河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫12刑终53号原公诉机关渑池县人民检察院。上诉人（原审被告人）尉春丽，女，1981年3月24日出生，汉族，大专毕业，无业，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，同年8月24日被逮捕。辩护人付钦斌，河南国基律师事务所律师。辩护人韩洋，河南国基律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王瑞泽，男，1999年5月8日出生，汉族，中专文化程度，运城市农业机电学校学生，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，同年8月24日被逮捕。辩护人周晓青，山西文鑫律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭英泽，男，1999年9月24日出生，汉族，中专毕业，无业，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，同年8月24日被逮捕。辩护人翟丽君，山西文鑫律师事务所律师。原审被告人尉华杰，男，1987年11月25日出生，汉族，大专毕业，无业，住山西省运城市恒大绿洲2Ａ一单元1102（户籍所在地山西省河津市。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，同年8月24日被逮捕，同年12月1日经渑池县人民检察院决定被取保候审。原审被告人张文建，男，1983年5月24日出生，汉族，高中毕业，无业，住山西省运城市盐湖区（户籍所在地山西省运城市盐湖区）。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，同年8月24日被逮捕，同年11月11日经渑池县人民检察院决定被取保候审。渑池县人民法院审理渑池县人民检察院指控原审被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月30日作出（2020）豫1221刑初341号刑事判决。宣判后，原审被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理，现已审理终结。原判认定：2020年4月份以来，被告人尉春丽、胡全合（另案处理）等人为了牟取利益，组织被告人王瑞泽、尉华杰、郭英泽、张文建等人在山西省运城市盐湖区租用办公房，在“CC闪付”平台上，向上游犯罪分子提供银行卡用于接收电信网络犯罪所得的款项，每1万元提成70元，在实施过程中，该团伙多张银行卡被司法冻结，在明知是犯罪所得款项的情况下，仍然提供银行卡接收款项。经查，被告人尉春丽的交通银行、华夏银行账户共转账490万余元，王瑞泽的中信银行、华夏银行账户共转账22万余元，尉华杰的浦发银行账户转账27万余元，郭英泽的交通银行账户转账80万余元。2020年6月，被告人尉春丽、王瑞泽、尉华杰、郭英泽、张文建等人又通过支付宝账户，接收上游犯罪分子的转账后，将收到的款项用于购买虚拟“火币”再转给指定的账户，为上游犯罪分子转移赃款。2020年6月份至案发，尉春丽支付宝账户共计转账778万余元；尉华杰支付宝账户共计转账167万余元，非法获利2900元；王瑞泽支付宝账户共计转账498万余元，非法获利4200元；郭英泽支付宝账户共计转账330万余元，非法获利4098元；张文建支付宝账户共计转账84万余元，非法获利441元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案账户进行查询，现已查明：1.2020年6月23日，被害人熊某1被以网络贷款方式诈骗30000元，其中10000元转入张开红银行账户，后又经李之灏支付宝账户，转入被告人尉春丽支付宝账户，进行转移。2.2020年6月10日，被害人熊某2被以网络投资名义诈骗220219.4元，其中2万元转入北京天顺禾茂商贸有限公司账户后直接转入被告人郭英泽支付宝账户，后又转入被告人王瑞泽支付宝账户进行转移。3.2020年6月16日，被害人黄某被以冒充领导方式诈骗287万元，被骗资金分5次转入济南喜宅家居有限公司对公账户，随即分多笔转出，其中149993元分3次转入被告人郭英泽支付宝账户后，又被转入被告人王瑞泽支付宝账户进行转移。4.2020年6月17日，被害人刘某1被以冒充公司领导方式诈骗295万余元，其中196万元经南京亚锐贸易有限公司账户转入上海力斐贸易有限公司对公账户后被分笔转出，其中49800元进入被告人郭英泽支付宝账户进行转移。5.2020年6月21日，被害人张某1被以诱导投资方式诈骗49800元，被骗资金分5次转入北京天顺禾茂商贸有限公司账户后转出，其中9800元转入被告人郭英泽支付宝账户进行转移。6.2020年6月22日，被害人曾某被以冒充天猫客服取消会员方式诈骗59552.52元，被骗资金分两笔转入李江银行账户后转出，其中85000元（含曾某35000元）转入李之灏支付宝后转入被告人王瑞泽支付宝账户进行转移。7.2020年6月23日，被害人张某2被以冒充天猫客服取消会员方式诈骗82000元，其中71600元转入覃园园银行账户后，又转入王国强银行账户，后其中5万元进入李之灏支付宝账户，又转入被告人尉春丽支付宝账户进行转移。8.2020年6月19日，被害人刘某2被以网络虚拟投资方式诈骗30余万元，其中150128元转入高邑县莘馨网络科技有限公司对公账户后分笔转出，其中50000元转入崔旭辉支付宝账户后又转入被告人尉华杰支付宝账户；其中30000元转入李之灏支付宝账户后又转入被告人尉华杰支付宝账户，进行转移。9.2020年6月22日，被害人邹某婷被以冒充老板方式诈骗47000元，被骗资金经浙江云翠茶业发展有限公司对公账户分两笔转入北京新宇合通运输有限公司账户后，直接转入上海洲渚建筑材料有限公司对公账户，其中7000元转入崔旭辉支付宝账户后，又被转入被告人尉春丽支付宝账户进行转移。10.2020年6月24日，被害人罗某被以冒充公检法方式诈骗255200元，其中45000元转入覃园园银行账户后又转入王国强银行账户，后通过支付宝转出，其中45000元进入李之灏支付宝账户后随即转入尉春丽支付宝账户进行转移。11.2020年6月23日，被害人俞某被以冒充公检法方式诈骗855600元，被骗资金分多次转入上海佳位商贸有限公司对公账户后，分多笔通过支付宝转出，其中350001.58元转入李之灏支付宝账户，后其中198001.21元转入尉春丽支付宝账户后被转出。12.2020年7月11日，被害人刘某3被以网络刷单方式诈骗111000元，被骗资金全部转入隆双爱银行账户，又转入王虎银行账户，后其中27000元（含刘某320000元）立即被通过支付宝转出，通过交易流水号对比，该笔资金转入孙贝贝支付宝账户，随即38611元（含27000元）转入孙贝贝另外一支付宝账户，后48412元（含38611元）转入被告人张文建支付宝账户，进行转移。13.2020年6月18日，被害人邓某被以网络投资方式诈骗136000元，部分资金进入尉春丽支付宝账户进行转移。14.2020年6月14日，被害人高某被以网络投资外汇方式诈骗300000元，部分资金进入尉春丽支付宝账户进行转移。案发后，被告人张文建家属主动退赔被害人损失2万元，退缴违法所得441元；被告人尉华杰家属主动退赔被害人损失2万元，退缴违法所得2900元；被告人郭英泽家属主动退缴违法所得4098元；被告人王瑞泽家属主动退缴违法所得4200元。一审审理中，被告人郭英泽退赔熊某15000元，王瑞泽退赔熊某15000元。熊某1收到该二人退款10000元，对二被告人予以谅解。上述事实有经庭审质证的以下证据证实：银行卡、支付宝交易明细等；被害人熊某1、俞某等的陈述；被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建的供述与辩解。根据上述事实和证据，渑池县人民法院认为，被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人尉华杰、王瑞泽、郭英泽、张文建在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建到案后，能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人张文建家属主动退赔被害人损失2万元，退缴违法所得441元；被告人尉华杰家属主动退赔被害人损失2万元，退缴违法所得2900元；被告人郭英泽家属主动退缴违法所得4098元，郭英泽退赔熊某15000元；被告人王瑞泽家属主动退缴违法所得4200元，王瑞泽退赔熊某15000元；熊某1对二被告人予以谅解。被告人尉春丽退缴违法所得2000元,对五被告人均可酌情从轻处罚。被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建自愿认罪认罚，可以从宽处理。依法判决：一、被告人尉春丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金12000元；二、被告人王瑞泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元；三、被告人郭英泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元；四、被告人尉华杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元；（已缴纳）五、被告人张文建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元;（已缴纳）六、被告人张文建违法所得441元，被告人尉华杰违法所得2900元，被告人郭英泽违法所得4098元，被告人王瑞泽违法所得4200元，予以没收，由扣押机关渑池县人民检察院上缴国库。被告人尉春丽违法所得2000元，予以没收，上缴国库。上诉人尉春丽上诉称，一审判决认定犯罪数额错误，其所起作用较小，应认定为从犯，主动退缴违法所得，应从轻处罚，一审量刑过重。其辩护人辩护称，上诉人尉春丽所起作用较小，应认定为从犯，上诉人的行为应认定为帮助信息网络犯罪活动罪，一审认定犯罪数额错误，对上诉人退赃情节未予认定，量刑过重，请求二审法院依法改判。上诉人王瑞泽上诉称，主观恶性及社会危害性小，认罪悔罪，积极赔偿被害人并取得谅解，系从犯，在校学生，初犯、偶犯，一审法院量刑过重。其辩护人辩护称，上诉人王瑞泽系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，积极赔偿被害人并取得谅解，一审量刑畸重，请求二审法院从宽处罚。上诉人郭英泽上诉称，其主观恶性小，社会危害性小，系从犯、初犯、偶犯，认罪悔罪，积极赔偿被害人损失并取得谅解，一审量刑过重，请求二审法院依法改判。其辩护人辩护称，上诉人郭英泽主观恶性小，社会危害性小，系从犯、初犯、偶犯，认罪悔罪，积极赔偿被害人损失并取得谅解，一审量刑过重，请求二审法院依法改判。经本院二审审理查明的事实、证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，经本院审核，予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。二审期间，各上诉人及其辩护人均未提交新的证据。关于上诉人尉春丽上诉及其辩护人辩护称，尉春丽所起作用较小，应认定为从犯，一审认定犯罪数额错误，主动退缴违法所得，应予从轻处罚，一审量刑过重的理由和意见，经查，尉春丽在犯罪中负责培训人员进行网上操作，联络人员等，在共同犯罪中起主要作用，一审认定其为主犯并无不当。原判认定其交通银行、华夏银行账户共转账490万余元，支付宝账户共转账778万余元的事实有银行卡、支付宝交易明细等证据证实。一审法院对其在审理阶段退缴违法所得2000元、认罪认罚、坦白等情节均已认定，并对其从轻处罚，量刑适当。上述上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。关于上诉人尉春丽的辩护人辩护称，上诉人的行为应认定为帮助信息网络犯罪活动罪的意见，经查，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第二款之规定，上诉人尉春丽明知是犯罪所得而提供资金账户，将资金予以转移，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，原判定罪准确。该辩护意见与法律规定不符，不予采纳。关于上诉人王瑞泽、郭英泽上诉及其辩护人辩护称，上诉人主观恶性小，社会危害性小，认罪悔罪，积极赔偿被害人损失并取得谅解，系从犯、初犯、偶犯，一审法院量刑过重等上诉理由及意见，经查，一审法院在量刑时对二被告人系从犯、坦白、认罪认罚、退缴违法所得、初犯、主观恶性小、积极退赔被害人部分损失并取得谅解等情节已予以充分考虑，结合二上诉人的犯罪事实、情节及社会危害程度，对其减轻处罚，量刑并无不当。上述上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。本院认为，原判认定上诉人（原审被告人）尉春丽、王瑞泽、郭英泽及原审被告人尉华杰、张文建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李玉涛审判员  孙志强审判员  宋东飞二〇二一年二月二十五日书记员  李 骞