浙江省绍兴市上虞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0604刑初740号 公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。 被告人马丕贺（曾用名马大贺），男，1988年1月10日出生于江苏省沛县，汉族，初中文化，农民，住江苏省沛县。因本案于2017年12月22日被取保候审，2018年3月27日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人张维，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。 绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2018〕730号起诉书指控被告人马丕贺犯诈骗罪，建议对其判处十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院即日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，后发现有不宜适用简易程序的情形，当庭转为普通程序，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员丁银萍出庭支持公诉，被告人马丕贺及其辩护人张维到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市上虞区人民检察院指控： 1、2017年8、9月份，被告人马丕贺虚构其有能力低价处理部队色拉油的事实，骗得被害人任某人民币5万元。期间，被告人马丕贺曾向任某送过价值6000元的食用油。 2、2016年11、12月份，被告人马丕贺虚构部队超市过户、超市合同变更、部队需要发夜餐费等事实，合计骗得被害人赵某人民币13.057万元。 3、2017年3月至11月份，被告人马丕贺利用虚假的部队军官证、大额银行存单取得被害人王某1的信任，并建立男女朋友关系。后被告人马丕贺虚构转让宝马会酒吧、投资开典当行、银行卡里面的钱需要解冻等事实，合计骗得被害人王某1人民币117.3万元。 4、2016年3月至2017年7月份，被告人马丕贺虚构做部队水果生意、做家具生意、做部队塘渣生意等事实，合计骗得被害人余某1均人民币34.91万元。 综上，被告人马丕贺共计诈骗他人人民币169万余元。 为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人马丕贺以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院对被告人马丕贺依法判处，并建议对其判处十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 被告人马丕贺对起诉书指控的罪名及第1、2节诈骗事实没有异议，但对第3、4节事实提出异议，对第3节辩称没有非法占有的故意，是有借条的，而且在支付利息，因此不是诈骗。对第4节辩称金额只有25万元，没有34.91万元。 其辩护人提出的辩护意见是，以被告人的辩解为准。并辩称虽然被告人马丕贺利用了虚假的军官证、理财存单，但是非法占有目的还是有争议的，被告人陈述一直在支付利息，而且他陈述有银行转帐记录，被告人向王某1出具借条说明有归还意向，只是客观原因没有归还。被告人无前科，是初犯，对其他两节认罪态度良好，有悔罪表现，对诈骗被害人任某的5万元已退赔，且取得了任某的谅解，建议从轻处罚。 被告人马丕贺及其辩护人没有提供证据。 经审理查明的事实除第4节被告人马丕贺合计骗得被害人余某1均人民币认定为33.81万元，被告人马丕贺共计诈骗他人人民币认定为167.9万元外，其余3节与公诉机关起诉书指控的事实相一致。 另查明，被告人马丕贺已退赔给被害人任某人民币五万元，并取得被害人任某的谅解。 上述事实，有被告人马丕贺供述，被害人任某、王某1、赵某、余某1均等的陈述，证人杨某、钟某、朱某1、朱某2、王某2、王某3等的证言、侦查人员鲁某证言，搜查笔录、搜查视频，虚假水果承包合同，虚假军官证照片，微信聊天记录及清单，银行交易记录、微信转帐记录，理财记录查询单，借记卡账户历史明细清单，借款协议、借条、收款收据，送货单照片，报案材料，民事诉讼证据材料，自述材料，谅解书，91428部队政治工作部证明，抓获经过及被告人马丕贺的常住人口基本信息等证据予以证实，足以认定。 对被告人马丕贺及其辩护人的辩称，本院分析认定如下： 关于指控诈骗王某1一节没有非法占有的故意，不是诈骗的问题。本院认为，首先，被告人马丕贺向被害人王某1“借款”的事由均系虚构；其次，被告人马丕贺共向被害人王某1出具过三份借条，2017年4月1日、2017年6月30日的二份借条借款人及担保人的身份信息虚假，2017年12月23日的一份借条出具时已案发，且被告人马丕贺供述是为打发被害人姐姐而写，其根本无还款能力；再次，支付利息未能提供相应证据，故不予采信。 关于被告人马丕贺对指控诈骗余某1均的金额认定问题。对此，被害人余某1均及其妻王某2陈述，被告人马丕贺以合伙做水果生意为名骗取67.62万元，以做塘渣工程为名骗取15万元，以做家具生意为名骗取6万元。被告人马丕贺供述，以合伙做水果生意为名骗得余某1均20多万元（也供述过25万元），以做塘渣工程为名骗得余某1均5万元，以做高低床生意为名骗得余某1均6万元。综上，结合转帐记录，确认以合伙做水果生意为名骗得余某1均24.41万元，以做塘渣工程为名骗得余某1均3.4万元，以做高低床生意为名骗得余某1均6万元。本院认为，公诉机关指控被告人马丕贺合计诈骗余某1均人民币34.91万元有误,予以纠正。 本院认为，被告人马丕贺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的欺诈手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人马丕贺冒充军人实施诈骗，骗取多名被害人财物，均可酌情从重处罚。被告人马丕贺已退出部分赃款，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的上述从轻处罚以及被告人马丕贺系初犯，建议从轻处罚的辩护意见，其余辩护意见与事实和法律不符，不予采信。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人马丕贺犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保侯审的，刑期终止日顺延，即自二〇一八年三月二十七日起至二〇三〇年九月二十六日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人马丕贺退赔给被害人赵某人民币十三万零五百七十元、被害人王某1人民币一百一十七万三千元、被害人余某1均三十三万八千一百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章炳坤 人民陪审员  李越虎 人民陪审员  樊坚峰 二〇一八年十二月六日 书 记 员  王文洁 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。