四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0191刑初153号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人马龙（曾用名：马杰），男，1969年10月13日出生，回族，大专文化，户籍所在地成都市青羊区，2017年10月31日因涉嫌诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月11日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2018）85号起诉书指控被告人马龙犯诈骗罪，于2018年2月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员原红旗出庭支持公诉，被告人马龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2016年8月，被告人马龙伪造成都世嘉天成科技有限公司（下称世嘉天成公司）股东会决议、股份证明、转让协议等文件材料，向被害人周某虚构转让该公司40%股份的事实，骗得被害人周某在成都高新区通过转账或信用卡套现的方式，向其提供的账户先后转款共计40万元。 另查明，2015年9月至2016年1月，马龙以各种理由通过打借条的形式诈骗被害人周某121万元。 公诉机关认为，被告人马龙以非法占有为目的，编造各种理由，虚构股权转让事实，骗取被害人161万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，诉请本院依法判处。 被告人马龙当庭表示不认罪，称其虽然虚构了股权转让的文件，但收取的40万元是向周某的借款；另外，其向周某借到的121万元都是打了借条，约定了利息，也按期支付了相关利息。 经审理查明，2016年8月，被告人马龙伪造成都世嘉天成科技有限公司股东会决议、股份证明、转让协议等文件材料，向被害人周某虚构转让该公司40%股份的事实，骗得被害人周某在成都高新区通过转账或信用卡套现的方式，向其提供的账户先后转款共计40万元。 上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表及到案经过。证实本案系被害人周某于2017年8月30日报案，被告人马龙于2017年10月31日被民警挡获。 2.常住人口基本信息表。证实被告人马龙达到刑事责任年龄。 3.周某转账记录、银行流水。证实（1）周某于2016年8月31日转款16万元至赵某,4的账户；（2）周某的银行账户流水详单证实2016年8月29日，周某的工行账户分5笔支出共计24万4千余元，交易场所为成华区旭阳商贸行。 4.马龙伪造的相关文件。包括（1）股东会决议，内容为全体股东一致同意将公司注册资本增加为人民币壹仟万元整，有股东徐某、白某,4等人的签名及世嘉天成公司公章，落款时间2016年6月30日。（2）股份证明文件，内容为证明股东周某股份比例40%，股本金400万元，落款2016年8月11日，有世嘉天成公司公章。（3）股份转让协议，内容为世嘉天成公司股东王某,4将40%公司股份转让给公司新增股东周某，转让金额为人民币40万元，落款时间2016年5月10日，有王某,4的签名。 5.成都世嘉天成科技有限公司工商登记资料。该证据提取自高新区工商局，证实该公司于2012年1月由朱某、马龙注册成立；2014年11月，股东会决议马龙将其持有的40.6%股份全部转让给王某,4，公司股东为王某,朱某；2015年3月，股东会决议朱某将其持有的20%股份转让给龙某，公司股东为王某,朱某、龙某；2015年8月，股东会决议朱某将持有的39.4%股份转让给白某,4，公司股东为王某,白某,4、龙某；2016年11月，股东会决议公司股东变更为刘某1、徐某、江某、张某、符某1、符某2、马龙，白某,王某,4、龙某退出股东会；2017年1月，股东会决议马龙、张某退出股东会，吴某、李某为新股东。 6.印章信息。该证据提取自高新区公安分局，证实成都世嘉天成科技有限公司公章于2012年2月制作，于2014年挂失后，于2014年11月再次制作。 7.检查笔录。证实民警对马龙的人身及随身物品进行了检查，未发现违禁品。 8.尿液现场检测报告书。证实马龙不吸毒。 9.全国违法犯罪人员信息库查询记录。证实被告人马龙无犯罪前科。 10.被害人周某的陈述及辨认笔录。证实（1）2015年9月10日至2016年1月16日，周某称朋友马龙以做项目、转让公司为名共诈骗她235万元。2015年9月10日，马龙以女儿在瑞士读书为由向她借款16万元，同年11月18日至2016年1月16日，马龙分五次以做警用器材项目为由向她借款共105万元，上述六笔借款合计121万元是以她老公许斌以及朋友先蓉的名义借的，马龙都打了借条。2016年5月，马龙声称其正在做生物塑料的项目，操作这个项目的公司是成都世嘉天成科技有限公司，让她给40万元收购公司股东之一王某,4所持的40%的公司股份，她答应了。同年5月10日、6月30日和8月11日，马龙分别给她股份转让协议、股东会决议以及股份证明文件，她看见这些文件上都盖有公司的公章，决议上有三个股东的签名捺印，于是相信了马龙，她于2016年8月29日通过POS机刷信用卡套现24.4万元给马龙，其中4千多元是多刷的手续费，马龙称这笔钱已经给了公司的徐某，还向她出示了其与徐某的短信记录截屏，之后她又转款16万元到马龙指定的其继子赵某,4的银行账户，但之后她并未拿到世嘉天成公司的股份。周某称该40万元股权转让费用没有让马龙打借条。（2）周某辨认出了马龙。 11.证人先蓉的证言。证实周某是先蓉的朋友，马龙编造了很多理由找周某借钱，为了以后好收钱，周某是以先蓉的名义借钱给马龙的。 12.证人白某,4的证言。证实白某,4是2015年年初由赵某,4介绍到成都世嘉天成公司上班，该公司是做警用装备的，赵某,4继父马龙以前是该公司的股东。2015年8月左右，赵某,4的妈妈刘某2让他当一段时间的公司法人，这样每个月多给他几百元钱，于是公司就把朱雄兵的股份给他，他就成为了公司法人，当时股东有他、王某,4及另外一个人（不是马龙）。2016年4月底他离开公司，至今没有去过工商局变更，但是2016年年底他去公司耍的时候赵某,4的妈妈说他已经不是公司股东和法人了。白某,4称民警出示的股东会决议上的签字和手印不是他签的，他不知情。 13.证人王某,4的证言。王某,4证实2014年的时候她和马龙合伙做警用装备方面的生意，全部是她出资的，前后出了200万元左右，当时是和马龙的老婆刘某1的名义成立了建威锦盾有限公司。2014年年底因为建威锦盾公司没有利益，马龙就把其世嘉天成公司占有的所有股份转让给了她，之后马龙就和该公司没有关系了。到目前为止王某,4都没有把股份转让给其他人，世嘉天成公司项目是日本的环保项目，她希望公司继续赚钱。王某,4称不认识周某，没有见过民警出示的股份转让协议，上面王某,4的签名不是她签的。 14.证人赵某,4的证言。赵某,4证实他名下的建设银行卡一直是马龙在用，不清楚那笔16万元的转账的事情。 15.被告人马龙的供述与辩解。证实（1）马龙在公安机关供述称，世嘉天成公司是2010年时他与朱某一起成立的，成立公司是为了做生物工程的项目，2015年时他就不是公司的股东了。2015年期间他因为资金困难找周某借了很多钱，当时他还伪造了一份世嘉天成的股东会决议、一份证明文件和一份股份转让协议，以转让该公司股份的方式骗取周某40万元人民币，但实际上他此时已并非该公司的股东了。马龙供称当时周某是分两笔转款的，第一笔24万多元是通过刷pos机的方式支付的；第二笔16万元是让周某转到他继子赵某,4的账户上的，这些钱应该也是用于警用装备的公司周转了。（2）马龙当庭称虽然其伪造了相关文件，但是其实际上有能力转让股份给周某，但他收到的40万元并不是周某因购买股权支付的对价，而且周某另给他的借款。 综合以上事实及证据，本院认为，现有证据不足以证实2015年9月至2016年1月期间，马龙以各种理由通过打借条的形式诈骗被害人周某121万元。理由在于：在案证据能够反映，马龙分六次向周某借款共计121万元，均是出具了借条，并且在借条中载明了利息及还款日期。周某称马龙借款的理由是用于做警用器材生意及其女儿出国读书费用等，在案证人王某,白某,4等证人证言能够反映，马龙确实从事了警用装备方面的生意。因此，马龙立有借据，借款的理由真实存在，在案证据不足以证实马龙存在虚构事实、隐瞒真相的行为，并且马龙也曾向周某支付过相关利息，故不能反映其有不还欠款的故意，因此该121万元的借款行为不构成诈骗罪。 关于被告人马龙称其收取周某40万元为借款性质而非转让股权的对价。本院认为，能够证实该40万元钱款性质的证据，有被害人周某的陈述、马龙伪造的股东会决议、股份证明文件、股份转让协议等相关文件，在时间、内容上均能够互相印证，证实马龙虚构转让股权的事实，骗取周某40万元。马龙在侦查阶段对其骗取周某40万元的事实供认不讳，其当庭翻供，与审理查明的事实不符，明显系趋利避害的心理反映，不能推翻其有罪供述。另外，关于马龙称其有实际转让股权能力的辩解。在案世嘉天成公司工商登记资料能够反映，该公司的股东曾有多次变动，马龙的股东地位也几经更替，但明显能够看出的是，马龙在2016年11月重新成为世嘉天成公司股东后，又将股权转给了其他案外人，没有要实际转让股权给周某的意图；王某,4的证言也能够反映，其持有的世嘉天成公司股份是个人持有，并非帮马龙代持，这也意味着马龙并不能随意处置王某,4所有的股份。结合马龙此前已高额举债的情形，其明显在主观上具有非法占有的故意，客观上实施了伪造相关股权转让文件以骗取被害人信任的行为，符合诈骗罪的构成要件。 本院认为，被告人马龙以非法占有为目的，采用伪造虚假文件的手法，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。本院在量刑时还考虑到被告人马龙系初犯，酌定对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月31日起至2024年10月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人马龙向被害人周某退赔损失人民币400000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 黎 人民陪审员  常璟璞 人民陪审员  曹 健 二〇一八年四月九日 书 记 员  杜 萱 速录书记员廖丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。