安徽省亳州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖16刑终18号 原公诉机关利辛县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈桥英，女，汉族，1991年1月28日出生于福建省龙岩市,初中文化，无业，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月21日被决定刑事拘留（在逃），同年11月2日主动投案，同日被取保候审。现在居住地。 利辛县人民法院审理利辛县人民检察院指控原审被告人陈桥英犯诈骗罪一案，于2020年11月28日作出（2020）皖1623刑初201号刑事判决。陈桥英不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2018年5月份至11月份期间，被告人陈桥英同丈夫谢勇泉（另案处理）、谢某1（已判决）及谢宝乔（已死亡）在明知他人利用网络进行诈骗的情况下，仍帮助谢勇泉安排谢某2、王伟萍、卜某（均已判决）、张某1（另案处理）等人在福建省龙岩市、漳州市为他人对诈骗的钱款进行取现、发银行卡等。陈桥英收取诈骗资金共计二百万元。 谢勇泉在明知他人利用银行卡实施诈骗的情况下,组织丘宝彬、丘某、陈增金、蓝东生、钟圣权等人为他人实施诈骗活动而开办银行卡。丘某明知他人利用银行卡进行诈骗，组织陈占辉、陈海有、罗永团、罗发开、崔闽龙、廖才娘、曾育欣、廖焕全（均另案处理）、陈媚姝（已判决）等人开办银行信用卡及储蓄卡，为实施诈骗活动的取款使用。陈占辉、陈海有、陈媚姝、罗永团、罗发开、崔闽龙、廖才娘、曾育欣、廖焕全等人明知开办银行卡用于诈骗,仍将其开办的银行信用卡及储蓄卡提供给丘某,丘某以每张信用卡二千元、储蓄卡五百元的价格提供给谢勇泉等人使用。 丘宝彬在明知他人利用银行卡进行诈骗的情况下,以帮助还信用卡为由组织张玉春、王荣生、罗国锋、丘玉玲(均另案处理)等人开办信用卡及储蓄卡,并以每张信用卡二千元的价格将其的信用卡和他人开办的信用卡提供给谢勇泉等人诈骗使用。 陈增金(另案处理)在明知他人利用银行卡进行诈骗的情况下,以帮助还信用卡为由,组织蓝东生(另案处理)开办银行卡,蓝东生在明知他人利用银行信用卡实施诈骗的情况下,仍将其信用卡提供给陈增金,从而提供给谢勇泉使用，并介绍蓝成龙(另案处理)开办信用卡提供给谢勇泉等人使用,蓝成龙在明知他人利用信用卡实施诈骗的情况下,仍将其开办的信用卡提供给蓝东生,供谢勇泉等人实施诈骗使用。 具体事实如下： 一、取款部分 1、2018年6月28日，任义程被人冒充快递人员在电话中以其网上购买的Ｔ恤丢失赔款为由诈骗。任义程按照对方要求将支付宝上的钱转到尾号为0376的农业银行卡上，并在支付宝蚂蚁借呗借出3000元转到其银行卡，后将手机验证码告知对方。经查，任义程银行卡上的12140元被转入到陈锦有尾号为4229的农业银行卡上后，被转入丘某尾号为6788的农业银行账户上，又被转入蓝东生尾号为5914的光大银行账户上。2018年6月28日，谢某2在福建省龙岩市××0元后交给陈桥英、谢勇泉等人。 2、2018年7月29日，张丽被人冒充淘宝客服人员以网络和电话形式诈骗219884.31元。张丽用其农业银行卡向李银勇尾号为9364的农业银行卡分4次共计转入175500元，其中30000元转入张玉春尾号为6847的光大银行卡上，该资金通过ＰＯＳ机转入到陈占辉尾号为4088的兴业银行卡上。后20000元被转入丘某尾号为3995的中国银行卡上。2018年7月30日凌晨，卜某取出该笔款交给谢勇泉、陈桥英等人。 3、2018年7月28日，鲁建红在网上被人冒充圆通快递客服人员诈骗，鲁建红按照对方的要求操作，将其支付宝上的钱转到尾号为3742中旅银行卡上，将手机验证码发给对方，其银行卡上的50000元被转到许国志尾号为5371的银行卡上。后其中的26000元被转入曾丽金尾号为8770的光大银行信用卡上，又通过嘉联支付平台转入廖焕全尾号为9158银行卡的ＰＯＳ机上，后该资金又转到廖焕全尾号为3802的银行卡上。王伟萍在龙岩市岩城支行ＡＴＭ机上取出10000元，在龙岩市××交易城营业所取款10000元，后王伟萍将其取出的诈骗款20000元交给谢勇泉、陈桥英等人。 4、2018年7月23日，吴琦被人冒充快递员以快递丢失赔偿为由诈骗，吴琦按照对方指示将其银行账户及相关的交易验证码提供给对方后，其尾号为9586的中信银行账户分别将65000元、38000元转入蓝东生尾号为3321的民生银行信用卡账户。其中65000元于次日分两笔经ＰＯＳ机刷卡转入陈占辉尾号为4088的兴业银行账户中64536.82元，并分四笔转入下一级银行卡上。后该资金中的20000元转到王伟萍尾号为7658的兴业银行卡上，20000元转入到王伟萍尾号为8850的光大银行账户上，20000元转入到王伟萍尾号为5360的工商银行账户上，4500元转到谢某2尾号为9405的工商银行账户上，并均于同月24日3时许被谢某2持卡取出。另一笔38000元资金，其中8000元转入蓝东生尾号为6202的民生银行账户，后该账户转出18500元至廖焕全尾号为5914的光大银行账户上，同日，被王伟萍取出；其余诈骗资金于同月25日经嘉联支付ＰＯＳ机刷卡消费两笔9720元、50000元，并进入到ＰＯＳ机绑定的陈占辉尾号为4088的兴业银行账户中9647.44元、49647.11元，后分两笔转入到廖焕全尾号为3802的邮储银行账户的20010元与尾号为4144交通银行账户中的20010元，均于同月25日20时许由谢某2持卡分8次取出，共计取出40000元。该诈骗资金取出后交给谢勇泉、陈桥英等人。 （一）谢某2、王伟萍、张某1办理的银行卡进行取款的犯罪事实: 1、2018年4月份至2018年10月份期间，谢某2明知谢勇泉等诈骗团伙利用银行卡进行诈骗，仍将其办理的银行卡用于诈骗资金取现，并将取出的诈骗资金交给谢勇泉诈骗团伙。其中，谢某2尾号为9405的工商银行储蓄卡取出诈骗资金67万元以上，尾号为3005的邮政储蓄卡取出诈骗资金17万元以上，尾号为8359的建设银行卡取出诈骗资金30万以上，尾号为3975的农业银行取出诈骗资金146万元以上，尾号为5594的福建南平农村商业银行卡取出诈骗资金80万元以上。谢某2银行卡取出诈骗资金共计340万以上。 2、2018年4月份至2018年10月份期间，王伟萍明知谢勇泉等诈骗团伙利用银行卡诈骗，仍将其办理的银行卡用于诈骗资金取现，并将取出的诈骗资金交给谢勇泉诈骗团伙。其中，王伟萍尾号为8729的交通银行卡取出诈骗资金43万以上，尾号为5360的工商银行卡取出诈骗资金88万元以上，尾号为8200的上海浦发银行卡取出诈骗资金31万元以上，尾号为6883的中国银行卡取出诈骗资金84万以上，尾号为7658的兴业银行卡取出诈骗资金64万以上，尾号为7296的福建南平农村商业银行卡取出诈骗资金64万以上。王伟萍银行卡取出诈骗资金共计372万元以上。 3、2018年4月份至2018年10月份期间，张某1明知谢勇泉等诈骗团伙利用银行卡进行诈骗，仍将其办理的银行卡用于诈骗资金取现，并将取出的诈骗资金交给谢勇泉诈骗团伙。其中，张某1尾号为1029的光大银行卡取出诈骗资金13万元，尾号为3627的邮政储蓄银行取出诈骗资金2万元。 二、谢勇泉、陈桥英等人组织丘某等人办理银行卡的犯罪事实。 （一）陈锦有银行卡涉案的犯罪事实: 1、2018年6月5日，王婷被人在网上以冒充淘宝客服退款为由诈骗29000元。王婷的邮政储蓄银行卡上的钱分别转入陈锦有尾号为4229的农业银行卡上18800元、7800元。 2、2018年6月9日，王继影在网上被人冒充淘宝客服以退款为由诈骗16505元。其中，其建设银行卡上的650O元转入陈锦有尾号为4229农业银行卡上。 3、2018年6月5日，吴超被人在网上诈骗15824元。其中4600元被转到陈锦有尾号为4229的农业银行卡上。 4、2018年6月14日，冯晓英被人冒充淘宝客服人员以其购买的货物质量出现问题退款为由，在网上诈骗27998元。冯晓英按照对方提示操作后，其银行卡内的钱分别以10000元、3000元、9999元转入陈锦有尾号为4229的农业银行卡上。 5、2018年7月6日，叶云被人在网上冒充客服人员诈骗17230元。其中，叶云通过其尾号为5839的招商银行卡转到陈锦有尾号为4229的农业银行卡上10000元，转到曾丽金尾号为7729的民生银行卡上5000元。 6、2018年7月5日，冯贵芸被人在网上冒充快递理赔人员诈骗9979元，该笔款通过冯贵芸的农业银行卡转入陈锦有尾号为4229农业银行卡上。 7、2018年6月9日，陈群芳在网上被人冒充淘宝客服诈骗8509元，陈群芳分四次向对方提供的陈锦有尾号为4229的农业银行卡上转入8509元。 8、2018年6月12日，陈玉玲在网上被人冒充客服用电话诈骗40000元，陈玉玲向对方提供的陈锦有尾号为4229的农业银行信用卡分别转入9995元、9995元。 9、2018年6月26日，陆婉玲在网上被人冒充网购客服人员诈骗16344.95元，陆婉玲向对方提供陈锦有尾号为4229的农业银行信用卡上转入9954.95元。 10、2018年6月1日，杨露在网上被人冒充客服人员诈骗19890元，杨露向对方提供的陈锦有尾号为4229的农业银行信用卡分两笔共计转入19890元。 11、2018年6月16日，魏玲云被人在网上冒充快递服务人员诈骗44000元，魏玲云向对方提供的陈锦有尾号为4229的农业银行信用卡转入13955元。 12、2018年6月14日，寿银平被人冒充淘宝客服人员诈骗87980元。寿银平分别向陈锦有尾号为4229的农业银行信用卡转入9990元、38250元、20000元，后该资金中的20000元被转到陈媚姝尾号为1900的光大银行卡上。 13、2018年6月21日，林洁萍被人在网上以购买物品不合格需退款为由诈骗40000元，林洁萍按对方提示向陈锦有尾号为4229农业银行信用卡分别转入5880元、10000元。 14、2018年6月4日，高红梅接到冒充韵达快递员的诈骗电话，被诈骗47900元。高红梅通过支付宝、手机银行转账的方式向对方提供的陈锦有尾号为4229的农业银行卡转账共计40000元。 15、2018年7月7日，许忠霞在网上被人以购买的衣服有问题进行退款赔付为由诈骗25943元，许忠霞按对方提示向陈锦有尾号为4229的农业银行卡上转入8000元。 16、2018年6月15日，蒋吉在网上被人以购买的衣服质量有问题进行退款为由诈骗15777.37元，蒋吉按对方提示向陈锦有尾号为4229的农业银行卡上转入4480元。 17、2018年6月13日，许小翠在网上被人以购买衣服没有成功需要退款为由诈骗15000元，许小翠按对方提示向陈锦有尾号为4229的农业银行卡转入5000元。 18、2018年6月2日，古丽扎提•马尔克思在网上被人冒充天猫客服诈骗31887元，古丽扎提•马尔克思按对方提示向陈锦有尾号为4229的农业银行卡上转账9887元。 （二）丘某银行卡涉案的犯罪事实： 1、2018年6月28日，孙映青被人以快递丢失赔偿退款为由诈骗11777元，孙映青按照对方指示在“快捷快递退款中心”ＡＰＰ填入自己个人信息后，其光大银行卡中的11777元被转入丘某尾号为6340的光大银行卡上。 2、2018年6月30日，张立芳被人在网上以快递丢失赔偿退款的方式诈骗19050元，张立芳按照对方提示操作，发现其农业银行账户中的19050元被转入丘某尾号为0849的建设银行信用卡上。 3、2018年5月29日，凌兴燕在网上被人冒充淘宝客服的人员诈骗30000元。凌兴燕向对方提供向张某2尾号为9560的工商银行卡上转入10000元，向丘某尾号为8093的工商银行卡上转入17000元。 4、2018年6月20日，周静雅在网上被人冒充申通客服人员诈骗14980元，周静雅银行卡向丘某尾号为6340的光大银行卡转入4980元。 5、2018年6月28日，吕爱美在网上被人冒充淘宝客服以退款为由诈骗9400元，吕爱美向丘某尾号为6340光大银行卡中转入9400元。 6、2018年5月21日，洪娟在网上被人冒充淘宝客服以其快递丢失需要理赔为由诈骗36999元。洪娟分别向丘某尾号为8093的工商银行卡上转入30000元，向陈媚姝尾号为3100的兴业银行账号转入6999元。 7、2018年6月30日，徐海云被人冒充淘宝客服以退款为由诈骗12353.17元，徐海云将其银行卡上的1900元转入丘某尾号为0849的建设银行信用卡上。 8、2018年6月28日，李青凝在网上被人冒充快递工作人员以快递丢失为由诈骗16333元，李青凝将其兴业银行卡上的钱分别转给丘某尾号为6340的光大银行卡上3333元、13000元。 9、2018年6月30日，成艳琴被人在网上以快递丢失赔款为由诈骗98993.99元。成艳琴将其银行卡上的80000元分四次转入丘某尾号为0849的建设银行信用卡上。 10、2018年6月28日，张前程在网上被人冒充客服以快递丢失进行理赔为由诈骗27980元，张前程向对方提供的丘某尾号为6340的光大银行卡上转入4580元。 11、2018年6月29日，张龙在网上被人以快递丢失退款为由诈骗20000元，张龙将19990元转到对方提供的丘某尾号为0849的建设银行信用卡上。 12、2018年6月29日，杨贞被人以淘宝退款理赔为由诈骗34900元，杨贞将其银行卡中的20000元转到对方提供的丘某尾号为0849的建设银行信用卡上。 13、2018年6月30日，王燕在网上被人以退款为由诈骗50000元，王燕将其在支付宝蚂蚁借呗上借出的50000元转到其中信银行卡上，后按照对方提示操作，将49999元转到丘某尾号为0849的建设银行信用卡上。 14、2018年5月23日，韦亚兰在网上被人以购买物品快递丢失为由诈骗40000元，韦亚兰按照对方提示向丘某尾号为8093的工商银行卡上转入10000元。 15、2018年6月24日，李媛媛在网上被人冒充中通快递员诈骗26950元，李媛缓按照对方提示向丘某尾号为6340的光大银行卡上转账8450元。 （三）陈媚姝银行卡涉案的犯罪事实： 1、2018年6月12日，刘赛君被人在网上以退款为由诈骗l0000元，刘赛君将其支付宝蚂蚁借呗的钱借出10000元转出到其浦发银行卡上，后将该笔款转到对方提供的陈媚姝尾号为1900的光大银行卡上。 2、2018年6月21日，杨静在网上被人以快递丢失赔款为由诈骗20000元，杨静在其农业银行卡内存入20000元，将验证码提供给对方后，该笔款被转到陈媚姝尾号为1900的光大银行卡上。 3、2018年6月12日，覃晴在网上被人以退款为由诈骗16400元。覃晴按照对方提示操作，从其支付宝蚂蚁借呗上借13400元、美团外卖上借3000元均转到其兴业银行卡上，将验证码发给对方后，卡上16400元被转到陈媚姝尾号为1900的光大银行卡上。 4、2018年5月22日，高舒在网上被人以快递丢失赔款为由被骗10292元，高舒按照对方要求从支付宝蚂蚁借呗借出l0000元，后将9792元转入到对方提供陈媚姝尾号为3100的兴业银行卡上。 5、2018年5月21日，谭佳瑶在网上被人以包裹丢失赔款为由诈骗41990元，谭佳瑶按对方提示将其银行卡上的钱转到陈媚姝尾号为3100的兴业银行卡上19990元。 6、2018年6月13日，丁凯文在网上被人以购买物品丢失进行赔付为由诈骗19800元，丁凯文按对方提示向陈媚姝尾号为1900的光大银行卡上转入19800元。 7、2018年6月20日，宋文霞在网上被人以购买的衣服质量有问题进行赔付为由诈骗28499元，宋文霞按对方提示向陈媚殊尾号为1900的光大银行卡上转入8900元。 （四）罗永团银行卡涉案的犯罪事实： 1、2018年8月2日，史文婷被人冒充支付宝的工作人员以退款为由诈骗18601元，史文婷向对方提供的罗永团尾号为6271的农业银行信用卡上转入5704元。 2、2018年8月10日，冯云芳被人以购买的产品质量有问题给理赔为由诈骗6.82万元，冯云芳按对方提示向对方提供的罗永团尾号为6271的农业银行卡上分别转了16000元、9998元、9999元，共计35997元。 3、2018年8月12日，金倩倩被人以购买的衣服质量有问题进行理赔为由诈骗20150元，金倩倩按对方提示向罗永团尾号为6271的农业银行卡转了19250元。 4、2018年8月2日，岳娜被人以购买的奶粉质量有问题给理赔为由诈骗100500元，岳娜按对方提示向罗永团尾号为6271的农业银行卡上转入37560元，向罗永团尾号为3105的兴业银行卡上转入9980元。 5、2018年8月2日，潘洋被人以购买的睡衣质量有问题要理赔为由诈骗119804.94元。潘洋按照对方提示向罗永团尾号为3105的兴业银行卡转入49909.98元，向罗永团尾号为3502的工商银行卡转入49915元。 6、2018年8月2日，邓婉杭被人以退还购物款为由诈骗84250元，邓婉杭按对方提示向罗永团尾号为6271的农业银行卡转入9500元。 7、2018年8月2日，赵静被人以购买衣服质量有问题需要理赔为由诈骗19824.999元，赵静按对方提示向罗永团尾号为3105的兴业银行卡转入9999.99元。 8、2018年8月2日，顾红被人以购买的衣服有质量问题需要理赔为由诈骗33449元，顾红按对方提示向罗永团尾号为3105的兴业银行卡转了9899.89元。 9、2018年8月12日17时许，丁楠在网上被人冒充京东客服人员以退款为由诈骗40513元，丁楠向对方提供的罗永团尾号为6271的农业银行信用卡转入10000元。 10、2018年8月9日19时许，石嫚被人通过电话以其银行卡被冻结为由诈骗23000元，石嫚向对方提供的罗永团尾号为6271的农业银行信用卡上转入22949元。 11、2018年8月9日，朱玲红被人冒充淘宝网店店主以退款为由诈骗6840元，朱玲红向对方提供罗永团尾号为6271的农业银行信用卡转入6840元。 （五）刘绍芬银行卡涉案的犯罪事实： 1、2018年6月15日，苏惠被人以快递丢失为由诈骗10005.90元，苏惠按对方提示向刘绍芬尾号为8106的兴业银行信用卡转入10000元。 2、2018年7月30日，丁哲渊被人以购买物品质量有问题进行退款为由诈骗71999元，丁哲渊按对方提示向刘绍芬尾号为1772的民生银行卡转入5笔9999元，共计49995元。 3、2018年7月19日，陈丹被人冒充客服人员以质量问题退款为由诈骗9800元，陈丹按对方提示向刘绍芬尾号为1772的民生银行卡转账1800元、8000元。 4、2018年7月10日，王文艳被人冒充支付宝客服人员以退款为由诈骗29999元，王文艳按对方提示向刘绍芬尾号为1772的民生银行卡转账20000元。 5、2018年7月20日，沈芳被人冒充快递人员以其快递丢失为由诈骗13180元，沈芳按对方提示向刘绍芬尾号为1772的民生银行卡分别转入11980元、1200元，共计13180元。 6、2018年7月9日，罗紫薇被人以网络购物质量问题退款为由诈骗1678元，罗紫薇按对方提示向刘绍芬尾号为1772的民生银行卡转账1500元。 （六）廖才娘银行卡涉案的犯罪事实： 1、2018年7月24日，陈丽君被人冒充支付宝理赔中心人员以其购买衣服质量存在问题为由诈骗11130元，陈丽君按对方提示向廖才娘尾号为5757的交通银行卡上转入6730元。 2、2018年7月30日，杜洋被人冒充淘宝客服人员以其购买的物品质量有问题进行赔付为由诈骗4980元，杜洋按对方提示向廖才娘尾号为6351的浦发银行账户上转入4980元。 3、2018年7月25日，贾新峰被人冒充淘宝客服人员诈骗71698元，贾新峰按照对方提示，通过微信支付、手机银行转账，向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转入9999元，向廖才娘尾号为6351的浦发银行信用卡转入45699元，向廖焕全尾号为9460的建设银行信用卡转入16000元。 （七）崔闽龙银行卡涉案的犯罪事实： 1、2018年7月12日，李梦娜被人以购买的衣服有质量问题给理赔为由诈骗15841元，李梦娜按对方提示向崔闽龙尾号为9967的平安银行卡转入9900元。 2、2018年7月10日，田璐洋被人以购买的裙子有质量问题给理赔为由诈骗49404.9元，田璐洋按对方提示向崔闽龙尾号为9967的平安银行卡上分两次转了10000元。 3、2018年7月12日，魏书敏被人冒充淘宝客服人员以其快递包裹有问题给理赔为由诈骗6000元，魏书敏按对方提示向崔闽龙尾号为9967的平安银行卡转款6000元。 4、2018年7月10日，皇甫一凡被人冒充淘宝客服人员以其购买的童鞋有质量问题需要理赔为由诈骗230000元，皇甫一凡按对方提示操作，向崔闽龙尾号为3752的银行卡上转账16次，共计159965.96元。 5、2018年7月12日，吴佳佳被人冒充淘宝客服人员以淘宝退款为由诈骗83769元，吴佳佳按对方提示向崔闽龙尾号为9967的平安银行卡转入19960元。 （八)陈占辉银行卡涉案的犯罪事实： 2018年7月份至2018年10月份期间，陈占辉明知他人利用银行卡进行诈骗，仍将其名下的六张银行卡以每张200元的价格提供给丘某，丘某以每张500元的价格提供给谢勇泉等人用于诈骗资金取现。经查，陈占辉尾号为4088的兴业银行卡转入诈骗资金340万余元；尾号为5054的工商银行卡取出诈骗资金34万余元，尾号为6460的光大银行卡取出诈骗资金34万余元，尾号为4355的中国银行卡取出诈骗资金26万余元。 （九）曾丽金银行卡涉案的犯罪事实： 1、2018年7月10日，黄**被人冒充淘宝客服人员以退款为由诈骗14400元，黄**用其农业银行卡向曾丽金尾号为7729的民生银行信用卡分两笔共计转入5400元。 2、2018年8月2日，徐哑文被人在网上冒充淘宝客服的工作人员以质量问题需要退款为由诈骗8200元，徐哑文向曾丽金尾号为8770的光大银行信用卡转入4900元。 3、2018年7月1日，叶利清被人冒充韵达快递公司人员以货物丢失给理赔为由诈骗8200元，叶利清向对方提供的曾丽金尾号为7729的民生银行信用卡上转入7997元。 4、2018年6月24日，张琼英在网上被人冒充快递公司人员以衣服损毁需要理赔为由诈骗8400元，张琼英向对方提供曾丽金尾号为9466的工商银行卡转入8400元。 5、2018年6月30日，王新香被人冒充淘宝客服以其购买的裤子质量有问题需要理赔为由诈骗44200元，王新香按照对方要求，向曾丽金尾号为8770的光大银行信用卡转入7200元，向丘某尾号为0849的建设银行信用卡转入28200元。 6、2018年7月13日，梁颖琪被人冒充淘宝客服人员以产品质量有问题给理赔为由诈骗16200元，梁颖琪向对方提供的曾丽金尾号为7729的民生银行信用卡转入16200元。 7、2018年7月12日，权欢欢被人冒充淘宝客服人员以产品质量有问题给理赔为由诈骗113011.86元，权欢欢向曾丽金尾号为7729的民生银行卡转入97190元。 8、2018年8月1日，赵培培被人冒充淘宝客服人员以货物丢失给理赔为由诈骗26300元，赵培培向对方提供的曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入26300元。 9、2018年7月28日，孙翠霞在网上被人冒充客服人员以产品出现质量问题需要理赔为由诈骗15923元，孙翠霞向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入10200元。 10、2018年7月27日，肖玉洁被人冒充淘宝客服人员以产品出现质量问题给理赔为由诈骗79689元，肖玉洁向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入49967元。 11、2018年7月23日，殷群被人冒充淘宝客服人员以产品出现质量问题需要理赔为由诈骗30000元，殷群向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入12100元。 12、2018年7月29日，聂先英被人冒充淘宝客服人员以购买的衣服质量有问题进行退款为由诈骗9500元，聂先英向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入9500元。 13、2018年8月8日，鲁丽被人冒充宜婴公司人员以产品质量有问题给理赔为由诈骗41000元，鲁丽向对方提供的曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入15600元。 14、2018年6月29日，何明晶被人冒充淘宝客服人员以产品出现质量问题给理赔为由诈骗22350元，何明晶向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入3800元，向陈锦有尾号为0163的农业银行账号转入4450元。 15、2018年7月28日，胡晓梅被人冒充淘宝客服人员以尿片产品出现质量问题给理赔为由诈骗79249.95元，胡晓梅按对方提示，向曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入24000元，向蓝东生尾号为3321的银行卡转入35280元。 16、2018年7月5日，李想被人冒充淘宝客服人员以购买的睡衣产品出现质量问题给理赔为由诈骗79000元，李想按照对方提示，向曾丽金尾号为7729的民生银行卡转入5600元。 17、2018年7月12日至同月13日，罗宇凡被人冒充淘宝客服人员以购买的产品出现质量问题给理赔为由诈骗103500元，罗宇凡向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入79980元。 18、2018年7月28日，莫仕华被人冒充淘宝客服人员以购买的产品出现质量问题给理赔为由诈骗39760元，莫仕华向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入27000元。 19、2018年7月23日，王雪被人冒充淘宝客服人员以购买的组合衣柜在运输途中损坏给理赔为由诈骗54500元，王雪向对方提供的曾丽金尾号为8770的光大银行卡上分6次转入54500元。 20、2018年7月20日，李琦被人冒充淘宝客服人员以购买的香皂出现质量问题给理赔为由诈骗8744元，李琦向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入6000元。 21、2018年7月25日，陈婷被人冒充淘宝客服人员以购买的包裹在运输途中丢失给理赔为由诈骗15862元，陈婷向对方提供的曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入10000元。 22、2018年7月6日，栗美玲被人以购买的衣服出现质量问题给理赔为由诈骗20000元，栗美玲向对方提供的曾丽金尾号为7729的民生银行卡分6转入20000元。 23、2018年7月30日，陈婷被人以购买的产品包裹在运输途中丢失给理赔为由诈骗12479元，陈婷向对方提供的曾丽金尾号为7729的民生银行卡转入12479元。 24、2018年7月23日，陈蝶被人以购买的产品存在质量问题给理赔为由诈骗22322元，陈蝶向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡上转入10396.43元。 25、2018年7月27日，张心慧被人冒充淘宝客服人员以购买的衣服有质量问题给理赔为由诈骗22600元，张心慧向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入19600元。 26、2018年7月27日，谭金玉被人冒充淘宝客服人员以购买的衣服有质量问题给理赔为由诈骗2000元，谭金玉向对方提供的曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入2000元。 27、2018年7月28日，郁卫星被人冒充淘宝客服人员以购买的衣服有质量问题需要理赔为由诈骗34692元，郁卫星向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡分两次转入共计27700元。 28、2018年7月6日，羊蕙珊被人冒充淘宝客服人员以购买的衣服有质量问题理赔为由诈骗3600元，羊蕙珊向对方提供曾丽金尾号为7729的民生银行卡上转入3600元。 29、2018年7月12日，万屈屈被人以购买的衣服质量问题给理赔为由诈骗75450元，万屈屈按对方提示向曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入60450元。 30、2018年7月3日，张青艳被人以快递丢失给理赔为由诈骗75440元，张青艳按照对方提示，向曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入68440元。 31、2018年7月23日，周明霞被人冒充淘宝客服人员以购买的衣服质量有问题给理赔为由诈骗56177元，周明霞向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入50000元。 32、2018年7月31日，余家红被人冒充淘宝客服人员以快递丢失给理赔为由诈骗1250元，余家红向对方提供曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入1250元。 33、2018年7月29日，容艳华被人冒充淘宝客服人员以其购买产品质量有问题为由诈骗13951元，容艳华向对方提供的向何伟尾号为5872的农业银行卡转入13951元。 34、2018年7月13日，曹杰燕被人冒充淘宝客服人员以购买的衣服有问题需要赔付为由诈骗21万元，曹杰燕按对方提示向对方提供的何健尾号为2376的银行卡转入共计21万元。后该资金从何健的银行卡转入到曾丽金尾号为7729的民生银行卡8万元；转入刘绍芬尾号为0109的银行卡5万元。 35、2018年7月1日，王美平在网上被人冒充淘宝客服人员以其购买的物品退款为由诈骗35999元，王美平按对方提示向曾丽金尾号为7729的民生银行卡转入35999元。 36、2018年7月22日，陈冬燕被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量有问题需要退款为由诈骗73000元，陈冬燕按对方提示分别向曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入40000元、33000元，共计转入73000元。 37、2018年7月24日，闫沛阳被人冒充京东客服人员以其购买衣服质量有问题进行赔付为由诈骗35666.61元，闫沛阳按对方提示向曾丽金尾号为8770的光大银行卡转入28999元。 （十）罗发开银行卡涉案的犯罪事实： 1、2018年7月14日，李芳被人冒充客服人员以其购买衣服有问题为由诈骗20885元，李芳按照对方提示向罗发开尾号为9325的平安银行账号转入5880元。 2、2018年7月15日，范美玲在网上被人以其购买衣服质量有问题进行退款为由诈骗33800元，范美玲按对方提示向罗发开尾号为1890的交通银行卡转入32500元。 3、2018年7月19日，萨日娜在网上被人以办理贷款为由诈骗12400元，萨日娜按对方提示向罗发开尾号为9325的平安银行账号转入3500元。 4、2018年7月17日，李肖利在网上被人以其购买的衣服质量有问题进行退款为由诈骗6197.95元，李肖利按对方提示向罗发开尾号为9325的平安银行卡转入3400元。 三、张某1明知谢勇泉利用银行卡进行诈骗，仍将其父张某2的银行卡提供给谢勇泉犯罪团伙使用。 （一）、张某2银行卡涉案的犯罪事实： 1、2018年7月22日，王小军被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量有问题进行赔付为由诈骗39860元，王小军按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入39860元。 2、2018年8月1日，王菊红在网上被人冒充淘宝客服人员以购买物品质量有问题进行赔付为由诈骗33622元，王菊红按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入30350元。 3、2018年7月20日，程娟被人冒充淘宝客服以其购买衣服质量有问题进行赔付为由诈骗73980元，程娟按照对方提示操作，向张某2尾号为9403的农业银行卡转入24000元。 4、2018年7月24日，李菲被人通过电话冒充淘宝商户诈骗1××××元，李菲按对方提示多次向对方提供的ＱＱ账号充值Ｑ币共计1××××元，对方提供的是张某2尾号为9403的农业银行卡。 5、2018年7月20日，于逢香被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量有问题需要赔付为由诈骗10777元，于逢香按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转账共计9990元。 6、2018年7月22日，田欢被人冒充快递投送人员以快递丢失需要退款为由诈骗47079元，田欢按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入2999元、2600元、4999元、4998元、3000元。 7、2018年5月15日，孙妮被人冒充淘宝客服人员以购买的衣服质量有问题需要退款为由诈骗19850元，孙妮按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入9000元。 8、2018年5月15日，张力圆被人冒充快递投送人员以快递丢失退款为由诈骗80186元，张力圆按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入25000元。 9、2018年6月15日，朱云起被人冒充快递投送人员以其快递丢失需要退款为由诈骗46000元，朱云起按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入4990元。 10、2018年6月13日，孙立斌被人冒充快递投送人员以其快递丢失退款为由诈骗35821.71元，孙立斌按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入35821.71元。 11、2018年7月15日，满佳秀被人冒充淘宝客服以其购买的衣服质量有问题需要退款为由诈骗26900元，满佳秀按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转账共计8903.90元。 12、2018年7月15日，陈敏在网上被人冒充淘宝客服人员以购买的物品质量有问题需要退款为由诈骗4900元，陈敏按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转账4900元。 13、2018年7月26日，胡雅婧被人冒充淘宝客服人员以其购买的物品质量有问题进行退款为由诈骗10700元，胡雅婧按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转款共计7702.7元。 14、2018年7月16日,陈天玲被人冒充淘宝客服人员以其购买的物品质量有问题需要退款为由诈骗58499元,陈天玲按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入16000元。 15、2018年7月16日,华家琪被人冒充淘宝客服人员以其购买的物品质量有问题需要退款为由诈骗42110.81元,华家琪按对方提示通过手机银行转账的方式向张某2尾号为9403的农业银行卡转入26000元。 16、2018年7月23日，陈绮雯被人冒充淘宝客服人员以其购买的物品质量有问题需要退款为由诈骗44000元，陈绮雯按对方提示通过手机银行转账方式向张某2尾号为9403的农业银行卡转账7952.95元。 17、2018年7月22日,何凌秀被人冒充淘宝客服人员以其购买的物品质量有问题需退款为由诈骗77990元,何凌秀按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡分别转入3303.3元和6606.6元,共计9909.9元。 18、2018年7月23日,杜艳丽被人冒充淘宝客服人员以其购买衣服质量有问题需要赔偿为由诈骗30850元,其中，杜艳丽向对方提供张某2尾号为9403的农业银行卡转入4600元。 19、2018年8月2日,蒋国仙被人冒充快递人员以其购买的物品丢失为由诈骗61175.8元,蒋国仙按对方提示分别将其银行卡上的9999元、9999元转入到张某2尾号为9403的农业银行卡上。 20、2018年7月22日,余悦嘉被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量有问题需要退款为由诈骗74660元,余悦方按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入9900元,向蓝东生尾号为3321的民生银行账户转入6900元。 21、2018年7月12日,马雪溦被人冒充快递人员以其购买的物品丢失为由诈骗11450元，马雪溦向对方提供的张某2尾号为9403的农业银行卡转入10000元。 22、2018年7月15日,才歌被人冒充淘宝客服人员以其购买物品缺失需要赔付为由诈骗9984.98元,才歌按对方提示将其工商银行卡内的钱转到对方提供的尾号为9403农业银行卡上9984.98元。 23、2018年6月10日,丁雯杰被人冒充客服人员以购买物品没有收到需要退款为由诈骗37900元,丁雯杰按对方提示向陈锦有尾号为4229的农业银行卡转入9994.99元,向张某2尾号为9403的农业银行卡分别转入9944元、10000元、3400元。 24、2018年7月25日,郑丽志在网上被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量有问题需要退赔为由诈骗21300元，郑丽志向对方提供的张某2尾号为9403农业银行卡转入4000元。 25、2018年7月24日,韩英被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量有问题进行赔付为由诈骗41135元，韩英按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入10000元。 26、2018年5月19日,陈美英被人冒充快递人员以购买的物品丢失为由诈骗111469元，陈美英按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入32480元,向蓝东生尾号为3321的民生银行卡上转入68989元。 27、2018年7月26日,贾培培被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量有问题需要赔付为由诈骗39920元，贾培培向对方提供张某2尾号为9403的农业银行卡转入9989.89元，廖焕全尾号为0896民生银行卡转入29940元。 28、2018年7月27日,涂燕被人冒充客服人员以其购买的衣服质量有问题需要赔付为由诈骗48100元，涂燕向对方提供张某2尾号为9403的农业银行卡分别转入9995.3元、9999.99元、2940元。 29、2018年7月22日,还伟莉被人以购买物品存在问题需要赔付为由诈骗8953.95元，还伟莉按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入8953.95元。 30、2018年5月20日,周燕在网上被人以购买的衣服质量有问题需要赔付为由诈骗16496元,周燕按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入9000元。 31、2018年7月26日,鲁智被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服丢失需要赔付为由诈骗56000元，鲁智按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入2890元、9990元、9990元。 32、2018年7月19日,谢建华被人冒充快递人员以其快递丢失进行赔付为由诈骗13000元,谢建华按对方提示向张某2尾号为9403的农业银行卡转入8008元，后因操作问题，未成功到账。 33、2018年5月29日，龚莹被人冒充淘宝客服人员以购买物品质量有问题为由诈骗20174.74元，龚莹按对方提示向张某2尾号为9560的工商银行卡转入1598元。 34、2018年5月17日,刘泽被人冒充百世快递员以其快递丢失需要赔偿为由诈骗10960元，刘泽按对方提示向蓝东生尾号为9094的光大银行卡转账980元,向张某2尾号为9403的农业银行卡转账9980元。 35、2018年7月10日，张雷云被人冒充淘宝客服人员以购买的裙子质量有问题给理赔为由诈骗50014元，张雷云向张某2尾号为9403的农业银行卡分两次转入14500元。 四、丘宝彬帮助谢勇泉、陈桥英等人组织张玉春、丘玉玲、罗国锋、王荣生等人办理银行卡的犯罪事实。 (一)丘宝彬银行卡涉案的犯罪事实: 1、2018年7月3日,李春洋被人冒充淘宝客服人员以其购买物品质量有问题进行赔付为由诈骗12981.98元，李春洋按对方提示向丘宝彬尾号为7429的平安银行卡转入6980元。 2、2018年6月28日,陈思思被人冒充快递人员以其购买的衣服丢失进行赔付为由诈骗61460元，陈思思按对方提示向丘宝彬尾号为8836的光大银行卡分别转入9990元、9990元、19990元,向曾丽金尾号为6052的建设银行卡转入9990元、11500元。 (二)张玉春银行卡涉案的犯罪事实: 1、2018年8月7日,周小红被人冒充淘宝客服人员以购买的洗衣液质量有问题给理赔为由诈骗32578元，周小红向对方提供的张玉春尾号为6847的光大银行卡转入24280元。 2、2018年8月3日,谢德苹被人冒充淘宝客服人员以其购买的尿不湿质量有问题需要理赔为由诈骗14000元，谢德苹向对方提供张玉春尾号为2688的浦发银行卡转入14000元。 3、2018年8月7日,何志芳被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服出现质量问题需要理赔为由诈骗19464元，何志芳向对方提供张玉春尾号为6847的光大银行卡分别转入10000元、7500元，共计17500元。 4、2018年6月23日，杨媛媛被人冒充淘宝客服人员以其购买的口红质量有问题给理赔为由诈骗23000元，杨媛媛向对方提供张玉春尾号为2688的浦发银行卡转入5000元。 5、2018年8月3日,钱一南被人冒充淘宝客服人员以其购买的珍珠粉出现质量问题给理赔为由诈骗13700元，钱一南向张玉春尾号为2688的浦发银行卡转入10000元。 6、2018年7月4日,袁美红被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服出现质量问题给理赔为由诈骗48384元，袁美红向张玉春尾号为7209的平安银行卡转入28398元。 7、2018年7月30日,张小毛被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量有问题给理赔为由诈骗38603.27元，袁美红向张玉春尾号为6847的光大银行卡上转入9980元，向廖焕全尾号为0896的民生行卡上转入9804.80元。 8、2018年8月4日,罗春燕被人冒充淘宝客服人员以其邮寄的地址错误给理赔为由诈骗27425元，罗春燕向对方提供张玉春尾号为6847的光大银行卡转入27425元。 9、2018年8月6日，康凤被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量有问题给理赔为由诈骗38820元，康凤向张玉春尾号为6847的光大银行卡转入34750元。 10、2018年8月3日，白银静被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量有问题要退款为由诈骗10900元，白银静按对方提示通过微信扫描二维码、手机银行转账方式向张玉春尾号为2688的浦发银行卡转账6400元。 11、2018年8月4日，张景云被人以其购买物品丢失退款为由诈骗5290元，张景云向张玉春尾号为6847的光大银行卡转账5290元。 12、2018年7月5日，王秀伟被人冒充客服人员以其购买的衣服质量有问题给退款为由诈骗101283元，王秀伟向张玉春尾号为2688的浦发银行卡转账14000元。 13、2018年7月16日,杨成志被人冒充客服人员以其购买的衣服质量有问题需要退款为由诈骗98800元，杨成志按对方提示通过支付宝、手机银行等方式向张玉春尾号为6847的光大银行信用卡转账14300元。 (三)王荣生银行卡涉案的犯罪事实: 1、2018年7月20日,梁文荣被人冒充淘宝客服人员以其购买的快递在运输途中丢失需要理赔为由诈骗254764元。梁文荣向王荣生尾号为6308的工商行卡转存159930元，向张某2尾号为9403的农业银行卡转账29970元。 2、2018年7月13日，程小错被人冒充淘宝客服人员以其购买的卡姿兰BB霜需要召回给理赔为由诈骗170000元，程小错向张玉春尾号为6847的光大银行卡转入45366元，向王荣生尾号为1116的银行卡转入99764元。 3、2018年7月16日,罗玲珠被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量有问题进行退款为由诈骗20000元，罗玲珠按照对方提示操作,后发现其银行卡上20000元被转到王荣生尾号为7137的建设银行卡上。 4、2018年7月18日,梁雪娇被人冒充淘宝客服人员以其购买的化妆品质量有问题要退款为由诈骗9999元，梁雪娇按照对方提示操作,后发现其尾号为5766的银行卡内的5000元被转到王荣生尾号为7137的建设银行卡上。 5、2018年7月20日，王丽被人冒充支付宝后台中心人员以其购买的衣服出现质量问题进行退款为由诈骗3500元，王丽按照对方提示操作，后发现其建设银行卡的钱被分两次转到王荣生尾号为7137的建设银行卡1300元、2200元。 6、2018年7月10日,王金玉被人冒充快递公司人员以其购买物品丢失进行理赔为由诈骗8500元，王金玉按照对方提示操作，发现其农业银行卡上的钱被转到王荣生尾号为8683的民生银行卡上8500元。 (四)罗国锋银行卡涉案的犯罪事实: 2108年7月18日,赵向华在网上被人冒充快递客服人员以其购买的衣服出现问题需要赔付为由诈骗29851元,赵向华按照对方要求操作,将其工商银行卡上的钱转到罗国锋的银行卡上9995元。 (五)丘玉玲银行卡涉案的犯罪事实： 1、2018年7月18日,李梦莹被人冒充淘宝客服人员以其购买的产品质量有问题给理赔为由诈骗52000.99元，李梦莹向丘玉玲尾号为1021的光大银行卡转入26260元。 2、2018年7月18日,胡秀秀被人冒充淘宝客服人员以其购买的电子秤质量有问题给理赔为由诈骗14947元，胡秀秀向丘玉玲尾号为1021的光大银行卡上转了14947元。 3、2018年7月18日，范爽被人冒充客服人员以其购买的物品需要退款为由诈骗38874.99元，范爽向丘玉玲尾号为7109的兴业银行信用卡转账9990元。 4、2018年7月18日，陈灿被人冒充淘宝客服人员以其购买的产品质量有问题给理赔为由诈骗52800元，陈灿向对方提供的丘玉玲尾号为1021的光大银行卡分5次转入42800元。 5、2018年7月18日，朱林楠被人冒充淘宝客服人员以其购买的产品质量有问题给退款为由诈骗61309元，朱林楠向丘玉玲尾号为1021的光大银行卡分5次转入55310元。 6、2018年7月18日，周雪燕被人冒充淘宝客服人员以其购买的产品质量有问题需要退款为由诈骗11800元。诈骗钱款分成两笔2500元、一笔6800元转入丘玉玲尾号为1021的光大银行卡上。 7、2018年7月18日,刘煜被人冒充淘宝客服人员以其购买的产品有质量问题需要退款为由诈骗16900元,刘煜向对方提供的丘玉玲尾号为1021的光大银行卡转入16900元。 8、2018年7月19日,翁亚娜被人冒充淘宝客服人员以其快递丢失需要理赔为由诈骗27946元,翁亚娜向丘玉玲尾号为1021的光大银行卡转入24946元，向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转入3000元。 五、被告人陈桥英同谢勇泉、谢某1等人利用银行卡进行诈骗,之后谢勇泉等人组织陈增金帮助办理银行卡,谢勇泉同陈增金又组织蓝东生、蓝成龙帮助办理银行卡,蓝东生明知谢勇泉等人利用银行卡进行诈骗,仍将其银行卡提供给谢勇泉等人使用,并介绍蓝成龙将银行卡提供给谢勇泉等人使用。 (一)蓝东生银行卡涉案的犯罪事实: 1、2018年7月29日,杨梅美被人冒充淘宝卖家诈骗35108元,杨梅美向蓝东生尾号为3321的民生银行卡分3次转账9980元。 2、2018年7月29日,贾蕙宁被人冒充淘宝售后人员诈骗13860.8元,贾蕙宁通过微信支付向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转款2500元。 3、2018年7月29日，张玉莲被人冒充淘宝售后以给理赔为由诈骗14880元,张玉莲通过微信、支付宝支付的方式向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转账5880元。 4、2018年6月10日,赵金坪被人冒充理赔客服诈骗2万元，赵金坪向蓝东生尾号为9094的光大银行卡转账2万元。 5、2018年5月19日,罗小敏被人冒充快递人员诈骗27506元,罗小敏按照对方要求操作，通过微信扫码、手机银行卡转账的方式转款27506元,向对方提供的蓝东生尾号为9094的光大银行卡未进行转款。 6、2018年6月10日,牟文祥手机收到一条银行卡短信服务业务被取消的短信，后牟文学发现其尾号为3572的银行卡内2万元被转入蓝东生尾号为9094的光大银行卡上。 7、2018年6月8日,陈永娥被人通过电话冒充雪梵希旗舰店客服诈骗29600元，陈永娥向蓝东生尾号为9094的光大银行卡转账9988元。 8、2019年7月19日,史云芳被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量存在问题需要进行赔付为由诈骗2853元,史云芳向蓝东生尾号为3321的银行卡转入2853元。 9、2018年6月19日,徐俊玲在网上被人以其购买的物品包裹丢失为由诈骗19999元,徐俊玲按对方提示将其银行卡上的19999元转入蓝东生尾号为9094的光大银行卡上。 10、2018年5月19日,肖树然被人冒充“爱又米”小额贷款平台工作人员诈骗32259元,肖树然向对方提供的ＱＱ账号内充值Ｑ币共计1××××元,后向黄福云尾号为1574的农业银行卡转账5000元,向蓝东生尾号为9094的光大银行卡转入9780元。 11、2018年7月30日，邓力熇被人冒充客服人员以其购买的物品丢失为由诈骗21000元,邓力熇向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转入9984.98元，向张玉春尾号为8098的民生银行卡转入9000元。 12、2018年7月15日,陆炜莹在网上被人冒充淘宝客服人员以其购买的衣服质量不达标需要退款为由诈骗17960元,陆炜莹向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转入5000元。 13、2018年7月20日,刘秋梅在网上被人冒充客服人员以物品异常退款为由诈骗62590元,刘秋梅向对方提供的蓝东生尾号为3321的民生银行卡转入49980元。 14、2018年7月29日,文静在网上被人冒充韵达客服人员以其包裹丢失为由诈骗71000元,文静按对方提示向蓝东生尾号为3321的民生银行分别转入3980元、5000元、10000元、10000元、9999元,共计39000元。 15、2018年7月24日,吴琦在网上被人冒充客服人员以其快递丢失需要赔付为由诈骗103000元,吴琦向蓝东生尾号为3321的民生银行卡分别转入38000元、65000元。 16、2018年6月20日,尹慕子被人冒充中通快递员工以其快递丢失为由诈骗43908元,尹慕子向蓝东生尾号为9094的光大银行卡转入19999元。 17、2018年7月14日,贺雪滢被人冒充淘宝售后以其包裹损坏需要赔付为由诈骗82180元,贺雪滢按照对方提示操作,通过微信转账、充值Q币、手机银行转账的方式向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转入共计82180元。 18、2018年6月11日,曹佳莹被人冒充快递员诈骗9902元，曹佳莹通过微信扫描二维码付款的方式,向蓝东生尾号为9094的光大银行卡转账9902元。 19、2018年6月13日,周偶佳被人无故转走5000元,经查询交易记录,发现钱被分成4865元、135元两笔转入蓝东生尾号为9094的光大银行卡。 20、2018年6月11日,高华峰被人冒充圆通快递员通过电话以其网上购买物品丢失为由诈骗，高华峰通过其尾号为5679的银行卡向对方提供的蓝东生尾号为3321的民生银行卡转入15091.56元。 21、2018年7月25日,宁婵娟被人冒充淘宝售后诈骗85400元，宁婵娟向对方提供蓝东生尾号为3321的民生银行卡分别转入43000元、8980元，共计51980元。 22、2018年7月19日,代梦蝶被人冒充淘宝售后诈骗49998元,其中，代梦蝶向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转入49970元。 23、2018年7月31日,马曼丽被人冒充淘宝客服以其购买的裤子质量有问题需要退款为由诈骗11287元，马曼丽通过微信支付向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转入11287元。 24、2018年7月28日,亓小龙被人冒充淘宝客服以退货退款为由诈骗27818元，亓小龙通过微信支付方式向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转入9900元。 25、2018年7月19日,娄杨被人冒充淘宝客服以其网购的衣服有质量问题需要退款为由诈骗59100元,娄杨向蓝东生尾号为3321的民生银行卡分别转款26000元、6500元,共计32500元。 26、2018年7月29日,张培国被人冒充支付宝客服人员诈骗19000元,张培国按照对方提示操作，向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转账9980元。 27、2018年7月19日,邢俊被人冒充凤苑微商城客服诈骗125650元,邢俊按照对方提示操作,向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转账20000元,向曾丽金尾号为8770的光大银行账户转账18800元。 28、2018年7月29日,屈佳丽被人冒充淘宝售后客服诈骗32901.9元,屈佳丽按照对方提示操作,以微信支付方式向蓝东生尾号为3321的民生银行卡转账9904.9元,向廖焕全尾号为9460的银行卡上转账12999元。 (二)蓝成龙银行卡涉案的犯罪事实: 1、2018年6月23日,张俊被人以其快递丢失需要赔付为由诈骗39500元,张俊将其银行账户上的钱向对方提供的蓝成龙尾号为8025的光大银行卡分别转入19611元。 2、2018年4月11日,石哲在网上被人以其购买的商品出现问题需要退款为由诈骗206509元,石哲向蓝成龙尾号为8102的兴业银行账号转入6999元。 3、2018年6月19日,王东琴在网上被人冒充快递人员诈骗70000元,王东琴按照对方要求操作，向蓝成龙尾号为8025的光大银行卡转入1××××元，向蓝东生尾号为9094的光大银行卡转入19000元。 认定上述事实的证据有:辨认笔录、照片、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、扣押决定书及清单、交易明细、银联数据、视听资料、电子数据等相关书证，被害人陈述，证人证言等。 原判认为，被告人陈桥英以非法占有为目的，伙同他人诈骗财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。陈桥英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈桥英犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；二、责令被告人陈桥英退出非法所得，依法返还给各被害人。 陈桥英上诉提出，1、其未伙同谢勇泉等人实施帮上游诈骗人员取款等行为；2、一审认定涉案数额200万元没有事实依据，请求依法改判无罪或发回重审。 经审理查明，认定上诉人陈桥英犯诈骗罪的事实有经一审庭审举证、质证的相关证据予以证实。二审期间，陈桥英未提出影响本案事实认定的新证据。本院经依法全面审查，对一审判决所列证据及认定的事实予以确认。 本院认为，上诉人陈桥英伙同谢勇泉等人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助诈骗犯罪取现，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。上诉人陈桥英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对其从轻处罚。对陈桥英所提其未伙同谢勇泉等人实施帮上游诈骗人员取款等行为的上诉理由，经查，有证人谢某2、谢某1、张某1、卜某、丘某等人的证言，证明陈桥英在明知谢勇泉等人帮上游电信网络诈骗人员取款的情况下，仍联系谢某2、张某1等人，安排上述人员实施取款、收款等犯罪行为，且该节事实与被害人陈述、银行卡交易记录等证据相互印证，足以认定。故对陈桥英提出的该节上诉理由不予采纳。对陈桥英所提一审认定涉案数额200万元没有事实依据的上诉理由，经查，证人谢某2、张某1等人的证言，证明其交给陈桥英的款均在200万元以上，按照有利于被告人原则，原判认定涉案金额200万元，事实清楚，证据充分。故对陈桥英提出的该节上诉理由不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。陈桥英请求依法改判无罪或发回重审的上诉理由不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 张   秀   远 审 判 员 杜奇审判员宁少美 二〇二一年二月十九日 法官助理 赵   西   双 书 记 员 李      兵 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。