广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2013）海刑初字第232号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人刘子强，男，1967年3月29日出生，汉族，大学专科文化，无业，住吉林省长春市二道区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获归案，2012年12月13日被刑事拘留，2013年1月1日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人王彤丹，广西桂三力律师事务所北海分所律师。 被告人师建中，男，1971年5月3日出生，汉族，大学专科文化，无业，住山西省忻州市忻府区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月7日投案自首，2012年12月13日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人李其艺，广西锦康律师事务所律师。 辩护人陈玉梅，广西锦康律师事务所实习律师。 被告人王连成，男，1971年8月7日出生，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省呼玛县。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月17日投案自首，2012年12月20日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人康忠秀，广西海鑫律师事务所律师。 被告人李巧莲，女，1982年2月15日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：河北省石家庄市桥东区，住吉林省长春市经开区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月13日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人丁郁，女，1974年1月11日出生，汉族，高中文化，无业，住山西省太原市杏花岭区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月20日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人王瑞荣，女，1960年4月5日出生，汉族，高中文化，无业，住北京市海淀区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月10日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人蔡立（曾用名：蔡容莉），女，1975年4月16日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：湖南长沙市雨花区，住湖南省邵阳市。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 被告人汪茂林，男，1962年2月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：北海市海城区，住广西壮族自治区贵港市。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 被告人张继壮（行业名：盛林），男，1963年2月4日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：甘肃省兰州市西固区，租住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 被告人王贵斌，男，1956年8月29日出生，汉族，在职硕士研究生文化，无业，住海南省海口市龙华区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，2012年12月8日由北海市公安局决定取保候审，2013年5月2日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 被告人徐军，男，1969年8月6日出生，汉族，高中文化，捕前在山东省滨州市自来水公司工作，住山东省滨州市滨城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月7日被抓获，2012年12月20日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人刘业光，广西汇百川律师事务所律师。 被告人庞晶，女，1959年7月24日出生，汉族，高中文化，无业，住陕西省宝鸡市金台区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月10日被抓获，2012年12月21日被刑事拘留，2013年1月28日由北海市公安局决定取保候审，2013年5月2日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 被告人秦晓明，男，1968年6月1日出生，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省鸡西市鸡冠区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月10日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人罗思方，广西中龙律师事务所律师。 被告人秦晓亮，男，1975年3月28日出生，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省鸡西市鸡冠区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月13日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人宋真（行业名：郭程然），女，1977年2月28日出生，汉族，大学文化，外企工作人员，户籍所在地：北京市朝阳区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 辩护人黄丽艳，广西海城律师事务所律师。 被告人刘传高（行业名：高军），男，1969年5月21日出生，汉族，本科文化，无业，户籍所在地：江苏省连云港市新浦区，暂住北海市。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 被告人刘文，男，1974年2月26日出生，汉族，硕士文化，无业，住贵州省。因犯组织、领导传销活动罪，2013年1月6日被抓获，2013年1月11日被刑事拘留，同月26日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人梁剑玲（行业名：任梁），女，1965年2月17日出生，汉族，大专文化，无业，住山西省太原市迎泽区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月22日被抓获，2013年1月2日被刑事拘留，同月26日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人李海军（行业名：周德城），男，1970年11月28日出生，满族，专科文化，无业，户籍所在地：辽宁省沈阳市和平区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 被告人张永强（行业名：王青风），男，1974年2月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：河南省清丰县，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 辩护人范豫衡，广西海鑫律师事务所律师。 被告人黄芬芬（行业名：苗淼），女，1982年12月3日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：山东省枣庄市山亭区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，2012年12月8日由北海市公安局决定取保候审，2013年4月28日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 被告人余明，男，1976年1月4日出生，汉族，中专文化，无业，住湖北省武汉市洪山区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月13日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人黎明，男，1965年11月9日出生，汉族，大学文化，律师，住广东省珠海市香洲区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 辩护人杨锐，广西盛力律师事务所律师。 辩护人苏子涵，广西盛力律师事务所实习律师。 被告人杨世敏（行业名：钱静雯），女，1971年9月27日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：云南省昆明市西山区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 辩护人曾华，广西先导联合律师事务所律师。 被告人姚丽，女，1971年2月18日出生，汉族，大专文化，无业，住湖北省武汉市洪山区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年2月18日被抓获，2013年3月1日被刑事拘留，同年3月29日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 辩护人林国斌，广西海城律师事务所律师。 辩护人***，广西海城律师事务所律师。 被告人曹芳（行业名：卢晓亿），女，1982年7月24日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广东省深圳市南山区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 被告人郝兵（行业名：卫宁），男，1976年11月15日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：北京市丰台区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 被告人张静波，男，1969年4月17日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：云南省昆明市官渡区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 辩护人李哲，广西汇百川律师事务所律师。 被告人李蔚（行业名：张喜涵），女，1967年2月18日出生，汉族，硕士文化，无业，住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 被告人赵炜，男，1963年4月25日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：陕西省西安市莲湖区，暂住北海市。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 辩护人邓昌忠，广西桂三力律师事务所北海分所律师。 辩护人苏振豪，广西桂三力律师事务所北海分所实习律师。 被告人雷蕾（行业名：田雨），女，1977年12月21日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：贵州省贵阳市云岩区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 被告人芦庆华（行业名：宋文斌），男，1965年10月25日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：山东省临沂市罗庄区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 辩护人张思星，北京市盈科律师事务所律师。 被告人揭晓玲，女，1964年3月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：湖北省宜昌市西陵区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2012年12月6日被抓获，2012年12月7日被刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于广西壮族自治区合浦县看守所。 辩护人谈丽华，广西嘉友律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2013]178号起诉书指控被告人刘子强、师建中、王连成、李巧莲、丁郁、王瑞荣、蔡立、汪茂林、张继壮、王贵斌、徐军、庞晶、秦晓明、秦晓亮、宋真、刘传高、刘文、梁剑玲、李海军、张永强、黄芬芬、余明、黎明、杨世敏、姚丽、曹芳、郝兵、张静波、李蔚、赵炜、雷蕾、芦庆华、揭晓玲犯组织、领导传销活动罪，于2013年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2013年5月28日、29日及7月12日公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员刘炎霞、黄绍柏、代理检察员周忠霞、莫晓玲出庭支持公诉，被告人刘子强及其辩护人王彤丹、被告人师建中及其辩护人李其艺、陈玉梅、被告人王连成及其辩护人康忠秀、被告人李巧莲、丁郁、被告人秦晓明及其辩护人罗思方、被告人王瑞荣、秦晓亮、蔡立、被告人姚丽及其辩护人林国斌、***、被告人汪茂林、张继壮、王贵斌、余明、被告人徐军及其辩护人刘业光、被告人庞晶、被告人黎明及其辩护人杨锐、苏子涵、被告人杨世敏及其辩护人曾华、被告人李蔚、被告人宋真及其辩护人黄丽艳、被告人雷蕾、黄芬芬、刘传高、被告人赵炜及其辩护人苏振豪、邓昌忠、被告人梁剑玲、被告人芦庆华及其辩护人张思星、被告人李海军、曹芳、郝兵、被告人张永强及其辩护人范豫衡、被告人张静波及其辩护人李哲、被告人揭晓玲及其辩护人谈丽华、被告人刘文到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院指控如下： 2010年年初开始，被告人刘子强与被告人师建中、王连成商议，在北海市海城区成立一个名为“精英团队”的传销组织，在北海市其他城市进行“人际网络”的传销，要求参加者以缴纳数万元费用的方式获得加入资格，并依据加入时间按照“3、9、27、81、243、729、2187”即以3的倍数递增“公排满点”方式组成层级，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 “精英团队”的传销组织组建之后，被告人刘子强、师建中、王连成分别直接或间接发展被告人李巧莲、丁郁、王瑞荣、秦晓明、秦晓亮、余明、徐军、刘文、庞晶和未到案的阎某、刘某2、王某1、齐某、周某等人加入“精英团队”的传销组织，被告人李巧莲、丁郁、王瑞荣、秦晓明、秦晓亮、余明、徐军、刘文、庞晶和阎某、刘某2、王某1、齐某、周某等人直接或间接发展其他被告人和他人加入“精英团队”的传销组织。该组织成员不断发展壮大，被告人刘子强、师建中、王连成等人在广西区内设立了北部(北海、钦州)、桂某(桂林、贵港)、南部(南宁)等传销机构，“北部”下设一室、二室、三室等3个管理机构，每个室有专职经理分别负责“谈话”、“自律”、“小组”、“能力”、“辅导员”、“教导员”、“纯新人”等岗位职责对其部门伞下的传销人员进行组织、领导管理。自2010年5月组建至2012年11月，精英团队”的传销组织的成员已达3000多人。 被告人刘子强于2011年开始将其在“精英团队”从事传销活动获得的部分赃款共人民币1000多万元通过银行转账至常夺（另案处理）的卡号为62×××06等工商银行账户，由常夺利用被告人刘子强提供的资金用于“大中国酒”经营。 2012年12月6日，被告人刘子强在吉林省长春市被抓获，归案后，被告人刘子强如实供述自己罪行，同日协助抓获被告人李巧莲，并积极协助劝说被告人师建中、王连成投案自首。被告人师建中、王连成分别于2012年12月7日、2012年12月17日向公安机关自首。其他30名被告人也先后被抓获归案，归案后均如实供述了自己罪行。 破案后，公安机关从被告人刘子强处扣押一辆吉Ｂ×××××号宝马汽车（车辆识别代号：LBVFP3909BSE41983）、一辆吉Ｂ×××××号丰田小型越野客车（车辆识别代号：LFMGJE723CS040160）以及赃款人民币100000元，被告人刘子强积极主动退出赃款人民币3070000元。从被告人师建中处扣押一辆吉Ａ×××××现代胜达小型普通客车（车辆识别代号：KMHSH81B4BU685160）。从被告人王连成处扣押户名为“战明堂、高某1、冯某1”（“精英团队”传销组织人员）3个工商银行账户的U盾，并分别冻结“战明堂、高某1”账户资金人民币112365.08元、人民币646429元，扣押“冯明强”账户资金人民币340300元（已划拨到北海市公安局账户）。常夺退出被告人刘子强转账给其的赃款人民币2000000元至北海市公安局（已划拨到北海市公安局账户）。另外，北海市公安局冻结户名为“刘子强、王连成、李巧莲、丁郁、王瑞荣、余明、刘文、徐军、庞晶、秦晓亮、汪茂林、张继壮、黎明、王贵斌、李海军、曹芳、郝兵、常夺”、“聂某、彭某红、黄某2、赵某、冯某2、张某、刘某2”等71名“精英团队”传销人员工商银行账户资金，冻结户名为“李巧莲、王某2（被告人刘子强之妻）、贾某（被告人师建中之妻）”交通银行、农业银行、光大银行、兴业银行等6个账户资金，上述77个账户资金共人民币48333600.37元。综上，扣押赃款及冻结账户资金共人民币54602694.45元。此外，公安机关还扣押常夺用被告人刘子强转账给其的赃款购买的“大中国酒”共1000箱。 上述指控，公诉机关提供了证人证言、被告人供述、光盘资料、户籍证明等证据。认为，被告人刘子强、师建中、王连成、李巧莲、丁郁、王瑞荣、蔡立、汪茂林、张继壮、王贵斌、徐军、庞晶、秦晓明、秦晓亮、宋真、刘传高、刘文、梁剑玲、李海军、张永强、黄芬芬、余明、黎明、杨世敏、姚丽、曹芳、郝兵、张静波、李蔚、赵炜、雷蕾、芦庆华、揭晓玲组织、领导传销活动，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪活动中，被告人刘子强、师建中、王连成均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李巧莲、丁郁、王瑞荣、蔡立、汪茂林、张继壮、王贵斌、徐军、庞晶、秦晓明、秦晓亮、宋真、刘传高、刘文、梁剑玲、李海军、张永强、黄芬芬、余明、黎明、杨世敏、姚丽、曹芳、郝兵、张静波、李蔚、赵炜、雷蕾、芦庆华、揭晓玲均起次要作用，均是从犯，均应当减轻处罚。被告人刘子强协助抓获同案人，有立功表现，可以减轻处罚。被告人师建中、王连成有自首情节，可以减轻处罚。被告人李巧莲、丁郁、王瑞荣、蔡立、汪茂林、张继壮、王贵斌、徐军、庞晶、秦晓明、秦晓亮、宋真、刘传高、刘文、梁剑玲、李海军、张永强、黄芬芬、余明、黎明、杨世敏、姚丽、曹芳、郝兵、张静波、李蔚、赵炜、雷蕾、芦庆华、揭晓玲虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。请求本院依法惩处。 被告人刘子强、师建中、王连成、李巧莲、丁郁、王瑞荣、蔡立、汪茂林、张继壮、王贵斌、徐军、庞晶、秦晓明、秦晓亮、宋真、刘传高、刘文、梁剑玲、李海军、张永强、黄芬芬、余明、黎明、杨世敏、姚丽、曹芳、郝兵、张静波、李蔚、赵炜、雷蕾、芦庆华、揭晓玲及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但辩解本案犯罪情节为一般情节，不属情节严重。 被告人刘子强及其辩护人辩解：被告人刘子强归案后协助抓获被告人李巧莲，并积极协助劝说被告人师建中、王连成投案自首，被告人刘子强有重大立功表现；公安机关从被告人刘子强处扣押的王某2名下的吉Ｂ×××××号宝马汽车（车辆识别代号LBVFP3909BSE41983）和杨某名下的吉Ｂ×××××号丰田小型越野客车（车辆识别代号LFMGJE723CS040160）不是赃物；公安机关冻结的王某2名下的交通银行账户（卡号62×××73）的存款不是赃款。 被告人王连成及其辩护人辩解：被告人王连成在组织中没有策划权、支配权，管理权，只负责上传下达，被告人王连成在共同犯罪中起次要作用，是从犯，不属于主犯。 经审理查明，2010年年初开始，被告人刘子强与被告人师建中、王连成商议，在北海市海城区成立一个名为“精英团队”的传销组织，在北海市其他城市进行“人际网络”的传销，要求参加者以缴纳数万元费用的方式获得加入资格，并依据加入时间按照“3、9、27、81、243、729、2187”即以3的倍数递增“公排满点”方式组成层级，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2010年4月28日，被告人师建中发展被告人丁郁、秦晓明以及王某1（另案处理）加入“精英团队”传销组织。2010年5月，被告人丁郁发展刘某2（另案处理）加入“精英团队”传销组织，被告人秦晓明发展被告人王瑞荣加入“精英团队”传销组织，王某1发展齐某、周某（均另案处理）加入“精英团队”传销组织。由被告人师建中、王连成、丁郁、秦晓明、王瑞荣以及王某1、刘某2、齐某、周某组成“9人层”，在北海市海城区成立该传销组织的第一个办公室。被告人师建中担任“家长”负责日常管理，被告人丁郁负责整理、修订团队制度的文字资料，被告人王连成负责自律工作和管理团队资金，被告人王瑞荣负责纪律、安全，分工合作，不断发展人员加入“精英团队”传销组织。 随着加入传销人员的不断增加，“精英团队”传销组织在广西北海市、桂林市、南宁市、贵港市、钦州市等城市，按照地区划分为北部（北海市、钦州市）、桂某（桂林市、贵港市）、南部（南宁市）等，每个部设立若干办公室，办公室设立自律部门，负责传销人员请销假、自律处罚、自律罚款、查网，以及指导员选拔、培训、提升；设立辅导部门，负责传销新人辅导、传统文化、保险申报；设立能力部门，负责传销人员能力复制、提升及考核；设立小组部门，负责传销人员跟会选拔、培训、提升；小组数据查询、统计等；设立纯新人组，负责讲师培训、新人辅导、纯新人接待及方案制订等。根据指派，被告人李巧莲管理整个“精英团队”传销组织人员资料，并负责通过网络将被告人刘子强、师建中、王连成的指示安排传达给北部、桂某、南部的负责人。在“精英团队”传销组织中，被告人李巧莲、秦晓亮、刘文、余明、徐军、庞晶、黎明处于“27人层”，被告人蔡立、汪茂林、张继壮、杨世敏、姚丽处于“81人层”，被告人王贵斌、宋真、黄芬芬、李蔚、雷蕾处于“243人层”、被告人李海军、刘传高、梁剑玲、赵炜、芦庆华、张永强、曹芳、郝兵、揭晓玲、张静波处于“729人层”或以下。 “精英团队”传销组织在北部即北海市设立三个办公室（分别为北一、北二、北三），先后由被告人师建中及王某3（另案处理）、被告人秦晓亮、被告人蔡立担任北部负责人。 至2012年，北一办公室共有传销人员达121人以上。被告人汪茂林、蔡立、张继壮先后担任该办公室负责人，负责全面工作，被告人杨世敏担任辅导部门负责人，被告人李海军、张永强担任自律部门负责人，被告人宋真担任纯新人组负责人，被告人曹芳担任小组部门负责人。 至2012年，北二办公室共有传销人员达182人以上。邢某（另案处理）担任该办公室负责人，负责全面工作。被告人李蔚、芦庆华担任小组部门负责人（被告人李蔚负责小组数据查询、统计），被告人雷蕾担任辅导部门负责人，被告人赵炜担任能力部门负责人，被告人张静波担任自律部门负责人。 至2012年，北三办公室共有传销人员达233人以上。被告人王贵斌以及鲁克非（另案处理）先后担任该办公室负责人，负责全面工作。被告人黎明、刘传高担任小组部门负责人，其中被告人黎明负责小组数据查询、统计，被告人黄芬芬担任能力部门负责人，被告人郝兵担任自律部门负责人，被告人梁剑玲、揭晓玲先后担任辅导部门负责人。 “精英团队”传销组织在钦州市设立一个办公室，共有传销人员200余人。2011年，被告人庞晶在钦州办公室负责晨会、辅导、自律等工作。 “精英团队”传销组织在桂林市设立一个办公室（桂某），被告人姚丽担任该办公室负责人，负责全面工作以及教导、辅导、纯新等部门。被告人徐军担任自律部门负责人，被告人余明担任能力部门负责人。2011年4月，被告人刘文被调至桂林办公室，具体负责发展新人加入桂林精英团队的工作。至2012年，桂某共有传销人员达168人以上。 “精英团队”传销组织还在南宁市等其他城市发展传销人员。至2012年12月，参加“精英团队”传销组织人员达3000余人。 被告人刘子强于2011年开始将其在“精英团队”从事传销活动获得的部分赃款共人民币1000多万元通过银行转账至常夺（另案处理）的卡号为62×××06等工商银行账户，由常夺利用被告人刘子强提供的资金用于“大中国酒”经营。 2012年12月6日，被告人刘子强在吉林省长春市被抓获，归案后，被告人刘子强如实供述自己罪行，同日协助抓获被告人李巧莲，并积极协助劝说被告人师建中、王连成投案自首。被告人师建中、王连成分别于2012年12月7日、2012年12月17日向公安机关自首。其他30名被告人也先后被抓获归案，归案后均如实供述了自己罪行。 公安机关扣押的被告人师建中名下吉Ａ×××××现代胜达小型普通客车（车辆识别代号：KMHSH81B4BU685160），是被告人师建中用加入“精英团队”传销体系非法获利所购买的。 公安机关从被告人刘子强处扣押的现金人民币10万元和被告人刘子强主动退出人民币307万元是“精英团队”的传销款。扣押常夺退出被告人刘子强转帐给其的人民币200万元是“精英团队”的传销款，冻结“冯明强”名下的工商银行（账号62×××96）的存款人民币340300元（已划拨至北海市公安局帐户）是“精英团队”传销款；从常夺的父亲常树兴处扣押的1000箱“大中国”酒是“精英团队”传销款购买用于经营的； 公安机关冻结的被告人刘子强名下银行存款人民币22559202.65元及利息[其中北海工商银行（账户21×××47）存款人民币8.33元,南宁工商银行(账户62×××12)存款人民币8443571.03元,长春工商银行存款人民币14115623.29元(其中账号62×××22的存款分别为人民币3517990.77元和人民币519033.25元;账号62×××84的存款分别为人民币6010095.92元和人民币3577565.59元，长春农行银行（账号62×××12）存款人民币490937.76元]是“精英团队”传销款； 公安机关冻结的被告人王连成名下银行存款人民币362697.04元[其中北海工商银行账号62×××86的存款人民币50.84元，账号62×××73的存款人民币212.19元;南宁工商银行账号62×××32的存款人民币50617.35元;长春工商银行账号62×××16的存款人民币311816.66元]是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人李巧莲名下南宁工商银行(账户62×××45)存款人民币327745.21元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人丁郁名下银行存款人民币40410.77元[其中北海工商银行账号62×××90的存款人民币106.42元,南宁工商银行账号21×××36的存款人民币40304.35元]是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告王瑞荣名下银行存款人民币378975.91元[其中北海工商银行账号62×××98的存款人民币115.12元,南宁工商银行账号62×××51的存款人民币41636.16元,北京工商银行账号62×××01的存款人民币337224.63元]是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人秦晓亮名下北海工商银行(账号62×××74)存款人民币150.61元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人汪茂林名下北海工商银行(账号62×××63)存款人民币218738.95元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人张继壮名下北海工商银行存款人民币16300.03元,(其中账号62×××48的存款人民币10913.36元;账号62×××37的存款人民币5386.67元)是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人王贵斌名下北海工商银行(账号62×××87存款人民币168023.17元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人余明名下北海工商银行(账号62×××90)存款人民币501.84元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人徐军名下北海工商银行(账号62×××06)存款人民币13.59元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人庞晶名下北海工商银行存款人民币703225.73元,(其中账号62×××21的存款人民币248415.19元;账号62×××88的存款人民币129.75元,账号62×××18的存款人民币454680.79元)是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人黎明名下北海工商银行存款人民币1618.15元(其中账号62×××15的存款435.76元,账号62×××08的存款人民币1182.39元)是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人梁剑玲名下北海工商银行(账号95×××16)存款人民币305.34元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人李海军名下北海工商银行(账号62×××71)存款人民币1140元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人曹芳名下北海工商银行(账号62×××38)存款人民币1035.76元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人郝兵名下北海工商银行(账号62×××66)存款人民币474553元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人刘文名下北海工商银行存款人民币1203.3元(其中账号95×××86的存款人民币1063.03元,账号95×××17的存款人民币140.27元)是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人刘子强妻子王某2名下农业银行存款人民币7062257.31元(账号62×××18的存款分别为人民币7053326.80元和人民币8930.51元)是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的被告人师建中妻子贾某名下存款人民币1010116.66元(其中长春光大银行账号62×××98的存款40万元,长春兴业银行账号58×××18的存款人民币610116.66元)是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的常夺名下北京工商银行存款人民币5748635.37元(其中账号62×××58的存款人民币300507.71万元,账号62×××06的存款人民币336286.98元,账号62×××39的存款人民币5111840.68元)是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的聂某名下存款人民币1008558.61元(其中北海工商银行账号21×××20的存款人民币125.48元,南宁工商银行分别帐号21×××42的存款人民币28081.13元,账号62×××49的存款人民币980352元)是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的战明堂名下工商银行账号62×××15存款人民币112365.08元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的高某1名下长春工商银行账号62×××61存款人民币646429元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的赵某名下北海工商银行账号95×××58存款人民币168024.05元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的张某名下北海工商银行存款人民币168637.60元(其中账号62×××44的存款人民币0.69元,账号62×××03的存款人民币45082.32元,账号62×××12的存款人民币123326.20元,账号62×××10的存款人民币228.39元)是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的周某名下北海工商银行账号62×××72存款人民币251.87元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的后粤名下北海工商银行存款人民币174.96元(其中账号62×××09的存款人民币118.20元,账号62×××80的存款人民币56.76元)是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的高某2名下北海工商银行（其中账号62×××30的存款人民币180.99元,南宁工商银行账号62×××81的存款人民币405.98元)是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的王某4名下北海工商银行存款人民币49110.38元(其中账号62×××49的存款人民币46032.95元,账号62×××03的存款人民币2987.29元,账号62×××67的存款人民币90.14元)是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的冯某2名下北海工商银行（账号95×××13）存款人民币102080.85元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的阎某名下北海工商银行（账号62×××58）存款人民币0.28元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的刘某2名下北海工商银行（账号62×××28）存款人民币40042.31元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的丁某军名下南宁工商银行（账号62×××77）存款人民币386.45元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的宁某名下南宁工商银行（账号62×××71）存款人民币15.48元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的谢某名下南宁工商银行（账号62×××74）存款人民币16982.46元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的刘某3名下南宁工商银行（账号62×××53）存款人民币544.22元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的彭某红名下南宁工商银行（账号62×××90）存款人民币45033.51元是“精英团队”传销款; 公安机关冻结的黄某2名下南宁工商银行存款人民币47244.27元(其中账号62×××14的存款人民币46570.45元,账号62×××47的存款人民币673.82元)是“精英团队”传销款。 上述事实，各被告人在庭审过程中并无异议，且有证人证言、被告人供述、光盘资料、户籍证明、银行存款流水帐等证据证实，足以认定。 公诉机关指控扣押的吉Ｂ×××××号宝马汽车(车辆识别代号：LBVFP3909BSE41983)和吉Ｂ×××××号丰田霸道汽车(车辆识别代号：LFMGJE723CS040160)是本案赃物，只有被告人刘子强在侦查阶段的供述，而被告人刘子强当庭否认该供述的真实性。该二车行驶证证实吉Ｂ×××××号宝马汽车所有人是王某2，证实吉Ｂ×××××号丰田霸道汽车所有人是杨某。4S店购车发票及付款银行账户证实于2011年7月16日，从王某2中国银行账户（账号为16×××00）支付购车款人民币43.96万元；证实户名为杨某、账号为62×××89的中国工商银行账户于2012年4月23日开户并存入现金人民币64万元，同月24日用于支付购车款人民币55.80万元。因此，公诉机关指控扣押的吉Ｂ×××××号宝马汽车和吉Ｂ×××××号丰田霸道汽车是本案赃物的证据不足。 公诉机关指控冻结被告人刘子强之妻王某2名下的交通银行账户（卡号62×××73）的存款人民币7930111.74元是本案赃款，公诉机关提供的证据只能证实该交通银行账户有存款人民币4909950元是传销款，因此，本院只能认定王某2名下的交通银行账户（卡号62×××73）的存款人民币4909950元是本案赃款，而该账户中其余存款不予认定为赃款。 本院认为，被告人刘子强、师建中、王连成、李巧莲、丁郁、王瑞荣、蔡立、汪茂林、张继壮、王贵斌、徐军、庞晶、秦晓明、秦晓亮、宋真、刘传高、刘文、梁剑玲、李海军、张永强、黄芬芬、余明、黎明、杨世敏、姚丽、曹芳、郝兵、张静波、李蔚、赵炜、雷蕾、芦庆华、揭晓玲组织、领导“精英团队”传销活动，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人罪名成立。至2012年12月，参加“精英团队”传销组织人员达3000余人，涉案赃款、赃物达五千余万元人民币。因此，本案参与的人数众多，涉案金额巨大，属情节严重。各被告人及其辩护人提出的“本案情节为一般情节，不属情节严重。”的辩护意见与客观事实不符，本院不予支持。被告人刘子强是“精英团队”传销组织的发起人、操纵人，被告人师建中积极参与策划、发起该传销组织，被告人王连成参与并负责管理传销组织的账户、资金，负责上传下达，故应当认定被告人刘子强、师建中、王连成是该传销组织中处于最高层的高级管理人员；在共同犯罪活动中，被告人刘子强、师建中、王连成均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘子强组织、策划、管理整个“精英团队”传销组织的活动，并控制整个“精英团队”传销组织的资金，因此，在主犯中，被告人刘子强的作用比被告人师建中、王连成的作用大，本院在量刑时予以从重。被告人李巧莲、丁郁、王瑞荣、蔡立、汪茂林、张继壮、王贵斌、徐军、庞晶、秦晓明、秦晓亮、宋真、刘传高、刘文、梁剑玲、李海军、张永强、黄芬芬、余明、黎明、杨世敏、姚丽、曹芳、郝兵、张静波、李蔚、赵炜、雷蕾、芦庆华、揭晓玲在共同犯罪活动中均起次要作用，均是从犯，均应当减轻处罚；在从犯中，各被告人所起的作用、参加时间、地位、获利、认罪悔罪态度、退赃、缴纳罚金等情况亦不同，本院在量刑时均予以考虑。被告人刘子强协助抓获同案犯，有立功表现，可以减轻处罚。被告人刘子强认罪态度好，且积极退赃，可酌情从轻处罚。本案被告人师建中、王连成、李巧莲的量刑均在五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘子强归案后协助抓获同案犯被告人李巧莲，并积极协助劝说同案犯被告人师建中、王连成投案自首，只是一般立功表现，不属重大立功。因此，被告人刘子强及其辩护人提出的“被告人刘子强有重大立功表现”的辩护意见没有法律依据，本院不予支持。被告人师建中、王连成有自首情节，可以减轻处罚。被告人王连成从2010年5月13日加入该传销组织至案发，一直负责管理传销组织的账户、资金，并负责上传下达，是该传销组织中处于最高层的高级管理人员，被告人王连成及其辩护人提出的“被告人王连成在组织中没有策划权、支配权，管理权，只负责上传下达，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯”的辩护意见与客观事实不符，本院不予支持。被告人李巧莲、丁郁、王瑞荣、蔡立、汪茂林、张继壮、王贵斌、徐军、庞晶、秦晓明、秦晓亮、宋真、刘传高、刘文、梁剑玲、李海军、张永强、黄芬芬、余明、黎明、杨世敏、姚丽、曹芳、郝兵、张静波、李蔚、赵炜、雷蕾、芦庆华、揭晓玲虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。“精英团队”属传销组织，其违法所得的一切钱物是赃款、赃物，依法应当予以没收，上缴国库。因此，本案扣押的被告人师建中名下的吉Ａ×××××现代胜达小型普通客车（车辆识别代号：KMHSH81B4BU685160）、从被告人刘子强处扣押现金人民币317万元、扣押常夺退出被告人刘子强转帐给其的人民币200万元、从常夺的父亲常树兴处扣押的1000箱“大中国”酒、冻结“冯明强”名下的工商银行（账号62×××96）的存款人民币340300元（已划拨至北海市公安局账户）、所冻结的被告人刘子强、王连成、李巧莲、丁郁、王瑞荣、秦晓亮、汪茂林、张继壮、王贵斌、余明、徐军、庞晶、黎明、梁剑玲、李海军、曹芳、郝兵、刘文名下的37个银行账户的存款共人民币25255841.05元及其利息、冻结的被告人刘子强之妻王某2名下的银行账户(账号62×××18的存款分别为人民币7053326.80元和人民币8930.51元)的存款共计人民币7062257.31元及其利息、冻结的被告人师建中妻子贾某名下的银行存款人民币1010116.66元(其中长春光大银行账号62×××98的存款40万元,长春兴业银行账号58×××18的存款人民币610116.66元)及其利息、冻结的常夺名下北京工商银行的存款人民币5748635.37元(其中账号62×××58的存款人民币300507.71万元,账号62×××06的存款人民币336286.98元,账号62×××39的存款人民币5111840.68元)及其利息、所冻结的“精英团队”中传销组织人员聂某、战明堂、高某1、赵某、张某、周某、后粤、高某2、王某4、冯某2、阎某、刘某2、丁某军、宁某、谢某、刘某3、彭某红、黄某2名下的32个银行账户的存款共人民币2409189.34人民币元及其利息均为赃款、赃物，应当予以没收，上缴国库。公诉机关指控扣押的吉Ｂ×××××号宝马汽车和吉Ｂ×××××号丰田霸道汽车是本案赃物的证据不足，因此，被告人刘子强及其辩护人提出的“从其处扣押的吉Ｂ×××××号宝马汽车和吉Ｂ×××××号丰田霸道汽车不是本案赃物”的辩护意见有理，本院予以采纳。经查明，冻结被告人刘子强之妻王某2名下的交通银行账户（卡号62×××73）的存款人民币4909950元是本案赃款，应当予以没收，上缴国库。各被告人及其辩护人提出的“被告人认罪态度好，积极退赃，有悔罪表现，请求从轻处罚”的辩护意见有理，本院予以采纳。各被告人被抓获归案至刑事拘留期间先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十八条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定,判决如下： 一、被告人刘子强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2015年6月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人师建中犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月7日起至2014年12月6日止；罚金已缴纳）； 三、被告人王连成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月17日起至2014年9月16日止；罚金已缴纳）； 四、被告人李巧莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年6月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人丁郁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年5月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人王瑞荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年4月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七、被告人蔡立犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年4月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 八、被告人汪茂林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年4月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 九、被告人张继壮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年4月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十、被告人王贵斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十一、被告人徐军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）； 十二、被告人庞晶犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）； 十三、被告人秦晓明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年3月5日止；罚金已缴纳人民币三万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十四、被告人秦晓亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年3月5日止；罚金已缴纳人民币三万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十五、被告人宋真犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年3月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十六、被告人刘传高犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年3月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十七、被告人刘文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月6日起至2014年3月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十八、被告人梁剑玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月22日起至2014年2月21日止；罚金已缴纳人民币五千元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十九、被告人李海军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年2月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十、被告人张永强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年2月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十一、被告人黄芬芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳人民币一万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十二、被告人余明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年1月5日止；罚金已缴纳人民币三万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十三、被告人黎明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年1月5日止；罚金已缴纳人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十四、被告人杨世敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年1月5日止；罚金已缴纳人民币一万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十五、被告人姚丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月18日起至2014年3月17日止；罚金已缴纳人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十六、被告人曹芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年1月5日止；罚金已缴纳人民币一万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十七、被告人郝兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年1月5日止；罚金已缴纳人民币五千元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十八、被告人张静波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年1月5日止；罚金已缴纳人民币一万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十九、被告人李蔚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2013年12月5日止；罚金已缴纳人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十、被告人赵炜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2013年12月5日止；罚金已缴纳人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十一、被告人雷蕾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2013年12月5日止；罚金已缴纳人民币三万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十二、被告人芦庆华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2013年12月5日止；罚金已缴纳人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十三、被告人揭晓玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2013年12月5日止；罚金已缴纳人民币一万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十四、追缴被告人刘子强、师建中、王连成、李巧莲、丁郁、王瑞荣、蔡立、汪茂林、张继壮、王贵斌、徐军、庞晶、秦晓明、秦晓亮、宋真、刘传高、刘文、梁剑玲、李海军、张永强、黄芬芬、余明、黎明、杨世敏、姚丽、曹芳、郝兵、张静波、李蔚、赵炜、雷蕾、芦庆华、揭晓玲组织、领导“精英团队”传销组织违法所得的赃款、赃物【本案扣押的被告人师建中名下的吉Ａ×××××现代胜达小型普通客车（车辆识别代号：KMHSH81B4BU685160）、从被告人刘子强处扣押现金人民币317万元、扣押常夺退出被告人刘子强转账给其的人民币200万元、从常夺的父亲常树兴处扣押的1000箱“大中国”酒、冻结“冯明强”名下的工商银行（账号62×××96）的存款人民币340300元、冻结的被告人刘子强、王连成、李巧莲、丁郁、王瑞荣、秦晓亮、汪茂林、张继壮、王贵斌、余明、徐军、庞晶、黎明、梁剑玲、李海军、曹芳、郝兵、刘文名下的37个银行账户的存款共人民币25255841.05元及其利息、冻结的被告人刘子强之妻王一涵名下的2个银行账户的存款共人民币11972207.31元(账号62×××18的存款分别为人民币7053326.80元和人民币8930.51元，账号62×××73的存款人民币4909950元)及其利息、冻结的被告人师建中妻子贾慧丽名下的存款人民币1010116.66元(其中长春光大银行账号6226…0098的存款人民币40万元,长春兴业银行账号5810….8618的存款人民币610116.66元)及其利息、冻结的常夺名下北京工商银行的存款人民币5748635.37元(其中账号62×××58的存款人民币300507.71万元,账号62×××06的存款人民币336286.98元,账号62×××39的存款人民币5111840.68元)及其利息、冻结的“精英团队”中传销组织人员聂建华、战明堂、高铁军、赵继红、张云忠、周继明、后粤、高桦、王志申、冯尔汉、阎丕全、刘翠玲、丁礼军、宁振河、谢飞、刘一兵、彭继红、黄葵名下的32个银行账户的存款共人民币2406468.35元及其利息】，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 军 审 判 员  刘 辉 人民陪审员  高振理 二〇一三年七月十二日 书 记 员  廖章宏 书 记 员  黄桂岚 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。