山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋01刑终129号原公诉机关太原市万柏林区人民检察院。上诉人（原审被告人）郑碧霞，出生于广西壮族自治区北流市，住广西壮族自治区北流市。2020年4月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。上诉人（原审被告人）张灵，出生于湖南省溆浦县，户籍所在地湖南省溆浦县，现住广东省广州市黄埔区。2020年4月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。太原市万柏林区人民法院审理万柏林区人民检察院指控原审被告人郑某、张某犯诈骗罪一案，于2020年12月28日作出（2020）晋0109刑初512号刑事判决，原审被告人郑某、张某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、审查案卷证据及上诉材料等，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原审查明：2019年10月，万勇（现在逃）组织境外电信网络诈骗团伙，利用张伟民（另案处理）等人经营的上海钰盟投资咨询有限公司提供并维护的虚假网络投资交易平台，实施诈骗活动。该诈骗团伙在境外阿拉伯联合酋长国迪拜建立窝点，设立财务、话务等组别，分工负责，组织诈骗人员通过购买的多个微信、QQ等社交聊天软件，注册多个账号，建立多个微信群、QQ群，在不同群中切换，有的饰演“讲师”直播授课分析股票、有的假装“助理”在线服务、有的假扮“股民”吹捧群内“讲师”，诱导国内被害人添加微信、QQ等，再通过操控股票价格走势，制造股票升值假象，发送股票盈利截图等，取得国内被害人的信任，引诱国内被害人进行投资。在被害人达到一定数量之后，诈骗团伙人员又谎称有高额利润的投资项目，推荐虚假Ray-ex平台投资，通过微信或者QQ向被害人发送虚假Ray-exAPP平台投资信息，引导被害人在该虚假网站内注册账号，并诱骗被害人向虚假Ray-ex网络平台指定的江启安、叶允财（均另案处理）等人银行账户转账，进行投资比特币等虚拟货币。被害人大某投资后，诈骗团伙人员制造投资比特币价格下跌、被害人投资亏损等假象，关闭被害人投资的该虚假网络平台，将骗取的赃款转移、提现，并进行分赃。截止目前，到公安机关报案的被害人有19人，被骗金额共计人民币800余万元。2019年10月至2020年1月，被告人郑某、张某经人介绍先后分别参加万勇等人组织的电信网络诈骗团伙，加入该诈骗团伙话务组，均负责在多个微信群、QQ群中使用“话术”诱骗国内被害人在虚假平台投资。作案后，被告人张某分得赃款人民币6万元；被告人郑某分得赃款人民币12万元；均已挥霍。具体诈骗事实如下：1、2019年12月，被害人穆怀义在黑龙江省佳木市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向陈新强、李月娇、余路等人银行账户转账共计人民币369940元；后被害人穆怀义从该诈骗团伙虚假平台要回和提取人民币99120元。2、2019年12月至2020年1月，被害人李颢在山西省太原市××区家中，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、叶允财、董茜茜等人银行账户转账共计人民币1263000元。3、2019年12月至2020年1月，被害人马永乐在江苏省××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向叶允财、江启安、李翔等人银行账户转账共计人民币1000000元。4、2019年12月至2020年1月，被害人袁璐在山东省济南市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向叶允财、段菲、郑志典等人银行账户转账共计人民币319500元。5、2019年12月至2020年1月，被害人郑丹在陕西省西安市××区曲江金辉世界城，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、叶允财、段菲等人银行账户转账共计人民币522750元。6、2019年12月至2020年1月，被害人陈瑛在浙江省杭州市××区，被万勇诈骗团伙人员骗取向叶允财、江启安、苏文杰等人银行账户转账共计人民币1540000元；后被害人陈瑛从该诈骗团伙虚假平台提取人民币94762.9元。7、2019年12月至2020年1月，被害人李小珊在湖北省武汉市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、叶允财、段菲等人银行账户转账共计人民币170000元。8、2019年12月至2020年1月，被害人欧阳成在广东省广州市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向段菲、罗敏银行账户转账共计人民币70000元；后被害人欧阳成从该诈骗团伙虚假平台提取人民币9929.92元。9、2019年12月至2020年1月，被害人贺冬萍在浙江省宁波市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、褚绍锋、叶允财等人银行账户转账共计人民币1100000元；后被害人贺冬萍从该诈骗团伙虚假平台提取人民币10000元。10、2020年1月，被害人何良琼在广东省东莞市××镇商住广场富丽居，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、叶允财、黄鲜吉等人银行账户转账共计人民币484000元；后被害人何良琼从该诈骗团伙虚假平台提取人民币7292.18元。11、2020年1月，被害人罗耀华在江苏省南京市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向段菲、顾康等人银行账户转账共计人民币53000元。12、2020年1月，被害人任亚刚在山西省吕梁市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向段菲、李翔银行账户转账共计人民币80000元。13、2020年1月，被害人井新利在河南省郑州市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向段菲、褚绍锋银行账户转账共计人民币60000元。14、2020年1月，被害人王永明在上海市虹口区××村，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向叶允财、陈耀荣、罗敏等人银行账户转账共计人民币170000元。15、2020年1月，被害人黄求生在福建省××县，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、叶允财、段菲等人银行账户转账共计人民币120000元。16、2020年1月，被害人李锦锦在陕西省宝鸡市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、苏荣龙银行账户转账共计人民币90000元。17、2020年1月，被害人王岳峰在安徽省安庆市××县，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、叶允财、黄智祥等人银行账户转账共计人民币617776元；被害人王岳峰先后从该诈骗团伙虚假平台提取人民币18470元。18、2020年1月，被害人王建新在内蒙古自治区××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向段菲、李翔银行账户转账共计人民币97000元。19、2020年1月3日，被害人牛晓峰在黑龙江省大庆市××区家中，被万勇诈骗团伙人员骗取向罗敏银行账户转账人民币50000元。本案审理过程中，被告人郑某亲属代为退缴违法所得人民币4万元，被告人张某亲属代为退缴违法所得人民币1万元。另查明，2020年4月30日，太原市公安局万柏林分局冻结被告人郑某尾号为8636的中国邮政储蓄银行卡卡内人民币1085.49元。上述事实，被告人张某、郑某在开庭审理过程中亦无异议，且有立案决定书，抓获经过，被害人报案材料及陈述，辨认笔录，微信截图指认照片，微信聊天记录截图，银行账户明细清单、交易明细清单、转账详情、网上银行电子回单，同案犯供述和辩解，户籍证明，被告人郑某、张某供述和辩解等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人郑某、张某伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络平台采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在境外实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人郑某、张某起次要或者辅助的作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人郑某、张某能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚；被告人郑某、张某亲属能代为退缴部分赃款，酌情从轻处罚。被告人郑某、张某伙同他人在境外实施电信网络诈骗，且多次诈骗、诈骗多人，酌情从重处罚。根据被告人郑某、张某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币50000元。三、被告人郑某退缴的违法所得人民币40000元、被告人张某退缴的违法所得人民币10000元，按比例发还各被害人。四、侦查机关冻结的被告人郑某尾号为8636的中国邮政储蓄银行卡卡内余额人民币1085.49元，按比例发还被害人。五、依法继续追缴被告人郑某违法所得人民币78914.51元、被告人张某违法所得人民币50000元，按比例返还各被害人；不足部分，责令被告人郑某、张某予以退赔。上诉人郑某的上诉意见是：其不应对整体犯罪金额承担责任，系从犯，认罪悔罪态度好，请求二审从轻处罚。上诉人张某的上诉意见是：其不应对整体犯罪金额承担责任，系从犯，认罪悔罪态度好，请求二审从轻处罚。经二审审理查明的事实及证据与原审一致，本院予以确认。本院认为，上诉人郑某、张某伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络平台采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在境外实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人郑某、张某所提其不应对整体犯罪金额承担责任，系从犯，认罪悔罪态度好等上诉意见，经查，侦查机关根据各被害人报案材料，通过IP地址、犯罪特征等与各上诉人进行关联，现有证据可证实十九名被害人均是被该犯罪集团所骗。二上诉人在犯罪集团中按各自分工，分别实施不同的行为，即使在不同组中也是话术共享，资源共享，十九名被害人被骗时间均在二上诉人在迪拜实施犯罪期间，二上诉人应对所有被害人被骗数额承担责任。二上诉人的认罪态度及从犯等情节，原审已予考虑，且量刑并无不当。故对二上诉人所提相关上诉意见，本院不予采纳。综上，原判认定犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 杰审判员 邢如灏审判员 张志刚 二〇二一年二月九日书记员 孙盛光