浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0212刑初1028号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人施剑君，男，1969年12月24日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，个体，住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月28日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人徐露科，浙江合创律师事务所律师。 辩护人汤滔，浙江红邦律师事务所律师。 被告人叶善章，男，1963年8月9日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，无固定职业，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月28日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人张文奎，浙江大衡律师事务所律师。 被告人沈威，男，1974年2月10日出生于浙江省宁波市，汉族，中专文化，宁波澳瑞进出口有限公司经理，住浙江省宁波市江**。2004年4月因吸食毒品被宁波市公安局东钱湖分局行政处罚；2017年6月15日因吸食毒品被宁波市公安局鄞州分局行政拘留十一日，后被决定接受社区戒毒三年。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月29日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月28日被取保候审。 辩护人刘建永，浙江大衡律师事务所律师。 被告人励明忠，绰号“阿松”，男，1960年4月22日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无固定职业，住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月28日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审。 辩护人任立峰，浙江红邦律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人刘海英，绰号“小宁波”，男，1973年3月17日出生于浙江省鄞县，汉族，小学文化，无固定职业，住上海市黄浦区。2002年3月21日因犯贩卖毒品罪被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月16日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人陆钟波，浙江文天律师事务所律师。 被告人刘晓蓉，绰号“小皮球”，女，1973年9月21日出生于上海市杨浦区，汉族，初中文化，无固定职业，住上海市杨浦区。1992年12月14日因流氓被劳动教养一年；1996年5月14日因妨害社会管理秩序被虹口公安分局行政拘留；1996年9月16日因吸毒被强制戒毒三个月；2002年9月24日因吸毒被强制戒毒一个月；2002年10月14日因吸毒被黄浦公安分局劳动教养二年。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月16日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人周雨东、姜国华，浙江海泰（宁波经济技术开发区）律师事务所律师。 被告人张军，男，1969年1月26日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，务工，住上海市闵行区。1987年因危害社会治安被上海市公安局南市分局劳动教养二年；1991年因赌博被静安公安分局治安拘留十日；1992年因在公共场所赌博被上海市劳动教养管理委员会劳动教养二年；1996年因吸毒被上海市劳动教养管理委员会劳动教养一年；2000年4月7日因吸毒被上海市公安局南市分局劳动教养二年。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月3日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人厉洁飞，浙江铭生律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人刘勇，男，1969年6月17日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，个体，住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月29日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人余世红，浙江联吉律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2018]979号起诉书指控被告人施剑君、叶善章、沈威、励明忠、刘海英、刘晓蓉、张军、刘勇犯开设赌场罪，于2018年9月30日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员李青出庭支持公诉，被告人施剑君及其辩护人徐露科、汤滔、被告人叶善章及其辩护人张文奎、被告人沈威及其辩护人刘建永、被告人励明忠及其辩护人任立峰、被告人刘海英及其辩护人陆钟波、被告人刘晓蓉及其辩护人周雨东、被告人张军及其辩护人厉洁飞，被告人刘勇及其辩护人余世红到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁波市鄞州区人民检察院指控，2017年9月至2018年3月，被告人沈威担任申某赌博网站的代理，分割赌博账号供被告人施剑君、叶善章等人使用，并接受投注，赌资数额已达1500余万元。被告人刘海英、刘晓蓉、张军合伙担任申某赌博网站的代理（被告人刘海英、刘晓蓉负责管理代理账号并与下家结算，被告人张军负责获取代理账号并与上家结算），分割赌博账号供被告人施剑君、叶善章、刘勇等人使用，并接受投注，赌资数额已达800余万元，非法获利达6万元。 2017年6、7月至2018年3月底，被告人施剑君、叶善章、励明忠利用从被告人沈威、刘晓蓉等人处获得的申某赌博网站会员账号，在宁波市鄞州区福明路835弄2号晶都赢家X座X室开设赌场，以网上百家乐的形式供他人赌博，赌资数额达2000余万元，非法获利达20余万元。其中，被告人励明忠为2018年2月底加入，在其参与期间，赌资数额达1000余万元，非法获利达7万余元。 2017年12月至2018年3月，被告人刘勇利用从被告人刘晓蓉处获得的申某赌博网站会员账号，在宁波市鄞州区钟公庙街道长丰二村X幢X室开设赌场，以网上百家乐的形式供他人赌博，赌资数额达290余万元，非法获利达3万余元。 为证实以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了被告人施剑君、叶善章、沈威、励明忠、刘海英、刘晓蓉、张军、刘勇的供述和辩解，证人陈某1、林某、吴某、曹某等人的证言，记账单，银行卡交易明细，微信聊天记录，电子证据检查笔录，检查笔录，搜查笔录，辨认笔录，扣押决定书及扣押清单，刑事判决书，行政处罚决定书，抓获经过，到案经过，八被告人的身份证明等证据。公诉机关认为被告人施剑君、叶善章、沈威、励明忠、刘海英、刘晓蓉、张军、刘勇合伙以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，其中被告人张军系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定予以判处。 被告人施剑君、叶善章、沈威、励明忠、刘海英、刘晓蓉、张军、刘勇对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，均表示自愿认罪。 被告人施剑君的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人施剑君赌资数额达2000余万元有异议，公诉人指控的2000余万元应当理解为本案总的投注金额，主要依据是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定”。但辩护人认为，在本案有其他更为精准的计算方式时，可以不参照该条款认定。关于本案赌资金额的认定，应当考虑赌博账号内的授信额度以及资金转账流水。本案更为精准的计算方式应当为，前期共4个账号10万额度，分别在2017年3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、2018年1月和2月开设赌场，赌资金额约为360万元（10万*4周*9月），后期被告人施剑君的赌资金额，以银行流水来认定，总计400万元。2.在犯罪动机方面，被告人施剑君犯罪之初，向上家取得百家某账号主要是为了自己和朋友娱乐；在开设赌场的方式方面，被告人施剑君是从上家处取得百家某账号后供他人赌博，该赌博网站并非被告人施剑君自己设立；赌客自己上门，被告人施剑君不存在招赌、聚众行为，情节相对较轻，社会危害性较小。3.被告人认罪态度较好，能够如实供述自己的罪行，且能自愿上缴违法所得，具有认罪悔罪表现。综上，请求对被告人施剑君从轻处罚。 被告人叶善章的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：关于赌资金额与被告人施剑君的辩护人的辩护意见一致，应为400万元，被告人叶善章在赌场所占股份比例较小，全案中其他被告人有退赃情节，且其有坦白情节，无前科，请求对被告人叶善章从轻处罚。 被告人沈威的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，提出以下辩护意见：被告人沈威检举揭发他人犯罪，有立功表现，且当庭自愿认罪，积极退赃有悔罪表现，请求对被告人沈威从宽处罚。 被告人励明忠的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，提出以下辩护意见：被告人励明忠到案后能如实供述犯罪事实，且其参与时间短，非法所得有限，到案后积极退赃，系初犯，请求对被告人励明忠判处缓刑。 被告人刘海英的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，提出以下辩护意见：被告人刘海英归案后能如实供述自己的罪行，且其能积极退赃，身体状况不好长期患有乙肝、肝硬化，请求对被告人刘海英判处缓刑。 被告人刘晓蓉的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，提出以下辩护意见：被告人刘晓蓉在本案中仅担任网站的代理，没有参与赌博，不是赌博网站的开设人，作用相对较小，其个人获利只有2万元，其归案后能如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，请求对被告人刘晓蓉判处缓刑。 被告人张军的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，提出以下辩护意见：被告人张军有自首情节，其家里生活困难，但已上缴非法获利，且身患重病，请求对被告人张军予以轻判。 被告人刘勇的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，提出以下辩护意见：被告人刘勇认罪悔罪，并上缴非法获利，请求对被告人刘勇判处缓刑。 经审理查明，2017年9月至2018年3月，被告人沈威担任申某赌博网站的代理，分割赌博账号供被告人施剑君、叶善章等人使用，并接受投注，现能查明的赌资数额已达1500余万元。被告人刘海英、刘晓蓉、张军合伙担任申某赌博网站的代理（被告人刘海英、刘晓蓉负责管理代理账号并与下家结算，被告人张军负责获取代理账号并与上家结算），分割赌博账号供被告人施剑君、叶善章、刘勇等人使用，并接受投注，现能查明的赌资数额已达800余万元，非法获利达6万元。 2017年6、7月至2018年3月底，被告人施剑君、叶善章、励明忠利用从被告人沈威、刘晓蓉等人处获得的申某赌博网站会员账号，在宁波市鄞州区福明路835弄2号晶都赢家开设赌场，以网上百家乐的形式供他人赌博，现能查明的赌资数额达2000余万元，非法获利达20余万元。其中，被告人励明忠于2018年2月底加入，在其参与期间，已查明的赌资数额达1000余万元，非法获利达7万余元。在被告人励明忠加入之前，被告人施剑君、叶善章在上述赌场所占的股份分别为80%、20%，在被告人励明忠加入之后，被告人施剑君、叶善章、励明忠在上述赌场所占的股份分别为65%、20%、15%。 2017年12月至2018年3月，被告人刘勇利用从被告人刘晓蓉处获得的申某赌博网站会员账号，在宁波市鄞州区钟公庙街道长丰二村X幢X室开设赌场，以网上百家乐的形式供他人赌博，现能查明的赌资数额达290余万元，非法获利达3万余元。 2018年3月28日，民警在宁波市鄞州区福明路晶都赢家A座311室将该赌场查获，并当场抓获被告人施剑君、叶善章、励明忠，当场查扣赌资共计人民币11050元、笔记本电脑、4G上网设备等；2018年3月29日，被告人刘勇在宁波市鄞州区钟公庙街道金家漕小区X幢X室被民警抓获；同日，被告人沈威在宁波市鄞州区中河街道春江花城X号X室被民警抓获；2018年4月16日，被告人刘海英、刘晓蓉在上海市闵行区江文路125弄X号X室被民警抓获；2018年5月3日，被告人张军主动至宁波市公安局鄞州分局咸祥派出所投案，并如实供述上述犯罪事实。民警于2018年3月29日对被告人刘勇居住的位于宁波市鄞州区钟公庙街道金家漕小区X幢X室进行搜查，当场查获iphone手机1部和中国农业银行卡1张；民警于2018年3月29日对被告人沈威的居住的位于宁波市鄞州区中河街道春江花城X号X室进行搜查，当场查获华为手机1部、杂牌手机1部、电脑主机1台、中信银行卡1张；民警于2018年3月30日对位于宁波市鄞州区钟公庙街道长丰二村X幢X室（被告人刘勇开设的网上百家乐）进行搜查，在该客厅电视机旁发现一本疑似百家乐记账本。 在本院审理期间，被告人施剑君向本院退缴违法所得人民币100000元，被告人沈威、励明忠各向本院退缴违法所得人民币30000元，被告人刘海英、刘晓蓉、张军各向本院退缴违法所得人民币20000元，被告人刘勇向本院退缴违法所得人民币30000元。 另查明，被告人沈威检举揭发他人犯罪行为，查证属实。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人陈某1的证言，证实其于2018年3月28日下午在福明路835弄2号X室玩百家乐，“阿裘”、施剑君、曹某、“国庆”、“老叶”已经在房间里，“阿裘”、曹某、“国庆”、“老叶”在玩百家乐，“阿某1”在笔记本电脑前操作。过了一段时间，“阿某1”让其帮忙操作，其就坐在电脑前操作，后被公安机关当场抓住。最早一次其于2017年10月份去赌，中途也去赌过几次。以前看见“老叶”、施剑君、“阿某1”都操作过，也跟上述人员结算过钱。页面上的1点就代表现金1元，其累计输了1万多元。平时其他人在赌也有的，但其都不熟。施剑君和励明忠平时很少押注的，让给其他赌客玩，不过有几次听说“老叶”在晚上的时候独自一个人玩输了几万元的事实； 2.证人林某的证言，证实2018年3月28日下午，其到福明路上晶都赢家写字楼X座X室，通过申某网站赌博百家乐，操作的是励明忠，赌客有陈某1、曹某，一直赌到17时许被民警查获。其知道的赌场老板是施剑君和叶善章，其中施剑君是大股东，励明忠主要是烧饭做菜打扫卫生，操作电脑是最近一周才学会的，因为叶善章擅自操作电脑押注，输了账户里的钱，施剑君就让励明忠替换叶善章去操作电脑同时结算赌资。老板按照赌客累计押注的码量金额的百分之一点二比例向上家返水获利，每周一跟上家结算一次，具体金额不知道，多的时候估计一周的返水有一万多。其累计在赌场输了32万余元。施剑君偶尔有兴趣押个几百，不是持续押，他不沉溺于赌博，最后被抓前一个星期施剑君基本上没有押注，但据其所知施剑君累计输了几万元有的。“老叶”也是偶尔下注，但是听说“老叶”有两三次在赌客散场后独自在赌，输了好几万，具体不清楚。赌客大多是施剑君的朋友，还是就是朋友带的朋友的事实； 3.证人吴某的证言，证实2017年下半年，其经姓裘的男子介绍到福明路上晶都赢家写字楼X座X室参与过一次网上赌博，输了500元的事实； 4.证人裘某的证言，证实2018年3月28日，其一共去过福明路835弄2号X室赌场两次，参与了百家乐赌博。其通过“阿君”于2017年11月份左右第一次去这个百家乐赌博场子，2017年陆续赌过四、五次，2018年2、3月份去赌过三、四次，每次都是赌百家乐，共输了约1万元。其还带了郑某1和吴姓男子一起去赌博。申某客户端页面上有显示码数，页面上的1码相当于1元钱的事实； 5.证人郑某1的证言，证实2018年过年后的一天下午，裘某带其去晶都赢家X座X房间赌百家乐，当时有五、六个人在玩，其总共输了500元的事实； 6.证人曹某的证言，证实赌场是2017年5、6月份开起来的，赌场在玩网上百家乐，老板是施剑君、叶善章，后励明忠加入，施剑君主要是垫付资金，“老叶”主要是操作电脑和结算赌资，励明忠加入后代替了“老叶”操作电脑及结算赌资。赌客很多是施剑君的朋友，有些是施剑君的朋友带来的其他朋友，人多的时候有八、九个的事实； 7.证人柴某的证言，证实其认识刘勇，他在鄞州区长丰二村那边开了一家百家乐的赌场，2018年元宵节过后一天，其一个QQ群里认识的女性朋友“一样”带其去了位于鄞州区长丰二村一栋居民楼二楼的房间玩百家乐赌博，其看到几个人坐在电视机旁边，然后桌上放着笔记本电脑，跟着玩了一会儿。第二次去其看到“一样”在操作电脑，旁边还有两三个女的在赌博。此后其又去过八、九次，输了1700元。第三次过去的时候，遇到了赌场老板刘勇，相互加了微信的事实； 8.证人周某1的证言，证实大概2018年2月份，刘勇告诉其在钟公庙街道长丰二村租了房子，叫其空了去坐坐，去了之后才知道刘勇在那里弄了个网上百家乐的赌场。其一共去过五、六次，累计输了1000元左右，每次去都有人在玩，其就认识刘勇，其他人都不认识。赌场应该就刘勇一个人开的，“阿某2”给他帮忙，没有好处。其看到网上账户里的分数打光了，刘勇就通过电话联系上家进行充值，充值1元钱折抵1分分数的事实； 9.证人王某1的证言，证实其跟刘勇认识好几年了，2018年2月份，刘勇叫其去喝茶，其到了长丰二村的二楼房子里才知道刘勇开了个网上赌场，其去玩了十几次，累计输了8000元，赢了3000元左右，这些钱都是当场结清。平时主要是刘勇操作电脑，也负责与赌客结算的事实； 10.辨认笔录，证实被告人施剑君辨认出被告人刘海英就是给其百家乐账号的上海人男子上家，被告人刘晓蓉（微信“百家”）就是给其百家乐账号的上海人女子上家；被告人叶善章辨认出被告人沈威就是给其提供百家乐网站账号的上家；被告人沈威辨认出被告人叶善章就是其帮助申请百家乐赌博账号的“老叶”；被告人刘勇辨认出被告人刘海英就是介绍其与上家“小皮球”认识的堂兄弟；被告人刘海英辨认出被告人张军就是与其、被告人刘晓蓉一起实施赌博活动的赌博网站上级代理，被告人刘海英辨认出被告人施剑君就是其把赌博会员账号提供给他经营过的男子；被告人刘晓蓉辨认出被告人张军就是提供申某网站代理账号，并参与该账号利润分成的人；证人柴某辩护出被告人刘勇就是赌场老板，邱某就是带其到赌场QQ上认识的好友“一样”，周某1就是经常到赌场赌博的男子；证人周某1辨认出被告人刘勇就是百家某赌场的老板，邱某就是在操作电脑、赌博的“阿某2”；证人王某1辨认出柴某、邱某就是在百家某赌场中参与赌博的女子，被告人刘勇就是百家某赌场的老板的事实； 11.百家某账号、密码截图，证实2018年3月11日，被告人叶善章将j2000、jt200jt、jt3000ajt、jt3000jt四个账户密码发给被告人励明忠的事实； 12.百家某网站页面截图，证实被告人叶善章发给被告人施剑君上有“SVV1888”，下有新增会员按钮，四个账号为j2000、jt200jt、jt3000ajt、jt3000jt，该截图经被告人刘晓蓉辨认为申某网站代理账号手机操作界面，被告人沈威承认是其申某网站会员账号页面的事实； 13.记账单，被告人沈威与被告人叶善章的短信、微信聊天记录，被告人施剑君与被告人叶善章的微信聊天记录，被告人沈威的交通银行交易记录，被告人施剑君的建设银行交易记录，证实被告人沈威将账号提供给被告人叶善章，被告人叶善章把账号也发给过被告人施剑君以及相关码量、输赢、结算情况的事实； 14.被告人沈威的中兴银行交易情况、交通银行交易情况，证实2017年5月至2018年2月期间，被告人沈威与被告人施剑君的资金往来情况的事实； 15.被告人叶善章提供的被告人施剑君的微信号、微信名截图、被告人施剑君提供的被告人叶善章、上海人上家的微信号、微信名截图，证实被告人施剑君、叶善章等的微信情况； 16.存在被告人沈威、励明忠处被告人叶善章的手机号截图，证实被告人叶善章的手机号为136××××0963的事实； 17.被告人施剑君等人开设赌场赌网上百家乐的电脑屏幕录像、登陆视频，证实2018年2月28日至3月29日，账号XSVC004XC的名称为sucb67，投注金额5655854，输赢金额-16350，洗码量5655651的事实； 18.房屋租赁合同，证实2017年11月21日被告人刘勇从汪菊美处承租了长丰二村X幢X室的事实； 19.被告人刘海英、刘晓蓉一起经营的相关赌博流水账目、使用的代理会员账号及密码，证实被告人刘海英、刘晓蓉代理账号、密码及相关账目情况的事实； 20.被告人刘勇名下农业银行交易明细，证实被告人刘勇与被告人刘晓蓉、刘海英的结算资金往来情况的事实； 21.周某1与被告人刘勇的微信账号页面截图，证实周某1手机微信中存有被告人刘勇的微信账号，微信名为“天涯我行”的事实； 22.检查笔录、搜查笔录，证实民警于2018年3月28日对位于宁波市鄞州区福明路835弄2号晶都赢家X座X室进行检查及查扣情况；民警于2018年3月29日对被告人刘勇居住的位于宁波市鄞州区钟公庙街道金家漕小区X幢X室进行搜查，当场查获iphone手机1部和中国农业银行卡1张；民警于2018年3月29日对被告人沈威的居住的位于宁波市鄞州区中河街道春江花城X号X室进行搜查，当场查获华为手机1部、杂牌手机1部、电脑主机1台、中信银行卡1张；民警于2018年3月30日对位于宁波市鄞州区钟公庙街道长丰二村X幢X室（被告人刘勇开设的网上百家乐）进行搜查，在该客厅电视机旁发现一本疑似百家乐记账本；民警于2018年4月16日对被告人刘晓蓉租住的位于上海市闵行区江文路125弄X号X室进行搜查情况的事实； 23.扣押决定书、扣押清单，证实民警扣押了被告人施剑君笔记本电脑2台、无线数据终端1个，4GUIM卡1、手机1部、赌资结算款5800元，扣押了被告人叶善章手机1部，扣押了被告人励明忠手机1部，扣押了被告人沈威手机2部、黑色电脑主机1台、中信银行卡1张的事实； 24.被告人施剑君、叶善章、励明忠、沈威、刘勇和曹某的手机照片，证实被告人施剑君、叶善章、励明忠、沈威、刘勇和曹某使用的手机情况的事实； 25.电子证据检查笔录，证实民警对被告人施剑君、叶善章、励明忠、沈威、刘勇和曹某的手机进行了检查，提取了通话记录、短信、图片、视频、微信聊天记录等信息，民警分别对被告人沈威的台式电脑主机、被告人施剑君的笔记本电脑进行了检查，提取了相关数据的事实； 26.行政处罚决定书、赌场照片、赌客对赌场的指认照片，证实郑某1、吴某、裘某、陈某1、林某因在宁波市鄞州区福明路2号晶都赢家X座X室网上赌博被行政处罚以及上述人员对赌场室内情况进行指认的事实； 27.前科查询说明、刑事判决书、行政处罚决定书，社区戒毒决定书，证实被告人沈威、刘海英、刘晓蓉、张军的前科情况； 28.宁波市公安局海曙分局出具的刑事案件情况说明书、受案登记表、立案决定书、宁波市海曙区人民法院（2018）浙0203刑初931号刑事判决书，对郑某2、陈某2的讯问笔录，对被告人沈威等人的询问笔录，证实被告人沈威检举揭发他人犯罪的事实； 29.抓获经过、到案经过，证实八被告人的归案情况； 30.暂扣款票据，证实被告人施剑君、沈威、励明忠、刘海英、刘晓蓉、张军、刘勇退缴违法所得的事实； 31.八被告人的身份证明，证实八被告人的身份情况； 32.八被告人的供述，证实八被告人对上述事实供认不讳。 关于被告人施剑君、叶善章赌资金额的认定问题。经查，被告人施剑君、叶善章赌资数额达2000余万元的事实，有对账单、银行交易记录、微信聊天记录、百家乐网站页面截图、百家某账号及密码截图，网上百家乐的电脑屏幕录像及登陆视频，证人陈某1、裘某的证言，被告人施剑君、叶善章、励明忠、沈威的供述等证据证实。故被告人施剑君、叶善章的辩护人提出被告人施剑君、叶善章的赌资数额为400万元的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人施剑君、叶善章、沈威、励明忠、刘海英、刘晓蓉、张军、刘勇合伙以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈威有检举揭发他人犯罪行为，查证属实，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人张军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人施剑君、叶善章、励明忠、刘海英、刘晓蓉、刘勇归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人沈威在庭审中能自愿认罪，可酌情从轻处罚。各被告人的辩护人对此提出的辩护意见，本院均予以采纳。被告人施剑君能退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人沈威、励明忠、刘海英、刘晓蓉、张军、刘勇均能退缴违法所得，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。各被告人的辩护人对此提出的辩护意见，本院均予以采纳。根据八被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人施剑君、叶善章依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条；对被告人沈威依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条；对被告人励明忠、刘海英、刘晓蓉、刘勇依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条；对被告人张军依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人施剑君犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2021年11月27日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人叶善章犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2021年9月27日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 三、被告人沈威犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 四、被告人励明忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 五、被告人刘海英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 六、被告人刘晓蓉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 七、被告人张军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 八、被告人刘勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 九、扣押在宁波市公安局鄞州分局的赌资共计人民币11050元，予以没收，上缴国库；扣押在宁波市公安局鄞州分局的作案工具电脑、手机等，予以没收； 十、被告人施剑君的违法所得人民币100000元，被告人沈威、励明忠的违法所得各人民币30000元，被告人刘海英、刘晓蓉、张军的违法所得各人民币20000元，被告人刘勇的违法所得人民币30000元，均予以没收，上缴国库； 十一、继续追缴被告人施剑君、叶善章等人的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞露烟 人民陪审员  王锡莉 人民陪审员  周亚珠 二〇一八年十二月六日 代书 记员  郑 莹