广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0106刑初72号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人陈某某，女，1999年5月1日出生于广东省新兴县，汉族，文化程度中专，户籍住址广东省新兴县。因本案于2020年6月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于广州市番禺区看守所。辩护人李家俊，广东正大方略律师事务所律师。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕Z1608号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，本院于2021年1月6日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭进行审判，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员梁千钧出庭支持公诉，被告人陈某某及辩护人李家俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市天河区人民检察院指控：从2018年8月开始，同案人赵某、陈某伙同同案人陈某1等人（均另案处理）在本市天河区天河路228号之一1801、1808、1809、1810房设立广州玖泓文化发展有限公司（以下简称“玖泓公司”），将陈某3、叶某（另案处理）先后登记为公司法定代表人，登记经营范围为文化艺术业，雇佣被告人陈某某和同案人季某、李某6、赵某5、赵某6、雷某、禹某、周某、任某2、黄某某、王某4、王某5、胡某某、毛某、洪某、许某、陈某4、张某4、池某、陈某甲、肖某3、彭某1、彭某某、刘某5、丘某某、张某5、何某5、李某7、刘某6、肖某4、王某6、刘某7、彭某2、冯某、吴某3、罗某3等人，经过培训后，通过网络等媒体发布虚假信息宣称玖泓公司是国际一线古玩交易平台，收集客户信息后，由业务员通过电话、微信等方式联系被害人，使用统一话术诱使被害人带藏品与玖泓公司商谈，安排人员冒充鉴宝专家，对被害人的藏品一律称是真品并进行畸高报价，并伪造藏品成功交易获利、参加海外拍卖会、外国买家到公司物色藏品等相关场景的视频、照片，通过发微信朋友圈等方式持续骗取客户信任，使被害人误信该公司有大量高端买家、其藏品能够通过该公司高价成交，继而以鉴定证书办理费、手续费、推广费、服务费等名义骗取被害人钱财。骗得财物后，该公司并未帮被害人成交任何藏品。上述人员实施公司化管理，设一、二、三、四、五、六、八部和后勤等部门，全部成员在同一场所集中办公；统一对新人进行骗术培训，有《业务常见问题》、《如何打造微信朋友圈》等话术资料；有明确的业务提成考核标准；每天早上开全员大会，总结前日工作、发放奖金并交流诈骗经验，形成了一个管理严格、合作紧密的大型诈骗犯罪集团。其中同案人赵某4、陈某5是玖泓公司的实际控制人，负责全面工作；同案人季某任鉴定师，冒充专家对客户藏品进行鉴定；同案人赵某6任公司财务，负责管理公司资金、发放工资、提成等；同案人王某5任后勤部经理，负责公司网站设计等；同案人雷某先后在业务部和后勤部任职；同案人周某、任某2、王某4、黄某某、吴某3分别担任各业务部总监、副总监；被告人陈某某以及同案人李某6、赵某5、禹某、胡某某、毛某、洪某、许某、陈某4、张某4、池某、陈某甲、肖某3、彭某1、彭某某、刘某5、丘某某、张某5、何某5、李某7、刘某6、肖某4、王某6、刘某7、彭某2、冯某、罗某3任业务员。通过上述方式，该诈骗集团共骗取55名被害人钱财共计人民币1662197元。2020年6月2日，被告人陈某某被抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向本院移送了物证书证、被害人陈述、同案人及被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、电子数据等证据。公诉人在庭审中举证了上述证据，据此认为被告人陈某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪（数额特别巨大）追究其刑事责任，被告人陈某某具有从犯、坦白、认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人陈某某有期徒刑八个月至一年、并处罚金，提请本院依法判处。被告人陈某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚、具结悔过，并提交了具结书。辩护人提出罪轻辩护意见称：被告人陈某某在共同犯罪中作用较小、系从犯，有坦白情节，本次犯罪系因其法律意识淡薄所致，主观恶性小，其自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，故建议法庭对被告人陈某某从轻处罚，判处其有期徒刑八个月。经审理查明：公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪的主要事实清楚，被告人陈某某及其辩护人亦无异议；另查明，公安人员将被告人陈某某抓获归案后从其处扣押苹果7Plus手机一部。上述事实，有经法庭质证的被害人蔡某、曹某、陈某1、丁某、段某、封某、管某、郭某、何某1、何某2、何某3、何某4、胡某、江某、李某1、李某2、李某3、廖某1、林某、刘某1、刘某2、卢某、罗某1、罗某2、马某、南某、欧某、朴某、邱某、任某1、沈某、苏某、汪某、王某1、王某2、王某3、魏某、吴某1、廖某2（吴某2）、向某、肖某1、肖某2、谢某、杨某、徐某、张某1、张某2、张某3、赵某1、赵某2、赵某3、李某4、刘某3、尹某等人的报案陈述及辨认笔录，证人高某、刘某4、阮某、陈某2、李某5、颜某、舒某等人的证言及辨认笔录，案发现场照片、抓获地点照片、缴获物品（手机、笔记本电脑）照片、涉案宣传照片（包括古董鉴定、古董拍卖、艺术展览征集海选大会、古董成交等）、执法录像，公安机关调取的《委托展览服务合同书》《委托代办合同承诺书》《合同附件》《鉴定证书》《藏品交易定金补充协议》《合作客户登记表》《客户跟进情况表》、话术资料（包括《业务常见问题》《如何打造微信朋友圈（内部资料）》《藏品参考价表》等）、涉案微信聊天记录截图、微信转账记录和支付宝交易记录截图、员工表及工资表、涉案公司工商登记资料、涉案银行账户开户资料及交易明细清单（转账凭证）、涉案人员财富调查资料，专项审计报告，公安机关制作、出具的现场勘验检查工作记录（含现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图）、电子物证检查工作记录（含电子物证检查笔录、送检物品登记表、提取电子数据登记表、检出数据光盘等）、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、受案登记表、立案决定书、抓获经过、说明材料，同案人赵某4、陈某5、季某、李某6、赵某5、周某、许某、刘某5、禹某、罗某3、胡某某、肖某3、刘某7、冯某、彭某1、张某4、任某2、黄某某、何某5、肖某4、彭某某、池某、毛某、李某7、张某5、王某6、赵某6、吴某3、王某4、彭某2、洪某、丘某某、陈某甲、刘某6、陈某4、雷某、王某5等人的供述和辨认材料，以及被告人陈某某的供述、辨认材料、户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈某某以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案中，被告人陈某某受同案人的雇请、指使参与犯罪，领取相对固定的报酬，起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；且须结合其与同案人在公司的职位高低、参与时间长短、获利多寡、认罪认罚态度等相关因素，科处与之罪责相适应的刑罚。鉴于被告人陈某某归案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关根据本案事实、性质、情节以及对于社会的危害程度提出判处被告人陈某某有期徒刑八个月至一年，并处罚金的量刑建议，虽然被告人陈某某对此量刑建议表示认罪认罚并已签署具结书，但本院经审查认为该量刑建议与被告人的罪责不相适应，属量刑偏轻，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定已当庭建议公诉机关调整量刑建议，但公诉机关明确不予调整量刑建议，故本院依法作出判决的同时对于公诉机关的上述量刑建议不予采纳；与之对应，辩护人针对本案事实所提的相关罪轻辩护意见本院予以采纳，但辩护人提出建议判处被告人陈某某有期徒刑八个月的具体量刑意见偏轻，本院不予采纳。被告人陈某某的违法所得依法应予追缴并按比例发还各被害人，不足以弥补的损失部分责令被告人退赔；扣押在案的苹果7Plus手机一部经查证属于被告人陈某某个人合法财产，故依法经由执行程序并入上述退赔项予以执行。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月2日起至2021年10月1日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人陈某某的违法所得，按损失比例发还各被害人；不足以弥补的损失部分，责令被告人陈某某在非法所得范围内退赔；扣押在案的苹果7Plus手机一部经由执行程序变现并入本项予以执行（上述手机现扣押于广州市公安局天河区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑 昕人民陪审员  粟丽萍人民陪审员  霍小冰二〇二一年二月九日书 记 员  李丹丹