北京市东城区人民法院民 事 裁 定 书（2021）京0101民初4380号原告：江瑾，女，1963年5月25日出生，汉族，住北京市西城区。被告：石某，男，1971年7月8日出生，汉族，住北京市东城区。第三人：李村，男，1980年4月19日出生，汉族，住内蒙古自治区呼和浩特市新城区。原告江瑾与被告石某、第三人李村债权人代位权纠纷一案，本院于2021年1月21日立案。原告向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告石某代位清偿第三人李村未向原告退赔的经济损失707001元；2.被告承担本案全部诉讼费。事实和理由：原告与第三人的公司于2017年1月9日至2017年3月30日期间签署了10份《保证金协议》，并向第三人交纳出国旅游保证金100万元。其中，最晚一份应退保证金时间为2018年6月22日。但第三方未履行付款义务。2018年7月，原告与两百多名受害人一起报刑事案立案。2020年12月30日，北京市第三中级人民法院做出（2019）京03刑初116号刑事判决书，认定被告人李村犯集资诈骗罪，判处被告人李村有期徒刑十五年，并责令被告人李村退赔在案被害人的经济损失。由于此案涉案诈骗金额达7000余万元，报案被害人达几百人，但追回涉案款物远远无法达到退回原告本金。迄今为止，原告也未收到退款。该判决载明，民警发现了两张李村借给石某4682万元借据照片。石某自己承认他签署过这个借据。但说曾经借过李村700至800万元，已还100余万元，还欠李村600余万元。原告认为，原告对第三人的债权合法有据，应受法律保护。由于第三人怠于行使其对被告的到期债权，已损害原告债权的实现。为了维护原告合法权益，故提起代位权诉讼，望判如所请。经查，2020年12月30日，北京市第三中级人民法院作出（2019）京03刑初116号刑事判决书，认定如下事实：2014年至2018年间，被告人李村在本市朝阳区SOHO尚都南塔1201室等地，决策并指使北京海云天地旅行社有限公司（以下简称“海云天地公司”）员工以口口相传、渠道推介等方式，向社会公众公开推介旅游保证金及惠游卡业务。海云天地公司在无实质盈利项目的情况下，承诺返还本金，并以提供免费旅游线路或现金利息为诱饵，骗取胡泓、殷兆萍等200余名被害人钱款共计人民币7000余万元，后将上述钱款主要用于返还客户利息、支付工资提成及弥补公司运营亏空等用途。截止案发，造成被害人实际损失共计人民币4000余万元。法院经审理认定被告人李村以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。最终判决被告人李村犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元，同时责令被告人李村退赔在案被害人的经济损失。判决书所附被害人名单中载有229名受害人，其中包含江瑾。判决书所附涉案款物处理清单载明：“1.在案查封的李村的宝马牌机动车（车牌号：×××）一辆，别克牌机动车（车牌号：×××）一辆；2.在案扣押的赵小娟的苹果牌手机一部；3.在案查封的赵红军名下位于北京市通州区临河里64号楼14层1单元1401房产一套；4.在案扣押的赵小娟家属代为退缴的人民币25万元及赵红军家属代为退缴的人民币70万元。上述款物均用于退赔在案被害人的经济损失。”（2019）京03刑初116号刑事判决书另载有该案证人石某的如下证言：“其是2011年认识的李村，当时他在做易游天下旅行社业务（后变更为海云天地公司）。因为做俄罗斯服装生意缺资金，其曾经向李村借款700万元至800万元左右，不是一次借的，后期还给他100余万元，目前还欠李村大概600余万元左右，没有签订借款协议。李村曾经让其帮忙，给他签订过一个4000万元的借据。李村说他收了公司客户的钱，现在无法归还了，想让其给他写一个4000万元的欠条，他跟自己的客户说把钱借给其了，好让他跟客户有个交代。因为其当时欠了李村800万元，觉得欠他人情，就答应帮他这个忙，写了一个4000万元的欠条，但不是真实发生的借款。李村当时跟其说，其和他舅舅都从他公司借款了，其借了800万元，他舅舅借了1000万元，现在这个钱无法在公司入账，公司股东和员工都在找他，就让其写个4000万元的借据给公司股东和员工看，其就同意了。”（2019）京03刑初116号刑事判决书另载有该案被害人江瑾的陈述如下：“赵红军给其介绍了海云天地公司保证金理财产品，赵红军是公司的经理。一种是其交一部分押金就可以享受零团费旅游，旅游完后将押金全部退还。另一种是交一部分押金，如果不出去旅游，三个月后会返息并且本金一并返还。其在海云天地公司办公室签订了一份5万元押金协议和两份10万元的协议。因为后来其不想去他们公司签署协议了，赵红军就给其介绍赵小娟去其家小区附近办理。其又于2017年3月3日、15日、21日、22日、23日、30日和赵小娟分别签订了20万、15万、15万、5万、5万、5万的协议，2017年5月19日和赵小娟签署一个10万元的协议。其总共支付了100万元。在此期间，其带孩子去了一次埃及和土耳其，押金两人一共是10万元，后来其自己又去了一个希腊5万元押金的旅游，其他的协议其都没有去，都是给其返息，大约给其返了10多万元。2017年10月，其听说有些客人的返息和押金都延时退还了，后来其的也都不返还了，其发现被骗后就报警了。海云天地公司承诺其所交的押金，公司拿这些自己做投资项目，所以这个收益会很高，到时其的返息可以选择免费旅游，如果不选择去旅游，交完押金后三个月就会连本带息一并返还。”2021年1月14日，北京市第三中级人民法院对于（2019）京03刑初116号刑事判决书立案执行，执行案件案号为（2021）京03执269号。目前，该案仍在执行实施过程中。2021年2月1日，北京市第三中级人民法院刑二庭向本院出具工作说明，载明：（2019）京03刑初116号李村犯集资诈骗罪、赵小娟、赵红军犯非法吸收公众存款罪一案，判决已生效，其中一名被害人江瑾（身份证号略）的损失数额为70.7001万元，本院判决责令被告人李村退赔在案被害人（含江瑾）的经济损失。本院认为：当事人进行民事诉讼应当遵循诚实信用原则，依法行使诉讼权利，不得滥用诉权，浪费司法资源。当事人提起民事诉讼，不但要具备法律规定的形式要件，其诉的内容还应具有运用国家审判制度加以解决的实际价值与必要性，即应当具有诉的利益。本案中，首先，原告主张在先生效的（2019）京03刑初116号刑事判决书判定李村对原告的经济损失负有退赔义务，并基于此主张代位权，现该刑事案件正在执行过程中，根据上述刑事判决书记载，在案已有部分查扣财产和现金可用于退赔包括本案原告在内被害人的经济损失，而且根据相关法律规定，人民法院可以执行被执行人对他人的到期债权，故通过对该刑事案件的强制执行，包括本案原告在内的被害人可以全部或部分实现其债权，原告在本案中提出的权利主张可能得到满足，无需另行提起本案债权人代位权之诉，不具有诉的利益；并且现原告提起本案诉讼，致使其同一债权同时由人民法院两个平行的程序处理，属于滥用诉权的情形。其次，在原告据以主张代位权的上述刑事判决书中，责令李村进行退赔的被害人多达二百余名，各被害人依法应当平等受偿，原告并不享有优先受偿的权利。本案中，原告在明知道同案存在其他被害人的情况下，未在刑事案件执行程序中要求执行李村对石某的债权，而选择径自提起本案的债权人代位权之诉，并主张石某全额支付其经济损失，如其在本案中的诉讼请求获得支持，则无异于相较同案其他被害人获得优先受偿，这与代位权诉讼制度的立法本意并不相符；同时，亦会导致其他被害人在刑事案件执行中无法要求法院执行李村对石某的相应债权，故在刑事案件仍处于执行过程中，被害人尚可能通过强制执行实现债权的情况下，该种诉讼方式对于其他被害人有失公平。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第一百五十四条第一款第三项之规定，裁定如下：驳回原告江瑾的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 员 闫永廉二〇二一年二月九日法官助理 李向阳书 记 员 邓 璐