陕西省镇安县人民法院   刑 事 判 决 书   （2021）陕1025刑初5号     公诉机关镇安县人民检察院。    被告人何上群，男，1970年4月19日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，住湖南省永州市道县，农民，2003年9月25日因使用假币被江苏省苏州市xx局沧浪分局拘留五日，2009年9月22日因使用假币被江苏省苏州市xx局沧浪分局拘留五日，2013年11月8日因犯盗窃罪，被江苏省苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2014年2月22日刑满释放，2016年7月22日因犯盗窃罪，被江西省南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑二年零九个月（刑期至2018年6月25日），并处罚金三万元，2020年7月30日因持有，使用假币被贵州省印江县xx局行留十五天，因本案于2020年9月15日被镇安县xx局限制人身自由，9月19日被刑事拘留，同年10月20日被依法逮捕，现羁押于镇安县看守所被刑事拘留，同年10月20日被依法逮捕。现羁押于镇安县看守所。   指定辩护人覃成林，陕西安业律师事务所律师。    被告人何秀阳，男，1985年11月10日出生于湖南省道县，汉族，中专文化，住湖南省永州市道县，农民，因本案于2020年5月13日被镇安县xx局限制人身自由，5月15日被xx机关取保候审，2021年1月13日被本院取保候审，2021年2月1日被本院决定逮捕，现羁押于镇安县看守所   指定辩护人刘珍，陕西安业律师事务所律师。     镇安县人民检察院以镇检一部刑诉（2020）Z81号起诉书指控被告人何上群犯购买假币罪、被告人何秀阳犯持有、使用假币罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇安县人民检察院指派检察员郭金荣出庭支持公诉，被告人何上群及辩护人覃成林、被告人何秀阳及辩护人刘珍到庭参加了诉讼。现已审理终结。     公诉机关指控，2020年5月11日凌晨，被告人何上群通过西安市XX城附近小广告联系了卖假币卖家，用1000元购买了面额为100元假人民币52张。5月12日至13日，被告人何秀阳明知何上群用假人民币买东西换成真人民币，仍驾驶陕AXXXXX黑色吉利小轿车带着何上群到柞水县、镇安县，由何上群加油、管饭。5月13日8时30分左右，被告人何上群到镇安县XX镇XX街道陈某某的蛋糕店，用面额100元的疑似假人民币购买了价值12元四个面包，陈某某给其找回真人民币87元。当日12时许，镇安县永乐派出所民警盘查陕AXXXXX小轿车时，查获面额100元的疑似假人民币48张，并对何秀阳进行口头传唤调查，在何秀阳身上查获面额100元的疑似假人民币1张。经中国人民银行镇安支行鉴定：何上群在被害人陈某某处使用的、陕AXXXXX车内查获、何秀阳身上扣押的面值为100元的疑似假人民币50张均为假币。     2020年7月29日19时许，被告人何上群在贵州省印江土家族苗族自治县XX街道XX街XX店”使用购买的假人民币购买香烟后，又到印江县XX城XX店买粉时被发现并报警，在何上群身上扣押100元面值的疑似假人民币（冠字号YC09299973）4张。2020年7月30日经中国人民银行印江支行鉴定：4张冠字号YC09299973面额壹佰元钞票为假币。     上述事实，公诉机关提供了相应证据，据此认为，被告人何上群的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条一款之规定，应以购买假币罪定罪，被告人何秀阳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》一百七十二条之规定，构成持有、使用假币罪，提请本院依法判处。     公诉机关认为被告人何上群自愿认罪认罚且具有坦白情节，建议判处被告人何上群六个月至一年有期徒刑并处罚金；建议判处被告人何秀阳四个月至六个月拘役并处罚金。     被告人何上群及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。     被告人何秀阳辩称假币是被告人何上群放在其车上，也系何上群使用的，但其不知被告人何上群使用假币，认为其不构成犯罪。     经审理查明，2020年5月11日凌晨，被告人何上群通过西安市XX城附近小广告联系了假币卖家，用人民币1000元购买了面额为100元假人民币52张。5月12日至13日，被告人何秀阳明知何上群用假人民币买东西换成真人民币实施犯罪行为，仍驾驶陕AXXXXX黑色吉利小轿车载乘被告人何上群到柞水县、镇安县，由被告人何上群加油、管饭。5月13日8时30分左右，被告人何上群到镇安县XX镇XX街道陈某某的蛋糕店，用面额100元的疑似假人民币购买了价值12元四个面包，陈某某给其找回人民币87元（店主无1元零钱,故找87元）。当日12时许，镇安县xx局永乐派出所民警盘查陕AXXXXX小轿车时，对被告人何秀阳进行口头传唤调查，在被告人何秀阳身上查获面额100元的疑似假人民币1张，并在陕AXXXXX小轿车内查获面额100元的疑似假人民币48张。经中国人民银行镇安支行鉴定：被告人何上群在被害人陈某某处使用的、在陕AXXXXX车内查获的、被告人何秀阳身上扣押的共计50张面值为100元的人民币均为假币。     2020年7月29日19时许，被告人何上群在贵州省印江土家族苗族自治县XX街道XX街XX店”使用购买的假人民币购买香烟后，又到印江县XX城XX店买粉时被发现并报警，在被告人何上群身上扣押100元面值的疑似假人民币（冠字号YC09299973）4张。2020年7月30日经中国人民银行印江支行鉴定：4张冠字号YC09299973面额壹佰元钞票为假币。   上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：     1、书证。    （1）接处警登记表、到案经过、案件受理登记表、取保候审决定书、居留证、逮捕证等，证明案件来源及对被告人采取强制措施情况的事实。    （2）户籍证明、无犯罪记录证明，证明被告人的刑事责任年龄及有无犯罪记录的事实。    （3）到案经过，证明被告人到案情况的事实。    （4）证据保全清单、扣押决定书及清单、假币接受凭证及假币收缴凭证、发还清单及收条、领条、没收保证金决定书等，证明本案涉案假币已收缴，与本案无关的财物已发还被告人的事实。    （5）(2013)吴刑二初字第0373号刑事判决书及释放证明书、（2016）赣0102刑初402号刑事判决书、处罚决定书及解除拘留证明书、办案说明等，证明被告人何上群多次犯罪，系累犯的事实。     2、被害人陈述。    （1）被害人陈某某陈述，证明2020年5月13日早8时30分，被告人何上群持假币在她蛋糕店购买12元的面包，她给被告人找87元，还差被告人1元，被告人不要并乘车离开。后她将该钱与真某某进行对比，发现是假币的事实。    (2)被害人田某某陈述，证明2020年7月29日下午18时许，被告人何上群在他名为“清风便利店”使用100元假币购买物品，被他发现，被告人给他更换100元真币。后他又遇到被告人在其他店面使用假币，就报警的事实。    (3)被害人严某某陈述，证明2020年7月29日下午18时许，被告人何上群使用100元假币在她哥经营的砂锅店买饭吃，他们报警的事实。    3、被告人供述。    (1)被告人何上群供述，证明2020年5月10日他从老家到西安联系何秀阳，何秀阳说其收旧手机的生意不好做，他俩就商量买点假币出去换。5月11日凌晨，他通过西安市XX城附近小广告联系了卖假币卖家，用1000元购买了面额为100元假人民币52张。5月12日至13日，被告人何秀阳明知他用假人民币买东西换成真人民币，仍驾驶陕AXXXXX黑色吉利小轿车带着何他到柞水县、镇安县，由他加油、管饭。5月13日8时30分左右，他到镇安县XX镇XX街道陈某某的蛋糕店，用面额100元的疑似假人民币购买了价值12元四个面包，陈某某给他找回真人民币87元。2020年7月29日19时许，他在贵州省印江土家族苗族自治县XX街道XX街XX店”使用购买的假人民币购买香烟后，又到印江县XX城XX店买粉时被发现并报警的事实。    （2）被告人何秀阳供述，证明他知道被告人何上群以前经常用假币买东西换真某某，也知道5月12日被告人何上群乘他车时拿有假币，并欲使用假币买东西换取真某某，但不知拿有多少假币，并承诺给他管饭、加油。随后，他驾驶陕AXXXXX黑色吉利小轿车载乘被告人何上群到柞水县、镇安县，期间由被告人何上群给车辆加油、管饭。5月12日晚，他拿了被告人何上群一张面值100元的假币准备用，第二天在镇安县被查获的事实。     4、鉴定意见。     货币真伪鉴定书，证明被告人何上群使用的、在陕AXXXXX车内查获的、被告人何秀阳身上扣押并收缴的疑似假人民币均系假人民币的事实。    5、辨认笔录及照片    证明被害人陈某某辨认出到其蛋糕店使用假币购买蛋糕的系被告人何上群的事实。    6、电子数据    微信、电话记录，证明二被告人在案发前、案发时有大量通话的事实。     上述证据来源合法，客观、真实，且证据之间相互印证指控事实，证据确实、充分，足以认定。     本院认为，被告人何上群违反金融管理秩序，明知是伪造的货币而购买,数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条一款之规定，构成购买假币罪；被告人何上群在购买假币后又伙同被告人何秀阳非法持有并使用假币，数额较大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，构成持有、使用假币罪，属共同犯罪；在共同犯罪中，被告人何上群具体使用假币，系主要实施者，起主要作用，系主犯；被告人何秀阳明知被告人何上群使用假币而为其提供便利，起辅助作用，系从犯，均应惩处。被告人何上群购买假币后又非法持有、使用，构成购买假币罪、持有、使用假币罪，但依照《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条一款规定，应以购买假币罪定罪，从重处罚。公诉机关指控被告人何上群犯购买假币罪、被告人何秀阳犯持有、使用假币罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以确认。被告人何上群因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人何上群认罪认罚，且归案后如实供述犯罪事实，依法可从宽、从轻处罚。故辩护人认为应对被告人何上群从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人何秀阳庭审时辩解其不知被告人何上群持有、使用假币的事实,但根据被告人何上群的供述及被告人何秀阳归案时的供述，足以认定被告人何秀阳明知被告人何上群持有、使用假币，并为其提供便利的事实；且对其在侦查及公诉机关的供述不能做出合理解释,亦未提交相关证据证明，故其辩解不能成立，本院不予采信。本院为了维护金融管理秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条一款、第一百七十二条、第二十五条一款、第二十六条一、四款、第二十七条、第六十五条一款、第六十七条三款、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：    一、被告人何上群犯购买假币罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金30000元。    （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日至2021年7月14日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。）    二、被告人何秀阳犯持有、使用假币罪，判处拘役五个月，并处罚金20000元。    （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月1日至2021年6月27日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。）    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于陕西省商洛市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长  刘永明   人民陪审员  卜明喜   人民陪审员  代克勇   二〇二一年二月二十六日   法官 助理  马 娟   书 记 员  程 晨