福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0582刑初10号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人周安印，男，1987年9月6日出生，汉族，初中文化，经商，住贵州省金沙县。曾因吸食毒品于2012年8月30日被晋江市公安局罚款十元并被责令社区戒毒三年。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月18日被抓获，次日被晋江市公安局监视居住，同月23日被晋江市公安局刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人何立，男，1993年8月27日出生，土家族，初中文化，务工，住重庆市秀山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月14日被抓获，次日被晋江市公安局刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人黄小军，男，1984年10月7日出生，汉族，初中文化，经商，住贵州省金沙县。曾因赌博于2013年4月6日被晋江市公安局罚款人民币五百元；因犯危险驾驶罪于2014年7月21日被本院判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元，2014年8月13日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被晋江市公安局刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人聂洪建，男，1981年10月7日出生，汉族，初中文化，驾驶员，住贵州省金沙县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月18日被抓获，次日被晋江市公安局刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2017]3394号起诉书指控被告人周安印、何立、黄小军犯诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人聂洪建犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员林美冷出庭支持公诉，被告人周安印、何立、黄小军、聂洪建均到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控： 2016年10月至2017年4月，被告人周安印、何立、黄小军、聂洪建及眼镜（另案处理）经预谋后，利用可变更号码的微信信息向被害人购买六合彩，在开奖后变更号码伪装成中奖号码，从而向被害人兑奖骗取钱款，若被害人识破该骗术，则以报复威胁索要钱款。其中，周安印负责同“眼镜”联系，由“眼镜”提供一组可更改号码的六合彩号码用于向被害人购买六合彩，何立负责寻找、联系销售六合彩的被害人，黄小军、聂洪建负责驾车及垫资。周安印、何立共参与诈骗11起、数额共计人民币（币种，下同）195180元，敲诈勒索3起、数额共计19340元，黄小军共参与诈骗7起、数额共计152360元，敲诈勒索3起、数额共计19340元，聂洪建共参与诈骗4起、数额共计42820元。具体事实如下： （1诈骗部分 1.2016年10月20日、10月29日、11月9日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市永和镇英墩村坑尾便利店，通过上述方式，三次均向被害人徐某购买2500元的六合彩，后分别骗走22700元、21790元及22000元。 2.2016年10月27日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市新鸿利便利店，通过上述方式，向被害人黄某1购买2840元六合彩，后骗走24790元。 3.2016年11月8日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市东石镇山前开发区116-4号新丽来超市，通过上述方式，向被害人黄某2购买2500元六合彩，后骗走20000元。 4.2016年11月13日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市安海镇田坑村金育食杂店，通过上述方式，向被害人刘某1真购买2500元六合彩，后骗走15700元。 5.2016年11月15日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市后坑福利彩票店，通过上述方式，向被害人康某购买2800元六合彩，后骗走22800元。 6.2016年11月15日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市永和镇上宅村第一片区52号便利店，向被害人谢某购买2800元六合彩，后谢某察觉该骗局，并将钱款退回给何立。 7.2016年11月24日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市磁灶镇宅内村西区11号被害人黄金星经营的超市，通过上述方式，向黄金星购买2800元的六合彩，后骗走23520元。 8.2017年3月9日，被告人周安印、何立、聂洪建到晋江市龙湖镇锦铺村金双友超市，通过上述方式，向被害人赖某购买2640元的六合彩，后赖某察觉该骗局，并将钱款退回给聂洪建。 9.2017年3月18日，被告人周安印、何立、聂洪建到福建省漳州市龙文区郭坑镇郭坑村丽英食杂店，通过上述方式，向被害人郭某1购买2600元六合彩，后骗走24000元。 10.2017年4月6日，被告人周安印、何立、聂洪建到福建省南安市石井镇菊江村辉华超市，通过上述方式，向被害人夏某购买2580元六合彩，后骗走24000元。 11.2017年4月13日，被告人周安印、何立、聂洪建到福建省南安市洪濑镇杨美村如意超市，通过上述方式，向被害人郑某1购买2500元六合彩，后因郑某1察觉该骗局而未得逞。 （2敲诈勒索部分 1.2016年11月5日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市安海镇赤店村被害人曾某1经营的超市内，通过上述方式，向曾某1购买2500元的六合彩，后变更号码使购买的中奖数额从50元变更为530元，但被曾某1识破该骗局，周安印、何立、黄小军遂威胁报复，曾某1被骗交出10000元。 2.2016年11月13日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市永和镇旦厝村被害人陈某1经营的超市内，通过上述方式，向陈某1购买2500元的六合彩，后变更号码使中奖总额达到2万余元，但被陈某1识破该骗局，周安印、何立、黄小军遂威胁报复，陈某1将2500元退还给对方。 3.2016年11月15日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市安海镇梧山村来得福超市，通过上述方式，向被害人刘某2购买2800元的六合彩，后变更号码使中奖数额达到2万余元，但刘某2识破该骗局，周安印、何立、黄小军遂威胁报复，刘某2被迫交出14640元。 2017年4月14日，被告人何立在晋江市工业区被抓获，同年4月18日，被告人周安印、聂洪建在晋江市池店镇聂洪建租住的租房内被抓获，同年5月25日，被告人黄小军在泉州市清濛开发区诺林商城春秋茶行被抓获。 晋江市人民检察院提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及被告人的供述和辩解等证据予以证明。据此，公诉机关认为，被告人周安印、何立、黄小军、聂洪建以非法占有为目的，分分合合虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，其中周安印、何立、黄小军犯罪数额巨大，聂洪建犯罪数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任；周安印、何立、黄小军以非法占有为目的，采用威胁的手段，强行索取他人财物，数额较大，还应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。周安印、何立、黄小军应当数罪并罚。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十三条之规定予以惩处。 被告人何立庭审提出如下辩解：1.指控诈骗的第1起中第二次购买是真实中奖而非诈骗。2.指控敲诈勒索的第2起中，被害人知道有假不给钱并退回购买六合彩的钱款，其就没有再去找被害人，第1、2起没有威胁要报警，第3起只说不给钱就报警，三起都没有威胁要报复，不应构成敲诈勒索。对其它指控没有异议。 被告人周安印庭审提出如下辩解：1.指控诈骗的第1起的第二次购买是真实中奖而非诈骗，其没有参与第2、3、5、7起诈骗，有几起诈骗的金额没有指控的那么多。2.指控的第1起敲诈勒索被识破，黄小军有说要报警处理，最后只拿被害人8000多元，第3起没有威胁被害人说要报警。对其它指控没有异议。 被告人黄小军庭审提出如下辩解：指控的敲诈勒索没有威胁被害人，庭审中开始称作案过程中没有真实中奖过，后又称记不清楚是哪一次有真实中奖，对其它指控没有异议。 被告人聂洪建庭审供称其有参与作案的部分，周安印都有参与，其负责开车或者垫资，对指控没有异议。 经审理查明：2016年10月至2017年4月，被告人周安印、何立、黄小军、聂洪建及眼镜（另案处理）经预谋后，利用可变更号码的微信信息向被害人购买六合彩，在开奖后变更号码伪装成中奖号码，从而向被害人兑奖骗取钱款，若被害人识破该骗术，则以报复威胁索要钱款。其中，周安印负责同“眼镜”联系，由“眼镜”提供一组可更改号码的六合彩号码用于向被害人购买六合彩，何立负责寻找、联系销售六合彩的被害人，黄小军、聂洪建负责驾车及垫资。周安印、何立共参与诈骗11起、数额共计195180元，敲诈勒索3起、数额共计19340元，黄小军共参与诈骗7起、数额共计152360元，敲诈勒索3起、数额共计39340元（其中既遂部分19340元，未遂部分20000元），聂洪建共参与诈骗4起、数额共计42820元。具体事实如下： （3诈骗部分 1.2016年10月20日、10月29日、11月9日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市永和镇英墩村坑尾便利店，通过上述方式，三次均向被害人徐某购买2500元的六合彩，后分别骗走22700元、21790元及22000元。 2.2016年10月27日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市新鸿利便利店，通过上述方式，向被害人黄某1购买2840元六合彩，后骗走24790元。 3.2016年11月8日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市东石镇山前开发区116-4号新丽来超市，通过上述方式，向被害人黄某2、许某1购买2500元六合彩，后骗走20000元。 4.2016年11月13日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市安海镇田坑村金育食杂店，通过上述方式，向被害人刘某1真购买2500元六合彩，后骗走15700元。 5.2016年11月15日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市后坑福利彩票店，通过上述方式，向被害人康某购买2800元六合彩，后骗走22800元。 6.2016年11月15日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市永和镇上宅村第一片区52号便利店，向被害人谢某购买2800元六合彩，后谢某察觉该骗局，并将钱款退回给何立。 7.2016年11月24日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市磁灶镇宅内村西区11号被害人黄金星经营的超市，通过上述方式，向黄金星购买2800元的六合彩，后骗走23520元。 8.2017年3月9日，被告人周安印、何立、聂洪建到晋江市龙湖镇锦铺村金双友超市，通过上述方式，向被害人赖某购买2640元的六合彩，后赖某察觉该骗局，并将钱款退回给聂洪建。 9.2017年3月18日，被告人周安印、何立、聂洪建到福建省漳州市龙文区郭坑镇郭坑村丽英食杂店，通过上述方式，向被害人郭某1购买2600元六合彩，后骗走24000元。 10.2017年4月6日，被告人周安印、何立、聂洪建到福建省南安市石井镇菊江村辉华超市，通过上述方式，向被害人夏某购买2580元六合彩，后骗走24000元。 11.2017年4月13日，被告人周安印、何立、聂洪建到福建省南安市洪濑镇杨美村如意超市，通过上述方式，向被害人郑某1购买2500元六合彩，后因郑某1察觉该骗局而未得逞。 （4敲诈勒索部分 1.2016年11月5日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市安海镇赤店村被害人曾某1经营的超市内，通过上述方式，向曾某1购买2500元的六合彩，后变更号码使购买的中奖数额从50元变更为530元，但被曾某1识破该骗局，周安印、何立、黄小军遂威胁报复，曾某1被骗交出10000元。 2.2016年11月13日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市永和镇旦厝村被害人陈某1经营的超市内，通过上述方式，向陈某1购买2500元的六合彩，后变更号码使中奖总额达到2万余元，但被陈某1识破该骗局，周安印、何立、黄小军遂威胁报复，陈某1将2500元退还给对方。 3.2016年11月15日，被告人周安印、何立、黄小军到晋江市安海镇梧山村来得福超市，通过上述方式，向被害人刘某2购买2800元的六合彩，后变更号码使中奖数额达到2万元，但刘某2识破该骗局，周安印、何立、黄小军遂威胁报复，刘某2被迫交出14640元。 2017年4月14日，被告人何立在晋江市工业区被抓获，同年4月18日，被告人周安印、聂洪建在晋江市池店镇聂洪建租住的租房内被抓获，同年5月25日，被告人黄小军在泉州市清濛开发区诺林商城春秋茶行被抓获。 案发后，晋江市公安局从被告人何立、周安印、聂洪建处扣押到作案工具手机各1部。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人曾某1的陈述及辨认笔录，证实其被被告人何立、周安印、黄小军等人以微信购买六合彩的方式敲诈勒索10000元的过程。当时何立通过微信转账找其购买2500元的六合彩，后其发现对方做手脚，并把截图给对方看，对方威胁称不给兑奖，以后还要找其算账，其父亲也在场，怕对其不利就问对方要如何处理，周安印站出来要求给10000元就可以，其父亲同意就给钱，当时因为害怕对方报复就没有报警。其辨认出周安印、何立、黄小军。 2.被害人陈某1的陈述及视频截图，证实其被被告人何立等人以微信购买六合彩的方式敲诈勒索2万多元的过程。当时其发现是诈骗不肯兑奖，何立购买六合彩的微信号码变成中奖的号码，跟之前写在纸上的没有中奖的号码不一样，对方打电话威胁不给兑奖2万多元就要叫人砸店，其怕被报复就把对方购买六合彩的2500元通过微信转账退还对方。 3.被害人刘某2的陈述及辨认笔录，证实其被被告人何立、周安印等人以微信购买六合彩的方式敲诈勒索14640元的过程。当时何立通过微信转账找其购买2800元的六合彩，后其发现对方做手脚诈骗故不兑奖，对方威胁称不兑奖就报警称其违法经营六合彩，叫警察抓其，还恐吓以后不要开店，对方要2万多元，其请求少点，周安印就叫其拿1万多元，其很害怕就微信三次转账共计14640元给何立，其母亲也在场。其辨认出黄小军、周安印、何立。 4.被害人夏某的陈述及辨认笔录，证实其被被告人何立、聂洪建等人以微信购买六合彩的方式诈骗24000元的过程。当时何立通过微信转账找其购买2580元的六合彩，后对方说中奖了，其当时看手机微信记录确实中奖了，没有核对抄写的单据，其先给何立10000元现金，后其丈夫刘某3去银行取了14000元现金给聂洪建，其在第二天核对抄写的单据才发现对方没有中奖，发现对方在微信上做手脚进行诈骗。其辨认出聂洪建、何立。 5.被害人徐某的陈述及辨认笔录，证实其被被告人何立、黄小军等人三次分别骗走22700元、21790元、22000元及中华牌香烟的过程。三次都是何立通过微信转账找其购买2500元的六合彩。对方购买的三次六合彩号码在其写的纸上并没有中奖，但看了对方发过来购买六合彩的微信信息都中奖了，其以为自己写错就给钱及一些中华牌香烟。其辨认出何立、黄小军。 6.被害人黄金星的陈述及辨认笔录，证实其被被告人何立、黄小军、周安印等人以微信购买六合彩的方式诈骗23520元的过程。当时何立通过微信转账找其购买2800元的六合彩，后对方说中奖了，其看了回电话说没有中奖，对方说有中奖让其再看微信，其打开微信发现号码变了，对方来了很多人而且卖六合彩也是违法的，其就给钱。其辨认出何立、黄小军、周安印。 7.被害人赖某的陈述及辨认笔录，证实被告人何立通过微信转账向其购买2640元的六合彩，后其感觉不对劲，就将钱款通过微信转账退还对方。其辨认出何立。 8.被害人黄某2、许某1的陈述及辨认笔录，证实黄某2、许某1两夫妻被被告人何立等人以微信购买六合彩的方式诈骗20000元的过程。当时何立通过微信转账找许某1购买2500元的六合彩，后对方说中奖了，许某1看写在纸上的号码并没有中奖，对方说有中奖让其再看微信，其打开微信发现聊天记录中对方的号码有中奖，对方几个人到店里找黄某2兑奖，黄某2看对方很凶且人多，就叫外甥郭某2转账20000元到对方户名为黄小军的银行卡上，后知道被骗。许某1辨认出何立；黄某2辨认出何立、黄小军。 9.被害人郭某1的陈述及辨认笔录，证实其被被告人何立、周安印等人以微信购买六合彩的方式诈骗24000元的过程。当时何立通过微信转账找其购买2600元的六合彩，后对方说中奖了，其记得没有中奖，对方说有中奖让其再看微信聊天记录，其打开微信看了号码变成有中奖，其以为是记错了，对方就来拿钱，其拿了点现金及转账24000元到对方户名为聂洪建的银行卡上。其辨认出聂洪建、何立。 10.被害人谢某的陈述及辨认笔录，证实被告人何立通过微信转账向其购买2800元的六合彩，后发现对方通过变号诈骗，其不同意兑奖就把2800元退还何立。其辨认出何立。 11.被害人黄某1的陈述及辨认笔录，证实其被被告人何立、黄小军等人以微信购买六合彩的方式诈骗24790元的过程。当时何立通过微信转账找其购买2840元的六合彩，后对方打电话说中奖了，其说没有中奖，对方说有中奖让其再看微信，其打开微信发现号码变成有中奖，对方就找其兑奖，其就给了24790元。其辨认出何立、黄小军。 12.被害人刘某1真的陈述及辨认笔录，证实其被被告人何立、黄小军等人以微信购买六合彩的方式诈骗15700元的过程。当时何立通过微信转账找其购买2500元的六合彩，后打电话说中奖了，其看抄写的号码发现没有中奖，何立、黄小军及另一男子让其核对微信聊天记录发现对方号码中奖2万多元，对方要求兑奖，其就给了15700元。其辨认出何立、黄小军。 13.被害人康某的陈述及辨认笔录，证实其被被告人何立、黄小军等人以微信购买六合彩的方式诈骗22800元的过程。当时何立通过微信转账找其购买2800元的六合彩，后打电话说中奖2万多元，其看抄写的号码发现只有中奖2000多元，对方让其打开微信核对，其打开后不知道为何变成显示中奖特码，其先转账2800元给何立，后何立、黄小军找其兑奖，其以为是自己抄错就给对方20000元。其辨认出何立、黄小军。 14.被害人郑某1的陈述及辨认笔录，证实被告人何立通过微信转账向其购买2500元的六合彩，后对方在微信说中奖，但其当时有将号码记录下来，发现微信聊天记录的号码有变动，所以告诉对方，后何立、周安印来兑奖，其叫了朋友帮忙，何立、周安印就直接离开。其辨认出何立、聂洪建。 15.证人曾某2的证言及辨认笔录，证实其儿子曾某1被被被告人何立、周安印、黄小军等人以微信购买六合彩的方式敲诈勒索1万元的过程。当时其儿子发现对方在中奖号码上做手脚，所以不同意兑奖，但对方称不给钱就要找其麻烦，其害怕报复只好给钱。其辨认出周安印、何立、黄小军。 16.证人刘某3的证言及辨认笔录，证实其老婆夏某被被告人何立、聂洪建、周安印等人以微信购买六合彩的方式敲诈勒索24000元的过程。当时何立通过微信转账找夏某购买2580元的六合彩，后对方说中奖了，其当时看手机微信记录确实中奖了，并没有核对抄写的单据，夏某先给何立10000元现金，后其去银行取了14000元现金给聂洪建，其在第二天核对抄写的单据才发现对方没有中奖，发现对方在微信上做手脚进行诈骗。其辨认出何立、聂洪建。 17.证人饶某的证言及辨认笔录，证实其丈夫徐某被诈骗的过程。其辨认出被告人何立、黄小军。 18.证人张某1的证言及辨认笔录，证实其丈夫黄金星被诈骗的过程。其辨认出何立、周安印。 19.证人刘某4的证言，证实其拿10000元到黄金星经营的超市借给黄金星，当时看到三名年轻男子在找黄金星兑奖，后来黄金星告诉其是被人以微信购买六合彩的方式诈骗。 20.证人张某2的证言及辨认笔录，证实其丈夫陈某1被敲诈勒索的过程。当时陈某1发现被告人何立等人是诈骗不肯兑奖，对方购买六合彩的微信号码变成中奖的号码，跟之前写在纸上的没有中奖的号码不一样，对方电话威胁不给2万多元就要叫人砸店，陈某1怕对方报复，就把对方购买六合彩的2500元通过微信转账还给对方。其辨认出何立。 21.证人张某3的证言及辨认笔录、驾驶证照片、微信账号信息截图、营业执照、汽车租赁合同复印件，证实被告人聂洪建、周安印、何立、黄小军找其租赁车牌号为闽Ｃ×××××、闽Ｃ×××××小轿车的过程。其辨认出聂洪建、周安印、何立、黄小军。 22.证人唐某的证言及辨认笔录，证实2016年10月开始，其丈夫黄小军和周安印等人利用微信购买六合彩进行诈骗，周安印负责组织人去诈骗并转发微信信息，何立主要负责找销售六合彩的人购买六合彩，黄小军开车跟着去拿钱。到了2016年12月，其劝说黄小军收手，黄小军就没再跟去。聂洪建是2017年开始跟着周安印去诈骗。其辨认出何立、周安印、黄小军。 23.证人郑某2的证言及辨认笔录，证实其女儿刘某2被告人何立等人以微信购买六合彩的方式敲诈勒索14000多元的过程。当时何立通过微信转账找其购买2800元的六合彩，刘某2发现对方做手脚诈骗故不兑奖，对方威胁称不给兑奖就报警称违法经营六合彩，还威胁以后不要开店，对方要2万多元，刘某2请求少点并微信转账14000多元给何立。其辨认出黄小军、何立。 24.证人郭某2的证言，证实其舅舅黄某2要其转账20000元给六合彩中奖的对方，后其通过手机银行转账2万元到对方户名为黄小军的银行卡，其舅舅还其钱后告诉其说被诈骗。 25.扣押清单及照片，证实晋江市公安局从被告人何立、周安印、聂洪建处扣押到作案工具手机各1部。 26.手机微信账号信息及转账交易记录、提取笔录、银行卡交易记录，证实被告人何立等人通过微信转账向各被害人购买六合彩及诈骗、敲诈勒索被害人钱款并分赃的记录。 27.手机短信记录，证实被害人一方取款短信记录。 28.抓获及破案经过报告、工作说明，证实本案的破获及各被告人的归案经过。 29.小轿车卡口照片，证实被告人何立指认其与周安印、聂洪建于2017年4月6日晚上乘坐车牌号为闽Ｃ×××××小轿车途经丰隆加油站。 30.刑事判决书、刑满释放证明、行政处罚材料，证实被告人黄小军、周安印的前科劣迹情况。 31.被告人何立在侦查阶段的供述和辩解及辨认笔录，其供称伙同周安印、聂洪建、黄小军、“眼镜”、“杨某二”以可更改号码的六合彩号码诈骗被害人钱财的过程，获利在扣掉成本和分给“眼镜”三成后予以平分，主要由周安印组织安排，周安印负责与“眼镜”联系并分赃，其主要是找卖六合彩的人加微信并购买，聂洪建和黄小军主要是开车或者出本钱，其有参与的部分，周安印也都有参与，黄小军参与的是2016年的诈骗，聂洪建参与的是2017年的诈骗，其在晋江市永和镇英墩村便利店购买多次六合彩，其中第二次购买2000多元不能变号的六合彩，这次刚好中奖，被害人给其2万多元。其辨认出周安印、聂洪建、黄小军及作案地点。 32.被告人周安印在侦查阶段的供述和辩解及辨认笔录，其供称于2016年12月的一天由“眼镜”通过微信发给其可以更改的六合彩号码，后发给何立，由何立购买六合彩，“眼镜”并更为中奖号码，何立向被害人索要10000元，其分得1000元，“眼镜”分得2000元，其余分给何立；2017年4月的一天，其和何立、聂洪建采取同样方法去南安市洪濑一超市诈骗一被害人未遂。其辨认出何立、聂洪建。 33.被告人黄小军在侦查阶段的辩解及辨认笔录，其辩解没有做违法犯罪的事情。其辨认出何立、周安印。 34.被告人聂洪建在侦查阶段的供述及辨认笔录，其供称于2017年3月起开始与被告人何立、周安印结伙利用六合彩诈骗他人，其负责开车。其辨认出何立、周安印。 关于被告人何立、周安印提出指控诈骗的第1起中第二次购买是真中奖没有诈骗的辩解，经查，被害人徐某的陈述及证人饶某的证言证实被告人一方购买的六合彩均没有真实中奖，而黄小军在庭审中对是否有真实中奖刚开始称没有真实中奖，后在庭审对质阶段中听到何立提到真实中奖又改称记不清哪一次有真实中奖，供述存在反复，周安印在侦查阶段也未提出有真实中奖，上述辩解缺乏事实依据，本院不予采信。 关于被告人何立、周安印、黄小军提出指控其实施三起敲诈勒索不能成立的辩解，经查，第1起的被害人曾某1及证人曾某2均证实发现被骗后，被告人一方进行言语威胁，怕被报复而给钱，周安印庭审也供述黄小军当时有说要报警处理，该起事实得到上述被告人供述、被害人陈述及证人证言等证据相互印证，应予认定；第2起的被害人陈某1及证人张某2均证实当时发现是诈骗不肯兑奖，被告人打电话威胁不给兑奖2万多元就要叫人砸店，其怕被报复就退还购买六合彩的2500元，该起事实得到上述被害人陈述和证人证言的相互印证，应予认定；第3起的被害人刘某2及证人郑某2均证实被告人一方威胁不给兑奖就报警及恐吓以后不要开店，后不得已转账14640元给何立，被告人何立庭审供述当时有提到不给钱就要报警处理，该起事实得到上述被告人供述、被害人陈述及证人证言等证据相互印证，应予认定。故对三被告人的辩解，本院均不予采信。 关于被告人周安印提出其没有参与第2、3、5、7起诈骗及指控金额有误差的辩解，经查，被告人何立、黄某3、聂洪建的供述均证实周安印有参与作案，且被害人黄金星对周安印进行辨认，而指控的诈骗金额，不仅有其他被告人的供述、被害人的陈述，还有银行卡交易记录、微信转账记录等证据予以佐证，上述辩解缺乏事实依据，本院不予采信。 本院认为，被告人周安印、何立、黄小军、聂洪建以非法占有为目的，分分合合虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，其中周安印、何立、黄小军犯罪数额巨大，聂洪建犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。周安印、何立、黄小军还结伙以非法占有为目的，多次采用威胁的手段，强行索取他人财物，数额较大，其行为还构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。周安印、何立、黄小军已经着手实行第6起诈骗、第2起敲诈勒索，周安印、何立、聂洪建已经着手实行第8、11起诈骗，均由于其意志以外的原因而未能得逞，均是犯罪未遂，对第2起敲诈勒索均予以比照既遂犯从轻处罚；聂洪建、何立归案后如实供述其诈骗的主要罪行，对该部分犯罪予以从轻处罚；黄小军对其诈骗事实当庭自愿认罪，对该部分犯罪予以酌情从轻处罚；四被告人多次诈骗，均予以酌情从重处罚；黄小军有前科劣迹，周安印有吸毒劣迹，均予以酌情从重处罚。周安印、何立、黄小军在判决宣告以前一人犯数罪，均应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周安印犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押1日折抵刑期1日，即自2017年4月23日起至2023年4月21日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人何立犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2022年11月13日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人黄小军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2022年7月24日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 四、被告人聂洪建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2018年10月17日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 五、继续追缴被告人周安印、何立、黄小军的共同违法所得各人民币171700元，追缴被告人周安印、何立、聂洪建的共同违法所得人民币42820元，均予以没收，上缴国库。 六、扣押的作案工具手机3部（均未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈永哲 人民陪审员  黄永生 人民陪审员  张儒德 二〇一八年四月二日 书 记 员  林承享 本案所适用的法律法规、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。