河北省灵寿县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0126刑初172号公诉机关灵寿县人民检察院。被告人杨卓，户籍所在地河北省石家庄市栾城区，住栾城区。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月14日被灵寿县公安局刑事拘留；2018年8月16日经灵寿县人民检察院批准，次日被灵寿县公安局执行逮捕，现羁押于灵寿县看守所。灵寿县人民检察院以灵检公诉〔2018〕148号起诉书指控被告人杨卓犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月7日公开开庭审理了本案。灵寿县人民检察院指派检察员盖朝龙、刘迎新、贾丽红出庭支持公诉，被告人杨卓到庭参加了诉讼。现已审理终结。灵寿县人民检察院指控，自2017年4月份开始，被告人杨卓、许某（已判决）、王某1（已判决）、王某2（已判决）、张某5（另案处理）等人纠集在一起，在石家庄市栾城区某小区组成非法放贷公司，以非法占有为目的，以石家庄区域高校在校大学生为目标人群，假借民间借贷之名，通过收取服务费、手续费、保证金、利息等额外费用，诱骗被害人签订虚假借款协议、制造资金走账流水，并肆意认定违约、恶意垒高债务人借款数额，后通过滋扰纠缠、恐吓或非法拘禁等方式，迫使被害人及其近亲属偿还虚高借款。许某负责出资、签约合同以及找中介拉客户，王某1负责审核贷款人基本信息、学校情况和家庭情况，张某5做校访和家访工作，杨卓和王某2跟着一起要账，共同故意多次实施恶势力惯常实施的犯罪活动，符合恶势力犯罪集团表现特征。1、2017年7月22日，被害人张某1向许某等人借款20000元，张某1被要求写一张65000元钱的借条，后许某等人又将钱要回（银行流水），实际并未借给张某1钱。并以此借条向张某1及其家属敲诈钱财，期间许某等人将张某1带至石家庄市银河之星内，控制张某1人身自由进行非法拘禁，在此期间王某1对张某1进行殴打。后张某1被其家人带回天津，杨卓、许某、王某1、王某2等人到天津张某1家，以虚假借条向张某1家属敲诈钱财，未果后，许某用虚假欠条向法院起诉了张某1。2、2017年11月份，被害人闫某1从王某1等人那里实际借到手17000元，但被要求写一张50000元的借条，后因闫某1无法每天按时还款而违约，杨卓、王某1、王某2、张某5将其非法拘禁在公司及某宾馆长达30小时，直至警察将闫某1解救，几天后，杨卓、许某、王某1、王某2、张某5又将闫某1非法拘禁长达7、8天，直至其父母赶到还给许某等人70000元。3、2017年8月17日，被害人张某2从许某、王某1等人手中实际借款17000元，被要求写50000元借条，并制造虚假转账记录。8月19日前后，杨卓、许某、王某1、王某2、张某5逼迫张某2还款并非法拘禁张某2长达30个小时，期间张某2家人报警，张某2终被公安解救。4、2017年8月17日，被害人冯某1从许某、王某1等人手中实际借款25000元，被要求写65000元借条，并制造虚假转账记录。后杨卓、许某、王某1、王某2、张某5逼迫冯某1还款并非法拘禁冯某1长达30个小时，期间冯某1家人报警，冯某1终被公安解救。公诉机关当庭提供并宣读了1.书证：民事诉状、银行流水明细、报警记录等书证；2辨认笔录；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解等证据，认为被告人杨卓的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，杨卓的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，属投案自首。提起公诉，请依法判处。被告人杨卓对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，自2017年4月份开始，被告人杨卓、许某（已判决）、王某1（已判决）、王某2（已判决）、张某5（另案处理）等人纠集在一起，在石家庄市栾城区某小区组成非法放贷公司，以非法占有为目的，以石家庄区域高校在校大学生为目标人群，假借民间借贷之名，通过收取服务费、手续费、保证金、利息等额外费用，诱骗被害人签订虚假借款协议、制造资金走账流水，并肆意认定违约、恶意垒高债务人借款数额，后通过滋扰纠缠、恐吓或非法拘禁等方式，迫使被害人及其近亲属偿还虚高借款。许某负责出资、签约合同以及找中介拉客户，王某1负责审核贷款人基本信息、学校情况和家庭情况，张某5做校访和家访工作，杨卓和王某2跟着一起要账，共同故意多次实施恶势力惯常实施的犯罪活动，符合恶势力犯罪集团表现特征。1、2017年7月22日，被害人张某1向许某等人借款20000元，张某1被要求写一张65000元钱的借条，后许某等人又将钱要回（银行流水），实际并未借给张某1钱，并以此借条向张某1及其家属敲诈钱财，期间许某等人将张某1带至石家庄市银河之星内，控制张某1人身自由进行非法拘禁，在此期间王某1对张某1进行殴打。后张某1被其家人带回天津，被告人杨卓伙同许某、王某1、王某2等人到天津张某1家，以虚假借条向张某1家属敲诈钱财，未果后，许某用虚假欠条向法院起诉了张某1。2、2017年11月份，被害人闫某1从王某1等人那里实际借款17000元，但被要求写一张50000元的借条，后因闫某1无法每天按时还款而违约，被告人杨卓伙同王某1、王某2、张某5将其非法拘禁在公司及某宾馆长达30小时，直至警察将闫某1解救。几天后，杨卓、许某、王某1、王某2、张某5又将闫某1非法拘禁长达7、8天，直至其父母赶到还给许某等人70000元。3、2017年8月17日，被害人张某2从许某、王某1等人手中实际借款17000元，被要求写50000元借条，并制造虚假转账记录。8月19日前后，被告人杨卓伙同许某、王某1、王某2、张某5逼迫张某2还款并非法拘禁张某2长达30个小时，期间张某2家人报警，张某2终被公安解救。4、2017年8月17日，被害人冯某1从许某、王某1等人手中实际借款25000元，被要求写65000元借条，并制造虚假转账记录。后被告人杨卓伙同许某、王某1、王某2、张某5逼迫冯某1还款并非法拘禁冯某1长达30个小时，期间冯某1家人报警，冯某1终被公安解救。另查明，被告人杨卓于2018年7月13日拨打报警电话主动投案。认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表，证实受害人张某1的报案情况以及受害人张某2、冯某1、闫某1的收案情况。（2）河北省灵寿县人民法院（2018）冀0126刑初94号刑事判决书，证实同案犯许某等人的判决情况。（3）灵寿县委组织部出具的党员身份核查信息，证实杨卓不是党员。（4）天津市公安局110接警记录单，证实:2017年7月24日11时23分许,天津市公安局接到匿名报警。报警人电话139××******(系张某1父亲电话)。（5）调取证据通知书及调取证据清单，侦查机关调取的张某1、张某2的银行交易记录、开房记录、视频监控，许某、张某5的银行账户交易记录，许某诉张某1的民事诉状、借款合同及其他材料。（6）在逃人员登记表，户籍证明信，证实杨卓的基本情况及同案犯在逃情况。（7）栾城区公安局出具的抓获经过2份、证明一份、视听资料光盘一张，证实被告人杨卓于2018年7月13日电话报警称自己是网上逃犯准备投案，栾城区公安局接报后，迅速赶赴杨卓所在位置将其抓获。2、辨认笔录三份，张某2辨认出杨卓、冯某1辨认出杨卓、闫某1辨认出杨卓。3、证人证言(1)证人程某主要证实:我是张某1的奶奶。2017年7月份的一天上午9点多,家里来了四个男的，说他们是张某1的同学来找张某1玩,我说张某1没有回来,之后他们4个都走了。后来我儿媳妇给我打电话说那些不是张某1的同学,不要给他们开门，他们是要账的。在同一天中午11点左右,他们又过来了,我没有管他们,他们就离开了。在晚上20点左右,他们又过来了,敲门敲了十几分钟吓得我不敢开门,他们也就走了。当时我儿子他们报警了,警察过来了,没有堵到他们。第二天9点左右,他们又来敲门了，一直敲了十来分钟,还一直喊着张某1的名字,邻居都被他们敲出来了,过了一阵,他们就离开了。第三天11点左右,他们又过来敲门,砸墙。为了躲这个事情,我就打车去我妺妹家住了一个多月。(2)证人李某主要证实:我是张某1的母亲。2017年7月22日晚上,我们接到一个石家庄姓许的电话说我儿子张某1欠他们钱,并且我儿子还在他们手上扣着,第二天我们就赶紧乘火车到了石家庄,然后到了某洗浴,拿着凑上的钱去换我儿子,到了我儿子对我和他爸爸说,他一分钱没有向许某他们借,不欠他们的钱,我们三个就赶紧走了。我们还没到家,对方就找上我在天津的家里敲门,恐吓我们,我在当地也报了警。他们前后两天来家有四、五趟,把我们一家吓得不敢在家住。我母亲因为这个事去我们姨家住了1个多月,我和张某1爸爸也不敢在家住,在外面租房子。我因为这个事神经衰弱,一看到石家庄打过来的电话就吓得不行。对方要账是4个男的,我都不认识,我也不知道叫什么,开着一辆白色的车。（3)证人张某3的证言主要证实:我是张某1的父亲。2017年7月22日23时左右,具体时间我记不清了,一个石家庄的陌生号码给我打电话说我儿子在他们手上，贷了他们6万5千元，让我替他还钱，拿上钱直接去银河之星领人。我要求对方让我们先看看我儿子。对方就用我儿子的手机上微信给我的微信发的视频,在视频上我看见我儿子张某1坐在椅子上,状态不好,看着很害怕,紧张,视频上我儿子只给我们说了一句:“爸爸,我没事”之后挂断了视频,我们给我儿子手机上打过好多电话,都没有接通。第二天我们坐上火车往石家庄赶,这期间对方也给我们打过电话,我们没敢接,在途中我们也找朋友借钱,准备了大概10多万元。之后我们就赶到了石家庄市某洗浴,我们和我儿子张某1通了一个电话,我儿子让我给他转钱,说是把洗浴这的账结了,对方应该是用我儿子的户头消费的,上午8时左右,我给我儿子转了1200元。下午17时左右我又给我儿子转过去3000元。之后我儿子就从楼上下来,我们就给对方打了个电话:“我们到了,你们下来拿钱吧。”这时候我儿子张某1就走到我们边上说:“爸妈,我不欠他们的钱。”我们一看是这样的情况就把手机关了机,就离开了某洗浴。第三天,也就是2017年7月24日上午9时许,当时我们三个人还在回家的途中,有一个天津号码给我打过来个电话说:“你们的情况我都知道,我现在就在你们家里,你们不要逃避,把我的钱还上,把事解决。”挂了电话,我就给我母亲打电话说有外人来家里吗,我母亲说有几个自称是张某1的同学到过家里,我就直接报警了,我们到村口,我又给出警的民警打了个电话,回到家民警先向我们了解情况,之后民警又向对方了解情况,民警说让我们去石家庄那边去报案,我们就先回家了。后来对方又来敲了两次门,还给我打电话说:“你不要逃避,赶紧把钱还上,你要不还,我们有的是办法。”我说:“你们有什么办法？”对方说:“第一我们用村里的广播说你儿子欠钱不还;第二,我们在你们村贴大字报说你儿子欠钱;第三,我们每天过来敲你们家门。”打完电话我们又报警了,民警过来之后他们又跑了。第四天上午我们三个人就去石家庄市灵寿县公安局报案了。对方到我家的有四个人,来派出所的时候我儿子说这四个人中有一个叫许某。出了这个事我们都不敢回家,还把我母亲吓得不行,也不敢在家里住了,到我姨家住了1个月。2017年7月份,许某某向石家庄市栾城区人民法院向我儿子张某1诉讼,之后栾城区人民法院审查后,驳回了许某的诉讼,我花1000元请了一名律师,并写成了答辩状,栾城区人民法院驳回的原因是信息不符。（4)证人张某4主要证实:我不知道张某2在外边借钱的事,只知道有人追到村里找他要账的事，他家人都不敢在家住。（5)证人高某主要证实:我是张某2的母亲,我知道张某2欠别人钱的事情,张某2在沧州上大学的时候,在石家庄借了高利贷,石家庄高利贷的人到我家找张某2要钱了。大概在2017年9月份的一天,当时我没在家,我送我女儿到外地上学去了,回家后听说石家庄要高利贷的来了三个人过来要钱,要二万元,当时是下午三、四点钟,村里围观了人挺多,那三个人就嚷嚷着要钱,没有谩骂,也没有动手打人,只是要钱,这几个人在我家巷道里大概要了一个多小时,我们这没有给钱,他们就走了。张某2跟我说的他借了那些人1.7万元,那些人要5万元。在这个事之前,我去了一趟石家庄,因为张某2给我打电话说他在石家庄一个高利贷公司,不还钱那个高利贷公司不让他走,已经在那好几天了，我就和我姐夫到石家庄去了,是哪家高利贷公司我不知道,我们到石家庄以后还没有报警,刚到楼底派出所,看见我的孩子了,我孩子说还有一个张家口的学生欠钱不让走,张家口的那个学生已经报警了,我们在派出所待了一天,派出所的给孩子做了笔录,我们也没还钱第二天就回去了。大概是2017年8月底的时候,派出所的那边有登记。(6)证人冯某2主要证实:我是冯某1的父亲。2017年夏天,我家孩子冯某1放暑假的时候,一天中午12点左右,我的手机收到冯某1的手机号给我发过来的短信,短信上说:不活了,欠高利贷太多了,他还不上了。我就赶紧给孩子打电话,但是电话能打通,一直没有人接电话。等到下午3点左右,终于用微信和孩子联系上了,孩子说他在石家庄的高利贷,让我们给他打钱过去。微信上说,孩子的身份证被对方扣着,白天孩子得在那个借款公司待着,晚上可以去旅馆住,对方也不让孩子离开,孩子可以用手机接发短信,但是不能接打电话,一直被对方控制着，孩子也不敢跑。我看是这种情况,就不敢给对方打钱,就让孩子给我发了位置,见到人之后再说还钱的事。冯某1和我说对方不限制他去哪,有事出去离开公司也可以,对方有人跟着他。笫二天中午1点左右我就到了栾城,先到当地公安局报了警,然后在公安局的帮助下,当天中午2点多就把孩子找到了，同时被找到的还有一个邢台的孩子。刚开始的时候对方要求我们还65000元,就是欠条上面的数字,我问过后知道冯某1在他们那公司司实际借了25000元,打了65000元的借据。商量到最后的结果是,我帮冯某1还他们公司27000元,多出来的2000元有对方要的利息,对方还要我付给他们孩子这两天的吃喝住,所以多给了，我是用现金还的。(7)证人闫某2主要证实:我是闫某1的老师。2017年11月份中旬的一天,闫某1的妈妈给我打电话,说闫某1被人扣住了,因为欠账的事情。然后我就赶紧给闫某1联系,当时应该是晚上19时30分左右,闫某1给我说他被人扣在栾城的一个叫东某府邸的小区,那边的人让他还钱,不还钱不让他回去。我和那边的人电话里说,只要还了钱,就让他离开,闫某1的父母说他们明天就赶过来,把钱的事情解决了。等到第二天的时候,闫某1的父母也没有过来,一直到了第二天晚上20时左右,我就打了110报了警,灵寿县三圣院派出所出的警,然后跟我联系,经过警方的帮助,栾城警方在22时左右给我联系,说是闫某1已经被找到了,然后我就给那边的警察说让闫某1打车过来我家找我,明天白天我和闫某1一起回学校。晚上23时30分左右,闫某1到了我家。闫某1给我大概讲了讲,扣他的人,是说帮他还网贷,帮他还了网贷让他打了一个7万的借条,实际上他拿到的也就2、3万,那些人就一直扣着他,让他还了钱才能走。第三天我和闫某1在学校一直待着,找了两个学生看着他,把他手机也拿了。第四天的时候闫某1的父母到了,给那边要账的联系到了学校,然后在学校谈的。当天晚上,闫某1的父母回家筹钱去了,闫某1又被那些人扣住了,说什么时候还了钱,才让他回家。过了一周左右,闫某1给我说他父母已经把钱还了,扣了他一周的时间,事情已经解决了。4、被害人陈述(1)被害人张某1的陈述主要证实:大概上周某、周五的时候,我的一个同学郭某在QQ上和我联系说他打了一个人，我和他约好在灵寿见面。到了灵寿后我的一个朋友张晓东和我一起到某宾馆开了一间房，我告诉郭某让他第二天来找我。第二天上午八点的时候，郭某来了。我们正在屋里聊天的时候，有两个男子进到房间里。并让我和郭某把手机及随身的财物扔到床上,其中一个男子就收起来了我和郭某扔在床上的手机及财物,然后就让我和郭某跟着他们走,两人用手拽着我的裤子拉扯我往某宾馆外面走,然后我被这两人拉扯着上了辆黑色的轿车,车开到了北囯超市旁边的一个地下停车场中，下车后,那两名男子拉扯着我从地下停车场坐电梯上到了三楼一个房间中,然后郭某什么话也没有说就直接离开了，然后那两名男子和我一起坐在房间中沙发上,其中收走我手机的男子让我解开我的手机密码锁,然后那个男子就坐在旁边沙发上翻看我手机。后来那两名男子带我走了，开车开了大概有10几分钟的车后,把我拉到了一个多层小区里面,进到一栋楼的一层的一间房子里,进到屋子后,屋子里有一帮人,押着我进到屋子里的那3个男子把我带到这间房子里的一个小间,然后让我坐在椅子上,接着又从外屋进来一个男子,这个男子要求我在纸上写上关于我的所有的信息,我不写,然后这个男子就用他手中的饮料瓶先砸了我左胳膊一下,接着又用脚蹬了我右大腿一下,然后又扇了我右脸一巴掌,我怕那个男子继续打我,我就按照他的要求在纸上写,等我写完后,打我的那个男子又给我一张申请贷款的表,让我在上面填写信息,接着这个男子又复印我的身份证,强迫我打65000元的欠条,还有让我写收据等。在这期间,在外屋的一个男子为了让我按照他们的要求做事,又用拳头打了我后背和胸口几拳。然后这期间,他们还要求我用我自己的手机给我父亲打个电话来聊几句家常话,确定我留给他们的我父母电话是真的,我就在电话里随便和我父亲说了两句话,然后他们就让我把电话挂断了。接着打我的两名男子和一个女子、一个在外屋的戴眼镜男子押着我离开屋子来到小区院里,开车拉我到了一家邮政银行准备取钱,但是因为取款机有问题没有取了钱,他们就押着我去了家农业银行,等他们想通过自助取款机进行取钱的时候,需要用到我的手机,就让我解开我的手机密码锁,我才知道他们往我的邮政银行转账了65000元,现在他们要我支取出这笔钱来。先是他们让我用支付宝、微信各向那名女子提供的手机进行扫二维码转账10000元,总计20000元,然后又让我用我的邮政银行卡在自助取款机上取了20000元现金,把这笔钱给了押着我来的那名女子手中,然后他们开车又把我拉到另一个小区里面的房子里然后这个房子里有个男子拿出一个POS机让我用邮政银行卡刷走了银行卡里剩余的所有钱。接着他们又把我押回到了第一开始那个小区里面,打我的两个男子又逼迫我给我父亲打电话,然后用拳头打我的那个男子就在电话里跟我父亲说我欠他们65000元让我父亲还他们钱。他们把我一直押到当天晚上凌晨2点的时候他们就开车又把我押到了石家庄市某洗浴中心。当时到了银河之星的人都有打我的两名男子、押着我的那几名男子还有那个女子都跟着一起去了。然后他们拉着我在洗浴中心消费,并把所有的费用记在了我的手牌上,等到半夜他们休息的时候,我趁机偷走了我的手机,然后躲在了一间屋子里,一直等到第二天下午大约5点的时候,这些人就离开了银河之星,然后过了一会儿,确定他们人都走了以后,我就联系了我的父母到银河之星来接的我，在银河之星消费总计将近3000元,我的父母给付了账。第二天我和我的父母就回到了天津,等到当天中午的时候,我奶奶说有几个人开着白色东风悦达起亚轿车找了过来就在我奶奶家楼下。他们拿着欠条说我欠他们65000元现金,让我还钱,去我奶奶家的总共是4个男子,当中就有打我的两个男子,其他人我没见过,接着我父亲和我也都过去了,然后我奶奶当时就报了警,派出所民警处置完后,我就和我父母一起来你们这报警了。(2)被害人冯某1于的陈述主要证实:2017年8月初,我通过网上贷了2万元钱,快到期的时候网贷公司给我打电话说换一种贷款方式利息低,我就到石家庄了,到了以后知道这家公司就是701公司,701公司帮我找了个其它贷款公司,贷款后还了701公司,接着这家公司的人和701公司的人在2017年8月17日下午5时带我到了东某府邸投资公司,我在这被拘禁了3天,20日下午2点我才被警察解救出来。2017年8月17日下午5时我到的东某府邸投资公司(以下简称东某),我在东某想借2.5万元,东某的许某让我打了6.5万元的欠条,可能是许某账户转到我自己的账户上去了,我从银行取了2万元现金给东某公司黄毛(外号)了,用我自己的支付宝转给许某了1万元,其中9800元通过我的微信转给他们当中谁了,我记不清了,还了701公司这家公司2.5万元,我自己留了200元钱,我借了东某2.52万元,这个钱70天还完,一天还600元,共计还4.2万元,我和东某许某签订的合同,合同签订是6.5万,利息是百分之二，许某验证了的学籍,我手机的通讯录、微信、短信记录许某全看了,家庭住址,父母电话都验证了,应还4.2万元,本金2.52万元，多余还的1.98万是服务费,超期按合同给6.5万元,收这6.5万的是我的中国银行,我的名字,账号我记不清。18日中午东某的人给我打电话,让我去东某府邸找他们,电话里威胁我了,说不来就去学校曝光这个事,还要到家里找我父母说这个事,18日14时左右我去的东某,因为没钱,东某的人不让我走,让我打电话联系家人还钱,到晚上12点多,东某的人把我带到当地一宾馆,我自己开房后,许某把我身份证要了后就走了。一直有人看着我,不还钱不让我走,到晚上7点东某的人带我到一网吧上了一个小时左右,又带我到天鹅湖洗浴中心,还是不让我走,直到20日8时左右离开天鹅湖又到东某,20日8时到东某后直到下午2点警察来后才把我解救出来。许某是东某的头,下面有4个人,这4个人都听许某的,这4个人也不让我走,在18日至20日里这5个人都轮换着看我,最多的是麻子脸,在网吧和宾馆都是麻子脸看守我,其他时候都是轮换看守,具体谁看守了多长时间,我说不上。我家人20日在派出所给东某还了2.7万元,这2.7万现金是我爸冯某2直接给了许某。(3)被害人闫某1的陈述主要证实:2017年10月31日的晚上,我在学校周边闲逛的时候,看见墙上有贴着借钱之类的小广告,我就通过QQ问了一下，对方告诉我地址。等到第二天上午的时候,也就是11月1日当天,我就按照中介发给我的位置找到了珠峰国际花园一处房子内,当时接待我的是一个叫吴某某(音)的男子,因为我的户口是黑龙江的，没有贷给我，他又给我介绍了一个男子。下午，那名男子叫王某1的就过来了，问了我贷款的数额后又翻看了我手机上父母给我的转账记录,之后才同意贷给我钱。于是王某1让我签订了借款协议和合同之类的手续,我记得当时我跟王某1说的是借款2万,但是他让我签订的协议是借款5万的协议,王某7当时说的是他们公司单笔放款最少50000元起步,如果我想贷20000元的话,得先转到我银行卡上50000元钱。然后等50000元到账之后再从我银行卡上转给他30000元,这样起码公司查起来他不是违规操作,他当时还说还款的话不用还5万,正常还款还3.5万就行,所以当时我也同意了,于是签订的协议和合同。过了一会儿,王某1从他银行卡上转到了我银行卡上50000元钱。等钱到账之后,他让我又通过我支付宝转给了吴某某三万元,这些都是王某1让我这么做的,他当时跟我说这些都是为了应付公司造的流水账。至于为什么将3万元转给吴某某我就说不上了,当时王某1还将我的身份证扣下了,说也是公司的规定。我跟王某1说的是借款20000元,实际到我手上的也就17000元左右，少去的三千有一部分是吴某某要了我一些所谓的茶水费，还有就是中介跟我要了一部分,说是介绍费。我记得协议上说的是还款时间是30天,但王某1口头上跟我说的是按日还款,每天300元,同时他还说必须每日中午12点之前还款300元,如果有天12点之前没将欠款还上就按违约处理。这个期间,我也每天都会通过我的支付宝给王某1转300元用来还款,有部分是从我的生活费中挤出来的，剩下一大部分是我又从网上贷的,因为我实在没有能力每天给王某1还300元,但是我又怕逾期了以后还的更多。我只能通过这个方式来还王某1了，到最后我一共自己还了六千多元,都是支付宝给的王某1。通过拆东墙补西墙的方式凑合还款还到20来天的时候。大概也就是11月27日左右的时候,我实在没有能力还钱了,所以有天中午12点之前,我没有如期还款,王某1就给我打电话问我怎么回事怎么还没有还款之类的,我就把从网上货款的事情跟他简单说了一下。王某1听了之后就让我到了他们公司,到了之后王某1就先是问了问我在网上还有多少欠款之类的话,我跟他说还有两万,于是他就跟我说,让我再给他写了一份两万的借款合同,然后他替我还我网贷的那笔钱,当时我也同意了,当时按王某1说的是签完之后他给我还网货的钱,剩下的都是我欠他的钱,到最后再让我父母都将钱还给他,说完这些之后他就让我给家里打电话还款,我感觉自己实在没有能力还款了就给我父母打了电话。跟我父母说了情况之后,我感觉我父母挺生气的,当时就说不管我了,王某1说钱都还没还清呢,你怎么能走呢,他们也没有让我离开他们公司。于是当天晚上王某1他们公司的几个员工,有一个叫杨卓的、一个姓张的男子,一个叫南哥的,王某1当天也在。在天鹅湖待着一晩上,他们所有的消费都记到了我的手牌上面,当天晚上睡觉的时候,他们也都在我的旁边睡的,第二天白天,他们公司的几个员工就开车拉着我四处转,期间我们老师也给我打过好多次电话,但是他们一直就是拖着也不让我离开,等到傍晚的时候,他们公司的员工就又把我拉回到了东某府邸他们公司那,到了公司之后王某1就跟我说,让我再从其他公司贷款,贷的钱用来还给他们,我当时就想着如果按照他说的做的话我欠的钱会越来越多所以我就拖着一直没有同意,然后我就通过微信给我老师闫某2发消息跟我老师说有可能这些人会逼着我签合同,我就把我的位置发给了我的老师,让我老师报警。后来一直等到当天晚上快十点多的时候我才被赶过来的警察带出来,当天晚上我跟着我们老师在她家睡了一晚。王某1给我第一次借的20000元时候没有帮我还了网上的债务,实际上就是他骗我又打了一个20000元的假借条,我从网上借钱还王某1的那钱,最后还是我父母还的。在这期间我跟王某1他们说来着要求离开,但是他们说不还完钱不让我走,还有一个姓张的人跟我说,你走走试试看,当时他说话挺凶的,我也没再敢说什么。从我到王某1公司起到离开他们公司一共有30多个小时。期间没有人殴打过我。第三天的时候我父母到了学校,王某1跟那个姓张的男子还有那个南哥到了我们学校,在学校内他们三人与我们父母见了面,见面之后我父母的意思就是把我家里的房产证押到王某1他们那,然后分期还王某1他们钱但是王某1他们不同意,他们说的是必须要全款,所以双方也就没有谈妥,于是我父母没有办法就跟他们说回家想法凑钱去,之后王某1他们就开车拉着我父母和我到了石家庄火车站。他们把我父母送走之后,就直接把我拉到了东某府邸他们公司那,一直等过了有七、八天,我父母凑够钱给了他们之后、他们才让我离开的。实际上我一共贷了17000元还了70000元。这个期间王某1公司的人始终都跟我在一起,一刻都没有让我离开过他们带着我去天鹅湖之类的娱乐场所消费,所有的消他们都记到了我的手牌上面,等晚上睡觉的时候他们都睡在我旁边。这个期间有两天是他们给我找了个宾馆。我还记得当时是杨卓用他自己的身份证给我开的房间在宾馆待着的时候是我一个人睡的,当时我也想过自己离开,但是也害怕他们在外面看着我,所以也没敢走。(4)被害人张某2的陈述主要证实:2017年8月17日上午10点多,我到了栾城区东某小区西区1号楼3单元103室,“东某金融”公司,我就和公司老板谈借钱的事,他说可以借给我，但他现在有事让我在客厅里面等会。下午4点多,公司老板跟我办了借款合同。他通过手机银行(账户名:许某)往我民生银行卡里转了5万元。屋里的另一名男子我去附近的一个农业银行,让我取了两万元现金,合同内是,我共借了五万元。其中两万元为押金,三万元为借款。如果违约,就得还五万。三万元借款中刨去中介费、服务费等费用,剩余一万七千元,借了钱后,他让我通过手机银行往一个工商银行账户里(卡号:62×××83户名:谷保兴)转了一万七千元。把欠款还清了,接着“森儒投资”公司的那名男子把我在他们公司签的那份借款合同交给了“东某金融”公司,接着那名男子就走了,让我在那待着,晚上11点多,屋里的几个人和我出去吃的饭。当天晚上,这几个人把我带到了“万某”精品酒店,他们和我一起进去了,开好房后,他们中一个人对我说“把你身份证给我手机号告诉我,第二天我们来这叫你,”说完他们就走了,走的时候把我身份证扣了,我记下了那人的手机号,当晚我自己在那睡的,没人看着我。8月18日上午7点30分左右,那几个人来“万某”精品酒店找到我,然后开车把我带到了“东某金融”公司,我在那待了一天,屋里一直有人看着我。当天晚上11点多、那几个人开车把我带到了“万某”精品酒店门口,这次他们都没有进去,让我开好房后把身份证给了他们,8月19日上午7点30分左右那几个人又来“万某”精品酒店找到我,开车把我带到了“东某金融”公司。我又在“东某金融”公司待了一天,屋里有人看着我。当天晚上8点20分左右,他们开车把我带到了市里的一个网吧,开了机后他们扣了我身份证,还找了个人坐我旁边看着我,其他人出去了,晚上9点30分左右他们回的网吧。晚上10点10分左右他们开车把我带到了石家庄市“天鹅湖”大酒店。我们几个人先去一楼浴室泡,服务员给我们都发了一个手牌,我把自己的衣服和另一名男子的衣服都锁到了衣柜里,手机就放在我裤子兜内。晚上11点10分左右,他们把我带到大酒店三楼大厅睡觉,他们中一个麻子脸的男子把我手牌扣了,我睡觉的时候旁边有四名男子看着我。不让我拿手机。8月20日上年9点左右,他们开车把我带到了“东某金融”公司,我在那待了一天,手机让我用,下午2点多,公安局来了,把我和屋里的人都带回公安局了,事情就是这样。他们说过,如果不还钱,他们会在我们村里用喇叭喊,让村里人都知道,我不想让家人和村里人知道,所以我就没想走。在天鹅湖,他们在旁边看着我,而且其中有一个人一晚上没睡觉,我上厕所都有人跟着。5、同案犯的供述与辩解(1)被告人许某的供述主要证实:我在东某府邸干民间借贷,干了大概有半年左右,公司2017年6月份成立,没有在工商局注册登记。成员有我、王某1、张某5、王某2、杨卓五人。我、王某1、张某5三个人最先把公司办起来的,后来王某2和杨卓才来。我是出借人,总负责,王某1和张某5负责找客户,工资一个月2000元,收回来的每笔账给他们每人200元,客户来了我问资料,王某1签合同我转钱,张某5负责开车,利息5分,收2000至3000元的外访费用,写借条时写借款的双倍,也就是借款数加上外访费再乘以2,客户借多少就给他多少,就张某1这一个走了流水。出门所有开销都由我承担,我们还有业务员,业务员都是流动的,他们有客户就来,一单500元。干借贷我投了20万的本金。我接到中介“小胖”的电话,他说有一个客户需要借钱,问我做不做,我说你带过来我了解一下,如果可以就借给他,我开车到了东某府邸,我在大门口等着小胖他们,小胖他们开着一辆黑色本田,我看见车上有4个人,除“小胖”和张某1外,还有两名男子我不认识,二十八、九岁,就是在高速口截住我的那两个人事后我知道他们是蓝山国际的。我借给张某12万,借条要打6万5千元,借款期限一个月,如果到期不还,我就到法院起诉,按照6万5千元还,如果到期还款,就还2万3千元,张某1同意了，我让张某1写了一张6万5千元的借条,写了一张6万5千元的收据,写了以上申请表,申请表上有姓名、电话、家庭住址、学校信息、父母信息等,我对张某1说借钱是你自愿的,签署合同也是你自愿的,我让张某1把身份证押给我,张某5、我、王某1开车拉着张某1去了一家中国邮政储蓄银行,我用我的中国银行手机银行给张某1的邮政储蓄卡转了6万5千元,张某1到中国邮攻储蓄银行的取款机上取了2万元现金,给了王某1,然后用微信、支付宝给王某1的对象转了2万5千元,我让王某1、王某1的对象带着张某1去灵寿县张某1上学的地方做校访,我开车拉着张某5往东某府邸走的时候,在栾城高速路口被一辆白色轿车截停,从那辆车的主副驾驶下来了两名二十八、九岁的男子,他们问我张某1去哪了,我问他们找张某1干什么,他们说你是不是借给张某1钱了,我说借了,他们说张某1欠他们蓝山国际的钱。我感觉张某1有点不靠谱,就给王某1打电话让他把给张某1的钱要了,不借给他了。让王某1带着张某1在附近找了一家门市(具体是哪家我不知道),用P0S机刷张某1的卡,把剩余的2万元套现了,掏了100多元的手续费。我和王某1等人带着张某1回到了东某府邸,王某1把所有的钱全给了我,我让张某1给他父亲打电话要钱,张某1不愿意,我们当时已经把钱全部要回来了。张某1还欠珠峰国际他们4万元,我们商量好了由我来要,我让张某1给他父亲打电话,张某1不打,王某1用矿泉水瓶朝张某1砸了过去,王某1踹了张某1腿部一脚,扇了张某1一巴掌,张某1就同意给他父亲打电话了,张某1说在外面借了6万5千元,刚借的钱,不要利息了,还5万元,张某1的父亲说没钱,第二天过来当面解决,我们怕张某1说我们非法拘禁他,我、王某1、张某6、“嘉诚”就带着张某1去了银河之星,大概是23时左右,我们洗完澡就在大厅住下了,第二天早上6点钟左右我起来时发现张某1不见了,给他打电话也不接,我们一直在银河之星守着,直到12点左右,我们才走,我们账都记到了张某1的手牌上,我没有结账,后来谁结账的我不清楚。下午三、四点钟,张某1的父亲说要在银河之星见面,我开车过去后没有见到张某1的父亲,电话也打不通,然后我就回去了。过了两、三天,我叫上王某1、张某5、杨卓一起开车去了天津张某1家要过钱,回来后我就在栾城区人民法院起诉了张某1欠我们6万5千元的事情,12月份,法院说张某1在灵寿县公安局报案了,他被石家庄一个公司非法拘禁了,法院说先行处理刑事案件,然后我就撤诉了。我们通过打电话,上门催收等方式要债,如果打电话不接就上门,找不到人就找他父母,如果找到人不还钱就直跟着他,他去哪我们就去哪,他吃什么我们就吃什么,实在要不回来就造声势,对他身边的人说他借钱不还。我是公司的主要出资人,一般往外贷款的钱大头都是我出，王某1有时候会在某一笔的贷款出点钱,主要负责审查客户、签借款协议等资料;张某5主要负责倒账,校访、家访,说白了就是摸清底细,方便要账;王某2零零散散跟着放款,大概有2、3万元,主要跟着王某1要账、看人;杨卓,负责跟着要账,打扫公司卫生,买饭等杂活。我给他们的工资是2000元一个月的底薪,如果收账成功了会有提成。多则四、五千,少则五、六百。2017年7月份左右,张某2自己一个人到我石家庄公司来借钱,我接待的他,他要借3万元,还网上贷款,我让他签了一张借款申请表,我核实了一下他学信的信息,以及他父母的电话(让他给他父母打电话说一些家常话),核实信息后,用张某2的身份证做抵押就能借款。我给他借了2万元本金,他写了一张4、5万元的欠条,然后我用我中国银行的账户给张某2本人银行账户走了一下欠条的流水,就是我账户的上的4、5万元钱转到张某2卡上,转到他卡上以后,不是我就是张某5或王某1跟着他到银行把钱取出来,他自己留了借的2万元本金,把多余的钱就又给我退回来了。他当时说是借一个月,利息是月息2分,家访费、校访费共2000元,材料费1000元,一个月期满后他要还23400元钱。刚借完2、3天张某2又来借钱,借2万元,我没有借给他,让他先还之前借的钱,中间我跟张某2联系过,联系不上,一个月之后我、王某1、张某5三人到张某2学校去了,他已经办理休学了,他欠钱太多了,好多人找他,他没办法上学了。过了几天还是我们三人,到张某2邢台老家去了,记不清详细地址了,到他家后他家里没有人,我们在他家等着,他爸回来后,我们跟他说了这个事,他爸说他没有钱,让我们找张某2自己要,我们跟他爸要钱,我给他爸说了张某2打了5万的借条,我让他们还2.5万元,他爸说我们凭什么借给他钱,一直说没有钱,后来村里来了好多人,质问我们,我们没有办法就走了。2017年6、7月份的时候,冯某1自己到我公司借钱,我接待的他,他因还网贷向我公司借2万元,我核实的他的学校信息、父母电话,核实后我给他借了1.5万元,他给我打了3万元左右的欠条,我的账户在冯某1账户走了欠条的流水,张某5跟着冯某1到银行把除实际借款余下的钱要了回来,冯某1实际借款多少我不太确定,我们都是给实际借款流水的一半,以银行和合同为准。家访费、校访费共200元,材料费(纸张,合同,体检就是量一下身高体重)1000元。一个月的期限,到期还了多少我记不清了。冯某1是当时借当天还的,他把借我的钱还网贷后,我在冯某1的手机上了解到他负债太多,当时就跟他要钱了他没有钱,当时是当天的上午10时左右,我们三个人都在,我、王某1、张某5没有让他走,也没有打他,就让他还钱,还完钱才能走,当时不还钱就要不回来了。大概在我们这待了10个小时左右,冯某1的父母报警了,楼底派出所的警察过来了,把我们都带到派岀所里去了,我们调解处理了。2017年11月份左右的一天,王某1给我打电话说一个叫闫某1的过来借款了,听王某1说他审查了一下,可以给他借款。我就同意了。然后我们就借给闫某120000元钱,让闫某1打了个五万的欠条。通过银行转账打到了闫某1卡上了,一开始往闫某1卡上转了50000,又让闫某1取出来30000元钱(具体是取款还是网上支付我记不清了),当时告诉他需要一个月时间还款,具体的都是王某1操作的,王某1只是每一步都跟我电话上说,跟平时借款都一样,如果借款20000元的话,到还款时就是需要还26400元。过了一个月,王某1给我打电话说闫某1到期了,问我怎么办,我告诉王某1:闫某1到期了就让他还款。王某1把闫某1从学校叫过来的,到了我们公司应该是在中午左右。王某1跟我说因为闫某1逾期了,让他还50000元钱,我当时同意了。闫某1跟王某1说他还有2万元的网贷要还,王某1就说可以替闫某1把网贷还上,但需要再写一个2万元的借条,这些情况都是王某1后来告诉我的。因为闫某1拿不上钱,等着闫某1联系还钱,就等到了晚上,到了晚上我打电话给王某1，晚上你们不行就去网吧或者洗浴中心。后来我知道他们去了天鹅湖酒店。其他时间王某1他们就带着闫某1瞎转,我是在第二天晚上的时候到了公司,才见到闫某1,我才详细问了问闫某1的情况不一会警察就来了,听说是闫某1的老师报警了,警察了解了下情况,就把闫某1带走了。过了1、2天,具体时间我记不清了,闫某1叫我们去他们学校协商,王某1、张某5去的,我没有去。后来王某1对我说,是向闫某1父母要7万元,闫某1父母当时没有那么多钱,得回去凑钱,张某5说那就让闫某1先跟着我们,什么时候把钱凑够了,闫某1再跟你们走，之后王某1带着闫某1返回了公司,后来王某1、张某5他们就带着闫某1一直在天鹅湖酒店等着闫某1父母还钱,过了最少有2、3天,具体时间我记不清了,闫某1父母说把钱还了,才让闫某1跟着他父母走。我们收回了最少7万元。因为借款人身上没钱,我们把账记在借款人身上,他结不了账,防止借款人逃跑,对借款人也是一种限制，我和王某1等人一起限制那些欠我们钱还不上的人们的人身自由,逼他们还钱,和我一起涉嫌非法拘禁的还有王某1、王某2、杨卓、张某5。(2)被告人王某1的供述主要证实:2017年7月份许某找到我说现在开校园贷挣钱,问我想不想一起干,我就跟着他一起成立了个公司。我们在东某府邸1号楼3单元103一起租了一间屋子作为签合同的地点，公司的名字是东某投资,但是也没有注册。基本上都是许某出资,他姐夫王某2肯定也岀资,后期我们干时间长了张某5、杨卓和我也会放一、两个人。然后我和许某就一起开始在学校周围贴小广告,许某认识几个中介,也会让中介介绍客户过来贷款。主要老板就是许某,他负责出钱、签约合同以及公司成立初期他也找中介拉客户,我负责审核贷款人的基本信息、学校情况和家庭情况。张某5负责做家访和校访工作,意思就是去核实这个人的学校,公司,家到底在哪儿。王某2和杨卓一般不来，有时候贷款人不还钱了、他们两个会跟我们一起去学校和家里要账,公司一共5个人,一个月2000元的底薪,管吃住等各种开销，要账成功一单,会给提成，一般就是三五百,具体数额不确定,我们都是开自己的车。许某的黑色帕萨特,王某2的黑色本田CRV,张某5的红色伊兰特轿车。我们贷款的对象大部分都是借给石家庄市高校学生,也有少部分是借给有正式工作的,有能力偿还债务的人。我们签订的借款合同都是一个月还款期限,月息2%,但是我们一般都不是按利息让贷款人还款,一般按借款额的130%-150%让贷款人还钱,我们规定贷款人每天中午12点之前必须按合同上规定每日还款额度去给我们打钱。如果过了12点我们联系不上贷款人,或者贷款人无法偿还利息,我们就按逾期处理。逾期之后一开始先是电话催收,如果对方不接电话,不联系我们,我们就到学校找客户,把客户带到公司。如果客户还是不还钱不合作,我们就会想办法逼着客户还钱,有时候我们将客户带到宾馆、洗浴中心之类的地方消费,一直扣着对方等贷款人父母还钱,我们会给对方父母打电话,等着对方父母把钱还了,我们才把人放了。我、许某、张某5三个人都会去要账。有时候碰到一直不还钱可能坏账的情况时,我们五个人就会一起去。东某贷款公司曾给一名叫张某1的学生贷款,我们当时签订的合同是65000元的合同,但最后都通过各种方式把钱又套出来了,有4万元还给了张某1借珠峰囯际的贷款,剩下的2万5千元我给了许某。后来蓝山国际一个贷款公司的人找到了我们,说这个张某1还在他们那欠钱,我们怕我们放了张某1后蓝山国际又扣了张某1,以后张某1还不了我们的钱,当天我们就用这65000元的借条找张某1的父亲要钱。因为张某1一开始不愿意给他父亲打电话,我就拿矿泉水瓶扔了张某1一下,还没砸住他。后来张某1同意给他爸打电话了,找他爸要5万来还账。他父亲说第二天再来石家庄还钱,我开着车拉着许某、张某5就把张某1带到了银河之星,后来到了大门我就走了,只剩下许某、张某5和张某1三个人。他们把当晚的结账都算到了张某1的手牌上,第二天我听许某他们说张某1给跑了,钱我们也没要到。2017年8月份的一天有个人给我联系,他自称是中介,说他有个客户问我们要不要,我说要,让他把客户带过来。当天那个人自称是“兴兴”带着一名年轻的男子,带来的男子叫张某2,我看了看张某2信用评分,符合我们的贷款要求,他说需要贷款17000元左右,我们就贷给他17000元,家访费、校访费、利息等各种费用7000多元。在我们流水上是从许某银行卡里转到张某2银行卡里50000元,接着让张某5带着张某2去银行取岀了20000元,多余13000元又让张某2转到我们的账户上了,最后就到许某那里了。让张某2打了一个借款50000元的合同,实际张某2到手是17000元,约定每天还300元。张某2到手这17000元被介绍的那个“兴兴”拿走了,张某2说是用来还给“兴兴”一起的那伙人。“兴兴”拿到钱走了,把张某2留在了我们那里,我们就拉着张某2在网上四处做网贷,发现张某2已经从网上贷不岀钱了。我们就让张某2还钱,而且许某给他的家人打了电话,通知他家里还钱,不还钱不让他走,他家里答应第二天过来处理这事。当天晩上11点多,我们又把张某2和也在我们公司贷款的冯某1一起带到“万某”宾馆,还是给他们开好房间,把身份证扣下。第三天上午7点30分左右,我们又把他们从宾馆接到了我们公司里。我们就一直派人看着他们,并且让他给家里打电话还钱,他们家人当天还是没还钱,也没有过来，晚上我们先把他带到一个网吧,让杨卓看着他们两个,然后我们几个吃的饭,吃了饭后我们又去网吧接上他们一起去的天鹅湖洗浴,不是张某5,就是杨卓把张某2的手牌扣了,然后我们几个就和张某2、冯某1一起在天鹅湖三楼大厅休息了。第四天早晨我们又把张某2带到我们公司里,到了下午14时左右,公安局的人来了,把我和张某5、杨卓还有张某2、冯某1都带到公安局。2017年8月份的一天(就是张某2来公司贷款的第二天),许某具体接待的冯某1,也是有个中介介绍的。合同具体是怎么写的,我不清楚,都是许某联系的。我们从公安局出来后许某说,冯某1家里把本金还了,还多给了几千块钱。2017年11月份的一天具体是哪天记不清了,珠峰国际的贺某给我打电话,让我去的珠峰国际说是有个客户,我就开车过去了。到了我见到了闫某1,他说需要借款2万元,我看了看他的手机信用平台,同意借给他钱。于是我就给闫某1签订了借款合同,借款合同是5万元,还款期限是30天,每天中午12点前需要还300元,如果没有按时还就算违约。我从我的账户转给闫某1账户5万元,然后让闫某1转给贺某3万元,最后这3万元又转到我的账户上。我给他说最后只要不违约还2.8万元就行了,逾期违约之后需要还5万元。我把闫某1的身份证扣下来了，他给我说让我一下帮他从家里多要出来的钱,帮他把网贷这笔钱也一下子还了。然后就让他给我又打了一个2万元的欠条,不过我们没有出钱帮闫某1还网贷,接着我们就跟他家里联系了,让他家人还7万元钱。他家人暂时没有那么多钱,当时还不了。我们就没有让闫某1走,我们就带着闫某1去的天鹅湖。第二天白天就拉着闫某1找贷款,我们给他找到一个叫“马某某”的放款人,结果闫某1也没有从他那里贷。他的老师就给他打电话让他回学校。当天晚上10点多的时候,闫某1还在和“马某某”谈得时候,警察过来就把我们带走了。闫某1回学校的第三天,闫某1的家人跟我们联系了,我们就去灵寿县同下医学院和他的老师和家长见得面,说还钱的事。后来又去学校附近的派出所,最后他家人说要抵押房本,最后我们也没有谈妥。我们的意思就是让他们还现金。最后我们给他家里商量,闫某1跟我们走,帮助闫某1解决网贷平台的麻烦，什么时候还了全款,再让闫某1回去。最后闫某1父母回去凑钱了,我们把闫某1带走了。过了五六天,闫某1的父母过来了,说凑好钱了，我们就去拿钱。最后他家里给了我们7万5千元。我们又退给了闫某1家人5000元钱。实际到手7万元钱。闫某1实际从我们手里拿到了20000元,贺某应该会从中抽一部分中介费,具体多少钱我说不上。整个过程中,我们是没有对闫某1实施暴力。我的支付宝账号就是150********我们的一个朋友叫“王一凡”(音),借款合同我们从他那里学来的。(3)被告人王某2供述主要证实:我之前一直在石家庄金城市场部工作。2017年七八月份的时候(具体时间记不清了),我、许腾达、王某1、张洪轲就在石家庄市栾城区楼底镇东某小区1号楼3单元103室成立了“东某投资公司(没有进行工商注册)”,我和张某5每人出了大约1万元(具体的数记不清了)算是入股,这1万元给了许某，许某出资多少我不知道,许某是总负责,过了没几天,许某把杨卓带进了公司。就这样,我们五个人,开始运作公司的业务。许某是头,我来公司不多,我跟着公司要过账,有时也帮着看人;张某5负责家访、校访、要账、看人;王某1负责审核客户、要账、看人；杨卓负责打扫卫生、看人、要账也去,去的少。我们主要负责给大学生贷款,王某1负责招揽客户,有中介介绍,有时也到外面贴小广告,我们主要针对石家庄地区的大学生贷款。学生过来我们公司贷款,比如学生要借1万元,利息和手续费就是5000元左右,手续费就是校访、家访、一些资料都包括在这5000元里面了,家访费,就是核实借款人实际住址的费用,每笔贷款1000元。校访就是查询学信、确定学校所在地。家访就是家的详细位置、父母一些情况。2017年七八月份一天下午(具体时间记不清了)天津市一个叫张某1的学生(在灵寿县上大学),在我们公司办了一笔贷款，张某1当时应该是要去别的贷款公司还账,就在我们东某贷款借了4万元,和我们东某签的借款合同是6万(准确的数记不住了)这是我们东某公司的规矩，多出来的钱,是我们公司挣的钱，我们清楚他还不起,就是要让他违约多还钱。张某1借款的当天,我们没叫他离开,他走了钱就还不了了。许某联系的张某1家属,让他们第二天到石家庄还钱,张某1不愿意通知家长,王某1拿矿泉水瓶砸了张某1。印象中张某1借款的那天晩上,我、许某、张某5把张某1带到了石家庄槐安路某之星假日酒店的洗浴中心,看着张某1不让他走,还拿走了张某1的洗浴手牌。我们认为他没有手牌,结不了账出不了洗浴中心。在洗浴的休息大厅,张某5住在张某1旁边的床位上,盯着张某1,防止他跑，我和许某也住在大厅里,都能看着张某1。第二天早上7点多,我们发现张某1不见了。我、许某、王某1、杨卓4个人开着我的福特福睿斯轿车(冀Ａ×××**)去的张某1天津静海的家里去要钱,我们就给张某1的父母打电话,说张某1欠着我们的钱,他还想不想好好上学，不还钱我们就去他学校里找张某1。他父母就报了警,我们没有要到钱,后来许某在栾城法院起诉了张某1。2017年八月份左右的一天(具体时间记不清),邢台一个叫张某2的学生,到我们公司借款。我印象中他是借了2万元(具体的数额我记不清了),当时签的是5万元的贷款合同。当时说如果没按时间还钱,我可以多要点钱。按我们公司的规定,他这个借款数每天应该还200元到300元,我们公司的月贷款利率都是2%,这个2%月贷款利率不合法。签合同的整个过程,因为我还在五金城上班,没有过多的参与。张某2借款的合同现在应该在许某手里,张某2借完款后,没有让他走。那天下午我下班后,到公司帮忙，许某和王某1让我和张某5、杨卓把张某2带到天鹅湖看起来,不让张某2走,等他父母过来还钱。到了天鹅湖里边后,把张某2的洗浴手牌拿走,没有手牌,他结不了洗浴的账就走不了。晚上安排张某5和杨卓中的一个(具体是谁我记不准了)和张某2住在相邻的铺位上,看着张某2,不能让他跑了。其余的人也都住在大厅,防止张某2跑。第二天早上七点钟我去上班,离开了天鹅湖,我走的时候张某2还在天鹅湖里待着,张某5、王某1、杨卓他们看着张某2。当天下午三点多,许某给我打电话说公安来人了,把张某5、王某1、杨卓带走了。后来我、张某5、杨卓、许某都去过张某2邢台家里要钱,去过两次。和张某2同一天去我们公司办贷款的,还有一个张家口的学生叫冯某1，他向我们东某公司借25000元,签了一个6万多的借条。明面上是警告他逾期还钱多,实际上是知道他肯定不能按时还,我们就能多要点钱。当天我们也没有让冯某1走,许某、王某1同样把他带到了天鹅湖看着,不让他走,让他家里还钱。看着冯某1那晚张某2也在。我、张某5、王某1、杨卓都在,同时看俩人,人少了不行，许某在不在我记不清了。在天鹅湖时,我们没收了冯某1的身份证和洗浴手牌,住的时候和他住在相邻的铺位了,盯着他,不让他有走的机会。第二天早上七点多我去上班,我走的时候,冯某1还在天鹅湖,一直到下午3点左右,许某打电话说公安来人把人都带走了。我没有打骂冯某1，冯某1实际从我们公司拿到了不是2万就是2万5,具体数我说不上了。冯某1家属最后还了我们多少钱记不清了。2017年11月份左右,灵寿县医专的学生闫某1在我们公司贷款2万元,签订的贷款合同数额为5万，为了多挣点钱,所以这么签。每天要还200-300元,他借完款后先按2%的月息还了几天,后来就不还了。我们就打电话让他到公司。他到公司后,我们说他违约了,要按合同还5万。当天就没让他离开公司,当天晚上还是把他带到了天鹅湖,没收身份证不让他走,当天晚上在天鹅湖的有我、张某5、杨卓、王某1，张某5、杨卓中的一个住在闫某1的相邻铺位上,看着闫某1,不让他走,其余人住在大厅里,在天鹅湖的花费我们先垫付,最后是闫某1出的。同时联系了他的父母,闫某1父母说第二天到学校处理。第二天,我、张某5、王某1带着闫某1到的灵寿医专。闫某1父母说没有钱,我们就又把闫某1带到了公司。闫某1在我们公司又待了大约三四天,最后闫某1的父母给我们公司还了7万元。（4）同案犯张某5的供述主要证实：我跟许某上学就认识，2017年我们聊天时他告诉我他是做民间贷款的事情，主要是搭桥和垫资。我之前也接触过感觉挺挣钱，就打算跟着许某看看这方面的经营理念。过来观察了几天发现他做的都是大学生贷款这方面，之后我们就被带到这里了。借贷人到许某的公司申请借款，之后再由许某审核是否借款，最后由许某借款给借贷人。我不知道借贷的利息是多少，具体都是许某负责，我连最起码的书面上的东西都没见过。他公司名字我不知道，我知道他的公司设在东某小区其中一栋楼的三单元103室。公司一共四个人，有许某、王某1、杨卓和我。这些人平时也没有什么事，如果有事情也是许某让他们跟着要债去。许某负责审批和放贷，王某1跟我一样打杂的，杨卓平时负责打扫卫生和接待顾客。有两个大学生在许某那里借贷了，这两名大学生叫什么我不清楚，看他们岁数都在20岁左右，中等身材，有点偏瘦，两个都戴眼镜。我还记得其中一个大学生是邢台人，另一个不清楚。2017年8月17日下午我到许某公司,屋子坐着一个戴着眼镜的低个头的大学生,他可能已经找许某贷过款了,因为许某让我开车拉着大学生去冶河农业银行取钱,取了2万元钱,之后我就开着车拉那个大学生回到许某那里。回来以后我就开始玩手机,那个大学生就跟家里打电话，之后许某就接过电话跟他家长协商还钱的事情。晚上杨卓出去买了饭让两个大学生就跟着我们一起吃的饭。到了晚上23点的时候许某让我开车拉着他们去了万某宾馆。许某把身份证给了那个大学生让他自己开个房间,当时大学生说他身上没钱,我就借给他200元钱让他住。开完房间许某又把他的身份证收走了。那个大学生借了多少钱我不知道。应该扣保证金了,我在公司的时候隐约中听到许某和那个大学谈到了保证金,但是具体多少我不清楚。当时许腾达说第二天上午那个大学生父母就会过来协商，就给他找了地方睡觉。送完大学生以后我就回到我的车行休息了。等到18日14点左右我来到许某公司,发现之前贷款的那个大学生在床上躺着玩手机,我也在屋里找了一个地方开始玩手机。大约是在16时左右，来了一个高个头的大学生,听他自己说也是找许某借过钱,现在等他父母过来协商还钱的,这两个大学生就在屋里待着,屋里还有我和杨卓,晚上18点左右我和杨卓出去吃饭去了,还给他们带回了饭。到了20点左右我就开车回车行。到了8月19日上年11点左右我到公司后,许某让我去万某宾馆接上那个高个大学生,我在万福达宾馆楼下接的那个高个大学生和他女朋友,同时我在栾城区路口接上杨卓,在冶河2中附近215路公交站高个女朋友离开的。之后我们就到公司了，在公司我又看到个头低的那个大学生还在公司，高个的那个大学生回到公司以后就开始睡觉一直睡到晚上。我晚上给王某1打电话问他们在那里？他们说在天鹅湖洗浴洗澡呢,我就开车过去了。我在三楼大厅找到他们了,他们都已经睡了,当时我并没注意那两个大学生,直到20日早晨8点多我和王某1、杨卓在天鹅湖洗浴一楼穿衣服的时候发现那两个大学生也在天鹅湖一楼穿衣服呢,后来我开着车拉着他们回到了东许营门口吃的早餐,之后我们回到了许某的公司里。回到屋子里我就在屋子里开始玩游戏,那两个大学生说他们父母来了问在哪里谈这件事,我告诉他们让他们来公司谈,之后他们父母带着警察就过去了。没有限制他们自由,因为大门开着呢,手机在他们自己手里，基本没有任何交流,除了吃饭、睡觉问过他们，其他不交流。6、被告人杨卓的供述：2018年7月14日供述，我跟着许某他们主要是放款，收取高利。公司的位置在栾城区东某府邸小区，有许某、王某2、王某1、张某5、我共五个人。许某主要负责放款，王某1好像是管业务这一块，张某5当司机多一点，王某2负责什么我不清楚。我在公司就是打杂的，也会在许某的安排下跟着欠款人，或者看着欠款人，不还钱不让他们离开视线，不让他们离开。具体公司内部的事务，他们也不会特意和我说，我也没问过。我只干了三个月就不干了。放款的对象主要是大学生和有工作的成人。2017年7月份的一天，许某跟我说有个孩子叫张某1欠着他点钱，让我和他作伴去家里要一趟。当时有我、王某2、王某1、许某四个人，半夜开车就往天津走。在天津的时候，我们打听到张某1父亲在海鲜市场干活，就去那个海鲜市场找他，但没有找到。我们就去张某1家找他，但是张某1一家已经不在那住了。期间许某给张某1父亲打电话想见他的面。张某1父亲没有见我们面直接报了警。警察和我们联系的时候，我们告诉警察就在张某1旧家里等着，因为我们有张某1借款签的合同，也没想着警察会如何，就告诉警察我们在那。警察来了之后帮我们调解，说欠钱的事让我们先回去，张某1这边已经在灵寿报了警，等案子核实结束，再谈欠钱的事。我们自始至终没有见到张某1家人的面，也没有见到张某1，从公安局出来后，我们就直接回石家庄了。张某1实际借款多少我不知道，找张某1的父母就是依着合同找他们要回钱。2017年11月份的一天，好像是一个中介带着闫某1到我们公司借钱。过了几天一个下午，闫某1自己来我们公司谈还钱的事情，我只记得闫某1就在公司待着没走，没有人看着他，但是也没有让他离开我们的视线。晚上许某带着我和闫某1去了“万利福”精品酒店，让闫某1自己开好房后，我们把他的身份证收走，当晚上也没有在酒店看着他。第二天早上七点半左右，好像是王某1带着我去了酒店叫闫某1起床，然后把他带到公司，还继续联系他家里人，让他家里人帮他还钱。但是他家里人没来，晚上的时候，闫某1的老师报了警，8点左右，警察在东某府邸找到了我们和闫某1，把闫某1送回了学校。后来还听说许某他们还去过学校找过闫某1，也见过闫某1的父母，之后许某给我打电话，让我和闫某1做几天伴，公司里不方便，让我们去外边，直到他父母来还了钱。然后我就开始天天陪着闫某1，第一天公司的人都在陪着闫某1，当时闫某1女朋友也过来了，晚上给他们在天鹅湖开了房，我们其他人在三楼休息。第二天，闫某1女朋友回了学校，许某他们也都离开了，只剩下我和闫某1在天鹅湖待着，共在天鹅湖呆了三天，期间，闫某1因为低血糖还在天鹅湖晕过一次，后面觉得闫某1这样太被服务生关注，忘了谁决定的了，要换个地方呆着。于是张某5开车带着我和闫某1去了汗蒸时代，在那第一天，张某5也在那呆了一天，后面张某5就走了，剩下我和闫某1两个人。在汗蒸时代一共呆了三天。然后闫某1的父母就来了，把他的欠款还了，许某告诉我能回家了，我才回了家，结束了这一次的事。我和闫某1作伴是为了不让他脱离我们的视线，不让他离开，也怕别的贷款公司找到他，我们的钱要不回来了。这件事是许某安排的。2017年8月份左右，张某2好像是别的贷款公司带来的，那个公司的人带着张某2来我们这里帮张某2贷款，贷来的款用来偿还张某2在他们公司的欠账。然后张某2在我们公司贷了款，贷了款之后，许某就没有让他走，当天就开始找他家里要钱，但是他们家里说来一趟不容易，许某就让张某2在客厅里待着，不让离开，客厅里一直没有人，也不用专门安排人看着他。晚上我们就带着他去万利福精品酒店，让他自己开好房，然后我再把他的身份证收了，转交给许某。也不用专人看着，等白天了，再把人带回公司，让他在公司待着，一直等他家里过来还钱。就这样，张某2在酒店住了两个晚上，在公司呆了两个白天。第三天，张某2还是在我们公司呆了一个白天，晚上带他去了天鹅湖呆了一个晚上。第四天中午，栾城楼底的刑警队来了，把我们带回了刑警队，这事才算告一段落。后来我又跟着许某、王某2去了邢台张某2的家，在他家没有见到他人，但是见到了他家里人。他家里人告诉我们，张某2离家出走了，让我们起诉他解决这事。我们也没有在家里那边闹，就回了石家庄。期间，我、王某1、张某5去过张某2在沧州的额学校，去的是张某2的宿舍，他的舍友说张某2很久没有来上学了。后来怎么也找不到张某2了，这个账就先放起来了。这件事都有许某、王某1、王某2、张某5参与了。2017年8月份，那个张家口的学生也是别人带过来的，和张某2是同一天来的，在我们这里借了钱之后，许某就没让他们走，当天就开始找他家里让还钱，他家里是张家口的，当时也过不来。于是许某就安排他和张某2一起待着，同样的待遇，白天在公司待着，晚上该去酒店去酒店，该去天鹅湖去天鹅湖。措施都一样，我们跟着张某2的同时就把他跟住了。直到楼底刑警队把我们带过去，这个孩子的家里人也到了石家庄。我没有见到他家里人，到那时听说他家里人把钱还了，还了本金，多的没有还，这个孩子就被家里人带回去了。在刑警队我听说他借了公司3万，我们找他家里要的是5万。这件事都有许某、王某1、王某2、张某5参与，晚上去酒店就收了他的身份证，在天鹅湖把他的手牌收了，他也跑不了。我们控制他是为了让还钱，或者说让他催着他父母替他还，如果他离开了，我们就找不到他了，这钱就要不回来了。本院认为，被告人杨卓伙同他人假借民间借贷之名,以“服务费”“家访费”“校访费”等各种名义与被害人签订虚高借款合同,通过银行资金走账流水制造资金给付凭证,实际借给被害人的钱远低于借据上数额。随后制造各种借口单方面认定被害人违约,并要求被害人偿还虚高借款。在被害人无力偿还的情况下,非法限制被害人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人杨卓等人以非法占有为目的，对被害人及家人以“讨债”为名，进行敲诈勒索，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人杨卓等人在敲诈勒索被害人时部分未遂，杨卓在本案中所起作用较小，系从犯，结合被告人杨卓主动拨打报警电话投案自首的情节，在量刑时将予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十三条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下:一、被告人杨卓犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2021年7月13日止），并处罚金一万元（判决生效后五日内缴纳）。二、继续追缴违法所得发还被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  马青龙审判员  刘永芹陪审员  王素平二〇一八年十二月十四日书记员  冯 竹