山东省博兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）鲁1625刑初261号 公诉机关博兴县人民检察院。 被告人牟园园，曾用名牟庆友，男，1987年8月15日出生于山东省博兴县，汉族，初中文化，博兴县三合有限公司销售经理，住博兴县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年7月13日被刑事拘留，同年8月18日被依法逮捕。 辩护人高强、许珍，山东源诚(滨州)律师事务所律师。 博兴县人民检察院以博检公刑诉[2017]233号起诉书，指控被告人牟园园犯职务侵占罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年12月13公开开庭审理了本案。博兴县人民检察院指派检察员刘安学出庭支持公诉，被告人牟园园及其辩护人高强、许珍到庭参加诉讼。2018年2月1日，博兴县人民检察院建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理。2018年2月28日，博兴县人民检察院建议本院恢复审理，本院于同日恢复审理。本案现已审理终结。 博兴县人民检察院指控，2016年9月至2017年5月，被告人牟园园在山东省博兴县三合能源公司担任销售经理期间，利用职务之便，通过结算客户货款不入账的方式，多次截留人民币共计1790880元占为己有。后被告人牟园园将上述款项用于偿还赌债等。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了相应的证据。 公诉机关认为，被告人牟园园身为公司工作人员，利用职务便利非法占有公司财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人牟园园对公诉机关指控的犯罪事实辩解自己没有收过客户现金，其他转账的部分无异议，并自愿认罪。 其辩护人提出的辩护意见是:1、关于起诉书指控被告人牟园园职务侵占数额1790880元中，有76550元事实不清，证据不足，应予扣减。2、被告人牟园园主动到案，系自首。且无犯罪前科，系初犯。案发后积极退缴侵占款项524000元，且公司还欠其工资10000元，也应予扣除。为此，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2016年9月至2017年5月，被告人牟园园在山东省博兴县三合能源有限公司（以下简称三合公司）担任销售经理期间，利用职务之便，通过结算客户货款不入账的方式，多次截留公司货款人民币共计1714420元占为己有。后被告人牟园园将上述款项用于偿还赌债等。 具体事实如下：1、被告人牟园园在任职期间，侵占公司客户赵月涛通过银行转账方式结算的货款404000元，未交回公司； 2、被告人牟园园在任职期间，侵占公司客户赵某1通过银行转账方式结算的货款256890元，未交回公司； 3、被告人牟园园在任职期间侵占公司客户初翠红通过银行转账方式结算的货款186900元，未交回公司； 4、被告人牟园园在任职期间，侵占公司客户赵树金通过银行转账方式结算的货款65950元，未交回公司； 5、被告人牟园园在任职期间，侵占公司客户张勇通过银行转账方式结算的货款172900元，未交回公司； 6、被告人牟园园在任职期间，侵占公司客户程洪林通过银行转账方式结算的货款50000元，未交回公司； 7、被告人牟园园在任职期间，侵占公司客户高某通过银行转账方式结算的货款260400元，未交回公司； 8、被告人牟园园在任职期间，侵占公司客户赵长胜通过银行转账方式结算的货款50000元，未交回公司； 9、被告人牟园园在任职期间，侵占公司客户王玉滨通过银行转账方式结算的货款68550元，未交回公司； 10、被告人牟园园在任职期间，侵占公司客户程之涛通过银行转账方式结算的货款22030元，未交回公司； 11、被告人牟园园在任职期间，侵占公司客户刘某通过银行转账方式结算的货款4020元，未交回公司； 12、被告人牟园园在任职期间，侵占公司客户朱某1通过银行转账方式结算的货款19000元，未交回公司； 13、被告人牟园园在任职期间，侵占公司客户李明通过银行转账方式结算的货款153780元，未交回公司； 案发后，被告人牟园园主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，并在2017年5月12日至2017年6月12日向博兴县三合能源有限公司退还侵占款524000元。 上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据予以证实： 一、书证 1、被告人牟园园的户籍证明、三合公司证明、三合公司营业执照、考勤表，证实被告人牟园园的户籍及在三合公司的任职情况。 2、转账凭证、销货单、转账记录、收到条等，证实自2016年9月至2017年5月期间，被告人牟园园先后从赵月涛、赵某1、初翠红、赵树金、张勇、程洪林、高某、赵长胜、王玉滨、程之涛、刘某、朱某1、李明处，通过转账方式收取公司货款的事实。 3、山东省博兴县三合能源有限公司证明一份，证实被告人牟园园截止到2017年5月12日至2017年6月12日，先后退还公司侵占款524000元。 4、租赁合同，证实山东省博兴县广顺不锈钢贸易有限公司在2014年8月30日将其厂房车间及生产设备一宗、办公楼及库房租赁给山东省博兴县三合能源有限公司使用，期限为30年。 二、证人证言 1、证人马某1证实，被告人牟园园系三合公司销售经理，经查账发现牟园园在任职期间先后从客户回款中，侵占赵某1回款256980元、程之涛回款22030元、赵长胜回款50000元、程洪林回款58600元、刘某回款4020元、王玉滨回款80180元、张勇回款239972.6元、赵月涛回款404000元、赵树金回款65950元、初翠红回款186900元、高某回款260400元、朱某1回款164170元，以上共计1857952.6元未交回公司的事实。 2、证人李某1证实，2016年冬天，她用自己的身份证给牟园园办理了一张农业银行的银行卡，该卡一直由牟园园使用。后在2017年春节后，牟园园将该卡还给她，并让她用该卡帮牟园园转过两次款、提过一次现金的事实。 3、证人高某证实，他与妻子赵勤共同经营博兴县兴福镇“鼎鸿”厨房设备厂，从2015年开始和三合公司有业务往来，至2017年1月底，通过转账方式付给三合公司业务员小牟（牟园园）账户260400元货款的事实。 4、证人常某证实，她与丈夫赵月涛共同经营博兴县兴福镇“冠诺”厨房设备厂，自2017年3月至4月间，通过转账方式付给三合公司牟庆友指定的户名为李某1的农业银行账户404000元货款的事实。 5、证人李某2证实，2011年开始，她与丈夫程之涛共同经营博兴县曹王镇“炬明”厨具厂，从2016年12月5日至2017年1月18日通过银行转账方式付给三合公司业务员“小牟”（牟园园）指定的户名为李某1的账户22030元货款的事实。 6、证人李某3证实，她与丈夫程洪林共同经营博兴县曹王镇“仁和”厨具厂，在与三合公司发生业务时，一开始是三合公司的业务员“小牟”让把货款打到李文静的账户上。2017年春节过后，“小牟”让她把货款打到户名为李某1的账户上。2017年4月22日向“小牟”指定的李某1账户支付50000元货款的事实。 7、证人刘某证实，2016年12月份，他从三合公司购买了盘子，2017年3月份以微信转账方式付给三合公司业务员货款4020元的事实。 8、证人赵某2证实，从2011年12月开始，她和丈夫张勇共同经营一家淄博市临淄区朱台镇“飞龙”厨房设备厂。其公司与三合公司的业务都是“小牟”来送货和结算，至2017年5月共转账到“牟园园”和“李某1”账户172900元的货款，其他的用现金支付给“小牟”了，具体数额记不清了。 9、证人赵某1证实，他经营淄博市临淄区朱台镇“博特佳”厨房设备厂，与三合公司发生业务都是牟园园经办的。期间，牟园园送货后，每月的5号结算货款。从2017年初开始，给牟园园指定的户名为李某1的账户付款256800元的事实。 10、证人李某4证实，她与丈夫赵树金共同经营淄博市临淄区朱台镇“欧意”厨房设备厂，与三合公司的业务都是牟园园经办的，自2016年10月4日至2017年3月12日先后向牟园园和牟园园指定的户名为李某1的账户转付货款65950元的事实。 11、证人张某证实，她和丈夫赵长胜共同经营山东省博兴县“佰金”蒸饭车厂，与三合公司发生的业务都是三合公司的业务员“小牟”经办的，2017年5月3日以银行转账方式向“小牟”指定的户名为李某1账户支付货款50000元的事实。 12、证人马某2证实，她在山东省全兴厨业有限公司负责财务工作，其公司与三合公司的业务是她与牟园园结算的。自2016年9月24日至2017年3月7日，她一共向牟园园账户转付186900元货款的事实。 13、证人朱某2证实，她与丈夫王玉滨共同经营博兴县店子镇“永德欣”厨房设备厂，与三合公司的业务是三合公司业务员“小牟”经办的，开始支付货款是打到户名为“李文静”的账户上，后来“小牟”让他把货款打到户名为“李某1”的账户上。从2016年12月至2017年3月先后转付到李某1账户货款68550元的事实。 14、证人朱某1证实，他与三合公司的业务都是与三合公司的业务员小牟联系和结算的。2017年1月他以微信转账方式向小牟支付货款，现在只能查到2017年3月12日和5月3日以微信转账支付小牟货款19000元，其余的时间长了查不到了。 15、证人孙某证实，她与丈夫李明在四川省成都市新都区经营“广发”厨房配件商店，从2014年开始与三合公司发生业务。三合公司业务员牟庆友安排给她们发货后，她以银行转账、微信转账或以支付宝转账方式向牟庆友支付货款。从2016年3月至2017年4月，通过上述方式向牟庆友支付货款153780元的事实。 16、证人田某的证言，证实他与牟园园在2017年春节前后，先后四次参与他人组织的赌博事实。 三、被告人供述与辩解 被告人牟园园供述，其自2010年初开始在博兴县兴福镇广顺不锈钢有限公司（以下简称广顺公司）工作。后来因公司变更，开始在三合公司从事销售工作。期间，先后多次侵占公司十三家客户支付的货款170余万元，用于个人赌博和家庭开支的事实。 另有综合证据：受案登记表、破案经过等证据在案，证实本案系李柏松报案案发，被告人牟园园系主动投案的事实。 关于被告人牟园园提出其没有收过客户现金及辩护人提出的起诉书指控被告人牟园园职务侵占数额1790880元中，有76550元事实不清、证据不足，应予扣减的辩解及辩护意见，经查，对起诉书指控的上述侵占数额中，被告人牟园园侵占赵某1支付的公司货款256890元的事实有网上银行电子回单、交易明细印证，足以认定。指控被告人牟园园侵占客户程洪林支付的货款58600元中现金支付的8600元、客户王玉滨支付的80180元中的现金支付11630元、客户朱某1支付的64840元货款中现金支付45840元、客户刘艳玲支付的164170元货款中现金支付10390元，仅有证人证言证实，无其他证据予以印证。因此，该现金部分指控不予认定。被告人及辩护人该辩护意见合理部分，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人牟园园主动到案，系自首；且无犯罪前科，系初犯；案发后积极退缴侵占款项524000元的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于其提出的三合公司还欠牟园园工资10000元，也应予扣除的辩护意见，无证据证实，且与本案不属同一法律关系。本院不予采纳。 本院认为，被告人牟园园身为公司工作人员，利用职务之便，非法占有公司财物，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人牟园园主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人牟园园在案发后，已将部分侵占款项退还其公司，可酌情从轻处罚。被告人牟园园多次侵占公司财物，且所侵占款项用于赌博，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人牟园园犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2022年7月12日止。） 二、责令被告人牟园园退赔被害单位博兴县三合有限公司货款人民币1190420元。于本判决生效后三十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  马秋玲 人民陪审员  王 健 人民陪审员  孟 瑞 二〇一八年四月十一日 书 记 员  吴婧媚