广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0111刑初2294号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人肖斌，男，1988年12月5日出生，汉族，出生地湖南省株洲市，文化程度初中，住株洲市（以上身份情况均自报）。因本案于2020年4月21日被羁押并于次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人龙家乐、欧阳茜，广东金桥百信律师事务所律师。被告人蔡超，男，1988年10月1日出生，汉族，出生地湖南省益阳市，文化程度初中，住益阳市（以上身份情况均自报）。因本案于2020年4月21日被羁押并于次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人戴欣，广东知泓律师事务所律师。被告人冯滔，男，1984年3月13日出生，汉族，出生地湖南省株洲市，文化程度初中，住株洲市（以上身份情况均自报）。因本案于2020年4月21日被羁押并于次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人胡端英，广东法丞汇俊律师事务所律师。被告人陈振嘉，男，1987年3月9日出生，汉族，出生地福建省厦门市，文化程度中专，住厦门市（以上身份情况均自报）。因本案于2020年5月19日被羁押并于同日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人林芸、谢桃，广东金桥百信律师事务所律师。被告人周晓永，男，1989年10月15日出生，汉族，出生地福建省厦门市，文化程度中专，住厦门市（以上身份情况均自报）。因本案于2020年5月19日被羁押并于同日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人司徒懿，广东大同律师事务所律师。被告人周智盛，男，1994年7月4日出生，汉族，出生地福建省厦门市，文化程度初中，住厦门市（以上身份情况均自报）。因本案于2020年5月19日被羁押并于同日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人邝小羽、王烁豪（实习），广东国智律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检一部刑诉〔2020〕Z957号起诉书指控被告人肖斌、蔡超、冯滔、陈振嘉、周晓永、周智盛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员黄文伟、杨冬艳出庭支持公诉，被告人肖斌及其辩护人龙家乐、欧阳茜，被告人蔡超及其辩护人戴欣，被告人冯滔及其辩护人胡端英、被告人陈振嘉及其辩护人林芸、谢桃，被告人周晓永及其辩护人司徒懿，被告人周智盛及其辩护人邝小羽、王烁豪（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，（一）自2019年12月起，被告人肖斌与上家“哈哈儿”（另案处理）联系，通过可以即时删除聊天记录的SUGRAM聊天软件，受“哈哈儿”指使为其转移赃款，从中收取提起。被告人肖斌通过SUGRAM软件联系被告人冯滔，被告人冯滔再通过QQ联系被告人蔡超，由冯滔、蔡超提供银行卡进行收款并拆分到多个账户提取现金，再按照肖斌指示存入指定账户，从中分得提成。2020年2月28日至29日，魏某在本市白云区松洲街道某园某栋某房，通过微信被同案人（另案处理）以支付额温枪订货款为由，骗取人民币共计80万元。上述诈骗资金转入同案人提供的账号后，被告人肖斌按照“哈哈儿”的指示，伙同被告人冯滔、蔡超使用银行卡收取其中50万元，再拆分转入多张银行卡、分多次取现后存入“哈哈儿”指定的账户（其中109000元存入被告人陈振嘉的银行账户、144200元转入陈振嘉持有的褚某账户），从而转移上述诈骗资金。（二）2020年2月28日至3月1日，被告人陈振嘉受同案人周少龙（另案处理）指使为上家转移赃款，使用多个银行账户接收上述魏某被诈骗资金263200元并提取现金，再将部分现金交给周少龙、部分现金分拆存入周少龙指定的账户（其中存入周晓永账户8万元、周智盛账户6万元），并从中获取提成。被告人周晓永、周智盛受周少龙指使，提供银行账户收取上述赃款并取现后交给周少龙，并从中获取提成。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了被害人陈述、证人证言、书证等证据。据此，公诉机关认为被告人肖斌、蔡超、冯滔、陈振嘉、周晓永、周智盛的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。被告人肖斌对公诉机关指控的事实不持异议。被告人肖斌的辩护人提出被告人肖斌已经意识到自己的错误，认罪认罚，请求法庭从轻处罚。被告人蔡超对公诉机关指控的事实不持异议。被告人蔡超的辩护人提出被告人蔡超系偶犯，没有实际参与诈骗行为，请求法庭从轻处罚。被告人冯滔对公诉机关指控的事实不持异议。被告人冯滔的辩护人提出被告人冯滔归案后认罪认罚，在本案中为从犯，请求法庭从轻处罚。被告人陈振嘉对公诉机关指控的事实不持异议。被告人陈振嘉的辩护人提出被告人没有获取利益，无犯罪前科，请求法庭从轻处罚。被告人周晓永对公诉机关指控的事实不持异议。被告人周晓永的辩护人提出被告人周晓永为从犯，认罪认罚，请求法庭从轻处罚。被告人周智盛对公诉机关指控的事实不持异议。被告人周智盛的辩护人提出被告人周智盛主观恶性较小，认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，（一）自2019年12月起，被告人肖斌与上家“哈哈儿”（另案处理）联系，通过可以即时删除聊天记录的SUGRAM聊天软件，受“哈哈儿”指使为其转移赃款，从中收取提起。被告人肖斌通过SUGRAM软件联系被告人冯滔，被告人冯滔再通过QQ联系被告人蔡超，由冯滔、蔡超提供银行卡进行收款并拆分到多个账户提取现金，再按照肖斌指示存入指定账户，从中分得提成。2020年2月28日至29日，魏某在本市白云区松洲街道某园某栋某房，通过微信被同案人（另案处理）以支付额温枪订货款为由，骗取人民币共计80万元。上述诈骗资金转入同案人提供的账号后，被告人肖斌按照“哈哈儿”的指示，伙同被告人冯滔、蔡超使用银行卡收取其中50万元，再拆分转入多张银行卡、分多次取现后存入“哈哈儿”指定的账户（其中109000元存入被告人陈振嘉的银行账户、144200元转入陈振嘉持有的褚某账户），从而转移上述诈骗资金。（二）2020年2月28日至3月1日，被告人陈振嘉受同案人周少龙（另案处理）指使为上家转移赃款，使用多个银行账户接收上述魏某被诈骗资金263200元并提取现金，再将部分现金交给周少龙、部分现金分拆存入周少龙指定的账户（其中存入周晓永账户8万元、周智盛账户6万元），并从中获取提成。被告人周晓永、周智盛受周少龙指使，提供银行账户收取上述赃款并取现后交给周少龙，并从中获取提成。上述事实，被告人肖斌、冯滔、蔡超、陈振嘉、周晓永、周智盛在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人魏某的陈述，证人陈某、余某、徐某、褚某的证言，现场照片、现场勘验、检查笔录，搜查笔录，现场录像截图，证据保全清单，搜查笔录，扣押清单，电子数据检查笔录，银行交易明细，被告人蔡超、冯滔到银行ATM机取款视频截图，被告人蔡超、冯滔之间的QQ聊天记录截图，被害人手机转账记录，微信聊天记录，电子数据提取笔录，到案经过，受案登记表，立案决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人肖斌、冯滔、蔡超、陈振嘉结伙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；被告人周晓永、周智盛结伙明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人肖斌、冯滔、蔡超、陈振嘉、周晓永、周智盛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人肖斌、冯滔、蔡超、陈振嘉、周晓永、周智盛犯罪后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人肖斌、冯滔、蔡超、陈振嘉、周晓永、周智盛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。以上六被告人的辩护人提出的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。案发后，被害人损失未被追回，本院在量刑时予以评定。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2021年10月20日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人冯滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2021年6月20日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人蔡超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2021年6月20日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人陈振嘉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年11月18日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、被告人周晓永犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年4月18日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）六、被告人周智盛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年3月18日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）七、缴获的作案工具手机及银行卡一批，予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 文人民陪审员  招敬南人民陪审员  张雪娟二〇二一年二月二日书 记 员  方赛卿附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。