河北省青县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0922刑初188号公诉机关河北省青县人民检察院。被告人厚富涛，男，1992年5月14日生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省青县。2018年2月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2018年3月8日被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。辩护人万德胜，河北通胜律师事务所律师。被告人回兆旭，男，1993年7月24日生，回族，小学文化，户籍所在地河北省青县。2018年2月6日因犯涉嫌非法拘禁罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2018年3月8日被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。青县人民检察院以青检公诉刑诉[2018]181号起诉书指控被告人厚富涛、回兆旭犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派检察员刘璇出庭支持公诉，被告人厚富涛及辩护人万德胜、被告人回兆旭到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月份，马某1向被告人厚富涛借款3万元，扣下5000元利息后，将25000元借与马某1。2018年1月份，被告人厚富涛、回兆旭向马某1索要欠款，二人逼迫马某1写了一张11万元的借条，写了一张欠回兆旭3万元的借条，写了一张欠本金3万元的欠条，并在没有支付购车款的情况下让马某1签订车辆买卖协议书，将马某1的冀Ｊ×××**北京现代轿车（鉴定价值87000元）以13万元的价格卖给厚富涛。2018年2月1日上午9时左右，马某1被厚富涛、回兆旭驾车拉至青县曹寺镇厚富涛经营的农资商铺内拘禁至2018年2月1日下午18时许，在拘禁期间厚富涛用灌满沙子和铁珠子的塑料管对马某1抽打，回兆旭也对马某1进行殴打，二人逼迫马某1写了一张7万元的欠条，并于当晚逼迫马某1将自己的冀Ｊ×××**北京现代轿车交给厚富涛、回兆旭，二人将车开至厚富涛家中至案发。之后的两天，厚富涛、回兆旭找马某1的父亲马某2索要21万元后，马某2报警将二人抓获。经鉴定，被害人马某1伤情为轻微伤。认定上述事实，公诉机关提供被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人厚富涛、回兆旭非法拘禁他人，具有殴打情节，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》地二百三十八条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人厚富涛辩解，一、二十多万元的欠条是马某1自愿打的，其也没有拿着欠条去索要；二、扣留的马某1的冀Ｊ×××**北京现代轿车只是想用于抵押。辩护人辩解，一、无证据证实被告人厚富涛向马某1索要21万元的欠条；二、被害人马某1认可车辆被开走是用于抵押，不是买卖；三、多打借条的真实意思是想让马某1还款；四、被告人厚富涛到案后能够如实供述。被告人回兆旭辩解，一、其没有胁迫被害人的行为；二、车辆买卖协议实际就是想抵押；三、其去被害人马某1家是索要三万元。经审理查明：2017年10月份，马某1向被告人厚富涛借款3万元，扣下5000元利息后，将25000元借与马某1。2018年1月份，被告人厚富涛、回兆旭向马某1索要欠款，二人逼迫马某1写了一张11万元的借条，写了一张欠回兆旭3万元的借条，写了一张欠本金3万元的欠条，并在没有支付购车款的情况下让马某1签订车辆买卖协议书，将马某1的冀Ｊ×××**北京现代轿车（鉴定价值87000元）以13万元的价格卖给厚富涛。2018年2月1日上午9时左右，马某1被厚富涛、回兆旭驾车拉至青县曹寺镇厚富涛经营的农资商铺内拘禁至2018年2月1日下午18时许，在拘禁期间厚富涛用灌满沙子和铁珠子的塑料管对马某1抽打，回兆旭也对马某1进行殴打，二人逼迫马某1写了一张7万元的欠条，并于当晚逼迫马某1将自己的冀Ｊ×××**北京现代轿车交给厚富涛、回兆旭，二人将车开至厚富涛家中至案发。之后的两天，厚富涛、回兆旭找马某1的父亲马某2索要21万元后，马某2报警将二人抓获。经鉴定，被害人马某1伤情为轻微伤。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。1、被告人厚富涛的供述证实，2017年10月份的时候具体的时间记不清了，其在青县金帝宾馆认识的马某1，过了一个月马某1打电话说他干工地找其借点钱，当天其在青县新天地商场南门给了马某1一部分现金一部分转账总共是25000元人民币，马某1说一个星期后把钱还上，还钱的时候还了30000元，其中有5000元是给其的好处费。过了10天左右其给马某1打了电话要钱，马某1说没钱，其什么也没说。期间马某1分着给其转过几次钱大概有5000元人民币左右。到了2018年1月份，具体什么时候记不清了，其打电话跟马某1说：“你再不还钱我就去你家里面要。”然后马某1就同意了跟其见面，马某1说不能在青县见面，因为车上有定位怕马某1的父亲知道了，然后就约在见面。当天下午其到了之后就看到马某1已经在马路边等，然后马某1看到其来了就下车上了其车，上车之后其就问了马某1什么时候还钱，马某1说三天之内把钱还给其，还要给其一部分违约金，然后马某1主动给其打了一个3万人民币的欠条，是马某1欠其钱。还有一个11万元欠条是马某1把车抵押给其的，还有一个3万元的欠条是写的欠回兆旭的钱。当时马某1还给其写了一个车辆的买卖协议，然后回兆旭就把马某1的车开到了马路对面去了，当时马某1跟其在车上说：“别把车开走，要不然回家没法交代。”然后其说：“那你尽快还钱吧。”就把车给了马某1，之后马某1就开车回家了，其和回兆旭也开车回青县了。到了2018年2月1日，其跟马某1又见了一次面，期间其找马某1要了几次钱马某1也没给，然后其就给马某1打了一次电话说有个工程活儿，把马某1骗了出来。大概上午10点左右其拉着回兆旭到了马某1家，其把回兆旭放在了河堤上，自己开车来到了马某1的家门口，然后马某1就出来上车后就开着车拉着马某1往青县走，到了河堤上又把回兆旭接上，回兆旭上了车之后过了一会儿，其抽了马某1两个耳光，然后就开车把马某1带到了曹寺镇市场对过其门市里，进屋之后其就把卷帘门拉下来了，然后让马某1把身上的东西都掏出来，当时马某1掏出来两个手机和一个身份证和一张银行卡，其就是想看看马某1的身上有没有钱好用来还欠其钱，之后其就从床底下拿出来了一根水管，然后就用水管抽了马某1肩膀十下左右，打完之后看了看马某1手机上有没有钱，然后看到了马某1手机里有350元人民币，就让马某1给转了过来，之后其有事就去了沧州，让回兆旭在那里看着马某1。等到下午五点半左右，其回到店里面，马某1就说借到钱了让其跟回兆旭跟着去拿钱，其和回兆旭拉着马某1去了酱庄村拿钱，到了酱庄之后马某1说没在家就没拿着钱，然后其和回兆旭又拉着马某1去了里坦镇拿钱，马某1找的人不借给马某1钱就又没拿着钱，之后其就和回兆旭拉着马某1回了马某1的家，路上马某1说把马某1的车抵押给其，让其把车开走。其跟马某1还说让马某1给打一个7万元的欠条，就说是给其的违约金。然后其到了马某1家，马某1拿着钥匙给了其，其就把车给开走了，到了2018年2月5日其跟回兆旭去马某1家找马某1要钱就被公安局的逮捕了。2、被告人回兆旭的供述证实，2018年1月份的一天下午，厚富涛喊其跟他要账去，厚富涛说他有份账没打欠条。厚富涛给马某1打电话约他在里坦镇见面，厚富涛开车接着其就去了里坦镇找马某1去了，到了里坦镇之后就看见马某1的车在里坦镇快到限高架北面的马路西边停着，其和厚富涛到了之后，马某1就下了自己的车上了其车，当时马某1就坐到车后排座上了，马某1上车之后，厚富涛就和马某1说打借条的事，厚富涛让马某1打了一张11万的借条，马某1什么也没说，就给厚富涛打了。打完借条之后，厚富涛紧接着又让马某1打了一张3万的借条，借款人都写的是厚富涛。之后厚富涛紧接着又让马某1给其打了一张3万块钱的借条，这张借条的借款人其名字回兆旭。厚富涛又对马某1说光打借条没有用，你得压点东西在其这。然后厚富涛又让马某1打了一张北京现代牌ix35吉普车的买卖协议，当时马某1什么也没说就直接打买卖协议。这些借条和车辆买卖协议都是厚富涛自己带的，马某1在协议上签字之后，厚富涛让其找马某1要他的车钥匙，其就找马某1拿了车钥匙，之后其下车就把马某1的车开到厚富涛车北面不远的地方，在车上待了半个多小时。后来厚富涛打电话让其回去，把车还给他，然后马某1说用车出去要账去，第二天先还厚富涛1万块钱，当时就把车给马某1了，然后其和厚富涛就跟马某1分开了。第二天厚富涛再给马某1打电话，马某1就说自己去青岛要账去了。又过了十天，2018年1月31日晚上厚富涛给马某1打电话说有保温的活问马某1干不干，马某1说干。2018年2月1日上午，其和厚富涛去接马某1去了，刚进村的时候厚富涛把其给放在村边河堤上等着他，厚富涛说他自己进村去接马某1，其在河堤上等了大约五六分钟时间厚富涛就把马某1给接出来了，马某1坐在副驾驶，其坐在后排座上，厚富涛告诉马某1把手机拿出来不让马某1联系外面，之后手机就放在了其身上，刚出村不远厚富涛用手打的马某1前胸两下，之后就开车拉着马某1去了曹寺镇厚富涛的农资店铺内，进入店铺以后其就把农资店铺的卷帘门拉下来关死了，这时候厚富涛就进后屋拿装满沙子和铁珠子的塑料管抽打马某1的背部和腿部四十多下，然后又用棒球棍打了马某1腰和屁股，这时候其就用手抽了马某1脸部两下，大约过了三四十分钟左右厚富涛说有事就开车走了，告诉其看着马某1别让他跑了。厚富涛走了之后，其就在屋子里看着马某1，等到下午大概六七点的时候厚富涛回来了，说让马某1把他的车开出来，并告诉马某1这辆车已经签了买卖协议，这个车就是其的，然后其和厚富涛开着车去了南环，马某1给他姐姐打了电话，他姐姐说车在，然后其和厚富涛又开着车拉着马某1去了，到了马某1家的门口，马某1就去跟他爸爸说厚富涛的弟弟结婚用这个车录像，以此想法要车，然后就把车钥匙拿出来去了村北边马某1家的厂子，马某1对其和厚富涛说明天下午5点之前先给一万块钱，然后其就把车开走了，停在了厚富涛家院子里把车钥匙给了厚富涛。次日下午三点左右厚富涛给马某1打电话，大概意思就是问马某1借到钱了吗？马某1说钱借到了，但是人家钱还没给呢。等到晚上七点左右，厚富涛给马某1打电话，马某1的手机就关机了，并且把厚富涛的微信也给拉黑了。当天其就和厚富涛直接去马某1家里，厚富涛让其先要借款人是其的三万块钱的账，然后厚富涛就走了。其就直接去马某1家里去要钱了，当天没要到钱。次日中午其就和厚富涛又去了马某1家，到那里其就用自己带的扩音器在马某1家门口喊马某1欠债还钱，纸夹子上面也写着马某1欠债还钱，纸夹子扔了他家门口了。然后今天其二人再去要账的时候就被公安机关抓获了。3、被害人马某1的陈述证实，2017年11月19日因为家里急用钱，其就向厚富涛借钱，厚富涛当时问其借多少，其当时说要两万多点。厚富涛说：“你要用两万多点的话，你得借三万块钱，三万块钱里面得扣五千块钱，你一个月得还上三万块钱就行了。”其当时说：“行啊。”因为当时家里面挺着急的，厚富涛让其下午四点左右在青县新天地商厦边上的阿迪达斯专卖店门口等着，然后下午就去了那里，没等多长时间厚富涛就把钱给其拿来了，当时在厚富涛车上给了其2万块钱现金和5千块钱的微信转账。其当时问他需要打欠条吗？厚富涛说不用，然后其就在阿迪达斯专卖店花了2千块钱给厚富涛买了一身衣服就回家了。2017年11月27日厚富涛打电话说他现在手底下没钱了，让其给他打2千块钱过去，其说：“没有那么多钱了，我给你借点去吧。”然后其就跟别人借了1千块钱给厚富涛转过去了。12月中旬的一天，厚富涛打电话说让其给他5千块钱。其说：“现在手底下没钱。”厚富涛说：“我找你去吧，咱俩见个面吧。”然后其说：“我在老丈人家里了，现在不方便，有事明天说吧。”等到第二天上午厚富涛给其打电话说：“咱俩见个面吧。”其说：“上午我没有时间，咱俩下午里坦镇流源庄村道口南边道边上见个面吧。”下午三点左右，其就到了约定的地方，在那里等了二十分钟左右，厚富涛他们就到了。厚富涛让其上他们车上去，其当时就下了车上了他们车，上车之后厚富涛问其手机在哪？其说在口袋呢。他让其把手机放在厚富涛车的中控上，然后厚富涛什么也没说就打了其两个耳光，然后回兆旭在后排座上摁着其两个肩膀，然后厚富涛跟其说你跑什么，其说：“家里有事也没跑啊。”厚富涛打了其胸口一拳，然后问其：“你的车钥匙呢？”其就把车钥匙从口袋里掏出来了，厚富涛就把其车钥匙扔到挡风玻璃下面了，然后厚富涛对回兆旭说把其车开走，回兆旭把车开走之后其对厚富涛说：“咱有事说事，先别把车开走。”厚富涛说：“你先打个欠条吧。”然后其问：“打多少钱的欠条啊？”厚富涛也没说就给回兆旭打电话让回兆旭回来，然后回兆旭回来之后其就坐到后排坐上了，回兆旭就坐在副驾驶座上，厚富涛就让回兆旭去车后备箱拿欠条去了，厚富涛就让其写一个11万元的欠条，然后其问为什么写11万元人民币的欠条？厚富涛说之前借给其的3万元人民币是他在别的地方借的，这是11万元是这3万元的违约金.厚富涛说：“我给别人打的欠条的钱你都要给我写上。”其说：“你让我看看那些欠条行不行？”回兆旭就说：“让你写你就写啊。”当时其心里就特别害怕就给他这11万的欠条就签上字。然后厚富涛问其：“你什么时候能把这个11万的欠条给还上。”其说要等一个星期吧。然后厚富涛说其再打一个3万的欠条吧，当时因为特别害怕其就又给他们打了一个3万块钱的欠条。厚富涛又让其用自己的现代牌ix35型号的吉普车做抵押，其就又给他们打了一个车辆抵押的欠条，就是说这钱还不上了，就把这车按13万块钱抵押给他们。其打完这三张欠条之后，厚富涛就让其回家了。等到了2018年1月4日，厚富涛给其打电话要两万块钱。其说没有那么多钱了，也借不到钱了。然后其就又在微信上给厚富涛转过去2千块钱。厚富涛说：“过两天你再给我转钱，现在还不够。”1月10日厚富涛给打电话说他没钱加油了，其又给他在微信上转过4百块钱过去。1月12日晚上厚富涛打电话说他没钱住宾馆了，然后其就又在微信上给他转了4百块钱过去。之后厚富涛基本上每天都打电话找其要钱。到了1月17日因为欠钱的客户没有把钱给其，其就在别人那里借了3千块钱，当天晚上9点左右又给厚富涛在微信上转了2900元钱过去。等到了第二天，厚富涛打电话说：“你再不还钱我就去你老丈人家闹去。”其说：“你别闹去，我再想法跟别人借点钱去。”然后其找别人借了2千块钱，下午3点左右从微信上给厚富涛转了1千块钱，等到下午6点左右又在微信上给厚富涛转了5百块钱。1月21日下午5点左右厚富涛打电话找其要钱，其就在微信上又给他转了3500元，这期间厚富涛一直给其打电话要钱，其一直说没钱。2月1日厚富涛打电话说有个活儿可以干，让其去青县耿官屯村跟他一起看活儿去，当天上午9点左右厚富涛去其家接的其，其上了他的车之后他开车出了村，在河堤上厚富涛接上了回兆旭，当时回兆旭在河堤上站着等着，然后厚富涛开着车往曹寺方向走，在开到旧镇道口的时候厚富涛朝其胸口打了几拳，打完之后直接把其带到了曹寺镇十字街的一处门脸中，门脸是一个叫坤发农资店，到了门脸里面之后厚富涛就把卷帘门拉上了，厚富涛跟其说：“你身上有什么东西都掏出来。”然后其就把身上的东西都掏出来了，当时身上有两个手机、一张银行卡，还有自己的身份证。他把其手机抢了过去看了微信钱包上面有358元，厚富涛就让其输入密码给他把钱转了过去，就用灌上沙子的塑料管抽了其后背二十下左右，然后用棒球棍打了其后背两下，又用拳头打了其胸口两下，用脚踹了其腿一下把其踹到了，之后回兆旭又用左手扇了其右脸两个耳光。厚富涛让其打了十万元人民币的欠条，回兆旭在边上说：“我垫上的三万块钱呢？”然后厚富涛就让其打两张欠条，一张7万的欠条和一张3万的欠条。那张7万的欠条没写欠谁的钱，但是也让其签字按手印了，那张3万的欠条是写的欠回兆旭的3万块钱，打完欠条之后厚富涛因为有事去沧州就走了，告诉回兆旭在门脸内看着其别让其跑了，然后到了下午5点半左右厚富涛就回来了，之后厚富涛就带着其和回兆旭去了其家，厚富涛当时让其骗家里把车开出来，其就和父母说厚富涛的表弟结婚用咱的车。其父母也没多想就让其把车给厚富涛了。厚富涛开上其车之后就把手机和银行卡给其了，身份证还在厚富涛那里，厚富涛说让其第二天下午5点之前给他凑1万块钱，凑不够1万块钱的话就去其家闹去，我说行啊。第二天下午三点左右，其实在借不来钱了，就给父母写了一个条，把这个借钱的事情经过说了一下就去河间了。在河间其住了两天，父亲通过别人联系到其了，其父亲让回家当面和他们把事情说清楚，然后其就去老姨家去了，就把这些事情和父亲说清了。其车是现代牌ix35，棕色的，行驶证上面是媳妇张丽杰的名字，车和身份证现在都在厚富涛那里。4、证人马某2的证言证实的内容和被害人马某1的陈述基本一致。5、青县价格认证中心出具的青价认（2018）40号价格认定结论书证实，北京现代牌IX35型汽车（冀Ｊ×××**）的市场价格为87000元。6、青县司法医学鉴定中心出具的青县司某中心（2018）临鉴字第13号司法鉴定意见书证实，马某1之损伤评定为轻微伤。7、青县公安局出具的辨认笔录十三份证实，马某1能准确辨认出被告人厚富涛、回兆旭及厚富涛用来打他的塑料管和棒球棍；被告人厚富涛能准确指认出马某1的现代车、厚富涛在厚召官居住的家、殴打马某1用的塑料棍、拘禁马某1的农资店、殴打马某1用的塑料管和棒球棍；被告人回兆旭能准确辨认出和厚富涛一起拘禁马某1的农资店、厚富涛居住的家、扣押的马某1的现代汽车、殴打马某1用的塑料管和棒球棍。8、青县公安局出具的青公（刑）扣字（2018）0030号扣押决定书一份证实，被告人厚富涛、回兆旭非法扣留被害人马某1的黄色北京现代ix35一辆（车牌号为冀Ｊ×××**）及殴打马某1所使用的黄色棒球棍一根和黑色灌满沙子的塑料管一根。9、借据四张证实，被告人厚富涛、回兆旭强迫被害人马某1出具的借据四张，内容分别为：2018年01月22日马某1借厚富涛3万元整、2017年10月19日马某1借厚富涛11万元整、2017年11月10日马某1借回兆旭3万元整、2017年11月25日马某1借7万元整（借款人的姓名没填写）。10、马某1和厚富涛车辆买卖协议书一份证实，被害人马某1在被告人厚富涛、回兆旭强迫下签订的车辆买卖协议。本院认为，被告人厚富涛、回兆旭非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为均符合非法拘禁罪的构成要件，构成非法拘禁罪；同时以非法占有为目的，采取暴力、胁迫的手段，强行向他人索要财物21万元，数额巨大，其行为均符合敲诈勒索罪的构成要件，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。关于辩护意见之一，二被告人没有胁迫被害人的行为，多打的21万元欠条是被害人马某1自愿打的，二被告人真实意思是想让马某1还款，并未向马某1索要21万元的欠条；经查，被告人厚富涛、回兆旭除本金3万元钱之外，又强迫被害人马某1打了21万元欠条并称21万元为违约金，且以威胁的方式向马某1的父亲索要，并将马某1的轿车开回，明显反映二人以非法占有的主观故意，故该辩解意见不予采纳。关于辩护意见之二，二被告人开走的马某1的冀Ｊ×××**北京现代轿车是用于抵押；经查，二被告人虽将该汽车开走，但并未办理车辆过户手续，车辆所有权并未转移，且被害人的陈述也能够印证该车用于抵押，故该辩护意见予以采纳，因此对于车辆鉴定价格不作为犯罪数额计算。被告人厚富涛、回兆旭敲诈勒索21万元，属于因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法从轻处罚。对于非法拘禁罪，被告人厚富涛、回兆旭认罪态度较好，酌情从轻处罚。根据被告人厚富涛、回兆旭的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十三条、第二十五条、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人厚富涛犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑三年,罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚决定执行有期徒刑三年零六个月，罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年2月6日起至2021年8月5日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人回兆旭犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑三年,罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚决定执行有期徒刑三年零六个月，罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年2月6日起至2021年8月5日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙 鹏审 判 员  张金梅人民陪审员  马 腾二〇一八年十二月五日书 记 员  董 浩