湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)湘0602刑初11号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人杨斌，男，1965年11月28日出生，汉族，高中文化，岳阳市华达商贸有限公司职工，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区年丰巷税务局家属区；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月21日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年4月27被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人赵民，湖南金骏律师事务所律师。 辩护人杨欢，湖南金骏律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2017］159号起诉书指控被告人杨斌犯诈骗罪，于2018年1月22日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员贾延武担任审判长，人民陪审员许婷、徐保尧参加评议的合议庭，书记员李暾担任庭审记录，于2018年3月6日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰、孙刚出庭支持公诉，被告人杨斌及其辩护人杨欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2013年6月至2014年7月，被告人杨斌在明知自己没有经济能力的情况下，对外谎称其投资入了岳阳市宏安大厦建设项目，并以该项目建设需要资金周转等为由，分多次共向被害人王某1等八名被害人以5%左右的月息借款165万元。其中共向被害人王某1借款25万元，共向被害人喻某1借款34万元，共向被害人邓某借款16万元，共向被害人刘某1借款25万元，向被害人戴某借款20万元，共向被害人方某借款35万元，向被害人张某借款5万元，向许某借款5万元。被告人杨斌将以上借入款项无息出借给其朋友杨某或用于赌球、支付利息等。被告人杨斌共向被害人支付46万元的利息，其中向王某1支付利息12.5万元，向喻某1支付利息11.7万元，向邓某支付利息0.3万元，向刘某1支付利息2万元，向方某支付利息17万元，向张某支付利息2.5万元。 2014年8月底，被告人杨斌与被害人失去联系。2015年5月，经多次寻找，被害人王某1、喻某1等人在深圳市找到被告人杨斌。经喻某1等人催讨，被告人杨斌找到杨某的妻子罗某，由罗某将其位于岳阳市经编厂内的一套房屋以45万元的价格转让给喻某1，用于被告人杨斌抵偿被害人喻某1等人的部分债务。喻某1将该房屋以30万元的价格出售后，与王某1、邓某、刘某1平分了该笔款项。 2015年6月，被告人杨斌逃匿。2017年3月18日，经公安机关网上追逃，被告人杨斌在深圳市被公安民警抓获。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人杨斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人杨斌予以判处。 被告人杨斌辩称其向王某1、喻某1、刘某1、邓某、张某、许某、方某借款是事实，但其没有以虚构宏宏安大厦项目向以上人员借款。其辩护人的辩护意见为：被告人杨斌当庭认罪，认罪态度较好，可以从轻处罚。 经审理查明:2013年至2014年7月，被告人杨斌以5%左右的月息分多次向王某2、喻某1等人借款，其中共向王某1借款25万元，共向喻某1借款34万元，共向邓某借款16万元，共向刘某1借款25万元，共向方某借款35万元（借款事由为土桥铺面装修），向许某借款5万元；2014年5月，张某主动出借5万元给被告人杨斌。被告人杨斌将以上借款无息出借给其朋友杨某或用于支付高额借款利息。被告人杨斌向借款人王某1、喻某1、邓某、刘某1、方某、张某、许某支付了金额不等的利息。2014年7月2日，被告人杨斌以其投资岳阳市宏安大厦建设项目需要资金周转为由，以2%的月息向被害人戴某借款20万元，借款期限为3个月。被告人杨斌将该20万元用于2014年世界杯网上赌球。 2014年8月底，被告人杨斌与被害人及借款人失去联系。2015年5月，经多次寻找，王某1、喻某1等人在深圳市找到被告人杨斌。经喻某1等人催讨，被告人杨斌找到杨某的妻子罗某，由罗某将其位于岳阳市经编厂内的一套房屋以45万元的价格抵偿给喻某1，用于被告人杨斌抵偿喻某1等人的部分债务。喻某1将该房屋以30万元的价格出售后，与王某1、邓某、刘某1各分得7.5万元。王某1将其分得的7.5万元中的5万元分给了被害人戴某。 2015年6月，被告人杨斌逃匿。2017年3月18日，经公安机关网上追逃，被告人杨斌在深圳市被公安民警抓获。 截止案发，被告人杨斌没有支付被害人戴某利息，尚欠被害人戴某15万元。 上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1、借条。证明杨斌于2013年6月10日、10月15日先后向王某2借款15万元和10万元，于2013年9月8日、2014年3月5日先后向喻某1借款26万元、8万元，于2014年6月11日向邓某借款16万元，于2014年3月30日、7月28日先后向刘某1借款20万元、5万元，于2014年7月12向戴某借款20万元，借款期限为3个月，于2013年6月20日向方某借款35万元（借款事由为土桥铺面装修），于2013年8月15日向张某借款15万元（张某实际出借给杨斌5万元），于2014年1月27日向许某借款5万元。 2、王某1、易某在工商银行尾号分别为2914、8448账户的流水。证明2014年7月2日，易某向王某1的账户转入20万元，以及二账户的交易情况。 3、杨斌在建设银行尾号为3158账户的流水。证明杨斌在2014年6月至7月世界杯足球赛期间向他人转账19万元用于赌球。 4、岳阳市飞扬置业有限公司基本情况表及证人鲁某、李某1的证言。证明该公司的股东为李某1、鲁某、毛某。 5、证人李某2的证言、购房协议及收条。证明罗某将位于经编厂内的一套房屋以45万元的价格抵偿给喻某1事实。 6、房屋买卖合同及工商银行回单。证明喻某1将罗某抵偿的房屋以30万元的价格卖给李某2的事实。 7、被害人戴某的陈述及证人易某的证言。证明王某1与戴某是同事，戴通过王某1介绍认识了杨斌。2014年上半年，王某1多次找戴借钱，说是要借给杨斌用于项目上的资金周转，因戴当时手上没有余钱，便拒绝了王某1。2014年6月，戴考虑到王某1三番五次找其借钱给杨斌，便找其战友易某借钱。易同意借20万元给戴。2014年7月2日，戴在南湖的华雅茶楼打牌，王某1、杨斌先后打电话给戴，王某1在电话中说要戴借钱给杨斌用于项目上的周转。戴说其找朋友借了20万元，问杨什么时候要钱，杨说当天就要。随后，王某1和杨斌找到戴，戴要易某将20万元转给杨斌，但杨斌没有带银行卡，杨斌要易将20万元转入王某1的账户。易将20万元转至王某1的账户后，杨斌向戴某出具了一张借条。约二个月后，戴某联系不上杨斌，就打电话给王某1，但王某1也未能联系上杨斌。2015年下半年，王某1将杨斌从广东带回岳阳，而后将杨斌抵债的一套房子以30万元的价格卖出，分给戴5万元。截止目前，杨斌没有还戴借款本金，也未付戴利息。 8、证人喻某1的证言。证明2009年，他通过王某1介绍认识了杨斌。杨斌对他称其在宏安大厦占有股份。2013年，杨斌以宏安大厦建设需要资金投入为由找他借款，承诺支付5分的月息，他先后于2013年3月、9月分别借给杨斌18万元和8万元。2013年9月8日，杨斌向他出具了一张26万元的借条。2014年3月他又借给杨斌8万元.杨斌共付给他11.7万元利息，未还本金。2014年8月，杨斌失联。2015年5月，他与王某1等人在深圳找到杨斌，逼杨斌还钱。杨斌要杨某的妻子将一套房子以45万元的价格抵债给他们。他与刘某1、邓某、王某1以30万元的价格卖出，各得7.5万元。 9、证人邓某的证言。证明2011年他通过王某1认识了杨斌。在与杨斌交往过程中，杨斌与曾向他借钱用于生意上的周转，但每次都能按时偿还。2013年底，杨斌以其入股的宏安大厦建设项目需要资金为由找他借钱，他先后共借给杨斌16万元，其中2013年底，他借给杨斌5万元，2014年初他借给杨斌3万元，2014年6月11日，他借给杨斌8万元，借款月息均为5分左右。杨斌共付给他3000元利息，未还本金。2014年8月，杨斌失联。2015年5月，他与王某1等人在深圳找到杨斌，逼杨斌还钱。杨斌要杨某的妻子将一套房子以45万元的价格抵债给他们。他与刘某1、喻某2、王某1将该房子以30万元的价格卖出，各得7.5万元。 10、证人王某1、王某2的证言。证明杨斌对王某1称其在宏安大厦占有5%的股份。2013年3、4月份，杨斌以宏安大厦建设需要资金投入为由找王某1借款，承诺支付5分的月息。2013年6月10日、10月15日，王某1通过他姐姐王某2向杨斌先后出借15万元和10万元。期间，杨斌又以同样的理由向王某1的朋友邓某、喻某1、刘某1借款。杨斌共付给王某112万元的利息，没还本金。2014年8月，杨斌失联，2015年5月，王某1与喻某1等人在深圳找到杨斌，逼杨斌还钱。杨斌要杨某的妻子将一套房子以45万元的价格抵债给王某1、喻某1等。王某1与刘某1、邓某、喻某1将该房子以30万元的价格卖出，各得7.5万元，王某1将其分得的7.5万元中的5万元给了戴某。 11、证人方某的证言。证明他与杨斌是朋友关系，并以师徒相称。2012年至2013年期间，他借了50多万元给杨斌，后来，杨斌还了一部分借款，他又借了一部分钱给杨斌，其中2013年6月，杨斌说其需要资金周转，找他借钱，他借给杨斌9万元现金，约半个月后，杨斌称其要购买宏安大厦的股份找他借钱，他将向方某所借的14万元现金借给了杨斌，约一个星期后，杨斌称其购买宏安大厦的股份钱不够，又找他借钱，他将向廖某所借的12万元借给了杨斌。杨斌就这几笔借款都分别打了借条给他。杨斌支付给他的利息是月息5分。2013年6月20日，在土桥一茶楼内，杨斌给他出具了一张35万元的借条，借条上具明的理由是门面装修，以前杨斌单独打的借条就撕掉了。杨斌就这35万元借款共向他支付了约17万元的利息（具体金额他不清楚），没有偿还本金。他从方某和廖某的借款中赚取了一定的利息。 12、方某的证言。证明2013年6月，方某找他借钱，说杨斌在宏安大厦有股份，需要资金周转，方某承诺给他支付3%的月息。他同意后，他14万元现金借给了方某，方某向他出具了借条。方某付给他约半年的利息，具体金额他不记得，没有偿还本金给他。 13、证人廖某的证言。证明2013年6月，方某找他借钱，说杨斌在宏安大厦有股份，需要资金周转，方某承诺给他支付5%的月息。他同意后，他12万元现金借给了方某。方某付给他几个月的利息，具体金额他不记得，没有偿还本金给他。 14、证人张某的证言。证明2013年9月，杨斌以宏安预售证被房产局卡住需要疏通关系为由向他借款，并承诺支付5分的月息。他同意后，在金土桥茶楼将5万元现金借给了杨斌。杨斌向他出具了15万元的借条，要他把剩下的10万元晚点给他。后来，他没有将剩下的10万元借给杨斌。杨斌共支付给他25000元利息。这笔钱杨斌已归还给他了。2014年5月左右，他为赚取利息，主动将5万元以5%的月息出借给杨斌。该笔借款杨斌给他付了利息至2015年3月。 15、证人许某的证言。证明他与杨斌是同学关系。2014年1月，杨斌以需要资金周转为由向他借款。他同意后，将5万元出借给杨斌。一段时间后，他就联系不上杨斌，也找不到杨斌本人。 16、证人刘某2的证言。证明她与刘某1是夫妻。2014年3月，杨斌以宏安大厦需要资金周转为由向刘某1借款，并承诺支付5分的月息。刘某1凑了20万元借给了杨斌。2014年7月，杨斌又以同样的理由向刘某1借款。刘某1又将5万元出借给杨斌。杨斌共支付刘某12万元的利息。后来，王某1将一个欠杨斌钱的人的房子卖掉，分给刘某17.5万元。 17、被告人杨斌的供述。其供认2010年9月，他与朋友洪某在五里牌开了一个麻将馆。麻将馆内打牌输了钱的人经常找他借钱，他无奈借钱给这些人。经营十几天后，他就借出了十几万元，没有资金周转了。为了将麻将馆经营下去，他以麻将馆需要资金周转为由，以5分的月息向王某1借了25万元，向喻某1借了34万元，向许某借了5万元，向方某借了35万元，向张某借了5万元，向刘某1借了25万元，以6分至1角5分的月息向邓某借了16万元。以上借款，除邓某外，他都出具了借条。他将以上借款部分用于无息出借给杨某，部分用于赌球，部分用于付息或支付其他人本息等开支。他支付给以上借款人的利息有100余万元。他的麻将馆开了7、8个月后就关了。2014年7月12日，他以宏安大厦项目需要资金为由，以2分的月息向戴某借了20万元，他将该笔借款用于了世界杯赌球，没有支付戴某利息，也未还戴某本金。2014年8月，他去了长沙，同年9月，王某1、喻某1、刘某1、邓某找到他，怕过追诉时效，要他重新打借条给他们，他给邓补打了借条，并给以上借款人全部重新出具了借条。之后，借款人与他失去联系。2015年5月，王某1、喻某1等人在深圳市找到他。经喻某1等人催讨，他找到杨某的妻子罗某，由罗某将其位于岳阳市经编厂内的一套房屋以45万元的价格转让给喻某1，以抵偿他欠喻某1等人的部分债务。2015年6月，他再次离开岳阳，断绝与借款人的联系。2017年3月18日，经公安机关网上追逃，他在深圳市被公安民警抓获。 本院认为，被告人杨斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨斌犯诈骗罪的罪名成立。因本案借款人许某的证言及被告人杨斌的供述均未证明被告人杨斌是以宏安大厦项目需要资金为由向许某借款，故公诉机关指控被告人杨斌虚构事实诈骗许某财物的证据不足；因被告人杨斌向方某所出具的借条上注明的事由为土桥铺面装修，与方某所称被告人杨斌是以宏安大厦项目需要资金为由向其借款的事由相互矛盾，且没有其他证据证明被告人杨斌是以宏安大厦项目需要资金为由向方某借款，故公诉机关指控被告人杨斌虚构事实诈骗方某财物的证据不足；因公诉机关为指控被告人杨斌以宏安大厦项目需要资金为由诈骗刘某1财物只提交了刘某1妻子刘某2的证言，而没有刘某1的证言等证据予以证明，故公诉机关指控被告人杨斌虚构事实诈骗刘某1财物的证据不足；因被告人杨斌偿还了2013年其所借张某的全部借款，2014年5月，张某主动将5万元出借给被告人杨斌，故公诉机关指控被告人杨斌虚构事实诈骗张某财物的证据不足；因公诉机关提交的证明被告人杨斌以宏安大厦项目需要资金为由向王某1、邓某、喻某1借款的证据仅有王某1、邓某、喻某1的证言，而没有其他证据予以印证，同时，因被告人杨斌向王某1、喻某1、邓某的借款为高息借款，而公诉机关未提交证据证明王某1、邓某、喻某1出借资金的具体时间，也未提交被告人杨斌实际支付给借款人王某1、喻某1、邓某利息的相关证据，故公诉机关指控被告人杨斌诈骗王某1、喻某1、邓某财物的事实不清，证据不足。综上，本院认定被告人杨斌诈骗被害人戴某15万元。被告人杨斌到案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。其辩护人辩护称被告人杨斌认罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，本院以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人杨斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月18日起至2022年9月17日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  贾延武 人民陪审员  许 婷 人民陪审员  徐保尧 二〇一八年四月十七日 书 记 员  李 暾 附：判决书引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。