广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3590号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人吴伦侬，男，1994年6月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为海南省儋州市。因涉嫌诈骗，于2020年6月22日被羁押，同日被刑事拘留，2020年7月24日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人周露，深圳市宝安区法律援助处指派。被告人胡秋镇，男，1993年6月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为广东省揭阳市惠来县。因涉嫌诈骗，于2020年6月19日被羁押，同日被刑事拘留，2020年7月24日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人陈贵琼，深圳市宝安区法律援助处指派。被告人黄镇宏，男，1993年9月28日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为广东省揭阳市惠来县。因涉嫌诈骗，于2020年6月19日被羁押，同日被刑事拘留，2020年7月24日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人黄镇京，北京市隆安（深圳）律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z3365号起诉书指控被告人吴伦侬、胡秋镇、黄镇宏犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员梁雁秋出庭支持公诉，被告人吴伦侬及其指定辩护人周露、被告人胡秋镇及其指定辩护人陈贵琼、被告人黄镇宏及其辩护人黄镇京到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人黄镇宏与被告人吴伦侬在网上认识，并且商量实施诈骗。由被告人黄镇宏、被告人胡秋镇一方负责实施“上粉”（即利用社交软件伪装成为女性身份，发布卖淫信息，添加陌生好友），并且利用支付宝、微信等二维码负责收款。由吴伦侬负责与被害人聊天，以定金、保证金、退款费等理由，骗取被害人转账至黄镇宏一方提供的收款二维码。2020年4月20日18时许，被害人莫某先是添加吴伦侬使用的ＱＱ（号码为53×××96，昵称：小妮），吴伦侬称可以提供美女上门按摩服务，但先需要交100元定金和800元服务费，后又以见面保证金、操作失败等理由向莫某要钱，莫某通过支付宝扫码分12次一共转账54800元。经过对资金流水分析发现，被诈骗的54800元人民币转账至胡秋镇的支付宝或者胡秋镇等提供的其他人的支付宝账户上，再转账给黄镇宏，最终由黄镇宏分成给吴伦侬。2020年6月19日，民警在广东省揭阳市惠来县抓获被告人黄镇宏、胡秋镇。2020年6月22日，民警在海南省省儋州市某酒店门口抓获被告人吴伦侬。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人的行为构成诈骗罪。建议对被告人吴伦侬判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；对被告人胡秋镇判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；对被告人黄镇宏判处有期徒刑一年三个月，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人吴伦侬承认控罪，辩称自己是投案自首。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出被告人吴伦侬具有自首，认罪认罚，系初犯、偶犯，愿意退赔并获得谅解等从轻处罚情节。被告人胡秋镇承认控罪，辩称自己只是打工，并认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出被告人胡秋镇具有从犯，且所起作用最轻，系初犯、偶犯，愿意退赃等从轻处罚情节。被告人黄镇宏承认控罪，辩称自己与被告人吴伦侬没有事先商量，只是帮其“上粉”，并愿意赔偿谅解。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出被告人黄镇宏具有从犯，系初犯、偶犯，已赔偿被害人并获得谅解，系受诱惑而为犯罪，被害人存在过错等从轻处罚情节。经审理查明，被告人吴伦侬与被告人黄镇宏在网上认识，吴伦侬要求黄镇宏为其诈骗协助“上粉”，后又要求黄镇宏提供银行卡、支付宝、微信等收款方式代其收款并最终将所收款项转回给自己，其给予黄镇宏一定好处费。后黄镇宏又找到被告人胡秋镇帮助其进行“上粉”和收款转账。具体犯罪方式为：由黄镇宏、胡秋镇一方负责实施“上粉”，即利用社交软件伪装成为女性身份，发布卖淫信息，添加陌生好友，并且利用支付宝、微信等二维码负责收款。由吴伦侬负责与被害人聊天，以定金、保证金、退款费等理由，骗取被害人转账至黄镇宏一方提供的收款二维码。2020年4月20日18时许，被害人莫某先添加吴伦侬使用的ＱＱ（号码为53×××96，昵称：小妮），吴伦侬称可以提供美女上门按摩服务，但先需要交100元定金和800元服务费，后又以见面保证金、操作失败等理由向莫某要钱，莫某通过支付宝扫码分12次一共转账54800元。经过对资金流水分析发现，被诈骗的54800元人民币转账至胡秋镇的支付宝或者胡秋镇等提供的其他人的支付宝账户上，再转账给黄镇宏，最终由黄镇宏分成给吴伦侬。2020年6月19日，民警在广东省揭阳市惠来县抓获被告人黄镇宏、胡秋镇。2020年6月22日，经民警联系所在村村书记，在村书记的劝说下，吴伦侬前往民警暂住的海南省省儋州市某酒店投案。2020年12月18日，黄镇宏委托家属赔偿了被害人莫某损失人民币5480元，后被害人出具谅解书，表示对其行为予以谅解。认定上述事实的证据如下：（一）物证、书证：1.物证：扣押的多部手机。2.书证：受案登记表、立案决定书；抓获经过；莫某被诈骗案资金流向说明；赔偿协议，谅解书。（二）被告人供述与辩解：1.吴伦侬：2020年4月，我在QQ上加了一个群，这个群是专门给人“上粉”的，我就加了一个QQ好友，让他帮我上陌陌粉，我和对方商量，他那边帮我上粉，还提供收款银行卡和微信二维码，他那边的人用陌陌上号和陌生男子聊天后就让对方加我QQ，加我的都是男性，然后我就跟对方开始聊天。我假装自己是女性，以卖淫为由骗对方上当，我骗对方说去开房，让对方发手机号码，开好房之后就先付钱，对方付完钱我就把对方拉黑了。我将我要使用的ＱＱ号给“上粉”的人，他想办法让客人（被骗的人）加我诈骗的ＱＱ号，然后我就冒充女子和对方聊招嫖的事情，先让对方支付嫖资，一般500到800元不等，支付后，要给对方说需要交保证金2000元（不确定，有时会随机变化）。如果对方也付款后，再找其他健康证等理由要钱。直到对方不再付钱为止。这些钱都是通过帮我“上粉”的人收取，然后对方再转账给我。帮我“上粉”和收款的人，就一个人和我联系，他的微信名叫Ｈｏｍ，微信号：×××。我没有见过他。微信号（Ｈｏｍ）给我的微信转账记录就是我诈骗的钱。“上粉”一个，我给5块，诈骗一笔并收款成功，我分20%的收款好处给对方。到了2020年6月21日11时，我村里的村书记说有民警在找我，让我不要躲藏了，我就自首了。我的ＱＱ号为53×××96，昵称：小妮。微信号是×××，微信名是Ｗ公子。2.黄镇宏：2020年2月，由于疫情没有工作，我在微信和QQ群发布了“上粉”的广告，就有一帮海南人找到了我，我就帮这帮海南人“上粉”。我注册很多社交软件“陌陌”账户，都伪装成女性身份，添加好友，然后在“陌陌”上让对方添加指定QQ为好友，对方添加了QQ好友就叫“上粉”。这些QQ都是我的上家在操控。上家都是海南人。2月份，我只帮海南上家上粉，4月份时，海南的上家告诉我，如果我提供二维码给他们收钱，我能提成20%。具体流程为，客人加了QQ后，海南的上家就用这些QQ跟客人聊天，骗客人说有上门服务，让客人先扫码给钱，然后我就把支付宝二维码发给海南上家，上家把二维码发给客人让扫码给钱。二维码都是胡秋镇提供的，我不清楚具体是谁的支付宝。我和胡秋镇的分工是，我主要负责联系上家和陌陌上找人“上粉”，他主要协助我和找收款二维码。我让胡秋镇把他提供的支付宝二维码收到的钱转到我的支付宝上，然后我把钱转到银行卡上，又从银行卡转到微信上，再通过微信把钱转给海南上家。我最初有点怀疑，因为他们都要求我晚上19点之后“上粉”，一直到凌晨一两点钟。4月份我提供二维码给上家收钱，收到投诉后，我问了上家，上家说用来色情诈骗的，还告诉我没事，什么事都算他们的。胡秋镇知道我们在帮助实施诈骗行为，他跟我所知道的情况一样，并且客人找收款支付宝投诉是他最先知道，也是他告诉我的。除之前供述的6个上家，还有微信号×××“Ｗ公子”，微信号×××“没毛病”上家。在进行收款、转账等操作时，我使用的微信号是×××“Ｈｏｍ”，胡秋镇使用的是ｘｉｏ555ｑｉ“佐罗”。在辨认笔录中，辨认出其本人的两部手机，辨认出其几名上家的微信账号信息；辨认出其支付宝账号信息及支付宝交易记录，其中包括2020-4-19收入10960元；辨认出其微信交易流水，其中包括2020-4-17收入来自佐罗（胡秋镇）的10960元。3.胡秋镇：2020年3月，黄镇宏让我提供我的支付宝二维码给他，他给我10个点的利润，他开始跟我说是收赌博的钱；过了一个星期，他说是海南那边的人找到他，进行网络招嫖后，我们负责收款，黄镇宏把钱归集给海南那边的人。然后我也跟着一起“上粉”。“上粉”是指在陌陌上发广告，让人添加海南那边的人提供的QQ。“上粉”之后，海南那边的人在QQ上与客户进行网络招嫖诈骗，QQ中聊天工作也由海南那边的人负责进行。客户上钩后，就由我提供收款二维码，黄镇宏再发给海南那边的人，我收到钱后就全部给黄镇宏，黄镇宏再交给海南那边的人，第二天我再跟黄镇宏按10个点的提成结账，到了5月份，因为有一些我提供的收款二维码被冻结了，黄镇宏说要我负责，以后就只能分到8个点了。我提供的二维码有我自己的，还有我老婆的，我弟弟胡某、黄某1、杨某、黄某2、黄某3、黄某4、黄某5、祝某等人的。我老婆，我弟弟、我弟弟联系的黄某1，我没有跟他们说好处费，也没有分给他们好处；其他人，我就跟他们说是用来做赌博的，给他们3个点的好处费。我没有和海南上家直接联系，都是黄镇宏联系的。“上粉”和收款都是黄镇宏教我的。杨某的二维码是黄某5提供给我的。海南上家实施诈骗的方式为，联系我们给“上粉”的ＱＱ号，告诉他们上门服务，让他们转钱，但是实际上没有上门服务。我的微信名：佐罗，微信号×××；支付宝账号134********，支付宝名：ｈｕ。在辨认笔录中，辨认出黄某1、黄某2、胡某、黄某5是提供二维码给其诈骗的男子；辨认出其微信聊天记录中涉及的二维码收款账号和收款详情截图；辨认出其与“葵潭好烧扑”（黄镇宏，×××,“Ｈｏｍ”）的微信聊天记录；辨认出其微信与支付宝交易记录，其中均包含2020-4-18、19收款10960的记录。（三）被害人莫某的陈述：2020年4月16日晚上23时30分许，我在深圳市光明区休息时，因为无聊，在ＱＱ小程序附近的人上加了一个人（ＱＱ：53×××96，昵称：小妮）。对方称可以提供美女上门按摩服务，但要先给100元定金，服务费800元，我通过支付宝分两次（一次100元，一次800元）转给对方支付宝。对方以我没有备注为由让我转1600元，我分2次，每次800元通过支付宝转给了对方。然后对方说要1000元见面保证金，于是我又转了，结果对方说操作失败，要我转7460元才行，我就给对方转了7460元（分了3次，分别是1820元，2820元，2820元）。这时我不想要按摩服务了，想要对方退钱。对方说退款要先转43840元给对方，于是我转了43840元给对方（分4笔，每笔10960元）。这期间对方还以电话（136××******）联系我，说给我退款，但是以各种理由推脱。2020年4月20日17时30分许，我发现无法联系上对方，就来派出所报案了。我一共通过支付宝转给对方12笔钱，共54800元。对方都是通过发给我几个收款二维码收款的。我的支付宝账号是18×××36。在辨认笔录中，辨认出其与对方的QQ聊天记录；提供了支付宝转账记录；辨认出对方的QQ账号信息；辨认出其本人的支付宝账号信息；辨认出对方提供的收款二维码。（四）证人证言：1.康某（胡秋镇的妻子）：我老公有叫我帮忙收款，他叫我发支付宝收款码给他，当时有几笔钱进来，钱进来之后我提现到银行卡中国邮政储蓄银行，然后我又通过微信转账给我老公。我支付宝被封掉之后，我问过他我支付宝为什么会被冻结，他就让我别问这么多。2.黄某3（黄某2的妻子）：我的支付宝账号是13×××54，用户名：丢了幸福的猪，微信号是×××，微信名：丢了幸福的猪，支付宝和微信都是绑定13×××54这个手机号，我的中国邮政储蓄银行账号是62×××39。我的微信是我自己在使用，支付宝有时我自己使用，有时是我老公在使用，转钱进来是我老公操作的，我不知道是什么情况。他和我说过有时要用一下我的支付宝和中国邮政储蓄银行卡账户。我不知道2020年4月18日晚上支付宝收到一笔10960元是什么钱。3.杨某：我只是帮黄某5转了一笔钱。2020年4月17日下午，和我一起在超市上班的黄某5说，他朋友要转一笔钱给他，他要借用我的支付宝收款二维码收一下款，收到后我再转给他。我同意了，并将收款二维码发给了黄某5，之后我就到一个支付宝名叫*斯科的转账记录，金额为10960元。然后我将钱全部提现，然后再通过微信将10963元（包括我之前支付宝里的2.68元）给他。没几天，我的农业银行卡和支付宝就被冻结了。我询问黄某5很多次，他才给我说那次转账的钱是别人赌博的钱。黄某5没说要给我好处费，也没有给。4.胡某：在辨认笔录中，辨认出其参与诈骗时用的支付宝交易账号记录截图；辨认出其微信账号信息；辨认出其哥的微信账号信息；辨认出其支付宝账号信息。5.黄某2：2020年4月，黄秋镇和我联系，说叫我提供下我自己和我老婆的支付宝收款码和银行卡账号，帮他收一下款，他说这是人家网上赌博的钱，每收一笔给我3%的提成。后来因为我的支付宝被封了，我用我老婆的支付宝收款，在4月18日收款10960元。我收到后都提现到中国邮储银行账号，再转到黄镇宏微信。在辨认笔录中，辨认出其协助收款的胡秋镇；辨认出其支付宝账号信息；辨认出其参与诈骗时的支付宝交易记录。6.黄某5：2020年4月，胡秋镇联系我，让我把支付宝收款二维码给他用一下，他收几笔款，他说他要套花呗使用，并会给我三个点的好处，我同意了。我帮他收了几笔款。4月17日下午，胡秋镇让我给他支付宝收款二维码，我当时收款码不能使用了。他让我借一下朋友的。当时刚好和杨某一起上班，于是我就借杨某的支付宝收款码给了胡秋镇。在辨认笔录中，辨认出其协助收款的胡秋镇，辨认出其收款所使用的黑色华为手机；辨认出其支付宝账号信息；辨认出其支付宝交易记录。7.黄某1：胡某跟我说，他哥哥胡秋镇在淘宝上做生意，需要用二维码收一下钱，我就答应给他们使用了。我没有收好处费。我支付宝收的钱都提现到了我的储蓄银行卡内，再从我的微信账号×××转给了胡秋镇和胡某的微信上，微信上的收钱转账的记录如下：2020年4月17日，转了1笔2820元、1笔1900元到胡某的微信号上；2020年4月18日转了1笔1820元，1笔3000元到胡秋镇的微信号上，4笔共计9540元。在辨认笔录中，辨认出其收款所使用的黑色华为手机；辨认出其支付宝、微信账号信息；辨认出其协助收款的微信交易记录。以上证据来源合法，内容真实、有效，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人吴伦侬、黄镇宏、胡秋镇无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴伦侬主动到案，归案后能如实供述自己犯罪事实，并认罪认罚，本院依法决定对其从轻处罚。被告人胡秋镇、黄镇宏在共同犯罪中起次要作用，本院依法决定对其减轻处罚。被告人胡秋镇、黄镇宏归案后能如实供述自己犯罪事实，属坦白，并自愿认罪认罚，本院依法决定对其从轻处罚。其中被告人胡秋镇所起作用较次于被告人黄镇宏，该情节在量刑中将酌情予以考虑。被告人黄镇宏委托家人赔偿了被害人莫某部分损失，并取得了被害人的谅解，该情节在量刑中将酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人吴伦侬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2022年12月21日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人胡秋镇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年10月18日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人黄镇宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年9月18日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。四、从被告人黄镇宏处扣押的一部金色苹果8手机、一部紫色OPPP手机；从被告人胡秋镇处扣押一部红色vivo手机，由公安机关依法予以没收；扣押的其他物品，由公安机关依法发还其所有权人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 邓  建  伟人民陪审员 谢    英二〇二一年二月一日书 记 员 黄诗婷（兼）书 记 员 周    彤附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。