湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初750号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人贺霞强，男，1985年4月17日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪，2020年2月4日被娄底市公安局娄星分局取保候审，2020年6月8日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年6月22日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人朱永祥，湖南晨晖律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检刑事检刑诉[2020]640号起诉书指控被告人贺霞强犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年12月8日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员肖玲出庭支持公诉，被告人贺霞强及其辩护人朱永祥均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：一、妨害信用卡管理罪2018年上半年，贺霞强从黄某1、蔡某、张某1处共计收购银行卡十二张，具体事实如下：1.被告人贺霞强收购黄某1银行卡六张，分别为：中国工商银行卡6212××××3436（后换为6212××××8122）、招商银行6214××××2448（账号×××92）,长沙银行卡6214××××4734（账号6214××××7290）,中国银行银行卡6215××××9657,交通银行6222××××1474,农业银行账号6228××××5276,付给黄某15700元。2.被告人贺霞强从蔡某处购买到银用卡三张，分别为：中国工商银行卡6212××××3190，中国银行银行卡6235××××5160,农业银行卡6228××××2074,双方约定支付3000元。3.被告人贺霞强通过蔡某向张某1收购银行卡三张，分别为：中国银行6013××××8342，长沙银行卡6214××××8265,农业银行卡6228××××0376。通过蔡某支付1000元给张某1。经查实，张某22018年11月在文定县被人以投资理财方式被诈骗215640元，全部打入蔡某6212××××3190的工商银行卡内。二、非法拘禁罪2019年1月30日晚上19时许，被告人贺霞强为索债纠集邓某、康某、“李升红”（另案处理）等7、8人，由蔡某带路驾驶两台小车行驶至黄某1家，因黄某1未同意还钱，贺霞强欲带黄某1离开，黄某1不从，贺霞强喊来的“李升红”及李升红喊来的两名男子，釆取拖、拽、踢、卡脖子等方式强行将黄某1带上贺霞强的无牌白色宝马小车，黄某1的姐姐黄某2、堂伯黄某3上前劝阻，遭到贺霞强等人的暴力阻拦，其间，黄某1的衣服被扯坏。贺霞强驾驶车辆将黄某1强行带至原小碧乡高速公路引路谈判，逃跑途中将吴某的小车撞坏，经鉴定，车辆损失价值5881元。半小时后，黄某1被贺霞强等人放回。2020年2月4日，被告人贺霞强被民警抓获归案。其到案后，对非法拘禁的犯罪事实供认不讳。该院认为，被告人贺霞强非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，还伙同他人非法限制公民人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百三十八条之规定，应当以妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，被告人贺霞强系一人犯数罪。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人贺霞强系主犯，对非法拘禁罪有坦白情节。建议对被告人贺霞强以涉嫌妨害信用卡管理罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金，以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人贺霞强对公诉机关指控的非法拘禁犯罪事实及罪名不持异议，请求从轻处理。表示其没有买过信用卡，其成年后就开出租车，开过酒吧，开过宾馆，2018年上半年一直在筹备酒吧，下半年开业。这些证人与其都是有过节的，非法拘禁的证人是不能作为证明该妨害信用卡管理案的证人的。被告人贺霞强的辩护人辩称2018年贺霞强在开酒吧，没有购买银行卡的犯罪动机和意图，同时妨害信用卡管理罪事实不清、证据不足。起诉书上说的黄某1卖了六张，前后证明不一致，也没说清楚是哪几张卡，是不是被告人贺霞强收买的黄某1本人也不知道,第二次卖了三张卡，蔡某的说法是听黄某1自己说的，他们并不是同时和被告人交易，是黄某1和被告人直接交易，蔡某在车上，此次到底是哪三张，只有蔡某的说法，卖了多少钱，钱一直没给，并没有这个记录，都是蔡某一个人的说法，张某1和黄某1不能证明这个问题，被告人是零口供，所以控方指认的证据里面就是一个人的证人证言。第三次的信用卡是张某1给蔡某的，钱是蔡某给她的，蔡某有没有转卖给贺霞强，这个也只是听说，黄某1是听张某1本人说的,控方指控的只有单一的卖卡人的说法，都不是亲眼所见，并没有直接的证据证明。控方并没有相关证据证明被告人非法持有他人信用卡。经审理查明：一、妨害信用卡管理罪2018年上半年，贺霞强从黄某1、蔡某、张某1处共计收购银行卡十二张，具体事实如下：1.被告人贺霞强收购黄某1银行卡六张，分别为：中国工商银行卡6212××××3436（后换为2122××××8122）、招商银行卡6214××××2448（账号×××92）,长沙银行卡6214××××4734（账号6214××××7290）,中国银行银行卡6215××××9657,交通银行卡6222××××4174,农业银行账号6228××××5276,付给黄某15700元。2.被告人贺霞强从蔡某处购买到银用卡三张，分别为：中国工商银行卡6212××××3190，中国银行银行卡6235××××5160,农业银行卡6228××××2074,双方约定支付2500元。3.被告人贺霞强通过蔡某向张某1收购银行卡三张，分别为：中国银行卡6013××××8342，长沙银行卡6214××××8265,农业银行卡6228××××0376。通过蔡某支付1000元给张某1。经查实，张某2于2018年11月在文定县被人以投资理财方式诈骗215640元，全部打入蔡某6212××××3190的工商银行卡内。以上事实，有公诉机关、辩护人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）公诉机关提交的证据1、报案登记表、抓获经过，证明被告人贺霞强系被动到案的事实。2、户籍资料，证明被告人贺霞强犯罪时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力的事实。3、入所体检表，证明被告人贺霞强被关押入娄底市看守所时身体状况健康的事实。4、证人黄某1的证言、辨认笔录,证明其一共卖了6张银行卡给贺霞强，每次是卖三张分两次卖的，一次2700元、一次3000元。通过民警调出其的银行流水看了比对后，其中工商银行卡号6212××××3436（后换为卡号6212××××8122），这张工商银行卡是主卡，招商银行卡卡号6214××××2448（账号×××92）,长沙银行卡号6214××××4734（账号6214××××7290）交通银行卡卡号6222××××1474,中国银行卡6215××××9657,还有一张银行卡应该是农业银行卡。其卖给贺霞强的一张招商银行卡6214××××2448当时其在手机上下载了招商银行的ＡＰＰ,也知道这卡的密码，2018年8月15日，这张卡当时从别的银行卡上转进了16000元后，其的手机银行就自动显示到账通知，其当时人在安徽，没钱用，就登陆上这张招商银行卡的手机银行，把16000元提到微信零钱后，又把4000元提现到邮政银行，张某1到其家拿的卡，将钱提现取走4000元。一转走钱，蔡某和贺霞强就联系了其见面，17日，其跟张某1，蔡某在火车站见面后一起到步步高商场与贺霞强见面，他们开车把其和张某1带到太平寺镇不远的一水库坝上，到大坝后过了一会又来了五个人，在大坝上威胁、恐吓其和张某1，他们知道张某1拿了4000元，要其还16000元，当时其通过二维码分别转了10000元和1200元给贺霞强提供的二维码“等待”，通过支付宝扫码给了1800元给一个叫“艳子”的人，这1800元是张某1给其的，总共还了贺霞强13000元钱。剩下的3000元其说过三个月还给他，贺霞强说不行，要其去借，其说借不到，贺霞强就逼其打了一张16000元的借条给他，说其如果三个月没有把3000元钱还给他，就要其还16000元钱给他，其没办法，在太平寺一水库大坝贺霞强的车上打的借条。在2019年1月30日晚上7点多，其当时在家里睡觉，来人讨账，将其抓到白色宝马车上，车上贺霞强质问其什么时候还3000元。当时贺霞强说要其给他办银行卡是在饭店里吃饭时讲的，当时吃饭时蔡某也在那里，所以这个事蔡某知道，后来其记得其去银行办卡的时候蔡某是去了（应该是2018年6月20日左右），其到银行办卡时他都在等其的，办完卡的第二天其和蔡某一起来到了娄底中心医院对面的步步高边上，当时贺霞强的车子停在马路边上，是一辆宝马车没有车牌，其上车将银行卡给了贺霞强，其下车后，蔡某就上车了，过了一会他也下车了，蔡某下车后也没有说什么，当时往回走时其把卖卡给贺霞强的事告诉了蔡某，蔡某也跟其说他也卖了卡给贺霞强。张某1是通过蔡某卖银行卡给贺霞强的，蔡某跟贺霞强关系比较好，其也是通过蔡某认识的贺霞强。及辨认出贺霞强的事实。5、证人蔡某的证言、辨认笔录，证明2018年4月份左右，在万引酒吧喝酒时认识贺霞强的，并相互加了微信，后来也经常在一起玩，他说他开了个酒吧问其要不要去做事，其在家里开挖机就没有去。后来在一次聊天的过程中贺霞强就跟其说他急需用银行卡，看其可不可以帮他到银行用自己的身份证办卡，并说其帮他办一套卡，他给其2500元钱，其当时正好没钱用，就答应了。办一套卡指去三家不同的银行办三张卡，需要绑定Ｕ盾以及一张绑定三张银行卡的电话卡。当时正好其手上有几张以前办好的银行卡没有用，于是其在工商银行补了个Ｕ盾，并绑定了其中国工商银行卡（卡号是：6212××××3190），后来其又在娄底联通公司用自己的身份证办了一张176的电话卡（号码不记得了），并把其以前办好的中国银行卡（卡号是6235××××5160）、工商银行卡（卡号是：6212××××3190）、农业银行卡（卡号是：6228××××2074）三张银行卡都绑定了那个176的联通号码，办好后，其就将整套卡连同176的手机电话卡一起卖给了贺霞强。贺霞强当时答应给其2500元现金，但其把卡给他的时候他说他现在没钱先欠着，其当时也就答应了，直到现在都没有给其钱。2018年5月份左右（具体时间记不清楚了）,贺霞强说他需要银行卡，其和黄某1知道这个事情后，黄某1就将三张银行卡给了其，其转交给了贺霞强，贺霞强给了其2700元钱，其就将钱给了黄某1。之后，大概一个月后，其和黄某1两个人分别又卖了3张卡给贺霞强，其这次卖给贺霞强的是一张工商银行卡并且配了一个Ｕ盾，加上另外一张中国银行卡、一张农业银行卡，3张银行卡都绑定了一个176的联通电话卡后给贺霞强，当时给的地方就在步步高下面贺霞强的白色宝马车上，其和黄某1是分别去车上给的。贺霞强一共买了12张卡，第一次是黄某1卖了3张，第二次是其和黄分别卖了3张卡给贺霞强，还有就是张某1通过其也卖了3张卡给贺霞强，当时贺霞强要其帮忙找银行卡，其就对张某1说过，他就办了3张银行卡给其。2019年1月30日下午6、7点贺霞强通过微信联系其，要其带他们到黄某1家里去要钱，其同意了，过了一会，贺霞强开了一辆宝马在小碧街上接了其，当时他的车上坐了5个人，其是挤在后座才坐下的，贺霞强问其黄某1家在哪里，其说其带他们去，他说拿到钱了会把钱给其的，还说要其开个车子去，其就开车带他们到农新村黄某1家附近，并把黄某1家的房子指给了贺霞强，然后就开车往小碧吃烧烤去了，刚吃了几分钟贺霞强就打电话给其，告诉其他们把黄某1抓到了说等下要到钱就给其，其答应说好，后来，贺霞强就打电话给其说要其到小碧接黄某1回家，其就开车到小碧把黄某1送回双江家中。及辨认出贺霞强的事实。6、证人张某1的证言，证明其卖过一次银行卡给别人，当时是蔡某要其去办一套银行卡给他，其就去办了一张农业银行（带Ｕ盾）、一张中国银行、一张长沙银行的卡交给蔡某，蔡某给了其1000元，其和黄某1的银行卡应该是给了贺霞强。黄某1有卖银行卡给贺霞强，当时黄某1发现卖给贺霞强的银行卡上有钱，就和其商量，要其和他通过绑定好的软件，将银行卡上的钱转走了，黄某1通过绑定的手机转走了16000元，后来要其去他家拿了一张银行卡，其取走了卡里面4000元。后来因为这个事情贺霞强就在步步高那里的168网吧找到了其和黄某1，要其和黄某1还钱，还驾驶白色宝马车将其和黄某1拉到双峰太平寺的一个水库大坝上，威胁说不还钱就丢到水库里去，当时其就还了1800元，黄某1还了大部分，最后还是没有还完，贺霞强就要黄某1打了一张16000元的借条，之后，贺霞强就将其和黄某1送回了娄底的事实。7、证人张某2的证言及银行交易记录，证明2018年11月2日，其在一个投资的微信群里加了个微信好友，是其加的对方，对方在这个微信群里发了“创远财富”的投资广告，这个广告说今天投资明天就可以收益。其按对方要求，把215640元都转到蔡某的个人银行账户上，是工商银行的账户，账号为6212××××3190，其被网络诈骗了215640元的事实。8、借条，证明黄某1于2018年8月17日写了一张借条，内容为“今借到强哥一万六千元整，规定于2018年10月17日归还”的事实。9、微信、支付宝转账记录，证明2020年8月17日黄某1通过微信、支付宝扫码分别转了10000元、1200元给“等待”；转了1800元给“艳子”的事实。10、黄某1、蔡某、张某1等人银行卡开户信息及交易记录的书面及电子光盘数据资料，证明黄某1、蔡某、张某1等人所开银行卡的信息及交易情况，其中黄某1招商银行6214××××2448的卡于2018年8月15日进账16000元，当天这笔钱被全部微信零钱提出。黄某1交通银行的卡号为6222××××4174的事实。（二）被告人贺霞强的辩护人向法庭提交的证据从国家市场监督管理局网站打印出来的娄底美丽会娱乐有限公司的信息表，证明该有限责任公司成立于2018年9月25日，贺霞强系该公司的股东之一的事实。二、非法拘禁罪2019年1月30日晚上19时许，被告人贺霞强为索债纠集邓某、康某、“李升红”（另案处理）等7、8人，由蔡某带路驾驶两台小车行驶至黄某1家，因黄某1未同意还钱，贺霞强欲带黄某1离开，黄某1不从，贺霞强喊来的“李升红”及李升红喊来的两名男子，采取拖、拽、踢、卡脖子等方式强行将黄某1带上贺霞强的无牌白色宝马小车，黄某1的姐姐黄某2、堂伯黄某3上前劝阻，遭到贺霞强等人的暴力阻拦，其间，黄某1的衣服被扯坏。贺霞强驾驶车辆将黄某1强行带至原小碧乡高速公路引路谈判，逃跑途中将吴某的小车撞坏，经鉴定，车辆损失价值5881元。半小时后，黄某1被贺霞强等人放回。2020年2月4日，被告人贺霞强被民警抓获归案。其到案后，对非法拘禁的犯罪事实供认不讳。上述非法拘禁事实，被告人贺霞强在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证的现场照片、被害人黄某1的陈述、证人黄某2、蔡某、黄金枚、吴某等人的证言、价格认定结论书、邓某与吴某的调解协议、领条、借条、被告人贺霞强的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人贺霞强非法持有他人信用卡，数量较大，破坏金融管理秩序，还伙同他人非法剥夺公民人身自由，其行为已构成妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪。被告人贺霞强系一人犯数罪，应数罪并罚。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人贺霞强起了主要作用，系主犯。被告人贺霞强到案后能够如实供述其非法拘禁的犯罪事实，且当庭对该罪表示认罪、认罚，对该罪依法从轻处罚。被告人贺霞强及其的辩护人辩称，2018年贺霞强在筹备和开设酒吧，没有购买银行卡的犯罪动机和意图。经查，贺霞强作为股东之一的酒吧于2018年9月25日成立，贺霞强是否在筹备和经营酒吧，并不妨碍别的犯罪行为的实施，对该辩解、辩护意见本院不予采纳。被告人贺霞强辩称证明其购买信用卡的证人与其都是有过节的，非法拘禁的证人是不能作为证明该妨害信用卡管理案的证人的。经查，贺霞强在庭审中表明其先认识蔡某，通过蔡某认识黄某1，案发前与他们偶尔见个面聊个天，蔡某喜欢上网，蔡某说没钱了他就给蔡某几百元，从这个表述表明几人是朋友关系。同时根据黄某1和张某1等人的证言和相关的银行交易记录证明，是黄某1将卖给贺霞强银行卡中的钱取出来占为已有，才引发的后面非法拘禁的事实，黄某1、张某1对整个前后经过予以了交待，并有转账、还款的相关银行交易记录、微信还款记录予以证明，整个过程的发生是前因后果的关系、是不可分割的。其中张某1没证明也没参与后面2019年1月30日非法拘禁的事实，证明了其卖卡，黄某1卖卡后转钱、贺霞强向黄某1讨回13000元，同时还要黄某1打了一张欠条的事实。证人蔡某、黄某1等人证明了后面非法拘禁的相关事实，同时也证明卖卡给贺霞强的事实。对这些证人的证言本院予以采纳，对该辩解意见，本院不予采纳。被告人贺霞强的辩护人辩称控方指控的妨害信用卡管理罪的事实不清、证据不足。黄某1的前后证明不一致，也没说清楚是哪几张卡，控方指控的三次卖卡的事实均只有卖卡人的说法，其他人均不是亲眼所见，控方并没有相关证据证明被告人贺霞强非法持有他人信用卡。经查，证人的证词从先交待部分，再交待全部，从先有些记忆模糊，到经过回忆，经过查看银行流水到记忆清晰，是一个自然、合理的过程，黄某1对卖给贺霞强六张卡的情况、过程及卡号都进行了详细的证明。黄某1、蔡某均证明先是黄某1卖了三张卡给了贺霞强，这三张卡是2700元，后来黄某1和蔡某在步步高下面贺霞强的白色宝马车上，蔡某和黄某1是分别上车分别一人卖了三张卡给贺霞强。蔡某和张某1也证明了张某1通过蔡某卖了三张银行卡给贺霞强的事实，黄某1也证实张某1是通过蔡某卖银行卡给贺霞强的。黄某1发现卖给贺霞强的卡内转进有16000元，黄某1将钱微信提出，贺霞强发现后找到黄某1和张某1还钱，黄某1按对方提供的二维码还了13000元，黄某1还按贺霞强的要求打了一张欠条。这个后面引发的转账、讨钱的事实，有黄某1、张某1的详细证明，有银行卡交易记录、转款记录、欠条等证据的证明。在此次讨账之后，又接着发生了本案2019年的1月30日因讨债发生的非法拘禁的事实，蔡某也证明当时贺霞强要其带路找黄某1要钱，其带了路的事实。被告人贺霞强收购12张银行卡事实清楚、证据确实、充分，对该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人贺霞强以涉嫌妨害信用卡管理罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金，以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人贺霞强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月8日起至2021年12月7日止。）上述罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 凌人民陪审员 杨 琦人民陪审员 邓清贞二〇二一年二月四日书 记 员 刘 姣附本判决书引用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。