江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0830刑初116号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人付世伟，男，1976年2月16日出生，汉族，河南省周口市人，初中文化，无业，住周口市川汇区。被告人付世伟曾因犯冒充军人招摇撞骗罪，于2008年7月1日被甘肃省张掖市甘州区人民法院判处有期徒刑一年六个月；曾因犯故意伤害罪，于2008年10月14日被甘肃省张掖市甘州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，原犯冒充军人招摇撞骗罪判处有期徒刑一年六个月，已服刑三个月二十日，余刑一年二个月零八日，合并刑期二年八个月零八日，决定执行有期徒刑二年二个月，2010年9月11日刑满释放。被告人付世伟因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月23日被盱眙县公安局刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人吴飞，江苏吴非律师事务所律师。被告人付朋伟，男，1986年7月26日出生，汉族，河南省驻马店市上蔡县人，初中文化，无业，住上蔡县。被告人付朋伟因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月23日被盱眙县公安局刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人韦刚，江苏衡胜律师事务所律师。盱眙县人民检察院以盱检诉刑诉（2018）79号起诉书指控被告人付世伟、付朋伟犯诈骗罪，于2018年2月1日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院指派检察员方文龙出庭支持公诉，被告人付世伟、付朋伟及辩护人吴飞、韦刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2017年5月至9月期间，被告人付世伟、付朋伟经事先预谋，采取打电话冒充消防大队领导谎称发包工程给被害人，骗取信任又要求后者帮某及消毒柜，后又冒充高低床代理商和厂家的方式，骗取胡某等5名被害人共计人民币34.24万元。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了两名被告人庭前有罪供述、被害人陈述、相关证人证言、书证等证据。据此公诉机关当庭发表公诉意见认为，被告人付世伟、付朋伟诈骗他人财物，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人付世伟、付朋伟在共同犯罪中作用相当，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人付世伟、付朋伟具有坦白情节，依法均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人付世伟、付朋伟供认起诉书指控的犯罪事实。被告人付世伟、付朋伟的辩护人当庭对指控被告人付世伟、付朋伟犯诈骗罪的事实及罪名均不持异议，提出两名被告人归案后有坦白情节，且积极退出违法所得，建议法庭对两名被告人从轻处罚。经审理查明，2017年5月至同年9月期间，被告人付世伟、付朋伟经事先预谋，购买电话卡、银行卡等物进行诈骗，互相配合，分别扮演不同角色，先打电话冒充当地消防大队领导谎称发包工程给被害人，骗取被害人信任，又要求被害人帮某及消毒柜等物品，被害人上当受骗后，根据两名被告人提供的电话主动与代理商和厂家联系，两名被告人又冒充代理商和厂家，以收取货款等形式分别于2017年5月5日骗取安徽省凤台县被害人胡某人民币4万元；2017年7月19日骗取青海省门源回族自治县被害人白某人民币6万元；2017年8月8日骗取盱眙县观音寺镇被害人李某人民币3万元；2017年9月8日骗取四川省乐山市井研县被害人王某1人民币18.24万元；2017年9月10日骗取四川省乐山市井研县被害人王某2人民币3万元，共计骗取人民币34.24万元。被告人付世伟、付朋伟被公安机关抓获归案，归案后均如实供述诈骗的事实。在本案审理过程中，两名被告人的亲属代为退出全部违法所得。上述事实，被告人付世伟、付朋伟当庭均不持异议，且有被害人胡某、白某、李某、王某1、王某2的陈述，证人邵某、费某、赵某、刘某、宋某等人的证言，盱眙县公安局制作的搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，被害人涉案银行卡交易明细，从银行调取的交易清单明细，公安民警出具的抓获经过，反映被告人付世伟前科情况的刑事判决书及释放证明，被告人基本信息查询表，被告人取款视频截图及光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人付世伟、付朋伟以非法占有为目的，利用通讯工具实施电信诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人付世伟、付朋伟共同实施诈骗犯罪，分工合作，互相配合，在共同犯罪中作用相当，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人付世伟、付朋伟归案后如实供述罪行，依法均可以从轻处罚。被告人付世伟有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人付世伟、付朋伟通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处。被告人付世伟、付朋伟退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。对两名被告人的辩护人提出的两名被告人具有坦白、退赃等法定或酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人付世伟、付朋伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人付世伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月23日起至2022年9月22日止。罚金已缴纳。）二、被告人付朋伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月23日起至2022年3月22日止。罚金已缴纳。）三、对被告人付世伟、付朋伟退出的违法所得人民币34.24万元，分别发还被害人胡庆红人民币4万元、被害人白海峰人民币6万元、被害人李家厚人民币3万元、被害人王红伟人民币18.24万元、被害人王兴全人民币3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张永丽审 判 员  蒋莹莹人民陪审员  季春林二〇一八年四月二十八日书 记 员  张 晨附：相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。