江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0111刑初713号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人董某，男，1974年12月2日出生于福建省安溪县，汉族，住福建省泉州市安溪县。董某因涉嫌诈骗罪，于2020年8月10日被刑事拘留，于2020年9月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人王春生、雷义霞（实习），江苏中水律师事务所律师。 被告人林杰，男，1979年8月17日出生于福建省龙岩市，汉族，住福建省龙岩市新罗区。林杰因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月21日被刑事拘留，2020年6月21日被取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月10日被刑事拘留，于2020年9月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人滕佳颖，江苏永衡昭辉律师事务所律师。 公诉机关以宁浦检诉刑诉[2020]795号起诉书指控被告人董某、林杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员夏联合出庭支持公诉，被告人董某及其辩护人王春生、雷义霞（实习）,被告人林杰及其辩护人滕佳颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控：2019年3月至2020年4月期间，被告人董某、林杰分别将自己的银行卡帐号通过李某1（另案处理）提供给他人使用，并将进入帐户的大量不明来源资金提现后交于他人，同时收取好处费。其中，被告人董某于2019年3月至4月期间，多次帮助他人提现二百余万元，获得好处费1200元;被告人林杰于2019年3月至2020年4月期间，多次帮助他人提现五千余万元，获得好处费150000余元。其中，涉及多名网络诈骗被害人的资金,现查明： 1.2019年3月，被害人郭某、朱某、马某分别因他人以澳门金沙网站有漏洞，可以赚钱被骗充值，合计被骗资金396000元。该资金经多个银行帐户流转后，有50000元进入被告人董某的建设银行卡（卡号：62×××85）,有110000元进入被告人林杰的建设银行卡（卡号：62×××37），2019年3月10日，该资金分别被被告人董某、林杰取现后交于他人。 2.2020年3月12日，被害人汪某在网上看到刷单赚钱的广告，后加对方微信，进而充值被骗，合计被骗资金102426元，该资金通过流转至被告人林杰的银行卡（卡号：62×××73）,被林杰取现后交于他人。 2020年5月18日，被告人林杰被抓获，2020年8月9日，被告人董某自行到公安机关接受调查，二被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人林杰退赔被害人损失人民币120000元。 公诉机关认为，被告人董某明知是犯罪所得，而以其他方法掩饰、隐瞒，被告人林杰明知是犯罪所得，而以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，二人的行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人董某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人林杰在被取保候审期间经公安机关传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，被告人林杰还具有部分退赔的酌定从轻处罚情节。被告人董某认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处董某有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元；判处林杰有期徒刑四年六个月，罚金人民币六万元。 被告人董某对起诉书指控的罪名及事实无异议。 被告人董某的辩护人提出以下辩护意见：1、董某在得知所取款项为犯罪所得后，立即停止取款行为，且在整个犯罪过程中只获得了1200元的利益，犯罪行为轻微。2、董某案发后主动投案，如实供述了自己的罪行，具有自首情节，并且签署了认罪认罚具结书。3、董某居住的安溪县××，对其出具了品行良好的证明，对董某宣告缓刑不会对社会造成危害性。4、董某妻子患有疾病，且尚有二子需要抚养，其为家庭唯一劳动力，对其宣告缓刑，能够体现法律的温暖。综上所述，希望法院能够对被告人董某宣告缓刑。 被告人林杰辩称其受李某1委托，替其提款，后来被警方抓捕后才知道是诈骗，并且退赔了被害人损失。其对资金来源不清楚，对罪名存在异议。 被告人林杰的辩护人对检察机关指控的罪名没有异议，但对量刑提出如下辩护意见：1、林杰在主观方面恶意较小。2、林杰系初犯、偶犯，犯罪非法所得数额不大，且予以退赔，并取得了被害人的谅解。3、林杰家庭情况特殊，母亲因为疾病常年卧病,需要治疗费用，又有幼子需要抚养，急需用钱，其妻也没有正当收入。4、林杰在犯案之前一直自力更生，因为疫情的影响无法谋生，迫于生活的压力，加之自身法律意识淡薄，才铤而走险。目前已经深刻认识到错误，改造难度较小。5、林杰被传唤时第一时间到场，在接受讯问时也能够坦白如实供述，并且认罪态度较好。其在庭上的自我辩护，是其对具体罪名的理解偏差，无法确认自己的行为是否属于掩饰隐瞒犯罪所得。希望法庭根据情况，依法从轻减轻对林杰的处罚。 经审理查明：2019年3月至2020年4月期间，被告人董某、林杰分别将自己的银行卡账号通过李某1（另案处理）提供给他人使用，并将进入账户的大量不明来源资金提现后交于他人，同时收取好处费。其中，董某于2019年3月，帮助他人提取犯罪所得人民币50000元，非法获利人民币1200元;林杰于2019年3月，帮助他人提取犯罪所得人民币212426元，非法获利人民币637元。具体犯罪事实分述如下： 1.2019年3月，被害人郭某、朱某、马某分别因他人谎称澳门金沙网站有漏洞，可以利用此漏洞赚钱为由，按照他人指定的账号汇款，导致资金被骗。其中郭某被骗人民币185000元，朱某被骗人民币106189元，马某及其朋友姚某被骗人民币共计100000元。多名被害人合计被骗资金人民币391189元。该资金经多个银行账户流转后，其中人民币50000元进入董某的建设银行卡（卡号：62×××85）,人民币110000元进入林杰的建设银行卡（卡号：62×××37）。2019年3月10日，该资金分别被董某、林杰取现后交于他人。 2.2020年3月12日，被害人汪某在网上看到刷单赚钱的广告，后加对方微信，进而充值被骗，被骗资金共计人民币102426元。该资金后流转至林杰的银行卡（卡号：62×××73）,被林杰取现后交于他人。 2020年5月18日，林杰被公安机关抓获；2020年8月9日，董某自行到公安机关接受调查。二被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。审理过程中，林杰拒不认罪。案发后，公安机关扣押林杰人民币100000元，林杰主动退赔被害人损失人民币20000元，并由公安机关发还给被害人。本案审理过程中，董某退缴违法所得人民币1200元。 上述事实有以下证据予以证实： 1、被告人董某、林杰的户籍资料，证实：董某、林杰的自然情况，二人均具备完全刑事责任能力。 2、南京市公安局浦口分局出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过，证实：2019年3月9日，被害人郭某报警称，2019年2月27日至3月9日，自己在珍爱网上与一陌生人结识，对方宣称其代理澳门金沙网页的维护且该网页有漏洞可以盈利。受害人信以为真，根据对方要求进行注册并陆续转账18万5千余元进行投资。后受害人发现该网站关闭且无法与对方取得联系才知被骗。此外，受害人郭某介绍好友朱某一起参与投资，损失10万余元。南京市公安局浦口分局于2019年3月10日、11日分别立案侦查。另，广西灵山县公安局于2019年3月10日对马某被诈骗案立案侦查。 2020年8月9日，被告人董某自行到福建省安溪县湖头派出所接受调查。 3、公安机关的扣押笔录、扣押清单，证实：①南京市公安局浦口分局于2020年8月26日14时14分至18分，扣押李某1的“苹果”手机一部；②江西省鹰潭市公安局高新开发区分局于2020年5月20日扣押林杰手机一部、笔记本电脑一台，于2020年6月11日扣押林杰人民币100000元。 4、被害人郭某提交的银行交易流水明细、手机截屏，证实：郭某与“张某”的聊天内容，以及其在“澳门金沙”网站充值的情况。“张某”通过微信提供一个账号（工行：62×××67刘某），其向该账户转账50000元，该账户随后转入33000元、20000元；后郭某又向该账户转账49000元、49000元、40000元、5000元、45000元。合计损失185000元。 5、被害人朱某提交的银行账户交易明细，证实：朱某在2019年3月8日向刘某账户（62×××67）转账六次，分别是100元、45000元、49000元、48000元、11880元、10元。该账户转回两笔，为101元、47700元。合计损失106189元。 6、南京市公安局浦口分局调取的银行账户交易明细，证实：①董某的建设银行卡账户（尾号8185）在2019年3月有多笔资金进账，以及大额现金支取，其中：3月3日取现50000元，3月4日取现280000元，3月10日取现300000元，3月13日取现90000元，3月15日取现200000元，3月20日取现100000元，3月21日取现60000元，3月23日取现250000元，3月26日取现200000元，3月27日取现50000元，3月30日取现130000元。②林杰的建设银行卡账户（尾号9937）在2019年3月有多笔资金进账，以及大额现金支取，其中：3月10日取现200000元，3月21日取现170000元，3月23日取现181000元，3月27日取现140000元，3月28日取现393700元。③林杰的农业银行卡账户（尾号5173）在2019年3月有多笔资金进账，以及大额现金支取，其中：3月3日取现200000元，3月4日取现170000元，3月5日取现180000元，3月6日取现100000元，3月10日取现200000元，3月11日取现420000元，3月12日取现180000元，3月14日取现100000元、70000元、140000元，3月17日取现170000元，3月21日取现110000元、170000元，3月28日取现140000元。④董某的农业银行卡账户（尾号6075）在2019年3月有多笔资金进账，以及大额现金支取，其中：3月3日取现200000元，3月10日取现350000元，3月18日取现280000元，3月21日取现150000元，3月22日取现360000元，3月29日取现100000元。⑤被害人的资金进入刘某的账户（尾号7967）后又转入吴毓鹃的账户（尾号3821），又经过多次流转，最后通过樊志强的账户（尾号6645）进入到董某和林杰的账户。⑥林杰名下泉州银行账户从2019年3月2日至2020年1月5日有多笔大额现金取款记录，合计金额5125300元。⑦董某名下农业银行账户（尾号6075）、建设银行账户（尾号8185）在2019年4月间有多笔大额现金支取记录，合计金额为2841000元。 7、收条、谅解书，证实：郭某、朱某收到林杰退赔款人民币20000元，二人对林杰表示谅解。 8、移送案件通知书，证实：鹰潭市公安局高新技术开发区分局于2020年11月3日将林杰涉嫌帮助信息网络犯罪案件移送南京市公安局浦口分局。 9、江西省鹰潭市公安局高新技术开发区分局调取的转账记录，证实：被害人汪某于2020年3月21日、3月23日通过银行卡（尾号5174）转账五笔至姜定坤账户（尾号7379），合计102426元（50元、49999元、2889元、1000元、48488元）；后该资金分多次转入饶伙玉账户（尾号2954），而后进入林杰账户（尾号6438），后转入林杰的另一账户（5173），后被林杰取现。 10、发还清单，证实:被害人汪某收到发还款110470元。 11、南京市公安局浦口分局调取的林杰的兴业银行卡交易明细（补充证据），证实：林杰名下的兴业银行卡（尾号：8636）于2019年3月1日至2020年4月29日期间，有109次超过一万元的大额取现记录，合计人民币1100余万元。 12、证人李某1的证言,证实:我和董某是小学同学，是隔壁村的。他是顺丰公司的快递员，我没有让董某取钱。 林杰是我三叔的女婿。2020年春节后，林杰和他小舅子李某2（音）一起来找我，说疫情没什么事情做，问我有没有事情介绍给他。我刚好认识一个台湾人“老林”，他说他有一些工程款需要现金，需要有人帮他取钱。然后，我就把“老林”的电话给了李某2，后来他们就自己联系了，我就不清楚了。 林杰有帮助对方取钱的，林杰取出的钱交给他小舅子李某2，李某2给了谁我不清楚。 2018年下半年的时候，当时我在安溪县龙湖经营了一家汽车租赁公司，一个台湾人经常会到我店里喝茶。熟悉之后他说因为他是台湾人不方便在内地取款，问我能不能帮他找人去取出来，并答应每次给几百元的好处费。我当时回答他说,我去找找看有没有人要做这个事情。过了几天，林杰到我这聊天的时候就说现在缺钱花，我就把台湾人要找人取款的事情和告诉他，问他要不要做，他当时就答应了。差不多半个月之后，台湾人又到我店里喝茶，我就和他说如果你真的要找人取款，我就让我的堂妹夫去帮你取，你每次给他几百块钱就可以了。之后台湾人就给了我一部手机，里面只有流量卡，只能上网不能打电话，手机里的微信已经登录好的，说钱到了就通过微信告诉我。钱取出来之后我也是通过微信告诉台湾人钱到了，他就给我个地址，说到时候会有人找你拿钱。刚开始的时候，钱到了我就通知林杰去取，林杰取完之后就交给我，我再按照台湾人的要求给接头人。接头人就会从这些钱里面拿出0.5%份额给我，我再分钱给林杰。到了2019年3月，我因为自己的公司比较忙，我就找许某（我姑姑的儿子）来帮我。林杰取完钱给许某，许某再把钱给接头人。大概到了2019年7月份，有一次许某拿了钱没有给接头人，他就跑掉了，台湾人就让我停下来，把许某找出来，但是我一直都没有找到许某。到了2019年11月份，台湾人又联系我，让我继续帮他取钱。许某不做之后，林杰取出来的钱又是我负责去送给接头人了。到了2020年3月，李某2出狱之后一直也没什么事做，他在我一个小区租了房子，我就让他帮我去送钱给接头人了。2020年4月底，我公司的事情越来越多，而且安溪最近来了很多外地公安，我就不敢做了，就停下来了。 我和“老林”都是通过这个手机微信联系的，里面的微信也是他注册好的，他还交待我说这个手机不能连接家里的wifi，并且这个手机三个月会更换一次，里面的微信号也会换掉，最后我不做的时候手机也按照他的要求给了接头的了。 从2018年下半年开始，我总共帮“老林”取了大概有大几千万，具体以林杰账户流水为准，钱都是打到林杰银行账户上的。帮“老林”取的是什么钱，他一开始说是工程款，但是后面我看这么多流水，再结合手机的事情我就起了疑心。我和林杰聊天的时候还说起来这可能是网络赌博的钱，但是后来我还有问“老林”，他一直都说是工程款。后来我也有和林杰商量要停下来，但是林杰不同意，他说他还欠很多信用卡，做这个来钱快。 帮“老林”取的钱每次都是交给了同一个人，都是按照“老林”约定的地点，我和接头人见面把钱给他的。我不知道他叫什么名字，他也不肯告诉我，听口音像外地人，戴眼镜，170CM左右，中等身材，他每次都是骑银色踏板摩托车来的。 “老林”给我取款额的0.5%作为报酬，因为林杰负责取款他拿的多些，大概0.3%，剩下的都是我的，许某和李某2有做的时候，我再从我的份额里面分一小部分给他们，整个算下来我大概拿了十万元左右。 13、证人李某2的证言，证实：2020年1月20日，我从厦门同安监狱假释出狱后，回了老家。一直到今年3月底的时候，我姐夫林杰找到我。林杰知道我没有事情做也没有收入，就叫我给他送货，这样我就可以从中得到一些报酬。于是过了几天，大概4月初的时候，我就帮林杰送了一次货。林杰给了我一个包装好纸盒子，他说要我在这里等，有人会来拿纸盒子，然后林杰就走了。林杰走后不久，就有一个人来找到我拿纸盒子，我跟那个来拿纸盒子的人打了个招呼，得知那个人叫“阿彪”。阿彪拿到了纸盒后给了我200元钱就走了，随后我也回家了。 后过了几天，林杰又通过微信找到我，我就以同样的方式把林杰给我的货给了阿彪，这一次阿彪给了我100元钱。那时我是不知道包的是什么，货是用纸盒子包装好了的。有一天，我到我堂哥李某1家喝茶，我跟李某1提到这个事，李某1就跟我说他知道送的货是钱，是赌博网站盈利的赃款，还叫我以后不要帮林杰送货了。他说跟林杰做不如要我直接帮他做，以后有送货的事情李某1会直接通知我，我就同意了。过了没几天，李某1就通知我，叫我去林杰那里拿钱，再把钱给“阿彪”。拿钱和送钱也是和前两次是同样的方式，“阿彪”这次给了我300元的报酬。 我总共送了8、9次的样子。 14、被害人郭某的陈述，证实：大概在一个礼拜前，也就是（2019年）2月26、27号的样子，我在珍爱网站上面认识了一个叫张某的人，他说他自己是做澳门金沙网页的维护的。他告诉我说网页上面有漏洞，可以赚钱，他自己上班的时候是不好操作的，让我帮着操作赚钱。我昨天晚上就陆陆续续的转了23万8千，期间对方还转给了我5万3千。我今天发现我联系不到对方了，而且网页也打不开了。然后我就报警了。 我第一次转钱是昨天（2019年3月8号）晚上6点左右样子，最后一次是今天早晨9点多钟的样子。地点就是在我家里，是林景雅苑××室。 我从昨天晚上一直到今天早晨分了六次转的，第一次是5万，第二次和第三次都是4万9，第四次是4万，第五次是5千，第六次是4万5。一共是转了23万8千块钱，期间刘某的账号还转给了我5万3千块，算一下我的损失就是18万5千块。 我是通过我中国银行卡转的，我卡号是60×××19。我是转到张某提供给我的工行卡的，卡号是62×××67,卡是一个叫刘某的人的。 我第一、二、三、四次转的钱，我看是在我网页平台账户里面的，我当时还截屏的，之后第五次和第六次我转过去的钱我在平台没有看到。 网页地址是“××／”，这个网址是张某告诉我的。网页是我用手机打开的，打开来看网页上面写着些赌博的登录界面。网页现在已经关闭了。我当时告诉张某如果不还我钱我就报警了，之后，我就发现网页打不开了。 我是在这个网页上面注册了一个账号，之后我还设置了一个密码，我账号是：gs×××，密码是：gs×××。登上去之后我就按照张某和我说的点开重庆时时彩，进去后是一个比大小、猜单双的界面，我就按照张的意思下注“2.1”倍的比大小。我第一次充值了5万块钱，平台还送了我500块钱，我当时还截了屏的。 和张某是通过微信联系的，我微信号：×××，张某的微信号：×××。 15、被害人朱某的陈述，证实：2019年3月8日傍晚的时候，我朋友郭某介绍说认识个人，是个ＩＴ，做网站维护。对方提供一个网址，让我这个朋友登陆他的账号帮忙操作，操作了好几天，就在网站上挣了很多钱。我们俩就闲聊这个事情，也想在这个网站上注册账号。当天晚上七点多钟，我就登陆这个网站，网址是××。进去之后先是注册账号，登陆之后添加的提款银行卡，我输入的是自己的建设银行（卡号：62×××44），我在这个网站上玩的是“重庆时时彩”，一开始充值100元，充值对象是开户人是刘某的银行卡，卡号是：62×××67。这个卡号是那个网站客服给的，过了三四分钟就提现101元。那个ＩＴ对我朋友说晚上他会维护这个网站，可以操作赔率，让我们晚上再操作下。后来晚上九点多我又充值了45000元，过了大概四五分钟就提现47700元。那个ＩＴ说晚上还会继续维护网站，操作赔率，我又继续充值了49000元、48000元、11880元和10元。当晚就想提现，但是那个ＩＴ建议我们不要操作太频繁，但是第二天早晨我还是提现不了，下午还是提现不了，后来我们就报警的。我损失106189元。我注册的账户：ｚｌ×××，密码：×××。在网站上充值的卡号是：62×××67，开户人是刘某，是我在注册的时候网站自动提供的账号，但是最后四位是隐藏的，后来我们问的网站客服才知道全部卡号。 16、被害人马某的陈述，证实：我是于2019年2月17日开始，我就在一个交友网站上面认识了一个自称广东潮州的男子，他现在在南宁居住。该男子使用的微信号码为：×××，名称为：王某，他在微信上面个人信息的手机号码为：130××××8792。然后我们就在微信上面聊天。当我们在微信上面聊了一段时间后，该男子就提出一个赚钱的方法。到了2019年3月7日21时许，我就接到了该男子在微信上和我说，他现在正在澳门金沙娱乐城做网络维护的，现在在澳门金沙娱乐城网站上有一个漏洞，该网站是由他维护的，他可以在网站上漏洞中从中赚钱，然后就叫我跟他一起投资。后来我就和该男子说，那样我就先投资5万元人民币，后来我就以手机银行将5万元人民币转账到对方的账户里面，该账户号码为：62×××67，账户名：刘某。然后该男子就在网站上帮我注册了一个会员，该网站号码为：ｈｔｔｐ：×××。然后当我进入了该网站后，该男子就在微信上教我操作，之后就叫我在澳门金沙娱乐城网站上以会员下注的方式投注。大概在网站上操作了20分钟左右，我就赚到了3000元人民币，然后该男子就让我在网站上所得的会员账号里面的钱提现，之后我就可以将网站上的钱提现到我本人的手机银行卡里面。一直到了2019年3月8日08时58分许，我就接到该男子的微信，然后该男子就和我说，他又让我继续投资，随后我又按照之前的那样，我自己投资了5万元人民币进去该网址，后来我又叫我了朋友一起投资了5万元人民币。我和我的朋友一起一共分5次将10万元人民币转账到对方的账户里面。然后对方又在微信上教我在网站上进行操作。当我操作完后，在网站上的一名客服就和我说，现在你在澳门金沙娱乐城网站上的会员账户暂时无法提现了，如果你想提现就首先在会员账户上充值多一倍的金额才可以提现。后来我想了一下，我就没有继续充值。一直到了2019年3月9日14时30分许，当我打算继续打开之前的该网站时，该网站已经关闭，已经停止访问该网页了。后来经我细心回想整个过程，我意识到可能被人诈骗了，随后我就马上过来派出所报案了，事情的经过就是这样子。 17、被害人汪某的陈述，证实：2020年的3月12号的时候，我在鹰潭市高新区水晶光电上班休息的时候，我跟以前一样刷单赚点零花钱。然后微信上面就有一个发单的人在刷单群里发了一个单，说是进一个网址里注册账号并且充100元钱进去就可以赚38元钱，进网址之后就会有导师教你怎么操作，要找导师就要下载一个易聊Ａｐｐ还推荐了一个人的微信过来，想要了解的人就加这个人的微信。然后我就进入了这个网址并且注册账号绑定了银行，这个网址进去之后是一个叫做百乐厅的网址，具体操作是在易聊上的导师教的，大概就是他说什么我就买什么。比如第一期买大100元，第二期买小300元，第二期买大900元这样的。我就按照导师说的去买，结果一次就赚了50元钱，并且提现出来了150元钱，然后赚完之后导师问我要不要进群，我就想了下就进了群。这个群是在百乐厅里面的群，进完群之后我就开始继续上班了。等到3月18日的时候我又空闲了，就想刷单赚点钱用，但是刷单的人跟我说我的淘宝、京东、拼多多之类的账号里还有12笔未支付的订单，所以我就不能继续刷单了。刚好上次百乐厅的人又发消息给我问我想不想赚点奶茶钱，我就突然又想起来了这个人，因为第一次提现成功了，所以我就相信这个人了，我就继续按照他说的买大买小，我就充值500元到百乐厅账号里面。一开始我就从1元、3元、9元的买，然后就赚了几块钱，我看群里有些人买的很大我就渐渐买大了起来，我充了500元钱进去。3月18号一天我就赚了500多元钱，但是我就没去提现，因为我还想继续去玩，所以就把钱留着里面了。等到3月19号的时候我按照群里的导师说买的，就把账户里的钱全部输光了，我就又充了6000元钱进去，结果还是输完了。输光之后就我就看群里人有没有人跟我一样，结果群里面有人说可以找一开始的那个导师帮忙回本。我就去找了那个导师，然后那个导师就说让我准备一点本金他一定带我回本。我也犹豫了好久，但是看群里面那么多人回本，我就相信导师了。导师叫我拿10万元本金带我赚4万元回来，我说没那么多钱，导师就说最少要5万元，我就从花呗和信用卡里凑了5万元钱出来并且充值了进去。我就按照导师说的去买，然后我就赚了2万多元钱，然后我就想提现出来，结果提现不出来。我就去问导师为什么不能提现，导师就跟我说要我刷够15万的流水才可以提现，然后他就跟我说他只能带我赚回这么多钱，还想要赚的话就要去群里找其他人了。然后我就去跟了，结果钱又全部输了。我一输了，那个导师又来找我了，还跟我说我输了他也要赔钱的，他就跟我说还要带我回一次本。我就说我已经没有钱了，导师就叫我去那些Ａｐｐ上借钱来。我就去找Ａｐｐ借了5万元出来，一开始买的时候还是能赚钱的，但是到后面一次就全部输掉了。钱输光之后我还想回本，我就去找我哥借钱，我哥就问我借钱干嘛，我就把事情跟他说了，他就说我这是被骗了，我才意识要被骗了。我一共被骗了13万多元钱。 18、被告人董某的供述和辩解，证实：大概是在2019年3、4月份的样子，李某1找我，和我说有点钱要从我这里走，他那边走不了。看能不能从我这里帮他走一下，把钱取现出来。我当时也就答应了。李某1当时问我要了我自己的建行和农行的银行卡卡号，还和我说钱会到我账上，到时会有人和我联系。大概过了两三天的样子，有人打我电话，问我是不是李某1介绍取钱的，我说是的，对方问我钱有没有到账。我收到短信了，知道钱是到账的，对方让我把钱取出来。我就按照对方说的去取钱了，取出来之后，我们就在路边见面，我把钱给了对方，对方要给我好处费，我没有拿。当时，对方说要用另外一个手机联系，然后给了我一个手机。后来我再取钱的时候就用这个手机了，还是一样我去取钱，取完钱之后，我就把现金给这个人，对方再给我几百块钱的好处费。钱一般是打到我建行的卡上面，有时候建行没有钱取了我就转到农行卡上面去取钱。我在农行取过两次钱，在建行取过7、8次钱。我是做快递的，李某1之前来过我这里寄过快递，时间长了就认识了。李某1当时和我说做快递辛苦，他有一些账从我这里走，让我帮取钱来赚点钱，一次能赚四五百块钱，我当时就同意了。李某1问我把我的建行和农行卡卡号抄了一下。李某1说是公司走的账。我也没有多问。 我在南安农行取过两次钱，一次是35万的，另外一次我记不得了。我在南安仑苍建行取了有7、8次钱，少的4、5万左右，多的有二、三十万的样子。我印象深的是有一次是在同一天，我在建行取了30万，之后在农行取了35万。我一共加起来差不多取了两百多万左右。取的钱交给一个男的，三十来岁的样子，他说他是李某1的亲戚。我就是在马路边给的。我就拿了两笔好处费，一笔500，一笔700，这700就是我说印象深的那次，建行取了30万，农行取了35万。其他取钱的我都没有拿好处费。 这十六次（其名下建行2019年3月3日、3月4日、3月10日、3月13日、3月15日、3月20日、3月21日、3月23日、3月26日、3月27日、3月30日的11次，以及其名下农业银行2019年3月3日、3月10日、3月18日、3月21日、3月22日5次大额取款）不是每次都是给别人取的钱，其中七八次是的，其他的几万块钱不是的。具体详细情况我记不清楚了。我分辨不出来哪次是给别人取现的，哪次是自己的钱。一开始是有人过来让我取钱，告诉我取钱的时候还给了我一个手机，我取好钱之后就有人和这个手机联系，让我去什么地方见面把钱给对方，钱给对方的时候手机再还给对方。后来，有一次，让我取钱就没有给我手机了，直接和我自己电话联系的，和我约定一个地点，我就过去把钱给对方。通知我取钱的和我给钱的不是一个人，我不认识。 我也没有对方的联系方式。取的钱是不合法的钱。 我们那个地方一直有人帮别人取钱，我一直没敢碰这个事情。因为他之前是开工厂的，又是隔壁村的，就帮他忙了。刚开始没有什么怀疑，后面两三次就开始怀疑了，在后面就没敢帮他们取现了，我就慢慢推掉了。 19、被告人林杰的供述和辩解，证实：在2019年3月份的时候，李某1和我说，让我帮他取工程款，取十万块钱给我300块钱辛苦费，我当时就答应了。李某1就问我要银行卡号，我就把我名下的建设、农业、兴业和泉州银行四张银行卡卡号告诉了李某1。我收到银行短信通知钱到账之后就告诉李某1，然后，我要在24小时之内将钱取出来。银行最多只能取20万，如果钱在一张卡上不能一次性取出来，我就会转到别的银行卡上面去取。我一般会把我的好处费留在卡里面不取，把除了好处费以外的钱全部取出来。取出来之后，我会联系李某1，我就开车把钱送过去给李某1。事情就是这个样子。 我一般是隔1到2天就去取钱，取完就送过去给李某1。就这样从2019年的3月份到2020年的4月份，此外，中间2019年7、8、9三个月和2020年过年的1个月左右的时间，差不多4个月左右的时间我没有给他取钱，其他的时间都是隔ｌ到2天我就去取钱。 每次取钱的金额一般是20万人民币到50万人民币之间。一共取了大概五千万以上，具体数字我说不上来。钱都是谁转的我不清楚，但是经常转给我的我会有印象。银行流水中林洁娜、樊志强我都不认识。 我一共拿了差不多十五万左右的好处费。 20、辨认笔录，证实：董某指认李某1。林杰指认李某1，指认李志杰即接头取钱的人。 上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人董某明知是犯罪所得，而以其他方法掩饰、隐瞒；被告人林杰明知是犯罪所得，而以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，二人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。董某系自首，依法可以从轻处罚；林杰退赔部分被害人损失，酌情予以从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控董某、林杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。 关于被告人董某辩护人的辩护意见，经查，其关于董某具有自首情节，签署认罪认罚具结书的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；其关于对董某适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人林杰的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，林杰明知是犯罪所得，仍然以其他方法掩饰、隐瞒，其“被警方抓捕后才知道是诈骗，对资金来源不清楚”的辩解以及辩护人关于“林杰主观恶意较小”的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；林杰在庭审过程中不认罪，辩护人关于“林杰认罪态度好，其自我辩护不影响认罪”的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；林杰关于“已退赔被害人损失”的辩解以及辩护人关于“林杰系初犯、偶犯，且予以退赔，并取得了被害人的谅解”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下: 一、被告人董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人林杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的32日，即自2020年8月10日起至2025年1月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、没收被告人董某退缴在案的违法所得人民币一千二百元，追缴被告人林杰违法所得人民币六百三十七元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章发祥 人民陪审员  杨益琴 人民陪审员  赵丽敏 二〇二一年二月四日 法官 助理  朱美玲 书 记 员  李 娇