山东省枣庄市峄城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0404刑初48号公诉机关枣庄市峄城区人民检察院。被告人欧阳鸿，女，1972年1月14日出生，汉族，初中文化，个体，住江西省分宜县。2018年2月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被枣庄市公安局峄城分局刑事拘留，同年3月27日经峄城区人民检察院批准逮捕，同日由枣庄市公安局峄城分局执行逮捕。辩护人孙柏文，山东德衡（枣庄）律师事务所律师。被告人欧阳金平（曾用名欧金平），男，1982年2月15日出生，汉族，高中文化，个体，住江西省分宜县。2005年6月30日因犯盗窃罪被江西省分宜县人民法院判处有期徒刑九年。2018年2月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被枣庄市公安局峄城分局刑事拘留，同年3月27日经峄城区人民检察院批准逮捕，同日由枣庄市公安局峄城分局执行逮捕。辩护人黄清平，江西袁河律师事务所律师。被告人杨亮亮，男，1982年4月10日出生，汉族，初中文化，个体，住内蒙古自治区呼伦贝尔盟牙克石市。2018年2月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被枣庄市公安局峄城分局刑事拘留，同年3月27日经峄城区人民检察院批准逮捕，同日由枣庄市公安局峄城分局执行逮捕。辩护人弓翠叶，河北驰舟律师事务所律师。枣庄市峄城区人民检察院以峄检公二刑诉（2018）7号起诉书指控被告人欧阳鸿、欧阳金平、杨亮亮犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。峄城区人民检察院指派检察员尹建侠、孙言安出庭支持公诉，三被告人及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年5月至2018年2月，被告人欧阳鸿同兰新民（另案处理）成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司（以下简称亚文仓亚元公司），建立“亚元”、“文旅资产”等虚拟资产的网上交易平台，先后发展会员被告人欧阳金平、杨亮亮等人，三被告人采用发微信、开现场会、组织参观等方式进行宣传，以投资“亚元”、“文旅资产”为名，引诱参加者继续发展其他会员，形成普通会员、股东会员、乡镇分公司、区县分公司、市分公司、省分公司等多个层级，根据发展下线人员的数量及投资额，按照静态奖励、动态奖励等方式进行计酬、返利。1.2015年5月至2018年2月，被告人欧阳鸿等人成立亚文仓亚元公司，建立网上交易平台，负责开拓市场、发展会员、宣传推广及执行公司制度等工作。通过微信群、开现场会宣讲、组织参观等方式进行宣传，成为省分公司级代理，先后发展欧阳金平、欧国平（另案处理）等会员29万余人，吸纳资金834368256元。2．2015年12月，被告人欧阳金平经欧阳鸿的介绍加入亚文仓亚元公司，在兰新民的扶持下成立了新余市惠民谷亚元物联网科技有限公司（以下简称惠民谷公司），将该公司用于亚文仓亚元公司吸纳资金的管理，负责宣传推广、发展会员等工作，通过微信群、现场宣讲、组织参观等方式进行宣传，成为省分公司级代理。先后发展徐文忠、潘生根（均另案处理）等会员27万余人，吸纳资金779435840元。3.2017年8月，被告人杨亮亮经他人介绍加入亚文仓亚元公司，通过微信、打电话等方式在枣庄等地宣传推广“亚元”、“文旅资产”，根据欧阳鸿的安排制作宣传资料、管理微信群等工作，成为省分公司级代理。先后发展李某1等会员5000余人，吸纳资金13879759元。公诉机关提供了被告人欧阳鸿、欧阳金平、杨亮亮供述和辩解，犯罪嫌疑人欧英、徐文忠、潘生根等人供述和辩解，证人李某1、叶某、杨某等人证言，远程勘验工作记录、搜查笔录等笔录，手机、银行卡、电脑等物证，银行账户明细、扣押清单、户籍证明等书证，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人欧阳鸿、欧阳金平、杨亮亮要求会员购买虚拟资产获得加入资格，按照一定顺序形成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人欧阳鸿对起诉书指控罪名没有异议，但认为指控人数和涉案金额有出入。其辩护人的辩护意见是：对罪名没有异议。对事实、证据和量刑情节发表意见。一、关于被告人欧阳鸿在传销组织中的地位和作用。1、地位：核心之外，有名无实。核心人员应该为兰新民、李建康和罗玉。欧阳鸿和欧阳金平都只是被利用对象，实际控制人为兰新民。2、作用：积极参加，提线木偶。被告人只是个积极的投资人，实际的受害者，是被兰新民操控的木偶。因此，在认定欧阳鸿的罪行时，不能割裂其在整个传销组织中的地位和作用。二、关于被告人发展会员人数、吸纳资金金额的认定问题。对于欧阳鸿发展下线人数和吸纳金额的确定，不能仅凭银行账户凭证、交易流水和远程勘验记录简单确定，更不能把传销组织或者公司所发展的人数和吸纳的资金都归入被告人名下。其早期发展的人员都是自己亲人、亲戚朋友。其余的人数没有考证核实，也没有下线会员身份资料证实真实会员身份。远程勘验记录并不能证实实际发展会员的人数。被告人省级代理的资格是兰新民给的，其中也包含了下线的会员资源。吸纳金额不能仅凭相关账户流水、凭证资料，应该有专业第三方来核定。远程勘验不能反应完整的交易信息，也不能反映实际的货币金额。三、关于被告人的量刑意见。1、被告人欧阳鸿系初犯，此前无前科劣迹，主观恶性不深，可考虑对其从轻处罚。2、被告人欧阳鸿归案后认罪态度较好，如实供述自己罪行，并当庭自愿认罪悔罪，依法可从轻处罚。3、被告人投资非法所得未挥霍使用，均被依法冻结扣押，依法可考虑酌定从轻处罚。被告人欧阳金平对罪名没异议。认为指控的事实有出入。其辩护人的辩护意见是：一、对“惠民谷”的指控，有异议，营业执照的名字是欧阳金平，但出资、人员工资均来原于亚元，实际投资、实际控制人均是兰新民，欧阳金平的身份证是被兰新民借用了。欧阳金平仅起到亮亮相的作用。不是在兰新民的扶持下成立“惠民谷”公司。二、发展人数和吸纳资金数额，有异议。欧阳金平是2017年8月3日注册公司的，徐文忠和潘生根均是在此之前通过网上注册成为会员的。数字计算是有冲突的，计算公式、后台运行等，不能形成一一对应关系。应当将徐文忠和潘生根发展的人数予以切断。与欧阳金平主观上没有关系，是客观接受的。被平移过来，欧阳金平是被动接受的。三、相应证据调取，兰新民、潘生根、徐文忠均是另案处理。具有双重身份。指控29万多会员，相应受害人数量显然偏少。线路图没有明确指向，具有重复计算嫌疑，没有区分。四、量刑。欧阳金平有犯罪前科，是减刑出来，不是假释，不应当作为从重处罚的情节。系自首路上被抓，是否可以视为自首。检举了李建康犯罪资金的线索。欧阳金平本身也是受害者，母亲生病，下有二个小孩，生活困难，建议法庭对其从轻量刑。被告人杨亮亮对罪名没异议，认为事实有不符。其辩护人的辩护意见是：一、被告人杨亮亮在该传销活动中，不是组织者、领导者，只能算积极参与者，属于从犯。其加入该组织后，仅是根据欧阳鸿的指示和安排，协助其整理发过来的部分宣传资料，并参加欧阳鸿和兰新民组织的现场会或参观“醉美西湖”等，被告人杨亮亮并没有起诉书指控采用开现场会、组织参观方式进行宣传的行为。二、现有证据不足以认定杨亮亮的犯罪数额及人员数量。远程勘验笔录、办案说明及其银行流水不能确定具体人数和金额。平台数字是可以修改的，是虚拟的。金额没有鉴定，也没有下线会员的信息。三、被告人杨亮亮加入该传销组织时间较短，其是在不知道是犯罪的情况下发展会员，仅仅通过发朋友圈和微博方式转发一些宣传资料，主观恶性较小。四、被告人此前遵纪守法，无前科，系初犯、偶犯，此次是因受骗而加入传销组织，到案后能积极如实供述全部的犯罪事实，且当庭自愿认罪、悔罪。五、被告人杨亮亮亲属表示愿意缴纳罚金请求从轻处罚。经审理查明，2015年5月至2018年2月，被告人欧阳鸿同兰新民（另案处理）成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司（以下简称亚文仓亚元公司），建立“亚元”、“文旅资产”等虚拟资产的网上交易平台。通过网站平台吸引会员投资，并引诱其他人员加入，形成省级分代理、市级分代理、县级分代理、乡级分代理、股东、会员6个层级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励的方式进行返利。动态模式按照个人业绩确定比例，业绩2万以上的，奖金比例为6%；10万以上的，奖金比例为8%；50万以上的，奖金比例为10%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于15万元；150万以上的，奖金比例为12%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于20万元；500万以上的，奖金比例为14%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于80万元。静态模式就是投资钱进去以后，不发展下线，按照平台每日交易量分红。公司还设置级差奖、平级服务奖等奖项。三被告人发展下线均达30人以上、层级3层以上。该组织兰新民是创始人和领导核心，全权负责公司平台的各项事务。被告人欧阳鸿为主负责市场，发展下线，处理平台上的一些烦杂事务，按照兰新民的指示做事情，后期负责管理省代理微信群的事务，让省代理宣传亚元及文旅资产。李建康是整个集团公司的董事长，对财务监管，负责签字，也负责山西省的市场开发；罗玉是公司的财务，负责整个公司的资金流转。该组织主要领导核心为兰新民，公司先后发展会员被告人欧阳金平、杨亮亮等人。三被告人采用发微信、开现场会、组织参观等方式进行宣传，以投资“亚元”、“文旅资产”为名，引诱参加者继续发展其他会员，形成普通会员、股东会员、乡镇分代理、区县分代理、市代理、省分代理等多个层级。根据发展下线人员的数量及投资额，按照静态奖励、动态奖励等方式进行计酬、返利。1.2015年5月至2018年2月，被告人欧阳鸿等人成立亚文仓亚元公司，建立网上交易平台，负责开拓市场、发展会员、宣传推广及执行公司制度等工作，通过微信群、开现场会宣讲、组织参观等方式进行宣传，成为省分公司级代理，先后直接或间接发展欧阳金平、欧国平（另案处理）等会员29万余人，吸纳资金834368256元。2．2015年12月，被告人欧阳金平经欧阳鸿的介绍加入亚文仓亚元公司，在兰新民的扶持下成立了新余市惠民谷亚元物联网科技有限公司，将该公司用于亚文仓亚元公司吸纳资金的管理，负责宣传推广、发展会员等工作，通过微信群、现场宣讲、组织参观等方式进行宣传，成为省分公司级代理，先后直接或间接发展徐文忠、潘生根（均另案处理）等会员27万余人，吸纳资金779435840元。3.2017年8月，被告人杨亮亮经他人介绍加入亚文仓亚元公司，通过微信、打电话等方式在枣庄等地宣传推广“亚元”、“文旅资产”，根据欧阳鸿的安排制作宣传资料、管理微信群等工作，成为省分公司级代理，先后发展李某1等会员5000余人，吸纳资金13879759元。针对上述事实，公诉机关提供了如下证据加以证实：1、被告人供述和辩解（1）被告人欧阳鸿供述和辩解。证实：2015年5月，我与兰新民成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司，一起成立交易平台，兰新民是实际控制人，我为主负责市场运营。拉一些会员给我们投资，给这些会员好处费，好处费按照会员投资的数额比例返还。2015年11月份，兰新民以我弟弟的名义成立了惠民谷公司，房租等一切费用都是深圳公司支付的。会员的钱有部分汇到惠民谷公司名下的公户，公户是在江西新余工商银行开户的，这个公司是我弟弟欧阳金平注册成立的。2017年8月，我和兰新民开始调整分红模式，动态模式按照个人业绩确定比例，业绩2万以上的，奖金比例为6%；10万以上的，奖金比例为8%；50万以上的，奖金比例为10%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于15万元；150万以上的，奖金比例为12%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于20万元；500万以上的，奖金比例为14%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于80万元。静态模式就是投资钱进去以后，不发展下线，按照平台每日交易量分红，具体比例我记不清楚，当时是我和兰新民设计的，兰新民找北京那边的技术人员做的平台。2017年8月，兰新民就开始重新做了一个交易平台，把原来在北京服务器技术员全换掉了，然后在南京构建了新的平台服务器，听兰新民说是由我们控股的江苏元量智能科技有限公司负责服务器的调试。我们这组织吸引了很多会员加入。到了2017年12月，我们的平台遭受黑客攻击，我和兰新民商量找技术人员把亚元交易平台改成文旅资产交易平台。我们公司就想把“亚元”虚拟的东西转化成文化资产、旅游资产形式的积分，实际也是一种虚拟的东西。文旅资产网站为www177ju.com,文旅资产的会员分为五个级别，分别是省代理、市级分代理、县级分代理、乡级分代理、股东。之前公司“亚元”不是流通的货币，是我和兰新民设计的虚拟货币。我一共发展了十几万人，除了前期的亲戚朋友，还有袁修兰、于士平、潘生根。我弟弟介绍的徐文忠、潘生根进来，潘生根介绍的梁兰花。后期都是在微信建群，推广文旅资产，在群里发布一些消息，讲文旅资产能获得稳健收益之类的，这些投资的钱最初都是打到亚文仓亚元公司账户（招商银行11×××01）。后期有的是打到我的账户，有的是汇到惠民谷公司工商银行账号15×××70。我收到的会员资金到我的工商银行账户（62×××12、62×××32），农行账户（62×××78、62×××70），平安银行账户（62×××42）。打入账户的钱都是收取会员的钱。兰新民是创始人，全权负责公司平台的各项事务。我为主负责市场，发展下线，处理平台上的一些烦杂的事务，按照兰新民的指示做事情。从最初亚元组织的形成，我一直跟着兰新民，后期我负责管理省代理微信群的事务，让省代理宣传亚元及文旅资产，其中在2017年10月份，兰新民叫着我，带着这些省代理去江苏南京麦瑞克公司参观考察。2018年春节前，兰新民叫我在武汉的醉美西湖，接待一些来参观的省代理和会员。李建康是整个集团公司的董事长，他对财务监管，负责签字，也负责山西省的市场开发。罗玉是公司的财务，负责整个公司的资金流转。公司的所有人都会去宣传我们的传销组织，宣传方式有网上宣传，开会宣传，微信群宣传，微博宣传，优酷视频，移动云信直播间等。宣传模式是兰新民制定的，内容都是编造的事实，目的就是为了发展会员，让会员拉人头，提高业绩，公司才能收到更多的钱。中以智慧园，塑料光纤、夷水侗乡、醉美西湖，利川泰豪酒店这些项目都是兰新民宣传的，我也不清楚是否有实体，是否真实，有些项目交了订金，还准备研发一些项目。兰新民宣传这些实体，是因为2017年的时候，网上很多人都说我们的亚元是传销组织，兰新民为了逃避打击，才想转移到实体，四处投资，不让我们的平台这么招眼，掩盖我们组织的传销活动事实，规避政府的打击。还在北京、山西、云南等地召开会议，宣传亚元，并组织省级代理等人员去醉美西湖、AR眼镜去参观。（2）被告人欧阳金平（欧阳鸿弟弟）供述和辩解。主要证实兰新民、欧阳鸿等人建立亚文仓亚元公司，对外宣传亚元、文旅资产，吸引会员投资，形成固定的层级和返利模式。还供述兰新民以自己的名义成立新余惠民谷公司，会员投资的部分钱汇到该公司。在公司内，2016年7月到2017年3月，集团都是自己主要负责进行宣讲亚元，让更多的人加入公司，并在新余惠民谷公司接待来参观的会员，进行宣讲。还供述2017年12月将亚元改为文旅资产，只是换了个网站，其是省级代理，发展了下线徐文忠、潘生根等人。后期供述网站有问题由张益安排李玉明、李蓬波等人进行维护。还证实自己绑定的银行卡为工行62×××68，卡里的2060万元都是惠民谷公司的钱，惠民谷公司工商银行账号15×××70。（3）被告人杨亮亮供述和辩解。证实：2017年8月份经柯昌庆介绍加入文旅资产，后开始发展其他会员购买亚元赚取公司奖励。至2017年11月10日，业绩超过了500万元，成为了省级会员。其发展会员至少300人，业绩1300多万，其中省级会员1人，市级会员1人。是通过微信在网上向别人介绍文旅资产的。除了发展下线外，其经欧阳鸿安排整理宣传公司的文字资料，ppt等，整理好后发给欧阳鸿审核。也参与制定公司的规章制度，同时还管理文旅资产省级代理的微信群（群名称是文旅资产省代群）。该犯还证实了亚元（文旅资产）会员分级情况、发展会员的动态、静态奖励机制及网站的变更情况。同欧阳鸿、欧阳金平供述内容基本一致。2.勘验笔录、截图（1）远程勘验工作记录2018年4月8日对本案阿里云数据进行远程勘验，提取固定欧阳鸿、欧阳金平、杨亮亮的业绩、非法获利的数额等电子数据。通过勘验发现亚元数据库共有413087名注册会员，欧阳鸿ID为18，业绩栏显示834368256，分红栏显示916799.217402。欧阳金平ID为19，业绩栏显示779435840，分红栏显示803211.951224。杨亮亮ID为2641，业绩栏显示13879759，分红栏显示553313.320236。（2）截图、办案说明调取亚元、文旅资产后台数据，通过编程方法计算出欧阳鸿下线人员数量为297786人；欧阳金平发展下线人员数量为272504人；杨亮亮发展的下线人员数量5668人。3.犯罪嫌疑人供述和辩解（1）犯罪嫌疑人兰新民供述和辩解证实：自己2017年12月份在武汉开始运营文旅资产。李建康是移动云信的董事长，移动云信是文旅资产的关联公司，移动云信的法人代表是我。欧阳鸿是江西惠民谷的总负责人，欧阳金平是江西惠民谷的法人代表，我是这个公司的实际控制人。惠民谷公司也是文旅资产的关联公司。我名下所有公司的财务都是由罗玉管理的。李建康、欧阳鸿、欧阳金平、罗玉都是拿工资的，他们也会给文旅资产做宣传。管理层的人就是李建康、欧阳鸿、欧阳金平、罗玉。沈迪负责给我开车。之前我做的亚元虚拟货币交易平台是北京国科简科技公司给我们开发的。我给了简总800万元，准备收购他的国科简公司，然后由他安排员工给我们做的网站，替我们运行维护。后来我把网站的运行维护工作交给了南京的元量科技有限公司（隶属于麦瑞克科技有限公司），当时是我和张益董事长谈的，我给了元量科技公司1.5亿元，这些钱中的200万元是文旅资产运行维护的钱，其他的是合作开发AR、中以智慧园的钱。文旅资产交易平台的网站，是文旅资产使用的第六个网站，先后由国科简科技有限公司和元量科技有限公司维护运行。网站根据开发的内容不断升级，网站的原始代码和数据是2011年我让一个技术团队帮我写的，不断升级更新就是现在的文旅资产交易平台。收付款的账户是惠民谷公司和集团公司的账户。罗玉负责我名下所有公司的收付款。我们让老会员对产品进行宣传，吸引更多的新客户购买。老会员可以从新会员身上获得提成，新会员再发展其他会员，也可以获得提成，依此类推。还供述亚元（文旅资产）会员分级情况、发展会员的动态、静态奖励机制，与本案几被告人供述一致。招商银行西二旗支行的朋友，让帮他买些理财完成任务，我安排公司的罗玉把两亿人民币分两次打到了李建康的账户让他购买理财，这些钱是公司的钱，不是李建康个人的钱。（2）犯罪嫌疑人李建康供述和辩解证实：2017年4月被兰新民聘为移动云信（北京）物联网科技有限公司董事长，公司的主要业务是宣传推广这一聊天软件，兰新民给我发工资。其供述由兰新民为主联系了国科简公司做出了移动云信平台。亚文仓亚元集团是弄亚元的，亚元是虚拟货币，具体情况不清楚。2017年12月同兰新民一起去湖北恩施开了一个关于文旅资产的会议，会上对移动云信做了介绍。其辩解自己并不了解文旅资产内容，个人账户中的2个亿为兰新民要开发关帝庙的启动资金，对钱的来历不知晓。（3）犯罪嫌疑人罗玉供述和辩解证实：2017年8月加入“亚元”公司，并担任惠民谷公司、亚文仓亚元等公司的出纳，没有财物账目，负责收款、汇款业务，管理公司的财务、银行网银U盾。江苏元量智能科技有限公司的网银在我手里，开户行是招商银行。证实新余惠民谷公司银行账户、集团公司银行账户内的资金都是“亚元”公司会员缴纳的入门费。其是北京分公司的省级代理，但没发展会员，其下线人员都是公司给安排的。未参与提成，也不参与公司市场推广业务。证实惠民谷公司法人代表是欧阳金平、亚文仓亚元公司、移动云信公司的法人代表都是兰新民。惠民谷公司账号为工商银行15×××70，江苏元量智能科技有限公司的网银也在我手，开户行是招商银行。亚文仓亚元公司账户招商银行北京分行西二旗支行11×××01。该账号于2018年1月向李建康招商银行账户62×××65转账2亿元资金，是为了银行的业务。资金是公司的钱，不是李建康的钱。上述账户资金都是亚元公司会员缴纳的入门费。从惠民谷账号转到欧阳金平工行账户62×××68现金2000万元，也是为了给工行配合业务，也是公司的钱。（4）证人刘某1证言（随案移交）证实：是新余惠民谷公司的员工，负责对充值会员进行电脑数据录入，新余公司只是卖一些陶瓷和日常用品，没有什么实质的业务和经营项目，主要负责帮亚元集团收纳会员费用，对会员进行返利。法人是欧阳金平，欧阳鸿是亚文仓亚元集团的股东，负责管理惠民谷的人事和一些日常工作。其是省级代理，还讲了如何注册账户、层级制度、奖励制度、如何获利、如何提现、公司如何宣传、亚元改成文旅资产等。（5）犯罪嫌疑人潘生根供述和辩解证实：是欧阳金平下线，2015年开始投资亚元，已经成为了省级代理，自己发展的人数不低于400人。欧阳鸿负责推广亚元，欧阳金平设立的惠民谷公司负责管理投资亚元的资金。证实了如何成为会员、亚元（文旅资产）会员分级情况、发展会员的动态、静态奖励机制及网站的变更情况，还讲了亚元和资本亚元的关系。亚元会员管理系统是2017年12月20日改为文旅资产的，有三、四个微信群用于宣传、推广亚元。兰新民、欧阳鸿、欧阳金平带着公司的会员在北京、山西等地开会。组织人员对醉美西湖等地进行参观，进一步进行宣传亚元、文旅资产。（6）犯罪嫌疑人徐文忠供述和辩解证实：2016年3月加入，是微信中一个广告群里叫桂玄东的人拉进来的。他介绍我去的新余惠民谷公司，欧阳鸿让我住在那里，欧阳鸿、欧阳金平给到公司了解亚元的团队讲解亚元。2017年春节我们公司把亚元的数据平移到移动云信。2017年8月，兰新民要求我们重新注册，移动云信里的数据平移到新的系统。我的推荐人成了欧阳鸿底下团队的人。我通过微信发展下线，有时还带人去参观，成为省级代理，至少发展会员有400人。2017年12月，兰新民说网站受到黑客攻击，亚元的名字太显眼了，所以改名为文旅资产，其他的模式没变。网址是www.177ju.com/lojin.交易时要先注册账号，成为会员。会员一共分为六级。公司通过网上宣传和开会宣传，网上宣传有微信群、移动云信，移动云信有直播间，兰新民、欧阳鸿进行宣讲。我发展了（江西）1群文旅资产现货交易平台，群里268个人都是我发展的会员。还发展了（江西）2群文旅资产现货交易平台，里面475人都是我发展的会员。我下面的韩传学、徐秋云、卢爱萍等，都有自己的群。其中在（江西）2群中的名片是文旅资产-徐文中-欧总。欧总就是欧阳鸿。“文旅资产省代理群”的群主是欧阳鸿。开会有2016年7月在国家会议中心，2016年9月在广西南宁，2016年12月在湖南长沙，2017年在湖北恩施。2016年的3次作用不如在恩施的那次大，湖北这次会议后业绩涨幅很明显。还讲了会员的分级、如何获利、奖励制度等。（7）犯罪嫌疑人欧英供述和辩解证实：通过欧阳鸿介绍购买亚元，2015年成立惠民谷公司，下面有个超市，欧英在下面看超市，2017年12月将亚元改为文旅资产，亚文仓亚元集团主要是兰新民负责，江西这边的公司就是兰新民让我姐欧阳鸿负责，在这里接待一些人员。欧阳金平就是接待一些来公司考察的人，要了解公司情况的时候他就负责讲解。欧国平是公司里面打杂。其是市级代理，并发展会员。其还证实了加入亚元平台的方式及门槛，加入后的奖励机制情况。（8）犯罪嫌疑人欧国平（欧阳鸿弟弟）供述和辩解证实：在2017年前后经姐姐欧阳鸿介绍成为“亚元”会员，自己建立微信群宣传亚元，并发展会员，逐步发展成为省级代理。其在新余公司内负责打杂，交水电费，自己建了一个群，把亲朋拉进来，在里面宣传亚元，会把姐姐宣传的内容转发到群里。自己也发展一些会员。还讲到了如何加入、亚元改成文旅资产。欧阳金平于2015年成立新余惠民谷公司，经常有人去参观，欧阳金平进行宣讲。还讲到了如何加入、如何获利、改成文旅资产的情况。网站平台截图证实：欧国平是省分公司级别，部分下线20余人的投资情况（9）犯罪嫌疑人梁兰花供述和辩解证实：2015年经潘生根推荐加入亚元，后通过微信群宣传亚元，发展会员，一共有七、八十个。并在亚元平台达到省级代理。还讲到了移动云信的情况、改成文旅资产、八进七出、奖励制度等。微信截图证实梁兰花在朋友圈的宣传推广情况。梁兰花的层级关系表证实部分下线的姓名及投资情况。人数远远超过三十人之多，直接或间接业绩远远超过250万。（10）犯罪嫌疑人袁修兰供述和辩解（4P161-184）证实：2015年通过别人介绍购买亚元，欧阳鸿告诉我们如何发展下线及其获利，我就开始发展下线，逐步成为省级代理，2017年8月重新发行亚元，后把亚元改成文旅资产。兰新民、欧阳鸿带着省级代理去醉美西湖、中以科技智慧园进行参观，进一步进行宣传。通过微信群来宣传亚元，兰新民、欧阳鸿还带着省代理去召开会议，来宣传亚元。其还证实了加入亚元平台的方式及门槛，加入后的奖励机制情况。袁修兰的层级关系表证实袁修兰的部分下线及其业绩。直接或间接人数远远超过三十人之多，直接或间接业绩远远超过250万。（11）犯罪嫌疑人李某1供述和辩解证实：通过杨亮亮介绍来购买亚元，杨亮亮对其宣传亚元，具体程序都是杨亮亮给操作，听杨亮亮说通过拉人头注册会员购买文旅资产就可以得到公司的奖励。获利12.4万，交公安机关。（12）犯罪嫌疑人简正玉供述和辩解证实：2017年7月，因兰新民允诺以2000万收购公司，并实际转账800万，而安排技术员吴季红、罗忠军、何某1帮助兰新民开发、维护亚元网站，把移动云信上的会员数据并到亚元数据库中，而后因网站维护出现问题，于2017年11月中下旬协助兰新民将网站维护交由南京麦瑞克公司的相关情况。其供述了该网站以拉人头交费的方式获取返利及奖励机制的相关情况。（13）犯罪嫌疑人张所海（别名张益，南京麦瑞克科技发展有限公司董事长）供述和辩解证实：兰新民要投资公司的AR眼镜/塑料光纤等项目,投资1亿元，2017年11月让我们公司来维护系统，派李玉明、李蓬波具体负责，把网站由亚元改成文旅资产。我们的合作，兰新民分批次给我的公司打进1.5亿。兰新民把亚元财务罗玉、网站运营任阳杰带到我们公司，我安排到我们园区B栋4楼和李玉明、李蓬波维护网站的楼层合署办公，我给准备了一张招商银行的账户用于接收亚元的转账。2017年12月，我安排我公司财务一共开了两张卡，以元量智能公司开的公户，一张是招商银行的，卡号12×××01，银行卡便于亚元（文旅资产）收款、转账，招商银行卡主要就是接受亚元会员的转账。招商银行的卡在罗玉手里，她不知道密码，里面还有4481万。这些都是文旅资产打过来的钱，愿意上交国库。元量智能科技公司，是2017年5、6月份成立的，法人是陶磊，其实是麦瑞克实际控制，这个公司和兰新民没有任何关系，只是用这个公司开了两张卡，给兰新民使用。营业执照证实：南京麦瑞克信息技术有限公司法人是黄剑虹，江苏麦瑞克科技产业有限公司法人是张所海，江苏元量智能科技有限公司法人是陶雷。（14）犯罪嫌疑人李蓬波供述和辩解证实：2017年11月中旬开始接触并做文旅资产网站的维护工作，而后该网站更名为“文旅资产”网站的情况。其根据北京的国科简公司的技术人员和兰新民等人介绍网站的内容及体系结构、运行模式，其知道该网站是一个以购买亚元为幌子的传销网站。其还证实欧阳金平负责网站的市场运营，管理着省公司、市公司等下层级的公司。营业执照证实：南京华域云脑信息科技有限公司，法人钟建洋，住所南京市。外包服务合作协议书一份南京麦瑞克信息技术有限公司与南京华域云脑信息科技有限公司签订的，显示了张所海与李蓬波签订维护文旅资产网站的相关情况。（15）犯罪嫌疑人李玉明供述和辩解。证实内容同李蓬波、张所海证实基本一致。4.证人证言（1）维护网站平台的技术人员的证言证人罗某、吴某、何某1证言。证实：2017年10月公司董事长简正玉将网站的技术资料、源代码交给这3个人，安排3人维护、优化亚元网站，并进行了分工，而后在2017年11月中旬将网站交由南京一家公司维护。3人对网站的具体性质不知情，网站的整体情况老板知道。（2）亚文仓亚元集团进行投资方面的证人证言。证人肖述礼证言（湖北宏华农业开发有限公司董事长兼总经理）合作协议等书证一宗（肖述礼提供）博宝公司向宏华公司签订协议准备投资醉美西湖的情况。证人郑某（武汉红中文化艺术品交易有限公司总经理）证人陈可忠证言（恩施林业文化博物馆股份有限公司总经理）夷水侗乡股权投资协议书，未签字（陈可忠提供）。证实：兰新民通过博宝公司与宏华公司签订协议，商议投资1.26亿，兰新民交付资金2500万，合作便中止了，还组织人员到醉美西湖进行宣传。与夷水侗乡项目未达成合作。（3）证人王某1证言（欧阳鸿之女）证实：其帮母亲欧阳鸿用公司的账户往别的账户上充值，以及通过报单群，根据群里的其他人提供的往公司账户转账截屏，将对方打给公司的钱数，通过后台登陆输入系统的相关情况，充值后的即为“文旅资产”。钱转到公司的账户上了。（4）证人李某2、潘某证言（潘生根对象、儿子）证实：潘生根使用李某2的银行卡进行转账，李某2从账户内取了150万。（5）欧英的下线的证言证人欧某证言、证人林某1证言。证实：欧英发展下线的情况。（6）杨亮亮下线的证言证人叶某证言、证人杨某证言、证人张某1证言、证人梁某证言、证人付某证言、证人李某3证言、证人纪某证言、证人孙某证言、证人李某4证言、证人周某证言、证人袁某证言、证人韩某证言、证人胡某证言、证人荣某证言、荣某的下线名单。证实：杨亮亮发展下线的情况，杨亮亮通过聊天的方式推荐亚元和移动云信，拉人入微信群，杨亮亮在群里发信息，杨亮亮的下线又发展其他大量人员加入。（7）梁兰花下线的证言证人张某2证言、证人张某3证言、证人邢某证言、证人林某2证言、证人林某3证言、证人何某2证言、证人张某4证言、证人张某5证言、证人张某6证言、综合证实:梁兰花的儿子证实梁兰花投资亚元、文旅资产。梁兰花发展下线的情况，下线又发展大量其他人员加入。（8）徐文忠下线的证言证人王某2证言、证人张某7证言、证人牛某证言、证人刘某2证言、证人刘某3证言、亚元动态奖励制度宣传页。综合证实徐文忠下面大量会员进入，如何进行奖励，动态奖、平级奖。5.视听资料光盘2张、随案移送清单随案移送光盘2张。主要内容：欧阳鸿、兰新民、欧阳金平对亚元、文旅资产进行宣传推广。视频对对亚文仓、亚元集团、移动云信进行介绍，介绍对亚元、文旅资产的网站平台如何进行操作。6.勘验笔录5份（1）现场勘验检查工作记录2018年3月12日对江西省新余市渝水区袁河办事处迎嘉新村进行勘验，村中有亚文仓亚元集团，该集团被有5层办公楼，南有院落，门朝东。（2）远程勘验工作记录2018年2月23日对文旅资产现货交易平台进行远程勘验，网址www.177ju.com,页面中心有“文旅资产现货交易平台”，页面右侧有账户、登录密码等项。进入会员系统，页面有用户中心和我的资产两个部分，用户中心有会员级别、姓名、注册时间、手机号，我的资产有文旅钱包、文旅资产、分公司运营账户。点击页面左上角三条横线下拉菜单，下拉菜单包括个人中心、财务管理、交易系统、文旅项目等向。点击个人中心项，显示：账户信息、银行卡列表、个人信息、关联记录。点击财务管理项，显示：用户充值记录、用户提现、用户提现记录、用户互转、用户互转记录向。点击交易系统项，进入交易盘页面，页面上部中间位置有“文旅资产对文旅钱包”字样，该页面有文旅资产、可用文旅钱包、可卖文旅资产、可出售最高价格等项目。点击文旅项目，显示醉美西湖、泰豪酒店、智能眼镜、独栋别墅、中国梦服装、大礼包、夷水侗乡、塑料光纤、南宁金沙湖等项，点击醉美西湖项，进入醉美西湖简介页面。（3）电子证物检查工作记录3月6日对罗玉、李玉明、李蓬波的移动硬盘进行检查，发现涉案的相关电子数据。罗玉硬盘分为5个分区，一个分区被加密，2015年分区里存储“欧阳鸿团队”、“徐州沈迪市场”等文件夹；图片分区存储“亚元文件资料”、“亚文仓执照等文件夹”、亚文仓亚元PPT模板等文件；2016年数据分区存有“江西数据”、“亚文仓管理制度”等文件夹；2017年数据分区存有“丁艳丽市场经费”、“内排网数据”等文件夹。李蓬波移动硬盘里存储“X元平台简介”、“X元平台需求分析12-06”、“队长2018.1.16”、“亚文仓项目人力安排”等文件。李玉明移动硬盘存有“移动云信版本6”、“移动云信版本7”。主要有宣传资料、培训名单、分公司的相关证件、提现情况、公司会员信息、有关亚元及移动运行的信息、图片、会员的信息等；还有对层级的划分、网站平台的技术资料、移动云信的技术资料等。（4）远程勘验工作记录根据李玉明供述的网站地址和密码对阿里云网站进行勘验。服务器共6台，运行中5台。（5）电子证物检查工作记录对欧阳鸿、欧阳金平、杨亮亮使用的手机进行检查，发现了相关的电子证据，对手机进行检验，提取、固定与恢复QQ、微信、通讯录、通话记录、短信息等手机数据，发现本案相关的电子证据。经勘验发现欧阳鸿、欧阳金平、杨亮亮的微信中有大量的微信好友、群好友，有大量的聊天记录、附件，可以证实这3个人通过微信进行宣传。通过的聊天记录，可以看出欧阳鸿负责听取下线反馈的平台中的问题，宣传、发通知、接受会员充值、安排下线工作，杨亮亮根据欧阳鸿安排编写宣传信息，转发欧阳鸿发送的信息。欧阳金平转发兰新民发送的信息、根据兰新民指示完成具体事务、听取下线反馈的问题、办理欧阳鸿安排的事情、安排下线工作。张所海帮兰新民制作宣传口号，沟通网站平台的技术问题；与李玉明沟通技术问题；与罗玉沟通财务问题。李蓬波与李玉明、任阳杰、兰新民、简正玉、张所海、沟通技术问题。7.书证（1）户籍信息（2）受案登记表2017年10月，民警发现辖区内居民以购买亚元升值获利为幌子，要求他人购买亚元后注册成为会员，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，涉嫌组织、领导传销活动。（3）案件侦破情况说明2017年10月，民警发现辖区居民李某1以在网上购买亚元升值获利为幌子，要求他人购买亚元后注册成为会员，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，涉嫌组织、领导传销活动。1月16日立案侦查，2月25日成立专案组，同年2月27日、2月28日、3月7日将欧阳鸿、欧阳金平、欧国平、徐文忠、梁兰花、张所海、李玉明、李蓬波、李某1、杨亮亮、简正玉抓获，3月8日潘生根到当地公安投案，并刑事拘留，3月13日袁修兰、欧英到当地公安机关投案，当日刑拘。犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。2018年3月1日对李某1取保候审，3月2日对张所海、李玉明、李蓬波、梁兰花取保候审，3月7日对简正玉取保候审，3月13日对袁修兰取保候审。（4）抓获经过3份、羁押证明2份2018年2月27日武汉市公安局东西湖区分局柏泉派出所在湖北宏华农业科技开发有限公司（醉美西湖）将欧阳鸿抓获，如实供述犯罪事实，后带至派出所讯问，因无法送至当地看守所羁押，3月1日22时带至峄城公安局羁押，3月2日上午体检，下午18时送至枣庄市看守所羁押。2018年2月27日18时合肥市公安局大通路派出所在芜湖路速8酒店8613房间对将杨亮亮抓获，2月28日15时返回峄城并送至市看守所羁押。2018年2月28日分宜县公安局在分宜县恩达湖畔豪园内将欧阳金平在车内抓获，当日19时临时将欧阳金平羁押在分宜县看守所，3月1日10时押解回峄城，3月1日21时到公安局，3月2日14时入看守所羁押。（5）宣传资料3册相关人员对亚文仓亚元集团及亚元、文旅资产进行宣传。（6）新余市惠民谷亚元物联网科技有限公司的资料一宗企业信息、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、股东（发起人）出资情况、公司章程、营业执照等书证。位于江西省新余市渝水区袁河办事处送桥管理处，法人欧阳金平，执行董事兼经理，2015年12月2日成立。经营软件开发、物联网技术开发、技术咨询等业务，财务任阳杰，监事王宪宽。办公地点租赁的送桥管理处的办公楼。（7）搜查笔录3组搜查笔录、扣押清单、发还清单2月27日搜查欧阳鸿人身及在武汉市东西湖区柏泉镇醉美西湖观光游乐园4-1,4-2室租房处，从其人身搜出红色oppoR11st直板手机一部；从别墅4-1室客厅搜出米黄色华为MHA-AL00、VIVOx6各一部，从4-2室扣押苹果笔记本电脑一台、苹果X、华为ALP-AL00,对上述物品进行扣押，2月27日将苹果X手机发还王某1，2月28日将VIVOX6手机发还刘某3。搜查笔录、扣押清单2月28日搜查欧阳金平随身物品及车辆，对其手机、印章3个（新余市惠民谷亚元物联网科技有限公司印章、新余市惠民谷亚元物联网科技有限公司财务印章、欧阳金平姓名印章）、营业执照2张（新余市惠民谷亚元物联网科技有限公司营业执照正副本各1张）。开户许可证（新余市惠民谷亚元物联网科技有限公司）、机构信用代码证1张、法制调研证1个（欧阳金平的证件）、工作证（中国法治文化工作证）、投资合作协议书3张（博宝公司与亚文仓集团的协议书原件）、身份证、金立手机、工行卡，进行扣押。搜查笔录、扣押清单2月27日搜查杨亮亮人身及相关住处时，从其裤兜内搜出灰色vivo牌手机一部；对其入住的速8酒店合肥芜湖路万达广场店8613房间进行搜查，搜出笔记本电脑两部、手机两部、U盾五个、纸质笔记本两本、银行卡五张。对上述物品进行扣押。（8）刑事判决书欧阳金平于2005年6月30日因犯盗窃罪被江西省分宜县人民法院判处有期徒刑九年，罚金30000元。（9）办案说明、汇款明细、扣押清单证实被告人及其同案犯罪嫌疑人主动上交公安部门非法所得情况。具体杨亮亮上缴30176元、李某1以其家属张厚谊名义上缴12.4万元、梁兰花上交16万元、简正玉上交84万元、潘生根以其子潘某名义上交10万元、袁修兰上交20万元、欧英以柳小福名义上缴300万元，将非法所得上缴公安局涉案资金账户内。（10）办案说明、协助冻结财产通知书、已冻结银行账户明细表（随案移交）本案共冻结资金839462320元。其中深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司招商银行股份有限公司北京分行西二旗支行账户（交易卡号11×××01，交易账号11×××00）资金165016523.10元。新余市惠民谷亚元物联网科技有限公司中国工商银行股份有限公司江西省新余新钢支行账户15×××70资金367747042.90元。江苏元量智能科技有限公司招商银行股份有限公司南京分行营业部账户12×××01资金44810000元。李建康招商银行股份有限公司北京西二旗支行账户卡号62×××65，资金2亿元。欧阳鸿平安银行股份有限公司深圳桂园支行账户（卡号62×××42，账号20×××32）资金6000277.51元。欧阳鸿中国农业银行股份有限公司深圳万象城支行账户62×××78资金10114417.47元。欧阳鸿中国工商银行股份有限公司广东省深圳深东支行营业部账户（卡号62×××12，账号40×××93）资金878527元。欧阳鸿中国工商银行股份有限公司江西省新余新钢支行账户（卡号62×××32，账号15×××81）资金18973616.15元。欧阳鸿中国农业银行股份有限公司北京建国门支行账户62×××70资金4382246.79元。欧阳金平中国工商银行股份有限公司江西省新余新钢支行账户（卡号62×××68，账号15×××02，资金21539669.14元。其他犯罪嫌疑人潘生根、徐文忠、李某2、梁兰花等涉案账户也已通过公安违法犯罪资金查控平台冻结。上述账户资金情况同被告人欧阳鸿、欧阳金平、犯罪嫌疑人兰新民、罗玉、李建康等人证言证实资金走向一致。（11）银行交易明细证实：大量下线的投资资金汇向新余市惠民谷亚元物联网科技有限公司、职工万良红、欧阳金平的账户内。大量下线的投资资金汇入欧阳鸿的账户内。大量的下线投资资金汇入杨亮亮的账户内。有大量资金汇入深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司。2017年12月26日至2018年2月27日，江苏元量智能科技有限公司的账户有多笔大量的资金汇入。2017年12月18日至2月28日，武汉博宝文化艺术品发展有限公司有多笔大量的资金汇入。还证实欧阳鸿、欧阳金平、杨亮亮及部分下线的收、汇款情况。（12）办案说明3份对欧阳鸿、欧阳金平、杨亮亮扣押的物品需要进一步勘验，在起诉其他在案嫌疑人时一并移送。对罗玉、李建康、李玉明、李蓬波搜查扣押的物品因侦查需要，需进一步勘验，在起诉其他在案犯罪嫌疑人时一并移送。民警在互联网播放软件“腾讯视频”、“优酷视频”内发现大量亚元、文旅资产宣传视频，侦查员将视频下载，刻于光盘内随案移送。上述证据经当庭举证质证，事实清楚，足以认定。本院认为，被告人欧阳鸿、欧阳金平、杨亮亮加入以兰新民为首的深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司虚拟货币传销组织后，要求会员购买虚拟资产获得加入资格，按照一定顺序形成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。采用发微信、开现场会、组织参观等方式进行宣传，以投资“亚元”、“文旅资产”为名，形成普通会员、股东会员、乡镇分公司、区县分公司、市分公司、省分公司等多个层级，根据发展下线人员的数量及投资额，按照静态奖励、动态奖励等方式进行计酬、返利。欧阳鸿、欧阳金平管理的团队参与传销活动人员累计数万人，层级达到五级以上，直接或间接收取传销资金业达数亿元。杨亮亮发展人员也达数千人，直接间接参与接受传销资金千万余元。严重扰乱了市场秩序，情节严重，其行为均构成组织领导传销活动罪。公诉机关指控的被告人的罪名成立。公诉机关认为，欧阳鸿、欧阳金平系亚文仓亚元公司的领导层，在兰新民领导下伙同他人，将组织不断发展壮大。欧阳鸿负责公司制度设计、开发市场、宣传、吸收会员等工作。欧阳金平负责宣讲、吸收会员等工作。杨亮亮负责宣传亚元、文旅资产，并按照欧阳鸿的指示处理一些事务，上述意见符合本案实际，予以采纳。三名被告人及其辩护人关于远程勘验笔录不足以认定被告人参与的传销人数及其业绩的意见。侦查机关依法收集并勘验制作的远程勘验记录，是合法有效的电子数据证据，结合其他证据，可以综合反映该传销组织参与人的犯罪行为及事实。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用适用法律若干问题的意见》第一条关于传销组织层级及人数的认定问题的规定，办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言辞证据的，可以结合依法收集并查证属实传销人员关系图，银行账户交易记录等证据综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。本案根据侦查机关依法调查收集的互联网电子数据、传销人员关系图、银行账户交易记录等证据，结合被告人及其同案犯罪嫌疑人供述、证人证言，综合认定三被告人组织领导的参与传销活动的人员累计数量远远超过120人。直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计远远超过二百五十万元以上，属于情节严重。故几被告人及其辩护人主张人员及其业绩不够客观的意见不予以采纳。对于被告人欧阳鸿辩护人辩称的其在整个犯罪组织中受人利用，不居于核心地位的意见。被告人及其他犯罪嫌疑人的供述基本一致，能反映出被告人欧阳鸿在以兰新民为首的整个犯罪组织中居于领导阶层位置，对整个犯罪组织的成立、运营、发展、壮大起到至关重要的作用。其应对其直接或间接发展会员、实施传销活动、收取传销资金的行为承担全部刑事责任。辩护人关于被告人认罪态度好，自愿认罪、悔罪、非法所得被扣押上交可酌情从轻处罚的意见，予以采纳。各被告人构成共同犯罪，欧阳鸿、欧阳金平系主犯，应当按其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人欧阳金平辩护人认为指控兰新民扶持欧阳金平成立惠民谷公司不符合客观，徐文忠、潘生根不应该认定为被告人发展的下线会员。相关证据表明，惠民谷公司不过是深圳亚元仓亚元公司传销敛财的关联公司，尽管实际控制人是兰新民，但欧阳金平在整个公司的成立、发展、运作及其资金转账收取等等工作中，均积极参与，起到领导、组织作用。其客观是惠民谷公司的法定代表人，其本人知晓并按照组织授意和安排积极据此开展传销业务，其应该对总公司的传销行为承担相应刑事责任。其本人供述及其同案犯供述、证人证言、电子数据、银行流水、电子证物检查工作记录等可以证实徐文忠、潘生根与其之间的传销隶属关系，其也据此领取了相应返利及其业绩奖金。辩护人该意见不符合客观，不予支持。关于被告人构成自首、立功的意见没有证据支持，不予以采纳。其关于被告人认罪态度好，不够成累犯、家庭困难、请求从轻处罚的意见予以采纳。被告人杨亮亮辩护人关于被告人构成从犯的意见。被告人在整个犯罪组织及犯罪过程中，居于次要地位，所起作用相对较小，可以认定为从犯。辩护人意见予以采纳。认罪态度好，愿意缴纳罚金请求判处缓刑的意见，予以采纳。鉴于三被告人到案后认罪态度较好，均能坦白交代犯罪事实，真诚悔罪，可从轻处罚。三被告人均是在高额回报的诱惑下走上了犯罪道路，主观恶性较小，亦均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第四条第一、二款之规定，判决如下：一、被告人欧阳鸿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百五十万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月27日起至2024年2月26日止）二、被告人欧阳金平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币一百万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2023年8月27日止）三、被告人杨亮亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、本案已经冻结涉案赃款资金839462320元。其中深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司招商银行股份有限公司北京分行西二旗支行账户（交易卡号11×××01，交易账号11×××00）资金165016523.10元。新余市惠民谷亚元物联网科技有限公司中国工商银行股份有限公司江西省新余新钢支行账户15×××70资金367747042.90元。江苏元量智能科技有限公司招商银行股份有限公司南京分行营业部账户12×××01资金44810000元。李建康招商银行股份有限公司北京西二旗支行账户（卡号62×××65，账号62×××76）资金2亿元。欧阳鸿平安银行股份有限公司深圳桂园支行账户（卡号62×××42，账号20×××32）资金6000277.51元。欧阳鸿中国农业银行股份有限公司深圳万象城支行账户62×××78资金10114417.47元。欧阳鸿中国工商银行股份有限公司广东省深圳深东支行营业部账户（卡号62×××12，账号40×××93）资金878527元。欧阳鸿中国工商银行股份有限公司江西省新余新钢支行账户（卡号62×××32，账号15×××81）资金18973616.15元。欧阳鸿中国农业银行股份有限公司北京建国门支行账户62×××70资金4382246.79元。欧阳金平中国工商银行股份有限公司江西省新余新钢支行账户（卡号62×××68，账号15×××02资金21539669.14元。上述资金及其孳息，均依法予以没收，上缴国库。三被告人所上缴非法所得，依法没收，由公安机关依法处理。其余冻结资金及其所扣押的犯罪工具若干，待其他同案犯侦查完毕后再另行处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  胡 伟审 判 员  任振国审 判 员  郑开金人民陪审员  魏云龙人民陪审员  章 伟人民陪审员  曹恒友人民陪审员  胡乐浩二〇一八年四月十三日书 记 员  张 伟