河南省郏县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0425刑初77号公诉机关河南省郏县人民检察院。被告人孙晓强，男，1990年2月28日出生于河南省新郑市，汉族，中专文化，农民，住新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月5日被新郑市公安局辛店派出所抓获，当日被临时羁押于新郑市看守所，当月10日被郏县公安局刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。辩护人孟凯，河南郑韩大有律师事务所律师。郏县人民检察院以郏检公诉刑诉[2018]42号起诉书指控被告人孙晓强犯诈骗罪，于2018年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员田利敏出庭支持公诉，被告人孙晓强及其辩护人孟凯到庭参加诉讼。在审理过程中，郏县人民检察院分别于2018年5月10日、2018年9月7日以该案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理。公诉机关分别于2018年6月9日、2018年10月6日提请本院恢复法庭审理，并对部分认定事实作出追加起诉。现已审理终结。公诉机关指控：北京红石信德资产管理有限公司（以下简称红石公司）于2015年1月12日成立，法定代表人张长森，经营范围：投资管理。2015年11月份至2016年12月份，以红石公司总裁范超（在逃）、董事长范志猛（在逃）为首，以付江滨（在逃）、范光辉（在逃）、张晓晓（在逃）为业务骨干，组织、领导诈骗集团以非法占有为目的，依托河北滨海大宗商品交易平台（以下简称滨海平台），诱骗他人炒邮币卡电子盘，入金购买公司可以操控的《中华孝道》等十支邮币卡，之后人为操控该十支邮币卡价格走势，造成邮币卡暴跌，以此获取他人购买资金，且数额特别巨大。该诈骗集团层级清楚、分工明确。一是成立银和世纪（北京）资产管理有限公司为财务主管部门，负责资金结算及赃款分配。二是成立北京华夏柏茂投资管理有限公司为操盘公司，负责操控邮币卡价格走势。三是成立北京万创网联科技有限公司为运营部门，负责开发直播间，为讲师提供直播平台，并负责与滨海平台对接，为操盘提供数据支持。四是成立河南中和天成企业管理咨询有限公司（以下简称中和天成公司）等为业务公司，负责非法获取相应的公民手机信息，并组织业务员、经理、总监通过微信、QQ添加手机号，冒充“白富美”、专业“老师助理”、“老师”与被害人主动联系，诱导被害人在滨海平台中的邮币卡平台开户购买红石公司操盘的《中华孝道》等十支邮币卡。中和天成公司下设总经办、财务部、人事部、行政部、市场部、客服部，其中，范光辉任总经理，全面指挥公司犯罪活动。周超（已判刑）、冯帅军（在逃）为副总经理，分别管理三个市场部。杨福莉（在逃）为财务部兼客服部负责人，负责公司财务管理。陈文敬（已判刑）、毛可（另案处理）为人事部专员，负责招聘员工。吴迪（已判刑）为公司行政部资源主管，负责购买及分发客户资源。孙园园（已判刑）、赵亚娟（另案处理）为客服部专员，负责统计员工业绩以及查询被害人持仓数据。马孝忠、张晓茹（以上二人均已判刑）为市场部总监，负责冒充“老师助理”、“老师”诱骗被害人购买公司操控的邮币卡。李恩惠、彭伟、徐振华、赵维、韩英杰、周帅、何顺利、王斌斌、李英豪、张阳、王亚敏（以上十一人均已判刑）等人为经理，负责冒充“老师助理”指导被害人开某，购买红石公司操控的邮币卡，并鼓动诱骗被害人加大资金投入以及培训新员工如何实施诈骗。张金威、王晓航、高欣、周斌、李渊强、王帅博、刘嵩、郭瑞环、刘乐园、田青、岳隆隆、许学浩、王站飞、冯银炜、高朝辉、雷富荣、常财路、要垚、樊其坤、张自帆、李建、赵童（以上二十二人均已判刑）等人为业务员，负责在微信上冒充“白富美”，添加被害人为好友，通过在朋友圈炫富，与被害人拉家常等方式，获取被害人信任，以掌握内幕消息，可以跟着庄家炒邮币卡电子盘赚取高额利润为诱饵，配合经理、总监诱骗被害人炒邮币卡电子盘，在被害人亏损之后假意安抚客户，继续配合经理、总监诱骗被害人。期间，操盘公司拉动邮币卡价格上涨，帮助业务公司诱使被害人买某，操盘公司在通过运营公司掌握大量被害人高价位买某邮币卡的信息后，操控邮币卡价格巨幅下跌，借此获取被害人投入资金。2015年底至2016年12月30日期间，中和天成公司周超等人诱骗徐永强、冯军强等79名被害人炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日滨海平台停盘，被害人交易账户入金共计人民币27038634.87元，出金共计人民币11605423.07元，可用资金共计人民币196378.53元，市值共计人民币2870864.00元，确认实际损失共计人民币12701317.87元。2016年4月27日至2016年12月，被告人孙晓强任中和天成公司市场部业务员。期间孙晓强在微信上假冒“白富美”齐萌，伙同经理张长信（外逃）在QQ上冒充的“老师助理”联手诱骗被害人孟某、唐某炒邮币卡电子盘。被害人孟某入金140000元，出金0元，可用资金1165.02元，市值19536.40元，确认实际损失119298.58元；被害人唐某入金88679元，出金5700元，可用资金8552.54元，市值23559元，确认实际损失50867.46元。截止2016年12月30日，被害人孟某、唐某确认实际损失合计170166.04元。同时被告人孙晓强伙同张洁琼（另案处理）诱骗被害人罗某炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人罗某确认实际损失共计51012.96元。截止2016年12月30日，被告人孙晓强参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计221179元。郏县人民检察院依据相关证据认为，被告人孙晓强参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。孙晓强在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条之规定惩处。被告人孙晓强及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。其辩护人另提出，孙晓强系从犯，归案后能如实供述，且认罪悔罪，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：红石公司于2015年1月12日成立，法定代表人张长森，经营范围：投资管理。2015年11月份至2016年12月份，以红石公司总裁范超（在逃）、董事长范志猛（在逃）为首，以付江滨（在逃）、范光辉（在逃）、张晓晓（在逃）为业务骨干，组织、领导诈骗集团以非法占有为目的，依托滨海平台，诱骗他人炒邮币卡电子盘，入金购买公司可以操控的《中华孝道》等十支邮币卡，之后人为操控该十支邮币卡价格走势，造成邮币卡暴跌，以此获取他人购买资金，且数额特别巨大。该诈骗集团层级清楚、分工明确。一是成立银和世纪（北京）资产管理有限公司为财务主管部门，负责资金结算及赃款分配。二是成立北京华夏柏茂投资管理有限公司为操盘公司，负责操控邮币卡价格走势。三是成立北京万创网联科技有限公司为运营部门，负责开发直播间，为讲师提供直播平台，并负责与滨海平台对接，为操盘提供数据支持。四是成立中和天成公司等为业务公司，负责非法获取相应的公民手机信息，并组织业务员、经理、总监通过微信、QQ添加手机号，冒充“白富美”、专业“老师助理”、“老师”与被害人主动联系，诱导被害人在滨海平台中的邮币卡平台开户购买红石公司操盘的《中华孝道》等十支邮币卡。中和天成公司下设总经办、财务部、人事部、行政部、市场部、客服部，其中，范光辉任总经理，全面指挥公司犯罪活动。周超（已判刑）、冯帅军（在逃）为副总经理，分别管理三个市场部。杨福莉（在逃）为财务部兼客服部负责人，负责公司财务管理。陈文敬（已判刑）、毛可（另案处理）为人事部专员，负责招聘员工。吴迪（已判刑）为公司行政部资源主管，负责购买及分发客户资源。孙园园（已判刑）、赵亚娟（另案处理）为客服部专员，负责统计员工业绩以及查询被害人持仓数据。马孝忠、张晓茹（以上二人均已判刑）为市场部总监，负责冒充“老师助理”、“老师”诱骗被害人购买公司操控的邮币卡。李恩惠、彭伟、徐振华、赵维、韩英杰、周帅、何顺利、王斌斌、李英豪、张阳、王亚敏（以上十一人均已判刑）等人为经理，负责冒充“老师助理”指导被害人开某，购买红石公司操控的邮币卡，并鼓动诱骗被害人加大资金投入以及培训新员工如何实施诈骗。张金威、王晓航、高欣、周斌、李渊强、王帅博、刘嵩、郭瑞环、刘乐园、田青、岳隆隆、许学浩、王站飞、冯银炜、高朝辉、雷富荣、常财路、要垚、樊其坤、张自帆、李建、赵童（以上二十二人均已判刑）等人为业务员，负责在微信上冒充“白富美”，添加被害人为好友，通过在朋友圈炫富，与被害人拉家常等方式，获取被害人信任，以掌握内幕消息，可以跟着庄家炒邮币卡电子盘赚取高额利润为诱饵，配合经理、总监诱骗被害人炒邮币卡电子盘，在被害人亏损之后假意安抚客户，继续配合经理、总监诱骗被害人。期间，操盘公司拉动邮币卡价格上涨，帮助业务公司诱使被害人买某，操盘公司在通过运营公司掌握大量被害人高价位买某邮币卡的信息后，操控邮币卡价格巨幅下跌，借此获取被害人投入资金。2015年底至2016年12月30日期间，中和天成公司周超等人诱骗徐永强、冯军强等79名被害人炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日滨海平台停盘，被害人交易账户入金共计人民币27038634.87元，出金共计人民币11605423.07元，可用资金共计人民币196378.53元，市值共计人民币2870864.00元，确认实际损失共计人民币12701317.87元。2016年4月27日至2016年12月，被告人孙晓强任中和天成公司市场部业务员。期间孙晓强在微信上假冒“白富美”齐萌，伙同经理张长信（外逃）在QQ上冒充的“老师助理”联手诱骗被害人孟某、唐某炒邮币卡电子盘。被害人孟某入金140000元，出金0元，可用资金1165.02元，市值19536.40元，确认实际损失119298.58元；被害人唐某入金88679元，出金5700元，可用资金8552.54元，市值23559元，确认实际损失50867.46元。截止2016年12月30日，被害人孟某、唐某确认实际损失合计170166.04元。同时被告人孙晓强伙同张洁琼（另案处理）诱骗被害人罗某炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人罗某确认实际损失共计51012.96元。截止2016年12月30日，被告人孙晓强参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计221179元。上述事实，被告人孙晓强及其辩护人孟凯在开庭审理过程中均无异议，并有共同作案人张洁琼的供述，被害人孟某、唐某、罗某等人的陈述，平台交易记录，微信、QQ聊天截图及银行交易明细，户籍证明，无犯罪前科证明，到案经过，河南省新郑市看守所出具的出所登记表，中和天成公司市场三部花名册，平顶山市明审会计事务所有限公司出具平明会鉴审字（2018）第5-34号司法会计鉴定意见书，郏县公安局刑警大队五中队出具的情况说明等证据证实。以上证据均经当庭出示、辨认、质证，反映了本案的客观事实，本院予以确认。本院认为，被告人孙晓强参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关关于以诈骗罪追究被告人孙晓强刑事责任，同时又认为，孙晓强在共同犯罪中起次要作用，系从犯的意见正确，本院予以支持。孙晓强作为从犯，可对其减轻处罚；孙晓强到案后能如实供述自己的罪行，亦可对其从轻处罚。综合以上量刑情节，考虑到孙晓强在本案中所起作用，本院决定对孙晓强减轻处罚。故对辩护人提出的建议对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的建议对孙晓强适用缓刑的辩护意见，与本案的犯罪事实、情节、性质不相适应，与被告人的罪责刑亦不相适应，对于该项辩护意见本院不予采纳。结合被告人孙晓强的犯罪事实、性质、情节、社会危害性，依照第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，第四条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人孙晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币1万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月5日起至2020年4月4日止。罚金人民币1万元限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人孙晓强违法所得30754.2元予以追缴，按比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 李    培    森人民陪审员 叶阳浩人民陪审员赵坤迎二〇一八年十二月十日书 记 员 宋    小    娇附页《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律追缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关条文：第二条第(一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。第四条第（二）项多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。