山东省潍坊市奎文区人民法院刑 事 判 决 书（2013）奎刑初字第364号公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。被告人李昆之，无业。2012年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日被取保候审。2013年5月24日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。被告人李某甲，个体。2013年7月25日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被取保候审，同年8月9日被再次取保候审。潍坊市奎文区人民检察院以奎检刑诉（2013）261号起诉书指控被告人李昆之犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人李某甲犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2013年9月26日向本院提起公诉。本院审查受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派代理检察员王永靳出庭支持公诉。被告人李昆之、李某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。潍坊市奎文区人民检察院指控：一、诈骗罪1、2012年初，被告人李昆之编造虚假身份认识了陈某，二人发展为同居关系后，其以买车、做生意为理由诈骗陈某人民币共计40000元。2、2012年8月，被告人李昆之编造虚假身份通过网络交友认识了李某乙，二人发展为男女朋友后，其以修车、建厂等理由多次诈骗李某乙人民币共计29000余元。3、2012年9月至2013年1月，被告人李昆之编造虚假身份通过网络认识了孙某甲，二人发展为男女朋友后，其以装修房子、买车、修车、给员工发工资等理由多次诈骗孙某甲人民币共计77000元。4、2012年11月9日至2013年5月，被告人李昆之编造虚假身份，通过网络征婚认识了安某，二人发展为男女朋友后，其以修车、工人发工资等理由多次诈骗安某人民币共计13000余元。5、2012年12月至2013年5月，被告人李昆之编造虚假身份认识了刘某，在取得刘某的信任后，其以加油、送年货、买冰柜等理由多次诈骗刘某人民币共计60000余元。6、2013年1月至2013年5月，被告人李昆之编造虚假身份通过网络认识了孙某乙，二人发展为恋爱关系后，其以修车、帮朋友还贷等理由的多次诈骗孙某乙人民币共计20000余元。7、2012年4月下旬，被告人李昆之编造虚假身份认识了周某，其以将周某的妻子宋媛芳介绍到潍坊市热力公司上班为由，诈骗周某人民币3000元。8、2012年5月，被告人李昆之编造虚假身份通过周某认识了韩国兰，其以将韩国兰的女儿介绍到昌乐县热力公司上班为由，诈骗韩国兰人民币5000元。综上，被告人李昆之诈骗金额共计人民币247000余元。二、掩饰隐瞒犯罪所得罪2012年，被告人李某甲伙同李昆之至天津高速公路口附近一高架桥下，明知所购的黑色雅阁汽车没有车辆相关手续，仍以30000元的低价购买。2012年12月份，被告人李某甲在潍坊市坊子区韩尔庄李家村以43000元将该雅阁汽车卖给被告人李昆之。经查该黑色雅阁汽车系张学庆被盗车辆，经潍坊市奎文区价格认证中心鉴定，该雅阁轿车价值人民币114000元。针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，书证，鉴定意见证据。公诉机关认为，被告人李昆之的行为已构成诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人李某甲的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定，对二被告人依法进行处罚。经审理查明：一、诈骗事实被告人李昆之化名“李晓东”、“李俊杰”，编造虚假身份，通过网络或其他方式认识被害人陈某、李某乙、孙某甲、安某、刘某、孙某乙等人，并建立恋爱关系，后编造买车、修车、做生意、发工资等理由，从被害人处骗取现金共计239000元。以帮助找工作为由，从被害人周某、韩国兰骗取现金共计8000元。其诈骗金额共计人民币247000余元。至案发前均未归还。分述如下：1、2012年初，被告人李昆之骗取陈某现金40000元。2、2012年8月，被告人李昆之骗取李某乙现金29000余元。3、2012年9月至2013年1月，被告人李昆之骗取孙某甲77000元。4、2012年11月9日至2013年5月，被告人李昆之骗取安某现金13000余元。5、2012年12月至2013年5月，被告人李昆之骗取刘某现金60000余元。6、2013年1月至2013年5月，被告人李昆之骗取孙某乙现金20000余元。7、2012年4月下旬，被告人李昆之骗取周某现金3000元。8、2012年5月，被告人李昆之通过周某认识了韩国兰，骗取韩国兰现金5000元。二、掩饰隐瞒犯罪所得事实2012年，被告人李某甲伙同李昆之至天津高速公路口附近一高架桥下，明知所购的黑色雅阁汽车没有车辆相关手续，仍以30000元的低价购买。2012年12月份，被告人李某甲在潍坊市坊子区韩尔庄李家村以43000元将该雅阁汽车卖给被告人李昆之。经查该黑色雅阁汽车系张学庆被盗车辆，经潍坊市奎文区价格认证中心鉴定，该雅阁轿车价值人民币114000元。案发后，被告人李某甲已退还其违法所得13000元。上述事实有下列经过当庭质证、认证，本院予以确认的证据予以证实：（一）书证1、抓获经过，2012年6月15日，韩国兰报警称其被一个叫李俊杰的男子骗了5000元，7月13日9时5分，周某报警称发现诈骗其的嫌疑人，民警遂将被告人李昆之抓获带至派出所。李昆之到案后，对其诈骗韩国兰、周某的事实供认不讳。后公安机关对其取保候审。同年12月26日，李某乙报警称其被一个叫李晓东的男子骗了29800元，2012年1月25日民警抓获被告人李昆之。经讯问，其对诈骗的犯罪事实供认不讳。2、户籍证明，证实被告人李昆之、李某甲均系成年人犯罪。3、银行交易存单、明细。4、房屋租赁合同。5、被告人李昆之给被害人孙某甲书写的欠条。6、涉案被盗汽车的照片。7、接受刑事案件登记表、立案决定书、案件来源、讯问笔录，证实涉案的雅阁汽车，系被盗车辆（二）证人证言证人赵某的证言，证实大约2012年上半年，其丈夫李某甲开着一辆本田雅阁。他曾在2012年五一前和一个叫李昆之的到天津看过车，买没买不知道。（三）被害人陈述1、被害人陈某的陈述，证实2012年1月份，我认识了李俊杰，后来他说要买辆车和我借了30000元。3月18日。他说做生意和我借了10000元。后来我才知道被骗了2、被害人李某乙的陈述，证实2012年8月17日我通过网上认识了李晓东。24日他说要1000多元修车，我给了他张有6000元左右的银行卡，后来都被他取走了。8月底的一天，他说修船和我要了700元。9月初说要修车和我要了2500元。11月2日，他说建厂的资金不够，我给了他19000元。谈对象期间，我请他吃饭，交话费、买东西花了600元左右。后来我才发现被骗了。3、被害人孙某甲的陈述，证实2012年9月3日，我认识了李晓东，并建立了恋爱关系，期间他让我往一个户名是王宇的账号上汇款2800元。12月份，他让我把在黄岛卖衣服的店铺转出去，和他回潍坊结婚。我把店转了70000元，他就拿走了50000元，说是要买车。剩下的20000元，他又以修车、装修、买家具、给工人工资等方式都花了。我有个保险到期退了5000元，也被他花了。后来我发现他叫李昆之，就让他给我写了个50000元的欠条。4、被害人安某的陈述，证实2012年11月9日，我认识了李晓东，并建立了恋爱关系，12月16日，他以车在外地没钱加油了，让我打了1500元，2013年2月，他说给工人发工资，向我要了5000元，4月份，他说要发工资向我要了500元。交往期间，他还以各种理由，向我要了3000元左右。5、被害人刘某的陈述，证实2012年12月22日，我认识了李晓东。1月8日，他说要加油，向我要了4000元。14日，说要买年货要了8000元。18日，他从我卡里取了2500元。20日，以买年货的名义拿了30000元。2月28日，说帮我哥办驾驶证，要了5200元。4月6日，他说在医院住院从我卡了刷了3000元。另外从1月5日到4月10日期间，他零碎拿了大约10000元。他一共骗了我62700元。6、被害人孙某乙的陈述，证实2013年1月，我认识了李晓东并交往，他说朋友住院急需钱，向我借了5000元。又说车出事故借了5000元，说修车借了6600元。后来他说要和我结婚买家具要了2000元。说给别人担保快到期了，要了2000元。7、被害人周某的陈述，证实我被一个叫李俊杰的男子骗了，他说要介绍我妻子上班.让我给他3000元经费，后来找不到他了。8、被害人韩国兰的陈述，证实我通过周某认识了李俊杰，他说可以给我女儿安排工作，我给了他5000元。（三）被告人供述1、被告人李昆之的供述，证实其2012年2月份，以买车、做生意等理由骗了一个姓陈的女子40000元。5月份，以帮助找工作为名，骗了昌乐一个中年妇女5000元、骗了周某3000元。8月份，其以修车、爆船、开厂子等理由骗了李某乙29000余元。11月底，以需要发工资、买车、修车等理由骗了孙某甲63000余元。后来她怀疑我骗她，让我给她打了张50000元的欠条。12月份，我以修车、发工资为由骗了安某13000余元、骗了刘某62000余元。2013年3月，我以车出事故、加油等理由骗了孙某乙12000余元。2012年，我和李某甲去天津买了一辆黑色本田雅阁，他花30000元左右买的，后来我以43000元的价格买了过来。2、被告人李某甲的供述，证实我和李昆之一起去天津买了辆黑色本田雅阁，我花了30000元，后来被我以43000转给了李昆之。这个车当时二手车交易市场的价格应该不低于80000元。买的时候我就怀疑车是盗抢车或抵押车，反正不是正规渠道。（四）鉴定意见潍奎价鉴字（2013）51号山东省涉案物品价格鉴定结论书，证实涉案雅阁轿车经鉴定价值114000元。（五）辨认笔录，证实经被害人李某乙、孙某甲、孙某乙、刘某、安某辨认，诈骗其财物的人是被告人李昆之。被告人李昆之从不同男性照片中辨认出被告人李某甲。本院认为，被告人李昆之以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；明知是犯罪所得的赃物而予以购买，其行为已分别构成诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予数罪并罚。被告人李某甲明知是犯罪所得的赃物而予以购买，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。二被告人到案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李昆之犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年5月24日起至2019年10月26日止；罚金自判决书生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、犯罪所得赃款247000元，继续予以追缴，并发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张敏洁人民陪审员  韩爱民人民陪审员  赵永华二〇一三年十二月三日书 记 员  马晓丽