福建省平潭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0128刑初450号 公诉机关福建省平潭县人民检察院。 被告人薛理风，男，汉族，1962年11月29日出生于福建省平潭县，文盲，无业，户籍地福建省平潭县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年6月10日被平潭县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于平潭县看守所。 辩护人吴玲玲，福建大佳（平潭）律师事务所律师。 被告人林美平，女，汉族，1964年10月12日出生于福建省平潭县，文盲，无业，户籍地福建省平潭县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、聚众扰乱社会秩序罪于2020年7月22日被平潭县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于平潭县看守所。 辩护人陈圣振，福建大佳（平潭）律师事务所律师。 平潭县人民检察院以岚检三部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人薛理风、林美平犯非法吸收公众存款罪、聚众扰乱社会秩序罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院适用刑事案件认罪认罚从宽制度简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平潭县人民检察院指派检察官卢萍英出庭支持公诉，被告人薛理风及其辩护人吴玲玲、被告人林美平及其辩护人陈圣振到庭参加诉讼。现已审理终结。 平潭县人民检察院指控，（一）非法吸收公众存款罪 2012年至2014年间，被告人薛理风自行或伙同被告人林美平违反国家金融管理法律规定，在平潭地区以投资工程等名义，承诺以1.8%至4%不等的月利息向集资参与人陈龙贵、陈为财、杨汉云等26人吸收资金，并指使杨汉云、陈英、林勇、陈某1夫妻、翁爱珠、薛某3、薛某4、魏某2等人帮忙宣传、介绍，向社会不特定对象融资。截至案发，被告人薛理风非法吸收资金共计1302.5万元（币种人民币，下同），被告人林美平非法吸收资金共计478万元。具体事实如下： 1.2014年2月10日，被告人薛理风伙同被告人林美平以投资工程为由向陈龙贵、林某1夫妻借款15万元，双方约定每万元借款月利息为1.8分。期间，被告人薛理风、林美平的儿子薛学英帮助其偿还0.5万元。 2.2013年8月30日至2014年3月20日，被告人薛理风伙同林美平以投资工程为由先后五次向薛瑞平（系陈为财妻子）借款共计67万元，双方约定每万元借款月利息2分。期间，被告人薛理风、林美平已归还本金19万元，薛学英帮助其偿还2.211万元。 3.2013年8月28日和11月19日，被告人林美平以投资工程为由先后两次出面向杨汉云帮忙借款，后杨汉云将自有的10万元以及从杨某处借来的50万元共计60万元借给薛理风、林美平，双方约定每万元借款月利息1.8分至2分不等。期间，被告人薛理风、林美平支付利息7.56万元，薛学英帮助其偿还1.98万元。 4.2013年5月11日至2014年5月26日，被告人林美平以投资工程为由先后四次出面向林某2、陈瑞银夫妻借款，后林某2、陈瑞银先后出借共计55万元给薛理风、林美平。期间，被告人薛理风、林美平支付利息1.2万元，薛学英帮助其偿还1.815万元。 5.2013年9月30日和11月18日，被告人林美平以投资工程为由先后两次出面向何瑞华借款，后何瑞华先后两次出借共计60万元借给薛理风、林美平，双方约定每万元借款月利息2分至3.5分不等。期间，被告人薛理风、林美平支付利息4.8万元，薛学英帮助其偿还1.98万元。 6.2012年5月11日和2014年5月11日，被告人薛理风伙同林美平以投资工程、资金周转为由先后三次向陈英借款共计20万元，双方约定每万元借款月利息2分至4分不等。期间，被告人薛理风、林美平支付利息1.2万元，薛学英帮助其偿还0.5万元。 7.2013年9月26日，经陈英介绍，被告人薛理风伙同林美平向林华珠借款10万元，双方约定每万元借款月利息1.8分。期间，被告人薛理风、林美平已归还本金5万元、支付利息6.48万元，薛学英帮助其偿还0.165万元。 8.2013年5月14日，被告人薛理风以投资工程为由向陈炎珠借款50万元，双方约定每万元借款月利息2分。期间，被告人薛理风已归还本金20万元。 9.2014年3月3日，被告人薛理风、林美平以投资需要资金为由向林勇、陈某1夫妻借款11万元，双方约定每万元月利息1.8分。 10.2012年7月24日至2014年4月23日，被告人林美平以投资工程为由先后四次出面向陈文、蔡某夫妻借款，后陈文、蔡某向被告人薛理风、林美平出借共计28万元，双方约定每万元借款月利息2分。期间，被告人薛理风、林美平支付利息2.64万元，薛学英帮助其偿还0.924万元。 11.2013年9月27日，被告人林美平以投资工程需要资金为由出面向翁爱珠借款，后翁爱珠出借给被告人薛理风、林美平3.5万元，双方约定每万元借款月利息1.8分；2014年6月11日和8月25日，被告人薛理风以投资需要资金为由先后两次向翁爱珠借款共计15万元，双方约定每万元月利息1.8分。期间，被告人薛理风、林美平已归还本金1万元、支付利息0.756万元。 12.2013年9月27日，经翁爱珠介绍，被告人薛理风向林梅金借款2.5万元，双方约定每万元借款月利息1.8分。期间，被告人薛理风支付利息0.51万元。 13.2014年6月11日至2014年9月1日，经翁爱珠介绍，被告人薛理风以投资工地为由，先后三次向陈彩平借款共计42万元，约定每万元借款月利息1.8分，至今尚未归还。 14.2014年7月22日，经林梅金介绍，被告人薛理风以投资工地为由向林小瑛借款13万元，双方约定每万元借款月利息1.8分。 15.2013年9月13日至2014年2月15日，被告人林美平以投资需要资金为由先后六次向陈瑞英借款，后陈瑞英先后向被告人薛理风、林美平出借共计34万元，双方约定每万元月利息1.8分至2分不等。期间，薛学英帮助被告人薛理风、林美平偿还1.122万元。 16.2013年11月14日，经魏某2介绍，被告人林美平以投资需要资金为由向魏某1借款10万元，双方约定每万元月利息1.8分。期间，薛学英帮助被告人薛理风、林美平偿还0.33万元。 17.2013年5月15日至2013年11月18日，被告人林美平以投资需要资金为由先后五次向施爱宋借款（系陈绍茂妻子），后施爱宋出借给被告人薛理风、林美平共计52.5万元，双方约定每万元月利息2分至3.5分不等。期间，薛学英帮助被告人薛理风、林美平偿还1.5万元。 18.2013年6月5日，被告人薛理风以投资林明工程为由向薛锋借款20万元，双方约定每万元借款月利息3.5分。 19.2014年9月15日，被告人薛理风以资金周转为由向薛理强借款10万元。期间，薛学英帮助被告人薛理风、林美平偿还0.3万元。 20.2012年3月4日至2013年11月18日，被告人薛理风以投资外甥女工程为由先后三次向陈国借款80万元。 21.2013年8月28日至2014年9月6日，被告人薛理风以投资林英隧道工程为由先后五次向薛来锋借款共计75万元，双方约定每万元月利息2分至3.5分不等。 22.2013年8月28日至2014年7月1日，被告人薛理风以投资工地需要资金为由先后五次向薛细英借款共计95万元，双方约定每万元月利息2分至3.5分不等。 23.2013年8月28日至2014年2月17日，被告人薛理风以投资外甥女项目需要资金为由先后三次向陈梅华借款共计30万元，双方约定每万元月利息2分至3.5分不等。 24.2013年12月21日，被告人薛理风以投资需要资金为由向薛某4借款4万元，双方约定每万元月利息2分；2014年2月10日和10月，被告人薛理风伙同林美平先后两次向薛某4借款共计52万元，双方约定每万元月利息2分。 25.2013年12月25日，被告人薛理风以投资林英隧道工程需要资金为由向刘琳琳借款35万元，双方约定每万元月利息3.5分。 26.2013年5月13日至2014年5月14日，被告人薛理风以投资外甥女工程需要资金为由先后十二次向丁玉兰借款共计353万元，双方约定每万元月利息1.8分至4分不等。 （二）2015年1月份左右，林明（已另案处理）以其集资款已通过陈秀才投资到福建建工集团总部（以下简称“建工集团”）施工的工程项目为由，纠集被告人薛理风、林美平等二十多名集资参与人到建工集团讨要投资款。为了迫使建工集团支付其所谓的投资款，被告人薛理风、林美平等人受林明指使，围堵建工集团总部的大厅、办公室、会议室、通道等场所，在建工集团的办公室打地铺过夜、煮饭菜吃，对该集团的工作人员进行威胁、辱骂，在现场吵闹，另被告人林美平等人扬言并准备跳楼等。期间，薛理风还将该集团会议室的玻璃砸碎。因被告人薛理风、林美平等人实施的上述行为持续时间长达20余天，严重扰乱了建工集团单位的办公秩序。建工集团为维持现场秩序，避免发生意外事件发生，防止事态扩大，于2015年1月22日至2015年2月27日委托福建新城卫保安服务有限公司到现场负责安全保卫工作，为此支付安保费用共计人民币71.3615万元。 公诉机关认为，被告人薛理风违反国家金融管理法律规定，单独或伙同林美平以“口口相传”方式变相向多名不特定人员吸收资金共计人民币1302.5万元，数额巨大；又在他人纠集下聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作无法进行，造成严重损失，系积极参加者，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百九十条第一款、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应以非法吸收公众存款罪、聚众扰乱社会秩序罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。被告人林美平违反国家金融管理法律规定，单独或伙同薛理风以“口口相传”方式变相向多名不特定人员吸收资金共计人民币478万元，数额巨大；又在他人纠集下聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作无法进行，造成严重损失，系积极参加者，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百九十条第一款、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应以非法吸收公众存款罪、聚众扰乱社会秩序罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。被告人薛理风、林美平认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人薛理风到案后如实供述非法吸收公众存款的犯罪事实，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；对聚众扰乱社会秩序犯罪主动投案，如实供述其罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人林美平如实供述自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人薛理风以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑四年七个月，并处罚金；以聚众扰乱社会秩序罪判处有期徒刑十个月，予以数罪并罚；建议对被告人林美平以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，并处罚金；以聚众扰乱社会秩序罪判处有期徒刑一年，予以数罪并罚。 被告人薛理风对起诉指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人吴玲玲的辩护意见提出，对指控被告人薛理风的犯罪事实及罪名不持异议。被告人薛理风自动投案后，如实供述聚众扰乱社会秩序的犯罪行为，构成自首，可以减轻处罚；其在侦查阶段虽未全部供述同案被告人林美平的犯罪行为，但能如实供述自身犯罪行为，构成坦白。被告人薛理风在案发前已归还部分款项，取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人薛理风本身系林明、林明集资诈骗犯罪的受害者，且其到案后认罪态度好，自愿认罪认罚，又是初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 被告人林美平对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人陈圣振的辩护意见提出，对指控犯罪事实及罪名不持异议。被告人林美平能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚；其因为林明、林英等人的欺骗与唆使，才导致案涉借款的发生，本身也是受害者；被告人林美平前往建工集团讨要投资款，也是受林明的唆使与欺骗，其主观恶性不大，且到案后认罪态度好，自愿认罪认罚。建议对其从轻处罚。 经审理查明，一、非法吸收公众存款的事实 2012年至2014年间，被告人薛理风单独或伙同被告人林美平违反国家金融管理法律规定，在平潭地区以投资工程等名义，承诺以1.8%至4%不等的月利率向集资参与人陈龙贵、陈为财、杨汉云等26人吸收资金，并指使杨汉云、陈英、林勇与陈某1夫妻、翁爱珠、薛某3、薛某4、魏某2等人帮忙宣传、介绍，向社会不特定对象融资。截至案发，薛理风非法吸收资金共计1302.5万元（币种人民币，下同），被告人林美平非法吸收资金共计478万元。具体事实如下： 1.2014年2月10日，被告人薛理风、林美平以投资工程需要资金为由，向陈龙贵借款15万元，约定每万元借款月利息1.8分。后经追讨，薛理风、林美平的儿子薛学英帮其偿还0.5万元，至今未归还14.5万元。 2.2013年8月30日至2014年3月20日，被告人薛理风、林美平以投资工程需要资金为由，先后五次向陈为财（陈吓财）借款共计67万元，约定每万元借款月利息2分。后薛理风、林美平已归还本金19万元，薛学英帮其偿还2.211万元，至今未归还45.789万元。 3.2013年8月28日和11月19日，被告人林美平以投资工程为由，先后两次向杨汉云借款，后杨汉云出借给薛理风、林美平共计60万元，约定每万元借款月利息1.8分至3.5分不等，其中借条债权人何某35万元、扬新25万元。借款后薛理风、林美平支付利息7.56万元，薛学英帮助偿还1.98万元，至今未归还50.46万元。 4.2013年5月11日至2014年5月26日，被告人林美平以投资工程为由，先后四次出面向林某2、陈瑞银夫妻借款，后林某2、陈瑞银出借给薛理风、林美平共计55万元，约定每万元借款月利息2分。期间，薛理风、林美平支付利息1.2万元，薛学英帮其偿还1.815万元，至今未归还51.985万元。 5.2013年11月18日至2014年9月30日，被告人林美平以投资工程为由先后两次出面向何瑞华借款，后何瑞华、薛学芳夫妻出借给薛理风、林美平共计60万元，约定每万元借款月利息2分至3.5分不等，其中，借条中债权人何瑞华的35万元、薛学芳的25万元。期间，薛理风、林美平支付利息4.8万元，薛学英代为偿还1.98万元，至今未归还53.22万元。 6.2012年5月11日和2014年2月11日，被告人薛理风、林美平以投资工程、资金周转为由先后三次向陈英借款共计20万元，约定每万元借款月利息2分至4分不等，其中借条的债权人书写为陈三妹。期间，薛理风、林美平支付利息1.2万元，薛学英帮助偿还0.5万元，至今未归还18.3万元。 7.2013年9月26日，经陈英介绍，被告人薛理风伙同林美平向林华珠借款10万元，双方约定每万元借款月利息1.8分。期间，被告人薛理风、林美平已归还本金5万元、支付利息6.48万元，薛学英帮助其偿还0.165万元。 8.2013年5月14日，被告人薛理风以投资工程为由，向陈炎珠借款50万元，约定每万元借款月利息2分。期间，被告人薛理风已归还本金20万元，至今未归还30万元。 9.2014年3月3日，被告人薛理风、林美平以投资需要资金为由向林勇借款11万元，约定每万元月利息1.8分，至今尚未归还。 10.2012年7月24日至2014年4月23日，被告人林美平以投资工程为由先后四次出面向陈文、蔡某夫妻借款，后陈文出借给薛理风、林美平共计28万元，约定每万元借款月利息2分。期间，薛理风、林美平支付利息2.64万元，薛学英帮助偿还0.924万元，至今未归还24.436万元。 11.2013年9月27日，被告人林美平以投资工程需要资金为由出面向翁爱珠借款，后翁爱珠出借给被告人薛理风、林美平3.5万元，约定每万元借款月利息1.8分；次年，薛理风与翁爱珠结算利息，薛理风将利息款0.5万元计入本金后重新出具一张借款本金4万元的借条，翁爱珠实际收到利息款0.256万元。2014年6月11日和8月25日，薛理风以投资需要资金为由，先后两次向翁爱珠借款共计15万元，约定每万元月利息1.8分，其中借条的债权人陈明强10万元、翁爱珠5万元。后薛理风、林美平又归还本金1万元，至今未归还17.244万元。 12.2013年9月27日，经翁爱珠介绍，被告人薛理风向林梅金借款2.5万元，双方约定每万元借款月利息1.8分。期间薛理风支付利息0.51万元，至今未归还1.99万元。 13.2014年6月11日至2014年9月1日，经翁爱珠介绍，被告人薛理风以投资工地为由，先后三次向陈彩平借款共计42万元，约定每万元借款月利息1.8分，至今尚未归还。 14.2014年7月22日，经林梅金介绍，被告人薛理风以投资工地为由向林小瑛借款13万元，约定每万元借款月利息1.8分，至今尚未归还。 15.2013年9月13日至2014年2月15日，被告人林美平以投资需要资金为由，先后六次向陈瑞英借款，后陈瑞英出借给薛理风、林美平共计34万元，约定每万元月利息1.8分至2分不等。期间，薛学英帮助薛理风、林美平偿还1.122万元，至今未归还32.878万元。 16.2013年11月14日，经魏某2介绍，被告人林美平以投资需要资金为由向魏某1借款10万元，约定每万元月利息1.8分，由薛理风出具借条给魏某1，魏某2在借条上签字确认。一年后，魏某1需要款项，要求魏某2向薛理风催讨，魏某2、林述武夫妻付给魏某1上述借款本息，并收回薛理风出具给魏某1的借条。2018年薛学英帮助偿还0.33万元，至今未归还9.67万元。 17.2013年5月15日至2013年11月18日，被告人林美平以投资需要资金为由，先后五次向施爱宋、陈绍茂夫妻借款，后施爱宋夫妻出借给薛理风、林美平共计52.5万元，约定每万元月利息2分至3.5分不等，其中借条中债权人施爱宋的20万元、陈绍茂的32.5万元。后薛学英帮助偿还1.5万元，至今未归还51万元。 18.2013年6月5日，被告人薛理风以投资林明工程为由向薛锋借款20万元，约定每万元借款月利息3.5分，至今尚未归还。 19.2014年9月15日，被告人薛理风以资金周转为由向薛理强借款10万元，并由薛某3转账至薛理风的银行账户。后由薛学英帮助偿还0.3万元，至今未归还9.7万元。 20.2012年3月4日至2013年11月18日，被告人薛理风以投资外甥女工程为由先后三次向陈国借款80万元，并由陈国的妻子周美玲转账至薛理风银行账户，至今尚未归还。 21.2013年8月28日至2014年9月6日，被告人薛理风以投资林英隧道工程为由，先后五次向薛来锋借款共计75万元，约定每万元月利息2分至3.5分不等，至今尚未归还。 22.2013年8月28日至2014年7月1日，被告人薛理风以投资工地需要资金为由，先后五次向薛细英借款共计95万元，约定每万元月利息2分至3.5分不等，至今尚未归还。 23.2013年8月28日至2014年2月17日，被告人薛理风以投资外甥女项目需要资金为由，先后三次向陈梅华借款共计30万元，约定每万元月利息2分至3.5分不等，至今尚未归还。 24.2013年12月21日，被告人薛理风以投资需要资金为由向薛某4借款4万元，约定每万元月利息2分，薛理风出具债权人为薛雪英的借条；2014年2月10日和2014年10月份，薛理风、林美平先后两次向薛某4借款共计52万元，约定每万元月利息2分，至今尚未归还。 25.2013年12月25日，被告人薛理风以投资林英隧道工程需要资金为由向刘琳琳借款35万元，约定每万元月利息3.5分，至今尚未归还。 26.2013年5月13日至2014年5月14日，被告人薛理风以投资外甥女工程需要资金为由先后十二次向丁玉兰借款共计353万元，约定每万元月利息1.8分至4分不等，其中出具给丁玉兰的借条计180万元、出具给丁金禄的借条计173万元。上述借款至今尚未归还。 上述事实，有借条、投资凭证等书证，集资参与人陈龙贵、陈为财、杨汉云、陈瑞银、何瑞华、陈英、林华珠、陈炎珠、林勇、陈文、翁爱珠、林梅金、陈彩平、林小瑛、陈瑞英、林述武、施爱宋、薛锋、薛某3、陈国、薛来锋、薛细英、陈梅华、薛某4、刘琳琳、丁玉兰陈述，证人林某1、何某、杨某、林某2、王某1、陈某1、蔡某、魏某1、魏某2、施小妹证言，银行资金往来明细及转账凭证，福建省广拓会计师事务所有限责任公司ＣＰＡ广拓专审［2020］0591号专项审计报告等证据证实，足以认定。被告人薛理风、林美平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 二、聚众扰乱社会秩序的事实 2015年1月份左右，同案人林明（另案处理）纠集被告人薛理风、林美平等二十多名集资参与人到福建建工集团总部（以下简称“建工集团”），以陈秀才与建工集团合作工程项目为由，要求建工集团支付陈秀才拖欠林明的投资款。为了迫使建工集团支付其“投资款”，薛理风、林美平等人受林明指使，围堵建工集团总部的大厅、办公室、会议室、通道等场所，并在建工集团的办公室打地铺过夜、煮饭菜吃，对该集团的工作人员进行威胁、辱骂，且在现场哭闹，林美平等人还扬言并准备爬窗户跳楼等等，期间，薛理风将该集团会议室的玻璃砸碎。因薛理风、林美平等人实施的上述行为持续时间长达20余天，严重扰乱了建工集团单位的办公秩序。建工集团为维持现场秩序，避免意外事件发生，防止事态扩大，于2015年1月22日至2015年2月27日委托福建新城卫保安服务有限公司到现场负责安全保卫工作，为此支付安保费用共计人民币71.3615万元。 2020年6月10日，被告人薛理风到平潭县公安局投案；被告人林美平经公安机关通知后，于同年7月22日到平潭县公安局经侦大队接受调查。 上述事实，有福建建工集团总公司向省政府总值班室出具的《关于平潭民间借贷人员到我司闹事的报告》、福建建工集团总公司向平潭综合实验区管理委员会出具的《关于请求平潭综合实验区管理委员会帮助处理平潭被集资人员到我司闹事的函》、《关于申请预支保安服务费的函》、保安出勤情况现场签到确认表、安保费用开支明细、中国建设银行单位客户专用回单、《关于林明等人扰乱单位秩序案现场勘验等材料的情况说明》、自述材料等书证，证人林某3、薛某1、薛某2、林某4、林某5、薛某3、薛某4、王某2、洪某证言及辨认笔录，证人薛某5、方某、陈某2证言，现场照片、现场方位图，户籍证明，前科查询证明，到案经过等证据证实，足以认定。被告人薛理风、林美平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人薛理风、林美平违反国家金融管理法律规定，非法向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其中被告人薛理风吸收资金1302.5万元，造成经济损失1221.172万元，被告人薛理风吸收资金478万元，造成经济损失417.482万元，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大。被告人薛理风、林美平在他人纠集下聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使建工集团总部的工作无法进行，造成严重损失，系积极参加者，其行为又构成聚众扰乱社会秩序罪。依法数罪并罚。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人薛理风主动到案后虽供认自己的罪行，但否认林美平参与非法吸收公众存款犯罪，对其犯非法吸收公众存款罪构成坦白，犯聚众扰乱社会秩序罪构成自首，依法予以从轻处罚。被告人薛理风、林美平自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百九十条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人薛理风犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币十二万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十二万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2025年4月9日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人林美平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2023年11月21日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人薛理风、林美平退赔各集资参与人的经济损失（详见附表清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林我坚 人民陪审员  陈 霞 人民陪审员  翁祖奇 二〇二一年二月八日 书 记 员  陈丽丽 附表：薛理风、林美平非法吸收公众存款数额及应退还集资款清单（万元）                            序号                       集资参与人                       非法吸收金额                       应退还金额                       备注                               总额                       薛理风                       林美平                       总额                       薛理风                       林美平                               1                       陈龙贵                       15                       15                       14.5                       14.5                       共同退赔                               2                       陈为财（陈吓财）                       67                       67                       45.789                       45.789                       共同退赔                               3                       杨汉云（何文良、扬新）                       60                       60                       50.46                       50.46                       共同退赔                               4                       陈瑞银（林文）                       55                       55                       51.985                       51.985                       共同退赔                               5                       何瑞华（薛学芳）                       60                       60                       53.22                       53.22                       共同退赔                               6                       陈 英（陈三妹）                       20                       20                       18.3                       18.3                       共同退赔                               7                       林华珠                       10                       10                       －                       －                       共同退赔                               8                       陈炎珠                       50                       50                       0                       30                       30                       0                                                     9                       林勇                       11                       11                       11                       11                       共同退赔                               10                       陈文                       28                       28                       24.436                       24.436                       共同退赔                               11                       翁爱珠（陈明强）                       18.5                       18.5                       3.5                       17.244                       17.244                       2.244                                                     12                       林梅金                       2.5                       2.5                       0                       1.99                       1.99                       0                                                     13                       陈彩平                       42                       42                       0                       42                       42                       0                                                     14                       林小瑛                       13                       13                       0                       13                       13                       0                                                     15                       陈瑞英                       34                       34                       32.878                       32.878                       共同退赔                               16                       林述武（魏金宋）                       10                       10                       9.67                       9.67                       共同退赔                               17                       施爱宋（陈绍茂）                       52.5                       52.5                       51                       51                       共同退赔                               18                       薛锋                       20                       20                       0                       20                       20                       0                                                     19                       薛理强（薛梅英）                       10                       10                       0                       9.7                       9.7                       0                                                     20                       陈国（周美玲）                       80                       80                       0                       80                       80                       0                                                     21                       薛来锋                       75                       75                       0                       75                       75                       0                                                     22                       薛细英                       95                       95                       0                       95                       95                       0                                                     23                       陈梅华                       30                       30                       0                       30                       30                       0                                                     24                       薛雪琼             （薛雪英、薛迈仔）                       56                       56                       52                       56                       56                       52                       与林中生非吸案认定重复54万元，共同退赔52万元                               25                       刘琳琳                       35                       35                       0                       35                       35                       0                                                     26                       丁玉兰（丁金禄）                       353                       353                       0                       353                       353                       0                                                     合计                       1302.5                       1302.5                       478                       1221.172                       1221.172                       417.482                                      附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百九十条聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 聚众冲击国家机关，致使国家机关工作无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处五年以上十年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 多次扰乱国家机关工作秩序，经行政处罚后仍不改正，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 多次组织、资助他人非法聚集，扰乱社会秩序，情节严重的，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 最高人民法院 关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释〔2010〕18号 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。