安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1302刑初1006号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人刘小波，男，1980年1月2日出生于湖南省湘潭市，汉族，高中文化，农民，住湘潭市雨湖区。2013年11月28日因犯诈骗罪被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑五年，罚金人民币30000元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月5日被抓获，1月8日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人刘刚，安徽君光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2020）1000号起诉书指控被告人刘小波犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩出庭支持公诉，被告人刘小波及其辩护人刘刚到庭参加诉讼。期间公诉机关申请补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区桥人民检察院指控：2017年9月，被告人刘小波伙同赵岳（已判刑）、张总、七姐等人（另案处理）在湖南省长沙市开设网络直播间，建立微信群，以讲解股票知识为名，诱骗被害人孙某加入该群，之后，又以炒黄金能挣钱为名，安排人员冒充客户，诱骗被害人孙某通过非法的创利丰平台投资炒黄金，冒充老师指导被害人交易，从2017年10月25日至2018年1月5日，骗取被害人孙某人民币1468360.19元。 针对上述指控，公诉机关当庭提交了被害人陈述、被告人供述、相关书证等证据予以证实，认为被告人刘小波的行为构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人刘小波在有期徒刑十一年至十三年幅度内量刑，罚金人民币十万元。 被告人刘小波辩称其系打工人员，不构成诈骗罪。辩护人辩护意见是：公诉机关指控被告人刘小波犯诈骗罪的事实不清、证据不足。 经审理查明：2017年9月，张总、七姐、赵岳（已判刑）等人在湖南省长沙市开设网络直播间，建立微信群，以讲解股票知识为名，诱骗被害人孙某加入该群后，又以炒黄金能挣钱为名，安排人员冒充客户，诱骗被害人孙某通过非法的创利丰平台投资炒黄金，冒充老师指导被害人交易，从2017年10月25日至2018年1月5日，骗取被害人孙某人民币1468360.19元。被告人刘小波明知是诈骗而予以参与招聘人员等工作。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证明： 一、书证 （一）湖南省长沙市工商行政管理局查询单，证明湖南省长沙市工商行政管理局对湖南信息化综合管理系统电脑检索查询，数据库无名为创利丰金业有限公司和长沙砥楚文化传播有限公司的电子数据。 （二）银行转账记录及入金记录，证明被害人孙某投资到创利丰金业平台上的银行流水，涉及钱款共计人民币1658575元。2018年1月16日至24日分四笔取出190214.81元，共损失人民币1468360.19元。 （三）微信聊天记录，证明被害人孙某加入的创利丰金业群里的人员及群里如何购买及操作的内容。被告人赵岳在该群里。 （四）创利丰金业平台后台信息，证明创利丰金业平台投资情况及客户资料，其中包括被害人孙某的身份信息及开户银行信息等，其投资编号为101002144，被害人孙某投资情况。 二、辨认笔录，证明被告人赵岳辨认出刘小波、刘旭翔是与其一起实施诈骗的男子。 三、被害人孙某陈述，证明2017年9月份，她在网上看到有个解说股票的，她和对方（微信号×××、指赵岳）聊天，赵岳加她微信并把她拉进一个微信群，群里有几个老师一直在讲股票信息和操作，有的股票信息比较准，她没事就会打开看看。2017年10月份时候，群里有个老师（微信号×××）说现在股票市场不好让群里人去做黄金，这个老师还说已经联系好了找好平台给他们开户。这个老师把开户专员微信发在群里，让大家和开户专员联系，然后她加了开户专员微信×××,根据开户专员发的网址，她打开是创利丰金业官网的网站，她在该网站开立真实账户，填写自己的信息并把身份证发给开户专员审核，她发过身份证后，开户专员告诉她可以往账户里存钱了，开户专员发给她一个ｍｅｔａｔｒａｄｅｒ4的ａｐｐ和电脑操作程序，她被分到一个叫七姐（微信号×××）人这一组，群里有大概三十多人，对方让他们投资港伦敦金，港伦敦金是1000美元一手，一手手续费是50美元。开始时，对方在群里喊买涨或买跌，他们跟着买一直都是对的，大家一直在赚钱。到了11月份，她在创利丰平台投了一百多万，大概赚了一百多万，她觉得收益不错就把股票卖了把钱都投进这个平台。到了12月份，带她得那个老师让他们买跌，让他们重仓买进，因为之前这个老师喊得都是对的，她投了快一百万进去买跌，这次亏了几十万，这个老师在群里说这次喊错了，明天还有大行情并让大家在筹点钱明天能赚回来，到了第二天这个老师又喊错了，大家都亏了不少，后来几天老师都喊错了，她的钱都亏完了。老师又喊大家往里存钱，她看风险太大就又往账户里存了2万美元，按照老师喊的买又亏完了。到了2018年1月她感觉自己被骗了，她把平台中剩余的钱都转出来。她没有见过港伦敦金的现货实物，对方介绍创利丰金业这个平台正规，还有自己的官网。通过创利丰官网的金通道往账户里存钱的，她直接把她银行卡里的钱转进这个账户的，港伦敦金是1000美元一手，一手手续费是50美元。她不知道创利丰银行账户信息，她绑定的是平台的交易软件，然后用这个交易软件进行操作，开始赚了一百多万，后来都亏完了，还把自己一百多万本金也亏完了。 三、证人证言 （一）证人泮丽芬的证言，证明2017年10月底的时候，她朋友荣凤兰将她拉进炒黄金的创立丰平台，这个平台有个直播间，里面有一个叫“七姐”的在群里介绍说股票一直在跌不如炒黄金，推荐她炒“伦敦金”，然后推荐一个开户的给她一个网址，她提供身份信息和银行账户，并陆续往自己中国邮政储蓄银行账户62×××97里面存钱，每次都是15000元或者20000元的存，后来她觉得不对劲就不理了。前后她往这个平台里存了8万至10万元。 （二）证人马某的证言，证明大概是在2017年9月份，她接到一个陌生电话向她推荐免费股票，加她的是一个叫“七姐”的微信，还加了一个“开户经理”的微信，然后进了创立丰平台的直播间，这个叫七姐的和另外两个男讲师给她们讲股票。大约十天后，讲师推荐了一个叫“伦敦金”的期货，她听别人说过伦敦金风险大，当时七姐在讲伦敦金时，除了大量的炒股盈利账单，告诉只要有她们帮忙就稳赚不赔，然后用微信给她介绍一个开户经理，提供一个网址，还有创立丰平台，她用微信和开户经理联系开了户。自2017年11月份陆续往这个账户存入了几笔资金，过了大约四十天后，账户显示的是赚钱，自此之后，就一直赔，她又往里存了几笔款，进账后全赔了。合计人民币326950元。 四、同案犯赵岳的供证，称2017年9月份，他在网上看见一则招聘网络销售的信息且底薪挺高的，他到长沙在长沙万达Ｃ1楼506室一名张总给他们培训关于股票的知识。开始公司开了一个直播间讲解股票，到了10月份，他们直播间引进创利丰的平台，他开始拉人到创利丰上炒黄金，张总说他们带这些客户玩，客户每操作一手给他们30元钱手续费，他们带着客户在创利丰平台上操作，刚开始客户都赚到钱了，后来都亏完了，到今年过年，他们不做这个平台了。创利丰是个炒黄金的平台，说是和国际金价一样，后来他们知道平台利用点差赚钱，所有客户都亏钱。公司直播间是一个叫七姐（指张总）的老师在上面讲解股票，他们负责把人拉到微信群，张总用名为七姐的微信号在微信群里讲话，他在群里给张总当助理，不断把人拉到群里，张总在群里和客户讲课或私聊，张总告诉客户怎么操作，客户每操作一手是100美元的手续费，按当时人民币汇率近700元，然后张总一手给他们30元钱的手续费。当时老板让他们带着客户多操作，这样才能让客户亏手续费，他们才能拿到高工资，后来告诉搬到老挝时，他们每个业务员拿亏损客户的钱数的百分之五作为提成。他拉人用的微信号是×××，名字叫宁远，今年他改为常赢。张总使用微信号×××,微信名叫随心（七姐）。他从上班至2018年2月份，他赚了10万余元。他在创利丰平台时拉了三四个客户，今年换了平台拉了两三个客户。客户中有安徽的孙某，东北的周建景、深圳的吕彦均三人是创利丰平台的，换平台后他是小组长，下面组员拉的客户都算他的，具体客户名他记不住。开始他们找一个老师在直播间讲课，后面拉人的时候张总冒充这个老师，他冒充老师的助理，然后告诉客户可以赚钱，开始客户听张总的都赚钱，等客户投进去多了再让客户把钱亏完。去年他们做创利丰是有三十多人，今年3月份公司搬到老挝后，目前公司有刘总（指刘小波）微信号×××,刘小波是老板，还有他和刘旭翔。在长沙他们工资是发的现金，今年用微信发的，前几个月是个女的发的，这几个月是刘小波用微信给他们发的工资，客户刚开始是赚钱的后来都亏完了。他骗来的钱都被他平时吃穿玩花掉了。他的牌号为湘Ｆ×××××的车子是他2016年9月份贷款买的，现在贷款没有还完，这两年工资一部分用来还车子贷款了。开始公司告诉他带客户赚钱，后来他知道平台是骗人的，利用点差骗钱，而且不断让客户下重仓，最后让客户把钱亏完。他们平时用公司号发些在上海比较高档的地方照片，让客户觉得他们也是投资者，比较有实力。张总把公司业务员拉进群让业务员在群里说听了老师的课今天赚了多少多少的这样的话，再发一些在高档地方吃饭或玩的照片，显示听老师的话操作可以赚钱。孙某操作了3000多手，每手他提成25元，大概有7.5万多元。他知道创利丰是骗人后，刘小波承诺如果愿意干放假时间和过年时间都会发工资。公司张总给他们讲解股票知识，还告诉他们怎么和客户沟通，让客户相信他们，让他们在朋友圈发些高档照片显示他们有实力，让业务员在群里说今天听老师话赚钱之类的话。他基本工资3000元，客户每操作一手提成30元，实际给25元，后来变成他们拿客户亏损数的百分之五。他供述的刘总是他的老板，叫刘小波，主要负责他们的日常管理，还负责给他们发工资，他们日常拉客户进直播间听讲师讲课，都是由刘小波负责，民警让他辨认过刘小波。张总和刘小波两个人级别是一样的，原来两个是合伙人，后来集团又重新注册公司，张总负责另外公司。 五、被告人刘小波的供述，称长沙砥楚文化传播公司是2017年下半年杨超出资成立，2018年1月份左右解散的，注册法人是杨超找的一个人。杨超平时不在公司，公司有财务部、人事部、业务部，财务部是曾旭负责，人事部他负责，业务部是张俊（公司都称张总）负责，公司利用香港创立丰企业有限公司平台，发展客户在平台上炒黄金，他主要负责招收员工，管理公司的人员，以及在公司员工群里传达一下张总的安排，相当于公司的半个管理者，张总负责的业务部主要是用微信联系客户，让客户在平台上炒黄金。 是张总和杨超叫他去长沙砥楚文化传播公司的，那时候他没有工作，因为张总认识香港创立丰的人，就做该公司的代理，用平台开发客户炒黄金。当时公司有个直播间，有香港创立丰公司的女老师（七姐）在上面讲解股票投资类的知识，向客户推创立丰平台,业务员在把客户拉到一个建好的微信群,微信群里面除了客户一个人其余人都是公司的人在里面冒充客户,张总在微信群里面冒充创立丰公司的七姐讲解、指导客户在创立丰平台操作,微信群里面的公司的人就在里面说听了老师的指导赚了钱,从而诱导真正的客户在平台操作。创立丰公司按照客户操作的次数返钱,客户每操作一手公司给业务员提成，具体如何返钱、提成他不知道。公司就是靠收取客户操作的手续费来挣钱，客户操作的手数越多，公司盈利越多，客户操作的手数越多，亏损的概率越大。张总对员工进行股票、黄金Ｋ线，以及与客户方面培训。他当时在公司的微信号是：×××，昵称：弹指行天下。他每个月固定工资8000元。开始他和杨超说好按照公司的业绩给他发奖金，公司到年底就解散了，年底奖金杨超给了他5万元，他一共领取了7万多元。创立丰平台不合法，国内不允许。公司拉客户炒黄金是为了赚钱。 六、本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，证明2018年2月22日10:51:49接孙某报警案发。被告人刘小波于2020年1月5日在白云出入境边防检查站被公安机关抓获。 （二）违法犯罪前科查证情况工作记录、刑事判决书，证明被告人刘小波2013年11月28日因犯诈骗罪被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑五年，罚金人民币30000元。 （三）刑事判决书，证明同案犯赵岳被宿州市中级人民法院以诈骗罪判处有期徒刑五年，罚金人民币十万元。 本院认为：被告人刘小波伙同他人以非法占有为目的，通过非法平台以炒黄金为名，采取欺骗手段，骗取他人钱款共计人民币1468360.19元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘小波曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘小波在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法可予以减轻处罚。对被告人刘小波辩称其不构成犯罪及其辩护人提出的犯罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人刘小波供述证明其是明知公司拉客户炒黄金是骗客户的钱而参与，与同案犯赵岳的供述能够相互印证，故对其辩称及其辩护人辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下 一、被告人刘小波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月。罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2025年7月4日止。） 二、追缴被告人刘小波违法所得人民币七万元。 三、责令被告人刘小波与同案犯赵岳共同退赔被害人孙某经济损失人民币一百四十六万八千三百六十元一角九分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱惠敏 审 判 员  马东梅 人民陪审员  刘加亮 二〇二一年二月三日 书 记 员  王艳丽 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。