安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖1225刑初374号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院。 被告人李梦，男，1976年7月13日出生于安徽省阜南县，汉族，大专文化，阜南县国税局工作人员，住安徽省阜南县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月13日被阜南县公安局刑事拘留，同年6月19日被该局取保候审，同年12月4日经本院决定被取保候审。现在家。 辩护人刘准，安徽阜淮律师事务所律师。 被告人帅勤涛，男，1970年5月1日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，阜南县房产局工作人员，住安徽省阜南县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月13日被阜南县公安局刑事拘留，同年6月19日被该局取保候审，同年12月4日经本院决定被取保候审。现在家。 辩护人张杰，安徽民扬律师事务所律师。 阜南县人民检察院以南检刑诉（2017）304号起诉书指控被告人李梦、帅勤涛犯诈骗罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月29日公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员张学良出庭支持公诉，被告人李梦及其辩护人刘准，被告人帅勤涛及其辩护人张杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜南县人民检察院指控：2016年3月份，阜南县政府开始组织实施阜地河棚户区改造项目，被告人李梦位于阜北园艺场内的房屋被依法征收。为了多获得补偿，被告人李梦借用被告人帅勤涛身份证等资料违规将自家房屋进行分户，骗取国家拆迁补偿款35431元。 以上指控的事实，公诉机关提供了相关的书证及证人证言和被告人供述等证据在卷佐证。据此认为被告人李梦、帅勤涛违规分户，骗取国家拆迁补偿款35431元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人李梦对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，并愿意接受法院判决。 被告人李梦的辩护人对公诉机关指控李梦犯诈骗罪，认为本案是民事欺诈行为，李梦的行为不构成诈骗罪。退一步讲，本案假设构成诈骗罪，李梦主动到案，如实供述犯罪事实，有自首情节，且在一审宣判前退出全部款项，其犯罪情节轻微，请求法院对被告人李梦免予刑事处罚。 被告人帅勤涛对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。 被告人帅勤涛的辩护人对公诉机关指控帅勤涛犯诈骗罪，认为帅勤涛的行为不构成诈骗罪。若本案按诈骗处理，应考虑帅勤涛系投案自首；帅勤涛在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，请求法院对被告人帅勤涛免予刑事处罚。 经审理查明：2016年10月17日，阜南县人民政府发布房屋征收补偿方案，决定对辖区鹿城镇曾老庄社区（三塔路东侧）及阜地河棚户区房屋进行征收补偿，并确定2008年11月23日为城区违法建房时间节点。自征收补偿方案公布之日起，不得在被征收范围内违反规定迁入户口和分户，否则不予补偿，构成犯罪的，依法追究刑事责任。该房屋征收补偿方案明确规定，拆迁范围内被征收房屋有效面积的认定：经依法批准建设的建筑物结合房产证登记面积认定，据实补偿；对没有合法批准手续，确实是违法建设时间节点前形成的，可结合棚改时被征收人家庭户籍人口认定有效面积。其中：人均小于等于45平方米的，据实补偿安置；对于人均超过45平方米的部分，在本方案规定的签约期限内配合完成拆迁工作的，对砖混二等房屋给予每平方米620元的补偿金。 被告人李梦于2004年前在阜南县鹿城镇阜北园艺场内未经批准自建的房屋，在此次房屋征收拆迁范围内。李梦家实有人口5人，按规定最大补偿面积为225平方米。2016年10月份，李梦为多获得补偿，向被告人帅勤涛借用其家户口本，并将自家部分房屋面积分户到帅勤涛户头，最终被房屋征收部门错误认定有效住房面积达233.77平方米，被告人李梦通过分户方式多获得8.77平方米的房屋有效面积，从而骗取国家拆迁补偿款35431元。 另查明，2017年5月12日被告人李梦、帅勤涛经办案民警电话通知主动到案，如实供述其犯罪事实。2018年1月8日，被告人李梦向本院退出违法所得35431元。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭举证、质证的阜南县鹿城镇曾老庄社区（三塔路东侧）及阜地河棚户区改造项目指挥部房屋征收补偿方案，阜南县阜地河棚户区改造项目指挥部出具的情况说明，阜南县棚户区房屋征收调查表、摸底登记汇总表，阜地河沿岸棚改征收房屋评估结果公示表，阜南县国有土地上房屋征收补偿商品房安置协议，曾老庄社区及阜地河沿岸棚改项目房屋征收补偿安置签约档案要件审查登记表、分户报告单、承诺书、分户协议、房屋征收货币补偿安置协议书，前科网络查询情况，抓获经过，常住人口信息，安徽省政府非税收入一般缴款书，阜南县司法局《社区影响评估意见书》，证人刘某、卢某、胡某、郭某证言以及被告人李梦、帅勤涛供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人李梦以非法占有为目的，在房屋拆迁补偿过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家拆迁补偿款35431元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应受刑事处罚；被告人帅勤涛明知李梦为多得国家拆迁补偿款，积极协助李梦并提供自家户口本给李梦使用，其行为亦构成诈骗罪，应受刑事处罚。阜南县人民检察院指控被告人李梦、帅勤涛犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。对辩护人均提出二被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人李梦借用帅勤涛户口本违规分户，从而骗取国家拆迁补偿款35431元，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了违规分户行为，二被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故二辩护人该节辩护意见不能成立，本院不予采纳。二被告人经民警电话通知主动到案，如实供述犯罪事实，构成自首，可从轻处罚。被告人李梦主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人帅勤涛在共同犯罪中，为被告人李梦分户提供户口本，且未获取非法利益，起次要辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。二辩护人均提出二被告人具有自首情节的辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳；二辩护人均请求本院对二被告人免予刑事处罚的辩护意见，考虑到其二人共同诈骗犯罪数额达三万余元，不属情节轻微，本院不予支持。为惩罚犯罪，保护公私财物所有权不受侵害，对被告人李梦，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人帅勤涛，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李梦犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起10日内缴纳）。 二、被告人帅勤涛犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起10日内缴纳）。 三、对被告人李梦向本院退出的违法所得35431元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李可众 人民陪审员  杨 梅 人民陪审员  朱 丽 二〇一八年四月八日 书 记 员  牛静伟 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。