浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2013）绍新刑初字第47号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人王优庆，因涉嫌犯诈骗罪于2012年2月17日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审，2012年7月13日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人何德政。 新昌县人民检察院以新检刑诉（2013）47号起诉书指控被告人王优庆犯诈骗罪，于2013年1月31日向本院提起公诉，并建议对被告人王优庆在有期徒刑十年以上量刑。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2013年2月19日、3月13日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员梁超英出庭支持公诉，被告人王优庆及其辩护人何德政到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2010年，被告人王优庆借款与何某等人筹办绍兴市康拉斯机械有限公司，在新昌县七星街道塔山村租赁厂房，购买设备，至2011年10月该公司以其设备抵押从银行共计贷款人民币320万元。2010年8月至2011年10月期间，被告人王优庆在负债数百万元的情况下假借绍兴市康拉斯机械有限公司名义，以发工资、购买材料等需资金周转为由，博取潘某乙信任，分十五次从潘某乙处骗得人民币合计63.3万元，均被其用于偿还个人借款及利息等。2011年10月，潘某乙多次向王优庆要求公司另外的股东何某在借条上签字，王优庆为不使事情败露，利用其为公司办理银行贷款业务期间掌握公司公章的便利，在其出具给潘某乙的借条上补盖公章，后上述款项均被其用于偿还个人借款及利息等。 2011年12月26日，被告人王优庆以并购绍兴市康拉斯机械有限公司股东何某的股份和公司应付款需资金周转为由，向王某丙隐瞒自己资不抵债的情况，并带其考察公司设备，以借之名从王某丙处骗取人民币56.4万元，其中28万元用于购买上述股份和公司业务，剩余部分用于偿还个人借款及利息等。2012年1月15日，被告人王优庆以上述同样的方式，从王某丙处骗取人民币27万元，其中部分用于偿还个人借款及利息。次日夜，被告人王优庆携款逃匿。同年2月17日，被告人王优庆在安徽省黄山市被抓获。 案发后，被告人王优庆的哥哥王某甲退赔王某丙人民币20万元。 为证明上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言及有关书证等证据。公诉机关认为，被告人王优庆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒债务的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王优庆对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人王优庆的辩护人提出如下辩护意见：王优庆主观上不存在诈骗财物的故意，客观上也没有实施虚构事实、隐瞒欠债的行为。本案王优庆的民事借贷行为应由民事法律规范调整，而不应追究其刑事责任。 经审理查明： 2009年6月2日，被告人王优庆借款与何某、**、王永龙四人合资成立了绍兴市康拉斯机械有限公司。2011年3月，**、王永龙退股后，王优庆占公司45％的股份。2011年10月该公司以其设备抵押从银行共计贷款人民币320万元。公司向个人借款270多万（其中王优庆借给公司70多万）。经评估，绍兴市康拉斯机械有限公司所拥有的机器设备于基准日2012年8月9日的机器设备的重置价值为212.13万元，评估价值为121.697万元，废钢材评估价值为1.32万元，评估价值值合计为123.017万元。 2010年8月至2011年10月期间，被告人王优庆在公司资不抵债，个人负债300多万元的情况下，借绍兴市康拉斯机械有限公司名义，以发工资、购买材料等需资金周转为由，取得潘某乙信任，分十五次从潘某乙处借得人民币合计63.3万元，均被其用于偿还个人借款及利息等。2011年10月，潘某乙多次向王优庆要求公司另外的股东何某在借条上签字，王优庆为不使事情败露，利用其为公司办理银行贷款业务期间掌握公司公章的便利，在其出具给潘某乙的借条上补盖公章。 2011年12月26日，被告人王优庆以并购绍兴市康拉斯机械有限公司股东何某的股份和公司应付款需资金周转为由，隐瞒公司资不抵债及自己负债数百万元的情况，向王某丙借款100万元，并向王某丙出具了借条，其妻吕招娟、儿子王某乙为共同借款人，其哥王某甲为担保人，实际从王某丙处借得人民币56.4万元，其中20万元用于购买上述股份8万元用于公司业务，剩余部分用于偿还个人借款及利息等。2012年1月15日，被告人王优庆以上述同样的理由，向王某丙借款50万元。又向王某丙出具了借条，其妻吕招娟、儿子王某乙为共同借款人，朋友梁某为担保人，实际从王某丙处借得人民币27万元，大部分用于偿还个人借款及利息。次日夜，被告人王优庆携部分借款逃匿。同年2月17日，被告人王优庆在安徽省黄山市被抓获。 案发后，担保人被告人王优庆的哥哥王某甲退还王某丙人民币20万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： 1、被害人潘某乙陈述证实，王优庆是以绍兴市康拉斯机械有限公司发工资、购买材料等需资金周转为由向其借钱的，其在2010年8月至2011年10月期间，先后分16次借给王优庆67.3万元，并在最后一次借款时将所有借条盖上公司公章的事实； 2、被害人王某丙陈述证实，王优庆于2011年11月份，以公司紧张为由向其借款，说公司的生产形势非常好，产品都做不及，也没有其它外债了，其就于2011年12月23日借给王优庆100万元、2012年1月15日借给王优庆50万元。二次借款其都要求王优庆出具借条，同时要求王优庆的妻吕招娟、儿子王某乙为共同借款人，王某甲为100万借款的担保人，梁某为50万借款的为担保人； 3、证人王某甲证言证实，2011年12月26日，其为王优庆提供担保向王某丙借款100万元以及王优庆将6万元用于偿还个人借款，1万元用于买糟货的事实； 4、证人梁某证言证实，2012年1月10日左右，朋友王优庆找到其，说他资金周转困难，去找王某丙借50万钱，让其帮他担保。因为是多年的朋友，其同意了。2012年1月15日下午二、三点钟，王优庆把其带到王某丙位于南门的担保公司，在王某丙办公室写借条时，王某丙对王优庆说现金只能给30万，还有20万是保险金。王优庆说好的。其在借条的保证人那里签字后，就去上班了； 5、证人王某乙证言证实，2011年11月左右，其爸王优庆分两次向王某丙借款150万。第一次借100万元，实际得款60万（未扣除利息），40万作为保证金。第二次借50万元，实际得款30万（未扣除利息），20万作为保证金。其和其妈作为借款人都签字了。第一次借款是其叔担保的，第二次借款是梁某担保的。第二次借款后第二天全家就逃离新昌。2012年1月16日下午，其爸给其21000元，用于归还其爸个人借款。2011年12月底，其爸给其8万元，交给何某的事实； 6、证人何某证言证实，其占绍兴市康拉斯机械有限公司55％的股份，王优庆占45％的股份，银行贷款320万元。以绍兴市康拉斯机械有限公司名义向私人借款的279万元其都有记录，其它借款其均不知道，是王优庆假借公司名义，并私盖公章去借的，这些借款不仅没有入公司财务，也没有用于公司的周转。2011年12月其与王优庆谈好，王优庆给其50万元，其把公司股份转给他。2011年12月底，因公司要发工资，其叫王优庆筹钱，王优庆叫王某乙送了8万元给其。2012年1月10日王优庆付其购买公司股份款20万元； 7、证人孙某甲证言证实，其系兴市康拉斯机械有限公司出纳，对王优庆以公司名义去向个人借款不知情，借条上盖的公章应该是王优庆私盖的。王优庆借给公司一共是749400元，最迟一笔是2011年9月15日； 8、证人杜某证言证实，其在2011年2、7、10月分三次借给王优庆40万元，本金至今未还。2011年10月借其10万元后，直到2012年1月15日才付2万元利息的事实； 9、证人盛某证言证实，2011年1月左右，王优庆说办厂买激光切割机，从其处借去10万元，经多次催讨，一直未还。2012年1月17日左右王优庆跑掉了； 10、证人孙某乙证言证实，王优庆从2008年到2010年下半年向其借款共计本金300万不到点。王优庆最后一次还给其15万元，是2011年9月份； 11、证人龚某证言证实，王优庆从2009年到2011年9月期间分7次从其处借走27万元人民币，本息至今一分未付的事实； 12、证人潘某甲证言证实，王优庆向其借款15万元，本息至今未付的事实； 13、被告人王优庆出具给王某丙借条两份证实，被告人王优庆于2011年12月23日、2012年1月15日分2次向王某丙借款的事实； 14、被告人王优庆出具给潘某乙借款十五份证实，被告人王优庆于2010年8月至2011年10月分15次向潘某乙借款的事实； 15、牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，被告人在2012年1月16日分2次从卡上取出现金23万元的事实； 16、新昌中大资产评估事务所新中大专评字（2012）第485号资产评估报告书证实，绍兴市康拉斯机械有限公司拥有的机器设备及废钢材于基准日2012年8月9日的评估价值为123.017万元（机器设备的重置价值为212.13万元）的事实。 17、王某丙出具的收条二份证实，案发后王某甲退还王某丙人民币20万元； 18、抓获经过证实，被告人王优庆被抓获的经过； 19、户籍证明，证实被告人王优庆的身份情况； 本院认为，被告人王优庆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒债务的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王优庆能当庭认罪，其亲属为其退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出辩护意见，与事实、法律不符，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款之规定，判决如下： 被告人王优庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月13日起至2023年6月6日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王永仁 人民陪审员  张法忠 人民陪审员  张玉燕 二〇一三年三月十三日 书 记 员  张恩娣 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。