河南省南召县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1321刑初47号公诉机关南召县人民检察院。被告人李钊，男，1971年12月24日出生，汉族，初中毕业，非中共党员，住南召县。因涉嫌拒不执行判决于2020年9月4日被南召县公安局依法刑事拘留，因涉嫌拒不执行判决罪，经南召县人民检察院批准，于2020年9月17日被南召县公安局执行逮捕。委托辩护人焦青宇，河南浩星律师事务所律师。委托辩护人张国超，河南浩星律师事务所实习律师。南召县人民检察院以召检一部刑诉〔2020〕216号起诉书，指控被告人李钊犯拒不执行判决、裁定罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南召县人民检察院指派检察员尹小平出庭支持公诉，被告人李钊及其委托辩护人焦青宇、张国超到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省南召县人民检察院指控，2018年12月20日，南召县人民法院就被告人李钊与倪某债权债务纠纷一案作出判决，判决被告人李钊在判决生效之日起10日内归还倪某人民币64万元，并从2018年6月28日起按同期中国人民银行借款利率支付利息至款清之日至。一审判决后被告人李钊上诉，2019年4月12日，南阳市中级人民法院终审判决驳回上诉，维持原判。判决生效后被告人李钊未履行判决义务。2019年5月24日，南召县人民法院向被告人李钊送达报告财产令、执行通知书，后因被告人李钊不申报财产，南召县人民法院先后于2019年9月22日、2019年10月7日两次对被告人李钊司法拘留各15日。经查，案发前被告人李钊有多笔大额收入，截至案发有大额债权未积极依法主张。公诉机关认为：被告人李钊的行为构成拒不执行判决罪，建议对被告人李钊判处有期徒刑一年零六个月。被告人李钊辩称起诉书指控不属实，其本人没有存款，也没有大额收入，曾口头向法院执行局工作人员申报了在南河店有工程款，但是没有书面申报。被告人李钊的委托辩护人的意见是：本案事实不清，证据不足；该民事案件经南阳市中级人民法院二审后作出终审裁定的时间是2019年4月22日，公诉机关的证据仅仅是判决生效前被告人账户有大额资金交易记录，在判决生效后却没有，因此不能证明被告人有执行能力；被告人李钊没有不申报财产的故意；起诉书上认定被告人李钊构成拒执罪的证据不能作为定案依据；被告人李钊在执行过程中已经通过债权转让的形式履行了21.6万元；李钊所得工程款基本已全部支付给了工人；判决书生效以后至现在微信及银行卡流水也不到一万元不能以李钊案发前有大额交易流水证明其有履行判决的能力；已支付的工程款款项支付有工人工资及原材料支出；下余工程款尚未支付。综上，李钊不构成拒不履行判决、裁定罪。经审理查明，2018年12月20日，南召县人民法院就被告人李钊与倪某债权债务纠纷一案作出(2018)豫1321民初2201号民事判决书，判决被告人李钊在判决生效之日起10日内归还倪某人民币64万元，并从2018年6月28日起按同期中国人民银行借款利率支付利息至款清之日止。一审判决后被告人李钊上诉，2019年4月22日，南阳市中级人民法院(2019)豫13民终1172号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。判决生效后被告人李钊未履行判决义务。2019年5月14日，河南省南阳市中级人民法院作出生效证明一份，证明南阳市中级人民法院于2018年12月28日作出的(2019)豫13民终1172号民事判决书，已于2019年1月3日生效。2019年5月24日，南召县人民法院向被告人李钊送达(2019)豫1321执901号报告财产令、执行通知书，后因被告人李钊不申报财产，拒不执行判决南召县人民法院先后于2019年9月22日、2019年10月7日两次对被告人李钊司法拘留各15日。经查，案发前被告人李钊有多笔大额收入，截至案发有大额债权未积极依法主张。上述事实，有以下经过法庭质证的证据予以证明：1.书证(1)发破案报告证明:被告人李钊拒不执行判决、裁定案发破案情况。(2)到案经过证明:被告人李钊系被抓获到案。(3)人身检査笔录证明:犯罪嫌疑李钊未携带危险品;李钊左手有伤疤且食指残疾，自述为工地上干活时造成左手食指残疾，伤疤为植皮手术造成;无影响羁押的严重疾病。(4)违法犯罪记录查询证明证明:被告人李钊无前科(5)非党证明证明:被告人李钊非中共党员。(6)河南省南召县人民法院(2019)豫1321执901号移送函证明:被告人李钊因拒不执行判决、裁定罪由南召县人民法院移送至南召县公安局，对其依法追究刑事责任。(7)关于倪某申请执行李钊民间借贷纠纷一案执行情况说明证明:案件诉讼和执行期间，李钊以拒不报告财产、拒不执行判决被两次司法拘留;李钊微信、银行及工程合作人之间曾有大批资金来往。(8)中国建设银行交易明细证明:通过调取被告人李钊名下卡号为62×××77的建设银行卡交易明细，自2018年6月1日至2020年10月21日，账户资金小额交易较频繁。(9)中国工商银行交易明细证明:通过调取被告人李钊名下卡号为62×××16的工商银行卡交易明细，自2019年6月19日至2020年9月21日，账户小额资金流出较频繁。(10)中国邮政储蓄银行交易明细证明:通过调取被告人李钊名下卡号为62×××53的邮政储蓄银行卡交易明细，自2018年6月1日至2020年7月3日，账户大小额资金交易频繁。(11)中国农业银行交易明细证明:通过调取被告人李钊名下卡号为62×××13、62×××73、62×××71、62×××75四张农业银行卡的交易明细，自2008年3月3日至2020年9月21日，李钊名下的账户直存在不同额度的资金交易。(12)强制执行申请书证明:倪某于2019年5月16日向南召县人民法院提出申请请求法院依法执行(2018)豫1321民初221号民事判决。(13)河南省南召县人民法院(2018)豫1321民初2201号民事判决书复印件证明:法院判决被告李钊自判决生效之日起十日内归还给原告倪某人民币64万元，并从2018年6月28日起按照同期中国人民银行借款利率支付利息至款清之日止。(14)河南省南阳市中级人民法院(2019)豫13民终1172号民事判决书复印件证明:南阳市中级人民法院判决，驳回上诉，维持原判。(15)河南省南阳市中级人民法院生效证明证明:河南省南阳市中级人民法院于2018年12月28日作出的(2019)豫13民终1172号上诉人李钊因与被上诉人倪某为民间借贷纠纷一案民事判决书，已于2019年1月3日生效。(16)南召县人民法院(2019)豫1321执901号报告财产令证明:南召县人民法院在2019年5月23日向被告人李钊下达报告财产令，责令李钊在收到此令后三日内，如实报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。(17)南召县人民法院(2019)豫1321执901号执行通知书证明:限李钊三日内自觉支付申请人64万元及相应利息、并承担案件受理费14020元，执行费880元。(18)河南省南召县人民法院拘留罚款决定书证明:被告人李钊因拒不申报财产、拒不执行法院已经生效的法律文书，经南召县人民法院决定，在2019年9月22日和2019年10月7日对李钊分别进行司法拘留15日。2、被告人李钊的供述及辩解证明：被告人供述借款情况、法院判决及目前经济状况的情节。3、被害人倪某的陈述证明:被害人陈述借给被告人现金、法院判决及被告人有偿还能力的情况。4、证人董某的证言证明:李钊有能力偿还被害人倪某64万元的欠款。针对被告人及其辩护人的辩护意见，本院结合相关事实和法律，评析如下：根据被告人的供述及相关书证证实李钊明知法院的判决已生效，且在法院判决书生效后拒不申报财产、拒不执行判决，证实被告人主客观上有拒不执行法院生效判决的行为，符合《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条:被执行人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，应当以刑法三百一十三条规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚;第二条:负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的，应当认定为全国人大常委会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形”：(一)具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的。(八)拒不执行法院判决、裁定，致使债权人遭受重大损失的。又据南阳市中级人民法院关于打击拒执犯罪若干问题的意见(试行)的第二条:负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的，应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”(一)具有拒绝报告或者虚假报告财产情况，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的。第三条:被执行人存在下列情形的，应当认定为最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定的“负有执行义务的人有能力执行”的情形：(十)能够通过合法劳动获得报酬，具有部分履行金钱给付能力的。以上能够和被告人李钊的供述及证人证言相印证，且有河南省南阳市中级法院民事判决书、南召县人民法院立案通知书、南召县人民法院送达回证、执行申请书等书证相佐证。以上证据在证明方向上，证明内容上相互一致，已经形成一条较为完整的证据链条，足以证实被告人李钊拒不申报财产、拒不执行判决，致使债权人遭受重大损失的犯罪事实。综上，被告人及其辩护人的辩解意见本院不予采纳。本院认为，被告人李钊对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第(一)、(八)之规定，判决如下：被告人李钊犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年3月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 秦 媛审判员 张德松审判员 史洪举二〇二一年二月二十二日书记员 李 帅