上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0114刑初530号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人马青照(自报)。辩护人丁勇，北京盈科(上海)律师事务所律师。被告人杜成业(自报)。辩护人杨瑞，上海智坚律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉[2018]534号起诉书指控被告人马青照、杜成业犯合同诈骗罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。上海市第二中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法适用刑事案件认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员李某某、被告人马青照、杜成业及辩护人丁勇、杨瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月，上海科瑀艺术品检测鉴定技术有限公司(以下简称科瑀公司)经营人以上海市普陀区真北路XXX号鸿海大厦602室作为办公场所，与独韵文化传播(上海)有限公司(以下简称独韵公司)等文玩藏品交易公司合谋，由文玩藏品交易公司业务员诱骗客户，使客户误以为自己持有的藏品价值不菲且能够被高价收购，在与客户签订协议后又以收购的藏品需要先行检测、鉴定为由，带客户至科瑀公司进行鉴定，科瑀公司根据文玩藏品交易公司的授意，修改鉴定数据、出具虚假的鉴定报告，使文玩藏品交易公司以藏品不符合公司收购标准为由拒绝收购，从而骗取客户相关鉴定费用。其中，被告人马青照、杜成业系科瑀公司工作人员，分别担任接待员、鉴定人员，骗取鉴定费用共计人民币20余万元(以下币种相同)。具体如下：2017年7月10日，被害人陶某被带至科瑀公司鉴定马宝，被骗取鉴定费7,600元。2017年7月11日，被害人罗某某被带至科瑀公司鉴定鸡宝，被骗取鉴定费24,800元。2017年7月11日，被害人王某1被带至科瑀公司鉴定古币，被骗取鉴定费15,000元。2017年7月12日，被害人赵1被带至科瑀公司鉴定驴宝，被骗取鉴定费16,800元。2017年7月12日，被害人张某1被带至科瑀公司鉴定木化石，被骗取鉴定费6,000元。2017年7月13日，被害人翁某1被带至科瑀公司鉴定瓷器，被骗取鉴定费18,000元。2017年7月14日，被害人刘某某被带至科瑀公司鉴定虎鞭，被骗取鉴定费11,100元。2017年7月13日，被害人宣某1被带至科瑀公司鉴定画作，被骗取鉴定费8,000元。2017年7月13日，被害人张某2被带至科瑀公司鉴定羊宝，被骗取鉴定费6,600元。2017年7月14日，被害人李某某被带至科瑀公司鉴定古币，被骗取鉴定费11,600元。2017年7月17日，被害人徐某某被带至科瑀公司鉴定猪砂，被骗取鉴定费15,400元。2017年7月17日，被害人邵某被带至科瑀公司鉴定鹅宝，被骗取鉴定费22,400元。2017年7月17日，被害人田某某被带至科瑀公司鉴定化石，被骗取鉴定费15,800元。2017年7月18日，被害人公某1被带至科瑀公司鉴定羊宝，被骗取鉴定费24,000元。2017年7月20日，被害人张某3被带至科瑀公司鉴定古币，被骗取鉴定费15,000元。2017年7月20日，被害人张4被带至科瑀公司鉴定鹅宝，支付鉴定费27,200元，该款于案发前已全部返还。公安机关接被害人报案后，于2017年7月21日抓获被告人马青照、杜成业。马青照、杜成业到案后均如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人马青照、杜成业在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陶某、罗某某、王某1、赵1、张某1、翁某1、刘某某、宣某1、张某2、李某某、徐某某、邵某、田某某、公某1、张某3、张4的陈述，证人何某某、王2、赵某2、翁某2、宣某2、张5、王某3、王4、孙某某、公某2、张某6、程某某、易某某、苏某某等人的证言，公安机关制作的受案登记表、扣押清单、随案移送清单、辨认笔录、电脑页面截图、电话记录、工作情况，有关的鉴定报告、签购单、收据、微信支付记录、银行账户明细、客户登记表、销售表、交易提醒短信截图、工商登记材料、租赁合同及马青照、杜成业的有关供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马青照、杜成业伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。控辩双方关于本案系共同犯罪，马青照、杜成业系从犯，应当从轻或减轻处罚；马青照、杜成业到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见，均合法有据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马青照犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2018年9月20日止。)二、被告人杜成业犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2018年11月20日止。)三、责令被告人马青照、杜成业退赔违法所得人民币七千六百元，发还被害人陶某；退赔违法所得人民币二万四千八百元，发还被害人罗某某；退赔违法所得人民币一万五千元，发还被害人王某1；退赔违法所得人民币一万六千八百元，发还被害人赵1；退赔违法所得人民币六千元，发还被害人张某1；退赔违法所得人民币一万八千元，发还被害人翁某1；退赔违法所得人民币一万一千一百元，发还被害人刘某某；退赔违法所得人民币八千元，发还被害人宣某1；退赔违法所得人民币六千六百元，发还被害人张某2；退赔违法所得人民币一万一千六百元，发还被害人李某某；退赔违法所得人民币一万五千四百元，发还被害人徐某某；退赔违法所得人民币二万二千四百元，发还被害人邵某；退赔违法所得人民币一万五千八百元，发还被害人田某某；退赔违法所得人民币二万四千元，发还被害人公某1；退赔违法所得人民币一万五千元，发还被害人张某3；四、在案犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  徐怡南二〇一八年四月二十四日书记员  吴任远附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。