宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院刑事判决书（2018）宁0202刑初130号公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。被告人刘建宁，男，1959年12月12日出生于宁夏银川市，满族，初中文化，系北京某公司股东，宁夏某公司股东，住银川市。2018年1月21日因涉嫌犯单位行贿罪被宁夏回族自治区人民检察院刑事拘留，2018年1月31日因涉嫌犯单位行贿罪被宁夏回族自治区人民检察院决定逮捕，2018年3月28日经最高人民检察院批准延长羁押期限一个月，2018年4月23日经宁夏回族自治区人民检察院决定延长侦查羁押期限二个月。现羁押于银川市看守所。辩护人王国安、王丽琴，宁夏辅德律师事务所律师。石嘴山市大武口区人民检察院以石大检公诉刑诉（2018）118号起诉书指控被告人刘建宁犯行贿罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，在审理过程中，因该案相关事实需以杨某甲受贿一案的审理结果为依据，本案于2018年8月31日中止审理。后杨某甲受贿一案审理结果作出，本院于2019年2月25日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年2月27日公开开庭进行了审理。石嘴山市大武口区人民检察院指派检察员张士新、王浩林出庭支持公诉，被告人刘建宁及其辩护人王国安、王丽琴到庭参加诉讼。现已审理终结。石嘴山市大武口区人民检察院指控：被告人刘建宁自2004年起至2013年以银川乾诚医疗器械有限责任公司（已注销）、银川怡禾医疗器械有限公司（已注销）、北京威剑力拓商贸有限公司（已注销）、宁夏安普科贸有限公司、北京银洁资产管理有限公司、宁夏银洁物业服务有限公司的名义向宁医大总医院（原宁夏医学院附属医院、原宁夏医科大学附属医院、宁夏医科大学总医院，以下均简称宁医大总医院）供应医疗器械和提供物业服务。刘建宁与时任宁医大总医院党委副书记、院长杨某甲（另案起诉）系同学关系，被告人刘建宁为了谋取不正当利益，自2003年至2013年期间，向杨某甲多次行贿，财物价值共计人民币553.137323万元，具体事实分述如下：1、2003年11月，被告人刘建宁为了同杨某甲拉近关系，便于以后在宁医大总医院开展业务，为杨某甲购买一辆海马轿车，价值18.36万元。2、2005年10月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，为杨某甲购买银川市安馨苑小区2栋3单元102号房屋，价值29.636041万元。3、2005年11月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，为杨某甲购买银川市南苑康晨小区10栋3单元401号房屋，价值38.8046万元。4、2008年5月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，为杨某甲亲属购买银川市清苑小区18栋7号营业房时支付房款50万元。5、2008年11月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，为杨某甲亲属购买永宁县望远镇长湖村经纬创业园316号房屋时支付房款50万元。6、2009年6月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，在银川市××苑门口送给杨某甲人民币10万元。7、2009年6月至7月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，先后共向杨某甲儿子杨某某银行账户转账人民币100万元。8、2009年11月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，为杨某甲亲属购买银川市艾依水郡12栋1单元702号房屋，价值97.496955万元。9、2010年5月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，在银川市××苑北门口送给杨某甲亲属人民币10万元。10、2011年4、5月份，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，同时为了向宁医大总医院提供物业服务，并继续发展业务，在银川市××苑门口送给杨某甲人民币50万元。11、2012年4月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务和物业服务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，为杨某甲亲属购买一辆大众POLO轿车，价值11.700127万元。12、2013年11月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务和物业服务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，为杨某甲儿子杨子寒购买一辆大众途锐越野车，价值87.1396万元。公诉机关认为，被告人刘建宁为谋取不正当利益，非法向国家工作人员行贿，财物价值共计人民币553.137323万元，情节特别严重，其行为触犯了《刑法修正案（九）》修订前《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第九条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人刘建宁在被追诉前主动交待行贿行为，符合《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款之规定。并向法庭提交书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。被告人刘建宁对起诉书指控的事实无异议，对起诉书指控的罪名有异议，其认为自己行为属于单位行贿。其辩护人认为：1、本案中涉嫌的行贿犯罪，应属单位行贿犯罪而非个人行贿犯罪；2、本案指控的12起事实中，其中第1、2、5、4、6、11起，结合中院的生效判决书，该六起属于索贿，对应的166余万元应当从涉案数额中扣除；3、本案指控第3起，该起应当以行贿未遂处理；4、本案属于单位行贿，起诉书指控前三起超过诉讼时效；5、被告人刘建宁被追诉前主动交待行贿行为，应对其减轻处罚；6、系初犯，刘建宁年事较高且罹患多种疾病，不适宜长期羁押。综上，建议对被告人刘建宁判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：被告人刘建宁自2004年起至2013年以银川乾诚医疗器械有限责任公司（已注销）、银川怡禾医疗器械有限公司（已注销）、北京威剑力拓商贸有限公司（已注销）、宁夏安普科贸有限公司、北京银洁资产管理有限公司、宁夏银洁物业服务有限公司的名义向宁医大总医院（原宁夏医学院附属医院、原宁夏医科大学附属医院、宁夏医科大学总医院，以下均简称宁医大总医院）供应医疗器械和提供物业服务。刘建宁与时任宁医大总医院党委副书记、院长杨某甲（另案起诉）系同学关系，被告人刘建宁为了谋取不正当利益，自2003年至2013年期间，向杨某甲多次行贿，财物价值共计人民币553.137323万元，具体事实分述如下：1、2003年11月，被告人刘建宁为了同杨某甲拉近关系，便于以后在宁医大总医院开展业务，为杨某甲购买一辆海马轿车，价值18.36万元。2、2005年10月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，为杨某甲购买银川市安馨苑小区2栋3单元102号房屋，价值29.636041万元。3、2005年11月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，为杨某甲购买银川市南苑康晨小区10栋3单元401号房屋，价值38.8046万元。4、2008年5月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，为杨某甲亲属购买银川市清苑小区18栋7号营业房时支付房款50万元。5、2008年11月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，为杨某甲亲属购买永宁县望远镇长湖村经纬创业园316号房屋时支付房款50万元。6、2009年6月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，在银川市××苑门口送给杨某甲人民币10万元。7、2009年6月至7月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，先后共向杨某甲儿子杨子寒银行账户转账人民币100万元。8、2009年11月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，为杨某甲亲属购买银川市艾依水郡12栋1单元702号房屋，价值97.496955万元。9、2010年5月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，在银川市××苑北门口送给杨某甲亲属人民币10万元。10、2011年4、5月份，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务上的帮助，同时为了向宁医大总医院提供物业服务，并继续发展业务，在银川市××苑门口送给杨某甲人民币50万元。11、2012年4月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务和物业服务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，为杨某甲亲属购买一辆大众POLO轿车，价值11.700127万元。12、2013年11月，被告人刘建宁为了感谢杨某甲在医疗器械业务和物业服务上的帮助，并继续在宁医大总医院发展业务，经杨某甲同意，为杨某甲儿子杨子寒购买一辆大众途锐越野车，价值87.1396万元。上述事实，有石嘴山市大武口区人民检察院当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实:一、主体身份证据 1、户籍证明，证实被告人刘建宁已达刑事责任年龄。2、干部任免审批表、干部履历表、高等学校毕业生登记表，证实2003年1月22日，杨某甲任宁夏医学院附属医院党委委员、第一副院长；2012年12月以后，杨某甲任宁夏医科大学副校长、党委委员，宁夏医科大学总医院院长。3、宁夏医学院委员会文件、宁夏医科大学委员会文件、中共宁夏回族自治区委员会文件、宁夏回族自治区人民政府文件，证实2003年至2016年期间，杨某甲在宁夏医学院附属医院、宁夏医科大学附属医院、宁夏医科大学总医院等医院任职情况。4、宁夏医学院附属医院文件、宁夏医科大学附属医院委员会文件、宁夏医科大学委员会文件、宁夏医科大学总医院院长办公室会议纪要，证实宁夏医学院附属医院、宁夏医科大学附属医院行政领导之间的工作分工及经宁夏医科大学总医院第7次院长办公会议进行购买医疗器械设备会议讨论的事实。二、定罪方面证据（一）书证1、机动车信息查询结果单、机动车注册、转入登记表，证实海马小型汽车的机动车所有人和登记人为宋某某，该车初次登记时间为2003年12月1日。2、机动车查询表，证实海马HMC7180小型客车的代办人是宋某某的事实。3、机动车销售统一发票，证实2003年11月27日，被告人刘建宁在银川市昊鑫汽车贸易有限公司以183600元的价格购买了一辆海马轿车的事实。4、记账凭证及现金交款单，证实银川市安馨园2号楼3单元的所有人为杨子寒，由刘建宁缴纳现金291980.70元及缴纳物业储备金的情况。5、商品房买卖合同、缴款书、销售发票，证实2005年10月25日，银川市房产管理局将安馨苑的房子出售给杨子寒，杨子寒缴纳房款291980.70元的事实。6、委托书及公证书，证实2005年8月29日，杨子寒委托被告人刘建宁办理购买房产，包括签订购房合同、办理房产证及土地使用费、交纳各项税费等相关事项的事实。7、房地产买卖契约、契税完税证及税收通用完税证，证实2007年1月31日，杨子寒将座落在银川市兴庆区安馨园2号楼3单元102室的房子出售给杨某乙，由杨某乙支付给杨子寒现金291000元，及杨子寒缴纳房产契税4379.71元的事实。8、银川市房屋权属档案查阅单，证实银川兴庆区安馨园2号楼3单元102室的房屋产权人为杨某乙，产权来源情况为购买杨子寒住宅的事实。9、商品房买卖合同及不动产发票、契税完税证，证实2005年11月20日，宁夏英力特房地产开发有限公司将银川市南苑康晨的房子出售给杨子寒，缴纳房款为38.8046万元，委托代理人为被告人刘建宁，及缴纳房产契税的事实。10、委托书、公证书，证实2005年8月29日，杨子寒委托被告人刘建宁办理购买房产，包括签订购房合同、办理房产证及土地使用证、交纳各项税费等相关事项的事实。11、银行凭证及收据，证实宁夏英力特房地产开发有限公司收取南苑康晨房屋的购房款38.8046万元的事实。12、房地产买卖契约、契税完税证，证实2010年8月10日，杨子寒将兴庆区南苑康晨10号楼3单元401室的房屋以50万元的价格出售给刘建宁，并交纳房产契税的事实。13、房屋产权证明，证实兴庆区南苑康晨10号楼3单元401室的房屋所有权人为被告人刘建宁，使用权类型为转让的事实。14、银川市商品房买卖合同、误差补充协议，证实2011年4月2日，宁夏银南房地产投资有限公司将银川市清苑小区的房屋出售给杨某丙、杨某丁、杨某戊、杨某乙，该套房屋的价格为1193700元的事实。15、不动产专用发票、记账发票、现金交款单及收据，证实2008年5月29日，杨某戊交给宁夏银南房地产投资有限公司购房款500000元，2008年6月12日，杨某丁、杨某丙、杨某乙交给宁夏银南房地产有限公司购房款分别为291000元、100000元、300000元，2010年11月1日交购房款3600元，共计1193700元的事实。16、银川市不动产登记信息查询单，证实银川市兴庆区清苑小区18号楼7号商业营业房的产权由杨某丙、杨某戊、杨某丁、杨某乙共同共有的事实。17、房屋租赁合同，证实2015年4月1日，杨某乙将兴庆区清苑小区7号商业网点出租给沈秉意的事实。18、情况说明，证实程力华在2004年以50万元的价格购买了一套经纬创业园的房子，后在2008年12月又将该房屋卖给姓杨的两姐妹的事实。19、契税纳税申报表、房屋产权按揭贷款监证书、收据，证实程力华交纳房屋契税及对永宁县望远镇长湖村经纬创业园的房屋进行按揭贷款，并于2006年11月10日交纳物业储备金3375元的事实。20、房屋所有权证，证实永宁县望远镇长湖村经纬创业园的房屋所有权人为程力华的事实。21、农业银行宁夏分行活期账户明细表、个人借款收回信息查询结果、取款及收贷凭证，证实程力华于2004年12月27日在中国农业银行西夏支行贷款30万元，并每月进行还款的事实。程力华于2005年12月19日还款15万元，2006年1月26日还款127894.21元的事实。22、致委托估价方函、估价师声明，证实宁夏明大房地产评估中心接受程力华的委托，对位于永宁县望远镇长湖村经纬创业园316号的房地产进行估价，经估价该房地产的价值为517024元的事实。23、房屋产权登记信息、房屋产权证明，证实永宁县望远镇长湖村经纬创业园的房屋所有权人为杨某乙，使用权类型为出让的事实。24、房屋权属登记办理程序审查审核表、房产所有证计费发证记录、房屋所有权登记申请表、房屋所有权登记审核表，证实杨某乙申请办理永宁县望远镇长湖村经纬创业园过户手续并进行房屋所有权登记的事实。25、房地产买卖契约、公证书，证实2008年12月12日，程力华将位于永宁县望远镇长湖村经纬创业园316号的房产以50万元的价格出售给杨某乙、杨某丙、杨某戊、杨某丁、李秀琴并将该房产进行公证的事实。26、个人汇款凭证及银行交易明细、个人结算业务申请书，证实2009年6月22日，刘建宁卡号为×××向杨子寒账户为64********-050汇入学费190000元，2009年6月23日刘建宁向杨子寒汇入学费190000元；2009年6月23日，向杨子寒汇学费180000元；2009年7月27日，刘建宁在宁夏银行利民支行、农行广场支行向杨子寒分别汇款140000元、190000元；2009年7月29日刘建宁向杨子寒汇款110000元，上述共计100万元的事实。27、个人银行结算账户申请书、国际收支申报录入委托书、银行交易明细，证实杨子寒在北京汇丰银行（中国）有限公司开立账户及其该账户银行交易情况的事实。28、房地产买卖契约、契税完税证，证实2009年11月11日，杨晓军将位于银川市金凤区艾依水郡12-1-702的房地产以60万元的价格出售给王某甲的事实；及缴纳房地产契税24969.55元的事实。29、收款记账凭证、现金交款单、住宅出售专用发票，证实青铜峡铝业集团公司经办杨晓军银川生活基地住宅房款398489元的事实。30、银行交易明细，证实2009年11月10日、11月13日，银行卡号为×××（刘建宁建设银行账号）分别转账500000元和450000元的事实。31、取款凭证、进账单、取款凭条、电汇凭证，证实2009年11月10日、11月12日刘建宁账户为×××的卡号分别取款50万元和45万元，杨晓军账户为×××的账户进账50万元和45万元；刘建宁将上述钱给杨晓军通过电汇方式汇款的事实。 32、银川市房屋权属档案查阅单，证实银川市金凤区正源南街艾依水郡12-1-702房屋的所有人为王永生，产权来源于购买王某甲商品房的事实。33、机动车信息查询结果单、机动车行驶证及照片，证实车牌号码为宁A9A5**小型轿车的机动车所有人为杨某乙，初次登记时间为2012年5月9日，品牌型号为大众汽车牌SUV71611KS，检验有效期至2018年5月的事实。34、机动车销售统一发票、收据及银行凭证，证实2012年4月25日，杨某乙以110900元的价格在宁夏金富源汽车销售服务有限公司购买了品牌型号为大众汽车牌SUV71611KS的轿车，该笔购车款的交款人为被告人刘建宁的事实。35、机动车商业保险单、机动车强制责任保险单，证实2012年4月25日，杨某乙在中国人民财产保险公司办理机动车商业保险的费用为5051.27元和强制责任保险的费用为950元的事实。36、招商银行交易明细，证实2012年4月25日，刘建宁卡号为×××银行卡在宁夏金富源汽车销售服务有限公司消费110900元，在中国人民财产保险公司消费6101.27元的事实。            37、机动车综合信息查询，证实车牌号码为NNX951的途锐轿车的所有人为陈昱，初次登记时间为2013年11月27日的事实。38、机动车销售统一发票、付款凭证、票据及工商银行收款凭证，证实陈昱缴纳途锐2995CC越野车的车辆购置税113333.33元，2013年11月25日，刘建宁支付给大众汽车服务中心（北京）有限公司车辆订金20000元及车款851396元的事实。39、票据及记账联，证实陈昱交纳途锐轿车车款、购置税、保险费及一条龙服务费共计871396元的事实。40、工商银行交易明细，证实2013年11月25日，刘建宁卡号为×××的工商银行卡汇款给大众汽车服务中心（北京）有限公司851396元的事实。41、刘建宁自书材料，证实2003年至2012年期间，被告人刘建宁为了和杨某甲搞好关系方便其做生意，多次给杨某甲购买房屋、车辆或者现金共计550多万元的情况。42、悔过书，证实被告人刘建宁对其犯罪行为认罪悔罪的事实。（二）证人证言1、证人宋某某的证言，证实2003年，被告人刘建宁购买了一辆海马汽车，车辆登记在宋某某名下，当时该车辆由杨某甲和王某甲使用的事实。2、证人王某乙的证言，证实2013年9月份，王某乙的父亲将一辆海马轿车开到家里，在2013年至2017年，王某乙因为出门方便一直使用该海马轿车，后其知道该车是杨某甲的并挂在宋某某名下的事实。3、证人杨某乙的证言，证实银川市永康北巷安馨苑2-3-102号房产是杨某甲安排刘建宁出资购买的，当时被告人刘建宁带着杨某甲之子杨子寒的授权委托书、公证书以杨子寒的名义签订了房屋买卖合同，后因杨某乙女儿出国留学需要资产证明将该套房产过户到杨某乙名下的事实。2008年上半年，杨某甲说是要购买一套营业房给杨某乙姐妹，在2008年6月份，杨某甲让其拿着70万元钱去交房款，后其和被告人刘建宁来到清苑小区的售楼部交房款，刘建宁事先交了50万元房款的事实。 2008年的一天，杨某甲安排刘建宁出资50万元从程力华处购买了永宁县望远镇长湖村经纬创业园316号房屋，该套房产的产权人为杨某乙、杨某丙、杨某丁、杨某戊、李秀琴五人共同共有的事实。2012年4月，杨某甲安排刘建宁在宁夏大众金富源4S店给杨某乙购买了一辆灰色大众牌轿车，车款、保险和购置费等总共13万元左右的事实。4、证人杨某戊的证言，证实2010年下半年的一天，杨某戊和杨某乙外出办事时，杨某乙说是看上了一套营业房，过了一段时间，杨某乙就联系杨某戊、杨某丙、杨某丁四人一起去签购房合同，后该套营业房由杨某乙负责出租了的事实；该营业房是谁出的钱其不清楚，购房交款单上的名字不是其本人签字的事实。2008年的时候，杨某乙给杨某戊打电话说是要购买永宁县望远镇经纬创业园的一套房子让其去办理房产手续，后其在购房合同上签字，该套房产登记在杨某乙、杨某丙、杨某丁等人名下，但其并不清楚是谁出钱购买的，购房交款单上的签字并不是其本人签了的事实。 5、证人杨某丁的证言，证实2008年上半年，杨某乙给其说杨某甲要买一套营业房给其姐妹几个，在2010年10月份，杨某乙约杨某丁去办理兴庆区清苑小区营业房的房产手续，其在购房合同上签字但房款是谁交的其不清楚的事实。2008年的时候，杨某乙给其打电话让其一起去办理房屋手续，后其在××县房地产买卖契约上签字，该套房产登记在杨某乙、杨某丙、杨某戊、杨某丁及李秀琴的名下，其不知道该套房产是谁出钱购买的事实。 6、证人杨某丙的证言，证实银川市清苑小区18-7号营业房其具体不知道是谁购买的，登记的是杨某丙、杨某戊、杨某丁、杨某乙四个人的名字，后该房屋被出租了的事实。2008年的时候，杨某乙给其说她看好永宁县望远镇经纬创业园的一套房子，建议其姐妹们一起购买不需要出钱，后杨某乙打电话让其去办理买房手续，该套房产登记在杨某乙、杨某丙、杨某戊、杨某丁及李秀琴的名下，其不知道该套房产是谁出钱购买的事实，后该套房产被出租了的事实。杨某丙在购买银川市××园房屋时杨某甲说给她贴10万元，过了一段时间，刘建宁给了杨某丙现金10万元的事实。7、证人王某丙的证言，证实2009年的时候，杨某甲给了王某丙10万元现金用于购买云开苑公寓的事实。 8、证人王某甲的证言，证实2009年11月份的时候，王某甲和一个朋友去看房，在看好艾依水郡12-1-702房屋后告诉了杨某甲，过了几天，杨某甲说是房屋手续都办好了，让其去银川市房产交易中心签字，后其在房地产买卖契约上签字，具体是谁支付的房款其不知道的事实。9、证人杨某甲（受贿人）的证言，证实杨某甲收受刘建宁一辆价值18万元左右的海南马自达牌轿车、一辆价值11万元左右的POLO轿车、一辆价值80多万元左右的大众途锐越野车、一套位于银川市安馨园的房产、一套位于银川市南苑康晨的房产（后退给刘建宁了），一套艾依水郡的房产，现金及支付房款等费用共计553.137323万元，后在刘建宁同宁医大总医院做医疗器械和设备生意中提供帮助的事实。（三）被告人刘建宁供述和辩解，证实2003年至2013年期间，被告人刘建宁为了和杨某甲及家属搞好关系，购买一台价值183600元的海马汽车，一套位于兴庆区安馨苑房产、一套位于银川市××区的房产；一辆大众POLO轿车、一辆价值871396元的大众途锐汽车、支付房款或者现金共计533.137323万元，后杨某甲在被告人刘建宁与宁医大总医院业务往来过程中提供帮助的事实。 三、定性方面证据        （一）书证1、银川乾诚医疗器械有限责任公司企业信息、企业变更信息、公司设立登记审核表、公司章程，证实银川乾诚医疗器械有限责任公司的法定代表人为王某丁，公司注册资本为100万元，经营范围为医疗器械（凭医疗器械许可证允许的项目经营）；计算机及配件耗材、办公用品、生活用纸等的事实。2、企业信息、企业变更信息，证实银川怡禾医疗器械有限公司的法定代表人为任某某，公司注册资本为90万元，经营范围为医疗器械设备；宁夏安普科贸有限公司的法定代表人为史某某，注册资本为101万元，经营范围为医疗器械设备；宁夏银洁物业服务有限公司的法定代表人为袁某某，注册资本为101万元，经营范围为物业服务的事实。3、企业设立登记申请书、自然人股东、个人独资企业投资人、自然人合伙人名录、投资者注册资本缴付情况、登记表、公司章程、验资报告、医疗器械经营许可证，证实北京威剑力拓商贸有限责任公司最初的法定代表人为李晓龙，股东为马春梅、姚亚洪的事实。4、企业变更登记申请书、自然人股东、个人独资企业投资人、自然人合伙人名录、投资者注册资本缴付情况、登记表、任职证明，证实北京威剑力拓商贸有限责任公司的法定代表人由李晓龙变更为史某某，投资人变更为刘建宁、袁某某和马春梅，董事成员变更为史某某，监事成员变更为刘建宁和马春梅，经理变更为袁某某；刘建宁注册资本为60万元，袁某某和马春梅注册资本分别为20万元的事实。5、公司章程修正案、股东会决议、股份转让协议、股东名录、变任名录，证实2011年9月10日北京威剑力拓商贸有限责任公司召开股东会议，公司由刘建宁、袁某某、马春梅组成新的股东，刘建宁出资60万元，占注册资本的60%，袁某某和马春梅出资20万元，占注册资本的20%；2011年9月10日，马春梅将该公司1%的股份转让给袁某某，将9%的股份转让给被告人刘建宁；李晓龙将19%的股份转让给袁某某，姚亚洪将51%的股份转让给刘建宁；被告人刘建宁和马春梅任该公司的监事，袁某某任经理，史某某任执行董事的事实。6、企业法人营业执照，证实北京威剑力拓商贸有限责任公司原先的法定代表人为李晓龙后变更为史某某的事实。7、股东会决议、备案通知书、企业注销登记申请书、申请表、委托书、清算报告、注销税务登记证明、注销核准通知书，证实2016年2月17日，北京威剑力拓商贸有限责任公司股东会议决议注销该公司，后进行清算并注销该公司的事实。8、北京银洁资产管理有限公司营业执照、公司章程、验资报告、注册资本明细，证实北京银洁资产管理有限公司的法定代表人为袁某某，注册资本为200万元，袁某某和舒某某分别出资49万元，刘建宁出资102万元的事实。9、付款说明，证实2006年3月至2012年8月期间宁夏医科大学总医院支付给银川乾诚医疗器械有限公司货款共计16620198.60元；2011年3月至2014年4月期间支付给银川怡禾医疗器械有限公司汇款共计20908618元；2013年1月至2015年3月期间支付给北京威剑力拓商贸有限责任公司9868887元；2015年3月至2017年8月期间，支付给宁夏安普科贸有限公司货款共计12332263元；2012年8月至2017年11月期间，支付给宁夏银洁物业服务有限公司物业费共计103209848元的事实。10、银川乾诚医疗器械有限公司设备清单，证实宁夏医科大学总医院向银川乾诚医疗器械有限公司购买设备的相关情况。11、设备采购合同、设备采购标准合同、成交通知书、协议书、材料采购标准合同、设备议价确认书，证实宁夏医科大学总医院和银川怡禾医疗器械有限公司签订设备采购合同及设备进行议价购买情况的事实。12、协议书、中标通知书、设备续标通知书、设备议价确认书，证实银川乾诚医疗器械有限责任公司与宁夏医学院附属医院签订设备购买协议及进行设备议价的情况及银川乾诚医疗器械有限公司中标宁夏医学院附属医院、宁夏医科大学附属医院招标采购设备的事实。13、情况说明，证实宁夏医科大学总医院在2006至2012年期间支付给银川乾诚医疗器械有限公司货款共计16620198.60元的事实。14、记账凭证、销售发票、收据、经费使用审批表，证实宁夏医科大学总医院支付给银川乾诚医疗器械有限责任公司设备采购款的相关情况的事实。15、设备清单、宁夏医科大学总医院设备采购合同、中标通知书、成交通知书，证实宁夏医科大学总医院和宁夏安普科贸有限公司签订设备采购合同及宁夏安普科贸有限公司中标宁夏医科大学总医院采购项目的事实。 16、记账凭证、材料付款汇总表、银行付款凭证，证实宁夏医科大学总医院支付给宁夏安普科贸有限公司设备采购款相关情况的事实。17、记账凭证、付款审批汇总表、卫生材料款审批表、银行付款凭证、入库汇总单，证实宁夏医科大学总医院支付给北京威剑力拓商贸有限公司设备采购款相关情况的事实。18、营业执照、工商登记基本信息、宁夏医科大学总医院物业保洁服务合同、宁夏医科大学总医院保洁、电梯导乘服务合同，证实宁夏银洁物业服务有限公司的法定代表人为袁某某，投资人为刘建宁、袁某某、舒某某，注册资本为200万元；宁夏医科大学总医院与宁夏银洁物业服务有限公司签订服务合同、电梯导乘服务合同的事实。  19、报销明细、宁夏医科大学总医院物业费统计表、记账凭证、电汇凭证、材料入库单、卫生材料付款审批汇总表，证实袁某某在2016年2月至8月期间在北京物业服务有限公司报销差旅费，宁夏医科大学总医院支付给北京银洁资产管理有限公司、宁夏银洁物业服务有限公司支付相关款项的事实。（二）证人证言1、证人王某丁的证言，证实2003年的时候，被告人刘建宁和王某丁合伙成立银川乾诚医疗器械有限公司，公司成立时的法人为马某某后变更为王某丁，刘建宁不是法人也不是股东但系公司的实际控制人，其负责和杨某甲搞好关系，公司的盈利转到王某丁的账户上由其支付给刘建宁的事实；2009年成立了银川怡禾医疗器械有限公司，任某某是法人，孔某某是股东，刘建宁是公司的实际控制人，任某某和孔某某不负责公司的任何事务，公司的日常管理和经营由王某丁负责，刘建宁负责和杨某甲维系好关系的事实。2、证人姜某某的证言，证实2004年，王某丁和被告人刘建宁合伙成立了乾诚医疗器械有限公司，公司最初的法人为马某某后变更为王某丁，公司的管理和经营由王某丁负责，刘建宁没有担任该公司任何职务，王某丁说刘建宁是公司的股东，王某丁安排其在刘建宁的个人账户上打过钱，马某某没有在该公司领过钱的事实；2009年初，被告人王某丁和刘建宁合伙成立怡禾医疗器械有限公司，任某某是公司的法人，股东为任某某和孔某某，公司的管理和经营由王某丁负责，任某某和孔某某没有参与公司的实际管理工作也没有参与分红的事实。3、证人马某某的证言，证实2003年至2013年的时候，被告人刘建宁和王某丁合伙开过公司，马某某没听说过银川乾诚医疗器械公司也没有从该公司领过工资和参与分红的事实。4、证人孔某某的证言，证实孔某某原先不知道银川怡禾医疗器械有限公司，后王某丁告诉其是用她的身份证办的手续和任某某成立的该公司，孔某某从该公司没有领取过工资和参与分红的事实。5、证人袁某某的证言，证实2011年8月份，被告人刘建宁和袁某某、舒某某成立了北京银洁资产管理有限公司，所得利润按照股东所占股东股份比例进行分红，后由北京银洁资产管理公司、袁某某、舒某某、史某某继续注资成立了宁夏银洁资产管理有限公司，刘建宁其实是该公司的实际控制人，担任公司的董事长负责审批一些大的开支项目和决策，后按照刘建宁的安排该公司中标宁医大总院保洁服务的事实；2011年，成立北京银洁资产管理有限公司后刘建宁和舒某某、袁某某成立了北京威剑力拓商贸有限责任公司，史某某为公司的法定代表人，经营管理由舒某某负责，所得利润按照出资比例分红，后该公司注销成立了宁夏安普科贸有限公司，法定代表人是史某某，具体经营由舒某某负责的事实。6、证人舒某某的证言，证实北京威剑力拓商贸有限责任公司、宁夏银洁物业服务公司虽然名字写的是马春梅但是实际股东为舒某某，北京威剑力拓商贸有限责任公司、宁夏银洁物业服务公司、宁夏安普科贸有限公司、北京银洁资产有限责任公司实际上都是被告人刘建宁的公司，刘建宁负责公司的重大事项如财务、行政等，被告人刘建宁负责把宁夏医科大学附属医院的采购项目拉过来，然后由舒某某负责从外部采购，刘建宁给其20%的股份作为回报；刘建宁安排史某某作为北京威剑力拓、宁夏安普科贸公司法定代表人，其不参与公司的日常管理平时也不来上班的事实。7、证人史某某的证言，证实北京威剑力拓商贸有限责任公司、宁夏安普科贸有限公司、宁夏银洁物业服务公司的股东是被告人刘建宁安排的，其是该公司的挂名法人，其没有参与过上述公司的日常经营也没有参与分红，被告人刘建宁负责维系好跟杨某甲的关系，舒某某负责医疗器械公司的业务经营的事实。8、证人任某某的证言，证实大概是2008年的时候，被告人刘建宁给任某某打电话说想借其身份证注册个医疗器械公司，后将身份证借给刘建宁，刘建宁以其名义注册的银川怡禾医疗器械有限公司其没有参与过公司的经营管理，也没有领过工资或分红的事实。9、证人张某某的证言，证实被告人刘建宁和王某丁合作给宁夏医科大学总医院供应过医疗设备，从2010年开始，宁夏医科大学总医院和王某丁的公司有业务往来，杨某甲给张某某打过招呼，在刘建宁和王某丁的公司招标和采购医疗设备方面提供帮助的事实。10、证人杨某己的证言，证实宁夏医科大学总医院在招标过程中，杨某甲给杨某己打过招呼，后按照杨某甲的意思北京银洁公司顺利中标该医院物业服务项目的事实。（三）被告人刘建宁的供述和辩解，证实2004年的时候，被告人刘建宁和王某丁合作成立了银川乾诚医疗器械有限公司，王某丁负责公司的经营，刘建宁负责和宁夏医学院附属医院疏通关系，双方口头约定刘建宁是公司的实际控制人，公司营业利润三七分，刘建宁七，王某丁三的事实。2009年的时候，被告人刘建宁和王某丁合作成立了银川怡禾医疗器械有限公司，该公司是刘建宁找其同学任某某的身份证注册的，任某某挂了公司的法人，刘建宁是公司的实际控制人，利润三七分，王某丁负责具体的经营，刘建宁负责搞好和杨某甲的关系。2013年的时候，被告人刘建宁和史某某在北京成立了北京威剑力拓商贸有限公司，具体由史某某负责；被告人刘建宁是公司的实际控制人，公司的经营业务由舒某某负责，利润按照刘建宁占60%，舒某某占20%，袁某某占20%进行分配。2014年的时候，被告人刘建宁出资和史某某成立了宁夏安普科贸有限公司，史某某是公司的法人，利润按照刘建宁占60%，舒某某占20%，袁某某占20%进行分配。被告人刘建宁给杨某甲说过其物业管理理念后，杨某甲赞同其理念并支持其成立物业公司并参与物业竞标，后被告人刘建宁、袁某某、舒某某成立了北京银洁资产管理公司，该公司中标后因为税收问题又成立了宁夏银洁物业公司的事实。四、量刑方面证据1、刘建宁涉嫌行贿案侦破经过，证实被告人刘建宁在被追诉前主动交待犯罪事实情节。2、中共宁夏回族自治区纪律检查委员会关于刘建宁案件有关情况的说明，证实2017年8月23日，自治区纪委对杨某甲立案审查并采取“两规”措施后，在查找刘建宁准备与其谈话时，发现已畏罪潜逃，不知去向，后经协调公安机关，于2017年11月11日将其抓获归案，刘建宁归案后，经批评教育，配合组织如实讲清了组织已经掌握的上述问题，并主动交待了组织尚未掌握的给杨某甲行贿的其他事实，以及为他人在宁夏医科大学总医院推介医疗器械、收受好处费的问题。本院认为，被告人刘建宁为谋取不正当利益，非法向国家工作人员行贿，财物价值共计人民币553.137323万元，情节特别严重，其行为已构成行贿罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘建宁及其辩护人提出其行为是单位犯罪的辩解及辩护意见，根据本案事实和证据证实，被告人刘建宁成立公司的目的，是利用受贿人杨某甲的关系与其所在单位做医疗方面的生意，是为行贿人刘建宁获得特殊照顾做掩饰，刘建宁成立的公司，其不是法定代表人，其只是股东，甚至有的连股东都不是，但刘建宁是实际控制人，是公司操纵者、获利者，其成立的公司是其通过行贿获得受贿人特殊照顾，通过权钱交易获得不正当竞争优势而谋取利益的工具；刘建宁行贿是个人行为，非公司行为，未经公司集体研究，公司法人或管理者不知情，行贿款不是来自公司而是其自筹，所获利益大部分是刘建宁所得，故根据法律规定，不应认定为单位犯罪，故此辩解、辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出刘建宁给杨某甲购买银川市南苑康晨小区10栋3单元401号房屋，因杨某甲未实际占有故为未遂的辩护意见，因刘建宁给杨某甲的这套房屋已过户至杨某甲儿子名下，其归杨某甲儿子所有，在杨某甲收受该房屋时间长达五年，后杨某甲不满意该房布局及周围环境而退给刘建宁，其行贿、受贿早已完成即既遂，其行为不能改变行贿的性质，故此辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出刘建宁前三起行贿因认定单位犯罪，已过诉讼时效的辩护意见，因被告人刘建宁系自然人行贿犯罪，依法不能认定为单位犯罪，故此辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出本案部分事实属于杨某甲索贿的辩护意见，因与案件事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人刘建宁罹患多种疾病不适宜长期羁押，对其判处有期徒刑三年以下并适用缓刑的辩护意见，因被告人刘建宁行贿情节特别严重，对其判处三年以下有期徒刑不符合本案事实和法律规定，故此辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，符合事实和法律规定的，本院予以采纳。被告人刘建宁在被追诉前主动交待行贿行为，当庭认罪、悔罪态度好，依法可对其减轻处罚。综上，本院为维护国家机关工作人员的廉洁性，打击行贿犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第十二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第九条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人刘建宁犯行贿罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年1月21日起至2024年1月20止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。    审判 长 孔 祥 卓审判 员 魏 娟 娟人民陪审员 薛  晖  二〇一九年四月二日   书记 员 申 晓 丽            附相关法条：1、《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。2、《中华人民共和国刑法》第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。3、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。4、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究行贿责任。5、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款犯行贿罪，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节特别严重”：（一）行贿数额在五百万元以上的；（二）行贿数额在二百五十万元以上不满五百万元，并具有本解释第七条第一项至第五项规定的情形之一的；（三）其他特别严重的情节。