河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1402刑初53号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人袁建强，男，1995年10月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：河南省商丘市睢阳区，现住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月6日被商丘市公安局建设分局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。辩护人周慧峰，商丘市梁园区法律援助中心律师。被告人张聚林，男，1986年10月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：河南省商丘市，现住商丘市。因犯抢劫罪、盗窃罪，于2007年12月27日被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币4000元；于2014年5月9日刑满释放。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月25日被商丘市公安局建设分局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。指定辩护人李兵，商丘市梁园区法律援助中心律师。被告人翟长坤，男，1990年3月22日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省延津县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月7日被商丘市公安局建设分局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。指定辩护人马国辉，商丘市梁园区法律援助中心律师。被告人刘建行，男，1990年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省延津县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月7日被商丘市公安局建设分局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。指定辩护人董江山，商丘市梁园区法律援助中心律师。被告人朱纪玉，男，1993年9月19日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省延津县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月7日被商丘市公安局建设分局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。指定辩护人任秋霞，商丘市梁园区法律援助中心律师。被告人焦建文，男，1979年9月19日出生，汉族，文盲，无业，住河南省鹤壁市淇滨区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月10日被商丘市公安局建设分局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。指定辩护人靳勤，商丘市梁园区法律援助中心律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉[2020]528号起诉书指控被告人袁建强、张聚林、翟长坤、刘建行、朱纪玉、焦建文犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员徐亚萍出庭支持公诉，被告人袁建强、张聚林、翟长坤、刘建行、朱纪玉、焦建文及其辩护人周慧峰、李兵、马国辉、董江山、任秋霞、靳勤到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：1、2019年至2020年5月份，被告人袁建强用自己的身份信息注册了商丘庆兴网络有限公司、商丘吉亚食品有限公司，并办理了两套银行对公账户，袁建强将两个公司的营业执照正副本、公司行政章、财务印章、法人印章、对公银行账户、U盾章、单位结算卡出售给他人。被告人袁建强又先后收购了被告人张聚林、王凯、杨硕、刘建行、朱纪玉、翟长坤、焦建文、王金普等人成套的公司营业执照及配套银行对公账户等20多套出售给他人，获利人民币3万元，其中商丘吉亚食品有限公司的账户被用于电信诈骗转账150余万元。2、2020年3月至5月份，被告人张聚林伙同王凯（在逃），在商丘注册了商丘东奥食品有限公司、商丘文泽服饰有限公司、商丘市梁园区聚林服装店、商丘云开服饰有限公司、商丘靓女食品有限公司、商丘市梁园区凯森五金门市部共6家公司和个体，并办理6套银行对公账户，后出售给被告人袁建强，被告人袁建强除了负责张聚林、王凯的住宿日常开支外，又给了二人民币6000元，张聚林和王凯各分得人民币3000元，其中商丘云开服饰有限公司的银行对公账户被用于电信诈骗转账150余万元。被告人张聚林还伙同王凯帮助袁建强收购他人成套对公账户，张聚林共获利人民币1万余元。3、被告人刘建行、朱纪玉、翟长坤三人，经一贷款中介介绍，结伙到商丘市找被告人袁建强，并在商丘市交叉注册了民权县佳坤食品销售有限公司、商丘市睢阳区紫萝服装店、商丘市梁园区领泰五金经营部、商丘莱汀物业管理有限公司、商丘雅藤服饰有限公司、民权县延行服饰有限公司、民权县纪玉服饰销售有限公司、商丘市睢阳区商芸五金店、民权县麦香广告服务部共9家公司和个体，并同时办理了8套银行对公账户一并出售给了被告人袁建强，后被告人袁建强高价出售给他人。被告人袁建强除负责三人的食宿外，又给了被告人刘建行、朱纪玉、翟长坤三人收购费人民币9000元，每人获利人民币3000元。4、2020年3月份，被告人焦建文和王金普（在逃）到商丘市找被告人袁建强，二人办理了商丘祥普服饰有限公司、商丘简甄服饰有限公司、商丘温嘉食品有限公司、商丘市睢阳区开海五金门市部、商丘市睢阳区普森服饰店、商丘市梁园区里五服饰店共6家公司的营业执照，并同时办理6套银行对公账户一并出售给了被告人袁建强，后袁建强出售给他人。被告人袁建强除负责二人的食宿外，另支付焦建文和王金普人民币2000元，二人各获利人民币1000元。公诉机关向法庭提供了被告人供述和辩解、证人证言、有关书证等相关证据。认为六名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪。请求依法判处。六名被告人对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议。被告人袁建强的辩护人意见，被告人袁建强具有立功情节，并自愿认罪认罚，可以对其从轻判处有期徒刑一年以下刑期。被告人张聚林的辩护人意见，被告人张聚林系自首，自愿认罪认罚，可以从其从轻处罚。被告人翟长坤、刘建行、朱纪玉、焦建文的辩护人意见，均认为翟长坤、刘建行、朱纪玉、焦建文系坦白，认罪认罚，可以对其从轻处罚。经审理查明：2019年至2020年5月份，被告人袁建强用自己的身份信息注册了商丘庆兴网络有限公司、商丘吉亚食品有限公司，并办理了两套银行对公账户，袁建强将两个公司的营业执照正副本、公司行政章、财务印章、法人印章、对公银行账户、U盾章、单位结算卡出售给他人。被告人袁建强又先后收购了被告人张聚林、王凯、杨硕、刘建行、朱纪玉、翟长坤、焦建文、王金普等人成套的公司营业执照及配套银行对公账户等20多套出售给他人，获利人民币30000元，其中商丘吉亚食品有限公司的账户被用于电信诈骗转账150余万元。1、2020年3月至5月份，被告人张聚林伙同王凯（在逃），在商丘注册了商丘东奥食品有限公司、商丘文泽服饰有限公司、商丘市梁园区聚林服装店、商丘云开服饰有限公司、商丘靓女食品有限公司、商丘市梁园区凯森五金门市部共6家公司和个体，并办理6套银行对公账户一并出售给被告人袁建强，后被袁建强出售给他人。被告人袁建强除了负责张聚林、王凯的住宿日常开支外，又给了二人民币6000元，张聚林和王凯各分得人民币3000元。被告人张聚林还伙同王凯帮助袁建强收购他人成套对公账户，张聚林共获利人民币10500元。2、被告人刘建行、朱纪玉、翟长坤三人，经一贷款中介介绍，结伙到商丘市找被告人袁建强，并在商丘市交叉注册了民权县佳坤食品销售有限公司、商丘市睢阳区紫萝服装店、商丘市梁园区领泰五金经营部、商丘莱汀物业管理有限公司、商丘雅藤服饰有限公司、民权县延行服饰有限公司、民权县纪玉服饰销售有限公司、商丘市睢阳区商芸五金店、民权县麦香广告服务部共9家公司和个体，并同时办理了8套银行对公账户一并出售给了被告人袁建强，后被袁建强出售给他人。被告人袁建强除负责三人的食宿外，又给了被告人刘建行、朱纪玉、翟长坤三人收购费人民币9000元，每人获利人民币3000元。3、2020年3月份，被告人焦建文和王金普（在逃）到商丘市找被告人袁建强，二人办理了商丘祥普服饰有限公司、商丘简甄服饰有限公司、商丘温嘉食品有限公司、商丘市睢阳区开海五金门市部、商丘市睢阳区普森服饰店、商丘市梁园区里五服饰店共6家公司的营业执照，并同时办理6套银行对公账户一并出售给了被告人袁建强，后被袁建强出售给他人。被告人袁建强除负责二人的食宿外，另支付焦建文和王金普人民币2000元，二人各获利人民币1000元。综上，被告人袁建强获利人民币30000元、被告人张聚林获利人民币10500元、被告人翟长坤获利人民币3000元、被告人刘建行获利人民币3000元、被告人朱纪玉获利人民币3000元、被告人焦建文获利人民币1000元。上述事实，六名被告人在开庭审理过程中无异议，并有证人王某、李某的证言，户籍证明、抓获经过，无犯罪前科证明、刑事判决书、释放证明、立功情况说明、微信聊天记录、转账记录、企业注册信息，银行对公账户信息，银行流水信息等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人袁建强分别伙同被告人张聚林、翟长坤、刘建行、朱纪玉、焦建文等人买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人袁建强在案发后积极提供线索并协助公安机关抓获同案的其他被告人，系立功，可以对其从轻处罚。六名被告人在归案后均能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，系坦白，可以对六名被告人从轻处罚。关于被告人袁建强的辩护人提出袁建强系立功、坦白、自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见与庭审查明一致，本院予以采纳。被告人张聚林的辩护人提出张聚林系自首的辩护意见，经查，被告人张聚林是公安机关在掌握其犯罪事实后，以查犯罪人员为名通知其到公安机关，其不能认定为自首，故此辩护意见，本院不予采纳；但自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见与庭审查明事实一致，本院予以采纳。关于被告人翟长坤、刘建行、朱纪玉、焦建文的辩护人提出四名被告人系坦白，可以从轻处罚的辩护意见与庭审查明事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人袁建强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。被告人张聚林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。被告人翟长坤犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。被告人刘建行犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。被告人朱纪玉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。被告人焦建文犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人袁建强的刑期即自2020年7月6日起至2021年10月5日止；被告人张聚林的刑期即自2020年6月25日起至2021年3月24日止；被告人翟长坤的刑期即自2020年7月7日起至2021年3月6日止；被告人刘建行的刑期即自2020年7月7日起至2021年3月6日止；被告人朱纪玉的刑期即自2020年7月7日起至2021年3月6日止；被告人焦建文的刑期即自2020年9月10日起至2021年4月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人袁建强违法所得人民币30000元、被告人张聚林违法所得人民币10500元、被告人翟长坤违法所得人民币3000元、被告人刘建行违法所得人民币3000元、被告人朱纪玉违法所得人民币3000元、被告人焦建文违法所得人民币1000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  申道强审判员  李方萍审判员  周献忠二〇二一年二月七日书记员  孔亚萍