安徽省马鞍山市博望区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0506刑初17号 公诉机关马鞍山市博望区人民检察院。 被告人葛晓庆，男，1962年11月29日出生于安徽省马鞍山市，汉族，高中文化，系马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司法定代表人，住安徽省马鞍山市花山区。曾因犯盗窃罪、诈骗罪，于1983年10月被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯诈骗罪,于1995年10月被马鞍山市中级人民法院判处无期徒刑、剥夺政治权利终身，2012年9月19日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月10日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留并执行，同年6月15日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，次日由马鞍山市公安局博望分局执行。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人吴毛凤，安徽华冶（博望）律师事务所律师。 马鞍山市博望区人民检察院以博检刑诉[2018]13号起诉书指控被告人葛晓庆犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2018年2月7日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案。2018年3月21日，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市博望区人民检察院指派检察员范平出庭支持公诉，被告人葛晓庆及其辩护人吴毛凤均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市博望区人民检察院指控： 一、合同诈骗罪 2015年4月份以来，被告人葛晓庆利用马鞍山市庆彤生态种养殖有限公司（以下简称庆彤公司）为现代牧业（集团）有限公司下属马鞍山牧场提供沼液还田劳务的表面现象，虚构现代牧业（集团）有限公司拟出资对庆彤公司自有的一个闲置沼液处理池进行升级改造、现代牧业（集团）有限公司委托庆彤公司对外招标安装液肥储存罐体以及现代牧业（集团）有限公司向庆彤公司大量采购玉米青贮等一系列事实，诱骗多家单位与之签订合同，在此过程中，被告人葛晓庆还通过电脑伪造现代牧业（集团）有限公司文件、博望区环保局文件的方法，取得被害单位及被害人信任后，以收取工程保证金的名义对多家合作单位实施合同诈骗，共计所得人民币146万元，并将违法所得用于归还高利贷、赌博、个人消费等。2016年1月，为逃避债务，被告人葛晓庆成立了马鞍山市宝林现代农业有限公司（以下简称宝林公司），并将庆彤公司资产转移至宝林公司后逃匿。具体情况如下： 1.2015年4月16日，被告人葛晓庆通过虚构现代牧业（集团）有限公司拟出资对庆彤公司自有的一个闲置沼液处理池进行升级改造的事实，诱骗天津派瑞环境工程技术有限公司（以下简称天津派瑞公司）与庆彤公司签订《现代牧业马鞍山牧场沼液废水处理方案工业化中试验证合作协议》。6月18日，双方又签订了《天津派瑞环境工程技术有限公司与马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司关于现代牧业（集团）有限公司养殖废水处理工程前期合作协议》。12月18日，双方再次签订了《马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司与天津派瑞环境工程技术有限公司合作合同》。在此过程中，被告人葛晓庆通过伪造现代牧业（集团）有限公司文件、博望区环保局文件等方法，多次骗取天津派瑞公司工程保证金共计人民币60万元。 2.2015年4月24日，被告人葛晓庆通过虚构现代牧业（集团）有限公司拟出资对庆彤公司自有的一个闲置沼液处理池进行升级改造的事实，诱骗上海邦霸实业有限公司（以下简称上海邦霸公司）与庆彤公司签订《上海邦霸实业发展有限公司与马鞍山市庆彤生态种养殖有限公司奶牛粪水处理工程初期合作协议》。5月3日，双方又签订了《现代牧业（集团）有限公司与马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司奶牛种养殖废水处理工程技术合同》。在此过程中，被告人葛晓庆多次以收取工程保证金和工程款名义，骗取上海邦霸公司保证金共计人民币25万元。 3.2015年6月4日，被告人葛晓庆通过虚构现代牧业（集团）有限公司拟出资对庆彤公司自有的一个闲置沼液处理池进行升级改造的事实，诱骗汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（以下简称上海汉盛公司）与庆彤公司签订《现代牧业（集团）有限公司马鞍山市庆彤生态种养殖废水处理工程初期合作协议》，声称可以帮助上海汉盛公司成功从现代牧业（集团）有限公司竞标到现代牧业（集团）有限公司马鞍山市庆彤生态种养殖废水处理工程，次日，被告人葛晓庆以收取工程保证金名义骗取上海汉盛公司人民币30万元。 4.2016年1月，被告人葛晓庆通过重新注册公司将庆彤公司资产转移至宝林公司。同年2月21日，被告人葛晓庆诱骗南京宁清畜牧科技有限公司（以下简称南京宁清公司）与庆彤公司签订协议书，约定将现代牧业（集团）有限公司出资的沼液处理设备升级改造工程交由南京宁清公司施工，并以收取工程保证金名义骗取对方人民币6万元。 5.2015年3月，被告人葛晓庆通过虚构现代牧业（集团）有限公司委托庆彤公司对外招标安装液肥储存罐体的方法，在自身没有得到现代牧业（集团）有限公司授权的情况下，于2015年3月12日与安庆永祥玻璃钢设备制造有限公司（以下简称安庆永祥公司）签订《工矿产品购销合同》，同年7月26日，再次与对方签订《现代牧业（集团）有限公司与马鞍山市庆彤生态种养殖有限公司沼液处理基地安装液肥工程初期合作协议》。在此前后，被告人葛晓庆以帮助安庆永祥公司与现代牧业（集团）有限公司签订正式合同为诱饵，以收取工程保证金名义，分两次骗取对方人民币共计15万元。 6.2015年5月23日，被告人葛晓庆称可以帮蒙城县金果缘种植专业合作社（以下简称金果缘合作社）向现代牧业（集团）有限公司销售玉米青贮，并以庆彤公司与金果缘合作社签订2500亩玉米青贮购销合同，约定收购价格为每吨380元，后被告人葛晓庆通过与现代牧业（集团）有限公司玉米青贮收购负责人高志东接触，在得知自己无力履行该合同的情况下，假装继续履行合同，并以收取保证金的方法，分两次骗取金果缘合作社人民币共计10万元。 二、诈骗罪 1.2015年上半年，庆彤公司与上海邦霸公司合作中，被告人葛晓庆自称是现代牧业（集团）公司污水处理部门的副总，专门负责现代牧业的污水处理，同时梁某1庆彤公梁某1法定代表人，现代牧业（集团）有限公司垫资并委托庆彤公司将现有的一套污水工艺处理池梁某1升级改造，对沼液进行净化处理，现需要与一家环保公司合作。上海邦霸公司总经理梁峰听闻后对该项目非常感兴趣，并与被告人葛晓庆的庆彤公司签订了一系列合梁某1议，在此期间，被告人葛晓庆以给现代牧业（集团）有限公司领导公关费、工人受伤住院、为女儿购车等名义向梁峰借款，梁峰分四次通过现金转账和承兑汇票的方式借给葛晓庆人民币共计35万元。2016年8月，梁峰向现代牧业（集团）有限公司发咨询函询问该公司是否委托庆彤公司及被告人葛晓庆对其污水处理项目招标，现代牧业（集团）有限公司回函对此予以否认，被害人梁峰始知被骗，遂报警。 2.2015年5月，被告人葛晓庆向湖北特微生物工程环保有限公司（以下简称湖北特微公司）负责人罗成虚构现代牧业（集团）有限公司拟对庆彤公司沼液池进行升级改造的事实，声称可以利用自己与现代牧业（集团）有限公司高层之间的关系，帮对方竞争到该工程，骗取罗成的信任后，以个人借款的方式两次共计骗得人民币30万元。 3.2015年5月份，被许某葛晓庆利用庆彤公司为现代牧业（集团）许某公司下属马鞍山牧场提供沼液还田劳务的表面现象，通过支付少量货款的方式到江苏大丰中坤环保机械制造有限公司（以下韦某大丰中坤公司）订购1台处理污水的固液分离机，并表示后期会追加订购3台设备，并以此为诱饵，向大丰中坤公司经理韦林借款人民币8万元。2016年1月19日，被告人葛晓庆以签订合同名义和其公司员工许杰等人一起到大丰中坤公司进行考察，并让许杰假冒现代牧业下属牧场污水处理部门负责人，被告人葛晓庆以与大丰中坤公司签订产品销售合同为诱饵，再次向该公司经理韦林借款人民币6万元，累计以借为名骗取对方人民币14万元。 4.2015年5月，被告人葛晓庆对上海邦霸公司实施合同诈骗过程中，诱骗湖北凌卓生物工程有限公司（以下简称湖北凌卓公司）投入资金和技术，对庆彤公司闲置的沼液池进行升级改造，在此过程中，被告人葛晓庆在预谋骗取湖北凌卓公司工程保证金未果后，又以借钱支付电费为由，骗取湖北凌卓公司人民币2.5万元。 针对上述指控事实，马鞍山市博望区人民检察院当庭宣读并出示了相应证据。马鞍山市博望区人民检察院认为：被告人葛晓庆以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，骗取对方财物共计人民币146万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人葛晓庆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币81.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人葛晓庆一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，依法应当数罪并罚；被告人葛晓庆曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，依法应当从重处罚。综上，公诉机关建议以合同诈骗罪、诈骗罪判处被告人葛晓庆有期徒刑十三至十八年。 被告人葛晓庆对起诉指控的犯罪事实及罪名的辩解意见如下：1.对起诉指控其犯合同诈骗罪不持异议，承认其骗取安庆永祥公司和金果缘合作社保证金的行为构成合同诈骗罪，但辩解其收凌某津派瑞公司、上海邦霸公司、上海汉盛公司、南京宁清公司保证金的行为不构成合同诈骗罪，理由如下：（1）现代牧业（集团）有限公司确曾表示愿意出资对庆彤公司的沼液处理池进行升级改造，其也确实想将该工程交给天津派瑞公司做，故其收取天津派瑞公司保证金的行为不是诈骗。（2）庆彤公司与上海邦霸公司是合作关系，沼液处理池升级改造工程实际已施工三个月，后湖北凌卓公司参与施工，因效果不宁某项目无法继续，且上海邦霸公司已就此事提起民事诉讼并调解结案，故该起事实应属于民事纠纷，其不构成合同诈骗犯罪。（3）其梁某1海汉盛公司确有合罗某向才收取了对方保证金，后工程无法实施，其无钱归还，但表示愿意分期偿还，并非要诈骗对方保证金。（4）成立宝林公司并非为了转移罗某，而是为了将庆彤公司原有业务进行区分处理，其也从未表示会将全部工程交由南韦某清公司做，故其行为不构成合同诈骗犯罪。2.对起诉指控其犯诈骗罪不予认可，理由如下：（1）起诉书所述的其向上海邦霸公司的梁峰和湖北特微公司的罗成借款中，部分钱款是保证金或工程款，凌某全部都是借款，也未以女儿买车的名义借款。庆彤公司已与湖北特微公司实际签订了协议，而后罗成向其汇款，第一次汇款实际为保证金。（2）其因公司资金困难向大丰中坤公司的韦林借款，应属民间借贷纠纷，其已与对方约定分期还款及利息事宜。期间，让他人冒充现代牧业集团下属牧场污水处理部门的负责人是为了少支付固液分离机的货款，并非为了实施诈骗犯罪。（3）湖北凌卓公司在庆彤公司施工时产生的电费本就应由该公司支付，梁某1公司也予以认可，仅是以借款的名义向其支付。（4）庆彤公司发生环保事件后经济困难，其因此多方借款维持公司运转，没有诈骗的故意。被告人葛晓庆的辩护人吴毛凤提出如下辩护意见：1.与天津派瑞公司、上海邦霸公司等企业签订合同的主体是庆彤公司，合同内容是沼液处理池升级改造等，被告人葛晓庆收取的保证金用于庆彤公司开销，故应认定庆彤公司构成单位犯罪。2.梁峰等被害人明知被告人葛晓庆的借款用途仍自愿借款，而非基于错误认识借款，故被告人葛晓庆的行为不构成诈骗罪。3.被告人葛晓庆虽对部分事梁某1性质进行辩解，但不影响对其坦白情节的认定。 针对辩解、辩护意见，被告人葛晓庆未提交证据材料，辩护人吴毛凤当庭提交了民事调解书一份，以证实上海汉盛公司通过民事诉讼要求庆彤公司、葛晓庆返还30万元保证金，该案已调解结案，上海汉盛公司撤回了对葛晓庆的起诉，上述保证金由庆彤公司返还。 庭审质证时，被告人葛晓庆对公诉机关所举证据的质证意见是：1.对梁峰、刘跃旭、罗成、韦林、陈红波、颜祥峰、孙家铭、汤清华等人的笔录中的部分内容的真实性持有异议。2.对所有称其实施诈骗行为的被害人陈述及证人证言均持有异议。3.对短信记录的真实性不持异议，但认为不能证实其以为女儿买车为由借款。4.对公诉机关所举其他证据无异议。辩护人吴毛凤对公诉机关所举证据的三性均不持异议，但认为达不到公诉机关的证明目的，书证及证人证言等不能证实庆彤公司的欠款情况、被告人葛晓庆使用保证金归还个人欠款及其借款行为属于诈骗。公诉机关对辩护人提交的民事调解书的真实性、合法性不持异议，但认为该证据不能证实被告人葛晓庆未实施犯罪行为。本院经审核认为：公诉机关所举证据具备真实性、合法性及关联性，故对其证明效力均依法予以认定；辩护人提交的民事调解书虽证实了上海汉盛公司已提起民事诉讼并调解结案，但不能证实被告人葛晓庆的行为不构成犯罪，亦不能证实庆彤公司已返还保证金，故该证据与本案定罪量刑均无关联性，依法不予认定。 经审理查明： 一、合同诈骗事实 2012年下半年，谈恒荣邀请葛晓庆到其经营的马鞍山市双板园艺有限公司（以下简称双板园艺公司）工作，负责将现代牧业（集团）有限公司马鞍山牧场提供的沼液还田施肥，以赚取沼液处理费。2013年9月，葛晓庆背着谈恒荣在双板园艺公司山河村办公地点成立了庆彤公司，其任法定代表人。为赚取更多的沼液处理费，葛晓庆违背合同约定，私自储存沼液，于2014年发生沼液泄漏事件，对周边环境造成污染，现代牧业（集团）有限公司马鞍山牧场遂逐渐减少直至停止向庆彤公司供应沼液，庆彤公司及葛晓谈某1资金周转困难，葛晓庆向众多小额贷款公司及个人借款，负债累累。 2015年以来，葛晓庆为套取资金，谎称庆彤公司是现代牧业（集团）有限公司马鞍山牧场沼液还田施肥业务唯一合作伙伴，其本人与现代牧业（集团）有限公司领导关系非同寻常，在现代牧业（集团）有限公司有着举足轻重的地位，虚构现代牧业（集团）有限公司拟出资对庆彤公司的闲置沼液处理池（实际为谈恒荣投资建设）进行升级改造、现代牧业（集团）有限公司委托庆彤公司对外招标沼液储存罐体，以及现代葛某集团）有限公司从庆彤公司大量采购玉米青贮等事实，诱骗多家企业与之签订合作协议，并以收取保证金名义共计骗得146万元，所得钱款多用于归还高利贷、赌博、个人消费等。期间，为获得被害单位信任，葛晓庆伪造了现代牧业（集团）有限公司文件、博望区环保局文件。2016年1月，为逃避债务，葛晓庆成立了宝林公司，将庆彤公司资产转移至宝林公司所有，并由其兄葛晓林代持股份，后葛晓庆逃匿。具体事实如下： 1.2014年12月，天津派瑞公司了解到现代牧业（集团）有限公司下属牧场存在环保问题，该公司刘跃旭等人便主动到马鞍山考察，认识了葛晓庆。葛晓庆通过伪造现代牧业（集团）有限公司文件、博望区环保局文件，虚构现代牧业（集团）有限公司委派庆彤公司与天津派瑞公司接洽，拟出资对庆彤公司的闲置沼液处理池进行升级改造的事实，骗取天津派瑞公司信任。2015年4月至12月间，葛晓庆以庆彤公司名义先后与天津派瑞公司签订了《现代牧业马鞍山牧场沼液废水处理方案工业化中试验证合作协议》、《天津派瑞环境工程技术有限公司与马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司关于现代牧业（集团）有限责任公司养殖废水处理工程前期合作协议》、《马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司与天津派瑞环境工程技术有限公司合作合同》。期间，葛晓庆以收取工程保证金名义多次向天津派瑞公司索要钱款，共计60万元。后天津派瑞公司发现被骗，遂报警。 2.2015年2月，上海邦霸公司法定代表人梁峰经人介绍认识了葛晓庆。葛晓庆虚构现代牧业（集团）有限公司拟出资对庆彤公司的闲置沼液处理池进行升级改造的事实，通过伪造现代牧业（集团）有梁某1司文件骗取梁峰信任。同年4月至5月间，葛晓庆以庆彤公司名义先后与上海邦霸公司签订了《上海邦霸实业发展有限公司与马鞍山市庆彤生态种养殖有限公司奶牛粪水处理工程初期合作协议》、《现代牧业（集团）有限公司与马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司奶牛种养殖废水处理工程技术合同》。期间，葛晓庆以工程保证金和工程合作款的名义共计收取上海邦霸公司25万元。梁峰发现被骗后要求葛晓庆返还保证金，葛晓庆承诺还款但拖延不付，后逃匿。 3.2015年4月左右，上海汉盛公司法定代表人顾国彪经他人介绍认识了葛晓庆，葛晓庆谎称庆彤公司负责处理现代牧业（集团）有限公司马鞍山牧场污水处理工程，即由现代牧业（集团）有限公司出资对庆彤公司自有的闲置沼液处理池进行升级改造。同年6月4日，葛晓庆以庆顾某名义与上海汉盛公司签订了《现代牧业（集团）有限公司马鞍山市庆彤生态种养殖废水处理工程初期合作协议》，载明庆彤公司收取上海汉盛公司30万元工程保证金，保证上海汉盛公司取得现代牧业（集团）有限公司马鞍山市庆彤生态种养殖废水处理工程合同及工程得以实施。次日，上海汉盛公司向葛晓庆银行卡汇款30万元，葛晓庆出具印有现代牧业LOGO的收款证明一份。顾国彪多次向葛晓庆催问工程事宜，葛晓庆一直拖延，其遂要求葛晓庆退还保证金，葛晓庆以资金困难为由拖延还款并以庆彤公司名义出具还款计划书，后逃匿。 4.宁某16年2月，南京宁清公司负责人贝业喜通过大丰中坤公司法定代贝某林介绍认识了葛晓庆。葛贝某造现代牧业（集团）有限公司汤某虚构现代牧业（集团）有限公司委托并出资对庆彤公司的闲置沼宁某理池进行升级改造的贝某骗取贝业喜信任。同年2月21贝某晓庆以庆彤公司名义与南京宁清公司签订协议，约定将沼液处理设备升级改造工程交由南京宁清公司施工，南京宁清公司支付保证金30万元。葛晓庆将与天津派瑞公司签订的合同向贝业喜展示并多次催要保证金，贝业喜实际给付6万元。后葛晓庆带汤清华与冒称现代牧业（集团）有限公司环保部门负责人的男子到南京宁清公司考察，并多次向贝业喜催要保证金，却不提工程事宜，贝业喜遂要求葛晓庆退还保证金，葛晓庆拖延不付并逃匿。 5.2015年1月，葛晓庆主动联系安庆永祥公司法定代表人吴永华，虚构现代牧业（集团）有限公司委托庆彤公司对外招标采购沼液储存罐体的事实，向吴永华询价，并于同年3月吴某与安庆永祥公司签订了《工矿产品购销合同》。葛晓庆明知现代牧业（集团）有限公司已自行招标购买了沼液储存罐体，仍要求安庆永祥公司按约在庆彤公司租赁的田地里安装了2个沼液储存罐体，并谎称现代牧业（集团）有限公司已安装的沼液储存罐体是其他企业送来试用的样品，且葛晓庆未按约支付安庆永祥公司货款。同年7月，葛晓庆伪造现代牧业（吴某有限公司合吴某吴永华信任，于当月26日与安庆永祥公司签订了《现代牧业（集团）有限公司与马鞍山市庆彤生态种养殖有限公司沼液处理基地安装液肥罐工程初期合作协议》，约定安庆永祥公司承接现代牧业（集团）有限公司沼液处理基地安装液肥罐工程并签订正式合同，并要求该公司向庆彤公司支付15万元工程保证金。签订协议前后，葛晓庆多次以收取工程保证金名义向吴永华索要钱款，吴永华两次汇款共计15万元。 6.2015年上半年，金果缘合作社负责人袁国金与合伙人张计划到庆彤公司找葛晓庆，欲通过葛晓庆介绍向现代牧业（集团）有限公司销售玉米青贮，葛晓庆虚构庆彤公司高某量向现代牧业（集团）有限公司销售玉米青贮的事实，称可以按3袁某1/吨的价格从袁某1合作社收购玉米青贮。同年5月23日，葛晓庆以庆彤公司名义与金果缘合作社签订了袁某1玉张某贮饲料合同》，约定庆彤公司收购金果缘合作社在安徽省蒙城县的2500亩耕地上种植的玉米青贮，收购价格为380元/吨。葛晓庆从现代牧业（集团）有限公司负责收购玉米青贮业务的高志东处得知自己无力履行该合同内容后，仍假装继续履行合同，多次向袁国金索要保证金，袁国金分两次共计汇款10万元给葛晓庆。同年9月，葛晓庆以各种理由拖延收购玉米青贮，袁国金与张计划要求其退还保证金，葛晓庆拖延不付。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、依法查证属实的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2017年1月16日9时50分许，马鞍山市公安局博望分局接刘跃旭报警，称2014年12月至2016年6月，庆彤公司法定代表人葛晓庆虚构现代牧业（集团）有限公司污水处理池改造工程，先后以该虚构的工程与天津派瑞公司等多家公司签订合作协议，骗取工程保证金115万元后逃匿；当日，公安机关决定对安徽省马鞍山市博望区葛晓庆涉嫌合同诈骗案立案侦查。 2.扣押决定书、扣押清单及相关书证，证实：2017年5月25日，公安机关依法扣押在庆彤公司办公室内搜查到的现金日记账账本二本、协商函、现代牧业（集团）有限公司在马鞍山市庆彤生态种养殖有限公司沼液处理基地安装液肥灌工程初期合作协议、工矿产品购销合同、玻璃钢储罐报价单、现代牧业马鞍山牧场沼液废水处理方案工业化中试验证合作协议、现代牧业（集团）有限公司粪污沼液处理建改项目技术方案、马鞍山市庆彤生态种养殖有限公司与天津派瑞环境工程技术有限公司合作合同、补充合同、函告书、回复函、回函书、合作请求书、马鞍山市庆彤生态公司【现代牧业养殖废水处理建改工程】施工合同、大丰中坤环保机械制造有限公司产品销售合同、扩建水塘合同书、工程承包前期协议书、2012年青贮玉米订购合同、庆彤公司清欠职工工资单、汇款记录、信用卡还款记录等。 3.现代牧业马鞍山牧场沼液废水处理方案工业化中试验证合作协议、天津派瑞环境工程技术有限公司与马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司关于现代牧业（集团）有限公司养殖废水处理工程前期合作协议、马鞍山市庆彤生态种养殖有限公司与天津派瑞环境工程技术有限公司合作合同、现代牧业（集团）有限公司粪污沼液处理建改项目技术方案、询问函、现代牧业（集团）有限公司文件、葛晓庆向天津派瑞公司提供的现代牧业（集团）有限公司函告书和马鞍山市博望区环保环境保护局环境监察通知书等相关书证，证实：葛晓庆以庆彤公司名义与天津派瑞公司签订合作协议及合同，要求天津派瑞公司支付60万元保证金，合同约定天津派瑞公司承接现代牧业（集团）有限公司（庆彤生态基地）养殖废水处理工程，现代牧业（集团）有限公司作为合同甲方，负责工程款支付、工程进度监督，所签合同由现代牧业（集团）有限公司、当地环保部门及政府监管部门各持一份；葛晓庆曾向天津派瑞公司提供现代牧业（集团）有限公司函和马鞍山市博望区环保环境保护局环境监察通知书，经现代牧业（集团）有限公司确认，该公司未对粪便尿水处理项目进行过招标，未对庆彤公司出具过任何方面的授权，亦未开具过任何《复函》；葛晓庆提供的印有现代牧业LOGO并盖有现代牧业（集团）有限公司印章的函告书，载明现代牧业（集团）有限公司委派庆彤公司与天津派瑞公司和上海清浥环保科技有限公司为《现代牧业（集团）有限公司在马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司基地奶牛粪水处理工程》的业务接洽，现代牧业（集团）有限公司作为合同甲方，负责工程款支付、工程进度监督，庆彤公司负责工程验收，天津派瑞公司原交纳的5万元保证金不足以保证天津派瑞公司在工程中的违约和失误责任，需再交纳20万元保证金。 4.情况说明及马鞍山市博望区环境保护局环境监察通知书，证实葛晓庆向天津派瑞公司提供的环境监察通知书系伪造的。 5.上海邦霸实业发展有限公司与马鞍山市庆彤生态种养殖有限公司奶牛粪水处理工程初期合作协议、现代牧业（集团）有限公司马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司奶牛种养殖废水处理工程技术合同、清理污水、污泥池工程合同、会议记录、复函、收款说明及借条等相关书证，证实：葛晓庆以庆彤公司名义与上海邦霸公司签订合作协议、合同，约定上海邦霸公司承接现梁某1业（集团）有限公司马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司奶牛种养殖废水处理工程，支付工程保证金30万元和环保备案金20万元；葛晓庆承诺负责上海邦霸公司与湖凌某卓公司形成的联合体与现代牧业（集团）有限公司马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司奶牛养殖废水处理工艺工程技术改造项目签订正式合同；葛晓庆实际收取上海邦霸公司保证金及工程款共计25万元，另向梁峰借款共计35万元；葛晓庆向上海邦霸公司出具了现代牧业（集团)有限公司复函，内容为现代牧业（集团)有限公司为工程垫资方，施工具体事项由上海邦霸公司和湖北凌卓公司与现代牧业（集团)有限公司签订正式工程合同。 6.组织机构代码证、营业执照、税务登记证、身份证照片、法人身份证明书、现代牧业（集团）有限公司马鞍山庆彤生态基地养殖废水处理工程初期合作协议书、马鞍山市庆彤生态种养殖有限公司收款证明（邮件类）（载有现代牧业LOGO及名称）、国内支付业务付款回单、庆彤公司延长归还保证金的函、现代牧业（集团）有限公司文件等相关书证，证实：葛晓庆以庆彤公司名义与上海汉盛公司签订初期合作协议，约定庆彤公司力推上海汉盛公司承接现代牧业（集团）有限公司马鞍山庆彤生态基地养殖废水处理工程，上海汉盛公司需支付工程保证金30万元；上海汉盛公司向葛晓庆账户汇款30万元后，葛晓庆向上海汉盛公司出具了载有现代牧业字样及LOGO的收款证明；葛晓庆称庆彤公司负责处理马鞍山现代牧业奶牛场污水处理项目工程，因庆彤公司原因项目无法落实，愿退还30万元保证金；经现代牧业（集团）有限公司确认，其公司未对粪便尿水处理工程进行招标，也未对庆彤公司出具任何授权。 宁某协议书、养殖废水处理工程基本标准（载宁某代牧业LOGO及名称）、电子邮件往来记录及邀请函、函告书、南京宁清畜牧科技有限公司与马鞍山市宁某生态种养殖有限责任公司沼液处理建设与改造工程初期合作协议等邮件内容、收条等相关书证，证实：葛晓庆以庆彤公司是现代牧业丹阳牧场产生的粪便污水承包商的名义，邀请南京宁清公司承接沼液处理工程并签订协议，要求南京宁清公司支付30万元保证金；葛晓庆向南京宁清公司提供的养殖废水处理工程基本标准的文书上有现代牧业字样、LOGO及印章；葛晓庆实际收取南京宁清公司保证金6万元，后一直通过邮件催要剩余的保证金。 8.葛晓庆与安庆永祥公司邮件往来记录、工矿产品购销合同、关于更改调整《工矿产品购销合同》的说明、2015年现代牧业（集团）有限公司制作安装液肥储存罐体合同、现代牧业（集团）有限公司在马鞍山市庆彤生态种养殖有限公司沼液处理基地安装液肥罐工程初期合作协议、马鞍山市博望区环保环境保护局环境监察通知书、收货证明、银行交易明细等相关书证，证实：葛晓庆以现代牧业名义与安庆永祥公司签订初期合作协议，购买42座液肥储存灌体，并收取了该公司15万元保证金，安庆永祥公司已在庆彤公司安装了2座液肥罐体；葛晓庆向安庆永祥公司提供了印有现代牧业字样、LOGO，并盖有现代牧业公章的合同，内容为现代牧业（集团）有限公司在安庆永祥公司处购买40座液肥罐体，货款由现代牧业（集团）有限公司支付；葛晓庆向安庆永祥公司提供了一份环境监察通知书，内容为博望区环保局责令庆彤公司停止沼液处理工作等。 9.收购玉米青贮饲料合同、收条，证实葛晓庆以庆彤公司名义与金果缘合作社签订合同，约定庆彤公司收购2500亩耕地中所种植的玉米青贮，每吨收购价380元，并收取了上述合作社保证金共计10万元。 10.合同审批表、2014年青贮玉米定购合同、2015年全株玉米采购合同、产品购销合同及付款明细，证实：现代牧业（集团）有限公司与庆彤公司于2014年、2015年分别签定了3000吨、500吨的青贮玉米采购合同；2015年3月18日，现代牧业（集团）有限公司与泰安同方玻璃钢有限公司签订了玻璃钢罐采购合同，6月5日已支付货款。 11.合同审批表、沼液还田推广协议、液肥销售还田协议、清理丹阳镇山河村河道及水塘、保护生态环境、企业健康发展的环保工程协议等相关书证，证实：2014年、2015年，庆彤公司均与现代牧业（集团）有限公司签订了沼液还田协议，且2015年协议中明确约定液肥只能作为农业种植使用，不得用作其他用途，未经现代牧业（集团）有限公司许可，不得提供给第三方使用；2015年1月，庆彤公司与现代牧业（集团）有限公司、丹阳镇政府签订了治理污染的环保工程协议，约定庆彤公司出资25万元，现代牧业（集团）有限公司出资50万元，对山河村河道及水塘进行治理。 12.工商登记资料等相关书证，证实：葛晓庆与他人于2013年9月成立庆彤公司，注册资本100万元，其担任法定代表人；2016年1月，葛晓庆成立宝林公司，资产为庆彤公司的原有资产，后其将个人股份转让给葛晓林。 13.银行交易明细等相关书证，证实：葛晓庆于2015年4月至11月间刘某3到天津派瑞公司汇款60万元，于同年4月25日、28日共计收到梁峰汇款15万元；于同年6月收到上海汉盛公司汇款30万元，于同年7月共计收到安庆永祥公司汇款15万元，于2016年2月收到南京宁清公司汇款6万元；葛晓庆收到上述公司汇款后转至其本人或他人银行卡中，用于消费和还信用卡及贷款等；葛晓庆自2014年9月至2016年5月多次大额向张奕、刘学斌银行账户汇款，累计数百万元。 14.葛晓庆手机短信记录照片，证实：（1）与刘跃旭等人短信内容：葛晓庆称工程款由现代牧业以预支沼液费的形式整体支付；葛晓庆多次向天津派瑞公司索要保证金，该公司要求现代牧业作为见证单位梁某1同上盖章，葛晓庆称只能是庆彤公司与现代牧业集团签订合同，天津派瑞公司多次要求查看庆彤公司与现代牧业签订顾某，葛晓庆为索要保证金称已与现代牧业签订合同，但不会传给天津派瑞公司，并以各种顾某延；葛晓庆实际收取天津派瑞公司60万元保证金，并要求追加保证金，另以环评需要资金、需对陈贝某则、庆彤公司需资金周转等宁某向天津派瑞公司借款。（2）与梁峰短信内容：葛晓庆经常称自己在贝某业总部开会，或与陈总吴某牧业集团领导到肥东牧场处理事情等。（3）与顾国彪短信内容：葛晓吴某在现代牧业集团总部会中确定与上海汉盛公司的合作方案，要求顾国彪准备“彩礼”，工期正在现吴某集团审核等；葛陈某1取上海汉盛公司30万元吴某。（4）与贝业喜短信内容：葛晓庆收取南京宁清公司袁某1保证金后又索要9万元袁某1；葛晓庆以女儿买袁某1向贝业喜借款3万元。（5）与吴永华短信内容：葛晓庆以现代牧业购买沼液储存罐体给庆彤公司使用名义与吴葛某业务，收取安庆永祥公司15万元保证金，实际购买2个沼液储存罐体，葛某货款仍未支付；吴永华要求与现代牧业陈红波面谈葛某庆一直拖延；吴永华多次向葛晓庆追要保证汤某晓庆拖延不还。（6）与袁国金短信汤某葛晓庆收取袁国汤某万元保证金，袁国金多次索要，葛晓庆以自己出车祸、大额信用卡未还、资金困难等为由拖延，后期拒接电话、不回短信。（7）与葛晓林短信内容：庆彤公司财务混乱、资金困难；葛晓庆为从贷款公司贷款，让葛晓林提供虚假信息，并从多家贷款公司和个人处借款葛某林劝葛晓庆不要再走上诈骗的老路。（8）与汤清华短信内容：葛晓庆对外联系企业留了汤清华的信息，并要了汤清华QQ密码与对方联系。 15.被害人梁峰（系上海邦霸实业发展有限公司法定代表人）的陈述，证实：其经朋友介绍认识了葛晓庆，葛金某自称是现代牧业（集团）有限公司污水处理部门的副总，与现代牧业（集团）有限公司副总陈红波关系很好，同时，其与哥哥葛晓林成立了庆彤公司，专门做现代牧业（集团）有限公司的奶牛粪水沼液处理项目，庆彤公司承包的现代牧业（集团）有限公司沼液处理项目欲对外转包，转包需现代牧业（集团）有限公司审核，项目资金也由现代牧业（集团）有限公司垫付；上海邦霸公司与金润公司共同做沼液处理项目，让葛晓庆将《技术改造方案》交现代牧业（集团）有限公司审核，葛晓庆告知其公司已审核通过，承诺项目成功后，现代牧业王某1的17个牧场的沼液处理项王某1公黄某机金某，后上海邦霸公司与庆彤公司签订了初期合作协议等合同，金某庆要求其公司交30万元金某保证金和20万元环保备案凌某因葛晓庆再三催要，其想与现代牧业（集凌某有限公司合作，实际支付给葛晓庆25万元保证金，分别是2015年4月2凌某、28日汇款7万元、8万元，5月10日给葛晓庆10万元承凌某票；葛晓庆说王小凤是庆彤公司会计，先后带着王小凤、黄治钞到金润公司，自称代表现代牧业（集团）有限公司去考察，并要求金润公司交35万元保证金，金润公司未同意；其曾介绍湖北凌卓公司参与项目合作，葛晓庆再三要求湖北凌卓公司交保证金，该公司未凌某，葛晓庆以施工现场变压器扩容为由，要求湖北凌卓公司交36万元购买变压器，凌某司亦未同意，后葛晓庆向湖北凌卓公司索要了2.5万元电费；葛晓庆曾给其看了一份名为《现代牧业（集团）有限公司中标初期意向书》的红头文件，内容主要是上海邦霸公司已中标沼液处理项目，该文件还盖有现代牧业的公章，其向葛晓庆索要该文件，葛称先放于其处保存；葛晓庆曾向其与湖北凌卓公司出示了现代牧业（集团）有限公司发给他的复函，内容为上海邦霸公司与湖北凌卓公司联合施工；葛晓庆曾购买了1台固液分离机，但货款一直未付完，后其了解到现代牧业出厂的沼液都已经过分离，无需经过固液分离机，且按照庆彤公司所称的日处理量1000吨，1台固液分离机远远不够，故其认为葛晓庆当时购买固液分离机是为了让别人相信其有能力和意愿做上述工程，以实施诈骗；葛晓庆带其参观了污水工艺处理池及农田里的沼液储存罐体，称设备是其公司投资的，储液罐是他自己出钱做的，一共要40个；2016年1月开始，其便联系不上葛晓庆了。 16.被害人顾国彪［系汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司法定代表人］的陈述及短信记录照片，证实：2015年5月左右，经陈某1介绍，其带着公司总工、技术员到庆彤公司考察，葛晓庆带其参观了污水处理工艺池，该设备投入最少三百万元以上，故其认为庆彤公司有一定实力，葛晓庆称庆彤公司专门从事现代牧业的奶牛粪水处理，现代牧业（集团）有限公司委托庆彤公司寻找可以处理废水的公司进行合作，其本人也经常参与现代牧业（集团）有限公司污水处理的决策、研讨等重大会议，葛晓庆承诺安排其顾某波见面，但是每次都见不到；上海汉盛公司与庆彤公司签订了《现代牧业（集团）有限公司马鞍山庆彤生态基地养殖废水处理工程初期合作协议书》，约定庆彤公司帮助上海汉盛公司从招标入围至现代牧业公司最终签订废水处理工程合同，上海汉盛公司向庆彤公司支付30万元保证金；葛晓庆称其即将在现代牧业（集团）有限公司总部定案，项目总价需庆彤公司这个业主确认，催促顾国彪交保证金，应葛晓庆要求，上海汉盛公司向葛晓庆个人账户汇款30万元，葛晓庆出具了盖有庆彤公司的收据和印有现代牧业LOGO的收款证明，后其一直催葛晓庆将《可行性技术方案》交给现代牧业（集团）有限公司审核，葛晓庆没有任何反馈，经其催促，葛称工程非上海汉盛公司莫属，工期正在集团公司审核，预付款有争议；葛晓庆曾带人到上海汉盛公司考察，称随行人员是现代牧业集团的领导和同事，但项目之事一直没有消息，后其要求返还保证金，葛晓庆出具还款计划，称庆彤公司面临许多困难，保证金会在2016年3月30日前归还，其感觉葛晓庆是骗子，遂向法院提起民事诉讼，但葛晓庆至今未还钱；经向现代牧业（集团）有限公司确认，该公司从未对庆彤公司出具过任何授权，也未对粪便尿水处理项目进行招标，亦未以公司名义盖章出具过复函。 17宁某害人贝业喜（系南京宁清畜牧科技有限公司负责人）的陈述及短信记录照片，证实：2016年2月，经大丰中坤公司韦林介绍，其到庆彤公司考察，葛晓庆介绍说庆彤公司是现代牧业马鞍山牧场沼渣、沼液处理的唯一承宁某，因前期储存沼液及还田过程中造成大面积污染，现代牧业集团委托庆彤公司建设一个污水处理工程，而庆彤公司准备将该工程承汤某他公司；葛晓庆希望南京宁清公宁某庆彤公司的污水处理工艺池改造利用，其告知不需要那套旧设备，葛晓庆便说随便怎么搞，只要能做成净化排放标准就行，并向其展示了其他公司的方案，称上述方案要不成本太高，要不达不到排放标准，只要南京宁清公司交30万元保证金，便与其他公司彻底断绝来往，其便向葛晓庆农行账户转账6万元，葛晓庆出具收条；葛晓庆带汤经理（指汤清华）和一名40多岁的女子到南京宁清公司考察；每次与葛晓庆联系，葛晓庆都不谈工程，却一直催其交剩余的24万元保证金，还让汤经理向其催要保证金，其将做好的部分方案发给葛晓庆，葛晓庆看后也未表示方案是否可行，直接让其交齐保证金，其怀疑葛晓庆是诈骗，上网找到天津派瑞公司白总电话，得知葛晓庆与天津派瑞公司并未终止合同，便让葛晓庆归还已交的6万元保证金，葛晓庆推脱不还，至2016年6月，就联系不上葛晓庆了；葛晓庆向其出示过现代牧业盖章的《养殖废水处理工程基本标准》，内容为现代牧业出资在庆彤公司原有设备上进行建设和改造，还出示了现代牧业盖章的委托庆彤公司建设污水处理工程的证明，并向其展示了庆彤公司的污水处理工艺池和农田，故其才相信庆彤公司有现代牧业的背景。 18.被害人吴永华（系安庆永祥玻璃钢设备制造有限公司法定代表人）陈某1及短信记录照片，陈某12015年1月，葛晓庆通过网络查询到安陈某1公司情况，打电陈某1其，并自称是现代牧业的业主，现代牧业集团委托葛寻找制作沼液储存罐体的公司，费用由现代牧业集团出，其因不放心便未当作一回事；后其在网上看到现代牧业集团在全国范围内找寻企业制作沼液罐，便发短信给葛晓庆报价，并于同年3月到庆彤公司考察，葛晓庆称与现代牧业副总陈红波关系非常好，也是陈红波委托其具体负责沼液罐招标事宜，其提出与陈红波面谈，葛晓庆称陈红波不在，并让其制作2个沼液罐试用，若产品合格，马鞍山牧场的42个沼液罐全由安庆永祥公司制作，同时蚌埠牧场的100个沼液罐也全部交给其公司制作，其虽心中疑惑，但考陈某1一大笔业务，又看到庆彤公司的陈某1认为应该与现代牧业有关系，便答应先做2个沼液罐试用；葛晓庆发了现代牧业的商标给其，让其将商标印在样品上；2个样品沼液罐运到庆彤公司承包的农田里时，其公司员工发现已有6个打着现代牧业商标的沼液罐在安装，葛晓庆告知其这些罐子是山东一厂家送去试用的；其多次打电话问葛晓庆现代牧业对沼液罐验收的情况，葛晓庆一直称陈红波不在，到了7月上旬，葛晓庆称陈红波已代表现代牧业决定用安庆永祥公司的沼液罐，并通过邮件发了有现代牧业印章的合同给其，其便相信葛晓庆所说的一切了，后葛晓庆称安庆永祥公司只有先与庆彤签订初期合作协议，再交15万元保证金后，其才能保证安庆永祥公司与现代牧业签订正式合同，经葛晓庆多次催要，其让员工共计汇款15万元给了葛晓庆，其催葛晓庆尽快安排与现代牧业签订正式合同，葛晓庆一直以各种理由推脱；其感觉葛晓庆是骗子葛某办法找到了现代牧业马鞍葛某的颜厂长，经颜厂长确认，葛晓庆向其提供的现代牧业合同是假的，并告知现代牧业委托外单位制作沼液储存罐体，早已确定由山东一家企业制作，并已安装到葛晓庆的田里了；其得知被骗后找葛晓庆退还保证金，并要求将2个沼液储存罐体运回去，葛晓庆始终不接电话，只是偶尔回短信，后其在马鞍山找到葛晓庆，逼葛晓庆还钱，葛晓庆称没钱，让葛晓林写了一份分期还款协议，葛晓林也不同意其公司将2个沼液储存罐体运回。 19.被害人袁国金（系安徽省蒙城县金果缘种植专业合作社负责人）的陈述及短信记录照片，证实：2015年3、4月份，其从袁菊梅处得知葛晓庆在丹阳镇搞农作物养殖，并与现代牧业打交道，想通过葛晓庆介绍与现代牧业的人认识，然后与现代牧业签订销售合同；其与张计划一起到庆彤公司找葛晓庆谈，葛晓庆告知其庆彤公司与现代牧业签订了每年2万吨的玉米青贮合同，现庆彤公司货源紧张，其可以将玉米青贮销售给庆彤公司，每吨380元，运费由庆彤公司支付，但需要交纳保证金，其听后便决定与葛晓庆合作了，合同签订后，其应葛晓庆要求分两次共计交了10万元保证金到葛晓庆个人账户；同年9月10日，玉米青贮快收割时，葛晓庆再次让其交5万元保证金，其未同意，葛晓庆安排一个狱友到蒙城看玉米青贮种植情况，后再无消息，葛晓庆偶尔接一次电话，称庆彤公司没钱收购玉米青贮，并找了一堆理由，经其再三追问，葛晓庆承认自己没有与现代牧业签订玉米青贮销售合同；其让葛晓庆退还保证金，葛晓庆一直未还，电话基本不接，仅是短信联系，2016年6月就联系不上了；经过业务实践，其发现现代牧业与供应商签订合同时，对玉米淀粉含量要求严格，而葛晓庆对这项十分重要的内容未做要求，且现代牧业平均收购价是540元每吨，葛晓庆当初承诺收购价是380元每吨，加上每吨至少100元的运输成本、每吨至少60元的收割成本、每吨至少30元的人工成本，葛晓庆必亏无疑，故其认为葛晓庆当初与其签订合同就是为了诈骗。 20.证人刘跃旭（系天津派瑞环境工程技术有限公司生产部长）的证言，证实：2014年12月，天津派瑞公司主动到现代牧业（集团）有限公司洽谈，表示希望做现代牧业沼液处理达到环保排放标准的业务，该公司副总陈红波接待了其一行并引荐了庆彤公司，庆彤公司谈恒荣介绍了污水工艺处理池情况，表示自己很少到公司，谈业务直接找葛晓庆；2015年4月16日，葛晓庆与天津派瑞公司签订了一份合作协议并索要了5万元食宿保障费；同年4月30日，葛晓庆向其展示了一份以现代牧业（集团）有限公司名义出具的函告书，内容为工程实施要签订现代牧业、庆彤公司、天津派瑞公司三方合同，现代牧业作为甲方支付工程款，庆彤公司负责监督，并要求天津派瑞公司再交20万元保证金；同年6月，葛晓庆与天津派瑞公司签订了工程前期合作协议，再次要求天津派瑞公司交20万元保证金；同年9月，葛晓庆以庆彤公司资金周转困难为由借款10万元，为了项目可以继续，天津派瑞公司转款10万元给葛晓庆，但形式上为保证金，11月，葛晓庆再次以各种理由索要了10万元保证金；次月，葛晓庆与天津派瑞公司签订了合作合同，并再次索要了15万元保证金，但解释说之所以没有跟现代牧业（集团）有限公司签订三方合同，是因为手续不好办，天津派瑞公司与庆彤公司签订合同后，庆彤公司再与现代牧业（集团）有限公司签订合同；其公司一直催葛晓庆落实三方合同，葛晓庆以各种理由推脱，曾通过邮件发送了博望区环保局的环境监察书，内容为庆彤公司沼液外溢、污染环境，停止作业；合同中提到的现代牧业（集团）有限公司马鞍山市庆彤生态基地养殖有限公司奶牛粪水处理工程没有实施，经与现代牧业（集团）有限公司确认，该工程是葛晓庆虚构的，葛晓庆收取的60万元保证金未归还，也联系不上了。 21.证人张计划（系安徽省蒙城县金袁某1植专业合作社合伙人）的证言，证实：其是葛晓庆前妻袁菊梅的同学，与葛晓庆认识后得知葛做现代牧业沼液处理生意，与现代牧业领导认识，遂与袁国金一起到庆彤公司找到葛晓庆袁某1葛晓庆帮忙介绍现代牧业高层给其认识；葛晓庆告知其与袁国金外人无法向现代牧业销售玉米青贮，只能通过庆彤公司这样的关系户才可以销售，庆彤公司与现代牧业有长年的玉米青贮销售合同，袁国金的金果缘合作社可以以每吨380元的价格将玉米青贮出售给庆彤公司，其他费用均由庆彤公司负担，但现代牧业每吨收取30元的保证金，考虑到是朋友关系，只预收20万元，后袁国金分两次共计交了10万元保证金；同年9月，葛晓庆再次催要保证金，因已怀疑葛晓庆在诈骗，便坚持不付，直到过了收割期，葛晓庆也没有派人去收割，其就知道葛晓庆是在骗人，后多次找葛晓庆退还保证金，葛晓庆一直躲着不见，也没有还钱。 22.证人权贤德（系安庆永祥玻璃钢设备制造有限公司销售经理）的证言，证实：2015年3月，其与吴永华、汪海清到庆彤公司，葛晓庆称现代牧业集团委托其寻找制作沼液储存罐体的厂家，省内牧场安装好后，全国的牧场都会交给他订制、安装；葛晓庆让安庆永祥公司先制作2个沼液储存罐体试用，如果合格，马鞍山牧场的42个沼吴某罐体都交给安庆永祥公司制作，随后，安庆永祥公司按照葛晓庆的要求制作了2个印有现代牧业商标的沼液储存罐体；其到庆彤公司安装沼液储存罐体时，发现已经有6个印有现代牧业商标的沼液储存罐体安装在田里了，葛晓庆告诉其这些沼液储存罐体是山东厂家做的，他不愿意让山东的厂家做，就希望安庆永祥公司做；中秋节前后，其到庆彤公司时发现有许多人找葛晓庆要钱，后吴永华到现代牧业核实，发现葛晓庆提供的现代牧业文件是假的，才知道被葛晓庆骗了。 23.证人颜祥峰［系现代牧业（集团）有限公司马鞍山牧场副厂长］的证言，证实：马鞍山牧场合作对象很多，庆彤公司仅是众多合作对象之一，累计处理的沼液约占马鞍山牧场的10%，葛晓庆曾违反合同约定，擅自储存沼液，造成当地污染，故2016年便未再有合作；马鞍山牧场的粪便处理设备可以满足现有的奶牛规模，不曾考虑过扩建，现代牧业（集团）有限公司不可能授权庆彤公司及葛晓庆在外从事活动；上海邦霸公司和上海汉盛公司提供的现代牧业（集团）有限公司的复函都是假的；2015年年初，现代牧业（集团）有限公司通过招标，从山东泰安同方玻璃钢有限公司购买了8个沼液储存罐体，其中6个安装在庆彤公司承包的田里，供庆彤公司使用，每月从沼液处理费里扣款，直至扣完购置成本后，这6个罐子就归庆彤公司所有了，因庆彤公司出了环保事件，后续便没有处理太多沼液，现代牧业（集团）有限公司准备将上述沼液储存罐体收回；其发现葛晓庆在承包的田里又安装了2个沼液储存罐体，且罐子上还印有现代牧业商标，遂问葛晓庆怎么回事，葛晓庆称是别人送来试用的，后安庆一家企业向其询问现代牧业（集团）有限公司有无委托庆彤公司招标购买沼液储存罐体，并说自己被骗了15万元；2015年，马鞍山牧场只与庆彤公司签订了500吨的玉米青贮合同，庆彤公司实际出售了100吨，如果葛晓庆想从外地收购玉米青贮后向马鞍山牧场销售，超过1000吨必须签订合同，但葛晓庆从未找其商谈过；葛晓庆曾提过准备上一套设备，对沼液进行达标处理，其也告诉葛晓庆目前国内这方面的技术不成熟，葛的想法行不通，后葛晓庆再未提起过沼液再处理事项；许多外地企业都到马鞍山牧场，希望对沼液进行试验处理，其都同意，并告诉对方如果达到环保排放要求，且能够控制成本，现代牧业愿意商谈合作，葛晓庆也介绍过企业前往，目前没有一家成功的。 24.证人常茂［系现代牧业（集团）有限公司马鞍山牧场厂长］的证言，证实：庆彤公司与现代牧业马鞍山牧场是合作关系，与集团公司没有关系；2015年，葛晓庆违反合同约定，擅自存储沼液，故马鞍山牧场于2016年便未再与庆彤公司签订沼液还田合作协议，庆彤公司累计处理沼液量只占马鞍山牧场的10%；现代牧业（集团）有限公司不可能授权庆彤公司及葛晓庆以公司名义在外从事活动，公司也没有对沼液进行再处理的计划或项目；上海邦霸公司提供的复函是假的。 25.证人陈红波［系现代牧业（集团）有限公司副总裁］的证言，证实：其在公司负责环保陈某1与合作对象约定，拉走的沼液不得擅自储存或作其他处理，只能作为农田的肥料使用，庆彤公司沼液处理量仅占沼液总量的10%；谈恒荣曾建了污水处理池，希望将沼液进行深加工处理，但没有成功，后谈恒荣介绍葛晓庆给其认识，称葛晓庆在庆彤公司负责沼液还田事宜；庆彤公司曾擅自储存沼液对周边环境造成影响，在对附近河道清淤过程中，葛晓庆要求现代牧业预支工程款，陈红波个人垫资10万元，后葛晓庆收到现代牧业50万元支付款后也未归还；现代牧业（集团）有限公司没有授权庆彤公司或葛晓庆在外从事活动，庆彤公司的污水处理设备与现代牧业也没有关系。 26.证人高志东［系现代牧业（集团）有限公司马鞍山牧场玉米青贮采购业务的直接负责人］的证言，证实：庆彤公司不是现代牧业玉米青贮采购业务的固定客户，2014年，双方签订了3000吨的销售合同，但庆彤公司仅销售了几百吨；次年，葛晓庆称想从蒙城县收购玉米青贮后出售给现代牧业，并带其到蒙城县考察，其告知葛晓庆最少要准备100万元资金才能运转，如果每吨收购成本高于280元就肯定亏损，当年，庆彤公司与现代牧业签订了500吨的销售合同。 27.证人丹阳（系马鞍山市双板园艺有限公司法定代表人）的证言，证实：2009年，双板园艺公司与现代牧业合作，对马鞍山牧场的沼液进行还田，该陈某1是公司的其中一个工程，后其建了污水处理池，希望对沼液进行深加工，但该套设备处理的液体一直达不到排放标准；2013年，葛晓庆出狱后，其想帮葛，便将沼液处理项目交给葛晓庆负责，几个月后，葛晓庆背着其在双板园艺公司丹阳镇的办公地点成立了庆彤公司，还给其印了庆彤公司董事长的名片，但其不过问具体事务；葛晓庆从来没有给其一分钱利润分红；2016年，陈红波通过微信转发了咨询函给其看，其才知道葛晓庆出了问题。 28.证人梁本联的证言，证实：梁峰经其介绍认识了葛晓庆；2015年7、8月份，梁峰告诉其与葛晓庆合作的事，还说葛晓庆向自己借了很多钱。 2宁某证人汤清华的证言及短信记录照片，证实：其与葛晓庆认识二三十年了，于2016年春节后给葛开车；葛晓庆以谈恒荣投资的沼液处理池升级改造名义，联系了南京宁清公司及山东、苏州的公司合作，葛晓庆联系山东、苏州的公司时留的是其联系方式，并说其是公司的汤经理，其不懂专业知识，故将对方发的信息全部转发给葛晓庆，后上述两家公司没有与葛合作；葛晓庆带其去南京宁清公司考察，并介绍其是庆彤公司经理，其默认了，葛晓庆收了贝总6万元保证金，还让其向贝总催要保证金；小贷公司的人找葛晓庆要钱，葛晓庆不接电话，就让其打电话骗对方说自己出差了，由其还款；葛晓庆故意将手机铃声设置为“您好，您拨打的电话已关机”，用这种方式不接别人电话；葛晓庆新注册的宝林公司地址就是原庆彤公司的。 30.证人刘宜敏的证言，证实：其于2013年至2015年在庆彤公司工作，是公司出纳会计；庆彤公司由葛晓庆全面负责，管理很混乱，公司进账资金只有沼液处理费和青贮饲料销售收入，葛晓庆擅自储存沼液造成环境污染事件后，现代牧业就不给庆彤公司大量处理沼液了，公司基本就断了这部分业务的收入；葛晓庆像非常缺钱的样子，自公司成立后，只要账户进钱，便将钱款转入自己的个人账户，平时只留几千元买菜等；沼液池改造跟现代牧业没有关系，改造也没有开展，曾有其他公司到庆彤公司试验，吃住和电费也就几千元，葛晓庆拿到公司报销的发票也不是与沼液池改造有关的发票。31.证人李明的证言，证实：其原先跟着谈恒荣做事，负责现代牧业沼液谈某1事情，后谈恒荣将这项业务交给葛晓庆，但葛晓庆背着其与谈恒荣私自成立了庆彤公司；葛晓庆经营庆彤公司期间，所有设备、办公用房都是谈恒荣投资的，后葛晓庆又成立了宝林公司，资产仍是谈恒荣留下的；其于2017年重新负责沼液处理业务，发现沼液处理池已经闲置很长时间了 32.证人葛晓林（系被告人葛晓庆胞兄）的证言及短信记录照片，证实：葛晓庆出狱后，谈恒荣将丹阳镇山河村沼液还田的业务交给葛晓庆负责，葛晓庆私自成立了庆彤公司，公司资金支配、业务洽谈、人员招录都由葛晓庆一人说了算；2014年下半年，因葛晓庆擅自将从现代牧业拉回的沼液储存在挖深的田间，造成吴某件，后现代牧业基本不给庆彤公司处理沼液，庆彤公司也就基本没有收入了；进行污染治理时，葛晓庆将现代牧业出资的50万元取出，同时以清理污染的名义借了一二十万元，还欠了许多挖机费用；葛晓庆在外借高利贷，利息非常高，经常有放高利贷的人上门追债；葛晓庆与其的短信往来内容显示，葛晓庆在外借了许多高利贷及个人借款，无能力偿还，葛晓庆编辑信息让其转发给吴永华等人。 33.证人陈克玉的证言及说明、借条复印件各一张、银行凭证一张，证实葛晓庆让其堂弟陈刚找小贷公司借款，陈刚介绍张士兰借款50万元给葛晓庆，后张士兰将该笔借款转给了其，借款次月，葛晓庆就不能正常归还利息，葛晓林承诺帮葛晓庆还款，但自2016年9月开始，利息也要不到了。 34.证人陈刚的证言，证实：其出资20万元入股庆彤公司，但登记资料上没有反映；庆彤公司开始时是有收入的，但葛晓庆该付的钱不付，还在外大量谈某12014年下半年，庆彤公司发生了沼液泄谈某1；葛晓庆让其找小贷公司借钱，为了保障公司正常经营，其找顶峰小贷公司的张士兰借款50万元给了葛晓庆，但这笔钱没有全部用到公司经营上；葛晓庆以现代牧业委托庆彤公司进行沼液池升级改造的名义骗了许多企业的保证金，沼液池也只是外单位新增了一个甩干设备和少量挂件焊接件，葛晓庆一分钱也没有投资；葛晓庆曾给了谈恒荣80万元，但不久葛晓庆就要回去几十万，谈恒荣还帮葛晓庆还给赵官春30万元。 35.证人王小凤的证言，证实：其与葛晓庆是男女朋友关系；葛晓庆曾贷款买了一辆本田轿车，后来抵押了；葛晓庆帮其办了一张信用卡，但该卡实际由葛晓庆使用，通过刷卡套现的方式周转资金；葛晓庆曾向其承认赌钱输了30多万元。 36.证人袁菊梅（系被告人葛晓庆前妻）的证言及借条复印件一张，证实：2014年1月，其与董连红共同借款20万元给葛晓庆，约定每月还款2万元，但第四个月开始就不能正常还款了；其知道葛晓庆赌博输了不少钱，有一次，其在赵官春的棋牌室看到葛晓庆赌博，便劝葛晓庆不要赌了，葛晓庆还打了其；葛晓庆经常在外编谎话找人借钱，有些熟人打电话向其核实后就不再借钱给葛晓庆了。 37.证人孙家铭的证言及短信记录照片，证实：其与葛晓庆从小一起长大，葛晓庆让其到庆彤公司从事财务工作，其介绍黄治钞到庆彤公司工作，后发现葛晓庆在外骗钱，到公司要债的人越来越多，其与黄治钞等人离开公司时，葛晓庆扣了0.3万元工资不付，还欠其1.7万元借款；其劝葛晓庆不要在外骗钱时，葛晓庆说不骗钱就没办法维持下去；葛晓庆在外面将庆彤公司吹的很大，只要刘某2有点关联，都说是庆彤公司所有的资产，表现出很有实力的样子，葛晓庆在全国找寻企业，对这些企业称庆彤公司是现代牧业集团的子公司或受现代牧业集团委托开展业务，以合作名义骗取保证金，再以各种理由拖延或找对方的问题，从而占有保证金；庆彤公司的财务制度很乱，大额资金进账后立马就转到葛晓庆私人银行卡中，也不到公司报账，支付工资梁某1菜、修车等小额业务由刘宜梁某1责；庆彤公司2014年开始就资金困难，环境污染事件后，葛晓庆只支付了一小部分工程款；葛晓庆有赌博的习惯，经常“炸鸡”、打麻将，连骗带借的钱大部分都没有用到公司生产经营上，也没有用到沼液池改造升级上；其知道葛晓庆收了上海汉盛公司、上海邦霸公司的保证金，湖南一家企业不交保证金，葛晓庆就直接将人家赶走了；葛晓庆让其给梁峰出具证黄某意安排的，让梁峰认为庆彤公司很正规，实际上钱一到账就被葛晓庆转黄某葛晓庆准备借钱时让其以公司财务人员身份与对方谈；现代牧业集团投资建设沼液储存罐体给业主使用，在沼液处理费中扣除成本，葛晓庆就假称现代牧业集团委托庆彤公司购买沼液储存罐体，骗了安庆一家公司的保证金，实际上葛晓庆与安庆这家公司联系时，现代牧业已经确定了山东一家企业生产；其与黄治钞在葛晓庆办公室看到过伪造的盖了现代牧业公章的文件。 38.证人黄治钞的证言，证实:其经孙家铭介绍到庆彤公司上班，陪葛晓庆与其他企业接触时，葛晓庆都明确是现代牧业要对庆彤公司的沼液处理池进行升级改造，改造费用全部由现代牧业承担，葛晓庆同一时间与多家企业签订合同，并不断收取对方保证金，但根本没有启动工程的迹象；其看到葛晓庆在别人面前出示现代牧业的文件，在葛晓庆办公室看到盖有现代牧业印章的文件，但公章像是打印出来的，听公司小刘说葛晓庆向天津派瑞公司出示许某望王某1局文件；2015年上半年，葛晓庆让其负责现代牧许某山东一家企业购买的6个沼液储存罐体的安装，不久后，葛晓庆又让其负罗某庆一家公司送去的2个沼液储存罐体安装，并说是样品，用的好，后期现代牧业会有大量订单；庆彤公司资金困难，工资不能正常发放，葛晓庆爱打麻将，曾将白色本田越野车抵押了，直至其离开公司才赎回来，还经常有人到公司要钱；其曾与许杰、王小凤一起陪葛晓庆到上海汉盛公司考察，葛晓庆介绍其与许杰是现代牧业牛粪处理业务的负责人；葛晓庆让其将自己编好的短信转发给罗成，说现代牧业五河牧场出事了，需要葛晓庆去解决。 39.证人梁本成的证言及证明照片二张，证实2014年，庆彤公司因粪水外流导致污染，需要建防护坝，葛晓庆答应支付其0.8万元工程款，但只付了0.6万元。 40.证人尹国峰的证言及证明照片二张，证实葛晓庆于2014年12月份联系其用挖机挖土方修坝，说工程款由现代牧业支付，但至今还欠0.6万元未付。 41.证人赵玉兰的证言，证实葛晓庆曾连续去其经营的麻将馆打麻将一个月左右，有次袁菊梅和葛晓庆吵了起来。 42.被告人葛晓庆的供述与辩解：谈恒荣经营的双板园艺公司在博望区丹阳镇山河村设立了一个项目部，从现代牧业马鞍山牧场拉沼液还田施肥，现代牧业支付一定费用，其出狱后，谈恒荣将该部分业务交给其负责，后谈某1板园艺丹阳项目部的基础上成立了庆彤公司，与现代牧业马鞍山牧场继续合作，其为法定代表人；其明知按照约定，从现代牧业马鞍山牧场拉的沼液只能用于还田施谈某1得另作他用，但为了赚取更多的沼液处理费，其大面积承包农田储存沼液，于2014年造成环境污染事件，致现代牧业马鞍山牧场停止向庆彤公司供应沼液，庆彤公司与其个人负债累累；庆彤公司的沼液处理池是谈恒荣投资建设的，由于技术和设备都达不到环保排放要求，不能投入使用，与现代牧业集团没有关系；为更多的赚取沼液处理费，其想出通过套取其他企业资金和技术对谈恒荣投资的沼液处理池进行升级改造的办法，明知参与沼液池升级改造的企业都是冲着现代牧业去的，不会与庆梁某1司合作，为了骗取对方信任，谎称沼液池改造工程是受现代牧业集团委托进行的，需要现代牧业集团高层同意才能最终确定，费用由现代牧业集团梁某1；20梁某1年4月，其与天津派瑞公司签订中试验证合作协议并收取了5万元保证金，后又陆续收顾某证金，双方签订最终合作协议后又收取了15万元保证金，累计收了天津派瑞公司60万元保证金；2015年4月，上海邦霸公司梁峰主动联系其，当月，双方签订初期合作协议并收取了对方15万元保证金，后双方宁某订多份协贝某间，其以收取工程合作款及个人借款名义向梁峰要钱，梁贝某银行转账或承兑汇票等方式累计给了其60万元；2015年6宁某上海汉盛公司顾国彪通过别人介绍找到其，双方很快签订了初期合作协议，并于签订协议次日收了该公司30万元保证金，后其以对对方的方案不满意为由不让上海汉盛公司做宁某程；2016年年初，通过大丰中坤公司的介绍，其与南京宁清公司老板贝业喜认识，双方签订协议后，其向对方索要30万元保证金，贝业凌某付了6万元，其以对方没有交足30万元保证金为由不让南京宁顾某做该工程；其真正想合作的只有上海邦霸公司，但后续发现存在许梁某1题，知道改造沼液处理池行不通，因其欠债太多，就继续假装与天津派瑞公司、上海汉盛公司、南京宁清公司合作，骗取对方保证金，实际上是为了套取资金处理其债务问题，根本没有履行合同的意愿；为了顺利要到钱，其向天津派瑞公司、湖北凌卓公司出具了伪造的现代牧业复函和博望区环保局文件，发短信骗顾国彪合作协议正在现代牧业集团公司审核，就等顾交保证金；其认为与梁吴某确有合作意愿，工程也施工了，不是诈骗，与其他企业吴某是带着诈骗目吴某如果沼液处理池改造好，其就可以处理大量沼液赚钱，前期骗的钱就有能力归还吴某改造不好，其他企业交给其的保证金和建设投资费就泡汤了，事实上不论什么原因导致协议没有履行，其都没有退还保证金；2015吴某，现吴某集团欲购买沼液储存罐体，其得知后主动联系了安庆永祥公司的吴永华，不久，现代牧吴某招标，其因负债累累，张某骗取袁某1资金，于是让吴永华先制作2个沼液储存罐体试用，以现代牧业沼液储存罐体采购经办人员身份告知吴永华，现代牧业同意从安庆永祥公司订货，交纳15万元保证金后才能与现代牧袁某1签订正式合同，并伪造了盖有现代牧业印章的文件给吴永华看，吴永华信以为真，便给了其15万元保证金，后为高某间，其还伪造了博望区环袁某1件给吴永华看；2015年年初，张计划与袁国金想通过其介绍向现袁某1销售玉米青贮，其告知对方外人不可能直袁某1玉米青贮给现代牧业，庆彤公司与现代牧业每年有上万吨的销售业务，庆彤公司袁某1每吨380元的价格从袁国金处许某，收割、袁某1费用也全部由庆彤公司支付，后双方签订销售协议；其带现代牧业负责收购玉米青贮业务的高志东到蒙城考察，了解到其与袁国金签订的协议无法履行，但其为了获取资金，继续假装收购玉葛某与袁国金联系，并以现代牧业催交保证金葛某求袁国金交纳了10万元；其伪造了1份销售15000吨玉米青贮给现代牧业的合同给袁国金看，在玉米青贮要收割时，安排许杰到蒙城找袁国金的茬，拖延时王某1绝刘某2同；2016年，其个人与庆彤公司负债太多，经常有人上门要债，公司无法经营，便在庆彤公司旧址上新成立了宝林公司，新公司所有资产都是庆彤公司的，葛晓林代其持股，继续运转公司，经营过程中，葛晓林也投了资金；其从贷款公司及个人处借款数百万元，还欠了工人工资、修复环境所需费用等，骗的钱基本用于归还欠款和利息、还信用卡及消费等，其有时转账给王小凤、刘宜敏等，后上述人员提取现金交给其使用。 43.搜查证、搜查笔录，证实2017年5月25日，公安机关依法对位于马鞍山市博望区丹阳镇山河村的庆彤公司办公室进行搜查的情况。 44.辨认笔录及照片，梁某1：梁峰、顾国彪、刘跃旭对葛晓庆带其参观的庆彤公司办公地点、污水工艺处理池、沼液储存罐体等现场的指认情况；经贝业喜辨认，汤清华是与葛晓梁某1起到南京宁清公司并向其催要保证金的男子。 二、诈骗事实 1.2015年上半年，葛晓庆虚构现代牧业（集团）有限公梁某1出资对庆彤公司的闲置沼液处理池进行升级改造的事实，通过伪造现代牧业（集团）有限公司文件骗取梁峰信任，诱使上海邦霸公司与庆彤公司签订了一系列合作协议。合作期间，葛晓庆以给现代牧业（集团）有限公司领导公关费、工人受伤需治疗等名义向梁峰借款，梁峰通过银行转账、承兑汇票及现金方式共计给予葛晓庆35万元，双方约定其中21万元在还款时纳入工程款使用。梁峰发现被骗后向葛晓庆追要钱款，葛晓庆拖延给付，后逃匿。 2.2015年5月，葛晓庆向湖北特微公司负责罗某成虚构现代牧业罗某团）有限公司拟对庆彤公司沼液池进行升级改造的事实，声称可以利用自己与现代牧业（集团）有限公司高层之间的关系，帮助湖北特微公司竞争到该工程。获得罗成信任后，葛晓庆以资金周转困难为罗某罗成借款20万元，承诺该款于合同签订后转为工程保证金。同年9月，葛晓庆再次利用罗成希望承接现代牧业（集团）有限公司工程的心理，以资金困难为由向罗成借款10万元，罗成于当月30日汇款10万元给葛晓庆。同年10月29日，葛晓庆出具收款证明，称该30万元为工程保证金。后葛晓庆以各种理由拖延安排湖北特微公司与现代牧业（集团）有限公司签订正式合同，罗成发现被骗，要求葛晓庆返还钱款，葛晓庆出具还款计划书，但一直拖延给付，后逃匿。 3.韦某15年5月，葛晓庆利用庆彤公司为现代牧业（集团）有限公司马鞍山牧场进行沼液还田劳务的场景，骗取了大丰中坤公司法定代表人韦林的信任，通过支付少量货款的方式从大丰中坤公司购买了1台固液分离机，余款9.6万元未付，并韦某后期会再追加购买3台。同年12月，葛晓庆利用韦林希望与现代牧业（集团）有限公司发生业务往来的心理，以需资金周转为由向韦林借款，韦林分两次共计汇款8万元给葛晓庆。2016年1月19日，葛晓庆韦某两名狱韦某代表现代牧业（集团）有限公司前往考察、签订合同的名义到大丰韦某公司，并让其中一名狱友冒充现代牧业（集团）有限公司污水处理部门负责人，以获得韦林信任。当日，葛晓庆以庆彤公司名义与大丰中坤公司签订《产品销售合同》，约定庆彤公司从大丰中坤公司处追加购买3台固液分离机。次日，葛晓庆以需向现代牧业（集团）有限公司领导公关、为女儿买车名义向韦林借款，韦林随即汇款6万元给葛晓庆。后葛晓庆以各种理由拒付合同预付款，韦林向其追要剩余货款及借款，葛晓庆一直拖延不付，后逃匿。 4凌某015年5月，梁峰邀请湖北凌卓公司合作，葛晓庆为套取资金谎称是现代牧业（集团）有限公司对庆彤公司的闲凌某液池进行升级改造。湖北凌卓公司施工一段时间后，葛晓庆向该公司索要工程保证金未果，庆彤公司亦未按照合同约定启动土建工程及支付工程款，故湖北凌卓公司停止施工。葛凌某催促湖北凌卓公司继续施凌某并以支付电费为由向湖北凌卓公司借款2.5万元。湖北凌卓公司提出需由现代牧凌某集团）有限公司出面证实上述工程为现代牧业（集团）有限公司所凌某葛晓庆为骗取湖北凌卓公司信任，向该公司出示了伪造的现代牧业（集团）有限公司复函，找了第三方任飞作为土建方，并承诺于同年9月25日安排现代牧业（集团）有限公司与上海邦霸公司和湖北凌卓公司签订正式合同。湖北凌卓公司信以为真，便汇款2.5万元给葛晓庆，约定于同年11月25日退还。湖北凌卓公司再次施工，但土建工程一直未动工，葛晓庆亦一直不安排湖北凌卓公司与现代牧业（集团）有限公司签订合同，该公司便再次停止施工并要求葛晓庆返还钱款，葛晓庆逃匿。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、依法查证属实的下列证据证实： 1.上海邦霸实业梁某1有限公司与马鞍山市庆彤生态种养殖有限公司奶牛分水处理工程初期合作协议、现代牧业（集团）有限公司马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司奶牛种养殖废水处理工程技术合同、清理污水、污泥池工程合同、会议记录、复函、收款说明及借条等相关书证，证实：葛晓庆以现代牧业（集团）有限公司名义与上海邦霸公司进行奶牛养殖废水处理工程合作，期间，向上海邦霸公司负责人梁峰借款35万元。 2.收款证明、银行凭证、退款证明、身份证复印件、组织机构代码复印件及短信记录照片等相关书证，证实葛晓庆以现代牧业名义与湖北特微公司谈沼液处理工程并收取该公司30万元。 3.大丰中坤环保机械制造有限公司产品销售合同、营业执照复印件、借款书、临时借款韦某银行交易明细及短信记录照片等相关书证，证实：庆彤公司与大丰中坤公司签订合同，购买固液分离机4台，实际仅购买了1台，尚欠货款9.6万元；葛晓庆以庆彤公司需资金从事养殖废水处理工程为由共计向大丰中坤公司负责人韦林借款14万元，后葛晓庆向韦林发函，称公司要从大丰中坤公司购买18台固液分离机，其与许经理只需14万元辛苦费；葛晓庆承诺分期归还借款，韦林向葛晓庆发信息索要欠款，葛晓庆经常不予回复。 4.复函、现代牧业（集团）有限公司马鞍山市庆彤生态种养殖有限责任公司奶牛场养殖废水处理工艺技术改造工程阶段性汇总关于工程进度款联系函、报请函、建设工程施工合同、会议记录、合作意向书、银行汇款凭证、暂收电费证明等相凌某证，证实湖北凌卓公司与上海邦霸公司共同参与了庆彤公司奶牛养殖废水处理工程，并做了许多准备工作，葛晓庆要求湖北凌卓公司代为垫付2.5万元电费，承诺于2015年11月25日退还。 5.梁某1交易明细等相关书证，证实：葛晓庆于2015梁某1月11日、9月30日共计收到湖北特微公司汇款梁某1万元；于同年5月4日收到梁某1汇款1万元；于同年9月3日收到湖北凌卓公司汇款2.5万元；于同年12月17日、18日、2016年1月20日收到韦林汇款共计14万元。 6.罗某庆手机短信记录照片，证实：（1）与梁峰短信内容：葛晓庆于2015年5月4日向梁峰借款1万元，以到现代牧业颜厂长家公关为由向梁峰借款2万元，以员工受伤罗某疗为由借款4万罗某梁峰给了葛晓庆银行承兑汇票；梁峰替葛晓庆办理车贷韦某还款12356元，后梁峰多次要求葛晓庆还款，葛晓庆均未予归还；梁峰多次要求葛晓庆归还借款，葛晓庆均未回复韦某。（2）与罗成短信内容：葛晓庆称湖北特微公司的工程方案书已向现代牧业集团递交，并收取了该公司30万元保证金；葛晓庆以现代牧业暂缓支付饲料款，庆彤公司资金韦某为由向罗成借款10万元；罗成让葛晓庆还款，葛晓庆以各种理由拖延支付。（3）与韦林短信内容：葛晓庆以韦某牧业老总答应污水处理工程施工，其与现代牧业集团要从大丰韦某公司购买固液分韦某为由与韦林接触，从大丰中坤公司实际购买了1台设备，价格13万元，葛晓庆实际支付3.4万元；葛晓庆以有急事办理为由、以还有许多相关污水处理设施与大丰中坤合作为诱饵向韦林借款8万元并出具借条；葛晓庆称现代牧业肥东牧场许经理及工程方人员到大丰中坤公司签订正式合同，并要求韦林向其银行卡汇款6万元，该款系借给许经理使用，后葛晓庆向韦林出具收款收据；韦林向葛晓庆索要剩余货款及借款，葛晓庆以与现代牧业闹僵等各种理由拖延不付。 7.被害人梁峰（系上海邦霸实业发展有限公司法定代表人）的陈述，证实：葛晓庆以现代牧业（集团）有限公司污水处理部门副总及庆彤公司法定代表人的身份与上海邦霸公司谈合作，称欲将由现代牧业（集团）有限公司垫资的污水处理池改造升级项目转包给上海邦霸公司，上海邦霸公司有机会承包现代牧业（集团）有限公司全国17个牧场的污水处理项目；在与葛晓庆接触过程中，葛晓庆以给女儿买车等名义共计向其借款35万元，支付方式为2015年5月4日汇款1万元，5月14日给了葛晓庆20万元承兑汇票，8月27日给了葛晓庆12万元现金，9月22日汇款2万元；2016年1月，其就联系不上葛晓庆了。 8.被害人罗成（系湖北特微生物环保有限公司负责人）的陈述，证实：其曾与现代牧业集团有过成功的合作，2014年底，了解到马鞍山牧场发生严重污染事件后，其便带人到产生污染的庆彤公司试验，从而认识葛晓庆，葛晓庆称马鞍山牧场将所有沼液都交由庆彤公司处理，若其公司有能力对沼液池升级改造，便将该工程交给其做，其相信庆彤公司与现代牧业有着特殊的关系；2015年5月，其找葛晓庆问现代牧业是否准备启动沼液池升级改造工程，葛晓庆称现代牧业已委托庆彤公司对外联系合作单位，对沼液池升级改造，现有其他企业竞争，但决定权在庆彤公司，其可以帮助湖北特微公司拿下该项目，与现代牧业直接签订合同；不久，葛晓庆以庆彤公司资金困难为由向其借款20万元，承诺该款待与现代牧业签订合同时转为保证金，5月11日，其让会计佘玉萍用个人银行卡转账20万元到葛晓庆个人账户；同年9月，葛晓庆称有三家企业竞争上述工程，因庆彤公司的决定性作用，已基本确定该工程由湖北特微公司负责，并再次以庆彤公司资金困难为由向其借款10万元，承诺该款待与现代牧业签订合同时转为保证金，9月30日，其用个人银行卡转账10万元给葛晓庆私人账户；借款后，其多次催葛晓庆安排湖北特微公司与现代牧业签订正式合同，但葛晓庆一直以各种理由拖延，并不断以各种理由向其借款，其感觉自己被骗，遂找葛晓庆还钱，葛晓庆故意不接听电话，其带人到庆彤公司现场抓到葛晓庆，葛晓庆才补了收据给其，并以庆彤公司名义出具了还款计划。 9.被害人韦林（系大丰中坤环保机械制造有限公司法定代表人）的陈述，证实：2014年8月，葛晓庆自称现代牧业马鞍山牧场的工作人员，与其联系购买固液分离机，其到庆彤公司考察，葛晓庆介绍庆彤公司是现代牧业马鞍山牧场沼渣、沼液处理的唯一承包商，受现代牧业委托改造庆彤公司的污水工艺处理池，欲购4台固液分离机作为配套设备，后双方未有联系；2015年5月，葛晓庆再次找其购买固液分离机，称先购买1台试用，用的好再追加3台，双方签订1台固液分离机的购销合同，葛晓庆付款2.4万元，余款9.6万元未付；设备安装、调试后，葛晓庆以与上海某公司取消合作，需退工程款为由向其借款20万元，其汇款5万元给葛晓庆，次日汇款3万元，葛晓庆通过邮件发送了金额为8万元的欠条；2016年1月，葛晓庆带着自称是现代牧业肥东牧场污水处理部门负责人和天津某污水处理公司负责人的2名男子到其公司，双方签订了购买4台固液分离机的购销合同，但葛晓庆始终以各种理由不付货款，其也未发货，1月24日，葛晓庆电话告知其上述设备是受现代牧业委托购买，但现代牧业至今未批货款，以需向现代牧业（集团）有限公司领导送礼为由向其借款，其于次日汇款6万元，葛晓庆向其出具共计16万元的欠条（包括第1台设备未付货款及利息10万元）；几日后，自称是陪葛晓庆一起到大丰中坤公司的男子打电话给其，称葛晓庆是骗子，自己不是天津污水处理公司的负责人，是被葛晓庆忽悠到大丰中坤公司的，后其多次向葛晓庆索要欠款，葛晓庆以各种理由不还款，2016年7月，再也联系不上葛晓庆了；其已向江苏省盐城市大丰区法院起诉葛晓庆和庆彤公司，法院判决葛晓庆偿还本息24万元，但葛晓庆至今一分钱未还。 10.被害人胡玉群（系湖北凌卓生物工程有限公司总经理）的陈述，证实：2015年5月，梁峰邀请其公司共同承接庆彤公司沼液处理池升级改造工程，到庆彤公司考察时，葛晓庆称现代牧业委托庆彤公司进行沼液池升级改造，因看到闲置沼液池真实存在，且该设备当初投资很大，考虑现代牧业又是上市公司，确有环保方面的需求，故其公司有合作意向；其公司在一期工程施工过程中，葛晓庆在收取30万元保证金未果的情况下以各种理由向其公司要钱，提出其公司需出资36万元进行变压器增容等，而庆彤公司没梁某1照合同约定启动土建工程，也未按期支付工程款，故其公司决定退场，后葛晓庆催其公司进行二期工程，并以个人名义向其公司借款2.5万元支付电费，承诺借款一周后便安梁某1公司与现凌某业面谈、签订合同，其公司考虑再三后借款2.5万元给葛晓庆，并安排施工队二次进场，但葛晓庆仍一直不安排其公司与现代牧业签订合同，也未启动土建工程，其公司决定二次退场，此时，梁峰突然很着急的让工人停工，其公司开始认定受到葛晓庆欺骗了；施工期间，葛晓庆向其公司员工出具过盖有现代牧梁某1集团）梁某1公司印章的函，内容为现代牧业认可葛晓庆、梁峰等与湖北凌卓公司签订的施工协议，但葛晓庆不同意将原件给其公司，员工遂手机拍摄后传回公司；其公司找葛晓庆归还2.5万元借款，并要求将工地上的设备、材料运回公司，但找不到葛晓庆，庆彤公司人员也不允许其公司将设备、材料运回。 11.被罗某葛晓庆的供述与辩罗某其多次以工程保证罗某个人借款名义找梁峰要钱，梁峰以银行转账、银行承兑等形式累罗某了其60万元；2014年，湖北特微公司找到梁某1牧业做沼液化验并在庆彤公司吃住，其与该公司负责人罗成认韦某次年，罗成找其了解情况，其韦某罗成现代牧业支持庆彤公司的沼液池改造，其与现代牧业高层关韦某好，可以通过公关确保该工程由湖北特微公司承韦某罗成相信后，其共计向罗成借款30万元，后罗成发现其无法兑现承诺，找其归还借款，其中，第一笔20万元，罗成以保证金形式汇款给其；2015年5月，其与梁峰到梁某1中坤公凌某买设备，付了少量货款，因被催债，就想从韦林处骗钱；其利用该公司负责人韦林极度希望与现代牧业做生意，以及有凌某余款在其处的心理，找韦林借钱，先后以资金困难、女儿买车等名义共计从韦林凌某款14万元；2016年1月，其凌某2名狱友冒充现代牧业污水处理部门的负责人到大丰中坤公司考凌某实际是想套该公司设备，但该公司仓库没有成品，故未成功；梁峰找湖北凌卓公司合作，其介绍养殖废水工程是现代牧业委托、发包给庆彤公司的，工程款由现代牧业支付；施工一段时间后，湖北凌卓公司提出必须由现代牧业集团出面证实该工程是现代牧业的，其无法做到，湖北凌卓公司就停止施工了；其本欲向湖北凌卓公司要10万元，对方未给，故其伪造了现代牧业的复函给湖北凌卓公司员工看，并以借钱支付电费为由索要了2.5万元；其骗的钱大部分用于提现及刷卡消费、归还信用卡、还债了。 另查明：2017年5月9日11时许，民警根据情报线索在江苏省南京市高铁南京南站大厅将葛晓庆抓获。次日，公安机关依法扣押葛晓庆白色苹果牌手机一部、银行卡四张。葛晓庆曾因犯盗窃罪、诈骗罪，于1983年10月被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯诈骗罪于1995年10月被马鞍山市中级人民法院判处无期徒刑、剥夺政治权利终身，2012年9月19日刑满释放。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、依法查证属实的下列证据证实： 到案经过，证实葛晓庆的到案情况。 扣押决定书，证实2017年5月10日，公安机关依法扣押葛晓庆白色苹果牌手机一部、银行卡四张。 3.刑事判决书及离监犯综合信息表，证实葛晓庆的前科情况及刑满释放时间。 针对被告人葛晓庆及其辩护人吴毛凤提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 一、关于被告人葛晓庆提出，其收宁某津派瑞公司、上海邦霸公司、上海汉盛公司、南京宁清公司保证金的行为不构成合同诈骗罪的辩解意见。 经查，第一，被告人葛晓庆主观上具有非法占有被害单位财物的目的。首先，被告人葛晓庆供述，其欲通过套取上海邦霸公司资金对庆彤公司的沼液处理池进行升级改造，但不久便知道该想法行不通，为骗取资金，继续假装与该公司合作，其与天津派瑞公司、凌某汉盛公司、南京宁清公司签订协议就是为了骗取钱款，以归还其个人债务。其次，庆彤凌某在与天津派瑞公司等四家企业签订合作协议前，企业已资金困难，被告人葛晓庆也借有数百万元高利贷未还，证实其明知自己与庆彤公司均无履行合同的能力。再次，被告人葛晓庆与上海邦霸公司等四家企业签订协议后没有实际履约行为。在与上海邦霸公司签订合同后，仅有该公司合作伙伴湖北凌卓公司施工，被告人葛晓庆找第三方任飞承接土建工程也是为了骗取上海邦霸公司和湖北凌卓公司的信任，以实现让对方交付财物的目的，且该土建工程未实际施工，被告人葛晓庆及庆彤公司均未实施任何履约行为。最后，被告人葛晓庆以保证金名义收取被害单位钱款共计121万元未用于履约，而是用于偿还高利贷、个人消费及赌博等。在被害单位要求返还保证金时，被告人葛晓庆以各种理由拖延返还钱款，并将庆彤公司资产转移至重新设立的宝林公司名下，后逃匿。第二，被告人葛晓庆在签订合同过程中客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的手段。在案证据证实，被告人葛晓庆隐瞒庆彤公司及其本人不具备实际履行合同的能力，虚构由现代牧业（集团）有限公司出资并委托庆彤公司对闲置沼液处理池进行升级改造的事实，伪造现代牧业（集团）有限公司文件及博望区环保局文件骗取被害单位信任，从而使被害单位基于错误的认识与庆彤公司签订协议，进而向被告人葛晓庆交付了保证金。第三，被告人葛晓庆的行为同时侵犯了被害单位财产所有权和市场秩序的双重客体。被告人葛晓庆在同一时间段与多家企业签订协议，其诈骗行为既造成了被害单位财产损失，也侵害了合同法律制度所保护的社会主义市场交易秩序和竞争秩序。第四，上海汉盛公司等企业基于本案事实提起民事诉讼，但被害单位权益至今均未得以实现，人民法院在审理时基于当时的证据情况无法认定犯罪，从而未移送立案侦查，前述民事案件应待本案判决生效后依法处理。综上，被告人葛晓庆的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，依法构成犯罪，其该点辩解意见与本院查明的事实不符，不予采纳。 二、关于被告人葛晓庆及其辩护人提出的被告人葛晓庆不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。 经查，在案证据证实，被告人葛晓庆向被害人梁峰等人借款前已借有大量高利贷，庆彤公司此时也几乎没有收入来源，其明知自己没有还款能力仍编造各种理由向被害人大量借款，所得款项主要用于归还高利贷、信用卡还款、个人消费及赌博等，最终无法归还巨额借款的情况下又逃跑藏匿，致使被害人遭受巨大损失，足以认定被告人葛晓庆主观上具有非法占有他人财物的目的。被告人葛晓庆在被追债时与对方约定分期还款及利息事宜，实质是拖延时间的一种手段、企图逃避法律制裁的一种策略，其并没有还款的实际行动和意图，故不能掩盖其诈骗的故意。另外，被告人葛晓庆虚构现代牧业（集团）有限公司垫资并委托庆彤公司对闲置沼液处理池升级改造、庆彤公司从大丰中坤公司大量购买固液分离机系现代牧业（集团）有限公司出资，以及其本人在现代牧业（集团）有限公司有着举足轻重的地位等事实，采取伪造现代牧业（集团）有限公司及博望区环保梁某1件罗某段，骗取被害人信任。被害人基于上述错误认识，认为可以通过被告人葛晓庆与现代牧业（集团）有限公司签订正式工程合同或实际与该公司发生业务往来梁某1被罗某葛晓庆便以庆彤公司资金困难、员工受伤、其女买车、需公关费等各种理由向被害人借款，被害人从而“自愿”借款给被告凌某晓庆。被告人葛晓庆的行为完全符合诈骗罪的客观要件。最后，被告人葛晓庆向被害人梁峰、罗成借款后，约定在签订正式合同后，该款转为保证金或工程款，但在案证据证实，被告人葛晓庆与庆彤公司均未与湖北特微公司签订任何协议、合同，被害人梁峰、罗成分别向被告人葛晓庆个人账户汇入的35万元、30万元，均为被告人葛晓庆以借款名义索要的款项。被告人葛晓庆向湖北凌卓公司索要保证金未果后，向该公司出示伪造的现代牧业（集团）有限公司文件，骗取对方信任，再以支付电费为由借款2.5万元并约定还款时间，实则是以借为名实施诈骗。综上，被告人葛晓庆以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，让被害人基于错误的认识向其支付款项，该行为与合同无关，完全符合诈骗罪的主客观要件，应认定为诈骗罪，被告人葛晓庆及其辩护人吴毛凤的该点辩解、辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。 三、关于辩护人提出起诉指控的合同诈骗犯罪事实应认定为庆彤公司单位犯罪的辩护意见。 经查，庆彤公司在发生污染环境事件前经济状况尚可，但被告人葛晓庆将庆彤公司大额收入转入其个人账户并使用，提供发票金额远小于转出资金数额，说明庆彤公王某1混乱，资金由被告人葛晓庆一人支配使用。被告人葛晓庆以庆彤公司治理污染为由在外大量借款，又收取了现代牧业（集团）有限公司支付的50万元治理费，上述款项未全部用于治理污染，尚欠施工人员相关费用。后被告人葛晓庆因庆彤公司经济困难、其个人负债累累而萌生骗取其他企业资金的想法，违法所得用于归还高利贷、信用卡还款、个人消费及赌博，其经常将钱款转账至王小凤等人账户后，再提现使用，隐蔽资金去向。综上，被告人葛晓庆实施合同诈骗犯罪主观上并非为了庆彤公司利益，客观上，所得利益大部分也未归庆彤公司所有，本质上是以庆彤公司名义签订合同来谋取个人利益，故庆彤公司只是被告人葛晓庆实施犯罪的工具，而非犯罪主体，辩护人的该点辩护意见与本院查明的事实不符，依法不予采纳。 四、关于辩护人提出被告人葛晓庆构成坦白的辩护意见。 经查，被告人葛晓庆被抓获归案后如实供述了主要犯罪事实，但当庭对其具有诈骗的主观故意、让他人冒充现代（牧业）集团有限公司人员的目的、没有对被害单位履约的真实意思，以及违法所得去向等主要事实予以翻供，该辩解已不仅是对行为性质的辩解，而是对犯罪事实的否认，故辩护人的该点辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。 综合以上分析，本院认为：被告人葛晓庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害单位财物共计146万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人葛晓庆以非法占有为目的，虚构事实以获取被害人或被害单位信任，进而以借为名骗取对方财物共计81.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。马鞍山市博望区人民检察院指控的罪名均成立。被告人葛晓庆一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人葛晓庆曾因犯诈骗罪被判处无期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。根据被告人葛晓庆犯罪的事实、性质、情节、社会危害性及悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十一条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下： 一、被告人葛晓庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十五万元；合并执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2036年5月9日止）。 （罚金自本判决生效之日起五日内一次缴纳)。 二、对被告人葛晓庆尚未退出的违法所得人民币二百二十七万五千元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 施        琼 审 判 员 邓    维    丽 人民陪审员 沙    婷    婷 二〇一八年四月十六日 书 记 员 曹彬附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。