黑龙江省木兰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0127刑初90号公诉机关黑龙江省木兰县人民检察院。被告人李艳杰，女，汉族，1962年12月27日出生于吉林省桦甸县，初中文化，无业，户籍地黑龙江省五常市，住所地辽宁省沈阳市法库县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月26日被指定居所监视居住，同年8月28日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人宋印实，黑龙江义胜律师事务所律师。被告人庹友文，男，汉族，1959年4月28日出生于河北省廊坊市固安县，初中文化，无业，住河北省廊坊市固安县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月30日被指定居所监视居住，同年9月1日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于黑龙江省木兰县第一看守所。被告人李文珍，女，汉族，1966年7月8日出生于湖北省京安县，初中文化，无业，户籍地安徽省涡阳县，住所地河南省永城市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月26日被指定居所监视居住，同年8月28日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人范俊杰，黑龙江杰庆律师事务所律师。被告人梁军，女，汉族，1967年1月29日出生于辽宁省大石桥市，初中文化，辽宁省大石桥市公路管理段退休工人，户籍地辽宁省营口市大石桥市，住所地辽宁省海城市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月26日被指定居所监视居住，同年8月28日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人王秋菊，黑龙江义胜律师事务所律师。被告人高杰，女，汉族，1956年11月28日出生于辽宁省阜新市海州区，高中文化，辽宁省阜新市糖酒公司退休工人，住辽宁省阜新市海州区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月26日被指定居所监视居住，同年8月28日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人张伟，辽宁乐成律师事务所律师。被告人刘丰涛，男，汉族，1976年6月21日出生于黑龙江省伊春市伊春区，高中文化，无业，户籍地黑龙江省伊春市伊美区，住所地黑龙江省伊春市乌翠区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月14日被被刑事拘留，同年9月21日被逮捕，现羁押于黑龙江省木兰县第一看守所。辩护人费弘霞，黑龙江省木兰县法律援助中心主任。黑龙江省木兰县人民检察院以黑木检一部刑诉（2020）85号起诉书指控被告人李艳杰、庹友文、李文珍、梁军、高杰、刘丰涛犯诈骗罪，于2020年12月17日向本院提起公诉，本院于同年12月21日立案，2020年11月17日，哈尔滨市中级人民法院以（2020）黑01刑辖269号指定管辖决定书指定本院审判。因受疫情影响，本院于2020年12月22日中止审理，2021年1月20日恢复审理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年1月29日公开开庭审理了本案。黑龙江省木兰县人民检察院指派检察员霍平出庭支持公诉，被告人李艳杰、被告人庹友文、被告人李文珍及其辩护人范俊杰、被告人梁军、被告人高杰及其辩护人张伟、被告人刘丰涛及其辩护人费弘霞到庭参加诉讼。被告人李艳杰辩护人宋印实、被告人梁军辩护人王秋菊因疫情原因未到庭，但已提交书面辩护意见。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月，万某（已起诉）因交通肇事后对被害人进行赔偿欠下外债，为偿还外债，其产生实施民族资产解冻诈骗骗取钱财的想法，其在网上查找关于民族资产解冻诈骗犯罪的相关资料，购买犯罪使用的手机卡和人员信息，在购买的人员信息中打电话联系上王某1（已起诉），在电话中对王某1谎称其为“李某2”，是一位一百多岁居住在台湾的老人，其有人民币5000多亿元，1927年放在了美国华旗银行，将此款取出来需要支付人民币4300000元的保管费，此款取出后人民币5000多亿元由王某1支配。取得王某1的信任后，万某又编造在国务院工作的“李某1”是帮助李某2解冻资产的工作人员，让王某1组织发展会员收取会费做为解冻其巨额资产支付保管费的启动资金，万某在网上购买三张银行卡，户名分别为袁某、覃月林、李治军，指使王某1收取会员会费后将资金打到这些银行卡内。此后，万某以“李某2”、“李某1”的身份经常给王某1打电话询问筹备保管费的进展情况。2019年10月初，王某1成立天龙基金会，编造并宣传天龙基金会项目是习主席及其夫人邀请李某2老人回国为中国贫困百姓扶贫的特批项目，此项目是中国梦之一，李某2老人的资金存放在美国华旗银行，需要准备人民币4300000元作为储存费和转换费将资金解冻，需要找到10万名会员入会为他们发放，王某1创建天龙基金会88+1项目和44+1项目，88+1项目内容为会员入会后收取人民币88+1元，待李某2资金解冻后会员会获得人民币1500000元和人民币300000元天龙基金会股权及人民币200000元的慈善资金，44+1项目内容为会员入会后收取人民币44+1元，入会后待李某2资金解冻后会员会获得人民币1000000元和人民币300000元天龙基金会股权及人民币200000元的慈善资金。王某1在手机上建立微信群，使用此虚假信息制作宣传语音课件在群内进行宣传，承诺入会后会获得高额回报，王某1建立微信群后不断发展下线建立微信群，并对下线承诺待资产解冻后会给予下线高额分红，利用下线的微信群再继续进行宣传扩大，各群内成员入会后又不断发展其他人进群入会，使得此组织不断发展壮大。自2016年开始至2019年1月，被告人李艳杰、被告人庹友文、被告人李文珍、被告人梁军、被告人高杰、被告人刘丰涛先后陆续开始参加民族资产解冻类项目，他们在自己参与民族资产解冻类项目没有成功兑现承诺的高额回报及所吸收会员没有成功兑现承诺的高额回报的情况下于2019年10月初陆续参加天龙基金会88+1项目、44+1项目，担任不同职务，对“李某2”及王某1等人的身份真伪未进行验证，未验证天龙基金会项目是否真实，积极参与项目运作，短时间内从众多的会员处收取大量资金，致使被害人宋某、鄂某、杨某等数万人受骗。王某1收取会员会费后向万某提供的覃月林、袁某、李治军帐号转帐，向覃月林帐户转帐人民币350000元，向袁某帐户转帐人民币600000元，向李治军帐户转帐人民币900000元，共计转帐人民币1850000元，王某1银行卡内人民币1576689.85元未转出。2019年10月初，李艳杰通过郭某（在逃）介绍加入天龙基金会44+1和88+1项目，是郭某的下线，职务为统计员，在郭某建立的微信群中负责录入、统计会员信息、收取会员会费、向王某1转帐会员费等工作，李艳杰从其收取的每名会员的会费中扣留人民币0.4元，作为微信转账提现费及辛苦费，将扣留后其余会费全部转帐给王某1。经审计：李艳杰收取会费共计人民币46964元。2019年10月初，庹友文加入天龙基金会44+1和88+1项目，是王某1的下线，职务是小组长，庹友文成立微信群并吸收会员入会，负责建立微信群发展、吸收会员等工作，其在微信群中转发王某1制作的天龙基金会44+1和88+1项目的语音课件，宣传项目、发展会员。庹友文让其下线闫生涛（在逃）、董某（在逃）在其建立的微信群内收取会费、统计会费情况，闫生涛、董某将收取的会费转帐给其，其再将会费转给王某1。庹友文按照王某1的规定从每名会员的会费中扣留人民币0.3元，作为转账提现费和辛苦费，其将扣留后的其余会费全部转帐给王某1。经审计：庹友文收取会费共计人民币41144.5元。2019年10月初，李文珍加入天龙基金会44+1和88+1项目，职务是小组长，负责在微信群中转发王某1制作的天龙基金会44+1和88+1项目的语音课件，管理会员、收取会费等工作。李文珍从其收取的每名会员的会费中扣留人民币0.5元，作为微信转账提现费及辛苦费，其将扣留后的其余会费全部转帐给王某1。经审计：李文珍收取会费共计人民币20443元。2019年10月初，梁军加入天龙基金会44+1和88+1项目，是安忠财（在逃）的下线，职务是统计员，协助安忠财在群内统计录入会员，收取会费。梁军从其收取的每名会员的会费中扣留人民币0.5元，作为微信转账提现费及辛苦费，其将扣留后的其余会费全部转帐给王某1。经审计：梁军收取会费共计人民币17799.5元。2019年10月初，高杰加入天龙基金会44+1和88+1项目，是王某1的下线，职务是统计员，协助王某1在群信群内统计会员信息，收取会费。高杰从其收取的每名会员的会费中扣留人民币0.4元，作为微信转账提现费及辛苦费，其将扣留后的其余会费全部转帐给王某1。经审计：高杰收取会费共计人民币9135元。2019年10月初，刘丰涛加入天龙基金会44+1和88+1项目，是高某（在逃）、王某2（已取保候审）的下线，职务是统计员，负责在微信群内统计会员信息、收取会费，刘丰涛从其收取的每名会员的会费中扣留人民币0.4元，作为微信转账提现费及辛苦费，其将扣留后的其余会费全部转帐给王某1。经审计：刘丰涛收取会费共计人民币8900元。经侦查，被告人刘丰涛于2020年8月14日被公安机关在黑龙江省伊春市综合市场旁的农业银行抓获。被告人高杰于2020年8月26日被公安机关在辽宁省阜新市海州区街心路14-4-403室抓获。被告人李艳杰于2020年8月25日被公安机关在辽宁省法库县大孤家子村抓获。被告人李文珍于2020年8月26日被公安机关在黑龙江省木兰县公安局抓获。被告人梁军于2020年8月26日被公安机关在辽宁省海城市毛祁镇唐王屯道口聚仙饭店抓获。被告人庹友文于2020年8月30日被公安机关在河北省固安县公安局柳泉镇派出所抓获。公诉机关认为，被告人李艳杰、庹友文、李文珍、梁军、高杰、刘丰涛在参与民族资产解冻类项目六个月以上，在没有成功兑现承诺的高额回报的情况下仍继续积极参与天龙基金会项目，在项目中充当重要职务，在微信群中对项目进行宣传、发展、吸收、管理会员、统计会员信息、收取会费，致使数万人受骗，李艳杰、庹友文、李文珍、梁军、高杰、刘丰涛诈骗数额较大，六名被告人的行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，六名被告人均系主犯，李艳杰诈骗数额较大，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元；庹友文诈骗数额较大，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年四个月，并处罚金18000元；李文珍诈骗数额较大，如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；梁军诈骗数额较大，如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年三个月，并处罚金9000元；高杰诈骗数额较大，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十个月，并处罚金4500元；刘丰涛诈骗数额较大如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元。公诉机关提交了书证案件来源、抓捕经过、银行流水、情况说明、户籍证明，被害人宋某、鄂某、杨某等人的陈述，被告人李艳杰、庹友文、李文珍、梁军、高杰、刘丰涛及同案人王某1、万某的供述和辩解，黑龙江岁发会计师事务所审计报告等证据证实。被告人李艳杰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。但李艳杰辩解自己也是受害者，希望可以从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：李艳杰虽已认罪认罚，但如果其对自己或他人被骗知情，辩护人认可公诉机关指控李艳杰成为诈骗罪共犯，否则应认定李艳杰无罪。如构成犯罪，具有以下从轻减轻处罚情节：1.李艳杰在共同犯罪中起作用较小，是次要的辅助实行行为，应当为从犯；2.李艳杰系初犯、偶犯、无前科劣迹，认罪态度好，主观恶性不大；3.建议对李艳杰适用缓刑。综上，建议对其适用缓刑。被告人庹友文对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。但庹友文辩解自己也是受害者，希望可以从轻处罚。被告人李文珍及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。其辩护人的辩护意见为：1.李文珍在本案中属于帮助犯行为应当属于从犯；2.李文珍参与时间短，涉案金额低，自己也是受害者，没有从中获利；3.李文珍构成投案自首情节；4.李文珍如实供述犯罪事实，认罪认罚；5.李文珍没有前科劣迹，系初犯、偶犯，悔罪表现好。综上，建议对其从轻、减轻处罚。被告人梁军及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。其辩护人的辩护意见为：1.梁军在本案共同犯罪中仅起到帮助、辅助作用，应认定为从犯；2.梁军犯罪所得极少，情节较轻，到案后如实供述，认罪认罚，认罪态度好，应对其从轻处罚；3.梁军没有前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性相对较低，应对其从轻处罚。被告人高杰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。其辩护人的辩护意见为：1.高杰到案后如实供述犯罪事实，依法可以减轻处罚；2.高杰签属了认罪认罚具结书，家属愿意帮她缴纳罚金；3.高杰本次犯罪是初犯、偶犯、从犯，其主观恶性小。综上，建议对其判处六个月有期徒刑并适用缓刑。被告人刘丰涛及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。其辩护人的辩护意见为：1.刘丰涛自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，当案认罪悔罪，在本次犯罪前没有违法犯罪记录，系初犯应当从轻减轻处罚；2.刘丰涛在本次犯罪中也是受害人之一，并且没有非法所得，涉案金额不是很大。综上希望对刘丰涛从轻减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李艳杰、庹友文、李文珍、梁军、高杰、刘丰涛均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本院对各辩护人关于应认定从犯的辩解及辩护意见予以采纳；因李文珍是在公安机关已经掌握案件事实，通过电话联系其本人到公安机关接受讯问的情况下到案，故对李文珍辩护人应认定其为自首的辩护意见不予采纳；对各被告人及辩护人关于其他从轻处罚方面的辩护意见予以采纳。本案系共同犯罪，六名被告人均不是诈骗行为的主要获利者，在犯罪过程中均是为获得高额回报等想法，方导致各被害人遭受损失，故均起到了辅助作用，均系从犯，对李艳杰、庹友文、李文珍、梁军、高杰、刘丰涛均可以减轻处罚，六名被告人在开庭审理过程中认罪态度及悔罪表现均好，均愿意接受处罚，亦均可以对六名被告人从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李艳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币7500元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2022年6月26日止；罚金自判决生效之日起十五日内经本院一次性缴纳，上缴国库）。二、被告人庹友文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2022年4月29日止；罚金自判决生效之日起十五日内经本院一次性缴纳，上缴国库）。三、被告人李文珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年7月26日止；罚金自判决生效之日起十五日内经本院一次性缴纳，上缴国库）。四、被告人梁军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4500元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年6月26日止；罚金自判决生效之日起十五日内经本院一次性缴纳，上缴国库）。五、被告人高杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2500元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年4月26日止；罚金已缴纳）。六、被告人刘丰涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2500元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2021年4月13日止；罚金自判决生效之日起十五日内经本院一次性缴纳，上缴国库）。九、没收各被告人作案用工具手机、银行卡等涉案物品，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 志人民陪审员  逄铁成人民陪审员  崔力涛二〇二一年二月二十二日书 记 员  李长柏本案相关法律规定：1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法做出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。