江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0324刑初126号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人苏伟炼，男，1988年12月26日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌偷越国境罪，于2017年4月2日被睢宁县公安局刑事拘留；因非法出镜，于2017年4月5日被睢宁县公安局行政拘留七日；因涉嫌诈骗罪，于2017年4月11日被睢宁县公安局刑事拘留，同年5月18日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现押于睢宁县看守所。辩护人朱雪、周锁杰，江苏千秋业律师事务所律师。被告人王小燕，女，1992年2月3日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌偷越国境罪，于2017年4月2日被睢宁县公安局刑事拘留；因非法出镜，于2017年4月5日被睢宁县公安局行政拘留七日；因涉嫌诈骗罪，于2017年4月12日被睢宁县公安局刑事拘留，同年5月18日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现押于徐州市看守所。被告人钟贵福，男，1987年11月3日出生，畲族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月6日被睢宁县公安局刑事拘留，2017年6月2日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现押于睢宁县看守所。睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2018〕66号起诉书指控被告人苏伟炼、王小燕犯诈骗罪、偷越国境罪，被告人钟贵福犯偷越国境罪，于2018年2月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员戴某出庭支持公诉，被告人苏伟炼及其辩护人朱雪、周锁杰、被告人王小燕、钟贵福到庭参与诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、偷越国境2016年10月的一天，被告人苏伟炼与被告人钟贵福为从事赌博等非法活动，二人经共谋，在未办理护照和有效签证的情况下，至云南省西双版纳傣族自治州中缅边境，通过乘坐皮划艇的方式偷渡至缅甸联邦共和国邦康市。同年11月，被告人王小燕在未办理护照和有效签证的情况下，根据被告人苏伟炼的安排，采取同样的方式偷渡至缅甸，当月被告人钟贵福从缅甸偷渡返回国内。2017年1月初，被告人苏伟炼、王小燕从缅甸偷渡返回国内。2017年2、3月份，被告人苏伟炼、王小燕、钟贵福再次偷渡至缅甸，同年4月2日被缅甸警方抓获。二、诈骗2017年3月，被告人苏伟炼、王小燕为非法获利，二人共谋后在缅甸境内利用互联网发布虚假贷款信息，通过QQ、短信等方式与他人联系后，虚构自己系“上海浦东新区融合小额贷款有限公司”工作人员的身份骗取他人信任，后以办理贷款需要向指定账户交纳贷款保险费等为由向不特定人实施诈骗，共骗取王某、鲁某等人钱财共计22000元。2017年4月2日，被告人苏伟炼、王小燕被抓获归案，5月6日，被告人钟贵福被抓获归案，三被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。为支持对上述事实的指控，公诉机关向本院提供了相关证据。公诉机关认为，被告人苏伟炼、王小燕诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏伟炼、王小燕、钟贵福违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。被告人苏伟炼、王小燕共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人苏伟炼、王小燕均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。请求法院依法判处。被告人苏伟炼、王小燕、钟贵福对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，未提出辩解意见。被告人苏伟炼的辩护人的辩护意见为，被告人苏伟炼系坦白，犯罪情节较轻，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、偷越国境2016年10月的一天，被告人苏伟炼与被告人钟贵福为从事赌博等非法活动，二人经共谋，在未办理护照和有效签证的情况下，至云南省西双版纳傣族自治州中缅边境，通过乘坐皮划艇的方式偷渡至缅甸联邦共和国邦康市。同年11月，被告人王小燕在未办理护照和有效签证的情况下，根据被告人苏伟炼的安排，采取同样的方式偷渡至缅甸，当月被告人钟贵福从缅甸偷渡返回国内。2017年1月初，被告人苏伟炼、王小燕从缅甸偷渡返回国内。2017年2、3月份，被告人苏伟炼与王小燕、钟贵福再次分别偷渡至缅甸，同年4月2日被缅甸警方抓获。二、诈骗2017年3月，被告人苏伟炼、王小燕为非法获利，二人共谋后在缅甸境内利用互联网发布虚假贷款信息，通过QQ、短信等方式与他人联系后，虚构自己系“上海浦东新区融合小额贷款有限公司”工作人员的身份骗取他人信任，后以办理贷款需要向指定账户交纳贷款保险费等为由向不特定人实施诈骗，共骗取王某、鲁某等人钱财共计22000元。2017年4月2日，被告人苏伟炼、王小燕被抓获归案，5月6日，被告人钟贵福被抓获归案，三被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。另查明，在审判环节，被告人苏伟炼主动退缴赃款人民币二万二千元。上述事实，被告人苏伟炼、王小燕、钟贵福在开庭审理过程中亦不持异议，且有被害人王某、鲁某等人的陈述，QQ聊天记录，银行卡交易明细，辨认笔录，扣押的手机等作案工具，行政处罚决定书，发破案及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏伟炼、王小燕利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人苏伟炼、王小燕、钟贵福违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均构成偷越国境罪。被告人苏伟炼、王小燕共同故意犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。在共同犯罪中，被告人王小燕的作用相对较小，可以酌情对其从轻处罚。被告人苏伟炼、王小燕均一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人苏伟炼、王小燕、钟贵福归案后，均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。故辩护人关于被告人苏伟炼系坦白，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的建议对被告人苏伟炼适用缓刑的辩护意见，经查，被告人苏伟炼的行为构成诈骗罪、偷越国境罪，应实行数罪并罚，且其系利用电信网络实施诈骗犯罪，不宜对其适用缓刑，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人苏伟炼主动退缴其诈骗所得，可以酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百二十二条，第二十五条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏伟炼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万一千元。二、被告人王小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。三、被告人钟贵福犯偷越国境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（上述三被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人苏伟炼的刑期自2017年4月2日起至2019年8月1日止；被告人王小燕的刑期自2017年4月2日起至2019年2月1日止；被告人钟贵福的刑期自2017年5月6日起至2018年5月5日止。罚金均于判决生效后三十日内缴纳。）四、对被告人苏伟炼退缴的诈骗所得人民币二万二千元，依法退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  佟 玲审 判 员  王 震人民陪审员  鲍书香二〇一八年四月二十八日法官助理宁斐然书记员冯淼附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。