宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑事判决 书 （2018）宁0106刑初290号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。被告人靳旺松，曾用名靳建辉，男，1963年12月30日出生，公民身份号码XXX，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省昆明市官渡区，住云南省昆明市官渡区。2003年10月31日因犯票据诈骗罪被苏州市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元，因犯金融凭证诈骗罪，被该院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十二万元。2012年6月29日被假释，假释考验期自2012年6月29日至2014年10月29日。2017年11月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被银川市公安局金凤区分局依法刑事拘留，同年12月15日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。辩护人杨文俊，北京市盈科（银川）律师事务所律师。辩护人杨梦甜，宁夏大远律师事务所律师。被告人韦明显，男，1979年7月15日出生，公民身份号码XXX，布依族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州独山县，住贵州省黔南布依族苗族自治州独山县。2017年11月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被银川市公安局金凤区分局依法刑事拘留，同年12月15日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。指定辩护人黄恒林，宁夏兴业律师事务所律师。被告人杨朝波，男，1986年12月3日出生，公民身份号码XXX，景颇族，小学文化，无业，户籍所在地云南省德宏傣族景颇族自治州芒市，住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。2017年11月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被银川市公安局金凤区分局依法刑事拘留，同年12月15日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。辩护人李杰，云南良益律师事务所律师。被告人黄邦强，男，1987年12月3日出生，公民身份号码XXX，汉族，小学文化，个体，户籍所在地云南省德宏傣族景颇族自治州芒市，住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。2017年11月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被银川市公安局金凤区分局依法刑事拘留，同年12月15日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。辩护人赵兴荣，宁夏新中元律师事务所律师。被告人尹国明，女，1983年5月15日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，个体，户籍所在地云南省保山市腾冲县，住云南省瑞丽市。2017年10月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被银川市公安局金凤区分局取保候审，2018年2月11日被宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院取保候审。2018年8月19日被本院取保候审。辩护人王应权，宁夏新中元律师事务所律师。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉[2018]292号起诉书指控被告人靳旺松、韦明显、杨朝波、黄邦强、尹国明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月17日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员马芬出庭支持公诉，被告人靳旺松及其辩护人杨文俊、杨梦甜、被告人韦明显及其辩护人黄恒林、被告人杨朝波及其辩护人李杰、被告人黄邦强及其辩护人赵晓荣、被告人尹国明及其辩护人王应权到庭参加诉讼。因案件补充侦查，于2018年11月16日延期审理，2018年12月14日恢复审理。本案现已审理终结。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：2017年初，被告人靳旺松在云南省瑞丽市结识了党全营，党全营为被告人靳旺松提供银行卡和手机等工具,让其专门进行银行卡刷卡套现，好处费为18%(刷10000元给1800元)，被告人靳旺松又找到被告人韦明显，以同样的方式让韦明显去找人刷卡套现,好处费为15%(刷10000元给1500元)。2017年6月5日13时40分许，有人以宁夏消防总队王部长的名义打电话给马某某，谎称从马某某处采购帐篷和垫子，先后骗取马某某钱款188280元,其中马某某将97920元汇入了户名为李某某、账号为XXX的建设银行账户。2017年6月5日10时许，有人以宁夏武警总队后勤部何部长的名义打电话给陈某某，谎称从陈某某处采购帐篷和气垫床垫，先后骗取陈某某钱款229080元,被骗钱款分两笔汇入户名为张某某、账号为XXX的建设银行账户，后又从张某某账户以消费形式转入文山县XXX陶瓷店法定代表人吴某某的建设银行账户180200元，转入XXX室内装饰材料经营部法定代表人李某某的瑞丽市农村信用合作联社账户40000元。在被骗资金到账后，被告人靳旺松将该涉案银行卡给被告人韦明显,让韦明显帮助取款，韦明显又找到被告人杨朝波,许诺给予12%(刷10000元给1200元)的好处费让杨朝波去找人刷卡套现,后杨朝波找到被告人黄邦强,许诺给予黄邦强8%(刷10000元给800元)的好处费让黄邦强去找POS机刷卡套现,黄邦强找到被告人尹国明,许诺刷卡套现支付4%(刷10000元给400元)的好处费，尹国明通过POS机刷卡套现276800元，刷卡以后尹国明扣除10800元好处费后，让吴晨灿将现金送到指定地点,交给黄邦强。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、被告人供述与辩解、证人证言、书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人靳旺松、韦明显、杨朝波、黄邦强、尹国明明知是赃款而帮助转账套现，共计人民币276800元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人靳旺松、韦明显在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定；被告人杨朝波、黄邦强、尹国明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人杨朝波主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人靳旺松、韦明显、尹国明如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人靳旺松、韦明显三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨朝波二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人黄邦强、尹国明二年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人靳旺松对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关向法庭出示的相关证据及提出的量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。被告人靳旺松的辩护人提出以下辩护意见：一、本案不能认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪，公诉机关对主、从犯的认定亦有问题，本案不存在主从犯，要论起的作用，显然如果没有尹国明的POS机，本案的其他几名被告人的行为均不能实现；二、起诉书指控被告人靳旺松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名不能成立；三、对王兵等犯罪团伙诈骗所得被告人靳旺松并不知情。如果法庭最终认定被告人构成犯罪，亦应考虑以下量刑情节：一、被告人靳旺松不能认定为主犯，其并不知道王兵等人的犯罪行为；二、被告人具有坦白情节；三、被告人社会危害性较小，具有悔罪表现；四、被告人家属已经代被告人向被害人进行了赔偿，被害人对被告人的行为表示谅解。综上，建议对被告人靳旺松判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人韦明显对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关向法庭出示的相关证据及提出的量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。被告人韦明显的辩护人提出以下辩护意见：对定罪无异议。量刑方面：一、被告人韦明显系从犯；二、被告人韦明显具有坦白情节，认罪态度好；三、被告人韦明显属于初犯、偶犯；四、被告人已深刻认识到自己行为的危害性；五、因被告人韦明显的大部分供述是在非法羁押的情况下取得的，应当予以排除，故应对其从轻处罚。综上，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。被告人杨朝波对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关向法庭出示的相关证据及提出的量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。被告人杨朝波的辩护人提出以下辩护意见：对本案的定性和指控的罪名无异议。量刑方面：一、被告人杨朝波属于从犯，主观恶性较小；二、被告人具有自首情节，当庭自愿认罪；三、被告人具有立功表现；四、被告人在归案后已将五千多元赃款全部退回；五、被告人杨朝波系初犯、偶犯。综上，建议对被告人杨朝波判处有期徒刑一年并适用缓刑。被告人黄邦强对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关向法庭出示的相关证据及提出的量刑建议均有异议，认为其不构成犯罪，只是出于朋友之间帮忙才联系尹国明刷卡套现，其当时确信钱的来源是合法的。被告人黄邦强的辩护人提出以下辩护意见：一、定罪方面：对本案的定性和指控的罪名有异议。本罪构成的前提是明知为违法所得，但是根据法庭调查，黄邦强根本不认识靳旺松、韦明显，对钱的真实来源和性质完全不知晓，是因为杨朝波说没有身份证不能大额取现，基于两人的同学关系他才帮杨朝波联系的尹国明进行刷卡，好处费也是杨朝波主动提出要给黄邦强的，被告人黄邦强主观不明知，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。另本案的五被告人不存在共同的意思表示。二、量刑方面：辩护人认为被告人黄邦强无罪，但如果法院认定被告人黄邦强构成犯罪，其亦具有以下几种量刑情节：1、被告人黄邦强系从犯；2、被告人黄邦强主观恶性小，犯罪情节轻微，系被裹挟犯罪；3、被告人黄邦强具有坦白情节；4、黄邦强具有立功行为；5、被告人系初犯、偶犯。综上，建议对被告人黄邦强判处一年以下有期徒刑并适用缓刑或免予刑事处罚。被告人尹国明对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关向法庭出示的相关证据及提出的量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。被告人尹国明的辩护人提出以下辩护意见：一、定罪方面：被告人不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。首先，被告人尹国明并不明知其所刷的钱是非法所得，其在再三向黄邦强确认该钱来源合法的前提下才帮黄邦强刷的钱；其次，黑钱不等于违法所得；再者，第三被告并未告知第四、五被告该钱是黑钱，尹国明更不可能知晓该钱款是非法所得。综上，被告人尹国明不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、量刑方面：辩护人认为被告人尹国明无罪，但如果法院认定被告人尹国明构成犯罪，其亦具有以下几种量刑情节1、被告人具有立功表现；2、被告人具有坦白情节；3、被告人取得了被害人谅解；4、被告人尹国明属于初犯、偶犯；5、被告人主观恶性小。综上，建议对被告人尹国明判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2017年初，被告人靳旺松在云南省瑞丽市结识了党全营，党全营为被告人靳旺松提供银行卡和手机等工具,让其专门进行银行卡刷卡套现，好处费为18%(刷10000元给1800元)，被告人靳旺松又找到被告人韦明显，以同样的方式让韦明显去找人刷卡套现,好处费为15%(刷10000元给1500元)。 2017年6月5日13时40分许，被害人马某某接到自称宁夏消防总队王部长的电话，对方谎称从马某某处采购帐篷和垫子，先后骗取马某某 钱款188280元,其中马某某将97920元钱汇入了户名为李某某、账号为XXX的建设银行账户。2017年6月5日10时许，被害人陈某某接到自称宁夏武警总队后勤部何部长的电话，对方谎称从陈某某处采购帐篷和气垫床垫，先后骗取陈某某钱款229080元,被骗钱款分两笔汇入户名为张某某、账号为XXX的建设银行账户，后又从张某某账户以消费形式转入文山县XXX陶瓷店法定代表人吴某某的建设银行账户180200元，转入瑞丽XXX室内装饰材料经营部法定代表人李某某的瑞丽市农村信用合作联社账户40000元。在被骗资金到账后，被告人靳旺松将该涉案银行卡给被告人韦明显,让韦明显帮助取款，韦明显又找到被告人杨朝波,许诺给予12%的好处费让杨朝波去找人刷卡套现,后杨朝波找到被告人黄邦强,许诺给予黄邦强8%的好处费让黄邦强去找POS机刷卡套现,黄邦强找到被告人尹国明,许诺刷卡套现支付4%的好处费，尹国明通过POS机刷卡从李某某账号为XXX的建设银行卡刷卡套现97000元，从吴某某账号为XXX的建设银行卡刷卡套现 179800元，合计276800元，刷卡以后尹国明扣除10800元好处费后，将现金交予被告人杨朝波，被告人杨朝波又将现金交予被告人韦明显，被告人韦明显扣除好处费后又将钱款交予被告人靳旺松。 另查明, 被告人尹国明在被公安机关采取取保候审的强制措施后，主动联系办案民警，向民警提供被告人黄邦强的身份信息及住址，积极协助公安机关将被告人黄邦强抓获；被告人杨朝波在公安抓捕其的过程中，获知信息主动投案；杨朝波投案自首后，如实供述了自己的犯罪事实，并积极配合公安机关，以相约吃饭的名义联系被告人韦明显，协助公安机关将韦明显抓获；被告人韦明显归案后，积极配合并协助公安机关核实被告人靳旺松的身份信息和住址，最终抓获本案第一被告人靳旺松。再查明，2018年8月31日，被告人靳旺松家属代其分别向被害人马某某、陈某某各赔偿20000元，马某某、陈某某均出具谅解书对被告人靳旺松的行为表示谅解；2018年9月23日，被告人尹国明向被害人马某某赔偿2000元，被害人马某某出具谅解书对被告人尹国明的行为表示谅解。以上事实，有以下当庭出示并经法庭质证、认证的证据予以证明：（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明：被害人马某某2017年6月7日15时许报案称：其于2017年6月1日接到自称宁夏消防总队王部长的电话，该部长说有工程让被害人做，后以部队需要帐篷为由让被害人帮忙购买帐篷，被害人按照王部长提供的电话号码和对方联系后发现被骗188280元钱。公安机关受理后，于2017年6月7日立案侦查，被告人尹国明于2018年10月21日被取保候审，被告人杨朝波、黄邦强、靳旺松、韦明显分别于同年11月11日、11月9日、11月20日、11月11日被抓获归案。（2）人口信息，证明：被告人靳旺松出生于1963年12月30日，被告人韦明显出生于1979年7月15日，被告人杨朝波出生于1986年12月3日，被告人黄邦强出生于1987年12月3日，被告人尹国明出生于1983年5月15日，五人均达到刑事责任年龄。（3）被害人马某某、陈某某的银行转账记录，证明：2017年6月5日，马某某通过其银行卡共转账四笔，金额分别为50000、40360、50000、47920，用途为采购帐篷。（4）尹某某农业银行账户转账流水，证明：尹某某所持有的中国农业银行卡（卡号为XXX）POS机，在2017年6月5日13时55分，有一个卡号为XXX的账号套现97000元，该卡号为李某某账户。（5）李某某中国农业银行交易明细，证明：户名为李某某的中国农业银行（账号：XXX）在2017年6月5日分别收到马某某两笔转账，金额分别为50000元和47920元，共计97920元，并在同日从李某某的账户中又消费97000元的银行记录，该笔97000元即通过POS机套现消费的金额。（6）中国农业银行交易明细，证明：2017年6月5日，从尹某某的中国农业账户（XXX）转账96785元到吴某某的账户（XXX）中；同年6月14日，从吴某某的账户中转账96790元至吴晨灿的账户（XXX）；同日吴晨灿的账户转账96800元至尹国明的账户（XXX）（7）中国建设银行交易明细，证明：2017年6月14日，户名为尹国明的中国建设银行账户XXX，收到吴晨灿账户XXX的转账金额96800元。（8）通话记录，证明：由尹国明提供的其手机号码XXX的通话记录，显示2017年6月5日10时至18时，其和黄邦强的手机号码XXX通话八次。（9）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明：经侦查人员对被告人靳旺松的住处进行搜查，后扣押中国农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡、平安银行卡、中信银行卡、邮政储蓄卡、招商银行卡、中国银行卡等共计17张银行卡，银行存折三本，三部手机等物品；经侦查人员对被告人韦明显的住处进行搜查，后扣押银行卡、身份证及复印件、手机等物品；扣押的云LBL7**奥迪A6轿车发还给欧某某，另从尹国明处扣押的27万元已返还。（10）马某某于2017年6月7日15时在银川市公安局金凤区分局刑侦大队执法办案区所做陈述，证明：2017年6月1日其接到自称宁夏消防总队的王部长电话，该部长说有工程让被害人做，后以部队需要帐篷为由让被害人帮忙购买帐篷，被害人按照王部长提供的电话号码和对方联系后发现被骗188280元钱。（11）被害人陈某某的陈述，证明：2017年6月5日10点多,其接到宁夏武警总队后勤部的何部长电话，该部长以部队需要帐篷为由让被害人帮忙购买帐篷，被害人按照何部长提供的电话号码和对方联系后发现被骗138720元。（12）被告人靳旺松2017年11月19日在云南省昆明市五华区公安分局所做供述，证明：2017年6月份，其和王兵、宋涛认识，二人让其帮忙去缅甸赌场洗钱，事后给其提成，并给了其一部手机称有事联系他，其又找到韦明显询问能否刷卡套现，韦明显同意了，并称要15%的提成，其告诉韦明显刷卡套现出来要给其现金，其就告诉王兵其可以帮忙套现，王兵称给其3%的提成，后王兵打电话约其出来给其五六张银行卡空卡，让其交给韦明显试试能否刷卡取现，后王兵打电话称钱到银行卡上了，其就告诉韦明显，韦明显将现金刷出来给其，其再交给王兵，后其和韦明显就一直帮王兵刷卡套现，并收取手续费，8月，王兵称银行卡到了让其去拿，其到顺丰快递取到包裹，包裹里面装着银行卡、U盾、电话卡，其将一部分银行卡给王兵，一部分银行卡给韦明显，一直到11月，其给韦明显打电话觉得他说话声音不对，其就把王兵给其的一包东西泡水倒进马桶了，将王兵给其的七八部手机和电话卡扔到河里了。其帮王兵刷卡套现共收到五六万元提成。（13）被告人韦明显2017年11月15日、11月16日于瑞丽市公安局所做供述，证明：2017年5月份，其和靳旺松认识，靳旺松称他手里有领导贪污的钱需要找人洗白，事后会给其好处费，其就同意帮他刷卡套现，之后靳旺松隔一段时间就会让其刷卡套现，并交给其三部手机，两部让其联系他，另一部联系刷卡的人，后靳旺松交给其银行卡、U盾、身份证、电话卡，每次告诉其要刷哪张卡，其就拿出哪张银行卡去刷，其将银行卡交给杨朝波和阿龙去刷卡，杨朝波共帮其套现40多万元，收取8%的手续费，阿龙帮其套现100多万元，收取10%的手续费。其共帮靳旺松套现了200多万元钱，其从中提取了2%手续费共5万多元。2017年6月份一天，其找杨朝波帮其刷卡套现，杨朝波同意并称要收取8%的手续费，靳旺松交给其五张银行卡和写着密码的纸，其在中缅边境安检口找到杨朝波将银行卡和密码给他，杨朝波当时和一名男子在一起，开着一辆白色的汽车，当天16时许，杨朝波打电话让其到瑞丽市月牙儿酒店去找他，其到之后，杨朝波将扣除掉手续费的二十五六万元现金交给其，其将自己的2%手续费扣除之后，将剩余的现金交给了靳旺松。（14）被告人杨朝波2017年11月10日于芒市公安局所做的供述，证明：2017年6月，韦明显打电话称他在瑞丽市，让其帮他找个刷卡套现的地方，事后给其手续费，他强调必须是现金，手续费高点也没关系，其就打电话给其同学黄邦强，告诉他其一个朋友想通过POS刷卡套现，事后给其好处费，黄邦强同意了。其就告诉韦明显其可以帮他刷卡套现，其就让韦明显去瑞丽市月牙儿酒店找他，韦明显到酒店之后给其四五张银行卡和写着密码的纸条。第二天10时许，黄邦强开车带其到瑞丽市竹林苑小区，黄邦强打了一个电话，一个女的拿着一个POS机上车，其就将银行卡和密码给那个女的，那个女的就开始用POS机刷卡，前几张卡都显示“请与发卡行联系”，最后一张建设银行的卡刷成功了三次，刷出27万元，后那个女的老公将27万元现金交给其，并从中收取了4%的手续费，其将钱和银行卡交给韦明显，韦明显给其和黄邦强分别给了6000元手续费。（15）被告人黄邦强2017年11月9日于瑞丽市公安局所做的供述，证明：2017年6、7月份的一天，杨朝波打电话称他要刷卡套现，问其有没有办法，其就打电话给尹国明，问她能不能刷卡，尹国明称可以，其就开车带着杨朝波到尹国明居住的XXX小区，尹国明就带着POS机上车，杨朝波将几张银行卡交给尹国明，尹国明就用POS机将钱刷出来，大概二十多万元，其和杨朝波就去洗头，后尹国明到理发店将一个装钱的黑色手提袋给杨朝波，后杨朝波给其4000元好处费。（16）被告人尹国明2017年10月20日、11月8日、11月15日于瑞丽市公安局、银川市公安局金凤区分局所做的供述,证明：1、尹国明不认识一个叫李某某的人；2、吴晨灿和尹国明通过尹某某和吴某某所开设的银行卡，用来注册POS机方便吴晨灿和尹国明套现使用；3、2017年6月5日，黄邦强打电话给尹国明并通过尹国明的POS机套现十万余元现金。（17）被告人吴晨灿于2017年10月20日、10月22日、10月24日、11月8日在芒市看守所、银川市看守所所做的供述，证明：1、吴晨灿不认识一个叫李福豪的人；2、吴晨灿在瑞丽市从事POS机套现工作，吴晨灿和其老婆尹国明名下拥有可以套现的POS机分别绑定的是其建设银行卡、其老婆尹国明农业银行卡、尹国明姐姐尹某某农业银行卡、吴晨灿姐姐吴某某的农业银行卡；3、其办理的POS机主要用于其在缅甸的赌场帮赌客进行套现，并且吴晨灿会将最终套现来的钱通过转账全部转到其妻子尹国明的卡内进行管理。2017年6月5日，吴晨灿给其妻子尹国明送过一笔十几万元的现金，该笔现金主要是有人通过尹国明刷卡套现用，但是具体是什么人刷的吴晨灿不认识也没有见过，是吴晨灿老婆尹国明进行刷卡的。（18）判决书，证明：2003年10月31日，靳旺松因犯票据诈骗罪被江苏省苏州市中级人民法院判处有期徒刑十六年，2009年刑满释放。（19）收据一张，收条两张，谅解书三张，证明：2018年8月31日，被告人靳旺松家属代其分别向被害人马某某、陈某某各赔偿20000元，马某某、陈某某均出具谅解书对被告人靳旺松的行为表示谅解；2018年9月23日，被告人尹国明向被害人马某某赔偿2000元，被害人马某某出具谅解书对被告人尹国明的行为表示谅解。本院认为，被告人靳旺松、韦明显、杨朝波、黄邦强、尹国明明知是犯罪所得及其产生的收益而协助转账套现，数额达276800元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人靳旺松、韦明显、杨朝波、黄邦强、尹国明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人靳旺松、韦明显、杨朝波、黄邦强、尹国明系共同犯罪，被告人靳旺松、韦明显在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨朝波、黄邦强、尹国明在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应依法减轻处罚。被告人靳旺松曾因犯罪被判处有期徒刑，在假释期满后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人杨朝波主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。被告人韦明显、杨朝波、尹国明协助公安机关抓获同案犯,经查证属实，具有立功表现,可依法从轻处罚。被告人靳旺松、韦明显、尹国明归案后如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，系坦白，可依法从轻处罚。被告人靳旺松赔偿被害人陈某某、马某某部分经济损失，取得两被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人尹国明赔偿被害人马某某部分损失，取得被害人马某某的谅解，可酌情从轻处罚。几被告人均陈述其怀疑钱的来路，却在没有正当理由的情况下，利用POS机大额非法套现，并收取高额手续费，应当认定其主观上明知该钱款属于犯罪所得及其收益，被告人靳旺松辩护人、被告人黄邦强及其辩护人、被告人尹国明辩护人关于被告人主观不明知，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院不予采纳。几被告人掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益数额达到十万元以上，情节严重，应在三年以上七年以下量刑，被告人杨朝波、尹国明在共同犯罪中系从犯，且均具有立功表现，可依法减轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人靳旺松的辩护人关于被告人靳旺松具有从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳，其他意见，不予采纳；被告人韦明显的辩护人关于被告人韦明显具有从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳，其他意见，不予采纳；被告人杨朝波的辩护人关于被告人杨朝波具有从轻、减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳，其他意见，不予采纳；被告人黄邦强的辩护人关于被告人黄邦强具有从轻、减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳，其他意见，不予采纳；被告人尹国明的辩护人关于被告人尹国明具有从轻、减轻处罚情节,建议对其适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳，其他意见，不予采纳。根据被告人尹国明的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，且已落实帮教措施，本着宽严相济，教育为主的刑罚原则，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院》第三条第一款第（一）项、第八条第一款、第十条、《最高人民法院》第一条第二款第（二）项、（四）项之规定，判决如下：一、被告人靳旺松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年11月20日起至2022年1月19日止。）二、被告人韦明显犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年11月11日起至2021年5月10日止。）三、被告人杨朝波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年11月11日起至2020年1月10日止。）四、被告人黄邦强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年11月9日起至2020年9月8日止。）五、被告人尹国明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；缓刑考验期从判决确定之日起计算。六、没收被告人尹国明非法所得10800元；七、随案移送的手机八部、U盾十一个、POS机两台、U盘二个、黄金项链一条、身份证复印件及手机卡三十五张、身份证三张、银行卡二十八张、银行存折三张、驾驶证复印件一张、便利贴三张、黄金项链发票一张、快递单四张、记事条三张，钱包一个予以没收；扣押被告人韦明显的现金82000元，移送执行机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。                         审判长    徐荣光                       人民陪审员    张晓兰                       人民陪审员    马建云                   二〇一九年四月十六日 书记员    孙光丽  附本案法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。  二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。3人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条 在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条 犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条   对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条   拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。《最高人民法院》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。量刑评议表案号（2018）290号案由掩饰、隐瞒犯罪所得被告人靳旺松简要案情描述掩饰、隐瞒犯罪所得276800元，情节严重，累犯，主犯，共同犯罪，坦白，部分赔偿谅解法定刑   三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金确定基准刑量刑起点三年至四年有期徒刑基准刑36个月（三年）（犯罪数额每增加1万元，增加一个月刑期）+17个月确定宣告刑量刑情节具体量刑情节描述量刑实施细则减少幅度（%）本院确定减少幅度（%）量刑实施细则增 加幅度（%）本院确定增加幅度（%） 坦白20%以下10%  累犯  20%以下10%部分赔偿谅解20%以下5%  累计增减幅度（%） 5%  拟宣告刑（36个月+17个月）×（1-5%）=50.35个月判决结果有期徒刑四年二个月，罚金三万   量刑评议表案号（2018）290号案由掩饰、隐瞒犯罪所得被告人韦明显简要案情描述掩饰隐瞒犯罪所得276800元，共同犯罪，主犯，坦白，立功法定刑 三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金确定基准刑量刑起点三年至四年有期徒刑基准刑36个月（三年六个月）（犯罪数额每增加1万元，增加一个月刑期）+17个月确定宣告刑量刑情节具体量刑情节描述量刑实施细则减少幅度（%）本院确定减少幅度（%）量刑实施细则增 加幅度（%）本院确定增加幅度（%） 坦白20%以下10%  立功20%以下10%  累计增减幅度（%） 20%  拟宣告刑（36个月+17个月）×（1-20%）=42.4个月判决结果有期徒刑三年六个月，罚金二万五千元 量刑评议表案号（2018）290号案由掩饰、隐瞒犯罪所得被告人杨朝波简要案情掩饰隐瞒犯罪所得276800元，共同犯罪，从犯，自首，立功法定刑三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金确定基准刑量刑起点三年至四年有期徒刑基准刑36个月（三年六个月）（犯罪数额每增加1万元，增加一个月刑期）+17个月确定宣告刑量刑情节具体量刑情节描述量刑实施细则减少幅度（%）本院确定减少幅度（%）量刑实施细则增 加幅度（%）本院确定增加幅度（%） 自首30%以下15%  立功20%以下10%  从犯20%-50%35%       累计增减幅度（%）    拟宣告刑（36个月+17个月）×（1-35%）X(1-25%)=25.8个月判决结果有期徒刑二年二个月，罚金二万量刑评议表案号（2018）290号案由掩饰、隐瞒犯罪所得被告人黄邦强简要案情描述演示隐瞒犯罪所得276800元，从犯，立功法定刑三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金确定基准刑量刑起点三年至四年有期徒刑基准刑36个月（三年六个月）（犯罪数额每增加1万元，增加一个月刑期）+17个月确定宣告刑量刑情节具体量刑情节描述量刑实施细则减少幅度（%）本院确定减少幅度（%）量刑实施细则增 加幅度（%）本院确定增加幅度（%） 从犯20%-50% 35%  累计增减幅度（%）    拟宣告刑（36个月+17个月）×（1-35%）=34个月 判决结果有期徒刑二年十个月，罚金二万 量刑评议表案号（2018）290号案由掩饰、隐瞒犯罪所得被告人尹国明简要案情演示隐瞒犯罪所得276800元，从犯，坦白，立功，部分赔偿谅解法定刑三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金确定基准刑量刑起点三年至四年有期徒刑基准刑36个月（三年六个月）（犯罪数额每增加1万元，增加一个月刑期）+17个月确定宣告刑量刑情节具体量刑情节描述量刑实施细则减少幅度（%）本院确定减少幅度（%）量刑实施细则增 加幅度（%）本院确定增加幅度（%） 坦白20%以下10%   立功20%以下10%  从犯20%-50%35%  部分赔偿谅解20%以下5%  累计增减幅度（%）    拟宣告刑（36个月+17个月）×（1-35%）X（1-25%）=25.8个月 判决结果有期徒刑二年二个月，缓刑三年，罚金二万