安徽省铜陵市铜官区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0705刑初55号公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。被告人吴海贵，绰号海龟，男，1997年8月13日出生于海南省琼中黎族苗族自治县，汉族，初中文化，无业，住海南省琼中黎族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月20日被安徽省铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，同年11月17日经安徽省铜陵市铜官区人民检察院批准逮捕，同日执行。现羁押于铜陵市看守所。指定辩护人黄光铜，铜陵市法律援助中心律师。被告人王金龙，男，1991年5月27日出生于海南省琼中黎族苗族自治县，黎族，小学文化，无业，住海南省琼中黎族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月20日被安徽省铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，同年11月17日经安徽省铜陵市铜官区人民检察院批准逮捕，同日执行。现羁押于铜陵市看守所。指定辩护人朱永诚、钱黄姑，安徽宪达律师事务所律师。被告人童宗原，男，1996年10月11日出生于海南省琼中黎族苗族自治县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地海南省琼中黎族苗族自治县，住海南省琼中黎族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月1日被安徽省铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，同年11月6日经安徽省铜陵市铜官区人民检察院批准逮捕，同日执行。现羁押于铜陵市看守所。指定辩护人汪小马，安徽徽风律师事务所律师。安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉〔2018〕51号起诉书指控被告人吴海贵、王金龙、童宗原犯诈骗罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员徐某1出庭支持公诉。被告人吴海贵及其辩护人黄光铜、被告人王金龙及其辩护人朱永诚、被告人童宗原及其辩护人汪小马到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控：被告人吴海贵伙同他人出资购买手机、电话卡等作案工具，组织他人利用“天下游”软件将手机定位至中国境外，通过“微信”软件搭识女性华人，并通过网络聊天取得对方信任。再由吴海贵通过“微信”软件、电话与被害人联系，冒充香港新鸿基金融集团、中银国际控股有限公司工作人员，假以投资彩票项目并可获得高额利润为由，诱骗被害人投资。被害人投资后，再谎称已获得高额利润，假以缴纳税费、保证金、保释金为由，诱骗被害人继续汇款。被告人童宗原为吴海贵提供户名为周某华银行账户，用于收取被害人汇款，共计人民币23.22万元。同时，童宗原协助吴海贵购买他人银行卡，并协助吴海贵将被害人所汇款项部分转账至所购买的银行卡中。最后，由吴海贵分别持户名为周某华银行卡及其所购买的他人银行卡，在银行ATM机上取款，后与团伙成员进行分配。具体犯罪事实如下：一、2017年5月期间，吴海贵组织他人通过“微信”软件搭识被害人徐某2，取得对方信任。同年7月，由吴海贵通过“微信”软件、电话与徐某2联系，冒充香港新鸿基金融集团工作人员，假以投资彩票项目并可获得高额利润为由，诱骗徐某2投资。同年7月27日，徐某2通过“支付宝”向童宗原提供给吴海贵使用的户名为周某华银行账户汇款2万元。后吴海贵再次联系徐某2，谎称徐某2所投资的彩票项目已获高额利润但资金被冻结，假以支付保证金为由，诱骗徐某2继续汇款。同年8月5日，徐某2通过“支付宝”，再次向户名为周某华银行账户汇款7万元。后吴海贵继续向徐某2谎称公司业务员被调查，假以支付保释金为由，诱骗徐某2继续汇款。同年8月10日、11日，徐某2及其女儿徐某3先后通过支付宝或转账形式，向户名为周某华银行账户汇款7万元。二、2017年7月，吴海贵团伙成员通过“微信”软件搭识被害人章某，取得对方信任，并冒充中银国际控股有限公司工作人员，假以投资彩票项目并可获得高额利润为由，诱骗章某投资。期间，吴海贵通过电话与章某联系，冒充中银国际控股有限公司工作人员，告知其项目申请已获批准，诱骗章某汇款。同年7月26日，章某向童宗原提供给吴海贵使用的户名为周某华银行账户汇款2万元。后吴海贵团伙成员，再次联系章某，谎称章某所投资的彩票项目已获高额利润，并假以支付手续费为由，诱骗章某继续汇款。同年8月6日，章某再次向户名为周某华银行账户汇款5.22万元。另查明，被告人王金龙出资购买手机、电话卡等作案工具，组织他人按照与被告人吴海贵团伙同样的方式实施诈骗。2017年5月，王金龙组织他人通过“微信”软件搭识被害人黄金翠，取得对方信任。同年6月，由王金龙通过微信软件，电话与黄金翠联系，冒充香港怡和金融集团工作人员，假以投资彩票项目并可获得高额利润为由，诱骗黄金翠投资。同年6月27日，黄金翠向王金龙提供的银行账户汇款10万元，后由王金龙安排人员将该笔款项取出，与团伙成员进行分配。后王金龙再次联系黄金翠，谎称黄金翠所投资的彩票项目已获得高额利润但因身份信息登记错误被冻结资金，假以缴纳罚款为由，诱骗黄金翠继续汇款。同时，王金龙邀集被告人吴海贵协助取款，吴海贵自被告人童宗原处以2000元价格购买户名为周某华银行卡，提供给王金龙用于收取黄金翠汇款。同年7月27日，黄金翠向该账户汇款17.34万元。后吴海贵在童宗原的协助下，购买他人银行卡，并自童宗原处以1400元价格借得户名为杨欢银行卡。吴海贵在童宗原协助下，将黄金翠所汇款项部分转账至户名为杨欢银行卡以及所购买的银行卡中。再由吴海贵分别持户名为周某华、杨欢银行卡及所购买的银行卡，在银行ATM机上取款，后与王金龙及其他团伙成员分配。公诉机关向法庭提交了被害人陈述，被告人的供述和辩解，证人证言，辨认笔录等证据，据此认为被告人吴海贵、王金龙、童宗原的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人吴海贵及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议。被告人王金龙及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议。被告人童宗原及其辩护人对起诉书指控的事实无异议，但认为童只明知吴海贵使用其提供的银行卡诈骗得款19.34万元，童将该卡出售与吴后，对吴使用该卡实施的其他犯罪不知情，故对此不应承担刑事责任。经审理查明：被告人吴海贵、王金龙、童宗原分别于2012年、2017年5月、2016年7月起伙同他人实施电信诈骗，且相互之间时有协作。三被告人分别加入的各诈骗团伙实施的作案手段相似，即团伙成员先利用通信软件搭识处于境外的中国籍女性被害人，并通过网络聊天取得对方信任；再冒充香港公司工作人员，谎称某彩票项目可获得高额利润诱骗被害人进行汇款后，在短期内又告知其需要缴纳相关税费、保证金、保释金以继续行骗，最终将诈骗得款取出并按一定比例进行分配。吴海贵、王金龙、童宗原在各自的诈骗团伙中分别担任过老板、主管、枪手、键盘手、取款人等角色，熟知诈骗过程中的各个环节。2017年5月至7月，王金龙骗取被害人黄金翠钱款共计27.34万元，其中与吴海贵、童宗原共谋，骗取黄金翠钱款17.34万元。2017年7月至8月，吴海贵与童宗原共谋，分别骗取被害人徐某2钱款16万元、章某钱款7.22万元。具体事实分述如下：一、2017年5月至7月，被告人吴海贵伙同他人冒充香港中银国际公司、香港新鸿基金融集团工作人员，利用“天下游”、“微信”软件搭识身处境外的被害人章某、徐某2，并逐步取得章、徐某4的信任。后吴海贵等人假以投资彩票项目可获得高额利润并需缴纳手续费、保证金、保释金为由，诱骗章某、徐某2汇款。2017年7月26日，吴海贵向被告人童宗原提出需要借用银行卡实施诈骗，于是童将户名为周某华的银行卡账号（卡号62×××68，下同）提供给吴；次日，童宗原因担心被公安机关追查，遂将该卡转售予吴海贵并得款2000元。2017年7月至8月，章某向周某华账户汇款共计7.22万元，其中7月26日汇款2万元，8月6日汇款5.22万元；2017年7月至8月，徐某2及其女徐某3向该账户汇款共计16万元，其中7月27日汇款2万元，8月5日汇款7万元，8月11日汇款7万元。二、2017年5月，被告人王金龙组织他人冒充香港怡和金融集团工作人员，利用“天下游”、“微信”软件搭识身处境外的被害人黄金翠，并逐步取得黄的信任。后王金龙等人假以投资彩票项目并可获得高额利润为由，诱骗黄金翠汇款。同年6月27日，黄金翠向王金龙提供的银行账户汇款10万元，王随即通过地下钱庄将该款取出。同年7月，王金龙等人再次向黄金翠谎称其投资的彩票项目已获得高额利润，但需缴纳手续费，以诱骗黄继续汇款。在得知黄金翠准备汇款后，王金龙告知被告人吴海贵，让其帮助提取赃款，于是吴将户名为周某华的银行卡账号提供给王；同年7月27日，黄金翠向该账户汇款17.34万元。后童宗原明知吴海贵系帮助王金龙提取赃款，仍将户名为杨欢的银行卡账号（卡号：62×××58，下同）有偿提供给吴用于提款并得款1400元。最终，吴海贵在童宗原的协助下，将17.34万元利用上述银行卡进行转账并通过ATM机悉数取出，吴在扣除约12000元后将剩余款项转交与王金龙。另查明，被告人童宗原于2017年9月29日主动向公安机关投案。被告人吴海贵、王金龙的羁押起始日分别为2017年10月14日、2017年10月16日。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实本案案发情况。2、扣押决定书、扣押清单证实涉案物品扣押情况。3、杨欢账户收支记录证实与周某华账户相互转账情况。4、户籍信息证实被告人身份情况。5、到案经过证实被告人到案情况。6、羁押证明证实被告人吴海贵、王金龙羁押情况。7、辨认笔录证实各被告人之间相互辨认情况。8、被害人章某的陈述证明：2017年6月30日，其在新加坡旅游期间有人通过微信加其为好友并自称是中银国际公司的负责人伟良，后通过聊天，逐渐和对方以恋人相称。没过多久，伟良告知其有个彩票项目可以投资，百分百中奖，最低投资额为2万元。经劝说，其于2017年7月26日，向对方提供的一个户名为周某华的账户汇款2万元。过了两天，又有人打电话告知其之前的投资中了400多万元，但需要缴纳手续费10多万元。在对方的一再劝说下，2017年8月7日，其又向同一账户汇款5.22万元，之后就联系不上对方了。被害人章某的陈述能够得到周某华账户交易记录等证据的印证。9、被害人黄金翠的陈述证明：其定居在意大利。2017年5月份左右，有人通过微信加其为好友并自称是香港怡和集团策划部部长肖某，后通过聊天，逐渐和对方以恋人相称。6月底的时候，肖某告知其有个彩票项目可以投资。为了帮助肖升职，2017年7月份左右，其委托陈祥星代汇10万元至对方提供的一个名为邓宜海的账户。没过几天，肖某又告知其投资的钱中奖了，奖金为500多万元，需要一个账号存款。于是其就提供了一个卡号给对方。之后，肖某又以身份证号码输错导致奖金被冻结为由，让其汇款17.34万元。在对方的一再劝说下，其让陈祥星再次向一个户名为周某华的账户汇款17.34万元。8月中旬的时候，肖某再次让其汇款40万元，其这时才发现对方系诈骗。除肖某外，还曾有三个自称香港怡和集团的工作人员电话和其联系，帮助肖实施诈骗。被害人黄金翠的陈述能够得到伪造的香港居民身份证、投资协议、所得税申报表，转账记录、周某华账户交易记录等证据的印证。10、证人徐某3的证言证明：其母系徐某2。2017年5月份，一个微信号为“感同身受”的男子自称系香港新鸿基金融集团工作人员并加徐某2为好友。7月27日左右，该男子告知徐某2有个有个彩票项目可以投资，于是徐就通过支付宝向对方提供的一个户名为周某华的账户汇款2万元。没过多久，该男子又告知徐某2，投资已经有184.8万元收益，但需要缴纳14万元保证金。8月5日，徐某2又向同一账户分两次共计汇款7万元。8月7日，一个微信号为“追求”的男子自称系彩票项目负责人，告知徐某2，“感同身受”被香港廉政公署抓了，需要缴纳保释金7万元。8月11日，徐连娟通过支付宝再次向同一账户汇款1万元，其代徐向该账户汇款6万元。证人徐某3的证言能够得到微信聊天记录、转账记录、周某华账户交易记录等证据的印证。11、被告人吴海贵、王金龙、童宗原对上述事实能予以供认。关于被告人童宗原及其辩护人所提童只明知吴海贵使用其提供的户名为周某华的银行卡诈骗得款19.34万元，童将该卡出售与吴后，对吴使用该卡实施的其他犯罪不知情，故对此不应承担责任的辩解、辩护意见。经查，被告人吴海贵、王金龙、童宗原的供述以及相关书证等证据证实，童宗原自2016年7月起开始实施电信诈骗，参加过多个诈骗团伙，在团伙中分别担任过主管、键盘手、枪手等角色，其还曾伙同吴海贵等人实施电信诈骗。案发时，童宗原、吴海贵虽分属不同的诈骗团伙，但童对吴海贵等人实施的作案手段却十分熟悉。当吴海贵首次使用童宗原提供的户名为周某华的银行卡账号诈骗成功后，于次日再次向童提出要使用同一账号，童明知吴在短期内可能还要使用该卡实施诈骗，不仅未表示拒绝，反而将银行卡转售予吴，吴海贵等人在之后的约半个月时间内，又多次使用该卡对被害人章某、徐某2实施诈骗并得款21.22万元。综上，童宗原明知吴海贵系实施诈骗犯罪，仍为其提供银行卡账号用于取款并从中牟利，希望、放任危害结果的发生。故童宗原应对公诉机关指控吴海贵使用上述银行卡实施的全部犯罪行为承担相应的刑事责任，其诈骗数额共计40.56万元。被告人童宗原及其辩护人的此节辩解、辩护意见与事实不符，不能成立，本院不予采纳。本院认为：被告人吴海贵、王金龙、童宗原以非法占有为目的，单独或相互共谋，利用互联网，采用虚构事实的方法实施诈骗，其中吴海贵、童宗原诈骗数额为40.56万元，王金龙诈骗数额为27.34万元，均为数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。吴海贵、童宗原在与王金龙实施的共同犯罪中均起次要作用，系从犯；童宗原在与吴海贵实施的共同犯罪中起次要作用，亦系从犯，依法分别对吴海贵、童宗原从轻处罚。童宗原主动投案并能如实供述自己的罪行，系自首；吴海贵、王金龙能如实供述自己的罪行，系坦白，依法分别对吴海贵、王金龙、童宗原从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴海贵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月14日起至2024年10月13日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人王金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月16日起至2023年10月15日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人童宗原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月1日起至2021年3月31日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、追缴被告人吴海贵、王金龙、童宗原违法所得共计人民币五十万五千六百元，返还各被害人（后某）。五、扣押在案的笔记本电脑、手机等犯罪工具依法予以没收，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  王志晨审 判 员  谢飞梦人民陪审员  江文胜二〇一八年四月二十五日书 记 员  宁珂成退赔清单：责令被告人吴海贵、王金龙、童宗原退赔被害人黄金翠损失人民币173400元；责令被告人王金龙退赔被害人黄金翠损失人民币100000元；责令被告人吴海贵、童宗原退赔被害人徐联娟损失人民币160000元、退赔被害人章金枝损失人民币72200元。附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。┅┅第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。┅┅犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。