黑龙江省牡丹江市爱民区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）黑1004刑初117号 公诉机关牡丹江市爱民区人民检察院。 被告人谭赐尧，男，1990年1月5日出生，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留，同年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市第一看守所。 辩护人朱国林，黑龙江大正律师事务所律师。 辩护人朱晓锋，黑龙江大正律师事务所律师。 被告人韦香俊，男，1989年10月22日出生，住广西壮族自治区柳州市柳**。2010年12月2日因犯非法持有枪支罪、非法拘禁罪被柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑一年六个月。2012年6月14日因犯盗窃罪被湖南省祁东县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币 10000元，2016年11月15日刑满释放。2017年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留，2018年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市第一看守所。 辩护人王波，黑龙江法大律师事务所律师。 被告人王护林，男，1991年8月30日出生，住湖南省双峰县。2018年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留，同年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市第一看守所。 被告人黎冠呈，男，1991年5月22日出生，住广西壮族自治区柳州市柳**。2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留，同年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。 辩护人朱国滨，黑龙江远东律师集团牡丹江事务所律师。 辩护人王英男，黑龙江远东律师集团牡丹江事务所律师。 被告人朱合义，男，1977年8月5日出生，住湖南省双峰县。2012年10月19日因犯伪造国家机关证件、印章罪被江苏省苏州市平江区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留，同年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕。次日由牡丹江市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。 辩护人朱晚成，湖南娄星律师事务所律师。 辩护人李寅，黑龙江李寅律师事务所律师。 被告人龚亚，女，1990年8月28日出生，住湖南省双峰县。2018年2月7日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局新华分局刑事拘留，同年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局新华分局取保候审。2018年11月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院取保候审。 牡丹江市爱民区人民检察院以牡爱检诉刑诉〔2018〕106号起诉书指控被告人谭赐尧、韦香俊、王护林、黎冠呈、朱合义、龚亚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院审查受理后于当日立案，依法组成合议庭，于2018年11月15日公开开庭进行了审理。牡丹江市爱民区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，董玉龙协助工作。被告人谭赐尧及其辩护人朱国林、朱晓峰、被告人韦香俊及其辩护人王波、被告人王护林、被告人黎冠呈及其辩护人王英男、被告人朱合义及其辩护人朱晚成、李寅、被告人龚亚到庭参加诉讼。现已审理终结。 牡丹江市爱民区人民检察院指控，2017年11月至2018年1月期间，被告人谭赐尧伙同被告人王护林、黎冠呈、朱合义、龚亚，通过被告人韦香俊、王某1持有的POS机将他人犯罪所得刷卡取现，并从中获利。公诉机关提供了相应证据，认为谭赐尧、韦香俊、王护林、黎冠呈、朱合义、龚亚明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，谭赐尧、韦香俊、王护林、黎冠呈、朱合义均系主犯，龚亚系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定处罚。韦香俊系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚。谭赐尧、王护林、黎冠呈、龚亚如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 被告人谭赐尧对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及认定的事实没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.谭赐尧主观上没有犯罪的直接故意，只是“应当知道”，应属间接故意；2.谭赐尧是在被告人王护林、朱合义找其帮助刷卡取现后才实施的犯罪行为，在排序上应列在二被告人之后；3.谭赐尧认罪态度好、没有前科劣迹。综上，可对谭赐尧从轻、减轻处罚。 被告人韦香俊对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及认定的事实没有异议。其辩解称：1.未与其他被告人预谋作案，只是受被告人黎冠呈指使，帮助黎冠呈刷卡取现，故应认定为从犯；2.韦香俊打电话约黎冠呈到公安机关指定的场所，协助公安机关抓捕黎冠呈，有立功表现。其辩护人提出如下辩护意见：1.韦香俊当庭如实供述犯罪事实，有悔罪表现；2.起诉书指控的第十一起犯罪系犯罪未遂；3.韦香俊系从犯；4.韦香俊协助公安机关抓捕黎冠呈，属重大立功；5.韦香俊积极退赃，自愿缴纳罚金。综上，可对韦香俊减轻处罚。 被告人王护林对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及认定的事实没有异议。 被告人黎冠呈对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及认定的事实没有异议。其辩解称没有与其他被告人预谋实施犯罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.认定掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中转移的资金系诈骗犯罪中的赃款证据不足；2.黎冠呈到案后协助公安机关抓捕被告人谭赐尧，应当认定为立功；3.如不能认定黎冠呈有立功表现，黎冠呈揭发同案犯共同犯罪事实的行为，亦可以酌情对黎冠呈从轻处罚；4.起诉书指控的第十一起犯罪系未遂；5.临时羁押期限应从刑期中扣除。综上，可对黎冠呈从轻处罚。 被告人朱合义对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及认定的事实没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.朱合义实施犯罪两起，未达到多次；2.朱合义当庭自愿认罪、悔罪；3.朱合义主动上缴违法所得；4.部分涉案赃款己返还被害人；5朱合义系从犯。综上，可对朱合义从轻处罚。 被告人龚亚对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及认定的事实没有异议。 经审理查明，2017年11月至2018年1月期间，被告人谭赐尧、王护林、黎冠呈、朱合义、龚亚，通过被告人韦香俊、王某1（另案处理）持有的POS机将他人（未到案，身份待核实）犯罪所得刷卡取现。 1.2017年11月22日，被告人谭赐尧在收到被告人王护林的电话通知后，与被告人黎冠呈找到被告人韦香俊，通过韦香俊持有的（商户名称韦香俊）的POS机将被害人李某某被他人诈骗的169600元刷卡取现，上述款项被谭赐尧、韦香俊、黎冠呈扣除相关费用及利润后由谭赐尧交予王护林，王护林扣除利润后，将余款交给其上线。 2.2017年11月23日，被告人谭赐尧、韦香俊、王护林、黎冠呈采取上述手段，将被害人张某某被他人诈骗的210000元刷卡取现，上述款项被谭赐尧、韦香俊、黎冠呈扣除相关费用及利润后由谭赐尧交予王护林，王护林扣除利润后，将余款交给其上线。 3.2017年11月25日，被告人谭赐尧、王护林、黎冠呈、王某1（另案处理）、唐某（另案处理）采取上述手段，通过王某1持有的POS机将被害人匡某某、冯某某被他人诈骗的50000元刷卡取现，上述款项被王某1、唐某、谭赐尧、黎冠呈扣除相关费用及利润后由谭赐尧交予王护林，王护林扣除利润后，将余款交给其上线。 4.2017年11月29日，被告人谭赐尧、王护林、黎冠呈、韦香俊采取上述手段，将被害人赵某某被他人诈骗的 108900元刷卡取现，上述款项被谭赐尧、韦香俊、黎冠呈扣除相关费用及利润后由谭赐尧交予王护林，被告人龚亚在明知王护林将他人犯罪所得刷卡取现的前提下，与王护林一同提取涉案款项并从中获利。王护林扣除利润后，将余款交给其上线。 5.2017年12月1日，被告人谭赐尧、王护林、黎冠呈、王某1、唐某采取上述手段，将被害人宋某某被他人诈骗的50000元刷卡取现，上述款项被王某1、唐某、谭赐尧、黎冠呈扣除相关费用及利润后由谭赐尧交予王护林、龚亚，王护林扣除利润后，将余款交给其上线。 6.2017年12月2日，被告人谭赐尧、王护林、黎冠呈、王某1、唐某采取上述手段，将被害人周某某被他人诈骗的60000元刷卡取现，上述款项被王某1、唐某、谭赐尧、黎冠呈扣除相关费用及利润后由谭赐尧交予王护林，王护林扣除利润后，将余款交给其上线。 7.2017年12月4日，被告人谭赐尧、韦香俊、王护林、黎冠呈采取上述手段，将被害人张某、郭某某被他人诈骗的199000元刷卡取现，上述款项被谭赐尧、韦香俊、黎冠呈扣除相关费用及利润后由谭赐尧交予王护林，王护林扣除利润后，将余款交给其上线。 8.2017年12月7日，被告人谭赐尧、王护林、黎冠呈、韦香俊采取上述手段，将被害人刘某等人被他人诈骗的 149000元刷卡取现，上述款项被谭赐尧、韦香俊、黎冠呈扣除相关费用及利润后由谭赐尧交予王护林，王护林扣除利润后，将余款交给其上线。 9.2017年12月9日，被告人谭赐尧、韦香俊、王护林、黎冠呈采取上述手段，将被害人兰某某被他人诈骗的69000元刷卡取现，上述款项被谭赐尧、韦香俊、黎冠呈扣除相关费用及利润后由谭赐尧交予王护林，王护林扣除利润后，将余款交给其上线。 10.2017年12月10日，被告人谭赐尧、韦香俊、王护林、黎冠呈采取上述手段，将被害人于某某被他人诈骗的 99950元刷卡取现，上述款项被谭赐尧、韦香俊、黎冠呈扣除相关费用及利润后由谭赐尧交予王护林，王护林扣除利润后，将余款交给其上线。 11.2017年12月11日，被告人谭赐尧、韦香俊、王护林、黎冠呈采取上述手段，欲将被害人谢某1被他人诈骗的100000元刷卡取现时，该款项被冻结。 12.2017年12月17日，被告人谭赐尧在收到被告人朱合义的电话通知后，使用户名为杨某的银行卡，将被害人谢某2的219998元刷卡取现，谭赐尧扣除相关费用及利润后交予朱合义，朱合义扣除利润后，将余款交给其上线。 13.2018年1月5日，被告人谭赐尧在收到被告人朱合义的电话通知后，采取上述手段，将被害人刘某某被诈骗的259997元刷卡取现，谭赐尧与朱合义交钱款时被公安机关抓获。公安机关在朱合义处扣押现金143300元、在谭赐尧处扣押现金72320元、在邓某某处扣押现金1600元。2018年4月17日公安机关将以上款项及银行卡内款项共计 245000元己返还刘某某。 综上，被告人谭赐尧共实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪十三起，未遂一起，犯罪金额1745445元，违法所得27718元（自述）；被告人韦香俊共实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪八起，未遂一起，犯罪金额1105450元，违法所得10850元（自述）；被告人王护林、黎冠呈共实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪十一起，未遂一起，犯罪金额1265450元，王护林违法所得15100元（自述）、黎冠呈违法所得23380元（自述），2018年3月5日公安机关依法扣押黎冠呈违法所得20000元，由公安机关依法处理，剩余违法所得3380元己上缴；被告人朱合义共实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪二起，犯罪金额479995元，违法所得6600元（自述）己上缴；被告人龚亚共实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪二起，犯罪金额158900元，违法所得5000元,2018年2月2日公安机关依法扣押龚亚违法所得5000元，同年11月28日移交本院，己上缴。 经侦查，被告人谭赐尧、朱合义于2018年1月5日被公安机关在广西壮族自治区柳州市抓获，次日临时羁押于柳州市第一看守所；被告人韦香俊于2017年12月26日被公安机关在柳州市柳南区XX车行抓获，被告人黎冠呈于2017年12月27日被公安机关在柳州市柳北区XX小区抓获，黎冠呈、韦香俊于2017年12月27日临时羁押于柳州市第二看守所；被告人王护林于2018年5月29日被公安机关在湖南省长沙南站抓获，并于同日临时羁押于长沙铁路公安处看守所；被告人龚亚于2018年2月2日被公安机关在湖南省长沙市抓获，次日被临时羁押于长沙市第四看守所。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 证据1.物证POS机及银行卡照片，证实被告人韦香俊套现时使用的POS机及银行卡照片； 证据2.户籍证明，证实六被告人的年龄及身份； 证据3.无违法犯罪记录证明，证实被告人谭赐尧、王护林、黎冠呈、龚亚在案发前无违法犯罪记录； 证据4.刑事判决书及释放证明，证实被告人韦香俊、朱合义的前科情况，其中韦香俊系累犯； 证据5.破案经过及临时羁押证明，证实六被告人的到案情况及临时羁押情况； 证据6.扣押清单、情况说明，证实公安机关对涉案物品的扣押情况； 证据7.机动车登记表，证实被告人黎冠呈、朱合义作案时驾驶的车辆非本人所有； 证据8.被害人谢某1的陈述笔录、户籍信息及手机视频截图，证实谢某1被骗取100000元的事实； 证据9.被害人张某某的陈述笔录、短信记录及通话记录，证实张某某被骗取210177元的事实； 证据10.被害人赵某某、张某某、于某某、李某某、郭某某、张某、余某、刘某、徐某某、兰某某、刘某某、宋某某的银行交易流水情况，证实被害人被他人诈骗后的被骗款项的流转情况； 证据11.银行卡开户信息，证实被告人韦香俊为被告人谭赐尧等人取款时绑定的POS机内刷卡取现的银行卡的开户信息情况； 证据12.被告人韦香俊的建设银行卡个人活期明细信息、交易明细，证实韦香俊2017年11月22日至12月10日通过POS机将涉案款项刷卡取现的情况； 证据13.王某1银行卡开户信息及中国建设银行卡交易明细，证实王某1取款时绑定的POS机内刷卡的银行卡的开户信息及涉案款项的流水情况； 证据14.被告人王护林银行卡交易流水，证实王护林名下银行卡的交易流水情况； 证据15.取款视频截图，证实被告人韦香俊、王某2的取款情况； 证据16.被告人朱合义的购票信息，证实朱合义乘火车前往柳州的情况； 证据17.乘车截图及乘车记录，证实被告人王护林、龚亚乘坐火车的情况； 证据18.车辆信息查询及情况说明，证实被告人谭赐尧、黎冠呈驾驶车辆的违章情况； 证据19.旅店住宿情况查询单，证实被告人谭赐尧、朱合义2017年12月16日在湖南省娄底市的入住情况； 证据20.诊断报告、入所健康检查表、牡丹江市第一人民医院报告单（龚亚），证实本案被告人入所体检未见异常及被告人龚亚宫中妊娠18周的情况； 证据21.证人王某1、唐某、莫某某、韦某某、何某的证言笔录，证实王某1为被告人黎冠呈等人刷卡取现及收取手续费的事实； 证据22.证人王某2的证言笔录，证实王某2用自己的银行卡为被告人韦香俊取现的事实； 证据23.被害人宋某某、匡某某、周某某、李某某、郭某某、张某、兰某某、余某、刘某某、刘某、徐某某、赵某某、谢某2、于某某的陈述笔录，证实被诈骗的经过及数额； 证据24.辨认笔录，证实被告人之间以及被告人与证人之间的辨认情况； 证据25.被告人谭赐尧的供述笔录，证实谭赐尧分别为被告人王护林、朱合义套现取款的事实； 证据26.被告人韦香俊的供述笔录，证实其通过个人申领的POS机为黎冠呈多次套现的事实； 证据27.被告人王护林的供述笔录，证实王护林先后十一次找谭赐尧刷卡取款的事实；同时证实被告人龚亚明知是犯罪所得赃款仍陪同王护林去柳州取款及王护林给付龚亚 5000元好处费的事实； 证据28.被告人黎冠呈的供述笔录，证实被告人谭赐尧找其刷卡取现后，黎冠呈找到被告人韦香俊刷卡取现的事实； 证据29.被告人朱合义的供述笔录，证实通过被告人谭赐尧为朱某某刷卡取现的事实； 证据30.被告人龚亚的供述笔录，证实其明知是犯罪所得赃款仍陪同被告人王护林去柳州取款，并收取王护林5000元好处费的事实。 以上证据均系公安机关依法采制，具有合法性、真实性和关联性，相互印证，形成了完整的证据链条，本院据以作为定案的依据。 被告人谭赐尧的辩护人关于谭赐尧主观上没有直接故意，应属间接故意的辩护意见，因谭赐尧无正当理由，使用他人不同银行卡进行套现、取现，协助转移大额钱款，收取明显高于市场的“手续费”，即可认定其属于“明知是犯罪所得的赃款”。且无论是直接故意，还间接故意，均不影响认定谭赐尧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人关于谭赐尧不应为本案一号被告人的辩护意见，因谭赐尧与本案其他被告人相比犯罪次数最多、金额最大、违法所得最多，且在共同犯罪中起主要作用，故此点辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人韦香俊及其辩护人关于韦香俊系从犯的辩解及辩护意见，因韦香俊在本案中与参与犯罪次数多、金额大，且在参与的犯罪过程中起主导、关键作用，韦香俊系使用POS机将涉案款项刷卡取现的实际操作者，是犯罪完成不可缺少的重要环节，故此点辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳；韦香俊及其辩护人关于韦香俊的行为应认定为立功的辩解及辩护意见，与公安机关出具的到案经过及情况说明相悖，故此点辩护意见不成立，本院不予采纳；韦香俊的辩护人关于起诉书指控的第十一起犯罪系犯罪未遂的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。 被告人黎冠呈的辩护人关于认定本案被告人所转移的资金系诈骗犯罪中的赃款证据不足的辩护意见，因有被告人供述、被害人陈述、银行卡交易明细等相关证据相互印证，能够证实被害人被诈骗款项的流转情况及本案被告人帮助转移（刷卡取现）的事实，故此点辩护意见不成立，本院不予采纳；黎冠呈及其辩护人关于黎冠呈协助公安机关抓捕谭赐尧的行为应认定为立功的辩解及辩护意见，与公安机关出具的到案经过及情况说明相悖，故此点辩护意见不成立，本院不予采纳；辩护人关于共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，可以酌情予以从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；辩护人关于黎冠呈实施起诉书指控的第十一起犯罪系未遂的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；辩护人关于临时羁押期限应从刑期中予以扣除的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。 被告人朱合义的辩护人关于朱合义当庭自愿认罪、悔罪，可对朱合义酌情从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；辩护人关于朱合义主动上缴违法所得，可对其酌情从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；辩护人关于朱合义系从犯的辩解及辩护意见，因朱合义系将犯罪所得套现、取现的中间环节，且是直接找谭赐尧取现的行为人，且在参与的犯罪过程中起主导、关键作用，是本案犯罪完成不可缺少的重要环节，故此点辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳；辩护人关于部分涉案赃款己返还被害人，可对朱合义酌情从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。 本院认为，被告人谭赐尧、韦香俊、王护林、黎冠呈、朱合义、龚亚明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，六被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。牡丹江市爱民区人民检察院指控谭赐尧、王护林、韦香俊、黎冠呈、朱合义、龚亚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人谭赐尧、韦香俊、王护林、黎冠呈、朱合义均系主犯，应按五被告人所参与的全部犯罪处罚；龚亚系从犯，应当从轻或减轻处罚。谭赐尧的辩护人关于谭赐尧认罪态度好、没有前科劣迹，可对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；谭赐尧、韦香俊的辩护人关于可对谭赐尧、韦香俊减轻处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳；韦香俊的辩护人关于韦香俊当庭如实供述事实，可对其从轻处罚的辩护意见，因韦香俊并不具备坦白情节，韦香俊当庭自愿认罪，仅能对韦香俊酌情从轻处罚，故此点辩护意见不成立，本院不予采纳；韦香俊的辩护人关于韦香俊积极退赃，自愿缴纳罚金，可对韦香俊酌情从轻处罚的辩护意见，因韦香俊未退赃、未缴纳罚金，故此点辩护意见不成立，本院不予以采纳；朱合义的辩护人关于对朱合义从轻处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。韦香俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应对其从重处罚；本案第十一起犯罪，涉案被告人已经着手实行犯罪，由于被告人意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对此起犯罪可比照既遂犯对谭赐尧、韦香俊、王护林、黎冠呈从轻或者减轻处罚；谭赐尧、王护林、黎冠呈、龚亚如实供述犯罪事实，可对四被告人从轻处罚；朱合义曾因故意犯罪被科刑，可对朱合义酌情从重处罚；谭赐尧、韦香俊、王护林、黎冠呈多次实施犯罪，可对四被告人酌情从重处罚；韦香俊、朱合义当庭如实供述犯罪事实，可对二被告人酌情从轻处罚；黎冠呈、韦香俊在一定程度上有配合、协助公安机关抓捕同案犯的行为，但并未抓捕到同案犯，根据公安机关出具的证据证实同案犯的抓获是公安机关使用的技侦手段，故二被告人的行为不构成立功，但可对二被告人酌情从轻处罚；黎冠呈、朱合义、龚亚上缴违法所得，可对三被告人酌情从轻处罚。龚亚犯罪情节较轻，有悔罪表现，认罪认罚，且没有再犯罪的危险，经评估，宣告缓刑对龚亚居住的社区没有重大不良影响，可对龚亚宣告缓刑。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人谭赐尧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月6日起至2024年1月5日止。) 二、被告人韦香俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月27日起至2023年6月26日止。) 三、被告人王护林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币40000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2023年8月28日止。) 四、被告人黎冠呈犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月27日起至2022年12月26日止。) 五、被告人朱合义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；（己缴纳人民币10100元,剩余罚金人民币19900元于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月6日起至2021年7月5日止。) 六、被告人龚亚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；（己缴纳） (缓刑考验期自判决确定之日起计算。) 七、依法追缴被告人谭赐尧违法所得人民币27718元、被告人韦香俊违法所得人民币10850元、被告人王护林违法所得人民币15100元，上缴国库； 八、依法没收被告人黎冠呈违法所得人民币3380元、被告人朱合义违法所得人民币6600元、被告人龚亚违法所得人民币5000元，上缴国库。（己上缴） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审判长 张 颖 审判员 王 楠 审判员 汪 淯 二〇一八年十二月三日 书记员 刘家铷