河北省廊坊市安次区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀1002刑初231号公诉机关廊坊市安次区人民检察院。被告人杨静营，男，1984年8月6日出生于吉林省四平市梨树县，汉族，大学专科文化，无业，捕前住河北省三河市。于2015年7月20日因涉嫌诈骗罪被廊坊市公安局安次分局取保候审，2016年7月19日被解除取保候审，同日再次取保候审，2017年7月19日被廊坊市安次区人民检察院取保候审，同年11月6日被本院取保候审，同年11月13日经本院决定被逮捕，现押于廊坊市看守所。辩护人张寒，河北张寒律师事务所律师。被告人陈翎燕，女，1984年1月11日出生于江苏省靖江市，汉族，大学专科文化，无业，现住北京市朝阳区。2015年7月20日因涉嫌诈骗罪被廊坊市公安局安次分局取保候审，2016年7月19日被解除取保候审，同日再次取保候审，2017年7月19日由廊坊市安次区人民检察院取保候审，同年11月6日被本院取保候审,2018年5月5日再次被本院取保候审。辩护人王洪涛，北京市海泓达律师事务所律师。廊坊市安次区人民检察院以安检公诉刑诉（2017）215号起诉书指控被告人杨静营、陈翎燕犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安次区人民检察院指派检察员邱桂枫出庭支持公诉，被告人杨静营及其辩护人张寒、被告人陈翎燕及其辩护人王洪涛到庭参加诉讼。因公诉机关补充证据建议延期审理，及上级法院批准，本案延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2011年7月，被告人陈翎燕、杨静营设立北京联瑞舜鑫国际投资咨询有限公司（以下简称北京联瑞舜鑫公司），2013年6、7月份，被告人杨静营伙同被告人陈翎燕虚构北京联瑞舜鑫公司是澳大利亚AFIC公司驻中国办事处（在中国的总代理），通过银道武汉科技有限公司员工童某（另案处理）等人制作并维护盗版的炒外汇投资网站（××），对应聘人员进行培训，讲授投资期货外汇的相关知识，称可在境内通过该公司提供的网上交易平台从事外汇期货、炒外汇、黄金、原油等交易，可给投资人员提供指导老师帮助等，并可获取高额利润，并虚构第三方托管银行为香港汇丰银行，在该公司没有从事外汇、期货业务资质的情况下，组织领导该公司业务人员诱骗他人在该平台投资，但投资人的钱款被汇入被告人杨静营、陈翎燕及陈某1的个人账户，由被告人陈翎燕、杨静营实际管控。2014年12月份，其公司业务员江某等人游说公司客户范某1，让客户范某1通过该公司取得网上交易账户和密码，然后在该公司提供的虚假网上交易平台进行所谓的期货、外汇交易，诱使范某1先后入金134.8万元人民币，后在所谓“老师”的指导下操作，制造其亏损假象，以此方式骗取范某1交易款，其资金通过汇潮支付有限公司的第三方支付被转到被告人杨静营。陈翎燕及陈某1等人的个人账户内，用于该公司的运营和个人支配消费。案发后被告人陈翎燕等人迫于压力退给范某1180万元人民币。在此期间，以相同的方式，骗取被害人李某1、李某2、侯某1、段某、刘某1、龙某、赵某、穆某、郑某1、李某3、杨某1、薛某共计527.04万元人民币。公诉机关认为，被告人杨静营、陈翎燕诈骗他人财物、数额特别巨大、其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录、银行流水、交易明细，聊天记录、谅解书等证据材料。被告人杨静营辩称，其是北京联瑞舜鑫公司的监事，不负责公司市场经营，对市场经营完全不清楚，业务员及业务具体操作刘某2强负责，招聘李某4丽负责。没有篡改过数据让受害人亏损，公司数据与国际数据实时同步，客户是否盈利属于客户自己操作的技术问题，不是公司操作问题童某星是为该公司维护AFIC网站的，AFIC是澳大利亚正规注册的公司。被告人陈翎燕辩称，公司成立之初其是出资人，平时做类似出纳的工作，其不参与公司经营和管理活动，也不参与人员培训。其了解的业务情况都是范某1新这个事情出了之后才知道的陈某1婷的银行卡是公司的卡，不是其个人的，这些卡公司成立之初就办成的，不是进行外汇业务时办的。其知道钱进入和支出到账户，但不是每一笔支出都会向其说明，房租、公司、水电费这些其知道，关于业务的事其不知道。辩护人张寒提出的辩护意见是，通过本案证据证实，涉案平台的搭建包括软件下载、第三方支付平台等均系第三方公司的行为，杨静营等人是利用第三方制作并维护的盗版软件可以从事外汇等交易让客户进行投资，实际上这个盗版软件虚拟平台中的外汇实时走势图与国际大盘外汇交易走势图是同步的，投资人亏损盈利的状态都是真实的，杨静营等人的目的是赚取客户亏损的金额，而非将投资者入金金额全部据为己有。但本案客户自开户到注销，包括出金、入金、各项交易记录均记载在该载体中，也就是后台有没有“更改数据”，是否是骗取客户在此载体上是可以明确呈现的。但庭审中公诉机关并未出示此证据，作为指控利用计算机网络进行诈骗的唯一证据不存在，仅凭相关银行转账记录和客户的陈述便认定本案的定性为诈骗，从证据上是不充足的。关于客户入金后的资金性质，公诉机关提供的证据并不能证实这些钱归杨静营所有，起诉书指控的犯罪数额存在错误，应以客户在平台申请注销后双方最终结算完毕后的金额来确定。被告人杨静营在案发后主动投案，到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，应依法认定为自首。杨静营仅负责在软件出现故障时联系第三方进行维护以及钱款到第三方平台账户后按照陈翎燕的指示将钱款转入陈某1婷、陈翎燕个人账户中，其仅起到了辅助作用，应依法认定为从犯。被告人杨静营等人在案发后积极退赃，得到被害人的谅解，被告人杨静营的悔罪态度是极为诚恳的。请求法庭对被告人杨静营给予减轻处罚。辩护人王洪涛提出的辩护意见是，本案应当定性为非法经营罪，将本案定性为诈骗罪没有事实根据，不存在杨静营伙同陈翎燕虚构北京联瑞舜鑫公司是澳大利亚AFIC公司驻中国办事处（在中国的总代理）的事实，根据互联网查询记录，AFIC解决方案集团有限公司是在澳大利亚、英国、新西兰合法有效的公司，杨静营是英国和新西兰公司的董事，其不需要伪造澳大利亚AFIC公司的授权，无证据证明陈翎燕与杨静营就经营外汇业务有过事先通谋和事后串通；陈翎燕没有实施任何虚构事实的诈骗行为，陈翎燕没有将他人财产据为己有；陈翎燕是在不知情的情况下被动地参与到犯罪中来的，从北京联瑞舜鑫公司成立背景和实际经营情况看与陈翎燕无关，陈翎燕将公司交给杨静营实际控制，其本人根本不懂业务，不参与公司经营活动。陈翎燕在犯罪中处于被动地位，其能够投案自首，如实供述，并积极协调赔偿事宜，与全体受害人达成刑事和解协议并取范某1新等全体受害人的谅解，为减少案件带来的社会影响，最大限度弥补受害人的损失，取得受害人谅解。陈翎燕没有前科劣迹，本次犯罪属于初犯、偶犯，应当对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2011年7月，被告人陈翎燕、杨静营注册设立北京联瑞舜鑫国际投资咨询有限公司（以下简称北京联瑞舜鑫公司），被告人陈翎燕为该公司法定代表人，被告人杨静营为监事，负责经营、管理公司全面事务。为获得非法利益，2013年6、7月份，该公司以北京联瑞舜鑫公司是澳大利亚AFIC公司驻中国办事处（在中国的总代理）的名义，通过银道武汉科技有限公司员童某星（另案处理）等人安装MT4外汇交易软件，搭建和维护非法AFIC网络投资交易平台，在未经国家主管部门批准从事外汇、原油、黄金期货业务资质的情况下，该公司设立市场部、行政部、技术部、培训部等部门，由被告人杨静营全面管理，由行政部负责人事招聘，由市场部负责宣传及业务推广，组织该公司业务人员，以可获取高额利润的方式对外招揽客户到该平台投资外汇期货等投资交易，赚取手续费，交易资金通过上海汇潮支付有限公司汇入被告人杨静营、被告人陈翎燕陈某1婷的个人账户。2014年至2015年期间，北京联瑞舜鑫公司业务人员对外招揽客户到其非法网上交易平台炒作外汇、原油期货等，致使被害范某1新投资损失1348000元李某1波投资亏损772614.98元李某2涌投资亏损703690.95元侯某1兴投资亏损87163.16元段某锋投资亏损1002066.30元刘某1刚投资亏损88380.51元龙某卫投资亏损101692.4元赵某影投资亏损199000元穆某明投资亏损137000元郑某1荣投资亏损21970.28元、李某3投资亏损77046.54元、杨某1投资亏损412952.78元、薛某投资亏损318466.54元，以上共计人民币5270044.44元。2015年7月20日被告人杨静营、陈翎燕到廊坊市公安局安次分局刑警大队投案自首。案发后，被告人陈翎燕、杨静营主动对以上被害人经济损失全部退赔，被害人对二被告人予以谅解。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人范某1陈述，2014年12月1日其接到联瑞舜鑫公司市场部人员江某打来的电话，称他们公司是专业的期货交易服务单位，是澳大利亚AFIC集团公司驻中国办事处，可以让其在他们的指导下获得高额收益。其在网上办理了客户、银行、交易平台三方协议手续，安装了AFIC公司的外汇期货交易软件，在他们指导下进行操作，向期货交易平台上分多次汇入了134.8万元。其在证监会、工商局、相关企业协会网站上都无法证实该公司有经营外汇期货的资格，后陈翎燕、杨静营、刘某2等人多次向其赔礼道歉，主动向其账户转账180万元赔偿其各项经济损失。被害人范某1在辨认笔录中辨认出江某是向其推销外汇、期货业务的北京联瑞舜鑫公司员工。廊坊市公安局安次分局刑警大队接受证据清单、被害人范某1提供网络聊天记录、网上银行交易明细，协助查询财产通知书及中国工商银行凭证证实，案发后被告人陈翎燕、杨静营退赔被害人范某1180万元银行凭证。2、被害人李某1陈述证实，2015年1月初，北京联瑞舜鑫公司的业务员打电话和其联系，称该公司可在AFIC平台炒外汇、原油等相关业务并有高额收益，其通过AFIC平台合计入金935400元，出金162785.02元，亏损772614.98元。李某1提交的情况陈述、农业银行流水、交易明细、取款申请、AFIC入金记录、北京联瑞舜鑫公司材料、聊天记录等书证。3、被害人段某陈述证实，2014年11月至2015年1月，其在北京联瑞舜鑫公司的AFIC网络投资平台上投资115.41万元用于炒作外汇和原油期货。段某提供的建行交易记录、与AFIC公司联系的邮件资料、入金截图、QQ聊天记录。4、被害人侯某1陈述，2014年5月至2015年1月其在北京联瑞舜鑫公司的AFIC网络投资平台上进行外汇买卖，合计入金340300元，出金合计253137.84元，实际亏损87162.16元。侯某1提交的建行交易记录、其与AFIC公司联系的邮件。5、被害人李某2陈述证实，2014年12月至2015年1月，其在联瑞舜鑫公司的AFIC网络投资平台上炒作原油、外汇，合计入金130.3万元，出金合计568517.81元，实际亏损703690.95元。李某2提交的建行、农行、工商银行交易记录、聊天记录。6、被害人刘某1陈述证实，其于2015年在北京联瑞舜鑫公司的AFIC网络投资平台上投资买卖外汇，合计入金89404元，实际亏损88380.51元。刘某1提交的银行账户交易明细清单。7、被害人龙某陈述，其于2014年12月至2015年1月间，在北京联瑞舜鑫公司的AFIC网络投资平台上投资买卖外汇、原油、黄金、白银，合计入金326000元，实际亏损10000多元。龙某提交的银行交易记录。8、被害人赵某陈述证实，其于2014年12月在北京联瑞舜鑫公司的AFIC网络投资平台上投资买卖外汇、原油，合计入金19.9万元，没有出金，全部亏损。赵某提交的银行交易记录、聊天记录、交易记录截屏图、赔偿金申请表、业务宣传资料。9、被害人穆某陈述，其于2014年11月在北京联瑞舜鑫公司的AFIC网络投资平台炒作外汇、原油、黄金，合计入金137000元，没有出过金，账户一直亏损。穆某提交的银行交易记录。10、被害人郑某1陈述证实，其于2014年7月在北京联瑞舜鑫公司的AFIC网络投资平台上投资炒作外汇、黄金、原油，合计入金5000美元，出金约1500美元。郑某1提交的银行交易记录。11、被害人李某3陈述证实，其于2014年在北京联瑞舜鑫公司的AFIC网络投资平台上炒作外汇、原油、黄金，合计入金83000元，出金6300元，账户亏损约76700元。李某3提交的银行交易记录、聊天记录、取款申请表、银行信息更改申请表、账户信息、注册信息。12、被害人杨某1陈述证实，其于2014年上半年在北京联瑞舜鑫公司的AFIC网络投资平台上炒作外汇、原油、黄金，合计入金50多万元人民币，出金10000美元。秦川公安分局刑侦大队在杨某1手机提取的QQ聊天记录、交易记录、凭证、银行信息更改申请表、赠金活动申请表。13、被害人薛某陈述证实，其于2014年10月在北京联瑞舜鑫公司的AFIC网络投资平台上炒作外汇，合计入金349000元，出金30533.46元，账户中尚未取出318466.54元。薛某提交的网上交易记录截图及银行交易记录。14、证人丁某证言证实，其在2011年8、9月至2012年5、6月在北京联瑞舜鑫公司工作，担任业务市场部的经理。杨静营负责管理公司的日常事务。15、证人刘某2证言证实，其从2012年8月中旬在北京联瑞舜鑫公司上班，2014年2月成为销售经理，负责管理销售业务以及公司的正常秩序，带领业务员发展和联系客户，向客户推广、宣传AFIC平台，让客户认可并进行注资来交易外汇、期货。陈翎燕是公司的法人，但不经常去公司，不管具体事务，杨静营是公司的总经理，公司的事都是他做主，下面还有销售部、行政部、技术部、培训部等部门。其公司只是推广澳大利亚AFIC这个平台，没有经营外汇、期货买卖业务的资质。客户在其提供的客户端完成注册后，就会自动生成一个客户自己的账户，客户就可以自行注资，在线支付，然后在这个软件中进行外汇、期货等交易操作。可以出金，客户在网上提交申请，发到平台的邮箱，并告诉业务员，业务员告诉其，其再跟杨静营报告，由平台给客户返钱，杨静营给员工看过AFIC公司授权给其公司的证书，其到公司的时候就有澳大利亚AFIC平台，这个公司是在国外注册的，其培训的时候听说该公司是这家AFIC公司在中国内地的代理，负责推广AFIC公司的投资理财业务，寻找意向客户。软件的后台是一个姓苗的人负责维护的。客户在AFIC这个平台上注资后，资金的流向到第三方托管银行，做业务都是由客户网上转账入金，基本不用对公账号，另外公司还有一个叫陈某1的账户，如果公司客户没有网上银行，就让客户把钱转到陈某1的卡上，然后公司再用陈某1的卡帮客户入金。资客户每操作一手，平台扣50美金给公司，员工挣业务提成，其作为销售经理每操作一手挣20至30元，2014年3月至2015年3月间一共拿了150万左右工资。证人刘某2在辨认笔录中辨认出江某为北京联瑞舜鑫公司业务员。16、证人江某证言证实，其在2013年6、7月份入职北京联瑞舜鑫公司做业务员，负责发展客户。刘某2负责培训，其在公司共发展了3个客户，其中范某1投资金额很大。客户使用公司的AFIC平台进行入金、外汇商品交易，客户每操作一手公司给其提成120元人民币。17、证人陈某1证言证实，其在北京市海淀区以其名义帮助陈翎燕办理过6、7张银行卡，办完卡后其都给了陈翎燕，卡内的钱不是其本人的。18、证人黄某、苗某证言证实，客户用MT4投资平台说是用来做黄金，外汇、期货数据的对比和交易，该公司的客户没有资质，有北京的客户。19、证人宋某证言证实，其在武汉银道科技有限公司负责做网站，该公司的MT4软件是盗版的。客户用这个平台进行的交易不是真实的。会员在这个平台上入金，但资金不能进入客户指定的账户内。20、证人吴某证言证实，MT4的原软件公司声明没有给湖北银道武汉科技有限公司授权使用正版MT4软件。21、证人童某证言证实，其是银道武汉科技有限公司的员工，负责制作网站，公司制作的MT4软件（客户端软件）会将投资人用于投资外汇、期货、黄金、白银、原油等，其刚入职时，AFIC这个网站就存在了，北京AF**公司一共给其打过四笔钱，公司用的MT4软件也是盗版的破解版，没有期货资质的公司就是在搞非法经营，公司老板黄某也是知道客户在做非法经营的。证人童某在辨认笔录中辨认出黄某为银道武汉科技有限公司老板，辨认出苗某为银道武汉科技有限公司的销售员。童某提供的与其联系对网页进行维护北京AF**男子的手机号码截图，童某提供的其交通银行交易账户明细三页在卷，证实有户名为陈某1的建行账户向其银行卡内转账5次。22、证人张某1证言证实，其在银道武汉科技有限公司工作，MT4不是正版的投资软件，就是破解了正版软件后做的一个盗版软件，可以用来炒期货、黄金白银、外汇、贵金属、国际原油等，其中的产品是根据客户来订制的。MT4投资者打钱到客户的账户里面，然后他们就根据投资者的钱换算成美元，通过后台把美元的数值输入到投资者的账号里面，然后投资者进行操作交易。23、浙江省绍兴市中级人民法院（2015）浙绍刑初字第50号刑事判决书。银道武汉科技有限公司注册信息、经营范围。24、证人李某4证言证实，其于2012年1月至2015年3月受聘于北京联瑞舜鑫公司任人事部经理，在其上班期间，因为陈翎燕父母及公公三个老人相继患癌症，陈翎燕本人忙于奔波北京几大医院，照顾住院老人，同时陈翎燕女儿处于哺乳期，陈翎燕几乎不来公司，也不参与公司任何经营和决策，不参与公司会议，仅有其负责的部分后勤支出由其单独和陈翎燕负责核销。25、证人王某1证言证实，其在北京联瑞舜鑫公司担任业务组长。业务员给客户打电话讲解投资理财知识，建议客户投资该公司的业务。陈翎燕和杨静营很少到公司来，该公司有一个叫做AFIC的网站，上面有交易平台，业务员教客户操作。该公司的第三方托管银行是香港汇丰银行。范某1在该公司入金有20多万美元。2015年4月份其离开公司，江某是其组员。26、证人张某2证言证实，2014年6、7月份至2015年3月期间，其在北京联瑞舜鑫公司从事业务员的工作。该公司老板是陈翎燕，她很少去公司。其直接上级是王某1。27、证人谷某、佘某、陈某2、梁某、张某3、吕某、徐某、杨某2、邢某、秦某1、刘某3、王某2、秦某2、肖某均是北京联瑞舜鑫公司业务员，证人刘某5为北京联瑞舜鑫公司实习生，关于公司构成及发展客户情况的证言与上述证人基本一致。28、被告人杨静营供述，其自2011年7月在北京联瑞舜鑫公司上班，公司主要经营投资咨询、信息咨询、企业咨询、企业管理、计算机软件销售。公司法人是陈翎燕。其是公司聘请的监事。公司以AFIC公司名义进行炒外汇、炒黄金等业务，并拉客户投资外汇进行交易。客户在AFIC入金是通过第三方支付公司接口转移到本公司开设的账户上，达到一定金额，其把钱转到陈翎燕给其制定的陈某1的几张卡上和其建行卡上。给湖北的公司打过一次款，第三方支付公司是由湖北的公司负责，其没有更改平台的交易数据，范某1是2014年底在北京联瑞舜鑫公司办理的大概130多万元的外汇业务。被告人杨静营在辨认笔录中辨认出刘某2为北京联瑞舜鑫公司业务经理。29、被告人陈翎燕供述，2011年7月份北京联瑞舜鑫公司成立，其是该公司的法人。业务经营范围是信息咨询、软件开发推广、企业管理策划、销售计算机软件及辅助设备等，其投资40多万元，杨静营是其合伙人但未投钱，是公司的监事。公司注册完成以后就一直由杨静营来管理，因为其不懂公司里的业务，后来因为怀孕和家人生病就没有再过问公司的事。其作为投资的股东只是偶尔到公司转一转，参加一下公司年会和发工资，实际在公司里其不负责任何工作，其和员工也没有什么接触，对他们也不了解。公司员工就是打电话联系客户，推荐公司代理的理财软件，包括：卖股票软件，借贷、白银期货，AFCI软件等，公司挣的是交易手续费，每一手交易收取70至140元的手续费，手续费的钱数是杨静营确定的。客户都是通过使用其公司代理的白银期货交易软件、AFCI软件等交易平台建立自己的账户，把资金入到自己的账户上进行买卖操作。客户投资白银期货的资金流入了该公司代理的白银交易公司的账户，AFCI的客户入金到自己账户的资金流入了第三方支付平台。从AFCI的交易上得到了几百万的手续费，具体数额其不知道。其和杨静营分红每人分了40万元，只有这一次分红。公司开始代理澳大利亚AFIC公司的软件，都是杨静营和澳大利亚谈的。2014年底范某1在公司办理了100多万元的外汇业务，当时是刘某2给范某1办理的。其在廊坊见过范某1，因为范某1的钱投在其公司，后来亏没了，其去给她赔礼道歉，赔偿损失。刘某2是公司的业务经理。公司没有办理外汇的资质。被告人陈翎燕在辨认笔录中辨认出刘某2是北京联瑞舜鑫公司业务经理。30、北京联瑞舜鑫公司参保人员信息查询单。31、情况说明：武汉银道科技有限公司服务器未找到。情况说明：经办案民警多方查询、联系，对北京联瑞舜鑫公司是否为澳大利亚AFIC公司授权机构无法核实。32、北京联瑞舜鑫公司企业信息档案：内资企业设立登记审核表、企业设立登记申请书、自然人股东、个人独资企业投资人、自然人合伙人名录；投资者注册资本缴付情况；法定代表人、个人独资企业投资人登记表；董事会成员、经理、监事任职证明；企业住所证明；北京联瑞舜鑫公司章程；验资报告；企业法人营业执照；年检报告书等书证。33、被告人陈翎燕辩护人当庭提交澳大利亚AFIC网上信息，陈翎燕亲属病历等书证。34、被告人陈翎燕委托亲属对各被害人退赔书证及各被害人出具的谅解书等书证。35、二被告人的户籍证明。本院认为，被告人杨静营、陈翎燕为谋取非法利益，未经国家主管部门批准，结伙非法经营外汇期货等业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控二被告人构成诈骗罪证据不足，陈翎燕辩护人关于二被告人构成非法经营罪的辩护意见予以采纳。在共同犯罪中，被告人杨静营管理公司全面事务，起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚，被告人陈翎燕参与公司事务较少，参与度不高，起次要作用，系从犯，应当对其减轻处罚，案发后二被告人向公安机关投案自首，可以对其减轻处罚，被告人陈翎燕积极主动退赔各被害人全部投资损失，各被害人对被告人陈翎燕、被告人杨静营均予以谅解，可以从轻处罚。根据二被告人犯罪的情节、性质，悔罪表现，对其判处缓刑，没有再犯罪的危险，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨静营犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二百零三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈翎燕犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二百万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 鸣人民陪审员  李凤侠人民陪审员  王建中二〇一八年十二月二十四日书 记 员  陈 宇附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。