江苏省扬州市广陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏1002刑初4号 公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。 方某某，女，1967年12月9日出生于江苏省扬州市，汉族，大专学历，原扬州市广陵区湾头镇招商办主任，住扬州市广陵区。因涉嫌犯挪用公款、受贿罪，于2016年11月15日被刑事拘留，2016年11月23日被扬州市广陵区人民检察院取保候审，2018年1月9日被本院决定取保候审。辩护人 辩护人郎继华、陶华娣，江苏乐助律师事务所律师。 扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉〔2017〕605号起诉书指控被告人方某某犯挪用公款罪、受贿罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员刘娟出庭支持公诉，被告人方某某及其辩护人郎继华、陶华娣到庭参加诉讼。本案经本院审委会讨论决定，现已审理终结。 陵区人民检察院指控，2012年3月16日，被告人方某某利用其担任扬州市广陵区湾头镇招商办主任的职务之便，将其代为管理的隶属于扬州市湾头镇财政资金公款人民币250万元违规借予朱某2从事营利活动，朱某2于2012年3月22日将上述款项归还。201 2011年至2016年期间，被告人方某某在担任扬州市广陵区湾头镇招商办主任期间，利用其负责湾头镇政府招商引资、科技创新工作等的职务便利，收受他人贿赂共计人民币54500元。具体分述如下： 11年11月，被告人方某某将其尾号为9419农业银行卡上保管的隶属于扬州市广陵区湾头镇镇政府资金人民币800万元的公款，出借给朱某2从事公司注册垫资验资业务，2011年11月16日，被告人方某某收受朱某2所送的人民币1.2万元好处费。2、2 15年8、9月份，被告人方某某利用其担任扬州市广陵区湾头镇招商办主任并负责湾头镇政府科技创新工作的职务便利，收受常州广正专利事务所负责人王某人民币2万元。3、2 16年7月，被告人方某某利用其担任扬州市广陵区湾头镇招商办主任并负责湾头镇镇政府科技项目工作的职务之便，收受扬州市广陵区正宇锅炉有限公司负责人季某人民币15500元。4、2 13年底，被告人方某某利用其担任扬州市广陵区湾头镇招商办主任并负责湾头镇政府科技创新工作的职务便利，收受扬州市中兴蓝光科技咨询有限公司负责人朱某1所送人民币7000元。为证实 述指控，公诉人当庭讯问了被告人方某某，举证了被告人方某某在侦查阶段的供述，证人尤家祥、朱某2、陆某、季某、王某、朱某1等人的证言，记账发票、银行交易记录、户籍资料、主体身份材料、案发经过等证据。公诉机关认为被告人方某某身为国家工作人员，利用职务上的便利挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人方某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人方某某犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关还认为，被告人方某某对于受贿犯罪事实，自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人 某某辨称其没有挪用公款，其作为招商办主任，帮企业注册垫资是其工作职责，其将250元万借给朱某2用于金佰特厨具有限公司的注册验资是经过领导同意的。被告人 某某对起诉书指控其犯受贿罪没有异议，辨称其只收受过朱某1人民币2000元，而不是起诉书所指控的7000元。被告人 某某的辩护人提出被告人方某某的行为不构成挪用公款罪，理由如下：1、被告人方某某将250万元借给朱某2，是为了用于金佰特厨具有限公司的注册验资，是向其分管领导请求的，分管领导是同意的，其没有擅自作主；2、朱某2找方某某借钱用于金佰特公司，由于审批有个过程，朱某2就向其他地方借钱用于金佰特注册验资，等方某某的钱批下来，朱某2将钱又还给了之前借款的人，方某某并不知道其中的具体情况，其只知道是用于金佰特注册验资，而且金佰特已经纳入湾头镇当年的招商引资指标。被告人 某某的辩护人对起诉书指控被告人方某某犯受贿罪没有异议，认为被告人方某某只收受了朱某1人民币2000元，而不是起诉书所指控的7000元。被告人 某某及其辩护人为此申请证人陆某、朱某2、朱某1出庭作证，以证明被告人方某某不构成挪用公款罪以及被告人方某某没有收受过起诉书所指控的朱某1所送的人民币7000元。经审理 经审理查明： 一、挪用公款 年3月初，朱某2向被告人方某某提出借款人民币250万元用于江苏金佰特厨具有限公司注册验资，被告人方某某表示要向领导请示，在此期间，朱某2向他人借了人民币250万元帮金佰特公司注册验资，2012年3月6日，金佰特公司注册成功。2012年3月16日，被告人方某某经请示分管领导陆某后，将其代为管理的隶属于扬州市湾头镇财政资金人民币250万元借给了朱某2。朱某2并未将此款用于江苏金佰特厨具有限公司注册验资，而是用于其他营利活动。朱某2于2012年3月22日将上述款项归还。江苏金佰特商用厨具有限公司属于湾头镇2012年度招商引资的项目。上述事 上述事实，有公诉人当庭举证，证人出庭作证，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： 人方某某的供述笔录及当庭供述,证明其是湾头镇招商办主任，具体负责招商引资工作、民资和外资以及重大项目部分，临时负责科技创新的工作，其银行卡上的钱是从湾头镇政府借来用于招商引资项目垫资、验资的，是其代管的政府资金。为了完成招商引资任务，用政府的资金帮助一些企业登记注册，先是从财政上借款到银行卡上，然后将钱从其卡上打到拟注册公司验资账户上用于注册资本金验资，完成验资后办理工商执照、刻公章、办理税务登记证、企业组织代码证等，到银行开设基本企业户，然后将注册资本金从企业账户抽回打到其银行卡上。朱某2是做垫资验资生意的，客户注册公司缺少注册资本金，他帮客户出钱验资完成工商注册，收取手续费。2012年3月的一天，朱某2打电话给其，说是要借250万元用于江苏金佰特商用厨具有限公司注册验资，算是湾头的指标，其就跟分管领导陆某汇报，再跟镇长尤家祥汇报，2012年3月16日将钱借给朱某2，2012年3月22日朱某2将钱归还，当时还给其250万零五千元，其把多的钱又给了朱某2，朱某2跟其说是借钱注册江苏金佰特商用厨具有限公司的，其不知道他当时已注册完毕。2、证 朱某2的证言笔录及当庭证言，证明2008年至2012年底，其在做帮别人注册公司、垫资验资的生意的过程中认识了方某某，方某某是湾头镇招商办主任，方某某请其帮忙让其将注册的公司的一部分作为政府招商引资项目，帮她完成招商引资的任务，就是公司注册完成后，将营业执照、税务登记证、招商协议书加盖公司公章，交给方某某就算帮她们完成了招商任务。2012年3月初，江苏金佰特厨具有限公司注册验资时，其跟方某某提出要借钱，可以算作湾头的项目，方某某说跟领导请示一下，有消息就告诉其，在等她消息的这段时间，其就向朋友借了250万帮金佰特公司注册验资了，方某某将250万元借给其之后，其又将这笔250万元借给朋友去周转了。3、证 陆某的证言笔录及当庭证言，证明其于2003年开始担任湾头镇副镇长，分管经济工作，后期专门分管招商引资，是方某某的分管领导，其主要负责外资的招商引资，也分管民资的招商引资工作，但民资的招商引资工作以方某某为主，500万元以上的招商引资项目，方某某是要向其汇报的，如果需要借款，方某某还要向尤家祥汇报，并由尤家祥签字审批后，才能向财政所借款，因为湾头镇政府每个月开党政会议，对于500万元以上的招商引资都要在会上通报，500万元以上的招商引资项目，方某某是肯定向其汇报的，借钱也会向其汇报；还证实2012年初湾头镇有个江苏金佰特商用厨具有限公司的招商引资项目，这个项目金额在500万元以上，其是有印象的，在月度工作会议上进行通报的，这个项目跟湾头镇政府借钱验资，其是知道的，方某某跟其说过的，具体借了多少钱，其不记得了，应该在200万元以上，其只知道注册成功了把指标报上来，这个项目算是湾头镇的招商指标。4、支 存根、借条，证明从被告人方某某的银行卡上借给朱某2的250万元来源于湾头镇政府。5、银 卡交易记录，证明2012年3月16日，朱某2尾号9415银行卡上收到250万元，当日向吴元增转账200万元，向李建民转账30万元，3月19日向王璐转账19万元，2012年3月22日转出2505000元。方某某尾号9419的银行卡上转出250万元，2012年3月22号尾号6216银行卡上收到2505000元；还证明江苏金佰特商用厨具有限公司由朱某2帮助垫资验资注册。6、注 资料，证明江苏金佰特商用厨具有限公司2012年3月5日申请成立，3月6日注册成功，被告人方某某借给朱某2的250万元并未用于该公司注册验资。7、证 7、证明、2012年广陵区招商引资民资登记台账，证明江苏金佰特商用厨具有限公司属于湾头镇2012年度招商引资项目。 二、受贿 2011年至2016年期间，被告人方某某在担任扬州市广陵区湾头镇招商办主任期间，利用其负责湾头镇政府招商引资、科技创新等工作的职务便利，收受他人贿赂共计人民币47500元。具体分述如下： 11年11月，被告人方某某将其尾号为9419农业银行卡上保管的隶属于扬州市广陵区湾头镇镇政府资金人民币800万元的公款，出借给朱某2从事公司注册垫资验资业务，2011年11月16日，被告人方某某收受朱某2人民币12000元。2、2 15年8、9月份，被告人方某某利用其担任扬州市广陵区湾头镇招商办主任并负责湾头镇政府科技创新工作的职务便利，收受常州广正专利事务所负责人王某人民币20000元。3、2 16年7月，被告人方某某利用其担任扬州市广陵区湾头镇招商办主任并负责湾头镇镇政府科技项目工作的职务之便，收受扬州市广陵区正宇锅炉有限公司负责人季某人民币15500元。上述事 ，被告人方某某在开庭审理过程中亦无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，未到庭证人朱某2、王某、季某的证言笔录，记账凭证，发票等证据证实，足以认定。另查明 另查明，案发后，被告人方某某自动投案并如实供述了自己的受贿罪的犯罪事实，并已退出人民币5万元。 就全案事实，公诉人还举证了下列证据予以证实： 1、常住人口居民身份证登记表，证明被告人方某某的自然情况。 2、案发经过，证明被告人方某某归案的情况。 3、任职通知、干部任免审批表、湾头镇参照公务员管理工作人员年度考核登记表，证明被告人方某某的主体身份，被告人方某某于2006年3月24日被任命为扬州市湾头镇招商办主任。 4、扣押决定书、涉案财物入仓库清单、现金缴款单、查封扣押财物、文件清单，证明被告人方某某已退出人民币5万元。 对于被告人方某某及其辩护人提出的被告人方某某不构成挪用公款罪的辩解和辩护意见，本院认为，有事实和法律依据，本院予以采纳。 人方某某及其辩护人提出的被告人方某某没有收受朱某1人民币7000元的辩解和辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。本院认 本院认为，被告人方某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪。被告人方某某自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且犯罪较轻，依法可以免除处罚。被告人方某某积极退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人方某某犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持，但指控的数额不当，本院予以纠正。公诉机关指控被告人方某某犯挪用公款罪的事实不清，证据不足，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人方某某犯受贿罪，免予刑事处罚。 二、退出的赃款予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邵宏生 人民陪审员  王 健 人民陪审员  任群山 二〇一八年四月十八日 书 记 员  钱 程