南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0105刑初4号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人周礼文，男，1989年6月4日出生，汉族，大专文化，公司员工，住江西省吉水县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审,因涉嫌合同诈骗罪，于2020年11月20日再次被取保候审。 辩护人王惠兵、张寰，江苏泰和律师事务所律师。 被告人周浪智，男，1994年10月7日出生，汉族，初中文化，零工，住江西省吉水县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审,因涉嫌合同诈骗罪，于2020年11月20日再次被取保候审。 被告人周涛涛，男，1995年08月28日出生，汉族，初中文化，公司员工，住江西省吉水县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审,因涉嫌合同诈骗罪，于2020年11月20日再次被取保候审。 被告人王军，男，1995年04月20日出生，汉族，专科文化，公司员工，住上海市金山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审,因涉嫌合同诈骗罪，于2020年11月20日再次被取保候审。 被告人武军军，男，1992年8月20日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽定远县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审,因涉嫌合同诈骗罪，于2020年11月20日再次被取保候审。 被告人孙福全，男，1989年12月22日出生，汉族，小学文化，无业，出生于吉林省柳河县，住江西省吉安市青原区，户籍地吉林省柳河县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审,因涉嫌合同诈骗罪，于2020年11月20日再次被取保候审。 辩护人徐洁，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检二部刑诉[2020]528号起诉书指控被告人周礼文、周浪智、周涛涛、王军、武军军、孙福全犯合同诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，先后公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员陈德出庭支持公诉，被告人周礼文、周浪智、周涛涛、王军、武军军、孙福全及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年3月至2019年5月间，王某1（另案处理）等人在本市建邺区等地成立上海永欣拍卖有限公司、南京雅藏拍卖有限公司、藏宝斋拍卖南京有限公司，招募被告人周礼文、周浪智、周涛涛、王军、武军军、孙福全等人作为公司业务员，以代理拍卖收藏品为名，在网上发布广告征集收藏品，以虚抬藏品价值、虚报拍卖成交率等欺骗手段，诱使被害人签订委托拍卖合同，并以“服务费”的名义骗取财物。 其中，被告人周礼文累计参与骗取人民币5万元；被告人周浪智累计参与骗取人民币10.7万元；被告人周涛涛累计参与骗取人民币4.54万元；被告人王军累计参与骗取人民币11.7万元；被告人武军军累计参与骗取人民币7.7万元；被告人孙福全累计参与骗取人民币4万元。 2019年5月22日，被告人周礼文、周浪智、周涛涛、王军、武军军、孙福全等人在本市建邺区被抓获归案，后均如实供述各自犯罪事实。本院审理期间，被告人周礼文主动缴纳退赔款人民币15000元，周浪智缴纳退赔款人民币31800元、周涛涛缴纳退赔款人民币13620元、王军缴纳退赔款人民币30000元、武军军缴纳退赔款人民币23100元、孙福全缴纳退赔款人民币12000元。 上述事实，被告人在庭审中均无异议，并有被告人户籍资料、案发及抓获经过、扣押清单、委托拍卖合同、转账记录、收据等书证，证人王某1、王某2、李某2等人的证言，被害人许某、宋某、韩某、鲁某、高某、李某1、曾某等人的陈述，被告人周礼文、周浪智、周涛涛、王军、武军军、孙福全的供述和辩解，微信聊天记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周礼文、周浪智、周涛涛、王军、武军军、孙福全以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人周礼文、周浪智、周涛涛、王军、武军军、孙福全犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 关于被告人周礼文的辩护人提出本案合同是和公司签订，费用也交给公司，应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，相关人员成立公司的目的及成立后的主要活动均是从事合同诈骗，故不应认定为单位犯罪。 被告人周礼文、周浪智、周涛涛、王军、武军军、孙福全与他人共同实施合同诈骗行为，系共同犯罪，相关人员为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；本案六名被告人均受人雇佣，在他人组织、领导、管理下从事合同诈骗活动，在共同犯罪中起次要作用，均属于从犯，依法从轻处罚。六名被告人到案后，均如实供述各自的罪行，且认罪认罚，依法从轻处罚；各被告人均有部分退赔表现，酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周礼文犯合同诈骗罪，判处拘役三月，缓刑四个月，罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人周浪智犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人周涛涛犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人王军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人武军军犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，罚金人民币二千五百元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人孙福全犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人周礼文与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币50000元，周浪智与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币107000元，周涛涛与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币45400元，王军与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币117000元，武军军与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币77000元，孙福全与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币40000元（对应的被害人名录及损失数额详见清单）。 三、上述第二项财产性判项优先执行，被告人周礼文缴纳的退赔款人民币15000元，周浪智缴纳的退赔款人民币31800元、周涛涛缴纳的退赔款人民币13620元、王军缴纳的退赔款人民币30000元、武军军缴纳的退赔款人民币23100元、孙福全缴纳的退赔款人民币12000元，用于上述第二项财产性判项的执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 浩 人民陪审员  张金凤 人民陪审员  胡 玲 二〇二一年二月二日 书 记 员  屠钰薇 周礼文退赔被害人经济损失人民币50000元 序号 被害人 损失金额 电话 许奥强 18963373635 白庆江 13505208655 姚捷 13738001313 徐立民 13519997886           周浪智连带退赔被害人经济损失人民币107000元 序号 被害人 损失金额 电话 宋建国 13148165379 徐腾雨 18995546132 赵益富 13955303272 何基扣 1525626288 周杰 13906117754 李姝仪 13606145666        周涛涛退赔被害人经济损失人民币45400元 序号 被害人 损失数额（元） 电话 高振东 13605221952 陈丽亚 13705682798 张伟 17786621287 王菲 18554403651      王军退赔被害人经济损失人民币117000元 序号 被害人 损失数额（元） 电话 鲁冰峰 13196851789 沈爱瑞 13861011273 任世超 13909784649 韩见兴 15137401307 张远提 13793989843 15954629763 倪小力 13608266284 褚宏杰 13505181910         武军军退赔被害人经济损失人民币77000元 序号 被害人 损失数额（元） 电话 蔡震雯 13127536610 方财田 13958029150 金永伟 15021612863 曾照喜 13020777028 朱杰 13886064403 胡建平 18815095707 魏刚丰 17769877850 李明春 15276042028 胡晓丽 13948008677           孙福全退赔被害人经济损失人民币40000元 序号 被害人 损失数额（元） 电话 王洪平 13793704941 曾波 18623657287