安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）皖1302刑初989号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人吴松柏，男，1964年11月26日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，无业，住仁寿县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年3月3日被四川省仁寿县公安局抓获，同年3月10日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2016年4月15日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人臧恒辉，安徽三联律师事务所律师。 辩护人孙希尧，安徽三联律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）952号起诉书指控被告人吴松柏犯合同诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被害人魏某、詹某1、周某、李某、宋某、沈某、张某2、苏某1,被告人吴松柏及其辩护人臧恒辉、孙希尧到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2010年，宿州金城置业有限公司通过宿州市人民政府批准，取得了“金某幸福里小区”开发权。2014年10月20日，江苏广某建设有限公司中标“金某幸福里小区”建设权，总承包幸福里小区的开发项目，双方在合同中约定不得分包、转包。广某公司委托樊某（另案处理）进行施工。 2015年4月22日，被告人吴松柏以淮南市徐曹建筑劳务有限公司的名义与广某公司的施工方负责人樊某签订《建设工程施工劳务合同》，合同标明广某公司将幸福里小区的土建工程发包给淮南市徐曹建筑劳务有限公司，并约定吴松柏不得分包、转包。后被告人吴松柏伙同樊某在上述两份合同均明确约定不能分包的情况下，仍将幸福里小区的各工程向外分包，具体如下： （1）2015年6月7日，吴松柏与詹某1签订《钢筋班组施工合同》，将幸福里工地中的钢筋工程承包给詹某1，收取詹某1工程保证金人民币10万元。另被告人吴松柏谎称自己承包了江西上饶的一处工地，将该工地的钢筋工程承包给詹某1，骗取詹某1保证金10万元。 （2）2015年6月3日，吴松柏与谢某、张某2签订《木工施工协议》，将幸福里工地中的木工工程承包给谢某、张某2，收取谢某、张某2工程保证金人民币20万元。 （3）2015年9月21日，吴松柏与徐某应签订《架子工施工协议》，将幸福里工地中的架子工工程承包给徐某应，收取徐某应工程保证金人民币5万元。 （4）2015年9月21日，吴松柏与沈某签订《水电安装分包合同》，将幸福里工地中的水电安装工程承包给沈某，收取沈某工程保证金人民币10万元。 （5）2015年6月12日，吴松柏与周某签订《抹灰施工合同》，将幸福里工地中的泥工工程承包给周某，收取周某工程保证金人民币20万元。 （6）2015年9月23日，被告人吴松柏以江苏广某建设工程有限公司名义与魏某签订合同，将已分包给谢某等人的工程全部承包给魏某，收取魏某保证金人民币70万元。 （7）2015年9月30日，被告人吴松柏以江苏广某建设工程有限公司名义与陈某1签订合同，将金某幸福里小区的全部工程承包给陈某1，并收取陈某1保证金人民币15万元。 （8）2015年11月20日，被告人吴松柏再次将幸福里小区工程中的土木工程、瓦工工程、钢筋工程等承包给苏某1，并收取苏某1保证金人民币30万元。 被告人吴松柏收取以上保证金后，并未进行任何施工，并于2015年11月底失去联系。 2014年11月28日，被告人吴松柏谎称自己承包了淮南市潘集区滨河新城工地，与宋某签订《木工班组经济、质量、安全责任承包协议》，将该工程17﹟、18﹟、28-33﹟楼的木工项目承包给宋某，并收取宋某15万元工程保证金后，不知去向。 2014年11月26日，吴松柏以同样的理由，与李某签订《木工班组经济、质量、安全责任承包协议》，将淮南潘集区滨河新城工地建设的1#-7#楼木工项目承包给李某，并收取李某5万元工程保证金后，不知去向。 2016年3月3日，被告人吴松柏在四川省仁寿县镇紫气东来茶楼门口被四川省文林镇派出所抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述及相关书证予以证实，认为被告人吴松柏的行为已构成合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项的规定，对被告人吴松柏在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金。 被告人吴松柏辩称：宿州市金某幸福里等工程是真实存在的，其将工程分包给詹某1等劳务班组并收取保证金不违反法律规定，且收取的保证金部分转交给了樊某，部分用于案涉工程，其没有非法占有他人钱款的主观故意，故不构成合同诈骗罪；另，其收取魏某款项中的20万元及苏某1钱款30万元系借贷关系，不应作为刑事犯罪处理。 辩护人的辩护意见是：被告人吴松柏基于合同约定收取陈某1、詹某1等人的保证金是事实，但被告人吴松柏对上述款项主观上没有非法占有的故意，客观上也没采取欺骗手段，公诉机关指控被告人吴松柏犯合同诈骗罪，属事实不清，证据不足；另，被告人吴松柏收取的保证金大部分交给了樊某，魏某按照合同约定应当缴纳的50万元保证金并没有被吴松柏实际控制，周某缴纳的20万元保证金亦直接汇入了樊某的银行账户，上述款项也均不应计入被告人吴松柏的犯罪数额。 经审理查明：2012年1月，宿州金城置业有限公司（下称金城置业公司）取得位于宿州市人民北路东侧、天鹅湾南侧土地一宗的使用权；2013年9月，取得该宗土地的建设用地规划许可；2014年4月，经宿州市城乡规划局审定，准予在该宗土地上开发建设金某幸福里小区，并在宿州市发展和改革委员会进行了备案。2014年10月20日，江苏广某建设工程有限公司（下称广某建设公司）中标承建金某幸福里小区，同年10月22日，金某置业公司与广某建设公司签订工程承包协议书，将金某幸福里项目工程总承包给广某建设公司，协议约定双方均不得分包、转包。2015年4月22日，被告人吴松柏以淮南市徐曹建筑劳务有限公司的名义与广某建设公司施工负责人樊某签订了建设工程施工劳务合同，约定承包金某幸福里项目的土建工程，随后，被告人吴松柏宣称承建了金某幸福里小区工程，在无权发包和不具备开工条件的情况下，于2015年6月至11月，先后将金某幸福里小区工程部分转包或整体转包给被害人詹某1、谢某、张某2、徐某应、沈某、周某、魏某、陈某1，并以收取合同保证金的名义，骗取上述被害人钱款计人民币150万元。 2016年3月3日，被告人吴松柏在仁寿县文林镇紫气东来茶楼门口被仁寿县公安局文林派出所民警抓获，同年3月10日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。 具体诈骗事实如下： 一、2015年6月7日，被告人吴松柏与詹某1签订《钢筋班组施工合同》，将金某幸福里工程中的钢筋工程承包给詹某1，骗取被害人詹某1保证金人民币10万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、宿州金某置业有限公司营业执照，证明宿州金某置业有限公司成立于2011年10月11日，许可经营范围为房地产开发。 2、宿州市发展和改革委员会宿发改投资（2014）48号文件即《关于金某幸福里小区项目备案的函》，证明金某幸福里项目符合国家产业政策，予以备案。 3、建设用地批准书、国有建设用地使用权出让合同、建设用地规划许可证及地图、建设工程规划许可证副本，证明金城置业公司于2012年1月6日通过宿州市人民政府批准，准予使用土地；2011年11月23日，与宿州市国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同；2013年9月2日，取得建设用地规划许可证，项目名称为金某幸福里小区，符合城乡规划要求；2014年4月，宿州市城乡规划局颁发建设工程规划许可证，准予建设。 4、中标通知书，证明2014年10月20日，金某置业公司向广某建设公司签发了“宿州金某幸福里小区住宅工程施工”中标通知书。 5、工程承包协议书两份，证明2014年10月22日、2015年4月19日金某置业公司与广某建设公司签订的工程承包协议书及该协议约定金城幸福里小区工程为广某建设公司总承包，不得分包、转包的相关情况。 6、进场申请书、进场令，证明2015年5月21日，樊某向宿州金某置业公司申请于2015年5月30日施工人员及设备进入宿州金某幸福里小区施工及金某置业公司于当日答复允许进场施工的相关情况。 7、江苏广某建设工程有限公司函，证明2015年10月23日，广某建设公司向金某置业公司发函，通报撤回樊某施工班组，由吴松柏班组承建施工及解除该公司于2015年4月19日与樊某签订的内部承包协议书的相关情况。 8、2015年10月28日的工程承包协议书，载明2015年10月28日金某置业公司与广某建设公司及第三方吴松柏签订的工程承包协议的相关内容。 9、建设工程施工劳务合同，证明2015年4月22日，樊某将宿州幸福里小区的土建工程发包给淮南市徐曹建筑劳务有限公司（吴松柏）的相关情况。 10、钢筋班组施工合同，证明2015年6月7日，被告人吴松柏与被害人詹某1签订合同，约定詹某1承包金某幸福里小区钢筋工程的相关情况。 11、收条、中国建设银行转账凭条，证明2015年6月10日吴松柏出具收到詹某1保证金10万元的收条及詹某1账户向吴松柏账户汇款10万元的相关情况。 12、协议，证明吴松柏与詹某1达成吴松柏于2015年9月3日前返还詹某110万元保证金协议的相关情况。 （二）证人证言 1、证人王某的证言，证明2015年5月底，吴松柏以发包幸福里工地的瓦工活为由，先后向他索要人民币3万元。2015年12月底，幸福里工程没有开工，他就要求吴松柏退钱，吴松柏一直没退，后来人也找不到了。 2、证人田某1的证言，证明他在金某置业公司办公室工作，2014年10月20日，广某建设公司中标金某幸福里工程，10月22日，金某置业公司和广某建设公司签订了工程承包协议书。2015年4月19日，金某公司与广某建设公司经协商重新签订了工期560天的工程承包协议书，广某建设公司委托樊某施工队在幸福里工地施工，吴松柏是樊某施工队的合伙人。2015年5月21日，樊某申请进幸福里工地施工，金某公司给樊某施工队开了进场令，但樊某施工队只是进行了搭建工棚、平整场地等小规模施工。2015年10月23日，金某置业公司接到广某公司文件，该公司声明撤回樊某施工队，由吴松柏的施工队在幸福里工地施工。2015年11月11日，金某置业公司又与广某建设公司重新签订了承包合同，吴松柏作为第三方在合同上签字。合同签订后，吴松柏施工队也只是对幸福里工地进行小规模施工。2015年11月底，幸福里工地就彻底停止施工了，吴松柏也联系不上了。 3、证人樊某的证言，证明2015年5月份，吴松柏以淮南市一个劳务公司的名义和他签订了幸福里小区的4栋楼房大清包合同，合同约定吴松柏应该交给他250万元保证金，吴松柏只是分三笔给了他50万元，后来吴松柏没钱给了，2015年8月，他就通知吴松柏解除了合同。他收吴松柏的50万元保证金交给广某公司了，关于幸福里工程他只收过吴松柏的保证金。金某置业公司的审批手续不齐，没有施工许可证，他挂靠的广某公司也被宿州市建委列入了黑名单，吴松柏应该知道金某幸福里工程不能开工的原因。 （三）被害人詹某1的陈述，称2015年6月3日，他经人介绍认识了吴松柏，吴松柏自称是幸福里工地的老板，要把幸福里工地的钢筋工活承包给他，并说需要20万元保证金，最后，他们说定保证金为10万元。2015年6月8日，他汇款10万元给吴松柏，6月9日，吴松柏电话通知他们进场，7月1日，吴松柏又电话通知他的工人全部进场，但他的工人在工地只是配合瓦工干活。2015年8月7日，吴松柏又说他在上饶市还有一个工地，想把这个工地的钢筋工程承包给他，需要2万元保证金，在幸福里工地他又交给吴松柏2万元，8月11日，他又转给吴松柏6万元。后来幸福里工地迟迟不开工，他在2015年8月30日提出要求退还10万元保证金，后经田律师调解，约定2015年9月3日下午18时前退还保证金10万元。但后来吴松柏不但不退钱，人也联系不上了。他承包的工程没有施工，上饶市的工地根本就不存在。 （四）被告人吴松柏的供述，称2015年3月18日，樊某打电话叫他来宿州市看工地，后来他到宿州市看了工地，也看了樊某和金某置业公司签订的合同复印件及整个工地的图纸，感觉这个工地还行，就和樊某签订了劳务合同。第二天，樊某让他交180万元保证金，他先给了樊某10万元，他的工人进入工地后，他又先后给了樊某95万元。后来工地迟迟没有开工，工人就开始吵闹。他找樊某，樊某说工地不给他们做了，钱退给他，并和他签订了还款计划，约定一个月之内把105万元退完，但没退。后来，樊某和刘某又来找他，要合作总承包幸福里小区工程，并和他签了一个三方合作协议，他占这个工地的51%的股份，樊某占49%的股份，注入资金按股份分摊。这样前期的小班组就不做了，要求他退还保证金，他就和詹某1、谢某、周某签订了退款协议。后来他们找到了魏某的劳务班组，由魏某承建幸福里小区工程，他和魏某谈的保证金是100万元，但后来魏某的保证金迟迟没有到位，他们又换了陈某1的劳务班组，并和陈某1签订了劳务合同，陈某1汇了15万元保证金到他提供的银行账户里。后来工地还是没有开工，刘某等人又来找他，说这个工地给魏某做，叫魏某打三方共有资金50万元，用他的身份证开户，存折和密码在魏某手里，存折上面有刘某的身份证号码。钱存进去的第二天，魏某说存入的资金没有了，最后他才知道这笔钱被法院冻结了。过了几天，他问樊某工地究竟干不干了，结果樊某就直接失踪找不到人了。后来，金某置业的刘某、姓瞿的、田律师一起找他谈工程和合同的事情，准备解除和樊某的合同，和他签订这个工地的总承包合同。2015年12月份左右，他和刘某以及广某建设公司的田某2签订了总承包合同，刘某要求他交给他们300万元，用来发放前期欠农民工工资，他没有同意。最后他去相关单位查金某置业土地出让金问题，结果发现金城置业公司欠缴几千万的土地出让金。了解这个情况之后，他怕是个陷阱，就迟迟没有开工，但合同也没有终止。他原来不知道金某幸福里工程开不了工，金某置业公司一直表态说工程没有问题，他才收别人保证金的。 他从2015年4月至9月分多次给了樊某105万元，这些钱一部分是从詹某1、谢某、徐某应、沈某处收的保证金，一部分是他自己的钱。他没有收过王某、苏某1的保证金。 2015年6月8日他和詹某1签订了钢筋班组施工合同，合同约定詹某1进入幸福里工地承包钢筋工施工工作，其中包括机械、辅材、人工费，詹某1交了10万元保证金给他，他把这笔钱汇给樊某了。 淮南潘集区滨河新城工程是由中国二十一冶公司承建的，该该公司将工程分包给福建武夷建筑公司一个姓陈的经理，陈经理把部分劳务工交给他做，并和他签订了一份《工程承包协议》。2014年11月，他和宋某、李某签订过《木工班组经济、质量、安全责任承包协议》，收宋某保证金15万元，收李某保证金5万元钱。这个工程之所以未能开工，是因为政府的原因，在和宋某、李某签合同时，他并不知情。 二、2015年6月3日，被告人吴松柏与谢某、张某2签订《木工施工协议》，将金某幸福里小区项目工程的木工工程承包给谢某、张某2，骗取被害人谢某、张某2保证金计人民币20万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、木工施工协议，证明2015年6月3日，被告人吴松柏以淮南市徐曹建筑劳务有限公司的名义与谢某，张某2签订金城幸福里小区木工施工协议的相关情况。 2、收条，证明2015年6月8日被告人吴松柏出具收到谢某、张某2保证金20万元收条的相关情况。 3、承诺书，证明被告人吴松柏于2015年11月13日向谢某承诺在2015年11月20日前退还谢某保证金的相关情况。 （二）被害人陈述 1、被害人谢某的陈述，称2015年5月20日左右，他去幸福里小区问是否需要劳务工人，认识了吴松柏。经商谈，2015年6月3日，他、张某2与吴松柏签了《建设工程施工劳务分包合同书》，合同大概内容是将幸福里小区1#、2#、3#、4#楼全部工程木工劳务分包给他和张某2，签过合同之后，他们就和吴松柏谈保证金的事，后来商定保证金的数额是20万元。2015年6月4日，他向吴松柏账户汇款10万元，吴松柏给他打了收条。2015年6月12日，他们的工人进入幸福里工地准备施工，施工两天后因为没有材料而停工。他就找吴松柏，吴松柏说再找人交保证金，有钱了就把保证金退给他。他听吴松柏这样说，就感觉受骗了，再找吴松柏的时候，就听说吴松柏去外地了。2015年11月11日，他在江西上饶找到吴松柏，吴松柏给他写了一份承诺书，保证2015年11月20日把保证金退给他，之后就再也找不到吴松柏了。 2、被害人张某2的陈述，称2015年5月27日，谢某介绍他到宿州北关幸福里工地做木工，6月份，他、谢某和吴松柏签订了幸福里的木工工程合同，签合同的时候他交给吴松柏10万元保证金。8月份的时候，吴松柏又告诉他其在上饶军分区还有个工地，让他做木工，并说需要8万元保证金，当时他在上饶给了吴松柏现金68000元，到了宿州又给吴松柏5000元钱，一共给了吴松柏73000元。他承包的工程没有施工，吴松柏也没退还保证金。 （三）被告人吴松柏的供述，称2015年6月8日，他和谢某签订了木工施工协议，约定谢某承包幸福里工地的木工工程，但要缴纳保证金30万元。后来，谢某交给他保证金20万元，这笔钱他汇给樊某了。 三、2015年9月21日，被告人吴松柏与徐某应签订《架子工施工协议》，将金某幸福里小区工程中的架子工工程承包给徐某应，骗取被害人徐某应保证金人民币5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、建设工程施工架子分包合同，证明2015年9月21日，被告人吴松柏与被害人徐某应签订了金某幸福里小区“脚手架承包合同”及合同约定被害人徐某应支付10万元保证金的相关情况。 2、收条，证明2015年9月21日被告人吴松柏收被害人徐某应保证金3万元的相关情况。 3、银行转账短信记录，证明2015年11月16日被害人徐某应向吴松柏账户转款人民币2万元的相关情况。 （二）被害人徐某应的陈述，称2015年9月中旬，他通过沈某介绍认识了吴松柏，吴松柏答应北关幸福里工地架子工工程都给他做，让他交10万元保证金，当时他就交给吴松柏3万元保证金，并签了承包合同。过了半个月左右，吴松柏又让他交2万元保证金，说交了这2万元才可以进场，他就又给了吴松柏2万元。给过这2万元钱后，他再也联系不上吴松柏了。吴松柏说自己是北关幸福里工程的老板，他给过吴松柏钱之后没能施工，也联系不上他人了。 （三）被告人吴松柏的供述，称2015年9月21日，他和徐某应签订了水电安装分包合同，合同约定徐某应承包幸福里工地脚手架分项工程，并且缴纳保证金10万元。后来，徐某应先后交了5万元保证金，钱是他收的，用于工地了，其中水电费2万多元、网费6000多元以及购买空调2万多元。 四、2015年9月21日，被告人吴松柏与沈某签订《水电安装分包合同》，将金某幸福里工程中的水电安装工程承包给沈某，骗取被害人沈某工程保证金人民币10万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、收条二张，证明2015年9月21日、11月16日被告人吴松柏分别收到被害人沈某人民币3万元、7万元的相关情况。 2、水电安装分包合同，载明2015年9月21日，被告人吴松柏与被害人沈某签订的金某幸福里小区水电安装分包合同的相关内容。 （二）被害人沈某的陈述，称2015年9月中旬，吴松柏自称是金某幸福里工程的老板，要把这个工程的水电工程包给他，让他交30万元的保证金，并说签合同时交10万元，进场后再交其余的20万元，他当时就交给吴松柏10万元现金。他交给吴松柏10万元后，迟迟不能进场干活，后来就联系不上吴松柏了。 （三）被告人吴松柏的供述，称2015年9月21日，他和沈某签订了水电安装分包合同，合同约定沈某承包幸福里工地的水电安装以及包工包料，并且缴纳保证金10万元。沈某的10万元是他收的，他打入樊某提供的账户里了。 五、2015年6月12日，吴松柏与周某签订《抹灰施工合同》，将金某幸福里工程中的泥工工程承包给周某，骗取被害人周某保证金人民币20万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、抹灰施工合同、砌体、砼施工合同，证明2015年6月12日，吴松柏以江苏宝兴建设有限公司宿州项目部的名义与周某签订幸福里工地抹灰、砌体、砼施工合同的相关情况。 2、收条，证明2015年6月14日被告人吴松柏出具收到被害人周某保证金20万元收条的相关情况。 3、中国建设银行转账凭条，证明2015年6月12日程燕华转款20万元至樊某账户。 4、协议，证明2015年8月30日，被告人吴松柏与被害人周某签订协议，约定吴松柏在2015年9月3日下午六点前退款20万元给周某的相关情况。 （二）被害人周某的陈述，称2015年4月份，吴松柏自称是幸福里工地的老板，要把幸福里工地的瓦工工程承包给他。2015年5月底，他带十几个工人进场，干些杂活。2015年6月12日，他在幸福里工地跟吴松柏签订了施工合同，签完后他向按照吴松柏的指示向樊某账户转款20万元，这笔钱是通过他的下属程燕华的账户汇出的，吴松柏给他打了收条。后来迟迟开不了工，他就带工人走了，当时，吴松柏给他写了一个协议，约定2015年9月3日下午6时前退还他的20万元保证金。约定退款时间到了之后，吴松柏一再推拖，后来就联系不上了。 （三）被告人吴松柏的供述，称2015年6月12日他和周某签订了抹灰施工合同，合同约定周某承包工地抹灰工作，并且缴纳保证金20万元。当时，周某的保证金是交给樊某的，他并没有拿到钱，樊某也给周某打了一张收条。 六、2015年9月23日，被告人吴松柏以江苏广某建设工程有限公司名义与魏某签订合同，将已经分包给谢某等人的工程全部承包给魏某，骗取被害人魏某保证金人民币计70万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、中国银行汇款记录，证明2015年9月11日，被害人魏某向被告人吴松柏账户转款20万元；2015年11月9日，向被告人吴松柏账户转款50万元的相关情况。 2、建设工程施工劳务分包合同书，载明2015年9月23日，被害人魏某、丁某与被告人吴松柏签订的建筑劳务分包合同书的相关内容。 3、建设工程施工劳务分包合同书，载明被告人吴松柏与魏某于2015年11月8日签订的建设工程施工劳务分包合同书的相关内容。 （二）被害人魏某的陈述，称他被吴松柏以签订工程承包合同收取保证金的方式诈骗了73万元，他和吴松柏签订的是关于宿州市幸福里小区1#、2#、3#、4#楼全部的工程大清包劳务合同。当时吴松柏说其承建了幸福里小区，作为承建商，想将工程大清包出去，他想承接这个工程，就和吴松柏有了来往。2015年9月21日左右，他和吴松柏等人见了面并商谈了合同的具体内容。吴松柏当时要100万元保证金，签合同时支付40万元，当时他要求樊某出面签订合同，吴松柏向他出示了樊某把幸福里小区工程转让给吴松柏的协议，经过向广某公司核实，他了解到樊某是挂靠该公司和金某置业公司签订的承包合同，所以他就坚持要求樊某出面签订合同，并与吴松柏谈好先交20万元保证金。9月23日，他们约定签订合同，但吴松柏说樊某有事过不来，并向他出具了一份关于金某幸福里小区1#、2#、3#、4#楼工程并且在甲方负责人处签有樊某姓名和身份证号的建设工程施工劳务分包合同书，合同上约定的开工日期是2015年10月5日，他和丁某两人看过合同后签了字。签字之后，吴松柏要求把20万保证金汇到其银行账户上，当天下午他就通过手机银行转账给吴松柏20万元。之后，他们就等着施工，但一直没接到施工通知。2015年10月1日，他问吴松柏是否可以让管理人员进入工地，吴松柏说正在和甲方商谈，还有一些事情没解决，让他不要着急。2015年10月22日，吴松柏通知他可以先让管理人员进场，接到通知后他的工作人员和部分机械到了宿州，但吴松柏一直没让进入工地，无奈他只有让工作人员入住宾馆，租赁场地停放机械。后来他多次催促吴松柏，吴松柏就一再推拖。后来，吴松柏手下的人要求他必须交齐100万元保证金才能施工，他们不同意。最后，他和吴松柏商定，他交给吴松柏50万元保证金，五天之后管理人员进场，10日内工人开始施工。吴松柏要求重新签订施工合同，2015年11月8日，他和吴松柏、吴某、陶经理、甲方律师田某2重新签订了一份施工合同，这份施工合同和上次签订的施工合同内容完全一致，只是签订合同的日期不一样，他们约定签订合同缴纳保证金后5天管理人员进入工地，10天内工人进入工地开始施工，如果他方违约保证金不退，如果吴松柏方违约补偿他50万元的损失费，并把保证金退回。2015年11月9日，他通过他的6217866500002083042中行账户向吴松柏1312020601001814058账户汇了50万元人民币。汇款后，他就等着施工通知，2015年11月13日，他的管理人员进入工地，2015年11月15日吴松柏打电话给他，让他汇3万元，急用，回来后还他，他就又汇给吴松柏3万元。2015年11月17日，他问吴松柏什么时间可以进材料，吴松柏没有明确答复，只是让他先做准备，后来就联系不上了。2015年11月27日左右，他联系不到吴松柏，就让管理人员和工人从工地撤走了，2015年12月2日左右，他再去工地看的时候，就已经有人在工地干活了，并且做的就是他和吴松柏签订合同的那个项目。 （三）被告人吴松柏的供述，称他和樊某合作承包幸福里小区工程后，原来承包的小班组就不做这个工程了，他们就找到了魏某的劳务班组，和魏某谈的保证金是100万元，魏某当时也同意了，当时他、樊某以及金某置业的法律顾问田律师和魏某签订了劳务合同。后来，魏某的保证金迟迟没有到位，樊某不同意这个事情了，最后他们又换了陈某1劳务班组。后来工地还是没有开工，田律师和刘某又来找他，说这个工地还是给魏某做，让魏某出三方共管资金50万元。但魏某的50万元汇入他的银行账户第二天就被冻结了，几天后，樊某也失踪了。 七、2015年9月30日，被告人吴松柏与陈某1签订合同，将金某幸福里小区的全部工程承包给陈某1，骗取被害人陈某1保证金人民币15万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、收条，证明2015年10月8日被告人吴松柏收到被害人陈某1保证金15万元。 2、建筑劳务分包合同书，载明2015年9月30日被告人吴松柏与被害人陈某1签订劳务分包合同书的相关内容。 （二）被害人陈某1的陈述，称2015年9月30日，吴松柏给他说宿州市北关幸福里工程小区被他全部承包下来了，瓦工、钢筋工、木工等各个班组都由他安排，并让他交15万元保证金，并且签订了合同。2015年10月1日，他转账给吴松柏15万元，但至今他也没有进场。期间，他找过吴松柏，吴松柏让他等，后来他到宿州金某置业幸福里工程的工程部咨询，工程部的工作人员告诉他幸福里工程小区并没有承包给吴松柏，他感觉被骗，就来报警了。 （三）被告人吴松柏的供述，称他和陈某1签订的是幸福里工地大清包合同，就是除了水电和架子工之外所有的活都让陈某1干。他和魏某签订的也是幸福里工地大清包合同，因为魏某迟迟不给保证金，所以又承包给陈某1了，陈某1交了15万元保证金。后来因为开发商的原因工地迟迟开不了工。陈某1不愿意做了，就又承包给了魏某做。因为当时资金紧张，他没有退陈某1的保证金，合同也没解除。 （四）本案其他相关证据： 1、书证 （1）案发与抓获经过，证明本案2015年12月3日，被害人陈某1向宿州市公安局埇桥分局报案，致案发；2016年3月3日，仁寿县文林派出所民警在仁寿县来茶楼门口将被告人吴松柏抓获，3月9日宿州市公安局埇桥分局民警将被告人吴松柏带回宿州市，3月10日被告人吴松柏被刑事拘留。 （2）户籍证明，证明被告人吴松柏1964年11月26日出生于四川省仁寿县，公民身份号码为。 （3）农业银行转款凭证，证明2015年8月11日,詹某1向被告人吴松柏银行账户转款6万元。 （4）收条二张，证明被告人吴松柏分别于2015年8月7日、8月11日出具收钢筋班组2万元、6万元收条的相关情况。 （5）收条，证明2015年11月20日，被告人吴松柏出具收到苏某1现金30万元收条的相关情况。 （6）木工班组经济、质量、安全承包协议，载明2014年11月28日，被告人吴松柏与宋某签订的淮南市潘集区滨河新城17#、18#、28#、29#至33#楼木工工程承包协议的相关内容。 （7）中国建设银行转账凭条，证明2014年11月28日,宋某向被告人吴松柏账户汇款人民币15万元。 （8）木工班组经济、质量、安全承包协议，载明2014年11月26日，被告人吴松柏与李某签订的淮南市潘集区滨河新城1#至7#楼木工工程承包协议的相关内容。 （9）收条，证明被告人吴松柏2014年11月26日收到李某人民币5万元的相关情况。 （10）建设工程施工合同，证明2015年2月10日潘集区采煤沉陷区综合治理办公室将“淮南滨河新村安置小区”工程发包给江苏九鼎环球建设科技集团有限公司的相关情况。 （11）江苏九鼎环球建设科技集团有限公司滨河新村安置小区（一期）工程项目部证明，证明该公司通过招标承建的淮南市潘集区滨河新村安置小区（一期）工程项目，在承建过程中没有与福建武夷山建筑公司和吴松柏本人签订任何分包协议。 2、证人证言 （1）证人苏某1的证言，证明2015年10月中旬，吴松柏说其承包了幸福里小区工程，是幸福里工程的老板，问他是否有兴趣参加。2015年11月20日，他和朋友考察了幸福路小区工地并和吴松柏达成了初步协议，吴松柏要求他们先支付30万元保证金，并承诺2015年11月28日就能进场，后来他分三次支付给吴松柏30万元，吴松柏给他出具了收条。支付保证金后，他就等着进场施工，但吴松柏一直拖，后来就联系不上吴松柏了。 （2）证人宋某的证言，证明2014年11月，吴松柏答应把淮南市潘集区滨河新城的工程给他做，11月28日，他们签订了《木工班组经济、质量、安全承包协议》，按照协议他交给吴松柏保证金15万元。合同签订后，吴松柏以很多借口拖延，不让他们进场施工，后来他去工地打听，承包方是江苏九鼎环球建设科技集团公司，这个工程九鼎公司没有发包给其他人，他们也不认识吴松柏，他才知道自己受骗了。 （3）证人李某的证言（李某自书的报案材料），称2014年11月25日，他和吴松柏商谈了淮南拆迁安置房工程一事，并签订了协议，当日，他交给吴松柏5万元现金，后来发现工程不是吴松柏的，就要求吴松柏退还保证金，但吴松柏至今未退。 本院认为：被告人吴松柏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款计人民币150万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人吴松柏以发包金某幸福里工程为由诈骗苏某1人民币30万元、以承包江西省上饶市某一工程为由诈骗被害人詹某1人民币10万元、以承包淮南潘集区滨河新城工程为由诈骗宋某人民币15万元、诈骗李某人民币5万元的问题，经查，被告人吴松柏对上述指控均予以否认，且苏某1的陈述及其提供的收条、被害人詹某1针对上饶市工程的陈述及其提供的收条、汇款凭证，不足以证实被告人吴松柏以签订建设工程合同的方式骗取了苏某1、詹某1的上述钱款；宋某、李某的陈述及承包协议、转账凭证、收条等书证，在无其他证据印证的情况下，不足以证实被告人吴松柏无权发包“潘集区滨河新城”相关工程及以发包该工程的名义骗取了宋某、李某的钱款。对公诉机关的该部分指控，本院不予支持。 关于被告人吴松柏及其辩护人辩称被告人吴松柏的行为不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被害人詹某1、谢某、张某2、陈某1等人的陈述、工程承包协议书等相关书证及被告人吴松柏的供述，可以相互印证，能够证实被告人吴松柏在无权分包、转包金某幸福里小区工程及该工程不具备开工条件的情况下，隐瞒真相、虚构事实，先后与詹某1、魏某、陈某1等人签订分包、转包合同，骗取对方当事人的钱款；另，被告人吴松柏在被害人詹某1、周某、谢某等人发现被骗，向其索要保证金未果的情况下，仍继续向被害人徐某应、沈某、魏某、陈某1发包金某幸福里小区工程并收取保证金，其非法占有他人钱款的主观故意明确，其行为符合合同诈骗罪的构成要件；另，被告人吴松柏及其辩护人所称被告人吴松柏将大部分保证金转交给了樊某，部分保证金用于金某幸福里小区工程，对此，樊某予以否认，且无事实依据，并且诈骗钱款的去向，亦不影响被告人吴松柏诈骗犯罪的成立。被告人吴松柏及其辩护人的上述辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人吴松柏及其辩护人所称被害人周某的20万元，汇入了樊某账户，该款不应计入被告人吴松柏犯罪数额的辩解和辩护意见，经查，书证施工合同、收条、退款协议及被害人周某关于签订合同、给付保证金的陈述，能够证实被告人吴松柏以签订施工合同的方式骗取周某人民币20万元，周某将该款汇入樊某的银行账户，亦是按照被告人吴松柏的指示。被告人吴松柏及其辩护人上述辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人吴松柏及其辩护人辩称魏某支付款项中的20万元系借款、50万元不应计入被告人吴松柏犯罪数额的辩解和辩护意见，经查，施工合同、汇款凭证等书证及被害人魏某的陈述足以证实魏某是基于合同约定，将70万元保证金汇入了被告人吴松柏的个人银行账户。被告人吴松柏及其辩护人的上述辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴松柏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2027年3月2日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人吴松柏退赔被害人詹某1人民币十万元，退赔被害人谢某人民币十万元，退赔被害人张某2人民币十万元，退赔被害人徐某应人民币五万元，退赔被害人沈某人民币十万元，退赔被害人周某人民币二十万元，退赔被害人魏某人民币七十万元，退赔被害人陈某1人民币十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘潮滟 审 判 员  赵 磊 人民陪审员  陈红梅 二〇一八年四月二十七日 书 记 员  韩 放 相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。