内蒙古自治区阿荣旗人民法院刑事判决书(2020)内0721刑初200号公诉机关内蒙古自治区阿荣旗人民检察院。被告人徐俊峰，男，出生于黑龙江省佳木斯市，公民身份号码×××，户籍所在地黑龙江省佳木斯市桦南县，租住广东省广州市。2009年6月7日因冒用他人居民身份证被广州市公安局行政拘留十日，2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被阿荣旗公安局刑事拘留，同年7月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪经阿荣旗人民检察院批准执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。辩护人杜力红，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人刘某1，男，出生于广东省茂名市，公民身份号码×××，户籍所地广东省茂名市，租住广东省广州市。2020年5月31日因涉嫌犯诈骗罪被阿荣旗公安局刑事拘留，同年7月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪经阿荣旗人民检察院批准执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。辩护人刘耀辉，内蒙古立合律师事务所律师。被告人林某，男，出生于广东省韶关市，公民身份号码×××，户籍所在地广东省韶关市，住广东省佛山市。2020年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被阿荣旗公安局刑事拘留，同年7月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪经阿荣旗人民检察院批准执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。辩护人张秀兰，内蒙古立合律师事务所律师。被告人杨某，男，出生于云南省丽江市玉龙纳西族自治县，公民身份号码×××，户籍所在地云南省丽江市玉龙纳西族自治县，住云南省玉龙纳西族自治县。2020年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被阿荣旗公安局刑事拘留，同年7月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪经阿荣旗人民检察院批准执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。辩护人迟洪波，内蒙古振吉律师事务所律师。阿荣旗人民检察院以阿检一部刑诉〔2020〕Z174号起诉书指控被告人徐俊峰、刘某1、林某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿荣旗人民检察院指派检察员石长军、尹庆国出庭支持公诉，被告人徐俊峰及其辩护人杜力红、被告人刘某1及其辩护人刘耀辉、被告人林某及其辩护人张秀兰、被告人杨某及其辩护人迟洪波出庭参加诉讼。现已审理终结。阿荣旗人民检察院指控：（一）2020年4月份，被告人徐俊峰与沈江（未到案）为谋取利益，商议从事为洗钱、诈骗犯罪活动进行资金取现。由沈江在境外负责联系，徐俊峰负责购买银行卡将进账钱款进行分流并指使被告人刘某1、林某负责在ATM机取现。具体事实如下：2020年4月18日，阿荣旗那吉镇居民刘某2在“BC科技集团”诈骗网站进行投资的5万元经徐俊峰分流后由刘某1在ATM机取现。2020年4月18日，北京市昌平区居民吕某在诈骗网站进行投资的8.5万元经徐俊峰分流后由林某取现8.49万元。2020年4月18日，山东潍坊市××区居民白某在诈骗网站进行投资的10万元经徐俊峰分流后由刘某1在ATM机取现5.98万元，由林某取现2.99万元。综上，徐俊峰帮助他人散存资金23.5万元，林某取款11.48万元，刘某1取款10.98万元。（二）2020年3月，被告人杨某明知他人将从事网络犯罪活动，注册杭州嗨枫呢科技有限公司等6家公司，并办理具有网银功能的对公账户出卖给他人。2020年4月份，被实施电信诈骗的被害人刘某2的15万元、被害人张某的15万元、被害人李某的10万元，合计40万汇入杭州嗨枫呢科技有限公司对公账户后被转至多个账户。上述事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人的陈述、被告人供述与辩解、ATM机监控录像等。依据以上事实及证据，公诉机关认为，被告人徐俊峰明知钱款是犯罪所得，将钱款进行转账分流，数额巨大，并指使林某、刘某1取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于其在审查起诉过程中能够如实供述主要犯罪事实，庭审中能够如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。其在庭审中能够认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘某1明知钱款是犯罪所得，将钱款取现，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于其在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚；其在审查起诉时能够如实供述主要犯罪事实，庭审中能够如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。其在庭审中能够认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人林某明知钱款是犯罪所得，将钱款取现，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于其在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚；其能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。其能够认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人杨某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供对公账户进行支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。鉴于其能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；其能够认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。2020年9月25日，被告人林某、杨某签署《认罪认罚具结书》。被告人林某对阿荣旗人民检察院指控的罪名及三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金人民币一万元的量刑建议认罪认罚。被告人杨某对指控的罪名及一年以下有期徒刑，并处罚金人民币一万元的量刑建议认罪认罚。被告人徐俊峰当庭认罪，公诉机关调整量刑建议为四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金人民币二万元。徐俊峰对调整后的量刑建议认罪认罚。被告人刘某1当庭认罪认罚，公诉机关调整量刑建议为三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金人民币一万元。刘某1对调整后的量刑建议认罪认罚。被告人徐俊峰对公诉机关指控的罪名无异议，其辩称不是主犯，没有指使刘某1，其和刘某1都是听沈江指挥，二人商量着办事。其辩护人提出以下辩护意见，1.徐俊峰系从犯，应当从轻、减轻处罚。公诉机关认定徐俊峰系主犯的事实不清、证据不足，卷宗证据证明沈江是主犯，徐俊峰、刘某1、林某都是按沈江的指示在国内办理取款业务，三被告人分工不同，作用相当。2.徐俊峰当庭自愿认罪，可以从轻、从宽处罚。3.徐俊峰的主观恶性相对较小，没有犯罪前科。4.徐俊峰的犯罪行为社会危害性较小。5.被扣押的×××的车辆系徐俊峰个人合法财产。综上，建议判决徐俊峰三年以上四年以下有期徒刑。被告人刘某1对公诉机关指控的罪名无异议，当庭未作辩解。其辩护人提出以下辩护意见，1.刘某1系从犯，应当从轻、减轻处罚。2.刘某1认罪、悔罪，主动中止了自己的犯罪行为。3.刘某1系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。综上，刘某1的行为不构成情节严重，建议从轻、减轻处罚。被告人林某对公诉机关指控的罪名无异议，当庭未作辩解。其辩护人提出以下辩护意见，1.林某是从犯，具有从轻、减轻处罚的法定情节。2.林某认罪认罚，具有从宽处理的情节。3.林某无前科劣迹，是初犯。综上，建议判处林某有期徒刑三年。被告人杨某对公诉机关指控的罪名无异议，当庭未作辩解。其辩护人提出以下辩护意见，1.杨某归案后认罪认罚，依法可以从宽处罚。2.杨某系初犯、偶犯、无前科劣迹，有法定或酌定从轻、减轻情节。综上，建议对杨某适用缓刑。经审理查明：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实2020年4月份，被害人阿荣旗那吉镇居民刘某2、山某高新区居民白某、北京市昌平区居民吕某通过向诈骗网站转入资金的方式被骗取钱款。2020年4月18日，被告人徐俊峰、刘某1、林某明知该款项来源违法，仍在沈江（未到案）的要求下，购买并使用多张银行卡将被害人资金转移提现，并收取3%的手续费。其中转移提现刘某25万元、白某8.97万元、吕某8.49万元。具体事实如下：1.被告人徐俊峰将被害人刘某2转账至魏泽丰（尾数为2979的农业银行）卡内的5万元转账至王德发（尾数为3078的农业银行）账户内，又从王德发账户转入到邓火生（尾数为4083的中国银行）账户内2万元、林林文（尾数为1747的中国银行）账户内2万元、梁宝现（尾数为6583的中国银行）账户内1万元。13时25分至40分许，由被告人刘某1在中国银行广州远洋明苑支行ATM机中将5万元全部取出。2.被告人徐俊峰将被害人吕某转账至张三军（尾数为5961的工商银行）账户内的5万元转入到王德发（尾数为3078的农业银行）账户内，又从王德发账户转入到梁宝现（尾数为6583中国银行）账户内1万元、宗志游（尾数为9682的广发银行）账户内2万元、邓火生（尾数为9690的广发银行）账户内2万元。13时35分许至39分许，由被告人林某在中国银行广州远洋名苑支行ATM机中将5万元全部取出。3.被告人徐俊峰将被害人白某转账至郑学贵（尾数为2391的工商银行）账户内的5万元转入到王德发（尾数为3078的农业银行）账户内，又从王德发账户转入林林文（尾数为6568的广发银行）账户内2万元、宗志游（尾数为1852的建设银行）账户内1万元。13时59分许至14时4分许，由被告人林某、刘某1在中国银行广州远洋名苑支行ATM机中分别取出2.99万元、1.98万元。4.被告人徐俊峰将被害人白某转账至郑学贵（尾数为2391的工商银行）账户内的5万元转入到陈泉（尾数为1378的农业银行）账户内，又从陈泉的账户转入梁宝现（尾数为5258的招商银行）账户内1万元、邓火生（尾数为1688的平安银行）账户内2万元、宗志游（尾数为1670的平安银行）账户内2万元。16时38分许至43分许，由被告人刘某1在平安银行广州科韵支行ATM机中取出4万元。5.被告人徐俊峰将被害人吕某（尾数为5147的招商银行）转账至张三军（尾数为5961的工商银行）账户内的3.5万元转入到陈泉（尾数为1378的农业银行）账户内，又从陈泉账户转入到宗志游（尾数为1853的交通银行）账户内1.5万元、林林文（尾数为0339的平安银行）账户内2万元。16时45分许至53分许，由被告人林某在平安银行广州科韵支行ATM机中取出3.49万元。综上，徐俊峰帮助他人散存资金23.5万元，林某取款11.48万元，刘某1取款10.98万元。徐俊峰获利0.1万元，刘某1获利0.06万元，林某获利0.1万元。（二）帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实2020年3、4月份，被告人杨某明知他人将从事网络犯罪活动，注册杭州嗨枫呢科技有限公司等六家公司，并办理具有网银功能的对公账户出卖给他人。2020年4月份，被实施电信诈骗的被害人刘某2的15万元、被害人张某的15万元、被害人李某的10万元，合计40万汇入杭州嗨枫呢科技有限公司对公账户后被转至多个账户。杨某从中获利0.33万元。上述事实的证据有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）关于徐俊峰、刘某1、林某掩饰、隐瞒犯罪所得的证据1.立案决定书，证明2020年4月19日，阿荣旗公安局决定对刘某2被诈骗一案立案侦查。2020年4月24日，北京市公安局昌平分局决定对吕某被诈骗案立案侦查。2020年4月28日，潍坊市公安局高新技术产业开发区分局决定对白某被诈骗案立案侦查。2.阿荣旗公安局刑警大队出具的情况说明，证明已经开展了对犯罪嫌疑人沈江的研判、抓捕工作，因其在境外，暂时未归案。3.户籍证明，证明徐俊峰出生，刘某1出生，林某出生，杨某出生，案发时均已达到刑事责任年龄。4.被害人刘某2的银行账户明细，证明2020年4月18日，刘某2（尾数为7043的邮政储蓄银行）账户向杭州嗨枫呢科技有限公司（尾数为7482的农业银行）账户汇款三次，每次5万元，合计15万元；向魏泽丰（尾数为2979的农业银行）账户汇款5万元。5.被害人吕某的银行账户信息，证明2020年4月15日，吕某（尾数为5147的招商银行）账户向张三军（尾数为5961的工商银行）账户汇款10万元，4月18日汇款4次合计59400元；2020年4月15日至17日，吕某（尾数为5728的中国银行）账户向张三军（尾数为5961的工商银行）账户汇款5次合计15.56万元；2020年4月18日，吕某（尾数为5728的中国银行）账户向张三军（尾数为5961的工商银行）账户汇款6次合计28.49万元，以上合计59.99万元。6.被害人白某的银行账户明细，证明2020年4月17日至2020年4月19日，白某（尾数为8386的招商银行）账户向郑学贵（尾数为2391的工商银行）账户转款40.05万元，未回款31万元。7.户名为魏泽丰的银行账户明细，证明魏泽丰（尾数为2979的农业银行）账户2020年4月18日收到三笔5万元共计15万元来自广州嗨枫呢科技有限公司的汇款，收到一笔刘某2（尾数为7043的邮政储蓄银行）账户汇款5万元，合计22万元。当日转出至王德发（尾数为3078的农业银行）账户5万元。8.户名为王德发的银行账户明细，证明2020年4月18日，王德发（尾数为3078的农业银行）账户收到魏泽丰（尾数为2979的农业银行）汇款5万元。同日，该账户转出至邓火生（尾数为4083的中国银行）账户2万元；转出至林林文（尾数为1747的中国银行）账户2万元；转出至梁宝现（尾数为6583的中国银行）账户1万元。2020年4月18日，王德发（尾数为3078的农业银行）账户收到张三军（尾数为5961的工商银行）账户汇款5万元。同日，王德发账户转入梁宝现（尾数为6583的中国银行）账户1万元；转入宗志游（尾数为9682的广发银行）账户2万元；转入邓火生（尾数为9690的广发银行）账户2万元。王德发账户收到郑学贵（尾数为2391的工商银行）账户转款5万元。同日，王德发账户将2万元转入林林文（尾数为6568的广发银行）账户；将1万元转入宗志游（尾数为1852的建设银行）账户；王德发账户支取1.98万元。9.户名为林林文的银行账户明细，证明2020年4月18日林林文（尾数为1747的中国银行）账户收到王德发（尾数为3078的农业银行）账户汇款2万元。当日，该账户在中国银行广州远洋明苑支行ATM机分别取款1万元，时间显示为20200418132247、20200418132822，合计2万元。林林文（尾数为0339的平安银行）账户收到陈泉（尾数为1378的农业银行）账户汇款2万元。同日，该款在广州天河区ATM取款机被取走，取款时间显示为20200418164549、20200418164631。林林文（尾数为6568的广发银行）账户收到王德发（尾数为3078的农业银行）账户转账2万元。同日分4次被支取。10.户名为梁宝现的银行账户明细，证明2020年4月18日，梁宝现账户（尾数为6583的中国银行）账户收到王德发（尾数为3078的农业银行）汇款两次各1万元（其中一万元为刘某2钱款），共计2万元。同日，该账户在中国银行广州远洋明苑支行ATM机分别取款1万元，时间显示为20200418133117、20200418134057，合计2万元。梁宝现（尾数为6583的中国银行）账户收到王德发（尾数为3078的农业银行）汇款两次各1万元（其中一万元为吕某钱款），共计2万元。同日，梁宝现账户在中国银行广州远洋明苑支行ATM机分别取款1万元，时间显示为20200418133117、20200418134057，合计2万元。梁宝现（尾数为5258的招商银行）收到陈泉（尾数为1378的农业银行）账户汇款1万元。同日1万元在招商银行ATM提款机被取出。11.户名为邓火生银行账户明细，证明2020年4月18日，邓火生（尾数为4083的中国银行）账户收到王德发（尾数为3078的农业银行）汇款2万元。同日，该账户在中国银行广州远洋明苑支行ATM机分别取款1万元，取款时间显示为20200418132535、20200418132638，合计2万元。邓火生（尾数为9690的广发银行）账户于2020年4月18日收到王德发（尾数为3078的农业银行）账户汇款2万元。同日，2万元被支取，取款时间显示为20200418133509、20200418133539、20200418133609、20200418133638。邓火生（尾数为1688的平安银行）账户收到陈泉（尾数为1378的农业银行）账户汇款2万元。同日16时41分47秒至16时42分25秒，该账户在平安银行广州市天河区科韵ATM提款机被取出2万元。12.户名为张三军的银行账户明细，证明2020年4月15日至4月18日，吕某向张三军（尾数为5961的工商银行）汇款16次，合计57.9万元。2020年4月18日，张三军（尾数为5961的工商银行）账户向王德发（尾数为3078的农业银行）账户汇款5万元；向陈泉（尾数为1378的农业银行）账户汇款3.5万元。13.户名为宗志游的银行账户明细，证明2020年4月18日，宗志游（尾数为9682的广发银行）账户收到王德发（尾数为3078的农业银行）账户汇款2万元。同日，2万元被支取，取款时间显示为20200418133751、20200418133820、20200418133853、20200418133923。宗志游（尾数为1853的交通银行）账户收到陈泉（尾数为1378的农业银行）账户汇款1.5万元。同日，宗志游账户在广州天河区科韵路33-49ATM取款机跨行取款1.5万元，取款时间显示为20200418164342。宗志游（尾数为1852的建设银行）收到王德发（尾数为3078的农业银行）账户汇款1万元。同日，在广州市天河区ATM自动取款机跨行被取0.5万元、0.49万元。宗志游（尾数为1670的平安银行）账户收到陈泉（尾数为1378的农业银行）账户汇款2万元。同日16时38分59秒至16时40分25秒，2万元在平安银行广州市天河区科韵ATM提款机被取出。14.户名为陈泉的银行账户明细，证明2020年4月18日，陈泉（尾数为1378的农业银行）账户收到张三军（尾数为5961的工商银行）账户汇款3.5万元。同日，陈泉账户转入宗志游（尾数为1853的交通银行）账户1.5万元；转入林林文（尾数为0339的平安银行）账户2万元。陈泉账户收到郑学贵（尾数为2391的工商银行）账户汇款5万元。同日，该账户将1万元转入梁宝现（尾数为5258的招商银行）账户；将2万元转入宗志游（尾数为1670的平安银行）账户；该账户将2万元转入邓火生（尾数为1688的平安银行）账户。15.户名为郑学贵的银行账户明细，证明2020年4月17日至18日，郑学贵（尾数为2391的工商银行）账户收到白某（尾数为8386的招商银行）账户累计汇款9次合计40.05万元。2020年4月18日转入陈泉（尾数为1378的农业银行）账户5万元；转入王德发（尾数为3078的农业银行）账户5万元。16.中国银行广州远洋明苑支行、平安银行广州科韵支行交易凭证、监控及关于监控时间的说明，证明2020年4月18日，刘某1和林某的取款时间、次数及穿着情况。17.被害人刘某2的报案材料，证明2020年4月16日，刘某2在快手极速版软件上看到一个短视频，介绍的是BC科技集团投资，刘某2向该网站充值，被骗22万元。18.被害人吕某的陈述，证明2020年3月20日，吕某在快手APP认识一名叫张渊清的人。张渊清向吕某介绍了一个证券网站，张艳红陆续进行打款66万元，钱款无法取出。19.被害人白某的陈述，证明2020年4月27日，山东潍坊市××区居民白某到潍坊市公安局高新技术开发区分局报案。4月18日、19日，白某在BC科技集团网站上累计充值了31万元，均转账到了郑学贵（尾数为2391的工商银行）账户上。20.被告人徐俊峰供述与辩解，证明徐俊峰和沈江认识了有10年了，沈江和刘某1认识也有10多年了，徐俊峰是通过沈江认识的刘某1，认识有两年左右。2020年初的一天，刘某1和沈江都联系徐俊峰，让徐俊峰跟他们干给境外犯罪团伙洗钱的活，徐俊峰同意了。刘某1又找阿华（林某），阿华也同意跟徐俊峰和刘某1洗钱。因为作案需要用银行卡，刘某1就让阿华购买银行卡，阿华大概买了有10多张银行卡。三人分工，徐俊峰将资金分流，刘某1带阿华去取款机取钱，徐俊峰负责把刘某1和林某取出来的钱收集起来再送给其他人，沈江在境外联系洗钱业务。买银行卡的钱是刘某1、阿华、徐俊峰三个人平均出的，每个人拿了几千元。2020年4月18日三人去找取款机，阿华开着他的红色轿车拉着徐俊峰和刘某1去广州市天河区中山大道旁边的一个中国银行提款机，群里通知到账了，然后刘某1和阿华先后到取款机取的钱，他俩一共取出来10万元左右，扣完手续费以后把钱给徐俊峰了，三个人开车到龙怡苑小区门口时徐俊峰下车，根据沈江的指示，把钱送到天河广场的卫生间楼梯口给一个男子。收取百分之三的费用三个人分，三人每人分得了一千余元，是平均分的。另证明，当日三人一直在一起到半夜。21.被告人刘某1的供述与辩解，证明2020年过完年之后，徐俊峰问刘某1有取款的活干不干，可能是赌博网站上的钱或者其他违法犯罪的钱，刘某1同意了。4月10多号的一天，徐俊峰让刘某1去开一些银行卡，刘某1让林某去买了10多张，徐俊峰给了林某几千元买卡的钱。4月10多号的一天中午，林某驾驶一辆红色的别克牌轿车载着刘某1和林某，到广东省广州市××区支行的路边。车上，徐俊峰让在车上等一等，钱过来后就能取了。过了大约两个小时，徐俊峰说钱到账了，徐俊峰用手机银行将5万元转入林某卖给徐俊峰的银行卡中的三张，刘某1将这5万元取出，给了徐俊峰。过了几十分钟，林某又拿着几张银行卡取了3、4万元，隔了几十分钟，徐俊峰又给刘某1两张银行卡，刘某1到中国银行远洋明苑支行去取了几万元。徐俊峰当时给了刘某1600元人民币作为报酬。另证明，林某上身穿了一件白色的T恤，下身穿了一条长的休闲裤。三人在当日17时前一直在一起。22.被告人林某的供述，证明林某和刘某1是朋友关系，林某是通过刘某1认识的徐俊峰，2020年4月份中旬的一天下午1点左右，徐俊峰让林某去取钱，林某问是什么钱，徐俊峰说是网络博彩的钱。林某就拉着徐俊峰和刘某1去了银行。徐俊峰给了林某三张银行卡，林某去龙怡苑对面的中国银行自助取款机分别取了三次，每次都是一张银行卡取2万元现金，一共取了6万元现金，刘某1也取钱了。取完后，三人到附近的招商银行或者平安银行，林某又取了2万元。凌晨1点多，林某又取了一次钱，林某共获利0.3万元。另证明，刘某1总共取了10万元左右的现金。证据还有中国银行广州远洋明苑支行交易凭证、监控探头的监控视频、平安银行广州科韵支行监控探头的监控视频，辨认笔录，报案材料、案件来源说明、归案情况说明、案件移送函、违法犯罪记录查询结果等，以上证据经审查其来源合法，内容客观真实，控辩双方均无异议，本院均予以确认。（二）被告人杨某帮助信息网络犯罪活动的证据1.立案决定书，证明2020年4月17日，郑州市公安局二里岗分局决定对张某被诈骗案立案侦查。2020年4月18日，威海市公安局经济技术开发区分局决定对李某被诈骗案立案侦查。2.户籍信息，证明杨某1983年8月11日出生，案发时已达到刑事责任年龄。3.杭州嗨枫呢科技有限公司银行账户信息，证明杭州嗨枫呢科技有限公司（尾数为7482的农业银行）账户开户人为杨某。2018年4月18日，该账户收到三笔来自刘某2的汇款，每笔5万元，共计15万元。当日，该15万元分三次转入魏泽丰（尾数为2979的农业银行）账户内。4.公司注册信息，证明杭州嗨枫呢科技有限公司于2020年3月17日申请登记注册，法定代表人杨某；杭州郝凌科技有限公司于2020年3月16日申请登记注册，法定代表人杨某；杭州襄氧科技有限公司于2020年3月16日申请登记注册，法定代表人杨某；杭州和莞服装有限公司于2020年4月8日申请登记注册，法定代表人杨某；杭州新莞服装有限公司于2020年4月7日申请登记注册，法定代表人杨某；杭州旧莞服装有限公司于2020年4月8日申请登记注册，法定代表人杨某。均开设了对公账户。5.杭州嗨枫呢科技有限公司账户信息，证明杨某在中国农业银行股份有限公司杭州科技城支行开设了杭州嗨枫呢科技有限公司账户（尾数为2746）。张某于2020年4月8日、9日陆续汇入该账户15万元；李某于2020年4月17日汇入该账户10万元；刘某2于2020年4月18日陆续汇入该账户15万元。6.证人卢某的证言，证明2020年3月份和4月份，卢某一共找杨某办理了两次对公账户，每次办理了三个对公账户，一共六个公司的对公账户，都是以杨某的名义办的公司。第一次的钱是网名叫“干净如风”的人直接给的杨某。第二次，“干净如风”用杨某的身份信息又办理了三个公司营业执照。卢某联系杨某到杭州又办理了对公账号。卢某让微信名为“小怪兽”的人转给了杨某2000元。卢某知道办理对公账号是用于违法犯罪活动或诈骗案件。7.被害人张某的报案材料及陈述，证明2020年4月，张某登陆“BC科技集团平台”购买理财充值，向杭州嗨枫呢科技有限公司账户汇款（尾数为2746）10.2万元。8.被害人李某的陈述，证明2020年4月15日前后，李某在网络上进行投资，向杭州嗨枫呢科技有限公司账户打款10万元。9.被告人杨某的供述，证明2020年3月份的时候，杨某在微信兼职群内看到一个微信名叫“干净如风”的人收对公账户，300元一个。杨某就加了对方为好友。杨某发了身份证照片、手机号给对方。过了几天对方说工商执照办好了，让杨某去杭州到银行办理对公账户，让联系卢某。卢某领着杨某到农行一共办了三个公司，分别是杭州嗨枫呢科技有限公司、杭州郝凌科技有限公司、杭州襄氧科技有限公司，注册的公司是杨某和卢某两个人的名字。办完后，卢某直接把营业执照和对公账户的纸质资料、U盾、公司公章拿走了。“干净如风”给杨某转的1590元，其中1500是对公账户的钱，90元是路费。2020年4月份上旬前后，卢某主动联系杨某，说每套对公账户涨到600元了，还卖不卖。杨某同意了。过了三天，卢某说公司注册好了，让杨某去杭州办理。这次办了三套，手续都给卢某了。卢某让微信名为“小怪兽”的转给杨某2000元，1800元是卖对公账户的钱，200元是开户手续费。杨某知道办对公账户卖掉是违法的，是被洗钱或者诈骗团伙用了。证据还有违法犯罪记录、移送案件通知书、报案材料、归案情况说明等，以上证据经审查其来源合法，内容客观真实，控辩双方均无异议，本院均予以确认。本院认为，被告人徐俊峰、刘某1、林某明知钱款是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供对公账户进行支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。但由于本案涉及的主要犯罪嫌疑人沈江未归案，故不宜认定主、从犯。经查，被告人徐俊峰负责将资金转入户名为王德发、陈泉的“分流卡”账户后，再继续转账到其他多个“取钱卡”的账户内，由刘某1、林某提现并将钱交给徐俊峰，徐俊峰将钱交给沈江指定的人员。故应当根据三被告人在犯罪过程中所起的作用予以处罚，关于被告人徐俊峰、刘某1、林某的辩护人提出的关于从犯的辩护意见不予采纳。关于被告人刘某1的辩护人提出的刘某1主动中止了自己的犯罪行为、不构成情节严重的辩护意见，因本案中犯罪资金已完成转移，系既遂，且有证据证明刘某1取现金额达到十万元以上，属“情节严重”，故不予采纳。四被告人如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。各辩护人提出的认罪认罚、系初犯、偶犯的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐俊峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2024年6月1日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2023年5月30日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2023年6月18日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）四、被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年3月15日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）五、没收被告人徐俊峰违法所得人民币0.1万元，被告人刘某1违法所得人民币0.06万元，被告人林某人民币0.1万元，被告人杨某人民币0.33万元，上缴国库。六、扣押在案未随案移送的物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 高 盼审判员 李佳林审判员 敖丽娜二〇二一年二月二十一日法官助理 杨会文《中华人民共和共刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》