河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2013）封刑初字第161号公诉机关封丘县人民检察院。被告人苏某，男，1977年4月20日出生，汉族，本科毕业，原任农业银行长垣县支行行长，住新乡市新飞花园2号楼3单元9楼西户。因涉嫌受贿，2012年7月24日被新乡市公安局刑事拘留，因涉嫌受贿犯罪，2012年8月7日经河南省人民检察院决定，同日被新乡市公安局直属分局逮捕。现羁押于封丘县看守所。辩护人成某某、杨某某，河南经东律师事务所律师。封丘县人民检察院以封检刑诉（2012）225号起诉书指控被告人苏某犯受贿罪，本院于2013年1月29日作出（2012）270号刑事判决，宣判后，被告人苏某向新乡市中级人民法院上诉。新乡市中级人民法院于2013年5月26日作出（2013）新刑二终字第63号刑事裁定，裁定撤销本院（2012）封刑初字第270号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2013年7月29日立案，本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定公开开庭审判，并依法另行组成合议庭，适用普通程序。封丘县人民检察院指派检察员何会领出庭支持公诉，被告人苏某及其辩护人成某某、杨某某到庭参加诉讼。期间由于案情复杂，经新乡市中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。公诉机关指控：2011年7月25日，被告人苏某利用担任农业银行新乡县支行行长的职位便利，让在农行有贷款业务的新乡市兴龙重型机械有限公司总经理王兴堂为其支付了164800元的东风日产“逍客”汽车购车款。2009年10月—2012年初，被告人苏某利用担任农业银行新乡县支行行长的职务便利，先后八次收受在本行有贷款业务的河南奥维斯科技有限公司法人代表刘某某的现金，购物卡折合人民币91000元，并为刘某某在办理贷款、增加贷款规模方面提供帮助。2012年春节前，被告人苏某利用担任农业银行长垣县支行行长的职务便利，收受在本行有贷款业务的河南亿隆高效农林开发有限公司总经理许颜堂20000元人民币，并为许颜堂在办理贷款方面给予照顾。公诉人提交的证据：1、被告人的身份证明、任职文件、履历表购车手续、贷款合同、银行卡交易记录、情况说明；2、证人王兴堂、杨小燕、刘某某、许颜堂、张福荣、郭小艳、胡文华、宋自英的证言；3、被告人苏某供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人苏某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物价值275800元，为他人谋取利益，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成受贿罪，要求依法惩处。被告人苏某对公诉机关指控的事实无异议，但辩称：王兴堂的钱是借他的，不应当认定为受贿；刘某某送给我的四万元用于集体福利，在北京的两万元用于我们的共同消费，购物卡和五千元，还有在长垣他来看我送的一万元均属于礼尚往来，不能认定为受贿；还有一万元是为刘某某请客的，也不应当认定为受贿；许颜堂的两万元一直说给他，没有来得及给他就被刑拘，不能认定为受贿。辩护人辩称：1、控方证据获取程序方面存在违法情形，内容相互矛盾，关键证据缺失，不能作为定案依据；2、原审判决属事实没有查清，对事实定性方面存在明显错误，应改判被告人苏某无罪；3、被告人苏某应属立功。辩护人提供三组证据：1、刘某某自己书写的证明一份，证明不是向被告人苏某行贿。2、一份证人李依骏调查笔录，证明被告人苏某向王兴堂借的车款；3、宋庆军、刘文丽、于直森、王中礼等人调查笔录各一份，证明被告人苏某将4万元现金用于单位职工发福利。五、审理查明的主要事实经审理查明：2011年7月25日，被告人苏某利用担任农业银行新乡县支行行长的职位便利，让在农行有贷款业务的新乡市兴龙重型机械有限公司总经理王兴堂为其支付了164800元的东风日产“逍客”汽车购车款。2009年10月—2012年初，被告人苏某利用担任农业银行新乡县支行行长的职务便利，先后八次收受在本行有贷款业务的河南奥维斯科技有限公司法人代表刘某某的现金，购物卡折合人民币91000元，并为刘某某在办理贷款、增加贷款规模方面提供帮助。2012年春节前，被告人苏某利用担任农业银行长垣县支行行长的职务便利，收受在本行有贷款业务的河南亿隆高效农林开发有限公司总经理许颜堂20000元人民币，并为许颜堂在办理贷款方面给予照顾。以上事实，有如下证据证明：一、书证1、苏某的身份证明、任职文件及履历表证明被告人苏某为完全刑事责任能力人，原任农业银行长垣县支行行长。2、购车手续证明被告人购买东风日产“逍客”牌汽车一辆，价值164800元。3、贷款合同证明2011年6月25日王兴堂公司向农业银行新乡县支行提出了贷款申请，2011年8月15日王兴堂公司与农行签订了贷款合同，2011年8月18日领取了贷款。奥维斯科技公司贷款情况；亿隆高效农林开发有限公司的贷款情况。4、银行卡交易记录2011年7月25日王兴堂从威佳汽车公司消费164800元。5、记账凭证证明刘某某从公司支出钱款的具体情况。6、证人王兴堂的证言证明2011年7月份的一天苏某在王兴堂家吃饭时，苏某说要买一辆八九万元左右的小轿车，王兴堂建议苏某买一辆好车，王兴堂处有钱，过了没几天王兴堂和苏某去看车，到尼桑4S店之后在王兴堂的推荐下他们买一辆“逍客”小型越野车，16万元多元，王兴堂用信用卡支付的。这是王兴堂对苏某表示感谢的，因为这几年苏某对王兴堂公司没少照顾，且在贷款续展的过程中，提供了不少帮助，所以王兴堂就没准备让他们还款，他们事后也没有说过要还款的事。8、证人杨小燕的证言证明2011年6月份的时候杨小燕在在长春培训时，苏某给杨小燕打电话说在王兴堂家喝酒，等杨小燕回来不行就买一辆“逍客”算了。等杨小燕回来后苏某让杨小燕先到4S店看看有没有“逍客”车，杨小燕去到一看有车苏某就过去了，过了一会儿王兴堂也去了，苏某让杨小燕和王兴堂去交车款，是王兴堂用他的银行卡交的车钱，标配“逍客”，16万多元，接着杨小燕和苏某就开着车回家了。杨小燕问苏某什么时候把钱给王兴堂，苏某不让管，说这是他们俩的事情。9、证人张福荣的证言证明了新乡市兴龙重型机械有限公司与王兴堂的关系。10、证人刘某某的证言证明在2010年2月份，为了继续贷款刘某某到苏某的办公室给他送去了10000元钱；2011年底苏某任长垣行长时送给他10000元现金；2011年2月份的一天，公司贷款到期了，为了提高贷款额度刘某某到苏某的办公室给他送了四万元钱，钱放在公司的办公室套间床上了；2011年夏天苏某去北京找他的一个亲戚，让刘某某和他一起去，在北京刘某某给苏某20000元钱，钱是刘某某从财务上借的；2010年春节至2011年中秋节为了让苏某增加贷款额度做铺垫，分四次送给苏某6000元的新玛特购物卡和5000元的现金。苏某在刘某某公司办理贷款过程中给予了顺利审批。11、证人郭小艳的证言证明刘某某从公司部分支出分别为：2009年10月27日借了10000元，2010年2月3日借了10000元，2011年1月31日借了40000元，2011年7月19、20日分别借了15000元和12000元，2011年11月25日借了20000元，另外刘某某还从公司借过30000元钱买过大商新玛特的购物卡。12、证人许颜堂的证言证明2012年春节前的一天，许颜堂为了让苏某帮助其公司向省农行协调一下贷款的事，在苏某的办公室给他送去了20000元钱，是用一个信封装着的，苏某说别管了，这个事我想办法帮你处理好。13、证人胡文华的证言证明了胡文华欠苏某钱，说明苏某有能力支付2011年的车款。14、证人宋自英的证言证明苏某并没有从宋自英处拿40万借给胡文华。15、被告人苏某的供述和辩解证明1、被告人苏某在和王兴堂吃饭时说准备买一辆骐达，王兴堂建议买东风日产“逍客”，苏某和杨小燕到威佳公司提车时，苏某向王兴堂打电话告知王兴堂他们在4S店，王兴堂去到后，就和销售员建议买逍客，并用王兴堂的银行卡支付的逍客车款；2、在2010年初刘某某送到苏某办公室10000元钱是为了让协调公司换贷款手续的事情，2011年2、3月份刘某某将一个大信封塞到苏某办公室枕头下面，里面装了四万元钱，这是让苏某为他们公司协调增加贷款额度的，中间也给他协调了，这些钱苏某也陆续花了；2011年6月份苏某和刘某某一起去北京找苏某的一个亲戚，刘某某给苏某两万元钱，2012年初苏某调任长垣农行行长之后，刘某某去看苏某时给他送了10000元钱，这些钱苏某买东西花了，2010年春节和中秋节每次都是送给苏某一张2000元的购物卡，2011年春节送给苏某一张5000元的购物卡，中秋节送了一张2000元；3、在2012年过春节的时候，许颜堂想让苏某帮忙申请一下信贷规模，临走时在苏某的办公室放了20000元钱，是一个信封装着的。上述证据，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人苏某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称控方证据获取程序方面存在违法情形，因缺乏证据支持，本院不予采信。辩护人辩称被告人苏某应属立功，因无相关证据支持，本院不予采信。被告人及其辩护人辩称：被告人苏某用王兴堂的164800元买“逍客”汽车，系借款，不应计入受贿金额；到长垣后刘某某送的一万元钱、到北京期间刘某某与其消费的两万元，不应计入受贿金额；刘某某给的四万元钱，是为了表达谢意，且已经分给其他工作人员，不应计入受贿数额；对其收受许颜堂的20000元钱，不应计入受贿金额，因缺乏相关证据支持和法律依据，本院不予支持。辩护人提供销售人员李依骏的调查笔录不能证明苏某与王兴堂之间存在借款关系，本院不予采信；辩护人提供的一份刘某某情况说明，不能证明苏某构不成受贿罪，本院不予采信；辩护人提供的宋庆军等人的调查笔录与本案不具有关联性，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十六条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人苏某犯受贿罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月24日起至2022年7月23日止）二、被告人苏某违法所得赃款人民币111000元，予以追缴。三、被告人苏某违法所得东风日产“逍客”汽车一辆，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘志民审 判 员 张军锋审 判 员 赵瑞社二〇一三年十二月十三日代书记员 吕蓓蓓