.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省白银市平川区人民法院刑事判决书（2018）甘0403刑初62号公诉机关白银市平川区人民检察院。被告人刘某，户籍所在地甘肃省白银市。2013年3月22日，因赌博被白银市公安局平川分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日被白银市公安局平川分局取保候审。经本院决定，于2018年4月12日被逮捕。同月12日变更为取保候审。辩护人贺文，白银市平川区法律援助中心律师。辩护人张学福，白银市平川区法律援助中心律师。白银市平川区人民检察院以平检公诉刑诉［2018］61号起诉书指控被告人刘某犯合同诈骗罪，于2018年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2018年3月19日公开开庭进行了审理。白银市平川区人民检察院指派检察员高兴明出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人贺文、张学福均到庭参加了诉讼。现已审理终结。白银市平川区人民检察院指控，2014年3月14日，被告人刘某与被害人李某签订《房屋转让协议》一份，约定刘某以18万元将其白银市平川区宝积路一处家属楼3号楼3单元401号住房转让给李某，房屋由刘某继续使用至2015年3月14日前交付李某。协议签订当日，李某已付清18万元房款。2015年3月14日后，李某多次催要交付该房屋并要求办理产权变更登记，刘某以各种理由拒绝，后离家失去踪迹，李某多方找寻无果，向白银市平川区人民法院提起诉讼，被告知该房屋已被转让两次，现已被法院判决给他人，无法立案。经查，2013年1月9日，被告人刘某因向李某1有息借贷钱款无力偿还，双方签订《房屋买卖合同》，将刘某居住的上述房屋以15万元的价格转让于李某1用以抵账。同年7月31日刘某又将该房屋抵押给林某有息借款10万元，双方签订了《售房协议》，并将房产证原件交于林某，上述两次交易均未办理房屋过户手续。期间，刘某以挂失补办的方式，重新取得房产证，并抵押给张某2用于借款，后将该补办房产证取出交于被害人李某，用于房屋买卖。刘某在获取李某购房款后将部分用于偿还其借款，部分用于个人消费。被告人刘某于2017年3月9日被公安人员在兰州市七里河区抓获。针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已触犯了刑法，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。建议判处刘某一年半以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某辩称，其与李某签订的《房屋买卖合同》是有效的，其不构成合同诈骗罪。辩护人贺文辩称，被告人刘某与李某系民事纠纷，其行为不构成合同诈骗罪。辩护人张学福辩称，李某明知她与被告人刘某签订的《房屋买卖合同》是无效的，刘某不构成合同诈骗罪。经审理查明，2013年1月19日，被告人刘某因无力偿还李萍的借款，与李萍签订了《房屋买卖合同》，将其所有的白银市平川区宝积路一处家属楼3号楼3单元401号房以15万元的价格转让于李萍用以抵账。同年7月31日又以该房屋作抵押向林某借款10万元，并签订了《售房协议》，将房产证原件交于林某，上述两次交易均未办理房屋过户手续。2014年3月份，刘某以挂失补办的方式，重新取得该房屋产权证，3月14日，被告人刘某与被害人李某签订《房屋转让协议》，将上述房屋以18万元转让给李某。协议约定：房屋由刘某继续使用一年，2015年3月14日前交付李某。协议签订当日，李某付清了18万元房款，刘某将部分款项用于偿还债务，部分用于个人消费。2015年3月14日后，李某多次催刘某交付该房屋并办理产权变更登记，刘某以各种理由拒绝，后失去联系。李某多方找寻无果，向白银市平川区人民法院提起诉讼，被告知该房屋已被转让两次。2016年12月12日，上述房屋已过户给李萍。2017年3月9日，被告人刘某在兰州市七里河区被抓获。上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人李某的陈述，证实经张某3介绍，2015年3月14日，其与张某3去看了刘某位于宝积路一处家属楼3号楼3单元4楼东面70平米的房子，房价是18万元。当时其只有13万元，张某3给其垫了5万元。当日，其给了刘某13万元现金。后三人在平川区律师事务所签订了房屋转让协议。签订协议后，刘某一直没有将房子过户给其，其于2016年3月4日将刘某起诉至法院，但被告知刘某已于2013年将房子卖给别人了。2、证人证言证人张某3的证言，证实2014年春节后的一天，李某告诉其，她想在长征十字街附近买一套住房。一月后，刘某告诉其，想把一处家属楼3号楼3单元4楼东面的房子以20万元的价格出售。3月初的一天，其和李某看了房子后，李某愿意购买。两人协商房屋款项为18万元，房屋一年后过户给李某。双方签了房屋转让协议。李某支付给刘某10余万元，其丈夫给李某垫了几万，付清了房款。刘某将其中的15万元用于还借款了。2015年4月，其和李某找到刘某，办理房屋过户手续，但房屋已被平川法院保全，无法办理过户手续。李某要求刘某退还房款，但刘某没有钱退还。证人林某的证言，证实其经张某4介绍，认识了刘某。2013年7月31日，刘某将她位于白银市平川区宝积路商业一条街甘煤一公司3号楼的房产抵押给其，向其借了10万元，借款期限为三个月，当时签订了房屋转让协议，房产证在其手中。借款到期后，刘某既没有还款，也没有按约定办理房产过户手续。2014年3月18日，其将刘某起诉至法院，房子判给了其。其申请强制执行后，李萍将其和刘某起诉至法院，其才得知刘某在向其借款前，以房子作抵押从李萍处借了24万元。后白银中院于2015年4月20日将房子判给了李萍。刘某给其和李萍作抵押的房子是同一套。证人田某的证言，证实2013年5、6月份，其借给刘某5万元，约定利息每月3分，期限为三个月，刘某向其出具了借条。2014年刘某还没有给其还款，其起诉至法院后，法院判决刘某偿还其借款，但一直没有执行到位。2014年的一天，刘某将她的房子钥匙给了其，其换了锁，但没有居住。证人张某2的证言，证实2012年左右由张某3作担保，刘某将她位于一处家属院3号楼的房子作抵押，向其借款8万元，这8万元已经偿还了，同时拿走了房产证。2013年11月份张某3作担保，其借给刘某10万元，至今还没有偿还。证人张某4的证言，证实2013年下半年左右，刘某向其借钱，其将林某的电话给了刘某。证人冯某的证言，证实2012年冬天，刘某向其借了8万元。刘某将房产证抵押给林某，从林某借款10万元，偿还了借其的8万元。3、被告人刘某的供述，证实2012年至2014年3月，其以自己位于平川区十字街煤一处医院东面3号楼4单元401室的房产证作抵押，向李萍先后共借款18万元。2013年8月份，从林某处借款10万元，其与林某虽签订了售房协议，但并没有将房子卖给林某。其向李萍和林某抵押借款的房子是同一套。2014年李萍和林某将其起诉至法院。2014年3月份左右，其将上述房子卖给了李某，并签订了房屋转让协议。此时，其房产证在林某手中，其为了和李某能够签订房屋转让协议，在煤一公司挂失了房产证。其和李某在平川区司法局签订了房屋转让协议，房屋转让款18万元，其中5万元还了张某3，10万元还了张某2的借款，其只拿到26000元。但房屋并没有实际过户给李某，李某多次找其办理房子过户手续，其就离家出走了。4、报案材料，证实2016年3月6日李某向白银市平川公安分局刑侦大队报案称，2013年1月9日刘某将其房屋以15万元的价格卖给了李萍，2013年7月31日又以10万元的价格卖给了林某，2014年3月14日又以18万元的价格卖给其，但均未办理过户手续。5、公有住房登记信息，证实位于周家地3号楼4层141号房子的所有人为刘某。6、借条，证实刘某以房产证作抵押在2010年9月1日向李萍借款6万元、2011年7月12日借款6万元、2013年5月5日借款5万元。7、《房屋买卖合同》，证实2013年1月19日刘某与李某1签订房屋买卖合同，刘某将其位于平川区宝积路煤一公司3号楼3单元401室的房屋以15万元的价格出售给李某1。8、收条、售房协议，证实2013年7月31日刘某与林某签订了售房协议，协议约定刘某将其白银市平川区宝积路3号楼3单元401室以10万元的价格出售给林某，款项于当日付清。9、《民事诉讼状》、送达回证，证实2014年3月18日，林某向法院起诉刘某，请求判令刘某按照《售房协议》交付房屋，并办理房屋过户手续，24日刘某收到了该诉状。2014年6月3日，李萍向法院起诉刘某，请求判令刘某按照《房屋买卖合同》办理房屋过户手续，13日刘某收到了该诉状。10、《民事判决书》，证实2014年6月17日，白银市平川区人民法院以（2014）平民三初字第50号《民事判决书》判决刘某向林某交付买卖标的物白银市平川区周家地3号楼1单元401室大套；2014年10月20日，白银市平川区人民法院以（2014）平民一初字第162号《民事判决书》驳回了李萍申请撤销刘某与林某的房屋买卖行为、撤销（2014）平民三初字第50号《民事判决书》的诉讼请求；2015年4月20日，白银市中级人民法院以（2015）白中民一终字第5号《民事判决书》撤销了白银市平川区人民法院（2014）平民三初字第50号和（2014）平民一初字第162号《民事判决书》。11、《房屋转让协议》，证实2014年3月14日刘某与李某签订房屋转让协议，协议约定刘某以18万元的价格将其位于白银市平川区宝积路一处家属楼3号楼3单元4楼东面两室两厅房屋转让给李某，2015年3月14日前交付房屋。12、保证书，证实刘某于2015年6月10日作出保证，其将周家地的楼房以18万元转让给李某，保证在十天内办理房产过户。13、协助执行通知书、靖煤公司内部二级市场审批表，证实2016年12月9日，平川区人民法院向甘肃煤炭第一工程有限责任公司发出协助，将刘某位于甘煤一公司周家地3号楼1单元401号房屋过户给李萍，同月12日办理了过户手续。14、《行政处罚决定书》，证实被告人刘某因赌博，于2013年3月22日被白银市公安局平川分局行政拘留五日。15、抓获经过，户籍证明等证据。上述证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了刑法，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。白银市平川区人民检察院指控被告人刘某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。刘某及其辩护人辩称，刘某的行为不构成合同诈骗罪。根据庭审查明的事实，2013年5月5日，刘某将其房屋抵押给了李某1，同年7月31日又与林某签订房屋买卖合同，将房产证抵押给了林某。2014年3月14日，刘某与李某签订房屋转让协议时，隐瞒了该房屋已两次作抵押的事实，刘某拿到房款后，用于归还债务和个人消费。2014年6月17日，法院将该房屋判给了林某。2015年6月10日，刘某向李某作出10内将房屋过户给李某的保证，该房屋已于2016年12月12日过户给了李萍，刘某与李某签订的房屋转让协议没有实现的可能，其也没有返还房款的能力。综上，刘某主观上具有非法占有的故意，客观上实施了隐瞒真相的行为，并使李某产生了实际损失，符合合同诈骗罪的构成要件，故上述辩护意见不能成立，不予采纳。对刘某诈骗所得的18万元，依法继续追缴。据此，本院根据刘某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效后十日内缴清。）二、对被告人刘某诈骗所得的18万元，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长黄文丽审判员万敏人民陪审员张彦雄二〇一八年四月十六日法官助理陈亚强书记员路正敏