浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0225刑初703号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人白兴林，男，1995年7月24日出生，汉族，出生地山东省莘县，文化程度小学，农民，住山东省莘县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月16日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年6月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人陈志惠，浙江信大律师事务所律师。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2017]687号起诉书指控被告人白兴林犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2018年3月1日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2018年3月12日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员鲍燕舞出庭支持公诉，被告人白兴林及其辩护人陈志惠到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：2015年7月底至2015年9月，被告人白兴林伙同李某1、刘某1（均另案处理）等人用无记名手机卡电话联系网络关键词持有者，以买家愿意高价收购关键词等为由引诱被害人前来商谈关键词转让事宜，同时安排人员冒充买家多次电话联系被害人，并要求被害人出资为关键词制作APP、安全认证等配套产品，从而骗取被害人的钱财。被告人白兴林在上海羽慕信息科技有限公司任业务员期间，以上述方式从被害人沈某处骗得人民币175000元。2015年11月初至2016年1月初，被告人白兴林伙同张伟、林欢哲、王新江（均另案处理）等人在上海市奉贤区岚丰路1150号8幢1123室成立上海律青商务信息咨询有限公司，以上述方式从被害沈某龙处骗得人民币1763300元，从被害人蔡某处骗得人民币1124000元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人白兴林以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人白兴林部分犯罪系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人白兴林到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请法院依法惩处。 被告人白兴林对起诉书指控的事实和证据均无异议。 辩护人认为，被告人白兴林在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚，且被告人白兴林到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2015年5月，李某1、刘某1（均另案处理）等人为了采取欺骗手段向他人出售价格虚高的关键词相关网站周边产品共同成立上海羽慕信息科技有限公司，组织被告人白兴林等人担任话务员，以“话术”电话联系关键词持有人，谎称被害人持有的关键词具有较高的价值且有人愿意高价收购被害人持有的关键词，要求被害人提供与该关键词有关的APP、安全认证等网站周边产品，并冒充买家、其他网络公司人员等身份拨打被害人电话，使被害人持续陷入错误认识，诱骗被害人购买价格虚高的APP、安全认证等网站周边产品。2015年7月至9月，被告人白兴林在上海羽慕信息科技有限公司担任话务员期间，从被害人沈某处骗得共计人民币175000元。 2015年11月，被告人白兴林和张某（另案处理）等人为了采取欺骗手段向他人出售价格虚高的关键词相关网站周边产品，在上海市奉贤区岚丰路1150号8幢1123室共同成立上海律青商务信息咨询有限公司，组织人员以“话术”电话联系关键词持有人，谎称被害人持有的关键词具有较高的价值且有人愿意高价收购被害人持有的关键词，要求被害人提供与该关键词有关的APP、域名、通用网址等网站周边产品，并冒充买家、其他网络公司人员等身份拨打被害人电话，使被害人持续陷入错误认识，诱骗被害人购买价格虚高的APP、域名、通用网址等网站周边产品。2015年12月至2016年1月，被告人白兴林等人从被害人沈某处骗得共计人民币1763399元、从被害人蔡某处骗得共计人民币1124000元。 被告人白兴林到案后，如实供述了自己的上述主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人沈某的陈述，证实了2015年7月，某网络公司的负责人要以人民币2亿余元的价格收购他的关键词“中国古玩拍卖网”，但提出关键词缺少资源并让他到上海羽慕信息科技有限公司去制作产品，该公司的王总跟他联系后说这些产品该公司都可以做，他就到该公司做了C2C、B2B、互联网+等一系列产品，并将制作费用汇入了王总提供的白兴林的银行账户。2015年的11月，某网络公司的人打电话要以人民币2亿元收购他的“中国古玩拍卖网”的关键词，并要求在上海律青商务信息咨询有限公司做过户手续。他到了该公司，但是对方未到，该公司经理和技术总监张某接待了他，让他有问题或做配套资源可以找他们公司。那段时间，有很多网络公司或投资方打电话要收购他的关键词，但是有些要抢注资源、增加年限等。他因收购方的要求到张某的公司去做了工业4.0、5G端口、移动互联网中文版+英文版等很多产品，向张某提供的林某的银行账户汇款共计人民币2000000余元的事实。 2.被害人蔡某的陈述，证实了上海的一家公司说有人要高价收购他的关键词，让他去做产品，做了产品后那些要收购的人就不出现了。他为了做产品陆续向高某2的银行账户汇款的事实。 3.同案犯李某1的供述和辨认笔录，证实了2015年5月，他和刘某1、徐某、陈某1共同出资成立了上海羽慕信息科技有限公司，季某、王某2是带队管理的经理，负责具体业务，员工有白兴林、马某等人。公司的模式是业务员电话联系有关键词的客户，告诉客户关键词经过包装完善后才能开发运营或转让，并约到他们公司谈；客户到公司后，就有专门的人员和客户面谈，尝试说服客户做相关的资源，安排其他人打外围电话冒充其他网络公司的人员要抢注客户的关键词等，客户着急了就会签单。他们公司做成单的客户有沈某等人。以及经辨认，被告人白兴林是上海羽慕信息科技有限公司的员工，刘某1、徐某是该公司的股东，季某、王某2是在该公司负责带队做业务的人的事实。 4.同案犯徐某的供述和辨认笔录，证实了2015年5月，他通过李某1介绍进入上海羽慕信息科技有限公司工作，负责给员工培训，讲些话术培训、产品包装、成功案例等，还有打电话拉业务、谈客户。李某1是该公司的股东，刘某1负责公司财务，季某是公司经理。公司的模式是以高价收购关键词为由欺骗客户做配套资源，通过垫资和打折、相互配合打冒充电话等形式诱骗客户做产品。以及经辨认，刘某1是上海羽慕信息科技有限公司的财务，季某是该公司的二部经理的事实。 5.同案犯张某的供述和辨认笔录，证实了2014年7月11日，他应聘进入上海至寻网络技术有限公司工作，公司员工还有王某3、余某、刘某2、林某、李某2、高某1、陈某2等人。公司的经营模式是谎称以高价收购关键词欺骗客户做配套资源，由业务员打电话邀约手上有关键词并且有意向转让的客户，声称有投资方愿意高价收购客户的关键词，引导客户要做关键词的配套资源或者续年限或者抢注，只有做了配套资源或者续年限或者抢注之后，投资方才会对其手中的关键词进行收购，再用黑卡电话联系客户冒充其他网络公司员工或投资商，声称要高价收购客户手中的关键词，但要做些配套资源或者续年限、抢注才能购买，诱骗客户向公司付款制作相关产品。2015年10月，他和王某1、白兴林、林某和杨某共同成立了上海律青商务信息咨询有限公司去骗沈某等人的钱，公司经营模式基本上也是采用与之前公司同样的套路。他占股份25%、王某1占股份25%，白兴林占股份22.5%，杨某占股份10%，林某占股份17.5%。他和白兴林、王某1开始以上海羽慕信息科技有限公司的名义诈骗沈某的钱，后又以上海律青商务信息咨询有限公司的名义诈骗沈某的钱。他们用高某2的中国农业银行账户收取骗得的款项，从沈某处骗得人民币1000000余元。以及经辨认，被告人白兴林和王某1就是和他一起成立上海律青商务信息咨询有限公司骗取他人财物的人的事实。 6.同案犯林某的供述，证实了2015年12月，张某去上海开了上海律青商务信息咨询有限公司，他和杨某过去跟张某一起干了，股东有张某、王某1、白兴林、杨某和他，其中他占股份15%，杨某占股份10%。公司法人代表是高某2，但没见过。公司的模式是电话业务员将客户骗到公司以后夸大客户持有关键词的前景，告诉客户做了他们公司产品后价值会提升，能更好的转让，其他人配合冒充老板买家或者其他网络公司的销售人员，骗客户确实只要做了这个网络产品，就会以高价去收购他的整套网络关键词产品，从而骗取客户的钱财。公司的账户有他的中国建设银行账户和高某2的银行账户。2016年1月中旬之前，公司骗得的钱白兴林都参与了分配。公司从沈某、蔡某等人处骗得款项共计2000000元左右，其中从沈某处骗得人民币1000000余元的事实。 7.同案犯杨某的供述，证实了2015年10月，张某、王某1、白兴林成立了上海律青商务信息咨询有限公司，他和林某在该公司工作了一个月左右后入股，参与分红。他和林某负责谈客户，张某统筹负责公司里的各种事务，王某1负责网站平台的制作和运行，也协助管理公司事务，白兴林负责管理员工，督促话务员打电话邀约客户。公司运行期间没有股东退出，白兴林参与了2016年1月公司分红的事实。 8.档案机读材料、营业执照复印件、公司登记备案申请材料，证实了2015年11月4日，高泽年租赁上海市奉贤区岚丰路1150号8幢1123室作为办公用房，登记成立上海律青商务信息咨询有限公司，高某2为法定代表人的事实。 9.销售服务合同、证书、收款收据、银行汇款凭证、银行交易明细，证实了沈某向上海羽慕信息科技有限公司、上海律青商务信息咨询有限公司购买产品的证书及合同；沈某的账户（43×××11、62×××27、62×××38）在2015年8月5日至8月21日向白兴林的账户汇款共计人民币175000元，在2015年11月2日至11月14日向白兴林的账户汇款共计人民币224999元，2015年12月23日至2016年1月7日向林某的账户（62×××18）汇款共计人民币1498400元以及沈某于2015年12月24日通过现金汇款方式将人民币40000元汇入林某账户的事实。 10.证书、银行交易明细，证实了蔡某制作了名称为“劳保用品信息”的2025互联网战略平台、5G端口、5G宽带等产品以及蔡某的账户（62×××16）在2015年12月15日至2016年1月6日向高某2的账户（62×××73）汇款共计人民币1124000元的事实。 11.工作情况、到案经过，证实了被告人白兴林的到案情况的事实。 12.户籍证明，证实了被告人白兴林的身份情况的事实。 13.被告人白兴林的供述，证实了2015年7月，他进入上海羽慕信息科技有限公司担任话务员，该公司的股东有李某1、刘某1等人，部门经理是季某和“王新”，还有十余名员工。公司的基本模式是话务员电话联系客户，告诉客户其拥有的关键词通过开发可以提升关键词的价值，从而获得利润，将有意向的客户约到公司谈，通常由经理跟客户谈，让客户认为只有做了APP等产品之后关键词才能产生利润，并冒充其他投资公司报高价收购客户的关键词，要求客户做了相应产品后才能收购，客户相信了就会找他们公司做产品。他在该公司担任话务员期间做成了沈某的业务，从沈某处骗得过钱财。2015年11月，王某1联系他意思他有沈某这个优质客户，让他和王某1、张某开公司诈骗他人钱财，他答应了。后他和王某1、张某一起成立上海律青商务信息咨询有限公司诈骗他人钱财，他占公司业绩分红20%，张某占40%多股份，王某1将占30%多股份，后张某告诉他杨某和林某也是股东。公司的模式和上海羽慕信息科技有限公司一样。他开始还是以上海羽慕信息科技有限公的名义联系沈某，张某和王某1负责冒充买家给沈伟龙打电话，骗来的钱都是打到他的中国农业银行或建设银行账户，钱到之后他分给张某和王某1。后来，他们以上海律青商务信息咨询有限公司名义从沈某、蔡某等人处骗得过钱财，他参与了分红的事实。 对于辩护人提出被告人白兴林在上海律青商务信息咨询有限公司期间实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见。经查，被告人白兴林的供述与同案犯张某、林某、杨某的供述、银行交易明细等证据能够相互印证，证实了被告人白兴林与张某等人为了采取欺骗手段向他人出售价格虚高的关键词相关网站周边产品共同成立上海律青商务信息咨询有限公司，组织人员实施诈骗，并按照约定比列分享诈骗所得的事实。被告人白兴林与张某、林某等人在共同犯罪中的作用、地位相当，不宜区分主从犯。故辩护人的上述辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人白兴林以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人白兴林在上海律青商务信息咨询有限公司期间实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关和辩护人认为被告人白兴林在上海羽慕信息科技有限公司期间实施诈骗沈某的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚和被告人白兴林到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人白兴林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币200000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2028年11月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳)。 二、被告人白兴林的共同违法所得人民币3062399元予以继续追缴，并责令退赔被害人沈某、蔡某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  史原良 人民陪审员  吴小燕 二〇一八年四月二十三日 代书 记员  包尔攀