辽宁省丹东市振兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）辽0603刑初423号 公诉机关辽宁省丹东市振兴区人民检察院。 被告人谢某，男，1981年1月17日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍地广东省龙川县，捕前住广东省惠州市惠城区。曾因犯诈骗罪于2015年6月9日被广东省惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元，2016年5月28日刑满被释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月20日被抓获，同年4月22日被刑事拘留，同年5月28日经辽宁省丹东市振兴区人民检察院批准被逮捕，次日由丹东市公安局振兴分局执行逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人张某某，辽宁云舒律师事务所律师。 被告人李某某，女，1987年12月27日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地广东省惠州市惠城区，捕前住广东省惠州市惠城区。曾因犯诈骗罪于2015年6月9日被广东省惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月20日被抓获，同年4月22日被刑事拘留，同年5月28日经辽宁省丹东市振兴区人民检察院批准被逮捕，次日由丹东市公安局振兴分局执行逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人包某，辽宁云舒律师事务所律师。 被告人谢某某，男，1982年11月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地广东省龙川县，捕前住广东省珠海市斗门区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月20日被抓获，同年4月22日被刑事拘留，同年5月28日经辽宁省丹东市振兴区人民检察院批准被逮捕，次日由丹东市公安局振兴分局执行逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人高某，辽宁泽宇律师事务所律师。 被告人谢某1，男，1975年8月19日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍地广东省龙川县，捕前住广东省惠州市惠城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月20日被抓获，同年4月22日被刑事拘留，同年5月28日经辽宁省丹东市振兴区人民检察院批准被逮捕，次日由丹东市公安局振兴分局执行逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人杨某某，辽宁卓政律师事务所律师。 被告人邓某某，男，1991年6月19日出生，蒙古族，小学文化，无职业，户籍地广东省龙川县，捕前住广东省惠州市惠城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月20日被抓获，同年4月22日被刑事拘留，同年5月28日经辽宁省丹东市振兴区人民检察院批准被逮捕，次日由丹东市公安局振兴分局执行逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 被告人黄某某，男，1978年1月2日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地广东省龙川县，捕前住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月20日被抓获，同年4月22日被刑事拘留，同年5月28日经辽宁省丹东市振兴区人民检察院批准被逮捕，次日由丹东市公安局振兴分局执行逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人刘某，辽宁云舒律师事务所律师。 辩护人冷某，辽宁云舒律师事务所实习律师。 被告人黄某某1，男，1990年9月15日出生，汉族，初中文化，无职业，住广东省龙川县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月20日被抓获，同年4月22日被刑事拘留，同年5月28日经辽宁省丹东市振兴区人民检察院批准被逮捕，次日由丹东市公安局振兴分局执行逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人孙立东，辽宁泽宇律师事务所律师。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院以振检公诉刑诉〔2018〕467号起诉书指控被告人谢某、李某某、谢某某、谢某1、邓某某、黄某某、黄某某1犯诈骗罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省丹东市振兴区人民检察院指派检察员齐云颖出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人张某某、被告人李某某及其辩护人包某、被告人谢某某及其辩护人高某、被告人谢某1及其辩护人杨某某、被告人邓某某、被告人黄某某及其辩护人刘某、冷某、被告人黄某某1及其辩护人孙立东到庭参加诉讼，现已审理终结。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院指控： 一、被告人谢某、李某某、谢某某、谢某1、邓某某、黄某某六人诈骗犯罪部分 2017年10月至2018年4月间，被告人谢某通过在互联网上购买手机、手机卡、银行卡等作案工具，与其妻子李某某纠集谢某某、谢某1、邓某某、黄某某等人在广东省惠州市惠城区金山湖老村实施诈骗活动。李某某在婚恋网站上用虚假身份注册并分配给谢某某、谢某1、邓某某、黄某某等人。上述人员在婚恋网站上针对单身男女发布征婚交友信息，通过QQ、手机等方式和对方聊天，谎称自己系单身成功人士，取得对方信任后以新店开张为由要求对方送花篮，李某某作为花店老板，要求对方将钱款汇入指定账户并安排专门人员取款，所得钱款分别被上述人员挥霍。具体犯罪事实如下: 2017年10月14日，李某某、谢某组织团伙成员使用虚假身份以交友为由骗取李远芳的信任，由李某某冒充花店老板实施上述诈骗活动，后李远芳向李某某指定账户打款人民币15900元。 2018年1月14日，被告人李某某使用虚假身份以交友为由骗取张某某的信任，并实施上述诈骗活动，后张某某通过支付宝账号向李某某指定账户打款人民币3500元，并由邓某某取款。 2018年1月14日，李某某、谢某组织团伙成员使用虚假身份以交友为由骗取陈某信任，由李某某冒充花店老板实施上述诈骗活动，后陈某在四川省广元市中国邮政储蓄银行下西坝支行向李某某指定账户打款人民币8800元，并由邓某某取款。 2018年1月30日，李某某、谢某组织团伙成员使用虚假身份以交友为由骗取李某的信任，由李某某冒充花店老板实施上述诈骗活动，后李某在湖北省武汉市中国邮政储蓄银行汉正街营业所向李某某指定账户打款人民币2160元，并由邓某某取款。 2018年1月31日，被告人谢某某使用虚假身份以交友为由骗取刘某某信任，由李某某冒充花店老板实施上述诈骗活动，后刘某某在辽宁省丹东市振兴区中国邮政储蓄银行民主桥支行向李某某指定账户打款人民币30000元，并由谢某1取款。 2018年1月31日，李某某、谢某组织团伙成员使用虚假身份以交友为由骗取饶某某信任，由李某某冒充花店老板实施上述诈骗活动，后饶某某在甘肃省兰州市中国邮政储蓄银行红谷区支行先后两次向李某某指定账户打款共计人民币6400元，并由谢某1取款。 2018年2月1日，被告人谢某某使用虚假身份以交友为由骗取蔡某的信任，由李某某冒充花店老板实施上述诈骗活动，后蔡某通过手机转账的方式向李某某指定账户打款人民币10000元，并由谢某某取款。 2018年2月7日，被告人李某某使用虚假身份以交友为由骗取张某某的信任，并实施上述诈骗活动，后张某某在内蒙古自治区满洲里市向李某某指定账户打款人民币6600元，随后由谢某冒充李某某父亲再次实施诈骗活动，张某某再次向李某某指定账户存款人民币6600元，并由邓某某取款。 2018年2月7日，被告人李某某使用虚假身份以交友为由骗取张某某1的信任，并实施上述诈骗活动，后张某某1在浙江省杭州市余杭区通过中国农业银行向李某某指定账户打款人民币2700元，并由邓某某取款。 2018年2月10日，李某某、谢某组织团伙成员使用虚假身份以交友为由骗取白某某的信任，由李某某冒充花店老板实施上述诈骗活动，后白某某通过支付宝向李某某指定账户打款人民币8200元 2018年3月21日，被告人谢某1使用虚假身份以交友为由骗取杨某某的信任，由李某某冒充花店老板实施上述诈骗活动，后杨某某通过中国农业银行向李某某指定账户打款人民币5000元，由谢某1取款。 2018年4月19日，被告人黄某某使用虚假身份以交友为由骗取吴某某的信任，由李某某冒充花店老板实施上述诈骗活动，后吴某某在江苏省无锡市中国建设银行锡澄朝阳支行向李某某提供账户打款人民币4700元，由谢某1取款。 2018年4月19日，被告人黄某某使用虚假身份以交友为由骗取李某某的信任，由李某某冒充花店老板实施上述诈骗活动，后李某某使用支付宝转账形式向李某某指定账户打款人民币2700元，并由黄某某取款。 二、被告人黄某某1、谢某某、黄某某三人诈骗犯罪部分 2018年4月15日，被告人谢某某使用虚假身份以交友为由骗取柴某某的信任，由黄某某1冒充花店老板，以同样方法实施诈骗活动，后柴某某向黄某某1指定账户打款人民币8000元，随后由黄某某冒充谢某某父亲以当地习俗要求花篮数量为由再次实施诈骗活动，后柴某某再次向黄某某1指定账户打款人民币8000元。 2018年4月20日，被告人谢某、李某某、谢某1、邓某某、黄某某在广东省惠州市惠城区金山湖老村13号被公安机关抓获;被告人谢某某在上述地点附近被公安机关抓获;同日，被告人黄某某1在广东省河源市源城区文明路虹景花园小区48-5号附近被公安机关抓获。 本院在审理中另查明：被告人谢某被抓获后，协助公安机关于2018年4月20日将同案犯邓某某抓获。 上述事实，被告人谢某、李某某、谢某某、谢某1、邓某某、黄某某、黄某某1在开庭审理过程中无异议，并有受案登记表、案件来源、抓捕经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片、银行监控截图、银行入账汇款业务凭单、银行自动柜员机客户凭条、银行借记卡账户历史明细清单、个人客户卡内部账户详细清单、银行卡客户交易明细清单、银行卡交易明细清单、活期历史明细清单、聊天记录截图、微信转账记录、广东省惠州市惠城区人民法院（2015）惠城法刑二初字第284号刑事判决书、释放证明书、电话查询记录、户籍证明材料、被害人李某某、张某某、陈某、李某、刘某某、饶某某、蔡某、张某某、张某某1、白某某、杨某某、吴某某、李某某、柴某某的陈述、被告人谢某、李某某、谢某某、谢某1、邓某某、黄某某、黄某某1的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢某、李某某、谢某某、谢某1、邓某某、黄某某、黄某某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络实施诈骗，骗取他人财物，其中谢某、李某某、谢某某、谢某1、邓某某数额巨大；黄某某、黄某某1数额较大，上述七名被告人的行为均已构成诈骗罪，均应依法惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人谢某刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；其到案后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可依法从轻处罚。被告人李某某有同类犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人谢某、李某某作为本案电信诈骗团伙的组织者和纠集者，应酌情从重处罚。被告人谢某、李某某、谢某某、谢某1、邓某某、黄某某、黄某某1犯罪以后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可依法从轻处罚。综上，根据被告人谢某、李某某、谢某某、谢某1、邓某某、黄某某、黄某某1的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月20日起至2023年7月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月20日起至2023年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月20日起至2021年7月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人谢某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月20日起至2021年6月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月20日起至2021年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月20日起至2019年6月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人黄某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月20日起至2019年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 八、责令被告人谢某、李某某、谢某某、谢某1、邓某某、黄某某、黄某某1向李某某等人退赔违法所得人民币共计人民币129260元（于判决生效后十日内退赔。具体退赔情况见清单）。 九、对从被告人李某某、谢某某、谢某1、黄某某1等人扣押的手机等作案工具依法予以没收（已扣押于公安机关）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王长庆 人民陪审员  代连芬 人民陪审员  蒋雅贤 二〇一八年十二月二十日 书 记 员  姚 瑶 具体退赔清单                            退赔对象                       退赔主体                       退赔金额（人民币）                               李某某                       谢某、李某某                       15900元                               张某某                       谢某、李某某、邓某某                       3500元                               陈 某                       谢某、李某某、邓某某                       8800元                               李 某                       谢某、李某某、邓某某                       2160元                               刘某某                       谢某、李某某、谢某某、谢某1                       30000元                               饶某某                       谢某、李某某、谢某1                       6400元                               蔡 某                       谢某、李某某、谢某某                       10000元                               张某某                       谢某、李某某、邓某某                       13200元                               张某某1                       谢某、李某某、邓某某                       2700元                               白某某                       谢某、李某某                       8200元                               杨某某                       谢某、李某某、谢某1                       5000元                               吴某某                       谢某、李某某、黄某某、谢某1                       4700元                               李某某                       谢某、李某某、黄某某                       2700元                               柴某某                       谢某某、黄某某1、黄某某                       16000元