江西省婺源县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣1130刑初40号公诉机关江西省婺源县人民检察院。被告人倪禹锡，男，1983年1月11日出生，汉族，广东省潮阳市人，初中文化，务工，住广东省汕头市潮**；因涉嫌赌博罪，于2017年7月8日被婺源县公安局刑事拘留，同年7月27日被婺源县公安局取保候审，2018年2月26日经本院决定逮捕，同日由婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。被告人朱俊华，女，1975年3月24日出生，汉族，四川省阆中市人，小学文化，务农，住江西省婺源县；因涉嫌赌博罪，于2016年11月10日被婺源县公安局刑事拘留，同年11月29日被婺源县公安局取保候审，2018年2月26日经本院决定逮捕，同日由婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。被告人朱冬娌（曾用名朱淑珍），女，1972年11月15日出生，汉族，江西省婺源县人，初中文化，个体经营者，住江西省婺源县；因涉嫌赌博罪，于2016年11月10日被婺源县公安局刑事拘留，同年11月24日被婺源县公安局取保候审，2018年2月26日经本院决定逮捕，同日由婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。辩护人梅文娟，江西豫章律师事务所律师。辩护人刘太金，江西豫章律师事务所律师。被告人江荣顺，男，1978年9月28日出生，汉族，江西省婺源县人，高中文化，个体经营者，住江西省婺源县；因涉嫌赌博罪，于2016年11月10日被婺源县公安局刑事拘留，同年11月28日被婺源县公安局取保候审，2018年2月26日经本院决定逮捕，同日由婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。辩护人朱银梅，江西盛义（婺源）律师事务所律师。被告人戴春得，男，1974年3月16日出生，汉族，江西省婺源县人，初中文化，务农，住江西省婺源县；因涉嫌赌博罪，于2016年11月23日被婺源县公安局取保候审，2018年2月26日经本院决定逮捕，同日由婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。辩护人毕勤乐，江西学林律师事务所律师。被告人宋连妹，女，1973年8月6日出生，汉族，江西省婺源县人，小学文化，个体经营者，住江西省婺源县；因涉嫌赌博罪，于2016年11月25日被婺源县公安局取保候审，2018年2月26日经本院决定逮捕，同日由婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。被告人李永辉，男，1973年12月31日出生，汉族，江西省婺源县人，小学文化，无业，户籍所在地江西省婺源县，现住婺源县；因涉嫌赌博罪，于2016年11月10日被婺源县公安局刑事拘留，同年11月24日被婺源县公安局取保候审，2018年2月26日经本院决定逮捕，同日由婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。被告人汪开淦，男，1973年8月7日出生，汉族，江西省婺源县人，小学文化，个体经营者，户籍所在地江西省婺源县，现住婺源县；因涉嫌赌博罪，于2016年11月29日被婺源县公安局取保候审，2018年2月26日经本院决定逮捕，同日由婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。江西省婺源县人民检察院以婺检公诉刑诉﹝2018﹞36号起诉书指控被告人倪禹锡、朱俊华、朱冬娌、江荣顺、戴春得、宋连妹、李永辉、汪开淦犯赌博罪，于2018年2月26日向本院提起公诉，本院于同日立案。2018年3月20日，江西省婺源县人民检察院以婺检公诉刑变诉﹝2018﹞1号变更起诉决定书将被告人倪禹锡、朱俊华的指控罪名变更为开设赌场罪，其余被告人的指控罪名不变。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省婺源县人民检察院指派检察员王洪华出庭支持公诉，被告人倪禹锡，朱俊华，朱冬娌及其辩护人梅文娟、刘太金，江荣顺及其辩护人朱银梅，戴春得及其辩护人毕勤乐，宋连妹，李永辉，汪开淦均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关变更起诉指控，1、2016年8月，被告人倪禹锡与朱俊华取得联系，双方约定进行“六合彩”网络赌博活动。由倪禹锡在“六合彩”赌博网站上做黑庄，并提供一个“六合彩”赌博网站的会员账号给朱俊华用于下注和发展下线。截止到案发，倪禹锡通过朱俊华收到赌资706731元，付出奖金70030元，非法获利636701元。2、2015年下半年，被告人朱俊华联系广东省汕头市的胡某4（在逃），双方约定进行“六合彩”网络赌博活动，胡某4提供给朱俊华一个“六合彩”网站账号进行下注和发展下线，胡某4给予朱俊华投注金额1%的佣金。朱俊华利用胡某4提供的一级账号申请注册二级会员账号，将账号提供给朱冬娌、洪某4、戴春得、汪开淦、詹某、洪某5等人进行网上“六合彩”下注，至2016年7月份左右，双方产生纠纷，朱俊华停止在胡某4处下注。期间，朱俊华向胡某4转账赌资355000元，指示朱冬娌向胡某4转账赌资3543500元，通过朱冬娌间接指示江荣顺向胡某4转账赌资374930元，指示戴春得向胡某4转账赌资460000元，指示詹某向胡某4转账赌资10000元。朱俊华停止在胡某4处下注后，与倪禹锡取得联系，双方约定进行“六合彩”网络赌博活动。2016年8月份，倪禹锡提供给朱俊华一个“六合彩”网站的会员账号用于下注及发展下线，倪禹锡给予朱俊华投注金额1%的佣金。朱俊华通过倪禹锡提供的一级账号申请注册二级会员账号，将账号提供给朱冬娌、洪某4、戴春得、汪开淦、詹某、洪某5等人进行网上“六合彩”下注，后朱俊华、洪某4、詹某、汪开淦等人通过这些账号在网络进行“六合彩”下注直至案发为止。期间，朱俊华向倪禹锡转账赌资418161元，指示朱冬娌向倪禹锡转账赌资288770元。3、2015年6月至案发，被告人朱冬娌通过朱俊华获得了网上“六合彩”下注的账号，并将部分账号提供给江荣顺使用，收取每期100余元的盘费。接受胡某5、宋连妹等人的直接投注，并利用朱俊华提供的账号将其所接受的“六合彩”下注在该账号中进行投注，朱冬娌以投注金额的0.5%的比例从朱俊华处获得收益。期间，朱冬娌向朱俊华转账赌资126320元，依照朱俊华的指示，向倪禹锡转账赌资288770元，向胡某4转账赌资3543500元，其中171180元是帮助朱俊华的直接下线洪某4、洪某5、戴春得走账，朱冬娌未从中获利。另朱冬娌依照朱俊华的指示，指示江荣顺向胡某4转账赌资374930元。另2016年8月至案发，朱冬娌与胡某4直接联系，接受下线投注后，将275310元赌资直接转给胡某4投注。4、被告人江荣顺通过朱冬娌获得了网上“六合彩”下注的账号，并将个别账号交给李永辉使用，按月向朱冬娌交纳100余元的盘费。另江荣顺接受程某3、孙某、吴某2等人的下注，并将其所接受的“六合彩”下注利用该账号进行投注，网站赔率一般为42.3倍左右，江荣顺给下线的赔率为40倍，江荣顺以获取中奖后的差额奖金方式获利。期间，江荣顺将3246800元赌资转账给朱冬娌，另依照朱冬娌的指示，向胡某4转账赌资374930元。其中395950元是帮助李永辉走账，江荣顺未从中获利。5、2015年7月至2016年11月9日期间，被告人戴春得通过朱俊华获得了网上“六合彩”下注的账号，接受毕某、戴某1、项某2等人的下注，并将其所接受的“六合彩”下注利用该账号进行投注，按投注金额11%左右抽水获利。期间，戴春得将6170元赌资转账给朱俊华，另依照朱俊华的指示，将460000元赌资转账给胡某4，将79660元赌资转账给朱冬娌。6.被告人宋连妹通过朱冬娌获得了网上“六合彩”下注的账号，接受戴某2、宋某、齐某等人的下注，并将其所接受的“六合彩”下注利用该账号进行投注，按投注金额11%左右抽水获利。期间，宋连妹向朱冬娌转账赌资408899元。7、被告人李永辉通过江荣顺获得网上“六合彩”下注的账号，接受王某2、张某2、孙某等人的下注，并将其所接受的“六合彩”下注利用该账号进行投注，按投注金额11%左右抽水获利。李永辉经过江荣顺向朱冬娌转账赌资395950元。8、被告人汪开淦通过朱俊华获得了网上下注的账号，接受胡某3、俞某、洪某2等人的“六合彩”下注，并利用朱俊华提供的账号将其所接受的“六合彩”下注在该账号中进行投注，按投注金额11%左右抽水获利。期间，汪开淦向朱俊华转账赌资287967元。综上，被告人倪禹锡利用赌博网站开设赌场，赌资金额706731元，非法获利636701元；被告人朱俊华为赌博网站担任代理，接受投注，赌资金额5450361元；被告人朱冬娌以营利为目的，聚众赌博，赌资金额4437650元；被告人江荣顺以营利为目的，聚众赌博，赌资金额3225780元；被告人戴春得以营利为目的，聚众赌博，赌资金额545830元；被告人宋连妹以营利为目的，聚众赌博，赌资金额408899元；被告人李永辉以营利为目的，聚众赌博，赌资金额395950元；被告人汪开淦以营利为目的，聚众赌博，赌资金额287967元。公诉机关认为，被告人倪禹锡、朱俊华开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人朱冬娌、江荣顺、戴春得、宋连妹、李永辉、汪开淦以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。同时，被告人戴春得、汪开淦具有自首情节，其余六位被告人均具有坦白情节。被告人倪禹锡对公诉机关变更起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人朱俊华对公诉机关变更起诉指控的犯罪事实无异议，但对指控的罪名有异议，辩称，其只是参与“六合彩”赌博，其行为构成赌博罪而非开设赌场罪。被告人朱冬娌对公诉机关变更起诉指控的罪名无异议，但辩称：1、其以0.5%的比例从朱俊华处获得收益，不属实。其不知道自己掌控“六合彩”网络赌博账号的投注金额，也没有和朱俊华谈过佣金的事，朱俊华虽然给过她钱，但是没有和她说是按照投注金额0.5%给的佣金。2、江荣顺向其转账的赌资没有3264800元，其印象中只有200多万元。3、宋连妹接受投注时间短，也没有“六合彩”网络赌博账号，向其转账的赌资没有408899元，至多30万元。4、其自己掌控的“六合彩”网络赌博账号接受的投注金额只有70多万元，帮江荣顺走账200多万元，帮朱俊华及其下线走账100多万元。其辩护人提出：1、被告人朱冬娌是会员，不是代理，其与江荣顺等人具有独立的“六合彩”网络赌博账号，其不是江荣顺的上线。2、被告人朱冬娌犯罪金额的认定存在事实不清，证据不足，其涉案三个银行账户中与江荣顺的资金往来中包含了生意往来，不全都是赌资，其从朱俊华处获得的账号和密码不具有保密性，不能排除他人利用该“六合彩”网络赌博账号下注，侦查机关的电子数据取证和审查程序违法。3、被告人朱冬娌在本案中的角色是“走账”，起辅助作用，系从犯，未经公安机关书面传唤，到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，具有自首情节，当庭认罪态度好，获利少，系初犯，恳请法庭对其从轻判处刑罚。被告人江荣顺对公诉机关变更起诉指控的罪名无异议，但辩称，其在公安机关时没有仔细核算其掌控的六合彩账号的赌资金额，故不知道具体数额，投注金额虽比较大，但其自己投注只是小部分，大部分都是接受他人投注，其给下线的赔率不止40倍而是41倍多。其辩护人提出，对赌博罪无异议，但对赌资金额有异议，江荣顺与朱冬娌的资金往来中有生意往来，并非全部赌资；王某、吴某3常年从事六合彩坐庄，也曾从被告人朱冬娌处拿到“六合彩”网络平台账号，被告人江荣顺只是帮忙该二人投注，没有获利，仅有被告人江荣顺的供述，没有其他证据进行佐证，不能将该二人的投注金额纳入被告人江荣顺的赌资金额；被告人江荣顺掌控的“六合彩”网络赌博账号是由朱冬娌提供，账号和密码不具有保密性，不能排除他人利用该账号下注；公诉机关仅依据银行流水来推测被告人江荣顺的赌资金额，不合理，根据现有证据无法计算出被告人江荣顺的赌资金额是3225780元。关于量刑部分，被告人江荣顺经传唤到案后，在公安机关发觉其犯罪行为前及同案犯均未归案的情况下，如实供述了自己的犯罪事实，构成自首。被告人江荣顺在本案中处于次要地位，起辅助作用，江荣顺赚取的仅是特码差价，获利甚少，其犯罪的起因是六合彩在当地盛行，缺乏法律知识，系初犯、偶犯、社会危害性小，认罪态度好，建议法庭对被告人江荣顺判处缓刑。被告人戴春得对公诉机关变更起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出，对赌博罪无异议，但被告人戴春得主动投案，如实交代了自己的犯罪事实，具有自首情节，当庭认罪态度好，请法庭对其减轻处罚；被告人戴春得犯罪情节较轻，赌资金额相对于同案中的部分被告人较少；参与六合彩赌博主观上是为了满足其自身的赌博欲望，赌资中大部分是其自己下注赌博，有证人戴某1、毕某、项某1的证言佐证；被告人戴春得平常表现良好，热心公益事业，无违法乱纪记录，如适用缓刑，不会危害社会。综上，请对戴春得适用缓刑。被告人宋连妹对公诉机关变更起诉指控的罪名无异议，但辩称，其没有“六合彩”网络赌博账号，也没有按投注金额11%抽水获利。被告人李永辉对公诉机关变更起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人汪开淦对公诉机关变更起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：一、开设赌场罪1、2016年8月，被告人倪禹锡通过有关“六合彩”书籍找到“荣昌”六合彩网站，通过租用形式申请注册管理账号，账号为089，密码为zzz1606。被告人倪禹锡自己掌握主账号，进行六合彩坐庄，承担输赔赢得，另注册了一个副账号给被告人朱俊华，用于被告人朱俊华发展下线参与“六合彩”赌博。其给予朱俊华投注金额1%的佣金。被告人倪禹锡在其主账号内可以看到朱俊华账号内的一切情况，包括她账号里每位会员的具体情况、每位会员的下注情况、退佣情况，还包括发展了多少会员，每晚多少会员下注等。被告人朱俊华利用被告人倪禹锡提供的副账号接受投注的同时，申请注册了会员账号给被告人朱冬娌、戴春得、汪开淦以及洪某4、詹某、洪某5（均另案处理）等人进行网上“六合彩”外围下注。截至案发，被告人朱俊华通过江西省农村信用社的银行账户（账户名：朱俊华，账号62×××04）向被告人倪禹锡使用的广东省农村信用社的银行账户﹝账户名：倪禹锡，账号62×××74；账户名：倪某（注被告人倪禹锡的父亲，该账户归倪禹锡使用），账号62×××48﹞转账赌资人民币418161元（下文所涉金额均为人民币），指示朱冬娌通过江西省农村信用社的银行账户（账户名：朱冬娌，账号62×××42；账户名：鲍某花（注被告人朱冬娌儿媳，该账户归朱冬娌使用），账号62×××24）向倪禹锡使用的广东省农村信用社的银行账户（账户名：倪禹锡、倪某，账号同前）转账赌资288770元，倪禹锡付出中奖奖金70030元，非法获利636701元。2、2015年下半年，被告人朱俊华从胡某4（在逃）处获得一个“六合彩”网站一级账号并申请注册了多个会员账号下发给被告人朱冬娌、戴春得、汪开淦以及洪某4、詹某、洪某5（均另案处理）等人进行网上“六合彩”外围下注。胡某4给予朱俊华投注金额1%的佣金。直至2016年7月左右，因胡某4称其上线不接受“六合彩”下注，被告人朱俊华停止在胡某4处“六合彩”下注。被告人朱俊华通过江西省农村信用社的银行账户（账户名：朱俊华，账号同前）向胡某4使用的广东省农村信用社的银行账户﹝账户名：李某（注胡某4之妻，该账户归胡某4使用），账号62×××40；账户名：胡某6（注胡某4之女，该账户归胡某4使用），账号62×××13）﹞转账赌资355000元，指示朱冬娌通过江西农村信用社的银行账户（账户名：朱冬娌，账号62×××11、账号62×××42；账户名：鲍某花，账号同前）向胡某4使用的广东省农村信用社账户（账户名：李秀密、胡某6，账号同前）转账赌资3543500元，通过被告人朱冬娌间接指示被告人江荣顺使用江西农村信用社的银行账户（账户名：江荣顺，账号62×××41）向胡某4使用的广东省农村信用社账户（账户名：李某、胡某6，账号同前）转账赌资374930元，指示被告人戴春得通过江西省农村信用社的银行账户（账户名：戴春得，账号62×××84）向胡某4使用的广东省农村信用社账户（账户名：李某、胡某6，账号同前）转账赌资460000元，指示詹某通过江西省农村信用社的银行账户﹝账户名：方某（注詹某丈夫，该账户归詹某使用），账号62×××68）﹞向胡某4使用的广东省农村信用社的银行账户（账户名：李某、胡某6，账号同前）转账赌资10000元。被告人朱俊华为被告人倪禹锡与胡某4（在逃）的赌博网站担任代理并接受投注，赌资金额共计5450361元。二、赌博罪1、2015年6月至案发，被告人朱冬娌从被告人朱俊华处申请了“六合彩”赌博网站会员账号后，利用朱俊华提供的会员账号（有网址、账号、密码）接受被告人江荣顺、宋连妹、戴春得以及胡某5（另案处理）等人的下注，并利用朱俊华提供的账号将其所接受的“六合彩”外围下注在该账号中进行投注，另外还为江荣顺、胡某5等人从被告人朱俊华处取得网上“六合彩”下注账号，其中给了两个账号给被告人江荣顺，江荣顺将其中的一个账号给被告人李永辉使用，接受他人投注。被告人朱冬娌从被告人江荣顺处收取每期50-100元不等的盘费。被告人朱冬娌按照投注总额0.5%从中获利。截至案发，被告人朱冬娌通过江西省农村信用社的银行账户（账户名：朱冬娌、鲍某花，账号同前）向朱俊华使用的江西省农村信用社的银行账户（账户名：朱俊华，账号同前）转账赌资126320元，按朱俊华的指示，向倪禹锡使用的广东省农村信用社的银行账户（账户名：倪禹锡、倪某，账号同前）转账赌资288770元，向胡某4使用的广东省农村信用社的银行账户（账户名：李秀密、胡某6，账号同前）转账赌资3543500元，其中171180元是帮朱俊华的直接下线洪某4、洪某5、戴春得走账，朱冬娌未从中获利。另被告人朱冬娌依照朱俊华的指示，指示被告人江荣顺向胡某4使用的广东省农村信用社账户（账户名：李某、胡某6，账号同前）转账赌资374930元。被告人朱俊华与胡某4停止了“六合彩”代理后，朱俊华将其下线被告人朱冬娌等人转至被告人倪禹锡处下注，因被告人倪禹锡网盘限定的金额太小，故被告人朱冬娌于2016年8月底自己联系胡某4，并从胡某4处获得了“六合彩”网络下注账号，接受戴春得、宋连妹、洪某4等人的部分“六合彩”下注再投注到胡某4提供的账号内。被告人朱冬娌通过江西省农村信用社的银行账户（账户名：朱冬娌、鲍某花，账号同前）转账赌资275310元。被告人朱冬娌以营利为目的，聚众赌博，赌资金额共计4437650元。2、被告人江荣顺通过被告人朱冬娌取得两个“六合彩”赌博下注的账号（有网址、账号、密码），并将其中1个账号提供给李永辉使用，按月向朱冬娌交纳每期50-100元不等的使用盘费。被告人江荣顺接受程某3、孙某、吴某2等人的下注，并将其所接受的“六合彩”下注利用该账号进行投注，“特码A”是按投注金额11.5%-12%返还手续费，“特码B”是按投注金额1.5%返还手续费。系统里每期每个数字的赔率都有可能不一样，被告人江荣顺就赚取赔率的差价，从中获利。至案发时止，被告人江荣顺使用江西省农村信用社的银行账户（账户名：江荣顺，账号62×××84、62×××41）向被告人朱冬娌使用的江西省农村信用社的银行账户（账户名：朱冬娌、鲍某花，账号同前）转账赌资3246800元，另按被告人朱冬娌指示，江荣顺通过江西省农村信用社的银行账户（账户名：江荣顺，账号同前）向胡某4使用的广东省农村信用社的银行账户（账户名：李某、胡某6，账号同前）转账赌资374930元，其中395950元是帮李永辉走账，江荣顺未从中获利。被告人江荣顺以营利为目的，聚众赌博，赌资金额共计3225780元，从有利于被告人原则出发，扣除其与被告人朱冬娌之间的手机生意往来货款10万元。被告人江荣顺最后赌资金额为3125780元。3、被告人戴春得从被告人朱俊华处取得“六合彩”赌博网站会员账号（有网址、账号、密码），进入页面后修改原始密码，然后自己下注并接受毕某、戴某1、项某2等人的下注，按投注金额11%左右抽水获利。至案发时止，被告人戴春得通过农村江西省农村信用社的银行账户（账户名：戴春得，账号同前62×××84）向被告人朱俊华的江西省农村信用社的银行账户（账户名：朱俊华，账号同前）转账赌资6170元，另按朱俊华的指示，向胡某4使用的广东省农村信用社的银行账户（账户名：李某、胡某6，账号同前）转账赌资460000元，按朱俊华的指示，向朱冬娌使用的江西省农村信用社的银行账户（账户名：朱冬娌，账号62×××11；账户名鲍某花，账号同前）转账赌资79660元。被告人戴春得以营利为目的，聚众赌博，赌资金额共计545830元。4、被告人宋连妹接受戴某2、宋某、齐某等人的“六合彩”下注，并通过电话、微信等方式将码单报给被告人朱冬娌，将其所接受的下注通过宋连妹的江西省农村信用社的银行账户（账户名：宋连妹，账号62×××29）转投至被告人朱冬娌使用的江西省农村信用社的银行账户（账户名：朱冬娌，账号62×××42），并按特码、平码、单某等不同种类及不同比例获得手续费，从中获利。至案发时止，被告人宋连妹向朱冬娌转账赌资408899元。5、被告人李永辉通过江荣顺获得“六合彩”赌博网站会员账号，接受王某2、张某2、孙某等人的下注，按投注金额11%左右抽水获利。至案发时止，李永辉通过江西省农村信用社的银行账户（账户名：李永辉，账号62×××59）向被告人江荣顺使用的江西省农村信用社的银行账户（账户名：江荣顺，账号同前）转账赌资395950元。6、被告人汪开淦以自己及朋友方某2的名义从朱俊华处取得两个“六合彩”会员账号（有网址、账号、密码，网址会经常变动，其自己将密码设置为www123或www321），自己下注或接受胡某3、俞某、洪某2等人的“六合彩”下注，再转投至朱俊华账号中，按投注金额11%左右抽水获利。至案发时止，被告人汪开淦通过江西省农村信用社的银行账户（账户名：汪开淦，账号62×××14；账户名：方某2，账号62×××08）向被告人朱俊华使用的江西省农村信用社的银行账户（账户名：朱俊华，账号同前）转账赌资287967元。另查明，婺源县公安局在工作中发现朱俊华等人利用“六合彩”网络平台赌博，遂于2016年11月9日依法传唤朱俊华、朱冬娌、江荣顺、李永辉至婺源县公安局接受调查，并以涉嫌赌博罪对四人刑事拘留，同年11月15日对倪禹锡进行网上追逃并于2017年7月3日将其抓获。戴春得、汪开淦分别于2016年11月25日、11月28日到婺源县公安局投案自首。公安机关扣押参与“六合彩”赌博时使用的手机、银行卡、记录本、现金等物品一批。案发后，被告人倪禹锡在婺源县公安局退赃40万元，被告人朱俊华在婺源县公安局退赃15万元，被告人朱冬娌在婺源县公安局退赃15万元，被告人江荣顺在婺源县公安局退赃15万元，被告人戴春得在婺源县公安局退赃10万元，被告人宋连妹在婺源县公安局退赃3万元、在婺源县人民检察院退赃2万元，被告人李永辉在婺源县公安局退赃3万元，被告人汪开淦在婺源县公安局退赃5万元。扣押的涉案部分手机经公安机关提取相关证据后由相关被告人领回，扣押的现金、银行卡也由相关被告人领回。被告人汪开淦曾因赌博于2014年3月13日被婺源县公安局处以行政拘留十三日并处罚款三千元。上述事实，有下列证据证实：（一）物证、书证1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、归案情况说明，证实公安机关对本案的受、立案情况及各被告人到案情况。2、常住人口信息表，证实各被告人的个人基本情况，且均具有完全刑事责任能力。3、公安机关检查证、检查笔录、扣押物品清单、提取笔录、现场照片、证据保全决定书、保全清单，分析意见，证实（1）2016年11月9日，公安机关依法检查朱俊华位于婺源县大鄣山乡古坦村的住所，依法扣押了朱俊华持有的金立手机1部、建行和农信社银行卡各1张，并提取了手机中照片与微信内容照片；（2）2016年11月9日，公安机关依法检查朱冬娌位于古坦村的手机店，依法扣押了朱冬娌持有的手机2部、笔记本3本、记有“六合彩赌博”内容的A4纸6张、现金9106元，并提取了2部手机中的微信内容，其中扣押的手机和现金已于2016年11月26日由朱冬娌领回；（3）2016年11月9日，公安机关依法检查江荣顺位于中云村的高科手机店，依法扣押了江荣顺持有的手机1部（手机内存有大量与“六合彩”有关的资料）、笔记本1本、农商银行卡1张；（4）2016年11月9日，公安机关依法扣押了宋连妹持有的的手机1部，提取手机中微信聊天记录截图照片及部分微信钱包交易记录，宋连妹微信昵称“明天会更好”，手机现已返还；（5）2016年11月9日，公安机关依法检查李永辉位于婺源县中云镇粮管所旁出租房，依法保全了李永辉持有的手机2部、记账单1张；（6）2018年4月17日，婺源县公安局网安大队出具分析意见，认为倪禹锡通过租用网站，注册管理账号接受他人投注，进行六合彩坐庄的行为，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项“建立赌博网站并接受投注”的行为；朱俊华从倪禹锡处获得管理账号并设置会员账号，发展会员接受他人投注并从中获利的行为，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项“为赌博网站担任代理并接受投注”的行为。4、涉案被告人及相关参赌人员的银行账号、交易流水，证实涉案被告人相互之间及被告人与相关参赌人员之间的银行转账明细，其中部分经被告人及相关参赌人员指认为其进行赌资交收的记录。5、缴款凭证，证实各被告人在公安机关退缴违法所得情况。（二）证人证言1、（1）证人洪某6、胡某1、胡某2、王某1、吴某1、何某1、洪某1、艾某、何某2等人的证言，证实他们分别向朱俊华的下线洪某4、詹某、洪某5等人进行“六合彩”下注参赌的情况；（2）证人张某1、何某3的证言，证实他们分别从洪某7（朱俊华丈夫）、朱俊华处取得“六合彩”网络赌博账户用于自己投注及赌资往来情况。2、（1）证人吴某2、孙某等人的证言，证实2016年下半年他们直接到江荣顺经营的手机店里或打电话给江荣顺报数字和金额进行“六合彩”下注参赌。（2）证人冯某的证言，证实她与程某3（江荣顺的下线）是邻居，她于2016年上半年开始到程某3处进行“六合彩”下注参赌。3、证人毕某、戴某1、项某2等人的证言，证实2016年下半年她们分别一次或多次到戴春得处进行“六合彩”下注参赌。4、证人宋某、戴某2、齐某的证言，证实2016年她们到宋连妹家中或打电话给宋连妹将下注的数字和金额报给宋连妹进行“六合彩”下注参赌。5、证人王某2、张某2的证言，证实2016年下半年他们通过打电话将下注的数字和金额报给李永辉进行“六合彩”参赌。6、证人胡某3、俞某、洪某2的证言，证实胡某3、洪某2是汪开淦的朋友，俞某是汪开淦的亲家，2016年他们分别一次或多次到汪开淦处进行“六合彩”下注参赌。（三）被告人供述、其他同案犯（另案处理）供述1、被告人倪禹锡的供述和辩解，证实2016年8月左右，他通过“六合彩”书籍找到了一个可以在网上申请网盘的网址，通过网址找到了“荣昌”六合彩赌博网站，在网上注册了一个小平台，在这个平台上他给朱俊华注册了一个副账号，把这个账号给她，她就可以利用这个副账号在她账号下开设下级会员，并给下级会员设定“六合彩”各种玩法（如买单、双，包红、绿波等）的赔率、返点、标注会员名称等。他持有的是主账号，可以看到朱俊华账号里每位会员的基本情况及每位会员的下注、退佣、盘号等。他注册的管理账号是089，密码是zzz1606。登录“六合彩”下注的网址，系统会提示经常更换，每次网址更换后账号和密码都会改变。他与朱俊华之间的赌资往来主要是银行转账，支付宝、微信转账数额很小，他持有的涉案农村信用社银行账户与朱俊华农村信用社账户的资金往来中除3万元是借款外，其余均是赌资往来，直至案发，他获利60多万元。他给朱俊华投注金额1%的佣金。朱俊华持有的“六合彩”账号，可设置下线返水比例从而获利，且系统也会按照其下注数额进行一定返利（下注特码返水13%左右、下注绿波返水1.5%）。2018年4月16日，经办法官提审被告人倪禹锡，其供述他与“荣昌”六合彩赌博网站是租用关系，他在该网站上注册管理账号，接受他人投注，进行“六合彩”坐庄。他租用有三个月试用期，试用期内不用付费，试用期满要付费。他只用了一个多月就案发了。2、被告人朱俊华的供述，证实2015年下半年直至案发她先后使用胡某4、倪禹锡提供的“六合彩”账号接受投注并提供“六合彩”二级会员账号给朱冬娌、戴春得、洪某4、汪开淦、詹某、洪某5等下线使用，从中获利，她持有的农某社银行卡的转账中除转账给女儿洪苏的是生活费外，其余均是“六合彩”赌资往来。胡某4、倪禹锡给她的佣金均是她的一级账号及其发展的所有二级账号接受投注总额的1%。平台的网址是经常变换的，每次更换网址前庄家会提前通知。案发前最近使用的网址是d18.d96.5593wq.net，输入网址进去后再输入自己的账号、密码。她有下线朱冬娌等人，每人都有各自的账号、用户名及密码，进入账号就可以投注了。她的账号是yd50×××33,点击确定就进入一个get网站，点击会二的网址，就进入“荣某”会员登录界面，她的用户名是cf3，密码是123456。经混杂照片辨认，被告人朱俊华辨认出倪禹锡是“六合彩”网络平台的庄家，戴春得、彭某、王某3、洪某5、何某、汪开淦、洪某8、何某3、詹某、程某1均是其“六合彩”网络赌博的下线。3、被告人朱冬娌的供述，证实自2015年6月起，她从朱俊华处取得多个“六合彩”网络赌博平台二级账号用于自己下注并接受胡某5、宋连妹等人投注，同时将其中的2个账号提供给江荣顺使用，每期收取100余元的盘费，主要使用她自己及其儿媳鲍某花的农信社银行卡转账赌资，转账记录中她与江荣顺的生意往来不超过10万元，其余均是赌资往来。2016年8月底，朱冬娌直接联系胡明州并下注到胡明州处，此事朱俊华不知情。她按照投注金额0.5%抽水，以此获利。她通过洪某7（朱俊华丈夫）联系到了广东省汕头的庄家，庄家的网址也是经常换的，他们先是给一个网址，基本是每期换一次，换之前会把下次使用的网址放在网络平台上。案发前最近是用网址d18.d96.5593wq.net和密码yd50×××33登录的。还有一个网址是××，她的用户名和密码分别是cvb4和9w1234。将用户名和密码输入对话框，就可以进入网站的页面，然后将原始密码改掉，就可以使用了。经混杂照片辨认，被告人朱冬娌辨认出胡某5是经常到她那里参与“六合彩”赌博下注的人，程某2、詹某2是通过她申请了“六合彩”网络赌博网站会员号和密码并参与“六合彩”网络赌博的人，宋连妹是经常打电话到她那里参与“六合彩”赌博下注的人。4、被告人江荣顺的供述，证实他自2014年初开始从别人那里取得“六合彩”赌博账号接受投注，后其与朱冬娌因手机生意认识，从朱冬娌处拿了账号下注及接受他人投注，并将朱冬娌给他的2个账户中的1个账户分给李永辉使用。他通过农信社银行卡向朱冬娌转账赌资，其中部分资金是他帮李永辉向朱冬娌走账。他的下线有黄某（程某3丈夫，结算等都与程某3联系的）、“焰啦、”吴某3，均给他们投注额的12%作为手续费。截止到案发，他接受投注金额共计约300-400万元左右，他通过下线中奖的赔率差额获利。朱冬娌给他报庄的系统，系统的网址是不定期更换的，有时两三个月换一次，有时几天就换了。网址（包括用户名和密码）都是朱冬娌通过微信发给他的。他有2个系统，一个网址是d18.d96.5593wq.net,验证码是yd50×××33，账号是cf1，密码是gk1-23456。最近一次的网址是h81.yh266.us，用户名是ta28，密码是ta8345。经混杂照片辨认，被告人江荣顺辨认出朱冬娌是其“六合彩”网络赌博的上线，王某、吴某3均是其“六合彩”网络赌博的下线。5、被告人戴春得的供述，证实自2015年5月起他先在朱俊华处下注，后从朱俊华处取得“六合彩”网络账号，网址是d18.d96.5593wq.net，密码是yd50×××33，会员号是cb6，密码是d123321。他按照朱俊华给的网址登录网站，输入会员号和密码，进入自己页面，将原始密码修改后就可以参与这个赌博，接受他人下注（数字抽水11.5%、单双抽水2%），截止到案发获利共5000元左右。他通过银行转账赌资给朱俊华，并按照朱俊华的指示向胡某4、朱冬娌转账赌资，同时他为了自己贷款方便无偿帮朱俊华向胡某4转账26万元。6、被告人宋连妹的供述，证实自2016年4月起她帮朱冬娌进行“六合彩”报票，朱冬娌按票面给她手续费，朱冬娌是按特码5%、平码2%给她手续费，后面三个月是按特码10%、平码5%给的，包单双、大小数一直都是按票面的5%给手续费，但平码和包单双、大小数都是中奖才有手续费，不中奖没有手续费。她接受宋某、戴某2、齐某等人的投注，她与朱冬娌通过银行转账赌资。7、被告人李永辉的供述，证实他先是帮江荣顺进行“六合彩”开票，后江荣顺给了他一个“六合彩”账号接受他人下注，打数字、包波段和包生肖的手续费是按总额的10%给他，包单双、包大小数的手续费是按总额的5%给他。他支付给江荣顺盘费约6000元，他获利约20000元。8、被告人汪开淦的供述，证实自2014年底开始，他使用朱俊华提供的“六合彩”账户接受他人下注，从中抽水钱获利，他与朱俊华的赌资往来都是通过涉案银行卡转账，共转给朱俊华8万元左右。他与方某2的银行交易记录一部分是私人的借钱往来，一部分是“六合彩”资金往来；因清账需要，他与朱冬娌、洪某4也各有过一次资金往来。他到朱俊华那里拿了盘后，按照朱俊华给他的网址登录到这个网站（网址是会经常变换的，他登录不进去就会联系朱俊华），输入会员账号和密码（他一般将他的密码设置为www123或www321）进入自己页面，就开始参与这个赌博了。9、其他同案犯（另案处理）供述：（1）詹某、洪某4、洪某5供述，证实他们是朱俊华的下线及赌资往来情况；（2）胡某5的供述，证实其是朱冬娌下线及赌资往来情况；（3）程某3的供述，证实其帮江荣顺开票接受投注及赌资转账情况。（四）电子证据婺源县公安局治安大队对涉案被告人持有的手机进行电子证据检查，并相应制作了提取笔录，具体是：1、洪某4的“六合彩”账号情况截图、朱俊华的支付宝账户通讯录截图，证实洪某4是朱俊华的会员。2、朱俊华的支付宝账户（152********）部分转账记录截图，证实朱俊华与倪禹锡、朱冬娌、洪某5等网络转账赌资情况。3、朱冬娌的书证照片、“六合彩”账单、支付宝账单、手机银行转账记录，证实朱冬娌接受江荣顺、胡某5等人下注及朱冬娌与胡某6、朱俊华、宋连妹等人的赌资往来。4、江荣顺的“六合彩”投注网站账号情况截图及李永辉“六合彩”投注网站账号情况截图、“六合彩”账单，证实江荣顺、李永辉接受投注的部分交易情况。上述各项证据均经过在法庭上宣读、出示、质证等法庭调查程序，查证属实，能相互印证，本院予以确认。针对被告人的辩解及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1、关于被告人朱俊华犯罪行为的定性问题。被告人朱俊华先后从胡某4、倪禹锡处获得“六合彩”赌博网站的一级账号，并申请注册多个二级会员账号，接受投注，按照投注金额的1%收取佣金，有被告人倪禹锡的供述以及下线朱冬娌、戴春得、洪某4等人的供述证明其在赌博网站上的账号设置有下级账号，应当认定其系赌博网站的代理，其行为属于为赌博网站担任代理并接受投注，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项之规定，构成开设赌场罪，故被告人朱俊华当庭否认其行为构成开设赌场罪的辩解不成立，本院不予采纳。2、关于被告人朱冬娌的佣金比例、犯罪金额及其账号不具有保密性，不能排除他人利用该账号下注等问题。（1）关于被告人朱冬娌佣金比例问题。被告人朱冬娌2016年11月9日20时在婺源县公安局紫阳派出所的供述：“……我是按照数字总额的0.5%取提成，也就是每期走账的总额乘以0.5%。有人报到我这个盘里我也是抽0.5%。按照这种提成比例，我一个月的提成大概是2500-3000元，我总共获利5万元……我发展下家，广东汕头的庄家就会将盘中下注金额总数中抽0.5%提成给我……”。被告人倪禹锡2017年7月8日供述：“……朱俊华和她的下线除了自己下注中奖外，系统会按照下注特码返还下注金额13%左右，下注红绿波返还下注金额1.5%的比例支付给朱俊华佣金。因为朱俊华的账号可以调整她新增的二级会员水钱的返还比例，所以朱俊华的下线具体得到多少比例的水钱，我就不清楚了。”被告人朱俊华2016年11月9日供述：“……我陆续在身边发展了朱冬娌、张某1、程某1等人做我的下线。朱冬娌等下线只接受身边其他人的‘六合彩’投注，然后再从我这获得‘六合彩’网络平台的账号、密码，接着再将接受来的投注金额押注到网络平台上去。每次押注成功后，庄家就会按照5厘（千分之五）的比例给我返回佣金，同时庄家还会按照10分（百分之十）的比例给朱冬娌等人返回佣金。……”从被告人倪禹锡、朱俊华的供述可以看出给朱冬娌返还佣金比例远远高于0.5%，从有利于被告人原则出发，公诉机关采信被告人朱冬娌供述按0.5%返还佣金，本院予以支持。被告人朱冬娌关于佣金返还比例的辩解，本院不予采纳。（2）关于犯罪金额问题。被告人朱冬娌2016年11月14日10时在婺源县看守所供述：“最先开始是用农村信用社的账号62×××11进行网络赌博资金往来的，……后来主要用我儿媳鲍某花的账号62×××24，用于‘六合彩’网络赌博。”被告人朱冬娌2016年11月18日13时30分在婺源县看守所供述：“（办案民警向朱冬娌出示梳理出来的朱冬娌和上线庄家的资金往来以及朱冬娌和其他人的资金往来情况）问‘是否属实’，答‘属实’……”被告人朱冬娌2016年11月14日在婺源县看守所供述：“我和江荣顺有生意上的往来，我经常从他那进手机，进了具体多少钱忘记了，但是不会超过10万。”被告人江荣顺2016年11月10日在婺源县公安局中云派出所供述：“我所有的六合彩账都是用一张信用社的卡进行交易，卡号是62×××41，开户人是我自己。朱冬娌和我交易有两张卡，都是信用社的，一张卡是她本人名字，卡号62×××51，另一张卡是鲍某花名字，卡号62×××24。李永辉那个庄也是通过我报给朱冬娌的，我转账给朱冬娌的有三、四百万元左右，朱冬娌给我的应该也有两、三百万元左右，具体的我不清楚。”公安机关通过梳理被告人朱冬娌使用的江西省农联社账号（交易明细查询）梳理出她与上、下线的资金往来表，并经被告人朱冬娌签名捺印确认，证实朱冬娌汇出赌资情况，且银行交易流水明细的证明力优于言词证据。被告人朱冬娌庭审中供述她与江荣顺有生意上的往来，经常从江荣顺那进手机。由此可见，朱冬娌是付出货款，账面资金应该会更少，不存在她的账号中赌资金额增加的情况。综上，公诉机关采信公安机关通过梳理银行交易明细查询计算出被告人朱冬娌的赌资金额为4437650元的事实，本院予以支持。被告人朱冬娌的此点辩解意见及其辩护人认为朱冬娌的犯罪金额认定存在事实不清，证据不足的辩护意见，本院不予采纳。（3）被告人朱冬娌的辩护人提出被告人朱冬娌从被告人朱俊华处获得的账号和密码不具有保密性，不能排除他人利用该“六合彩”网站账号下注问题。被告人朱俊华供述她和下线朱冬娌等人每人都有各自的账号、会员号、密码。被告人朱冬娌自己也供述他们拿到用户名和原始密码，先进入网站，然后出现一个对话框，将用户名和密码输入这个对话框，就可以登录该网站，然后将原始密码改掉，就可以使用。其他被告人的供述（如戴春得等）也可印证。由此可见，不存在其辩护人提出的账号被他人利用下注的情形。故此辩护意见，本院不予采纳。（4）被告人朱冬娌辩解宋连妹没有“六合彩”网络赌博账号。经查，与被告人宋连妹供述及其他证据相互印证，此点辩解意见，本院予以采纳。但朱冬娌辩解宋连妹向其转账的赌资没有408899元，与在案银行交易流水等证据不符，本院不予采纳。（5）被告人朱冬娌的辩护人提出侦查机关的电子数据取证和审查程序违法。经查，不存在程序违法，而是存在部分瑕疵，此点辩护意见，本院亦不予采纳。3、关于江荣顺的犯罪金额及其账号不具有保密性，不能排除他人利用该账号下注的问题。经查，关于转账赌资金额，被告人江荣顺供述他转账给朱冬娌的有三、四百万元左右。结合江荣顺涉案银行卡流水、经江荣顺签字捺印确认的其与朱冬娌、鲍某花银行交易记录及其掌控的“六合彩”账户截图，证据间相互印证，能够形成证据链。故被告人江荣顺及其辩护人对被告人江荣顺的赌资金额问题提出的异议不成立，但从有利于被告人原则出发，从公诉机关指控的赌资金额中减去10万元（按朱冬娌供述的其与江荣顺生意上的往来不会超过10万元），被告人江荣顺的赌资金额为3125770元。关于被告人江荣顺的辩护人提出江荣顺从朱冬娌处取得的账号及密码不具有保密性，不排除他人利用该账号下注的辩护意见，本院不予采纳。理由同不采纳朱冬娌辩护人此点意见一致。4、关于被告人朱俊华、朱冬娌、江荣顺、宋连妹、李永辉是否构成自首的问题。被告人朱俊华、朱冬娌、江荣顺、宋连妹、李永辉均经婺源县公安局书面传唤到案，根据刑事诉讼法的规定，传唤不属于强制措施，以上五被告人被传唤到案，符合最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项规定的“在未受到讯问、未被采取强制措施之前”的时间范围。且五被告人传唤到案后如实供述自己的主要犯罪事实，故应当认定五被告人构成自首。虽庭审中，被告人朱俊华对公诉机关变更起诉决定书中指控的犯罪事实不持异议，但对罪名有异议，认为其行为不构成开设赌场罪，本院认为被告人朱俊华对行为性质的辩解不影响自首的成立。被告人朱冬娌、江荣顺的辩护人认为各自的被告人具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。5、关于被告人朱冬娌、江荣顺等人在赌博犯罪中主、从犯问题。被告人江荣顺利用朱冬娌给他的网盘账号接受他人的“六合彩”投注的赌资是与朱冬娌发生交收，而李永辉利用江荣顺分给他的网盘账号接受他人“六合彩”投注的赌资是与江荣顺发生交收，宋连妹通过电话、微信等方式接受他人的“六合彩”投注的赌资也是与朱冬娌发生交收，朱冬娌接收后再依照朱俊华的指示转账给朱俊华或转账给倪禹锡、胡某4，他们都不与倪禹锡、胡某4直接结算（有部分也是按朱冬娌的指示），故朱冬娌与被告人江荣顺、李永辉、宋连妹构成赌博罪的共犯。被告人各自独立接受3人以上“六合彩”投注，聚众赌博，各行为相互独立，部分又相互牵扯（赌资交收），构成共同犯罪，均是主犯。被告人朱冬娌，参与程度较深，被告人江荣顺次之，且二人交收的赌资较多，是作用相对较大的主犯。故被告人朱冬娌、江荣顺的辩护人认为二被告人是从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人倪禹锡通过租用赌博网站，注册管理账号接受他人投注，进行“六合彩”坐庄承担输赔赢得；被告人朱俊华从被告人倪禹锡处获得管理账号的副账号并设置会员账号，发展会员接受他人投注并从中获利。二被告人的行为分别符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项“建立赌博网站并接受投注”和第一条第一款第（三）项“为赌博网站担任代理并接受投注”之规定，二被告人的行为均构成了开设赌场罪。其中被告人倪禹锡接受投注赌资70余万元，非法获利60余万元，被告人朱俊华接受投注和转投赌资500余万元，根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）项、（二）项之规定，属情节严重。被告人朱冬娌、江荣顺、戴春得、李永辉、汪开淦明知他人进行“六合彩”赌博，仍接受他人“六合彩”赌博投注，并将所接受的投注通过互联网转投至其取得的“六合彩”赌博网站账号中，从中牟取非法利益，被告人宋连妹明知他人进行“六合彩”赌博，仍电话或微信接受他人“六合彩”赌博投注，并将所接受的投注通过银行转账转投至被告人朱冬娌处，从中牟取非法利益，六被告人的行为均构成赌博罪。公诉机关变更起诉指控被告人倪禹锡、朱俊华犯开设赌场罪，被告人朱冬娌、江荣顺、戴春得、宋连妹、李永辉、汪开淦犯赌博罪，主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，变更起诉指控的罪名成立，本院予以支持。在开设赌场的共同犯罪中，被告人倪禹锡是整个开设赌场犯罪的发起者、组织者，系主犯，依法应当按照其所参与或组织的全部罪行处罚；被告人朱俊华是从犯，依法应当减轻处罚。在赌博罪中，被告人之间部分相互构成共同犯罪。其中，被告人朱冬娌、江荣顺、宋连妹等均是主犯。被告人朱冬娌、江荣顺是作用相对较大的主犯，应按照他们所参与的全部犯罪处罚。被告人倪禹锡被抓获归案，到案后如实供述了主要犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人朱俊华、朱冬娌、江荣顺、宋连妹、李永辉经书面传唤到案，归案后如实供述了主要犯罪事实，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，有视为自首情节，对被告人朱俊华依法可减轻处罚，对被告人朱冬娌、江荣顺、宋连妹、李永辉依法可从轻处罚。被告人戴春得、汪开淦自动投案、如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。八被告人均具有退赃情节、自愿履行财产刑，可酌情从轻处罚。被告人及辩护人要求从轻处罚的意见，本院予以采纳，但被告人江荣顺、戴春得的辩护人要求对各自被告人判处缓刑的意见，本院不予采纳。为打击犯罪，维护社会管理秩序，根据本案八名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节，对被告人倪禹锡依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定；对被告人朱俊华依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定；对被告人朱冬娌、江荣顺、戴春得、宋连妹、李永辉、汪开淦依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六第一款、第六十七条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人倪禹锡犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月26日起至2021年4月5日止；罚金已缴纳。）二、被告人朱俊华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月26日起至2019年8月5日止；罚金已缴纳。）三、被告人朱冬娌犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月26日起至2019年2月10日止；罚金已缴纳。）四、被告人江荣顺犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月26日起至2018年12月6日止；罚金已缴纳。）五、被告人戴春得犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月26日起至2018年8月25日止；罚金已缴纳。）六、被告人宋连妹犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月26日起至2018年7月25日止；罚金已缴纳。）七、被告人李永辉犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月26日起至2018年7月10日止；罚金已缴纳。）八、被告人汪开淦犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月26日起至2018年6月25日止；罚金已缴纳。）九、被告人倪禹锡在婺源县公安局退赃40万元，被告人朱俊华在婺源县公安局退赃15万元，被告人朱冬娌在婺源县公安局退赃15万元，被告人江荣顺在婺源县公安局退赃15万元，被告人戴春得在婺源县公安局退赃10万元，被告人宋连妹在婺源县公安局退赃3万元、在婺源县人民检察院退赃2万元，被告人李永辉在婺源县公安局退赃3万元，被告人汪开淦在婺源县公安局退赃5万元，合计108万元，予以追缴，上缴国库。扣押在案未由被告人领回的手机、银行卡、记录本等，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李建萍人民陪审员  詹玉珍人民陪审员  叶兰英二〇一八年四月二十七日代书 记员  郎燕玲