江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）苏1181刑初779号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人张帅兵，无业。曾因犯盗窃罪，于2013年8月15日被河南省洛阳市西工区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元，2013年9月20日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月17日被广东省公安厅机场公安局白云机场航站区派出所抓获并临时羁押于广东省看守所，同年1月20日被刑事拘留，2月16日被逮捕，现羁押于丹阳市看守所。 辩护人刘建华，河南颖滨律师事务所律师。 被告人雷艳妮，个体户。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月6日被福建省沙县公安局凤岗派出所抓获并临时羁押于福建省三明市看守所，同年1月10日被刑事拘留，2月16日被逮捕，6月30日被取保候审，2018年12月11日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。 辩护人钱良，江苏金正平律师事务所律师。 辩护人黄友定，江苏江成律师事务所律师。 江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2017）756号起诉书指控被告人张帅兵、雷艳妮犯诈骗罪，于2017年10月17日向本院提起公诉，后以丹检诉刑变诉（2018）43号决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，丹阳市人民检察院以补充侦查为由建议延期审理两次，后恢复审理。本案经镇江市中级人民法院批准延长审理期限三个月。丹阳市人民检察院指派检察员魏雅静出庭支持公诉，被告人张帅兵、雷艳妮及辩护人刘建华、钱良、黄友定到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省丹阳市人民检察院指控：2016年3月，任某某（另案处理）伙同张帅兵、雷艳妮等人共谋开设“疯狂大富翁”互助资金盘，并建立微信群和网站，宣传投资模式。同时，任某某等人在微信群宣传资金盘系统是自动匹配，可以双倍获利，稳赚不赔。同月23日，任某某在“疯狂大富翁”微信群发布注册信息，在“疯狂咖”微信群发布配对、打款账户信息，伙同被告人张帅兵、雷艳妮等人通过购买的网站、电脑、手机卡、银行卡等为投资者注册、收取投资者的框架费、排单币，由张帅兵等人通过电脑手动匹配的方式，让各自和“疯狂咖”微信群的核心成员优先获得配对得到双倍以上资金。至3月24日11时许，因众多投资者打款后未收到承诺的双倍回报而欲报警，任某某将网站关闭，解散了微信群。任某某及被告人张帅兵、雷艳妮等人通过各自的支付宝、微信账户和购买的银行卡账户共骗取人民币2059880元。 为证实上述指控，江苏省丹阳市人民检察院向本院移送了相应的证据，据此认为被告人张帅兵、雷艳妮的的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，且数额特别巨大，诉请本院依法追究其刑事责任。同时认为，被告人张帅兵是累犯，应当从重处罚；其归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。还认为，被告人张帅兵在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人雷艳妮是从犯，应当减轻处罚。 被告人张帅兵辩称：其没有参与预谋、没有组织网站建设、没有进行宣传。其进行手动匹配，是任某某安排的，其不是主犯。其在事发后通过微信退出30000元给柯某某，应当在数额中扣减。 被告人雷艳妮辩称:其没有参加预谋，去福州是为了劝说他们不要开资金盘。具体什么模式其不清楚。 被告人张帅兵的辩护人提出如下主要意见：1、公诉机关指控被告人张帅兵是主犯证据不足。张帅兵应当与被告人雷艳妮地位、作用相当。表现在：张帅兵在开盘之前没有实际参与，开盘后只协助任某某进行相应的工作，手动匹配一段时间后就去睡觉了，只拉了一个人参与资金盘。2、张帅兵有坦白情节，可以从轻处罚。3、张帅兵有退赃等悔罪表现，可酌情从轻处罚。 被告人雷艳妮的辩护人提出如下主要意见：1、雷艳妮只参加“疯狂大富翁”互助资金盘的一部分，只应当对其拉入的下线的参与数负责，而不应当对整个资金盘骗得的数额负责。2、事发后雷艳妮退出部分赃款，归案后又有退赃表现，可以从轻处罚。3、雷艳妮的供述一直是稳定的，是如实供述犯罪事实。4、雷艳妮通过匹配将30000元打给刘某某，刘某某又打款给王某某，应从雷艳妮涉案的总数中扣减。 经审理查明：2016年3月，任某某（另案处理）伙同张帅兵、雷艳妮等人共谋开设“疯狂大富翁”互助资金盘，并建立微信群和网站，宣传投资模式。模式为：投资者交纳一定金额的框架费，获得网站注册资格，购买一定金额的排单币获得在网站申请互助的资金数额，点击网站上“提供帮助”按钮支付互助资金，点击“获得帮助”按钮得到双倍互助资金。同时，任某某等人在微信群宣传资金盘系统是自动匹配，可以双倍获利，稳赚不赔。同月23日，任某某在“疯狂大富翁”微信群发布注册信息，在“疯狂咖”微信群发布配对、打款账户信息，伙同被告人张帅兵、雷艳妮等人通过购买的网站、电脑、手机卡、银行卡等为投资者注册、收取投资者的框架费、排单币，由张帅兵等人通过电脑手动匹配的方式，让各自和“疯狂咖”微信群的核心成员优先获得配对得到双倍以上资金。至3月24日11时许，因众多投资者打款后未收到承诺的双倍回报而欲报警，任将网站关闭，解散了微信群。任某某及被告人张帅兵、雷艳妮等人通过各自的支付宝、微信账户和购买的银行卡账户共骗取投资者人民币2059880元。该案因投资者报案而案发。 2017年1月6日，被告人雷艳妮被公安局派出所抓获归案，归案后退出了赃款60000元；同年1月17日，被告人张帅兵被广东省公安局派出所抓获，归案后如实供述了自己的罪行。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、臧某某的陈述，证明2016年3月，其经人介绍进入一个微信群玩理财项目，先交6600元框架费，微信群每天有人培训，培训结束后就开盘。先注册，进入网站，平台上收益说明投资3万元可以赚6万元。其购买排单币3000元，等匹配后打钱出去共3万元，其被匹配给一个微信名为〝嘴嘴泉立方招商部”的人确认对方收到钱后，等待打款过程中发现系统关闭，被人踢出群。徐某某的陈述，证明其参与“疯狂大富翁”资金盘，模式是进入网站，自己先打钱给别人，别人打钱给其，收入双倍。其先交了7200元注册和买排单币，后匹配到打钱给王某某，其通过支付宝打款6000元，打款后，网站系统就关闭了。吴某某、胡某某、李某某、虞某某等人的陈述也反映了“疯狂大富翁”资金盘的模式以及被骗的数额、时间、方式等详细经过。 2、董某某的陈述，证明其通过任某某加入“疯狂大富翁”微信群，任某某在群里宣传双倍收益，稳赚不赔。后任某某将其拉入“疯狂咖”微信群，群里有张帅兵、雷艳妮等十几个人，说优先匹配。后系统将其配对给杨某某，群主又说匹配杨某某的改为打款给王某某。其打款给王6万元，收到12万元。其复投3万元，系统匹配给小宇，后资金盘崩盘。其后来才知道资金盘是任某某开的。任、雷艳妮等人都在微信群宣传过双倍收益，稳赚不赔。刁某某的陈述及辨认笔录，证明雷艳妮对其介绍微信群里有个互助资金盘，模式是自己先将钱打给别人，操盘手会匹配别人打钱给自己，自己可以获得双倍回报。其付给雷艳妮6800元框架费和6000元排单费，雷艳妮将注册好的账号发给其，并告诉网址，其登录网站，完善信息。雷艳妮将其拉进“疯狂大富翁”微信群，打电话让其匹配，其匹配了王某某，打款3万元，收到12万元。当天下午，网站进不去了。 3、胡某某的陈述及辨认笔录，证明任某某等人向其购买网站、防火墙，并证明网站的操作模式、管理模式等情况；侦查实验笔录也证实任等购买的用于互助资金盘的网站具有手动匹配、注册会员账号等功能。王某某的陈述，证明任、张帅兵通过其对支付宝账户解冻后获取其银行卡内资金的过程。 4、公安机关制作的案件侦破经过、抓获经过等，证明本案因报案而案发及被告人归案的经过。 5、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝交易记录、银行卡交易明细等证明本案各被告人通过微信、支付宝、银行卡获得资金的数额、资金的流向及案发后退赃的情况。 6、被告人张帅兵、雷艳妮的供述与辩解以及同案犯任某某、林某某等人的供述及辩解，证明其通过建立微信群、网站获取投资人钱财的事实经过；辨认笔录及照片，证明各被告人辨认出本案参与人有任、张帅兵、雷艳妮、林等人。 7、户籍资料、刑事判决书等，证明被告人张帅兵、雷艳妮的身份信息及张帅兵曾因犯罪被刑事处罚的事实。 上述证据均经庭审质证，证据合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人张帅兵、雷艳妮伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。丹阳市人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张帅兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张帅兵在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人雷艳妮在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。 关于被告人张帅兵及辩护人提出张帅兵不是主犯的辩护意见，本院认为，根据被告人及同案犯的供述及辩解以及证人证言的反映，任将张帅兵拉进微信群，张帅兵知道开资金盘的模式仍拉人参与，参加购买电脑、手机卡等作案工具的准备；资金盘开盘后，进行手动匹配、生成排单币并统计、提供王的支付宝用于收款等工作；网站关闭后，张帅兵找王对支付宝账户解冻，获得支付宝内的大额资金，占为己有。其作用是显而易见的。因此，不采纳张帅兵及其辩护人的上述意见。 关于雷艳妮及辩护人提出雷艳妮只参与资金盘诈骗的一部分，不应对诈骗总额负责的辩护意见，本院认为，根据被告人及同案犯的供述及辩解以及证人证言的反映，雷艳妮在任建立的微信群里知道开资金盘的模式仍拉人参与，资金盘开盘后让张帅兵等人注册账号、手动匹配，并打电话催促下线打款匹配，网站关闭后才离开。其参与了整个犯罪活动，属于共同犯罪，理应对诈骗总额承担刑事责任。因此，不采纳被告人及辩护人的上述意见。 被告人张帅兵归案后有坦白情节，可以从轻处罚；被告人雷艳妮归案后有退赃情节，酌情从轻处罚。本院采纳辩护人与上述观点一致的意见。对于被告人张帅兵辩称其在事发后退款30000元给柯某某的意见，经查，无证据证明，本院不予采纳。对于雷艳妮辩护人辩称雷艳妮打款30000元给刘某某，应从涉案总数中扣减的意见，本院认为，被告人雷艳妮打款匹配给刘，是按照资金盘模式操作的，为了获得更大的利益而投出的诱饵，不应从犯罪数额中扣减。 综上，本院根据被告人张帅兵、雷艳妮具体的犯罪事实、犯罪性质、情节、以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张帅兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2028年7月16日止),并处罚金人民币十万元（于本判决生效后十日内交纳）。 二、被告人雷艳妮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2023年9月15日止),并处罚金人民币五万元（于本判决生效后十日内交纳）。 三、被告人雷艳妮已退出的赃款60000元按比例发还被害人；被告人张帅兵、雷艳妮尚未退出的赃款继续追缴后发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  蔡腊娣 人民陪审员  刘建瑛 人民陪审员  朱国英 二〇一八年十二月十一日 书 记 员  颜 桦 荆晶 附本判决所适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。