广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初920号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人麦俊荣，男，1982年4月1日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度大学专科，户籍地广东省广州市海珠区。2018年12月25日因犯诈骗罪被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案于2019年9月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。指定辩护人宋先海，广东千法律师事务所律师，由天河区法律援助处指派。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检三部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人麦俊荣犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员邵青辉出庭支持公诉，被告人麦俊荣及指定辩护人宋先海到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2019年6月至7月间，被告人麦俊荣向被害人黄某1谎称广州某驾驶培训有限公司（下简称“某公司”）属下白云公园训练场有教练车车主转让出售教练车，可以帮助被害人黄某1购买上述教练车。为了获得被害人黄某1的信任，被告人麦俊荣还伪造“某公司”的购车协议及附件，并雇请两名社会人员（均另案处理）到本市天河区宏发广场三楼公共区域冒充“某公司”待转让教练车车主方某和“某公司”员工邓某，与被害人黄某1签订购车协议约定：“某公司”车主方某向被害人出售手动挡桑塔纳汽车一辆、自动档桑塔纳汽车一辆、传祺GA3汽车两辆，骗得被害人黄某1共向其转账人民币17.6999万元，后将骗得款项用于赌博。2019年8月被害人发现被骗后报警并要求麦俊荣退款，麦俊荣退还人民币1万元。公诉机关认为被告人麦俊荣的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，列举了相关证据。被告人麦俊荣辩称不清楚其行为是否构成犯罪，其帮黄某1的哥哥黄某2在某公司成功购买两台教练车，后黄某2称两台不够，要继续购买四台，并陆续转账给其，其因赌博将钱输光，不能如期交车，为了拖延时间就找人骗了黄某1。指定辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉关指控被告人麦俊荣诈骗罪不持异议。二、现无明确证据证实被告人麦俊荣在与被害人接洽购车事宜并收受部分购车款时就具有诈骗财物的主观故意，从其当庭陈述来看，其是在收款之后临时起意想通过赌博获利，并找人冒充某公司人员，收取被害人59999元，应以该59999元认定本案诈骗金额。三、被告人麦俊荣具有坦白情节，到案前已积极与被害人沟通退款事宜，并于2019年8月16日退还1万元。四、被告人麦俊荣要承担照顾母亲、孩子的义务，其是家庭主要收入来源。综上，请求法院对被告人麦俊荣从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年6月至7月间，被告人麦俊荣向被害人黄某1谎称广州某驾驶培训有限公司（下称某公司）属下白云公园训练场有教练车车主转让出售教练车，可以帮助被害人黄某1购买上述教练车，并伪造某公司购车协议以及雇请两名社会人员（均另案处理）到本市天河区宏发大厦三楼公共区域冒充某公司员工邓某及教练车车主方某，与被害人黄某1签订购车协议，约定车主方某向黄某1出售手动挡桑塔纳汽车一辆、自动档桑塔纳汽车一辆、传祺GA3汽车两辆，骗得被害人黄某1向麦俊荣转账共计176999元，后被告人麦俊荣将上述款项用于赌博。2019年8月，被害人黄某1发现被骗后报警并要求麦俊荣退款，后麦俊荣退还10000元。2019年9月11日，民警将被告人麦俊荣抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人黄某1的陈述及辨认笔录：2019年5月，我和我哥黄某2找到麦俊荣，跟他说要购买教练车，麦俊荣就带着我和黄某2去到广州市天河区宏发大厦的某公司，介绍了该公司一名员工给我们。之后我们在公司签订了一份合同，向该公司购买2台教练车，共计151000元，当时直接向该公司财务交了45000元，尾款是按揭方式结算，过程中没有向麦俊荣支付过中介费，交车过程也很顺畅。到2019年6月，我和黄某2又去找麦俊荣想买4台教练车，但这一次和第一次买车的流程不同，麦俊荣说某公司下面的训练场可以私人购车，这样付款方式比较灵活，也会便宜一点。因为黄某2和麦俊荣以前都是驾校教练，比较熟，所以先由黄某2向麦俊荣分多次支付了款项共计51000元，这些钱也可以说是购车的订金，当时还是口头约定，但这次实际买车和付款的人都是我。2019年6月25日15时15分，麦俊荣约我到宏发广场三楼公共区域见面，当时麦俊荣和邓某、方某在那里等我，麦俊荣介绍邓某是某公司的工作人员，方某是车主，并让我签了一份购车协议，我签名后邓某以需要将协议带回公司盖章为由拿走。2019年6月25日16点50分我通过农业银行APP向罗某账户转账48000元；16点52分，我通过农业银行APP向罗某账户转账10000元；2019年6月25日16点55分，我通过农业银行APP向罗某账户转账8000元；同时黄某2还使用微信向麦俊荣转账500元作为茶水费。2019年7月3日，麦俊荣跟我说车快到了，要收取40000元押金，并提供了一个账号为60×××66、户名为刘某1的中国银行账户，2019年7月3日13点30分，我通过农业银行APP向刘某1账户转账30000元；2019年7月3日13点31分，我通过农业银行APP向刘某1账户转账10000元；2019年7月5日，黄某2使用微信向麦俊荣转账1000元。2019年7月9日，麦俊荣说仍需要缴纳20000元押金，当日12点29分，我通过农业银行APP向罗某账户转账19999元。后来麦俊荣一直推脱，我去某公司了解情况发现没有刘某1，罗某的账户，也没有邓某和方某这两个人。我电话联系麦俊荣，他承认购买车辆的事情都是虚构的，方某、邓某是他花钱雇佣来做局骗我的，他说没钱还我，我如果报警就更没机会要回钱，后来我还是来公安机关报警了。被害人黄某1通过辨认照片，指认以购买教练车名义诈骗其钱财的男子就是被告人麦俊荣。2.证人黄某2的证言及辨认笔录：我和麦俊荣之前是同事关系，两个人之前都是某驾校教练，后来他辞职不做了，但我们依然有联系。2019年5月份的一天，我跟麦俊荣在电话聊天时，麦俊荣说可以帮我到他公司购买教练车来挂靠教人学车，我跟他说要购买两台教练车，麦俊荣就直接带着我和黄某1到广州天河区宏发大厦某公司，介绍了该公司的一个员工给我们认识，说我们要向该公司购买教练车。后面我们就在公司里商量购车的事宜，并在该公司签订了一份《广州某教练车按揭购买三方协议》的合同，向该公司购了2台（手动桑塔拉）教练车，共计是151000元，当时首付是直接在公司财务部交的钱，交了45000元，随后的尾款是按揭方式结算。后面公司交付车辆都很顺畅，8月份就从公司拿到所购买的车辆了。因为我和我弟黄某1都是教车的教练，他也有买车的需要，我们就再次找到麦俊荣，麦俊荣称可以提供某公司旗下的白云公园训练场场主转让的教练车，能买到比第一次价格更优惠、紧缺的车型。因为我跟麦俊荣比较熟悉，所以前期款项由我付给麦俊荣。2019年6月10日，我通过微信与麦俊荣达成口头协议，约定购买1台自动桑塔纳教练车，1台手动桑塔教练车、2台传祺GA3。2019年6月11日，我使用微信向麦俊荣转账10000元，2019年6月11日，我使用支付宝向麦荣转账5000元，2019年6月12日，我使用支付宝向麦俊转账10000元，2019年6月12日，我使用支付宝向麦俊荣转账500元，2019年6月18日，我使用支付宝向麦俊荣转账8000元，2019年6月18日，我使用支付宝向麦俊荣转账3000元，2019年6月20日，我使用支付宝向麦俊荣转账13000元，2019年6月25日，我使用微信向麦俊荣转账500元，2019年7月5日，我使用微信向麦俊荣转账1000元，我一共向麦俊荣转账51000元，作为此次购车的订金。2019年6月25日前一天，麦俊荣打电话约我去天河区宏发大厦某公司签合同。我和我弟黄某1都有去，但我没上楼，留在车上，我弟黄某1上去某公司找麦俊荣办理签合同的事项。签合同后我弟黄某1就转账到麦俊荣指定的账户上（具体款项金额以黄某1说的为准）。晚上我们一起吃饭，饭后还请麦俊荣去唱歌，我记得在我开车去吃晚饭的途中黄某1在车上分几次转给麦俊荣购车款，我们一共给了麦俊荣不到180000元购车款，所以我确定2019年6月25日当天我弟黄某1在天河区宏发大厦和麦俊荣带来的人签完合同后才转账给麦俊荣。麦俊荣说购车款付后1个月就可以把交车给我们，但到了8月份也没有把车交给我们。我们就上某公司查询购车情况，后来才发现被骗。我们追问麦俊荣，麦俊荣承认购车款花光了，让我们不要报案，购车款他以后慢慢还。被害人黄某2通过辨认照片，指认以购买教练车名义诈骗黄某117万余元的男子就是被告人麦俊荣。3.证人张某的证言及辨认笔录：2019年7月30日，有两名男子来我工作的某公司，自称被我公司的工作人员骗，经了解，公司前车场教练麦俊荣冒充公司员工伪造了一份购车协议，将协议发送给黄某1，协议上落款的某公司的印章经鉴定与我公司的印章不同。证人张某通过辨认照片，指认私刻其公司印章、诈骗顾客购车款的男子就是被告人麦俊荣。4.证人刘某1的证言：麦俊荣是我儿子。我名下的一张卡号为60×××66的中国银行卡主要用于交水电、煤气费等，之前一直由我保管。2019年年中，麦俊荣向我提出将该银行卡给他，我就给了他，并告知了密码。5.证人刘某2的证言：我是广州某驾驶培训有限公司的员工，担任合作教练主管，我们公司还注册了另外一家公司叫某公司，两个公司在同一个地方办公，同一班员工。公司有卖教练车给教练的这个业务，我就负责这个业务。2019年5月，麦俊荣介绍黄某1来公司购买2台教练车，黄某1和公司签订了购车协议，也付了购车款，公司没有给麦俊荣任何中介费或者介绍费，麦俊荣不是我们公司的员工，跟我们公司也没有任何聘请关系。6.现场照片、现场勘验检查笔录，证实签订涉案合同的现场情况。7.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实在被告人麦俊荣处扣押华为手机1部。8.银行账户明细清单、微信转账记录、支付宝转账记录显示：2019年6月25日，黄某1分别向罗某转账48000元、10000元、8000元；2019年7月3日，黄某1分别向刘某1转账30000元、10000元；2019年7月9日，黄某1向罗某转账19999元;2019年6月11日，黄某2分别向麦俊荣转账10000元、5000元；2019年6月12日，黄某2分别向麦俊荣转账10000元、500元；2019年6月18日，黄某2分别向麦俊荣转账8000元、3000元；2019年6月20日，黄某2向麦俊荣转账13000元；2019年7月5日，黄某2向麦俊荣转账1000元；2019年6月25日，黄某2向麦俊荣转账500元；2019年8月16日，麦俊荣向黄某1转账10000元。9.广州某2驾校教练车按揭购买三方协议、某学车购车方案，证实黄某1直接与广州某驾驶培训有限公司签订购车协议的相关情况。10.某公司提供的附件、鉴定意见书，证实被告人麦俊荣伪造的合同文书上印有广州某驾驶培训有限公司字样的印章与广州某驾驶培训有限公司的印章不是同一枚印章。11.电子数据检查笔录，证实对被告人麦俊荣手机进行电子数据检查的情况。12.判决书、释放证明书、取保候审决定书、取保候审执行通知书、执行通知书，证实2018年12月25日被告人麦俊荣因犯诈骗罪被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元，缓刑考验期限自2019年1月5日起至2022年1月4日止。13.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，证实受理报警及立案情况。14.抓获经过、破案报告，证实被告人麦俊荣的归案情况。15.户籍资料，证实被告人麦俊荣的身份情况。16.被告人麦俊荣的供述：2019年5月，我以前的同事黄某2联系我说要去某公司买车，然后我就带着黄某2去了公司，当时黄某2还带着他弟弟黄某1，他们买了两台桑塔纳教练车，总价大概150000元，后面我在公司微信朋友圈看到黄某2他们拿来这两台教练车。2019年6月上旬，黄某2他们主动找到我说想买多两台教练车，这次我想从中赚点介绍费，就骗他们说不能直接和公司买车，只能通过我向公司买车，他们也答应了。我告诉他们两台车的总价大概150000元，黄某2就通过微信和支付宝给我转了大概20000元，具体多少不记得了，之后黄某1又转了48000元和18000元到我之前员工罗某的银行卡，该银行卡由我在使用。2019年6月中旬，他们又联系我说要买两台传祺教练车，我说大概160000元，黄某2就通过微信和支付宝给我转了大概20000元，黄某1转了40000元、20000元到我母亲刘某1的银行卡。也是在2019年6月，黄某2、黄某1他们一直催我交车，但是这些钱都被我用于网络足球赌博了，我想拖住他们，就找了两个以前认识的朋友假扮教练车车主和某公司的员工，并和黄某1在宏发广场三楼商谈买车事宜，我还伪造了某公司销售教练车的合同。我总共收取了黄某2、黄某1共17万多元。后来我告诉他们我将购车款花掉，并让他们不要报警，我可以分期还款，后来黄某1报警了，我还了10000元，后于2019年9月11日被警察抓了。关于本案定性，经查，被害人黄某1的陈述及证人黄某2的证言均证实被告人麦俊荣以购买教练车为由，伪造合同、找人假扮车主及某公司员工，骗取被害人黄某1钱财的事实；银行账户明细清单、附件、鉴定意见书等证据均能够予以佐证；被告人麦俊荣亦供述其编造理由、伪装合同、找人伪装相关人员，后将骗取的款项用于网络赌博；本案证据形成完整的证据链，足以证实被告人麦俊荣诈骗被害人钱财的事实，应以诈骗罪定罪处罚。关于指定辩护人提出被告人麦俊荣与被害人接洽购车事宜并收受部分购车款时不具有诈骗的主观故意，是在收取被害人部分购车款之后因赌博输钱才实施伪造合同、找人冒充等行为骗取被害人59999元，应以该59999元认定诈骗金额的意见，经查，被告人麦俊荣在侦查阶段供述黄某1、黄某2第二次向其询问买车事宜时，其已编造了理由，并在收取购车款17万余元后未实施任何购车行为，而是将款项用于网络赌博，能够证明其在协商购车事宜时已具有诈骗故意，并实施了诈骗行为；被害人黄某1的陈述证实其在2019年6月25日签订合同后才通过银行转账125999元；银行账户明细清单亦证实2019年6月25日之后黄某1才陆续向麦俊荣指定的银行账户转账共计125999元；证人黄某2的证言证实其代黄某1向麦俊荣支付51000元作为购车订金，亦有微信、支付宝转账记录佐证；上述证据均能够证实被告人麦俊荣以购买教练车为由骗取被害人黄某1176999元，应以该176999元认定诈骗金额，辩护人的该节辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人麦俊荣以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应对其适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人麦俊荣在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人麦俊荣的违法所得166999元，依法应予追缴并发还被害人黄某1。缴获的作案工具华为手机1部，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人麦俊荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；撤销广州市黄埔区人民法院（2018）粤0112刑初1341号刑事判决中对被告人麦俊荣判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的68日，即自2019年9月11日起至2025年7月4日止。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人麦俊荣的违法所得人民币166999元，发还被害人黄某1；不足以弥补的损失部分，责令被告人麦俊荣退赔。三、缴获的作案工具华为手机1部予以没收（上述物品现扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  罗 成人民陪审员  罗汉强人民陪审员  陈 娟二〇二一年二月二十六日书 记 员  戴凡宇