重庆市巴南区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0113刑初634号公诉机关重庆市巴南区人民检察院。被告人曾文，男，1961年5月3日出生于重庆市开县，汉族，大专文化，重庆市某某建筑有限责任公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年11月25日被抓获，次日被刑事拘留，2016年12月30日被取保候审，2017年7月14日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。辩护人鲁磊，重庆合纵律师事务所律师，执业证号15001200310526624。辩护人张宰宇，重庆合纵律师事务所律师，执业证号15001200910272787。重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉〔2017〕563号起诉书指控被告人曾文犯合同诈骗罪一案，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院依法转为普通程序，组成合议庭，于2017年12月6日依法公开开庭进行了审理，在案件审理过程中，公诉机关提出补充侦查一次，本院决定延期审理。重庆市巴南区人民检察院指派检察员钟彩霞出庭支持公诉，被告人曾文及其辩护人鲁磊、张宰宇到庭参加诉讼，现已审理终结。重庆市巴南区人民检察院指控，2010年初，被告人曾文向重庆某某房地产开发有限公司法定代表人赵某声称，其通过关系可以拿到重庆市巴南区某某片区两处安置房项目的开发建设权，只要出资即可。经双方协商，于2010年5月2日双方签订了《联合开发建设合同》，约定甲方为重庆某某房地产开发有限公司，乙方为重庆市某某建筑有限责任公司，两公司联合开发建设重庆市巴南区人民政府某某片区两处安置用房建设项目，由乙方负责协调获取项目开发权。该项目资金由甲方开户行管理，甲、乙双方于协议形成后，先行共同投资400万元到项目资金帐户，甲方代乙方垫付200万，通过甲方法定代表人账户转入乙方，再由乙方转入甲方开户行，之后经甲方催告后五日内，乙方归还垫资。协议签订当日，被告人曾文出具收条一张，内容为：今收到重庆某某房地产开发有限公司现金200万元（联合开发建设合同）为主。其后赵某通过农业银行向被告人曾文转账200万元。被告人曾文在收到该款后，于2010年5月6日在河南省济源市农业银行从卡上取56万元，用于归还借款。又分别转给王某某6万元、廖某某15万元、向某甲30万元、郑某某5万元；2010年5月7日，被告人曾文又向王某某转款2万元。2010年5月9日，用该卡85万元在重庆某某汽车��限公司购买奔驰S300轿车一辆。2010年5月15日被告人曾文借款给他人15万元。2010年5月27日，被告人曾文在农业银行新开户（卡号622840470589991616），并以两个项目的获取需打点关系为由，于2010年5月27日让赵某打款50万元，2010年7月9日打款200万元到其账户。被告人曾文在收到两笔转款共计250万元后，先后用于购买别墅及向他人转款等开支。2010年底，赵某了解到《联合开发建设合同》涉及的两个项目不存在，遂要求被告人曾文还钱，被告人曾文遂向赵某之妻李某某出具了借款金额为250万元的借条一张，落款时间为2010年7月9日。2011年，赵某找被告人曾文还钱，否则将报警，被告人曾文分别于2011年6月和8月两次共计还款100万元给赵某。经查，《联合开发建设合同》涉及的重庆市巴南区某某片区安置房开发项目和重庆市某某区钢花片区安置房建设项目均不存在。2016年11月25日，公安民警在重庆市渝北区金山路3号将被告人曾文抓获。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人曾文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪定罪处罚，建议判处其有期徒刑十二年，并处罚金。被告人曾文辩称，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为：1、《联合开发建设合同》涉及的两个项目是被害人赵某一方提出来的；2、被告人没有占有对方钱财的故意，且已偿还部分借款，并仍在积极协商剩余还款事宜；3、本案属民间借贷行为，其行为不构成合同诈骗罪。被告人曾文的辩护人辩称，对公诉机关指控的被告人曾文涉嫌所犯罪名有异议，认为不构成合同诈骗罪，其理由：1、起诉书指控被告人曾文涉嫌犯合同诈骗罪缺乏主��方面的构成要件。《联合开发建设合同》签订、履行的相对方是重庆某某房地产开发有限公司与重庆市某某建筑有限责任公司，不是本案被告人曾文；2、赵某转账450万给被告人曾文属民间借贷关系，指控被告人曾文涉嫌犯合同诈骗罪缺乏客观方面的构成要件；3、指控被告人曾文犯合同诈骗罪，缺乏客体方面构成要件；4、被告人曾文在主观方面不存在隐瞒真相，编造虚假项目欺骗的故意，没有以非法占有为目的骗取财物。经审理查明：被告人曾文是重庆市某某建筑有限责任公司法定代表人，被害人赵某是重庆某某房地产开发有限公司的法定代表人。2010年初，被告人曾文向被害人赵某声称，其通过关系可以拿到重庆市巴南区某某片区及某某区渝岗村片区两处安置房项目的开发建设权。双方经协商，于2010年5月2日签订了《联合开发建设合同》，合同约定甲方为重庆某某房地产开发有限公司，乙方为重庆市某某建筑有限责任公司，两公司联合开发建设重庆市巴南区某某片区及某某区渝岗村片区两处安置房建设项目，合作方式为该项目由甲、乙双方共同投资，甲方主导本协议实施开发，由甲方提供项目开发资质。乙方派员对上述两项目监管财务。自本协议签订后，乙方负责协调获取项目开发权。在资金投入上，双方约定，该项目资金在甲方开户行管理。甲乙双方于协议形成后，先行共同投资400万元到项目资金账户，甲方代乙方垫付200万元，通过甲方法定代表人账户转入乙方，再由乙方转入甲方开户行，之后经甲方催告后五日内，乙方归还垫资。协议签订当日，被告人曾文出具收条一张，内容为：今收到重庆某某房地产开发有限公司现金大写贰佰万元整。小写2000000元整。（联合开发建设合同）为主。收款人：曾文，同时加盖了重庆市某某建筑有限责任公司的公章。2010年5月3日，被害人赵某通过银行向被告人曾文（卡号为6228480470082243010）转账200万元。被告人曾文在收到该款后，于2010年5月6日在河南省济源市农业银行从卡上取款56万元，用于归还借款，分别转给王某某6万元，廖某某15万元，向某甲30万元，郑某某5万元；5月7日向王某某转款2万元；5月9日用85万元在重庆某某汽车有限公司购买奔驰S300轿开一辆；5月15日借给崔某某15万元。后被告人曾文以《联合开发建设合同》涉及的两个项目获取需打点关系为由，让被害人赵某向其打款250万。被害人赵某于2010年5月27日、7月9日两次分别打款50万元、200万元到被告人曾文账户。被告人曾文在收到两笔转款共计250万元后，于2010年6月1向陈某某转款10万元，向某乙转款10万元，2010年7月12日向其妻全某某转款160万元用于购买别墅，并将剩余款项转走��2010年底，被害人赵某了解到《联合开发建设合同》涉及的两个项目并不存在，多次要求被告人曾文还钱，其后被告人曾文向被害人赵某之妻李某某出具了借条一张，内容为：今在李某某处借现金大写贰佰伍拾万元整，小写2500000元整，还款时间订于2011年3月，落款时间为2010年7月9日。2011年，被害人赵某多次找到被告人曾文还钱，否则将报警，被告人曾文分别于2011年6月13日、8月19日两次共计归还被害人赵某100万元。经查，《联合开发建设合同》涉及的重庆市巴南区某某片区安置房开发项目和某某区渝岗村片区安置房建设项目均不存在。另查明，2016年12月15日，被害人赵某、李某某（被害人赵某之妻）作为甲方（债权人）与被告人曾文作为乙方（债务人），全某某作为丙方（担保人）签订了一份还款协议，第一条约定：甲方依据重庆某某房地产公司与重庆市��某建筑公司于2010年5月2日签订的《联合开发建设合同》约定的200万元人民币，经甲方与乙方协商一致，于5月3日转为乙方向甲方的借款。2010年5月底，乙方因个人资金周转，又向甲方借款250万元。乙方共计向甲方借款人民币450万元整，2011年乙方两次归还甲方100万元，现欠甲方借款350万元。2017年7月31日，赵某、李某某向渝北区人民法院提起民事诉讼，要求被告曾文及其妻全某某归还借款350万。上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证认证的以下证据予以证实：一、书证（一）《联合开发建设合同》复印件证实：2010年5月2日签订《联合开发建设合同》，约定甲方为重庆某某房地产开发有限公司，乙方为重庆市某某建筑有限责任公司，两公司联合开发建设重庆市巴南区某某片区及某某区渝岗村片区两处安置房建设项目，合作方式为该项目由甲、乙双方共同投资，甲方主导本协议实施开发，由甲方提供项目开发资质。乙方派员对上述两项目监管财务。自本协议签订后，乙方负责协调获取项目开发权。在资金投入上，双方约定，该项目资金在甲方开户行管理。甲乙双方于协议形成后，先行共同投资400万元到项目资金账户，甲方代乙方垫付200万元，通过甲方法人代表账户转入乙方，再由乙方转入甲方开户行，之后经甲方催告后五日内，乙方归还垫资。（二）重庆市公安局巴南区分局分别向大渡口区国土资源管理分局、巴南区国土资源管理分局、巴南区发展和改革委员会、重庆市某某建设投资有限公司的去函及复函、情况说明，证实重庆市巴南区某某片区及某某区渝岗村片区两处安置房建设项目并不存在。（三）查询存款通知书、被告人曾文农行卡汇总表、交易明细表、赵某银行卡取款凭条、收条及借条等证实：2010年5月3日，赵某向曾文（卡号为6228480470082243010）转账200万元；2010年5月27日，赵某向曾文（卡号为：6228480470589991616）转账50万元；2010年7月9日，赵某向曾文（卡号为：6228480470589991616）转账200万元。被告人曾文向赵某出具收条一张，被告人曾文收到被害人赵某向其打款200万元的事实。借条证实被告人曾文与赵某签订联合开发建设合同后，赵某分三次向曾文转款450万元的事实。（四）被告人曾文农业银行卡取款凭条、农行个人结算业务申请书、全某某中信银行借记卡账户交易明细清单及其转款凭证、王某某、廖某某、向某甲、郑某某、王某某、崔某某银行卡存款凭条，车辆销售协议、垫资证明、房产抵押合同、买卖合同、房产登记申请书代保管协议书、补充协议等证实2011年6月13日曾文中国建设银行客户回单、农业银行曾文���卡号为：6228450470003300911）2011年8月19日交易明细，银行卡取款业务回单，证实曾文在收到450万元后，将该款用于归还个人借款、购买奔驰轿车及别墅等开支，后分两次还款100万元给李某某的事实。（五）重庆市高级人民法院民事判决书、开县人民法院民事判决书、开县人民法院民事裁定书、重庆市第二中级人民法院民事判决书、重庆市第三中级人民法院民事裁定书、重庆市第三中级人民法院民事判决书、涪陵区人民法院民事裁定书、涪陵区人民法院执行决定书、失信人员查询记录，证实被告人曾文在外债务情况，且无履行能力。（六）受案登记表、立案决定书、到案经过、户口信息等书证，证实公安机关将该案立为刑事案件并予以侦查，证实重庆某某房地产开发有限公司、重庆市某某建筑有限责任公司的基本信息，证明本案被害人赵某、被告��曾文分别是两公司的法定代表人。二、证人证言（一）证人李某某的证言：2016年12月11日陈述，2010年的时候，我老公赵某和曾文签订了一个联合开发协议，赵某打了450万给曾文，工程一直没有进展，也没有合同约定的两个项目，我有天在鱼洞找到曾文和全某某，在一个茶楼和他们谈还钱的事，他们才勉强给我出具了一张250万的借条，但也没有按照约定还款，赵某打电话给他们说如果不还款就打电话报警了，曾文他们就分两次各打了50万元给我们，共计100万元，目前还差350万元。曾文写的借条，时间就是2011年3月份，当时借条上约定2011年3月还款，但落款是写的赵某打款的时间2010年7月9日。2017年5月16日陈述，曾文被公安机关刑事拘留了，曾文方非常着急，曾文的律师和几个中间人就来找我，让我们让步，我说既然这样，就把骗我们的钱归还我们就���了，最先是我们要求曾文和全某某还350万，但曾文没有这么多钱，后来他们又说以渝北区龙溪镇某某汇景台10幢5号的别墅和一辆奔驰车作抵押，经过几次接近一个月的磋商，最后我们确实只想收回我们被骗的钱，就同意和他们签订了这个还款协议，协议甲方是我和老公赵某，乙方是曾文，丙方是全某某，她作为担保人，协议约定曾文在解除强制措施后的一个月内就将别墅和车子过户给我们。我们之所以和曾文签订协议，主要就是想挽回我们的损失，至于曾文的律师把这笔钱写成借款我们也没有反对，心想只要他们把钱还给我们就行了，没有其他的目的。但曾文从看守所出来后，他说是被公安机关采取了取保候审的，并没有解除强制措施，所以就一直不履行协定的约定事项。（二）证人全某某的证言：2013年3月7日陈述，我与赵某于2000年认识并成为朋友，��时互相有联系。2010年上半年，赵某通过我与我老公曾文认识。由于赵某是搞房地产开发，曾文是搞建筑的，赵某提出以后大家就一起做生意。曾文谈到我们手中有两个项目准备做，一个是某某区中坝路城市快速路建设，另一个是某某区钢花路拆迁工程，赵某一听，就想和我们一起做这两个工程。同时提出他也有两个项目，一个是巴南区人民政府某某片区安置房开发项目和某某区人民政府渝岗村片区安置房建设项目。要求我老公曾文帮他协调关系拿下这两个项目，以便以后由赵某负责开发，我们负责承建。2010年5月2日，有我、老公曾文、赵某、赵某的律师四人在九龙坡杨家坪两岸咖啡，由赵某与曾文签订了一个关于巴南区人民政府某某片区安置房开发项目和某某区人民政府渝岗村片区安置房建设项目的联合开发建设合同，合同的文本由赵某的律师提供。在签订合同��当时，我看到曾文向赵某写了一张金额为两百万元的借条，后来怎样打的款我不清楚。合同签订后，曾文没有开展什么工作，是因为当时赵某要求曾文等他的通知，赵某一直没有要求曾文做什么，所以没有开展任何工作。这200万元是作为我老公曾文针对联合开发建设合同前期投入，赵某当时讲写有借条，项目没有启动可以自己使用这200万。我听曾文讲，他向赵某另外借过钱，一个200万和一个50万，我老公向赵某的妻子李某某写了250万的借条的。2010年我们家购买了一辆奔驰车和一套别墅，车子花了85万左右，房子花了400万左右，这些钱都是我老公曾文给我的。2011年6月13日，曾文通过建设银行打款50万到赵某的妻子李某某卡上，2011年9月曾文从青海农业银行打款50万到李某某卡上，我们一共还了赵某100万。（三）证人曾某甲的证言证实：我是重庆某某房地产开���有限公司的法律顾问。2010年5月2日，重庆某某房地产开发有限公司与乙方重庆市某某建筑有限责任公司签订了《联合开发建设合同》，该合同由我拟定。涉及的两个项目为巴南区人民政府某某片区安置房开发和大渡口区人民政府某某片区安置房开发。签订合同时，我亲自听曾文讲，他同巴南区政府和大渡口区政府的区委书记是熟人，关系好，可以承包到这两个区的安置房建设工程，但曾文没有提供任何书面的承包工程的相关文件等资料，只是口头的表态。曾文当时还说是主动邀请赵某加入联合开发建设这两个工程项目。在合同第3条第2项里明确约定开县金辉公司负责协调获取项目的开发权。2010年9月，我通过朋友在大渡口区打听了情况，得知无合同约定的工程项目，2010年10月，赵某又通过一些渠道打听到巴南区也无合同约定的工程项目，这样我们才找到曾文和全某某谈了这个情况。（四）证人刘某甲的证言证实：我于2004年至2011年在大渡口区担任区委书记，我于2009年左右认识曾文，2010年曾文来过我的办公室，具体来了几个人记不清楚了，当时他来向我咨询大渡口区工程项目的情况，我给他作了大概介绍，告诉他具体情况要找城建办和招商办了解，没有具体谈到哪个项目，也没有安排专人接待曾文，后来曾文就走了。（五）证人刘某乙的证言证实：2010年我将自己位于渝北区加州花园龙华大道的别墅一套以350万元的价款通过中介卖给了曾文、全某某夫妇。（六）证人杨某某的证言证实：2016年12月1日陈述，2009年至2010年底我在大渡口区任建委副主任，兼城市建设管理办公室副主任，2010年底成立住房建设办公室任主任。我没听说过房改办这个部门，大渡口肯定没有中坝路旧城改造工程，中坝路项目���是有的，钢花路旧城改造主要是给旧城外立面的改造，拆迁得很少。我不知道重庆某某建筑公司，也没听说过曾文这个人。2017年11月10日杨某某陈述，中坝路是一个城市快速路，承建这个项目需要市政总承包一级以上资质或者道路总承包一级，房地产开发资质肯定不能取得中坝路项目。（七）证人周某证言证实：大约在2008年的时候，某某房地产开发公司用李家沱清和佳苑经济适用房在农业银行巴南支行申请过贷款，在使用该笔贷款一年多就还清了。以后没有再向我行贷过款。（八）证人青某某证言证实：大约在2010年左右，赵某带了一叠图纸到曾文的家中，当时曾文他们没在家，赵某就把图纸交给我让我放好，我打开看了下，是一个设计图，上面有赵李地产几个字，其他的我就不懂了，当时赵某带的图纸有一张大的卷成一个圆筒，另外用塑料口袋装得有几张纸，过了一段时间曾文和全某某就回来了，我就把图纸交给他后带小孩去了。三、被害人陈述被害人赵某的陈述：2011年9月9日赵某陈述，2010年3-4月份的时候，我以前的朋友全某某和其丈夫曾文找到我称在巴南区某某及大渡口某某两处地方有住房安置工程项目，而且他们通过关系已经拿到该项目的开发建设权，只要求我们出资合作即可，并于2010年5月2日签订了合同，双方需要共同出资400万元，但他们的200万元由于资金周转困难让我们先垫资，当天从我的农行卡上划了200万到曾文的卡上，过了一段时间，曾文给我打电话称该项目正在运作中，要求让我再支付现金去打理，我又打了50万到曾文的卡上，又过了不久，曾文又说需要资金，我就又打了200万到曾文的卡上，后就一直联系不上曾文了，有时是电话关机，有时是电话不接，即使接了电话也找理由来推诿我一直也不和我见面，我就于去年底去咨询巴南区和大渡口的住房安置项目，被告之根本就没有这个项目才知道被骗了，我就给全某某和曾文打电话让他们把钱还给我，但他们说在积极想办法筹集资金，过了一段时间，我听说他已经换了奔驰和购买了一套别墅，才感觉他是把我的钱拿去消费了，所以于今年6月初就告诉他如果不还钱就要到公安机关报案，他就给我打了50万过来后又不理我了，我又打电话追他，他又于8月份打了50万给我后就无法和他联系了，所以今天才来报案的。2016年12月2日赵某述称，签订合同后，曾文又给我打电话说需要钱去处理关系，于是我就在2010年5月27日给曾文打了50万，过了没多久曾文又说还要差钱去疏通关系，我又于2010年7月9日打给曾文200万，这两笔钱都是曾文说要去疏通关系我给他的钱。这250万后来曾文出具了一张借条，但都是在我打钱后几个月后大约是2011年3月份，项目没有进展，在鱼洞滨江路一个茶楼我们找他还钱，曾文说没有钱才出具的一张借条，借条上约定的还款时间在2011年3月，但落款时间是签的我最后一次打款给他的时间2010年7月9日。2017年9月14日赵某陈述，我和李某某就曾文欠我们350万于2017年7月31日向渝北区人民法院提起诉讼，因为我在公安机关报案后，对曾文采取了刑事拘留措施，他的妻子全某某多次找到我和我们达成了还款协议，约定曾文出来后就把那套渝北汇景台的别墅和那辆奔驰轿车归还我们，但曾文出来后失约，而且我们报案后迟迟没有给我解决，我们也不清楚怎么保障自己的权利，又听说曾文在涪陵区也有官司，其他到处都有债务，征求律师意见后才向渝北区法院起诉的，认为这样多一个保障，但我向法院起诉并不是认为曾文是向我借钱，被告人曾���确实虚构了虚假项目骗取了我的钱。四、被告人供述与辩解：（一）被告人曾文2016年11月25日供述，大约在2009年底2010年初的时候，我认识了老婆全某某的朋友赵某，两家经常往来就熟悉了。赵某了解到金辉公司可以做土建，赵某就说到时有项目两家可以合作。后来赵某说他手上在巴南区有一个大的开发项目，是开发高档小区，小区里有一个米高扬超五星酒店，叫我和他一起入股，每人需出400万元，我就说没有资金，赵某就说他可以先借我。后来双方谈了几次，最后一次他还带上了他的姓曾的律师一路，还把他制作的开发效果图给了我一份，上面印有某某房地产公司字样，这样我就同意合作。他的律师就拟定好了联合开发建设合同，就在这个咖啡馆签的合同，签合同后赵某让我先写了个200万的收条，他说第二天就给我打款，当时我记得只有我、赵某还有他那个曾律师在场。第二天我的一张农行卡号就收到赵某给我打的200万，过了一段时间我给赵某打电话说我资金周转不灵，赵某又给我打了50万在我的一张农业银行卡上，又过了一两个月，赵某又向我的一张农业银行卡上打了200万元，这个钱就是他借给我作为投资项目的资金。但这个项目所涉及的工程后来具体是什么原因没有进展我都不是很清楚了，直到今天都没有开展任何的工作。这个工程没有做成后，赵某打电话给我老婆还钱，我们分两次分别还了50万共计100万给他，现在还差350万。（二）被告人曾文2016年11月25日第二次供述，赵某打给我的450万就是我们合作项目，我们双方各要投资400万，但我没有钱，赵某借给我作为投资款的。（三）2016年12月21日曾文供述，2010年5月2日签定合同后，第二天赵某就给我农行卡汇了200万元，我收到钱���给赵某打了电话，告诉他我要把以前的奥迪车换了，赵某就说反正我出了条子的自己要用就用，我就把钱转给我老婆卡上，在当月9号在某某汽车销售公司花85万购买了一台二手奔驰S300轿车，剩余的钱用作日常生活开支，过了没多久我就给赵某打电话说我差钱让他借50万给我，他就又打了50万在我农行卡上，也用于自己生活开支，大约又过了一两个月我给赵某说我在河南济源修建焦化厂差资金，让他借200万给我，他就又汇了200万在我农行卡上，收到这笔钱后我在河南焦作打了50多万出去，用于修建焦化厂的路面和板房，剩下的钱我就汇给全某某用于购买渝北区金山路汇景台别墅了。（四）2017年6月26日曾文供述，2010年5月6日我到济源市一个农业银行去取了56万，分别转给王某某6万、廖某某15万、向某甲30万、郑某某5万；5月7日向王某某转款2万。转给王某某的6万是我还他的借款，廖某某是我在济源市焦化厂施工时的班组长，转给他的15万一部分是劳务费一部分是借的钱还给他，向某甲也是我的施工班组长，当天我转款30万给他是还他以前的借款，转给郑某某的5万也是还以前的借款。2010年5月转给崔某某15万，这是他找我借的钱。上述证据具有客观性、真实性和关联性，且收集程序合法，足以作为认定上述事实之依据，本院依法予以采纳。被告人曾文及其辩护人辩称，被告人曾文不存在隐瞒真相、编造虚假项目欺骗被害人赵某的行为，也没有非法占有的目。经查，首先，重庆市某某建筑有限责任公司与重庆某某房地产开发有限公司双方签订的《联合开发建设合同》，其中涉及的重庆市巴南区及大渡口区两处安置用房开发建设项目，系不存在的项目，可以认定该项目系虚构的事实。双方签订的《联合开发建设合同》第三条第2款明确约定，“自本协议签订后，乙方负责协调获取项目开发权”，由此可以确定，该项目的取得由乙方负责。被害人赵某、证人曾某甲的陈述证实，涉案项目是由被告人曾文提出，与《联合开发建设合同》的内容能相互应证。故对涉案虚构的两个项目，应认定由被告人曾文提出。第二，被告人曾文没有履约能力和履约行为。既然两个开发项目是虚假的，显然该合同根本无法履行。双方签订合同后，被告人曾文也从未做过任何有助于合同履行的实际行为。第三，从被告人曾文取得财物后的处置情况看，非法占有的目的明确。在联合协议签订第二天，被害人赵某打款200万到曾文账户。曾文在收到钱后，根本未用于合同项目事项，而是在很短的时间内，将钱用于归还本人借款及购买奔驰轿车等个人高档消费，其后又将被害人赵某两次打款给他的250万用于购买别墅等个人高档消费，从主观上看，被告人曾文根本没有履行合同的意愿，而是通过签订合同方式将获取的钱财用于个人开支消费，其非法占有的目的是确定的、明显的。此外，被告人曾文涉及多宗民事诉讼案件，多次被法院纳入失信人员名单上，且无清偿能力。故本院对被告人曾文及其辩护人的上述辩解意见不予采纳。被告人曾文及其辩护人又辩称，被害人赵某转账450万给被告人曾文，系两人之间的民间借贷行为，不属刑事案件范畴，不构成合同诈骗罪。经查，被害人赵某分别于2010年5月27日、7月9日两次打款共计250万给被告人曾文，因该款不属于《联合开发建设合同》涉及的款项，且后来被告人曾文向被害人赵某之妻李某某出具了借条，故该250万应以民间借贷性质认定。针对上述辩解意见，其中涉案250万与本院查明事实一致，不作犯罪金额认��，另涉案200万与本院查明事实不符，这200万系《联合开发建设合同》涉及的垫资款项，且从曾文出具的收条内容亦可以确认。虽然赵某、曾文双方于2016年12月15日签订了一份还款协议，把涉案450万均作为民间借贷，赵某一方也就此向重庆市渝北区人民法院提起民事诉讼，但本案已于2011年9月由巴南区公安机关立为刑事案件侦察，犯罪行为已经完成，双方当事人无权就涉嫌刑事犯罪案件自行协商处理，故对这200万涉案金额应作为诈骗金额认定。被告人曾文的辩护人再辩称，被告人曾文不是合同诈骗的主体。经查，《联合开发建设合同》虽然是由重庆某某房地产开发有限公司与重庆市某某建筑有限责任公司签订，但在支付200万垫付款项时，双方并未按照联建合同的约定将款项打入金辉公司账户，而是由赵某直接打入了被告人曾文个人账户。被告人曾文在收到这200万垫付款后，也未将该款转入公司账户，用于公司开支，而是私下将这200万在很短的时间内用于个人消费。重庆市某某建筑有限责任公司股东有三人，从证据上看，涉案项目从未在公司会议上研究过，这两个项目跟重庆市某某建筑有限责任公司没有任何实质性的关联。因此，本院认为，本案的犯罪只是被告人曾文的个人行为，他作为金辉公司的法定代表人，借用公司名义签订合同进行诈骗，系本案犯罪主体，对其追究刑事责任符合法律规定，故该辩护意见不成立，本院不予支持。综上，本院认为，被告人曾文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物价值200万，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人曾文犯合同诈骗罪的部分犯罪事实和罪名成立。被告人曾文到案后，拒不认罪，且未退赔被害人损失，可��定从重处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金300000元（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵36日。即从2017年7月14日起至2027年6月8日止）二、责令被告人曾文退赔被害人赵某损失2000000元（此款限本判决生效之日起十日内给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  宋亚玲人民陪审员  彭家容人民陪审员  穆礼芬二〇一八年四月四日书 记 员  熊文倩