河北省广宗县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0531刑初5号公诉机关河北省广宗县人民检察院。被告人郭成甲，男，1968年9月19日出生于河北省威县，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河北省邢台市威县。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月23日被广宗县公安局刑事拘留，2017年1月24日被广宗县公安局取保候审，2017年11月13日被广宗县人民检察院取保候审，2018年1月19日被本院监视居住。辩护人李东奇，邢台市威县法律援助中心律师。被告人焦秉山，男，1974年8月23日出生于河北省威县，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河北省邢台市威县。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月23日被广宗县公安局刑事拘留，2017年1月24日被广宗县公安局取保候审，2017年11月13日被广宗县人民检察院取保候审，2018年1月19日被本院监视居住。被告人张子全，男，1957年7月27日出生于河北省威县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河北省邢台市威县。因涉嫌诈骗罪，于2017年2月15日被广宗县公安局刑事拘留，2017年2月22日被广宗县公安局取保候审，2017年11月13日被广宗县人民检察院取保候审，2018年1月19日被本院监视居住。河北省广宗县人民检察院以广检公诉刑诉[2018]6号起诉书指控被告人郭成甲、焦秉山、张子全犯诈骗罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省广宗县人民检察院指派检察员杨勃、张新松出庭支持公诉，被告人郭成甲及其辩护人李东奇、被告人焦秉山、被告人张子全到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省广宗县人民检察院指控，2016年5月10日，被告人郭成甲、焦秉山、张子全预谋后，以焦秉山名义申请工商银行邢台桥西支行贷款79,012.8元，由郭成甲支付首付款44,000元，在平乡县镇汽贸门市购买一辆大众宝来轿车，同年5月12日，三被告人用伪造的机动车登记证书，隐瞒贷款购买该车的事实，以70,000元的价格出售给广宗县北塘疃乡丁家庄村何某1博达二手车门市，将该款分掉。为了证明上述事实，公诉机关向法庭提供的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为被告人郭成甲、张子全、焦秉山虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人郭成甲辩称，自愿认罪，积极退赃，请求从轻处罚。辩护人李东奇提出的辩护意见是，被告人郭成甲如实供述犯罪事实，积极退赔赃款具有悔罪表现，请求对其从轻处罚。被告人焦秉山辩称，自愿认罪、退赃，请求从轻处罚。被告人张子全辩称，自愿认罪、退赃，请求从轻处罚。经审理查明：2016年5月10日，被告人郭成甲、焦秉山、张子全预谋后，以焦秉山名义申请工商银行邢台桥西支行贷款79,012.8元，由郭成甲支付首付款44,000元，由邢台迅驰汽车贸易有限公司担保，在平乡县河古庙镇汽贸门市购买一辆大众宝来轿车登记编号为冀Ｅ×××**，同年5月12日，三被告人用伪造的机动车登记证书，隐瞒贷款购买该车的事实，以70,000元的价格出售给广宗县北塘疃乡丁家庄村何某1博达二手车门市，将该款分掉。何某1发现该车为分期付款方式购买时，将该车予以出售，最终由郝某以64,000元购买。该车辆现被广宗县公安局另案予以扣押。另查明，本案审理过程中，被告人郭成甲、焦秉山、张子全共同退回赃款七万元。因该车分期款已有担保人付清，经车辆所有人焦秉山、实际出资人郭成甲及担保人邢台迅驰汽车贸易有限公司协商，该车辆由邢台迅驰汽车贸易有限公司收回。上述事实，有经公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据予以证明：1、受案登记表记载，2016年6月1日16时许，何某1报警称，2016年5月12日17时许，威县焦秉山以七万元价格出售给我一辆大众宝来轿车，过户时发现焦秉山提供给我的机动车登记书是假的。2、情况说明证实，被告人张子全于2017年2月15日，主动到广宗县公安局北塘疃派出所投案。3、被害人何某1陈述，我在广宗县丁家庄村经营二手车门市。2016年5月12日17时许，焦秉山驾驶一辆大众宝莱轿车来我门市，以七万元价格出售给我，并签订一份购买协议，后我办理过户手续时，被告知是分期付款购买的不能过户，才知道被骗了。报案后三个月将该车以54,000元价格出售南宫市杜某1。4、证人赵某证言，我在平乡县镇经营万融汽贸门市，焦秉山于2016年农历1、2月份在我门市分期付款购买一辆宝莱轿车，牌照办好后我将车辆登记证书转交给工商银行邢台市桥西支行。5、证人李某证言，我是邢台迅驰汽车贸易有限公司员工，经常在县级以下地方找汽贸公司办理汽车分期付款的担保业务。2016年夏天，平乡县镇万融汽贸老板赵某，让我去威县给西河洼村焦秉山做合同和家访，家访时张子全在场。我做完合同后提交给邢台市工商银行桥西支行，几天后银行通知焦秉山贷款购车合同通过，我联系赵某由其通知焦秉山购车，三个月后，银行通知我们公司焦秉山贷款逾期了。6、证人任某1证言，2016年3、4月份，丈夫焦秉山说要贷款买车并让我去孩子叔叔家做家访，张子全跟我说如果家访的人问我们买车什么用，就让我说女儿结婚用，后家访的人就问了问情况，并让我在一张纸上签名，张子全还给了家访的三百元钱。7、证人杨某1证言，2016年4、5月份，郭成甲说张子全要买车，我讲河古庙镇万融汽贸老板的电话给张子全，过了几天郭成甲让我驾车将焦秉山妻子送回家做家访。几天后郭成甲说张子全的车贷申请下来了，让驾车带焦秉山、张子全去万融汽贸门市将车某回，还去威县交警队挂牌并将该车开到郭成甲家里。几天后去郭成甲家中，见桌子上放在一张机动车登记证书，郭成甲和张子全说，现在这辆车是全款车，可以抵押换点钱出来，后我带张子全和焦秉山去了丁家庄村二手车门市将该车抵押了七万元。8、证人杜某1证言，2016年8月9日，通过朋友在丁庄一二手车门市以六万元价格收购一辆金色宝莱汽车，当日以64,000元价格将该车出售给郝某。9、证人郝某证言，2016年8、9月份，在杜某1处以64,000元价格购买一辆金色宝莱汽车，车牌号为冀Ｅ×××**。10、牡丹信用卡购车分期付款合同及行驶证证实，焦秉山以贷款方式购买一辆大众宝莱汽车并登记在其名下。11、汽车转让协议书、机动车登记证书邢台市车辆管理所证明证实，被告人焦秉山于2016年5于12日将大众宝莱汽车以七万元价格出售给焦秉山并提供虚假登记证书。12、何某1转账凭证证实，何某1于2016年5月12日支付购车款七万元。13、郭成甲牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，其账户于2016年5月12日收到人民币46,000元。14、扣押决定书、清单证实，涉案车辆大众牌轿车被广宗县公安局予以扣押。15、协议书证实，因该车分期款已有担保人付清，经车辆所有人焦秉山、实际出资人郭成甲及担保人邢台迅驰汽车贸易有限公司协商，该车辆由邢台迅驰汽车贸易有限公司收回。16、存款凭证证明，本案审理过程中，被告人郭成甲、焦秉山、张子全共同退回赃款七万元。17、户籍证明信证实，被告人郭成甲于1968年9月19日出生，被告人焦秉山于1974年8月23日出生、被告人张子全于1957年7月27日出生，均达到刑事责任年龄。18、被告人郭成甲供述，2016年4、5月份，我找张子全要借款时，张子全说他找人贷款买辆车有了钱就还给我。过了几天，张子全说他找了焦秉山贷款买车并让我接焦秉山的妻子回家做家访，焦秉山车贷批下来后，张子全又让我替其付首付，钱下来先还我。我答应后给张子全转账四万多元并让杨某1跟着去提车，提车回来就一直放在我这里，后张子全和焦秉山将该车抵押了七万元，张子全给我转了四万六千元。19、被告人焦秉山供述，2016年3、4月份，我因急需用钱便联系张子全，张子全说有个汽车抵押的事能让我用个钱，利息挺低，并让我办理银行征信，如果征信良好就能贷款买车然后把车抵押换钱。我办理银行征信后交给张子全，大约四天后，郭成甲让我去我弟弟家说是银行做家访，并教我说买车是给孩子做嫁妆的。家访后半个左右，银行审核通过，我和郭成甲、张子全还有小清一起去河古庙万融汽贸门市提车并办理了牌照。三四天后，张子全和小清开车拉着我去丁家庄村二手车门市，将该车辆抵押了七万元。回到郭成甲家中，我分得二千元，其余钱怎么分我不清楚。20、被告人张子全供述，我是来自首的。具体时间记不清了，郭成甲说贷款买车再抵押能弄五万多块钱，我便按照郭成甲说的找到焦秉山，经焦秉山同意，便同焦秉山以其名义购买一辆车，后将该车在丁家庄二手车门市抵押了七万元，转给郭成甲四万六千元的首付款和花费，我给了焦秉山三千元，我留了一千元，剩余了二万元，过了几天，焦秉山让我打给郭成甲一万一千元，我打给郭成甲一万一千元后，又还了抵押车那里三千五百元，剩余的五千五百元在我这里。上述证据经法庭质证予以确认。本院认为，被告人郭成甲、焦秉山、张子全以非法占有为目的，利用虚假机动车登记证书以分期付款车冒充全款车骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名，本院予以确认。案发后，被告人张子全主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可减轻处罚。鉴于三被告人主动退回违法所得，且当庭自愿认罪，确有悔罪表现，可从轻处罚。三被告人在共同犯罪中，均积极参与，作用相当，不分主从。三被告人退回的违法所得七万元本应返还何某1，但因何某1的买卖行为最终导致郝某损失64,000元，故本院依法将其中64,000元直接返还郝某，至于何某1损失是其买卖过程受损，该损失不应弥补，故本院将剩余6,000元依法予以没收。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人郭成甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人焦秉山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人张子全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、违法所得依法返还郝红杰人民币64,000元，剩余6,000元予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  毕 肃人民陪审员  王明哲人民陪审员  王晓静二〇一八年四月八日书 记 员  薛战聘