山西省阳泉市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）晋03刑终104号 原公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张大虎，男，1978年1月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省阳泉市矿区，住矿区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月1日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，同年11月7日经阳泉市矿区人民检察院批准，次日由阳泉市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 阳泉市矿区人民法院审理矿区人民检察院指控被告人张大虎犯诈骗罪一案，于2018年2月27日作出（2018）晋0303刑初23号刑事判决。宣判后，被告人张大虎不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判查明： 1、2014年4月至2014年12月期间，被告人张大虎以能够为他人办理三矿机电科房产为由，在一矿邮政银行，骗得被害人王某某人民币12.5万元，后在王某某催要下，张大虎于2017年4月20日在三矿赛鱼口附近退还2万元，剩余10.5万元全部挥霍。 2、2014年7月至2017年6月期间，被告人张大虎以能够为他人办理三矿机电工区房产为由，在三矿大垴沟15号楼，骗的被害人武某某人民币12.5万元，后在武某某的催要下，张大虎陆陆续续退还9.5万元，剩余3万元全部挥霍。 3、2014年9月至2016年10月期间，被告人张大虎以能够为他人办理三矿赛鱼七分会房产为由，在三矿麻地巷小区附近、一矿公寓楼附近，分两次骗得被害人刘某某人民币11万元，后张大虎将所骗赃款全部挥霍。 4、2014年9月至2016年10月期间，被告人张大虎以能为他人办理三矿赛鱼七分会房产为由，在三矿邮政储蓄银行附近，一矿公寓楼附近，分两次骗得被害人马某某人民币11万元，后张大虎将所骗赃款全部挥霍。 5、2014年9月至2016年10月期间，被告人张大虎以能为他人办理三矿赛鱼七分会房产为由，在三矿赛鱼口附近、平定东升高速路口、河神庙附近，分三次骗得被害人宋某某人民币11万元，后张大虎将所骗赃款全部挥霍。 6、2015年6月至2017年6月期间，被告人张大虎以能够为他人办理三矿花地沟房产为由，在三矿蒙河楼，骗得被害人巨某某人民币9.5万元。2017年10月4日，张大虎家属退还巨某某4.5万元；2017年10月10日，张大虎家属退还巨某某5万元，共计退还巨某某9.5万元。 7、2016年6月份至11月份期间，被告人张大虎以能够为他人办理三矿机电工区房产为由，在三矿赛鱼农业银行、一矿蒙河23号楼附近、三矿沙坪车站附近，分三次骗得被害人李某某人民币15万元，后张大虎将所骗赃款全部挥霍。 8、2017年1月至2017年6月期间，被告人张大虎以能够为他人办理三矿煤台旁房产为由，在三矿赛鱼太行口，骗得被害人张某某人民币11.5万元，后在张某某的催要下，在三矿麻地巷，张大虎于2017年6月30日退还1万元，剩余10.5万元全部挥霍。 9、2017年3月至2017年6月期间，被告人张大虎以能够为他人办理阳煤集团房产过户手续为由，在馨泽苑小区门口、三矿中学门口，分两次骗得被害人张某某1人民币1.005万元，后张大虎将所骗赃款全部挥霍。 上述诈骗价值共计82.505万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）王某某提供收据、欠条等，证实：2015年8月22日，王某某付给张大虎购房款6万元整，王某某拿到房产证后，再支付张大虎6万元整；2017年4月13日，张大虎欠王某某10.5万元；2014年12月29日，张大虎收王某某购房指标款6.5万元整；2014年12月29日，张大虎与王某某签订的委托购房协议，张大虎为王某某代为购买山矿机电科二层楼房一套。 （2）李某某提供凭证、购房合同，证实：2017年6月19日李某某委托张大虎购买位于阳泉市矿区三矿矿山路西小区；2016年7月19日，张大虎收到李某某购房款6万元整；2016年7月28日，张大虎收到李某某购房款6万元整；2016年11月21日，张大虎收到李某某购房款3万元整。 （3）刘某某提供的凭证，证实：张大虎共收到刘某某购房款11万元整。 （4）马某某提供的凭证，证实：张大虎共收到马某某购房款11万元整。 （5）宋某某提供的凭证，证实：张大虎共收到宋某某购房款11万元整。 （6）武某某提供的凭证，证实：张大虎共收到武某某购房款12.5万元整；2016年4月25日张大虎还给武某某5万元整。 （7）张某某提供的凭证，证实：张大虎共收到张某某购房款11.5万元。 2、证人证言 （1）张某某2的询问笔录，证实：我是张大虎的哥哥，2015年6月份，在三矿蒙河楼张大虎以能够办理三矿花地沟的房产为由，骗了巨某某9.5万元现金。因为巨某某是通过我认识的张大虎，我们又是邻居，所以我就把9.5万元现金还给了巨某某，巨某某就把他和张大虎的欠条给了我，我拿到欠条后就撕掉了。 3、被害人陈述： （1）王某某的询问笔录，证实：张大虎谎称能够为王某某办理三矿机电科的房产，2014年12月29在一矿邮政银行，王某某将49999元转账给张大虎，其余的以现金方式给了张大虎，一共给了张大虎65000元。2015年8月22日，在一矿邮政银行，王某某给张大虎转账60000元。2017年4月20日，张大虎在三矿赛鱼口附近退还王某某现金2万元，剩余10.5万元没有归还被害人。 （2）李某某的询问笔录，证实：张大虎谎称能够为他人办理三矿机电工区的房产，李某某信以为真，2016年7月19日在三矿赛鱼农业银行旁给了张大虎6万元。2016年7月28日在三矿沙坪车站附近给了张大虎6万元。2016年11月21日在一矿蒙河23号楼附近给了张大虎3万元。共计15万元没有归还被害人。 （3）刘某某的询问笔录，证实：张大虎谎称能够为他人办理三矿赛鱼七分会的房产，刘某某信以为真，2014年9月份的一天在三矿麻地巷给了张大虎5万元。2016年1月份的一天在一矿公寓楼家中给了张大虎4万元。2016年10月份的一天刘某某在居住的公寓楼下给了张大虎2万元。共计11万元没有归还被害人。 （4）马某某的询问笔录，证实：张大虎谎称能为他人办理三矿赛鱼七分会的房产，被害人马某某信以为真，2014年9月份的一天在三矿邮政储蓄银行附近给了张大虎5万元。2016年1月份在一矿红岭湾大学公寓楼里给了张大虎4万元。2016年10月份的一天在居住的公寓楼下给了张大虎2万元。共计11万元没有归还被害人。 （5）宋某某的询问笔录，证实：张大虎谎称能为他人办理三矿赛鱼七分会的房产，被害人宋某某信以为真，2014年9月份的一天在三矿赛鱼口附近给了张大虎5万元。2016年1月份的一天在平定东升高速路口给了张大虎4万元。2016年10月份的一天在河神庙附近给了张大虎2万元。共计11万元没有归还被害人。 （6）武某某的询问笔录，证实：张大虎谎称能够为他人办理三矿机电工区的房产，被害人武某某信以为真，2014年7月7日在三矿大垴沟15号楼给了张大虎6.5万元。2015年7月27日在三矿大垴沟15号楼，给了张大虎6万元。2016年4月25日在大垴沟12号楼和13号楼之间的路边张大虎退还武某某5万元。直到2017年6月份，张大虎又陆陆续续退给武某某4.5元。剩余3万元没有归还被害人。 （7）张某某的询问笔录，证实：张大虎谎称能够为他人办理三矿煤台旁的房产，被害人张某某信以为真，2017年1月底在三矿赛鱼太行口给了张大虎5.5万元。过了一两天在赛鱼口建行门口又给了张大虎6万元。2017年6月30日在三矿麻地巷张大虎退还张某某现金1万元，剩余10.5万元没有归还被害人。 （8）张某某1的询问笔录，证实：张大虎谎称能够为他人办理阳煤集团房产过户手续事宜，被害人张某某1信以为真，2017年3月份的一天在三矿中学门口给了张大虎5050元。又过了一个星期左右在馨泽苑小区门口给了张大虎5000元。共计10050元没有归还被害人。 （9）巨某某的询问笔录，证实：张大虎谎称能够为我办理三矿花地沟的房产，我信以为真。2015年6月份的一天，我在三矿蒙河楼给了张大虎4.5万元现金，2015年7月份的一天，我在三矿蒙河楼给了张大虎5万元现金。2017年10月4日张某某2退还给我4.5万元，2017年10月10日张某某2退还给我5万元。 4、被告人供述和辩解 张大虎的讯问笔录，证实：我谎称能够为李某某办理三矿机电工区的房产，李某某于2016年7月19日在三矿赛鱼农业银行旁给了我6万元，2016年7月28日在三矿沙坪车站附近给了我6万元，2016年11月21日在一矿蒙河23号楼附近给了我3万元，共计15万元；我谎称能够为刘某某办理三矿赛鱼七分会的房产，刘某某于2014年9月份的一天在三矿麻地巷给了我5万元，2016年1月份的一天在一矿公寓楼家中给了我4万元，2016年10月份的一天在刘某某居住的公寓楼下给了我2万元，共计11万元；我谎称能为马某某办理三矿赛鱼七分会的房产，马某某于2014年9月份的一天在三矿邮政储蓄银行附近给了我5万元，2016年1月份的一天在一矿红岭湾大学公寓楼里给了我4万元，2016年10月份的一天在居住的公寓楼下给了我2万元，共计11万元；我谎称能为宋某某办理三矿赛鱼七分会的房产，宋某某于2014年9月份的一天在三矿赛鱼口附近给了我5万元，2016年1月份的一天在平定东升高速路口给了我4万元，2016年10月份的一天在河神庙附近给了我2万元，共计11万元；我谎称能够为王某某办理三矿机电科的房产，王某某于2014年12月29日在一矿邮政银行将49999元转账给我，其余的钱以现金方式给了我，一共给了我65000元，2015年8月22日在一矿邮政银行给我转账60000元，2017年4月20日我在三矿赛鱼口附近退还王某某现金2万元，剩余10.5万元没有归还王某某；我谎称能够为张某某办理三矿煤台旁的房产，张某某于2017年1月底在三矿赛鱼太行口给了我5.5万元，过了一两天在赛鱼口建行门口又给了我6万元，2017年6月30日在三矿麻地巷我退还张某某现金1万元，剩余10.5万元没有归还张某某；我谎称能够为武某某办理三矿机电工区的房产，武某某于2014年7月7日在三矿大垴沟15号楼给了我6.5万元，2015年7月27日在三矿大垴沟15号楼给了我6万元，2016年4月25日在大垴沟12号楼和13号楼之间的路边我退还武某某5万元，直到2017年6月份我又陆陆续续退给武某某4.5万元，剩余3万元没有归还武某某；在三矿蒙河楼我以能够办理三矿花地沟的房产为由，骗了巨某某9.5万元现金。 我没有委托他人办理过购买房子的相关事宜，我都是骗他们的。 5、辨认笔录 证实：被害人李某某、刘某某、马某某、宋某某、武某某、张某某、张某某1均指认诈骗自己的为被告人张大虎。 原判认为，被告人张大虎的行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。张大虎家属在案发后主动赔偿被害人部分损失，对被告人张大虎可酌情从轻处罚。据此，原判判决如下：一、被告人张大虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。二、对被告人张大虎的违法所得73.005万元责令退赔。 上诉人张大虎的上诉理由是：其在案发前主动退还过被害人部分损失，案发后，其亲属主动赔偿过被害人部分损失，其无犯罪前科，系初犯，可以从轻处罚。原判量刑重。 经二审审理查明的事实与原判一致，认定事实的证据与原判所列相同，且经原审当庭出示并质证，本院予以确认。 对于上诉人张大虎所提其有从轻处罚情节，原判量刑重的上诉理由。经查，张大虎实施诈骗行为后，在部分被害人积极追要的情况下，在案发前曾退还过部分赃款；案发后，其亲属赔偿过被害人部分损失。以上情节，原判已予认定。本次犯罪，张大虎系初犯，但其诈骗犯罪持续时间长，数额特别巨大。原判综合其犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，在法定量刑幅度内对其科处刑罚，并无不当。张大虎的上诉理由，不能成立。 本院认为，上诉人张大虎以非法占有为目的，采取虚构事实的方法多次骗取多人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  裴元钊 审判员  郭素刚 审判员  侯仲才 二〇一八年四月二十六日 法官助理姚晓东 书记员  李 娟