台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙1002刑初205号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人申佩华，男，1995年4月7日出生于河南省延津县，汉族，初中文化，农民，住延津县。2017年5月23日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月28日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人谢东子，浙江新台州律师事务所律师。被告人张京，男，1995年8月8日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化，农民，住原阳县。2017年5月24日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。辩护人叶杨鹏，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人焦泳滔，男，1993年9月10日出生于河南省延津县，汉族，初中文化，农民，住延津县。因本案，于2017年5月24日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。辩护人王继锋，台州市椒江区法律援助中心律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2018〕135号起诉书指控被告人申佩华、张京、焦泳滔犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员朱罗娜、上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年4月初至同月27日，刘洋、杨某3、徐某、王某2（均另案处理）等人经预谋设立百纳集团实施诈骗，以招聘网络兼职人员的名义骗取他人钱财，该集团主要成员通过ＹＹ群（群名ＬＯＬ）管理外宣组、客服组、培训组，先由外宣人员在58同城、赶集网、前程无忧等网站、微信朋友圈、ＱＱ群、招聘网站等发布招聘兼职打字员及淘宝客服等虚假广告，当被害人通过招聘广告所留的联系方式进行联系时，外宣人员让其下载ＩＳ语音软件，给被害人ＩＳ频道号，推荐其入群，被害人加入后，将其带入大厅进行文字或语音指导，接着，客服人员以保证金、马甲费、工号费和培训费、试用金等名义进行收费，见被害人有交费意向的，便提供二维码给被害人扫码付款，当被害人付款后就将其拉黑。所骗取的款项先进入集团账户，集团先提取部分，然后按照各外宣人员、客服人员所骗取的数额，再按比例返还。同月22日，杨瑾在台州市椒江区××街道××号××楼上网时，被百纳诈骗集团以招聘兼职为由骗取人民币1498元。被告人申佩华曾因在网上找工作被骗，觉得此方法可以骗钱，同年4月20日，申佩华在延津县××镇××街面粉厂租赁了家属院1号楼一单元四楼西户，购置电脑等作为作案工具，参加百纳等数个兼职招聘诈骗集团，雇佣被告人张京、焦泳滔帮助其从事外宣工作。至同年5月13日，杨某1、曹某等人被骗取钱财，共计人民币46400余元。其中：1.2017年4月20日，被告人申佩华、张京、焦泳滔等人通过上列网站发虚假招聘广告，杨某1在四川省富顺县××镇××街家中上网时，被骗取人民币966元。2.同月23日，被告人申佩华、张京、焦泳滔等人通过上列网站发虚假招聘广告，曹某在辽宁省黑山县××镇上网时，被骗取人民币799元。3.同月24日，被告人申佩华、张京、焦泳滔等人通过上列网站发虚假招聘广告，张某在河南省新乡市小店镇家中上网时，被骗取人民币1398元。4.同日，被告人申佩华、张京、焦泳滔等人通过上列网站发虚假招聘广告，智琳琳在山西省运城市北城家中上网时，被骗取人民币1502元。5.同月25日，被告人申佩华、张京、焦泳滔等人通过上列网站发虚假招聘广告，王某1在河南省偃师市××镇家中上网时，被骗取人民币1498.01元。6.同日，被告人申佩华、张京、焦泳滔等人通过上列网站发虚假招聘广告，杨某2在甘肃省兰州市西固区××路家中上网时，被骗取人民币1498元。7.同月26日，被告人申佩华、张京、焦泳滔等人通过上列网站发虚假招聘广告，谢某在江西省弋阳县××镇家中上网时，被骗取人民币1506.62元。8.同月30日，被告人申佩华、张京、焦泳滔等人通过上列网站发虚假招聘广告，叶某在湖北省荆门市家中上网时，被骗取人民币799元。9.同日，被告人申佩华、张京、焦泳滔等人通过上列网站发虚假招聘广告，孙某（在校生）江苏省广陵区上网时，被骗取人民币1598元。10.同年5月3日，被告人申佩华、张京、焦泳滔等人通过上列网站发虚假招聘广告，鲍某在山东省枣庄市峄城区××镇家中上网时，被骗取人民币1798元。11.同月13日，被告人申佩华、张京、焦泳滔等人通过上列网站发虚假招聘广告，翁某在广东省汕头市潮阳区家中上网时，被骗取人民币599元。同月23日，被告人申佩华被抓获，后规劝被告人张京、焦泳滔投案。同日，被告人张京、焦泳滔主动至公安机关投案。本案在审理过程中，被告人申佩华的亲属这其退出赃款36400元、被告人张京、焦泳滔分别退出赃款5000元。上述事实，上列被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某1、曹某、张某、智琳琳、王某1、杨某2、谢某、叶某、孙某、鲍某、翁某等的陈述、聊天记录、支付宝转账记录、扣押决定书、扣押物品照片、对账单、情况说明、移动电话机界面及软件照片、银行交易记录、调取证据清单、学生证照片、证人申某的证言、同案犯刘洋、王某2、徐某、杨某3、陶某的供述、电子物证检验报告、电子证物检查工作记录、搜查笔录、扣押笔录、提取笔录、辨认笔录、提成比例表、支付宝账户信息及转账记录、ＬＯＬ群聊天记录等电子数据、到案经过、自动投案经过、刑事判决书、退款凭证、电子物证分析报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人申佩华、张京、焦泳滔以非法占有为目的，结伙虚构事实，利用网络骗取他人钱财，共计人民币46400余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人申佩华、张京、焦泳滔诈骗数额30000元以上500000元以下，量刑在三年以上十年以下。关于各被告人在共同犯罪中所应负的罪责及地位、作用之问题，经查，被告人申佩华经预谋而纠集被告人张京、焦泳滔，申佩华在本案中起组织作用；被告人张京、焦泳滔听从被告人申佩华的安排，又是共同犯罪的实行犯，在实施整个犯罪时相互合作，彼此配合，是直接导致犯罪实现的原因之一。综上分析，对各被告人在共同犯罪中所处的地位、对共同故意形成的作用等进行具体分析的基础上，确认被告人申佩华在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人张京、焦泳滔在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人申佩华归案后如实供述犯罪事实，是坦白，还规劝同案犯2人，使其自动投案、如实供述，这有利于国家和社会，应认定为立功表现，已退出违法所得，予以减轻处罚。被告人张京、焦泳滔系从犯，案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，已退出违法所得，予以减轻处罚。被告人申佩华要求从宽处理；其辩护人辩称被告人申佩华系坦白，有立功表现，已退出赃款，请求减轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩属实，究其犯罪情节，不宜适用缓刑，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人张京要求从宽处理；其辩护人辩称被告人张京系从犯、自首，已退出赃款，请求从宽处理，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人焦泳滔要求从宽处理；其辩护人辩称被告人焦泳滔系从犯、自首，已退出赃款，请求从宽处理，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。究其犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑无再犯罪的危险，亦对所居住的社区无重大不良影响，故对被告人张京、焦泳滔予以适用缓刑。为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人申佩华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月二十三日起至二○一九年五月二十二日止。罚金已缴纳）。二、被告人张京犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人焦泳滔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、已退出的赔款计人民币四万六千四百元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  方匡能人民陪审员  白 石人民陪审员  陈玲蓉二〇一八年四月十三日书 记 员  周海燕?附件：本案判决所依据的法律条文中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释第五条……具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。