北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0115刑初898号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人田铠铭（曾用名田晨昌），男，46岁（1974年5月30日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地山东省桓台县，高中文化，案发前系北京复石投资管理有限公司法定代表人、北京金合丰投资管理有限公司总经理，户籍所在地山东省桓台县。曾因犯交通肇事罪于2007年3月30日被山东省淄博市张店区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年11月14日被羁押并被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人满令伟，山东言博律师事务所律师。被告人刘志成，男，32岁（1988年5月25日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地河北省蔚县，高中文化，案发前系北京金合丰投资管理有限公司业务员，户籍所在地内蒙古自治区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年11月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人刘晋卿，北京市建诚律师事务所律师。辩护人孙宏博，北京市建诚律师事务所律师。被告人张良，男，26岁（1994年3月15日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地河北省固安县，小学文化，案发前系北京金合丰投资管理有限公司业务员，户籍所在地河北省固安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年11月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人张谦，河北泽同律师事务所律师。辩护人万江涛，河北泽同律师事务所律师。被告人邱继阳（曾用名邱喜乐），男，27岁（1993年11月14日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地河北省固安县，中专文化，案发前系北京金合丰投资管理有限公司业务员，户籍所在地河北省固安县。曾因殴打他人于2018年1月26日被固安县公安局行政拘留十五日，罚款人民币一千元。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月14日被羁押并被刑事拘留，2020年1月20日被取保候审。现在户籍地候审。辩护人冀翔，北京京航律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉〔2020〕85号起诉书、京大检知产刑变诉[2020]13号变更起诉决定书指控被告人田铠铭、刘志成、张良、邱继阳犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派检察员梁慧出庭支持公诉，被告人田铠铭及其辩护人满令伟，被告人刘志成及其辩护人刘晋卿、孙宏博，被告人张良及其辩护人张谦、万江涛，被告人邱继阳及其辩护人冀翔均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控：2016年至2017年，被告人田铠铭伙同许国庆（已判决）、刘志成、张良、邱继阳等人在北京市大兴区旧宫镇等地，先后以北京金合丰投资管理有限公司、北京复石投资管理有限公司的名义，以投资垃圾五化处理项目等为名，承诺在一定期限内给付高额回报，通过发放宣传材料、组织活动、讲课等方式面向不特定的公众公开宣传，非法吸收公众资金。被告人田铠铭自2016年9月起参与经营管理北京金合丰投资管理有限公司、北京复石投资管理有限公司。期间，上述公司非法吸收资金共计人民币3000余万元。被告人刘志成、张良、邱继阳入职后任业务员。其中，被告人刘志成非法吸收华××等人资金共计人民币200余万元；被告人张良非法吸收周××等人资金共计人民币200余万元；被告人邱继阳非法吸收郭××等人资金共计人民币90余万元。2019年11月12日，被告人刘志成被公安机关电话传唤到案；2019年11月12日，被告人张良被公安机关传唤到案；2019年12月14日，被告人邱继阳被公安机关传唤到案；2019年11月14日，被告人田铠铭被公安机关电话传唤到案。公诉机关就上述指控向法庭提供了被告人供述与辩解、证人证言、投资协议、收据、银行流水、司法鉴定意见书、辨认笔录、到案经过、身份证明等证据。并认为被告人田铠铭、刘志成、张良非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人邱继阳非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人田铠铭有前科，系自首、认罪认罚，建议判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；被告人刘志成系从犯、自首、部分退赃，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；被告人张良系从犯、如实供述，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；被告人邱继阳系从犯、如实供述、退赃，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人田铠铭、刘志成、张良、邱继阳对公诉机关的指控的事实及罪名均没有异议并在公诉机关签署《认罪认罚具结书》，且在开庭审理过程中亦无异议。被告人田铠铭的辩护人的主要辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名没有异议；2.田铠铭系自首；3.田铠铭虽在后期担任公司总经理职务，但并非犯意发起人，不能决定吸存资金走向，主观恶性较小，且获利不大；4.田铠铭自愿认罪悔罪；综上建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人刘志成的辩护人的主要辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名没有异议；2.刘志成系从犯；3.刘志成系自首；4.刘志成具有退赃退赔的情节，且认罪悔罪；综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚或处以缓刑。被告人张良的辩护人的主要辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名没有异议，但实际经手的犯罪数额为35万元，其中周××2016年已经投资，复投的不应计算在张良的犯罪金额内；2.张良系从犯；3.张良系初犯、偶犯，到案后如实供述，具有认罪认罚情节；4、张良认罪态度好，愿意缴纳罚金；综上，建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人邱继阳的辩护人的主要辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名没有异议；2.邱继阳系从犯；3.邱继阳到案后如实供述；4.邱继阳真诚悔罪、认罪认罚；5.邱继阳退赔违法所得；6.邱继阳主观恶性小，取保候审期间遵守规定，无社会危害性；综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2016年至2017年，被告人田铠铭伙同许国庆（已判决）、刘志成、张良、邱继阳等人在北京市大兴区旧宫镇等地，先后以北京金合丰投资管理有限公司、北京复石投资管理有限公司的名义，以投资垃圾五化处理项目等为名，承诺在一定期限内给付高额回报，通过发放宣传材料、组织活动、讲课等方式面向不特定的公众公开宣传，非法吸收公众资金。被告人田铠铭自2016年9月参与经营管理北京金合丰投资管理有限公司、北京复石投资管理有限公司。期间，上述公司向100余名投资人非法吸收公众资金人民币3000余万元，大部分投资款均已损失。被告人刘志成、张良、邱继阳先后入职并任业务员。其中，被告人刘志成任职期间非法吸收华××等10名投资人资金共计人民币200余万元，大部分投资款均已损失；被告人张良任职期间非法吸收周××等6名投资人资金共计人民币200余万元，大部分投资款均已损失；被告人邱继阳任职期间非法吸收郭××等5名投资人资金共计人民币90余万元，造成损失人民币1万余元。被告人刘志成于2019年11月12日被电话传唤到案，到案后如实供述了主要犯罪事实；被告人张良于2019年11月12日被抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实；被告人田铠铭于2019年11月14日被电话传唤到案，到案后如实供述了主要犯罪事实；被告人邱继阳于2019年12月14日被查获，到案后如实供述了主要犯罪事实。自被告人田铠铭、刘志成、张良处各查扣手机一部。另查明，案发后，被告人刘志成的家属代其退赔违法所得人民币1万元、被告人邱继阳的家属代其退赔违法所得人民币23万元，均扣押在公安机关。上述事实，有下列证据证实：1.投某的证言证明：我通过小区里的一个老师了解到北京金合丰投资管理有限公司，在北京市大兴区旧宫镇×××店面签订的协议，购买的是五化垃圾处理项目。一共买过4次，通过POS机刷卡支付，中国建设银行卡，卡号是×××，户名周××。2016年4月份，投资金额为12万人民币，期限为1年期，每月返息3000元，业务员是邱继阳；2016年6月份，投资金额为12万人民币，期限为1年期，每月返息2400元，业务员是邱继阳；2017年4月21日，投资金额为15万元人民币，购买的一年期，业务员是张良；2017年6月24日，投资金额为15万人民币，也是1年期，业务员是张良。投资总额30万元人民币，我前两次的业务员邱继阳，后来邱继阳调走，由张良接手，前两次购买合同到期后，我又在原来的本金上每期加了3万元人民币，就是15万，买了两次。收到过返利金额在7万元左右。参加过公司的推介活动，主要就是宣传他们公司的产品，说什么进展情况和大好前景，还有表演，还管饭、砸金蛋什么的。我之后联系过张良，但是他不接电话，给我发了短信说稍后回复，结果也没有联系我，之后就再也打不通了。2.投某提供的投资协议、收据、担保函、POS签购单、银行流水等材料证明：2017年4月21日签订，甲方北京金合丰投资管理有限公司，乙方周××，项目垃圾五化处理项目投资基金，投资本金15万元，封闭期12个月，投资期限：自2017年4月21日起至2018年4月20日止，年化收益率24%，按月返还利息，月利息为2%，每月20日返息3000元。×××保机械有限公司、×××美境环保装备有限公司、×××循环经济有限公司开立担保函。2017年6月24日签订，甲方北京复石投资管理有限公司，乙方周××，项目垃圾五化处理项目投资基金，投资本金15万元，封闭期12个月，投资期限：自2017年6月24日起至2018年6月23日止，年化收益率24%，按月返还利息，月利息为2%，每月23日返息3000元。山×××环保机械有限公司、内×××境环保装备有限公司、×××循环经济有限公司开立担保函。周××付款及收到利息情况。3.投资人刘××的证言证明：2016年六七月份左右，我在北京市大兴区旧宫镇万源路遛弯的时候遇到了北京金合丰投资管理有限公司的业务员在发传单，业务员称公司的投资项目是国家扶持并有国家的补贴，我只是垫付，国家会给我发放收益等。业务员还让我去公司看看。七月中旬，我到北京金合丰投资管理有限公司位于北京市大兴区旧宫镇×××写字楼底商办公地点，看到公司营业执照以及组织机构代码证等手续就相信了。2016年9月26日我让北京金合丰投资管理有限公司的经理白甜甜（音，30多岁）和业务员刘志成（音，30岁，内蒙古人）来我家，他们使用我的银行卡通过他们的POS机刷了35万元，他们给我开了收条和一张担保函。2017年1月19日我又在家通过他们的POS机刷了31万元（业务员刘志成跟我说可以给我返点，只需让我刷30.2万元，刘志成给我做成31万元的投资协议，于是我就刷了30.2万元），到了3月8日又刷了11万元。北京金合丰投资管理有限公司的法人是许国庆（原公司法人），现在是田铠铭（男，40多岁，山东人），办公地点的经理叫白甜甜（音，30多岁），业务员刘志成（音，30岁，内蒙人）。我是在2016年六七月份在万源路遛弯认识的刘志成。2016年9月26日刘志成让我到北京金合丰投资管理有限公司办公地点，业务员和经理给我介绍他们公司是在内蒙古建立国家扶持的垃圾站，让我把钱投资到公司建立垃圾站属于垫付，到了投资期限后国家会给我投资金额及期限的比例返我收益（半年的收益为18%，一年的期限收益为24%）。他们承诺每个月都会返我收益（将收益返还到我投资的银行卡内）。我实际收到了10万余元钱收益。4.投资人刘××提供的投资协议、收据、担保函、银行流水等材料证明：2017年3月9日签订，甲方北京金合丰投资管理有限公司，乙方刘××，项目垃圾五化处理项目投资基金，投资本金11万元，封闭期6个月，投资期限：自2017年3月9日起至2017年9月8日止，年化收益率18%，按月返还利息，月利息为1.5%，每月8日返息1650元。××环保机械有限公司、××环保装备有限公司、××循环经济有限公司开立担保函。2017年1月19日签订，甲方北京金合丰投资管理有限公司，乙方刘××，项目垃圾五化处理项目投资基金，投资本金31万元，封闭期6个月，投资期限：自2017年1月19日起至2017年7月18日止，年化收益率18%，按月返还利息，月利息为1.5%，每月18日返息4650元。××环保机械有限公司、××环保装备有限公司、××循环经济有限公司开立担保函。2016年9月26日签订，甲方北京金合丰投资管理有限公司，乙方刘××，项目垃圾五化处理项目投资基金，投资本金35万元，封闭期12个月，投资期限：自2016年9月26日起至2017年9月25日止，年化收益率24%，按月返还利息，月利息为2%，每月25日返息7000元。××环保机械有限公司、××环保装备有限公司、××循环经济有限公司开立担保函。刘××付款及收到利息情况。5.投资人华××、王××、郭××等人（包括周××、刘××）的证言、投资协议、收据、担保函、POS签购单、银行流水、辨认笔录、司法鉴定意见书、工作记录等证据证明：2016年9月24日至2017年8月，田铠铭在经营管理北京金合丰投资管理有限公司、北京复石投资管理有限公司期间，公司向100余名投资人非法吸收公众资金人民币3800余万元，造成损失人民币3300余万元；刘志成任职期间非法吸收华××等10名投资人资金人民币280余万元，造成损失人民币250余万元；张良任职期间非法吸收周××等6名投资人资金人民币200余万元，造成损失人民币180余万元；邱继阳任职期间非法吸收郭××等5名投资人资金人民币90余万元，造成损失人民币1万余元。6.被告人田铠铭的供述证明：北京金合丰投资管理有限公司的法人是于某某，该公司就是向社会不特定人员吸收存款，复石公司法人是于某某，于某某是于某1的儿子，于某1和我是朋友关系。2016年9月，于某1跟我说让我来北京帮他管理北京金合丰投资管理有限公司。到了这个公司我了解到，金合丰公司以前的法人是于某某，管理者是邓某某和许国庆，因为许国庆和邓××二人出现了矛盾，所以该公司瘫痪了，于某1让我出面跟许国庆谈一谈，让我问问许国庆是要钱还是要公司股份，我跟许国庆沟通完毕后，许国庆选择要钱，将这些股份就转给了我，我持百分之三十的股份。我负责财务这一块的工作，基本上每天的工作就是在财务凭证上签字等等，业务员有汪某、邱继阳、刘某某，其他业务员名字我记不起来了，业务员大概有二十多个人，这些业务员就是负责出去拉拢客人，通过发传单等方式向社会不特定人群宣传，一般都选择拉一些老头、老太太，让他们投资，项目名称是垃圾处理项目，答应的投资者月息百分之三，年息百分之三十六，投资金额5万元起步。如果项目成功了，通过做设备的钱可以给投资人本金和利息，实际上给投资人返息是用新投资人投来的本金还老投资人利息。2017年1月1日，邓××不干了，于某1让我自2017年1月1日开始在北京负责，在我负责这家公司期间，我跟许国庆对接，业务员们还是向社会不特定人群宣传，让他们投资××环保装备有限公司、××循环经济有限公司的垃圾处理项目，这时候月息降到了百分之二，年息为百分之二十四，2017年6月，业务员的提成无法支付了，业务员开始向我要提成费用，我跟许国庆因为此事吵了一架，之后许国庆就离开了公司。2017年8月3日后，投资者的月息不再返了，因为公司的钱已经快没了。随后我将公司租的房子等等东西都退掉了。2018年过了春节，公司已人去楼空。2019年11月12日我接到民警电话，让我来京配合工作，我就于2019年11月14日11时许，自行到黄村镇派出所配合工作。2016年9月至2017年1月，我在该公司任副总经理；2017年1月至2017年8月3日，我在该公司任总经理，负责全面工作，8月3日以后，该公司就已经解体了。我在金合丰任职期间，金合丰公司和复石公司是并行的，复石公司里的业务员归邓××管理，推荐的项目是一样的，后来于某某说金合丰公司不让再使用了，我们转变为用复石公司的名义。北京金合丰投资管理有限公司，以前该公司的法人是于某某，管理者就是于某某；公司管理者是于某1、邓××和许国庆，这时候实际该公司非法吸收的钱都在许国庆手里，2016年9月后，吸来的钱转到了于某某卡里。2016年10月份，邓××启用复石公司，复石公司吸来的钱到我的卡里。金合丰公司吸收了4000万元左右，复石公司吸收了2000余万元。这些钱用于房租、业务员工资、提成、投资者的部分本金和利息、去外国外地干活消费等费用。我一月工资1.8万元，一开始和于某1定的是按照总投资额的百分之二给我提成，但是提成一次也没有给过我，获利四五十万元。我的银行卡户名是田云霞，她是我的姐姐，她不知道我吸钱的事情，这张卡只是我在使用，卡号记不清楚了，招商银行储蓄卡，开户行在桓台县。7.被告人刘志成的供述证明：北京金合丰投资管理有限公司是一个金融融资类公司，推出山东和内蒙古的垃圾五化处理的理财产品，通过发传单公开方式宣传，利用高息（18%）吸引投资人，公司声称垃圾五化处理项目是由政府支持的，由政府发放补贴的钱，垃圾处理循环利用再生产，再进行售卖盈利。公司总部在北京市丰台区诺德中心写字楼，门店有恒信天太写字楼底商，其他分店不知道。法人代表是田凯铭，董事长是于某1，实际经营人是田铠铭，我知道的门店的负责人是白甜甜和汪某，我所知道的业务员有我、张良、马某某、崔某某、库某某、徐某某，其他的记不住了。2017年金合丰公司改名成为复石公司，法人是田凯铭，但是我们具体的工作内容是不变的，具体变动原因我不知道。我刚去公司的时候，公司实际负责人是许国庆，后来负责人改成的田凯铭，具体改的时间我不清楚，是后来田凯铭跟公司的人声称，公司的一切事由田凯铭负责，变动的原因我不清楚。我是2016年3月通过街面招聘广告进入金合丰工作，2017年6月离职。工作是白甜甜（音）和汪某安排的，就是发传单，向不特定的人群介绍垃圾处理的理财产品，客户感兴趣的话就带着客户到门店，由白甜甜和汪某负责签合同和收钱的后续工作，钱进入田铠铭的账户，因为田铠铭称他自己的账户就是公司账户，年利率是投资额的18%，返利由公司发到投资人的卡里。客户续投有时通过业务员，由经理接待客户交钱续投，但大部分客户是直接到门店找白甜甜和汪某续投，重新签订合同并交钱。我的第一个客户是徐某某，投资的是垃圾五化处理项目，投资金额是30万元左右，具体记不清了；第二个客户是梅某某，投资的是垃圾五化处理项目，投资金额是7万元：第三个客户是马某某，投资的是垃圾五化处理项目，投资金额是37万元；第四个客户是胡某某，投资的是垃圾五化处理项目，投资金额是66万元，第五个客户是刘××，投资的是垃圾五化处理项目，投资金额是42万元左右，第六个客户是柴之加，投资的是垃圾五化处理项目，投资金额为5万元，其他记不得了。我的基本工资是3000多，提成是投资额的2%，提成是由白甜甜和汪某统计并发放的，一般都是给现金。我本人因为这事情挣了7万元多元。8.被告人张良的供述证明：北京金合丰投资管理有限公司法人于某1，股东有于某某、田铠铭，实际经营人田铠铭，分部负责人汪某、白甜甜，业务员有我、刘某某、库某某、刘志成、刘某、马某某。公司以山东和内蒙五化垃圾处理为名，通过发传单和做活动的方式宣传，以高额利息吸引投资人投资。我是通过电线杆子上的人事招聘于2017年3月份开始在北京市大兴区旧宫镇某某门店工作，工作内容是在大街上向不特定的人员发传单，向他们介绍五化垃圾处理项目是一个短期理财产品，保本保息.传单的内容是公司的简介、公司五化垃圾处理设备的照片、垃圾处理的方式及循环利用产出的产品、还有公司的一些规划、介绍五化垃圾处理短期理财产产品，保本保息，周期为三个月、六个月、十二个月不等，5万元人民币起投。发传单是由汪某、白甜甜安排的，凌晨起来去门店拿传单，去大街上发传单，如果有人对五化垃圾处理产品有兴趣，就去门店里继续了解，到了店由经理接待，如果有客户要投资，由汪某和白甜甜和客户签合同，刷POS机，客户投资的钱进公司的账户了。如果有客户投资签合同了，经理会告诉业务员客户已经签单了，后续客户继续了解理财产品的话，有的会给业务员打电话了解，有的客户会直接到门店找经理了解情况。五化垃圾产品起投是5万元人民币，年息是18%到24%，半年是18%，一年是24%。客户续投会给业各员打电话，然后我告诉经理一声，等客户到门店了就去经理的办公司签合同、交钱就可以了。我有5个客户，第一个客户是宋某某，投资的是五化垃圾处理项目，投资金额我记得是35万元人民币，后来听我经理说这个客户续投了，具体续投了多少我不清楚；第二个客户是姓韩的女客户，投资的是五化垃圾项目，投资金额是7、8万元左右；第三个客户是张某某，投资的是五化垃圾处理项目，投资金额我不清楚，因为之前接待他的是其他的业务员，后来这个业务员不干了，这个客户分给我了；第四个客户是郭××，投资的是五化垃圾处理项目，这个客户也是分给我的，投资金额我不清楚，之前的业务员投资的；第五个客户是杨某某，投资的是五化垃圾处理项目投资金额是5万元。分给我的客户我负责接待，客户有什么后续情况由我负责。我基本工资是3000元，提成是按照投资金额的2%，由汪某和白甜甜统计和发放，基本工资发放的方式是现金和微信转账，提成是发现金。我在金合丰公司的总收入一共是23000元。9.被告人邱继阳的供述证明：我是2016年2月入职，2017年4月离职。金合丰公司法人以前是于某某，后变更为田铠铭。我在公司一开始工作的时候，公司有个副总经理姓邓，2016年7、8月份以后，我就再也没有听说过姓邓的副总了，总监是许国庆，门店经理是马某，组长有白甜甜、刘某某，我也算是组长，我一开始是业务员，2016年9、10月份的时候，公司招聘了很多新业务员，然后马某安排我带新人，从那以后我每月的底薪从2000元涨到了2500元，也就是从那以后我算是组长。公司的业务员有库某某、张良，其他人我暂时想不起来了。大兴旧宫那个门店有两组业务员，组长分别是白甜甜和刘某某。我和张良几乎同时进入的公司，但是张良性格上有点偏激，然后我就算带着张良一起干，所以当时我跟民警说张良是我的组员。实际上我主要带带新人。我一开始跟民警说的违法所得是大概在23万元左右，后来在看守所里仔细算了一下，大概在17万元左右。我退赔了两次，一次是退赔了15万元，第二次退赔了8万元。胡某某和张某某投资31万，苏某某投资5至7万元，郭××投资50万，褚庆柱10万，王某某投资两次，20多万。我离职后，张某某、胡某某、苏某某、郭××分给了张良，褚某某就在我这投资了一笔，王某某分给了马某。2017年3月份张某某和胡某某投资了51万元，接待的业务员是张良，2017年3月我虽然没有从公司离职但手里的工作已经交接，这两个客户已经分给张良了，是张良联系的他们续投。10.公安机关出具的搜查笔录、扣押笔录、扣押清单证明：被告人田铠铭的VIVO手机一部、被告人刘志成的honor手机一部、被告人张良的苹果7PLUS手机一部被公安机关予以扣押。11.扣押清单及存款凭证证明：被告人刘志成的家属代其退赔人民币1万元、被告人邱继阳的家属代其退赔人民币23万元，均扣押在公安机关。12.公司营业执照证明：北京金合丰投资管理有限公司和北京复石投资管理有限公司的情况。13.北京市大兴区人民法院刑事判决书证明：许国庆任职北京金合丰投资管理有限公司期间非法吸收公众存款被刑事处罚的情况。14.山东省淄博市张店区人民法院刑事判决书证明：被告人田某某曾犯交通肇事罪于2007年3月30日被判处有期徒刑三年，缓刑四年。15.固安县公安局行政处罚决定书证明：被告人邱继阳曾因殴打他人于2018年1月26日被行政拘留十五日，罚款一千元。16.公安机关出具的到案经过证明：被告人田铠铭2019年11月14日经民警电话传唤到案；民警电话联系刘志成约定地点，被告人刘志成于2019年11月12日如约自行到丰台区马家堡东路某楼下广场，民警核实其身份后将其传唤；被告人张良于2019年11月12日在河北固安某餐厅抓获；被告人邱继阳于2019年12月14日在大兴榆垡镇十里铺公安检查站被查获。17.公安机关出具的身份信息证明：被告人田铠铭、刘志成、张良、邱继阳的身份情况。以上证据，经庭审举证、质证，言词证据相互印证部分及其他证据，本院予以确认。另，被告人刘志成的辩护人出示了刘志成的家庭贫困证明等材料，其父母系被扶贫人员，拟证明其家庭贫困等情况。经当庭质证，该证据与本案认定的事实无关，本院不予确认。本院认为，被告人田铠铭、刘志成、张良、邱继阳违反国家金融管理法律规定，非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人田铠铭、刘志成、张良系数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人田铠铭、刘志成、张良、邱继阳犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人田铠铭系自首，认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人刘志成系从犯、自首、部分退赃、认罪认罚，依法予以减轻处罚；被告人张良系从犯、到案后如实供述、认罪认罚，依法予以减轻处罚；被告人邱继阳系从犯、到案后如实供述、退赔违法所得、认罪认罚，依法予以从轻处罚。经查，被告人田铠铭自2016年9月起对北京金合丰投资管理有限公司、北京复石投资管理有限公司进行经营管理，利用其亲属、公司等银行账户非法吸收公众资金并进行返息，对犯罪活动起着组织和领导作用，数额巨大，且绝大部分损失，投资人均为高龄人员，社会危害性大，故被告人田铠铭的辩护人关于其主观恶性小，建议对其减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘志成任公司业务员期间非法吸收公众存款280余万元，数额巨大，且绝大部分损失，不宜判处缓刑，故其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。根据投资人的证言等证据证实，周××2016年两笔投资（24万元）的业务员是邱继阳，2017年两笔到期续投（30万元）的业务员系张良，故被告人张良对于投某的吸存数额为30万元。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额以行为人所吸收的资金全额计算，收回本金获得回报后的重复投资的数额不予扣除，故被告人张良任职期间本人接受的投资人复投的数额应当认定在其参与非法吸收公众资金的数额内；经查，被告人张良任公司业务员期间非法吸收公众存款达200余万元，数额巨大，故其辩护人关于其犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。被告人田铠铭、刘志成、张良、邱继阳的辩护人的其他辩护意见，本院酌予采纳。据此，根据被告人田铠铭、刘志成、张良、邱继阳的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下：一、被告人田铠铭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2024年5月13日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人刘志成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2021年3月11日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。三、被告人张良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2021年3月11日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。四、被告人邱继阳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）五、责令被告人田铠铭退赔相关投资人的经济损失；责令被告人刘志成、张良退赔违法所得，按比例发还相关投资人。六、扣押在公安机关的被告人邱继阳的违法所得人民币二十三万元，按比例发还相关投资人；扣押在公安机关的被告人刘志成的违法所得人民币一万元、honor手机一部，并入被告人刘志成的责令退赔项执行；扣押在公安机关的被告人田铠铭的VIVO手机一部，并入被告人田铠铭的责令退赔项执行；扣押在公安机关的被告人张良的苹果7PLUS手机一部，并入被告人张良的责令退赔项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  童 赟人民陪审员  田颖丽人民陪审员  李小敏二〇二一年二月八日法官 助理  周 红书 记 员  孙明利