甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0102刑初1119号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人董玮，男，1968年5月8日出生，汉族，硕士研究生文化，原中信银行股份有限公司兰州分行合规部副总经理，户籍所在地：甘肃省兰州市城关区，现住甘肃省兰州市城关区。因本案于2020年7月2日被兰州市监察委员会决定留置，同年9月16日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年9月27日被该局逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人姚伟军，系甘肃弘熙律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检三部刑诉［2020］91号起诉书指控被告人董玮犯受贿罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派检察官焦红玲、李国艳出庭支持公诉，被告人董玮及其辩护人姚伟军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控：2013年9月至2017年1月，被告人董玮在担任中信银行股份有限公司兰州分行（以下简称：中信银行兰州分行）银行部市场营销三部总经理助理（主持工作）、秦安路支行副行长（主持工作）等职务期间，利用职务之便，为相关企业申请贷款和办理承兑汇票等业务提供帮助和便利，向相关企业和人员索取614875元，收受26000元，共计640875元，具体为：1、2013年9月，被告人董玮利用担任中信银行兰州分行银行部市场营销三部总经理助理（主持工作）的职务便利，为甘肃省盐业集团能源有限责任公司申请贷款提供帮助，向甘肃省盐业集团能源有限责任公司副总经理王某1索要116000元，用于个人日常消费。2、2013年至2018年期间，被告人董玮利用担任中信银行兰州分行银行部市场营销三部总经理助理（主持工作）、秦安路支行副行长（主持工作）的职务便利，为甘肃金顺轮胎有限公司办理承兑汇票业务中提供便利。2014年8月，被告人董玮收受甘肃金顺公司总经理孙某以董玮女儿考大学为由给予的现金10000元，用于个人日常消费。3、2013年5月，被告人董玮利用担任中信银行兰州分行银行部市场营销三部总经理助理（主持工作）的职务便利，为兰州联创信息科技有限公司申请贷款提供帮助，收受兰州联创公司财务主管王某2给予的6000元；2014年6月，收受王某2给予的6000元，共计12000元，用于个人日常消费。4、2014年10月，被告人董玮在担任中信银行兰州分行银行部市场营销三部总经理助理（主持工作）期间，甘肃阿敏生物清真明胶有限公司在中信银行兰州分行的1000万元贷款到期，因资金紧张无法还款。同年10月28日，被告人董玮帮助阿敏公司通过甘肃嘉信商贸有限公司向兰州奔马汽车出租车有限公司借款1000万元用于偿还贷款。10月29日，被告人董玮帮助阿敏公司从中信银行兰州分行继续贷款1000万元。同日，阿敏公司向兰州奔马汽车出租车有限公司偿还1000万元借款，向甘肃嘉信公司支付利息80000元。事后被告人董玮向甘肃嘉信公司股东朱某索要30000元，用于个人日常消费。5、2015年1月至2016年1月，被告人董玮利用担任中信银行秦安路支行副行长（主持工作）的职务便利，为甘肃阿敏生物清真明胶有限公司申请贷款提供帮助，三次向阿敏公司索要“好处费”，阿敏公司以银行转账方式向被告人董玮实际持有和使用的董琪、史永珊、赵某个人银行账户打款共计468875元。（1）、2015年1月16日，被告人董玮向阿敏公司财务总监张某索要“好处费”210000元，张某从阿敏公司对公账户以银行转账方式将上述款项转入被告人董玮实际持有和使用的董琪（董玮之妹）个人银行账户，被告人董玮予以收受并用于个人日常消费。（2）、2015年11月16日，被告人董玮向阿敏公司财务总监张某索要“好处费”67000元，张某从阿敏公司对公账户以银行转账方式将上述款项转入被告人董玮实际持有和使用的史永珊（董琪同事）个人银行账户，被告人董玮予以收受并用于个人日常消费。（3）、2016年1月22日，被告人董玮向阿敏公司财务总监张某索要“好处费”191817元，张某从阿敏公司对公账户以银行转账方式将上述款项转入被告人董玮实际持有和使用的赵某（董玮之母）个人银行账户，被告人董玮予以收受并用于个人日常消费。6、2017年春节前，被告人董玮在担任中信银行兰州分行合规部副总经理期间，收受阿敏公司法定代表人苏某所送“感谢费”4000元，用于个人日常消费。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应的证据，认为被告人董玮的行为已构成受贿罪，且有索贿情节，应从重处罚。被告人董玮自愿如实供述自己的罪行，承认指控犯罪事实，愿意接受处罚，适用认罪认罚从宽制度。被告人亲属将全部赃款上缴，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，第三百八十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，请依法判处。并建议对被告人董玮判处有期徒刑四年六个月，不适用缓刑，并处罚金20万元。对此指控，被告人董玮无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人董玮不构成受贿罪的主体，应定性为非国家工作人员受贿罪；本案苏某向被告人董玮所送钱款属于个人感情投资、朱某所送钱款是中介报酬，均与其职务行为无关，不应作为犯罪论处；被告人董玮具有自首情节，认罪认罚，悔罪态度诚恳，且其家属帮助退缴了全部赃款。经审理查明：被告人董玮于2013年9月至2017年1月，在担任中信银行兰州分行银行部市场营销三部总经理助理（主持工作）、秦安路支行副行长（主持工作）等职务期间，利用职务之便，为相关企业申请贷款和办理承兑汇票等业务提供帮助和便利，向相关企业和人员索取614875元，收受26000元，共计640875元，具体为：一、被告人董玮于2013年9月，利用担任中信银行兰州分行银行部市场营销三部总经理助理的职务便利，为甘肃省盐业集团能源有限责任公司申请贷款提供帮助，向该公司副总经理王某1索要116000元，用于个人日常消费。二、被告人董玮于2013年至2018年期间，利用担任中信银行兰州分行银行部市场营销三部总经理助理、秦安路支行副行长的职务便利，为甘肃金顺轮胎有限公司办理承兑汇票业务提供便利。2014年8月，被告人董玮收受该公司总经理孙某以其女儿考大学为由给予的现金10000元，用于个人日常消费。三、被告人董玮于2013年5月，利用担任中信银行兰州分行银行部市场营销三部总经理助理的职务便利，为兰州联创信息科技有限公司申请贷款提供帮助，收受该公司财务主管王某2给予的6000元、2014年6月收受王某2给予的6000元，共计12000元，用于个人日常消费。四、被告人董玮于2014年10月，在担任中信银行兰州分行银行部市场营销三部总经理助理期间，因甘肃阿敏生物清真明胶有限公司（以下简称：阿敏公司）在中信银行兰州分行的1000万元贷款到期，资金紧张无法还款。同年10月28日，被告人董玮帮助阿敏公司通过甘肃嘉信商贸有限公司向兰州奔马汽车出租车有限公司借款1000万元用于偿还贷款。10月29日，被告人董玮帮助阿敏公司从中信银行兰州分行继续贷款1000万元，同日，阿敏公司向兰州奔马汽车出租车有限公司偿还1000万元借款，向甘肃嘉信公司支付利息80000元。事后，被告人董玮向甘肃嘉信公司股东朱某索要30000元，用于个人日常消费。五、被告人董玮于2015年1月至2016年1月，利用担任中信银行秦安路支行副行长的职务便利，为阿敏公司申请贷款提供帮助，三次向阿敏公司财务总监张某索要“好处费”，后张某从阿敏公司对公账户内以银行转账方式，将共计468875元分别转入被告人董玮实际持有和使用的董琪（董玮之妹）、史永珊（董琪的同事）、赵某（董玮之母）个人银行账户，被告人董玮予以收受并用于个人日常消费。六、被告人董玮于2017年春节前，在担任中信银行兰州分行合规部副总经理期间，收受阿敏公司法定代表人苏某所送“感谢费”4000元，用于个人日常消费。破案后，被告人董玮的亲属退缴全部赃款640875元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证兰州市监察委员会立案决定书、留置决定书，回执单、宣布笔录、到案经过、办理情况反馈函、案件线索移送表及情况说明，中信银行兰州分行移送函、采取审查调查措施的函等相关材料，扣押财物清单，证人钱某、张某、孙某、王某1、王某2、朱某、苏某等人的证言，被告人董玮的供述，甘肃银行转账回单，兰州银行记账凭证，人民币流动资金贷款合同、单位借款凭证及承兑汇票清单等相关材料，中信银行账户交易明细、业务回单及个人存取款凭条，中信银行员工信息表、干部履历表、劳动合同书、任职停职文件及会议记录等相关材料，内资企业基本信息，中华人民共和国财政部关于中信银行股份有限公司国有控股银行性质界定的意见，无犯罪记录证明，认罪认罚具结书，开除党籍的处理决定，身份证明材料等予以证实，足以认定。本院认为，被告人董玮身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。关于辩护人认为被告人董玮不构成受贿罪的主体，应定性为非国家工作人员受贿罪的辩护意见，经查，财政管理部门将中信银行股份有限公司的性质界定为国有控股商业银行。因此，被告人董玮在该行从事管理的行为系监督、管理国有财产的职务活动，应当认定为“从事公务”，具备国家工作人员身份。故辩护人的此项辩护意见，不予采纳。对于辩护人提出本案阿敏公司的法定代表人苏某所送钱款属于个人感情投资、朱某所送钱款是中介报酬，均与被告人董玮的职务行为无关，不应以犯罪论处的辩护意见，经查，被告人董玮利用职务上的便利，介绍朱某向苏某经营的阿敏公司借款，用于偿还该公司在其任职银行的贷款，还款后再次向阿敏公司贷款用于偿还朱某的借款，又在朱某获取利息后索取好处费，因此，二人均系与董玮的职务有关联的人，应当以受贿罪论处。故辩护人的该项辩护意见，不予采纳。至于辩护人认为被告人董玮具有自首情节的辩护意见，经查，本案是由被告人董玮任职单位在审计时发现，并非其向单位投案，且之后亦未在办案机关对其采取强制措施前投案，缺乏到案的主动性，不能认定为自首。故辩护人的此项辩护意见，不予采纳。对于辩护人认为被告人董玮认罪认罚，悔罪态度诚恳，其家属帮助退缴了全部赃款的辩护意见，与本案查证的事实相符，予以采纳。被告人董玮多次受贿未经处理，按照累计受贿数额处罚，且多次索贿，应从重处罚。考虑到被告人董玮到案后如实供述了办案机关已掌握的线索所针对的事实，并主动交代了其他同种罪行，且其亲属在提起公诉前积极退还全部赃款，可以从轻处罚。为严肃国法，维护国家工作人员职务行为的廉洁性，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，第九十三条第二款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，第十五条，第十八条，第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人董玮犯受贿罪判处有期徒刑四年六个月，罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2025年1月1日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。二、赃款640875元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘保森人民陪审员  刘 艳人民陪审员  张 唯二〇二一年二月二日书 记 员  王世垚