江西省赣州市赣县区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0721刑初256号 公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。 被告人罗宽明（绰号老宽），男，1981年10月14日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市赣县区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月21日被抓获，2020年5月22日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕。现羁押于江西省赣州市看守所。 被告人黄桂平，男，1990年8月7日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市宁都县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月21日被抓获，2020年5月22日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕。现羁押于江西省赣州市看守所。 辩护人刘海华，江西一泓律师事务所律师。 被告人罗辉，男，1989年2月18日出生于江西省宁都县，汉族，专科文化，户籍所在地江西省赣州市宁都县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月21日被抓获，2020年5月22日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕。现羁押于江西省赣州市看守所。 辩护人袁利明，江西南芳律师事务所律师。 被告人罗天林，男，1973年5月6日出生于江西省赣州市经济开发区，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市经济开发区，现住赣州市南康区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月21日被抓获，2020年5月23日被取保候审。 被告人黄文华，男，1990年8月3日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市宁都县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月21日被抓获，2020年5月22日被刑事拘留，2020年6月24日被执行逮捕，2020年12月21日被取保候审。 被告人赖志优，男，1998年1月20日出生于江西省龙南县，汉族，中专文化，户籍所在地江西省赣州市龙南县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月21日被抓获，2020年5月22日被刑事拘留，2020年6月24日被执行逮捕，2020年12月21日被取保候审。 辩护人胡敦麟，江西一泓律师事务所律师。 辩护人王文喜，江西一泓律师事务所律师。 江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检一部刑诉〔2020〕272号起诉书指控被告人罗宽明、黄桂平、罗辉、罗天林、黄文华、赖志优犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院于2020年11月24日立案受理后,发现有不适宜用简易程序审理的情形，遂转成普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。赣州市赣县区人民检察院指派检察员胡展华出庭支持公诉，被告人罗宽明，黄桂平及其辩护人刘海华，罗辉及其辩护人袁利明，罗天林，黄文华，赖志优及其辩护人胡敦麟、王文喜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，1、2020年4月23日，被告人罗天林、被告人黄桂平、被告人罗宽明、被告人罗辉事前预谋并联系好“上家”，租赁了赣县区梅林镇亿腾欧洲城8栋1601室房屋，购买笔记本电脑、手机、手机卡等，注册大量闲鱼账号、支付宝账号，在闲鱼平台自卖自买生成收款二维码，在明知“上家”从事违法犯罪活动的情况下，将收款二维码通过“码商系统”提供给“上家”收取违法犯罪资金，黄桂平等人获得收款金额1.8%的佣金。被告人赖志优明知罗宽明叫其收购支付宝账号是为了帮助赌博网站“跑分”，仍介绍他人向赣县区中专学生收购支付宝账号供罗宽明犯罪使用。至2020年5月21日，罗天林、黄桂平、罗宽明、罗辉共为“上家”收款363万余元，获利6万余元。 2020年4月底，被告人黄文华经黄桂平介绍，在赣州市章贡区小康楼租住房内，明知“上家”从事违法犯罪活动，采用上述相同的方法，将收款二维码上传到黄桂平提供的“码商系统”，并将上传的收款二维码相应金额的保证金转账到黄桂平提供的银行账号，再由黄桂平转给“上家”，黄文华从中获取1.6%的佣金。至2020年5月21日，黄文华共为“上家”收款30余万元，获利3000余元。 经查，罗天林等人账户曾转账过电信诈骗被害人的财物。 2、2020年4月5日，被告人赖志优在赣县区租房处，根据“上家”“涂涂”的指示，聘请多人，在美团外卖、饿了么等平台随机选择店铺，拨打店铺电话要求加微信点餐，再使用“涂涂”提供的微信加对方为好友，在明知“上家”可能从事违法犯罪活动的情况下，为“上家”提供30个左右的微信号添加好友，共计添加微信好友8000个左右，“涂涂”以每加一名微信好友2.2元支付赖志优佣金，赖志优共获利1.7万余元。 经查，被害人沈秋燕等人被电信诈骗案与赖志优有关联。 案发后，被告人均被抓获归案，赣县区公安局扣押罗天林57万元，赖志优家属代为退赃1.7万元。 上述事实，被告人罗宽明、黄桂平、罗辉、罗天林、黄文华、赖志优在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口信息，户籍信息，前科劣迹证明，归案经过，黄文华、赖志优支付宝账单，罗宽明、赖志优微信聊天记录，扣押物品清单，票据，合伙经营协议书，码商系统截图，罗宽明房屋租赁合同，罗天林交通银行交易流水明细，罗宽明银行交易流水明细，罗天林缴纳保证金的结算票据，黄桂平中国农业银行交易流水明细，相关联沈秋燕被诈骗案立案决定书、自述材料及询问笔录，情况说明，相关联王海、张晓峰、姜霞被诈骗案立案决定书、询问笔录等材料，赖志优写字楼套间租赁合同书，龚某收据，赖志优3个用于作案的电信号码的通话记录，证人钟某1、彭某、钟某2、余某、龚某的证言，被告人罗宽明、黄桂平、罗辉、罗天林、黄文华、赖志优的供述，现场勘验检查工作记录，现场平面示意图，现场照片，视听资料及制作说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗宽明、黄桂平、罗辉、罗天林、黄文华、赖志优明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。我国刑法规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人罗宽明、黄桂平、罗辉、罗天林、黄文华、赖志优归案后如实供述犯罪的全过程，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人罗天林、赖志优主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人黄桂平、罗辉、赖志优的辩护人提出被告人黄桂平、罗辉、赖志优有坦白情节，认罪认罚，且全部违法所得已被追回，可以从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以支持。被告人赖志优的辩护人提出被告人赖志优不属于共同犯罪，且有自首情节的辩护意见，经查，被告人赖志优明知被告人罗宽明等人在闲鱼账户帮赌博平台“跑分”，仍介绍他人收购学生支付宝账号供被告人罗宽明等人使用，被告人赖志优与被告人罗宽明等人有共同的犯罪故意，行为上共同实施了为信息网络犯罪活动提供支付结算的行为，属共同犯罪。被告人赖志优系被抓获归案，不符合自首的构成要件。被告人赖志优的辩护人提出的此辩护意见，与事实、法律不符，本院不予支持。公诉机关提出的量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗宽明犯帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑十一个月，判处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2020年5月21日的刑期共一日，被告人罗宽明的刑期自2020年5月22日起至2021年4月20日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人黄桂平犯帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑十一个月，判处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2020年5月21日的刑期共一日，被告人黄桂平的刑期自2020年5月22日起至2021年4月20日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人罗辉犯帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑十一个月，判处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2020年5月21日的刑期共一日，被告人罗辉的刑期自2020年5月22日起至2021年4月20日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 四、被告人罗天林犯帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑九个月，判处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2020年5月21日的刑期共一日。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 五、被告人黄文华犯帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑七个月，判处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2020年5月21日的刑期共一日，被告人黄文华的刑期自2020年5月22日起至2020年12月20日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 六、被告人赖志优犯帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑七个月，判处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2020年5月21日的刑期共一日，被告人赖志优的刑期自2020年5月22日起至2020年12月20日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 七、依法扣押的涉案款人民币57万元、被告人赖志优退缴的违法所得人民币1.7万元，予以没收，上缴国库（均未随案移送）。 八、依法扣押的作案工具：金色OPPO手机壹部、白色vivo手机壹部、黑色OPPO手机壹部、粉色苹果手机壹部、粉色oppo手机壹部、黑色联想手机壹部、黑色苹果手机壹部、黑色Acer笔记本电脑壹台、黑色Dell笔记本电脑壹台、二手智能手机叁拾捌部、未使用电话卡伍拾玖张、手机卡空壳壹拾陆张、银行卡叁拾壹张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  毛晓春 人民陪审员  曹凤英 人民陪审员  钟晓灵 二〇二一年二月三日 书 记 员  罗 欢