广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1302刑初1158号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人杨某辉，男，1974年10月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠州市博罗县，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2017年7月18日被仲恺公安分局刑事拘留；经批准，2017年8月25日由惠州市公安局仲恺区分局执行逮捕；2018年4月25日被惠州市惠城区人民检察院取保候审；经我院决定，2018年12月10日由惠州市公安局仲恺区分局执行逮捕。辩护人李国伟、冯晓莹，广东宏兴律师事务所律师。被告人余某芝，女，1984年9月27日出生，汉族，初中文化，籍所在地：浙江省乐清市虹桥镇望杏东路19号，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2017年7月28日被惠州市公安局仲恺区分局刑事拘留；经批准，2017年9月1日由惠州市公安局仲恺区分局执行逮捕；2018年4月25日被惠州市惠城区人民检察院取保候审；经我院决定，2018年12月10日由惠州市公安局仲恺区分局执行逮捕。指定辩护人翟慧聪，广东人为律师事务所律师。被告人李某英，女，1971年10月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2017年7月19日被仲恺公安分局刑事拘留；经批准，2017年8月25日由惠州市公安局仲恺区分局执行逮捕；2018年4月25日被惠州市惠城区人民检察院取保候审；经我院决定，2018年12月10日由惠州市公安局仲恺区分局执行逮捕。辩护人谢衡衡，广东宝晟律师事务所律师。被告人冯某，女，1977年12月22日出生，汉族，专科文化，户籍所在地：天津市南开区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2017年7月26日被惠州市公安局仲恺区分局刑事拘留；经批准，2017年9月1日由惠州市公安局仲恺区分局执行逮捕；2018年4月25日被惠州市惠城区人民检察院取保候审；经我院决定，2018年12月10日由惠州市公安局仲恺区分局执行逮捕。辩护人何大尤，广东人为律师事务所律师。被告人廖某华，女，1976年9月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：重庆市九龙坡区，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2017年7月29日被惠州市公安局仲恺区分局刑事拘留，经批准，2017年9月1日由惠州市公安局仲恺区分局执行逮捕。2018年4月25日被惠州市惠城区人民检察院取保候审。辩护人周乐文、利小聪，广东伟伦律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2018年8月29日以惠城检公诉刑诉〔2018〕1207号起诉书指控被告人杨某辉、余某芝、李某英、冯某、廖某华犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月24日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员刘旭宏出庭支持公诉，被告人杨某辉及辩护人李国伟、被告人余某芝及指定辩护人翟慧聪、被告人李某英及辩护人谢衡衡、被告人冯某及辩护人何大尤、被告人廖某华及辩护人周乐文、利小聪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，2016年7月份以来，被告人杨某辉、余某芝、李某英、冯某、廖某华利用深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）系统平台，打着“慈善捐助”的幌子，大肆发展下线会员从中获取第一代、第三代、第五代下线会员投资提成（个人管理奖，后第三、五代取消）。善心汇公司的会员级别由高到底分为：A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主、普通会员。冯某、杨某辉属于B轮服务中心、余某芝、廖某华、李某英属于C轮服务中心，其五人属于善心汇公司的高级会员，可以分别以5折和6折的价格向上线购买善种子和善心币，然后出售给下线会员用于住处激活善心汇账户以及排单匹配赠与与受助，以赚取差价。杨某辉等五人分别建立微信群等方式发张某霞明等人的讲课音频或视频，向群里的下线成员大肆宣传善心汇公司的有关信息，鼓动下线会员投资善心会，并通过发布公告、通知等信息对成员进行管理。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，“善心汇”传销组织整个网络有75层，包含5981003个会员账号。杨某辉在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有19层，28488个会员账号；余某芝的账号在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有11层，3049个会员账号；李某英在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有15层，4341个会员账号；冯某的账号在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有9层，1466个会员账号；廖某华的账号在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有12层，3479个会员账号。2017年7月17日，公安部经侦局组织部署对全国范围内的“善心汇“组织、领导传销专案进行查处统一收网。2017年7月18日，公安机关在惠州市博罗县罗阳镇将杨某辉抓获；同年7月19日，公安机关在惠州市惠城区港汇新天地将李某英抓获；同年7月26日，公安机关在揭阳市榕城区金城龙庭小区将冯某抓获；同年7月28日，公安机关在温州市海滨街道滨海大道将余某芝抓获；同年7月29日，廖某华到公安机关投案自首。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨某辉、余某芝、李某英、冯某、廖某华无视国法，参加“善心汇”传销组织，为扩大“善心汇”传销组织而宣传、发展下线会员，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销罪追究五人刑事责任。被告人杨某辉、余某芝、李某英、冯某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人廖某华犯罪后，自动投案，如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，属自首。被告人杨某辉、余某芝、李某英、冯某、廖某华在共同犯罪中起次要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，属从犯。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨某辉对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩称：被告人杨某辉的犯罪行为较为轻微，依法可以从轻、减轻处罚。其理由如下：其一、被告人杨某辉是被诱骗加入传销组织的。其二、被告人杨某辉的组织、领导方式仅为微信传播，没有其他恶劣方式。其三、被告人杨某辉在共同犯罪中仅起次要、辅助作用。其四，被告人杨某辉归案后认罪态度良好。被告人杨某辉由于法律意识淡薄，识别能力差，被他人诱骗加入并积极参加传销组织活动，其行为构成犯罪。但归案以来，他始终能够如实供述自己的所犯罪行，认罪、悔罪，教育挽救的难度不大。最后，被告人杨某辉本次犯罪是初次犯罪、偶然犯罪。综上所述，被辩护人认为被告人杨某辉由于犯罪情节较为轻微，社会危害性较小，请求司法机关按照以“教育为主，惩罚为辅”的原则，对其判处非监禁刑，以让其悔过自新，重新做人。被告人余某芝对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩称：一、对公诉机关指控的被告人余某芝犯组织领导传销活动罪没有异议。但对于起诉书指控“被告人余某芝属于C轮服务中心，其账号在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有11层，3049个会员账号”这与事实不符且证据存在瑕疵。第一、被告人余某芝也是受害者，并未从中获取利益。在其熟悉该平台后，为了升级会员，其前后共投资了约二十万元左右，其获利所得的资金尚不足以抵扣其投资的数额，故其也属于受害者。第二、被告人余某芝借用或者冒用家属及亲朋好友的名义注册成为善心汇会员，该人数不是被告人余某芝直接宣传注册成为善心汇会员不应计入被告人余某芝传销的人数。第三、公安机关要求被告人对其手机上的39名“下线”截图进行辨认，并没有要求该39名“下线”对被告人的辨认，仅仅对杨某林等几名“下线”或“下下线”做了询问笔录，故该证据并不能前后对应，存在瑕疵。二、被告人余某芝在量刑上具有以下法定从轻、减轻或者免除处罚的情节。1、被告人余某芝是从犯。2、被告人余某芝是家庭主妇，其犯罪主观恶性较小，其犯罪原因很大程度上是对传销行为的错误认识，不是明知犯罪而为之。3、被告人到案后如实供述，具有坦白情节，并且当庭认罪，积极悔罪。4、被告人余某芝是初犯。被告人李某英对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人作如下辩护：一、辩护人对公诉机关指控被告人李某英犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议。二、公诉机关指控被告人李某英在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有15层，4341个会员账号，这与实际情况并不完全一致。三、被告人李某英具有以下从轻或减轻处罚的量刑情节：1、被告人李某英的主观恶性较小，其犯罪原因很大程度上是对“善心汇”组织的错误认识而产生的，不是明知是犯罪而为之。2、社会危害后果较轻。3、被告人李某英没有犯罪前科，系初犯、偶犯。4、被告人李某英当庭认罪，深刻反省自己的罪过。5、对于公诉机关认定被告人李某英归案后如实公诉自己的罪行，予以从轻处罚，以及认定被告人李某英在共同犯罪中起次要作用，属于从犯等情节，辩护人予以赞同，依法应当减轻处罚。6、关于被告人李某英特殊的家庭情况。被告人李某英是一位十分不幸的母亲，她的大儿子在12岁的时候被被告人李某英的弟媳杀害。后来生下一对双胞胎儿子，又与丈夫离婚。一对嗷嗷待哺的小孩由被告人李某英独自抚养。综上所述，辩护人认为被告人李某英本质不坏，主观恶性小，社会危害性不大，又有法定从轻、减轻处罚情节和悔罪表现，也恳请法庭从有利于保护未成年人健康成长的良好社会效果出发，对被告人李某英适用缓刑，这样即达到了惩罚犯罪又有利于被告人李某英及时回归社会。被告人冯某对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人作如下辩护：一、对公诉机关指控被告人冯某构成组织领导传销活动罪无异议。二、被告人冯某具有以下几点法定从轻、减轻处罚的情节。1、被告人在共同犯罪中所起的作用是次要或者辅助性的，是从犯。2、被告人冯某具有坦白情节，当庭认罪，积极悔罪。3、被告人冯某的主观恶性和社会危害性均相对较小。4、被告人冯某是初犯、偶犯。5、被告人冯某夫妇家庭特殊，需要人性化关怀。被告冯某夫妇共育有四个小孩，均是未成年人，最大的12岁，最小的才4岁。被告的父母亲，家婆均要由被告夫妇抚养赡养，尤其是其父亲80多岁高龄且身患高血压、冠心病等多种疾病。三、与本案有关的、不得不面对的事实背景。1、善心汇模式一直以来受到主流媒体的褒奖和赞誉；2、国家有关部门对该公司经营行为，一开始并不认为构成传销；3、长达一年，地方政府及工商管理部门一直对该公司的经营行为，没有进行过行政疏导和管理。综上所述，鉴于被告人冯某较轻的犯罪情节、积极的悔罪表现、没有再犯罪的危险以及对居住社区的无危害性等事实和情节，恳请法庭在量刑时予以充分考虑,给予被告人一个改过自新的机会，对被告人冯某判处缓刑处罚。被告人廖某华对公诉机关所指控的罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩称：一、被告人廖某华是在误以为“善心汇”是一个慈善组织，本着参加社会公益的心态才注册“善心汇”会员帐户的，其不具备组织、领导传销的主观故意。二、被告人廖某华在涉嫌组织、领导传销活动共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚。三、廖某华主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，应当认定为自首，依法可以从轻、减轻处罚或者免除处罚。本案公诉机关惠城区人民检察院出具的《起诉书》中也对该量刑情节予以认定。四、廖某华主观恶性极小，涉嫌的犯罪情节轻微，且其是涉案五人中唯一具有自首情节的，同时又是初犯、偶犯、从犯，其社会危害性极小。故请求法院对其判处免予刑事处罚。经审理查明，2016年7月份以来，被告人杨某辉、余某芝、李某英、冯某、廖某华利用深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）系统平台，打着“慈善捐助”的幌子，大肆发展下线会员从中获取第一代、第三代、第五代下线会员投资提成（个人管理奖，后第三、五代取消）。善心汇公司的会员级别由高到底分为：A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主、普通会员。冯某、杨某辉属于B轮服务中心、余某芝、廖某华、李某英属于C轮服务中心，其五人属于善心汇公司的高级会员，可以分别以5折和6折的价格向上线购买善种子和善心币，然后出售给下线会员用于住处激活善心汇账户以及排单匹配赠与与受助，以赚取差价。杨某辉等五人分别建立微信群等方式发布张某霞明等人的讲课音频或视频，向群里的下线成员大肆宣传善心汇公司的有关信息，鼓动下线会员投资善心会，并通过发布公告、通知等信息对成员进行管理。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，“善心汇”传销组织整个网络有75层，包含5981003个会员账号。杨某辉在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有19层，28488个会员账号；余某芝的账号在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有11层，3049个会员账号；李某英在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有15层，4341个会员账号；冯某的账号在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有9层，1466个会员账号；廖某华的账号在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有12层，3479个会员账号。2017年7月17日，公安部经侦局组织部署对全国范围内的“善心汇“组织、领导传销专案进行查处统一收网。2017年7月18日，公安机关在惠州市博罗县罗阳镇将杨某辉抓获；同年7月19日，公安机关在惠州市惠城区港汇新天地将李某英抓获；同年7月26日，公安机关在揭阳市榕城区金城龙庭小区将冯某抓获；同年7月28日，公安机关在温州市海滨街道滨海大道将余某芝抓获；同年7月29日，廖某华到公安机关投案自首。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、人口信息，证明被告人杨某辉、余某芝、李某英、冯某、廖某华系完全刑事责任人年龄人，具有完全刑事责任能力。3、到案经过，证明2017年7月18日，公安机关在惠州市博罗县罗阳镇将杨某辉抓获；同年7月19日，公安机关在惠州市惠城区港汇新天地将李某英抓获；同年7月26日，公安机关在揭阳市榕城区金城龙庭小区将冯某抓获；同年7月28日，公安机关在温州市海滨街道滨海大道将余某芝抓获；同年7月29日，廖某华到公安机关投案自首。4、被告人杨某辉供述及指认照片，我是从2016年5月开始接触善心汇的项目，我在善心汇中的账号是158********，密码是A28××××，是B轮服务中心，我直推的会员有76个，我的账号下面有3000名会员，获利约30余万元。善心币是用来排单匹配的，俗称排单币，100元1个。善金币是用来在善心汇商场中消费，由善心币转换而成，1个善心币排单完成后转为100善金币。善种子是用来激活的，300元一个。“个人管理奖”是可以提现的奖金，由我推荐会员加入而产生。我一共建了5个群关于善心汇，我主要通过冯光均和刘世周和上面取得联系。会员在排单匹配次数、购买善心币和发展会员数量足够后，按照上级人员的指示，转账相应的金额到惠州市旭阳升信息科技有限公司、昆明善心汇文化传播有限公司账号、张天明个人账号，张某霞明是善心汇公司的老板。我通过善心汇获利的流程为，一排单匹配获得利息，二是发展会员获得系统奖励，三是将系统赠送或者折扣购买的善心汇、善种子等在微信、支付宝上原价卖给下级会员，获得现金。善心币、善种子功德主是7折，C轮服务中心是6折，B轮是5.5折，A轮是4.5折。我的直接会员，在他每次排单匹配时，我可以获得他排单余额的百分之6作为奖励，这里面一半将转为善金币，另一半转为个人管理奖。我在善心汇直推会员一共有76名，可以在我的善心汇账户中看到名单,其中前12名是没有激活的，也就是我只帮他们注册了帐号，经我与民警确认，名单如下：周娟、付金祥、许某、孙某、吴某、贾某瑞、冯某、肖某勤、蔡某益、胡桃花、江某、杜某刚、杨某飞、杨某明、古观凤、练某玲、杨某、杨某来、钟某容、陈某东、李某庆、廖访云、林某珍、黄某华、王贵友、欧阳某、苏某忠、黄某麟、练某华、吴某珍、李某、贾某、梁某勇、蔡某华、胡某君、吴某娣、徐某兵、张某霞明、李某胜、丘映红、孙某珍、唐某、林某、曾某云、李某珍、李某讯、邱某林、郭某娟、高某霞、裘韩、李某明、苏某萍、张某霞、吴某雷、黄某录、王某斌、吴某娣、冯某辉、金某景、赖某珍、刘雅凤、李某志、黄某、陈江南、韩某、高某、黄某富、林某开、廖某彬、张某霞珍、陈某波、徐某民、王某令、丁某丽、李某、刘某英等。创建关于善心汇的微信群主要是为了联系会员，善心汇公司要求要在微信群里有专门的微信号转播音频宣传善心汇。我在善心汇中发展会员能获收益：一是我发展了足够数量的会员后可以升级，根据善心汇的规则我可以获得一些善种子、善心币及个人管理奖等奖励。二是我可以用较低的价格向我的上线和善心汇公司购买善种子和善心币，在以原价卖出牟利。三是我可以从我的下线会员的投资收益中获得一定比例的奖励。善心汇一开始有隔代奖励，我的直接下线是第一代，直接下线发展的下线是第二代，由此类推。我可以根据我的第一代会员的收益的6%、第三代会员的3%、第五代会员的1.5%，获得善心汇的系统奖励。这些奖励中的一半会成为我帐号中的善金币，另一半会由系统给我记入个人管理奖。我为了挣更多钱，一路按照善心汇的规则发展会员，同时交钱升级，普通会员升级到B轮功德主要三万元，B轮功德主升级到A轮功德主要五万元，A轮功德主升到C轮服务中心要十三万元，C轮服务中心升到B轮服备中心要十八万元，再上面我就不知道了。升级的费用是转账到善心汇指定的账户，如张某霞明的个人帐号，善心汇公司帐号和一间叫旭阳升公司的帐号。想升级除了要交钱外还要求发展足够数量和高等级的会员。被告人杨某辉对善心汇账户信息和发展的会员信息、其本人有关善心汇的微信聊天记录和善心汇产品买卖的微信及支付宝转账记录进行指认。5、被告人杨某辉涉嫌组织、领导传销活动的证人证言及指认照片（1）证人陈某东证言，我是从2017年4月左右开始投资善心汇的，是杨某辉介绍我投资善心汇的，他也是我的直推上线。（2）证人徐某兵证言，我是从2017年年初开始投资善心汇的，是杨某辉介绍我投资善心汇的，他也是我的直推上线。他把我拉入了他的善心汇微信群，杨某辉会时常在善心汇的微信群内宣传善心汇的相关消息。（3）证人李某珍证言，我是从2016年12月开始投资善心汇的。是杨某辉介绍我投资善心汇的，他是我的直推上线。我作为杨某辉的一级下线，除了当初他帮我注册善心汇账户时他卖了一个善种子（300元／个）给我用于开户外，我每次在里面投资他都会获得我投资金额6%的作为他的个人管理奖。（4）证人李某胜证言，我是从2017年年初开始投资善心汇的，是杨某辉介绍我投资善心汇的，他是我的直推上线，除了当初他帮我注册善心汇账户时他卖了一个善种子（300元／个）给我用于开户外，我每次在里面投资他都会获得我投资金额一定比例作为他的个人管理奖。（5）证人吴某雷证言，我是从2016年下半年开始投资善心汇的，是杨某辉介绍我投资善心汇的，他也是我的直推上线。（6）证人孙某斌证言，我是从2017年4月开始投资善心汇的。我的直推上线是我的一个网络上的朋友，我是通过我的这名朋友向杨某辉购买善种子开设善心汇账户的。（7）证人曾某源证言，我是从2017年4、5月份开始投资善心汇的，是一名叫杨某辉的男子介绍我投资善心汇的，他是我的直推上线。他有在微信上向我宣传善心汇的有关消息，也叫我加了善心汇的微信群。（8）证人许某丝证言，我是从2017年年初开始投资善心汇的，我在网络上注册了我的善心汇账户，并在杨某辉的指导下投资善心汇了，杨某辉把我拉入了他所组建的善心汇微信群。（9）证人吴某红证言，我是从2016年5月左右开始投资善心汇的。一名叫张某霞的男子介绍我投资善心汇的，他是我的直推上线。张某霞的直推上线是一名叫杨某辉的男子。我每次与别人匹配相互赠与或受助，张某霞、杨某辉都会获得我所赠与、受助金额一定比例的个人管理奖，杨某辉之前有把我拉入了他所创建的善心汇的微信群。（10）证人叶某青证言，我是从2017年3月开始投资善心汇的，是我的朋友金某景介绍我投资的，她是我的直推上线。（11）证人曾某胜证言，我是一名姓金的女子介绍我投资的，姓金的女子的上线是一名叫杨某辉的男子，该名叫杨某辉的男子创建了l至5胜利善心园的微信群，他是这些微信群的群主，他也是我们的上线。（12）证人陈某铭证言，我的表姑金某景使用了我的身份证去注册了善心汇账户。（13）证人金某景证言，我是从2016年7月开始投资善心汇的，是杨某辉介绍我投资善心汇的，他也是我的直推上线。我作为杨某辉的直推下线，除了当初他帮我开立善心汇账户时他卖了一个善种子（300元／个）给我用于开户外，我每次在里面投资他都会获得我投资金额6%的作为他的个人管理奖。杨某辉自己建立了用于宣传善心汇，名为“l胜利害善心园”的微信群，他把我拉入了他的所建立的这个微信群，杨某辉会时常在善心汇的微信群内宣传善心汇的相关消息。我为了多开—个账户用于排单赠与受助，以获取更多利润，使用了陈某铭的身份证注册了善心汇账户。（14）证人文某证言，我是从2017年6月份左右开始投资善心汇的，是一名叫“阿明”的男子介绍我投资善心汇的，我认识一名叫“阿辉”的男子，他以前经常在我们的微信群上发布一些善心汇的宣传消息，但他是不是杨某辉我就不清楚了。（15）证人文某添证言，我是从2017年7月份左右开始投资善心汇的，是一名叫“阿明”的男子介绍我投资善心汇的，他介绍了我及我老乡文某等人一起投资善心汇的。（16）公安机关对善心汇网站中徐某兵、李某珍、李某胜、吴某雷、金某景及金某景使用陈某铭注册账户的个人中心、功德钱包、下级会员等信息进行提取，其中金某景对上述信息进行确认。6、被告人余某芝供述及指认照片，2016年7月底8月初左右，我经朋友介绍进入了一个善心汇的微信群。我在群里面与群友交流和阅览群里的宣传资料后，觉得这个产品值得投资，可以帮助他人也可以取得一定的利润回报，于是就开始尝试第一笔投资。我用自己的身份证号注册了善心汇的账号，并在系统上赠与了2000元（按照规则可以获得30%的利润回报）并进行匹配，一个月后我的账号收到2600元，我发觉该项目投资利润可靠。在各大网站（包括法制网、英才网等）官传报道善心汇的合法性及群里面张某霞明视频、PPT等资料的大力宣传下，我又加投了第二笔、第三笔、第四笔等，而每次投资都能够预期返利，因此后来我又加大了投资力度，并于今年6月份升级至C轮服务中心，以此达成利滚利。我上线的微信名称为：栀子花。2017年6月我升级至C轮服务中心的会员，我代理拿币会有优惠（60元／个善心币），因此以此种优惠价格取得善心币后，我会以70元／个、80元／个、90元／个、100元／个的价格出售给别人，以此获取利润。我在善心汇内获利的方式有三种：1、我们排单赠与、受助，从中获取不同区域内的利率奖励。2、以我的级别购买打折扣的善种子、善余币，再卖给他人从中赚取差价。3、个人管理奖：我的直推会员（一代会员）每排单赠与一次，我都能够从其排单的余额中获得3%的管理奖（一半可提现，另一半只能在善心汇商城购物。以下相同），另外，几个月之前，除了一代管理奖外，善心汇还有三代管理奖、五代管理奖，即我的三级下线（我下线的二级下线，以下同理），五级下线每次排单赠与，我分别能够获得排单金额的2%、1%的个人管理奖，但善心汇公司为了规避传销罪名，在今年年初先后取消了五代管理奖及三代管理奖。我的直推会员（一代会员）每排单赠与一次，我都能够从其排单的金额中获得3%的管理奖。另外，我还可将善种子、善金币卖给我的下线以获取差价利润。我用他们的身份证注册善心汇账号，然后就在系统上点击排单匹配，大约一个月左右就能匹配成功，并在预期的期限内返回本金加利息。我操作的以余某芝、胡某丹、胡某吉、蔡某玲、胡海某身份信息注册的善心汇账户一共获利约十多万元。经余某芝确认，善心汇后台数据层级图显示绑定在其账户名下的直接下线（被推荐者）共有39人，分别为胡某丹、游某伟、邓某诚、蔡某玲、刘某林、原楠楠、苟于琼、王某巧、陈昌琼、张某霞萍、曾某春、江云云、马某清、余某立、李某发、陈某钊、刘某、邓某琼、牛某军、田某英、王某斌、胡海某、黄某才、毛利根、狄某霞、雍某柏、张某霞丽、李某国、秦某、李某鹏、孟某飞、张某霞、徐某君、郭某秀、彭某元、杨某、梁某双、苟于付，上述39人是其直接发展的下线。余某芝对自己微信页面截图、支付宝账户页面截图、微信聊天页面截图、支付宝界面及转账截图；其直接下线游某伟、陈某琼、孟某飞、雍某柏、黄某才、胡某丹、小斌、邓某琼、陈某钊、马某清、郭某秀、余某立、江某、曾某春、黄家某、杨某、杨某林、刘某林、胡某吉、田某秀、田某英、李某国、梁某双、王某巧、彭某元、谭某群、裴某娥、侯某辉、胡某丹、王某斌、毛某根、刘某、胡某丹、张某萍、路某龙、张某、邓某诚、苟某付、张姐、原某楠等人的微信或支付宝账号截图进行指认。公安机关对被告人余某芝在善心汇文化传播公司系统平台的注册信息、功德钱包、下级会员信息及其利用胡某丹、胡某吉、蔡某玲、胡海某身份信息注册的善心汇账户及发展的下线会员信息进行了提取，被告人余某芝在被讯问时对上述信息进行确认。7、被告人余某芝涉嫌组织、领导传销活动证人证言及指认照片（1）证人杨某林证言，2016年年底我跟余某芝聊天得知有一个名为善心汇的投咨平台，听余某芝说这是一个既可以做善事又可以取得一定收益的平台，就介绍我注册账户用于投资。我当时就将自己的身份证借给了余某芝，并让她帮我拍一张手拿身份证的照片用于注册善心汇账户，她也实际帮我注册了善心汇账户。投资善心汇以来，我一共投入了9000元，获得收益2700元，但是后来该平台瘫痪了。我的推荐人是“LINDA”余某芝，我的善心汇账号绑定在她善心汇账号的名下，余某芝的微信昵称是Linda，微信号是：×××，我曾以100元／个的价格跟她购买善心币的。我用陈某生、胡早生、彭某明的身份证信息注册过三个善心汇账户，他们的账户是挂在我账户名下的，我是他们的推荐人。我先通过善心汇平台里的系统进行人员匹配，若匹配成功后就会系统就会显示一个银行账号或支付宝账号，我就将投资的钱打进该银行账号或是支付账户，然后一段时间后我的账号上就会自动还本返利。（2）证人彭某明证言，杨某林于2017年年初向我借了身份证说是用于注册善心汇的账户，她说这个平台既可以做善事获得一定收益，我就将身份证借给她并用于实际注册善心汇的账户了。这个账户都是由杨某林本人在操作，我并没有操作过该账户，也没有跟她问询过这个事情。（3）证人胡某吉、蔡某玲、胡某丹证言，2017年一月份左右余某芝跟我们借用身份证说是要用于注册善心汇的账户，我们就将自己的身份证给了她，她就用我们的身份证信息实际注册了善心汇账户。（4）证人杨某云证言，推荐我投资善心汇平台的是一个叫于某芝的微信网友，我是通过微信跟她取得联系的。我当时是在购物群里联系她，她随后就发了个链接给我，我用自己的身份信息注册账号，后来我用我儿子王某鑫及我妹妹杨某勤身份证信息注册的账户都是通过这个链接进行注册的。投资善心汇以来一共获利了3000元。我先通过善心汇平台里的系统进行人员匹配，若匹配成功后就会系统就会显示一个银行账号或支付宝账号，我就将投资的钱打进该银行账号或是支付账户，然后一段时间后我的账号上就会自动还本返利。（5）证人王某鑫证言，2017年6月我妈妈杨某云跟我说善心汇是一个做慈善的平台，我就将自己的身份证交由她用于注册善心汇的账户了。推荐人是一个叫于某芝的网友，我妈妈通过微信在善心汇的微信群上跟她取得联系后经由她推荐的。我的善心汇账户都交由我妈妈杨某云进行操作，我只负责将身份证交给她就行了。（6）证人杨某勤、贺某记证言，杨某云跟我们说想借用我们的身份证用于投资一个叫善心汇的慈善平台。我们当时就将自己的身份证交给她并用于实际注册善心汇账户了。我们并没有实操作该账户。（7）证人曾某春证言，推荐我投资善心汇平台的是一个叫“LINDA”的微信网友，我是通过微信、手机（她的手机号码是：13×××37）跟她取得联系的。我们当时共同加入了一个微信群，她是该群的群主，随后有网友就在该微信群发了个链接，让我们这些群成员用自己的身份信息注册账号，然后我就用自己的身份信息注册了善心汇的账户，并自己进行操作。“LINDA”的支付宝账号是：13×××37，真实姓名是：于某芝。在该平台封停之前，我大约获得了一万元的收益。我先通过善心汇平台里的系统进行人员匹配，若匹配成功后就会系统就会显示一个银行账号或支付宝账号，我就将投资的钱打进该银行账号或是支付账户，然后一段时间后我的账号上就会自动还本返利。（8）证人熊某萌证言，我投资了善心汇平台。我的推荐人是一名叫“凤尾竹”的微信网友。在多个善心汇微信群里见过“LINDA”这个昵称的网友，是一个女网友，她应该是一个片区的头目，且经常会在善心汇的微信群发送善心汇的宣传信息，也会在微信群里跟群里面的网友进行善心汇话题的互动。她在多个微信群有发过用于注册善心汇账户的网页链接。8、被告人李某英供述及指认照片，我是于2016年5月左右开始接触投资善心汇的项目的，是名叫“榕雪儿”的女子推荐我投资善心汇项目的。我用我自己的身份证注册的善心汇账号为：sxh7357，我的这个账号的级别是C轮服务中心；我还借用我哥李某龙的身份证注册另一个账号：wyt6268，以上两个善心汇账号都是我在使用。我基本上都是用sxh7357这个账号来发展下线，有时会用wyt6268的账户来赠与。受助投资用。我账号为：sxh7357账户的直推下线有22名，我这个账户的下线会员总共有约2000多名。我另外的—个账号：wyt6268没有下线会员。善心汇的会员等级从高到低排序是：A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主、普通会员。等级越高的会员获得更多的善种子奖励，并能够以更低的价格购得善种子、善金币。我的直推会员存他每次排单匹配时，我都可以获得他排单余额的6%的金额作为奖励，这6%的奖励中有一半是转化成个人管理奖用来体现的，另外一半转化为善金币用于在善心汇商城购物的。我在善心汇内获利的方式有三种：1、我们排单赠与、晋助，从中获取不同区域内的利率奖励。2、以我的级别购买打折扣的善种子、善金币，再卖给他人从中赚取差价。3、个人管理奖：我的直推会员（一代会员）每排单赠与一次，我都能够从其排单的金额中获得6%的管理奖另外，在近几个月之前，除了一代管理奖外，善心汇还有三代管理奖、五代管理奖，即我的三级下线（我下线的二级下线，以下同理）、五级下线每次排单曾与，我分别够获得排单余额的4%、2%的个人管理奖金。但善心汇公司为了规避传销罪名，取消了五代管理奖和三代管理奖。从2016年5月至今，我一共获得十万余元。经与民警确认，我的直接下线有22名，分别是：袁某源、叶某妹、廖某媚、邱某兵、蔡某康、刘某花、冯某标、董某兰、凌某芳、陈某勤、张某霞、巫维珍、李某龙、黄某玲、徐某霞、郭某梅、李某娜、何某琼、赖某婷、邹某勤、卢某琴、卢某凤。我除了上述22名直接下线，还有这些直接下线发展的下线，总人数约有2000名。我用微信账号创建了一个个关于善心汇的微信群，微信群名为“1171扶贫济困，均富共生”，里而有292个群成员，大都是我的下线，我会在这个微信群内宣传善心汇的相关事宜。被告人李某英对公安人员在其车上查获的善心汇的服装进行指认；对其和榕雪儿的微信聊天记录、其与下线的聊天记录及下线向其购买善心汇善金币和善种子的微信转账记录、其用于记录善心汇会员匹配和付款的笔记本、其的善心汇账户信息和下线信息、其使用的两部手机进行指认。公安机关对被告人李某英的微信聊天记录截图进行了提取。9、被告人李某英涉嫌组织、领导传销活动证人证言及指认照片（1）证人凌某芳证言，是李某英介绍我投资善心汇的，她也是我的直推上线。李某英用我的善心汇账户，买了一个善种子，帮我弟弟的妻子黄某芳开立善心汇账户。我作为李某英的直推一级下线，除了当初她帮我开立善心汇账户时她卖了一个善种子（300元／个）给我用于开户外，我每次在里面投资她都会获得我投资金额的一定比例作为奖励，李某英是我的朋友，她有时候和我一起聊天的时候就会向我当面宣传善心汇的相关消息。（2）证人黄某芳证言，是我丈夫的姐姐凌某芳的女子介绍我投资善心汇的，她是我的直推上线，凌某芳的直推上线是一名叫李某英的女子。（3）证人邱某兵证言，我是李某英介绍我投资善心汇的，她是我的直推上线。李某英会在微信上宣传善心汇的相关消息。（4）证人邹某勤证言，是李某英介绍我投资善心汇的，她也是我的直推上线。李某英把我拉入了她所创建的群名为“1171扶贫济困，均富共生”的微信群，这个微信群上的成员都是她的下线，她经常会在该微信群内发布一些关于善心汇的宣传资料。（5）证人邹某康证言，我是从2016年年底开始投资善心汇的，是我姐姐邹某勤介绍我进去的，我姐姐是一名叫李某英的女子介绍进去的。（6）证人张某霞证言，我是从2017年3月份开始投资善心汇的，是李某英介绍我投资善心汇的，她是我的直推上线。李某英用我的身份证和我手机注册的善心汇账户，平时都是李某英帮我操作的，李某英会在微信上宣传善心汇的相关消息。（7）证人徐某霞证言，我是从2016年年底开始使用善心汇的，是我的一个客户叫李某英介绍我使用的，她有在微信上向我宣传善心汇的有关消息。（8）证人李某婷证言，我是从2017年5月左右开始投资善心汇的，是一名叫郭某梅的女子介绍我投资善心汇的，她是我的直推上线。郭某梅的直推上线是一名叫李某英的女子。红英创建了一个“1171扶贫济困，均富共生”的微信群，之前郭某梅把我拉入过这个群，李某英是该群的群主，她的微信昵称是“善心汇C轮服务中心李英”，她经常会在该微信群内发布一些宣传善心汇的消息。（9）证人田某证言，我是从2017年5月左右开始投资善心汇的，是一名叫郭某梅的女子介绍我投资善心汇的，她是我的直推上线。郭某梅的直推上线是一名叫李某英的女子。李某英创建了一个“1171扶贫济困，均富共生”的微信群，之前郭某梅把我拉入过这个群，李某英是该群的群主，她的微信昵称是“善心汇C轮服务中心李英”，她经常会在该微信群内发布一些宣传善心汇的消息。（10）证人某勇证言，我是从2017年5月左右开始投资善心汇的，是一名叫郭某梅的女子介绍我投资善心汇的，她是我的直推上线。郭某梅的直推上线是一名叫李某英的女子。（11）证人吴某华证言，我是从2017年5月左右开始投资善心汇的，是一名叫郭某梅的女子介绍我投资善心汇的，她是我的直推上线。郭某梅的直推上线是一名叫李某英的女子。红英创建了一个“1171扶贫济困，均富共生”的微信群，之前郭某梅把我拉入过这个群，李某英是该群的群主，她的微信昵称是“善心汇C轮服务中心李英”，她经常会在该微信群内发布一些宣传善心汇的消息。我们作为她们的下线，每次我们排单匹配赠与受助她都会获得一定的奖励。（12）证人王某朋、盛某青、陆某证言，其等人是从2017年开始投资善心汇的，一名叫任某的女子，她介绍我投资善心汇的，她是我的推荐人、直推上线。（13）证人任某证言，我是从2016年9月份左右开始投资善心汇的，是一名叫石亚茹的女子介绍我进入善心汇的，她是我的上线，李某英是石亚茹的上线。10、被告人冯某供述及指认照片，我是从2016年10月起投资善心汇的，我的推荐人是郑某娇，我用我自己的身份证注册的善心汇账号为：189********，我这个账号的级别是B轮服务中心，我以上账户的直推下线有50多人，我这个账户的下线会员总共有约900多名。善种子是给新会员激活账户的，300元／个；善心币俗称排单币，是用来排单匹配的，100元／个；善金币是用来在善心汇商城消费的，是由善心币转化而来的，1个善心币排单完后转化为100个善金币：个人管理奖是由我推荐会员加入善心汇后进行排单赠与时产生的，个人管理奖是可以提现的。2016年12月之前，我是普通会员，当时我为了能够更好的发展下线，以更优惠的价格购买善种子、善心币来卖给他人获取更大的利润，我就使用我尾号为9946的工商银行账户将一部分钱汇到我老公郑某波的建设银行或中国银行账户上（账号不记得了，以公安机关查证为准），向我老公借点钱凑齐18万元汇到郑某娇的个人账户上（银行账户我不清楚），再由郑某娇将钱汇到善心汇的指定账户上以升级我的账户级别。另外，除了交付升级金额，我还需要保证我的账户下有50名以上直推会员方能升级为B轮服务中心。升级为B轮服务中心后，我的账户上增加了大约260个善种子，且我向我的上级购买善心币、善种子的折扣为5.5折。我在善心汇内获利的方式有三种：1、我们排单赠与、受助，从中获取不同区域内的利率奖励。2、以我的级别购买打折扣的善种子、善金币，再卖给他人从中赚取差价。3、个人管理奖：我的直推会员（一代会员）每排单赠与一次，我都能够从其排单的金额中获得6%的管理奖（一半可提现，另一半只能在善心汇商城购物，以下相同）。另外，在几个月之前，除了一代管理奖外，善心汇还有三代管理奖、五代管理奖，即我的三级下线（我下线的二级下线，以下同理）、五级下线每次排单赠与，我分别能够获得排单金额的4%、2%的个人管理奖，但善心汇公司为了规避传销罪名，在今年年初先后取消了五代管理奖及三代管理奖。我叫郑某波建了两个微信群，其中一个名为“交流群”、另一个名为“交流群(2)”，群主都是郑某波。“交流群”内有304名群成员，“交流群(2)”内有65名群成员。我们平时会在这两个群内相互发送、交流善心汇的有关事宜。郑某波是我的直推下线。除了我叫我老公郑某波创建了微信群用于向他人宣传善心汇之外，有时候我还会到朋友家或别人到我家做客时，向他人口头宣传善心汇的相关事宜，以发展我的下线。经民警给我辨认，我的善心汇账户上一共有53名直推下线。被告人冯某对其手机上的微信和善心汇软件、用于宣传交流善心汇事宜的微信群及聊天记录进行指认。公安机关对被告人冯某善心汇账户的个人中心、功德钱包、53名直推会员的相关信息进行提取。11、被告人冯璐涉嫌组织、领导传销活动证人证言及指认照片（1）证人郑某波证言，我是从2016年10月底左右开始投资善心汇的。我的老婆冯某，她是我的直接上线我用我自己的身份证注册的善心汇账号为：153********，我这个账号的级别是普通会员，我的以上账户的直推下线有约十多名，但实际上我账户上的这些直推会员大都是冯某帮我联系拓展的。大约是今年年初，冯某叫我用我自己的微信账户建立了两个用于宣传善心汇微信群。证人郑某波对自己使用的手机、其与他人谈及投资善心汇事宜的相关信息进行指认。（2）证人郑某茂证言，我在善心汇的上线是冯某，我时不时会去郑某波和冯某的家里做客，她就向我介绍善心汇，说是个做慈善的，而且可以赚钱，善种子和善心币都是冯某给我的，我是通过微信向冯某转账购买，善种子是300元，善心币是100元。我发展了沈某冰、郑某灏、郑某珊、郑某彬和郑镇城。（3）证人郑某斌证言，我在善心汇的上线是冯某，我发展了8名直接下线，有我的父亲郑锡辉，我的朋友：林某霞、王某云、郑某锋、邱某、袁某鹏、郑某钦、郑某东。他们每排一次单（3000元），我可以获得90元。（4）证人邱某婷证言，我在善心汇的上线是冯某，我发展了梁某开、郑某如、程某年、唐某花、郑某钦、郑某东。（5）证人郑某锐证言，我在善心汇的上线是冯某，我跟冯某购买过一个善种子、三四个善心币，善种子是300元一个、善心币是100元个，我发展了罗某君、陈某、郑某娜。（6）证人张某辉证言，我在善心汇的上线是冯某，我发展的下线有李凯婷，郑某秀、郑某如、郑某芳、郑梓达、许某鹏、郑某鹏、郑某华、李某辉、张某娜。（7）证人袁某威证言，我在善心汇的上线是郑某波，我发展了冯某怡、冯某兴、吴某宇。（8）证人林某松证言，我是从2017年2月左右通过我的朋友冯某介绍推荐加入善心汇的，我以为我的上线是冯某，但经过公安民警给我确认，我在善心汇的系统中的上线是郑晓荣。我没有投钱，我在善心汇的3000元是冯某帮我投。冯某帮我老婆林某萍也在善心汇注册了帐号，我老婆的3000元是我出的，我发展了3名直接下线，有我的老婆林某萍、我的姐姐林某燕、我的朋友姚某玲。我可以从我的下线会员的每次排单金额中获得3%的收益。（9）证人姚某玲证言，我在善心汇的上线是林某松。（10）证人刘某鹏证言，我在善心汇的上线是冯某，刚开始投进去人民币3000元是冯某帮我出的，我跟冯某购买过两个善种子，五、六个善心币，我发展了林克鑫。（11）证人林某燕证言，我在善心汇的上线是林某松。（12）证人林某萍证言，我在善心汇的上线是林某松，我的帐号激活用的善种子和排单用的善心币都是冯某转给给我，我老公用支付宝把300元（善种子）和100元（善心币）转给冯某。11、被告人廖某华供述及指认照片，我是在2017年7月29日19时许，在家人的陪同下来到四川省江油市公安局彰明派出所投案自首的。大概是在2016年7月份投资善心汇的，我的上线网名叫“四四”，确定是个男的，其他就不清楚了，我在善心汇中的帐号是lisaliao，属于C轮服务中心，经民警让我确认网站信息和鉴定书，我的直接下线一共57人，张远华、杨某琼、廖某蓉等人暴我的亲戚，是我拿他们的身份证注册的，也是我来操作他们的账户。我建立了一个微信群，群名字叫善心汇大爱无疆，我把我认识的人拉进来，给群里的人发我的善心汇推荐链接，和一些善心汇的文某，还有张某明等善心汇人员的广播音频，我还有在别的微信群发我的善心汇推荐链接，这样就有一些人找我注册，有些人找我购买善种子和善心币，也有部分人直接在善心汇的商城买善种子和善心币。善种子是用来激活新会员（300元）、善心币是用来排单匹配(100元)、善金币只能用来在善心汇中消费、个人管理奖是我发展下线排单匹配有相应比例的奖励。善心汇的排单匹配机制分为赠与和受助，在一个周期内花费善心币先赠与，向一个会员的银行卡转账，然后匹配成功后，在不同区块会有增加相应比例的受助资金由另外的人转回我的银行卡。我在2017年4月左右升级为C轮服务中心，我向善心汇指定的一家公司（不记得公司名了）账户转账了135000元，然后我的上线“四四”就帮我去申请成为C轮服务中心，然后可以以6折的价格购买善种子（180元）和善心币(60元)，我卖给下线会员就每个挣10元。我在善心汇中获利的主要途径是排单匹配收益、卖出善种子、善心币的收益还有个人管理奖的提取。被告人廖某华对善心汇账户个人中心、功德钱包、下级会员、收支情况等信息进行确认。12、被告人廖某华涉嫌组织、领导传销活动证人证言及指认照片（1）证人杨某琴证言，我是在2016年9月左右，通过廖某华介绍加入善心汇的，系统显示我的上线是张某庆，张某庆是廖某华的老公，我是通过廖某华帮我注册的，我的帐号激活用的善种子（300元）和排单用的善心币（100元）廖某华转给我的，我微信转她钱。（2）证人蒲某华证言，我是在2016年8月通过廖某华介绍加入善心汇的，我的帐号激活用的善种子（300元）和排单用的善心币（100元）廖某华转给我的，我老公给她钱。我介绍了晏凤、董某琼进入善心汇。（3）证人冷某霞证言，我在2017年4月，通过刘某根介绍加入善心汇的。我发展了朱某莱、朱某群。（4）证人刘某根证言，我在2016年9月份，通过全某兰介绍推荐投钱进善心汇的，那时全某兰把我拉入一个微信群里，群名我忘了，有人不断发善心汇的文某，还有一些音频。我发展了何某东、冷某霞、张某卫、付建龙等人。只是排单的话来钱比较少，发展会员就会根据他们的排单金额获得收益。（5）证人田某超证言，我是在2016年8月左右通过廖某华介绍推荐加入善心汇的，我的上线是廖某华，廖某华是远华家具厂总经理张某庆的老婆，2016年8月左右，廖某华在远华家具厂里把我们召集起来，说善心汇可以赚钱，投个3000元就会有人打回更多钱到自己的银行卡里。后来廖某华建了个微信群，名字叫善心汇，张某庆也在里面，后来改了名，廖某华经常发善心汇做慈善的文某和张某明的录音。我发展了梁俏丽、田某飞、杨某玲，他们每次排单我可以获得几百元收益。（6）证人全某兰证言，我是于2016年8月份左右投资善心汇的，经过我的朋友廖某华介绍，然后注册了善心汇的帐号并投了钱进去。（7）证人张某庆证言，廖某华是我的老婆，她是在2016年的下半年开始投资“善心汇”的，她有拿过我的身份证去注册“善心汇”，我承认我是会员，但都是她在管理。（8）证人张某庆对其自己手机、手机内关于善心汇的短信、支付宝账单记录进行确认。（9）证人袁某军证言，我是于2017年2月份左右，经过我的妻妹廖某华介绍，然后注册了善心汇的帐号并投了钱进去。（10）证人李某明证言，我是从2017年4月份左右，经过我的朋友廖某华介绍，然后注册了善心汇的帐号并投了钱进去。我只发展了一个下线会员，叫王成林。13、另案处理张某明供述，我是深圳市善心汇文化传播有限公司法人代表，善心汇主要是通过出售善心币和善种子赚钱，会员成为服务中心、功德主后他可以向他的五代以内下级销售善种，赚取差价。另外，成为服务中心、功德主级别会员后，再向公司购买善种子、善金币时可以享受最初的折扣，然后再向五代内下线销售，从中获利。会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员进入支撑前期会员的盈利，随着会员数量的增加、交易次数越来越多，资金缺口会越来越大。2017年3月份左右，我带陆某旭前往昆明，在他的协助下我筹建了昆明善心汇公司。我成立善心汇之初，目的就是想挣钱，我看到善心汇的会员数量猛增，我又想善心汇合法化，于是我就通过包装、宣传，打着“慈善”、“扶贫”的幌子，扩大善心汇的影响，发展善心汇的成员。为了规避法律关于传销犯罪发现下线“三级”的问题，我们设置了1、3、5三级管理奖的制度，就是跳级拿奖。2016年8月份左右，我将陆某旭叫到深圳市善心汇文化传播有限公司上班，主要负责行政方面的人事招聘、财物审核、工商注册新公司，他对我直接负责。后来，我将陆某旭升职为深圳市善心汇文化传播有限公司副总经理，同时调任他到昆明负责筹建善心汇文化传播有限公司，同时兼顾深圳市善心汇文化传播有限公司的事情。受我的委托，陆某旭创立了惠州市旭阳升信息科技有限公司并担任该公司的法人代表（代深圳市善心汇文化传播有限公司持股100%）。惠州市注册成立了旭阳升公司，是我叫陆某旭成立的，法人代表和实际控制人都是陆某旭，经营范围是网络信息服务、电子商务等。实际上旭阳升公司就是善心汇公司外包的会员资料审核公司。2017年5月，因善心汇公司的收款账户被司法部门冻结了，我就委托了旭阳升公司为善心汇公司代收善心汇会员的款项。14、另案处理陆某旭供述，2016年10月我开始在深圳市善心汇文化传播有限公司工作并担任行政部门经理，2017年3月张某明交代我注册昆明善心汇文化传播有限公司及三家子公司。会员成为推荐人发现新会员进入深圳市善心汇文化传播有限公司，深圳善心汇公司对推荐人是有奖励机制的，有相应设置对推荐人进行管理奖励。2016年12月份，我成立了惠州市旭阳升信息科技有限公司专门负责新会员注册资料审核工作。惠州市旭阳升信息科技有限公司的日常开支是由深圳市善心汇文化传播有限公司财务按照审核注册会员数量乘以0.5元统计支付给惠州市旭阳升信息科技有限公司。2017年5月下旬，深圳善心汇的财物打电话告诉我深圳善心汇会员平台的收入全部汇入了惠州市旭阳升公司，后来我跟张某明核实是因为深圳善心汇的账户被冻结，他将惠州市旭阳升信息科技有限公司银行账户在平台上进行公布，让会员购买善心币、善种子等汇款打入该公司的银行账户，后来经查实昆明善心汇的账户也被冻结了，张某明回复说会把这个事情处理好，到6月份的时候，张某明告诉我昆明善心汇公司的账户解冻了，会员平台汇款收入账户重新更正为昆明善心汇公司银行账户了，旭阳升公司为善心汇代收款约为1.2亿元。15、检查笔录、搜查笔录、扣押决定书，证明公安机关依法对被告人杨某辉、余某芝、冯某、余某芝、廖某华的人身进行检查,在杨某辉身上查获一部金色的华为牌手机，在李某英身上查到两部手机及两本记录善心汇事宜的笔记本，在冯某身上查获一部金色华为手机，在余某芝身上查获一部红色的苹果7手机，在廖某华身上查获一部苹果5手机；在李某英的日产牌小汽车上搜查到三件红色的善心汇宣传衣服。以上物品依法予以扣押。16、企业登记等材料，证明惠州市旭阳升信息科技有限公司是自然人独资的有限责任公司，该公司的法定代表人为陆某旭，监事为宋明利，所属行业为互联网和相关服务行业；该公司承租惠州市大亚湾富康实业有限公司的综合楼使用。17、开户信息、银行流水等，证明（1）惠州市旭阳升信息科技有限公司在工商银行惠州市大亚湾西区支行的开户信息、自2017年1月起至2017年6月期间与众多人员的资金往来明细；公安机关对惠州市旭阳升信息科技有限公司在工商银行惠州市大亚湾西区支行进行冻结，金额为118760000元。（2）被告人余某芝在中国农业银行惠州分行、平安银行惠州分行的账户信息及资金往来明细。（3）被告人李某英在平安银行惠州分行的账户信息及资金往来明细。（4）被告人杨某辉在招商银行股份有限公司博罗支行的账户信息及资金往来明细。18、司法鉴定意见书，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，“善心汇”传销组织整个网络有75层，包含5981003个会员账号。杨某辉的账号属于B轮服务中心，在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有19层，28488个会员账号；余某芝的账号属于C轮服务中心，在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有11层，3049个会员账号；李某英的账号属于C轮服务中心，在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有15层，4341个会员账号；冯某的账号属于B轮服务中心，在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有9层，1466个会员账号；廖某华的账号属于C轮服务中心，在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有12层，3479个会员账号。19、电子物证检查笔录，证明公安机关对本案扣押的四部手机的浏览网站、残留网站、账号、邮箱信息、手机短信、油箱信息、微信聊天记录及转账记录、支付宝账号信息及转账记录等电子证据进行提取并刻录光盘。20、情况说明，惠州市公安局仲恺高新区分局经济犯罪侦查大队出具：李某娜、郭某梅、李某龙等人员因身在外地、没有时间等理由，暂时无法配合大队民警进行调查取证；陆某旭因操控其名下公司惠州市旭阳升信息科技有限公司为善心汇公司收取赃款，涉嫌组织、领导传销活动罪被湖南省永州市公安局经侦支队抓获并执行刑事拘留。2017年8月1日，大队民警在永州市公安局与永州市经侦支队对接案件工作，因陆某旭所涉及案件案情复杂，暂无法完整调取陆某旭的涉案材料，也暂无法提讯陆某旭。大队民警根据永州市公安局所上传的涉案材料下载打印了张某明、陆某旭的部分涉案材料并附入本案卷宗。21、起诉意见书，证明张某明、陆某旭等人因涉嫌组织、领导传销活动被立案侦查。本院认为，被告人杨某辉、余某芝、李某英、冯某、廖某华无视国法，参加“善心汇”传销组织，为扩大“善心汇”传销组织而宣传、发展下线会员，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人杨某辉、余某芝、李某英、冯某、廖某华犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人关于“被告人余某芝属于C轮服务中心，其账号在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有11层，3049个会员账号”这与事实不符且证据存在瑕疵及“被告人李某英在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有15层，4341个会员账号”这与实际情况并不完全一致的辩护意见，经查，湖南省鉴真司法鉴定中心出具的鉴定意见符合法律程序，本院予以采信，故上述相关辩护意见本院不予采纳；但辩护人关于五名被告人如实供述、从犯、初犯的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。被告人杨某辉、余某芝、李某英、冯某归案后如实供述自己的罪行；被告人廖某华犯罪后，自动投案，如实供述自己的罪行，属于自首；且五名被告人在共同犯罪中起次要作用；依法对五名被告人从轻处罚。被告人廖某华案发后自动投案，如实供述自己的罪行，有悔罪表现，且所在的社区同意对其进行社区矫正，对其适用缓刑更有利于教育改造。综上根据被告人杨某辉、余某芝、李某英、冯某、廖某华的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款、第三款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人杨某辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元（罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的282日。即自2018年12月10日起至2018年12月31日止）。二、被告人余某芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元（罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的272日。即自2018年12月10日起至2019年1月10日止）。三、被告人李某英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元（罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的281日。即自2018年12月10日起至2019年1月1日止）。四、被告人冯某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元（罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的274日。即自2018年12月10日起至2019年1月8日止）。五、被告人廖某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二千元（罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、本案扣押的手机予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈仲尧审判员  李文娟审判员  杨仕华二〇一八年十二月十一日法官助理李欢书记员余惠珍附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。