山东省烟台市福山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0611刑初168号 公诉机关山东省烟台市福山区人民检察院。 被告人薛晓龙（化名“郑小雨”），男，1993年1月26日出生于山东省莱阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省莱阳市。2018年2月7日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局福山分局刑事拘留，同年2月13日因涉嫌犯诈骗罪经山东省烟台市福山区人民检察院批准被烟台市公安局福山分局逮捕。 辩护人姜新宾，山东梨城律师事务所律师。 山东省烟台市福山区人民检察院以烟福检公诉刑诉（2018）158号起诉书指控被告人薛晓龙犯诈骗罪，于2018年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月28日公开开庭审理了本案。山东省烟台市福山区人民检察院指派检察员陆阳、纪雨晨出庭支持公诉。被害人胡某1、胡某2，被告人薛晓龙及其辩护人姜新宾到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省烟台市福山区人民检察院指控，被告人薛晓龙于2015年至2017年12月份，虚构身份与胡某1谈恋爱并虚构购买结婚轿车、开店等事实，骗取胡某1及其近亲属人民币共计148000余元。公诉机关就指控的犯罪事实提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人薛晓龙诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法予以惩处。 被告人薛晓龙辩称，其主观上没有诈骗的故意，从未想过不偿还借款，其与胡某1交往恋爱也是以结婚为目的，并且其实际欠款金额并非148000元，应为119000元。 辩护人姜新宾提出的辩护意见是，一、薛晓龙涉嫌诈骗一案，本律师认为证据不足。薛晓龙陈述的事实是：2015年薛晓龙与胡某1认识时用郑晓宇（音）的名字与其交往一段时间后双方同居，建立恋爱关系，胡某1领薛晓龙回家见其父母，并用郑晓宇的名字借胡某1父亲5.6万元，该款用于他与胡某1交往过程中的共同花费，购买摩托车、偿还网贷（网贷分别用薛晓龙的名字、胡某1的名字办理信用卡），此时胡某1应当知道薛晓龙用郑晓宇的名字是假名，后又借胡某1父亲两次钱分别为5000元、35000元。后来2018年胡某1父亲找到薛晓龙让其将以前所借款及网贷还款计算一下，一并打了个14万元的借条，是用薛晓龙的名字写的，也就是说这14万元的借条包含用郑晓宇的名字所写的借条，而用郑晓宇的名字所写的借条没有收回，胡某1的父亲应当已经知道郑晓宇的真实名字叫薛晓龙，而胡某1的父亲也无证据证明他借给薛晓龙14万元的资金证明。二、诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案薛晓龙是否是借婚姻恋爱为手段骗取胡某1父亲钱财呢，这是薛晓龙是否构成诈骗罪的首要条件，会见薛晓龙时，薛晓龙明确说是想与胡某1结婚的，而且两人是在恋爱期间，被以诈骗罪逮捕的，这点本律师认为虽然薛晓龙用假名字写了借条后来又用真名字补了借条，且他是想与胡某1结婚的，而不是钱到手后就找不到人了。根据以往关于以恋爱结婚为名骗取他人财物的诈骗罪，基本上是钱到手后，嫌疑人失踪，本案并不存在这种情况。三、薛晓龙在福山有一套住宅楼，价值七八十万元，有必要去诈骗恋人胡某1父亲几万元吗？应该是没有必要，为了几万元将自己送进监狱，是不可能的。四、通过本案，虽然本律师认为薛晓龙的行为构成犯罪证据不足，但薛晓龙归案后，认罪悔罪态度很好，能够如实向侦查机关供述自己的犯罪事实，认罪态度很好。假如薛晓龙的行为合议庭认为构成犯罪，薛晓龙的行为也有法律规定的从轻减轻情节，薛晓龙在本案之前没有任何犯罪记录属于初犯，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，愿意偿还胡某1家的款，在侦查阶段，薛晓龙的父亲薛某与胡某1家人协商，愿意将薛晓龙所借的全部款项付给他们，但是由于胡某1家人索要的款项过高，双方没有达成协议，并非薛晓龙不想偿还该款。综上所述，本律师认为薛晓龙构成诈骗罪的证据不足，请法院依法判薛晓龙无罪；假如合议庭认为薛晓龙的行为也应按照法律规定从轻或减轻处罚。 经审理查明，被告人薛晓龙于2015年至2017年12月份，虚构身份与胡某1谈恋爱并虚构购买结婚轿车、开店等事实，骗取胡某1及其近亲属人民币共计146406.48元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人薛晓龙的供述，证实其使用假名郑小雨与胡某1交往并编造了虚假的家庭信息，2016年2、3月，其找胡某1父亲胡某2以结婚买车为名借了五万六千元并用郑小雨名字给胡某2打了一张欠条，其以假名郑小雨跟胡某2借的钱没有购买轿车。2017年10月其以开店名义向胡某1借五千元，过了一个礼拜其和胡某2说要开店卸货借三万元。2016年8月其和胡某1开始网贷，其用胡某1身份信息贷了三万元，还欠两万三千元。这些钱都用来买摩托车、电脑、摩托车配件、摩托车骑行服，还房贷，还网贷。2017年12月因为胡某1父亲让其还钱再加上网贷催的紧，其顶不住压力就告诉胡某1以前是骗她的。 2、被害人胡某1的陈述，证实2015年11月，其认识了男朋友薛晓龙，薛晓龙自称叫郑小雨。薛晓龙以买摩托车、修理暖气管道为由陆续从其处借了六千元。2017年3月，薛晓龙以买车结婚的名义向其父母借了五万六千元，给其父亲写了一张借条。2017年10月，薛晓龙以开五金店名义向其父亲借了五千元。2017年10月底11月初，薛晓龙以五金店资金周转不足为由向其父亲借了三万元。2017年1月，薛晓龙用其手机陆续从网贷平台借三万多元。2017年6月薛晓龙说他父亲腿不好需要五万元治疗，其没有借。2017年11月其向薛晓龙要借其父亲的九万元，薛晓龙父亲陆续打了几个电话表示借的钱会还。2018年1月9日到13日薛晓龙父亲每天给其或父亲打电话说让去福山谈其和薛晓龙结婚的事并把借的钱交给其父亲。2018年1月13日，其父亲要到福山见男朋友的父母，薛晓龙不让来，后薛晓龙告诉其郑小雨以及郑小雨的家庭信息均是虚假的。2017年1月23日薛晓龙以结婚买车为名用其身份网上贷款，告诉贷了四、五千元，贷款后薛晓龙每次都将其手机拿走说是办的分期每月还一次款。后来薛晓龙贷款越来越多其完全不知情。2018年3月5日其到烟台市中国人民银行打印出征信报告显示其和薛晓龙谈恋爱期间共有二十三笔贷款，很多贷款是薛晓龙在其手机上下载网贷软件，贷完款后把贷款软件卸载，还有很多贷款是使用薛晓龙手机下载并用其身份信息贷的。其通过中国农业银行卡交易明细清单查看薛晓龙网贷二百五十一笔共353779.25元，薛晓龙说其只能网贷出来四五千元，其已经替薛晓龙还贷款55000元。其通过银行卡还款77笔，共15440.4元；2018年2月10日至2018年9月20日其通过支付宝转账还网贷款20笔，共15801.07元；2017年11月30日至2018年2月28日其微信转账还网贷款11笔，共17305.01元；其父亲以现金方式还网贷款1300元。上述共还网贷款是49846.48元。2017年11月7日，其微信转账给薛晓龙1560元还网贷。2017年11月26日其微信转账给薛晓龙500元还网贷。薛晓龙于2018年1月15日从其父亲胡某2处借了5500元还网贷款。 3、被害人胡某2的证言，证实2017年2月18日，其女儿胡某1领着男朋友郑小雨到家里，郑小雨称在开发区东岳汽车上班，父亲干建筑公司，母亲在开发区中医院干护士长。郑小雨说跟胡某1结婚要买辆车代步。其将五万六千元存单给了胡某1，郑小雨写了一张借条。后问郑小雨是否买车，他说车已经看好但没有现车，店里来车后再提车。2017年10月4日其追问郑小雨是否买车，他说已经买好了不过驾驶证被吊销了没法开。2017年10月，胡某1说郑小雨开的五金店缺钱提货要借五千元，其就让胡某1回家拿钱。2017年10月31日，郑小雨说店里缺钱提货要借三万元，其将家里二万二千元存单和八千元现金给了他。2018年1月15日，薛晓龙到家里商量还钱时又借款五千五百元还贷款，其给的都是现金。薛晓龙共借款九万六千五百元。2018年1月13日其从老家到福山找胡某1男朋友及他父亲，薛晓龙跟其说他的名字、地址、工作及父、母亲的工作等都是编造的，但是贷款是真的，他用胡某1身份证贷了两万四千元。 4、证人薛某的证言，证实2017年10月，薛晓龙说交往了一个福山的女朋友还在女朋友父亲那里借了三万元。其腿部从来没受过伤也没有打电话向薛晓龙女朋友及她的家人借钱和还钱。其妻子一直在村务农至今。2018年1月，薛晓龙跟其说女朋友父亲跟他要钱，后一个中年口音男子在电话里跟其说儿子用假名字跟他女儿谈对象，后以各种理由借钱。 5、证人田某的证言，证实其与薛晓龙是母子，其不知道薛晓龙交往了一个女朋友，其不认识郑小雨，薛晓龙没有跟其谈起要结婚的事，其没有在烟台市经济技术开发区泰山中医院当过医生。其和丈夫在丽景家园没有房子。薛晓龙没有别的名字，他小名叫龙龙。其丈夫是农民，农闲时到建筑工地干些瓦工活。 6、证人郭某的证言，证实2014年底其在福山区老船长酒吧干经理时认识了经常来玩的郑小雨，他说在开发区东岳上班，在福山区丽景家苑小区住，父亲是烟建公司的领导，母亲是医生。郑小雨有时候骑一辆蓝色的大摩托车。2015年其认识了到酒吧玩的胡某1。2015年底，郑小雨和胡某1在老船长酒吧的一次宴会中认识了。2017年春季，其碰见郑小雨和胡某1，郑小雨自称说是给胡某1的弟弟找份工作。 7、证人赵某证言，证实2015年薛晓龙到其清洋惠京摩托车修理部卖过一辆黄蜂600摩托车。2016年8月，薛晓龙骑一辆黑红色钱江黄龙600摩托车到店里说想把摩托车卖了再买一辆别的摩托车，其以一万九千元的价格买下了。 8、证人王某1的证言，证实2018年1月的一天，胡某1让开车去接她父亲，其开车到福山医院路北站点把胡某1和一个男的还有胡某1父母送到了天府小区。 9、证人邹某的证言，证实2016年6、7月，胡某1告诉其认识了一个姓郑的小伙，在烟台东岳上班，家是开发区的。2017年2月7、8日，胡某1和姓郑的小伙到其家，胡某1说小伙想跟她结婚缺辆婚车。2017年2月17日，胡某1说哭着说小伙让其掏钱买车并告诉男方家里说如果不掏钱买车就不同意结婚。2017年2月18日，郑小雨以结婚需要购买婚车为由借了五万六千元，第二次是以五金店来货资金周转不开借了五千元，第三次是以开了一个摩托车店缺钱提货借了三万元，第四次是知道郑小雨真名叫薛晓龙时薛晓龙用胡某1的信息贷款了，薛晓龙借了五千五百元还款。后来郑小雨说他真名叫薛晓龙，没有工作，家住在莱阳，父亲在莱阳跟着别人打小工，母亲没有在开发区中医院上班而是在莱阳一个工厂上班，之前借的钱没有购买婚车，也没有开五金店和摩托车店。 10、证人王某2的证言，证实2017年12月18日客人薛晓龙和李某于14时20分在前台登记入住锦江之星酒店8303房间，胡某1第二天入住酒店该房间。 11、证人李某的证言，证实2015年上半年其通过微信认识了薛晓龙，2015年7月其和薛晓龙同居在福山区康庄小区。2016年1月，薛晓龙万科假日润园小区交房后其和薛晓龙还有老胡一家搬了进去。2016年秋，其要回薛晓龙老家时薛晓龙就开始忧虑着不想回家，后来薛晓龙说他老家是莱阳不是开发区的，后其发现薛晓龙母亲不像薛晓龙说的那样是干医生的，薛晓龙父亲也没有干工地包工头的气质。2016年夏，薛晓龙说他父亲得了脑溢血需要去济南做手术借了其母亲两万元。薛晓龙经常跟其借钱，一般几百元到一千元左右。后薛晓龙跟其借钱其没有钱了，薛晓龙就让其在网上申请贷款，其按薛晓龙的指示操作把钱贷出来直接转到薛晓龙账户上。2017年12月10号左右，其感觉薛晓龙做的很多事情不靠谱，他父母的职业其也怀疑，他借其母亲的钱还剩没还完就正式跟薛晓龙分手了。薛晓龙告诉胡某1是他一个村的同学。 12、辨认笔录附照片，证实郭某辨认出2014年年底在烟台市福山区老船长酒吧工作期间认识的到酒吧玩的客人郑小雨，辨认出2015年在烟台市福山区老船长酒吧工作期间认识的到酒吧玩的客人胡某1。赵某辨认出2016年期间在福山区清洋街道大众摩托车修理部卖钱江黄龙600摩托车的小伙薛晓龙。李某辨认出2015年5月份至2017年12月份底与其交往的男朋友薛晓龙。 13、接处警登记表、受案登记表，证实该案由胡某1于2018年1月26日14时报案至烟台市公安局福山分局回里派出所称其现在交往的男朋友薛晓龙之前隐瞒真实身份与其谈恋爱，后薛晓龙陆续以买车、开五金店等理由向自己及其家人借款诈骗。 14、户籍信息，证实被告人薛晓龙年满十八周岁，达到刑事责任年龄的有关情况。 15、抓获经过，证实被告人薛晓龙于2018年2月16日13时被烟台市公安局福山分局民警在烟台市福山区回里镇农村商业银行门口抓获。 16、欠条、存单，证实被告人薛晓龙于2017年2月18日以郑小雨的名字给胡某2书写五万元的欠条；薛晓龙于2018年1月15日给胡某2书写十四万元欠条卖房给钱8天；胡某2存单于2017年2月18日支取56128.49元，于2017年10月31日支取22038.29元。 17、中国农业银行卡交易明细清单、个人信用报告，证实胡某1农业银行卡于2016年11月1日至2018年3月9日向被告人薛晓龙支付宝转账情况以及胡某1网贷等相关情况。 18、证明，证实莱阳市照旺庄镇田家灌村村委于2018年9月11日出具证明证实本村村民薛某、田某在本村务农，薛某有时外出干一些瓦工活。 19、不动产登记资料查询结果证明，证实被告人薛晓龙有烟台市福山区梧桐路198号万科假日润园13号楼1单元1003号房产。 20、酒店入住信息，证实被告人薛晓龙与李某2017年12月25日21点33分至2017年12月26日12点40分入住烟台世基酒店有限公司福山区分公司8208房间；被告人薛晓龙与李某2017年12月18日14点20分入住烟台世基酒店有限公司福山区分公司8303房间，胡某12017年12月19日18时许入住烟台世基酒店有限公司福山区分公司8303房间；被告人薛晓龙与李某2017年12月16日16点51分至2017年12月17日11点29分入住烟台世基酒店有限公司福山区分公司8303房间。 被告人薛晓龙的当庭供述与上述证据能够相互印证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人薛晓龙以虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人薛晓龙及辩护人提出的其没有诈骗的故意的辩护意见，本院认为，被告人薛晓龙自认识胡某1后建立恋爱关系，长达两年多，其一直以虚构的身份、虚构的家庭信息与胡某1交往和谈婚论嫁，并虚构结婚买车、开店卸货的事实，使被害人产生错误认识，骗取胡某1、胡某2钱财，其主观上具有明显的诈骗的故意，该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被告人薛晓龙没有在钱款到手后失踪、薛晓龙不可能在拥有几十万元的住宅的情况下为了诈骗几万元将自己送进监狱、薛晓龙不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人薛晓龙以不同的理由多次骗取被害人胡某1、胡某2的财物，与一次性将财物骗取到手后立即失踪的诈骗行为有明显区别，其未与被害人断绝联系不能否认其前期诈骗的行为性质，并且被告人薛晓龙具有劳动能力和一定的经济基础，却不珍惜眼前的美好生活而实施犯罪行为，被告人更应当认识到自己行为的违法性而真诚悔改。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人薛晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日至2022年6月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、依法责令被告人薛晓龙退赔被害人胡慧慧50606.48元、退赔被害人胡克贤95800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡晓宁 人民陪审员  姜守强 人民陪审员  袁春杰 二〇一八年十二月二十一日 书 记 员  岳宇馨