伊金霍洛旗人民法院刑 事 判 决 书（2018）内0627刑初222号公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。被告人王鹏丽，女，1989年11月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省榆林市横山县，现住江苏省苏州市，原系中石油伊金霍洛加油站核算员。因涉嫌挪用公款罪，于2018年3月2日被伊金霍洛旗监察委员会留置，同年3月15日被伊金霍洛旗人民检察院取保候审，同年6月29日被本院依法取保候审。辩护人刘阿娜，内蒙古内蒙古伊康东律师事务所律师。被告人宝拉尔，男，1990年4月30日出生，蒙古族，高中文化，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗，原系中石油伊金霍洛农机加油站加油员。因涉嫌挪用公款罪，于2018年3月8日被伊金霍洛旗监察委员会留置，同年3月20日经伊金霍洛旗人民检察院批准逮捕，同日由伊金霍洛旗公安局执行逮捕，现羁押于伊金霍洛旗看守所。辩护人朱晓艳，内蒙古伊康东律师事务所律师。伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉〔2018〕214号起诉书指控被告人王鹏丽、宝拉尔犯挪用公款罪于2018年6月22日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员杜志平、郝晓叶出庭支持公诉，被告人王鹏丽及辩护人刘阿娜，被告人宝拉尔及其辩护人朱晓艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。伊金霍洛旗人民检察院指控，2013年期间，被告人王鹏丽担任中石油伊金霍洛加油站的核算员，负责核算销售款、办理加油卡充值等业务。从2013年4月份开始，其男友被告人宝拉尔以车辆肇事需要给车主修车等为由让王鹏丽从加油站挪用出售油款借给自己使用，后王鹏丽利用其管理售油款的职务便利，多次将售油款借给宝拉尔使用，并采取用后一天售油款顶前一天售油款的方式规避公司监管。2013年8月份左右，王鹏丽挪用售油款的行为被该加油站站长卢某发现，王鹏丽将挪用的款项全部归还。几天之后，宝拉尔又以偿还债务为由让王鹏丽继续从加油站挪用售油款借给自己使用。在此之后，为了归还之前挪用的售油款，宝拉尔让王鹏丽私自办理加油卡并虚假充值，王鹏丽在明知宝拉尔无偿还能力、有大量欠款且有赌博恶习的情况下，开始私自办理加油卡并虚假充值，再由二人将所办理的加油卡予以套现。2013年10月17日至23日期间，王鹏丽利用其职务便利，将10月19日、10月20日的售油款现金38316.33元、21194.83元以及10月18日、10月20日、10月21日加油卡充值款4000元、1万元、3000元予以截留并全部用于弥补之前挪用的钱款；并分别于10月17日私自办理出4万元加油卡、10月18日私自办理出2万元加油卡、10月20日私自办理出3万元加油卡、10月21日私自办理出7万元加油卡、10月22日私自办理出8.5万元加油卡、10月23日私自办理出2万元加油卡后由其与宝拉尔套现。宝拉尔套现后将部分钱款交给王鹏丽用于弥补之前挪用的款项，剩余21万余元用于偿还债务、赌博及其他花销，其中用于赌博共计7万余元。2013年10月24日，中石油伊金霍洛旗经营部财务人员发现伊金霍洛加油站营业款出现异常情况，2013年10月17日至10月23日陆续有8笔共计341511.16元营业款未进账，其中油品销售款59511.16元，加油卡系统充值款项282000元。在中石油伊金霍洛旗经营部工作人员调查核实时，王鹏丽承认了挪用上述款项给宝拉尔使用的事实。2013年10月25日，该站站长卢某为避免公司追究其管理责任主动用其个人资金向公司补缴了上述营业款，但未将此事告知王鹏丽及宝拉尔。2013年10月26日，王鹏丽的家属给卢某打款10万元用于偿还款项。2013年12月份，被告人王鹏丽、宝拉尔为躲避偿还欠款潜逃。为证实上述事实，公诉机关提供了报案材料、移送案件通知书、中国石油天然气集团企业信用信息公示报告、企业国有资产变更产权登记表、中国石油天然气股份有限公司企业法人营业执照、中国石油内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗经营部营业执照、劳动合同书、核算员岗位职责、王鹏丽挪用公款说明及明细、发卡充值点日结报表、现金存款凭条、油品销售日报表、人口户籍证明、到案经过、证人证言、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人王鹏丽身为国家工作人员，与被告人宝拉尔共谋，利用王鹏丽担任中石油伊金霍洛旗加油站核算员的职务便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究二被告人的刑事责任。被告人王鹏丽、宝拉尔的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，属共同故意犯罪。被告人王鹏丽对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议但辩称宝拉尔拿钱去干什么她不知道。被告人王鹏丽的辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，辩称王鹏丽不构成挪用公款罪。理由如下：1、王鹏丽不是国家工作人员，不具有挪用公款罪的主体资格；2、事发第二天卢某就用个人的资金向单位归还了王鹏丽挪用的全部款项，故未给国家造成损失，并且提供了内蒙古农村商业银行回单、谅解书，证明2013年10月26日王某向卢某个人账户中转入十万元的事实和王鹏丽原工作单位及卢某对其行为表示谅解的事实。综上，王鹏丽不构成挪用公款罪。被告人宝拉尔对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议但辩称套现的加油站都是王鹏丽打电话联系的，宝拉尔去套的现。被告人宝拉尔的辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，指控的犯罪事实没有异议但辩称，如果宝拉尔构成犯罪其有以下从轻、减轻的量刑情节：1、被告人宝拉尔主观恶意小；2、被告人的行为没有给国家造成损失；3、被告人认罪悔罪；4、被告人系初犯、偶犯；综上请法庭对其依法从轻从宽处理。经审理查明，2013年期间，被告人王鹏丽担任中石油伊金霍洛加油站的核算员，负责核算销售款、办理加油卡充值等业务。2013年10月17日至23日期间，王鹏丽利用其职务便利，将10月19日、10月20日的售油款现金38316.33元、21194.83元以及10月18日、10月20日、10月21日加油卡充值款4000元、1万元、3000元予以截留并全部用于弥补之前挪用的钱款；并分别于10月17日私自办理出4万元加油卡、10月18日私自办理出2万元加油卡、10月20日私自办理出3万元加油卡、10月21日私自办理出7万元加油卡、10月22日私自办理出8.5万元加油卡、10月23日私自办理出2万元加油卡后由其与宝拉尔套现。宝拉尔套现后将部分钱款交给王鹏丽用于弥补之前挪用的款项，剩余21万余元用于偿还债务、赌博及其他花销。截止2013年10月24日，2013年10月17日至10月23日陆续有8笔共计341511.16元营业款未进中石油内蒙古分公司鄂尔多斯伊金霍洛经销部的账，其中油品销售款59511.16元，加油卡系统充值款项282000元。王鹏丽承认了挪用上述款项给宝拉尔使用的事实。2013年10月25日，该站站长卢某主动用其个人资金向公司补缴了上述营业款。另查明，2018年2月28日，伊金霍洛旗监察委员会办案人员与伊金霍洛旗公安局干警在江苏省苏州市吴江区卢墟镇将王鹏丽抓获；2018年3月6日公安民警在北京市丰台区西罗园南里45号院1号楼如家快捷酒店110房间内将网上在逃人员宝拉尔抓获。再查明，2013年10月26日，王鹏丽的家属给卢某打款10万元用于偿还款项。2018年3月15日，王鹏丽的家属主动向伊金霍洛旗监察委员会上缴了15万元赃款，并取得了中国石油伊金霍洛旗经营部加油站的谅解。上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：（一）书证1、案件来源、举报线索登记表、举报材料、移送案件通知书、报案材料、伊金霍洛旗人民检察院立案决定书、伊金霍洛旗监察委员会立案决定书，证明卢某于2013年12月2日向伊金霍洛旗公安局报案称2013年10月24日中石油伊旗经营部发现伊金霍洛加油站有34.1511万元加油款异常，后经调查，该站核算员王鹏丽承认是其本人挪用了这些款项交给其男友宝拉尔使用，后王鹏丽返还10万元，于2013年12月2日离开加油站不知去向。伊金霍洛旗公安局于2016年11月8日因案件管辖移送至伊金霍洛旗人民检察院，伊金霍洛旗人民检察院于2016年11月22日立案，又于2017年12月10日移送至伊金霍洛旗监察委员会。伊金霍洛旗监察委员会于2018年2月28日立案调查。2、到案经过，证明2018年2月28日，伊金霍洛旗监察委员会工作人员与伊金霍洛旗公安局干警在江苏省苏州市吴江区卢墟镇，将王鹏丽抓获并带回调查。北京市公安局丰台分局洋桥派出所民警于2018年3月6日在丰台区如家快捷酒店将在逃人员宝拉尔抓获，并于当日将宝拉尔移交伊金霍洛旗监察委。3、寄押证、临时羁押证明，证明王鹏丽于2018年2月28日19时至2018年3月1日16时临时羁押于苏州市第四看守所；宝拉尔于2018年3月6日至7日临时羁押于丰台区看守所。4、常住人口信息、户籍证明，证明王鹏丽、宝拉尔具备刑事责任能力，犯罪主体适格。5、企业信用信息公示报告一份、中国石油天然气集团法人变更资料、企业国有资产变动产权登记表、中国石油天然气股份有限公司章程、中国石油天然气股份有限公司变更资料、企业法人营业执照、2012年中国石油天然气股份有限公司变更资料、营业执照复印件，证明中国石油天然气集团有限公司企业性质为国有独资有限责任公司；中国石油天然气集团有限公司经济性质为全民所有制，国务院为出资人，股权比例100%；中国石油天然气股份有限公司制定的章程详情；中国石油天然气股份有限公司类型为股份有限公司（上市），发起人为中国石油天然气集团公司；中国石油内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗经营部类型为其他有限责任公司分公司。6、加油站管理规范、核算员岗位职责、简历证明、工资发放明细，证明中石油加油站的核算员的工作职责是负责收款、现金、票证的交存、结算，妥善保管本站的现金、账册、单据及有关印章，确保营业现金安全等，按要求传送有关数据；王鹏丽于2012年8月11日至2013年11月30日任伊金霍洛加油站核算员；2013年1至10月份王鹏丽中石油内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗经营部的工资发放正常。7、王鹏丽挪用公款说明、王鹏丽挪用公款明细、未缴存金额明细，证明王鹏丽于2013年10月17日至2013年10月23日共挪用公款34.151116万元，其中轻油销售款（10月19日、20日）5.951116万元，卡充值销售款28.2万元；8、收款交易明细表、发卡充值点日结报表、现金存款凭条、加油站油品销售日报表、银行存款凭证、银行交易凭证，证明被告人王鹏丽在2013年10月17日、10月18日、10月20日、10月21日、10月22日、10月23日办理的56张加油卡的充值详情；2013年10月18日-20日伊金霍洛加油站日销售情况；2013年10月25日中国石油内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗经营部对公账户存款详情；中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗经营部账户从2013年10月2日至10月31日的交易流水详情。9、情况说明（伊金霍洛旗监察委出具），证明中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗经营部账户2013年10月2日至10月31日的交易流水中未查询到涉案的八笔销售额。10、情况说明2份（伊金霍洛加油站出具），证明2013年加油站的销售日报表已销毁，因系统升级也无法查询到当年账务资料。11、银行交易凭证、内蒙古农村商业银行回单、谅解书、伊金霍洛旗监察委员会扣押决定书、鄂尔多斯银行现金进账单，证明2013年10月26日王某向卢某个人账户中转入10万元的事实；2018年3月15日王增飞向伊金霍洛旗监察委员会上缴15万元的事实及王鹏丽原工作单位中国石油伊金霍洛旗经营部伊金霍洛加油站对其行为表示谅解的事实。12、中国人保财险公司理赔资料，证明×××号车向保险公司报案的情况及保险公司对其理赔的情况；（二）证人证言1、证人卢某的证言，证明卢某在中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售公司伊金霍洛旗经营部巴音盖加油站工作，担任站长。卢某在伊金霍洛加油站工作期间负责安全管理，进销存管理。卢某认识王鹏丽，王鹏丽在该加油站任核算员及王鹏丽在单位具体的工作流程，后来王鹏丽将加油站销售油款截留，又向加油充值卡中充值套现，将30多万元售油款挪用，王鹏丽承认其将这8笔售油款挪用，借给他男朋友宝拉尔使用了。卢某于2013年10月25日把钱存入中石油公司的银行账户中，是用她自己的钱存的，之后王鹏丽的家属偿还了10万元（这10万元打入卢某的个人账户了），还有20多万元没有还，后来王鹏丽就跑了。2、证人乌云图雅的证言，证明被告人宝拉尔曾让其帮忙刷加油卡套现的事实。3、证人薛某的证言，证明案发期间薛某在巴音盖加油站给王鹏丽、宝拉尔套现4万元的事实。4、证人宋某的证言，证明宋某系中国石油伊旗经营部财务部工作人员，其通过网银查询和报表对比，发现伊金霍洛加油站营业款和充值卡销售金没有缴存，与核算员王鹏丽核实，王鹏丽承认没有缴存。5、证人张某的证言，证明被告人王鹏丽挪用伊金霍洛加油站公款的事实，并在事后与王鹏丽进行了核对。卢某在案发后怕公司发现将王鹏丽挪用的款项如数存入了其所在公司的银行账户内的事实。7、证人孙某的证言，证明卢某在案发后将王鹏丽挪用的款项如数存入了其所在公司的银行账户内的事实。8、证人李某的证言，证明王鹏丽曾担任公司加油站的核算员及其挪用加油站公款及卢某还款的事实。9、证人刘某的证言，证明2013年10月份，因为刘某要给亲戚办加油卡，但是她在的加油站不能办理充值加油卡的业务，所以她就到伊金霍洛加油站去办理的，她一共让王鹏丽给办理了四张，共两万元。她当时是现金支付，直接将钱给了王鹏丽。10、证人王某的证言证明，因为王鹏丽挪用加油站公款，其于2013年10月26日向加油站站长卢某偿还了十万元的事实。11、证人查某的证言，证明2013年4-5月份，宝拉尔开她的车肇事，修车一共花了7、8万元，她报出来大约3.5万元，其余都是宝拉尔出的，护栏等维修费1万多元。之后保险理赔8万元左右，她给了宝拉尔2万余元。12、证人郝某的证言，证明其于2016年3月开始担任伊金霍洛加油站站长，卢某担任伊金霍洛加油站站长期间的财务资料已销毁。13、证人高某的证言，证明2013年，高某在伊金霍洛镇开游戏厅，当时只有他一家游戏厅，他听说中石油加油站有个男人经常赌博，主要是玩爬山，也去过他们游戏厅玩过，输赢情况他不知道。（三）被告人的供述与辩解：1、被告人王鹏丽的供述与辩解，证明案发期间王鹏丽曾担任伊金霍洛加油站的核算员、计量员、便利店管理员、加油卡管理员。2013年8、9月份，宝拉尔向王鹏丽借钱，让王鹏丽先把加油站的油款借给他，王鹏丽又将3万元油款借给宝拉尔，之后公司销售油的账不平，宝拉尔让王鹏丽向加油卡中充值后套现，补入售油款中，因为她们公司报账都是今天报昨天的售油款，今天充卡套现后正好能顶入昨天售油的账中，明天再向充值卡中充钱套现，充顶入今天的售油款中，王鹏丽就每天都这样向充值卡中充值后由宝拉尔去套现，在这期间，宝拉尔有时不会把套现的款全额给王鹏丽，王鹏丽就得多充些钱来补充这部分售油款，就这样陆续通过加油卡挪出约20多万的售油款。直到2013年10月17日开始，王鹏丽将2笔轻油销售金额及6笔卡销售金额共计30多万元扣留，都没有存入银行，这些钱都用于补16日及之前几天未交的售油款，还有一部分被宝拉尔拿走了。其中2017年10月20日至23日套现的钱，宝拉尔都是给王鹏丽一部分，直到经营部的人发现这些天的售油款没有存入银行。事后王鹏丽的家属、宝拉尔的父母与卢某等人协商，王鹏丽家里替她还了10万元，宝拉尔的母亲打了大约40万元的欠条。在2013年9月或10月初，王鹏丽发现宝拉尔玩老虎机、打鱼机。王鹏丽不知道挪用的钱是否与宝拉尔玩老虎机有关系，她挪用这些钱时也没有想到这些。宝拉尔还玩爬山，以钱做为赌注，但挪用加油站的款项时他也没说过这些，王鹏丽也没问过宝拉尔这些钱与他玩爬山有没有关系。2、宝拉尔的供述与辩解，证明2013年3-4月份，宝拉尔把别人的车碰了，陆续和王鹏丽借钱，王鹏丽说只有加油站销售的款，之后王鹏丽把加油站销售的油款借给宝拉尔了，因为第二天需要把这笔款补上，宝拉尔和王鹏丽没有钱，王鹏丽就向加油卡中充值，之后王鹏丽联系加油站，让宝拉尔拿着卡去这个加油站套现，套现后他把钱交给了王鹏丽，王鹏丽把这些钱补缴了之前拿出来的销售油款。宝拉尔修车和王鹏丽借了9万至10万元钱，王鹏丽自己没有这么多钱，他和王鹏丽商量时，王鹏丽说可以把加油站加油款或用加油卡充值套现后供给他，他说加油款不行，还是用加油卡充值套现吧。除上述9-10万元外，宝拉尔还拿过加油卡套现，套现款一部分用于还加油站销售款，还有一部分宝拉尔和王鹏丽花销了，最后有21万元至22万没有还。这21-22万中修车9万多，宝拉尔和王鹏丽日常花销大约2、3万元，在游戏厅玩赌博机大约6、7万元，还有些花销说不清楚了。王鹏丽知道宝拉尔玩赌博机，问过他挪用的钱干什么了，他说有些花了，有些玩赌博机了。事后宝拉尔的父母想借钱还这笔钱，但没借到钱，所以至今没有还这笔钱。上述证据，来源合法，内容证实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王鹏丽身为国家工作人员，与被告人宝拉尔共谋，利用王鹏丽担任中石油伊金霍洛旗加油站核算员的职务便利，多次挪用公款归个人使用，进行非法活动，二人的行为已经构成挪用公款罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人王鹏丽、被告人宝拉尔的行为系共同故意犯罪。被告人王鹏丽作为中国石油天然气股份有限公司内蒙古分公司鄂尔多斯市伊金霍洛旗经销部伊金霍洛加油站的核算员系在国有公司从事公务的人员，应以国家工作人员论。且有证人证言及被告人王鹏丽的供述与辩解可以证明被告人王鹏丽在案发期间担任加油站的核算员，故对王鹏丽的辩护人提出的王鹏丽不是国家工作人员，不具有挪用公款罪的主体资格的辩称不予采纳。被告人宝拉尔到案后如实供述了自己的犯罪行为且当庭自愿认罪悔罪，依法对其从轻处罚。辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人王鹏丽到案后如实供述了自己的犯罪行为且当庭自愿认罪，主动退赔了部分赃款并取得谅解，本院依法对其从轻处罚。对被告人及辩护人其他无事实和法律依据的辩解意见，均不予采纳。根据二名被告人的犯罪事实、犯罪情节、造成的经济损失等情况，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王鹏丽犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、被告人宝拉尔犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。三、对被告人宝拉尔、王鹏丽挪用的公款91511.16元予以追缴，上缴国库；四、被告人王鹏丽上缴的赃款150000元依法退还给中国石油伊金霍洛旗经营部伊金霍洛加油站。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杜鹏程代理审判员  鲁雨石人民陪审员  王永红二〇一九年四月四日书 记 员  乌 仁法条连接《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。