天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0116刑初19号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人杨阳阳（化名杨彬），男，1992年11月7日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，住所地福建省漳州市平和县（户籍地同）。2018年5月22日因犯诈骗罪被福建省漳州市龙文区人民法院判处有期徒刑九个月，同年7月30日刑满释放。2020年9月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。指定辩护人范思松，天津瀚洋（滨海）律师事务所律师。指定辩护人洪芯苗，天津瀚洋（滨海）律师事务所实习律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检四部刑诉〔2020〕219号起诉书指控被告人杨阳阳犯诈骗罪，于2020年12月28日向本院提起公诉，本院于2021年1月4日立案受理，并依法组成合议庭，于2021年1月28日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察官李洋洋出庭支持公诉，被告人杨阳阳及其辩护人范思松、洪芯苗到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：2020年6月3日，被告人杨阳阳经曾某（另案处理）介绍，自云南省普洱市澜沧县偷渡至缅甸孟波并加入一公司，该公司组织他人通过手机微信、ＱＱ、Ｓｏｕｌ等社交软件与被害人聊天，在取得被害人信任后，编造投资理财等虚假事项骗取被害人钱款。2020年7月17日至同年9月4日间，被告人杨阳阳按照该公司提供的话术单，编造虚假身份信息与被害人芦静确定男女朋友关系，后以修理汽车、送礼需要钱款等为由骗取被害人芦静共计人民币122,288元（以下币种同）。2020年9月5日，被告人杨阳阳被抓获归案。针对起诉书指控的上述事实，公诉人在开庭审理过程中出示、宣读了相应的书证、物证、被害人陈述、证人证言、检查笔录及被告人供述和辩解等证据，认为被告人杨阳阳诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。杨阳阳在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。杨阳阳到案后尚能如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上，建议判处杨阳阳有期徒刑四年至六年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人杨阳阳当庭对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，并愿意接受处罚。辩护人当庭对指控被告人杨阳阳犯诈骗罪没有异议，以杨阳阳具备从犯、自愿认罪认罚、坦白等情节为由，建议对其从宽处罚。经审理查明：2020年6月3日，被告人杨阳阳通过曾某的引荐，自云南省普洱市澜沧县偷渡至缅甸孟波地区并加入该地的一个电信诈骗团伙，该团伙对加入的成员进行话术培训后，组织成员通过手机微信、ＱＱ、Ｓｏｕｌ、陌陌等社交软件以包装好的虚假身份与异性被害人聊天，在与被害人确定男女关系并取得被害人信任后，继而编造投资理财等虚假事由骗取被害人钱款。自2020年7月17日起，被告人杨阳阳在接受该电信诈骗团伙的骗术培训后，根据该团伙提供的话术单，在同伙配合下，化名“杨彬”（昵称“孤狼”）并以包装的虚假老板身份通过手机微信、QQ等方式与被害人芦静聊天并确立网上男女朋友关系，后以修理汽车、送礼需要钱款等虚假事由多次骗取芦静钱款合计122,288元。2020年8月3日，被害人芦静向公安机关报警，自述被一个昵称为“孤狼”的男子骗取钱款。公安机关经侦查后发现被告人杨阳阳有重大作案嫌疑，遂于同年9月5日将返回原籍的杨阳阳抓获归案。上述事实，被告人杨阳阳在庭审过程中亦无异议，并有被害人芦静的陈述、同案犯林志伟、曾某、林某能等人的证言、杨阳阳涉案期间轨迹信息查询记录、杨阳阳涉案工商银行卡的历史交易明细记录、芦静提交的手机截图照片及其涉案中国银行卡、招商银行卡的历史交易明细记录、搜查笔录、检查笔录、扣押决定书及扣押清单、电子证据检查笔录、杨阳阳、曾某、林某能等人分别对涉案人员的身份进行辨认的辨认笔录以及受案登记表、案件来源、抓获经过、户籍身份证明材料、刑事判决书及释放证明书、情况说明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨阳阳以非法占有为目的，利用电信网络技术结伙诈骗他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人杨阳阳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人所提建议认定被告人杨阳阳系从犯的辩护意见，经查，杨阳阳虽系在他人组织、指挥下从事电信网络诈骗犯罪活动，但其系受雇对被害人芦静实施诈骗行为的主要实行犯，在共同犯罪中亦起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人杨阳阳因犯诈骗罪被判处有期徒刑刑罚后，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之诈骗罪，是累犯，依法应当从重处罚；其被抓获归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，具备坦白情节，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；其在境外多次实施电信网络诈骗犯罪活动，可以酌情从重处罚；其在共同犯罪中罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚。综合考虑本案事实情节，公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人以杨阳阳具备坦白、自愿认罪认罚等情节为由，建议对其从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，结合被告人杨阳阳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨阳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月5日起至2025年9月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；二、责令被告人杨阳阳退赔人民币122,288元，发还被害人芦静；三、未随案移送的涉案物品，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李正文人民陪审员  徐 军人民陪审员  王 辉二〇二一年二月一日法官助理李贤书记员张文萱附：法律释明：1．《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。3.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。4.《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。5.《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。7.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。