名苑”工程。 该项目被明令停工后，被告人杨宜兴仍于2015年12月3日以发包项目钢筋工程劳务的名义收取被害人刘某方保证金8万元。2016年6月6日，被告人杨宜兴再次以发包项目钢筋和水电劳务的名义收取被害人邓某轩保证金56000元。2016年11月左右，被害人邓某轩与刘某方发现两人与被告人杨宜兴所签订的钢筋承包合同内容一致，遂于同年12月14日报案至万源市公安局。2017年3月19日，被告人杨宜兴以发包项目地基基础的名义收取被害人杨某荣、徐某某保证金5000元。 被告人杨宜兴虚构工程项目，收取被害人保证金共计1041000元，因被害人多次向被告人索还被骗保证金，杨宜兴于2015年6月退还被害人孟某某违约金、利息等15万元。在被公安机关刑事拘留期间，于2017年5月31日退还被害人邓某刚1万元，退还被害人李某久2万元，退还被害人刘某方25000元，退还被害人邓某轩2万元。余下资金，用于个人挥霍。 公诉机关认为，被告人杨宜兴以非法占有为目的，虚构工程项目，骗取他人财物816000元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，请依法判处。 被告人杨宜兴辩解称自己不存在重复发包行为，因白沙名苑规划有三期，而自己文化水平低，故与他人签订合同时，没有在合同上约定具体是哪一期工程；自己收取的保证金大部分用于跑“白沙名苑”工程。其辩护人发表的辩护意见为：1、“白沙名苑”项目真实存在，不是被告人虚构或隐瞒真相的工程项目；2、被告人围绕“白沙名苑”建设项目支付的成本费用高达230万元，而被告人总共收取的保证金仅百万余元，由此看出被告人不具有非法占有目的；3、被告人重复发包工程收取保证金是因自己资金困难而采取的有失诚信的行为，非刑法规定的诈骗行为。 经审理查明：2014年4月，被告人杨宜兴联系朱某伟、蒋某某三人以四川中成煤炭（集团）有限责任公司的名义从万源市居民周某处接手万源市白沙镇罗家碥地块，对外称欲将该地块用于开发修建房屋（以下称“白沙名苑”项目）。同年5月6日，被告人杨宜兴在土地转让事宜并未谈妥的情况下私自以发包“白沙名苑”项目总劳务的名义收取肖某华、肖某海二被害人保证金25万元。同年5月31日，被告人杨宜兴正式与朱某伟、蒋某某达成合伙开发协议，约定由朱某伟出资，蒋某某和被告人杨宜兴办理相关手续。同年6月，由朱某伟出资向周某支付了部分土地转让金，至此，三人正式从周某处接手该宗土地。 接手土地后，被告人杨宜兴明知该项目根本无法启动，但对外宣称自己在积极办理项目手续，并以交纳保证金后才能进场施工的方式先后多次将工程项目发包或重复发包给他人。为了骗取被害人的信任，被告人杨宜兴仅进行了找人绘制设计图纸、制作沙盘、修葺围墙、挖地下室等一系列表面工作。2015年7月、12月，因该项目系非法建设，万源市白沙镇人民政府多次书面通知被告人杨宜兴立即停止施工。期间，合伙人朱某伟及蒋某某因项目手续一直办不下来，且发现被告人杨宜兴私自将工程项目发包并私自收取保证金，便陆续退出开发“白沙名苑”工程。该项目被明令停工后，被告人杨宜兴仍将项目工程发包给他人。2016年11月左右，被害人邓某轩与刘某方发现两人与被告人杨宜兴所签订的钢筋承包合同内容一致，遂于同年11月23日向万源市公安局报案。至案发时，被告人杨宜兴累计收取被害人工程保证金共计1041000元，尚有891000元无法退还各被害人，致使被害人遭受重大经济损失。 同时查明，被告人杨宜兴未向万源市住房和城乡规划建设局咨询过白沙镇规划情况；万源市住房和城乡规划建设局也未受理过杨宜兴及万源市荣泰房地产开发有限公司关于“白沙名苑”的申请。“白沙名苑”未在万源市发改局立项，也无任何申请及手续。 被告人杨宜兴在被公安机关刑事拘留期间，其亲属于2017年5月31日退还被害人邓某刚10000元，退还被害人李某久20000元，退还被害人刘某方25000元，退还被害人邓某轩20000元。余下资金，用于个人挥霍。 一、2014年5月6日，被告人杨宜兴在土地转让事宜并未谈妥的情况下私自以发包“白沙名苑”项目总劳务的名义骗取肖某华、肖某海二被害人保证金20万元。于2014年11月26日骗取肖某华灰工工程保证金5万元。 认定上述事实的证据如下: 1、受案登记表、立案决定书，证实2016年11月23日被害人邓某轩向万源市公安局报案称自己与杨宜兴于2016年6月6日签订万源市白沙镇“白沙名苑”钢筋、水电承包合同，并向杨宜兴缴纳保证金53000元，后工程一直未动工，杨宜兴也不退还自己缴纳的保证金；万源市公安局于2016年12月14日决定立案侦查。 2、被告人杨宜兴的人口信息表，证实被告人杨宜兴生于1969年2月17日，系完全刑事责任能力人。 3、归案情况说明及达州市看守所临时羁押人员凭证，证实被告人于2017年4月19日被抓获归案，并临时羁押于达州市看守所， 4、四川省达县人民法院（2007）达达刑初字第129号刑事判决书，证实被告人杨宜兴因犯非法买卖爆炸物罪于2007年9月29日被达县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。 5、被告人杨宜兴及王某自2014年至今的银行账户明细，证实二人银行账户资金情况。 6、万源市人民政府于2015年7月12日、2015年12月25日出具的《四川省建设行政执法责令暂时停止施工通知书》、《四川省建设行政执法责令限期改正通知书》，证实因“白沙名苑”项目系无证违法建筑，万源市白沙镇人民政府书面通知杨宜兴自收到通知书时起立即暂停施工。被告人杨宜兴于当日在通知书上签字。 7、协议、补充协议、收条，证实被告人杨宜兴与朱某伟、蒋某某以四川中成煤炭（集团）有限责任公司的名义于2014年4月25日与周某签订了土地转让协议，并于2014年6月7日向周某支付了部分土地转让金。 8、合作协议，证实被告人杨宜兴与朱某伟、蒋某某于2014年5月31日签订合伙开发协议，协议约定由朱某伟出资，蒋某某和被告人杨宜兴办理相关手续。 9、解除合伙及开发转让协议，证实朱某伟与杨宜兴于2015年8月15日解除了合伙关系。 10、劳务协议，证实被害人肖某海、肖某华于2014年5月6日与杨宜兴签订了“白沙名苑”项目的劳务承包协议，协议约定被害人肖某海、肖某华承建“白沙名苑”不包括基础、地板以上的所有劳务工程；协议第七条约定“如到2014年11月1日不开工应退还保证金，并再签购房合同（两套抵付违约金）。 11、收条，证实被告人杨宜兴于2014年5月18日分别收到肖某海、肖某华交的白沙名苑工程保证金各10万元；于2014年11月26日收到肖某华交的白沙名苑项目灰工工程保证金5万元。 12、万源市住房和城乡规划建设局关于《调取杨宜兴“白沙名苑”申请的相关资料》的函，证实被告人杨宜兴未向万源市住房和城乡规划建设局咨询过白沙镇规划情况；万源市住房和城乡规划建设局也未受理过杨宜兴及万源市荣泰房地产开发有限公司关于“白沙名苑”的申请。 13、万源市发展与改革委员会出具的《证明》一份，证实“白沙名苑”或“白沙名都”未在万源市发展与改革委员会立项，也无任何申请及手续。 14、收条，证实被告人杨宜兴于2017年5月31日退还被害人邓某轩两万元，退还被害人邓某刚一万元，退还被害人李某久两万元，退还被害人刘某方两万五千元。 15、证人贺某某（系万源市荣泰房地产开发有限公司法人）的证言，证实2015年初，杨宜兴称要开发原白沙国税局后面那块地，需挂靠在我公司，并同意向我公司支付30万元挂靠费。之后杨宜兴未按规定支付费用，就只给我打了一张30万元的欠条。 16、证人王某（与被告人系男女朋友关系）的证言，证实尾号为7665的工商银行卡是用我的身份信息办理的，但一直是杨宜兴在使用该银行卡。 17、证人冯某的证言，证实我按照杨宜兴的要求，制作了“白沙名苑”工程的沙盘。沙盘修了3栋模型，是按照杨宜兴给我的设计图纸制作的，设计图纸上是3万多平，3栋。杨宜兴向我支付了15000元，还差我17000元。据我了解，“白沙名苑”工程仅有1期，3栋房子。 18、证人陈某的证言，证实杨宜兴曾来我单位递交过两次对白沙镇罗家碥地块改造的申请，第一次是以万源市荣泰房地产开发有限公司的名义递交的申请材料，但因未提交土地权属、设计方案等资料，所以我们未受理；2017年8月他又以四川省易源建筑工程有限公司的名义来递交申请，但我以缺少土地权属、设计方案等问题并没有受理他的申请。 19、证人朱某伟的证言，证实2014年杨宜兴找到我和蒋某某从周某处接手做“白沙名苑”工程，我们三人约定由我出资，他们二人负责办理手续。后我们与周某签订了协议，我先后向周某支付了45万元。后来我发现杨宜兴私自将“白沙名苑”工程的劳务发包给多人，且一直没有将手续办下来，所以就于2015年8月跟杨宜兴签订了《解除合伙及开发转让协议》，协议约定我退出开发“白沙名苑”工程，杨宜兴给我写了一张200万元土地出让金的借条。“白沙名苑”因没有办理手续，所以被白沙镇人民政府停工。杨宜兴在“白沙名苑”工程中仅修砌了围墙和堡坎，其目的是为了给外界制造假象，从而骗取他人信任后收取保证金。 20、证人周某的证言，证实2013年左右，我看中了万源市白沙镇体育路的一块地，并与当地村民签订了赔偿协议。之后我们就开始平地、挖基桩等，后因我们没有手续白沙镇政府就让我们停止施工。2014年初，杨宜兴、朱某伟、蒋某某三人让我以125万元的价格将这块地转给他们,并以“四川中成煤炭（集团）有限责任公司”的名义与我签订了合同，他们共付给我45万元，到现在还欠我80万元。2014年4月的时候，杨宜兴拿了一个达州市国土资源局关于将这块地转为国有土地的批复文件给我看，意思就是只需去跑开工手续就可以施工了，所以我才将这块土地转让给他们的。 21、被害人肖某华的陈述，证实我与肖某海一人出了十万元和杨宜兴签订承包“白沙名苑”工程的总劳务合同后，在2015年4月开始施工。总劳务就是木工、灰工、混凝土、钢筋、水电工、塔吊等主体工程，不包含整个工程的材料、土石方、挖洞。施工四、五月后，杨宜兴说其他人出的钱比我们多，他要将劳务包给其他人做。我当时就说，那你先要把我的本金退了，其他利息过后再算，但他一直没有将本金退还，我也就没有继续做了。后来我将借给他买车的5万元又转成了白沙名苑灰工工程的保证金。我后面主动跟杨宜兴通过几次电话，他每次都说找钱还我，但一直没有还钱。杨宜兴一再失信，我无法谅解他，他应该收到制裁。 22、被害人肖某海的陈述，证实2014年5月，我与肖某华在杨宜兴手里承包“白沙名苑”工程的总劳务，“白沙名苑”只有一期，一共要建三栋房。总劳务就是木工、灰工、混凝土、钢筋、水电工、塔吊等主体工程，不包含整个工程的材料、土石方、挖洞、外墙。我们每人拿出10万元向杨宜兴交了保证金，但工程一直没有做成，杨宜兴也一直未将保证金退还给我们。中途杨宜兴说其他人比我们出的钱多，叫我们退出，但他一直没给我们退保证金，也没有叫我们开工。后面我主动给他通过几次电话，他回答说尽快找钱还我，但一直没有还钱。我与肖某华和杨宜兴签订的劳务协议与我、孟某某、李某高和杨宜兴签订的建设工程施工合同是重复的。杨宜兴的钱大部分用于赌博了，他喜欢赌博，每场输赢都是上万。 23、被告人杨宜兴的供述，供认2014年4月，我和朱某伟、蒋某某三人以125万元的价格从周某处接手万源市白沙镇罗家碥的一块地。之后我开始跑“白沙名苑”手续。在当时没有任何手续的情况下，我让朱某富交了3万元保证金做“白沙名苑”的护坡，又找到刘某借5万元做土石方和挖地下室，朱某伟找的人做围墙。“白沙名苑”的售楼部也是我租的。2015年7月12日、12月25日，白沙政府就因为“白沙名苑”没有任何手续，就责令我们暂停施工。停工后，我与朱某伟签订了解除合伙合同及开发转让协议。“白沙名苑”没有政府等部门的开发许可，是不允许施工的。因为我一直在跑相关手续，他们要来做工程，我就将工程包给他们。我的确收取了邓某轩保证金5万元、刘某方保证金80000元、李某久保证金200000元。最开始我挂靠在四川中成煤炭建设集团有限责任公司，后来又挂靠在万源市荣泰房地产开发有限责任公司。做护坡时，我给了朱某富几万现金，做土石方和挖地下室给了刘某大约十几万，修围墙给了2万，售楼部装修给了别人13万元，租金给了2万元。其余我平时开支、车子加油、高速过路费用等50万左右，跑手续请客等隐形开支用了100多万。我将“白沙名苑“工程包给其他人时，这些人都知道我未取得相关手续，但他们都表示愿意等。 上列证据，业已当庭出示并质证。经审查，证据客观真实，相互关联，符合法律规定，本院予以确认。 二、2014年8月13日，被告人杨宜兴以发包“白沙名苑”项目土建工程的名义收取孟某某、李某高、肖某海三被害人保证金30万元。2015年6月被告人杨宜兴退还被害人孟某某违约金、利息等15万元。 认定上述事实的证据如下： 1、《工程施工合同》、《建设工程施工合同书》、《承诺书》，证实被告人杨宜兴与李某高、肖某海于2014年8月13日签订了《工程施工合同》；因未能在合同约定的时间开工于2014年11月18日重新与三被害人签订了《建设工程施工合同书》，合同约定承包方式为包工包料；承包范围是土建及安装工程。 2、青海省农村信用社存款、取款业务回单，证实被害人孟某某于2014年8月13日向肖某海转款20万元。 3、收条，证实杨宜兴于2014年8月13日收到孟某某交来“白沙名苑”项目工程保证金20万元。 4、借条，证实孟某某让杨宜兴将下欠的保证金25万元转换成借条。 5、借条，证实被告人杨宜兴于2014年11月20日向被害人肖某海借款10万元。 6、被害人孟某某的陈述，证实2014年8月左右，肖某海叫我合伙做“白沙名苑”项目的土建工程。于是我和肖某海、李某高合伙，约定由我和肖某海先行出资缴纳保证金，李某高负责垫付后期的材料费用。我在外地转款20万元给肖某海，再由肖交给杨宜兴，杨打了收条。之后肖、李二人与杨宜兴签订了合同。因这份合同要求是在2014年10月1日开工，但一直未开工，所以我们三人于2014年11月又重新和杨宜兴签订了合同，同时由我出资7万元、肖某海出资3万元向杨宜兴又交了10万元的保证金。但我们一直没有进场施工，因为杨宜兴说白沙名苑的手续没有跑下来，不能进场施工。我和他不存在私人借贷关系，是因为他2015年6月还了我违约金和利息15万元后，为了保险起见，我叫他将保证金转成了25万元的借条。在签订合同的时候，杨宜兴将房产证和土地使用证交给肖某海作为抵押担保。经到达州房管局查询，发现这这两个证都是假的。 7、被害人肖某海的陈述，证实在我与杨宜兴签订“白沙名苑”劳务工程后，我联系朋友孟某某、李某高合伙承包“白沙名苑”的土建工程，我们三人约定由我和孟某某负责缴纳保证金，李某高负责后期的材料钱。然后孟某某一共转给我27万元，我自己垫了3万元以现金的方式交给了杨宜兴，并和杨宜兴签订了两份合同。第一份是我和李某高与杨签订的，因为一直没有开工，后面孟某某从外地回来我们就干脆重新签订了一份。 上列证据，业已当庭出示并质证。经审查，证据客观真实，相互关联，符合法律规定，本院予以确认。 三、2014年11月5日，被告人杨宜兴以发包项目土石方的名义收取冉某某、邓某刚二被害人保证金10万元；并以需钱办理“白沙名苑”项目手续为由，收取邓某刚5万元。 认定上述事实的证据如下： 1、土石方开挖合同、在建房屋抵押合同、借条，证实被害人冉某某、邓某刚与被告人杨宜兴于2014年11月1日签订了房屋抵押合同，于2014年11月5日签订了“白沙名苑”项目的土石方开挖合同；2014年11月5日被告人杨宜兴向冉某某、邓某刚打了一张向其借款10万元的借条。 2、中国农业银行存款业务回单，证实被害人向被告人杨宜兴的农业银行账户转款8万元。 3、借条，证实被告人杨宜兴向被害人邓某刚重新打了两张共计借款10万元的的借条。 4、被害人冉某某的陈述，证实2014年11月，杨宜兴主动找到邓某刚说“白沙名苑”需要做土石方工程，于是我和邓某刚通过转账和给付现金的方式一共给了杨宜兴10万元，并签订合同。因杨宜兴一直说手续没有办下来，所以我们也未开工。一直拖到2015年5月，我们发现土石方已经被人开挖在做了，就找到杨宜兴。他答应将保证金退还给我们，但至今都没有退还。后来我们找到他后，他将保证金转换成借条给我。 5、被害人邓某刚的陈述，证实2014年11月左右，杨宜兴主动找到我让我去做“白沙名苑”土石方工程，后来我和冉某某一人出资五万元并与杨宜兴签订了合同。其中8万元是转到杨宜兴的农业银行账户的；另两万元是向他给的现金。我们多次找到杨宜兴要求进场开工，但他都以手续没有办理下来而往后一推再推。之后杨宜兴还多次找到我说需要钱跑“白沙名苑”工程的手续，叫我支持下，所以我又陆陆续续给他5万元。2015年5月，我们发现土石方工程被别人做了，就要求杨宜兴将钱退给我们，但杨至今都没有退。我后面找到他，他就重新给我打了两张借条。 上列证据，业已当庭出示并质证。经审查，证据客观真实，相互关联，符合法律规定，本院予以确认。 四、2015年3月11日，以发包项目除基础外所有劳务的名义收取被害人李某久保证金20万元。 认定上述事实的证据如下： 1、收条。证实被告人杨宜兴于2015年3月11日收到李某久交的保证金二十万元。 2、借条，证实被告人杨宜兴于2015年9月23日向李某久等人书写借款二十四万元的借条。 3、建筑工程劳务分包合同，证实被害人李某久与被告人杨宜兴于2015年3月11日签订了建筑工程劳务分包合同，合同约定李某久承包建筑物内所有劳务工作。 4、被害人李某久的陈述，证实2015年3月，杨宜兴说将“白沙名苑”除材料的所有劳务承包给我。后面我们与杨宜兴签订了合同，并向杨缴纳了20万元保证金。到了约定的开工时间，我们准备开工，杨宜兴却说在办手续，后面就一推再推，也不退还保证金。同年9月，我们让杨宜兴退钱，他说没有钱，就重新写了一个借条，金额多写了4万元，当作对我们的补偿。邓某轩、杨宜兴签订的钢筋合同与刘某方、杨宜兴签订的合同重复；肖某海、肖某华、杨宜兴签订的协议与孟某某、李某高、杨宜兴签订的合同都与我们的合同是重复的。 上列证据，业已当庭出示并质证。经审查，证据客观真实，相互关联，符合法律规定，本院予以确认。 五、2015年12月3日，被告人杨宜兴以发包“白沙名苑”项目钢筋工程和焊接施工劳务工程的名义收取被害人刘某方保证金8万元。 认定上述事实的证据如下： 1、建筑工程劳务合同，证实被害人刘某方与被告人杨宜兴于2015年12月3日签订了建筑工程劳务合同，合同约定杨宜兴将“白沙名苑”项目钢筋工程和焊接施工劳务工程项目承包给刘某方。 2、收条，证实被告人杨宜兴于2015年12月3日收到刘某方交的项目保证金8万元。 3、证人余某某（系被害人刘某方之妻）的证言，证实我们承包了“白沙名苑”项目钢筋活路，并与杨宜兴签订了合同。进场施工几天后，因“白沙名苑”工程没有合法手续，就被城管叫停了。杨宜兴当时说先停工等手续办齐了再让我们进场，之后我们就一直联系不上他了。后来我们发现邓某轩也承包了“白沙名苑”工程的钢筋活路，而且跟我们签订的合同内容一模一样，这才发现杨宜兴骗了我们。杨宜兴被抓后，他老婆找到我们，叫我们写一份谅解书，承诺将杨宜兴取保候审后在一个月内将钱全部还清，但到现在都没有还，我们打杨宜兴的电话打不通，人也找不到了。我没有谅解他，他应该受到法律的制裁。 4、被害人刘某方的陈述，证实2015年11月，老乡肖立海介绍我去做“白沙名苑”项目的钢筋工程。之后我和项目老板杨宜兴签订了合同，并通过银行转账及支付现金的方式共向他缴纳了8万元保证金。2015年腊月，我们进场做工时，多次被城管人员拦住不准做。 上列证据，业已当庭出示并质证。经审查，证据客观真实，相互关联，符合法律规定，本院予以确认。 六、2016年6月6日，被告人杨宜兴以发包“白沙名苑”项目钢筋工程、焊接施工劳务工程及水电材料采购的名义收取被害人邓某轩56000元。 认定上述事实的证据如下： 1、建筑工程劳务合同、建筑工程水电材料采购合同，证实被害人邓某轩与被告人杨宜兴于2016年6月6日签订了建筑工程劳务、建筑工程水电材料采购合同，合同约定杨宜兴将“白沙名苑”项目钢筋工程和焊接施工劳务工程及水电材料采购承包给邓某轩。 2、中国工商银行自动柜员机客户凭条，证实被害人向被告人指定的银行账户转款53000元。 3、收条，证实被告人杨宜兴收到邓某轩交的保证金56000元。 4、被害人邓某轩的陈述，证实2016年6月，杨宜兴将“白沙名苑”的钢筋和水电活路包给我做，让我交二十万元保证金。2016年6月6日，我与杨签订了合同，次日我便向杨指定户名为王某的银行账户转款4万元。后面杨宜兴多次打电话给我说他需钱办理白沙名苑的手续，让我将保证金补齐，我又陆续向他转钱，但一直没有开工。 上列证据，业已当庭出示并质证。经审查，证据客观真实，相互关联，符合法律规定，本院予以确认。 七、2017年3月19日，被告人杨宜兴以发包“白沙名苑”项目地基基础的名义收取被害人杨某荣、徐某某保证金5000元。 认定上述事实的证据如下: 1、劳务人工工资协议，证实被害人杨某荣于2017年3月19日与被告人杨宜兴签订了劳务人工工资协议，协议约定杨宜兴将白沙名苑的基础工程承包给杨某荣。 2、收条，证实被告人杨宜兴于2017年3月19日收到杨某荣交来的项目保证金5000元。 3、被害人杨某荣的陈述，证实2017年3月，我与徐某某在杨宜兴手里承包了“白沙名苑”项目的地基基础工程，开始先是由徐某某交给杨宜兴5000元，由我与杨签订的合同，后面我又给徐某某拿了2500元，等于我们是一人出资一半。 4、被害人徐某某的陈述，证实2017年3月，我通过杨某荣的介绍认识了杨宜兴。我和杨某荣到白沙名苑看后就和杨签订了地基基础的承包协议，并向杨交了5000元的保证金，但工程一直未开工，后来也联系不到杨宜兴了。 上列证据，业已当庭出示并质证。经审查，证据客观真实，相互关联，符合法律规定，本院予以确认。 本院认为，被告人杨宜兴以非法占有为目的，以虚构的工程项目，与他人签订工程承包合同，并采用了重复发包等方式，共骗取他人工程保证金891000元不能退还，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨宜兴犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。 被告人在案发后刑事拘留期间，退还四名被害人共计七万五千元，应认定为被告人的犯罪数额。公诉机关指控被告人的犯罪数额有误，本院予以更正。 现实生活中，在工程建设领域，虽然“先建后批”的情况的确存在，但万源市住房和城乡规划建设局、万源市发展与改革委员会均证实“白沙名苑”项目至案发时并未立项。且被告人杨宜兴将工程发包他人时，第一、并未征得出资人暨合伙人朱长久的同意，系刻意隐瞒私自发包的行为；第二、在土地转让事宜都还未全部谈妥的情况下，被告人就已经提前开始发包；第三、发包时并未取得任何准建手续，且在万源市白沙镇政府多次通知被告人停止施工后，被告人仍继续将工程发包他人，并出现了重复发包的情况。甚至在公安机关对本案立案后，工程项目手续无任何进展的情况下，被告人仍继续将项目发包他人，且对被害人的追问一直躲避，可见被告人非法占有目的是非常明确的。故对被告人辩护人提出的“白沙名苑”项目真实存在，非被告人虚构或隐瞒真相的工程项目及被告人的行为仅系有失诚信行为的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。 庭审中，杨宜兴辩称自己没有重复发包行为，因“白沙名苑”一共规划有三期工程，只是因自己文化水平低，故与被害人签订协议时，未在合同中对具体承包哪一期进行约定。经查，从在案的合同书载明的内容看，不但存在发包的项目存在明显重复，而且还存在完全雷同的合同。同时肖某海、冯某等多名证人均证实杨宜兴规划的“白沙名苑”仅有一期，包含三栋楼。有证据显示，被告人并非第一次从事类似合同的订立，明确具体事项是签订此类工程合同最基础的常识，被告人用自己文化水平低作为托词，显然是不能自圆其说的，故对被告人的该点辩解意见，理由不成立，本院不予采纳。 关于被告人及辩护人提出被告人收取保证金后是用于工程跑手续等支出。第一，在案证据不能证实相关事实，第二，被告人骗取保证金后，对资金如何处置情况并不影响其犯罪事实的成立。 被告人杨宜兴多次实施合同诈骗，应酌定予以从重处罚。 被告人杨宜兴向被害人退还部分赃款，可酌情予以从轻处罚。 据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨宜兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年12月18日起至2025年3月3日止。） （所处罚金，限于本判决生效后六十日内，一次性缴纳。） 二、对被告人杨宜兴的违法所得责令退赔，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 东 审 判 员  赵 跃 人民陪审员  马德中 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员  唐国林 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。