福建省连江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0122刑初81号 公诉机关：连江县人民检察院。 被告人：陈朝银，男，1988年9月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省连江县。2017年10月12日因涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，现羁押于连江县看守所。 被告人：陈朝煌，男，1985年12月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省连江县。2017年11月3日因涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，2018年2月11日被连江县人民检察院取保候审，2018年4月24日由本院决定逮捕，同日由连江县公安局执行逮捕，现羁押于连江县看守所。 被告人：邱莉，女，1991年3月2日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省福州市长乐区。2017年7月14日至7月19日因本案被关押在云南省西双版纳州看守所，同年7月21日因涉嫌犯开设赌场罪被连江县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕，现羁押于福州市。 被告人：王立文，男，1984年5月25日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省福州市长乐区。2017年8月29日因涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，现羁押于连江县看守所。 被告人：陈秀彬，男，1988年5月9日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省福州市长乐区。2017年7月14日至7月19日因本案被关押在云南省西双版纳州看守所，同年7月21日因涉嫌犯开设赌场罪被连江县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕，2018年2月11日被连江县人民检察院取保候审。 被告人：陈国辉，男，1988年5月24日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省福州市长乐区。2017年7月14日至7月19日因本案被关押在云南省西双版纳州看守所，同年7月21日因涉嫌犯开设赌场罪被连江县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕，2018年2月11日被连江县人民检察院取保候审。 辩护人：王宇亮、邱远贵，福建国富律师事务所律师。 被告人：王登楠，男，1990年3月2日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地福建省石狮市。2017年7月14日至7月19日因本案被关押在云南省西双版纳州看守所，同年7月21日因涉嫌犯开设赌场罪被连江县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕，现羁押于连江县看守所。 辩护人：郑永福，福建高融律师事务所律师。 被告人：陈强，男，1988年3月2日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省福州市长乐区。2017年7月14日至7月19日因本案被关押在云南省西双版纳州看守所，同年7月21日因涉嫌犯开设赌场罪被连江县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕，2018年2月11日被连江县人民检察院取保候审。 辩护人：胡顺庚，福建国富律师事务所律师。 被告人：李俊诚，男，1995年9月29日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地广东省海丰县。2017年7月14日至7月19日因本案被关押在云南省西双版纳州看守所，同年7月21日因涉嫌犯开设赌场罪被连江县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕，现羁押于连江县看守所。 辩护人：林国凯，福建天福律师事务所律师。 被告人：陈义敏，男，1989年4月21日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省福州市长乐区。2017年7月14日至7月19日因本案被关押在云南省西双版纳州看守所，同年7月21日因涉嫌犯开设赌场罪被连江县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕，2018年2月11日被连江县人民检察院取保候审。 被告人：吴正红，女，1982年8月27日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地安徽省金寨县。2017年9月20日因涉嫌犯开设赌场罪被连江县公安局刑事拘留，同年10月19日转为取保候审，同年11月27日由连江县人民检察院决定取保候审。 连江县人民检察院以连检公诉刑诉[2018]55号起诉书指控被告人陈朝银等11人犯开设赌场罪，于2018年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连江县人民检察院指派检察员缪伟、代理检察员高居岚出庭支持公诉，11名被告人及辩护人王宇亮、郑永福、胡顺庚、林国凯均到庭参加诉讼，现已审理终结。 连江县人民检察院指控：2016年6月至2017年7月13日，被告人陈朝银和陈景（另案处理）等人在福州市连江县、福州市长乐区先后组织“光明顶”、“皇庭国际”、“ＨＴ国际”微信赌博群开设赌场，其中“光明顶”赌博群经营时间为2016年6月至2016年12月中旬，“皇庭国际”赌博群经营时间为2016年12月中旬至2017年2月中旬，“ＨＴ国际”赌博群经营时间是2017年2月中旬至2017年7月13日，陈朝银是上述赌博群主要股东，经审计陈朝银参股期间赌场共计收入赌资人民币151685710.82元。 赌场先后雇佣了被告人陈朝煌、邱莉、王立文、陈秀彬、陈国辉、王登楠、陈强、李俊诚、陈义敏、吴正红等人。具体情况如下：1、被告人陈朝煌于2017年1月中旬至2017年2月中旬到“皇庭国际”赌博群中负责上下分财务工作，每天工资人民币500元；2017年2月中旬至2017年7月8日到“HT国际”赌博群负责上下分财务工作，每天工资人民币500元。被告人陈朝煌共获利人民币8万元左右，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币141720579.14元。2、被告人邱莉于2017年3月3日至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责管理员工作，早期每天工资人民币400元，后期每天工资人民币500元，共获利人民币6万元左右，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币140687634.38元。3、被告人王立文于2017年2月中旬至2017年7月8日到“HT国际”赌博群中负责机器人，每天工资人民币500元，共获利人民币7万元左右，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币137720224.15元。4、被告人陈秀彬于2017年5月10日至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责机器人工作，每天工资人民币500元。2017年7月9日至2017年7月13日间，其占“HT国际”赌博群0.2成股份。被告人陈秀彬共获利人民币3万元左右，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币92230817.73元。5、被告人陈国辉于2017年6月17日至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责下分财务工作，每天工资人民币600元。2017年7月9日至2017年7月13日间，其占“HT国际”赌博群0.2成股份。被告人陈国辉共获利人民币6千元左右，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币46004072.11元。6、被告人王登楠于2017年6月20日左右至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责机器人工作，每天工资人民币500元。2017年7月9日至2017年7月13日间，其占“HT国际”赌博群0.2成股份。被告人王登楠共获利人民币6千元左右，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币38199931.03元。7、被告人陈强于2017年2月底到“HT国际”赌博群中负责上分财务工作，2017年4月1日因家事离开，2017年7月5日又到该赌博群中负责上分财务工作，每天工资人民币500元。2017年7月9日至2017年7月13日间，其占“HT国际”赌博群0.4成股份。被告人陈强共获利人民币2万元左右，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币35439352.68元。8、被告人李俊诚于2017年6月28日至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责发包手工作，每天工资人民币600元，共获利人民币6千元左右，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币23802841.54元。9、被告人陈义敏于2017年7月9日至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责上分财务工作，每天工资人民币500元。2017年7月9日至2017年7月13日间，其占“HT国际”赌博群0.2成股份。被告人陈义敏共获利人民币1千元左右，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币7643767.28元。10、被告人吴正红于2017年7月9日至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责财务工作，未赚取工资，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币7643767.28元。 上述犯罪事实，公诉机关提供有相应的证据予以证实。认为以上11名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈朝煌、邱莉、王立文、陈秀彬、陈国辉、王登楠、陈强、李俊诚、陈义敏、吴正红等10人均系从犯，应当从轻或减轻处罚。提请依法判处。 被告人陈朝银、陈朝煌、邱莉、王立文、陈秀彬、陈国辉、王登楠、陈强、李俊诚、陈义敏、吴正红对指控事实均无异议。 辩护人王宇亮辩护意见，被告人陈国辉是从犯，其参与开设赌场时间较短，犯罪情节较轻，已自愿认罪及退赃，请求予以减轻处罚并适用缓刑。 辩护人郑永福辩护意见，被告人王登楠在整个犯罪活动中，参与时间短，所起的作用较小，系从犯。又系初犯、偶犯。归案后认罪态度好，认罪悔罪，并表示要积极退赃，其家属也配合予以退赃。希望法院对其减轻处罚并适用缓刑。 辩护人胡顺庚辩护意见，被告人陈强系从犯，涉案金额较小，其到案后如实供述罪行，真诚悔罪，积极退赃。建议法院对其减轻处罚。 辩护人林国凯辩护意见，被告人李俊诚系从犯，参与开设赌场时间较短，违法所得较少，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好。建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2016年6月至2017年7月13日，被告人陈朝银等人在福州市连江县、福州市长乐区先后组织“光明顶”、“皇庭国际”、“ＨＴ国际”微信赌博群开设赌场，其中“光明顶”赌博群经营时间为2016年6月至2016年12月中旬，“皇庭国际”赌博群经营时间为2016年12月中旬至2017年2月中旬，“ＨＴ国际”赌博群经营时间是2017年2月中旬至2017年7月13日，陈朝银是上述赌博群主要股东，经审计陈朝银参股期间赌场共计收入赌资人民币151685710.82元。 赌场先后雇佣了被告人陈朝煌、邱莉、王立文、陈秀彬、陈国辉、王登楠、陈强、李俊诚、陈义敏、吴正红等人。具体情况如下：1、被告人陈朝煌于2017年1月中旬至2017年2月中旬到“皇庭国际”赌博群中负责上下分财务工作，每天工资人民币500元；2017年2月中旬至2017年7月8日到“HT国际”赌博群负责上下分财务工作，每天工资人民币500元。被告人陈朝煌共获利人民币8万元，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币141720579.14元。2、被告人邱莉于2017年3月3日至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责管理员工作，早期每天工资人民币400元，后期每天工资人民币500元，共获利人民币6万元，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币140687634.38元。3、被告人王立文于2017年2月中旬至2017年7月8日到“HT国际”赌博群中负责机器人，每天工资人民币500元，共获利人民币7万元，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币137720224.15元。4、被告人陈秀彬于2017年5月10日至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责机器人工作，每天工资人民币500元。2017年7月9日至2017年7月13日间，其占“HT国际”赌博群0.2成股份。被告人陈秀彬共获利人民币3万元，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币92230817.73元。5、被告人陈国辉于2017年6月17日至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责下分财务工作，每天工资人民币600元。2017年7月9日至2017年7月13日间，其占“HT国际”赌博群0.2成股份。被告人陈国辉共获利人民币6千元，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币46004072.11元。6、被告人王登楠于2017年6月20日左右至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责机器人工作，每天工资人民币500元。2017年7月9日至2017年7月13日间，其占“HT国际”赌博群0.2成股份。被告人王登楠共获利人民币6千元，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币38199931.03元。7、被告人陈强于2017年2月底到“HT国际”赌博群中负责上分财务工作，2017年4月1日因家事离开，2017年7月5日又到该赌博群中负责上分财务工作，每天工资人民币500元。2017年7月9日至2017年7月13日间，其占“HT国际”赌博群0.4成股份。被告人陈强共获利人民币2万元，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币35439352.68元。8、被告人李俊诚于2017年6月28日至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责发包手工作，每天工资人民币600元，共获利人民币6千元，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币23802841.54元。9、被告人陈义敏于2017年7月9日至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责上分财务工作，每天工资人民币500元。2017年7月9日至2017年7月13日间，其占“HT国际”赌博群0.2成股份。被告人陈义敏共获利人民币1千元，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币7643767.28元。10、被告人吴正红于2017年7月9日至2017年7月13日到“HT国际”赌博群中负责财务工作，未赚取工资，经审计其工作期间赌场共计收入赌资人民币7643767.28元。 另查明，在审查起诉阶段，被告人陈朝煌、陈秀彬、陈国辉、陈强、陈义敏分别退出违法所得人民币8万元、3万元、6千元、2万元、1千元。审理中，被告人邱莉退出违法所得人民币6万元，王登楠、李俊诚均退出违法所得人民币6千元。 上述事实，有证人廖某、陈某1、董某、蔡某、陈某2证言；提取笔录、手机微信截图；电子证据检查工作记录；搜查笔录和照片、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单；银行交易明细、支付宝交易明细、账户情况说明；专项审核报告；退赃材料；现场辨认笔录、照片；户籍证明、到案经过证明等证据证实，11名被告人均无异议，足以认定。 本院认为，被告人陈朝银、陈朝煌、邱莉、王立文、陈秀彬、陈国辉、王登楠、陈强、李俊诚、陈义敏、吴正红以营利为目的，结伙利用互联网开设赌场、聚众赌博，情节严重，11名被告人的行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈朝银在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的和组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈朝煌、邱莉、王立文、陈秀彬、陈国辉、王登楠、陈强、李俊诚、陈义敏、吴正红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对被告人陈朝煌、邱莉、王立文、陈秀彬、陈国辉、王登楠、陈强、李俊诚、陈义敏、吴正红从轻或减轻处罚。11名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈朝煌、邱莉、陈秀彬、陈国辉、陈强、陈义敏、王登楠、李俊诚已主动退出赃款，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人陈朝煌、邱莉、王立文、陈秀彬、陈国辉、王登楠、陈强、李俊诚、陈义敏、吴正红的犯罪事实、情节和悔罪表现，本院决定对被告人王立文从轻处罚，对被告人陈朝煌、邱莉、陈秀彬、陈国辉、王登楠、陈强、李俊诚、陈义敏、吴正红减轻处罚。并对被告人陈秀彬、陈国辉、王登楠、陈强、李俊诚、陈义敏、吴正红予以适用缓刑。对4名辩护人提出对被告人陈国辉、王登楠、陈强、李俊诚减轻处罚与适用缓刑的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈朝银犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2023年10月11日止，罚金款于本判决生效之日起十日内缴清） 二、被告人陈朝煌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2020年7月14日止，罚金款于本判决生效之日缴清） 三、被告人邱莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币28000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2020年1月13日止，罚金款于本判决生效之日缴清） 四、被告人王立文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币28000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月29日起至2020年11月28日止，罚金款于本判决生效之日起十日内缴清） 五、被告人陈秀彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金款于本判决生效之日缴清） 六、被告人陈国辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金款于本判决生效之日缴清） 七、被告人王登楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月缓刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金款于本判决生效之日缴清） 八、被告人陈强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币8000元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金款于本判决生效之日缴清） 九、被告人李俊诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月缓刑一年，并处罚金人民币6000元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金款于本判决生效之日缴清） 十、被告人陈义敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金款于本判决生效之日缴清） 十一、被告人吴正红犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金款于本判决生效之日缴清） 十二、被告人陈朝煌、陈秀彬、邱莉、陈国辉、王登楠、陈强、李俊诚、陈义敏各已退出的违法所得人民币8万元、3万元、6万元、6千元、6千元、2万元、6千元、1千元均予以没收，上缴国库；继续追缴被告人王立文违法所得人民币7万元，予以没收，上缴国库。 十三、扣押在案的作案工具陈朝银移动电话1部，邱莉移动电话6部、银行卡4张、路由器1个、硬盘片3个，王立文移动电话1部，陈秀彬移动电话2部、银行卡1张，陈国辉移动电话3部、银行卡3张，王登楠移动电话3部、银行卡7张，陈强移动电话3部、银行卡3张，李俊诚移动电话1部，陈义敏移动电话3部、银行卡4张，吴正红移动电话1部，均予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正副本各一份。 审 判 长  陈升阳 人民陪审员  贺 强 人民陪审员  孙永光 二〇一八年四月二十五日 书 记 员  林秋丹 附本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。