河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1323刑初427号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人陆毅，男，1981年11月1日出生，汉族，高中毕业，个体户，户籍地广西壮族自治区横县，住广西南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月8日被南宁市第一看守所临时羁押，同月19日，被西峡县公安局刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕。辩护人蒙旭军，广西谦行律师事务所律师。被告人赵家初，男，1981年12月6日出生，汉族，中专毕业，广西瑞阳资产管理有限公司总经理，户籍所在地广西壮族自治区阳朔县，住广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月7日被西峡县公安局刑事拘留，同年3月6日被西峡县公安局取保候审，2018年12月4日被我院依法逮捕。辩护人方家朝、韩建勋，河南梅溪律师事务所律师。被告人蒋金科，男，1989年7月15日出生，汉族，初中肄业，个体户，户籍地广西壮族自治区全州县，住广西壮族自治区全州县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月31日被南宁市第一看守所临时羁押，同年4月4日被西峡县公安局刑事拘留，同月25日被依法逮捕。辩护人姚作凤，广西祥泰律师事务所律师。被告人杨青强，男，1999年8月27日出生，壮族，初中肄业，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市邕宁区，住广西壮族自治区南宁市邕宁区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月8日被南宁市第一看守所临时羁押，同月18日，被西峡县公安局刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕。指定辩护人马明，河南宇洋律师事务所律师。被告人谢志强，男，1991年11月29日出生，汉族，大专毕业，个体户，户籍所在地广西壮族自治区全州县，住广西全州县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月31日被南宁市第一看守所临时羁押，同年4月4日被西峡县公安局刑事拘留，同月25日被依法逮捕。辩护人谢振华，广西千里目律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检公诉刑诉（2018）384号起诉书指控被告人陆毅、赵家初、蒋金科、杨青强、谢志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年12月20日公开开庭审理了本案，西峡县人民检察院指派检察员谢爽出庭支持公诉，被告人陆毅、赵家初、蒋金科、杨青强、谢志强及辩护人蒙旭军、方家朝、韩建勋、姚作凤、马明、谢振华到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：被告人陆毅通过陈锦恩、王洪生（二人另案处理）认识一自称姓李的男子，并告知该“李姓男子”自己愿意作取款人。2018年1月初，“李姓男子”让陆毅提供卡号并准备取款。陆毅找到被告人赵家初，赵家初找到被告人蒋金科、杨青强取款，蒋金科又找到被告人谢志强帮忙取款。谢志强将个人使用的一张用户名为“唐俊”的邮政银行卡号提供给蒋金科后转给赵家初，杨青强将个人建设银行卡号提供给赵家初，并在赵家初的授意下办理一张工商银行卡。赵家初将杨青强建设银行卡的信息转发给陆毅，陆毅转发给“李姓男子”2018年1月4日，陆毅得知钱已到帐，遂通知赵家初准备取款。后赵家初通过杨青强手机银行发现杨青强建行帐户到帐69700元，遂将其中2万元转入杨青强的工商银行卡内，将其中2万元转入谢志强提供的名为“唐俊”的邮政银行卡内，并通知蒋金科取款。后赵家初和杨青强在广西南宁市星湖路建设银、工商银行共取款49700元。蒋金科得知钱到帐后，通知谢志强取款，谢志强取款后将20000元交给蒋金科，蒋金科将该款交给赵家初，赵家初扣除手续费后将余款交于陆毅，陆毅扣除手续费后将余款交给该“李姓男子”。经查转入杨青强建设银行帐户的69700元系河南省西峡县居民李某通过手机短信被诈骗的钱款。另陆毅因取款获利1400元，赵家初、杨青强共获利3000元，蒋金科、谢志强共获利3000元。案发后，赵家初将李某被诈骗的90000元进行赔偿。针对上述指控，公诉机关当庭出示了受案登记表、户籍证明、前科查询、抓获经过、西峡县公安局刑事警察大队所作证明、银行卡交易明细、取款凭证、西峡县公安局刑事警察大队情况说明、甘肃省兰州市中级人民法院刑事裁定书、视频说明、扣押清单、返还清单、被害人提供的网上转帐凭证等书证，证人颜某的证言、被害人李某的陈述，同案犯蒙俊君、陈锦恩、王洪生、吴绍城的供述，被告人陆毅、赵家初、杨青强、谢志强、蒋金科的供述、辨认笔录、视频资料等证据。据此认为，被告人陆毅、赵家初、杨青强、谢志强、蒋金科明知是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人陆毅、赵家初、杨青强、谢志强、蒋金科对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人蒙旭军的辩护意见是：本案现有证据不能证实上游犯罪成立，就不能认定本案被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。本案公安机关办案程序违法。本案公安机关办案程序中存在扣押清单仅有一人签名且无见证人、违法。辩护人方家朝、韩建勋的辩护意见是：本案现有证据不能证实上游诈骗犯罪成立，就不能认定本案被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人赵家初是从犯、带领公安机关抓捕陆毅，具有立功情节，且认罪、悔罪，在案发后退赔被害人9万元，建议对其从轻处罚。辩护人姚作凤的辩护意见是：本案上游的诈骗犯罪没有查证，蒋金科的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人蒋金科在被采取强制措施前交代了自己的犯罪事实，应当对其从轻或者减轻处罚；被告人蒋金科是从犯、退回了违法所得，建议对其从轻处罚。辩护人马明的辩护意见是：被告人杨青强是初犯、偶犯，同案人已经退回了被害人的经济损失，能够如实供述自己的犯罪事实，建议对其从轻处罚。辩护人谢振华的辩护意见是：被告人谢志强是初犯、偶犯、从犯，并在到案后将蒋金科约至固定地点，协助公安机关将其抓获，是立功，并具有退赃、退赔、认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人陆毅通过陈锦恩、王洪生（二人另案处理）认识一自称姓李的男子，并告知该“李姓男子”自己愿意作取款人。2018年1月初，“李姓男子”让陆毅提供卡号并准备取款。陆毅找到被告人赵家初，赵家初找到被告人蒋金科、杨青强取款，蒋金科又找到被告人谢志强帮忙取款。被告人谢志强将个人使用的一张用户名为“唐俊”的邮政银行卡号提供给蒋金科后转给赵家初，杨青强将个人建设银行卡号提供给赵家初，并在赵家初的授意下办理一张工商银行卡。赵家初将杨青强建设银行卡的信息转发给陆毅，陆毅转发给“李姓男子”。2018年1月4日，被告人陆毅得知钱已到帐，遂通知赵家初准备取款。后赵家初通过杨青强手机银行发现杨青强建行帐户到帐69700元，遂将其中2万元转入杨青强的工商银行卡内，将其中2万元转入谢志强提供的名为“唐俊”的邮政银行卡内，并通知蒋金科取款。后赵家初和杨青强在广西南宁市星湖路建设银行、工商银行共取款49700元。蒋金科得知钱到帐后，通知谢志强取款，谢志强取款后将20000元交给蒋金科，蒋金科将该款交给赵家初，赵家初扣除手续费后将余款交于陆毅，陆毅扣除手续费后将余款交给该“李姓男子”。经查转入杨青强建设银行帐户的69700元系河南省西峡县居民李某通过手机短信被诈骗的钱款。另陆毅因取款获利1400元，赵家初、杨青强共获利3000元，蒋金科、谢志强共获利3000元。案发后，赵家初将李某被诈骗的90000元进行赔偿。被告人陆毅、赵家初、杨青强、谢志强、蒋金科到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人赵家初、谢志强到案后提供线索，并配合公安机关将陆毅、蒋金科抓获到案。1.物证、书证:（1）前科查询证明陆毅、赵家初、蒋金科、杨青强、谢志强五人均无前科。（2）抓获经过（3）西峡县公安局刑事警察大队两份证明证明1、谢志强到案后提供线索，并配合公安机关将蒋金科抓获到案。2、赵家初到案后提供线索，并配合公安机关将陆毅抓获到案。（7）何文辉建设银行卡、杨青强建设银行卡、唐俊邮政银行卡交易明细、杨青强建设银行现金支取9700元的取款凭证证明被害人李某被诈骗90000元后其中69700元的资金流向。（7）西峡县公安局刑事警察大队情况说明及甘肃省兰州市中级人民法院刑事裁定内容：被害人李某被诈骗90000元后其中2万元由蒙俊君在广西省宾阳县取出，现蒙俊君因涉嫌诈骗被南阳市公安局谢庄派出所抓获，已另案处理。（6）视频说明证明赵家初、杨青强、谢志强取款的时间、方式。（7）扣押赵家初的物品清单及返还清单扣押与案件相关的银行卡等物品。（8）李某提供的网上转帐凭证证实李某向何文辉帐号转帐90000元的事实。2.证人证言（1）颜某证言：证实颜某将陆毅介绍给陈锦恩的事实。3、被害人李某陈述今天下午14点多，我在家的时候手机上收到一条短信，显示内容是：“我叫习峰，我换号了”，然后我就把之后个号码给保存起来了，过了一会儿他说有一笔钱转给我了，让我再帮忙转给别人，接着给我发过来一条彩信，显示的是他确实给我转了一笔90000元钱的信息，然后他给我发来一个建设银行的银行卡号，我用电脑上网银向习峰提供的之后个银行账号上转了90000元钱，转完以后我往习峰这个新号码上打电话一直没人接，我就打到习峰以前的那个号码上询问这件事，习峰告诉我说根本没有这回事，我意识到自己被骗了，我就报警了。一共被骗了90000元。我是农商银行的账户，户名是我本人。4、同案犯供述（1）同案犯蒙俊君于供述证明李某被诈骗9万元转入何文辉帐户后后，其中2万元由蒙俊君从何文辉帐户中取款的事实。（2）同案犯陈锦恩供述证实王洪生让陈锦恩帮忙用POS机套现，陈锦恩告知陆毅该事后，陆毅同意办理，陈锦恩将陆毅介绍给王洪生的事实。（7）同案犯王洪生供述证实陈锦恩将陆毅介绍给王洪生，王洪生将陆毅介绍给吴绍城，王洪生明确告知陆毅吴绍城想找人刷POS机套现的钱是诈骗的钱。（4）同案犯吴绍城供述吴绍城承认通过王洪生认识陆毅，目的是为了让陆毅帮忙提高信用卡额度，否认让陆毅取款的事实。河北省廊坊市公安局对其立案是因为陆绍城帮助他人取款的事实。5、被告人供述（1）被告人陆毅供述前些年我做生意赔本了，有一次一个姓李的人告诉我让我帮忙给他找点人取钱出来，当时承诺取出来之后会得到14个点，也就是百分之十四的回扣，我百分之十四姓李的只拿两个点，剩下的十二个点我可以自由支配，我听他这样说，就动心了，答应替他取钱。大概是今年一月份的时候，我没有自己去取，找了赵家初，让他帮忙取出来的，他去找了几张银行卡，告诉我卡号之后，我把卡号告诉了姓李的这个人，后来钱到账之后他那边收到钱会把钱取出来，然后交给我。赵家初一共取了69800元。赵家初应该是拿走7000元，我给了姓赵的三千块钱，我拿了一千多块钱，剩下的钱我都交给姓李的那个人了。我就是不认识吴绍成，也没有见过这个人。这些钱姓李的没有跟我说那么详细，但是我知道这些钱就是骗来的钱，因为姓李的跟我说这些钱到账要在二十分钟之内取出来，如果二十分钟取不出来被公安机关冻结，冻结的钱就要我来赔出来，如果是在二十分钟内被冻结，我就不用赔这些钱，我们南宁这边搞诈骗的很多，如果不是骗来的钱，不会这么着急取出来，我也是这么跟姓赵的说的。“Q仔”就是利用QQ诈骗的那种人，我们南宁那边都叫这种人是“Q仔”。（2）被告人赵家初供述由于我的公司是做资产管理的，在去年一次的贷款业务中认识了小陆，今年（2018年）的1月2号下午，小陆给我打电话让我帮他取一笔现金，他不方便去取，经协商同意给我按照5个点返利（也就是一万元给我抽取500元的辛苦费）。让我到银行办张银行卡，卡办好之后把卡号给他，如果钱到账以后，要在20分钟之内取出来，如果钱到账之后20分钟之内取不出来，被冻结了，那么这笔钱的损失小陆他负责，假如这笔钱20分钟后还没有取出来，或者没有取完，损失多少就有我承担。当时虽然小陆告诉我这笔钱是传销的钱，但是我知道，这钱肯定是违法犯罪得来的钱，否则为什么要在20分钟内取出来，取不出来就会被冻结。我当时也就是财迷心窍，为了这点蝇头小利就同意了。但是我怕之后出问题牵连到我，所以我就没有用我自己的身份证去银行开户办卡，而是联系了一个牌场上的杨青强让他去办卡，而且让他帮忙去取款，好处费我俩一人一半，钱到账之后必须20分钟内取出来，所以我们取钱要快。1月4号的上午我带着杨青强在南宁市星湖路一个工商银行的支行，用杨青强的身份证开户办理了一张工行的银行卡，杨青强顺带开通了短信到账提醒。上午九点多，我和杨青强一起带着银行卡在南宁市星湖路园湖路交叉口的一个建设银行的支行那里等着小陆的电话。当天上午，小陆给我打电话，我说卡已经办好了。小陆对我说让我往这张卡里面转进去一点钱，试一试能否转进去。杨青强从他另外一张建行卡里面往这张新办理的工行卡里转存了几块钱，具体几块钱我忘记了，后来结果是能使用。我和杨青强就一直在那里等着钱到账后马上取现，大概下午三点左右，杨青强手机短信提示他的建行卡到账69700元钱，杨青强迅速往上午办理的这张工行卡里面转账20000钱元，又往另外一张银行卡里面转账20000元，他把这张工行卡交给我，我在建行的ATM自助取款机上面分四次，分别取出来三次5000元钱、一次4900元钱，由于跨行取款是要扣手续费的，所以最后一笔只能取出来4900元钱。而杨青强用他自己的建行卡在我旁边的ATM自助取款机上面取余下的29700元钱，我记得当时他在ATM自助取款机上面取出20000元钱，由于ATM自助取款机每天每张卡的限额是两万，所以余下的9700元钱，杨青强到建行的柜台窗口那里取出来了。我们两个人一共取出来49600元现金。这笔69700元分别用三张银行卡，我们三个人分别取出来。（3）被告人蒋金科供述今年元月份的一天，赵家初给我打电话，说是想让我找人取一笔钱，并且找的取钱人还要提供银行卡，到时他把钱打到这个卡上，当时给我承诺说是给我抽5个点，而且说是钱一到帐就必须用最快的速度取，当时我就找到谢志强一个人，好像是第二天的下午，赵家初打电话给我说钱来了，我就赶快给谢志强打电话，让谢志强赶快去取钱，当时谢志强从银行自动取款机取了2万块钱，在南湖公园门口那把钱给我，当时赵家初在南湖公园门口对面的建设银行那等我，我就把这2万块钱给赵家初了，赵家初好像是给我了3千元，赵家初给的钱我跟谢志强平分。因为赵家初被抓的第二天我就知道了，所以我就换号码了，我当时也跟谢志强说赵家初被公安抓了，就是因为取这个钱的事，谢志强后来好像是把这个卡给扔了。（4）被告人谢志强供述蒋金科找到谢志强让其帮忙取钱，谢志强明知该款来路不正仍同意取钱，将个人银行卡提供给蒋金科，后取款20000元交给蒋金科，蒋金科支付给谢志强1500元。（5）被告人杨青强供述赵家初找到杨青强让其帮忙取钱，杨青强明知该款来路不正仍同意取钱，并提供银行卡号、办理银行卡交给赵家初，赵家初和杨青强二人一起取现49700元，钱交给赵家初，杨青强从中获利1500元。6、辨认笔录（1）王洪生对陆毅进行辨认（2）陆毅对王洪生进行辨认（3）吴绍城对陆毅进行辨认7、视频资料被告人赵家初、杨青强、谢志强取款的监控录像。上述证据，已经当庭出示、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，足以认定。本院认为，被告人陆毅、赵家初、蒋金科、杨青强、谢志强明知是犯罪所得而予以掩饰，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院支持。本案是共同犯罪，被告人陆毅、赵家初在共同犯罪中起主要责任，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人蒋金科、杨青强、谢志强在共同犯罪中起次要责任，是从犯，依法应当对其从轻或者减轻处罚；被告人陆毅、赵家初、蒋金科、杨青强、谢志强到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可以对其从轻处罚；被告人赵家初、谢志强到案后提供线索，并配合公安机关将陆毅、蒋金科抓获到案，二人均是立功，依法应当对其从轻或者减轻处罚；被告人赵家初在案发后退赔了被害人的经济损失。可以作为从轻处罚的量刑情节考虑。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、（五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定。4、为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。根据上述规定，辩护人认为本案上游的诈骗犯罪没有查证，被告人的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院不予采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：（7）被告人陆毅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（7）被告人赵家初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期自判决书确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人蒋金科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴纳。）四、被告人杨青强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。五、被告人谢志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即被告人陆毅的刑期自2018年3月8日起至2019年3月7日止；被告人蒋金科的刑期自2018年3月31日起至2019年1月30日止；被告人杨青强的刑期自2018年3月8日起至2019年1月7日止；被告人谢志强的刑期自2018年3月31日起至2019年1月30日止。罚金限本判决书生效后二十日内缴纳。）六、对被告人陆毅收缴违法所得1400元；对被告人赵家初、杨青强收缴违法所得3000元；上述违法所得款项与被告人谢志强、蒋金科缴纳的违法所得3000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  李颖博审 判 员  李金歧人民陪审员  郭 杨二〇一八年十二月二十九日书 记 员  朱 洁附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、（五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的;2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的;4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的;5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。实施上述行为,同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。四、（一）电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。“犯罪行为发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。“犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地，以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。西峡县人民法院不履行生效法律文书风险告知书诚信是立足之本，守法是做人底线。诉讼当事人应自觉履行生效法律文书确定的义务。一方当事人未自觉履行的，另一方有权申请人民法院强制执行。在案件执行中，人民法院对被执行人的财产可依法采取查封、扣押、冻结、划拨、拍卖、变卖等措施；对被执行人可采取罚款、拘留等强制措施；情节严重构成拒执犯罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。经过罚款、拘留、刑事处罚后，被执行人仍要履行生效法律文书确定的义务，法院仍将强制执行，直到执行完毕为止。未自觉履行的被执行人，除必须履行法律文书确定的给付义务外，还将加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，以及案件执行费用，增加经济成本。同时法院还要依法将其纳入失信被执行人名单，并在有关新闻媒体公开曝光，联合相关部门在政府扶持、行政审批、子女上学、入伍服役、招标投标、融资信贷、市场准入、任职资格、高消费、出行、出境等方面对其进行惩戒，规避、逃避、抗拒执行将会付出更大的信用代价。为了维护生效法律文书权威，减少经济损失，避免信用受损，请自觉履行法律文书确定的义务！