河北省深州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀1182刑初53号公诉机关深州市人民检察院。被告人孙增强，男，1986年2月11日出生，，汉族，河北省深州市人，小学文化，住深州市。2017年5月12日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。深州市人民检察院以深检公诉刑诉[2018]45号起诉书指控被告人孙增强犯诈骗罪、使用虚假身份证件罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深州市人民检察院指派检察员胡存建出庭支持公诉，被告人孙增强到庭参加诉讼。现已审理终结。深州市人民检察院指控：1、2016年11月份，被告人孙增强、吕某（另案处理）二人事前通谋，由吕某冒充衡水尚智科技有限公司老板，以虚构该公司员工在天安人寿入保险为由，让崔某（天安人寿员工）提前支付“回扣”，以此骗取被害人崔某69000元。2、2016年6月至10月份，被告人孙增强以给刘某2买房为由，使用虚假的购房合同骗取被害人刘某1（刘某2的父亲）7万元。3、2016年4月，被告人孙增强通过网络购买了一个伪造的驾驶证（准驾车型为B2），并使用该驾驶证驾驶大货车。4、2015年底至2016年6月份期间，被告人孙增强以为刘某2介绍对象、假结婚为由骗取刘某2的家人22000元。就上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据材料。公诉机关认为被告人孙增强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之一之规定，应当以诈骗罪、使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人孙增强对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明：一、诈骗的犯罪事实（一）2016年11月份，被告人孙增强、吕某（另案处理）二人事前通谋，由吕某冒充衡水尚智科技有限公司老板，以虚构该公司员工在天安人寿入保险为由，让崔某（天安人寿员工）提前支付“回扣”，以此骗取被害人崔某69000元，此款均由孙增强所得。以上事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、同案犯吕某供述：2016年11月份，孙增强给我打电话让我冒充衡水尚智科技公司的老板去见一个跑保险的业务员，然后在见面时孙增强和我对天安人寿保险公司员工崔某谎称我公司的一百多名员工要入保险，并向崔某索要保险回扣，孙增强之后从崔某那骗了69000元钱。2、被害人崔某陈述：我在深州市天安人寿上班，2016年11月份上旬，具体哪一天我记不清了，孙增强给我打电话说他认识衡水尚智科技有限公司的老板“大民”，“大民”想给他们公司156名员工上寿险。后来孙增强提出要9万块钱的回扣给“大民”，而且还让我先把回扣给他。2016年11月份至12月份我分七、八次给孙增强的账户打了69000元钱。3、证人武某证言：我是河北尚智电子科技有限公司工程部经理，我公司没有总公司或者其他子公司，我公司大约有二、三十名员工，我公司不承担为员工缴纳任何其他类别的保险，我公司也没有姓名带有“民”字的人。4、银行卡开户信息、银行卡交易明细：被害人崔某通过自己的工商银行卡分4次往孙增强建设银行卡（卡号为62×××03）的账户转账40000元钱。5、微信转账交易记录截图：被害人崔某通过自己名为“奋斗”的微信账号分4次往孙增强的微信上转账29000元钱。（二）2016年6月至10月份，被告人孙增强以给刘某2买房为由，使用虚假的购房合同骗取被害人刘某1（刘某2的父亲）7万元。以上事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、被害人刘某1陈述：我是孙增强的舅舅，2016年6月份的一天，孙增强跟我说刘某2（我儿子）的丈母娘要给刘某2夫妻买套楼。过了几天，孙增强跟我说合同已经拿回来了，让我去签合同，合同上的出卖方是孙某2，孙增强跟我说孙某2是中通老板的女儿。签完以后，孙增强以买房交定金、手续费、卡激活、退钱的手续费的名义前后向我要了4万块钱。大约9月份的一天，孙增强又给我打电话说储藏间和车库下来了，让我先拿5万块钱，于是我就凑了3万给他。2、购房合同书、储藏室买卖合同、车库买卖合同：涉案的被告人孙增强用于诈骗的合同。3、证人孙某2证言：2015年至2016年6月份我和孙增强处过对象，我在深州市中通二期没有房产出售，我不知道孙增强和刘某2的父亲签购房合同的事，储藏间买卖合同和车库买卖合同上的我的签名不是我签的，我不知道怎么回事，我看字体像孙增强签的，我也不知道孙增强以买房为由从刘某2的父亲刘某1处骗钱的事。4、证人张某1证言：我和孙增强是通过微信在网上聊天认识的，大概是2016年8、9月份，孙增强通过微信约我去找他玩，我当天下午3、4点到了他在永盛小区的家，去了以后他舅和他妗子在他家，他们在谈论关于到中通买房的事。（三）2015年底至2016年6月份期间，被告人孙增强以为刘某2介绍对象、假结婚为由骗取刘某2的家人22000元。以上事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、被告人孙增强供述：2015年下半年的时候，我舅刘某1让我给我表弟刘某2介绍对象，2015年底的一天，我和我的网友李红说起了这个事，李红当时说有个合适的。过了几天，我和李红联系着刘某2和李小翠见面。过了一段时间以后刘某1催着结婚，我就找到李红，李红说李小翠有丈夫，这时我才知道这一切都是假的。但是我舅一直催着结婚，于是我就和李红往后拖。2016年5月28日，刘某2和李小翠结婚的这天，我舅妈给了李红22000元钱。2、证人李某证言：2015年年底我通过微信认识了自称孙亮的孙增强，有一天孙增强说让我找个女的充当一下他姑舅弟兄小青（刘某2）的女朋友，答应给我点好处费。年底我联系我的好朋友闫某，说给她点好处费让她充当小青的女朋友。当时孙增强给我起了一个假名叫“李红”，并且让我冒充闫某的小姨，给闫某起的“李某”的名字。2016年5月份我正在上班，孙增强给我打电话说让闫某去小青家参加婚礼，我和闫某就去了。结婚的这天，在刘某2家，孙增强将2万元放到了我的包里。3、证人闫某证言：2015年农历腊月二十八，我接到我朋友李某的电话，说有个好事让我挣点钱。到了深州后，一个叫“青”的和李某接的我，李某说“青”的哥哥让她帮忙雇佣个人充当“青”对象顶替一下，并给我起了一个假名叫“李某”（具体是李某还是李小翠我记不得了），她自己叫“李红”，冒充我的小姨。李某说明意思后我就同意了。2016年5月28日早晨，李某给我打电话说让我再去一次“青”的家里，这次是去参加婚礼，充当新娘，我就去了，事后给了我2000元钱。4、证人刘某2证言：2015年年底，我家里给我打电话说我哥（孙增强）给我介绍了个媳妇让我回来。2016年5月28日结婚的那天，我妈给了李红20000元，给了李小翠2000元，李小翠点了之后给了李红了。5、被害人刘某1陈述：2015年腊月十几的一天下午，我外甥孙增强说要给我儿子刘某2介绍对象。腊月二十三、四，我儿子从北京回来了，2016年5月28日结婚的那天，我给了闺女的姨20000元钱，给了闺女2000元钱。6、被害人孙某1陈述：我是刘某2的母亲，是孙增强的妗子。孙增强主动找我说要给刘某2介绍对象，我同意了。我给过李小翠的姨李红22000元钱，是刘某2结婚当天我亲手给的。7、闫某对孙增强、刘某2的辨认笔录：闫某辨认本案孙增强、刘某2。二、使用虚假身份证件的犯罪事实2016年4月，被告人孙增强通过网络购买了一个伪造的驾驶证（准驾车型为B2），并使用该驾驶证驾驶大货车。以上事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、证人董某证言：我和张某2是夫妻关系，2013年秋天的时候，我丈夫自己开货车，就想再找一个人一起跑车，之前我丈夫就认识孙增强，知道他平时没什么事，后来就找孙增强和他一起跑了一个月左右的车。2、伪造机动车驾驶证复印件：涉案伪造的机动车驾驶证。3、驾驶人信息查询结果单：截止到2017年9月4日，深州市公安交通警察大队违法办未查询到居民身份证证件号码为的证件持有人已办理机动车驾驶证信息。4、深州市公安局巡特警大队情况说明：深州市公安局巡特警大队在办理崔某被诈骗案过程中，犯罪嫌疑人孙增强被抓获后，在其随身携带的物品中发现孙增强使用的为一本伪造的驾驶证。后经讯问，孙增强交代了其通过网络购买了一本伪造的驾驶证（准驾车型为B2），并随身携带使用。本院认为，被告人孙增强以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；使用伪造的机动车驾驶证，情节严重，其行为已构成使用虚假身份证件罪，应予刑罚。深州市人民检察院指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人孙增强当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人孙增强多次诈骗，酌情从重处罚。对被告人孙增强两罪实行数罪并罚。综上所述，本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之一、第五十二条、第五十三条、第六十九条和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孙增强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一万元；犯使用虚假身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2022年8月11日止；罚金限自判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人孙增强于判决生效后十日内退赔被害人崔丽颖经济损失人民币六万九千元；退赔被害人刘文华经济损失人民币九万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  王荣江审判员  郭 超审判员  刘建平二〇一八年四月四日书记员  杨浦嘉