广东省和平县人民法院刑 事 判 决 书(2021)粤1624刑初7号公诉机关广东省和平县人民检察院。被告人陈如波，男，2000年12月28日出生，公民身份号码441×××××××********，汉族，初中文化，户籍地广东省龙川县×××××××××××××××，暂住地河源市源城区××××××××××××××。因本案于2020年10月6日被羁押，于2020年10月7日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于广东省和平县看守所。法律援助单位和平县法律援助处。指定辩护人罗风云，广东竞方律师事务所律师。广东省和平县人民检察院以和检刑诉〔2021〕6号起诉书指控被告人陈如波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院于2021年1月22日收到起诉书，于2021年1月28日立案受理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省和平县人民检察院指派检察员周宇出庭支持公诉，被告人陈如波及其指定辩护人罗风云等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省和平县人民检察院指控，2020年9月至10月期间，被告人陈如波明知系他人实施诈骗犯罪所得，仍然继续帮助转移两笔赃款共计7600元，数额较大。其具体犯罪事实如下：被告人陈如波与马俊驰（另案处理）、邱志海（未达刑事责任年龄）一起在河源市源城区派缇酒吧务工，并同住一间宿舍，马俊池与邱志海偶尔会在宿舍谈论利用加入学校班级群诈骗的方法。2020年9月27日，马俊驰与邱志海借陈如波的手机使用，邱志海便瞒着陈如波，用陈如波的微信加入一个班级群，通过改呢称和头像假扮班主任发布收取资料费的信息，诈骗群内家长的钱财共计3400元，然后退出群聊，并叫陈如波将诈骗所得提现到银行卡，再通过支付宝转给邱志海。邱志海叫陈如波转给他3000元，称剩余的400元给陈如波，并从支付宝转了500元分给马俊驰。当天，被告人陈如波查看自己的手机便得知马俊驰、邱志海拿他的微信实施了诈骗。2020年10月1日，马俊驰骗取被害人冯熙的信任，获得了冯熙所在班级广东省环境保护学校20级治理1班的群二维码，用自己的微信进入该群组内，将微信昵称改为“数学覃佩琛老师”，伪装成老师，在微信群里发了一条信息说要交学习资料费等200元，共骗取群内24名家长共4800元。随后，马俊驰将诈骗所得转给陈如波，叫陈如波帮忙提现。陈如波帮马俊驰提现后通过支付宝转给马俊驰，马俊驰分了1600元给邱志海，陈如波未分得赃款。2020年10月2日，马俊驰和邱志海用其他微信号（未查明）通过上述相同的方式骗取了2800元，再转给陈如波帮忙提现，陈如波通过支付宝转给马俊驰，马俊驰分得1200元，邱志海分得1600元，陈如波未分得赃款。2020年10月1日，被害人冯熙报案，同年10月6日，被告人陈如波及同案人马俊驰被和平县公安局抓获归案。同年12月8日，马俊驰的亲属替马俊驰将诈骗赃款共11000元退交公安机关扣押，公安机关已将其中4800元发还给被害人冯熙，由冯熙代表其所在班级被诈骗的同学家长领取，其余两笔诈骗款公安机关仍在寻找被害人。上述事实，被告人陈如波在开庭审理过程中亦无异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。并有物证：电子数据载体手机1部【型号：苹果XR；黑色；串号（IMEI）：357××××××××4655；系被告人陈如波所持有】；书证：受案登记表、户籍证明、归案情况说明、邱志海的身份证复印件、覃佩琛老师提供的被骗家长名单、扣押清单、返还清单；电子数据：QQ、抖音、微信、支付宝软件信息截图；证人田景虹、覃佩琛的证言；被害人何桐、陶会、冯熙的陈述；同案人马俊驰、邱志海的供述和辩解；被告人陈如波的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。公诉机关出具和检量建〔2021〕7号量刑建议书，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人陈如波拘役四个月，并处罚金。被告人陈如波的辩护人提出如下辩护意见：1.对和检刑诉〔2021〕6号起诉书指控被告人陈如波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议，查明事实基本清楚。2.现根据事实、依据法律对量刑提出如下意见：（1）被告人陈如波归案后主动如实供述自己的犯罪事实，态度诚恳，属坦白，依法可以从轻处罚；（2）被告人陈如波主观恶性较小，犯罪情节较轻，请依法对其轻判；（3）被告人陈如波无犯罪前科，系初犯，请依法酌情对其从轻处罚；（4）被告人陈如波自愿认罪，自愿接受处罚，并签署了《认罪认罚具结书》，请依法对其予以从轻处罚。综上，请求对被告人陈如波从轻处罚。本院认为，被告人陈如波无视国家法律，明知系他人实施诈骗犯罪所得而予以转移赃款共计7600元，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈如波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，依法应当惩处。鉴于被告人陈如波归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈如波当庭承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关提出对被告人陈如波的量刑建议符合相关法律规定和本案事实，适当、合理，本院依法予以采纳。被告人陈如波的辩护人提出对被告人从轻处罚的相应辩护意见符合有关法律规定，理据充分，本院予以采纳。综上，根据被告人陈如波犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度、认罪态度以及悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈如波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月,并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月6日起至2021年2月5日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、随案移送的作案工具电子数据载体手机1部【型号：苹果XR；黑色；串号（IMEI）：357××××××××4655；系被告人陈如波所持有】予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 陈朝辉二〇二一年二月三日法官助理 叶丰荣书 记 员 罗宇君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释法规标题全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》第三百四十一条、第三百一十二条的解释制定机关全国人大常委会效力等级法律解释公布日期2014.04.24时效性现行有效》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。