广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0114刑初168号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人魏宏,男,1997年7月24日出生,汉族,文化程度初中,户籍所在地河南省信阳市光山县。因犯盗窃罪,于2016年11月9日被江苏省无锡市梁溪区人民法院判处有期徒刑九个月,于2017年3月15日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留,同年8月26日以帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人贺敬松，广东西格律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2021]42号起诉书指控被告人魏宏犯帮助信息网络犯罪活动罪、伪造身份证件罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员杨洁、朱梅出庭支持公诉。被告人魏宏及其辩护人贺敬松均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪2018年7月开始,为非法牟取利益,被告人魏宏通过同案人潘某收购了同案人周某(均另案处理)等人开设的银行卡,其中,周某共开设了5张其名下的银行卡,包含1张卡号62×××04的中国工商银行卡,后被告人魏宏将上述银行卡贩卖给上家,每张卡收取100元至200元中间费,共获利3000元。经核查,有以下电信诈骗案的被骗款项转入同案人周某名下卡号62×××04的工商银行卡:1、2020年4月25日被害人黄某1被电信诈骗案,被诈骗款项中的105800元转入周某上述银行卡。2、2020年4月25日被害人陈某1被电信诈骗案,被诈骗款项中的23547元转入周某上述银行卡。3、2020年4月25日被害人吴某1被电信诈骗案,被诈骗款项中的8879元转入周某上述银行卡。4、2020年4月25日被害人万某1被电信诈骗案,被诈骗款项中的127499元转入周某上述银行卡。5、2020年4月25日被害人金某1被电信诈骗案,被诈骗款项中的30000元转入周某上述银行卡。综上,5名被害人被电信诈骗款项中,共有295725元转入同案人周某名下工商银行卡内。二、伪造身份证件罪2018年,被告人魏宏通过路边办证广告联系上同案人,提供其本人照片,让同案人帮其伪造了假身份证1张,用于赌博网站注册账号进行网络赌博。2020年7月23日8时许,民警在广州市白云区新市街道机场路1091号工贸楼601房抓获被告人魏宏,起获伪造身份证1张,手机、手机卡、银行卡等物品1批。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人魏宏明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人魏宏伙同他人伪造居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。结合被告人魏宏具有累犯、坦白、认罪认罚等情节，建议对被告人魏宏以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金；以伪造身份证件罪判处拘役五个月，并处罚金；数罪并罚，对被告人魏宏判处有期徒刑一年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人魏宏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人魏宏犯帮助信息网络犯罪活动罪、伪造身份证件罪的定性及量刑均无异议。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪2018年7月开始,被告人魏宏通过同案人潘某收购了同案人周某(均另案处理)等人开设的银行卡,并将上述银行卡贩卖给上家,每张卡收取100元至200元中间费以牟取利益，共获利3000元。其中,周某开设了5张银行卡,经核查,有以下电信诈骗案的被骗款项转入同案人周某名下卡号62×××04的中国工商银行卡:1、2020年4月25日被害人黄某1被电信诈骗案,被诈骗款项中的105800元转入周某上述银行卡。2、2020年4月25日被害人陈某1被电信诈骗案,被诈骗款项中的23547元转入周某上述银行卡。3、2020年4月25日被害人吴某1被电信诈骗案,被诈骗款项中的8879元转入周某上述银行卡。4、2020年4月25日被害人万某1被电信诈骗案,被诈骗款项中的127499元转入周某上述银行卡。5、2020年4月25日被害人金某1被电信诈骗案,被诈骗款项中的30000元转入周某上述银行卡。综上,5名被害人被电信诈骗款项中,共有295725元转入同案人周某名下工商银行卡内。二、伪造身份证件罪2018年,被告人魏宏通过路边办证广告联系上同案人,提供其本人照片,让同案人帮其伪造假身份证1张,用于赌博网站注册账号进行网络赌博。经鉴别，上述身份证不符合有效居民身份证证件标准。2020年7月23日8时许,民警在广州市白云区新市街道机场路1091号工贸楼601房抓获被告人魏宏,起获伪造身份证1张,手机、手机卡、银行卡等物品1批。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书；抓获经过；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；花都公户鉴字[2021年02号]居民身份证鉴别证明；银行账户交易明细；涉案手机号码的注册信息；电子数据检查笔录；被害人黄某2的陈述及其对提供的聊天记录截图、QQ账号截图、转账记录截图、APP截图的指认；被害人陈某2的陈述及其对提供的手机转账记录截图的指认；被害人吴某2的陈述及其对提供的手机转账记录截图、微信聊天记录截图的指认；被害人万某2、金某2的陈述；同案人周某的供述及其对同案人潘某的辨认，对本人手机、微信账号、聊天记录、转账记录的指认；同案人潘某的供述及其对同案人周某、被告人魏宏的辨认，对本人手机、微信账号、转账记录的指认；被告人魏宏的供述及其对同案人潘某的辨认，对被扣押物品、假身份证、微信账号、转账记录、微信聊天记录的指认；被告人魏宏的户籍材料、刑事判决书、刑满释放证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人魏宏无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。依法应当对其适用“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人魏宏伙同他人伪造居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪。依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人魏宏犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人魏宏在判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚；被告人魏宏曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人魏宏归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院综合考量被告人魏宏的犯罪事实、性质、社会危害性及其悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百八十条第三款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏宏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年7月22日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、继续追缴被告人魏宏违法所得人民币三千元，上缴国库。三、扣押在案的苹果7plus手机一台、假身份证一张均依法予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李凤二〇二一年二月三日书记员  马洋附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络事实犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，依照第一款的规定处罚。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。