河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0103刑初67号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人孟宪军，男，1964年7月28日出生于河南杞县，汉族，小学文化程度，无业，住郑州市中原区.因涉嫌诈骗，于2020年8月29日被郑州市公安局火车站分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于同年9月30日经郑州市二七区人民检察院批准，同年10月1日由郑州市公安局火车站分局执行逮捕。指定辩护人叶俊民、李伟锋，河南舒展律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检一部刑诉〔2020〕2098号起诉书指控被告人孟宪军犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院检察员张剑、助理检察员朱凡出庭支持公诉，被害人张某2、被告人孟宪军及其辩护人叶俊民到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控：一、2019年7月，被告人孟宪军谎称能接到郑州市市政工程总公司的工程，并虚构其朋友沈某是郑州市市政工程总公司的王总介绍给被害人张某2认识骗取其信任，以能够承揽该公司的土工布工程需要交纳保证金为由，在本市二七区京广路与中原路交叉口骗取被害人张某250000元保证金。现赃款未追回。二、2016年6月，被告人孟宪军在本市管城回族区十八里河刘湾村租住被害人刘某的房子，使用假金条做抵押借款，多次骗取被害人刘某10900元，之后逃匿。现赃款未追回。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人孟宪军的供述，被害人张某2、刘某的陈述，证人沈某、九俊生、丁某、张某1的证言，公安机关受案及抓获经过、借条、金条照片、供货合同、收据、九月份土工布协议、证明、扣押清单、房产证照片及复印件、开户许可证、银行交易明细、微信聊天记录、被告人户籍信息、前科查询证明等书证，搜查笔录等证据。认为被告人孟宪军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人孟宪军对指控罪名，以及诈骗被害人刘某的事实无异议，但认为其诈骗被害人张某250000元，已退还20000元。其辩护人对公诉机关指控的第二起事实无异议，但认为：公诉机关指控的第一起事实中，被告人孟宪军可能构成合同诈骗罪，不应认定为诈骗罪，即使认定构成诈骗罪，诈骗数额也应为30000元；被告人如实供述自己的罪行。经审理查明：一、2019年7月，被告人孟宪军谎称能接到郑州市市政工程总公司的工程，并虚构其朋友沈某是郑州市市政工程总公司的王总介绍给被害人张某2认识骗取其信任，以能够承揽该公司的土工布工程需要交纳保证金为由，在本市二七区京广路与中原路交叉口骗取被害人张某250000元保证金。现赃款未追回。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1.被告人孟宪军在公安机关的供述，证明2019年5月份其认识了给其送煤气罐的张某2，其自称认识市政总公司的老一王总，能给其土工布的生意，提议张某2和他合伙做生意。后其提出这个工程需要5万元保证金，并于2019年7、8月份的一天，收了张某25万元现金。其给了张某2合同和收据。其让张某2签字的《供货合同》和《九月份土布协议》是其自己找的，上面盖印的“郑州市正岩建设集团有限公司合同专用章”是其通过路边小广告找人刻的，其不认识该公司的人。给张某2写的5万元收据也是其自己写的，上面“付金霞”的名字是其乱写的，张某2的名字错写成了“张金峰”，写该收据用的收据本也被公安机关在其住所搜查到了。公安机关在其住处搜查到的开户许可证、产权证是其租住的房子原有的。其让张某2签过合同后，让沈某充当上家“王总”，并当着张某2的面让“王总”把合同签早点，钱也快点拨，“王总”说可以。每次其让沈某配合之前都提前与沈某见面，告知与张某2见面后让沈某充当的角色。其与张某2见面后，再当面给沈某充当的“王总”打电话。还一次沈某带了一女性，其给张某2介绍是会计。其收的张某2的50000元保证金，后还给张某220000元，交房租用了12000元，其他的钱自己做生意用了。其当庭陈述称，其于2020年（记不清具体日期）给了张某220000元现金，是退还的5万元土工布保证金的部分。2.被害人张某2的陈述，证明其是送液化气的个体户，2018年送液化气时与孟宪军相识。孟宪军自称其女婿在市政总公司当经理，是市政总公司的三把手、四把手，公安部部长孟**是他叔叔。2019年7月份一天，孟宪军提议和其合伙向市政公司供应土工布，并称与市政总公司签合同需要保证金5万至50万元。孟宪军以市政公司有他家人，他不方面出面为由，让其出面和市政公司签合同，并称只需要5万元保证金即可，承诺利润由其二人平分，一年可分几百万，并自称经常和市政公司一把手王明海一起吃饭。后来孟宪军还带其和王总一起吃过饭。其同意后就于2019年7月24日通过户名为九够的建行账户取现，于28日给了孟宪军5万元现金，并于当日将收据和盖过“河南省郑州市市政总公司合同专用章”的合同给了其，合同显示日期是2019年8月30日，其朋友丁某和九俊生在场。孟宪军解释说上一个供货商合同到期时间是2019年8月30日，所以签订日期也是这个。其看到收据上其的名字“张金峰”，孟宪军解释是写错了，但是说他自己人在公司，所以没关系。为了保持一致，其就在合同上签了名字“张金峰”。后来合同没做成，其让孟宪军去公司，他将其带到西郊，后来知道不是市政公司的办公地点。后其去了市政总公司，才知道孟宪军让其签的合同中章是假的，公司名字也是错误的，其意识到被骗，后孟宪军搬家，并找各种理由拖着不退钱。其在给孟宪军上述5万元之前，和孟宪军还有很多经济往来。因孟宪军一直说他女婿是市政总公司的经理，其为了能揽来工程，多次借给孟宪军钱。2019年初，孟宪军以合作工程为由，让其投资，后工程没做成，其要回一部分，还有4000多元未退给其。2019年3月孟宪军以朋友急需用钱为由借其20000元现金（附部分取款记录），2019年7月10日，在丁某的店里孟宪军向其借款12000元现金（附部分取款记录）。自2019年4月份至12月份，孟宪军多次向其借款，其中通过微信转账7930元（附微信聊天记录）。2019年12月，孟宪军向其偿还20000元，但不是土工布工程的保证金。2020年5月份，其二人的微信聊天记录提到了除了还给其的20000元，还欠其做生意的押金50000元，以及平时借其的10000元，目前尚欠其60000元。孟宪军2020年7月份搬了家，之后不再联系其，搬走之前一个月就不跟其见面了。其当庭陈述称，2020年1月份，孟宪军偿还其20000元时，其还没有发现孟宪军让其签的合同是假的，所以该20000元并非退其的合同保证金。2020年4月其找不到孟宪军，去市政公司才得知被骗，5月28日其与孟宪军的微信聊天记录提到的5万元，就是其得知合同虚假后要求他退的保证金。3.证人沈某的证言，证明2019年6、7月份的时候，孟宪军让其以市政公司领导“王总”的身份，陪和他一起做工程的张某2吃个饭，让其啥都不用说。间隔20天左右，孟宪军又让其以“王总”身份和张某2吃饭，其女朋友也一起去了，孟宪军介绍其女友是市政公司的张会计。其只是以“王总”的身份参加，并没有谈过任何关于工程的事情。一个月后，其到孟宪军家吃饭，孟宪军又打电话让张某2过来，期间孟宪军提到工程及他女婿在市政公司上班的事情，其说以后这个事情该怎么办就怎么办，不要再和其提了。后其单独提醒张某2，和孟宪军合伙做工程要有手续，去见什么人了也要跟着一起去，并对张某2说其不管工程的事情，让他不要找其。其不知道孟宪军因为工程要交保证金的事，也不知道孟宪军拿了张某25万元现金，还将现金给其的事情；其没见过供货合同、土工布协议及相关收据，也不认识王明海。供货合同上需方“河南省郑州市市政总公司”代表王明海的名字也不是其签的。4.证人九俊生的证言，证明2019年8月份其和张某2、丁某聊天期间，孟宪军给张某2拿了盖过章的合同和一张收据，其看到合同上有“市政”字眼。张某2说他自己还没签字，为什么就盖章了，还说收据上写的“张金峰”不是自己的名字。孟宪军说他女婿就是市政公司领导，这是小问题。张某2相信了孟宪军。其听说过孟宪军借过张某2的钱。其还在孟宪军家见过“老王”，孟宪军叫他“王总”，并介绍说是市政公司的一把手。5.证人丁某的证言，证明2019年夏天，其和张某2、九俊生在其店里，“老孟”（孟某军）给张某2拿来了合同和一张5万元的收据。张某2发现收据上的名字写成了“张金峰”，其也看到了，老孟说他女婿是市政公司的经理，名字错了没影响。当时九俊生也在场。张某2给孟宪军5万元押金之前，还于2019年7月份在其店里给过孟宪军12000元现金，当时其和孟宪军聊天，张某2过来后把钱给了孟宪军，说是12000元，让孟宪军查查，孟宪军没数就装起来了。6.证人张某1证言，证明孟宪军自2018年3月至2020年7月租住其房子，因欠其房租和水电费，2020年7月初其让他搬离。孟宪军曾以现金形式给过其妻子12000元房租。孟宪军说公安部部长孟**是他叔，他老婆是葫芦岛的书记，他女婿是市政公司绿化部门的总经理，并自称是黄金珠宝店的老总。7.证明二份，显示经郑州市工商行政管理局查询，未查到河南省郑州市市政总公司登记注册信息；郑州市正岩建设集团有限公司证明，张某2提供的《供货合同》中加盖的该公司合同专用章系伪造，孟宪军、沈某、张某2不是该公司人员。8.公安机关搜查到的“开户许可证”、“收据”，证明经孟宪军指认，显示存款账户为郑州市正岩建设集团有限公司的“开户许可证”，以及与张某2提交的“收据”内容相同的“收据”一份，是在孟宪军家搜查出来的。9.张某2提供的取款明细，2019年7月24日其通过户名为九够的中国建设银行账户取款50000元。10.另有公安机关扣押清单，搜查笔录，提取于被告人孟宪军手机的微信聊天记录，被害人张某2提交的《供货合同》、《收据》、《九月份土工布协议》等证据，证明了本案的相关事实。二、2016年6月，被告人孟宪军在本市管城回族区十八里河刘湾村租住被害人刘某的房子，使用假金条做抵押借款，多次骗取被害人刘某10900元，之后逃匿。现赃款未追回。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1.被告人孟宪军的供述，证明其在珠宝城以1700元购买了一块金砖样板，2016年5月份租住刘某位于十八里河刘湾村的房子时，用此金砖做抵押借钱先后多次从刘某处借款10900元，并给刘某打的有借条。2.被害人刘某的陈述（附借条），证明2016年5月份其将自己位于十八里河刘湾村房子租给孟宪军，直至9月份孟宪军未交过房租。孟宪军自称从事珠宝行业，并用200克的黄金金条作抵押向其借款，自2016年6月至9月，共计10900元。2016年9月20日孟宪军失联，其发现孟宪军抵押给其的金条是假的，遂报警。3.刘某提交的借条复印件二份，显示孟宪军向刘某借款情况。本案另有公安机关受案及抓获经过、房产证照片及开户许可证复印件、聊天记录、银行交易记录、金条照片、被告人户籍信息、前科查询证明等证据证明了本案的相关事实。本院认为，被告人孟宪军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控意见成立，本院予以支持。关于辩护人提出的对第一起指控事实中被告人涉案罪名的辩护意见，经当庭查证，被告人孟宪军虽系借合同名义实施诈骗，但系其单方面以伪造的合同获取被害人信任，借以骗取被害人财物。故该意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人孟宪军诈骗被害人张某2金额的意见，经当庭查证，本案被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、银行交易明细等证据，能够证明被告人孟宪军和被害人张某2之间，除涉案诈骗事实外，还存在其他经济纠纷，且被告人偿还的20000元非涉案钱款。故上述意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人孟宪军如实供述自己的罪行的意见，经当庭查证，被告人能够如实供述其主要犯罪事实，故对该意见，本院予以采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孟宪军骗取他人财物60900元，已属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时本院同时又考虑了被告人孟宪军如实供述所犯罪行，可从轻处罚的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟宪军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月29日起至2023年11月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人孟宪军退赔被害人张志锋经济损失人民币50000元，退赔被害人刘军喜经济损失人民币10900元。三、公安机关扣押的收款收据一本，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本十二份。审 判 长  付熠玮人民陪审员  牛梦洁人民陪审员  牛 超二〇二一年二月二十六日书 记 员  刁 珂