陕西省彬州市人民法院刑事判决书   (2021)陕0482刑初10号    公诉机关彬州市人民检察院。被告人刘某刚，男。因涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2020年12月23日被彬州市人民检察院取保候审；于2021年1月25日被本院取保候审。辩护人张哲，陕西稼轩律师事务所律师。辩护人梁博尊，陕西稼轩律师事务所律师。被告人张某彬，男。于2020年7月20日被彬州市监察委员会留置；同年7月27日被解除留置措施。因涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2020年12月23日被彬州市人民检察院取保候审；于2021年1月28日被本院取保候审。辩护人张享维，陕西瑞和律师事务所律师。辩护人王欣悦，陕西瑞和律师事务所律师。彬州市人民检察院以彬检刑事部刑诉（2021）1号起诉书指控被告人刘某刚、张某彬犯非国家工作人员受贿罪向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。彬州市人民检察院指派检察员王鹏进依法出庭支持公诉。被告人刘某刚及其辩护人张哲、梁博尊，被告人张某彬及其辩护人张享维、王欣悦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。           彬州市人民检察院指控， 2012年初，原彬县城关镇刘家湾村与陕西宏方公司（以下简称宏方公司）联合开发本村预留地项目。宏方公司为了能顺利进行与村上签订协议、实施项目开发等事项，该公司实际控制人杜某某向时任该村党委支部书记刘某刚提出，其公司给刘某刚人民币30万元（以下均为人民币），给村委会主任张某彬、村委会委员兼文书刘某甲每人各20万元。刘某刚告诉张某彬、刘某甲说杜某某给他们三人每人20万元，张某彬、刘某甲二人表示同意。2012年3月26日，杜某某送给刘某刚30万元，送给张某彬、刘某甲每人各20万元。次日，在刘某刚、村委会委员刘某甲及村民代表等人在场的情况下，张某彬代表刘家湾村委会与宏方公司签订了《城关镇刘家湾村预留土地安置失地农民合作开发框架协议》。2020年6月刘某刚将30万元退还给杜某某。张某彬在彬州市监委调查阶段退回20万元，在审查起诉阶段杜某某退回30万元。公诉机关针对上述指控，提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，证实被告人刘某刚、张某彬在从事村集体事务过程中，利用职务便利收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，已构成非国家工作人员受贿罪。被告人刘某刚的犯罪数额为70万元，被告人张某彬的犯罪数额为60万元。被告人刘某刚有自首情节、自愿认罪认罚、退赔赃款，应从轻予以处罚；被告人张某彬自愿认罪认罚、退赔赃款，应酌情从轻予以处罚。但其在监委调查期间配合不积极，认罪态度差，应酌情从重予以处罚。故建议以非国家工作人员受贿罪，判处刘某刚有期徒刑二年六个月，宣告缓刑，缓刑考验期三年六个月；判处张某彬有期徒刑二年六个月，宣告缓刑，缓刑考验期三年。                                                                                                                 被告人刘某刚辩称，承认起诉书指控的犯罪事实，愿意接受处罚，请求从轻处罚。被告人刘某刚的辩护人认为，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘某刚在监察委立案前就如实供述了自己的犯罪事实，为监察委侦破案件提供了一定的帮助，属于自首；刘某刚案发前具有退赃情节；系初犯、偶犯；能自愿认罪认罚。请求对刘某刚判处免于刑事处罚或适用缓刑。被告人张某彬辩称，其以前无知，不懂法；现在认罪认罚，请法庭从轻处罚。被告人张某彬的辩护人认为，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人张某彬认罪认罚；系初犯、偶犯；能退还赃款，有悔罪表现。请求对张某彬从轻处罚。同意公诉机关的量刑建议，请法庭依法采纳。经审理查明，被告人刘某刚于2000年5月加入中国共产党；于2001年5月15日转为正式党员；于2011年9月29日任彬县城关镇刘家湾村党支部书记；于2018年4月25日任该村党支部副书记；于2019年11月11日任刘家湾村党组织副书记；于2020年11月19日被开除党籍。被告人张某彬于2011年11月15日加入中国共产党；于2012年1月15日任彬县城关镇刘家湾村村主任；于2012年11月15日转为正式党员；于2020年11月19日被开除党籍。2011年11月，原彬县XX镇XX村委会决定实施开发本村预留地项目。经时任该村党支部书记刘某刚、村委会主任张某彬、村委会委员兼文书刘某甲等人与村民代表共同商议、考察和谈判。期间，陕西宏方公司（以下简称宏方公司）为了能顺利和该村签订协议、项目开发等，该公司实际控制人杜某某向刘某刚、张某彬、刘某甲提出给几人好处费。其中，杜某某向刘某刚提出给刘某刚好处费30万元人民币，给村委会主任张某彬、村委会委员兼文书刘某甲好处费每人20万元。刘某刚将杜某某要向三名村干部送好处费的事情转告给张某彬、刘某甲，但转告时称杜某某给他们三人每人好处费均为20万元，张某彬、刘某甲二人均表示同意。后经过筛选，2012年初，刘家湾村与宏方公司口头达成关于联合开发本村预留地项目合作意向。2012年3月26日，杜某某通过电话分别联系到刘某刚、张某彬、刘某甲之后，分别送给刘某刚30万元，送给张某彬20万元，送给刘某甲20万元，并表示刘家湾村预留地项目签订、开发等事项需要他们从中帮忙。次日，在被告人刘某刚、村委会委员刘某甲及村民代表等人在场的情况下，被告人张某彬代表刘家湾村委会与陕西宏方置业有限公司在彬州大厦签订了《城关镇刘家湾村预留土地安置失地农民合作开发框架协议》。后杜某某以其子注册的陕西金昌置业有限公司名义在XX村XX小区项目。刘家湾村委会为杜某某在办理土地、建设项目手续和清理工地现场等方面提供了方便。后刘某刚将收受的30万元用于自己煤场生意开支。2020年6月，刘家湾村群众因陕西宏方置业有限公司开发的滨河星城小区安置房分配问题上访。刘某刚担心其受贿之事败露，经和杜某某商议，刘某刚于2020年6月20日将30万元退还给杜某某，并让杜某某出具了一份落款时间为2017年10月13日的收条。又查明， 刘某甲于2020年7月13日去彬州市城关街道办纪工委自首，并将其收受的20万元及利息上交至城关街道办纪工委，致本案案发。张某彬在彬州市监察委立案调查期间退回赃款20万元。在审查起诉阶段，杜某某向彬州市人民检察院退回赃款30万元。后刘某甲被彬州市纪某某监委给予留党察看两年的党纪处分，所得20万元及利息被没收并已上缴国库。      上述事实，有公诉机关提供的、并经当庭举证、质证、认证的如下证据证实：（一）书证：1、彬州市监察委员会问题线索分办单、彬州市监察委员会初步核实呈批表，证明彬州市监察委员会于2020年7月16日在执纪审查中发现刘某刚、张某彬可能存在受贿问题，遂开始对此二人受贿问题进行初步核实；2、《关于执纪审查中发现的城关镇街道办刘家湾村党支部副书记刘某刚受贿问题的初核方案》、《初步核实办结审批表》,证明彬州市纪某某监察办案中心于2020年7月18日到2020年7月20日对刘家湾村党支部副书记刘某刚受贿线索进行核查属实；3、初核情况报告、立案呈批表、立案呈批报告、立案决定书、通知书及送达回证、《关于城关街道办刘家湾村党支部副书记刘某刚受贿问题的审查调查工作方案》,证明彬州市纪某某监委2020年7月21日对刘某刚涉嫌受贿一案立案审查及方案等有关情况；4、刘某刚、张某彬户籍证明信，证明二被告人均已达刑事责任年龄；5、党员证明、转正申请、党员基本信息采集表、中共彬州市城关街道工作委员会文件、中共彬州市纪某某文件，证明被告人刘某刚、张某彬入党、任职、以及被党纪处分等情况；6、刘某刚、张某彬违纪违法事实材料,证明被告人刘某刚违反国家法律收受贿赂30万元，被告人张某彬收受贿赂20万元。其二人对上述事实供认不讳；7、忏悔书,证明由刘某刚、张某彬亲笔书面手写，交代了其受贿的事实和时间等；8、审查组会议记录、审查报告呈批表、审查调查报告、案件移送审理呈批表、起诉建议书呈批表，证明对刘某刚、张某彬受贿问题处理，建议给予开除党籍处分并对二人移送检察机关依法审查起诉等有关情况；9、杜某某账户银行流水及查询账户文书，证明调查程序的合法性、以及杜某某支取行贿款的账户流水变动情况；10、刘家湾村预留地相关证据、村会议记录及调取证据文书，证明刘家湾村预留土地开发有关商议、投票等情况及调查程序的合法性；11、陕西金昌置业有限公司相关证据及调取证据文书，证明陕西金昌置业有限公司基本情况及开发刘家湾村预留土地有关情况；12、情况说明、收条,证明被告人刘某刚于2020年6月14日向薛某某借款30万元，刘某刚向杜某某退款的事实，以及刘某刚具有自首情节、认罪认罚、协助配合调查等；13、进账凭证，证明杜某某将刘某刚退给其的涉案30万元缴至彬州市人民检察院涉案账户；14、留置决定及解除留置文书,证明对张某彬采取留置措施的时间及解除留置的时间；15、暂扣封存涉案款物呈批表、暂扣封存涉案财物清单、现金缴款单，证明张某彬所得20万元受贿款已被张某彬退至彬州市纪某某监委；16、彬州市自然资源局关于刘家湾预留安置地的情况说明及相关的文件、缴费票据，证明根据彬新征办发[2010]8号文件，涉案刘家湾预留安置地为国有土地，使用权属刘家湾村。该宗土地使用权出让给陕西金昌有限公司使用，土地性质仍为国有土地。陕西金昌有限公司缴纳出让金的情况；17、彬州市监委会的会议记录，证明彬州市监察委决定对刘某甲给予留党察看处分，涉案20万元及利息由纪某某予以没收，对刘某刚、张某彬移送检察机关审查起诉，涉案的50万元随案移送等；18、银行转账凭证复印件，证明彬州市人民检察院将涉案杜某某退回的30万元、从张某彬处扣留的20万元已转至彬州市人民法院案件款专户。（二）证人证言：1、证人杜某某证言，证明2011年秋季，他了解到彬县刘家湾有预留地，可以搞安置房地产项目开发。2012年前季，他担任股东的陕西金昌置业有限公司和陕西宏方置业有限公司签订合作协议。他成立陕西金昌置业有限公司后，就从陕西宏方置业有限公司退出来了。2013年初，陕西宏方和陕西金昌签订协议将刘家湾村预留地安置房地产项目转给陕西金昌置业有限公司。当时和刘家湾村签订的联合开发框架协议，协议约定土地65亩，面积35500平方米。2014年开工建设时项目取名为滨河星城小区。2019年底完成6栋住宅楼建设，包含安置房一栋。在签协议之前给刘某刚、张某彬和刘某甲都说过到时候会感谢他们的，其中他给刘某刚单独说过到时要给他30万元，给村主任张某彬和村文书刘某甲各20万元。在和刘家湾村签协议的前一天，他在乾县西兰信用社取出了100万元现金，来到彬县后，在彬县高速引线附近给了刘某刚30万元，在彬县职教中心附近给了刘某甲20万元，在彬县XX街XX段给了张某彬20万元。2020年6月13日左右，刘某刚给他打电话说群众最近不断在政府反映问题，提出要把30万元退给他。在6月20日左右，他开着车来到中达煤矿西边路边见到刘某刚，刘某刚给了他一个黑色塑料袋，他在车上清点了一下是30万元，他当场给刘某刚出具了一张30万元的收条，时间写在2017年，具体月份记不清了。给过钱的刘家湾村干部只有刘某刚一人把钱给他退了等；2、证人刘某甲证言，证明2012年3月27日，杜某某代表陕西宏方公司与他村签订预留地开发框架协议。在框架协议签订后宏方公司其余股东来他村进行实地考察后表示，该块土地没有发展前景不同意开发。由于杜某某已经和他村签订了协议，经杜某某和宏方公司商定，由杜某某本人用陕西金昌置业有限公司进行预留地开发，并履行前期协议内的各项义务，他听说宏方公司和金昌置业也签订了协议。2012年3月26日中午12点左右，杜某某打电话让他去高速引线接汇处附近。到了后杜某某给了他20万元现金，是杜某某硬塞给他的。随后他就去县XX巷口信合用他弟刘某乙身份证将钱存了。2020年5月份他去到彬州大厦找杜某某退给他的20万元，杜某某不要，他就在7月13日去城关街道办纪工委自首，并把20万元连本带息上交给城关街道办纪工委了等；3、证人郑某某证言，证明2012年他担任刘家湾村包村干部。2012年二、三月份刘家湾村和乾县的一个姓杜的开发商签订了预留地开发协议，他代表镇上在鉴证机关栏签签字并加盖城关镇政府印章。该地是刘家湾集体用地，与开发商签订协议是村上的事务；4、证人贠某某证言，证明2020年7月13日，刘某甲去村委会办公室找他，说是村上预留地开发签订框架协议的前一天他收了杜某某20万元，并说这20万元他在银行存着一直没敢用。然后他给纪工委书记焦婷打电话说了此事，接着他和刘某乙陪着刘某甲去了农商银行。当时刘某甲拿着一张2013年3月26日名为刘某乙的20万元存单，他还给这张存单拍了照，因20万元属于大额取款，需要预约，刘某乙预约后他就和刘某甲去了纪工委。7月14日中午他和刘某乙、刘某甲去了农商银行取了20万元本金和22410元利息，交给街道办纪工委工作人员焦婷；5、证人刘某乙证言，证明大概是几年前的一天，他哥刘某甲打电话让他去公刘街隘巷新村口的信合。去了后他哥说要存钱没带身份证，就把20万元存到他名下了，钱的来源他不清楚。2020年他哥刘某甲打电话叫他去银行把20万元取出来。他哥刘某甲和村党支部书记贠某某接他去了隘巷新村口的信合将钱取出来，取了20万元现金，利息是多少钱他忘了，钱取出来后贠某某和他哥就将钱拿走了；6、证人刘某丙、肖某甲、肖某乙、证言，证明2012年村上预留地开发时他们担任村民代表。2012年开发商给他们每个村民代表钱的事实等；7、证人刘某丁证言，证明2012年村上预留地开发时他担任一组村民代表。他没有接受过开发商的宴请或者是收受礼金等；8、证人罗某某证言，证明他帮杜某某和刘家湾村协调预留地开发相关事宜。他介绍杜某某和刘家湾村村干部认识后，就没有过多参与。后他从刘某甲处拿回钱后，给部分村民代表钱的过程等；9、证人何某某证言，证明罗某某打电话让他开车送自己去刘家湾村，给村民支付工程款的过程等。（三）被告人供述及辩解：1、被告人刘某刚的供述及辩解，证明其收受杜某某30万元。2020年6月13日左右，因村上群众多次到政府上访，他害怕收受杜某某30万元的事情被查出来，就打电话和杜某某商量把所收的30万元退给他。6月20日，他到滨河星城项目部找到杜某某，约定到中达煤矿附近把30万元退给他。收到钱后，杜某某给他写了一张30万元的收据，收款时间写在2017年10月17日等；2、被告人张某彬的供述及辩解，证明2011年通过罗某某认识的杜某某，由于开发商表示要一对一的谈判，所以都是刘某刚在和宏方公司谈。签订协议前一天，在XX街XX段杜某某给了他20万元现金说是感谢费，因为他提前知道感谢费的事，就把钱拿回家了等。经质证，被告人刘某刚、张某彬及其各自辩护人对上述证据均无异议。经审查，上述证据来源合法，形式规范，证据之间相互印证，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘某刚、张某彬分别担任彬县城关镇刘家湾村党支部书记、村主任期间，利用其进行村务管理的职务便利，在从事村级项目工程实施过程中，为他人谋取利益，经通谋，伙同他人非法收受他人财物，属于非国家工作人员受贿行为。其中，被告人刘某刚参与收受财物70万元；被告人张某彬等人从刘某刚的转告中得知杜某某给其三人每人20万元，其对刘某刚实际收受数额为30万元的事实不知情，故应认定张某彬的受贿数额为60万元。依照《最高人民法院、最高人民检察院》的相关规定，二被告人的受贿均属数额较大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第一百六十三条的规定，已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在伙同他人共同实施受贿犯罪中，刘某刚参与收受贿赂70万元，参与分赃30万元，在犯罪中起主要作用，系主犯；张某彬参与收受贿赂60万元，参与分赃20万元，在犯罪中起主要作用，系主犯，但相对于刘某刚作用较小，故可比照刘某刚从轻予以处罚。被告人刘某刚的辩护人认为，刘某刚在监察委立案前已如实供述自己的犯罪事实，为监察委案件侦破提供了一定的帮助，属自首；案发前具有退赃情节；系初犯、偶犯；能自愿认罪认罚。上述辩护意见与本案查明事实及认定情节一致，予以采纳。被告人张某彬的辩护人认为，被告人张某彬能认罪认罚；系初犯、偶犯；能退还赃款，有悔罪表现。上述辩护意见与本案查明事实及认定情节一致，予以采纳。在监察机关初核调查前，被告人刘某刚能主动退赃，有悔罪表现，可酌情从轻予以处罚；在监察机关初核调查时，被告人刘某刚能主动如实供述其犯罪事实，属自首，依法可从轻或者减轻予以处罚；其能认罪认罚，可依法从宽处理。被告人张某彬在本案起诉、审理阶段能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻予以处罚；其能主动退赃，有悔罪表现，可酌情从轻予以处罚；其能认罪认罚，可依法从宽处理；但其在监察机关调查期间配合不积极，认罪态度差，应酌情从重予以处罚。二被告人均系初犯、偶犯，可酌情从轻予以处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条、第十二条、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘某刚犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑，缓刑考验期三年六个月。（缓刑考验期从判决确定之日计算。）二、被告人张某彬犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑，缓刑考验期三年。（缓刑考验期从判决确定之日计算。）三、对随案移送的被告人刘某刚收受的犯罪所得款人民币30万元、被告人张某彬收受的犯罪所得款人民币20万元予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                            审  判  长     杨彬志                     人民陪审员     席丽丽                      人民陪审员     辛晓慧                      二〇二一年二月二十五日                         法官助理       刘  敏                      书  记  员      李**       附法律条文：《中华人民共和国刑法》     第一百六十三条 【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。    公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。    国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。    第二十五条 【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。    第二十六条 【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。    三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。    对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条 【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。    第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。    第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。    第七十二条 【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。    第七十三条 【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《 中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》    第十一条 刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。    刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。    刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。    第十二条 贿赂犯罪中的“财物”，包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。后者的犯罪数额，以实际支付或者应当支付的数额计算。     第十三条 具有下列情形之一的，应当认定为“为他人谋取利益”，构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚：    （一）实际或者承诺为他人谋取利益的；    （二）明知他人有具体请托事项的；    （三）履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的。    国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。 1