张军林诈骗罪一审民事判决书                                   陕西省延长县人民法院   刑事判决书        （2018）陕0621刑初66号         公诉机关延长县人民检察院。    被告人张军林，男，1972年8月27日出生于陕西省洛川县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，无业，住陕西省延安市洛川县，因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月10日被延长县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月6日被逮捕，现羁押于延长县看守所。    延长县人民检察院以延长县院长检刑诉字刑诉（2018）62号起诉书指控被告人张军林犯诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延长县人民检察院指派检察员康海玲出庭支持公诉，被告人张军林到庭参加诉讼。现已审理终结。    延长县人民检察院指控，2017年8月份经马某某介绍李某甲认识张军林，张军林向李某甲介绍所属的位于西安市长安区XX街道XX村的温室大棚改建工程，造价数千万元。后经李某甲和张军林协商，双方于2017年8月14日在西安市XX村附近一茶楼张军林使用了虚假姓名及未授权使用的西安汪洋工程建设材料有限公司财务专用章与李某甲签署了虚构的温棚建设工程，李某甲按照合同约定将60000元定金通过银行转给张军林。张军林收到定金后借给马某某15000元，剩余已被张军林挥霍。    为了证明上述事实，公诉机关向本院提供了相关书证、被告人张军林的供述及辩解、被害人李某甲的陈述、证人刘某某、潘某某等人的证言及其他相关证据材料。公诉机关认为，被告人张军林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。    被告人张军林对起诉书指控的罪名及犯罪事实均提出异议。其辩称，他挂靠在西安汪洋建设工程材料有限公司名下与李某乙签订的西安市XX大道XX村的温室大棚建设工程合同是真实的，又与李某甲签订了钢结构工程安装合同，在该合同中签署刘某某的名字是应李某乙的要求必须签工地现场指挥人员的名字。合同上加盖的财务专用章也是经过汪洋公司授权的。李某甲将60000元定金转到他的账户后他将其中30000元给了李某乙，15000元借给了马某某，剩下的钱被他零星支取的花销了，所以他没有欺骗李某甲的故意，故不构成诈骗罪。    经审理查明，2017年夏经马某某介绍李某甲认识被告人张军林，张军林向李某甲介绍所属的位于西安市长安区XX街道XX村的温室大棚改建工程，造价数千万元。2017年8月14日在西安市XX村附近一间茶楼被告人张军林使用刘某某的名字及虚假的西安汪洋工程建设材料有限公司财务专用章与李某甲签署了虚构的钢结构工程安装合同，李某甲将60000元定金通过银行转账付给被告人张军林。张军林将其中的15000元转借给马某某，其余挥霍。    上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：    （一）书证    （1）刑事受案登记表及立案决定书证明，2018年4月16日，李某甲到延长县公安局报案称其2017年8月份在西安和一名叫李保财的人签署了工程安装合同后给李保财打款60000元作为合同押金，后发现该人实为张军林，且该人已经失去联系，拒不退还所收取押金。延长县公安局于2018年4月23日决定对张军林涉嫌合同诈骗立案侦查。    （2）钢结构工程安装合同证明， 2017年8月14日李某甲与张军林签订温室大棚改建工程，建设单位为西安汪洋建设工程材料有限公司，施工单位为李某甲，委托代理人刘某某、李某甲，并加盖西安汪洋建设工程材料有限公司财务专用章。    （3）中国农业银行回单二份    ①被害人李某甲于2017年8月14日在中国农业银行延长城区分理处向名为张军林的账户（卡号为：XXXXXXXXXXXXXXX2576）转账60000元。      ②中国农业银行回单一份证明，马某某于2018年1月2日在中国农业银行西安民乐园支行向李某甲账户无卡存款15000元。    （4）收款收据证明， 2018年4月17日被害人李某甲提供加盖西安汪洋建设工程材料有限公司财务专用章收款收据壹份，合同定金60000元。    （5）土地租赁合同书、西安文豪家俱有限公司证明及西安市长安区子午街道张村村民委员会证明，西安市文豪家俱有限责任公司2009年10月13日承租西安市长安区XX街道XX村村西（被告人所述工程）约100亩，租期30年，承租以来未租赁给任何单位和个人，也未做任何规划。    （6）西安汪洋建设工程材料有限公司证明，该公司与张军林无任何业务往来，张军林所有行为与该公司及法人无关。    （7）西安汪洋建设工程材料有限公司信息及公司公章、财务章拓印证明，该公司法定代表人为潘某某，被害人李某甲提供的合同上加盖财务章与该公司法人提供的财务章不一致。    （8）扣押决定书及随案移送物品清单证明，从刘某某处扣押摄像机一部，被告人张军林处扣押黑色oppo手机一部并随案移送。    （9）在逃人员信息登记表及抓获经过证明，被告人张军林为网上在逃人员，2018年7月9日22时西安市浐灞生态区分局辛家庙派出所对老人仓村进行清查时在和谐招待所209房间内被抓获。    （二）被告人供述    被告人张军林供述证明，张某某介绍他认识了李某乙，经过考察他和李某乙签了西安市XX大道XX村的温室大棚工程，后经马某某介绍他认识了李某甲，马某某说李某甲能干了钢构，他和李某甲、马某某去张村看了地，见了李某乙和工程上的相关材料，期间李某甲一共来西安和他商量过两次，约定要做工程就要交6万元定金。2017年8月14日他和李某甲在XX村的茶楼签了合同，在场还有马某某和李某甲一起的两个人，合同签了后李某甲说需要再考虑一下就回延长了，过了三四天李某甲告诉他愿意做工程，他就把他的农业银行卡号给李某甲发过去了，李某甲给他的银行卡打了6万元。款打过来之后马某某要借2万元，他就给马某某借了1.5万元，给了李某乙3万元好处费。签合同时他签了刘某某的名字，刘某某是他的项目经理，因为他事情多，留项目经理的名字方便联系，签合同时刘某某不在场，他在电话里给其说过。他和西安汪洋建设材料有限公司是挂靠关系，汪洋公司给他开了授权委托，法定代表人潘某某是刘某某介绍他认识的，潘某某告诉他公司的公章要等工程开工后才能正式签署，派财务总监，所以他就在西安XX村那一个刻章子的地方刻了汪洋公司的财务专用章，签署合同的时候就盖上了，不对，他想起来了，是潘某某和他去和平村工商银行开工程账户的时候给他的。签订合同后马某某给了他一部三星X9手机和一部照相机，之后手机就被偷走了，相机放到了刘某某那里。    工程是李某乙的，李某乙把工程又承包给了他，他和李某乙之间有合同、图纸，这些东西放在车后备箱时被人盗走了，一起被盗的还有汪洋公司的财务章、授权委托书和与李某甲签订的合同。    整个工程的造价3000万-4000万，虽然没有能力干，但李某乙说是套共产党的钱，甲方先付款后做工程，他觉得他能干了。李某甲把定金打给他三四个月后，他就联系不上李某乙了，才意识到工程可能不存在，李某甲给他打电话，他也没有告诉李某甲工程有问题，就让等着。因为李某甲一直催要，马某某就把向他借的1.5万元直接给了李某甲。    （三）被害人陈述    被害人李某甲陈述证明，2017年5月20日左右，他在西安办事时遇到马某某，马某某说有给汪洋建设材料有限公司盖大棚的工程，给他看了图纸，XX大道XX村的工地上看了，觉得可以做，之后他就在西安方新村和刘某某签署了工程承包合同，并约定给刘某某合同押金6万元，2017年6月底开不了工就解除合同并退还押金。当时马某某也在场，说好给马某某1.5万元的介绍费，当时他就通过手机转给了马某某。回到延长县后他在农行柜台上将钱打给刘某某，刘某某给他一个名叫张军林的农行账户。打款后他问刘某某提供的张军林是谁，刘某某说张军林是他本人，合同上签的刘某某是汪洋公司的法定代表人。因为工程开不了工，人也联系不上，也不给他退钱，他就意识到根本没有这个工程，他被骗了。马某某就把收到他的1.5万元好处费退给他。    期间马某某给过两张在香港购买三星手机的发票，共计12000多，说是为了好干活送给张军林的。    （四）证人证言    （1）证人马某某证言证明，2017年夏，李某甲想在西安干活，他知道张军林有工程要往出承包，就介绍了李某甲和张军林认识，第一次谈了之后李某甲说要回去考虑，隔了几天李某甲来西安和张军林谈工程的事，签署了合同，当时说好李某甲给张军林6万元合同押金，钱通过银行转给了张军林。李某甲通过微信给他转账1.5万元，是李某甲给张军林送的礼物钱，他在香港代买了一部手机和一部相机给了张军林，还把发票给了李某甲。这个工程听张军林说是湖北一个公司开发的，张军林是挂靠西安汪洋公司做工程的。张军林和李某甲签合同时他和刘某某都在场，当时约定一个月内开工，开不了工就退押金，张军林的工程不知道什么原因开不了工，李某甲就一直向张军林索要合同押金，张军林没钱退，李某甲就联系了他，他就把借张军林的15000直接给李某甲打过去了。    （2）证人潘某某证言证明，他是西安汪洋建设工程材料有限公司的法定代表人，公司正常运营。2016年底至2017年初，刘某某介绍他认识了张军林，张军林说联系做一个乾县的棚改工程，他给张军林开了一个委托，委托其联系这个工程，最后没有联系成。除此之外再没有委托过张军林，他不认识李某甲，也不知道西安市XX大道XX村的温室大棚建设工程，合同上盖的财务章也不是他们公司的，他们签合同用公章，不会用财务章而且财务章上也没有防伪编码，他也没有给张军林借过公司的财务章。并提供了该公司公章和财务专用章印鉴。    （3）证人刘某某证言证明，他和张军林是朋友关系，张军林说要挂靠潘某某的公司资质，他就介绍潘某某给张军林认识。他是农民，和汪洋公司没有关系。2017年天热时的一天，张军林在XX村附近一个茶楼让他过去喝茶，他去后有五六个人都不认识，闲谈时他听到张军林有个温棚钢构工程外包了，当天没签合同，后来的情况就不知道了。他和张军林去过长安县一个地方，当时就是一块空地，他想着活成了能打工挣钱，张军林没有说过让他做项目经理，他也做不了。侦查人员出示的合同他没有见过，上面的甲方委托人刘某某的名字也不是他写的。张军林给他的住处放了一部摄像机，说是怕丢了存放在这的。    （4）证人肖某某证言证明，他是张村村民，张村绿通园艺正南侧的果园和旁边的地是他承包的，他又转包给文豪家俱公司，公司又委托他管理这块地，这块地没有温室大棚的规划，公司也没有和别人签署过合同对这块地予以承包。    （5）证人张某某出具的情况说明证明，他和张军林、李某乙分别认识，在一次酒席上李某乙与张军林认识并留了电话，之后二人如何来往他不知情。    （五）辨认笔录    （1）辨认笔录证明，2018年4月16日李某甲辨认出骗取他6万元的即张军林；2018年7月13日张军林辨认出李某乙；2018年4月25日李某甲辨认与张军林签署合同中工程现场地点位于张村绿通园艺正南侧。    （六）其他相关证据    （1）延长县公安局调取张军林名下银行卡交易信息和情况说明证明，    ①XXXXXXXXXXXXXXX2576农行卡交易记录证实2017年8月14日李某甲打入张军林农行卡60000元，当天取现30000元，2017年8月19日取现1000元、8月21日取现6000元、8月23日取现9000元、2017年8月30日取现5000元、9月份共取现9000元。    ②张军林昵称为一生有你（微信号：wxid–y3c55hzuarre22）的微信号中无法找出与李某乙的微信信息，绑定的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3940建行卡微信交易记录中未发现与李某乙的资金往来。    ③信合卡（卡号为：2701054001109002013096）在2017年8月14日后仅有两笔消费金额为4元。    ④建行卡（卡号为：XXXXXXXXXXXXXXX3940）在2017年8月14日存入28100元，2017年8月26日存入7900元，2017年8月30日存入5000元。2017年9月12日存入3000元，9月24日存入2000元。2017年8月17日通过支付宝给马某某转账15000元，其余均零星开支。    （2）常住人口登记卡证明，张军林，男，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地陕西省延安市洛川县XX镇XX村XX号。    以上证据经当庭举证质证，来源合法且能相互印证，相互关联，本院依法予以确认。    本院认为，被告人张军林以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人人民币60000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张军林所犯罪名成立。被告人张军林辨称温室大棚工程真实存在，他亦经过西安汪洋公司授权故不构成诈骗罪的辩解意见，经查，证人潘某某证言证明其未委托过张军林以其公司名义签订合同且张军林用以签合同的公章与该公司的不同；证人肖某某亦证明该村无修建大棚的规划，故对被告人张军林的该辩护意见，本院不予采信。根据本案犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：    一、被告人张军林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2021年10月9日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。    二、责令被告人张军林退赔被害人李某甲损失人民币60000元。    三、黑色OPPO手机一部返还被告人张军林。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。         审 判 长 白兴蔚      审 判 员 刘 杰      人民陪审员 卫红梅         二〇一八年十一月二十日         法官 助理 王 艳    书 记 员 张 翔    XXXXXXXXXXXXX2827XXXXXXXXXXXXXXXXXX201871020188620186220181025201782017814600001500060000300001500015000201720178146000015000920188171500020181215000120184162017860000201842320178142017814XXXXXXXXXXXXXXX2576600002018121500020184176000020091013100302018792220926000020178142152915000200031500020171030004000150003201752015600002017626000201715000420176000015000150002016201720173520184166000082018713720184256XXXXXXXXXXXXXXX2576201781460000300002017819100082160008239000201783050009900035522XXXXXXXXXXXXXXX3940270105400110900201309620178144XXXXXXXXXXXXXXX394020178142810020178267900201783050002017912300092420002017817150007XXXXXXXXXXXXXXXXXX62200002018710202239