湖南省株洲市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）湘02刑终40号 原公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈宇，曾用名陈雨，男，1996年11月13日出生，汉族，湖北省浠水县人，大学本科文化，无业，户籍地湖北省浠水县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月27日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。 上诉人（原审被告人）陈朋，男，1995年12月24日出生，汉族，湖北省浠水县人，大学专科文化，无业，户籍地湖北省浠水县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月27日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。 辩护人陈湘，湖南百杰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡杰，男，1994年12月10日出生，汉族，湖北省麻城市人，初中文化，无业，户籍地湖北省麻城市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月27日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。 原审被告人周志雄，男，1994年6月16日出生，汉族，湖北省麻城市人，初中文化，无业，户籍地湖北省麻城市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月27日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。 原审被告人杜坤洪，男，1998年11月29日出生，汉族，重庆市人，中专文化，无业，户籍地重庆市垫江县，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月17日被羁押在浙江省宁波市北仑区看守所，同年7月24日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕，2020年12月6日被监视居住。 原审被告人胡炳君，男，1995年12月30日出生，汉族，湖北省浠水县人，高中文化，无业，户籍地湖北省浠水县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月27日刑事拘留，同年9月3日被取保候审，2020年1月3日被逮捕，同年11月24日被取保候审。 原审被告人吴庆港，男，1997年6月30日出生，苗族，中专文化，湖北省来凤县人，无业，户籍所在地来凤县，住湖北省武汉市洪山区，因涉嫌诈骗罪于2019年7月27日被刑事拘留，同年9月3日被取保候审，2020年1月3日被捕，同年11月24日被取保候审。 湖南省株洲市荷塘区人民法院审理湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控被告人陈宇、陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港犯诈骗罪一案，于2020年11月18日作出(2020)湘0202刑初24号刑事判决书。宣判后，原审被告人陈宇、陈朋、胡杰提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷和讯问上诉人并听取了辩护人的意见，认为案件的事实已经清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审查明，2018年11月至2019年6月期间，被告人陈宇、陈朋、胡杰为首的诈骗团伙在湖北省武汉市陆续注册武汉沃薪科技有限公司、武汉瑞稞科技有限公司、武汉峦景科技有限公司，并纠集被告人周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港等人作为聊手以投资之名实施诈骗。杜坤洪为其中一组组长，组员包括胡炳君、吴庆港，周志雄为另一组组长(组员未到案)。陈宇、陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港通过微信群添加受害人微信，虚构金融分析师身份并以带受害人赚钱为由诱使受害人在其掌握的商场APP内进行投资，从而实施诈骗。诈骗金额共计128728元。具体犯罪事实如下： 一、2018年7月，被告人陈宇组织被告人陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港在湖北省武汉市洪山区××路南国大家装Ａ2栋1803实施诈骗。其中，陈宇利用“李浩”的身份诈骗湖南省衡阳市雁峰区受害人陈某5万元。 二、2018年12月，被告人陈宇组织被告人陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港在湖北省武汉市洪山区路××路南国大家装Ｒ1栋3803实施诈骗。其中，陈朋利用“郑锋”的身份诈骗广东省东莞市塘厦镇受害人刁某18600元。 三、2019年2月，被告人陈宇组织被告人陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港在湖北省武汉市洪山区南国大家装Ａ2栋1020实施诈骗。其中，周志雄诈骗江苏省苏州市沧浪区受害人王某8000元，周志雄从中获利2000余元。 四、2019年3月，被告人陈宇组织被告人陈陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装实施诈骗。其中，杜坤洪利用“张远奎”身份诈骗湖南省株洲市荷塘区受害人杨某19468元，杜坤洪从中获利3000余元。 五、2019年4月，被告人陈宇组织被告人陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装实施诈骗。其中，周志雄使用微信名为“往事随风”的账号诈骗山东省莱芜市莱城区受害人杨某247860元，周志雄从中获利6000余元。 六、2019年6月，被告人陈宇组织被告人陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装实施诈骗。其中，胡炳君使用微信名为“任我随心”的账号诈骗广东省广州市增城区受害人林某4800元，胡炳君从中获利1200余元。 2019年7月17日，公安干警在浙江省宁波市抓获被告人杜坤洪，临时羁押于北仑看守所。2019年7月27日，公安干警经侦查，抓获被告人陈宇、陈朋、胡炳君。被告人陈朋主动带民警到武汉市洪山区风华新都12栋1802房，协助民警抓获被告人胡杰、吴庆港、周志雄。 案发后，被告人杜坤洪家属退还被害人杨某1被骗人民币9468元，取得被害人杨某1谅解。在法院审理期间，被告人陈宇、陈朋、胡杰的亲属主动退赔被害人陈某50000元，退赔被害人刁某28600元，退赔被害人王某8000元，退赔被害人杨某247860元，退赔被害人林某4800元，以上共计119260元。在庭审中，被告人陈宇、陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港均自愿认罪认罚。 认定上述事实的证据有：1、书证（1）接报案登记表、立案决定书;（2）到案经过;（3）情况说明;（4）扣押决定书、扣押物品、文件清单;（5）调取证据通知书、银行流水;（6）立功证明;（7）被告人杜坤洪、陈宇对杜坤洪用于诈骗的记事本的指认;（8）杨某1提供微信聊天记录、转账截图及投资平台截图13张;（9）陈某提供银行流水;（10）王某提供微信截图、银行流水一份;（11）执行局证明;（12）被告人陈宇、陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港的户籍身份信息;（13）被告人陈宇、陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君，吴庆港的认罪认罚具结书。2、被害人杨某1、陈某、王某、刁某1、杨某2、林某的陈述。3、搜查、提取、辨认等笔录及照片。4、视听资料、电子数据。5、被告人陈宇、陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港的公诉和辩解。 原判认为，被告人陈宇、陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港以非法占有为目的，利用通信工具，互联网等技术手段，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的罪名均成立。本案诈骗金额有被害人陈述和被告人的供述相互印证，可以认定。对辩护人王考、张云霞、帅建国请求对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。在共同犯罪中，陈宇、陈朋、胡杰起主要作用，是主犯；周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港起次要作用，是从犯。陈朋到案后，协助侦查机关抓获胡杰、周志雄、吴庆港，有立功表现。庭审中，陈宇、陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港均自愿认罪认罚。且已全部退还被害人经济损失。对公诉机关对本案被告人予以从轻处罚的量刑建议，予以采纳。据此，对被告人陈宇、胡杰均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十六条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定；对被告人陈朋适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十六条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十八条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定；对被告人周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十六条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定。判决：一、被告人陈宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币二万元。二、被告人陈朋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月；并处罚金人民币一万五千元。三、被告人胡杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币二万元。四、被告人周志雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币一万二千元。五、被告人杜坤洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月；并处罚金人民币一万元。六、被告人胡炳君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币一万元。七、被告人吴庆港犯诈骗罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币一万元。八、责令被告人陈宇、陈朋、胡杰、周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港退赔被害人陈某经济损失人民币50000元、退赔被害人刁某2经济损失人民币8600元、退赔被害人王某经济损失人民币8000元、退赔被害人杨某2经济损失人民币47860元、退赔被害人林某经济损失人民币4800元。 陈宇向本院上诉提出，原审判决认定陈宇诈骗金额128728元错误，认定陈宇诈骗陈某5万元只有陈某的陈述，没有陈宇的供述。受害人的实际损失应为其投资金额减去提现金额；上诉人能全部退赃，原审判决对上述情节未充分考虑。请求撤销原判，依法改判。 陈朋向本院上诉提出，不应认定上诉人陈朋对起诉书指控的全案128128元诈骗款负责，应认定陈朋系从犯；对陈宇、杜坤洪、周志雄实施的诈骗犯罪不应由陈朋承担责任；原判量刑过重。请求从轻处罚。 陈朋的辩护人提出，陈朋在本案中系罪责刑较轻的一般性主犯，而非首犯，在量刑时应当与首犯予以区分；对陈朋诈骗金额认定有误，陈朋不应对陈宇所诈骗的金额负责；陈朋具有多项法定、酌定从轻减轻处罚情节，但原判未依法认定。请求对陈朋从轻或减轻处罚。 胡杰向本院上诉提出，原审判决没有认定胡杰具有的多项从轻或减轻处罚情节，胡杰系一般性主犯；本案诈骗金额应当是122128元，而不是起诉书指控的128128元；原判量刑畸重。请求撤销原判，依法改判。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。 本院认为，上诉人陈宇、陈朋、胡杰和原审被告人周志雄、杜坤洪、胡炳君、吴庆港以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，均构成诈骗罪。本案系共同犯罪，原判对共同犯罪中主、从犯的认定和陈朋具有立功表现的认定准确，予以确认。本案各被告人能积极退赔并自愿认罪认罚，原判已依法对各被告人从轻、减轻和从宽处罚。就陈宇、陈朋、胡杰以及陈朋的辩护人所提上诉及辩护意见，经查，本案是以陈宇、陈朋和胡杰为首实施诈骗的团伙，从诈骗之初注册公司、租赁场地、购买设备和纠集人员，上诉人陈宇、陈朋和胡杰均起到主要作用，应认定为本案的主犯。根据法律规定，主犯应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。因此，陈宇、陈朋和胡杰对本案实施的全部诈骗犯罪承担责任。就本案诈骗金额，有被害人陈述、银行流水、微信聊天转账记录和被告人供述等证据证实，足以认定。本案诈骗数额巨大，依法应当适用三年以上十年以下的刑罚。基于各被告人自愿签订了认罪认罚具结书，原审判决采用了公诉机关的量刑建议，对陈宇、陈朋和胡杰均是在量刑建议的最低刑期量刑，充分考虑了各被告人具有的依法从轻、减轻和从宽处罚等情节，量刑并无不当。综上，上诉人陈宇、陈朋和胡杰的上述理由以及陈朋的辩护人所提辩护意见均不能成立，上诉请求依法不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，量刑恰当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  彭雁斌 审判员  张树萍 审判员  刘 克 二〇二一年二月五日 书记员  李 婷