江西省上饶市广丰区人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣1103刑初36号公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。被告人管超冬，男，1966年8月18日出生，汉族，上饶市广丰区人，高中文化，木门销售商人，家住江西省上饶市广丰区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年5月25日被广丰区公安局执行拘留，于2017年6月30日被逮捕。现羁押在广丰区看守所。辩护人汪月成，江西维矩律师事务所律师。上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉（2018）39号起诉书指控被告人管超冬犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员陈争鸣出庭支持公诉，被告人管超冬及其辩护人汪月成到庭参加了诉讼。现已审理终结。上饶市广丰区人民检察院指控：2014年上半年，管超冬通过微信加入“云数贸联盟”（下称“云数贸”）网络传销组织，之后管超冬以其本人、儿子管封、哥哥管某1的身份信息，在微信、网络上极力宣传推销“云数贸”的“五化联盟”和“张某6王者归来”，逐渐成为该组织的高级管理成员。2016年11月，管超冬前往泰国曼谷普吉岛监狱探视“云数贸”的“老大”张某6（原名宋密秋，男，黑龙江五常人，“云数贸”传销活动的首犯，于2017年6月6日被公安部缉捕归案），得到了张某6的赏识，张某6要求管超冬参加了2016年12月1日在泰国曼谷召开的“云数贸五行币系统启动大会”，管超冬获得了“大会”的宝马奖，得到奖金150,000元。为报张某6健的赏识，管超冬在自己身上文张某6健头像和“效忠”两字，声称誓死追张某6健。此后管超冬张某6健助理（微信名“正义化身助管某2哥”）的身份，每日制作“助理天天见”视频，发布在个人微信朋友圈和“云数贸”各大微信群中，转发各类张某6健、“云数贸”和“五行币”相关的文字、图片、视频，播放通过改编的宣张某6健、“云数贸”、“五行币”的歌曲，谎称“云数贸”是国家民生工程，得到了国家支持，极力鼓张某6健和“云数贸”将会“振兴民族互联网、成就更多平凡人”，故意夸大“五化联盟”、“五行币”的赢利前景，宣称只要发展两个购买“五化联盟”原始股就可以回本，发展的人员越多奖金越多，到时候“五化联盟”开盘了，每个会员还可以因“五化联盟”的升值而赚大钱；购买一枚“五行币”，一年之内可以从5000元增值到100,000元，只要五亿枚“五行币”发行完毕就可以开通“五行币”网站，到时候一枚“五行币”就会增值到4,000,000多元，每个会员都会因为“五行币”的暴涨而变成各地的首富。管超冬的宣传和推广工作得到“云数贸”组织的高度赞赏，2017年5月20日管超冬被邀到马来西亚参加“金砖得主”颁奖大会，获得奖金50,000马某6（折合人民币80,000,多元）。2017年1月至5月，管超冬每月领取“云数贸助理群”的助理工资3000元。“五化联盟”原始股以500元为一单，购买一单成为“五化联盟”注册会员，得到500个电子币（每一元对应1个电子币），注册会员每发展一名下线人员购买“五化联盟”原始股，可以得到20%的推荐奖100个电子币；在其发展的前五层下线人员里通过碰撞，又可以得到60%的层碰奖300个电子币；在第六层以下的下线人员里通过碰撞，可以再一次得到10%的点碰奖50个电子币。“五行币”约一元硬币大小，正面印有张某6头像，背面印有“金、木、水、火、土”五行字样，纯金制造，每枚“五行币”初始价格由张某6定为5000元（鉴定价值3320元），每购买一枚“五行币”就可以成为“云数贸”的会员，每发展一名下线可以从下线购买“五行币”的费用中得到500元、1000元、1500元、2000元不等的返利，发展200个会员可以得到一个150，000元的宝马奖。管超冬大肆宣传“云数贸”传销活动的同时，积极组织、领导以购买“五化联盟”原始股和“五行币”为名的传销活动，要求参加者以购买“五化联盟”原始股和“五行币”的方式获得加入资格，成为“云数贸”的会员，即“云某”，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。2017年5月25日，民警从管超冬家中搜出快递“五行币”的单据581份，快递单上显示王某1、冯某2、王某4、“春梅”、陈某3等150人是管超冬的直接下线，下线又下线，层级三级以上、总人数581人。重庆市科信电子数据司法鉴定所对管超冬在“云数贸联盟”网站的“会员账号wgcd01、02”的电子数据进行还原，会员账号wgcd01发展下线层级117曾，下线会员有陈某1、张某2、陈某3等15855个；会员wgcd02发展下线层级52曾、下线会员有赵某、马某1、张某3等2323个。截止案发，管超冬在宣传和推销“云数贸”过程中获取工资和奖金255,000多元（其中工资15,000元、宝马奖150,000元、“金砖得主”奖金80,000多元）；在传销“五行币”过程中骗取了75,000多元（按每个下线最低返利500元）；在传销“五化联盟”等过程中，从中骗取124550元（其中电子币17,575元、报单笔13,975元、现金93,000元）。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了管超冬到案情况说明，经侦大队情况说明，情况说明和管超冬及周某资金进、出账情况汇总表及光盘1张，搜查笔录、扣押物品清单，申请，管超冬出入境记录，关于管超冬重点可疑交易报告和报案表（人民银行江山市支行提供），证明，五行币检测报告，户籍证明、常住人口信息,管超冬下线人员名单及直接下线人员名单、快递单、账本，建行江山市小南门支行明细账查询表（户名管超冬账号尾号9240）、农行广某支行交易明细（户名管封，账号尾号5870）、农行江山市支行交易明细、业务凭证（户名周双英，账号尾号3271）、冻结财产通知书，管超冬使用的名片2张，情况说明（奉节县公安局），情况说明（营口市公安局），关于胡某等人投资“五化联盟”的调查报告（西华县公安局），工作说明（北京市公安局顺义分局），协查核实情况回复函（德江县公安局）、义务市公安局接受证据清单，证人管某1的证言，证人周某的证言，证人徐某1的证言，证人苏某的证言，证人战东花的证言，证人王某1的证言，证人许某1的证言，证人王某2的证言，证人张某1的证言，证人温某的证言，证人陈某1的证言，证人许某2的证言，证人简某的证言，证人赵某的证言，证人张某2的证言，证人陈某2的证言，证人马某1的证言，证人张某3的证言，证人张某4的证言，证人马某2的证言，证人马某3的证言，证人黄某的证言，证人杨某的证言，证人马某4的证言，证人马某5的证言，证人董某的证言，证人刘某的证言，证人钱某1的证言，证人邵某的证言，证人唐某的证言，证人王某3的证言，证人张某5的证言，证人李某的证言，证人宋某的证言，证人闫某的证言，证人王某4的证言，证人王某5的证言，证人钱某2的证言，证人段某的证言，证人王某6的证言，证人冯某1的证言，鉴定意见：广价认定[2017]73号，重庆市科信电子数据司法鉴定所【201706】鉴字第041号司法鉴定意见书,视听资料：网络账户数据及其光盘1张,焦点访谈，搜查的同步录音录像，手机微信数据的检查笔录,讯问同步录音录像光盘4张，被告人管超冬的供述与辩解。公诉机关认为，被告人管超冬组织、领导以购买商品为名，要求参加者以购买“五化联盟”原始股和“五行币”获得加入“云数贸联盟”资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人归案后在侦查阶段、审查起诉阶段都如实供述，但今天当庭不如实供述，不构成坦白，依法不能从轻处罚。对被告人管超冬犯组织、领导传销活动罪，请法庭依法判处。被告人管超冬对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩称五化联盟和五行币是两个模式，老板也是不一样的；起诉书指控的有出入：①鉴定价格只是纯金的价值②购买五行币和成为会员没有关系③起诉书说发展200个会员得到15万实际是销售200枚五行币得到15万的批发差价④因为去见张某6的时候张某6对其印象深刻才给我15万宝马奖⑤五万马某6是文身的奖励⑥150人是其下线不是事实⑦五行币工资骗取75000元不是事实，其没有得到一分钱⑧其儿子的账号跟这个没关系；公安机关在看守所提审要其签名的那些不是其本人的原意；五行币不构成传销。其辩护人的辩护意见是:本案涉及被告人的2个方面是否涉及传销犯罪，其中五化联盟是否涉及组织领导传销，五行币是否涉及组织领导传销。这2个都是云数贸旗下的两个项目。一、五化联盟的销售模式是涉及传销，被告人在五化联盟里面启的行为是否是组织、领导是值得商榷的。被告人旗下的两个团队，其中一个是用亲属的账号，另外一个02号是上线是直接安排过来的，被告人不清楚、不知道的。为了左右两个团队平衡，可以理解上线安排人到02号下。被告人实际组织领导的没有这么多层数。即使人数达到30人，不构成情节严重，刑期为5年以下。二、五行币的问题，不构成传销。被告人没有拉人的行为。购买五行币的人不形成层级。焦点访谈涉及五行币的可能是涉及传销，但被告人的行为可能偏离了张某6规定的销售模式。大部分证人大部分不是里面的会员。被告人操作的五行币背离了焦点访谈谈的五行币的销售模式。关于五行币的营销，被告人不涉及传销，更谈不上组织、领导传销。三、即使是在五化联盟被告人涉及传销，但是被告人只是做的辅助的工作，在张某6的团队里，属于从犯，应当可以从轻处罚。四、被告人平常实际做的工作如做门，即使在做五化联盟，被告人也在村里帮助里别人。被告人在庭审的主要事实还是一致的，被没有改变，还是清楚的，并不是全盘否定的，是构成坦白的。在本案中不认定是情节严重情节，请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2014年上半年，管超冬通过微信加入“云数贸联盟”（下称“云数贸”）网络传销组织，之后管超冬以其本人、儿子管封、哥哥管某1的身份信息，在微信、网络上极力宣传推销“云数贸”的“五化联盟”和“张某6王者归来”，逐渐成为该组织的高级管理成员。2016年11月，管超冬前往泰国曼谷普吉岛监狱探视“云数贸”的“老大”张某6（原名宋密秋，男，黑龙江五常人，“云数贸”传销活动的首犯，于2017年6月6日被公安部缉捕归案），得到了张某6的赏识，张某6要求管超冬参加了2016年12月1日在泰国曼谷召开的“云数贸五行币系统启动大会”，管超冬获得了“大会”的宝马奖，得到奖金150,000元。为报答张某6的赏识，管超冬在自己身上纹上张某6头像和“效忠”两字，声称誓死追随张某6。此后管超冬以张某6助理（微信名“正义化身助理管某2”）的身份，每日制作“助理天天见”视频，发布在个人微信朋友圈和“云数贸”各大微信群中，转发各类与张某6、“云数贸”和“五行币”相关的文字、图片、视频，播放通过改编的宣传张某6、“云数贸”、“五行币”的歌曲，谎称“云数贸”是国家民生工程，得到了国家支持，极力鼓吹张某6和“云数贸”将会“振兴民族互联网、成就更多平凡人”，故意夸大“五化联盟”、“五行币”的赢利前景，宣称只要发展两个购买“五化联盟”原始股就可以回本，发展的人员越多奖金越多，到时候“五化联盟”开盘了，每个会员还可以因“五化联盟”的升值而赚大钱；购买一枚“五行币”，一年之内可以从5000元增值到100,000元，只要五亿枚“五行币”发行完毕就可以开通“五行币”网站，到时候一枚“五行币”就会增值到4,000,000多元，每个会员都会因为“五行币”的暴涨而变成各地的首富。管超冬的宣传和推广工作得到“云数贸”组织的高度赞赏，2017年5月20日管超冬被邀到马来西亚参加“金砖得主”颁奖大会，获得奖金50,000马某6（折合人民币80,000,多元）。2017年1月至5月，管超冬每月领取“云数贸助理群”的助理工资3000元。“五化联盟”原始股以500元为一单，购买一单成为“五化联盟”注册会员，得到500个电子币（每一元对应1个电子币），注册会员每发展一名下线人员购买“五化联盟”原始股，可以得到20%的推荐奖100个电子币；在其发展的前五层下线人员里通过碰撞，又可以得到60%的层碰奖300个电子币；在第六层以下的下线人员里通过碰撞，可以再一次得到10%的点碰奖50个电子币。“五行币”约一元硬币大小，正面印有张某6头像，背面印有“金、木、水、火、土”五行字样，纯金制造，每枚“五行币”初始价格由张某6定为5000元（鉴定价值3320元），每购买一枚“五行币”就可以成为“云数贸”的会员，每发展一名下线可以从下线购买“五行币”的费用中得到500元、1000元、1500元、2000元不等的返利，发展200个会员可以得到一个150，000元的宝马奖。管超冬大肆宣传“云数贸”传销活动的同时，积极组织、领导以购买“五化联盟”原始股和“五行币”为名的传销活动，要求参加者以购买“五化联盟”原始股和“五行币”的方式获得加入资格，成为“云数贸”的会员，即“云某”，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。2017年5月25日，民警以管超冬家中搜出快递“五行币”的单据581份，快递单上显示王某1、冯某2、王某4、“春梅”、陈某3等150人是管超冬的直接下线，下线又下线，层级三级以上、总人数581人。重庆市科信电子数据司法鉴定所对管超冬在“云数贸联盟”网站的“会员账号wgcd01、02”的电子数据进行还原，会员账号wgcd01发展下线层级117曾，下线会员有陈某1、张某2、陈某3等15855个；会员wgcd02发展下线层级52曾、下线会员有赵某、马某1、张某3等2323个。截止案发，管超冬在宣传和推销“云数贸”过程中获取工资和奖金255,000多元（其中工资15,000元、宝马奖150,000元、“金砖得主”奖金80,000多元）；在传销“五行币”过程中骗取了75,000多元（按每个下线最低返利500元）；在传销“五化联盟”等过程中，从中骗取124550元（其中电子币17,575元、报单笔13,975元、现金93,000元）。另查明，公安机关对被告人管超冬住处进行搜查，并对银行卡、快递单、“五行币”等物品进行了扣押。冻结被告人管超冬用于非法活动的周某在农行江山峡口支行账号62×××71的100632.10元；冻结管超冬用于非法活动的在农行江山峡口支行账号62×××79的132466.47元（其中28000元为周某所有）。认定上述犯罪事实的证据有：1、管超冬到案情况说明，证明被告人管超冬于2017年5月25日在广丰区东阳乡管村村管村其的租住处被抓获的事实。2、经侦大队情况说明，证明初步调查结果显示被告人管超冬系“云数贸五行币”传销组织的高级管理层骨干人员、高级会员，属于该组织二级重点对象、发展下线超过10层，下线人数超过500人的事实。3、情况说明和管超冬及周某资金进、出账情况汇总表及光盘1张，证明江山市人民银行提供的管超冬银行账户交易记录电子档（光盘）；管超冬个人账户及其所使用的周某账户2017年1月1日到5月23日资金进账情况、传销总金额的事实。4、搜查笔录、扣押物品清单，证明公安机关对被告人管超冬住处进行搜查，并对银行卡、快递单、“五行币”等物品进行扣押的事实。5、申请，证明被告人妻子周某（周某侄子代）申请退还属于周某本人的被管超冬拿走使用的卡账户内的27000多元的事实。6、管超冬出入境记录，证明被告人管超冬2016年11月20日出境前往泰国，2017年5月20日出境前往马来西亚、2017年2月22日前往澳门的事实。7、关于管超冬重点可疑交易报告和报案表（人民银行江山市支行提供），证明被告人管超冬在（4.13-4.22）十天内期间发生额近300多万，银行在监管的时候发现交易非常可疑，遂报案的事实。8、证明，证明被告人管超冬的儿子系广某一中的学生，在校表现正常的事实。9、五行币检测报告，证明收缴的4枚五行币的成分（贵金属含量）含金量为999‰的事实。10、户籍证明、常住人口信息，证明被告人管超冬出生于1966年8月18日，犯罪时系完全刑事责任年龄的事实。11、管超冬下线人员名单及直接下线人员名单、快递单、账本，证明被告人经营五行币情况及下线人员情况的事。12、建行江山市小南门支行明细账查询表（户名管超冬账号尾号9240）、农行广某支行交易明细（户名管封，账号尾号5870）、农行江山市支行交易明细、业务凭证（户名周双英，账号尾号3271）、冻结财产通知书，证明建行卡户名管超冬，账号尾号9240自2014年1月1日至今明细；农行卡户名管封，账号尾号5870自2015年5月11日至今明细；农行卡户名周某，账号尾号3271自5月11日至今明细；冻结户名周某尾号3271的农行卡的业务凭证；冻结管超冬尾号9240的建行卡；冻结管超冬在农行广某支行的10万元；冻结周某在农行江山峡口支行账号62×××71的100632.10元；冻结管超冬在农行江山峡口支行账号62×××79的132466.47元的事实。13、管超冬使用的名片2张，证明被告人管超冬所使用的名片，一张印有张某6照片、“世界首富正义化身助理管某2五行币”等字样，一张印有张某6照片、“云数贸集团公司联盟会员爱心救助信使未来东北首富管超冬”等字样的事实。14、情况说明（奉节县公安局），证明经电话联系，周桂芬确实买过一枚金币，但其提供不出支付凭证、快递单，也称其不在家没有任何损失，不愿配合公安机关制作笔录的事实。情况说明（营口市公安局），证明经电话联系，吴海霞承认购买了2枚金币，她本人一枚，其女儿一枚，但她本人讲是帮助购买的，其女儿不知情况的事实。15、关于胡某等人投资“五化联盟”的调查报告（西华县公安局），证明胡某投资了6000元五化联盟的事实。16、工作说明（北京市公安局顺义分局），证明陈某4等几人陈述投资了云数贸“五化联盟”或“五行币”，但是不配合调查的事实。17、协查核实情况回复函（德江县公安局）、义乌市公安局接受证据清单，证明吕昌军投资1000元“五化联盟”；冯某2提供被告人管超冬微信的下线134人的事实。18、证人管某1的证言，其为被告人的哥哥，证明2015年其投资了800元“云讯通”；2017年被告人垫资给其购买一枚金币；2015年其提供个人身份证信息给被告人使用的事实。证人周某的证言，其被被告人的妻子，证明2014年开始被告人开始做“云数贸”，央视焦点访谈报道过“云数贸”、“五行币”是传销，其劝被告人不要做的事实。证人徐某1的证言，其为管封的班主任，证明被告人管超冬曾向其通过微信宣传“云数贸”的相关信息，之后被告人管超冬在学生家长群里再次宣传推销“云数贸”相关信息，被其踢出学生家长群的事实。证人苏某的证言，其为被告人管超冬邮寄快递单上的收货人，证明其购买了一枚五行币的事实。证人战东花的证言，证明其16年其购买了一枚五行币，后来换货寄回去，新的五行币没有寄过来，共投资了6000元的事实。证人王某1的证言，证明2016年10月份其购买了1枚金币；之后陆续分几次买了100多个五行币；其“云数贸”上线是管超冬的；共购买了116枚五行币的事实。证人许某1的证言，证明其用自己和其儿子的名义分别购买了一枚五行币；其“五化联盟”上线是饶淑芝，花了10000元加上“五化联盟”里的收益换购了11部手机；总共投资了20000元（2枚五行币和11部手机换购费用）的事实。证人张某1的证言，证明2017年经过“张书芳”介绍，投资了17000元（3枚五行币），李清亮给回2000元事实。证人温某的证言，证明其朋友张盈利帮其投资购买了一枚五行币（陈某3团队的）的事实。证人陈某1的证言，会员名单上的，证明2017年4月其购买了2枚五行币和一部手机（单价5000元），会员号是43209（五化联盟）的事实。证人许某2的证言，证明其经谢姗蓉介绍投资购买了7枚五行币和1个手机（送的）；管超冬邮寄快递单号420的事实。证人简某的证言，证明其通过温某介绍购买了1枚五行币，上线是陈某3；快递单136的事实。证人赵某的证言，会员名单上的，证明其投资了“五化联盟”1000元、“五行币”5000元（一枚）的事实。证人张某2的证言，证明其经饶淑芝介绍投资购买了五行币一枚，五化联盟会员号1939的事实。证人陈某2的证言，证明其投资购买了3三份“五化联盟”原始股共1000元（买二送一）；其账户cwb818显示下线层级数17，下线会员165人，原因是被告人管超冬将拉来的层级和下线挂在这个账户名下的事实。证人马某1的证言，证明其购买“五化联盟”原始股1000元的事实。证人张某3的证言，证明其购买了“五化联盟”原始股1000元的事实。证人张某4的证言，证明其购买了“五化联盟”原始股1000元的事实。证人马某2的证言，证明其购买了“五化联盟”原始股1000元的事实。证人马某3的证言，证明其在“云数贸”网店里购买了150元物品的事实。证人黄某的证言，证明其购买了“五化联盟”原始股1000元的事实。证人杨某的证言，证明其通过上线吴某购买了1枚五行币”（通过介绍已全额返还）、五化联盟”原始股500元的事实。证人马某4的证言，证明其购买“五化联盟”原始股500元、“五行币”500元的事实。证人马某5的证言，证明其购买原始股1000元的事实。证人董某的证言，证明其购买“五化联盟”原始股2000元的事实。证人刘某的证言，证明其购买“五化联盟”原始股500元的事实。证人钱某1的证言，证明其购买“五化联盟”原始股500元的事实。证人邵某的证言，证明其购买“五化联盟”原始股500元的事实。证人唐某的证言，证明其在云数贸投资了500元，是朋友帮注册账号的事实。证人王某3的证言，证明其在云数贸投资了500元，是云数贸超市办会员卡，朋友帮注册账号的事实。证人张某5的证言，证明其在云数贸投资了5000元，其不知道“五化联盟”、“五行币”，是朋友帮注册账号的事实。证人李某的证言，证明其在云数贸投资了500元的事实。证人宋某的证言，证明其购买”五化联盟”原始股500元的事实。证人闫某的证言，证明其购买”五化联盟”原始股500元的事实。证人王某4的证言，证明其购买”五化联盟”原始股1500元的事实。证人王某5的证言，证明其购买”五化联盟”原始股15000多元的事实。证人钱某2的证言，证明其购买”五化联盟”原始股500元的事实。证人段某的证言，证明其朋友用其名义购买五行币1枚（陈某3团购）事实。证人王某6的证言，证明其购买”五化联盟”原始股500元的事实。证人冯某1的证言，证明其购买11枚五行币的事实。19、鉴定意见：广价认定[2017]73号，证明一枚五行币案发时价值人民币3320元的事实。重庆市科信电子数据司法鉴定所【201706】鉴字第041号司法鉴定意见书,网络账户数据及其光盘1张，证明重庆市科信电子数据司法鉴定所对被告人在“云数贸联盟”网站的“会员账号wgcd01、02”的电子数据进行还原，管超冬在“云数贸联盟”网站的电子数据显示，会员账号wgcd01发展下线层级117层，下线会员15855人；会员账号wgcd02发展下线层级52层，下线会员2323个等相关情况的事实；同时，鉴定中提取的数据光盘中文件夹【附件四：委托要求一数据明细】中的文件名：[管超冬（wgcd01）下线会员信息]中可以查到以下人员：管某1、周某、许某1、王某2、陈某1、许某2、赵某、张某2、陈某2、马某1、张某3、张某4、马某2、马某3、黄某、杨某、马某4、马某5、董某、刘某、钱某1、邵某、唐某、王某3、张某5、李某、宋某、闫某、王某4、王某5、钱某2、王某6、冯某1的事实。20、视听资料：视听资料：焦点访谈，焦点访谈请了专家说五行币就是传销。视听资料：搜查的同步录音录像，证明搜查被告人住处的同步录音录像的事实。手机微信数据的检查笔录，证明被告人在手机上有65000多条信息，显示被告人的账户线下12×××00多人，子群140多个，被告人宣传张某6、五行币、云数贸相关信息；被告人与多人有联系的事实。讯问同步录音录像光盘4张，证明公安依法办案和被告人在自由状态下如实供述的事实。21、被告人管超冬的供述与辩解,证明被告人管超冬在公安机关侦查阶段供述云数贸的详细情况；如何宣传、推广五行币；张某6对其说的五行币相关内容；推广五行币的提成如何算；其推广五行币的人数和五行币数；下线向其购买五行币、如何向上线汇报、汇钱；其目前得到4部分收入是15万（宝马奖）、5万马某6（马来西亚）、2017年1月至5月的助理工资每月3000元及推销五行币的奖金；五行币、五化联盟、云数贸、云某等称呼之间的关系；其下线和下线发展下下线的人数（快递单上注明）；接收五行币转账汇款的账号；下线缴纳费用的方式；所有账户中20万中的收入来源，其中只有2万多是其老婆本人的，其没有其他收入等事实（庭审中进行了前述辩解）。22、广丰区公安局电子物证检查笔录，证明被告人手机上14个子微信群等信息打印、检查笔录的事实。23、情况说明3份，证明公安民警徐某2、叶某当时审讯是在看守所进行的，该2人声明从未对被告人刑讯逼供，中间是隔开的，他们也没有口头威胁，每份笔录都给被告人看过，被告人提出修改意见修改后，并阅读之后按指模；看守所民警吴登强说没有听过你说过有被威胁，也没在现场；驻所检察员林某在被告人约谈的时候，被告人从来没说过办案民警对其威胁的事情。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。其辩护人提出非法证据排除，理由如下，1、被告人称，其是受到办案人威胁后才签字，并反映执勤领导吴登强及驻所检察官反映过。2、2017年5月26日的讯问笔录中有全程同步录音录像的记载，但没有提供录音录像附卷。经查，驻所检察人员证明其多次约谈中，被告人没有向其反映办案民警对其采取威胁行为。办案民警进行了书面说明，没有对其威胁。通过审查其讯问笔录，其上有多处改动，其中有打印件形成后还加手写的内容，说明被告人对笔录认真改动后，还要求加说明。另同步录音录像的摄像机在录制时没有电，放弃了录像，但在笔录中没有更正。根据以上证据，可以形成内心确信，笔录不是在侦查人员威胁下签字的。其辩护人提出非法证据排除申请应予以驳回。本院认为，被告人管超冬以购买商品为名，在微信、网络上极力宣传推销“云数贸”的“五化联盟”和“张某6王者归来”，要求参加者以购买“五化联盟”原始股和“五行币”获得加入“云数贸联盟”资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人主从犯的认定问题，被告人极力宣传推销“云数贸”的“五化联盟”和“张某6王者归来”，直接接受发起者指定的人为其提供“五行币”，组织的下线人员众多，由于其积极组织参与传销且在”五化联盟””五行币”传销活动中起关键的推动作用，故应认定其为主犯。被告人传销人数已超过《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项组织领导参与传销活动的人员累计达到一百二十人以上的规定，属情节严重，应在五年以上有期徒刑量刑。鉴于被告人无前科劣迹，可酌情从轻处罚。被告人传销人数的认定问题，被告人辩称的下线人数不是其直接发展的，并大部分是上线安排。传销组织的下线认定并不一定要其本人发展。本案认定的层级数、人数、传销方式的认定，有鉴定意见、互联网电子数据、传销人员关系图、被告人建立的微信群的电子物证检查工作记录等相互印证，可以轻易确定被告人组织领导参与传销活动的人员累计达到一百二十人以上、传销方式及非法获利部分情况。被告人认为其在侦查阶段中的供述均不真实，经查，其后期的供述情节详细，有亲历感，并与在案证据相互印证，其翻供理由不可信，故应当采纳上述供述。被告人归案后在侦查阶段、审查起诉阶段都如实供述，但当庭审中不如实供述，不构成坦白，依法不能从轻处罚。辩护人及被告人的辩解与上述意见相同的予以采纳，其余意见与事实法律不符，不予采纳。现根据被告人管超冬犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人管超冬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元（罚金限判决生效后立即缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2022年11月24日止。）二、扣押的云数贸宣传资料、云数贸产品等物品均予以没收。没收冻结周双爱在农行江山峡口支行（账号62×××71）的100632.10元；没收冻结管超冬在农行江山峡口支行（账号62×××79）的104466.47元。上述财物均可由侦查机关直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周剑峰人民陪审员  姚文炜人民陪审员  杨 琴二〇一八年四月二十日书 记 员  潘湘雯