贵州省水城县人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔0221刑初198号公诉机关贵州省水城县人民检察院。被告人田成河，男，1963年8月26日出生，汉族，高中文化，水城县百花苑绿业有限公司法人代表。山东省肥城县人，住贵州省六盘水市钟山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月16日被水城县公安局刑事拘留，2017年1月20日经水城县人民检察院批准逮捕，次日被水城县公安局执行逮捕。现羁押于水城县看守所。被告人刘礼香，女，1967年2月10日出生，汉族，中专文化，水城县百花苑绿业有限公司股东、水城田源春文化投资有限公司法人代表。湖南省双峰县人，住贵州省六盘水市钟山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月16日被水城县公安局刑事拘留，2017年1月20日经水城县人民检察院批准逮捕，次日被水城县公安局执行逮捕。现羁押于六盘水市第二看守所。贵州省水城县人民检察院以水检公诉刑诉〔2017〕181号起诉书指控被告人田成河、刘礼香犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。水城县人民检察院指派检察员谭健出庭支持公诉，被告人田成河、刘礼香到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。贵州省水城县人民检察院指控：2010至2014年，被告人田成河伙同被告人刘礼香以高额利息作为回报为诱饵，用水城百花苑凉都绿业有限公司、水城田某2文化投资开发有限公司资产作为抵押，通过口口相传、熟人介绍等形式进行宣传，承诺按月支付2%-6%的高额月利息，以田成河借款，刘礼香做担保人，或刘礼香借款，田成河做担保人的方式大量向他人或公司非法融资，在此期间二人从六盘水驰丰投资管理服务有限公司、周某2叶、吴某1、王某1、邓某、蔡某、廖某等152人或公司手中非法吸收存款共计1.22654127亿元人民币。2015年2月17日被告人田成河、刘礼香通过债主委员会向以上152名债权人支付521.18万元人民币赔偿款。指控被告人田成河、刘礼香的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人田成河提出：1、借款用于百车河项目建设，借款金额一开始7600多万，2013年之前借了7600万的本金，2013年后期，借款大概不到1000万，其他的都是利息；2、借款是由我操作的，刘礼香是我强迫她在借条上签字的，她也是受害者；3、起诉指控被告人通过“口口相传，熟人介绍等形式进行宣传”与事实不符，借钱的人大多是亲戚、朋友、单位职工；4、我出去不是为了逃跑，是在一部分人的某种手段的逼迫下，在债主委员会的同意下，才进行的躲避；5、我们的犯罪属于单位犯罪，资金全部用于单位，没有个人使用。被告人刘礼香提出：借款本金不足3，000万元，9，000多万元是产生的利息。我2012年10月份退休，我很少管理公司经营，公章、账目等等都是田成河操作，政府拖欠我们的工程款已达十多年，才导致现在欠款，政府具有不可推卸的责任。请求法庭给予轻判。经审理查明：2010至2014年，被告人田成河伙同被告人刘礼香以高额利息作为回报为诱饵，用水城百花苑凉都绿业有限公司、水城田某2文化投资开发有限公司资产作为抵押，通过口口相传、熟人介绍等形式进行宣传，承诺按月支付2%-6%的高额月利息，以田成河借款，刘礼香做担保人，或刘礼香借款，田成河做担保人的方式大量向他人或公司非法融资，在此期间二人从六盘水驰丰投资管理服务有限公司、周某2叶、吴某1、王某1、邓某、蔡某、廖某等145人或公司手中非法吸收存款共计121,760,927元人民币。具体犯罪事实如下：1、2014年6月20日，田成河向某1印某借款人民币5,000元。2、2014年6月4日，刘礼香向陈某2借款20，000元人民币。3、2014年2月28日，田成河向沈某1借款20,000元人民币。4、2014年5月20日，刘礼香向周某5借款30，000元人民币，担保人为田成河。5、2014年5月28日，刘礼香向伍某借款40，000元人民币，担保人为田成河。6、2013年8月14日，田成河向肖某1借款50,000元人民币。7、2012年7月12日，田成河向李某1借款50，000元人民币。8、2013年4月16日，田成河向杨某1借款10,000元人民币。9、2014年5月20日，刘礼香向李某4借款50，000元人民币，担保人为田成河。10、2014年5月20日，刘礼香向郑某1借款30，000元人民币，担保人为田成河。2014年5月21日，刘礼香向郑某1借款20，000元人民币，担保人为田成河。11、2014年5月28日，刘礼香向邹某借款50，000元人民币。12、2014年5月20日，刘礼香向常某借款50，000元人民币，担保人为田成河。13、2014年5月20日，刘礼香向刘某3借款50，000元人民币，担保人为田成河。14、2014年5月20日，刘礼香向陈某4借款50，000元人民币，担保人为田成河。15、2014年5月30日，刘礼香向张某1能借款60，000元人民币，担保人为田成河。16、2014年5月27日，刘礼香向某2借款60，000元人民币，担保人为田成河。17、2014年5月28日，刘礼香向于某借款70，000元人民币，担保人为田成河。18、2014年6月21日，刘礼香向文某借款70，000元人民币，担保人为田成河。19、2014年5月28日，刘礼香向高某借款50，000元人民币，担保人为田成河。2014年6月4日，刘礼香向高某借款30，000元人民币，担保人为田成河。共向高某价款80,000元人民币。20、2014年2月24日，刘礼香向张某6借款95，000元人民币。21、2011年12月26日，刘礼香向孙某1借款100，000元人民币。22、2014年5月22日，刘礼香向马某借款100，000元人民币，担保人为田成河。23、2014年3月27日，田成河向樊某借款100,000元人民币。24、2014年4月11日，田成河向郭某2借款100,000元人民币。25、2013年6月份的时候，田成河向赵某3借款140,000元人民币。26、2013年12月1日，田成河向某3借款115,000元人民币。2014年4月份，田成河向某3借款7,000元人民币。共向向某3借款122,000元人民币。27、2013年3月18日，田成河向王某2借款40,000元人民币。2013年5月23日，田成河向王某2借款50,000元人民币。2013年7月22日，田成河向王某2借款40,000元人民币。共向王某2借款130,000元人民币。28、2012年1月1日，田成河向周某4借款140,000元人民币。29、2014年6月22日，田成河向鲍某借款140,000元人民币。30、2014年1月10日，田成河向韩某借款150,000元人民币。31、2014年6月16日，田成河向陈某3（公民身份号码）借款150,000元人民币。32、2013年11月18日，田成河向蒋某借款150,000元人民币。33、2013年9月25日，田成河向余某4借款150,000元人民币。34、2014年5月18日，刘礼香向严某1借款160，000元人民币，担保人为田成河。35、2013年10月19日，田成河向祖某借款120,000元人民币。2013年11月11日，田成河向祖某借款50,000元人民币。共向祖某借款170,000元人民币。36、2012年10月6日，田成河向陈某3（公民身份号码）借款200,000元人民币。37、2013年5月24日，田成河向周某3借款200,000元人民币。38、2014年4月11日，田成河向徐某借款190,000元人民币。39、2014年5月15日，刘礼香向杨某2借款200，000元人民币，担保人为田成河。40、2014年5月21日，刘礼香向杨某4借款100，000元人民币，担保人为田成河。2014年6月11日，刘礼香向杨某4借款100，000元人民币，担保人为田成河。共向杨某4借款200,000元人民币。41、2014年1月28日，田成河向彭某借款200,000元人民币。42、2014年6月13日，田成河向郑某2借款150,000元人民币。43、2014年3月15日，田成河向赵某1借款230,000元人民币。2014年5月3日，田成河向赵某1借款400,000元人民币。44、2012年7月28日，田成河向张某3借款150,000元人民币。2013年7月19日，田成河向张某3借款100,000元人民币。45、2013年10月22日，田成河向朱某1借款135,200元人民币。2013年1月17日，田成河向朱某1借款275,927元人民币。2013年9月20日，田成河向朱某1借款100,000元人民币。2014年6月20日，田成河向朱某1借款20,000元人民币。共向朱某1借款531,127元人民币。46、2014年2月23日，田成河向顾某1借款60,000元人民币。2014年3月20日，田成河向顾某1借款30,000元人民币。47、2011年11月，田成河向杨某3借款170,000元人民币。2013年9月13日，杨某3以其父亲杨某6的名义借款20,000元人民币给田成河。2014年3月2日，田成河向杨某3借款90,000元人民币。共向杨某3借款280,000元人民币。48、2013年8月19日，田成河、刘礼香向陈某1借款285,000元人民币。49、2013年5月11日，田成河、刘礼香向吴某1借款200,000元人民币。2013年4月24日，田成河、刘礼香向吴某1借款600,000元人民币。2013年6月5日，田成河向吴某1借款200,000元人民币。2013年6月14日，田成河、刘礼香向吴某1借款500,000元人民币。2013年6月25日，田成河、刘礼香向吴某1借款200,000元人民币。2013年8月1日，田成河、刘礼香向吴某1借款200,000元人民币。2013年8月19日，田成河、刘礼香向吴某1借款200,000元人民币。2013年8月30日，田成河、刘礼香向吴某1借款500,000元人民币。2013年10月18日，田成河向吴某1借款100,000元人民币。2013年10月19日，田成河向吴某1借款100,000元人民币。2013年10月20日，田成河向吴某1借款100,000元人民币。2013年10月25日，田成河向吴某1借款200,000元人民币。2013年10月30日，田成河、刘礼香向吴某1借款200,000元人民币。2013年11月21日，田成河向吴某1借款800,000元人民币。2013年11月25日，田成河向吴某1借款200,000元人民币。共向吴某1借款4,300,000元。50、2013年12月4日，田成河向李某5借款300,000元人民币。2014年6月7日，田成河向李某5借款300,000元人民币。共向李某5借款600，000元人民币。51、2014年5月21日，刘礼香向安某借款300，000元人民币，担保人为田成河。52、2011年11月30日，田成河向罗某1借款100，000元人民币。2012年9月11日，田成河、刘礼香向罗某1借款200，000元人民币。共向罗某1借款300,000元人民币。53、2014年2月21日，田成河向钞远菊借款30，000元人民币。54、2014年6月12日，田成河向王某8借款10，000元人民币。2014年6月23日，田成河向王某8借款20，000元人民币。共向王某8借款30,000元人民币。55、2013年12月12日，田成河向刘某1借款220，000元人民币。2014年4月12日，田成河向刘某1借款100，000元人民币。共向刘某1借款320,000元人民币。56、2011年2月1日，田成河向肖某2借款350，000元人民币。57、2014年4月8日，田成河向周某1借款180，000元人民币。2014年5月13日，刘礼香向周某1借款100，000元人民币，担保人为田成河。2014年6月9日，刘礼香向周某1借款80，000元人民币，担保人为田成河。58、2014年1月1日，田成河向宋某2借款360，000元人民币。59、2013年1月3日，田成河向颜某借款400，000元人民币。2013年8月2日，田成河向颜某借款376，000元人民币。共向颜某借款776,000元人民币。60、2013年11月10日，田成河向李某6借款450,000元人民币。61、2013年5月30日，田成河向胡某借款96,000元人民币。2013年9月7日，田成河向胡某借款192,000元人民币。2013年10月7日，田成河向胡某借款92,000元人民币。共向胡某借款380,000元人民币。62、2013年3月1日，田成河向严某2借款200,000元人民币。63、2011年，田成河向李某3借款400,000元人民币。64、2014年1月16日，田成河向黄某1借款130,000元人民币。2014年3月24日，田成河向黄某1借款300,000元人民币。65、2013年4月，田成河向梁某1借款200,000元人民币。2014年5月13日，田成河向梁某1借款200,000元人民币。共向梁某1借款400,000元人民币。66、2014年2月15日，田成河向赵某2借款380,000元人民币。67、2011年9月20日，田成河向王某7借款200,000元人民币。68、2014年6月11日，田成河向李某2借款500,000元人民币。69、2013年7月30日，田成河、刘礼香向杨某5借款500,000元人民币。70、2013年10月25日，田成河向某荣某借款240,000元人民币。2014年2月25日，田成河向某荣某借款300,000元人民币。共向某荣某借款540,000元人民币。71、2011年11月10日，刘礼香、田成河向王某3借款130,000元人民币。2012年11月30日，刘礼香向王某3借款210,000元人民币。共向王某3借款340,000元人民币。72、2013年3月21日，田成河向毛某借款300,000元人民币。2013年7月19日，田成河向毛某借款200,000元人民币。2013年12月11日，田成河向毛某借款200,000元人民币。共向毛某借款700,000元人民币。73、2014年2月19日，田成河向周某2借款564,000元人民币。74、2013年11月19日，田成河向沈某2借款400,000元人民币。2014年3月6日，田成河向沈某2借款300,000元人民币。共向沈某2借款700,000元人民币。75、2012年9月10日，田成河向黄某2借款880,000元人民币。76、2012年9月5日，田成河向刘某2借款1,000,000元人民币。2013年4月13日，田成河向刘某2借款5,000,000元人民币。2013年5月13日，田成河、刘礼香向刘某2借款6,000,000元人民币。共向刘某2借款12，000，000元人民币。77、2012年2月18日，田成河、刘礼香向雷某2借款500,000元人民币。2012年6月25日，田成河、刘礼香向雷某2借款500,000元人民币。2012年8月3日，田成河、刘礼香向雷某2借款1,000,000元人民币。2012年12月31日，田成河、刘礼香向雷某2借款1,500,000元人民币。2013年4月25日，田成河向雷某2借款1,000,000元人民币。2013年6月9日，田成河向雷某2借款500,000元人民币。2013年6月14日，田成河向雷某2借款500,000元人民币。2013年6月14日，田成河向雷某2借款800,000元人民币。2013年6月14日，田成河向雷某2借款600,000元人民币。2013年6月14日，田成河向雷某2借款100,000元人民币。共向雷某2借款7，000，000元人民币。78、2014年4月8日，田成河、刘礼香向何某1借款3，270，000元人民币。79、2014年1月11日，田成河、刘礼香向周某6借款1，000，000元人民币。2014年6月1日，田成河向周某6借款490，000元人民币。2014年6月11日，田成河、刘礼香向周某6借款4，000元人民币。2014年6月11日，田成河、刘礼香向周某6借款397，600元人民币。共向周某6借款1，927，600元人民币。80、2014年1月23日，田成河向谢某借款1，000，000元人民币。2014年1月27日，田成河向谢某借款1，000，000元人民币。共向谢某借款2，000,000元人民币。81、2012年4月20日，田成河向廖某借款250，000元人民币。2013年1月14日，田成河向廖某借款100，000元人民币。2013年4月19日，田成河向廖某借款50，000元人民币。2013年7月24日，田成河向廖某借款200，000元人民币。2013年10月27日，田成河向廖某借款50，000元人民币。2013年11月8日，田成河向廖某借款400，000元人民币。2013年12月6日，田成河向廖某借款450，000元人民币。2013年12月19日，田成河向廖某借款50，000元人民币。2014年3月20日，田成河向廖某借款143，000元人民币。2014年4月24日，田成河向廖某借款50，000元人民币。共向廖某借款1，743，000元人民币。82、2014年8月21日，田成河向张某2借款400，000元人民币。83、2013年9月5日，田成河向邓某借款940，000元人民币。2013年12月9日，田成河向邓某借款564，000元人民币。2014年1月21日，田成河向邓某借款470，000元人民币。共向邓某借款1,974,000元人民币。84、2013年8月2日，田成河、刘礼香向周某7借款300，000元人民币。2013年10月23日，田成河让田某3向周某7借款1，700，000元人民币。共向周某7借款2,000,000元人民币。85、2012年8月11日，田成河、刘礼香向蔡某借款1，100，000元人民币。2013年5月4日，田成河向蔡某借款1，000，000元人民币。共向蔡某借款2,100,000元人民币。86、2011年9月22日，田成河向段某借款500，000元人民币。2012年2月8日，田成河向段某借款500，000元人民币。2012年10月26日，田成河、刘礼香向段某借款1,000，000元人民币。2013年3月25日，田成河、刘礼香向段某借款500，000元人民币。共向段某借款2,500,000元人民币。87、2013年3月10日，田成河向王某1借款230，000元人民币。2013年3月14日，刘礼香向王某1借款200，000元人民币。2013年4月8日，田成河向王某1借款150，000元人民币。2013年4月8日，田成河向王某1借款100，000元人民币。2013年5月1日，田成河向王某1借款310，000元人民币。2013年5月23日，田成河向王某1借款200，000元人民币。2013年7月16日，田成河向王某1借款120，000元人民币。2013年8月8日，田成河向王某1借款100，000元人民币。2013年8月12日，田成河向王某1借款130，000元人民币。2013年8月12日，田成河向王某1借款600，000元人民币。2013年8月31日，田成河向王某1借款130，000元人民币。2013年9月18日，田成河向王某1借款70，000元人民币。2013年9月21日，田成河向王某1借款200，000元人民币。2013年10月12日，田成河向王某1借款200，000元人民币。2013年12月2日，田成河向王某1借款100，000元人民币。2014年1月1日，田成河向王某1借款200，000元人民币。2014年1月29日，田成河向王某1借款160，000元人民币。共向王某1借款3，200,000元人民币。88、2013年3月11日，田成河向周某2叶借款1，200，000元人民币。2013年3月20日，田成河向周某2叶借款1，400，000元人民币。2013年3月23日，田成河向周某2叶借款1，000，000元人民币。共向周某2叶借款3，600,000元人民币。89、2014年4月21日，田成河向顾某2借款390，000元人民币。2014年5月3日，田成河向顾某2借款1,190，000元人民币，刘礼香担保。90、2013年3月12日，田成河向六盘水驰丰投资管理服务有限公司借款6,000，000元人民币。2013年5月13日，田成河向六盘水驰丰投资管理服务有限公司借款3,000，000元人民币。共向六盘水驰丰投资管理服务有限公司借款9,000,000元人民币。91、2014年3月8日，田成河向杨明艳借款280，000元人民币。92、2012年12月24日，田成河、刘礼香向耿某借款200，000元人民币。93、2013年3月7日，田成河向管某借款150，000元人民币。2014年1月7日，田成河向管某借款100，000元人民币。2014年1月7日，田成河向管某借款150，000元人民币。共向管某借款400,000元人民币。94、2014年3月30日，田成河向雷某3借款130，000元人民币。95、2014年4月1日，田成河向李某7借款170，000元人民币。96、2012年3月1日，田成河向闵某借款100，000元人民币。2012年3月7日，田成河向闵某借款100，000元人民币。共向闵某借款200,000元人民币。97、2014年6月6日，田成河向何某2借款400，000元人民币。98、2014年3月30日，田成河向鲁某借款300，000元人民币。99、2013年4月16日，田成河向熊某借款200，000元人民币。100、2013年4月15日，田成河、刘礼香向尹某借款100，000元人民币。2013年4月21日，田成河、刘礼香向尹某借款100，000元人民币。2013年12月15日，田成河向尹某借款212，000元人民币。以上共向尹某借款412，000元人民币。101、2014年4月15日，田成河向刘某5借款240，000元人民币。102、2013年11月10日，田成河、刘礼香向夏某借款200，000元人民币。103、2012年2月27日，田成河、刘礼香向某5借款100，000元人民币。2012年11月22日，刘礼香向某5借款100，000元人民币。2013年1月31日，刘礼香向某5借款100，000元人民币。104、2013年4月8日，田成河向朱某2借款180，000元人民币。2013年6月22日，田成河向朱某2借款100，000元人民币。105、2014年5月30日，刘礼香向余某5借款50，000元人民币。106、2012年9月3日，田成河、刘礼香向綦艳萍借款100，000元人民币。107、2014年6月25日，田成河向王某9借款50，000元人民币。108、2013年3月18日，田成河向刘某6借款50，000元人民币。2013年8月8日，田成河向刘某6借款50，000元人民币。109、2013年3月27日，田成河向陶波借款100，000元人民币。110、2013年3月7日，田成河向田某1借款300，000元人民币。2013年6月7日，田成河向田某1借款200，000元人民币。111、2014年6月16日，刘礼香向某6借款300，000元人民币，田成河担保。112、2014年5月7日，田成河向李某8借款85，000元人民币。113、2014年5月13日，田成河向王某10借款90，000元人民币。114、2010年，田成河向代兴权借款88，000元人民币。115、2014年3月5日，田成河向吴某2借款1,500，000元人民币。2014年3月7日，田成河向吴某2借款800，000元人民币。2014年6月14日，田成河向吴某2借款350，000元人民币。2014年6月22日，田成河向吴某2借款100，000元人民币。2014年6月18日，田成河向吴某2借款500，000元人民币。共向吴某2借款3,250,000元人民币。116、2014年3月27日，田成河向陈某5借款500，000元人民币。2014年4月4日，田成河向陈某5借款500，000元人民币。2014年4月10日，田成河向陈某5借款400，000元人民币。2014年4月30日，田成河向陈某5借款250，000元人民币。2014年5月9日，田成河向陈某5借款400，000元人民币。2014年5月21日，田成河、刘礼香向陈某5借款1,000，000元人民币。共向陈某5借款3,050,000元人民币。117、2013年5月27日，田成河向张某7借款300，000元人民币。2014年4月20日，田成河向张某7借款1，140，000元人民币。2014年4月20日，田成河向张某7借款860，000元人民币。共向张某7借款2，300,000元人民币。118、2012年11月10日，田成河向严某3借款1,500，000元人民币。2012年11月26日，田成河向严某3借款1,000，000元人民币。共向严某3借款2，500,000元人民币。119、2014年6月11日，田成河、刘礼香向王某6借款663，200元人民币。120、2013年7月3日，田成河向景某借款150,000元人民币。2013年12月27日，田成河向景某借款300,000元人民币。2013年11月29日，田成河向景某借款550,000元人民币。共向景某借款1,000,000元人民币。121、2014年5月15日，田成河、刘礼香向刘某4借款1,000,000元人民币。122、2013年7月25日，田成河、刘礼香向陶利华借款1,200,000元人民币。123、2012年11月8日，田成河向李某9借款30,000元人民币。124、2011年6月25日，田成河向唐某借款30,000元人民币。2012年10月25日，田成河向唐某借款50,000元人民币。125、2012年7月20日，田成河、刘礼香向梅倾雪借款1,100,000元人民币。2014年6月9日，田成河向梅倾雪借款500,000元人民币。共向梅倾雪1，600,000元人民币。126、2014年1月15日，田成河向赵某4借款1,400，000元人民币。127、1、2012年5月10日，刘礼香向郭某1借款70，000元人民币。128、2013年11月3日，田成河、刘礼香向张某8借款5,190，000元人民币。2013年11月19日，田成河、刘礼香向张某8借款450，000元人民币。2013年12月23日，田成河、刘礼香向张某8借款300，000元人民币。2014年1月3日，田成河、刘礼香向张某8借款290，000元人民币。2014年1月28日，田成河、刘礼香向张某8借款260，000元人民币。2014年6月3日，田成河向张某8借款760，000元人民币。共向张某8借款7,250,000元人民币。129、2012年8月20日，田成河、刘礼香向吴某4借款1,500，000元人民币。130、2014年6月6日，田成河向陈某6借款20，000元人民币。131、2014年3月1日，田成河、刘礼香向陈某7借款100，000元人民币。132、2013年9月25日，田成河向聂绍杰借款200，000元人民币。133、2013年3月7日，田成河向章某借款300，000元人民币。134、2014年5月18日，刘礼香向申某借款40，000元人民币，田成河担保。135、2012年10月30日，刘礼香向罗某2借款140，000元人民币。136、2012年11月28日，田成河向代某1借款500，000元人民币。137、2013年7月22日，田成河向左某借款2,000，000元人民币。138、2014年3月4日，田成河向陈某8借款100，000元人民币。139、2012年8月9日，田成河向黄某3借款2,000，000元人民币。140、2014年1月28日，田成河向杨某7借款500，000元人民币。141、2013年5月27日，田成河向杨某8借款3,000，000元人民币。142、2012年8月21日，田成河、刘礼香向张某9借款400，000元人民币。143、2012年8月20日，田成河、刘礼香向吴某4借款1,500，000元人民币。144、2014年3月6日，田成河向吴某5借款200，000元人民币。145、2013年11月29日，田成河、刘礼香向贵州鸿润发投资管理有限责任公司借款2,400，000元人民币。2014年2月4日，田成河向贵州鸿润发投资管理有限责任公司借款600，000元人民币。共向贵州鸿润发投资管理有限责任公司借款3，000,000元人民币。2015年2月17日被告人田成河、刘礼香通过债主委员会向以上152名债权人支付5，211，800元人民币赔偿款。另查明，水城县公安局于2016年11月22日依法将土地使用权人为水城百花苑凉都绿业有限公司，土地使用证号为水国用（籍）第20090007号项下宗地面积为4080平方米的土地予以查封。上述事实，有公诉机关向法庭出示的下列证据证实：1、水城百花苑凉都绿叶有限公司股东会决议。证实：本案受害人成立了债主委员会统一向田成河、刘礼香追讨债务。2、六盘水驰丰公司借款情况明细表、借据、银行账单。证实：田成河于2013年3月12日、同年5月13日、8月16日向该公司借款本金共计9，888，500元。3、水城百花苑凉都绿叶有限公司借款清单、借条、借款明细表。证实:田成河、刘礼香非法吸收公众存款1.13809127亿元。4、退款相关材料。证实：2015年2月17日田成河、刘礼香通过债主委员会向以上152名债权人支付了共计5，211，800元人民币赔偿款。5、水城百花苑凉都绿叶有限公司、田某2文化投资有限公司材料。证实：百花苑法人为田成河、刘礼香为股东。刘礼香是田某2公司法人。6、证人景某的证言。景某于2016年11月21日陈述证实：2010年至2013年期间我在百花苑的主要工作是做各种项目资料和银行贷款资料，在江口的农业旅游项目投入的资金我了解的应该有两千多万元不到三千万，田某2公司在江口的农业旅游项目投入的资金我知道就只有向江口县太平信用社贷款了5，000，000元人民币，我们四个股东投入了2，700，000元人民币，其他的都是田成河自己的投入。田成河欠吴胜刚的钱，所以才把田某3在田某230%的股份转让给吴胜刚的。田成河向民间借贷的事情我是在2013年的时候听说的，田成河当时告诉我说借得有两千余万元，到2014年的时候田成河才告诉我他在外面的借款至少在伍仟万元人民币以上，但是具体田成河是什么时候借的，向哪些人借的，以什么方式借的，借款的金额是多少我都不清楚，田成河也没有具体的给我讲过。7、证人张某4的证言。张某4于2016年11月23日陈述证实：从法律层面上讲我是百花苑的股东，占有10%的股份，但是我没有任何的资金投入，我二舅妈刘礼香占10%的股份，我二舅田成河占80%的股份。我知道的百花苑从成立到倒闭都是负债经营的，一直都处于拆东墙补西墙的状态。所以去银行贷款是需要我签字的，我签字的银行贷款有一千万元人民币左右。我从2006年开始就知道他们在对外融资，到处借高利贷，只要谁有钱他就会借，主要用于投资建设，我知道的有投资江口项目的，还有其他工程需要垫资的，还有就是支付别人的高额利息。8、被害人余某1的陈述。我是代表我们目前60多受害人来向你们报案，主要是控告水城百花苑凉都绿业有限公司法人田成河、其妻子刘礼香、其子田某3。从2010年田成河一家人以虚构各种投资项目，以请客吃饭为名，或以高回报、高收入等不同手段大量向他人或公司借款，同时以同一样的财物抵押了上百人，而且他所指向的目标人物、年龄、金额不限，以刘礼香借款，田成河担保，或田成河借款，刘礼香担保，也有用他的公司百花苑做担保。田成河大多数是以个人名义向债权人借款，也有以百花苑的名义，对外宣称在铜仁市江口县投资农业旅游观光项目缺乏资金，然后以5%-6%的月息作为回报，到2014年4月左右成立一个投资公司，也是以江口投资农业旅游项目为名对外吸收资金的。田成河通过债权人叫人到他百车河农家乐吃饭，吃饭时向大家展示他投资的手续和投资的情况，说他在江口投资了一个大型旅游项目，由于缺乏资金，以高额利息为诱饵让债权人把钱借给他。我总共借了11，300，000元人民币给田成河，他是以投资江口旅游项目的名义，以个人名义用百花苑的资产作为抵押向我借款的，我是以我们公司六盘水驰丰投资管理服务有限公司名义借给他的，有通过公司帐户银行转帐，也有通过公司几个股东个人银行帐户转帐及现金方式给田成河。2015年1月3日田成河组织召开了百花苑股东会议成立了债主委员会。证实：其代表债主委员会来报案，田成河、刘礼香以高额利息为诱饵，吸收不特定对象的大量资金。9、被害人余某2的陈述。田成河和我是朋友关系而且关系还算挺好的，第一次时候田成河讲的是用于百花苑的资金周转，从第二次开始都是以他在江口投资大型旅游项目缺乏资金为借口向我们公司借款的，而且田成河还将在江口投资旅游项目的一些相关资料带到我们公司给我们各个股东看过。借款利息是按月利率6%计算的。都是通过银行转账的方式转给田成河的，有转给他个人的，也有转到百花苑对公账户上的。签订有三次借款协议，签订协议的时候公司股东都在场的。据我了解的有部分资金的确是用于江口的旅游投资项目，还有部分就是用于拆东墙补西墙了。证实：田成河向驰丰公司借款1，100余万元的事实。10、被害人胡某的陈述。我通过同事王某1介绍认识的田成河，听王某1说她借得有钱给田成河，利息比较高，当时我手上有点钱。2013年5月至10月分三次共计借款了400，000元人民币给田成河，其中包含利息20，000元人民币本金为380，000元人民币。田成河都是以个人名义向我借款的，但是借条上加盖了百花苑的公章作为担保，还提供了一些营业执照的复印件给我。第一次在2013年5月30日的时候我就借了100，000元人民币给田成河，当时写的借条是100,000元人民币的，实际上我只转款了96，000元人民币给田成河，第二次于2013年9月7日借款200,000元人民币给田成河，实际上我拿了192,000元人民币的现金给田成河，第三次是2013年10月7日田成河打电话给我说叫我借钱给他，我又通过银行转账转了92,000元人民币给田成河，但是借条上是写的100,000元人民币。2015年初的时候田成河百车河的农家乐被政府征用赔偿了20，000，000元人民币，债主委员为向政府要了一部分来按比例赔偿了14,000元人民币给我。胡某提供的借条、银行打款小票、担保凭证证实：田成河向胡某于2013年5月30日借到100,000元人民币（打款小票显示76,000元）、于2013年9月7日借到200,000元人民币，利息均为4%，于2013年10月7日借到100,000元（用公司资产担保）（打款小票显示92,000元）。11、被害人杨某1的陈述。证实：我们两口子有时候过路遇到田成河的时候，田成河就给我们讲将我们给他借点钱来用，他最近有点缺钱，借钱会支付利息给我们的。第一次是2012年7月12日借给他的，借款金额是50,000元人民币，以我老公李某1的名义借给他的，利息是按月息4%计算的，第二次是在2013年4月16日借给他，以我的名义借给田成河的，借款金额是100,000元人民币，利息是按5%计算的。两笔借款共计支付了我91,000元人民币的利息给我们，我们成立的债主委员会向政府要了一部分赔偿款来按比例赔偿了15,000元人民币给我家。12、被害人李某1的陈述。陈述内容与杨某1一致。13、被害人樊某的陈述。证实：2014年3月份的时候，田成河电话上就告诉我说叫我借100,000元人民币给他，他说现在政府差他有两千万元人民币，叫我借100,000元人民币给他上税，上完税政府把这两千万元人民币给他过后就立马还我，用他的百花苑作为抵押向我借款的，过了几天我就带着100,000元人民币的现金到田成河办公室找他，他就写了一张借条给我，利息是按月息6%计算的，当时写借条的时候就把利息算上去的，当时约定的借款日期是两个月，借条上的金额是112，000元人民币。14、被害人廖某的陈述。证实：我和田成河都是属于首钢水城钢铁（集团）有限责任公司炼钢厂的工人，他来是我带的徒弟。从2012年至2014年间田成河陆陆续续向我借款了1，743，000元人民币。从2012年4月开始，田成河就开始打电话给我说他做工程缺资金，叫我给他借点钱，我把钱凑好过后，就把钱拿到他百花苑的办公室交给他，在借条上有些写的月息5%，有的6%。都是以田成河个人名义想我借款的，借条上倒是加盖了百花苑的公章的。有几次是在他百车河的农家乐吃饭的时候，在场的人也比较多，在吃饭期间田成河就把他在江口投资田某2旅游项目的相关资料拿出来给大家看，给大家介绍江口项目的一些情况，但是缺乏资金希望大家可以借钱给他投资江口项目，并承诺会支付利息，利息从3分到6分不等。但是在百车河吃饭的时候田成河借机宣传，我只在场有一两次。附：借条10张，金额共计1，743，000元。15、被害人严某1的陈述。证实：2014年5月中旬的时候我的朋友付某来说她朋友田成河缺乏周转资金，就叫我借点钱给田成河，给我3分的利息作为回报，且只借6个月，之后在2014年5月18的时候我就拿了160,000元人民币的现金借给田成河，写借条是刘礼香写的，田成河作为担保人在上面签字的，上面还加盖了刘礼香的水城田某2文化投资开发有限公司的公章，田成河也在上面用百花苑作担保并加盖了百花苑的公章。附：借条1张、水城县田某2文化投资开发有限公司营业执照、国有土地使用证。16、被害人严某2的陈述。证实：2009年8月初，我的侄儿子严某4打电话问我有钱没，说田成河百车河的工程需要资金周转在对外融资，利息按月利率5%计算，我当时也不认识田成河，严某4就作为担保人，我就借了200,000元人民币给田成河，后来在2013年3月田成河打电话给我说他在铜仁市江口县投资了一个旅游项目，需要钱购买挖掘机，我又借了200,000元人民币给田成河。田成河以个人名义，以百花苑做担保向我借款的。2009年8月15日的第一笔200,000元借款的利息是按月利率5%计算的，一直支付到2013年1月份，共计支付了410,000元人民币的利息给我，2013年3月1日的第二笔200,000元人民币借款从来没有收到过利息。借条加盖有百花苑的公章。在2014年3月1日的时候田成河就把之前的那两张借条收回去了，新写了一张借条给我，借条上的金额写的450,000元人民币，利息也是按月利率5%计算。附：借条2张、银行取款业务单3张。17、被害人朱某1的陈述。证实：田成河经常来我家吃羊肉粉就认识了他，从2013年开始他来吃粉的时候就开始给我们说他在什么地方做了什么工程，在铜仁江口又投资了一个几千万的旅游项目，百车河的土地又被政府征用了，政府又差他几千万元人民币，由于做的工程太多，周转资金不够，就叫我们借钱给他，按5%的月利率支付我利息，所以从2013年至2014年6月期间陆陆续续的在我家借了700,000元人民币左右。在我手上借的有621，127元人民币，从我老公手上借的有90,000元人民币，共计711，127元人民币。从来没向我支付过利息及本金。附：借条6张。18、被害人陈某1的陈述。证实：2013年的时候因为我兄弟超远红在田成河百车河的大棚打工期间听说田成河在对外融资，利息按月利率5%计算，田成河平时也会给大家讲他做了好多工程之类的，钱借给他是没有什么问题的，而且这个事情当地人基本上都知道，我兄弟就给我讲了这个事情，然后我们几兄妹就凑了285，000元人民币去借给田成河，借条上是300,000元人民币，但是实际上当时只拿了285，000元人民币，田成河支付过5个月的利息，共计75,000元人民币。借条上有田成河和刘礼香的名字，还加盖了百花苑的公章。附：借条1张。19、被害人马某的陈述。证实：2014年5月份的时候我和刘某1闲聊的时候，听她说田成河、刘礼香那里在对外融资，我就叫刘某1带我去田成河、刘礼香那里去看下，要是合适就把钱借给他们，之后刘礼香就带我和刘某1去参观了百花苑，然后给我介绍了她的一些投资情况，还拿了一些资料给我们看，当时还承诺按月利率3%支付利息，当时刘礼香就把借条开给我了，田成河还在借条签字作担保并加盖了百花苑的公章，我于当天下午就在永辉超市旁边的中国银行给刘礼香转账了100,000元人民币。附：中国银行转帐凭证1张、借条1张、田某2公司营业执照、土地使用证。20、被害人于某的陈述。证实：马某告诉我她的一个朋友借了一些钱给刘礼香，利息挺高的，而且听说刘礼香的事业做得挺大的，马某也借了十万元人民币给刘礼香，刘礼香说他们现在做的工程太多，缺乏周转资金，把钱借给刘礼香后还可以用田成河的百花苑作担保，于是当天下午我就通过贵州银行直接打款给刘礼香贵州银行的账户（账号：62×××64）70,000元人民币。附：银行存款凭证1张、借条1张、田某2公司营业执照、土地使用证。21、被害人周某1的陈述。证实：2014年年初的时候，田成河打电话说他在江口投资了一个大型的旅游开发项目急需启动资金，叫我借点钱给他，在2014年4月8日的时候通过现金的形式把这180,000元人民币在百花苑的办公室交给田成河的（按月利率5%支付利息），并加盖了百花苑的公章作担保；在2014年5月份的时候他打电话的时候就叫我带上几个朋友一起去吃饭，看能不能帮他融点资，我当时还叫了2个朋友一起去，在吃饭的时候田成河和刘礼香就给大家介绍了他们在江口投资的旅游项目，现在缺乏启动资金，希望大家能帮他融资把这个项目搞起来，大家帮他融资他会给大家高额的回报，当时说的利息是按月利息3%计算，后来我又分两次共计借了180,000元人民币给他（月利息3%），借款人是刘礼香。附：借条3张，营业执照、国有土地使用证。22、被害人宋某1的陈述。证实：2014年3月田成河就打电话给我说叫我给他借点钱，还叫我给他宣传一下他在融资的事情，我就把事情告诉了陈某8，陈某8就说她拿100,000元人民币借给田成河，但是要我作担保，当时田成河就写了一张借条给陈某8，利息是按月利率6%支付，当时借条上的金额就写的118，000元人民币，到期过后，田成河也没有钱还给陈某8，我就把这100,000元人民币还给陈某8了，这笔借款就转化成田成河借我的钱了，田成河知道的。田成河还叫我在我的亲戚朋友中替他宣传一下，他要融资去投资江口的大型旅游项目，让我给他对外宣传融资的利息是3分。附：借条1张、委托书1份23、被害人韩某的陈述。证实：2014年的时候我和邻居鲍某在闲聊的过程中知道田成河在对外融资，而且利息是3分，在2014年2月10日那天我和我老公李柱石就一起来到百花苑的办公室，田成河就写了一张借条给我们，上面还加盖了百花苑的公章，当天我们就去银行通过我老公李柱石的银行个人账户转了150,000元人民币给田成河。附：汇款凭证2张、借条1张。24、被害人蔡某的陈述。证实：2012年7月下旬刘礼香和田成河就告诉我说他们缺乏资金想融资，叫我去想办法给他们融资，融资会支付给我三分的利息，我就回去向亲戚朋友们凑了1,100,000元人民币给他们，2013年4月份的时候，田成河又打电话叫我在想办法给他融点钱，我又向亲戚朋友凑了1,000,000元人民币给田成河。第一次的借条田成河和刘礼香都按了自己的手印并加盖了百花苑的公章，第二次是田成河写的借条。附：借条2张、银行转帐凭证2张。25、被害人祖某的陈述。证实：2013年的时候我在和邻居们闲聊的时候听说田成河在对外融资，而且利息挺高的，所以2013年10月19日我就去找田成河了解，当时田成河承诺给我的利息是按月利率5%计算，当时田成河还叫我去给他向亲戚朋友宣传他对外融资的事情，我共计借款了170,000元人民币的现金给田成河。附：借条2张。26、被害人周某2叶的陈述。证实：我和田成河是2011年认识的，当时我和别人合伙开了一家叫汇鑫的寄卖行，当时田成河在寄卖行借了1,200,000元人民币，后来田成河又多次打电话给我借钱，总的以我的名义借款给田成河的有3,600,000元人民币（其中1,200,000元是寄卖行转的），以我老公代某1的名义借给田成河的有500,000元人民币，我老公还介绍他的朋友左某借了2,000,000元人民币给田成河，利息约定的是按月利率6%计算的。附：借条5张，收据1张、土地转让协议书、百花苑公司相关材料。27、被害人代某1的陈述。证实内容与周某2叶所述一致。28、被害人左某的陈述。证实内容与周某2叶、代某1所述一致。29、被害人曾某1的陈述。证实：2008年的时候田成河是水城县工商联的副主席，当时田成河因修建百车河项目缺资金以个人名义向六盘水市总商会提出口头申请希望六盘水市总商会给予一定的帮助，然后我们几个职工就以个人名义凑了300,000元人民币借给田成河，当时田成河还写了一张借条给我，但是借条上是写的是向市总商会借款。当时约定的是股红率为30%。30、被害人梁某1的陈述。证实：我在2013年4月份左右经朋友宋某1介绍借了200,000元人民币给田成河（没有约定利息），在2014年5月13日我又借了200,000元人民币给田成河，只是说还的时候多支付我50,000元的好处费，借条上就直接写了450,000元人民币的借款金额，然后他把之前的200,000元的借条就收回去了。附：借条1张。31、被害人郑某1的陈述。证实：2014年刘某3和李某4在办公室时就说刘礼香在对外融资，而且利息按月利率3%计算，我就和他们一起把钱借给了刘礼香，我分两次借款给刘礼香的，总共50,000元人民币。附：借条2张、田某2公司相关材料。32、被害人杨某2的陈述。证实：在2014年5月的时候我的同事暨阳春就在办公室说他的老同学田成河现在在对外融资，利息按月利率3%支付，2014年5月15日我把手上的这200,000元人民币就借给了田成河，利息是按月利率3%计算。但是借条上的借款人是刘礼香，田成河只是在上面签字作担保。附：银行转帐凭证1张，借条1张，田某2公司营业执照。33、被害人安某的陈述。证实：刘礼香打电话给我说她们在铜仁江口县投资了一个大型的旅游开发项目，因缺乏资金在对外融资，叫我借点钱给她，在2014年5月12日把钱转账给田成河共计300,000元人民币，借款人是刘礼香，田成河在上面签字作担保的。约定利息按月利率3%计算。附：银行流水1张、借条1张、田某2公司营业执照。34、被害人王某1的陈述。证实：在2005年的时候我经我的好朋友宋椅刚介绍认识了田成河，从2005年到2013年陆陆续续的借了有五六十万元人民币（按月利率1.5%计算），到2013年的时候，田成河就经常打电话叫我给他借钱，同时也叫我介绍亲戚朋友借钱给他，之后我分16次借给田成河2,220,000元，2013年之后除了两笔是按月利率4%、10%计算，其他都是按月利率5%计算的。我介绍了我亲戚、朋友、同时给田成河借款。附：借条16张。35、被害人王某2的陈述。证实：在2013年的时候经我的姐姐王某1介绍认识的田成河，我分3次共计借了130,000元人民币给田成河，利息是按月利率5%计算。附：借条3张。36、被害人杨某3的陈述。证实：在2011年10月份左右经朋友宋椅刚介绍我借了170,000元人民币给田成河（月利率2%）（2014年1月19日把27个月利息算在内重新写了张261800元的借条），后来在2013年9月我又以我父亲的名义借了20,000元（月利率4%）给田成河，2014年3月份又借了90,000元人民币给田成河（月利率4%），共计借了280,000元人民币给田成河。附：借条3张。37、被害人张某1能的陈述。证实：田成河见到我就说他在铜仁江口县梵净山那里开发了一个大型的旅游项目，缺乏资金，问我是否有钱借给他，到时候会分红给我，2014年5月30日那天我总共取了60,000元人民币现金借给田成河，当时口头给我承诺的是按月利率3%计算。附：借条1张、担保资料、取款凭证。38、被害人肖某1的陈述。证实：2013年的时候当时因同事王某1介绍借了50,000元人民币给田成河，口头承诺的利息是按月利率5%计算，田成河也在让王某1到处给他宣传融资的事情。附：借条1张。39、被害人周某3的陈述。证实：2013年田成河说他在百车河要种一批树木缺点资金，叫我想办法借点钱给他，他用他百花苑的资产给我作抵押，并支付我5分的利息（月利率5%），我就到邻居那里凑了200,000元人民币的现金于2013年5月24日那天在百花苑的办公室交给了田成河，利息约定的是按月利率5%计算。附：借条1张。40、被害人李某2的陈述。证实：2014年6月份的时候田成河直接到我家里面来找到我说他在铜仁市江口县投资了一个旅游项目，缺钱发工资，我凑了500,000元人民币在2014年6月11日的时候借给田成河（有50,000元人民币是通过银行转账的），约定的利息是按月利率5%支付。附：借条1张。41、被害人邓某的陈述。证实：2013年9月份我的朋友黄武汉带着田成河找到我，田成河说他的项目太多了，缺乏周转资金，就提出要我借点钱给他，说按月利率6%支付我利息，我分三次共借给田成河1，974，000元人民币，借条上写的2,100,000元人民币。其中1,600,000元人民币的借款还是田成河的妻子刘礼香作为担保人借款的。附：借据3张、借款合同书1份、银行转帐凭证、担保材料。42、被害人陈某2的陈述。证实：2014年5月份刘某1在办公室闲聊的时候告诉我们几个同事说她的朋友刘礼香因做工程在对外集资，利息按月利率3%计算，我是在2014年6月4日的时候拿的20,000元人民币的现金借给刘礼香，田成河在借条上是担保人，利息约定的是按月利率3%计算。附：借条1张，田某2公司营业执照，百花苑土地使用证。43、被害人伍某的陈述。证实：在2014年5月28日的时候经同事刘某1介绍认识田成河的妻子刘礼香的，当时借了40，000元人民币给他们夫妻，利息约定的是按月利率3%计算。附：借条1张，田某2公司营业执照，百花苑土地使用证。44、被害人李某3的陈述。证实：在2011年经景先志介绍认识田成河，当时田成河用他钟山区交通南路1巷10号附5号101室的门面作抵押向我借款了400,000元人民币，借条上的456,000元。附：借条1张，房产证6页。45、被害人沈某1的陈述。证实：2014年2月份的时候田成河打电话给我说他在铜仁市江口县那里办事需要点钱，叫我借20,000元人民币给他，我第二天就通过我的信用社个人账户转账20,000元给田成河，没有写借条。附：银行转帐凭证1张。46、被害人赵某1的陈述。证实：2013年3月15日的时候我哥就打电话给我问我是否有钱借给田成河，我就到我哥家谈好借款230,000元人民币给田成河，有180,000元是通过转帐的，借款利息按月息5%计算。附：借条1张。47、被害人杨某4的陈述。证实：李某4在办公室的时候就说他们的一个朋友刘礼香在对外融资，而且利息按月利率3%计算，2014年5月21日、2014年6月11日我分两次借款给刘礼香、田成河总共200,000元人民币，利息约定的是按3%的月利率支付，田成河也在借条上签字担保的。附：借条2张。48、被害人沈某2的陈述。证实：2013年11月份的时候田成河告诉我说他在百车河做工程缺周转资金向我借款，当时约定利息为月息5%，我当时就借了400,000元人民币给田成河，到2014年3月份的时候我又借了300,000元给田成河，利息同样是月息5%，我于2014年7月16日向六盘水市钟山区人民法院起诉了田成河、刘礼香夫妻，钟山区人民法院于2014年12月8日以（2014）黔钟民初字第2496号、（2014）黔钟民初字第2495号作出判决，田成河偿还我700,000元本金和87，733元利息，但是至今未执行判决。附：借条2张、民事判决书2份。49、被害人曾某2的陈述。证实：2014年6月20日中午2点左右的时候，田成河到我的店里找到我叫我借几万元给他，他说他有急用过几天就还给我，我就拿了5，000元人民币的现金给他，没有约定利息。附：借条1张。50、被害人周某2的陈述。证实：2014年2月份的时候田成河和我说他在钟山区大河镇那里做了个绿化工程，缺钱支付苗款，叫我借点钱给他周转下，我就通过我的工商银行个人账户转了300,000元人民币给田成河，在2月19日的时候又通过工商银行个人账户转了264，000元人民币给田成河，当天田成河就写了一张借条给我，借条上写的600,000元人民币借款，利息是按月息6%计算的。附：借条1张。51、被害人王某3的陈述。证实：2011年11月份刘礼香说她家的水城百花苑凉都绿业有限公司和百车河的项目在扩建，需要资金在对外融资，问我们是否有钱借给她，我分两次共计借了340,000元人民币给刘礼香，利息都是按月息5%计算的。我介绍过我的表妹郭某1借了70,000元人民币给刘礼香的，还有我们单位的罗某2也借了140,000元人民币给刘礼香。附：借条2张。52、被害人王某4的陈述。证实：通过我姑姑王某1介绍借了100,000元钱给田成河，借条上写的10,000元,但只转了95,000元钱，借条上的名字是我前妻张某6的名字，约定的利息按月息5%支付。附：借条1张，银行明细清单1张，结婚证、离婚证。53、被害人孙某1的陈述。证实：2011年12月份的时候刘礼香打电话给我说她着急用点钱，我取了100,000元人民币的现金给刘礼香，当时写了一张借条给我，并加盖了水城县百花苑公司的公章。借条上面写了每月支付利息3，000元。附：借条1张。54、被害人郭某1的陈述。证实：2012年5月12日我表姐王某3打电话给我说她有个朋友现因缺乏资金要向外借款，当天我取了70,000元人民币现金交给刘礼香了，借条加盖了水城百花苑公司的财务专用章，和一个叫田成河的私章，利息按月息5%计算。附：借据1张。55、被害人颜某的陈述。证实：第一次：2013年8月份田成河说他投资江口旅游项目急需用钱，我借了400,000元给他（实际给了376,000元），2013年11月份分4次借了400,000元给田成河（借条上写的460,000元）。第二次：2011年到2012年以我婆婆李某6的名义借款给田成河的我记得的就是450,000元人民币，利息按月息3%计算，其中有90,000元人民币是我婆婆李某6的，剩下的360,000元人民币是我自己的钱，到2013年11月10日田成河借我的本金还有420,000元未归还，总的写了两张借条给我，一张借条上是我婆婆李某6的名字，借款金额是450，288元人民币，一张借条是我的名字，借款金额是22,000元人民币。附：借条4张，银行流水清单，银行交易明细清单。56、被害人黄某1的陈述。证实：2014年1月田成河说他在铜仁市江口县投资了一个大型的旅游项目，急需用钱，我就借了100,000元人民币给他，加上利息借条上直接写的130,000元的借款金额，到2014年3月份叫我再借300,000元人民币给他，承诺会拿些工程给我老公做，这300,000元没有约定利息。附：借条2张。57、被害人刘某1的陈述。证实：我家和田成河、刘礼香两家算是世交，之前基本上没有写什么借条，一次几万不等的在我这里借钱，共计在我这里借了320,000元人民币。2013年12月12日的时候就把之前累计的220,000元人民币借款写了一张借条，约定利息按月息3%计算，后来我又分两次借了共计100,000元给田成河，他承诺给我利息按月息6%计算。2014年4、5月份的时候刘礼香又开了个田某2投资公司开始公开大量的对外融资，我去给我的亲戚朋友同事些宣传下。我的朋友马某、水某的同事高某和我在水某便民药店的同事伍某、陈某2都是我介绍认识并借钱给刘礼香和田成河的。附：借条2张。58、被害人邹某的陈述。证实：2014年5月份我以前的同事马某一起闲聊说她借了些钱给刘礼香，利息按月息3%计算，收益还不错，刘礼香在对外融资，之后我向刘礼香转账了50,000元人民币借给刘礼香，约定利息按月息3%计算。附：借条1张，田某2公司营业执照、百花苑公司土地使用证，银行卡历史明细清单。59、被害人高某的陈述。证实：2014年经刘某1介绍我认识的刘礼香，刘礼香就告诉我们她在对外融资搞铜仁市江口的旅游项目和水城百花苑凉都绿业有限公司工程，利息按月息3%计算，之后我分两次共借了80,000元给刘礼香，田成河在借条上签字担保的。附：借条2张，田某2公司营业执照、百花苑公司土地使用证。60、被害人周某4的陈述。证实：宋椅刚说田成河在对外融资建设百车河项目，2012年1月1日我因同事宋椅刚的介绍借了140,000元人民币给田成河，约定的利息是按月息2%计算。附：借条1张。61、被害人鲜某的陈述。证实：田成河说暂时缺乏资金支付苗木款，在2013年10月25日和2014年2月25日的我分别借了240,000元人民币（利息按月息6%计算）和300,000元人民币共计540,000元人民币给田成河（利息是按月息5%计算）。附：借条2张。62、被害人鲍某的陈述。证实：刘礼香打电话说急需资金，向我借钱去周转，2012年7月6日我取了100,000元现金借给她，之后又给了14,000元现金，借条改成150,000元人民币的借款，之后又补了3，000元现金，借条就改成180,000元人民币的借款，2014年6月2日田成河给了我30,000元，之后我就再给了田成河23,000元，田成河就写了一张200,000元的借条给我（实际本金为140,000元），利息按月息3%计算。附：借条1张，银行存折交易明细。63、被害人周某5的陈述。证实：2014年5月份的时候我经同事李某4的介绍借了30,000元人民币给刘礼香，约定的利息是按月息3%计算，李某4介绍常某、刘某3、郑某1、陈某4、杨某9借钱给刘礼香。附借条1张，田某2公司营业执照、百花苑公司土地使用证。64、被害人雷某1的陈述。证实：2013年年初田成河来购买苗木，因田成河在我们当时的人缘比较好，很多人都去给他帮忙装苗木之类的，每次基本上都有20人左右，田成河就当着我们大家的面说资金周转不过来，叫我们得了搬迁款的愿意借给他的就借点钱给他，他会支付我们利息的，2013年3月1日我就借了120,000元给他，2013年9月1日田成河打电话叫我去拿了138,000元本金和利息，当时我就再借了他100,000元，田成河当时就在原来的借条上又重新注明借款115,000元，之后再借他用半年，借款金额变为130,000元，之后又借他7，000元，田成河又在原来的借条更改为137,000元。附：借条1张。65、被害人李某4的陈述。证实：2014年4、5月份的时候我老公暨阳春和刘礼香他们搞了一个同学聚会，我老公回来过后就给我说刘礼香家现在在大量的对外融资，希望我们这些同学帮她宣传下，看有亲戚朋友同事些是否有钱借给刘礼香，会支付利息的，我就借了50,000元人民币给刘礼香、田成河，按月息3%支付利息。附：借条1张，田某2公司营业执照、百花苑公司土地使用证。66、被害人徐某的陈述。证实：2014年4月初的时候，我大姨子黄某1给我的妻子黄艳美说，田成河急需200,000元来应急，利息按月息5%计算，我们就筹了200,000元人民币拿去借给田成河，当时只给了田成河190,000元人民币的现金，借条写的是200,000元人民币，利息按月息5%计算。附：借条1张。67、被害人田某1的陈述。证实：从2004年开始田成河就陆陆续续开始跟我借钱，但是那时候到年底他把工程款结了后就会还给我，而且金额也不多，一直到2015年都在向我借钱。田成河写借条给我的有850,000元人民币，还有些因为我和他的关系没有写借条的。2007年卖房子得的300,000元人民币就直接给田成河了，利息是按年利率20%计算，其他的都没有约定过利息。从开始借300,000元人民币开始之后就没有还过我钱。68、被害人陈某3（公民身份号码）的陈述。证实：2012年9月底到10月初的样子，田成河找到我哥陈继学说他急用钱，叫我哥借200,000元人民币给他周转几个月，会支付利息的，我哥就把这个事情给我讲了，我凑足200,000元现金后再给田成河的，约定的是月息5%。附：借条1张。69、被害人吴某1的陈述。证实：刘礼香说江口的项目缺乏资金，叫我借点钱给她家，她会按月息5%支付我利息，2013年4月至2014年6月我共计借了5,000,000元人民币给刘礼香、田成河夫妻，这5,000,000元当中有600,000元人民币是我母亲的钱，借条也是我母亲李某5的名字，还有300,000元是以我的同事代某2的名义借给田成河、刘礼香的，以我自己的名义借的有4,100,000元人民币。2014年之前的借给他们的利息都是按月息5%计算，2014年之后的借款是按月息4%计算的。有些借款是把第一个月的利息扣除了的。附：借条15张，银行支付凭证及说明。70、被害人代某2的陈述。证实：2014年五六月份的时候，吴某1给我说她的有个同学在外面做工程缺钱在对外融资，利息按月息4%计算，问我有钱借给她的同学没，我就拿了25,000元人民币给吴某1，吴某1当时也在她的亲戚朋友那里凑了二十多万元，加上我的25,000元总共300,000元人民币拿去借给田成河的，利息是按月息4%计算的，这300,000元的借条写的是我的名字。71、被害人李某5的陈述。证实：我女儿吴某1给我说她的同学刘礼香在铜仁江口做了一个大型的旅游项目缺乏资金，利息是按月息5%和4%计算，所以我就分两次拿了600,000元人民币给我的女儿借给田成河、刘礼香夫妻，借条在我女儿那里。72、被害人顾某1的陈述。证实：我家在百花苑对面开了一家顾记黑山羊肉粉馆，田成河是百花苑的老板，他经常来我家吃羊肉粉，认识了也有十多年了，从2013年开始他来吃粉的时候勃，开始给我们说他在什么地方做了什么工程，在铜仁江口又投资了一个几千万的旅游项目，百车河的土地又被政府征用了，政府又差他几千万元人民币，由于做的工程太多，周转资金不够，就叫我们借钱给他，按5％的月利率支付我利息，所以从2013年至2014年6月期间间陆陆续续的在我家借了600,000元人民币左右。73、被害人顾某2的陈述。证实：从2008年开始，我和刘礼香关系很好了，所以他找我借钱的时候我就借了一些钱给她们夫妻，陆陆续续借了七百多万元人民币。附：水城县人民法院民事判决书。74、被害人周某6的陈述。证实：2012年的时候我和我丈夫王某5经他的同学周华银介绍认识了田成河，当时说田成河是百车河的老板，在负责百车河的建设，认识田成河以后，田成河就告诉我们建设百车河缺乏建设资金，问我们是否有钱借给他周转，他会按月息5％支付我们利息，并用水城百花苑凉都绿业有限公司的资产做抵押，当时我和王某5就借了200,000元人民币给田成河，是以我的名义借给他的，写借条给我的时候田成河、刘礼香夫妻都在场的，后来在2013年的时候，具体时间我记不清楚了，田成河开车来支付我利息的时候问我是否还有钱借给他，还叫我去在我的亲戚朋友那里替他宣传一下，说他在融资建设百车河和铜仁江口农业观光园，如果亲戚朋友有钱的都可以拿去借给他，他同样按5％的月息支付利息，我就把这个事告诉我的表姐何某1和姨妈王某6，然后他们两就凑了2,680,000元借给田成河。附：借条四张。75、被害人何某1的陈述。证实：我和田成河只是见过面，都没有具体的交流过，也没有什么其他的特殊关系，是因为我的表妹周某6才认识田成河、刘礼香夫妇的，当时我还拿了1,090,000元和周某6、我姨妈王某6一起借了3,270,000元人民币给田成河、刘礼香夫妇。我自己就拿了1,090,000元人民币出来借给他，但是当时因为我姨妈王某6不识字，就全部以我的名义借款给田成河的，当时借条上是以我的名义借款给田成河3,270,000元人民币（其中我、周某6、王某6各占1,090,000元）。76、被害人王某6的陈述。证实：我是分两次借款给田成河的，第一次是和周某6一起，我出了500,000元人民币，周某6出了500,000元人民币，共计1,000,000元，以周某6的名义借款给田成河的，但是具体时间我记不清楚了。第二次是和周某6、何某1一起我们每人出了1,090,000元，合计3,270,000元人民币，以何某1的名义借款给田成河的，我借款的金额两次共计1,590,000元人民币。附：借条一张。77、被害人余某3的陈述。证实：我和田成河认识的，2013年的时候经我们公司股东余某2介绍田成河来我们公司借款认识的，但是和田成河没有其他的特殊关系。我是分两次借款给田成河的，第一次是在2013年11月29日，借款金额是2,400,000元人民币，第二次是在2013年12月5日，借款金额是600,000元人民币，共计借款3，000,000元人民币给田成河的。附：借据、江口县人民法院民事调解书。78、被害人周某7的陈述。证实：2013年7月份左右，习之的朋友赵某5找到我说百花苑的老板在建设百车河需要钱，田成河在找他借钱，问我是否有钱借给田成河，利息按月息5％计算，因我和赵某5关系挺好，加上田成河的名气也挺大的，于是我就在2013年8月份的时候借了300,000元人民币给田成河，后来在2013年10月份的时候，赵某5告诉我田成河又在向他借钱投资江口农业观光园，因为之前借的300,000元田成河都是按时支付利息的，所以我和赵某5就凑了1,700,000元人民币去借给田成河。附：借条、民事判决书。79、被害人杨某5的陈述。证实：2013年7月份的时候我的朋友赵学伍找到我说，田成河继续用钱去支付百车河的工程款，利息按月息5％计算，因为我家就住在百花苑附近，田成河这个人我知道的，是百花苑和百车河的老板，所以就拿了500,000元的土地赔偿款去借给田成河，钱是通过现金方式在2013年7月30日那天给的田成河，当时田成河和刘礼香一起来的，还叫了一个百花苑的员工周光全来做担保，借条是在百花苑对面赵学伍的门面里面签订的。附：借条、民事判决书。80、被害人段某的陈述。证实：2011年的时候我的朋友余某2和我说，百花苑的老板田成河在建设百车河缺建设资金，对外融资建设百车河，利息按月息3％计算，当时觉得收益不错，所以就借了500,000元人民币给田成河，之后田成河又找过我几次借款，由于之前他都是按时足额支付我利息的，所以我每次都按他的要求借款给他的，但是具体的时间我记不清楚了，要看借条就知道了，共计借了4次款给他，总金额是2,500,000元人民币。附：借条5张。81、被害人陈某4的陈述。证实：我是在2014年5月通过同事李某4介绍认识的刘礼香、田成河夫妇，李某4介绍说田成河投资建设缺钱，在对外融资，利息按月息3%支付，所以我才借款给田成河的，于2014年5月21日借了50,000元人民币给刘礼香、田成河夫妇，在此之前我不认识田成河、刘礼香夫妇，只知道田成河是百车河的老板。附：借条一张。82、被害人谢某的陈述。证实：我认识田成河有十多年了，因为我从事农产品加工和一些工程，所以有时候和朋友些一起就认识了田成河，但是没有其他的特殊关系，也没有业务往来，2014年年初的时候，我陆陆续续的借了些钱给他，现在他还有1,500,000元人民币没有还给我。附：借条一张。83、被害人赵某2的陈述。证实：我认识田成河之后就认识了他的司机赵卫，赵卫因为和我是本家，所以大家关系也不错，2014年年初的时候，田成河就通过赵卫来问我是否有钱借点给田成河，说田成河当时急用钱，如果我有钱的话借点给他周转一下，借款时间为一个月，利息按月息5％支付，当时考虑和田成河也认识多年，这个人我也觉得人品不错，所以就答应借款给田成河，2014年2月15日的时候我就把钱拿到田成河百花苑的办公室。附：借条1张。84、被害人张某2的陈述。证实：我认识田成河的，是通过我的好朋友廖某介绍认识的，2011年的时候我的朋友廖某找到我说他的一个朋友田成河在建设百车河项目，问我家是否有钱借款给田成河，利息按月息4％计算，当时想到和廖某的关系很好，利息也不低，所以就和亲戚凑了400,000元人民币借给田成河，后来2012年的时候，田成河又找到我说再借点钱给他，利息按月息5%计算，当时借了1,500,000元人民币给他。附：借条，银行凭证。85、被害人吴某2的陈述。证实：我是2014年之前认识田成河这个人的，我在他那里购买过花卉的但是不熟悉，2014年年初的时候我的哥哥袁志荣告诉我说百车河的老板田成河急需点周转资金，利息按月息6％计算，问我是否有钱借给他，我就借了共计2,750,000元给他。86、被害人黄某2的陈述。证实：2012年大概在五六月份，田成河找到我说他购买苗木缺钱，叫我借点钱给他，他会按月息5％支付我利息，当时因为知道他是百车河的老板，加上利息也不低，所以我就借了三十多万给他，当时没有写借条，之后他又找我借钱，又借了两次给他，每次的具体金额我记不清，总的借款金额是720,000元人民币，后来在9月份的时候他还没给我，我就叫田成河写了一张借条给我，因为之前的利息没有给我，所以就把利息和本金一起写了一张880,000元人民币的借条给我。附：借条。87、被害人毛某的陈述。证实：我之前和田成河在业务上有往来的时候，田成河都是很诚信的，水泥款基本上都没有拖欠，2013年的时候田成河找到我说他百车河要被政府征收，他要在铜仁江口重新再建一个农业观光园，需要大量的资金去建设，想叫我借点钱给他去建设江口的项目，利息按月息3％计算，出于对田成河的信任，我才陆陆续续的借了700,000元人民币给他。附：借条3张。88、被害人吴某3的陈述。证实：我和田成河没有直接的经济往来，只是在2014年3月份的时候从梁某2、王某11手上转让过来一笔和田成河的债务，本来是田成河在王某1梁某2手上借了500,000元人民币，王某1梁某2把这个债务关系转让给我了，就变成了我和田成河的债务关系。我在这次债权转让中支付了460,000元人民币。附：债券转让凭证、收条。89、被害人宋某2的陈述。证实：我和田成河有经济往来，因为田成河和我家的关系很好，所以田成河在2004年左右自己做生意的时候由于缺钱就在我这儿借钱了，田成河这个人也比较诚信，我就开始借钱给他做生意，有借几千到一两万的，但是这些借款都是如期的偿还给我的，借款时间短的我也没有要他的利息，只是后来的一些借款就没有偿还给我了，一直到2014年1月累计在我这里借了360,000元人民币，由于他一直没有支付我利息和偿还本金，所以在201l年1月份时候就累计写了一张390,000元人民币的借条给我。附：借条1张。90、被害人肖某2的陈述。证实：在2010年的时候田成河通过他的大嫂赵银平找到我舅妈任虹，说他建设开发百花苑缺钱想借点钱，按月2％支付利息，我舅妈任虹就把这个事情告诉我了，我当时就借了30,000元人民币给他，后来又陆陆续续的借了几次几万元，最多的一次借了150,000元人民币给田成河，一共累计借了350,000元人民币给田成河。到2011年2月份的时候，田成河一直都没有还我的借款，也没有支付我利息，我去找他还钱的时候田成河就把本金和利息一起写了一张393,000元人民币的借条给我。附：借条。91、被害人王某7的陈述。证实：2011年的时候候因为建设百车河项目缺乏资金，田成河就找我借钱，我有个姐姐是开寄卖行的，所以就以我的名义借了200,000元人民币借田成河，当时约定的利息是按月息3％计算，因从2009年开始田成只是需要我帮忙的时候才叫我去帮他，他就按劳支付我劳务费，但从2009年到2013年间我帮他做事的劳务费一直没有支付给我在2014年1月的时候田成河就把这五年的劳务费写成一张欠条给我，所以田成河至今总的欠我450,000元人民币。附：借条、欠条。92、被害人王某8的陈述。证实：我本来是不认识田成河的，2014年6月份的时候，我的同事张某7找到我说她在银行的贷款到期了，银行的天天打电话催她还款，而张某7的钱都拿去借给田成河了，张某7就告诉我说她可以接受我借款给田成河，利息按5%计算。田成河一旦借到钱就会把钱还给她，因为我和张某7的关系挺好的，所以想到这样也可以帮一下她，就答应借款给田成河，借款是分两次借款的，一次100,000元人民币，一次200,000元人民币，张某7告诉我我借给田成河的钱，田成河都是转给张某7了的。附：借条。93、被害人钞远菊的陈述。证实：2014年2月，田成河找我说他在钟山区大河镇和人合伙建大河堡园区需要钱，叫我借钱给他，他按2.5支付利息，我就借了300,000元给他。附：借条。94、被害人罗某1的陈述。证实：其按月息5%，借款20,000元给田成河的事实。附：借条。95、被害人彭某的陈述。证实：其按月息3%借款300,000元给田成河，田成河已经归还100,000元。附：借条。96、被害人赵某3的陈述。证实：其按月息5%借款140,000元给田成河，已经归还200,000元。附：借条。97、被害人余某4的陈述。证实：其按月息3%借款150,000元给田成河。附：借条。98、被害人付某的陈述。证实：因其作为严某1借款给田成河的担保人，其帮田成河还了50,000元给严远穷，所以田成河还欠其50，000元。附：判决执行调解协议。99、被害人张某3的陈述。证实：其按月息2%借款250,000元给田成河。附：借条。100、被害人蒋某的陈述。证实：其按月息5%借款150,000元给田成河。附：借条。101、被害人郑某2的陈述。证实：其按月息4%借款234,000元给田成河的事实。附：借条、银行转账凭证。102、被害人郭某2的陈述。证实：其借款100,000元给田成河的事实。附：民事判决书。103、被害人欧某的陈述。证实：其按月息5%借款80,000元给田成河的事实。附：借条。104、被害人文某的陈述。证实：其按月息3%借款70,000元给田成河的事实。附：借条。105、被害人陈某3（公民身份号码）的陈述。证实：其按月息3%借款150,000元给田成河的事实。附：借条。106、被害人刘某2、雷某2的陈述。证实：刘某2和雷某2借了1300余万元给田成河附：借条、借款说明。107、被害人阳某的陈述。证实：其按月息3%借款60，000元给田成河的事实。附：借条。108、被害人刘某3的陈述。证实：其按月息3%借款50,000元给田成河的事实。附：借条、银行凭证。109、被害人常某的陈述。证实：其按月息3%借款50,000元给田成河的事实。附：借条、银行凭证。110、被害人刘某4的陈述。证实：其按月息3%借款1,000,000元给田成河的事实。附：民事判决书。111、被害人王某5的陈述。证实：田成河及刘礼香通过让朋友帮忙宣传、举办同学会、请客吃饭的形式宣传其公司、工程情况，并承诺高利息以借款形式非法融资。112、被告人田成河的供述与辩解。（1）田成河于2016年12月16日、同年12月20日、2017年1月4日在城东公安分局、水城县看守所供述：我在贵州省六盘水市开设公司（百花苑凉都绿业有限公司），非法吸收公众存款七八千万元。我以水城百花苑凉都绿业有限公司、水城田某2文化投资有限公司的名义非法融资，金额大概1个亿左右，向一百多人融资。我是水城百花苑凉都绿业有限公司法人代表，水城田某2文化投资有限公司是我一手操作成立的，法人代表是我妻子刘礼香。我融资来的资金主要用于水城县百车河的建设，江口旅游项目的建设，还有部分用于偿还别人的利息。我承诺别人的利息为2%-10%，2014年之前的利息基本上全部支付的。2015年1月份所有的债主拿着各自的借条到百花苑办公室统计，当时统计的总金额是112，000，000元人民币，当时是由债主们自发成立的债主委员会统计的，我也参与统计的，由债主委员会统计的总人数和总金额我也是认可的。统计确认的时候这部分人的金额就是把借条上的金额适当的减掉一部分金额作为本金来统计的。我记得2015年1月份统计的有向126人融资。2014年成立水城田某2文化投资开发有限公司后以刘礼香的名义借的那200多万元的借款是有账的。2013年3月份之前融资来的资金主要用于投资百车河现代农业生态园的建设，2013年4月份以后，由于百车河资金链断掉，借款主要用于偿还之前融资所产生的利息，同时部分资金用于投资铜仁江口贵州田某2农业发展有限公司。在百车河项目上我投入了五千余万元人民币，但是账目不健全，江口的项目投资了三千余万元人民币，也是账目不健全，其他的借款全部用于偿还利息了。最开始是通过亲戚朋友口头上给我宣传的方式，我做工程需要资金周转，只要借钱给我，我会支付2%-6%月息，到后来借款给我的人多了，我也告诉借款给我的这些人，叫他们也给我宣传一下，有亲戚朋友手上有钱的都可以借给我，我也会定期支付给他们，基本上都是通过口口相传的方式对外宣传我融资的事情。我融资对象大部分人都是亲戚朋友和同事，少部分是别人介绍过来的。主要是我操作，我去说好后我要求刘礼香去签字的，具体情况刘礼香也不清楚。证实：田成河通过口口相传的方式，许诺高额利息，向他人吸收钱款的事实。113、被告人刘礼香的供述与辩解。刘礼香于2016年12月16日、同年12月20日、2017年1月4日在城东公安分局、六盘水市第一看守所供述：2014年3月份我在六盘水市注册成立一家投资公司，主要是吸收民间存款，利息高于银行，吸收了3,000,000元，投资公司的事是我老公田成河负责的，当时吸收存款是以我老公的公司做担保，以我投资公司的名义吸收钱，全部用到我老公田成河在江口县的另一家公司了。从2008年开始我丈夫田成河因为要去建设水城县百车河项目需要大量的资金开始，田成河就开始大量的对外融资田成河在外面和别人谈好借款事宜后就叫我和他一起去向别人借款，我也同时在借条上签字，借条上约定的利息月息2%-3%，也有比这个高的。到2014年的时候田成河和我又去注册了一个水城田某2文化投资有限公司，我是该公司的法人代表，我以该公司的名义对外借了三百余万元人民币。我听我丈夫田成河讲融资有八千万元人民币左右，涉及的债权人我知道的大概有五六十人，月息2%-6%之间都有的。资金主要是用于投资水城县百车河项目和铜仁市江口县的旅游项目，从2012年之后的借款大部分是用于支付别人的高额利息了。在2014年成立水城田某2文化投资开发有限公司后，以我自己的名义，田成河作为担保对外借了2,700,000元人民币左右的借款。用于百车河项目的投资大概有三四千万元人民币，我听田成河讲江口投入了三千万元人民币左右的资金，我本人经手借款的我记得的有：向安某借款300,000元（月息3%），向孙某1借款100,000元（月息3%），向季阳春借款50,000元（月息3%），向某5借款20多万元（月息2%），向孙某2借款800,000元左右（月息2%和3%），向王某3借款280,000元（月息5%），向尹某借款400,000元（月息5%），向闵某借款200,000元（月息5%）。这些我记得都不是十分清楚，也有可能不一致的，具体的要看借条才清楚，除了孙某1、季阳春、孙某2和我是同学以外，其他的都是工作中认识的，我经手的借款是从2014年开始的，我就告诉他们说我们做水城县的绿化工程缺乏资金，政府欠我们的钱还没有支付给我们，先借款给我们周转，等政府的钱支付给我们后就立马偿还给他们。都是通过打电话给亲戚朋友，也有当面说的，我打电话承诺给对方的利息是月息3%，然后对方又通过口口相传的方式把这个消息传开了，所以才有其他的人来借款给我们的。2014年成立的水城田某2文化投资开发有限公司，当时因为我们的资金链已经断了，急需资金来支付之前融资所产生的利息，所以才成立投资公司来对外融资的，融资的目的就是用于支付之前的借款利息，但是当时注册该公司的经营范围是民族民间文化艺术品开发销售。我前期也只是负责签字，是成立田某2投资公司之后才以我的名义借了三百余万元人民币。证实：田成河及刘礼香对外融资的情况。114、讯问视频。证实：公安机关讯问田成河、刘礼香视频，整个过程是依规依法进行的。115、立案决定书、拘留证、临时羁押证明、批准逮捕决定书、逮捕证。证实：本案的立案、逮捕情况。116、身份信息。证实：田成河、刘礼香均已经达到刑事责任年龄。117、抓获经过。证实：2016年12月16日14时许，城东公安局经侦大队民警在西宁市城东区互助东路15号将刘礼香、田成河抓获。无投案自首情节。118、查封决定书、查封/扣押清单、协助查封通知书。证实：水城县公安局于2016年11月22日依法将土地使用权人为水城百花苑凉都绿业有限公司，土地使用证号为水国用（籍）第20090007号项下宗地面积为4080平方米的土地予以查封。119、证人周某7的证言。证实：刘礼香位于双水新区兴县路建设局综合楼1单元4层2号的住房已被强制执行给周某7，周某7又将该套住房卖给赵长江居住。该套住房在强制执行给周某7的时候，屋内没有发现账本。120、水城县人民法院（2014）黔水民初字1380号民事判决书。证实：水城县人民法院依法判决田成河、刘礼香、水城百花苑凉都绿叶有限公司偿还周某7借款人民币300000元。以上内容均经庭审举证、质证，证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，形成完整证据链，本院予以确认。本院认为，被告人田成河、刘礼香违反国家金融法律规定，向社会公众吸收数额巨大资金，扰乱金融秩序的行为构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。经庭审查明被告人田成河、刘礼香向他人或公司非法吸收存款的数额为121,760,927元人民币，属数额巨大。在共同吸收公众存款的犯罪中，被告人田成河起主要作用，系主犯；被告人刘礼香起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人田成河、刘礼香归案后均能如实供述其罪行，系坦白，依法对二被告人从轻处罚。鉴于被告人田成河、刘礼香2015年2月17日通过债主委员会向152名被害人退赔了5，211，800元人民币，可酌情对二被告人从轻处罚。关于被告人田成河提出“借款用于百车河项目建设”的辩解，因无具体证据证实，本院不予采纳。关于被告人田成河提出“借款是由我操作的，刘礼香是我强迫她在借条上签字的，她也是受害者”的辩解，因无相关证据证实，且与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人田成河提出“起诉指控被告人通过‘口口相传，熟人介绍等形式进行宣传’与事实不符，借钱的人大多是亲戚、朋友、单位职工”的辩解，经查，被害人余某1、廖某、陈某1、宋某1、蔡某、祖某、王某1等的陈述均能证实二被告人对外宣传借款的事实，通过同学会、聚餐吃饭等途径进行宣传，通过电话或口头形式向借款人宣传，借款中只有很少一部分是被告人的亲友，其行为不属于“针对特定对象吸收资金”的行为。关于被告人田成河提出“我出去不是为了逃跑，是在一部分人的某种手段的逼迫下，在债主委员会的同意下，才进行的躲避”的辩解，经本院建议公诉机关补充侦查，无法查实。关于被告人田成河提出“我们的犯罪属于单位犯罪，资金全部用于单位，没有个人使用”的辩解，经查，在本案中，对外宣传借款事宜均是二被告人在操作，公司没有召开过股东会议肯定过对外借款的事宜，公司其他股东亦未对外公开以公司的名义借过款，且在借款时出具借条和加盖公司公印章等均是二被告人在操作，依法应认定为二被告人的个人犯罪，不属于单位犯罪。关于被告人刘礼香提出“借款本金不足3，000万元，9，000多万元是产生的利息”的辩解，因无具体证据予以证实，本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人田成河六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人刘礼香三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议过高，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人田成河犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2021年12月15日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人刘礼香犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2018年12月15日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）三、查封在案的土地使用证号为水国用（籍）第20090007号、土地使用权人为水城百花苑凉都绿业有限公司项下的4080平方米土地及该土地上的全部苗木等财物，依法处置后，按比例发还各被害人或被害单位，不足部分，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李建勋审判员  肖 笛审判员  彭 婕二〇一八年四月八日法官助理李兴水书记员朱仲玲