浙江省东阳市人民法院刑 事 判 决 书（2013）东刑初字第1535号公诉机关东阳市人民检察院。被告人熊金贵。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月30日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月2日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。辩护人申屠玎玎。被告人粟文捷。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月30日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月2日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。辩护人贺祯。被告人段某。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月23日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月26日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。被告人吴某。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月30日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月2日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。辩护人吴中远。被告人李某。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月30日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月2日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。被告人易某。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月30日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月2日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。被告人龙某。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月30日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月2日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。东阳市人民检察院以东检刑诉（2013）1585号起诉书指控被告人熊金贵、粟文捷、段某、吴某、李某、易某、龙某犯诈骗罪，于2013年10月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派代理检察员曾原出庭支持公诉，被告人熊金贵、粟文捷、段某、吴某、李某、易某、龙某及辩护人申屠玎玎、贺祯、吴中远到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2012年12月份，由被告人熊金贵、粟文捷出资，王某甲（另行处理）提供技术，合伙设立了“百龙门时时彩”网站及QQ群，向其他上网人员发布虚假的中奖截图或言语，诱骗他人到该网站上注册账户，通过支付宝充钱到该网站指定的账户，被告人熊金贵等人即以一比一的比例向被害人在网站的账号内充入相应数额的虚拟币，被害人可用虚拟币在该网站购买“时时彩”彩票。被害人若中小额奖项，被告人熊金贵、粟文捷会视情让被害人提取现金，以诱骗被害人继续往该网站指定账户充钱购买“时时彩”，后采取不让被害人提取现金、修改中奖号码让被害人不能中奖，或者直接封掉被害人在该网站的账号，以骗取钱款。在该网站运行一段时间骗得3000余元后，王某甲分得人民币500元即离开。随后，被告人段某加入，主要负责在QQ群里当托，让被害人投资。后被告人熊金贵、粟文捷、段某继续以上述方式骗取任某人民币400元，廖某人民币1600元，赵某甲人民币37200元。被告人熊金贵、粟文捷、段某又以让赵某甲在该网站做代理赚钱的名义骗取人民币62500元。至2013年2月初，被告人熊金贵、粟文捷参与诈骗数额计人民币160000余元；被告人段某参与诈骗数额计人民币150000余元，其分得人民币20000元，其余诈骗所得由被告人熊金贵、粟文捷分得。2013年3月下旬，被告人熊金贵、粟文捷、吴某合伙设立名为“KK娱乐时时彩”网站及QQ群，并雇请被告人李某、易某、龙颜霖和王某乙（已被判刑），负责在QQ群里当托，以上述相同手段诱骗被害人到该网站上注册账户、充钱并购买“时时彩”，骗取钱款。被告人熊金贵等人用一张名为“唐某乙”的身份证，开设银行账户，将骗取的钱款从支付宝转到该银行账户用于提现。2013年3月27日，被告人吴某从银行取出人民币20000元，被告人吴某分得人民币5600元，被告人李某、易某、龙颜霖与王某乙各分得人民币750元。至2013年3月29日，被告人熊金贵、粟文捷、吴某等人骗取钱款共计人民币30000余元。在本院审理阶段，被告人段某向本院上缴赃款人民币20000元，被告人吴某上缴赃款人民币5600元，被告人李某、易某、龙某各上缴赃款人民币750元。上述事实，有下列经庭审举证并经质证的证据证实，本院予以确认：同案王某乙的供述、被害人赵某甲、任某、廖某的陈述、证人王某甲的证言、公安机关制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、电子证物检查工作记录、提取电子证据清单、封存电子证据清单及光盘、辨认笔录及照片、中国农业银行银行卡交易流水清单、借记卡资料查询、QQ聊天记录、支付宝交易记录及光盘、广西壮族自治区桂林市中级人民法院（2006）桂市刑终字第207号、广西壮族自治区资源县人民法院（2007）资刑初字第26号、本院（2013）东刑初字第1536号刑事判决书、释放证明书、户籍证明、本院开具的资金往来结算票据、公安民警出具的抓获经过、归案经过、情况说明及被告人熊金贵、粟文捷、段某、吴某、李某、易某、龙某对上述事实所作的供述等证据证实。对于庭审中辩护人贺祯提出被告人粟文捷的诈骗数额应以实际找到的被害人的被骗数额累计计算，且部分数额应认定为被告人经营所得，辩护人吴中远提出第二起的诈骗数额为2万余元的辩护意见，经审理认为，被告人熊金贵、粟文捷等人以骗取他人钱财为目的建立网站，虚构购买“时时彩”可中奖提现以及让被害人做代理赚钱等事实，骗取被害人的信任继而向账号内充值，造成了被害人的经济损失，故各被告人系以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，应以诈骗罪论处。对于利用“百龙门时时彩”网站诈骗的数额，被告人熊金贵、粟文捷均供述到客户是充值到蒋某、唐某甲、阳某的账号及户名为赵某乙的农业银行卡上，全是骗来的钱，粟文捷的支付宝账号也用过，上述账号的进账记录扣除给客户的提现及各账号之间的交易记录，数额为16万余元，与被告人熊金贵、粟文捷的供述也相吻合，故公诉机关以支付宝账户及银行卡的记录为依据计算诈骗数额并无不当，应予支持。对于利用“KK娱乐时时彩”网站诈骗的数额，被告人熊金贵等人将骗取的钱款从支付宝转到户名为唐某乙的银行账户用于提现，该银行卡在2013年3月25日至3月29日的进账记录即有3万余元，与被告人熊金贵、粟文捷的供述也相吻合，证据确实，故公诉机关认定该起诈骗数额为3万余元并无不当，应予支持。辩护人贺祯、吴中远提出的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人熊金贵、粟文捷、段某、吴某、李某、易某、龙某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人熊金贵、粟文捷、段某数额巨大，被告人吴某、李某、易某、龙某数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人熊金贵、粟文捷、吴某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人段某、李某、易某、龙某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人熊金贵、粟文捷、段某、吴某、李某、易某、龙某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人段某、吴某、李某、易某、龙某退出赃款，七被告人在庭审中能自愿认罪，均可酌情从轻处罚。辩护人申屠玎玎、贺祯、吴中远据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。被告人粟文捷与熊金贵共同出资建立诈骗网站，共同管理账号，共同分赃，作用相当，不是从犯，故辩护人贺祯提出被告人粟文捷系从犯的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人吴某的犯罪情节，不宜宣告缓刑，故辩护人吴中远请求对被告人吴某宣告缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊金贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月30日起至2017年3月29日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人粟文捷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月30日起至2017年3月29日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月23日起至2015年9月22日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月30日起至2014年1月29日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。五、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月30日起至2013年12月29日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。六、被告人易某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月30日起至2013年12月29日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。七、被告人龙某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月30日起至2013年12月29日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。八、暂存于本院由被告人段某上缴的赃款人民币二万元，发还被害人赵某甲一万九千六百零六元，发还被害人任某人民币七十九元，发还被害人廖某人民币三百十五元；暂存于本院由被告人吴某、李某、易某、龙某上缴的人民币七千八百五十元，因无主认领，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人熊金贵、粟文捷的违法所得，发还相关被害人，余款予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 马欣阳人民陪审员许纪杰人民陪审员徐建平二〇一三年十二月十三日代书记员 陆        小        龙