山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1324刑初624号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人张茂彩，女，1965年6月21日出生于山东省兰陵县，汉族，文盲，农民，住兰陵县。因犯诈骗罪，于2014年7月7日被兰陵县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元（2014年3月15日被刑事拘留，2014年7月7日宣告缓刑被释放，羁押时间为3个月零24天）。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被兰陵县公安局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人王保东，山东一品律师事务所律师。兰陵县人民检察院以兰检执检刑诉（2018）6号起诉书指控被告人张茂彩犯诈骗罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月10日公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员黄仁昌、张冰冰出庭支持公诉，被告人张茂彩及其辩护人王保东到庭参加诉讼。现已审理终结。兰陵县人民检察院指控：2015年9月至2016年6月间，被告人张茂彩以有能力帮助赵某1办理冷库建设手续为由，先后骗取赵某1钱款共计232000元。认定上述事实的证据如下：欠条、户籍信息等书证；证人吕某2人的证言；被害人赵某1的陈述；被告人张茂彩的供述和辩解。公诉机关认为，被告人张茂彩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张茂彩在缓刑考验期内又犯新罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定处罚。被告人张茂彩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，未作辩解，要求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见：1、被告人具有坦白情节，应对其从轻处罚；2、被告人已退还了部分款项，应对其酌情从轻处罚；3、被害人对于本案的发生存在一定的责任，相应对被告人酌情从轻处罚；4、被告人认罪态度较好，应对其从轻处罚；5、被告人愿意缴纳罚金，积极退赃，具有悔罪表现，应对其从轻处罚。经审理查明：2015年9月至2016年6月间，被告人张茂彩以有能力帮助赵某1办理冷库建设手续为由，先后骗取赵某1钱款共计232000元。另查明，被告人张茂彩已返还被害人赵某1部分诈骗款项，剩余11.1万元未返还。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、被害人赵某1陈述（135××××****）我叫赵某1，平时别人都叫我赵某2。我来反映我找磨山史庄村的张茂彩办理土地使用证时，被骗23万的事。2015年9月份左右，我当时在开元乐家地下广场西门对过开家美容护肤养生店，我的一个顾客张茂彩（55岁左右，家住磨山史庄村，手机号：159××××****）说在兰陵县政府上班，经常通过花钱走关系帮人办理建房证件。正好我们自己家在卞庄镇后连厂村附近在盖着冷库厂棚（我家和俺姐婆婆家合伙的）的，施工的过程中，因为没有手续经常有执法单位来查，我们就想通过张茂彩帮着走走关系。张茂彩说得花6万块钱找人托关系，让别人先别查把厂棚盖上。2015年9月份的一天（具体日期忘了），我亲手把6万现金交给张茂彩，她说不会写字也没写任何收据。收到钱的第二天，张茂彩又说：三五年前给人办过这事花了6万能行，过了这么多年了，现在涨到10万了。紧接着我又给张茂彩4万钱。这两次给张茂彩钱都是在我店里，我店里的员工姜某和吕静在现场，她们也都知道这事的来龙去脉。之后我们一直等着，但是我们只要一盖棚，还是有城管部门的执法人员来制止。我去找张茂彩，她说给别人打完招呼了，就不找了。后来张茂彩又说办理一个土地使用证就可以放心盖了，不用害怕查了，但是还得给她10万的办证钱。等到2015年12月份，我先是给张茂彩7万现金，2016年春天（几月份记不清了）我又给3万。这两次给钱都是在兰陵县人民广场对过沿街中国农业银行兰陵支行门口。到2016年5月1日前后，张茂彩又说办证就差3万了，我在店里又给她3万。最后张茂彩又说还需要一个手续得2万，我没给那么多就只给她2000元。后来土地使用证迟迟办不下来，张茂彩给我承诺2016年十月一前后就能办下来，到了2016年10月份，又一直推到2017年阳历年，我追问张茂彩证怎么还没办下来，她说办不下来，我说那不办了。接着我就问张茂彩要钱，一直又拖到2017年春天，张茂彩给我3万（她平时在我店里消费项目的钱也得有3万，张茂彩还我的钱就抵她在我店内消费的欠款，这事我也和她说了），在这之后，她就不再接我电话了。2017年6月21号，我们报案处理，双方调解时，我当时说最后我给的那2000我就不要了，张茂彩还了部分欠款（2万7千），并写下欠条（今天我带来了）：今欠赵某117.3万，明天（2017年6月22号）归还3万，余14.3万6月25日归还。欠条是张茂彩对象付某写的。但是之后张茂彩就一直避而不见，不提还钱的事了。到现在为止，张茂彩还欠我17.3万。我于2017年6月21日的时候向兰陵县公安局特巡警大队报案了，当时张茂彩的丈夫付某给我打了一张17.3万元的欠条，然后就没再给我钱，2018年6月21日张茂彩被抓之后，付某当天给了我5000元钱。我要求对张茂彩从重处罚。张茂彩以帮我办理冷库土地证手续为由从我手里骗取23.2万元，另外她在我的美容店做美容项目，拿化妆品等欠下3万元（有欠条为证），两项共计26.2万元。我发现被骗后问她家里要钱，我说零头不要了只给我260000元就行了，张茂彩分多次还我钱，具体时间及金额我记不清了，但是总额是87000元。所以截止2017年6月21日，他们还有173000元未还，张茂彩丈夫付某给我开了张17.3万元的欠条，约定2017年6月22日归还3万，实际上付某后来并不是在2017年6月22日而是分多次给了我27000元，与约定的3万不符。2018年6月22日张茂彩被刑拘后，张茂彩丈夫又给我5千，所以算总账他们总共给了我119000元，另外还有141000元钱未还。张茂彩在我店里做美容，拿化妆品的3万块钱欠款在剩下的14.1万里了。2、证人证言（1）吕某1证实：赵某1是我们雪韵美业公司的老板，张茂彩是我们美容店里的顾客，我是我们美容店的美容师。张茂彩（女，家是磨山的，55岁左右）是我们美容店老顾客，经常到店里做美容项目，她自己说在兰陵县里面（她没说什么单位）上班，还说上班不要干什么活，认识县里的大领导（也没说是谁），能帮忙关系给办事。但是张茂彩这人不识什么字，字都写不好，有时说话装憨卖傻的。2016年上半年，俺老板赵某1想通过张茂彩找人托关系办理证件的（好像是土地使用证）。在2016年春天一天，当时俺老板在店里美容屋里把几沓现金递给的张茂彩，我当时看到了，最少得有3万，当时张茂彩还说这钱不够。到2016年五一前后一天，我记得当时我们店里举行活动，俺老板赵某1又给张茂彩几万现金（具体多少我不清楚）。自从张茂彩拿钱后，俺老板的证件迟迟没办下来。2016年夏天的一天，张茂彩又来俺店里做腿（美容项目），闲聊中我问她：咱这样（给钱）也没有结果，你叫俺领导单独去见见（你认识的）领导，看看需要什么证件，张茂彩说人领导不和外人随便见面。除了这两次，赵某1有没有还给过张茂彩过钱，我不知道。（2）姜某证实：赵某1是我们雪韵美业公司老板，张茂彩是我们美容店里的顾客。张茂彩是磨山镇人（具体家庭住址不知道），她在2015年和2016年长期在我们在开元乐家地下广场我们的美容店里做一些美容项目，平均不到一周就去一次，两年的时间断断续续地消费了有3万块钱。2015年8、9月份的一天，张茂彩又在我们店里做美容的，她当时欠了我们店里一部分钱，我当时让她结下账的，她指着她放包的的储物柜说：“你到柜子里把我的包拿过来，你看看里面有6万块钱，是你老大（指赵某1）给我办证的，这个得办正事用”，我就到了储物柜跟前把她的蓝色的线织的手提包拿了出来，我看了看里面是放了一捆钱。后来我们给她做完美容后听她和赵某1聊天才知道了她要给赵某1帮忙办什么证的。除了这一次，其他的我就忘了。（3）付某证实：张茂彩是我老婆，我和张茂彩是夫妻关系。我是个残疾人，平时打工干活都不行。我的老房子是个危房，2014年的时候逼着没办法我盖了四间屋的两层楼。当时盖这座楼花了27万左右，我借了亲戚的4万左右，其他的20多万都是欠了别人的，包括工钱，砖钱，水泥钱，钢筋钱。盖完楼后不久别人就到俺家里要债，俺两口子也怪急。2015年和2016年两年的时间，张茂彩就陆陆续续的把20多万的欠债还清了，我当时也问她从哪里弄的钱，她说为了小孩咱想办法借钱还债吧，我就相信了她也没再多问。2017年3、4月份，赵某2上我家中找张茂彩要钱，我看张茂彩怪急，我问她是怎么回事，她说：“咱家里盖房子哪里来的钱，都是我从赵某2那里用了办证的名义拿来的20多万，连还债带现用。”然后她就很烦，我知道这事后，觉得也挺对不起赵某2的，我就对赵某2说：“我欠了你的钱，我挣一分还你一分，摔锅卖铁我也得想办法给你还清。”后来我分了好几次包括几千的都给她，总共给了她112000元还是117000元。我是2017年3、4月份，赵某2上我家中找张茂彩要钱，我才知道张茂彩收钱的事。我听张茂彩说，她一共从赵某2那里收了23万元钱，张茂彩拿这些钱还我们家盖房子的欠款了。张茂彩不认识兰陵县县委、县政府的领导。不过张茂彩说过她是以认识原来的县长薛峰为名从赵某2那里拿来的钱，不这样说也拿不来钱。我一共给了赵某17次钱，都是我和儿子付用杰一起给的。第1次给了5万现金，时间是2017年3月份，地点在兰陵县开元地下广场西赵某1美容店里给的；过了一个月左右，我第2次给赵某12万，当时还是五一之前，也是在赵某1店里给的；第3次给1万，时间是在2017年五一前后；第4次给2万，时间在2017年5月份；第5次给5千，这次给钱的具体时间我记不清了。另外我记得有一次给钱的时候（当时是给了1万、2万或者5千具体金额我记不清了），我们去赵某1店里，她当时人在临沂，是让她店里一个胖乎乎的女员工（她当时坐在椅子上的）接手收的钱。第6次给了7千，当时地点在兰陵县巡警大队，其中3千块钱是给的现金，剩余的4千块钱是俺儿子用手机给赵某1转的账。第7次给了5千元，是今年张茂彩因为涉嫌诈骗罪被兰陵县公安局刑拘了，为了和赵某1协调这事，俺儿子带我到兰陵县城，我在巡警大队门口给赵某1的。我每次给赵某1钱的时候，她没有给我写收到条。3、书证（1）综合材料、发破案经过、抓获经过证实，被告人张茂彩于2018年6月22日8时许在兰陵县磨山镇史家庄村被抓获归案。（2）欠条证实，该件系赵某1提供至兰陵县公安局，该件记载内容如下：“今欠赵某117.3万，明天（2017年6月22号）归还3万，余14.3万，6月25日归还。付某（签名按手印），2017.6.21号”。（3）户籍信息证实，被告人张茂彩，女，1965年6月21日出生，具备完全刑事责任年龄。（4）前科查询证明、刑事判决书证实，被告人张茂彩，因犯诈骗罪，于2014年7月7日被兰陵县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。4、被告人张茂彩供述我是文盲，在家务农至今。我2014年因诈骗罪被兰陵县公安局刑事拘留过。公安机关把我传唤来，是因为我前几年从赵某2那里拿了23万多块钱给她办事的，没办成，钱没退给她。赵某2是我在兰陵县县城开元乐家地下广场西门做美容时认识的，我经常去她的店做美容，后来赵某2找我说她家有一块地，要在那块地上搭个棚，搭棚之后执法部门经常去给拆，想让我给找找关系把棚搭起来，我就答应了。2015年9月，我给赵某2说需要花钱疏通关系，赵某2在她的美容店里给了我6万元现金让我疏通关系。次日，我给赵某2说6万元有点少，现在需要10万元了，赵某2就在她美容店里又给了我4万元现金。后来赵某2给我打电话说棚搭上了也没人去给拆。又过了一段时间，赵某2给我说棚又让给拆了，这时候我才知道赵某2家原来盖的是冷库，我让赵某2先停工。我给赵某2说我给县里领导说说，县里的领导说让赵某2办个证，我给赵某2说让她办个证，我给赵某2说办证得花10万元，赵某2在兰陵县人民广场对过的一家银行门口给我7万元现金，我给赵某2说我身上带着这么多钱害怕，我就让赵雪带着我到了县政府，我就把这7万元现金给了县政府的领导了。因为证没有办下来，2016年春天，赵某2又在兰陵县人民广场对过的那家银行给了我3万元现金。最后一次给我钱是在赵某2的店里，我说办证还差3万元，赵某2就给了我3万元现金。后来我又去赵某2的美容店里要2万元，赵某2给了我2000元。证没有办下来。我一共收了赵某2232000元，我分多次还给赵某211万元，还欠赵某2122000元。我收的这232000元现金给了县里的那个领导了，我不说那个领导是谁，所有的钱我自己承担。之前公安机关对我讯问，我已经交代了，但是隐瞒了部分事实，我意识到我的错误了，我再把当时的情况详细说说。2014年7月份我因诈骗罪被兰陵县人民法院判刑二年零六个月。2014年前后的时候，俺儿当时要结婚，家里还没有新房我们两口子都怪急，我们找亲戚借了点钱，后来还上磨山银行贷了10万多块钱，工钱、砖钱、水泥钱、钢筋钱还欠着别人的，欠了20多万块钱的账，后来这些人经常到俺家要账，有的说你家里的孙子都这么大了，结婚盖房子的钱还不还，把俺要的怪难受。2015年的9月份的一天，正好有一次我到兰陵县县城开元乐家地下广场西门做美容时认识了美容店的老板赵某2，后来和赵某2聊天的时候我听到她说她家有一块地，要在那块地里搭个棚，棚搭上之后执法部门的工作人员经常去给拆。我当时正让要债的逼得难受，我就吹牛说我认识县政府的薛峰县长可以帮她的忙，但需要花钱疏通关系，赵某2问我需要多少，我说要6万，她就在她的美容店里给了我6万元现金让我给疏通关系。第二天，我给赵某2说6万元有点少，现在需要10万元了，赵某2就在她的美容店里又给了我4万元现金。后来赵某2给我打电话说棚搭上了也没有人去给拆。又过了一段时间，赵某2给我说她搭的棚又让给拆了，她们家要盖个冷库的，我接着给赵某2说我再找找县里的领导给说说，给赵某2办个证就没人查了。赵某2说只要能盖上冷库办证该花多少钱就花多少钱，我给赵某2说办证得花10万块钱，赵某2就在兰陵县人民广场对过的一家银行门口给了我7万元现金，为了骗取赵某2的信任，真以为我把钱给薛峰县长了我还让赵雪带着我去了兰陵县县政府一趟，告诉她我把这7万元现金给薛峰县长了。到了2016年春天，赵某2又在兰陵县人民广场对过的那家银行门口给了我3万元现金。后来（日期忘了）我又找赵某2说办证还差3万元，赵某2就在她店里又给了我3万元现金。最后一次我又去赵某2开的美容店里再向赵某2要2万块钱，赵某2没给我那么多就给了我2000元。以后再向她要钱她就不上当了。从2015年9月到2016年6月，我先后从赵某2那里分了好几次骗了232000元。我从赵某2那里拿的钱都还了建房欠的账，这件事俺丈夫也很少过问，我也不说。一直到赵某2到我家催债，我才向俺丈夫说了我从赵某2那里骗钱还建房欠款的事，俺丈夫知道后和我商量着慢慢把欠赵某2的钱还上，到现在为止已经还了11万了。我这232000块钱都还了亲戚，另外还有钢筋钱、水泥钱这些账，再加上平时给小孩看病、平时零花等。我不认识县长薛峰，就在电视上见过。我说认识县长薛峰一是想骗取赵某2的信任，好方便从她那里找借口骗钱，二是以此为借口，办不成事赵某2就是向我要钱，说钱也不是我用了，是给县长了，好慢慢拖延时间还赵某2的钱。我当时让赵雪带着我到县政府也是做样子给她看的。我答应给赵某2办理的证件没有办下来。上述证据内容真实，形式合法，经当庭质证，足以认定。本院认为，被告人张茂彩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法予以惩处，公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，本院依法予以确认。被告人张茂彩系在缓刑考验期限内又犯新罪，应撤销缓刑，对其数罪并罚。经查，被告人张茂彩客观上虚构自己认识领导能疏通关系帮忙办证的事实，主观上具有诈骗被害人钱财的故意以达到非法占有的目的，本案无证据证实被害人赵某1具有过错责任，故辩护人关于“被害人对于本案的发生存在一定的责任，相应对被告人酌情从轻处罚”的辩护意见与查明事实不符，本院不予采信。被告人张茂彩归案后能够如实供述犯罪事实，构成坦白，可依法对其从轻处罚。鉴于被告人归案后认罪态度较好，已退还被害人部分欠款，可酌情对其从轻处罚。辩护人关于上述辩护意见均成立，本院依法予以采信。综上，根据本案发生的原因，犯罪的事实、性质、对社会的危害程度等情节，依法对被告人张茂彩予以惩处。依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款规定，判决如下：撤销山东省兰陵县人民法院（2014）兰刑初字第296号刑事判决书中对被告人张茂彩宣告缓刑三年的执行部分；二、被告人张茂彩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币100000元，与原犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳）两罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币140000元（已缴纳罚金40000元，剩余罚金100000元于判决生效后二十日内一次性向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2024年8月29日止，已扣减原犯诈骗罪羁押时间3个月零24天）三、责令被告人张茂彩返还被害人赵兰兰人民币111000元，于判决生效后二十日内一次性返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘西勇人民陪审员  郑卫东人民陪审员  陈秀峰二〇一八年十二月十三日书 记 员  高卫星