浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0726刑初5号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人林国平，男性，1968年4月5日出生于浙江省杭州市富阳区，汉族，初中文化，住浙江省杭州市富阳区。因涉嫌合同诈骗罪于2016年11月4日被杭州市公安局大江东产业集聚区分局刑事拘留，同年11月9日变更强制措施为取保候审；因本案于2017年2月16日被浦江县公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人朱卫永，北京盈科（杭州）律师事务律师。 辩护人方能地，浙江文达律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉（2018）1号起诉书指控被告人林国平犯合同诈骗罪于2017年12月28日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员陈瑛出庭支持公诉，被告人林国平及辩护人朱卫永、方能地到庭参加诉讼。现已审理终结。 浦江县人民检察院指控被告人林国平以非法占有为目的，通过私刻印章、虚构工程、伪造合同等手段，在将工程转包过程中，骗取对方当事人的履约保证金，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪依法追究其刑事责任。 被告人林国平的辩解：第一，工程不是我虚构，合同也不是我伪造的，浙江奔腾建设公司的印章是我刻的。第二，起诉书指控涉案金额427万元并不是被我挥霍的，其中7万元是童某2向童某1借的，桐庐飘鹰、中铁二局、中铁十七局的项目都是章某1介绍的，我再转包，中铁三局、浦江351国道的项目是王某2介绍的；中铁三局我没有重复发包，我是分为两个标段转包的，潘某1的合同不是2月6日签的，是1月6日所签。 辩护人朱卫永的辩护意见为：一、关于起诉书指控的第二到第六项，在案证据不足以证明被告人林国平有以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的行为。（一）浙江奔腾建设工程有限公司、浙江奔腾市政园林建设工程有限公司与中铁二局沿江某1铁长兴项目施工合同以及上海渝垫建筑劳务有限公司与中铁十七局沿江某1铁芜湖项目路基土方工程施工合同，是否是被告人林国平遭受“章某2”的诈骗，尚无法排除合理怀疑。被告人林国平的供述与在案证人唐某1的证言相互印证。（二）上海渝垫建筑劳务有限公司与中铁三局杭富城际轨道工程富阳隧道建设工程合同、浙江国某建设工程有限公司与中交集团股份有限公司临金高速三标段合同、浙江梦琴建筑劳务分包有限公司与杭州光华路桥工程有限公司351国道浦江段二标段工程建设合同，以上三份合同，是否存在上家“王某2”，尚无法排除合理怀疑。（三）假设所谓的章某2、王某2存在，被告人林国平是否有意识到本案的合同系虚假的，且在该认知的前提下进行发包。辩护人认为从本案合同发包的过程、合同的签订的手续、被告人林国平的行为轨迹等来看，其主观上应未发现合同系虚假的。二、退一万步讲，被告人林国平有虚构事实、隐瞒真相的行为，那么在案的各被害人是否是因陷入错误认识而处分财产？（一）建筑工程行业合同造假现象普遍存在，而在案各被害人大多较林国平更有工程承包经验，比林国平更有分辨能力。（二）被告人林国平所控制的公司是经工商登记的合法公司，公司是否具有相应资质也均可以查询，在案的各被害人在未能深入调查的情况下即签订合同的后果不能简单归结于被告人林国平。（三）在被告人林国平并不明知合同造假的情况下，其主观上不存在非法占的目的，后期的分包行为仅受民法及《合同法》相关规定的规制，其重复分包的行为仅构成违约，不可就此做出有罪推定。综上，起诉书指控的第二项中铁二局、第三项中铁十七局、第四项中铁三局、第五项中交集团、第六项351国道相关项目，没有足够证据证明被告人林国平在明知合同造假的情况下分包，其行为仅仅是普通的民事行为。在此过程中被告人林国平确有重复分包及一定的欺诈行为，但均受《合同法》制约，并不能因为合同造假即推断其主观有非法占有的目的，进而推定其重复分包的行为是诈骗行为。并且被告人林国平在供述中已明确，之所以同一工程重复分包，是为了保证工程进度，其表明会根据实际进场的工程量予以计算。三、被告人林国平在合同无法履行的情况下，其有意愿且一直在归还被害人的履约保证金，且其行为没有符合我国法律所规定的认定非法占有的有关规定。四、孙某在案发前无任何财产损失，不应认定为被告人林国平的诈骗数额。综观本案，被告人林国平不构成合同诈骗罪。 辩护人方能地的辩护意见为：同意辩护人朱卫永的辩护意见；2、章某2这个人必须查明，以查明该案的事实。 经审理查明： 被告人林国平在2015年9月份至2017年2月份期间，通过私刻印章、伪造合同、虚构工程等手段，在将工程转包过程中，骗取对方当事人的履约保证金，涉案金额427万元。 一、2015年9月，被告人林国平私刻桐庐飘鹰置业有限公司和浙江绿城房产下杨洲项目部两枚公章，伪造《建房协议》、《补充协议》，虚构浙江富阳国平装饰有限公司承包了位于浙江桐庐风川的浙江工商大学宿舍楼建房工程等事实，后将该虚构工程分两次转让给童某2。再由童某2以内部包清工形式将该虚构工程转包给童某1，以此骗取童某1履约保证金27万元，童某2将以上款项如数转给了被告人林国平。公安机关介入和立案后，被告人林国平先后退还了20万元保证金。 认定上述事实的证据有：被告人林国平的供述与辩解；被害人童某1的陈述；证人宋某、童某2、林某1的证言；接受证据材料清单、建房协议、包清工施工协议、收条、补充协议、包清工施工协议、收据；银行交易明细、收条复印件；建设工程施工合同、桐庐飘鹰置业有限公司的印章样本；协助查询财产通知书等。经当事人质证无异议。 二、2015年10月份，被告人林国平私刻浙江奔腾建设工程有限公司和浙江奔腾市政园林建设工程有限公司公章，虚构该公司承包了中铁二局长兴沿江某1铁土方工程的事实，伪造《建设工程施工合同》，并于2016年3月25日，经方某介绍，以浙江奔腾建设工程有限公司名义将该虚假工程的50万立方米路基土方工程分包给苏某的杭州市市政公用装饰工程有限公司。2016年4月15日，经王某3、王某1等人介绍，苏某将分包所得的工程转包给高某1、郑某1等人介，收取履约保证金50万元，苏某将其中的20万元转帐到林国平帐户。 2016年3月31日，被告人林国平以浙江奔腾建设工程有限公司名义，将该虚假工程的50万立方米路基土方工程重复分包给唐某2，收取履约保证金10万元。后经王某3介绍，唐某2将该工程转包给高某1、吴某，并与被告人林国平签订三方协议。高某1、吴某为此支付唐某230万元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人林国平的供述与辩解，证实其以浙江奔腾建设工程有限公司名义从中铁二局沿江某1铁长兴项目部签订了《中铁二局长兴沿江某1铁土方工程建设工程施工合同》，工程总价款：1.9亿余元，工程总长其了解到有20公里。其一开始去找浙江奔腾建设工程有限公司，但对方不肯挂靠，所以其就私刻了浙江奔腾建设工程有限公司、浙江奔腾市政园林建设工程有限公司的公章，后其与章某2在长兴签订了中铁二局长兴沿江某1铁土方工程的合同，给章某220万元现金好处费。后其将以上中铁二局长兴沿江某1铁的一半土方工程，也就是10公里的土方工程转包给苏某，工程量约50万立方米，以31元每立方米外包，工程总价1500万元，履约保证金100万元；将余下的10公里中铁二局长兴沿江某1铁土方工程转包给唐某2，工程总价1550万元，履约保证金50万元。合同的甲方均是浙江奔腾建设工程有限公司，合同甲方代表是其签字，公章是加盖浙江奔腾建设工程有限公司、浙江奔腾市政园林建设工程有限公司的公章。后唐某2在2016年6月初将该转包的工程又包给浦江人吴某，其在唐某2给吴某的承诺书上签字，证实此转让情况属实。 2、被害人高某1的陈述，证实其以承包工程的名义被骗150万元保证金及20万元居间费。 3、被害人郑某1的陈述，证实经何某牵头，通过杭州“王老”介绍，其和高某1以浙江名望装饰工程有限公司（法人代表为何某的妻子陈某1）的名义和苏某的杭州市市政公用装饰工程有限公司签订了《中铁二局长兴沿江某1铁土方工程施工合同》，支付了工程保证金50万元，高某1给王老居间费20万元，合同约定时期到了后，工程无法开工，才发现工程根本不存在。 4、被害人吴某的陈述，证实其和高某1在林国平见证下，从唐某2处转让了中铁二局长兴至广德沿江某1铁土方工程项目，签订了三方协议，约定唐某2已交纳给林国平的合同保证金10万元由其承担，另外支付唐某2业务介绍费40万元，支付林国平合同保证金40万元。协议签订当天，高某1的老婆通过他儿子高浙皓的农业银行账户在富阳分二次转帐到唐某2银账户共计转让费30万元，当天高某1的老婆在富阳还以同样方式转帐给王某32万元介绍费。后该工程无法开工，才发现是假的。 5、证人苏某的证言，证实其代表公司在2016年上半年与高某1等签订了三个项目的经济合同，高某1等人一共打给其200万元工程履约保证金。 6、证人方某的证言，证实2016年3月份底，星期四或五的时候，其经唐某1搭桥，帮助苏某从林国平处承包了中铁二局长兴沿江某1铁土方工程。该工程是林国平以浙江奔腾建设工程有限公司的名义从中铁二局签订的。苏某与林国平谈好，签订合同时先交10万元保证金，工程快进场后再交齐100万元履约保证金。唐某1将空白合同拿出来后，苏某修改了合同上的部分内容后签字并盖上杭州市政公用装饰工程公司的公章，再交给林国平。过两天，其陪苏某去林国平处拿合同，林国平称苏某没有打保证金。苏某答应过一天就会打钱，林国平将合同交给苏某，合同一方是林国平签字，加盖浙江奔腾建设工程有限公司的公章。后听苏某讲第二天他打给林国平5万元保证金。但过一个星期，听唐某1讲该工程没有了，因为苏某没有将履约保证金打给林国平，所以工程签给别人了。 7、证人唐某1的证言，证实其系林国平名下公司的副总经理，其和方某介绍苏某以浙江奔腾建设工程有限公司、浙江奔腾市政园林建设工程有限公司名义与杭州市市政公用装饰工程有限公司签订了《中铁二局长兴沿江某1铁土方工程施工合同》。听林国平讲该工程是其挂靠浙江奔腾公司与中铁二局签订的。 8、证人唐某2的证言，证实其经林太源介绍并给了3.7万元好处费后，于2016年3月31日从林国平处分包了浙江长兴到芜湖高铁项目第一标段土石方工程，工程总价1550万元。该工程是林国平挂靠浙江奔腾建设工程有限公司与中铁二局签订的。双方约定先交履约保证金10万元，进场后再交40万元。其在空白合同上签字后，林国平出去个把小时，说是要盖浙江奔腾建设工程有限公司的公章。盖好公章回来后，其发现合同上还有浙江奔腾市政园林建设工程有限公司的公章，林国平解释说该公司有两个章的。过了二、三天其把10万元现金拿到林国平办公室交给他，林国平收到钱后让唐某1给其10万元的收款收据，盖的是杭州市富阳国平装饰有限公司的财务专用章。到2016年6月份，其经朱国其介绍，将该工程转让给了王某3朋友吴某、高某1，由对方支付已缴纳给林国平的10万元保证金，另外再给其40万元业务费。该转让征得林国平的同意，且由林国平在承诺书上签字确认。后其收到高某1保证金10万元，业务费20万元，总计30万元的转账。事后得知长兴到芜湖高铁项目已开工，但不是林国平公司做的。 9、证人王某1的证言，证实其经王某3介绍得知杭州市政公用装饰工程公司有一个沿江某1铁路基工程，是从长兴到芜湖。其将此事告知毛某1后，浦江的何某称受毛某1委托跟其来谈项目，其在毛某1处证实此事后，通知王某3到其家中与何某见面，与何某一起来的还有高某1和另外两个浦江人。双方在其家里谈妥后，由王某3带去签订合同。后2016年4月16日下午，何某到其家中借银行卡转账。当天下午5时，其工商银行账户收到20万元居间费，其根据何某要求出具20万元的收条后，当天给何某转账10万元。另外10万元是其征求了高某1意见后，分两次以现金给了王某3，王某3在2016年4月27日给其出具收条一张。其本人没有拿到好处。 10、证人陆某的证言，证实其系浙江奔腾市政园林建设有限公司总经理，公司之前的名称是浙江奔腾建设工程有限公司，后变更。其公司未承包过沿江某1铁长兴项目第一标段路基及拦土绿化工程，也未与中铁二局沿江某1铁长兴项目部签订过承包合同，于杭州市市政公用装饰工程有限公司没有业务往来，其也不认识林国平。 11、接受证据清单证实控告书、长兴沿江某1铁土方工程合同、会议纪要、收款收据、转账凭条、营业执照、沿江某1铁芜湖路基土方工程合同，由高某1提交给浦江县公安局。 12、控告书证实高某1、郑某1请求公安机关以合同诈骗罪追究王某1、王某3、苏某、林国平四人的刑事责任。 13、中铁二局长兴沿江某1铁土方工程施工合同，证实杭州市市政公用装饰工程公司与浙江名望装修工程有限公司签订了该合同，并约定了工程内容、承包范围、工程量等。 14、会议纪要是高某1、郑某1、何某、周某2关于长兴挖土工程的股份分配、内部分工。 15、收款收据、转账凭条证实杭州市市政公用装饰工程公司收到高某1中铁二局（十七局）沿江某1铁土方工程保证金50万元。 16、收款收据证实王某1于2016年4月17日收到高浙浩支付的沿江某1铁长兴段挖土方工程20万元居间费。 17、浙江名望装修工程有限公司营业执照，法定代表人陈某1，经营范围为建筑装修装饰工程等。 18、协查函、挂号信封壹份、中铁二局集团有限公司复函壹份，证实经浦江县公安局向中铁二局集团有限公司调查，该公司回复未成立“中铁二局沿江某1铁长兴项目部”，也未与浙江奔腾建设工程有限公司或浙江奔腾市政园林建设工程有限公司签订过沿江某1铁长兴项目第一标段路基及挡土绿化工程承包协议。 19、金华市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，证实经金华市公安司法鉴定中心鉴定，送检涉案合同中出现的浙江奔腾建设工程有限公司、浙江奔腾市政园林建设工程有限公司的印章与样本“浙江奔腾公司提供的附有公司”文件上的印章不是同一枚。 20、浙江奔腾市政园林建设工程有限公司文件，证实该公司名称的变更，且原公司的公章报废，并启用了新公章。 21、王某1向公安机关提供银行转账凭证、收条一张，证实王某1与何某间的资金往来。 22、唐某2向公安机关提交承诺书、转让协议书，承诺书由林太源于2016年3月10号出具，承诺将浙江长兴至芜湖高铁项目第一标段土石方发包给唐某2，总工程量为137万方，每方58元，双方在承诺书签字生效后，唐某2暂交定金3万元； 转让协议书，由甲方唐某2和乙方吴某于2016年6月6日签订，王某3担保，证实唐某2将中铁二局长兴至广德段沿江某1铁土方项目转让给吴某，并约定了保证金及业务费的支付方式。 承诺书，由唐某2出具，证实其已将长兴沿江某1铁土方工程转让给吴某，该工程与本人无关。林国平证实情况属实，吴某证实该工程一切后果由其本人承担。 23、调取证据通知书，从工商银行调取账号62×××01交易明细，苏宝华开户信息，实际使用人为苏某，证实收、转账情况。 24、从农业银行调取林国平、唐某2、高浙皓名下银行卡交；从工商银行调取王某1、方某开户信息；从农业银行杭州富阳支行调取浙江国某建设工程有限公司、浙江贸宁实业有限公司、浙江梦琴建筑劳务分包有限公司、林某1开户资料、交易流水。 25、中铁二局长兴沿江某1铁土方施工内部分包合同，证实浙江奔腾建设工程有限公司与唐某2签宁分包合同。 26、收款收据，证实杭州富阳国平装饰工程有限公司收取了唐某2信用金10万元。 27、调取证据通知书、调取证据清单，公安机关从秦某处调取了中铁三局集团有限公司相关文件、协议书、中标通知书。 28、中铁三局集团有限公司文件，证实成立了中铁三局集团有限公司杭富城际铁路工程土建施工SGHF-4标试验段工程项目部。 29、任职通知，杭富城际铁路SGHF-4标项目部决定任命秦某为该项目部经理。 30、合同协议书，杭州市地铁集团有限责任公司与中铁三局集团有限公司签订了合同。 31、中标通知书，确定中铁三局集团有限公司为杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-4标段；科创园站--受降站高架区间试验段工程的中标人。 32、调取证据通知书、调取证据清单，公安机关从陆某处调取了浙江奔腾市政园林建设工程有限公司文件叁份、任职证明壹份、公司营业执照等。证实浙江奔腾市政园林建设工程有限公司总经理系陆某及该公司印章、合同专用章情况，两个公司法人代表都是江某2，该公司营业期限至2014年12月9日。 33、调取证据通知书、调取证据清单，公安机关从苏某处调取了中铁二局长兴沿江某1铁土方工程建设工程施工合同，中铁十七局沿江某1铁芜湖段路基土方工程建设工程施工合同、土方施工内部分包合同，中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目建设工程施工合同、土方施工内部分包合同。 34、协议书，证实中铁二局沿江某1铁长兴项目部与浙江奔腾建设工程有限公司签订了协议书。 35、中铁二局长兴沿江某1铁土方工程施工合同，证实浙江奔腾建设工程有限公司与杭州市市政公用装饰工程有限公司签订了合同。 三、2016年4月17日，被告人林国平虚构上海渝垫建筑劳务有限公司承包了中铁十七局沿江某1铁芜湖项目路基土方工程的事实，伪造了《建设工程施工合同》，经方某介绍，于4月19日将该虚构的工程转包给苏某的杭州市市政公用装饰工程有限公司；2016年4月24日，苏某将该转包给高某1，收取履约保证金100万元，后苏某于2016年5月21日、24日分两次将其中20万元转账给被告人林国平。 认定上述事实的证据有： 1、被告人林国平的供述与辩解，证实其挂靠上海渝垫建筑劳务有限公司与中铁十七局签订了沿江某1铁芜湖项目路基土方工程，对方是通过中铁二局的章某2介绍认识的，是讲普通话的一姓张男子，有50余岁，自称是中铁十七局沿江某1铁项目部的副经理。合同是在芜湖一茶馆里签定的，其将合同修改好后盖上挂靠的上海渝垫建筑劳务有限公司的公章再交给张总，他让其在茶馆等下，过了一段时间后，张总将盖好公章的合同交给其，合同上盖的是中铁十七局沿江某1铁建设管理有限公司的公章。其当场支付了20万元现金作为好处费。后其将该工程转包给杭州市市政公用装饰工程有限公司，合同约定缴纳100万元保证金，但苏某只交了20万元。2016年6月份，其得知该工程是假的后，通知苏某不要转包。与中铁十七局的合同原件被其扔了，手机坏了，章某2、张总号码找不到了。 2、被害人高某1陈述，证实其从苏某处转包了中铁十七局沿江某1铁芜湖段路基土方工程，通过转账支付了100万元保证金。后经了解，该工程合同系造假。 3、证人苏某证言，证实其与林国平签订了中铁十七局沿江某1铁芜湖段路基土方工程施工合同，后将该工程转包给高某1，高某1缴纳了100万元保证金，其中打给林国平30万元，给方某20万元，还有50万元用在我的公司日常开支。 4、证人唐某1的证言，证实在其提议下，与上海渝垫建筑劳务有限公司总经理董某在2016年3月、4月份谈好挂靠事宜，董某到富阳给林国平开了个独立账户，给了他上海渝垫建筑劳务有限公司的16号合同专用章，财务专用章，林国平付了董某2万元钱。在2016年4月份，林国平以上海渝垫建筑劳务有限公司的名义与中铁十七局签订了沿江某1铁芜湖项目路基土方工程的建设工程施工合同，加盖的是上海渝垫建筑劳务有限公司的合同专用章，这枚公章还是董某与林国平谈好之前董某暂时给其用的，后来给董某收回了。听林国平说这个工程是“章某2”介绍的。后林国平把这个工程转给了苏某，履约保证金100万。后来听林国平讲苏某只交了20万元。 5、证人方某的证言，证实唐某1又介绍了中铁十七局沿江某1铁芜湖段路基土方工程，但是称要给公司20万元履约保证金，和其本人10万元中介费。苏某同意，并答应也给其10万元中介费。后在2016年4月中旬，苏某以杭州市政公用装饰工程公司名义与林国平的上海渝垫建筑劳务有限公司签订了中铁十七局沿江某1铁芜湖段路基土方工程，双方都是当场签字盖公章的。该工程地点在安徽芜湖，一共分四个标段，苏某承包了两个标段的路基土方工程。后苏某在2016年4月19日给其转账5万元，其都转给了唐某1，还有约定好的15万元中介费没有支付。 6、协查函、EMS邮政快递单一张、中铁十七局集团有限公司复函壹份，证实浦江县公安局向中铁十七局集团有限公司调查，中铁十七局集团有限公司回复未成立“中铁十七局沿江某1铁建设管理有限公司”，该集团及所属分公司没有与上海渝垫建筑劳务有限公司签订沿江某1铁芜湖项目路基土方工程承包协议，也未授权任何单位或个人去签订同样协议。 7、土方施工内部分包合同，证实杭州市市政公用装饰工程公司与高某1签订了中铁17局沿江某1铁芜湖段路基土方工程的合同。 8、收款收据、转账凭证，证实2016年5月15日杭州市市政公用装饰工程公司收到高某1沿江某1铁芜湖段路基土方工程保证金100万，均转入62×××01苏宝华账户。 9、接受证据清单，证实高浙皓银行交易流水、三方协议书由高某1提交给公安机关。 10、承诺书由林国平出具，承诺杭州市市政公用装饰工程公司苏某收取高某1的合同履约金200万，由林国平承诺归还，其中2017年1月底之前归还70万，余款在2017年6月底付清，担保单位浙江国某建设工程有限公司。 11、协议书，证实中铁十七局沿江某1铁芜湖项目部与上海渝垫建筑劳务有限公司关于沿江某1铁芜湖项目路基土方工程签订了协议。 12、土方施工内部分包合同，证实上海渝垫建筑劳务有限公司与杭州市市政公用装饰工程公司签订了中铁十七局沿江某1铁芜湖段路基土方工程分包合同。 四、被告人林国平虚构上海渝垫建筑劳务有限公司承包了中铁三局杭富城际轨道工程富阳段阴道项目的事实，伪造了《建设工程施工合同》；2016年5月21日，被告人林国平经方某介绍，以上海渝垫建筑劳务有限公司的名义，将该虚构工程的路基土方部分转包给苏某的杭州市市政公用装饰工程有限公司；2016年5月23日，苏某将工程转包给高某1和朱某1，收取履约保证金50万元。 2016年9月1日，被告人林国平经王洪泉介绍，将该虚构的中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目除路基土方之外部分转给郑某2，收取履约保证金100万元； 被告人林国平在已将虚构的中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目路基土方部分转包给苏某的杭州市市政公用装饰工程有限公司的情况下，又以浙江梦琴建筑劳务分包有限公司的名义，将该工程的中基土方部分转包给孙某，收取履约保证金50万元。后经孙某到中铁三局太原总部核实，确认工程合同系造假，被告人林国平与孙某达成和解协议，退还履约保证金50万元，另赔偿损失100万元，但赔偿款只支付过50万元。 2017年2月6日，被告人林国平在已被人揭穿工程合同系造假的情况下，仍将虚构的中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目路基土方部分再次转包给鲍某、潘某1，收取履约保证金50万元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人林国平的供述与辩解，证实2016年5月份其挂靠上海渝垫建筑劳务有限公司同王某2签订了中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目建设工程施工合同。王某2是在中铁三局杭富城际轨道四标段项目部认识的，当时他在项目部进进出出。其去项目部的时候与他谈天时讲起，他可以牵线让其与中铁三局签订合同，后来他带其去了杭州的几个项目部，而且还带其到中铁三局集团总部的工程部去，其就很相信他。王某2要求其缴纳1000万元的保证金，其没钱，只给王某2转了70万，王某2给其出具了1000万元的收条。后其将该工程转包给苏某，当天苏某转了20万元保证金。 2、被害人高某1陈述，证实其得知苏某拿下了富阳到杭州的轻轨，就通过蒋红进，找到朱某1，说好由朱某1出资，工程利润对半分。后其和朱某1到杭州市市政公用装饰工程公司办公室，与苏某签订了杭富城际轨道工程富阳段隧道项目土石方工程，其是以儿子高浙皓的名义签的，约定需缴纳保证金300万元。合同签订次日，朱某1给苏某指定的苏宝华账户转账40万，过了几天，又转了10万元。但是项目部至今未找到，工程也未见有施工。 3、被害人朱某1的陈述，证实其与高某1两人达成合作协议的情况，后以其和高浙皓的名义与苏某签订中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目路基土石方工程分包合同的经过情况。其本人分两次向苏某提供的账号汇款50万元履约保证金，其中40万元苏某出具了收条。后因高某1在2016年6月底的时候去中铁二局了解情况，发现中铁二局长兴工程是虚假的，故其和高某1就没有支付剩余的履约保证金。因该工程在合同约定的开工日期未进场，其后来和高某1多次联系，寻找苏某，但苏某一直联系不上。 4、被害人潘某1的陈述，证实其和鲍某经人介绍，找到浙江梦琴建筑劳务有限公司董事长林国平，看了对方与中铁三局签订的杭富城际轨道工程富阳段隧道项目路基土方工程总包合同、报价清单汇总表、中铁三局1000万元的履约保证金的收款收据原件后，从林国平处转包了该工程。当天下午其取出50万交给鲍某，转到林国平指定账户，作为履约保证金。另外还有给章仁平和章某3成二人中介费15万元。后发现工程是假的。 5、被害人鲍某的陈述，证实内容与潘某1一致。 6、被害人郑某2的陈述，证实其与上海渝垫建筑劳务有限公司（富阳分公司）林国平在2016年9月1日签订中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目建设施工合同分包合同，后还签订补充协议一份。双方约定开工日期是2016年10月18日，履约保证金100万元，其于当天下午通过其农业银行账户向林国平提供的农业银行账户富阳支行账户转账100万元，后林国平向其出具收款收据一张。双方签订的工程分包合同不包括土石方工程。其因项目一直没有进场多次找林国平，但林国平以工程图纸修改等名义推脱，其一直到林国平被抓后才知道被骗。 7、证人苏某的证言，证实2016年5月21日，其与林国平签订了中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目土方施工内部分包合同，这次林国平是挂靠上海渝垫建筑劳务有限公司的。后通过王某3联系到高某1，将该工程转包给姓朱男子和高浙皓，收取履约保证金50万元，其中打给林国平20万元，给方某20万元，还10万元用在我的公司日常开支。 8、证人方某的证言，证实中铁二局长兴沿江某1铁土方工程和中铁十七局沿江某1铁芜湖段路基土方工程到5月份还没有进场，其天天去催。签合同前，林国平带其和苏某去看了现场，在现场林国平讲工程试验段是他的施工队在做的。之后在林国平的老公司会议室签订承包合同，林国平是以上海渝垫建筑劳务有限公司名义分包给苏某的，苏某还是以杭州市市政公用装饰工程公司名义承包，公章都是现场两人签字后加盖的，工程地点是在杭州市富阳区，一共5公里不到，苏某承包了该工程的全部路基土方工程。林国平与中铁三局签订的总包合同连同1000万元履约保证金收款收据都复印给了苏某。合同签好后，苏某给林国平20万元履约保证金，给其转了20万元中介费，其把10万元转账给唐某1。但该项目也没有进场，从去年6月份推迟到10月份，听林国平说图纸有改动，又推迟到今年5月份。 9、证人秦某的证言，证实其系杭富城际铁路SGHF-4标项目部总经理，该项目中铁三局集团西南工程有限公司的，而该公司系中铁三局集团的分公司。该项目未分包给其他公司或个人承建。中铁三局集团也未成立过中铁三局杭富城际轨道建设管理有限公司。其也不清楚集团里是否有个叫王某2的人。其不知道上海渝垫建筑劳务有限公司于中铁三局集团有业务往来。其也不认识林国平。目前，杭富城际铁路项目暂时停工。 10、证人贾某的证言，证实其系中铁三局集团有限公司杭州市第二水源千岛湖配水工程施工6标段项目部副经理，其未听说过中铁三局有杭富城际轨道建设管理有限公司的分公司，也未听说有杭州到富阳城际轨道工程建设这个项目。 11、搜查证、搜查笔录证实浦江县公安局工作人员对林国平办公室进行搜查，搜查出收据、建设工程施工合同、内部经济责任书、其本人名片2张，并对以上物品予以扣押。 12、收款收据单位盖章是中铁三局杭富城际轨道建设管理有限公司财务专用章，收款人王某2，2016年5月16日出具给上海渝垫建筑劳务分包有限公司的合同信用金1000万元收据。 13、中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目建设工程施工合同，证实中铁三局杭富城际轨道建设管理有限公司与浙江梦琴建筑劳务分包有限公司签订了杭州市富阳区富春街道金桥北路的土方工程、钢筋混凝土浇注工程、围护桩工程、市政管网工程、绿化工程、临时道路浇注工程、路基桩基工程、地下水管网铺设工程的合同。 14、浙江梦琴建筑劳务分包有限公司内部经济责任书，证实发包人浙江梦琴建筑劳务分包有限公司，委托代理人林国平，承包人委托代理人石某。 15、名片2张，一张是杭州富阳国平装饰有限公司、上海渝垫建筑劳务工程有限公司富阳分公司林国平总经理，另一张是浙江国某建设工程有限公司、浙江贸宁实业有限公司、浙江梦琴建筑劳务分包有限公司、杭州富阳国平装饰工程有限公司林国平董事长。 16、协查函、挂号信封壹份、中铁三局集团有限公司文件壹份，证实浦江县公安局请中铁三局集团有限公司协助调查“中铁三局杭富城际轨道建设管理有限公司”是否中铁三局集团有限公司所属公司，有无签订中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目建设工程施工合同；中铁三局集团有限公司回复，未成立过“中铁三局杭富城际轨道建设管理有限公司，也未与上海渝垫建筑劳务公司签订过任何施工合同，《中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目建设工程施工合同》中的中铁三局集团有限公司印章系伪造。 17、调取证据清单、中铁三局34号文件壹份、中铁三局集团西南工程公司文件壹份、合同协议复印件壹份，证实中铁三局集团成立中铁三局集团有限公司杭富城际铁路工程土建施工SGHF-4标试验段工程项目部，秦某为项目部经理的情况。中铁三局集团有限公司与杭州市地铁集团有限责任公司在2015年12月31日签订杭富城际铁路工程土建施工合同的情况。 18、调取证据清单、苏宝华工商银行账户交易明细，证实苏宝华工商银行账户的交易明细。 19、调取证据清单、王某1、方某中国工商银行账户交易流水，证实王某1工商银行账户的交易明细。 20、接受证据清单，证实朱某1向浦江县公安局提交了控告书、中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目合同、朱某1工商银行转账凭证、苏某收据、合作协议书，朱某1要求追究杭州市市政公用装饰工程公司、苏某、林国平合同诈骗罪的刑事责任。 21、中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目土方施工内部分包合同，转账凭证，证实朱某1通过工商银行在2016年5月24日转给苏宝华40万，5月27日转给苏宝华10万元。 22、收据，证实杭州市市政公用装饰公司收到朱某1富阳金桥北路土方工程保证金40万元。 23、朱某1工商银行卡62×××24流水明细，证实2016年5月24日通过ATM转账40万元，5月27日转账10万元，与上述转账凭证相印证。 24、合作协议书，证实高浙皓、朱某1就中铁三局杭富城际轨道富阳段隧道项目路基基层挖土土石方工程内部分工和股份比例。 25、接受证据清单，证实由潘某1向公安机关提交了中铁三局杭富城际轨道富阳段隧道项目建设工程施工合同、报价清单汇总表、收款收据、土石方施工内部分包合同、银行回单、居间合同、承诺书、收条、协议书等材料。 26、接受证据清单，郑某2提交给公安机关内部经济责任承包协议、报价清单汇总表、补充协议、付款收据、转账凭证等材料。 27、上海渝垫建筑劳务有限公司（富阳分公司）内部经济责任书，甲方委托代理人林国平，乙方委托代理人郑某2。 28、中铁三局杭富城际轨道富阳金桥北路隧道项目报价清单汇总表，证实该工程工程量清单、具体项目名称、综合单价、合价等具体情况（内容与中铁三局杭富城际轨道建设管理有限公司和浙江梦琴建筑劳务分包有限公司签订的工程量清单表完全一致）。 29、补充协议，上海渝垫建筑劳务有限公司与郑某2关于清单价格表的补充约定。 30、收款收据、中国农业银行转账凭条，证实郑某2于2016年9月1日向上海渝垫建筑劳务有限公司交纳合同信用金100万元。 31、调取证据通知书，公安机关从高某1处调取了中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目总包合同、分包合同、收款收据、转账凭证、承诺书、中铁二局长兴沿江某1铁土方工程项目转让协议书、分包合同。 32、中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目建设工程施工合同，证实中铁三局杭富城际轨道建设管理有限公司与上海渝垫建筑劳务有限公司签订了中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目的建设工程施工合同。 33、中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目土石方施工内部分包合同，证实该合同由上海渝垫建筑劳务有限公司与杭州市市政公用装饰工程公司签订。 34、证人孙某的证言，证实2016年12月份，其经人介绍认识方某，再找到浙江梦琴建筑劳务分包有限公司的林国平，方某称林国平是其老板，手上有杭富城际轨道工程。与林国平签订了中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目全部土方工程的内部分包合同。当天转给林国平指定账号50万，林国平公司财务出具了收款收据。签订合同后，其去了中铁三局总公司3趟，最后1趟通过关系找到中铁三局总公司的财务部，财务人员比对出林国平的合同上中铁三局的公章是假的，合同页数也不对。当天其从太原回到富阳，在林国平办公室通过协商，林国平答应归还50万元履约保证金，并且赔偿100万元损失，其中50万是当天履行，另50万在2017年1月25日之前支付。为该工程其支付给方某居间费10万。其向林国平承包工程后，又将该工程转包给他人，为此退还履约保证金50万，还赔偿了50万，都是通过银行转账。 35、接受证据材料清单，由孙某向公安机关提交了建设工程施工合同、土方施工内部分包合同、居间费协议承诺书、收款收据、银行回单、和解协议书等材料。 五、2016年8月24日，被告人林国平虚构中交集团建设股份有限公司临金高速三标段工程项目，伪造《建设工程施工合同》，后经方某介绍，以浙江国某建设工程有限公司的名义，将该工程分包给王某4，收取履约保证金50万元。后经张某2介绍，王某4将工程转让给钱某。2016年9月29日，被告人林国平与钱某、王某4签订三方协议，被告人林国平将该虚构工程分包给钱某，除王某4已支付的50万元外，另向钱某收取履约保证金50万元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人林国平的供述与辩解，证实2016年8月、9月份的时候，王某2介绍了中交集团一个李姓男子，双方谈好，其向中交集团开具500万的保函，对方将临金高速三标段分包给其公司。过了三、四天，王某2与李姓男子，将合同带到其办公室，合同上中交集团建设股份有限公司的公章已经盖好，其以浙江国某建设工程有限公司名义承包，但其要求对方提供中交集团建设股份有限公司的对公账户，对方一直没有提供，也就没有开具保函。之后通过方某介绍，其在2016年9月份将该工程分包给钱某，合同订立后，收到钱某通过转账交付的100万保证金。后其到桐庐姚琳镇问过，土地都还没有征用。但这些保证金都被其用掉了，没有退还。 2、被害人钱某的陈述，证实其系苏州朗坤建设工程有限公司法人，主要承建市政道路、绿化，公司资质为市政三级。2016年9月25日，经张某2介绍，认识王某4、方某，并达成三个初步协议。后于2016年9月29日与林国平签订了临金高速三标段的合同协议书，双方签字，林国平去公司财务加盖了合同专用章。合同约定计划开工时间是2016年12月20日，合同价款1.9762亿元，履约保证金200万元，签订合同15日内打入甲方指定账户100万元。后其一共支付了80万元，其中2016年9月30日通过本人建设银行卡转账给国某公司账户50万元，转给王某4妻子毛光英工商银行账户20万元，转给方某工商银行账户10万元（按约定应支付给方某20万元，之前王某4已支付了10万元，另外方某提出等工程进场施工后，还要收取总造价的3%作为费用）。按照其与王某4的承诺书约定，尚欠王某440万元，待工程进场后支付。之后工程一直无法进场，每个月去催林国平，他总有理由，直到案发。 3、证人张某2的证言，证实2016年9、10月份，其听义乌朋友王某4讲承包了一条路，工程量很大，没有能力做，想转包。其了解到情况后，复印了合同，回到苏州，找到钱某。后钱某和其一起找到王某4，双方谈好，王某4把工程转给钱某，王某4拿5个点的中介费，钱某还要给王某4的介绍人方某3个点的中介费，当场签订了居间协议。之后，在林国平老办公室，方某在场情况下，林国平与钱某签订分包合同，当场销毁了与王某4签订的合同。签订好后，钱某与林国平的财务一起去银行转账，回来后林国平给钱某打了120万元的收条。在王某4门口，钱某通过手机转账给王某4老婆账户20万元。路上听钱某讲，在林国平办公室签好合同后，给方某转账了10万元。后工程没有进场，其和钱某去林国平办公室催了好几次，林国平每次都讲还要几户人家没有拆迁，工程不能顺利开工。 4、协查函、EMS信件、复函证实浦江县公安局请中国交通建设股份有限公司协助调查，该公司回复“中交建设集团股份有限公司”与其公司无关，其公司及所属分公司并未承建临金高速三标段工程。 5、接受证据清单，由钱某提交给公安机关临金高速三标段工程项目合同协议书等材料。 6、合同协议书，发包人浙江国某建设工程有限公司，承包人钱某，工程名称临金高速三标段工程项目，工程地点浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇，工程范围及内容路基及基础土方工程（约11.3公里），合同价197620000元，履约保证金200万元，签订合同15天内打入甲方指定银行账号100万元，合同订立时间2016年9月29日，发包人浙江国某建设工程有限公司合同专用章，委托代理人林国平，承包人委托代理人钱某。 7、转账凭证证实2016年9月30日，钱某通过建设银行向浙江国某建设工程有限公司转账50万元；收条证实2016年9月29日方某收到钱某业务介绍费20万元。 8、居间费协议承诺书，2016年9月29日钱某出具给方某，为联系临金高速三标段工程，钱某向方某支付居间费，为表诚意，先付信誉金20万元。 9、收款收据两张，金额均为50万元，证实2016年9月30日，浙江国某建设工程有限公司收到钱某工程保证金100万元； 10、居间协议合同，王某4、王某1双方于2016年8月24日签订，为促进临金高速三标段工程项目，双方就劳务报酬和资金支付做了约定。 11、法人授权委托书，浙江国某建设工程有限公司委托林国平全权处理所有项目施工、管理、工程款结算及工程验收事宜。 12、中交集团林金高速三标段项目报价汇总表、工程量清单、图纸、建设工程施工合同，证明发包人中交集团建设股份有限公司与承包人浙江国某建设工程有限公司，对临金高速三标段工程项目，工程地点浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇，工程范围单项工程土方48.3元每立方米，路基回填压实397元每立方米，其中路基材料含石渣和山渣，20厘米一层，路基宽度40米，路面部分30米。乙方签订合同12小时内缴纳500万元保函金，合同在合同履约金到帐日生效，签订日期2016年7月25日。 13、合同协议书，证明发包人浙江国某建设工程有限公司与承包人王某4就临金高速三标段工程项目签订了合同协议书。 14、接受证据清单，钱某提交给公安机关银行卡交易明细，钱某名下建设银行卡62×××04于2016年9月30日向浙江国某建设工程有限公司转工程保证金50万，转方某工程居间费10万。 六、2016年10月份，被告人林国平利用伪造的杭州光华路桥工程有限公司351国道浦江段二标段工程项目建设工程《合同协议书》，经方某、王某1介绍，以浙江梦琴建筑劳务分包有限公司名义，将该虚构工程的一半项目分包给潘某2、张某1、叶某、毛某1等人，收取履约保证金50万元。 高某1报案后，被告人林国平分多次退还高某1等人赃款70万元。公安机关从方某处追回赃款5万元，从唐某1处追回赃款18.2万元，从唐某2处追回赃款3万元；其中唐某1处追回的18.2万元赃款已随案移交杭州市公安局富阳区分局。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人林国平的供述与辩解，证实2016年9月、10月的时候，王某2称351国道浦江段，是杭州光华路桥工程有限公司中标的，他与中标公司的项目经理周用福是好朋友，可以把工程介绍给其。过了个把星期，王某2带着一个人到其办公室签订合同，王某2介绍说那男的叫周某1，合同上杭州光华路桥工程有限公司公章是周某1盖好的，其以浙江梦琴建筑劳务分包有限公司的名义承包了351国道浦江段二标段的土方路基工程，约定需要500万的保函，但其没有对方公司的对公账号，开不了保函。其多次问王某2要，都说没有关系。后在方某介绍下，其于2016年10月份，将351国道浦江段二标段的土方路基工程分包给浦江毛某1带来的人，对方转给其50万履约保证金。到2017年4月14日、15日，其看见工地已经在施工，对方称是金华八咏公司的，其问对方周某1有没有？对方回答不在。就知道自己被骗，怀疑王某2带过来的那个人根本不是周某1，但其没有退还保证金。 2、被害人毛某1的陈述，证实2016年10月17日，其和叶某、张某1、潘某2等人经方某介绍向林国平承包了351国道浦江段二标段工程，被林国平骗了履约保证金50万元，还有给方某居间费10万元。 3、被害人潘某2的陈述，证实2016年10月17日，其和叶某、张某1、毛某1等人向林国平的公司承包了351国道浦江段二标段工程，被林国平骗了履约保证金50万元，还有给方某居间费10万元。 4、被害人张某1陈述，证实其与叶某、潘某2、毛某1经方某介绍在2016年10月17日向林国平承包了351国道浦江段二标段工程，被林国平骗了履约保证金50万元，给方某居间费10万元。 5、被害人叶某的陈述，证实内容与张某1说法一致，细节上能相互印证。其和张某1、毛某1、潘某2四人经方某介绍于2017年10月17日从林国平处承包了351国道浦江段二标段工程，工程是与浙江梦琴建筑劳务分包有限公司的名义签订的，致使被林国平骗了保证金50万元，方某居间费10万元。 6、证人周某1的证言，证实其系杭州光华路桥工程有限公司351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程第二施工标段的项目经理。该工程是公司在2016年9月份通过公开招投标的形式，从浦江县351国道工程建设指挥部承包的。公司承包了该工程后没有转包给其他公司，但其中有劳务分包。公司与浙江梦琴建筑劳务分包有限公司没有任何业务来往，既没有转包，也没有分包业务。其不认识林国平或王某2。2016年公司听说社会上有不法单位、个人散布与公司签订了351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程第二施工标段分包合同，并妄称只需向其缴纳保证金就可取得工程施工权，为此公司于2016年10月20号在今日浦江登报声明。另外公司的合同专用章有编号，其签订合同不用私章。 7、接受证据材料清单，由张某1提交给公安机关内部经济责任书、合同协议书、收款收据、居间费协议承诺书、工程合伙协议。 8、浙江梦琴建筑劳务分包有限公司内部经济责任书，证实发包人浙江梦琴建筑劳务分包有限公司与承包人潘某2就351国道浦江段二标段工程签定了责任书。 9、合同协议书，证明发包人杭州光华路桥工程有限公司与承包人浙江梦琴建筑劳务分包有限公司就351国道浦江段二标段约定签订合同后两周内需交纳500万作为保函金，合同履约金到账日生效。 10、收款收据，证实潘某2于2016年10月24日向浙江梦琴建筑劳务分包有限公司交纳合同信用金50万元。 11、居间费协议书，证实潘某2就浦江351国道浦江段二标段工程于2016年10月17日向方某支付联系业务费用15万元； 12、工程合伙协议，证实张某1、潘某2、叶某、毛某1合伙承包351国道浦江段二标段工程项目关于出资方式、比例、盈余分配及债务承担的约定。 13、接受证据清单，叶某向公安机关提交账户交易明细、转账凭证，证实叶某向林国平转账35万元。 14、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关从周某1处调取351国道二标段合同协议书、营业执照、授权委托书等材料。 15、351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程第2施工标段合同协议书，发包人浦江县351国道工程建设指挥部，承包人杭州光华路桥工程有限公司，项目名称351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程第二标段，承包人项目经理周某1，合同签订时间2016年9月30日；营业执照证实杭州光华路桥工程有限公司法定代表人熊某，经营范围公路工程施工等；授权委托书证实熊某授权周某1为351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程第2施工标段项目经理，负责与合同执行有关的技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。 16、接受证据清单，由潘某2提交给公安机关合同协议书、经济责任书、收款收据：证实潘某2于2016年10月24日向浙江梦琴建筑劳务分包有限公司交纳合同信用金50万元；合同协议书证明发包人杭州光华路桥工程有限公司与承包人浙江梦琴建筑劳务分包有限公司就351国道浦江段二标段相关工程签订了合同，并约定了工程地点、工程内容路基及基础土方工程及合同价、履约保证金。 认定上述六起事实的其他证据还有： 1、证人李某的证言，证实其系浙江国某建设工程有限公司、浙江梦琴建筑劳务分包有限公司、浙江贸宁实业有限公司、杭州富阳国某装饰工程有限公司四家公司的会计。其于2016年11月21日到公司上班，以上四个公司都是林国平的，除了国某外，其余三家公司的法人代表是朱某2桂。公司目前有10人左右上班，公司目前没有正式进场的工程，平时有几笔履约保证金进账，无其他进项，为产生利润，四家公司总计余额不足30万元。 2、证人张某3的证言，证实其系挂靠在上海渝垫建筑劳务有限公司，已有三四年，公司法人代表是程某，实际控股是董某，其听董某说上海渝垫建筑劳务有限公司给浙江的一个老板挂靠的，双方有签订挂靠协议的。 3、证人林某1的证言，证实其是在帮助父亲林国平的公司做兼职出纳的。其父亲林国平最早有浙江富阳国平装饰有限公司，从2016年四五月份开始，让其到公司帮忙发放工资。2016年8月份林国平又注册成立了浙江国某建设工程有限公司、浙江梦琴建筑劳务有限公司、浙江贸实业有限公司，3家公司法人都是挂名公司楼下的保安朱某2桂。对外以浙江国某建设工程有限公司为主，其他3家公司都与浙江国某建设工程有限公司在一个地方办公，而且都开设了独立账户，4个公司员工都是合一起的，工资也是一起发放的。公司董事长是林国平，总经理是唐某1。公司现在办公地址是以其个人名义于2016年8月12日向财富中心的开发商购买的，合同是其去签订的，238万房款是林国平支付的。其名下的浙江富阳农村合作银行和农业银行尾号0877的银行卡都是由林国平在使用的。 5、户籍证明，证实被告人林国平的身份情况。 6、违法犯罪记录证明，证实林国平于2016年10月份因合同诈骗案被刑事拘留，后于2016年11月取保候审。 7、抓获经过，证实被告人林国平于2017年2月16日14时在杭州萧山机动车辆安全技术检测有限公司门口被抓获归案。 8、调取证据清单、富阳市人民法院民事判决书、民事调解书、执行裁定书、拘留决定书，证实林国平夫妇向孔某、夏某、赵某、陈某2的借款、货款情况，且经法院判决均已进入执行程序，2015年2月9日林国平因拒不申报财产被司法拘留15天。 9、到案经过证实2016年11月3日，林国平自行到银湖派出所称要说明与童某2关于“浙江省杭州市桐庐县浙江工商宿舍项目”的相关情况，经查林国平系上网逃犯。审查过程中拒不交代犯罪事实。 10、杭州市公安司法鉴定中心印文鉴定书证实，经鉴定送检单位提供的童某2签订的《建房协议》、《补充协议》上字样为“桐庐飘鹰置业有限公司”印章印文与样本字样为“桐庐飘鹰置业有限公司3301220044204”印章印文不是同一印章盖印。 11、鉴定机构证书、鉴定人资格证书证实该鉴定真实、有效。 12、扣押决定书、扣押清单证实从唐某2处扣押赃款3万元，从方某处扣押赃款5万元，从唐某1处扣押赃款182000元。 13、移送案件通知书及相关材料证实浦江县公安局在审理该案中发现唐某1涉嫌非国家工作人员受贿，已将相关材料（讯问笔录、银行流水等）移送杭州市公安局富阳区分局经济犯罪侦查大队。 14、接受证据材料清单，中铁三局集团有限公司函一份，证实中铁三局承建的杭州市第二水源千岛湖配水工程施工6标项目经理由秦绪华变更为高生伟。 15、接受证据材料清单，由苏某提交给公安机关杭州市市政公用装饰工程公司的营业执照一份，法定代表人苏某，经济性质为国有企业，经营范围为室内外装饰。 16、接受证据材料清单，由李某提交给公安机关浙江国某建设工程有限公司、浙江梦琴建筑劳务分包有限公司、浙江贸宁实业有限公司、杭州富阳国平装饰工程有限公司资产负债表、利润表、银行存款帐。 17、接受证据材料清单，由林某1提交给公安机关浙江富阳国平装饰有限公司工资表、考勤表，童某2、唐某1名字在列。 18、接受证据材料清单，由方某提交给公安机关承诺书、借条、收款收据复印件、证明：其中承诺书由杭州市市政公用装饰工程公司于2016年5月21日出具给方某；借条由唐某1于2016年9月18日出具给方某；证明由杭州市市政公用装饰工程公司出具，证实方某系该公司职工，担任经营部业务经理；收款收据证实上海渝垫建筑劳务公司于2016年5月16日向中铁三局杭富城际轨道建设管理有限公司缴纳合同信用金1000万。 19、接受证据材料清单，由张某3提交给公安机关法人授权委托书一份，由上海渝垫建筑劳务有限公司出具，内容为经公司董事会议研究决定，任命张某3为公司总经理，任职权限为咨询、招投标签订合法工程施工合同，法定代表人均予承认，附有公司印章、合同专用章、法人代表章印鉴。 20、顺丰单据一张、上海渝垫建筑劳务有限公司材料壹份（系由上海渝垫建筑劳务有限公司董某寄送），证实上海渝垫建筑劳务有限公司与林国平于2016年4月14日签订挂靠协议情况。 21、上海渝垫建筑劳务有限公司相关档案材料。 22、通话记录，证实林国平153××××6559、13967161554号码在2016年11月到2017年2月期间的通话情况，据林国平供述王某2的手机号码是133××××0074，公安机关通过对通话记录中出现的13375700074号码进行重点排查，查明此号码登记姓名是陈宇，实际使用人系其父亲陈某3，经林国平人员辨认，其认识此人，曾多次到其公司联系中铁三局杭富城际轨道和临金高速工程，没有谈成。 23、人员辨认笔录，证实经林国平辨认，其认识1号照片上的人，2016年下半年曾多次到其公司来拿中铁三局杭富城际轨道和临金高速工程，但没有谈成。其他人都不认识，没有王某2，也没有章某2。 本院认为，被告人林国平以非法占有为目的，通过私刻印章、虚构工程、伪造合同等手段，在将工程转包过程中，骗取对方当事人的履约保证金，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。辩护人提出的与中铁十七局沿江某1铁芜湖项目路基土方工程施工合同，是否是被告人林国平遭受“章某2”的诈骗；与中铁三局杭富城际轨道工程富阳隧道建设工程合同、与中交集团股份有限公司临金高速三标段合同，与杭州光华路桥工程有限公司351国道浦江段二标段工程建设合同，该三份合同是否存在上家“王某2”，尚无法排除合理怀疑，本案合同发包的过程、合同的签订的手续，被告人林国平的行为轨迹等来看，其主观上应未发现合同系虚假的，建设工程行业合同造假现象普遍存在，而在案各被害人大多较林国平要有工程承包经验，比林国平更有分辨能力，被告人不构成合同诈骗罪等的辩护意见，经查，被告人林国平在需要建设工程有资质的单位要挂靠不成的情况下，擅自私刻公章用于在转包时的合同书上，且在转包过程中，只要拿到合同，不进行辨别核实，就联系人员进行签订，并从中达到骗取履约保证金的目的，案件中涉及到的“章某2、王某2”的存在，被告人林国平在没有了解掌握相关个人信息的情况下，只要拿到合同在不甄别真伪及项目是否存在的情况下，予以转包，收取履约保证金，而相关涉及的实际单位证实了“合同书”虚假，因没有相关信息，侦查机关也无法查找“章某2、王某2”，辩护人也没有提供相应的证据来证明被告人林国平系遭受他人诈骗，而推定被告人不构成合同诈骗罪及以建筑工程行业合同造假现象普遍存在而推脱被告人的犯罪事实。综上，辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人辩解中铁二局其没有重复发包，及潘某1的合同签订日期是1月6日的理由不成立，合同书中所记载的十分清楚。被告人已退还第一起中的受害人及第四起中孙某的赃款，及退还高某1等人70万元赃款，可酌情从轻处罚。鉴此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林国平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月16日起至2030年2月9日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、继续追赃，返还受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴文生 人民陪审员  黄颖松 人民陪审员  袁海燕 二〇一八年四月二十四日 代书 记员  陈清清