贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2013）花刑初字第168号公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。被告人罗某乙，女，1971年3月18日出生，汉族，贵州省平塘县人，小学文化，农民。因犯诈骗罪，2012年3月23日被贵阳市南明区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2011年4月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月1日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年11月6日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，同日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于贵阳市花溪区看守所。辩护人谢某，贵州×××律师事务所律师。被告人周某丙，小名“小白庆”，男，1982年12月21日出生，贵州省贵阳市人，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月1日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年11月6日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，同日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于贵阳市花溪区看守所。辩护人陈某，贵州×××律师事务所律师。被告人周某丁，小名“小凤英”，女，1980年3月29日出生，贵州省金沙县人，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月1日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年11月6日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，同日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于贵阳市花溪区看守所。辩护人吴某，贵州×××律师事务所律师。被告人杨某甲，小名“顺桥”，男，1963年4月16日出生，贵州省平塘县人，布依族初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月1日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年11月6日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，同日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于贵阳市花溪区看守所。辩护人龙某，贵州×××律师事务所律师。贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检刑诉字（2013）第143号起诉书指控被告人罗某乙、周某丙、周某丁、杨某甲犯信用卡诈骗罪，于2013年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员杭进出庭支持公诉，被告人罗某乙及其辩护人谢某、被告人周某丙及其辩护人陈某、被告人周某丁及其辩护人吴某、被告人杨某甲及其辩护人龙某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年9月29日6时许，被告人周某丙、罗某乙、周某丁、杨某甲预谋后，由被告人周某丙开着租来的轿车窜至贵阳市花溪区9855厂，以认老乡的方式诈骗被害人唐某甲的农村信合银行卡及密码，并从卡内取走现金5100元。唐某甲被骗后，因精神忧郁于2012年10月12日服用农药自杀，经医院抢救无效于10月14日死亡。公诉机关为证实上述事实，当庭出示了相关证据，并依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，以被告人罗某乙、周某丙、周某丁、杨某甲犯信用卡诈骗罪，提请我院依法判处。庭审中，被告人罗某乙辩称：没有和周某丙等人去花溪，在贵阳太慈桥就下车了，事后只分得300元。被告人罗某乙的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但由于被告人罗某乙的意见分歧较大，根据律师法的规定，放弃为被告人罗某乙的辩护。被告人周某丙、周某丁、杨某甲对公诉机关的指控无辩解意见，并当庭自愿认罪。被告人周某丙、周某丁的辩护人提出“对公诉机关指控的罪名无异议，被害人唐某甲的死亡结果与本案被告人周某丙等人对其实施信用卡诈骗的行为无关联性；被告人周某丙系初犯，在公安机关及庭审中如实供述所有犯罪事实，且认罪，可以对其从轻处罚”辩护意见。被告人杨某甲的辩护人提出“对公诉机关指控罪名不持异议，被害人存在一般过错，其死因为多因一果，与被告人的行为无刑法上因果关系，不属于法定加重情节；被告人杨某甲属初犯、如实供述自愿认罪，有悔罪表现，在共同犯罪中杨某甲系从犯”辩护意见。经审理查明：2012年9月30日凌晨4时许，被告人周某丙驾驶租赁的“三菱”轿车在本市沙冲路搭载被告人罗某乙、周某丁、杨某甲外出实施诈骗犯罪。四被告人驾车窜至本区9855厂附近车站，由被告人周某丁、杨某甲、罗某乙下车假扮等车的乘客，并故意与附近等车的单身妇女唐某甲交谈，被告人周某丙驾驶轿车假扮外地司机问路，被告人周某丁、杨某甲假扮共同乘坐被告人周某丙的轿车前往本省惠某乙县，将唐某甲诱骗上车。后被告人罗某乙离开现场返回本市沙冲路。被告人周某丙驾驶轿车与被告人周某丁、杨某甲在行车途中相互配合，将唐某甲的农村信合银行卡及密码骗取，持唐某甲银行卡在本区政府新区贵阳银行自动柜员机取款5100元。后被告人周某丙、周某丁、杨某甲驾车返回本市沙冲路与被告人罗某乙平分赃款。唐某甲被骗后，因精神忧郁于2012年10月12日服用农药自杀，经医院抢救无效于10月14日死亡。案发后，公安机关追回现金2790元发还被害人近亲属。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、被告人罗某乙、周某丙、周某丁、杨某甲的户籍证明，证实四被告人作案时已达到完全刑事责任年龄。2、释放证明，证实被告人罗某乙2010年3月23日因犯诈骗罪被贵阳市南明法院判处有期徒刑一年零六个月，与2011年4月26日刑满释放。3、证人兰某的证言，证实2012年9月30日，周某丙向其租车的事实经过。4、证人赵某的证言，证实在事发的当日凌晨7点过，其妻（唐某甲）打电话问其银行卡的密码，其想到她要取钱就告诉了她，后来其感觉不对，就打电话给唐某甲问为什么要银行卡，她才告诉原因。其想到她肯定被骗了，随后其到惠某甲摆金的农村信用社查其名字办理的银行卡的钱还在不，信用社的工作人员告诉其，其名字的银行卡里的5000多元钱被人取走了5100元，只剩下70元了，钱是分两次取走的事实。5、搜查笔录，证实公安人员在2012年10月1日在办理李建琼被诈骗一案中，发现作案嫌疑人在贵阳市沙冲路一带活动，即组织民警前往，在沙冲路望城坡路口将周某丁、周某丙、杨某甲抓获，并对其随身携带物品进行搜查。6、扣押物品清单，证实在三被告人身上查获了现金及银行卡。7、辨认笔录，证实2012年10月19日公安人员带被告人周某丁对实施犯罪后用银行卡取款的银行进行辨认的事实。8、惠水县人民医院病危通知书，证实在2012年10月12日被害人唐某乙该院诊断为：1、有机磷农药中毒；2、脑外伤？其病情趋于恶化，随时可能危及生命的通知。9、惠水县宁旺乡白水河村委会的证明，证实本村赵某、唐某甲系合法夫妻；以及唐某甲因在花溪务工返家途中钱被骗了，2012年10月12日因想不开喝农药，于2012年10月13日在惠水县人民医院抢救，后因医治无效死亡。10、惠水县公安局宁旺派出所证明：证实唐某甲因发疾病医治无效于2012年10月14日在贵阳四十四医院死亡。11、抓获经过，证实公安民警通过技术手段发现2012年10月1日7时许被告人罗某乙、周某丁、周某丙、杨某甲在贵阳市沙冲路望城坡路口，遂将四被告人抓获的事实经过。12、被告人罗某乙的供述，供认其当天没有与周某丙等人来花溪，因其身体不适在贵阳就下车了。13、被告人周某丙的供述，供认在2012年9月下旬的一天清晨六时许，其开着车从双某路出来在沙冲路金品酒店接到周某丁后又接罗某乙、杨某甲，四人到花溪往青岩方向走，途径9855厂时看见一个妇女在路边等车，四人决定对她实施诈骗。其将车开离妇女几十米后，放周某丁、杨某甲、罗某乙下车接近妇女，其掉头回来将车停在他们面前问10元钱一人去惠某乙，接着周某丁就说走，并叫那个妇女和杨某甲也一起上车，随后三人以幂币掉包的方式对妇女实施诈骗，骗得农村信用合作社银行卡及密码，被告人周某丁就在花溪新区一家贵阳银行取了4000元后打电话给罗某乙，将她接上车后，四人每人分得1000元。14、被告人周某丁的供述，证实在事发当天与周某丙、罗某乙、杨某甲坐周某丙租的车到花溪203终点站对面的路边等车往惠某乙方向，其与罗某乙、杨某甲下车，三人将被害人唐某甲骗上车后，罗某乙说人多，杨某甲说带路，周某丙假装外地司机说普通话，周某丙将事先准备好的钱掉在车上，后以找钱的方式骗取唐某甲的银行卡及密码，随后其在一个红绿灯左边的小区旁边的农村信用合作银行自动取款机上分两次取得5100元。15、被告人杨某甲的供述，证实在2012年9月30日早上6点过，其与周某丙、罗某乙、周某丁四人坐周某丙开的车到花溪9855厂门口看见一个妇女等车，其和罗某乙、周某丁下车，其和周某丁将妇女骗上车后对其实施诈骗，骗得一张银行卡及密码，接着就到明珠××一家贵阳银行将卡里的4000元取走。以上证据经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人罗某乙、周某丙、周某丁、杨某甲以非法占有为目的，骗取他人信用卡及密码后，取走被害人现金5100元，数额较大，四被告人的行为已触犯刑法，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，本院予以确认。庭审中被告人罗某乙辩解没有与周某丙等人一起到花溪，经查，有被告人周某丙、周某丁、杨某甲的供述，均证实四被告人一同乘坐被告人周某丙所开的车到花溪9855厂，且在实施诈骗的过程中，被告人罗某乙怕引起被害人怀疑先回贵阳，事后又参与分赃。故对此辩解本院不予采信。对被告人周某丙、周某丁、杨某甲的辩护人提出三被告人认罪态度好与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；但对辩护人提出的被害人的死亡与被告人信用卡诈骗无因果关系的辩护意见，在庭审中并未提交相关的证据，对此意见本院不予采纳。被告人罗某乙、周某丙、周某丁、杨某甲事先预谋，且在实施犯罪时相互配合，所起的作用、地位相当，系共同犯罪，故不予区分主从犯。对被告人杨某甲的辩护人提出被告人杨某甲系从犯的辩护意见不予采纳。被告人罗某乙曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应从重处罚。鉴于被告人周某丙、周某丁、杨某甲当庭自愿认罪，本院可从轻处罚。结合四被告人的犯罪事实、社会危害后果及悔罪表现，对其判处罪行相应的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗某乙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年10月1日起至2013年8月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周某丙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年10月1日起至2013年5月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人周某丁犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年10月1日起至2013年5月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人杨某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年10月1日起至2013年5月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、继续追缴被告人罗某乙、周某丙、周某丁、杨某甲违法所得财物，予以发还被害人亲属。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶湘清审 判 员  葛 坚代理审判员  张 立二〇一三年五月十日书 记 员  李颜伶