河南省罗山县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1521刑初24号公诉机关罗山县人民检察院。被告人叶某，男，1989年11月9日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，农民，住湖北省应城市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月10日被罗山县公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年9月18日被执行逮捕。指定辩护人姜梦凡，河南书涵律师事务所律师。被告人黄某，男，1985年3月12日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，农民，住湖北省应城市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月10日被罗山县公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年9月18日被执行逮捕。指定辩护人朱伊翔，河南书涵律师事务所律师。被告人叶某某，男，1986年7月3日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，农民，住湖北省应城市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月10日被罗山县公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年9月18日被执行逮捕。辩护人方松，河南保城律师事务所律师。罗山县人民检察院以罗检二部刑诉（2020）17号起诉书指控被告人叶某、黄某、叶某某犯诈骗罪，于2021年1月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员谷山出庭支持公诉，被告人叶某、黄某、叶某某及其辩护人姜梦凡、朱伊翔、方松到庭参加诉讼。现已审理终结。罗山县人民检察院指控，2020年6月份，被告人叶某通过手机下载了“闲鱼”APP软件，在该软件里看到“轻松挣钱”广告，就加了对方“阿牛哥”、“大个子”的QQ号，对方让叶某下载了“蝙蝠”软件并注册，并教其如何搭建“络漫宝”平台及利用平台进行拨打电话。叶某学会后，“阿牛哥”让叶某在湖北省等地搭建“络漫宝”平台试验是否可以拨打电话。试验失败后，“阿牛哥”就让叶某继续到外地试验。2020年7月，被告人叶某邀被告人黄某一起来到河南省信阳市浉河区明港镇试验，发现其搭建的“络漫宝”平台可以拨打电话。“阿牛哥”获悉后，就把购买的实名电话卡通过物流发给叶某，又转款38000元给叶某，让其购买组建“络漫宝”平台的材料，要求叶某必须保证“络漫宝”平台每天上午9点到下午6点开机，每开一台支付叶某200元。2020年8月5日，被告人叶某、黄某来到通过中介租赁到的河南省罗山县城惠民小区4号楼1单元502室。叶某搭建好“络漫宝”平台后，把注册的“漫画”账号和密码发给“阿牛哥”，“阿牛哥”利用叶某搭建的“络漫宝”平台以“蚂蚁客服”、“360客服”等商家购物退款为名进行诈骗活动。2020年8月6日，叶某又邀请被告人叶某某加入。叶某负责“络漫宝”平台的搭建、操作以及与“阿牛哥”的联系，黄某负责“络漫宝”充电，叶某某负责购买生活用品及做饭、望风。“阿牛哥”利用被告人叶某、黄某、叶某某搭建的“络漫宝”平台，共诈骗他人钱款212060元。其中，诈骗被害人任某22000元，诈骗被害人曾某21093元，诈骗被害人郭某117980元，诈骗被害人张某139483元，诈骗被害人孙某15000元，诈骗被害人孙某26504元。被告人叶某、黄某、叶某某被抓获时，被当场扣押了大量用于实施诈骗的电话卡，其中有诈骗任某的电话卡“187××××2087”，诈骗曾某的电话卡“187××××3831、0755611××××8”，诈骗郭某的电话卡“187××××3831”，诈骗张某1的电话卡“151××××0953”，诈骗孙某1的电话卡“188××××3540”，诈骗孙某2的电话卡“188××××3429”。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人叶某、黄某、叶某某的行为构成诈骗罪，其中叶某为主犯，黄某、叶某某是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人黄某、叶某某认罪认罚，依法可以从宽处理。建议以诈骗罪判处叶某有期徒刑五年至五年三个月，并处罚金人民币一万元，判处黄某有期徒刑一年二个月至一年四个月，并处罚金人民币五千元，判处叶某某有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币三千元。被告人叶某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实、量刑建议均有异议，辩称其无罪。其辩护人提出以下辩护意见：1、对指控的的罪名、主要犯罪事实无异议；2、叶某系帮助犯，属从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实、量刑建议均无异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、对指控的罪名无异议；2、黄某系从犯，依法应当从轻处罚；3、认罪认罚，可以从宽处理。被告人叶某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实、量刑建议均无异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、对指控的犯罪事实和罪名均无异议；2、叶某某被叶某邀请到罗山作案被抓前后仅两天，其只负责做饭、买水等，作用非常轻，是从犯，依法应当从轻处罚；3、认罪认罚，可从宽处理。建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年6月份，被告人叶某通过手机下载了“闲鱼”APP软件，在该软件里看到“轻松挣钱”广告，就加了对方“阿牛哥”、“大个子”的QQ号，对方让叶某下载了“蝙蝠”软件并注册，并教其如何搭建“络漫宝”平台及利用平台进行拨打电话。叶某学会后，“阿牛哥”让叶某在湖北省等地搭建“络漫宝”平台试验是否可以拨打电话。试验失败后，“阿牛哥”就让叶某继续到外地试验。2020年7月，被告人叶某邀被告人黄某一起来到河南省信阳市浉河区明港镇试验，发现其搭建的“络漫宝”平台可以拨打电话。“阿牛哥”获悉后，就把购买的实名电话卡通过物流发给叶某，又转款38000元给叶某，让其购买组建“络漫宝”平台的材料，要求叶某必须保证“络漫宝”平台每天上午9点到下午6点开机，每开一台支付叶某200元。2020年8月5日，被告人叶某、黄某来到通过中介租赁到的河南省罗山县城惠民小区4号楼1单元502室。叶某搭建好“络漫宝”平台后，把注册的“漫画”账号和密码发给“阿牛哥”，“阿牛哥”利用叶某搭建的“络漫宝”平台以“蚂蚁客服”、“360客服”等商家购物退款为名进行诈骗活动。2020年8月6日，叶某又邀请被告人叶某某加入。叶某负责“络漫宝”平台的搭建、操作以及与“阿牛哥”的联系，黄某负责“络漫宝”充电，叶某某负责购买生活用品及做饭、望风。“阿牛哥”利用被告人叶某、黄某、叶某某搭建的“络漫宝”平台，共诈骗他人钱款212060元。其中，诈骗被害人任某22000元，诈骗被害人曾某21093元，诈骗被害人郭某117980元，诈骗被害人张某120000元，诈骗被害人孙某15000元，诈骗被害人孙某26504元。被告人叶某、黄某、叶某某被抓获时，被当场扣押了大量用于实施诈骗的电话卡，其中有诈骗任某的电话卡“187××××2087”，诈骗曾某的电话卡“187××××3831、0755611××××8”，诈骗郭某的电话卡“187××××3831”，诈骗张某1的电话卡“151××××0953”，诈骗孙某1的电话卡“188××××3540”，诈骗孙某2的电话卡“188××××3429”。另查明，被告人叶某、黄某、叶某某被抓获时，罗山县公安局依法扣押了叶某物品路由器24个，交换机转换器10个，“络漫宝”80个，移动电源30个，手机卡84个，手机4部，笔记本1个；扣押了黄某物品建设银行卡1个、邮政银行卡1个，驾驶证1本，手机1部；扣押了叶某某物品手机1部。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人任某2020年8月9日陈述：我来报案，我被骗了。今天上午我在淄博火车站东侧停车场接到一个号码为“187××××2087”的电话，对方自称是“360借条”工作人员，帮注销“360借条”账户为由，让我在贷款平台贷款22000元转入对方指定账户。我转后觉得被骗了。2、被害人曾某2020年8月10日陈述：我来报案，我被骗21093元，今天上午我在江苏省宁波市鄞州福明华东城一号楼11楼上班时，接到自称“蚂蚁金服”的客服电话，对方手机号“187××××3831，0755-61161838”，称支付宝备用金需收利息，要关闭该渠道，需通过银行转账，支付商铺保证金才可关闭，我分三个银行卡网上转账21093元给对方。现觉得对方是骗子。3、被害人郭某2020年8月10日陈述：今天上午我在湖南省湘潭县易俗河镇湘离小区家中，接到“187××××3831”电话，自称“淘宝商家”客服，说我在淘宝上买的面膜有质量问题，需办理退款，让我下载“翼支付”并注册账号，让我不停刷流水才能退款成功。我共转账117980元，现在发现被骗了。4、被害人张某12020年8月10日陈述：今天下午我在广州越秀区淘金北路46号一楼减肥馆上班时被骗39483元，对方“151××××0953”来电称是“蚂蚁金服”客服，说我在拼多多上买的小孩衣服有质量问题需提款，给我推荐了一个QQ，引导我给对方提供的银行账号转款共39483元，其中14383元是我转朋友刘某，由其再转给骗子的。5、被害人孙某12020年8月10日陈述：今天下午我在河南省新乡市牧野区工人街一巷279号楼一单元2号家里接到“188××××3540”的电话，自称可帮我消除个人征信不良记录，让我给其指定的账户转入5000元就可办理，我就转了钱。发现被骗了。6、被害人张某22020年8月10日陈述：今天下午我在江苏省常州市天宁区朝阳三村兰陵尚品23-2号草本美容接到“188××××3429”的电话，自称是“蚂蚁金服”客服，说我在淘宝上买的芳香喷雾有质量问题可双倍退款。让我加入对方QQ，按其要求在支付宝备用金和美团借呗里借款后，将款转至对方提供的安全账户中。我共转了6504元，现发现被骗了。7、证人丁某2020年8月11日证言：我是昨天下午来罗山的，是给叶某送手机卡的，有十多张。8、证人刘某2020年8月10日证言：今天我应张某1要求帮其转账14383元给了对方骗子。是张某1用支付宝转我，我再转给骗子的。9、被告人叶某2020年8月10日供述：2020年7月，我通过手机下载了“闲鱼APP”（一个购物网站）。看到上面挣钱广告，就加了蝙蝠软件并注册了号码，与对方聊天，对方说他是四川的，叫“阿牛哥”。他让我下载“漫画”APP，用手机卡注册，绑定“络漫宝”，把注册的“漫画”账户和密码给他，保证每天上午9点到下午6点开机，他会给我200元，上个月他给我寄了5个“络漫宝”到老家，我通过“阿牛哥”学会后，对方给我邮寄“络漫宝”，但是湖北发不了。我约了黄某开车到了河南信阳明港，住在天盛宾馆，待了两三天，在宾馆里一共开了3台机，我把宾馆地址发给对方就回湖北了。三、四天后，对方寄来20台“络漫宝”，我和黄某到明港取货。接着对方又邮寄了4次，一共给我80个，交换机也是对方邮寄的。收到设备后，我们在2020年8月5日开车到了河南罗山县，租了房子。我又联系了我堂哥叶某某，他8月8日夜晚过来的。“阿牛哥”还邮寄给我五六十张电话卡。具体连接是我操作，黄某、叶某某帮我接插头，记手机卡的号。我讲每天给他俩300元工钱。其2020年8月11日供述：我还加了“大个子”QQ聊天，他与“阿牛哥”都是我上线。扣押的本上记的号都是我目前用了打的三十张电话卡。其2020年9月29日供述：“阿牛哥”曾给我38000元让我买路由器和“络漫宝”设备。“阿牛哥”说我每台“络漫宝”开机给我200元。我开过两次，第一次开了十三台，第二次开了十二台，钱他还没有给我。10、被告人黄某2020年8月10日供述：十几天前，叶某说他工作怎么怎么，让我跟他干，每天开300元，我同意了，然后我俩到了信阳明港，在那里呆了三、四天，他快递收货一些仪器设备。之后我俩带着仪器到了罗山，租了房。出租屋的设备几十个路由器、充电宝、几十张电话卡都是叶某的，还有在明港收的两箱“络漫宝”他也带到罗山了。叶某干什么开始我不知道，后来感觉他像是诈骗，因为他使用很多手机卡和“络漫宝”，充电宝、路由器，这些东西量大，不像是正经工作。这几天他在出租屋使用那些仪器，安排我和叶某某轮流在下面望风，看到警察就给他说一声。其2020年9月3日供述：我开始负责买饭、买水，取手机卡，“络漫宝”搭好后，给充电宝充电、插手机卡等工作。叶某某也是打杂、跑腿。11、被告人叶某某2020年8月10日供述：今年8月6日，叶某打我电话问在干什么工作，我说结石发了，不能工作了。他让我过来跟他一起干，用微信转了300元路费。我8月7日到了罗山，黄某接的我，在大河宾馆休息的。当天夜晚9点，我开叶某的车，带叶某、黄某一起回了应城市陈河镇。8月8日我表弟结婚，我在老家待了一天，当晚我三人又一起开车回到罗山，到罗山已是8月9日凌晨，我们还是在大河宾馆休息的。早上我被黄某喊醒后，没见到叶某，黄某带我来到出租屋（就是被抓的地方），我在出租屋见到了叶某，还看见好多电子设备，叶某说这些电子设备叫“络漫宝”，用一张手机卡随便插在一个手机上，下载一个APP，注册密码，放在“络漫宝”上连上网线就自动刷单成功。叶某负责这些电子设备，黄某负责给充电宝充电，有时下楼望风，我负责出去买吃、喝、香烟、打扫卫生。昨天干了一天，尤其是昨天中午黄某让我下楼望风，看有没有警察过来，我就觉得不对劲。今天早上我就觉得叶某和黄某在从事网络诈骗。12、罗山县公安局2020年8月10日现场勘验笔录、现场照片、现场平面图在卷。13、罗山县公安局对被告人叶某、黄某、叶某某物品扣押的扣押决定书及清单在卷。14、罗山县公安局2020年8月11日辨认笔录在卷，经房东李义坤对照不同12张男性照片比对后，确认6号照片人叶某就是租赁其房子的人。15、房东李义坤与被告人叶某签署的房屋租赁合同在卷。16、罗山县公安局扣押被告人叶某、黄某、叶某某持有的笔记本里记录的手机卡号在卷。17、被告人叶某持有的中国农业银行借记卡账户交易明细清单在卷。18、被害人任某当地公安机关受案登记表、立案决定书在卷。19、被害人任某手机转账交易明细在卷。20、被害人曾某当地公安机关受案登记表、立案决定书在卷。21、被害人郭某当地公安机关受案登记表、立案决定书在卷。22、被害人郭某中国建设银行个人活期账户交易明细表在卷。23、被害人张某1当地公安机关受案登记表、立案决定书在卷。24、被害人孙某1当地公安机关受案登记表、立案决定书在卷。25、被害人孙某1手机转账交易明细表。26、被害人孙某2当地公安机关受案登记表、立案决定书在卷。27、被害人孙某2手机转账交易明细在卷。28、“阿牛哥”账户主体查询交易明细表在卷。29、被告人叶某、黄某、叶某某户籍证明、无前科证明、抓获经过在卷。30、罗山县公安局受案登记表、立案决定书在卷。本院认为，被告人叶某、黄某、叶某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，罗山县人民检察院指控罪名成立。关于公诉机关指控被害人张某1被骗39483元，经查银行流水，被害人张某1实际被骗金额为20000元。被告人叶某拒不认罪，其辩护人辩称其系从犯；被告人黄某、叶某某认罪认罚，两被告人的辩护人均辩称二人系从犯，依法应当从轻处罚；叶某某的辩护人认为叶某某受叶某之邀到罗山仅仅两天，作用非常轻微。经查：被告人叶某明知搭建大量“络漫宝”平台及大量使用电话卡是用于诈骗而进行实施，其行为已构成诈骗罪，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应对其参与的全部诈骗行为承担责任。叶某的无罪辩解及辩护人认定从犯的辩护意见不予支持。被告人黄某、叶某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。黄某、叶某某辩护人的该项辩护意见，予以采纳。但被告人黄某相比较被告人叶某某参与诈骗时间长，次数多，承担责任应相对大。被告人黄某、叶某某认罪认罚，可依法从宽处理。对被告人叶某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条之规定，对被告人黄某、叶某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2025年10月9日止。）二、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年11月9日止。）三、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年6月9日止。）四、责令被告人叶某、黄某、叶某某于判决生效后十日内退赔被害人任永庚人民币22000元、曾颖人民币21093元、郭瑾瑜人民币117980元、张伟玲人民币20000元、孙一凡人民币5000元、孙梦人民币6504元；五、罗山县公安局依法扣押的被告人叶某、黄某、叶某某涉案物品，由扣押机关依法处置。罚金于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 蔡 韧人民陪审员 程 丽人民陪审员 蔡传云二〇二一年二月二十五日书 记 员 胡波文