四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0191刑初102号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人樊建芳，男，1968年3月2日出生，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省丽水市莲都区，2016年6月6日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人周一波，男，1982年4月3日出生，汉族，大学文化，户籍所在地成都市成华区，2016年6月13日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张超成，四川中沛律师事务所律师。 被告人雷霜，女，1989年5月5日出生，汉族，大学文化，户籍所在地四川省泸州市江阳区，2016年8月7日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局取保候审。 辩护人龚蔼妤，四川元绪律师事务所律师。 被告人尹雪，女，1984年11月18日出生，汉族，大学文化，户籍所在地成都市武侯区，2016年7月1日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月3日被取保候审。 辩护人詹勇，四川卓安律师事务所律师。 被告人熊颖，女，1979年2月26日出生，汉族，大学文化，户籍所在地成都市青羊区，2016年6月7日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人廖勇，四川亚峰律师事务所律师。 被告人易修亮，男，1984年1月18日出生，汉族，大学文化，户籍所在地湖南省浏阳市，2016年6月13日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人曾一宁、王志贞，北京京师（成都）律师事务所律师。 被告人吴巧，女，1982年10月18日出生，汉族，大学文化，户籍所在地成都市成华区，2016年6月2日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人李玲，北京炜衡（成都）律师事务所律师。 被告人刘芳玲，女，1964年8月15日出生，汉族，大学文化，户籍所在地成都市锦江区，2016年5月30日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。2018年3月29日被取保候审。 被告人李彦君，女，1986年7月27日出生，汉族，大学文化，户籍所在地成都市青羊区，2016年6月13日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月6日被取保候审。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2016）816号起诉书及成高新检公诉刑变诉（2017）1号变更起诉决定书指控被告人樊建芳、易修亮、周一波、雷霜、尹雪、熊颖、吴巧、刘芳玲、李彦君犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院于2017年8月18日做出（2016）川0191刑初848号《刑事判决书》，后被告人不服，上诉至成都市中级人民法院。2017年12月21日，成都市中级人民法院以（2017）川01刑终1234号《刑事裁定书》将本案发回本院重新审判。本院于2018年1月16日收到该案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员原红旗出庭支持公诉，被告人樊建芳，被告人周一波及其辩护人张超成，被告人雷霜及其辩护人龚蔼妤，被告人尹雪及其辩护人詹勇，被告人熊颖及其辩护人廖勇，被告人易修亮及其辩护人曾一宁、王志贞，被告人吴巧及其辩护人李玲，被告人刘芳玲，被告人李彦君到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，被告人樊建芳伙同黄某（已判决）于2012年9月注册成立四川方某资产管理有限公司（以下简称：四川方某公司），樊建芳任副总经理。该公司专门从事以第三方项目为名、承诺还本高息的非法吸收公众存款的犯罪活动。涉案的第三方项目包括“汇成某2”“美多食品”“福茂能源”“奥新能源”“万众电缆”“中山医院”以及“金麒麟”等。截至2014年4月，四川方某公司非法吸收公众存款累计达1.2亿余元。案发至今，尚有7000余万元未能归还集资参与人。 2013年8月至2014年4月，中国农业银行成都金牛支行工作人员熊颖伙同成某1普瑞投资有限公司（以下简称：鑫普瑞公司）员工雷霜，以承诺还本高息的四川方某公司“汇成某2”“美多食品”项目，非法吸收集资参与人周某660万元；以承诺还本高息的四川方某公司“福茂能源”项目，非法吸收集资参与人曾某200万元；以承诺还本高息的四川方某公司“汇成某2”项目，非法吸收集资参与人袁某1100万元。曾某只收到10万余元利息，本金未收回；袁某1、周某则未收到任何本息。案发后，熊颖的亲属代其向公安机关退赃10万元。 2013年5月，中国工商银行成都芷泉支行工作人员刘芳玲伙同成某1普瑞投资有限公司员工雷霜，以承诺还本高息的四川方某公司“金麒麟”项目，非法吸收集资参与人苟晓玲350万元。苟晓玲只收到21万元利息，本金未收回。 2013年4月，中国银行望平街支行工作人员吴巧伙同易修亮，以承诺还本高息的四川方某公司“金麒麟”项目，非法吸收集资参与人罗某兰300万元、王某1110万元。罗某兰收到利息30余万元、本金50万元，王某1收到利息12万余元、本金未收回。案发后，吴巧的亲属代其向公安机关退赃61500元，易修亮的亲属代其向公安机关退赃16万元。 2013年9月，尹雪以承诺还本高息的四川方某公司“福茂能源”项目，非法吸收集资参与人吴某1100万元。后吴某1收到利息5万余元，本金未收回。2014年1月，尹雪以承诺还本高息的四川方某公司“万众电缆”项目，非法吸收集资参与人顾某100万元。后顾某收到利息5万余元，本金未收回。2013年10月，中信银行建设路支行工作人员李彦君伙同尹雪，以承诺还本高息的四川方某公司“奥新能源”项目，非法吸收集资参与人许某成100万元。后许某成未收到任何本息。同年12月，尹雪以承诺还本高息的四川方某公司“万众电缆”项目，非法吸收李彦君介绍集资参与人刘某1100万元。后刘某1未收到任何本息。2013年4月至2014年4月，中国银行青羊支行工作人员吴某2（另案处理）伙同尹雪，以承诺还本高息的四川方某公司“万众电缆”“奥新能源”“福茂能源”等项目，非法吸收集资参与人吴某3180万元、杨某1150万元、刘某2400万元、吴某4先290万元。后吴某3、杨某1、吴某4先未收到任何本息，刘某2收到利息52万元、本金未收回。案发后，尹雪的亲属代其向公安机关退赃34000元。 2013年4月至同年12月，中国工商银行成都草市街支行工作人员周一波伙同他人，以承诺还本高息的四川方某公司“福茂能源”“金麒麟”以及“汇成某2”等项目，非法吸收集资参与人陈某50万元、易某1100万元、刘某3200万元、梁某51万元、王某21189万元、岳晋红103万元、陶海春100万元、蔡某54万元、吴某4琼170万元。陈某收到利息2万余元、本金未收回，易某1收到利息5万余元、本金未收回，刘某3收到利息12万元、本金未收回，梁某收到利息2万余元、本金未收回，王某2收到利息40余万元、本金未收回，岳晋红收到利息2万余元、本金未收回，陶海春收到利息5万余元、本金未收回，蔡某收到利息2万余元、本金未收回，吴某4琼未收到任何本息。 2013年6月至同年9月，易修亮以承诺还本高息的四川方某公司“福茂能源”“中山医院”项目，非法吸收集资参与人袁某2超50万元、袁某360万元。袁某2超收到利息2万余元、本金未收回，袁某3未收到任何本息。同年6月，易修亮还以承诺还本高息的四川方某公司“中山医院”项目，非法吸收集资参与人罗某兰100万元。罗某兰收到利息5万元、本金未收回。 2016年5月29日晚，已被上网追逃的刘芳玲在重庆市南岸区某酒店被警察抓获。同年6月2日，吴巧经公安机关电话通知后到达成都市公安局青白江区分局祥福派出所。同年6月6日，已被上网追逃的樊建芳在成都市新都区某酒店被警察抓获。同年6月7日，熊颖经公安机关电话通知后到达成都市公安局青白江区分局祥福派出所。同年6月13日，易修亮、李彦君经公安机关电话通知后到达成都市公安局高新技术产业开发区分局。同年6月13日，周一波到达成都市公安局高新技术产业开发区分局。同年7月1日，已被上网追逃的尹雪在成都市公安局交通管理局第一分局被警察抓获。同年8月6日，已被上网追逃的雷霜在四川省大邑县某酒店被警察抓获。 公诉机关认为，被告人樊建芳、易修亮、周一波、雷霜、尹雪、熊颖、吴巧、刘芳玲、李彦君非法吸收公众存款，数额巨大，并给存款人造成50万元以上的直接经济损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，诉请本院依法判处。 被告人樊建芳、易修亮、周一波、雷霜、熊颖、吴巧、刘芳玲均对指控的基本事实不持异议，均表示认罪、悔罪。 被告人尹雪对指控其非法吸收许某成、刘某4、杨某1、刘某2、吴某4先相关款项的事实不予认可，并称吴某1的100万元不应计算在犯罪数额之内。 被告人李彦君称没有为刘某1推荐四川方某公司的理财产品，该笔事实与她无关。 易修亮的辩护人发表辩护意见称，易修亮主观恶意较轻，其涉及的集资参与人范围相对特定，社会危害相对较小，且具有自首、从犯、初犯等量刑情节，恳请法院在量刑时可以对其宣告缓刑。 周一波的辩护人发表辩护意见称，1.蔡某的51万元和易某1的100万元是记在肖某的名下，不是周一波介绍的；2.阎某与王某2签订的1189万元的理财合同，周一波没有参与；3.周一波主观恶性较轻，系自首、从犯，也系初犯、偶犯。综上，请法院对其宣告缓刑。 雷霜的辩护人发表辩护意见称，对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，请法庭在量刑时考虑到其系初犯、认罪态度好、积极退赃、积极采取补救措施挽回损失，取得谅解，且系从犯，现在怀孕35周等情况，对其适用缓刑。 尹雪的辩护人发表辩护意见称，1.认定尹雪非法吸收杨某1150万元、刘某2400万元、吴某4先290万元的证据不足，非法吸收许某成100万元与事实不符；2.认定尹雪非法吸收吴某1的100万元属于定性错误；3.立案后尹雪如实陈述犯罪事实，应当认定为自首；4.尹雪的量刑情节还包括系从犯，已退还全部非法所得，取得被害人谅解，系初犯，并处于哺乳期等。综上，恳请对被告人尹雪适用缓刑。 熊颖的辩护人发表辩护意见称，对指控的罪名不持异议，请法庭在量刑时考虑到熊颖具有自首、初犯、从犯、积极退赃等情节，对其从轻处罚。 吴巧的辩护人发表辩护意见称，对指控的罪名不持异议，请法庭在量刑时考虑到吴巧具有自首、初犯、从犯、主观恶性小、积极挽损并取得集资参与人谅解等情节，对其从轻处罚。 经审理查明，一、被告人樊建芳伙同黄某于2012年9月注册成立四川方某公司，樊建芳任副总经理。该公司专门从事以第三方项目为名、承诺还本高息的非法吸收公众存款的犯罪活动。涉案的第三方项目包括“汇成某2”“美多食品”“福茂能源”“奥新能源”“万众电缆”“中山医院”以及“金麒麟”等。截至2014年4月，四川方某公司非法吸收公众存款累计达1.2亿余元。案发至今，尚有7000余万元未能归还集资参与人。2016年6月6日，樊建芳被挡获归案。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、到案经过。证实（1）2013年10月28日高新区公安分局接成都市公安局经济犯罪侦察支队移送案件称，2013年以来，苟晓玲、吴某3等二十余名群众购买参与投资四川方某公司与其合伙人成都易某2管理中心、成都盛某资产管理中心等推出的理财产品，借款到期后公司无法向投资群众还本付息。（2）樊建芳系上网追逃人员，于2016年6月6日在新都区某酒店被挡获。 2.公安机关对黄某制作的讯问笔录。证实（1）2012年9月21日，黄某和李某1、樊建芳成立了四川方某公司，三人没有出资，公司登记是找一家中介代办的。樊建芳是公司的副总经理，负责公司财务审核和内勤方面的工作。杨某2离职后，樊建芳就分管销售部门这一块，平时要召集销售人员一起开会讨论业绩及想办法多找一些群众融资。四川方某公司为了让银行员工能帮公司拓展业务，承诺给银行员工一定的提成，提成比例由公司员工和银行员工自行商量。（2）四川方诺公司注册地成都市武侯区簇锦街道聚龙路168号附2-224号，2012年10月至2014年6月，实际办公地成都市锦江区下东大街东方广场A座1407号、明某金融广场1205号。2014年6月至8月，办公地点高新区新会展中信银行附近。（3）方某公司不具有向社会群众融资的资质，所以选择发起成立这种合伙企业来对外吸收有限合伙人的资金及作相关的投资。方某公司一共发起成立了5家合伙企业，其中方某富信投资到了奥新公司4775万元，成都易某2投资到德阳金麒麟公司3000万元，盛某、方某福茂投资到四川福茂公司3000万元。这些资金都是通过银行委托贷款的方式借款给对方公司的。钱都是陆陆续续借款给对方公司的，只要有合伙人投资进来，方某公司就立即将单个或者多个有限合伙人投资进来的钱转给相应的上述三家公司，有时转个几十万元，有时转个一百万元或者几百万元不等。（4）方某公司前后共计向社会群众吸收了1.37亿元资金，奥新公司归还了2600万元，邓某个人归还了710万元左右，四川福茂公司归还了180万元，金麒麟公司归还了550万元左右，还有部分借款人的债权通过诉讼的方式转让到奥新公司。方某公司目前还有8000多万元的本金没有归还给投资客户。 3.被告人樊建芳的供述。2012年10月，樊建芳和黄某、李某1成立了四川方某公司，樊建芳占30%的股份，担任副总经理、分管过财务，黄某是法定代表人、董事长、总经理，李某1没有职务。公司成立时注册资金是3000万元，但三名股东只凑了30多万元用于租办公地点和购置办公用品。公司就是将借款方的项目包装后通过银行理财经理和四川方某公司理财经理向社会群众推销理财产品，然后公司再将这些钱聚集到一起借给项目方。公司具体经营是黄某、杨某2（总经理）负责。2013年4月，由于公司放款给眉山奥新公司的4900多万元不能兑付给群众，黄某提议让他和李某1将公司股份转让给邓某，当时商议邓某以130万元的价格收购他的股份，但这笔钱他至今未拿到。因为没有拿到钱，所以公司的公章、法人章、财务章这些东西都还在他这里，没有给黄某。 二、2013年4月至同年12月，中国工商银行成都草市街支行工作人员周一波伙同他人，以承诺还本高息的四川方某公司“福茂能源”“金麒麟”以及“汇成某2”等项目，非法吸收集资参与人陈某50万元、易某1100万元、刘某3200万元、梁某51万元、王某21189万元、岳晋红103万元、陶海春100万元、蔡某54万元、吴某4琼170万元。陈某收到利息2万余元、本金未收回，易某1收到利息5万余元、本金未收回，刘某3收到利息12万元、本金未收回，梁某收到利息2万余元、本金未收回，王某2收到利息40余万元、本金未收回，岳晋红收到利息2万余元、本金未收回，陶海春收到利息5万余元、本金未收回，蔡某收到利息2万余元、本金未收回，吴某4琼未收到任何本息。 2016年6月13日，周一波主动到达成都市公安局高新技术产业开发区分局接受调查。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.到案经过。证实周一波自行到达高新区分局经侦大队。 2.集资参与人提供的合同、付款凭证等报案材料。包括（1）王某2，2013年5月至12月，1189万元，经由周一波推荐购买，未收到本金利息。（2）岳晋红，2013年8月至12月，103万元，经由周一波推荐购买，只收到2万余元利息。（3）吴某4琼，2013年12月2日，170万元，经由周一波推荐购买，未收到本金利息。（4）梁某，2013年5月，51万元、德阳金麒麟，经由周一波介绍购买，未收到本金利息。（5）蔡某，2013年9月5日，54万元、福茂能源，经由周一波推荐购买，收到利息2万余元。 3.集资参与人王某2的自书材料。证实王某2称2013年5月和12月，他去工商银行草市街支行办理转存款时遇到该行客户经理周一波，周一波向他宣传“方某资产”产品，称利息高，该基金有土地，有发展前途，他们行内员工都在购买。随后他分三次购买了1189万元产品，但到期后没有收到利息。 4.集资参与人陶海春的陈述及辨认笔录。证实（1）陶海春于2013年4月通过中国工商银行草市街支行的周一波的介绍，购买了100万元的四川方某公司金麒麟理财产品，收到过半年的利息，之后就没有再收到本金和利息了。（2）陶海春辨认出周一波。 5.集资参与人陈某的陈述及辨认笔录。证实（1）陈某于2013年9月，花50万元从中国工商银行草市街支行周一波处购买了一年期的四川方某公司的福茂能源的理财产品，后只收到半年利息2万余元。（2）陈某辨认出周一波。 6.集资参与人刘某3的陈述。证实刘某3于2013年4月通过周一波购买了200万元的四川方某公司金麒麟理财产品，后只收到过12万元的利息。 7.集资参与人易某1的陈述及辨认笔录。证实（1）易某1于2013年8月，在周一波处购买了100万元的四川方某公司福茂能源理财产品，承诺年息10.5%。后未收到本金、利息。（2）易某1辨认出周一波。 8.集资参与人梁某的辨认笔录。证实梁某辨认出2013年5月推荐其购买四川方某公司金麒麟理财产品的周一波。 9.被告人周一波的供述。证实（1）周一波于2005年到成都市工商银行草市支行工作，2010年他认识了华西证券的员工“阎某”。2012年底左右，阎某找到他，让他帮忙推销四川方某公司的理财产品（金麒麟和福茂能源），年收益9%以上。周一波向几名银行客户进行了推荐，其中蔡某购买了50万元左右、陈某购买了50万元、梁某购买了50万元左右、刘某3购买了200万元、陶海春购买了100万元、吴某4琼购买了100多万元、易某1购买了100万元、岳晋红购买了100多万元。王某2是和阎某接洽的，购买了多少不清楚。周一波称他推销四川方某公司的理财产品纯属帮阎某忙，被请吃过几次饭，得到了2万元的感谢费。（2）2014年11月11日，周一波在成都高新区公安分局接受询问，有笔录，内容与归案后的供述基本一致。 三、2013年5月，成某1普瑞投资有限公司员工雷霜伙同中国工商银行成都芷泉支行工作人员刘芳玲，以承诺还本高息的四川方某公司“金麒麟”项目，非法吸收集资参与人苟晓玲350万元。苟晓玲只收到21万元利息，本金未收回。 2013年8月至2014年4月，成某1普瑞投资有限公司员工雷霜伙同中国农业银行成都金牛支行工作人员熊颖，以承诺还本高息的四川方某公司“汇成某2”“美多食品”项目，非法吸收集资参与人周某660万元。以承诺还本高息的四川方某公司“福茂能源”项目，非法吸收集资参与人曾某200万元。以承诺还本高息的四川方某公司“汇成某2”项目，非法吸收集资参与人袁某1100万元。曾某只收到10万余元利息，本金未收回；袁某1、周某则未收到任何本息。案发后，熊颖向袁某1支付10万元；亲属代其向公安机关退赃10万元。2017年11月21日，雷霜的家属代其退赃10万元。 2016年5月29日、8月6日，刘芳玲、雷霜分别被抓获归案。同年6月7日，熊颖经公安机关电话通知到达成都市公安局青白江区分局祥福派出所接受调查。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.到案经过。证实刘芳玲系上网追逃人员，在重庆市南岸区被抓获；雷霜系上网追逃人员，在大邑县某酒店被抓获；熊颖经公安机关电话通知，到成都市公安局青白江区分局祥福派出所接受调查。 2.集资参与人提供的合同、付款凭证等报案材料。包括（1）周某，2013年11月22日、2014年4月15日，汇成某2360万元、美多食品300万元，经由熊颖购买，未收到本金、利息。（2）曾某，2013年8月至9月，200万元，经由熊颖推荐购买，只收到10万余元利息。（3）袁某1，2014年1月7日，100万元，经由熊颖推荐购买，未收到本金利息。 3.集资参与人苟晓玲的陈述及辨认笔录。证实（1）2013年5月，苟晓玲通过中国工商银行芷泉支行刘芳玲介绍，在雷霜处购买了350万元的四川方某公司金麒麟理财产品，曾领过21万元的半年利息。苟晓玲还陈述她和肖某通电话得知四川方某公司业务员的佣金是4%，所以她认为刘芳玲应该在她这笔业务中领了13万元的佣金。（2）苟晓玲辨认出刘芳玲、雷霜。 4.集资参与人周某的辨认笔录。证实周某辨认出2013年的一天，介绍其购买美多食品、汇成某2理财产品660万元的熊颖。 5.集资参与人曾某的辨认笔录。证实曾某辨认出于2013年的一天，介绍其购买四川方某公司福茂能源理财产品100万元的中国农业银行成都花园分理处员工熊颖。 6.集资参与人袁某1的辨认笔录。证实袁某1辨认出2014年1月，介绍其购买汇成某2理财产品100万元的熊颖、雷霜。 7.收条。证实熊颖于2015年3月26日向袁某1支付现金10万元。 8.公安机关扣押物品清单。证实2016年6月17日从陈善国（熊颖亲属）处扣押10万元。 9.转款凭证。证实（1）2016年10月21日，雷霜向周某支付3万元。（2）2017年11月21日，雷霜亲属代其向本案案款账户退赃10万元。 10.被告人雷霜的供述。证实（1）2011年至2014年，雷霜在成某1普瑞公司上班，并结识黄某。后来黄某成立四川方某公司，雷霜应黄某的邀约为四川方某公司介绍了多个投资客户、总额1000多万元，收取了提成20多万元。其中，苟晓玲购买金麒麟350万元。雷霜认识四川方某公司的肖某，肖某也曾在成某1普瑞公司工作，雷霜也帮肖某介绍过客户，收取了提成10万元左右。雷霜通过刘芳玲、熊颖、“阎某”发展客户，曾给刘芳玲提成10多万元。（2）2014年11月13日，雷霜在成都高新区公安分局接受过询问，有笔录。 11.被告人刘芳玲的供述与辩解。证实刘芳玲原系工商银行成都芷泉支行个人理财客户经理。她通过工作关系认识了客户苟晓玲和四川方某公司的雷霜。2013年，雷霜向刘芳玲介绍了一款四川方某公司的理财产品，刚好其客户苟晓玲有闲钱，想买收益高些的理财产品，刘芳玲就向苟晓玲推荐了该理财产品，此后刘芳玲联系雷霜和苟晓玲在银行见面，签合同和汇款的事情都是雷霜和苟晓玲在谈，刘芳玲记不清苟晓玲购买该理财产品的金额。刘芳玲给苟晓玲讲过该理财产品是银行以外的，刘芳玲没有从中获利，雷霜也未向她承诺任何好处，只是请她吃过饭、送过些水果。2014年8月，刘芳玲离开银行后就未和苟晓玲联系过，不知道苟晓玲是否拿回本金。 12.被告人熊颖的供述。证实（1）熊颖原系农业银行成都金牛支行客户经理。雷霜经常到熊颖所在银行推销理财产品，2013年雷霜向熊颖介绍了四川方某公司的理财产品，有美多食品、福茂能源、汇成某2等，产品的回报率是10%至12%。熊颖向客户曾某、周某和袁某1推荐了四川方某公司的理财产品，曾某买了200万元福茂能源，周某买了660万元汇成某2、美多食品，袁某1买了100万元汇成某2。雷霜支付给熊颖约20万元现金提成。案发后有10万元已退还给袁某1，并称6万元用于帮曾某请律师，剩下的钱她和周某协商用于周某请律师打官司。（2）2016年6月2日，成都市公安局青白江区分局祥福派出所警察通知熊颖到公安机关配合调查，熊颖问是否是关于四川方某公司一事，警察让熊颖到了再说。 四、2013年9月，原鑫普瑞公司员工尹雪以承诺还本高息的四川方某公司“福茂能源”项目，非法吸收集资参与人吴某1100万元。后吴某1收到利息5万余元，本金未收回。2014年1月，尹雪以承诺还本高息的四川方某公司“万众电缆”项目，非法吸收集资参与人顾某100万元。后顾某收到利息5万余元，本金未收回。 2013年10月，中信银行建设路支行工作人员李彦君伙同尹雪，以承诺还本高息的四川方某公司“奥新能源”项目，非法吸收集资参与人许某成100万元。后许某成未收到任何本息。同年12月，尹雪以承诺还本高息的四川方某公司“万众电缆”项目，非法吸收李彦君介绍集资参与人刘某1100万元。后刘某1未收到任何本息。 2013年4月至2014年4月，中国银行青羊支行工作人员吴某2（另案处理）伙同尹雪，以承诺还本高息的四川方某公司“万众电缆”“奥新能源”“福茂能源”等项目，非法吸收集资参与人吴某3180万元、杨某1150万元、刘某2400万元、吴某4先290万元。后吴某3、杨某1、吴某4先未收到任何本息，刘某2收到利息52万元、本金未收回。 2016年7月1日，尹雪被挡获归案。同年6月13日，李彦君经公安机关电话通知后到达成都市公安局高新技术产业开发区分局。 案发后，尹雪的亲属代其向公安机关退赃人民币34000元。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.到案经过。证实尹雪系上网追逃人员，在成都市分局办理业务时被挡获；李彦君经成都市公安局高新区分局经侦大队电话通知后，到该处接受调查。 2.集资参与人提供的合同、付款凭证等报案材料。包括（1）吴某1，2013年9月6日，福茂能源，100万元，经由尹雪介绍购买，收到5万余元利息。（2）顾某，2014年1月10日，万众电缆，100万元，经由尹雪介绍购买，收到2万余元利息。（3）刘某2，2013年4月10日，奥新能源，400万元，经由尹雪、吴某2介绍购买，收到52万元利息。（4）杨某1，2014年4月17日，美多食品，150万元，经由尹雪、吴某2介绍购买，未收到本金、利息。（5）刘某1，2013年12月10日，奥新能源100万元，经由尹雪购买，未收到本金利息。（6）许某成以周洁阳之名，2013年10月18日，福茂能源100万元，经由李彦君购买，未收到本金利息。 3.集资参与人吴某1的辨认笔录。证实吴某1辨认出2013年的一天介绍其购买四川方某公司奥新能源理财产品100万元的尹雪。 4.集资参与人吴某3的陈述及辨认笔录。证实（1）2014年，吴某3经中国银行青羊大道支行客户经理吴某2的介绍认识了四川方某公司业务员尹雪，尹雪向他推荐了万众电缆的项目，他分两次购买了该项目理财产品，投入共计180万元。（2）吴某3辨认出尹雪。 5.集资参与人许某成的辨认笔录及电话询问记录。证实（1）许某成辨认出于2013年的一天，介绍其购买福茂能源理财产品的李彦君。（2）许某成称当理财产品不能兑付时，李彦君叫来尹雪，称尹雪是四川方某公司的高层。此后李彦君将其所获提成5万元退还给了许某成。 6.集资参与人刘某1的辨认笔录。证实刘某1辨认出2013年12月的一天，介绍其购买四川方某公司万众电缆理财产品100万元的尹雪，而其结识尹雪是由李彦君居中介绍。 7.集资参与人吴某4先的辨认笔录。吴某4先辨认出2013年11月介绍其购买四川方某公司奥新能源、福茂能源理财产品的吴某2，购买金额290万元。 8.集资参与人刘某2的辨认笔录。证实刘某2辨认出2013年推荐其购买奥新能源理财产品400万元的吴某2。 9.集资参与人杨某1的辨认笔录。证实杨某1辨认出2014年的一天推荐其购买美多食品理财产品150万元的吴某2。 10.公安机关扣押物品清单。证实2016年7月6日从徐某（尹雪亲属）处扣押人民币34000元。 11.公安机关对吴某2制作的讯问笔录。证实（1）吴某2原系中国银行青羊支行金沙网点客户理财经理，在工作中认识了刘某2、吴某4先、杨某1等客户和方某公司的销售人员尹雪。2013年的一天，尹雪向她介绍了方某公司的“奥新能源”、“美多食品”、“福茂能源”等理财产品，让她帮忙推销，并按客户投资本金的1%至1.5%进行提成。她总共从尹雪处获取3至4万元的提成。（2）吴某2向客户刘某2推荐了方某公司的理财产品，并通知尹雪将合同送交给刘某2。刘某2通过网上银行转账方式购买了400万元为期1年的理财产品。后来产品无法兑付，刘某2就一直和方某公司老板黄某及尹雪在想办法。此前刘某2已经购买了两三次的方某公司理财产品，都是如期兑付了，所以刘某2和尹雪是熟悉的。（3）吴某4先和刘某2情况类似，也是购买了至少2次方某公司的理财产品，都如期兑付了，后来吴某4先又通过她购买了290万元，结果到期无法兑付了。（4）杨某1也是通过她购买了150万元的理财产品，到期无法兑付后，她也帮助杨某1去找尹雪和黄某问情况，但更多的是杨某1自己和尹雪在联系。 12.被告人李彦君的供述。证实（1）李彦君原系中信银行建设路支行客户经理。她在工作中认识了在方某公司上班的朋友尹雪以及客户许某成。尹雪向她推荐了方某公司的理财产品，并向她口头承诺的返点费是2%。2013年7月，客户许某成在她那里购买了100万元理财产品（奥新能源，许某成以周洁阳之名签订合同），尹雪支付给李彦君2万多元业务提成。后来许某成的本金没有按期兑付，尹雪就将自己得的提成2万多元给了许某成，后来许某成说自己的亲戚做手术需要钱，她又拿了5万元给许某成。（2）刘某1是她之前在中国银行上班时候的客户，刘某1有一次找她推荐收益高的理财产品，她就把尹雪的电话给了刘某1，后来听说刘某1在尹雪处购买了理财产品，但具体情况她并不知道，也没有得到过提成。（3）2016年6月13日，李彦君接经侦大队电话通知了解案情，后到达接受调查。 13.被告人黄某的供述。证实黄某在成立四川方某公司之前，曾在成某1普瑞公司工作，结识尹雪。后来，尹雪曾帮助黄某的四川方某公司找客户投资，并有提成。 14.被告人尹雪的供述与辩解。证实（1）尹雪从2011年至2013年在成某1普瑞投资公司上班，期间结识黄某。黄某离开该公司后又成立了四川方某公司，并邀约尹雪为其介绍投资客户，承诺有提成。之后，尹雪直接介绍吴某1（100万元、福茂能源），通过银行客户经理介绍吴某3（80万元、万众电缆）、顾某、刘某1（100万元、万众电缆）等人，购买四川方某公司理财产品。尹雪从中提成3万余元。四川方某公司的黄某、肖某、李某2原来都是成某1普瑞公司员工。（2）2014年11月13日尹雪在公安机关接受询问，有笔录。 五、2013年6月至同年9月，易修亮以承诺还本高息的四川方某公司“福茂能源”“中山医院”项目，非法吸收集资参与人袁某2超50万元、袁某360万元。袁某2超收到利息2万余元、本金未收回，袁某3未收到任何本息。同年6月，易修亮还以承诺还本高息的四川方某公司“中山医院”项目，非法吸收集资参与人罗某兰100万元。罗某兰收到利息5万元、本金未收回。 2013年4月，中国银行望平街支行工作人员吴巧伙同易修亮，以承诺还本高息的四川方某公司“金麒麟”项目，非法吸收集资参与人罗某兰300万元、王某1110万元。罗某兰收到利息30余万元、本金50万元，王某1收到利息12万余元、本金未收回。案发后，吴巧的亲属代其向公安机关退赃61500元，易修亮的亲属代其向公安机关退赃16万元。 2016年6月2日，吴巧经公安机关电话通知后到达成都市公安局青白江区分局祥福派出所。同年6月13日，易修亮、李彦君经公安机关电话通知后到达成都市公安局高新技术产业开发区分局。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.到案经过。证实吴巧、易修亮、李彦君均是经公安机关电话通知后到案接受调查。 2.集资参与人提供的合同、付款凭证等报案材料。包括（1）袁某2超，福茂能源50万元。（2）袁某3，中山医疗60万元。 3.集资参与人罗某兰的陈述及辨认笔录。证实（1）罗某兰于2013年4月，通过中国银行的吴巧购买了300万元的四川方某公司“金麒麟”理财产品。同年6月，罗某兰还通过吴巧介绍认识的易修亮，又在易修亮那里购买了100万元的四川方某公司“中山医院”项目理财产品。后罗某兰收到本金50万元。（2）罗某兰辨认出吴巧。 4.集资参与人王某1的陈述。证实王某1于2013年4月，在中国银行的吴巧处购买了110万元的“金麒麟”理财产品（一年），合同到期后她未收到本金，只收到了本金11%的利息。 5.袁某3的书面申明。证实他及其父亲袁某2超投资方某公司产品出于自愿，易修亮协助其追偿债务、聘请律师，并给予他5万元的经济援助。 6.公安机关扣押物品清单。证实（1）2016年7月4日从钟蝶（易修亮亲属）处扣押人民币16万元。（2）2016年6月7日，公安机关从吴某5（吴巧亲属）处扣押人民币61500元。 7.被告人吴巧的供述与辩解。证实（1）吴巧原系中国银行成都望平街支行行长，2013年4月间，四川信托公司上班的易修亮向吴巧推荐四川方某公司旗下的理财产品“德阳金麒麟有色金属项目”，随后吴巧将这个项目推荐给了银行客户罗某兰和王某1，罗某兰购买了300万元，王某1购买了110万元，吴巧从中获取“介绍费”61500元。此后，因为罗某兰、王某1的本金没有如期兑付，吴巧帮忙到经侦大队报案和请律师。（2）吴巧于2014年11月10日到成都高新区公安分局接受询问，有笔录为证，内容与归案后的供述基本一致。2016年6月2日，成都市公安局青白江区分局祥福派出所警察以吴巧车辆被套牌为由，让吴巧到派出所调查。 8.被告人易修亮的供述。证实（1）易修亮原系四川信托有限公司销售主管。他通过工作关系认识了吴巧、肖某、黄某。应黄某的邀约，他通过吴巧、“张银”向某桂兰、王某1、金某寿推销过黄某的四川方某公司的理财产品，罗某兰、王某1、金某寿分别购买了400万（金麒麟300万元、中山医院100万元）、110万（金麒麟）、200万元（金麒麟）。易修亮还直接向袁某3、袁某2超推销了四川方某公司的理财产品，他们分别购买了50万和60万。黄某给了易修亮30万元的提成，其中的15万元他给了相关的客户经理，自己得了15万元。后来这些客户的本金未收回，他也在帮忙积极挽回，他给了金某寿10万元作为补偿，给了袁某35万元作为补偿。四川方某公司老板是黄某，还有一个姓樊的股东。（2）2016年6月7日，易修亮接公安机关电话通知接受调查。 其他综合证据还包括： 1.常住人口基本信息。证实九名被告人的身份情况。 2.谅解书。包括周某向雷霜出具的谅解书；吴某1、顾某向尹雪出具的谅解书。 3.出生医学证明、出院病情证明。证实被告人尹雪于2017年8月20日生产一女。 4.彩超报告。证实雷霜现已怀孕，预产期为2018年5月10日。 5.四川衡立泰司法鉴定所出具的川衡立泰司鉴字（201511）第001号司法会计鉴定意见书（附报案人本金及收益明细表）。证实（1）本案中四川方某公司非法吸收公众存款，报案存款人有51人，报案人共存款7657万元，收回本金100万元，尚欠本金7557万元。四川方某公司应付报案存款人收益846万余元，已支付369万余元，含付逾期收益11.8万元，尚欠488万余元。（2）各集资参与人实际出资、已获收益、实际已退本金等与前述报案材料一致。（3）肖某等业务员获取佣金、渠道费、咨询费等累计446万余元，其中肖某162.21万元、尹雪84.85万元、雷霜25.2万元、易修亮18.9万元、李某26.85万元。（4）四川方某公司委托贷款4775万元给眉山奥新公司，此4775万元不涉及报案的50余名存款人的金额。（5）四川方某公司投资给德阳金麒麟公司4600余万元，其中可以认定系报案存款人资金的数额为1780余万元，其他金额由于混合使用，无法区分来源。（6）四川方某公司投资给四川福茂能源的3165余万元中，可以确认是报案存款人资金的有1329万余元，其他资金由于混合使用，无法区分来源。（7）针对贷款给眉山奥新公司4775万元，四川方某公司尚有3464万元款项未收回，针对借款给金麒麟公司4600余万元，四川方某公司尚有3000余万元未收回，针对借款给四川福茂公司3100余万元，尚有3000余万元未收回。 就本案的争议焦点，本院做如下评述： 关于周一波的辩护人提出蔡某的51万元、易某1的100万元、王某2的1189万元均不应认定为由周一波非法吸收的辩护意见。本院认为，首先，蔡某、易某1、王某2的报案材料，易某1的陈述及辨认笔录，王某2的自书材料，周一波的供述等，能够证实周一波伙同“阎某”推销方某公司理财产品的事实。周一波作为银行客户经理，向蔡某、易某1、王某2等人推销银行以外的理财产品，给相应存款人造成了数额巨大的经济损失，其应当承担相应的刑事责任。其次，辩护人提出鉴定报告中蔡某、易某1是记在业务员肖某名下的意见。经查，鉴定报告中报案人本金及收益明细表中确实记载了每一笔对应业务人员的名称，但该项记录仅能反映出方某公司的相关业务人员，周一波帮助方某公司相关人员非法吸收存款，有在案的周一波自己的供述及集资参与人的相关证据能够认定，鉴定报告中载明的业务人员只是整个行为中一个环节的参与人员，不能排除周一波的参与。最后，虽然“阎某”未到案，但在案的王某2的报案材料、自书材料对其购买理财产品的过程进行了详细说明，足以认定。综上，周一波非法吸收蔡某的51万元、易某1的100万元、王某2的1189万元的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认，对辩护人的相关辩护意见不予采信。 关于被告人尹雪及其辩护人提出其非法吸收公众存款数额有误，应当为380万元的辩解及辩护意见。首先，根据吴某2的供述，吴某2系尹雪联系的银行客户经理，在尹雪的推销下，吴某2向银行客户杨某1、刘某2、吴某4先推荐了方某公司的相关理财产品，随后尹雪向吴某2支付了相关提成，上述事实有杨某1、刘某2、吴某4先的报案材料能够相互印证，足以证实。其次，李彦君与吴某2情况类似，都是在尹雪的推销下，向银行客户介绍方某公司的理财产品，并收取一定的提成。尹雪通过同样的模式，即利用银行客户经理的资源，通过许诺好处费、提成等方式，为方某公司非法吸收公众存款。尹雪并非处于直接面对集资参与人这一环节，故其不认识全部的集资参与人也属情理之中，但尹雪实际上处于整个犯罪中的中间环节，应当对处于其下一环节的客户经理非法吸收的相应资金承担全部刑事责任。最后，尹雪并非仅向亲友吸收投资而不扩大范围，综合全案来看，其主观上并非将集资范围局限在特定对象上，而是具有向社会公众等所有人吸收存款的故意，因此其吸收的所有款项均应当认定为非法吸收公众存款的数额。 关于被告人李彦君是否对刘某1的100万元承担责任。经查，刘某1系李彦君在中国银行上班时认识的客户，在此期间，刘某1通过李彦君，从尹雪处购买了方某公司的理财产品，李彦君对该笔事实也应当承担相应的刑事责任。 本院认为，被告人樊建芳、易修亮、周一波、雷霜、尹雪、熊颖、吴巧、刘芳玲、李彦君向社会公众非法吸收资金的行为，扰乱金融秩序，且数额巨大，给投资人造成巨额直接经济损失，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。 本案系共同犯罪，考虑到樊建芳在以四川方某公司为平台的系列犯罪中系该公司的股东之一、是高层管理人员、全面了解公司的运行情况等情节，认定其在共同犯罪中起主要作用，系主犯；但因樊建芳与另案处理的黄某等人所犯非法吸收公众存款罪在犯意、行为上有引发、利用关系等情节，在量刑时应予以区别，对其酌情从轻处罚。易修亮、周一波、雷霜、尹雪、熊颖、吴巧、刘芳玲、李彦君在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚，具体量刑时根据各自的参与程度及地位分别量刑。 在量刑时本院还考虑到，1.被告人易修亮、周一波、熊颖、吴巧、李彦君接警察通知后归案接受调查处理，符合自动投案的立法本意，视为自动投案，其后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。2.樊建芳、雷霜、尹雪、刘芳玲虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。3、九名被告人均系初犯，易修亮、雷霜、尹雪、熊颖、吴巧等人进行了程度不一的退赃，在案发后积极配合投资人追讨债务，有悔罪表现，酌定从轻处罚。综合全案的直接经济损失数额、追赃挽损等情节，对九名被告人进行综合量刑。本院认为，根据被告人李彦君的犯罪情节和悔罪表现等，适用缓刑确实没有再犯罪的危险。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人樊建芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月6日起至2021年6月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人周一波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2018年12月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人雷霜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币8万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人尹雪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币8万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人熊颖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2018年6月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 六、被告人易修亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2018年6月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 七、被告人吴巧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2018年5月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 八、被告人刘芳玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月30日起至2018年3月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 九、被告人李彦君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 十、向社会公众非法吸收的资金属于被告人的违法所得，应当予以继续追缴，返还投资人，返还投资人的情况以川衡立泰司鉴字（201511）第001号司法会计鉴定意见书等载明的内容为准（投资人的本金尚未归还的，所收取的回报可折抵本金）。查封、扣押、冻结的涉案财物以及退还的赃款，应当返还投资人；不足以全部返还的，按照投资人的损失比例进行返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 黎 人民陪审员  唐建国 人民陪审员  常璟璞 二〇一八年四月二十四日 书 记 员  杜 萱 速录书记员刘丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。