江西省铅山县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣1124刑初203号公诉机关江西省铅山县人民检察院。被告人徐某晓，绰号“小微”，男,1992年8月5日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，油漆工，住江西省上饶市鄱阳县；因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年12月8日被鄱阳县公安局抓获，次日被刑事拘留,2018年1月15日被逮捕，现羁押于铅山县看守所。被告人徐某发，绰号“色子”，男,1988年7月24日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，务工，住江西省上饶市鄱阳县；因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年12月8日被鄱阳县公安局抓获，次日被刑事拘留,2018年1月15日被逮捕，现羁押于铅山县看守所。被告人袁某明，绰号“老余”，男,1976年6月18日出生，汉族，江西省余干县人，小学肄业文化，无业，住江西省上饶市余干县；因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年12月8日被抓获归案，同年12月14日被鄱阳县公安局刑事拘留,2018年1月15日被逮捕，现羁押于铅山县看守所。辩护人周辉，江西饶诚律师事务所律师。被告人曾某华，绰号“石矶”，男,1986年8月9日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中肄业文化，油漆工，住江西省上饶市鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月8日被鄱阳县公安局抓获，次日被刑事拘留,2018年1月15日被逮捕，现羁押于铅山县看守所。辩护人余抗锋，江西帝经律师事务所律师。被告人徐子银，绰号“矮子”，男,1979年7月16日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学肄业文化，务工，住江西省上饶市鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月8日被鄱阳县公安局抓获，次日被刑事拘留,2018年1月15日被逮捕，现羁押于铅山县看守所。被告人徐某阳，绰号“阳鬼子”，男,1991年7月2日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中肄业文化，务工，住江西省上饶市鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2018年3月4日被抓获归案，3月9日被鄱阳县公安局刑事拘留,2018年4月4日被逮捕，现羁押于铅山县看守所。被告人徐某全，绰号“胖子”，男,1983年11月7日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学肄业文化，无业，住江西省上饶市鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月8日被鄱阳县公安局抓获，次日被刑事拘留,2018年1月15日被逮捕，现羁押于铅山县看守所。被告人徐某飞，女,1989年7月7日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，住江西省上饶市鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月28日被抓获归案，次日被刑事拘留,2018年1月15日被逮捕，现羁押于上饶市看守所。辩护人曾艳祖，江西帝经律师事务所律师。被告人徐某合，绰号“芝麻”，男,1977年8月28日出生，汉族，江西省鄱阳县人，中专文化，务工，住江西省上饶市鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月8日被抓获归案，12月14日被鄱阳县公安局刑事拘留,2018年1月15日被逮捕，现羁押于铅山县看守所。被告人徐某凤，女,1988年11月11日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，务农，住江西省上饶市鄱阳县；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月8日被鄱阳县公安局抓获，次日被刑事拘留,2018年1月15日被逮捕，现羁押于上饶市看守所。被告人昂某，女,1979年8月15日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，住江西省上饶市鄱阳县；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月8日被抓获归案，12月14日被鄱阳县公安局刑事拘留,2018年1月15日被逮捕，现羁押于上饶市看守所。江西省铅山县人民检察院以铅检公诉刑诉（2018）204号起诉书指控被告人徐某晓、徐某发、袁某明、曾某华、徐某银、徐某阳、徐某全、徐某飞、徐某合、徐某凤、昂某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月4日公开开庭进行了审理。铅山县人民检察院指派检察员杨仁彪出庭支持公诉，被告人徐某晓、徐某发、袁某明、曾某华、徐某银、徐某阳、徐某全、徐某飞、徐某合、徐某凤、昂某,被告人袁某明、曾某华、徐某飞的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。铅山县人民检察院指控，2017年2月至12月，被告人徐某晓、徐某发、袁某明多次从吴某3、黄某3处购买大量的公民个人在电商平台中购买商品的信息，并从网络上购买大量“170/171”等虚拟号段手机号和老年机，单独和分别伙同被告人曾某华、徐某银、徐某阳、徐某全和徐某1、徐某2等人，利用购买来的公民个人交易信息中相关内容拨打被害人电话，虚构被害人网购未付货款等事由，谎称自己是黑社会讨债公司的“龙某”、“豹哥”等工作人员，以派上门追债对被害人及其家属进行人身伤害等进行恐吓、威胁，诱骗被害人将钱款转入其指定的微信账户或银行卡账户中。经统计，被告人徐某晓、徐某发、袁某明等被告人利用上述手段骗取湖南、江苏、浙江、福建、云南、河南、山东、重庆等二十几个、市、自治区250余名被害人钱款共计70余万元。被告人徐某飞、徐某合明知被告人徐某晓、徐某发、袁某明等人实施电信诈骗，仍然提供帮助，被告人徐某凤、昂某明知徐某1、徐某全等人实施电信诈骗所得的赃款，仍然予以转移犯罪所得。一、诈骗罪1.2017年2月上旬至6月下旬，被告人徐某晓利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，单独在江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(微信号×××、注册人徐某晓)和作案银行卡(徐永付银行卡：邮政账号62×××08、农行账号62×××75、工行账号62×××05、建行账号62×××77)接收诈骗的资金，共骗取被害人严某、唐某1、康某1、王某1、唐某2、张某1、陈某1、王某2、李某1等60人总计159,356元人民币。2.2017年6月底至7月底，被告人徐某晓伙同被告人袁某明、徐某发、曾某华和徐某1(另案处理)等人利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在浙江省宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某晓；2.徼信号×××、注册人徐某飞；3.微信号×××、注册人徐某飞；4.微信号×××、注册人徐某合；5.微信号×××、注册人徐某合)和作案银行卡(徐永付银行卡：邮政账号62×××08、农行账号62×××75、工行账号62×××05、建行账号62×××77)接收诈骗的资金，共骗取被害人靳某、隋某、吴某1、朱某、杨某1、葛某、王某3、胡某、汪某、程某、李某2、黄某1等33人总计92,347元人民币。被告人徐某发参与诈骗被害人8人，诈骗金额总计27,358元人民币，被告人袁某明参与诈骗被害人27人，诈骗金额75,967元人民币，被告人曾某华参与诈骗被害人6人，诈骗金额21,436元人民币。3.2017年8月至12月7日期间，被告人徐某晓伙同被告人徐某发、徐某全、徐某银、徐某阳和徐某2(另案处理)等人利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某晓；2.微信号×××、注册人徐某飞；3.微信号×××、注册人曹平香；4.微信号×××、注册人徐子峰；5.微信号×××、注册人徐某发；6.微信号×××、注册人周广山)和作案银行卡(徐永付银行卡：邮政账号62×××08、农行账号62×××75、工行账号62×××05、建行账号62×××77，陈某2银行卡：工行账号62×××90、邮政账号62×××55)接收诈骗的资金，共骗取被害人仲某、方某1、王某4、黄某2、史某等72人总计238,678元人民币。被告人徐某发参与诈骗被害人77人，诈骗金额总计256,878元人民币。4.2016年11月至2017年2月期间，被告人徐某发利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，单独在江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(微信号×××、注册人徐某发)和作案银行卡(徐某发农行账号6228481568********)接收诈骗的资金，共骗取被害人聂某、沈某等4人总计7,600元人民币。5.2017年3月至6月期间，被告人徐某发伙同徐光嫩(另案处理)利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在浙江省宁海县境内和江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某发；2.微信号×××、注册人徐某合、绑定人陈某2)和作案银行卡(陈某2工行账号62×××90、建行账号62170020400********、邮政账号62×××55、徐某发农行账号6228481568********)接收诈骗的资金，共骗取被害人宁某、单某1等27人总计66,575元人民币。6.2017年5月份，被告人袁某明利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，单独在浙江省宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用彭某(另案处理)作案微信(微信号×××、注册人易某)接收诈骗的资金，共骗取被害人季某4,800元人民币。7.2017年8月至12月，被告人袁某明伙同被告人曾某华和张某3(另案处理)、徐某3(另案处理)、徐某1等人利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在浙江省宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人袁某明；2.微信号×××、注册人张某3；3.微信号×××、注册人杨煜淼)和作案银行卡(邓潇潇邮政账号62×××92)接收诈骗的资金，共骗取被害人张某2、李某3等15人总计50,061元人民币。8.2017年8月至12月，被告人袁某明伙同张某3(另案处理)利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用张某3提供的作案银行卡接收诈骗的资金，共骗取被害人总计24,000元人民币。9.2017年5月至6月上句，被告人曾某华伙同被告人袁某明和徐某1等人利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在浙江省宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用袁某明提供的作案银行卡接收诈骗的资金，共骗取被害人2人总计6,900元人民币。10.2017年9月至11月，被告人曾某华伙同被告人袁某明和张某3、徐某1等人利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买离品的信息单，在浙江宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人陈丽华；2.微信号×××、注册人杨煜淼；3.微信号×××)和作案银行卡(邓潇潇邮政账号62×××92)接收诈骗的资金，共骗取被害人28人总计90,097元人民币。11.2017年3月至7月，被告人徐某银利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用李某4、余某、方某2、徐某4等人身份注册的微信作为中间账户接收被害人资金，再通过中间账户将诈骗款转移分成到其个人微信和李某4生活微信中，共骗取被害人8人总计23,484元人民币。12.2017年9月-11月，被告人徐某银伙同被告人徐某晓、徐某发、徐某阳等人利用在网上非法购买的公民在电离平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某晓；2.微信号×××、注册人徐某发；3.微信号×××、注册人徐子峰)接收诈骗的资金，共骗取被害人3人总计10,398元人民币。13.2017年8月至12月，被告人徐某银利用徐某晓、徐某发提供的公民在电商平台中购买商品的信息单，单独在江西省鄱阳县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用徐子峰黄某4(微信号×××)、郭某(微信号×××)等人身份注册的微信作为中间账户接收被害人资金，再通过中间账户将诈骗款转移到其个人和李某4的微信(微信号×××)中，共骗取被害人24人总计73,852元人民币。14.2017年3月，被告人徐某全伙同徐某5(另案处理)徐某6(另案处理)等人利用徐某5、徐某6提供的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐文龙；2.微信号×××、注册人徐文龙)接收诈骗的资金，再由徐文龙通过微信将诈骗的分成转给徐某全绑定其妻子徐某凤身份信息的微信(微信号×××)中，共骗取被害人4人总计11,998元人民币。15.2017年5月至6月期间，被告人徐某全伙同徐某7(另案处理)利用徐某7提供的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(微信号×××、注册人徐某7)接收诈骗的资金，再由徐某7通过微信将诈骗的资金直接转到徐某全绑定其妻子徐某凤身份信息的徽信(微信号×××)中，共骗取被害人2人总计5,980元人民币。16.2017年8月至10月期间，被告人徐某全伙同被告人徐某晓、徐某发、徐某阳、徐某银等人利用徐某晓、徐某发提供的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某晓；2.微信号×××、注册人徐某发；3.微信号×××、注册人余某；4.微信号×××、注册人徐荷花)接收诈骗的资金，再通过徐某晓、徐某发的微信将诈骗的分成转给徐某全绑定其妻子徐某凤身份的微信(微信号×××)中，共骗取被害人5人总计24,696元人民币。17.2017年11月份，被告人徐某全伙同张某3利用张某3提供的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信微信号×××、注册人余某)接收被害人的4,000元资金，再用微信转到徐荷花微信(微信号×××、注册人徐荷花)上，最后通过微信转到徐某凤的微信(徽信号×××、注册人徐某凤)中，共骗取被害人1人总计4,000元人民币。18.2017年4月至12月，被告人徐某阳单独及伙同被告人徐某晓、徐某发、徐某银、徐某全和彭某、徐某2等人利用非法获取的公民在电商平台中购买商品的信息单，在鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人余某；2.微信号×××、注册人曹平香；3.微信号×××、注册人徐某飞；4.微信号×××、注册人易某)和作案银行卡(徐荷花邮政银行账号62179943300********)接收诈骗的资金，共骗取被害乐某、巫某等33人总计59,098元人民币。19.2017年6月至7月底，被告人徐某合明知被告人徐某晓、徐某发在实施电信诈骗的情况下，仍然提供并帮助用其本人身份信息注册的两个微信号(1.微信号×××、注册人徐某合；2.微信号×××、注册人徐某合)给徐某晓、徐某发用于接收诈骗资金和转账使用资金共计44,555元人民币。2017年7月中句的一天，被告人徐某合伙同被告人徐某晓、徐某发、袁某明等人到浙江省守海县一山上多次拨打诈骗电话，但未诈骗成功。20.2017年6月至9月，被告人徐某飞明知被告人徐某晓在实施电信诈骗的情况下，仍然提供并帮助用其本人身份信息注册的两个微信号(1.微信号×××、注册人徐某飞:2.微信号×××、注册人徐某飞)给徐某晓用于接收诈骗资金和转账使用资金共计61,505元人民币；并使用其本入微信(微信号×××、注册人徐某飞)及银行卡(宁波银行账号62231600********)帮助徐某晓财付通提现和转账诈骗资金共计12,267元人民币。另外，被告人徐某飞明知徐某晓在实施电信诈骗的情况下，仍然使用自己的QQ(账号13×××03)帮助徐某晓接收和转发用于诈骗的公民个人信息。综上，被告人徐某晓涉嫌诈骗被害人165人，共计诈骗金额490,381元人民币；被告人徐某发涉嫌诈骗被害人116人，共计诈骗金额358,411元人民币；被告人袁某明涉嫌诈骗被害人43人，共计诈骗金额154,828元人民币；被告人曾某华涉嫌诈骗被害人34人，共计诈骗金额118,433元人民币；被告人徐某银涉嫌诈骗被害人35人，共计诈骗金额107,734元人民币；被告人徐某全涉嫌诈骗被害人12人，共计诈骗金额46,674元人民币；被告人徐某阳涉嫌诈骗被害人33人，共计诈骗金额59,098元人民币；被告人徐某飞涉嫌诈骗金额61,505元人民币；被告人徐某合涉嫌诈骗金额44,555元人民币。以上被告人诈骗的资金全部用于其家庭开支和个人挥霍。二、侵犯公民个人信息罪1.2017年6月至10月，被告人徐某晓先后多次向黄某3(另案处理)购买公民个人在电商平台中购买平板电脑、手机、手表等商品的信息单约4,000余条，并通过微信按每条公民个人信息2.5-3元不等的价格转账14,822元给黄某3。后徐某晓将此购买的公民个人信息用于实施电信诈骗活动。2.2017年6月份，被告人徐某发先后二次向黄某3购买公民个人在电商平台中购买平板电脑、手机、手表、保健品等商品的信息单500条，并通过微信按每条公民个人信息2.5-3元不等的价格转账1,300元给黄某3。后徐某发将此购买的公民个人信息用于实施电信诈骗活动。3.2017年8月至12月，被告人徐某发先后多次向吴某3(另案处理)购买公民个人在电商平台中购买平板电脑、手机、手表保健品等商品的信息单约10,000条，并通过微信按每条公民个人信息2-4元不等的价格转账55,325元给吴某3。后徐某发将此购买的公民信息用于实施电信诈骗活动。4.2017年9月，被告人袁某明先后多次向徐某发购买公民个人在电商平台中购买平板电脑、手机、手表、保健品等商品的信息单2,250条，并通过微信按每条公民个人信息2-4元不等的价格转账6,300元给徐某发。后袁某明将此购买的公民信息用于实施电信诈骗活动。三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1.2017年3月至11月，被告人徐某凤明知其丈夫徐某全曾因涉嫌诈骗罪被浙江省宁海县公安局取保候审，明知徐某全伙同徐某晓等人实施电信诈骗犯罪，并使用微信(微信号×××、注册人徐某凤)接收诈骗资金的情况下，仍然使用其本人的微信(微信号×××、注册人徐某凤)为徐某全转移诈骗资金13笔共计27,300元人民币。2.2017年6月至12月，被告人昂某明知其丈夫徐有贵曾因涉嫌诈骗罪被浙江省宁海县公安局取保候审，明知徐某1伙同徐某晓、袁某明等人实施电信诈骗犯罪，并使用微信(微信号×××、注册人昂某)接收诈骗资金的情况下，仍然使用其本人的微信(微信号×××、注册人昂某)为徐某1转移诈骗资金11笔共计10,151元人民币。对上述指控事实，公诉机关起诉来院时提供了相应证据予以证明。起诉认为，被告人徐某晓、徐某发、袁某明、曾某华、徐某银、徐某阳、徐某全、徐某飞、徐某合伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、威胁、引诱等方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某晓、袁某明违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重；被告人徐某发违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人徐某凤、昂某明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人徐某晓、徐某发、袁某明、曾某华、徐某银、徐某全、徐某阳在该起共同犯罪中均起主要作用，系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定的处罚情节，被告人徐某飞、徐某合在该起共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定的处罚情节。同时，被告人徐某晓、徐某发、袁某明具有《中华人民共和国刑法》第六十九规定的处罚情节。被告人徐某晓、徐某发、袁某明、曾某华、徐某银、徐某阳、徐某全、徐某飞、徐某合、徐某凤、昂某归案后如实供述自己罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的处罚情节，建议对被告人徐某晓以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪判处七年至九年有期徒刑，并处罚金；对被告人徐某发以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪判处七年至九年有期徒刑，并处罚金；对被告人袁某明以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪判处五年半至七年半有期徒刑，并处罚金；对被告人曾某华以诈骗罪判处五年至七年有期徒刑，并处罚金；对被告人徐某银以诈骗罪判处五年至七年有期徒刑，并处罚金；对被告人徐某阳以诈骗罪判处四年至五年有期徒刑，并处罚金；对被告人徐某全以诈骗罪判处三年半至四年半有期徒刑，并处罚金；对被告人徐某飞以诈骗罪判处一年半至二年半有期徒刑，并处罚金；对被告人徐某合以诈骗罪判处一年半至二年半有期徒刑，并处罚金；对被告人徐某凤以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处一年至二年有期徒刑，并处罚金；对被告人昂某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处一年至一年半有期徒刑，并处罚金。请依法判处。被告人徐某晓、徐某发、袁某明、曾某华、徐某银、徐某阳、徐某全、徐某飞、徐某合、徐某凤、昂某对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名没有异议，请求法庭考虑各被告人家庭困难现状，予以从轻处罚；被告人徐某晓辩解称，起诉书指控的犯罪金额中有部分是其生活微信中打牌的钱被统计进去了。被告人袁某明对起诉书指控的第八项诈骗事实持有异议，辩称不记得有指控的诈骗事实及金额。被告人袁某明的辩护人提出以下辩护意见：1.对被告人袁某明犯诈骗罪罪名不持异议，但袁某明诈骗罪涉案金额应为130,828元，对起诉书第8项指控不能成立，24,000元仅仅是根据袁某明微信中与他人的聊天记录谈过事宜，至于该笔金额到底是与张某3的金钱往来或者是其他事宜，没有其他相关证据予以佐证，以形成完整证据链。仅凭双方的聊天记录不能够确认为诈骗他人钱财，根据有利于嫌疑人原则，应当将该笔金额不予认定；2.袁某明在归案后，有坦白的情节，其对本案指控的第7项犯罪行为，在公安机关尚未掌握的情况下，袁某明便主动交代了犯罪事实，可以酌情从轻处罚”；3.2017年8月之后，被告人袁某明与本案中的第四被告等人一起同张某3做事，当时的犯罪行为中属于从犯地位；3.袁建民不构成侵犯公民个人信息罪。理由为：首先上饶市网安支队作出的电子证物检查笔录中，操作人员中仅有一名侦查人员的签名，此证据明显违反了相关的法律规定，在作出补正或合理解释之前，不能作为袁建民犯本罪的定案证据。其次袁某明向徐某发购买公民个人的信息2,250条，该2,250条信息中有大部分是与他人共同平分，只是借助袁某明的账号转来，袁某明本身仅仅向徐某发购买了200余条信息，袁某明属于与他人共同购买，并没有自己利用或从中获利的行为，而公安机关并未对此以查明，只是简单的将从袁某明手机中的往来信息认定袁某明构成本罪，属于事实不清。且该2,250条信息中包含多处重复或虚假信息公安机关有义务予以核实，仅以手机上的信息往来而认定袁建民非法购买了2,250条公民信息，严重损害了袁某明的合法权益。退一步来说，即便认定袁建民非法购买了公民信息，但其获取的来源是本案的被告人之一，获取信息的目的是用于诈骗，该行为应当认定为是牵连犯，被其犯有的诈骗罪予以吸收；5.袁某明没有其他任何前科，系初犯、偶犯。袁某明犯诈骗罪是因家中上有七十多岁的老父母，下有三个子女正在读书，更有个患有精神病的哥哥，全家生活重担压在袁某明身上，在他人的介绍下踏上这条犯罪之路，希望合议庭考虑其家庭的实际情况，能给其家庭一个希望。被告人曾某华的辩护人对公诉机关指控被告人曾某华某成诈骗罪的指控，定性不持异议。但认为其具有以下从轻、减轻的情节：1.在整个犯罪过程中，被告人曾某华不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，诈骗所使用的工具如“单某2”、银行卡、微信等均不是他提供的，在犯罪活动中，被告人曾某华也只是负责打电话，所起作用较小，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.被告人曾某华无违法犯罪记录，一直表现良好，是初犯，偶犯，且参与时某不长，自身获利也不多，到案后每次都能如实供述犯罪事实，属于坦白，主观恶意不大，庭审中，能当庭自愿认罪，又有悔罪的表现，依法可以从轻或减轻处罚；3.被告人曾某华有两个孩子，一儿一女，均尚未成年仍在读书，妻子在案发前三、四年已经去世，家庭困难。被告人徐某飞的辩护人对公诉机关指控被告人徐某飞的犯罪事实及罪名无异议，但认为其具有以下法定、酌定从轻或减轻处罚情节：1.被告人徐某飞具有自首情节；2.被告人徐某飞由于法律上的认识错误，不知道自己提供微信号构成犯罪，与被告人徐某晓系男女朋友关系，被徐某晓系感情上利用，微信号也被其管控和支配，未获取任何利益；3.被告人徐某飞在本案中系从犯，被告人徐某晓仅短期使用了徐某飞的两个微信号。综上恳请对被告人徐某飞在一年半以下量刑。本院经对全案证据进行全面分析、判断，现对本案证据采信、事实认定评判如下：一、关于被告人徐某晓使用微信的诈骗金额。经查，侦查机关对被告人徐某晓的作案微信号的电子数据进行了提取并梳理，生成制作了徐某晓使用微信骗取金额汇总表，该表明确了被害人姓名、微信号、被骗金额、时某及资金走向，被告人徐某晓对表内信息签名确认并有被害人陈述，足以证明被告人使用微信接收诈骗资金的事实及金额。被告人徐某晓所提指控诈骗金额中包含有生活微信中打牌金额的辩解意见，本院不予采纳。因此,被告人徐某晓的诈骗金额为人民币490,381元。二、关于被告人袁某明的诈骗金额。经查，起诉书第八项指控2017年8月至12月，被告人袁某明伙同张某3利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用张某3提供的作案银行卡接收诈骗的资金，骗取被害人总计24,000元人民币。该项指控虽有被告人袁某明的供述，但未提取到作案银行卡的转账信息，亦无具体被害人情况，侦查机关破解的被告人袁某明以“光哥”微信昵称与“小东”的语音信息中，谈及三笔诈骗资金分别由被害人转账至“小东”微信、邮政银行卡、工商银行卡的内容，但三笔资金的接收账号、支付明细未查明，“小东”的身份亦不明确，被告人袁某明的供述与微信聊天内容在诈骗次数、资金接收方式存在出入，该项指控是否真实发生待查实。公诉机关指控该24,000元诈骗事实存疑，应在犯罪金额中核减。因此，被告人袁某明的诈骗金额为130,828元。三、关于饶市公（网安）勘（2018）008号电子证物检查笔录的合法性。经查，饶市公（网安）勘（2018）008号电子证物检查笔录的送检人未在电子证物检查笔录签名及原始证物使用记录中仅为一名侦查人员的签名，该电子证物检查笔录在程序上存在瑕疵，庭后侦查机关向法庭作出了合理解释，并将上述问题予以了补正，补正后电子证物检查笔录客观、真实、合法，本院予以采信。四、关于被告人袁某明向徐某发购买公民个人信息的数量。经查，公诉机关指控被告人袁某明向徐某发购买公民个人信息的数量为2,250条。该项指控有被告人徐某发、袁某明的供述及袁某明向徐某发通过微信支付购买资金的转账记录为证，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第四项“非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：……（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；……”的规定及第十一条第三款“……对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外”的规定，被告人袁某明是否与他人合伙购买公民个人信息属共同犯罪问题，应对全部罪行负责，其获取公民个人信息的数量应以查获的2,250条认定。因此，辩护人所提被告人袁某明不构成侵犯公民个人信息罪及重复、虚假的个人信息数量应予以剔除的辩护意见，本院不予采纳。五、关于被告人徐某飞的归案情况。经查，侦查机关于2018年1月5日出具的犯罪嫌疑人归案情况说明中载明被告人徐某飞于2017年12月28日在鄱阳县抓获归案。因此，辩护人所提被告人徐某飞系主动投案的辩护意见，本院不予采纳。综上，本院认定事实如下：2017年2月至12月，被告人徐某晓、徐某发、袁某明多次从吴某3、黄某3处购买大量的公民个人在电商平台中购买商品的信息，并从网络上购买大量“170/171”等虚拟号段手机号和老年机，单独和分别伙同被告人曾某华、徐某银、徐某阳、徐某全和徐某1、徐某2等人，按照诈骗成功后提供公民个人信息者与拨打诈骗电话者五五分成的比例，利用购买来的公民个人交易信息中相关内容拨打被害人电话，虚构被害人网购未付货款等事由，谎称自己是黑社会讨债公司的“龙某”、“豹哥”等工作人员，以派上门追债对被害人及其家属进行人身伤害等进行恐吓、威胁，诱骗被害人将钱款转入其指定的微信账户或银行卡账户中。经统计，被告人徐某晓、徐某发、袁某明等被告人利用上述手段骗取湖南、江苏、浙江、福建、云南、河南、山东、重庆等二十几个、市、自治区250余名被害人钱款共计70余万元。被告人徐某飞、徐某合明知被告人徐某晓、徐某发、袁某明等人实施电信诈骗，仍然提供帮助，被告人徐某凤、昂某明知徐某1、徐某全等人实施电信诈骗所得的赃款，仍然予以转移犯罪所得。具体犯罪事实有：一、被告人徐某晓的诈骗罪、侵犯公民个人信息罪犯罪事实。1.2017年2月上旬至6月下旬，被告人徐某晓利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，单独在江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(微信号×××、注册人徐某晓)和作案银行卡(徐永付银行卡：邮政账号62×××08、农行账号62×××75、工行账号62×××05、建行账号62×××77)接收诈骗的资金，共骗取被害人严某、唐某1、康某1、王某1、唐某2、张某1、陈某1、王某2、李某1等60人总计159,356元人民币。2.2017年6月底至7月底，被告人徐某晓伙同被告人袁某明、徐某发、曾某华和徐某1(另案处理)等人利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在浙江省宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某晓；2.徼信号×××、注册人徐某飞；3.微信号×××、注册人徐某飞；4.微信号×××、注册人徐某合；5.微信号×××、注册人徐某合)和作案银行卡(徐永付银行卡：邮政账号62×××08、农行账号62×××75、工行账号62×××05、建行账号62×××77)接收诈骗的资金，共骗取被害人靳某、隋某、吴某2、朱某、杨某1、葛某、王某3、胡某、汪某、程某、李某2、黄某1等33人总计92,347元人民币。3.2017年8月至12月7日期间，被告人徐某晓伙同被告人徐某发、徐某全、徐某银、徐某阳和徐某2(另案处理)等人利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某晓；2.微信号×××、注册人徐某飞；3.微信号×××、注册人曹平香；4.微信号×××、注册人徐子峰；5.微信号×××、注册人徐某发；6.微信号×××、注册人周广山)和作案银行卡(徐永付银行卡：邮政账号62×××08、农行账号62×××75、工行账号62×××05、建行账号62×××77，陈某2银行卡：工行账号62×××90、邮政账号62×××55)接收诈骗的资金，共骗取被害人仲某、方某1、王某4、黄某2、史某等72人总计238,678元人民币。4.2017年6月至10月，被告人徐某晓先后多次向黄某3(另案处理)购买公民个人在电商平台中购买平板电脑、手机、手表等商品的信息单约4,000余条，并通过微信按每条公民个人信息2.5-3元不等的价格转账14,822元给黄某3。后徐某晓将此购买的公民个人信息用于实施电信诈骗活动。被告人徐某发的诈骗罪、侵犯公民个人信息罪犯罪事实。1.2016年11月至2017年2月期间，被告人徐某发利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，单独在江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(微信号×××、注册人徐某发)和作案银行卡(徐某发农行账号6228481568********)接收诈骗的资金，共骗取被害人聂某、沈某等4人总计7,600元人民币。2.2017年6月底至7月底，被告人徐某晓伙同被告人袁某明、徐某发、曾某华和徐某1(另案处理)等人利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在浙江省宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗，然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某晓；2.徼信号×××、注册人徐某飞；3.微信号×××、注册人徐某飞；4.微信号×××、注册人徐某合；5.微信号×××、注册人徐某合)和作案银行卡(徐永付银行卡：邮政账号62×××08、农行账号62×××75、工行账号62×××05、建行账号62×××77)接收诈骗的资金，共骗取被害人靳某、隋某、吴某1、朱某、杨某1、葛某、王某3、胡某、汪某、程某、李某2、黄某1等33人总计92,347元人民币。被告人徐某发参与诈骗被害人8人，诈骗金额总计27,358元人民币。3.2017年8月至12月7日期间，被告人徐某晓伙同被告人徐某发、徐某全、徐某银、徐某阳和徐某2(另案处理)等人利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某晓；2.微信号×××、注册人徐某飞；3.微信号×××、注册人曹平香；4.微信号×××、注册人徐子峰；5.微信号×××、注册人徐某发；6.微信号×××、注册人周广山)和作案银行卡(徐永付银行卡：邮政账号62×××08、农行账号62×××75、工行账号62×××05、建行账号62×××77，陈某2银行卡：工行账号62×××90、邮政账号62×××55)接收诈骗的资金，共骗取被害人仲某、方某1、王某4、黄某2、史某等72人总计238,678元人民币。被告人徐某发参与诈骗被害人77人，诈骗金额总计256,878元人民币。4.2017年3月至6月期间，被告人徐某发伙同徐光嫩(另案处理)利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在浙江省宁海县境内和江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某发；2.微信号×××、注册人徐某合、绑定人陈某2)和作案银行卡(陈某2工行账号62×××90、建行账号62170020400********、邮政账号62×××55、徐某发农行账号6228481568********)接收诈骗的资金，共骗取被害人宁某、单某1等27人总计66,575元人民币。5.2017年6月份，被告人徐某发先后二次向黄某3购买公民个人在电商平台中购买平板电脑、手机、手表、保健品等商品的信息单500条，并通过微信按每条公民个人信息2.5-3元不等的价格转账1,300元给黄某3。后徐某发将此购买的公民个人信息用于实施电信诈骗活动。6.2017年8月至12月，被告人徐某发先后多次向吴某3(另案处理)购买公民个人在电商平台中购买平板电脑、手机、手表保健品等商品的信息单约10,000条，并通过微信按每条公民个人信息2-4元不等的价格转账55,325元给吴某3。后徐某发将此购买的公民信息用于实施电信诈骗活动。三、被告人袁某明的诈骗罪、侵犯公民个人信息罪犯罪事实。1.2017年5月份，被告人袁某明利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，单独在浙江省宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用彭某(另案处理)作案微信(微信号×××、注册人易某)接收诈骗的资金，共骗取被害人季某4,800元人民币。2.2017年6月底至7月底，被告人徐某晓伙同被告人袁某明、徐某发、曾某华和徐某1(另案处理)等人利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在浙江省宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某晓；2.徼信号×××、注册人徐某飞；3.微信号×××、注册人徐某飞；4.微信号×××、注册人徐某合；5.微信号×××、注册人徐某合)和作案银行卡(徐永付银行卡：邮政账号62×××08、农行账号62×××75、工行账号62×××05、建行账号62×××77)接收诈骗的资金，共骗取被害人靳某、隋某、吴某1、朱某、杨某1、葛某、王某3、胡某、汪某、程某、李某2、黄某1等33人总计92,347元人民币。被告人袁某明参与诈骗被害人27人，诈骗金额75,967元人民币。3.2017年8月至12月，被告人袁某明伙同被告人曾某华和张某3(另案处理)、徐某3(另案处理)、徐某1等人利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在浙江省宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人袁某明；2.微信号×××、注册人张某3；3.微信号×××、注册人杨煜淼)和作案银行卡(邓潇潇邮政账号62×××92)接收诈骗的资金，共骗取被害人张某2、李某3等15人总计50,061元人民币。4.2017年9月，被告人袁某明先后多次向徐某发购买公民个人在电商平台中购买平板电脑、手机、手表、保健品等商品的信息单2,250条，并通过微信按每条公民个人信息2-4元不等的价格转账6,300元给徐某发。后袁某明将此购买的公民信息用于实施电信诈骗活动。四、被告人曾某华的诈骗罪犯罪事实。1.2017年6月底至7月底，被告人徐某晓伙同被告人袁某明、徐某发、曾某华和徐某1(另案处理)等人利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在浙江省宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某晓；2.徼信号×××、注册人徐某飞；3.微信号×××、注册人徐某飞；4.微信号×××、注册人徐某合；5.微信号×××、注册人徐某合)和作案银行卡(徐永付银行卡：邮政账号62×××08、农行账号62×××75、工行账号62×××05、建行账号62×××77)接收诈骗的资金，共骗取被害人靳某、隋某、吴某1、朱某、杨某1、葛某、王某3、胡某、汪某、程某、李某2、黄某1等33人总计92,347元人民币。被告人曾某华参与诈骗被害人6人，诈骗金额21,436元人民币。2.2017年5月至6月上句，被告人曾某华伙同被告人袁某明和徐某1等人实施电信诈骗期间，利用网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在浙江省宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用袁某明提供的作案银行卡接收诈骗的资金，共骗取被害人2人总计6,900元人民币。3.2017年9月至11月，被告人曾某华伙同被告人袁某明和张某3、徐某1等人实施电信诈骗期间，利用网上非法购买的公民在电商平台中购买离品的信息单，在浙江宁海县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人陈丽华；2.微信号×××、注册人杨煜淼；3.微信号×××)和作案银行卡(邓潇潇邮政账号62×××92)接收诈骗的资金，共骗取被害人28人总计90,097元人民币。五、被告人徐某银的诈骗罪犯罪事实。1.2017年3月至7月，被告人徐某银利用在网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用李某4、余某、方某2、徐某4等人身份注册的微信作为中间账户接收被害人资金，再通过中间账户将诈骗款转移分成到其个人微信和李某4生活微信中，共骗取被害人8人总计23,484元人民币。2.2017年8月至12月，被告人徐某银利用徐某晓、徐某发提供的公民在电商平台中购买商品的信息单，单独在江西省鄱阳县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用徐子峰黄某4(微信号×××)、郭某(微信号×××)等人身份注册的微信作为中间账户接收被害人资金，再通过中间账户将诈骗款转移到其个人和李某4的微信(微信号×××)中，共骗取被害人24人总计73,852元人民币。３.2017年9月-11月，被告人徐某银伙同被告人徐某晓、徐某发、徐某阳等人实施电信诈骗期间，利用网上非法购买的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某晓；2.微信号×××、注册人徐某发；3.微信号×××、注册人徐子峰)接收诈骗的资金，共骗取被害人3人总计10,398元人民币。六、被告人徐某阳的诈骗罪犯罪事实。2017年4月至12月，被告人徐某阳单独及伙同被告人徐某晓、徐某发、徐某银、徐某全和彭某、徐某2等人实施电信诈骗期间，利用非法获取的公民在电商平台中购买商品的信息单，在鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人余某；2.微信号×××、注册人曹平香；3.微信号×××、注册人徐某飞；4.微信号×××、注册人易某)和作案银行卡(徐荷花邮政银行账号62179943300********)接收诈骗的资金，共骗取被害乐某、巫某等33人总计59,098元人民币。七、被告人徐某全的诈骗罪犯罪事实。1.2017年3月，被告人徐某全伙同徐某5(另案处理)徐某6(另案处理)等人利用徐某5、徐某6提供的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐文龙；2.微信号×××、注册人徐文龙)接收诈骗的资金，再由徐文龙通过微信将诈骗的分成转给徐某全绑定其妻子徐某凤身份信息的微信(微信号×××)中，共骗取被害人4人总计11,998元人民币。2.2017年5月至6月期间，被告人徐某全伙同徐某7(另案处理)利用徐某7提供的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(微信号×××、注册人徐某7)接收诈骗的资金，再由徐某7通过微信将诈骗的资金直接转到徐某全绑定其妻子徐某凤身份信息的徽信(微信号×××)中，共骗取被害人2人总计5,980元人民币。3.2017年8月至10月期间，被告人徐某全伙同被告人徐某晓、徐某发、徐某阳、徐某银等人利用徐某晓、徐某发提供的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信(1.微信号×××、注册人徐某晓；2.微信号×××、注册人徐某发；3.微信号×××、注册人余某；4.微信号×××、注册人徐荷花)接收诈骗的资金，再通过徐某晓、徐某发的微信将诈骗的分成转给徐某全绑定其妻子徐某凤身份的微信(微信号×××)中，共骗取被害人5人总计24,696元人民币。4.2017年11月份，被告人徐某全伙同张某3利用张某3提供的公民在电商平台中购买商品的信息单，在江西省鄱阳县凰岗镇境内多次拨打被害人电话实施电信诈骗。然后使用作案微信微信号×××、注册人余某)接收被害人的4,000元资金，再用微信转到徐荷花微信(微信号×××、注册人徐荷花)上，最后通过微信转到徐某凤的微信(徽信号×××、注册人徐某凤)中，共骗取被害人1人总计4,000元人民币。八、被告人徐某飞的诈骗罪犯罪事实。2017年6月至9月，被告人徐某飞明知被告人徐某晓在实施电信诈骗的情况下，仍然提供并帮助用其本人身份信息注册的两个微信号(1.微信号×××、注册人徐某飞:2.微信号×××、注册人徐某飞)给徐某晓用于接收诈骗资金和转账使用资金共计61,505元人民币；并使用其本人微信(微信号×××、注册人徐某飞)及银行卡(宁波银行账号62231600********)帮助徐某晓财付通提现和转账诈骗资金共计12,267元人民币。另外，被告人徐某飞明知徐某晓在实施电信诈骗的情况下，仍然使用自己的QQ(账号13×××03)帮助徐某晓接收和转发用于诈骗的公民个人信息。九、被告人徐某合的诈骗罪犯罪事实。2017年6月至7月底，被告人徐某合明知被告人徐某晓、徐某发在实施电信诈骗的情况下，仍然提供并帮助用其本人身份信息注册的两个微信号(1.微信号×××、注册人徐某合；2.微信号×××、注册人徐某合)给徐某晓、徐某发用于接收诈骗资金和转账使用资金共计44,555元人民币。2017年7月中句的一天，被告人徐某合伙同被告人徐某晓、徐某发、袁某明等人到浙江省守海县一山上多次拨打诈骗电话，但未诈骗成功。十、被告人徐某凤、昂某的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实。1.2017年3月至11月，被告人徐某凤明知其丈夫徐某全曾因涉嫌诈骗罪被浙江省宁海县公安局取保候审，明知徐某全伙同徐某晓等人实施电信诈骗犯罪，并使用微信(微信号×××、注册人徐某凤)接收诈骗资金的情况下，仍然使用其本人的微信(微信号×××、注册人徐某凤)为徐某全转移诈骗资金13笔共计27,300元人民币。2.2017年6月至12月，被告人昂某明知其丈夫徐有贵曾因涉慊诈骗罪被浙江省宁海县公安局取保候审，明知徐某1伙同徐某晓、袁某明等人实施电信诈骗犯罪，并使用微信(微信号×××、注册人昂某)接收诈骗资金的情况下，仍然使用其本人的微信(微信号×××、注册人昂某)为徐某1转移诈骗资金11笔共计10,151元人民币。综上，被告人徐某晓诈骗被害人165人，共计诈骗金额490,381元人民币，非法获取公民个人信息4,000余条；被告人徐某发诈骗被害人116人，共计诈骗金额358,411元人民币，非法获取公民个人信息10,000余条；被告人袁某明诈骗被害人43人，共计诈骗金额130,828元人民币，非法获取公民个人信息2,250条；被告人曾某华诈骗被害人34人，共计诈骗金额118,433元人民币；被告人徐某银诈骗被害人35人，共计诈骗金额107,734元人民币；被告人徐某阳诈骗被害人33人，共计诈骗金额59,098元人民币；被告人徐某全诈骗被害人12人，共计诈骗金额46,674元人民币；被告人徐某飞明知被告人徐某晓实施电信诈骗行为而提供帮助，参与诈骗金额61,505元人民币；被告人徐某合明知被告人徐某晓、徐某发实施电信诈骗而提供帮助，参与诈骗金额44,555元人民币；被告人徐某凤为被告人徐某全转移诈骗资金共计人民币27,300元；被告人昂某为徐某1转移诈骗资金共计人民币10,151元。以上被告人犯罪所得资金全部用于其家庭开支和个人挥霍。上述事实有物证电话卡、手机、电脑硬盘、银行卡、录音笔等，书证抓获经过说明、羁押证明、常住人口信息表、无犯罪前科证明、交通违章信息查询、银行卡、存折交易明细记录凭证及查询单、被告人使用微信接收诈骗资金一览表、被告人使用银行卡接收诈骗资金一览表、银行卡账号交易明细，证人徐永付、黄某3、彭某的证言，被害人严某、唐某1、康某2等人的陈述，被告人徐某晓、徐某发、袁某明、曾某华、徐某银、徐某阳、徐某全、徐某飞、徐某合、徐某凤、昂某的供述与辩解，辨认笔录、搜查笔录、扣押物品清单，手机短信、通话记录截图、微信主体身份信息表、微信交易明细表、电子数据手机信息截图、取款视频照片、饶市公（网安）勘（2018）008号电子证物检查笔录及情况说明等证据在案证实。本院认为，被告人徐某晓的诈骗金额为人民币490,381元，被告人徐某发的诈骗金额为人民币358,411元，被告人袁某明的诈骗金额为人民币130,828元，被告人曾某华的诈骗金额为人民币118,433元，被告人徐某银的诈骗金额为107,734元，被告人徐某阳的诈骗金额为人民币59,098元，被告人徐某飞参与诈骗金额为人民币61,505元，被告人徐某全的诈骗金额为人民币46,674元，被告人徐某合参与诈骗金额为人民币44,555元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”的规定，被告人徐某晓、徐某发、袁某明、曾某华、徐某银、徐某阳、徐某飞、徐某全、徐某合伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、威胁、引诱等方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控九被告人犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人徐某晓、徐某发、袁某明提供公民个人信息，组织被告人曾某华、徐某银、徐某全、徐某阳实施电信诈骗，被告人曾某华、徐某银、徐某全、徐某阳直接拨打被害人电话实施具体诈骗行为，诈骗金额双方五五分成，四被告人对诈骗行为的完成起主要作用。因此，被告人徐某晓、徐某发、袁某明、曾某华、徐某银、徐某全、徐某阳在共同犯罪中均系主犯。被告人袁某明、曾某华的辩护人所提两被告人系从犯的辩护意见，与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人徐某飞、徐某合明知他人实施电信诈骗犯罪，提供微信账号用于接收犯罪所得，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》三、全面惩处关联犯罪(二)“违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚”的规定，被告人徐某晓、袁某明违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息分别为4,000余条、2,250条，属情节严重；被告人徐某发违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息10,000余条，情节特别严重，其行为均触犯刑律，构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控三被告人构成侵犯公民个人信息罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人袁某明的辩护人所提被告人袁某明获取公民个人信息实施电信诈骗的行为属牵连犯的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人徐某晓、徐某发、袁某明同时构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，依法应当数罪并罚。被告人徐某凤、昂某明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人徐某晓、徐某发、袁某明、曾某华、徐某银、徐某阳、徐某飞、徐某全、徐某合、徐某凤、昂某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中所起作用和对社会的危害程度，本院依法决定对被告人徐某飞、徐某合减轻处罚。因此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款第四项、第二款第三项之规定，判决如下：一、被告人徐某晓犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零四个月，并处罚金人民币十五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万元，合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十六万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2026年12月7日止。未缴纳罚金限判决生效日立即缴纳。）二、被告人徐某发犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零十个月，并处罚金人民币十二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，合并执行有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币十四万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2026年6月7日止。未缴纳罚金限判决生效日立即缴纳。）三、被告人袁某明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2022年12月7日止。未缴纳罚金限判决生效日立即缴纳。）四、被告人曾某华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2021年8月7日止。）五、被告人徐某银犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币四万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2021年8月7日止。未缴纳罚金限判决生效日立即缴纳。）六、被告人徐某阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币二万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月4起至2021年7月3日止。未缴纳罚金限判决生效日立即缴纳。）七、被告人徐某全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2021年2月7日止。未缴纳罚金限判决生效日立即缴纳。）八、被告人徐某飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28起至2019年7月27日止。）九、被告人徐某合犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2019年6月7日止。）十、被告人徐某凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2019年2月7日止。未缴纳罚金限判决生效日立即缴纳。）十一、被告人昂某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2019年1月7日止。）十二、对被告人徐某晓、徐某发、袁某明、曾某华、徐某银、徐某阳、徐某全、徐某飞、徐某合、徐某凤、昂某的违法所得继续予以追缴，返还被害人。十三、公安机关扣押在案的手机、银行卡、手机卡等作案工具予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐旭东人民陪审员  应香珍人民陪审员  刘国清二〇一八年十二月二十五日书 记 员  邱 玲附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三款盗取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》……（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；……实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；（四）其他情节特别严重的情形。