.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省白银市平川区人民法院刑事判决书（2018）甘0403刑初36号公诉机关白银市平川区人民检察院。被告人贾某，户籍所在地白银市会宁县。被告人王某，户籍所在地白银市会宁县。2016年12月29日因犯交通肇事罪，被会宁县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。白银市平川区人民检察院以平检公诉刑诉［2017］97号起诉书指控被告人贾某、王某犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、行贿罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院于2017年9月26日作出（2017）甘0403刑初102号《刑事判决书》。宣判后，被告人贾某提出上诉，白银市中级人民法院受理后，于2017年11月16日作出（2017）甘04刑终191号《刑事裁定书》，维持原判；2018年1月22日作出（2018）甘04刑监1号《再审决定书》，对本案依法再审；同月23日作出（2018）甘04刑再1号《刑事裁定书》，裁定撤销白银市中级人民法院（2017）甘04刑终191号刑事裁定及本院（2017）甘0403刑初102号刑事判决，并发回本院重新审理。本院受理后，另行组成合议庭，于2018年4月3日公开开庭进行了审理，白银市平川区人民检察院指派代理检察员冯英出庭支持公诉，被告人贾某、王某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。白银市平川区人民检察院指控，2015年8月，会宁县公安局按照省、市相关政策规定为本辖区居民免费办理农用三轮车、摩托车牌证。2015年9月至11月，被告人贾某、王某商议后，从外地办证”黄牛”陈某、莫某（二人另案处理），张雷（未到案）等人处收取办证费用，通过会宁县交通警察大队协警徐某（另案处理）违规办理摩托车驾驶证、行驶证，并给徐某每证150元的好处费，共计给徐某95850元，办理驾驶证552本，行驶证87本；通过协警畅某违规办理驾驶证99本，给予畅某2万元好处费。其中，为陈某、莫某办理驾驶证200多本、行驶证90多本，收取二人办证费用29.15万元。为张雷办理行驶证300多本，共收取张雷18.49万元。获利后二被告人平分。在犯罪过程中，贾某负责联系”黄牛”、办证人员，商谈价钱，王某负责整理资料，领取、邮寄证件。2016年7月26日，被告人贾某到公安机关投案。案发后贾某亲属向公安机关退缴赃款8.5万元；被告人王某向公安机关退缴赃款2万元。2017年1月10日，被告人王某在侦查部门调查询问时，如实供述了其和贾某通过行贿办证人员违反规定办理驾驶证、行驶证获利的事实。被告人王某于2016年12月29日因犯交通肇事罪，被会宁县人民法院以（2016）甘0422刑初269号《刑事判决书》判处有期徒刑九个月，缓刑一年。公诉机关认为，被告人贾某、王某买卖行驶证及依法可以用于证明身份的驾驶证，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪；贾某、王某为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。王某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。贾某、王某有自首情节，依法从轻处罚。贾某、王某一人犯数罪，应数罪并罚。王某在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，与漏罪数罪并罚。贾某退缴赃款8.5万元，王某退缴赃款2万元，均依法酌情从轻处罚。建议对贾某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。建议对王某犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；犯买卖身份证件罪判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；犯行贿罪判处拘役四个月至六个月，并处罚金。数罪并罚，对贾某判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；对王某判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人贾某、王某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2015年8月，会宁县公安局按照省、市相关政策规定为本辖区居民免费办理农用三轮车、摩托车牌证。2015年9月至11月，被告人贾某、王某商议后，从外地办证”黄牛”陈某、莫某（二人另案处理）、张雷（未到案）等人处收取办证费用，通过会宁县交通警察大队协警徐某（另案处理）违规办理摩托车驾驶证552本、行驶证87本，并给徐某每证150元的好处费，共计给徐某95850元。通过协警畅某，畅某又通过协警张金梅（另案处理），违规办理驾驶证99本，并给畅某2万元好处费，畅某给张金梅5000元。贾某、王某为陈某、莫某共办理驾驶证200多本、行驶证90多本，收取二人办证费用34.2万元。为张雷办理行驶证300多本，每本500元，共收取张雷18.49万元。在犯罪过程中，贾某负责联系”黄牛”、交警大队的办证人员商谈价钱，王某负责整理资料，领取、邮寄证件，获利后二人平分。综上，被告人贾某、王某共收取办证人员共计52.69万元，向办证人员给予好处费11.585万元。2016年7月26日，被告人贾某主动到公安机关投案。2017年1月10日，被告人王某在侦查部门调查询问时，如实供述了其和贾某共同犯罪事实。案发后贾某亲属向公安机关退缴赃款8.5万元；王某向公安机关退缴赃款2万元。被告人王某于2016年12月29日因犯交通肇事罪，被会宁县人民法院以（2016）甘0422刑初269号《刑事判决书》判处有期徒刑九个月，缓刑一年。对上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实。1、会宁县交通警察大队交通协管员聘用合同书及证明，证实徐某于2014年9月8日至2016年12月21日被会宁县交通警察大队聘用为交通协管员；畅某于2014年9月29日被会宁县交通警察大队聘用为交通协管员。2、会宁县公安局提供的业务受理计算机IP地址分布情况、计算机管理卡、免费办理牌证工作制发证部门、人员名单，证实2015年8月至11月，徐某、畅某在车管所分别担任驾驶人的负责人。3、会宁县公安局交通警察大队车辆管理所关于外省人员在会宁办证的流程，证实外省籍人员在会宁暂住或居住的，可以在会宁办理驾驶证和行驶证，必须由申请本人提供在会宁暂住地派出所开具的暂住证，办理流程与会宁本地人口办理牌证的流程相同。4、关于对2015年免费办牌办证期间为外省办理驾驶证档案情况说明及档案材料说明，证实会宁县公安局交警大队为外省办理驾驶证数量为13032份，驾驶证申领人都未在会宁相关派出所办理暂住证，全部属违规办理。办理驾驶证13032份。经对档案资料进行清点，现有档案资料的为6786份。5、银行账户交易明细贾某、徐某银行账户交易明细，证实2015年9月16日至10月19日，贾某尾号9834银行账户分四次向徐某尾号1975银行账户打款共计67850元。王某银行账户交易明细，证实王某在2015年9月17、19日及12月29日，收取张雷打款共计8.13万元。贾某银行账户交易明细，证实贾某在2015年9月16日、10月2日、10月8日，收取张雷打款共计10.36万元。贾某银行账户交易明细，证实贾某2015年10月4日、10月7日、10月19日、12月2日，收取陈某打款共计25.12万元；2015年10月26日、11月28日收到莫某打款共计9.08万元。合计34.2万元。6、证人证言证人徐某的证言，证实其是会宁县公安局交警大队协警，2015年7月份开始担任行驶证岗的组长。在免费办牌办证期间，其违规为贾某办理了外地人员的驾驶证和行驶证，并且收受了贾某的钱财85000余元，每证按150元收取好处费。按照正常程序，为外地人员办理驾驶证，需要考试、体检等，但是给贾某办理的时候就将这些程序都简化了，不符合规定。证人畅某的证言及自述材料，证实其是会宁县公安局交警大队协警，2015年6月为了办证任务调入车管所驾驶人岗位。其找张金梅为贾某办理了99个证件，贾某给其20000元现金，其给张金梅5000元。证人莫某的证言，证实2015年其和陈某在会宁县通过贾某办理了外省摩托车驾驶证，每办一个驾驶证给贾某900元，陈某将资料用QQ传给贾某，贾某将办好的证拍照片发给其，其确认后给他付款，其和陈某都是通过银行转账给贾某。证人陈某的证言，证实2015年10月其和莫某在会宁县通过贾某办理了外省摩托车驾驶证和行驶证，每办一个驾驶证给贾某900元，行驶证为500元。其和莫某都是通过农业银行转账给贾某。7、被告人的供述被告人贾某的供述，2015年过完年后，其在会宁县车管所门口开了一家打字复印店。9月份，会宁县交警队开始免费办理摩托车的牌证，其和王某商量了办证收钱的事，给别人送完剩下的二人平分。办证的钱由其统一保管分配，每收到一笔钱，其和王某算清账后，其打到王某银行卡。其负责管账、收集资料，打印、复印资料，王某负责送资料、取证、送证。2015年9月，张雷找其为外省人员办理行驶证，其和王某商量后，其找张欢办理行驶证，其为张雷共办理了380-400份行驶证，一个证500元，共收到20多万元。其找徐某给陈某、莫某也办理了证件，陈某给其一个证350元，陈某和莫某以银行转账的方式转到其工行和建行的卡上，大概有25万元左右。其给张欢一个证150元，共给了85850元（现金18000元）。11月中下旬其通过畅某办了99个驾驶证，给了20000元现金，因畅某还要通过张金梅，故一个证是200元。被告人王某的供述，证实其在会宁县免费办牌办证期间，其和贾某经过商议，由贾某负责联系外地”黄牛”，从外地人陈某、莫某、张雷处收集办证资料、收取费用，其负责送办证资料、取证。为了能办出外地牌证，向会宁交警队工作人员徐某、畅某送钱，其以现金方式给过徐某1万元。张雷向其银行卡转过8万余元办证费用。8、收条，证实案发后被告人贾某妻子常晓霞收到被告人王某的现金115000元，其中给贾某交律师费35000元，向公安机关退赃20000元。9、扣押清单，证实贾某妻子常晓霞向公安机关退缴赃款85000元，王某向公安机关退缴赃款20000元，畅某向公安机关退缴赃款14000元，张金梅向公安机关退缴赃款20000元。10、《刑事判决书》，证实被告人王某于2016年12月29日因犯交通肇事罪，被会宁县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。11、甘政办法（2015）53号文件、抓获经过、指认笔录、户籍证明等证据。上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。本院认为，被告人贾某、王某为了牟利，非法买卖行驶证，其行为均已触犯了刑法，构成买卖国家机关证件罪，且情节严重，依法应予惩处；贾某、王某为了牟利，非法买卖可以用于证明身份的驾驶证，其行为均已触犯了刑法，构成买卖身份证件罪，依法应予惩处；贾某、王某为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为均已触犯了刑法，构成行贿罪，依法应予惩处。白银市平川区人民检察院指控贾某、王某犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、行贿罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控贾某、王某犯买卖身份证件罪，属情节严重。因刑法及相关的司法解释，对买卖身份证件罪中情节严重的认定没有具体规定，故对情节严重不予认定。贾某在共同犯罪过程中，起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪事实处罚。王某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对其所犯买卖国家机关证件罪，依法减轻处罚，对其他罪行从轻处罚。贾某、王某具有自首情节，对所犯罪行均依法从轻处罚。贾某退缴赃款8.5万元，王某退缴赃款2万元，均依法酌情从轻处罚。贾某在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。王某曾因犯交通肇事罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，在缓刑考验期内被发现漏罪，应当撤销缓刑，将漏罪作出判决，进行数罪并罚。对贾某、王某退缴的非法所得，依法予以没收，上缴国库，对未退缴的非法所得，依法继续追缴。据此，本院根据贾某、王某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、三款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销会宁县人民法院（2016）甘0422刑初269号《刑事判决书》中对被告人王某犯交通肇事罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年的缓刑部分；二、被告人贾某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元；犯行贿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑四年，罚金人民币十二万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月26日起至2020年7月25日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）被告人王某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万四千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；曾犯交通肇事罪被判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑二年八个月，罚金人民币十一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月1日起至2020年9月30日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）三、对被告人贾某、王某退缴的非法所得10.5万元，依法予以没收，由白银市平川区人民检察院上缴国库；对未退缴的非法所得30.505万元，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长高世军审判员黄文丽人民陪审员何适林二○一八年四月十日法官助理陈亚强书记员孙文成