山东省烟台市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁06刑初15号公诉机关山东省烟台市人民检察院。被告人季杰博，男，1981年8月21日出生于烟台市芝罘区，汉族，大学文化，系烟台德鸿食品有限公司法定代表人，烟台鸿渊水产有限公司实际控制人。户籍地烟台市芝罘区，住烟台市芝罘区。2014年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月18日被取保候审，2015年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2016年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。辩护人司兴波，山东天宇人律师事务所律师。山东省烟台市人民检察院以烟检公诉二刑诉〔2017〕2号起诉书指控被告人季杰博犯诈骗罪一案，于2017年3月20日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，于2017年4月21日公开开庭进行了审理，山东省烟台市人民检察院指派代理检察员孔秀琳出庭支持公诉，被告人季杰博及其辩护人司兴波到庭参加诉讼。烟台市人民检察院分别于2017年6月19日和10月19日两次建议延期审理，并在期满后建议恢复审理，因取证困难，经山东省高级人法院批准延期三个月。现已审理终结。山东省烟台市人民检察院指控，2014年5月27日，被告人季杰博隐瞒其资不抵债的真相，虚构为烟台鸿渊水产有限公司（以下简称烟台鸿渊公司）、烟台德鸿食品有限公司（以下简称烟台德鸿公司）增资需要资金的事实，以高息借款为诱饵，骗取郭某2人民币914.81万元（以下币种同），后失去联系。所得赃款被其用于偿还个人及其母亲王某1的公共债务。案发后，被告人季杰博到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人季杰博诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人季杰博不认罪，认为其向郭某2借款的行为是民事行为，在借款时其个人资产有偿还能力，其没有诈骗的故意，也没有诈骗的行为，其不构成诈骗罪。被告人季杰博的辩护人提出的辩护意见是，被告人季杰博向郭某2借款的理由就是用于生产经营，在借款时尽管有债务，但是通过正常的经营有能力偿还借款，不能因为客观上没有归还借款，造成了被害人损失，就认为其行为构成诈骗罪。经审理查明，烟台德鸿公司于2001年9月20日注册成立，2011年公司法定代表人和总经理变更为季杰博，2012年公司搬迁至海阳市行村镇并进行厂房建设和装修，2014年2月份开始投产，同年5月19日公司注册资本变更为1000万元。烟台鸿渊公司2013年1月注册成立，法定代表人李某4，系季杰博的朋友，实际控制人为季杰博，2014年5月19日公司注册资本变更为1000万元，至案发没有兴建厂房，亦没有投产。被告人季杰博通过其同学周某2与被害人郭某2相识。2014年5月24日，被告人季杰博隐瞒其资不抵债的真相，虚构为烟台鸿渊公司、烟台德鸿公司增资需要资金的事实，以高息借款为诱饵，向郭某2借款920万元。同年5月27日，季杰博在郭某2办公室打了今借考涛920万元的借条一张，当天下午，季杰博打给郭某2利息51900元，后郭某2将客户李某3的70万元和考涛630万元共计700万元，通过郭某2父亲在招行的账户汇入季杰博指定的烟台鸿渊公司账户。同年5月28日，郭某2又将客户李某3110万元和周某2的110万元共计220万元，通过郭某2父亲在招行的账户汇入季杰博指定的其个人在中国银行的账户。季杰博收到款项后，先后通过转账等方式归还农业银行贷款2笔共计170万元，归还周世才、李某1、黄某1、兰某等人债务共计440万元，归还民生银行信用卡20万元，提出现金260万元留给其母亲用于工厂经营和还债使用。后季杰博先后到青岛、济南等地以催收欠款为名失去联系。借款到期后，季杰博未还款，郭某2联系季杰博，季杰博的电话一直都是提示音“无法接通”，郭某2遂向公安机关报案。综上，被告人季杰博共计诈骗郭某2914.81万元。案发后，被告人季杰博主动到公安机关投案。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人陈述被害人郭某2的陈述，2007年底其调入中国银行烟台分行，一直在个人金融部负责个人理财工作，2014年底调入浦发银行鹿鸣社区支行，担任行长职务。2012年其和周某2认识，周某2向其介绍季杰博家庭经济条件非常好，在海阳有工厂、有地，家里很有钱，搞水产生意，可以借钱给季杰博挣点高息。2013年1月，季杰博以注册验资需要300万元为由向其借款，后其将委托其理财的客户考涛的100万元、周某2的200万元，一起借给了季杰博使用，三天后季杰博将300万元的本息全部偿还，季杰博采取的是借款时先付利息的方式，考涛知道其借钱给季杰博使用，季杰博不知道周某2借给他钱的事，因周某2是季杰博的同学，周某2不想让季杰博知道，季杰博知道了周某2就不好意思跟他要高利息了。2014年1月15日，季杰博通过周某2介绍，又以他与张晓莲的公司在银行的联保贷款到期需要倒贷为名，向其借款400万元，后其将考涛的200万元、周某2的200万元分别借给季杰博300万元、张晓莲100万元，到期后，在其催要下，张晓莲偿还了本金和利息，季杰博还了180万元，截止案发，季杰博还有120万元的本金没有还。2014年5月24日，季杰博又以他烟台鸿渊公司、烟台德鸿公司增资需要资金为由，向其借款920万元，其当时考虑手中客户资金不够，没有答应，后周某2说她有110万元可以借给季杰博使用，其就同意了，并约定月底一定还上。同年5月27日，季杰博在其办公室打了今借考涛人民币920万元的借条一张，载明资金分2笔打入浦发银行户名为季杰博、卡号为62×××16的银行卡内，季杰博以个人名下所有资产作为担保，所有款项均以银行出入账为准，并口头约定第一笔借款700万元，借款时间从5月27日到5月30日共四天，日息千分之一点五，利息共4.2万元，第二笔借款220万元，借款时间从5月28日至5月30日共3天，日息千分之一点五，利息共9900元，二笔借款利息共计51900元。当天下午，季杰博打给其利息51900元，后其将客户李某3的70万元和考涛630万元共计700万元，通过其父亲在招行的账户汇入季杰博指定的烟台鸿渊公司账户。同年5月28日，其又将客户李某3110万元和周某2的110万元共计220万元，通过其父亲在招行的账户汇入季杰博指定的其个人在中国银行的账户。借款到期后，季杰博未还款，其联系季杰博，季杰博的电话一直都是提示音“无法接通”，因其联系不上季杰博就到公安机关报案了。2、书证（1）归案情况说明证实，2014年6月1日，被害人郭某2报案称被骗，同年6月6日公安机关立案侦查，同年6月7日将嫌疑人季杰博上网追逃，同年6月24日嫌疑人季杰博主动投案。（2）民事起诉状证实，2014年7月2日，烟台丛林担保公司起诉季杰博、烟台德鸿公司，请求判令二被告偿还2013年8月8日借款300万元及利息。（3）威海市环翠区人民法院民事判决书、执行裁定书证实，判决权钟哲给付烟台德源食品有限公司（烟台德鸿公司以前的名称）20万元，因被执行人无财产执行，故执行程序终结。（4）莱山区人民法院民事判决书证实，2011年1月24日判令王某1、季某偿还孙书民借款本金及利息共计408350元。（5）起诉状、芝罘区人民法院民事裁定书证实，2014年6月24日，恒丰银行股份有限公司烟台分行起诉季杰博、烟台德鸿公司，要求偿还贷款本金200万元，利息10940.05元。2014年6月26日法院裁定，冻结季杰博或烟台德鸿公司在银行账户的存款220万元或查封其相应对价的财产。（6）芝罘区人民法院民事调解书证实，2014年1月16日，张传峰起诉王某1、季某，要求偿还借款及利息，经法院调解，双方达成还款协议，被告王某1、季某于2014年6月30日前共同偿还原告张传峰本金73万元、利息105120元，共计835120元。诉讼中，依法查封季某名下的芝罘区厚安街1-21号房屋。（7）起诉状、民事裁定书证实，2014年6月23日，招商银行股份有限公司烟台分行起诉季杰博归还2013年5月3日贷款50万元及利息，2012年11月13日，贷款123万元及利息，其中贷款123万元时，被告人季杰博以闻涛山庄27-1号房产作抵押。同日法院冻结季杰博在银行账户内的存款140万元，冻结期6个月或查封其相应价值的财产。（8）起诉状、裁定书证实，2014年8月15日，烟台银行股份有限公司凤凰台支行起诉烟台德源公司在内的4家公司及王某1、季某、季杰博等4人，请求判令被告烟台德源公司归还原告借款本金180万元及利息46791.41元，其他被告承担连带责任。2014年9月15日法院裁定冻结8被告人银行存款185万元，或查封其相应价值的财产。（9）民事判决书、裁定书证实，2014年8月20日烟台市芝罘区人民法院判令王某1、季某共同偿付中国民生银行股份有限公司烟台分行借款本息2477235.68元，支付违约金3万元，赔偿律师代理费112600元。烟台德源食品公司及于文涛、张岭霞、李艳萍、刘必宁承担连带清偿责任。2014年2月17日烟台市芝罘区人民法院裁定查封王某1或季某或烟台德源公司及其余被告人银行账户内存款275万元或相应价值的财产。（10）海阳市行村镇鹏化庄村委会出具的证明一份证实，该村至今无任何拆迁行为。（11）身份查询记录一份证实，被告人季杰博的身份及无前科情况。（12）农行个人借款凭条、业务凭证证实，被告人季杰博2013年7月26日，在农行贷款110万元，2014年5月16日，在农行贷款62万元，共计172万元。2014年5月28日，季杰博提前还贷62万余元，2014年5月28日，季杰博提前还贷110余万元，共计还款1723087.83元。2012年11月13日至2017年11月13日，季杰博将莱山区观海路闻涛山庄273-1号192.76平米的房产抵押给了银行。（13）烟台市中勤资产评估事务所有限公司出具的烟台市公安局芝罘分局拟核实季杰博及其父母名下相关涉案资产和负债市场价值的评估报告证实，截至2014年5月27日，季杰博个人资产合计616万余元、个人负债合计1612万余元，个人净资产-995万余元；季杰博父母资产合计282万余元、负债合计733万余元、净资产-450万余元。（14）烟台市中勤资产评估事务所有限公司出具的关于烟台市公安局芝罘分局拟核实季杰博及其父母名下相关涉案资产和负债市场价值项目的补充说明证实，截至2014年5月27日，季杰博及其父母名下新增涉案资产评估价值为59.22万余元。（15）企业工商变更登记证实，2014年5月19日，烟台德鸿公司、烟台鸿渊公司注册资本变更为1000万元。（16）借条一张证实，2014年5月27日，季杰博出具借条：今借考涛人民币920万元，资金分2笔打入浦发银行（户名：季杰博，卡号62×××16），本人以个人名下所有资产作为担保。回款账号（户名：郭宗义，6214865351066688，开户行招商银行滨海支行），所有款项均以银行出入账为准。（17）转账汇款对账单、进账单、季杰博的中国银行账户交易明细等证实，2014年5月27日，季杰博从浦发银行尾号为8216的卡打入郭宗义的招商银行烟台滨海支行尾号为6688的账款户内51900元；2014年5月27日，郭宗义的招商银行烟台滨海支行尾号为6688的账户打入烟台鸿渊公司的中行烟台分行尾号为4304的账户内700万元；2014年5月28日，郭宗义的招商银行烟台滨海支行尾号为6688的账户打入季杰博的中行烟台上夼西路支行尾号为5739的卡内220万元；2014年5月28日季杰博中行烟台上夼西路支行尾号为5739的卡打给季杰博建行烟台二马路支行尾号为2329的卡内二笔每笔100万元，共计200万元。（18）转账支票证实，2014年5月28日，烟台鸿渊公司为出票人，从中行烟台分行尾号为4304的账户汇入季杰博的招行幸福路支行尾号为7116的账户700万元。3、证人证言（1）证人黄某1的证言证实，2012年9月至2014年2月，季杰博共向其借款300万元，2014年5月28日全部还清300万元，这些钱都是其向朋友借的，后借给季杰博使用。2014年5月28日下午，其接到季杰博的电话，让其到青岛流亭机场接他去济南，季杰博称因其母亲逼婚想出去躲躲，还想去济南超市看看他工厂的货，季杰博在济南期间一直住在其家中，一周后季杰博回了烟台。这期间，季杰博的手机摔坏了，但手机一直是季杰博自己拿的，季杰博没有借用过其手机使用。（2）证人李某1的证言证实，2012年至2014年上半年，其多次借给季杰博钱，共计100万元，2014年5月底，季杰博还款110万元，包括季杰博之前借孔庆涛的10万元。（3）证人兰某的证言证实，2014年3月、4月份，季杰博以进鱿鱼货为由，向其共借款25万元，2014年5月初还款10万元，2014年5月底还款15万元。（4）证人张某1的证言证实，2014年3月17日其借给黄某140万元，2014年6月已还清。（5）证人王某2的证言证实，2013年4月至2014年5月，其共借给黄某1104万元，2014年6月已还95万元。（6）证人李某2的证言证实，2014年4月借给黄某110万元，2014年6月17日已还款10万元。（7）证人陈某1的证言证实，2014年4月借给黄某120万元，2014年6月3日已还款20万元。（8）证人魏某的证言证实，2012年至2013年前后共借给黄某120万元，2014年7、8月份已经全部还清。（9）证人高某的证言证实，2013年8月底共借给黄某150万元，2014年夏天已全部还清。（10）证人盛某的证言证实，2012年多次借钱给黄某1，2014年夏天还款25万元。（11）证人王某3的证言证实，2014年4月借给黄某15万元，2014年6月已还款5万元。（12）证人徐某的证言证实，2012年6月至2014年4月，其二次借给王某1款共计12万元，2014年5月29日已全部还清。（13）证人于某1的证言证实，2014年初王某1多次向其借款共计50万元，2014年5月29日已全部还清。（14）证人渠某的证言证实，2013年3、4月份，王某1向其借款20万元，2014年5月底6月初已全部还清。（15）证人周某1的证言证实，2012年8月其借给王某1款20万元，2014年1月王某1还款3万元，2014年5月28日，王某1还款15万元，尚欠2万元。（16）证人陈某2的证言证实，2012年至2013年其二次借给王某116万元，2014年5月底6月初已全部还清。（17）证人吴某的证言证实，2012年4月王某1向其借款13万元，2014年5月底6月初王某1还款16万余元，其中3万余元是利息。（18）证人郭某1的证言证实，2012年至2013年5月，王某1两次向其借款共24万元，2014年5月29日，王某1还款24万元。（19）证人张某2的证言证实，2013年5月王某1向其借款15万元，2014年5月底已全部还清。（20）证人付某的证言证实，2012年4、5月份，王某13次向其借款共计27万元，2014年5月底6月初已全部还清。（21）证人于某2的证言证实，2013年10月至2013年12月份王某13次向其借款共计65万元，后王某1将牟平区龙泉镇龙泉汤村三缘温泉花园2号公寓5-23号的房子抵顶债务。因该房没有办理房产证，王某1当着三缘置业工作人员的面，将合同、收据的名字改成了于某2。（22）证人王某1的证言证实，为了海阳工厂的建设，其为季杰博借款共计206万元，事后季杰博称正在办理银行贷款，等放贷后还钱。其中向于某1、徐某、张某2、陈金利、周某1、郭香梅、吴某、渠某等人借过款。2014年5月28日晚，其看见季杰博从家中出去，说要出差要钱，并说家中有现金让其给厂里进料，还别人的借款，其发现家中留有260万元，之后其支付了工人工资、工厂电费、还个人债务等使用。2012年4月季杰博买下海阳的一家工厂，2013年底开始运营，一开始就是加工蔬菜，2014年3月开始加工鱿鱼，运营时间短，效益没有发挥出来，没有赚多少钱，2014年6月停工，停工的原因一是季杰博被抓，债主来闹过几次，二是因为海阳安监局要求液态冷库整改，因未整改被迫停工。（23）证人周某2的证言证实，2014年5月，季杰博以给他二个公司增资需要资金为由，向郭某2借款1000万元左右，其中其出资110万元。2014年5月底发现季杰博失联，直至案发借款也没有归还。（24）证人考涛的证言证实，其父母和郭某2的父母很早就认识，俩家是世交，其和郭某2的关系也很好，她的银行业务能力很强，其很信任她，其闲散资金委托她帮忙理财。郭某2用她母亲蒋金凤的名字帮其在中行、浦发银行分别开了账户，银行卡也放在郭某2那儿，这样她理财走账方便。2014年具体几月份其记不清了，郭某2说季杰博要借其200万元倒贷款，也就借十天八天的，其记得日息也挺高，感觉也没有什么风险，就同意了。2014年5月下旬，郭某2问其是否可以再借给季杰博630万元用于增资，只用二三天，日息挺高的，其当时就提醒郭某2季杰博还有120万元的本金没有还回来，郭某2说这次季杰博是用于增资，增资比验资的回款还快，季杰博在海阳有2个公司、2处厂房，在烟台还有房产，她会让季杰博用全部资产做担保，这次借款应该没有什么风险，季杰博承诺等忙完了这次增资就归还120万元。就在郭某2放款后的几天，郭某2让其去她办公室，其看了季杰博打的借条，上面写的借其920万元，郭某2说季杰博这次一共借款920万元，除了其630万元，还有其他几个人出的钱，实际上是几个人合伙借给季杰博共计920万元。因为这些资金都是统一从其理财账户（蒋金凤在浦发银行的账户）打款到郭宗义在招行的账户，后从郭宗义的账户统一打款给季杰博的，也要求季杰博统一打回其理财账户，所以借条才这么写。郭某2在征求其是否借款630万元的时候，就告诉其季杰博已经将这次借款的利息全部事先打给她了，统一放在其理财账户内，等日后回款后再分配。季杰博说用这些钱用于增资，其觉得不会有什么风险，因为其知道增资只是走个程序，增资的资金很快可以抽回来，季杰博同意用他的全部资产做担保，其听郭某2说他个人资产不成问题，所以其才放心。季杰博后来未还款，还发现他失联了，借款一直未归还。（25）证人李某3的证言证实，2014年5月，郭某2商议把180万元借给季杰博用于海阳公司增资使用，就借用三四天，后发现被骗。2014年6月初郭某2还其70万元，7月中旬还其110万元。（26）证人苗某的证言证实，2014年5月24日上午，在郭某2单位听讲座，中午郭某2说她的二个朋友想加盟其对象的“维果部落”，一起吃饭商量下，后季杰博请客一起吃饭，吃饭时只是简单谈了一下加盟的事，后季杰博和周某2谈让郭某2借款920万元，给季杰博的公司增资使用，就借用几天，郭某2说手头上没有这么多钱，周某2提出其手头上有110万元可以一起借给季杰博，后约定周一办借款，郭某2嘱咐季杰博一定要在5月底之前还款。（27）证人季某的证言证实，2014年6月初，季杰博给其打电话称，在海阳建新厂房借亲戚朋友、银行的钱已经解决了，让其好好经营工厂，季杰博称是从银行贷款解决的资金，之后季杰博的手机就关机了，再也联系不上季杰博了。（28）证人邵和志的证言证实，2014年6月10号左右的一天，王某1说季杰博因为借别人的钱在外面躲债，让其帮忙给她儿子找个住的地方，后其将季杰博安排到其远房叔叔位于莱山区锦绣郝家16号楼的房内暂住。同年6月24日，其开车把季杰博送到芝罘区刑侦大队。（29）证人黄某2的证言证实，2014年5月季杰博在其家中住了五六天，期间季杰博没有使用过家中的电话。（30）证人王某4的证言证实，其在烟台德鸿公司负责工厂的生产，2013年10月加工过2个月左右的蔬菜，利润很少。2014年2月开始加工鱿鱼串，每吨获利5000元左右，一共生产了30-40吨的鱿鱼。目前冷库里还积压了1-2吨鱿鱼串。2015年5月安监局来工厂检查，要求整改冷库设备，因一直不达标，安监局要求换成氟利昂或者其他的替代品，7月安监局通知供电所断电。工厂每月的流动资金4-5万元就够了。（31）证人王某5的证言证实，王某1经常在外面借钱，有人催还款就再借新还旧，属拆了东墙补西墙的情况。季杰博出事后，其经济更加困难，欠其2万元工资未发，连面包车1700元的保险费还是借钱交的。（32）证人邵某的证言证实，2014年3月工厂改建完成，听季杰博父亲说是加工章鱼出口韩国，因为商检没有验收所以无法经营，就只能加工鱿鱼串维持工厂费用。加工鱿鱼串只干了40天，生意不好，6月停工，7月安监局要求停止经营更新设备，全部断电。（33）证人姜某1、姜某2的证言证实，工厂加工鱿鱼串就干了2个月左右时间，一共加工了5吨左右，2014年5月26日左右就停工了。（34）证人林某的证言证实，2014年4月和季杰博签订了鱿鱼加工合同，断断续续干了二三个月，加工每吨鱿鱼支付2700元，共支付给季杰博1.5万元，可能加工了五六吨鱿鱼。季杰博给其加工最后一批鱿鱼将近结束时，季杰博打电话通知暂时不干了，等过段时间再说，之后再没有往来。（35）证人张某3的证言证实，2012年将厂房、设备、土地等一起卖给了季杰博，合同约定160万元分3期付款，季杰博付首期120万元后，二、三期一直没给钱，后其在海阳市人民法院提起了诉讼，2013年底或2014年春天，季杰博才把钱付清。（36）证人李某4的证言证实，季杰博让其担任烟台鸿渊公司法定代表人，其没有实际出资，该公司目前厂子还没建好，没有经营。4、被告人供述与辩解被告人季杰博供述，2014年5月27日其借了郭某2920万元，其和郭某2说其经营的工厂需要流动资金周转一下，需要借一年半载的时间，其给郭某2打了借考涛920万元的借条，其以名下全部资产作担保，并按郭某2的要求写上其还钱时向一个叫郭宗义的招商银行卡里打钱。其记得打完借条的当天或者是第二天郭某2分两笔一笔700万，一笔220万就打到其银行卡内，郭某2当时说用完钱早点将钱还给她，其之前向郭某2借了好几次钱，每次都是将钱还给郭某2后郭某2再提出利息数额，其一般就按郭某2所说的数额通过银行打给郭某2提供的银行卡里，这次其和郭某2也没有约定利息。其借郭某2钱之后两、三天，去青岛索要欠款，后济南的朋友黄某1开车接其去济南考察市场，在济南大约住了一个礼拜后，其母亲和一个朋友把其接回了烟台，住在了一个朋友的房子里。在去济南的路上其把手机屏幕摔坏了，因身份证放在家里没法补办手机卡，所以手机就一直停机，其没有郭某2的联系方式，同时害怕当面找郭某2她会找人危害其安全。其于2012年在海阳市行村镇以三百多万元购买一块土地并投资兴建了厂房，将之前在烟台莱山区的烟台德鸿公司搬迁过来，盖厂房加装修的费用约为四、五百万元，购买机器、设备包括制冷机、冷冻机、实验室设备、生产用具价值约三百多万元，2013年年底其用厂房和土地向恒丰银行贷款200万元。其于2013年年初成立一家烟台鸿渊公司，在海阳市留格庄镇以一百三、四十万元的价格购得八千多平方土地准备兴建厂房。其在烟台市莱山区闻涛山庄27-1号还有一套住房，2013年其用这套住房做抵押向招商银行贷款123万元。两、三年前其母亲用其名字在牟平区以三、四十万元的价格购买了一套温泉公寓。其还有车牌号码为鲁Ｆ×××**的宝马520轿车一辆，是2012年末花了40多万元购买，还有一辆车牌号码为鲁Ｆ×××**的沃尔沃Ｓ80轿车，是2011年花40多万元购买的。其借郭某2920万元后，还农行2笔贷款共计170万元，还周世才、李某1、黄某1、兰某债务共计440万元、还民生银行信用卡20万元，260万元留给其母亲用于工厂经营和还债使用。烟台德鸿公司2014年2月份开始投产，公司的注册资本由刚开始成立时的十万美金变更为1000万人民币，烟台鸿渊公司是2013年1月份的时候成立的，跟烟台德鸿公司在同一时间变更注册资本为1000万元人民币。其向郭某2借款之前2家公司的增资已经完成，其办公司欠的钱后来都用其借郭某2的钱还上了，其没有将借郭某2的钱用于公司的生产经营，借款大部分用于还债，剩下的钱给工人发工资、工厂交电费、买工厂辅料等，其记不清楚为什么存入浦发银行账户五、六万了。上述证据，均经庭审质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人季杰博虚构为烟台鸿渊公司、烟台德鸿公司增资需要资金的事实，隐瞒其个人欠巨额债务资不抵债的真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人季杰博案发后主动投案，如实供述了其和被害人郭某2之间的资金往来情况，虽然其辩解是向郭某2借款不是用于公司增资，而是用于周转资金，该是对行为性质的辩解，不影响对其自首的认定，应认定其有自首情节，依法可对其从轻处罚。关于被告人季杰博及其辩护人提出的被告人季杰博向郭某2借款主要用于生产经营，应认定系民事行为，被告人个人资产或通过正常的经营有能力偿还借款，不能因为客观上没有偿还借款，造成了损失，就认定其构成诈骗罪的辩解理由及辩护意见，经查，被害人郭某2的陈述，证人周某2、苗某的证言证实，被告人季杰博向郭某2提出借钱1000万元的用途是用于海阳两个工厂增加注册资本，系短期借款，在案相关书证证实，季杰博先行支付920万元的短期借款利息共计51900元，亦能印证上述被害人陈述和证人证言。另外资金到账后，被告人季杰博将借款分别用于归还其个人及母亲的欠款等，并未实际用于公司生产经营或增资。相关书证及证人证言证实，案发前被告人季杰博欠巨额债务，其资产为负资产，没有偿还借款的能力。证据间能形成完整的证据链条，足以证实被告人季杰博主观上具有非法占有的故意，客观上采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。故被告人季杰博的辩解理由及辩护人的辩护意见与事实不符，均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人季杰博犯诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的25日，即自2016年7月18日起至2031年6月24日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人季杰博赔偿被害人郭梅经济损失人民币914.81万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉书正本一份，副本二份。审 判 长  褚兴玉人民陪审员  徐桂萍人民陪审员  刘承禄二〇一八年四月二十九日书 记 员  祝 苹