河北省遵化市人民法院   刑事判决书   （2018）冀0281刑初280号   公诉机关河北省遵化市人民检察院。   被告人杨洋，女，1992年5月18日出生，公民身份号码×××，汉族，无业，大专文化，户籍所在地及现住址遵化市。2017年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被遵化市公安局刑事拘留，同年5月26日转取保候审；2018年5月22日被遵化市人民检察院决定取保候审；2018年9月19日经本院决定取保候审。   辩护人李建利。   河北省遵化市人民检察院以遵检公刑诉[2018]237号起诉书指控被告人杨洋犯诈骗罪，于2018年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遵化市人民检察院指派检察员侯雪莹出庭支持公诉，被告人杨洋及辩护人李建利，被害人刘某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。   遵化市人民检察院指控，2016年5月至2017年3月期间，被告人杨洋虚构自己有能力办理医师证、帮助投资、给孩子办理北京入学等事宜，骗取李某1人民币3.7万元，骗取李某2人民币37万元，骗取刘某1人民币41.2万元，骗取邱某人民币9.5万元。   公诉机关针对指控的上述犯罪事实，向法庭出示了被告人杨洋的供述与辩解、被害人李某1等人的陈述、证人刘某2等人的证言、被告人杨洋手机录音、电子数据检验等视听资料、银行卡交易明细等证据。认为被告人杨洋以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。   被告人杨洋辩称，对指控李某1数额没有意见，对指控李某2、邱某的数额有意见，对指控刘某1的事实部分和金额有意见。李某2通过他媳妇吴爱华和儿媳熊丹共给其转款44.4万元，没有收过其现金。2016年10月份，其与李某2见面核对帐以后，其给李某2打了一张欠34万元的欠条，以后其给他汇款18万元，现在还欠他16万元，不是37万元。邱某9.5万元中，其中8.5万元是与其合作办培训班费用，不是诈骗，办证是1万元。刘某1共给付其41.2万元，投资款是30万元，11.2万元是从刘某1那里借的款。投资款的30万元，其中用于投资水松缘10.08万元，给崔某5万元用于投资水松缘送礼费用，给刘某1转租盛鑫超市投资6.5万元，给刘某1买房支付中介费用2.6万元。给刘某1女儿办理上学事宜，不应认定是诈骗，且为她女儿支付房租1万元，给刘某1现金2500元，微信转账4400元，给刘某1丈夫微信转账1万元等。其当庭表示自愿认罪。   辩护人李建立的辩护意见是，一、公诉机关指控被告人杨洋诈骗被害人刘某1人民币41.2万元，事实不清，证据不足。通过被告人杨洋的供述及被害人刘某1的陈述，可以确定被害人刘某1给付被告人杨洋金额总计41.2万元，其中30万用于投资无争议，其余11.2万元，被害人刘某1称系用于给其女儿刘某2办理北京上学，被告人称系民间借贷，虽曾经为被害人刘某1女儿办理过北京上学事宜，但未收取任何费用。对于此11.2万元，仅有被害人陈述，在无其他证据予以佐证的情况下，不应计算入被害人诈骗金额内。另根据被告人杨洋与被害人刘某1的微信聊天记录、对账的录音资料，可以证实在办理上学过程中，没有向被害人刘某1索要过任何财物。而且根据被告人杨洋与周周的聊天内容可以看出，周周承认被告人杨洋与其和孙荣确实联系过为刘某2办理上学的事，只是没有办成而已。为此被告人杨洋还支付了房租费等费用。因此被害人刘某1所述被告人杨洋以给其女办理北京入学为名诈骗其11.2万元不属实。30万元投资部分，其中有10.08万元已实际投资到容大药业，6.5万元用于投资租赁超市，且由被害人刘某1夫妇共同经营，为刘某1买房交定金，为刘某1丈夫刘文林转账等，足以说明被告人杨洋与被害人刘某1之间有很多经济往来。被告人杨洋被采取强制措施前曾与被害人刘某1在速8宾馆进行对账，从而明确了双方之间的债权债务关系。被告人杨洋虽然在投资时具有一些隐瞒真相的情节，但系出于其对市场前景的误判，和盲目听从某些人的鼓吹所致,其本人没有非法占有的目的，其行为不构成诈骗。二、关于办理医师证，根据被告人杨洋的供述，其并没有直接参与办证，只是盲目相信马骥和徐小四的办证能力而为二人联系客户，至于二人所办证件的真实性也没有过任何怀疑。因此，法庭应进一步核实被告人杨洋的资金去向，以及其办证时具体如何操作，为李某2所办证件到底是不是真实的，马骥和徐小四是否构成犯罪后，再行确定杨洋是否构成犯罪，或在共同犯罪中所起的作用和地位。三、公诉机关指控被告人杨洋诈骗李某237万元，证据不确实充分。1.被害人李某2的陈述与被告人杨洋的供述不一致，不能相互印证，因此不能只凭被害人李某2的陈述而认定被告人杨洋诈骗金额为37万元。2.被害人李某2提交的银行交易流水只有19.4万元。3.根据被告人杨洋的所有银行流水记录显示，被害人李某2共分四笔转款，分别为：通过其儿媳熊丹账户2016年4月27日汇款10.4万元，2016年8月20日汇款9万元；通过其妻吴爱华账户于2016年8月14日汇款15万元，9月2日汇款10万元，以上共计人民币44.4万元。自2016年9月2日后没有转款记录。被告人杨洋出具的收条时间为2016年10月23日，日期在被害人李某2完成转款之后。该收条内容为：“今收到李某2医师证书加拜师共计34万元整。”此收条应视为双方在2016年10月23日进行对账后，对具体数额的明确。也就是说，在2016年9月2日至2016年10月23日期间，被告人杨洋已经退款10.4万元。收条签订后，自2016年11月21日起至2017年4月4日止，被告人杨洋通过承德银行、微信和支付宝转账等方式，共计又支付给被害人李某218.02万元。因此，对被害人李某2的欠款应认定为15.98万元。四、公诉机关指控被告人杨洋诈骗被害人邱某9.5万元，证据不确实充分。虽然被告人自认曾收取被害人邱某9.5万元，但其中8.5万元是用于与被害人邱某合作办培训班所用，且被告人杨洋也确实为办培训班进行租房和购买办公用品。对于此8.5万元不能认定为被告人杨洋以非法占有为目的，采用虚构隐瞒手段进行诈骗。五、被告人杨洋具有坦白情节，并取得被害人谅解；被害人存在一定过错，社会危害性较轻，应对被告人杨洋从宽处罚。1.虽然受害人的财产并非全部归被告人杨洋所得，但案件发生后，其将本案所涉及款项自愿全额退还给受害人，最大限度的降低给社会和他人造成的损害的主观心态，已经取得了受害人李某2、邱某、李某1的谅解，应当减轻对被告人杨洋的刑事处罚。2.被告人杨洋所犯罪行是因法律意识淡薄、法律知识欠缺，在其主观上并无非法占有的目的，其主观恶性小，社会危害性不大。3.被告人杨洋当庭自愿认罪，真诚悔过，表现积极的赎罪心态，可以减少基准刑的10%以下。4.被告人杨洋如实供述了自己的罪行，既没有推卸责任，更没有隐瞒事实，积极配合司法机关对本案相关情况的调查处理，应认定为具有坦白情节，可以从轻处罚。5.受害人李某2、邱某、李某1明知办理相关证件系违法行为，但存在投机侥幸心理，在本案中存在一定过错，根据河北省高级人民法院量刑指导意见，对被告人杨洋应当予以减轻处罚。6.被告人杨洋系为三个月新生儿的母亲，恳请法院从保护妇女、儿童权益的角度出发，为有利于孩子的成长，最大限度地予以从宽处罚。综上，被告人杨洋虽已触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条的规定，构成诈骗罪(?http:?/??/?www.66law.cn?/?zuiming?/?310.aspx;;敲诈勒索罪;;_blank?)，应受到法律的惩处，但请法庭根据被告人杨洋具有坦白情节，悔罪态度明显、取得被害人谅解，主观恶性较小，被害人存在一定过错，社会危害性较轻，有新生儿需要抚养等情节，请求法庭依法对被告人杨洋从宽处罚。为证明上述主张，提供了下列证据：1.广发银行股份有限公司天津滨海支行交易流水复印件一份。予以证明被告人杨洋将被害人刘某1给其的款于2017年1月18日转账给崔某人民币5万元，用于投资送礼。2.2017年3月29日微信转账截图复印件一份。予以证明被告人杨洋从被害人刘某1给其的款中微信转账给被害人刘某1之夫刘文林1万元，该笔款应予以扣除。3.2017年2月7日微信转账截图复印件一份。予以证明被告人杨洋从被害人刘某1给其的款中微信转账给微信名称为暄妈(丽伟)1万元，该款系为被害人刘某1之女刘某2在北京上学租房支付的房租。4.2016年11月23日微信转账截图复印件一份。予以证明被告人杨洋从被害人刘某1给其的款中微信转账给周局5000元，该款系为被害人刘某1之女刘某2在北京上学送的礼。5.2017年2月9日、3月1日、3月3日、3月15日微信转账截图复印件四份及银行交易流水复印件。予以证明被告人杨洋从被害人刘某1给其的款中，为被害人刘某1转租韩某盛鑫超市支付转让款6.5万元。6.2017年4月1日、4月7日微信转账截图复印件三份。予以证明被告人杨洋从被害人刘某1给其的款中，微信转账给微信名称为无问即房产中介张丽芳6600元，即被告人杨洋为被害人刘某1在遵化市三间房小区购房支付中介费6600元。7.2016年11月17日、2017年4月17日微信转账截图复印件两份。予以证明被告人杨洋从被害人刘某1给其的款中，微信转账给微信名称为刘亚宁（刘某1二女儿名字）小朋友即被害人刘某14400元。8.被告人杨洋承德银行遵化支行的银行交易流水一份和2016年5月至11月微信转账截图复印件七份。予以证明被告人杨洋银行转账给徐小四办证费用5600元，微信转账给徐小四办证费用3820元。9.2016年9月24日转账截图复印件一份。予以证明被告人杨洋转账给户名为刘宝富账户3万元，即是转账给徐小四办证费用。10.2016年1月27日至4月5日交易流水复印件一份。予以证明被告人杨洋转账给马骥3.2万元，查一下马骥该账号流水，可以查出被告人杨洋给其转办证款具体数额。11.被告人杨洋转给被害人李某2款截图复印件。予以证明被告人杨洋于2016年11月21日至2017年4月14日转给被害人李某2款8.02万元。12.被害人李某2于2018年10月18日与被告人杨洋签订的协议书和谅解书。该协议书和谅解书载明被告人杨洋于2018年11月1日至2021年11月逐步偿还被害人李某2人民币37万元，并对被告人杨洋的行为表示谅解。13.被害人邱某于2018年10月16日与被告人杨洋签订的协议书和谅解书。该协议书和谅解书载明被告人杨洋于2018年11月1日至2019年3月逐步偿还被害人邱某人民币9.5万元，并对被告人杨洋的行为表示谅解。14.被害人李某1于2018年10月16日与被告人杨洋签订的协议书和谅解书。该协议书和谅解书载明被告人杨洋于2018年11月1日至2019年4月逐步偿还被害人李某1人民币3.7万元，并对被告人杨洋的行为表示谅解。15.被害人邱某于2018年11月2日出具的说明一份。予以证明被害人邱某给付被告人杨洋9.5万元，其中8.5万元系其与被告人杨洋合作准备办培训班的投资费用。   经审理查明,一、被告人杨洋诈骗被害人刘某1投资、办理上学等合计人民币294300元的犯罪事实。   2016年4月份，被告人杨洋以“杨帆”的名字与被害人刘某1相识，后称其有投资渠道，一个月返本并翻倍，诱骗被害人刘某1投资。2016年11月10日，被害人刘某1通过其账户向被告人杨洋账户汇入人民币20万元；同年11月22日、23日，被害人刘某1以每笔5万元向被告人杨洋账户存入人民币10万元。被告人杨洋以能为被害人刘某1之女刘某2办理到北京上学事宜，诱骗被害人刘某1于2016年11月份，给付被告人杨洋现金8万元；2016年12月20日，被害人刘某1向被告人杨洋账户存入现金3.2万元。综上，被害人刘某1共给付被告人杨洋人民币合计41.2万元。后被告人杨洋为被害人刘某1出具了91.2万元的欠条。   另查明，被告人杨洋于2016年11月11日从其建设银行账户为×××转入唐山市水松缘生物科技有限公司10.08万元，用于投资，后返款给被告人杨洋28800元。投资方式是以崔某身份信息开个大帐号存款72000元，以其身份信息开个小账号存款28800元；剩余20万元退还被害人李某2。   被告人杨洋于2016年11月17日微信转账给付被害人刘某1现金4000元；2017年3月29日微信转账给被害人刘某1之夫刘文林1万元；2017年4月17日微信转账给付被害人刘某1现金400元；2017年3月，被告人杨洋转租盛鑫超市支付韩某转让款65000元；2017年4月为被害人刘某1在遵化市三间房小区购房支付定金、评估费等费用合计26600元。被害人刘某1于2018年10月22日庭审认可被告人杨洋于2017年1、2月份给付其现金2500元。   被告人杨洋于2017年1月18日转账给崔某人民币5万元。   2017年5月13日，遵化市公安局扣押崔某上缴的人民币72000元，并于5月26日返还给被害人刘某1。   2017年4月26日，遵化市公安局因被害人刘某1报警立案侦查，后扣押被告人杨洋苹果手机一部，已随案移送至本院。   上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   （一）被告人的供述与辩解   被告人杨洋主要供述内容：其笔名叫杨帆，与刘某1系朋友，   由刘某1出钱，其代为投资。刘某1给其四笔钱的先后顺序是第一笔10万、第二笔8万、第三笔20万、第四笔3.2万，一共给其款合计41.2万元，其中借款11.2万元。投向唐山容大药业旗下的一个品牌“水松缘”的资金盘100800元，投资方式是以崔某身份信息开个大帐号存款72000元，以其身份信息开个小账号存款28800元。其跟刘某1说投资的钱一个月基本可以回本。剩余20万用其建行卡转给了李老师，其给李老师的20万元不是投资，是因为平事儿花的钱。2016年9、10月份，李老师找到其，要求为他与朋友办理医师证。其找到姓徐的人为李老师等人办理了医师证，后来其中一个叫卢汝昌的因为非法行医出了事儿，为平事儿其于2016年11、12月份给打过去的。其为刘某1女儿办过去北京上学的事，但没收过刘某1的钱，最后刘某1女儿去北京上学的事儿没办成。其将刘某1的二十万转给李某2后，其告诉刘某1这二十万还是投资水松缘项目，一个月可以翻倍，投资的项目是崔某崔总的项目。其第一笔投的资金当时并没有返回来，其只是想从别处赚钱回来再给刘某1。其与王某是朋友。   （二）被害人的陈述   被害人刘某1主要陈述内容：2016年4月份，认识了恩宁教育的前台“杨帆”，杨帆说已经通过关系将其表妹付加鑫保送至北京中医药大学读书，还说2017年的暑假可以为其女儿刘某2办理去北京中医药大学读书的手续。杨帆还说其与恩宁教育的崔总在搞直销特别赚钱，让其投资十万元，算是其后面的小股，半个月就可以翻一倍。半个月后，杨帆打电话称其投资的十万元钱回来了，赚了八万。杨帆要求其连同以前投资的10万再拿出20万继续投资，半个月回本。又过半个月左右，杨帆说总共赚了50万并给其发了转账截图，说把钱给其转过来了。但是钱根本没有到账。此外因为杨帆为其女儿办理上学事宜还在其处拿走11.2万元，后杨帆出具了欠其91.2万元的欠条。杨帆的真实姓名是杨洋，身份证号×××，微信号是×××,微信名悟莲。关于杨洋骗其投资，其给杨洋打钱的先后顺序是：第一次是银行转账给杨洋建设银行20万，第二次是给杨洋承德银行存的现金10万。其和杨洋认识后在给其20万投资后，杨洋说给其女儿办理办理北京上学的事需要钱，其又给了杨洋8万现金。最后一笔是杨洋说给其女儿办理北京上学的钱不够，让其往建行卡上转了3.2万。   （三）证人证言   1.证人刘某3证言内容：其以前在遵化一中读书，现在没读书也没参加工作。其母亲称杨帆是北京中医药协会成员，可以通过关系帮其去北京中医药大学读书。高二下学期开学其没有去，杨帆说她去直接找一中的校长，把其学籍转走。2017年3月初的一天，杨帆开着车带着其与妈妈刘某1去了北京通州区的一栋写字楼的办公室里，见到了一个四十左右岁的男人，杨帆称该人是北京主管教育的孙主任并让其帮忙选择学校。两天后杨帆说，孙主任给推荐了两所中学，一所是东方德才，一所是陈景伦中学。东方德才这所学校没有宿舍，得需要自己找住宿的地方。其妈妈指出让其自己在学校外面租房子住不安全，杨帆称她给学校的左校长打个电话，让其帮忙给找个住的地方。杨帆又说带其与妈妈见下左校长。之后其三人到一家宾馆见到了一个高个戴眼镜的男人，杨帆称这个人就是左校长。杨帆让其在该宾馆住下等左校长电话，并给了其左校长158XXXX****的手机号。其多次拨打该电话但无人接听。后其与杨帆去了中医药大学，杨帆称其已经找好了，给了其一张课程表，说先跟着听课。因母亲刘某1让杨帆接其回高中，半路上杨帆说回遵化替其取学籍，把其拉回了遵化。又过去几天，杨帆拉其去东方德才学校找李主任。杨帆称李主任已经答应了，让其先住下等安排好就过来上课。一个多月过去了没有任何音讯。4月15号，其父母将其接回遵化并告诉其学籍在遵化一中从来没动过。其在北京租房等着上东方德才学校期间，一个自称是德才学校班主任女的使用158XXXX****这个号码给其打过电话。其问了东方德才学校的警卫，那个学校根本就没有姓左的校长，也没有使用158XXXX****这个号码的班主任。   2.证人崔某的主要证言内容：其是唐山恩宁教育科技有限公司的董事长。杨洋是自2016年4、5月起在其公司上班，2017年2、3月份离职。2016年10月份，其与杨洋投资过唐山容大药业旗下的一个品牌“水松缘”。杨洋给其介绍了南昌的一个叫李某2的老中医，还把他约到遵化过。2016年10月份，杨洋说李某2想进药先给打过来10万元定金。2016年11月11日其和杨洋去的唐山容大药业，董事长介绍投资方式，就是往公司投资，每月返利，啥时间想进药了也可以用这笔钱进药，容大药业管业务的让开两个卡，一个大账户一个小账户，然后其开了一个大账户，投了72000元，小账户是杨洋名开的，投了28800元，这两笔钱都是杨洋刷的卡交的钱。刚才其和李某2通过电话，对方称早在认识其之前就被杨洋骗了，而且他根本没给杨洋打过定金。2016年12月20日杨洋使用其建行卡×××给其交通银行卡转账3万元，在当天其又给杨洋的承德银行号×××转回去3万元。杨洋给其转的这3万元是因为当时她给其公司管账，当时一个贷款到期了，其让她先给打过来，贷款换完后其又支出来，把这笔钱又打回去了，把公司的账圆上了。   3.证人王某的主要证言内容：其系汽车销售，与杨洋认识。158XXXX****系杨洋让其办的，该卡一直是杨洋用的。杨洋称有能力办理医师资格证，用这个号给办证的客户联系。杨洋还让其在北京通州办了张工商银行的卡，给别人办医师资格证用。杨洋用这张卡转过钱，转钱的数额记不清了，但其已经取出来给了杨洋，记得有个办证的叫邱海全（邱某）。其认识刘某1，每次都是杨洋与刘某1单独谈事儿。   4.证人马某的主要证言内容：其是北京东方德才学校的副校长，主抓学校后勤工作，其自2012年至今一直在东方德才学校工作。其工作期间，学校从没有姓左的校长。学校有两个姓李的主任，男的叫李某3，女的叫李咏梅。东方德才学校是公办学校，招生要求是首先考生必须是北京朝阳区的户口，由考试中心统一录取，学校无权录取。其们高中部没有借读生、也没有住宿生，学校就没有学生宿舍。   5.证人李某3的主要证言内容：其为北京东方德才学校（高中部）的教务主任，高中部就其一个男的李主任，还有一个女的李主任。其手机号是135XXXX****，办公室电话是×××。其不认识遵化的叫杨洋或是杨帆的人，但2017年往门卫处放文化课书籍这事其有印象，应该是一个女的给其办公室打电话（×××）询问，外地孩子想来其学校上学能不能接收。其回答不能接收，因为招生都是由北京中招办统一分。又过几天通过警卫又给其打电话，双方在教学楼大厅见的面，见面的是一个中年妇女和一个背书包的小女孩，中年妇女说孩子上不了学在校外租房住，整天哭的泪人似的，让其给找几本高中文化课书籍。后来其就给找了几本书，可能是放在学校北门的门卫那了。没有给其他人找过书。其办公室×××这个电话号码是对外公开的，每年都有很多学生家长给打电话咨询孩子上学的事儿。   （四）书证   1.受案登记表、立案决定书。证实被害人刘某1报案情况及遵化市公安局立案情况。   2.被告人杨洋于2016年11月11日出具的收条。内容为：“今收到被害人刘某1人民币20万元整（贰拾万元整）投资使用，利润本金12月份。”   3.被告人杨洋为被害人刘某1出具的欠条。内容为：“杨洋欠刘某1总人民币91.2万元整，如有桃李C区房1套总价55万元。”   4.被害人刘某1提交的转账回单及存款凭条各三张。证实被害人刘某1转帐或存款给被告人杨洋总计人民币33.2万元。   5.遵化市公安局扣押清单和发还清单。予以证实2017年5月13日扣押崔某上缴的人民币72000元，于5月26日返还给被害人刘某1。   6.被害人刘某1的微信账号×××-×××，名称“宏”，与被告人杨洋聊天的内容。证实二人一直在聊被害人刘某1女儿上学的事。2017年4月6日被害人刘某1问被告人杨洋其女儿哪天能上学后，被告人杨洋回复“明天早上去，李老师给雅迪打电话了”。4月7日，被告人杨洋给被害人刘某1发信息说“李老师说电话通知了”。   7.被害人刘某1与其女儿刘某2微信名“Lime迪”聊天的内容。证实2017年3月25日，刘某2给刘某1发微信说“警卫说李老师通话才能给我，要不不给，要不下午前再联系李主任吧”。（指拿书的事）。   8.被告人杨洋与微信名“命若天定，我必破天”，账号×××-×××聊天的内容。证实一是被告人杨洋找该人办理“孩子上学”的事情；二是在聊卢汝昌的假证出事了，对方让被告人杨洋不要被掺连进去。2017年3月1日，被告人杨洋微信说“我等着孩子这边只能我们等着，我今天教育局也找了，也没有消息”。该微信回复“嗯，那就再试试”。被告人杨洋回复“谢谢”。2017年3月3日，被告人杨洋说“想问问孩子的事情怎么样了？”该微信回复“这个真没办法了，现在两会基本见不到人”。2017年3月5日，被告人杨洋给其发微信“学校你再问问吧，孩子在北京呢，跟北京中医药大学里边上课，她不适应”。该微信回复“好的，学校这个这周内应该可以安排好”。2017年3月20日，该微信提供给杨洋“孙龙的工商银行卡号×××”。   9.被告人杨洋建行、承德银行、农行、邮政交易明细。用以证明2016年11月10日被告人杨洋建行卡×××收到被害人刘某1卡号×××转款20万元；2016年11月22日被告人杨洋承德银行卡×××收到现金5万元，后将该款转给李某2；11月23日收到现金5万元，后将该款转给李某2；被告人杨洋于2016年12月20日收到现金3.2万元，转账给崔某3万元，当天崔某又将3万元转账给被告人杨洋。   10.崔某提供的跨行汇款凭条。证实2016年12月20日崔某转账给被告人杨洋3万元。   11.2016年11月11日,被告人杨洋的建行卡向唐山市水松缘生物科技有限公司转账100800元。   12.查询手机号信息的截图。手机号186XXXX****的机主是孙龙，身份证号×××。158XXXX****手机号的机主是王某，身份证号×××。158XXXX****的机主是上海鼎彤贸易有限公司。177XXXXXXXX机主周建国，身份证号码为×××。   13.从公安四级网调查的周建国、孙龙的身份信息。周建国户籍所在地宁夏固原市原州区×××村×××号。孙龙户籍所在地吉林省榆树市×××村×××组。   14.被告人杨洋提供的2017年3月29日微信转账截图复印件一份。证实被告人杨洋微信转账给被害人刘某1之夫刘文林1万元。   15.被告人杨洋提供的2016年11月17日、2017年4月17日微信转账截图复印件两份。予以证明被告人杨洋微信转账给微信名称为刘亚宁小朋友即被害人刘某14400元。   16.被告人杨洋提供的2017年2月7日微信转账截图复印件一份。予以证实被告人杨洋微信转账给微信名称为暄妈(丽伟)1万元，称该款系为被害人刘某1之女刘某2在北京上学租房支付的房租。   17.被告人杨洋提供的广发银行股份有限公司天津滨海支行交易流水复印件一份。予以证明被告人杨洋于2017年1月18日转账给崔某人民币5万元。   18.被告人杨洋提供的2017年2月9日、3月1日、3月3日、3月15日微信转账截图复印件四份及银行交易流水复印件。予以证明被告人杨洋转租韩某盛鑫超市支付转让款65000元。   19.被告人杨洋提供的2017年4月1日、4月7日微信转账截图复印件三份。予以证明被告人杨洋微信转账给微信名称为无问即房产中介张某6600元。   （五）视听资料   1.被告人杨洋手机提取的录音内容。证实被告人杨洋建行流水上周某的转账，就是28800元的返款，周某是水松缘公司董事长；在广发银行给崔某汇款5万元；3.2万元那笔钱中的3万元转给了崔某。   2.被告人杨洋手机的电子数据检验报告书及光盘。内容为该手机现在使用的手机号为177XXXXXXXX。该手机里使用的手机号有138XXXX****、158XXXX****、177XXXXXXXX。通讯录里有周局即周周177XXXXXXXX、王某189XXXX****、孙荣186XXXX****、德才教务处李主任×××、德才李老师135XXXX****（李某3电话）、北京中医药大学133XXXX****等人联系方式。在已删除的短信里发现：办证徐137XXXX****。   3.侦查人员按照被告人杨洋提供的手机号与周周和孙荣取得了联系后通话录音主要内容。   与周周通话主要内容：（手机号177XXXXXXXX），本人是周周，宁夏人，认识遵化的杨洋。在通州作卖房子销售工作，与杨洋是买卖房子认识的。在2017年春末夏初听杨洋说过，她姐姐的孩子想在北京上学，跟其说过这事，但其没能力联系这件事，后来听她说找别人办了，这事跟其没关系。   与孙荣（孙龙）通话主要内容：（手机号186XXXX****），本人是孙龙，不是作教育工作的，不认识遵化的杨帆或者杨洋。   （六）物证   扣押被告人杨洋苹果手机一部。   辩护人李建利于2018年11月6日递交调取证据申请书，本院于2018年11月12日作出调取证据材料决定书，补充材料如下：   1.遵化市公安局协助查询财产通知书回执。该回执载明：开户行农行北京流星花园支行，卡号×××，户名徐小四，身份证号码×××，地址江苏省东海县×××村×××号。   2.2018年11月22日对证人韩某的询问笔录。主要内容为：“杨洋以前在遵化市恩宁教育上班，其儿子在那上培训班认识的。其原来在遵化市黎明园西区门口经营一家盛鑫超市，房子是其家的。2017年年初，杨洋把超市给转租过去了，转租费用是6万多元，具体数记不清了。有转租合同，但现在找不到了。转租的整个过程都是杨洋跟其谈的。超市转租以后，其就去云南旅游了。旅游的时候其对象给其打电话，说那个超市天天就关着门。其就给杨洋打电话，杨洋说等唐山糖酒公司的过来装修哪。当其旅游回来看到刘某1在超市给看着，其问刘某1是怎么回事。刘某1跟其说是杨洋让她帮着看几天超市。其不知道她两之间是怎么回事。后来时间不长，那超市就转租出去了。好像是转给了刘某1的亲戚或者朋友了。其认识刘某1，也是在恩宁教育那里认识的，她孩子也在那上培训班着。杨洋跟其说过可以花钱让其女儿直接上中央传媒大学。”   3.2018年11月22日对证人张某的询问笔录。主要内容为：“2016年至2017年，其在遵化市引滦道口西边的安宁房产中介工作。其的微信昵称叫无问，杨洋的微信昵称叫悟莲。杨洋在微信里跟其说想在遵化龙华名苑给她一个姐买处房子，让其推荐一下。之后其在龙华名苑给她找了几处要卖的房子，她每次都是领着她的姐过去看房，最后都是杨洋告诉其，他们没有看上。后来×××小区×栋×门×××有处房子要卖，就把这处房源告诉了杨洋。杨洋还是领着她那个大姐过来看的房。看房过了一两天，杨洋到其中介公司交的定金2万元，定金交付以后其就找杨洋办理评估过户手续。杨洋陆续把评估的各项费用交了6000多元。之后再找她交房屋的尾款，她就不再理其们了。杨洋交的定金2万元和评估费没有退还。是杨洋违约，这些费用是不会退还的。（让其看刘某1户籍照片）她就是杨洋领看房的那个姐姐。整个看房过程都是跟杨洋交涉，没跟那个姐姐说过话。”   3.遵化市公安局出具的所需证据材料通知书答复说明一份及光盘一个。内容为对本院于2018年11月12日作出调取证据材料决定书内容逐项答复。提供的光盘中侦查人员与崔某通话主要内容：当时杨洋负责给其管理财务，两人之间账目往来较多，但除了水松缘之外，二人没有投资项目。   二、被告人杨洋诈骗被害人李某1人民币37000元的犯罪事实。   2016年5月份，被害人李某1经蔡昌晋介绍与被告人杨洋取得联系，被告人杨洋自称其叫“杨帆”。被害人李某1要求被告人杨洋为其和朋友办理医师资格证，并分别于2016年5月18日、5月19日通过蔡昌晋卡号为×××的账号向被告人户名为杨洋，邮储账号为×××汇款人民币22000元、15000元，以上合计37000元。   另查明，2017年5月24日，被害人李某1报警。   2018年10月16日，被害人李某1与被告人杨洋签订协议书和谅解书。该协议书和谅解书载明被告人杨洋于2018年11月1日至2019年4月逐步偿还被害人李某1人民币3.7万元，并对被告人杨洋的行为表示谅解。   上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   （一）被告人的供述与辩解   被告人杨洋主要供述内容：李某1是蔡老师徒弟，并通过微信委托其办理医师证，李某1从网银转给其费用3.7万元。其不能办理医师证而是通过姓徐的人办理证书，其通过邮政储蓄银行将费用转到姓徐的工商银行卡上了。   （二）被害人的陈述   被害人李某1主要陈述内容：朋友介绍说有渠道可以代为办理医师资格证，并提供了办证人的电话。其通过电话与该人联系，该人自称“杨帆”。其要求杨帆办理两个医师证，并通过蔡昌晋的网银分两次给户名为“杨洋”的账号打款合计3.7万元。其向对方付款的帐号为×××，户名为杨洋，开户行为北京通州区通福大街支行。杨洋称2016年5月底下证，但一直没下来。同年7月，其得知杨洋办理的医师证在网上查不到。   （三）书证   1.蔡昌晋银行账号×××的交易流水。被告人杨洋的邮政卡（北京开户，×××）在2016年5月18日收到蔡昌晋账号×××转账2.2万元;在5月19日收到转账1.5万元。   2.被害人李某1于2018年10月16日出具的协议书和谅解书。该协议书和谅解书载明被告人杨洋于2018年11月1日至2019年4月逐步偿还被害人李某1人民币3.7万元，并对被告人杨洋的行为表示谅解。   三、被告人杨洋诈骗被害人李某2人民币37万元的犯罪事实。   2012年，被告人杨洋与被害人李某2在中华中医药学会开医术交流会时相识，并称可以办理医师证。2016年，被害人李某2让被告人杨洋为其和他亲属、朋友卢汝昌等人办理医师证，被害人李某2先后向被告人杨洋汇款人民币23万元。2016年7、8月份，被告人杨洋与被害人李某2联系，邀请其参加全国“国医大师选拔”，后其告知被害人李某2被确定为国医大师称号。同年10月23日，被害人李某2再次转给被告人杨洋人民币34万元，被告人杨洋以杨帆的名字出具收条一张，内容为“今收到李某2医师证书＋拜师共计34万元整叁拾肆万元整如最后未办成全额退款”。2016年11月份，被告人杨洋因给卢汝昌办的证件被查出假证后，退还被害人李某220万元。   另查明，2017年5月16日，被害人李某2报警。   2018年10月18日，被害人李某2与被告人杨洋签订协议书和谅解书。该协议书和谅解书载明被告人杨洋于2018年11月1日至2021年11月逐步偿还被害人李某2人民币37万元，并对被告人杨洋的行为表示谅解。   上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   （一）被告人的供述与辩解   被告人杨洋主要供述内容：在前几年其在北京龙锐亚文化发展有限公司打工着，这公司与中华中医药协会有合作关系，代为召开、培训一些会议，李老师是在开会期间认识的。曾跟他说过其可以办医师证。2016年9、10月份，李老师让其给他和他亲属、朋友一共8个人办理医师证，当时其在遵化恩宁教育上班了。其找的一个姓徐的给办的，其跟李老师收的是一个人15000元，其给姓徐的打过去差不多一个人8000元左右，后来其把证给李老师了。其中一个叫卢汝昌的出事了，是因为非法行医，其给办的医师证是假的。李老师跟其说平事得花钱，2016年11、12月份，其给他打过去了二十万块钱。姓徐的说办的医师证可以在网站上查出来，但不是卫生部注册的，也就是说在民间协会的网站上可以查，但不是国家承认的。李某2转给其的钱是办理从业医师证的钱，有一部分转给姓徐的了，剩下的钱来回转了。李某2好像是办理七个从业医师证，办理一个从业医师证是一万多吧。其给李某2没办成医师证，也是找徐老师办着。   （二）被害人的陈述   被害人李某2主要陈述内容：其为民间中医，其于2012年在中华中医药学会开医术交流会时认识的杨洋。2016年7、8月份，杨洋给其打电话说有资格参选国医大师，其按要求将各种证件传给了杨洋。同年9月份，杨洋称其被确定为国医大师可享受国家津贴，给其发了一张授予其“国医大师”称号的图片，要求其收10个徒弟，每个徒弟向国家交纳3-5万元费用。杨洋还答应为其及徒弟办理执业医师资格证，其于2016年的8、9月份向杨洋邮政储蓄银行账号打款23万元。后其到遵化又往杨洋邮政卡上打款34万元，杨洋同时为其打了收条。因为到了年底杨洋说的事儿还是没有消息，其要求杨洋退款，2016年11月份杨洋退给其20万元。   （三）证人证言   1.证人陈某主要证言内容：其为北京龙瑞亚文化发展有限公司总经理，笔名“陈慧”。杨洋以前在其公司帮忙管理现金。2015年3月份，因其发现杨洋挪用了其公司公款，后其将杨洋辞退，双方之后没有任何联系。其公司组织讲课的教授、国医大师中没有姓徐的人，其公司不办理任何证件，医师资格证是统考的，国医大师是国家评定的。   2.侦查人员与马骥微信聊天截图。不能证实被告人杨洋称转账给马骥的款32000元，用于办证。   3.证人王某的主要证言内容：其系汽车销售，与杨洋认识。158XXXX****系杨洋让其办的，该卡一直是杨洋用的。杨洋称有能力办理医务工作者资格证，用×××这个号给办证的客户联系。杨洋还让其在北京通州办了张工商银行的卡，给别人办医师资格证用。杨洋用这张卡转过钱，转钱的数额记不清了，但其已经取出来给了杨洋，记得有个办证的叫邱海全（邱某）。   （三）书证   1.被害人李某2提交收款收条一张。内容为：“今收到李某2医师证书+拜师共计34万元，（如最后未办成全额退款）。杨帆2016.10.23。”   2.被害人李某2提供的银行交易明细。户名为熊丹，邮政卡×××向被告人杨洋账号×××，在2016年4月27日转款10.4万元；2016年8月20日转款9万元。   3.被告人杨洋的邮政卡×××在2016年4月27日收到×××（进贤县岚湖路营业所）的转账10.4万元；在2016年8月20日收到×××（进贤县岚湖路营业所）的转账9万元。   4.被告人杨洋建行账户×××交易明细。证实被害人李某2通过其妻吴爱华账户×××（进贤支行）于2016年8月14日给被告人杨洋该建行账户汇款15万元，吴爱华账户×××于9月2日给被告人杨洋该建行账户汇款10万元。   5.被告人杨洋承德银行卡转帐明细。证实2016年11月22日被告人杨洋承德银行卡×××转款给李某25万元；11月23转款给李某2人民币5万元。以上合计转款10万元。   6.被告人杨洋转给被害人李某2转款截图复印件。证实被告人杨洋微信转给被害人李某2人民币80200元。   7.遵化市公安局刑警大队出具的情况说明：“国医大师称号”图片系由李某2手机微信发给民警后打印。该“国医大师称号”的图片内容：国家中医药管理局在2016年10月10日授予李某2“国医大师”的称号，并且国家中医药管理局安排有关领导参加拜师仪式，（需要招收10名徒弟）。   8.短信内容。2017年4月4日被告人杨洋给被害人李某2发短信“在微信里给你转钱了”。   9.被告人杨洋的微信名悟莲，账号×××与被害人   李某2的微信名“李某2”，账号“×××聊天内容。证实二人一直在聊关于被告人杨洋为“卢汝昌”办理假的医师证的事情。被害人李某2要求被告人杨洋尽快能让其办理的医生证在卫计委网上查询到，并且被告人杨洋承认收到被害人李某2办理医师证23万元和国医大师34万元，被告人杨洋曾经退还给被害人李某220万元。   10.北京龙瑞亚文化发展有限公司营业执照复印件一份。证明该公司法定代表人马骥等情况。   11.被害人李某2于2018年10月18日与被告人杨洋签订的协议书和谅解书。该协议书和谅解书载明被告人杨洋于2018年11月1日至2021年11月逐步偿还被害人李某2人民币37万元，并对被告人杨洋的行为表示谅解。   四、被告人杨洋诈骗被害人邱某人民币9.5万元的犯罪事实。   2017年3月份，被告人杨洋以“杨帆”的名字与被害人邱某联系，称可为其办理国家承认的医师执业资格证、传统中医师证等事项。被害人邱某以其微信号为“×××”，名为“杏林山人邱”的微信分别于2017年3月至4月向被告人杨洋微信号为×××，名为“悟莲”的微信转账总计45000元。被害人邱某通过其农业银行帐号为×××分别于2017年3月23日、4月11日向户名分别为王某工商银行帐号为×××、户名为杨洋邮储帐号为×××汇入人民币35000元、15000元，以上合计95000元。   另查明，2017年5月12日，遵化市公安局刑警大队在遵化市汽车站速8宾馆，将被告人杨洋抓获归案。同年5月13日，被害人邱某报警。   被害人邱某于2018年10月16日与被告人杨洋签订协议书和谅解书。该协议书和谅解书载明被告人杨洋于2018年11月1日至2019年3月逐步偿还被害人邱某人民币9.5万元，并对被告人杨洋的行为表示谅解。   上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   （一）被告人的供述与辩解   被告人杨洋主要供述内容：邱某是其在北京上班时认识的一个医生，其与邱某合伙办培训班，为此其与北京龙瑞亚文化发展有限公司联系过，邱某向其打款7万多元，作为办班保证金，但最后培训班没办成，保证金被其花了。   （2被害人的陈述   被害人邱某主要陈述内容：其是一名民间中医且认识中华中医学会的工作人员“杨帆”。2017年3月13日，杨帆与其联系，称其可以办理传统中医师证，费用1万元。其同意办证并通过微信三次转账给杨帆1万元。3月21日，杨帆称其可以办理医保卡的刷卡系统及营业执照，其同意办理。其再次通过微信转给其1.5万元，通过其农业银行账号转给王某工商银行账号3.5万元。3月30日，杨帆推荐其购买药业原始股，其通过微信转账其0.5万元。后来杨帆称需要手续费，其于4月10号、11号微信转给其合计1.5万元。4月11日，通过其农业银行账号转给户名为杨洋，开户行为邮政银行的账号1.5万元。但是杨帆说的这些事一直没有办下来。杨帆是唐山人，微信号×××,微信名悟莲。杨帆提供的银行账号是户名杨洋，开户行邮政银行卡号为×××；户名王某，开户行工商银行卡号×××。其一共给杨帆转款9.5万元。其农业银行账号为×××，账户名邱某，其微信号为×××，微信名杏林山人邱。   (三)书证   1.中国农业银行转账业务客户回执。证实被害人邱某的银行卡×××在2017年3月23日向王某账号×××转账3.5万元；在2017年4月11日向被告人杨洋的账号×××转账1.5万元。以上共计5万元。   2.被害人邱某微信转账给被告人杨洋记录。证实2017年3月16日转账3000元，3月17日转账3000元，3月18日转账4000元，3月22日转账1万元，3月23日转账5000元，3月30日转账5000元，4月10日转账5000元，4月11日转账1万元，以上共计4.5万元。   3.被害人邱某于2018年10月16日与被告人杨洋签订的协议书和谅解书。该协议书和谅解书载明被告人杨洋于2018年11月1日至2019年3月逐步偿还被害人邱某人民币9.5万元，并对被告人杨洋的行为表示谅解。   4.2017年4月1日，被告人杨洋发给被害人邱某短信内容。该短信内容为：“六位老师好，我现在在开会，上回李老师你这边让我国医大师今天开会一说，你们六位中谁有实力今天中午前速给我，我只能帮助两位，前提五个学员拜师，群发”。   5.被告人杨洋与被害人邱某的微信名“杏林山人邱”，账号“×××”聊天内容。2017年3月13日，被告人杨洋给被害人邱某发了一个证件。被害人邱某给被告人杨洋发微信：“小杨，这个证在网上能查到吗？当地卫生部门是否认可？”杨洋回复“可以”。之后被害人邱某同意被告人杨洋给其办证，并给其资金。   针对被告人杨洋及其辩护人的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：   一、关于被告人杨洋诈骗被害人刘某1数额问题。   经查，被告人杨洋诱骗被害人刘某1投资30万元；以能为被害人刘某1之女刘某2办理到北京上学事宜，诱骗被害人刘某1给付被告人杨洋人民币112000元。被告人杨洋投资于唐山市水松缘生物科技有限公司100800元，微信转账被害人刘某14400元、被害人刘某1之夫刘文林1万元，给付被害人刘某1现金2500元。被告人杨洋于2017年2月至3月因转租盛鑫超市支付韩某转让款65000元；2017年4月为在遵化市三间房小区购房支付定金、评估费等费用合计26600元。上述事实，有被告人杨洋的供述、被害人刘某1的陈述、证人刘某2、韩某、张某的证言、转帐凭证等证据予以证实，本院予以确认。被告人杨洋于2017年1月18日转账给崔某人民币5万元，称因投资水松缘支出的送礼费用；于2017年2月7日微信转账给微信名称为暄妈(丽伟)1万元，称为被害人刘某1之女刘某2在北京租房支出的费用。   诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的办法，骗取数额较大的公私财物的行为。鉴于被害人刘某1同意被告人杨洋将其款投资于唐山市水松缘生物科技有限公司，故被害人刘某1支付给被告人杨洋的投资款30万元中，用于投资该“水松缘”项目人民币100800元，不应认定为诈骗数额。被告人杨洋称为被害人刘某1转租盛鑫超市支付65000元和购房支付的定金等费用26600元，于2017年1月18日转账给崔某人民币5万元,于2017年2月7日微信转账给微信名称为暄妈(丽伟)1万元，因无其他证据予以佐证，故不能认定上述费用系为被害人刘某1利益且经其认可开支的费用。被害人刘某1给付被告人杨洋人民币112000元，被告人杨洋称系借款，但无证据予以佐证，故不予认定。根据被害人刘某1的陈述，证人刘某2、马某和李某3的证言予以佐证，该112000元应认定系被告人杨洋诱骗被害人刘某1为其女刘某2办理到北京上学事宜诈骗的数额。被告人杨洋在案发前微信转账给被害人刘某1之夫刘文林人民币1万元，被害人刘某1无异议，本院予以确认。被害人刘某1虽称被告人杨洋微信转账给其人民币4400元，系被告人杨洋偿还其的借款，但无其他证据予以佐证，故不予认定。被告人杨洋微信转给刘某1人民币4400元、微信转给刘文林人民币10000元、给付刘某1现金2500元，应从被告人杨洋诈骗被害人刘某1的数额中扣除。综上所述，被害人刘某1给付被告人杨洋人民币合计412000元，扣除为被害人刘某1投资款人民币100800元、微信转给付被害人刘某1人民币4400元、微信转款刘文林人民币10000元、给付被害人刘某1现金2500元，以上合计人民币117700元，认定被告人杨洋诈骗被害人刘某1数额为人民币294300元。   二、关于被告人杨洋诈骗被害人李某1、邱某、李某2现金数额问题。   经查，被告人杨洋隐瞒其真实身份，虚构其可以办理国家承认的职业医师资格证书、国医大师称号等事实，分别向被害人李某1、邱某、李某2收取办证费用，该费用应认定为其诈骗的数额。   1.关于被告人杨洋诈骗被害人李某1数额问题。   被告人杨洋骗取被害人李某1人民币37000元，其当庭无异议，且有被害人李某1的陈述，转账凭证等证据予以佐证，本院予以确认，即被告人杨洋诈骗被害人李某1人民币37000元。   2.关于被告人杨洋诈骗被害人邱某数额问题。   被告人杨洋供述被害人邱某转给其人民币95000元中，有85000元用于合作办培训班的费用，且被害人邱某于2018年11月2日出具说明，认可该85000元系其与被告人杨洋合作办培训班的投资费用。被害人邱某在侦查阶段的陈述及在案发前与被告人杨洋的聊天记录内容，虽均未涉及合作办理培训班事宜，但按照有利于被告人的原则，故采纳被害人邱某于2018年11月2日出具说明，认定该85000元系被告人杨洋与被害人邱某合作办培训班的投资费用，不应认定该款系诈骗数额，故认定被告人杨洋诈骗被害人邱某数额为人民币10000元。   3.关于被告人杨洋诈骗被害人李某2数额问题。   被害人李某2转账给被告人杨洋数额问题，鉴于被害人李某2提供的银行交易明细证实向被告人杨洋账户转款194000元，提交被告人杨洋于2016年10月23日出具的收款34万元收条一张，以上合计金额为人民币534000元，并称共给付被告人杨洋57万元，退还20万元，未给付金额为人民币37万元。被告人杨洋提供的银行凭证证实被害人李某2给其转款444000元，其给被害人李某2转款10万元，提供的微信转款截图证实给被害人李某2转款80200元，以上合计转款人民币180200元，并称在为被害人李某2出具34万元借条前，已偿还被害人李某2人民币104000元，未给付金额为人民币159800元。综上所述，被告人杨洋的供述与被害人李某2转账往来，所述不一致，且二人之间转账往来的凭证现不能全部查清。但被告人杨洋和被害人李某2在案发前微信聊天内容均认可，被害人李某2给付被告人杨洋办理医师证230000元和国医大师证340000元，被告人杨洋退还给被害人李某2200000元，且有被害人李某2的陈述，被害人李某2与被告人杨洋签订的还款370000元协议书和谅解书予以佐证，故依据上述证据认定被害人李某2给付被告人杨洋人民币570000元，扣除被告人杨洋于案发前退还给被害人李某2人民币200000元，被告人杨洋诈骗被害人李某2数额为人民币370000元。   本院认为，被告人杨洋以非法占有为目的，多次骗取他人财物合计人民币711300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。遵化市人民检察院指控被告人杨洋犯诈骗罪，事实基本清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。依据本案的事实及证据，认定被告人杨洋诈骗被害人刘某1人民币294300元、李某1人民币37000元、被害人李某2人民币370000元、被害人邱某人民币10000元，以上合计为人民币711300元。被告人杨洋及其辩护人提出的被告人杨洋对被害人刘某1的行为不构成诈骗罪、骗取被害人李某2的数额为人民币159800元等辩解及辩护意见，理据不足，不予采纳；但提出的为被害人刘某1投资人民币100800元、微信转账给刘某1人民币4400元等及与被害人邱某合作办培训班费用人民币85000元，应从指控被告人杨洋数额中扣除等辩解及辩护意见，理据充分，予以采纳。被告人杨洋违法所得人民币711300元，应予追缴，返还给被害人刘某1人民币294300元、李某1人民币37000元、被害人李某2人民币370000元、被害人邱某人民币10000元。随案移送的被告人杨洋作案工具手机一部，应予以没收，上缴国库。被告人杨洋当庭自愿认罪,依法可从轻处罚。被告人杨洋取得被害人李某1、李某2、邱某的谅解，可酌情对其从宽处罚。根据被告人杨洋犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：   一、被告人杨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元。   （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、将被告人杨洋违法所得人民币711300元予以追缴，返还给被害人。其中返还给被害人刘某1人民币294300元，被害人李某1人民币37000元、被害人李某2人民币370000元、被害人邱某人民币10000元。   三、将随案移送的被告人杨洋作案工具手机一部，予以没收，由本院上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审 判 长 徐爱华   人民陪审员 王凤武   人民陪审员 闫保海     二○一八年十二月十一日   法官 助理 王雪梅   书 记 员 马毓泽