河北省滦南县人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）冀0224执异4号 案外人：杨明春（系姚淑云之夫），男，1964年2月4日出生，汉族，现住河北省唐山市滦南县。 案外人：姚淑云（系杨明春之妻），女，1963年9月13日出生，汉族，现住河北省唐山市滦南县。 二案外人委托代理人：田山，河北存鹏律师事务所律师。代理权限为特别授权代理。 被执行人：张艳花（曾用名“张艳华”），女，1970年12月10日出生，汉族，现住河北省唐山市滦南县。 在唐山市中级人民法院执行被执行人张艳花刑事财产一案中，案外人杨明春、姚淑云于2020年7月29日对查封的滦南县产提出书面异议。本院于2020年8月11日作出（2020）冀0224执异27号执行裁定书，后案外人杨明春、姚淑云不服该裁定，向唐山市中级人民法院申请复议。唐山市中级人民法院于2020年11月3日作出（2020）冀02执复45号执行裁定书，发回本院重新审查。本院受理后，另行组成合议庭审查，并依法组织听证，现已审查终结。 案外人杨明春、姚淑云向本院提出如下异议请求：请求解除对滦南县产的查封，裁判文书号：（2017）冀02执15222号。事实和理由：2015年1月12日，杨明春与刘全福就滦南县产达成协议，双方在卖房协议书上签名并按手印。二案外人以376500元的价格从刘全福夫妻二人处购买该处登记在刘全福名下的房产，房款已经在签订买卖协议时分批交清，由刘全福出具收条予以证实，并将房产手续及房屋交付案外人。2016年9月12日，双方就该房屋交易向滦南县地方税务局征收分局交纳了房产交易税。因张艳花涉嫌挪用资金罪，被判处有期徒刑三年八个月，故双方未办理过户手续。因近期得知张艳花刑期已届满释放，考虑到需进行房屋过户，在向滦南县不动产登记中心咨询房屋过户问题时，被告知该房屋被人民法院查封。现得知该房屋已被法院于2019年11月6日查封，但查封依据为滦南县公安局2016年9月2日随案移送的查封张艳花名下房产的协助查封通知书，且执行机关出具的裁定书也是以查封张艳花名下房产为由进行的续封。案外人认为，滦南县公安局在查封时并未仔细核实该处房产的来源，因该处滦南县产是刘全福通过拆迁置换款购买，且于2011年取得所有权证书，并于2015年1月12日便将房屋出售给案外人，案外人交纳了全款，并占有使用该处房产至今，该处房产系张艳花与刘全福合法取得财产，与张艳花所犯挪用资金罪无关，且早已出售给案外人，滦南县公安局及法院查封滦南县产并非涉案财产，现特向法院提出异议，请求法院对该处房产进行审查后予以解除查封。 二案外人为证实其主张，向本院提交如下证据： 一、二案外人的身份证复印件（1页），证明二案外人的身份情况。 二、（2017）冀02执15222号执行裁定（1页）及公安局协助查封通知书（1页），证明涉案房产被执行局续封，查封通知书证实该处房产的最早查封时间为2016年9月2日。 三、（2017）冀02执15222号协调函（1页）及滦南县人民法院刑事审判庭出具的办案说明（1页），证明关于查封的涉案房产不能证实是属于赃款赃物。 四、（2017）冀0224刑初91号刑事判决书复印件（3页），证明被执行人张艳花所涉案犯罪的时间为2014年3月至8月。 五、杨明春与刘全福签订的卖房协议（1页）、张艳花出具的声明（1页）、土地使用证（3页）、房权证（6页）复印件，证明涉案房产于2015年1月12日经双方协商以376500元的价格由刘全福和张艳花出售给了二案外人，并且二案外人已经支付全部价款。 六、刘全福出具的收条（1页）、自2014年10月份陆续由二案外人的女儿转款的银行转款凭证及明细（共6页），证明二案外人已经将全部价款支付给了刘全福和张艳花。 七、户口本复印件（2页）、结婚证复印件（2页）、身份证复印件（1页），证明刘全福和张艳花在签订买卖协议的时候为二案外人留存的材料，双方买卖协议是真实的。 八、2016年9月12日涉案房产买卖行为缴纳契税的手续复印件（16页），证明二案外人已经将涉案房屋买卖所需税费缴纳完毕。 九、取暖费发票（5份）、数字电视收费票据（6份）、物业费票据（17份）、水费票据（3份），证明在双方进行房屋买卖后，刘全福和张艳花已经将涉案房屋交付二案外人并居住使用至今。 十、滦南县南堡镇北堡村村民委员会证明信复印件（1页），证明案外人杨明春、姚淑云购房有资金来源。 综合以上证据，二案外人认为滦南县公安局在查封涉案房产的时候，二案外人已经将该处房产购置于二人名下，通过银行流水及收据可以证实二案外人已经缴纳了全部房款，并且该处房产证发放时间为2011年，张艳花和刘全福取得该处房产的时间是在张艳花涉嫌犯罪之前，该处房产系刘全福和张艳花的合法财产，不属于赃款赃物，与张艳花所犯挪用资金罪无关，因此，滦南县公安局及贵院查封的涉案房产侵犯了二案外人的合法权益，请求法庭审查后予以解除查封。 为查明案件事实，本院在组织的两次听证过程中，均要求与二案外人签订卖房协议的相对人刘全福（曾与被执行人张艳花系夫妻关系）参加听证；本院依法调取了（2017）冀0224刑初91号卷宗中的相关材料：1、庭审笔录（第五页被执行人张艳花陈述事情经过）；2、房屋抵债协议及张春海提交的材料。因本案涉及刑事财产退赔事宜，本院亦征询了被害单位唐山市远大玻璃有限公司法定代表人张春江的意见。 被执行人张艳花辩称,没有什么意见，请依法办理。 被执行人张艳花在第二次听证过程中向本院提交了收款收据（4页），证明其与刘全福是分期收到的房款。 刘全福述称，涉案房屋买卖一开始交房屋买卖押金是1万元（现金），后来成交了一笔一笔的转账支付房款共计32万元，转账不足部分由现金支付的，有与银行转款对应的由张艳花出具的4张收条为证，后来打了一个总条，把原来张艳花打的4张收条还给刘全福。 唐山市远大玻璃有限公司书面意见为，对本案没有异议，请法院依法作出公正的判决，以尽快给相关受害人一个交待。 在听证过程中，本院组织向参加听证各方对涉案的相关材料出示并要求各方陈述意见： 被执行人张艳花对二案外人提交的证据、唐山市远大玻璃有限公司书面意见、本院调取的证据、刘全福的陈述，均无异议。 刘全福认为二案外人提交证据内容属实，没有异议；对于唐山市远大玻璃有限公司书面意见、本院调取的证据，均没有异议。 二案外人对于唐山市远大玻璃有限公司书面意见、刘全福的陈述，均无异议；对本院调取的证据1没有异议、证据2所做抵债的两处房产不包括涉案房产，被执行人张艳花也认可涉案房产已经卖给二案外人。 本院查明，在被执行人张艳花犯挪用资金罪一案中，2016年9月2日，滦南县公安局作出滦公经封通字［2016］2号协助查封通知书，查封了滦南县产。该房产系张艳花与刘全福的夫妻共同财产，该房产登记在刘全福的名下。上述案件，经本院审理后作出（2017）冀0224刑初91号刑事判决书，认定张艳花犯挪用资金罪，并判令张艳花退赔人民币321万元。现上述案件财产刑部分进入执行阶段，在执行过程中，河北省唐山市中级人民法院于2019年11月6日作出（2017）冀02执15222号执行裁定书，裁定：将被执行人张艳花名下位于滦南县住宅楼（房产证号为01××91）、101-2-602号住宅楼（房产证号为01××22），滦南县倴城镇南大街东段北侧（房产证号为01××53）予以查封三年，查封期限：2019年11月6日至2022年11月5日。案外人杨明春、姚淑云以滦南县产早已被刘全福、张艳花卖于二人为由提出异议，要求解除对上述房产的查封。 另查明，案外人杨明春与姚淑云系夫妻关系。刘全福与被执行人张艳花曾系夫妻关系，二人于2019年2月22日通过诉讼程序离婚。2015年1月12日，杨明春与刘全福签订《卖房协议书》，刘全福与张艳花将二人夫妻共同财产即涉案房产（滦南县鼎盛花园小区101-2-602号住宅楼，房屋所有权证号为01××22）以376500元的价格卖给杨明春与姚淑云夫妇，约定付款方式为现金、银行卡转账。该协议签订后，刘全福夫妇将涉案房产的房屋所有权证、国有土地使用证连同房屋交付杨明春夫妇，2014年10月12日，刘全福出具收条“今收到人民币壹万元整10000元杨明春购房压金刘全福2014.10.12”。2014年10月16日，张艳花出具收条“兹领到人民币陆万元整60000今收到杨明春房款张艳花2014年10月16日”。2014年10月26日，张艳花出具收条“兹领到人民币壹拾伍万元整150000收杨明春交房款张艳花2014年10月26日”。2014年12月4日，张艳花出具收条“兹领到人民币壹拾万元整100000今收到杨明春交来买房款张艳花2014年12月4日”。2015年1月12日，刘全福为二案外人重新出具写有房款376500元的收款凭条。二案外人称，涉案房产的购房款系由二案外人女儿杨玉倩通过银行转账的方式分别于2014年10月17日向张艳花账户转款60000元、于2014年10月26日向张艳花账户转款140000元、于2014年12月5日向张艳花账户转款100000元，其余由现金支付。2016年9月12日，涉案房屋买卖双方就房屋买卖交纳了契税等相关税费，并进行了房地产交易纳税申报。案外人杨明春、姚淑云提交水电费、取暖费、数字电视收费、物业费票据等证据，证实涉案房产自2015年1月12日交付二案外人后，二案外人居住使用至今。根据刘全福的陈述，房款系由押金、银行转款、现金组成，押金为前期以现金形式给付，银行转款均是转至张艳花处并由张艳花出具3份收条，不足部分以现金形式补足，现4份收条已退还。 再查明，2015年7月6日，刘全福夫妇与唐山市远大玻璃有限公司签订《房屋抵债协议》，该抵债协议涉及房屋不包括滦南县鼎盛花园小区101-2-602号住宅楼。被执行人张艳花因涉嫌犯罪于2015年6月24日向公安机关投案，公安机关于2015年11月23日立案侦查，张艳花于2016年8月4日被实际控制，2020年4月3日被刑满释放。2020年4月9日张艳花出具声明证实，涉案房产已经在2015年1月12日卖给二案外人，并由二案外人居住使用至今。2020年6月29日，本院出具办案说明证实，涉案房产在张艳花犯罪一案中不能被证实属于赃款赃物。 听证过程中，二案外人述称二人曾催促被执行人张艳花及刘全福办理过户手续，但因被执行人张艳花及刘全福因均有正式工作，请不下假来，故在2015年1月12日至2016年9月16日期间在具备了案涉房产过户条件下未进行过户。 以上事实，有各方当事人的相关陈述、滦公经封通字[2016]2号协助查封通知书、（2017）冀02执15222号执行裁定书、结婚证、（2017）冀0224刑初91号刑事判决书、房屋所有权证、国有土地使用证、银行流水明细、银行转账凭证、台头为“兹领到”的凭条、税收完税凭证、纳税申报表、水电费、取暖费、数字电视收费、物业费票据、声明、办案说明、房屋抵债协议等证据在案佐证。 本院认为，本案涉及刑事财产执行，发生法律效力的刑事判决中已经确定被执行人张艳花有退赔款项的法定义务，该退赔款项义务亦属于金钱债权的一种，因此，本案涉及金钱债权的执行。在金钱债权执行中，案外人杨明春、姚淑云作为买受人对登记在刘全福和被执行人张艳花名下的不动产提出解除查封的异议，属于案外人提出排除执行异议。本院将依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条：“金钱债权执行中，买受人对登记在被执行人名下的不动产提出异议，符合下列情形且其权利能够排除执行的，人民法院应予支持：（一）在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同；（二）在人民法院查封之前已合法占有该不动产；（三）已支付全部价款，或者已按照合同约定支付部分价款且将剩余价款按照人民法院的要求交付执行；（四）非因买受人自身原因未办理过户登记”之规定进行审查。具体到本案，本院作如下评析：首先，从涉案房产的性质来看，属于刘全福与被执行人张艳花夫妻共同财产，且该房产并未被认定为赃款赃物，原属于张艳花夫妇自己持有的合法财产。对涉案房产最早查封时间为2016年9月2日，杨明春夫妇与刘全福夫妇签订卖房协议的时间为2015年1月12日，双方对此均无异议，应认定双方在法院查封之前已经签订合法有效的书面合同；其次，结合各方当事人的陈述、张艳花出具的声明、《卖房协议书》中第五条的约定以及案外人方提交的水电费、取暖费、数字电视收费、物业费票据等内容，足以认定案外人杨明春、姚淑云在人民法院查封之前已合法占有该不动产；第三、卖房协议双方均认可房款已经交清，且由刘全福为二案外人出具一个总条。但通过第二次听证张艳花出具的四份收条显示，被执行人张艳花及刘全福收到款项的时间均发生在案外人杨明春与刘全福签订的《卖房协议书》之前，且为分批次给付，再结合二案外人提交银行流水明细等相关材料显示向张艳花转款的人为杨玉倩，称杨玉倩系二案外人之女，但转款凭证并未显示转款的用途，2014年10月16日出具收条6万元、打款的日期却为2014年10月17日，2014年12月4日出具收条10万元、打款的日期却为2014年12月5日，被执行人张艳花称与二案外人购房前并不认识，故上述付款过程与通常购房交易习惯不符，故本院无法认定杨玉倩向张艳花的转款即为涉案房产的购房款；最后，双方签订卖房协议后至刘全福协助二案外人缴纳房屋交易涉及的税费时，有近一年半的时间未办理案涉房产过户事宜，虽二案外人称曾催促被执行人张艳花及刘全福办理过户手续，但因被执行人张艳花及刘全福因有正式工作，请不下假来，故未办理过户，该理由亦不符通常购房交易习惯。综上所述，二案外人所提异议，理据不足，本院不予支持。故依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条之规定，裁定如下： 驳回案外人杨明春、姚淑云要求解除查封滦南县产所提的异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向河北省唐山市中级人民法院申请复议。 审判长 杨 瑛 审判员 李恩仲 审判员 刘 壮 二〇二一年二月一日 书记员 董沂涛