广东省普宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）粤5281刑初1104号 公诉机关普宁市人民检察院。 被告人姚睦江，男，1980年10月8日出生，，汉族，广东省普宁市人，文化程度小学，住普宁市。因本案于2017年6月28日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现押于普宁市看守所。 普宁市人民检察院以普检诉刑诉[2017]997号起诉书指控被告人姚睦江犯诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，于2018年1月8日变更为适用普通程序，并于同年3月27日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员赖素兰出庭支持公诉，被告人姚睦江到庭参加诉讼。现已审理终结。 普宁市人民检察院指控，被告人姚睦江伙同同案人卢某（另案处理）经密谋诈骗事宜后，于2016年11月份，由卢某虚构系“怡宝”饮料在深圳市的总代理，将在普宁市投资建厂扩大业务做普宁市总代理，鼓动被害人张某、陈某加盟投资，再由被告人姚睦江自称系卢某的丈夫，通过和张某微信联系合作，向被害人宣某投资利润高等虚假信息，吸引被害人投资。至案发，先后诈骗张某、陈某人民币共661200元。 普宁市人民检察院向法庭提供了提取笔录、扣押清单、微信转账截图、银行转账记录、被害人陈述及被告人供述等证据，认为被告人姚睦江的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人姚睦江对公诉机关指控的犯罪事实无异议，同时辩称不知道同案人诈骗被害人具体多少钱。 经审理查明，2016年11月份开始，被告人姚睦江与同案人卢某（另案处理）经密谋诈骗后，由卢某虚构系“怡宝”饮料在深圳市的总代理，并将在普宁市投资建厂扩大业务做普宁市总代理，鼓动被害人张某、陈某加盟投资，再由被告人姚睦江自称系卢某的丈夫，通过微信和张某联系合作，向被害人宣某投资利润高等虚假信息，吸引被害人投资，至案发，先后诈骗张某、陈某人民币共411200元。 认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 作案工具手机、银行卡相片。 破案经过，证明：2017年6月20日15时许，被害人张某向普宁市公安局占陇派出所报案称，她被一叫李某的女子及其丈夫以合作投资“怡宝”饮料在普宁市的总代理为借口诈骗去现金人民币661200元。该所经侦查锁定卢某和姚睦江有重大作案嫌疑。2017年6月28日，占陇派出所拘传姚睦江。 提取笔录、扣押清单，证明：公安机关在姚睦江处提取、扣押到作案工具手机1部、银行卡3张。 微信截图，证明：被告人姚睦江以昵称“深圳深汇丰有限公司”的微信号与被害人聊天。 书证，证明：被害人张某出具由其自己书写的被骗金额、日期、支付方式等情况，金额总计661200元。其中25万元为现金支付，其他为微信转帐或银行转帐。 银行转帐记录，证明：被害人于2016年11月28日通过工商银行转帐10000元到户名林文彬的账户。 微信转帐截图、补查材料，证明：被害人多次通过微信转账40多万元。 银行明细清单，证明：被告人姚睦江使用农业银行卡提取同案人卢某转帐部分诈骗金额。 被害人张某的陈述，证明：她和亲戚陈某在普宁市占陇镇市场经营一间服饰，一自称“李某”的女子自2011年开始就常到其店内购买服装，双方慢慢熟悉。到2016年11月份初，李某询问她是否有意愿投资其他生意，并称其丈夫在深圳代理一种“怡宝”饮料，利润很不错，其丈夫想扩大生意，打算在普宁作总代理，厂址定在普宁新坛村，到时由李某负责打理。她和陈某听后表示有意愿合作，李某称前期投资需要400万人民币，考虑到彼此认识好几年，建议她们只要出资100万并应承五五分成，她和陈某便答应。她开始拿23万元现金作为诚意金给李某，其余的钱分期拿现金或转账给李某。期间，有个自称系李某丈夫的男子使用微信名为“深圳深汇丰有限公司”的微信号与她保持微信联系，说他们生意在深圳做很大，普宁这边的总代理由他老婆李某全权负责。因太轻易相信李某和其所谓丈夫的话，就按照对方的意思多次转钱。2016年12月份，李某称其丈夫公司出事需要钱，她又多转了几万元给李某。后来她觉得不对劲就提出要求去看厂，李某说等其丈夫把深圳的事处理完就回来普宁谈合作的事，后就不肯接电话，人也不知去向。一直到2017年4月份初，她意识到被骗就报警。她与陈某被骗取金额661200元人民币，其中25万元现金是通过当面交接，1万元通过工商银行转账到李某指定的林文彬账户，另外401200元是通过微信转账，转到昵称“贤”、“钦”两个微信号。李某的丈夫没见过，只在微信语音聊天和发信息而已。 被害人陈某的陈述，证明：她和嫂子张某一起经营一间服饰店，一名自称李某的女子经常来店购买衣服，慢慢相互熟悉。2016年11月初的一天，李某在闲谈时问她们是否愿意合作投资其他生意，并说其丈夫少伟在深圳福永区代理一种“怡宝”饮料，利润很不错，其丈夫想扩大生意在普宁市这边做总代理，厂房地点设在新坛村，代理由李某负责打理。她和张某听后表示愿意合作投资，李某说在普宁市的投资资金需要一千多万元，已跟总公司签好合同，前期投资资金400万元。她们说目前没那么多资金没办法投资，李某听后表示要帮助她们发展生意，只要投资100万元就好，并应承公司投资利润五五分成，她和张某听后就答应了。李某让她们先拿25万元作诚意金，当时因资金周转不活，她们只拿23万元现金交给李某，一切合作投资的生意由李某安排。期间有一微信号为×××、昵称为“深圳深汇丰有限公司”的男子自称是李某的丈夫“少伟”和她们微信聊天，说其在深圳的公司做得很大，饮料的利润确实很高，普宁市这边的总代理由其老婆李某全权负责，普宁这边有什么问题直接与李某联系。因她们太相信对方，先后多次按李某的意思转钱给李某。后她们曾提出要去普宁市新坛村看看新厂筹建情况，李某推三阻四说一些理由没让她们去。到了12月份，李某称其丈夫在深圳那边出了点事急需钱，要她们多转点钱去深圳打理那边的事，她们便再转几万元，但后来一直没有看到厂，内心有点怀疑，但“少伟”在微信中说是因为深圳的事所以耽搁，等事情处理完就回普宁一起商谈合作投资的事。到了2017年4月份，她们和家人说了事情经过，发现被骗就报警。她们一共被骗了人民币661200元，其中25万元以现金当面交接，另外40多万元是转帐，转到昵称“贤”、“钦”两个微信。 被告人姚睦江的供述，证明：2016年11月中旬的一天，他到普宁市占陇镇向“李某”讨欠款，当时她称暂时没钱，并正设局诈骗一服装店女老板，还提议如果他加入设局，到时候可以分些钱及归还欠款，于是他答应“李某”的提议，使用一个微信名为“深圳深汇丰有限公司”的微信号、假扮为李某的丈夫与服装店女老板进行联系，并编造自己在深圳经营“怡宝”饮料总代理，赚了大钱，现要扩展生意，需要资金扩大经营，准备在普宁这边建厂作为普宁“怡宝”饮料的总代理。随后他通过提供一些虚假信息和“李某”相互配合让服装店女老板相信他们的话。后服装店女老板同意加盟投资，期间多次通过微信等方式转钱给“李某”。过了约半个月，服装店女老板要去看厂的建设情况，他们就借口在深圳出事，需要钱摆平等各种理由敷衍延迟正面商议合作的事情，同时让女老板进行増投。到了2017年4月份，服装店女老板起疑心，一直要和他们正面商谈合作的事，他和“李某”就回避不见也不回信息。服装店老板投资的钱是直接交给李某的，他不清楚诈骗了多少钱，他从中分得7万多元，“李某”通过微信分多次将钱转给他，后他使用农业银行卡（卡号为62×××70）进行提现，再通过柜员机将钱提出来。 被告人姚睦江的户籍证明。 关于公诉机关指控被告人姚睦江与同案人诈骗被害人共661200元的问题。经查，指控数额中有25万元仅有两名被害人的陈述而没有其他证据证明，故对该数额不予认定。应认定被告人姚睦江与同案人诈骗被害人共411200元。 本院认为，被告人姚睦江以非法占有为目的，与同案人骗取他人数额巨大的财物，其行为侵犯他人财产的所有权，已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控姚睦江所犯罪名成立。鉴于姚睦江能当庭认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人姚睦江犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2025年6月27日止）。 二、责令被告人姚睦江退赔被害人张燕玉、陈妙梅人民币411200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 杨伟忠 人民 陪 审员 陈小玲 人民 陪 审员 张锐洪 二〇一八年四月八日 书记员（代） 邱渝龙 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。