河北省廊坊市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀10刑终31号 原公诉机关河北省香河县人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴强，男，1989年6月24日出生于河北省香河县，汉族，初中文化，农民，住香河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被香河县公安局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现押于香河县看守所。 河北省香河县人民法院审理香河县人民检察院指控原审被告人吴强犯诈骗罪一案，于2020年12月11日作出（2020）冀1024刑初213号刑事判决、2020年12月30日作出（2020）冀1024刑初213号刑事裁定。原审被告人吴强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原判认定，2018年5月至2019年9月，被告人吴强以可低价购买光阳拼板胶高价卖出赚取丰厚利润为由，共计骗取被害人林某、卜某钱款人民币977760元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人吴强在公安机关的供述证实2018年7、8月份他找林某说可以从广州进拼板胶卖给家具厂，350元进货，可以卖470元。林某拿钱他负责进胶、卖胶和结账。开始林某几万几万的打到他账户上，他从外面借钱给林某返利润和本金，取得林某的信任后他告诉林某这生意挣钱，要求林某给他打大额钱款，他谎称去进货。自2019年1月份左右，他就不给林某打本金及利润了，因为他已经把这些钱用作还账或家庭消费和购买奥迪汽车了，他无法支撑给林某的利润及本金，他伪造了香河易淘商贸有限公司与北京利丰家具制造有限公司的供货结算合同押金5万元、与奥古曼木材家具厂刘杰的货款单14万元、与森鑫福实木家具厂白蜡木材货款单30万元、与博美家具厂光阳拼板胶货款单58100元、与亮鑫家具厂光阳拼板胶货款单202000元、与欧卡诺家具厂光阳拼板胶货款单285500元、与圣铭轩家具厂光阳拼板胶货款单138000元、与金贵圆家具厂光阳拼板胶货款单141000元、与锦鑫家具厂光阳拼板胶货款单94000元、与欧尚艺佳光阳拼板胶货款单235000元、与富雅家具厂光阳拼板胶货款单116000元，后来他在网上查广州已经没有光阳拼板胶的厂家了，他怕在林某面前露馅，只能把广州改成沈阳了，林某给他进胶的钱都是通过银行转账转到他的银行卡上的； （2）被害人林某的陈述、香河易淘商贸有限公司营业执照复印件，聘用合同证实2016年他通过朋友认识吴强，2018年5月份开始吴强找到他称给家具厂送胶利润大，每桶胶有130元左右的利润，问他有没有钱投资进货，他看有利润就投资了，他和吴强之间有聘用协议，聘用吴强为他送胶，协议是在2018年5月1日签订的，2019年4月他以他妻子卜某的名义注册了香河易淘商贸有限公司，在聘用协议上加盖了公司的印章，他没有见过吴强购进的胶，买胶、送胶、结款都是吴强负责，从2018年12月份后吴强就以各种理由不给他回款了，吴强给了他几张结算货款的欠条后他就找不到吴强了，后来找到吴强时其承认欠条是假的； （3）被害人卜某的陈述证实她是林某的妻子。2018年5月她和林某聘用吴强为他们卖胶，2019年4月份她注册香河易淘商贸有限公司，他们给吴强转账的进货款，吴强没有给她转账结算的货款，后他们收到吴强的几张货款欠条，她丈夫林某核实后发现是伪造的欠条，吴强也承认了欠条是假的； （4）证人谢某的证言证实2019年10月下旬，吴强分三次找他，让他在七张货款单上替别人签字，他当时没有细想就签了； （5）证人李某的证言证实他和吴强以前在欧尚艺佳工作，他辞职后就没再和吴强联系过，民警出示的欧尚艺佳光阳拼板胶货款单235000元中李忠祥的签字不是他签的，但是电话是他的； （6）证人孙某的证言证实吴强一直和他借钱，他听吴强说和林某一起放贷，没有听说过吴强卖胶； （7）证人王某1的证言及说明，中国联通河北香河站西营业厅证明证实2018年4、5月份吴强找到他说可以进光阳拼板胶卖给家具厂，每桶胶有80-120元的利润，利润均分，他就开始给吴强打款，后来回款变慢，吴强还继续让他压货，他感觉可能有问题，就没再给吴强打款，到2019年6月份吴强将货款结清了。吴强和他说是在广州进的货，还给了他一个业务员的电话（130××××4333）和微信（昵称“明天会更好”），但是电话一直没打通过，微信也是打字方式回复，没有语音或视频过，经查130××××4333手机号机主为吴强，证件号码与本案被告人吴强一致； （8）证人赵某的证言证实2019年3月份吴强找他说借钱用于做生意周转，他借给吴强21万元，到现在还有6万元没有还给他； （9）证人张某的证言、欠条及中国工商银行交易凭证证实吴强和他说倒卖光阳拼板胶能挣钱，每桶胶纯利润在80元左右，他就投资了，开始给他回款，后来吴强就不给他回款了，后来他听王某2说吴强卖胶就是个骗局； （10）证人王某2的证言、接受证据清单、王某2微信支付交易明细及农业银行交易明细清单证实2019年4月份吴强找到他称可以把手头的闲钱放出去收利息，他就给吴强转了钱，吴强后来不给他利息了，他追问吴强将钱放给谁了，吴强称放给林某了，他找到林某，林某称吴强和其一起做胶的生意，也被压了很多钱； （11）证人高长虹的证言、香河鹏大家具城工商登记证明证实他从2015年左右开始担任圣铭轩家具鹏大销售处经理，他的老板叫李大起，他不认识吴强，他们也没有用过光阳拼板胶，他们只卖家具； （12）香河县行政审批局证明证实在河北经济户籍管理系统查询，未查询到“胜博轩”、“圣铭轩”字号在香河县进行企业注册登记； （13）证明证实香河县安头屯镇前口头村、北口头村、东口头村、西口头村均没有厂名为胜博轩的家具厂及任何企业；北京利丰家具制造有限公司从未与香河易淘商贸有限公司签订过关于光阳拼板胶的供货合同，该公司也未授权张东为代表签署任何供货合同，且该公司没有叫张东的人； （14）吴强的账户交易流水、卜某转给吴强的转款记录及吴强给卜某的转款记录证实卜某给吴强转款6569500元，吴强给卜某转款5591740元； （15）电子数据检查工作记录证实林某与吴强的聊天记录情况； （16）抓获经过说明证实被告人吴强于2019年11月18日到案； （17）户籍证明信证实被告人吴强的身份情况。 原审法院认为，被告人吴强以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。吴强及其辩护人提出的他是和林某借的钱，他没有骗林某，他不构成诈骗罪的意见，无证据证实，不予采纳；提出对其从轻处罚的量刑请求不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人吴强犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十四条、第五十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人吴强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元；二、追缴被告人吴强的违法所得977760元发还被害人林某、卜某。 吴强上诉提出，其与林某、卜某是借贷关系，没有诈骗他们的钱；所欠林某、卜某的钱已用楼房、汽车抵账。 二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实相同，所依证据一致，且上述证据均经原审法院庭审举证、质证，在本院审理期间未发生变化，合法有效，本院依法予以确认。同时，上诉人吴强在二审期间未提出新的证据。 本院认为，上诉人吴强以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对于吴强提出其与林某、卜某是借贷关系，没有诈骗他们的钱；所欠林某、卜某的钱已用楼房、汽车抵账的意见，经查，现有证据不能证明吴强与被害人之间是借贷关系且已偿还欠款，而根据证人王某1、张某、谢某的证言及伪造的货款单、香河县行政审批局的证明等证据，能够证明吴强虚构倒卖光阳拼板胶的事实，结合在案其他证据，足以证明吴强实施诈骗的犯罪事实。对于吴强的上诉意见及理由，本院不予支持。原审判决认定事实清楚、证据充分，量刑适当，审判程序合法，应予维护。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 徐 兵 审判员 赵志勇 审判员 张建华 二〇二一年二月二十六日 书记员 吕致达