西安铁路运输法院     刑 事 判 决 书       （2021）陕7102刑初1号     公诉机关西安铁路运输检察院。   被告人黄某龙，男，1993年3月25日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省绥化市肇东市，住肇东市，无业，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日被公安机关抓获，同月18日被西安铁路公安局西安公安处刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于同年10月22日经西安铁路运输检察院批准，次日被西安铁路公安局西安公安处逮捕，现羁押于西安铁路公安处看守所。   辩护人周志宏，陕西德迈律师事务所律师。   辩护人杨静，陕西德迈律师事务所律师。   西安铁路运输检察院以西铁检一部刑诉[2021]Z1号起诉书指控被告人黄某龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，并实行独任审判，公开开庭审理了本案。西安铁路运输检察院指派检察员张卫新出庭支持公诉，被告人黄某龙及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。   西安铁路运输检察院指控：2020年8月29日被告人黄某龙为获取利益，通过网络平台联系到李某乙（另案处理），在李某乙的指使下黄某龙在北京市通州区办理北京银行、农业银行等四张银行卡及密码器，并开通了手机银行。当日下午，被告人黄某龙在明知李某乙利用信息网络实施犯罪活动的情况下，将办理的银行卡、密码器以及手机等提供给李某乙使用，为信息网络诈骗犯罪活动提供帮助。经查当晚23时许，被告人黄某龙所提供的北京银行卡（账号XXXXXXXXXXXX7033）分两次流转被害人尹某某被网络诈骗赃款人民币75200元；当晚20时许至次日0时许分六次流转被害人李某甲被网络诈骗赃款人民币155245.64元，事后被告人黄某龙获得人民币1125元报酬。   公诉机关为上述指控提供了相应的证据，认为被告人黄某龙明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人黄某龙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处。   被告人黄某龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议并自愿认罪认罚。被告人黄某龙的辩护人提出被告人具有坦白的法定从轻情节且签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处理的辩护意见。   经审理查明，2020年8月期间，被告人黄某龙看到其微信中有人发布银行卡刷流水挣钱的信息，遂同他人联系，按照要求办理了北京银行、中国农业银行等家银行的银行卡，并开通了手机银行、大额转账、网银密码器等业务。当月29日上午，黄某龙同他人来到北京市朝阳区XX宾馆XX房间内，其间，经他人指示，黄某龙重新办理了上述银行的银行卡并开通了相应业务。在明知他人利用信息网络实施犯罪活动的情况下，被告人黄某龙仍然将其办理的银行卡、密码器以及手机等提供给他人进行网上银行转账。经公安机关查明，当日晚黄某龙所提供的北京银行卡（账号XXXXXXXXXXXX7033）流转了被害人尹某被网络诈骗赃款人民币75200元、被害人李某被网络诈骗赃款人民币155245.64元。事后被告人黄某龙获得1125元报酬。   上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的华为手机等物证，立案决定书、归案情况说明、调取证据通知书、清单、银行交易流水、银行转账截图等书证，被害人陈述及证人李某乙、姜某某等人证言，监控视频等视听资料，辨认笔录、照片等证据予以证实。被告人黄某龙在开庭审理过程中的供述与上列证据相吻合，足以认定。   本院认为被告人黄某龙明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供银行卡账户用于支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人黄某龙犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人黄某龙的辩护人提出黄某龙具有坦白的法定从轻情节且签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处理的辩护意见。经查，该辩护意见符合案件事实，本院予以采纳。   依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：   一、被告人黄某龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年3月16日止；罚金应在判决生效后三个月内向本院缴纳。）   二、违法所得的人民币一千一百二十五元予以追缴。   三、扣押的黑色荣耀V20牌手机一部予以没收；扣押的兴业银行的银行卡一张、工商银行的银行卡一张，与本案无关，予以发还。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于西安铁路运输中级法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。         审判员  王嘉   二                             二○二一年二月五日     书记员  亢璐      1          附法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。   有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》   第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：   （一）为三个以上对象提供帮助的；   （二）支付结算金额二十万元以上的；   （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；   （四）违法所得一万元以上的；   （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；   （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。   实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。     2021710211993032598122323031993032504711161000077003872620210125          1