福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初547号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人卢怀然，男，1987年9月3日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，无业，户籍地、住所地福建省龙岩市永定区。2006年7月18日因犯抢劫罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元，2012年11月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日到案，同年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人江秋霞，福建尚南律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]197号起诉书指控被告人卢怀然犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员饶轶出庭支持公诉，被告人卢怀然及其辩护人江秋霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控：1、2017年11月13日至25日期间，被告人卢怀然以投资“卡管家”项目很赚钱为由，骗取被害人倪某投资款人民币91111元（以下币种同），其间以“分红款”的名义归还被害人倪某800元。2018年4月20日，在被害人倪某报案后，被告人卢怀然在曹溪派出所归还91000元给被害人倪某。2、2017年12月至2018年2月期间，被告人卢怀然以投资游戏外挂有高额分红、可随时退还本金为由，骗取被害人王某、沈某、翁某、曾某、葛某、邹某、李某钱款共计5018397元。案发前，被告人卢怀然已归还上述7名被害人钱款共计3358103.35元。3、2019年2月至6月期间，被告人卢怀然以有“北京赛车”、“重庆时时彩”等赌博网站内部资料，投资有高额分红、可随时退还本金为由，骗取被害人余某443986元、被害人袁某150680元。案发前，被告人卢怀然已归还被害人余某202607.34元、被害人袁某32400元。上述事实，有户籍证明、前科判决、到案经过、微信聊天记录、银行转账记录等书证,证人汤某、卢某等人的证言,被害人倪某、王某、曾某等人的陈述,被告人卢怀然的供述和辩解,辨认笔录,龙岩市公安局新罗分局提取制作的光盘1张等证据为证。公诉机关认为，被告人卢怀然以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人倪某、王某等人财物，合计2110263.31元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢怀然曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。 被告人卢怀然辩称：1、其已经还给倪某91000元，经办民警说是民事纠纷。2、王某、沈某等人的钱是在微信赌牌九，这些都是转账流水。王某、沈某等人都知道钱是赌牌九和北京赛车的钱。 辩护人江秋霞提出的辩护意见是：1、倪某报警后，警察的处理是属于私事，卢怀然也已经全额还款了；袁某是卢怀然的员工，两人之间的经济往来也是民事纠纷。2、沈某、王某等人及余某和卢怀然参与网络赌博或者网络开设赌场，不应界定为诈骗行为，卢怀然不构成诈骗罪。3、卢怀然不属于累犯，卢怀然于2012年11月22日刑满释放，2017年12月底参与网络赌博，不构成累犯。4、卢怀然有自首情节，且已经退还3560710.69元，有从轻、减轻情节。 经审理查明：1.2017年11月13日至25日期间，被告人卢怀然以投资“卡管家”项目很赚钱为由，骗取被害人倪某投资款人民币91111元（以下币种同），其间以“分红款”的名义归还被害人倪某800元。2018年4月20日，在被害人倪某报案后，被告人卢怀然在曹溪派出所归还91000元给被害人倪某。 2.2017年12月至2018年2月期间，被告人卢怀然以投资游戏外挂有高额分红、可随时退还本金为由，骗取被害人王某、沈某、翁某、曾某、葛某、邹某、李某钱款共计5018379元。案发前，被告人卢怀然已归还上述7名被害人钱款共计3358103.35元。 3.2019年2月至6月期间，被告人卢怀然以有“北京赛车”、“重庆时时彩”等赌博网站内部资料，投资有高额分红、可随时退还本金为由，骗取被害人余某443986元、被害人袁某150680元。案发前，被告人卢怀然已归还被害人余某202607.34元、被害人袁某32400元。 另查明，2019年10月16日，被告人卢怀然经民警电话通知到案接受调查。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.户籍证明，证实被告人卢怀然的年龄、身份等基本情况。 2.广东省深圳市龙岗区人民法院（2006）深龙法刑初字第1850号刑事判决书及刑满释放证明，证实被告人卢怀然的前科情况。 3.到案经过证明，证实2019年10月16日公安人员通过龙潭派出所电话通知卢怀然到龙潭派出所配合调查，被告人卢怀然到达龙潭派出所后民警将其传唤至龙岩市公安局西陂派出所接受调查。 4.被告人卢怀然的供述，证实2017年12月份，其在网络上看到北京赛车的网络赌博游戏，觉得能赚钱，就叫沈某出钱让其玩，赚钱后分红给他。沈某用支付宝或者微信转了两万元给其，其拿去玩北京赛车并给沈某分红，沈某看赚回本钱了，就追加投了五万元。王某、曾某、葛某、李某、邹某、卢泉峰、江捷等人看到有钱赚，也陆陆续续投钱进来。当时每天都有分红，有时候转到他们的微信或者支付宝，有时候统一发到王某那里。每天分红到2018年年初十一，有人对分红有意见，就没有再分红下去了，还闹到派出所，亏钱的其写了借条给他们。2018年10月其去厦门打工，回来后被抓。 卢怀然在2019年10月16日的供述中称上述人员总共交给其二三十万元，投钱是给其赌北京赛车网络赌博。原因在于其能抓住赌博网站的规律保证赢。其写了借条，李某九万元，翁某四十万元，沈某二百四十万元，这是按他们反复投给其的钱的流水写的借条，赌博网站账户里面的钱输光了。其与卢某的往来账是其还给卢某借款六七十万元，有些是卢某投资王某虚拟货币的钱，其帮忙转给王某，2018年1月7日其转了几十万元给卢某，是其让卢某帮忙订宝马车，2018年1月底其与卢某闹翻了，就没有账目往来了。 2019年10月17日卢怀然供述称宝马车于2018年三四月份卖掉了。 2019年11月7日卢怀然供述称其转给卢某的钱有还给他的钱，有炒虚拟货币的钱，有让卢某帮忙买宝马车的钱，还有让卢某帮忙往平台充值玩北京赛车的钱。2019年6月，其以为卢某“吃了”其的钱，所以一起去龙潭派出所，后来经过对账没有此事。2018年1月份其让卢某帮忙往北京赛车平台上扫码充值，并让卢某把他的账户拿给其玩，其同时玩好几个账号，后来被平台检测出来，账号被封了，钱取不出来，大概有15.7万元。王某、沈某等人转钱给其是让其赌北京赛车的钱。2017年底，其跟倪某一起在微信上抢红包，两个人加起来输了十五万元左右，倪某认为其跟群主合伙骗他，所以去报警，其在2018年4月20日转给他91000元，钱是用宝马车抵押贷款来的。 辨认笔录，被告人卢怀然辨认出卢某。 5.证人卢某的证言，证实2018年1月5日至2018年1月底，卢怀然往其账户转钱，有些是卢怀然还给其的钱，有些是投资公司“以太币”的钱，有些钱卢怀然突然转给其，其也不知道是什么钱，还有一些是购买小车的钱。那个月卢怀然转给其两百多万元，其转了约170万元给卢怀然。其在商务中心一号2002室开一家公司，股东叫汤某，投资网络区块币“以太币”。2018年1月8日有一笔钱是卢怀然要购买宝马车，转到其农商银行账户三十多万元，到其账户才跟其说的，从其账户转给火车站附近建龙车行的老板舒建龙。2018年1月下旬，卢怀然转钱给其，让其帮忙扫码支付充值十多万元，用于赌博北京赛车，钱是充到其和卢怀然的账号上。到了1月底，卢怀然带着曾某等人到其龙潭老家找其，叫其还钱，说北京赛车赌博网站的钱是其黑掉了。卢怀然有参与北京赛车的网络赌博游戏，其也有这个账号，卢怀然就用其的账号和他自己的账号作弊赌九球，被网络赌博平台发现，账户被封了，钱也取不出来，好像有十几万元。卢怀然给其账户转给汤某是投资“以太币”，转给舒建龙的是卢怀然购买宝马车的钱，转给黄桃荣的一部分是购买ＰＯＳ机款约三十万元，还有二十多万元是卢怀然让黄桃荣帮忙充值赌博网站的钱。 其与卢怀然是小学同学，2017年卢怀然从深圳回龙岩后经常到其公司泡茶。卢怀然称和沈某等人一起在万阳城开公司，投资“卡小蜜”和商城。2018年7月份，曾某到其公司，曾某说卢怀然让他们投资北京赛车的平台外挂。 辨认笔录，证人卢某辨认出被告人卢怀然。 6.公安机关出具的情况说明及向龙岩市公安局龙潭派出所调取的笔录材料，证实2019年6月26日卢怀然到龙岩市公安局龙潭派出所报警称，将钱拿给卢某参与北京赛车赌博，都是输钱，还剩下15.7万元无法拿出来。龙潭派出所经调查，2019年7月10日卢怀然承认其转给卢某2181055元，36万元是叫卢某买车的钱，加上保险、杂费4万元，共40万元；有10万元是借给卢某的钱；有43万元是一起做生意炒虚拟币的钱；还剩下1251055元，只有20万元是拿去赌博，卢某帮其网站充值之后其自己投注赌博；余下的1051055元是正常的经济往来。其使用卢某的账户登录和使用赌博网站，有157405元出不来，其认为卢某“吃”了其的钱，所以报警。 7.被害人王某的陈述，证实2019年12月29日，卢怀然说他有一个公司和团队研发了一款可以侵入某个汽车类网络游戏的外挂软件，可以在游戏中获得高额利益和回报，收益1至10个点，每天结算，本金安全，也可以随时退回本金，他还说他在外面的团队和公司之前已经利用这个软件短时间赚取了高额的收益。第一次其投的3万元是直接把钱转给沈某的，第二天就收到回报4326元，第三天回报4721元，第四天2925元，之后每天都有收益回来。一直到2018年1月10日每天都有发回报的收益。2018年1月11日到2018年1月30日每三天发一次收益回报，1月31日到2月13日每七天发一次收益，之后就没有任何收益了。其总共投资了32万元，收益回来约23万元；曾某委托其转账给卢怀然共计54万元；葛某委托其转账给卢怀然共计14万元；李某委托其转账给卢怀然共计9万元；邹某委托其转账给卢怀然54万元。其有通过两张民生银行卡、工商银行、光大银行、招商银行和支付宝共转账给卢怀然163万元人民币，包含其他人汇款到其账户上帮忙转给卢怀然的金额。卢怀然有提供两个账户一个是工商银行、一个是中国银行及一个支付宝账户。卢怀然大概汇了100万元左右的分红给其，其再分发给其他人，卢怀然退给葛某的10万元本金是直接转给葛某的。 卢怀然一开始就说是做网络游戏的外挂软件，还说自己在外面有团队，其以为是刷游戏的软件，直到2018年1月底无法正常分红了，才打听到卢怀然有在赌北京赛车网络赌博，到了过完年找到卢怀然，他才承认他拿钱去赌北京赛车了，还说如果要报警，那大家一起去死。到了2018年2月25日，分红已经停发很久了，被害人聚集在万阳城xxx栋xx楼的工作室，向卢怀然要个说法。卢怀然当时承认他把投资的钱拿去赌博。过了几天，被害人已经找不到卢怀然本人了，但卢怀然在微信里让其跟沈某、曾某把自己与他的交易记录列出来对账，弄好之后可以去公检法部门核对解决问题。卢怀然至始至终没有出现，也没有退还钱给被害人。卢某是做ＰＯＳ机生意的，是通过卢怀然认识的，其跟卢某没有交集。 8.王某提供的微信聊天记录和银行账户交易明细、支付宝转账记录，证实王某将其本人的“投资款”32万元转给卢怀然，并帮助他人转账给卢怀然“投资”，收到卢怀然转来的“分红款”1089634.02元，其中其本人的“分红款”236289.15元，卢怀然转来的他人的“分红款”分别转给葛某等人。 9.被害人曾某的陈述及辨认笔录，证实其和沈某在新罗区××街道××栋××号楼开了一家公司，专门做互联网平台的推广，叫做“微领地小蜜”。2017年12月，沈某在深圳认识了卢怀然，卢怀然说他有一个短期内有高额回报的项目，并承诺保本。沈某先投了几万元，过了几天沈某说这个项目还可以，每天都有分红，于是其也就试着投了两万元，投完后每天都有分红，20多天后就回本了。其就更加相信卢怀然及这个项目，把这个项目介绍给身边的朋友。其身边的朋友也来了解这个项目，卢怀然就说要成立一个俱乐部，做强做大，鼓励大家多投钱，以团队为单位进行业绩比拼，做的好的团队到了年底可以赠送一辆宝马。其就开始大资金的往里面投，投完后，卢怀然就不断的开始修改分红的时间，由原来的三天变为七天，又变成十天，有时分红的钱还不准时，其开始怀疑，经过了解卢怀然说的这个项目压根就没有存在。被害人就开始慢慢叫卢怀然把本金退给大家，但卢怀然一听说退钱后就以各种理由推脱，到了后面卢怀然就不接电话，人也不出现，偶尔回一下微信。 卢怀然刚开始说他有一个黑科技的软件，软件可以攻克一个赛车游戏的后台，让被害人先某，一个软件是1680元，然后被害人把资金打给他，卢怀然操作，每天最低可以拿到投资本金的百分之三的回报，每天结算，本金可以随时撤出。其没见过软件和赛车平台，都是凭卢怀然说。当时让叫他操作一下给大家看，但他说软件后台在河北，可以去河北看。其直接把钱打给卢怀然，有的是经过沈某等人之手给卢怀然的。分红最先是卢怀然把钱打到王某账户，王某再把钱转到其他人账户。其一共投了111万元，收到30余万元分红，被骗了81万元。江捷、卢泉峰、陈大海三个人是其介绍的，将钱转给其，其转给卢怀然，卢泉峰投了10万元，江捷投了33万元，陈大海投了4万元，共计47万元，回本大概14万元，共被骗33万元，包含在其之前说的81万元。其知道沈某240万元，翁某50多万元。卢怀然从2018年2月22日开始就没有打过分红。被害人曾某辨认出被告人卢怀然。 10.曾某提供的微信、支付宝转账记录和银行账户交易明细，证实曾某本人转给卢怀然和通过沈某、王某转给卢怀然共105.5万元，曾某直接收到卢怀然转来的“分红款”224957.5元，通过王某转来的“分红款”285792.28元。 11.被害人沈某的陈述及辨认笔录，证实2017年12月，卢怀然到其位于新罗区××栋××楼“微领地网络小蜜”ＡＰＰ软件推广公司玩，卢怀然介绍说他有一个更好的投资项目，卢怀然说他弟弟在外省做了一款在游戏里使用的软件，可以自动在游戏里赚钱，他还介绍了收益率，每天百分之一以上，每天结算，本金安全，随时退回本金。其和曾某、翁某各投了3000元试水，第二天卢怀然就转了几百块钱回来说是收益。之后其又投了一些钱进去。2017年12月28日通过建行分三次共计转账30000元、12月29日分三次转了共计40000元、12月31日转30000元、2018年1月4日通过妹夫余钧芹工行转账300000元、100000元，那时起收益就没有每天有了，但其还是陆续投资了一些钱进去，1月24日通过兴业银行和工商银行账户分别转账350000元、170000元给卢怀然账户后，其就感觉有点问题，当时其叫卢怀然把本金退还给其，卢怀然就以银行账户被冻结，一直拖了六七天后，才于2018年1月30日分两次转账还其共计400000元。到了2018年2月25日相关投资人与卢怀然在万阳城xx栋xx楼开会，当时现场有十来个人，有人提出来要退本金，卢怀然不肯退钱，还说钱都在他弟弟那边暂时退不回来，还说被害人要挑事情。其和卢怀然对完账后，就说本金还给其就行了，卢怀然以钱在他弟弟那边拿不到为由一直拖，之后的几天卢怀然又有转了一些钱给其，到了4月10日的时候，卢怀然写了四张借条送到龙城春天保安室那边，叫其自己去拿，之后其就没有再见过卢怀然了。其总共投资240万元，大约回来80万元。其从来没有见过他说的软件，卢怀然说软件里面每个人都有一个账户，但他就不肯把软件里面的账户开给大家看。其和曾某、葛某、李某、邹某、王某、翁某等人投了卢怀然的项目。其有帮翁某、曾某转过钱给卢怀然。被害人沈某辨认出被告人卢怀然。 12.沈某提供的银行账户交易记录、支付宝转账记录、微信聊天记录，证实其本人转给卢怀然“投资款”2337379元，并将翁某、曾某的“投资款”转给王某、卢怀然，沈某收到“分红款”2031157.8元。 13.借条三张，证实卢怀然曾于2018年4月10日写了借条，称向翁某借款40万元，向李某借款9万元，向沈某借款240万元，借款期限2018年7月15日归还本金。 14.被害人葛某的陈述及辨认笔录，证实2017年12月29日，卢怀然在万阳城Ａ3栋22楼微领地网络小蜜ＡＰＰ公司给沈某、王某等人讲他的投资项目，一开始其没有投资，到了2018年1月中旬，其看他们每天都有收益，卢怀然又说业绩排名第一、第二能送宝马车，翁某就邀其和李某一起以一个团队的名义冲业绩。业绩排名就是比谁投资的资金多，资金最多的业绩就最好。2018年1月20日第一次投2万元、第二次又投了5万元，其都是通过兴业银行和绑定银行的支付宝账户转给王某，再通过王某转给卢怀然的。卢怀然说他自己不会算账，叫王某帮他算，其投下去的钱和收益都是卢怀然通过王某转给其的。之后其又陆陆续续投了一点钱，总共投资了14万元，刚投的时候每天都有收益，过了一段时间后就变成三天收益一次，之后变成一个星期才有一次收益，其感觉不对，就叫卢怀然先退10万元本金，当天晚上就退了10万元给其。到了2018年2月中旬就开始没有收益到账了，被害人找到卢怀然协商，要求退还本金，卢怀然以各种借口推脱，到4月10日后就彻底联系不上了。卢怀然所说的项目是有一款黑科技软件，可以利用某一款汽车类游戏网站的漏洞窃取利润，其没有看过他说的软件和网站，钱都是转给卢怀然自己去操作。收益都是卢怀然自己说的，不知道他是怎么算出来的，他说至少有一个点以上的收益。被害人葛某辨认出被告人卢怀然。 15.被害人李某的陈述及辨认笔录，证实2017年12月底，其在沈某万阳城Ａ3栋22楼微领地网络小蜜ＡＰＰ公司有听卢怀然说什么分红的事情，其一开始没有理会。到2018年1月20日左右，其在公司听卢怀然说业绩排名第一、第二的团队有送宝马车。冲业绩就是比谁投的资金多。看他们之前投资的人收益不错都有回本，翁某邀其和葛某一起投资冲业绩，其就在2018年1月24日第一次投7万元到卢怀然说的项目里，1月26日又投资2万元，其都是通过支付宝账户和账户绑定的建行账户分别转了4万和5万元给王某，王某再转给卢怀然的，总共投了9万元。其总的分到收益3.6万元左右，第一次收益是3天后，维持了一段时间，变成一个星期才有一次收益，元宵过后分了一次，之后就再也没有分红了。大家就找到卢怀然协商，要求退还本金，卢怀然以各种借口推脱，之后大家一直有去找卢怀然要拿回本金，去了卢怀然当时租住的龙城春天小区，在他租的房子里等他。到4月10日卢怀然打电话给沈某说写了借条放保安室，其就去拿，借条一共四张，其和沈某、曾某、翁某四个人一人一张，之后就彻底联系不上了。其从来没有见过卢怀然的项目和软件，本来说一人有一个软件账户给投资人自己管理的，之后又没有兑现，都没有见过他说的软件账户。被害人李某辨认出被告人卢怀然。 16.李某提供的转账记录，证实其转账至王某的支付宝账户9万元。 17.被害人邹某的陈述，证实2017年12月底，卢怀然说他有一个做游戏外挂的投资项目，每天都有分红，随时可以退本金，分红比例要看总收益及投资金额大小。从2017年12月底至2018年2月，其共计投了55万元，其中有10万元是葛某通过其转给王某的，名目上是其的，但其按10万元的比例把分红转到葛某支付宝上。除了2018年2月5日投资的2万元是直接转到卢怀然支付宝上，其余的全部是汇到王某的支付宝或民生银行账户上，再由王某统一汇给卢怀然。2018年1月11日之前，投资第二天就有收益，之后分红累计三天发放，1月31日开始分红累计七天发放，最后一次分到钱是2月13日。卢怀然没有把本金退还给其，收回了10万元的分红，都是卢怀然统一转给王某再转给其。后面找卢怀然退钱的时候他说钱拿去网络赌博输掉了。投资时卢怀然没有说投资的钱用于网络赌博，如果这样说的话，不可能把钱借给他，更不可能在他所谓的项目上投资。2018年1月底，葛某不相信卢怀然，试着从卢怀然那里退回10万元本金，当天卢怀然转了10万元到葛某的账户上，葛某退到钱后想继续投资，但刚退钱又不好意思直接通过王某投资，就转给其再转给王某，分红其按比例转给葛某。 18.被害人倪某的陈述及辨认笔录，证实2017年10月初，其通过微信附近的人加好友认识了卢怀然，之后有一起吃饭、泡茶、跳舞，他说他是永定人，在深圳有房子，因为生病回来龙岩养病。2017年11月15日18时许，卢怀然邀其吃饭，期间他说他手上有“卡管家”项目很赚钱，以帮人养卡、还卡赚手续费叫其投资，其说没钱就不要了。卢怀然说没钱可以用支付宝芝麻信用分在平台上借款投资，卢怀然看了其的手机，看到其余额宝里有6万多就叫其投资，其就用支付宝转了1万元给他，卢怀然叫其多投点，其又往他的支付宝转了一万元。卢怀然用其的手机开通蚂蚁借呗8000元和招联好期贷的借款11111元，转到他的支付宝，说投资多分红也多。11月18日，卢怀然先后叫其转账给他13000元、7000元、6000元共计26000元。第二天，其打电话叫他还钱，他说他的银行账户被冻结了，取不了钱，叫其等几天。11月25日，其打电话给卢怀然说自己已经没钱用了，卢怀然说如果着急用钱他可以找人帮忙把他被冻结的账户解封，要手续费。其从信用卡取了5000元现金给他。到了11月29日，卢怀然又向其借走19000元、2000元共计21000元。其总的被骗了91111元，都是手机支付宝转给他的，领了一次800元的分红。2017年12月2日15时，卢怀然在支付宝上和其说这段时间先不要联系他，他公司涉及网络赌博出了事情怕连累其，还说这两天会安排人先送30000元给其，但都没有人联系其还钱。其于2017年12月4日报警，2018年4月20日中午在曹溪派出所当警察的面，卢怀然转了91000元到其银行账户上。被害人倪某辨认出卢怀然。 19.倪某中国建设银行个人活期账户交易明细，证实2017年11月15日该账户转账提现8000元，倪某支付宝支出8000元；同年11月16日该账户招联放款11111元，支付宝支出11111元；同年11月29日该账户“马上消费金融”转入19000元，支付宝支出19000元；同年11月30日支付宝转给卢怀然2000元。 20.被害人翁某的陈述及辨认笔录，证实2017年12月底，其通过沈某认识了卢怀然，卢怀然在万阳城的“微领地网络小蜜”推广的办公室内跟沈某、曾某、王某等人说他现在手上有一个很好的系统，可以攻克北京赛车的漏洞，在河北、深圳那边有专门的工作室，每天可以通过网站漏洞赚钱，投资进来可以每天分红，本金随时可以退还，让大家踊跃投资。其一开始不怎么相信，投了3000元试一下，其转了3000元到沈某的支付宝上用于投资卢怀然的外挂系统，第二天就有分红，分红是沈某通过支付宝转给其的。因为投资分红快，所以其就比较相信卢怀然，在2017年12月至2018年2月期间，其一共在卢怀然那边投资了583700元，后来卢怀然以银行卡被冻结，收取佣金等名义拒不支付分红，也不退还投资本金，其才发现被卢怀然诈骗了。后面卢怀然也不肯出来见面，也不肯对账，更换了联系方式，只写了一张40万元的借条给其，一直找不到他本人。其将钱转给沈某，是为了方便记账，利息都是王某通过支付宝转给其的，其大概收到10万元左右的利息分红，没有退回本金。卢怀然让王某统一管账，所以是由王某转给其。卢怀然从2018年2月7日开始就没有发利息了，当时他把利息周期从一天变成了3天、一周，同时还要收取佣金，佣金是按本金比例计算的。卢怀然是让被害人投资外挂系统用于攻克漏洞赚钱，如果是拿钱给他赌博的话，其肯定不会拿钱给他的。被害人翁某辨认出被告人卢怀然。 21.翁某提供的支付宝转账记录和微信账号，证实其支付宝转账给沈某和卢怀然，以及卢怀然的微信账号情况。 22.被害人余某的陈述及辨认笔录，证实2019年1月底，其在厦门市同安区××南农场附近的时候接到朋友张发宏的电话，让其到厦门市思明区××路××花园，张发宏说他朋友有在做一个投资，每天都能赚钱，问其要不要投资。第二天其去福星花园找张发宏，张发宏向其介绍了他的干儿子卢怀然，卢怀然说他现在在做一个网络投资，他有“北京赛车”、“重庆时时彩”的内部资料，这个是由后台控制开奖的，他可以在开奖前提前知道结果，他通过这个投资赚了很多钱，问其要不要一起投资赚钱，其当时心里没底并没有马上答应。又过了一两天，卢怀然请其和家人在后埔的一家火锅店吃饭，张发宏也有在场。在吃饭的时候，卢怀然又跟其提到投资“北京赛车”、“重庆时时彩”外盘的事情，其和张发宏认识多年，卢怀然是他的干儿子，就同意投资了。2019年2月1日15时左右，其通过支付宝向卢怀然的支付宝转账人民币20000元。从2019年2月1日至2019年2月5日期间，卢怀然每天通过微信将收益转给其，这样一来，其就更加相信卢怀然说的投资“北京赛车”、“重庆时时彩”外盘的事情是真实可靠的。于是其就开始加大投资金额，从2019年2月5日至2019年6月14日，其又增加投资了423986元，总共累计投资443986元。期间，卢怀然多次通过微信转了所谓“收益”给其，共计人民币202607.34元，最后一笔是2019年4月5日9668元。2019年4月6日左右，卢怀然叫其把赚到的收益复投进去多赚点钱，其也同意了。2019年7月份左右，其因急需用钱，便和卢怀然说要提出一部分本金出来，卢怀然说他之前帮朋友担保的一笔贷款出问题，他的银行卡被冻结了，还在处理中，暂时没办法把钱退给其，退钱的事情就一直拖着。2019年10月4日左右，张发宏说卢怀然被龙岩警方抓了，其才意识到自己可能被诈骗了。卢怀然是以投资“北京赛车”、“重庆时时彩”外盘的方式诈骗的，他说他有内部资料，稳赚不赔，而且随时可以退还本金。被害人余某辨认出卢怀然。 23.余某提供的微信支付交易明细、支付宝转账记录，证实余某通过微信、支付宝转给卢怀然443986元，收到卢怀然转来的“收益”202607.34元。 24.被害人袁某的陈述及辨认笔录，证实2019年3月份左右，其在网上找工作，后来一个网友向其介绍了卢怀然，接着其来到卢怀然位于福星花园的住处。卢怀然让其面对着手机，开着类似于快手的直播间，每个月给其3000元。几天之后，卢怀然说一个月3000块不好做，要带其赚钱，叫其放一万块钱到他那里，一天给其一百左右的分红，卢怀然说他有“北京赛车”、“重庆时时彩”的内部资料，可以提前知道开奖结果，稳赚不赔。从2019年3月4日至2019年5月30日期间，其向卢怀然陆陆续续共投资150680元，期间共收到卢怀然转给其的收益有32400元，一共损失人民币118280元。2019年6月份左右其发现自己被骗。被害人袁某辨认出卢怀然。 25.袁某提供的微信、支付宝转账账单，证实袁某转给卢怀然150680元。 26.证人汤某的证言，证实其和卢某一起在龙岩紫金1号楼2002室开公司，主要是推广ＰＯＳ机。卢怀然跟卢某认识，经常到紫金1号的工作室泡茶。2018年1月初开始，卢怀然开始在其这里投资“以太坊”，陆陆续续大概投了十几万将近二十万元，钱是转给卢某后再转给其，其再到网上购买“以太坊”。卢怀然刚投资“以太坊”的时候，行情还比较好，价格是6000多元到7000元左右，没多少天后，“以太坊”的价格就大跌，价格跌到2000元左右。其就把剩余的“以太坊”卖掉，然后把钱按份还给各投资人。从投资到撤资前后不到一个月。除了“以太坊”外，和卢怀然没有经济往来。 27.证人施某的证言，证实其在2018年初的时候有通过汤某的话听到这个名字，汤某当时有跟一个叫卢某的人一起合开卖ＰＯＳ机的工作室，汤某也是通过卢某认识卢怀然的。2018年初的时候其还有和汤某一起投资“以太坊”，当时汤某打电话说会汇一笔钱到其卡上，让其去操作买卖“以太坊”，当时汤某说他的卡被限额了，转不出去，所以其就答应了。卢怀然名下的工行卡在2018年1月6日时汇款50万元到其的银行卡上，其当时并没有在意是谁汇款给其的，其以为是汤某自己的投资款。收到这50万后其就把钱汇到“以太坊”的平台上，当时有盈利也有亏损，但是亏损的比较多，有盈利的话其都是把钱汇给汤某，后来因为亏损太大，就没有继续投资“以太坊”了。 28.卢怀然的银行账户交易明细，证实卢怀然与被害人之间的银行转账记录及资金的去向。 29.卢某的银行账户交易明细，证实2018年1月卢怀然转账至其账户2181055元，卢某转账至卢怀然工商银行账户720152元。 30.公安机关出具的情况说明及统计表，证实经统计，卢怀然以投资为名骗取被害人“投资”金额5704156元，被害人王某、曾某、葛某、邹某、翁某、李某、沈某、余某、袁某收到“分红”3593110.69元，另倪某以“分红”名义收到800元，报警后收到退款91000元。 上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人卢怀然以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物计人民币2110245.31元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人卢怀然以其有赌博外挂程序为由、以高额回报为诱饵吸引被害人“投资”，实际将被害人的钱财用于其赌博和购买宝马车等挥霍，其行为应当以诈骗罪论处。被告人卢怀然骗取倪某钱财有被害人的陈述和转账记录予以证实，第一笔转账记录是在2017年11月15日，卢怀然在刑罚执行完毕后五年内，重新故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。辩护人提出系民事纠纷、不构成犯罪的意见，理由不能成立，不予采纳。被告人卢怀然虽经电话通知到案，但到案后未如实供述自己的罪行，故辩护人提出自首的意见不予采纳。被告人卢怀然已归还被害人倪某的诈骗款，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人卢怀然犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2032年4月15日止）。 二、责令被告人卢怀然退赔被害人人民币2019934.31元，其中归还被害人王某、曾某、葛某、邹某、翁某、李某、沈某人民币1660275.65元，归还余某人民币241378.66元，归还袁某人民币118280元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 郑  丹  玫 人民陪审员 陈  文  彪 人民陪审员 陈  志  龙 二〇二一年二月五日 书 记 员 张雪婷(代) 附刑法相关条文 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。