黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）黑01刑终846号原公诉机关黑龙江省方正县人民检察院。上诉人（原审被告人）李宁，化名李文东、李国兴，男，汉族，1991年2月10日出生于黑龙江省通河县，小学文化，无职业，户籍地通河县，住黑龙江省方正县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月6日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现羁押于方正县看守所。黑龙江省方正县人民法院审理方正县人民检察院指控原审被告人李宁犯诈骗罪一案，于2018年11月9日作出（2018）黑0124刑初90号刑事判决。李宁不服，提出上诉。本院于2018年11月29日立案，依法组成合议庭，经过合议庭全体成员阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，1.2016年4月份，被告人李宁化名李文东以能为被害人刘某1（男，36岁）办理A3驾驶证增型至A1为由，骗取人民币10500元，后退还人民币3000元。2.2016年7、8月份，被告人李宁化名李文东以能为被害人赵某1（男，48岁）办理驾驶证为由，骗取赵某1人民币9850元。3．2016年9月份，被告人李宁化名李文东以能为被害人乔某（男,38岁）办理B2驾驶证增型至A2为由，骗取乔某人民币9000元。4．2016年9月13日，被告人李宁化名李文东以能为被害人刘某2（男，47岁）、被害人刘某3（男，50岁）办理C1驾驶证为由，分别骗取刘某2、刘某3各人民币4500元，总计人民币9000元。5．2016年11月18日，被告人李宁化名李文东以能为被害人耿某（男，27岁）办理B2驾驶证增型至A2为由，骗取耿某人民币13400元。6．2016年11月份至2017年2月份，被告人李宁化名李文东以能为被害人石某（女，21岁）办理教师资格证、办理工作为由，骗取石某人民币84900元。7．2016年12月26日，被告人李宁化名李文东以能为被害人崔某1（男，41岁）办理C3驾驶证增型至A2为由，骗取崔某1人民币13900元。8．2017年1月6日，被告人李宁化名李文东以能为被害人周某1（男，34岁）购买2台低价久保田688收割机为由，骗取周某1人民币40000元。9．2017年1月8日，被告人李宁化名李文东以能为被害人李某1（男，34岁）、被害人崔某2（男，20岁）办理C1驾驶证为由，骗取李某1、崔某2各人民币5000元，总计人民币10000元。10．2017年1月份，被告人李宁化名李文东以能为被害人邢某（男，45岁）办理货运上岗证为由，骗取邢某人民币1000元；2017年5月份，以能为邢办理C1驾驶证为由，骗取邢人民币3750元，总计人民币4750元。11．2017年2月24日，被告人李宁化名李文东以能为被害人孙某1（男，46岁）办理B2驾驶证为由，骗取孙某1人民币12000元。12．2017年3月2日，被告人李宁化名李文东以能为被害人郑某（男41岁）购买低价久保田插秧机为由，骗取郑某人民币16500元。13．2017年3月6日，被告人李宁化名李文东以能为被害人魏某1（男，46岁）购买低价久保田插秧机为由，收取魏某1人民币16500元，后退还14500元，骗取魏某1人民币2000元。14．2017年3月12日，被告人李宁化名李文东以能为被害人李某2（男，46岁）办理保留驾驶证为由，骗取李某2人民币5000元。15．2017年3月13日，被告人李宁化名李文东以能为被害人张某1（男，38岁）购买樱田牌打浆机为由，骗取张某1人民币5800元。16．2017年3月19日，被告人李宁化名李文东以能为被害人魏某2（男，42岁）购买2台低价久保田插秧机为由，收取魏某2人民币130000元，后退还24000元，骗取魏某2人民币106000元。17．2017年3月份，被告人李宁化名李文东以能为被害人张某2（男，49岁）办理C1驾驶证为由，骗取张某2人民币4750元。18．2017年4月27日，被告人李宁化名李文东以能为被害人张某3（男，44岁）购买低价约翰迪尔484农用车为由，骗取张某3人民币20000元。19．2017年4月份，被告人李宁化名李文东以能为被害人魏某3（男，49岁）办理C1驾驶证为由，骗取魏某3人民币4500元。20．2017年4月份，被告人李宁化名李文东以能为被害人刘某4（男，37岁）办理B2驾驶证及购买低价约翰迪尔484农用车为由，骗取刘某4人民币50000元。、21．2017年4月份，被告人李宁化名李文东以能为被害人王某1（男，28岁）购买低价奔野484农用车为由，骗取王某1人民币25000元。22．2017年4月16日，被告人李宁化名李文东以能为被害人孙某2（男，34岁）购买低价久保田688型收割机为由，骗取孙某2人民币40000元。23．2017年4月23日，被告人李宁化名李文东以能为被害人闫某（男，41岁）办理B2驾驶证保型为由，骗取闫某人民币6500元。24．2017年4月份，被告人李宁化名李文东以能为被害人张某4（男，38岁）购买打浆机及宁波农用车为由，收取张某4人民币20800元，后退还10000元，骗取张某4人民币10800元。25．2017年4月26日，被告人李宁化名李文东以能为被害人于某1（男，35岁）购买久保田688型收割机为由，骗取于某1人民币30000元；以能为被害人周某2（男，49岁）购买樱田牌打浆机为由，骗取周某2人民币5700元。26．2017年5月4日，被告人李宁化名李国星以能为被害人徐某1（男，43岁）购买约翰迪尔554农用车为由，收取徐某1人民币30000元，后退还3800元，骗取徐某1人民币26200元。27．2017年5月5日，被告人李宁化名李国星以能为被害人于某2（男，44岁）购买约翰迪尔554农用车为由，收取于某2人民币48000元，后退还5000元，骗取于某2人民币43000元。28．2017年5月14日，被告人李宁化名李文东以能为被害人李某3（男，31岁）购买农用车为由，骗取李某3人民币7000元。29．2017年5月31日，被告人李宁化名李文东以能为被害人盛某（男，41岁）购买久保田插秧机为由，骗取盛某人民币41000元。30.2017年6月5日，被告人李宁化名李文东以能为被害人白某（男，48岁）、被害人赵某2（男，51岁）购买洋马牌VP6D插秧机为由，骗取白某人民币10000元，骗取赵某2人民币10000元。31.2017年8月7日，被告人李宁化名李文东以能为被害人罗某（男，44岁）办理驾驶证为由，骗取罗某人民币2600元。32.2017年9月份，被告人李宁化名李文东以能为被害人王某2（男，43岁）、被害人齐某1（男，41岁）、被害人张某5（男，33岁）、被害人张某6（男，33岁）购买洋马牌60收割机为由，收取王某2人民币4000元、齐某1人民币28000元、张某5人民币28500元、张某6人民币28500元，后通过齐某2微信转账退还到张某6账户10000元，总计骗取4人人民币79000元。综上所述，被告人李宁共实施诈骗32起，价值768650元，所获赃款被其挥霍。上述事实，有下列经原审法院庭审质证确认的证据予以证实：1.书证被告人李宁户籍证明、现实表现、方正县市场监督管理局说明、黑龙江省农村信用社汇款凭证、黑龙江五常农村商业银行股份有限公司交易明细账、收据、黑龙江省方正县公安局情况说明；2.证人齐某2、李某4、徐某2等人证言；3.被害人于某2、徐某1、白某等人陈述；4.被告人李宁的供述与辩解;5.黑龙江省方正县公安局现场勘验笔录、辨认笔录、哈尔滨市公安局刑事技术大队鉴定书。原审法院认为，被告人李宁以化名李文东、李国星，采用高价购买农机具低价售出的手段，使他人产生其能够购买廉价农机具和相信其有办理驾驶证、驾驶证增型、“保证”、找工作等能力，取得他人信任，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被害人于某2、徐某1、白某等39人被诈骗款的损失，李宁应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人李宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；责令被告人李宁退赔被害人于某2、徐某1、白某等39人损失人民币768650元。宣判后，李宁以已退还被害人刘某15000元，而非原审判决认定的退还刘某13000元；已全部退还被害人崔某113900元；石某交给其84900元中有74900元为其向石某的借款；其与魏某2是合作关系，其没有诈骗魏某2；其是向赵某1、张某6、张某5、齐某1、王某2、王某1、刘某4、罗某借款，而非诈骗；原判罚金数额过高为由，提出上诉。经审理查明，二审认定的事实和证据与一审相一致。本院认为，原审判决认定上诉人（原审被告人）李宁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。原审判决认定李宁退还被害人刘某13000元，不仅有李宁的供述证实，还有刘某1的陈述佐证，足以认定。李宁辩解退还刘某15000元，仅有其供述证实，无其他证据佐证，不予采纳。原审判决认定李宁诈骗崔某313900元，不仅有李宁的供述证实，还有被害人崔某3的陈述予以佐证，足以认定。李宁辩解退还崔某313900元，仅有其供述证实，无其他证据佐证，不予采纳。李宁辩解与石某有79400元、赵某1、张某6、张某5、齐某1、王某2、王某1、刘某4、罗某系借款关系，与魏某2系合作关系，无其他证据，不予采纳。李宁诈骗上述被害人，不但有其供述证实，还有上述被害人的陈述予以佐证，足以认定。李宁诈骗数额近80万元，原审对其并处罚金人民币二十万元，并无不当。李宁的上诉理由，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王刚审判员  赵晟审判员  王涵二〇一八年十二月二十日法官助理邢龙书记员李宇航