福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0524刑初147号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人陈坤法，男，1988年10月20日出生，汉族，小学文化，无业，出生地福建省安溪县，户籍地为安溪县，住海南省海口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月22日被安溪县公安局刑事拘留，因涉嫌犯伪造身份证件罪，于同年7月28日经安溪县人民检察院批准，次日由安溪县公安局执行逮捕。现羁押在安溪县看守所。 辩护人温永尚，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 辩护人叶亚勤，福建重宇合众（泉州）律师事务所实习律师。 福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2018）108号起诉书指控被告人陈坤法犯妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪、伪造身份证件罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员钟少华、代理检察员胡巧娜出庭支持公诉，被告人陈坤法及其辩护人温永尚、叶亚勤到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人陈坤法于2016年10月间，在海南省海口市通过联系假证制作人（另案处理），向对方提供其个人的相片以及陈某的出生日期、公民身份号码、住址等信息，以每张100元的价格伪造姓名为陈某、陈撕宇的居民身份证各1张。 被告人陈坤法又于2017年3月至6月间，在海南省海口市蓝天路国瑞城1号楼1303室等地，利用互联网向他人非法获取记载有公民姓名、住址、联系方式、淘宝购物交易信息等内容的公民个人信息15425条、其他公民个人信息1346条。被告人陈坤法还在前述时间、地点，非法持有他人户名的银行卡7张。 被告人陈坤法于2017年6月21日被抓获，当场被扣押作案工具手机、银行卡、身份证、U盘等物品。被告人陈坤法归案后如实供述自己的罪行。 上述事实，被告人陈坤法在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，立案决定书,扣押笔录,扣押清单，银行交易明细，证人宋某证言，案件回访记录，安溪县公安局鉴定意见，搜查、辨认笔录，现场照片，公民个人信息电子表格,到案经过，被告人陈坤法户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈坤法违反信用卡管理制度，非法持有他人信用卡，数量较大；并以其他方法非法获取公民个人信息，情节特别严重，及伪造居民身份证2张，其行为已构成妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪、伪造身份证件罪。公诉机关指控被告人陈坤法犯妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪、伪造身份证件罪的罪名成立。被告人陈坤法在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈坤法归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人温永尚关于被告人陈坤法认罪态度好，有悔罪表现，是初犯，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护国家信用卡和居民身份证管理制度，保护公民个人信息权利不受侵犯，根据被告人陈坤法的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百五十三条之一第一、三款、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第二款第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人陈坤法犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五千元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月21日起至2020年9月20日止，罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、没收被告人陈坤法被扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡锦锋 人民陪审员  林志炼 人民陪审员  何庆红 二〇一八年四月十六日 书 记 员  林巧玲 本案适用的法律条文如下： 一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第㈠项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，认定为刑法第一百七十七条之一第一款第㈡项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。