四川省平武县人民法院刑 事 判 决 书(2018)川0727刑初16号公诉机关平武县人民检察院。被害人戴某某，男，生于1976年1月8日，汉族，高中文化，住平武县龙安镇。被害人代某某，女，生于1981年8月18日，汉族，初中文化，住四川省松潘县。被告人蒋大林，男，生于1988年11月21日，汉族，大学肄业，无业，甘肃省张掖市甘州区人，住甘肃省张掖市甘州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月20日被平武县公安局刑事拘留，经平武县人民检察院批准，于2018年2月1日被平武县公安局依法执行逮捕。现羁押于平武县看守所。指定辩护人张小红，四川龙洲律师事务所律师。平武县人民检察院以平检诉刑诉[2018]17号起诉书指控被告人蒋大林犯诈骗罪，于2018年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员谢冬泉担任审判长，与人民陪审员马菊、张太华组成合议庭，于2018年4月24日公开开庭进行了审理。平武县人民检察院指派检察员李黎佳出庭支持公诉，被告人蒋大林及其指定辩护人张小红到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。平武县人民检察院指控：2016年，被害人戴某某在内蒙古打工时认识了自称是“中交二航局”正式员工的被告人蒋大林，同年年底，被告人蒋大林到平武县黄羊关村戴某某家中玩耍，谎称自己父亲是甘肃省张掖市地税局领导，能将戴某某介绍到“中交二航局”工作，被害人戴某某及其家人均信以为真，后被告人蒋大林从戴某某妹妹代某某处“借”款16000元。2017年3月，被告人蒋大林谎称要到西安参加“中交二航局”安检学习培训，一并落实戴某某到“中交二航局”上班事宜，为此被害人戴某某交与被告人蒋大林现金10000元。同月底，被告人蒋大林返回平武县戴某某家中，称其父亲不同意将戴某某介绍到“中交二航局”上班，但能帮戴某某找工程做，让戴某某耐心等待。随后，蒋大林又称到西安办事，戴某某再次交与被告人蒋大林现金10000元，后被告人蒋大林编造了在云南昆明附近有高速公路修建工程，打算与戴某某合伙修建，并让戴某某组织施工人员，2017年5月16日，被告人蒋大林对戴某某组织的工程管理人员进行了面谈，随后再次返回西安，并电话告知戴某某，工程即将开工，让戴某某筹集资金，后被害人戴某某、代某某分别于2017年5月至6月期间，先后向被告人蒋大林汇款共计601999元。后被告人蒋大林以项目暂停、股东矛盾等理由拖延，并逐渐减少与戴某某的联系，至2017年10月，被告人蒋大林谎称其在缅甸，需回国当面与戴某某解决此事，被害人戴某某、代某某分别通过微信向被告人蒋大林转款共计6300元，后被告人蒋大林失去联系。综上，被告人蒋大林诈骗金额为644299元，被骗款物全部予以耗用。指控上述犯罪事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘验、辨认等笔录、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，骗取被害人财物数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特诉请本院依法判处。被告人蒋大林对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。指定辩护人对公诉机关指控被告人蒋大林犯诈骗罪的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人蒋大林归案后能够如实供���自己的罪行，属坦白，且系初犯，请求从轻处罚。经审理查明：2016年，被害人戴某某在内蒙古打工时认识了自称是“中交二航局”正式员工的被告人蒋大林，同年年底，被告人蒋大林到平武县黄羊关村戴某某家中玩耍，谎称自己父亲是甘肃省张掖市地税局领导，能将戴某某介绍到“中交二航局”工作，被害人戴某某及其家人均信以为真，后被告人蒋大林从戴某某妹妹代某某处“借”款16000元。2017年3月，被告人蒋大林谎称要到西安参加“中交二航局”安检学习培训，一并落实戴某某到“中交二航局”上班事宜，为此被害人戴某某交与被告人蒋大林现金10000元。同月底，被告人蒋大林返回平武县戴某某家��，称其父亲不同意将戴某某介绍到“中交二航局”上班，但能帮戴某某找工程做，让戴某某耐心等待。随后，蒋大林又称到西安办事，戴某某再次交与被告人蒋大林现金10000元，后被告人蒋大林编造了在云南昆明附近有高速公路修建工程，打算与戴某某合伙修建，并让戴某某组织施工人员，2017年5月16日，被告人蒋大林对戴某某组织的工程管理人员进行了面谈，随后再次返回西安，并电话告知戴某某，工程即将开工，让戴某某筹集资金，后被害人戴某某、代某某分别于2017年5月至6月期间，先后向被告人蒋大林汇款共计601999元。后被告人蒋大林以项目暂停、股东矛盾等理由拖延，并逐渐减少与戴某某的联系，至2017年10月，被告人蒋大林谎称其在缅甸，需回国当面与戴某某解决此事，被害人戴某某、代某某分别通过微信向被告人蒋大林转款共计6300元，后被告人蒋大林失去联系。综上，被告人蒋大林诈骗金额为644299元，被骗款项全部予以耗用。上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：（一）物证：中国工商银行银行卡（卡号：6212……504）一张和中国银行银行卡（卡号：6217……723）一张，证实被告人蒋大林诈骗被害人款项所使用的银行卡的情况。（二）书证：1.《受案登记表》、《立案决定书》证实本案来源系被害人戴某某报案的情况；2.《户籍证明》证实被告人蒋大林具有完全刑事责任能力的情况；3.《犯罪嫌疑人归案情况说明》证实被告人蒋大林系被抓获归案的情况；4.《扣押决定书》、《扣押清单》证���被告人蒋大林实施诈骗所使用的两张银行卡已被公安机关扣押的情况；5.《中国工商银行汇款、转账凭证》证实被害人戴某某2017年5月19日至6月10日分七次向被告人蒋大林卡号为6212……504的中国工商银行卡汇款或转账共计549999元，被害人代某某于2017年5月28日向被告人蒋大林的上述银行卡汇款50000元的情况；6.《账户历史明细清单》、《个人客户交易明细》、《中国银联交易明细》证实被告人蒋大林的上述工商银行卡收到了转账或汇款共计599999元，且于2017年5月3日收到2000元，并于2017年6月27日将其工商银行卡上的300000元转入其卡号为6217……723的中国银行的账户中，截止2018年1月11日，两张银行卡上的款项全被耗用的情况。（三）证人证言：1.证人代某甲的证言证实其系戴某某堂兄��2017年5月戴某某电话邀约其到云南修高速公路，负责带班，每月7000元，包吃住，代某甲从外省回到平武后在戴某某妹妹家见到了姓蒋的男子，蒋姓男子称到云南修高速公路，7000元每月，包吃住和路费，若愿意去需提供征信报告和体检报告，之后戴某某电话通知6月28日出发，但一直到8月底都没去成，直到9月1日被戴某某告知工程做不成了，以及戴某某在代某甲父子处共借款80000元的情况；2.证人张某某的证言证实其通过谢某某认识了戴某某，后于2017年春节前通过谢某某和戴某某认识了蒋大林，后与蒋大林见过几次面，通过几次电话，2017年5月谢某某称蒋大林在云南石林县有修公路的工程，请张某某去开车，2017年6月蒋大林自己多次打电话请张某某到云南工地上管理货车，每月工资6000元至7000元，直到2017年七、八月份，谢某某称蒋大林在老家被父亲打了，云南的工程也��蒋大林父亲另外找人做了，平武的人都去不了的情况；3.证人谢某某的证言证实其系戴某某妹夫、代某某丈夫，2017年春节前通过戴某某认识了蒋大林，蒋大林在戴某某家过春节，听戴某某说蒋大林自称是“中交二航局”正式职工，父亲是甘肃省张掖市地税局的领导，可以介绍戴某某到“中交二航局”上班，春节后戴某某称蒋大林在云南石林县有修高速公路的工程，让在平武找工人、管理人员和驾驶员等，随后谢某某找了8个驾驶员，后蒋大林给谢某某打电话核实驾驶员的落实情况，并称开工后由谢某某管理货车，每月工资7000元，2017年7月份蒋大林又打电话让谢某某办一张中国银行的卡，称将向卡里转账1000000元用于帮蒋大林到上海改装其购买的宝马X6越野车，并称工程开工就提前通知谢某某，后蒋大林又打电话称高速公路因要经过一个森林公园而停工，让等通知，之后谢某某和戴某某便与蒋大林失去联系，直到九、十月份才听戴某某说被蒋大林骗了60多万元，这些钱都是戴某某四处借来后转到蒋大林的卡上，其中有140000元是在代某某处所借的情况；4.证人冉某某的证言证实其系戴某某的表哥，2016年12月份左右，一个叫小蒋的人在戴某某家住了一个多月并在戴某某家过春节，直到2017年3月份才走，2017年4月份戴某某称其和小蒋一起修高速公路，要找管理人员，每月6000元，联系好了四个管理人员后，小蒋再次回到戴某某家中并与冉某某等人面谈，小蒋称其代表公司给管理人员每月付7000元的工资，并讲了具体的工作内容，还审核了四个管理人员的体检报告和征信报告，之后戴某某在村上找了泥水匠、驾驶员、电焊工等多人，并通知7月28日出发，但到期又没有出发，十多天后戴某某又告知高速公路因要经过一个动物园而停工，直到8月28日戴某某告知工程做不成，冉某某才去其他地方务工，以及戴某某为此事在冉某某处借款40000元，2017年11月份冉某某听说戴某某被骗了60多万元的情况。（四）被害人陈述：1.被害人戴某某的陈述证实其在内蒙古打工时认识了自称是“中交二航局”正式职工的被告人蒋大林，2016年11月底回家后接到蒋大林的电话，称因与家里闹矛盾而想出来走走，便接蒋大林到自己老家居住，在此期间，蒋大林称其父亲是张掖市税务局领导，可以介绍戴某某到“中交二航局”上班，住了十几天后，蒋大林称戴某某老家无法上网打游戏，戴某某便带他到自己妹妹代某某家中居住，2017年3月，蒋大林称要到西安参加学习，顺便落实戴某某到“���交二航局”上班事宜，戴某某为此交给蒋大林现金10000元，同月底蒋大林返回戴某某妹妹代某某家中，称其父亲不同意安排戴某某到“中交二航局”上班，但能帮忙找工程做，随后，蒋大林又称到西安办事，戴某某再次交与蒋大林现金10000元，后蒋大林称其父亲与“中交二航局”一个经理的妻子合伙开了一家公司，在“中交二航局”拿工程做，并称从其父亲处拿到了一个云南石林修高速公路的工程，打算与戴某某合伙修建，要求戴某某出20%的工程款，并负责组织施工人员，戴某某组织了相关工人后，蒋大林于2017年5月16日返回平武对工程管理人员进行了面谈，戴某某便相信蒋大林，并于5月19日向蒋大林汇款9999元，5月20日分两次转账共20000元，5月21日再次转账20000元，5月28日委托代某某汇款50000元，6月6日转账200000元，6月10日转账300000元，到6月28日戴某某准备去云南石林县时，蒋大林又称高速公路因要经过一个森林公园而暂停，让等到7月28日，到了7月28日蒋大林又称公司股东出了问题，又让等，到8月15日戴某某再次准备出发时，蒋大林又称家里出现矛盾，其被父亲打伤，在住院，戴某某便到兰州去看望蒋大林，但在兰州并未见到蒋大林，9月底蒋大林称其在缅甸但没有钱回国，戴某某又通过微信红包和微信转账给蒋大林共计3300元，之后戴某某发觉不对，便于10月15日与代某某到甘肃省张掖市寻找蒋大林，发现张掖市及甘州区的地税局和国税局均没有蒋东亮这个人，后通过多方查找才找到蒋大林父亲蒋东亮，但被告知蒋大林多年未回家，随后戴某某于2017年10月19日向平武县公安局报案的情况；2.被害人代某某的陈述与被害人戴某某的陈述相印证，还证实2017年2、3月份，蒋大林以手机摔坏且需要买衣服为由向代某某借钱，代某某便交给蒋大林10000元现金，几天后蒋大林又称要去外地学习向代某某借钱，代某某再次交给蒋大林6000元，5月初根据戴某某的授意给蒋大林转账2000元,2017年9月份蒋大林让代某某通过微信红包和微信转账给他凑路费，代某某通过微信红包和微信转账又给蒋大林共计3000元的情况。（五）被告人蒋大林的供述：被告人蒋大林的前两次的供述否认诈骗了戴某某的事实，称系戴某某主动给其现金或汇款，后两次供述与上述证人证言、被害人陈述基本一致，还证实其在代某某处借过钱没还，戴某某汇款或转账至其工商银行卡上的金额以交易清单为准，所称其是“中交二航局”正式员工、父亲是张掖市地税局领导、在云南石林县修建高速路工程等均是虚构，以及所骗得的款项均被耗用的情况。（六）现场勘验笔录、辨认笔录：1.《现场勘验笔录》及照片证实被害人戴某某、代某某在中国工商银行平武县支行汇款或转账的地点的情况；2.辨认笔录证实证人代某甲、张某某、谢某某、冉某某均辨认出被告人蒋大林的情况。（七）电子数据：电子证物检查工作记录证实公安机关从被害人戴某某、代某某各自的手机中提取向被告人蒋大林微信转账的情况。上列证据确凿、充分，且证据之间能相互印证，形成证据锁链，足以认定。本院认为，被告人蒋大林以非法占有为目的，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蒋大林犯诈骗罪的事实及罪名均成立，本院予以支持。辩护人关于“被告人蒋大林具有坦白情节，依法可以从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以支持。被告人蒋大林归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人蒋大林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金60000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2029年7月19日止；所判罚��限本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人蒋大林的违法所得644299元继续予以追缴后分别发还被害人戴某某623299元、被害人代某某21000元；扣押在案的中国工商银行卡和中国银行卡各一张，依法予以没收，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  谢冬泉人民陪审员  马 菊人民陪审员  张太华二〇一八年四月二十四日书 记 员  王斯瑶附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[2011]7号第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额���别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《四川省高级人民法院、四川省人民检察院关于我省诈骗罪具体数额执行标准的通知》川高法（2011）536号一、诈骗罪数额执行标准（一）诈骗公私财物价值五千元以上的，为“数额较大”。（二）诈骗公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”。（三）诈骗公私财物价值五十万元以上的，为“数额特别巨大”。