广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0904刑初845号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人林贵祥（又名林伟祥），男，1962年2月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区，2018年4月16日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，2018年5月23日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人朱永生，广东济道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2018〕703号起诉书指控被告人林贵祥犯诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员黄婷婷出庭支持公诉，被告人林贵祥及辩护人朱永生到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，2018年4月份，被告人林贵祥伙同他人（身份未明）实施电信诈骗犯罪，负责帮助提取诈骗款项。2018年4月16日，林贵祥持两张银行卡：（卡号：62×××87，户名：范优）和（卡号：62×××75，户名：许超）到茂名市电白区岭门镇的农业银行和邮政银行ATM柜员机共计取现诈骗款18000元。其中，从银行卡（卡号：62×××87，户名：范优）取现3000元，从银行卡（卡号：62×××75，户名：许超）取现15000元。被告人林贵祥所取现赃款中的3000元是由被害人魏某于2018年1月17日因被电信诈骗，通过支付宝439×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向银行卡（卡号：62×××70，彭国某）转账5000元中的金额。就上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人林贵祥无视国家法律，诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人林贵祥对指控无异议。辩护人朱永生认为：1、涉案诈骗金额仅为3000元，未达到诈骗罪处罚起点；2、林贵祥在本案中起次要辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；3、林贵祥坦白认罪，应从轻处罚；4、林贵祥没有前科劣迹，系初犯，应从轻处罚。建议对林贵祥免于刑事处罚或者判处八个月以下有期徒刑。经审理查明，2018年4月份，被告人林贵祥伙同他人（身份未明）实施电信诈骗犯罪，负责帮助提取诈骗款项。2018年4月16日，林贵祥持两张银行卡到茂名市电白区岭门镇的银行ATM柜员机共计取现诈骗款18000元。先持户名许超的银行卡62×××75到中国农业银行ATM柜员机取现诈骗款15000元，后又到中国邮政储蓄银行ATM柜员机持户名范优的银行卡62×××87取现诈骗款3000元。刚取完款便被公安民警查获，民警在林贵祥身上搜获中国邮政储蓄银行银行卡1张（卡号62×××87，户名范优）、中国农业银行银行卡1张（卡号62×××75，户名许超）和小米MDE6S手机1部、人民币18000元、头盔1个、口罩1个，均已扣押。户名范优的银行卡62×××87曾经取现被害人魏某一笔5000元诈骗款。具体是：2018年1月17日，被害人魏某因被电信诈骗通过支付宝439×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向户名彭国某的银行卡62×××70转账5000元，随后，彭国某该银行卡通过刷POS机（对应商号代码843599057323804）将这5000元转入一户名为陈冠博的银行卡62×××75，陈冠博的银行卡再转账到户名范优的银行卡62×××87，后于1月17日当天被取现。被告人林贵祥于2018年4月16日持户名范优的银行卡62×××87取现的3000元，是当天一户名方忠华的账户62×××72汇入（共汇入20100元）。上述事实，被告人林贵祥在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人林贵祥户籍资料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、涉案物品移送清单、现金交款单、收据、涉案银行卡交易流水清单、支付宝流水清单、岭门派出所出具的情况说明及侦查说明、赃物签认照片、视频截图签认照片、被害人魏某的陈述、被告人林贵祥的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林贵祥伙同他人实施电信诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人林贵祥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以支持。但指控林贵祥提取的一笔3000元是被害人魏某的被骗款，因魏某的被骗款在1月17日即被提现取走，林贵祥4月16日提取的该笔3000元是他人的账户汇入，故该指控与证据不符，不予支持。也因为林贵祥所持银行卡曾被用来提取过被害人的被骗款，与林贵祥供述的帮他人提取诈骗款相印证，故认定林贵祥提取诈骗款18000元，辩护人认为林贵祥提取的诈骗款仅为3000元，依据不足，不予采纳。被告人林贵祥只是负责提取诈骗赃款，在诈骗共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；到案后能够如实供述其犯罪行为，当庭认罪，依法可从轻处罚；涉案诈骗款已被缴获，对被告人可酌情从轻处罚。辩护人认为林贵祥是从犯、坦白认罪等从轻处罚的辩护意见，据理充分，予以采纳。根据被告人林贵祥犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人林贵祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月16日起至2019年4月15日止。罚金限于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴付完毕。）二、扣押被告人林贵祥提取的诈骗款人民币18000元，以及其持有的小米MDE6S手机1部，予以没收，上缴国库；扣押被告人林贵祥持有的银行卡2张、头盔1个、口罩1个，予以没收，由公安机关依法处置。（注：扣押物品均没有随案移送）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冼海英人民陪审员  赖 就人民陪审员  林国平二〇一八年十二月十四日法官助理钟瑞城书记员钟瑞城（兼）附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。