江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1322刑初578号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人刘高，男，1993年1月27日出生于江苏省沭阳县，汉族，原沭阳县第十二届政协委员，个体工商户，住沭阳县。曾因犯危险驾驶罪，于2019年12月5日被沭阳县人民法院判处拘役一个月十日，并处罚金人民币一千五百元（尚未执行）。现因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被沭阳县公安局刑事拘留，2020年1月10日被沭阳县人民检察院批准逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 辩护人孙启东，江苏恒有律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检一部刑诉[2020]423号起诉书指控被告人刘高犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，依法决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员仲某甲出庭支持公诉。被告人刘高及其辩护人孙启东均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控：2017年至2019年期间，被告人刘高谎称只需交钱即可办理《教师资格证》、《执业医师证》、《医疗机构许可证》等证件，有关系可以预购稀缺商品房为由，多次骗取他人财产91.061万元。现分述如下： 1.2017年9月份以来，被告人刘高以帮助刘某甲办理《医疗机构执业许可证》、《中医专长证书》、刘某甲儿子刘某丁同学金某甲的本科学历等为由，多次骗取刘某甲11.84万元。 2.2017年下半年以来，被告人刘高以帮助葛某丁儿媳臧某办理《护理专业大专毕业证》、葛某丁儿子葛某乙办理《临床医学本科毕业证》、葛某丁办理《执业药剂师资格证》等为由，多次骗取葛某丁4.55万元。 3.2018年3月至2018年9月，被告人刘高以帮助张某办理《教师资格证》为由，多次骗取张某1.62万元；期间，被告人刘高交付张丽娟一本盖有扬中市教育局公章的《教师资格证》（证书号码：20073236511001219）。经查询，扬中市教育局未办理过上述证件。 4.2018年7月至2018年9月，被告人刘高以帮助金某乙办理《教师资格证》为由，多次骗取金某乙1.62万元；期间，被告人刘高交付金霜霜一本盖有扬州市广陵区教育局公章的《教师资格书》（号码200××××01132）。经查询扬州市广陵区教育局未办理过上述证件。 5.2019年3月，被告人刘高以帮助刘某乙办理《教师资格证》为由，骗取刘某乙0.8万元。 6.2018年11月至2019年12月，被告人刘高以帮助周某甲及他人代办《执业医师证》等医学类执业资格证、周某甲儿子周祥提升学历等为由，多次骗取周某甲37.965万元。 7.2019年7月，被告人刘高以帮助仲某乙办理《医师执业资格证》为由，骗取仲某乙24.17万元。 8.2019年9月，被告人刘高以帮助刘学生购买沭阳县阳光春天小区一套商品房为由，骗取刘某丙7万元。 9.2019年9月，被告人刘高以帮助周敏取得沭阳邓园小区商品房代理销售权为由，骗取周某乙2箱洋河梦之蓝3白酒、4条中华牌香烟。经鉴定，上述烟酒价值0.496万元。同月，被告人刘高以可帮助周敏朋友肖龙、黄月雷预定沭阳万达汇金新城小区商品房为由，骗取周某乙1万元“活动费”。 公诉机关根据被告人供述及辩解、证人证言等证据证明的事实，指控被告人刘高以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘高在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人刘高犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人刘高自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对其量刑为有期徒刑为七年至八年，并处罚金，与其曾犯的危险驾驶罪所判处的拘役一个月十日，并处罚金一千五百元并罚。 被告人刘高对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。但对起诉书指控的第一起事实中，其称没有收取其中的11.5万元。 被告人刘高的辩护人提出：即第一起应认定犯罪数额为3400元；对第七起案发前已经归还14.07万元，故该数额不应当计算在犯罪数额中；对第三、四起应以被告人刘高实际收到钱款认定为犯罪数额，第八起是居间介绍，应通过民事途径进行救济。 经审理查明：2017年至2019年期间，被告人刘高谎称只需交钱即可办理《教师资格证》、《执业医师证》、《医疗机构许可证》等证件，有关系可以预购稀缺商品房为由，多次骗取他人财产79.24万元。现分述如下： 1.2017年年底左右，被告人刘高以帮助刘某丁同学金某甲的本科学历为由，骗取0.34万元，该款项已由刘某丁归还给金某甲。 2.2017年下半年以来，被告人刘高以帮助葛某丁儿媳臧某办理《护理专业大专毕业证》、葛某丁儿子葛某乙办理《临床医学本科毕业证》、葛某丁办理《执业药剂师资格证》等为由，多次骗取葛某丁4.55万元。 3.2018年3月至2018年9月，被告人刘高以帮助张某办理《教师资格证》为由，多次骗取张某1.62万元；期间，被告人刘高交付张丽娟一本盖有扬中市教育局公章的《教师资格证》（证书号码：20073236511001219）。经查询，扬中市教育局未办理过上述证件。案发后，已由涉案关系人退还给被害人张某0.7万元。 4.2018年7月至2018年9月，被告人刘高以帮助金某乙办理《教师资格证》为由，多次骗取金某乙1.62万元；期间，被告人刘高交付金霜霜一本盖有扬州市广陵区教育局公章的《教师资格书》（号码200××××01132）。经查询扬州市广陵区教育局未办理过上述证件。案发后，已由涉案关系人退还给被害人金某乙0.8万元。 5.2019年3月，被告人刘高以帮助刘某乙办理《教师资格证》为由，骗取刘某乙0.8万元。 6.2018年11月至2019年12月，被告人刘高以帮助周某甲及他人代办《执业医师证》等医学类执业资格证、周某甲儿子周祥提升学历等为由，多次骗取周某甲37.965万元。 7.2019年7月，被告人刘高以帮助仲某乙办理《医师执业资格证》为由，骗取仲某乙24.17万元。案发后，涉案款项已全部归还。 8.2019年9月，被告人刘高以帮助刘学生购买沭阳县阳光春天小区一套商品房为由，骗取刘某丙6.7万元。 9.2019年9月，被告人刘高以帮助周敏取得沭阳邓园小区商品房代理销售权为由，骗取周某乙2箱洋河梦之蓝3白酒、4条中华牌香烟。经鉴定，上述烟酒价值0.475万元。同月，被告人刘高以可帮助周敏朋友肖龙、黄月雷预定沭阳万达汇金新城小区商品房为由，骗取周某乙1万元“活动费”。 上述事实，由公诉机关当庭提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证实： 被告人刘高供述多次骗取他人财物的时间、地点、手段，金额等事实，该供述得被害人刘某丁、葛某丁、张某、金某乙、刘某乙、周某甲、仲某乙、刘某丙、周某乙、等人陈述、证人潘某甲、臧某、葛某乙、葛某丙、潘某乙、徐某等人证言、借条、农商行转账凭证、微信转账记录、支付宝转账、光盘、建设银行转账记录、扬州市教育局、扬州市广陵区教育局出具的情况说明、微信聊天记录截图、聊天记录、价格鉴定意见书等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”，证实了本案的案发经过及被告人刘高的归案情况；“有无前科劣迹证明”证明了被告人刘高的前科罪名及刑事处罚情况；常住人口基本信息，证明了被告人刘高的刑事责任年龄。 被告人刘高对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。但对起诉书指控的第一起事实中，其称没有收取其中的11.5万元。其辩护人提出：即第一起应认定犯罪数额为3400元；对第七起案发前已经归还14.07万元，故该数额不应当计算在犯罪数额中；对第三、四起应以被告人刘高实际收到钱款认定为犯罪数额，第八起是居间介绍，应通过民事途径进行救济。 经查：1、关于诈骗刘某甲的犯罪事实及金额，被告人刘高归案后一直否认其以为刘某甲办理《医疗机构执业许可证》等名义而收取钱款11.5万元，而针对该指控，公诉人当庭出示了被害人刘某甲的陈述、汇款记录、证人潘某甲证言以及被告人刘高与刘某甲的通话记录，其中证人潘某甲证言系传来证据，通话记录中只有刘某甲本人的陈述，其陈述内容未得到被告人刘高的回应，被告人刘高辩称自己与刘某甲之间经济来往较多，其辩解具有一定合理性。故现有证据暂无法认定被告人刘高以为刘某甲办理《医疗机构执业许可证》等名义而骗取钱款11.5万元；2、关于诈骗被害人仲某乙犯罪金额，被害人仲其全陈述其于2019年10月20日已至沭阳县公安局塘沟派出所报案并作了谈话笔录，并于2019年10月22日将自己报案的视频发送给被告人刘高，该陈述内容得到微信聊天记录、公安机关受案登记表（2019年10月22日）等证据予以证实，故被告人刘高在2019年10月22日退款14.07万元系在其应当明知被害人报案的情况下退款，该数额应当计算在犯罪数额中；3、关于诈骗张某、金某乙的犯罪金额，根据全案证据，可以认定被告人刘高在事先与涉案关系人潘某甲约定以为他人办理《教室资格证》名义收取钱财，在具体收取被害人钱款时的数额也未超出其预期，故被告人刘高应当对被害人实际被骗取的金额负责；4、被告人刘高以帮助买房为名，诈骗被害人刘某丙钱款，其中其向被害人出具的借条只是一种形式，只是确认被告人刘高从被害人骗取钱款的数额，且在被害人多次向其讨要款项时，其并未退回，直至案发后被告人刘高也未能退回涉案款项，故应当认定为诈骗事实。对被告人刘高的辩解以及辩护人的部分辩护意见予以采纳；对辩护人其他的大部分辩护意见，与已查明的事实和相关法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人刘高以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘高犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人刘高在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人刘高犯罪后主动投案并能如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。被告人刘高自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人刘高已退赔小部分被害人的经济损失，对被告人刘高依法酌情予以从轻处罚。对被告人刘高的辩护人提出的与上述观点相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘高犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元；与原犯危险驾驶罪被判处拘役一个月十日，并处罚金一千五百元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万一千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月六日起至二〇二七年六月五日止；所处罚金须在判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、依法责令被告人刘高退赔被害人刘某经济损失人民币三千四百元；退赔被害人葛某经济损失人民币四万五千五百元；退赔被害人张某经济损失人民币九千二百元；退赔被害人金某经济损失八千二百元；退赔被害人刘某某经济损失人民币八千元；退赔被害人周某某经济损失人民币三十七万九千六百五十元；退赔被害人刘某某经济损失人民币六万七千元；退赔被害人周某经济损失人民币一万四千七百五十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 栋 人民陪审员  胡玉华 人民陪审员  吴霞娟 二〇二一年二月五日 法官 助理  张旭书 书 记 员  宋飞艳 书 记 员  江 伟 附本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。