广西壮族自治区合山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1381刑初24号 公诉机关广西壮族自治区合山市人民检察院。被告人夏明，男，1991年11月17日出生，汉族，高中文化，自由职业者，户籍地址河南省信阳市×××，捕前住北京市大兴区×××。因涉嫌犯诈骗罪，2017年9月15日被合山市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年10月16日经合山市人民检察院批准逮捕，同日被合山市公安局逮捕。现羁押于合山市看守所。 广西壮族自治区合山市人民检察院以合检公刑诉（2018）22号起诉书指控被告人夏明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月21日公开开庭审理了本案。合山市人民检察院指派检察员韦承修出庭支持公诉，被告人夏明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年8月28、29日，被害人杨某1被假冒的检察机关人员以要求配合办案为由，通过网络银行将被害人银行账户内的970642元人民币骗走。该笔钱款经多次网络拆分、转账后，有3笔共计120015元转到被告人夏明的尾数为4376的农业银行账户上，后该账户通过转账方式将42003转出，剩余78118.21元由夏明到银行取现、销户。 2017年9月14日，夏明被公安机关抓获归案。 对于上述指控，公诉机关提供了相关的证据予以证实。 公诉机关认为，被告人夏明明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。 被告人夏明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，要求本院予以从轻处罚。 经审理查明，2017年8月28、29日，被害人杨某1被假冒的检察机关人员以要求配合办案为由，通过网络银行将被害人银行账户内的970642元人民币骗走。该笔钱款经被多次网络拆分、转账后，有3笔共计120015元被转到被告人夏明的尾数为4376的农业银行账户上，后该账户通过转账方式将42003转出，剩余78118.21元（含原账户余额108.21元）由夏明到银行取现并销户。事后，夏明得款38000元。 2017年9月14日，夏明被公安机关抓获归案。 认定上述事实的证据有： 1.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，2017年9月14日，公安机关在抓获夏明时，从其身上查扣其持有的苹果6plus手机1部（串号为354×××），小米Note手机1部（串号为866×××），身份证1张（证号为413×××），往来台湾通行证1张（证号L×××），尾数为9489的工商银行卡1张，尾数为4865的建设银行卡1张，尾数为1395的邮政银行卡1张，尾数为0188的北京大兴九银村镇银行卡1张。 2.书证 （1）受、立案材料证实，被害人杨某1于2017年8月29日向合山市公安局报案称：其被假冒的检察机关人员以要求配合办案为由，通过网络银行将被害人银行账户内的970642元人民币骗走。合山市公安局于当日受理案件。该局于同月30日决定对杨某1被诈骗案立案侦查。 （2）营业执照复印件、开户许可证复印件、身份证复印件证实，北京博智晋垣装饰有限公司的法定代表人为李某1（身份证号1101×××），该公司的基本账户为020×××。 （3）网上银行电子回单；（4）农业银行622×××账户交易明细共同证实，号码为622×××的户名为杨某1，2017年8月28日、29日，杨某1通过转账、现金存款的方式，将共计967111.67元人民币存入该农业银行账户。其中，8月28日日15时55分，通过银行转账将135200元人民币转入户名为熊某1、号码为622×××的银行账户；15时56分，通过银行转账将101200元人民币转入户名为夏某1、号码为622×××的银行账户；15时58分，通过银行转账将169700元人民币转入户名为熊某1、号码为622×××的银行账户。同月29日13时40分许，杨某1通过银行转账，分四次将共计564542元人民币转入户名为杜杨华、号码为623×××的银行账户。 （5）银行卡复印件、酒店结账凭证复印件及农业银行客户凭条复印件证实，杨某1持有号码为622×××的中国农业银行账户，该账户于2017年8月28日13时49分开通网上银行及启用农行K宝业务。另证实杨某1于2017年8月29日10时43分入住合山市金潮时尚酒店。 （6）银行个人账户基本信息表及银行卡交易明细、交易订单号明细；（7）易通支付平台流水；（8）夏明尾数为4376的农业银行卡交易明细及第三方交易订单明细共同证实，2017年8月28日，户名为夏某1、位数为3878的账户收到杨某1账户转账101200元，同日，夏某1账户将两笔分别为49900元和49800元共计99700元的资金转到易通金服支付有限公司山东分公司（以下称易通公司）尾号为0364的账户内。2017年8月28日，户名为熊某1、尾号为6472的农行账户于2017年8月28日收到杨某1账户两笔共计304900元的转账，同日，熊某1账户分两笔分别为49986元、35191元共计85177元的资金转到逯某1尾数为3522的工行账户。同日，逯某1通过银联分别转款49900元、35200元共计85100元到易通公司尾号为0378的账户内。2017年8月29日，户名为杜杨华、尾号为9278账户于8月29日收到杨某1账户银行转账共计564542元。2017年8月28日15时许，易通公司分别提现49998元、49997元及20020元共计120015元资金到夏明农行位数为4376的账户。 （9）农行业务凭证证实，2017年8月29日10时6分，夏明在农业银行挂失销户尾数为4376的农行账户，并从该账户中取款78118.87元。 （10）夏明招商银行账户历史交易明细证实，夏明招商银行尾数为6847的账户于2017年8月29日10时50分通过银行柜台C**机分四次存款共计39700元。 （11）夏明中国银行账户交易明细证实，夏明中国银行尾数为9064的账户于2017年8月29日通过银行柜台A**机分三次存款共计37700元。 （12）抓获经过证实，2017年9月14日，公安机关在北京市旧宫旧忠路的“星星物语”网吧将夏明抓获归案。 （13）常住人口基本信息表证实，夏明出生于1991年11月17日，作案时已达完全刑事责任年龄。 （14）临时羁押证明证实，夏明于2017年9月15日至9月20日被临时寄押于北京市西城区看守所。 3.证人证言 （1）凌某1的证言证实，2017年8月29日晚，凌某1发现其妻子杨某1接、发信息神秘，经询问后发现杨某1被人冒充检察人员诈骗走970642元人民币。 （2）袁某1的证言、邹某1的证言共同证实，2017年8月中旬，一名叫“小红（音）”的男子通过网络QQ认识邹某1，并让邹某1帮北京博智晋垣装饰有限公司代为办理第三方支付业务，之后邹某1将该装饰公司推荐给易通金服有限公司，装饰公司在易通金服公司注册商户后，邹某1联系与易通金服有限公司有合作的上海睿漠网络公司帮该装饰公司进行网络对接，保证该装饰公司的资金正常流转。 （3）李某1的证言证实，李某1系北京博智晋垣装饰有限公司法定代表人，其本人及公司未在第三方支付平台注册过账户，也没有提供过该公司的相关材料给他人办理过网络第三方支付账户。 4.被害人杨某1陈述证实，2017年8月28日，杨某1接到一冒称最高人民检察院江姓的主任电话，称其涉嫌出售个人信息给犯罪分子、参与犯罪，让其自证清白，并被要求将所有存款存到其农业银行卡上，配合调查。之后杨某1按照该江姓主任要求到银行办理了农行网上银行及农行K宝，并在该江姓主任的指导下，通过网上银行，于2017年8月28日、29日分别在其家中和合山金潮酒店通过电脑将共计970642元人民币转出，后经其查询发现该笔钱款被转入三个不同账户，共被骗走970642元。 5.被告人夏明的供述和辩解证实，2017年8月初，台湾一个老板用微信昵称为“格力电器”的账户与夏明联系，以800元的价格向其购买银行卡。夏明遂与其朋友持身份证到各大银行办理银行卡后，通过淘宝网“蜜淘转运”商户将银行卡邮寄给台湾老板。2017年8月29日上午，该台湾老板通过微信告诉夏明，其有客户的一笔7.8万元款项转到夏明此前出售给其、尾数为4376的农业银行卡上，其想要与夏明共同私吞该笔款项，让夏明到银行去挂失并注销尾数为4376的农行卡，将该笔7.8万元款项取出，并承诺给夏明3.8万元，剩下4万元让夏明存到夏明出售给其、尾数为6847的中国银行卡上。夏明同意后，于2017年8月29日上午到银行，将其名下的、尾数为4376的农行账户注销，并取出7.8万元，将其中的4万元按照台湾老板的交待转存给该台湾老板。 6.广西公明司法鉴定中心桂公明司鉴会字[2018]第22号司法会计鉴定意见书证实，经司法会计鉴定，2017年8月28日，杨某1分别从其尾号为6571的农行账户转款101200元到夏某1农行尾号3878的账户和转款135200元到熊某1农行尾号6472的账户。同日，夏某13878账户转款99700元、雄某1经逯某1的账户转款85100元到易通公司账户。当日，易通公司转款120015元到夏明的4376号账户。2017年8月29日，夏明到农行将4376号账户挂失，并把余额78118.21元（含原账户余额108.21元）取出的财务事实存在。 7.合山市公安局网络安全保卫大队出具的合公（网）[2017]11号电子证据检查工作笔录证实，2017年11月29日，侦查人员依法对从夏明身上查获的苹果6plus手机（IMEI为354990070401231）的手机进行电子证据勘验检查，并将该手机中的电子数据提取并刻录成光盘。侦查人员将从该电子数据中提取并打印部分有关微信昵称为“小和尚不念经”与微信昵称为“格力电器”的聊天记录。 8.电子数据 （1）微信聊天记录及照片证实，夏明微信昵称为“小和尚不念经”与微信名为“格力电器”的用户之间有银行卡买卖往来，夏明为“格力电器”提供银行卡，“格力电器”向其支付报酬。2017年8月28日，微信号为“格力电器”用户向夏明发送了夏明尾数为4376的农行账户交易截图，让夏明到银行挂失注销其尾数为4376的银行账户，并将该账户内的7.8万元取出，并承诺给予夏明3.8万元，剩下的4万元让夏明存到夏明尾数为6847的招商银行账户，由“格力电器”与其客户平均分赃。 （2）银行监控视频及制作说明一份证实，公安机关分别从中国银行北京旧宫支行、农行北京红星支行、招商银行北京旧宫东路支行提取到七段视频，该七段视频记录了夏明于2017年8月29日到农行北京红星支行销户取款以及在招商银行北京旧宫东路支行、中国银行旧宫支行存款的情况。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，能够证明本案事实，本院作为认定被告人夏明有罪的证据予以确认。本案事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人夏明明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人夏明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。依照法律的规定，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人夏明归案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人夏明要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、情节、社会危害性及被告人夏明的悔罪表现，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人夏明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月15日起至2019年12月14日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 二、追缴被告人夏明违法所得人民币38000元。 三、作案工具苹果6plus手机一部，中国工商银行卡、中国建设银行卡、中国邮政储蓄银行卡、北京大兴九银村镇银行卡各一张，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张民生 审 判 员  覃桂茶 人民陪审员  覃 琳 二〇一八年四月八日 书 记 员  莫真凤 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。