广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2013）深福法刑初字第625号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人史步肖，男，汉族，初中文化。因本案于2012年12月19日被深圳市公安局福田分局抓获并羁押，2012年12月20日被刑事拘留，2013年1月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。深圳市福田区人民检察院以深福检公二刑诉（2013）321号起诉书指控被告人史步肖犯信用卡诈骗罪和伪造居民身份证罪，于2013年4月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派代理检察员李淑颖、李杨出庭支持公诉。被告人史步肖到庭参加诉讼。经补充侦查，现已审理终结。公诉机关指控：2012年10月至12月，被告人史步肖以非法占有为目的，在本市福田区华强北、车公庙等处粘贴小广告，发布能为他人信用卡套现及提高信用卡额度等虚假信息。在骗取他人信任后，史步肖以为他人刷卡套现或提供额度为名骗取他人信用卡及密码，随后逃匿并使用他人信用卡取现或套现。经核实，被告人史步肖冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗的数额共计人民币57400元。具体犯罪事实如下：一、2012年10月15日，被告人史步肖在本市福田区国利大厦以帮助提高信用卡额度为名骗取了被害人刘某的一张工商银行信用卡及密码。后史步肖到本市罗湖区桂园路佳惠超市使用刘某的信用卡套现人民币13650元，到桂园路的工商银行取款人民币2000元。二、2012年12月9日，被告人史步肖在本市福田区国利大厦以刷卡套现为名骗取了被害人盆某的一张交通银行信用卡及密码。后史步肖到本市罗湖区桂园路佳惠超市使用盆某的信用卡套现人民币14700元，到桂园路的工商银行取款人民币1800元。三、2012年12月19日，被告人史步肖在本市福田区国利大厦以刷卡套现为名骗取了被害人赵某的一张工商银行信用卡和一张交通银行信用卡及密码。后史步肖到本市罗湖区桂园路佳惠超市使用赵某的工商银行信用卡套现人民币9500元、交通银行信用卡套现人民币15750元。套现完毕后，公安人员将被告人史步肖抓获，并当场缴获赃款人民币25250元及赵某的两张信用卡，后发还给赵某。另查明，被告人史步肖在本市福田区华强北伪造了一张姓名为“俞坤伟”的居民身份证和一张姓名为“俞坤伟”的临时身份证。公诉机关认为被告人史步肖的行为已构成信用卡诈骗罪和伪造居民身份证罪，应依法追究刑事责任。特提请本院依法判处。被告人史步肖对公诉机关指控的事实无异议，当庭认罪。经审理查明：2012年10月至12月，被告人史步肖以非法占有为目的，在深圳市福田区华强北、车公庙等处粘贴小广告，发布能为他人信用卡套现及提高信用卡额度等虚假信息。在骗取他人信任后，史步肖以为他人刷卡套现或提供额度为名骗取他人信用卡及密码，随后逃匿并使用他人信用卡取现或套现。经核实，被告人史步肖冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗的数额共计人民币57400元。具体犯罪事实如下：一、2012年10月15日，被告人史步肖在本市福田区国利大厦以帮助提高信用卡额度为名骗取了被害人刘某的一张工商银行信用卡及密码。后史步肖到本市罗湖区桂园路佳惠超市使用刘某的信用卡套现人民币13650元，到桂园路的工商银行取款人民币2000元。二、2012年12月9日，被告人史步肖在本市福田区国利大厦以刷卡套现为名骗取了被害人盆某的一张交通银行信用卡及密码。后史步肖到本市罗湖区桂园路佳惠超市使用盆某的信用卡套现人民币14700元，到桂园路的工商银行取款人民币1800元。三、2012年12月19日，被告人史步肖在本市福田区国利大厦以刷卡套现为名骗取了被害人赵某的一张工商银行信用卡和一张交通银行信用卡及密码。后史步肖到本市罗湖区桂园路佳惠超市使用赵某的工商银行信用卡套现人民币9500元、交通银行信用卡套现人民币15750元。套现完毕后，公安人员将被告人史步肖抓获，并当场缴获赃款人民币25250元及赵某的两张信用卡，后发还给赵某。另查明，被告人史步肖在本市福田区华强北伪造了一张姓名为“俞坤伟”的居民身份证和一张姓名为“俞坤伟”的临时身份证。上述事实，有被告人史步肖以往的供述和辩解及辨认笔录，被害人赵某、刘某、盆某的陈述及辨认笔录，证人郑某的证言及辨认笔录，涉案银行卡、伪造的居民身份证照片，被告人的身份材料，银行交易记录，通话记录，扣押、发还物品清单，抓获经过，情况说明，现场勘查笔录及现场照片等证据予以证实。经法庭质证、认证，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人史步肖无视国家法律，以非法占有为目的，冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人史步肖还伪造居民身份证，其行为亦已构成伪造居民身份证罪，应依法予以数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人史步肖归案后如实供述所犯罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款和第六十九条之规定，判决如下：被告人史步肖犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月19日起至2018年2月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  宋文凯人民陪审员  刘小雄人民陪审员  王晓端二〇一三年十二月二十六日书 记 员  刘飞飞涂超附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。