湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）鄂01刑终489号原公诉机关湖北省武汉市东西湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈某某，女，1971年9月23日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化程度，无固定职业，住浙江省三门县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月11日被武汉铁路公安处临时羁押，同年6月13日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。原审被告人叶某红，女，1976年9月27日出生于浙江省三门县，汉族，高中文化程度，无固定职业，住浙江省三门县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年7月6日被临时羁押于浙江省三门县看守所，同年7月13日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。原审被告人叶某品，男，1968年6月7日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化程度，无固定职业，住浙江省三门县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月22日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。原审被告人夏某飞，女，1978年9月23日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化程度，无固定职业，住浙江省温岭市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月22日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。原审被告人夏某清，男，1955年11月21日出生于浙江省温岭市，汉族，小学文化程度，无固定职业，住浙江省温岭市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月22日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。原审被告人陈某利，男，1966年4月20日出生于浙江省三门县，汉族，大专文化程度，经商，住浙江省三门县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月22日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。原审被告人靖某山，男，1979年12月8日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化程度，无固定职业，住安徽省明光市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017月6月30日被临时羁押于武汉铁路公安处看守所，同年7月6日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。原审被告人林某君，男，1993年9月10日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化程度，无固定职业，住浙江省三门县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。湖北省武汉市东西湖区人民法院审理湖北省武汉市东西湖区人民检察院指控原审被告人陈某某、叶某红、叶某品、夏某飞、夏某清、陈某利、靖某山、林某君犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年3月15日作出（2018）鄂0112刑初57号刑事判决。原审被告人陈某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年，被告人陈某某、叶某红、叶某品、夏某飞、夏某清、陈某利、靖某山、林某君先后加入以“自愿连锁经营”为名的传销组织。该传销组织在武汉市东西湖区沿海赛洛城、泰跃金河、金山银湖湾小区等地以“自愿连锁经营”为名，谎称政府引进民间闲散资金进行项目运作，要求参加者缴纳人民币3800元至102800元不等的入门费以获得加入资格，但并未向参加者实际交付商品，也不实际从事经营活动，而是按照其累积发展下线人员的数量和吸纳资金的数额在传销组织中分别设立业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，以层级和发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者呈金字塔形向下继续发展他人参加，骗取钱财，谎称最高可获利人民币1040万元，投资所谓的“1040工程”。该传销组织由老总领导、上级老总领导下级老总，下级老总领导下线传销人员，同时设置经理室，安排若干传销人员担任大总管、申购总管、自律总管、能力总管、自律配合、能力配合等职务，在老总的领导下分别承担管理、协调、宣传、培训等职责。被告人陈某某、叶某红、叶某品、夏某飞、夏某清、陈某利、靖某山、林某君加入该传销组织后，积极发展下线人员。2016年12月至2017年5月期间，被告人陈某某、叶某红先后晋升为老总，负责领导下级老总或者经理室管理下线传销人员，组织、领导下线传销人员开展传销活动；被告人叶某品担任大总管，负责协助老总管理传销人员，向老总汇报传销人员情况，传达老总指示；被告人夏某飞、林某君担任能力总管，负责传销人员的宣传、培训工作；被告人夏某清担任经晨总管，负责安排传销人员交流学习；被告人陈某利担任自律总管，负责传销人员纪律监督工作；被告人靖某山担任自律师配合，负责协助自律总管承担传销人员的纪律监督工作。截至案发，该传销组织内部参与传销活动人员达50人，层级达3级以上。被告人陈某某、叶某品、夏某飞、夏某清、陈某利、靖某山、林某君被公安机关抓获归案；被告人叶某红主动向公安机关投案后如实供述了犯罪事实。原审认定上述事实，被告人陈某某、叶某红、叶某品、夏某飞、夏某清、陈某利、靖某山、林某君在一审开庭审理过程中无异议，且有书证身份信息、到案及破案经过、组织成员结构图，辨认笔录，视频资料，证人证言，被告人供述等证据证实。原审认为，被告人陈某某、叶某红、叶某品、夏某飞、夏某清、陈某利、靖某山、林某君组织、领导以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织、领导的传销人员在30人以上且层级在3级以上，侵犯公民财产权利，扰乱社会管理秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人陈某某、叶某品、夏某飞、夏某清、陈某利、靖某山、林某君归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人叶某红犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，认定被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人叶某红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人叶某品犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；被告人夏某飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；被告人夏某清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；被告人陈某利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；被告人靖某山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；被告人林某君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。上诉人陈某某的上诉理由：原审量刑过重。经审理查明，2016年，上诉人陈某某、原审被告人叶某红、叶某品、夏某飞、夏某清、陈某利、靖某山、林某君先后加入以“自愿连锁经营”为名的传销组织。该传销组织在武汉市东西湖区沿海赛洛城、泰跃金河、金山银湖湾小区等地以“自愿连锁经营”为名，谎称政府引进民间闲散资金进行项目运作，要求参加者缴纳人民币3800元至102800元不等的入门费以获得加入资格，但并未向参加者实际交付商品，也不实际从事经营活动，而是按照其累积发展下线人员的数量和吸纳资金的数额在传销组织中分别设立业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，以层级和发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者呈金字塔形向下继续发展他人参加，骗取钱财，谎称最高可获利人民币1040万元，投资所谓的“1040工程”。该传销组织由老总领导、上级老总领导下级老总，下级老总领导下线传销人员，同时设置经理室，安排若干传销人员担任大总管、申购总管、自律总管、能力总管、自律配合、能力配合等职务，在老总的领导下分别承担管理、协调、宣传、培训等职责。上诉人陈某某、原审被告人叶某红、叶某品、夏某飞、夏某清、陈某利、靖某山、林某君加入该传销组织后，积极发展下线人员。2016年12月至2017年5月期间，上诉人陈某某、原审被告人叶某红先后晋升为老总，负责领导下级老总或者经理室管理下线传销人员，组织、领导下线传销人员开展传销活动；原审被告人叶某品担任大总管，负责协助老总管理传销人员，向老总汇报传销人员情况，传达老总指示；原审被告人夏某飞、林某君担任能力总管，负责传销人员的宣传、培训工作；原审被告人夏某清担任经晨总管，负责安排传销人员交流学习；原审被告人陈某利担任自律总管，负责传销人员纪律监督工作；原审被告人靖某山担任自律师配合，负责协助自律总管承担传销人员的纪律监督工作。截至案发，该传销组织内部参与传销活动人员达50人，层级达3级以上。上诉人陈某某、原审被告人叶某品、夏某飞、夏某清、陈某利、靖某山、林某君先后被公安机关抓获归案；原审被告人叶某红主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。证明上述事实的证据，经一审庭审举证、质证，二审查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人陈某某、原审被告人叶某红、叶某品、夏某飞、夏某清、陈某利、靖某山、林某君组织、领导以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，该传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审鉴于上诉人陈某某、原审被告人叶某品、夏某飞、夏某清、陈某利、靖某山、林某君归案后如实供述自己的罪行，原审被告人叶某红具有自首等情节，对其在法定刑幅度内量刑均无不当。上诉人陈某某诉称原审量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 徐正武审 判 员 郑雄文审 判 员 施 茜二〇一八年四月十八日法官助理 姜 复书 记 员 柳 荫