湖南省衡东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘0424刑初338号 被告人肖志科,男,1984年10月18日出生,汉族,小学文化,无业,户籍地:衡东县新塘镇梅冲村2组。因涉嫌诈骗罪,2017年3月3日被衡东县公安局刑事拘留,同年4月7日经衡东县人民检察院批准逮捕,同日由衡东县公安局执行逮捕。现羁押于衡东县看守所。 被告人王巧,女,1991年5月5日出生,汉族,初中文化,无业,户籍地:衡山县沙泉乡界塘村6组。2016年5月10日因犯贩卖毒品罪被衡山县人民法院判处有期徒刑八年,并处罚金二万元。又因涉嫌诈骗罪,2017年3月3日被衡东县公安局刑事拘留,同日被衡东县公安局决定监视居住，2017年11月29日被本院决定监视居住。 衡东县人民检察院以东检公诉刑诉（2017）343号起诉书指控被告人肖志科、王巧犯诈骗罪一案，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。衡东县人民检察院指派检察员阳某出庭支持公诉，被告人肖志科、王巧到庭参加了诉讼。因案情复杂，经衡阳市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年10月份至2017年3月份,被告人肖志科将“×××”和“hx19950808hx”两个微信号的头像设置为年轻女性,然后通过微信“附近的人”添加陌生男子为好友,以年轻女性的身份与陌生男子进行微信聊天。在取得对方的信任之后,被告人肖志科编造急需钱看病等各种事由诈骗他人钱财。被告人王巧明知被告人肖志科系冒充女性诈骗他人钱财,还帮助被告人肖志科发语音信息给陌生男子,骗取陌生男子的信任。经查被告人肖志科通过该方式诈骗罗某2、罗某1、龙某钱财共计68103.88元,其中被告人王巧帮助被告人肖志科诈骗罗某2钱财共计10565元。 为证明上述事实，公诉机关提交了书证、电子数据、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、视听资料等一系列证据。公诉机关认为被告人肖志科以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大；被告人王巧明知他人系诈骗而提供帮助，参与诈骗数额较大，两被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究两被告人的刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人肖志科辩称，对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪。 被告人王巧辩称，对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪。 经审理查明，2016年10月份至2017年3月份,被告人肖志科将“×××”和“hx19950808hx”两个微信号的头像设置为年轻女性,然后通过微信“附近的人”添加陌生男子为好友,以年轻女性的身份与陌生男子进行微信聊天。在取得对方的信任之后,被告人肖志科编造急需钱看病等各种事由诈骗他人钱财。被告人王巧明知被告人肖志科系冒充女性诈骗他人钱财,还帮助被告人肖志科发语音信息给陌生男子,骗取陌生男子的信任。经查被告人肖志科通过该方式诈骗罗某2、罗某1、龙某钱财共计68103.88元,其中被告人王巧帮助被告人肖志科诈骗罗某2钱财共计10565元。具体如下： 1、2016年10月份,被告人肖志科利用“×××”微信号,通过微信“附近的人”添加罗某2为好友,以年轻女性的身份与罗某2进行微信聊天。在取得罗某2的信任后,被告人肖志科以急需钱看病、家中出了事故等理由骗取罗某2钱财。被告人肖志科还以申请贷款等方式骗取了罗某2的身份证号码、银行卡卡号、支付宝的登录密码和支付密码等信息。被告人王巧明知被告人肖志科系骗取罗某2钱财,还帮助被告人肖志科发微信语音给罗某2,骗取罗某2的信任,且发微信语音向罗某2索取手机验证码。2016年10月份至12月份,被告人肖志科诈骗罗某2共计10565元,其中通过微信红包、微信转账的方式诈骗罗某25565元,被告人肖志科于2016年11月16日从罗某2支付宝账号上转走5000元至其使用的支付宝账号。 2、2016年10月份至12月份,被告人肖志科利用“×××”和“hx19950808hx”微信号,通过微信“附近的人”添加龙某为好友,以年轻女性的身份与龙某进行聊天在取得龙某的信任后,被告人肖志科以急需钱看病、急需路费等理由诈骗龙某共计3100元。 3、2017年1月,被告人肖志科利用“×××”“hx19950808hx”微信号,通过微信“附近的人”添加罗某1为好友,以年轻女性的身份与罗某1进行暧昧聊天。在取得罗某1的信任后,被告人肖志科以“逃婚”、“钱包被盗”、“网购”等理由诈骗罗某1钱财共计54438.88元,其中通过微信转账的方式诈骗罗某152838、88元,通过银行卡转账或银行打款诈骗1600元。 被告人肖志科、王巧于2017年3月2日被公安机关抓获归案。 另查明，被告人王巧因犯贩卖毒品罪，于2016年被衡山县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。在判决前先行羁押37日，于2017年12月20日由衡山县人民法院决定暂予监外执行。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实。 一、书证 1、被告人肖志科、王巧的户籍资料，证实二被告人犯罪时已达刑事责任年龄。 2、被告人肖志科、王巧的到案经过，证实二被告人均系被动到案。 3、衡山县人民法院（2016）湘0423刑初24号判决书，证实被告人王巧的前科情况。 4、微信号夕阳~无限好（累了、泪了）、天使之泪与受害人罗某1的微信聊天记录、红包及转账记录。证实微信聊天内容，罗某1通过发红包和转账的方式共付给微信号夕阳~无限好（累了、泪了）、天使之泪人民币52838.88元。 5、微信号夕阳~无限好（累了、泪了）、天使之泪与受害人罗某2的微信聊天记录、红包及转账记录。证实微信聊天内容，罗某2通过发红包和转账的方式共付给微信号夕阳~无限好（累了、泪了）、天使之泪人民币5565元。 6、支付宝交易记录。证实从罗某2的支付宝账号转账5000元给“累了、泪了”的账号，该账号系被告人王巧之前使用的手机号码。 7、183××××1835(朱某)、152××××0617（肖志科）支付宝账号调取账单。证实自2016年11月至2017年1月期间，该两个支付宝账号多次与被告人肖志科发生往来。 8、183××××1835(朱某)、152××××0617（肖志科）支付宝账号IP登录信息。证实该两个支付宝账号在案发时在同一个IP地址登录。 9、微信号夕阳~无限好（累了、泪了）、天使之泪与被告人王巧微信文字、语音聊天记录及光盘，证实聊天和红包及转账情况。 10、肖志科邮政银行卡62×××26交易明细、取款截图。证实银行流水及被告人肖志科于2017年2月4日、18日用该银行卡在柜员机取款的情况。 11、微信号夕阳~无限好（累了、泪了）、天使之泪利用罗某2个人信息在网上贷款记录。证实索要验证码及网贷情况。 12、183××××1835（朱某）支付宝绑定的银行卡62×××70的交易明细。证实2017年2月13日罗某1转入该银行卡的1600元（两笔）随即被转移至被告人肖志科的支付宝账户。 13、罗某2工商银行、建设银行、农业银行、个人信用报告明细。证实罗某2的银行流水及个人信誉情况。 14、龙某通过微信发红包、转账给“夕阳~无限好”和“天使之泪”的记录，证实微信红包和转账给“夕阳~无限好”和“天使之泪”总金额为3100元。 15、朱某的支付宝记录。证实其支付宝使用状况。 16、公安部电信诈骗侦查平台的查询信息，证实微信号“天使之泪”于2017年2月1日至2017年2月28日转给肖志科微信号×××元；微信号“夕阳~无限好”（×××）于2016年10月1日至2017年3月3日转账给肖志科微信号×××元；“夕阳~无限好”于2016年10月1日至2017年3月31日转给“天使之泪”2098元；罗某1微信于2017年2月1日-2月28日转给“天使之泪”27988.88元；罗某1微信于2016年10月1日-2017年3月31日转给“夕阳~无限好”24850元。“夕阳~无限好”于2016年11月1日-2017年3月31日转给王巧微信号×××元，微信“天使之泪”于2017年转给王巧微信号×××元。 17、肖志科、朱某、罗某2支付宝个人信息、登录日志及朱某、肖志科支付宝交易明细，证实2016年12月18日，肖志科骗取罗某2支付宝账号和密码后，从罗某2支付宝账号转给朱某支付宝账号5000元，随即从朱某支付宝账号转给肖志科支付宝账号3500元。此时间段的IP地址为同一IP地址。 二、证人证言 1、证人朱某（被告人朱某妻子）的证言，其称自2016年2月就与肖志科没有共同生活，其在长沙，没有回过肖志科新塘镇的新家，只是在2016年6月份因肖志科奶奶去世回了新塘梅冲，也没有与肖志科共同生活。2016年2月，肖志科强行将其灰色苹果手机拿走了，该手机其已适用一年时间，用152××××9115绑定了支付宝，后由肖志科在使用，其现在的支付宝账号是绑定的138××××5086，是在2017年3月份开通的，原来的支付宝账号也未申请要回，该卡绑定的农业银行卡也在肖志科处。 2、吴某的证言，其是朱某的母亲，其称朱某与肖志科系夫妻，但感情一直不好，长期分居，2015年下半年，朱某怀孕后就一直在长沙，2016年6、7月份，肖志科的奶奶去世，朱某去了新塘，但只待了几天就回长沙了。朱某以前用的灰色苹果手机是肖志科的，但朱某说在2016年2月份被肖志科拿走了。后来在家一直没用手机直到2016年底其才给朱某买了一部手机。 三、被害人的陈述 1、被害人罗某2的陈述，其称，2016年10月份，其在微信附近的人加了一个微信号为×××的陌生女子为好友，微信昵称为“累了、泪了”，现在为“夕阳~无限好”，该女子还有一个hx19950808hx的微信号，微信昵称为天使之泪。该女子与其拉家常，说是衡东县金花桥的，在梅冲住了很多年，并与其认识，过一段时间，说在微信红包群中输了钱，要其借点钱给她，其就断断续续发了几次红包给她，有几百元；后她又说摔了脚没钱去医院向其借钱，其又借了几百元给她；之后以各种理由向其借钱，其都通过微信打给了她。有一次她说所有的银行卡、身份证等证件被她的家人没收了，急需其的身份证、银行卡等证件套她家人信用卡里面的钱，其就将两张银行卡、一张信用卡、身份证的信息发给了她，之后其绑定银行卡的手机就不断收到验证码信息，其按她的要求，将验证码信息予以告知。2016年12月份，其收到网上微额贷款的信息才知道她在网上用其身份信息在网上贷款，并登录其支付宝账号通过“花呗”消费并私自其支付宝绑定的银行卡号转走5000元。其知道受骗上当，遂向公安机关报案。其通过微信转账、微信红包共转给微信号为×××的陌生女子5565元，该女子用其信息在网上贷款17300元，在其支付宝账号转走5000元，在其支付宝上消费10笔，共计9980元。 2、被害人罗某1的陈述，其称，2017年2月份，一个微信昵称为“累了、泪了”陌生女子在微信附近的人加其微信号，现在昵称为“夕阳~无限好”，这个与其套近乎，聊了一段时间后，一个微信昵称为“天使之泪”陌生女子加其为好友。“天使之泪”在微信中告诉其她叫谷玲，她父亲谷繁云与“夕阳~无限好”的父亲是朋友关系。“夕阳~无限好”说其父亲要将她嫁到珠海去，她不同意，就住在谷玲家，过了一段时间，“夕阳~无限好”说她奶奶给她介绍一个本地有钱人，因男朋友看到她的微信聊天记录而吵架，她把手机摔坏了，去衡东买手机要4200元，其就微信转账4200元给“夕阳~无限好”，“夕阳~无限好”每天在淘宝网花费有1000元，在其与她聊天时，几乎每天微信转账1000元给她，总共转账有5万多元。还有一次，“夕阳~无限好”说上网时被人调戏，他表哥打了对方，要赔对方1000元，其就借了1000元钱给她，另一次，“夕阳~无限好”说她生病住院，手机和包被偷，她弟借给她800元，因弟弟在读书要马上还，其分两次打了1600元钱至朱某尾数为9070的银行卡。 3、被害人龙某的陈述，其称，2016年10月份，一个微信叫“夕阳~无限好”的女子加其为好友，说她在新塘卫生院输液，没带钱包，要借200元，回家后就还钱，其就转了200元红包给她，第二天，其问她有钱还没，她说卡里的钱被冻结。过了一段时间，“夕阳~无限好”以在长沙没钱回家为由要其转账600元给她，过一段时间，“夕阳~无限好”说自己没钱，要其朋友还钱，不久就有一个微信叫“天使之泪”加其为微信好友，其要“天使之泪”还钱，“天使之泪”说可带其找到“夕阳~无限好”，但要500元好处费，其就转账500元给“夕阳~无限好”，并约定在家牌馆汇合，其去了但未找到“天使之泪”，当时感觉被骗了，就没怎么理“天使之泪”。过了几个月，“天使之泪”发微信要其发身份证号码、手机号码、银行卡号给她，其以为会还钱，就发了过去，不久就有一个陌生女子打电话给其收到验证码后发给“天使之泪”，其问“天使之泪”为什么要验证码。她说急用，其没多想就发了过去，过了几分钟，其手机就收到邮政银行快捷支付短信，里面的700元被快捷支付。其总共被骗4000多元，其中微信红包3300—3500元，银行卡700元。两个微信号发过的语音是一个女子的声音。 四、被告人的供述和辩解 1、被告人肖志科的供述和辩解，其在公安机关供述，2016年10月份的一天，“露妹叽”用微信号“夕阳~无限好”和“天使之泪”在微信附近的人添加陌生男子，其中添加了一个叫罗某2的男子为好友，“露妹叽”在聊天时骗了罗某2的红包，具体多少其不清楚。并告诉其罗某2的钱好骗，其在没钱的时候就用“露妹叽”的苹果手机登录微信“夕阳~无限好”骗了罗某21000元的红包。还骗过微信“海阔天空”几百元的微信红包，“露妹叽”于2017年1月将手机抵押给其使用，抵押前是“露妹叽”在使用。庭审中其称“露妹叽”是其虚构的，目的是为了保护被告人王巧。庭审后，被告人肖志科表示对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 2、被告人王巧的供述和辩解，称其与肖志科是男女朋友关系，肖志科有三个微信号，第一个是×××,昵称为“夕阳~无限好”，之前的昵称为“累了、泪了”，微信头像为女性，第二个微信号是×××,现在的昵称为“天使之泪”，微信头像也是女的，第三个微信号是×××,昵称是“x6”,微信头像是肖志科本人。2016年7、8月份，肖志科用女性头像骗过一个衡山的男子，当时是用其头像骗了1000元左右，另外还骗过罗某2，罗某2为其冲过话费，还为其买过婴儿车，其通过肖志科的手机给罗某2发送过语音。罗某2还将银行卡、身份证、验证码等告知了肖志科。其以183××××1835绑定的支付宝账号一直是肖志科在使用。 本院认为，被告人肖志科以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，被告人王巧明知被告人肖志科系诈骗仍提供帮助，参与诈骗，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人肖志科起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人王巧起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人肖志科判决前能如实供述其犯罪事实，自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人王巧到案后能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；被告人王巧因犯贩卖毒品罪被判处刑罚，在判决宣告后又犯新罪，应当数罪并罚。综上，对二被告人共同适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，对被告人肖志科还适用第二十六条第一、四款的规定，对被告人王巧还适用第二十七条、第六十九条、第七十条的规定，判决如下： 一、被告人肖志科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年3月3日起至2020年3月2日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王巧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，与前罪判处的有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元，并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月20日起至2026年5月12日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告人肖志科、王巧对被害人罗某2、龙某、罗某1的损失全额退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周书清 人民陪审员  谭柏生 人民陪审员  尹冬云 二〇一八年四月三十日 书 记 员  邓志红                            校对责任人：周书清 打印责任人：邓志红                附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。