福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0505刑初13号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人董恩赐，男，1997年7月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，务工，家住湖北省孝昌县。因嫌犯诈骗罪，于2017年4月20日被抓获并寄押于孝感市第一看守所，同月25日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，2017年5月31日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人郑永福，福建高融律师事务所律师。 被告人朱希希，男，1996年10月14日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，家住湖北省孝昌县。因犯盗窃罪于2016年3月7日被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。因嫌犯诈骗罪，于2017年4月20日被抓获并寄押于孝感市第一看守所，同月25日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，2017年5月31日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人周伦强，湖北自强律师事务所律师。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2018）17号起诉书指控被告人董恩赐、朱希希犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院于同月10日立案，并依法适用简易程序，因被告人董恩赐、朱希希的辩护人对起诉指控的事实提出异议，于2018年2月24日转为普通程序进行审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院指派检察员郑志杰出庭支持公诉，被告人董恩赐及其辩护人郑永福、被告人朱希希及其辩护人周伦强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市泉港区人民检察院指控，2017年2月25日至3月2日，被害人陈某1在网络上申请办理信用卡，后以代办信用卡需支付手续费、验证还款能力，陆续被骗汇款人民币112300元至相关账户，尔后款项被分级转账至他人名下的账号内。期间，被告人董恩赐经与他人合谋，由被告人董恩赐持上述账号关联银行卡负责取现，被告人董恩赐又纠集被告人朱希希帮忙取现。被告人董恩赐取现数额达人民币728000元，被告人朱希希取现数额达人民币324500元。公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：被害人陈述、银行交易明细、银行卡信息截图、刑事判决书、取款监控截图、被告人供述等。公诉机关认为，被告人董恩赐、朱希希明知是他人实施电信网络诈骗所得资金而帮忙取现，被告人董恩赐参与诈骗数额为人民币728000元，数额特别巨大，被告人朱希希参与诈骗数额为人民币324500元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董恩赐、朱希希如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人朱希希在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人董恩赐对公诉机关的指控无异议。 辩护人对公诉机关指控被告人董恩赐构成诈骗罪没有异议，提出：1.公诉机关指控的部分犯罪事实不清，证据不足。起诉书认定的诈骗数额中仅有2名被害人报案，被诈骗数额为人民币143600元，其他诈骗数额无被害人报案等相关证据，无法认定。2.被告人董恩赐具有如下从轻、减轻情节：系从犯，归案后能如实供述罪行，检举同案人的犯罪事实，具有立功表现。综上请求对被告人减轻处罚。 被告人朱希希对公诉机关的指控无异议。 辩护人提出：1.起诉书认定被告人朱希希的诈骗金额为人民币324500元，而本案证据中，报案诈骗金额仅有被害人陈某1的112300元，其余数额性质的认定在事实上、法律上有疑问。2.被告人朱希希的取款行为只是诈骗行为的最末端行为，无需多人配合才能共同完成，故被告人朱希希的诈骗数额仅能认定其亲自操作的取款数额。3.被告人朱希希处于本案诈骗最末端的从属地位，系地位最轻、作用最小的从犯，被告人朱希希能如实交代。请求对被告人从轻或减轻处罚。 经审理查明，2017年2月至3月7日间，被告人董恩赐与他人合谋及明知他人实施诈骗，由他人以可网上代为办理信用卡等名义骗取被害人的钱款，并将骗取的钱款通过POS机消费等方式转账至涉案银行卡（分别是尾号为4427和3211的中国建设银行卡，尾号为1489的中国工商银行卡，尾号为8604的中国邮政储蓄银行卡）。被告人董恩赐单独或者伙同被告人朱希希持上述涉案银行卡到银行网点柜台或ATM机领取诈骗款项，被告人董恩赐的取现数额达人民币728000元，被告人朱希希的取现数额达人民币324500元。其中，包括被害人陈某1于2017年2月25至3月2日间，被他人以可网上代办浦发银行信用卡，需支付手续费和转账款项至特定银行账户验证还款能力为由被骗走的人民币112300元，后被转账至上述涉案银行卡。具体事实如下： 1．2017年2月22日，被告人董恩赐持尾号为4427的中国建设银行卡窜至中国建设银行孝感三里棚支行柜台取现人民币49900元。 2.2017年2月24日，被告人董恩赐持尾号为4427的中国建设银行卡窜至中国建设银行孝感云梦北环路支行柜台及ATM机取现计人民币69900元。 3.2017年2月25日，被告人董恩赐持尾号为4427的中国建设银行卡窜至中国建设银行孝感交通路支行柜台及ATM机取现计人民币54100元。 4.2017年2月27日，被告人董恩赐持尾号为4427的中国建设银行卡窜至中国建设银行孝感交通路支行柜台取现人民币42000元后，又在ATM机上取现计人民币20000元。 5.2017年3月2日，被告人董恩赐、朱希希持尾号为3211和4427的中国建设银行卡窜至中国建设银行武汉硚口古田支行柜台分别取现人民币49900元和49000元，持尾号为1489的中国工商银行卡窜至中国工商银行古田支行柜台取现人民币49900元，持尾号为8604的中国邮政储蓄银行卡窜至中国邮政储蓄银行韩家墩营业所柜台取现人民币49900元，又窜至中国建设银行武汉硚口解放大道支行，在ATM机上持尾号3211的中国建设银行卡取现人民币1700元、尾号为4427的中国建设银行卡取现人民币20000元、尾号为8604的中国邮政储蓄银行卡取现人民币3300元、尾号为1489的中国工商银行卡取现人民币3800元。 6.2017年3月4日，被告人董恩赐持尾号为4427的中国建设银行卡窜至中国建设银行武汉江岸支行柜台取现人民币28000元后，又窜至中国建设银行武汉硚口解放大道支行，在ATM机上取现人民币200元。 7.2017年3月5日，被告人董恩赐、朱希希窜至中国建设银行孝感开发区支行，在ATM机上持尾号为4427的中国建设银行卡、尾号为1489的中国工商银行卡、尾号为8604的中国邮政储蓄银行卡各取现人民币20000元，合计人民币60000元。 8.2017年3月6日，被告人董恩赐持尾号为3211的中国建设银行卡窜至中国建设银行武汉汉口北支行柜台取现人民币49800元，还窜至中国建设银行武汉堤角支行，在ATM上取现人民币19700元。被告人董恩赐又持尾号为1489的中国工商银行卡窜至武汉市中国工商银行网点柜台分别取现人民币29900元、20000元，在ATM机上取现人民币20000元。 9.2017年3月7日，被告人董恩赐、朱希希持尾号为3211的中国建设银行卡窜至中国建设银行孝感云梦建设路支行柜台取现人民币37000元。 另查明，被告人朱希希因犯盗窃罪于2015年10月19日被刑事拘留，同日被取保候审，2016年3月1日被逮捕，2016年3月9日被取保候审。被告人朱希希于2016年3月7日被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳），缓刑考验期限从2016年3月19日起至2017年3月18日止。 上述事实，有公诉机关向法庭提供的如下证据予以证实： 1.被害人陈某1的陈述，证实2017年2月25至3月2日间，其被人以可代办浦发银行信用卡，并需支付手续费和转账款项至银行账户验证还款能力，因此被骗走人民币112300元。 2.公安机关扣押清单、被害人陈某1提供的短信息，证实公安机关扣押陈某1被骗办理的伪造浦发银行信用卡及实施诈骗人员发送的短信及扫描银行卡激活说明书二维码显示的内容。 3.上海浦东发展银行股份有限公司出具的情况说明，证实公安机关扣押的涉案银行卡非该行信用卡，该行亦无被害人陈某1办理信用卡记录。 4.公安机关工作说明、被害人陈某1持有的尾号为5123的中国建设银行卡的交易明细、涉诈骗案的尾号为5510的中国建设银行卡的交易明细、尾号为2764的中国工商银行卡的交易明细、尾号为4427和3211的中国建设银行卡的交易明细、尾号为1489的中国工商银行卡交易明细、尾号为8604的中国邮政储蓄银行卡交易明细、随行付支付有限公司出具的交易明细，证实被害人陈某1等人被骗钱款的流向。 5.公安机关视听资料情况说明书、取款视频监控、取款视频截图，证实被告人董恩赐、朱希希在银行柜台和ATM机上持涉案银行卡取款。 6.辨认笔录、辨认照片，证实被告人董恩赐辨认涉案人员宓某英的事实。 7.湖北省孝昌县人民法院（2015）鄂孝昌刑初字第00168号刑事判决书、孝昌县公安局释放通知书、孝昌县看守所释放证明书、孝昌县人民法院执行通知书、孝昌县司法局社区矫正工作监管大队解除社区矫正证明书，证实被告人朱希希的前科情况。 8.公安机关到案经过说明、孝感市看守所羁押证明，证实被告人董恩赐、朱希希于2017年4月20日被公安机关抓获并寄押于孝感市第一看守所。 9.公安机关工作说明、河南省南阳市公安局卧龙岗分局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、陈某1被诈骗案卷宗材料移交清单、涉案人宓某英的供述，证实涉案人员宓某英因涉嫌诈骗被河南省南阳市公安局卧龙岗分局立案侦查，泉州市公安局泉港分局将陈某1被诈骗案移交河南省南阳市公安局卧龙岗分局查处。 10.公安机关工作说明，证实泉州市公安局泉港分局刑事侦查大队要求当地公安机关向尾号为4427和3211的中国建设银行卡、尾号为1489的中国工商银行卡、尾号为8604的中国邮政储蓄银行卡的登记人员核实相关情况，但暂未收到回复。 11.户籍证明、孝昌县公安局花园派出所出具的违法犯罪记录查询情况，证实二被告人身份的基本情况及被告人董恩赐在辖区内无违法犯罪记录。 12.被告人董恩赐、朱希希供述持银行卡到银行柜台或ATM机领取诈骗款项的基本过程。 公诉机关提供的上列证据经庭审举证、质证，均可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人董恩赐、朱希希明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为非法获利而负责取现，其中被告人董恩赐涉案诈骗数额计人民币728000元，被告人朱希希涉案诈骗数额计人民币324500元，二被告人的行为均已构成诈骗罪，且被告人董恩赐属诈骗数额特别巨大，被告人朱希希属诈骗数额巨大。公诉机关的指控成立。被告人董恩赐、朱希希能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。二被告人的辩护人的相关辩护意见，予以采纳。被告人朱希希因犯盗窃罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内再犯本案，依法撤销缓刑并予以数罪并罚。被告人董恩赐、朱希希明知所取款项系他人诈骗所得，而负责持银行卡在多个银行网点取现，其行为系诈骗人员获得钱款的重要环节，仅是在电信网络诈骗过程中的不同分工，不宜区分主、从犯，故对二被告人的辩护人提出被告人董恩赐、朱希希系从犯的意见不予采纳。但是，被告人董恩赐、朱希希在诈骗共同犯罪中作用相对较小，予以酌情从轻处罚。被告人董恩赐、朱希希已供述二人所取款项系他人电信网络诈骗所得，且由二被告人持他人的银行卡到多个网点频繁取现，二被告人取现金额虽未全部查实到被害人，但根据相关规定可依法认定为诈骗数额。故被告人董恩赐辩护人提出未查实被害人的款项无法认定为诈骗数额和被告人朱希希辩护人提出未查实被害人款项的认定在事实上、法律上有疑问的意见，均不能成立，不予采纳。被告人董恩赐如实供述同案人的犯罪事实，不属立功，其辩护人提出被告人董恩赐属立功的意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人董恩赐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2027年7月19日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、撤销湖北省孝昌县人民法院（2015）鄂孝昌刑初字第00168号刑事判决对被告人朱希希判处有期徒刑七个月，缓刑一年的缓刑部分。 三、被告人朱希希犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；原犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2022年7月9日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、责令被告人董恩赐、朱希希退赔被害人陈某1经济损失人民币112300元，限于本判决生效后十日内付清。 五、追缴被告人董恩赐的违法所得人民币403500元，追缴被告人董恩赐、朱希希的违法所得人民币212200元，均限于本判决生效后十日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  连青竹 人民陪审员  庄银忠 人民陪审员  庄义娥 二〇一八年四月二十五日 书 记 员  黄舒榕 书 记 员  许煌燃 附：本判决所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -12-