湖北省崇阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂1223刑初364号公诉机关崇阳县人民检察院。被告人熊长清（绰号“老七”），男，汉族，1969年05月07日出生，中专文化，务农，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住崇阳县，2015年06月25日因吸毒被崇阳县公安局强制戒毒二年。2018年03月13日因涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪被崇阳县公安局刑事拘留，同年03月23日被该局取保候审，2018年11月12日经本院决定被执行逮捕，现羁押于崇阳县看守所。辩护人廖瑶，湖北佳成律师事务所律师。被告人熊青华（绰号“老八”），男，汉族，1972年11月01日出生，高中文化，个体经营户，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住崇阳县，2018年03月13日因涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪被崇阳县公安局刑事拘留，同年03月23日被该局取保候审。辩护人谭维强，湖北顺风律师事务所律师。被告人陈岗，男，汉族，1980年05月23日出生，高中文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，户籍地湖北省崇阳县，住崇阳县。2017年07月04日因赌博被崇阳县公安局行政拘留十日。因涉嫌开设赌场罪，于2018年05月14日被崇阳县公安局刑事拘留，同年5月22日被该局取保候审2018年11月08日经本院决定被执行逮捕，现羁押于崇阳县看守所。被告人谭建军，男，汉族，1975年09月29日出生，初中文化，农民，出生地湖北省崇阳县，户籍所在地崇阳县，住崇阳县。2012年11月29日因犯开设赌场罪被通山县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌开设赌场罪，于2018年04月12日被崇阳县公安局刑事拘留，同年04月25日被该局取保候审，同年11月09日因本案经本院决定被执行逮捕，现羁押于崇阳县看守所。崇阳县人民检察院以崇检刑诉（2018）330号起诉书指控被告人熊长清、熊某1犯赌博罪、非法拘禁罪，被告人陈岗、谭建军、杨某1犯赌博罪，于2018年11月02日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序实行合议庭审判，于2018年12月10日公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院检察员熊雅志、黄艳芳出庭支持公诉。被告人熊长清及其辩护人廖瑶，被告人熊青华及其辩护人谭维强，被告人陈岗、谭建军、熊某2到庭参加了诉讼。因被告人杨某1另案涉嫌赌博罪被崇阳县人民检察院审查起诉，本院决定对其中止审理。现已审理终结。起诉指控：2017年11月09日、10日，被告人熊长清、熊青华、陈岗、谭建军与吴某2、熊某3（均另案处理）以营利为目的，在天城镇桃红村用扑克牌“斗锅仔牛“的方式聚众赌博，6人轮流坐庄，抽头渔利，杨某1为赌博人员发牌、打和，每天参赌人员约10余人，吴某2非法获利1.6万元，熊某3非法获利1万元，熊长清非法获利1.5万元，熊青华非法获利1万元、陈岗非法获利5000元，谭建军非法获利4000元，杨某1非法获利200元。2017年11月11日晚，吴某2、熊长清等人因怀疑王某于10日晚带到崇阳县天城镇桃红村赌场的参赌人员在赌博时出老千，熊某3（另案处理）、熊长清、熊青华、闻某（另案处理）在吴某2的组织下，熊某3联系刘某（另案处理），熊长清联系汪石林、杨某2、陈某（均另案处理）。8时许，吴某2、熊某3、熊长清等人组织好人员及车辆后，在崇阳县天城镇桃红村仙休谷附近将王某、余某2、余某1、杨某1、尧某、肖某1六人强行押上闻某、刘某、陈某等人驾驶的车辆，随后带至崇阳县精武鸭厂后面高水塘堤坝上，为了逼迫王某、余某2、余某1、杨某1承认出老千的事实，吴某2、熊某3、汪石林等人逼迫上述四人跪在地上，对其进行言语侮辱和殴打，并逼迫王某书写了43万元的欠条。经鉴定，王某的损伤程度为轻伤一级，余某1、杨某1、余某2的损伤程度均为轻微伤。案发后，熊长清、熊青华，陈岗主动到公安机关投案。针对起诉指控的事实，公诉机关出示了相关证据，认为被告人熊长清、熊青华、陈岗、谭建军、杨某1以营利为目的聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人熊长清、熊青华因赌博纠纷非法剥夺他人的人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人熊长清、熊青华，陈岗犯罪后主动投案，如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。提请本院判处被告人刑罚。被告人熊长清、熊青华、陈岗、谭建军对公诉机关指控赌博罪的罪名及犯罪事实无异议。被告人熊长清辩称其没有联系别人去搞非法拘禁，吴某2等动手打对方，他还劝解过，逼迫对方打欠条时他不在场。被告人熊青华对公诉机关指控非法拘禁的罪名有异议，认为自己开始在场但没有实施非法拘禁的行为，且当晚自己努力劝阻了同案人吴某2等才避免了危害后果的进一步加大，自己的行为不构成非法拘禁罪。被告人的熊长清的辩护人的意见为：一、对公诉机关指被告人熊长清犯赌博罪和非法拘禁罪的罪名和犯罪事实无异议。二、关于赌博罪，被告人熊长清具有自首的情节；当庭认罪，且认罪态度较好，自始至终如实交代；已积极缴纳违法所得。三、关于非法拘禁罪，被告人熊长清具有自首的情节；被告人非法拘禁受害人的时间较短，仅一个小时左右，并且其没有殴打和侮辱受害人的行为，虽然参与了犯罪，但在整个过程中，被告人熊长清所起的作用并不大，是起次要作用，依法应认定为从犯。被告人当庭认罪，且认罪态度一直较好，自始至终如实交代犯罪事实，并以取得部分受害人的谅解，悔罪态度良好，建议适当从轻处罚。被告人熊青华的辩护人的意见为：一、被告人熊青华在本案中不构成非法拘禁罪。1、被告人熊青华在主观上无实施非法拘禁的意图。在吴某2等人吃饭商量教训王某等人，熊青华就表示了反对，且饭后又打电话给闻某，说“他们今晚准备这样搞要不得，我不想去。”此后在吴某2等人逼迫王某打欠条时被告人熊青华主动放弃了自己输的3万元的金额不打入欠条内并有效的调解了双方的矛盾，主观上无任何实施非法拘禁的意图。乘坐陈某的车出仙休谷，也是当时时间已经很晚，他是搭该辆车进来的只好坐该车出去，单纯只是坐车出去的，主观上确无实施非法拘禁的意图。2、被告人熊青华在客观上无实施非法拘禁的行为。在本案中，吴某2、熊某3等人实施非法拘禁，殴打被害人王某等人时，熊青华全程未参与帮助。不仅如此，在王某等人将遭受更严重的伤害时，是被害人之一的尧某要求熊青华去现场调解矛盾，称“如果老八你不过去，那今晚就要出大事”，熊青华到达现场后制止了吴某2、熊某3等人的暴力行为，进行调解，规劝吴某2、熊某3等人中止犯罪行为，并称自己输的3万元不需要对方出具借条，以此让王某等人脱离非法控制，尽快就医治疗，使王某等人的法益得到了有效的保护。从本案的结果分析，熊青华不仅没有得到任何的好处，且化解了当时的矛盾。公诉机关以熊青华乘坐被害人王某坐的车就认定构成非法拘禁，熊青华坐车出仙休谷的行为并没有对整个案件的发生造成任何影响，没有呐喊助威，也无暴力行为。二、被告人熊青华具有的从轻减轻量刑情节。1、阻止了吴某2、熊某3进一步的暴力行为，规劝他们中止了犯罪，构成立功。2、被告人熊青华系投案自首。3、被告人熊青华系初犯、偶犯，无前科，认罪态度好。4、赌博罪中积极缴纳违法所得。5、当庭认罪。6、被告人熊青华患有严重的肿瘤疾病，妻子母亲均患有严重疾病，未成年的两个儿子需要他抚养监护，特别是小儿子还患有严重的哮喘病，家人确实离不开被告人熊青华的照顾。建议法庭认定被告人熊青华某成赌博罪，不构成非法拘禁罪，并根据其具有的量刑情节及其家庭的实际情况，给被告人熊青华一个改过自新，照顾家庭的机会，适用缓刑。经审理查明，2017年11月9日、10日晚，被告人吴某2、熊某3（另案处理）伙同熊长清、熊青华、陈岗、谭建军及杨某1（另案处理）和余某1联系的“赤壁人”以营利为目的，在崇阳县天城镇桃红村仙休谷农庄及一农户家中用扑克牌以“斗锅仔牛”的方式聚众赌博，五个或六个股东（熊某3与熊青华为一股）轮流坐庄抽头渔利，每天参赌人数约10余人，杨某1在赌场上发牌、打和，吴某2非法获利16000元，熊长清非法获利15000元，熊某3与熊青华各非法获利8000元，陈岗（9日晚参加）非法获利5000元，谭建军（10日晚参加）非法获利4000元，熊某2非法获利200元。2017年11月11日下午，熊长清在其经营的“迎宾一号”农庄与吴某2、熊某3、熊青华、闻某等人谈论昨晚赌博赤壁人出老千赢钱的事情，吴某2听后责怪熊长清没有当场抓现行，并提出今晚继续联系赤壁人赌博，如果能抓到现行就搞他们的人，拿他们的钱，如没有抓到现行也要搞他们的人，大多数人支持吴某2的意见。其中熊某3联系刘某（另案处理）参加，熊长清联系汪石林、杨某3、陈某（另案处理）参加。晚饭后，吴某2等20余人分乘五、六辆车到达桃红村一农户家准备赌博，在赤壁人王某、余某3及余某1、杨某1、尧某、肖某2到达后，吴某2见昨晚赌博赢钱的赤壁人没来，遂将王某、余某3、余某1、杨某1等人强行押上闻某、刘某、陈某等人开的车中带至崇阳县精武鸭厂后面的高水塘堤坝上，吴某2、熊某3、汪石林等人以殴打、侮辱、威胁等手段逼迫王某、余某3、余某1、杨某1承认赤壁人在赌博中出老千的事实，王某等人被迫承认后，吴某2等人又将王某、余某3、余某1、杨某1带至附近山上的一间房里逼迫王某向余某1出具43万元的借条、余某1向吴某2出具40万元的借条，并要求杨某1、尧某在余某1出具的借条上签字，杨某1还从包里拿了2万元借给吴某2还债。王某、余新瑞、余某1、杨某1按照吴习甫等人的要求出具借条后乘陈红力驾驶的车到崇阳县人民医院诊治。法医鉴定：王某主要损伤为右尺骨远端粉碎性骨折，损伤程度为轻伤一级；余某1主要损伤为头皮挫伤、胸部软组织损伤，损伤程度为轻微伤（叁级+）；杨某1主要损伤为头部、躯干多处软组织损伤，损伤程度为轻微伤（叁级-）；余某3主要损伤为头皮挫伤，损伤程度为轻微伤（丙级）。案发后，熊长清、熊青华，陈岗主动到公安机关投案。审理中，被告人熊长清取得部分被害人的谅解、熊青华取得被害人的全部谅解。以上事实，有检察院移交并经庭审举证、质证，认定的证据有：（1）、户籍证明，受案登记表，到案经过，欠条，收条，谅解书，代收罚票据等相关书证。（2）、证人杨某4、吴某1等人的证言。（3）、被害人王某、杨某1、余某1、余某2、尧某、肖某1的陈述。（4）、赤壁楚南法医司法鉴定所司法鉴定意见书；崇阳县浩然法医司法鉴定所法医临床意见书。（5）、辨认笔录。（6）、被告人熊长清、熊青华、陈岗、谭建军、杨某1和同案人吴某2、熊某3、汪石林、闻某、陈某、杨某3、刘某的供述和辩解。上述证据取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，能证明本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人熊长清、熊青华、陈岗、谭建军以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。被告人熊长清、熊青华因赌博纠纷非法剥夺他人的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，应以赌博罪追究被告人熊长清、熊青华、陈岗、谭建军刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人熊长清、熊青华的刑事责任。被告人熊长清、熊青华，陈岗主犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。在案证据证明，被告人熊长清在赌博罪中占赌场六个股东的一股，参与赌博两天；在非法拘禁罪中被告人熊长清在起先合伙商量时主动联系邀约了他人，在对被害人王某等实施拘禁时伙同参与，不应认定为该案的从犯，对被告人熊长清及其辩护人的该项意见依法不予采信；被告人熊长清主动投案后，积极缴纳违法所得，取得部分被害人的谅解，对其辩护人的依法可酌定适当从轻处罚的辩护意见依法予以采纳；被告人熊青华在赌博活动中与他人合为一股，参与赌博两天。被告人熊青华投案自首，积极缴纳违法所得，依法适当从轻处罚；被告人熊青华及其辩护人辩称被告人熊青华的行为不构成非法拘禁罪，通观全案证据，被告人熊青华知悉同案人吴某2等要实施非法拘禁行为，仍参与合伙商量并与同案人到达崇阳县天城镇桃红村仙休谷现场，既没有有效制止，又乘坐车辆伙同将6名拘禁对象带至崇阳县精武鸭厂附近的高水塘堤坝，该非法拘禁行为已得逞；被告人熊青华及其辩护人辩称被告人没有非法拘禁的意图及行为与在案证据呈现的客观事实不符，该项辩护意见依法不能成立。被告人熊青华在实施拘禁过程中所起作用较小，且在同案人吴某2逼迫被害人承认出千、退款、打欠条过程中，被告人熊青华应被害人尧某的要求出面劝解，促使双方尽快达成协议，让被害人尽快脱离了非法控制，其行为有效避免了对危害后果的进一步加重；案发后，被告人熊青华主动投案，并积极赔偿被害人，取得被害人的全部谅解，依法可适当从轻处罚。被告人陈岗、谭建军以六分之一的赌场份额参赌一天，获利相对较少，可适当从轻处罚。被告人谭建军曾因开设赌场受过刑事处分，不思悔改，又参与赌博，应从严处罚。结合各被告人在共同犯罪中的地位、作用、累犯、自首、坦白、违法所得及退赃、赔偿及谅解等情节及全案同案人的量刑均衡，综合决定各被告人的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条，最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第四十三条之规定，判决如下：一、被告人熊长清犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币15000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。二、被告人熊青华犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。数罪并罚，决定执行拘役五个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。三、被告人陈岗犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。四、被告人谭建军犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人熊长清的刑期自2018年11月12日起至2019年06月30日止；被告人熊青华的刑期自执行交付之日起算；被告人谭建军的刑期自2018年11月09日至2019年02月22日止；被告人陈岗的刑期2018年11月08日至2019年01月29日止)。五、将被告人熊长清的违法所得15000元、熊青华的违法所得20000元、谭建军的违法所得7000元，陈岗的违法所得2000元依法予以追缴（已全部追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余明华人民陪审员  庞青柏人民陪审员  程光正二〇一八年十二月二十五日书 记 员  郑 鑫附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。赌博的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第四十三条：以营利为目的，聚众赌博，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的；（二）组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上的；（三）组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的；（四）组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的；（五）其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。以营利为目的，以赌博为业的，应予立案追诉。