.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区多伦县人民法院刑事判决书（2017）内2531刑初69号公诉机关多伦县人民检察院。被告人刘春胜，男，1980年1月8日出生，汉族，出生于辽宁省海城市，初中文化，个体，捕前住：辽宁省海城市耿庄镇市场批发部。因本案于2017年4月27日被多伦县公安局取保候审，2018年4月2日被多伦县人民法院决定逮捕，现羁押于多伦县看守所。指定辩护人赵中国，内蒙古驰信律师事务所律师。多伦县人民检察院以多伦检公诉刑诉（2017）65号起诉书指控被告人刘春胜犯诈骗罪，于2017年12月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。多伦县人民检察院检察员姚伟出庭支持公诉，被告人刘春胜及其指定辩护人赵中国到庭参加诉讼，在审理过程中，被告人刘春胜提出自己在作案时患有间歇性精神病，申请为其做精神病鉴定，本院依法委托内蒙古自治区精神卫生司法鉴定中心对被告人刘春胜案发时的精神状态及是否具有刑事责任能力进行了鉴定，现已审理终结。多伦县人民检察院指控:2016年年初，何胜（已判决）从与王英正（已判决）筹钱购买了用于发送诈骗短信的伪基站设备，后二人从网上联系了网名为”诚信做事”和”老猪”的人。”诚信做事”和”老猪”将指定内容的诈骗信息发送给二人，二人到承德、秦皇岛等地发送诈骗短信内容，”诚信做事”和”老猪”按照发送短信时间结账，每小时300元至500元不等。2016年6月份，二人将伪基站设备卖给了被告人刘春胜。后王英正利用网络继续与”诚信做事”和”老猪”联系，”诚信做事”和”老猪”将指定内容的诈骗信息发送给王英正，王英正再次将诈骗短信内容转发给林秀玉（已判决）、刘春胜，二人在利用伪基站发送诈骗信息。网名为”诚信做事”和”老猪”的在按照短信发送的时间将”劳务费”打给何胜持有的邮政银行卡，后四人再将所得赃款瓜分。2016年9月6日刘春胜和林秀玉开车来到多伦县，通过上述方法，利用伪基站冒充95533中国建设银行客服，发送提高信用卡额度的诈骗短信，致使五名受害人被骗人民币44923元。对指控的犯罪事实公诉机关向法庭提供的证据有：多伦县公安局受案登记表，多伦县公安局刑警大队关于被告人刘春胜归案情况说明，多伦县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，营业执照、注册登记机动车信息栏、汽车租赁合同，受害人梁雪丹、李树学、宋海鹏、乔树国、唐军的陈述，五名受害人手机短信验证码照片、中国建设银行股份有限公司信用卡交易明细、手机通话详单，证人李某的证言，同案犯王英正、何胜、林秀玉在公安机关的供述，被告人刘春胜在公安机关的供述，多伦县公安局刑事科学技术室关于提取犯罪嫌疑人王英正手机QQ聊天记录的制作说明、关于提取犯罪嫌疑人林秀玉手机微信内聊天记录的制作说明、关于提取犯罪嫌疑人王英正手机微信内聊天记录及相册存储照片的制作说明以及林秀玉手机内存储照片聊天记录的制作说明，中国邮政储蓄银行股份有限公司绿卡通交易明细，内蒙古允正声像资料司法鉴定所电子数据检验报告书，（2017）内2531刑初6号刑事判决书，被告人刘春胜的身份证明等证据在卷佐证，对此指控被告人刘春胜犯诈骗罪。被告人刘春胜供述所指控的犯罪事实未作辩解。指定辩护人赵中国的辩护意见为：一、被告人刘春胜犯罪情节较轻，除给受害人造成经济损失外，未造成严重损害后果。二、被告人刘春胜在整个犯罪过程中所起作用较小，应当认定为从犯。三、被告人刘春胜参与犯罪时间短，获利少。四、被告人刘春胜系投案自首，并退赔受害人经济损失2万元。五、被告人刘春胜案发前患有精神疾病，并取得残疾证。综上应当对被告人刘春胜从轻、减轻处罚。经审理查明：2016年4月份，何胜（已判决）从网上购买了用于发送诈骗短信的伪基站设备，后王英正（已判决）学会了如何使用伪基站发送信息并从网上联系了上线为”诚信做事”和”老猪”的人。”诚信做事”和”老猪”将指定内容的诈骗信息发送给王英正，由王英正往外发送，”诚信做事”和”老猪”按照发送短信时间将报酬转帐至何胜持有的银行卡，由何胜进行分配。2016年6月份，何胜将伪基站设备以13000元的价格卖给了被告人刘春胜，并把发短信的技术教给刘春胜。后刘春胜便叫上林秀玉一起出去发短信赚钱，9月5日，被告人刘春胜与林秀玉（已判决）在王英正的指挥下驾驶何胜租来的车牌号为×××的大众牌黑色宝来轿车到达多伦县。2016年9月6日至9月7日，上线”诚信做事”和”老猪”分别将指定内容的诈骗信息发送给王英正，王英正再将该信息发送给林秀玉，刘春胜和林秀玉分别在多伦县和太仆寺旗利用伪基站将指定内容的诈骗信息（内容为：中国建设银行和中国交通银行信用卡提高信用额度）向不特定手机用户发送达6169条，致使受害人梁雪丹、李树学、宋海鹏、乔树国、唐军被骗走人民币44923.59元。网名”诚信做事”的人于2016年9月6日支付报酬700元，网名”老猪”的人于2016年9月7日支付报酬2000元。经内蒙古允正声像资料司法鉴定所对多伦县公安局送检的短信发送设备进行电子数据检验、提取，IMSI串码条目数共计6149条，短信息内容20条。2016年9月7日何胜、王英正、林秀玉被多伦县公安局抓获，被告人刘春胜逃离现场，2017年4月27日刘春胜到多伦县公安局投案自首。经内蒙古自治区精神卫生司法鉴定中心鉴定：被告人刘春胜具有完全刑事责任能力。认定上述犯罪事实的证据有：1、多伦县公安局受案登记表，证实2016年9月6日李树学、梁雪丹、宋海鹏、乔树国、唐军分别报案称：五名受害人分别收到冒充中国建设银行客服短信，内容是为其信用卡提高额度，按照短信留有的电话与对方联系后，对方将其银行卡信息及手机短信验证码要走，之后该五名受害人所持有的信用卡被刷走4983.59元到11980元不等的人民币。接报后，多伦县公安局刑警大队经侦查，发现有人利用伪基站发送短信实施诈骗。2、多伦县公安局刑事侦查大队抓获经过，证实2016年9月7日何胜、王英正、林秀玉被多伦县公安局抓获，被告人刘春胜逃离现场，2017年4月27日刘春胜到多伦县公安局投案自首。3、多伦县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2016年9月7日18时许，多伦县公安局侦查员依法对林秀玉驾驶的黑色宝来轿车（车牌号：×××）进行搜查，经搜查，侦查人员在该车后备箱找到了用于发送手机短信的伪基站设备1套；被告人林秀玉持有的手机3部、车牌号为×××号大众牌黑色汽车一辆、被告人何胜持有的银行卡13张、手机1部、车牌号为×××号灰色本田汽车一辆、被告人王英正持有的手机2部于2016年9月8日被多伦县公安局依法扣押；车牌号为×××号大众牌宝来汽车一辆于2016年12月5日发还给李某。4、营业执照、注册登记机动车信息栏、汽车租赁合同，证实车牌号为×××号大众牌宝来汽车的所有人为辽宁铭远汽车租赁服务有限公司，被告人何胜于2016年8月31日与该公司签订汽车租赁合同，将车牌号为×××号小型轿车承租。5、证人李某的证言，证实李某是辽宁铭远汽车租赁公司的车管。2016年8月份，一个叫何胜的人从该公司租了一辆车牌号为×××的大众牌宝来轿车。6、受害人梁雪丹、李树学、宋海鹏、乔树国、唐军的陈述、五名受害人手机短信验证码照片、中国建设银行股份有限公司信用卡交易明细、手机通话详单，证实梁雪丹、李树学、宋海鹏、乔树国、唐军分别于2016年9月6日收到一条95533建行的短信通知，内容是其信用卡的额度可以提升到五万元，上面还留有客服电话，五名受害人分别给客服回拨了电话，对方就发到手机上一个验证码，五人分别将验证码告诉对方。之后梁雪丹的信用卡被消费9980元，李树学的信用卡被消费9980元，宋海鹏的信用卡被消费8000元，乔树国的信用卡被消费11980元，唐军的信用卡被消费4983.59元。7、同案犯王英正的供述，证实2016年4月份何胜买了一套伪基站设备，让王英正从网上学习怎么使用。之后王英正和何胜利用该设备帮别人发过办卡和售楼的信息。王英正在网上认识了”招财进宝”后，他就给王英正介绍了别的老板，之后又通过别的老板认识了上线”老猪”和”诚信做事”。之后”老猪”让王英正用伪基站设备到外面去群发信息，王英正和何胜多次去河北、辽宁等地群发信息，”老猪”支付报酬。2016年7月份，伪基站设备坏了，王英正从网上联系买新的设备，正好这时刘春胜找到何胜说要一起干，何胜同意了，后来由刘春胜出钱买的设备。之后”诚信做事”让王英正出去干活，王英正多次让刘春胜、王安鹏去河北地区群发诈骗信息。9月4日王英正让刘春胜、林秀玉先去内蒙。9月5日刘春胜和林秀玉到达了多伦县。9月6日”诚信做事”让王英正开工。之后”诚信做事”将指定内容的诈骗信息发给王英正，王英正又将该信息发给林秀玉，林秀玉和刘春胜发了不到3个小时，是以95533建行客服的名义发的，”诚信做事”汇款700元。9月7日”老猪”让王英正开工，将编辑好的信息发给王英正，王英正又发给林秀玉，林秀玉和刘春胜去了蓝旗和太仆寺旗，发了大约7个小时，是以95559交通银行客服的名义发的，之后”老猪”汇款2000元。这两笔钱都打到了何胜持有的银行卡上，何胜负责分工钱，有时也开车。当天王英正等人就被警察抓获。8、同案犯何胜的供述，证实2016年4月份，何胜和王英正从网上联系了一个卖短信群发器的人，何胜花了不到一万块钱购买了短信群发器，当时的目的是为了做保健药品宣传，结果也不挣钱。后来卖短信群发器的群里招募利用该机器发短信的人，何胜和王英正想挣点钱，于是王英正用自己的QQ号加了这些人的QQ号，其中就有”诚信做事”和”老猪”这两人，对方称按照他们提供的短信内容往外发送就行，发一个小时给200、300、500元不等的报酬，何胜和王英正开车出去过两趟，分别去了营口、秦皇岛、唐山、承德、太仆寺旗等地发送诈骗短信，后来知道干这些事违法就不干了。7月份何胜将机器卖给了被告人刘春胜，将发短信的技术教给了他。何胜和王英正负责联系上线，王英正负责从QQ上接收上线发送信息的指令，之后把内容发给刘春胜和林秀玉，他们用短信群发器发完信息后用手机截图发给王英正，王英正将截图发给上线，上线将钱打到何胜持有的银行卡上，何胜拿到钱后进行分配。刘春胜和一个叫王安鹏的人出去发送过一次诈骗短信，对方给何胜持有的银行卡汇款1000多元钱，9月5日经王英正联系，刘春胜和林秀玉来多伦县、太仆寺旗发短信，上家给汇款600元，何胜给了刘春胜400元，剩下的200元何胜和王英正平分。第二天何胜和王英正也来到了多伦县，后何胜、王英正和林秀玉在多伦县被警察抓获。9、同案犯林秀玉的供述，证实2016年9月初刘春胜找到林秀玉称和一个叫王英正的人出去发信息赚钱，说好之后刘春胜给了林秀玉一辆大众宝来轿车开着，王英正让林秀玉找一个旧的智能手机，还让加他微信。9月5日早上王英正让林秀玉和刘春胜开车往多伦县走，当天晚上二人到达多伦县。9月6日早上，王英正发信息告诉林秀玉10点钟开始干活，并给林秀玉发送两条信息，让其将该信息往外发送，一条是以中国建设银行服务号码”95533”开头，一条是以中国交通银行”95559”开头，后林秀玉和刘春胜开始连接设备，林秀玉开车在多伦县城内转悠，刘春胜用林秀玉的手机进行操作，一个小时后王英正让二人停工。9月7日早上王英正发信息告诉林秀玉他俩去太仆寺旗开始干活，发送信息内容不变。大概到了下午3点王英正让二人停工。在整个过程中王英正负责发送诈骗信息内容和发送开始时间、结束时间，林秀玉负责开车和给王英正汇报一天发出去的信息数量，刘春胜负责用机器往外发送王英正发过来的诈骗信息。当天二人返回多伦县和王英正一起去了一个村子里吃饭，当时还有何胜，其他人不认识。刚吃完饭警察就到了。10、被告人刘春胜在公安机关的供述，证实2016年7、8月刘春胜和何胜聊天时，何胜说他有一个给别人发信息的设备，出去发短信一天能赚好几百元，何胜想把这个机器卖给刘春胜，后刘春胜花13000元从何胜处购买了该设备。刘春胜买了该设备后，就叫上林秀玉一起去发短信挣钱，刘春胜接收的短信内容是王英正给发过来的，刘春胜在老家附近发了几天信息。2016年9月初的一天，何胜给刘春胜租了一辆黑色大众宝来轿车，刘春胜和林秀玉去开的车，王英正通知刘春胜去内蒙古多伦县发送诈骗信息，刘春胜与林秀玉开车带着机器来到多伦县，第二天早上，王英正通知刘春胜出去发信息，刘春胜和林秀玉开车按照王英正给发过来的短信内容发短信，让其将该信息往外发送，短信内容大概是信用卡提额的信息，冒充的是95533建行客服，中午的时候王英正让刘春胜到多伦县邻近的一个县发短信，下午刘春胜回到多伦县，后王英正和何胜也开车来到多伦县，晚上吃饭的时候，王英正、何胜、林秀玉被警察抓获，刘春胜当时正好去厕所，刘春胜逃离现场。11、多伦县公安局刑事科学技术室关于提取犯罪嫌疑人王英正手机QQ聊天记录的制作说明，证实2016年8月29日14时04分至2016年9月8日9时21分，被告人王英正与上线”老猪”的聊天内容；2016年8月19日15时36分至2016年9月8日16时21分，被告人王英正与上线”诚信做事”的聊天内容。12、多伦县公安局刑事科学技术室关于提取犯罪嫌疑人林秀玉手机微信内聊天记录的制作说明，证实王英正通过手机微信将诈骗信息发送给林秀玉的犯罪事实。13、多伦县公安局刑事科学技术室关于提取犯罪嫌疑人王英正手机微信内聊天记录及相册存储照片的制作说明以及林秀玉手机内存储照片聊天记录的制作说明，证实王英正通过手机微信给林秀玉发送的诈骗信息内容、发送诈骗信息地点以及林秀玉持有的手机成功发送诈骗信息的数量。14、中国邮政储蓄银行股份有限公司绿卡通交易明细，证实何胜持有的邮政储蓄卡于2016年9月6日分两次转入700元，于2016年9月7日分两次转入2000元。15、内蒙古允正声像资料司法鉴定所电子数据检验报告书，证实经内蒙古允正声像资料司法鉴定所检验，IMSI串码条目数共计6149条，短信息内容20条。16、（2017）内2531刑初6号刑事判决书，证实多伦县人民法院于2017年3月20日以王英正犯诈骗罪判处其有期徒刑二年，并处罚金10000元，以何胜犯诈骗罪判处其有期徒刑二年，并处罚金10000元，以林秀玉犯诈骗罪判处其有期徒刑一年，并处罚金5000元。17、被告人刘春胜的身份证明及内蒙古自治区精神卫生司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实被告人刘春胜具有完全刑事责任能力。以上证据经法庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘春胜无视国家法律，利用电信技术手段向不特定的多数人发送诈骗信息6169条，诈骗他人财物44923.59元，属于数额巨大，其行为已触犯国家刑律构成犯罪，公诉机关指控被告人刘春胜犯诈骗罪罪名成立，本院予以确认。被告人刘春胜为实施诈骗从何胜处购买伪基站设备，与王英正、林秀玉为上线发送指定内容的诈骗信息，上线再将发送诈骗信息的报酬转帐至何胜持有的银行卡，由何胜进行分配。被告人刘春胜系受上线雇佣、指挥、安排，协助实施短信诈骗活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘春胜案发后主动向公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实系自首，可予以从轻处罚。对辩护人认为被告人刘春胜系从犯、具有自首情节，应当从轻、减轻处罚的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳，对其他辩护意见没有法律依据本院不予采纳。本院为了维护社会经济秩序，保护公民财产所有权不受侵犯，依法严惩诈骗犯罪活动，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人刘春胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月2日起至2019年7月1日止），并处罚金8000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长孙志明审判员傅智君审判员薛姣二○一八年四月十九日书记员赵晨晨