广东省深圳市盐田区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0308刑初79号公诉机关广东省深圳市盐田区人民检察院。被告人洪某，男，1983年1月13日出生，汉族，本科文化，户籍所在地及住所地深圳市福田区。因涉嫌犯受贿罪于2016年6月14日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于深圳市盐田区看守所。辩护人傅强，北京市君泽君（深圳）律师事务所律师。广东省深圳市盐田区人民检察院以深盐检刑诉〔2017〕72号起诉书指控被告人洪某犯受贿罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省深圳市盐田区人民检察院指派检察员张泉泉出庭支持公诉，被告人洪某及其辩护人傅强到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控称：自2014年3月起，被告人洪某任深圳市公安局福田分局禁毒大队四级警员，负责涉毒案件的侦查工作。2015年8月28日，洪某在办理一宗毒品案件过程中，抓获涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人李某，后李某被立案侦查，又因患有疾病被取保候审。为了通过洪某争取立功表现，李某提出让洪某入股其公司给予洪某好处，洪某拒绝后多次以借款等名义非法收受李某的贿赂款，共计人民币175万元，港币8万元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人洪某身为国家工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为应当以受贿罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。被告人洪某表示认罪，但辩称其并未威胁李某，且已经以现金方式归还李某向其公务卡银行账户转入的人民币10万元。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人洪某的银行卡于2016年2、3月份的取款记录中有多次取款共六万多元的记录，加上其身上的一些现金凑到十万元已归还给李某，请法庭予以认定。2、被告人洪某没有蓄意收受贿赂，主观恶性较轻；3、被告人洪某没有为李某谋取不正当利益；4、被告人洪某自动投案并如实供述了犯罪事实，具有自首情节；5、被告人洪某无任何前科劣迹，从警以来工作尽职尽责，表现良好；6、被告人洪某已退缴全部违法所得。综上，请求对洪某从轻处理。经审理查明：自2014年3月起，被告人洪某任深圳市公安局福田分局禁毒大队四级警员，负责涉毒案件的侦查工作。2015年8月28日，洪某在办案过程中抓获涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人李某。李某被立案侦查后，因患有疾病被取保候审。为了通过洪某争取立功表现，李某提出以洪某入股其公司的方式给予洪某好处，洪某拒绝。后洪某多次以借款等名义非法收受李某的贿赂款，共计人民币175万元，港币8万元。具体如下：1.2015年9月，洪某以急于还债为由收受李某人民币160万元,其中:2015年9月17日，李某按照洪某的要求转入郝某的银行账户人民币40万元；2015年9月21日，李某按照洪某的要求转入汤某的银行账户人民币70万元，转入蓝某的银行账户人民币50万元。2.2016年春节前后，洪某以帮领导修车及孩子交学费急需用钱为由，在李某住处收受了李某港币8万元。3.2016年1月20日，洪某以急于偿还公务用信用卡欠款为由，让李某向其公务卡银行账户转入人民币10万。4.2016年3月22日，洪某以需要预付毒品案件的订金为由，让李某通过微信网络平台向其使用的微信账户“阿弥陀佛”支付人民币5万元。本院另查明，洪某的家属代其退缴全部违法所得人民币1817797元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：一、书证1、立案决定书，证明深圳市福田区人民检察院于2016年6月14日对洪某涉嫌受贿罪一案立案侦查。2、到案经过、询问通知书，证明2016年6月13日被告人洪某在深圳市公安局福田分局监察科工作人员的陪同下到该院接受调查。洪某到该院后主动交待了其受贿的事实。3、干部任免审批表、关于洪某岗位职责情况说明、深圳市机关工作人员年度考核晋升工资核准表，证明洪某2014年3月至今为福田分局禁毒大队四级警员。4、情况说明，证明2016年6月13日凌晨，根据福田区人民检察院关于协助对禁毒大队民警洪某有关问题开展核查的通知，福田公安分局对洪某进行了核查谈话。洪某陈述向工作对象李某巨额借款的行为。当日上午，福田公安分局将民警洪某及相关谈话记录材料移送福田区人民检察院。5、人口信息查询表，证明被告人洪某的基本身份情况。6、情况说明，证明李某涉嫌毒品犯罪的线索来源于洪某。经查询李某检举、协助公安机关破案15宗，洪某参与了其中11宗案件的侦办，但李某不是该大队在编特情。7、李某非法持有毒品、容留他人吸毒案案卷复印材料、刑事判决书，证明李某归案后，主动检举揭发他人的贩毒行为，并协助民警将涉嫌贩卖毒品的王某1、黄某某等人抓获归案。其中福田公安分局禁毒大队出具了情况说明，证明李某为该单位布建当中的毒案特情，主要任务是搜集涉毒情报适时协助公安机关破案，使用民警洪某。判决对李某立功、重大立功予以了认定。8、转款凭证，证明2015年12月1日龙某分两笔向汤某转款人民币70万元；2015年9月21日龙某向蓝某转款人民币30万元；2015年9月21日崔某向蓝某转款人民币20万；2015年9月17日崔某分8笔向郝某转款人民币40万元；2016年1月20日崔某向洪某转款人民币10万元;2016年3月22日李某通过微信分4笔转帐给阿弥陀佛（洪某）人民币5万元。9、手机转账截图照片，证明证人上某已通过手机转账的方式支付了洪某介绍的汽修厂修车的费用。10、情况说明，证明从洪某的手机中提取了其与李某的短信聊天记录。截图中显示：（1）洪某曾请求李某为其填补出差费用，但其未及时归还。（2）洪某长期占用李某公司车辆未归还。11、洪某名下银行账户交易明细，证明洪某名下的银行账户在2016年1月20日至案发前均无接近10万元或累计接近10万元的ATM机取款记录。12、借款条、借款合同，证明被告人洪某于2015年1月7日向沈某借款人民币50万元，借款期限从2014年12月28日至2015年1月27日。13、不动产登记信息，证明深圳市福田区百花三路公寓系洪某于2014年12月3日购买，2015年2月5日抵押给华夏银行股份有限公司深圳莲花支行，抵押担保金额为人民币227万元，后被深圳市福田区人民法院以（2015）深福法立保字第243号文书查封，查封期限从2015年10月8日到2018年10月7日。14、（2015）深福法立保字第243号民事裁定书，证明深圳市福田区人民法院根据申请人林某送的保全申请，裁定查封、扣押或冻结洪某名下价值300万元的财产。15、个人借款合同、个人抵押合同、个人账户明细，证明洪某于2015年2月3日用深圳市福田区百花三路公寓房产抵押向华夏银行股份有限公司深圳莲花支行借款人民币227万元，借款期限为一年，至2016年2月2日止，当时抵押财产评估价值为3792392元。2016年3月20日洪某还款账户到期未能还款开始产生罚息，2016年9月28日该账户还清本息。16、深圳市定车汇汽车服务有限公司企业档案，证明深圳市定车汇汽车服务有限公司地址深圳市罗湖区宝岗路笋岗商业仓库，洪某的妻子谢某出资12万元，占40%股份。17、中国银行汇款通知单，证明洪某的家属代其退缴全部违法所得人民币1817797元。二、证人证言1、证人李某的证言：2015年8月28日，我在自己的住处容留了两名女子吸食毒品后被抓获。之后沙头派出所民警让我配合查禁毒品工作。我检举揭发了上线贩毒、吸毒人员。我刚被抓不久，我跟洪某讲过，让洪某的老婆参股我们公司，但是他不同意。洪某多次向我要钱，我心里是不愿意给他的，但是我的案件他负责，我怕坐牢。2015年9月份，洪某以做汽车生意失败，欠下高利贷要还款为由向我要人民币120万元，我通过银行转账给他。他当时说是周转一下，也没有说要还给我。大概过了一个月左右，洪某又以放高利贷的人来追钱为由向我要人民币40万元。由于他还在办理我的案件，我只能给他。2016年春节之前，洪某以要给领导修车为由向我要港币8万元。他当时说报销之后就还给我。我之后多次向他要，他都以各种理由推托，至今没有还。2016年3月份左右，洪某又以还信用卡欠款为由，向我要人民币10万元，他说第二天还给我。我只好让同事崔某汇款10万元到洪某个人银行账户。之后我同事及我催了他很多次，他至今都没有还。2016年3月份，洪某以搞个大的毒品线索为由，向我要5万元人民币做办案经费。我在3月22日、3月24日通过微信转账给他人民币5万元。2、证人何某的证言：证明洪某负责李某深挖拓线、检举立功的工作。洪某是开汽车修理厂的，为了方便，有过几次让洪某开我的私家车去修理、保养，均有正常支付相关的费用。禁毒大队在侦查案件时，有举报人提供资金用作毒品交易的情况，但是都是举报人主动提出的。3、证人上某的证言：2015年下半年，自己的私家车出现问题，我就让洪某开我的私家车去做维护，均有通过手机转账支付洪某相关费用。4、证人蓝某的证言：洪某向我朋友王健借款50万元。但约定还款期限到了，洪某并没有还。直到2015年9月21日，洪某突然跟我说钱准备好了，但是王健的网银有问题转账还款不成功，于是通过我的工资账户转交给王健，洪某分两笔转了50万元人民币到我账户。后来我查询银行账户才知道这50万元不是洪某本人的账户转给我的，而是一个叫崔某的人转了人民币20万元给我，一个叫龙某的人的转了人民币30万元给我。5、证人汤某的证言：2014年，洪某分两次一共借了我人民币50多万元，过了还款期限洪某一直没有还我钱，期间我到深圳市仲裁委起诉并查封了他的房产。2015年9月21日，我收到了龙某通过银行转账的两笔汇款，一笔人民币50万，一笔人民币20万元。我不认识龙某，这钱是洪某还给我的。6、证人吴某的证言：我和洪某都是深圳福田分局禁毒大队民警。2012年开始，洪某因家庭困难多次向我借钱。直到2015年9月中旬，洪某分8次汇款，每次5万元，共汇了人民币40万元到我妻子郝某的交通银行账户上。7、证人崔某的证言：我按照公司老板李某的要求分别于2015年9月17日分8次共计汇款人民币40万元给郝某；2015年9月21日汇款人民币20万元给蓝某；2016年1月20日汇款人民币10万元给洪某。8、证人龙某的证言：我按照公司老板李某的要求于2015年9月21日通过手机银行汇款人民币30万元给蓝某、分两笔共汇款人民币70万元给汤某。三、被告人供述和辩解被告人洪某的供述和辩解：被告人洪某对其收受李某人民币175万元、港币8万元贿赂的事实供认不讳。但辩称其已经以现金方式归还李某向其公务卡银行账户转入的人民币10万元。上述证据均来源合法，内容真实，且能相互印证，足以采信。本院认为，被告人洪某身为国家工作人员，利用职务上的便利，以借款名义收受他人贿赂，数额巨大，其行为已构成受贿罪，应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人洪某及其辩护人关于已退还李某为洪某公务卡账户转入的人民币10万元的意见，经查，洪某于2016年1月20日收到崔某依李某要求转账给其的人民币10万元，洪某的工商银行卡在随后的1至2个月内并无多达6至7万元的ATM取款记录，被告人及辩护人的意见与事实不符，本院不予采纳。本案中被告人洪某的部分受贿犯罪行为发生在2015年8月29日刑法修正案（九）对受贿犯罪修正之前，由于修正后的刑法对受贿罪的定罪量刑标准较修正前的刑法要轻，依据刑法从旧兼从轻的溯及力原则，对洪某发生在刑法修正案（九）实施前的受贿行为应依修正后的刑法予以定罪处刑。被告人洪某在接受监察部门核查谈话时，主动交待其受贿行为，具有自首情节，依法予以减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第一款、第六十四条，以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人洪某犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年六月十四日起至二〇一八年十二月十三日止。罚金自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、退缴的违法所得人民币1817797元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  段 晖人民陪审员  廖庆宁人民陪审员  芦 阳二〇一八年四月十九日法官助理李镇欢书记员徐立丽附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十五条对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，受请托之前收受的财物数额在一万元以上的，应当一并计入受贿数额。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。