西藏自治区当雄县人民法院   刑事判决书   （2020）藏0122刑初12号   公诉机关西藏自治区当雄县人民检察院。   被告人宋卫林，男，1987年出生，汉族，专科毕业，经商，住河南省周口市太康县。曾因犯盗窃罪，于2016年12月20日被河南省太康县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月24日被当雄县公安局刑事拘留，同年8月5日经当雄县人民检察院批准，被当雄县公安局逮捕。现羁押于拉萨市看守所。   辩护人田正英，维思德律师事务所律师。   西藏自治区当雄县人民检察院以当检刑诉［2020］14号起诉书指控被告人宋卫林犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序公开开庭进行了审理，当雄县人民检察院指派检察员姚东平、助理检察员加央次旦出庭支持公诉。被告人宋卫林、辩护人田正英到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2020年7月1日被告人宋卫林在××县军人需要套取现金的方法，骗取被害人宋某和张某共计人民币15万元。2020年7月22日18时许，被告人宋卫林在河南省××县被公安机关抓获。   公诉机关为证实指控的事实，当庭出事了报案笔录、受案登记表、抓捕经过、人员基本信息、转账记录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人宋卫林以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提出被告人宋卫林犯罪后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理，建议合议庭对被告人宋卫林判处有期徒刑三年九个月，并处罚金。   被告人宋卫林对公诉机关指控的事实及提交的证据没有提出异议。辩护人辩护称对罪名没有异议，关于量刑部分认为：1.被告人有积极偿还受害人钱财的主观意愿和行为；2.被害人有一定的过错，被告人可以从轻处罚；3.被告人家庭经济困难，目前属离异，有两个小孩和六十多岁的父母需要赡养，请求从轻处罚。   经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。   另查明，2016年12月20日被告人宋卫林因犯盗窃罪被河南省太康县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。   上述事实，有开庭审理中经质证确认的以下证据予以证明：   1.报案笔录，证实2020年7月16日被害人宋某向当雄县公安局刑警大队报案的事实；   2.户籍证明，证实被告人宋卫林已达到负刑事责任的年龄的事实；   3.抓捕经过，证实2020年7月22日从河南省××县内抓获被告人宋卫林的事实；   4.手机截屏短信记录2张、中国建设银行交易明细2张，证实2020年7月1日15时49分、17时44分，被害人宋某分别向被告人宋卫林的建行卡汇款5万元、10万元的事实；   5.证人李某的证言，证实被害人宋某和张某给被告人宋卫林转款15万元；被告人宋卫林称该15万元他用于网络赌博并全部已输掉的事实；   6.被害人宋某的陈述，证实2020年6月30日早上，宋卫林来到我跟前说：“帮当兵的取现，可以挣手续费，我这边钱不够，我们一起凑钱帮当兵的取现，后面一起挣钱”，当时宋卫林说要4万元，我就当面转到他口述的银行卡账号里，该银行卡户主是他本人，到下午宋卫林就把钱转给我了，包括手续费，总共是40600元。7月1日早上宋卫林用李某的手机打电话给我说：“当兵的还要取现，还要10来万，我这边钱不够你再出5万元”。我就答应给他转钱，他用李某的微信给我发了消息，消息内容为宋卫林的银行账号信息。我就将5万元通过网银直接转到宋卫林的卡号里，大概过了一个小时后，宋卫林又用李某的手机给我打电话说：“今天部队取现的人多，这钱不够，还需要10万元”，我也答应他并通过网银将10万元转到宋卫林的账号里。因为这笔钱较多，我就主动联系了宋卫林，然后宋卫林、李某、张某一起去羊八井农业银行取钱，到羊八井后银行已下班，他们就在银行附近的宾馆入住，准备第二天银行上班取钱，当天晚上张某还把宋卫林的银行卡和身份证留在自己身上，怕宋卫林取走钱。当天半夜宋卫林独自回了格达乡。7月2日早上9时许宋卫林当面给我说：“昨晚我在网上赌博输了27万元，你的钱也被我赌输了”的事实；   7.被害人张某的陈述，证实2020年7月1日中午我的合伙人宋某跟我说隔壁店铺的联系我说：“今天有当兵的取现金，要取8万元现金，他们那边钱不够，还需要5万元，问我们要不要一起挣钱”，我就跟宋某说可以投钱。于是我们就各凑25000元，通过宋某的网银转给了隔壁店铺的宋卫林的银行账号上。到了下午14时许，宋某又跟我说：“现在当兵的要18万元现金，让我们再给他转10万元”。我和宋某商量后，觉得数额比较大，决定我们自己去取钱，于是我就联系李某，让我跟着他们去羊八井镇农行取钱，李某他们就答应带我一起去取钱，但是他们一直拖延时间，到下午17时30分左右才过来接我。下午17时56分左右我和李某、宋卫林一起到羊八井镇农行门口，我打电话给宋某让他把钱转过来，于是宋某就将后面10万元转到宋卫林的银行账户上。到银行取钱时，银行工作人员说取5万元以上就得提前预约，然后我们就在银行附近开了一家宾馆，我和李某在宾馆等着第二天取钱，当时我要了宋卫林的银行卡和身份证，宋卫林将自己的身份证和银行卡给了我，就回了格达乡。第二天早上宋某给我打电话说：“宋卫林昨晚在网上赌博，输掉了我们的钱”，然后宋某和宋卫林来到我们住的宾馆的事实；   8.被告人宋卫林的供述与辩解，证实2020年6月30日早上我跟宋某当面说：“当兵的需要套现，套5万元，我这边只有1万元，你看愿不愿意套现，套1万元可以挣得手续费150元”。宋某就跟我说：“可以”。宋某答应后我就把我的银行卡号码读给他，他就通过手机银行给我转了4万元。当天上午我就拿着4万元在自己的手机软件“彩神”上充值进行赌博，赌到下午15时时我赢了21万元，我就把他的4万元和手续费600元转给了宋某的卡里。我当时以为只转了4万元，就让李某给他转600元。7月1日上午我又赌博把剩下的所有钱输光，当时因为没有宋某的微信和手机号，我就用李某的手机微信跟宋某说：“当兵的今天还要套现，你还要不要一起做”，他就问我需要多少，我就跟他说需要6万元或者8万元，我这边钱不够，你要是一起做的话，你给我转5万元。宋某就跟我说：“行，我给你转”。我就通过李某的微信将我的卡号信息发给了宋某，过了几分钟宋某就通过网银转账，转给我5万元。大概13时许我就把这5万元充值到我的手机赌博软件里进行赌博，结果把这5万元输光了。大概15时许我又通过李某的手机给宋某打电话说：“还有三个当兵的需要取现，你还有没有钱了”，宋某问我要多少钱，我当时说：“他们要12万元，我这边只有2万元，你能不能出10万元”。宋某就跟我说：“还是当兵的套现”？我说是的，然后他就跟我说：“我回去筹钱，等一会儿转给你”。16时许张某就打电话给我说：“那个钱咱们一块儿去银行取，一块儿把钱送到当兵的那里”。我当时就答应了，大概17时40分左右，我和李某过去接张某，快到羊八井镇的时候，宋某就把10万元转给了我，当时我在手机上收到短信提示。大概18时30分左右到了羊八井农行门口，我们就进入农行取钱，农行工作人员说10万元需要预约，当时张某说：“找几张卡在ATM机上面取现”，在农行门口碰到我的老乡魏九州，他的银行卡是农业银行卡，用农业银行的卡取现不收费，于是我就将5万元通过网银转给了魏九州，让他帮我们取现。转完款在农行门口等了1个半小时，魏九州的卡上没有到账，因他急着回格达乡，我就把魏九州的农行卡和我自己的建行卡放在张某手里。张某和李某待在羊八井镇，准备从魏九州的农行卡里今天取2万元、明天再取2万元。我就开着李某的车子送魏九州到格达乡了，23时许到了格达乡，当时魏九州也没有收到到账的手机短信，让李某和张某去ATM机上看了也是没有到账。我到家后查看建设银行APP发现里面还是有10万元，我就想着现在都23点了张某和李某都睡了，就没有跟他们说转账没有成功。我又用这10万元在赌博软件上进行充值赌博，7月2日凌晨2时许，我就将这10万元都输掉了。第二天我去找宋某，当面就跟他说：“我把你的15万元都用在赌博上输掉了”，然后我和宋某去了羊八井，我们四个人协商后，我就让张某和宋某跟我一起去老家，到老家想办法还钱。7月5日到了老家，我就让张某和宋某待在太康县城的一家宾馆，当时我们三个说好了来这边是我在西藏撞了人，张某和宋某假扮成伤者家属，跟我要钱，于是我就回家要钱了。7月8日左右我就带着我的父亲宋家明去宾馆找他们，然后我父亲就跟他们说：“这撞了人医院里面也要医药费，我想办法尽量给你们凑钱”。父亲就给了我一些钱，让我给他们，我就转了1000元给宋某，就当做是伙食费和住宿费，我和父亲就离开了。当时宋某就一直给我打电话问我钱找到没，因为我确实找不到，而且去我们家要钱的人也多，我就把电话关机了，后面就一直借不到钱，张某给我打电话说：“先给我转机票的钱”，因为我没有钱，他们就回西藏的事实；   9.中国建设银行卡一张，证实该卡是被告人宋卫林本人的事实；   10.刑事判决书，证实2016年12月20日被告人宋卫林因犯盗窃罪被河南省太康县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元的事实；   11.认罪认罚具结书，证实被告人宋卫林自愿认罪认罚的事实。   本院认为，被告人宋卫林以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物15万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。量刑时鉴于被告人宋卫林在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；归案后如实供述犯罪事实系坦白，且认罪认罚，依法从宽处理，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人宋卫林的辩护人在庭审中辩称案发后被告人想用网上贷款或甚至想到卖器官等方法，想要偿还被害人的钱，并且本案被害人也存在一定的过错，在量刑时要适当的考虑。本院认为，案发后被告人虽有退赃的想法，但没有实际的退赃结果，且没有得到被害人的谅解，故对此辩称本院不予认可。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下；   一、被告人宋卫林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金1000元人民币；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2024年4月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）   二、责令被告人宋卫林自本判决生效后三十日内返还被害人宋某、张某人民币15万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西藏拉萨市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。            审  判  长   陈 敏   审  判  员   达 珍   审  判  员   旦 塔         二〇二一年二月九日       书  记  员   马 迪          1