山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)鲁0683刑初677号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人张某甲，男，1986年12月23日出生，汉族，中共党员，文化程度大专，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人周巧玲，山东生活帮律师事务所律师。 辩护人姜频，山东生活帮律师事务所实习律师。 莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2017]462号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪，于2017年12月11日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，莱州市人民检察院以需要补充侦查为由，向本院提出建议对该案延期审理，本院依法予以准许，补充侦查完毕后继续审理了本案。因本案犯罪涉及面广、重大复杂，经烟台市中级人民法院批准延长审理期限三个月。莱州市人民检察院指派检察员孙丽雁、代理检察员李勇出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人周巧玲、姜频到庭参加诉讼。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控：自2013年至案发前，被告人张某甲以非法占有为目的，虚构能够帮助他人办理证书、安排上学的事实，多次诈骗多人财物共计人民币380870元，所得赃款均被其挥霍，具体犯罪事实如下： 1.2013年初，被告人张某甲虚构其有能力安排胡甲外甥女夏某某上大学的事实，以需要处理关系为由，诈骗胡甲人民币30000元。 2.2013年8月份，被告人张某甲虚构其有能力安排李某甲女儿李某乙到南昌理工学校上大学的事实，诈骗李某甲人民币56000元。 3.2015年初，被告人张某甲虚构其有能力安排葛某甲女儿葛某乙到曲阜师范大学日照分校上大学的事实，诈骗葛某甲人民币45000元。 4.2016年3月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书、会计证的事实，以收取办证费用为名，诈骗刘某某人民币12000元。 5.2016年4月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗陈某人民币7500元。 6.2016年4月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗李某丙人民币15000元。 7.2016年5月份，被告人张某甲虚构其有能力办理二级建造师资格证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗周某某人民币12000元。 8.2016年7月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗宋某某人民币11000元。 9.2016年7月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗刘甲人民币21000元。 10.2016年8月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗李甲人民币11000元。 11.2016年8月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗张某乙人民币10000元。 12.2016年8月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗吕某某人民币10000元。 13.2016年10月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗邱某某人民币8000元。 14.2016年12月份，被告人张某甲虚构其有能力办理中医资格证的事实，以收取办证费为名，诈骗王某某人民币7000元。 15.2017年1月2日，被告人张某甲预谋后以借车为由，将其前妻胡某某的一辆本田思域轿车骗走，以人民币60000元的价格将该车抵押在李乙处，并从李乙处借款12000元，后被告人张某甲将72000元抵押款及借款全部挥霍。经鉴定该车价值人民币125370元。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人张某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法予以惩处。 被告人张某甲除对起诉书指控其于2017年1月2日对胡某某实施诈骗的事实有异议外，对其他指控供认不讳。 辩护人辩护，1、起诉书指控的以下二起事实不清、证据不足，本着疑罪从无的原则，建议法庭不予认定。（1）起诉书认定第2起被害人为李某甲的诈骗事实。主观方面，被告人在收取李某甲款项时与对方当场打了协议，并承诺办不成全额退额，不能认定被告人即具有非法占有的目的。客观方面，被告人曾给李某乙安排过上南昌大学预科班，没有办成是因为李某乙没有考过当年的本科提档线。根据被告人供述给过介绍人“于老师”5000元、给过“董老师”计2万元。对被告人款项支付事实公诉机关没有依法查证，如有不应认定赃款全部挥霍。（2）起诉书认定第15起被害人为胡某某的诈骗事实。胡某某自认第一次笔录以被告人“盗窃”报案不属实，该第二次笔录内容与被告人供述存在重大矛盾可信性较低，从被告人做笔录时给胡某某发的微信内容及二人笔录的制作时间看二人之间对于笔录中“借车时胡某某不知道抵押”关键细节存在刻意串通隐瞒的可能，根据二人之间身份特殊关系及此前曾一起多次以车抵押借款的客观事实，本次借车抵押胡某某事先不知情是不可能的，被告人当庭供述是有客观依据的，能够合理解释值得采信。如认定成立诈骗，因被告人从李乙处借到本金数额被预先扣除了利息不足72000元，量刑方面应作为酌定情节予以考量。2、被告人是接到公安人员电话通知，主动到案配合调查，应认定为自首。被告人已赔偿全部被害人并取得谅解。被告人归案后如实供述认罪、悔罪态度好，无犯罪前科。请对被告人减轻处罚，判处三年以下刑期并适用缓刑。 经审理查明，1.2013年8月份，被告人张某甲虚构其有能力安排李某甲女儿李某乙到南昌理工学校上大学的事实，诈骗李某甲人民币56000元。 2.2014年6、7月份，被告人张某甲虚构其有能力安排胡甲外甥女夏某某上大学的事实，以需要处理关系为由，诈骗胡甲人民币30000元。 3.2015年初至同年6月份，被告人张某甲虚构其有能力安排葛某甲女儿葛某乙到曲阜师范大学日照分校上大学的事实，诈骗葛某甲人民币45000元。 4.2016年3月至同年8月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学士学位证、会计师证的事实，以收取办证费用为名，诈骗刘某某人民币12000元。 5.2016年4月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗陈某人民币7500元。 6.2016年4月至同年7月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗李某丙人民币15000元。 7.2016年5月份，被告人张某甲虚构其有能力办理二级建造师资格证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗周双风人民币12000元。 8.2016年7月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗宋某某人民币11000元。 9.2016年7月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗刘甲人民币21000元。 10.2016年8月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗李甲人民币11000元。 11.2016年8月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗张某乙人民币10000元。 12.2016年8月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗吕某某人民币10000元。 13.2016年10月份，被告人张某甲虚构其有能力办理学历证书的事实，以收取办证费用为名，诈骗邱某某人民币8000元。 14.2016年12月份，被告人张某甲虚构其有能力办理中医资格证的事实，以收取办证费用为名，诈骗王某某人民币7000元。 综上，被告人实施诈骗14次，赃款计人民币255500元。案发后，被告人亲属代其对各被害人进行了赔偿并取得谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人陈述 被害人陈某、李某丙、李甲、张某乙、吕某某、邱某某、刘甲、刘某某、周双风、宋某某、王某某、葛某甲、李某甲、胡甲的陈述，分别证实了被告人张某甲虚称有能力办理学历证等证书及安排上大学的事实，以需要处理关系及收取办证费用等为由，实施诈骗的时间、数额等事实经过。 2.书证 （1）协议、收条、交易凭证一宗，证实被告人实施诈骗行为时给被害人出具的书面材料及被害人被骗取款项的具体事实。 （2）收条、谅解书一宗，证实被告人亲属代被告人对各被害人进行了赔偿并取得谅解的事实。 （3）莱州市公安局刑事侦查大队出具的案件来源、发破案经过、抓获材料，证实本案的发破案及被告人归案过程。 （4）户籍证明、前科查询证明，证实了被告人的身份及无违法犯罪前科情况。 3.被告人供述 被告人张某甲的供述，证实了其以非法占有为目的，虚构有能力办理学历证、会计师证等证书及有能力安排他人上大学的事实，诈骗多人钱财的事实经过。 上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。 本院认为，公诉机关指控被告人张某甲诈骗的大部分事实及罪名成立；但指控被告人于2017年1月2日以借车为由诈骗其前妻胡某某车辆的事实，现有证据存疑，不能确实充分有效地证实该指控，本院不予认定。被告人张某甲以非法占有为目的，采取虚构事实等手段骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，且数额巨大。经查，被害人李某甲的陈述及被告人的供述等证据，能够证实被告人虚构其有能力安排李某甲女儿李某乙到南昌理工学校上大学诈骗李某甲人民币56000元的事实。被告人与李某甲所签协议不能证实被告人没有非法占有目的，本案其他犯罪事实被告人也有与被害人签订协议的行为，从而更能证实签协议系被告人实施诈骗取得被害人信任的一种手段，辩护人辩护没有给李某乙办成是因李某乙没有考过当年的本科提档线没有证据支持，被告人供述给过“于老师、董老师”钱款没有证据证实，且不能提供“于老师、董老师”的有效信息，无法查证。故辩护人关于起诉书认定第2起被害人为李某甲的诈骗事实不清，证据不足等的辩护意见，本院不予采纳。经查，2017年2月24日，公安民警在莱州市公安局刑事侦查大队将正在接受处理案件的张某甲抓获并依法传唤到案，故辩护人关于被告人应认定为自首、减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人如实供述犯罪事实，其亲属代其赔偿了所有被害人的经济损失并取得谅解，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下： 被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后即予交纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨显丰 人民陪审员  王云寿 人民陪审员  徐建美 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员  尹鲁宏