内蒙古自治区科尔沁左翼后旗人民法院刑 事 判 决 书（2018）内0522刑初89号公诉机关内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗（以下简称科左后旗）人民检察院。被告人张某，男，1980年11月15日出生，蒙古族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年8月26日被抓获并临时羁押于河南省南乐县看守所，同年9月6日被解回，9月7日被科左后旗公安局刑事拘留，9月21日经科左后旗人民检察院决定被逮捕，现羁押于科左后旗看守所。辩护人霍岩，内蒙古义源律师事务所律师。2018年2月12日，科左后旗人民检察院以后检公诉刑诉（2018）65号起诉书指控被告人张某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了此案。科左后旗人民检察院指派检察员海涛、鲁思萌出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人霍岩到庭参加诉讼。现已审理终结。科左后旗人民检察院指控，2016年10月的一天，被告人张某与被害人姜某口头签订;2015年通辽市科左后旗高标准农田12、13标;项目的井房水泵及相关附属设备安装工程的承包合同，并于2016年10月24日至2016年12月21日期间，被害人姜某以银行卡转账汇款的方式分七次给被告人张某预付工程材料款共计人民币269508.00元。2016年12月21日，被害人姜某把最后一笔材料款人民币10000.00元转到被告人张某的银行卡后，被告人张某便将手机关机，并潜逃至外地。案发后，被告人张某交代多种工程款去向，但经侦查机关侦查均无实据。被告人张某于案发后于2017年8月26日12时在豫冀大广高速公安检查站被民警抓获归案。案发至今，被告人张某未能偿还被害人的经济损失。为证实以上事实，公诉机关举示了报案材料、双方所签订的井房施工合同书、被害人给被告人预付工程款的凭证、证人杨某、王某1、王某2等人的证言、被害人的陈述，被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取被害人财物并潜逃至外地，涉案金额数额巨大，其行为依法已构成合同诈骗罪，要求依法判处。被告人张某对起诉书指控其犯合同诈骗罪不持异议，表示自愿认罪，但辩称签订合同后，按照合同约定花费了10余万元购买了部分材料，对此，自己没有诈骗的故意，应从诈骗数额中予以扣除。其辩护人的辩解意见与被告人相同，并称被告人张某具有坦白情节，系初犯、偶犯，要求从轻处罚。经审理查明，2016年12月15日，承德华勘五一四地质勘探有限公司及委托代理人江某、王某3与被告人张某签订井房施工承包合同书，将该公司承包的2015年通辽市科左后旗高标准农田建设项目工程第12标段、第13标段的井房水泵及相关附属设备安装（接电、接管、接泵等）工程分包给被告人张某，分包方式为包工包料，工程总造价305908.00元，其中材料费273508.00元，安装费32400.00元。付款方式为，在张某进场施工前预付材料款219508.00元，待材料及人员全部到场并施工后付清剩余材料款，安装费待安装完成50%后支付费用的50%，全部安装完成并经验收合格后支付剩余50%的安装费，施工工期自2016年12月14日至2016年12月20日。在合同签订前双方协商阶段及合同签订后，即自2016年10月24日至2016年12月21日期间，江某代表公司先后七次以银行卡汇款的方式给张某预付材料款269508.00元。其中最后一笔是2016年12月21日张某购买水泵不能付款导致厂家将水泵拉回，江某得知后给张某转账1万元，张某收款后，便将手机关闭，潜逃至外地，直至2017年8月26日被公安机关抓获。在其潜逃前，未按合同约定将施工材料及人员进入施工现场，合同完全未予履行。承德华勘五一四地质勘探有限公司的委托代理人江某、王某3在张某失去联系后，为确保工程施工，重新委派隋某购买了水泵及相关附属设备，进行安装。对于所收取的工程款去向，经查，被告人收取工程款的银行卡内余额为零，其称部分用于购买水泵附属设备，部分用于还债。至今未能退赔给承德华勘五一四地质勘探有限公司。证实以上事实的证据有：1.报案材料证实案件来源为江某、王某3受承德华勘五一四地质勘探有限公司委托报案。2.犯罪嫌疑人基本情况表、户籍信息证实被告人自然情况、家庭情况、主要社会情况及无前科劣迹。3.在逃人员登记表及撤销表、抓获证明、羁押证明，证实本案立案后，对被告人进行网上追逃及抓获情况、撤销网上追逃情况。4.承德华勘五一四地质勘探有限公司的授权委托书、承德华勘五一四地质勘探有限公司及委托代理人王某3、江某与张某签订的井房施工合同（复印件）证实双方签订合同的时间、内容。5.证人江某、被告人张某的农行卡交易明细清单、中国农业银行转账回单证实江某预付被告人张某工程款的时间、数额以及被告人张某收到钱款后均已经支取，现卡内余额为零。6.证人江某、王某3的陈述、被告人张某的供述和辩解证实双方签订合同、履行合同的时间、地点、过程。7.证人隋某的证言及王某3提供的水泵订购合同书、中国农业银行卡回单、销货清单、收款收据等证实被告人张某失去联系后，王某3、江某又委派隋某重新购买了水泵及附属设备。8.证人杨某的证言证实被告人张某在其处订购水泵后，由于无钱支付款项，水泵被拉回的情况。9.证人王某1的证言证实被告人张某曾在其处购买铁管；证人路某证言证实被告人张某曾从其管理的工地上拉过铁管，张某在其居住的公河来旅店存放过逆水阀、排气阀、连接管、法轮盘等。10.证人王某2的证言证实张某系该村村民，但家中房屋已卖掉，不在本村居住，没有联系方式。11.证人李某、齐某的证言证实被告人张某曾在其经营的旅店住宿，存放过一些铁管和几个小箱子，没有交代其保管，现在旅店内没有了。以上证据，来源合法，内容客观证实，且证据间互相吻合，互相印证，能够证实本院认定的事实，予以采信。本院认为，公诉机关指控被告人张某犯合同诈骗罪，所指控事实清楚，证据确实充分，罪名准确，应予支持。被告人张某与被害人签订承包合同后，无正当理由不积极按约定履行合同，将收取的预付材料款非法占有后潜逃至外地，数额巨大，应认定被告人张某具有非法占有的目的，在履行合同过程中骗取被害人钱款，依法已经构成合同诈骗罪。被告人及辩护人辩称，被告人已按合同约定购买了部分工程材料，应从犯罪数额中予以扣除。本院认为，被告人是否购买了部分材料，不影响其犯罪数额的认定，因为即使其购买了部分工程材料，也没有按照合同约定放入施工现场或交付被害人，仍属于其个人财产。故将被告人的个人财产从诈骗被害人的犯罪数额中扣除，与法无据，不予支持。被告人张某案发后如实供述犯罪事实系坦白，依法从轻处罚。根据被告人张某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月26日起至2023年2月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）二、违法所得人民币269508.00元予以追缴或退赔被害人承德华勘五一四地质勘探有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵玉华审 判 员  王贵舟人民陪审员  冯佳巍二〇一八年四月二十三日书 记 员  桃 丽附相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收取对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。