湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0103刑初1335号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人彭涛，男，1980年9月22日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，无职业，户籍地及现住地湖北省武汉市硚口区。因本案于2016年12月26日被抓获，同日被拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人彭功平，湖北金雅律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2017）1340号起诉书指控被告人彭涛犯合同诈骗罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院依法决定适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员付智峰出庭支持公诉，被告人彭涛及其辩护人彭功平到庭参加诉讼。武汉市江汉区人民检察院以案件需要补充侦查为由，于2017年12月22日向本院提出延期审理，并于2018年1月21日提请恢复审理。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月，被告人彭涛向被害人舒某1谎称其有“清潭湖还建社区项目”工程，骗取被害人舒某1信任后，采取伪造合作协议书及中建四局第六建筑工程有限公司法定代表人签名的方式，与被害人舒某1签订《中建四局第六建筑工程有限公司合作协议书》，骗取被害人舒某1合同保证金160万元。2015年12月，被告人彭涛以介绍被害人肖某1承包“钟祥光谷某9号楼项目”工程为由，骗取被害人肖某1信任后，采取冒用中装建设集团有限公司名义的方式，与被害人肖某1签订《钟祥光谷某项目桩基工程承包合同》，骗取被害人肖某1合同保证金40万元。2015年12月，被告人彭涛以介绍被害人李某1承包“钟祥光谷某9号楼项目”工程为由，骗取被害人李某1信任后，在明知其不具有该项目发包资格的情况下，与被害人李某1签订《钟祥光谷某9号楼劳务分包协议》，骗取被害人李某1合同保证金20万元。综上，被告人彭涛多次实施合同诈骗金额共计220万元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭分别宣读和出示了公安机关的抓获及破案经过，常住人口基本信息表、全国违法犯罪人员信息资源库查询表，关于对武汉市公安局江汉区分局办案协作函的回复，合作协议，劳务分包协议、公司登记信息、银行往来账目等书证，证人肖某3、王某1、沈某、王某2、刘某等的证言，被害人舒某2、肖某2、李某2等的陈述，司法鉴定意见书，辨认笔录，被告人彭涛的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人彭涛的行为已构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定予以处罚。被告人彭涛及其辩护人对公诉机关指控的罪名及第一笔犯罪事实无异议，对第二、三笔犯罪事实有异议，认为不属于合同诈骗，其与开发商签有授权协议，转包合同合法，与被害人之间属于合同纠纷。辩护人还辩称，在第一笔诈骗事实中被告人彭涛起次要作用，请求从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年3月，被告人彭涛谎称其可以介绍承包“武汉市代工区清潭湖还建社区项目”工程，骗取被害人舒某2信任后，采取伪造合作协议书及中建四局第六建筑工程有限公司印章、授权代表签名的方式，与被害人舒某2签订“武汉市代工区清潭湖还建社区”《施工合作协议》、《战略合作协议》，分多次共计骗取被害人舒某2合同保证金人民币1600000元。2015年12月，被告人彭涛谎称可以发包“钟祥光谷某9号楼”试桩工程、桩基工程及基坑支护工程，骗取被害人肖某2信任后，在明知其不具有钟祥光谷某9号楼项目施工承包资格的情况下，冒用中装建设集团有限公司名义与被害人肖某2签订《钟祥光谷某项目桩基工程承包合同》，于2015年12月至2016年3月期间分多次骗取被害人肖某2合同保证金人民币400000元。2015年12月，被告人彭涛谎称可以发包“钟祥光谷某9号楼”砌筑与混凝土施工等项目劳务工程，骗取被害人李某2信任后，在明知其不具有钟祥光谷某9号楼项目施工承包资格的情况下，与被害人李某2签订钟祥光谷某9号楼《劳务分包协议》，骗取被害人李某2合同保证金人民币200000元。综上，被告人彭涛多次实施合同诈骗金额共计人民币2200000元。赃款均已灭失。经被害人报案，公安机关于2016年12月26日根据线索将被告人彭涛抓获归案。经审理查明，上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）书证一公安机关的到案及破案经过证明，被告人彭涛到案及本案侦破的经过。（2）书证二常住人口基本信息、全国违法犯罪人员信息资源库查询材料证明，被告人的身份情况。（3）书证三企业工商登记材料证明，涉案企业登记信息。其中，武汉焱东投资咨询有限公司法人为陈忆，肖某3为自然人股东，经营范围为商务信息咨询、房地产经纪服务。（4）书证四2016年3月8日被告人彭涛与被害人舒某2就“武汉市代工区清潭湖还建社区”项目分包签订的《施工合作协议》、2016年3月被害人舒某2、被告人彭涛以“中装建设有限公司”名义与“张某”以“中建四局第六建筑工程有限公司”名义签订的《战略合作协议》、银行卡客户交易查询材料、被告人彭涛2016年4月所写“收到舒某2人民币现金160万元”收条、委托书、领款单等证明，被告人彭涛以签订合同收取合伙保证金名义骗取被害人舒某2人民币160万元经过。（5）书证五中建四局第六建筑工程有限公司《关于武汉市公安局江汉区分局办案协作函的回复》、湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书证明，案中中建四局第六建筑工程有限公司合作协议书上甲方盖印的“中建中局第六建筑工程有限公司”印章印文与提供的《关于对武汉市公安局江汉区分局办案协作函的回复》上盖印的“中建中局第六建筑工程有限公司”印章印文不是同一枚印章盖印形成。中建四局第六建筑工程有限公司还证实张某2016年6月30日从该公司离职，该公司并未办理有关张某的授权委托书，经与张某联系核实案中合作协议中“张某”二字并非张某本人所签。（6）书证六2015年12月21日被告人彭涛以“中装建设集团有限公司”名义与被害人肖某2所代表湖北鄂东桩基工程有限公司签订的“钟祥光谷某项目桩基工程承包合同”、湖北鄂东桩基工程有限公司向彭涛银行转账凭证证明，被告人彭涛以签订钟祥光谷某9号楼试桩工程、桩基工程及基坑支护工程承包合同收取保证金名义骗取被害人肖某2人民币40万元经过。（7）书证七中装建设集团有限公司《情况说明》证明，该公司并未与湖北鄂东桩基工程公司签订案中承包合同书，且合同书上没有该公司盖章，只有被告人彭涛签字。该公司未授权或委托被告人彭涛代理该公司与湖北鄂东桩基工程有限公司签订工程合同，没有委托其收取任何款项。（8）书证八2015年12月20日被告人彭涛与被害人李某2所签关于光谷某9号楼《劳务分包协议》及银行汇款信息证明，被告人彭涛以签订劳务分包合同收取保证金名义骗取被害人李某2人民币20万元经过。（9）书证九钟祥鑫园房地产开发有限公司情况说明、建筑用地规划许证、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、钟祥市光谷鑫城9号楼建设项目评标结果公某、施工承包合同等材料证明，该公司2014年办理了光谷某9号楼建设用地许可证等手续，2017年已通过公开招标形式完成该9号楼施工发包。该公司于2015年7月16日完成投资人变更事宜，刘某不再是该公司投资人，该公司与湖北钟祥科技创业服务有限公司无关。刘某本人无权代表钟祥鑫园房地产开发有限公司对光谷某9号楼凤凰香郡工程作出任何处理。（10）书证十湖北钟祥科技创业服务有限公司2016年2月17日合同终止函、当日与肖某3微信聊天信息证实，已解除与武汉焱东投资咨询有限公司《融资合同》、《销售代理协议》并告知对方。（11）被害人一被害人舒某2陈述证明，其通过沈某介绍认识了被告人彭涛，沈某说彭涛有个50万平方米还建社区工程项目可以介绍给被害人做，2016年3月8日沈某带被害人在王家墩商务区淮海路229号1403室找到彭涛公司，在彭涛办公室签了一份施工合作协议书，并按彭涛要求向其转账人民币10万元，说是用于打通关系。其后彭涛与被害人一起找到一家叫“中装建设有限公司”的公司，挂靠在这个公司名下。2017年3月10日彭涛拿了一份由中建四局第六建筑工程有限公司出具的合作协议书，被害人与彭涛签字并盖了公章，彭涛说拿去给中建四局第六建筑工程有限公司签字，3月12日把协议拿回来交给被害人，并向被害人要保证金，被害人在3月份分6次转给彭涛人民币160万元，到5月份这个工程一直没开工，被害人找到彭涛，彭涛发给被害人一张电子版的建筑图纸，说要被害人做预算，被害人到设计单位武汉市市政设计院去核实后，发现这张图纸不是彭涛所说的工程，即向彭涛索要之前支付的人民币160万元，彭涛以各种理由推脱不退还，被害人报警。（12）被害人二被害人肖某2陈述证明，被害人于2015年12月通过李某2认识了被告人彭涛，得知彭涛是钟祥市光谷鑫城楼盘项目二期施工工程总承包，李某2从彭涛手中拿到了这个项目的土建工程，彭涛带被害人查某工地现场，介绍自己是中装建设集团有限公司的代理人，2015年12月21日，彭涛以“中装建设集团有限公司”名义与被害人签订了钟祥光谷某9号楼桩基工程承包合同。当时彭涛说其挂靠该公司的委托手续还没办好，承诺在进工地施工之后再在合同上加盖该公司公章。2015年12月29日被害人公司向彭涛转账人民币20万元定金，2016年2月6日转账10万元，2016年3月4日转账10万元。2016年1月10日左右，被害人进场准备施工时被制止，称该工程已经承包给他人，彭涛承诺协调，到3月份该工地已经有人施工了，李某2和被害人找彭涛要钱，2016年8月份彭涛才告诉被害人说这个项目做不了了，承诺退钱但一直避而不见。被害人向公安机关报案。（13）被害人三被害人李某2陈述证明，2015年12月上旬，被害人通过王某2认识了彭涛，彭涛说自己是湖北省钟祥市西环二路光谷鑫城9号楼的土建工程的总承包商，可以把土建劳务工程交给被害人做，2015年12月20日双方签订了劳务分包协议后，被害人交给彭涛人民币20万元保证金，2016年1月10日左右被害人进场准备开工时被人拦住，说这不是彭涛承包的工地，彭涛说他负责协调，后来就联系不上彭涛了。（14）证人一证人王某3深证言证明，其为中建四局六公司总法律顾问，该公司没有“清潭湖还建社区项目”这个项目，张某2009年调入该公司工作，2016年5月离职，张某没有权利代表公司跟其他单位和个人签订合作协议书，案中合作协议书不是该公司签订的，该公司不知道有此份协议书存在。（15）证人二证人沈某证言及辨认笔录（指证彭涛）证明，2014年认识了彭涛，2016年4月通过艾志红认识了舒某2，艾志红介绍彭涛认识了舒某2。其表示不清楚“清潭湖还建社区工程”项目，不清楚舒某2与彭涛之间的事情。（16）证人三证人王某2证言证明，其曾在彭涛公司打工，2015年10月彭涛说自己手上有个土建工程，让其帮忙找个施工队，其与李某2联系后，彭涛与其和李某2一起去看了钟祥那个土建项目，当时没有开发商的人，彭涛在旁介绍的。后来双方签了合同，李某2转款人民币20万元给彭涛。2016年1月6日彭涛打电话给李某2通知8号进场，李某2进场第二天就有人不让李某2施工，说工地是其他老板的。彭涛说他在协调，过了年后，彭涛就不愿意见面了，让彭涛退钱他答应了但一直没有退钱。当时彭涛还说要找一个搞桩基的队伍来做工程，李某2介绍了肖某2，肖某2去钟祥考察时也没有开发商的人，也是彭涛做的介绍，2016年12月肖某2签了合同以后说要提前把设备运到工地，彭涛不同意说要等他通知。后来李某2发现彭涛有问题后，肖某2才知道自己受骗了。（17）证人四证人肖某3证言证实，其为武汉焱东投资咨询有限公司股东，是彭涛同学，曾听彭涛说准备在青山化工区的一个工程投标。（18）证人五证人刘某证言证明，其为湖北钟祥科技创业服务有限公司法人，2015年12月9日其代表该公司与彭涛代表的武汉焱东投资咨询有限公司签订《销售代理协议》，双方合作范围为代为销售湖北钟祥科技创业服务有限公司在钟祥开发的激光科技产业园项目的代理销售、招商事宜，该销售代理协议第十一条“其他事项”中指的“未建的9号楼”属于钟祥鑫园房地产开发有限公司，其妻郑四玉系该公司股东，未建9号楼总承包需要备案投标。彭涛需要帮该公司融资三千万该协议才生效，但《销售代理协议》及《融资协议》彭涛均为实际履行，该公司2016年2月已发函中止上述协议。（19）被告人彭涛在公安机关对本案第一笔合同诈骗事实予以供述。辩护人当庭出示2015年12月9日刘某代表“湖北钟祥科技创业服务有限公司”与彭涛代表“武汉焱东投资咨询有限公司”签订的《销售代理协议》，协议约定焱东公司独家销售代理湖北钟祥科技创业服务有限公司在钟祥开发的激光科技产业园项目的代理销售、招商事宜，第十一条其他事项中约定：“甲方承诺将未建的9号楼总承包（含桩基、土方、土建、水电安装、装修、园林绿化、道路等）交与乙方建设、销售……所有备案投标程序由乙方全权负责，甲方配合，具体总承包协议，按正式备案协议签订”，用以证实被告人彭涛获得该公司授权，公诉机关指控的第二、三笔犯罪事实不属于合同诈骗。关于被告人彭涛及其辩护人对公诉机关指控的第二、三笔犯罪事实不属于合同诈骗，彭涛与开发商签有协议，与被害人之间属于合同纠纷的辩解辩护意见。被告人彭涛所称取得授权的依据，即2015年12月9日其与刘某代表的“武汉焱东投资咨询有限公司”签订的销售代理协议。经查，该公司并非光谷某9号楼项目开发商，刘某亦无权作出上述授权，被告人彭涛称签协议前审查过刘某资质并未提供证据证实，其与“武汉焱东投资咨询有限公司”均不具备承揽建设工程施工合同的资质，亦未通过招标等合法形式取得承包权利即与两被害人签订转包合同，收取合同保证金后不能提供资金去向，亦无证据用于合同履行，故被告人彭涛明知其并未取得该项目施工承包权利，仍以隐瞒事实真相、冒用他人名义等形式签订“转包合同”骗取财物，其实施欺诈的主观故意明显，上述辩解辩护意见不能成立。对辩护人提供上述协议用以证实的目的本院不予采信。关于辩护人在第一笔诈骗事实中被告人彭涛起次要作用的辩解意见，与本案中证据证实情况不符，本院不予采纳。本院认为，被告人彭涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人彭涛实施合同诈骗作案的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人彭涛到案后对主要犯罪事实予以供述，可以酌情从轻处罚。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人彭涛具有多次诈骗、归案后如实供述主要犯罪事实等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项、第五十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人彭涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2027年4月25日止）。二、赃款人民币2200000元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 菲人民陪审员  祝新发人民陪审员  涂金山二〇一八年四月四日法官助理胡倩雯书记员李伊伊