安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初449号公诉机关天长市人民检察院。被告人贾某某,男,汉族,1948年5月13日出生于陕西省西安市,大专文化,陕西英东光电科技有限公司法定代表人,住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2020年7月25日被天长市公安局刑事拘留,同年8月17日被天长市公安局取保候审。2021年2月8日被本院决定逮捕。指定辩护人梅倩，安徽李志萍律师事务所律师。被告人陈某某,女,汉族,1953年11月18日出生于陕西省西安市,大专文化,陕西省企业引资发展促进会副会长、实际负责人,住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2020年7月11日被天长市公安局刑事拘留,同年8月17日经天长市人民检察院批准逮捕,当日被天长市公安局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人张跃，陕西方正时代律师事务所律师。辩护人高静，陕西方正时代律师事务所实习律师。被告人阮某某,男,汉族,1964年1月11日出生于陕西省咸阳市,初中文化,无业,住陕西省咸阳市渭城区。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2020年6月7日被天长市公安局刑事拘留,同年7月13日被指定监视居住,同年7月17日被取保候审,2020年8月17日经天长市人民检察院批准逮捕,同年9月24日被天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。指定辩护人周明明，安徽天申律师事务所律师。被告人伍某某,男,汉族,1964年12月13日出生于安徽省天长市，高中文化,无业,住安徽省天长市。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2020年6月15日被天长市公安局刑事拘留,同年7月13日被监视居住,同年7月17日被取保候审,2020年8月17日经天长市人民检察院批准逮捕,同年9月24日被天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人邵文艳，安徽天道律师事务所律师。被告人员某某,男,汉族,1961年4月10日出生于陕西省兴平市,高中文化,陕西省企业引资发展促进会外联部部长,住陕西省兴平市。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2020年7月11日被天长市公安局刑事拘留,同年8月17日经天长市人民检察院批准逮捕,当日被天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。指定辩护人丁援森，安徽诚天律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）436号起诉书指控被告人贾某某、陈某某、阮某某、伍某某、员某某犯合同诈骗罪,于2020年11月24日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2021年1月22日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员田某出庭支持公诉，被告人贾某某、陈某某、阮某某、伍某某、员某某，辩护人梅倩、张跃、高静、周明明、邵文艳、丁援森到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：被告人贾某某、陈某某明知陕西英东光电科技有限公司（以下简称英东公司)备案的永寿县50兆瓦光伏发电项目未取得国家能源局及陕西省光伏电站建设指标批文、无项目建设资金、不具备开工条件,仍共同商量以该项目对外发包从而骗取施工单位的履约保证金。后被告人陈某某指使被告人员某某以陕西省企业引资发展促进会(以下简称促进会)的名义对外发布发包信息,并谎称促进会是省发改委下属单位、该项目是政府工程、建设手续齐全、资金已到位、工程即将开工,另虚构了被告人员某某、伍某某身份职务信息对外发布施工信息。2018年4月26日,被告人陈某某指使被告人员某某、伍某某以发包人英东公司和促进会的名义与承包人阮某某(代表济宁国泰君安机械设备安装有限公司)签订了涉案项目10个标段总合同金额10亿元的建设工程合同,并以此总包合同为幌子让被告人阮某某对外发布施工分包信息。后通过签订合同,骗取被害单位安徽电气集团股份有限公司、淮武工程建设监理有限公司工程保证金共计65.5万元。被告人贾某某、陈某某、伍某某、员某某被抓获归案;被告人阮某某经传唤到案;被告人已退出违法所得。指控的证据有：1.书证:受立案材料、户籍信息、到案情况说明、前科证明、微信截图、退赃材料及谅解书、被害单位提供的相关报案材料、银行交易明细、情况说明等;2.证人证言:证人杨某、刘某、师某1、师某2、李某、栾某、于某、王某的证言;3.被害人陈述:被害人张应佳、童某、陈某的陈述;4.被告人供述和辩解:被告人贾某某、陈某某、阮某某、伍某某、员某某的供述和辩解;5.扣押等笔录:退赃扣押笔录;6.视听资料、电子数据:通话记录及涉案现场照片等。指控认为：被告人贾某某、陈某某、阮某某、伍某某、员某某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,明知没有实际履行能力却虚构事实,骗取对方当事人财物,数额巨大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五第一款,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人贾某某、陈某某在合同诈骗中起主要作用,是主犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款;被告人阮某某、伍某某、员某某在合同诈骗中起次要或者辅助作用,系从犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人贾某某、陈某某、阮某某、伍某某、员某某认罪认罚,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,均可以从宽处理。建议对被告人贾某某、陈某某判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年,并处罚金;对被告人阮某某、伍某某、员某某判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年,并处罚金。被告人贾某某、陈某某、阮某某、伍某某、员某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人梅倩提出的辩护意见：对起诉书指控的罪名无异议。被告人贾某某到案后如实供述，系坦白，认罪悔罪可以从轻处罚；无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性不大；及时退赃，取得被害人谅解，自愿认罪认罚。建议法庭对其从轻处罚。辩护人张跃提出的辩护意见：对起诉书指控的罪名和事实无异议。被告人陈某某虽然客观上造成犯罪，但主观上没有犯罪的故意，法律知识淡薄；对社会造成的危害性不大，有悔罪表现，退还赃款，对被害人进行赔偿并取得谅解；系初犯、偶犯，认罪态度好，如实供述；年纪较大，身体健康状况较差。在共同犯罪中不是主犯，系从犯，对公诉人提请法庭的量刑建议予以认可。辩护人周明明提出的辩护意见：对起诉书指控的罪名和事实无异议。被告人阮某某系自首，如实供述，认罪认罚，依法可以从轻处罚；系从犯，起辅助作用，次要地位；本案赃款已经全部退出；系初犯，因多次被骗导致生活困难，铤而走险走上犯罪道路。综上，请求法庭对其从轻处罚并能够适用缓刑。辩护人邵文艳提出的辩护意见：对起诉书指控的罪名和事实无异议。到案经过明确说明被告人伍某某系自行去公安局接受调查，辩护人认为是自首，并如实供述，可以从轻处罚；系从犯，只是听从指挥从未参与决策和谋划，起次要作用；认罪认罚，已经做好缴纳罚金的准备；取得被害人的谅解，无违法犯罪前科，系初犯、偶犯；主观恶性不大，没有造成严重的危害后果。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。辩护人丁援森提出的辩护意见：对起诉书指控的罪名和事实无异议。被告人员某某归案后如实供述，有坦白情节，可以从轻处罚；认罪态度好，有悔罪表现，当庭自愿认罪认罚，从宽幅度应当加大；退出全部违法所得，无前科，系初犯，可以从轻处罚；系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人年龄大，再犯可能性小，希望法庭对其判处缓刑。经审理查明：被告人贾某某、陈某某明知英东公司备案的永寿县50兆瓦光伏发电项目未取得国家能源局及陕西省光伏电站建设指标批文、无项目建设资金、不具备开工条件,仍共同商量以该项目对外发包从而骗取施工单位的履约保证金。后被告人陈某某指使被告人员某某以促进会的名义对外发布发包信息,并谎称促进会是省发改委下属单位、该项目是政府工程、建设手续齐全、资金已到位、工程即将开工,另虚构了被告人员某某、伍某某身份职务信息对外发布施工信息。2018年4月26日,被告人陈某某指使被告人员某某、伍某某以发包人英东公司和促进会的名义与承包人阮某某(代表济宁国泰君安机械设备安装有限公司)签订了涉案项目10个标段总合同金额10亿元的建设工程合同,并以此总包合同为幌子让被告人阮某某对外发布施工分包信息。后通过签订合同,骗取被害单位安徽电气集团股份有限公司、淮北市淮武工程建设监理有限公司工程保证金共计65.5万元,具体事实如下:1.2018年5月28日,被告人阮某某骗取安徽电气集团股份有限公司(以下简称安徽电气公司)的童某信任,与其签订“联营协议”分包合同。协议签订后,被告人阮某某、伍某某催促被害人交纳保证金。2018年6月11日,安徽电气公司交纳保证金50万元。其中,被告人贾某某分得34万元,被告人陈某某分得1万元,被告人员某某分得4万元,剩余用于促进会开支。2018年11月6日,被告人阮某某又以该项目要请客招待为名骗取张应佳现金5000元。之后被告人陈某某、阮某某、伍某某、员某某等人就何时开工编造各种理由搪塞被害人。2.2018年9月12日,被告人贾某某、陈某某伙同阮某某、伍某某又以该项目建设需要委托监理为由,利用前期签订的三方总包合同和安徽电气公司签订的合作联营协议骗取淮北市淮武工程建设监理有限公司法定代表人陈某的信任,以签订“建设工程监理合同”为名骗取被害人陈某履约保证金10万元。其中,被告人贾某某分得9万元,促进会分得1万元。被告人阮某某又以收取工程服务费的名义骗取陈某5万元。之后被告人阮某某、伍某某就何时开工编造各种理由搪塞被害人。被告人贾某某、陈某某、伍某某、员某某被抓获归案;被告人阮某某经传唤到案;被告人已退出全部违法所得，均已发还被害人。上述事实，被告人贾某某、陈某某、阮某某、伍某某、员某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张应佳、童某、陈某等人的陈述，证人杨某、刘某、师某1、师某2、李某、栾某、于某、王某的证言，退赃扣押笔录，通话记录及涉案现场照片，微信截图、退赃材料及谅解书、被害单位提供的相关报案材料、银行交易明细、情况说明，受、立案材料、户籍信息、到案情况说明、前科证明，被告人贾某某、陈某某、阮某某、伍某某、员某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人贾某某、陈某某、阮某某、伍某某、员某某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,明知没有实际履行能力却虚构事实,骗取对方当事人财物,数额巨大,其行为均构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人贾某某、陈某某在合同诈骗中起主要作用,是主犯，应当按照参与的全部犯罪处罚;被告人阮某某、伍某某、员某某在合同诈骗中起次要或者辅助作用,系从犯，应当从轻处罚。被告人陈某某与被告人贾某某共谋实施合同诈骗，主观上具有非法占有公私财物的故意，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其辩护人关于其主观上没有犯罪故意、系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人伍某某系被公安机关于2020年6月11日抓获，不能认定为自首，对其辩护人关于自首的辩护意见不予采纳。被告人贾某某、陈某某、阮某某、伍某某共同实施了两起合同诈骗犯罪行为，不能认定为初犯、偶犯，对辩护人相关酌情从轻处罚的辩护意见本院不予采纳。被告人贾某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚；犯罪时已满六十五周岁，可酌情从轻处罚。被告人阮某某被传唤到案后如实供述自己的罪行，系自首，可对其从轻处罚。被告人伍某某、员某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚。被告人贾某某、陈某某、阮某某、伍某某、员某某均已退出违法所得，获得谅解，可酌情从轻处罚。对上述五被告人的辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。被告人陈某某、阮某某、伍某某、员某某自愿认罪认罚,有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合社区矫正条件，可以适用缓刑，对于上述四被告人的辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。结合被告人贾某某的犯罪情节、悔罪表现、社会影响等因素，对其不宜适用缓刑，公诉机关对其适用缓刑的建议明显不当，本院不予采纳。据此，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人贾某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条;对被告人陈某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条;对被告人阮某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条；对被告人伍某某、员某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人阮某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人伍某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人员某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  董春慧人民陪审员  徐德才人民陪审员  王永芹二〇二一年二月八日书 记 员  朱港琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。