广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初1055号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人邓继敏，男，1991年10月11日出生，身份证号码：430××××××××××××915，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为湖南省常宁市罗桥镇罗市×××××××××（以上信息均系被告人自报）。因本案于2020年10月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所(牛山)。被告人唐磊，男，1991年5月26日出生，身份证号码：430××××××××××××919，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为湖南省常宁市罗桥镇罗市××××民小组（以上信息均系被告人自报）。因本案于2020年10月16日被羁押并被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所(牛山)。广东省东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2021〕577号起诉书指控被告人邓继敏、唐磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月7日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员魏某1出庭支持公诉，被告人邓继敏、唐磊到庭参加诉讼(因疫情防控,被告人邓继敏、唐磊系通过视频参加庭审)。现已审理终结。公诉机关指控,一、邓继敏出售银行卡的犯罪事实2019年9月、10月份期间，被告人邓继敏在东莞市××××办理了三张电话卡，后以新办的电话卡到银行分别办理了一张中国建设银行卡（卡号621×××××××××××××514）、一张中国农业银行卡（卡号623×××××××××××××772）、一张中国工商银行卡（原卡号622×××××××××××××553）及网银U盾，后将上述三套银行卡（含电话卡、U盾）以1500元的价格转售给他人。经公安机关侦查及公安部电信诈骗案件侦办平台数据显示，被告人邓继敏出售的中国建设银行卡（卡号621×××××××××××××514）自2019年9月26日至2019年11月16日共计流入资金627516元，流入6笔涉及电信诈骗的资金，共计299987元；出售的中国农业银行卡（卡号623×××××××××××××772）自2019年1月11日至2019年11月17日共计流入资金310654元，流入8笔涉及电信诈骗的资金，共计111500元；出售的中国工商银行卡（卡号622×××××××××××××553）自2019年10月29日至2019年12月12日总流入资金为618706.02元，流入7笔涉嫌电信诈骗的资金，共计145600元。二、唐磊出借、出售银行卡的犯罪事实2019年年底，被告人唐磊在东莞市××××办理了新的电话卡，后使用该电话卡到附近的中国建设银行办理了一张银行卡（卡号621×××××××××××××014），后将该卡出借给邓继敏介绍的人员使用。2020年8月份，唐磊再次到东莞市××××新办了电话卡，后使用新办的电话卡到银行分别补办了一张中国工商银行卡（卡号622×××××××××××××629）、一张中国农业银行卡（卡号623×××××××××××××078）及网银U盾，后唐磊以每套1000元的价格将上述2套银行卡（含电话卡、U盾）出售给邓继敏介绍的人员。经公安机关侦查及公安部电信诈骗案件侦办平台数据显示，唐磊出借的中国建设银行卡（卡号621×××××××××××××014）自2019年11月18日至2019年11月27日共计流入资金838319.78元，流入4笔涉及电信诈骗的资金，共计65107.51元；出售的中国工商银行卡（卡号622×××××××××××××629）自2020年8月17日至2020年9月7日共计流入资金575815.5元，流入4笔涉及电信诈骗的资金，共计25000元；出售的中国农业银行卡（卡号623×××××××××××××078）自2020年8月18日至2020年9月16日共计流入资金3727062.98元，流入11笔涉及电信诈骗的资金，共计144900.53元。2020年10月16日12时6分，被告人唐磊在东莞市大朗镇汇景程五金科技有限公司内被抓获；当日17时30分许，被告人邓继敏在东莞市东城区××××××××××××××内被抓获，并起回唐磊开户的中国工商银行卡一张（于2020年9月7日补办的新卡）。公诉机关提交了现场勘验材料，到案经过、银行流水等书证，伍某1等证人的证言，被告人邓继敏、唐磊的供述等证据证实。公诉机关认为,被告人邓继敏、唐磊无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；建议对被告人邓继敏判处有期徒刑九个月，并处罚金，被告人唐磊判处有期徒刑八个月，并处罚金。被告人邓继敏、唐磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人邓继敏、唐磊构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人邓继敏、唐磊归案后能如实供述主要犯罪事实，且愿意接受处罚，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓继敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年7月15日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人唐磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年6月15日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 梁 跃二〇二一年二月二十四日书记员 谢金爱（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。