河南省新乡市凤泉区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0704刑初109号公诉机关新乡市凤泉区人民检察院。被告人郭本龙，男，1978年1月5日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省，现住新乡市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经新乡市公安局耿黄分局决定，于2018年4月21日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经新乡市凤泉区人民检察院批准，于2018年4月28日被新乡市公安局耿黄分局逮捕。辩护人席顺国，张勤，河南宇华大众律师事务所律师。被告人岳绍强，曾用名岳富强，男，1975年7月24日出生，汉族，中共党员，专科文化，户籍所在地河南省，现住新乡市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经新乡市公安局耿黄分局决定，于2018年2月23日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经新乡市凤泉区人民检察院批准，于2018年3月23日被新乡市公安局耿黄分局逮捕。辩护人郭庭莹，新乡市凤泉区法律援助中心律师。被告人王洁，女，1978年6月20日出生，汉族，中共党员，中专文化，户籍所在地河南省，现住新乡市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经新乡市公安局耿黄分局决定，于2018年2月23日被该局刑事拘留，于2018年3月2日被该局取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经新乡市凤泉区人民检察院决定，于2018年6月21日被取保候审。2018年12月4日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。辩护人耿凯，新乡市凤泉区法律援助中心律师。被告人石风美，女，1965年3月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省，现住新乡市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经新乡市公安局耿黄分局决定，于2018年2月15日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经新乡市凤泉区人民检察院批准，于2018年3月23日被新乡市公安局耿黄分局逮捕。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经新乡市凤泉区人民检察院决定，于2018年9月5日被取保候审。2018年12月4日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。2018年12月19日经新乡市凤泉区人民法院决定，同日被新乡市公安局耿黄分局执行逮捕。新乡市凤泉区人民检察院以新凤检公诉刑诉〔2018〕96号起诉书指控被告人郭本龙、岳绍强、王洁、石风美犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月19日公开开庭审理了本案。新乡市凤泉区人民检察院指派检察员尚明登出庭支持公诉。被告人郭本龙及其辩护人席顺国、张勤、被告人岳绍强及其辩护人郭庭莹、被告人王洁及其辩护人耿凯、被告人石风美均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年年底至2017年7月，被告人郭本龙、岳绍强、王洁（岳绍强、王洁系夫妻关系）、石风美等人在没有真实货物交易的情况下，在新乡市凤泉区等地从事组织、领导“赛比安”传销活动。该传销组织谎称赛比安公司是一家直销公司，以交纳入门费900元（需另交80元托管费）为条件，之后再连续缴纳2个月，每月900元，三个月后即可每个月领取600元的静态金。如果再发展三个会员，每天可以领5美元;会员左、右区均达到6人（6比6），每天可得20美金，会员左、右区均达到20人（20比20），每天可得30美金。左右区达到人数比越高，返利越多（返虚拟码，非货币，通过卖给下线会员获利）。目前，已查明该传销组织会员在30人以上，且层级在三层以上。2016年12月，被告人郭本龙被闫某（另案处理）发展成为赛比安会员后，其先在闫某于凤泉区星湖花园租住的房屋里，又在凤泉区泰德宾馆长期租赁的房间里向社会公众宣传赛比安活动，并多次组织大型会议宣传赛比安活动。被告人郭本龙在该传销组织中积极宣传，起到了组织、领导作用，对该传销组织的扩大起到关键作用，现已查明其下线会员96人，下线层级达12层。经统计，被告人郭本龙收取与赛比安活动相关的资金数额达56万余元。2017年2月，被告人岳绍强由被告人郭本龙发展成为赛比安会员后，其在被告人王洁的协助下，积极向公众宣传赛比安活动，通知、召集下线会员参加被告人郭本龙组织的宣传赛比安活动的大型会议，并由被告人王洁从事管理下线会员会费收取、缴纳、会员注册、买卖虚拟码等工作。被告人岳绍强、王洁在该传销组织中积极宣传，并从事管理会员会费收取、缴纳、会员注册等工作，起到了组织、领导作用，对该传销组织的扩大起到关键作用，现已查明被告人岳绍强下线会员87人，下线层级达11层。经统计，被告人王洁收取的与赛比安活动相关资金数额达54万余元。2017年2月份，被告人石风美由被告人岳绍强间接发展成赛比安会员后，其积极向公众宣传赛比安活动，多次在自己位于新乡市凤泉区宝山路65号的住处为被告人岳绍强、王洁二人提供宣传场地，并积极从事管理会员会费的收取、缴纳等工作。被告人石风美在该传销组织中积极宣传，并从事管理会员会费的收取、缴纳等工作，起到了组织、领导作用，对该传销组织的扩大起到关键作用，现已查明其下线会员77人，下线层级达8层。经统计，被告人石风美收取的与赛比安活动相关资金数额达15万余元。2018年2月14日，被告人石风美被新乡市公安局耿黄分局干警传唤到案。2018年2月22日，被告人岳绍强、王洁被新乡市公安局耿黄分局干警传唤到案。2018年4月21日，被告人郭本龙被新乡市公安局耿黄分局干警抓获。案发后公安机关扣押被告人王洁20000元、被告人石风美50000元。公安机关依法扣押被告人郭本龙手机一部、被告人岳绍强、王洁手机各一部，被告人石风美手机一部、笔记本电脑一部。被告人郭本龙在我院退赃10000元。上述事实，被告人郭本龙、岳绍强、王洁、石风美在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、到案经过、无前科证明、工商部门移送材料、网页视频截图、手机拍摄网页照片、会员信息表、续费表、收费明细表、返现明细表、转账记录、会费日、晋升人员表、酒店出具情况说明、郭本龙在酒店交费、租赁场地记录截图、账单、石风美家照片、微信、支付宝注册信息、转账信息、交易截图、领酒名单、委托书及情况说明、资金收取明细表、案件架构图、证人闫某、李某1、苗某1、李某2、刘某1、王某1、赵某1、赵某2、花某、关某、牛某、李某3、何某1、王某2、王某3、焦某、董某1、张某1、董某2、张某2、潘某、王某4、付某、郝某、朗瑞永、胡某、马某、尹某、李某4、李某5、田某、郭某1、刘某2、王某5、王某6、岳某、李某6、崔某、李某7、王某7、张某3、冯某1、王某8、冯某2、王某9、张某4、李某8、范某、郭某2、冯某3、李某9、陈某、李某10、刘某3、王某10、翟某、李某11、李某12、王某11、申某、宋某、王某12、曹某1、栗京安、王某13、王某14、孙某、张某5、李某13、曹某2、王某1武某、李某14、李某1赵某3、任某、曹某3、文某1、石某、郭某3、刘某4、刘某5、李某16、班某、王某16、王某17、靳某、王某18、李某17、王某19、耿某1、窦某、吴某、文某2、耿某2、何某2、王某20、苗某2等人证言、司法会计司法鉴定意见书、扣押决定书、辨认笔录、微信、支付宝交易明细数据光盘、现金缴款单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭本龙、岳绍强、王洁、石风美以高额返利为名，要求参加者以每月缴纳会员费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接和间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，对传销组织的扩大等起到关键作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关所控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人郭本龙、岳绍强、王洁、石风美归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，均系初犯，本院在量刑时可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人郭本龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（限判决生效后三十日内缴纳）。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇一八年四月二十一日起至二〇二〇年四月二十日止)。二、被告人岳绍强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元（限判决生效后三十日内缴纳）。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇一八年二月二十三日起至二〇一九年八月二十二日止)。三、被告人王洁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元（已交纳）。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。四、被告人石风美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元（限判决生效后三十日内缴纳）。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇一八年十二月十九日起至二〇一九年三月二十九日止)。（已折抵刑期203天）五、被告人郭本龙退赃10000元依法予以追缴。被告人王洁退赃20000元、被告人石风美退赃8000元、被告人郭本龙手机一部、被告人岳绍强手机一部、被告人王洁手机一部、被告人石风美手机、笔记本电脑各一部由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省新乡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李清龙审判员  李 瑞审判员  刘会珍二〇一八年十二月二十七日书记员  张鸿儒