江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1322刑初101号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人徐红卫，男，1968年7月10日出生于江苏省常州市，汉族，沭阳广厦置业有限公司原财务负责人，住江苏省常州市武进区。被告人徐红卫因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审。辩护人韦峰，江苏沂淮律师事务所律师。沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]31号起诉书指控被告人徐红卫犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月28日向本院提起公诉，后于2019年2月28日以沭检诉刑追诉﹝2019﹞1号追加起诉决定书向本院提起追加起诉，本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于2019年3月12日依法决定适用普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。沭阳县人民检察院指派检察员范剑出庭支持公诉。被告人徐红卫及其辩护人韦峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。沭阳县人民检察院指控：2013年7月以来，被告人徐红卫在任沭阳县广厦置业有限公司（以下简称“广厦公司”）财务负责人期间，以广厦公司生产经营需要为由，向社会不特定人员胡春兵、韩强、刘忠善等人许以高息借款达86.6万元，后因广厦公司经营不善，致使借款不能归还。公诉机关根据被告人徐红卫的供述与辩解、同案关系人周再平供述、被害人陈述、证人证言、借条等相关证据证明的事实，指控被告人徐红卫以公司名义非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人徐红卫归案后如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐红卫系受公司领导安排，起次要作用，可以从轻处罚。被告人徐红卫对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人徐红卫的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，但提出被告人徐红卫归案后如实供述，系坦白；被告人徐红卫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人徐红卫所在单位积极的与被害人协商还款事项，且已归还李桂中、王芳（部分）借款，综上，请法庭从轻处罚。经审理查明：2013年7月以来，被告人徐红卫在任沭阳县广厦置业有限公司（以下简称“广厦公司”）财务负责人期间，以广厦公司生产经营需要为由，向社会不特定人员胡春兵、韩强、刘忠善等人许以高息借款达86.6万元，后因广厦公司经营不善，致使借款不能归还。现分述如下：1.2013年7、8月份的一天，被告人徐红卫通过缪某介绍，以“广厦公司”名义许以高息向胡春兵借款8万元；后已归还3万元。2.2014年3、4月份的一天，被告人徐红卫通过王以洪介绍，以“广厦公司”名义许以高息向王芳借款20万元；后已归还约9.4万元。3.2014年3、4月份的一天，被告人徐红卫通过缪某介绍，以“广厦公司”名义许以高息向刘忠善借款10万元；后已归还2.4万元。4.2014年3、4月份的一天，被告人徐红卫通过王某介绍，以“广厦公司”名义许以高息向王以洪借款19.4万元；后已归还4万元。5.2014年5月19日，被告人徐红卫通过王以洪介绍，以“广厦公司”名义许以高息向吴超借款19.2万元；后已归还4万元。6.2014年5月28日，被告人徐红卫通过缪某介绍，以“广厦公司”名义许以高息向韩强借款8万元；后已归还1.28万元。7.2014年8月12日，被告人徐红卫通过魏某介绍，以“广厦公司”名义许以高息向李自东借款5万元。8.2014年9月24日，被告人徐红卫受公司负责人周再平（已判刑）安排，通过陶某介绍，以支付高息为诱，向李桂中借款人民币28.8万元。后已归还全部借款。被告人徐红卫归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证明：被告人徐红卫供述了其以公司名义，高息为诱非法吸收公众存款的时间、介绍人、数额等事实。该供述得到了同案关系人周再平的供述、集资参与人胡春兵、王芳、刘忠善、王以洪、吴超、韩强、李自东、李桂中的陈述、证人缪某、王某、周某、马某、孙某、徐某、陶某、魏某等人证言、借据等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”，证明了本案的案发经过及被告人徐红卫的归案情况；沭阳县公安局出具的“有/无前科劣迹证明”证明了被告人徐红卫无前科劣迹。常住人口基本信息，证实了被告人徐红卫的刑事责任年龄。本院认为，被告人徐红卫作为公司的直接责任人员以高息为诱，以公司名义，向不特定的社会公众吸收资金，侵犯了国家的金融管理制度，扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人徐红卫犯非法吸收公众存款罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人徐红卫与他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人徐红卫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚，被告人徐红卫归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。案发前，被告人徐红卫所在的公司已归还部分集资参与人部分资金，并在归案后继续协商赔偿事宜，酌情予以从轻处罚。经考察，被告人徐红卫平时表现良好，此次犯罪后认罪悔罪，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，故依法对其适用缓刑。对辩护人提出的与上述观点相一致的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人徐红卫犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李长超人民陪审员  任亚东人民陪审员  单继亭二〇一八年四月十二日法官 助理  钟园园书 记 员  周梦甜书 记 员  高艳红附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第六十七条第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。