文书内容江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0924刑初156号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人陈将，男，1970年10月28日生，汉族，农民，住射阳县。2018年3月30日经本院决定被取保候审。被告人戴松，男，1952年1月30日生，汉族，农民，住射阳县。2018年3月30日经本院决定被取保候审。射阳县人民检察院以射检诉刑诉[2018]147号起诉书指控被告人陈将、戴松犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年7月2日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员吉志群出庭支持公诉，被告人陈将、戴松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2011年4月至2014年8月间，陈尚银、李君、戴斗（另案处理）在经营以非法吸收公众存款为目的而设立的射阳县老屋基粮食专业合作社期间，聘用被告人陈将、戴松等人为业务员，未经有关部门批准，以高利息为诱饵，通过“口口相传”、业务员登门宣传等方式公开宣传，向社会不特定对象吸收存款。其中被告人陈将向不特定对象15人非法吸收公众存款232500元，起诉时尚有189350元未兑付；被告人戴松向不特定对象8人非法吸收存款208400元，起诉时尚有195140元未兑付。被告人陈将、戴松经公安机关电话通知后主动到案，如实供述自己的罪行。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯供述等证据，据此认为被告人陈将、戴松非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人陈将、戴松和他人共同故意实施非法吸收公众存款犯罪，系共同犯罪；被告人陈将、戴松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈将、戴松犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈将、戴松对公诉机关指控的事实及本案定性无异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，请求法院从轻处理。经审理查明：2011年4月至2014年8月间，陈尚银、李君、戴斗在经营以非法吸收公众存款为目的而设立的射阳县老屋基粮食专业合作社期间，聘用被告人陈将、戴松等人为业务员，未经有关部门批准，以高利息为诱饵，通过“口口相传”、业务员登门宣传等方式公开宣传，向社会不特定对象吸收存款。其中被告人陈将向不特定对象15人非法吸收公众存款232500元，起诉时尚有189350元未兑付；被告人戴松向不特定对象8人非法吸收存款208400元，起诉时尚有189420元未兑付（详情见附表）。被告人陈将、戴松经公安机关电话通知后主动到案，如实供述自己的罪行。另查明，同案犯陈尚银、李君、戴斗共同退出赃款，并和集资参与人签订兑付谅解协议，实际兑付比例超过70%，集资参与人对剩余部分予以放弃。审理阶段，被告人戴松兑付了曾令梅5200元，兑付了梁学兰520元。目前，公安机关正在兑付陈尚银、李君、戴斗共同退出的赃款。上述事实有如下证据证实：1.射阳县公安局制作的受案登记表、立案决定书、信用合作凭证、收条等书证；2.证人陈莉、赵某、骆某等人的证言；3.集资参与人戴广辉、陈守华、戴元楼等人的陈述；4.被告人陈将、戴松及同案犯陈尚银、李君、戴斗的供述和辩解。上述证据均经庭审质证，具有证明力，且相互印证，足可以证实被告人陈将、戴松非法吸收公众存款的事实成立。本院认为：被告人陈将、戴松和他人共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人陈将、戴松犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈将、戴松和他人共同故意实施非法吸收公众存款犯罪，系共同犯罪，被告人陈将、戴松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈将、戴松犯罪以后均主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。两被告人均当庭自愿认罪，愿意接受处罚，可依法从宽处理。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈将犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人戴松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许元斌人民陪审员  周军国人民陪审员  李建国二〇一八年十二月二十九日书 记 员  袁 楠附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。附表一            陈将吸储情况一览表                  序号              姓名              起投日期              本金              已兑付              利息              备注                  1              戴广辉              20130913              10000              1000                                              2              彭正友              20140627              18000              1500                                              3              陈兆勤              20140708              3000              150                                              4              陈为东              20131129              10000              1600                                              陈为东              20131212              10000                                                            5              陈守华              20110805              10000              3000              1200                                陈守华              20120709              8000                                                            陈守华              20130627              10000                                                            陈守华              20140708              10000                                                            6              陈芹              20130123              10000              1600                                              陈芹              20140708              10000                                                            7              刘其英              2014              14500              8500                                              8              王学春              20131128              10000              5000                                                            王学春              20140708              2000              1200                                              9              陈必常              20120804              10000              800                                              10              陈党华              201307              10000              5000                                              陈党华              20131204              10000              1600                                              11              唐于周              20140227              20000              1600              2000                                12              陈昌权              20140709              5000                                                            陈昌权              20140625              7000                                                            13              唐为进              20131124              10000              800                                              14              陈祥              20130901              10000              800                                              15              嵇丁成              20140105              15000              5800                                              合  计              232500              39950              3200                    附表二            戴松吸储情况一览表                  序号              姓名              起投日期              本金              17年兑付已兑付              利息              备注                  1              戴元楼              20130920              45000              4500                                              戴元楼              20131010              1000                                                            戴元楼              20131230              1000                                                            戴元楼              20140128              10000                                                            2              戴元桂              20131230              3000              200                                              3              戴干（曾令梅）              20130710              10000              6000                            戴松兑付5200元                  4              梁学兰                            1000              620                            戴松兑付520元                  5              戴宏昊              20140130              20000                                                            戴宏昊              20140211              16500                                                            戴宏昊              20140225              5000                                                            6              陈秀连              20130727              66400              5300                                              7              陈昌龙              20130506              2000              1560                                              陈昌龙              20130619              5000                                                            陈昌龙              20130718              9000                                                            陈昌龙              20130821              3500                                                            8              陈翠平              20131230              10000              800                                              合  计                            208400              18980