山东省青岛市黄岛区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)鲁0211民初17930号 原告：董德军，男，汉族，住安徽省六安市叶集区。 委托诉讼代理人：苗猛，北京雍文律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王静，北京雍文律师事务所律师。 被告：青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司，住所地山东省青岛市。 法定代表人：武学经，董事长兼总经理。 被告：上海引翎者商贸有限公司，住所地上海市。 法定代表人：孙静，执行董事。 原告董德军与被告青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司（以下简称“齐鲁公司”）、上海引翎者商贸有限公司（以下简称“引翎者公司”）合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人苗猛到庭参加诉讼，被告齐鲁公司、引翎者公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告董德军向本院提出诉讼请求，请求判令：1.确认原告在被告齐鲁公司系统中的的开户和全部交易无效；2.判决被告齐鲁公司返还原告交易损失2377963.72元及利息（利息以2377963.72元为基数，按中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率从2017年2月1日计算至实际返还之日）；3.被告引翎者公司对上述损失本金及利息承担连带责任；4、本案诉讼费由被告齐鲁公司和被告引翎者公司共同承担。事实和理由：2014年3月24日，被告齐鲁公司经青岛市工商行政管理局保税区分局注册设立，经营范围为：白银、铂金、铁、铜、铝、等的批发、零售；物流服务(不含运输)、供应链管理；网上贸易代理、网上商务咨询；投资服务、投融资咨询(不含证券、期货咨询)等。被告齐鲁公司设立后，未经国家批准，授权其会员单位被告引翎者公司招揽客户开户炒“齐鲁油”合约，交易方式为网上平台交易或者电话交易，当客户交易账户的风险率过高时，被告齐鲁公司系统提示“持仓风险过高，请酌情减仓或增加预付款，以降低风险”，若客户未及时加金或减仓，交易系统会对客户账户进行强行平仓。2016年1月5日至2017年1月31日，原告在被告齐鲁公司处交易多手，交易中存在杠杆，每笔订单均通过对冲平仓方式了结，无任何实物交收，期间原告入金3854901元，出金1476937.28元，出入金相抵共2377963.72元由被告齐鲁公司非法获取。原告后多方咨询得知，凡未经证监会或国务院等有关部门批准擅自开展期货交易的，均属于违法行为，本案被告齐鲁公司无从事期货交易的资质，其非法组织具有期货交易性质的行为、为原告开户及收取支付款项的行为，违反《中华人民共和国合同法》第五十二条的相关规定，双方的交易行为无效，被告齐鲁公司的非法获利均应返还。被告引翎者公司作为会员单位，采取欺诈和虚假宣传的方式，诱骗原告至被告齐鲁公司平台开户炒“齐鲁油”，应对原告的损失承担连带赔偿责任。现原告为维护自身权益，特向人民法院提起诉讼，望判如所请。 被告齐鲁公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。 被告引翎者公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 1、被告齐鲁公司于2014年3月24日经批准设立，经营范围为白银、铂金、钯金、镍、铁、铜、铝、钢、锌、铁矿石、燃料油（仅限重油渣油）、煤炭、橡胶、初级农产品的批发、零售；物流服务（不含运输）、供应链管理；网上贸易代理、网上商务咨询；计算机软硬件开发、技术服务、培训服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年1月，原告在齐鲁公司进行了开户，获得了交易账号和密码，下载交易软件，给被告账户入金，入金后可以现货交易，根据交易软件界面可以看出交易品种、报价，交易可以买进卖出，首先可以进行卖空交易，进行买入进行平仓，整个交易可以选择数量、品种，但看不到交易对手，交易过程中不需要全款交易，可以通过保证金交易，属于杠杆交易。原告在被告齐鲁公司的网络交易平台进行齐鲁油、白银商品的交易。且期间没有实物交割，不以实物交割为目的。在整个交易期间，原告共计入金3864901元，出金1466499元，损失2398402元。 2、，青岛证监局向青岛市中级人民法院出具的《青岛证监局关于青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司交易行为性质认定的复函》（以下简称《复函》），在该《复函》认定：齐鲁公司不具备组织期货交易及相关活动的业务资格。青岛齐鲁以“齐鲁银”、“现货铜”、“现货铝”、“齐鲁油”标准化产品合约为交易对象，采用保证金制度、集中交易方式，允许交易者不发生实际交割，以对冲平仓的方式了结交易，违反了《期货交易管理条例》、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发（2012）37号）的规定，其行为构成非法组织期货交易活动。 本院认为，《期货交易管理条例》第6条规定，设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司属于现货交易市场，未经批准不得开展任何形式的期货交易活动。整个交易期间没有一单交易进行了实物交割，所以齐鲁公司平台上的商品交易属于期货交易，齐鲁公司的行为构成非法组织期货交易活动。根据青岛市证监局的《复函》，在《复函》中已明确认定齐鲁公司的行为构成非法组织期货交易活动，虽然该《复函》针对的是青岛市中级人民法院（2019）鲁02民终2954号案件，但是由于齐鲁公司在交易平台上的交易规则均是相同的，本案与（2019）鲁02民终2954号案件在性质上是相同的，所以《复函》对于齐鲁公司行为性质的认定也可以适用于本案。综上所述，齐鲁公司的行为构成非法组织期货交易活动，该行为违反了《期货交易管理条例》的规定，齐鲁公司在其交易平台所组织的商品交易行为无效，故原告要求确认在齐鲁公司交易平台上发生的所有交易无效，于法有据，本院予以支持。 《中华人民共和国合同法》第58条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还”,因原告与齐鲁公司的所有交易行为无效，故齐鲁公司应当返还原告2398402元。原告诉讼时主张被告青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司返还原告交易损失2377963.72元系原告对其自身权利的处分，原告主张未超出齐鲁公司应当返还原告交易损失的范围，本院予以支持。因原告参与期货交易，其自身也存在一定过错，故对于原告主张的利息，本院不予支持。原告主张被告引领者公司作为会员单位采取欺诈和虚假宣传的方式，诱骗原告在被告齐鲁公司平台开户炒“齐鲁油”，原告对此未提交证据予以证明,故对于原告主张的被告引翎者公司对原告损失本金及利息承担连带责任，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十三条、《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、确认原告董德军在被告青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司交易平台的开户及所发生的所有交易无效； 二、被告青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告董德军2377963.72元； 三、驳回原告董德军的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费12912元（原告已预交），公告费600元，共计13512元，由被告青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院或青岛市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。 审 判 长  李红松 人民陪审员  杨 杨 人民陪审员  陈 磊 二〇二一年二月二十二日 书 记 员  逄 蕾