四川省宣汉县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川1722刑初21号 公诉机关宣汉县人民检察院。 被告人郑家琼，女，1978年1月23日出生于四川省宣汉县，汉族，初中文化，户籍地，宣汉县，现住，个体彩票代销者。2017年8月8日被抓获归案，2017年8月10日因涉嫌犯非法经营罪被宣汉县公安局刑事拘留，同年8月24日由宣汉县公安局执行逮捕。同年11月23日由宣汉县人民检察院决定取保候审。经人民法院决定2018年4月3日由宣汉县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 辩护人冉崇圣，四川嘉典律师事务所律师。 被告人向泽俊，男，1973年9月17日出生于四川省宣汉县，汉族，小学文化，户籍地，宣汉县，现住，个体彩票代销者。2017年8月28日因涉嫌犯非法经营罪被宣汉县公安局刑事拘留，同年9月30日由宣汉县公安局取保候审。 指定辩护人唐绍海，宣汉县法律援助中心律师。 宣汉县人民检察院以宣检公诉刑诉[2017]223号起诉书指控被告人郑家琼、向泽俊犯非法经营罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员谢双念出庭支持公诉，被告人郑家琼及其辩护人冉崇圣，被告人向泽俊及其指定辩护人唐绍海到庭参加诉讼。在审理过程中，宣汉县人民检察院于2018年3月26日以需要补充证据为由，建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理本案。宣汉县人民检察院补充侦查完毕后，建议恢复审理本案，本院恢复审理，现已审理终结。 公诉机关指控：2017年5月以来，被告人郑家琼、向泽俊以营利为目的，在其自营的位于宣汉县南坝镇玉泉路93号的彩票门市内向不特定人群销售六合彩。2017年8月8日晚21时许，南坝派出所民警在二被告人的彩票门市内将二被告人当场抓获，经查二被告人销售六合彩金额达631293元。 上述事实，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、勘验检查笔录、被告人供述等，并认为被告人郑家琼、向泽俊未经国家有关主管部门批准，非法销售六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，提请依法判处。 被告人郑家琼辩称，1、自己不是庄家，收的钱通过网上交给了上家。2、销售金额没有那么多，有他人买了又反悔的，自己也买的，共计大约有20余万。其辩护人提出的辩护意见是：1、认定的销售金额与银行交易不相吻合，没有减去被告人自己买的和他人买后又不要的。2、被告人郑家琼主观恶性不深，危害不大。3、被告人郑家琼系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，希望法庭对被告人从宽处罚。并向法庭提交了被告人经营中国福利彩票、中国体育彩票的代销证。 被告人向泽俊对起诉书指控的事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人向泽俊在本案中起次要作用，系本案从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。2、认定销售金额60余万缺乏证据支持。3、被告人向泽俊系初犯,认罪、悔罪，建议法庭对被告人向泽俊从宽处罚。 经审理查明，被告人向泽俊与被告人郑家琼系夫妻，二人在宣汉县南坝镇玉泉路93号门市，从事中国体育彩票、中国福利彩票代销业务。 2017年5月，被告人郑家琼听外面打工回来的人讲，卖六合彩很赚钱，遂萌发了销售六合彩的想法，并从他人处了解到销售六合彩的程序。2017年5月以来，被告人郑家琼在其代销的彩票门市内自己填写单子，向不特定人群销售六合彩，购买者以现金或者通过微信的方式给郑家琼进行支付，后被告人向泽俊参与其中，帮助其妻郑家琼填写六合彩单子和向他人兑奖，至2017年8月8日被民警查获。经与被告人当面核对，二被告人销售六合彩金额达631293元。 上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证：（1）受案登记表，证实该案由宣汉县公安局南坝派出所民警于2017年8月8日21时许，在对本辖区巡查时，在体育彩票门市发现被告人在出售六合彩。 （2）归案情况说明，证实2017年8月8日21时许，宣汉县公安局南坝派出所民警查获到被告人郑家琼销售六合彩时，即将郑家琼带回南坝派出所进行调查。8月28日通知向泽俊到南坝派出所归案。 （3）四川省人口信息，证明二被告人身份情况。 （4）中国体育彩票、中国福利彩票代销证，证实二被告人在宣汉县南坝镇玉泉路93号代售彩票的事实。 （5）二被告人销售六合彩账单明细表，证实其销售经额为631293元。 （6）郑家琼手机检查照片，证实郑家琼为他人买六合彩的部分收据，对话信息和转款情况。 （7）郑家琼、向泽俊的中国农业银行卡交易明细清单。 （8）扣押清单，证实扣押郑家琼人民币现金8636元，OPPO手机一部，向泽俊OPPO手机一部。销售六合彩的票据一箱。 2、证人证言：（1）雷某证言，2017年6月底的时候，我去丰源宾馆对面的彩票门市买福利彩票，看到那个女老板在写六合彩单子，我以前在广东打工时买过六合彩，知道如何玩，我当时就买了200元钱的六合彩，是那个女老板给我写的单子，后来中了160元。过了几天买了4000元的单双，用微信支付的，中了3600元，后来买六合彩就是在微信上与那个女老板联系，总共买六合彩大约有1万元。 （2）潘仲珍证言，2017年6月底的一天，我去丰源宾馆对面的彩票门市买福利彩票，看到老板向泽俊和老板娘在卖六合彩，因我经常在他们店里买彩票，认识向泽俊和郑家琼，那天我买了100元的六合彩没有中，后来就将老板娘的微信加起，一直就用微信在老板娘那里买六合彩，输了3000元左右。 （3）张某证言，2017年8月8日晚，在彩票门市买了10元的六合彩，是老板娘给我写的单子，那个店里经常有人围在一起写单买马。 （4）熊朝见证言，案发当晚20时许，我到丰源宾馆对面的彩票店买了一包烟和二张刮刮奖，看见有人在买马，那个老板、老板娘，还有一个年轻女子就在给别人写六合彩单子，当时很多人在买，一会派出所的民警就来了。 （5）王某1证言，2017年8月8日，我去彩票店准备买3D彩票，当时店里有十多个人，老板和老板娘就在给买六合彩的人分别写单子，一会警察就来了。 （6）彭仁权证言，2017年8月1日晚上，在那个彩票店买过20元的“兔”，是彩票店的老板给我开的手工收据。今天晚上我准备去买体彩，刚进入店内，警察就来了。 （7）向治成证言，我当天晚上到彩票店准备买六合彩，之前在这个地方买过三次左右，平时主要是彩票店的老板和老板娘在卖六合彩。 （8）王可玉证言，2017年8月8日晚上去彩票店准备买马的，还没来得及买警察就来了，之前在她那里买过十几次六合彩，大概有500元。 （9）王某2证言，2017年8月8日晚，我去彩票店准备选号买双色球，看见有人在买六合彩，我幺老子郑家琼在收钱写单子卖六合彩，姑爷向泽俊今天卖没卖，不清楚。 3、被告人供述：（1）被告人郑家琼供述，因自己本来就在卖福利彩票，经常有人来问我们这里有没有六合彩，后来我从一个广州回来的朋友处请教了六合彩的事情，就将六合彩搞清楚了。2017年5月1日，我就自己开始经营卖六合彩，自己坐庄，买的人在我这里下注，我用单据发票给买的人开单子一式二份，买的人一份，我自己留一份，开奖后中了的人就在我处按照赔率返钱，没有买中的，下注的钱就归我得。票据都在彩票店已经被派出所扣押了。 主要是我负责，丈夫向泽俊只保管大额的钱，有时中的比较多就是向泽俊在给别人兑钱和转帐，有时帮我写一下单子。 （2）被告人向泽俊供述，与郑家琼系夫妻关系。2017年5月，郑家琼就在店里卖六合彩，我最开始反对，她就自己在店里给别人卖六合彩，之后通过卖六合彩有了较好的收益，我也就同意了的。我偶尔看她忙起来了，也会帮忙写单子，一般是别人来我店里向我们买六合彩，我们给他们写单子，也有别人通过手机打电话或加我老婆微信下单，转帐给我老婆，我老婆给买家写单子后拍照发给买家，买家中奖了就拿单子来兑奖。到案发时不清楚卖了多少，也不知道赚了多少。 4、检查笔录，证实从被告人郑家琼的手机中检查到郑家琼与多人购买六合彩投注信息、照片、转帐记录。 辨认笔录：雷某、张某、熊朝见、王某1、彭仁权、向治成分别对郑家琼、向泽俊及王某2的辨认笔录。 5、视听资料，证实与郑家琼当面核对、统计销售六合彩票据的录像资料。 以上证据经庭审举证、质证，其证据来源合法，客观真实，证据间能够相互印证，并与本案事实相关联，本院均予以采信。 本院认为，被告人郑家琼、向泽俊以营利为目的，擅自销售六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控二被告人犯罪的事实清楚，证据充分，定性准确，适用法律正确，本院予以确认。 被告人郑家琼首先起意销售六合彩，并具体实施写单、收款，在本案中起主要作用，系本案主犯；被告人向泽俊协助其妻帮忙填单、兑奖，在本案中起辅助作用，系本案从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。二被告人归案后能如实供述其犯罪事实，可酌情从轻处罚。 关于被告人郑家琼辩称自己不是庄家，收的钱通过网上交给了上家的理由，经庭审查明无相关事实依据和证据证实，其辩护理由不能成立，本院不予采纳。 关于被告人郑家琼和辩护人均提出的销售金额没有那么多，与银行交易不相吻合的理由，经审理查明，起诉书指控的销售金额系公安人员当面与被告人核实统计而来，被告人收款多数为现金、微信转款，因此与银行交易不符属情理之中，对被告人和辩护人的该辩护理由本院亦不予采纳。 关于被告人向泽俊的辩护人提出的，被告人向泽俊在本案中起次要作用，系本案从犯的理由，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。但辩护人提出的认定的销售金额缺乏证据支持的理由，本院不予采纳。根据被告人郑家琼、向泽俊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 一、被告人郑家琼犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金65万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的108日，折抵刑期108日，即自2018年4月3日起至2021年12月15日止。罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳） 二、被告人向泽俊犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金65万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳） 三、公安机关扣押的现金8636元作为赃款予以没收，上缴国库；犯罪工具手机二部予以没收；继续追缴二被告人违法所得的全部赃款。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨林峰 人民陪审员  严玉平 人民陪审员  柯贞香 二〇一八年四月十二日 书 记 员  侯维平 附项：相关主要法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出品许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。