甘肃省迭部县人民法院刑事判决书（2021）甘3024刑初4号公诉机关迭部县人民检察院。被告人达某1，公民身份号码×××，原系迭部县某镇某村党支部书记、村委会主任兼原某村扶贫互助社副理事长，户籍所在地甘肃省迭部县，住迭部县。2020年9月17日因涉嫌犯挪用公款罪被迭部县监察委员会依法留置，同年12月14日被迭部县人民检察院刑事拘留，同年12月22日被迭部县人民检察院取保候审，2021年1月18日被本院取保候审。迭部县人民检察院以迭检一部刑诉[2021]3号起诉书指控被告人达某1犯挪用公款罪、职务侵占罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院于1月18日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。迭部县人民检察院指派检察员鲁某出庭支持公诉，被告人达某1到庭参加诉讼。现已审理终结。迭部县人民检察院指控，1、挪用公款事实：2015年12月9日，被告人达某1利用担任迭部县某乡某村扶贫互助社副理事长的职务便利，在协助某站管理、经手互助资金时，用互助社公章、理事长印章、借据及其掌握和持有的村民个人身份证复印件、一折通复印件等资料，伪造互助社社员尕某、交某、更某、加才、九路、以某、旦某、太路、阿某、傲某、刘某、来某等12户村民的虚假借款合同、借款约据等材料，违规办理贷款手续，从尕某等12户村民名下借贷互助社扶贫款22万元。资金到账后，达某1将其中21万元转账给索某、其余资金个人使用。2016年8月7日，索某将20万元归还给达某1。之后，达某1将挪用的22万元扶贫互助资金以12户村民的名义陆续还回阿寺村扶贫互助社账户。2、职务侵占事实：2014年10月份，迭部汇能花园水电开发有限责任公司（简称汇能公司）库区蓄水，造成迭部县某乡某村通往普古的农田道路多处坍塌，阿寺西在村37户村民要求汇能公司补偿。被告人达某1、阿寺村支书俄某（作不起诉处理）、包村干部出面与汇能公司负责人协商。2014年10月25日，达某1和俄某代表村民与汇能公司达成补偿45万元修路款的口头协议。达某1提出截留10万元，俄某同意后，二人隐瞒真相，制作了一份35万元的修路补偿协议书，让村民签字摁指印；达某1还在村民不知情的情况下，私自制作委托书并向汇能公司提供了个人账号。2015年1月16日，汇能公司将45万元补偿款汇入达某1的农业银行账户。2015年1月19日，达某1从银行取现35万元，其中10万元归还村民之前修路的借款，25万元被37户村民均分。之后，达某1将截留的10万元，分给俄兵3万元、分给大某和小某1各1万元，自己留存5万元。案发后，达某1主动退赔6.5万元，俄某退赔3.5万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：线索移送登记表，立案决定书，留置决定书，户籍证明，迭部县某镇某站便函，前科查询记录，到案经过，阿寺村互助社成立的相关材料（实施方案的报告、批复、实施方案、成立互助协会的请示、成立监事会的通知、筹建申请书、互助资金领导小组通知、申请书、便函、业务范围活动区域、场地使用证明、同意成立互助协会批复、社会团体法人登记证书、机构代码证、互助社章程、阿寺村互助社入社申请表、互助社社员名单、财政扶贫资金项目报账申请单等），借款材料（12份借款担保借款合同、贷款担保书、身份证及一折通复印件、借款约据、审批表、转账支票、存取款凭条、还款收据等），互助社账户客户交易明细对账单，来路客户信息及账户交易明细，尕某等11人的客户信息及交易明细，索南东珠的开户信息及银行流水明细，协议书，委托书，汇能公司协调结果的请示及甘肃电投电力公司的批复，浦发银行借记/贷记通知，账号×××银行卡明细单，农村信用社储蓄存款凭条，账号×××银行卡明细单、取款凭条，扣押款物清单，涉案资金保管委托书，迭部县监察委员会情况说明，暂扣款物清单及交款单，忏悔书，谅解书等书证；证人李某、班某、更某、傲某、年某、刘某、尕某、交某、旦某、周某、达某2、以某、九某、来某、阿某、冷某、卓某、杨某1、小某2、杨某2、黑某、沙某、索某、陈某、奚某、路某、小某1、大某、扎某、巴某、扎某、加某、次某、达某3等的证言；被告人达某1的供述与辩解，同案犯俄某的供述等证据。公诉机关认为，被告人达某1任迭部县某乡某村委会主任兼阿寺扶贫互助社副理事长期间，利用协助乡政府从事资金管理的职务便利，捏造互助社社员借款手续，挪用互助资金22万元，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，构成挪用公款罪。被告人达某1利用职务便利，伙同俄某将本村委会村民的集体财产非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪。两罪犯罪事实清楚，证据确实、充分，对被告人达某1应当以挪用公款罪和职务侵占罪追究刑事责任，实行数罪并罚。被告人达某1归案后，能如实供述，具有坦白情节，认罪认罚，并积极退赃，取得谅解。建议本院以挪用公款罪判处被告人达某1有期徒刑一年，以职务侵占罪判处被告人达某1拘役四个月，数罪并罚，合并执行有期徒刑一年，缓刑二年。被告人达某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：一、挪用公款事实2014年2月至2017年1月，被告人达某1任迭部县某乡某村委会主任；2014年6月至2016年2月，兼任阿寺村扶贫互助社副会长（副理事长）。2015年12月9日，达某1利用其管理、经手互助资金的职务便利，用其掌握、持有的阿寺村村民的个人身份证和一折通复印件等资料，假借互助社社员尕某、交某、更某、加才、九路、以某、旦某、太路、阿班、傲某、刘某、来某等12名村民的名义编造了借款合同、借款约据等，从尕某和旦某名下各借贷互助资金1万元，从交某、更某等其他10名村民名下各借贷互助资金2万元。当日，达某1将尕某等11名村民一折通上的20万元互助资金转入来路的623065100790001XXXX一折通卡上、又存入现金2万元，然后将21万元转账给索某。2015年12月11日，来某名下借贷的2万元互助资金到账后，被达某1个人使用。2016年8月7日，索某委托他人将20万元归还达某1。2016年12月，达某1将挪用的22万元以12名村民的名义陆续还回阿寺村扶贫互助社账户。二、职务侵占事实2014年10月份，迭部汇能花园水电开发有限责任公司（以下简称汇能公司）库区蓄水，造成迭部县某乡某村通往普古（地名）的农田道路坍塌，阿寺村西在组37户村民要求汇能公司补偿修路费用。被告人达某1与时任阿寺村党支部书记俄某（已作不起诉处理）、包村干部出面与汇能公司负责人协商。协商时村民将补偿意见告知达某1、俄某及包村干部，由达某1等人将村民的意见反馈给汇能公司。2014年10月25日，达某1、俄某代表村民与汇能公司达成补偿45万元修路补偿款的口头协议后，达某1提出截留10万元补偿款，俄某表示同意，二人便隐瞒真相，告知村民汇能公司同意补偿35万元修路款，并制作了一份35万元的修路补偿协议书，让村民签字摁指印。2015年1月10日，汇能公司向阿寺村委会给付补偿款时，因村委会没有账户，在村民不知情的情况下，达某1私自制作委托书，以村委会和村民代表的名义委托自己办理补偿款领取、分配事宜，并提供了自己的银行账号。2015年1月16日，汇能公司将45万元修路补偿款汇入达某1的×××农业银行账号，达某1将35万元（10万元用于归还村民修路的借款，25万元被37户村民均分）交给村民，截留10万元。之后，达某1分给俄某3万元、分给黑某1（大）和黑某2（小）各1万元，自己留存5万元。案发后，达某1退赃65000元，俄某退赃35000元。上缴的10万元赃款已由迭部县监察委员会发还阿寺村委会。上述事实有经庭审质证、确认的：线索移送登记表，立案决定书，留置决定书，户籍证明，迭部县某镇某站便函，前科查询记录，到案经过，阿寺村互助社成立的相关材料（实施方案的报告、批复、实施方案、成立互助协会的请示、成立监事会的通知、筹建申请书、互助资金领导小组通知、申请书、便函、业务范围活动区域、场地使用证明、同意成立互助协会批复、社会团体法人登记证书、机构代码证、互助社章程、阿寺村互助社入社申请表、互助社社员名单、财政扶贫资金项目报账申请单等），借款材料（尕某等12份借款担保借款合同、贷款担保书、身份证及一折通复印件、借款约据、审批表、转账支票、存取款凭条、还款收据等），互助社账户客户交易明细对账单，来路客户信息及账户交易明细，尕某等11人的客户信息及交易明细，索南东珠的开户信息及银行流水明细，农村信用社储蓄存款凭条，协议书，委托书，汇能公司协调结果的请示及甘肃电投电力公司的批复，浦发银行借记/贷记通知，账号×××银行卡明细单，账号×××银行卡明细单、取款凭条，扣押款物清单，暂扣款物清单及交款单，涉案资金保管委托书，迭部县监察委员会情况说明，忏悔书，谅解书等书证；证人李某、班某、更某、傲某、年某、刘某、尕某、交某、旦某、周某、达某2、以某、九某、来某、阿某、冷某、卓某、杨某1、小某2、杨某2、黑某、沙某、索某、陈某、奚某、路某、小某1、大某、扎某、巴某、扎某、加某、次某、达某3等的证言；被告人达某1的供述与辩解，同案犯俄某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人达某1在协助某站管理、经手扶贫互助资金期间，作为其他依照法律从事公务的人员，明知财政下拨的扶贫资金只能用于村民借贷，不得挪作他用，仍利用职务上的便利，假借村民名义，编造借款材料，挪用公款22万元，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪；被告人达某1利用担任阿寺村委会主任的职务便利，伙同他人将本村委会村民的集体财物10万元非法占为己有，数额较大，其行为又构成职务侵占罪。公诉机关的指控成立，对被告人达某1应依法数罪并罚。被告人达某1挪用扶贫资金，依法应从重处罚；其在案发前已全部归还所挪用的款项，可酌情从轻处罚；到案后如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；案发后能够积极退赃，取得村民谅解，可以酌情从轻处罚；且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。鉴于被告人达某1犯罪情节较轻，有悔罪表现，经司法行政机关调查评估，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人达某1犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年；犯职务侵占罪，判处拘役四个月；决定执行有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李爱军人民陪审员 黄传禧人民陪审员 朱爱华二〇二一年二月二十五日书记员 丹智草