广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0183刑初1582号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人王维，曾用名王广妹，男，1988年7月2日出生，汉族，文化程度小学，户籍地为广东省化州市。因本案于2017年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人吴芸，广州市增城区法律援助中心律师。被告人陈俏媚，女，1983年5月19日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省兴宁市。因本案于2017年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人郭秀琴,广州市增城区法律援助中心律师。被告人王木生，男，1989年3月11日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省化州市。因本案于2017年7月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人吴文生，广州市增城区法律援助中心律师。被告人王郁生，男，1989年10月11日出生，汉族，文化程度小学，户籍地为广东省化州市。因本案于2017年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人阮泳娴，广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2017]1692号起诉书指控被告人王维犯诈骗罪，被告人陈俏媚、王木生、王郁生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员龚冠丞出庭支持公诉，被告人王维及其指定辩护人吴芸，被告人陈俏媚及其指定辩护人郭秀琴，被告人王木生及其指定辩护人吴文生，被告人王郁生及其指定辩护人阮泳娴到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控，2017年3月份，福建省远乐机电设备集团有限公司向广东省广州市增城区永宁街创新大道“广州市新兴电缆实业有限公司”订购了一批电缆、电线。福建省远乐机电设备集团有限公司联系物流公司的工作人员纪某军找货车承运，纪某军在网上联系到在广州从事物流工作的曾某找到货车承运。2017年4月11日13时许，曾某在“运满满”物流平台发布了找货车承运的需求信息，被告人王维以非法占有该批货物为目的，虚构承运该货物的事实，付款200元给曾某并接到上述从广州增城运电线到福建平潭的货运生意。当天下午，被告人王维以人民币300元的价格临时聘请谭某1，驾驶其事先准备好的套牌为湘Ｂ×××××红色货车，去到广州市增城区永宁街创新大道广州市新兴电缆实业有限公司装载电缆、电线（鉴定价值人民币1069152元），后逃离现场。被告人王维诈骗货物成功后驾驶上述货车，先后接上被告人陈俏媚、王木生，同时联系被告人王郁生，先后去到惠州市博罗县石湾镇渔业村水鱼场一出租屋、福田镇福田村石陂坑一废弃石场和西田村竹园小组铁皮屋，把骗来的电缆、电线剥出铜芯，以价值人民币42万销赃到废品收购店，后分赃挥霍。2017年5月9日16时20分，被告人王维、陈俏媚在广东省东莞市万江区石美加州花园楼下联丰地产被抓获归案。同日，被告人王郁生在广东省广州市增城区小楼镇小楼市场附近的一出租屋门前被抓获归案。同年7月25日16时许，被告人王木生在广东省深圳市宝安区沙井地铁站A出口附近被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、被告人供述等相关证据材料，据此指控被告人王维的行为已构成诈骗罪，被告人陈俏媚、王木生、王郁生的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈俏媚、王木生、王郁生归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第三款之规定，判处刑罚，建议对被告人王维在有期徒刑十二年至十三年之间量刑，并处罚金人民币五万元，对被告人陈俏媚、王木生、王郁生在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金一万元至二万元。被告人王维、陈俏媚、王木生、王郁生对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。被告人王维的辩护人提出：1、对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议；2、被告人王维归案后如实供述其犯罪事实，当庭认罪，对其酌情从轻处罚；3、被告人王维是初犯；综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人陈俏媚的辩护人提出：1、对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议；2、被告人陈俏媚的作用较小，主观恶性小，应当从轻处罚；3、被告人陈俏媚在掩饰中所起作用小，没有窝藏等行为，只是拆了一下铜线，不能按总金额来认定，其并未拆全部电线；4、被告人陈俏媚归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；5、被告人陈俏媚是初犯、偶犯；综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人王木生的辩护人提出：1、对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议；2、被告人王木生得到的利益是三万六千元，其只是参与了拆电线，参与程度不高；3、被告人王木生具有坦白情节，是初犯，认罪态度好；综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人王郁生的辩护人提出：1、对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议；2、被告人王郁生具有坦白情节，是初犯、偶犯；3、被告人王郁生在本案获利是最小的；综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年3月份，福建省远乐机电设备集团有限公司向广东省广州市增城区永宁街创新大道“广州市新兴电缆实业有限公司”订购了一批电缆、电线。福建省远乐机电设备集团有限公司联系物流公司的工作人员纪某军找货车承运，纪某军在网上联系到在广州从事物流工作的曾某找到货车承运。2017年4月11日13时许，曾某在“运满满”物流平台发布了找货车承运的需求信息，被告人王维以非法占有该批货物为目的，虚构承运该货物的事实，付款200元给曾某并接到上述从广州增城运电线到福建平潭的货运生意。当天下午，被告人王维以人民币300元的价格临时聘请谭某1，驾驶其事先准备好的套牌为湘Ｂ×××××红色货车，去到广州市增城区永宁街创新大道广州市新兴电缆实业有限公司装载电缆、电线（鉴定价值人民币1069152元），后逃离现场。被告人王维诈骗货物成功后驾驶上述货车，先后接上被告人陈俏媚、王木生，同时联系被告人王郁生，先后去到惠州市博罗县石湾镇渔业村水鱼场一出租屋、福田镇福田村石陂坑一废弃石场和西田村竹园小组铁皮屋，把骗来的电缆、电线剥出铜芯，以价值人民币42万销赃到废品收购店，后分赃挥霍。2017年5月9日16时20分，被告人王维、陈俏媚在广东省东莞市万江区石美加州花园楼下联丰地产被抓获归案。同日，被告人王郁生在广东省广州市增城区小楼镇小楼市场附近的一出租屋门前被抓获归案。同年7月25日16时许，被告人王木生在广东省深圳市宝安区沙井地铁站A出口附近被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表;2、抓获经过;3、户籍资料;4、现场勘验笔录及现场图、现场照片;5、扣押决定书、扣押清单;6、情况说明;7、产品询价单、销售交货单、穗增价认定［2017］753号价格认定结论书;8、江苏满运软件科技有限公司出具的证明;9、通话记录;10、被害单位广州市新兴电缆实业有限公司的代表人蓝某标的陈述;11、证人余某1的证言;12、证人杨某1的证言;13、证人卢某1的证言;14、证人曾某证言;15、证人尹某的证言;16、证人张某1的证言;17、证人朱某1的证言;18、证人梁某1的证言;19、证人刘某的证言;20、证人谭某1的证言;21、证人刘某的证言;22、证人谭某2的证言;23、证人邓某1的证言;24、证人陈某1的证言;25、证人陈某2的证言;26、被告人王维在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实无异议;27、被告人陈俏媚的供述;28、被告人王木生的供述;29、被告人王郁生的供述。本院认为，被告人王维无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈俏媚、王木生、王郁生无视国家法律，明知是犯罪所得而予以帮助窝藏和转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王维、陈俏媚、王木生、王郁生犯罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关提请处理的银行卡、机动车驾驶证，并非本案的作案工具及赃物，本院不予处理。本案中，被告人王维先行实施了诈骗电缆、电线、电缆盘行为，其为了将犯罪所得销售获利，便纠集被告人陈俏媚、王木生、王郁生前来将犯罪所得剪断、削皮等，并不断转移作案场所，从而顺利使得犯罪所得得到窝藏、转移、销售，被告人陈俏媚、王木生、王郁生明知该情况而为了得到较小的报酬实施了犯罪，但综合全案证据，被告人陈俏媚、王木生、王郁生在实施掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，只是从属于被告人王维，是起辅助、次要作用，是从犯，对被告人陈俏媚、王木生、王郁生依法应当减轻处罚；其中，被告人王郁生参与时间较其他被告人稍短，在量刑是予以考虑；另外，四被告人是共同犯罪，应共同对被害单位广州市新兴电缆实业有限公司的损失承担退赔责任。被告人陈俏媚、王木生、王郁生归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。被告人王维自愿认罪，对其酌情从轻处罚。辩护人提出与上述论述一致的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人王维犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2028年5月8日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳，上缴国库）二、被告人陈俏媚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2018年11月8日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳，上缴国库）三、被告人王木生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2019年1月24日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳，上缴国库）四、被告人王郁生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2018年10月8日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳，上缴国库）五、责令被告人王维、陈俏媚、王木生、王郁生退赔给被害单位广州市新兴电缆实业有限公司人民币1069152元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏伯昌人民陪审员  姚俊宇人民陪审员  赖远明二〇一八年四月十二日书 记 员  罗蕾蕾附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。……《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条《刑法》第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。