江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0281刑初100号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人李晶晶，无业。2017年7月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人王丽芳，江苏申越律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2018〕90号起诉书指控被告人李晶晶犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年3月30日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇出庭支持公诉，被告人李晶晶及辩护人王丽芳到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理二次。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 被告人李晶晶于2017年5月至7月期间，伙同齐西山（另案处理）担任“托头”通过网络招募“键盘手”、酒托女，以事先租下的酒吧、咖啡店等场所为据点安排服务员、保安实施酒托诈骗。其中，“键盘手”冒充美女通过微信、QQ等聊天工具搭识附近的男性，获取男性身份信息及电话号码，再通过QQ发送给李晶晶和齐西山。被告人李晶晶和齐西山将上述信息转发至酒托女的QQ上，酒托女打电话以见面约会为名，将被害人约至指定场所内，后服务员将事先准备好的低价红酒，以次充好，冒充高档红酒提供给被害人进行消费。事后，酒托女从被害人消费金额中抽取百分之三十的提成，“键盘手”抽取百分之四十的提成，酒托女对应的托头抽取百分之十的提成，最后百分之二十的消费金额扣除服务员工资、保安工资、酒水、房租、食宿成本后再由被告人李晶晶和齐西山平分。骗得王某甲、孙某、练某、张某乙等70余名被害人钱款共计81000余元。 被告人李晶晶于2017年7月24日被公安机关抓获后，如实供述了自己的犯罪事实。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李晶晶以非法占有为目的，伙同他人采用电信手段共同骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李晶晶在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李晶晶到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人李晶晶对公诉机关指控的犯罪事实均无异议且均当庭自愿认罪。 被告人李晶晶的辩护人王丽芳当庭提出：被告人李晶晶归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，相对齐西山在共同犯罪中的地位作用较轻，系初犯，建议对被告人李晶晶从轻处罚。 经审理查明： 被告人李晶晶于2017年5月至7月期间，伙同齐西山（另案处理）担任“托头”通过网络招募“键盘手”、酒托女，以事先租下的酒吧、咖啡店等场所为据点安排服务员、保安实施酒托诈骗。其中，“键盘手”冒充美女通过微信、QQ等聊天工具搭识附近的男性，获取男性身份信息及电话号码，再通过QQ发送给李晶晶和齐西山。被告人李晶晶和齐西山将上述信息转发至酒托女的QQ上，酒托女打电话以见面约会为名，将被害人约至指定场所内，后服务员将事先准备好的低价红酒，以次充好，冒充高档红酒提供给被害人进行消费。事后，酒托女从被害人消费金额中抽取百分之三十的提成，“键盘手”抽取百分之四十的提成，酒托女对应的托头抽取百分之十的提成，最后百分之二十的消费金额扣除服务员工资、保安工资、酒水、房租、食宿成本后再由被告人李晶晶和齐西山平分。骗得王某甲、孙某、练某、张某乙等60余名被害人钱款共计78000余元。具体犯罪事实分述如下：（诈骗数额明细详见附件） 1、被告人李晶晶于2017年5月中旬，伙同齐西山以事先租下的江苏省昆山市花苑路116号幸福海岸咖啡店为场所，安排何某乙、陈某1、何某甲（均另案处理）担任服务员，齐某甲（另案处理）担任保安，柳某、陈某甲、张某甲、沈某、常某、周某甲（均另案处理）等人担任酒托女以酒托诈骗的手段实施诈骗，先后骗得被害人王某甲、孙某、练某等3人人民币共计7968元。 2、被告人李晶晶于2017年6月中旬，伙同齐西山以事先租下的江苏省常熟市虞山镇海虞美南路49-5号大自然咖啡酒吧，安排何某乙、陈某1、何某甲担任服务员，齐某甲担任保安，齐某乙、柳某、陈某甲、张某甲、沈某、常某、周某甲、许某、谭某（均另案处理）等人担任酒托女以酒托诈骗的手段实施诈骗，先后骗得被害人张某乙、徐某甲、罗某、陈某丙、苗某等6人人民币共计9276元。 3、被告人李晶晶自2017年7月16日以来，伙同齐西山以事先租下的江阴市华士镇新世界广场自由空间酒吧为场所，安排何某乙、陈某1、何某甲担任服务员，齐某甲担任保安，齐某乙、许某、柳某、陈某甲、张某甲、沈某、常某、何某丙、周某甲、陈某乙、谭某（均另案处理）等人担任酒托女以酒托诈骗的手段实施诈骗，先后骗得被害人朱某甲、卞某、赵某甲等50余人人民币共计61661元。 被告人李晶晶于2017年7月24日被公安机关抓获后，如实供述了上述全部事实。 案发后，公安机关从被告人李晶晶处扣押作案工具苹果手机1部。 上述事实，被告人李晶晶多次供述在卷，并有陌陌、微信、QQ账号信息及聊天记录、微信、支付宝转账交易记录、银行卡交易记录及明细、通话记录、扣押决定书及扣押清单、照片、销售记录等书证，证人陈某1、何某甲、何某乙、齐某甲、董某甲、齐某乙、常某、陈某甲、许某、张某甲、柳某、谭某、沈某、何某丙、詹某甲、詹某乙、陈某乙、周某甲、齐某丙、李某甲、马某甲、孟某、易某等人的证言笔录，被害人王某甲、孙某、练某、张某乙、徐某甲、陈某丙、罗某、苗某、李某乙、熊某、李某丙、宋某甲、姚某、周某乙、唐某、陆某、单某、吴某、卞某、张某丙、胡某甲、周某丙、王某乙、余某、董某乙、宋某乙、陈某丁、李某丁、舒某、张某丁、赵某乙、何某丁、李某戊、刘某甲、刘某乙、周某丁、董某丙、何某戊、赵某甲、丁某、高某、季某、赵某丙、徐某乙、赵某丁、刘某丙、王某丙、申某、张某戊、曹某、石某、李某己、李某庚、马某乙、徐某丙、缪某、陈某戊、顾某、周某戊、胡某乙、莫某、王某丁、杜某、朱某乙、白某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，检查笔录，常住人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李晶晶以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，多次采用虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人李晶晶在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李晶晶犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出建议对被告人李晶晶从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月24日起至2021年4月23日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人李晶晶退出全部违法所得，发还相应被害人；扣押在案的作案工具苹果手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  刘啸云 人民陪审员  汤 琦 人民陪审员  倪志强 二〇一八年十二月三日 书 记 员  任凤燕 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。