福建省仙游县人民法院刑 事 判 决 书(2021)闽0322刑初63号公诉机关福建省仙游县人民检察院。被告人黄益群，男，1985年6月23日出生于福建省福鼎市，汉族，大专文化，居民，住福建省福鼎市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月10日被刑事拘留，同日变更为取保候审，同年12月30日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。辩护人周经纬，福建闽江律师事务所律师。被告人黄益雄，男，1987年2月3日出生于福建省福鼎市，汉族，大专文化，居民，住福建省福鼎市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月7日被刑事拘留，次日变更为取保候审，同年12月30日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。辩护人俞开足，福建闽江律师事务所律师。被告人叶秋勇，男，1991年10月25日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，农民，住福建省建瓯市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月22日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。被告人刘欢，女，1998年12月4日出生于四川省广安市广安区，汉族，初中文化，农民，住四川省广安市广安区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。福建省仙游县人民检察院以仙检一部刑诉［2021］Z45号起诉书指控被告人黄益群、黄益雄、叶秋勇、刘欢犯开设赌场罪，于2021年1月20日向本院提起公诉。本院于同日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员陈美宪出庭支持公诉，被告人黄益群及其辩护人周经纬、被告人黄益雄及其辩护人俞开足、被告人叶秋勇、刘欢到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省仙游县人民检察院指控：2019年7月24日至11月20日间，被告人黄益群、黄益雄伙同周仕明、范天翔、范天鹏、（均已判决）及邱渊源（已批捕）利用互联网搭建“云顶互联”的第三方结算平台（同年10月15日后更名为“顶顶互联”，并拓展“乘风互联”子平台），先后雇佣被告人叶秋勇、刘欢及同案犯廖元娟、吴贻、陈涵、罗德平、王丹丹、詹劭铖、康良辉（均已判决）等人为工作人员。通过“云顶互联”平台收集同案犯张昌剑、张家利（均已判决）及同案人刘新民（另案处理）等“码商”上传的收款二维码，为“极速赛车”、“极速时时彩”、“极速六合彩”等赌博网站提供资金结算服务，并从中抽取佣金获利。期间，该平台通过周仕明、范天翔、陈涵、吴贻、廖元娟等人名下的37个银行账户结转赌资数额累计251583930.6元（人民币，下同），获利1980369.44元。被告人叶秋勇于2019年9月4日担任客服工作，同年10月中旬起担任财务工作，获利12000元。被告人刘欢于2019年10月13日起担任财务工作，获利4000元。案发后，被告人黄益群、黄益雄、叶秋勇、刘欢分别向公安机关退回违法所得50000元、30000元、12000元、4000元。案外人邱志洪向公安机关上缴其账户内赃款45000元（系范天鹏借用其银行账户收取的赌资）。被告人黄益雄、叶秋勇、刘欢分别于2020年4月7日、2020年9月22日、2020年9月10日被公安机关抓获归案。被告人黄益群于2020年4月10日自动向公安机关投案。公诉机关指控上述事实，向本院移送了相关证据认为，被告人黄益群、黄益雄、叶秋勇、刘欢伙同同案犯以营利为目的，明知是赌博网站而为其提供资金结算服务，收取赌资数额累计251583930.6元，非法获利1980369.44元，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄益群、黄益雄在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人叶秋勇、刘欢在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人黄益群自动投案后，如实供述自己的罪行，是自首。被告人黄益雄归案后协助司法机关抓捕同案人，具有立功表现。提请本院依法惩处。被告人黄益群、黄益雄、叶秋勇、刘欢对指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人黄益群的辩护人周经纬提出如下辩护意见：1.被告人黄益群并非犯意提起者，其作用远低于身为组织罪、领导者的周仕明，应认定为从犯；2.本案赌资数额指控为251583930.6元不当，应按照实际投注额认定赌资。被告人黄益雄的辩护人俞开足提出如下辩护意见：1.被告人黄益雄并未招募员工，仅仅是受雇作为财务人员，其分红也是由周仕明决定的，其作用也低于同作为财务人员的范天鹏，故应认定为从犯；2.本案赌资数额指控为251583930.6元不当，应按照实际投注额认定赌资。经审理查明：2019年7月24日至11月20日间，同案犯周仕明纠集同案犯范天翔、范天鹏、同案人邱渊源、被告人黄益群、黄益雄等人各占股份（被抓获时周仕明占股30%，负责网站建设事宜等；范天翔占股25%，负责客服管理；范天鹏占股10%，负责财务管理；黄益群占股25%，负责客服管理；黄益雄占股10%，负责财务管理）结伙利用互联网搭建“云顶互联”的第四方结算平台（同年10月15日后更名为“顶顶互联”，并拓展“乘风互联”子平台），提供收款二维码（部分收款码由下线码商即同案犯张昌剑、张家利及同案人刘新民等人提供）帮助“极速赛车”、“极速时时彩”、“极速六合彩”等赌博网站代为收取赌资后再转至赌博网站指定账户，从中按照赌资的2%-3%抽取佣金获利（码商则按照赌资的1.3%-1.5抽取佣金获利），并先后雇佣同案犯廖元娟、吴贻、陈涵、罗德平、王丹丹、詹劭铖、康良辉及被告人叶秋勇、陈欢等人为平台客服。期间，该第四方结算平台通过周仕明、范天翔、陈涵、吴贻、廖元娟等人名下的37个银行账户结转赌资、保证金结算数额累计251583930.6元，非法获利1980369.44元（案发后仙游县公安局冻结上述37个银行账户冻结金额为239498.22元）。被告人叶秋勇于2019年9月4日担任客服工作，同年10月中旬起担任财务工作，获利12000元。被告人刘欢于2019年10月13日起担任财务工作，获利4000元。案发后，被告人黄益群、黄益雄、叶秋勇、刘欢分别向公安机关退回违法所得50000元、30000元、12000元、4000元。案外人邱志洪向公安机关上缴其账户内赃款45000元（系范天鹏借用其银行账户收取的赌资），现暂扣在案。被告人黄益雄、叶秋勇、刘欢分别于2020年4月7日、2020年9月22日、2020年9月10日被公安机关抓获归案。被告人黄益群在被告人黄益雄的动员下于2020年4月10日自动向公安机关投案。2020年8月11日，本院(2020)闽0322刑初460号判决书中判决第（十三）项为：“责令被告人周仕明、范天翔、范天鹏在本判决生效后三日内连带退出违法所得人民币一百九十二万一千六百六十九元四角四分，扣除被告人周仕明、范天翔、范天鹏分别退出的违法所得五万元、五万元、三万元，应再连带退出违法所得一百七十九万一千六百六十九元四角四分。”上述事实，被告人黄益群、黄益雄、叶秋勇、刘欢在开庭审理过程中均无异议，且有书证到案经过、抓获经过、羁押证明、工作说明、犯罪嫌疑人未及时收押工作说明、本院（2020）闽0322刑初460号刑事判决书、扣押决定书及扣押清单、财务报表截图、手机浏览历史照片、结算平台网站照片、支付宝账单截图及交易明细、银行交易明细、账目表、社交软件截图、到案经过、另案处理证明材料、关于黄益雄劝投黄益群的情况说明，鉴定意见书，辨认笔录、指认笔录、搜查笔录，同案犯周仕明、范天翔、范天鹏、陈涵、吴贻、詹劭铖、廖元娟、罗德平、被告人黄益群、黄益雄、叶秋勇、刘欢的庭前供述与辩解等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。关于辩护人周经纬、俞开足提出本案赌资数额指控为251583930.6元不当，应按照实际投注额认定赌资的辩护意见，经查：同案犯周仕明、范天翔等人均指认该第四方结算平台通过周仕明、范天翔、陈涵、吴贻、廖元娟等人名下的37个银行账户下注赌资结算数额累计251583930.6元，控方在指控该数额时已将参赌人员未赌完的赌资400余万元剔除在外，故该辩护意见与查明事实相悖，不予采纳。本院认为，被告人黄益群、黄益雄、叶秋勇、刘欢伙同他人以营利为目的，利用互联网第四方支付结算平台为赌博网站提供资金支付结算服务并收取服务费，非法获利人民币1980369.44元，情节严重，其行为侵犯社会治安管理秩序和社会风尚，均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。四被告人具有如下量刑情节：其一，在共同犯罪中，被告人黄益群、黄益雄均为平台的股东，且积极参与平台的客服、财务管理，起主要作用，应予认定为主犯，其中同案犯周仕明系犯意提起者，被告人黄益雄所占股份最少，故被告人黄益群罪责略轻于同案犯周仕明，被告人黄益雄罪责略轻于被告人黄益群，可予酌情从轻处罚；被告人叶秋勇、刘欢受雇协助平台运行，起次要作用，应予认定为从犯，具有法定从轻或减轻处罚情节。辩护人周经纬关于被告人黄益群并非犯意提起者，其作用远低于身为组织者、领导者的周仕明的辩护意见和辩护人俞开足关于被告人黄益雄并未招募员工，仅仅是受雇作为财务人员，其分红也是由周仕明决定的辩护意见均有理，予以采纳。但辩护人周经纬关于被告人黄益群系从犯的辩护意见和辩护人俞开足关于被告人黄益雄系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。其二，被告人黄益群案发后能主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，亦能部分退赃；被告人黄益雄案发后能如实供述自己的罪行，且在取保候审期间能动员被告人黄益群主动投案，构成立功表现，亦能部分退赃，分别具有法定从轻或减轻处罚、酌定从轻处罚情节。其三，被告人叶秋勇、刘欢案发后能如实供述各自的罪行，且能退出各自的违法所得，具有法定或酌定从轻处罚情节。综上，对被告人黄益群、黄益雄可予从轻处罚、对被告人叶秋勇、刘欢可予减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人黄益群、黄益雄因本案分别被先行羁押的1日、2日，予以折抵刑期。据此，根据四被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄益群犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年十二月三十日起至二O二六年六月二十八日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳)。二、被告人黄益雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年十二月三十日起至二O二五年六月二十七日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳)。三、被告人叶秋勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年九月二十二日起至二0二二年一月二十一日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳)。四、被告人刘欢犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年九月十日起至二0二一年九月九日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳)。五、责令被告人黄益群、黄益雄在本判决生效后三日内对本院(2020)闽0322刑初460号判决书第（十三）项内容承担连带退赃责任，即扣除被告人黄益群、黄益雄分别退出的违法所得人民币五万元、三万元，被告人黄益群、黄益雄应再对余下违法所得人民币一百七十一万一千六百六十九元四角四分承担连带退赃责任。六、被告人叶秋勇、刘欢退在仙游县公安局的违法所得人民币一万二千元、四千元，予以没收，上缴国库。七、案外人邱志洪退在仙游县公安局的赌资人民币四万五千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡雅妮人民陪审员  林梅英人民陪审员  陈 敏二〇二一年二月二十二日书 记 员  林 彬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。