广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初3028号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人刘香，曾用名刘改香，女性，1983年10月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济宁市梁山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月27日被抓获，次日被刑事拘留，于2018年7月19日因事实不清、证据不足检察院不批准逮捕被释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年8月14日被依法逮捕。现押于深圳市龙岗区看守所。辩护人胡进辉，广东穗江律师事务所律师，龙岗区法律援助处指派。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2020]3509号起诉书指控被告人刘香犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉并适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员简笑杏出庭支持公诉，被告人刘香及其辩护人胡进辉到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控：2004年1月14日，被告人刘香使用曾用名刘改香与程某浮（身份证号码：370832＊＊＊＊××××××××）在四川省柔山县民政局办理结婚登记手续，两人共同生活过一段时间，后通过法院诉讼方式离婚。2017年开始，被告人刘香以深圳市龙岗区为据点，以中年未婚或离异男性为目标，经网络或交友平台认识了上述目标男子后进行沟通交流，对结识的男子隐瞒自己的真实婚史，频繁实施以婚恋为名结交男性，后以收取结婚彩礼、借款为名等方式诈骗男性钱财的活动，具体如下：1.2017年5月20日，被告人刘香通过基督教单身交友集会时认识了被害人张某军，很快二人确定男女朋友关系，后在2017年7月30日、7月31日、8月1日，被告人刘香以谈婚论嫁为由，诈骗了被害人张某军14200元人民币。2018年7月被告人刘香在刑拘期间，其家属退赔被害人张某军14200元，获得被害人张某军谅解。2.2017年7月许，被告人刘香通过婚姻介绍所认识了被害人万某，之后采取同样作案方式，2017年8月至2018年2月期间，以要彩礼的方式诈骗了被害人万某1钱款70000元人民币，以帮其还信用卡的方式诈骗被害人万某17000元人民币，诈骗金额共计87000元。2018年7月被告人刘香在刑拘期间，其家属退赔被害人万某83700元，获得被害人万某谅解。3.2017年7月许，被告人刘香通过“天赐佳缘”婚介所认识了被害人帅某富，2017年9月23日，以谈恋爱的名义，使用借钱周转还信用卡的方式，诈骗了被害人帅某富8700元人民币，后经被害人帅某富多次催退还钱款，被告人刘香先后于2017年10月15日退款500元、2018年2月4日退款500元、2018年5月14日退款100元，报案前共退款1100元，有7600元未退款。2018年7月被告人刘香在刑拘期间，其家属退赔被害人帅某富7600元，获得被害人帅某富的谅解。4.2017年8月，被告人刘香结识被害人严某饶后以恋爱关系相处，在认识以后至同年11月期间，采取借款还信用卡、买电脑、买保险等方式诈骗被害人严某饶人民币共计42314元，以结婚要彩礼的方式诈骗被害人严某饶人民币90000元，诈骗金额共计人民币132314元。2018年2月12日，被告人刘香使用被害人严某饶手机微信盗转49000元给其自己账户，被害人严某饶报警，后经派出所调解不追究被告人刘香盗转其微信金额的责任。此后，被告人刘香拒与被害人严某饶见面、拒不退款。2018年6月，被害人严某饶得知被告人刘香涉嫌婚恋诈骗被公安机关抓获，才意识到自己被骗，后多次催促被告人刘香退款181314元人民币。2018年12月至2020年7月2日，被告人刘香陆续退款共计14270元，目前仍有167044元未退还。5.2018年2月4日，被告人刘香通过“天赐佳缘”婚介所认识了被害人张某耀，之后采取让被害人张某耀使用信用卡套现借款给其还信用卡后其马上再用信用卡套现还款给张某耀的方式，诈骗了被害人张某耀9980元人民币。2018年4月，被害人张某耀通过“天赐佳缘”婚介所得知被告人刘香涉嫌诈骗被害人万某的情况后，意识到自己被骗后报警。2018年7月被告人刘香在刑拘期间，其家属退赔被害人张某耀9980元，获得被害人张某耀的谅解。2018年6月27日，被害人万某报警，公安机关将涉嫌诈骗万某、张某军、张某耀、帅某富、严某饶的被告人刘香抓获，同年6月28日刑事拘留，同年7月19日，因证据不足，龙岗区人民检察院不批准逮捕刘香。6.2019年11月，被害人张某通过一微信群（“得胜单身营会预备群”）认识了被告人刘香，双方通过微信进行沟通交流，至同年12月底，二人在深圳市龙岗区出口处第一次见面，被告人刘香故意隐匿自己离异的事实，谎称自己未婚，与对方快速确定了以结婚为目标的恋爱关系并进入谈婚论嫁的阶段，2020年1月1日，被告人刘香以结婚为借口需要被害人张某支付20万元人民币的彩礼，见被害人张某称无能力时改称只需要十万元人民币，当日，被害人张某引带被告人刘香前往龙岗区坂田街道东大街邮政储蓄银行，取出存款10万元人民币交付被告人刘香。2020年1月5日，被告人刘香以结婚为名需要买戒指，后又改要购买项链，让被害人张某花费7745元人民币购买一条金项链给其，后再诈骗张某3000元人民币现金。后被告人刘香借口还需要支付结婚费用为由再向被害人张某索要人民币7万元，被害人张某称已没钱，被告人刘香便独自回老家。被害人张某见被告人刘香不愿意与其结婚，便要求被告人刘香返还上述款项人民币110745元，被告人刘香拒不退还。在被害人张某多次催促退款下，被告人刘香于2020年1月20日退款1000元、1月23日退款1000元、1月24日退款500,共计退款2500元，仍有108245元未退款。7.2020年3月18日，被告人刘香通过基督教单身交友群添加被害人吴某安为微信好友，同年3月20日与被害人吴某安第一次见面后表示想与吴某安确定男女朋友关系，同年3月25日，被告人刘香与被害人吴某安第二次见面，以向被害人吴某安借钱还信用卡的方式诈骗了被害人吴某安人民币18500元。2020年1月25日，被害人张某报案。2020年7月9日，被告人刘香在深圳市龙岗区被公安机关抓获，其用于实施诈骗作案的联络工具手机一部被依法扣押。公诉机关提供了相关证据，认为被告人刘香的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并出具深龙检量建[2020]3494号量刑建议，被告人刘香有部分退赃、获得部分被害人谅解的酌定从轻处罚情节。建议对被告人刘香判处有期徒刑五年十个月，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人刘香当庭认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。辩护人提出以下辩护意见：对本案定性和犯罪事实没有异议，被告人对指控的犯罪事实没有异议，其当庭认罪认罚，悔罪态度诚恳，部分退赃、获得部分被害人谅解，庭审表示积极退赃，建议从轻判处。经审理查明：2004年1月14日，被告人刘香使用曾用名刘改香与程某浮（身份证号码：370832＊＊＊＊××××××××）在四川省柔山县民政局办理结婚登记手续，两人共同生活过一段时间，后通过法院诉讼方式离婚。2017年开始，被告人刘香以深圳市龙岗区为据点，以中年未婚或离异男性为目标，经网络或交友平台认识了上述目标男子后进行沟通交流，对结识的男子隐瞒自己的真实婚史，频繁实施以婚恋为名结交男性，后以收取结婚彩礼、借款为名等方式诈骗男性钱财的活动。1.2017年5月20日，被告人刘香通过基督教单身交友集会时认识了被害人张某1，很快二人确定男女朋友关系，后在2017年7月30日、7月31日、8月1日，被告人刘香以谈婚论嫁为由，诈骗了被害人张某114200元人民币。2018年7月，被告人刘香在刑拘期间，其家属全部退赔被害人张某114200元，获得被害人张某1谅解。2.2017年7月许，被告人刘香通过婚姻介绍所认识了被害人万某2，之后采取同样作案方式，2017年8月至2018年2月期间，以要彩礼的方式诈骗了被害人万某2钱款70000元人民币，以帮其还信用卡的方式诈骗被害人万某217000元人民币，诈骗金额共计87000元。2018年7月，被告人刘香在刑拘期间，其家属退赔被害人万某283700元（余款3300元，被害人万某2表示不予追究），获得被害人万某2谅解。3.2017年7月许，被告人刘香通过“天赐佳缘”婚介所认识了被害人帅某，2017年9月23日，以谈恋爱的名义，使用借钱周转还信用卡的方式，诈骗了被害人帅某8700元人民币，后经被害人帅某多次催退还钱款，被告人刘香先后于2017年10月15日退款500元、2018年2月4日退款500元、2018年5月14日退款100元，报案前共退款1100元，有7600元未退款。2018年7月，被告人刘香在刑拘期间，其家属全部退赔被害人帅某7600元，获得被害人帅某的谅解。4.2017年8月，被告人刘香结识被害人严某后以恋爱关系相处，在认识以后至同年11月期间，采取借款还信用卡、买电脑、买保险等方式诈骗被害人严某人民币共计42314元，以结婚要彩礼的方式诈骗被害人严某人民币90000元，诈骗金额共计人民币132314元。2018年2月12日，被告人刘香使用被害人严某手机微信盗转49000元给其自己账户，被害人严某报警，后经派出所调解不追究被告人刘香盗转其微信金额的责任。此后，被告人刘香拒与被害人严某见面、拒不退款。2018年6月，被害人严某得知被告人刘香涉嫌婚恋诈骗被公安机关抓获，才意识到自己被骗，后多次催促被告人刘香退款181314元人民币。2018年12月至2020年7月2日，被告人刘香陆续退款共计14270元，目前仍有167044元未退还。5.2018年2月4日，被告人刘香通过“天赐佳缘”婚介所认识了被害人张某2，之后采取让被害人张某2使用信用卡套现借款给其还信用卡后其马上再用信用卡套现还款给张某2的方式，诈骗了被害人张某29980元人民币。2018年4月，被害人张某2通过“天赐佳缘”婚介所得知被告人刘香涉嫌诈骗被害人万某的情况后，意识到自己被骗后报警。2018年7月被告人刘香在刑拘期间，其家属全部退赔被害人张某29980元，获得被害人张某2的谅解。2018年6月27日，被害人万某2报警，公安机关将涉嫌诈骗万某2、张某1、张某2、帅某、严某的被告人刘香抓获，同年6月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月19日，因证据不足，龙岗区人民检察院不批准逮捕刘香。6.2019年11月，被害人张某3通过一微信群（“得胜单身营会预备群”）认识了被告人刘香，双方通过微信进行沟通交流，至同年12月底，二人在深圳市龙岗区出口处第一次见面，被告人刘香故意隐匿自己离异的事实，谎称自己未婚，与对方快速确定了以结婚为目标的恋爱关系并进入谈婚论嫁的阶段，2020年1月1日，被告人刘香以结婚为借口需要被害人张某3支付20万元人民币的彩礼，见被害人张某3称无能力时改称只需要十万元人民币，当日，被害人张某3引带被告人刘香前往龙岗区坂田街道东大街邮政储蓄银行，取出存款10万元人民币交付被告人刘香。2020年1月5日，被告人刘香以结婚为名需要买戒指，后又改要购买项链，让被害人张某3花费7745元人民币购买一条金项链给其，后再诈骗张某33000元人民币现金。后被告人刘香借口还需要支付结婚费用为由再向被害人张某3索要人民币7万元，被害人张某3称已没钱，被告人刘香便独自回老家。被害人张某3见被告人刘香不愿意与其结婚，便要求被告人刘香返还上述款项人民币110745元，被告人刘香拒不退还。在被害人张某3多次催促退款下，被告人刘香于2020年1月20日退款1000元、1月23日退款1000元、1月24日退款500,共计退款2500元，仍有108245元未退款。7.2020年3月18日，被告人刘香通过基督教单身交友群添加被害人吴某为微信好友，同年3月20日与被害人吴某第一次见面后表示想与吴某确定男女朋友关系，同年3月25日，被告人刘香与被害人吴某第二次见面，以向被害人吴某借钱还信用卡的方式诈骗了被害人吴某人民币18500元。2020年1月25日，被害人张某3报案。2020年7月9日，被告人刘香在深圳市龙岗区被公安机关抓获，其用于实施诈骗作案的联络工具手机一部被依法扣押。案经开庭审理，因被告人刘香当庭认罪认罚，庭审表示积极退赃，确有悔罪表现，公诉机关当庭更改量刑建议，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。上述事实，有公诉机关提交及出示的下列证据予以证明:1.物证：手机一部；2.书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、人口基本信息、微信聊天记录截图、转账记录截图、银行流水、情况说明、关于刘香婚姻状况的复函、情况说明、收据、谅解书等；3.证人证言：证人潘某云、李某雄的证言；4.被害人陈述：被害人张某1、万某2、帅某、张某2、严某、张某3、吴某的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人刘香的供述和辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录、辨认笔录；7.视听资料、电子数据：光盘二张。上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人刘香诈骗被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘香当庭认罪认罚，全部或部分退赔、获得部分被害人谅解，本院决定从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押二十三日折抵刑期二十三日，即自2020年7月9日起至2023年12月16日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人刘香退赔被害人严某诈骗款项人民币167044元;退赔被害人张某3诈骗款项人民币108245元;退赔被害人吴某诈骗款项人民币18500元。三、随案移送作案手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  郑作华人民陪审员  谢启峰人民陪审员  邓牡婷二〇二一年二月四日书 记 员  林晓源