河北省石家庄市桥西区人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0104刑初82号公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。被告人吴韵昭，女，1980年9月29日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：河北省石家庄市正定县，捕前住石家庄市。2017年6月3日，吴韵昭因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年6月16日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。辩护人茹会苗，河北九州之星律师事务所律师。石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2018）24号起诉书指控被告人吴韵昭犯诈骗罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员吴文娟出庭支持公诉，被告人吴韵昭及其辩护人茹会苗到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年3月至4月，被告人吴韵昭谎称其能购买石家庄某房地产公司在中华大街与某路交口某后面的内部特价房，需要缴纳房产预付款、车位预付款和小房预付款为由，骗取被害人李某1及其三个亲戚、朋友被害人李某2、律某和弓某人民币分别是8万元、8万元、12万元及15万元、共计人民币43万元。2、2017年4月份，被告人吴韵昭谎称其能购买某房地产公司在海南开发的房子给内部员工的特价房，需要缴纳购房款为由,骗取被害人李某1人民币25万元。3、2017年4月份，被告人吴韵昭谎称有一套某地产集团某内部员工不要的特价房，需要缴纳购房款为由，骗取被害人李某1人民币125959元。2017年5月份被告人吴韵昭退还被害人李某1人民币69999元。上述被告人吴韵昭共计诈骗73.596万元。公诉人在开庭时出示了被告人吴韵昭的供述；被害人李某1、李某2、律某和弓某的陈述；证人张某、吕某1、彭某的证言；聊天记录；汇款凭证；辨认笔录；户籍证明；抓获经过及其他证据。据此公诉机关认为被告人吴韵昭的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额特别巨大，故提请本院依法判处。被告人吴韵昭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称：1、被告人吴韵昭认罪态度较好，且已经退回被害人69999元。2吴韵昭不是有意隐瞒名字，其主观恶性较小。经审理查明：1、被告人吴韵昭与被害人李某1系邻居，2017年3月至4月，被告人吴韵昭对李某1谎称其有石家庄某房地产公司在中华大街与某路交口某后面的内部特价房（价格为开盘价的4.5折）10套，问李某1是否有意购买。李某1告知其朋友、亲戚李某2、律某和弓某共同购买，后吴韵昭以缴纳房产预付款、车位费、小房某为由，骗取被害人李某18万元、李某28万元，律某12万元、弓某15万元，共计人民币43万元。2、2017年4月份，被告人吴韵昭对被害人李某1谎称其能购买某房地产公司在海南开发的给内部员工的特价房，以缴纳购房款为由，骗取李某1人民币25万元。3、2017年4月份，被告人吴韵昭对李某1谎称有一套某地产集团某内部员工的特价房需转让，以缴纳购房款为由，骗取李某1人民币125959元。后李某1向吴韵昭表示不再购买房屋，并要求吴韵昭还款，2017年5月份被告人吴韵昭退还被害人李某1人民币69999元。剩余款项吴韵昭没有退货。2017年5月11日，被害人李某1到公安机关报案，2017年6月2日8时许，石家庄市公安局桥西分局维明刑警队民警在石家庄市某小区1号楼1603室将吴韵昭传唤至维明刑警队。被告人吴韵昭共计诈骗被害人73.596万元。以上事实，有如下证据予以证实：1、被告人吴韵昭的供述：我认识李某1，我家住某小区1-1603，她家住1602，因为经常见面就认识了。我给她说我叫李某3，是干工程。2017年3月底、4月初的一天，我们在一起聊天，说起石家庄房价涨的非常厉害，李某1说想买房子，我说买就买某房地产公司的吧，正好在藁城某公司有项目，李某1说藁城地方太偏，在石家庄市某是否还有别的项目。我就给某的赵某打了个电话，问他在市区是否有项目，赵某说某在万某成背面打算开发回迁房和商业楼。我和赵某是2013年在安联地产的时候认识，2017年年初我们是通过藁城二大队的地皮，有了业务往来。我给李某1说，某公司给了我10套特价房，房价是开盘价的4.5折，如果亲戚要也可以，李某1听了这话，就跟我说要定4套，我说要的话下午15点把房号款打到我公司账户上就可以了。买的是某房地产开发的金融创新区，位置在石家庄市桥西区交叉口万某成后面。因为我当时跟赵某有业务往来，赵某说如果我能帮他们拿下藁城二大队的地皮，可以给我10套特价房。我到现在还没有拿下这块地皮。赵某许诺我的10套特价房，也没有兑现给我。这四套房收了7万元房号费（一共4套），另外李某1的朋友弓某、律某因为名下有套房子，所以我又让他们每人又多交了5万元，李某1要了2个车位，弓某要了3个车位（每个车位交1万元的车位预付费）。总共给我打了43万元。这个房号费、车位预付费不是某集团要求收的，是我自己向他们要的。我跟他们说想买这的房子，就必须交这些钱，把钱打到彭某的银行卡上，我再用公司账户的钱支付给某公司。我名下没有银行卡，彭某是我的朋友，我就打到他的卡里了，因为他的卡就在我手里，支取方便。这些钱我没有打到某公司。2017年4月20多号，我给李某1打电话说“某在海南开发的房子，给内部员工的特价房留了一套，问她要不要，她说那就要一套吧。我当时是给找的某地产集团某的某御景湾，她说她不要，想要某岛的房子，我说我试试，让她在下午3点之前给我打款25万元。”李某1给我打的是同一个账户，彭某的账户。我说的“试试”是找领导批特价房的意思。我没有给她找领导，因为当时李某1没有定下来，所以我就没找。后来我跟她说，定了某岛的房子可以提供2个人免费到海南参观某的楼盘项目，大概在4月底-5月初的时候，我们一起去了海南进行了参观，回来以后李某1就说不要某岛的房子了。2017年4月26日我给李某1打电话说，我们公司内部员工有一套不要的特价房，也就是某地产集团某的某御景湾，问她要不要，她问多少钱，我说125959元，她就给我转款125959元。我所说的内部员工不要的特价房是某地产集团某的某御景湾10-2205，户名是吕某2。我们从海南回来以后，李某1告诉我不要海南的房子了，我就对她说要是不要就全别要了，然后她就同意，就找我要钱。我退了她69999元。李某1、弓某、李某2、律某打给我的钱，我把钱从彭某的账户转走支付工程款了。因为我欠别人的钱。被告人吴韵昭的其他供述内容与上述内容基本一致。2、被害人李某1的陈述：我来报案。2017年3月30日10点左右，我邻居李某3给我打电话给我说“某房地产公司给了她们公司5套特价房，房价是开盘价的4.5折，如果我要的话下午15点把房号款打到她公司账户上就可以了，如果有亲戚要的话也可以”。我就相信李某3所说的话，我在电话里给李某3说自己要1套。后来我又给亲戚订了3套，共计4套房子。李某3说“自己以前倒这种房子，现在公司给她分红，她不要这种房子了，按级别分给公司的员工。现在是邻居了，想成为朋友，把关系处理好。”李某3公司名称河北卓尔建筑装修有限公司。李某3说自己给某房地产做前期工程、外装及飘窗。我给我亲戚李某2、弓某、律某各订了一套。打完电话后，李某3就把公司账户的截屏给我发了过来，我看后发现是个人账户，我就打电话询问李某3，李某3说“她先用她家的公司账户的钱支付给某公司，我的钱打给她老公名下的账户就行了”。后来我就在石家庄市桥西区南小街农业银行燕山分理处，交通银行石家庄市桥西区某西路支行两个银行转账16万元。我转账到李某3老公彭某的银行卡上。16万元是我和李某2的，各8万元。李某2通过支付宝转款给我。2017年3月30日弓某在家中通过网银转账7万元。律某大概在4月初通过银行转账7万元。2017年4月6日上午李某3给我打电话告诉我弓某名下有房产，需要多交5万元的房产费，我就给弓某打电话，弓某在当天通过网银给彭某转账5万元。2017年4月13日李某3给我打电话告诉我，还有三个车位，让我问一下弓某要不要，我就给弓某打电话，问他要不要车位，弓某说要。后来弓某通过网银转款3万元给彭某。我和李某2、弓某、律某以购买房子、车位、小房共计被李某3骗43万元。2017年4月21日早上李某3给我打电话说“某在海南开发的房子，给内部员工的特价房留了一套，问我要不要，我说那就要一套吧。他说那你就下午3点之前给我打款。”我就给她打了25万元。打的同一个账户，都是李某3老公彭某的账户。2017年4月26日李某3又给我打电话说海南有内部员工不要的一套特价房，问我要不要，我问多少钱，她说125959元，我就给他转款125959。我没有核实李某3所说的内部员工特价房。2017年4月27日我去海南了。到了海南后，有李某3所说楼盘，但是楼层、楼号对不上。我相信李某3所说的特价房是因为是邻居，一墙之隔，而且李某3给我说某在石家庄市某后面开发的金融创新区某项目负责人高某，在2017年3月26日左右李某3在我面前给高某打电话说有这个项目。我和李某3不熟悉。2017年4月30日我和李某3及我的老公和我女儿四人去海南时，李某3的手机坏了，李某3让我女儿帮助她从旧手机倒信息的时候，我女儿发现李某3的订票的名字是假的，真名叫吴韵昭。我感觉受骗了，于是就到公安机关报案了。吴韵昭还过我钱，还了69999元，通过银行转账还的。3、被害人弓某、李某2、律某的陈述证实，三人与李某1系朋友或亲戚关系，通过李某1邻居李某3购买某特价房，并向彭某的账户上转房号费、车位费、小房某。其中弓某转款15万元、李某2转款8万元、律某转款12万元。4、证人赵某的证言：我在某地产集团石家庄有限公司工作，负责藁城、高新区的前期手续办理，以及负责寻找新地源、新项目信息。我认识李某3（吴韵昭）。2017年年初的时候，我在公司上班，有个自称是李某3的女人找到我，说能够找到地，有土地信息，要给我介绍业务。我和李某3没有业务往来，她经常给我打电话说认识各方面的关系，能够找到地源，说这有地，那有地，但是从来没有联系成过，一般都是她跟我联系，后来我看她忽悠劲挺大，就没有理过她。不存在业务上的往来。因为我是做业务的，经常在社会上发名片，李某3知道了我的电话。我2017年4月底申请离开某房地产公司。我没有托李某3帮助我拿下藁城二大队的地皮。我没有答应李某3帮我拿下藁城二大队的地皮，我给她10套特价房，我们公司以及本人不可能作出任何承诺。在我离职之前，我向我公司张平说过李某3，因为我要离职，我一部分业务需要和张平交接，李某3知道我要离职，问我如果有地块信息，可以和张平联系。我没有问过李某3真名，我一直认为她叫李某3。5、证人吕某2的证言：我认识吴韵昭，2016年11月份左右，我通过彭某认识的，我就给吴韵昭当司机，不是专职司机，吴韵昭有事就给我打电话，拉他出去。我不是某的员工。广西某某御景湾10幢2205房产是我购买的，是2017年4月18日购买的。我没有委托吴韵昭给我出售。吴韵昭给我打电话说“你在广西某某御景湾购买的房子我给你把下关，我在某有关系，签合同的时候别被骗了。”我当时就把购买广西某某御景湾10幢2205房产的收据用微信转给吴韵昭。吴韵昭没有给我说过帮我出售这套房赚点钱。6、证人彭某的证言：我认识吴韵昭，我知道吴韵昭的别名叫李某3。认识10多年了，我们是朋友关系，我们好过。2007年左右，我和吴韵昭一起做生意。吴韵昭用我的身份证办理了银行卡（具体是什么银行卡我不清楚）。三年前因生意上产生矛盾，我们就分开了。我跟吴韵昭要我的身份证及银行卡，吴韵昭跟我说我的身份证及银行卡丢失。我们是2014年左右分开的，分开后吴韵昭没有给过我钱，我没有参与吴韵昭生意上的事情。7、公安机关出具的辨认笔录证实，在见证人的见证下，李某1辨认出吴韵昭（李某3）就是以购买某房产名义诈骗她的人；赵某辨认出给其介绍地皮的李某3（吴韵昭）。8、被害人李某1提供的与被告人吴韵昭的微信聊天记录，证实李某1向吴韵昭要款的情况。9、汇款凭证证实，李某1、律某、弓某向彭某账户转款情况。10、吕某2从某地产集团购买房产的缴款收据。11、某地产集团石家庄有限公司于2017年5月26日向石家庄市公安局桥西分局维明刑警队出具的调取证据的回复：某地产集团有姓名叫高某的经理，负责石家庄区域项目的开发建设工作（不是公司法人）。某集团公司有姓名叫樊某的销售经理。高某、樊某不认识叫李某3的女子。某石家庄公司目前控股某房地产公司，某房地产公司在万某成后开发有“金世界三期”项目。“金世纪三期”项目目前没有特价房，没有开盘打折政策，目前未收取房某、小房某、车位费。12、公安机关出具的到案经过证实：2017年6月2日8时许，石家庄市公安局桥西分局维明刑警队民警在石家庄市某绿洲小区1号楼1603室将吴韵昭传唤至维明刑警队。13、户籍证明证实，吴韵昭的个人基本情况，案发时已经达到完全刑事责任年龄。以上证据，经当庭质证，真实、合法、有效，本院予以确认。本院认为，被告人吴韵昭以非法占有为目的，虚构其有特价房的事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人吴韵昭到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人吴韵昭尚未退还的犯罪所得赃款73.596元，依法予以追缴，返还各被害人。本院根据被告人吴韵昭的犯罪手段、数额、认罪态度、后果等情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人吴韵昭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年6月3日起至2028年6月2日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴清）二、依法追缴被告人吴韵昭尚未退还的犯罪所得赃款人民币73.596万元，返还被害人李某1人民币38.596元、返还被害人李某2人民币8万元、返还被害人律某人民币12万元、返还被害人弓某人民币15万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省石家庄市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 静人民陪审员  赵子联人民陪审员  郭燕中二〇一八年四月二十八日代书 记员  王 杉