河南省新乡市牧野区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0711刑初322号公诉机关新乡市牧野区人民检察院。被告人金盾，曾用名金冬，男，1996年11月18日出生于齐齐哈尔市，达斡尔族，中专文化，无业，被捕前住黑龙江省富裕县。因涉嫌诈骗，2018年3月21日至2018年3月31日羁押于齐齐哈尔市看守所，2018年4月1日被新乡市公安局卫北分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，2018年5月4日经新乡市牧野区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局卫北分局逮捕。辩护人王郁，黑龙江远东律师集团齐齐哈尔事务所律师。被告人臧云天，男，1999年5月16日出生于齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无业，被捕前住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。因涉嫌诈骗，2018年3月21日至2018年3月31日羁押于齐齐哈尔市看守所，2018年4月1日被新乡市公安局卫北分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，2018年5月4日经新乡市牧野区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局卫北分局逮捕。辩护人杨宗伟，河南国豪律师事务所律师。新乡市牧野区人民检察院以新牧检公诉刑诉[2018]269号起诉书指控被告人金盾、臧云天犯诈骗罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市牧野区人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉。被告人金盾及其辩护人王郁，被告人臧云天及其辩护人杨宗伟到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市牧野区人民检察院指控，2017年底马某1（另案处理）在QQ群里发布“低价售卖苹果、OPPO、VIVO等手机”的虚假广告信息，被害人在QQ群里看到广告后在网络上与马某1联系购买手机事宜，马某1通过聊天与被害人商定好手机品牌、型号及价格后，以收取“手机费用、保证金、运费、激活费用”等理由将事先找好的微信收款二维码发给被害人，被害人通过扫码将购机钱款转账支付，但马某1收到被害人的购机钱款后并未实际交付手机。被告人金盾与邓某（另案处理）在QQ上专门向马某1等网络诈骗团伙提供微信收款二维码收取被害人被骗钱款，从中提取一定比例的佣金后再将剩余诈骗款项转账给马某1等诈骗团伙成员。被告人金盾和邓某商定：被告人金盾将找来的微信收款二维码提供给邓某，然后被告人金盾的微信收到被害人被骗资金转账后从中扣除5%的佣金在通过支付宝将钱转给邓某，邓某确认款项后再从中提取10%的佣金，把剩余款项通过支付宝转账到马某1等诈骗团伙成员。自2017年12月1日至2018年3月19日被告人金盾通过支付宝（支付宝号码：467×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）共计向邓某（支付宝号码：131××××****）转账379笔次，共计转账金额：1840990元。因马某1等网络诈骗团伙需要大量的微信收款二维码，2018年初，被告人金盾找到被告人臧云天（两人系朋友）及孙志彬（另案处理）等人，让帮忙找微信收款二维码，被告人臧云天先是将自己的微信收款二维码提供给被告人金盾，自2018年1月26日至2018年2月3日被告人臧云天通过微信（微信号码：×××）向被告人金盾（微信号码：×××）转账103笔共计转账金额：97630.5元。同时被告人臧云天找到曹某（另案处理）让其帮忙找微信收款二维码，曹某又找到自己的同学、朋友向被告人金盾、臧云天提供微信收款二维码，自2018年1月19日至2018年2月23日，曹某自己及介绍孙某2等同学通过他们各自的微信向被告人金盾和臧云天的微信共计转账496次，共计转账金额359661.76元。公诉机关认为，被告人金盾以非法占有为目的，利用网络骗取不特定多数人的财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人臧云天以非法占有为目的，利用网络骗取不特定多数人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金盾、臧云天系共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，被告人金盾系主犯，被告人臧云天系从犯。并向法庭提交了相应的证据。被告人金盾对公诉机关指控的犯罪事实无异议,辩解称其不认识被骗的人、诈骗的人，不应定性诈骗。辩护人的辩护意见是：1、被告人金盾不构成诈骗罪，属于掩饰隐瞒犯罪所得的行为；2、被告人金盾转账给邓某的184万元款项中，只有19.3951万元构成犯罪，其他数额不应计入犯罪数额中；3、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；4、被告人金盾无前科，系初犯，望法庭从轻处罚。被告人臧云天对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。辩护人的辩护意见是，1、被告人臧云天案发时刚满18岁，对自己的行为缺乏违法性认识；2、被告人臧云天犯罪动机单纯，不为自身谋利益，既未要求分得赃款，也未获得赃款；3、被告人臧云天系初犯、偶犯，并且属于从犯，建议对其从宽处罚。经审理查明，2017年底马某1（另案处理）在QQ群里发布“低价售卖苹果、OPPO、VIVO等手机”的虚假广告信息，被害人在QQ群里看到广告后在网络上与马某1联系购买手机事宜，马某1通过聊天与被害人商定好手机品牌、型号及价格后，以收取“手机费用、保证金、运费、激活费用”等理由将事先找好的微信收款二维码发给被害人，被害人通过扫码将购机钱款转账支付，但马某1收到被害人的购机钱款后并未实际交付手机。被告人金盾与邓某（另案处理）在QQ上专门向马某1等网络诈骗团伙提供微信收款二维码收取被害人被骗钱款，从中提取一定比例的佣金后再将剩余诈骗款项转账给马某1等诈骗团伙成员。被告人金盾和邓某商定,被告人金盾将找来的微信收款二维码提供给邓某，然后被告人金盾的微信收到被害人被骗资金转账后从中扣除5%的佣金在通过支付宝将钱转给邓某，邓某确认款项后再从中提取10%的佣金，把剩余款项通过支付宝转账到马某1等诈骗团伙成员。自2017年12月1日至2018年3月19日被告人金盾通过支付宝号码467×××＠ｑｑ.ｃｏｍ共计向邓某支付宝号码131××××****转账379笔次，共计转账金额1840990元。其中金盾在2018年12月15日用自己的微信号×××、在2018年2月21日用任某的微信号×××收取被害人李某4、李某5、刘某2、袁某、吴某70名被害人的被骗钱款143笔次。金盾扣除佣金后通过支付宝转账给邓某，金盾共计收取佣金92050元。因马某1等网络诈骗团伙需要大量的微信收款二维码，2018年初，被告人金盾找到被告人臧云天及孙志彬（另案处理）等人，让帮忙找微信收款二维码，被告人臧云天先是将自己的微信收款二维码提供给被告人金盾，自2018年1月26日至2018年2月3日被告人臧云天通过微信号码×××收取被害人李某6、冯某、张某3、林某、马某2、范某、张某426名被害人103笔被骗钱款，后向被告人金盾的微信号码×××转账103笔，共计转账金额97630.5元。同时被告人臧云天找到曹某（另案处理）让其帮忙找微信收款二维码，曹某又找到自己的同学、朋友向被告人金盾、臧云天提供微信收款二维码，自2018年1月19日至2018年2月23日，曹某自己及介绍孙某2等同学通过他们各自的微信向郭婷、范璐瑶、汪爱慧、周豫、卢显威、芦立强、王艺霖、石云斐、毛辰、魏双丽、李睿锋、左婷婷、杨风、王江超、谭家彬、代颖、陈加富、刘相如、胡剑飞、李昕浩等373名被害人收取被骗钱款496笔次，后向被告人金盾和臧云天的微信共计转账496笔次，转账总金额359661.76元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实:1、被告人金盾、臧云天的照片、户籍证明证实被告人金盾、臧云天的基本情况及被告人犯罪时已达到完全刑事责任能力年龄。2、违法犯罪查询记录证实被告人金盾、臧云天二人无犯罪前科。3、到案经过证实被告人金盾、臧云天系被抓获到案。4、新乡市公安局卫北分局扣押物品、文件清单证实，在案扣押臧云天的苹果手机1部、威图A8手机1部、ViVO手机1部、黑龙江农村信用社银行卡、工商银行卡2张、龙江银行卡、农业银行卡、华夏银行卡、建行银行卡2张、交通银行卡、浦发银行卡予以扣押；在案扣押金盾的苹果手机1部、三星笔记本电脑1台、建行银行卡、工商银行卡、广发银行卡、交通银行卡、华夏银行卡，扣押于新乡市公安局卫北分局。5、转账记录，扫码收款记录，顾客留言界面截图，微信聊天记录及微信转账记录截图证实被告人金盾、臧云天帮助马某1收取诈骗款的事实。6、深圳市腾讯计算机系统有限公司对被告人金盾、臧云天、曹某、孙某1诈骗使用的微信号码信息恢复的数据光盘一张、支付宝（中国）网络技术有限公司对被告人金盾、臧云天、曹某、孙某1诈骗使用的支付宝交易记录信息恢复的数据光盘一张证实，2017年12月1日至2018年3月19日被告人金盾通过支付宝号码467×××＠ｑｑ.ｃｏｍ共计向邓某支付宝号码131××××****转账379笔次，共计转账金额1840990元。其中金盾在2018年12月15日用自己的微信号×××、在2018年2月21日用任某的微信号×××收取被害人李某4、李某5、刘某2、袁某、吴某70名被害人的被骗钱款143笔次。2018年1月26日至2018年2月3日被告人臧云天通过微信号码×××收取被害人李某6、冯某、张某3、林某、马某2、范某、张某426名被害人103笔被骗钱款，后向被告人金盾的微信号码×××转账103笔，共计转账金额97630.5元。2018年1月19日至2018年2月23日，曹某自己及介绍孙某2等同学通过他们各自的微信向郭婷、范璐瑶、汪爱慧、周豫、卢显威、芦立强、王艺霖、石云斐、毛辰、魏双丽、李睿锋、左婷婷、杨风、王江超、谭家彬、代颖、陈加富、刘相如、胡剑飞、李昕浩等373名被害人收取被骗钱款496笔次，后向被告人金盾和臧云天的微信共计转账496笔次，转账总金额359661.76元。7、证人曹某的证言证实，其和臧云天是2017年九月份在齐齐哈尔市布洛克网吧认识的，认识后经常和臧云天在网吧见面上网，他外号叫“可乐”。2018年1月份的一天，金盾、臧云天和其在齐齐哈尔市的华意小区六楼，臧云天问其的微信是否用了半年时间，是否绑定了银行卡，其告诉他其的微信用了半年多，并且绑定了银行卡，臧云天要用其的微信收款二维码收钱，然后将收到的钱再转给金盾，大概转了十几万元，陆续有人给其留言让其给他们退买手机的钱，其知道他们是在干违法的事情，之后其的微信收付款功能受限了，微信通知说到2018年3月1日交易限制解除，所以其又申请了一个新的微信号用于日常生活。期间其找其的小学、初中和高中同学帮他们借过微信收款二维码，一共有17个人，有张某1、张某2、李某3、李某2、刁佳欣等人，其将借来的收款二维码都给了臧云天，并告诉他们是帮其哥哥转钱，每收到一笔钱就转给金盾，收到不好的留言不要管，不要和别人讲这件事。2018年3月17日其和孙某1在齐齐哈尔市布洛克网吧上网，后来他接臧云天的电话，就把其的新微信收款码要走给臧云天了，之后其的微信就陆续收到钱，孙某1给其一个支付宝收款二维码，让其把收到的钱转到这个支付宝上，其将微信里收到的每笔钱提现到其绑定的银行卡上，之后再转到其的支付宝账号，再转到对方的收款码上，当天大概转了5万元。经常在华意小区六楼的有金盾、臧云天、孙某1和其四个人，金盾和臧云天有一个工作手机，用微信或者支付宝把收到的钱转给上家，他们的利润是收款的百分之五至百分之七。7、证人孙某1的证言证实，其和臧云天是朋友，通过臧云天认识了金盾。2018年1月27日在齐齐哈尔市华意小区六楼，金盾问他要收款二维码让他帮忙转几笔钱，其答应了并将自己微信收款二维码发给金盾，之后其陆陆续续收到很多笔钱，其将收到的每笔钱都通过微信转给了金盾，当天帮金盾转了25笔钱，共计31703元，第二天帮金盾转了61笔钱，共计58693元，其收到留言说其是骗子，要报警之类的话，其问臧云天怎么回事，臧云天说不要管他，晚上其的微信被封了，到2018年3月1日才能解封，其意识到金盾拿他的微信二维码在干违法的事情。8、证人任某的证言证实，金盾让其将自己的微信收款二维码通过微信给他发过去，当微信收到钱后再给金盾转过去。其帮金盾转过两次钱，第一次是2018年2月21日，其前后共给金盾转了48笔，共2万5千元左右，之后有人给其留言问为什么没有收到货，要投诉诈骗之类的话，其问金盾怎么回事，金盾不让其管，那天其的微信失去了收付款功能；第二次是2018年3月19日，金盾见到其后让其继续给他发微信收款二维码。其知道他帮别人洗黑钱不同意，金盾拿过其的手机将微信收款二维码发到了金盾的手机上，当天其给金盾转了22笔钱，共计3万5千元左右，跟上次一样，其看到有投诉留言，微信因为多次投诉被封了。9、证人丁嘉晖的证言证实，其帮臧云天找过耿某、李某1、白某三个人的微信收款码，其和臧云天系朋友关系，没有收取任何费用。10、证人陈某的证言证实，2017年11月份，其在电脑游戏里认识一个QQ号为52××××0的人，其管他叫乔老板，他跟其说让其给他找微信二维码用于赌博款转账，并答应转完账后给其一定的好处费。其按照乔老板的要求在网上买了五次微信号，其将微信号或者微信收款二维码截屏通过其的QQ传给乔老板，等其的微信号转进钱后，其再将这些钱通过扫微信码的形式转给乔老板，其一共给乔老板的微信里转了大约五六万元，收了乔老板一二千的好处费。2017年12月份，其不想跟着乔老板干了，其将乔老板的QQ号给了金盾，让金盾跟乔老板联系转赌博钱的事情。11、证人邓某的证言证实，其从2017年10月份左右开始帮QQ昵称叫“白杨”的人洗钱，“白杨”是搞销售苹果手机诈骗的，他骗到钱后，需要受害人给他们转钱，其就去找微信和支付宝的收款二维码发给骗子，其在其的QQ号签名上发布洗款的广告，找其洗款的人在QQ上联系其，于是其马上在QQ上找能提供付款码的同行，这些同行将付款码发给其，其再转发给其的客户，被害人付款成功后将付款截图发给其，其再转发给提供付款码的同行，提供付款码的同行扣除利润后将钱转到其的支付宝账户上，其再扣除利润后通过其的支付宝转到骗子提供的支付宝上。其洗钱用的三个QQ号分别为：48××××4、8666866、52××××0，名字都是“小乔”，这三个QQ号都是其租的，因为这些QQ号短，洗钱界的人是有实力有信用的。从2017年11月份，QQ号码为47×××43，名为“不驯”的人加了其的QQ，称他有收款码，想和其对接洗诈骗的钱款，收百分之五的利润，2018年1月份是百分之六，2、3月份涨到百分之七。这个叫“不驯”的人给其洗了100多万的钱，转到其的支付宝后其扣除其的利润，然后通过骗子给其的支付宝收款码或者支付宝口令支付，再将钱转给骗子。12、证人游某的证言证实，其共有十几个QQ号，其中诈骗洗钱的有三个QQ，QQ号为52××××0，名字为小乔的号于2017年11月至12月份租给邓某用，租金每月3000元，后来这个号码被邓某花了5万元买走了；第二个号码给48××××4，名字为小乔的号码于2018年1月份租给了邓某，用了一个多月，邓某又租了其的第三个号码为8666866的QQ号。因为其的QQ号做帮人洗钱业务，人气好，信誉好，其之前是直接做诈骗的，后来其被抓了，便改成帮诈骗的人洗钱，其租出去也可以挣租金。13、证人马某1的证言证实，其的QQ号名为“白杨”，其在网上出售手机进行诈骗，其与被害人谈某后，其问QQ名为“小乔”的人要微信或者支付宝收款二维码，其收到“小乔”发来的收款二维码后转发给被害人，被害人扫码支付之后将截图发给其，其让“小乔”确认收钱，“小乔”扣除该笔费用的15%服务费后，将剩余款用“邓某”支付宝账号转给其的“趴趴熊”支付宝账号。14、证人李某1的证言证实，2017年8、9月份，其的同学丁嘉晖带其吃饭的时候见过臧云天。2018年2月3日14时许，丁嘉晖给其打电话说臧云天找其，其给臧云天回了电话，臧云天问其微信是否用了半年，有没有绑定银行卡及实名认证，其告诉他微信绑定银行卡也实名认证了，臧云天让其到建华酒店附近的一个小区顶楼找他，其到了之后看见除了臧云天还有一个胖子，臧云天让其将微信收款二维码截图给他，其说不会，臧云天拿着其的手机将其的微信收款二维码截图发给了他自己的手机，并让其用微信加了胖子微信好友，让其在房间等着微信进钱，于是从下午2点开始陆陆续续有钱打进其的微信里，其再将钱通过微信转给胖子，直到晚上10点半左右才没有进账，其的微信收到了微信转账过高风险提醒，并有“别以为钱小不能立案”、“把钱退了”等之类的留言，胖子说不用管，当天大概收了四五十笔钱，累计大约三万元。15、证人卢某的证言证实，2018年2月12日20时许，其的同学曹某给其打QQ电话，让其加他的微信好友，之后他让其给他发微信二维码，之后其收到了两笔钱，第一笔是300元，第二笔是1560元，他又让其加了一个昵称是“.”的人微信好友，收到钱后将钱转到这个微信上。过了两天，其手机微信收到一条留言，内容是“你是个骗子，我已经报警”，其问曹某怎么回事，曹某说不用理他。16、证人刁某的证言证实，2018年2月10日，其的同学曹某给其打电话借其的微信号用，问其微信有没有绑定银行卡和实名认证，其说绑定银行卡并实名认证了，于是其把微信号和密码给了曹某。2018年2月25日曹某说这个微信号不用了，于是其登录这个微信买东西，发现微信绑定的银行卡被限制了，其就问曹某怎么回事，曹某说没事，如果警察找其，就说微信号被盗了。曹某用其的微信号收了33笔钱，共计27183元，微信转账记录都有显示。17、证人李某2的证言证实，其和曹某是同学，2018年2月17日，曹某给其打电话问其的微信是否用了半年时间，其回答有半年时间，第二天曹某让其将微信收款码发给他，并且让其收到钱后，给另一个微信号转账过去，将其推荐给另一个微信号，其加了这个微信号好友后，当天每收到一笔钱，便给这个微信号转账，共计收到23笔钱，金额为9814元。18、证人孙某2的证言证实，2018年1月31日晚，曹某在微信上和其聊天，说他的微信号封号了不让转钱，问其的微信绑定银行卡了没，其说没有绑，他说想借其的微信号用，其就把微信号和密码发给他了。2018年2月1日晚他说不用其的微信了，之后其就登录微信，发现其的微信被封了，还收到了问其为什么骗人之类的留言，其查看了微信转账记录，从2018年2月1日9时56分开始，其的微信号一共收了19笔钱，共计16868元。19、证人张某1的证言证实，高一七班的孙博给了其一个电话号码让其打给他，打通之后才知道是曹某，其和曹某之前认识，于是曹某领其去一个叫“可乐”男子的房间，曹某将其的微信给了可乐，然后可乐用其的微信进行操作，其在这个房间待了有半个小时，可乐说如果之后有钱到账，再给他转过去。2018年2月9日21时许，其的微信收到了11笔钱，共计3661元，后来其的微信受限制了。20、证人白某的证言证实，2018年1月末的一天中午，其和初中同学丁嘉晖、耿某一起吃饭，期间臧云天（化名可乐）给丁嘉晖打电话让丁嘉晖去找他，丁嘉晖问谁的微信绑定银行卡了，其说其的微信用不了，耿某说他的能用，于是其和丁嘉晖、耿某一起去了臧云天当时在的华意小区顶楼，到了以后屋里还有另一个男子，臧云天借其的微信收款二维码用，其帮他转了900元，然后其就借口说影响学习不再让他们用了。21、证人耿某的证言证实，2018年2月1日中午，其和同学丁嘉晖、白某正吃饭，丁嘉晖接到一个电话后，让其和白某跟着他去一个地方，其三人到了一个小区的六楼一个房间。一个叫“可乐”的男子把其的手机拿过去，屋子里还有另一个稍胖一点的男子，稍微胖点的男子用其的手机加了他为好友，说其收到多少钱就给他转多少钱，如果有留言说骗子之类的就删了，不用管它，于是其每收到一笔钱，就通过微信转账给那个人，丁嘉晖也帮那个人转钱，其总共转了十笔钱，一共两万多。22、证人顾某的证言证实，其和曹某是同学，2018年2月中旬某天，曹某在微信上和其聊天说他的微信不能用了，有一些钱要用其的微信转一下，其同意了，于是他向起推荐了一个微信好友，让其把收到的钱转给这个人，当天下午，其的手机陆续收到钱，其把所有收到的钱转给了这个人，大概转了十几笔，总金额一万多元。第二天其收到留言说其是骗子，让其退钱，其问曹某怎么回事，曹某不让其管。23、证人程某的证言证实，其和曹某是朋友，2018年2月22日，其在齐齐哈尔市时光网咖碰见曹某，他问其的微信是否绑定银行卡，是否注册满一年，其说都符合，他就说让其用微信帮他转钱，其把微信收款二维码给他，当微信收到钱后，其再把钱转给他推荐给其的一个微信好友，于是下午四点开始，其的微信陆续收到钱，然后其按照曹某的要求将钱都转给了他推荐给其的微信好友，其一共收了86笔钱，共计38645元。24、证人刘某1的证言证实，2018年2月12日，曹某对其说用其的微信转几笔钱，让其将微信收款二维码发给他，并向其推荐了一个微信好友，之后其的微信陆续收到转账，其将每笔钱转给他推荐给其的微信好友上，其一共收到31笔转账，总金额为18706元，第二天其收到说其是骗子，要报警之类的留言，曹某说没事，不用管。25、证人牛某的证言证实，2018年2月12日，曹某对其说用其的微信转几笔钱，让其将微信收款二维码发给他，并向其推荐了一个微信好友，之后其的微信陆续收到转账，其将每笔钱转给他推荐给其的微信好友上，其一共收到26笔转账，总金额为18852元。26、证人张某2的证言证实，2018年2月3日，其按照曹某给其的地址，来到一个叫华意小区六楼的一个房间，曹某也在这，曹某将其的手机拿走给了另外一个人，之后将其的手机给其，其的手机开始收到钱，其将钱转给了曹某给其推荐的好友“可乐”的微信里，当天其就在这个房间里收钱转钱。27、证人李某3的证言证实，2018年2月17日，曹某给其打电话让去他家找他，他问其的微信是否绑定银行卡，是否注册满一年，其说都符合，他就说让其用微信帮他转钱，让其把微信收款二维码给他，当微信收到钱后，其再把钱转给他推荐给其的一个微信好友，如果有人留言说骗子，让其不用管它，之后其陆续收到转账，其一共收了14笔转账，总金额为10593元。28、证人朱某的证言证实，同村邻居杜求文曾用其的手机转账买手机，他用其的微信扫码支付了三笔钱，第一笔和第二笔都是1500元，第三笔是1800元，然后杜求文用现金还给其了，后来其知道杜求文被骗了。29、被害人李某4、李某5等46人的陈述证实，2017年底马某1（另案处理）在QQ群里发布“低价售卖苹果、OPPO、VIVO等手机”的虚假广告信息，被害人在QQ群里看到广告后在网络上与马某1联系购买手机事宜，马某1通过聊天与被害人商定好手机品牌、型号及价格后，以收取“手机费用、保证金、运费、激活费用”等理由将事先找好的微信收款二维码发给被害人，被害人通过扫码将购机钱款转账支付，但马某1收到被害人的购机钱款后并未实际交付手机。30、被告人金盾的供述与辩解证实，其是通过陈某认识的“乔总”，“乔总”有两个QQ号，分别为48××××4、8666866，陈某对其说给“乔总”提供微信收款码，帮他转钱，可以挣钱，挣的钱其和陈某平分，于是从2017年12月份至2018年2月份左右其和陈某开始合伙干，陈某联系上家，上家是“乔总”，其负责提供微信收款码，刚开始其将自己的微信收款码发给陈某，陈某发给上家，其微信收到钱后，通过提现到银行卡上，上家通过QQ将支付宝收款码发到陈某的QQ上，其通过支付宝扫码转账给上家，其扫码之后基本都会显示对方的名字叫*博，其的微信两天之后就用不成了，其的微信被举报了，并有留言说其是骗子，其知道上家是在干诈骗的事，其开始通过身边的朋友找微信收款二维码。后来陈某被抓了，其就自己干，2018年2月份，其让臧云天帮其找微信收款码，挣的钱一起花，后来臧云天学会了，其基本不操作了，臧云天找收款码，用找到的码收到钱后转到其的微信上，用其的手机提现再通过支付宝将钱转给上家，上家按照收款的百分之五给其分成，有时是百分之六，当其累计收款到5千元时，扣除利润后转给上家。其找过同学任某借收款二维码，在网上买过五个二维码，给对方发了100元红包，剩下都是臧云天联系的，有曹某、孙某1，其余的其不认识。其共给上家转款200万左右，其自己得了10万元左右的利润。31、被告人臧云天的陈述与辩解证实，其的网名叫“可乐”，其是通过陈某和金盾认识的。2017年12月份，陈某被抓以后，金盾让其帮他找微信用来转钱，其除了用自己的微信号帮金盾转钱外，还找其的朋友孙某1、曹某、王环宇他们自己的微信号给金盾转钱，再后来其让曹某又找了六七个微信给金盾。其找的微信都是实名认证的，金盾需要用微信收款二维码时，其让微信持有人加金盾为好友，微信持有人将收款二维码截屏发给金盾，金盾拿到微信二维码后用他的QQ名为“不驯”的QQ号发给一个南方人，南方人收到后将交易成功的截屏通过QQ发给金盾，金盾收到后通知微信二维码持有人核对数目，让微信持有人将钱转到金盾的微信里，金盾扣除百分之六至百分之八的利润后，将钱打到其的华夏银行卡或者金盾自己的银行卡里，金盾用QQ和上家联系，上家的QQ名为“小乔”，上家通过QQ发来微信或者支付宝的收款二维码，金盾用微信或者支付宝扫码给上家转过去，有时金盾收到被骗的钱后，转到其的支付宝上，其给上家转过去，其用支付宝扫码后对方支付宝显示的是“*乔”。曹某、王环宇还有曹某找的两个其不认识的人，他们将收到被骗的钱后转到其的微信里，其收到钱后有的转给金盾，有的提现到其的支付宝里扣除百分之五的利润后直接转给上家了。刚开始金盾没有让用他自己的微信号，用其的微信号中转，后来金盾让其和曹某找到微信直接添加金盾为微信好友，那些人收到钱后直接转给金盾。金盾没有给其报酬，挣的钱其和金盾一起花。以上证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人金盾以非法占有为目的，利用网络骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人臧云天以非法占有为目的，利用网络骗取不特定多数人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人金盾、臧云天系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人金盾起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人臧云天起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人金盾、臧云天到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人金盾及辩护人关于被告人金盾的行为不应定性为诈骗的辩护意见，经查，2017年底马某1通过在QQ群里发布“低价售卖苹果、OPPO、VIVO等手机”的虚假广告信息，向被害人实施诈骗，被害人上当后将被骗钱款打到被告人提供的微信收款二维码上，进而完成诈骗的全过程实现诈骗目的，被告人金盾、臧云天为马某1提供微信收款二维码收取诈骗款系诈骗犯罪的主要环节，被告人金盾、臧云天的行为应当认定为诈骗犯罪，故该辩解辩护意见，本院不予以采纳。辩护人关于被告人金盾的犯罪数额不应按照184万余元认定的辩护意见，经查，自2017年12月1日至2018年3月19日被告人金盾通过支付宝号码467×××＠ｑｑ.ｃｏｍ共计向邓某支付宝号码131××××****转账379笔次，共计转账金额1840990元的犯罪事实，有支付宝（中国）网络技术有限公司对被告人金盾、邓某诈骗使用的支付宝交易信息恢复的数据予以证实，该数据客观真实来源合法且与被告人及同案犯的供述相互印证，应当认定，故该辩护意见，本院不予以采纳。辩护人的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：被告人金盾犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零八个月，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2029年11月20日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）被告人臧云天犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零四个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2024年7月20日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）被告人金盾的违法所得92050元依法予以追缴，退还被害人，不能退还的依法予以没收。在案扣押的供犯罪使用的苹果手机1部，威图A8手机1部、ViVO手机1部、黑龙江农村信用社银行卡、工商银行卡2张、龙江银行卡、农业银行卡、华夏银行卡、建行银行卡2张、交通银行卡、浦发银行卡、苹果手机1部、三星笔记本电脑1台、建行银行卡、工商银行卡、广发银行卡、交通银行卡、华夏银行卡，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  郭梅珍代理审判员  郭 方人民陪审员  邱么润二〇一八年十二月二十四日代书 记员  赵茹宁