河南省固始县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1525刑初679号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人朱朝荣，女，1957年2月14日出生于河南省固始县，汉族，小学文化，农民，户籍地固始县，住北京市海淀区。因涉嫌生产、销售伪劣产品犯罪，2017年11月9日被抓获后临时羁押，同年11月15日被固始县公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。辩护人王广庆，河南振蓼律师事务所律师。被告人孟冉，男，1990年5月14日出生于河南省固始县，汉族，高中文化，农民，住固始县。因涉嫌生产、销售伪劣产品犯罪，2017年10月17日被固始县公安局刑事拘留，同年11月16日被固始县公安局决定取保候审。辩护人孟宁刚，河南振蓼律师事务所律师。被告人周伯兴，男，1983年5月15日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，农民，住固始县。因涉嫌生产、销售伪劣产品犯罪，2017年12月22日被抓获，次日固始县公安局刑事拘留，2018年1月10日被固始县公安局决定取保候审。辩护人张战志，河南蓼阳律师事务所律师。被告人陈秀平，女，1985年11月2日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，农民，户籍地固始县，住北京市海淀区。因涉嫌生产、销售伪劣产品犯罪，2017年12月27日被固始县公安局决定取保候审。辩护人宋俊丽，河南振蓼律师事务所律师。被告人张净，男，1981年9月15日出生于河南省固始县，汉族，大学专科文化，固始县人社局职工，住固始县。因涉嫌生产、销售伪劣产品犯罪，2017年12月11日主动投案后被临时羁押，2017年12月15日被固始县公安局刑事拘留，同年12月28日被固始县公安局决定取保候审。辩护人王金波，河南蓼阳律师事务所律师。被告人许昌平，男，1992年6月15日出生于河南省固始县，汉族，大学专科文化，农民，户籍地固始县，住北京市海淀区。因涉嫌生产、销售伪劣产品犯罪，2017年12月26日被固始县公安局决定取保候审。辩护人余学永，河南蓼阳律师事务所律师。河南省固始县人民检察院以固检公诉刑诉（2018）569号起诉书指控被告人朱朝荣、孟冉、周伯兴、陈秀平、张净、许昌平犯销售伪劣产品罪，于2018年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员宋喜东出庭支持公诉，被告人朱朝荣及其辩护人王广庆，被告人孟冉及其辩护人孟宁刚，被告人周伯兴及其辩护人张战志，被告人陈秀平及其辩护人宋俊丽，被告人张净及其辩护人王金波，被告人许昌平及其辩护人余学永到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省固始县人民检察院指控：2015年至2017年间，被告人朱朝荣将其购进的伪劣白酒销售给被告人孟冉、张净等人，累计销售金额171.8325万元，尚未销售的1400余件伪劣白酒被公安机关扣押，货值金额374.8494万元。2016年至2017年间，被告人孟冉将其购进的总价格为14.75万元的伪劣白酒销售获利。孟冉到案后退缴违法所得1.0154万元。2016年至2017年间，被告人周伯兴将其购进的伪劣白酒销售给孟冉，累计销售金额6.5万元。周伯兴到案后退缴违法所得1.13万元。2016年至2017年间，被告人陈秀平从朱朝荣处购进伪劣白酒在网上销售，累计销售金额12万元。2017年12月27日，陈秀平到公安机关投案，退缴违法所得2万元。2015年至2017年间，被告人张净从朱朝荣处购进伪劣白酒销售给王某，并在网上销售，累计销售金额10万余元。2017年12月11日，张净到公安机关投案，退缴违法所得2万元。2015年至2017年间，被告人许昌平从朱朝荣处购进伪劣白酒对外销售，累计销售金额8万元。2017年12月26日，许昌平到公安机关投案，退缴违法所得1.6万元。针对指控，公诉机关提供有书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、搜查辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人朱朝荣、孟冉、周伯兴、陈秀平、张净、许昌平销售伪劣产品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人朱朝荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩解称，指控的销售金额不实，其中正品白酒销售金额和个人借款应当扣除，要求从轻处罚。辩护人王广庆的辩护意见是：1、对公诉机关指控朱朝荣的罪名没有异议；2、公诉机关认为朱朝荣已销售的白酒全部是伪劣产品没有事实和法律依据，指控其累计销售金额171万余元与事实不符，最多可以认定为136万余元；3、白酒厂家出具的鉴定书不具有法律效力，其证明显示的白酒价格明显高于市场价格，故对朱朝荣未销售的产品认定为伪劣产品和货值金额374.8494万元没有事实和法律依据；4、朱朝荣未销售的部分产品应认定为未遂，应从轻或减轻处罚；5、朱朝荣到案后能如实供述自己的罪行，构成坦白，可以从轻处罚；6、朱朝荣系初犯，无犯罪前科，主观恶性较小，社会危害不大，可酌情从轻处罚。建议对朱朝荣从轻处罚，并适用缓刑。被告人孟冉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，要求从轻处罚。辩护人孟宁刚的辩护意见是：1、对公诉机关指控孟冉犯销售伪劣产品罪不持异议，其销售金额应为11.1万元；2、孟冉具有自首情节，可以从轻处罚；3、孟冉如实供述了公安机关未掌握他人犯罪信息，经查证属实，系立功，可以从轻处罚；4、孟冉系初犯，无犯罪前科，确有悔罪表现，主动上缴违法所得，可酌情从轻处罚。建议对孟冉从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人周伯兴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，要求从轻处罚。辩护人张战志的辩护意见是：1、对公诉机关指控周伯兴犯销售伪劣产品罪不持异议；2、周伯兴到案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚；3、周伯兴系初犯，无犯罪前科，其销售金额仅为6.5万元，确有悔罪表现，主动上缴违法所得，可酌情从轻处罚。建议对周伯兴从轻处罚，适用缓刑。被告人陈秀平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，要求从轻处罚。辩护人宋俊丽的辩护意见是：1、对公诉机关指控陈秀平犯销售伪劣产品罪没有异议；2、陈秀平具有自首情节，可以从轻处罚；3、陈秀平系初犯，无犯罪前科，犯罪情节较轻，确有悔罪表现，主动上缴违法所得，现离异，独自抚养一幼儿，家庭情况特殊，可酌情从轻处罚。建议对陈秀平从轻处罚，适用缓刑。被告人张净对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，要求从轻处罚。辩护人王金波的辩护意见是：1、对公诉机关指控张净犯销售伪劣产品罪没有异议；2、张净具有自首情节，可以从轻处罚；3、张净系初犯，无犯罪前科，其销售金额小，确有悔罪表现，主动上缴违法所得，可酌情从轻处罚。建议对张净免予刑事处罚。被告人许昌平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，要求从轻处罚。辩护人余学永的辩护意见是：1、对公诉机关指控许昌平犯销售伪劣产品罪没有异议；2、许昌平具有自首情节，可以从轻处罚；3、许昌平系初犯，无犯罪前科，其销售金额小，确有悔罪表现，主动上缴违法所得，可酌情从轻处罚。建议对许昌平从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2015年至2017年间，被告人朱朝荣将其购进的伪劣白酒销售给被告人孟冉、张净等人，累计销售金额171万余元，尚未销售的1400余件伪劣白酒被公安机关扣押，货值金额374万余元（按合格产品的市场价格计算）。2016年至2017年间，被告人孟冉将其购进的总价格为14万余元的伪劣白酒销售获利。孟冉到案后退缴违法所得1.0154万元。2016年至2017年间，被告人周伯兴将其购进的伪劣白酒销售给孟冉，累计销售金额6.5万元。周伯兴到案后退缴违法所得1.13万元。2016年至2017年间，被告人陈秀平从朱朝荣处购进伪劣白酒在网上销售，累计销售金额12万元。2017年12月27日，陈秀平到公安机关投案，退缴违法所得2万元。2015年至2017年间，被告人张净从朱朝荣处购进伪劣白酒销售给王某，并在网上销售，累计销售金额10万余元。2017年12月11日，张净到公安机关投案，退缴违法所得2万元。2015年至2017年间，被告人许昌平从朱朝荣处购进伪劣白酒对外销售，累计销售金额8万元。2017年12月26日，许昌平到公安机关投案，退缴违法所得1.6万元。上述犯罪事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证（1）户籍证明，证明六被告人的主体身份；（2）前科查询证明，证明六被告人的前科情况；（3）到案经过，证明六被告人的到案过程；（4）临时羁押证明，证明被告人朱朝荣、张净被临时羁押的情况；（5）朱朝荣农业银行卡交易明细、孟冉农业银行卡交易明细、陈秀平农业银行卡交易明细、银行交易记录及微信交易记录统计表，证明孟冉转给朱朝荣73500元；张净转给朱朝荣125476元；陈秀平转给朱朝荣88552元；唐某转给朱朝荣618515元；唐某转给朱朝荣319790元；许昌平转给朱朝荣55170元；李某向朱朝荣转款6笔共290600元，其中2017年9月17日转30400元；潘某通过银行卡转给许昌平22100元；周某1转给朱朝荣35430元；何某1转给朱朝荣41520元；戈某转给朱朝荣37050元；何某22018年1月18日转给谷某14600元；詹某通过银行卡转给孟冉、夏静（孟冉妻子）40000元；孟冉通过支付宝转给周伯兴28500元；周某2转给孟冉16900元；朱某3转给朱朝荣11300元；（6）朱朝荣记账本，证明李某2017年9月17日之前的酒款尚欠朱朝荣10000元，之后有9860元没有结；周某1从2017年8月21日至11月6日从朱朝荣处买酒；鄢某1从朱朝荣处买酒付款21260元；何某1从朱朝荣处买酒；戈某从朱朝荣处买酒；朱朝荣在8月18日发给朱某2茅台6件、五粮液6件、海之蓝20件；刘某2从朱朝荣处购买白酒9100元；陈某从朱朝荣处购买了57290元的酒；朱某3从朱朝荣处购买酒的总价款为79400元；祁某从朱朝荣处购买酒欠款78000元，已还30000元；（7）百度网页下载的北京伯利鑫酒业的销售页面，证明销售的白酒为茅台、五粮液、剑南春、郎酒、牛栏山二锅头、汾酒、泸州老窖、洋河蓝色经典、水井坊、红星二锅头、沱牌舍得等品牌；（8）中铁物流集团有限公司物流统计表，证明陈秀平2015年1月18日至2016年11月5日从北京市海淀区阜石路69号对外发货的情况；张净（百利鑫）2015年8月12日至2017年11月7日从北京市石景山万达广场、海淀区阜石路69号对外发酒的情况；（9）上海德邦物流有限公司物流统计表，证明张净（张先生、伯利鑫）2016年3月28日至2017年11月28日从北京市石景山区莲石路、海淀区阜石路对外发酒的情况；孟冉2016年1月8日至2017年9月5日从北京市海淀区四季青营业部对外发酒的情况；（10）扣押物品清单，证明公安机关扣押孟冉手机1部；扣押刘某1海之蓝白酒10件；扣押朱朝荣53度茅台酒118件零4瓶、43度茅台酒1件、53度五粮液52件、39度五粮液5件、剑南春29件零3瓶、国窖14件、天之蓝61件、海之蓝107件、五粮液1618酒9件、郎酒青花郎10件、红花郎十年17件、红花郎十五年16件、五星金六福8件、舍得酒5件、小糊涂仙4件、百年泸州老窖六十年22件、百年泸州老窖三十年37件、百年泸州老窖特曲19件、45度老白汾酒十年7件、老白汾酒十五年43件、老白汾酒清香淡雅134件、汾酒二十年53件、汾酒十五年20件、牛栏山百年74件、牛栏山三十年窖藏48件、牛栏山十年51件、牛栏山六年96件、牛栏山十五年51件、牛栏山二锅头经典40件、牛栏山珍品三十年120件、牛栏山珍品二十年53件、牛栏山二锅头19件、珍品红星二锅头67件、红星二锅头（1949）13件；扣押朱朝荣房屋租赁合同3份、手机2部、日记本9册（记账本）、物流发货单；（11）本案涉及的白酒生产厂家的营业执照、商标证书、授权委托鉴定人的证明文件、价格证明，证明相关正品白酒的市场价格，根据上述价格计算，扣押朱朝荣的白酒总价格为3748494元；（12）涉案物品移交保管清单，证明2017年11月11日，固始县公安局将扣押的朱朝荣的白酒从北京运回固始县后，交接给法制大队保管，清单上的白酒的品种及数量与鉴定的数量相一致；2.证人证言（1）证人朱某1证言，证明其从朱朝荣处购买90536元的伪劣白酒，用于招待客户及员工；（2）证人郑某证言，证明其帮助朱朝荣、张净送过酒。（3）证人刘某1证言，证明其从朱朝荣手中购买13300元的白酒。（4）证人李某证言，证明其从朱朝荣手中购买价值136060元的伪劣白酒；（5）证人周某1证言，证明其从朱朝荣手中购买35430元的白酒。（6）证人鄢某1证言，证明其成从朱朝荣手中购买21260元的白酒；（7）证人何某1证言，证明其从朱朝荣手中购买41520元的白酒；（8）证人戈某证言，证明其从朱朝荣手中购买37050元的伪劣白酒；（9）证人陈某证言，证明其朱朝荣手中购买57290元的伪劣白酒；（10）证人唐某证言，证明其从朱朝荣手中购买总价款618515元的伪劣白酒及正品红酒；（11）证人何某2证言，证明其从朱朝荣手中购买36776元的白酒；（12）证人谷某证言，证明何某2购买朱朝荣的伪劣白酒，酒款打在其账户上；（13）证人朱某2证言，证明其从在朱朝荣丈夫谷某的店里接收过20多件白酒，用于招待；（14）证人刘某2证言，证明其从朱朝荣手中购买3000余元的伪劣白酒；（15）证人张某1证言，证明其从张净手中购买过价值15000元的白酒；（16）证人王某证言，证明其从张净手中购买过2500万元的白酒；（17）证人潘某证言，证明其从许昌平手中购买过2-3万元的白酒；（18）证人戴某证言，证明自己及女婿从刘某1处购买过海之蓝白酒，刘某1放在其家中10件海之蓝，被公安机关查扣；（19）证人周某2证言，证明其从孟冉处购买16000余元的白酒；（20）证人鄢某2证言，证明孟冉从鄢某2手中购买9000元的伪劣海之蓝白酒；（21）证人刘某35P1-3、郭某5P5-7、程某5P9-12证言，证明公安机关扣押涉案白酒及酒厂工作人员做鉴定的情况；（22）证人张某2、张某3证言，证明公安机关扣押涉案白酒从北京运送到固始县烟草局仓库的情况；（23）证人石某、汪某证言，证明公安机关扣押涉案白酒全部卸到固始县烟草局仓库的情况。3.被告人供述和辩解（1）被告人朱朝荣供述和辩解，证明其购进伪劣白酒对外销售，其中对孟冉的销售金额为73500元，对张净的销售金额为80000余元，对陈秀平的销售金额为88552元，对许昌平的销售金额为55170元，对朱某1的销售金额为90000余元，对刘某1的销售金额以账本为准，对李某的销售金额为100000余元，对唐某的销售金额为618515元，对唐某的销售金额为319790元，对周某1的销售金额为20000余元，对鄢某1的销售金额为20000余元，对何某1的销售金额为50000余元，对戈某的销售金额约10000元，对刘某2的销售金额8000-9000元，对陈某的销售金额为56120元，对何某的销售的伪劣白酒与正品白酒共100000余万。存放在仓库中尚未销售的白酒有1000余件；（2）被告人孟冉供述和辩解，证明其购进147500元的伪劣白酒对外销售，其中从朱朝荣手中购买金额为73500元，从周伯兴手中购买金额为65000元，从鄢某2手中购买金额为9000元；对詹某的销售金额为57980元，对周某2的销售金额为15900元，对江某的销售金额为990元，其余通过网站销售，每件酒加价100-200元，销售数额记不清了；（3）被告人周伯兴供述和辩解，证明孟冉从周伯兴手中购买65000元的伪劣白酒；（4）被告人张净供述和辩解，证明其从朱朝荣手中购买84476元的伪劣白酒，全部销售，销售金额10余万元；（5）被告人陈秀平供述和辩解，证明其从朱朝荣手中购买88552元的伪劣白酒，全部销售，销售金额约12万元；（6）被告人许昌平供述和辩解，证明其从朱朝荣手中购买55170元的伪劣白酒，全部销售，销售金额约8万元。4.鉴定意见（1）北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂产品鉴定证明，证明扣押朱朝荣的牛栏山系列酒为假冒产品；（2）北京红星股份有限公司真假鉴定证明，证明扣押朱朝荣的红星二锅头为假冒产品；（3）江苏洋河酒厂股份有限公司产品鉴定报告，证明扣押的刘某1、朱朝荣的海之蓝系假冒该公司产品、伪劣产品；（4）四川绵竹剑南春酒厂有限公司鉴定证明书，证明扣押朱朝荣的剑南春酒系假冒该公司的产品；（5）贵州茅台股份有限公司鉴定证明表，证明扣押朱朝荣的茅台酒不是该公司生产的；（6）四川省宜宾五粮液集团有限公司鉴定证明书，证明扣押朱朝荣的五粮液酒系假冒该公司的产品；（7）山西杏花村汾酒股份有限公司假冒产品鉴定证明，证明扣押的朱朝荣的汾酒系假冒该公司的产品；（8）泸州老窖股份有限公司鉴定证明书，证明扣押朱朝荣的泸州老窖系列酒不是该公司产品；（9）四川省古蔺郎酒酒厂有限公司产品真伪鉴定证明书，证明扣押朱朝荣的郎酒系假冒该公司产品；（10）湖南省金六福酒业有限公司鉴定证明书，证明扣押朱朝荣的金六福酒系假冒产品；（11）贵州小糊涂仙酒业有限公司鉴别报告，证明扣押朱朝荣的小糊涂仙酒系假冒产品；（12）四川沱牌舍得酒业股份有限公司酒类产品鉴定报告书，证明扣押朱朝荣的沱牌舍得酒不是该公司产品。5.搜查笔录、搜查照片，证明公安机关对朱朝荣住处及仓库搜查进行搜查情况。6.辨认笔录，证明朱朝荣对销售上家张涛、代海涛等人辨认及孟冉辨认朱朝荣的情况。7.视听资料（光盘二张）及光盘制作情况的说明，证明对朱朝荣住处和仓库进行搜查及对扣押涉案白酒运输装卸情况。上述证据，形式、来源合法，内容间互相印证，且经当庭质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人朱朝荣、孟冉、周伯兴、陈秀平、张净、许昌平在销售白酒过程中以次充好，其行为均构成销售伪劣产品罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。陈秀平、张净、许昌平犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；朱朝荣、孟冉、周伯兴到案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚；公安机关查扣的朱朝荣未销售部分属因其意志以外的原因而销售未逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚；各被告人系初犯，无犯罪前科，且孟冉、周伯兴、陈秀平、张净、许昌平已退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见符合本案查明的事实，本院予以采纳；其他辩护意见不予采纳。根据被告人朱朝荣、孟冉、周伯兴、陈秀平、张净、许昌平犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条，第六十四条，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十一条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人朱朝荣犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月9日起至2025年11月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人孟冉犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。三、被告人陈秀平犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元。四、被告人张净犯销售伪劣产品罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。五、被告人周伯兴犯销售伪劣产品罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四万元。六、被告人许昌平犯销售伪劣产品罪，判处罚金人民币五万元。（被告人孟冉、陈秀平、张净、周伯兴缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人朱朝荣、孟冉、周伯兴、陈秀平、张净、许昌平涉案违法所得依法予以追缴；扣押被告人朱朝荣尚未销售的伪劣白酒依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘继武审判员  祁长琴审判员  吴章科二〇一八年十二月二十五日书记员  奚亚菲