广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0902刑初578号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人欧国清，女，1973年4月21日出生于广西玉林市玉州区，汉族，小学文化，居民，户籍地玉林市玉州区，住玉林市玉州区。因涉嫌诈骗罪于2020年6月24日被羁押，次日刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人盘达，广西鸿州律师事务所律师。 广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院以玉区检第二部刑诉〔2020〕168号起诉书指控被告人欧国清犯诈骗罪，于2020年11年6日向本院提起公诉。本院于同月13日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员张世穗出庭支持公诉，被告人欧国清及其辩护人盘达到庭参加诉讼。现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控： 1、2017年3月份至10月份期间，被告人欧国清以能帮助苏某不用担心征信问题办下五十万元贷款，需要钱走领导关系为借口，分四次从被害人苏某处骗得10000元、20000元、7000元、5000元合计42000元。 2、2017年7月份，被告人欧国清以能帮助不符合地段要求的“二少”的小孩到城站小学就读，从被害人苏某处骗得5000元。 被告人欧国清在收取苏某给付的钱款后，未办理苏某委托事项，却将钱用于个人花费使用了。被告人欧国清在苏某发现被骗多次追讨下，退还5000元给苏某。 3、2020年6月18日至2020年6月22日期间，被告人欧国清知道邱某同村兄弟在南京市被当地公安机关抓获后，假称认识上海市市长、南京市公安局局长，可以找这些领导办理释放邱某同村兄弟，并以找领导走关系需要钱 -2- 为借口，分三次诈骗被害人邱某50000元、7000元、10000元合计67000元。从邱某诈骗得款后，欧国清马上将钱用于偿还自己的债务和上网赌博支出使用了。 综上所述，被告人欧国清诈骗金额合计109000元。 公诉机关对指控的犯罪事实，提供了相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人欧国清以非法占有为目的，多次采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请对被告人欧国清定罪处罚。 被告人欧国清及其辩护人对指控的罪名无异议，但对指控的事实提出：1、黄金钟的10000元是欧国清借黄金钟的钱，不是诈骗；2、欧国清已还苏某32000元，其中现金6000元、微信转账6000元、梁某20000元。 经审理查明： 一、2017年3月至10月间，被告人欧国清以帮苏某办五十万元贷款的征信，以打通领导关系需要钱为借口，分四次从苏某处骗得10000元、20000元、7000元、5000元，共计42000元。 二、2017年7月份，被告人欧国清以帮不符合地段的“二少”的小孩到城站小学读书为由，从苏某处骗得5000元。 欧国清骗得苏某的上述二笔款项全部用于个人开销，后在苏某追讨下，已还5000元，尚欠42000元未还。 以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书，证明2020年6月24日苏某报警，公安机关于同年6月28日立案。 2、苏某提供的交易操作信息照片及银行卡交易明细，证明转款入折号为62×××73收款人为＊越瑶的账户20000元；转款入卡号为60×××05、收款人为＊瑶瑶10000元（汇款用途上写工资）；存入账户为62×××73收款人为＊越瑶账户5000元。 3、苏某提供的微信账单详情，证明：（1）2017年4月3日苏某收到欧国清2000元、2000元，合计4000元；（2）2019年2月3日苏某收到欧国清1000元。 -3- 4、证人梁某证言，证明其于2016年、2017年找过苏某办理小孩读书的事，当时给了2万元现金苏某，过了两三个月，（办不成）她就把钱还了，也是还现金。其不知道她找谁办理。其认识欧国清，与欧国清没有经济往来。 5、被害人苏某陈述，证明（1）2017年3月底的一天（具体时间不记得），欧国清说她可以帮其办理农业银行的高额贷款，最高可贷50万元，其担心征信过不了，她说不需要任何手续，只需要一点走领导关系的费用，就可拿到50万元的贷款。之后其就让她帮忙办理，第一次（应该是2017年7月份）她跟其要了10000块钱走领导关系，其按照她要求去工商银行用其工商银行的卡将钱转到欧国清提供的工商银行她女儿的账户上；二十几天之后她又问其要了20000块钱，她让其将钱存入到她女儿的农业银行的账户上，其通过工商银行的卡跨行转账到了她女儿农业银行的账户上；过了二十几天她跟其说需要让深圳那边的人帮其办理一张假的离婚证去申请贷款，让其给7000元，其当时直接给她7000元现金；大概又过了二十几天，欧国清说领导准备签字批准贷款了，让其准备5000块钱给她，她拿到容县去给下面银行的领导，其将5000元钱现金存到她提供的农业银行的她女儿的账户上。她说先将钱存到她女儿账户，然后她再将钱取出存进走关系的领导的账户，还说是领导意思。其为办50万元借款共给了欧国清9万元，除上述42000元外，余款均是分多次给的现金。但贷款一直没有下文，她以各种理由敷衍，最后才说50万的贷款办不下来，其叫她退钱，她不断拖延着没有钱；（2）2017年7月份的一天（具体时间不记得），其在玉林市玉州区原茶花山饭店（原东园饭店对面）和欧国清谈帮朋友的小孩入读城站小学，欧国清说她认识人，但是必须给钱去走关系，其朋友“二少”（不知真名）的小孩想入城站小学读书，但不符合地段要求，欧国清说需要9000块钱，她就可以帮忙让小孩入读城站小学。7月底的时候“二少”一次给了其9000元现金，其全部交给欧国清，欧国清就让其回去等通知，一直等到了快要开学了都没办成，之后其通过微信和电话联系欧国清还钱。2019年夏天（具体时间不记得）她才两次通过微信转账退回了4000元、1000元给其。欧国清叫其转款有两个银行账户，农行62×××73；工行60×××05，农行户名末尾是越瑶，工行的是瑶瑶。欧国清的女儿叫黄越瑶。 6、被告人欧国清供述，2017年3月份的时候，苏某说想在农业银行办 -4- 理50万的贷款，她担心征信过不了，其说可以帮她办理，就是要点钱打点一下领导。2017年7月份的时候，其叫她转了10000元到其女儿黄越瑶的中国工商银行卡上，然后我就到银行领出来在电脑城交给了容县一个叫黎志友的朋友，让他帮苏某办理，过了二十多天，黎志友说要多两万，其就和苏某说，苏某又转了两万到其女儿农业银行的账号，其收到钱后问黎志友事情办到哪了，让他提供一些手续给其看，他一直提供不了，其就没有给他转钱，然后其把那两万元钱转回给苏某了，转到她朋友梁某中国工商银行账号，后来其又和苏某说帮她办理一张假离婚证补贷款的手续，又让她给了其7000元现金，其收到钱后自己花了，后来还叫她转过5000元到其女儿农业银行账号，以什么理由叫她转其不记得了，钱也自己花了。后来这事一直没办得下来，苏某就叫其退钱，其和她去澳门赌场玩的时候，其还了她5000元的筹码，又在玉林老钟麻将馆还了6600元给她。2019年的时候其通过微信还了她2000元，还有一次其帮地还了1500元六合彩的数。2017年7月的时候，苏某叫其帮办“二少”的小孩到万秀小学读书，其说要5000元钱，然后苏某就给了其5000元现金，收钱后其找关系但人家办不了，后通过微信退4000元给苏某，又在麻将馆还了1000元现金给苏某。 三、2020年6月18日至22日间，被告人欧国清得知邱某同村兄弟在南京市被当地公安机关抓后，谎称其认识上海市领导可帮忙办理释放，并以打通领导关系需要钱为借口，分二次骗得邱某50000元、7000元，共计57000元。欧国清将上述款项用于偿还个人债务和上网赌博。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、受案登记表及立案决定书，证明2020年6月24日邱某报警，公安机关于同日立案。 2、指认微信及银行卡照片，证明欧国清指认其银行卡是工行的62×××07银行卡；其微信昵称美酒清香及微信号。 3、提取笔录，证明民警提取欧国清手机支付宝的转账收款记录。 4、（1）手机里支付宝收款记录照片、账单详情，调取证据通知书{玉州公调证字［2020］00080号}、黄越豪62×××07自2020年6月18日至2020年6月21日明细、62×××80邱某建行账户交易明细清单、转款截图，证明转款：①2020年6月1 -5- 8日从邱某62×××80建设银行账户以跨行转款形式转了50000元到黄越豪62×××07的工商银行账户；②2020年6月22日13：10邱某以支付宝转款方式从其62×××80建设银行转7000元到黄越豪105331000000875支付宝。 （2）支付宝收款记录照片、账单详情及62×××11黄金农行账户交易明细清单、账单详情，证明2020年6月20日22：45从黄金钟（宝哥）农行62×××11账户以支付宝转款方式转款10000元到越豪（＊＊豪）139××××＊＊59支付宝账户。以上均经欧国清签名确认。 5、欧国清支付宝转账记录截图，证明欧国清自2020年6月18日至6月23日共转出63248元。并经欧国清签名确认。 6、（1）邱某提供的上标“市龚正哥”、邱某提供的上标“美酒清香”的聊天记录、对方为“美酒清香”的聊天截图，证明：①“美酒清香”原来请求“市龚正哥”办事，后“美酒清香”又叫“市龚正哥”说不办了；②邱某将邱田、邱？（字体不清晰）丹身份证及两张拘留通知书发给欧国清，欧国清说一个叫“周兴”的名字。欧国清说此事包办出。欧国清说：“你叫查一下这个人，周兴彬看看人家是什么人”；③邱某叫欧国清办事，但欧国清办不成，邱某要求欧国清返钱，要不就报警。 （2）黄金钟提交微信聊天截图，证明“美酒清香”欠黄金钟的钱，黄金钟叫“美酒清香”还钱。 7、证人证言 证人黄金钟证言，证明2020年6月20日22时许，其接到欧国清电话说要处理好邱某委托办理的事情就需要请领导唱歌，需要10000元，她不好意思问邱某了，欧国清之前就找邱某要了50000元，其听后打电话给邱某问是否给这10000元，邱某叫其先垫支，其转账了10000元到欧国清提供的支付宝账号，此账号主人叫越豪（黄越豪）。黄金钟辨认出该女子是欧国清。 8、被害人邱某陈述，证明2020年6月18日21时许，其和朋友在“周肥佬私房菜”吃饭，其说起同村的朋友被南京的警方带走了，想找人打探一下信息。自称青姐的人（欧国清）说她认识南京公安局局长，可以帮其搞定，但需 -6- 要5万的运作费，说完拿了一张银行卡出来，让其把钱转进去。其用手机给对方提供的银行账号转账了5万元。第二天晚上10点多，其接到青姐的电话说现在正在招待朋友，钱不够了，要其再转1万元给她，其叫黄金钟帮其垫付这1万元。22日13时许，其接到青姐的电话说其要她帮忙的事情已经做好了，现在准备给钱人家，但她只有43000元，还差7000元，要其赶快转账给她。其立刻通过支付宝给对方转账7000元。到了下午6点多，青姐又来电话说需要2万元给人送礼要其转账给她。其意识到自己被骗了。上述5万元是从其建行卡62×××80转到户名为黄越豪62×××07工行账户的；余下17000元是扫对方发的一个支付宝二维码扫码支付的，转账时显示对方的信息也是黄越豪的账号。黄金钟的农行卡号为62×××11。邱某辨认出诈骗该女子是欧国清。 5、被告人欧国清供述，其微信号：×××，微信昵称：美酒清香。2020年6月18日20时，其和黄金钟、“阿标”还有一个女性朋友在“周肥佬私房菜”吃饭，“阿标”就说他两个堂哥被南京的警察抓走了，问其能不能帮他办他的两个堂哥出来，其说其朋友认识上海市长，其说先给50000元走关系，其拿出一张中国工商银行些卡（卡号：62×××07，户名是黄越豪）给“阿标”，他马上给其转了50000元。6月22日12时许，其跟“阿标”说上面要多五万块钱，后“阿标”通过支付宝转了7000元给其。其跟“阿标”说认识上海市长龚正，其实其不认识。“阿标”总共转了57000元给其。其中3万其还个人债务、7千元还信用卡，余2万其在网上赌“三公”赌输了。黄金钟在微信问其是否找南京市公安局局长周兴办，其说是，其实其知道周兴已死。黄金钟通过支付宝转1万元给其。民警从其身上提取工行卡二张（一张卡号为6222032111000148990、户名为谭彬；一张62×××07，户籍黄越豪）；农行卡一张（一张卡号为6228480838821233478、户名为黄越豪）），农村信用社卡三张（略），中行卡一张（卡号略），交通银行卡一张（卡号略）。其支付宝账户名叫黄越豪，账号是13×××59，是其儿子的手机号注册的，一直都是其在使用。工行卡号为62×××07、户名是黄越豪，也是其儿子注册的，但一直是其在使用。其看了民警出示的“阿标”提供的一张显示欧国清的微信头像和一个名叫市龚正哥微信聊天截图，欧 -7- 国清承认该截图是其发给“阿标”，这两个微信都是其本人用，其目的是制造在帮“阿标”办事的假象，让“阿标”相信，好叫对方给钱。欧国清辨认出“阿标”是邱某；认出黄金钟。 综合证据： 1、户籍证明，证明欧国清已达刑事责任年龄。 2、抓获经过，证明2020年6月24日12时许，民警根据掌握的线索在玉林市玉州区名典咖啡语茶抓获欧国清。 对欧国清的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评析如下： 关于黄金钟的10000元的属性问题。欧国清及其辩护人提出黄金钟的10000元是欧国清的借款，不是诈骗。经核查，证人黄金钟证明2020年6月20日22时许，其接到欧国清电话，欧国清说要处理好邱某委托办理的事情就要请领导唱歌，需要10000元，她不好意思问邱某了。其马上打电话给邱某，问是否给这10000元欧国清，邱某讲给，叫其先垫支，其即转账10000元到欧国清提供的支付宝账号，此账号主人叫越豪（黄越豪）；被害人邱某陈述其被欧国清骗的67000元，其中10000元是黄金钟代其支付；欧国清与黄金钟的微信聊天记录证明黄金钟追欧国清还款时，欧国清亦同意返还；被告人欧国清供述其因急用钱向黄金钟借这10000元。综上，欧国清与黄金钟对要这10000元的原因讲述不一，而这10000元是黄金钟转给欧国清，交易双方为欧国清、黄金钟，且黄金钟在事后曾追欧国清还款，故公诉机关指控欧国清收取黄金钟的10000元为欧国清诈骗邱某的数额的事实不清，证据不足，不予认定，对上述辩解和辩护意见予以采纳。 关于欧国清还款数额的问题。欧国清及其辩护人提出欧国清已还苏某32000元，其中现金6000元、微信转账6000元、梁某20000元。经核查，梁某的20000元不是苏某被诈骗的数额，该事实有被害人苏某的陈述，与证人梁某证明其给苏某现金20000元叫她帮忙办理小孩读书，办不成后苏某已现金还款的证言相互印证，且这20000元公诉机关并未指控。另核查，欧国清通过微信还款5000元给苏某的事实，有被害人苏某的陈述，与转账凭证相印证，足以认定。而欧国清及其辩护人提出欧国清通过微信还款6000元、现金还款6000元给苏某，只有欧国清供述而无其他证据佐证，证据不充分，不予采纳。 -8- 综上所述，被告人欧国清诈骗作案三起，诈骗金额合计99000元。 本院认为，被告人欧国清以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。欧国清归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。欧国清因犯罪行为造成被害人遭受的经济损失，责令退赔。为严肃国法，保护公私财物所有权不受侵犯，根据欧国清犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人欧国清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2025年6月23日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人欧国清退赔被害人苏某的经济损失四万二千元；退赔被害人邱某的经济损失五万七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  梁 林 人民陪审员  蒋华君 人民陪审员  陈美贞 二〇二一年二月七日 -9- 书记员詹慧洁