福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0582刑初237号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人卢奋生，男，1984年4月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福州市台江区。 辩护人熊微，福建知茂律师事务所律师。 被告人叶锦，男，1985年1月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省福州市仓山区。因吸毒，先后于2014年3月15日、2014年12月25日、2015年8月10日被福州市公安局仓山分局分别处予治安行政处罚等。 上列二被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日被晋江市公安局抓获，次日被刑事拘留。被告人卢奋生因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人叶锦因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪，于2020年10月29日被晋江市人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现均羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2021〕Z112号起诉书指控被告人卢奋生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人叶锦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许团圆出庭支持公诉，被告人卢奋生及其辩护人熊微、被告人叶锦到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年8月份以来，被告人卢奋生、叶锦明知他人从事违法犯罪活动，由被告人卢奋生联系上线，被告人卢奋生、叶锦提供银行卡予以接收、转移非法资金，从中非法获利。 2020年8月29日至2020年8月30日，关联诈骗案的被害人吴某在晋江市租房，被人以“网上充值返利”的方式骗走人民币258000元（以下币种相同）。上述款项由吴某通过其名下卡号为62×××75的中国农业银行卡转入陈兴全名下卡号为62×××76的中国农业银行卡中，其中150000元转入被告人叶锦所持的蔡某名下卡号为62×××67的中信银行卡中，后被告人叶锦将150000元取出及转账走。 2020年9月24日，公安机关在福州市台江区抓获被告人卢奋生、叶锦，从被告人卢奋生处扣押到3张银行卡、1部“苹果”牌ｉＰｈｏｎｅ6手机，从被告人叶锦处扣押到1部“苹果”牌ｉＰｈｏｎｅＸｓ手机、1部“苹果”牌ｉＰｈｏｎｅ6手机、1部华为牌ＳＬＡ-ＡＬ00型手机、现金13500元及21张用于取存款、转账的他人银行卡。 公诉机关认为，被告人卢奋生结伙明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人叶锦结伙明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，且非法持有他人信用卡，数量较大，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人叶锦在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚；被告人卢奋生、叶锦到案后均能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可从宽处罚。掩饰、隐瞒犯罪所得罪部分，建议对被告人卢奋生、叶锦均在判处有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚，并处罚金；妨害信用卡管理罪部分，建议对被告人叶锦在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。公诉机关提供了扣押决定书、笔录、清单及照片；接受证据材料清单、聊天记录截图；资金流向图、调取证据通知书，开户信息及银行交易明细；电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单、聊天记录截图，监控视频及截图；抓获及破案经过报告、违法犯罪记录查询情况说明、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、户籍证明；证人吴某、岳某、蔡某、林某的证言，辨认笔录及照片等证据证实。 被告人卢奋生、叶锦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人卢奋生的辩护人对检控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为被告人卢奋生有坦白情节，且认罪认罚，建议从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，从被告人叶锦处扣押到的21张银行卡，除游晓艳的平安银行卡（卡号62×××86）、魏碧英的平安银行卡（卡号62×××41）、蔡某的中信银行卡（卡号62×××67）外，其余银行卡均未用于本案作案。被告人卢奋生、叶锦从中各非法获利2万元。案发后，公安机关将查扣在案的现金13500元发还给吴某。 本院认为，被告人卢奋生的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人叶锦的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。被告人叶锦在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人叶锦的罪责相对较轻，可适当区别量刑。被告人卢奋生、叶锦归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，予以从轻处罚；被告人叶锦退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人卢奋生的辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人卢奋生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2024年3月23日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人叶锦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2024年9月23日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、分别追缴被告人卢奋生、叶锦的违法所得人民币20000元、6500元，予以没收。 四、暂扣于晋江市公安局的作案工具手机4部，由扣押机关予以没收，上缴国库；暂扣于晋江市公安局的涉案银行卡24张，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘向阳 人民陪审员  庄铭达 人民陪审员  张瑞萍 二〇二一年二月二十六日 法官 助理  吴国梁 书 记 员  陈明雅 附本案适用的法律法规、司法解释节录 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。