福建省沙县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0427刑初207号公诉机关沙县人民检察院。被告人周燕伟，男，1982年4月29日出生于山东省淄博市,汉族，高中文化，无业，户籍地山东省淄博市张店区，暂住地福建省沙县。曾因吸食冰毒，于2013年3月6日被杭州市公安局下城区分局行政拘留15日。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于沙县看守所。辩护人张林生、胡凯鹏，福建竞成律师事务所律师。被告人孙小姣，女，1988年1月10日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，无业，户籍地址山东省淄博市张店区。曾因犯放火罪，于2008年6月17日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑二年，2009年10月27日刑满释放。因吸食冰毒，于2013年3月6日被杭州市公安局下城区分局行政拘留15日。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于三明市看守所。辩护人曹翔，福建竞成律师事务所律师。被告人武叶兵，男，1986年7月17日出生于湖南省溆浦县，汉族，中专文化，无业，户籍地址湖南省怀化市溆浦县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于沙县看守所。辩护人林勇，湖南晟和律师事务所律师。被告人张洪叶，女，1983年11月26日出生于湖南省辰溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地址湖南省怀化市辰溪县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月3日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于三明市看守所。辩护人刘强，福建若海律师事务所律师。被告人尹永杰，男，1987年9月26日出生于河南省西华县，汉族，初中文化，个体户，户籍地址河南省西华县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于沙县看守所。辩护人黄书明，福建万天律师事务所律师。被告人刘义海，男，1990年1月17日出生于黑龙江省安达市，汉族，文盲，无业，户籍地址黑龙江省安达市。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，2017年11月28日被取保候审。现在家。被告人高迪，男，1984年8月3日出生于辽宁省营口市，汉族，小学文化，无业，户籍地址辽宁省营口市西市区。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，2017年2月7日变更为取保候审。现在家。被告人张妹，女，1990年8月24日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地址江苏省泗阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月26日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于三明市看守所。被告人武沈，男，1991年4月15日出生于湖南省溆浦县，汉族，初中文化，户籍地址湖南省溆浦县，暂住地福建省沙县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，2017年11月28日被取保候审。现在家。沙县人民检察院以沙检未刑诉[2017]14号起诉书指控被告人周燕伟、孙小姣、武叶兵、武沈、刘义海、高迪犯诈骗罪，于2017年7月14日向本院提起公诉，本院于2017年7月20日立案，依法适用普通程序组成合议庭进行审理。沙县人民检察院于2017年10月18日以沙检未刑诉[2017]4号追加起诉决定书指控被告人张洪叶、尹永杰、张妹犯诈骗罪，于2017年12月8日以沙检未刑补诉[2017]102号补充起诉书决定书补充起诉被告人周燕伟、孙某2、武叶兵、张洪叶、尹永杰、张妹遗漏罪行。沙县人民检察院指派检察员鄢某出庭支持公诉，被告人周燕伟及其辩护人胡凯鹏，被告人孙小姣及其辩护人曹翔，被告人武叶兵及其辩护人林勇，被告人张洪叶及其辩护人刘强，被告人尹永杰及其辩护人黄书明，被告人刘义海、高迪、武沈、张妹到庭参加了诉讼。本案审理过程中，沙县人民检察院于2018年1月17日以案件需要补充侦查为由，向本院提出延期审理的建议，本院决定延期审理，并于2018年2月16日恢复审理；于2018年4月17日以案件需要补充侦查为由，向本院提出延期审理的建议，本院决定延期审理，并于2018年4月20日恢复审理。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年3月到9月28日，被告人周燕伟纠集被告人孙小姣、武叶兵、张洪叶、尹永杰、刘义海、高迪、张妹、武沈等人在沙县实施“酒托”方式诈骗。周燕伟租赁沙县虎岭小区A区76号4楼出租屋居住，在出租屋内购置多台电脑用于QQ聊天邀约，并在沙县家名为“YUANFEN”咖啡店作为具体实施“酒托”诈骗地点。周燕伟等人利用社交网站及相关聊天软件冒充女性以征婚相亲见面为由，将男性网友骗到咖啡店内以高价购买酒水食品的方式骗其进行高额消费。具体由周燕伟负责组织统筹并安排进货，同时兼孙小姣的安全保镖；被告人尹永杰、张洪叶及武叶兵为键盘手负责冒充年轻女性进行QQ聊天邀约；孙小姣为酒托女负责冒充相亲女子女与男网友见面。各人按照每个被害人成某的金额进行比例抽成。周燕伟雇佣被告人张妹充当服务员负责收银看店并协助他人实施诈骗，同时支付被告人固定工资1500元。2016年7月底，被告人张妹、尹永杰相继离开沙县，不再参与诈骗行为。同年8月中旬，被告人周燕伟联系被告人刘义海、高迪及何某2(另案处理)三人到沙县利用“YUANFEN”咖啡店实施“酒托”诈骗。由何某2充当酒托女，被告人高迪充当键盘手，被告人刘义海充当保镖，同时约定每单诈骗金额的22%给被告人周燕伟，其余按约定比例自行分成。同年8月16日，被告人周燕伟雇佣被告人武沈作为店里的服务员，被告人孙小姣也偶尔冒充服务员协助诈骗。2016年9月28日，被告人周燕伟、孙小姣、武叶兵、高迪、刘义海、武沈在出租屋内被抓获到案，到案后如实供述犯罪事实。2017年7月26日，被告人张妹被抓获到案；2017年8月10日，被告人尹永杰主动到公安机关投案；2017年9月3日，被告人张洪叶被抓获到案，到案后，三人均如实供述了犯罪事实。公诉机关为证实上述指控的事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人周燕伟、孙小姣、武叶兵、张洪叶、尹永杰、张妹、刘义海、武沈、高迪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中周燕伟诈骗可计金额129875元，数额巨大；孙小姣参与诈骗可计金额124155元，数额巨大；武叶兵参与诈骗可计金额119985元，数额巨大；张洪叶参与诈骗可计金额119985元，数额巨大；张妹参与诈骗可计金额69790元，数额较大；尹永杰参与诈骗可计金额70120元，数额较大；武沈参与诈骗可计金额50038元，数额较大；刘义海、高迪参与诈骗可计金额9890元，数额较大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人周燕伟自愿认罪，其辩护人认为，在犯罪事实部分，起诉书指控的第1、2、6、9、13、15、37、42、52起犯罪事实，因侦查机关取证程序违法，不应予以认定；在量刑情节上，被告人周燕伟具有自首情节、自愿认罪，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人孙小姣自愿认罪，被告人孙某2的辩护人认为，在犯罪事实部分，公诉机关的部分证据相互矛盾，不具有合法性和真实性，不能作为定案的根据；对于仅有被害人供述，没有被害人辨认笔录的事实，不应予以认定；在被害人陈述与“燕子门”聊天记录不一致的情况下，应按照有利于被告人的原则就低认定，被告人的诈骗金额应当扣除按正常市场价格计算的实际消费金额；在量刑情节上，孙小姣具有自首情节，犯罪情节较轻，能够自愿认罪，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人武叶兵自愿认罪，被告人武叶兵的辩护人对起诉书指控的诈骗金额存在异议，认为被告人武叶兵只对其操盘的被害人承担责任，对于其他操盘手的行为不应承担责任，而且对于仅有被害人陈述，没有其他证据佐证的部分事实，不应予以认定；在量刑情节部分，认为被告人武叶兵属从犯，具有自首情节，能够如实供述，具有悔罪表现，应减轻或从轻处罚。被告人张洪叶自愿认罪，被告人张洪叶的辩护人认为，在犯罪事实部分，被告人涉案金额应以已经查证属张洪叶直接参与实施诈骗的金额计算；起诉书指控的第8起犯罪事实系高迪组实施的诈骗，不应计入被告人张洪叶诈骗的金额；第16、41起被害人身份未核实，该事实不应予以认定；第26、43起，公安机关未收集客观存在的微信转账凭证，证据不足，不应予以认定；仅有证言，无其他证据予以佐证时，该诈骗事实不应予以认定或作出有利于被害人的认定。在量刑情节部分，被告人张洪叶系从犯，能如实供述案件事实，系初犯，具有减轻或从轻处罚情节。被告人尹永杰自愿认罪，被告人尹永杰的辩护人认为，在犯罪事实部分，被告人尹永杰2016年3月至2016年7月成交额共10000多元，应按其个人操盘金额予以认定诈骗金额；在量刑情节部分，被告尹永杰具有自首情节，属从犯，自愿认罪，可以减轻或从轻处罚情节，建议适用缓刑。被告张妹对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人刘义海对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人高迪对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人武沈对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。经审理查明：2016年3月份以来，被告人周燕伟先后纠集被告人孙小姣、武叶兵、尹永杰、张洪叶、张妹、刘义海、高迪、武沈、何某2（另案处理）等人在沙县以“酒托”方式实施诈骗，即利用社交网站及相关聊天软件冒充女性以征婚相亲见面为由，将男性网友骗到咖啡店内以高价购买酒水食品的方式骗其进行高额消费。周燕伟租赁沙县虎岭小区A区76号4楼出租屋居住，在出租屋内购置多台电脑并准备了聊天范本等用于QQ聊天邀约，同进，在沙县家名为“YUANFEN”咖啡店作为具体实施“酒托”诈骗地点。具体事实如下：一、被告人周燕伟组织孙小姣、武叶兵、张洪叶、尹永杰、张妹、武沈等人实施酒托诈骗，并建立“燕子门”QQ聊天群沟通结算。被告人周燕伟组织安排下，被告人周燕伟、孙小姣、武叶兵、张洪叶、尹永杰等人组成一组实施酒托诈骗，被告人张妹或武沈某1作为服务员负责收银看店协助诈骗。该组被告人中，周燕伟负责组织统筹并安排进货，同时兼孙小姣的安全保镖；被告人张洪叶及武叶兵、尹永杰为键盘手负责冒充年轻女性进行QQ聊天邀约；被告人孙小姣为酒托女负责冒充相亲女子女与男网友见面；周燕伟、孙小姣偶尔也充当键盘手冒充年轻女性进行QQ聊天邀约，被告人孙小姣偶尔也充当服务员。该组被告人建立QQ聊天群“燕子门”，对诈骗情况进行沟通，公布被害人情况及消费情况以进行结算。被告人尹永杰参与诈骗至2016年7月29日，被告人张妹于2016年3月22日至7月22日在店内作为服务员协助他人实施诈骗，被告人武沈于2016年8月16日起受周燕伟雇佣在店内作为服务员协助他人实施诈骗。具体诈骗事实如下：1.2016年9月15日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人何某11540元。2.2016年9月10日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人吴某11130元。3.2016年9月2日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人柯某630元。4.2016年9月1日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人曹某119090元。5.2016年9月份的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人欧某1380元。6.2016年8月31日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人肖某17098元。7.2016年8月31日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人吕某5600元。8.2016年8月31日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人杨某1250元。9.2016年8月23日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人郭某300元。10.2016年8月21日中午，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人涂某3100元。11.2016年8月20日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人陈某11410元。12.2016年8月20日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人肖某2290元。13.2016年8月18日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人李某12490元。14.2016年8月16日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人邓某1288元。15.2016年8月14日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人叶某1369元。16.2016年8月8日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人王某1240元。17.2016年8月8日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人李某21720元。18.2016年7月31日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人郑某13650元。19.2016年7月30日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人陈某2520元。20.2016年7月24日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人郑某2330元。21.2016年7月22日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人赵某210元。22.2016年7月18日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人陈某31110元。23.2016年7月15日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人傅某310元。24.2016年7、8月份的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人符某300元。25.2016年6、7月的一天晚上，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人张某11000元。26.2016年6月30日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人江某870元。27.2016年6月29日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人刘某12700元。28.2016年6月18日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人陈某4290元。29.2016年6月17日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人张某21880元。30.2016年6月17日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人左某1790元。31.2016年6月10日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人游某2320元。32.2016年6月10日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人林某290元。33.2016年6月份的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人吴某2400元。34.2016年6月份的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人李某3100元。35.2016年5月15日中午，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人戴某3050元。36.2016年5月15日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人王某23840元。37.2016年5月14日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人兰某530元。38.2016年5月11日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人肖某3700元。39.2016年5月8日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人黄某1860元。40.2016年5月2日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人吴某3高价消费了1210元。41.2016年5月2日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人陈某5高价消费了350元。42.2016年5月份的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人欧某2300元。43.2016年5月份的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人谢某1500元。44.2016年5月的一天晚上，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人李某4800元。45.2016年4月18日，被告人孙小姣作为酒托女，被告人周燕伟作为保镖，在服务员张妹的协助下使被害人邓某2910元。46.2016年4月13日被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人许可弟1960元。47.2016年4月15日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人罗某111120元。48.2016年4月15日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人黄某2830元。49.2016年4月11日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人吴某44450元。50.2016年4月的一天晚上，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人张某3200元。51.2016年4月的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人孙某1300元。52.2016年4月份的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人叶某2380元。53.2016年4月份的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人曾某480元。54.2016年4月份的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人邱某300元。55.2016年4月份的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人廖某11300元。56.2016年3月份的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人刘某2500元。57.2016年3月份的一天，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人罗某2390元。58、2016年7月9日，被告人周燕伟、孙小姣等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人高某19130元。二、被告人周燕伟组织刘义海、高迪、孙某2、武某何某2(另案处理)等人实施酒托诈骗，并建立“给力吧”QQ聊天群沟通结算。2016年8月，被告人周燕伟又联系被告人刘义海、高迪及何某2(另案处理)参与实施“酒托”诈骗，被告人周燕伟负责组织统筹并安排进货，被告人刘义海、高迪、何某2则组成一组，相互配合实施诈骗，其中由何某2充当酒托女，被告人高迪充当键盘手，被告人刘义海充当保镖，同时约定每单诈骗金额的22%给被告人周燕伟，其余按约定比例自行分成。被告人武沈或孙某2则作为服务员负责收银看店协助诈骗。刘义海、高迪、何某2建立QQ聊天群“给力吧”，对诈骗情况进行沟通，公布被害人情况及消费情况进行结算，并由被告人刘义海将消费情况告知被告人周燕伟。具体诈骗事实如下：1.2016年9月27日，被告人周燕伟、刘义海、高迪、何某2（另案处理）等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人郑某32180元。2.2016年9月9日，被告人周燕伟、刘义海、高迪、何某2（另案处理）等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人陈和南900元。3.2016年9月1日，被告人周燕伟、刘义海、高迪、何某2（另案处理）等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人曹某2600元。4.2016年8月22日，被告人周燕伟、刘义海、高迪、何某2（另案处理）、孙某2等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人卢某1540元。5.2016年8月12日傍晚，被告人周燕伟、刘义海、高迪、何某2（另案处理）、孙某2等人以酒托诱骗他人高价消费的方式骗取被害人张某41210元。2016年9月28日，被告人周燕伟、孙小姣、武叶兵、高迪、刘义海、武沈在出租屋内被抓获到案，到案后如实供述犯罪事实。2017年7月26日，被告人张妹被抓获到案；2017年8月10日，被告人尹永杰主动投案；2017年9月3日，被告人张洪叶被抓获到案，到案后，三人均如实供述了犯罪事实。被告人孙小姣曾因犯放火罪，于2008年6月17日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑二年，2009年10月27日刑满释放。被告人周燕伟、孙小姣因吸食冰毒，于2013年3月6日被杭州市公安局下城区分局行政拘留15日。本案审理过程中，被告人武叶兵、张洪叶、刘义海、尹永杰各退出赃款10000元、6000元、3000元、2000元。以上事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。1、被害人郑某3、李某5等人的陈述、相关辨认笔录及照片，手机通话记录、手机通讯录的电子数据、QQ群聊天记录、POS机刷卡记录、银行卡号查询材料，证实63名被害人被诈骗的经过及受骗金额等情况。2、同案人何某2、证人唐某的证言及相关辨认笔录及照片，证实被告人周燕伟纠集周燕伟、孙小姣、张洪叶、武叶兵、尹永杰、张妹、刘义海、武沈、高迪、何某2在虎岭小区A区76幢4楼实施诈骗。3、扣押决定书及扣押笔录、扣押清单及照片，提取笔录及照片，证实手机通讯录、QQ群聊天记录等证据系从被告人周燕伟等人的手机、电脑上提取，同时用于鉴定的葡萄酒系从被告人周燕伟等人经营的“YUANFEN”咖啡店查扣。4、沙县价格认证中心出具的沙价认【2016】82号价格认证结论书，证实被告人周燕伟经营的“YUANFEN”咖啡店所售葡萄酒的价格远高于葡萄酒的实际价格。5、到案经过、破案经过，证实2016年9月28日，被告人周燕伟、孙小姣、武叶兵、高迪、刘义海、武沈在出租屋内被抓获到案，到案后如实供述犯罪事实。2017年7月26日，被告人张妹被抓获到案；2017年8月10日，被告人尹永杰主动投案；2017年9月3日，被告人张洪叶被抓获到案，到案后，三人均如实供述了犯罪事实。6、违法犯罪经历查询情况表、（2008）澄刑初字第601号刑事判决书、江苏省常州监狱狱政管理支队证明，证实被告人周燕伟、孙小姣因吸食冰毒，于2013年3月6日被杭州市公安局下城区分局行政拘留15日，被告人孙小姣曾因犯放火罪，于2008年6月17日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑二年，2009年10月27日刑满释放。7、常住人口基本信息，证实被告人的身份情况。关于诈骗事实和诈骗金额的认定。一、被告人周燕伟及孙小姣的辩护人提出公诉机关指控的起诉书中诈骗李某5、肖某4、曹某3、陈某6、左某、吴某5、肖某1、杨某1的事实，因侦查机关取证程序违法，不应予以认定，其中，1、公安机关在对被害人李某5、肖某4询问时，系同一时间在同一询问室询问；2、侦查人员张某5于2016年8月20日15时50分至16时20分在沙县对被害人曹某3进行询问，又于同日17时至17时21分在泉州对被害人陈某6进行询问，沙县泉州两地相隔遥远，明显不符合实际；3、侦查人员洪某、张某5于2016年12月22日15时至15时20分在泉州对被害人左某进行询问，又于同日15时07分至16时01分在厦门对被害人吴某5进行询问，相同侦查人员同时在不同城市进行询问，明显不符合实际；4、侦查人员洪某、张某5于2016年12月22日19时05分至19时30分在厦门市海沧区对被害人肖某1进行询问，又于同日19时10分至19时45分在厦门市杏林区对被害人杨某1进行询问，相同侦查人员同时在不同地域进行询问，明显不符合实际。公诉机关提供侦查机关出具的情况说明认为，1、侦查人员洪某、兰斌斌在询问室1对受害人李某5进行询问，侦查人员邓某3、陈祥其在询问室2对受害人肖某4进行询问，因笔录书写错误，均书写为询问室2；2、侦查人员洪某、张某5在泉州对受害人陈某6进行询问，廖某2、杨某2在沙县对被害人曹某3进行询问，因书写错误，询问笔录中将廖某2、杨某2误写为陈某8、张某5；3、侦查人员洪某、张某5于2016年12月22日对被害人吴某1制作询问笔录，于2016年12月26日是对被害人左某进行询问，因书写错误，对左某的询问时间误写为2016年12月22日；4、侦查人员洪某、张某5于2016年12月22日对被害人杨某1制作询问笔录，于2016年12月23日是对被害人肖某1进行询问，因书写错误，对肖某1的询问时间误写为2016年12月22日。本院认为，因公安机关对被害人李某5、肖某4、陈某6、曹某3所做笔录询问人员、询问地点等相互矛盾，存在瑕疵，且不能作出合理说明，上述笔录不应作为定案依据，故被害人为李某5、肖某4、陈某6、曹某3的诈骗事实，不予认定。对被害人吴某1、左某、肖某1、杨某1的询问笔录，侦查机关的说明与被害人在询问笔录上签署的询问时间能够相互印证，足以证明询问笔录侦查人员记载的时间系书写错误，对辩护人提出剔除诈骗该四名被害人事实的辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人张洪叶、武叶兵、尹永杰的辩护人提出上述三名被告人为“键盘手”，应以其实际操盘金额计算诈骗金额，本院认为，被告人武叶兵出面租赁房屋，被告人武叶兵、尹永杰帮忙装修咖啡厅，同时各被告人周燕伟纠集张洪叶、武叶兵、尹永杰等人，确认了各自分工范围，共同建立“燕子门”QQ聊天群沟通诈骗情况，形成了共同犯罪的故意，故被告人张洪叶、武叶兵、尹永杰的诈骗金额应以共同实施诈骗期间的金额计算。三、关于被告人孙小姣的辩护人提出消费酒水、水果等物品的实际价值应在诈骗金额中予以扣除，本院认为，被告人周燕伟、孙某2等人诱骗数十名被害人消费从中谋取暴利，其为实施犯罪行为的支出不应在认定的诈骗数额中扣减，应纳入犯罪金额。综上，本院认为，被告人周燕伟、孙小姣、张洪叶、武叶兵、尹永杰、张妹、刘义海、武沈、高迪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，周燕伟诈骗可计金额124815元，数额巨大；孙小姣参与诈骗可计金额121135元，数额巨大；武叶兵参与诈骗可计金额118385元，数额巨大；张洪叶参与诈骗可计金额118385元，数额巨大；尹永杰参与诈骗可计金额68290元，数额较大；张妹参与诈骗可计金额67960元，数额较大；武沈参与诈骗可计金额47276元，数额较大；刘义海、高迪参与诈骗可计金额6430元，数额较大。其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孙小姣、周燕伟具有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人周燕伟、孙小姣、武叶兵、张洪叶、尹永杰、刘义海、高迪在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张妹、武沈在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人尹永杰主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人周燕伟、孙小姣、武叶兵、张洪叶、张妹、刘义海、高迪、武沈某2具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人周燕伟、孙小姣、武叶兵、刘义海、高迪、武沈、张洪叶、尹永杰、张妹当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人武叶兵、张洪叶、尹永杰、刘义海、高迪积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人犯罪所得财物，应责令退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人周燕伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期折抵后，即自2016年9月29日起至2021年1月28日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳)。二、被告人孙小娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期折抵后，即自2016年9月29日起至2020年7月28日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳)。三、被告人张洪叶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期折抵后，即自2017年9月3日起至2021年1月2日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳)。四、被告人武叶兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期折抵后，即自2016年9月29日起至2019年12月28日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳)。五、被告人尹永杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期折抵后，即自2017年8月10日起至2019年8月9日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳)。六、被告人张妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期折抵后，即自2017年7月26日起至2019年1月25日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳)。七、被告人刘义海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期折抵后，即自2016年9月29日起至2017年11月28日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳)。八、被告人武沈犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期折抵后，即自2016年9月29日起至2017年11月28日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳)。九、被告人高迪犯诈骗罪，判处罚金八千元。（罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳）十、责令被告人周燕伟、孙小姣、武叶兵、张洪叶、尹永杰、张妹、刘义海、高迪、武沈退赔犯罪所得财物，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴鸿强人民陪审员  罗 鑫人民陪审员  吴长发二〇一八年四月二十三日书 记 员  邓雅君附：有关法律规定、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。