福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0206刑初843号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人伊战勇，男，1970年6月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地河山东省菏泽市曹县。2018年10月8日因犯诈骗罪被山东省曹县人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。2018年11月2日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 辩护人黄捷，北京盈科（厦门）律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2018]824号起诉书指控被告人伊战勇犯诈骗罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年12月11日公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员蒋艺超出庭支持公诉，被告人伊战勇及其辩护人黄捷到庭参加诉讼。现已审理终结。 厦门市湖里区人民检察院指控： 2014年10月以来，被告人伊战勇因患有血友病无钱医治，先后至厦门、广州、杭州、北京、宿州砀山县等地注册法人自费参保，后以有血友病为由向上述参保城市的医保管理部门申请异地就医。在获得参保单位的批准后，被告人伊战勇多次至华中科技大学同济医学院附属协和医院等医疗机构就诊，后由本人或指使他人持伪造的发票到厦门、广州、杭州、北京、宿州砀山县等地的医保部门重复报销骗取医保基金合计人民币1648629.57元。具体事实如下： 1.2014年4月23日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号分别为：1303581862、1344813050、1303563455）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币137.95元。 2.2014年10月8日，被告人伊战勇指使他人持在武汉市伪造的发票（发票编号：0030019619）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币32572.54元。 3.2015年7月23日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0051143950）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币88832.12元。 4.2015年7月27日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0051143950）至北京市延庆区社会保险事业管理中心报销，骗取人民币49304.81元。 5.2015年8月12日，被告人伊战勇指使他人持在武汉市伪造的发票（发票编号：0051143950）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币49610.35、33975.99元。 6.2015年9月11日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0051351733）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币34811.51元。 7.2015年9月14日，被告人伊战勇指使他人持伪造的发票（发票编号：0051351733）至北京市延庆区社会保险事业管理中心报销，骗取人民币21245.1元。 8.2015年11月19日，被告人伊战勇持在武汉市伪造的发票（发票编号：0066589162）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币30911.06元。 9.2015年11月19日，被告人伊战勇持在武汉市伪造的发票（发票编号：0066772928）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币50286.14元。 10.2015年11月20日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0066589162），至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币29380.09元。 11.2015年11月20日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0066772928）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币43631.14元。 12.2015年11月24日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0066589162）至北京市延庆区社会保险事业管理中心报销，骗取人民币7573.79元。 13.2015年11月24日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0066772928）至北京市延庆区社会保险事业管理中心报销，骗取人民币3233.7元。 14.2015年11月25日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0051351733）至菏泽市曹县人力资源和社会保障局报销，骗取人民币25799.98元。 15.016年4月11日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0047977266）至北京市延庆区社会保险事业管理中心报销，骗取人民币74798.22元。 16.2016年4月12日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0047977266）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币185549.15元。 17.2016年4月13日，被告人伊战勇持在武汉市伪造的发票（发票编号：0047977266）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币205810.72元。 18.2016年6月7日，被告人伊战勇持在武汉市伪造的发票（发票编号：0048137162）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币78471.4元。 19.2016年6月8日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0048137162）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币71708.52元。 20.2016年6月14日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0048137162）至北京市延庆区社会保险事业管理中心报销，骗取人民币1779.24元。 21.2016年6月，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0048137162）至菏泽市曹县人力资源和社会保障局报销，按规定合计能够报销人民币49829.29元，因被发现该发票系伪造而未得逞。 22.2016年6月，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0047977266）至宿州市砀山县人力资源和社会保障局报销，按规定合计能够报销人民币150000元，因被发现该发票有重复报销而未得逞。 23.2016年9月5日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0048243686）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币28259.52元。 24.2016年9月5日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0048524189）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币25512.28元。 25.2017年3月13日，被告人伊战勇持在武汉市伪造的发票（发票编号：0050052416）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币49042.65元。 26.2017年3月14日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0050052416）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币48767.94元。 27.2017年4月21日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0050052416）至杭州市萧山区社会保障管理中心报销，骗取人民币40649.19元。 28.2017年8月9日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0050743698）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币39497.51元。 29.2017年8月9日，被告人伊战勇持在武汉市伪造的发票（发票编号：0050743698）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，可报销金额为人民币38697.8元，因被发现该发票系伪造而未得逞。 30.2017年8月15日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0050743698）至杭州市萧山区社会保障管理中心报销，骗取人民币38502.86元。 31.2017年12月19日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0000810354）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币4534.17元。 32.2017年12月29日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0000810354）至杭州市萧山区社会保障管理中心报销，骗取人民币5615.62元。 33.2018年8月3日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0002026694）至杭州市萧山区社会保障管理中心报销，骗取人民币8717.13元。 34.2018年8月3日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0002310097）至杭州市萧山区社会保障管理中心报销，骗取人民币6925.54元 35.2018年8月8日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0002026694）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币11019.97元。 36.2018年8月8日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0002310097）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币9146.56元。 2018年11月2日12时许，被告人伊战勇在山东省菏泽市曹县司法局被抓获归案，后如实供述自己的罪行。 为支持指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人伊战勇的供述与辩解、被害单位厦门市医疗保障基金管理中心报警材料、证人兰某、杨某的证言、辨认笔录、提取笔录、户籍证明、到案经过、情况说明等证据。公诉机关认为，被告人伊战勇以非法占有为目的，骗取他人钱款人民币1648629.57元，数额特别巨大，其行为触犯了第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伊战勇在实施第21、22、29起诈骗的过程中由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人伊战勇到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人伊战勇因犯诈骗罪被判刑，在服刑期间发现其在判决宣告以前还有本案之罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条、第六十九条之规定，应对被告人数罪并罚。庭审中，公诉人确认起诉书指控第24起伊战勇所持发票为真。 被告人伊战勇庭审时对起诉指控的罪名无异议，但辩称其系配合民警主动到曹县司法局，应认定为自首。 辩护人对起诉指控的罪名无异议，但提出被告人伊战勇系配合民警主动到曹县司法局，应认定为自首。 经审理查明： 2014年10月以来，被告人伊战勇因患有血友病无钱医治，先后至厦门、广州、杭州、北京、宿州砀山县等地注册法人自费参保，后以有血友病为由向上述参保城市的医保管理部门申请异地就医。在获得参保单位的批准后，被告人伊战勇多次至华中科技大学同济医学院附属协和医院等医疗机构就诊，后由本人或指使他人持伪造的发票到厦门、广州、杭州、北京、宿州砀山县等地的医保部门重复报销骗取医保基金合计人民币1648629.57元。具体事实如下： 1.2014年4月23日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号分别为：1303581862、1344813050、1303563455）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币137.95元。 2.2014年10月8日，被告人伊战勇指使他人持在武汉市伪造的发票（发票编号：0030019619）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币32572.54元。 3.2015年7月23日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0051143950）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币88832.12元。 4.2015年7月27日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0051143950）至北京市延庆区社会保险事业管理中心报销，骗取人民币49304.81元。 5.2015年8月12日，被告人伊战勇指使他人持在武汉市伪造的发票（发票编号：0051143950）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币49610.35、33975.99元。 6.2015年9月11日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0051351733）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币34811.51元。 7.2015年9月14日，被告人伊战勇指使他人持伪造的发票（发票编号：0051351733）至北京市延庆区社会保险事业管理中心报销，骗取人民币21245.1元。 8.2015年11月19日，被告人伊战勇持在武汉市伪造的发票（发票编号：0066589162）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币30911.06元。 9.2015年11月19日，被告人伊战勇持在武汉市伪造的发票（发票编号：0066772928）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币50286.14元。 10.2015年11月20日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0066589162），至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币29380.09元。 11.2015年11月20日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0066772928）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币43631.14元。 12.2015年11月24日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0066589162）至北京市延庆区社会保险事业管理中心报销，骗取人民币7573.79元。 13.2015年11月24日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0066772928）至北京市延庆区社会保险事业管理中心报销，骗取人民币3233.7元。 14.2015年11月25日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0051351733）至菏泽市曹县人力资源和社会保障局报销，骗取人民币25799.98元。 15.016年4月11日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0047977266）至北京市延庆区社会保险事业管理中心报销，骗取人民币74798.22元。 16.2016年4月12日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0047977266）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币185549.15元。 17.2016年4月13日，被告人伊战勇持在武汉市伪造的发票（发票编号：0047977266）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币205810.72元。 18.2016年6月7日，被告人伊战勇持在武汉市伪造的发票（发票编号：0048137162）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币78471.4元。 19.2016年6月8日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0048137162）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币71708.52元。 20.2016年6月14日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0048137162）至北京市延庆区社会保险事业管理中心报销，骗取人民币1779.24元。 21.2016年6月，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0048137162）至菏泽市曹县人力资源和社会保障局报销，按规定合计能够报销人民币49829.29元，因被发现该发票系伪造而未得逞。 22.2016年6月，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0047977266）至宿州市砀山县人力资源和社会保障局报销，按规定合计能够报销人民币150000元，因被发现该发票有重复报销而未得逞。 23.2016年9月5日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0048243686）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币28259.52元。 24.2017年3月13日，被告人伊战勇持在武汉市伪造的发票（发票编号：0050052416）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，骗取人民币49042.65元。 25.2017年3月14日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0050052416）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币48767.94元。 26.2017年4月21日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0050052416）至杭州市萧山区社会保障管理中心报销，骗取人民币40649.19元。 27.2017年8月9日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0050743698）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币39497.51元。 28.2017年8月9日，被告人伊战勇持在武汉市伪造的发票（发票编号：0050743698）至厦门市医疗保障基金管理中心报销，可报销金额为人民币38697.8元，因被发现该发票系伪造而未得逞。 29.2017年8月15日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0050743698）至杭州市萧山区社会保障管理中心报销，骗取人民币38502.86元。 30.2017年12月19日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0000810354）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币4534.17元。 31.2017年12月29日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0000810354）至杭州市萧山区社会保障管理中心报销，骗取人民币5615.62元。 32.2018年8月3日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0002026694）至杭州市萧山区社会保障管理中心报销，骗取人民币8717.13元。 33.2018年8月3日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0002310097）至杭州市萧山区社会保障管理中心报销，骗取人民币6925.54元 34.2018年8月8日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0002026694）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币11019.97元。 35.2018年8月8日，被告人伊战勇持伪造的发票（发票编号：0002310097）至广州市医疗保险服务管理局报销，骗取人民币9146.56元。 2018年11月2日12时许，被告人伊战勇主动至山东省菏泽市曹县司法局投案，后如实供述自己的罪行。 上述事实，被告人伊战勇于开庭审理过程中亦无异议，并有证人兰某、杨某的证言、辨认笔录、接受证据材料清单、鉴定文书、鉴定意见通知书、医疗收费票据、银行卡交易明细、北京协和医院的证明、门诊费用清单、杭州市萧山区社会保障管理中心情况说明、报销记录、报销单据复印件、厦门市医疗保障基金管理中心报警材料、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人伊战勇以非法占有为目的，骗取他人钱款人民币1648629.57元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人伊战勇在实施第21、22、28起诈骗的过程中由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人伊战勇因犯诈骗罪被判缓刑，判决宣告以前还有本案之罪没有判决，应撤销缓刑，对被告人伊战勇数罪并罚。被告人伊战勇主动投案，归案后如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚。辩护人据以上情节请求对被告人伊战勇从轻处罚的辩护意见，有事实和法律意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人伊战勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万元；撤销山东省曹县人民法院（2018）鲁1721刑初57号刑事判决书的缓刑判决，与本罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人伊战勇应当于本判决发生法律效力之日起十日内退赔相关被害单位合计人民币1410102.48元（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：张晓毅 人民陪审员 ：林婉璐 人民陪审员 ：陈旭玲 二〇一八年十二月十三日 法官助理：林轶琳 书 记 员 ： 徐 彧 附表： 序号异地就医报备时间受理单位报销金额(单位：元） 12014年8月20日厦门市社会保险管理中心32572.54 22015年6月11日广州市医疗保险服务管理局越秀分局88832.12 32015年6月8日北京市延庆区社会保险事业管理中心49304.81 42015年6月10日厦门市社会保险管理中心83586.34 52015年6月11日广州市医疗保险服务管理局越秀分局34811.51 62015年6月8日北京市延庆区社会保险事业管理中心21245.1 72015年6月10日平安保险(厦门市大病医疗保险承保单位)50286.14 82015年6月10日平安保险(厦门市大病医疗保险承保单位)30911.06 92015年6月11日广州市医疗保险服务管理局越秀分局43631.14 102015年6月11日广州市医疗保险服务管理局越秀分局29380.09 112015年6月8日北京市延庆区社会保险事业管理中心3233.7 122015年6月8日北京市延庆区社会保险事业管理中心7573.79 132015年7月菏泽市曹县人力资源和社会保障局25799.98 142015年6月8日北京市延庆区社会保险事业管理中心74798.22 152015年6月11日广州市医疗保险服务管理局越秀分局185549.15 162015年6月10日平安保险(厦门市大病医疗保险承保单位)205810.72 172015年6月10日平安保险(厦门市大病医疗保险承保单位)78471.4 182015年6月11日广州市医疗保险服务管理局越秀分局71708.52 192015年6月8日北京市延庆区社会保险事业管理中心1779.24 202015年6月11日广州市医疗保险服务管理局越秀分局28259.52 212015年6月10日平安保险(厦门市大病医疗保险承保单位)49042.95 222015年6月11日广州市医疗保险服务管理局越秀分局48767.94 232017年4月14日杭州市萧山区社会保障管理中心40649.19 242015年6月11日广州市医疗保险服务管理局越秀分局39497.51 252017年4月14日杭州市萧山区社会保障管理中心38502.86 262015年6月11日广州市医疗保险服务管理局越秀分局4534.17 272017年4月14日杭州市萧山区社会保障管理中心5615.62 282017年4月14日杭州市萧山区社会保障管理中心6925.54 292017年4月14日杭州市萧山区社会保障管理中心8717.13 302015年6月11日广州市医疗保险服务管理局越秀分局9146.56 312015年6月11日广州市医疗保险服务管理局越秀分局11019.97 322013年12月20日厦门市社会保险管理中心137.95 332013年12月20日厦门市社会保险管理中心 342013年12月20日厦门市社会保险管理中心 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。