黑龙江省甘南县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0225刑初52号公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。被告人崔某某，男，2017年9月8日因涉嫌犯诈骗罪被甘南县公安局取保候审，2018年1月24日经本院批准逮捕，同年2月12日被取保候审。辩护人崔政文，黑龙江京诺律师事务所律师。甘南县人民检察院以甘检刑诉〔2018〕52号起诉书指控被告人崔某某犯诈骗罪，于2018年1月24日向本院提起公诉，本院于同年3月8日组成合议庭公开开庭进行了审理，庭审后，同年3月13日建议公诉机关对案件进行补充侦查，公诉机关于4月12日补充侦查完毕，将案件重新移送本院。本院于并于同年5月7日再次依法组成合议庭公开开庭。甘南县人民检察院指派检察员李铁民出庭支持公诉，被告人崔某某及辩护人崔政文等到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。甘南县人民检察院起诉书指控，甘南县人民检察院起诉书指控，2014年秋季，甘南县东阳镇东发村四屯农民张某、邵某通过被告人崔某某将水稻卖给宝山乡兴塔村李某1经营的水晶米业，粮款64万余元，预先支付17万元，不久后给付崔某某15万元。2015年3月份以后，陆续给付崔某某15万元，2015年8月份，张某、邵某通过法院起诉李某1，与李某1达成调解协议，并于10月份，向甘南法院申请强制执行。甘南县法院执行局工作人员邹某1陆续分三次将执行款17万元执行到位，将款项交付给崔某某。2014年年末至2016年5月中旬，崔某某多次给付邵某粮款，共计25.8万元，给付张某5万元。期间，崔某某向邵某借用8万元粮款，并向邵某、张某谎称找法院工作人员送礼，向二人前后索要3000元、10000元、2000元，均用于自己的日常开销。并谎称李某2要破产，将李某2的吉普车顶账给邵某、张某，加之保全费，共顶账3万元，实际上该车是李某3的车，通过崔某某顶给邵某、张某。崔某某谎称有“王某”其人，说要到青岛找人，费用10000元从粮款中扣除，并伪造63亩水田11年承包合同要抵扣11万元粮款。综上，公诉崔某某诈骗邵某、张某共计人民币16.5万元。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人崔某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。建议法院对其判处四至六年有期徒刑，并处罚金。被告人崔某某对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，对罪名没有异议，辩解称认可谎称给法院工作人员送礼向被害人要钱的事实，但没有以李某3的车辆顶账，是邵某自己吃饭时让李某3购买车辆的，水田抵扣粮款的事也只是一说，没有实际去做。辩护人认为公诉额以车顶账，有李某3、邹某1等人的证实，是邵某通过李某3购买的车辆，与崔某某无关，公诉的以地顶账没有实际履行，只是口头说说，公诉的以送礼为借口要的15000元钱，于案发前全部返还给被害人。综上认为，崔某某犯罪数额为15000元钱，且全部退赃，建议法院对其适用缓刑。经审理查明，2014年秋季，甘南县东阳镇东发村四屯农民张某、邵某通过被告人崔某某将水稻卖给宝山乡兴塔村李某1经营的水晶米业，粮款64万余元，双方约定先给付32万元及零头，剩余32万元于2015年3月1日前给付。2015年3月份以后，李某2（李某1的儿子）陆续给付崔某某15万元，余款未给付，2015年8月份，张某、邵某通过法院起诉李某1共计欠粮款17万元，与李某1达成调解协议，并于10月份，由崔某某代张某、邵某（实际无委托手续）向甘南法院申请强制执行。甘南县法院执行局工作人员邹某1陆续分三次将执行款17万元执行到位，将款项交付给崔某某。后因张某、邵某以未委托崔某某、未收到粮款为由找到甘南法院执行局，经协商，崔某某拿出17万元交到法院，法院将该款打到邵某、张某账户。期间，被告人崔某某向邵某、张某谎称找法院工作人员送礼，向二人前后索要3000元、10000元、2000元，均用于自己的日常开销。另查明，2014年年末至2016年5月中旬，崔某某多次给付邵某粮款，共计17.8万元，给付张某5万元，此外用粮款付李某3购车款3万元。综上，崔某某共给付二被害人粮款42.8万元。上述事实，有公安机关收集，公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）书证（1）户籍证明，证实崔某某是有刑事责任能力的成年人；2.邵某银行流水、崔某某提供的银行存取款凭证，证实2014年12月10日打款3万元、2014年12月21日，崔某某给邵某打款4万元、2015年6月11日打款3万元、2015年9月18日打款1.8万元、2015年11月20日打款3万元、2016年3月13日打款2万元；3.甘南县人民法院民事卷宗，证实2015年8月18日邵某在甘南县宝山法庭起诉李某1，要求李某1给付剩余水稻款8万元，双方最终达成调解协议，约定2015年12月31前还款，法院制作了调解协议书，双方确认、签字。；2015年8月18日张某在甘南县宝山法庭起诉李某1，要求李某1给付剩余水稻款9万元，双方最终达成调解协议，约定2015年12月31前还款，法院制作了调解协议书，双方确认、签字；4.甘南县人民法院执行卷宗，证实2015年10月22日，邵某、张某申请立案执行民事调解书，李某1已与2016年11月25日前，多三次将17万元清偿完毕，此款全部由崔某某领走，2016年8月22日，甘南县法院已经将8万元、9万元分别打入邵某、张某账户。（二）证人证言1.证人李某1的证言，证实2014年秋季，崔某某介绍邵某、张某到我们米业卖水稻，粮款64万零点，我们约定先给32万和零头，剩下的32万2015年3月份还，这样我们出了一张23万元的欠条、一张9万元的欠条，先期32万元和零头，我们先给了17万和零头，另15万是过一个月我儿子李某2给崔某某的。到3月份，崔某某要几次钱，李某2给过他6万，后来崔某某就不来了，邹某1来要钱，后续我们都还完了，我们没有用越野车抵账过；2.证人李某2的证言，证实，证实2014年秋季，崔某某介绍邵某、张某到我们米业卖水稻，粮款64万零点，我们约定先给32万和零头，剩下的32万2015年3月份还，先期32万元和零头，我们先给了17万和零头，另15万是过几天我给崔某某的。到3月份，崔某某要几次钱，我记得我给过他一个5万、一个4万，后来崔某某就去法院起诉我了，后来就是邹某1来要钱，2015年12月，我全还清了，我给崔某某先期的15万元怎么给的不记得了，我家没有越野车，也没用越野车抵账过；3.证人邹某1的证言，证实2015年10月份李某2送到宝山法庭4万元，当时我在场我收的钱，我当时就把钱给崔某某了，2015年10月15日崔某某代替邵某、张某在甘南县人民法院申请强制执行，2015年11月份，执行10万元，我也给崔某某了，2015年12月20日又交到法院3.3万元，其中3千元是利息，至此全部执行完毕。2016年8月份，邵某、张某来法院找，说是没有得到钱，我们考虑崔某某没有二人的委托手续，我们把钱给崔某某程序有瑕疵，我们法院就返给邵某、张某17万元，告知崔某某如有异议，可到法院起诉。我们一起吃法时，我听邵某说过一嘴，让李某3帮买买车的事；4.证人李某3的证言，证实具体时间记不清了，我、邹某1、崔某某，还有崔某某帮忙要账的两个朋友一起吃饭，饭桌上，邵某让我帮忙买个车轧地头，我没在意，过后又给我打电话要我联系买车，我通过朋友给他买了一辆越野车，价格3万，邵某闲贵，为这事我和崔某某急眼了，崔某某又和他联系的，让我把车送到东阳去，3万元钱是崔某某给我的；5.证人郑某的证言，证实2015年冬天，在农村信用社遇到崔某某了，他说他忘记带身份证了，用我的身份证汇款3万元，会给谁不清楚；6.证人彭某1的证言，证实2015年的一天，崔某某打我的车去东阳，拎了一兜的钱，取得东阳民主村一个姓绍的家，我也跟着进屋了，崔某某还了他几万元钱。（三）被害人陈述1.被害人邵某的陈述，证实2014年秋季，崔某某介绍我、张某到水晶米业卖水稻，粮款64万零点，我们约定先给32万和零头，剩下的32万2015年3月份还，这样我们出了一张23万元的欠条、一张9万元的欠条，先期32万元和零头，水晶米业先给了17万和零头，剩15万也没出欠条，2014年12月份，崔某某王我卡里打了两笔钱，分别是3万元、4万元，过一段时间，崔某某电话和我联系，说是另8万元李某2也给了，他暂时借用，我也同意了。2015年3月1日以后，崔某某给过一个5万元、打到张某卡里了。2015年5月份，我和张某联系崔某某说起诉的事，崔某某说认识邹某1，我们还和邹某1一起吃饭的饭，邹某1说能帮助要钱，我俩就回家等消息了。后来崔某某联系我俩说不能让邹某1白办事，让我们拿点钱，我们通过西六合的客车捎给崔某某3000元钱，2015年6月份，崔某某说要回来4万元，他扣下来1万元给邹某1送礼，当年8月份，崔说又要回来2万元，他扣两千，说是给谷秀琴送礼了。2016年崔陆续给我打过1万元、2万元的粮款，到秋季，崔说李某1家的米厂破产了，他有一个2020S车顶账给我们，算5000元保全费，顶账3万元。崔和我们说有一个叫王某的人欠李某1钱转给我们了，他拿一套地的合同，说是到2016年5月份还不上钱就用地顶账，地租协议写的是63亩水田11年租期顶11万元账。2016年夏天我们一了解，李某1已经不欠我们钱了，执行局的17万元也执行到位了，我们就找执行局，执行局往我卡里打了8万元、往张某卡里打了9万元，但是我们取钱时，钱被法院保全了，因为我们着急用钱，张某用房子担保，把钱取出来了。2.被害人张某的陈述，证实2014年我和邵某通过崔某某把水稻卖给李某1了，价款64万余元，我们约定先给32万和零头，剩下的32万2015年3月份还，这样我们出了一张23万元的欠条、一张9万元的欠条，先期32万元和零头，水晶米业先给了17万和零头，剩15万也没出欠条，说是过几天给。到了3月份，没给上，我们去要几次，要回来5万元，打到我的卡上了，过一阵，崔某某说找法院的人帮忙要钱，然后让我们给法院的人送礼，钱是邵某拿的。后来崔说李某1米厂破产了，有一个2020S顶账给我们，连保全费是3万元。还和我们说，王某欠李某1的钱，他有63亩水稻，2017年开始给我们11年顶账。2016年夏天，我们一了解，李某1已经不欠我们的钱了。（四）被告人供述和辩解被告人崔某某的供述和辩解，证实2014年邵某、张某通过我把水稻卖给了李某2，64万多点，当时约定给一半32万元，另一半32万元2015年3月1日还清，当天，李某2给一部分钱，但不是32万全给了，剩下的李某2应该是都给邵某、张某了，因为算账时，邵某、张某没有提剩下的钱。2014年12月份，因为钱没要回来，我就自掏腰包给邵某打了一笔3万元、一笔4万元，2015年3月末，李某2又还了5万元，打到张某邮政卡了。后来我通过我朋友找到法院的邹某1，让其帮忙要这笔钱，我和邵某、张某说给邹某1送礼，他们拿了3000元，这钱让我花了，后来邹某1要回来4万元，我说给邹某1送礼留1万元，剩下3万元打给邵某了，这钱我自己花了，邹某1还要回来过6万元，我坐彭某1的车送到邵某家的，到法院起诉李某2时，他还欠17万元，邹某1把钱陆陆续续的给我了，因为我之前垫付过7万元，所以我给邵某、张某10万元（给李某3车款3万元、用郑某的身份证给邵某打款3万元、有一笔2万元说是给谷秀琴送礼留2千元剩下的打卡给邵某了、2016年3月份给邵某打款2万元、5月份打邵某卡1万元）。顶账车辆是我们一起吃饭时，邵某求李某3帮忙买的李某3车买回来后给我打电话就急眼了，说是邵某不要了，我就给邵某打电话，和他说这里的厉害关系，说还得通过李某3找邹某1办事呢，车不要了以后咋办事，邵某说算他和张某买的，就说是米业顶账回来的。63亩水田顶账11万元的事就是一说，没有实际去办。上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。本院认为，被告人崔某某以非法占有为目的，虚构向法院工作人员送礼的事实，骗取被害人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关指控的以车顶账的事实，因证人李某3、邹某1证实是邵某请李某3帮忙买车，与邵某、张某证实是崔某某谎称李某1破产，以车顶账的事实相矛盾，无法甄别证据的真实性，无法查清事实，不予认定，以地顶账及找王某花费从粮款中抵账的事实因没有实际履行，双方只是说一说，无法判明崔某某的真实意图，且从现有证据体现，当时崔某某尚欠粮款6万余元，无需以地抵账11万元，故不予认定。公诉机关认定，李某1先期给付的32万中，后给付的15万元是通过崔某某给付的，缺乏证据支撑，不予认定。辩护人的辩护观点于法有据，应予以采纳。诈骗罪，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。崔某某如实供述犯罪，依法可从轻处罚，已归还粮款超出代收的粮款数额，应视为已退赃，可酌情从轻处罚。因量刑事实发生变化，公诉机关的量刑建议适当调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 莉审 判 员  齐丽明人民陪审员  华微微二〇一八年四月十六日书 记 员  马恩东本判决所引用法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。