河北省献县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0929刑初194号 公诉机关献县人民检察院。 被告人王某某，男，1981年4月4日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地河北省献县，住本村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月22日被献县公安局刑事拘留（因疫情未收押），同日被该局监视居住，同年6月23日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，同年7月29日被献县公安局执行逮捕。现羁押于献县看守所。 辩护人魏海华，河北林风律师事务所律师。 献县人民检察院以献检一部刑诉〔2020〕162号起诉书指控被告人王某某犯集资诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，献县人民检察院于2020年12月16日以献检一部刑追诉（2020）4号追加起诉决定书向本院追加起诉集资诈骗罪一起。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。献县人民检察院指派检察员郭书见出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人魏海华到庭参加了诉讼。现已审理终结。 献县人民检察院指控，2018年5月份至2019年7月份，被告人王某某未经有关部门依法批准，通过快手、微信群、微信朋友圈等方式，向社会不特定公众公开宣传虚构“美乐计划”，以免费取得商品为利诱，诱骗投资人以商品价格的2.3倍到3倍不等的金额向其转款，并承诺分期全额返还。共骗19名投资人金额共计1637379.44元，得款后，王某某陆续返还投资人874838.14元，并将集资款少部分用于生产经营，部分用于生活自用，部分去向不明，后携17万元集资款逃匿。截至案发，造成投资人损失共计762541.3元。 献县人民检察院追加指控，2018年5月至2019年7月，被告人王某某未经有关部门依法批准，通过快手、微信群、微信朋友圈等方式，向社会不特定公众公开宣传虚构的“美乐计划”，以免费取得商品为利诱，诱骗被害人赵某1以3倍的金额向其转款，并承诺分期全额返还，共骗取赵某119534元。 公诉机关就上述指控提交了被告人供述，被害人陈述，证人证言，搜查笔录，审计报告，支付宝、微信数据等证据，认为被告人王某某的行为已触犯刑法，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，并建议对其判处有期徒刑七年六个月，并处罚金，后变更为有期徒刑六年，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人王某某对指控的犯罪事实没有异议，但认为自己不构成集资诈骗罪。其辩护人对公诉机关指控罪名有异议，认为被告人没有非法占有的目的，应当构成的是非法吸收公众存款罪，且王某某家属退赔20060元，王某某没有犯罪前科，请求对其以非法吸收公众存款罪从轻处罚。 经审理查明：2018年5月至2019年7月，被告人王某某利用快手及微信等媒介宣传虚拟的“美乐计划”向不特定群众吸收资金，“美乐计划”即消费者购买商品后，以商品价格的2.3倍到3倍不等的金额向王某某转款，王某某以4到6个月为还款周期，承诺到期全额返款，消费者可免费获取商品。在免费获取商品的利诱下，王某某先后取得20名集资参与人转款共计1687173.44元，王某某陆续返还905098.14元，并将集资款少部分用于生产经营，部分用于生活自用，部分去向不明，后携17万元集资款逃匿。截至案发，其共骗取20名集资参与人共计782075.3元。 认定上述事实的证据： 1、被告人王某某供述与辩解，我通过快手发玩弹弓的视频卖弹弓皮筋，后来制定了“美乐计划”，并用微信群经营“美乐计划”。“美乐计划”就是客户按商品的2.3倍到3倍不等金额给我打款，一开始与客户有实物交易的，后来客户在淘宝买东西，发商品链接，然后按商品价格的倍数打款给我，我给他们付货款，按美乐计划全额返款，一开始我还让客户提供链接或购物凭证，后期就不再要求提供了，只要客户说物品和钱数，我就给他们做“美乐计划”。客户按“美乐计划”交付的钱，开始用来进货，买卖弹弓皮筋，返还客户，后来开了饭店经营二个月赔了三十万，还用集资款给自家住房更换门窗、院子铺砖、卖过年用品，买二手手机、笔记本电脑等，去年8月去哈尔滨身上还有17万元，期间被盗8万元未报警，其余的钱用来付租金、买二手苹果手机和惠普笔记本电脑，其余的钱吃喝买衣服了，花的不到一万。大约还有五、六十万没有返还客户。 2、贾某某、任某某、刘某等20名集资参与人陈述，证实王某某通过快手和“互帮团”微信群形式宣传并推行“美乐计划”，并以购物全额返款，免费获取商品为诱饵吸引他们转款，王某某分四到六个月返款，各被害人转款数额及返款数额不等。（附：转账记录截图及明某） 3、鉴定意见二份，证实经河北金源会计师事务所有限责任公司审计，审计结论为：投资金额共计1637379.44元、返现金额874838.14元，损失金额共计762541.3元，涉及人数19人。（附存户表明某） 4、被害人赵某1的微信账单及明某，证实赵某1转款49794元，返款30260元，损失19534元。 5、证人王某、何某、谢某、郭某证言，证实2019年2月至6月王某某投资开“强哥烧烤店”的情况。 6、证人赵某2证言，证实王某某于2018年至2019年在赵某2经营的飞宇通讯器材经销部购买过新手机和二手手机说是网上销售和卖给熟人。（附：微信转账截图10张，共计31860元） 7、证人陈某证言，证实王某某于2019年6月19日在其经营的门市内以5500元价格购买笔记本电脑。（附转账截图） 8、证人唐某证言，证实2019年1月王某某向其购买二手桌椅。 9、扣押清单，证实献县公安局扣押支付二维码标牌及人民币20060元。 10、王某某银行卡明某查询单、不动产登记查询及机动车信息查询，证实期间王某某银行卡收支情况及截至案发银行卡余额仅有800余元，及其名下无登记不动产信息及机动车信息。 11、献县公安局办案说明三份及尚志腾飞居委会情况说明，证实（1）王某某供述称其在黑龙江尚志市租住时丢失八万元，经民警调查走访无法核实该情况；（2）经办案民警电话核实贾广才2019年初确实向其租用房屋经营烧烤店及电商门市；（3）经民警走访核实，有安装工人称确实给强哥烧烤店安装过刘召门市购买的二手空调，但刘召记不清数量金额及付款方式了；（4）经腾飞居委会查询，九福丽城小区及腾飞物流园小区登记名单没有赵宝刚信息。 12、支付宝及微信查询数据光盘。 13、户籍证明、违法犯罪记录证明及行政处罚决定书，证实王某某已达刑事责任年龄，其于2019年8月6日因故意伤害被行政拘留八日，并处罚款三百元。 14、到案经过，证实献县公安局立案后，王某某被传唤，并上网追逃，2020年6月22日投案。 上述证据均经当庭质证，本院确认有效，予以采纳。 关于辩护人提交的李卫光借条与本案无关联性，本院不予采纳。关于将部分集资款项用于投资饭店致使亏损30余万无法返款，该情况仅为王某某在侦查阶段供述，其无法提供记账凭证等相关证据佐证，故对具体盈亏数额无法予以核实。 本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，以购物全额返款为噱头，免费获取商品为诱饵，骗取社会公众资金782075.3元，数额巨大，其行为已触犯刑法，已构成集资诈骗罪。献县人民检察院指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。关于辩护人提出王某某在美乐计划实施过程中，吸收资金进货及投资饭店，因经验不足，预期利润未实现，投资失败，其利用集资款均是进行合理正常家庭支出，主观不具有非法占有的目的，本案应定性为非法吸收公众存款罪的意见。经查，王某某日常经营的是出售弹弓皮筋的网店，其非法集资160余万元，所利用的“美乐计划”短期予以高额回报不可持续，亦无实际兑付能力；且王某某用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，其未考虑资金款项的安全性，肆意挥霍、任意处分集资款，将集资款用于个人消费，在资金链断裂后携部分集资款潜逃，到案后仍有部分款项去向不明，致使集资款不能返还。故可认定王某某存在非法占有的主观故意，其行为已构成集资诈骗罪，对辩护人及被告人关于定性的异议不予采纳。被告人王某某主动到案，如实供述自己的主要犯罪事实，可认定为自首，王某某对其行为性质的辩解意见不影响自首成立，考虑到王某某家属积极退赔部分损失，可对王某某从轻处罚。对辩护人的该辩护意见予以采纳。对公诉人变更后的量刑意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2026年6月22日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、继续追缴王某某违法所得；对扣押在案的人民币20060元依法按比例发还集资参与人，责令被告人王某某退赔集资参与人损失。（附集资人损失清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 新 人民陪审员  周薇薇 人民陪审员  赵满川 二〇二一年二月二十八日 书 记 员  路 曼