辽阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1021刑初155号被告人李刚，男，1996年10月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省资阳市安岳县，捕前住四川省绵阳市安州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日被辽阳县公安局刑事拘留；2019年9月30日经辽阳县人民检察院批准，于2019年9月30日被辽阳县公安局逮捕。辩护人冯庆勇、孙嘉阳，辽宁文正律师事务所律师。被告人楚昭，男，1988年4月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市叶县，捕前住河南省平顶山市叶县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日被辽阳县公安局刑事拘留；2019年9月30日经辽阳县人民检察院批准，于2019年9月30日被辽阳县公安局逮捕。辩护人孙靖亚，河南盐都律师事务所律师。被告人张亚军，男，1990年2月7日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山西省晋城市高平市，捕前住河南省郑州市郑东新区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月9日被河南省郑州市公安局龙子湖分局抓获，2019年11月14日被辽阳县公安局刑事拘留；2019年11月25日，经辽阳县人民检察院批准，于2019年11月26日被辽阳县公安局逮捕。被告人张彬，男，1991年2月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省鹤壁市淇县，捕前住河南省新郑市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被辽阳县公安局刑事拘留；2019年9月30日经辽阳县人民检察院批准，于2019年9月30日被辽阳县公安局逮捕。被告人田章光，男，1985年3月18日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州，捕前住河南省郑州市金水区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被辽阳县公安局刑事拘留；2019年9月30日经辽阳县人民检察院批准，于2019年9月30日被辽阳县公安局逮捕。辽阳县人民检察院以辽县检一部刑诉〔2020〕132号起诉书指控被告人李刚、楚昭、张亚军、张彬、田章光犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳县人民检察院指派检察员李欢欢、姜琳出庭支持公诉，被告人李刚及其辩护人冯庆勇、孙嘉阳，被告人楚昭及其辩护人孙靖亚，被告人张亚军、张彬、田章光参加诉讼。现已审理终结。公诉机关的指控：2019年8月9日14时许，辽阳县甜水乡村民被害人石某1被他人在网络上以给其承包消防大队的工程活，需要其帮忙购买消防气垫为由，被骗取消防气垫预付款45200元人民币，石某1被骗的45200元人民币是用其儿子石某2的建设银行卡转入被告人楚昭的建设银行卡中（身份证号码为：4104221988********，银行卡号码为：62×××09)，随后再由楚昭的建设银行卡通过手机银行转到被告人李刚的中国银行卡中（身份证号码为：5110231996********，银行卡号码为：62×××06)，再通过手机银行将这笔钱从李刚的中国银行卡转入到李刚的农业银行卡（银行卡号为：62×××77)，这笔资金被辽阳县公安局冻结。李刚供述是其哥哥李洋安排其在中国境内办理多张银行卡，随后将银行卡邮寄到李洋手中，并绑定李刚自己的手机号码，一旦有资金转进，李洋会从李刚索要手机银行验证码，之后再将资金再转移。楚昭是通过网络卡农论坛平台接触到上线贩卖银行卡人员，在明知其被收买银行卡用于实施电信诈骗行为，仍将本人的银行卡出售给他人。被告人张彬是从百度贴吧上认识被告人张亚军，张亚军告知其找人办理银行卡每套给其2000元人民币，张彬在明知张亚军收买银行卡用于电信诈骗犯罪活动后张彬通过网络卡农论坛联系到楚昭，并告知楚昭去北京办理银行卡每张给其1000元人民币，等楚昭从北京办卡回来之后，张彬联系张亚军，张亚军告知其被告人田章光的手机号，并让楚昭联系田章光，田章光给楚昭打电话约地点取卡，等到验卡之后，确定银行卡没有绑定微信、支付宝等信息之后，张亚军将银行卡钱付给张彬，张彬再通过现金和微信转账的方式将钱支付给楚昭。2019年7月末的时候，张亚军找到被告人田章光说有工作安排给他，一个是帮张亚军取银行卡的快递，每次付其100元人民币，并将出卖银行卡的人带至事先安排好的宾馆看守起来，等到张亚军打电话时才可以放走，每次付给其200元人民币。田章光在明知张亚军在从事犯罪活动的情况下，仍然帮助张亚军实施犯罪活动，并从中获利。公诉机关认为，被告人李刚、楚昭、张亚军、张彬、田章光明知他人进行电信诈骗活动，仍为他人提供、购买银行卡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李刚、楚昭、张亚军、张彬认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，并建议对被告人李刚判处有期徒刑二年至三年，并处罚金四万元；对被告人楚昭判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金四万元；对被告人张亚军判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金四万元；对被告人张彬判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金四万元；对被告人田章光判处三年以下有期徒刑，并判处罚金。被告人李刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人认为被告人李刚认罪认罚，具有坦白情节，在本案犯罪中属于从犯，且属犯罪未遂，未对被害人造成严重后果，故应当从轻处罚。被告人楚昭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人认为，被告人楚昭并不知道银行卡的具体用途，其主观上没有以虚假信息骗取他人财物的故意，犯罪情节显著轻微，应从轻或减轻处罚；被告人楚昭系初犯、无前科劣迹，且认罪悔罪态度好，可以从轻或减轻处罚。被告人张亚军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人张彬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人田章光认为其不构成犯罪。经审理查明,2019年8月8日，辽阳县甜水乡村民被害人石某1被他人在网络上以给其承包消防大队的工程活，需要其帮忙购买消防气垫为由，被骗取消防气垫预付款45200元人民币，石某1被骗的45200元人民币是用其儿子石某2的建设银行卡转入被告人楚昭的建设银行卡中（身份证号码为：4104221988********，银行卡号码为：62×××09)，随后再由楚昭的建设银行卡通过手机银行转到被告人李刚的中国银行卡中（身份证号码为：5110231996********，银行卡号码为：62×××06)，再通过手机银行将这笔钱从李刚的中国银行卡转入到李刚的农业银行卡（银行卡号为：62×××77)，这笔资金被辽阳县公安局冻结。李刚供述是其哥哥李洋安排其在中国境内办理多张银行卡，随后将银行卡邮寄到李洋手中，并绑定李刚自己的手机号码，一旦有资金转进，李洋会从李刚索要手机银行验证码，之后再将资金转移。楚昭是通过网络卡农论坛平台接触到上线贩卖银行卡人员张彬，在明知其收买银行卡用于实施电信诈骗行为，仍将本人的银行卡出售给他人。被告人张彬是从百度贴吧上认识被告人张亚军，张亚军告知张彬办理一张银行卡（包括银行卡、绑定银行卡的手机卡、U盾）可以赚取2000元人民币。张彬在明知张亚军收买银行卡用于实施电信诈骗犯罪活动的情况下，通过网络卡农论坛联系到楚昭，张彬告知楚昭去北京办理银行卡，并承诺每办一张卡给其1000元人民币，随后楚昭到北京办理了两张银行卡（建设银行卡号：62×××09、农行卡号62×××79）。待楚昭返回后，张彬将张亚军发的定位及田章光的联系方式发给楚昭，楚昭与田章光联系后约在指定地点向田章光交付银行卡。经过验卡确定银行卡没有绑定微信、支付宝等软件后，张亚军将银行卡钱付给张彬，张彬再将办卡的钱支付给楚昭。被告人张亚军与被告人田章光是朋友关系。2019年7月的一天，被告人张亚军联系到被告人田章光，问其是否愿意帮张亚军取银行卡，此外如有需要，还需要在宾馆开个房间，将办卡的人带到房间并看守他们不许离开，待验卡后才允许办卡人离开，被告人张亚军承诺每次给付被告人田章光100元或200元不等的好处费。被告人田章光在明知被告人张亚军在从事犯罪活动的情况下，仍然帮助被告人张亚军实施犯罪活动，并从中获利。上述认定事实，公诉机关向法庭出示了如下证据：1.书证受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过，证实本案系由石某1等多名被害人报案称自己被诈骗了，辽阳县公安局于2019年8月9日立案侦查，被告人李刚于2019年9月4日被抓获归案、被告人楚昭于2019年9月4日被抓获归案、被告人张亚军于2019年11月10日抓获归案、被告人张彬于2019年9月17日被抓获归案、被告人田章光于2019年9月9日被抓获归案的事实。2.书证人口信息材料，证实涉案人员的身份信息情况。3.书证协助查询财产通知书、涉案银行卡交易明细，证实公安机关依法查询涉案人员的银行卡交易信息情况，被害人石某1于2019年8月8日通过其儿子石某2的建设银行卡将45200元转入楚昭尾号为4609的建行卡内，后又转入李刚尾号为7906的中国银行卡内，后再转入李刚尾号为0477的农行卡内时，尾号为0477的银行卡被公安机关冻结。4.证人程某的证言，证实我、田某和李某合伙投资“洗码”生意，提成由我们三人平分。2018年8月4日，我和田某等人到郑州去取钱，8月6日早上，我到田某的房间看到李某和一个拿一大包银行卡的男子，我还听到田某给那个男子打电话说“验卡”、“转账”之类的话，之后那个男子就用田某的笔记本电脑操作转账。我和那个男子在田某的房间一直没有出去，田某与那个男子多次通话，每次通完话就会进行转账操作，我还看到那个男子的手机每隔一会就会有信息提示他收到钱了。8月7日，我和李某等人去取钱，途中，操作转账的男子在车上用笔记本电脑转账。8月8日傍晚，田某在车里数钱给操作转账的男子，那个男子拿完钱就走了。5.证人李某的证言，证实2019年8月，我和田某到郑州去给程某取钱的事实。6.证人赵某的证言，证实2019年8月，我去郑州帮郭某、程某等人取钱，程某让我办一张银行卡，我开卡之后就把银行卡交给李某，8月6日我的手机收到了银行转账短信，郭某拿着我的银行卡去农业银行ATM机取了两次钱，每次取两万元，共取四万元。当天我还从我的银行卡中取的七万元给了郭某。8月7日，我在农业银行从我办理的银行卡里取了10万元，并交给程某。8月8日，我取了2万元，并交给程某。我帮他们取钱，他们每天给我300元好处费。我问郭某取这么多钱干什么用，他说不该问的不要问。7.证人陈某的证言，证实2019年8月初的一天，程某让我陪他去郑州取钱，并让我带着身份证和银行卡，我知道取的是来路不明的钱，因我的身份证被挂失过，所以我没有办银行卡。去郑州之前，我将我的一张农行卡交给李某，卡上没有钱。2019年8月6日下午，我的手机收到短信，赵某向我的银行卡账户转账2万元，然后立刻分四笔在ATM取现了。8.证人张某1的证言，证实2019年8月4日晚，程某打电话让我开车带他们去郑州取钱的事实。9.证人郭某的证言，证实朋友程某让我帮忙取钱的事实。10.被害人石某1的陈述，2019年8月8日9时许，一个自称是辽阳县消防大队处长刘某的人给我朋友吴某打电话，说要重新给辽阳县消防大队院内铺水泥地面，吴某就把我介绍给他了，我和自称是刘某的人通了电话，他跟我说了铺设水泥地面的厚度要求和付款方式，并问我有没有消防气垫，得知我没有后，他给了我一个武汉的刘经理的电话，我联系了刘经理，刘经理说需要145200元并给我一个银行卡，我就用我儿子石某2的银行卡把零头45200元给他转过了。过来一会，刘某又给我来电话说还需要点其他的设备，我就开始怀疑了，后来我打听县消防大队根本没有这回事。我儿子石某2的银行卡号为43×××22，对方卡号为62×××09。11.被告人李刚的供述与辩解，我帮我哥李洋办过三张银行卡，其中两张是用我的身份证办的，一张是农行卡，一张是中国银行卡，还有一张卡是我让龙贵云用他的身份证办的中国银行卡，李洋通过我给龙贵云5**元钱。这三张卡办完后我都给李洋邮寄过去了，密码是961012，地址是小勐拉达洛镇，我办理的两张银行卡预留电话是我的手机号，手机短信提醒曾进账五六笔钱，共计20多万，李洋问我验证码后把钱转走了。我还通过微信给他转账几万元。我和李洋是亲兄弟，我帮他办银行卡没有收他的钱，但是有时我跟他借钱，他会给我转账。李洋频繁让我办银行卡，并且频繁让我转账，我就知道他在参与电信诈骗犯罪。大约在8月8日，楚昭向我的银行卡里转账45200元。我还有一笔钱被公安机关冻结了。12.被告人楚昭的供述与辩解，2019年8月2日，我在网上卡农社区论坛上看见有人留帖子，我加了那人微信后得知是收北京的工商、农业、建设银行卡的，随后我乘坐火车去北京，路费由他们报销，我于8月3日在离北京西站最近的建行和农业银行分别办了一张银行卡，回到郑州后我联系收卡的人，他给我一个电话号码，我给那个人打电话后，在他指定的地点，我把从北京办的两张银行卡和开卡时用手机卡、银行卡的U盾都交给那个人，他说需要验卡确定银行卡没有绑定手机银行和支付宝、微信。两天后，那个人给我转了800元。8月8日，那个人骑着电动摩托车把我带到雅宾快捷宾馆，并用我的身份证开了一间房，过了一会他又带了一个从北京开银行卡的人来到宾馆，我们一起到房间内，闲聊几句后就休息了，下午五点多钟的时候，那个人说我的银行卡用完了并给我800元，几天后那人又给我转了200元。我知道他们收银行卡是实施网上骗人的犯罪活动。13.被告人张亚军的供述与辩解，2019年8月份，我通过张彬以每套2000元的价格收取银行卡。田章光是我的朋友，2019年8月初的时候，我让他帮我取银行卡，并在宾馆里帮我看着卖银行卡的人，每次我给他100到200元不等。我还从楚昭手里买过银行卡，每套给他2000元钱。每次收来的银行卡我都把卡号和开卡人的信息报给“金某”，“金某”会安排我下一步怎么做。“金某”叫程某和田某，还有一个我不知道名字，我们一般用sugram这个软件联系，他告诉我钱进入哪张卡里，让我把钱转到他提供的其他银行卡里，我用程某提供的白色笔记本电脑操作，电脑让我碎了扔掉了，我就负责转钱，之后他给我一定的报酬。我知道他们用银行卡就是做违法的事。我记得有一次程某让我把我买来的银行卡里的钱转给李刚，数额记不清了。14.被告人张彬的供述与辩解，2019年6月的一天，我在百度贴吧上认识一个人（张亚军），他承诺我办一张银行卡给我2000元，并让我找能够办卡的人，我答应了。之后我在卡农论坛上联系到徐某、张某2、楚昭，我让他们去北京办理工商、农业、建设银行卡，每套给他们1000元，一套包括银行卡、绑定银行卡的手机卡、U盾，另外银行卡不许绑定QQ、微信等账号，这些都是让我收银行卡的人叫我说的。他们办完卡后联系我时，我会把让我收卡的人给我发的位置发给他们，然后他们进行联系。找我办卡的人的真实姓名我不清楚，我只和他见过两次面，其中一次田章光带我在宾馆里和他见面，经过辨认，这个人叫张亚军，我认为他们收银行卡肯定是做违法犯罪活动。楚昭一共办理两张银行卡，其中一张张亚军给我2000元，另一张卡张亚军通过田章光给我1400元现金，我给楚昭2000元。张某2办了两张银行卡，张亚军给我3400元，我给张某22600元。徐某办理三张银行卡，张亚军给我5500元，我给徐某3000元。15.被告人田章光的供述与辩解，2019年7月的一天，张亚军给我打电话问我是否愿意帮他取银行卡，每回给我100元，如有需要还得开个房间，我负责把人带到房间并看着他们，之后等电话就行，我同意了。8月4日早8点，我按照张亚军的要求，接到了一个人的电话后，将他的整套银行卡带走经交给张亚军，张亚给我100元后我就离开了。8月8日，我按张亚军的要求将上次卖卡的人带到雅宾快捷宾馆并用他的身份证开个房间，之后又接了一个人来到宾馆，张亚军让我看着他们，当天下午五点左右，张亚军给我打电话说可以让先带去的那个人离开了，没过多久张亚军说我也可以走了，我离开时屋里还有一个人。在宾馆开房的钱是由张亚军支付。经过辨认，先去宾馆的那个人叫楚昭。8月中旬和9月份的时候，张亚军让我以同样的方式把人带到郑州市江山商务宾馆，大约去了两三回，每次我都接两、三个人，每次他给我200元钱，我按照他的吩咐做，一般都是和他们一起呆在宾馆不让他们走，如果他们要走我就告诉他们得不到卖银行卡的钱。张亚军买银行卡做什么我不清楚，但我之前认为他肯定是干违法的事，所以我从来不接触银行卡的事，我只管带人和看守。我见过张彬两回，一回在郑州的公交车站附近，张亚军让我给他1400元钱，第二回是在江上快捷宾馆，当时他带着两个卖卡的人，我按照张亚军的要求把张彬带到张亚军的房间。16.辨认笔录及照片，证实涉案人员对被告人等人的辨认情况。上述证据经庭审举证、质证、能够相互认证，本院予以确认。本院认为：被告人李刚明知他人进行电信诈骗活动，仍为他人提供银行卡，其行为已构成诈骗罪，应予惩处，辽阳县人民检察院指控的事实和罪名成立，应予支持。被告人被告人楚昭、张亚军、张彬、田章光明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供银行卡支付结算帮助，且入账金额超过20万元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。对于公诉机关对被告人楚昭、张亚军、张彬、田章光犯有诈骗罪的指控，虽被告人楚昭、张亚军、张彬、田章光的行为在客观上为上游犯罪提供或收买银行卡，但其目的仅为通过买卖银行卡赚取一定的利益，其四人在主观上并无诈骗石某145200元的犯罪故意，故不应以诈骗罪的共犯论处，因此公诉机关的上述指控不能成立。对于被告人田章光否认其构成诈骗罪的辩解，经查，被告人田章光和张亚军的供述均能够证实被告人田章光在明知被告人张亚军大量购买银行卡用于实施违法犯罪活动的情况下，仍帮其收取银行卡，并按照被告人张亚军的吩咐在宾馆开房帮助张亚军看守卖卡人，从而赚取好处费，因此，被告人田章光的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。对于被告人田章光的上述辩解，本院不予支持。被告人李刚、楚昭、张亚军、张彬归案后，如实供述自己的犯罪事实，并自愿接受处罚，可以从轻处罚。被告人李刚、楚昭、张亚军、张彬、田章光在共同犯罪过程中，均起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2021年5月4日止。罚金已缴纳。）二、被告人楚昭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2021年3月4日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人张亚军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月9日起至2021年5月8日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人张彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2021年3月17日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人田章光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2021年2月19日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马文君审 判 员  华丽瑛人民陪审员  袁 波二〇二一年二月八日代书 记员  芮文波本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪，即明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行。避免特别重大严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者交易方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。