河南省郑州市惠济区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0108刑初367号公诉机关郑州市惠济区人民检察院。被告人翟同科，曾用名常胜，男，1975年8月24日出生于河南封丘县，汉族，高中毕业，医生，群众，住河南省封丘县。因涉嫌诈骗，于2019年4月24日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，于2019年5月18日被该局取保候审，因违反取保候审规定，于2019年8月8日被该局刑事拘留，于2019年8月24日被郑州市公安局长兴路分局取保候审。因涉嫌诈骗，于2020年7月10日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，于2020年8月12日被郑州市惠济区人民检察院批准逮捕，于2020年8月13日由郑州市公安局长兴路分局执行逮捕。委托辩护人康同印，河南澜清律师事务所律师。委托辩护人张玉振，河南得佳律师事务所律师。郑州市惠济区人民检察院以郑惠检一部刑诉[2020]462号起诉书指控被告人翟同科犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员郭彩霞、彭金生出庭支持公诉，被告人翟同科及辩护人康同印、张玉振到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市惠济区人民检察院指控：2017年7月至2018年7月期间，被告人翟同科伙同郑智鑫（已判刑）、马晓丽（另案处理），以能购买经济适用房为由，骗取多名被害人的信任，翟同科先后收取栗金金、赵某、刘某2、张某1、温某等14名被害人237.4万元，其中，翟同科个人获利95.4万元。案发后，翟同科向栗金金、赵某等14名被害人退款59.8万元。另查明，2019年5月24日，被告人翟同科在向被害人张某1、温某退款时，谎称要全额退款，骗取张某1向其出具收到全款24万元的收据、骗取温某出具收到全款20.6万元的收据，后该二张收据被翟同科弟弟翟同迅拿走跑掉，翟同科仅向张某1、温某各退款10万元，后张某1、温某联系翟同科退款时，翟同科拒接电话或以各种理由推脱。针对指控，公诉机关提交有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、视听资料以及书证等相关证据，认为被告人翟同科的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人翟同科对指控罪名有异议，其辩称没有故意骗被害人，其有固定的工作，有能力把钱还完，其向被害人说过让被害人给其时间，其会将钱退回去。其与张某1、温某有过还钱的约定，其拿着钱去派出所给他们，他们要利息，然后其骑着电车拿了45万现金，他们怕有假钱，张某1和温某开的有条。其没有诈骗，其是被骗的，也是受害人。辩护人提出辩护意见，1、被告人的行为不构成诈骗罪。从翟同科与郑智鑫的聊天记录来看，被告人一直认为郑智鑫有能力、有社会资源、能够搞来经济适用房指标，受害人能通过郑智鑫买到低价经济适用房，被告人帮助郑智鑫推销房子过程中，主观上不存在虚构事实的故意，客观上不存在非法占有购房者财产的行为。2、2018年3月23日，因购房者一直未签合同，翟同科在微信上对郑智鑫的能力开始怀疑，质问郑智鑫有无能力和社会资源弄过来经济适用房，2018年4月16日凌晨，因郑智鑫未能退还购房款，翟同科拨打110报警，但民警以民事纠纷为由，未予立案处理。如果翟同科与郑智鑫是合伙关系，或者翟同科存在诈骗故意，翟同科督促郑智鑫退款、报警抓郑智鑫的行为完全解释不通。3、翟同科收到购房者房款后没有认为是诈骗得来的赃款而去占有、使用、挥霍消费，认为是购房者交给郑智鑫的购房款。翟同科与郑智鑫见面后，郑智鑫说一个指标14万，翟同科可以在此基础上上浮一部分，上浮部分作为劳动报酬，归其所有，翟同科只将上浮部分留下，其认知是自己的劳务报酬，不是诈骗得来。4、在马晓丽的证言中，可以看出马晓丽与翟同科直到案发前都不知道郑智鑫是骗子，二人坚信郑智鑫能弄来经济适用房才帮助郑智鑫推销房子，对郑智鑫的骗局毫不知情。5、郑智鑫的供述中明确了他骗了马晓丽和翟同科。6、温某等人的民事裁定中可以看出，受害人不认为翟同科诈骗，是民事纠纷，是因为受害人不同意翟同科的还款计划才报警。7、从马晓丽的民事裁定中可以看出翟同科与马晓丽扮演同样的角色，也是民事纠纷。8、翟同科收取受害人款项的行为应以民事纠纷处理，收取款项时，明确约定办不成全额退款，收到款项后对自己截留的部分，主观上没有认为是诈骗所得，认为是自己介绍劳动所得。9、公诉机关指控翟同科未全额退还温某、张某1购房款证据不足，事实存疑，温某、张某1未全额退还购房款一事，仅有口供未有其他证据，温某、张某1完全可以拿到全款后再出具相关手续或当场钱款两清，如果翟同科未足额退还全款，二人完全可以不让翟同科走，或者要求其返还还款手续，二人已经出具手续，又陈述翟同科未归还全部钱款，其行为不符合交易常理。10、另外，翟同科在此之前无任何犯罪行为，也未受到任何处罚，其态度较好，归案后能如实坦白。11、翟同科积极赔偿受害人，案发后卖房卖车赔偿，得到部分受害人谅解，并愿意继续承担还款责任。翟同科身体不好，其本人有精神疾病，妻子患有癌症，尚有三个未成年孩子。综上，认为翟同科犯诈骗罪不成立，如认定有罪，翟同科具备初犯偶犯、积极赔偿损失等情节，希望对翟同科的行为作出正确认定及处理。辩护人为支持辩护意见，向本院提交了如下证据：翟同科与郑智鑫、马晓丽的微信聊天记录，翟同科与郑智鑫的部分通话录音，郑智鑫犯诈骗犯罪的刑事判决书，翟同科在取保候审期间走失的照片，郑州大学一附院及八院关于翟同科的材料，张某1、温某的收条等证据。经审理查明：2017年7月至2018年7月期间，被告人翟同科通过微信及口头介绍等方式，对外宣传其能够帮助他人购买到价格较低的经济适用房，借此名义先后收取栗金金等14名受害人的费用共计237.4万元，再根据事先约定，扣掉转付给郑智鑫（已判决）、马晓丽（另案处理）的部分，其骗得好处费共计95.4万元。其中，翟同科骗得栗金金5万元、赵某1万元、刘某26万元、张某110万元、孟某10.8万元、刘某19万元、黄某7万元、王某25万元、张某23万元、丁某7万元、朱某6万元、王某36万元、姚某7万元、温某12.6万元。案发后，被告人翟同科退还赵某1.8万元，退还刘某22万元，退还张某110万元、退还孟某2万元、退还刘某12万元、退还黄某2万元、退还王某22万元、退还张某22万元、退还丁某2万元、退还朱某2万元、退还王某31万元、退还姚某2万元、退还温某10万元。2019年5月15日，被告人翟同科与郑智鑫共同退赔栗金金19万元，栗金金对被告人翟同科和郑智鑫出具了谅解书。2019年5月24日，被告人翟同科以全额退款为由，让张某1、温某分别出具24万元和20.6万元的收据，后该二张收据被翟同科之弟翟同讯拿走，翟同科实际分别向张某1、温某退还10万元。上述事实有以下经庭审质证的证据予以证实：（一）书证1、郑州市公安局长兴路分局调取的常住人口信息表证明：被告人翟同科出生于1975年8月24日，已达到刑事责任年龄。2、郑州市公安局长兴路分局出具的到案经过三份证明：2019年4月24日，该局接到栗金金报警后前往惠济区宏达路一诊所将被告人翟同科控制到案。2019年8月7日，该局民警在管城区航海路豫英路抓获翟同科。2020年7月11日，该局民警将翟同科传唤到案。3、古长星出具的委托书一份证明：古长星委托栗金金就办理清华紫光园经济适用房购买过程中被诈骗拾玖万元整相关报案事宜，作为合法代理人，全权代表古长星办理相关事项。4、栗金金出具收条复印件一份证明：2017年7月27日，翟同科收到古长星（栗金金丈夫）定静香园住房定金15万元，下欠9万元整，交房补齐。5、栗金金出具郑州市城镇居民购买经济适用住房资格证明复印件一份证明：郑智鑫提供给古长星伪造的《郑州市城镇居民购买经济适用住房资格证明》的情况。6、栗金金出具收条、谅解书各一份证明：2019年5月15日，被害人栗金金收到翟同科和郑智鑫退还的经济适用房房款19万元；对翟同科和郑智鑫的行为表示谅解,恳请公安机关对二人从轻处罚，不追究刑事责任。7、被害人赵某提供的收条及马晓丽的收条各一份证明：翟同科于2017年8月18日出具了收到赵某15万元的收条；马晓丽于2019年4月1日（补）收到常胜转交赵某费用14万元。8、刘静丽提供收条一份证明：2017年7月25日，刘静丽定静香园住房一套，翟同科收到定金20万元。9、被害人张某1提供转账记录一份证明：陈某于2017年7月21日向翟同科转款24万元。10、证人陈某提供收条二份证明：陈某将现金1.5万元退给张某1（2019年5月3日），翟同科于2017年7月21日出具了收到张某125万元的收条。11、马晓丽收到条一份证明：2017年7月24日，马晓丽出具了收到翟同科转交张某1购房中介费用14万元。12、被害人孟某提供转账记录一份证明：孟某于2018年3月28日向翟同科转款15万元，于2018年7月18日向翟同科转款3.8万元，共向翟同科转款18.8万元。13、被害人孟某提供收条一份证明：翟同科于2018年3月28日出具了收到孟某15万元的收条。14、被害人刘某1提供收条、转账记录各一份证明：翟同科于2017年12月18日出具了收到刘某117万元的收条，刘某1通过其民生银行卡于2017年11月3日、11月11日、12月16日向翟同科民生银行卡分别转入5万元、2万元、10万元，共计17万元。15、被害人黄某提供收条一份证明：翟同科于2018年3月28日出具了收到黄某15万元的收条。16、被害人王某2提供收条、转账记录各一份证明：翟同科于2017年12月7日出具了收到陈仕花（系王某2之妻）15万元的收条，王某2于2017年12月6日向翟同科转款15万元。17、被害人张某2提供收条一份证明：翟同科于2017年11月16日出具了收到张某215万元定金款的收条。18、被害人丁某提供收条、转账记录各一份证明：翟同科于2018年3月23日出具收到丁某15万元定金购房款的收条及当日对应的转款记录。19、被害人朱某提供收条、转账记录各一份证明：翟同科于2018年3月21日出具了收到朱某14万元的收条，及当日的转款记录。20、被害人王某3提供收条及转账记录一份证明：王某3曾向翟同科转账14万元，翟同科于2019年3月26日出具了收条。21、被害人姚某提供收条、转账记录各一份证明：翟同科于2018年6月1日出具了收到姚某15万元的收条，及当日的转款记录印证。22、被害人温某提供收条、转账记录各一份证明：翟同科于2018年2月5日出具了收到温某20.6万元的收条，及当日的转款记录。23、郑州市公安局长兴路分局调取的收条8张证明：郑智鑫收到陈仕花（系王某2之妻）定金10万元（2018年3月20日），郑智鑫收到张某2定金12万元（2017年12月6日），郑智鑫收到姚某定金8万元（2018年6月4日），郑智鑫收到朱某定金8万元（2018年3月24日），郑智鑫收到孟某定金8万元（2018年6月6日），郑智鑫收到黄某定金8万元（2018年6月6日），郑智鑫收到朱瑞玲定金8万元（2018年6月6日），郑智鑫收到温某定金8万元（2018年3月20日）。24、翟同科提供转款凭证四份证明：2018年6月4日，翟同科向郑智鑫转款8万元（姚某）；2018年3月24日，翟同科向郑智鑫转款16万元（朱某、丁某）；2017年12月6日，翟同科向郑智鑫转款12万元（张某2）；2017年12月18日，翟同科向郑智鑫转款10万元（陈仕花）。25、郑州市公安局长兴路分局调取张某1与温某手写的收到条两份证明：张某1在2019年5月24日手写了“今收到翟同科全部欠款24万元”的字条，温某于2019年5月24日手写了“今收到翟同科20.6万元还款”的字条。26、郑州市公安局长兴路分局调取的建设银行明细一份证明：翟同科的建设银行（账号62×××84）明细，证明其于2019年6月11日分别向孟某、张某2、姚某、黄某、刘静丽、丁某、林红转（刘某1）各转款2万元，向赵某转款18000元；于2019年6月12日向陈仕花（王某2）、朱某各转款2万元，向朱瑞玲（王某3）转款1万元；共转款20.8万元。27、郑州市公安局长兴路分局调取的收条复印件三张证明：郑智鑫于2017年11月16日收到翟同科转交的张某2经适房款12万元；郑智鑫于2018年3月20日收到马晓丽转交的经适房款共计20万元，郑智鑫于2017年7月24日收到马晓丽转交的经适房款共计30万元。28、郑州市公安局长兴路分局出具微信聊天记录一份证明：郑智鑫与马晓丽微信聊天记录，两人在微信中提到“古长星、张某1、赵某、刘静丽”等人及对应购房小区信息等内容。29、郑州市公安局长兴路分局调取的郑智鑫出具的欠条、收到条复印件各一份证明：郑智鑫于2019年5月23日出具的欠条主要内容为郑智鑫欠马晓丽（3357000元）叁佰叁拾伍万柒仟元，现已还壹佰零捌万元（1080000元）整，余留贰佰贰柒万伍仟万元，保证在5年内还清所有欠款。马晓丽于2019年5月23日收到郑智鑫退还购房款壹佰零捌万整，余贰佰贰拾柒万伍仟元。（以上欠款，郑智鑫在5年内还完，随有随完，由2019年5月23日起半年后，每月至少还1万元。此退房款是安置房抵的。郑智鑫、郑文生书写）。30、郑州市公安局长兴路分局出具翟同科提供的收条两份证明：2017年7月24日，马晓丽收到翟同科转交张某1购买紫光苑中介费用14万元；2019年4月20日，马晓丽收到翟同科交来的（张某1、刘东洋、李金海、刘静丽、赵某、古长星）购房订金，共计84万元，马晓丽本人承诺2019年5月1日前退还翟同科64万元整，剩余20万元于2019年6月1日前全部退清，否则以支付逾期利息0.0002。31、郑州市公安局长兴路分局调取的拆迁安置房屋买卖合同一份证明：2019年5月31日，郑智鑫与翟同科订立的拆迁安置房屋买卖合同，合同中表明，郑智鑫欠款翟同科共计壹佰叁拾贰万柒仟元，已还款二十万元，剩余壹佰壹拾贰万柒仟元整，因无能力偿还，郑智鑫和郑文生同意位于惠济区弓寨村的安置房90平米名额过户翟同科名下以作为偿还。双方协商同意以每平方米均价6000元，共计90平方折价540000元以抵欠款。郑智鑫和郑文生把剩余款项分6年偿还587000元。随有随还，六年内还完。32、郑州市保障性住房办公室于2018年1月12日出具情况说明一份证明：2012年底，郑州市已停止经济适用住房申请购买资格办理工作。正商花语里、梧桐新语、正商城、秀水湾四个小区中，只有秀水湾小区（二期）为经济适用住房小区。33、郑州市公安局长兴路分局调取住院证等材料证明：翟同科于2019年5月30日在郑州市第八人民医院办理了住院证，门诊诊断为精神分裂症等信息。34、郑智鑫指认照片一组证明：2019年4月25日，郑智鑫对向被害人栗金金丈夫古长星提供的伪造《郑州市城镇居民购买经济适用住房资格证明》进行了指认。35、郑州市公安局长兴路分局于2020年10月27日出具工作笔录一份证明：经过查询，被告人翟同科无前科犯罪信息。36、郑州市公安局长兴路分局接收翟同讯提交的收条三份。证明：1、2019年4月21日，郑智鑫收到翟同科叫来的（黄某、朱瑞玲、孟某、陈艳红、刘建杰、陈仕花、张某2、郭家玲、温某、姚某、丁某、朱某、刘长亮、孙力华及林红转）经济适用房款定金共计126.7万元，承诺2019年5月1日前退还翟同科80万元，剩余46.7万元2019年6月1日前全部退清。否则按年息24%支付翟同科逾期利息。2、2018年6月6日，郑智鑫收到翟同科转交的姚某、孟某、朱瑞玲、黄某、刘长亮经适房房款共计肆拾万元整。3、2019年4月20日，马晓丽收到翟同科交来的（张某1、刘东洋、李金海、刘静丽、赵某、古长星）购房定金共计捌拾肆万元整，承诺2019年5月1日前退还翟同科64万元整。剩余20万元于2019年6月1日前全部退清。37、郑州市公安局长兴路分局接收的翟同讯提交的翟同科与郑智鑫的微信聊天记录证明：2017年12月6日翟同科添加郑智鑫（微信名“郑智新”）微信后，双方截至2019年4月23日的聊天信息，期间翟同科主动向郑智鑫发送购房者名单，转款信息，2019年3月和4月份，翟同科向郑智鑫催房、催款等。38、郑州市公安局长兴路分局接收的翟同讯提交的翟同科与马晓丽的微信聊天记录证明：翟同科在2019年3月23日与马晓丽商量找郑智鑫的事。39、郑州市公安局长兴路分局接收的翟同讯提交的翟同科在郑大一附院的诊断材料证明：翟同科临床被诊断为“精神分裂症？”。（二）辨认笔录1、郑州市公安局长兴路分局出具被害人张某1的辨认笔录三份证明：被害人张某1辨认出翟同科、马晓丽，辨认出郑智鑫即是“小郑”。2、郑州市公安局长兴路分局出具被害人温某的辨认笔录两份证明：被害人温某辨认出郑智鑫、翟同科。3、郑州市公安局长兴路分局出具证人陈某的辨认笔录三份证明：证人陈某辨认出翟同科、马晓丽，辨认出郑智鑫即是“小郑”。（三）视听资料1、郑州市公安局长兴路分局出具被害人张某1提供的视听资料（光盘）一份证明：2019年5月24日19时20分，在郑州市惠济区长兴路宏达路建设银行ATM旁，被害人张某1用其手机录制的现场视频，内容是翟同科、张某1、温某、陈某讨论还款事项，翟同科弟弟翟同迅将收条拿走、翟同科退款20万元等事实。2、郑州市公安局长兴路分局接收的翟同讯提交的翟同科与郑智鑫的通话录音证明：翟同科与郑智鑫在2019年5月24日和2019年5月26日在电话中沟通其两人与马晓丽之间收款数额的事。（四）证人证言1、证人王某1的证言证明：2018年10月份王某1搬到郑州市惠济区宏达路张志安中医诊所西隔壁的，与该诊所老板翟同科做邻居已经有十几个月，2019年4月份前后，有十几个人一直在找翟同科商量事情，其不知道具体商量什么事情。2019年6月份前后，翟同科就没有出现在张志安中医诊所，具体去哪里其也不知道，翟同科平时就住在张志安中医诊所里面。2、证人赫某的证言证明：2019年4月份，赫某和翟同科就正式领离婚证，后来一直有人去张志安中医诊所闹事，后来翟同科被警察抓起来了，是因为帮别人购买经济适用房涉嫌诈骗，其和亲戚朋友开始想办法赔偿受害人的损失，后来得到受害人谅解，翟同科被取保候审了。翟同科回来后还有十几人天天来闹事，精神受到刺激，多少有点不正常。2019年6月份前后，翟同科离家出走，其到处找翟同科也没有找到。3、证人陈某的证言证明：2017年7月份，陈某在朋友圈中转发了翟同科的一条微信朋友圈，内容大概是清华紫光苑有可以操作名额的经济适用房，张某1看到后找其咨询，其就联系了翟同科，翟同科说这个事是没问题的，一个名额需要240000元。因为其是做房产中介的，就加了15000元的信息咨询费，其就对张某1说办理经济适用房需要255000元。2017年7月20日，张某1向其转账255000元，7月21日其找到翟同科说了这件事，翟同科说这件事没问题，肯定可以办理下来，然后其向翟同科的银行卡转账240000元，翟同科写了一个收条，内容是：翟同科收到了张某1办理经济适用房的255000元，办不成全额退款。因为我告诉了翟同科我要收取15000元的信息咨询费，所以翟同科写了255000元。因为房子未办下来，张某1一直催其，其就催翟同科，翟同科说这件事是需要等房管局通知的，2019年4月底，其听说翟同科被抓了，其就联系张某1的父亲，把信息介绍费15000元退还给了张某1的父亲，2019年5月中旬，翟同科出来后要还张某1的钱。5月24日，在长兴路宏达街的建设银行门口晚上七点左右，翟同科带了现金让温某和张某1先点一下，在点钱的过程中，张某1、温某把手写的收条递给了翟同科的弟弟，点完钱之后发现总数二十万元，而翟同科弟弟已经不见，翟同科说两人一人十万元，剩下的他回家拿。后来其跟翟同科联系，但是翟同科不接电话，接了电话也不提张某1的事情等事实。4、证人翟同迅的证言证明：2019年（具体月份记不清），其接到翟同科电话称：“我准备去银行取钱呢！钱的数量比较多，害怕回去路途中不安全。”其就开着车去了宏达路见翟同科，在一个银行ATM处，翟同科带了很多人民币，让在场的另两名男子徒手数钱，另两名男子打了收条，其看了收条，其不知道翟同科当时退了多少钱，当时收款人写了字据。（五）被害人陈述1、被害人栗金金的陈述证明：2017年7月份，栗金金在翟同科的诊所听到翟同科称有内部渠道可以购买经济适用房，保证三个月内可以拿房子拿钥匙。后其与丈夫古长星找翟同科咨询此事，翟同科称需要中间好处费240000元，先交纳费用150000元，剩余90000元可以等房子下来补齐。2017年7月26号其先向翟同科的建设银行账户62×××84转账人民币80000元，2017年7月27日，其再次向翟同科建设银行账户62×××84转账人民币40000元，并在翟同科的诊所里给翟同科三万元现金，翟同科用一张空白处方纸打了收条。后翟同科多次向其承诺只要交钱就会有房子，资料已经递到房管局，只要房管局一分房，清华紫光园的经济适用房一定有。2017年9月5号，翟同科让其找郑智鑫签了一份《郑州市城镇居民购买经济适用房住房资格证明》和户型图。2018年3月10号和2018年7月9日，其询问交房进度，翟同科均表示一定会有房，因为其想调大户型，翟同科表示交四万元调房费就可以操作。2018年7月10日，其通过丈夫古长星建设银行手机银行（6210812430020215394）给翟同科交通银行账户62×××72转账人民币肆万元整。2018年9月20号，翟同科用处方纸打了收条。2018年11月20号，其听说清华紫光园的经济适用房要分房了，就找翟同科，翟同科表示要是分房肯定有其的。2018年12月底，清华紫光园的经济适用房已经陆续交房，其再次找翟同科，翟同科仍表示“继续等，肯定有房的”。后其向房管局了解到在2012年已经取消了买卖经济适用住房资格证了，其确定被骗了就找翟同科退钱，翟同科称2019年12月底前肯定交房，并表示两年以后退钱，态度恶劣，同时称找的是大领导，不怕告，因交涉无果，其决定向公安机关报案，其一共被骗四次，一共19万元钱。2、被害人赵某的陈述证明：2017年8月份，赵某在微信朋友圈看到翟同科经常会发出售经济适用房的信息，其想购房，就联系上翟同科后，翟同科称清华紫光苑小区的购买经济适用房名额还有最后一个，其选择了一套117平方的房子，价格240000元，还要额外交一笔8000元的选房费用，其2017年8月18日与翟同科一起来到了长兴路宏达路交叉口的建设银行内将150000元现金交给了翟同科，翟同科出了一张收条。2018年7月份，翟同科告诉其签订一份选择户型的合同，后来其回郑州后将8000元的选房费用以现金的方式交给了翟同科，但没有签订任何字据。2019年1月份，清华紫光苑已经开始交房了，其就联系了翟同科，但翟同科一直说再等等。之后因翟同科不可信，其不想购买经济适用房了，让翟同科退还150000元购房款，但翟同科说2019年年底之前保证有房子交付给其，其抱着侥幸心里一直等待。2019年6月11日晚上，翟同科退给其18000元。翟同科经常会在朋友圈内发布一些出售经济适用房的信息，包括房屋的价格、面积大小以及地理位置，其共交付给翟同科158000元，第一笔150000元，第二笔的8000元现金，但没有签订任何字据。3、被害人刘某2的陈述证明：2017年2月份，其媳妇彭晓静看到微信好友吴圆圆发的一条朋友圈，具体内容为出售一套珠江荣景的经济适用房，经了解，吴圆圆称这条朋友圈是转发翟同科的，从翟同科那里可以便宜买到经济适用房。由于其和媳妇两人不满足购买经济适用房的条件，其以妹妹刘静丽的名义购买房子。2017年3月4日，吴圆圆称要交一笔20000元的定金，当天晚上其从建设银行卡转给吴圆圆20000元。2017年6月份，吴圆圆称珠江荣景的房子办理不下来，领着其见了翟同科，翟同科称他的手中还有其他几处房源，经思考决定后，其决定购买位于三全路索凌路的静香园小区内的房子，翟同科保证在三个月之内拿到房子。之后翟同科让先交一笔180000元的手续办理费用。2017年7月25日，其通过手机网上银行将180000元转到了翟同科的建设银行卡上。翟同科开了一张200000元的收条，包括之前其转给吴圆圆的20000元，上边有翟同科的签字，收条显示的是刘静丽的名字。2017年11月份，翟同科称购买经济适用房的资格已经通过了，在12月份其看了一份户型图纸，看了之后对户型并不满意，翟同科称更改户型需要再交38000元的户型更改费用，当天其通过手机网上银行将38000元转到了翟同科邮政储蓄银行卡上。之后其联系翟同科房子办理情况，但是翟同科一直以各种理由让再等等。直到2019年2月份，其找到翟同科退钱，翟同科称退款需要办理手续，继续让其等，2019年4月份的时候，其得到消息翟同科因为经济适用房诈骗的问题被公安机关抓了，后吴圆圆联系到其，将其转的20000元退还给其，2019年6月11晚上，翟同科退还给其20000元。其一共交付给翟同科218000元，第一笔180000元，第二笔的38000元。4、被害人张某1的陈述证明：2017年上半年，其通过陈某认识了翟同科，翟同科自称是郑州市惠济区房管局的工作人员，可以办理经济适用房。2017年7月21日，其把255000元转账给陈某，由陈某帮其和翟同科联系办理经济适用房的事情。当天陈某给一个收条，内容是：翟同科在2017年7月21日收到张某1办理清华紫光苑120（三房）费用贰拾伍万伍仟元整，办理不成全额退款，如在办理中不要此款不退。2017年10月份的一天，陈某带其见到翟同科，翟同科拿出一份购房资格证明让其签字，签完后翟同科把合同拿走了，直到2018年夏天，陈某带着找翟同科签了一份购房资格证明的合同，2018年10月份左右，陈某带其到惠济区南阳路北三环清华园小区的写字楼，当时只有小郑一个人，小郑拿出了一份购房资格证明合同让其签字，签完后称2018年年底房子会下来。直到2019年3月份房子还没有下来，其联系不上翟同科了，再后来其就报警了。2019年5月份，其打听到翟同科被新城派出所处理了，在新城派出所民警的调解下，5月23号晚上，翟同科口头答应其全部退钱，5月24日晚上8时左右，翟同科带着现金，还有翟同科的一个哥和一个弟，其和温某、陈某在场。翟同科称钱准备好了，让其和温某写一个收据，收据内容是已收到翟同科全款，不再追究翟同科的任何责任。翟同科从黑色单肩包内拿出一把零钱称是20000元，并要看下其和温某的收据写的对不对，其和温某把欠条给翟同科后，其和温某、陈某就开始数钱，翟同科在其数钱时就把欠条给了他弟弟，他弟弟拿着条就跑了。数清钱之后，翟同科又从包内拿出18万元（一万一沓）称10万元给其，10万元给温某，其问剩下的钱，翟同科称拿错包了，让其先存钱，他回家拿钱，然后其和温某就去银行存钱了，翟同科也不见了。后来其给翟同科打电话，要么打不进去，要么接了就是找各种理由推拖。其向陈某转账255000元，其中陈某吃回扣15000元，向翟同科转账240000元，后来办不成事情，陈某把15000元还给了其，翟同科向其还款100000元，其损失140000元。5、被害人孟某的陈述证明：2018年2月份，其朋友朱正艳告诉其她的微信朋友翟同科经常发一些关于出售经济适用房的消息，其加上翟同科微信后问了些情况。翟同科称在房管局认识的有人，能够更便宜更方便拿到经济适用房，其问了翟同科这些房子的来源，翟同科称因为一些原因，一些之前拥有购买经济适用房资格的人已经不具备购买经济适用房的资格，因此空出来很多名额，并保证三个月之后交房入住。翟同科告诉其需要先交一笔250000元的定金。之后，其在2018年3月28日其把150000元转给翟同科，翟同科出了一张收条。之后其多次联系翟同科房子的事情，2018年4月28日翟同科让其签订一份名为《郑州市城镇居民购买经济使用住房资格证明》的文件。2018年7月初，翟同科称三室两厅的房子不好办理，如果还想要三室两厅的话需要再交一笔38000元的费用，其考虑后于2018年7月18日把38000元转入了翟同科的交通银行卡中，翟同科补签了一份协议，主要内容为收到了38000元，之后其一直等待消息。到2018年年底，其知道清华紫光园已开始交房，但是其房子没有消息，其感觉翟同科说的事情不牢靠，就找翟同科退钱，当时翟同科同意退钱，但说需要等一段时间，以各种理由推拖。2019年4月份，其收到消息说翟同科因为经济适用房诈骗被公安机关抓了，其意识到被翟同科骗了。翟同科于2019年6月11日的时候退了20000元。6、被害人刘某1的陈述证明：其经常看到翟同科的微信朋友圈发一些关于出售经济适用房方面的消息。2017年7月份，其向翟同科了解经济适用房的情况。翟同科介绍了清华紫光园小区内的经济适用房，并称半年之内能入住。2017年11月3日，翟同科让其交购买经济适用房的手续费170000元，其先通过手机网上银行转账给了50000元，转过钱后，翟同科出一张收条，2017年11月10日翟同科让补齐费用，其转了20000元，这次翟同科没有出示字据。2017年12月16日晚上，翟同科再次要求补交剩余手续费，其将剩余的100000元手续费全部转给翟同科。之后翟同科让其等待消息，2018年6月6日翟同科让其签订经济适用房的户型选择方面的合同。2019年4月份，其联系上了翟同科，由于等待的时间过长，其让翟同科退钱，不想再购买翟同科出售的经济适用房，翟同科告诉其钱全部给了一名叫郑智鑫的，他是通过郑智鑫出售的经济适用房，他手里没有钱，他要跟郑智鑫协商过后才能退钱。后来听说翟同科因为经济适用房诈骗被公安机关抓了，2019年6月11日晚上翟同科退还给其20000元。7、被害人黄某的陈述证明：2018年2月份，其朋友孟某告诉其认识一个名叫翟同科的医生，翟同科经常会出售一些经济适用房，翟同科在房管局认识的有人，能够低价购买经济适用房，后其与孟某找到翟同科，翟同科介绍了清华紫光园小区的房子，承诺交过钱后能在2018年下半年交房入住，如购房需要先交一笔250000元的定金，2018年3月28日，其先将150000元转给翟同科，翟同科出了一张收条，2018年7月9日，翟同科让其签一份名为《郑州市城镇居民购买经济适用住房资格证明》的文件，在场的还有一名叫郑智鑫的人，翟同科称郑智鑫是他的负责人。2018年10月份，其感觉翟同科卖经济适用房的事情不牢靠，等待的时间太长，其让翟同科退钱，翟同科以各种理由拖延退钱日期。直到2019年4月份，其听说翟同科因为经济适用房诈骗被公安机关抓了，其意识到自己被翟同科骗了。2019年6月11日，翟同科退给其20000元。8、被害人王某2的陈述证明：2017年11月，其通过朋友认识翟同科，翟同科介绍了一个套清华紫光园的房子,只说了三室一厅,购买经济适用房的申请资格，翟同科称他可以办理。大概半个月左右,其考虑好后与翟同科签了协议，当场转给翟同科150000元，转钱之后翟同科就让先等着，直到2018年1月份,翟同科让去签一份购买经济适用房资格证书,2018年6月份,翟同科打电话让去签一份户型图,其又问了翟同科这个房子的情况,翟同科称不要急，很快。之后一直催他,翟同科一直敷衍。2018年12月份,翟同科说2019年上半年才能交房。2019年5月初，购房者刘某1说翟同科因经济适用房诈骗被公机关抓了,然后其到诊所找他,诊所就他老婆在，他老婆也没给我说实话,说翟同科出去学习了,当时其很生气,后来大概有十几个人一块去找他,翟同科说尽快凑钱,然后一直没退,一直拖到2019年6月11号，打电话说每个人先退20000元,翟同科通过手机银行将这20000元转给了其。9、被害人张某2的陈述证明：2017年11月初，其与翟同科聊天的时候了解到翟同科能买到经济适用房，翟同科把他的手机打开让其看房子的照片，还有地理位置，其感觉挺不错，翟同科也说别人都弄下来了，其就信他了。后来其取了现金150000元交给了翟同科，翟同科手写了一个收据，说过完年房子下来，让先等着，直到2018年1月份左右翟同科让签一份经济适用房资格证书。2018年6月6日，翟同科让要签户型平面图，2018年7月9日翟同科让签共用部位分摊建筑面积构成说明，等到2019年1月份，翟同科说房子已经盖好了，里边正绿化着，先让等着。2019年4月份，人家已经开始分房了，其感觉有点不对劲，就去诊所找翟同科，翟同科称他也不知道啥时候下来，还让等着，后来翟同科又说让等到2019年年底，其就让他退钱，过了几天听说翟同科被抓起来了，其感觉上当了，我一共交付给了翟同科150000元，是给的他现金，当时翟同科手写了一个收条。10、被害人丁某的陈述证明：2018年3月份，其去翟同科诊所看病，翟同科说他在房管局认识的有朋友，可以更便宜更方便的卖经济适用房。其问翟同科经济适用房情况，翟同科介绍了清华紫光园小区内的房子，承诺交过钱后能在年底之前交房入住，翟同科称买房之前需要先交一笔240000元的定金，2018年3月22日，翟同科通知其将定金交了，第二天其让其老公赵印把150000元转入翟同科的建设银行卡，转过钱后翟同科出了一张收条，之后，翟同科就让回家等待他的消息了。其多次与翟同科联系，翟同科只是一直往后拖延时间。2018年12月份，由于等待时间过长，其找到翟同科退钱，但是翟同科称房子马上就下来了让再等一段时间。直到2019年4月份，其听说翟同科因为经济适用房诈骗被公安机关抓了，其才意识被翟同科骗了，2018年6月11日翟同科退给其20000元钱。11、被害人朱某的陈述证明：2018年2月份，其通过朋友介绍认识翟同科，其经常在翟同科朋友圈内看到他发一些出售经济适用房的消息，翟同科告诉其他在房管局认识的有人，可以以低价拿到经济适用房，承诺半年之内就能交房。其听后便表明购买经济适用房的打算。2018年3月份，翟同科让其将购买经济适用房的手续费交了，其2018年3月21日将140000元现金转到了翟同科的交通银行卡内，转过钱后，翟同科出具了一张收条，后来，翟同科让其回家等待消息。2019年3月份，翟同科让其去找一名郑智鑫的人，称手续费给了郑智鑫，郑智鑫是他的上线，于是其就找到了郑智鑫，郑智鑫也是在拖延时间，告诉其经济适用房交房需要等到2019年年底。2019年4月份，其收到消息翟同科因为经济适用房诈骗被公安机关抓了，2019年6月12日翟同科退还给了其20000元钱。12、被害人王某3的陈述证明：其去翟同科的诊所看病的时候，翟同科经常会向其介绍一些经济适用房，称他出售的经济适用房房价便宜，交房快，他在微信朋友圈中也会经常发布一些出售经济适用房的消息。2018年3月份，其就告诉朱瑞玲（婶婶）经济适用房的情况，朱瑞玲听后也愿意购买，于是其就联系了翟同科，翟同科介绍了康鑫花园的房子，当时其联系翟同科购买经济适用房需要什么程序，翟同科让先交140000元的定金。2018年3月中旬，朱瑞玲将140000元现金交给其，让其帮她在郑州办理经济适用房的事，2018年3月25日，其联系上了翟同科，第二天下午，其通过姜冬冬将140000元定金转给翟同科，之后其会经常联系翟同科问他经济适用房的事办的怎么样了，但是翟同科一直让等。2018年年底，其发现经常会有别的从翟同科那里购买经济适用房的人去找他说经济适用房的事，这些人同样都是交过钱后拿不到房子，这时其感觉被骗了，于是就要求翟同科退钱，2019年6月12日，翟同科退了10000元。13、被害人姚某的陈述证明：2018年年初，其到惠济张治安中医诊所看病，里边的医生翟同科经常会向其介绍出售他手中的一些经济适用房，他说他在房管局认识的有朋友，可以更便宜更方便的卖给我经济适用房。2018年5月份，其有买房的想法，就联系了翟同科，翟同科向其介绍清华紫光园小区内的房子，承诺三个月之后交房入住，翟同科称买房之前需要先交一笔250000元的定金，2018年6月1日，其将150000元转入了翟同科的交通银行卡中，翟同科出了一张收条，之后，翟同科就让回家等待消息了，其多次与翟同科联系问他房子的事情办的怎么样了，翟同科只是一直往后拖延时间。2018年11月份，翟同科称清华紫光园的房子正在陆续交房，让其不要着急。直到2019年4月份，其收到消息说翟同科因为经济适用房诈骗被公安机关抓了，其才意识到自己被翟同科骗了，2018年6月11日翟同科退给我了20000元。14、被害人温某的陈述证明：2018年2月份左右，其加了翟同科微信号，其看他的微信朋友圈里面发一些能够帮忙办理经济适用房，翟同科称他认识的有人，可以帮忙办理，翟同科说买房需要交206000元钱的定金，2018年2月5日早上，其通过转账方式把206000元钱转给了翟同科，转过后翟同科打了一个收据让等他的消息。2019年4月24日，其打电话找翟同科，但电话一直打不通，其就去诊所找他，但到了翟同科的诊所后发现有一个叫彭晓静的女子也是来诊所找翟同科的，她说翟同科被郑州市长兴路分局新城路派出所抓了，其就感觉被骗。2019年5月11日，其和张某1、孟某一块去新城路派出所问情况，到了5月18日派出所的民警说翟同科因病被取保了，翟同科准备还大家的钱，到了5月22日翟同科还没有说还钱的事，其就去派出所对民警说翟同科出来后一直不联系，也不说还钱的事情，到了5月23日晚上民警说翟同科在派出所门口，其就去找翟同科，翟同科称带了全部的欠款，让把欠条还给他，其当时没有带。第二天晚上20时左右，翟同科带着三个人来到银行，说全款退还，让给翟同科打一个收到全款的收据，翟同科看过收据后，就把钱给了，其和张某1等人就把翟同科放钱的包打开点钱，这时跟着翟同科一块来了一个男的就拿着打好的收据跑了，其当时在点钱也没有在意，点过钱后发现钱不够，其和张某1每人只拿了10万元，就问翟同科钱不够，翟同科说走的时候拿错包了，另一个放钱的包在家里面放着，翟同科让先存钱，存完钱后他回去拿剩下钱，他回去后一直没有来，之后，其一直联系翟同科，手机一直是关机，其就意识到自己又被骗了。其向翟同科转了206000元，翟同科还了100000元，还有106000元没有给。（六）同案人供述和辩解1、同案人马晓丽的供述证明：马晓丽经与郑智鑫接触后认为郑智鑫在房管局有关系，可以办理购买经济适用房的事。2017年6月份，被告人翟同科添加了马晓丽的微信，马晓丽将翟同科介绍给郑智鑫，翟同科同时表示他那边有几个亲戚朋友也想购买经济适用房，让马晓丽作为中间人在郑智鑫那里帮他搭个线。后三人约见至翟同科的诊所内，商谈结果是办理成一套经济适用房需要14万元的好处费，因为翟同科不太了解郑智鑫，翟同科要求钱先交给马晓丽，然后马晓丽再交给郑智鑫。2017年7月25日，翟同科转给马晓丽28万元，是刘东洋(此款已经由翟同科退还)和张某1的办理费用，每个人各14万元。2017年7月26日，翟同科转给其18万元，是刘静丽的费用14万元，还有4万元是作为赵某订金。2017年7月27日，翟同科转了8万元，是赵某的费用12万元。2017年8月3号，翟同科又转了14万元，是李金涛的费用，此款马晓丽已退给李金涛本人。2017年8月17日，翟同科又转3.3万元，2017年9月18日，翟同科又转了11万元，这两笔共14.3万元，是古长星（栗金金的老公）的费用14万，此款郑智鑫已退还，多的3000元是补赵某的费用，实际上赵某共交了12.3万元。翟同科一共转了82.3万元，马晓丽给郑智鑫转了84万元。2019年3月份，翟同科要求马晓丽补个收条，马晓丽写了84万元的收条，但翟同科只转了82.3万元，这82.3万元，有刘东洋14万元，张某114万元，赵某12.3万元，古长星（栗金金的老公）14万元，刘静丽14万元，李金涛14万元。马晓丽不清楚翟同科收每个人多少钱，翟同科和郑智鑫相互熟悉后，二人就直接联系了，再也没有通过马晓丽来转钱。每次郑智鑫拖延交房，都拿出房管局的内部文件让马晓丽看，马晓丽对郑智鑫说的话深信不疑。马晓丽没有能力办成购买经济适用房指标，其是做房产中介的，其知道郑州经适房资格证明已经在2014年停办了。2、同案人郑智鑫的供述与辩解证明：2017年7月前后马晓丽给其打电话问能不能办理郑州经济适用房。其说能。后来，翟同科给其打电话，其也说能，并与翟同科约见。开始的时候，翟同科和马晓丽联系，通过马晓丽来给其一个经济适用房名额好处费12万元，其就这样以能办经济适用房的名义骗钱，其为了更好让别人相信能够办理郑州经适房的能力，从网上找了一个郑州经适房证明和户型图的模板，自己编辑，打印的假郑州经适房证明和户型图，为了让别人更相信我的能力，其还给伪造的郑州经适房证明编了号码。其诈骗所得用于开公司，后来公司亏损，赔了，其没有能力给别人办理郑州经适房，郑州市房管局住房保障办公室2012年就出台了一个规定，从2012年底郑州市房管局住房保障办公室已经停止经济适用房申请购买资格办理工作。其通过马晓丽用骗栗金金方式还骗了其他五个人的钱，共计84万元，每个经济适用房指标是14万元，六个人一共84万元，马晓丽给钱后，其分两次向马晓丽打了84万元收条，一次是72万元、一次是12万元。开始的时候其通过马晓丽办理了六个人的经济适用房合同，后来其和开诊所的翟同科熟悉后，其就没有通过马晓丽了，直接和翟同科接头，翟同科通过其办理了11人的郑州经济适用房合同，其取保候审之后与翟同科算了算，11人通过翟同科给了其132.7万元，已还款二十万，剩余壹佰壹拾贰万柒仟元，无力偿还。其通过马晓丽认识翟同科后，对翟同科同样说能办成，说其在郑州市房管局有关系。（七）被告人翟同科的供述与辩解证明：翟同科在郑州市惠济区开了张志安诊所，其认识马晓丽后询问办理经济适用房的事，并表示中间帮助宣传办理经济适用房是否有好处费，马晓丽称一套经济适用房14万元，自己往上加价，多的就是好处费。其听后就答应了，并通过朋友圈开始宣传，其通过马晓丽认识的郑智鑫，其也帮助郑智鑫宣传经济使用房，然后从中得到好处费用。其联系马晓丽办理的人员如下：1、栗金金。栗金金在2017年7月26号向其转账80000元，2017年7月27日，栗金金又向其转账40000元，给了其现金3万元，其在诊所用诊所处方单子向栗金金和他的老公古长星打了一个收条，内容是今收到古长星定静香园住房一套定金拾伍万元整，下欠玖万元整，交房补齐，如在办理过程中不要少退壹万元，如办不成全额退款。翟同科2017.7.27。其就向马晓丽和郑智鑫转了14万元。2018年7月10日，古长星向其转账4万元。其用桌上的处方纸，给古长星打了收条，收条内容是：今收到古长星调房费用款为肆万元整。常胜【预付时间为2018年7月10号】18.9.20号）。其把其中的15000元钱转给了郑智鑫，自己留了25000元的好处费。2、刘静丽。其在2017年3月4日通过吴圆圆给刘静丽办理了购房事项，共收取刘静丽（刘某2之妹）费用20万元、更改费38000元，其给了吴圆圆介绍费用2万元，其自己得了218000元，交给马晓丽140000元，挣了58000元。其被抓后赔偿了刘静丽20000元。3、赵某。赵某是其病号，其经常在微信朋友圈里面发布经济适用房子的情况。2017年8月份，赵某看上了清华紫光苑的房子，其说要240000元，然后又向赵某要了8000元的选房费用。2017年8月18日，赵某给其150000元现金，其给赵某写了一张收条。2018年7月份，赵某又给其8000元的选房费用，直到2019年1月份，赵某让其退钱，其没有钱。其把140000元交给了马晓丽，马晓丽交给了郑智鑫，郑智鑫一直在说能办成，其就告诉赵某能办成。2019年6月11日，其退给赵某18000元钱。其一共收了赵某158000元，交给了马晓丽14万。4、张某1。其通过陈某认识张某1。2017年7月份，陈某问经济适用房的事，其介绍了清华紫光小区，并说是255000元一套，事成之后，给陈某15000元的好处费用。之后陈娜给其联系了张某1。2017年7月20日，其收到张某1转的购买经济适用房的255000元，其给张某1签订一份240000元收条。给过钱之后，张某1开始催陈娜问房子的事情，陈娜就催我，其就催马晓丽，其让陈娜转告张某1等待，其一直拖着。直到2019年3月份，其找马晓丽、郑智鑫很多次，郑智鑫、马晓丽不退钱，张某1让其退钱，其就一直没有退，直到其因以办理经济适用房被警察抓获后认识到错误，就把钱退给张某1了，其收了张某1240000元，给了马晓丽140000元。其退了张某1240000元，当时和张某1签订的有协议，其中的15000元当时给陈娜的好处费用。其没有任何能力办理经济适用房，其是在中间宣传，从中争取好处费用，其是被马晓丽和郑智鑫骗了。其联系郑智鑫办理的人员如下：1、黄某。2018年2月份，孟某带黄某来诊所找其问微信朋友圈发布的经济适用房的事。其说是真的，可以购买。其向黄某介绍了清华紫光小区经济适用房，表示2018年下半年可以入住，购买一套需要250000元，2018年3月28日黄某转了150000元，其交给郑智鑫80000元，2019年6月11日，其退黄某20000元。2、孟某。其给孟某介绍了清华紫光小区经济适用房，2018年3月28日，孟某向其转了150000元钱，其交给郑智鑫80000元钱，2019年6月11日，其退了20000元钱。3、温某。温某是其的病号，其向温某介绍了清华紫光小区的经适房，2018年2月5日，温某转了206000元，其给了郑智鑫8万元，自己得了126000元，我拿的现金退给温某206000元钱。4、姚某。其向姚某介绍了清华紫光小区的房子，2018年6月1日，姚某用转给其150000元，其交给郑智鑫80000元钱，其退了20000元。5、王某2。其向王某2介绍了清华紫光小区的经适房，王某2向其转了150000元，其交给郑智鑫80000元钱，2019年6月11日，其退了20000元钱6、朱某。2018年3月21日，朱某和其在郑州市国基路交通银行门口给其140000元，其给朱某签订一个收条证明，其交给郑智鑫80000元钱，2019年6月12日，其退了20000元钱。7、刘某1。其给介绍了清华紫光小区的经适房，刘某1分三次共给其转了17万元，其交给郑智鑫80000元，2019年6月12日其积极退了20000元，还有70000元没有还给刘某1。8、朱瑞玲。其向朱瑞玲介绍了康鑫花园的经济适用房，后王某3向其交通银行卡转了14万元办理经济适用房，其交给郑智鑫80000元，2019年6月12日其积极退了10000元。9、张某2。张某2向其缴纳150000元现金，其交给了郑智鑫120000元，到2019年4月份，其被警察抓获了，其退了张某220000元。10、丁某。其向丁某介绍了清华紫光小区经济适用房，丁某向其转了150000元，其交给郑智鑫80000元，2019年6月11日，其退了20000元。本院认为，被告人翟同科以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩罚。公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于控辩双方对本案事实、定性的相关意见，本院综合评定如下：（一）关于被告人翟同科是否构成诈骗犯罪刑法规定的诈骗犯罪系指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为。本案中，翟同科牟取利益的方式是承诺帮助他人低价购买经济适用房并收费，所谓经济适用房，是指以中低收入家庭、住房困难户为供应对象，按国家、住宅建设标准建设的普通住宅，具有社会保障性质。翟同科的身份系诊所医生，其自身并不具备为他人办理经济适用房的能力。其作为一个成年人，主观上理应知道通过运作内部关系等方式来低价交易经济适用房，属于不正当行为，是无法通过正常流程办理成功的，存在较大的失败风险。翟同科在向被害人发出承诺时不具备办理的能力，在收取被害人费用之后也未取得这种能力，但其为了牟取不正当利益，在一年的时间内，通过微信和口头介绍的方式，持续宣传介绍其认识房管部门的人员，承诺能够通过内部渠道帮助办理低价购买经济适用房，使得被害人陷入错误认识，并按翟同科的要求给付好处费，翟同科再私下截留部分好处费归自己使用支配。因此，翟同科在主观上具有非法占有他人利益的故意，且此种利益并非产生于正常的交易活动，而系不正当交易利益。翟同科在客观上作出了虚假承诺，欺骗了被害人，致使14名被害人基于错误认识向其交付了财产，翟同科从中实际占有了利益。综上，翟同科的行为符合诈骗犯罪的构成要件。（二）关于被告人翟同科的诈骗数额认定诈骗犯罪的数额，要坚持主客观一致性评价。被告人翟同科的主观目的系以低价购买经济适用房为由头，非法占有其转付给郑智鑫、马晓丽的费用之后所剩下的好处费，该好处费的数额，由翟同科在向被害人收费时自行决定。经查，本案中翟同科收到14名被害人的费用共计237.4万元（栗金金19万元；赵某15万元；刘某220万元；张某124万元；孟某18.8万元；刘某117万元；黄某15万元；王某215万元；张某215万元；丁某15万元；朱某14万元；王某314万元；姚某15万元；温某20.6万元）。扣除翟同科收到费用后转付给郑智鑫、马晓丽的部分，翟同科实际非法占有95.4万元（栗金金5万元；赵某1万元；刘某26万元；张某110万元；孟某10.8万元；刘某19万元；黄某7万元；王某25万元；张某23万元；丁某7万元；朱某6万元；王某36万元；姚某7万元；温某12.6万元）。综上，翟同科涉案的诈骗犯罪数额应为95.4万，对其未实际占有的部分，不再计入其个人的犯罪数额。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人翟同科的诈骗行为应在上述规定的量刑幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑以下情节：1.被告人翟同科针对多人实施诈骗行为，可酌情从重处罚；2.被告人翟同科到案后对被害人进行了退赔。其与郑智鑫共同退赔栗金金19万，取得了栗金金的谅解；其退赔赵某1.8万，退赔张某110万元，均已将实际占有二人的钱款全部退还；其退赔刘某2、孟某、刘某1、黄某、王某2、张某2、丁某、朱某、姚某各2万元；其退赔温某10万，退赔王某31万元。量刑时可酌情从轻处罚。辩护人提出的与上述情节相一致的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人翟同科犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零五个月，并处罚金人民币十一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2030年10月28日止。因本案被先予羁押的期限，即2019年4月24日至2019年5月18日，2019年8月8日至2019年8月24日，共计四十二天，已折抵刑期。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）二、责令被告人翟同科退赔被害人刘道远人民币40000元，退赔被害人孟晴晴人民币88000元，退赔被害人刘义民人民币70000元，退赔被害人黄伟鹏50000元，退赔被害人王丰利人民币30000元，退赔被害人张浦霞人民币10000元，退赔被害人丁芹人民币50000元，退赔被害人朱鸿堂人民币40000元，退赔被害人王知文人民币50000元，退赔被害人姚伟云人民币50000元，退赔被害人温浩人民币26000元。（于本判决生效之日起十日内退赔完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  左嘉龙人民陪审员  李春梅人民陪审员  弓爱梅二〇二一年二月八日书 记 员  于北蓓