河南省禹州市人民法院刑 事 判 决 书(2018)豫1081刑初第449号公诉机关禹州市人民检察院。被告人张小杰，男，1968年3月17日出生，汉族，高中文化程度，住禹州市。因涉嫌诈骗，2017年9月15日在河北省邯郸市火车站被石家庄公安处邯郸站公安局抓获。2017年9月19日被禹州市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2017年10月25日经禹州市人民检察院批准,2017年10月26日被禹州市公安局逮捕。辩护人郑慧广，河南启法律师事务所律师。禹州市人民检察院以禹检公诉刑诉（2018）412号起诉书指控被告人张小杰犯诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。2018年9月29日向本院提出补充侦查申请，2018年10月29日提出恢复审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案,禹州市人民检察院指派检察员董自华出庭支持公诉，被告人张小杰及其辩护人郑慧广到庭参加诉讼。现已审理终结。禹州市人民检察院指控：2014年4月、9月，被告人张小杰虚构帮助李某女儿跑关系上军校的事实，两次骗取李某现金80万元。针对上述指控，公诉机关提供的证据有：1、被告人供述；2、被害人陈述；3、证人证言；4、书证等。公诉机关认为，被告人张小杰骗取公民财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人张小杰辩解自己是拍电影时向李某借钱，没有虚构帮助李某女儿跑关系上军校的事实，李某提出要自己给其女儿跑关系上军校时，自己也没有承诺，是借款而不是诈骗。辩护人意见：辩护人认为被告人张小杰不构成犯罪，公诉机关指控证据不足，应判决无罪。理由为：1、2014年4月16日由李某1账户转入被告人张小杰账户30万不应认定为犯罪数额，仅有李某1称李某给其女儿跑事上军校，李某1系李某侄女，证言有利害关系，且李某因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，李某1作为同案犯被取保候审，案件随未经审理但足以说明有重大利害关系证言不应被采信；2、2014年9月2日由李某1账户转入被告人张小杰账户的50万元也不能认定为诈骗犯罪数额，李某2015年1月9日笔录、2015年10月9日笔录显示李某与张小杰系电话商谈50万元，与后来李某陈述在南京的寺庙大门口商谈地点不一致，且与杨某、梁某证言不一致，不能采信；3、张小杰无非法占有的目的，在李某要求帮其女儿上军校时，张小杰明确说跑不成还钱，且张小杰在禹州市公安局刑警大队出具了借条及还款计划，80万元性质为借款；4、张小杰供述及证人贺某证言可以明确被告人系乘坐火车往返北京、南京之间，公诉机关的证据无法证明；5、贺某的乘车记录与本案证人杨某、梁某证言存在矛盾，李某陈述是谎言，其他人从李某处听到的更不具有真实性，综上，应判决被告人无罪。经审理查明：被告人张小杰和被害人李某经他人介绍认识，被告人张小杰虚构帮助李某女儿跑关系上军校的事实，在2014年4月16日、9月2日，两次骗取李某人民币80万元。认定上述事实的证据：1、被告人张小杰供述与辩解2016年10月9日14时在禹州市公安局审讯中心供述：我欠李某80多万元。2014年3月，我给李某打电话，说我想用点钱，当时李某说他闺女在部队哩，想让我帮他跑跑上个军校，我当时说那时候军队反腐比较厉害，估计不好弄，然后李某说让我只管操操心，然后我说中啊。之后大概过了20天左右的时间，李某给我打电话，问我他闺女的事情咋样，能不能办成。我说不是太好办，然后李某说他先给我打30万元，让我先用着，之后我说中。随后李某就把钱给我打了过来。李某给我打钱之后，因为当时我正在筹备准备拍一部电影，所以我收到之后也没有咋用，就存在卡上了。后来到7月份的时候，李某又给我打电话说他闺女的事，我就给李某说这事等考试完之后再确定，但是我还是得用点他的钱，然后占朝说让我尽量弄吧，还问我需要多少钱，我说我再用50万元，我还说这钱最后不管事能不能跑成，我还会把钱还给他哩，然后李某就又给我转了50万，加上之前他给我转的30万，这80万元钱我都花在拍电影上了。等到当年11月份的时候，李某又给我联系问闺女的事情咋样，我说这是弄不成了，我就给李某说如果他闺女想留在部队的话可以跑跑给他闺女弄个士官干干，但是李某说他闺女不想在部队干士官，后我说不想干士官的话我也没有办法。李某还给我打过一次3万元，我记不清是他给我打那50万之前还是之后，这次打钱李某说想走个男兵，我说行，可以帮他想想办法。于是我就联系郑州的一个朋友王自强，想让他帮忙看看能不能从郑州走，后来王自强也没有办成，当时就退给李某2万。我还给李某说我也是找朋友们办事，剩下的1万元算到我头上了算了，李某也说中。我没有能力帮李某的女儿办理上军校的事情。我没有强调性的帮他跑，只是说他闺女如果参加考试了，考完成绩也怪好，能帮他跑跑找个好去处。李某把钱给我转过去之后，我没有帮他闺女跑上军校的事情。这80万都是转账汇款，我只知道是姓李的给我转的，分两笔，第一笔30万转我在北京开的建行卡上了，第二次转了50万，转到我在北京开的工行卡上了。这两张卡户主都是我的名字。这80万元我都用在拍电影上了。在这之前应该是2010年或2011年的时候认识李某的，我俩之间没有什么经济往来或者经济纠纷。……当时我给李某说那事办不成之后，李某就一直问我要钱，我也给李某说我没钱还他，我这做生意的有挣钱有赔钱，等过完年之后我一定还给他。2017年9月15日14时在石家庄铁路公安处邯郸站派出所供述：不知道为啥被抓，我没有骗李某这事。我认识李某。在逃信息上是我本人。2017年9月20日16时在禹州市看守所供述：对其宣布拘留。2017年10月18日15时在禹州市看守所供述：我去邯郸办事的时候，邯郸市火车站派出所把我抓住了，说我因涉嫌诈骗被网上追逃，说是我诈骗李某的钱了。我没有诈骗李某的钱，我和李某有经济往来。我和李某是2011年通过一个朋友吃饭的时候在北京认识的，又因为都是禹州的，两人也经常联系。2013年7月份我在北京拍了一部名字叫守护一江清水的电影，大概到了2013年10月份的时候因为资金不足停拍了。到了2014年2月份左右，李某给我打电话问我在什么地方，没事聚聚，我说在郑州，当时因为有很多事情就没有见面，我就回北京了。回北京后到了2014年3月份左右，我给李某打电话说想借他百十万元钱，当时李某说先缓缓，过一段时间再说。过了一段时间，李某给我打电话问我需要多少钱，我说拍电影还需要百十万元，李某说他暂时凑不了这么多钱，先给我弄三十万元先用着，等他煤矿上的事情忙完再说。当时我就把我的银行卡号给他发过去了，具体是哪个银行的卡我忘记了，然后他就把钱给我转过来了。到了6月份左右的时候，李某给我打电话说他闺女在部队当兵想上军校，想让我帮忙跑跑这件事，我给他说部队现在管理老严，不好办，李某就说让我只管试试吧，后来没有办成就放这了。这之后我们也联系过好几次，李某给我说他那边这两年情况不太好，干干停停，问我电影拍得怎么样，能不能赚钱，我说现在没法拍电影，只能等到9、10月份才能开拍，但是电影肯定能赚钱，至少成本能回来，我们又随便聊了聊其他的。到了2014年8月份左右我给李某打电话说电影还没有拍完，需要用他50万元钱，李某说中呀，只要是用在正地方就行，但是不能使用时间长，到了春节前后必须把钱还给他，我说可以。过了有十来天，李某又往我卡上打了50万元，这中间李某开着车来南京找过我，我们俩见面后说说话，然后他就走了。李某因为当兵的事，时间记不清楚了，当时李某给我打电话说他侄子想当兵去，让我帮忙跑跑，又给我打了3万元钱，他给我说的时候有些地方的招兵都已经结束了，我说我试试，后来我问问朋友说今年走不了了，我就钱给他退了回去。我没有能力帮助李某的女儿上军校。我当时没有说一定能办成，只是说帮忙问问。这80万都是通过转账，分两次转的，第一次转了30万元，第二次转了50万元，分别转到了我工商银行卡和建设银行卡上了，至于每一次转到那个卡上我忘记了。2017年10月26日供述：对其宣布逮捕。供述内容基本同上，另供述：我在北京工商局注册了一家名叫中环文化传媒有限公司，开设地点在北京市朝阳区建国门外大街。股东就贺某和我。电影编剧叫涂某1，2013年9月29日在江苏泰州一家影视基地开拍，合作方有白龙马影视公司。2018年3月1日供述：内容基本同上。另供述：当时2011年左右和老乡王某1等一起吃饭时认识李某，不知道王某1的联系方式…苏某1邀请我和六七个朋友去的南京书画院，…李某打电话问，我说在南京，准备去寺庙转转，李某说在汝州包了一个寺院，想换一个主持，就说他也去南京…第二天他们十一点左右到的寺庙，我在寺庙大门口接住李某，当时他还跟了一个朋友，然后我们一起进了寺庙，我还把他俩介绍给苏某1…出来之后李某和他朋友办了一个证，啥证记不清了，李某他们说去安徽再看看，找一个好的主持，我们就分开了。…在南京和李某见面没有提钱的事情，没有提李某女儿上军校的事情。我手机有苏某1的联系方式。贺某是我的合伙人。2018年5月14日供述：贺某我们合伙开的公司，苏某1是北京顺义区的，详细情况我不清楚，王某1具体信息我不清楚。调取我的银行记录，转给王某220万，是2013年9月我拍电影借他的钱还他的，朱某1也是我2013年借他的3万。转给贺某的主要是用于公司平常的业务开支。曹某1我现在想不起来了。2017年5月17日供述：2011年我的传媒公司在北京，一个叫王某1的人领着李某到我公司，说是老乡，一起吃饭，这样我和李某就认识了。之后偶尔联系一下各自的情况，聊的时候我听说李某是禹州开煤矿的。平时和李某就是相互打打电话，有啥事了能帮忙就帮忙，也大都是生意上的，私下里没有什么交往。李某给我的80万之前没有借条。去年在公安机关给一个叫杨某的写了张借条，还写的有还款计划。当时杨某说是李某全权委托他处理这80万的事情。李某去过我公司，知道我的情况，当时我给他说我这边拍电影急需要钱，我电影拍好之后只要卖了就能赚二三百万元，很快就能还他，说完之后李某就把钱借给我了。2018年6月25日供述：借李某的钱当时没打手续，2016公安抓我之后在公安局办案单位打的还款协议，当时的民警在场，民警是谁我不清楚，当时李某没有到场，委托杨某去的。认识李某是通过王某1，平时只是电话联系，除借钱和他闺女考军校的事外没有任何交往。80万约定春节前后还，后因女一号韩一菲生孩子电影没拍完，没还上。2018年10月16日、11月8日两次供述：我和李某大概是2014年8、9月份在南京寺庙见得面，是见面前一天晚上和贺某一起坐火车去的南京。2、被害人李某陈述：2015年1月9日在禹州市公安局刑警大队陈述：我被张小杰以给我女儿李某3上军校及为我侄子李某2跑当兵为名，诈骗我83万，我今天来报案。2014年4月份，我经北京的朋友王某1介绍在北京认识张小杰，互相留下电话。后来回家经常和张小杰联系沟通，有一次我在张小杰面前说，女儿今年就要退伍回来，想让我女儿李某3上军校，就是怕女儿李某3考试不上。张小杰对我说他能帮我找关系保证让我女儿李某3上军校走。我问张小杰需要多少钱。张小杰说需要30万元。4月16日上午，我通过建设银行侄女李某1账户（账户号62×××11）网银转入张小杰账户（账户号62×××78）30万元。后来我多次打电话问张小杰，张小杰在电话里回话都说没有问题。8月份，李占奎（已去世）的儿子邢某2也是我的侄子想去当兵，我又给张小杰打电话问他能不能帮帮忙。张小杰给我说他有关系，没有问题。张小杰让我给他打了3万元钱。8月6日上午，我再次通过建设银行侄女李某1账户网银转入张小杰账户3万元。9月份，我又给张小杰联系，问他我女儿考军校的事怎么回事。他说事情不好办，让我再给他50万元才能跑成。9月2日中午，我再次通过建设银行侄女李某1账户网银转入张小杰账户50万元。后来当兵都该体检了，女儿李某3报考军校已经考试过了也一直没有接到通知，我给张小杰打电话问他怎么回事。张小杰给我说事跑不成到时给我退钱。可是到现在也没有给我退钱，现在我给他打电话也不接了，我才意识到被骗。2015年7月3日在禹州市公安局刑警大队陈述：昨天在禹州市文殊镇文殊村见张小杰开一辆黑色现代越野车，车牌是豫Ｐ×××**，一直向磨街方向，没追上。他早就换号了。因为这事他一直躲着。不知道他现在的号码。2016年10月9日在许昌市拘留所陈述：因为经济纠纷我被关到这。因为我闺女的事情我给张小杰打了80万元，我侄子邢某2想去当兵，中间张小杰又问我要了30000元钱，但是后来因为我闺女的事他也没给我跑成，我就问张小杰要钱，当时张小杰说他也没钱，就给我退了30000元钱。张小杰从来没有问我借过钱，再说俺俩关系也很一般，他要是真问我借钱也不会借给他。最早的时候我问张小杰看看能不能跑跑帮我女儿上个军校，张小杰给我说先让我给他打30万元钱，我这边就让俺闺女只管报名，报完名之后只要参加考试最后不管考多少分我就不用管了，他还给我说之前他都办成了几个了，而且他还保证能跑成，办不成的话钱还退给我，于是我就相信了，但是等到当年军校考试之后，俺闺女的分数也不够，于是我又给张小杰打电话问他看咋样，张小杰说没事只管让我放心，等到开学的时候军校录取的名单上就会有我闺女的名字，还说让我再打50万元钱，说是这50万是后来分配需要花的钱，于是我就又给张小杰打了50万元。可是一直等到军校开学之后，我女儿还没收到录取通知书，我就又给张小杰打电话，张小杰又给我说让我在家等，还说虽然军校开学了，但是后来还会有一部分不合格的会退回来，到时候再让我闺女顶上去就行了。可是最后就一直没有信了，我再给张小杰打电话他也不接，发短信也不回。最后他手机号也换了，我也联系不上他了。张小杰跑工作的事我侄女李某1知道，还有就是我一个朋友杨某知道，这两个人我都通知他们，给你们提供证据。2017年8月19日在禹州市公安局刑警大队陈述：内容基本同上。另陈述：王某1当时在北京开了一家律师事务所。当时我、王某1我们三人一起吃饭，饭桌上王某1介绍张小杰在北京开了一家传媒公司，认识部队总参领导，很能办事，我随口说了一下我女儿考军校的事情，问张小杰能不能帮忙，张小杰说没问题，他认识总参的领导。并且他说他已经办成了好几个上军校的事情。并且告诉我谁想当兵也能找他，因为这相信他应该有这能力。……我也用过杨某的电话给张小杰打电话问他退钱的事情。2017年10月24日在禹州市公安局刑警大队陈述：内容基本同上。另陈述：等我女儿李某3快考试的时候，我又给张小杰打电话问我女儿李某3上军校的事办的咋样了，张小杰当时给我说他在南京办事，有些事在电话里面说不清楚，我要不忙的话，让我去南京找他，当面说。挂了电话之后，我给我一个朋友杨某打电话说要是没啥事，陪我一起去南京办点事。当时我和一个朋友梁某1在一起，我们两个就开着车拉着杨某一起去南京。在去南京的路上杨某问我去南京干啥，我给杨某说还是我女儿李某3上军校的事情，我在北京找了一个认识总参的人，他现在在南京，让我去南京找他，而且那个人承当了，只要我女儿报上名了就肯定能上军校，杨某听了之后给我说北京那边骗子多，别被骗了。我给杨某说那个人已经跑成好几个，没有问题。进了南京后，我们按照张小杰给我发的位置到了一个寺庙前，到了之后，我和杨某、梁某1我们见到了张小杰，我给杨某、梁某1介绍这是北京的领导张总（张小杰），然后我们一起往庙里走，到大门口，我问张小杰我女儿李某3上军校的事情怎么样了，张小杰说没有问题，只要我再给他打50万元让他给领导送过去，我女儿李某3考多少分都能上军校，我当时想反正之前已经打了30万元了，也不差这些钱，我就让张小杰把他的银行卡号码给我发过来，张小杰把他的银行卡号码给我发过来之后，我就把短信转发给我侄女李某1了，然后我给李某1打电话说让她往卡上打50万元钱，当时李某1还问我打钱干嘛用的，我说还是我女儿李某3上军校的事情，需要再花点钱，把钱打过去就行了。过了几分钟，张小杰给我说他收到信息了，钱已经到了，他回北京后立马把钱给领导送过去，只要我女儿李某3参加考试，就肯定能上军校，然后我们几个在庙里转了转，我和杨某、梁某1我们就走了。2018年5月21日在郑州市第三看守所陈述：内容基本同2017年10月24日笔录。2018年7月24日在郑州市第三看守所陈述：我2013年到2015年在汝州承包过一个寺庙，叫风穴寺，因为风穴寺的事，我没有去过南京。2016年，公安机关第一次抓住张小杰时我让杨某去商量还款的事，具体怎么说的我不清楚，事后杨某说张小杰因为证据不足被释放了。是否给我说过张小杰还款的事我不记得了。从来没有给我说过张小杰写有书面东西，我也没有见过张小杰写的书面的东西3、证人证言（1）杨某2016年10月9日在禹州市公安局刑警大队证言：2014年的时候，具体是什么时间我记不清了，有一天李某给我打电话喊我去南京玩。在去南京的路上，当时是梁某开的车，李某给我说北京也过来一个领导，这个人给他闺女跑事哩，他闺女要去上军校了。我就问他咋去，李某说他在北京找了一个人，而且那个人承当他了，只要李某的闺女报名参加考试，不管考试多少分都能上，我当时听了之后就给李某说这就是骗子，想上军校必须通过正规途径去参加考试哩，我还给他说那成绩都是电脑联网的，谁都不可能花钱跑成。然后李某又给我说人家说了跑成了好几个了，到时候他闺女肯定能上，我还说这不可能，但是李某就是不相信。然后我们到了南京之后见到了李某说的那个北京来的领导（后我知道这个人叫张小杰），李某就给我介绍说这是张总，我们就见面握了握手，李某问张总他闺女上军校的事情能办成不能，那个张总说让李某再给他打50万元他给总参的领导送过去，这事肯定能办成，只要有钱，没有办不成的事。李某给他侄女李某1打电话让李某1给他转50万元钱，当时并把张总的银行卡号发给了李某1，停了一会，李某就问张总钱收到了没有，张总说钱收到了，然后我们一起在那转了转，之后就分开各自走了。后来我听李某说给了他83万元，后来张小杰退了3万元之后，李某就再也联系不上张小杰了。杨某2018年10月15日笔录主要内容;2016年9月份李某没有委托我和张小杰打过还款协议。（2）李某12016年10月9日在禹州市公安局刑警大队证明：2014年上半年，我们公司老板李某的女儿李某3该退伍回来了，李某想找人给他女儿跑跑事能让他闺女上个军校，于是李某找到了张小杰，2014年4月16日上午，李某给我说让我给一个张小杰的人转30万元钱，当时我还问了问李某是干什么用的，李某说是给他闺女跑事上军校用的，当时李某给我说过之后我就按照李某给我的一个帐号（建设银行62×××78，户名张小杰）给转了30万元钱。8月份，李某又说张小杰帮李某的侄子李某2跑当兵哩，又让我给张小杰转了3万元钱（工商银行62×××96，户主是张小杰）。9月2日，还是因为李某女儿李某3上军校的事，张小杰又问李某要钱哩，于是李某又让我给张小杰转了50万元钱。转到工商银行卡里了。（3）梁某12017年4月6日在禹州市公安局刑警大队证言：大概是2014年，那天下着雨，我和李某、杨某一块去南京的一个庙里，那天到南京那个庙附近，张小杰就在那路边等着我们，李某下车，说走着去庙里。下车后李某和张小杰在前面走着说着，我就在后面走着。当时我听到李某问张小杰他闺女当兵的事咋样了，张小杰说的意思就是要钱到位，正常参加考试，里面的事情他去活动，别的也没说啥，我回去后问李某那人是干啥的，李某给我说那人认识一个将军，那人是帮忙跑他闺女当兵的事情，进了庙之后我听见李某给李某1打电话让李某1给他打50万，具体钱是干啥的我就不知道了。钱打给谁的我也不知道，李某打完电话之后进庙就办理俗家弟子的事了。我不认识张小杰，就那天见了一面。（4）邢某12017年8月24日在禹州市公安局刑警大队证言：大概是2014年秋天，我想当兵，就给我叔叔李某说了说，李某给我说帮我找找人。过了有几天，李某给我说体检什么的都不用我操心了，放心在家等着通知吧，然后我就去禹州市东区中心医院参加体检，当时没有通过，我给李某打电话，李某说放心吧，事情都安排好了，让我回家等着通知吧，我就从东区中心医院回家了。一直到当兵的时候过了也没有人通知我。我是后来听说找的一个叫张小杰的跑的事。（5）李某32017年8月24日在禹州市公安局刑警大队证言：大概是2013年底，我给我父亲李某说我已经在部队报名准备考军校，到了2014年年初，我父亲李某给我打电话，说找一个叫张小杰的人可以帮我跑上军校的事情，让我放心参加考试，肯定能上军校。到了2014年7、8月份，考上军校的人都去上学了，没有我的名字，一直到我退役。花了很多钱，有好几十万。（6）张某12018年5月17日、6月25日两次在禹州市公安局刑警大队主要证言：2016年9月，当时第一次把张小杰传到刑侦队。2016年9月份晚上10点左右，张小杰打电话说因欠李某钱，被公安局以诈骗抓到刑警队，说先给人家打个借条，让我当担保人。当晚我和刘某4都去了，当时屋里有三四个人，我认识的有杨某，因我在卫生局上班跟着领导，杨某在公安局给领导当司机，领导们开会时，我们在一起说话，慢慢熟悉了。张小杰给杨某打了一个借条，还有还款协议，我在上边以证明人身份签的字，商定的内容就是张小杰欠李某80万怎么还，杨某说李某委托他来说这个事，借条就一份，交给杨某了。但是后来因为张小杰经济紧张，也就没有按计划还钱。（7）2018年刘某4在禹州市公安局刑警大队笔录及证明一份，主要内容：2016年9月份左右，张小杰被禹州公安局刑侦五中队带回禹州调查，当天晚上张小杰打电话让我找他哥张某1到刑侦队，为他的经济纠纷做担保和写还款计划，我找到某1哥后，让他到五中队办公室与李某的委托人杨某商量制定还款计划，当时屋里人太多我就去外边了，随后他们出来说写好了，某1哥说，他们让他写担保人，他没写，写的是证明人。（8）贺某2018年5月23日、6月25日两次笔录，主要内容：我和张小杰合伙在北京开了一个公司，主要经营广播电视制作，教育咨询设计，张小杰账户2014年4月16日转给我5万元是因为张小杰欠我钱，当时拍电影投了很多钱，我要钱时张小杰说是从姓李的那里借了7、80万。大概2014年8、9月份，南京有个大和尚邀请张小杰去南京，张小杰喊上我一起去了，到了之后张小杰接了一个电话，说是禹州老乡，叫李某，在电话里说他也承包了一个寺庙，想请一个好的和尚当主持，听说张小杰在一个寺庙里，就说也要到南京来。第二天就到南京了。后来我见和张小杰一起的一个人排队上香去了。我不认识李某，不确定去见张小杰的是李某，借李某的钱拍电影了，电影名字叫《守护一江清水》，主演是足球宝贝韩一菲。4、辨认笔录：（1）2016年10月9日在许昌市拘留所，由侦查员连浩远、安永军主持，李明见证，李某从10张年龄相近的不同男性照片中辨认出张小杰。（2）2016年10月9日在禹州市公安局刑警大队，由侦查员王彦旭、高雷主持，李明见证，杨某从10张年龄相近的不同男性照片中辨认出张小杰。（3）2017年4月6日在禹州市公安局刑警大队，由侦查员王彦旭、高雷主持，李明见证，梁某1从10张年龄相近的不同男性照片中辨认出张小杰。5、书证（1）受案登记表：显示李某2015年1月9日14时报案。(2)破案报告、抓获经过,证明2016年10月8日晚将张小杰从安徽埠阳带回，经讯问，因当时证据单一，没有对张小杰采取强制措施。2017年9月5日经过搜集证据，将其上网追逃。2017年9月15日13时在邯郸火车站抓获张小杰。羁押证明：显示2017年9月15日至2017年9月19日张小杰在邯郸市第一看守所羁押。（3）户籍证明：张小杰生于1968年3月17日。东城区派出所证明：无发现张小杰违法违纪记录。（4）李某3退伍证复印件：显示李某32014年12月1日退伍。（附：接受证据清单）（5）中国光大银行网银转账回单：显示李某1转入张小杰工商银行账号62×××96两笔：2014-09-02，50万元；2014-08-06，3万元。2014年4月16日转入张小杰账户30万元。协查通知书回执、交易明细：显示张小杰账户交易情况，（2014年4月16日转给王某2账户20万，转给贺某账户5万，转给曹某1账户3万，转给朱某1账户1万；2014年9月3日卡取30万转，2014年9月30日卡取17万转，2014年9月16日消费3万）（6）企业设立审核表：显示张小杰注册传媒公司情况。（7）情况说明：电话联系李某1，称其转账只有转账记录，没有其他任何登记；暂未联系到贺某；未能确定李某、张小杰在南京时见面的寺庙、未能落实苏某1身份。（8）贺某个人信息。（9）禹州市公安局情况说明两份及公安网查询张小杰、贺某2014年8至10月乘坐火车记录。显示二人无去南京记录。以上证据，已经本院开庭举证、质证和审查，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人张小杰虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实，罪名及理由成立，本院予以支持。被告人张小杰及辩护人称无虚构能帮助李某女儿李某3办理上军校事实，但有被害人陈述、证人杨某、梁某等人证言、各证据能够相互印证，且同李某3退伍时间相一致，能够证明被告人张小杰虚构事实，故被告人张小杰及辩护人关于借款的辩解，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人张小杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元，于判决生效后三十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2028年9月14日止。）二、责令被告人张小杰退赔被害人李某人民币800000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省许昌市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李俊红人民陪审员  李向垒人民陪审员  董欢庆二〇一八年十二月二十四日书 记 员  李慧雅