广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤0605刑初4246号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人廖某1，女，1990年11月4日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，中专文化，住平南县，因本案于2018年6月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人廖某，女，1999年10月8日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，中专文化，住平南县，因本案于2018年6月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人吴某琳，女，1998年9月17日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，住岑溪市，因本案于2018年6月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人周某尚，男，1985年2月1日出生于广西壮族自治区靖西市，壮族，初中文化，住靖西市，因本案于2018年6月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人李某滨，男，1998年4月3日出生于广西壮族自治区钦州市，汉族，初中文化，住钦州市钦**，因本案于2018年6月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人韦某培，男，1999年5月30日出生于广西壮族自治区河池市，壮族，中专文化，住河池市金城江区，因本案于2018年6月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人黎永娟、彭春晖，分别系广东拓业律师事务所律师、实习律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2018]4180号起诉书指控被告人廖某1、廖某、吴某琳、周某尚、李某滨、韦某培犯诈骗罪，于2018年11月13日院提起公诉，本院于同月15日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员李锦、梁伟彬，书记员张传江、陈某陈某2出庭支持公诉，六被告人及被告人韦某培的辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人廖某1、廖某、吴某琳、周某尚、李某滨、韦某培与何某某（另案起诉）在“飞机”、“山峰”、“闪电”（均另案处理）等人的组织下，利用手机微信“漂流瓶”、“摇一摇”、“附近的人”等功能寻找到郭某等被害人，以女性身份假装与被害人恋爱并虚构急需车费、生活费、疾病治疗费等事实对其实施诈骗，骗得赃款共计人民币40900元。具体事实分述如下：（1）2018年4月，廖某1使用YoYyes的微信号（昵称“被爱是一种期待”）分多次骗得被害人于某微信转账款、微信红包共计人民币5150元。（2）2018年4月至5月期间，廖某1使用min107_的微信号（昵称“做你的小公主”）分多次骗得被害人郭某微信转账款、微信红包共计人民币3180元。（3）2017年11月，廖某使用LL-19991008的微信号（昵称“有你刚刚好?”）分多次骗得被害人卢某微信转账款、微信红包、支付宝转账款共计人民币10000元。（4）2017年9月至12月期间，廖某使用XXX-10086110的微信号（昵称“爱你?”）分多次骗得被害人铁先发微信转账款共计人民币4900元。（5）2018年4月至5月期间，吴某琳使用WSL2174159100的微信号（昵称“傻丫头”）分多次骗得被害人屠某银行转账款共计人民币6600元。（6）2018年3月至4月期间，周某尚使用wmbyy1818的微信号（昵称“梦然”）分三次骗得被害人谭某微信转账款共计人民币4400元。（7）2017年10月至12月期间，李某滨使用hzk15963的微信号（昵称“期待你的缘分”）分多次骗得被害人阳某1微信转账款共计人民币1100元。（8）2018年1月至3月期间，李某滨用hzk15963的微信号（昵称“期待你的缘分”）分多次骗得被害人罗某微信转账款共计人民币2100元。（9）2018年5月，韦某培使用gdk2520的微信号（昵称“我的那个ta在哪里”）分多次骗得被害人丁某微信转账款、微信红包共计人民币950元。（10）2018年5月，韦某培使用gdk2520的微信号（昵称“我的那个ta在哪里”）分两次骗得被害人郑某微信转账款共计人民币1500元。（11）2018年6月，韦某培使用www-13141134的微信号（昵称“珍惜”）分三次骗得被害人张某微信转账款共计人民币1020元。2018年6月7日，公安机关经侦查抓获上述六名被告人，并从各人身上起获作案的手机、银行卡等物品。公诉人在庭审中补充指控：2018年4月，本案同案人何某某利用昵称“夏天”的微信号，对被害人陈某1实施多次诈骗，一共骗得被害人陈某1共计人民币5750元。此宗也是该犯罪团伙实施的犯罪行为，故六被告人骗得赃款共计人民币46650元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了以下证据予以证实：被害人于某、郭某、卢某、铁先发、屠某、谭某、阳某1、罗某、丁某、郑某、张某、陈某1的陈述及指认笔录；同案人何某某的供述、辩解以及辨认、指认笔录；六被告人的供述、辩解以及辨认、指认笔录；抓获经过；银行借记卡交易清单；搜查笔录；扣押清单；物证照片；说明；六被告人的户籍资料等。上述证据均经庭审质证。公诉机关认为，被告人廖某1、廖某、吴某琳、周某尚、李某滨、韦某培无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。六被告人如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。六被告人对公诉机关指控的事实无异议。被告人韦某培的辩护人向法庭提供了刑事谅解书、刑事和解协议书及收据各3份，用以证明被告人韦某培已向被害人郑某、张某、丁某退赔了全部赃款，取得该三被害人的谅解。辩护人辩称，1.被告人韦某培只参与了部分诈骗活动，金额为3470元，应当认定为数额较大，对其没有参与的部分，不应由其承担责任；2.被告人韦某培已经积极向被害人退赃并取得被害人谅解；3.被告人韦某培被蒙骗误入传销组织，参与时间短，到案后主动坦白罪行，是初犯，主观恶性不深。综上，希望法庭对韦某培从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控六被告人诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院对起诉书指控六被告人的犯罪事实以及庭上补充指控的犯罪事实均予以确认。另查明1，六被告人及何某某在“飞机”、“山峰”、“闪电”（均立案处理）等人的组织下，以购买派克公司美容保健产品为名形成诈骗团伙。案发前，六被告人及何某某等人共租一房居住，被告人廖某1任组长，负责各被告人的生活起居，负责与经理联系购买美容保健产品。上述事实，有六被告人及同案人何某某的供述等证据予以证实。另查明2，公安机关经侦查，发现六被告人及何某某等人有诈骗嫌疑，于2018年6月7日在广州市白云区石井红星亭岗万福街七巷5号601房将其抓获归案，并当场缴获被告人廖某1人民币80元、韦某培人民币652元、同案人何某某人民币190元。上述事实，有公安机关出具的抓获经过、情况说明、搜查笔录、扣押清单等证据予以证实。另查明3，被告人廖某骗取被害人铁先发共计人民币4900元。其中2017年9月诈骗了500元；2017年10月诈骗了700元；2017年11月诈骗了2800元；2017年12月诈骗了900元。上述事实，有被告人廖某的供述、被害人铁先发的报案陈述予以证实。另查明4，被告人廖某1向被害人于某、郭某退赔了诈骗所得的赃款；被告人廖某向被害人卢某、铁先发退赔了诈骗所得的赃款；被告人吴某琳向被害人屠某退赔了诈骗所得的赃款；被告人韦某培向被害人丁某、郑某、张某退赔了诈骗所得的赃款；同案人何某某向被害人陈某1退赔了诈骗所得的赃款。被告人廖某1、廖某、吴某琳、韦某培及何某某均取得相关被害人的谅解。上述事实，有收条、收据、转账凭证、和解协议书以及谅解书等证据予以证实。关于被告人韦某培的辩护人辩称韦某培只参与了部分诈骗活动，对其没有参与的部分，不应由其承担责任的问题。经查，根据六被告人及同案人何某某的供述，被告人等人在“飞机”、“山峰”、“闪电”等人的组织下，共同生活在一起，以购买派克公司美容保健产品为名分工合作形成较为固定诈骗团伙，以女性身份在微信中物色陌生男子交友聊天，发展成男女朋友关系后，如需要电话沟通或语音聊天时，就由组织中的女性成员与被害人聊天增进感情，进而以生病需要钱等为籍口，骗取被害人的钱财。被告人等人之间并无固定搭配，而是随机互相帮助共同完成诈骗行为。被告人等人将所骗钱财统一交予其上线人员用于购买美容保健产品，提升等级，获取利益。因此，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙的全部诈骗行为负责。本院不予采纳被告人韦某培的辩护人的相关辩护意见。六被告人在诈骗团伙中受“飞机”、“山峰”、“闪电”等人的领导，所得赃款均上交给上线人员，在共同犯罪中均起次要作用，是从犯。本院认为，被告人廖某1、廖某、吴某琳、周某尚、李某滨、韦某培以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。六被告人在共同犯罪中均起次要作用，是从犯；被告人廖某实施起诉书指控的第四宗犯罪时，部分不满十八周岁；六被告人归案后均如实供述自己的罪行，本院依法对六被告人减轻处罚。被告人廖某1、廖某、吴某琳、韦某培有退赃情节，取得部分被害人的谅解，量刑时予以酌情从宽处罚。采纳被告人韦某培的辩护人的相关辩护意见。鉴于六被告人多次实施诈骗，量刑时予以酌情从严处罚。各被告人直接经手骗取的金额有别，在共同犯罪中作用大小亦不尽相同，量刑时予以适当区分。根据本案的案情，不宜对被告人韦某培适用缓刑，故不予采纳辩护人的该点辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2019年8月6日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。二、被告人廖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2019年6月6日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。三、被告人吴某琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2019年7月6日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。四、被告人周某尚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2019年8月6日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。五、被告人李某滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2019年8月6日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。六、被告人韦某培犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2019年7月6日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。七、缴获被告人廖某1的OPPO手机2台，廖某的MEIZU、ViVO手机各1台，吴某琳的honor、ViVO手机各1台、周某尚的honor手机2台、ViVO手机1台，李某滨魅族MX5手机1台、MEIZUPR07手机1台,韦某培ViVOX7手机1台、OPPOA53t手机1台,均为供犯罪所用的本人财物（均未随案移送），由公安机关予以没收，上缴国库。八、缴获被告人廖某1的人民币80元、韦某培的人民币652元、同案人何某某的人民币190元（均未随案移送），合共922元，由公安机关于本判决发生法律效力后发还给谭某534元、阳某1133元、罗某255元。（上述款项均已按比例计算发还）九、责令被告人周某尚于本判决发生法律效力之日起30日内退赔人民币3866元予被害人谭某；李某滨于本判决发生法律效力之日起30日内退赔人民币967元予被害人阳某1，退赔人民币1845元予被害人罗某。被告人周某尚、李某滨互负连带退赔责任。被告人廖某1、廖某、吴某琳、韦某培对被告人周某尚、李某滨应退赔的上述款项承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小桃人民陪审员  李龙娟人民陪审员  余考坚二〇一八年十二月十九日书 记 员  陈晓蕾附：相关的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。(七)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。