文书内容江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0722刑初480号被告人张梦帆，男，汉族，高中文化，无业，住江苏省东海县驼峰乡鲁兰村7-18号。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月5日被刑事拘留，2020年4月10日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人臧靖，江苏恒旭律师事务所律师。被告人李治，男，汉族，初中文化，无业，住江苏省东海县牛山街道幸福北路211号18幢1单元704室。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月5日被刑事拘留，2020年4月10日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人陈令辉，江苏同科律师事务所律师。被告人陶伟，男，汉族，初中文化，无业，住江苏省东海县驼峰乡鲁兰村6-16号。曾因犯强奸罪，于2010年3月4日被河南省长垣县人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月5日被刑事拘留，2020年4月10日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人何文怡，江苏东方金牛律师事务所律师。被告人丁元奎，男，汉族，小学文化，无业，住江苏省东海县青湖镇东丰墩村10-13号。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月5日被刑事拘留，2020年4月10日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人平鑫乐，江苏田湾（东海）律师事务所律师。被告人张东伟，男，汉族，专科文化，无业，户籍地江苏省东海县青湖镇东丰墩村13-8号，住江苏省东海县牛山街道富华西路88号17幢906室。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月27日被刑事拘留，2020年6月3日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人袁洋，江苏东方金牛律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东检一部刑诉[2020]373号起诉书指控被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、张东伟犯诈骗罪，于2020年9月23日向本院提起公诉，本院立案受理后适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省东海县人民检察院指派检察员徐广山出庭支持公诉，被告人张梦帆及其辩护人臧靖、被告人李治及其辩护人陈令辉、被告人陶伟及其辩护人何文怡、被告人丁元奎及其辩护人平鑫乐、被告人张东伟及其辩护人袁洋到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：2020年2月份，新型冠状病毒在全国各地传播导致口罩紧缺，被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎利用此机会，在全国多个微信群内发布销售口罩的虚假信息，以收取定金、货款为由骗取被害人资金，数额巨大，在此过程中张梦帆、李治、陶伟、丁元奎交叉配合共同实施诈骗犯罪行为。被告人张东伟明知李治等人从事电信诈骗活动，仍帮助其将用于诈骗的微信号推广到全国各个微信群内，以便于添加被害人实施诈骗活动。2019年8月至12月份，被告人张梦帆、陶伟通过微信号发布可以办理驾驶证的虚假信息，以收取定金、考试费用等名义多次骗取他人办理驾驶证费用，其中张梦帆涉案数额巨大。上述电信诈骗犯罪事实经统计，张梦帆涉案金额119610元，李治涉案金额94695元，陶伟涉案金额87450元，丁元奎涉案金额54735元，张东伟涉案金额72500元，具体分述如下：1.2020年2月份，被告人李治使用微信号zq211517在微信群内发布销售口罩的虚王某2，骗得被害人信任后，通过户名为王麟昊的邮储银行卡收款，分别骗取任亚鑫6400元、盛建10000元、刘建林2000元、沈金荣3750元、张婷1000元、赵小松2500元、吴美枝2280元、李朋5000元、万邦强2600元、贾廷友5160元、李坤9王某2、刘振宇900元，共计骗取人民币42530元。2.2020年2月份，被告人张梦帆使用微信号loss0836在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过微信以及户名为王麟昊的邮储银行卡、户名为朱晓明的工商银行卡收款，分别骗取杨梁980元、梁雅馨2200元、牛铁1000元、崔洪浩5000元、李**伟980元、郭志强1000元、庄传波5000元、杜战祥300元，共计骗取人民币16460元。其中被害人杨梁、牛铁将资金转至王麟昊邮储银行卡中，该卡系李治提供给张梦帆使用。3.2020年2月份，该团伙成员使用微信号dh202088dh在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为朱晓明的工商银行卡收款，分别骗取郑清500元、吴敏君25000元，后丁元奎将银行卡中的15000元诈骗所得取出（系吴敏君被骗取部分款项）。4.2020年2月份，被告人李治使用微信号dh2020dh在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为原朝朋的工商银行卡收款，分别骗取冯银洪1000元、张秋月1000元、邓祥斌5000元、胡启培2000元，共计人民币9000元。其中陶伟帮助取款2700元（包括冯银洪被骗部分款项500元、张秋月被骗部分款项500元），丁元奎帮助取款3900元（包括胡启培被骗款项2000元）。5.2020年2月份，被告人张梦帆、陶伟通过微信号ai104905ai在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过微信以及户名为潘明勋的邮政银行卡、建设银行卡、户名为朱传兵的兴业银行卡收款，分别骗取杨昭28500元、吴勇贻21700元、任凯凯5100元，共计骗取人民币55300元。6.2020年2月份，被告人丁元奎通过微信号yinwei0405在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为吴俊祥的浦发银行卡收款，分别骗取郝志芳7500元、刘文军1000元、崔哨650元、陈怀峰8000元、李荣14000元、李九林5000元，共计骗取人民币36150元。7.2020年2月份，被告人丁元奎通过微信号wzk1916254418在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为陈万进的银行卡收款，分别骗取魏立胜225元、吴梦珠1000元、焦峰360元，共计骗取人民币1585元。丁元奎用来收款的户名为陈万进的建设银行卡系李治提供。8.2020年2月份，被告人李治、陶伟通过微信号yu9208110011在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过支付宝以及户名为袁怀星的农业银行卡收款，分别骗取刘馨鸿3700元、郭云孔1700元、于亚亭7750元、姚祥云600元、丛立玲7500元，共计骗取人民币21250元。9.2020年2月份，被告人李治、张梦帆通过微信号LXY335520、mcwp2020、slz77887在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为张建会的中国银行卡收款，分别骗取被害人谢立洁2200元、王缓1000元、靳刘心3500元、孙红军1000元、耿继海400元，共计骗取人民币8100元。其中，陶伟帮助从该卡取出2600元（包括耿继海被骗的400元）。10.2020年2月份，被告人李治、张梦帆通过微信号xiaomei416519在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为杨陶的中国银行卡收款，骗取被害人陈彤人民币2250元。11.2020年2月份，被告人李治、陶伟通过微信号mayanb×××10布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为李锦霞的农业银行卡收款，骗取被害人滕世兵人民币8000元。12.2020年2月份，被告人张东伟在明知张梦帆、李治、陶伟、丁元奎通过微信实施诈骗活动的情况下，帮助李治等人将用于诈骗的微信号推广到全国各微信群中，以便于李治等人添加受害人并实施诈骗活动。其中，张东伟推广的五个微信号yinwei0405、yu9208110011、LXY335520、mcwp2020、mayanbo110分别骗取被害人36150元、21250元、6700元、1000元、8000元，共计骗取人民币73100元。13.2019年8月至10月份，被告人张梦帆通过微信号ADM55155发布可以办理驾驶证的虚假信息，骗得被害人信任后，通过微信以及户名为朱江东、李青泽、辛宝的中国银行卡收款，分别骗取张俊6000元、杨书光6000元、李**9500元，共计骗取人民币21500元。14.2019年9月至10月份，被告人张梦帆通过微信号lxy1982515发布可以办理驾驶证的虚假信息，骗得被害人信任后，通过微信以及户名为辛宝的中国银行卡收款，分别骗取武六军3000元、金海涛2000元、李波11000元，共计骗取人民币16000元。15.2019年12月份，被告人陶伟通过微信号cyzg6699发布可以办理驾驶证的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为万黎明的银行卡收款，骗取被害人杨昌龙人民币1500元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、扣押清单等证据。公诉机关认为，被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、张东伟利用电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人张梦帆、李治、陶伟、张东伟到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人张东伟在共同犯罪中其次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张梦帆、李治、张东伟对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人陶伟对公诉机关指控的第五起犯罪事实有异议，认为其没有参与诈骗，其只是帮助张梦帆拿回涉案微信号。被告人丁元奎对公诉机关指控的第六起犯罪事实有异议，认为该微信号不是其使用。被告人张梦帆辩护人臧靖提出如下主要辩护意见：一、被告人张梦帆到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；二、被告人张梦帆自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；三、被告人张梦帆愿意退赃，认罪态度好，且系初犯。建议在有期徒刑三年六个月以下进行量刑。被告人李治辩护人陈令辉提出如下主要辩护意见：一、被告人李治系经公安机关传唤到案，传唤不具有强制性，且被告人李治到案后如实供述犯罪事实，案发前已寻求投案自首，应当认定被告人李治具有自首情节；二、被告人李治到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻或者减轻处罚；三、被告人李治到案后认罪认罚，同时系初犯，可以从轻处罚；四、被告人李治诈骗的对象多是批发商或者中间商，没有对社会造成较大危害；五、被告人李治将给丁元奎的银行卡等四件套收回，属于有效防止犯罪结果的发生，应当认定为犯罪中止。建议法庭对被告人李治减轻处罚并适用缓刑。被告人陶伟辩护人何文怡提出如下主要辩护意见：一、被告人陶伟到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；二、被告人陶伟认罪认罚，具有悔罪表现；三、被告人陶伟愿意退赃、退赔，可以从轻处罚；四、被告人陶伟在公诉机关指控的第五起犯罪行为中只起到辅助作用，对该笔指控应当从轻或者减轻处罚。被告人丁元奎辩护人平鑫乐对公诉机关指控丁元奎犯诈骗罪无异议，提出如下主要辩护意见：一、公诉机关指控丁元奎的涉案数额不当，部分犯罪行为中丁元奎只是帮助取款，不应计入丁元奎的涉案数额；二、被告人丁元奎在大部分犯罪行为中只是帮助取款，所起的作用相对较小，应当认定为从犯；三、被告人丁元奎庭审中表示愿意认罪认罚，也愿意退赃。建议法庭对被告人丁元奎减轻处罚。被告人张东伟辩护人袁洋对公诉机关指控张东伟犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，提出被告人张东伟具有坦白、从犯、认罪认罚、初犯等法定、酌定从轻、减轻处罚情节。建议对被告人张东伟从轻、从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年2月份，新型冠状病毒引起的肺炎在全国各地蔓延开来，由此导致各地口罩紧缺，被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎利用此机会，采取在微信群内发布销售口罩的虚假信息，收取定金、部分货款或者货款不发货的方式骗取被害人资金，数额巨大。在此过程中，被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎单独或者交叉配合实施诈骗犯罪行为。被告人张东伟明知被告人李治等人从事电信诈骗活动，仍帮助将用于诈骗的微信号推广到全国多个微信群内，以便于添加被害人实施诈骗活动。另查明，2019年8月份至2019年12月份，被告人张梦帆、陶伟通过微信号发布可以办理驾驶证的虚假信息，以收取定金、考试费用等名义骗取他人办理驾驶证费用。经统计，上述电信诈骗犯罪事实中，被告人张梦帆涉案金额119610元，被告人李治涉案金额94695元，被告人陶伟涉案金额87450元，被告人丁元奎涉案金额54735元，被告人张东伟涉案金额73100元。具体事实分述如下：1.2020年2月份，被告人李治使用微信号zq211517在微信群内发布销售口罩王某2信息，骗得被害人信任后，通过户名为王麟昊的邮储银行卡收款，分别骗取任亚鑫6400元、盛建10000元、刘建林2000元、沈金荣3750元、张婷1000元、赵小松2500元、吴美枝2280元、李朋5000元、万邦强2600元、贾廷友5160元王某2940元、刘振宇900元，共计人民币42530元2.2020年2月份，被告人张梦帆使用微信号loss0836在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过微信以及户名为王麟昊的邮储银行卡、户名为朱晓明的工商银行卡收款，分别骗取杨梁980元、梁雅馨2200元、牛铁1000元、崔洪浩5000元、李**伟980元、郭志强1000元、庄传波5000元、杜战祥300元，共计人民币16460元。其中被害人杨梁、牛铁将资金转至王麟昊邮储银行卡中，该卡系李治提供给张梦帆使用。3.2020年2月份，该团伙成员使用微信号dh202088dh在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为朱晓明的工商银行卡收款，分别骗取郑清500元、吴敏君25000元，后丁元奎将银行卡中的15000元诈骗所得取出（系吴敏君被骗取部分款项）。4.2020年2月份，被告人李治使用微信号dh2020dh在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为原朝朋的工商银行卡收款，分别骗取冯银洪1000元、张秋月1000元、邓祥斌5000元、胡启培2000元，共计人民币9000元。其中陶伟帮助取款2700元（包括冯银洪被骗部分款项500元、张秋月被骗部分款项500元），丁元奎帮助取款3900元（包括胡启培被骗款项2000元）。5.2020年2月份，被告人张梦帆、陶伟通过微信号ai104905ai在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过微信以及户名为潘明勋的邮政银行卡、建设银行卡、户名为朱传兵的兴业银行卡收款，分别骗取杨昭28500元、吴勇贻21700元、任凯凯5100元，共计人民币55300元。6.2020年2月份，被告人丁元奎通过微信号yinwei0405在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为吴俊祥的浦发银行卡收款，分别骗取郝志芳7500元、刘文军1000元、崔哨650元、陈怀峰8000元、李荣14000元、李九林5000元，共计人民币36150元。7.2020年2月份，被告人丁元奎通过微信号wzk1916254418在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为陈万进的银行卡收款，分别骗取魏立胜225元、吴梦珠1000元、焦峰360元，共计人民币1585元。丁元奎用来收款的户名为陈万进的建设银行卡系李治提供。8.2020年2月份，被告人李治、陶伟通过微信号yu9208110011在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过支付宝以及户名为袁怀星的农业银行卡收款，分别骗取刘馨鸿3700元、郭云孔1700元、于亚亭7750元、姚祥云600元、丛立玲7500元，共计人民币21250元。9.2020年2月份，被告人李治、张梦帆通过微信号LXY335520、mcwp2020、slz77887在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为张建会的中国银行卡收款，分别骗取被害人谢立洁2200元、王缓1000元、靳刘心3500元、孙红军1000元、耿继海400元，共计人民币8100元。其中，陶伟帮助从该卡取出2600元（包括耿继海被骗的400元）。10.2020年2月份，被告人李治、张梦帆通过微信号xiaomei416519在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为杨陶的中国银行卡收款，骗取被害人陈彤人民币2250元。11.2020年2月份，被告人李治、陶伟通过微信号mayanb×××10布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为李锦霞的农业银行卡收款，骗取被害人滕世兵人民币8000元。12.2020年2月份，被告人张东伟在明知张梦帆、李治、陶伟、丁元奎通过微信实施诈骗活动的情况下，帮助李治等人将用于诈骗的微信号推广到全国各微信群中，以便于李治等人添加受害人并实施诈骗活动。其中，张东伟推广的五个微信号yinwei0405、yu9208110011、LXY335520、mcwp2020、mayanbo110分别骗取被害人36150元、21250元、6700元、1000元、8000元，共计人民币73100元。13.2019年8月至10月份，被告人张梦帆通过微信号ADM55155发布可以办理驾驶证的虚假信息，骗得被害人信任后，通过微信以及户名为朱江东、李青泽、辛宝的中国银行卡收款，分别骗取张俊6000元、杨书光6000元、李**9500元，共计人民币21500元。14.2019年9月至10月份，被告人张梦帆通过微信号lxy1982515发布可以办理驾驶证的虚假信息，骗得被害人信任后，通过微信以及户名为辛宝的中国银行卡收款，分别骗取武六军3000元、金海涛2000元、李波11000元，共计人民币16000元。15.2019年12月份，被告人陶伟通过微信号cyzg6699发布可以办理驾驶证的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为万黎明的银行卡收款，骗取被害人杨昌龙人民币1500元。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、被害人陈述及被害人提交的证据1.被害人任亚鑫陈任某1020年2月10日，其在一个户王某2到有人出售口罩，就添加了一个微信名为“.”（微信号：zq211517）的人，对方称一次性王某2罩10元1包20个，50包起批，其购买了12000个，并通过工商银行的网银向对方提供的中国邮政王麟昊的账号62117993000378532835分两次转了6000元。后来其又向这个人购买了500个N95口罩，通过网银转了400元给对方。等了两天后，对方一直没发货，联系这个人，也不搭理其。被害人任亚鑫提交的微信聊天记录、转账记录及王麟昊邮储银王某2流水，证实任亚鑫被诈骗经过，2020年2月10日、2月11日，任亚鑫分三次向王麟昊的邮储账号转账共计6400元。2.被害人盛建陈述，2020年2月10日13时左右，其看到微信群“沙子、石子河南群”里面有个微信昵称是“.”（微信号：zq211517）的人发布了一则卖医用口罩的广告，其添加对方后对方说盛某性医用口罩20元1包，5包可王某2递，后来其向对方购买1000包，总价20000元，对方让其交10000元定王某2发给其一个王麟昊的中国邮政储蓄账号62117993000378532835，身份证照片也发给了其。之后其通过手机银行从中国农业银行内转了10000元到对方的账号。当天下午对方没有发货，其催问对方，对方一直让其等。2020年2月13日8时左右，其王某2对方，对方说三小时内发货，可是一直没有发给其，也不回信息。被害人盛建微信聊天记录、银行交易明细及王麟昊邮储账户流水，证实盛建被王某2过，2020年2月10日，盛建通过农业银行向王麟昊的邮储账号转王某2000元。3.被害人刘建林陈述，2020年2月10日，其在微信群内发现微信号“zq211517”（昵称：.）发布售卖口罩的信息，因为口罩短缺，其就想购买一些给社区群众×××17好20元1包，其购买100包后向对方提供的王麟昊的卡号62117993王某2378532835转账2000元。之后对方一直没发货，以各种理由推辞。被害人刘建林提交的转账截图及王麟昊邮储账户流水，证实2020年2月10日，刘建林通过网银分三次向王麟昊邮储账号转账共2000元。4.被害人沈金荣陈述，其微信号是“wangfaquang”。2020年2月10日，通过微信沈某一个微信昵称“医王某2性口罩批发”（微信号：zq211517），以1元1个的价格向对方购买了2王某2个一次性口罩，其通过网银向对方王麟昊账号62117993000378532835转了2500元钱，当天晚上，其又向对方转了50元购买了50个一次性口罩。2020年2月12日，其又通过网银向对方转了1200元钱购买了200个N95口罩。2020年2月13日下午5点，其再联系对方，发现对方微信添加不上，手机号也变成了空号。被害人沈金荣提供的转账截图及王麟昊邮储银行账户流水，证实王某20年2月10日、2月12日，沈金荣通过网银向王麟昊邮储账号转账3750元。5.被害人张婷陈述，其微信昵称是“暄宝大美妞z@Ting”，微信号是“z13562721118”。2020年2月11日上午9时左右，其朋友孙伟伟告诉其，他认识一个卖口罩张某1买多了可以便宜，其就添加了微信号“zq211517”（昵称是：医用一次性口罩批发，后来改成“.”）的人王某2价格之后，其和孙伟伟决定一起买100包，总共1000元，对方发给其一个叫王麟昊的中国邮政账号6217993000378532835。2020年2月11日10时7分，其通过支付宝绑定的建王某2卡向对方支付1000元，对方说第二天发货。其第二天向对方要货单的时候，对方一直以各种理由不给。证人孙凤伟证言证实上述内容。被害人张婷与微信昵称“.”的微信聊天记录、转账截图，证实张婷被诈骗经过，2020年2月11日，张婷通过建王某2向王麟昊的邮储账号转账1000元。6.被害人赵小松陈述，2020年2月11日，其通过微信群添加了一个微信号“zq211517”（昵称：.），对方自称卖口罩，其和对方谈好之后分×××17王麟昊账号62117993000378532835转账25王某2，对方称48小时内发货，但是到了2020年2月15日的时候也没有消息。被害人赵小松提交的微信聊天记录、转账截图，证实赵小松被诈骗经过，2020年2月11日，王某2分两次向王麟昊邮储账号转账共2500元。7.被害人吴美枝吴某1其微信号是“1王某20688046”，昵称是“旭达汽保”。2020年2月11日，其在微信群看到有人卖口罩，就添加了对方的微信“zq211517”（昵称是一个点）向对方购买口罩，通过中国银行向对方提供的王麟昊的中国邮政储蓄银行的卡号62117993000378532835转账2280元，之后对方就一直不理其。被害人吴美枝与微信昵称“.”的微信聊天记录、转账明细及王麟昊邮储账户流水，证实吴美枝被诈骗经过，2020年2月11日，吴王某2过手机银行向王麟昊邮储账6217××××2835，其微信名称是“道法自然”，微信号是“15376540808”。202王某2月11日，其在微信139××××6107中看到一条卖口罩的信息，一个微信名为“,”的人自称有口罩可以出售，并且在群里推荐了一个微信名是“.”（微信号：zp211517）的人。其添加微信名是“.”的人后，这个人称口罩价格是10王某2，1包20个，其告诉对方要买500包，对方就发了一个收款人是王麟昊的中国邮政王某2银行卡号6217993000378532835给其，其通过对象郑文文的建设银行卡向对方转了5000元，对方还给其发了王麟昊的身份证和手机号码13914026107。对方称3天内把口罩发过来，中途其找对方要过发货的快递单号，对方称买口罩的太多，没来得及发货，再后来就不接其电话了，发消息也不回被害人李朋与微信昵称“.”的微信聊天记录及转账凭证、王麟昊邮王某2流水，证实李朋被诈骗经过，2020年2月11日，李朋通过郑文文账号向王麟昊的邮储账号转账5000元。9.被害人万邦强陈述，其微信号是“w王某225254688”,昵称是“万邦强”。2020年2月初的时候，其看到有个微信号“zq211万某”的人在微信群打广告卖口罩，就添加这个人为好友，2020年2月11日的时候，其向这个人购买好几种口罩，共2600元，通过中国农业银行6228450298045499171的账号向对方提供的王麟昊的62117993000378532835账号转账2600元。之后对方一直不给其发货，2020年2月28号的时候就显示对方微信号停用了。王麟昊邮政储蓄银行卡6217993000378532835明细，证实2020年2月11日该卡收到万邦强他行转来的2600元。10.被害人贾廷友陈述，其微信号是“QQ244352197”。2王某2年2月10日，其在139××××6107处你的家”看到一个王某2直销的信息，因×××35号“zq211517”，对方说口罩是四川厂家直销的，500个以下是每个2元，1000个以下是1元1个，5000个以上是0.5元每个，其向对方购买10000个，又以8元每个的价格买了20个N95口罩。对方要求先付款后发货，承诺48小时内王某2其害怕对方是骗子，就让对方把身份证和手机号发给其，王某2给其发了一个叫王麟昊的身份证和手机号码13914026107。随后对方给其发了王麟昊中国邮政的账号62117993000378532835，其第一次给对方转了5000元，第二次转了160元。2月12号的时候，其联系对方，对方说王某2车发货了，其向对方索要快递单号，对方让其等。2月13号，其再联系对方的时候，对方手机号已经变成空号了。被害人贾廷友微信聊天记录、转账记录及王麟王某2账户流水，证实贾廷友被诈骗经过，贾廷友分两次向王麟昊邮储账号成功转账516王某211.被害人李坤陈述，2020年2月12日12点左右，其通过微信群“龙哥物流信息港”添加了一个微信“zq211517”，对方称卖一次性医用口罩，10元1包，先打款后发货，其通过手机×××17王麟昊卡号621王某293000378532835转账940元，转账之后对方就联系不上了。被害人李坤王某2号：zq211517的聊天记录、转账截图及王麟昊邮储账户流水，证实李坤被诈骗经过，2020年2月12日，李坤通过手机银行向王麟昊邮储账号王某240元。12.被害人刘振宇陈述，其微信号“DQY726”,昵称“刘振宇柘城县汽车销售车险代理”。2刘某2年2月13日，其在一个微信群里看到有人卖口罩，其添加对方微信“zq211517”（昵称：口罩1王麟昊）后，以900元的价格向对方购买了2000个口罩，其通过建设手机银行向对方提供的王麟昊的账号62117993000378532835分两次转了900元王某2之后，其给对方打电话对方也不接，微信也不回，手机号也变成了空号。王麟昊邮政储蓄银行卡6217993000378532835明细，证实2020年2月12、2月13日该卡收到刘振宇分两次从他王某2的共计900元。13.被害人杨梁陈述，2020年2月13日晚19时左右，其在微信群内添加杨某1个微信号“loss0836”（昵称：医护用品，一次性口罩批发）向对方购买口罩，2020年2月13日20:54，并通过其银行向对方提供的户名为王麟昊的账号62117993000378532835转账980元。2020年2月×××36，其联系对方，对方称当天下午发货，下午16:33时，其再次联系对方，显示其微信已经被对方拉黑了王麟昊邮政储蓄银行卡6217993000378532835明细，证实2020年2月13日该卡收到杨梁从他行转来的980元。14.被害人梁雅馨陈述，其微信号“KTV15834090895”，昵称“FLUOXETIN”。2020年2月13日，其通过微信群看到有人发布卖口罩的信息，还发布了一个名片，其通过名片添加了微信号“loss0836”（昵称：医护用品，一次性口罩批发），对方称口罩1块钱1个，转过钱后可以发货，还发了一张王麟昊的62117993000378532835卡号给其，起因为银行卡转不了钱，最后通过微信分5次给对方转了2200元，2020年2月13日20时18分其通过微信给对方转了2次100元，2020年2月13日20时38分，其通过微信给对方转了500元，2020年2月13日20时58分，其通过微信付款1200元，2020年2月13日21时48分转账100元，2020年2月13日22时13分转账200元，对方收款后承诺第二天发货。20×××36的时候，其联系对方，对方承诺2月15日发货，下午其再联系对方的时候，对方的微信显示异常，无法联系。之后其发现对方用一个新的微信号还在群里发广告，其就添加了对方的新微信号“Yiez6678”（昵称：一次性口罩批发），对方给其发了一个位置，当天其就联系不上对方了。5.被害人牛铁陈述，其微信号是“niutie8130”。2020年2月13日，其在微信群看到有人发卖口罩人的微信名片，其因为需要口罩就添加了对方的微信号“loss0836”，谈好价格之后其就通过建设银行的网银向对×××36储蓄银行的账号62117993000378532835分两次共向对方卡内转账1000元。王麟昊邮政储蓄银行卡6217993000378532835明细，证实2020年2月13日、2月14日该卡两次收到牛铁从他行转来的共计1000元。16.被害人崔洪浩陈述，2020年2月份，因×××36值班，正好有朋友问其是否能买到口罩，能的话就帮其购买2000元的。后来其在微信群里看到有人卖口罩，其就添加了对方的微信号“loss0836”（昵称：医×××36罩批发），电话号码是18944896072，对方说先付钱，第二天快递发货。后来其通过微信分7次给对方付了5000元。转完钱后的第三天，其发现微信被对方拉黑了。被害人崔洪浩提交的微信截图，证实2020年2月13日，崔洪涛通过微信绑定的邮储银行向微信号“loss0836”分七次成功转账共计5000元。17.被害人李**伟陈述，2020年2月13日18时25分左右，其在一个微信群内看到有人卖口罩，其就添加对方的微信号“loss0×××36医护用品，一次性口罩批发），之后其以980元的价格向对方购买100包口罩，对方向其提供户名为王麟昊的中国邮政账号6217993000378532835，其转不过去，就通过微信转了980元。2月14日、15日的时候，其再联系对方，显示对方微信被限制登录。18.被害人郭志强陈述，其微信号是“gzq1215225”，昵称是“营口海毓物流有限公司”。2020年2月14日，其在朋友圈看到有人卖口罩，其就添加了对方的微信号“loss0836”×××36，一次性口罩批发），对方以1.5元1个的价格向对方订购了1000元的口罩，其通过微信把钱转给了对方。第二天，其找对方咨询口罩发货情况的时候发现对方已经把其拉黑了。19.被害人庄传波陈述，其微信号是“wxid_n9uchhr庄某qp22”，昵称是“济南洁利帮家政”。2020年2月13日晚23时左右，其在微信群“永诚建材石料运输群”里看到有人转发一个叫“医护用品，一次性口罩批发”的微信名片，其就添加了对方的微信号“loss08×××36罩有货，但是必须先付款后发货，其就通过微信向对方分5次付款共计5000元，购买10000只口罩。对方承诺2月14日下午发货。2月14日下午14时左右，其再联系对方的时候，显示对方账户异常，电话也无人接听。被害人庄传波提交的微信转账截图，证实2020年2月14日，庄传波通过微信零钱向“医护用品，一次性口罩批发”的微信分六次成功转账共计5000元。20.被害人杜战祥陈述，2020年26217××××6598s0836”（昵称：医护用品，一次性口罩批发）诈骗300元，对方使用的银行卡名叫朱晓明，账号是6217231102010856598。朱晓明工商银行流水，证实2020年2月14日，杜战祥通过他行向该卡转账300元。21.被害人郑清陈述，2020年2月14日，其因为买口罩被微信号“dh202088dh”（昵称：医用一次性口罩批发）诈骗500元，对方使用的银行卡名叫朱晓明，账号是中国工商银行的6217231102010856598。被害人郑清提交的微信聊天截图、付款凭证及朱晓明工商银行流水，证实郑清被诈骗经过，2020年2月14日，郑清通过浦发银行向朱晓明的工行账号转账500元。22.被×××68号是“wangyao52052013146217××××659871297836”。2020年2月14日中午11时许，其在微信群内看到一个微信昵称为“武汉加油”（微信号：xx17301567106123）的人发布卖口罩的信息，并附带一个微信二维码，其通过二维码添加了一个微信号“dh202088dh”（昵称：医用一次性口罩批发），其以25000元的价格向对方订购了2500包口罩，对方给了其电话号码18036841468。之后，其通过微信先对方名为朱晓明的账号6217231102010856598分4次转账25000元，分别是5000元、5000元、10000元、5000元。转完钱后对方称第二天发货。2020年2月15日，其多次联系对方，对方称明天发货，2月16日上午其再次联系对方，对方称当天发货，后来钱也没退，也没发货。被害人吴敏君提交的微信聊天记录、转账凭证及朱晓明工行银行卡流水，证实吴敏君被诈骗经过，2020年2月14日，吴敏君通过微信零钱分四次向朱晓明的工行账号转账共计25000元。23.被害人冯银洪陈述，2020年2月15日中午，其老板冯某荐微信号“dh2020dh”（昵称：医用一次性口罩批发），说这个人卖口罩，其6217××××3927商银行卡号6217231102014723927，其通过手机银行向对方转账500元，对方承诺48小时内发货。2月16日的时候，其朋友又托其向对方买了500元的口罩，其又通过网银向对方支付500元。2月17日的时候，其发现自己被对方微信拉黑了。被害人冯银洪提交的微信聊天记录及转账凭证及原朝朋工商银行账号流水，证实冯银洪被诈骗经过，2020年2月15日、2月16日，冯银洪分两次向原朝朋的工行账号6217231102014723927转账共计1000元。24.被害人张秋月陈述，其微信号“yueyue96967474”,昵称“一手货源”。2020年2月15日左右，其在微信群看到有人发布卖口罩的广告，因为想捐张某2执勤的志愿者，其就添加了对方好友，昵称大概是“医用口罩批发”，之后对方给其发来一个原朝朋的工商银行卡号，其通过农业银行的网银62284818190003020973向对方转账500元，第二天，其又向对方购买500元的口罩，对方给其发了一个二维码，2020年2月16日10:16，其通过二维码向对方支付500元。对方承诺48小时内发货，但是48小时依旧没有物流信息。其微信联系对方，一开始还有回应，后来就显示微信被封号了。被害人张秋月提交的二维码付款凭证、转账明细及原朝朋工商银行账号流水，证实2020年2月15日，张秋月通过网银向原朝朋账号转账500元，2020年2月16日，通过二维码向微信昵称“A啦啦啦”付款500元。25.被害人邓祥斌陈述，2020年2月15邓某通过微信群添加一个批发一次性口罩的微信“dh2020dh”（昵称：医用一次性口罩批发），最后以5000元的价格向对方购买了10000个口罩，对方说汇款后第二天发货，之后其就通过工商银行账户×××ｄｈ朋的工商银行卡号6217231102014723927付款5000元。之后其为了联系对方就向对方要手机号，对方一直不给。第二天其就联系不上6217××××3927朝朋工商银行账号流水，证实2020年2月15日，邓祥斌通过工行向袁朝朋账号转账5000元26.被害人胡启培胡某其微信号“shishen19767”,昵称“胡启凯米”。因为需要口罩就在网上求购，后来通过朋友添加了一个售卖口罩的人（微信号：dh2020dh,昵称：医用一次性口罩批发），2020年2月15日晚，其向对方购买4000个口罩，共2000元，其通过宁波银行账号向对方提供的原朝朋的账号6217231102014723927转账2000元，对方称48小时内发货。等到2月17日的时候，其问对方有无发货，发现已经被对方给屏蔽了。被害人胡启培提交的微信聊天记录、转账截图及原朝朋工商银行账号流水，证实胡启培被诈骗经过，2020年2月15日，胡启培通过微信向原朝朋账号转账2000元6217××××5778039528-Z”,昵称是“A阿木--百草茶健康瘦身”。2020年2月16日下午1点钟，其在一个微信群看见一个微信昵称“A啦啦啦”（微信号：ai104905ai）的人卖口罩，其添加对方微信号通过微信向对方转账一次200元，一次300元，购买500个口罩。后来因为店里搞活动，就想着多买点，就向对方邮政银行潘明勋的账号6217993000344715712转账3000元，向对方建设银行潘明勋的账号6217×××ａｉ35778转账25000元，对方称48小时内发货。后来其再微信联系对方，打电话对方就不接了被害人杨昭提交的微信转账截图、潘明勋邮政储蓄银行账号流水，证实2020年2月16日，杨昭分两次向潘明勋邮储银行账号、建行账号转账共计28000元，同日，通过微信零钱转账两次共计500元。28.被害人吴勇贻陈述，其微信号是“Ayi-NN1236217××××5712杨昭向其推荐一个微信号6217××××5778”后，对方称口罩1元钱1个，200个包邮，其向对方购买1700个，通过微信零钱向对方转账1700元，因为店里开业也需要口罩，其又通过微信零钱向对方转账20000元购买口罩，对方称48小时内发货，但是没有给其单号。当天晚上其联系对方，对方称第二天发货。第二天，其再联系对方，对方就电话不接，微信也不回。对方的收款账号是邮政银行潘明勋的账号6217993000344715712，建设银行潘明勋的账号6217001180040535778。被害人吴勇贻提交的微信截图，证实2020年2月16日，吴勇贻两次通过微信零钱成功转账给微信“ai104905ai”共计21700元。29.被害人任凯凯陈述，其微信号是“WWW1989929WWW”，昵称“奋斗者”。2020年2月16日上午10时的时候，其在微信群“沁心交流群”看到有人发布微信号“ai104905ai”出售口罩，其就添加了这个推荐的微信号，对方向其发送了口罩的图片和电话号码18036841248，之后其通过微信转账付给对方1000元，后来对方说还有5000个，可以以4100元的价格卖给其，其又通过农业银行APP向对方转账4100元，之后对方就微信不回、电话不接。30.被害人郝志芳陈述，其微信号是“15986685118”。2020年2月17日15时30分左右，其在郝某信群“拖车×××05口罩，其就添加了对方的微信号“yinwei0405”（昵称：A医用口罩批发），最后其以7500元的价格向对方购买了500包一次性口罩和100个N95口罩，其通过建设银行手机银行向对方提供的吴俊祥的上海浦东发展银行的账户621793014×××05500元。对方称最迟2月18号发货，2月18号上午其联系对方，对方称当天下午发货，当天下午其再联系对方，显示对方账户异常已被限制登录。被害人郝志芳与微信号“yinwei0405”的聊天记录、转账记录、银行流水，证实郝志芳被诈骗经过，郝志芳于2020年2月17日通×××05银行账号成功转账7500元刘某31.被害人刘刘某3述，2020年2月17日下午14时左右，其在山西偏关县老乡群内看到一个微信号是“yinwei0405”（昵称：A医用口罩批发）的人发布卖口罩的信息，其添加对方后向对方购买了1000元的口罩，其通过×××05吴俊祥浦发银行的账户6217930149407888转了1000元，对方承诺三天内发货，但至今没收到货，微信还被对方拉黑了被害人刘文军与微信号“yinwei0405”聊天记录，转账记录，证实刘文军被诈骗经过，刘文军通过手机银行向吴俊祥浦发银行成功转账1000元。32.被害人崔哨陈述，其崔某2号是“bi×××05，昵称“何去何从”。2020年2月17日，其在微信群内看到有人卖口罩，其就添加对方微信“yinwei0405”（昵称：A医用口罩批发），最后以650元的价格向对方购买了10个N95口罩、30包一次性口罩，其通过中国邮政储蓄银行的手机网银向对方提供的吴俊祥浦发银行账户621793014940×××05。转钱之后，对方称当天发货，三天能到。等了三天后，其没有收到货物，也联系不上对方。被害人崔哨与微信号“yinwei0405”的聊天记录、支付凭证，证实崔哨被诈骗经过，崔哨于2020年2月17日通过网银向吴俊祥的浦发银行账号成功转账650元。33.被害人陈怀锋陈述，其微信号是“C1120638198”,昵称是“景然环保《官方认证》”。2020年2月17日下午大概17点左右，其家人向其推荐一个卖口罩人的微信号“y陈某2ei0405”（昵称：A医用口罩批发），其因为想买口罩捐给武汉，就添加了对方微信，对方称必须先付款，还向其提供了一个收款账号：吴俊祥，浦发银行，6217930149407888，其向对方转账失败后，就把钱给了其妹妹，其妹妹通过微信号“wxid_8b7hz26zqyt22”（昵称：蒲公英）的零钱向对方转了8000元。转账结束后，对方称给其发货，但一直不给发货单。2月18号下午14点左右，其联系对方，对方微信就现实异常。被害人陈怀锋与微信号“A医用口罩批发”聊天记录及支付凭证，证实陈怀锋被诈骗经过，陈怀锋于2020年2月17日通过微信向吴俊祥浦发银行成功转账8000元。34.被害人李荣陈述，其微信号是“wxid_0k李某4t6we6wwy21”,昵称是“荣（特殊符号）”。其因为经营的火锅店马上开业，就想着给员工买口罩。2020年2月17日16点左右，其通过朋友添加一个自称卖口罩人的微信“yinwei0405”（昵称：A医用口罩批发），其和对方谈好以1400×××0520000个口罩。2月18日上午10点左右，对方催促其快点付款，其就通过其老婆四川农村信用社的账号把钱转给了对方。当天下午的时候，其发现对方电话和微信都联系不上了。被害人李荣微信聊天记录与转账记录，证实李荣被诈骗经过，2020年2月18日，李荣通过手机银行向吴俊祥转账14000元。35.被害人李九林陈述，其微信号是“A187李某503882”,昵称是“九林”。2020年2月17日，其老乡赵勇向其推荐微信号“yinwei0405”（昵称：A医用口罩批发），其因为想买口罩捐给村里，就添加了对方微信。经过商谈，其以5000元的价格向对方购买10000个口罩。2月18日12时19分，其通过其老婆陈利霞的邮储银行手机银行账号向对方提供的吴俊祥浦发银行的账户6217930149407888转了5000元。2月19号上午，其联系对方的时候发现被对方拉黑了。被害人李九林微信聊天记录、转账记录、银行流水，证实李九林被诈骗经过，2020年2月18日，李九林通过陈丽霞账号向吴俊祥的浦发银行账号成功转账5000元。36.被害人魏立胜陈述，2020年2月19日，其因为买口罩被微信号“wzk1916254418”（昵称×××185元钱，骗子使用的是陈万进的银行卡号621700200070588142。被害人魏立胜与微信号“wzk1916254418”的聊天记录、转账凭证及陈万进建设银行账号流水，证实魏立胜被诈骗经过，2020年2月19日，魏立胜通过手机银行向陈万进的建设银行转账225元。37.被害人吴梦珠陈述，其微信号是“13290211吴某4”。2020年2月19日的时候，其母亲朋友说有人卖口罩，其就添加了这个人的微信号“wzk1916254418”,之后以1000元的价×××18罩，当天其通过农行的网银向对方提供的陈万进的建设银行卡号62170026217××××8142，对方称尽快发货，但是2月22号的时候对方手机就关机了，微信也没有反应。接受证据清单、被害人吴梦珠与微信号“医用民用批发”的微信聊天记录及陈万进建设银行流水，证实吴梦珠被诈骗经过，吴梦珠通过手机银行向陈万进的建行账号转账1000元。38.被害人焦峰陈述，2020年2月20日，其因为买口罩被微信号“wzk1916254418”（昵称：医用民用批发）诈骗了360元钱，骗子使用的是陈万进的银行卡号621700200070588142。被害人焦峰与微信号“wzk1916254418”的聊天记录、转账凭证及陈万进建设银行流水，证实焦峰被诈骗经过，2020年2月20日，焦峰通过工行向陈万进的建行卡转账360元。39.被害人刘馨鸿陈述，2020年2月24日18时许，其朋友向其推荐微信号“yu920811011”,称刘某4在朋友圈卖口罩，之后其就添加了这个人，最后以1000元的价格向对方购买了1000个口罩，其通过自己乐清农商银行账号向对方提供的袁怀星农业银行卡号6230520400212927073转账1000元。第二天对方一直没有发货，其就想加大订购量让对方尽快发货，于是又用自己的银行卡向对方提供的账号上转了2700元。被害人刘馨鸿与微信号“yu9208110011”（昵称：高科技）的微信聊天记录、付款记录及袁怀星农业银行账号流水，证实刘馨鸿被诈骗经过，2020年2月24日、2月25日，刘馨鸿两次向袁怀星的中国农业银行账号转账共计3700元。40.被害人郭云孔陈述，其微信号“wxid_onm9ythp2kr522”，昵称是“郭云孔151009郭某229”。2020年2月24日晚上9点左右，其在物流微信群内看到有人发送名片，说微信号为“yu920811011”（昵称：医护防病毒感染口罩）卖口罩，之后其通过农业银行的卡号的账号向对方提供的袁怀星农业银行卡号6230520400212927073转账200元，到了晚上22时50分左右，其又向上述账户转账700元购买口罩。23时的时候，其朋友托其购买口罩，其又向上述账号转账800元。到了第二天晚上，其就联系不上对方了。被害人郭云孔与微信昵称“高科技”的微信聊天记录、转账凭证及袁怀星农业银行账号流水，证实郭云孔被诈骗的经过，2020年2月24日，郭云孔通过农业银行向袁怀星农业银行账号分三次分别转账200元、700元、800元。41.被害人于亚亭陈述，其微信号是“meixjohmnn422”，昵称是“AAO纱布工厂18732248343”。2020年2月25日，其朋友需要口罩，询问其有没有货源，后来其在微信群里找到卖口罩的名片，添加了对方微信后，对方自称叫袁怀星，其在袁怀星那购买了6次口罩。第一次花2500元购买了1元1个的口罩，通过支付宝向袁海星的农业银行卡转了1500元的定金，第二次买了2000个1元1个的口罩，通过支付宝向对方农业银行卡支付了1000元的定金，第三次向对方购买了6500个1元1个的口罩，通过支付宝向对方支付了3500元的定金，第四次向对方购买了1500个1元1个的口罩，用工商银行网上银行向对方支付了750元的定金，第五次向对方购买了2000个0.5元1个的口罩，袁怀星给发的收款二维码，其支付了500元的定金，第五次向对方购买了2000个0.5元1个的口罩，袁怀星给发的收款二维码，其支付了500元的定金。2月26号的时候，其打袁怀星的电话就没人接，微信也没人回。于亚婷转账记录，证实于亚婷分六次转账给袁怀星共计7750元，其中转给袁怀星农业银行账号2500元，转给袁怀星工行账号5250元。42.被害人姚祥云陈姚某微信号是“XY990398735”（昵称：祥云平价服饰）。2020年2月24日，其在宿迁庙会群里看到有人宣传卖口罩的信息，其就添加了对方的微信号“yu9208110011”（昵称：厂家销售一次性口罩，后改成高科技），对方发给其一个袁怀星的身份证，2020年2月25日14时19分，其通过支付宝向对方袁怀星的农行账号转了600元购买口罩。之后对方一直没给其发货，也没有回话。袁怀星农业银行账户交易明细，证实2020年2月25日，姚祥云通过支付宝向袁怀星农业银行卡号转账600元。43.被害人丛某陈述，2020年2月25日，其朋友小杨打电话说其可以帮忙联系买口罩，因为其之前曾委托小杨帮其买口罩，于是就让小杨帮其联系。后来小杨说1.5元1个，其打算购买10000个，小杨让其先付款7500元，货到之后再付余款，其就用建设银行的尾号为3081的账号向对方提供的袁怀星农业银行卡号6230520400212927073转账7500元。2月26日，小杨告诉其联系不上对方了。袁怀星农业银行账户交易明细，证实2020年2月25日，丛立玲通过他行向袁怀星农6217××××5096人谢立洁陈述，其微信名叫“谢立洁”，微信号是“wxid谢某85051×××202020年2月25日15时左右，其看到微信群里有人发布卖口罩的信息，其就添加了对方的微信“LXY335520”（昵称:医用一次性口罩防护用品，后改成：小小），对方称1包20只30元，最后其花2200元向对方订购了1500只口罩。当天下午16是45分左右，其通过农业银行手机银×××20会的中国银行账户6217876101007325096转账2200元。其转过钱之后，对方就不理其了被害人谢立洁与微信号“LXY335520”（昵称：小小）的聊天记录、转账凭证及张建会中国银行账号流水，证实被害人谢立洁被诈骗经过，2020年2月25日，谢立洁通过中国农业银行账号张建会的中行账号转账2200元。45×××202020年2月25日，其在微信群内有人发布卖口罩的信息，其就添加了对方的微信号“LXY335520”（昵称:小小）。对方称口罩1包20个，每包30元，经过商谈，其以1000元的价格向对方购买1000个口罩。之后其通过农业银行的账户62284882139139×××20提供的张建会的中国银行账户6217876101007325096转账1000元。当天晚上其联系对方，对方就不回信息了。被害人王缓与微信号“LXY335520”（昵称：小小）的微信聊天记录、转账凭证，证实王缓被诈骗经过，王缓通过网银转账向×××20号转账1000元。46.被害人靲刘心陈述，其微信号是“jiniyu18537312458”。2020年2月26日，其通过微信群添加了一个销售口罩男子的微信号“LXY335520”（昵称:小小），对方称口罩1包20个30元，收款后发货。2月26日21时42分，其通过微信零钱向对方提供的张建会的中国银行账户6217876101007325096转账3500元。之后对方既没有发货，也联系不上。被害人靳刘心与微信号“LXY335520”（昵称：小小）的微信聊天记录、转账凭证，证实被害人靳刘心被诈骗经过，2020年2月26日，靳刘心通过网银向张建会中行卡号转账3500元。47.被害人孙红军陈述孙某1信号是“SHJ18435937873”,昵称是“雄鹰”。2020年2月22日18时30分左右，其通过微信群添加一个卖口罩人的微信“mcwp2020”（昵称：三层一次性医用批发），对方称口罩1元1个，1包10个，付款之后可以看货。其在18时43分通过中国银行卡号向对方提供的张建会的中国银行账户6217876101007325096转账1000元。之后对方告诉其不用去取货，可以用顺丰发给其，第二天早上其就联系不上对方了。被害人孙红军与微信昵称“三层一次性医用批发”聊天记录及转账凭证，证实被害人孙红军被骗经过，2020年2月22日，孙红军通过网上银行向张建会中行账号转账1000元。48.被害人耿继海陈述，2020年2月26日下午5点左右，其耿某鲜水产批发”的微信群内发现有人发布卖口罩的广告，其就添加了微信号“slz77887”（三层医用一次性口罩），经过商谈，其以4毛钱1个向对方购买1000个，当天17时27分其通过其媳妇杜时珍的账号向对方提供的张建会的中国银行账户6217876101007325096转账400元。对方称三天内发货，等到28号下午的时候其就联系不上对方了。被害人耿继海与微信号“SLZ77887”（昵称：三层医用一次性口罩）的聊天记录，证实被害人耿继海被诈骗经过，2020年2月26日，耿继海通过杜时珍账号向张建会的中行账号转账400元。49.被害人陈彤陈述，其微信号是“CT13813269410”陈某1称是“久伴”。2020杨某4月27日晚，其在微信群“批发雪糕冷饮同城免费送”的杨某4看到一个微信号是“y919176122”（昵称：家有俩宝（招收代理）骗子勿扰）推送卖口罩的人，之后其就添加了微信号“xiaomei416519”（昵称：医用正品合格口罩批发），之后其通过许振的建设银行账号向对方提供的杨陶的账号6216606101004761060转账2250元购买口罩，对方承诺第二天发货。第二天其联系对方，已经联系不上了。被害人陈彤提交的许振的建行流水及杨陶中国银行账号流水，证实2020年2月27日，许振向杨陶的账号转账2250元。50.被害人滕世兵陈述，其微信号是“15361376818”，昵称是“A兵兵15361376818”。2020年2月29日13时许，其滕某群内看到有人发布出售口罩的广告，其感觉价格便宜，可以赚差价，之后就添加了对方的微信号“mayanbo110”（昵称：一次性医用批发）。之后其以0.8元每个的价格向对方购买了10000个口罩。其通过微信向对方提供的李锦霞农业银行的账号6230520400212845770转账8000元，对方承诺第二天发货。到了3月1日的时候，对方还没有发货。3月2日上午9时，对方给其打电话说退钱，但是一直也没退，后来就联系不上对方了。被害人滕世兵与微信昵称“医用一次性批发”的微信聊天记录、银行转账凭证，证实被害人滕世兵被诈骗经过，2020年2月29日，滕世兵通过微信零钱向李锦霞农业银行转账8000元。51.被害人张俊陈述，其微信号是“wan18756343095”，昵称是“凉介”。2019年9月份的样子，一个微信号“ADM55155”（昵称：快速办理ABC驾驶证）的陌生人添加其，称不需要本人到场也张某3代办驾驶证，其因为担心自己考试不过，就抱着侥幸的心理打算尝试一下。对方称全部费用6000元，分3期支付，下个月5号可以拿证。其在2019年9月3日通过微信零钱向对方微信转账1500元，2019年9月9日14时06分，其通过微信零钱向对方微信转账2000元，2019年10月7日17时38分，其通过微信零钱向朱江东尾号为2648的中国银行卡号支付了2500元。对方称交完款后把驾驶证快递给其，但后来一直联系对方，对方也不回。被害人张俊与微信号“ADM55155”×××55ABC驾驶本）的微信聊天记录、转账记录，证实张俊被诈骗经过，2019年9月3日、2019年9月9日，张俊通过微信零钱向微信号“快速办理ABC驾驶本”转账共3500元，2020年10月7日，张俊通过微信零钱向朱江东中国银行账号转账6217××××2648其微信号是“YXG204411”,其对象×××50，2019年8月份的时候，其在微信群看到有人发快速办理驾驶证的广告，其就添加了对方的微信“ADM55155”（昵称：快速办理AB×××55称不需要本人考试，一切由他来操作，一个月出证，需要6000元钱。之后其用微信向对方转账1500元，十天之后，对方告诉其要考科目一，要交2000元的考试费，其又给对方提供的朱江东的中国银行账号6217856101025832648转账2000元，之后对方告诉其电话号码是18551999650。2019年10月8号的时候，对方让其交纳2500元的出证费。转完钱之后，对方就不接其电话，微信也不回被害人杨书光与微信号“ADM55155×××55理ABC驾驶本）的微信聊天记录、转账记录，证实杨书光被诈骗经过，2019年8月31日，杨书光通过微信转账1500元，2020年9月9日，杨书光通过微信转账2000元，2019年10月8日，杨书光通过微信向朱江6222××××1026被害人李**陈述，其微信号是“wxid—6217××××26489年8月份左右，其接到一个自称可以快速办理A2驾驶证的陌生男子的电话，其就添加了对方的微信号“ADM55155”（昵称：快速办理ABC驾6217××××4917其就信以为真了。其询问对方C1证增驾至A2需要多少钱，对方称11000元，可以分期付款，前期报名费3000元，出证后付尾款。其就通过自己工商银行6222026212××××4564对方提供的朱江东的中国银行账号6217856101025832648转账3000元。汇完第一笔钱后，对方称是找别人代考的，需要给代考人2000元的费用，其就又通过工商银行按照对方提供的李青泽的中国银行账号6217876101006184917×××50方又以科二考试为由分别向其索要了2000元，其通过微信转给对方。以科三考试为由向其索要2500元，其转账至对方提供的辛宝的工商银行账号621226400003264564。第一次汇款时间是2019年9月14日9时5分，第二次汇款时间是2019年9月23日18时36分，第三次转账时间是2019年9月27日19时19分，第四次转账时间是2019年10月18日21时14分。交完钱之后，对方就不理其了，对方电话号码是18551999650被害人李**与微信号“ADM55155”（昵称：快速办理ABC驾驶本）的微信聊天记录、转账记录，证实李**被诈骗经过，2019年9月14日李**通过工行向朱江东中行转账3000元，2019年9月23日，李**通过工行向李青泽工行转账2000元。2019年9月27日，张海峰通过微信零钱向朱江东中行转账2000元，2019年10月18日，张海峰通过工行向辛宝工行账号转账2500元。54.被害人武六军陈述，其微信号是“wxid_2bge8yq9”。2019年9月份武某，其在微信群内看到有人可以办理驾驶证，两个月可以拿证，其就添加了对方的微信号“lxy198515”（昵称：快速办理驾驶证）。对方称办证需要10000元，让其先交3000元定金，其通过微信给对方转了3000元，并约定办好之后再将剩余的8000元给对方。其到办公室之后和同事说，同事说其被骗了，其就找对方退钱，对方不退钱，还把其拉黑了。被害人武六军向微信号“lxy1982515”（昵称：快速办理驾驶证）的微信转账记录，证实被害人武六军被诈骗情况，2019年9月17日，武六军通过微信转账3000元给微信昵称“快速办理驾驶证”。55.被害人金海涛陈述，其微信号是“j18746701277”,昵称是“注定我爱你金某朋友姜海龙的驾驶证过期了，就委托其帮助办理。2019年9月12日下午1点左右，其一个朋友推荐微信号“lxy198515”（昵称：快速办理驾驶证）给其。其添加对方后，对方称需要5000元，让其先交2000元定金，其就通过微信给对方转了2000元。过了几天，对方又让其交钱，其要求见到驾驶证再交钱，对方就把其拉黑了，电话也打不通。被害人金海涛与微信号“lxy1982515”（昵称：快速办理驾驶证）的聊天记录、转账记录，证实被害人金海涛被诈骗经过，2019年10月5日，金海涛通过工行成功转账给微信昵称“快速办理驾驶证”2000元。56.被害人李波陈述其微信号是“li562143”，昵称是“李波”。2019年9月26212××××4564号是“lxy198515”（昵称：快速办理驾驶证）的人在群里说自己可以办理驾驶证。其想把C1增驾至A2，其就添加了对方。对方让其先支付1000元，其就微信转给对方1000元，对方又让其交纳2000元安排考试，其又微信转给对方2000元。对方又让其支付4000元代考试费，其又通过微信分两次转给对方4000元。十来天后，对方让其支付尾款，其就通过其对象张晓欢建设银行卡向对方提供的辛宝的工商银行账号6212264000063264564。转完账之后，对方就不理其了。被害人李波提供的微信转账记录、银行转账记录，证实被害人李波被诈骗金额，2019年9月27日、9月28日、10月8日、10月8日，李波分四次通过微信向对方支付7000元，2019年10月26日，李波通过建行账号向辛宝工行账号支付4000元。57.被害人杨昌龙报案材料，证实2019年12月份，其因为办理驾驶证骗1500元钱，其将钱转给了一个叫万黎明的账号。杨昌龙提交的转账截图，证实2019年12月12日，杨昌龙通过网银向万黎明的账号转账1500元。公安机关打印的陶伟手机内微信聊天记录，证实陶伟手机内有其利用微信号“cyzg6699”（昵称：A快速办理A2，B2，C1）与杨昌龙微信号“s888888yh”的聊天记录。二、证人证言及证人辨认笔录×××ａｉ2020年2月6日左右，其在对象李幻的朋友圈看到有个昵称叫×××ａｉ信号，其131××××9274905ai”扫码添加了对方6215××××9962以550元的价格将微信号“gg104905”以及另一个记不住的微信号卖给了对方。过了三天左右，其看到这个人在朋友圈说2000元收带微信的破手机，联系之后，对方向其推荐了两个微信号，一个叫“当代恶臭年轻人”，一个叫“一次性口腔护理”，其用微信号ai104905ai联系了“一次性口腔护理”，之后以2000块钱的价格将微信号ai104905ai、手机号13151399274、支付宝号码及工商银行卡号6215581107003779962都卖给了对方。第二天，对方告诉其手机卡丢了，可以去补办。又过了几天，对方联系其到罗马假日门口，让其把手机拿过去把支付宝账单等删除了，还把其手机格式化了。后来其又卖了5、6个微信号给“当代恶臭年轻人”。三次和其见面的是不同的年轻人。2.证人李志慧证言（张梦帆女友），张梦帆平时开一辆牌号为苏GA550F的黑色大众途昂汽车，2020年年初，张梦帆曾经问其要过微信号，其把微信号yinwei0405、yinwei550830661、DQZB666888给了他。证人李志慧指认笔录，证实李志慧在公安机关提取的张梦帆手机信息中指认出其提供给张梦帆的三个微信号yinwei0405、yinwei550830661、DQ2B666888。3.证人王麟昊证言，证实2019年，其在罗刚的安排下办理了一张交通银行银行卡、一张农业银行银行卡、一张工商银行银行卡和两张中国邮政储蓄银行的银行卡，后都被罗刚卖掉了。证人罗刚证言，其曾在2019年让王麟昊办理了一张中国邮政储蓄银行的银行卡，后其将王麟昊的邮储银行卡及绑定的U盾卖了出去。4.证人徐俊涛证言，2020年正月初十左右，一个人向其购买微信号、手机号、银行卡，之后其通过王猛找到袁怀星，办理了一张袁怀星的银行卡卖给了对方，其同时卖给对方的还有一个微信号“yu9208110011”,其通过邮寄方式将银行卡寄到了连云港市东海县。后来，其帮购买人找陌生人在苏州取过几次钱，取钱之后其又通过支付宝转给了对方。其中有一次是其带王猛在三里桥附近一个ATM机取得，取了2300元。5.证人王猛证言，证实2020年2月份的一天，其之前在网吧认识的一个老板（河南人）问其能否帮其办两张银行卡和手机号，其联系袁怀星后办理了农业银行的卡，卖给了这个老板。有一天这个老板联系其帮助取钱，后来其在苏州三里桥附近帮助对方取了2300元，对方给了其100元好处费。后来桑小雷说这个人可能在利用卖口罩诈骗，其感到害怕就让袁怀星到银行把卡注销了。证人桑小雷证言，其曾经帮一个人取过1100元钱，给了其100元好处费。6.证人王剑熊证言，证实之前陶伟曾告诉其他在网上卖口罩不发货骗钱。7.证人陈晓晓证言（丁元奎女友），侦查机关在其家搜查出来的一部屏坏了的蓝色华为手机不是其家人的。8.证人高艳霞（张东伟女友）、孙婷婷证言，证实张东伟平时会用手机换群。9.证人李珍祥证言，其在李治的工作室干过换群，开始以为是卖水晶的，后来看到群里有色情信息，还有办证的信息，就不干了。三、搜查笔录、电子证据检查工作记录1.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清6217××××3437、6217××××8142辆、住处进行搜查，在张梦帆驾驶的汽车上查获三部手机及183××××66625198××××11286228481055835843072、622827105700418527的农行卡，157××××1588卡号为6217001280002986058的建设银行卡、一张卡号为6212261102042798754的工商银行卡；在李治住处查获三部手机及卡号为6217002000058673437、6217002000070588142的银行卡两张；在丁元奎住处查获手机两部，手机号分别为18360596662、19895971128；在陶伟处扣押手机一部，手机号为17327177762；在卢义武处扣押手机一部，手机号15722531588。2.东海县公安局130××××5223网）勘[2020]067号电子证据检查工作记录，证实公安机关对扣押的张梦帆iphoneSE、iphone6S手机进行检查，在扣押的张梦帆iphone6S手机中提取到微信号“tccl2886”（昵称：全国办理驾驶证业务，绑定手机号码18551999650），微信号“lxy1982515”（昵称：快速办理驾驶证，绑定手机号18261657635）、微信号“SLZ77887”(昵称：三层医用一次性口罩，绑定手机号码13048695223)及其它微×××19络安全保卫大队东公（网）勘185××××4176子证据检查工×××15对扣押丁元奎的两部手机、李治的三部手182××××7635李志慧的两部手机、陈晓晓的一部手机进行检查，在扣押李治的ipho×××ＡＮ到微信号“loss0836”（昵称185××××5408批发，绑定手机号18944896072）、微信号“yinwei0405”（昵称：Luo,绑定手机号17193001792）、微信号“xiaomei416519”（昵称：美姬，绑定手机号18552234176）、微信号“lxy1982515”（昵称：快速办理驾驶证，绑定手机×××0535）及其它微信号；在扣押李治的iphone11手机中提取到微信号“ZG12580AN”（昵称：高价回收微信，绑定手机号18552235408）在扣押张梦帆的iphoneXSMax手机中提取到微信号“loss0836”（昵称：，）及其它微信账号；在扣押张梦帆的iphone手机中提取到微信号“ADM55155”（昵称：快递办理ABC驾驶本，绑定手机18552214771）。在扣押李志慧的手机中提取到微信号“yinwei0405”（昵称：Luo,绑定手机号17193001792）。4.东海县公安局网络安全保卫大队东公（网）勘[2020]068号电子证据检查工作记录，证实公安机关对扣押陶伟的一部vivoX9Plus进行检查，在该手机中提取到微信号“cyzg6699”（昵称：A快速办理A2，B2，C1，绑定手机号码17605222883）及其它微信号。5.东海县公安局网络安全保卫大队东公（网）勘[2020]070号电子证据检查工作记录，证实公安机关对扣押张东伟的四部手机及一部台式电脑主机进行检查，提取到微信号“gxx0008881”（昵称：当代恶臭年轻人）及其它微信号。四、东海县公安局制作的图侦研判说明及被告人辨认笔录1.东海县公安局制作的《张梦帆等人涉嫌诈骗案件图像研判说明》，证实据该局研判，王麟昊中国邮政储蓄银行卡号6217993000378532938在2020年2月13日0时38分、2020年2月13日0时39分、2020年2月13日16时57分、2020年2月13日22时27分，四次取款人均是被告人李治。朱晓明中国工商银行卡号6217231102010856598在2020年2月14日13时、2020年2月14日15时在晶城工行的两次取款人均是丁元奎，所乘坐车辆为张梦帆的黑色大众途昂汽车；2020年2月14日15时在幸福北路工行的取款人为丁元奎，所乘坐车辆为张梦帆的黑色大众途昂汽车；2020年2月15日0时，在香堤国际农行分五次共取款15000元的是丁元奎。原朝朋的中国工商银行卡号6217231102014723927于2020年2月15日15时在幸福北路支行取款2700元的是被告人陶伟；于2020年2月15日18时在东海农商行牛山支行分三次取款6400元的是被告人丁元奎；2020年2月15日22时在农行香堤国际支行分两次取款3900元的是被告人丁元奎。朱传兵的兴业银行卡号622908213087583418于2020年2月17日13时至14时在南京银行取款的分三次取款15000元的是被告人陶伟；2020年2月17日14时50分在工商银行晶城支行取款4000元的是被告人陶伟。吴俊祥的浦发银行账号6217930149407888的卡号于2020年2月17日16时至17时在在农商行海陵路支行分五次共取款10900元的是同案人卢义武；2020年2月17日20时在富华路晶都花园农商行分四次共取款9100元的是同案人卢义武；2020年2月18日13时在幸福北路工商银行分四次取款20000元的是同案人卢义武，卢义武乘坐的是牌号为苏GD577L的白色现代汽车，该车登记车主为丁利全，即被告人丁元奎父亲。陈万进的中国建行银行卡号6217002000070588142于2020年2月20日22时在东海农商行牛山支行取款3000元的是同案人卢义武。张建会的中国银行卡号6217876101007325096于2020年2月22日15时在中行奔牛支行取款2500元的被告人张梦帆，所乘坐的车辆是被告人陶伟的牌号为苏GB522J的白色北京汽车；2020年2月23日3时在建行幸福北路支行取款1700元的是被告人张梦帆，所驾驶车辆是牌号为苏GA550F的黑色大众途昂；2020年2月25日20时在南京银行取款4000元的是被告人张梦帆，所乘坐的车辆是被告人陶伟的牌号为苏GB522J的白色北京汽车；2020年2月26日18时在农行青湖支行取款2600元的是被告人陶伟；2020年2月26日20时在中行奔牛支行取款3500元的是同案人卢义武。杨陶的中国银行账号6216606101004761060于2020年2月25日16时在中国银行奔牛支行分三次取款5100元的是被告人卢义武；2020年2月25日21时在海陵大转盘支行取款3000元的是同案人卢义武；2020年2月27日19时在农行青湖支行取款3100元的是被告人张梦帆；2020年2月28日7时在农行青湖支行取款2300元的是被告人张梦帆。李锦霞的中国农业银行账号6230520400212845770于2020年3月1日9时30分在南京银行分两次取款8100元的是被告人陶伟。2.被告人张梦帆辨认笔录，其辨认称利用王麟昊的中国邮储银行卡号6217993000378532835于2020年2月13日三次在香堤国际农行取款的是被告人李治。利用朱晓明中国工商银行卡号6217231102010856598于2020年2月15日0时在香堤国际农行取款的是被告人卢义武。利用朱传兵的兴业银行卡号622908213087583418于2020年2月17日13时至14时在南京银行及工商银行晶城支行取款的是被告人陶伟。利用张建会的中国银行卡号6217876101007325096于2020年2月23日3时许在建行取款的是被告人张梦帆，2月25日20时在南京银行取款的是被告人陶伟；2020年2月26日18时在农行青湖支行是被告人陶伟；2020年2月26日20时在中行奔牛支行取款的是同案人卢义武。利用杨陶的中国银行账号6216606101004761060于2020年2月25日16时在中国银行奔牛支行取款的是被告人卢义武；2020年2月25日21时在海陵大转盘支行取款的是同案人卢义武；2020年2月杨某4日19时在农行青湖支行取款的是被告人张梦帆；2020年2月28日7时在农行青湖支行取款2300元的是被告人张梦帆。3.被告人李治辨认笔录，其辨认称利用王麟昊的邮政储蓄银行卡6217993000378532835于2020年2月13日1时及2020年2月13日22时在在香堤国际农行取款的均是被告人李治。利用张建会的中国银行卡号6217876101007325096于2020年2月23日3时许在建行取款的是被告人张梦帆，利用杨陶的中国银行账号6216606101004761060于2020年2月27日19时在农行青湖支行取款的是被告人张梦帆。4.被告人陶伟辨认笔录，其辨认称利用吴俊祥的浦发银行卡号6217930149407888在海陵路农商银行取款的杨某4义武利用张建会的中国银行卡号6217876101007325096于2020年2月23日3时在建行幸福北路支行取款的是被告人张梦帆；2020年2月26日18时在农行青湖支行取款的是被告人陶伟；2020年2月26日20时在中行奔牛支行取款的是同案人卢义武。利用李锦霞的中国农业银行账号6230520400212845770于2020年3月1日9时30分在南京银行分取款的是被告人陶伟。5.被告人丁元奎的辨认笔录，其辨认称利用杨陶的中国银行账号6216606101004761060于2020年2月28日7时在农行青湖支行取款的是被告人张梦帆。6.同案人卢义武辨认笔录，其辨认称2020年2月13日0时39分，利用卡号为6217993000378532835的中国邮储银行卡在香堤国际农行取款的人为李治、丁元奎、陶瑞；2020年2月13日16时58分，利用卡号为6217993000378532835的中国邮储银行卡在香堤国际农行取款的人为张梦帆、李治；2020年2月13日22时28分，利用卡号为6217993000378532835的中国邮储银行卡在香堤国际农行取款的人为李治、丁元奎、陶瑞。2020年2月14日13时、15时，利用卡号为6217231102010856598的中国工商银行卡取款的人为张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、陶瑞。2020年2月17日至2月18日三次利用吴俊祥浦发银行卡号6217930149407888在海陵路农商行、富华路晶都花园农商行、幸福北路工商行取款的均是同案人卢义武。2020年2月20日22时利用陈万进的建行卡号6217002000070588142在东海农商行奔牛支行取款的是同案人卢义武。2020年2月26日18时利用张建会的中国银行卡号6217876101007325096在中行奔牛支行取款的是被告人卢义武。五、被告人及同案人供述与辩解：1.被告人张梦帆供述与辩解，其因为疫情封锁赚不到钱，就想通过卖口罩不发货实施诈骗。其在微信上发布卖口罩的信息，对方联系其购买口罩，其就在聊天的时候和对方谈交完定金再发货，等对方付完钱后其把钱领了，不发货给对方。参与卖口罩实施诈骗的有其和李治、陶伟、丁元奎、陶瑞、张东伟、卢义武。李治是最先开始实施口罩诈骗的，他负责联系张东伟把其几人的微信号发布到各个群里进行推广，其自己也单独发过微信号给张东伟让他帮助推广。其记得有一个被其骗了980元的客户是山东人，其他客户记不住。其对象李志慧给过其三个微信号yinwei0405、yinwei55080661、DQZB666888。Yinwei0405在其给李治的手机上登录过，后来给丁元奎用了。yinwei55080661是其自己用的，另外一个没骗到钱就被封了。Loss0806这个微信号是其自己用的，收钱的银行卡是李治帮其联系购买的，李治帮其取的现金，取来的钱扣除卡费和取钱辛苦费后给其了。其用过张建会、原朝朋、朱晓明、朱传兵的银行卡收款，其他的记不太清楚了。微信号ai104905ai本来是陶伟的，其和陶伟一起用来进行诈骗，诈骗的时候两人都聊过，骗来的钱也是一人一半。公安机关播放靳刘心的聊天记录里是其的语音，实施诈骗的微信号LXY335520是李治的。其自己没有银行卡，诈骗使用的银行卡多数是李治联系买来的，买的卡通过快递邮寄过来，陶伟取过快递。其使用他们的银行卡骗受害人，然后再把钱取出来，一般是谁骗的钱谁取，李治、陶伟、丁元奎、卢义武都取过钱，卢义武是帮陶伟、丁元奎取的，不清楚李治有没有让卢义武取过钱。微信名叫“A啦啦啦”的号是陶伟连同一个破手机一起拿来的，其用语音和受害人聊过，陶伟也聊过，受害人打过好几笔款，这个号骗来的钱有一部分是苏州卖卡的人取的，是陶伟或者李治联系的，其开车带着陶伟去南京银行取过钱。这个号骗来的钱，陶伟分了其4700元。其还通过发布办理驾驶证骗过二三万元，只记得诈骗用的微信号有FL55122，其余的小号记不住了。2.被告人李治供述与辩解，2月7、8号的时候，张梦帆找到其说可以在快手上以卖口罩实施诈骗，其说在微信群里也行，然后就准备在微信群里发广告。其购买了微信号zq211517，把昵称改为“出售一次性口罩批发”，通过张东伟帮助推广，有人添加微信号，其就发布卖口罩的信息和图片，最后受害人打款到王麟昊的卡上，其就到自助取款机上取款。这几天的时候，张梦帆也用他自己的微信号进行诈骗，诈骗来的钱他自己想办法取。2月十几号的时候，张梦帆使用王麟昊的卡取了几千块钱。2月15日凌晨的时候，其开着车和丁元奎、陶瑞去取过钱，取的是丁元奎自己诈骗的钱。其做了袁怀星、张建会、杨陶的身份证准备用来诈骗，其中张建会的银行卡是张梦帆、陶伟使用的，杨陶的卡也是他们用的，陈万进那张银行卡是丁元奎给其的，给其之后其就没有用过。其和陶伟使用过微信号yu9208110011（昵称：高科技）姚某施诈骗。2019年，其在苏州昆山市墙上看到有回收微信号的二维码，因为其有微信号要卖就添加了对方。2020年2月份，其又联系这个人向他购买微信号和银行卡，后来对方把yu9208110011这个微信号卖给了其，其把昵称改为“高科技”，之后就在朋友圈发布卖口罩的信息，其还向对方要了一个叫袁怀星的银行卡。其和陶伟在朋友圈、微信群内发布诈骗信息，也花钱请别人在微信群内发。其和陶伟利用这个微信号诈骗过四五次，其中一个宿迁的人（经公安出示姚祥云微信）被骗了600元。其通过这个微信号骗来的钱都转到袁怀星的这张银行卡上，这张卡在苏州昆山那个人手里，其让对方取现金后再通过支付宝转给其，大概转了5000元左右，其不知道对方留了多少钱。其买来的微信号交给张东伟推广，张东伟把其几人微信名片发到全国各种群，然后在群里发布卖口罩的广告，需要购买口罩的就添加微信上的名片。张东伟大概推广了四五个微信号。张东伟没有参与诈骗。其卖给陶伟两套“四件套”，陶伟的微信号也是其帮助推广出去的，推广出去之后当天晚上就被封了，但是被封之前有人和他联系买口罩，陶伟骗了大概9000元左右，其中有一笔是8000元，当时发截图给其看的。陶伟从罗马假日拿来的微信号没有给其，陶伟和张梦帆直接用这个号骗人。其从QQ群里买了四套银行卡“四件套”，卖给张梦帆一套，陶伟二套，丁元奎一套，后来因为丁元奎没付钱，过了六七天之后其就把丁元奎那套的银行卡要了回来。在香堤国际下面的农业银行，其在那里一两天内取过四次钱，都是诈骗来的钱，都是坐丁元奎的车和陶瑞一起去的，他们两人是和其一起去取钱的，和他们没关系。卢义武帮着丁元奎取过钱。3.被告人陶伟供述与辩解，2020年2月中旬的时候，其找张梦帆玩，后来在开发区尚客优宾馆里找到了张梦帆、李治、陶瑞和丁元奎四个人，当天晚上其和他们四个人住在尚客优宾馆。第二天下午，李治安排其到罗马假日门口拿一个微信号，其就开着白色北汽牌汽车到那边，看到一个二十多岁的小孩，其给了对6216××××0773天告诉了李治。过了五六天的6230××××5770车站那边给了其一张中国银行的银行卡，其到奔牛那边的自助取款机去取钱，好像没有取到，在回来的时候听到张梦帆、李治、丁元奎和陶瑞在聊网上卖口罩的事情，因为他们没有货源，其就知道他们是在网上诈骗的，因为李治告诉其取钱不是白取的，其就答应帮着取钱了。在这第二天以后，李治让其去取一个顺丰快递，取来后看到是两张2银行卡和2张手机卡，一张是卡号6216606101004760773的中国银行卡，一张是卡号为6230520400212845770的中国农业银行卡。李治隔三差五的让其去取钱，在欧龙名品街的工行取过一次一千多元，在贯庄桥头一个南京银行取过三次，其中一次8100元，还有两次一共取了两千元左右，在奔牛广场那边的中国银行取过一次，但是没取到钱，在水晶市场那边的一个工行取过一次一两千元，在青湖农业银行取过一次钱，具体多少忘记了，其取来的钱都给了李治，李治大概分给其7000元左右。李治给了其一张银行卡，让其注册微信号，之后就有人添加其问其有无口罩，其就回复说有，对方就转进李锦霞的农业银行卡8000元钱，后来李治告诉其钱到了，速度去取，其到贯庄桥头超市边上的南京银行取了8100块钱给了李治，李治分给其1500元钱。其用李治诈骗的手机和微信号骗过几个人，李治把微信号登录在手机上的时候，其直接用李治的微信号和别人聊天。李治有两次让其把卡给卢义武去取钱，其是在大富豪北边把卡给的卢义武，卢义武自己去取的钱，取来的钱都给了李治。在公安机关出示的语音中，被告人陶伟辨认出与刘馨鸿、任亚鑫、沈金荣、邓祥斌、李朋的聊天中有被告人李治的声音；与郭云孔、于亚亭的聊天中有其自己的声音；与丛立玲的聊天中前边是其自己的声音，后面的是李治的声音；与庄传波、靲刘心、吴勇贻、杨昭的聊天中有张梦帆的声音。（卷四648-655）被告人陶伟指认笔录，证实陶伟指认微信号“ZG12580AN”（昵称：高价回收微信）为李治的微信，其微信号是“wxid-xjeft1bo/1ut22”（昵称），在其与李治的微信聊天中指认出李锦霞的银行卡及用李锦霞银行卡收款8000元的记录，该卡是被告人陶伟帮助被告人李治取的快递。4.被告人丁元奎供述与辩解，2020年2月初的一天晚上，李治打电话告诉其说教其挣钱，其开着自己的牌号为苏GD577L的白色现代车到李治居住的城市丽景小区去找他。见面后李治告诉其可以在网上卖口罩骗钱，可以卖银行卡给其用。过了几天之后，李治告诉其银行卡到了，在李治小区门口，李治给了其一张银行卡，同时给了其一部土豪金的苹果手机，当时手机里面有微信号，其把微信头像和名字更换了。李治帮着其推广微信号，之后就有人添加其微信，其以出售口罩为由进行诈骗。李治问其要银行卡钱，因为其没给，李治就把手机和银行卡拿走了。其实施诈骗的微信号是从网上买的，用来收款的银行卡是从李治手里买的，后来这张卡被李治连同手机一起拿走了。其和李治取过两次钱，第一次是其开着自己的车带着李治、陶瑞，在晶都大道边上加油站附近一个农业银行，李治自己下车取钱的；第二次是李治开车带着张梦帆、陶瑞和其，其下车还是到上次那个银行去帮李治取钱的。其帮助李治取过两次钱之后，李治告诉其卖口罩可以骗到钱，其就开始诈骗。其在香堤国际小区门口的农业银行帮着李治取过一万多块钱，李治给了其1000块钱的取款费。5.被告人张东伟供述与辩解，2019年2月份，其开始在李治的工作室里推广微信号办假证，2020年2月份疫情来的时候，李治让其帮着推广口罩微信号，推广用的手机都是李治提供的。其帮李治推广微信号到几十个各种群，期间，张梦帆也单独发过两三个微信号让其推广，说是和李治说过的。公安机关在其手机里提取的微信号“yu9208110011”、“mayanbo110”、“mcwp2020”、“yinwei0405”、“LXY335520”发布销售口罩的信息都是李治让其操作的。除了李治、张梦帆，丁元奎也参与口罩诈骗。李治被抓的前两三天，李治突然到工作室把给其用的14部手机全部收回去了。6.（卷二337-352、补充卷53-56）同案人卢义武供述与辩解，其帮丁元奎取过四次钱，第一次是2020年2月十几号的一天下午，丁元奎通过微信让其帮着取款，在迎宾大道和富华路路口的大富豪超市门口把卡和密码给了其，其步行到浙江小商品城南边的农商行自动取款机把钱取了出来，刚走不远，丁元奎又发微信告诉其还有钱，其又回去取了一次，两次取了多少钱记不清了，取完之后其就把钱和卡给了丁元奎，丁元奎给了其三四百块钱的跑腿费。第二次是当天晚上，丁元奎在大富豪超市门口把卡和密码给了其，其步行到富华路晶都花园门口的农商行自动取款机取钱，取完之后其就把钱和卡给了丁元奎，丁元奎给了其二三百元的跑腿费。第三次是第二天的中午，丁元奎在欧龙名品街东边路口把卡给了其，其到欧龙北岸公馆东门的工商银行分四次取款20000元，取完之后其发微信给丁元奎，丁元奎过来拿的现金，给了其2000元跑腿费。第四次是在欧龙南边的农商银行，卡是怎么给其的，取了多少钱，都忘记了。其帮陶伟取过三次钱，都是在奔牛西南角的中国银行自动取款机上。其有一件红色戴帽子的长款羽绒服被丁元奎借去穿过。六、其他证据本案另有以下经过庭审举证、质证，本院予以确认的×××61登陆微信数据情况，证实公安机关×××19微信号1oss0836（昵称：.）、SLZ778×××05性医用口罩）、ADM55155（昵称：快速办理AB×××38982515（昵称：快速办理驾驶证）的登陆信息；在扣押李治×××99信号ZG12580AN（昵称：高价回收微信）、loss0836（昵称：医护用品，一次性口罩批发）、yinwei0405（昵称：luo）、yinwei550830661（昵称：医用一次性口罩起发）、xiaomei4165×××05在扣押张志慧的手机中提取到微信号yinwei0405（昵称：luo）;在扣押丁元奎的手机中提取到微信号w441992538（昵称：医用一次性口罩批发）；在扣押陶伟手机中提取到微信号cyzg6699（昵称：A快递办理A2，B2，C1）；在扣押张东伟的手机中提取到张东伟推广部分涉案微信号的记录2.东海县公安局张东伟推广微信号情况统计、张东伟手机中推广微信号的记录、张东伟手机录音，证实被告人张东伟帮助推广微信号“yinwei0405”、“mcwp2020”、“LXY335520”、“yu9208110011”、“mayanbo110”。3.发破案及到案经过，证实本案的发破案情况，被告人均系被抓获归案。4.前科劣迹登记表，证实本案被告人的前科劣迹情况。5.被告人照片及户籍信息，证实被告人的自然情况。在本院审理期间，被告人张梦帆家属代张梦帆缴纳人民币50000元至本院用于退赔被害人损失，被告人李治家属代李治缴纳人民币40000元至本院用于退赔被害人损失，均已扣押在案。关于被告人陶伟提出的在公诉机关指控的第五起犯罪事实中其只是帮助张梦帆取回微信号，未参与诈骗，及其辩护人何文怡提出的被告人陶伟在该起犯罪行为中仅起到辅助作用，应当从轻或者减轻处罚的辩解、辩护意见，经查，被告人陶伟明知被告人张梦帆利用微信等网络工具实施诈骗活动，仍帮助被告人张梦帆购买微信号，被告人张梦帆、李治供述证实被告人陶伟同时参与诈骗，被告人陶伟应当对该涉案微信号涉及的全部诈骗事实承担责任，被告人陶伟及其辩护人何文怡的上述辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人丁元奎及其辩护人平鑫乐提出的公诉机关指控的第六起犯罪事实并非丁元奎实施，相应诈骗数额应当进行扣除的辩解、辩护意见，经查，被告人张梦帆证实该起犯罪事实涉案微信号是被告人丁元奎使用，同时，同案人卢义武证实其系帮助被告人丁元奎取相关被骗款项，故公诉机关指控被告人丁元奎实施第六起诈骗犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人丁元奎及其辩护人的上述辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人丁元奎辩护人平鑫乐提出的丁元奎在大部分犯罪中作用较小，应认定为从犯的辩护意见，经查，上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人李治辩护人陈令辉提出的李治案发前已寻求自首，应当对其认定为自首的辩护意见，经查，无证据证实被告人李治在案发前准备自首，且被告人李治被公安机关刑事传唤后未在第一时间如实供述其主要犯罪事实，不具有主动投案的动机，依法不应认定为自首，辩护人陈令辉的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人李治辩护人陈令辉提出的李治诈骗对象多是中间商或者批发商，没有造成较大社会危害的辩护意见，经查，上述辩护意见与查明的事实不符，且被告人李治等人利用疫情实施诈骗，不仅侵犯了公民的财产权，同时扰乱了国家在疫情期间的管理秩序，辩护人陈令辉的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人李治辩护人陈令辉提出的李治取回给丁元奎使用的“四件套”属于犯罪中止的辩护意见，经查，被告人李治取回其给被告人丁元奎使用的微信号、银行卡等工具系因被告人丁元奎未支付被告人李治费用，并非被告人李治主观上想阻止丁元奎继续实施犯罪或者避免犯罪结果发生，客观上，公诉机关指控的犯罪行为均已实施完毕，不存在未遂、中止的情形，辩护人陈令辉的上述辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。关于被告人陶伟辩护人何文怡、被告人丁元奎辩护人平鑫乐提出被告人陶伟、丁元奎系认罪认罚，愿意退赃退赔的辩护意见与庭审中事实不符，二被告人截至本院判决前亦未进行退赃，二辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人张梦帆辩护人臧靖、被告人李治辩护人陈令辉提出的张梦帆、李治具有坦白、认罪认罚、系初犯，且愿意退赃，可以从轻、从宽处理的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，但根据被告人张梦帆、李治的犯罪情节及社会危害等，对辩护人臧靖、陈令辉的量刑建议不予采纳。关于被告人张东伟辩护人袁洋提出的张东伟具有坦白、从犯、认罪认罚、系初犯等法定、酌定从轻、减轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、张东伟利用电信网络，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，其中部分犯罪是共同犯罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、张东伟犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人张东伟明知他人实施犯罪活动而为他人提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。被告人张梦帆、李治、陶伟、张东伟到案后能如实供述主要犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚。被告人张梦帆、李治、张东伟自愿认罪认罚，予以从宽处理。被告人张梦帆、李治退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、张东伟在疫情期间，利用疫情影响实施犯罪活动，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张梦帆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月5日至2024年3月4日;罚金限于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人陶伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月5日至2024年1月4日;罚金限于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人丁元奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期自判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月5日至2024年1月4日;罚金限于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人李治犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月5日至2023年12月4日;罚金限于本判决生效后十日内缴纳）五、被告人张东伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日至2022年4月26日;罚金限于本判决生效后十日内缴纳）六、对扣押在案的作案工具手机、银行卡、手机卡等予以没收，由扣押机关依法处理。七、扣押在案的被告人张梦帆退出的人民币50000元、被告人李治退出的人民币40000元用于退赔二被告人诈骗的被害人损失，不足部分由二被告人继续退赔（详见退赔清单）。八、责令被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、张东伟继续退赔被害人损失（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    小    彪人民陪审员 王健人民陪审员刘楠楠二〇二一年二月二十二日书 记 员 姜        童退赔清单            序号              被害人              被告人              数额                  1              任亚鑫              李治              6400元                  2              盛建              李治              10000元                  3              刘建林              李治              2000元                  4              沈金荣              李治              3750元                  5              张婷              李治              1000元                  6              赵小松              李治              2500元                  7              吴美枝              李治              2280元                  8              李朋              李治              5000元                  9              万邦强              李治              2600元                  10              贾廷友              李治              5160元                  11              李坤              李治              940元                  12              刘振宇              李治              900元                  13              杨梁              张梦帆、李治              980元                  14              梁雅馨              张梦帆              2200元                  15              牛铁              张梦帆、李治              1000元                  16              崔洪浩              张梦帆              5000元                  17              李**伟              张梦帆              980元                  18              郭志强              张梦帆              1000元                  19              庄传波              张梦帆              5000元                  20              杜战祥              张梦帆              300元                  21              郑清              李治、张梦帆、丁元奎、陶伟、张东伟              500元                  22              吴敏君              丁元奎（李治、张梦帆、陶伟、张东伟在10000元内共同承担责任）              25000元                  23              冯银洪              李治、陶伟（在500元内承担责任）              1000元                  24              张秋月              李治、陶伟（在500元内承担责任）              1000元                  25              邓祥斌              李治              5000元                  26              胡启培              李治、丁元奎（在2000元内承担责任）              2000元                  27              杨昭              张梦帆、陶伟              28500元                  28              吴勇贻              张梦帆、陶伟              21700元                  29              任凯凯              张梦帆、陶伟              5100元                  30              郝志芳              丁元奎、张东伟              7500元                  31              刘文军              丁元奎、张东伟              1000元                  32              崔哨              丁元奎、张东伟              650元                  33              陈怀峰              丁元奎、张东伟              8000元                  34              李荣              丁元奎、张东伟              14000元                  35              李九林              丁元奎、张东伟              5000元                  36              魏立胜              丁元奎、李治              225元                  37              吴梦珠              丁元奎、李治              1000元                  38              焦峰              丁元奎、李治              360元                  39              刘馨鸿              李治、陶伟、张东伟              3700元                  40              郭云孔              李治、陶伟、张东伟              1700元                  41              于亚亭              李治、陶伟、张东伟              7750元                  42              姚祥云              李治、陶伟、张东伟              600元                  43              丛立玲              李治、陶伟、张东伟              7500元                  44              谢立洁              李治、张梦帆、张东伟              2200元                  45              王缓              李治、张梦帆、张东伟              1000元                  46              靲刘心              李治、张梦帆、张东伟              3500元                  47              孙红军              李治、张梦帆、张东伟              1000元                  48              耿继海              李治、张梦帆              400元                  49              陈彤              李治、张梦帆              2250元                  50              滕世兵              李治、陶伟、张东伟              8000元                  51              张俊              张梦帆              6000元                  52              杨书光              张梦帆              6000元                  53              李**              张梦帆              9500元                  54              武六军              张梦帆              3000元                  55              金海涛              张梦帆              2000元                  56              李波              张梦帆              11000元                  57              杨昌龙              陶伟              1500元      法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。