湖南省新化县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1322刑初114号公诉机关湖南省新化县人民检察院。被告人陈日赞，绰号“四毛”，男，1980年4月20日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，无业，住本县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年7月28日主动投案，2020年7月29日由新化县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现羁押在新化县看守所。湖南省新化县人民检察院以新检刑二部刑诉[2021]31号起诉书指控被告人陈日赞犯诈骗罪、盗窃罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派检察官伍旭坤、检察官助理曾小花出庭支持公诉，被告人陈日赞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，一、诈骗罪罗政军、邹中平、刘俏（均已判刑）共同商量利用互联网进行电信诈骗，并准备购买银行卡、电脑、二手手机、手机卡等作案工具。2020年8月底的一天，罗政军联系肖亮春（另案处理）找其购买的银行卡要绑定新开户的电话卡和设置好银行卡密码、Ｕ盾密码。肖亮春明知罗政军等人购买银行卡是用于电信诈骗，仍联系被告人陈日赞购买上述要求的银行卡，陈日赞也明知肖亮春购买银行卡是用于电信诈骗，为了获利，于2019年8月底至11月期间，先后从杨某、肖某手中分别购买一张工商银行卡，要其表兄刘某给其办理一张建设银行卡，连同自己户名的几张银行卡共计八张银行卡，分四次卖给肖亮春，从中获利7800元。肖亮春购买后，又转卖给罗政军。2019年11月初至12月2日，罗政军、邹中平、刘俏等人购买银行卡、“海润影视”ＡＰＰ平台等作案工具后，在新化县上渡街道办事处围子山附近租赁一套房子用于电信诈骗，并用户名为肖某的工商银行卡作为主卡，用于电信诈骗平台转账，共计从李莉、龙明立、肖桃花等被害人手中骗取财物合计人民币271577.88元。此次作案中，被告人陈日赞为从犯。二、盗窃罪2019年10月份的一天，被告人陈日赞将自己的一张中国银行卡（6216××××6404）卖出后，因开卡时，该卡绑定的是陈日赞159××××****手机卡，并开通手机银行，不久，陈日赞得知该卡内有钱汇入，但认为卡内的钱来路不正，为了将卡内的钱占为己有，2019年10月24日，陈日赞通过ＡＴＭ扫描取款的方式，将卡内的3000元取走。2019年10月25日，陈日赞又通过手机银行转账的方式将卡内6200元转出占为己有。案发后，经公安机关调查，户名为陈日赞的中国银行卡（6216××××6404）卡内仍有余额51710.72元，系被害人李某被人使用电信诈骗的方式骗走的财物。2020年7月28日，被告人陈日赞主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人陈日赞伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大；又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。在诈骗的共同犯罪中，被告人陈日赞起次要作用，系从犯，又系一人犯数罪，有自首和自愿认罪认罚情节，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对陈日赞以诈骗罪骗判处有期徒刑二年一个月，并处罚金，责令追缴违法所得；以盗窃罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，责令追缴违法所得，数罪并罚，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金，责令追缴违法所得。公诉机关提交了书证户籍资料、到案经过、陈日赞的中国银行、农业银行、工商银行银行流水、肖某工商银行流水、杨某工商银行流水、陈某工商银行流水、手机截图，被害人陈述以及立案情况，证人肖某、刘某、杨某、陈某的证言，同案人邹中平、罗政军、肖亮春、刘俏、陈永昌的供述，辨认笔录，被告人陈日赞的供述等证据证实。被告人陈日赞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈日赞伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大；又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪、盗窃罪，公诉机关的指控成立。在诈骗的共同犯罪中，被告人陈日赞起次要作用，系从犯，根据其所起作用，依法减轻处罚。被告人陈日赞还系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈日赞主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈日赞的违法所得，依法应当予以追缴。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈日赞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2022年10月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、追缴被告人陈日赞的违法所得人民币一万七千元，上缴国库。（上述款项限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  康兰玉人民陪审员  伍理章人民陪审员  李俊峰二〇二一年二月二十六日代理书记员  谢 莎附：本判决适用的相关法律：一、对《中华人民共和国刑法》的适用：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。