安徽省南陵县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0223刑初11号公诉机关安徽省南陵县人民检察院。被告人杨防水，男，1980年7月24日出生于安徽省南陵县，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市南陵县，住安徽省芜湖市南陵县。被告人杨防水因介绍他人卖淫嫖娼于2005年1月被上海市公安局处以治安拘留十五天的行政处罚；于2005年2月被上海市劳动教养管理委员会收容劳动教养一年。因涉嫌诈骗罪于2017年7月4日被南陵县公安局刑事拘留，于2017年7月17日被南陵县公安局监视居住；2017年9月30日经南陵县人民检察院决定监视居住，由南陵县公安局执行监视居住。后被告人杨防水在取保候审期间脱逃，本院于2018年3月13日裁定对被告人杨防水涉嫌盗窃罪中止审理，并决定对被告人杨防水执行逮捕，南陵县公安局于2018年4月4日对被告人杨防水执行逮捕。现羁押于南陵县看守所。安徽省南陵县人民检察院以南检刑诉［2017］338号起诉书指控被告人杨防水犯盗窃罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年4月20日公开开庭进行了审理。安徽省南陵县人民检察院指派检察员查亚丽出庭支持公诉，被告人杨防水到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省南陵县人民检察院指控：2017年3月，被告人杨防水用“杨缘”的身份与被害人马某1通过微信认识，后杨防水多次以做手表生意资金周转为名向马某1借款，在借款过程中马某1告知其银行卡密码。2017年4月12日，被告人杨防水在帮助马某1办理前夫凤元森遗产事项的过程中，将自己卡号为62×××62的中国邮政储蓄银行乡情卡替换掉马某1卡号为61×××74的中国邮政储蓄银行卡（内有2万余元存款）。4月18日，被害人马某1发现银行卡被换，当即电话质问并要求杨防水归还该银行卡及此前借款，被告人杨防水谎称该卡中只剩1万元。当日杨防水将马某1银行卡内的2万元取出，将其中1万元汇给马某1的弟弟马奎，另1万元存入自己名下的中国农业银行卡中备用。4月下旬，杨防水分别还款7000元、3000元给马某1。2017年6月15日，被告人杨防水以托关系帮马某1办理低保为由，将马某1骗至池州市贵池区长江路汪某工作的手机店办理“买单侠”贷款套现业务。汪某在办理贷款业务过程中欲向被害人马某1告知贷款业务详情及还款注意事项时，均被杨防水以“都讲好了，不用再讲了”为由打断。马某1在不知情的情况下签署“买单侠”分期付款协议，汪某用马某1的手机下载“买单侠”APP，并在APP中申请手机贷款业务，该公司审核通过后随即向马某1尾号为5374的中国邮政储蓄银行卡中发放了人民币5000元的贷款。后杨防水以吃饭为由将马某1支开，并嘱咐业务员将马某1的银行卡和手机放在手机店内，杨防水乘机单独返回手机店拿走了马某1的银行卡和手机，并在附近的中国农业银行浦新支行的ATM机上取走了人民币5000元贷款，并删除了马某1手机里的短信提醒。至案时，被害人马某1对手机贷款一事仍不知情，该贷款人民币5000元，需要每月15日从马某1尾号5374的中国邮政储蓄银行卡中扣转441.09元，还款18期，本息共计人民币7939.32元。截至目前，被告人杨防水退赔马某1人民币2600元用于偿还“买单侠”贷款。2017年7月3日，被告人杨防水被南陵县公安局民警抓获。公诉机关据此指控的证据有被告人杨防水的户籍证明、抓获经过、扣押清单、银行交易流水、分期付款协议、行政处罚决定书等书证；证人汪某、马某2、陈某、姚某等人的证言；被害人马某1的陈述；被告人杨防水的供述与辩解；辨认、检查笔录；视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人杨防水以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，行为构成盗窃罪。有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款之规定，依法判处。被告人杨防水对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其将马某1卡里的2万元取出来是经过马某1本人同意的，并没有盗窃的故意。公诉机关指控其是4月下旬归还款7000元给马某1的时间不准确，应是4月18日。经审理查明：2017年3月，被告人杨防水用“杨缘”的身份与被害人马某1通过微信认识，后杨防水多次以做手表生意资金周转为名向马某1借款，在借款过程中马某1告知其银行卡密码。2017年4月12日，被告人杨防水在帮助马某1办理前夫凤元森遗产事项的过程中，将自己卡号为62×××62的中国邮政储蓄银行乡情卡替换掉马某1卡号为61×××74的中国邮政储蓄银行卡（内有2万余元存款）。4月18日，被害人马某1发现银行卡被换，当即电话质问并要求杨防水归还该银行卡及此前借款，被告人杨防水谎称该卡中只剩1万元。当日杨防水将马某1银行卡内的2万元取出，将其中1万元汇给马某1的弟弟马奎，另1万元存入自己名下的中国农业银行卡中备用。后杨防水分两次退还给马某110000元。2017年6月15日，被告人杨防水以托关系帮马某1办理低保为由，将马某1骗至池州市贵池区长江路汪某工作的手机店办理“买单侠”贷款套现业务。汪某在办理贷款业务过程中欲向被害人马某1告知贷款业务详情及还款注意事项时，均被杨防水以“都讲好了，不用再讲了”为由打断。马某1在不知情的情况下签署“买单侠”分期付款协议，汪某用马某1的手机下载“买单侠”APP，并在APP中申请手机贷款业务，该公司审核通过后随即向马某1尾号为5374的中国邮政储蓄银行卡中发放了人民币5000元的贷款。后杨防水以吃饭为由将马某1支开，并嘱咐业务员将马某1的银行卡和手机放在手机店内，杨防水乘机单独返回手机店拿走了马某1的银行卡和手机，并在附近的中国农业银行浦新支行的ATM机上取走了人民币5000元贷款，并删除了马某1手机里的短信提醒。至案时，被害人马某1对手机贷款一事仍不知情，该贷款人民币5000元，需要每月15日从马某1尾号5374的中国邮政储蓄银行卡中扣转441.09元，还款18期，本息共计人民币7939.32元。截至目前，被告人杨防水退赔马某1人民币2600元用于偿还“买单侠”贷款。2017年7月3日，被告人杨防水被南陵县公安局民警抓获，后被告人杨防水在取保期间脱逃，本院决定逮捕，于2018年4月2日由鹰潭铁路公安民警抓获。上述事实，有公诉机关提交被告人杨防水的户籍资料、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单、接受证据清单、公证书、调取证据通知书、银行卡交易记录、“买单侠”分期付款贷款合同；证人汪某、马某2、陈某、姚某、管某、章某、杨某、芮某、丁某、王某的证言；被害人马某1的陈述；被告人杨防水的供述与辩解；现场指认笔录、辨认笔录、检查笔录、视听资料在卷证实，足以认定。本院认为：被告人杨防水以非法占有为目的，秘密盗窃他人财物共计27939.32元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人杨防水犯盗窃罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人辩称，其将马某1卡里的2万元取出来是经过马某1本人同意的，并没有盗窃的故意。本院认为，被告人杨防水以秘密的方式将自己的银行卡调换掉被害人马某1的银行卡，并将马某1的银行卡中的2万元取出，应认定具有犯罪的故意，故本院对被告人该项辩解意见不予支持。被告人杨防水归案后在侦查机关能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。其案发前退还马某12.26万元（其中1万元按马某1的要求汇至马某1的弟弟马奎），量刑时酌情从轻。现根据其犯罪事实、情节及悔罪表现，决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杨防水犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押15天，即自2018年4月2日起至2019年1月17日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。二、被告人杨防水未退还的违法所得，继续追缴，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘礼银人民陪审员  罗 红人民陪审员  向 前二〇一八年四月二十八日书 记 员  钟 慜附：本判决书相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条：盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。