安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1302刑初1089号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人王彬,男,1981年8月4日出生于安徽省宿州市,汉族,中专文化,无业,住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月22日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留,当日被该分局取保候审。2020年10月15日被本院决定取保候审。 辩护人高羽丰，安徽民之声律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2020）1076号起诉书指控被告人王彬犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察官刘琴出庭支持公诉，被害人邹某委托的诉讼代理人彭伏军、被告人王彬及宿州市埇桥区法律援助中心接本院通知指派的辩护人高羽丰到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年8月份开始，被告人王彬陆续多次向被害人邹某借款一直未予偿还，邹某多次找到王彬索要借款。至2019年11月20日，王彬在无能力偿还邹某借款的情况下，仍向邹某谎称承建宿州学院宿舍楼改造工程、宿州福利院工程结算工程款需要解冻银行账户，先后多次骗取邹某人民币共计9000元，该款被其个人消费使用。被告人王彬于2020年5月22日向宿州市公安局埇桥派出所投案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了案发及抓获经过、户籍信息、银行账户交易明细、证明、借条等书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、视听资料等证据予以证实，公诉机关认为被告人王彬的行为构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人王彬在有期徒刑八个月至一年幅度内量刑，并处罚金。 被告人王彬对公诉机关指控的事实和罪名无异议，其辩称于2020年3月向被害人还款1万元。辩护人的辩护意见是：被告人王彬具有自首情节，主动退赃，建议对其判处缓刑。 经审理查明：被告人王彬自2017年8月起，以帮别人代还信用卡等理由陆续多次从被害人邹某处借款，经被害人邹某多次索要,双方发生债权债务纠纷。至2019年11月20日，王彬在无能力偿还邹某借款的情况下，向邹某慌称承建宿州学院宿舍楼改造工程、宿州福利院工程结算工程款需要解冻银行账户并提供虚假担保证明材料，后多次骗取邹某共计人民币9000元，该款被其个人消费使用。 本案因被害人邹某报案而案发。被告人王彬于2020年5月22日接公安机关电话传唤后主动到案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）银行账户交易明细，证明被害人邹某与被告人王彬的银行资金往来情况。 （二）担保承诺书、工程结算审核定案表、证明等材料，证明被告人王彬分别以其本人、何某、朱赛、赵军及宿州学院、安徽恒馨建筑工程有限公司等名义给被害人出具证明、担保承诺书、工程结算审核定案表等材料，向被害人借款。 （三）借条及投资合作协议书，证明被告人王彬向被害人邹某分别出具了金额为人民币157万元、355万元的借条及投资合作协议书。 （四）宿州学院财务处出具的情况说明，证明“基本建设工程结算审核定案表”中所涉“宿州学院宿舍楼改建项目”审核负责人（盖章）栏后所盖私章不是段小明本人的章，表格也不是财务处出具的。 （五）宿州学院基建处出具的情况说明，证明该校2019年宿州学院基建处无“宿舍楼改建工程”，安徽恒馨建筑工程有限公司未参与宿州学院基建处任何工程项目，亦不存在分包人（收款人邹某）、中标单位。 二、被害人邹某陈述，证明他开了一家彩票站，王彬经常去他店里买彩票。2017年8月1日至2019年9月，王彬以帮人垫付信用卡、朋友批菜需要用钱为名共向他借款70万元。2019年9月，王彬还过他9000元钱。之后，王彬以宿州学院宿舍楼、福利院项目工程承包商需要打点为由向他借款7.9万元，他以现金的方式交付给王彬。王彬在2019年11月20日、2019年11月25日、2019年12月4日、2019年12月14日以宿州学院宿舍楼改造工程以及宿州福利院项目工程的工程款结算方的银行卡冻结，需要托关系活动为由，并向他提供以何某、朱赛等人为担保人的证明手续，分四次向他借款9000元。其中，2019年12月14日这一次是他从交通银行取钱给的王彬，其他几次都是他拿彩票款给的王彬。 三、证人证言 （一）证人何某证言，证明他从没有为王彬向邹某借款而担保过，也没有在“证明”文书中签过字，他根本不知道王彬向邹某借款。 （二）证人王某证言，证明他是王彬的父亲，邹某曾到他家中找王彬要账，说王彬向邹某借有一百七八十万元未归还。2018年10月份左右，王彬告诉他欠别人钱，向他要钱还债。当时为了帮王彬还债，他把家里唯一一套房子卖了，他一共帮王彬还了16万元的账，但是未还清。他没发现王彬参与干工程或者做其他生意。 四、被告人王彬供述和辩解，称在2015年左右他常去邹某经营的彩票店买彩票，并与他成为朋友。2017年8月至2018年8月，他从邹某处一共借款约38万元左右，还款3.2万元左右。每次借款都是邹某取现金然后带着他到银行取款机存到他账户里面，邹某保存存款小票，只有一次是邹某借给他8万现金。2017年8月份至2018年下半年，他从事帮人代还信用卡及花呗业务，来收取提成。他所借这些款项用于帮别人代还信用卡，因当时邹某没有问他催要借款，所以他也没有及时还款给邹某，后来他陷入了套路贷被骗了13万，还有一部分钱用于生活开支和买彩票，就没钱还邹某了。至2018年10月左右，邹某一直到他家里催要借款，他为了拖延时间就骗邹某说借款用于投资宿州××宿舍楼的改造工程以及福利院建设工程上了，并称是和北关办事处副主任何某一起干的，工程款得一年多才能结算。2019年9月27日，他给邹某编写了“安徽恒馨建设工程有限公司于2019年10月26日17时之前向邹某徽商银行卡打款”的说明，随后邹某仍不断向他催款。2019年11月20日，他给邹某写了以何某为担保人，以银行卡冻结为由向邹某借钱的“证明”，邹某给了他2000元现金；2019年11月25日，他给邹某写了一张因拖欠农民工的工资工程款打款人的银行卡被冻结并以赵军为担保人还需5000元的“证明”，从邹某处借款3000元现金；过了几天后，邹某又给了他2000元；2019年12月4日，他写了一份担保人为何某的“证明”，邹某又给了他1000元钱；2020年1月23日，他称只有工程款结算他才有钱给邹某，邹某又给了他1000元让他去办工程款结算的事。2020年2月21日，他给邹某写了担保人是何某的“担保书”，证明前段时间邹某借给他的钱都用于工程款结算。何某、赵军、朱赛均不知他向邹某借款的事，也不知他向邹某用他们的名字做担保。他用何某、朱赛、赵军为担保人出示证明向邹某借款9000元，就想找个借口拖延邹某，这钱都被他花销了。2020年3月，他在老一中斜对面金融巷内还给了邹某1万元，还的是他以宿州学院宿舍楼改建项目和福利院工程项目部为由从邹某那分五次借的9000元，还有1000元是利息。 五、视听资料，证明被告人王彬向被害人邹某借款的情况。 六、本案其他相关证据 （一）户籍信息，证明被告人王彬出生于1981年8月4日，身份证号码342201198108××××。 （二）案发及到案经过，证明被害人邹某在2020年5月5日向公安机关报案而案发，被告人王彬于2020年5月22日接公安机关电话传唤后主动到案。 本院认为：被告人王彬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财人民币9000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人王彬提出其于2020年3月向被害人还款1万元及辩护人提出的被告人王彬主动退赃的辩解及辩护意见，因无相关证据予以证实，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人王彬经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。对辩护人提出被告人王彬具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人王彬犯罪的情节、性质和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人王彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人王彬退赔被害人邹某人民币九千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 静 审 判 员  郑怡雨 人民陪审员  张体华 二〇二一年二月二十三日 法官 助理  赵梦梦 书 记 员  马 双 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。