陕 西 省 高 级 人 民 法 院      刑 事 判 决 书      （2020）陕刑终162号      原公诉机关陕西省西安市人民检察院。   上诉人（原审被告人）王依伟，曾用名季伟，男，1987年9月14日出生于北京市，满族，大学文化，户籍地北京市丰台区，系陕西聚鑫隆资产管理有限公司（以下简称聚鑫隆公司）法定代表人，2018年1月11日因本案被抓获，同月13日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人宋晓彤、赵睿，（实习），北京金城同达（西安）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）刘倩，女，1989年6月16日出生于陕西省汉中市，满族，大专文化，户籍地陕西省汉中市汉台区XX号市，系聚鑫隆公司财务总监，2015年4月23日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人王珂、李帅欣，陕西云德律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）李伟虎，曾用名李稳虎，男，1987年10月19日出生于陕西省富平县，汉族，大专文化，户籍地陕西省富平县，系聚鑫隆公司市场二部总监，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人李慧，北京德恒（西安）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）闫波，男，1986年7月1日出生于河北省黄骅市，汉族，大学文化，户籍地河北省黄骅市平房二排四门，系聚鑫隆公司市场一部总监，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人徐哲、任宇，陕西格润律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）李海鲲，男，1989年7月31日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学文化，户籍地辽宁省沈阳市，系聚鑫隆公司市场五部总监，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人王乙存、陈宏毅，（实习），陕西奉长律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）曹洪海，男，1977年8月10日出生于河南省开封市，汉族，大学文化，户籍地河南省开封市禹王台区滨河路汽配厂生活区，系聚鑫隆公司市场四部总监，2015年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人郭甲，陕西国友律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）张国锋，曾用名张兴国，男，1987年4月4日出生于陕西省富平县，汉族，大专文化，户籍地陕西省富平县，系聚鑫隆公司市场二部经理，2015年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人杜渐、吴江流，陕西简能律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）张敏辉，男，1985年10月4日出生于陕西省岐山县，汉族，大专文化，户籍地陕西省岐山县，系聚鑫隆公司市场一部经理，2015年3月29日被取保候审，2019年9月16日被逮捕，现羁押于西安市鄠邑区看守所。   辩护人刘立宁、张昱明，陕西正宜律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）盛夏，男，1987年5月11日出生于陕西省铜川市，汉族，大学文化，户籍地陕西省西安市未央区，任聚鑫隆公司行政总监，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审，2019年9月16日被逮捕，现羁押于西安市鄠邑区看守所。   辩护人王亮，陕西英博律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）孙娟，女，1986年9月6日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，户籍地陕西省西安市长安区，系聚鑫隆公司市场一部经理，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人何宁，北京市中银（西安）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）李磊，男，1989年5月31日出生于陕西省富平县，汉族，大专文化，户籍地陕西省富平县，系聚鑫隆公司市场二部经理，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人郗华莉、曹佳妮，（实习），陕西泰和泰（西安）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）蒋新月，女，1989年8月28日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，户籍地陕西省西安市莲湖区，系聚鑫隆公司市场二部经理，2015年9月6日因本案被抓获，同月10日被刑事拘留，同月29日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人戴强，陕西力德律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）杨宏成，男，1984年10月16日出生于陕西省南郑县，汉族，大专文化，户籍地陕西省南郑县，系聚鑫隆公司市场一部经理，2015年3月29日被取保候审。   指定辩护人王盈，陕西明南律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）李国兴，男，1983年11月30日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，户籍地陕西省西安市长安区，系聚鑫隆公司市场二部经理，2015年9月3日因本案被抓获，同月7日被刑事拘留，同月29日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人严亚维、邵旭升，（实习），陕西莱锦律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）晁毅力，男，1984年10月11日出生于陕西省乾县，汉族，大专文化，户籍地陕西省乾县，系聚鑫隆公司市场五部经理（储备），2016年1月26日因本案被抓获，同月27日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人王琳、卢成博，（实习），陕西国能律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）郭平浪，男，1987年6月13日出生于甘肃省徽县，汉族，大专文化，户籍地甘肃省徽县，系聚鑫隆公司市场二部业务员，2018年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人鞠浩、王蓓，陕西科泽律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）王英，曾用名英，女，1986年3月16日出生于陕西省凤翔县，汉族，大专文化，户籍地陕西省凤翔县，系聚鑫隆公司市场二部业务员，2016年2月12日因本案被抓获，同月14日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人钟学文，陕西云德律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）马飞飞，女，1988年2月23日出生于陕西省兴平市，汉族，初中文化，户籍地陕西省兴平市，系聚鑫隆公司市场二部业务员，2017年3月22日因本案被抓获，同月27日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人王义波，陕西至正律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）胡利明，男，1981年4月28日出生于河南省南乐县，汉族，大专文化，户籍地河南省南乐县，系聚鑫隆公司市场一部经理，2016年6月29日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人刘文斌、韩卜兴，陕西大秦律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）金佳芳，女，1988年1月22日出生于辽宁省黑山县，满族，大专文化，户籍地辽宁省黑山县，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2017年4月13日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人王叶，陕西克利律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）孙莹，曾用名莹，女，1985年2月27日出生于陕西省洛南县，汉族，大学文化，户籍地陕西省洛南县，居住地陕西省洛南县，系聚鑫隆公司市场三部业务员，2017年3月23日因本案被抓获，同日被取保候审。   指定辩护人马贵生、王玮，北京市盈科（西安）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）刘焕，女，1992年7月15日出生于陕西省户县，汉族，中专文化，户籍地陕西省西安市鄠邑区，系聚鑫隆公司市场三部业务员，2017年3月21日因本案被抓获，同年3月22日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人耿华，陕西耿民律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）向菁，女，1991年1月18日出生于陕西省富县，汉族，大学文化，户籍地陕西省富县，系聚鑫隆公司市场四部业务员，2016年1月25日因本案被抓获，同月27日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人韩亚辉，陕西云德律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）强健，男，1988年5月6日出生于陕西省礼泉县，汉族，大专文化，户籍地陕西省礼泉县，系聚鑫隆公司市场三部业务员，2016年10月6日因本案被抓获，同月8日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人刘涛、李林涛，陕西法智律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）李旭，男，1987年3月25日出生于陕西省商洛市，汉族，大学文化，户籍地陕西省商洛市商州区，系聚鑫隆公司市场二部经理，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，2020年4月28日被取保候审。   指定辩护人梅杰、张轩，（实习），陕西权诚律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）王娜，女，1989年9月22日出生于河北省安国市，汉族，大专文化，户籍地河北省安国市，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2016年1月25日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年3月3日被依法逮捕，2020年11月24日被取保候审。   指定辩护人房子巍、张永生，陕西高瑾律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）于占涛，男，1987年2月6日出生于黑龙江省讷河市，汉族，初中文化，户籍地黑龙江省讷河市，系聚鑫隆公司市场三部业务员，2017年1月6日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人郭一杰、商凡，（实习），陕西迈盛律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）李小丽，女，1984年10月23日出生于山西省霍州市，汉族，高中文化，户籍地山西省霍州市，系聚鑫隆公司市场四部业务员，2016年5月5日因本案被抓获，同日被取保候审。   指定辩护人罗彤，陕西合恒律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）雷红艳，曾用名雷丽娟，女，1981年9月13日出生于陕西省XX城县，汉族，大专文化，户籍地陕西省XX城县，系聚鑫隆公司市场五部业务员，2016年2月22日因本案被抓获，同月29日被刑事拘留，同年3月17日被取保候审。   指定辩护人王永伟、过向阳，（实习），陕西元智律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）被告人汤美，女，1988年11月25日出生于陕西省平利县，汉族，大专文化，户籍地陕西省平利县，系聚鑫隆公司市场四部业务员，2016年11月7日被取保候审。   指定辩护人张麦昌、王峰清，北京市康达（西安）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）杨登，男，1987年8月22日出生于陕西省兴平市，汉族，大专文化，户籍地陕西省兴平市西城街道办事处药市，系聚鑫隆公司市场三部业务员，2016年5月20日因本案被抓获，同月23日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审。   指定辩护人杨军、郑好，（实习），陕西金控律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）周苗，男，1984年10月15日出生于陕西省XX乡县，汉族，大专文化，户籍地陕西省XX乡县，居住地陕西省西安市雁塔区，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2016年3月30日被刑事拘留，同年4月8日被取保候审。   指定辩护人徐秀明，陕西标典律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）陈世忠，男，1985年10月15日出生于陕西省甘泉县，汉族，大专文化，户籍地陕西省甘泉县，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2017年3月31被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人李毅、王崇军，（实习），陕西伟天律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）杨鹏飞，男，1985年12月22日出生于陕西省乾县，汉族，大专文化，户籍地陕西省乾县，系聚鑫隆公司市场三部业务员，2017年10月20日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人刘晓斌，陕西泾渭律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）郑迎，女，1989年1月6日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，户籍地陕西省西安市长安区，系聚鑫隆公司市场五部业务员，2016年3月17日被刑事拘留，同年3月25日被取保候审。   指定辩护人吉亚民，陕西丰瑞律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）代宁，男，1987年10月23日出生于陕西省勉县，汉族，大专文化，户籍地陕西省勉县，系聚鑫隆公司市场三部业务员，2018年1月3日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人纪瑞华，陕西华沃律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）田静静，女，1992年1月8日出生于陕西省富平县，汉族，大专文化，户籍地陕西省富平县，系聚鑫隆公司市场二部业务员，2016年9月6日被取保候审。   指定辩护人张海荣、刘鹏昭，陕西辉灿律师事务所律师。   原审被告人沈琪，男，1984年4月18日出生于陕西省汉阴县，汉族，大专文化，户籍地陕西省汉阴县，系聚鑫隆公司市场二部经理，2015年9月2日因本案被抓获，同月7日被刑事拘留，同月29日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   原审被告人齐晓飞，男，1988年5月3日出生于内蒙古自治区赤峰市，蒙古族，大学文化，户籍地内蒙古自治区赤峰市XX城县，系聚鑫隆公司市场五部经理，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，2020年8月28日被取保候审。   原审被告人万娟莉，女，1982年4月15日出生于陕西省旬邑县，汉族，初中文化，户籍地陕西省旬邑县，系聚鑫隆公司市场五部业务员，2017年3月23日因本案被抓获，同日被取保候审。   原审被告人张恒，男，1986年3月10日出生于山西省XX城县，汉族，大学文化，户籍地山西省XX城县，系聚鑫隆公司市场三部经理，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，2020年7月28日被取保候审。   原审被告人赵慧敏，女，1985年12月13日出生于甘肃省清水县，汉族，大学文化，户籍地陕西省西安市雁塔区，系聚鑫隆公司市场一部经理，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，2020年6月28日被取保候审。   原审被告人高翔，男，1987年2月16日出生于陕西省镇安县，汉族，高中文化，户籍地陕西省镇安县，系聚鑫隆公司市场三部经理，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，2020年6月28日被取保候审。   原审被告人李宁，女，1987年7月10日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，户籍地陕西省西安市长安区，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2017年3月21日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2020年4月20日被取保候审。   原审被告人杨大芳，曾用名杨桂芳，女，1975年12月8日出生于陕西省大荔县，汉族，高中文化，户籍地陕西省大荔县，系聚鑫隆公司会计，2015年4月3日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，2020年6月2日被取保候审。   原审被告人蔡强，男，1987年9月1日出生于陕西省XX乡县，回族，大专文化，户籍地陕西省XX乡县，系聚鑫隆公司市场三部经理，2016年11月30日因本案被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2017年1月4日被逮捕，2020年11月29日被取保候审。   原审被告人杜筱，女，1990年9月27日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，户籍地陕西省西安市雁塔区，居住地西安市，系聚鑫隆公司市场五部业务员，2019年3月30日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，2020年3月13日被取保候审。   原审被告人程瑞，女，1987年4月20日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，户籍地陕西省西安市未央区，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2017年10月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，2020年3月13日被取保候审。   原审被告人郝会文，男，1987年8月18日出生于甘肃省武威市，汉族，大专文化，户籍地甘肃省武威市凉州区，系聚鑫隆公司市场二部业务员，2015年5月28日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2020年3月27日被取保候审。   原审被告人冯静，女，1989年2月28日出生于陕西省丹凤县，汉族，大专文化，户籍地陕西省丹凤县，系聚鑫隆公司市场二部业务员，2017年9月13日因本案被抓获，次日被取保候审。   原审被告人李莹，女，1987年2月15日出生于陕西省三原县，汉族，中专文化，户籍地陕西省三原县，系聚鑫隆市场一部业务员，2016年4月2日被刑事拘留，同月14日被取保候审。   原审被告人崔建涛，男，1985年8月24日出生于陕西省商洛市，汉族，大专文化，户籍地陕西省商洛市商州区，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2016年1月26日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕，2020年7月25日被取保候审。   原审被告人鲍斌，男，1990年3月23日出生于陕西省泾阳县，汉族，中专文化，户籍地陕西省泾阳县，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2016年1月24日因本案被抓获，同月27日被取保候审。   原审被告人何涛，曾用名何光涛，男，1986年4月17日出生于陕西省镇巴县，汉族，大学文化，户籍地陕西省镇巴县，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2016年1月24日因本案被抓获，同月27日被取保候审。   原审被告人孙艳红，女，1987年5月20日出生于宁夏回族自治区石嘴山市，汉族，大专文化，户籍地宁夏回族自治区石嘴山市大武口区，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2017年5月4日投案，同日被取保候审。   原审被告人王丽娜，曾用名王娜，女，1984年7月30日出生于安徽省凤阳县，汉族，大专文化，户籍地安徽省凤阳县，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2016年1月26日因本案被抓获，同年2月1日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕，2020年3月25日被取保候审。   原审被告人王建飞，男，1990年4月28日出生于贵州省正安县，汉族，大学文化，户籍地贵州省正安县，系聚鑫隆公司市场四部经理，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，2019年3月28日被取保候审。   原审被告人惠荣耀，男，1984年3月9日出生于陕西省XX城县，汉族，大学文化，户籍地陕西省XX城县，居住地西安市，系聚鑫隆公司市场五部经理（储备），2016年9月4日投案，次日被刑事拘留，同月23日被取保候审。   原审被告人段妙茹，曾用名段佳佳，女，1989年3月2日出生于陕西省华县，汉族，大学文化，户籍地陕西省渭南市华州区，系聚鑫隆公司市场四部业务员，2016年10月21日因本案被抓获，次日被取保候审。   原审被告人冯勃凯，男，1989年9月3日出生于陕西省宜君县，汉族，初中文化，户籍地陕西省宜君县，系聚鑫隆公司市场二部业务员，2016年2月23日投案自首，同月25日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕，2020年3月22日被取保候审。   原审被告人于芳芳，女，1986年4月29日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，户籍地陕西省西安市新城区，系聚鑫隆公司财务部会计，2015年4月11日因本案被抓获，同月14日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。   原审被告人魏文文，女，1991年2月28日出生于山东省XX城县，汉族，大专文化，户籍地山东省XX城县，系聚鑫隆公司市场五部业务员，2017年4月2日因本案被抓获，同月6日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2020年7月1日被取保候审。   原审被告人赵博，男，1983年1月12日出生于陕西省千阳县，汉族，大专文化，户籍地陕西省千阳县，系聚鑫隆公司市场二部业务员，2016年5月18日因本案被抓获，同月24日被刑事拘留，同月31日被取保候审。   原审被告人何荣，曾用名何春，男，1986年2月2日出生于四川省盐亭县，汉族，大专文化，户籍地四川省盐亭县，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2017年3月23日因本案被抓获，同月27日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2020年5月22日被取保候审。   原审被告人卫佳楠，曾用名卫贵连，女，1992年5月10日出生于河南省陕县，汉族，大专文化，户籍地河南省三门峡市湖滨区，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2015年4月26日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，2018年7月25日被取保候审。   原审被告人张浩，男，1988年5月15日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，户籍地陕西省西安市莲湖区，系聚鑫隆公司市场一部业务员，2016年1月24日因本案被抓获，同月27日被取保候审。   原审被告人刘羽轩，曾用名刘哲，男，1986年11月18日出生于陕西省眉县，汉族，大学文化，户籍地陕西省眉县，系聚鑫隆公司市场五部业务员，2015年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，2017年3月28日被取保候审。   陕西省西安市中级人民法院审理西安市人民检察院指控原审被告人王依伟、刘倩、李伟虎、闫波、李海鲲、曹洪海、张国锋、张敏辉犯集资诈骗罪，原审被告人盛夏、孙娟、李磊、蒋新月、杨宏成、李国兴、晁毅力、沈琪、郭平浪、王英、马飞飞、齐晓飞、万娟莉、胡利明、金佳芳、孙莹、张恒、赵慧敏、刘焕、高翔、向菁、李宁、杨大芳、蔡强、强健、杜筱、李旭、王娜、程瑞、郝会文、于占涛、冯静、李莹、崔建涛、李小丽、雷红艳、汤美、鲍斌、杨登、周苗、何涛、孙艳红、王丽娜、王建飞、惠荣耀、段妙茹、陈世忠、冯勃凯、杨鹏飞、于芳芳、郑迎、代宁、魏文文、赵博、何荣、田静静、卫佳楠、张浩、刘羽轩犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年3月12日作出（2016）陕01刑初149号刑事判决。宣判后，被告人王依伟、刘倩、李伟虎、闫波、李海鲲、曹洪海、张国锋、张敏辉、盛夏、孙娟、李磊、蒋新月、杨宏成、李国兴、晁毅力、郭平浪、王英、马飞飞、胡利明、金佳芳、孙莹、刘焕、向菁、强健、李旭、王娜、于占涛、李小丽、雷红艳、汤美、杨登、周苗、陈世忠、杨鹏飞、郑迎、代宁、田静静均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原审判决认定，2010年7月，李敏等人设立陕西冠之源现代农业发展有限公司。2012年1月20日，该公司变更名称为陕西聚鑫隆资产管理有限公司，公司住所地变更为西安市高新区XX广场XX座XX室，经营范围变更为投资管理、顾问；实业、股权管理（限公司自有资金）；企业资产重组、并购；财务顾问（依法须取得批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2012年5月31日该公司法定代表人和出资人均变更为被告人王依伟。王依伟重组聚鑫隆公司后，在公司内设行政部、财务部和市场部。由盛夏担任行政部总监，负责公司人员招聘、策划、培训公司员工日常管理；由刘倩担任财务部总监，组织财务人员杨大芳、于芳芳等人管理该公司财务、账目，负责收取顾客资金，签订投资合同，返还集资参与人本金及利息，发放员工工资等；市场部分为一部至五部，每部设业务总监一名，负责对外宣传募集资金。闫波任一部总监，李伟虎任二部总监，吉某某（另案处理）任三部总监，曹洪海任四部总监，李海鲲任五部总监。每个部门下设三至七个组，每组由三至十名业务人员组成，设经理一名。被告人王依伟伙同被告人刘倩、李伟虎、闫波、李海鲲、曹洪海、张国锋、张敏辉等人，在未获得中国证监会和国家外汇管理局批准的情况下，虚构AMT、RCM伦敦金交易平台理财产品信息，由市场部业务人员以聚鑫隆公司的名义，通过打电话、在新闻媒体发布广告等宣传方式，向投资者承诺月息1.5%至4%的高额利息，与投资者签订《委托操盘协议书》、《资金安全担保协议书》，面向社会公众募集资金。集资参与人投资后，要求聚鑫隆公司提供交易明细的,先由经办的业务员汇总后逐级上报，王依伟安排张敏辉提供伪造的交割单，后因要求提供交割单的客户众多，王依伟遂安排各部总监自行向集资参与人提供。经鉴定，截止2019年7月25日，该公司向1512名集资参与人募集资金共计1,288,700,500.00元，美元60,000.00元，支付利息68,195,051.20元。截至案发,共有1211名集资参与人向公安机关报案，涉及协议2418份，金额908,908,000.00元，已支付利息68,195,051.20元，尚有840,712,948.80元未返还。其中，公安机关已抓捕的被告人涉及632人集资协议1690份，集资金额合计577,697,500.00元，美元5,000.00元，集资参与人实际损失384,245,077.40元。聚鑫隆公司各部门及业务员非法集资情况具体如下：一、聚鑫隆公司市场一部业务员21名，涉及集资参与人188人，涉及合同450份，投资金额157,192,900.00元，美元5,000.00元，造成损失金额98,001,658.40元。其中：1、被告人闫波任市场一部总监，涉及集资参与人27人，涉及合同52份，非法集资金额18,070,000.00元,造成损失金额8,637,600.00元,非法获利4,408,446.80元。2、XX市场XX组经理，涉及集资参与人12人，涉及合同25份，投资金额10,970,900.00元，造成损失金额4,860,100.00元，非法获利999,512.00元。3、XX市场XX组经理，涉及集资参与人18人，涉及合同30份，投资金额9,560,000.00元，造成损失金额5,649,428.40元，非法获利1,797,436.00元。4、XX市场XX组经理，涉及集资参与人19人，涉及合同75份，投资金额26,800,000.00元，造成损失金额16,518,750.00元，非法获利1,924,707.00元。5、XX市场XX组经理，涉及集资参与人9人，涉及合同25份，投资金额5,587,000.00元，美元5,000.00元，造成损失金额3,850,000.00元，非法获利439,608.38元。6、XX市场XX组经理，涉及集资参与人18人，涉及合同60份，投资金额20,135,000.00元，造成损失金额15,212,200.00元，非法获利2,318,503.00元。7、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人7人，涉及合同16份，投资金额6,320,000.00元,造成损失金额5,609,740.00元，非法获利269,570.00元。8、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人6人，涉及合同9份，投资金额5,200,000.00元，造成损失金额3,443,000.00元，非法获利255,020.00元。公安机关冻结财产300,000.00元。9、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人8人，涉及合同12份，投资金额1,980,000.00元，造成损失金额1,328,000.00元，非法获利392,279.00元。10、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人8人，涉及合同20份，投资金额6,400,000.00元，造成损失金额3,944,010.00元，非法获利256,507.00元。11、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人2人，涉及合同2份，投资金额3,700,000.00元，造成损失金额3,492,000.00元，非法获利244,268.36元。12、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人3人，涉及合同8份，投资金额4,050,000.00元，造成损失金额4,000,000.00元，非法获利219,078.00元。13、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人7人，涉及合同15份，投资金额3,320,000.00元，造成损失金额2,331,200.00元，非法获利218,412.00元。14、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人9人，涉及合同21份，投资金额10,560,000.00元，造成损失金额2,787,780.00元，非法获利408,853.00元。15、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人3人，涉及合同11份，投资金额4,100,000.00元，造成损失金额2,990,000.00元，非法获利137,774.00。公安机关冻结财产180,000.00元。16、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人4人，涉及合同7份，投资金额990,000.00元，造成损失金额949,400.00元，非法获利64,792.00元。公安机关冻结财产99,591.00元。17、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人6人，涉及合同11份，投资金额4,630,000.00元，造成损失金额4,310,500.00元，非法获利354,855.00元。18、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人5人，涉及合同6份，投资金额1,620,000.00元，造成损失金额1,520,000.00元，非法获利104,054.00元。19、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人14人，涉及合同26份，投资金额8,800,000.00元，造成损失金额6,250,200.00元，非法获利327,480.00元。20、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人6人，涉及合同14份，投资金额4,060,000.00元，造成损失金额2,550,250.00元，非法获利23,050.00元。公安机关冻结财产260,000.00元。21、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人8人，涉及合同16份，投资金额4,740,000.00元，造成损失金额2,563,000.00元，非法获利325,053.00元。公安机关冻结财产280,000.00元。二、聚鑫隆公司市场二部业务员15名，涉及集资参与人221人，涉及合同644份，投资金额214,778,000.00元，造成损失金额127,012,750.00元。其中：1、被告人李伟虎任市场二部总监，涉及集资参与人15人，涉及合同44份，投资金额17,760,000.00元，造成损失金额8,307,500.00元，非法获利3,681,339.00元。2、XX市场XX组经理，涉及集资参与人50人，涉及合同158份，投资金额54,575,000.00元，造成损失金额31,269,990.00元，非法获利3,654,859.20元。3、XX市场XX组经理，涉及集资参与人19人，涉及合同44份，投资金额25,600,000.00元，造成损失金额11,878,300.00元，非法获利2,127,913.00元。4、XX市场XX组经理，涉及集资参与人27人，涉及合同78份，投资金额25,840,000.00元，造成损失金额19,340,830.00元，非法获利2,530,082.00元。5、XX市场XX组经理，涉及集资参与人17人，涉及合同36份，投资金额7,760,000.00元，造成损失金额5,386,250.00元，非法获利1,608,754.00元。6、XX市场XX组经理，涉及集资参与人30人，涉及合同74份，投资金额18,690,000.00元，造成损失金额10,587,250.00元，非法获利1,163,410.00元。7、XX市场XX组经理，涉及集资参与人10人，涉及合同29份，投资金额14,070,000.00元，造成损失金额11,312,100.00元,非法获利544,205.00元。8、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人8人，涉及合同38份，投资金额11,980,000.00元，造成损失金额5,221,725.00元，非法获利877,365.00元。9、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人16人，涉及合同59份，投资金额13,843,000.00元，造成损失金额7,859,500.00元，非法获利749,540.00元。10、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人2人，涉及合同3份，投资金额1,650,000.00元，造成损失金额1,387,500.00元，非法获利180,300.00元。11、被告人冯勃凯系市场二部业务员，涉及集资参与人1人，涉及合同3份，投资金额3,000,000.00元，造成损失金额2,920,000.00元，非法获利121,841.00元。12、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人4人，涉及合同20份，投资金额6,200,000.00元，造成损失金额3,091,500.00元，非法获利266,957.00元。13、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人6人，涉及合同13份，投资金额2,380,000.00元，造成损失金额1,760,200.00元，非法获利96,588.00元。公安机关冻结财产191,206元。14、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人4人，涉及合同11份，投资金额6,050,000.00元，造成损失金额4,200,000.00元，非法获利97,960.00元。15、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人20人，涉及合同45份，投资金额13,140,000.00元，造成损失金额9,510,830.00元，非法获利756,754.00元。三、聚鑫隆公司市场三部业务员10名，涉及集资参与人63人，涉及合同148份，投资金额73,030,000.00元，造成损失金额59,173,700.00元。其中：1、XX市场XX组经理，涉及集资参与人9人，涉及合同27份，投资金额9,290,000.00元，造成损失金额7,479,000.00元，非法获利352,894.00元。2、XX市场XX组经理，涉及集资参与人3人，涉及合同13份，投资金额9,800,000.00元，造成损失金额7,340,000.00元，非法获利850,734.00元。3、XX市场XX组经理（储备），涉及集资参与人5人，涉及合同13份，投资金额8,300,000.00元，造成损失金额5,893,300.00元，非法获利284,067.00元。4、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人4人，涉及合同9份，投资金额8,210,000.00元，造成损失金额4,768,000.00元，非法获利123,890.00元。5、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人5人，涉及合同13份，投资金额10,280,000.00元，造成损失金额10,071,600.00元，非法获利531,753.00元。6、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人9人，涉及合同15份，投资金额2,990,000.00元，造成损失金额2,793,100.00元，非法获利169,662.00元。7、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人4人，涉及合同6份，投资金额4,190,000.00元，造成损失金额3,917,000.00元，非法获利226,096.00元。公安机关冻结财产403,374.00元。8、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人7人，涉及合同10份，投资金额为2,550,000.00元，造成损失金额为2,452,300.00元，非法获利262,394.00元。9、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人9人，涉及合同20份，投资金额11,320,000.00元，造成损失金额10,386,000.00元，非法获利420,170.00元。10、被告人于XX市场XX组业务员，涉及集资参与人8人，涉及合同22份，投资金额6,100,000.00元，造成损失金额4,073,400.00元，非法获利324,691.00元。四、聚鑫隆公司市场四部业务员6名，涉及集资参与人62人，涉及合同185份，投资金额45,573,000.00元，造成损失金额36,321,977.00元。其中：1、被告人曹洪海任市场四部总监，涉及集资参与人25人，涉及合同104份，投资金额19,633,000.00元，造成损失金额17,039,260.00元，非法获利3,484,710.00元。2、XX市场XX组经理，涉及集资参与人10人，涉及合同16份，投资金额3,690,000.00元，造成损失金额3,594,000.00元，非法获利438,346.00元。3、XX段XX市场XX组业务员，涉及集资参与人10人，涉及合同14份，投资金额3,500,000.00元，造成损失金额1,815,500.00元，非法获利550,230.00元。4、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人5人，涉及合同6份，投资金额5,120,000.00元，造成损失金额4,691,700.00元，非法获利345,800.00元。5、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人3人，涉及合同22份，投资金额8,810,000.00元，造成损失金额6,661,567.00元，非法获利397,128.00元。6、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人6人，涉及合同33份，投资金额4,820,000.00元，造成损失金额2,519,950.00元，非法获利538,732.00元。公安机关冻结财产287,000.00元。五、聚鑫隆公司市场五部业务员10名，部门共涉及集资参与人81人，涉及合同220份，投资金额70,433,600.00元，造成损失金额50,472,492.00元。其中：1、被告人李海鲲任市场五部总监，涉及集资参与人29人，涉及合同68份，投资金额为21,850,000.00元，造成损失金额19,597,100.00元，非法获利95,044.00元。2、XX市场XX组经理，涉及集资参与人15人，涉及合同48份，投资金额11,420,000.00元，造成损失金额7,953,625.00元，非法获利584,401.00元。3、XX市场XX组经理，涉及集资参与人12人，涉及合同38份，投资金额14,843,600.00元，造成损失金额4,830,350.00元，非法获利500,638.00元。4、被告人杜筱任市场五部经理，涉及集资参与人4人，涉及合同24份，投资金额8,070,000.00元，造成损失金额7,449,500.00元，非法获利211,895.00元。5、XX市场XX组经理（储备），涉及集资参与人3人，涉及合同6份，投资金额3,600,000.00元，造成损失金额2,526,000.00元，非法获利260,470.00元。公安机关冻结财产260,000.00元。6、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人8人，涉及合同12份，投资金额2,540,000.00元，造成损失金额2,411,600.00元，非法获利77,943.50元。7、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人8人，涉及合同33份，投资金额4,880,000.00元，造成损失金额2,999,267.00元，非法获利492,637.00元。公安机关冻结财产200,010.00元。8、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人4人，涉及合同9份，投资金额2,820,000.00元，造成损失金额为2,430,000.00元，非法获利158,333.50元。公安机关冻结财产260,000.00元。9、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人4人，涉及合同15份，投资金额11,140,000.00元，造成损失金额10,244,400.00元。非法获利228,680.00元。10、XX市场XX组业务员，涉及集资参与人2人，涉及合同3份，投资金额750,000.00元，造成损失金额732,000.00元，非法获利216,062.00元。六、聚鑫隆公司财务部业务员2名，涉及集资参与人8人，涉及合同26份，投资金额11,550,000.00元，造成损失金额9,833,500.00元。其中：1、被告人杨大芳系财务部会计，共涉及集资参与人3人，涉及合同15份，投资金额8,600,000.00元，造成损失金额7,845,500.00元，非法获利155,373.00元。2、被告人于芳芳系财务部会计，共涉及集资参与人5人，涉及合同11份，投资金额2,950,000.00元，造成损失金额1,988,000.00元，非法获利159,802.00元。公安机关冻结财产41,122.00元。七、被告人盛夏任聚鑫隆公司行政部经理，共涉及集资参与人5人，涉及合同10份，投资金额3,620,000.00元，造成损失金额2,829,000.00元，非法获利278,870.00元。公安机关冻结40,000.00元。王依伟非法集资所获款项，部分用于支付到期集资参与人本息，部分支付业务员工资及提成款，部分用于公司支出、对外投资及拆借资金，其余用于家庭购房、购车及个人挥霍。2015年3月底，聚鑫隆公司无法兑付到期本息，王依伟携款潜逃。破案后，侦查机关冻结王依伟名下银行账户资金共计231,069.44元，冻结刘倩名下银行账户资金共计2,340,997.00元；查封刘倩名下车牌号码为陕AXXXXX五菱宏光、车牌号码为陕AXXXXX艾力绅、车牌号码为陕AXXXXX帕拉梅拉、王依伟名下车牌号码为陕AXXXXX辉腾、焦某某名下车牌号码为陕AXXXXX路虎、张贺**名下车牌号码为陕AXXXXX GMC、才堃名下车牌号码为京NXXXXX凯迪拉克等车辆；查封刘倩名下房产证号为Y13XXXXXX.1-10820的房产一套、何丽（刘倩之母）名下西安市高新区XX号楼XX单元XX室房产一套；冻结周苗账户资金180,000.00元、鲍斌账户资金280,000.00元、郑迎账户资金260,000.00元、李莹账户资金300,000.00元、杨登账户资金403,374.00元、赵博账户资金191,206.00元、雷红艳账户资金200,010.00元、惠荣耀账户资金260,000.00元、汤美账户资金287,000.00元、何涛账户资金260,000.00元、张浩账户资金99,591.00元、盛夏账户资金40,394.00元、于芳芳账户资金41,122.00元。另查明，2015年3月27日公安机关对该案立案侦查后，李海鲲、李伟虎、闫波、盛夏、李磊、孙娟、齐晓飞、张恒、高翔、李旭、赵慧敏、王建飞、杨宏成、张敏辉、刘羽轩、杨大芳、于芳芳、曹洪海等人，带领集资参与人到公安机关报案并说明情况，归案后上述被告人能够如实供述自己的罪行；张国锋、郝会文、何涛、冯勃凯、惠荣耀、田静静、汤美、孙艳红等人先后到公安机关投案自首。审理期间，被告人蒋新月退赔100,000.00元、王英退赔20,000.00元、万娟莉退赔180,000.00元、金佳芳退赔10,200.00元、李宁退缴390,405.35元、蔡强退赔120,000.00元、强健退赔10,000.00元、杜筱退缴260,000.00元、程瑞退缴320,000.00元、于占涛退赔10,000.00元、冯静退缴147,960.00元、李莹退赔35,000.00元、崔建涛退赔20,000.00元、李小丽退赔313,800.00元、雷红艳退赔2,600.00元、汤美退赔243,000.00元、鲍斌退赔45,100.00元、孙艳红退赔12,000.00元、惠荣耀退赔20,000.00元、段妙茹退赔42,180.00元、于芳芳退赔119,082.00元。上述事实，有报案材料、抓获经过、户籍证明、工商档案资料、《委托操盘协议书》、《客户资金安全担保协议》、收款收据、交易明细单、《客户入金统计表》、集资参与人陈述、证人证言、提取笔录、辨认笔录及照片、司法鉴定意见书、各被告人的供述等证据证实。据此，原审法院认为，被告人王依伟以非法占有为目的，采用诈骗的方式非法集资，被告人刘倩、李伟虎、闫波、李海鲲、曹洪海、张国锋、张敏辉明知王依伟采用诈骗方式非法集资，仍积极实施非法集资活动，帮助王依伟非法占有集资款，系王依伟集资诈骗的共犯，犯罪数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人盛夏、孙娟、李磊、蒋新月、杨宏成、李国兴、晁毅力、沈琪、郭平浪、王英、马飞飞、齐晓飞、万娟莉、胡利明、金佳芳、孙莹、张恒、赵慧敏、刘焕、高翔、向菁、李宁、杨大芳、蔡强、强健、杜筱、李旭、王娜、程瑞、郝会文、于占涛、冯静、李莹、崔建涛、李小丽、雷红艳、汤美、杨登、周苗、何涛、鲍斌、孙艳红、王丽娜、王建飞、惠荣耀、段妙茹、陈世忠、冯勃凯、杨鹏飞、于芳芳、郑迎、代宁、魏文文、赵博、何荣、田静静、卫佳楠、张浩、刘羽轩等人违反国家金融管理法规，向社会公众变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；其中，被告人张浩、刘羽轩犯罪数额较大，其余被告人犯罪数额巨大。西安市人民检察院指控各被告人所犯罪名及适用法律正确，予以支持。被告人李海鲲、李伟虎等人带领集资参与人报案，并按要求及时到办案机关如实供述自己罪行，可认定为自首。对积极退缴犯罪非法所得，并能自愿退赔集资参与人经济损失的被告人，根据被告人犯罪事实、情节予以从轻处罚，符合宣告缓刑条件的，可以宣告缓刑；对虽具有自首情节，但不能退缴非法所得的被告人，依法不予从轻处罚。被告人刘倩、李伟虎、闫波、李海鲲、曹洪海、张国锋、张敏辉，帮助被告人王依伟采用诈骗的方法非法集资，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第五条之规定，判决：一、被告人王依伟犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，并处罚金五十万元，剥夺政治权利终身；责令被告人王依伟退赔赵华等1211名集资参与人损失840,712,948.80元（集资参与人名单详见鉴定意见）；二、被告人刘倩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；责令被告人刘倩与王依伟承担连带退赔责任；三、被告人李伟虎犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；责令被告人李伟虎退赔非法所得3,681,339.00元；四、被告人闫波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；责令被告人闫波退赔非法所得4,408,446.80元；五、被告人李海鲲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元；责令被告人李海鲲退赔非法所得95,044.00元；六、被告人曹洪海犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元；责令被告人曹洪海退赔非法所得3,484,710.00元；七、被告人张国锋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元；责令被告人张国锋退赔非法所得3,654,859.20元；八、被告人张敏辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元；责令被告人张敏辉退赔非法所得439,608.38元；九、被告人盛夏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金三十万元；责令被告人盛夏退赔非法所得278,870.00元；十、被告人孙娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金二十万元；责令被告人孙娟退赔非法所得1,924,707.00元；十一、被告人李磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年又三个月，并处罚金二十万元；责令被告人李磊退赔非法所得2,530,082.00元；十二、被告人蒋新月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金十五万元；责令被告人蒋新月退赔非法所得2,127,913.00元；十三、被告人杨宏成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十三万元；责令被告人杨宏成退赔非法所得2,318,503.00元；十四、被告人李国兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又十一个月，并处罚金十一万元；责令被告人李国兴退赔非法所得1,163,410.00元；十五、被告人晁毅力犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又九个月，并处罚金十一万元；责令被告人晁毅力退赔非法所得500,638.00元；十六、被告人沈琪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又九个月，并处罚金十一万元；责令被告人沈琪退赔非法所得544,205.00元；十七、被告人郭平浪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又九个月，并处罚金十万元；责令被告人郭平浪退赔非法所得749,540.00元；十八、被告人王英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又七个月，并处罚金十万元；责令被告人王英退赔非法所得756,754.00元；十九、被告人马飞飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又七个月，并处罚金十万元；责令被告人马飞飞退赔非法所得877,365.00元；二十、被告人齐晓飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又五个月，并处罚金十万元；责令被告人齐晓飞退赔非法所得584,401.00元；二十一、被告人万娟莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十三万元；责令被告人万娟莉退赔非法所得228,680.00元。二十二、被告人胡利明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金十万元；责令被告人胡利明退赔非法所得999,512.00元；二十三、被告人金佳芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又四个月，并处罚金十万元；责令被告人金佳芳退赔非法所得408,853.00元；二十四、被告人孙莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又五个月，并处罚金十万元；责令被告人孙莹退赔非法所得531,753.00元；二十五、被告人张恒犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又四个月，并处罚金九万元；责令被告人张恒退赔非法所得850,734.00元；二十六、被告人赵慧敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金九万元；责令被告人赵慧敏退赔非法所得1,797,436.00元；二十七、被告人刘焕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金九万元；责令被告人刘焕退赔非法所得420,710.00元；二十八、被告人高翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金八万元；责令被告人高翔退赔非法所得352,894.00元；二十九、被告人向菁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又二个月，并处罚金八万元；责令被告人向菁退赔非法所得397,128.00元；三十、被告人李宁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又一个月，并处罚金八万元；责令被告人李宁退赔非法所得327,480.00元；三十一、被告人杨大芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又二个月，并处罚金八万元；责令被告人杨大芳退赔非法所得155,373.00元；三十二、被告人蔡强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元；责令被告人蔡强退赔非法所得284,067.00元；三十三、被告人强健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又十一个月，并处罚金八万元；责令被告人强健退赔非法所得123,890.00元；三十四、被告人杜筱犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金八万元；责令被告人杜筱退赔非法所得211,895.00元；三十五、被告人李旭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又一个月，并处罚金八万元；责令被告人李旭退赔非法所得1,608,754.00元；三十六、被告人王娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又十个月，并处罚金七万元；责令被告人王娜退赔非法所得256,507.00元；三十七、被告人程瑞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金七万元；责令被告人程瑞退赔非法所得269,570.00元；三十八、被告人郝会文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又十个月，并处罚金七万元；责令被告人郝会文退赔非法所得266,957.00元；三十九、被告人于占涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又九个月，并处罚金七万元；责令被告人于占涛退赔非法所得324,691.00元；四十、被告人冯静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金七万元；责令被告人冯静退赔非法所得97,960.00元；四十一、被告人李莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元；责令被告人李莹退赔非法所得255,020.00元；四十二、被告人崔建涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金六万元；责令被告人崔建涛退赔非法所得354,855.00元；四十三、被告人李小丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元；责令被告人李小丽退赔非法所得345,800.00元；四十四、被告人雷红艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元；责令被告人雷红艳退赔非法所得492,637.00元；四十五、被告人汤美犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元；责令被告人汤美退赔非法所得538,732.00元；四十六、被告人鲍斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元；责令被告人鲍斌退赔非法所得325,053.00元；四十七、被告人杨登犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人杨登退赔非法所得226,096.00元；四十八、被告人周苗犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人周苗退赔非法所得137,774.00元；四十九、被告人何涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人何涛退赔非法所得23,050.00元；五十、被告人孙艳红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人孙艳红退赔非法所得219,078.00元；五十一、被告人王丽娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又二个月，并处罚金五万元；责令被告人王丽娜退赔非法所得244,268.36元；五十二、被告人王建飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；责令被告人王建飞退赔非法所得438,346.00元；五十三、被告人惠荣耀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人惠荣耀退赔非法所得260,470.00元；五十四、被告人段妙茹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人段妙茹退赔非法所得550,230.00元；五十五、被告人陈世忠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又一个月，并处罚金五万元；责令被告人陈世忠退赔非法所得218,412.00元；五十六、被告人冯勃凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又一个月，并处罚金五万元；责令被告人冯勃凯退赔非法所得121,841.00元；五十七、被告人杨鹏飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；责令被告人杨鹏飞退赔非法所得169,662.00元；五十八、被告人于芳芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人于芳芳退赔非法所得159,802.00元；五十九、被告人郑迎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人郑迎退赔非法所得158,333.50元；六十、被告人代宁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又五个月，并处罚金五万元；责令被告人代宁退赔非法所得262,394.00元；六十一、被告人魏文文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金五万元；责令被告人魏文文退赔非法所得77,943.50元；六十二、被告人赵博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人赵博退赔非法所得96,588.00元；六十三、被告人何荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又二个月，并处罚金五万元；责令被告人何荣退赔非法所得392,279.00元；六十四、被告人田静静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；责令被告人田静静退赔非法所得180,300.00元；六十五、被告人卫佳楠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金五万元；责令被告人卫佳楠退赔非法所得104,054.00元；六十六、被告人张浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元；责令被告人张浩退赔非法所得64,792.00元；六十七、被告人刘羽轩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；责令被告人刘羽轩退赔非法所得216,062.00元；六十八、侦查机关冻结王依伟名下银行账户资金231,069.44元，冻结刘倩名下银行账户资金2,340,997.00元；查封、冻结刘倩名下房产证号为Y13XXXXXX.1-10820的房产及何丽名下西安市高新区XX号楼XX单元XX室等财产,依法处置后，抵做退赔款按比例发还各集资参与人；六十九、各被告人已退缴退赔的非法所得，按比例发还各集资参与人（集资参与人名单详见鉴定意见）；七十、未追缴的赃款，依法继续追缴，追缴后发还各集资参与人。    王依伟上诉提出及其辩护人认为：1.王依伟涉案金额应扣除亲友及内部员工投资部分；2.王依伟给投资群众返还利息比例高，二审量刑应予考虑；3.王依伟如实供述，配合侦查机关工作，被抓获后主动交代资金流向，百分之九十的资金用于给客户还本付息，王依伟认罪认罚，愿意积极退赃，原审判决量刑过重，请求发回重审或改判。   刘倩上诉提出：1.原审判决定性错误，其仅是普通财务人员，并非财务总监，其银行卡由王依伟控制使用，其不是集资款的支配者和管理者，也没有帮助王依伟占有集资款，其没有非法占有的目的，并非王依伟集资诈骗罪的共犯；2.其不知道王依伟的收入是违法所得，也没有挥霍集资款，且其是在自首途中被公安机关抓获，具有自首情节，又系初犯，请求二审改判，对其从轻处罚。其辩护人认为：1.刘倩只是名义上的财务负责人，且仅担任了三四个月左右，其银行卡由王依伟控制，其主观上不具有非法占有的目的，客观上未使用诈骗方法进行非法集资，其行为不构成集资诈骗罪；2.本案司法鉴定意见书不具有客观真实性；3.刘倩系从犯，直接涉及的募集资金金额为60万元，且已退还被害人，认罪态度好，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。   李伟虎上诉提出及其辩护人认为：1.原审判决定性错误，李伟虎对王依伟欺骗客户的行为不知情，且自己在公司也有投资，李伟虎无非法占有的目的，亦未采用诈骗方式实施犯罪行为，不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚；2.李伟虎具有自首、退赃情节，应从轻、减轻处罚。   闫波上诉提出及其辩护人认为：1.原审判决认定事实错误，无证据证明闫波明知王依伟虚构交易平台吸收公众存款，认定其伪造交割单证据不足；2.闫波对王依伟的犯罪行为不知情，本人亦有投资，其不具有非法占有目的，未实施任何集资诈骗行为，不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚；3.原审存在超期羁押、未对《客户入金统计表》进行质证等问题；4.闫波协助投资群众报案，具有自首等从轻情节，个人仅有两名客户，资金共计80万元，原审判决量刑过重，应对其从轻处罚。   李海鲲上诉提出：1.其对原审判决认定罪名没有异议，但其不知道王依伟虚构交易平台实施集资诈骗的事实，未伪造过交割单，也未获得巨额提成，其亲属在公司亦有投资；2.原审判决量刑过重，其有自首情节，认罪悔罪，愿意退缴非法所得，请求二审从轻处罚。其辩护人认为：1.原审判决定性不准确，李海鲲在非法集资前期不具有非法占有目的，并非一开始就实施伪造交易明细的行为，原审判决认定李海鲲具有集资诈骗故意缺乏事实依据；2.李海鲲具有自首、从犯情节，愿意退缴赃款，应对其从轻判处。   曹洪海上诉提出及其辩护人认为：1.曹洪海无非法占有的目的，没有帮助王依伟实施集资诈骗的主观故意，未参与交割单造假，对交割单造假亦不知情，本人在公司也有投资，其不构成集资诈骗罪共犯，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚；2.原审判决对曹洪海犯罪数额计算错误，应扣除其他业务员挂单和集资参与人续单数额；3.曹洪海向公司投资211万元，实际获得非法所得85万元；4.曹洪海具有自首情节，系从犯，愿意积极退赔非法所得，应从轻处罚。   张国锋上诉提出及其辩护人认为：1.张国锋主观上无非法占有的目的，其虽知道交割单系伪造，但未想到会对投资人的资金产生风险，本人在公司也有投资，张国锋没有实施使用诈骗方法非法集资的行为，不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪定罪量刑；2.张国锋具有自首情节，系初犯，请求依法改判并减轻处罚。   张敏辉上诉提出及其辩护人认为：1.原审判决事实不清、证据不足，不能证明张敏辉对王依伟的集资诈骗行为明知，张敏辉不具有非法占有目的，不构成集资诈骗罪，应改判非法吸收公众存款罪；2.鉴定意见认定的涉及人数、合同份数、投资金额、返还金额、实际损失和非法获利金额有误，因续签合同造成的重复计算部分应予扣除，并在量刑中体现，原审判决仅根据司法会计鉴定意见认定张敏辉吸收资金数额不当，应扣除已支付的利息及张敏辉个人以妻子王改琴名义投资的50万元；3.张敏辉有自首情节，应从轻、减轻处罚。   盛夏上诉提出及其辩护人认为：1.原审判决认定盛夏任职时间、犯罪数额有误，盛夏于2014年4月开始负责公司行政工作，不应对公司全部犯罪数额承担责任；2.盛夏作为行政部经理，负责公司日常行政后勤服务工作，不具有录用员工的决定权，也不负责业务培训，不参与公司决策，对公司非法吸收公众存款行为仅起辅助作用，应认定为从犯；3.盛夏具有自首情节，案发后积极向侦查机关提供线索抓获主犯王依伟，具有立功表现，积极退赔，原审判决量刑过重，请求二审从轻处罚。   孙娟上诉提出及其辩护人认为：1.孙娟具有自首情节，原审判决未作为量刑依据；2.与其他同类案件和同案被告人相比，对孙娟量刑过重；3.孙娟愿意积极退赔非法所得，请求对其从轻处罚。   李磊上诉提出及其辩护人认为：1.原审判决认定李磊涉及的集资人数、集资金额和造成损失金额错误；2.李磊本人在公司投资177万元，应从其非法获利中予以扣减；3.原审判决量刑过重，李磊具有自首情节，愿意缴纳罚金，应从轻处罚。   蒋新月上诉提出及其辩护人认为：1.蒋新月对公司真实情况不知情，主观恶性小；2.原审鉴定意见主要根据报案材料进行统计，缺乏其他证据印证；3.原审判决认定蒋新月集资金额、造成损失金额错误，案发前已归还的数额应作为量刑情节考虑；4.原审判决认定蒋新月非法获利数额错误，应扣减蒋新月及其母亲的投资金额，且蒋新月本人及亲属投资返利均通过蒋新月涉案银行账户，不应将该账户所有收入均计入非法获利数额；5.蒋新月属从犯，且系初犯、偶犯，案发后已退赔70万元，请求二审从轻、减轻处罚。   杨宏成上诉提出及其辩护人认为：1.原审判决认定杨宏成集资数额错误，应扣除离职员工和中间人挂单的数额；2.原审判决认定杨宏成非法所得金额错误，其账户收入包含离职员工和中间人提成、基本工资、个人资金往来，杨宏成向客户返还本金43万元，此外王依伟强制其大量消费，以上金额应从杨宏成非法所得中予以扣除；3.杨宏成主观罪过较轻，案发后主动报案，具有自首情节，造成损失小，获利少，愿意继续退赔，有悔改表现，原审判决量刑过重，请求改判缓刑并减免罚金。   李国兴上诉提出及其辩护人认为：1.李国兴是市场二部业务员，并非经理；2.主观上无犯罪故意，本人及亲属在公司亦有投资；3.在本案中作用较小，不构成个人犯罪；5.认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，向客户垫付资金，原审判决量刑不当，请求对其从轻、减轻处罚。   晁毅力上诉提出及其辩护人认为：1.晁毅力参与犯罪系受到公司管理人员蒙蔽，对公司无吸收存款资质不知情，主观上无犯罪故意；2.对其犯罪数额存在重复计算问题；3.其只是公司业务员，在犯罪中作用小；4.具有自首情节，认罪悔罪，愿意积极退赔，请求从轻、减轻处罚。   郭平浪上诉提出及其辩护人认为：1.原审判决对郭平浪犯罪数额认定错误，存在重复计算问题，2012年、2013年台账数额不应计算在吸收金额内，且应扣除其本人及亲属的投资数额，根据现有证据可认定其犯罪数额为799万元；2.郭平浪只是公司业务员，参与程度低，系从犯；3.有坦白情节，认罪态度好，本人及亲属在公司亦有投资，原审判决对其量刑过重，请求从轻处罚。   王英上诉提出及其辩护人认为：1.王英本人在公司亦有投资，无犯罪的主观故意；2.原审判决对王英犯罪数额认定错误，对于重复计算部分应予扣除，其募集资金数额应为975万元；3.王英本人在公司投资的49万元不应计入追缴数额，且应从非法所得数额中扣除；4.其非法所得中有15万元支付给介绍人，愿意配合法院追缴该赃款；5.原审存在超期羁押情形；6.原审判决量刑过重，王英有自首情节，二审期间家属已代为退赔9.8万元，请求对其从轻处罚。   马飞飞上诉提出及其辩护人认为：1.原审判决对马飞飞犯罪数额和违法所得金额认定错误；2.马飞飞主观恶性小，其本人及家属亦有投资；3.其具有自首情节，认罪悔罪，愿意积极退赔，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。   胡利明上诉提出及其辩护人认为：1.本案应为单位犯罪；XX市场XX组业务员，王丽娜与胡利明无从属关系，应从胡利明犯罪数额中扣除王丽娜涉及部分；3.胡利明在犯罪中起次要作用，系从犯；4.其主观恶性小，系初犯、偶犯，认罪态度好，原审判决量刑过重，请求从轻、减轻处罚。   金佳芳上诉提出及其辩护人认为：1.金佳芳作为基层员工，无违法性认识可能性，主观上无犯罪故意；2.刘芸飞不是金佳芳的客户，而是陈世忠的客户，金佳芳男友孙某某投资的40万元系代金佳芳所投，以上83万元应从金佳芳涉案金额中扣除；3.与同案被告人相比，原审判决对金佳芳量刑过重，其集资金额中777.3万元已返还，只造成278.7万元损失；4.金佳芳系从犯，归案后如实供述自己的罪行，一审时家属代为退赔，其本人在公司也有投资，请求对其从轻、减轻处罚。   孙莹上诉提出：1.其没有犯罪的主观故意，本人及家人亦有投资，对公司业务缺乏违法性认识；2.其虽领取提成53万元，但用于给客户返利、送礼，被公司强制消费，剩余提成全部投入公司，其实际并未获利；3.其在犯罪中所起作用小，有坦白情节，愿意积极退赃，请求从轻、减轻处罚。其辩护人认为：1.原审判决对孙莹非法所得认定错误，应扣除给客户返利、送礼及公司强制消费部分，孙莹实际获利39万元；2.原审判决对孙莹量刑过重，孙莹不具有主观犯罪故意，只是普通业务员，愿意积极退赔，建议对其从轻处罚。   刘焕上诉提出：1.原审判决认定其涉案金额高于起诉金额，其不认可审计报告，谭淑静不是其客户，应扣除谭淑静的投资金额192万元，其涉案金额应以940万元来认定；2.其当庭对起诉书提出异议，原审判决认定其对起诉书内容无异议与事实不符；3.其对公司违法行为并不明知，王依伟失联后，其带领客户报案，积极配合司法机关调查，请求二审公正处理。其辩护人认为：1.本案证据不足以证明刘焕具有非法吸收公众存款的主观故意，故其行为不构成犯罪；2.刘焕具有自首情节；3.刘焕是底层业务员，主观恶性小，起次要作用，即使构成犯罪也应依法从宽处理。   向菁上诉提出及其辩护人认为：1.原审判决对向菁涉及客户人数及金额认定有误，向菁犯罪数额应扣除其本人投资及同事徐某某投资数额；2.向菁不知道公司违法，系被公司领导蒙蔽参加犯罪，且本人在公司亦有投资；3.其在犯罪中起次要作用，应按照罪刑相适应原则对其量刑；4.其自动投案并如实供述自己罪行，应构成自首；5.在案发前已给客户返还6万元，并在案发后委托律师退赔30万元；6.向菁系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求二审从轻处罚或发回重审。   强健上诉提出及其辩护人认为：1.原审判决认定强健犯罪数额错误，应扣减客户续签合同数额250万元；2.强健在犯罪中属从犯，且系初犯、偶犯，认罪态度好，已退赔1万元，原审判决量刑过重，应从轻处罚。   李旭上诉提出及其辩护人认为：1.原审判决认定李旭涉及的集资参与人数、合同数、投资金额、造成损失金额、非法获利金额，与事实不符；2.李旭本人在公司亦投资20万元，其具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，一贯表现较好，应对其从宽处罚。   王娜上诉提出及其辩护人认为：1.与其他同类案件、同案被告人相比，原审判决对王娜量刑过重；2.王娜本人在公司投资20万元，请求相应减免其退赔金额；3.其具有坦白情节，积极配合公安机关调查，认罪态度好，有退赔意愿，但因王娜将其收入全部投入公司，无能力退赔，请求二审依法从轻判处。   于占涛上诉提出及其辩护人认为：1.于占涛只是基层业务员，对公司经营范围以及是否得到相关部门批准不明知，提成比例属正常水平；2.对其犯罪数额应扣除客户续某某及撤资部分；3.其系从犯，主观恶性小，案发后配合司法机关调查，认罪态度好，主动退赔1万元，原审判决量刑过重，请求从轻处罚。   李小丽上诉提出及其辩护人认为：1.本案系单位犯罪，李小丽对公司业务涉嫌犯罪不明知，未与公司高管共谋，主观恶性小；2.其系从犯，到案后能如实供述，已积极退赔31.38万元，有悔罪表现，原审判决量刑过重，请求从轻处罚。   雷红艳上诉提出及其辩护人认为：1.雷红艳系被蒙蔽参与犯罪，主观上无犯罪故意，本人也投资93万元；2.雷红艳涉及的客户主要是亲友、同学等特定人群，应扣减该部分特定人群自愿投资的金额；3.雷红艳系从犯，社会危害性小，且系初犯、偶犯，案发后联系客户报案，向公安机关提供相关线索，有立功表现，认罪认罚，主动退缴非法所得，请求二审从轻处罚。   汤美上诉提出：1.其作为底层员工对公司的骗局主观上并不明知，其在公司也投资10万元；2.其有自首情节，并已退还53万元非法所得，请求二审改判无罪。其辩护人认为：1.原审判决依据司法鉴定意见认定汤美涉案金额482万元缺乏充分证据支持，现有证据仅能证明287万元；2.汤美是底层业务员，主观恶性小，在本案中属从犯，应从轻、减轻处罚；3.其系投案自首，已基本全额退赔，自愿认罪，建议从轻处罚并适用缓刑。   杨登上诉提出及其辩护人认为：1.杨登妻子在公司投资10万元，杨登对公司内幕不知情，主观恶性小；2.杨登积极退赔，主动认缴罚金，认罪态度好，系初犯，原审判决量刑过重，请求二审从轻处罚。   周苗上诉提出及其辩护人认为：1.本案系单位犯罪，周苗作为普通业务员不应被追究刑事责任；2.周苗对公司涉嫌犯罪不知情，主观上没有犯罪故意；3.其有自首情节，配合侦查，超额退缴非法所得，请求撤销原审判决或减轻处罚。   陈世忠上诉提出及其辩护人认为：1.陈世忠在犯罪中起次要作用，系从犯；2.其具有自首情节，积极退赃退赔，自愿认罪认罚，社会危害性小，原审判决对其量刑过重，应从轻处罚。   杨鹏飞上诉提出及其辩护人认为：1.杨鹏飞只是普通业务员，不知道公司从事违法犯罪活动，主观上没有犯罪的意图；2.其犯罪数额中应扣除客户付某某、梅某某的投资数额，二人系因同学关系投资，并非杨鹏飞主动推介；3.其因家庭困难无力退赔，其系初犯、偶犯，主观恶性小，归案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，原审判决量刑过重，请求从轻、减轻处罚。   郑迎上诉提出：1.其作为底层业务员对公司骗局不知情，与公司法定代表人及高管无共谋；2.其也是本案受害者，原审判决认定其明知公司超范围违法经营不当，要求撤销原审判决，改判其无罪。其辩护人认为：1.对原审判决认定郑迎犯非法吸收公众存款罪及金额无异议；2.原审未按照《人民陪审员法》的要求由人民陪审员和法官组成七人合议庭进行审理，应发回重审；3.郑迎对王依伟等人的犯罪行为不知情，主观恶性小，本案具有单位犯罪的性质；4.郑迎归案后能坦白交代犯罪事实，具有从轻情节，建议对其单处罚金。   代宁上诉提出及其辩护人认为：1.本案属单位犯罪；2.代宁只是普通业务员，其参与犯罪是受到公司蒙蔽，无犯罪故意；3.鉴定意见反映的代宁集资数额、提成收入与事实不符，集资数额中挂单的数额应予扣除，业务员提成中用于拜访客户、返利、强制消费的数额应予扣除；4.代宁主观恶性小，系从犯，且系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪悔罪，其没有实际获利，家庭困难，愿意积极退赔但无能力，请求对其从轻、减轻处罚。   田静静上诉提出及其辩护人认为：1.田静静具有自首情节，自愿认罪悔罪，愿意积极退赔并缴纳罚金；2.其一贯表现良好，系初犯、偶犯，主观恶性小，经司法调查符合社区矫正条件，请求改判缓刑。   经审理查明，原审判决认定王依伟伙同刘倩、李伟虎、闫波、李海鲲、曹洪海、张国锋、张敏辉等人以聚鑫隆公司名义集资诈骗，向1512名集资参与人募集资金共计1,288,700,500.00元，美元60,000.00元，截至案发,共有1211名集资参与人向公安机关报案，涉及协议2418份，金额908,908,000.00元，已支付利息68,195,051.20元，尚有840,712,948.80元未返还，王依伟将非法集资所获款项，部分用于支付到期集资参与人本息，部分支付业务员工资及提成款，部分用于公司支出、对外投资及拆借资金，其余用于家庭购房、购车及个人挥霍，后在无法兑付到期本息的情况下，王依伟携款潜逃的事实，以及上诉人盛夏、孙娟、李磊、蒋新月、杨宏成、李国兴、晁毅力、郭平浪、王英、马飞飞、胡利明、金佳芳、向菁、强健、李旭、王娜、于占涛、李小丽、雷红艳、汤美、杨登、周苗、陈世忠、杨鹏飞、郑迎、代宁、田静静，原审被告人沈琪、齐晓飞、万娟莉、张恒、赵慧敏、高翔、李宁、杨大芳、蔡强、程瑞、郝会文、冯静、李莹、崔建涛、鲍斌、何涛、孙艳红、王丽娜、王建飞、惠荣耀、段妙茹、冯勃凯、于芳芳、魏文文、赵博、何荣、卫佳楠、张浩、刘羽轩非法吸收公众存款的事实是清楚、正确的。另查明，XX市场XX组业务员，涉及集资参与人5人，涉及合同13份，投资金额10,180,000.00元，造成损失金额9,971,600.00元，非法获利531,753.00元。XX市场XX组业务员，涉及集资参与人8人，涉及合同16份，投资金额9,400,000.00元，造成损失金额8,466,000.00元，非法获利420,170.00元。原审被告人杜筱系市场五部业务员，涉及集资参与人4人，涉及合同23份，投资金额7,960,000.00元，造成损失金额7,339,500.00元，非法获利211,895.00元。二审期间，上诉人盛夏退缴非法所得239,000.00元，上诉人王英退缴非法所得98,000.00元，上诉人孙莹退缴非法所得81,000.00元，上诉人田静静退缴非法所得180,300.00元并缴纳一审判处罚金50,000.00元。   上述事实，有经过一审庭审举证、质证、认证的报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、聚鑫隆公司工商档案资料、营业执照、《委托操盘协议书》、《客户资金安全担保协议》、收款收据、转账凭证、RCM、AMT交易记录单、《客户入金统计表》、提取笔录、集资参与人赵峰、刘振忠、唐珂等人的陈述、证人王某某、杨某某、焦某某等人证言、司法鉴定意见书、国家外汇管理局陕西分局出具的证明材料、辨认笔录及照片、协助查封通知书、协助冻结财产通知书、缴款凭证和上诉人王依伟等人及原审被告人沈琪等人的供述等证据证明，足以认定。   对于各上诉人的上诉理由及其辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：   1、关于胡利明、李小丽、周苗、代宁及其辩护人提出本案系单位犯罪的上诉理由和辩护意见，经查，王依伟为进行非法集资活动而收购了冠之源公司，更名为聚鑫隆公司并变更了经营范围，自王依伟接手聚鑫隆公司后，主要用于非法集资活动；所获集资款项进入王依伟及其妻刘倩个人银行账户，由其个人控制支配，依法不属于单位犯罪，故该上诉理由和辩护意见不能成立。   2、关于王依伟及其辩护人提出王依伟给投资群众返还利息比例高，王依伟配合侦查机关工作，被抓获后主动交代资金流向，百分之九十的资金用于给客户还本付息，王依伟认罪认罚，愿意积极退赃，原审判决量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，王依伟虚构利用黄金、外汇交易平台进行理财，向集资参与人承诺高额利息回报，采用诈骗方法非法集资，截至案发共有1211名集资参与人报案，集资金额9.08亿余元，造成损失达8.4亿余元无法归还，社会危害性极大，案发后除公安机关查封、冻结部分财产外并未退赃，其犯罪后果特别严重，原审判决根据其犯罪事实、情节、社会危害程度判处无期徒刑，量刑适当，故该上诉理由和辩护意见不能成立。   3、关于刘倩及其辩护人提出刘倩不构成集资诈骗罪的上诉理由和辩护意见，经查，刘倩明知聚鑫隆公司以投资黄金、外汇交易为由向社会公众募集资金，仍担任财务总监并提供银行卡为非法集资活动使用；其在公司期间没见过AMT或RCM交易平台，在家也没见王依伟操作过上述平台和买卖黄金、外汇，其应当知道集资款项并未真实投入黄金、外汇交易；其明知公司除群众集资款外无其他收入来源，仍使用集资款用于个人经营、购房购车、生活支出，系共同占有、使用集资款项，为王依伟的集资诈骗行为起到了帮助作用，系集资诈骗罪共犯，故该上诉理由和辩护意见不能成立。关于刘倩及其辩护人提出刘倩具有自首情节，系从犯、初犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚的上诉理由和辩护意见，经查，刘倩系被抓获归案，原审判决已认定刘倩在共同犯罪中属从犯，并根据其犯罪事实、情节予以量刑，并无不当，故该上诉理由和辩护意见不能成立。   4、关于上诉人李伟虎、闫波、曹洪海、张国锋、张敏辉及各辩护人分别提出上诉人不构成集资诈骗罪的上诉理由和辩护意见，以及李海鲲提出其不知道王依伟虚构交易平台实施集资诈骗的上诉理由及其辩护人提出原审判决定性不准确的辩护意见，经查，集资参与人张彦书等人提交的RCM、AMT交易记录单以及上诉人王依伟、李海鲲、张国锋、张敏辉的供述等证据相互印证，证明李海鲲等人作为公司高管，按照正常金融从业规定，公司应向投资客户提供交易明细，在所谓的投资客户即集资参与人要求提供交易明细时，其亲自伪造交易记录单或明知是伪造的交易记录单，向客户提供，骗取客户信任，上述人员对聚鑫隆公司并未实际从事黄金、外汇交易，主观上应当是明知的，其为了高额工资提成，客观上为王依伟实施集资诈骗犯罪起到了帮助作用，应构成集资诈骗罪的共犯，故该上诉理由和辩护意见均不能成立。对于闫波及其辩护人提出原审未对《客户入金统计表》质证一节，经查，庭审记录载明，一审庭审时，已对《客户入金统计表》进行举证、质证、认证，该证据可以作为定案依据予以采信，故该上诉理由和辩护意见不能成立。对于曹洪海及其辩护人提出原审判决对曹洪海犯罪数额计算错误，应扣除其他业务员挂单和集资参与人续单数额一节，经查，曹洪海的行为构成集资诈骗罪，犯罪数额应以实际损失为准，并未包含续单金额，对于挂单部分，应属共同犯罪，故该上诉理由和辩护意见不能成立。对于张敏辉及其辩护人提出续签金额、已支付利息、张敏辉以妻子王改琴名义投资金额均应扣除一节，经查，张敏辉的行为构成集资诈骗罪，其犯罪数额应以实际损失数额为准，并未包含续单金额，且已扣除已支付的利息，现有报案人员中并没有王改琴，即报案损失金额中并不包含该笔投资金额，故该上诉理由和辩护意见不能成立。对于上诉人李伟虎、闫波、李海鲲、曹洪海、张国锋、张敏辉及各辩护人分别提出上诉人具有自首、从犯等情节，原审判决量刑过重一节，经查，原审判决根据李伟虎等人在集资诈骗共同犯罪中的作用、地位、犯罪事实及情节，已认定其具有从犯、自首情节，且均已从轻处罚，量刑并无不当，故该上诉理由和辩护意见均不能成立。   5、关于盛夏及其辩护人提出盛夏不应当对公司全部犯罪数额承担责任，系本案从犯，具有自首情节，积极退赔，原审判决量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，本案多名被告人供述证明，盛夏担任行政部总监，负责招聘、培训、日常管理等工作，盛夏本人供述其先后从事过外联工作、担任企划部主管、行政部总监，帮助王依伟开展非法集资活动，原审判决根据本案非法集资犯罪事实、其在非法集资活动中的地位作用，并结合其自首、退赃情节予以判处，并无不当，故该上诉理由和辩护意见不能成立，惟盛夏在二审期间积极退缴非法所得，对其可酌情从轻处罚。对于盛夏及其辩护人提出盛夏有立功表现一节，经查，盛夏到案后向公安机关提供同案被告人的相关线索，属于如实供述的范畴，不符合关于立功表现的法律规定，故该上诉理由和辩护意见不能成立。   6、关于刘焕及其辩护人、周苗及其辩护人、汤美、郑迎分别提出刘焕、周苗、汤美、郑迎不构成非法吸收公众存款罪的上诉理由和辩护意见，以及上诉人李国兴、晁毅力、王英、金佳芳、孙莹、向菁、于占涛、李小丽、雷红艳、杨登、杨鹏飞、代宁等人及各辩护人提出上诉人主观上无犯罪故意，系受王依伟等人蒙蔽，对公司从事非法活动不知情的上诉理由和辩护意见，经查，认定主观故意并不要求以明知法律的禁止性规定为要件，虽然上诉人不明知王依伟等人采用诈骗方法非法集资，但是在聚鑫隆公司并未取得有关部门批准的情况下，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，以委托理财的方式非法吸收公众资金，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，故该上诉理由和辩护意见均不能成立。   7、关于刘倩等人及各辩护人提出本案司法鉴定意见不具有客观性，原审判决认定各上诉人涉案金额有误的上诉理由和辩护意见，经查，该鉴定意见系根据报案材料、合同、银行凭证、聚鑫隆公司账务资料等审计后作出，程序合法，有客观依据，可以作为定案证据；原审判决认定各上诉人的非法所得，并未全部按照其银行卡收入金额认定，而是扣除工资、利息以及其他收入后，仅将其中的提成部分认定为非法所得，原审判决认定事实清楚、正确，故该上诉理由和辩护意见均不能成立。惟对于刘焕、孙莹、杜筱的涉案金额，应按照原审起诉书指控金额认定，应予纠正，对刘焕的此项上诉理由予以采纳。   8、关于王依伟等人及各辩护人提出集资金额应扣除亲友、内部员工投资部分以及挂单、续单、撤资数额的上诉理由和辩护意见，经查，对于挂单部分，属于共同犯罪，应计入犯罪数额；根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条“非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额：（三）向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。”故该上诉理由和辩护意见不能成立。关于李磊、蒋新月、王英等人及各辩护人提出上诉人本人及亲属的投资金额应当从非法获利数额中扣减一节，经查，上诉人将资金投入聚鑫隆公司，是为了获取高额利息，系对赃款的使用和处分，不应从非法所得数额中予以扣减。关于金佳芳等人及其辩护人提出上诉人以他人名义投资，应当从犯罪数额中扣减一节，经查，因无法证明是其本人资金，故以合同载明的投资人为准，不予扣除，故对上述两节上诉理由和辩护意见均不予采纳。   9、关于上诉人蒋新月、郭平浪、胡利明、金佳芳、刘焕、向菁、强健、李旭、于占涛、李小丽、雷红艳、汤美、陈世忠、代宁等人及各辩护人提出上诉人在犯罪中起次要作用，系从犯的上诉理由和辩护意见，经查，蒋新月等人作为经理或业务员，直接实施向社会公众宣传并吸收资金的行为，对其所参与吸收的金额部分依法不属于从犯，故该上诉理由和辩护意见不能成立。   10、关于晁毅力、王英、马飞飞、刘焕、向菁、周苗、陈世忠及其辩护人分别提出晁毅力、王英、马飞飞、刘焕、向菁、周苗、陈世忠有自首情节的上诉理由和辩护意见，经查，根据公安机关出具的抓获经过，上述人员系被公安机关抓获归案，故该上诉理由和辩护意见不能成立。关于孙娟、李磊、李旭等人及其辩护人提出孙娟、李磊、李旭具有自首情节，原审判决量刑过重一节，经查，原审判决已认定上诉人孙娟、李磊、李旭等人具有自首情节，但根据法律规定，有自首情节并非必须要从轻或减轻处罚，原审判决综合各上诉人的具体犯罪数额、情节、退赃等情况予以量刑，并无不当，故该节上诉理由和辩护意见不能成立。   11、关于杨宏成及其辩护人提出杨宏成账户收入包含离职员工和中间人提成、基本工资、个人资金往来，杨宏成向客户返还本金，被王依伟强制消费，均应从非法所得数额中扣除的上诉理由和辩护意见，经查，原审判决仅将其银行卡收入中的提成部分认定为非法所得，杨宏成对赃款的使用和处分不影响该部分数额的认定，杨宏成提供的银行流水不能反映转给他人的资金是提成款，即使为提成款，亦构成非法集资共同犯罪，其对该部分亦应承担刑事责任，故该上诉理由和辩护意见不能成立。关于杨宏成及其辩护人提出杨宏成主观罪过较轻，案发后主动报案，具有自首情节，造成损失小，获利少，愿意继续退赔，有悔改表现，原审判决量刑过重一节，经查，原审判决已认定杨宏成具有自首情节，并根据其具体犯罪数额、情节等予以判处，量刑并无不当，故该节上诉理由和辩护意见不能成立。   12、关于李国兴及其辩护人提出李国兴不构成个人犯罪的上诉理由和辩护意见，经查，本案不属于单位犯罪，李国兴自己参与向社会公众非法集资的活动，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，故该上诉理由和辩护意见不能成立。关于李国兴及其辩护人提出李国兴系业务员并非经理，认罪态度好，能够如实供述犯罪事实，向客户垫付资金，原审判决量刑不当一节，经查，原审判决综合本案相关证据认定李国兴为经理，并根据其个人名下吸收公众存款的数额、犯罪情节予以判处，量刑并无不当，故该节上诉理由和辩护意见亦不能成立。   13、关于郭平浪及其辩护人提出郭平浪犯罪数额应当扣除本人投资数额的上诉理由和辩护意见，经查，鉴定意见中郭平浪涉及的集资数额并未包含其本人的投资数额，故该上诉理由和辩护意见不能成立。关于郭平浪及其辩护人提出郭平浪有坦白情节，认罪态度好，原审判决对其量刑过重，请求从轻处罚一节，经查，原审判决已根据其具体犯罪数额、情节等对其予以量刑，并无不当，故该节上诉理由和辩护意见亦不能成立。   14、关于王英及其辩护人提出王英在二审期间退赃9.8万元，请求对其从轻处罚的上诉理由和辩护意见，经查属实，予以采纳。   15、关于胡利明及其辩护人提出胡利明与王丽娜无从属关系，应从胡利明犯罪数额中扣除王丽娜涉及部分的上诉理由和辩护意见，经查，XX市场XX组业务员，XX市场XX组业务员错误，但并未将王丽娜涉及金额计入胡利明的犯罪数额，故该上诉理由和辩护意见不能成立。关于胡利明及其辩护人提出胡利明主观恶性小，系初犯、偶犯，认罪态度好，原审判决量刑过重，请求从轻、减轻处罚一节，经查，原审判决已综合其具体犯罪数额、情节等予以量刑，并无不当，故该节上诉理由和辩护意见不能成立。   16、关于金佳芳及其辩护人提出刘芸飞不是金佳芳的客户，应从金佳芳涉案金额中扣除的上诉理由和辩护意见，经查，根据报案材料证明刘芸飞系金佳芳名下的集资参与人，刘芸飞投资金额应计入其犯罪数额，故该上诉理由和辩护意见不能成立。关于金佳芳及其辩护人提出金佳芳只造成278.7万元损失，原审判决量刑过重，金佳芳归案后如实供述，一审时家属代为退赔，其本人在公司也有投资，请求对其从轻、减轻处罚一节，经查，原审判决已综合其具体犯罪数额、情节、退赃等情况对其予以量刑，并无不当，故该节上诉理由和辩护意见不能成立。   17、关于孙莹提出其并未实际获利的上诉理由及其辩护人提出原审判决认定孙莹非法所得数额错误，应扣除给客户返利、送礼及公司强制消费部分的辩护意见，经查，其给客户返利、送礼属犯罪成本，其在公司强制消费属对自己非法所得的使用和处分，均不应从非法所得数额中予以扣除，故该上诉理由和辩护意见不能成立。对于孙莹及其辩护人提出孙莹有坦白情节，愿意积极退赃，请求从轻处罚一节，经查，孙莹在二审期间退缴部分非法所得，可酌情从轻处罚，对该节上诉理由和辩护意见予以采纳。   18、关于刘焕及其辩护人提出刘焕配合调查，主观恶性小，请求从宽处理的意见，经查，本院虽对其犯罪数额予以纠正，但根据该数额原审判决量刑适当，应予维持，故该上诉理由和辩护意见不予采纳。惟刘焕提成获利420,170.00元，原审判决责令刘焕退赔420,710.00元有误，应予纠正。   19、关于向菁及其辩护人提出向菁犯罪数额应扣除其本人投资及同事徐某某投资数额的上诉理由和辩护意见，经查，本案司法鉴定意见中关于向菁的犯罪数额，并未包含其本人名义的投资，对于徐某某的投资数额，是根据集资参与人报案材料统计，其业务员为向菁的，应计入向菁的犯罪数额，故该上诉理由和辩护意见不能成立。对于向菁提出其已向客户返还6万元，并委托律师退赔30万元一节，经查，在案无证据证实案发后向菁有退赔情节的事实，故该上诉理由不予采纳。关于向菁及其辩护人提出向菁系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求从轻处罚或发回重审一节，经查，原审判决综合向菁的具体犯罪数额、情节、是否退赃等予以量刑，并无不当，故该节上诉理由和辩护意见不能成立。   20、关于王娜及其辩护人提出王娜具有坦白情节，积极配合公安机关调查，认罪态度好，有退赔意愿但无能力退赔，原审判决量刑过重，请求二审从轻判处的上诉理由和辩护意见，经查，原审判决综合王娜的具体犯罪数额、情节等予以量刑，并无不当，故该上诉理由和辩护意见不能成立。对于王娜在公司投资20万元，请求相应减免其退赔金额的上诉理由，经查，王娜将收入投入公司，系对赃款的使用和处分，也是为了获取高额回报，故不应从非法所得数额中予以扣除，亦不能以此减免退赔金额，对该上诉理由不予采纳。   21、关于雷红艳及其辩护人提出雷红艳向公安机关提供相关线索，有立功表现的上诉理由和辩护意见，经查，雷红艳向公安机关提供本案相关线索，属于应当如实供述的范畴，不符合司法解释关于立功表现的规定，故该上诉理由和辩护意见不能成立。关于雷红艳及其辩护人提出雷红艳系初犯、偶犯，社会危害小，认罪认罚，主动退缴非法所得，请求从轻处罚一节，经查，原审判决根据雷红艳的犯罪数额、情节、退赃情况等，已对其从轻处罚并适用缓刑，量刑并无不当，故该节上诉理由和辩护意见不予采纳。   22、关于郑迎的辩护人提出原审未由人民陪审员和法官组成七人合议庭进行审理的辩护意见，经查，原审依照法定程序组成三人合议庭审理本案，并不违反法律规定，故对此辩护意见不予采纳。关于其辩护人提出郑迎归案后能坦白交代犯罪事实，具有从轻情节，建议对其单处罚金一节，经查，原审判决根据郑迎的具体犯罪数额、情节、退赃情况，已对其从轻处罚并适用缓刑，量刑并无不当，故对该辩护意见不予采纳。   23、关于代宁及其辩护人提出代宁业务提成中用于拜访客户、返利、强制消费部分应予扣除的上诉理由和辩护意见，经查，其拜访客户、给客户返利属犯罪成本，其在公司强制消费属对自己非法所得的使用和处分，不应从非法所得数额中予以扣除，故该上诉理由和辩护意见不能成立。关于代宁及其辩护人提出代宁主观恶性小，系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪悔罪，没有实际获利，愿意积极退赔，请求从轻、减轻处罚一节，经查，原审判决已根据代宁的具体犯罪数额、情节等予以量刑，并无不当，故该节上诉理由和辩护意见不予采纳。   24、关于田静静具有自首情节，系初犯，自愿认罪悔罪，愿意积极退赃并缴纳罚金，请求改判缓刑的上诉理由和辩护意见，经查，田静静在二审期间退缴了全部非法所得，经其居住地司法行政机关调查评估符合社区矫正条件，可对其从轻处罚并适用缓刑，故对此上诉理由和辩护意见予以采纳。   25、关于上诉人蒋新月、晁毅力、马飞飞、强健、于占涛、李小丽、杨登、陈世忠、杨鹏飞等人及其辩护人分别提出上诉人主观恶性小，系初犯、偶犯，积极退赔，认罪悔罪，原审判决量刑过重，请求从轻、减轻处罚的上诉理由和辩护意见，以及汤美的辩护人提出汤美系投案自首，已基本全额退赔，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，原审判决综合各上诉人的具体犯罪数额、情节、退赔数额等予以量刑，并无不当，故该上诉理由和辩护意见均不能成立。   26、关于闫波、王英及其辩护人提出原审存在超期羁押情形的上诉理由和辩护意见，经查，本案被告人众多，案情复杂，无法在法定审限内审结，原审已按法定程序办理了延长或扣除审限手续，故对此上诉理由和辩护意见不予采纳。   本院认为，上诉人王依伟以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，犯罪数额特别巨大；上诉人刘倩、李伟虎、闫波、李海鲲、曹洪海、张国锋、张敏辉明知王依伟采用诈骗方法非法集资，仍帮助王依伟开展非法集资活动，其行为均已构成集资诈骗罪；上诉人盛夏、孙娟、李磊、蒋新月、杨宏成、李国兴、晁毅力、郭平浪、王英、马飞飞、胡利明、金佳芳、孙莹、刘焕、向菁、强健、李旭、王娜、于占涛、李小丽、雷红艳、汤美、杨登、周苗、陈世忠、杨鹏飞、郑迎、代宁、田静静，原审被告人沈琪、齐晓飞、万娟莉、张恒、赵慧敏、高翔、李宁、杨大芳、蔡强、杜筱、程瑞、郝会文、冯静、李莹、崔建涛、鲍斌、何涛、孙艳红、王丽娜、王建飞、惠荣耀、段妙茹、冯勃凯、于芳芳、魏文文、赵博、何荣、卫佳楠、张浩、刘羽轩等人违反国家金融管理法规，向社会公众变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在集资诈骗共同犯罪中，上诉人王依伟起主要作用，系主犯；上诉人刘倩、李伟虎、闫波、李海鲲、曹洪海、张国锋、张敏辉起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当。审判程序合法。惟责令刘焕退赔数额有误，应予改判；上诉人盛夏、王英、孙莹、田静静在二审审理期间积极退缴非法所得，可酌情从轻处罚，应予改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：   一、维持西安市中级人民法院（2016）陕01刑初149号刑事判决第一、二、三、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十五、二十六、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十五、六十六、六十七项及第二十七项对被告人刘焕的定罪量刑部分，即：一、被告人王依伟犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，并处罚金五十万元，剥夺政治权利终身；责令被告人王依伟退赔赵华等1211名集资参与人损失840,712,948.80元（集资参与人名单详见鉴定意见）；二、被告人刘倩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；责令被告人刘倩与王依伟承担连带退赔责任；三、被告人李伟虎犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；责令被告人李伟虎退赔非法所得3,681,339.00元；四、被告人闫波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；责令被告人闫波退赔非法所得4,408,446.80元；五、被告人李海鲲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元；责令被告人李海鲲退赔非法所得95,044.00元；六、被告人曹洪海犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元；责令被告人曹洪海退赔非法所得3,484,710.00元；七、被告人张国锋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元；责令被告人张国锋退赔非法所得3,654,859.20元；八、被告人张敏辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元；责令被告人张敏辉退赔非法所得439,608.38元；十、被告人孙娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金二十万元；责令被告人孙娟退赔非法所得1,924,707.00元；十一、被告人李磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年又三个月，并处罚金二十万元；责令被告人李磊退赔非法所得2,530,082.00元；十二、被告人蒋新月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金十五万元；责令被告人蒋新月退赔非法所得2,127,913.00元；十三、被告人杨宏成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十三万元；责令被告人杨宏成退赔非法所得2,318,503.00元；十四、被告人李国兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又十一个月，并处罚金十一万元；责令被告人李国兴退赔非法所得1,163,410.00元；十五、被告人晁毅力犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又九个月，并处罚金十一万元；责令被告人晁毅力退赔非法所得500,638.00元；十六、被告人沈琪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又九个月，并处罚金十一万元；责令被告人沈琪退赔非法所得544,205.00元；十七、被告人郭平浪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又九个月，并处罚金十万元；责令被告人郭平浪退赔非法所得749,540.00元；十九、被告人马飞飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又七个月，并处罚金十万元；责令被告人马飞飞退赔非法所得877,365.00元；二十、被告人齐晓飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又五个月，并处罚金十万元；责令被告人齐晓飞退赔非法所得584,401.00元；二十一、被告人万娟莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十三万元；责令被告人万娟莉退赔非法所得228,680.00元；二十二、被告人胡利明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金十万元；责令被告人胡利明退赔非法所得999,512.00元；二十三、被告人金佳芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又四个月，并处罚金十万元；责令被告人金佳芳退赔非法所得408,853.00元；二十五、被告人张恒犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又四个月，并处罚金九万元；责令被告人张恒退赔非法所得850,734.00元；二十六、被告人赵慧敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金九万元；责令被告人赵慧敏退赔非法所得1,797,436.00元；二十七、被告人刘焕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金九万元；二十八、被告人高翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金八万元；责令被告人高翔退赔非法所得352,894.00元；二十九、被告人向菁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又二个月，并处罚金八万元；责令被告人向菁退赔非法所得397,128.00元；三十、被告人李宁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又一个月，并处罚金八万元；责令被告人李宁退赔非法所得327,480.00元；三十一、被告人杨大芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又二个月，并处罚金八万元；责令被告人杨大芳退赔非法所得155,373.00元；三十二、被告人蔡强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元；责令被告人蔡强退赔非法所得284,067.00元；三十三、被告人强健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又十一个月，并处罚金八万元；责令被告人强健退赔非法所得123,890.00元；三十四、被告人杜筱犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金八万元；责令被告人杜筱退赔非法所得211,895.00元；三十五、被告人李旭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又一个月，并处罚金八万元；责令被告人李旭退赔非法所得1,608,754.00元；三十六、被告人王娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又十个月，并处罚金七万元；责令被告人王娜退赔非法所得256,507.00元；三十七、被告人程瑞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金七万元；责令被告人程瑞退赔非法所得269,570.00元；三十八、被告人郝会文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又十个月，并处罚金七万元；责令被告人郝会文退赔非法所得266,957.00元；三十九、被告人于占涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又九个月，并处罚金七万元；责令被告人于占涛退赔非法所得324,691.00元；四十、被告人冯静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金七万元；责令被告人冯静退赔非法所得97,960.00元；四十一、被告人李莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元；责令被告人李莹退赔非法所得255,020.00元；四十二、被告人崔建涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金六万元；责令被告人崔建涛退赔非法所得354,855.00元；四十三、被告人李小丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元；责令被告人李小丽退赔非法所得345,800.00元；四十四、被告人雷红艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元；责令被告人雷红艳退赔非法所得492,637.00元；四十五、被告人汤美犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元；责令被告人汤美退赔非法所得538,732.00元；四十六、被告人鲍斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元；责令被告人鲍斌退赔非法所得325,053.00元；四十七、被告人杨登犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人杨登退赔非法所得226,096.00元；四十八、被告人周苗犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人周苗退赔非法所得137,774.00元；四十九、被告人何涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人何涛退赔非法所得23,050.00元；五十、被告人孙艳红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人孙艳红退赔非法所得219,078.00元；五十一、被告人王丽娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又二个月，并处罚金五万元；责令被告人王丽娜退赔非法所得244,268.36元；五十二、被告人王建飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；责令被告人王建飞退赔非法所得438,346.00元；五十三、被告人惠荣耀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人惠荣耀退赔非法所得260,470.00元；五十四、被告人段妙茹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人段妙茹退赔非法所得550,230.00元；五十五、被告人陈世忠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又一个月，并处罚金五万元；责令被告人陈世忠退赔非法所得218,412.00元；五十六、被告人冯勃凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又一个月，并处罚金五万元；责令被告人冯勃凯退赔非法所得121,841.00元；五十七、被告人杨鹏飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；责令被告人杨鹏飞退赔非法所得169,662.00元；五十八、被告人于芳芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人于芳芳退赔非法所得159,802.00元；五十九、被告人郑迎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人郑迎退赔非法所得158,333.50元；六十、被告人代宁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又五个月，并处罚金五万元；责令被告人代宁退赔非法所得262,394.00元；六十一、被告人魏文文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金五万元；责令被告人魏文文退赔非法所得77,943.50元；六十二、被告人赵博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；责令被告人赵博退赔非法所得96,588.00元；六十三、被告人何荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又二个月，并处罚金五万元；责令被告人何荣退赔非法所得392,279.00元；六十五、被告人卫佳楠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金五万元；责令被告人卫佳楠退赔非法所得104,054.00元；六十六、被告人张浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元；责令被告人张浩退赔非法所得64,792.00元；六十七、被告人刘羽轩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；责令被告人刘羽轩退赔非法所得216,062.00元。   二、撤销西安市中级人民法院（2016）陕01刑初149号刑事判决第九、十八、二十四、六十四、六十八、六十九、七十项及第二十七项的责令退赔部分，即：九、被告人盛夏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金三十万元，责令被告人盛夏退赔非法所得278,870.00元；十八、被告人王英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又七个月，并处罚金十万元，责令被告人王英退赔非法所得756,754.00元；二十四、被告人孙莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又五个月，并处罚金十万元；责令被告人孙莹退赔非法所得531,753.00元；二十七、责令被告人刘焕退赔非法所得420,710.00元；六十四、被告人田静静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；责令被告人田静静退赔非法所得180,300.00元；六十八、侦查机关冻结王依伟名下银行账户资金231,069.44元，冻结刘倩名下银行账户资金2,340,997.00元；查封、冻结刘倩名下房产证号为Y13XXXXXX.1-10820的房产及何丽名下西安市高新区XX号楼XX单元XX室等财产,依法处置后，抵做退赔款按比例发还各集资参与人；六十九、各被告人已退缴退赔的非法所得，按比例发还各集资参与人（集资参与人名单详见鉴定意见）；七十、未追缴的赃款，依法继续追缴，追缴后发还各集资参与人。   三、上诉人（原审被告人）盛夏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月16日起至2026年8月8日止），并处罚金二十万元（限判决生效后三个月内缴纳）；责令被告人盛夏退赔非法所得278,870.00元（已冻结40,394.00元，退缴239,000.00元）。   四、上诉人（原审被告人）王英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月12日起至2021年4月11日止），并处罚金八万元（限判决生效后三个月内缴纳）；责令被告人王英退赔非法所得756,754.00元（已退缴118,000.00元）。   五、上诉人（原审被告人）孙莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金八万元（限判决生效后三个月内缴纳）；责令被告人孙莹退赔非法所得531,753.00元（已退缴81,000.00元）。   六、被告人田静静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金五万元（已缴纳）；责令被告人田静静退赔非法所得180,300.00元（已退缴180,300.00元）。   七、责令上诉人（原审被告人）刘焕退赔非法所得420,170.00元。   八、各上诉人、原审被告人退缴的非法所得及冻结、查封在案的赃款、赃物依法处置后，抵做退赔款，按比例发还各集资参与人。   九、未退缴的赃款，依法继续追缴，追缴后抵做退赔款发还各集资参与人。   本判决为终审判决。       审 判 长 薛 志 强    审 判 员 董 锐 莹     审 判 员 杨 阳          二〇二一年二月二十六日         法官助理 张 维    书 记 员 张师锦茹           1