黑龙江省依兰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0123刑初63号公诉机关黑龙江省依兰县人民检察院。被告人孙某，女，1972年9月14日出生于江苏省连云港市，住江苏省连云港市灌南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月20日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人李某某，男，1965年12月25日出生，住江苏省连云港市灌南县，系被告人孙某丈夫。被告人卜某某，女，1962年1月11日出生于辽宁省沈阳市，住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人赵凤江，辽宁显法律师事务所律师。被告人赵某某，男，1972年2月1日出生于山东省招远市，住山东省烟台市芝罘区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月23日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省依兰县看守所。指定辩护人曲东梅，黑龙江嘉升律师事务所律师。被告人宋某某，男，1965年3月9日出生于辽宁省庄河市，住辽宁省大连市庄河市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省依兰县看守所。指定辩护人吕景洪，黑龙江联升律师事务所律师。被告人王某，女，1960年9月30日出生于山东省招远市，住山东省济南市历下区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人吕尔敏，黑龙江敏驰律师事务所律师。被告人付某某，女，1958年1月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，住辽宁省盘锦市兴隆台区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人张春岩，黑龙江吴力滨律师事务所律师。被告人杨某某，女，1963年3月18日出生于黑龙江省虎林市，住黑龙江省鸡西市虎林市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。被告人王某某，女，1957年9月11日出生于辽宁省锦州市，住辽宁省沈阳市沈河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月21日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。被告人邵某某，女，1964年3月3日出生于黑龙江省巴彦县，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2020年6月18日被本院取保候审。辩护人施楠，黑龙江嵘斗律师事务所律师。黑龙江省依兰县人民检察院以黑哈依检诉刑诉[2020]61号起诉书指控被告人孙某、卜某某、赵某某、宋某某、王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省依兰县人民检察院指派检察员张威出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。因疫情原因，本院于2020年4月24日中止审理本案，同年10月20日恢复审理。经公诉人建议并经本院同意，检察机关因补充侦查延期审理了本案。现已审理终结。黑龙江省依兰县人民检察院指控，2019年7月，王某3（另案处理）伙同顾某（另案处理）等人为实施民族资产解冻类诈骗活动，成立“中华紫薇兴农慈善基金会”，王某3任会长、顾某任副会长。并对外宣传该基金会系国家扶持项目，发展到5万人国家将放款人民币五千亿元，入会需交纳人民币12元会费，项目达到5万人后即可解冻，每名会员可以分得人民币五万元，也可按每股人民币102元入股，入股后将获得巨额分红。被告人孙某、卜某某、赵某某、宋某某、王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某先后加入该基金会。孙某任该基金会二大队队长、卜某某任二大队统计员、王某某任二大队政治部部长、赵某某、邵某某任二大队讲师、宋某某任二大队综合部部长、杨某某任小队长、王某任小组长、付某某任小组统计。上述被告人在明知该基金会系民族资产解冻类诈骗组织的情况下，积极组建微信群发展会员，并向微信群内不特定多数人宣传该项目，以微信转账方式收取入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币2307142.24元。上述赃款通过各小组、小队、中队、大队层层转交至二大队统计员卜某某账户，卜某某将其中人民币731298元转给紫薇慈善基金会账户，将人民币253000元转给二大队队长孙某，将人民币120956元转给副会长顾某，剩余人民币1201888.24元被公安机关扣押。被告人孙某在担任二大队队长期间，积极发展下线组建微信群，宣传紫薇民族资产解冻项目，并指使卜某某收取二大队全部入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币2307142.24元。被告人卜某某在担任二大队统计员期间，负责收取二大队全部入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币2307142.24元。被告人赵某某在加入二大队后积极在微信群内宣传该解冻类项目，发展会员，帮助该基金会骗取人民币90674元。被告人宋某某在担任二大队综合部部长期间，积极发展会员，组建微信群进行宣传，帮助该基金会骗取人民币63738元。被告人王某在加入该基金会后积极发展会员，成立王某小组进行宣传，帮助该基金会骗取人民币49956元。被告人付某某在加入该基金会后积极发展会员，并负责小组统计，收取小组入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币45372元。被告人杨某某在担任二大队小队长期间，负责管理小队微信群，积极发展会员，帮助该基金会骗取人民币36914元。被告人王某某在担任二大队政治部部长期间，通过微信群积极发展会员，收取会员入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币36222元。被告人邵某某在加入该基金会后积极宣传，发展会员，收取会员入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币10000元。经侦查，被告人卜某某、王某、付某某、邵某某于2019年10月18日被公安机关传唤到案，被告人孙某于同年10月19日被公安机关传唤到案，被告人王某某于同年10月21日被公安机关传唤到案，被告人赵某某于同年10月22日被公安机关传唤到案，被告人宋某某于同年10月24日被公安机关传唤到案，被告人杨某某于同年10月25日被公安机关传唤到案。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人孙某、卜某某、赵某某、宋某某、王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某帮助“中华紫薇兴农慈善基金会”骗取他人财物，其中孙某、卜某某犯罪数额特别巨大，赵某某、宋某某犯罪数额巨大，王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某犯罪数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人孙某、卜某某、赵某某、宋某某、王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人孙某、卜某某、宋某某、王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定可以从宽处罚。故建议对被告人孙某判处有期徒刑六至八年，并处罚金；对卜某某判处有期徒刑四至六年，并处罚金；对赵某某判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；对宋某某判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；对王某判处有期徒刑一年十个月至二年二个月，并处罚金；对付某某判处有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金；对杨某某判处有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金；对王某某判处有期徒刑一年五个月至一年七个月，并处罚金；对邵某某判处有期徒刑七至九个月，并处罚金。被告人孙某对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪认罚并签署具结书，当庭亦无异议。其辩称指控的数额与实际不符，25万元是卜某某打给其的。其辩护人提出其无骗取他人财物的故意，请求对其从轻处罚。被告人卜某某对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪认罚并签署具结书，当庭亦无异议。其辩称其诈骗金额应为100余万元。其辩护人提出其系从犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人赵某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭认罪认罚。其辩护人提出其系初犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人宋某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签署具结书，当庭亦无异议。其辩护人提出其系初犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人王某对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪认罚并签署具结书，当庭亦无异议。其辩称其诈骗的金额应为3.3万元。其辩护人提出其系初犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人付某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签署具结书，当庭亦无异议。其辩护人提出其诈骗数额应为3千余元，其系初犯，请求对其从轻处罚。被告人杨某某、王某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签署具结书，当庭亦无异议。被告人邵某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签署具结书，当庭亦无异议。其辩护人提出其系从犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年7月，王某3（另案处理）伙同顾某（另案处理）等人为实施民族资产解冻类诈骗活动，成立“中华紫薇兴农慈善基金会”，王某3任会长、顾某任副会长。并对外宣传该基金会系国家扶持项目，发展到5万人国家将放款人民币五千亿元，入会需交纳人民币12元会费，项目达到5万人后即可解冻，每名会员可以分得人民币五万元，也可按每股人民币102元入股，入股后将获得巨额分红。被告人孙某、卜某某、赵某某、宋某某、王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某先后加入该基金会。孙某任该基金会二大队队长、卜某某任二大队统计员、王某某任二大队政治部部长、赵某某、邵某某任二大队讲师、宋某某任二大队综合部部长、杨某某任小队长、王某任小组长、付某某任小组统计。上述被告人在明知该基金会系民族资产解冻类诈骗组织的情况下，积极组建微信群发展会员，并向微信群内不特定多数人宣传该项目，以微信转账方式收取入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币2307142.24元。上述赃款通过各小组、小队、中队、大队层层转交至二大队统计员卜某某账户，卜某某将其中人民币731298元转给紫薇慈善基金会账户，人民币253000元转给二大队队长孙某，人民币120956元转给副会长顾某，剩余人民币1201888.24元被公安机关扣押。被告人孙某在担任二大队队长期间，积极发展下线组建微信群，宣传紫薇民族资产解冻项目，并指使卜某某收取二大队全部入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币2307142.24元；被告人卜某某在担任二大队统计员期间，负责收取二大队全部入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币2307142.24元；被告人赵某某在加入二大队后积极在微信群内宣传该解冻类项目，发展会员，帮助该基金会骗取人民币90674元；被告人宋某某在担任二大队综合部部长期间，积极发展会员，组建微信群进行宣传，帮助该基金会骗取人民币63738元；被告人王某在加入该基金会后积极发展会员，成立王某小组进行宣传，帮助该基金会骗取人民币49956元；被告人付某某在加入该基金会后积极发展会员，并负责小组统计，收取小组入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币45372元；被告人杨某某在担任二大队小队长期间，负责管理小队微信群，积极发展会员，帮助该基金会骗取人民币36914元；被告人王某某在担任二大队政治部部长期间，通过微信群积极发展会员，收取会员入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币36222元；被告人邵某某在加入该基金会后积极宣传，发展会员，收取会员入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币10000元。被告人卜某某、王某、付某某、邵某某于2019年10月18日被公安机关传唤到案，被告人孙某于2019年10月19日被公安机关传唤到案，被告人王某某于2019年10月21日被公安机关传唤到案，被告人赵某某于2019年10月22日被公安机关传唤到案，被告人宋某某于2019年10月24日被公安机关传唤到案，被告人杨某某于2019年10月25日被公安机关传唤到案。上述事实，有经过庭审质证、确认的下列证据证实：1.案件来源、到案经过：本案系公安机关网络安全部门工作发现“中华紫薇兴农慈善基金会”涉嫌诈骗活动，予以立案侦查；被告人孙某、卜某某、赵某某、宋某某、王某、付某某、王某某、邵某某被公安机关依法传唤到案，2019年10月25日依兰县公安局民警在虎林市恒远家园将被告人杨某某抓获。2.户籍证明、现实表现：证实被告人孙某、卜某某、赵某某、宋某某、王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某的身源情况，上述人员现实表现均一般，无前科劣迹。3.依兰县公安局情况说明、民政局情况说明、扣押物品清单、物证照片、手机截图照片、手机微信记录照片、职务分配、“中华紫薇兴农慈善基金会”二大队人员架构名单、保密承诺书：证实“中华紫薇兴农慈善基金会”人员分配架构情况，依兰县公安局工作人员经拨打中国民政部电话、通过登录国家民政部网站，均未查到“中华紫薇兴农慈善基金会”。4.微信聊天记录、微信账户交易流水、微信转账记录、银行卡交易记录：证实各被告人通过发展会员的方式，收取被害人12元入会费或同时收取每股102元入股费。5.证人赵宇、夏某、陈某、文某、周某、孙某、刘某等人的证言：均证实“中华紫薇兴农慈善基金会”是国家批准的扶贫项目，会员入会需缴纳12元入会费，102元可以购买股金，每人限购一份。会员会获得分红，邀请的人多，就给职位，职位越高，分红也就越多。但是加入此基金会的人均未从中获得任何利益。6.被害人赵某、陶某、张某、王某1、王某2、胥某、许某等人的陈述：均证实被害人通过朋友或亲戚加入“中华紫薇兴农慈善基金会”，入会缴纳12元入会费或同时缴纳102元入股费，国家会有分红，但被害人均未从中获取任何利益。7.被告人孙某、卜某某、赵某某、宋某某、王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某以及同案王某3、顾某、唐芸的供述与辩解：证实“中华紫薇兴农慈善基金会”对外宣传是国家批准的扶贫项目，王某3在该基金会中担任会长，顾某担任副会长，孙某担任二大队队长，卜某某担任二大队统计员，各个大队、中队、小队下设直属部门28个，会员入会需缴纳12元入会费，102元可以购买股金，每人限购一份。各被告人均通过微信群宣传该项目，并积极发展会员，帮助该基金会骗取人民币2307142.24元。8.依兰天达有限责任会计师事务所司法鉴定意见书：证实被告人孙某、卜某某涉嫌诈骗金额各2307142.24元，被告人赵某某涉嫌诈骗金额90674元，被告人宋某某涉嫌诈骗金额63738元，被告人王某涉嫌诈骗金额49956元，被告人付某某涉嫌诈骗金额45372元，被告人杨某某涉嫌诈骗金额36914元，被告人王某某涉嫌诈骗金额36222元，被告人邵某某涉嫌诈骗金额10000元。9.电子数据：证实扣押的笔记本电脑、主机里均有与紫薇相关内容命名的大量电子表格及Word文档。本院认为，被告人孙某、卜某某、赵某某、宋某某、王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某帮助“中华紫薇兴农慈善基金会”骗取他人财物，其中孙某、卜某某犯罪数额特别巨大，赵某某、宋某某犯罪数额巨大，王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。本案系共同犯罪，被告人孙某、卜某某、赵某某、宋某某、王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某在犯罪中起次要作用，均系从犯，可依法分别对该九名被告人从轻或减轻处罚。被告人孙某、卜某某、宋某某、赵某某、王某、付某某、杨某某、王某某、邵某某自愿认罪认罚，可依法对该九名被告人从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人孙某的辩护人所提其无犯罪故意的辩护意见，与查明的事实不符，亦与相关法律规定相悖，本院不予采纳。被告人卜某某、赵某某、宋某某、王某、付某某、邵某某的辩护人所提对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院均予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币200000元（于本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月20日至2026年10月19日止。）二、被告人卜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元（于本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月19日至2023年10月18日止。）三、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元（于本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日至2022年4月22日止。）四、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元（于本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日至2021年12月24日止。）五、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元（于本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月19日至2021年8月18日止。）六、被告人付某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币15000元（于本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月19日至2021年7月18日止。）七、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元（于本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日至2021年3月24日止。）（1）被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元（于本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月21日至2021年3月20日止。）九、被告人邵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（于本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月19日至2020年6月18日止。）十、扣押在案的人民币1201888.24元依法发还被害人；责令被告人孙某将违法所得人民币253000元于本判决生效后十日内退赔被害人；不足部分继续追缴。（1）公安机关依法扣押作案工具手机、电脑、银行卡、POS机等均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘艳红审 判 员  吕守方人民陪审员  吕冬梅二〇二一年二月十八日书 记 员  王雪琪本判决书所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财务，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（1）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（1）被告人违背意愿认罪认罚的；（1）被告人否认指控的犯罪事实的；（1）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（1）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。