河北省无极县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0130刑初164号公诉机关河北省无极县人民检察院。被告人轩某，男，1980年6月21日出生于河北省石家庄市，汉族，中专文化，户籍所在地河北省石家庄市桥西区。2016年1月4日因涉嫌诈骗罪被无极县公安局刑事拘留，2016年2月5日被逮捕，现羁押于无极县看守所。辩护人安学军，河北同骥律师事务所律师。河北省无极县人民检察院以无检公诉刑诉〔2016〕160号起诉书指控被告人轩某犯诈骗罪,于2016年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月26日、2018年2月1日公开开庭审理了本案，无极县人民检察院指派检察员赵红玲出庭支持公诉，被告人轩某及其辩护人安学军到庭参加诉讼，期间退回公诉机关补充侦查二次，经石家庄市中级人民法院延期二次，现已审理终结。河北省无极县人民检察院指控，1、2014年，被告人轩某以为刘某1跑办环保专项资金为名骗取刘某1跑办费共计420万元，案发前已退还150万元，余款270万元尚未退还。2、2014年9月23日，被告人轩某以为刘某2跑办温塘污水处理厂工程为名骗取刘某2跑办费60万元。3、2015年3月份，被告人轩某以为张某跑办岗南水库提升工程为名骗取张某跑办费共计230万元，案发前已退还110万元，余款120万元尚未退还。4、2015年4月24日，被告人轩某以为孟某跑办岗黄水库护栏工程为名骗取孟某跑办费120万元。5、2015年7月7日，被告人轩某以为吴某1跑办温塘污水处理厂工程为名骗取跑办费100万元。6、2015年7月底，被告人轩某以为李某2跑办岗南水库围挡提升工程为名骗取李某2跑办费共计90万元。7、2015年8月底，被告人轩某以为李某1跑办温塘污水处理厂工程和岗南水库围挡提升工程为名，骗取李某1跑办费共计120万元。被告人轩某于2016年1月4日到无极县公安局投案自首。该检察机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究被告人轩某诈骗罪的刑事责任。被告人轩某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人的主要辩护意见：一、公诉人指控被告人轩某的第一起、第二起、第三起、第五起、第七起涉嫌诈骗的证据不足，被告人轩某不构成诈骗罪，其行为不符合诈骗罪的构成要件，应属于民间借贷，受民事法律关系调整。1、被告人轩某不具有非法占有受害人钱款的目的:被告人轩某给公诉人指控犯罪的第一起受害人刘某1、第二起受害人刘某2、第三起受害人张某、第五起受害人吴某2锋、第七起受害人李某1分别出具了收条，收条明确说明:如果委托事项不能办妥或中标，全额退还。这充分说明被告人轩某主观上没有赖账想法，只是一时没能力全部偿还，内心是打算偿还的。事实上，被告人轩某在案发前偿还了刘某1150万，张某110万，这充分说明被告人轩某的还款态度是积极的，是有还款诚意的。这进一步说明被告人轩某不具有非法占有上述五人钱款的故意，一时未能还上受害人的全部款项，只能认定是受害人同意延迟还款的拖欠行为，不能认定是诈骗。2、被告人轩某在客观上没有使用欺诈方法即虚构事实或隐瞒真相。受害人刘某2、刘某1、张某、李某1、吴某1均是委托被告人轩某办事，帮助其在岗南水库工程、温塘污水处理厂工程中中标或者是委托其办理环保治理资金。上述委托事项均事实上存在，只是案发前工程没有上马，上述五人委托被告人轩某办理的事项还没有实施，并非被告人轩某虚构了上述工程。3、本案中的受害人刘某1、刘某2、张某、李某1、吴某2锋均明确在询问笔录中认定委托事项不成功就算是借款。被告人轩某自首后，列明了每一笔款项，包括上述五人的钱款。上述五人并没有认为是轩某对其诈骗，而是在侦查阶段，公安机关通知上述五人到公安机关报案。此时，五人并不知道是怎么回事，受害人第一次笔录完全按照公安机关的要求做的。事后，五人均主动到公安机关说明情况，轩某收取的款项均系双方口头合同约定的借款，不是轩某向其骗取的钱款。这充分说明，被告人轩某和五受害人之间来往的款项属于民事借贷纠纷，不构成诈骗罪。同时五受害人的询问笔录均表示以第二次的笔录为准，并要求撤回报案，不希望追究被告人轩某的刑事责任。4、没有受害人指认这一关键证据，属于指控证据不足。受害人刘某1、刘某2、张某、李某1、吴某2锋在侦查机关，分别主动要求撤回报案，并称不想追究轩某的刑事责任。受害人与轩某发生的款项是受害人主动自愿借给被告人轩某的，被告人轩某没有采用欺骗手段让受害人产生错误认识后才交给轩某。受害人刘某1、刘某2、张某、李某1、吴某2锋的撤案证据，在该案中，属于无受害人指认证据，公诉指控证据没有形成完整的证据链条。本案中，受害人刘某1、刘某2、张某、李某1、吴某2锋均认定双方在案发前就达成口头一致意见，属于借款，且被告人轩某在收据中也写明，事不成全额退还，充分说明被告人轩某不具有非法占有的目的，双方来往的款项属于借贷纠纷。故该五起指控应当受民事法律关系的调整，不应作为刑事案件处理。尤其是受害人吴某2峰这一起更不构成诈骗罪。根据《中华人民共和国合同法》第424条的规定:“居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。”因此，所谓居间，是指居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的一种制度。居间人是为委托人与第三人进行民事法律行为报告信息机会或提供媒介联系的中间人。被告人轩某向吴某2峰提供温塘污水处理工程信息，吴某2峰向轩某支付报酬，且双方签订了《建筑工程居间合同》，在合同中，双方的权利、义务约定的很明确。双方均是完全行为能力人，吴某2峰向轩某支付100万，完全是履行居间合同的义务。二、有罪部分辩护辩护人对公诉人指控的第四起、第六起构成诈骗罪不持异议。但被告人有以下法定或酌定从轻、减轻情节:1、被告人轩某主动投案并如实交代属于自首。2、被告人轩某具有悔罪表现，并且得到了受害人的谅解。被告人轩某积极赔偿了受害人孟某、李某2的部分损失，并得到了受害人孟某、李某2的谅解。3、被告人轩某的主观恶性较小，社会危害程度较轻，没有给受害人造成严重后果。4、被告人轩某法律意识浅，没有经得起金钱的诱惑，响应了受害人的请求。现在轩某已意识到自己行为的违法性，表示深刻接受教训，再也不会做违法犯罪的事情。5、被告人轩某系初犯，无前科。6、被告人轩某具有自首和退赔、受害人谅解的法定从轻、减轻情节，辩护人认为应当对被告人轩某在法定刑以下判处刑罚就足以达到教育和惩罚的目的，希望法庭给被告人轩某一个改过自新，重新做人的机会。经审理查明，1、2014年，被告人轩某以为刘某1跑办环保专项资金为名骗取刘某1跑办费共计420万元，案发前已退还150万元，余款270万元尚未退还。2、2014年9月23日，被告人轩某以为刘某2跑办温塘污水处理厂工程为名骗取刘某2跑办费60万元。2017年11月8日刘某2出具谅解书,对被告人轩某的行为表示谅解。3、2015年3月份，被告人轩某以为张某跑办岗南水库提升工程为名骗取张某跑办费共计230万元，案发前已退还110万元，余款120万元尚未退还。4、2015年4月24日，被告人轩某以为孟某、马某跑办岗黄水库护栏工程为名骗取孟某跑办费120万元。2017年5月22日马某收到被告人轩某的父亲代被告人轩某还款20万元，并出具谅解书,对被告人轩某的行为表示谅解。5、2015年7月7日，被告人轩某以为吴某1跑办温塘污水处理厂工程为名骗取跑办费100万元。2017年5月3日吴某1收到被告人轩某的父亲补偿款10万元，并出具谅解书,对被告人轩某的行为表示谅解。6、2015年7月底，被告人轩某以为李某2跑办岗南水库围挡提升工程为名骗取李某2跑办费共计90万元。2017年6月14日李某2收到被告人轩某的母亲代被告人轩某还款30万元，并出具谅解书,对被告人轩某的行为表示谅解。7、2015年8月底，被告人轩某以为李某1跑办温塘污水处理厂工程和岗南水库围挡提升工程为名，骗取李某1跑办费共计120万元。被告人轩某于2016年1月4日到无极县公安局投案自首。认定上述事实的证据有，一、公诉机关提交的证据：被告人轩某的供述，被害人刘某1、刘某2、张某、孟某、马某、吴某1、李某2、李某1的陈述，证人许某的证言、赵某、吕某、轩水林、杨某的证言，轩某书写的收条复印件，石家庄市岗黄水库监督检测站出具的证明，西柏坡温泉城管委会证明，石家庄市岗黄水库监督监测站关于轩某的情况说明，郭俊辉支付轩某款项明细表，电汇凭证复印件，河北省建设工程施工合同复印件，轩某的承诺书复印件，马某提供的交通银行网银转账交易明细，吴某1与轩某签订的建筑工程居间合同复印件，吴某1给轩某转款的回执单据复印件，李某1提供的银行卡交易明细，轩某与任丘市第一建筑工程有限公司就温塘污水处理站工程招标达成的协议书复印件，李某2、魏某力银行流水，轩某兴业银行流水，常住人口基本信息，轩某无违法犯罪前科的证明，中国农业银行股份有限公司无极县支行出具的证明，轩某书写的收款清单，李某2、吴某1、马某、刘某2出具的谅解书、收条等证据。二、辩护人提交的证据有：(1)河北省财政厅和环保厅联合文件冀财资环（2015）138号和石家庄市人民政府石某函（2015）38号关于印发石家庄市2015年水污染防治实施方案的通知复印件，(2)轩某的获奖证书、评优立功证书等证据。上列证据经庭审举证、质证，本院依法予以确认。本院认为，被告人轩某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人轩某犯诈骗罪，事实清楚，指控罪名成立，应依法惩处。被告人轩某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可依法从轻或减轻处罚。被告人轩某的行为得到了各受害人的谅解，酌情对其从轻处罚。被告人轩某多次诈骗，依法从重处罚。本案中，受害人分别是委托被告人轩某帮助在岗南水库围挡工程、温塘污水处理厂工程中标，办理环保治理资金。石家庄市岗黄水库监督检测站出具的证明证实温塘污水处理厂工程、环保治理资金事实上不存在，岗南水库围挡工程只是在前期立项筹备阶段，且与被告人轩某分管的工作没有关系。被告人轩某的供述证实其骗取各受害人的项目跑办费后，用于偿还自己的欠款，没有用在项目的跑办上。受害人刘某1、刘某2、张某、李某1、吴某2锋在公安机关有多次陈述，第一次均称被轩某所骗，而后的陈述称委托事项不成功就算是借款并到公安机关请求撤案，其行为是对被告人轩某诈骗行为的谅解。综上，被告人轩某的辩护人关于公诉人指控被告人轩某的第一起、第二起、第三起、第五起、第七起涉嫌诈骗的证据不足，被告人不构成诈骗罪，其行为不符合诈骗罪的构成要件，应属于民间借贷不应作为刑事案件处理的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人轩某的辩护人关于有罪部分的辩护意见经庭审查证属实，本院予以采纳。根据被告人轩某的犯罪事实、犯罪情节、社会危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条的规定，判决如下：一、被告人轩某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月4日起至2024年1月3日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人轩某退赔被害人刘某1270万元、刘某260万元、张某120万元、孟某和马某共100万元、吴某1100万元、李某260万元、李某1120万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹爱萍审 判 员  卢贞建人民陪审员  张 瑶二〇一八年四月二十七日二〇一八年四月二十七日二〇一八年四月二十七日书记员赵晶