福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0181刑初356号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人张辉扬，男，1990年5月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月10日被抓获羁押于南宁市第一看守所，同月26日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 被告人张炳辉，男，1986年8月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省安溪县，因犯诈骗罪于2014年8月6日被判处有期徒刑六个月，同年11月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月26日被刑事拘留，同年6月30日被取保候审，同年11月22日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕287号起诉书指控被告人张辉扬、张炳辉犯诈骗罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行了审理。福清市人民检察院指派检察员薛某1出庭支持公诉，被告人张辉扬、张炳辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2015年12月15日，同案人“刘某”（另案处理）成立虚假南通诚思特机械设备有限公司（以下简称诚思特公司），并委托南通智友财务经纪有限公司进行工商登记并开通公司账户。2017年3月份，同案人“刘某”在百度网上建立公司网站进行推广实施诈骗。2017年3月份至2017年5月份，梅州嘉景实业有限公司、新疆三宝实业集团有限公司、厦门广百自动化工程设备有限公司、湖北江汉利达石油物资装备有限公司、福建省豪嘉建设工程有限公司、山西兰世德工贸有限公司、重庆柯某科技有限公司、包头市凌锐物资有限责任公司、包头市维远贸易有限公司等公司业务员经百度网搜索后，分别通过电子传真、QQ等方式与诚思特公司签订销售合同，购买诚思特公司虚假货物。上述公司将货款汇入诚思特公司农商银行公司账户后，未收到向诚思特公司购买的货物，也未能与诚思特公司相关人员再联系上。诚思特公司将诈骗所得钱款从其公司账户经户名为罗云龙的农商银行账户汇往户名为黄某的农商银行账户后套现。同案人“苏金盾”（另案处理）负责持户名为黄某的农商银行储蓄卡套现诈骗钱款。 2017年4月中旬，同案人“苏金盾”与被告人张辉扬合谋，约定由被告人张辉扬帮其套现诈骗钱款，每次给予被告人张辉扬套现总额7%的报酬。2017年4月25日，同案人“苏金盾”将户名为黄某的农商银行储蓄卡邮寄给被告人张辉扬专门用于套现诈骗钱款，并告知被告人张辉扬等诈骗钱款汇入后再电话通知其套现。被告人张辉扬为躲避公安机关侦查，于2017年4月中旬与被告人张炳辉合谋，约定等诈骗钱款到账后通知被告人张炳辉套现，被告人张炳辉明知被告人张辉扬系帮助诈骗犯罪套现诈骗钱款，仍表示同意。 （一）2017年4月26日，同案人“苏金盾”电话联系被告人张辉扬，告知被告人张辉扬将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入上述户名为黄某的农商银行储蓄卡内，让被告人张辉扬套现。被告人张辉扬随即电话联系被告人张炳辉，让被告人张炳辉去找同案人张明灯（另案处理）拿取上述储蓄卡套现，并告知被告人张炳辉将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入，约定给予被告人张炳辉人民币500元的套现报酬。被告人张炳辉明知被告人张辉扬让其套现的是诈骗钱款，为躲避公安机关侦查，伙同同案人吴某1（另案处理）用吴某1店内的POS机帮助套现诈骗钱款人民币15万元，同案人吴某1收取报酬人民币3750元。被告人张炳辉收取报酬人民币500元，将剩余人民币145750元和上述储蓄卡交由同案人张明灯转交给被告人张辉扬。被告人张辉扬收取报酬人民币6250元，将剩余人民币139500元交给同案人“苏金盾”。 （二）2017年4月27日早上，同案人“苏金盾”电话联系被告人张辉扬，告知被告人张辉扬将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入户名黄某文的农商银行储蓄卡内，让被告人张辉扬套现。被告人张辉扬随即电话联系被告人张炳辉，让被告人张炳辉去找同案人张明灯（另案处理）拿取上述储蓄卡，并告知被告人张炳辉将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入，约定给予被告人张炳辉套现总额6%的报酬。被告人张炳辉明知被告人张辉扬让其套现的是诈骗钱款，为躲避公安机关打击，指使同案张某2秋（另案处理）套现。当日下午，同案张某2秋伙同同案吴某2全（另案处理）吴某2全店内的POS机套现诈骗钱款人民币15万元。被告人张炳辉按照被告人张辉扬的指示指使同案张某2秋将上述储蓄卡损毁，并收取报酬人民币3250元，后将剩余的人民币141000元交由同案人张明灯转交给被告人张辉扬。被告人张辉扬收取报酬人民币1500元后，将剩余人民币139500元交给同案人“苏金盾”。 2017年9月10日，被告人张辉扬广西南宁市青秀区六津大桥收费站处被公安机关抓获；2017年5月25日，被告人张炳辉在福建省安溪县祥华乡小道村西帽石2号其家中被公安机关抓获。被告人张辉扬、张炳辉到案后均如实供述上述犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人张辉扬、张炳辉明知他人实施电信网络诈骗，而帮助套现诈骗犯罪所得，共计人民币30万元，数额巨大，其行为触犯刑法第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张辉扬、张炳辉到案后如实供述自己的罪行，根据刑法第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张辉扬、张炳辉在诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，根据刑法第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人张炳辉系累犯，依照刑法第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。建议对被告人张辉扬判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人张炳辉判处五年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人张辉扬、张炳辉对指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。 经审理查明： 2015年12月15日，同案人刘某毅”（另案处理）成立虚假南通诚思特机械设备有限公司（以下简称诚思特公司），并委托南通智友财务经纪有限公司进行工商登记并开通农业银行公司账户。2017年3月份，同案人刘某毅”在百度网上建立公司网站进行推广实施诈骗。2017年3月份至2017年5月份，梅州嘉景实业有限公司、新疆三宝实业集团有限公司、厦门广百自动化工程设备有限公司、湖北江汉利达石油物资装备有限公司、福建省豪嘉建设工程有限公司、山西兰世德工贸有限公司、重柯某思科技有限公司、包头市凌锐物资有限责任公司、包头市维远贸易有限公司等公司业务员经百度网搜索后，分别通过电子传真、QQ等方式与诚思特公司签订销售合同，购买诚思特公司虚假货物。上述公司将货款汇入诚思特公司农业银行账户后，未收到向诚思特公司购买的货物，也未能与诚思特公司相关人员再联系上。后诈骗所得钱款从诚思特公司农业银行账户经户名为罗云龙的农商银行账户汇往户名黄某文的农商银行账户，同案人“苏金盾”（另案处理）负责持户名黄某文的农商银行储蓄卡套现诈骗钱款。 2017年4月中旬，同案人“苏金盾”与被告人张辉扬合谋，约定由被告人张辉扬帮其套现诈骗钱款，每次给予被告人张辉扬套现总额7%的报酬。2017年4月25日，同案人“苏金盾”将上述户名黄某文的农商银行储蓄卡邮寄给被告人张辉扬专门用于套现诈骗钱款，并告知被告人张辉扬等诈骗钱款汇入后再电话通知其套现。被告人张辉扬为躲避公安机关侦查，于2017年4月中旬与被告人张炳辉合谋，约定等诈骗钱款到账后通知被告人张炳辉套现，被告人张炳辉明知被告人张辉扬系帮助诈骗犯罪套现诈骗钱款，仍表示同意。 （一）2017年4月26日，同案人“苏金盾”电话联系被告人张辉扬，告知被告人张辉扬将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入上述户名黄某文的农商银行储蓄卡内，让被告人张辉扬套现。被告人张辉扬随即电话联系被告人张炳辉，让被告人张炳辉去找同案人张明灯（另案处理）拿取上述储蓄卡套现，并告知被告人张炳辉将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入，约定给予被告人张炳辉人民币500元的套现报酬。被告人张炳辉明知被告人张辉扬让其套现的是诈骗钱款，为躲避公安机关侦查，伙同同案吴某1元（另案处理）吴某1元店内的POS机帮助套现上述储蓄卡内的诈骗钱款人民币15万元，同案吴某1元收取报酬人民币3750元。被告人张炳辉收取报酬人民币500元，将剩余人民币145750元和上述储蓄卡交由同案人张明灯转交给被告人张辉扬。被告人张辉扬收取报酬人民币6250元，将剩余人民币139500元交给同案人“苏金盾”。 （二）2017年4月27日早上，同案人“苏金盾”电话联系被告人张辉扬，告知被告人张辉扬将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入户名为黄某的农商银行储蓄卡内，让被告人张辉扬套现。被告人张辉扬随即电话联系被告人张炳辉，让被告人张炳辉去找同案人张明灯（另案处理）拿取上述储蓄卡，并告知被告人张炳辉将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入，约定给予被告人张炳辉套现总额6%的报酬。被告人张炳辉明知被告人张辉扬让其套现的是诈骗钱款，为躲避公安机关打击，指使同案人张某2（另案处理）套现。当日下午，同案人张某2伙同同案人吴某2（另案处理）用吴某2店内的POS机套现上述储蓄卡内的诈骗钱款人民币15万元。被告人张炳辉按照被告人张辉扬的指示指使同案人张某2将上述储蓄卡损毁，并收取报酬人民币3250元，后将剩余的人民币141000元交由同案人张明灯转交给被告人张辉扬。被告人张辉扬收取报酬人民币1500元后，将剩余人民币139500元交给同案人“苏金盾”。 2017年9月10日，被告人张辉扬在广西南宁市青秀区津大桥收费站处被公安机关抓获；2017年5月25日，被告人张炳辉在福建省安溪县祥华乡小道村西帽石2号其家中被公安机关抓获。被告人张辉扬、张炳辉到案后均如实供述上述犯罪事实。 上述事实，被告人张辉扬、张炳辉在开庭审理中均无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人古某、薛某2、林某、尤某、张某1的陈述、证人杨某1、陆某、解某的证言、扣押笔录、扣押物品清单、情况说明、销售合同、银行汇款记录、合同、网上银行电子回单、营业执照（副本）、开户许可证、中国农业银行单位结算卡业务授权委托书、对公账户交易明细、存款明细账、农商银行个人活期支取凭证、国内支付业务付款回单、海安县市场监督管理局公司准予设立登记通知书、公司设立核定情况表、核定意见、南通诚思特机械设备有限公司股东会决议、住所（经营场所）权属证明、举报函、报案材料、聊天记录、网上银行电子回执单、中国建设银行单位客户专用回单、涉税情况说明、江苏省海安县国家税务局证明条、海安淘金创谷投资发展有限公司证明条、同案人张某2、吴某2、张明灯、吴某1的供述、被告人张辉扬、张炳辉在侦查阶段的供述、全省常住人口信息、违法犯罪经历查询记录、刑事判决书、刑满释放证明书、户籍证明、抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张辉扬、张炳辉明知他人实施电信网络诈骗，而帮助套现诈骗犯罪所得，共计人民币30万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张辉扬、张炳辉到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人张辉扬、张炳辉在诈骗共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张炳辉曾因诈骗故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，依法予以采纳。被告人张辉扬、张炳辉因本案分别被先行羁押16日、36日，依法予以折抵刑期。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条的规定，判决如下： 一、被告人张辉扬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张辉扬的刑期自2017年9月26日起至2022年9月9日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人张炳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张炳辉的刑期自2017年11月22日起至2023年1月16日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、继续追缴被告人张辉扬、张炳辉的犯罪所得人民币7750元、3750元，予以退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈文晖 人民陪审员  陈夏璐 人民陪审员  陈 芳 二〇一八年四月十一日 书 记 员  陈 菲