湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘3101刑初155号公诉机关吉首市人民检察院。被告人徐树武，男，1958年1月26日出生，居民身份证号码370920195801264374，汉族，高中文化，商业、服务业人员，户籍所在地山东省泰安市新泰市，住泰安市新泰市新汶办事处汶河路8号5号楼2单元203室。因涉嫌诈骗罪。经湘西州公安局吉凤分局决定，于2015年11月18日被湘西州公安局吉凤分局刑事拘留：经吉首市人民检察院批准，于2015年12月23日被湘西州公安局吉凤分局逮捕，现羁押在花垣县看守所。辩护人田共，湖南共盛律师事务所律师。吉首市人民检察院以吉检公诉刑诉[2018]164号起诉书指控被告人徐树武犯合同诈骗罪，于2018年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月25日公开开庭审理了本案。吉首市人民检察院指派检察员田礼旺出庭支持公诉，被告人徐树武及其辩护人田共到庭参加诉讼，现已审理终结。被告人徐树武与艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司以收取履约保证金和介绍费为名，骗取他人财物34264990元，其中1864990元被徐树武个人收取挥霍。数额特别巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐树武对公诉机关指控的事实无异议，提出是被害人来找徐树武，徐树武没有假冒任何身份，徐树武仅仅是介绍相关工程，没有参与共同犯罪。不构成合同诈骗罪。辩护人提出被告人徐树武不构成合同诈骗的犯罪要件。认为检查机关对本案两次撤回起诉，没有新的证据不能重新起诉，公诉人提交的新证据没有实质内容来证明被告人徐树武犯有合同诈骗罪，系对原有证据相关情形重复描述，检查机关没有提交新的证据，在其程序上严重违法。经审理查明，2012年11月份，被告人徐树武应聘到艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司从事司机工作，2014年3月份被公司辞退。2013年10月开始，徐树武以艾利尚信公司的工程项目市场负责人身份，将艾利尚信大酒店的水电安装、空调、电梯等项目分别介绍给下列被害人，共收取被害人保证金900万元，收取个人好处费1864990元：1、介绍陈某1承包酒店的水电安装、空调、电梯项目，陈某1给艾利尚信公司交纳保证金300万元、给徐树武好处费50万元。2014年5月下旬，被害人陈某1通过艾利尚信公司在互联网上发的艾利尚信国际大酒店招标信息后，于同年6月中旬，通过他人介绍认识了已被艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司辞退的徐树武，想承包该酒店的水电、空调、电梯等项目。徐树武自称系艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司工程项目市场负责人，徐树武承诺由陈某1承包艾利尚信酒店水电工程、空调、电梯采购安装工程，陈某1需要缴纳1000万保证金签框架协议，最后徐树武、陈某1经过协商，确定由陈某1先交300万元保证金鉴框架协议，开工之前再缴纳200万元。于是陈某1邀约禹玉熊共同做该项目，2015年6月25日，陈某1、禹玉熊通过广州合轩贸易有限公司向艾利尚信公司交纳300万保证金(2015年8月28日又交纳40万元)。当天，徐树武向陈某1索要50万元好处费，并向当时的会计向琼借了银行卡，好处费50万转账到徐树武指定的向琼6217257500000207343账户。陈某1与艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司签订了框架协议，艾利尚信酒店水电工程、空调、电梯采购安装工程未动工。2、介绍游某承包酒店的玻璃幕墙项目，游某就玻璃幕墙项目给艾利尚信公司交纳保证金400万元、给徐树武好处费50万元。2014年12月份，被害人游某想承包艾利尚信大酒店玻璃幕墙工程，通过程文良介绍认识已被艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司辞退的徐树武，徐树武找到贺凤梅，要贺凤梅整理出玻璃幕墙的框架协议，游某与公司签订了玻璃幕墙框架协议，为玻璃幕墙工程交纳了400万保证金，通过戚某给徐树武50万元好处费，至今游某与艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司未签正式合同，艾利尚信酒店玻璃幕墙工程未动工。3、介绍黄某承包酒店的水电安装、玻璃幕墙、室内精装项目，黄某没有交纳保证金，黄某给徐树武好处费699990元。2015年3月，湖南省吉首市湖南胜辉木业有限公司法人代表黄某通过他人介绍认识已被艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司辞退的徐树武，想承包艾利尚信开发的五星级大酒店的水电安装、玻璃幕墙、室内精装等工程。几天后黄某和公司的张总等人通过徐树武与艾利尚信公司的法人代表萨布瑞见面，萨布瑞要黄某同徐树武谈，徐树武要黄某缴纳2000万元保证金。黄某通过与徐树武商谈，徐树武同意黄某交800万元保证金，再给徐树武280万元佣金，就签订承包工程框架协议。后徐树武多次催黄某给他付款280万元，黄某陆续向徐树武及徐树武指定的龙某账户转账共计699990元，黄某没有缴纳保证金，未与艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司签订任何工程协议，也未能承包任何工程。4、介绍袁某承包酒店的玻璃幕墙工程，袁某给艾利尚信公司交纳保证金200万元，给徐树武好处费16.5万元。2013年10月，上海源树隆建筑装饰有限公司法人代表袁某通过他人介绍认识艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司司机徐树武，袁某向徐树武表示想做爱丽尚信酒店玻璃幕墙装饰工程。袁某于2014年7月向艾利尚信公司交了100万作为玻璃幕墙施工定金，在2014年11月交纳100万定金，两笔共计200万元均作为定金。袁某按徐树武的要求多次给徐树武现金及转款共计16.5万元。至今，袁某未与艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司签订任何工程协议，也未能承包任何工程。2015年11月16日，徐树武在山东省临沂经济技术开发区芝麻墩办事处小岗社区13号被临沂市公安局经济技术开发区分局民警抓获。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证(1)、户籍资料、抓获经过，证明被告人系成年人，是抓获归案；(2)、保证金明细、相关凭证、框架协议证明了被害人给艾利尚信旅游发展公司缴纳保证金及签订框架协议的情况：(3)、徐树武银行账号及交易明细证明徐树武收取黄某居间介绍费的事实；(4)、向琼、龙某、陈某2的银行账户明细证明徐树武通过她们的账户收取黄某、陈某1、游某居间介绍费的事实；(5)、戚某银行账户明细，证明戚某于2015年1月23日给徐树武指定的龙某账户转账50万元：(6)、袁某银行账户明细，证明袁某于2014年8月至12月期间给徐树武账户转款的事实；2、证人证言(l)、证人禹某1的证言，证实在2014年6月份我父亲禹某2好朋友叫陈某1想要和我父亲一起承包艾利尚信酒店建设中的水电、空调、电梯的采购和安装工程2014年6月底的一天，陈某1、我、我父亲禹某2、大伯禹建安到了吉首后，徐树武接待我们并提出明天由工程总监程文良带我们参观酒店工地,第二天我们在程文良的陪同下参观了艾利尚信公司五星酒店建筑工地，对项目有信心了，随后徐树武把总裁安顺介绍给了我们，我们为了签订框架协议，打了300万元保证金。这300万元是我先找我妹妹禹丹宏借的用广州合轩贸易有限公司的交通银行账户转300万元。徐树武提出要50万元信息费我就要我妹妹禹丹宏再给徐树武指定的向琼账户转账50万元。确认收到我们300万元保证金后，安顺和陈某1签订了承包水电、空调、电梯安装的框架协议。2015年8月底的时候安顺提出让我们再交40万元的保证金后，就把我们承包的酒店水电、空调、电梯安装项目转给别的公司，然后再让别的公司把我们交纳的保证金再退还给我们，我就让我妹妹禹丹宏用广州合轩贸易有限公司的交通银行账户，给艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司转账了40万元。(2)、证人陈某2（广州合轩贸易有限公司财务总监）、禹丹宏（广州合轩贸易有限公司财务人员）的证言，证明禹玉熊向广州合轩贸易有限公司借款390万元，用于支付艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司340万元定金，给徐树武指定的向琼账户转款50万元的事实。(3)、证人戚某的证言，证明游某为承包工程，戚某帮他联系了艾利尚信公司陈文良，游某通过戚某给了一个“老徐”100万元，因为老徐说他是艾利尚信公司安总的姐夫，在公司他说了算，当时他拿了一份玻璃幕墙合同，说要给100万元才能办手续，于是戚某给了“老徐”50万元现金。给一个老徐指定的一个姓龙的账户汇款50万元。(4)、证人龙某（徐树武的情人）的证言证明徐树武要她开了三张银行卡一张吉首农村商业银行卡，一张中国工商银行卡，一张中国建设银行卡，开卡后她三次去帮徐树武取钱的事实。(5)、证人石某的证言，证实其合作伙伴袁某通过他朋友认识了艾利尚信公司安总，2014年8、9月份安总、徐树武等7人来上海总金属结构件有限公司考察。后袁某交纳了200万元保证金做酒店的金幕墙工程。2014年8月份至2014年12月份这期间，徐树武多次向袁某索取好处费，袁某通过现金和银行转账的方式给徐树武共计35万元。3、被害人陈述(1)、被害人陈某1的陈述，证明2014年下旬陈某1通过彭纳新介绍认识了徐树武，徐树武介绍说爱立信盛国际大酒店水电项目有1到2个亿。如果想做水电项目，就要先交1000万元保证金，陈某1不同意，徐树武提出最少要先交500万元保证金，陈某1就联系禹某2一起承包。2014年6月25日上午10时，徐树武提出三天之内交钱，三天之后没有交钱工程就给别人做了。陈某1提出先交300万元保证金，在开工之前再补交200万元保证金，徐树武同意了。下午4点半，禹某2叫女儿通过广州合轩贸易有限公司账户向艾利尚信公司转账300万元，徐树武要求给他50万元，禹某2又再次联系广州禾轩贸易有限公司转50万元至徐树武指定的公司会计的银行卡里。2015年6月28日，签订《水电空调电梯安装框架协议》。2015年8月28日，安顺叫陈某1再补交100万元的工程保证金。陈某1通过广州合轩贸易有限公司给艾丽尚信公司账户转账40万元。(2)、被害人游某的陈述，证明游某经周训强、戚某介绍认识了程文良，陈文良说将酒店的水电工程让游某做，要游某交纳300万元保证金，2015年1月，程文良说把玻璃幕墙的工程让游某做，要游某交纳400万元保证金。之后程文良让游某接土建、装修工程，要求交纳2000万元证金，前后游某一起交纳了2700万元保证金。公司就通过戚某的账户给程文良转款525万元人民币，（因为）陈文良介绍徐树武是艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司的徐总，是安顺的姐夫，游某与艾利尚信公司签订的合同书是徐树武做出来的，必须经过徐树武，说要签订玻璃幕墙工程承包框架协议，必须给徐总50万元，这是说好的给徐总的辛苦费。当时徐树武点头说：“是要50万元。”于是戚某给徐树武转款50万元至徐树武指定的龙某账户（包含在525万元中）。(3)、被害人黄某的陈述，证明黄某经魏仕倪介绍认识了徐树武，徐树武说他是艾利尚信酒店的总负责人是总裁安顺的姐夫，艾利尚信的酒店水电安装玻璃幕墙，室内装修等工程总量有6.5亿可以让黄某做，但要缴纳2000万元的保证金，过了几天黄某和公司的张总通过徐树武同艾利尚信的法人代表萨布瑞见面，萨布瑞说工程可以让黄某做，具体的要黄某等人同徐树武谈。徐树武要黄某缴纳2000万元保证金。双方通过具体商谈，徐树武答应黄某先交800万元保证金，再给徐树武280万元佣金，就签订承包工程框架协议。后公司出纳罗香红给徐树武转账50万元，后来又打款41万元至徐树武提供的一个叫龙某的银行账户上。后面陆续给徐树武打款、给现金及购物用去33万元。(4)、被害人袁某的陈述，证明袁某系上海源树隆建筑装饰有限公司法人代表，通过胡勇认识了艾利尚信公司的徐树武，2013年年底至2014年3月份期间，徐树武通过电话问他有没有意向参加艾利尚信工程，2014年7月份徐树武打电话要袁某交保证金，袁某交了100万作为酒店玻璃幕墙施工定金，2014年8月份，徐树武、安顺共7人到上海考察袁某公司，公司负责全程接待，花费55万元左右。袁某又在2014年11月交纳100万定金，两笔共计200万元均作为定金。徐树武要袁某送他好处费，袁某陆陆续续给了徐树武转账、付现金共计35万元。4、被告人徐树武的供述与辩解证明徐树武2012年11月份，通过应聘来到艾利尚信公司从事司机工作，2014年3月份被公司辞退，徐树武对外宣称，是公司的工程项目市场负责人和安顺有亲戚关系。答应帮被害人办好工程项目承包被害人跟公司达成协议后就会给徐树武好处费及佣金。徐树武总共给公司介绍了六家施工单位2014年6月份介绍陈某1签订了水电空调电梯的采购和安装框架协议并缴纳300万保证金，2014年7月份介绍田洪树达成了水电中央空调电梯的采购和安装承包协议。并交纳300万保证金。2014年7月份介绍驷马公司黄鸿昌签订了酒店装修框架协议，交纳了500万保证金。2015年1月份介绍游某、戚某跟公司签订了酒店玻璃幕墙框架协议。2015年4月份，介绍黄某跟公司（签订）承包酒店水电，安装玻璃幕墙，室内装修等工程。至今没有达成任何协议。2014年年初介绍袁章琪承包爱丽尚型酒店玻璃幕墙项目。一共收取了陈某1的50万好处费，游某，戚某50万元好处费。黄某90多万元的好处费。袁章琪16.5万元好处费。1、2014年6月份我跟陈某1讲明酒店水电项目有1.5亿，需要陈某1缴纳1000万保证金签框架协议，经过协商我们最后商定陈某1先交300万鉴订框架协议，开工之前再缴纳200万，签正式合同后再缴纳500万。谈完后过了几天陈某1来公司交纳300万元保证金，我还找当时的会计向琼借了银行卡，身份证要陈某1把50万好处费转账到向琼账户。2、2015年1月份的时候，陈文良打电话给我讲重庆市有一个公司想要过来做酒店工程，过了几天陈文良电话通知我和游某、戚某见了面，谈了关于酒店玻璃幕墙签约的事情。后过了几天，陈文良打电话告诉我，说游某准备去公司签订框架协议问我签协议签完后要多少好处费，我说最少50万，我去公司找贺凤梅，要她把玻璃幕墙的框架协议整理出来。后来戚某把50万转给我了，转到一个账户为龙某的银行卡。3、2015年3月份黄某要求承包酒店的水电安装、玻璃幕墙室内装修全部工程。我和萨博瑞跟他们见面，萨博瑞走后由我跟黄某谈，我告诉他们酒店项目工程总量有6.5亿，要求黄某缴纳2000万保证金。通过商谈，定为先缴纳800万保证金。如果黄某和艾利尚信公司达成全部工程承包协议，要付给我280万好处费。黄某将好处费分几次转账到龙某账户上，共计50万元。后面黄某又陆陆续续给我银行账户上转了几次钱。具体数额记不清楚了，以银行账目为准。4、2014年7月份我和田洪树谈好（给他）介绍艾利尚信酒店水电项目、中央空调、电梯安装三块工程。要求田洪树缴纳500万保证金。我们通过多次商谈，达成了由田洪树交纳了300万元入围金，订框架协议后，再交纳200万元的意向。我提出了50万的好处费田洪树也同意了，只是一直没有给我。5、2015年7月份黄鸿昌用驷马公司的资质承包艾利尚星酒店室内精装修工程，他跟公司签订了室内装修的框架协议总共缴纳500万元保证金。我向黄鸿昌提出200万好处费他同意了，但是没有给我。6、2014年年初袁章琪和我联系提出想做爱丽尚型酒店玻璃幕墙项目交纳保证金数额可以给公司谈，在2014年袁某告诉我，他已经交了100万元保证金玻璃幕墙项目艾利尚信公司，过了很长一段时间，袁某又交纳了100万元保证金。袁章琪陆续给徐树武现金、转账共计16.5万元。5、视听资料、电子数据视频光盘一张证明公安机关取证合法。上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以采信。本院认为，被告人徐树武以非法占有为目的，冒充艾利尚信公司的工程项目市场负责人身份，采取将艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司相同的工程项目介绍、承包给各被害人的方式，收取被害人介绍费1864990元并挥霍，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐树武犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控罪名不适当，其行为构成诈骗罪。在本案中从现有证据不能证实被告人徐树武与艾利尚信（湘西）旅游发展有限公司共谋实施了合同诈骗，对徐树武辩称其不构成共同犯罪的辩解、对辩护人提出的徐树武不构成合同诈骗罪的辩护意见予以采纳。公诉机关撤回起诉后，补充搜集了新的证据提交至法院，辩护人提出公诉机关没有提交新的证据的辩护意见不能成立。综上，根据被告人犯罪行为的性质、事实、情节及对于社会的危害程度，据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，拟判决如下：一、被告人徐树武犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年11月18日起至2025年11月17日止。）二、继续追缴被告人徐树武应退赃款一百八十六万四千九百九十元给各被害人。上述款项限在本判决生效后一个月内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李洪人民陪审员  孙彤人民陪审员  吴刚二〇一八年十二月十四日代理书记员  陈雯附本案适用法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。