江苏省淮安经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0891刑初4号 公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。 被告人聂群，男，1987年3月13日出生于江苏省金湖县，汉族，高中文化，无业，住金湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被指定居所监视居住，7月11日被刑事拘留，8月16日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人朱爱华，江苏金胜来律师事务所律师。 辩护人胡国建，江苏腾泽律师事务所律师。 被告人杨超，男，1993年11月28日出生于江苏省金湖县，汉族，中专文化，无业，住金湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被指定居所监视居住，7月11日被刑事拘留，8月16日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人柏玉潭，江苏柏玉潭律师事务所律师。 被告人沈一鸣，男，1993年12月9日出生于江苏省金湖县，汉族，中专文化，住金湖县兰亭熙园西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被指定居所监视居住，7月11日被刑事拘留，8月16日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人程秉义，江苏淮海潮律师事务所律师。 被告人王某柱，男，1991年11月21日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，无业，住金湖县。因使用伪造、变造的机动车号牌，于2012年4月18日被金湖县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被指定居所监视居住，7月11日被刑事拘留，8月16日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人李佳，江苏和成律师事务所律师。 淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2019）271号起诉书指控被告人聂群、杨超、沈一鸣犯诈骗罪，被告人王某柱犯传授犯罪方法罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员陆青青出庭支持公诉，被告人聂群及其辩护人朱爱华、胡国建，被告人杨超及其辩护人柏玉潭，被告人沈一鸣及其辩护人程秉义，被告人王某柱及其辩护人李佳均到庭参加诉讼。因受新冠××疫情影响，本院于2020年2月3日对该案中止审理，2021年1月13日恢复审理。现已审理终结。 淮安经济技术开发区人民检察院指控： 一、传授犯罪方法 2019年2月，被告人王某柱在淮安市金湖县三禾国际大酒店内通过网络实施定位软件诈骗活动，被告人聂群提出向其学习，后被告人王某柱告知被告人聂群网络定位软件诈骗的方法、提供自己实施诈骗时所用的定位软件、价目表等资料并将倪某多介绍给被告人聂群为其实施诈骗提供收款账户及洗钱服务。被告人聂群及所在团伙以上述诈骗方法从事网络定位软件诈骗活动。 二、诈骗 2019年2月以来，被告人聂群在互联网上发布可为他人提供定位服务的虚假广告，利用微信冒充客服人员与被害人联系，推广、销售定位软件，以收取版本费、授权费、保证金等名义骗取被害人财物。被告人杨超、沈一鸣分别于2019年3月18日、4月17日加入被告人聂群团伙，共同实施诈骗活动。为逃避侦查，被告人聂群让倪某多、戴某龙等人提供多个微信、支付宝账号用于收取诈骗款，由倪某多、戴某龙等人先后收取11%-12%、1%-2%的手续费后再将赃款取现或转给被告人聂群、沈一鸣等人，由被告人聂群进行分配。经查明，2019年2月至5月间，被告人聂群参与实施诈骗金额为人民币707315元，被告人杨超参与诈骗金额为人民币562225元，被告人沈一鸣参与诈骗金额为人民币445568元。 为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为，被告人聂群、杨超、沈一鸣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，其中被告人聂群、杨超犯罪数额特别巨大，被告人沈一鸣犯罪数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某柱向他人传授诈骗犯罪方法，应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任。被告人聂群、杨超、沈一鸣共同实施部分犯罪行为，系共同犯罪。在部分共同犯罪中，被告人聂群、杨超、沈一鸣均起主要作用，系主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人王某柱归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第266条，第295条，第25条第1款，第26条第1款、第4款，第67条第3款之规定定罪处罚。 被告人聂群庭审中对起诉书指控的罪名没有意见，但辩称：1、戴某龙在我实施诈骗之前，也帮我收过微商和网络赌博的款项，这些款项不应当计入诈骗数额。2、与杨超、沈一鸣之间的交易明细不是诈骗的款项，是三人之间赌博、借款等经济往来，杨超、沈一鸣收到款项不应当计入诈骗数额。3、戴某龙转给杨超、沈一鸣的款项，是他们自己单独实施的诈骗款项，不应当计入共同犯罪数额。4、我5月份停止诈骗之后收取的微商和赌博款项不应当计入诈骗数额。5、倪某多转给戴某龙的款项还包括其他人诈骗来的款项，不应当计入诈骗数额。 被告人聂群的辩护人对公诉机关指控的罪名没有意见，但是对聂群诈骗金额提出异议，认为应当扣除三名被告人之外的其他行为人实施的诈骗数额、三名被告人单独实施的诈骗数额、行为人之间借款等其他经济往来的数额。 被告人杨超庭审中对起诉书指控的罪名没有意见，但是辩称：1、我3月18日当天参与诈骗是事实，但3月19日至4月17日没有参加诈骗，是聂群单独实施诈骗的。2、沈一鸣是5月2日才参与诈骗，之前都是其个人实施的诈骗行为，不应当计入共同犯罪数额。3、聂群转给我的钱不都是诈骗所得，还有两人之间借款、赌博的款项。4、倪某多转给戴某龙的款项还有倪某多帮别人收取的诈骗钱款，不只是我们三人诈骗款项。 被告人杨超的辩护人对公诉机关指控的罪名没有意见，但是辩称：1、现有证据仅能证实被告人杨超参与3月18日、5月2日两起诈骗，指控被告人杨超参与其他诈骗的证据不足。2、公诉机关根据上家戴某龙的转账明细来计算诈骗数额，但应当扣除聂群的赌博与微商金额。3、应当扣除行为人单独实施的诈骗数额。 被告人沈一鸣庭审中对起诉书指控的罪名没有意见，但是辩称：1、倪某多向我打款既有我单独实施诈骗的款项，也有聂群单独实施诈骗的款项，还有三人一起实施诈骗的款项。2、我与聂群之间转款不全部是诈骗，也有借款、赌博的款项。3、4月17日这起我没有参与。 被告人沈一鸣的辩护人对公诉机关指控的罪名没有意见，但是辩称：1、应当扣除被告人沈一鸣参与诈骗之前的其他行为人诈骗的款项。2、应当扣除行为人之间做微商和赌博等其他经济往来的款项。 被告人王某柱庭审中对起诉书指控的事实供认不讳，未提出辩解意见。 被告人王某柱的辩护人提出被告人王某柱具有坦白情节的辩护意见。 经审理查明：一、传授犯罪方法 2019年2月，被告人王某柱在淮安市金湖县三禾国际大酒店内通过网络实施定位软件诈骗活动，被告人聂群提出向其学习后，被告人王某柱告知被告人聂群网络定位软件诈骗的方法、提供自己实施诈骗时所用的定位软件、价目表等资料并将倪某多（另案处理）介绍给被告人聂群为其实施诈骗提供收款账户及洗钱服务。被告人聂群及所在团伙以上述诈骗方法从事网络定位软件诈骗活动。 上述事实，被告人王某柱在开庭审理过程中无异议，并有被告人聂群供述，未到庭证人倪某多证词笔录证实，足以认定。 二、诈骗 2019年2月以来，被告人聂群在互联网上发布可为他人提供定位服务的虚假广告，利用微信冒充客服人员与被害人联系，在推广、销售虚假定位软件过程中，以收取版本费、授权费、保证金等名义骗取被害人财物。被告人杨超、沈一鸣分别于2019年3月18日、4月17日加入被告人聂群团伙，共同实施诈骗活动。为逃避侦查，被告人聂群让倪某多、戴某龙（均另案处理）等人提供多个微信、支付宝账号用于收取诈骗款，由倪某多、戴某龙等人先后收取11%-12%、1%-2%的手续费后再将赃款取现或转给被告人聂群、沈一鸣等人，由被告人聂群进行分配。经查明，2019年2月至5月间，被告人聂群参与实施诈骗金额为人民币707316元，被告人杨超参与诈骗金额为人民币554372元，被告人沈一鸣参与诈骗金额为人民币359688元。 另查明，被告人聂群、杨超、沈一鸣、王某柱均于2019年7月2日被公安机关抓获归案。 上述事实，有检察机关提交并经法庭质证的如下证据证实： （一）被告人供述 1、被告人聂群供述，主要内容：2019年春节前后，我到金湖三禾国际大酒店找王某柱玩，王某柱告诉我网络定位诈骗整套流程，我学会后就开始做定位诈骗这个事情，诈骗来的钱一开始通过戴某龙走帐，后来先通过“麒麟才子”走帐，然后再通过戴某龙走帐。2019年3月，杨超加入我一起做定位诈骗，骗到钱一起分；2019年4月，沈一鸣通过杨超加入我们，之后我们三个就一起做网络定位诈骗，骗到钱三人一起分。一直到2019年5月中旬，“麒麟才子”不提供收款二维码给我，因为没办法走帐，我们就不做了。我主要负责在网上打广告、走帐洗钱，客户来了谁有空谁就和客户聊，等价钱谈好后客户打钱过来，我把“麒麟才子”提供的收款二维码再分给杨超和沈一鸣，他们两个让客户把钱打到二维码的帐户上，然后“麒麟才子”再把钱转帐给戴某龙提供的收款二维码，戴某龙再把诈骗的钱取现、银行卡转帐或者无卡存款到我帐户上，我再把钱分给杨超、沈一鸣，基本上是平均分配的。有时候戴某龙提供的帐户异常，我会用沈一鸣支付宝收款码转钱，让“麒麟才子”直接转给沈一鸣。我的中国银行卡尾号为991，农业银行卡尾号为271，我的支付宝帐号可以用我的号1777878555登陆，也可以用674099534QQ邮箱登陆，我的微信号是×××,我通过定位诈骗获利十万元左右。“麒麟才子”每次收取13%的手续费，戴某龙收取2%的手续费。2019年3月18日我和杨超骗过一个淮安人。2019年4月18日我和杨超、沈一鸣骗过一个重庆人。 2、被告人杨超供述，主要内容：我支付宝帐号183××××7408，昵称小杨飞上天，绑定中国银行卡尾号220；微信号×××，昵称人心善变。我是2019年3月中旬加入聂群的，沈一鸣是2019年4月中下旬加入聂群的。聂群负责在网上打广告、找付款二维码，诈骗手机是聂群提供的OPPO红色手机，客户来了，手机在谁跟，谁就负责当客服和别人聊天骗钱，成功后负责聊天的人就找聂群要收款二维码，被骗的人就扫收款二维码付款，收款后聂群再负责洗钱，最后钱转到聂群手上，由聂群保管，扣除广告等费用后三人平分，沈一鸣没有加入的时候，聂群给我多少钱就多少钱。我总共分得五万七八千元左右。2019年3月18日，我和聂群两个人骗了一个淮安人。2019年4月18日，我和聂群、沈一鸣三人骗了一个重庆人。 3、被告人沈一鸣供述，主要内容：我的微信号是183××××1315，昵称以前叫一往情深，后来改为枫；我的支付宝帐号183××××1315。我通过定位诈骗获利五六万元。2019年4月上旬，我跟杨超联系，表示想跟他一起干定位诈骗，他让我跟聂群讲一下，聂群也同意了。聂群负责在网上推广、洗钱，我和杨超主要负责骗人。诈骗是用聂群提供的红色OPPO手机，手机谁有时间谁拿，谁拿手机就由他骗人，主要是我和杨超拿的时间多，骗成功了就通知聂群，由聂群提供收款二维码，骗取的钱由聂群分配。由杨超负责骗重庆的一个人，我也分到钱的。在我加入聂群、杨超定位诈骗之前之后，聂群都用过我的支付宝走过帐。 4、被告人王某柱供述，主要内容：2019年春节前后，在金湖县三禾国际酒店聂群找我玩，当时我正在搞定位诈骗，聂群问我怎么骗，我都告诉聂群了，“麒麟才子”可以帮助把骗来的钱洗干净，因为我知道聂群也在做跟我一样的事情，我就将“麒麟才子”介绍给聂群了，“麒麟才子”就是倪某多。 （二）证人证言 1、戴某龙证词，主要内容：2019年2月，聂群让我提供支付宝、微信二维码帮他收款，我提供了本人微信二维码和王某、吴某香、徐某星的支付宝二维码给聂群，聂群给我2%手续费。一般都是倪某成、倪某松通过支付宝转到上面支付宝上，也有其他人直接转到上面支付宝上。我扣除2%手续费后将钱通过支付宝和微信扫码或者直接现金存到聂群尾号为271农业银行卡和中国银行卡上，或者直接给聂群现金。我只帮聂群转过钱。 2、徐某星证词，证实2016年前后，戴某龙借用其身份证办理了支付宝和绑定的银行卡，该支付宝一直由戴某龙使用。 3、王某证词，证实戴某龙系其儿子，其本人没有用过支付宝，不知道戴某龙是否用其身份注册过支付宝。 4、吴某香证词，证实戴某龙系其女婿，其本人没有用过支付宝，不知道戴某龙是否用其身份注册过支付宝。 5、倪某多证词，主要内容：我的微信昵称是三井多多。2019年2月，姜某森让我加胡某洪支付宝号，名字*丽，昵称为大大大，然后我提供我本人、父亲倪某成、叔叔倪某松支付宝收款码给胡某洪开始收钱，我通过支付宝看到*联明、*庭聪、*泽全、*明、*昌洪几个帐号给我转过钱。我收到钱后再转给*一鸣、*芹、*如香，还有帐号记不得了。有的时候，我的支付宝收不了钱，我就直接把黑猫警长发给我的收款码发给胡某洪，胡某洪他们直接把钱转到黑猫警长提供的收款码上，这些码基本都是*一鸣，还有一部分是一个微信昵称Yu的人。每天平均转两三万元钱，一共大约转了几十万元钱。我收取点子费1%，胡某洪收取10%的点子费，一直转钱到2019年5月份听说有人出事。麒麟才子是倪某成支付宝昵称，大雪碧是倪某松支付宝昵称。麒麟才子QQ号中有聂群、沈一鸣、李军还有一个不知道是谁，我和聂群、沈一鸣QQ聊天主要是对帐，按时转钱给他们。 6、胡某洪证词，证实其帮微信昵称多多，支付宝昵称麒麟才子的人收款的，并且还介绍黄某、王某明、曹某、黄某全等人为麒麟才子收款。 7、曹某证词，证实胡某洪让其提供收款二维码给“麒麟才子”，其一共提供了十几二十个二维码，包括舒龙生提供的四五个微信收款码，一共帮“麒麟才子”收款10多万元。 8、黄某全证词，证实胡某洪让其提供收款二维码给“麒麟才子”，其除了提供自己微信二维码外，还提供了严某俊、曹某强和邓某三个微信收款码。共帮“麒麟才子”收款10多万元。 9、龚某证词，证实胡某洪让其提供收款二维码给“麒麟才子”，其除了提供自己的支付宝和微信收款码之外，还提供了王某明、肖某容收款码。其丈夫王某明还提供了张某、刘某蓉、罗某勇、彭某江、王某翠、任某均、魏某彬等人的收款码。通过帮人收款共获利五万元左右。 10、黄某证词，证实胡某洪用其身份信息和银行卡注册了支付宝，昵称为大大大，并用支付宝转钱，这个支付宝一直由胡某洪在使用。 （三）被害人陈述 1、徐某陈述，证实其于2019年3月18日被定位诈骗损失5990元。 2、卢某陈述，证实其于2019年4月17日晚至4月18日凌晨被定位诈骗损失16740元。 3、金某、林某荣、徐某、朱某杨、种某金、张某、黄某兵、黄某君、陈某、夏某艳、柳某田陈述，证实分别被人通过电信网络实施定位诈骗的事实。 （四）电子证据、鉴定意见 重庆通冠会计师事务所有限责任公司司法鉴定报告书、微信及支付宝转帐记录、银行流水明细，证实戴某龙控制的帐户于2019年2月18日至2019年5月17日共计接收上家曹某、龚某、黄某全、倪某多控制的帐户转帐377085元，于2019年3月19日至2019年5月17日共计接收上家曹某、龚某、黄某全、倪某多控制的帐户转帐259684元，于2019年4月19日至2019年5月17日共计接收上家曹某、龚某、黄某全、倪某多控制的帐户转帐121195元；杨超控制的帐户于2019年2月4日至4月20日共计接收上家倪某多、曹某、龚某控制的帐户转帐8285元，于2019年3月19日至4月20日共计接收上家曹某、龚某控制的帐户转帐5590元，于2019年4月19日至4月20日共计接收上家曹某、龚某控制的帐户转帐5590元；沈一鸣控制的帐户于2019年3月17日至5月13日共计接收上家倪某多、曹某、龚某、舒龙生控制的帐户转帐227847元，于2019年3月19日至5月13日共计接收上家倪某多、曹某、龚某、舒龙生控制的帐户转帐227247元，于2019年4月19日至5月13日共计接收上家倪某多、曹某、龚某、舒龙生控制的帐户转帐192987元；聂群控制的帐户于2019年2月12日至4月26日共计接收倪某多控制的帐户转帐16294元，于2019年3月19日至4月26日共计接收倪某多控制的帐户转帐870元，于2019年4月19日至4月26日共计接收倪某多控制的帐户转帐350元。综上，戴某龙、杨超、沈一鸣、聂群控制的帐户于2019年2月4日至5月17日共计从上家接收转帐377085元+8285元+227847元+16294元＝629511元；于2019年3月19日至5月17日共计从上家接收转帐259684元+5590元+227247元+870元＝493391元；于2019年4月19日至5月17日共计从上家接收转帐121195元+5590元+192987元+350元＝320122元。 以上证据之间相互印证，形成证据锁链，本院予以采纳。 关于被告人杨超、沈一鸣辩称参与诈骗起始时间问题，经查，被告人聂群、杨超在侦查阶段供述相互印证，均证实被告人杨超参与对一个淮安人实施诈骗；被告人沈一鸣参与对一个重庆人实施诈骗，被害人徐某（系淮安人）陈述及转帐记录证实其于2019年3月18日被定位诈骗损失5990元，被害人卢某（系重庆人）陈述及转帐记录证实其于2019年4月17日晚至4月18日凌晨被定位诈骗损失16740元，故本院认定被告人杨超参与诈骗起始时间为2019年3月18日，被告人沈一鸣参与诈骗起始时间为2019年4月17日。 关于三名被告人辩称参与实施诈骗行为后有各自单独实施诈骗的情形，不应当计入共同犯罪数额，经查，三名被告人在侦查阶段均供述有客户时手机在谁手就由谁具体实施诈骗，但诈骗所得均通过相同渠道流转洗钱，最终得款均由被告人聂群按照一定比例统一分配，本院认为，三名被告人分工不同，不影响共同犯罪认定。 公诉机关指控“2019年2月至5月间，被告人聂群参与实施诈骗金额为人民币707315元，被告人杨超参与诈骗金额为人民币562225元，被告人沈一鸣参与诈骗金额为人民币445568元”，经查，戴某龙、杨超、沈一鸣、聂群控制的帐户于2019年2月4日至5月17日共计从上家接收转帐377085元+8285元+227847元+16294元＝629511元；于2019年3月19日至5月17日共计从上家接收转帐259684元+5590元+227247元+870元＝493391元；于2019年4月19日至5月17日共计从上家接收转帐121195元+5590元+192987元+350元＝320122元，鉴于上家提取11%手续费，故本院认定被告人聂群参与实施诈骗金额为629511÷（1－11%）＝707316元；被告人杨超参与实施诈骗金额为493391÷（1－11%）＝554372元；被告人沈一鸣参与实施诈骗金额为320122÷（1－11%）＝359688元。 三名被告人及其辩护人提出诈骗数额计算应当扣除微商、赌博以及其他经济往来的数额，经查，本院认定的三名被告人犯罪数额均来自上家洗钱过后的转帐，上家未能证实与三名被告人之间有过微商、赌博以及其他经济往来，且正常经济往来还经过上家转帐洗钱不符合常理，三名被告人辩解得不到其他证据印证，本院不予采纳。 本院认为，被告人聂群、杨超、沈一鸣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，其中被告人聂群、杨超犯罪数额特别巨大，被告人沈一鸣犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王某柱向他人传授诈骗犯罪方法，其行为已构成传授犯罪方法罪。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人聂群、杨超、沈一鸣共同实施部分犯罪行为，系共同犯罪。在部分共同犯罪中，被告人聂群、杨超、沈一鸣均起主要作用，系主犯，依法应当按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人王某柱归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人聂群犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年7月11日至2030年7月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金八元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年7月11日至2029年7月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人沈一鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年7月11日至2026年7月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人王某柱犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年7月11日至2021年7月6日止）。 五、责令被告人聂群、杨超、沈一鸣退赔被害人损失707316元。其中，被告人杨超在554372元范围内承担退赔责任，被告人沈一鸣在359688元范围内承担退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭振强 人民陪审员  严汉勇 人民陪审员  武传飞 二〇二一年二月二十五日 书 记 员  桑亚娟 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第二百九十五条传授犯罪方法的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。