山东省平邑县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1326刑初496号公诉机关山东省平邑县人民检察院。被告人刘杰，男，1990年1月10日出生于山东省兰陵县，汉族，小学文化，农民，住兰陵县。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年8月27日被取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于2018年5月16日被事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪于同年5月24日被逮捕。现羁押于平邑县看守所。辩护人解祥法，山东一品律师事务所律师。山东省平邑县人民检察院以平检公刑诉[2018]435号起诉书指控被告人刘杰犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2018年11月18日向本院提起公诉，本院于同年11月20日立案。后本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平邑县人民检察院指派检察员谢彦新出庭支持公诉，被告人刘杰及其辩护人解祥法到庭参加诉讼。现已审理终结。平邑县人民检察院指控：一、开设赌场罪2014年2月，王某3、王某4（已判刑）等人在平邑县流峪镇马家楼村、北申庄村、徐某等地开设赌场，组织多人进行赌博，获利14万余元，被告人刘杰与朱某（已判刑）在赌场放高利贷。二、非法拘禁罪（一）2014年2月，平邑县铜石镇龙泉村姚某1在王某3开设的赌场赌博，输掉42万元高利贷。数日后，王某3把姚某1叫到平邑金银花园酒店，指使被告人刘杰与朱某、宋某（已判刑）等人对姚某1实施殴打、恐吓，并逼迫姚某1叫来其妹妹姚某3和女友董某，迫使姚某1让姚某3写10万元欠条一张，并以其足疗店作抵押，姚某1写下5万元欠条并让董某担保，方让姚某1离开。（二）2014年夏，为向姚某1索债，被告人刘杰与朱某、宋某将姚某1带至其前妻武某家中，在武某及其6岁的儿子武某某面前持砍刀恐吓辱骂姚某1，当晚三人在武某家住下。次日，逼迫武某书写借据，并以其房产作抵押，以偿还姚某1所欠赌债，方放姚某1离开。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读和出示了被害人的陈述，证人证言，相关书证，被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘杰开设赌场、非法拘禁他人，应分别以开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人刘杰对指控的罪名没有异议，辩称没有殴打、恐吓姚某1；刘杰的辩护人提出：1、关于开设赌场罪，刘杰系自首；具有犯罪中止情节；系从犯；应减轻或免除处罚；2、关于非法拘禁罪，刘杰系从犯。经审理查明：一、开设赌场的事实2014年2月，王某3、王某5、王某4（已判刑）等人在平邑县流峪镇马家楼村五龙山顶、流峪镇北申庄村、徐家岭村开设赌场，多次组织张某、姚某1等人赌博，非法获利14万余元。被告人刘杰在赌场放高利贷。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人证言（1）彭某、魏某、姚某2、米某、姚某1证实，赌博的时间是2014年2月份，地点在流峪镇北申庄的一个山上、流峪镇马家岭一个山上的瓦屋、流峪镇北申庄村的一处房子里，赌博的方式是推牌九，庄家赢了钱就抽锅底和所有赢钱的10%给设赌场的，王某4组织人员参赌。（2）薛某证实，2014年2月份，我帮王虎（王某1）租用了邻居翟某的一辆全顺车，用了十天左右，王某7给翟某1500块钱。（3）王某1证实，2014年2月份，王某5让我帮忙找“依维柯”样式的车，我就通过薛某租了一辆白色的“全顺”车。（4）王某2证实赌场是王某4设的。2、被告人及同案犯供述（1）同案犯王某5供述，赌场是王某4设的，王某3出资让朱某在赌场上放高利贷。（2）同案犯陈某供述，是王某4设的赌场，朱某、刘杰在赌场放贷。（3）同案犯刘某某供述，2014年2月，王某4弄了个赌场，让我给他记账。从2014年2月8日至20日，中间有几天没干，一共给了朱某14万，都是赌场的盈利。（4）被告人刘杰供述，2014年2月份，王某6设了赌场，刘某某记账，其与朱某在赌场放高利贷。二、非法拘禁的事实（一）2014年2月，姚某1在被告人王某3、王某4等人开设的赌场赌博，输掉了向朱某借的42万元高利贷。数日后，王某3把姚某1叫到平邑县金银花园酒店，指使被告人刘杰与朱某、宋某等人对姚某1实施殴打、恐吓，并逼迫姚某1叫来其妹妹姚某3和女友董某，迫使姚某1让姚某3书写10万元欠条一张，并以姚某3的足疗店做抵押，姚某1写下5万元欠条并让董某担保，方让姚某1离开。（二）2014年夏天，为向姚某1索要赌债，被告人刘杰与朱某、宋某将姚某1带至其前妻武某家中，在武某及其6岁的儿子武某某面前持刀恐吓辱骂姚某1。当晚三人在武某家住下，朱某睡在武某床上。次日，朱某等人逼迫武某书写借据，并以其房产作抵押，以偿还姚某1所欠赌债，方让姚某1离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人姚某1陈述，2014年农历正月份，我在王某3、王某4设的赌场上输了钱，借了王某342万元钱。过了没几天，王某3让我去金银花酒店谈高利贷的事，我上午十点来钟到了酒店，朱某、刘杰、宋某、胡某还有两个我不认识的青年把我拽到一个房间，朱某威胁把我带到苍山关进狗笼子里喂狗。到了第二天晚上七八点钟，看我实在凑不出钱来，王某3就说，让我妹妹姚某3和对象董某写欠条，并用我的手机分别给她俩打电话，让她俩到金银花酒店来赎我。我妹妹姚某3先到了酒店，王某3逼着她写了以平邑县西环路“足来乐”足疗店做抵押的10万块钱借条。王某3又逼着我打电话让董某来，晚上八九点钟董某来了以后，王某3逼着我写了一个5万的欠条，董某当担保，才把我们从酒店里放出来。共把我关了两天一夜。后来我给王某3凑了10万块钱，他让我把钱给了刘杰。之后，刘杰、朱某、宋某把我硬拽上车，带到老交通局南边路东的一个小宾馆里，把我关了三天三夜，还动不动就威胁我。第四天下午三四点钟，我被逼带着宋某、朱某、刘杰去了前妻武某家。在武某家里，他们三个人故意折腾，越是守着我的孩子越骂我，吓唬孩子。到了晚上，朱某跑到我前妻的床上睡觉，刘杰去次卧床上睡觉，宋某在客厅沙发上，我和我前妻抱着孩子在沙发上守了一夜。到了第五天下午五点来钟，朱某拿出砍刀，我一动不敢动。朱某对着我前妻说：你看看，你是要姚某1的胳膊还是腿，我给你剁下来。我前妻当时就吓哭了，并哀求他们。朱某就逼着我前妻写了张30万元的借条，以我前妻武某的房子作抵押。写完之后，我原来的欠条也没给我，朱某让我每个月还刘杰1万块钱，他们三个人才走了，我被关了整整五天四夜。2.证人证言（1）董某证实，2014年初一天晚上八九点钟，姚某1打电话让我去金银花大酒店，我见到了姚某1和姚某3，姚某1在房间墙角蹲着，脸上到处淤青、耳朵根还肿着。王某3让我替姚某1写个5万元的欠条，我不写，王某3就去逼姚某1，我看姚某1被逼得没办法了，才答应当担保，姚某1又写了一个5万的欠条，才把我和姚某1、姚某3从酒店里放出来。（2）姚某3、武某的证言与姚某1陈述的相关内容基本一致。3、被告人刘杰供述，参与了非法拘禁姚某1的犯罪行为，但是没有殴打、恐吓姚某1。另查明，被告人刘杰于2014年8月27日主动到公安机关投案，并如实供述了参与开设赌场的事实。该事实有平邑县公安局刑事侦查大队出具的办案说明证实。刘杰的户籍信息证实刘杰达到了刑事责任年龄。本院认为，被告人刘杰伙同王某3等人为抽头渔利，提供场所、赌具，组织他人聚众赌博，其行为构成开设赌场罪，刘杰还为追讨赌债，非法限制他人人身自由，其行为又构成非法拘禁罪，应依法追究其刑事责任。刘杰犯数罪，应依法予以并罚。平邑县人民检察院的指控成立，本院予以支持。关于被告人刘杰的辩护人提出刘杰开设赌场系犯罪中止的辩护意见，本院经审理认为，刘杰虽后期未再参与开设赌场，但前期犯罪行为已经开始实施，且在持续进行中，刘杰是犯罪既遂，不是犯罪中止。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人刘杰犯开设赌场罪后，主动到公安机关投案，并能够如实供述自己的犯罪事实，系自首；刘杰参加的犯罪，系有组织的犯罪，刘杰在犯罪过程中所起作用较小，系从犯，应当对其从轻处罚。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、在犯罪中所起的作用和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：被告人刘杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2020年5月15日止；罚金限于判决生效之日起十五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  田德运审判员  时圣宏审判员  刘作元二〇一八年十二月十八日书记员  张丹红