江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0582刑初1723号公诉机关张家港市人民检察院。被告人张某1，男，1988年4月13日出生于江苏省灌云县，汉族，小学文化，个体驾驶员，户籍地江苏省灌云县，暂住江苏省张家港市。被告人张某1因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月15日被刑事拘留，2017年10月30日被取保候审。现在家候审。被告人吕某某，男，1982年9月6日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，个体驾驶员，户籍地江苏省灌云县，暂住江苏省张家港市。被告人吕某某于2017年10月19日被张家港市公安局以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事拘留，2017年10月30日被取保候审。现在家候审。被告人丁某某，男，1976年11月5日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，个体驾驶员，户籍地江苏省灌云县，暂住江苏省张家港市。被告人丁某某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月15日被刑事拘留，2017年10月28日被取保候审。现在家候审。被告人王某某，男，1988年8月16日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，个体驾驶员，户籍地江苏省沭阳县，暂住江苏省张家港市。被告人王某某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月15日被刑事拘留，2017年10月28日被取保候审。现在家候审。被告人谢某某，男，1976年12月26日出生于江苏省如皋市，汉族，高中文化，个体驾驶员，户籍地江苏省如皋市，暂住江苏省张家港市。被告人谢某某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月15日被羁押，同年10月16日被刑事拘留，2017年10月22日被取保候审。现在家候审。被告人陈某，男，1987年7月27日出生于江苏省灌云县，汉族，小学文化，个体驾驶员，住江苏省灌云县。被告人陈某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月15日被刑事拘留，2017年10月22日被取保候审。现在家候审。被告人张某2，男，1985年11月8日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，个体驾驶员，户籍地江苏省灌云县，暂住江苏省张家港市。被告人张某2因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月23日被刑事拘留，2017年10月30日被取保候审。现在家候审。被告人郑某某，男，1962年3月12日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化，个体收废旧物，住山东省临沂市兰山区。被告人郑某某因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月5日被刑事拘留，2017年11月10日被取保候审。现在家候审。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2017〕1724号起诉书指控被告人张某1、吕某某、丁某某、王某某、谢某某、陈某犯诈骗罪、被告人张某2、郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察指派检察员张敏出庭支持公诉，被告人张某1、吕某某、丁某某、王某某、谢某某、陈某、张某2、郑某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年8月25日凌晨，被告人张某1、吕某某经事先预谋，在张家港保税港区港务有限公司，由被告人丁某某、王某某、谢某某、陈某等人驾驶货车，采用称皮重前往水箱加水、称皮重后再放水多装高碳铬铁的手段，骗取该公司高碳铬铁。其中被告人张某1、吕某某诈骗高碳铬铁7.9吨，共计价值人民币77657元；被告人丁某某诈骗高碳铬铁1.3吨，共计价值人民币12779元；被告人王某某诈骗高碳铬铁1吨，共计价值人民币9830元；被告人谢某某诈骗高碳铬铁1.5吨，共计价值人民币14745元；被告人陈某诈骗高碳铬铁1.3吨，共计价值人民币12779元。被告人张某2明知上述高碳铬铁7.9吨系赃物，仍帮助转移销赃，共计价值人民币77657元；被告人郑某某某上述高碳铬铁7.9吨系赃物，仍予以收购，共计价值人民币77657元。案发后，本案损失已挽回。具体分述如下：1.2017年8月25日凌晨，被告人张某1、吕某某经事先预谋，在张家港保税港区港务有限公司，由被告人张某1驾驶货车，采用称皮重前往水箱加水、称皮重后再放水多装高碳铬铁的手段，骗取该公司高碳铬铁1.6吨，共计价值人民币15728元。2.2017年8月25日凌晨，被告人张某1、吕某某经事先预谋，在张家港保税港区港务有限公司，由被告人丁某某驾驶货车，采用称皮重前往水箱加水、称皮重后再放水多装高碳铬铁的手段，骗取该公司高碳铬铁1.3吨，共计价值人民币12779元。3.2017年8月25日凌晨，被告人张某1、吕某某经事先预谋，在张家港保税港区港务有限公司，由被告人王某某驾驶货车，采用称皮重前往水箱加水、称皮重后再放水多装高碳铬铁的手段，骗取该公司高碳铬铁1吨，共计价值人民币9830元。4.2017年8月25日凌晨，被告人张某1、吕某某经事先预谋，在张家港保税港区港务有限公司，由被告人谢某某驾驶货车，采用称皮重前往水箱加水、称皮重后再放水多装高碳铬铁的手段，骗取该公司高碳铬铁1.5吨，共计价值人民币14745元。5.2017年8月25日凌晨，被告人张某1、吕某某经事先预谋，在张家港保税港区港务有限公司，由被告人陈某驾驶货车，采用称皮重前往水箱加水、称皮重后再放水多装高碳铬铁的手段，骗取该公司高碳铬铁1.3吨，共计价值人民币12779元。6.2017年8月25日凌晨，被告人张某1、吕某某经事先预谋，在张家港保税港区港务有限公司，由被告人吕某某指使他人驾驶货车，采用称皮重前往水箱加水、称皮重后再放水多装高碳铬铁的手段，骗取该公司高碳铬铁1.2吨，共计价值人民币11796元。被告人张某1、丁某某、王某某、谢某某、陈某归案后如实供述了犯罪事实。被告人吕某某、张某2、郑某某主动投案，并如实供述了犯罪事实。被告人张某1协助抓获其他犯罪嫌疑人。以上事实，被告人张某1、吕某某、丁某某、王某某、谢某某、陈某、张某2、郑某某在开庭审理过程中均无异议，并有证人许某、陈某1、施某、郑某、周某、陶某、马某、路某、陈某2、张某1、王某、付某、李某、于某的证言、发破案经过、抓获经过、视听资料、货物交接收据、磅单、中转货物出门证、进出口货物理货衡重记录、张家港浦项不锈钢有限公司计量单、张家港市计量测试所检定证书、机动车信息查询单、海关进口货物报关单、照片、价格鉴证意见书、讯问笔录、拘留证、在逃人员登记表、移交接收证明、寄押证明、常住人口信息、被告人张某1、吕某某、丁某某、王某某、谢某某、陈某、张某2、郑某某的供述笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某1、吕某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，被告人丁某某、王某某、谢某某、陈某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张某2、郑某某明知是犯罪所得仍予以转移、收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在诈骗共同犯罪中，被告人张某1、吕某某、丁某某、王某某、谢某某、陈某均起主要作用，均系主犯。被告人张某1归案后如实供述了犯罪事实，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，积极退赔被害单位经济损失并取得被害单位谅解，可减轻处罚；被告人吕某某犯罪后自首，积极退赔被害单位经济损失并取得被害单位谅解，可减轻处罚；被告人丁某某、王某某、谢某某、陈某归案后如实供述了犯罪事实，积极退赔被害单位经济损失并取得被害单位谅解，均可从轻处罚；被告人张某2、郑某某案发后自首，被害单位经济损失得到挽回，可从轻处罚。被告人张某1、吕某某、丁某某、王某某、谢某某、陈某、张某2、郑某某均符合缓刑适用条件，均可宣告缓刑。张家港市人民检察院指控成立。本院为严肃法制，保护公司财产权利不受侵犯，对被告人张某1、吕某某均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，对被告人张某1还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条，对被告人吕某某还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；对被告人丁某某、王某某、谢某某、陈某均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定；对被告人张某2、郑某某均依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳。）二、被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳。）三、被告人丁某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳。）四、被告人王某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳。）五、被告人谢某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳。）六、被告人陈某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳。）七、被告人张某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳。）八、被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  叶 玉人民陪审员  柳生华人民陪审员  赵瑾芬二〇一八年四月十九日书 记 员  彭世元