广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初364号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人陆超，男，1989年12月8日出生于广西宾阳县，汉族，大学本科文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月15日被南宁市公安局南湖分局刑事拘留，同年12月23日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人宋芳，女，1966年1月1日出生于广西宾阳县，汉族，高中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月1日被杭州市公安局萧山区分局抓获，次日被刑事拘留，于2017年1月6日被取保候审并予以释放，后于同年1月9日被南宁市公安局南湖分局刑事拘留，同年1月21日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人陆佳佳，女，1986年2月18日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月2日被南宁市公安局南湖分局抓获，次日被刑事拘留，同年12月23日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人张湘宇，广西友宁律师事务所律师。 被告人莫某某，男，1986年10月23日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月2日到南宁市公安局南湖分局自动投案，次日被刑事拘留，同年12月23日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人唐嘉泓，广西安弘律师事务所律师。 辩护人宋莉，广西安弘律师事务所实习律师。 被告人吴某某，男，1987年1月8日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月2日被南宁市公安局南湖分局抓获，次日被刑事拘留，同年12月23日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人杨建保，广西善仁律师事务所律师。 辩护人曾世怡，广西善仁律师事务所实习律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉［2017］336号起诉书指控被告人陆超、宋芳、陆佳佳、莫某某、吴某某犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜、韦德伦出庭支持公诉，被告人陆超、宋芳、陆佳佳、吴某某、莫某某及辩护人杨建保、曾世怡、唐嘉泓、宋莉、张湘宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2016年9月初，被告人陆超与马某（另案处理）约定，陆超以收取7%的好处费帮马某到银行领取诈骗所得赃款。陆超将帮人领取诈骗款获取好处费的事情与被告人宋芳商量，宋芳在陆超告知钱款安全后负责找人领款。 （1）2016年10月20日12时许，杭州开天市政园林工程有限公司的王某被人通过QQ冒充浙**成市政公用工程有限公司的经营部员工冯某，以转账杭州大江东两个工程的投标保证金的方式骗走l400,000元人民币，该钱款通过账户95l20l54740000979（杭州天开市政园林工程有限公司）汇入4l050l79370800000l84（郑州德辉贸易有限公司）的银行账户内，后该钱款的121万元人民币相继转入宋芳及陆某、宋某（均另案处理）提供的银行账户内，最终宋芳取现50万元人民币，陆某取现32万元人民币，宋某取现36万元人民币并获取好处费5,400元人民币。 （2）2016年11月3日11时许，广西桂某建设集团有限公司的陈某1被冒充其四川分公司的陈某2以退还保证金的方式骗取了800,000元人民币，该钱款由被害人卢某通过广西桂某建设集团的账户45×××78转入广州庄某贸易有限公司的账户44×××44内。案发后，马某通知陆超已有赃款到账，要求陆超提供银行卡号用于领取赃款，陆超通过其母亲宋芳向被告人陆佳佳、吴某某、莫某某等人索要银行卡号并提供给马某。后该八十万元诈骗款陆续汇入陆佳佳、吴某某、莫某某及肖某、莫某2、莫某1（均另案处理）提供的银行卡账户内，陆佳佳、肖某、莫某某、莫某2、莫某1到银行将诈骗款取出并交给陆超。陆佳佳、吴某某获得的50,000元好处费于当日转入吴某某个人账户内，吴某某将该50,000元赃款转账至他人账户用于还债。莫某某获取3,000元人民币的好处费。陆超在收齐赃款后，扣除应得的赃款总额的7%好处费后，将赃款全部交给马某。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押清单、银行交易流水清单、取款视频截图照片、被害人王某、卢某的陈述、同案人陆某、宋某、肖某、莫某1、莫某2的供述、现场指认照片、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陆超、宋芳明知他人实施诈骗行为仍为他人转移赃款提供帮助，涉案数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人陆佳佳、吴某某、莫某某明知是犯罪所得的赃款仍予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。 被告人宋芳对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称：1．其儿子陆超让其找银行卡帮朋友取钱，其对所领取的赃款是诈骗款并不知情。2．陆佳佳、莫某某、吴某某、莫某2、莫某1的银行卡号都是其叫他们提供的，其收集得后将卡号交给陆超。3．因为陆超欠有他人20万元高利贷，其就叫女婿吴某某用房子抵押贷款20万元用来归还高利贷，吴某某所得的5万元不是好处费，是其叫陆超转账用于归还给吴某某的钱款。无证据向法庭提交。 被告人陆超对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称：其在国外有正当稳定工作，本次涉及犯罪属于偶然，其因欠款受他人胁迫才帮领取赃款，并不知道涉案赃款的来源，也没有获利，不应构成诈骗罪。无证据向法庭提交。 被告人陆佳佳对起诉书指控的罪名没有异议，辩称：1．起诉书指控其获得5万元好处费有异议，其之前使用自己的房屋抵押贷款了20万元借给其母亲宋芳，该5万元是宋芳归还的钱款，其与吴某某从没有获得好处费。2．其帮助领款是出于对其母亲的信任，并不清楚是诈骗所得。无证据向法庭提交。 其辩护人提出的辩护意见是：1．本案涉案的5万元不是取款的好处费，是宋芳用来偿还借款的，被告人陆佳佳没有获得好处费。2．被告人陆佳佳有坦白情节，认罪态度较好，家中有老人小孩需要照顾，可从轻、减轻处罚，请求法庭对被告人陆佳佳判处缓刑。无证据向法庭提交。 被告人莫某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称自己对领取钱款的来源并不知情，并不知道自己在实施犯罪。无证据向法庭提交。 其辩护人提出的辩护意见是：1．被告人莫某某主观上没有“明知”的犯罪故意。理由如下：（1）宋芳要求莫某某取钱时，并未告知莫某某钱款来源，莫某某也不知情；（2）莫某某仅帮助取款一次，且使用的是自己的银行卡账户，取款时也没有对自己的外貌、取款行为进行掩饰、伪装，也没有获得好处费；（3）莫某某本着给岳母宋芳帮忙的想法去取钱，没有想要获得好处费的想法，宋芳有正当生意，其并不怀疑宋芳，且长期在国外务工，并不知道或应当知道所取款是犯罪所得。2．公诉机关指控被告人莫某某明知是犯罪所得的赃款仍予以转移不成立，该项指控证据不足。综上，公诉机关指控的罪名不成立，请求法庭判处被告人莫某某无罪。无证据向法庭提交。 被告人吴某某对起诉书指控的罪名没有异议，辩称：起诉书指控宋芳转给其的5万元是好处费不属实，该5万元是宋芳归还的欠款。无证据向法庭提交。 其辩护人提出的辩护意见是：1．陆佳佳、吴某某用其房子抵押贷款20万元借款给宋芳，涉案赃款5万元是宋芳用于偿还借款的钱，不是好处费。2．吴某某并未参与取款的犯罪活动，其妻子取款24万元后其才知道，且未提供任何协助，其不应对其妻子取款的24万元承担刑事责任，仅需对转入其账户的5万元赃款承担刑事责任。3．被告人吴某某到案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪表现较好，具有坦白情节，且其是为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，系初犯、偶犯，依法可以从轻、减轻处罚。4．陆佳佳、吴某某夫妇二人均有正当工作，因出于对宋芳的信任犯下错误，犯罪主观情节轻微，且家中有两个孩子需要抚养照顾，请求法院酌情从轻减轻或免除处罚。综上，被告人吴某某犯罪情节显著轻微，建议对被告人吴某某判处有期徒刑一年以下或免除处罚或免于追究其刑事责任。无证据向法庭提交。 经审理查明：2016年9月初，被告人陆超与化名为“马八”的男子约定，陆超以收取7%的好处费帮“马八”到银行领取诈骗所得赃款。陆超将帮人领取诈骗款获取好处费的事情告知被告人宋芳，宋芳在陆超告知钱款安全后负责找人领款。 （一）2016年10月20日12时许，杭州开天市政园林工程有限公司的王某被人通过QQ冒充浙**成市政公用工程有限公司的经营部员工冯某，以转账杭州大江东两个工程的投标保证金的方式骗走l400,000元人民币，该钱款通过账户95l20l54740000979（杭州天开市政园林工程有限公司）汇入4l050l79370800000l84（郑州德辉贸易有限公司）的银行账户内，后该钱款的121万元人民币相继转入宋芳及陆某、宋某（二人另案处理）提供的银行账户内，最终宋芳取现50万元人民币，陆某取现32万元人民币，宋某取现36万元人民币并获取好处费5,400元人民币。 认定该起犯罪事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书，证实：20l6年l0月2l日l3时58分杭州市公安局萧山分局蜀山派出所接王某报案称：2016年10月20日l2时44分至l4时l3分间，杭州市萧山区蜀山街道曹家桥社区南和城4幢20楼的杭州开天市政园林工程有限公司财务被人通过QQ聊天，冒充公司员工发来错误账户诈骗，后通过网银转账，骗走人民币l400,000元。杭州市公安局萧山分局于2016年10月21日对王某被诈骗案立案侦查。 2．抓获经过，证实：杭州市萧山分局于20l6年l2月l日在广西宾阳县将宋芳和宋某抓获，于20l6年l2月2日刑事拘留，并将两人羁押至萧山区看守所。 3．搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实：公安人员于2016年12月1日在位于宾阳县新桥镇南五街20号宋芳住房，查获一本驾驶证、两张农业银行卡（卡号为62×××14、62×××73）、三张广西农村信用社银行卡（卡号为62×××39、62×××12、62×××98）。 4．银行流水账清单：（1）2016年10月20日卡号为95l20l54740000979（杭州天开市政园林工程有限公司）的账户将l40万元以网银转账的形式分两次汇入了卡号为4l050l79370800000l84（郑州德辉贸易有限公司）的建设银行账户。 （2）卡号为4l050l79370800000l84（郑州德辉贸易有限公司）的账户于2016年10月20日将140万元汇入卡号为62×××59（邝成成）的建设银行账户，该140万元又于当日全部转汇到卡号为62×××92l（吕大会）的华夏银行账户。 （3）卡号为62×××92l（吕大会）的银行账户于2016年10月20日将l21万元转入卡号6226l97400267398（艾凤云）的账户；将4万转入卡号为62l226l406004l80566（饶斌）的账户；将5万转入卡号为62l48320l3l0522l（张少义）的账户；将l0万转入卡号为62l22624020l9692249（项富贵）的账户。 （4）卡号为6226l97400267398（艾凤云）的账户于2016年10月20日将l2l万元已经分别汇入账户62×××24ll85（陆某5万元，其中3万元被冻结）、6228480088837524078（陆某l0万元）、62l2263602024l58057（陆某l0万元）、62l7857000044l42956（陆某l0万元）、62284l08345l3l31372（宋芳l0万元）、623l3305000060286l2（宋芳l0万元）、62×××73（宋芳l0万元）、623l330700000558339（宋芳20万元）、623l3305000l4974583（宋某l0万元）、62l7996l600048483l66（宋某l0万元）、622848083884673987l（宋某6万元）、6228480838850640676（宋某l0万元），上述款项均于2016年10月20日至21日取现完毕。 （5）卡号为62l226l406004l80566（饶斌）的账户于2016年10月20日将4万元汇入至账户6226l97902788248（王昱博）中。卡号为62l48320l3l0522l（张少义）的账户于当日将5万元及62l22624020l9692249（项富贵）的账户将l0万元汇入至账户6226l97902788248（王昱博）中。 5．取款视频截图照片，证实：被告人宋芳及同案人宋某、陆某于2016年10月20日至21日在银行取款的经过。 6．被害人王某的陈述，证实：2016年10月20日中午，杭州开天市政园林工程有限公司的王某被人通过QQ冒充浙**成市政公用工程有限公司的经营部员工冯某，以转账杭州大江东两个工程的投标保证金的方式骗走人民币l400,000元。 7．同案人宋某的供述，证实：其系被告人宋芳的妹妹。其明知有可能是诈骗得来的钱，在听信陆超说已经在赌场洗过是安全的情况下而帮助陆超、宋芳去取诈骗款36万，得到好处费5,400元。其认为该赃款可能系给了一化名“八哥”的男子。 8．同案人陆某的供述，证实：2016年10月份左右，其儿子陆超问其有没有银行卡，让其帮取一笔钱，其当时怀疑是诈骗得来的钱，但陆超说不是，是境外赌场洗过的钱，是安全的。其听信陆超的话，帮助陆超领取诈骗款32万，没有得到好处费。其猜测该赃款可能系给了一姓马的男子。 9．被告人宋芳的供述，证实：其帮助取款四十几万。 （二）2016年11月3日11时许，广西桂某建设集团有限公司的陈某1被冒充其四川分公司的陈某2以退还保证金的方式骗取了800,000元人民币，该钱款由被害人卢某通过广西桂某建设集团的账户45×××78转入广州庄某贸易有限公司的账户44×××44内。案发后，“马八”通知陆超已有赃款到账，要求陆超提供银行卡号用于领取赃款，陆超通过其母亲宋芳向被告人陆佳佳、吴某某、莫某某等人索要银行卡号并提供给“马八”。后该800,000元诈骗款陆续汇入陆佳佳、吴某某、莫某某及肖某、莫某2、莫某1（三人另案处理）提供的银行卡账户内，陆佳佳、肖某、莫某某、莫某2、莫某1到银行将诈骗款取出并交给陆超。其中宋芳取款20万元，陆佳佳、吴某某、肖某取款24万元，莫某某、莫某2、莫某1取款25.4万元。莫某某获得3,000元的好处费。陆超将其应得的50,000元好处费于当日转入吴某某个人账户内用于归还其所欠吴某某和陆佳佳的债务。陆超在扣除应得的赃款总额的7%好处费后，将其一伙人所取赃款全部交给“马八”。 认定该起犯罪事实的证据如下： 1．南宁市公安局凤岭派出所受案登记表、立案决定书，证实：案发情况，2016年11月4日9时25分卢某报案称2016年11月3日11时13分至11月4日9时30分，在南宁市青秀区玉兰路18号B3栋19层广西桂某建设集团有限公司，被QQ诈骗800,000元人民币，对方账户名为广州庄某贸易有限公司，账户44×××44。广西南宁市公安局南湖分局于2016年11月25日对卢某被诈骗案立案侦查。 2．抓获经过，证实：（1）2016年12月2日下午18时，被告人莫某某主动到公安机关投案； （2）2016年12月2日下午17时，被告人陆佳佳、吴某某在宾阳县新桥镇被公安机关抓获归案； （3）2016年12月5日，被告人陆超在广东省深圳市皇岗口岸被当地公安机关抓获，后移送南宁市公安局南湖分局。 （4）2017年1月9日下午18时，被告人宋芳在浙江省杭州市萧山区临浦镇被公安机关抓获归案。 3．搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押文件清单，证实：（1）公安人员于2016年12月2日在宾阳县新桥镇电信公司宿舍进行搜查，在被告人吴某某的卧室内搜查并依法扣押出一张农村信用社银行卡（卡号为62×××63），一张农业银行卡（卡号为62×××75），一张农业银行卡（卡号为62×××77）。 （2）公安人员于2016年12月2日在宾阳县和吉镇伶俐村64号，从莫某1身上搜查并依法扣押一张农业银行卡（卡号为62×××13）。从莫某2身上搜查并依法扣押一张中国邮政储蓄银行卡（卡号为62×××92）。 4．银行卡账户流水清单，证实：（1）广西桂某建设集团有限公司（账号45×××78）于2016年11月3日以“**沟沿线环境综合整治项目的保证金”名义向广州庄某贸易有限公司（账号44×××44）转账汇款80万元人民币的相关银行流水账清单。 （2）广州庄某贸易有限公司（账号44×××44）于2016年11月3日接收到广西桂某建设集团有限公司（账号45×××78）的转款80万元。该笔款项于当日分18笔共799,860元转入卡号为62×××75（魏某）的账户内。 （3）卡号为62×××75（魏某）的账户于2016年11月3日接收到广州庄某贸易有限公司（账号44×××44）共799,860元人民币的转账；并于当日向账号62×××94（田加虎）以每笔49,990元转款15笔，以49,000元转款一笔共798,850元人民币来回倒转一次；账号62×××75（魏某）在田加虎账号将钱款倒转回来后，又于当日以16笔将798,750元转入账号62×××41（史某）内。 （4）卡号为62×××41（史某）的账户于2016年11月3日接收到账号62×××75（魏某）银行卡转来的798,750元人民币；于当日分15笔将799,750元转入账号62×××86（刘丽娟）卡内。 （5）卡号为62×××86（刘丽娟）的账户于2016年11月3日分19笔将799,750元人民币到账号62×××62（杨洋）银行卡内。 （6）卡号为62×××62（杨洋）的账户于2016年11月3日将4笔50,000元共20万元转入62×××39（宋芳）卡内，已取现；转50,000元到62×××77（吴某某）卡内；转12万元到622848083529550012（莫某某）卡内，已取现；转12万元到62×××75（陆佳佳）卡内，已取现；转12万元到62×××63（肖某）卡内，已取现；转5.4万元到62×××92（莫某2）卡内，已取现；转8万元到622848083143483613（莫某1）卡内，已取现；转55,600元到6217001830027012700（何银华）卡内。 5．被害人卢某的陈述，证实：2016年10月28日10时50分许，广西桂某建设集团有限公司的陈某1接到其分公司的陈某2告知信息称因清理QQ而误删陈某1，要求陈某1加回陈某2QQ，陈某1未核实信息即加了陈某2的QQ号；11月2日收到陈某2发来一个80万元的转账单，要求退还**沟沿线环境综合整治项目的保证金80万元；陈某1没有核实账户名及账户信息，即将账单交给财务主管和经理签字后由卢某将80万元人民币转账给对方，后11月4日9时30分许，分公司核对账单后发现账户错误才发现被骗。 6．同案人肖某的供述，证实：其系被告人吴某某的母亲。其于10月份的一天，具体时间不记得了，用自己的银行卡在新桥农村信用社取了7万元人民币和大仙农村信用社取了5万元钱。其取钱当天，儿媳妇陆佳佳的弟弟来找到其，并告知其银行卡上有钱，是从国外要回来的，不要紧，其他人已经去取过几次了，其相信后就和其儿媳一起到大仙农村信用社银行里面，儿媳去取她的钱，其自己取了49,990元，后跟儿媳回家后，儿媳的弟弟又让去把账户里所有的钱取出来，其又去到新桥农村信用社取了7万元人民币。其取的49,990元在新桥镇电信局宿舍家里交给了儿媳妇的弟弟，另外7万元钱是在陆超家里面交给他的；儿媳妇也帮她弟弟取了钱，取了多少其不知道，也都是给了她弟弟。其获得2,000元的好处费。 7．同案人莫某2的供述，证实：2016年11月初的一天，其在莫某某家喝酒，莫某某让其提供银行卡给其去领一笔钱款。其知道莫某某快要结婚了，他和他老婆都在国外，以为是他老婆汇钱回来，其帮莫某某用自己的银行卡领了5.4万元人民币并交给了他，没有得到好处费。 8．同案人莫某1的供述，证实：大概一个多月前，其哥哥莫某某和其说让其帮朋友提一笔钱，然后其将自己的银行卡号提供给莫某某，大概过了一个小时，其哥哥就让其一起去银行领钱。然后其就开着电动车搭着其哥哥莫某某、堂哥莫某2一起到黎塘农业银行取钱，其帮领取了8万元钱交给莫某某，莫某某和莫某2取了多少钱其不知道，其没有得好处费。当天晚上出去玩回到家后其哥哥莫某某和其说是“阿某”来拿走了那些钱。 9．被告人宋芳的供述，证实：2016年11月份的时候，其不清楚是陆超还是陆某向“八哥”接了个单，具体是多少钱不清楚。当时其想让他们不要做这种帮别人取诈骗款的事情，但是陆超就说这种钱是安全的，嫌其整天说不好的兆头。因为之前陆超接了“八哥”要取20万元的单子，然后“八哥”说因为取钱太慢，使那笔钱被银行冻结了，让他赔20万元，其便让女儿陆佳佳、女婿吴某某抵押了房子和汽车来赔。后来有一天陆超跟其说有一笔钱打进来了让其去取，但是其妹妹宋某不接这一单，如果再被冻结，那么家里就没有钱赔给别人，陆超就让其出面帮找家里人去取这笔钱。当时其就打电话求其女儿陆佳佳帮忙，陆佳佳就报了几张银行卡号给陆超，然后陆超等钱打入陆佳佳给的账户之后就让陆佳佳他们去银行领钱了，取了钱之后就把取出来的钱拿家里放。莫某某也是其打电话去让帮提供银行卡号领钱的，听陆超说给了3,000元作为好处费，其也提供了自己的银行卡号去帮陆超取了20万元。其怀疑是诈骗得来的钱，但陆超说好处费只有1.5%，其觉得好处费那么低，就没有再怀疑了。其没有得好处费，陆超将取得的钱全部给了“八哥”。其只是和陆佳佳、吴某某、莫某某借个卡，没有告知他们钱款的来历。 10．被告人陆超的供述，证实：其于2016年8月份回国后，在其姐夫吴某某的聚餐下认识了帮Q仔（诈骗分子）领诈骗款的化名为“八哥”的男子，“八哥”从Q仔那接单得15%至22%的提成。“八哥”让其帮去银行取钱，承诺给取款金额7%的好处费。其回家后跟其母宋芳商量，并告诉宋芳这些钱都是安全的，宋芳同意由她去取钱。其共帮“八哥”取款3次，第一次是11月份时，“八哥”给其5%的好处费让其取40万元，其便找其小姨宋某帮领，其再给宋某1.5%的好处费，宋某找来四张银行卡，由宋芳和宋某持卡去领钱，其分6,000元好处费给宋某，其与宋芳分得14,000元，次日“八哥”来其家中拿走了38万元。第二次是过几天后，“八哥”让其又准备几张卡，但当时其在南宁来不及准备，于是“八哥”说由于其没有准备卡，导致30万元的款被冻结取不出来，要其赔这笔钱，并威胁其。其只有找姐夫吴某某将他的房屋抵押20万元用来赔钱给“八哥”，“八哥”说他自己也要帮忙赔给上面的老板。第三次是“八哥”打电话跟其说有单80万元的款，让其提供账号，其告诉其母宋芳，由宋芳找来账号报给“八哥”，并由宋芳催人去取钱。宋芳找了2张自己的银行卡，其姐姐陆佳佳、姐夫吴某某、姐姐家某的3张卡，其姐夫莫某某的3张卡，其将其中7张卡的卡号报给了“八哥”，其和宋芳承诺给他们1.5%的好处费。莫某某曾抱怨取款好处费太少，莫某某的卡到账25.4万，扣除3,000元莫某某的好处费后到手25.1万元，是其与吴某某到莫某某家中拿的；宋芳到账20万元，20万元全部给了其；其姐姐陆佳佳到账是34.6万元，扣除了其本来应得的5万元的好处费去还债，到其手上是29万元，其还要自己补3,000元，将上述74.4万元全部交给了“八哥”。 11．被告人吴某某的供述，证实：被告人陆超与其同学“马八”是在其一次聚餐中认识的，后来听“马八”说他叫陆超去领30万元，陆超领钱不及时导致钱被冻结，他要陆超赔钱。陆超不够钱，于是让其抵押房子得20万元帮赔给了“马八”。2016年11月初的一天中午，当时一家人在其岳母宋芳家吃饭，陆超说是明天有一笔钱要到账了，要安排人去取钱。其抵押车辆还欠有45,000元，于是陆超让其给卡号给他，他打50,000元给其用来还钱，并说就当是好处费。后陆超打电话给其妻子陆佳佳让她去取钱，说这些钱不是诈骗来的，都是处理过的，安全不会有事。陆超找了其妻子陆佳佳、其母亲肖某去取款24万元，其还陪陆超去莫某某家拿钱，大概拿了25万元。其事前不知道其妻子陆佳佳和母亲肖某帮领24万元是诈骗款，事前陆超讲是境外资金。其不知道“马八”和陆超帮领诈骗款的事情，只知道“马八”是做二手车生意的。 12．被告人陆佳佳的供述，证实：其在帮陆超领钱的前天晚上，和丈夫吴某某在宋芳家吃饭，在场的人有陆超、宋芳、陆某，吃饭聊天的时候其听见陆超和其母亲宋芳对话说“我这边准备有一笔钱汇进来，数额蛮大的，看看怎样分配银行卡”，其母宋芳说“到时看看小姨（宋某）和阿茂（莫某某）那边有多少张卡”，当时其母并未问其要银行卡。到了第二天下午三点多，其在服装店卖衣服，其母宋芳到店里找其并对其说“你小姨变卦了，现在不够卡，你看看你有多少张卡”，其一听当时就不愿意，因为其知道陆超所说的一大笔钱肯定是诈骗得来的钱，怕被连累，但其母说不帮她就没有钱赔给人家了，心一软就提供了自己的一张农行卡和其家某肖某的一张农村信用社银行卡给了宋芳。后其弟弟陆超打电话给其说两张银行卡里大概各12万，让其和家某去把卡里的钱领出来，其回家找家某肖某去领钱，肖某应该也接到了陆超的电话，后两人一起将24万元取出后交给了陆超。其后将此事告知吴某某，后吴某某说他一张农行卡在领钱当天也汇入了5万元钱，吴将5万元钱拿去还债了。其弟陆超将3,000元作为好处费拿给其，其猜帮领的这一大笔钱可能是诈骗得来的钱，但碍于亲情抱着侥幸的心理去领了。 13．被告人莫某某的供述，证实：2016年11月初的一天下午2点多钟，其丈母娘宋芳打电话给其说帮她去银行拿点钱，其把卡号为62×××12（莫某某）的农行卡号在电话里报给她。挂了电话没多久，宋芳又打电话过来让多找两张银行卡给她，当时其堂哥莫某2和其弟弟莫某1刚好都在身边，于是其就问他们各拿了一张银行卡并把卡号报给了宋芳，报完银行卡号给她之后，她就叫其去银行帮她把钱取出来。于是其三兄弟就骑着电动车到银行取款共25.4万元，并拿着从银行取出来的钱一起回村里了。到了晚上6、7点钟左右，陆超来到其家，其就将三兄弟领得的钱交给陆超了。 认定本案犯罪事实的综合证据： 1．户籍证明，证实：证实被告人陆超、宋芳、陆佳佳、吴某某、莫某某在犯罪时已达完全刑事责任年龄。 2．指认扣押银行卡照片，证实：陆佳佳、吴某某指认被扣押银行卡的情况。 3．辨认笔录，证实：（1）同案人肖某辨认出指使其去银行帮领钱并给其2,000元人民币好处费的男子就是陆超。 （2）同案人莫某1辨认出其本人领取的8万元赃款交给莫某某后再转交给“阿某”的人就是陆超。 （3）被告人陆超辨认出其将赃款交给“马八”的男子；辨认出其姐夫莫某某和吴某某。 （4）被告人吴某某辨认出其同学“马八”。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人陆超、宋芳明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人转移赃款提供帮助，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人陆佳佳、莫某某、吴某某明知是犯罪所得的赃款仍予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陆超、宋芳系诈骗罪的共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人陆超起积极作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人宋芳起次要作用，系从犯，本院依法减轻处罚。被告人陆佳佳、吴某某系掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人陆佳佳起积极作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴某某起次要作用，系从犯，本院依法减轻处罚。被告人莫某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院依法减轻处罚。被告人宋芳、陆佳佳、吴某某归案后均如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院依法从轻处罚。被告人陆佳佳、莫某某、吴某某为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，本院酌情从轻处罚。 对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： （一）关于被告人陆超、宋芳是否构成诈骗罪的问题。 经查，被害单位杭州开天市政园林工程有限公司被诈骗的140万元及广西桂某建设集团有限公司被诈骗的80万元均在案发当天通过转账等方式进行转移，最终转入被告人宋芳、陆佳佳、莫某某、吴某某等人的银行账户中，宋芳、陆佳佳、莫某某、吴某某等人在案发当天即完成转移赃款行为。被告人陆超明知“马八”替他人转移电信网络诈骗犯罪赃款，仍与“马八”共谋转移赃款并约定好处费，又叫来被告人宋芳去准备银行账户和找人取款，且谎称所取钱款已经境外赌场“洗白”可放心领取骗取宋芳、陆佳佳、吴某某等人的信任。被告人宋芳受陆超指示，多次为陆超和“马八”提供银行账户并安排他人取款。结合被告人陆超、宋芳的认知能力、行为次数和手段、与他人关系、获利情况等综合分析，本院认为被告人陆超、宋芳系明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人转移赃款提供帮助，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪的共同犯罪。对被告人陆超、宋芳辩称自己对领取款项来源不知情，不构成诈骗罪的相关意见，本院不予采纳。 （二）关于被告人陆佳佳、莫某某、吴某某是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的问题。 经查，被告人陆佳佳、吴某某听信被告人陆超谎称的“境外资金”、“赌场洗钱”等理由，为陆超提供银行账户并转移犯罪所得，陆超从涉案银行账户中直接转账5万元给吴某某用于归还债务，该5万元本应是陆超帮助“马八”领款的好处费，吴某某明知该5万元的来源仍予以使用。被告人莫某某为被告人宋芳提供银行账户并转移犯罪所得，获得好处费3000元。三被告人所领取赃款系被害单位广西桂某建设集团有限公司被诈骗的80万元，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综上，对被告人莫某某及其辩护人提出其对钱款来源不知情，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的相关意见，本院不予采纳。对被告人陆佳佳、吴某某及其辩护人提出吴某某所得5万元不是好处费的意见，经查属实，本院予以采纳。 （三）关于本案量刑情节的相关意见。 对被告人陆佳佳的辩护人提出陆佳佳有坦白情节，认罪态度较好，可从轻、减轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳并在量刑时予以考虑。对被告人吴某某的辩护人提出吴某某到案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，具有坦白情节，且其是为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，是初犯、偶犯，依法可以从轻、减轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳并在量刑时予以考虑。 为严肃国法，打击电信网络违法犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陆超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二百万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2026年12月14日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人宋芳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的三十七日，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月9日起至2022年12月2日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人陆佳佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2019年12月1日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人莫某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2018年12月1日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2018年6月1日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、责令被告人陆超、宋芳共同退赔被害单位杭州开天市政园林工程有限公司的经济损失人民币一百四十万元；被告人陆超、宋芳、陆佳佳、莫某某、吴某某共同退赔被害单位广西桂川建设集团有限公司的经济损失人民币八十万元（其中被告人陆佳佳、吴某某在犯罪数额人民币二十四万元限额内退赔，被告人莫某某在犯罪数额人民币二十五万四千元限额内退赔）。 七、扣押在案的涉案物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年四月十二日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。