黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）黑0502刑初131号 公诉机关双鸭山市尖山区人民检察院。 被告人姚喜臣，男，1961年6月24日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，原系双鸭山市人民医院职工，户籍所在地黑龙江省双鸭山市尖山区，现租住黑龙江省双鸭山市尖山区。2018年2月9日因涉嫌诈骗罪被双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留；2018年3月17日被依法逮捕。现羁押于双鸭山市看守所。 辩护人薛成海，黑龙江薛成海律师事务所律师。 双鸭山市尖山区人民检察院以双尖检刑诉[2018]132号起诉书指控被告人姚喜臣犯诈骗罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。双鸭山市尖山区人民检察院指派检察员王双胜出庭支持公诉。被告人姚喜臣及其辩护人薛成海到庭参加了诉讼。现已审理终结。 双鸭山市尖山区人民检察院指控： 1、2015年11月至2016年4月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗耿某某人民币125800元； 2、2016年1月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗杨某某人民币19300元； 3、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗周某某人民币19300元； 4、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗李某人民币19300元； 5、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗李某某人民币19300元； 6、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗郭某某人民币19300元； 7、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗刘某某人民币19300元； 8、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗矫某某人民币19300元； 9、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗张某某人民币19300元； 10、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗刘某某人民币19300元； 11、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗孙某某人民币24300元； 12、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗周某某人民币24300元； 13、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗林某某人民币19300元； 14、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗王某某人民币19300元； 15、2016年8月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗王某某人民币24300元； 16、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗黄某人民币19300元； 17、2015年6月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗耿某某人民币20000元； 18、2015年4月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗李某某人民币11000元； 19、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗刘某某人民币11000元； 20、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗李某某人民币11000元； 21、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗王某人民币11000元； 22、2015年4月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗张某某人民币11000元； 23、2015年4月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗邰某某人民币11000元； 24、2015年12月期间（具体日期不详），被告人姚喜臣在尖山区以能办理大集体退休的名义诈骗苏某某人民币11000元； 25、2014年8月7日，被告人姚喜臣在尖山区以能办理矽肺病退为由诈骗陈某某人民币60000元； 26、2017年10月16日，被告人姚喜臣在尖山区以能办理退休的名义诈骗王某某人民币12000元。 综上，被告人姚喜臣诈骗他人钱财共计人民币599300元。 双鸭山市尖山区人民检察院向本院移送并当庭出示了指控被告人姚喜臣犯诈骗罪的双鸭山市公安局尖山分局刑侦大队抓获经过、被害人陈述、证人证言等有关证据，认为被告人姚喜臣虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人姚喜臣十年以上十三年以下有期徒刑。因此，向本院提起公诉，提请本院依法惩处。 被告人姚喜臣对双鸭山市尖山区人民检察院指控其犯有诈骗罪的犯罪事实及适用法律有异议、无辩解。 辩护人薛成海辩称，被告人姚喜臣立案前已经偿还9万元，从耿某某处借款12.58万元，用于偿还给被害人，因此，对于办理集体退休的人员涉案金额为38.92万元，加上陈某某6万元，被告人姚喜臣涉案金额应为44.92万元；被告人姚喜臣认罪、悔罪，主观恶性较小，应从轻处罚。 经审理查明，2014年至2017年，被告人姚喜臣以能办理大集体工作关系，到退休年龄能够正常退休，领取退休金的名义，通过耿某某，诈骗杨某某、周某某、李某、李某某、郭某某、刘某某、矫某某、张某某、刘某某、孙某某、周某某、林某某、王某某、王某某、黄某、耿某某、李某某、刘某某、李某某、王某、张某某、邰某某、苏某某及王某某的财物，共计人民币413500元，其中，杨某某19300元、周某某19300元、李某19300元、李某某19300元、郭某某19300元、刘某某19300元、矫某某19300元、张某某19300元、刘某某19300元、孙某某24300元、周某某24300元、林某某19300元、王某某19300元、王某某24300元、黄某19300元、耿某某20000元、李某某11000元、刘某某11000元、李某某11000元、王某11000元、张某某11000元、邰某某11000元、苏某某11000元、王某某12000元；耿某某曾为被告人姚喜臣垫付人民币125800元用于返还给不想办理大集体退休的人员，姚喜臣为耿某某出具了借条；被告人姚喜臣以能办理矽肺病退的名义，诈骗陈某某人民币60000元钱。综上，被告人姚喜臣诈骗他人财物共计人民币473500元。 被告人姚喜臣于2018年2月9日被公安机关在双鸭山市尖山区马鞍山路附近抓获。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、双鸭山市公安局尖山分局刑警大队、刑侦大队及双鸭山市公安局立新派出所受案登记表，证实耿某某等人向公安机关报案称其被被告人姚喜臣以能办理大集体退休、矽肺的名义诈骗的事实； 2、双鸭山市公安局尖山分局刑侦大队抓获经过证实，2018年2月9日10时许，公安机关在双鸭山市尖山区马鞍山路附近将被告人姚喜臣抓获的事实； 3、证人耿某某的证言证实，2013年左右，我通过我朋友“小芬子”认识被告人姚喜臣，2015年10月份左右，姚喜臣跟我说他有能力帮别人办理大集体转制，到退休年龄能正常领取退休金，正常退休，办一个人2万元钱，交完钱半年内就能办成，他收固定的钱，其他多收的钱，我可以挣点，姚喜臣让我帮他联系想办理退休的人，我同意后，陆续找了20多人，收了大概84万元左右，同时还收了身份证复印件和寸照用于办理退休，我分10多次给了姚喜臣共计62万元，姚喜臣一个都没有办成，后来，我看姚喜臣办不成，我就把我收的好处费20多万元按照比例返还给找我办事的人，我又垫付了12.58万元返还给找我办事的人。2017年12月30日，姚喜臣按照名单写了23张欠条，我把这23张欠条分发给办事的人，我介绍给姚喜臣办事的人，姚喜臣一共欠了他们40.15万元，具体包括杨某某1.93万元、周某某1.93万元、李某1.93万元、李某某1.93万元、郭某某1.93万元、刘某某1.93万元、矫某某1.93万元、张某某1.93万元、刘某某1.93万元、孙某某2.43万元、周某某2.43万元、林某某1.93万元、王某某1.93万元、王某某2.43万元、黄某1.93万元、耿某某2万元、李某某1.1万元、刘某某1.1万元、李某某1.1万元、王某1.1万元、张某某1.1万元、邰某某1.1万元、苏某某1.1万元，我又让姚喜臣给我写一张12.58万元的借条的事实； 4、证人林某某的证言证实，我是耿某某的丈夫，我通过耿某某认识的被告人姚喜臣，姚喜臣说他能帮别人办退休，让我妻子耿某某帮忙找人收钱办退休，耿某某在2015年11月到2016年4月间陆续找了23个人，收了84万元，交给姚喜臣62万元，最后事没有办成，钱也没有返还，耿某某自己掏钱替姚喜臣还了办事人共计12.58万元的事实； 5、被害人陈某某的陈述证实，2014年下半年，我哥哥陈平告诉我说他认识一个可以办理矽肺退休的人，我也想办理，2014年8月7日，我哥哥约我到矿务局医院外科楼附近的顺宇饺子馆去交钱，当时，我们约定办事费一共是13万元，前期交6万元，事成以后交剩下的7万元，当天，我给姚喜臣6万元钱现金，他告诉我半年到八个月能办下来，如果在约定的时间内办不下来就给我5分利息，姚喜臣收了钱后给我打了张收条，我就回家等消息了，到了约定的时间还没有我的信息，我就找到姚喜臣，他让我再等等，到了2016年8月份左右还没有办下来，我就不相信他了，我就报警的事实； 6、被害人李某某的陈述证实，我和耿某某是亲属关系，2015年4月份，耿某某给我打电话说她能找到人办理大集体转制，到退休年龄可以领取退休金，说一个人需要交3万元钱，半年就能办成，问我办不办，我就同意了，我又帮忙找了刘某某、邰某某、苏某某、李某某、王某、张某某，告诉他们这个事，他们也都想办理，过了几天，我们7个人每人带着3万元现金、寸照及身份证复印件到了尖山区耿某某的家里，把钱、寸照、身份证复印件都给了耿某某，我们等了很长时间事情也没有办成，耿某某还让我们等，2016年6月份，耿某某又向我们要了身份证复印件和寸照，2017年7月份，事情还是没有办成，耿某某跟我们说她把钱都给了一个叫姚喜臣的人了，耿某某把姚喜臣找到其家里，我们见到了姚喜臣，他承认收了我们办理退休的钱，2017年10月份，耿某某与林某某夫妻按照每人1.9万元，一共13.3万元现金送到我家里，说这么长时间事情没有办成，先返回来一部分钱，如果事情办成了，这个钱还要收回去，如果办不成，剩下的1.1万元再退给大家，我给这6人每人返还了1.9万元现金，2018年1月份初，耿某某跟我们说姚喜臣给我们每个人都写了欠条，都是欠1.1万元，要是办不成事，就把钱返给我们，2018年春节前后，我听耿某某说姚喜臣是个骗子，他被抓了，我就到公安机关报案的事实； 7、被害人李某某的陈述证实，2015年4月份，李某某跟我说他有个亲属叫耿某某能找到人办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交3万元钱，还需要寸照和身份证复印件，我同意后，我和李某某、刘某某、邰某某、苏某某、王某、张某某，我们7个人每人带着3万元现金、寸照及身份证复印件交给了耿某某，过了很长时间，事情也没有办成，2016年6月份时，耿某某又向我们要身份证复印件和寸照，2017年10月份左右，耿某某通过李某某返给我1.9万元，还剩1.1万元没有返，耿某某说姚喜臣给我们每人都打了1.1万元的欠条，之后，耿某某说她把钱都给姚喜臣了，姚喜臣已经被公安机关抓获，退休的事也没有办成的事实； 8、证人张某某的证言证实，2015年4月份时，李某某和我说他有个亲属叫耿某某能找到人办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交3万元钱，还需要寸照和身份证复印件，我同意后，我拿着我妻子张某某的寸照、身份证复印件及3万元钱与李某某、李某某、刘某某、邰某某、苏某某、王某到了耿某某的家，我们七个人每人都交给耿某某3万元钱，过了很长时间，事情也没有办成，2016年6月份时，耿某某又收了一遍身份证复印件和寸照，2017年10月份左右，耿某某返给我们1.9万元，还剩1.1万元没有返还，耿某某说姚喜臣给我们每人都打了1.1万元的欠条，2018年春节前后，耿某某说姚喜臣是个骗子，她把钱都给姚喜臣了，姚喜臣已经被公安机关抓获，退休的事也没有办成的事实； 9、被害人邰某某的陈述证实，2015年4月份时，李某某和我说他有个亲属叫耿某某能找到人办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交3万元钱，还需要寸照和身份证复印件，我同意后，我和李某某、李某某、刘某某、邰某某、苏某某、王某、张某某，我们7个人每人带着3万元现金、寸照及身份证复印件交给了耿某某，过了很长时间，事情也没有办成，2016年6月份时，耿某某又向我们要身份证复印件和寸照，2017年7月份，耿某某跟我们说她把钱都给了一个叫姚喜臣的人了，之后，耿某某把姚喜臣找到其家里，我们见到了姚喜臣，他承认收了我们办理退休的钱，2017年10月份左右，耿某某通过李某某返给我1.9万元，还剩1.1万元没有返还，耿某某说姚喜臣给我们每人都打了1.1万元的欠条，2018年春节前后，耿某某说她把钱都给姚喜臣了，姚喜臣被公安机关抓了，退休的事也没有办成的事实； 10、证人栾某某的证言证实，2016年8月份，我知道林某某的妻子耿某某认识一位姓姚的人能办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，我妻子王某某没有工作，我就想给她办，耿某某跟我说能办，一个人需要交2.43万元钱，还需要寸照和身份证复印件，之后，我把2.43万元钱的现金、寸照和身份证复印件在耿某某的家里给了姚喜臣，过了很长时间，事情还没有办成，之后，耿某某把姚喜臣叫到她家里，我见到了姚喜臣，姚喜臣承认收了我们办退休的钱，2018年1月份初，耿某某说姚喜臣给我们每个人都写了欠条，给我写了一张2.43万元的欠条，并承诺我们在2018年3月末就能办成，要是办不成就把钱返给我，2018年春节前后，耿某某说她把钱都给姚喜臣了，姚喜臣已经被公安机关抓了，退休的事也没有办成的事实； 11、被害人耿某某的陈述证实，2015年6月份时，我姐姐耿某某和我说他认识一个叫姚喜臣的人能办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交2万元钱，还需要寸照和身份证复印件，我同意后，我就给了耿某某2万元钱，过了很长时间，事情也没有办成，2018年1月份初，耿某某说姚喜臣给我们每人都打了欠条，给我写了一张2万元钱的欠条，并承诺2018年3月末就能把事办成，2018年春节前后，耿某某说她把钱都给姚喜臣了，姚喜臣已经被公安机关抓了，退休的事也没有办成的事实； 12、证人赵某的证言证实，2016年3月份左右，肖某跟我说他老婆婆耿某某有关系能找到人办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交2.43万元，还需要寸照和身份证复印件，我想给我母亲矫某某办理，之后，我将2.43万元钱现金、矫某某的寸照和身份证复印件交给了耿某某，过了很长时间，事情也没有办成，2017年12月末，耿某某返给我5000元钱，耿某某说姚喜臣给我们每人都打了欠条，给我写了一张1.93万元钱的欠条，2018年春节前后，耿某某说她把钱都给姚喜臣了，姚喜臣已经被公安机关抓了，退休的事也没有办成的事实； 13、被害人王某某的陈述证实，2017年5月份，我通过我的朋友马某某认识了姚喜臣，姚喜臣说自己在双鸭山市人民医院上班，有能力帮别人办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，交完钱半年就能办成，我想给我小姨子王某某办理退休，我先给了姚喜臣5000元钱、王某某的寸照及身份证复印件，2017年10月16日，姚喜臣跟我说王某某办事费用还需要7000元钱，之后，王某某将7000元钱交给了姚喜臣，姚喜臣给我出具了一张1.2万元钱的欠条，过了很长时间，事情没有办成，我找不到姚喜臣，听林某某跟我说姚喜臣因为诈骗被公安机关抓了，我就报案的事实； 14、被害人苏某某的陈述证实，2015年年末，李某某跟我说他有个亲属叫耿某某能找到人办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交3万元钱，还需要寸照和身份证复印件，我同意后，将3万元的现金、寸照和身份证复印件交给了耿某某，过了很长时间，事情也没有办成，2017年10月份左右，我在耿某某的家里见到了姚喜臣，他承认收了我们办事的钱，2017年12月份，耿某某通过李某某返给我1.9万元，还剩1.1万元没有返还，耿某某说她把钱都给姚喜臣了，姚喜臣已经被公安机关抓了，退休的事没有办成的事实； 15、证人宋某某的证言证实，2015年年末的时候，郭某某跟我说她认识一位叫耿某某的人有关系能办理大集体转制，到退休年龄就能领退休金，每人需要交1.93万元，半年就能办成，问我办不办，我想给我老伴刘某某办个退休，之后，我和刘某某拿着1.93万元现金、寸照和身份证复印件到了耿某某家里一并交给了她，过了很长时间，事情也没有办成，2017年12月份，姚喜臣给刘某某写了一张1.93万元的欠条，让耿某某转交给我们，姚喜臣承诺2018年3月末就能把事情办成，要是不成，钱全部返还，2018年春节前后，我听耿某某说姚喜臣已经被公安机关抓获了，我就到公安机关报案的事实； 16、被害人刘某某的陈述证实，2015年年末，李某跟我说，她有个亲属叫耿某某能找到关系办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交1.93万元钱，半年就能办成，问我办不办。我同意后，拿着1.93万元钱、寸照及身份证复印件与李某、李某某、郭某某、刘某某、孙某某一起来到耿某某家里，我把1.93万元现金、寸照和身份证复印件交给了耿某某，耿某某说她把钱交给了姚喜臣，2017年12月份，姚喜臣给我写了一张1.93万元的欠条，是耿某某转交给我的，姚喜臣承诺2018年3月末就能把事情办成，要是不成，钱全部返还，2018年春节前后，我听耿某某说姚喜臣已经被公安机关抓获了，我就到公安机关报案的事实； 17、被害人郭某某的陈述证实，2015年年末，李某跟我说，她有个亲属叫耿某某能找到关系办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交1.93万元钱，半年就能办成，问我办不办。我同意后，拿着1.93万元钱、寸照及身份证复印件与李某、刘某某、李某某、刘某某、孙某某一起来到耿某某家里，我把1.93万元现金、寸照和身份证复印件交给了耿某某，耿某某说她把钱交给了姚喜臣，2017年12月份，姚喜臣给我写了一张1.93万元的欠条，是耿某某转交给我的，姚喜臣承诺2018年3月末就能把事情办成，要是不成，钱全部返还，2018年春节前后，我听耿某某说姚喜臣已经被公安机关抓获了，我就到公安机关报案的事实； 18、被害人孙某某的陈述证实，2015年年末，李某跟我说，她有个亲属叫耿某某能找到关系办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交2.43万元钱，半年就能办成，问我办不办。我同意后，拿着2.43万元钱、寸照及身份证复印件与李某、刘某某、李某某、郭某某、刘某某、张某某一起来到耿某某家里，我把2.43万元现金、寸照和身份证复印件交给了耿某某，耿某某说她把钱交给了姚喜臣，2017年12月份，姚喜臣给我写了一张2.43万元的欠条，是耿某某转交给我的，姚喜臣承诺2018年3月末就能把事情办成，要是不成，钱全部返还，2018年春节前后，我听耿某某说姚喜臣已经被公安机关抓获了，我就到公安机关报案的事实； 19、被害人李某某的陈述证实，2015年年末，李某跟我说，她有个亲属叫耿某某能找到关系办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交1.93万元钱，半年就能办成，问我办不办。我同意后，拿着1.93万元钱、寸照及身份证复印件与李某、刘某某、郭某某、刘某某、孙某某、张某某一起来到耿某某家里，我把1.93万元现金、寸照和身份证复印件交给了耿某某，耿某某说她把钱交给了姚喜臣，2017年12月份，姚喜臣给我写了一张1.93万元的欠条，是耿某某转交给我的，姚喜臣承诺2018年3月末就能把事情办成，要是不成，钱全部返还，2018年春节前后，我听耿某某说姚喜臣已经被公安机关抓获了，我就到公安机关报案的事实； 20、被害人张某某的陈述证实，2015年年末，李某某跟我说她有个亲属叫耿某某能找到关系办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交1.93万元钱，半年就能办成，问我办不办。我同意后，拿着1.93万元钱现金、寸照及身份证复印件与李某某一起来到耿某某家里，我把1.93万元现金、寸照和身份证复印件交给了耿某某，耿某某说她把钱交给了姚喜臣，2017年12月份，姚喜臣给我写了一张1.93万元的欠条，是耿某某转交给我的，姚喜臣承诺2018年3月末就能把事情办成，要是不成，钱全部返还，2018年春节前后，我听耿某某说姚喜臣已经被公安机关抓获了，我就到公安机关报案的事实； 21、被害人李某的陈述证实，2015年年末，耿某某跟我说她能找到关系办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交1.93万元钱，半年就能办成，问我办不办，我同意后，我又帮忙找的刘某某、李某某、张某某、郭某某、刘某某、孙某某，孙某某是2.43万元钱，他们都同意后，我拿着1.93万元钱、寸照及身份证复印件与刘某某、李某某、张某某、郭某某、刘某某、孙某某、张某某一起来到耿某某家里，我把1.93万元现金、寸照和身份证复印件交给了耿某某，2017年12月份，耿某某给我一张姚喜臣给我写的1.93万元的欠条，是耿某某转交给我的，姚喜臣承诺2018年3月末就能把事情办成，要是不成，钱全部返还，2018年春节前后，我听耿某某说姚喜臣已经被公安机关抓获了，我就到公安机关报案的事实； 22、被害人周某某的陈述证实，2015年年末，耿某某跟我说她能找到关系办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交2.43万元钱，半年就能办成，问我办不办，我同意后，我将2.43万元钱、寸照及身份证复印件交给了耿某某，我等了很长时间，事情也没有办成，2017年12月份，耿某某跟我说她把办退休的钱给了姚喜臣，是找姚喜臣办的事，耿某某返还给我5000元钱，2018年1月份，耿某某说姚喜臣给我写了一张1.93万元的欠条，姚喜臣承诺2018年3月末就能把事情办成，要是不成，钱全部返还，欠条在我这，2018年春节前后，我听耿某某说姚喜臣已经被公安机关抓获了，我就到公安机关报案的事实； 23、被害人杨某某的陈述证实，2016年1月份，我朋友付某跟我说他兄弟媳妇耿某某能找人办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，问我办不办，之后，我给耿某某打电话问这事，耿某某说一个人交2.43万元，半年就能办成，耿某某让我准备好钱、寸照和身份证复印件一起交给她，过了几天，我就将2.43万元、寸照和身份证复印件交给了耿某某，过了好长时间，事情也没有办成，2017年12月份，耿某某说她把钱交给了姚喜臣，之后，耿某某先返给我5000元钱，2018年1月份初，耿某某说姚喜臣给我们办事的人每人写了一张欠条，给我写了一张1.93万元的欠条，并承诺2018年3月末就能把退休的事办成，如果办不成就把钱返给我，2018年春节前后，我听耿某某说，姚喜臣已经被公安机关抓了，让我去报案，我随后报案的事实； 24、被害人周某某的陈述证实，2015年12月份，我亲属张某跟我说她家邻居耿某某能找人办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，问我办不办，一个人需要交2.43万元钱，半年就能办成，我同意后，将2.43万元钱现金、寸照和身份证复印件交给了耿某某，耿某某说她把钱交给了办事人姚喜臣，等了很长时间，事情也没有办成，2018年1月份初，耿某某说姚喜臣给我们办事的人每人写了一张欠条，给我写了一张2.43万元的欠条，并承诺2018年3月末就能把退休的事办成，如果办不成就把钱返给我，2018年春节前后，我听耿某某说姚喜臣已经被公安机关抓了，我就来报案的事实； 25、证人张某的证言证实，2015年12月份，我邻居耿某某说她能找人办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，问我办不办，一个人需要交1.93万元钱，半年就能办成，我想给我叔叔黄某办，之后，我将1.93万元钱、黄某的寸照和身份证复印件到了耿某某家里，交给她了，耿某某说她把钱交给办事人姚喜臣了，我等了很长时间，事情也没有办成，2018年1月份初，耿某某说姚喜臣给我们办事的人每人写了一张欠条，给我写了一张1.93万元的欠条，并承诺2018年3月末就能把退休的事办成，如果办不成就把钱返给我。2018年春节前后，我听耿某某说，姚喜臣已经被公安机关抓了，我报案的事实； 26、被害人刘某某的陈述证实，2015年年末，李某某跟我说他有个亲属叫耿某某有关系能找人办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，问我办不办，一个人3万元钱，半年就能办成，我同意后，将3万元钱现金、寸照和身份证复印件到耿某某家里，交给她了，耿某某说她把办事的钱都给姚喜臣了，2017年12月末，耿某某通过李某某返给我1.9万元钱，并说要是事办成了再交上去，耿某某说姚喜臣给我们办事的人每人写了一张欠条，给我写了一张1.1万元的欠条，并承诺2018年3月末就能把退休的事办成，如果办不成就把钱返给我。2018年春节前后，我听耿某某说，姚喜臣已经被公安机关抓了，我来报案的事实； 27、被害人林某某的陈述证实，2015年年末，我妻子的同学孙某某跟我和我的妻子说她认识一个叫耿某某的人能帮人办理大集体转制，一个人需要交3万元钱，问我和我妻子王某某办不办，半年就能办成，我俩都想办，过了几天，孙某某带着我俩到耿某某家，我们给了耿某某6万元钱的现金、寸照和身份证复印件，过了半年，我们问耿某某是否办成，耿某某让我们再等等，2017年年末，耿某某把我爱人王某某叫到她家去了，王某某回来跟我说耿某某返还2.14万元钱，并承诺2018年3月末就能把事情办成，要是办成了再把这2.14万交上去，办不成就把剩下的钱退回来，这个事耿某某交给别人办的，那个人还要给我和我妻子每人写一张1.93万元的欠条，我妻子没要，2018年春节前后，我听耿某某说她也是被人骗了，让我来报案的事实； 28、被害人王某的陈述证实，2015年年末，李某某跟我说他有个亲属叫耿某某能找到人办理大集体转制，到退休年龄就能领取退休金，一个人需要交3万元钱，还需要寸照和身份证复印件，我同意后，给了耿某某3万元钱现金，过了很长时间，事情也没有办成，2017年12月末，耿某某通过李某某返给我1.9万元钱，我见过姚喜臣，他承认收了我办理退休的钱，耿某某说姚喜臣给我们每人都打了欠条，给我写了一张1.1万元的欠条，2018年春节前后，耿某某说她把钱都给姚喜臣了，姚喜臣已经被公安机关抓了，退休的事也没有办成的事实； 29、证人景某某的证言证实，2014年下半年，我和我朋友陈平说我朋友姚喜臣可以办理矽肺退休，陈平说他弟弟想办，我就联系了姚喜臣，姚喜臣说需要13万元钱，我们约定先给6万元钱，等办成之后再给7万元钱，如果办不成姚喜臣返还全部现金和五分利的利息钱，2014年8月7日上午10时，我和姚喜臣、陈平、陈平的弟弟面谈办理矽肺退休的事，陈平的弟弟给了姚喜臣6万元现金，姚喜臣给陈平弟弟打了收条后我们就走了。过了半年时间，陈平告诉我事情没有办成，我就联系姚喜臣，姚喜臣一直推脱，之后，陈平及陈平弟弟就报案的事实； 30、证人韩某的证言证实，2010年左右，姚喜臣找我办过破产企业关系的事，事情办成了，之后，姚喜臣就没找我办过事的事实； 31、证人杜某某的证言证实，2008年左右，具体时间记不清了，我帮姚喜臣办过买房子的事情，但是没有办好，我欠了姚喜臣10多万元钱，我给姚喜臣打过欠条，2017年年末，我陆续还给了姚喜臣9.6万元钱，其中4.6万元钱，我有收条，有5万元钱没有打条，2017年8、9月份，我在尖山区南市区碰见姚喜臣，他问我能不能帮别人办理退休，我跟姚喜臣说我现在没听说谁有能力办理，但是我可以帮问问，并没答应他能办理的事实； 32、证人李某某的证言证实，我和姚喜臣在1990年左右时是邻居，关系不错。2012年左右，我和姚喜臣聊天时他跟我说他认识一个女的叫韩某，说她很有能力，想办啥事就找她，我通过姚喜臣找了韩某两次，后来我就直接找韩某办退休的事，我给韩某送过钱，让韩某帮忙办理退休的事，最后我被韩某骗了，钱也没要回来，现在韩某已经判刑了，姚喜臣知道我被骗，我没有和姚喜臣一起去给韩某送过钱的事实； 33、欠条、借条及收条证实，被告人姚喜臣收到钱款及尚未返还钱款情况的事实； 34、被告人姚喜臣常住人口基本信息证实，被告人姚喜臣出生年月日等身份情况的事实； 35、被告人姚喜臣的供述证实，2015年3、4月份，我和耿某某还有其他人在一起吃饭时，我跟别人说我能帮人办退休的事情，耿某某在旁边听见了就和我说她家亲属也想办，问我能不能办，我说能办，如果耿某某能找到别人办也可以找我，我办一个人收1.93万元，耿某某收多少我不管，这样耿某某也能赚点，我告诉耿某某让他们准备寸照、户口复印件、身份证复印件，就这样，耿某某才找想办退休的人收钱，每次有人要办理退休都是耿某某找的人，把钱和材料都收齐了给我，耿某某共找了30个人，我陆续收了耿某某10多次钱，一共收了61.5万元钱，2017年9月份，耿某某的丈夫林某某跟我说有人不想办退休了，让我把钱返回去，我将7.1万元钱还给了林某某，林某某说有人向他们两口子要钱要的急，他俩自己拿了12.58万元钱把一部分办事人的钱替我还上了，我同意了，2017年12月30日，我给林某某、耿某某写了欠条，给他们两口子写了12.58万元的欠条及具体办理退休人欠条，每人具体欠多少钱的欠条，上面标注2018年3月末把退休的事办成，办不成返款，当时统计，共计有40.15万元没有返还，我给23个人每人写了一张欠条，欠耿某某夫妻俩12.58万元，我给王某某的小姨子王某某办过退休，一共收了1.2万元钱，事情没有办成，大概是三年前，陈平与景某某找我办理矽肺，当时，我们约定先期给6万元钱，事成后再给7万元钱，陈某某把6万元钱给我后，事情没有办成，陈某某曾向我要过6万元钱的事实。 本院认为，被告人姚喜臣以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人信任，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。双鸭山市尖山区人民检察院指控被告人姚喜臣犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。双鸭山市尖山区人民检察院指控被告人姚喜臣以能办理大集体退休的名义诈骗耿某某人民币125800元，由于该笔钱款系耿某某先行替姚喜臣垫付用于退还中途不想办理大集体退休人员的钱款，不应计入姚喜臣的诈骗数额，因此，该指控，本院不予支持。被告人姚喜臣诈骗的数额应为人民币473500元钱。被告人姚喜臣诈骗作案25起，属于多次诈骗，可从重处罚。被告人姚喜臣到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。对被告人姚喜臣诈骗所得的赃款，依法予以追缴。据此，根据被告人姚喜臣犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人姚喜臣犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日起至2027年8月8日止） 二、对被告人姚喜臣诈骗所得的赃款人民币473500元钱，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  李桂杰 人民陪审员  刘明辉 人民陪审员  戚月娥 二〇一八年十二月二十八日 书 记 员  刘 畅