河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1423刑初287号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人凡某某，男，1987年9月15日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省横川县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月31日被宁陵县公安局决定刑事拘留（在逃），2018年6月8日被宁陵县公安局抓获归案，2018年6月9日被宁陵县公安局执行刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月16日经宁陵县人民检察院批准逮捕，2018年7月17日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人赵志体，河南振商律师事务所律师。辩护人张莉，河南振商律师事务所律师。被告人沈某，男，1985年3月17日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省，住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月21日被宁陵县公安局决定刑事拘留（在逃），2018年5月23日被宁陵县公安局抓获归案，2018年5月25日被宁陵县公安局执行刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月28日经宁陵县人民检察院批准逮捕，2018年6月28日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人陈业磊，河南世金律师事务所律师。被告人徐某某，男，1994年4月18日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省横川县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月9日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月16日经宁陵县人民检察院批准逮捕，2018年7月17日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人施文涛，河南华豫律师事务所律师。辩护人孙光辉，河南华豫律师事务所律师（实习）。宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2018）223号起诉书指控被告人凡某某、沈某、徐某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员宁新东出庭支持公诉，被告人凡某某及其辩护人赵志体、张莉，被告人沈某及其辩护人陈业磊，被告人徐某某及其辩护人施文涛、孙光辉到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：1、2017年5月份至2018年3月份，被告人沈某、凡某某、徐某某在电话中冒充“刘恩良”医生、财政处曹科长，以能帮宁陵县石桥镇居民郑某2办理医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式，先后骗取郑某2现金人民币27100元，其中被告人徐某某参与诈骗3000元。2、2017年2月份至10月份，被告人沈某、凡某某以帮河南省济源市居民陆某办理医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式，骗取陆某现金人民币17799元。3、2017年2月份至8月份，被告人沈某、凡某某以帮助内蒙古自治区满洲里市居民王某1办理推销保健品、医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式，先后骗取王某1现金人民币22万元，后被告人沈某单独骗取王某1现金人民币9万元。4、2017年8月份，被告人凡某某、徐某某伙同黄传龙、吕天亮（均另案）以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取江苏省宿迁市宿豫区保安乡居民朱某现金人民币21405元。5、2017年9月份，被告人凡某某、徐某某伙同黄传龙、吕天亮（均另案）以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取河北省邯郸市武安市城关镇居民郭某现金人民币24500元。6、2017年9月份至11月份，被告人凡某某、徐某某伙同黄传龙、吕天亮（均另案）以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取四川省资阳市乐至县居民颜某现金人民币120000元。7、2018年4月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取四川省资阳市乐至县居民颜某现金人民币15000元。8、2018年1月份至2月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取河北省保定市迁西县兴城镇居民张某2现金人民币39332元。9、2018年3月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取山东省济南市天桥区居民王某2现金人民币5500元。10、2018年4月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份，虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取山东省济宁市市中区居民汤某现金人民币2980元。11、2018年4月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取遵化市兴旺寨乡王爷陵村居民王某3现金人民币2500元。12、2018年5月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取陕西省渭南市大荔县苏村镇居民李某现金人民币2000元。13、2018年5月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取北京市朝阳区北苑路居民秦某现金人民币1800元。14、2018年5月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取河南省郑州市惠济区新城办事处居民耿某现金人民币600元。15、2018年5月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取浙江省嘉兴市海盐县于城镇居民陈某现金人民币600元。16、2018年5月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取湖南省永州市东安县白牙市镇居民邓某现金人民币1980元。17、2018年5月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取山东省定陶县定陶镇居民时某现金人民币2980元。被告人沈某自2017年2月份至2018年5月份，共参与实施诈骗3起，诈骗金额共计人民币354899元。被告人凡某某自2017年2月份至2018年5月份，共参与实施诈骗16起，诈骗金额共计人民币503576元。被告人徐某某自2017年2月份至2018年5月份，共参与实施诈骗14起，诈骗金额共计人民币236477元。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、书证、辨认笔录、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人凡某某、沈某、徐某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人凡某某参与诈骗数额特别巨大、被告人沈某、徐某某参与诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人凡某某、沈某、徐某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。诉请依法判处。被告人凡某某对公诉机关指控的犯罪金额有异议，认为诈骗被害人王某1的数额没有起诉书中指控的多，对其余犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人凡某某的辩护人认为，因凡某某对王某1的诈骗都是通过物流公司代收货款（沈某单独诈骗的9万元除外），根据物流明细表的账单，对被害人王某1的诈骗金额是115213元。被告人系初犯，自愿认罪，认罪态度好，有深刻的悔罪表现，坦白供述，建议对被告人凡某某从轻、减轻处罚。被告人沈某对公诉机关指控的犯罪金额有异议，认为诈骗被害人王某1的数额没有起诉书中指控的多，对其余犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人沈某的辩护人认为，对被害人王某1诈骗的数额没有起诉书指控的多。被告人自觉供述犯罪事实，具有坦白情节，真诚认罪、悔罪，主观恶性不大；被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科。综上，建议对沈某从轻处罚。被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人徐某某的辩护人认为，被告人如实供述自己的罪行，具有坦白情节；被告人承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚；被告人积极退赃、退赔。综上，建议对被告人徐某某减轻处罚。经审理查明：1、2017年5月份至2018年3月份，被告人沈某、凡某某、徐某某在电话中冒充“刘恩良”医生、财政处曹科长，以能帮宁陵县石桥镇居民郑某2办理医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式，先后骗取郑某2现金人民币27100元，其中被告人徐某某参与诈骗3000元。2、2017年2月份至10月份，被告人沈某、凡某某以帮河南省济源市居民陆某办理医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式，骗取陆某现金人民币17799元。3、2017年2月份至8月份，被告人沈某、凡某某以帮助内蒙古自治区满洲里市居民王某1办理推销保健品、医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式，先后骗取王某1现金人民币22万元，后被告人沈某单独骗取王某1现金人民币9万元。4、2017年8月份，被告人凡某某、徐某某伙同黄传龙、吕天亮（均另案）以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取江苏省宿迁市宿豫区保安乡居民朱某现金人民币21405元。5、2017年9月份，被告人凡某某、徐某某伙同黄传龙、吕天亮（均另案）以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取河北省邯郸市武安市城关镇居民郭某现金人民币24500元。6、2017年9月份至2018年4月份，被告人凡某某、徐某某伙同黄传龙、吕天亮（均另案）以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取四川省资阳市乐至县居民颜某现金人民币135000元。7、2018年1月份至2月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取河北省保定市迁西县兴城镇居民张某2现金人民币39332元。8、2018年3月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取山东省济南市天桥区居民王某2现金人民币5500元。9、2018年4月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份，虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取山东省济宁市市中区居民汤某现金人民币2980元。10、2018年4月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取遵化市兴旺寨乡王爷陵村居民王某3现金人民币2500元。11、2018年5月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取陕西省渭南市大荔县苏村镇居民李某现金人民币2000元。12、2018年5月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取北京市朝阳区北苑路居民秦某现金人民币1800元。13、2018年5月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取河南省郑州市惠济区新城办事处居民耿某现金人民币600元。14、2018年5月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取浙江省嘉兴市海盐县于城镇居民陈某现金人民币600元。15、2018年5月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取湖南省永州市东安县白牙市镇居民邓某现金人民币1980元。16、2018年5月份，被告人凡某某、徐某某以虚构自己身份、虚构保健品为药品为手段，通过快递货到付款的方式，骗取山东省定陶县定陶镇居民时某现金人民币2980元。上述诈骗事实中，自2017年2月份至2018年5月份，被告人沈某共参与实施诈骗的诈骗金额共计人民币250130元；被告人凡某某共参与实施诈骗的诈骗金额共计人民币401307元；被告人徐某某共参与实施诈骗的诈骗金额共计人民币244177元。2018年5月23日及2018年6月8日，公安机关对作案工具华为直板手机2部、诺基亚直板手机2部、华为荣耀7手机1部、笔记本电脑3台、台式电脑7台、印章4枚、网络电话7部、“话术剧本”11本、故事机1部、熊胆粉1盒、亿糖肽2盒、面条1包、牙膏9盒、精油贴2盒、直板手机5部、黑色手机1部予以扣押。案发后，三被告人的家人退还了全部赃款。被害人郑某2收到退款人民币27100元、被害人郭某收到退款人民币24500元、被害人张某2收到退款人民币39332元、被害人陆某收到退款人民币17799元、被害人王某1收到退款人民币205231元、被害人朱某收到退款人民币21405元、被害人颜某收到退款人民币135000元，被害人郑某2、郭某、张某2、陆某、王某1、朱某、颜某对被告人凡某某、沈某、徐某某表示谅解，不再追究三被告人的法律责任。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：（1）被告人凡某某、沈某、徐某某的人口信息查询单及前科证明各一份，证实三被告人的出生信息，均属于完全刑事责任年龄的自然人，且均没有违法犯罪记录。（2）国内代收货款合同一份，证实被告人沈某让其妻子郑某1与北京天时物流有限公司签订了一份国内代收货款的合同，即被告人沈某诈骗他人的钱财之后，由北京天时物流公司进行代收，而后将款打入到被告人沈某指定的账户内，沈某再将款转出。（3）扣押决定书2份、扣押物品清单3页、扣押物品照片11页，证实案发后，侦查人员对被告人沈某的住处、河南思密达电子商务公司进行了搜查，搜查出了被告人沈某、凡某某、徐某某诈骗他人使用的手机、电脑、话术本及其他相关证据，进行依法扣押并拍照。（4）北京捷顺达通快递有限公司证明1份，证实北京捷顺达通快递有限公司为圆通公司加盟公司，圆通公司总部可查询，负责北京市朝阳区双桥区域业务，货到付款签约户由马志杰名下账户进行返款。（5）代收货款服务标准合同1份，证实北京天时物流有限公司与北京捷顺通达快递公司签订了代收货款的合同。（6）郑某1发货明细5页，证实被告人沈某、凡某某、徐某某诈骗他人钱财时，给别人发货以及收取钱财的具体情况（其中包含王某1被诈骗的人民币115213元）。（7）北京天时物流有限公司负责人谢某1的牡丹灵通卡号为62×××58的账户历史明细清单10页、北京天时物流有限公司账号为02×××83的往来账目历史明细清单86页，证实北京天时物流有限公司的账户资金来往情况，其中包含给被告人沈某的妻子郑某1签订合同时提供的银行卡打入资金的详细情况。（8）被告人沈某为北京天时物流有限公司提供的其妻子郑某1的中国农业银行卡号为62×××73交易明细清单19页，证实被告人沈某伙同凡某某诈骗他人钱财资金进入到该银行卡内后，沈某又通过支付将款转出。（9）被告人凡某某、徐某某与北京天时物流有限公司签订的国内代收款合同2份、徐某某及凡某某的发货详细清单4页，证实被告人凡某某、徐某某以销售保健品为名，通过货到付款，由北京天时物流公司代收货款的方式诈骗他人钱财的具体情况。（10）郑州德邦物流有限公司银行账户交易明细以及快递单号、发货明细，证实被告人徐某某等人诈骗他人钱财时，通过物流发货的详细情况。（11）收到条及谅解书各7份，证实被害人郑某2、郭某、张某2、陆某、王某1、朱某、颜某分别收到了被诈骗的钱款，并对被告人凡某某、沈某、徐某某表示谅解，不再追究三被告人的法律责任。（12）宁陵县公安局抓获经过2份，证实被告人沈某于2018年5月23日、被告人凡某某于2018年6月8日分别被抓获归案。（13）被害人郑某2的陈述笔录2份，证实2017年5月份至2018年3月份，被告人通过电话号157××******、010529××××6、1846513954、01059××××5、181××××****、17065854810冒充刘恩良医生、财政处曹科长，以办理医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式，先后骗取郑某2人民币27100元。（14）被害人陆某的陈述笔录1份，证实2017年2月份至10月份，被告人通过电话以帮其办理医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式，先后九次骗取其现金17799元。（15）被害人王某1的陈述笔录1份，证实2017年2月份至8月份，被告人通过电话以帮助其办理推销保健品、医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式骗取王某1钱款，并被沈某以现金的方式骗取人民币90000元。（16）被害人朱某的陈述笔录1份，证实2018年初的时候，被告人通过电话以帮助其办理推销保健品、医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式，先后骗取其现金人民币21405元。（17）被害人郭某的陈述笔录1份，证实2017年9月份，被告人通过电话以帮助其办理推销保健品、医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式，先后骗取其现金人民币24500元。（18）被害人颜某的陈述笔录1份，证实在2017年及2018年6月份的时候，被告人通过电话以帮助其办理推销保健品、医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式，先后骗取其现金人民币135000元。（19）被害人张某2的陈述笔录1份，证实自2017年春天开始，被告人通过电话以帮助其办理推销保健品、医疗补助需缴纳手续费为幌子，通过快递货到付款的方式，先后6次骗取其现金人民币39332元。（20）被害人王某2的陈述笔录1份，证实2018年3月份，被告人以向其推销熊胆粉的名义诈骗其现金人民币5500元。（21）被害人汤某的陈述笔录1份，证实2018年4月份，被告人以向其推销熊胆粉的名义诈骗其现金人民币2980元。（22）被害人王某3的陈述笔录1份，证实2018年4月份，被告人以向其推销亿糖肽的名义诈骗其现金人民币2500元。（23）被害人李某的陈述笔录1份，证实2018年5月份，被告人以向其推销熊胆粉的名义诈骗其现金人民币2000元。（24）被害人秦某的陈述笔录1份，证实2018年5月份，被告人以向其推销亿糖肽的名义诈骗其现金人民币1800元。（25）被害人耿某的陈述笔录1份，证实2018年5月份，被告人以向其推销亿糖肽的名义诈骗其现金人民币600元。（26）被害人陈某的陈述笔录1份，证实2018年5月份，被告人以向其推销降糖药的名义诈骗其现金人民币600元。（27）被害人邓某的陈述笔录1份，证实2018年5月份，被告人以向其推销亿糖肽的名义诈骗其现金1980元。（28）被害人时某的陈述笔录1份，证实2018年5月份，被告人以向其推销熊胆粉的名义诈骗其现金人民币2980元。（29）证人郑某1的证言1份，证实其丈夫沈某用其身份证和银行卡在北京通州区一个物流公司开立了一个账户，说是帮助其朋友办的，具体干啥的，其不清楚。（30）证人胡某的证言1份，证实其所在的郑州思密达电子商务公司主要是电话销售保健品，公司老板是凡某某和徐某某。（31）证人何某的证言1份，证实其所在的郑州思密达电子商务公司主要是电话销售保健品，公司老板是凡某某和一个外号叫兄弟的，公司主要是推销保健品，其根据凡某某提供的话术，给人打电话推荐了保健品，具体做成多少单其不清楚。（32）证人季某的证言1份，证实对象同上。（33）证人张某1证言1份，证实2017年5月份至8月份期间，郑某2被人以需要交纳保险金、税、公正费、手续费的名义被骗了27100元。（34）证人谢某1证言2份，证实沈某领着妻子郑某1来其天时物流公司办理过物流运输、储藏合同和代收款合同。（35）证人谢某2证言1份，证实被告人沈某使用的电话号码有010－594××××5、131××******，其公司与沈某的业务往来都是沈某通过QQ号负责联系。（36）被告人沈某辨认笔录、被辨认人照片和被辨认人身份情况说明各1份，证实经沈某辨认，伙同其进行诈骗的另外一个人就是凡某某。（37）检查笔录5份，证实通过对依法扣押的被告人沈某、凡某某、何某、季某所使用的手机、电脑进行了检查，通过检查，发现被告人沈某、凡某某诈骗他人的记录。（38）被告人沈某的供述笔录6份，证实其伙同凡某某通过电话推销保健品及报销药费缴纳手续费的名义诈骗他人钱财的事实。（39）被告人凡某某的供述笔录6份，证实其伙同沈某、徐某某通过电话推销保健品及报销药费缴纳手续费的名义诈骗他人钱财的事实。（40）被告人徐某某的供述笔录5份，证实徐某某伙同凡某某通过电话推销保健品及报销药费缴纳手续费的名义诈骗他人钱财的事实。上述证据经庭审举证、质证，被告人凡某某、沈某、徐某某及辩护人无异议。且上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。本院认为，被告人凡某某、沈某、徐某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。三被告人共同犯罪，作用相当均为主犯；被告人凡某某、沈某、徐某某到案后，如实供述犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。三被告人退还了全部赃款，得到多数被害人谅解，可以酌情从轻处罚。三被告人作案时使用的犯罪工具应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人凡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2024年6月7日止）。二、被告人沈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月23日起至2022年5月22日止）。三、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2022年6月8日止）。四、作案工具华为直板手机2部、诺基亚直板手机2部、华为荣耀7手机1部、笔记本电脑3台、台式电脑7台、印章4枚、网络电话7部、“话术剧本”11本、故事机1部、熊胆粉1盒、亿糖肽2盒、面条1包、牙膏9盒、精油贴2盒、直板手机5部、黑色手机1部予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  田玉青审判员  吕本升审判员  王守亮二〇一八年十二月二十九日书记员  董莹莹