河北省邯郸市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）冀04刑终212号原公诉机关河北省魏县人民检察院。上诉人（原审被告人）安占英，女，1964年3月14日出生，汉族，群众，农民，大专文化，户籍所在地河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月17日被魏县公安局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。辩护人尹曙光，河北十力律师事务所广平分所律师。河北省魏县人民法院审理河北省魏县人民检察院指控被告人安占英犯诈骗罪一案，于2018年1月29日作出（2017）冀0434刑初233号刑事判决。原审被告人安占英不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判决认定，2014年3月份，被告人安占英谎称自己拥有坐落在邯郸市丛台区北环东路181号拥有1栋113号的一套房产，并以该房产的商品房购买合同交于被害人杜某1，被害人杜某1拿到该房产的商品房购买合同后，信赖其邯郸市锦帆房地产开发有限公司与被告人安占英签订的商品房购买合同的存在，通过找其亲戚、朋友先后自愿拿出105万元给被告人安占英。之后经过被害人多次催要借款，被告人安占英偿还杜某110万元，剩余借款95万元至今未偿还。被害人杜某1持有抵押在手的商品房购买合同书，该合同书上面“邯郸市锦帆房地产开发有限公司”的签章经过物证鉴定所印文鉴定是一枚假章。认定上述事实的证据有：1、被告人安占英供述，大约是2012年，我在魏县牙里镇安庄村开了一家金豆种植有限公司，2014年，杜某1和几个退休的姐妹到金豆种植有限公司采摘西红柿，我接待了她们。通过说话，我知道杜某1老家是魏县籍的，我也是，正好是老乡。我在邯郸空中花园小区居住，杜某1住在邯郸市糖酒公司家属院，这两个小区隔了一条马路，就这样我和杜某1就熟悉了。互相留下了手机号。后来我经常给杜某1打电话，她也到我家玩，我也到他家玩。大约在2014年6月份的时候，我对杜某1说：我在邯郸开了一家服装厂，在魏县开了一家养殖场，在大名县还承包了1000多亩地，现在资金周转困难，让杜某1给我借点钱，从杜某1那共借了105万元。后来我偿还了杜某110万元，剩余95万元未还。2、被害人杜某1陈述，2014年5月份，我和几个退休的姐妹一块到牙里安庄金豆种植有限公司采摘西红柿，到那以后，才知道金豆公司的老板是安占英，安占英老家是牙里镇的，住在邯郸空中花园家属院，我家是仕望集乡的，住在邯郸糖酒公司家属院，都是老乡，安占英回到邯郸后不断打电话联系。2014年6月1日，安占英打电话，让我去她小区坐会，我就步行到了空中花园小区安占英的家，到了她家，安占英说：姐姐，我在邯郸市开了一家服装厂、在魏县开了一家养殖场，在大名县承包了一千三百亩地，现在资金周转困难，你想办法借给我些钱。我说，你没有抵押物，我给你借不来钱，安占英答应说：行，我北边有一套房子，一楼是门市，二楼是住房，价值265万元，我把这个购房协议抵押给你，你看能否帮助我度过难关，我答应说：行，但是把购房协议拿来。过了一会安占英打电话让其女儿张婕把该购房协议拿来给了我，我���着看了看，上面盖有红色印章，就相信安占英，拿住购房协议，我就先后通过亲戚、朋友到处为安占英筹借资金共计105万元，安占英也分别给出借人写下了借条。后来经过多次向安占英催债，安占英偿还了10万元现金，再后来，我向安占英说购房协议合同书时，安占英说是假的，我随后到了抵押合同书上面的商铺房所在的邯郸市心海假日小区，咨询售楼部工作人员购房协议书的真伪，售楼部工作人员说：该协议书是假的，再联系安占英就关机联系不上，剩余95万元至今未还。借钱时说给三四分利息。我自己先后两次共借给安占英32万元。3、被害人杜某2陈述，2014年6月份，我去姐姐杜某1家串亲戚，我姐姐说有一位老乡叫安占英，在魏县开了一家金豆种植养殖有限公司，因资金周转困难，需要一部分钱，并且我姐姐还拿了一份抵押在手的购房合同让我看了看���后来我和姐姐，还有姐姐的好几个朋友一块到了金豆养殖业有限公司到处转了转，看到公司规模不小，并且我姐姐还押着安占英的购房协议，安占英和我姐姐又是邻居，就决定借给安占英，2014年6月11日，我在魏县尚品阳光小区家中通过手机银行给安占英的卡上汇过去6万元，又停了一段时间汇过去8万元。2014年9月20日，安占英又谎称她朋友有病要换肾给其汇了30万元，后来催她要钱，安占英还了我10万元。后就联系不上安占英了。4、被害人李某1陈述，我和杜某1是朋友，2014年8月份的一天，杜某1对我说：“我有一个老乡叫安占英，她在魏县办了一个养殖场，在大名县还承包一千多亩地，现在资金紧张，安占英还把购房合同押给我，想让帮她忙。”我听到之后说：“既然咱们是姐妹关系，你老乡遇到了困难，我可以帮这个忙，再说还有购房协议。”到了2014年8月11日我想尽了办法，凑到了7万元，和杜某1一块到了安占英的金豆公司，把钱给了安占英，然后安占英给我写下了收据。5、被害人郭某1陈述，2014年8月份的一天，杜某1对我说：“我有个邻居叫安占英，在魏县办了一个金豆养殖场，在大名县还承包了1000多亩地，在邯郸市还开了一家金豆制衣厂，安占英还把价值200多万元房产的购房合同抵押给我了。”我听到之后，我就相信了，凑了12万元给了安占英。后来找安占英要钱就联系不上她了。6、被害人李某2陈述与郭某1陈述借款情节基本一致。7、证人李某3的证言，我是邯郸市锦帆房地产开发有限公司副总经理，2013年9月11日安占英在我们小区购买过商品房，商铺是1栋113号。8、虚假商品房购房合同书、借条、企业法人营业执照、开户许可证、提取笔录、邯郸市公安局物证鉴定所��文鉴定书-邯公物鉴（文）字【2014】第1020号、邯郸市公安局物证鉴定所印文鉴定书-邯公物鉴（痕）字【2017】40024号、邯郸市公安局物证鉴定所印文鉴定书-邯公物鉴（文）字【2017】50037号、鉴定意见通知书、协助查询财产通知书、民事起诉状、房屋买卖协议、撤诉申请书、民事裁定书、民事调解书。9、被告人的户籍证明、现实表现、到案经过等证据。原审法院认为，被告人安占英以非法占有为目的，虚构商品房购买合同书的事实，先后多次骗取被害人杜某1等人钱财105万元，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人在案发前能够积极退还被害人杜某110万元，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、���六十四条之规定，认定被告人安占英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元，剥夺政治权利三年，追缴违法所得95万元。原审被告人安占英上诉及其辩护人辩护主要提出：本案被告人安占英户籍地在邯郸市丛台区，犯罪地在邯山区，魏县公安机关没有管辖权；安占英主观上没有非法占有的目的，其将借来的的钱均投资到在大名县承包的一千亩地里，用于种养植，赔了1000多万元。客观上亦没有用假的购房合同做抵押，借条上未注明将房产作为抵押，更没有签订书面的抵押合同，其行为不构成诈骗罪，可构成非法吸收公众存款罪。经审理查明的事实和证据同一审。本院认为，上诉人（原审被告人）安占英以非法占有为目的，虚构商品房购买合同书的事实，先后多次骗取被害人杜某1等人钱财95万元，诈骗数额特别巨大，其行为��构成诈骗罪。上诉人安占英案发前归还的10万元，不应计算为犯罪数额。原判认定上诉人安占英诈骗105万元不当，应予纠正。对于原审被告人安占英上诉及其辩护人辩护所提魏县公安机关没有管辖权的理由，经查，上诉人安占英先后诈骗多人多次，其中一笔是被害人杜某2在魏县家中通过手机银行转帐给安占英，犯罪地在魏县，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十四条的规定，魏县人民法院有管辖权，所提该上诉和辩护理由不予采纳。对于上诉及其辩护所提安占英主观上没有非法占有的目的，其将借来的的钱均投资到在大名县承包的一千亩地里，用于种养植，赔了1000多万元。客观上亦没有用假的购房合同做抵押，其行为不构成诈骗罪，可构成非法吸收公众存款罪的理由，经查，上诉人安占英对其投资经营财务往来没有建立会计帐薄，本案���有证据不足以证明安占英将高息吸收来的资金用于投资土地承包经营，更没有证据证明承包赔款1000多万元的事实，所提该理由没有实事根据。被害人杜某1等人均证明上诉人安占英隐瞒真相，向被害人提供假商品房购买合同书，并夸大投资经营实力，编造生病急需用钱等虚假事实理由，使人信以为真，将钱借给安占英。除在杜某1催要归还10万元外，其余95万元安占英至今未偿还。故上诉人安占英的行为符合诈骗罪的构成要件。所提该上诉及其辩护理由不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  苏军良审判员  张耀旗审判员  胡海军二〇一八年四月二十六日书记员  路 遥