山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2017）晋0105刑初1019号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人李星格，小名“毛毛”，男，1993年10月1日出生于山西省祁县，汉族，中专文化，祁县谦益丰汽车销售服务有限公司股东、经理，户籍所在地及住址：山西省祁县东观镇程家庄村致富路**。2017年4月7日因吸食毒品被太原市公安局小店分局行政拘留五日。2017年4月11日因涉嫌犯抢劫罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月21日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人曹丽萍，山西三晋律师事务所律师。被告人闫晓俊，男，1990年11月30日出生于山西省平遥县，汉族，初中文化，山西省平遥县村民，户籍所在地及住址：山西省平遥县襄垣乡襄垣村河东街**。2017年4月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月21日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人闫小平，山西仁鑫律师事务所律师。被告人李玉锁，男，1991年6月13日出生于山西省平遥县，汉族，高中文化，山西省平遥县村民，户户籍所在地及住址：山西省平遥县襄垣乡桃园城村桃园堡组桃兴中街**。017年4月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月21日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。被告人付定平，男，1989年2月17日出生于山西省孝义市，汉族，高中文化，山西省交城县香源煤矿工人，户籍户籍所在地：山西省孝义市，义市。2017年4月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月21日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人张俊芳，山西华炬律师事务所律师。被告人钱晓强，男，1990年10月30日出生于山西省平遥县，汉族，初中文化，山西省平遥县村民，户籍户籍所在地及住址：山西省平遥县襄垣乡襄垣村李家街**。17年4月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月21日经太原市小店区人民检察院决定不批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局取保候审。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉〔2017〕273号起诉书指控被告人李星格犯抢劫罪、合同诈骗罪，被告人闫晓俊、李玉锁、付定平、钱晓强犯非法拘禁罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉，被告人李星格及其辩护人曹丽萍、被告人闫晓俊及其辩护人闫小平、被告人付定平及其辩护人张俊芳、被告人李玉锁、钱晓强均到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控，2016年11月14日，被害人赵某从被告人李星格处抵押回×××奥迪A6轿车，并支付给李星格该车辆抵押款194500元人民币，李星格将该车辆的《车辆抵押合同》、《委托书》、《债权转让协议书》交给赵某。2016年12月底，被告人李星格委托被告人闫晓俊扣回该×××奥迪车，称该车系分期付款车，车主多次逾期不给钱，担保公司要扣回该车辆，并承诺给被告人闫晓俊30000元好处费，后李星格将该车辆的《车辆抵押合同》复印件和《委托书》复印件及该车辆的GPS定位给了闫晓俊。2017年1月1日早上，被告人闫晓俊与其叫来的被告人李玉锁、钱晓强、付定平、赵建国乘坐被告人李玉锁驾驶的×××五菱面包车从晋中市平遥县来到太原市小店区，根据GPS定位，五名被告人在中铁十七局医院找到×××奥迪车，并尾随该车行至小店区真武路雅江源酒店门口。同日11时50分左右，被害人赵某的妻子李某1及其婆婆梁某和女儿从小店区真武路雅江源旁边的儿童医院出来后准备驾驶×××车离开时，被告人闫晓俊、赵建国、付定平上车，并分别坐在该车后排左右两侧座位及主驾驶位置，李某1欲打电话求救，被三名被告人威胁制止。被告人闫晓俊、赵建国、付定平劫持李某1等人沿真武路往南行驶，被告人李玉锁、钱晓强驾驶×××五菱面包车尾随其后。两车行至太原市清徐县徐沟镇后，被告人闫晓俊等人让李某1及其婆婆和女儿下车并坐到×××面包车上，由被告人付定平、赵建国将×××车开回平遥县。同日13时30分左右，被告人闫晓俊、李玉锁、钱晓强驾驶×××面包车行至清徐县徐沟镇医院门口，将李某1及其婆婆和女儿放下后，驾车逃离。案发两、三天后，被告人闫晓俊、李玉锁在祁县高速口将×××车交给被告人李星格，李星格付给闫晓俊现金28000元人民币，后被告人李玉锁分得1000元人民币好处费，被告人赵建国、付定平分别得到500元人民币好处费。被告人李星格与苏继武（已上网追逃）系祁县谦益丰汽车销售服务有限公司股东。2016年11月，被害人曹某1在朋友李某2的介绍下，来祁县与被告人李星格联系并协商后，以分期付款的方式购买了一台本田CR-V汽车，并先后通过微信转账、POS机刷卡及现金支付的方式交付购车定金和首付款共72800元人民币。被告人苏继武于2016年11月28日签订购车合同时，使用了“张志帅”的假名字和假身份证号码，后苏继武将电话关机后隐匿，李星格也拒不承认该笔业务。被害人曹某1向公安机关报案后，被告人李星格、苏继武伪造了一张假购车发票提供给公安民警，试图以此造成其积极履行合同的假象。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了到案经过、被害人报案材料及陈述笔录、证人证言笔录、情况说明、辨认笔录、价格认定结论书、被告人供述及其户籍证户籍证明等证据材料。关认为，被告人李星格以非法占有为目的，指使他人以暴力或威胁等手段强行取得他人财物，价值250000元人民币，数额巨大，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人李星格以非法占有为目的，以虚构的身份签订合同，骗取他人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫晓俊、李玉锁、付定平、钱晓强以强制方法非法剥夺三名被害人的人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李星格一人犯两罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人李星格辩称其没有指使他人抢劫×××车辆，其是向闫晓俊购买的该车；合同诈骗罪名没有异议，但只收到被害人曹某144900元的车款。辩护人曹丽萍提出的辩护意见是，指控被告人李星格犯抢劫罪证据不足，建议按照疑罪从无原则处理；指控的合同诈骗罪不能成立，应以民事纠纷处理。关于合同诈骗罪：合同签订双方都存在欺诈行为，但被告人李星格不存在非法占有的目的；被害人已支付27900元现金没有充分证据；双方合同不能履行的原因是被害人严重违约行为。被告人闫晓俊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；辩护人闫小平提出的辩护意见是，对其犯罪事实及罪名没有异议，有自首、立功情节、犯罪情节轻微、系初犯、偶犯，建议法庭对其适用缓刑。被告人李玉锁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；被告人付定平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；辩护人张俊芳提出的辩护意见是，对定性没有异议，被告人付定平系从犯，没有实施任何威胁制止被害人的行为，犯罪情节轻微，系初犯，当庭自愿认罪，悔罪，建议对其判处缓刑。被告人钱晓强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：一、抢劫、非法拘禁事实祁县谦益丰汽车销售服务有限公司成立于2016年8月12日，股东为李星格、王某1、苏继武，法定代表人苏继武。2016年11月，苏继武从河北省购买了×××奥迪A6轿车。2016年11月14日，被害人赵某从被告人李星格处购买了×××奥迪A6轿车，购车款194500元，李星格将该车辆的《车辆抵押合同》、《委托书》、《债权转让协议书》交给赵某。2016年12月底，被告人李星格以×××奥迪车系分期付款车，车主逾期不给钱为由，委托被告人闫晓俊扣回该车，并承诺给30000元好处费。后李星格将该车辆的《车辆抵押合同》复印件和《委托书》复印件及该车辆的GPS定位给了闫晓俊。2017年1月1日早上，被告人闫晓俊纠集被告人李玉锁、钱晓强、付定平及赵建国乘坐被告人李玉锁驾驶的×××五菱面包车从晋中市平遥县来到太原市小店区，根据GPS定位，五名被告人在中铁十七局医院找到×××奥迪车，并尾随该车行至小店区真武路雅江源酒店门口。同日11时50分左右，被害人赵某的妻子李某1及其母亲梁某和女儿从雅江源酒店旁边的儿童医院出来准备驾驶×××车离开时，被告人闫晓俊、付定平及赵建国上车，并分别坐在该车后排左右两侧座位及主驾驶位置，李某1欲打电话求救，被三名被告人威胁制止。被告人闫晓俊、付定平、赵建国劫持李某1等人沿真武路往南行驶，被告人李玉锁、钱晓强驾驶×××五菱面包车尾随其后。两车行至太原市清徐县徐沟镇后，被告人闫晓俊等人让李某1及其婆婆和女儿下车并坐到×××面包车上，由被告人付定平、赵建国将×××车开回平遥县。同日13时30分左右，被告人闫晓俊、李玉锁、钱晓强驾驶×××面包车行至清徐县徐沟镇医院门口，将李某1及其婆婆和女儿放下后，驾车逃离。案发两、三天后，被告人闫晓俊、李玉锁在祁县高速口将×××车交给被告人李星格，李星格付给闫晓俊现金28000元人民币，后被告人李玉锁分得1000元好处费，被告人付定平分得500元好处费。后李星格将×××奥迪车以158000元转让给朱某。经太原市小店区价格认证中心认定，该×××奥迪A6汽车价值250000元。另查明，2017年4月6日被告人闫晓俊主动到平遥县公安局投案。认定上述事实的证据有：1、到案经过证实，2017年4月6日太原市公安局小店分局刑事侦查大队民警依法将被告人李星格传唤到案；被告人闫晓俊主动到平遥县公安局投案；被告人李玉锁、付定平、钱晓强被传唤到案。2、被害人赵某的报案材料及陈述笔录证实，2017年1月1日11时许，我妻子李某1开着车牌号×××的奥迪车行驶至小店区真武路雅江源酒店附近，三名男子将我妻子、女儿及我母亲连同汽车劫持到清徐徐沟医院，我妻子、母亲和女儿被赶下车，车辆被开走。这辆车牌号为×××的奥迪车是2016年11月份我通过堂姐赵倩介绍向李星格以194500元购买，在2016年12月19日我为车续上了保险。车辆是否有抵押等其他方面的情况我不清楚。车辆被抢后我联系过原车主顾某，顾某说车不是他拿的，顾某没有向我要过车。事发后我找过李星格和苏继武，他们都表示不知道此事要去查一查，并让我报警。3、被害人李某1的报案材料及陈述笔录证实，2017年1月1日上午10时左右，我驾驶×××奥迪车拉上我婆婆梁某和我五个月大的女儿在真武路雅江源酒店旁边的儿童医院给女儿看湿疹。当11时40分左右我们出了医院，我在后座奶孩子时车辆后门和驾驶室门被三名男子拉开上了车。车辆后排座上来的两名男子把我和我婆婆夹在中间，驾驶室上来的男子开车就沿真武路往南走。我掏出手机要打电话，一个男子就抢我的手机，并威胁我不要打电话，不要动，要是敢打电话就不知道怎么处置我们了。我当时怕伤着孩子，就把手机装了起来。车到东桥村附近，后面来了一辆白色的面包车停在我们这辆车前面。面包车上下来一名男子用一个灰色的罩子罩在了面包车后边的牌子上。之后面包车在前，两辆到了一个村口停下来，让我们下了车，奥迪车被开走了。他们让我们上了面包车到了一个地方停了下来，一个男子把我和我婆婆拽下车，然后他们就走了。我们下车后看是徐沟医院门口。这五名男子没有打我们，就是让我们下车时，从面包车副驾驶室下来的那名男子拽我和我婆婆下车，还有就是一名男子刚上我们车时用一个牛皮纸袋子裹着的长条类的东西指着我和我婆婆不让我们动。我和我婆婆及我家女儿2017年1月1日中午11时50分左右被劫持，到中午13时30分许，近两个小时。4、被害人梁某的报案材料及陈述笔录证实，2017年1月1日上午10时许，我儿媳妇李某1开车拉上我和孙女去真武路雅江源酒店旁边的儿童医院给孙女看病。当天11时45分左右我们在车上时。车辆后排座的两侧的门和驾驶座的门被三名男子拉开并上了车。后排座上来的两名男子把我们夹在中间，驾驶室上来的男子开车就沿真武路往南走。从车辆右后侧车门上来的男子手上拿着一个用牛皮纸袋子裹着的东西，我看着像是刀子。李某1掏出手机想打电话，从车辆左后门上来的男子就往李某1身上扑抢手机，不让我们动，怕伤着孩子，我们就不动了。这三名男子抢上车后开车往南走，在东桥村附近时，后面来了一辆白色的面包车停在我们车前面，车上下来一名男子用一个印有“VIP”字样的罩子罩在了面包车后边的牌子上。到了清徐县一个地方停了车，车辆副驾驶室的男子让我和李某1、孩子带上东西下了车，让我们上了面包车。其余二人开上奥迪车就走了。他们把我们拉到一个地方停下来，车上一男子下了车把我和李某1还有孩子拽下车，然后他们就走了。我们下车后看到是在徐沟医院门口。我和我儿媳妇李某1被劫持了不到两个小时，从中午11时50分至13时30分。5、证人刘某的证言笔录证实，我是祁县谦益丰汽车销售服务有限公司员工。云A开头的奥迪A6是我和苏继武从河北省沧州市一家贷款公司买回来的。2017年4月6日下午17点半左右我从北京回到了公司，李星格让我开车拉上他去一趟介休。我俩在介休高速口附近见到了闫晓俊和他小舅子（姓王），他俩上了我俩的哈弗H9。当时上了车我听到闫晓俊问李星格要那台奥迪车的那套手续，李星格说他已经把这台车抵押一类的手续都给了买车的那个小伙子了，他手里什么手续也没有了也找不到之前河北的卖家了。后来闫晓俊还说他联系不到李玉锁了，是不是被抓了，李星格说他也联系不上。我不知道闫晓俊为什么要问李星格要奥迪车的一套手续。我不知道李星格让闫晓俊往回扣这台奥迪车。6、证人王某2的证言笔录证实，2017年4月7日下午16时许，我让我二姐夫闫晓俊开车送我去石楼县找一个朋友，在路上闫晓俊接到付定平家亲戚的电话，说付定平被公安机关的人带走了，问是不是他们在小店扣走的那台车出事了。闫晓俊挂了电话就给“毛毛”打电话问“毛毛”在哪、是不是他们扣的那台车出事了。“毛毛”说让我们在介休高速口见面。我跟闫晓俊先到的约定地点。等了十分钟左右，刘某开着哈弗H9拉着“毛毛”也到了，我和闫晓俊上了他们的车。在车上我听到“毛毛”问闫晓俊是不是小店扣的那台车出了问题，闫晓俊说他也不清楚，他现在只知道付定平被公安机关带走了，至于有没有其他人被带走他也不清楚。然后闫晓俊还问“毛毛”要当时扣小店那台车的扣车委托，“毛毛”说他现在已经联系不上公司了，他给以前的车主打电话也打不通。闫晓俊说当时他把车拖回来时将这台车的手续放在了车里，“毛毛”说他也不知道放哪了。然后“毛毛”让闫晓俊确定到底是不是小店这台车的事儿，如果是这台车的事儿就让闫晓俊给刘某的手机发条空格还是字母的短信，“毛毛”看到给刘某的短信后会给闫晓俊打电话，“毛毛”会给闫晓俊安排的。“毛毛”说给闫晓俊“安排”是什么意思这我不知道。过了一会儿，我和闫晓俊一起开车去了平遥刑警队。7、证人顾某的证言笔录证实，我的×××车辆去年抵押到昆明的一个小贷公司，抵押了18.5万。我在云南世博4S店买的车，是分期付款买的，我欠车行20来万。车辆安装了卫星定位系统。我欠车钱，汽车公司找我了。汽车公司叫什么名字想不起来了。之前你们山西那边有个李总给我打电话说车抵押到他那边了，他问过我车辆的事情。8、证人闫某的证言笔录证实，我和闫晓俊都是平遥县襄垣乡襄垣村人。大概是2016年12月的一天，我跟闫晓俊去祁县办事，然后去了“毛毛”卖车的地方，闫晓俊和“毛毛”闲聊，聊着聊着就说起抵押车延期要扣车的事。“毛毛”说他那有几辆车要扣回来，闫晓俊让“毛毛”把单子给他，他把车要回来，“毛毛”说可以。过了几天闫晓俊给我打电话说他从“毛毛”那拿上单子了，问我跟不跟他一起做。我说我在广西，闫晓俊说他自己做。“单子”就是贷款抵押车，车辆所抵押的地方出现的车主逾期不还款等之类的材料和扣车委托书等。闫晓俊后来给我打电话说“毛毛”给他的是辆奥迪A6的单子，车辆具体情况我不清楚。2017年1月初农历的腊月二十五，我回来后见了闫晓俊，问他那辆A6车一事，闫晓俊说车扣了。9、证人李某3的证言笔录证实，我是李玉锁的哥哥。2017年年初闫晓俊和李玉锁扣回了一辆黑色奥迪A6车放在我家。2017年1月初的一天晚上23时许，闫晓俊来我家跟我弟李玉锁说祁县家（后来我知道这人叫“毛毛”）要车，我弟李玉锁开他自己的车，我们驾驶奥迪车去了祁县城赵高速口。等了一会“毛毛”开着一辆白色哈弗H9越野车就过来了。闫晓俊和李玉锁就去了哈弗H9车跟前。我在车跟前转悠。我看见哈弗H9下来一名穿警服的男子跟闫晓俊和我弟李玉锁说话。“毛毛”在驾驶室坐着，他开了车门没下车，跟闫晓俊、李玉锁在说话。他们聊了会，“毛毛”从车上拿了现金给闫晓俊，然后“毛毛”下车去看了看奥迪车。我和闫晓俊坐着我弟李玉锁的车就回家了。我不清楚“毛毛”给了闫晓俊多少钱。奥迪车具体什么时候停到我家院子里我记不清楚了。10、证人张某1的证言笔录证实，我介绍给朱某收过一辆云A牌照的奥迪A6车，具体日期我记不清楚了。当天中午或者下午的时候，“毛毛”问我能不能把一辆奥迪A6车押出去，他临时急用钱，要去北京提两台车。我就给朱某打电话，朱某说可以。当天晚上我和“毛毛”、苏继武、他们公司的一名员工，还有一名穿警服叫“张俊”的男子一起去了榆次东阳找朱某。见面后朱某验了车，觉得没有问题就了办手续。当时“毛毛”在车上就一直没有下车。办了手续后“毛毛”他们四个人就离开了，我就回了家。过了几天我跟“毛毛”联系，他告我说他不要车了，让朱某这边把车处理了。“毛毛”抵押给朱某的是辆黑色奥迪A6，好像是2014年的车。“毛毛”大名叫李星格，26、27岁，他在祁县经营一家叫谦益丰的汽贸公司，苏继武和“张俊”是股东。11、证人朱某的证言笔录证实，2017年3月1日下午我的朋友张某1给我打电话让我押个车，他告我说是他祁县一个叫“毛毛”朋友的一辆奥迪车。张某1还跟我说，“毛毛”那要去北京接车，钱不够，就周转个五、六天。张某1告我说要160000元。我说可以，用的时间短，我扣2000的利息。当天晚上9点多，张某1相跟五、六名男子到东阳镇找我。他们来了后，我先验了车，这辆车车主不是祁县这帮人的。让我朋友查了查，这辆车也不存在盗抢等情况，我就把车收下了。然后我就跟祁县这帮人中一名穿警服的男子签了车辆的抵押合同，这名男子给我提供了一个银行账户。之后我就分108000元和50000元转到对方的账户上，然后他们就离开了。过了三、四天张某1给我打电话说“毛毛”不要这辆车了，让我自己处理。后我通过朋友介绍把车卖给了一个忻州的男子。我收这辆车花了158000元，163000元卖给忻州一名男子。“毛毛”当时在车上就没有下车。穿警服的男子给我的银行账户是张某×××的建设银行的账号。奥迪车没有悬挂车牌，我当时还问祁县家要车牌，他们那边答应说第二天给我，结果也没有把车牌给我。我这有忻州那名男子给我转账的记录，我把车卖给忻州家时没有悬挂车牌。12、证人张某2的证言笔录证实，我在建设银行有一张卡号为×××的银行卡。一天晚上我二小子侯某给我电话说卖了车了要用我的卡转158000元。当天我收到该款，第二天我二小子给了我两个银行卡号，让把昨晚转到我卡上的钱分两笔分别转到他给我的两个银行卡上。一笔86000元，一笔71600元。我二小子当时在祁县一个卖车的公司打工，这个公司叫什么名字、老板是谁我不清楚。13、证人侯某的证言笔录证实，2017年3月上旬一天晚上我们老板和我们去了榆次一个地方。车上一名平遥的男子问我们谁有银行卡借他用一下，他给500块。我就给了这名平遥的男子我母亲张某2的建行卡卡号。第二天问我要卡号的平遥男子给我手机发了两个银行卡号，让分别打80000多和70000多元。当时刘某开的一辆哈弗H9越野车，老板不在我们车上。借我银行卡那名平遥男子叫什么我不清楚，名字中带个“俊”字。当时往我母亲张某×××银行卡上打了150000多，什么钱不清楚。随后转给李星格一笔86000元，转给赵旗亮一笔71600元，李星格是我们老板，赵旗亮我不认识。14、证人任某的证言笔录证实，2017年3月6日，我从朱某手中以抵押方式购买过一辆黑色奥迪A6轿车，车牌是云A开头的，支付回到过去163000元。2017年3月8日我把这辆车转给了山东烟台一名叫张磊的男子，转让价格好像就是167000元。我转让给张磊车时给了他朱某给我的转押、抵押协议，我还与他签了一份转押协议。15、证人张某3的证言笔录证实，×××黑色奥迪车是我于2017年4月1日在山东蓬莱从一名叫张磊的男子手中买的。有《车辆转抵押协议书》，买车花了178000元人民币，从我的建行卡向张磊转的帐，《车辆转抵押协议书》上边甲方任某，卖我车的张磊说从任某处收购的车。这辆车现在我本人使用，其他没什么了。我提供的编号为2016-032503的《车辆抵押合同》有顾某签字，是卖车时张磊提供给我的，是个复印件。16、车辆抵押合同、委托书、债权转让协议书、车辆抵押协议、客户交易明细对账单、赵某手机银行交易截图、×××车辆保险单证实，2016年11月14日苏继武代表谦益丰汽车销售服务有限公司与赵某签订了车辆抵押协议，将×××奥迪车以195000元转押给赵某，协议手写条款“附：甲方保证此车如果被银行或者原车主盗抢走，押车款按乙方付于甲方的金额全部退还，如果此车确定被原车主或银行拿走，乙方拿手续过来，甲方马上退还金额。”，同时交付顾某签字的《车辆抵押合同》、《委托书》、《债权转让协议书》；赵某支付了李星格194500元购车款，并对该奥迪车进行了投保。17、朱某、张某2、赵旗亮银行交易明细及手机网银转账截图证实，2017年3月6日任某卡号为×××的中国银行卡向朱某卡号为×××的中国工商银行卡转账两笔共计63000元，张永杰卡号为×××中国邮政储蓄银行卡向朱某卡号为×××的中国工商银行卡转账两笔共计100000元；2017年3月2日毕步辉通过账号×××、×××汇入张某2卡号为×××的建设银行卡两笔共计158000元，同日汇入李星格×××账户86000元，汇入赵旗亮×××账号71600元。18、车辆转押协议及车辆转（质）押协议书证实，2017年3月8日任某将车牌号为×××、车架号×××、发动机号531205的黑色奥迪车转押出去；2017年4月1日张磊将该车辆转押给张某3。19、营业执照复印件、企业基本信息及股东名录证实，祁县谦益丰汽车销售服务有限公司成立于2016年8月12日，是有限责任公司，住所地在山西省晋中市祁县昌源北路天源大厦南数**房，有三个自然人股东，李星格、王某1、苏继武，法定代表人是苏继武，经营范围是汽车零售。20、行车证复印件证实，号牌号码×××小型奥迪轿车，车辆所有人顾某，品牌型号FV7201BACWG、车辆识别代码×××、发动机号码531205，注册日期2014年8月5日，检验有效期至2016年8月。21、情况说明证实，太原市公安局小店分局刑事侦查大队2018年1月10日出具的情况说明：1、2017年1月初，被害人赵某报案，称其在祁县李星格处购买的×××车辆被抢。经初步了解，赵某称该车辆是抵押车，抢车男子自称该车辆车主多次逾期，故受担保公司委托将车辆扣回。办案民警告知被害人进一步核实该车辆是否存在债务纠纷。后民警联系了×××车主顾某，被害人赵某联系了李星格、苏继武，上述三人均称该车辆不存在债务纠纷，同时李星格、苏继武称该车辆不是其抢回。经了解不是债务纠纷后立案侦查。2、闫晓俊投案后，根据闫晓俊提供的线索，该队民警在高速交警的协助下在祁县高速收费站将李星格抓获归案。22、行政处罚决定书证实，2017年4月7日被告人李星格因吸食毒品被太原市公安局小店分局行政拘留五日，拘留期限从2017年4月7日起至2017年4月12日止。23、辨认笔录证实，李某1、梁某辨认出李玉锁就是抢劫其车辆的犯罪嫌疑人；闫晓俊辨认出李星格就是其称为“毛毛”的男子、赵建国就是其称为“二牛”的男子、王某1就是其给李星格交车时与李星格相跟的男子；李玉锁辨认出李星格就是其称为“毛毛”的男子；付定平辨认出赵建国就是其称为“二牛”的男子；闫某辨认出李星格就是让闫晓俊扣回奥迪车其称为“毛毛”的男子；李某3辨认出李星格就是在祁县高速口将闫晓俊、李玉锁扣回的奥迪车接走的叫作“毛毛”的男子、王某1就是闫晓俊等人给“毛毛”交车时与“毛毛”相跟的穿警服的男子；张某1辨认出李星格就是“毛毛”、“张俊”就是王某1；侯某辨认出李星格就是其在祁县车行打工时的老板。24、小店价认定字（2017）280号价格认定结论书证实，×××奥迪A6汽车价值人民币250000元。25、苏继武的证言笔录证实，我是祁县谦益丰汽车销售服务有限公司法定代表人，2016年11月份的时候，我从河北沧州市购买回奥迪车（车牌号×××）。后赵某与我签了一个《转押协议》，证明这辆车不是盗、抢、骗等的车辆。赵某向李星格付清车款后拿上车辆抵押的相关手续开上车就走了。车辆抵押合同和手续我拿回来时上边就有顾某签的字捺的指印，我原封不动的给了赵某。2017年元旦前后（具体时间我记不清楚了）赵某来祁县找李星格和我。赵某来找我们让我们退钱。我跟他说按照跟他签的《转押协议》，如果是银行或顾某把车开走，我们就把钱退他，要是赵某本人的经济纠纷我们这边就不管。之后李星格给顾某打了电话问顾某是否把车抢了回去，顾某说他不清楚这事。又过了几天，赵某来到祁县找我，说这辆车是通过我抵押给他的，让我在《车辆抵押合同》上见证人的地方签个字。我就给他签了个字，他还让我在我跟他签的《转押协议》上盖上我们公司的公章，我也给他盖了。过完年后，我妈身体不适，我就在文水一直照顾我妈，没有去祁县，赵某也没有联系我。我没有见过顾某本人。×××不是我和李星格派人抢的，肯定不是我们。26、被告人李星格在侦查阶段的供述证实，2016年冬天，我朋友赵倩楠说她的一个亲戚想要买一辆奥迪A6。后我跟他们说花十九万多不超过二十万可从我这买走一辆奥迪A6的抵押车。赵倩楠先付了5000元左右（具体我记不清了，有转账记录）。后又给我的银行卡里打了余款190000元左右。我们公司的苏继武跟赵倩楠家亲戚赵某签订了合同，赵某就将那台奥迪A6开走了。这台奥迪A6的车牌号是云Ａ开头的，是抵押车，是我们公司法人苏继武从河北省一汽车公司花170000多元买回来的。我们公司跟赵某签订的合同的大概内容是这辆车是合法的，不是盗抢车辆，如果赵某买下车之后被原车主或者银行扣回去，我们公司包赔。我是公司的股东，当时我跟苏继武约定公司有啥大大小小的支出都要通过我名下的那两张银行卡（建行和农行），所以赵某买车要向我付钱。从我这买走车之后的几个月的一天中午，赵倩楠给我打电话说他家亲戚开的这台奥迪车被人给抢了。当天下午赵倩楠带着她家亲戚找到我说要处理这件事。我说让她该报警报警，该怎么处理怎么处理，如果是我的责任我负责，就是如果这台奥迪车是原车主或者银行扣回去了，我们公司负责全额退款。我不知道这台车在哪儿。我当时卖这台奥迪车给赵某的时候车上没有安装GPS，从河北省把这台车买回来时，这台车上也没有装GPS。我认识闫晓俊，他在我们公司买过车，我没有指使闫晓俊2017年1月1日抢劫该车辆，也没有在2017年1月4日在高速路口给过闫晓俊28000元现金报酬。2017年4月6日下午闫晓俊给我打电话问我在干啥，我说没事并约他一起见个面，然后我去介休高速口附近见了闫晓俊，我是跟他催要他欠我的买车钱了。我们公司是2016年年中我跟苏继武、王某1一起成立的，王某1是空挂名，实际就是我跟苏继武俩人一起经营。被告人李星格当庭供述证实，涉案的奥迪A6车我卖给被害人之后在祁县见过。当时闫晓俊给我打电话问要不要奥迪A6车，我说考虑一下。过了三四天，我和闫晓俊说要了，他就把车开过来。对于价格是电话里说的，说给我八万，没有签订协议。交接车辆在祁县高速口，当时王某1和我在场，对方有闫晓俊、李玉锁、李玉锁的哥哥。我当时接收奥迪车时，车里啥也没有，没有合同也无牌照。后我把车卖给张某1介绍的人时，给他手续了，手续拿公司的复印件复印了一份。被害人赵某丢车当天就找过我，我当时不知道情况。我不知道闫晓俊怎么把这辆车找见的，我也不知道我跟车行交易的情况闫晓俊是怎么知道的。闫晓俊和我们车行的都认识，之前他和谁都联系过。买车后我一直把车放着不敢卖。被害人赵某和公安机关都找过我，我不敢说。车放了几个月后，通过张某1联系转押给别人了，转押给谁我记不清了。当时侯某、刘某、张某1，还有我去的，有没有王某1我记不清了，谁签的合同我记不清了。当时我们开着两辆车，160000元卖的。当时这钱不敢打到自己卡上，所以就打到侯某他妈卡上了，后又打到我卡上了。收钱时我给闫晓俊打电话，闫晓俊说给侯某500元。还有一笔钱转给谁我忘了，之后车去哪了我也不知道。我给闫晓俊和他小舅子40000多元现金，5000多元支付宝转账。我跟闫晓俊交接车的时候，当时就是因为没有手续才让我给处理的。今天（2018年2月7日）和侦查阶段说的不一致是因为当时我不敢说，一开始害怕判我，存在侥幸心理，反正我现在说的是真的，以今天的供述为准。我没有指使他们抢劫，我没有指使闫晓俊他们去扣车。27、被告人闫晓俊当庭对其犯罪事实供认不讳，其在侦查阶段的供述证实，我之前在“毛毛”位于祁县的汽车公司分期付款买了一辆车，这样认识“毛毛”的。后来“毛毛”问我有个奥迪A6的单子做不做，我问他能给多少钱，“毛毛”问我要多少钱，我告他奥迪A6，怎么都得给个30000元。“毛毛”说“河北家来这边拖车拖了一个礼拜，都没拖走，你试着去拖吧”。我问他“这辆车手续有没有问题”，“毛毛”跟我说“这辆车手续没有问题”，然后他告我怎么在手机上装GPS定位，我装好GPS定位后就能看见这辆车的行动轨迹了。2016年12月31日的晚上，我分别给钱晓强、李玉锁、付定平和“二牛”打电话说我有个单子，让他们明天帮我把车拖回来，他们四人都同意了。2017年1月1日早上4、5点的时候我给李玉锁打了电话，让他开上他的车把我们四人接上。之后我看GPS定位显示奥迪车是在太原市小店区北格这块，我们就开车来了太原。“毛毛”给我的《委托书》具体内容我没有细看。就是看见有《委托书》，然后想着能挣30000元钱就接了这活了。我们按照手机GPS定位一直追到位于小店区的一家医院，医院叫什么名字我不清楚。在医院院内的停车场我找见了这辆奥迪车。我们又跟着奥迪车到了一家临街的小的儿童医院门口，我们的车在路旁边停着。等了会我看见两名女子抱着一个孩子上了奥迪车，其中一名女子坐进了奥迪车的驾驶室，另一名女子抱着孩子进了后排座位上，她们把奥迪车从停车位挪到路边后，驾驶室的那名女子也到了车辆的后排座位上。看见这情况后“二牛”下了车到奥迪车附近溜了一圈。他回到车上跟我们说奥迪车后排坐上只有两女的，能干。我对他们说商量一下看怎么干，经商量由我和“二牛”从奥迪车的两个后门上车，付定平从驾驶室上车，我们三人都上了车后付定平就开车走，李玉锁和钱晓强不用下车。我和付定平、“二牛”到了奥迪车跟前，我从奥迪车右后门上车，“二牛”从奥迪车左后门上车，付定平从奥迪车驾驶室上车。上了车后付定平开上奥迪车就开始走，车上的两名女子就喊救命。我跟她们说：“我们是公司让过来收车的，你这个车是欠款车，你们俩配合一下。”两名女子中年龄大的那名女子跟我们说：“有啥事停下来再说。”我说：“一会车开到没人的地方，我们把车停下。”这名年龄大的女子掏出手机要打电话，我就过去抢她的手机，但是没有抢到，然后我跟她说：“你先不要打着呢，配合点，我们是正规的公司过来收车。”然后她就没有打电话。因为付定平开车不认识这边的路，我让李玉锁开车在前面带路，李玉锁把他的车牌号挡住后在前边带路，奥迪车跟着，一直走到了清徐地界。我跟那两名女子要下奥迪车的钥匙，让她们上了李玉锁的车。我让付定平和“二牛”开着奥迪车先回平遥，然后我也上了李玉锁的车送这两名女的到北格的一个小镇上，碰见有跑黑车的面包车，我给了跑黑车的司机100块钱把这两名女子送回去。在回平遥的路上，我给“毛毛”打了个电话说车已经扣到平遥，问什么时候给他，“毛毛”说先放两天。两天后“毛毛”给我打电话说公司过来拿车了让我把车送回去。然后我开着奥迪车，李玉锁开着他的面包车，到了约定的祁县高速口下了车后的十字路口处。我让李玉锁跟我送车时我给李玉锁说了是给“毛毛”扣的车。见了“毛毛”后，我把车给了“毛毛”，“毛毛”给了我28000元的现金，本来说好得30000元，他当时说只有28000元的现金，就先给了我28000元现金，剩下的2000元没有给我。然后我坐着李玉锁的车就回平遥了。我给了李玉锁1000元，过了两天我又给了付定平和“二牛”一人500块钱，钱晓强的钱还没有给。扣车时我手上拿着一个牛皮纸的档案袋，档案袋里装着“毛毛”给我的车辆的《委托书》和《车辆抵押合同》，当时档案袋是卷着的。付定平和“二牛”手上什么东西也没有拿。我们没有对奥迪车上的女子实施殴打、威胁等行为，我当时说话的声音就是大了点，“二牛”有没有威胁的话我不清楚了，他当时的口气也是比较凶。我们走的时候我让李玉锁把车牌挡住，当时他没有挡。后来我们回的时候让他带路时他自己就把车牌挡住了。我让他挡车牌一个是为了高速上能跑的快点，二是怕车主找见。4月6日下午付定平的姐夫给我打电话说付定平被抓了，估计是我们这个奥迪车的事。我从介休准备走的时候“毛毛”给我打电话让我还他我小舅子在他那买车的钱，我说这两天没钱。然后我就跟他说我的朋友因为奥迪车的事刚被抓了，并让他赶紧把公司的授权拿过来，他说见了面再说，我们就约定在介休高速口见面。我们见面后，我让他赶紧让公司把授权拿来，去刑警队好说话。他说公司早就联系不上了。他还说一旦我们被抓了就说不认识他，他也不认识我，这事咱们都没干过，都别承认。接着他接了个电话，就上高速路走了。我就开车到了平遥公安局投案。事前“毛毛”打电话告诉我这个GPS软件怎么安装，我按他说的安在我的苹果4S手机上，然后他给了我帐户和密码，我登陆上去就看到了这台奥迪车的位置，还能看到这台车以每小时多少公里在跑。当天我给“毛毛”还了车，晚上23时许我闲着无聊打开手机看到这台奥迪车的位置还在祁县，第二天早晨起来我又想看一下这台车的位置，结果帐户密码已经登陆不上去了。28、被告人李玉锁当庭对其犯罪事实供认不讳，其在侦查阶段的供述证实，事发的前几天闫晓俊给我打电话说过几天用我的车去太原。事发当天上午闫晓俊给我打电话，让我打车过去接他，我就开着我的×××白色面包车接上闫晓俊、钱晓强、“孝义后生”和“赵二牛”到了太原。闫晓俊指路一直到了一家临街的小儿童医院门口停好车。一会闫晓俊、“孝义后生”和“赵二牛”就下了车，我看见他们三人上了奥迪车。“孝义后生”从奥迪车驾驶室上的，闫晓俊和“赵二牛”分别从两个后门上的车。之后我就开上车跟着奥迪车一直走，后我把车牌号挡住，奥迪车在后面跟着一直到了清徐。在清徐县208国道附近的一个村子，闫晓俊他们让奥迪上的两个女的和抱着的一个孩子上了我的这辆车，闫晓俊坐在了我这辆车的副驾驶的位置，“孝义后生”和“赵二牛”开上奥迪车先走了。我和闫晓俊、钱晓强把这两个女的和孩子放到清徐县徐沟镇。过了两三天，闫晓俊给了我1000元报酬，是我跟他去太原的车费，闫晓俊他们有什么好处我不清楚。扣车前闫晓俊说这是辆欠款车，他们要把车扣回来。我们扣了那台云A奥迪车后放在我舅舅家的水果窖里，第二天我舅舅不让我们放了，我和闫晓俊就一起把车开出来又停到我家对面空地上。大概又过了一天的傍晚，闫晓俊让我和他一起去送车，我开我的蛋蛋车，他驾驶那台云A奥迪拉着我哥李某3到了祁县高速口拐出来的208国道的十字路口。一会儿“毛毛”跟他的一个朋友开车过来了。我们都下了车，闫晓俊就跟“毛毛”聊了几句话，当时我在他俩后面，他俩具体说了什么我没听到。然后我看到“毛毛”给了闫晓俊一沓钱并说了一句“两万八”，闫晓俊转手给了我让我先拿着。“毛毛”上了奥迪车把车开走了。29、被告人付定平当庭对其犯罪事实供认不讳，其在侦查阶段的供述证实，大概是2017年1月2、3号，闫晓俊打电话让我跟他去太原开个奥迪A6。第二天早上李玉锁开车带着闫晓俊和“二牛”、钱晓强我们去了太原。在车里闫晓俊说有一辆奥迪A6欠着公司的钱，公司委托他往回扣车。闫晓俊有那个奥迪A6的定位指引着李玉锁在小店的一条路路边找到了那辆奥迪A6车。当时奥迪A6车在路边停着，我们的车就停在奥迪A6车前面。闫晓俊安排“二牛”先上了奥迪A6车坐在车后排，让我跟着上车开奥迪A6。上车之后我看到奥迪A6车的后排座有两个女人和一个两三岁的小孩。李玉锁开车在前面带路，我开着奥迪A6车跟着走。走到太谷的时候，闫晓俊让我们停车，闫晓俊带着那两个女人和小孩上了面包车，我和“二牛”开着奥迪A6车回了平遥。以后的事情我就不知道了。30、被告人钱晓强当庭对其犯罪事实供认不讳，其在侦查阶段的供述证实，2017年1月1日早上七点左右闫晓俊打电话叫我和他一起出去给公司往回扣车。当时是李玉锁开车，闫晓俊在副驾驶坐的，车上有“二牛”、“侯三”。大概到了11点左右，我们在太原找到要扣的×××奥迪A6轿车。闫晓俊、“侯三”、“二牛”他们三人扣的车。在车里发生了什么我不清楚，他们扣车的时候奥迪车里坐着两个妇女和一个孩子。扣车后“侯三”开着奥迪车拉着“二牛”、闫晓俊还有那两个妇女和一个小孩就朝平遥方向走，李玉锁和我跟着奥迪车走。走到半路我们停下车，闫晓俊带着那两个妇女和小孩上了我们这辆车，让“二牛”、“侯三”开奥迪车回平遥。我们把那两个妇女和小孩送到一个医院附近放下。之前闫晓俊说过出去扣一次车给500元的工资。我最后没有拿到钱。31、五被告人的户籍证户籍证明证实了其身份情况。iv>上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。二、合同诈骗事实被告人李星格与苏继武（已上网追逃）系祁县谦益丰汽车销售服务有限公司股东。2016年11月，被害人曹某1经朋友李某2介绍，与被告人李星格协商以分期付款的方式购买一台本田CR-V汽车，并先后通过微信转账、POS机刷卡及现金支付的方式交付购车定金和首付款共67800元人民币。2016年11月28日在该公司签订购车合同时，被告人苏继武使用了“张志帅”的假名字和假身份证号码。签订合同后被害人曹某1要求提车时，苏继武将电话关机后隐匿，李星格也拒不承认该笔业务。被害人曹某1向公安机关报案后，被告人李星格、苏继武伪造了一张假购车发票提供给公安民警，试图以此造成其积极履行合同的假象。认定上述事实的证据有：1、被害人曹某2的报案材料及陈述笔录证实，2016年11月朋友李某2告知我有一家名叫谦益丰的车行可以通过买车的方式进行二次抵押贷款。由于我急需用钱，就与李某2一同到祁县见了谦益丰车行的老板李星格。经过多次协商，约定我在该车行通过贷款购车的方式购买一台本田CR-V，总价185800元，我付30%的首付款，剩余的车款由车行垫付后向银行申请贷款，当时可以贷款200000元左右。我与他们一共签过三次合同，第一次在谦益丰公司面签，李星格告诉我与我面签合同的是银行工作人员。第二次是2016年11月17日在车行内签的定金合同，签订之后我付了5000元定金给“张志帅”，这份合同没有公司印章，只有签字捺印。第三次是2016年11月28日我与车行员工“张志帅”签订了购车合同，当时有李某2、“张志帅”、李星格和我在场。合同约定我通过贷款方式向“张志帅”购买本田CR-V汽车一辆，车辆总价185800元，“张志帅”为贷款担保人，我支付了车款的30%即67800元作为首付。合同签订当天我用现金支付27900元，用丁勃的信用卡刷卡支付39900元，这些付款他们说有合同金额记载就没有给我收据。从我付款到现在，他们既没有给我办下来贷款，也没有给我车，我多次催促“张志帅”和李星格要求退款，春节前他们还承认，春节后“张志帅”的电话就关机了。我去车行要钱，车行的人都说不认识我，也不承认和我有这样的交易。后来我通过朋友查到，和我签订合同的“张志帅”连身份证号码都是假的。李星格要求我提交过相关证件，在第一次和银行面签合同时，对方要求我提供夫妻双方的身份证、户口本户口本和结婚证等有效身份证件。子正在闹离婚，于是我花钱雇佣一个女子一起到祁县，当面履行了面签手续并提交了全部证件的复印件，面签时对方还进行了录像。丁勃是李某2的哥哥，是我现在的老板。我想买车可是钱不够，就找他借用下，当时想着贷款大概一个礼拜就能办出来，打算等套现后立马把钱还给他。2、证人李某2的证言笔录证实，2013年我与祁县谦益丰老板“毛毛”（李星格）相识，我们都是做汽车二手车交易的。2016年11月左右，我朋友曹某1想通过购车抵押的方式获得贷款。考虑到太原的贷款利息比较高，且“毛毛”说祁县的贷款利息比较低，我和曹某1一起到祁县办这个业务。去了大概有三次。2016年11月28日我与曹某1在祁县谦益丰公司与“帅帅”签订了购车合同，“毛毛”说“帅帅”是谦益丰公司的法人代表。合同签订当天曹某1就将车款支付，前后共计交款72800元，其中在签合同之前付了5000元定金给“毛毛”，签合同当天付了27900元现金给“帅帅”，用谦益丰公司旁边的爱惠化妆品店的POS机刷卡支付39900元。当时我们认为和对方熟知了，所以付完钱后没有要求对方出具收据，刷完卡后“毛毛”和“帅帅”就把我和曹某1的微信拉黑了。之后我们打电话要求对方退款，对方多次推脱不退，之后就不再接我们电话了。3、李星格与李某2通话录音，证实了双方签订购车合同后，2017年2月14日李某2问被告人李星格购车款怎么处理，李星格表示他没有收钱，没有签合同摁手印，谁签的合同找谁去。4、证人段某的证言笔录证实，我是祁县爱惠美容店的老板，我的店旁边是谦益丰汽贸公司，这个汽贸公司老板叫“毛毛”，大名不知道。去年冬天（2016年11月28日），我们店的POS机让他们用过一次，谦益丰汽贸的顾客付款共计39900元。2016年11月29日我以转账的方式给户名为李星格、尾号是9620的卡上转账40000元。李星格的这张卡是“毛毛”提供给我的。5、证人王某1的证言笔录证实，我和李星格、苏继武是祁县谦益丰汽车销售服务有限公司股东，我没有实际出资。公司法人代表是苏继武，但是这个公司实际就是李星格的公司，公司的一切都是李星格说了算，苏继武就是给李星格打工的。我知道曹某1来买车这回事，还一起吃了好几次饭，具体该业务我没有参与。曹某1需要分期付款购买一台本田CR-V。有一次签合同时我在场，当时和曹某1一起的有好几个人，只有一个叫李某2的我认识。签合同是在尚客优酒店，具体签的什么合同我没有看，签合同时李星格、苏继武都在场。他们谁在合同上签字我没在意，我认为是苏继武签的，因为他是公司法定代表人。6、POS机刷卡记录证实，2016年11月28日尾号是3831的银行卡向祁县爱惠化妆品店的POS机刷卡两笔，分别是1100元和10000元。尾号4543的银行卡刷卡两笔，分别是8800元、20000元。7、转账记录证实，段某通过手机银行向李星格尾号9620的账户转账40000元。8、苏继武提供的购车发票抵扣联证实，苏继武2017年4月5日提供给祁县公安局经侦大队的购车发票抵扣联显示“曹某1”于2016年12月3日购买北京泛旅商贸有限公司思威牌DHW6451R1CSE车辆一辆，发动机型号5168273，发票号码是01557966，价税合计167800元。9、民警调取的汽车销售手续及购车发票存根联证实，发票号码是01557966的机动车销售统一发票购买人是范耀兵，购买时间是2017年3月10日，厂牌型号是思威牌DHW6451R1CSE，发动机型号5168273，价税合计167800元，李星格代范耀兵刷卡付款167950元。10、《关于一份机动车销售统一发票信息真伪的说明》证实，祁县国家税务稽查局通过“北京增值税发票查询平台”对发票代码111001522011、发票号码01557966的一份机动车销售统一发票进行查询，经查询，2016年12月3日开具的购买方姓名为曹某1、身份证号码为×××、价税合计金额为167800元的机动车销售统一发票的查询结果为“查无此票”。11、情况说明证实，祁县公安局经济犯罪侦查大队2017年8月7日出具的情况说明：该队在侦办李星格、苏继武涉嫌合同诈骗案的过程中，将李星格、苏继武传唤至该局接受讯问。在讯问过程中，李星格均称其公司与唐山市的庞大乐业公司有合作关系，并且正通过该公司为曹某1办理租赁车辆手续。并提供了一份本田CR-V汽车的机动车销售统一发票，发票号码为01557966，票面显示购车人是曹某1、销售单位是北京泛旅商贸有限责任公司，开票时间是2016年12月3日。为查明事实，该队派侦查员赵伟、常智富到北京、唐山两地进行调查取证。在北京泛旅商贸有限责任公司，经调取发票号码为01557966的机动车统一销售发票原件，显示该发票开票日期是2017年3月10日，购车人是范耀兵，山西省平遥人，且该发票原件票面字体与李星格、苏继武提供的发票字体明显不同。之后经税务部门核查，李星格、苏继武提供的发票不存在。根据相关证据证实该辆本田CR-V汽车系李星格在北京泛旅商贸有限责任公司刷卡购买所得。随后该局侦查员赵伟、常智富又到河北省唐山市滦县并在当地公安局经侦大队工作人员的配合下，到庞大乐业租赁有限公司进行调查取证。经该公司工作人员查询公司客户信息及合作单位信息证实，庞大乐业租赁有限公司与李星格、苏继武的祁县谦益丰汽车贸易有限公司无业务合作关系，该公司的客户中也没有曹某1。但该公司拒绝为上述事实提供情况说明。祁县公安局经济犯罪侦查大队2017年9月27日出具的情况说明：2017年3月13日李某2与曹某1一起到该队，该队侦查员对李某2进行了询问，李某2反映事后其打电话同“毛毛”对此事进行过沟通，“毛毛”不承认他们公司有“帅帅”这个人，也不承认他们公司的这笔业务。李某2对该通话内容进行了录音，电话录音时间为2017年2月14日。12、购车合同证实，2016年11月28日，“张志帅”与曹某1签订本田CRV购车合同，约定合同价款185800元，签订合同时乙方需支付30%的款项，计67800元。13、中国银行信用卡专项分期业务面谈笔录、分期付款合同及相关手续、租赁物买卖及贷款担保事宜的合同、庞大乐业融资租赁合同证实，苏继武以“中国银行股份有限公司滦县支行”以及“庞大乐业租赁有限公司”的名义与曹某1签订融资租赁信用卡分期业务、融资租赁合同。14、通话详单证实，2016年11月17日至2017年1月15日期间，曹某113233657780的手机号码与李星格153XXXX****的手机号码多次进行联系；2016年11月27日、2016年11月27日、2017年1月8日曹某113233657780的手机号码与手机号为183XXXX****的联系人（曹某1标注“店里员工”）联系四次；2017年1月8日至1月24日期间，曹某113233657780的手机号码与186XXXX****（曹某1标注“张志帅”）的联系人多次联系。15、辨认笔录证实，曹某1、李某2分别辨认出李星格就是与其洽谈的谦益丰车行老板“毛毛”、苏继武就是与其签订合同名叫“帅帅”的男子。16、同案犯苏继武的供述证实，2016年9月左右祁县谦益丰汽车销售服务有限公司成立。公司法人代表是我，注册资本是500万元，股东有我、李星格、王某1。公司的经营范围是汽车销售。在公司我负责店里的经营，李星格负责跑外接车，王某1是为了凑股东人数没有具体分工。2016年11月初李某2带曹某1到我们公司买车。洽谈后我与曹某1签订了一份帕萨特的购车意向书，意向书上我签的名字是苏继武，曹某1支付了5000元的定金给李星格。随后我们将他的身份信息提交给和公司有合作业务的河北省唐山市庞大乐业公司，让该公司协助查询征信。之后李某2和曹某1又来店里，说要把车型改成本田CR-V，并且想办理分期业务。我告诉曹某1需要准备的材料之后，其带着妻子来办理手续，当时其妻子带着口罩，我们怀疑他用车套现。又过几天之后，李某2和曹某1来到公司与我重新签订一份购车合同，因为担心被骗我在合同上签了一个叫“张志帅”的假名字和假身份证号，我们没有骗曹某1的意图。当天曹某1通过刷卡的方式支付了首付款39900元，我们没有出具收据，之后曹某1尾款没有再支付，我们也就没让其把车提走。2016年11月下旬曹某1和我们公司签订过银行的贷款审批手续，当时我们还录了像，但是后来因为贷款不批了视频就没有保存。我们的资格审核都是庞大乐业公司在做，车源是我们自己去找，哪里便宜去哪里提车。提车的时候我们全款购车，回来之后办理分期业务。2016年12月3日之后李星格去北京把曹某1要买的CR-V车提回来，提车的价钱是167800元，当时我们付了全款。车回来的时候我们带了发票的复印件和车辆的识别码。李某2、曹某1和我之间没有经济纠纷或矛盾，李某2的哥哥老丁和李星格有矛盾。17、被告人李星格在侦查阶段的供述证实，祁县谦益丰汽车销售服务有限公司于2016年5月左右注册成立，法人代表是苏继武。股东有三人，我、苏继武、王某1。苏继武负责店里的经营、我负责接车。王某1是当时为了凑人数，没有具体分工，一般是苏继武负责招揽洽谈业务，之后安排我去接车。我不清楚公司办理分期购车的流程，分期购车的业务都是苏继武在具体谈。我没有接待过具体的客户，平时业务接待和签合同都是苏继武在办理，此外销售员也可以签订合同，但是必须加盖公司公章。每一笔业务和合同我都要看。李某2是通过朋友介绍认识的。你们说的曹某1，我想起来了，我见过这个人，但是具体名字我不知道，见了照片能认出来。李某2给我打过电话说要买车，我告诉他到公司正常办理就可以了。介绍的这个人也去过我公司好几次，我当时在外地，具体谁接待的我不知道。李某2介绍的这个人是要买一台本田CR-V新车，我问过苏继武，苏继武说对方的钱没有付够，车已经提回来了，所以没有给了对方车，具体情况我不清楚。一共签订了两份合同，一份是苏继武与曹某1签订的,合同主要内容是曹某1要购车了，交纳了5000元的定金。具体盖公章没有我不知道。后来苏继武打电话我才知道的这笔业务；第二份是购车合同，合同签订双方是张什么帅和曹某1。第二份合同没有盖公章。合同上的张什么帅我不认识，也不知道是哪里的人，不是我店里的。我昨天接到你们的传唤证后给苏继武打电话问这个情况，苏继武说这个张什么帅的名字是他签的。他没有告诉我为什么，我不清楚。我公司没有专门的财务人员，通常都是苏继武确定了订单后，将钱打到我个人的卡上，我收到钱后去提车。曹某1购车的这笔业务，我知道是前期收到了5000元的定金，后来交款的情况我不知道。我公司有自己私自接单的情况，自己做多少，自己挣钱。曹某1这笔业务是苏继武个人的。曹某1的这笔业务5000元是打到了我的银行卡上。后来第二份合同上的款我没有收。和曹某1的这笔业务车提回来了，我本人2016年亲自去北京五环和六环之间的本田4S店提的车，具体时间我记不清了。我是在微信上的一个车行168平台，具体的需要查我的订单，我没有在4S店留手续。车提回来没有交付，李某2找过我，好像是因为钱没有给够。我没有和曹某1谈过业务，谈曹某1这笔业务期间我一直就不在，我全程都没有参与。就曹某1这单业务我见过李某2两三次。我们店里签合同时不录视频，这两次签订合同我都在外地。我就不知道第二次签订合同。153XXXX****，183XXXX****这两个号码都是我的。微信号和我的手机同步。苏继武的电话号码我记不清了，知道有个尾号是0090的，还有一个尾号2334的，他的微信号我不知道。我记不清在签第二份合同（2016年11月28日）之前是否和曹某1通过电话。2016年11月28日之前我和曹某1、李某2通过电话。电话内容都是交涉提车的事情。我和他们说让他不要找我，谁和他们签订的合同，他们去找谁。李某2电话信号不好，经常是他给我打过几秒钟之后就用曹某1的电话和我通话。我只给曹某1打过一两次电话，都是在年前。曹某1交了前期的款项之后，我打电话催他交尾款提车。两份合同之间间隔了多久我不知道。据曹某1的话单显示我在2016年11月28日之前和曹某1有多次通话记录，那都是我给李某2打电话通话质量不好，才和曹某1打电话的。对于这个事情，我认为应该让苏继武给人家退了钱。我公司和曹某1做生意期间，我和李某2、曹某1进行过沟通。我上次说没有和曹某1他们电话联系过，是因为当时我不知道是什么情况，怕牵扯到我，就没敢说。他们给我打过电话，我也给他们打过电话。打了几次电话我记不清楚。苏继武让我打电话催他们交钱的。这笔生意是分期付款购车的，首付是按照所购车的价格计算出来的。苏继武告我说定的是本田CR-V，首付款是苏继武和他们商定的。苏继武说曹某1他们没有交齐首付款，就让我催他们交钱提车。至于为什么曹某1交了购车定金5000元又不提车，我不知道他们什么意思。我们公司收的曹某1购车款打到我银行卡上连定金共计44900元，我不清楚是否收过现金，是苏继武收的钱。转款时我不在场，我收到的钱是我们公司隔壁爱惠养生馆的老板给我转来的。苏继武是否收取了曹某1的现金我不清楚。我是收到钱后就从北京提的车，现在车还在我们公司。购车的手续全部由苏继武保管的。因为分期购买的车，怕出现问题，只有在确定车辆上户时，才把全车的手续一起拿回来，所以现在只有购车发票复印件。我是全款提车，车辆的手续不是我保管，就是怕有变动，一起拿回来车辆的手续就没有办法再改发票了。被告人李星格当庭供述证实，曹某1买车一直都是李某2和我联系的，具体是苏继武办的，我负责接车。购车事宜我和李某2、曹某1见过2、3次。最后车款是我说的十七万多，他们是分期付款，约定首付款30%，具体得问苏继武。曹某1把钱打到我账户上了，签合同前他转账到我手机5000元订金。最后曹某1没有付清应付的款项，应付多少没算。给钱时我们的POS机坏了，通过旁边美容店的POS机转账的。因为苏继武跟他不惯，所以是我打电话联系的。签订合同我在上海，如何签订的我不知道。签合同前曹某1跟我联系时我告诉苏继武该收多少收多少。签合同必须夫妻双方来，曹某1雇了一个假老婆来和我们签合同，苏继武发现之后因为生气就用了假名字，我是快过年的时候才知道这件事。一般签订完合同苏继武告诉我是多少钱的车，我去提，办贷款也是苏继武管，签订合同之后就可以办了。曹某1一共给了我40000多元，付清没付清我不知道，我不负责这项业务。那张CRV的发票是我提供的，曹某1就是过来骗我们的，我就提供给公安机关一个假的购车发票，发票是苏继武给的。我当庭认罪，他过来骗我们我们才这样做的。我们前期已经做了大量的工作，我们公司存在一定的损失，我从心里就不愿意给他退钱。签订合同我不参与，那是苏继武的事。曹某1和李某2多次主动联系我要车，我说钱你也没给我，你也没上我这里买车，合同上没有签我和苏继武的名字，你该找谁找谁去。曹某1联系我的时候，我已经知道合同上签的假名字，苏继武当时在店里。我有苏继武两个电话，苏继武是否换了和曹某1联系的手机号我不知道。我们将曹某1的东西给了庞大乐业公司，庞大乐业公司没有审批，他的征信不合格打回来了。这种状况下，如果曹某1不是骗我们，首付款应该退。我们认为曹某1没有履行合同的能力，告诉过曹某1，曹某1要求退钱，我说不给退。苏继武拿出发票要瞒一下，证明确实是给曹某1买车了，实际没有买。瞒一下不能解决问题。苏继武从哪儿拿的这张发票我不知道，发票上写着购车人是曹某1，车款十几万。我在2017年3月份到北京给韩跃斌提过一辆CRV汽车，这张假发票与真发票没有关联性。我在公安机关说给曹某1提回车来了，我骗公安机关了，因为曹某1骗我们了。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。本院认为，被告人李星格以非法占有为目的，指使他人以暴力或威胁等手段强行取得他人财物，价值人民币250000元，数额巨大，其行为构成抢劫罪；被告人李星格以非法占有为目的，伙同他人以虚构的身份签订合同，骗取他人财物，价值人民币67800元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。被告人闫晓俊、李玉锁、付定平、钱晓强以强制方法非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名均成立。关于被告人李星格提出的其没有指使他人抢劫，其是向闫晓俊收购赃物以及其辩护人提出的指控抢劫罪证据不足，按照疑罪从无原则处理的辩护意见，经查，被告人闫晓俊、李玉锁的供述、被害人赵某的报案材料及陈述笔录、证人证言、银行交易明细等证据相互印证，证实被告人李星格向被害人赵某销售×××奥迪车后，指使被告人闫晓俊以该车辆拖欠分期款项为由，强行将该车扣回后转让于朱某，在被害人找其解决车辆被扣押一事时，拒不承认扣押×××车辆，让被害人赵某报警解决，其主观上有非法占有的故意，客观上指使他人以暴力相威胁劫取了×××奥迪汽车，其行为符合抢劫罪的构成要件，故该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李星格辩护人提出的指控合同诈骗罪不能成立，应以民事纠纷处理的辩护意见，经查，被告人李星格伙同同案犯苏继武使用假名字与被害人订立合同，收取钱款后拒不认可双方签约的事实，并伪造发票谎称已提回所购车辆，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李星格及其辩护人提出的只收取被害人曹某144900元车款的辩解及辩护意见，经查，依照购车合同约定，被害人曹某1应当支付购车首付款67800元。被害人曹某1支付现金27900元后再行刷卡支付了39900元，结合被害人曹某1购车的最终目的是抵押车辆套现及被告人李星格及同案犯苏继武供述称已提回车辆的意见，综合全案，应认定被告人李星格已收取被害人曹某167800元，故该辩解及辩护意见，本院不予采纳；关于被告人闫晓俊的辩护人提出的被告人闫晓俊具有自首、立功情节的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人付定平的辩护人提出的被告人付定平系从犯的辩护意见，经查，本案中四名被告人相互配合，共同实施了对三名被害人限制人身自由的行为，不宜区分主从犯，故该辩护意见，本院不予采纳；被告人李玉锁、付定平、钱晓强在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。辩护人提出的其他辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。被告人李星格在判决宣告以前一人犯两罪，应当数罪并罚。被告人闫晓俊犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人闫晓俊提供重要线索，协助侦查机关抓获被告人李星格，是立功，可以从轻处罚。被告人李玉锁、付定平、钱晓强到案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人李星格当庭认可合同诈骗罪的犯罪事实，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百二十四条第一项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人李星格犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2032年4月10日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人闫晓俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月7日起至2018年8月6日止。）三、被告人李玉锁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月7日起至2018年6月6日止。）四、被告人付定平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月7日起至2018年6月6日止。）五、被告人钱晓强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、责令被告人李星格退赔被害人赵某经济损失250000元，退赔被害人曹某1经济损失67800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 马建平人民陪审员 康润保人民陪审员 张秋梅 二○一八年四月十七日书 记 员 白苏敏