福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0505刑初71号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人庄清祥，男，1970年7月17日出生，福建省厦门市同安区人，汉族，高中文化，无业，家住福建省厦门市同安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年6月16日变更为取保候审，2017年8月17日、2018年2月19日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。2018年3月27日经本院决定，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人纪俊毅、林建宝，福建世礼律师事务所律师。 被告人林建福，男，1973年10月11日出生，福建省厦门市同安区人，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省厦门市同安区，现住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年6月16日变更为取保候审，2017年8月17日、2018年2月19日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。2018年3月27日经本院决定，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人魏慧杰，福建正成功律师事务所律师。 被告人洪雅彬，女，1973年7月28日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市思明区，现住福建省厦门市湖里区。因犯开设赌场罪，于2014年3月20日被福建省东山县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百八十万元，2015年5月29日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留；同年6月15日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人张民国，上海协力（厦门）律师事务所律师。 辩护人郭文进，福建尚品律师事务所律师。 被告人陈川龙，男，1983年9月18日出生，福建省厦门市湖里区人，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省厦门市湖里区，现住福建省厦门市湖里区。因犯强迫交易罪，于2013年9月29日被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑一年，2014年4月9日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留；同年6月15日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人李琴声、谢桂聪，福建义全律师事务所律师。 被告人郭俊祺，男，1984年9月14日出生，福建省南安市人，汉族，高中文化，务工，家住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月13日被抓获（寄押于福建省厦门市第二看守所），次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年6月26日变更为取保候审，2017年8月17日、2018年2月19日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人陈火苗，男，1963年5月22日出生，福建省厦门市翔安区人，汉族，初中文化，务工，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年5月31日变更为取保候审，2017年8月17日、2018年2月19日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人林永坤，男，1984年10月4日出生，福建省厦门市翔安区人，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省厦门市翔安区，现住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年5月31日变更为取保候审，2017年8月17日、2018年2月19日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人吴新源，男，1988年8月1日出生，福建省厦门市翔安区人，汉族，初中文化，务工，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年6月16日变更为取保候审，2017年8月17日、2018年2月19日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2018）73号起诉书指控被告人庄清祥、林建福、洪雅彬、陈川龙、郭俊祺、陈火苗、林永坤、吴新源犯开设赌场罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院于同月19日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院检察员林才英、被告人庄清祥及其辩护人纪俊毅、林建宝、被告人林建福及其辩护人魏慧杰、被告人洪雅彬及其辩护人张民国、郭文进、被告人陈川龙及其辩护人谢桂聪、被告人郭俊祺、陈火苗、林永坤、吴新源均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年1月份，被告人林建福经与他人合谋，利用互联网经营六合彩赌盘。被告人林建福向被告人吴新源租用网址为http:／／w55.swk783.com、ｈｔｔｐ:／／ｗ55.ｖｂｋ356.ｃｏｍ等六合彩赌博网站，并由被告人吴新源提供技术支持，利用互联网经营六合彩赌盘。被告人林建福通过被告人吴新源开设庄家账号ａｆ1788、ａｍ1788进行管理，并使用庄家账号ａｆ1788开设ｍａ8882、ｍａ9992、ｍａ9993、ｍａ9989等10个大股东账号，并将上述10个大股东账号分别提供给被告人洪雅彬、郭俊祺、陈川龙、林永坤、陈火苗等人担任大股东发展下线。该赌博网站下采取庄家、大股东、股东、总代理、代理分层级负责发展下线的方式接受会员投注进行非法赌博。2017年3月1日，被告人庄清祥入股并伙同被告人林建福等人经营该六合彩赌盘，被告人庄清祥、林建福分别按庄家账号ａｆ1788利润的25%、20%分成牟利。2017年3年1日至2017年5月7日间，被告人庄清祥、林建福使用庄家账号ａｆ1788接受他人投注数额计人民币（币种，下同）519599529.6元，被告人庄清祥分成牟利计2700252.7元，被告人林建福分成牟利计2160202.16元。 2016年初以来，被告人林建福、洪雅彬使用大股东账号ma8882陆续开设ga3890(进)、ga6695(川)、ga9700(华)等22个股东账号，并将上述22个股东账号提供给他人担任股东发展下线。被告人洪雅彬、林建福分别按大股东账号ma8882利润的30%、20%分成牟利，并按接受他人投注数额收取一定比例的佣金。2017年3年1日至2017年5月7日间，被告人林建福、洪雅彬使用大股东账号ma8882接受他人投注数额计153555040.5元，被告人林建福分成牟利计324997.92元，被告人洪雅彬分成及佣金牟利计487496.88元。 2016年7月份，被告人郭俊祺从被告人林建福处获取大股东账号ma9992，开设股东账号ga7358(bao)给被告人陈川龙发展下线。2017年2月以来，被告人陈川龙、郭俊祺合谋使用大股东账号ma9992，以大股东账号ma9992利润的80%、20%分成牟利，并按接受他人投注数额收取一定比例的佣金，陆续开设ga6066(kk)、ga0101(n)等9个股东账号，提供给他人担任股东发展下线。2017年3年1日至2017年5月7日间，被告人陈川龙、郭俊祺使用大股东账号ma9992接受他人投注数额计30983936.7元，被告人陈川龙分成及佣金牟利计1631182.88元，被告人郭俊祺分成及佣金牟利计407795.72元。 被告人陈川龙使用股东账号ga7358(bao)开设了总代理账号ha8156，并使用该总代理账号陆续开设了cha0111(cj)、cha2969(zg)、cha3952(gj)、cha6060(lao)和cha8489(h)等代理账号，分别提供给他人和其本人担任代理发展下线。被告人陈川龙又使用代理账号cha8489(h)开设了会员账号acha8489(h)用于其本人六合彩赌博。被告人陈川龙使用总代理账号ha8156分成及佣金牟利计11320.8元。 2016年12月以来，被告人林永坤使用获取的大股东账号ma9993陆续开设了ga1111（1）、ga6115（m）、ga8777(1)和ga5555(t)等4个股东账号，分别用于其本人六合彩赌博和提供给他人担任股东发展下线。被告人林永坤使用股东账号ga1111(1)开设了总代理账号ha1112(1)用于其本人担任总代理，并使用该总代理账号开设了代理账号cha1113（1），又使用该代理账号开设了会员账号acha0666、acha7776用于其本人六合彩赌博。被告人林永坤使用股东账号ga6115开设总代理账号ha4449（d）供他人担任总代理发展下线，使用股东账号ga8777开设ha5777(1)和ha5666(j)、ha8476(天)等3个总代理账号，分别供其本人及他人担任总代理发展下线。被告人林永坤使用总代理账号ha5777(1)开设了cha1787（1）、cha3123（1）、cha7353（勇）、cha7555（y）、cha9503（水）和cha4222（f）等9个代理账号，分别供其本人及他人担任代理发展下线。被告人林永坤按大股东账号ma9993利润的100%牟利，并按接受他人投注数额收取一定比例的佣金。2017年3年1日至2017年5月7日间，被告人林永坤使用大股东账号ma9993接受他人投注数额计21090257.6元，亏损计16230.8元，使用股东账号ga8777分成及佣金牟利计7573.1元，使用总代理账号ha5777分成及佣金牟利计35701元，使用代理账号cha1787分成及佣金牟利计3226.6元，使用代理账号cha3123分成及佣金牟利计13939.8元，使用代理账号cha7353分成及佣金牟利计7309.4元，使用代理账号cha7555分成及佣金牟利计7312.1元，使用代理账号cha9503分成及佣金牟利计7876.1元。即被告人林永坤在此期间分成及佣金牟利计66707.3元。 2017年2月以来，被告人陈火苗使用获取的大股东账号ma9989开设了6个股东账号，提供给他人担任股东发展下线。被告人陈火苗按大股东账号ma9989利润的100%牟利，并按接受他人投注数额收取一定比例的佣金。2017年3年1日至2017年5月7日间，被告人陈火苗使用大股东账号ma9989接受他人投注数额计28072093.6元，分成及佣金牟利计1004461.1元。 2016年1月至2017年5月间，被告人吴新源共收取被告人林建福等庄家六合彩网络赌博的网盘租金计450000元。 案发后，泉州市公安局泉港分局依法扣押被告人林建福、庄清祥、吴新源、陈川龙、洪雅彬、陈火苗、林永坤用于经营六合彩赌盘的作案工具手机、电脑等物品。其中，被告人林建福苹果手机二部、被告人庄清祥HTC手机和三星手机各一部，被告人吴新源苹果手机二部及华为无线上网卡一张，被告人陈川龙华为手机一部，被告人洪雅彬MacBook笔记本电脑一台及三星手机二部、酷派手机一部、苹果手机二部，被告人陈火苗苹果手机二部，被告人林永坤苹果手机二部。公安机关还扣押被告人陈火苗违法所得830000元，扣押被告人林永坤违法所得93774元。被告人庄清祥、林建福、陈火苗、林永坤、吴新源、洪雅彬、陈川龙、郭俊祺分别向泉州市公安局泉港分局退出3000000元、3000000元、1403186.2元（含被查扣的830000元）、1093774元（含被查扣的93774元）、450000元、20000元、200000元、600000元。 另查明，2017年10月29日下午，被告人林建福规劝涉嫌犯故意伤害罪的犯罪嫌疑人黄某自动投案。同年11月2日，黄某在被告人林建福的陪同下主动到漳州市南靖县公安局山城派出所投案。 2017年11月8日上午，被告人林建福等人到福州市公安局下渡派出所举报他人涉嫌贩卖毒品。同日，被告人林建福等人在福州市公安局下渡派出所民警的控制下，与涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人车德亮在福州市仓山区明腾广场肯德基餐厅内进行交易，协助公安机关当场抓捕犯罪嫌疑人车德亮，并扣押疑似“冰毒”白色粉末状晶体206.67克。2017年11月22日，车德亮因涉嫌诈骗被福州市公安局仓山分局执行逮捕。 2017年12月15日，被告人林建福通过拨打电话向徐州铁路公安处邳州站派出所举报涉嫌犯抢劫罪、强奸罪的犯罪嫌疑人石某藏匿在邳州市家中。当日下午，该派出所民警在江苏省邳州市，将涉嫌犯抢劫罪、强奸罪的犯罪嫌疑人石某抓获归案。 2017年10月19日晚，被告人庄清祥向厦门市公安局同安分局提供他人涉嫌贩毒线索。次日，被告人庄清祥等人在厦门市公安局同安分局的控制下，与涉嫌贩卖毒品的李某于次日在厦门市同安区厦门市三安集成电路有限公司附近进行交易，协助公安机关当场抓捕李某，并扣押疑似海洛因的粉末状物品毛重51.11克。2017年11月16日，犯罪嫌疑人李某因涉嫌贩卖毒品被厦门市公安局同安分局执行逮捕。 2017年9月1日上午，被告人陈火苗、林永坤分别带同案人陈兴树、黄献烜到泉州市公安局泉港分局投案。同日，犯罪嫌疑人陈兴树、黄献烜涉嫌犯开设赌场被泉州市公安局泉港分局取保候审。 上述事实，被告人庄清祥、林建福、洪雅彬、陈川龙、郭俊祺、陈火苗、林永坤、吴新源在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人陈进辉、李香兰、甘智勇、曾玉珍、甘艺勇、陈朝胜、叶海星、吴淑霞、曾水土、王典福、林华钦、庄宏图、庄惠强、庄扬腾、黄献烜、陈兴树的供述，证人车德亮、伍某、黄某、石某、李某、林某的证言，泉州市公安局泉港分局泉港（网监）勘［2017］0604、0613、0601、0612、0609、0614、0610、0617、0622、0605号电子证物检查工作记录、泉港公（网监）勘（2017）003号远程勘验工作记录，行政暂时扣押财物收据、扣押决定书和扣押清单，银行账户交易明细、赌盘投注情况截图、厦门永大会计师事务所有限公司厦门永大所专字（2017）第ＡＺ163号专项审计报告、辨认笔录及辨认照片，立案决定书、受案登记表、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、到案经过、工作说明，归案说明、抓获经过说明、工作情况说明、移交、接收证明、提取笔录、起诉意见书，刑事判决书、罪犯档案资料、公安机关出具的投案报备表、到案经过、工作说明、羁押情况证明、基本信息表、户籍证明及无违法犯罪经历查询情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人庄清祥、林建福以营利为目的，伙同他人利用互联网组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，赌资数额达519599529.6元，被告人洪雅彬、陈川龙、郭俊祺、陈火苗、林永坤以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，被告人洪雅彬、陈火苗、林永坤受投注数额分别达153555040.5元、28072093.6元、21090257.6元，被告人陈川龙、郭俊祺接受投注数额达30983936.7元，被告人吴新源提供赌博网站供他人赌博，负责赌博网站后台管理，违法所得达450000元，八被告人的行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人庄清祥、林建福、洪雅彬、陈川龙、郭俊祺、陈火苗、林永坤、吴新源均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人庄清祥提供重要线索，协助司法机关抓捕犯罪嫌疑人李某，系立功。被告人林建福提供重要线索得以侦破其他案件，经查证属实，协助司法机关抓捕犯罪嫌疑人车德亮，规劝并陪同在逃人员黄某自动投案，均构成立功。被告人陈火苗、林永坤，规劝并陪同同案人陈兴树、黄献烜自动投案，系立功。被告人庄清祥、林建福、郭俊祺、陈火苗、林永坤、吴新源均已退出全部违法所得，被告人洪雅彬、陈川龙退出部分违法所得，均酌情从轻处罚。被告人洪雅彬、陈川龙曾因犯开设赌场罪、强迫交易罪分别被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯本案，均系累犯，依法从重处罚。被告人庄清祥、林建福、洪雅彬、陈川龙的辩护人提出被告人庄清祥、林建福、洪雅彬、陈川龙如实供述自己的罪行，退出全部或部分违法所得，被告人庄清祥、林建福构成立功，请求从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。根据具体案情，被告人庄清祥提供重要线索，协助司法机关抓捕犯罪嫌疑人李某，不属于重大立功，辩护人提出被告人庄清祥系重大立功的辩护意见，不予采纳。被告人洪雅彬不具有到案的主动性，辩护人提出被告人洪雅彬的构成自首的辩护意见，不予采纳。被告人洪雅彬、陈川龙作为大股东参与赌博网站利润分成并积极发展下线，均不是从犯，故被告人洪雅彬、陈川龙辩护人关于二被告人系从犯的相关辩护意见，不予采纳。被告人洪雅彬、陈川龙没有减轻处罚的法定情节，辩护人提出请求被告人洪雅彬、陈川龙减轻处罚的意见，不予采纳。被告人庄清祥、林建福系赌博网站庄家且涉案达人民币5亿元以上，不宜对被告人庄清祥、林建福适用缓刑，辩护人提出请求对被告人庄清祥、林建福适用缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人陈川龙系累犯，依法不符合缓刑使用条件。辩护人提出请求对被告人陈川龙适用缓刑的辩护意见，不予采纳。结合本案案情及被告人郭俊祺、陈火苗、林永坤、吴新源的认罪、悔罪表现，依法对被告人郭俊祺、陈火苗、林永坤、吴新源从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人庄清祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2022年12月18日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人林建福犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2022年11月17日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人洪雅彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2021年11月8日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人陈川龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一百七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2021年2月8日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人郭俊祺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、被告人陈火苗犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、被告人林永坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 八、被告人吴新源犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币八十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 九、追缴被告人庄清祥的违法所得人民币2700252.7元，被告人林建福的违法所得人民币2485200.08元，被告人郭俊祺的违法所得人民币407795.72元、被告人陈火苗的违法所得人民币1004461.1元，被告人林永坤的违法所得人民币66707.3元、被告人吴新源的违法所得人民币450000元（从被告人庄清祥、林建福、郭俊祺、陈火苗、林永坤、吴新源退出的扣押在泉州市公安局泉港分局的款项中抵缴，由扣押单位上缴国库）。被告人洪雅彬、陈川龙向泉州市公安局泉港分局退出违法所得人民币20000元、200000元，予以追缴，由扣押单位上缴国库；继续追缴被告人洪雅彬的违法所得467496.88元，被告人陈川龙的违法所得人民币1442503.68元。限于本判决生效后十日内向本院缴纳。 十、扣押在泉州市公安局泉港分局的作案工具被告人林建福苹果手机二部，被告人庄清祥HTC手机和三星手机各一部，被告人吴新源苹果手机二部及华为无线上网卡一张，被告人陈川龙华为手机一部，被告人洪雅彬MacBook笔记本电脑一台及三星手机二部、酷派手机一部、苹果手机二部，被告人陈火苗苹果手机二部，被告人林永坤苹果手机二部，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  连青竹 审 判 员  林文将 人民陪审员  庄银忠 二〇一八年四月二日 法官助理何志勇 书记员许煌燃 附：本判决所引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 -13-