山东省无棣县人民法院刑 事 判 决 书(2018)鲁1623刑初33号公诉机关无棣县人民检察院。被告人李建功，男，1989年11月3日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省滨州市沾化区。捕前住滨州市滨城区。2017年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。辩护人付治国，陈艳雪，山东易安律师事务所律师。无棣县人民检察院以棣检公刑诉（2018）34号起诉书，指控被告人李建功犯诈骗罪，于2018年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。无棣县人民检察院指派检察员高磊出庭支持公诉，被告人李建功及其辩护人付治国到庭参加诉讼。现已审理终结。无棣县人民检察院指控：1、2017年9月16日，被告人李建功使用微信号×××，以提升信用卡额度的名义，骗取被害人游某工商银行卡的手机银行账号、密码以及动态验证码。将该卡内的21900元现金转账至被告人李建功控制的户名为何港的中国银行账户内，非法占为己有。2、2017年9月16日，被告人李建功使用微信号×××，以提升信用卡额度的名义，骗取被害人王某工商银行卡网银账户、密码、验证码。将该卡内的1850元转至其控制的户名为何港的中国银行账户内，非法占为己有。3、2017年10月9日，被告人李建功使用微信号×××，以办理贷款的名义，骗取被害人李某中国银行卡密码、网银账户、动态密码，将该卡内的12670元转至其控制的户名为廖春的中国银行账户内，非法占为己有。4、2017年10月16日，被告人李建功使用微信号×××，以办理贷款的名义，骗取被害人宋起超工商银行卡的密码、验证码。将该卡内的49800元转至其控制的户名为黄致强、彭仕雄、廖春的三张银行账户内，非法占为己有。5、2017年10月12日，被告人李建功使用微信号×××，以办理贷款的名义，骗取被害人张某工商银行卡的网银账户、密码、验证码。将该卡内的29300元转至其控制的户名为黄致强的广发银行的账户内，非法占为己有。为支持其指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言、现场勘验笔录、搜查笔录、录像光盘、被告人供述等相关证据。公诉机关认为，被告人李建功诈骗他人财物，涉案金额115520元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李建功对公诉机关的指控不持异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对指控罪名和事实无意见，提出辩护意见为：被告人李建功有悔罪表现，积极赔偿被害人的各项损失并得到被害人的谅解。其具有坦白情节，愿意积极交纳罚金，应从轻、减轻处罚。辩护人当庭出示了被害人谅解书四份，微信聊天记录两份。经审理查明，1、2017年9月16日，被告人李建功使用微信号×××，以提升信用卡额度的名义，骗取被害人游某工商银行卡的手机银行账号、密码以及动态验证码。将该卡内的21900元现金转账至被告人李建功控制的户名为何港的中国银行账户内，非法占为己有。2、2017年9月16日，被告人李建功使用微信号×××，以提升信用卡额度的名义，骗取被害人王某工商银行卡网银账户、密码、验证码。将该卡内的1850元转至其控制的户名为何港的中国银行账户内，非法占为己有。3、2017年10月9日，被告人李建功使用微信号×××，以办理贷款的名义，骗取被害人李某中国银行卡密码、网银账户、动态密码，将该卡内的12670元转至其控制的户名为廖春的中国银行账户内，非法占为己有。4、2017年10月16日，被告人李建功使用微信号×××，以办理贷款的名义，骗取被害人宋起超工商银行卡的密码、验证码。将该卡内的49800元转至其控制的户名为黄致强、彭仕雄、廖春的三张银行账户内，非法占为己有。5、2017年10月12日，被告人李建功使用微信号×××，以办理贷款的名义，骗取被害人张某工商银行卡的网银账户、密码、验证码。将该卡内的29300元转至其控制的户名为黄致强的广发银行的账户内，非法占为己有。上述事实有下列经庭审举证、质证的予以证实：物证银行卡17张，手机卡24张，运动鞋、鸭舌帽、太阳镜、口罩、身份证、电脑主机、手机、ipad等，均系被告人李建功用于诈骗实施的作案工具。书证（1）被害人李某卡号为62×××67中国银行卡的交易流水明细清单，证实2017年10月9日其通过网上银行转账支出12670元至户名为廖春卡号为62×××79的中国银行账户内。（2）被害人宋起超卡号为62×××56的中国工商银行借记卡明细清单，证实2017年10月16日其通过网上银行跨行汇款21000元至户名为黄致强账号为62×××60、13800元至户名为彭仕雄账号为62×××48、通过手机银行跨行汇款15000元至户名为廖春账号为62×××79银行账户内，共49800元。（3）被害人张某提供的62×××17的中国工商银行卡的历史明细清单、转账截图，证实2017年10月12日通过网上银行跨行汇款29300元至户名为黄致强账号为62×××60的银行账户内。（4）被害人张某提供的与杨高峰的微信聊天截图，证实被害人张某与杨高峰微信联系贷款的聊天情况。（5）李某提供的微信聊天记录，证实李某被微信名为“工商服务”的人以办理信用卡贷款的名义骗走钱的过程。（6）宋起超提供的微信聊天记录，证实宋起超被微信名为“工商服务”的人以办理信用卡贷款的名义骗走钱的过程。（7）户名为何港的卡号为62×××09的中国银行卡交易明细，证实被告人李建功通过尾号为该银行卡诈骗被害人游某21900元，王某1850元的事实。（9）犯罪嫌疑人李建功作案使用的户名为廖春的卡号为62×××79的中国银行卡交易明细、陈娆冰的卡号为62×××14的建行银行卡的交易明细、户名为黄致强、彭仕雄银行卡交易明细，证实其诈骗被害人李某12670元、诈骗被害人游某现金21900元、诈骗被害人王某1850元、诈骗被害人张某29300元的事实。三、证人陈某证言，证实微信号×××的使用人为被告人李建功，是诈骗被害人张某的人。四、被害人陈述1、游某的陈述，证实其在微信朋友圈里看到“中国银行贷款”（微信号是×××）发了一条能够提升信用卡额度的广告信息，与对方进行联系。对方要了卡号、网银登陆账号和密码，以及网银手机银行密码器上的验证码，其告诉了对方。随后绑定网银的储蓄卡被转走21900元。再联系对方，对方把其拉黑了。储蓄卡是其朋友孙振声的。2、李某的陈述，证实其被微信名“中国银行消费贷款”（微信号×××）的人以办理信用卡贷款的名义骗取12670元的事实。3、宋起超的陈述，证实其被微信号是×××、昵称为“工商服务”的人以办理信用卡贷款的名义诈骗5万元的事实。4、王某的陈述，证实其被昵称为“中国银行贷款”（微信号是×××）的人以提高信用卡额度的名义骗走1850元的事实。5、张某的陈述，证实其被微信号是×××的人以办理贷款的名义骗走29307.5元的事实。五、被告人李建功的供述与辩解，证实其通过发布虚假的信用卡提额度、费用低、低利息银行贷款的名义多次骗取他人钱财的事实。六、（滨）公（刑）鉴（电）字[2017]115号电子物证检验报告，证实编号为“IFSBZ-DZ-115-001-171019至IFSBZ-DZ-115-010-171019”的检材进行检验，结果为：在检材IFSBZ-DZ-115-001-171019至IFSBZ-DZ-115-010-171019恢复、提取到数据12GB。七、勘验、搜查等笔录(1)搜查笔录，证实民警及技术员对李建功的人身及住处进行了搜查，发现手机、笔记本、ipad、电脑主机、无线路由器、手机卡、银行卡、身份证以及衣物、车辆等涉案物品和作案工具。(2)现场勘验笔录及现场照片、指认作案现场照片，证实李建功作案时的现场以及指认作案现场情况。八、视听资料、电子数据光盘，证实被告人李建功在ATM机取诈骗款的录像记录。九、户籍证明，证实李建功出生于1989年11月3日，案发时已达到负刑事责任年龄。十、发破案经过，证实被告人李建功于2017年10月17日被抓获归案。本院认为，被告人李建功无视国家法律，利用电信网络技术诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控其犯罪的事实和罪名均成立，本院予以采纳。被告人李建功到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。李建功的亲属积极退赔被害人损失并取得各被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人所提相应辩护意见，予以采纳。根据被告人李建功犯罪的事实、犯罪的情节、性质、对社会所造成的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李建功犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2020年10月16日止。罚金于判决生效后十日内交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 翼人民陪审员  于秀云人民陪审员  刘金花二〇一八年四月二十三日书 记 员  张 晓