广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初1008号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人何某某，男，1993年4月20日出生于广东省佛山市，汉族，文化程度高中，户籍住址广东省佛山市顺德区均。因本案于2020年4月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人唐思平、罗东耀，广东金山石律师事务所律师。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕Z978号起诉书指控被告人何某某犯诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员肖瑞、黄**丽出庭支持公诉。被告人何某某及辩护人唐思平、罗东耀到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月，被告人何某某以认识加拿大政府官员可以办理加拿大移民（俗称绿卡）为借口，利用被害人江某1急于办理移民之机，骗取被害人江某1人民币30万元。其中，有7万元为被害人江某1让其母亲钟某在广州市天河区华利路25号珠江都荟A31903房间内通过网上银行转账给被告人何某某。案发前，被告人何某某已退还5万元给被害人江某1。案发后，被告人何某某及其家属已退还剩余25万元给被害人江某1。公诉机关认为被告人何某某的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人何某某承认收取被害人30万元以及将该30万元用于公司周转，但否认诈骗，辩称，一、其有帮被害人办理绿卡，只是没有办理成功，被害人如果配合其通过继续读书或者找雇主过去工作等两个途径，被害人在此情况下可以拿到绿卡，且其多次跟被害人强某过要一至三年时间才能拿到绿卡，并承诺如果办不到会赔偿被害人5万元；二、被害人之所以先把30万元给其，是因为她说这笔钱放在她那里会被她用掉；三、2019年5月13日至12月其支付给被害人的182000元包括退还特产生意的5万元和退还帮绿卡的13万余元。辩护人辩称，被告人何某某的行为不构成诈骗罪，理由如下：一、被告人并非以非法占有目的骗取财物，其目的是用于周转，被告人一直在做各种生意，几个月的银行流水达800多万元，而且被告人自2019年5月13日开始还款给被害人，被害人所称的分红、工资、利息并没有证据证明，被告人退还本金30万元之余还多退了74000元；二、客观方面，被害人主动要求被告人帮忙办移民，并非被告人主动行骗，且被告人没有虚构事实，被告人实际上确实是找到梁某、王某了解情况，请他们办理移民。经审理查明：2019年5月，被告人何某某利用被害人江某1迫切需要办理加拿大永久居留权（俗称绿卡）之机，虚构其有能力为被害人江某1及其前男朋友办理加拿大永久绿卡，骗取被害人信任，被害人为此向被告人交付所谓费用人民币30万元，其中人民币7万元为被害人的母亲钟某在本市天河区华利路25号住所通过网上银行转账给被告人。被告人将所收取的款项用于个人还款、投资、家庭支出等。后在被害人表示经济紧张和索要退款的情况下，至本案立案前，被告人共向被害人退还款项人民币12.4万元。案发后，被告人及其家属共向被害人支付款项人民币25万元。2020年4月22日，被告人被抓获归案。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人江某1的报案陈述及辨认笔录证实，2019年5月2日，我的微信好友何某某问我是否想要办理加拿大移民，说可以帮我搞到移民绿卡，并问我是否符合移民政策。我告诉何某某我不符合移民政策。何某某说不符合政策也没有问题，并称自己的朋友认识加拿大的内部政府官员，可以给钱弄到绿卡，需要我给25万元。我答应了，并通过手机支付宝和微信分了十几笔转账给何某某。随后手机支付宝和微信就限额无法转账，于是我让住在国内的母亲用网上银行转账7万元给何某某。当时，我还叫何某某帮我前男友办加拿大绿卡。何某某说我一个人要25万元，如果我的办下来，他就可以找人办理我前男友跟我共享绿卡，只需要多加5万元，所以我为我及我前男友办加拿大绿卡的事情一共给何某某转账30万元。之前我没有说清楚这个事情是因为我以为只要说自己的就行了。当我转完账后，何某某说需要等，大约9月就可以出绿卡给我，随后说过两天做好协议就扫描网上发给我并签好协议。我答应了。但后来何某某并没有发所谓的协议让我签。2019年9月，我在微信上问何某某我的移民绿卡是否已经弄好了。何某某回某说暂时出不了绿卡，但下个月也就是10月可以办好。10月，我再问对方同样的事情。何某某又说10月出不了，但12月就一定能出绿卡给我。随后我问对方我的绿卡现在程序走到哪一步，对方说这个是非法的，不能告诉我。12月，我在微信上问对方我的绿卡办好没有。何某某说还没到12月31日，还是要我等。当时我已经有点怀疑何某某，问何某某的朋友是否有可以办理移民一事。我从何某某的朋友处得到的回某是没有这一回事。我发觉自己被骗了，就在微信上问何某某我的钱什么时候能还给我。何某某说2020年1月3日前能将钱退回给我。2020年1月，我再次问何某某。何某某说会把钱退回给我。但对方一直以各种理由没有退钱给我。我知道移民加拿大需要学签毕业后拿3年工签，工作满一年可以申请移民、雇主移民以及投资移民。我知道我不符合这些条件。何某某也知道我不符合这些条件，我已经清楚告诉他我不符合移民条件。但何某某说有朋友认识加拿大的政府官员，可以给钱走关系帮我办理移民。何某某说如果办理不了的话会将本金退回给我，还赔偿我一定损失，当我得知他无法办理时，他在电话里承诺赔偿我15万元。当时由于我一直催何某某移民一事，何某某于2019年12月25日带我去他朋友的公司见面。何某某说就是这位朋友的姐姐帮我办移民的事情，但何某某不让我和他朋友的姐姐对接询问有关移民事宜。2020年1月3日，我到何某某的朋友的公司（位于天河区花城大道68号）找到他朋友并问了移民一事，他朋友答复我何某某没有找他帮我办移民一事。当时，2019年12月7日，我跟何某某说不办了，催他退钱，一开始我是叫他先退我前男友的5万元，他一直拖到12月27日才将5万元退给我。2020年4月7日，何某某退了4万元给我。之后，何某某的家属分别给我退了13万元和8万元。2019年5月2日，我给何某某转了5万元。这是我跟他做土特产生意所交的押金。何某某说跟我五五分账，也就是会给我工资。土特产生意就是将国内的一些小吃卖到国外去，我只是交钱，没有亲自去做这个生意。2019年5月至2019年12月26日，何某某通过微信向我转了127000元。这些钱包括何某某退给我土特产押金5万元，6月20日的1000元是他转给我的打车费，还有8000元是他还给我的钱，剩下的68000元是何某某因为土特产生意给我的工资及房租钱，还有就是我于2019年5月底回到国内，向何某某提出我要见土特产生意的相关文件、合同以及帮我办理加拿大绿卡的那些人，他一直拖延，叫我放心，说土特产生意一定有得赚，所以于6月陆陆续续给我转了几万元，说是做土特产生意赚的钱。现在回想起来我觉得他是在麻痹我，让我觉得有得赚，让我放松警惕。被害人江某1辨认出被告人何某某。2.证人钟某的证言证实，我是江某1的母亲。2019年5月10日，江某1联系我，叫我给户名为何某某的银行账户转账7万元。我以为是有什么急事，没有具体原因，就在位于天河区华利路的家里转了7万元到何某某的账户。3.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，2020年1月5日，被害人江某1向公安机关报案称被被告人何某某以帮其办理移民加拿大绿卡为名诈骗25万元；2020年1月10日，公安机关对本案立案侦查；2020年4月22日，被告人何某某被抓获归案。4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关从被告人何某某处扣押华为手机一部。5.被告人何某某的中国农业银行账户明细证实，2019年5月10日，被告人收到钟某的转账7万元，同日，将上述款项转给宋琦。6.被告人何某某与被害人江某1的微信聊天记录及转账记录截图证实，（1）2019年4月27日，被害人问被告人是否认识人在多伦多可以雇主担保移民，被告人表示可以，但要花钱，被害人问多少，被告人发了一条语音短信给被害人。（2）2019年5月1日，被害人表示先给5万元押金，问流程怎么做，被告人发了两条语音短信给被害人，之后两人谈及特产、代购、供货、老干妈等，接着被害人问被告人其给5万元押金，被告人是否只给其5万元货，之后入货的钱是不是由其出，之后被告人又发了3条语音短信给被害人，被害人表示其五月中回国，回国前不可能就开始做。（3）2019年5月2日，被害人通过微信转账5万元给被告人，同日，被告人答复被害人问了移民的事，之后两人有语音通话，被告人向被害人发送短信“一个是工作毕了业工作一年（工作的岗位要正规，不能是服务员之类的杂工，而且工作范畴不能是自雇开店什么的）然后雅思考试要拿到比较高的分数另外一条就是读研究生或者博士研究生一毕业就可以申请一个移民资格不需要工作经验雅思分数也不要求特别高过了基准线就可以但是研究生申请移民这条路我个人感觉越来越窄两年前都不用抢现在要抢号不知道未来会如何”。被告人问被害人其认为这个被害人绝对不行吧，被害人表示不行。被害人反问被告人这些条件其都不行，还是可以保证弄下来？之后被告人没有回应。（4）2019年5月3日，被告人问被害人打算5月还是8月搞，被害人回某5月。被害人再次问被告人他完全清楚其情况还是可以保证弄下来吗？被告人答复是的，称被害人的情况她已经知道了。被害人跟被告人确认是否其交完，在这边什么都不用做，也不用去读书，只是等待就可以了？被告人回某是的。被害人表示这两天给被告人押金。之后被害人问被告人以后其拿到绿卡，别人问其怎么移的，其怎么说。被告人回某投资移民。其后，被害人问被告人如果其来不及，可否将之前转给被告人的押金给移民，其过两天把特产押金给被告人。被告人表示已经交了。之后被害人表示其当天可以给押金，问被告人是不是百分百靠谱。被告人表示“这个世界没有百分之百我只能说我会做2边的担保”。被害人表示“你唔系话距可以100%弄得下来吗如果距不是100%靠谱到时我等了那么久什么都没有在加拿大也呆不下去了”。被告人答复“事情是，人不知道我以为你说人靠不靠谱”。随后，被害人再三发短信给被告人问是否可以百分之一百弄下来移民身份，并让被告人发收据合同给其。期间被告人与被害人有语音通话。同日，被害人分五次共转给被告人5万元。被害人问被告人是否拿现金给“他”。被告人答复是的。被害人问“他”是否会给证明拿了这押金。被告人答复不会，所以才有其存在。（5）2019年5月5日，被害人问被告人移民那里怎么说，其跟其男朋友都没有读书了，“她”是否确定可以百分百弄下来。被告人向被害人发送语音短信以及进行语音通话。（6）2019年5月6日，被害人向被告人发短信“距如果系可以保证100%办下来我先可以留在加拿大我没有办法又要自己稳其他办法双管齐下去搞我已经系甘噶情况了如果我还读着书都还有其他办法问题系我除了稳你这个办移民无其他办法留在加拿大这就是我为什么一直甘紧张重复问”。随后被告人与被害人进行语音通话。同日，被害人转给被告人3万元。之后被害人问被告人是否最快今年年底就下来了。被告人答复是的。被害人再问其男朋友那份最晚什么时候之前给。被告人表示没有问，之后两人有语音通话。被害人表示其男朋友那个现在只能拿出5万元。（7）2019年5月7日，被害人转给被告人3万元。（8）2019年5月8日，被害人通过微信和支付宝转给被告人3万元。（9）2019年5月9日，被害人通过微信和支付宝转给被告人3万元。（10）2019年5月10日，被害人转给被告人1万元。被害人表示其向好多人借，后又表示其没有生活费，现在压力好大。被害人问被告人什么时候拿现金见“她”。被告人表示约了6点，约了15号签合同，建议网签，并表示不建议被害人跟“她”接触。被害人告知被告人让“她”最好年底帮其搞好。被告人答复好。（11）2019年5月12日，被害人转账1万元给被告人。其后，被害人称被告人没有转给其，其没有钱吃饭了。（12）2019年5月13日，被告人转给被害人5000元。被害人问被告人特产怎么样。其后两人有语音通话。被害人称被告人还没有转，其没有钱了，要还别人钱。被告人表示回家转给被害人。被害人称其借了这么多，每天都睡不好，压力大。（13）2019年5月15日，被告人转给被害人5000元。（14）2019年5月19日，被害人问被告人这个月其是否可以还3万元，可以的话其应该可以借到。被告人答复是的，并表示最好今天转给其。（15）2019年5月20日，被害人让被告人发支付宝账户，之后告知被告人已通过支付宝账户共转账2万元。（16）2019年5月21日，被害人问被告人是否现在把剩下的1万元给他。被告人表示好的。被害人发送转账1万元截图。（17）2019年5月24日，被害人问被告人其什么时候可以知道办下来，并问什么时候可以给其特产的文件。（18）2019年5月28日，被害人表示“你唔系话果边要求宜家比咩再唔比就唔搞得快了”。同日，被害人要求被告人先让特产退3万元给其，表示反正现在也没有文件，其真的没有心情搞了。随后被害人频繁催促被告人，让被告人不要折磨其，还让被告人转给其还钱。被告人转给被害人1万元。被害人问被告人其还1万吗？被告人没有答复。（19）2019年6月1日，被害人问被告人他不是说今天给其还钱。被告人表示是的，要晚点。在被害人频繁催促下，被告人转给被害人1万元。被害人收到钱后表示其立即去还。（20）2019年6月2日，被害人问被告人证书那边怎么复他。（21）2019年6月3日，被害人抱怨整天联系不上被告人，问被告人在哪里，并问特产那边可不可以6月底见面，或者其回去后写个计划书给被告人，还问证书那边怎么回被告人。被告人表示答复了，60个工作日。（22）2019年6月4日，被害人问被告人证书那边说其男朋友的是否可以弄下来。被告人让被害人等下。被害人表示认同，称知道可以弄下来就好，其回去就帮被告人搞特产，并问被告人能否转那1万元给其还。（23）2019年6月6日，被害人分别转给被告人1万元和8000元。被害人告知被告人他还完告知其，花呗上面写何时可以套现。被告人表示还了，等消息。之后，被害人问被告人是否可以套现了，并多次联系被告人未果。最后，被害人联系上被告人。被告人转给被害人1万元。被害人收到款项后问被告人剩下那些呢？被告人表示等等，在提。（24）2019年6月7日，被告人转给被害人5000元。被害人继续问被告人剩下那些呢，并称被告人骗其借钱给被告人还卡数。被告人表示不会再帮被害人。被害人追问被告人是什么意思，特产还有证书怎么样。之后，被害人向被告人道歉。（25）2019年6月9日，被害人问被告人今天能否转钱给其，其一直被人催。在多次联系被告人未果后，被害人表示“可能我唔够实力与你合作不来我做不起了我想拿回d钱去交学费还能打工还钱”。（26）2019年6月10日，被告人转给被害人15000元。被害人表示这么多钱其压力很大，其一直想还完其妈妈还有其朋友这3万元，其就回多伦多约超市见面，但其没有特产证明，也不清楚什么类别，还怕被骗，问被告人能否约出来见面谈。被告人表示不用了。（27）2019年6月18日，被害人表示其快回多伦多了，问被告人特产那边资料还有报价什么时候可以给其。（28）2019年6月20日，被告人与被害人见面，被害人让被告人转车钱给其打车。被告人转给被害人1000元。（29）2019年6月23日，被害人催促被告人给其特产文件，表示这样可以快点决定做哪样。之后两人进行通话。（30）2019年6月25日，被害人表示没有钱吃饭了。被告人转给被害人5000元。（31）2019年6月28日，被害人表示交不起话费。被告人转给被害人5000元。（32）2019年7月1日，被害人表示其回不了多伦多了，并问被告人不是答应转给其，其救命用的。被告人问被害人答应了多少以及什么时候转。被害人表示答应今晚还一部分，问被告人3万元行不行。未见被告人回某。之后被害人问被告人为什么还没收到押金，表示让被告人转押金给回其，其就不再催被告人。在没有得到被告人回某的情况下，被害人表示之前被告人说过转给其，其以为可以拿回押金过生活，其等了那么久，已经维持不了生活。（33）2019年7月4日，被告人转给被害人3000元。（34）2019年7月7日，在被害人的多次催促下，被告人转给被害人3000元。（35）2019年7月9日，被害人表示之前被告人所拍特产的文件给其，但没有，其给了押金，五月以来什么都没看到，其真的很想做特产，现在被告人说不做，已经这么久了，押金也没收回来，问被告人怎么解释。（36）2019年7月11日，被害人表示这么久了，什么都没收到，其给了25万什么都没看到，被告人曾称给协议但又没有，如果被告人不方便，证书那里被告人又说可以退钱，不如叫那个人退钱，这样被告人可以拿回帮其的那些钱，其也可以拿回给出去的钱回去读书。在被告人没有回某的情况下，被害人继续发短信表示其真的走投无路，那些是其生活费，被告人说不做就不做了，这么久也不退回给其。（37）2019年7月12日，被告人转给被害人5000元。（38）2019年7月18日，被告人转给被害人3500元。（39）2019年7月21日，被害人让被告人问那边8月中之前能不能确定证书，如果不能的话就算了。（40）2019年7月25日，被害人问被告人可不可以先转给其，其一个多星期只收到3500元，生活不下去。（41）2019年7月28日，被告人转给被害人3500元。（42）2019年8月6日，被害人联系被告人，被告人表示正在接待今天下午那个人。被告人问其能否跟那个人语音，现在什么情况，他怎么说。之后，被告人再三让被害人等待。（43）2019年8月9日，被告人告知被害人“他”睡了，让被害人明某找“他”，让被害人别打来吵醒其。之后，被告人让被害人等一下，其正在签合同，等下给被告人好消息。（44）2019年8月12日，被害人抱怨又找不到被告人，问现在其交不了学费怎么办，其10月就要离开加拿大了。（45）2019年8月13日，被害人在前一天向被告人发了其银行账户，于当天问被告人押金呢，表示两个月了，其急用钱，要交房租很多费用，两个月都还没收到押金。之后被害人再三催促被告人，表示其要交房租。（46）2019年8月14日，被告人问被害人什么时候交租以及租金多少。被害人告知被告人8704元。被告人表示为了搞被害人这个事，其已经拿了10万元出来，其还一直赚钱给被害人，其等下转9000元给被害人。被害人问被告人他向转给其，特产那边再退给被告人不是一样吗。被告人称其也要生活，并质问被害人有没有收入以及下个月租金如何。被害人称这特产就是生活费。被告人问被害人是不是给被害人“5”，以后就不用担心被害人了。被害人答复是。（47）2019年8月15日，被害人表示这个押金两个月了，究竟什么时候可以解决。被告人没有答复。（48）2019年8月28日，被害人称今天安省的投资雇主移民通道开启了，让被告人帮其问一下进展如何。未见被告人回某。（49）2019年8月31日，被害人称其就是投资雇主移民，其交了这么多钱什么消息都不知道，其前途都赌在这上面了，连“他”用什么方法帮其都不知道，让被告人叫“他”给其客服号。之后，被告人发送多条语音短信。被害人问被告人什么时候有消息。其后连续三天未见被告人回某。（50）2019年9月14日、9月15日，被害人问被告人证书那里有没有消息，被告人发送了一条语音短信，被害人回某好的。之后被害人提出去见一下那个人，不然其给了那么多钱，人都不认识。被告人表示帮被害人约，让被害人自己去沟通。9月16日至10月8日，被害人连续多日频繁联系被告人咨询见面一事，未见有下文。（51）2019年10月10日，被告人告知被害人9月没被害人，可能要10月。被害人询问10月可以下来吗，被告人回某“嗯”。（52）2019年10月18日，被害人问被告人何时转给其。被告人发送了一条语音短信。之后被害人质问被告人不是说转押金的钱给其，表示好久了，其真的没有钱了。其后，被告人转给被害人5000元。（53）2019年10月19日，被告人通过扫二维码转账5000元给被害人。被害人表示现在还有25000元。被告人答复好。（54）2019年10月21日，被告人转给被害人5000元。（55）2019年10月23日，被害人问被告人在不在，表示其出人命被告人都不理。随后被告人转给被害人1万元。（56）2019年11月2日，被害人问被告人证书的事有没有消息。被告人没有正面回某。（57）2019年11月27日，被害人问被告人可不可以打电话及打电话给“琦姐”（即被告人的妻子），并表示其被骗了，没钱买机票。被告人转给被害人5000元。被害人问还有一半呢。被告人没有回某。（58）2019年11月30日，在被害人的再三催促下，被告人转给被害人2500元。（59）2019年12月6日，在被害人的再三催促下，被告人转给被害人2500元。（60）2019年12月7日，被害人问被告人证书那里退钱怎么处理，其急退钱，其不弄了。之后被害人告知被告人其想退其男朋友那份钱。（61）2019年12月13日，被害人表示其快被逼死了，不办了。被告人回某如果被害人不办了，其星期一把钱给被害人。被害人抱怨联系不上被告人，称现在12月中了，其本人的证书什么消息也没有。（62）2019年12月14日，被害人表示其没有读书去赌这个证书，其很焦虑，如果被告人还愿意帮其，这个证书能下来，其希望可以继续弄，如果不行其就不弄了，其急着要退回其前男朋友那份前，感谢被告人周某帮证书那边垫钱退给其。（63）2019年12月21日，在被害人多次催促下，被告人答复被害人其朋友已经答应借给其5万元，其一收到就给被害人。（64）2019年12月25日，被害人经多次催促被告人退钱后，表示如果可以立刻拿回连其那份一起退其也无所谓，其崩溃了。被告人答复被害人如果被害人这样说，其就和“她”说被害人不搞了。被害人表示不明白为什么退其前男朋友的钱会牵扯到其，现在退其这份，其会不会被收手续费，并称“她”答应其12月一定会下来，下不来会有补偿退款，其等了大半年，学校都没上。（65）2019年12月26日，被告人在被害人催促下，表示会多转5000元给被害人，让被害人拿来周转。（66）2019年12月27日，被告人向被害人表示这些都是其借回来的，不是被害人应得的。被害人表示其不想一直靠被告人去联系弄这些事情，其本人的证书也不弄了，让被告人叫“她”其那份钱加补偿给其，称当初是被告人承诺帮其担保其才愿意赚钱办这些事情，现在其前男朋友那份钱也没退回来，其真的很急。其后，被害人再发短信表示作为一个正常人都知道这是一个骗局，其一直骗自己相信被告人，认为被告人有没有搞移民被告人自己心中有数，要求被告人退回其给的全部钱。随后，被告人转给被害人5万元。（67）其后，被害人多次要求被告人退还30万元，认为被告人诈骗。被告人要求被害人给其时间和对方沟通。被害人回某之前被告人多次亲口承诺只要2019年12月之前下不来，被告人会向那个所谓的办移民的人讨回其赔偿，其不会让自己白白浪费这大半年，学校没得上，学签也没有了，并再三质问被告人其25万元。之后，被害人告知被告人，被告人诈骗已经立案，称被告人曾答应五天内把赔偿金还给其，要求被告人当天把本金还给其。（68）2020年4月7日，被告人转给被害人4万元。7.被告人何某某与“思雅”的微信聊天记录证实，自2019年10月12日至2020年2月12日期间，未见被告人与“思雅”在微信上谈论被害人办理加拿大绿卡的文字信息，之后被告人在向“思雅”咨询其及其家人移民加拿大事宜。8.被告人何某某与“腾哥”的微信聊天记录证实，2019年11月25日，“腾哥”问被告人是否是上次那个想要移民的朋友，得到被告人的肯定答复后，“腾哥”发送短信“阿某我又问了一下雇主担保大概分两种第一种就是最正常的老老实实找工作然后走正常路线就是我前两天跟你说的那种另外一种就是找人（公司）挂职公司具体可能不会正规也就是打擦边球移民也会办下来但是风险比较大而且风险是终身的一旦有一天被查出来或者爆出来即使移民已经办成很久了也会给你取消并且遣返第二种也得找人如果找的人或者提供这种服务的中介公司不靠谱的话刚才提到的风险就会很大”。“腾哥”并表示不能随便弄，其已经让施雅留心了，如果被告人朋友那边有什么进展需要就跟其说一下。9.情况说明、顺德农村商业银行电子交易回单证实，（1）侦查人员通过电话向赵粉状了解其与被告人何某某合作做港澳车牌生意一事，赵粉状表示确有其事，何某某为此于2019年8月6日向其转账5万元。（2）侦查人员通过电话联系“谭漩”，向其了解其与被告人何某某合作办培训机构一事，“谭漩”表示有此事，并称该培训机构一直在装修，还未营业，其向何某某转了几万元，由于培训机构没有发展，其于2019年3月开始向何某某提出要退出及退款，直至2019年5月何某某才陆续退还好几万元给其。10.被害人江某1的中国工商银行账户明细、回单证实，被害人分别于2020年4月23日、4月25日收到何某某的银行账户转账13万元和8万元。11.被告人何某某的户籍材料证实其身份情况。12.被告人何某某在侦查阶段供述，我与江某1是普通朋友关系。三四年前，我们通过玩网络游戏认识，并添加了微信。2019年年初，江某1通过微信联系我，说她自己不够资格办理加拿大绿卡，问我有没有关系帮她。我答复说找朋友帮忙。之后我找了在加拿大的生意伙伴、朋友“何某”帮忙在加拿大咨询移民中介。朋友答复办理加拿大绿卡大概需要费用30万至50万元。我把朋友说的情况告诉江某1。办理加拿大绿卡就是办理加拿大的永久居留权，获取绿卡的条件有两个，一个是在加拿大毕业后在正规公司工作五年，有雇主担保，另一个就是读研究生或博士，毕业后申请移民资格，雅思考试合格就可以。江某1当时不符合这些条件，但可以找到雇主给她担保，先获得签证后在当地工作达到一定年份，就可以获得绿卡。当时江某1应该是毕业了，签证马上要到期，签证到期就要被迫回国了。我打算让朋友帮江某1先找到雇主担保，获得工作签证，可以回去加拿大工作，达到一定年份后就可以获得绿卡。我是答应江某1可以马上拿到绿卡的，但实际并不能马上拿到，最多只能找到雇主做担保，先获得临时居住权，在加拿大工作交税，达到一定年份才能获得绿卡。因为我当时缺钱用，想着先用江某1办事的钱来周转一下，这样说能让江某1更信任我并转钱给我。江某1分了很多笔一共转给我30万元。我把江某1转给我的钱都用于生意周转了，其中6万元转给“谭旋”作为广州市海珠区培训班的投资费用，5万元作为土特产生意进货，5万元转给一个好像叫赵粉妆的女子去办理港澳车牌，剩余的钱我用作家里装修和日常生活使用了。实际上我前期是先去咨询，不需要用到资金。因为我自己缺资金周转，当时我跟江某1说让她先把30万元转给我，随时都要用到的，并提出不够的部分我帮她补齐，还说如果办不成会把本金30万元退还给她，并赔偿她5万元，就是这样让她信任我并转钱给我。我事前没有跟江某1说要把她办事的这笔钱先挪用做生意。我也没有付款给“何某”去操作江某1移民事情，因为“何某”说不需要这么快付钱。我确实没办法马上给江某1办绿卡，在这点上我确实是骗了江某1。2019年10月我已经没有帮江某1办理绿卡，因为我把钱都挪用做生意投资了，手上暂时没有资金，打算拖延一下。后来江某1提出不办了让我退钱，我因为手里没有资金，就一直拖延。2019年9月，江某1说急用钱并一直追我，我转回了5万元给她。到她说不办绿卡的时候，我还欠她20万元左右。她让我退，我说需要一些时间，并答应赔偿她5万元。但江某1让我马上退还10万元本金，并赔偿她10万元。我手里没有钱，就一直拖着。她找我妻子、朋友，说我骗她钱之类的话，我很生气，没有再理会她。4月7日，我退还了4万元给江某1。4月23日，我委托我妻子向江某1退款13万元。这样在办理加拿大绿卡这件事上，我已经退给江某122万元，还剩下8万元没有退。从2019年5月至12月27日期间，我多次向江某1转账。2019年5月2日，江某1向我转账5万元，这是做土特产生意她交来的押金。我当时承诺会给她分红，所以后来不断转钱给她。还有部分钱是我还给她的钱，还有部分钱是她在加拿大租房没有钱付房租了，我也转给她，因为她说她将所有钱都转给我了，交不起房租，还有是打车的钱。这段时间我转给她的钱跟办理加拿大绿卡的钱没有关系。反正做土特产生意我是没有骗她的，确实有去做，也让她赚了不少，在她的不断催促下我也是在这段时间将土特产的5万元押金全部退还给她了。关于被告人何某某否认诈骗的辩解意见及其辩护人辩称被告人何某某的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，一、被害人江某1报案陈述其让被告人何某某帮其办理加拿大绿卡，并告知被告人其不符合移民政策，被告人自称自己的朋友认识加拿大的内部政府官员，可以给钱弄到绿卡，为此其向被告人支付了30万元办理其及其前男朋友的加拿大绿卡，但被告人一直推脱让其等待，最后在其再三要求退款的情况下退还其5万元，其遂报警。二、被告人与被害人的微信聊天记录证实被告人曾与被害人确认被害人不符合通过正规工作或读书获得移民资格的条件，被告人向被害人确认被害人什么都不需要做只需要等待就可以办理，期间，被害人曾提出与为其办理加拿大绿卡的人见面，但被告人一直未为被害人落实，在被害人追问办理进程时，被告人先后告知被害人需要60个工作日以及9月没被害人、可能要10月，最后被害人还曾要求被告人向所谓“移民”“证书”要求退款。三、被告人分别与“思雅”“腾哥”的微信聊天记录证实自2019年10月12日至2020年2月12日期间，未见被告人与“思雅”在微信上谈论被害人办理加拿大绿卡的文字信息；直至2019年11月25日，被告人还只是停留在向“腾哥”咨询移民途径而已。四、微信转账记录、支付宝转账记录及银行转账记录证实被害人自2019年5月3日至2019年6月6日向被告人转账30.8万元（最后一笔转账8000元经其二人确认为被告人向被害人借款），其中26万元在2019年5月12日前已支付完毕。五、情况说明、顺德农村商业银行电子交易回单、被告人的银行账户明细证实被告人在收取被害人用于办理加拿大绿卡而支付的款项后，除立即将被害人的母亲转账的7万元转给其妻子宋琦外，将其中部分款项用于个人还款及投资。六、被告人在侦查阶段供认其在明知被害人不能马上拿到加拿大绿卡的情况下，为获得被害人的款项以解决自己的资金周转问题而向被害人隐瞒上述事实，使得被害人相信其并转给其30万元，其将该款项用于个人及家庭支出，其实初期其只是去咨询，并不需要花钱，其既没有把钱给“何某”去操作江某1移民事情，也没有告知被害人其将这30万元用于个人投资。上述证据相互印证，形成完整的证据链，足以证实被告人何某某虚构其有能力为被害人江某1办理被害人本人及前男朋友加拿大绿卡的事实，骗取被害人的信任，使得被害人为此向被告人支付30万元，被告人收取该款项后非但没有用于为被害人办理上述事项，反而将款项用于其个人及家庭开支，最终被害人意识到被骗并再三向被告人追讨上述款项时，被告人只退还部分款项，被害人无奈之下报案的事实。被告人何某某及辩护人所谓的被告人为被害人办理移民，在案证据证实被告人其实一直仅仅停留在向“思雅”“腾哥”咨询移民条件而已，绝非微信聊天记录所显示的被告人不但确认可以为被害人办理加拿大绿卡，还给出了办结的时间，使得被害人一直误以为其移民手续在办理过程中以及其所支付款项为相关办理机构所收取。综上，被告人何某某的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以诈骗罪对其论处。即使被害人江某1主动找被告人帮忙办移民，此节并不影响对被告人犯诈骗罪的认定。至于辩护人提出的被告人的目的是为了周转、其一直在做各种生意、几个月的银行流水达800多万元的意见，在案证据证实被告人将被害人交付的款项用于个人还款、支出等等，当被害人要求被告人退款时，被告人只能分多次小额退还部分款项，被告人亦供认其没有钱退还被害人；因此，被告人是否有在做其他生意及其银行流水情况不影响对其构成诈骗罪的认定。被告人何某某及其辩护人的上述意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人何某某与被害人江某1之间的款项往来情况。经查，（一）在案证据证实，2019年5月2日，被害人因与被告人合作土特产生意而转给被告人押金5万元；其后，自2019年5月3日至6月6日，被害人就办理加拿大绿卡一事共向被告人转账30万元，另外被害人借给被告人8000元。即从5月2日至6月6日，被害人共转给被告人35.8万元。被告人及被害人均对上述款项性质予以确认。（二）在案证据证实，2019年5月13日、5月15日，在被害人向被告人表示没有钱的情况下被告人共转给被害人1万元；5月28日，被害人向被告人提出退特产的钱，随后被告人转给被害人1万元；6月1日，在被害人催促被告人给钱去还钱的情况下，被告人转给被害人1万元；6月6日，在被害人问被告人是否可以套现的情况下，被告人转给被害人1万元；6月7日，在被害人追问被告人剩下的钱的情况下，被告人转给被害人5000元；6月10日，在被害人追被告人转钱以及表示想拿回钱去交学费的情况下，被告人转给被害人15000元；6月20日，被告人转给被害人打车费用1000元；6月25日、6月28日，在被害人表示没有钱吃饭和交不起话费的情况下，被告人共转给被害人1万元；7月4日、7月7日，在被害人频繁追讨押金的情况下，被告人共转给被害人6000元；7月11日，被害人开始要求退回证书那里的钱，次日被告人转给被害人5000元；7月16日，被害人继续追讨押金的钱，被告人于7月18日转给被害人3500元，之后被害人表示生活不下去了，被告人于7月28日再转给被害人3500元；8月14日，被告人要求被害人确认是不是给“5”就可以不用担心被害人并得到被害人肯定答复后，被告人于次日在被害人再追讨押金的情况下，转给被害人8000元；10月18日，被害人继续向被告人追讨押金并表示要把钱给其母亲做手术以及买机票，其后被告人转给被害人5000元，后于次日转给被害人5000元，之后被告人向被害人确认还有“25000”；10月21日至12月6日，被告人共转给被害人25000元；12月27日，在被害人要求退其前男朋友那份钱以及其本人那份钱的情况下，被告人转给被害人5万元；4月7日，被告人再转给被害人4万元；4月23日、4月25日，被告人的家属先后转给被害人13万元、8万元。直至，被害人确认被告人已退还土特产押金5万元及办理加拿大绿卡费用30万元。综上，在案证据证实，自2019年5月2日至6月6日，被害人共转给被告人35.8万元，自2019年5月13日至2020年4月25日，被告人及其家属共转给被害人43.2万元；在公安机关立案前，被告人转给被害人18.2万元，其中包括退还土特产押金及还个人借款，扣除该部分款项5.8万元，即至被害人报案时，被告人已转给被害人12.4万元。由于双方对该部分款项性质约定不明确，且被告人当庭主张该部分款项均为其退还被害人办理加拿大绿卡的还款，根据证据存疑有利于被告人的原则，认定该部分款项为被告人退还被害人的部分诈骗违法所得。按照有关法律规定，在认定被告人诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。本院认为：被告人何某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人何某某已向被害人退还全部违法所得，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2023年7月21日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  梁晓文人民陪审员  林 艳人民陪审员  吴旭英二〇二一年二月二日书 记 员  李丹丹