四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0191刑初203号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人吴兴远（曾用名吴强），男，1993年11月5日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省南江县。2020年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人汪铭国，四川永茂律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检刑诉〔2021〕Z19号起诉书指控被告人吴兴远犯诈骗罪、伪造公司印章罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察官王俊出庭支持公诉，被告人吴兴远及其辩护人汪铭国到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控： 2019年10月17日，被告人吴兴远以虚构的成都宏泰商务咨询有限公司的名义在成都高新区××道××号与尚某家（成都）互联网科技集团有限公司（以下简称尚某家公司）签订居间服务合同，尚某家公司委托成都宏泰商务咨询有限公司为其进行融资1400万元至2000万元。同日，尚某家公司向吴兴远支付了10000元定金。随后吴兴远虚构并不存在的绵阳农村商业银行股份有限公司界碑支行，谎称该支行愿意为尚某家公司办理贷款，并以打点关系、收取垫资费用为由收取尚某家公司人民币196800元。吴兴远将上述款项用于偿还个人债务及日常开销。案发后吴兴远及家属退还96800元。 2018年，被告人吴兴远作为中间人为被害人周某在“钱站”ＡＰＰ上贷款50000元。2020年3月，周某向吴兴远提出提前还贷给“钱站”ＡＰＰ的要求后，吴兴远冒充“钱站”ＡＰＰ后台客服人员，让周某将提前还贷的资金转给第三方代扣平台。周某分三次将28961元转到代扣平台后，吴兴远将上述资金转到自己的微信上，在帮周某支付一期还贷金额2908元后，其余资金被其耗用。 2018年11月28日，被告人吴兴远作为中间人帮彭某向兴业银行股份有限公司成都分行申请了一笔50万元的贷款。2019年11月27日彭某结清贷款，让吴兴远向其出具结清证明。吴兴远自述在网上找人伪造了“兴业银行股份有限公司成都分行”的印章，并盖在《贷款结清证明》上。经鉴定，从吴兴远家中查获的“兴业银行股份有限公司成都分行”的印章系伪造的印章。 2020年6月12日，民警在成都天府新区华阳大道上的一家共享网吧将吴兴远挡获，吴兴远对上述事实供认不讳。 公诉机关认为，被告人吴兴远以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对吴兴远判处有期徒刑四年六个月，并处罚金；吴兴远伪造公司印章，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任，建议对吴兴远判处有期徒刑七个月，并处罚金。吴兴远一人犯数罪，应当数罪并罚。吴兴远自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》。 辩护人提出如下辩护意见：1.被告人自愿认罪认罚。2.被告人在知晓尚某家公司报案前就主动退还了2万元，系案发前的归还行为，案发后继续向被害人退还了7.68万元，退赔金额近一半，本案两个被害人的损失金额为12万元，考虑到被告人的主观恶性相对较小，在量刑时应予以从轻处罚，建议法庭对被告人涉嫌诈骗罪部分量刑在四年以下。3.被告人伪造印章未给兴业银行股份有限公司成都分行造成实际损失，被告人也未从中获利，建议法庭对被告人涉嫌伪造公司印章罪部分量刑在拘役五个月以下。4.被告人系初犯，如实供述自己的罪行，有坦白情节。5.被告人将违法所得用于偿还公司经营中的债务，并未用于个人挥霍，家庭经济负担较重，请求酌情减少罚金刑数额。 本院审理查明的事实与起诉指控一致。另查明，公安机关从被告人吴兴远处扣押了一套绵阳农商银行界碑支行贷款材料（包括借款合同、谈话笔录、收入证明、最高额抵押合同）、四枚印章、二套个人借款合同、一张借条、一张建设银行转账回单、一张贷款结清证明、三张银行卡、一部黑色华为手机、一台小米牌笔记本电脑。经查明，上述扣押在案的贷款材料、印章、借款合同、借条、转账回单、贷款结清证明均为涉案书证，从扣押在案的手机和笔记本电脑中发现涉案内容。 上述事实，被告人吴兴远在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有受案登记表，到案经过，扣押物品清单，个体工商户登记信息，客户回单，收入证明书，绵阳农商银行个人贷款申请谈话笔录，个人借款合同，绵阳农商银行界碑支行最高额抵押合同，居间服务合同，营业执照，微信聊天记录，情况说明，报案材料，银行交易流水明细，“钱站”ＡＰＰ还款明细，贷款结清证明，情况说明，转账凭证，司法鉴定意见书，调取证据通知书，辨认笔录，搜查笔录，检查笔录，证人曾某、张某、樊某、吴某、严某、彭某、先某的证言，被害公司员工方某、肖某的陈述，被害人周某的陈述，被告人吴兴远的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴兴远以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物232853元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；吴兴远伪造兴业银行股份有限公司成都分行的印章，其行为已构成伪造公司印章罪，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。吴兴远一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。关于辩护人所提吴兴远在案发前向尚某家公司主动退还了2万元的辩护意见，本院认为，尚某家公司于2020年1月10日向公安机关报案，公安机关于同年1月15日立案侦查，吴兴远于同年1月17日向尚某家公司退还2万元系案发后退赃，不是案发前主动归还，对该辩护意见本院不予采纳。在量刑时本院同时考虑：1.吴兴远归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。2.吴兴远自愿认罪认罚，可以从轻处罚。3.案发后吴兴远及其家属向被害人尚某家公司退赔了部分损失，酌定从轻处罚。公诉机关在提出量刑建议时已充分考虑了吴兴远的犯罪金额、退赔金额、认罪悔罪表现等情节，本院认为，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳，对辩护人所提的量刑意见本院不予采纳。扣押在案一部华为手机、一台小米牌笔记本电脑系作案工具，应当予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴兴远犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万一千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2025年2月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人吴兴远向被害人尚某家（成都）互联网科技集团有限公司退赔损失人民币110000元、向被害人周某退赔损失人民币26053元；扣押在案的一部华为手机和一台小米牌笔记本电脑予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何 晶 人民陪审员  郭晓玲 人民陪审员  常璟璞 二〇二一年二月二十六日 书 记 员  刘 佳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。