宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）宁0502刑初359号公诉机关宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院。被告人刘润英，女，1968年1月12日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏中卫市人，大专文化，退休职工，群众，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市沙坡头区，现住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。2017年8月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被宁夏回族自治区中卫市公安局刑事拘留，同年8月25日被取保候审。2018年8月10日被宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院取保候审。2018年11月22日由本院依法决定取保候审。2019年4月11日本院决定逮捕，2019年4月12日由宁夏回族自治区中卫市公安局沙坡头区分局执行逮捕，现羁押于中卫市看守所。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检公诉刑诉〔2018〕330号起诉书指控被告人刘润英犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年1月24日公开开庭审理了本案。2018年2月18日，宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院建议对本案延期审理，同日本院决定对本案延期审理；2019年3月15日，宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院建议对本案恢复审理，同日本院同意对本案恢复审理。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院指派检察员雷勇出庭支持公诉，被告人刘润英到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院起诉指控：2016年5月28日以来，“善心汇”公司及张天明（另案处理）等人，以“扶贫济困、均富共生”、构建新经济生态模式为名，故意歪曲国家“精准扶贫”等有关政策，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。2016年9月份，被告人刘润英通过手机朋友圈了解到“善心汇”组织，向推荐人缴纳300元钱购买了“善种子”，在“善心汇众扶互生大系统”注册了账户名为LRY568的会员账号，并使用购买的善种子予以激活。刘润英成为“善心汇”会员后，多次通过“善心汇”系统完成“布施”（向“善心汇”系统随机匹配的其他会员转款）及“受助”（其他会员通过“善心汇”系统随机匹配向其转款）流程谋取差额“利润”，并在中卫市沙坡头区通过向亲戚、朋友、微信群等宣传方式，直接或间接将他人发展成为“善心汇”会员。其后以出售“善种子”（激活会员所需的一种系统激活码）的方式向其他直接发展的会员收取入会费用，并按照“善心汇”系统所规定的比率，从直接或间接发展的会员“布施”款中提取“利润”。直至被查获，被告人刘润英已经达到C轮服务中心高级会员，在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有9层，直接下级62人，总下级会员数2988人，该账户共完成86次赠与，累计924800元，32次受助，累计975800元，截止2017年7月24日，已支出善种子1812子，剩余善种子20个，已支出善心币12518个，剩余善心币31个，已支出善金币11520个，剩余善金币296801个，管理钱包已支出115600元，管理钱包剩余189911元。案发后，被告人刘润英于2018年8月11日经中卫市公安局沙坡头区分局电话通知到案。据此，公诉机关指控被告人刘润英积极参加“善心汇”传销活动，发展下线，骗取财物，已达到该组织的C轮服务中心高级会员，在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有9层，直接间接发展会员2988人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘润英犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。并提供书证、证人证言、被告人供述和辨解、鉴定意见、辨认笔录、电子数据等证据支持公诉。被告人刘润英对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不表异议。并向法庭提交其本人建设银行卡交易明细1份、法治日报（2017年1月19日专版，打造“共享、共赢”的新经济生态系统—深圳市善心汇文化传播有限公司董事长张天明谈善心汇）1份，证明其加入善心汇的目的是为了帮助别人，不是为了盈利，而且是在看到主流媒体宣传后才加入善心汇的。提出对其从轻或减轻处罚的量刑意见。公诉机关对被告人刘润英提供的上述证据质证认为，其本人建设银行卡交易明细与本案无关联性，不予认可；法治日报（2017年1月19日专版，打造“共享、共赢”的新经济生态系统—深圳市善心汇文化传播有限公司董事长张天明谈善心汇），对三性无异议，但不能达到被告人刘润英的证明目的。经审理查明: 2016年5月28日以来，“善心汇”公司及张天明（另案处理）等人，以“扶贫济困、均富共生”、构建新经济生态模式为名，故意歪曲国家“精准扶贫”等有关政策，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。2016年9月份，被告人刘润英通过手机朋友圈了解到“善心汇”组织，向推荐人缴纳300元钱购买了“善种子”，在“善心汇众扶互生大系统”注册了账户名为LRY568的会员账号，并使用购买的善种子予以激活。刘润英成为“善心汇”会员后，多次通过“善心汇”系统完成“布施”（向“善心汇”系统随机匹配的其他会员转款）及“受助”（其他会员通过“善心汇”系统随机匹配向其转款）流程谋取差额“利润”，并在中卫市沙坡头区通过向亲戚、朋友介绍、微信宣传等方式，直接或间接将他人发展成为“善心汇”会员。后以出售“善种子”（激活会员所需的一种系统激活码）的方式向其他直接发展的会员收取入会费用，并按照“善心汇”系统所规定的比率，从直接或间接发展的会员“布施”款中提取“利润”，对传销活动的实施、传销组织的扩大起到了关键作用，在传销组织中起组织、领导作用。经鉴定，被告人刘润英已经达到C轮服务中心高级会员，在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有9层，直接下级62人，总下级会员数2988人，该账户共完成86次赠与，累计924800元，32次受助，累计975800元，截止2017年7月24日，已支出善种子1812子，剩余善种子20个，已支出善心币12518个，剩余善心币31个，已支出善金币11520个，剩余善金币296801个，管理钱包已支出115600元，管理钱包剩余189911元。案发后，被告人刘润英于2018年8月11日经公安机关电话通知到案，并如实供述了自己的罪行。上述事实，有经法庭当庭举证、质证的下列证据予以证明：1.常住人口详细信息，证明被告人刘润英已达到法定刑事责任年龄；2.受案登记表，证明2017年8月11日，中卫市公安局沙坡头区分局民警在办案中发现刘润英涉嫌组织、领导传销活动罪后立案侦查；3.案件来源、抓获经过，证明2017年7月20日，中卫市公安局沙坡头区分局收到湖南公安机关转发的深圳市善心汇文化传播有限公司涉嫌组织、领导传销活动的案件通报，经对沙坡头区涉案人员数据进行研判，发现被告人刘润英下线人数超过500人，已涉嫌犯罪，遂对该案立案侦查。被告人刘润英于2017年8月11日经该局电话传唤后到案接受讯问，同日被刑事拘留；4.个人账户明细查询，证明公安民警依法调取了被告人刘润英卡号为×××的建设银行账户于2016年8月至2017年10月的交易明细;5.“善心汇”专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会议纪要，证明2017年8月29日，公安部经济犯罪侦查局与最高人民检察院侦查监督厅召开会议，专题研究“善心汇”专案犯罪嫌疑人提请批准逮捕和审查逮捕工作并形成一致意。关于犯罪的认定和证据问题，其中对组织、领导作用的认定：对于按照“善心汇”公司制度的模式，发展下线达到一定人数并向平台购买相应数量的“善种子”、“善心币”的A轮功德主、B轮功德主、A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心等高级会员，其了解“善心汇”的运行模式和奖励制度，通过发展人员获得“动态收益”以及向下线转售“善种子”、“善心币”获利，系以直接或间接发展人员加入为基础，并为下线的加入提供了支持和便利，客观上对善心汇涉嫌传销活动的实施及组织的扩大起到了关键作用，一般应认定为组织者、领导者；6.善心汇案件基本情况，证明（1）公司基本情况：深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司），成立时间为2013年5月24日，注册资本为5亿元，注册地址为深圳市福田区，法定代表人为张天明(男，42岁，黑龙江人）。此后，张天明等人以深圳善心汇公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。排查发现，在29个省份注册名含有“善心汇”字样的公司247家，并有大量未注册但实际从事善心汇活动的服务中心、工作室、商铺等。2015年8月26日，善心汇公司在互联网注册www.shanxinhui.com等多个网站域名；2016年7月起租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台。截至2017年6月1日，公司共有内地及港澳台地区注册会员526.8万名，已投入资金会员395.68万名，资金受损人员230.98万名，受损资金92.23亿元。（2）经营模式：自2016年5月28日褪，“善心汇”公司及张天明等人，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金；其中①动态收益模式。会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益（实际可提现3%，另一半收益转为善金币，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户）；会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益益（同样只能提现2%)。以此类推，会员可以拿到1代下线(6%)、3代下线(4%)、5代下线( 2%)的奖励收益，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。据查，“善心汇”公司为规避打击，已于今年1月取消5代下线奖励收益，今年5月取消了3代下线奖励收益；②静态收益模式。参与者如想在网站注册，需经会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子（价格300元/颗）激活账号，账户激活后可进入静态模式“排单布施”。会员可以自主选择需要资助的社区（“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”）进行“布施”，同时时购买1至5枚善心币（价格100元／枚）排队（即“排单”）打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受资助人，后可以等待其他人向其“布施”。其中：特困区：每轮布施金额1000-2000元，需消耗善心币l枚，收益率50%，排队布施时间1-7天，打款成功后，进入受助队列，1-7天匹配收款（周末休息暂停匹配时间计入排队时间，国家法定节假日时间不计入排队时间，特困社区排队打款和收时收款时间会酌情提前）；参与特困社区排单会员需为残疾人、低保户等特殊人群。贫困区：每轮布施金额1000-3000元，需消耗善心币1枚，收益率30%，排队布施时间1-10天，打款成功后，进入受助队。打款成功后，进入受助队列，1-10天匹配收款，第七轮起收益率降为20%（从该区开始无任何身份门槛限制）。小康区：每轮布施金额1万-3万元，需消耗善心币2枚，收益率20%，排队布施时间3-15天，打款成功后，进入受助队列，3-12天匹配收款，第六轮起收益率降为15%。富人区：每轮布施金额5万-30万元，需消耗善心币3枚，收益率10%，排队布施时间3-15天，打款成功后，进入受助队列，30天内匹配收款。德善区：每轮布施金额30万-1000万元，需消耗善心币5枚，收益率0-5%，安排专属客服直接服务，签约之后打款，打款成功后，进入受助队列，15-60日匹配收款；③善心汇及张天明获利来源。上述两种模式中，虽然“布施”、“受助”及拉人头返利资金在会员之间流转，但善心汇公司通过收取入门费等方式聚敛大量资金。主要获利来源包括：一是会员缴纳的300元激活账号费用。二是静态模式排单时所需消耗的1至5枚善心币费用。三是普通会员晋升为功德主、服务中心级别高级会员需向“善心汇”公司缴纳5万至18万不等的费用。四是会员账号解冻费500至1000元／次（打款排单时应在系统匹配成功后24小时内打款给匹配对象，否则账号会被冻结，第一次解冻需缴纳500元，第二次解冻需缴纳1000元）。（3）高级会员升级模式：公司高级会员从高到低分为：A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主，目前A轮服务中心暂停申请。以下制度于2017年3月17日正式执行：①B轮功德主晋升标准。普通会员交纳3万元，获得120个种子，其直接上级获得10个奖励种子。要求直接激活至少5人；②A轮功德主晋升标准。普通会员升级A轮功德主。向公司交纳5万元，获得260个种子，其直接上级获得18个奖励种子。要求直推激活至少10人，或五代内激活至少50人；B轮功德主升级A轮功德主。向公司缴纳2万元，获得140个种子，其直接上级获得8个奖励种子。要求直接激活至少10人，或五代内激活至少50人；③C轮服务中心晋升标准。普通会员升级C轮服务中心。交纳13.5万元，获得750个种子，其直接上级获得45个奖励种子。审核标准是有情怀有理念、对善心汇高度认可，随时接受公司培训（五代内至少要有5个功德主，并且直推会员激活至少20人或者五代内激活至少500人）；A轮功德主升级C轮服务中心。交纳8.5万元，获得500个种子，其直接上级获得27个奖励种子。有责任感、对团队负责服务到位、随时接受公司培训（五代内至少要有5个功德主）；B轮功德主升级C轮服务中心。交纳10.5万元，再补630个种子，再奖励直接上级35个种子。有责任感对团队负责服务到位的功德主可升级c轮服务中心，随时接受公司培训（五代内至少要有5个功德主）；④B轮服务中心晋升标准。普通会员升级B轮服务中心。交纳18万元，给1000个种子、奖励直接上级60个种子。审核标准是有情怀有理念对善心汇高度认可，服务中心直接推荐，随时接受公司培训（直推至少激活50人或者五代内激活2000人，五代内至少要有10个功德主）；C轮服务中心升级为B轮服务中心。在C轮服务中，心基础上交纳4.5万元，再补250个种子，再奖励直接上级15个种子。有责任感对团队负责服务到位的功德主可升级B轮服务中心，随时接受公司培训（直推至少激活50人或者五代内激活2000人，五代内至少要有10个功德主）；A轮功德主升级B轮服务中心。在A轮功德主基础上交纳13万元，再补740个种子，再奖励直接上级42个种子。有责任感对团队负责服务到位的功德主可升级B轮服务中心，随时接受公司培训（直推至少激活50人或者五代内激活2000人，五代内至少要有10个功德主）；B轮功德主升级B轮服务中心。在B轮功德主基础上交纳15万元，再补880个种子，再奖励直接上级50个种子。有责任感对团队负责服务到位的功德主可升级B轮服务中心，随时接受公司培训（直推至少激活50人或者五代内激活2000人，五代内至少要有10个功德主）；7.相关名词解释，证明（1）善种子：300元一个，激活账户开通会员资格使用。每激活一个新会员扣除一个善种子，只能激活5代以内的会员，每次转出最多只能转出100个。善种子（或善心币）功德主、服务中心，可以向公司买，普通会员就找推荐人买；（2）善心币：100元一个，排单使用。排单一次贫困社区1个，小康社区2个，富人社区3个。每次转出最多只能转出300个；（3）善金币：来源于善心币，一个善心币等于100善金币。当你打出款后，你的排单币，就转化成善金币，另一项来源乎推荐奖金和领导奖金，推荐奖金和领导奖金的50%进入善金币钱包。善金币用于商城购物等使用；（4）管理钱包：来源于推荐奖金和领导奖金，推荐奖金和领导奖金的50%进入管理钱包，50%转化为善金币！点管理钱包四个字可以提现到出局钱包，500元起提，根据排单金额2:1带出，每次和静态奖金（即匹配受助资金）一起提取。必须要有两次及以上的排单才能提取管理奖，提取管理奖的总金额不能大于最后一次排单金额的一半，管理钱包提现要先提现出局到出局钱包里；（5）出局钱包：显示可提现金额的钱包，管理钱包和静态到期的本息都在出局钱包显示；（6）特困区：布施金额1000-3000元，每轮收益率50%，排队打款和收款时间会酌情提前；（7）贫困区：布施金额1000-3000元，每轮收益率30%，排队布施时间l-l0天，打款成功后，进入感恩受助队列，1-7天匹配收款（周末休息暂停匹配时间计入排队时间，国家法定节假日时间不计入排队时间）；（8）小康区：布施金额1-3万元，前五轮收益率为20%，从第六轮开始收益率降为15%。排队布施时间3-15天，打款成功后，进入感恩受助队列，3-9天匹配收款（周末休息暂停匹配时间计入排队时间，国家法定节假日时间不计入排队时间）；（9）富人区：布施金额5万-30万元，每轮收益率10%.排队布施时间3-15天，打款成功后，进入感恩受助队列，30天内匹配收款；（10）德善区：布施金额30万—1000万元，每轮收益率0-5%，安排专属客服直接服务，签约之后打款，打款成功后，进入感恩受助队列，回款时间15-60天; （11）市场推广制度：推荐拿1-3-5代会员投资金额的6%-4%—2%；（12）善心汇商城：善心汇慧尚品商城，商品用善金币购买；8.悔过书，证明案发后，被告人刘润英认罪、悔罪。（二）鉴定意见（附电子数据光盘1张）湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第235号司法鉴定意见书，证明被告人刘润英身份证号码为×××的登录用户名为LRY568，ID为94848，属于C轮服务中心，账户创建时间为2016年9月1日，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有9层，2988个会员。该账户共完成86次赠与，累计924800元，32次受助，累计975800元。截止2017年7月24日，已支出善种子1812个，剩余善种子20个，已支出善心币12518个，剩余善心币31个，已支出善金币11520个，剩余善金币296801个，管理钱包已支出115600元，管理钱包剩余189911元。刘润英（94848）、父ID68862（推荐人张小卫），所在层级为14级，下级层数9，直接下级62级，总下级会员数2988。其中下线有熊亚明、杨松林、韩美新、郝洪、焦顺英、张昱文、欧阳酌纬、欧阳龙、刘波、姬良鹏、崔明生、焦吉信、唐艳茹、郝忠华、王宏霞、杨春华、王淑霞、张玉霞、宋金辉、吴小刚、吴小磊、宋金菊、孙桂花、宋金秀、吴文渊、宋保鸿、陈妙君、宋彩凤、李芳、吴全义、孙玉香、石桂星、张秀玲、韩凤坤、王贵、杨君荣、崔爱文、安东、安静、安建华等人。刘润英的账户中接单钱包已支出580400元、接单钱包剩余40元，小康钱包已支出247500元。（三）证人证言1.证人贾某某的证言，证明被告人刘润英是我弟妻。我经刘润英介绍加入了善心汇，刘润英告诉我加入善心汇既可以尽善心又可以获得收益，我就将自己的身份证、手机号、银行卡交给刘润英进行操作，我投资了3000元，没有获得收益，还亏了钱；2.证人谢某某的证言，证明刘润英是我朋友贾建华的妻子。2017年3月份，我经刘润英介绍加入了善心汇，刘润英告诉我这是国家允许的扶贫项目，能挣钱还能帮助别人，我就将自己的身证、银行卡交给刘润英进行操作，我没有使用过我的善心汇账号，也没有获得收益；3.证人李某甲的证言，证明2017年2月份，我经朋友刘润英介绍加入了善心汇，刘润英告诉我这是国家允许的扶贫项目，能挣钱还能帮助别人。我通过注册的账号匹配成功了3次，共获得了12000的收益，最后一笔30000元匹配后没有取得收益，亏损了18000元。我还用女儿徐泽宁、丈夫徐亚旭、朋友赵淑琴的银行卡、身份证注册了善心汇的账号进行了操作。并介绍我妹妹李素琴、嫂子祝秀莲、弟弟李振刚注册了善心汇。李素琴和我一起找的刘润英，刘润英具体教了我们怎么操作，祝秀莲还用李振峰的身份信息注册了善心汇账号，马红霞还用李振刚的身份信息注册了善心汇账号；4.证人李某乙的证言，证明2017年3月份，朋友刘润英给我说有一个投资的项目叫做善心汇，是国家的扶贫的项目，我当时不想做，刘润英说他帮助我操作，我什么都不用做。后刘润英将我的身份证和银行卡信息都要走了，帮我注册了一个善心汇账号，刘润英帮我操作了2次，我投入10000元，获利4000元；5.证人周某某的证言，证明2016年7、8月，我因找刘润英报考健康营养师交了3800元的报考费，但一直没报成。2017年4、5月，我找刘润英要我的3800元学费，刘润英说帮我注册善心汇账号，可以将我的学费返还，我同意了，并向刘润英提供了自己的身份证和银行卡，后刘润英帮我注册了账号。刘润英说用我的账号匹配时用她的钱，匹配成功后，我扣除3800元的学费，剩下的钱给她；6.证人崔某某的证言，证明2017年1月份，我经胡某某介绍了解了善心汇，随后上网查询后，用胡某某发的链接注册激活了账号。我还用我妻子马如骊、父亲崔玉明、母亲李月霞、妹妹崔苗苗的身份信息注册了善心汇账号。我匹配了7次，投入21000元，收益6300元。我还介绍温冬梅、朱秀红注册了善心汇；7.证人任某某的证言，证明2016年，我经朋友崔爱文介绍加入了善心汇，我向崔爱文购买了善种子后激活了账号，我共匹配了五六次，收益了5000元，最后一次转入的3000元没有回来，总共收益了2000元；8.证人胡某某的证言，证明2017年1月份，我在微信上的一个朋友将我拉到了善心汇的微信群中，我看到刘润英发的善心汇的宣传，说在多家报纸上面都有正面报道，是国家允许的扶贫项目。于是我在网上查了一下，又跟刘润英咨询了一下，刘润英说她做了好多次，收益不错，还能帮扶她人。我就使用我自已的身份证、银行卡注册了账号，花了300元钱向刘润英购买善种子进行激活。我共计匹配了6次，最后一次3万元没有回来，亏了12000元。我用我丈夫王平宇、儿子王旭、姐姐张巧莉、朋友朱亚飞的身份证、银行卡又注册善心汇的账号，我在使用这些账号。我还介绍了亲戚胡智明、奚美红、孙秀芳、卢凯、胡玉霞、胡月英、张文霞、刘红、焦秀红、赵瑞丽加入善心汇，激活的善种子都是跟刘润英买的，这些人的账号是他们自己在使用；9.证人朱某某的证言，证明我经胡某某介绍了解并注册了善心汇，成功激活账号后，投资了6次，获利1000元，我用女儿姜茜、丈夫姜永集的身份信息注册了善心汇账号。我还介绍了黄红玲、陈美英、谢婷、黄嘉慧注册了善心汇账号；10.证人张某某的证言，证明2017年3月份，我妻子凌华告诉我善心汇是国家允许的项目，后我通过向胡某某购买善种子注册激活了善心汇账号。我匹配了4次，从中收益2700元，最后一次投入3000元没有回来，亏了1000元。我妻子凌华是胡某某介绍加入的，我用我弟弟张明山的身份信息注册了善心汇账号。我还介绍朋友雍生益注册了善心汇账号，激活的善种子都是我向胡某某购买的；11.证人李某丙证言，证明2017年3月份，我通过微信圈一个微信网友发的链接，注册了善心汇，并购买善种子激活了账号，匹配成功2次，最后一次30000元转出去没有回来，亏了24000元；交易的事实经过；12.证人汪某某的证言，证明2016年10月份的时候，我朋友刘润英给我说有一个项目，叫善心汇，是国家允许的爱心扶贫项目，还能够获得收益，刘润英给我讲了两次后，刘润英帮我注册了善心汇账号。我共匹配了12次，获利1万元左右；13.证人杨某某的证言，证明2016年11月份，我在网络上了解了善心汇，帮助别人的同时还能获得收益。我按照提示注册后，联系发链接的一个姓刘的女士帮忙激活了账号。我匹配了十几次，收益20000元。我使用周佳、杨玉莲、雍瑞兰、蒋红艳、雍芸、赵志杰身份信息注册了账号，也进行了匹配，但转出去的钱都没有回来，还亏了钱。我用了姜丽惠、沈红霞、张红玲的身份信息注册了账号，但没有使用。我还介绍李某丙加入了善心汇。                （四）被告人供述和辩解1.被告人刘润英的供述，证明2016年9月，我从网上了解了善心汇，并找刘世周了解基本情况，刘世周给我介绍了善心汇的基本情况，善心汇是一个扶贫机构，帮助老弱病残，自愿参与布施。后我注册了善心汇账号，账号是LRY568。2017年1月份，我从普通会员晋升为A轮功德主的，成为A轮功德主我交了5万元；2017年4月份，我又从A轮功德主晋升为C轮服务中心，成为C轮服务中心我交了3.5万元。我参加张天明组织的湘西捐赠活动时还捐了3万元钱。我先后介绍亲戚贾某某、贾金祥、贾楠、贾琪、贾玉英、高仙、刘惠、刘新军、刘兴兵、还有一些网络上介绍的人，大概有二十几个人。我的亲戚不会操作，都是我帮忙操作的，收益后是他们自己的，网络上的人都是他们自己注册的。我通过微信发善心汇的宣传图片和宣传链接。我认为善心汇就是帮扶群众的平台，我希望通过平台帮助别人。我的表弟崔爱文看了我朋友圈发的善心汇的链接和图片，跟我咨询后，使用我发的链接注册了账号。我通过下线注册、拍单获得推荐奖、领导奖，根据赠与金额可以2∶1提现，我提现了115600元。我的下线有多少记不清了，我提现过下线的提成。我现在认识到善心汇是一个非法的传销组织，很后悔；2.另案被告人张天明的供述，证明2013年5月底，我和王辉注册成立了“深圳市善心汇文化传播有限公司”，因没有资金和“粉丝入口”，善心汇的项目就没有做成。2016年春节，我和燕吉利讲了关于“善心汇”模式的想法，告诉他善心汇资金盘不同，要做实体经济让这个模式循环，分成社区，各个社区设置不同的阀值、受助比例、打款期限，这样能够限制投机，善心汇就不会崩盘。2016年3月份，在董健的帮助下我承租了十八度果岭酒店，更换了酒店的门楼，把善心汇的标识加上去，在大楼里面张贴各种宣传标语。后我招聘黄荣权全权负责打造善心汇“众扶互生大系统1.0版”，设置了贫穷区、小康区、富人区、德善区、大德区和永生区。注册激活需要一个善种子300元，排单善心币100元，贫困区排单和受助时间是1-7天，布施的金额是1000-3000元，收益比例20%-30%；小康区排单受助时间是1-15天，布施金额1-3万元，收益比例15%-20%。发展下线会员的奖励制度是1、3、5代有收益，分别是6%、4%、2%，预先设置只能提现一半，另一半到惠尚品商城消费。还有就是发展下线会员，可以成为高级会员，从功德主到服务中心，功德主批发善种子和善心币是7折，服务中心批发善种子和善心币是5折，他们可以通过卖种子和善心币赚取大量的金钱。2016年5月份，我开始大力推广善心汇，建了一个微信群，里面主要加了服务中心和公司的骨干成员，同时，其他的会员也开始创建微信群，利用微信群来宣传推广善心汇，发展会员下线。发展初期，会员在10万人左右，每天新增几千会员，我账户有2000多万的资金。6月底，善心汇的资金盘在全国开始持续发酵，开始是3万成为服务中心，后来递增至6万、12万、24万，都是以5折的价格批发善种子。2016年11月份，我的收益不断增加，我就扩大做慈善事业包装的手段，宣传善心汇是新经济模式，用慈善手段来包装善心汇，让善心汇的会员看到这是对社会负责有爱心的企业。12月份，我体会到了收购实体经济给善心汇带来的宣传效应，陆续投资了几个实体经济，慧尚品爱购注册成立并实际运行。2017年1月初，经营模式进行了改变，取消了会员5代管理奖，开放了B轮服务中心的认购，以6折价格购买18万的善种子，慧尚品公司的网站商城正式运营。2月份，会员数量增加，公司获利越来越多，为了扩大公司影响，我将公司注册资本变更为5亿元。3月份，系统会员总量达到200多万，2.0系统版本不够用，我就开始研发3.0版本。因4月份发展太迅猛，会员暴增，多地公安机关和工商部门对善心汇进行查处。上述证据，经当庭举证、质证，来源合法、内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，对其证明效力予以确认。被告人刘润英当庭提交的证据：其本人建设银行卡交易明细、法治日报（2017年1月19日专版，打造“共享、共赢”的新经济生态系统—深圳市善心汇文化传播有限公司董事长张天明谈善心汇）。经审查，上述证据与本案无关联性，且法制日报不符合证据的要件形式，对其证明效力均不予以确认。本院认为，被告人刘润英以投资后可获得赠与、受助等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其直接、间接发展的传销活动人员达2988人，情节严重，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘润英犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实及罪名成立，应予以支持。被告人刘润英犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人刘润英辩称其加入善心汇的目的是为了帮助别人，而不是为了盈利，而且是在看到主流媒体宣传后才加入善心汇的，该辩解与本院审理查明的事实不符，不予采纳；提出对其从轻或减轻处罚的量刑意见成立，予以采纳。综上，依法对被告人刘润英减轻处罚，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款之规定，判决如下：被告人刘润英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期自2017年8月11日至2017年8月25日，折抵刑期15天，即自2019年4月12日起至2021年3月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。     审判长    李艳婷 审判员  李晓娜 人民陪审员    宋波    二○一九年四月十二日 书记员    冯宇星         本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。