贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0602刑初25号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人滕某，男，19**年*月*日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市碧江区，住贵州省铜仁市碧江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日被抓获归案，次日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年9月3日被铜仁市公安局碧江分局依法执行逮捕，现羁押于碧江区看守所。委托辩护人张海，贵州巨合律师事务所律师。被告人徐某某，男，20**年*月*日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省思南县，住贵州省思南县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日被抓获归案，次日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年9月3日被铜仁市公安局碧江分局依法执行逮捕，现羁押于碧江区看守所。援助辩护人任立锋。被告人叶某某，男，19**年*月*日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市碧江区，住铜仁市碧江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日被抓获归案，次日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年9月3日被铜仁市公安局碧江分局依法执行逮捕，现羁押于碧江区看守所。援助辩护人李江。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检刑诉〔2021〕14号起诉书指控被告人滕某、徐某某、叶某某犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2021年1月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年2月5日公开开庭审理了本案。碧江区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省铜仁市碧江区人民检察院起诉指控，2020年6月份，被告人滕某伙同刘某某（在逃）利用滕某提供的两台ＧＯＩＰ（三汇网关）设备开发制作成了通讯传输设备，该设备上插入电话卡，可用于帮助他人远程通过该设备拨打电话，对方手机上显示的为设备上的电话号码。滕某等人在明知他人利用该设备用于实施电信诈骗的情况下，为了非法谋利，仍将该设备提供给他人传输通讯。被告人叶某某受雇于滕某，专门驾驶装载设备的车辆至信号好处；被告人徐某某受雇于滕某，与滕某等人更换设备中的电话卡，并提供支付宝用于收取违法收入。2020年7与4日至7月22日，滕某通过徐某某支付宝账户获得违法收入共计151500元人民币（币种下同）。他人通过滕某提供的设备，向被害人苏某、幸某、靳某、刘某、孔某、白某实施诈骗，上述被害人被诈骗共计289140元。具体情况如下：1.2020年6月30日至7月1日，他人通过被告人滕某提供的设备上插入的号码为131××××8813电话，以淘宝购物退款为由向被害人苏某实施诈骗。苏某被骗共计242780元。2.2020年7月1日，他人通过被告人滕某提供的设备上插入的号码为184××××4834、131××××0171电话，以退款为由向被害人幸某实施诈骗。幸某被骗共计2360元。3.2020年7月18日，他人通过被告人滕某提供的设备上插入的号码为156××××0679的电话，以帮助注销校园贷账户为由向被害人靳某实施诈骗。靳某被骗共计5600元。4.2020年7月19日，他人通过被告人滕某提供的设备上插入的号码为130××××3080的电话，以个人征信有问题需要处理为由向被害人刘某实施诈骗，刘某被骗共计30000元。5.2020年7月18日，他人通过被告人滕某提供的设备上插入的号码为156××××0679的电话，以征信有问题为由向被害人孔某实施诈骗。孔某被骗共计3200元。6.2020年7月20日，他人通过被告人滕某提供的设备上插入的号码为132××××6890的电话，以360借条贷款需要注销为由向被害人白某实施诈骗。白某被骗共计5200元。公诉机关认为，被告人滕某、叶某某、徐某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人叶某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人滕某、叶某某、徐某某被抓获归案后如实供述了犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚；被告人滕某、叶某某、徐某某自愿认罪认罚并签署具结书，依法从宽处理。建议判处被告人滕某有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人叶某某、徐某某有期徒刑一年六个月，并处罚金。公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据，提请本院依法判处。被告人滕某、徐某某、叶某某对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人滕某的辩护人提出，起诉指控苏某被骗的金额不当，被告人滕某具有坦白、认罪认罚、初犯的量刑情节，其主观恶性较小、社会危害性较小，建议对其判处有期徒刑二年并使用缓刑。被告人徐某某的辩护人提出，被告人徐某某具有自首情节，认罪悔罪态度好，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人叶某某的辩护人提出，被告人叶某某系从犯，社会危害性小，其犯罪时间短、受害人少，其犯罪的主观恶性小，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年6月份，被告人滕某利用两台ＧＯＩＰ（三汇网关）设备，开发制作了通讯传输设备，在该设备上插入电话卡，可用于帮助他人远程通过该设备拨打电话，对方手机上显示的为设备上的电话号码。滕某等人在明知他人利用该设备用于实施电信诈骗的情况下，为了非法谋利，仍将该设备提供给他人传输通讯。被告人叶某某受雇于滕某，专门驾驶装载设备的车辆至信号好处；被告人徐某某受雇于滕某，与滕某等人更换设备中的电话卡，并提供支付宝用于收取违法收入。2020年7与4日至7月22日，滕某通过徐某某支付宝账户获得违法收入共计155307元人民币（币种下同）。他人通过滕某提供的设备，向被害人苏某、幸某、靳某、刘某、孔某、白某实施诈骗，上述被害人被诈骗共计263440元。具体情况如下：1.2020年6月30日至7月1日期间，他人通过被告人滕某提供的设备上插入的号码为131××××8813电话，以淘宝购物退款为由向被害人苏某实施诈骗，被害人苏某被骗共计215780元。2.2020年7月1日，他人通过被告人滕某提供的设备上插入的号码为184××××4834、131××××0171电话，以退款为由向被害人幸某实施诈骗，被害人幸某被骗共计2360元。3.2020年7月18日，他人通过被告人滕某提供的设备上插入的号码为156××××0679的电话，以帮助注销校园贷账户为由向被害人靳某实施诈骗，被害人靳某被骗共计5600元。4.2020年7月19日至同月20日期间，他人通过被告人滕某提供的设备上插入的号码为130××××3080的电话，以个人征信有问题需要处理为由向被害人刘某实施诈骗，被害人刘某被骗共计31300元。5.2020年7月18日，他人通过被告人滕某提供的设备上插入的号码为156××××0679的电话，以征信有问题为由向被害人孔某实施诈骗，被害人孔某被骗共计3200元。6.2020年7月20日，他人通过被告人滕某提供的设备上插入的号码为132××××6890的电话，以360借条贷款需要注销为由向被害人白某实施诈骗，被害人白某被骗共计5200元。另查明，2021年1月14日，被告人滕某、徐某某、叶某某分别在值班律师的见证下，承认起诉指控的事实和罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并自愿签署了认罪认罚具结书。还查明，公安机关于2020年7月28日将被告人滕某、徐某某、叶某某抓获归案。公安机关从被告人滕某处扣押Ｍａｃｂｏｏｋ牌白色笔记本电脑一台、ｉＰｈｏｎｅ牌白色手机一部，从被告人叶某某处扣押ｉＰｈｏｎｅ牌白色手机一部、ＶＩＶＯ牌黑色手机一部、贵Ｄ×××××东南牌白色微型车一辆、黑色参汇网关二部、黑色路由器二部、黑色逆变器电源一部，从被告人徐某某处扣押ＩＱ00牌蓝色手机一部。上述事实，被告人滕某、徐某某、叶某某在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提交的经当庭质证的被告人滕某、徐某某、叶某某的户籍证明，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，被扣涉案物品照片，收案登记表，立案决定书，情况说明，抓获经过，认罪认罚具结书，汽车租赁合同，证人龙某的证言，福建中证司法鉴定中心闽中证［2020］数鉴字第2254号司法鉴定意见书，通话清单，苏某银行账户交易明细，幸某银行账户交易明细，靳某报案材料及银行流水清单，ＱＱ聊天记录截图，刘某银行账务交易明细，孔某的转账记录截图，白某的聊天记录截图及转账明细，公安部电信诈骗侦办平台查询结果，被害人苏某、幸某、靳某、刘某、孔某、白某的陈述，叶某某对滕某、徐某某头像照片的辨认笔录以及对租车地点的辨认笔录，徐某某对叶某某头像照片的辨认笔录，现场勘验检查笔录及照片，被告人张滕某、徐某某、叶某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人滕某、徐某某、叶某某明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供通讯传输技术支持,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，已构成帮助信息网络犯罪活动罪,依法应予惩处。公诉机关指控被告人滕某、徐某某、叶某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人滕某、徐某某、叶某某的刑事责任。在共同犯罪中,被告人滕某起主要作用,系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚;被告人徐某某、叶某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,均应从轻、减轻或者免除处罚。三被告人到案后均如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；三被告人均自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。综上，本院决定对三被告人从轻处罚。公诉机关关于被告人滕某通过徐某某支付宝账户获得违法收入共计151500元的指控，经查，根据徐某某的支付宝账户交易查询清单，在2020年7月4日至同月22日期间，徐某某的支付宝账户手机收取155307元，指控的金额不正确，本院予以更正。起诉指控被害人苏某被骗金额共计242780元，但根据苏某本人陈述，其曾收到他人转入27000元，故其被骗金额应当扣除27000元，被骗金额为215780元。起诉指控被害人刘某被骗金额为30000元，根据被害人刘某的陈述及其银行转账清单，能够相互印证，证实其被骗的金额为31300元，起诉指控被害人刘某被骗金额不当，本院予以更正。综上，被害人苏某、幸某、靳某、刘某、孔某、白某共计被骗金额为263440元。公诉机关关于被告人被告人徐某某、叶某某系起次要作用的从犯以及三被告人均具有坦白、自愿签署认罪认罚具结书的量刑情节，经查证属实，本院予以采纳。公诉机关关于建议判处被告人滕某有期徒刑二年，并处罚金；建议分别判处被告人叶某某、徐某某有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人滕某的辩护人提出苏某被骗的金额有误的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人滕某的辩护人关于被告人滕某系初犯、社会危害性较小，建议对适用缓刑的辩护意见，经查，被告人滕某多次实施帮助信息网络犯罪活动，并非初犯，被告人滕某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、通讯传输等技术支持，致使多名被害人被骗，情节严重，其犯罪的社会危害性较大，不宜对其适用缓刑，故对上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出对其判处有期徒刑二年的辩护意见适当，本院予以采纳。被告人徐某某的辩护人提出被告人徐某某具有自首情节，系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人徐某某于2020年7月28日，在碧江区出租房内被公安机关抓获归案，其归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，因其并非主动到案，不能认定为具有自首情节，被告人徐某某多次实施犯罪，并非初犯、偶犯，故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人叶某某的辩护人提出，被告人叶某某系从犯的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人滕某、徐某某、叶某某用于作案的工具及违法所得，应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人滕某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2022年7月27日止。罚金限本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）二、被告人徐某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2022年1月27日止。罚金限本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）三、被告人叶某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2022年1月27日止。罚金限本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）四、继续追缴被告人滕某的违法所得人民币十五万五千三百零七元，予以没收，上缴国库；五、随案移送的作案工具Macbook牌白色笔记本电脑一台、iPhone牌白色手机一部、VIVO牌黑色手机一部、IQ00牌蓝色手机一部依法予以没收，上缴国库。扣押在案的其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员  刘鑫二〇二一年二月七日法官助理张廷勇书记员郑洋洋