甘肃省两当县人民法院刑 事 判 决 书（2018）甘1228刑初5号公诉机关两当县人民检察院。被告人张建刚，男，1983年2月7日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地陕西省岐山县，无业。因涉嫌诈骗罪于2017年5月21日被成都市公安局双流区分局机场路派出所抓获归案，同年5月25日被两当县公安局刑事拘留，同年6月30日被经两当县人民检察院批准逮捕。现羁押于徽县看守所。两当县人民检察院以两检刑诉（2017）30号起诉书，指控被告人张建刚犯诈骗罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。本院于2018年1月17日立案，并依法组成合议庭，于2018年4月10日公开开庭进行了审理。两当县人民检察院指派检察员邵某出庭支持公诉，被告人张建刚、被害人杨某1、罗某到庭参加诉讼。现已审理终结。两当县人民检察院起诉书指控，2015年10月中旬，被告人张建刚在宝鸡微信公众平台上发布代办驾照的虚假信息。2015年11月，两当县居民李某1、冯某1通过该信息联系到张建刚，张建刚称可以快速考取驾照，并且价格便宜。张建刚为使李某1、冯某1两人为其帮助招生，向其承诺，每招收一位学员，给冯、李两人200元回扣。2015年11月30日至2016年3月4日，李某1、冯某1分三次将受害人王某1、张某1、雷某等21人带到陕西省宝鸡市中山路一家名为“XXXX”餐馆内，由张建刚向28名受害人共收取122500元。被告人张建刚为了使受害人相信其有办理驾照的能力，两次前往在甘肃省两当县城区广香苑附近，让受害人坐在车辆驾驶室为他们拍照，谎称用于办理驾驶证。2016年4月，被告人张建刚在陕西省凤翔县哄骗刘某1，称其可以快速办理驾照。刘某1遂介绍受害人白某、刘某2等9人向张建刚报名，刘某1通过支付宝转账方式，向张建刚转账报名费48500元。2016年6月，被告人张建刚哄骗陕西省凤翔县居民吴某，受害人吴某通过微信支付向张建刚汇去学费4000元。2017年2月，被告人张建刚哄骗陕西省宝鸡市金台区居民张某2，受害人张某2通过微信支付向张建刚汇去学费3500元。公诉机关认为，被告人张建刚以骗取财物为目的，发布虚假信息，虚构身份，骗取受害人信任，致使多名受害人上当受骗，共诈骗31名受害人现金178500元，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中国人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任，建议判处四至五年有期徒刑，并处罚金或没收财产。并当庭出示书证、证人证言、被告人张建刚供述、被害人陈述、辨认笔录及照片以证实起诉书的指控。被告人张建刚对起诉书指控的犯罪事实及证据均无异议，辩称介绍费是李某1、冯某1主动向他索要后才给的，自己非主动给他们。被告人张建刚当庭表示认罪并悔罪。经审理查明，2015年10月，被告人张建刚通过微信发布代办驾照虚假信息，不知情的李某1、冯某1联系到张建刚后，约定李某1、冯某1每介绍一个学员，由张建刚给付他们介绍费200元。李某1、冯某1分别于2015年11月30日介绍丁某、王某1，2016年1月5日介绍杨某1、罗某、陈某1，2016年1月15日介绍贺某、雷某、杨某2、伏某，2016年1月25日介绍向某、张某3、马某，2016年2月25日介绍彭某1、黎某、彭某2、邓某、王某2、何某、张某1、冯某2去宝鸡找张建刚报名，2016年8月17日介绍赵某、张某4、郑某1、王某3、肖某到凤县找张建刚报名。张建刚在宝鸡市中山路“XXXX”餐馆内分别骗取张某1、彭某1、何某、邓某、黎某、王某2、彭某2、冯某2报名费各6500元，杨某3、丁某、陈某1报名费各5000元，肖某、王某3、张某4、郑某1、赵某、马某、张某3、向某报名费各3500元，杨某1、雷某、伏某、贺某、罗某、杨某2报名费各3000元，王某1报名费2000元。张建刚均用其身份证复印件书写收条。2016年3月5日介绍宋某报名，在宝鸡将报名费3500元交给张建刚委托的李某2，李某2打了收条。吴某通过微信分两次向张建刚转账4000元，张某2通过微信向张建刚转账3500元，董某于2016年11月25日向张建刚尾号为XXXX的中国农业银行卡中转入4000元。以上共计13万元，全被张建刚挥霍。2016年8月至11月期间，张建刚两次前往甘肃省两当县，在县城广香苑附近，让受害人王某1等人坐在车辆驾驶室内给其拍照，谎称用于办理驾驶证档案。另查明，被告人张建刚向李某1出具落款为宝鸡市XX驾校虚假证明，并通过网络为丁某办理了虚假驾驶证。被告人张建刚在徽县看守所羁押期间认罪，服从管理，表现良好。徽县看守所请求从轻量刑。上述事实，有下列当庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1．张建刚户籍证明，证实被告人张建刚出生于1983年2月7日，达到刑事责任年龄。2．被害人丁某、杨某1、马某、伏某、杨某2、雷某、向某、贺某、邓某、黎某、彭某1、王某2、郑某1、张某4、肖某、彭某2、罗某、王某1、赵某、张某1、宋某、张某3、陈某1、何某、张某2、王某3、董某、杨某3、吴某的户籍证明，证实以上被害人的出生日期等基本情况。3．到案经过，证实被告人张建刚于2017年5月21日在四川省成都市双流区西航港常乐小区北五街“XXXX”304号房，被双流区公安分局机场路派出所民警抓获。4．陕西省宝鸡市XX驾校证明，证实陕西省宝鸡市XX驾校从未委托张建刚从事对外招生业务。5．署名为孙某的证明和丁某驾驶证照片，证实张建刚向受害人出示的系伪造证明及驾驶证。6．受害人吴某提交的其同张建刚微信聊天记录及转账截图，证实吴某通过微信向张建刚转账4000元。7．受害人张某2提交的其同张建刚微信聊天记录及转账截图，证实张某2通过微信向张建刚转账3500元。8．董某银行转账凭证，证实其于2016年11月25日向张建刚尾号为XXXX的中国农业银行卡中转入4000元。9．宋某提交的署名为李某2的收条，证实李某2收到宋某办理驾驶证押金3500元。10．张建刚在收取受害人报名费时出具的收条，证实张建刚共收取27名受害人共计115000元。其中张某1、彭某1、何某、邓某、黎某、王某2、彭某2、冯某2各6500元，杨某3、丁某、陈某1各5000元，肖某、王某3、张某4（收条为张某5，被告人当庭认可）、郑某1、赵某、马某、张某3、向某各3500元，杨某1、雷某、伏某、贺某、罗某、杨某2各3000元，王某12000元。11.徽县看守所提交的张建刚羁押期间现实表现鉴定表，证实张建刚在羁押期间认罪伏法，遵守管理规定，表现良好，请求从轻量刑。（二）证人证言1．证人李某1证言。证实其与被告人通过微信广告认识，从而被张建刚诈骗的经过。2015年11月30日他带着丁某、王某1在宝鸡华通商场附近的饭馆和张建刚见面并体检、交费（丁某交5000元，王某1交2000元），张建刚用身份证复印件打收条。2016年1月3日冯某1带3人、2016年1月15日自己带4人、2016年1月23日冯某1带4人、2016年2月26日冯某1带8人、2016年3月4日冯某1带1人去宝鸡上述饭馆报名，2016年8月16日自己和冯某1带着4人去凤县找张建刚报名并体检、交费。张某1等人去宝鸡或凤县找张建刚报名，交费后张建刚用身份证复印件打收条。张建刚自称挂靠宝鸡市XX驾校，共收取了26名学员117500元报名费。2016年9月和11月，张建刚来两当分别为王某1、丁某、陈某1、杨某1、罗某、贺某、向某、张某3、雷某、杨某2、伏某、马某在广香苑照相。2016年11月，张建刚给他发过一张落款为宝鸡市XX驾校专用章、经手人为陈某2的收款证明照片。当发现张建刚11月份发给自己的丁某驾照网上查询后是假的时才知道受骗，于是找张建刚退钱，后无法联系。2．证人冯某1证言，证实他和李某1为张建刚招收驾驶学员。2015年11月初，他和李某1在一车上认识张建刚，并交谈代办驾驶事宜。2015年11月30日，李某1带丁某、王某1到宝鸡找张建刚报名。后张建刚答应给其介绍费，2016年1月3日带杨某1、罗某、陈某1，2016年1月15日带着贺某、雷某、杨某2、伏某，2016年1月23日带着向某、张某3、马某，2016年2月26日带着彭某1、彭某2、黎某、邓某、王某2、何某、张某1、冯某2去宝鸡找张建刚报名，2016年9月16日自己和李某1带着赵某、张某4、郑某1、王某3、肖某到凤县找张建刚报名。报名后，张建刚均用其身份证复印件书写收条。2016年3月4日带着宋某在宝鸡天同国际，将钱交给张建刚委托的李姓人，李姓人打了收条。自己不知道张建刚收了多少报名费，但都打了条子。张建刚说他是XX驾校的人，但没有出具证明。后给其发了2张落款为陈某2的证明，并盖XX驾校专用章。后自己发现张建刚发来的丁某驾照查询为假，张建刚答应退钱。XX驾校招生办说他们驾校没有张建刚这个人，才发现上当。自己和李某1共为张建刚招收了26名学员。2016年9月后，张建刚两次到两当县广香苑为学员照相。3．证人李某2证言，证实2016年3月一天，张建刚给其一电话号码委托其收款。当日10时许，他在火车站与甘肃小伙见面，收取了3500元，并打了收条。后自己将3500元在ATM机转账给张建刚的农业银行卡。（三）被害人陈述1.张某1、彭某1、何某、邓某、黎某、王某2、彭某2陈述，证实2016年2月24日，冯某1带张某1与彭某1、黎某、彭某2、邓某、王某2、何某到宝鸡中山路一饭店找张建刚报考驾照，每人交了6500元，张建刚用身份证复印件打了收条，并按了指印。驾驶证一直未办下来。2.马某、张某3、向某陈述，证实2016年1月23日，冯某1带着马某、张某3、向某去宝鸡一饭馆找张建刚报考驾照，三人均交了3500元，张建刚用身份证复印件打了收条。2016年，张某3接雷某通知、向某接李某1通知到两当广香苑，张建刚给其照相。3.宋某陈述，证实2016年3月5日，冯某1带他去宝鸡报名，体检完后到一楼里将3500元交给另一人，打条子落款姓李。4.肖某、王某3、张某4、郑某1、赵某陈述，证实2016年8月17日冯某1带着肖某和赵某、张某4、郑某1、王某3去凤县找张建刚报驾照，每人交了3500元学费，张建刚用身份证复印件打了收条。驾驶证一直未办下来，直到2016年11月知道上当受骗。5.王某1、丁某陈述，证实2015年11月30日，李某1和冯某1带着自己和丁某去宝鸡一饭馆找张建刚报驾照，王某1给了张建刚2000元现金，丁某给了张建刚5000元报名费，张建刚用身份证复印件打了收条。2016年，王某1接冯某1通知在广香苑照相，后才知道张建刚是骗人的。2016年11月左右，李某1给丁某说张建刚发了丁某B2驾驶证照片，丁某要求退钱。6.罗某、陈某1、杨某1陈述，证实2016年2月，冯某1带着罗某、杨某1、陈某1到宝鸡市区一家饭馆里与张建刚见面，张建刚承诺三个月办下驾证。罗某、杨某1交张建刚3000元报名费，陈某1交张建刚5000元报名费，张建刚用他的身份证复印件打了条子。几个月后，罗某、陈某1、杨某1接通知后到广香苑，让张建刚照相。7.杨某2、贺某、伏某、雷某陈述，2016年1月，李某1和冯某1带着自己和他人去宝鸡找张建刚报名，在一饭馆里每人给张建刚交费3000元。张建刚承诺三个月办来驾照。后杨某2、贺某、伏某、雷某接通知至广香苑，张建刚给他们照相。8.张某2陈述，证实经李某2介绍，自己于2017年2月28日通过微信转账方式给张建刚支付了3500元报名费，并保留微信转账记录。张建刚父亲告诉他张建刚已经多年没有回家了。9.董某陈述，证实2016年11月20日，经其外甥杨某4介绍，自己给张建刚（XXXX）账户存入4000元用于增驾，并给张建刚捎去体检表等资料，后才知道被骗。杨某3说他给张建刚交了5000元，杨某5交了5800元。10.吴某陈述，证实2016年7月，自己在微信中联系到自称能办驾照的张建刚，其自称是交管局的人，可用用学车考试就可办驾照。后二人在凤翔县时代广场见面，核对身份后自己向张建刚微信（微信号：XXXX）转入3000元。10月，自己应张建刚要求再给其转账1000元。（三）被告人供述和辩解被告人张建刚供述，证实张建刚自2015年7月至2016年10月，他通过在微信上发布办理驾照广告方式，以给别人办驾照名义骗取报名者的学费，共骗了有50人左右，共骗取现金20万左右。2015年10月，两当的介绍人带着2人到宝鸡市中山西路金台区计生办附近的“XXXX”找他报名，其中1人交了2000元，1人交了5000元。2016年元旦后，那个介绍人带着3个人找他报名，在“XXXX”见面2人各交了3000元，1人交了5000元。2016年1月，陆续来了7人考C1的，每人交了3500元。2016年2月，介绍人带了8人找他报B2，每人给他交了6500元。2016年3月，他委托李某2帮其收过一次钱并打了条子。2016年8月，那两人（李某1、冯某1）带5人到凤县找他报名，每人给他3500元，他打了收条。2个两当人共为他介绍了26人，共骗取11万多元。他承诺给两当介绍人每介绍一人给200元好处费。收款中有2笔钱打到其银行卡，一笔是3000元，一笔是4000元。深圳报名的4人和康某（音）介绍的人都是用支付宝转账。2015年10月至2016年5月，康某介绍了约11人，共收5.2万左右，均由康某转交于他，或现金，或通过微信、支付宝转账。凤翔的杨某4共介绍了3人，其中两个每人交了5000元现金，一个向农行卡（卡尾号7077）转账4000元，共计14000元，两当一学员的假驾驶证是他在淘宝上付10元红包弄来的。“宝鸡市XX驾校专用章”是他花50元私刻的。王某4是他虚构的人。他不可能办来驾照，就是为了骗钱。收了钱后一直推脱，问的紧了骗他们到车上照相。曾两次以两当县滨河路附近靠山的地方共给10个学员照相。骗取和钱他用于吃喝游玩，挥霍一空还欠了债。（四）勘验、辨认笔录1．被告人张建刚辨认笔录及照片，证实张建刚辨认出曾经收到被害人报名费的陕西省宝鸡市金台区五福巷的“XXXX”饭馆、凤县县城益民市场内的四川人家饭馆。辨认出两当县城关镇广香东路为被害人照相地点。2.被害人王某1、罗某、丁某、马某、贺某、伏某、王某3、赵某、郑某1、张某4、张某3、陈某1、向某、杨某2、黎某、彭某1、雷某、邓某、彭某2、杨某1、张某1和证人李某1、冯某1辨认笔录及照片，证实了受害人成功辨认出犯罪嫌疑人张建刚。关于部分事实的认定。1.关于杨某3交款5000元事实。张建刚于2017年7月8日出具的收条证实，张建刚向杨某3收取报名费5000元。张建刚质证中对收条没有异议，但称其不认识杨某3。收条证明事实与被害人董某关于杨某3向张建刚交了5000元报名费的陈述相互印证，予以认定。2.关于刘某1支付宝转账48500元的事实。张建刚称对此证据已记不清，可能有别人转的账。经审查，照片部分交易金额模糊，交易记录有双向往来，无法核实转出方和转账款项用途，且交易金额不等于48500元。照片系由刘某1提交，且与其陈述印证不紧密，也无其他证据相印证，证明力较低。综上，该证据存疑，不予认定。本院认为，被告人张建刚以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物13万元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控张建刚犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。但指控被告人张建刚诈骗犯罪数额有误，应予以纠正。被告人张建刚利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应予从严惩处，其违法所得应责令退赔。被告人张建刚到案后能如实交代主要犯罪事实，有认罪、悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人张建刚犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条规定，判决如下：一、被告人张建刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10000元。二、对扣押的被告人张建刚的作案手机1部（苹果6plus,未随案移送），予以没收，由公安机关依法处置。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日至2021年11月20日止。罚金于判决确定之日起30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于甘肃省陇南市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董高彦审 判 员  苏建国人民陪审员  张根生二〇一八年四月十六日书 记 员  罗新蕊