山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1423刑初30号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人张世存，男，汉族，1976年2月26日出生于浙江省象山县，大专文化，个体，户籍地及现住址浙江省象山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日被刑事拘留，同年8月17日被指定居所监视居住，同年10月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。被告人朱涛，男，汉族，1989年12月12日出生于江苏省盱眙县，中专文化，无业，户籍地及现住址江苏省盱眙县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月30日被刑事拘留，同年8月2日被指定居所监视居住，同年9月19日被逮捕。现羁押于德州市看守所。被告人王文涛，男，汉族，1980年10月10日出生湖北省应城市，初中文化，无业，户籍地及现住址湖北省应城市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日被刑事拘留，同年7月30日被指定居所监视居住，同年9月19日被逮捕。现羁押于德州市看守所。被告人叶行峰，男，汉族，1987年4月26日出生于浙江省象山县，汉族，小学文化，无业，户籍地及现住址浙江省象山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日被庆云县公安局刑事拘留，同年7月30日被庆云县公安局取保候审，同年1月18日被本院取保候审。被告人黄磊，男，汉族，1999年8月1日出生于江苏省滨海县，初中文化，无业，户籍地及现住址江苏省滨海县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月30日被刑事拘留，同年8月2日被指定居所监视居住，同年9月19日被逮捕。现羁押于德州市看守所。被告人杨威，男，汉族，1991年6月23日出生于广东省惠州市，中专文化，无业，户籍地广东省惠州市惠城区，现住址广东省惠州市惠城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日被刑事拘留，同年8月2日被指定居所监视居住，同年9月7日被逮捕。现羁押于德州市看守所。被告人卢志伟，男，汉族，1994年7月27日出生于广东省惠州市，初中文化，无业，户籍地广东省惠州市惠城区，现住址广东省惠州市惠城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日被刑事拘留，同年8月2日被指定居所监视居住，同年9月7日被逮捕。现羁押于德州市看守所。山东省庆云县人民检察院以德庆检部一刑诉〔2021〕10号起诉书指控被告人张世存、朱涛、王文涛、叶行峰、黄磊、杨威、卢志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年1月28日公开开庭进行了审理。山东省庆云县人民检察院指派检察员邱洪瑞、刘志出庭支持公诉，被告人张世存、朱涛、王文涛、叶行峰、黄磊、杨威、卢志伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省庆云县人民检察院指控：1.2020年7月13日至7月15日，被告人张世存、朱涛、王文涛、叶行峰、黄磊明知资金系非法所得的情况下，分工配合，使用张某1、张某2、韩某的银行卡转移诈骗所得资金747950元。其中，被告人张世存与上线“地主”联系沟通，负责协调资金流转工作；被告人朱涛提供上述银行卡用于转移涉案资金，并于2020年7月15日参与操作网银转账；被告人王文涛按照张世存的安排操作网银转账；被告人黄磊为保证转账顾利进行，按照张世存的要求，由朱涛安排，自愿留在张世存处并由叶行峰负责看管，期间和叶行峰取款。2.2020年7月14日至15日，被告人杨威、卢志伟为谋取非法利益，在明知资金系非法所得的情况下，按照陈炼华（另案处理）的要求，使用李某、邱某、卢志伟的支付宝及银行卡转移诈骗所得资金共计85080元。杨威和卢志伟对转移上述诈骗所得资金的非法获利五五分成。2020年7月28日，被告人王文涛、叶行峰被抓获到案；2020年7月30日，被告人朱涛、黄磊到公安机关投案；2020年7月31日，被告人卢志伟、杨威被抓获到案；2020年8月14日，被告人张世存被抓获到案。公诉机关认为，被告人张世存、朱涛、王文涛、叶行峰、黄磊、杨威、卢志伟明知是犯罪所得予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了证人韩某等的证言、庆云县公安局所做辨认笔录等笔录、手机等物证、户籍证明等书证、被告人张世存等的供述与辩解、手机银行转账记录等电子数据。被告人张世存、朱涛、王文涛、叶行峰、黄磊、杨威、卢志伟对指控的事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人张世存获利3，000元、被告人朱涛无获利、被告人王文涛获利2，000元、被告人叶行峰获利1，200元、被告人黄磊获利1，500元、被告人杨威获利4，000元、被告人卢志伟获利4，000元。案发后，公安机关扣押被告人王文涛华为牌手机一部、被告人朱涛小米牌手机一部、被告人叶行峰OPPO牌手机一部、被告人黄磊苹果牌手机一部、被告人杨威苹果牌手机一部、被告人卢志伟华为牌手机一部。本院认为，被告人张世存、朱涛、王文涛、叶行峰、黄磊、杨威、卢志伟构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人张世存、朱涛、王文涛、叶行峰、黄磊属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人朱涛系自动投案、被告人黄磊系经电话传唤到案，到案后均能如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法从轻处罚。被告人张世存、王文涛、叶行峰、杨威、卢志伟到案后均能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法从轻处罚。被告人张世存、朱涛、王文涛、叶行峰、黄磊多次实施犯罪行为，酌情从重处罚。被告人张世存获利3，000元、被告人王文涛获利2，000元、被告人叶行峰获利1，200元、被告人黄磊获利1，500元、被告人杨威获利4，000元、被告人卢志伟获利4000元，均属违法所得，依法予以追缴。公安机关扣押的被告人王文涛华为牌手机一部、被告人朱涛小米牌手机一部、被告人叶行峰OPPO牌手机一部、被告人黄磊苹果牌手机一部、被告人杨威苹果牌手机一部、被告人卢志伟华为牌手机一部，属供犯罪适用的本人财物，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张世存犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2024年9月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月19日起至2024年6月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王文涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月19日起至2024年6月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人叶行峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人黄磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月19日起至2024年2月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人杨威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月7日起至2022年8月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人卢志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月7日起至2022年8月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、对被告人张世存违法所得3，000元、被告人王文涛违法所得2，000元、被告人叶行峰违法所得1，200元、被告人黄磊违法所得1，500元、被告人杨威违法所得4，000元、被告人卢志伟违法所得4，000元，予以追缴；对公安机关扣押的被告人王文涛华为牌手机一部、被告人朱涛小米牌手机一部、被告人叶行峰OPPO牌手机一部、被告人黄磊苹果牌手机一部、被告人杨威苹果牌手机一部、被告人卢志伟华为牌手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  勾德超人民陪审员  柳之君人民陪审员  张海华二〇二一年二月八日书 记 员  李冉冉