天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初848号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人卢佳，男，1981年10月3日出生于天津市，汉族，硕士研究生文化，无业，户籍地天津市红桥区，在津无固定住所。2020年5月3日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人陈**，天津唯辩律师事务所律师。被告人卢玉海，男，1952年4月4日出生于天津市，汉族，中共党员，高中文化，天津XX有限公司退休，户籍地天津市红桥区，在津无固定住所。2020年5月3日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人高睿健，天津融汇律师事务所律师。被告人芮双妹，女，1956年9月1日出生于天津市，汉族，高中文化，天津XX有限公司退休，户籍地天津市红桥区，在津无固定住所。2020年5月3日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人范蕊，天津筠轩律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉〔2020〕965号起诉书指控被告人卢佳、卢玉海、芮双妹犯诈骗罪,于2020年12月5日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员马文静出庭支持公诉,被告人卢佳、卢玉海、芮双妹及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人卢佳与被告人卢玉海系父子关系，与被告人芮双妹系母子关系。被告人卢佳于2010年至2013年间为满足留学归国后的虚荣心所需，因租赁宝马牌轿车等高消费欠下小额贷款公司、汽车租赁公司、网贷公司高额债务，期间被告人卢玉海、芮双妹将名下天津市红桥区咸阳××路××号房屋予以抵押。自2013年起，被告人卢佳、卢玉海、芮双妹向多名被害人隐瞒欠有数十万元债务并承诺按时归还，通过虚构投标押金、经营瓷器生意资金周转不开、跟单某被冻结需要交纳手续费等事由，大肆对外借款实施诈骗。具体事实如下：一、被告人卢玉海与被害人刘某某（男，66岁）系退休前因工作关系结识。2013年5月，被告人卢玉海向被害人刘某某隐瞒欠有数十万元高额债务，以需要投标押金并承诺会按时归还为由，骗取被害人信任，以借口为名骗取被告人刘某某人民币4万元。2013年8月，被告人卢佳、卢玉海、芮双妹向被害人刘某某虚构因向新加坡销售中国瓷器，挂靠公司对公账户内730余万元跟单汇票被监管，需要交纳手续费为由，并由被告人芮双妹向被害人出示手机内伪造的“95555”招商银行短信，骗取被害人的信任，以借款为名骗取被害人刘某某人民币2万元。自2013年10月至2020年4月，被告人卢佳、卢玉海、芮双妹继续虚构该跟单汇票被中国人民银行监管，需要交纳劳务合作备用金、公对公转账保证金、银行转账服务费、银行提现手续费、滞纳金等各种监管费用才能将汇票钱款取出为由，并称取出后即可归还之前全部借款为诱饵，通过出示卢佳伪造的中国银行、招商银行、浦发银行、中国农业银行的跟单汇票、要款单、回单、短信等多种业务凭证，由卢玉海、芮双妹谎称在北京的银行办理业务并发送虚假位置、照片，骗取被害人的信任，以借款为名又分150余次骗取被害人刘某某共计人民币759.23万元。二、被告人卢玉海与被害人王某甲（男，66岁）系退休前因工作关系结识。2013年前后，被告人卢玉海向被害人王某甲隐瞒欠有数十万高额债务，虚构因儿子卢佳经营景德镇瓷器出口生意需要资金周转为由，许诺给付高额利息为诱饵，骗取被害人信任，以借款为名分多次骗取被害人王某甲共计人民币50余万元。自2018年3月至2019年9月，被告人卢玉海、芮双妹向被害人王某甲虚构因借照公司对公账户内730余万元跟单汇票被中国人民银行监管，需要交纳劳务合作备用金、公对公转账保证金、银行转账服务费、银行提现手续费、滞纳金等各种监管费用才能将汇票钱款取出为由，并称取出后即可归还之前全部借款且许诺高额利息为诱饵，通过出示卢佳伪造的中国银行、招商银行、浦发银行、中国农业银行的跟单汇票、要款单、回单、短信等多种业务凭证，由卢玉海、芮双妹谎称在北京的银行办理业务并发送虚假照片，骗取被害人的信任，以借款为名又分130余次骗取被害人王某甲共计人民币750.05万元。三、被告人卢玉海与被害人丁某某（男，68岁）系亲属关系。2013年3月，被告人卢玉海、芮双妹向被害人丁某某隐瞒欠有数十万元高额债务，虚构因经营瓷器出口生意，挂靠公司公对公转账需要交纳手续费并承诺会按时归还为由，骗取被害人的信任，以借款为名骗取被害人丁某某人民币6.5万元。2014年7月，被告人卢玉海、芮双妹、卢佳向被害人丁某某虚构货款因公对公转账需要交纳银监局罚款、手续费为由，并称取出后即可归还之前全部借款为诱饵，骗取被害人的信任，以借款为名分多次骗取被害人丁某某共计人民币22.9万元。期间，经被害人丁某某催要，被告人芮双妹于2014年退还人民币3万元。2018年3月至2019年12月，被告人卢玉海、芮双妹、卢佳向被害人丁某某虚构因挂靠公司对公账户内550余万元跟单汇票需要核查认定手续费、划转服务费、提取手续费、交易处理费等各种费用才能将汇票钱款取出为由，并称取出后即可归还之前全部借款为诱饵，通过出示卢佳伪造的中国银行、招商银行的跟单汇票、短信等多种业务凭证，由卢玉海、芮双妹谎称在北京的银行办理业务，骗取被害人的信任，以借款为名又分20余次骗取被害人丁某某共计人民币90.05万元。四、被告人卢玉海与被害人傅某某（女，58岁）系亲属关系。2013年，被告人卢玉海、芮双妹、卢佳向被害人傅某某隐瞒欠有数十万高额债务，虚构因儿子卢佳给芮双妹所开公司在银行内钱款被冻结需要交钱解冻并承诺会按时归还为由，骗取被害人的信任，以借款为名分多次骗取被害人傅某某共计人民币21.7万元。2020年4月，被告人卢玉海、芮双妹向被害人傅某某虚构银行账户内钱款被中国银行、招商银行冻结需要交纳解冻费、滞纳金等费用才能将钱款取出为由，并称取出后即可归还之前全部借款为诱饵，通过出示伪造的招商银行短信骗取被害人的信任，以借款为名又分10余次骗取被害人傅某某共计人民币10.85万元。五、被告人卢佳于2019年5月至2020年4月期间，冒用其女友张某某的微信，以张某某的名义和口吻向被害人乔某某宣称卢佳需要钱款周转的事由，许诺每月支付10%的高额利润回报为诱饵，期间通过出示卢佳伪造的汇丰银行、招商银行、浦发银行汇票、短信等业务凭证，骗取被害人的信任，以借款为名分多次骗取被害人乔某某共计人民币86.7万元，期间返还本金及利息共计人民币39.7万元，截至案发尚有人民币47万元未归还。案发后以上被害人陆续向公安机关报案，经公安机关立案侦查，被告人卢佳、卢玉海、芮双妹先后被公安民警抓获归案。经查，以上被骗钱款大部分由被告人卢佳用于偿还小额贷、网贷欠款及利息、租住高档住房、租用高级轿车、为女友购买奢侈品等高额消费挥霍。公诉机关认为被告人卢佳、卢玉海、芮双妹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢佳、卢玉海、芮双妹对起诉指控的犯罪事实、定罪量刑均无异议。卢佳的辩护人提出，起诉认定犯罪数额有误，建议法院依法认定，卢佳认罪认罚，建议对其从轻处罚；卢玉海的辩护人提出卢玉海在共同犯罪中属于从犯，人身危险性及社会危害性小，自愿认罪认罚，未实际占有赃款，建议对其从轻处罚；芮双妹的辩护人提出，芮双妹具有坦白、认罪认罚、系初犯偶犯，未实际占有赃款等情节，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：被告人卢玉海与被告人芮双妹系夫妻，被告人卢佳系卢玉海、芮双妹之子。2010年至2013年间，卢佳因租赁宝马牌轿车等高消费欠下债务，期间卢玉海、芮双妹为帮助卢佳归还债务，将位于天津市红桥区咸阳××路××号的房屋抵押借款。自2013年起，卢佳、卢玉海、芮双妹向多名被害人隐瞒欠有数十万元债务的事实，通过虚构投标押金、经营瓷器生意资金周转不开、跟单汇票被冻结需要交纳手续费等事由，承诺按时归还并给付高额利息，大肆对外借款，所借款项被卢佳用于归还个人债务和挥霍。具体事实如下：一、被告人卢玉海与被害人刘某和（男，66岁）因工作结识。2013年5月，卢玉海向刘某和隐瞒对外欠有数十万元高额债务的事实，以需要投标押金为由向刘某和借款，并承诺会按时归还，骗取刘某和人民币4万元（以下币种如无标注均为人民币）。同年8月，被告人卢佳、卢玉海、芮双妹向被害人刘某和虚构向新加坡销售中国瓷器，有730余万元跟单汇票被监管，需要交纳手续费的事实，并由芮双妹向刘某和出示手机内卢佳伪造的招商银行短信，骗取了刘某和的信任，以借款为名骗取刘某和2万元。2013年10月至2020年4月，卢佳、卢玉海、芮双妹继续虚构该跟单汇票被监管，需要交纳劳务合作备用金、公对公转账保证金、银行转账服务费、银行提现手续费、滞纳金等各种费用才能将汇票中钱款取出的事实，以取出后即可归还之前借款为诱饵，通过出示卢佳伪造的中国银行、招商银行、浦发银行、中国农业银行的跟单汇票、要款单、回单、短信等多种业务凭证，由卢玉海、芮双妹谎称在北京的银行办理业务并发送虚假位置、照片等方式骗取被害人刘某和的信任，以借款为名又分多次骗取刘某和759.23万元。二、被告人卢玉海与被害人王某1因工作结识。2013年前后，卢玉海向王某1隐瞒欠有数十万高额债务的事实，虚构了卢佳经营景德镇瓷器出口生意需要资金周转的事实，以给付高额利息为诱饵，骗取被害人王某1信任，以借款为名分多次骗取王某150余万元。2018年3月至2019年9月，被告人卢玉海、芮双妹向被害人王某1虚构因借照公司对公账户内730余万元跟单汇票被监管，需要交纳劳务合作备用金、公对公转账保证金、银行转账服务费、银行提现手续费、滞纳金等费用才能将汇票钱款取出的事实，并以取出后即可归还之前全部借款及给付高额利息为诱饵，通过出示卢佳伪造的中国银行、招商银行、浦发银行、中国农业银行的跟单汇票、要款单、回单、短信等多种业务凭证，由卢玉海、芮双妹谎称在北京的银行办理业务并发送虚假照片等方式，骗取王某1的信任，以借款为名又分多次骗取王某750.05万元。三、被告人卢玉海与被害人丁某系亲属关系。2013年3月，被告人卢玉海、芮双妹向被害人丁某隐瞒欠有数十万元高额债务的事实，并虚构了因经营瓷器出口生意，挂靠公司公对公转账需要交纳手续费的事实，承诺会按时归还骗取被害人的信任，以借款为名骗取丁某6.5万元。2014年7月，被告人卢玉海、芮双妹、卢佳向被害人丁某虚构货款因公对公转账需要交纳银监局罚款、手续费的事实，以取出后即可归还之前全部借款为诱饵，骗取被害人的信任，以借款为名分多次骗取被害人丁某共计22.9万元。期间，经丁某催要，芮双妹退还了3万元。2018年3月至2019年12月，卢玉海、芮双妹、卢佳又向丁某虚构了因挂靠公司对公账户内550余万元跟单某需要核查认定手续费、划转服务费、提取手续费、交易处理费等各种费用才能将汇票钱款取出的事实，并以取出后即可归还之前全部借款为诱饵，通过出示卢佳伪造的中国银行、招商银行的跟单某、短信等多种业务凭证，由卢玉海、芮双妹谎称在北京的银行办理业务等方式骗取丁某的信任，以借款为名又分多次骗取被害人丁某90.05万元。四、被告人卢玉海与被害人傅某系亲属关系。2013年，被告人卢玉海、芮双妹、卢佳向被害人傅某隐瞒欠有数十万高额债务的事实，虚构银行内钱款被冻结需要交钱解冻的事实，承诺会按时归还，骗取被害人的信任，以借款为名分多次骗取被害人傅某共计20.7万元。2020年4月，卢玉海、芮双妹又向被害人傅某虚构了银行账户内钱款被中国银行、招商银行冻结需要交纳解冻费、滞纳金等费用才能将钱款取出的事实，以取出后即可归还之前全部借款为诱饵，通过出示伪造的招商银行短信等方式骗取被害人的信任，以借款为名又分多次骗取被害人傅某10.85万元。五、2019年5月至2020年4月，被告人卢佳使用女友张某的微信，冒用张某的名义向被害人乔某虚构卢佳做生意需要钱款周转的事实，以每月支付10%的高额利润回报为诱饵，通过出示卢佳伪造的汇丰银行、招商银行、浦发银行汇票、短信等方式骗取被害人乔某的信任，以借款为名分多次骗取被害人乔某86.7万元，期间返还39.7万元，至案发尚有47万元未归还。被害人向公安机关报案后，公安机关经工作将被告人卢佳、卢玉海、芮双妹抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.立案决定书、案件来源及抓获经过、情况说明等证据证明：2019年9月12日，被害人王某1向公安机关报案称自2018年3月至2019年9月，其被卢佳、卢玉海。芮双妹3人以编造做外贸生意后获得一张借照公司的730余万元跟单汇票，该汇票被银行监管暂时无法取出，需要资金交清银行收取的各种监管钱款才能将汇票中钱款取出为由向其借款，写下借条许诺高额利息作为诱饵，最后将伪造的银行要款单、银行回单、银行短信发送给其进一步骗取信任，多次被骗累计达750余万元，后公安机关立案侦查。2020年5月3日，公安机关民警将被告人卢佳、卢玉海、芮双妹抓获归案。2.被害人刘某和的陈述证明：1988年，其与卢玉海通过工作认识。2013年5月，卢玉海找其借款四万元，其看在卢玉海是朋友的情分，就借给了他。过了几个月，大概在2013年8月，卢玉海、芮双妹和卢佳一起到其在南开区鞍山西道的办公室找其，说在新加坡销售中国瓷器，因为要向国内挂靠公司打款，挂靠公司在中国银行提现时违规操作，账户被中国人民银行监管，无法提取现金还账，需要先期交纳各项手续费将账户解冻，才能提取现金还账。当时芮双妹用她手机让其看了银行的短信以证实他们说法，其就相信了。当天，其通过银行转账2万元到卢佳账户。自那以后，芮双妹陆续给其打电话说解冻还需要钱，并且通过微信把银行给她的需要交钱解冻的截屏发给其，找其借钱，其为了她能还钱给其，就多次借给她，直至2020年4月14日，一共给她转账7612300元，其是通过卡号为6228××××3278的账户向卢佳卡号为6228××××0216的账户转款的。其有三张芮双妹写的借条，是芮双妹在其公司写的。其借给他们的钱，除了第一次是现金，后面都是转账，有银行流水。3.被害人王某1的陈述证明：其曾在天津六建承包工程，卢玉海是天津六建的经营科长，彼此关系不错，卢玉海退休后还有联系。2013年的一天，卢玉海给其打电话，说他儿子卢佳经营出口景德镇瓷器需要用钱，让其借钱给他。当初其在承包工程时，卢玉海对其比较照顾，其很感激他，就答应了。其先后四次借给卢玉海共计50多万元，但是卢玉海一直没有归还，约定2015年初还钱，当时没写借条，但到了还钱的日子，他们没有还钱。2015年2月，卢佳、芮双妹到其家里，由卢佳写借条连本带息共计91.5万元，最后卢佳、芮双妹在借条上签字按手印。2015年至2018年，其给卢玉海打电话问欠款何时归还，芮双妹就给其发银行的要款单据，说要款单据被银行监管，其就相信他们说的了。2018年3月，芮双妹给其打电话说，卢佳做的瓷器出口贸易，已经给汇票了，需要交纳2万元，汇票的钱才能提出来，可以把之前欠的91.5万元还给其，当时其为了能够让他们还钱，就相信了他们，向芮双妹提供的农业银行卡转了2万元。转天他们没给其钱，又告诉其因为别的原因还需要给钱才能提出来钱，让其再给他们转钱，其为了让他们把汇票里的钱取出来给其，就按照他们说的继续给他们转钱，每次转钱数额不同，有几万元到十几万元，陆续给他们转了750万余元。这750万元中部分是其通过女婿姜绍刚转的，经其统计，姜绍刚向卢佳账户转了27笔，共计940000元，姜绍刚银行卡号是6228××××9072，收款人是卢佳，收款银行卡号是6228××××0216。其自己每次给他们转钱，主要是一张开户名是王某1，卡号是6228××××7976的银行卡，对方也是卢佳的银行卡和姜绍刚转账的卡号一样，给对方转了6360500元，其还用卡号为6228××××6170的账户向对方转了44000元，用卡号6217××××2906的账户向对方转了146000元，另外其还向对方银行卡存入10000元，共计7500500元。这期间，有时是芮双妹给其打电话，有时是卢玉海给其打电话，以各种理由让其转钱，其中主要是芮双妹打电话，每次转完钱，他们都用条格纸给其写借条，署名是芮双妹，通过彩信发到其手机上，具体是谁写的其不知道。芮双妹给其发过招商银行95555短信，卢玉海给其看的也是芮双妹的手机短信，上面显示的也是95555号码发的短信，显示银行跟单汇票有7303340元，并说要交纳服务费，隔日才能取出，因为95555是招商银行的电话，其就信以为真了。他们每次给其发银行短信截图，通过彩信发给其，其一次次信以为真，借钱给他们。后来，其第八十八次给他们转钱时，芮双妹给其写一张总的借条，分别写明本金和利息，将之前的借条作废了。再后来，2019年9月9日，芮双妹给其写了后来给他们转的四十六次的总借条，也就是现在给其写了两张借条，平时每笔转钱的借条都作废。最后，其到银行问芮双妹给其彩信转的银行电子回单和承兑通知书，银行说没有这样的东西，而且其发现卢玉海告诉的北京地址也是假的，其才知道被骗了，就报警了。卢玉海提供的地址是北京市丰台区××庄××号，其去过，根本没有这个地址。辨认笔录证明王某1辨认出向其借款的人是被告人卢佳和芮双妹。4.被害人丁某的陈述证明：卢玉海是其表弟。2013年3月，卢玉海和芮双妹到其在河东区的家里找其，芮双妹说在新加坡销售中国瓷器，因为没有营业执照和进出口许可证，所以挂靠在一家名叫北京华夏秦源的公司，但是对公账户转账需要手续费，现在她们差65000元才能凑够手续费，找其借65000元，交完手续费她的钱就能到账，其当时觉得她们也不用多长时间，还是亲戚，就同意了。3月28日，其到一家农业银行网点把65000元转账到卢玉海的农行账户，卡号为6228××××4516。之后，对方一直没有还钱，其催对方，她总是说需要一些手续费没办完，钱还没取出来。2014年7月，芮双妹联系其说，她的货款因公对私转账被银监局罚款，需要缴纳罚款才能取出来，还想找其借钱，其为了早日拿回借给她的钱就又借给她37000元，这次是芮双妹到天津市缝纫机厂找其拿的37000元现金，并打了借条。之后芮双妹以各种理由找其借钱，其于2014年7月14日给芮双妹农业银行账户6228××××5715转账55000元，7月15日给芮双妹的同一银行账户转账60000元，还有两次共借给对方77000元，这两次其没有保存汇款凭条，所以具体日期不记得了。这期间，其一共借给芮双妹294000元，对方只还了一次30000元，其余的借款一直没有还。2015年10月，芮双妹说现在挂靠公司给她开了一直面值5577720.88元的跟单承兑汇票，需要等跟单汇票手续齐全了才能取出来。2018年3月10日，芮双妹又找其借钱，其给芮双妹儿子卢佳的农业银行账户6228××××0216转账30000元，之后芮双妹和卢玉海还以兑换跟单汇票需要各种费用为由找其借钱，其没有借给他们。2019年11月，芮双妹给其发了银行发给她的交费通知短信截图，找其借钱，其一看有银行发的短信，为了拿回之前借给她的294000元，就又开始借给对方钱，2019年11月18日至12月20日，芮双妹和卢玉海以缴纳各种手续费、罚款为由分18次向其借款900500元，这18次借款中有16次是其用卡号6228××××0318的账户转账给卢佳卡号6228××××0216的账户，还有一笔7万和8万是其妻马艳英卡号9559××××9114账户通过网银向卢佳账户转账。2019年12月30日，芮双妹和卢玉海说还差40000元手续费，找其借钱，其开始怀疑他们，去北京找他们，想跟他们一起去银行缴费，其和卢玉海、芮双妹在北京丰台区一个咖啡厅见面，他们不让其跟着去银行缴费，理由是其跟着让他们在挂靠公司面前没面子，其就没有借给他们。他们提出把之前欠款给其打借条，其同意了，于是卢玉海和芮双妹以借款人打了三张借条，一张是借到丁某1044500元，时间是2019年12月30日；一张是借到马艳英70000元，2020年1月3日归还，利息10000元，时间是2019年12月20日；还有一张是借到马艳英80000元，2020年1月2日归还，利息5000元，时间是2019年12月19日。2020年1月13日，芮双妹又联系其还想找其借40000元，说挂靠公司的开户银行需要4万元手续费，因为之前芮双妹给其发的银行截图显示挂靠公司开户银行是中国银行北京潘家园支行，其就直接去了这里，然后在银行门口给芮双妹打电话说已经到了银行门口，她说挂靠公司开户行换了，其问是哪家银行，她不告诉其，说愿意借就借，不愿意借他们再想别的办法，之后就把电话挂了。1月19日，其根据芮双妹之前发的银行截图，到银行去查询，银行工作人员称不清楚跟单汇票的事，其感觉自己被骗了，就报警了。现在对方共欠其1194500元。5.被害人傅某的陈述证明：大概从2013年开始，其嫂子的弟弟卢玉海和弟媳妇芮双妹开始找其借钱，到现在一共欠其不到21万元，一直没有还给其，找他们要，他们给写了张欠条，要钱总是以各种理由拖着，到现在也没有还钱。2020年4月，卢玉海和芮双妹经常给其打电话借钱，理由是银行要交管理费，还说了其他理由，记不清了，感觉他们不是骗其，也想让他们赶紧把之前欠的钱还给其，就把其银行卡里的3.45万元通过微信转给其侄女傅慧梅，再让傅慧梅通过手机银行转给卢玉海提供的账户了。其还找外甥女赵卓、同学王月霞、朋友史某一共借了7.4万元，共计10.85万元都借给卢玉海了。2020年4月28日，芮双妹给其写了一个借条，转天芮双妹又打电话说还需要借1万元才能使她银行账户恢复，其给史某打电话借钱，他觉得事情不对，怀疑其被骗了。其就把芮双妹的电话给了史某，让他们通电话，不知道他们在电话里说了什么，双方都不高兴了，芮双妹给其打电话说这1万元如果不借给她，她的银行账户就不能恢复正常，她就没钱还给其了。其带着史某去北京找芮双妹，没找到。她说其带着史某去所以没见其，其感觉自己被骗了就报警了。对方提供的账户都是芮双妹的，一个是工商银行卡号6222××××5696的账户，另一个是建设银行卡号6217××××9168的账户。6.被害人乔某的陈述证明：2017年，其朋友张某通过打电话、发微信的方式跟其说，她对象卢佳因为外贸生意需要用钱，找其借钱，其答应把钱借给他，有时用其对象马某的银行卡，有时用其自己的银行卡给他们转账，具体转给卢佳还是张某，其记不清了，基本每次都有欠条，在2018年至2019年，卢佳陆续把钱还清了，他用一张招商银行卡还了140000元，转到其对象马某名下银行卡了，用一张工商银行卡向其名下工商银行卡还款240000元，向马某银行卡还款565000元。2019年5月7日，张某在微信上以她男朋友要借钱为由找其借钱，到2020年4月1日，其共借给了张某86.7万元，但是对方只还给其部分，还有47万元没还。5月6日，其给张某打电话，从张某口中得知，她的微信大部分时间是卢佳在用，她并没有找其借过钱，其才知道卢佳冒充张某的名义找其借钱，现在卢佳找不到了。一开始，对方借款的理由是卢佳用于贷款周转，并答应一个月给其10个点的利息，借了60万元，其通过马某名下工商银行卡给张某的工商银行卡转了60万元；9月23日，张某又在微信上以卢佳要用钱为由找其借10万元，其用兴业银行卡给张某的工商银行卡转了两笔各5万元；10月18日，张某在微信上找其借6万元，还是说卢佳用，是其母亲胡秀亭用她名下兴业银行卡给张某工商银行分四笔转了6万元；11月7日，张某在微信上找其借5万元，仍然说卢佳用，其用自己兴业银行卡转了14000元，用马某的兴业银行卡转了2万元，都转到张某的工商银行卡了，又用微信给张某的微信转账16000元；2020年3月24日，张某在微信上找其借3万元，还是卢佳用，其用兴业银行卡向张某的工商银行卡转了3万元，4月1日，张某在微信上找其借27000元，说卢佳用，其当天用兴业银行卡给张某的工商银行卡转了27000元。对方也还了一部分，总共还了39.7万元，还有47万元没还。对方还款账户是卢佳的工商银行账户。张某在微信中向其借钱，其没有找张某确认过，但是说话的语气和措辞都和张某平时说话一样，在借钱期间，其通过微信与张某聊只有两个人知道的私密话题，对方都能接上，所以其没有找张某确认过。2020年5月6日，其给张某打电话想让她把钱还给其，但是其没有明说，张某接电话说卢佳找不到了，其把这个事跟她说了，张某说她不知道这事。7.证人张某的证言证明：卢佳是其男朋友，其与卢佳大概2008年认识，2010年开始在一起的，住的房子是租的。卢佳称他有个国际贸易有限公司，是公司老板，在和平区办公，其没去过他公司。卢佳说他做钢材和瓷器进出口贸易，找其父母借过55万元，打了借条，没有还。他以公司需要周转用钱，向其借钱，还说他的招商银行里有钱，但是取不出来，得向银行交钱才能取出来，具体其不清楚。其有一个ｃａｒｌｏｔｔａ-ｚｈａｎｇ的微信号，昵称是序言，之前一直是其在用，2019年卢佳把其微信号密码要走，理由是用一下其微信，具体事情没告诉其。后来，其用微信时再把他顶下去，其用自己手机上微信，平时不怎么用微信。其银行卡平时都在卢佳手里，有卡号6214××××0212的招商银行卡；卡号6222××××4136的工商银行卡，一张卡号6222××××3617的工商银行信用卡，一张卡号6221××××0896的平安信用卡，还有一张交通银行信用卡和一张中国平安信用卡，卡号不记得了。这六张银行卡平时都是卢佳在用，其平时就用支付宝。之前，卢佳向乔某借过好多次钱，每次都还了。2019年5月，卢佳在其不知情的情况下，用其手机向乔某借钱，到现在其才知道。有款项进入其银行卡，手机有收款短信，其问过卢佳，他解释是工作上的事，具体什么事他没说。2015年，卢佳给其买了一辆绿色迷你轿车，车牌号是津ＨＤ××××，后来卢佳将这辆车抵押给小额贷公司，现在处于抵押状态。卢佳在家接电话从来都是背着其，不让其听见，他的手机好像也调整为夜间模式，其看不清他手机的字，他把其微信删除了，卢佳的手机号码很多，其不知道干什么用。卢佳之前给其买过一些奢侈品，是一些昂贵的包、鞋、衣服之类的，其都交给公安机关了。8.证人马某的证言证明：其不认识卢佳，知道妻子乔某借给过卢佳钱。其卡号6222××××6925的银行卡给卢佳转过钱，是乔某借给张某的。乔某和张某是朋友，张某向乔某借过钱，大概借了五次左右，有90多万元，具体数额其不清楚。这些钱，大部分还了，还有一部分大概50万元没有还。卢佳向其转账的银行卡有两张。9.证人史某的证言证明：傅某是其干妈，2012年其听傅某说她的亲戚芮双妹和卢玉海找她借钱，借了20万元，傅某一直找卢玉海、芮双妹要钱，但一直没还。2020年4月16日，芮双妹和卢玉海又找傅某借钱，说现在有钱了，但银行取不出来需要交200万元滞纳金，把钱取出来才能给傅某，傅某信了就找朋友借钱，给芮双妹转了10万元左右。5月3日，傅某给芮双妹和卢玉海打电话打不通，就联系其，让其分析一下是不是被骗了。其通过相关部门和网络查询银行是否有滞纳金一事，其通过银行朋友得知没有滞纳金一事，也不会有解冻费，意识到被骗了，就联系傅某，然后就报警了。10.证人曹某的证言证明：其是天津市鼎祥汽车租赁有限责任公司的法定代表人，2018年6月，卢佳在其公司租了一辆红色保时捷718敞篷跑车，牌照号是津ＲＪ××××，车主是其公司，租赁费用自2018年6月22日起每月收租金63000元。2020年3月28日，因卢佳欠租金，其把车收回来了，其一共收了卢佳940000元的租金。还有一辆宝马325车，卢佳是以租代购，牌照号为津ＬＦ××××，后来在2020年4月3日过户到其名下，因为卢佳欠其钱，有50多万元，其就把车过户到自己名下了。11.证人赵某的证言证明：其是北京华夏秦源文化发展有限公司法定代表人，公司经营包括礼品、办公用品的批发和销售，没有经营瓷器进出口业务。公司的对公账户在中国工商银行，从没变更过。其不认识卢玉海、卢佳、芮双妹，公司也没有被银监局罚款。12.证人王某2的证言证明：其是北京华亭大厦的物业经理，北京华夏秦源文化发展有限公司在华亭大厦租过房子，但是从来没在这里办公。13.银行交易记录、欠款明细、借条、被骗经过等证据证明：2020年4月15日至4月28日，被害人傅某通过他人银行卡向被告人芮双妹及被告人卢佳银行账户汇款10.85万元，2018年4月14日，卢玉海出具借条向傅某借款20.7万元；2019年5月至2020年4月，乔某通过本人及其亲属银行账户、微信向卢佳及卢佳实际控制的银行账户转账86.7万元，卢佳银行账户向乔某及其亲属银行账户转账39.7万元；2013年3月至2014年7月，丁某向卢玉海、芮双妹银行账户存入款项18万元，2014年7月9日，卢玉海出具借条向丁某借款3.7万元，2018年3月至2019年12月，被害人丁某通过其本人及其妻马艳英的银行账户向被告人卢佳银行账户汇款93.05万元；2013年5月14日至2020年4月14日，卢玉海、芮双妹共计向刘某和借款765.23万元；2018年3月至2019年9月，王某1通过本人及其亲属姜绍刚的银行账户向被害人卢佳的银行账户汇款750.05万元。14.短信照片、微信照片等证据证明了被告人卢佳、卢玉海、芮双妹编造虚假银行票据信息、短信、前往银行办理虚假业务的情况及卢佳与芮双妹在微信中聊天、发送相关信息的情况。15.被告人芮双妹的手机照片证明：被告人芮双妹手机通讯录中标记为95555的手机号码为×××98、×××00、×××30、×××65、×××24。16.在案扣押的纸条证明：被告人芮双妹按照被告人卢佳的指使向被害人虚构银行汇票等情况。17.火车票、铁路购票信息等证据证明了被告人卢玉海、芮双妹于2019年、2020年多次往返北京、天津的情况。18.机动车登记证书信息、借条、租赁合同、租车费用结算单、机动车行驶证、卢佳驾驶证等证据证明了被告人卢佳租赁宝马汽车、保时捷汽车、大众斯柯达汽车、沃尔沃汽车、奥迪汽车等情况。19.房屋租赁合同、情况说明等证据证明了被告人卢佳先后租住天津XX国际公寓、西青区××庄万科东第28号楼1301等房屋的情况。20.扣押清单、扣押决定书等证据证明在案扣押背包、围巾等49件涉案财物。21.人员身份信息证明了各被告人的自然身份情况。22.被告人卢佳的供述证明：2010年4月,其想买一辆宝马325汽车，但是没有工作，没办法从银行贷款，其特别想要这辆宝马满足自己的虚荣心，就到天津市河西区鼎祥经理汽车租赁公司找曹某办理以租代购租赁这辆宝马，每月需要交纳24500元租金。车大概在2010年3、4月至2013年3、4月租的，租满三年之后，这辆车就过户给其。其共计支付租金87万左右，都是从其招商银行账户转账。2013年，钱给齐了，这辆车归属在其名下。后来，因为其欠租赁公司钱，就把这辆宝马车还给了租赁公司。期间，其没有工作，每个月需要给租金，只能从自己信用卡提现和小额贷款公司借钱，但是小额贷款公司的利息很高，其根本还不起。2013年的时候，其已经欠一百多万了。这时，其想到了父亲卢玉海，母亲芮双妹，其害怕他们知道欠小额贷款公司的钱，就编造了自己做钢卷生意需要资金周转的谎言，他们挺着急，就把位于红桥区咸阳北路的房子抵押给了小额贷款公司。其把父母房子抵押的钱都用于归还小额贷款公司了，后来由于用来抵押的房子多次倒手，利滚利欠款越来越多，其父母支撑不住还不了那么多钱，就找到王某1借钱。因为怕说房子被抵押不借钱，就对王某1说其在做瓷器生意，借一些钱用来资金周转，王某1同意了。前后几次共计借了52万余元，后来没有还这笔钱，王某1一直催要欠款。2015年，其和母亲到王某1家，由其母写了一张91.5万元的欠条，答应在2015年3月归还。到了约定日期，依旧没有还款，父母问其做钢卷生意有什么凭证，其为了不让他们怀疑，就编造了几个人民银行监管资金的短信发给母亲，她又把这些短信发给王某1。2015年到2018年，王某1不断的向其和其父母追问钱款，其就继续编造人民银行的短信和招商银行的跟单汇票的凭证和回单，目的是继续拖延王某1。2018年初，其看上了一辆保时捷718跑车，但没有钱买，其就把之前编造的人民银行短信和招商银行的跟单汇票凭证和回单，上面的信息修改一下，改成银行需要交手续费，收单单据上面用款金额可以随便填写，都是其通过电脑伪造的。一开始，都是小额的有时1万、有时2万，其用来租这辆跑车了。后来，其发现父母没有怀疑，王某1也很相信，就继续找王某1骗钱用于其他用途。其就开始填写大额钱数了，有时七万、有时八万，需要钱其就编造一张招商银行的要款单和农业银行电子回单，告诉父母汇票被银行监管，又要收各种手续费，保证金让他们继续找王某1借钱，前后共计发送了一百多张银行要款单和电子回单。王某1相信后就把钱打进其名下农业银行卡，前后共计给转账750万元，其把这些钱都挥霍了。在编造做生意过程中，其还编造了一个北京华夏秦源文化有限公司的对公账户。当时，其对父母说，做钢卷生意借钱周转，父亲觉得不太体面，就换成说做瓷器生意，这是其和父亲一起编造的借钱理由。因为在银行办理业务，有纸质回单，其就用手机把纸质回单照相后传到电脑里，再用ｐｓ软件改成自己编造的银行要款单。父母之前也怀疑过，其说银行单据不可能造假，他们就信了。父母去北京的银行办理所谓的汇票业务，是其给他们出的主意。王某1前后一共借给其802万余元，这些钱有100多万元用来租保时捷跑车，80万元归还对乔某的欠款，100万元左右给女朋友孙鸿仪买奢侈品，100多万元给女友张某生活用了，100多万归还信用卡，一部分归还小额贷款公司，200多万租房花了，总之这800多万都挥霍了。其女友张某对其伪造银行凭证不知情，其都是瞒着她做的，其还在张某不知情的情况下登录她微信，用张某的口吻跟乔某聊，说需要交银行的费用，还把伪造的银行短信给乔某发过去，让她信以为真，借了60万，后来又借了20万左右。每次，其都让乔某转到张某的一张工商银行卡，这张银行卡在其手里，密码是其设定的，张某平时也不用。2013年5月，其和父亲找刘某和借了4万元现金，8月其和父母一起到刘某和办公室，其母亲说在新加坡销售瓷器账户被监管，无法取现还刘某和的4万元，需要先期交纳各项手续费将账户解冻，才能提现。其母亲让刘某和看了手机上的招商银行短信，其实这个短信是其发的内容是假的，刘某和就相信了，当天向其银行卡转账2万。后来，其父母给刘某和打电话说解冻还需要钱，并通过微信把需要交钱解冻的截屏发给刘某和，他相信了，就陆续借钱给其，直到2020年4月，一共转账760多万元，都转到其银行卡上了。其听母亲说，她给刘某和写了三张借条，骗来的钱都用于还小额贷款、信用卡、租房、租车和日常消费了。其向丁某借了100多万元，丁某是其父亲的表哥，开始也是以做瓷器生意为借口借钱。2018年以后，开始说银行账户被监管要解冻，需要保证金等，陆续找丁某借钱，其听父亲说，给丁某写了借条，具体数额以银行转账为准，这些钱也都花了。其还找傅某借过钱。2013年，她借给其二十多万，是其父母借的，也是以银行账户被冻结为由，一直没还。2020年4月，其听母亲芮双妹说，她找傅某借钱，说有一个招商银行账户被冻结，需交钱解冻，解冻后可以新账旧账一起还。傅某同意了，向其母亲的工商银行卡汇款10多万元，其母亲把钱转给其了，也被花了。23.被告人卢玉海的供述证明：2013年左右，其以做瓷器生意为由，找王某1借款五十多万元，后来连本带息一共欠他91.5万元。2018年左右，卢佳对其和芮双妹说，他的银行账户被监管了，还给他母亲芮双妹发来银行的单子和短信，说需要钱办手续，把监管账户里的钱取出来。其和芮双妹当时没钱，就想到找王某1借钱。其打电话联系王某1，说卢佳做瓷器外贸生意，银行账户被监管需要找他借点钱办手续，把账户里的钱提出来。当时想如果把钱提出来，也能把之前欠王某1的钱还上。其爱人芮双妹把卢佳之前发给她的银行单子和短信发给了王某1，王某1相信了。其记得第一笔钱也就一两万钱打到了卢佳的银行账户里，卢佳收到钱后没多久又联系其和芮双妹，说还要交钱，又给芮双妹发银行的单子和短信，就又以同样的方式找王某1借钱。到2019年9月，卢佳先后联系要钱，每次都是以监管账户里的钱缴纳手续费、押金等理由，都给他母亲发来银行的单子和短信，其和芮双妹也以同样的理由向王某1借钱，总共七八十笔。具体数额不清楚，其妻子芮双妹有记录，银行也有转账记录。期间，王某1催账，其和芮双妹每次都说正在办理，钱取出来就还给他。其实，当时真实情况其和芮双妹也不清楚，都是卢佳说的，卢佳与其和芮双妹已经5、6年没见面了，都是通过手机联系。他说在外面借小额贷，每天有人跟着他，不让其和芮双妹找他，他也不会来找其和芮双妹。每次卢佳给发来银行单子，芮双妹都转发给王某1，其和芮双妹在北京的时候有几次特意跑到北京的某银行门口给王某1打电话，说正在北京的银行办理中，让他相信。实际上，其和芮双妹连银行大门都没进，这样说就是为了让王某1相信，而且其知道王某1的儿子是警察，怕被定位，就特意跑到北京的银行门口说正在银行办理，其和芮双妹去北京的车票都是卢佳给买的，到北京给王某1打电话，也是卢佳的主意。其向丁某、刘某和借的钱也都给卢佳了。2013年，其以投标押金为由向刘某和借了4万现金。同年8月，其和卢佳、芮双妹一起到刘某和办公室，说在新加坡销售瓷器，向国内挂靠公司打款账户被监管无法提现，需要先交纳各项手续费，将账户解冻，才能提现还刘某和钱，刘某和看了芮双妹手机上银行的短信，就相信了。当天，刘某和向卢佳银行账户转款2万。后来，其给刘某和打电话说解冻还需要钱，芮双妹通过微信把需要交钱解冻的截屏发给刘某和，让刘某和相信，这样陆续找刘某和借了760多万元，芮双妹给刘某和写了三张总借条。2013年3月至2019年12月，其和芮双妹还找丁某借过钱，理由也是做瓷器生意，银行账户冻结，需要解冻、对公账户转账需要保证金等。这些也都是卢佳对其和芮双妹说的，卢佳还给芮双妹发来好多银行短信，有银行保证金、转账服务费、提现手续费跟单汇票等信息，他让找亲戚四处借钱，其就去借钱，这些钱都给卢佳了。其找丁某借钱，也是通过银行转账，为此芮双妹给丁某写了三张借条。其和芮双妹还向傅某借过钱，2013年找她借了20多万，也是以银行账户被冻结为由借的，一直没还。2020年4月，芮双妹给傅某打电话，联系借钱，说一个招商银行账户被冻结，需要交钱解冻，解冻了就可以，新账旧账一起还。她同意了，向芮双妹工商银行账户汇款10多万元，收到钱也转给卢佳了。24.被告人芮双妹的供述证明：2013年，其和卢玉海以做瓷器生意需要钱的理由，找王某1借款50多万元，后来连本带息一共欠王某191.5万元。2018年左右，又联系王某1，说卢佳做瓷器外贸用的账户被银行监管，需要交钱才能把账户里的钱取出来，陆续又找王某1借了七百多万，其和卢玉海没做过瓷器生意，从2015年之后就没见过卢佳，都是电话和短信联系。卢佳说在外面借小额贷，每天有人跟着他，不让其和卢玉海找他，他也不会来找其和卢玉海。卢佳告诉其跟单某被银行监管了，有730多万元取不出来，并通过他的微信将银行的要款单发过来，每次要款单数额不等，里面信息也不一样，告诉其和卢玉海必须按照银行要款单上的金额借钱，钱是银行要的手续费，保证金，借钱后他好还给银行，如不还银行的钱，跟单汇票的730余万元就取不出来，让想办法找别人借钱。卢佳还说他自己做钢卷生意，借了别人的对公账户，由于转的钱过多，账户被监管了，钱暂时取不出来。卢佳说朋友公司账户是北京华夏秦源文化有限公司，其和卢玉海去北京这个公司地址找过，但没找到。其手机中关于招商银行的各种要款短信，都是卢佳转发过来的，他说这是银行发的要款信息，让想办法去找别人借钱。其手机通讯录中将一些号码备注成95555招商银行，这是卢佳叫其改的，卢佳说直接给王某1发短信上手机号不是招商银行的号码，王某1不相信，让其把苹果手机上的一些手机号，备注改成95555，其就把苹果手机上的手机备注改成95555，每次小米手机和苹果手机同时收到要款短信，偶尔其把苹果手机上的要款短信截图发给卢佳，他看后觉得可以，其就给王某1转发过去。2019年之前，其和卢玉海去北京躲债，王某1询问汇票在什么地方办理的，其正好在北京就跟他说是在北京银行办理汇票业务。之后，其和卢玉海回到天津，王某1继续询问办理汇票的事情，其还说在北京办理，以免让王某1起疑心，不继续借钱。听卢玉海说，王某1的儿子是警察，怕他儿子查其手机定位，其和卢玉海每次专门去北京，在招商银行门口给王某1打电话，告诉他正在办理汇票业务，让他放心继续借钱，有时也会给他发银行办公的照片。实际，其和卢玉海没有在银行办理过卢佳所说的汇票业务，每次都是装样子，其以这个名义去北京大概有几十次，都是卢佳让这么做的，找王某1借的钱都直接转到卢佳的银行卡里。前期，其不知道卢佳编造跟单汇票的事，后期察觉出来了，银行不可能要那么多费用，银行总计要的费用都超过汇票的钱数了，卢佳说大部分钱可以退回来，其只能相信是真的，就继续帮他找王某1借钱。2013年5月，卢玉海跟其说，以投标为由向刘某和借款4万现金。2013年8月，其和卢玉海、卢佳一起去了刘某和的办公室，说在新加坡有销售中国瓷器的生意，因为要向国内挂靠公司打款，由于挂靠公司账户被监管，无法取现还给刘某和4万元，需要先交纳各项手续费，将账户解冻才能提出现金还刘某和。当时，其向刘某和出示了手机上的银行短信，刘某和就相信了，当天从银行向卢佳银行卡转账2万元。后来，其给刘某和打电话说解冻还要钱，通过微信把需要交钱解冻的截屏发给刘某和，他相信了，陆续借钱，到2020年4月份，一共转账760多万元。实际上，其和卢玉海没有做过瓷器生意。2013年3月至2019年12月，其和卢玉海以做瓷器生意回来的钱被银行监管冻结，需要交手续费，等手续办完账户内的钱可以取出来为由，陆续找丁某借了100多万元，后来其给丁某打了借条。2013年，其和卢玉海一起找傅某借了20多万元，也是以银行账户被冻结为由借的，一直没还。2020年4月，其给傅某打电话，说卢佳在招商银行有个账户被冻结了，需要交钱把银行账户解冻，就可以新账旧账一起还钱，她就同意了。其把工商银行卡号、建设银行卡号都告诉了傅某，后来傅某向其工商银行卡里汇了10多万元，借的这些钱都给卢佳用了。他具体干什么其不清楚，其没有核实过卢佳所说的银行冻结等情况。本院认为，被告人卢佳、卢玉海、芮双妹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，但指控卢佳等人诈骗傅某的犯罪数额有误，本院依法予以纠正。卢佳、卢玉海、芮双妹到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从宽处理。卢佳、卢玉海、芮双妹在共同犯罪均起主要作用，均系主犯。公诉机关对各被告人的量刑建议在法定幅度内，本院予以支持。各被告人的辩护人所提各被告人具有认罪认罚、坦白、未实际占有诈骗赃款等从轻处罚情节，本院予以确认；关于卢佳辩护人所提犯罪数额有误的意见，经查，在案有被害人陈述、证人证言及银行往来明细、借条等证据证明被告人卢佳等人诈骗被告人的犯罪数额，其中起诉书指控卢佳等人诈骗被害人傅某的犯罪数额应为31.55万元，其余四起犯罪事实中公诉机关指控的犯罪数额证据确实、充分，本院予以确认；关于卢玉海辩护人所提卢玉海系从犯的意见，经查，被告人卢玉海明知卢佳未从事瓷器生意，选定诈骗对象，虚构卢佳从事瓷器出口生意的事实，骗取被害人财物，后又按照卢佳指使伙同芮双妹共同前往北京虚构办理银行业务继续欺骗被害人，使得被害人继续向卢佳出借钱款，其在共同犯罪中其主要作用，应认定为主犯，对于辩护人所提卢玉海系从犯的意见，本院不予采纳。根据被告人卢佳、卢玉海、芮双妹犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人卢佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月3日起至2035年5月2日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人卢玉海犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月3日起至2033年2月2日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人芮双妹犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月3日起至2034年2月2日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。）四、扣押在案相关财物，依法变卖后按比例发还各被害人，不足部分，责令被告人卢佳、卢玉海、芮双妹退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李洪岩人民陪审员  赵 喆人民陪审员  于玲美二〇二一年二月二十二日书 记 员  王盼阳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。