安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖0422刑初79号公诉机关寿县人民检察院。被告人王某，女，回族，1989年12月5日出生，初中文化，进城务工人员，住安徽省淮南市凤台县。因涉嫌犯职务侵占罪，2016年11月16日被寿县公安局执行刑事拘留，2016年12月14日被寿县公安局取保候审，2018年1月22日由寿县人民检察院取保候审。寿县人民检察院以寿检刑诉﹝2018﹞58号起诉书指控被告人王某犯职务侵占罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派毕某、李某出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：中景润置业集团有限公司寿县分公司于2015年开始为了提高所开发的寿县景润中央城房屋销售，采用“老带新”（老客户带新客户）购房可享受2000元至6000元不等的现金奖励政策。被告人王某在任中景润置业集团有限公司寿县分公司营销经理期间，利用职务之便，指使置业顾问沈某，通过伪造“老带新”单据、涂改“老带新”的奖励金额等方式侵占公司资金，累计占有公司资金达十六万元。针对指控的上述事实，公诉机关提供了报案材料、归案经过、被告人的基本信息、谅解书、收据、情况说明等书证及证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王某在担任中景润置业集团有限公司寿县分公司的营销经理期间，利用职务之便，以非法占有为目的，采取伪造单据、涂改单据金额的方式，侵占公司资金十六万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。同时认为，被告人王某具有自首、退赃、取得被害人方的谅解情节，建议判处六个月至一年有期徒刑。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及提供的证据均无异议。其陈述自己知道错了，自己的孩子才五个月，望对其从轻处罚。经审理查明：中景润置业集团有限公司寿县分公司于2015年开始为了提高所开发的寿县景润中央城房屋销售，采用“老带新”（老客户带新客户）购房可享受2000元至6000元不等的现金奖励政策。被告人王某在任中景润置业集团有限公司寿县分公司营销经理期间，利用职务之便，指使置业顾问沈某，通过伪造“老带新”单据、涂改“老带新”的奖励金额等方式侵占公司资金，累计占有公司资金达十六万元。另查明：2016年11月16日，被告人王某到寿县公安局经侦大队投案自首，如实供述了自己的犯罪事实；并退出违法所得，取得了谅解。上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表及立案决定书。证实：由中景润置业集团有限公司总裁陈同余于2016年10月21日书面报案至寿县公安局，该局经了解，中景润集团寿县分公司采用“老带新”购房可享受2000元至6000元不等的现金奖励，公司部监王某2、营销经理王某利用职务之便勾结销售代理公司置业顾问，伪造老客户名单骗领公司资金，致使公司损失达一百万元。该局于2016年11月11日立案侦查。（2）报案材料。证实：中景润置业集团有限公司向公安机关的书面报案材料。（3）被告人王某户籍信息及违法、犯罪经历查询记录。证实：被告人王某的身份状况及无违法犯罪前科。（4）归案经过。证实：2016年11月16日，被告人王某到寿县公安局经侦大队投案自首，如实供述了自己的犯罪事实。（5）中景润集团任职文件、工资表。证实：被告人王某在中景润集团公司的任职及领取工资情况。（6）营业执照及王某3的身份信息。证实：王某3系中景润集团有限公司寿县分公司的法定代表人及身份信息情况。（7）老带新、外销会长、小蜜蜂工资及带客提成明细表。证实：“老带新”提成的三种情形：老带新、外销会长及小蜜蜂。该明细表反映王某经手提成金额情况。（8）老带新奖励核对表。证实：该表由沈某提供，一共是37户虚假的材料。其所做的统计表中应奖励2000或3000元的，实领5000或6000元就是涂改过的金额。涂改后多余出来的钱就是王某的了；还有一部分应该给客户2000元的，把金额改成了5000或6000元，但是一分钱都没有给客户。统计的一共有16万元。（9）老带新奖励确认单、外销会长提成申请表。证实：共34份奖励确认单，包括虚假的、经过涂改金额的，这些虚假的提成钱由王某占有。（10）交易明细记录。证实：被告人王某非法侵占所得情况。（11）谅解书、收据及情况说明。证实：案发后，被告人王某向中景润集团有限公司及寿县分公司退出违法所得160000元，其中有5000元用于支付王某的工资。2、证人证言（1）证人陈某2的证言。证实：系中景润集团总裁，分管寿县分公司。其是到公安机关报案的，公司管理人员王某2、王某侵占公司资金。其是从部分客户来要“老带新”资金中发现问题的。前段时间其又把近期领取“老带新”老客户电话打了一遍，问这些老客户是否领到5000元奖励，这些老客户大部分称未领到，其又问了卖房的置业顾问，置业顾问也承认了伪造老客户名单骗领奖励的事实，但讲这些是领导让做的，他们的领导是王某2和王某。所有“老带新”都需要王某2和王某审核审批后，审批后钱交给王某，由王某发给老客户。（2）证人赵某1的证言。系中景润集团寿县分公司员工。证实：其负责办理客户房产证及办理“老带新”材料流程工作。其刚接手时，公司的营销经理王某就拿了2016年5月至8月的“老带新”材料给其办报销流程，其把材料送到财务室的时候，财务经理李雪梅跟其讲“老带新”付出去的钱已经达到三百余万元，肯定不正常，其就和李雪梅抽了几份“老带新”客户的名单，问他们是谁介绍来买房的，打了向个发现这些新客户讲的介绍人跟王某报销的老客户名单不一样，所以其就怀疑这中间有问题。还有财务方面李雪梅讲这些“老带新”的奖励都是王某领去的，到底她有没有把这些钱给客户也不知道。（3）证人杨某1的证言。系寿县双桥镇政府工作人员。证实：2014年，其在任书记，是卖房的分会长。如果介绍成功一套给其分会长二千块钱，过了一段时间又讲买一套给5000元。当时其介绍了三、四户去买房，经置业顾问沈阳给了其一次钱，三千块钱，又给了二千元的同聚祥超市购物卡。后来其介绍了有杨好、朱某2一户，高某一户，还有二户其记不清叫什么了。开始是柏竹来跟其联系的，后来柏竹调走了，安排王某、沈阳跟其联系的。中景润公司按约定给了一次钱，就是杨好、朱某2买房的那次，给了共五千块钱，其中三千元现金，二千元的同聚祥超市购物卡，是沈阳给的，另外几户沈阳就以其他人也介绍等理由没给其钱。（4）证人沈某的证言。系中景润集团寿县分公司员工。证实：正常程序都是客户本人带着身份证到王某处领，有个别本人来不了的话由客户的直系亲属带身份证到王某处领，一般三千元的，王某直接给现金；五千元的就是三千元现金加二千元同聚祥购物卡。大约2015年，王某叫其走几单“老带新”，就是从一些自己来买房的客户中做假的老带新，因为王某是其领导，其俩私下关系也不错，其就同意了，其做了几单假的老带新客户资料按照正常程序交到王某手里，最后钱下来后王某也没给其，其也没问她要。“老带新”政策的报销流程：先是由置业顾问填写好老带新奖励确认单，附上新老客户身份证复印件、收据复印件、工资表等，置业顾问先签上名，交由销售代理公司陈义春审核签字后，再交给王某，王某再拿上去找营销总监王某2、总经理黄某1、总裁陈某2、董事长王某3全部把字签上后附上报销审批单，报销审批单上面写清楚金额，还要找营销总监王某2及以上的领导签字后拿到财务室，财务室根据报销审批单上面的金额把钱转给王某。王某通知置业顾问，置业顾问再通知客户来领钱，客户来的时候带着本人身份证复印件找王某领钱，领的时候写一张收条。给客户2000元，改成报销5000元或者6000元，多出来的钱就被王某拿去了。其报的时候填的“老带新”奖励确认单，写的都是2000或者3000元的真实金额，因为案场经理陈义春要审核，如果特价房填写5000或者6000元的话，审核肯定不会通过，王某拿着奖励确认单把所有的字签好后，再把金额涂改掉，报销下来的钱打到王某账户，王某再通知置业顾问叫客户领钱的时候，只给客户2000元，剩下的钱就在王某那里了。有的是王某涂改的，有的是其帮她涂改的。基本上都是其两人一起做的，其所经手涂改金额的基本上都是其自己的客户，因为其对其自己的客户了解的多一些。其一分钱都没有拿过。当时没有考虑过，因为王某是领导，其两私下关系也不错，她让其做其就做了，没有想过要钱，王某也没有从中分给钱给其。其把其和王某所做的虚假材料找了出来，一共是37户虚假的材料，其所做的统计表是应奖励是0元的，就是虚假的，应奖励2000或3000元的，实领金额为5000或者6000元的就是涂改的金额，涂改后多余出来的钱就是王某的了，还有一部分应该给客户2000元的，把金额改成了5000或者6000元，但是一分钱都没有给客户，主要就这么多，共涉及16万元。这16万元都在王某那。（5）证人刘某1的证言。系寿县双桥镇杨台村书记。证实：中景润集团的领导让其当他们卖房的分会长，但其没有介绍过，买房的朱某2、赵某2其也不认识。其也没拿过介绍客户购买房屋的奖励金。（6）证人高某的证言。证实：其是景润中央城的购房户，置业顾问是沈某，自己介绍弟弟买房，是老带新，拿到奖励5000元，3000元现金，2000元同聚祥的购物卡。（7）证人郝某的证言。证实：其在中央城买过商铺，顾问是沈某，没有介绍他人去买房，不认识尚文双。没有拿过老带新的费用。（8）证人刘某2的证言。证实：其在中景润集团寿县分公司销售景润中央城的住宅和商铺，现在是销售主管。销售人员有沈某等九人，其和沈某是主管。证明了老带新业务流程及报销程序，审批结束后，财物把钱打给王某，王某通知置业顾问，置业顾问再通知客户带着身份证到王某处领取。（9）证人朱某1的证言。证实：老带新的统计表中，自己接待的夏某、袁某现前面的老客户代志雨、彭某不认识，王某讲是老客户介绍的，钱不是其通知客户领的；刘某3、龚某是其客户，但带他们的老客户陶良超其不认识，其也没通知客户领钱。（10）证人宋某1的证言。证实：中景润集团寿县景润中央城来人找其介绍村民去买房，成功的话给一定的奖励，但其没有介绍过，买房的张某1、张某2其也不认识。其也没拿过介绍客户购买房屋的奖励金。（11）证人秦某的证言。证实：中景润集团寿县景润中央城来人找其介绍村民去买房，成功的话给一定的奖励，但其没有介绍过，买房的盛新安和其熟悉，他去买了一套房子，沈某讲算其介绍的，但一直没有给其钱。（12）证人杨某2的证言。证实：其本人没有购买中景润的房子，也没有拿介绍客户的奖励金。（13）证人陈某1的证言。证实：自己购买景润中央城的房子，介绍朋友崔传香买了一套，知道老带新政策，当时讲给其2000元奖励，但钱一直未给。（14）证人王某1的证言。证实：知道景润中央城老带新政策，介绍过二户，按规定一户给5000元，但其一分钱都没有拿到。其问过销售经理王某，她讲不要急，以后会给的，后来一直没拿到钱。（15）证人徐某的证言。证实：自己在景润中央城买的房子，没有介绍过石英树、黄某2去景润中央城买过房子，没有拿到奖励的钱。（16）证人姚某的证言。证实：介绍儿子姚帅买了一套景润中央城的房子，得了2000元现金，沈某是顾问。实际上这户被王某改了数额，奖励是6000元，有4000元被王某占有了。（17）证人杨某3的证言。证实：自己没有介绍人去买房子，刘某4讲帮别人介绍买了一套算其的，也没给其钱。（18）证人俞某的证言。证实：其知道老带新政策，自己介绍父亲买的房子，拿了2000元的奖励，父亲又介绍鲍士国买的房子，拿到了2000元奖励。这二户都被王某把奖励款改为5000元了。（19）证人王某2的证言。证实：系中景润集团公司寿县分公司副总经理，兼任分公司营销总监。证实：公司为了加强监管，要求销售部直接把“老带新”的奖励金发放给客户本人，然后就由置业顾问把材料报送至公司销售经理王某处，由王某报审批，经过营销总监，分公司总经理，总裁、董事长审核后由财务部门将“老带新”奖励金发放至销售经理王某的账户，由王某发至客户手中。现公司销售部门出现了问题，其负有领导责任，但其从没有从中为个人谋取过私利。3、被告人王某的供述与辩解。证实：其对起诉书指控的事实供认不讳，当庭自愿认罪。4、视听资料：讯问光盘。证实：侦查人员依法对被告人王某进行讯问时所作的同步录音录像。本院认为：被告人王某在担任中景润置业集团有限公司寿县分公司的营销经理期间，利用职务之便，以非法占有为目的，采取伪造单据、涂改单据金额的方式，侵占公司资金十六万元，数额较大，其行为已触犯刑法，构成职务侵占罪。公诉机关指控成立，依法予以支持。鉴于被告人王某能够主动投案，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，系自首；并退出违法所得，取得了谅解，依法可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对被告人王某的违法所得依法予以追缴，退还被害单位（已退还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本叁份。审 判 长  王淑美审 判 员  夏金廷人民陪审员  方 涛二〇一八年四月八日书 记 员  叶世新附：本案相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十一条、第三百八十二条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。