河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0184刑初1227号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人张军杰，男，1981年11月15日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化程度，无业，住河南省新郑市。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2017年1月13日被新郑市公安局决定取保候审。指定辩护人赵丽静，河南郑韩大有律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检公诉刑诉(2017)808号起诉书指控被告人张军杰犯合同诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省新郑市人民检察院指派检察员高坤出庭支持公诉，被告人张军杰及其辩护人赵丽静到庭参加了诉讼。审理期间，新郑市人民检察院以补充证据为由申请延期审理二次，并申请恢复审理。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控，013年11月，被告人张军杰虚构银行安全防护卷帘门落地锁具项目，与闫某签订项目合作协议，承诺闫某与陈某共同出资65万元后双方共同经营该项目并均分利益，后被害人闫某、陈某将65万元资金交付张军杰后，被告人张军杰将该笔资金用于偿还其之前所欠债务及日常消费支出，并拒绝归还被害人闫某、陈某65万元资金。针对上述指控，公诉机关提供了被告人张军杰的供述与辩解，被害人闫某、陈某的陈述，证人张某1、杨某、张某2、高某的证言，书证等证据加以证实。认为被告人张军杰的行为已经构成合同诈骗罪。同时以被告人张军杰具有初犯、坦白等情节，建议对其判处有期徒刑三年到五年，并处罚金。被告人张军杰辩对指控的事实和罪名没有异议；其辩护人提出的辩护意见是，被告人没有虚构事实，没有将被害人的出资款据为己有的意愿，在处置款项的时候告诉了被害人并出具了借条；被告人之前借闫某的35万元不应认定为犯罪数额。经审理查明,2013年11月，被告人张军杰虚构银行安全防护卷帘门落地锁具项目，与闫某签订项目合作协议，承诺闫某与陈某共同出资65万元后双方共同经营该项目并均分利益，后被害人闫某、陈某以闫某与张军杰之前的借款35万元作为出资款，又交付给张军杰30万元资金，被告人张军杰将所得资金用于偿还其之前所欠债务及日常消费支出，并拒绝归还被害人闫某、陈某。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人张军杰供述，2013年初，他之前在新郑市农商银行所有网点的落地锁具都做完了，但是达不到安全防护标准，需要重新整改，他就把整改方案交给时任新郑市农商银行保卫科长张某1，并通过张某1见到省农商银行的领导张某2，张某2答应协调。他回家后就和闫某说合作的事情，在2013年11月1日，他就和闫某签订了一份项目合作协议书，约定投资120万元安装河南省范围的所有农商银行网点的落地锁具业务，需要从新郑市（包括乡镇）农商银行网点开始，然后扩大到郑州市的农商银行网点，最后再争取拿下整个河南省所有农商银行网点的落地锁具安装业务。在签订项目协议之前，他向闫某借了50万元，后来又借了15万元，他想着把这65万元算作闫某的投资款。他将65万元用于偿还个人的银行贷款、借款、日常消费，用于落地锁具项目只是买了一箱样品锁，花了7800元。2、被害人陈述：（1）被害人闫某陈述，2013年9月份，他的朋友张军杰告诉他有一个银行卷闸门落地锁具项目需要投资120万元，想让他合伙干，随后，他把这个项目对朋友陈某说了说，陈某找人打听一下这个项目，认为可以干；他就和陈某一起找到张军杰商量，决定张军杰出资55万元，他和陈某各出资32.5万元。他通过看银行交易明细，他用中行卡转给张军杰24.5万元，用农商行卡转给张军杰4万元，之后他就和陈某到新疆收红枣了。到2014年12月，他和陈某回到新郑后问张军杰落地锁具项目情况，张军杰让再等等，之后，张军杰说项目弄不成了，慢慢还他们的65万元钱，后来一直往后推脱不还钱。又陈述张军杰给他打了35万元和30万元两张借条，双方还签订了一份项目合作协议书，（2）被害人陈某陈述，他和闫某合伙做红枣生意，2013年10月份，闫某告诉他说张军杰正在联系银行安全防护卷帘门落地锁具安装项目，让他与闫某各出资32.5万元作为甲方，张军杰出资55万元作为乙方签订合伙协议。他实际出资了34万元给闫某，闫某说张军杰之前欠闫某31万元钱。后来听闫某说项目没有做成，张军杰把65万元挪用了，他们找到张军杰要钱，张军杰说把钱还银行贷款了。3、证人证言：（1）证人张某1证实，他在2011年至今先后担任新郑市农商银行保卫科经理和资产管理部经理职务，2012年张军杰负责新郑市农商银行网点的安装落地锁；之后，张军杰向他提出过有一种安装在地下的锁具，更隐蔽、更安全，每个锁具800元，他告诉张军杰需要郑州市公安局治安支队的批文才可以安装，但是这个项目一直没有进展。（2）证人杨某证实，他于2009年10月至2014年初在郑州市公安局治安支队内保大队担任民警。他不认识张军杰，没有向新郑市农商银行下发过书面安防工程整改通知书；2012年8月份，省（公安）厅下发过鼓励银行网点使用科技含量高、防范能力强、运行稳定的安防产品。（3）证人张某2证实，他没有通过张某1联系过任何落地锁具的事情。4、书证：（1）项目合作协议显示被告人张军杰与闫某于2013年11月1日签订协议书中约定闫某出资65万元、张军杰出资55万元合作经营银行安全防护卷帘门落地锁具项目。（2）借据及身份证复印件，显示张军杰于2013年10月15日向闫某出具借据一份，内容为“借据今借到闫某人民币现金叁拾伍万元整，（￥350000.00）借期1年，于2014年10月15日返还。借款利按年利率20.00%计息。此据借款人：张军杰2013年10月15日”；于2013年11月1日向闫某出具借据一份，内容为“借据今借到闫某人民币现金叁拾万元整，（￥300000.00）借期1年，于2014年11月1日返还。借款利按年利率20.00%计息。此据借款人：张军杰2013年11月1日”。（3）河南省公安厅河南银监局关于进一步加强银行业金融机构安全保卫工作的意见，河南省农村信用社联合社关于全面推广应用智能安防系统的通知显示加强银行业金融机构安全保卫工作和河南省农村信用社联合社关于全面推广应用智能安防系统的文件规定。（4）银行交易明细显示张军杰、闫某在案发前后的银行交易状况。5、户籍信息、前科证明显示被告人系完全刑事责任能力人，且无前科。8、到案经过、侦破报告显示被告人系被抓获到案和案件的侦破情况。本院认为，被告人张军杰在没有取得农商银行落地锁具安装项目的情况下，没有实际履行能力，诱骗对方当事人签订合同，并收取合同款30万元，属于数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据庭审查明的证据显示，被告人张军杰让闫某、陈某出资65万元中包含有闫某与张军杰之前的借款35万元，该借款在签订合同之前已经形成借贷关系，该款项不应计算入双方签订农商银行落地锁具安装项目后的诈骗金额中。故本院对起诉书的该指控数额不予认定；对辩护人的该意见予以采纳。根据我国刑法规定，犯合同诈骗罪诈骗数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人应在上述法定刑幅度以内分别判处刑罚。鉴于被告人张军杰具有初犯，坦白的量刑情节，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪行为、犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张军杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金应于本判决生效后三日内一次性缴纳。）二、赃款30万元继续追缴，并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郭文凯人民陪审员  闫合国人民陪审员  吕慧敏二〇一八年十二月十九日书 记 员  路 平