安徽省固镇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0323刑初1号 公诉机关安徽省固镇县人民检察院。 被告人林文学，男，1992年6月2日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，务工，住浙江省温州市乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月24日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人孙承龙，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人张琪，男，1994年6月28日出生于湖北省武穴市，汉族，初中文化，务工，住浙江省台州市三门县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月3日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人王贵，浙江富奥律师事务所律师。 固镇县人民检察院以固检一部刑诉〔2020〕Z410号起诉书指控被告人张琪、林文学犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月27日向本院提起公诉。本院于1月1日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人林文学及其辩护人孙承龙,被告人张琪及其辩护人王贵到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年7月中下旬，被告人林文学、张琪等人根据上线（身份不明）安排，在林文学位于浙江省乐清市天成街道马良村的住处使用张琪等几人实名注册的支付宝账户（其中包括被告人张琪实名注册的186××××1271的支付宝账号）进行非法转账“洗钱”操作，共计三天。张琪明知转移资金是违法犯罪所得，仍将支付宝提供给林文学用于转账，每天获利300元，共计非法获利900元；林文学每天获利1000元，共计非法获利3000元。 固镇县公安局侦办的薛某被诈骗案被害人薛某被骗资金25100元、宁波市公安局奉化分局侦办的傅某被诈骗案18600元、岳阳市公安局岳阳楼分局侦办的李某被诈骗案110000元及其他被诈骗资金共计99900元转入被告人张琪实名注册的支付宝账户186××××1271中。据统计，张琪支付宝账户三日内转移犯罪资金500450元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人户籍信息、支付宝账户交易明细、刑事判决书等；被害人薛某等人的陈述；被告人张琪、林文学的供述与辩解；固镇县公安局制作的辨认笔录；其他证明材料等证据。 公诉机关认为，被告人张琪、林文学以获取非法利益为目的，明知是他人犯罪所得赃款，却安排同案被告人或者由被告人本人提供账户，对犯罪所得予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人刑事责任。 被告人林文学对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 辩护人孙承龙提出：一、本案证据不足、指控的犯罪不能成立。1、通过全案证据来看，林文学无主观参与犯罪的故意，客观上也没有实施转款的行为；2、张琪的186××××1271支付宝账号流水款项没有明确的受害人，本案涉及的上游犯罪未查证属实；二、林文学系本案的从犯，应当从轻、减轻。林文学对他人参与掩饰、隐瞒犯罪所得只是起到介绍作用，自己并未实际参与，没有用自己的支付宝、微信以及手机号注册火币网，其主观故意和客观行为的危害性应当区分。从庭审查明的事实操作流程，上游犯罪嫌疑人建立QQ群，指示在群里发布，通过支付宝、火币网处理，林文学并不在此群里，未参与具体的操作。三、林文学愿意认罪认罚，应当从宽处理，且林文学系初犯、偶犯、认罪悔罪。 被告人张琪辩称：其2020年7月14日-16日支付宝账户中，有450元是其女朋友给其转账。 辩护人王贵提出：一、被告人张琪系从犯。1、本案中的上家是被告人林文学表哥的老表，直接与上家见面的只有林文学；2、支付报酬也是由林文学从上家拿到后再分给各个下线，张琪只领取本人的好处费；3、非法所得金额林文学最高。二、关于本案犯罪数额认定的标准。1、认定受害人转出的资金一定通过张琪的账户所转移不能排除其唯一性；2、张琪支付宝账户中一笔450元是张琪女朋友转给张琪。三、被告人张琪具有坦白情节；四、被告人张琪无犯罪前科。综上，建议法庭对被告人张琪从轻、减轻处罚。 经审理查明，2020年7月中下旬，被告人林文学联系张琪使用支付宝账户用于流转犯罪所得资金，每天支付佣金300元，张琪同意后又联系董浩（音）等四人。后被告人林文学提供其位于浙江省乐清市天成街道马良村的住处或林文学朋友家中，使用张琪等人实名注册的支付宝账户（其中包括被告人张琪实名注册的186××××1271的支付宝账号）进行非法转账“洗钱”操作，被告人张琪明知转移资金是违法犯罪所得，仍将支付宝提供给林文学用于转账。被告人林文学支付张琪3天佣金900元。林文学本人获取违法所得3000元。 固镇县公安局侦办的薛某被诈骗案被害人薛某被骗资金25100元、宁波市公安局奉化分局侦办的傅某被诈骗案18600元、岳阳市公安局岳阳楼分局侦办的李某被诈骗案110000元及其他被诈骗资金中，共计99900元转入被告人张琪实名注册的支付宝账户186××××1271中。据统计，张琪支付宝账户三日内转移犯罪资金500000元。 另查明：2020年9月1日被告人张琪在浙江省台州市三门县金茂大厦被浙江省台州市三门县公安局民警抓获。2020年9月22日，被告人林文学在浙江省乐清市天城街道马良村被浙江省乐清市公安局民警抓获。案发后，公安机关扣押被告人张琪作案使用的银白色苹果手机一部。 上述事实由经庭审质证、确认的固镇县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押照片，银行交易明细，张琪支付宝账户银行流水，固镇县公安局电子数据检查笔录，宁波市公安局奉化分局大桥派出所受案登记表、立案决定书、傅某提供手机截图七张、傅某户籍信息，湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局东茅岭派出所接报案登记表、接报案回执、立案决定书、李某提供手机聊天截图六张、建设银行转账回单，辨认笔录，户籍信息，案发及抓获经过，固镇县公安局连城责任区刑警队出具的情况说明，证人赵某、吴某、林某的证言，被害人薛某、傅某、李某的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林文学、张琪明知是犯罪所得的款项仍予以转移，情节严重，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，但认定的犯罪数额不当，现有证据不能认定被告人林文学、张琪掩饰隐瞒犯罪所得数额为500450元。在共同犯罪中，被告人林文学、张琪的作用相当，不宜区分主从犯，但被告人张琪的作用相对较小。二被告人当庭如实供述自己的罪行，可以酌情予以从轻处罚。二辩护人的辩护意见与本院审理查明的事实不符的，本院不予采纳。综上，根据被告人林文学、张琪的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人林文学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月22日起至2024年9月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张琪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2024年4月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人林文学退赔违法所得3000元、被告人张琪退赔违法所得900元，予以没收，上缴国库； 四、供被告人张琪犯罪使用的银白色苹果手机一部由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 周 建 审 判 员 谷 璐 人民陪审员 左 干 二〇二一年二月二十六日 书 记 员 丁浩翔 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。