广东省揭阳市榕城区人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤5202刑初67号公诉机关揭阳市榕城区人民检察院。被告人林葵林，男，1974年9月15日出生，汉族，广东省揭阳空港经济区人，初中文化，住广东省揭阳空港经济区。因本案于2017年8月1日被刑事拘留，2017年9月6日被逮捕。现押于揭阳市看守所。辩护人郑郁郸、邢尔跃，广东圣桥律师事务所律师。揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检公诉刑诉[2018]61号起诉书指控被告人林葵林犯诈骗罪，于2018年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市榕城区人民检察院指派检察员王伟潮出庭支持公诉，被告人林葵林及其辩护人郑郁郸到庭参加诉讼。现已审理终结。揭阳市榕城区人民检察院指控：被告人林葵林和吴某(已判刑)经事先密谋，由林葵林负责提供假黄金项链，吴某负责将假黄金项链交付给许某(已判刑)，许某以抵押为名到珠宝行骗取现金。2015年9月1日至2日，林葵林、许某、吴某等人陆续在揭阳市区实施诈骗三宗，骗得现金人民币(下同)6万元，具体犯罪事实如下：一、2015年9月1日下午，被告人林葵林将1条假黄金项链(重量为64.2克)交给吴某拿给许某，许某随后叫其朋友陈某某(另案处理)一起驾乘一辆摩托车来到揭阳市榕城区西马街道办事处西关路西郊朝阳桥边被害人刘某经营的万福珠宝行，以抵押为名从刘某处骗得现金13000元。得手后，许某将赃款交由吴某交给林葵林。经检验，涉案黄金项链总质量为64.2克，锉开后测得银纯度990‰。二、2015年9月1日20时许，被告人林葵林和许东妮、吴道滨、陈某某在揭阳市榕城区政府旁“厨神”饮食店内吃饭。期间，林葵林将1条假黄金项链(重量为139.21克)交给吴某拿给许某。随后，许某和陈某某驾驶一辆摩托车来到万福珠宝行，以抵押为名从刘某处骗得现金28000元。得手后，许某将赃款交由吴某交给林葵林。经检验，涉案黄金项链总质量为139.21克，锉开后测得银纯度925‰。三、2015年9月2日下午，被告人林葵林将1条假黄金项链(重量为92.94克)交给吴某拿给许某。随后，许某和陈某某驾驶一辆摩托车来到万福珠宝行，以抵押为名从刘某处骗得现金19000元。得手后，许某在林葵林在场的情况下将赃款交由吴某，随后吴某将赃款交给林葵林。经检验，涉案黄金项链总质量为92.94克，锉开后测得银纯度983‰。次日14时多，许某再次从林葵林处拿到1条假黄金项链（重量为101.53克）和陈某某来到万福珠宝行时被识破，随后民警到现场将许某和陈某某带走接受调查。经检验，涉案黄金项链总质量为101.53克，锉开测得银纯度986‰。2017年8月1日3时30分，林葵林在揭阳市区被民警抓获归案。上述指控事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、现场勘查笔录、押单、提取笔录、扣押清单、检验报告、刑事判决书、抓获经过、同案人的供述、被告人林葵林的供述及其身份证实材料等证据证实。揭阳市榕城区人民检察院指控认为，被告人林葵林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人林葵林辩解称其是卖饰品给吴某，没有参与诈骗。其辩护人辩护称被告人林葵林的行为不构成诈骗罪：第一宗仅有吴某供述林葵林为其提供假黄金项链并将诈骗款交给林葵林；第二宗除吴某外，在场人员均证实是吴某拿项链给许某的，无法证实林葵林当晚有拿项链给许某并指使其进行诈骗；第三宗整个过程林葵林均没有出现；林葵林不存在潜逃行为，其在2017年6月亲自到公安局办理了临时身份证。辩护人当庭提供被告人林葵林的临时身份证1份（有效2017年6月13日至2017年9月13日）。经审理查明：一、2015年9月1日20时许，被告人林葵林和许东妮、吴道滨（2人均已被判刑）、陈某某（另案处理）在揭阳市榕城区政府旁“厨神”饮食店内吃饭。吴某将林葵林提供的1条假黄金项链(重量为139.21克)交给许某用于抵押诈骗。随后，许某和陈某某驾驶一辆摩托车来到万福珠宝行，将该条假黄金项链抵押给刘某，骗得现金28000元，后将赃款交给吴某分配。经检验，涉案假黄金项链总质量为139.21克，锉开后测得银纯度925‰。二、2015年9月2日下午，吴某将被告人林葵林提供1条假黄金项链(重量为92.94克)交给许某用于抵押诈骗。随后，许某和陈某某驾驶一辆摩托车来到万福珠宝行，将该条假黄金项链抵押给刘某，骗得现金19000元。得手后，许某在林葵林在场的情况下将赃款交由吴某分配。经检验，涉案假黄金项链总质量为92.94克，锉开后测得银纯度983‰。次日14时多，许某再次从林葵林处拿到1条重量为101.53克假黄金项链到万福珠宝行时被识破，随后民警到现场将许某和陈某某带走接受调查。经检验，涉案假黄金项链总质量为101.53克，锉开测得银纯度986‰。2017年8月1日3时30分，林葵林在揭阳市区被民警抓获归案。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人刘某的陈述。刘陈述2015年9月1日15时许，他接到妻子罗某的电话，罗某说有赌场老板要在他们店押金子，叫他借3000元回去。他借到钱后回到西郊店里，有长发和短发2个女子站在柜台前，罗某拿了条黄金项链给他看，他称量重65.09克，他将3000元交给罗某，罗某从柜台拿10000元，后将保单和13000元交给长发女子，长发女子和短发女子清点后离开。9月1日19时40分许，他在外面接到自称“林某2”的女子的电话，“林某2”说有30000元左右的金子要卖给他。21时许，他回到店里，“林某2”和短发女子已经在店里，“林某2”拿出1条黄金项链，他称量重139.8克，便开具押单，“林某2”在押单上签名，后他将28000元和押单交给“林某2”，“林某2”和短发女子一起离开。9月2日14时35分左右，“林某2”和短发女子又到他店抵押了1条92.9克黄金项链，他开具押单给“林某2”签名，付给“林某2”19000元。9月2日晚上，他和罗某发现黄金项链是假的，决定等“林某2”再来就抓住报警。9月3日14时多，他在外面接到罗某短信称“林某2”和短发女子到店，即叫其老乡先后赶回店里。他告诉“林某2”说黄金项链是假，要求“林某2”将钱退还他，“林某2”说她也是被人骗了，叫他们报警。他见钱无法追回，便打电话报警。过了一会儿，民警到现场将2个女子带走。经刘某辨认，许某是就“林某2”，陈某某就是短发女子。被害人罗某的陈述。罗陈述2015年9月1日下午，2个女子来到西郊村她经营的万福珠宝店，其中短发女子问她有没有接受黄金抵押，她说有。自称“林某2”的女子拿出1条黄金项链问她能抵押多少钱，她用秤称量该条黄金项链，重65.09克，同意抵押13000元，后打电话叫她丈夫刘某借钱回店。一会儿后，刘某回到店里，开具押单，“林某2”在押单上签名后，他们将13000元和押单交给“林某2”，“林某2”收取后和短发女子离开。9月1日20时许，“林某2”和短发女子又到了她店里抵押黄金项链，她称量重139.8克，便打电话叫刘某借钱回店，后开具押单，“林某2”在押单上签名，刘某将28000元和押单交给“林某2”，“林某2”接收后和短发女子一起离开。9月2日下午，“林某2”和短发女子第三次到她店抵押黄金项链，她称量重92.9克，便打电话叫刘某借钱回店，后开具押单，“林某2”在押单上签名，刘某将19000元和押单给“林某2”，“林某2”接收后和短发女子一起离开。9月2日晚上，她发现“林某2”抵押的黄金项链是假的。9月3日下午，“林某2”和短发女子又到她店里，拿了条黄金项链给她看，她跟“林某2”说黄金项链是假的，要求“林某2”退钱，“林某2”说她也是被人骗了，叫她报警，她便打电话报警。过了一会儿，民警到现场将“林某2”和短发女子带走。经罗某辨认，许某是就“林某2”，陈某某就是短发女子。证人夏某的证言。夏证实他在东一路经营一家金银加工作坊。2015年9月1日下午，有1个长发女子和1个短发女子拿黄金到他店抵押，他秤了下，重约60克，他要求剪开检验，长发女子打电话询问黄金项链主人后说不同意剪开，拿着黄金项链转身就走。经夏某辨认，许某就是长发女子，陈某某就是短发女子。证人蔡某的证言。蔡证实吴某自2015年7月底后在其经营的雅居房地产公司工作了1个多月，只做了一单业务，拿了几百元中介费。证人郑某的证言。郑证实吴某与林葵林认识。证人林某1的证言。林证实2014年她与林葵林相识，2015年底开始同居，2016年6月份，她和林葵林到惠州市淡水大亚湾金门堂做生意，因生意往来，他要求林葵林办理身份证，林葵林直到2017年6月份才去办理。现场勘查笔录。经勘查，现场位于揭阳市榕城区西马街道办事处西郊村西关路朝阳桥边万福珠宝行。监控视频。证实许某、陈某某抵押黄金项链的经过。营业执照。证实刘某在揭阳市榕城区西马街道办事处西关路西郊村朝阳桥边经营首饰加工、销售，系个体工商户。押单3份。证实刘某接受“林某2”重量分别为65.09克、139.8克、92.9克的3条“黄金项链”抵押，价款分别为13000元、19000元、28000元。经许某辨认，确认押单上“林某2”系其所签。提取笔录、扣押清单。证实公安机关向刘某扣押疑似黄金项链3条，经现场称量重量分别为64.26克、139.85克、92.93克；向许某扣押疑似黄金项链1条，重量101.51克。检验报告。证实经检验，扣押的似黄金项链4条重量分别为64.20克、139.21克、92.94克、101.53克，锉开后测得银纯度分别为990‰、925‰、983‰、986‰。刑事判决书。证实同案犯吴某、许某因本案已被判刑。抓获经过证实材料。揭阳市公安局西马派出所证实2017年8月1日3时30分，该所在揭阳市榕城区环宇酒店1715号房将林葵林抓获归案。同案人吴某的供述。吴供述2015年9月1日13时左右，许某打电话叫他到陈某某的出租屋，他拿了条黄金项链给许某去抵押，跟许某说该条黄金项链是他向林总以每克150元拿来的，市面抵押价格是200元1克，不能让人剪开检查。许某说其拿去东一路一家店试试。13时许，许某打电话给他说店家要求剪开检验，他说那就不要，许某说其再去另一家抵押。14时许，许某打电话给他说她们在西马那边抵押，叫他去吊桥等她们。17时许，许某打电话给他说项链已抵押11500元，叫他到榕ＸＸ府对面路段拿钱。他拿到钱后点数是11500元，自己拿了400元，给许某600元，余下的10500元随后他在吊桥附近交给林葵林。19时许，许东妮约他到榕城区政府附近的厨神名典吃饭，并让他叫林葵林再拿条项链去抵押。他便驾车载林葵林带项链到厨神名典。林葵林将项链交给许某，跟许某说这条项链130多克，抵押后将钱还他。许某便和陈某某拿着项链去抵押。22时许，许某打电话给他说项链抵押了25500元，叫他到陈某某的出租屋拿钱。他拿到钱后拿了1200元给许某，自己拿了600元，剩下的23800元拿还林葵林。9月2日中午，许某打电话叫他再拿条项链去抵押，他联系林葵林，后两人一起到榕城卜蜂莲花商场楼下，林葵林将项链交给许某，跟许某说这条项链有90多克。许某拿到项链后叫陈某某开车载她去抵押。许某抵押后打电话跟他说抵押了17000元，叫他到卜蜂莲花商场楼下拿钱。他开车载“林总”到卜蜂商场楼下，许某拿了17000元给他，他拿了1700元给许某，自己拿了800元，余款14500元还给林葵林。9月3日中午，许某打电话叫他再拿条项链去抵押，他说他在普宁，叫许某直接与林葵林联系。第二天，他听说许某、陈某某被公安抓获了。吴某从多张不同男子的照片中辨认林葵林。同案人陈某某的供述。陈供述2015年8月27日，她经许某介绍认识了吴某。8月31下午，吴某到她的出租层，拿了1条黄金项链给她看，问她是否有朋友做抵押贷款的，她说没有。吴某还说他要拿这条黄金项链去抵押，他这条黄金项链拿货比较便宜，现时黄金抵押每克200元至210元，他的黄金项链拿去抵押还有赚，她听后没有回应。9月1日中午，许某在她的出租屋，许某说吴某叫她帮忙拿黄金项链去抵押。过了一会儿后，吴某来到她的出租屋，拿了条黄金项链给许某，许某问吴某说她们帮忙拿去抵押有什么好处，吴某说给她们200元，并说如果对方要剪断项链进行检验就不要抵押。随后，许某叫她驾驶助力车载其来到东一路一家首饰店，许某将黄金项链拿给店员说要抵押，店员要求剪开检验，许某当场打电话问吴某，吴某说那就拿回去不抵押了。许某对她说200元没有办法赚了，她跟许某说西郊村有一家珠宝行可以抵押，许某与吴某联系后便叫她载其前往西郊村。她们来到西郊伯公宫旁万福珠宝行，许某跟老板娘说其赌场一个赌客输了钱，拿了条黄金项链让其帮忙抵押，并将黄金项链交给老板娘，老板娘用电子秤秤后说是65.09克，能抵押13000元。许某和吴某电话联系后答应了。随后，老板娘开具押单给许某，许某在押单上签“林某2”，老板娘将押单交给许某，说其店里没有那么多现金，让她们等一下。过了一会儿，老板回店拿了一些钱给老板娘，老板娘点后将13000元交给许某。随后，她载许某来到榕ＸＸ府对面路段，许某将钱和押单交给吴某，吴某接过手后将押单撕掉，并拿了200元给许某，许某拿了100元给她。当晚18时许，吴某请她和许某在厨神名典吃饭，吴某带来一对中年夫妇，介绍说是林总夫妇，是其生意伙伴。饭间，吴某从其脖子上拿出了1条黄金项链叫许某再去帮其抵押，给她和许某每人100元辛苦费。19时许，许某叫她开车载其到万福珠宝行。途中，她对许某说感觉怪怪的，怎么吴某这两天总是拿金项链叫他们去抵押，许某刚好在打电话给金行老板，没有回答。随后，她们来到万福珠宝行，许某将黄金项链递给老板娘，老板娘称量后说是139.8克，能抵押28000元，老板开具押单给许某，许某在押单上签上“林某2”，老板将押单和28000元交给许某。随后，她们约吴某到东山她的出租屋，她将钱和押单交给吴某，吴某拿了200元给许某，许某给她100元。2015年9月2日中午，许某跟她说吴某又叫其拿黄金项链去抵押，她不答应，许某要求再帮一次。随后，她开车载许某来到安真医院对面，许某向吴某拿黄金项链，后她们来到万福珠宝行抵押。经老板娘称量，该条黄金项链重92.9克，老板娘说能抵押19000元，许某与吴某联系后，许某在押单上签上“林某2”，老板将保单和19000元交给许某。随后，许某电话联系吴某到榕城卜蜂莲花附近见面，许某坐进吴某红色跑车，将押单和钱交给吴某。许某拿了100元给她，说吴某给其200元。9月3日13时多，许某跟她说吴某又叫她们帮忙抵押黄金项链，她答应了。一会儿后，吴某打来电话叫许某到榕城卜蜂莲花附近向林葵林拿黄金项链。她和许某来到卜蜂莲花，从林葵林那里拿到1条黄金项链，后两人驾车往万福珠宝行。路上堵车，她将自己1枚戒指交给许某先到万福珠宝当了。她赶到万福珠宝行时，许某与老板娘正在谈，老板娘说没有那么多现金，打电话叫老板拿钱。随后，老板来到店里，问许某该条黄金项链要抵押多少钱。这时，又来了1个男子，气势汹汹说她们此前拿来的黄金项链都是假的，要她们归还押金，许某说她们也不知道是假的，要求由警察处理，老板便报警。一会儿后，民警到场将她们带到派出所调查。同案人许某的供述。许供述2015年9月1日下午，她在陈某某的出租屋，吴某打电话给她，说其赌输了钱，要她帮其拿条黄金项链去抵押。随后，吴某来到陈某某的出租屋，拿出1条黄金项链，叫她和陈某某帮其拿去抵押，她们不肯，吴某说给她们每人100元。随后，她和陈某某拿黄金项链到东一路一家首饰店典当，店员说没有那么多现金，她们便离开。陈某某说西郊有一家金行可以典当，她们便来到西郊万福珠宝行。她将黄金项链交给老板娘抵押，老板娘没有检验，用电子秤秤后说65.09克重，问她要抵押多少钱，她打电话问吴某，吴某说要13000元，老板娘同意，开押单要她签名，她打电话叫吴某自己来签，吴某说由她签“林某2”的名字就好。签名后，她们拿着押单和13000元离开金行，后联系吴某到榕ＸＸ府附近，将13000元和押单交给吴某，吴某接过手后将押单撕掉，拿了200元给她们。当天18时许，吴某请她和陈某某到厨神名典吃饭，吴某和其朋友一起来，介绍说是林葵林，还说林葵林做生意需要钱，要她帮林葵林拿条黄金项链去抵押，林葵林答应给她们400元。她当场与万福珠宝行老板电话联系，将吴某说的黄金项链重近140克，要抵押28000元的信息转告珠宝行老板。随后，她和陈某某带着吴某交给她们的黄金项链一起到万福珠宝行抵押了28000元，后约吴某到陈某某的出租屋，将28000元和押单交给吴某，吴某收钱后拿了400元她们。9月2日下午，吴某向她讨赌债，她没有钱还，吴某叫她到安真医院门口等他。她和陈某某来到安真医院门口，吴某交给她1条黄金项链，叫她拿去抵押，她欠的钱一笔勾销。随后，她和陈某某一起到万福珠宝行，将黄金项链抵押给万福珠宝行老板，项链经老板称量有90多克，可以抵押19000元，老板开具押单并付给她19000元，后她约吴某到榕城卜蜂莲花前面，将19000元和押单交给吴某。当时是陈某某开车载她去的，“林总”开一辆红色跑车载吴某一起来，吴某摇下车窗，她把钱和单据拿给吴某。9月3日中午，陈某某要卖掉自己的戒指，她们在往万福珠宝行的路上，林葵林打电话叫她帮忙拿黄金项链还给吴某，她打电话给吴某，吴某说是他叫林葵林找她的，说林葵林在榕城卜蜂莲花等她。她和陈某某来到卜蜂莲花从林葵林那里拿到1条黄金项链，然后两人来到万福珠宝行门口，陈某某要先回家一下，将戒指交给她。她进店后和老板娘谈卖戒指，并叫老板拿个封口袋给她装吴某的黄金项链。这时，陈某某来到店里，陈某某自己与老板娘谈卖戒指的事。过了一会，老板回到店里，再过一会儿，老板的老乡来到店里，打她并说她抵押的黄金项链是假的，她就叫对方报警。过了一会，警察来到现场，将他们带派出所调查。经许某辨认，林葵林就是“林总”。被告人林葵林的供述。林在侦查机关供述2015年5月份，吴某在10天内陆陆续续向他购买了5条高仿黄金项链。第一条是在2015年的一天下午，在榕城区东一路口卖给吴某约1400元。过了两天的13时许，吴某又要向他购买高仿黄金项链，他就拿了1条男装的高仿黄项链到约好地方榕城区卜蜂莲花商场门口卖给吴某约1400元。又过三四天的19、20时，吴某要向他购买2条高仿黄金项链，他们约好在榕城区政府附近红灯路旁交易，大的卖1400元，小的卖1000元。又过两三天，吴某又向他购买1条高仿黄金项链，他们约好在榕华市场附近交易，卖给吴某1400元。他这些项链是从微信网店购买来的，每条买五六百元。他不认识许某、陈某某。林针对第二宗指控当庭供述其当时与林某1和吴某及2个女的一吃饭，但没有拿项链给吴某。第二天，吴某打电话叫他拿项链到卜蜂莲花，那2个女的一起来拿。次日吴某拿了1000多元还他5月份买项链的钱。被告人林葵林的身份证实材料。辩护人提供被告人林葵林的临时身份证与本案公诉机关指控的犯罪没有关联性，被告人林葵林是否潜逃不影响本案的定罪量刑，不予采信。公诉机关指控被告人林葵林与同案人吴某事先密谋并实施诈骗三次；经查，本案证实被告人林葵林与同案人吴某事先密谋并实施第一宗诈骗的证据只有同案人吴某的供述，证据不足，不予认定。综合本案证据，被告人林葵林与其他同案人的供述明显是避重就轻、相互推诿，没有如实供述，但根据相互印证部分足资认定：被告人林葵林是用于诈骗的假黄金项链的提供者；2015年9月1日晚上，同案人吴某将假黄金项链交给同案人许某用于诈骗时林葵林在场；2015年9月2日，许某诈骗得手后将赃款交给吴某时，被告人林葵林在场；2015年9月3日，被告人林葵林将1条假黄金项链交给许某。综上，被告人林葵林与其他同案人共同实施诈骗二次，数额人民币47000元。本院认为，被告人林葵林无视国家法律，以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林葵林所犯罪名成立，本院予以支持。被告人林葵林及其辩护人辩解、辩护称被告人林葵林不构成诈骗罪的意见，理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，判决如下：被告人林葵林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2020年1月31日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈少彬审 判 员  林珠娜人民陪审员  谢邓周二〇一八年四月十八日代书 记员  陈晓川附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。