北京市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0112刑初356号公诉机关北京市通州区人民检察院。被告人黄双全，男，49岁（1969年2月5日出生），汉族，出生地福建省南安市，初中文化，北京某某石材有限公司法定代表人，住北京市大兴区。2012年3月15日，因非法持有枪支被北京市公安局朝阳分局行政拘留十日。因涉嫌犯赌博罪于2017年7月28日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月5日经北京市公安局通州分局决定被取保候审，2018年4月27日被逮捕。现羁押于北京市通州区看守所。辩护人牟艳玲，北京燕宁律师事务所律师。被告人季爱兵，男，40岁（1978年8月31日出生），汉族，出生地江苏省如东县，初中文化，农民，住江苏省如东县。因涉嫌犯赌博罪于2017年7月28日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月5日被逮捕。现羁押于北京市通州区看守所。辩护人何福生，北京燕宁律师事务所律师。被告人马晶晶，女，24岁（1994年11月17日出生），汉族，出生地甘肃省礼县，初中文化，农民，住甘肃省礼县。因涉嫌犯赌博罪于2017年7月28日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月5日经北京市公安局通州分局决定被取保候审，2018年4月23日被逮捕。现羁押于北京市通州区看守所。辩护人郭爱军，北京安济律师事务所律师。被告人魏孟雏，男，36岁（1982年5月16日出生），汉族，出生地河北省邢台市广宗县，高中文化，农民，住河北省邢台市广宗县，暂住北京市朝阳区。因涉嫌犯赌博罪于2017年7月28日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月5日经北京市公安局通州分局决定被取保候审，2018年4月23日被逮捕。现羁押于北京市通州区看守所。指定辩护人崔开梅，北京金旗律师事务所律师。被告人韩子惠，女，32岁（1986年6月26日出生），汉族，出生地山东省冠县，高中文化，农民，住山东省冠县。因涉嫌犯赌博罪于2017年7月28日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月5日经北京市公安局通州分局决定被取保候审，同年11月2日经北京市通州区人民检察院决定被重新取保候审，2018年5月4日经本院决定再次被取保候审。指定辩护人裴毰，北京市致宏律师事务所律师。北京市通州区人民检察院以京通检公诉刑诉（2018）388号起诉书指控被告人黄双全、季爱兵、马晶晶、魏孟雏、韩子惠犯开设赌场罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察官周三秋出庭支持公诉，五名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼，本案因公诉机关补充侦查延期审理一次。现已审理终结。北京市通州区人民检察院指控：2017年1月至7月间，被告人黄双全、马晶晶、季爱兵、魏孟雏、韩子惠在北京市通州区次渠南里某室等地开设赌场，利用境外赌博网站组建微信群进行“百家乐”网络赌博，经审计，涉案用于接收赌资的黄双全、马晶晶、季爱兵名下三张中国农业银行卡账号分别接收资金502万余元、575万余元、575万余元；2017年7月28日，被告人季爱兵、魏孟雏被民警查获，次日1时许，被告人马晶晶、韩子惠、黄双全被民警查获；涉案电脑主机1台、笔记本电脑1台、手机13部、平板电脑1台等物被起获。公诉机关提供了证人证言、被告人供述、辨认笔录、鉴定意见、照片、视听资料及书证等证据，认为被告人黄双全、季爱兵、马晶晶、魏孟雏、韩子惠开设赌场，情节严重，均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，构成开设赌场罪，同时认定被告人黄双全、季爱兵、马晶晶系主犯，被告人魏孟雏、韩子惠系从犯，被告人马晶晶、韩子惠到案后如实供述。提请本院依法惩处。被告人黄双全在开庭审理过程中承认参与网络赌博并为赌场介绍参赌人员，但辩称其不是赌场的老板或者经营者，其行为不构成开设赌场罪，且开设赌场的起算时间为2017年三四月份，涉案赌资数额认定错误。被告人季爱兵在开庭审理过程中辩称开设赌场的起算时间为2017年三四月份，黄双全不是赌场的老板，只是参与赌博。被告人马晶晶、魏孟雏、韩子惠在开庭审理过程中对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，表示认罪。被告人黄双全之辩护人牟艳玲的辩护意见为，被告人黄双全等人开设赌场的起算时间为2017年三四月份，被告人黄双全与被告人季爱兵、马晶晶存在合法经济往来，公诉机关认定开设赌场的赌资数额错误，被告人黄双全自愿认罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故请求法院对被告人黄双全从轻处罚并适用缓刑。同时向本院提交了情况说明、劳动合同、转账明细、网上银行电子回单等证据。被告人季爱兵之辩护人何福生的辩护意见为，被告人季爱兵与被告人黄双全存在合法经济往来，公诉机关认定开设赌场的赌资数额错误，被告人季爱兵到案后如实供述所犯罪行，当庭表示认罪，故请求法院对被告人季爱兵减轻处罚。同时向本院提交了情况说明、劳动合同、转账明细、网上银行电子回单等证据。被告人马晶晶之辩护人郭爱军的辩护意见为，被告人马晶晶无犯罪记录，到案后如实供述，当庭认罪、悔罪，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故请求法院对被告人马晶晶减轻处罚并适用缓刑。被告人魏孟雏之辩护人崔开梅的辩护意见为，被告人魏孟雏无犯罪记录，到案后如实供述，自愿认罪、悔罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故请求法院对被告人魏孟雏减轻处罚。被告人韩子惠之辩护人裴毰的辩护意见为，被告人韩子惠无犯罪记录，到案后如实供述，自愿认罪、悔罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故请求法院对被告人韩子惠减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年1月至7月间，被告人黄双全、季爱兵、马晶晶、魏孟雏、韩子惠在北京市通州区次渠南里某室等地开设赌场，利用境外赌博网站组建微信群进行“百家乐”网络赌博，其中被告人季爱兵为赌场的具体负责人，被告人马晶晶负责接收赌资、结账、发工资等，被告人魏孟雏、韩子惠负责上分等其他具体操作，被告人韩子惠于2017年4月到上述通州区次渠南里小区的案发地点参与开设赌场；经审计，涉案用于接收赌资的被告人黄双全、季爱兵、马晶晶名下3个中国农业银行账号分别接收资金502万余元、554万余元、575万余元，共计1600余万元，其中被告人季爱兵的银行账户资金大部分转入被告人黄双全、马晶晶的银行账户，被告人马晶晶的银行账户资金大部分转入被告人黄双全、陈夏丹等人的银行账户；2017年7月28日晚，五名被告人先后被民警查获；涉案电脑主机1台、笔记本电脑1台、平板电脑1台、手机13部被起获。上述事实，有下列证据证实：1、证人陈某的证言证明：黄双全将其拉进微信群进行百家乐赌博，其把钱打给黄双全来上分，其也给马晶晶的微信转过钱，黄双全偶尔也参与赌博，其同事李某也参与赌博，2017年5月份其退出了微信群。2、证人杨某的证言证明：2016年11月底，黄双全将其拉进微信群进行百家乐赌博，其给马晶晶的支付宝账户转钱上分，马晶晶在微信群里的名字叫百合，名叫智盈财务的微信号给其退钱，黄双全也经常参与赌博。3、证人李某的证言证明：2017年4月底，一名微信名叫欧巴的男子将其拉进微信群进行百家乐赌博，微信名为财神的账户负责收款和转账，有人叫赌场老板为黄老板或黄总。4、证人史某的证言证明：2017年3月，其通过朋友进入名叫智盈娱乐的微信群进行百家乐赌博，其把钱转给马晶晶，她的微信名叫百合，退钱也是马晶晶负责，微信群里名叫男神的人是群主。5、证人侯某的证言及辨认笔录证明：2017年4月，其通过同事陈某、李某认识了名叫老黄的朋友，后其让老黄将其拉进一个微信群进行百家乐赌博，群里有三四十个人，其把钱转给马晶晶的支付宝账户换分，陈某、李某也参与赌博，老黄负责往微信群里拉人，有时也参与网络赌博，老黄在微信群里名叫欧巴。侯某经过对不同男性照片进行辨认，指认出黄双全就是老黄。6、证人齐某的证言及房屋租赁合同证明：季爱兵于2017年3月租赁齐某位于次渠南里某室的房屋，年租金人民币42000元。7、被告人马晶晶的供述证明：其和黄双全是男女朋友关系，其通过黄双全的介绍到季爱兵位于通州区次渠南里某室的赌场工作，房子是季爱兵租的，2017年1月至4月，赌场还在通州区次渠的另外一个地点经营过；百家乐赌局是澳门人“超哥”和黄双全一起开的，其和季爱兵、韩子惠、小魏负责具体操作，其和小魏是同期参与开设赌场的，韩子惠是后来去的，她干了三个月左右，季爱兵是网点的负责人；机器人软件安装在客厅的电脑上，负责维护机器人软件的人微信名叫“吉祥物”，同时还有3部白色手机分别登陆主持人号、财神号和机器人号三个微信号，谁当班谁操作，还有1部金色苹果手机是用来赌博的，赌客给财神号的微信账户转账，财神微信号绑定的是季爱兵的农行账户，有时候赌客也给其支付宝账户转账，赌客通过网址链接观看菲律宾赌场的赌博情况，然后在微信上押注下分，其和季爱兵操作电脑、结账、退款，其负责发工资；其和黄双全在澳门赌场见过“超哥”一次，其微信名叫带刺百合，微信号和支付宝绑定了其农行账户，农行账户是2016年阴历11月份黄双全让其办的，其接受黄双全的指令转账转给黄双全或者“超哥”，工资由黄双全决定发多少，黄双全也参与赌博，黄双全也接收赌客的赌资。8、被告人魏孟雏的供述证明：2017年1月份，黄双全雇佣其让其到朝阳区十里河周庄嘉园的一处地点给赌场帮忙，每月4000元，赌场的老板是“超哥”和黄双全，“超哥”提供赌博网站链接，黄双全召集人赌博，季爱兵是负责人，马晶晶负责收钱、结账、发工资，其和季爱兵给赌客上分，其在名为智盈娱乐的微信群里给赌客发赌博网站链接和赌博结果截图，2017年1月至2月，结算软件机器人设立在朝阳区十里河周庄嘉园，2017年2月至4月，结算软件机器人设立在通州区次渠东里，2017年4月开始，结算软件机器人设立在通州区次渠南里，黄双全有时候来检查工作，韩子惠是后来到赌场工作的，工作内容和其一样。9、被告人韩子惠的供述证明：2017年4月18日，其通过黄双全找到一份工作，后其到通州区次渠南里某号，季爱兵教其操作机器人进行百家乐赌博，2017年7月10日左右，其离开赌场，但是还住在上述次渠南里九区的房屋；其主要负责使用机器人软件为赌客上分、下分，统计输赢情况，把输赢的截图发到智盈娱乐的微信群里面，马晶晶和季爱兵负责收钱，马晶晶还负责发工资，季爱兵负责管理工作人员，黄双全和“超哥”是老板，黄双全和马晶晶是男女朋友关系，黄双全也参与赌博，他也在后台工作群和盈利表群里面，季爱兵有什么事情都和黄双全商量，黄双全有时也在微信群里安排工作，魏孟雏的工作内容和其一样，每天开工前马晶晶都给“超哥”打电话；其工资是黄双全定的，其一共得到工资20000元左右，开始是每月8000元，后来生意不好变成每月5000元，3部工作手机包括1部白色oppo手机、1部金色oppo（碎屏）手机、1部小米手机。10、被告人黄双全的供述证明：其和马晶晶是男女朋友关系，其在季爱兵位于通州区次渠南里的住处看到他弄了一个微信百家乐赌博，微信群名叫智盈娱乐，其加入后也参与赌博，其曾经拉了几个朋友进微信群赌博，马晶晶和小魏、韩子惠都是给季爱兵打工的，马晶晶负责收钱、转钱，赌局的老板之一叫“超哥”。11、被告人季爱兵的供述证明：其在通州区次渠南里某室，租赁上述房屋后雇佣马晶晶、小魏、韩子惠等人招揽赌客在微信上进行百家乐赌博，实体赌场在菲律宾，其是赌局的负责人，马晶晶管账，小魏、韩子惠操作电脑，赌客将钱打给马晶晶来换分，在智盈娱乐微信群里下注，通过微信群里的链接观看赌场实况转播，然后通过机器人软件结算下注、输赢情况，赌博软件机器人是自动结算的，机器人是一名微信名叫吉祥物的人安装的，平时远程操控负责维护更新机器人，结账后马晶晶留下工资和奖金，剩下的打给“超哥”，其给澳门赌场10天左右结账一次，赌场给其返赌资千分之十二的点位；其工资是每月8000元，马晶晶、小魏、韩子惠每月工资4000元，有时候有奖金，赌局一共挣了10多万元；收取赌资的是微信名为财神的微信号，这个微信号绑定的是农业银行账户，赌场的电脑和3部手机是其购买的用于赌博的，除了赌博的微信群，还有后台工作群和测试群、盈利表群。12、公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、物证照片、视听资料证明：公安机关对被告人季爱兵位于通州区次渠南里某号的暂住地进行搜查，并扣押涉案电脑主机1台，苹果笔记本电脑1台、手机5部（其中小米手机1部、oppo手机2部、苹果手机2部），在上述地点将马晶晶的白色三星手机1部、白色苹果ipad1部予以扣押，在上述地点将无主物玫瑰金苹果手机1部予以扣押；同时民警将黄双全的黑色华为手机1部予以扣押，将参赌人员陈文祥等人的手机共5部予以扣押。13、公安机关出具的现场勘验检查工作记录证明：公安机关对位于次渠南里某室的黑色电脑主机进行勘查的情况；黑色电脑主机内安装有“机器人.exe”的程序及多个“智盈娱乐余额表”等文件。14、北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证明：马晶晶的平板电脑登录过昵称为带刺百合的微信，该微信账号在名为电脑零件批发的微信群有押注的聊天内容，马晶晶的三星手机登录过昵称为带刺百合的微信，该微信账号在后台沟通群中有赌博、下注、上分、汇款的聊天内容，与微信名为“心源”的微信账户有微信转账的内容。季爱兵台式电脑中安装有机器人软件，并存储有显示用户名、余分、初始分、金额等信息的客户信息表、上下分记录表，苹果笔记本电脑中存储有盈利表、员工考勤表。季爱兵处扣押的手机中，其中金色苹果手机显示登录的微信账号名为智盈，在测试群中有关于赌博、调试机器人软件的聊天内容，白色小米手机显示登录的微信账号名为赢，在后台工作群中有关于赌博、下注的聊天内容，白色oppo手机通话记录显示多次与虚拟号码联系，金色苹果手机显示登录的微信账号名为机器人，在智盈娱乐的微信群有关于赌博的聊天内容，金色oppo手机显示登录的微信账号名为新财神，与马晶晶、女神、心源、开心的聊天中有关于赌博的内容，与某某石业（黄双全）的聊天中有“开心上5000，老板、记得收钱”等内容。黄双全的黑色华为手机显示登录的微信账号名为男神，该微信账号在后台沟通群有安排魏孟雏、马晶晶等人工作、处理用于开设赌场的电脑等器材的内容，在智盈娱乐微信群中有下注参赌的聊天内容。陈某、史某、李某、侯某、杨某的手机中均有关于赌博的聊天内容。15、北京中则会计师事务所出具的司法鉴定意见书及勘误说明证明：经对季爱兵尾号1373、马晶晶尾号7072、黄双全尾号2175的中国农业银行账户进行审计，剔除上述三人之间的资金往来和其他因素，2017年2月1日至2017年7月28日期间，上述3个银行账户流入资金共计16323094.64元，其中季爱兵的账户流入5542858.73元、马晶晶的账户流入5759557.93元、黄双全的账户流入5020677.98元，其中季爱兵的银行账户资金大部分转入马晶晶和黄双全的银行账户，马晶晶的银行账户资金大部分转入黄双全、陈夏丹等人的银行账户，黄双全的银行账户资金转入段有超等人的银行账户。16、公安机关出具的到案经过、工作说明、工作记录证明：本案的案发经过、五名被告人先后被抓获的情况。17、公安机关出具的常住人口基本信息、电话查询记录证明：五名被告人的出生日期、民族、住址等自然情况及无犯罪记录情况。18、公安行政处罚决定书证明：黄双全曾因违法行为被行政处罚的情况。上述证据经当庭质证，本院予以确认。对于被告人黄双全、季爱兵之辩护人提交的情况说明、劳动合同、转账明细、网上银行电子回单等证据，经查，上述证据证实2012年至2013年间，被告人黄双全与被告人季爱兵之间通过黄强国等的银行账户存在经济往来，但因缺乏其他证据予以佐证，尚不足以证实被告人黄双全与被告人季爱兵之间的涉案资金往来系合法经济往来，上述证据与本案开设赌场犯罪事实的关联性不足，故本院不予确认。本院认为，被告人黄双全、季爱兵、马晶晶、魏孟雏、韩子惠无视法律，以营利为目的开设赌场，招揽参赌人员在网络上进行赌博，五名被告人的行为均已构成开设赌场罪，且属于情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄双全、季爱兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其二人所参与的全部犯罪处罚。被告人马晶晶、魏孟雏、韩子惠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人马晶晶、魏孟雏、韩子惠到案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。五名被告人在共同犯罪中的具体行为和作用、参与开设赌场犯罪的时间等情节，本院在量刑时予以考虑。根据本案具体情节，本院依法决定对被告人韩子惠适用缓刑。对于被告人黄双全、季爱兵提出的“本案犯罪起算时间为2017年三四月份，涉案赌资数额认定错误”的辩解意见及被告人黄双全、季爱兵之辩护人提出的关于本案犯罪时间及赌资数额认定方面的相应辩护意见，经查，首先，同案犯马晶晶、魏孟雏的供述证实本案开设赌场的犯罪时间为2017年1月份起，证人杨某的证言证实其通过被告人黄双全参与网络赌博的时间为2016年11月份，同时在案的银行账户交易明细证实被告人黄双全、季爱兵、马晶晶三人的涉案银行账户间自2017年2月1日起即发生大量资金往来，其次，在案无充分证据证实被告人黄双全与被告人季爱兵、马晶晶之间的涉案资金往来为合法经济往来，再次，根据开设赌场犯罪相关法律规定，开设赌场中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可认定为赌资，综上，公诉机关对于本案犯罪时间和赌资数额的认定并无不当，故上述辩解和辩护意见本院不予采纳。对于被告人黄双全提出的“其不是赌场的老板或者经营者，其行为不构成开设赌场罪”的辩解意见，经查，同案犯马晶晶、魏孟雏等人的供述证实被告人黄双全是赌场的老板之一，其雇佣同案犯实施开设赌场犯罪并安排同案犯的具体工作、决定同案犯的工资数额，鉴定意见证实本案大部分赌资流入被告人黄双全的银行账户，在案证据相互印证，足以证实被告人黄双全是赌场的实际经营者之一，其行为符合开设赌场罪的构成要件，上述辩解意见缺乏事实和法律依据，故本院不予采纳。对于被告人黄双全之辩护人牟艳玲提出的“被告人黄双全自愿认罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故请求法院对被告人黄双全从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人黄双全当庭否认主要犯罪事实，且其系赌场的实际经营者之一，在共同犯罪中起主要作用，不应认定其自愿认罪、系从犯，且不应以此对其从轻处罚并适用缓刑，故上述辩护意见本院不予采纳。对于被告人季爱兵之辩护人何福生提出的“被告人季爱兵到案后如实供述所犯罪行，当庭表示认罪，故请求法院对被告人季爱兵减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人季爱兵始终未能如实交代同案犯黄双全的具体行为和作用，不应认定其到案后如实供述和当庭认罪，且被告人季爱兵不具有减轻处罚的量刑情节，故上述辩护意见本院不予采纳。对于被告人马晶晶之辩护人郭爱军提出的“请求法院对被告人马晶晶适用缓刑”的辩护意见，经查，根据被告人马晶晶犯罪的具体情节，对其不宜适用缓刑，故上述辩护意见本院不予采纳。被告人马晶晶之辩护人郭爱军提出的其他辩护意见及被告人魏孟雏、韩子惠之辩护人提出的辩护意见经查属实且于法有据，本院予以采纳。综上，本院根据五名被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，对被告人黄双全、季爱兵依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人马晶晶、魏孟雏依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人韩子惠依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄双全犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2022年3月17日止，取保候审前先行羁押的40日已折抵；罚金自判决生效之日起七日内缴纳）。二、被告人季爱兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2021年7月27日止；罚金自判决生效之日起七日内缴纳）。三、被告人马晶晶犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2020年3月13日止，取保候审前先行羁押的40日已折抵；罚金自判决生效之日起七日内缴纳）。四、被告人魏孟雏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2019年9月12日止，取保候审前先行羁押的40日已折抵；罚金自判决生效之日起七日内缴纳）。五、被告人韩子惠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起七日内缴纳）。六、扣押在案的电脑主机一台、笔记本电脑一台、平板电脑一台、手机十三部（详见清单），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵程宇人民陪审员  李淑玲人民陪审员  郑淑琴二〇一八年十二月三日书 记 员  王 峥