河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0183刑初2号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人李**飞，男，1987年3月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被新密市公安局刑事拘留，于2019年12月20日被新密市公安局取保候审，于2020年12月17日被新密市人民检察院取保候审。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪于2021年1月6日被本院决定逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。辩护人赵笑春，河南商歌律师事务所律师。被告人李玉娟，女，1976年3月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省安阳市文峰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被新密市公安局刑事拘留，于2019年12月20日被新密市公安局取保候审，于2020年12月17日被新密市人民检察院取保候审。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪于2021年1月6日被本院决定逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。辩护人刘丁彰，河南上合律师事务所律师。被告人许东，男，1989年11月5日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省安阳县，住河南省安阳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月20日被新密市公安局刑事拘留，于2020年12月3日被新密市公安局取保候审，于2020年12月17日被新密市人民检察院取保候审。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪于2021年1月6日被本院决定逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。辩护人张红波、殷海铭，河南奥博律师事务所律师。被告人苏凯伦，男，1995年10月9日出生，汉族，专科文化程度，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被新密市公安局刑事拘留，于2019年12月20日被新密市公安局取保候审，于2020年12月17日被新密市人民检察院取保候审。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2021年1月6日被本院决定逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。辩护人于恬、郭加加（实习），河南大创律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检二部刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人李**飞犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，被告人李玉娟、许东犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，被告人苏凯伦犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人李**飞及其辩护人赵笑春、被告人李玉娟及其辩护人刘丁彰、被告人许东及其辩护人张红波、被告人苏凯伦及其辩护人于恬到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控：1.2019年8月份，被告人李**飞收购李玉娟5张银行卡、张洪涛2张银行卡、张鹏1张银行卡、袁红伟1张银行卡、安欣宇3张银行卡、许东1张银行卡，共计13张银行卡，将其中9张银行卡出售给被告人苏凯伦，另在苏凯伦处扣押苏埔只2张银行卡。经查证，被害人常某、格日杰、潘某被电信诈骗款有84000元汇入李玉娟卖给李**飞的尾号6365建行账户，其中常某系在刘寨镇刘寨街干菜超市内被人以网络贷款名义诈骗3万元；李**飞卖给苏凯伦的李玉娟尾号2774农行账户流入资金3540304.48元；被害人涂某、姬某、陈某、魏某、吴某被电信诈骗款有181297元汇入李**飞卖给苏凯伦的张洪涛尾号9276农行账户，张洪涛该账户累计流入资金2087267.74元；被害人石某被电信诈骗款有122798元汇入李**飞卖给苏凯伦的袁红伟尾号1174农行账户，袁红伟该账户累计流入资金1432261元；被害人盛某、刘某、范某、李四行被电信诈骗款有22700元汇入李**飞卖给苏凯伦的许东尾号6277农行账户，许东该账户累计流入资金618253元。2.2019年9月16日，被告人李**飞、许东、李玉娟经预谋后，经许东已出售的尾号6277农业银行卡挂失补办后取出卡内55684元钱，李**飞分得20000元，许东分得22000元，李玉娟分得13684元。2019年11月22日，被告人李玉娟投案，并协助抓捕被告人李**飞；李**飞到案后，协助抓捕被告人苏凯伦；2020年11月19日，被告人许东被传唤到案。案发后，被告人许东家属代为退赃2.2万元，被告人苏凯伦家属代为退赃4000元，被告人李**飞家属代为退赃22800元，被告人李玉娟及其家属退赃18184元。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，扣押物品清单、退赃说明，微信聊天记录、收款记录，调取证据通知书，个人客户关联合约信息，银行卡交易明细，户籍证明，前科证明，到案经过、结案报告等证据材料。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以妨害信用卡管理罪、盗窃罪追究被告人李**飞的刑事责任，以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪追究被告人李玉娟、许东的刑事责任，以妨害信用卡管理罪追究被告人苏凯伦的刑事责任。被告人李**飞、李玉娟、许东、苏凯伦对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人李**飞的辩护人辩称：1.被告人李**飞主观恶性小，积极退赃退赔，且造成社会危害性小；2.被告人李**飞被采取强制措施后，如何供述自己的罪行，系自首；3.被告人李**飞到案后，及时协助公安机关抓捕其他被告人，应认定为立功；4.被告人自愿签署认罪认罚具结书，可从轻、从宽处罚；5.被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科。被告人李玉娟的辩护人辩称：1.被告人李玉娟主观恶性较小，无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，犯罪情节较轻；2.在侦查阶段，被告人李玉娟自愿认罪认罚，投案后如实供述自己的全部罪行，属于自首；3.被告人李玉娟积极主动退赃，并愿意缴纳判处的罚金。被告人许东的辩护人辩称：1.被告人许东自愿认罪认罚，积极退缴全部违法所得22000元，可对其从宽处罚；2.被告人许东系初犯、偶犯；3.被告人许东到案后如实供述自己的罪行，系自首；4.被告人表示愿意缴纳罚金。被告人苏凯伦的辩护人辩称：1.被告人苏凯伦自愿认罪认罚，并签具认罪认罚具结书；2.被告人苏凯伦到案后能如实供述其罪行，具有坦白情节；3.被告人苏凯伦在侦查阶段已积极退缴全部违法所得4000元，可从轻处罚；4.被告人苏凯伦系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚。经审理查明：1.2019年8月份，被告人李**飞收购李玉娟5张银行卡、张洪涛2张银行卡、张鹏1张银行卡、袁红伟1张银行卡、安欣宇3张银行卡、许东1张银行卡，共计13张银行卡，将其中9张银行卡出售给被告人苏凯伦，另在苏凯伦处扣押苏埔只2张银行卡。经查证，被害人常某、格日杰、潘某被电信诈骗款有84000元汇入李玉娟卖给李**飞的尾号6365建行账户，其中常某系在刘寨镇刘寨街干菜超市内被人以网络贷款名义诈骗3万元；李**飞卖给苏凯伦的李玉娟尾号2774农行账户流入资金3540304.48元；被害人涂某、姬某、陈某、魏某、吴某被电信诈骗款有181297元汇入李**飞卖给苏凯伦的张洪涛尾号9276农行账户，张洪涛该账户累计流入资金2087267.74元；被害人石某被电信诈骗款有122798元汇入李**飞卖给苏凯伦的袁红伟尾号1174农行账户，袁红伟该账户累计流入资金1432261元；被害人盛某、刘某、范某、李四行被电信诈骗款有22700元汇入李**飞卖给苏凯伦的许东尾号6277农行账户，许东该账户累计流入资金618253元。2.2019年9月16日，被告人李**飞、许东、李玉娟经预谋后，经许东已出售的尾号6277农业银行卡挂失补办后取出卡内55684元钱，李**飞分得20000元，许东分得22000元，李玉娟分得13684元。2019年11月22日，被告人李玉娟主动投案，并协助公安机关抓捕被告人李**飞，同日李**飞到案后，配合公安机关抓捕被告人苏凯伦；2020年11月19日，被告人许东被传唤到案。案发后，被告人许东家属代为退赃22000元，被告人苏凯伦家属代为退赃4000元，被告人李**飞家属代为退赃22800元，被告人李玉娟及其家属退赃18184元。上述事实，被告人李**飞、李玉娟、许东、苏凯伦在开庭审理过程中均无异议，且有四被告人在侦查机关的供述，同案人苏埔只的供述，被害人常某、涂某、姬某、陈某、魏某、吴某、石某、格日杰、潘某、盛某、刘某、范某、李四行、包特日格乐陈述，辨认笔录及照片，扣押物品清单、退赃申请，微信聊天记录及微信、支付宝转款记录，手机电话通讯记录截图，微信支付交易明细证明，调取证据通知书、银行卡账户交易明细、个人客户关联合约信息、借记卡账户主档查询、银行账户信息、已注销银行活期账户明细清单，受案登记表、立案决定书，情况说明，户籍证明，前科证明，到案经过、结案报告、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为,被告人李**飞、苏凯伦非法买卖他人银行卡，数量较大，且所出售银行卡被用于电信诈骗，情节严重；被告人李玉娟、许东明知所出售的银行卡可能被用于实施电信网络诈骗等非法活动，仍予以出售，且所出售银行卡被用于电信诈骗，情节严重；被告人李**飞、李玉娟、许东用补卡方式取走已出售的许东农行卡中钱款，数额巨大。被告人李**飞的行为已构成妨害信用卡管理罪、盗窃罪，被告人李玉娟、许东的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，被告人苏凯伦的行为已构成妨害信用卡管理罪。新密市人民检察院指控被告人李**飞犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，被告人李玉娟、许东犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，被告人苏凯伦犯妨害信用卡管理罪，罪名成立，本院予以支持。被告人李**飞、苏凯伦所犯妨害信用卡管理罪，依法均应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人李**飞、李玉娟、许东所犯盗窃罪，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人李玉娟、许东所犯帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人李**飞、苏凯伦非法买卖他人银行卡，被告人李玉娟、许东明知所出售的银行卡可能被用于实施电信网络诈骗等非法活动仍予以出售，四被告人经相互预谋后共同实施犯罪行为，系共同犯罪，且均起主要作用，均系主犯。在盗窃共同犯罪中，被告人李**飞、李玉娟、许东均积极参与，共同实施盗窃行为，三被告人均起主要作用，均系主犯。被告人李玉娟、李**飞协助公安机关抓捕其他被告人，属于立功表现，依法可从轻或者减轻处罚。被告人李玉娟主动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，并自愿签具认罪认罚具结书，依法可从轻或者减轻处罚。被告人李**飞到案后除如实供述公安机关已经掌握的妨害信用卡管理的犯罪事实外，还如实供述公安机关尚未掌握的盗窃的犯罪事实，并自愿签具认罪认罚具结书，对其盗窃犯罪罪行应以自首论，可以从轻处罚或者减轻处罚，对其妨害信用卡管理罪行可以从轻处罚。被告人许东、苏凯伦到案后均能如实供述自己的罪行，并自愿签具认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。案发后，被告人许东、苏凯伦、李**飞、李玉娟主动退缴赃款,可酌情予以从轻处罚。被告人李**飞、李玉娟、许东、苏凯伦均系初犯、偶犯，可酌情予以从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人李**飞、李玉娟所犯盗窃罪减轻处罚，对被告人李**飞、苏凯伦所犯妨害信用卡管理罪、被告人李玉娟所犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人许东所犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪从轻处罚。对辩护人的相应辩护意见，本院予以采信。关于被告人许东的辩护人辩称许东系自首的意见，经查证被告人许东并非主动投案，故辩护人的该项意见不能成立，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十四条、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李**飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元。决定合并执行有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币40000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵刑期29日。即自2021年1月6日起至2023年10月7日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)二、被告人李玉娟犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币15000元。决定合并执行有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币25000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵刑期29日。即自2021年1月6日起至2023年7月7日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)三、被告人许东犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵刑期14日。即自2021年1月6日起至2023年12月22日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)四、被告人苏凯伦犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵刑期29日。即自2021年1月6日起至2021年8月7日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)五、依法由扣押机关将被告人李**飞退缴的违法所得22800元、被告人李玉娟退缴的违法所得18184元、被告人许东退缴的违法所得22000元，按比例发还给被害人盛亮亮、刘安娜、范晓霞、李四行共计22700元，余款依法予以没收，上缴国库；对被告人苏凯伦退缴的违法所得4000元依法予以没收，上缴国库；对在案扣押的2张银行卡依法由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王俊峰人民陪审员  郭凤鸣人民陪审员  陈国本二〇二一年二月八日法官助理魏明丽书记员贾会超