山东省莱芜市莱城区人民法院刑 事 判 决 书（2013）莱城刑初字第406号公诉机关山东省莱芜市莱城区人民检察院。被告人贺某，男，1981年12月24日出生，汉族，中专文化，个体，莱芜市莱城区人。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于莱芜市看守所。辩护人张永，山东圣宏律师事务所律师。莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉（2013）413号起诉书指控被告人贺某犯诈骗罪、合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2013年9月12日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派检察员刘德国出庭支持公诉，被告人贺某及辩护人张永到庭参加诉讼。现已审理终结。莱芜市莱城区人民检察院指控：一、诈骗罪被告人贺某在明知自己没有还款能力的前提下，以与被害人腾某合作莱钢炼钢厂绿化工程为由，骗取腾某的信任。贺某于2011年10月15日至2012年5月1日期间，分别在莱芜市张家洼工商银行、张家洼农业银行及腾某家中，分14次向腾某诈骗99万元。2012年5月14日之后，贺某因无力还款而逃匿。二、合同诈骗罪2012年4月1日，被告人贺某与刘某协商，将自己所有的一处房产（位于莱芜市钢城区里辛镇里辛村东岭小区19号楼405室）卖给刘某，双方谈好房价10万元，并签订《房屋转让合同》，贺某与其妻张某在该合同上签字确认。刘某于当日支付5万元现金给贺某，次日将剩余5万元支付，双方在小区物业办公室办理房屋更名手续。2012年5月8日，贺某隐匿已将房产卖出的事实，又将该房产以16万元的价格卖给杨某甲，双方签订了《房屋买卖合同》，杨某甲于2012年5月9日将10万元支付给贺某，并在小区物业办公室办理更名手续，杨某甲于2012年5月11日入住该房。刘某于2012年5月27日准备入住时发现该房已被杨某甲入住，与贺某联系，贺某已逃匿。综上，贺某诈骗的涉案数额是99万元，合同诈骗的涉案数额是16万元。就上述指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人杨某甲等人的陈述、被告人贺某的户籍证明、证人周某甲等人的证言及被告人贺某的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人贺某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，应以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人贺某辩解称，对诈骗罪不认罪，没有以搞绿化工程为由向腾某借过钱。对合同诈骗罪没有意见，但都是以借款的名义签订的购房合同，数额应为10万元。辩护人张永的辩护意见是，被告人不构成诈骗罪，其行为是民间借贷行为，没有虚构自己亲戚在莱钢上班和干绿化工程的事实。被告人贺某不具有非法占有的目的，一直偿还着本金和利息；被告人不是占有他人财物，而是因种种原因还不上。对合同诈骗罪罪名无异议，但因贺某本意是借钱而不是房屋买卖，数额应认定为9万元。经审理查明，2012年4月1日，被告人贺某与刘某协商，将自己所有的一处房产（位于莱芜市钢城区里辛镇里辛村东岭小区19号楼405室）卖给刘某，双方谈好房价10万元，并签订《房屋转让合同》，贺某与其妻张某在该合同上签字确认。刘某于当日支付5万元现金给贺某，次日将余款5万元支付，双方在小区物业办公室办理房屋更名手续。2012年5月8日，贺某隐匿已将房产卖出的事实，又将该房产以16万元的价格卖给杨某甲，双方签订了《房屋买卖合同》，杨某甲于2012年5月9日将10万元支付给贺某，后双方在小区物业办公室办理更名手续，杨某甲于2012年5月11日通过开锁公司换锁后入住该房。刘某于2012年5月27日准备入住时发现该房已被杨某甲居住，遂与贺某联系，贺某已逃匿。另查明，莱芜市公安局钢城分局于2012年6月7日立案侦查贺某合同诈骗案，该局于2012年12月13日将该案移送至莱芜市公安局张家洼分局侦查。被告人贺某于2012年11月28日在聊城市被抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证房屋买卖合同，证实被告人贺某分别于2012年4月1日、5月9日将东岭社区19号楼3单元405室以10万元卖给刘某，以16万元卖给杨某甲。2、书证物业证明，证实2012年4月2日出示证明，刘某为里辛镇东岭社区19号楼3单元405室业主；2012年5月9日里辛村物业管理办公室出示证明，杨某甲为里辛镇东岭社区19号楼3单元405室业主。3、书证收款条，证实2012年5月9日被告人贺某收到杨某甲支付的现金10万元。4、书证银行卡历史交易明细，证实2012年5月9日，杨某甲从卡号为×××5666的银行卡中取款6.6万元。5、辨认笔录，证实经杨某甲、刘某辨认，二人均认出被告人贺某即是向其出售房屋的人。6、被害人杨某甲的陈述，证实2012年5月8日我朋友宋某和我说莱钢有一套房子，问我要不要，之后宋某联系了周某甲，下午2点左右我和宋某一起去里辛镇东岭小区看房子，周某甲和贺某、贺某的妻子张某在那里，我们初步定好的价格是16万。到了5月9日我准备好钱，其中10万元现金，6万元在我农信社的卡上。我们在小区物业签的合同，贺某、张某都在合同上签了字。我直接把10万元现金给了贺某，他给我打了一个10万元的收条，之后我就和贺某、宋某到颜庄农信社取钱，当时取了6.6万元，其中6000我自己用，6万元我直接给了贺某，他拿钱就走了，我也忘了让他给我打条。我当着贺某夫妻的面在小区物业将水电费等全部改成了我的名字，当年5月11日左右我叫来一家开锁公司换了锁后就住进去了，后来一个姓刘的给我打电话说贺某之前也把房子卖给过他，并且有合同，物业也出了证明。7、证人刘某的证言，证实2012年2月份我通过周某甲认识了贺某，到了3月20日左右，贺某通过周某甲告诉我他进货需要钱想把房子卖给我。3月25日左右我和周某甲一起去找贺某看房子，之后我们定好了房屋价格是10万元。2012年4月1日下午我借了朋友5万元和我卡里存的5万元与贺某联系，并在他房子里签订了房屋转让合同，我和贺某及其妻子张某都在合同上签了字。我先将5万元现金给了贺某，第二天上午我又到工商银行转账转给了贺某5万元，贺某给我打了一个10万元的收条，接着就把合同和钥匙给了我，下午3点多，我、周某甲、张蓬蓬、贺某一起来到东岭物业变更名字，物业还出示了一个证明，证实我是房子的业主，产权归我所有。到了2012年5月27日，我发现房子里有人，就打贺某的电话也打不通，房子是在5月9日通过周某甲卖给了杨某甲。我一直都找不到贺某和他的妻子。8、证人周某甲的证言，证实2012年4月，被告人贺某将房子卖给刘某，并与其妻子张某在房屋买卖合同上签字，2012年5月份，贺某告诉周某甲刘某不要房子了，又通过周某甲联系到杨某甲，并把房子以16万的价格卖给了杨某甲。9、证人李某（东岭小区物业办公室工作人员）的证言，证实2012年4月，被告人贺某将房子卖给刘某，物业出具了证明，证实房屋归刘某所有。20天左右之后，贺某又告诉物业公司房子不卖给刘某了，又卖给了杨某甲，并再次由物业出具房屋更名证明。10、证人宋某（杨某甲之朋友）的证言，证实在2012年5月份的时候杨某甲以16万元购买贺某钢城区的一处房子，他们签订了房屋买卖合同，贺某的妻子张某也在合同上签了字，他们还到物业公司办理了更名的手续，贺某给了杨某甲一把房屋的钥匙，但是具体的房款交付情况其不知情。11、证人张某（贺某之妻）的证言，证实经张某对两份购房合同辨认之后认可合同上的名字是自己所签的，但称在签字的时候并没有看合同的内容。12、户籍证明，证实被告人贺某年龄等情况。13、结婚证复印件，证实被告人贺某与张某为夫妻关系。14、居民身份证，证实2012年12月1日在贺某住所搜出身份证两张，均为被告人贺某与其妻子为躲避欠款所伪造的名为陈海军、张正毓的假身份证。15、发、破案经过证明、抓获经过证明，证实本案发、破案经过情况及被告人贺某的到案情况。16、被告人贺某的供述，证实贺某及其妻张某于2012年4月与刘某签订了房屋买卖合同，将其在钢城区里辛镇里辛村的东岭小区19号楼3单元405室的住房卖给了刘某，刘某给了贺某10万元，并在小区物业办理了登记。后贺某因急需用钱，于2012年5月与杨某甲再次签订了房屋买卖合同将此房卖给杨某甲，价格为16万元，杨某甲给了贺某10万元现金，并再次在小区物业办理了登记手续。以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。关于公诉机关指控的诈骗罪，腾某虽多次陈述被告人贺某虚构了在莱钢有亲戚，可以干绿化工程的事实，但被告人贺某自侦查阶段一直否认自己虚构了在莱钢有绿化工程的事实，称从腾某处的借款一部分自己使用，另一部分又借给了其他朋友使用。证人陈某、周某乙的证言均证实二人系听腾某说其与贺某在一起合伙干绿化工程，该二份证言系传来证据，故公诉机关指控被告人贺某虚构与腾某合作在莱钢干绿化工程的事实证据不足。公诉机关指控的合同诈骗罪部分，被告人贺某与被害人杨某甲签订的《房屋买卖合同》约定房款为16万元，故合同诈骗数额应认定为16万元。根据被告人贺某的供述及贺某书写的收到条，可以证实被告人贺某收到杨某甲10万元房款的事实，但杨某甲陈述分两次共支付贺某16万元的事实，无证据予以印证。故被告人贺某合同诈骗16万元，其中6万元系犯罪未遂。辩护人关于合同诈骗数额应为9万元的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人贺某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒房屋已出售给他人的事实，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的合同诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人贺某归案后如实供述合同诈骗罪的犯罪事实，可予从轻处罚。其所犯合同诈骗罪中有部分数额系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人贺某犯诈骗罪，事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人贺某及辩护人关于不构成诈骗罪的意见，本院予以采纳。案经本案审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第二十三条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：被告人贺某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月28日起至2016年5月27日止，罚金于判决生效第二日起十日内一次缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向莱芜市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柳俊海审 判 员  崔永振人民陪审员  唐光友二〇一三年十二月二十八日书 记 员  张 莹附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。