中华人民共和国 山东省滨州市滨城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1602刑初453号 公诉机关滨州市滨城区人民检察院。 被告人刘志林（化名刘忠、刘文哲），男，1986年9月8日出生于滨州市沾化区，汉族，硕士研究生文化，无固定职业，住山东省济南市历城区。2014年12月30日因犯招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑一年五个月，2015年10月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 辩护人刘芳军、尹志新，山东芳军律师事务所律师。 滨州市滨城区人民检察院以滨区检刑诉﹝2020﹞442号起诉书指控被告人刘志林犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被害人刘某1、张某1，被告人刘志林及其辩护人刘芳军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2017年4月，被告人刘志林通过网络交友软件“陌陌”结识被害人刘某1，被告人刘志林自称家境富裕并取得刘某1信任，后二人确立恋爱关系。2017年4月至2019年10月期间，被告人刘志林以帮忙承揽东营胜利油田中心医院、阳信县人民医院医疗器械及药品托管业务、家人生病等理由骗取刘某1397045.19元。 2.2018年6月，被告人刘志林经刘某1介绍结识被害人张某1，聊天期间，张某1向被告人刘志林提起济南至微山高速济南至济宁新机场段可能要经过其泰安市宁阳县老家，家中有厂房面临拆迁。被告人刘志林向张某1吹嘘其人际广泛，可以帮忙协调关系并取得张某1信任。2018年6月至2019年11月期间，被告人刘志林以帮忙协调关系办理泰安宁阳老家拆迁款事宜为由诈骗张某1929828元。 3.2019年11月份，被告人刘志林经朋友介绍结识被害人张某2，得知张某2在山东航空公司厦门分公司上班，欲调回山东航空公司济南分公司。被告人刘志林向张某2吹嘘其父亲为山东航空公司股东，认识相关领导，可以帮忙协调关系办理工作调动并取得张某2信任。2019年11月至2020年7月期间，被告人刘志林以帮忙协调关系办理工作调动事宜为由骗取张某2188662.5元。 为支持上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人刘志林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，价值1515535.69元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘志林在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。请依法判处。 被告人刘志林辩解称，1.其和刘某1系借款关系，有欠条和借款协议为证。2.其和张某1部分是借贷关系，部分是张某1付给其的劳务费，部分其提现给了张某1。其辩护人提出的辩护意见是：1.其与刘某1系恋爱关系，并向刘某1出具了借条，不具有非法占有目的，不构成诈骗罪。2.张某1老家拆迁的事情是张某1告诉的刘志林，并不是刘志林虚构的，并且其去省发改委等地方也是张某1要求的，不能排除刘志林正常的支出和张某1为其支付的劳务费，其也向张某1出具了借条，不具有诈骗的目的，不构成诈骗罪。3.其诈骗张某2已中止犯罪，并开始向张某2归还借款，属于犯罪中止，可以比照既遂犯从轻处罚。 经审理查明： （一）2017年4月，被告人刘志林通过网络交友软件“陌陌”结识被害人刘某1，被告人刘志林自称家境富裕并取得刘某1信任，后二人确立恋爱关系。2017年4月至2019年10月期间，被告人刘志林以帮忙承揽东营胜利油田中心医院、阳信县人民医院医疗器械及药品托管业务、家人生病等理由骗取刘某1317414.03元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人刘某1陈述，2017年4月份，其从陌陌软件上认识了刘志林，刚开始刘志林说他叫刘忠，是干工地的，两个月以后才说其叫刘志林。他有一个假身份证，上面是1991年出生的，后来通过朋友才知道他实际是1986年的。他还在东营用过一张叫张哲的身份证，上面都是他自己的头像。2018年4月份第一次带刘志林回家的时候，刘志林说其家是杨柳雪的，和父母住在田园牧歌，父亲在银行上班，母亲在妇联上班，后来才知道他是沾化富源街道小周村的，父母都在家务农。其出售医疗器械，刘志林说可以帮其办理东营市胜利中心医院、阳信县人民医院的检验科托管业务，托管业务就是某个科室的所有医疗耗材全由其来供应。刘志林说他表哥是东营市人民医院检验科主任，他还认识东营的李哥，他奶奶闺蜜是阳信县人民医院院长媳妇，可以帮其疏通关系。刘志林以干工地、他父亲得癌症、干医院园林工程、帮其办理医院医疗器械托管跑关系、放医疗器械租仓库，还有需要向医院交纳保证金、开税票等理由多次向其要钱。其通过微信向刘志林微信账户及他说的嫂子微信账户多次转款，向他支付宝转款10000元，中行卡转给刘志林农行卡6643.84元。其支付宝账号是15×××21，微信账号是×××，昵称小太阳。每次刘志林拿走钱的时候，其都让他打借条，但是不是当时就写，是过一段时间才写的，一共写了多少其记不住了。其和刘志林签过三份协议，但是协议书都是2018年后来补的，是刘志林主动要求其签的，内容也是他定的，其考虑起码是他拿走其钱的凭证就签了。 2.证人证言 （1）刘某2（刘志林父亲）证言，其在沾化区干劳务，其对象贾云娥在沾化县城一个小食品厂上班，其和对象从未在银行、妇联或政府单位上过班，其家在田园牧歌小区没有房产。其身体一直很健康，其对象颈椎不好，心脏不好，但是没有住过院。其家住在农村，每年冬天都自己生炉子取暖，不需要交暖气费。 （2）史某（阳信县人民医院药械科科长）证言，其从2002年担任药械科科长，其医院采购的低值耗材种类很多，2017、2018年供货公司有四十多家，2019年变成了50多家，业务很分散。其不认识刘志林，也没有叫刘志林的来咨询过低值耗材的业务，其医院不存在给一个公司或个人百分之五十以上业务量的情形。 （3）吕某证言，滨州市中心医院的工程是滨州城建集团承包的，城建集团分包给其一部分工程。滨州市中心医院病房楼护坡工程是其自己干的，用的也是自己的工人，其不认识叫刘志林的人。 3.书证 （1）微信支付交易明细证明，载明2017年4月23日至2019年10月6日，刘某1通过微信向刘志林微信转账178笔共计305808.59元，其中退款19笔17305.4元，刘志林实际收到转款288503.19元。2017年4月26日至2017年7月18日，刘某1通过微信向刘志林指定的微信昵称“或不遇”的账户转款28笔共计39850元。刘志林通过微信向刘某1微信转账55笔共计32583元。 （2）支付宝转账截图，载明2018年3月29日，刘某1通过支付宝账户向刘志林转款1万元。 （3）中国银行尾号0488账户交易明细，载明2018年3月30日刘某1通过其中国银行账户向刘志林尾号1073账户转款6643.84元。 （4）交易明细，载明2018年3月11日，刘某1尾号5218银行卡向刘志林尾号1073银行卡转账5000元。 （5）转账说明及明细，载明转账款项的时间、金额和理由。 （6）2018年10月22日协议书，载明自2017年5月份至2018年3月份，刘某1借款给刘志林，刘志林承诺在两个月之内归还刘某1借款。 （7）2017年12月12日协议书，载明刘某1委托刘志林办理医院医务，此事由刘志林全权负责，无论成功与否，一切花费均由刘志林偿还。 （8）滨州市中心医院基建科证明，载明滨州市中心医院新建门诊医技病房楼项目于2015年3月份动工，项目主体（含护坡）由滨州市城建集团总承包。 （9）胜利油田中心医院物资采购管理办法，载明该医院物资采购的流程。 （10）胜利油田中心医院人力资源部证明，载明该单位自2015年改制至今，不存在姓名为郭金铭（明）的职工。 （11）微信账号×××、全支付账号085e9858e70ef133538da8649@wx.tenpay.com查询信息,载明该账户开户信息是刘志林的母亲贾云娥。 4.辨认、搜查笔录 （1）辨认笔录，经刘某1辨认刘志林就是骗其钱的人。 （2）搜查笔录及扣押清单，载明2020年7月30日，办案人员对刘志林沾化区富源街道小周村的家中进行搜查，扣押给刘某1出具的借条8张（分别是2017年7月28日50000元、7月31日20000元、8月7日30000元、8月16日36000元、8月24日46000元、9月4日60000元、12月12日50000元、2018年3月11日15000元，合计307000元），与刘某1签订的协议书及委托书4张。 5.被告人刘志林供述，其与刘某1是2017年4月份在陌陌聊天软件上认识的，当时跟刘某1说其叫刘忠。见面之后聊得很好，其跟刘某1说真实姓名叫刘志林，为了谈恋爱说自己的父母都在机关事业单位上班。2017年五六月份，刘某1说要做东营医院的医疗器械托管，其跟刘某1说认识东营两个做医疗器械的人，其没有能力给刘某1办理东营胜利油田医院的托管业务。为了让刘某1相信其能力，还骗刘某1说其干妈是惠某人民医院的院长。2017年秋天，其跟刘某1说要做医院的护坡工程，需要3万元，刘某1给其通过微信转账3万元。后来又跟刘某1谈恋爱包括给刘某1做医疗器械跑关系，刘某1向其×××的微信号转的款。其现在的微信号是×××和wxid-DXia，都是2020年刚开始使用的，2016年刑满释放后一直使用×××的微信号。刘某1给其转的钱基本上都是自己用了，所有的钱都有欠条和协议。其让刘某1给其嫂子微信转账来，那个微信号用其母亲贾云娥的身份证号码注册的。 关于公诉机关对被告人刘志林诈骗被害人刘某1397045.19元的指控，本院经审查认为，公诉机关指控的数额仅依据被害人刘某1陈述，被害人刘某1虽陈述称向刘志林微信转账308291元，向他嫂子微信转账44850元，但刘某1微信支付交易明细显示刘某1将转款给刘志林微信后又退款的19笔17305.4元和一笔2482.48元提现金额均计算在内，将转给微信昵称“或不遇”账户5000元进行了重复计算，合计24787.88元不应认定为诈骗数额。刘志林实际收到刘某1向其微信转款288503.19元，向其指定的微信昵称“或不遇”账户转款39850元，合计328353.19元。被害人刘某1虽陈述称给刘志林9000元现金，但无其他证据予以印证，不能认定为诈骗数额。被害人刘某1陈述称刘志林刷信用卡透支的三笔共18260.35元，因现有证据不能证实系刘志林实际使用的，亦不能认定为诈骗数额。2018年10月22日被害人与被告人签订的协议书中借款金额45万元，但是其中本金和利息金额无法区分，不能作为定案根据。另外，刘志林通过微信向刘某1转账32583元，应在诈骗数额中予以扣除。综上，刘某1通过微信转款给刘志林328353.19元，通过支付宝转款给刘志林10000元，通过银行卡给刘志林转账6643.84元和5000元，扣除刘志林转给刘某1的32583元，依法认定诈骗数额为317414.03元。公诉机关该指控，本院予以变更。 （二）2018年6月，被告人刘志林经刘某1介绍结识被害人张某1。聊天期间，张某1向被告人刘志林提起济南至微山高速济南至济宁新机场段可能要经过其泰安市宁阳县老家，家中有厂房面临拆迁。被告人刘志林向张某1吹嘘其人际广泛，可以帮忙协调关系从而取得张某1信任。2018年6月至2019年11月期间，被告人刘志林以帮忙协调关系办理泰安宁阳老家拆迁款事宜为由诈骗张某1924715元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人张某1陈述，2018年6月份，其通过刘某1介绍认识了刘志林。熟悉后，其无意中提起有条高速路可能要经过其宁阳老家附近，要拆迁了。刘志林说他能量很大，而且他说正在帮刘某1托管东营一家医院的生意，他同意帮其办理老家拆迁的事。其说认识军委副主席许**的表弟李某，而且他爷爷是滨州军分区政委退下来的少将，他爸爸是滨州农商银行的高管，他母亲是滨州市区的处级干部。他说他父亲和他姨夫干工程懂拆迁，可以帮其打探路线，因为需要找人、请人吃饭就开始跟其要钱。刘志林帮其打探路线找的那些领导都是通过李某认识的，李某的微信号是×××，昵称是故事老酒，其和刘志林、李某三人在一个微信群里，但是其没有见过李某，也没有李某手机号，也加不上李某的微信好友，其怀疑李某是虚构的。2018年6月至2019年6月份，刘志林以手续费、打点领导关系、或者请客吃饭等为借口向其要钱，其通过微信多次向刘志林转款。其间，刘志林带其去过齐鲁交通总部和山东省国资委、省办公厅，但是都让其在楼下等着，他自己上去，出来之后拿着材料让其签字，签好后他再送上去，材料应该是提前准备好的。刘志林拿了很多文件让其签字，其中有山东省国资委确认下款单（说是赔偿5415万元），还以齐鲁交通名义制作了三个优秀拆迁户的奖杯让其和父亲张某3、母亲贾某分别举着拍照给他，还把他和他手机里备注为山东省政府、国库处相关人员的通话记录截图发给其，跟其说5415万元的拆迁补偿款已经从山东省国资委拨出来了，2019年1月就开始说快到账了，结果现在也没到账，刘志林也联系不上，其家中也没收到拆迁的通知。其老家县里确实修高速了，承建单位是山东高速建设集团，不是刘志林说的齐鲁交通发展集团有限公司，县政府也没公布具体的修路路线。后来听刘某1说刘志林是个诈骗犯，她也被刘志林骗了。刘志林说的领导左志武和张斌在政府官网上都能查到，其没找过左志武，其找过山东省国资委主任张斌，张斌说不认识刘志林，也管不了拆迁这么细致的事情，让其报警。其知道刘志林沉迷于购买体育彩票和玩狼人杀游戏。 2.证人证言 （1）张某3（张某1父亲）证言，2018年6月份，其儿子张某1领着刘志林回其宁阳老家，张某1跟其说刘志林是干工程的，认识很多人。刘志林也自己介绍说认识省里的很多领导，说山东交通设计院的一个叫张军的设计的高速图纸，会经过其家中的獭兔养殖场。还说可以帮其协调关系，按照每年平均营业额的30倍给予赔偿，其养殖场近三年的平均营业额是180万元左右，按照他的计算，可申请5400多万元的拆迁补偿款。后来刘志林先后以给省里领导送礼、交纳各种手续费等理由让张某1给他转了90多万元。刘志林每次都给其一些伪造的文件让其和家人签字，之后再拿走送到省国资委等相关单位。其记得有省国资委的下款单，上面标注的金额是5415万元，还有省国资委、齐鲁交通有限公司的土地赔偿文件，文件刘志林都拿走了，张某1那里有照片。刘志林还制作了三个省级优秀拆迁户的奖杯和两个齐鲁交通发展集团优秀拆迁户的荣誉证书颁发给其，还让其拿着拍了照。当时刘志林和张某1跑拆迁的事，其不放心，给刘志林打电话问申请拆迁款的进度时都录音了，每次都说快了，到了2019年10月底直接联系不上了。他承诺的拆迁补偿也没有到位，高速也没有开工，其才知道被骗了。 （2）刘某1证言，其和张某1都是做医疗器械的，是同行，认识好多年了。张某1是通过其认识的刘志林，2019年10月21日上午其给张某1打电话，张某1告诉其正和刘志林在一起跑老家拆迁的事情，其告诉了张某1真相，他已经被刘志林骗了。 （3）杜某证言，其和张某1是同学关系，2018年5月份其听张某1说修高速要经过他宁阳老家的养殖场，一个叫刘志林的在齐鲁高速及省发改委等部门都有认识的人，可以通过关系操作一下多拨点拆迁款。其还请刘志林和张某1吃过饭，吃饭过程中，刘志林说张某1家的养殖场按规定可以赔2000多万，如果通过关系操作一下可以赔到近5000万。刘志林说他认识齐鲁交通负责拆迁款的人，找领导也不是白找，需要给人信息费和好处费。2019年3月份张某1给其打电话说刘志林帮忙处理养殖场拆迁的事已经给刘志林转了好几十万了，还没有办完并继续跟其要钱，其还借给了张某11万元。当时刘志林经常带着张某1去省发改委找领导处理关系，张某1还给其发过红头文件，上面写的拆迁款是5000多万元，其听张某1说刘志林以各种理由推脱资金未到账的情形。张某1跟其说一共给刘志林转了90多万元。 3.书证 （1）微信转账截图及微信支付交易明细证明，载明2018年6月13日至2019年10月24日，张某1通过微信向刘志林微信转账378笔共计929828元，其中2018年7月12日和12月22日转款1400元和800元、2019年5月6日、5月28日和9月30日分别转款1203元、10元和100元，合计3513元转款后均退款。刘志林分别于2019年8月22日和9月6日通过微信向张某1转款1200元和400元，共计1600元。 （2）张某1整理的款项支出明细，载明被告人刘志林向张某1要钱的具体时间、金额和事由。 （3）张某1微信聊天截图，载明张某1、刘志林及李某微信聊天记录，记录了关于拆迁办理进度及领取拆迁款项等事项。 （4）张某1手机截图，载明与张某1家拆迁相关的国资委发文稿头、国资委土地赔偿样式文件、授权书、奖励金下款单、费用最终核准单、差旅费报销封面、与奖杯合影等材料。 （5）微信号×××和×××开户信息，载明两个微信账号均是刘志林使用其驾驶证开的户。 （6）荣誉证书和奖杯照片，载明张某3荣获省级优秀拆迁户称号的荣誉证书和奖杯。 （7）宁阳县政府网站截图，载明济南至微山高速济南至济宁新机场段的公示信息。 （8）山东省国资委说明，载明滨城区分局给其发出的调取证据通知书所附泰安市宁阳县拆迁户张某1下款单等以省国资委名义出具的材料照片，经核对均系伪造的。 4.辨认笔录，经张某1辨认刘志林就是骗其钱的人。 5.被告人刘志林供述，其经刘某1介绍认识了张某1，当时张某1听说他老家泰安市宁阳县伏山镇岗上村的房子因高速修路要拆迁，想确认高速走不走他村里。其跟张某1说有途径能够打听到拆迁一类的事，然后张某1就让其帮忙跑关系确定拆迁的事情，实际上其没有能力办这件事。从2019年初，其跟张某1一直在外地跑关系，张某1给其转的钱都是其跟他借的。张某1通过微信给其×××微信号转账几十万元，其也给张某1写欠条了。其去过山东省国资委、齐鲁交通、山东高速，虽然不认识领导，但是其挨个办公室打听过，没有打听出来。其使用刘某3的假身份证是因为上面地址的房价贵，能骗小姑娘谈恋爱。其给张某1发的山东省国资委、齐鲁交通等字样的证明文件及转账凭证是张某1自己弄的，当时他开车，让其帮忙拍照发给他父亲。 关于公诉机关对被告人刘志林诈骗被害人张某1929828元的指控，本院经审查认为，被害人张某1陈述称给刘志林微信转款929828元，微信支付交易明细也载明张某1通过微信给刘志林转账929828元，但因微信支付交易明细显示其中3513元转款后均退款，应在诈骗数额中予以扣除。另外被告人刘志林通过微信向张某1转款1200元和400元，合计1600元应在诈骗数额中予以扣除。综上，依法认定诈骗数额为924715元。公诉机关该指控，本院予以变更。 （三）2019年11月份，被告人刘志林经朋友介绍结识被害人张某2，得知张某2在山东航空公司厦门分公司上班，欲调回山东航空公司济南分公司。被告人刘志林向张某2吹嘘其父亲为山东航空公司股东，认识相关领导，可以帮忙协调关系办理工作调动从而取得张某2信任。2019年11月至2020年7月期间，被告人刘志林以帮忙协调关系办理工作调动事宜为由骗取张某2178562.5元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人张某2陈述，其在山东航空公司厦门分公司工作，2019年11月经金钊介绍认识了刘某3，金钊说刘某3认识其总公司的领导，可以帮其解决工作调动的问题，能将其从厦门分公司调回山东总部，金钊还说刘某3以前帮他调动过他女朋友的工作，应该是有点关系的。2019年11月11日，金钊帮其约的刘某3吃饭，吃饭时刘某3说认识其公司总部的林书记，调动工作不难，只是花点钱打通关系就能解决，后来其陆陆续续和刘某3在济南见过四次面，其余时间通过微信联系。刘某3以打点关系、请领导吃饭、给领导送礼为由跟其要钱。其通过微信扫描刘某3提供的收款码给他转钱，给昵称为“际高”的支付宝用户的收款二维码转过账，还扫描一个昵称为“天道酬勤”的微信用户的收款二维码转过账。后来其了解到“际高”实际是济南市历下区窑头路金地佳苑门头房中国体育彩票店的老板。刘某3的微信号是×××、wxid-DXia和Lovelin11777。其间，刘某3曾给其发过一张其工作调动单子的照片，说是已经给其办好了，领导签好字，让其等调动通知就行了。开始说是2020年1月份，后来说疫情拖到2020年5月份，结果到现在也没有调回来。后来其让济南分公司的同事帮其去济南公司人力资源部问过，说那个单子是假的，其才知道被骗了。刘志林通过微信发给其收款二维码，让其转款的明细如下：转给微信昵称或不遇的人（或不遇是刘志林自己使用的微信号）分别是2019年11月5日4000元、11月9日1000元；转给微信昵称?的人分别是2019年11月9日1000元、12月3日10000元；转给微信昵称天道酬勤的人分别是2019年11月5日4000元、11月8日4200元、11月9日800元、11月10日5000元、11月13日3000元、11月15日10000元、11月16日4000元、11月17日1600元、11月19日5000元、11月25日3470元、11月26日2000元、11月30日10000元、12月6日3850元、12月10日1600元；2019年11月20日转给昵称AA新生活丽的人4800元；2019年11月23日转给微信昵称泥鳅的人6699元；2019年11月27日转给支付宝昵称小五的人6676元；转给支付宝昵称*际高的人分别是2019年12月9日1752元、12月10日10000元、12月14日4704元、12月15日5000元和1870元、12月16日5700元、12月17日2263元和5000元、12月21日5500元、12月22日5960元、12月25日4200元、12月26日2650元、12月27日3980元、12月29日4620元、2020年1月9日4770元、1月23日4000元；转给微信昵称听风者（*琴）的人分别是2020年1月30日627.5元、3月16日1530元；转给微信昵称Modric（*琴）的人（刘志林使用这个微信号跟其聊过天）分别是2020年3月17日1375元、4月7日1236元、5月18日228元、5月27日474元、6月8日350元；2020年4月6日转给微信昵称这首歌是这样唱的（*琴）的人（刘志林使用这个微信号跟其聊过天）1200元；转给微信昵称Leon（*琴）的人（刘志林使用这个微信号跟其聊过天）分别是2020年5月3日2000元、5月5日578元、5月7日4300元。 2.证人证言 （1）孟某证言，其微信账号是×××，昵称是天道酬勤，微信昵称Mr张某4信转账的钱都是一个叫刘某3的人让转的，2019年11月份至2019年12月底一共转了58520元。其是滴滴司机，刘某3当时长期包其车，刘某3说他的微信限额不能接受转账了，让别人把钱转给其，其扣下包车的费用后，再把剩余部分提现给刘某3，其还转给刘某3的女朋友康某8000元用于旅游。刘某3包车基本就是在济南市里转着玩，有时候去购物，有时候去按摩头，就是吃喝玩乐。去遥墙机场的次数最多，他谈的女朋友康某是空姐。刘志林还包车去过青岛、淄博、滨州等地，还经常去彩票站，基本都是带着现金买彩票，除了济南的还去过齐河人力资源西邻的彩票站。刘某3说他在省国资委上班，父亲是老总，送他去过省国资十几次，他说去开会。其还知道刘某3帮山东航空厦门分公司的一个男的办理工作调动，刘某3打过电话让对方提供资料，其打电话跟对方说其父亲是山东航空公司的股东。刘某3除了用其微信提现外，还用滴滴司机邱某的微信（昵称泥鳅）提现6699元，还从其对象李井丽那里购买过价值4000多元的化妆品，加上面部清洁，一共花了4800元，其让对象查了微信，昵称是怪兽符号的人转进来的。刘某3的微信昵称是Modric，账号是×××,他经常换微信号，这个微信之前还用过昵称是这首歌是这样唱的微信号，还用过微信号是×××的微信号。 （2）康某证言，2019年9月份，其通过山东航空集团有限公司的一个叫*思雨的同事（已离职）介绍认识的，当时同事说刘某3很优秀，可以帮她调动工作成为山某的机场地面工作人员，刘某3让她帮忙介绍对象。刘某3说他父亲是山某的股东，母亲开律师事务所，家庭条件很好，家里有豪车和别墅。2019年9月25日至2019年11月15日期间，刘某3通过微信给其转了17422元，昵称有或不遇、若懂请惜、国富民强、天道酬勤等。 （3）马某证言，2019年9月份，其通过同事陈思宇认识的刘某3，刘某3说他父亲是山东航空的股东，住在海尔绿城御园小区，他经常去山东省国资委，具体去干什么不清楚。刘某3使用其微信收款二维码（其微信昵称是?的符合）收过一个微信账号是怪兽符号的人转的钱，分别是2019年11月9日1000元，2019年12月3日10000元，1000元刘某3取现了，10000元刘某3让其转给他对象2000元，剩余的8000元他拿着其银行卡取得现金。其听同事刘佳提起过刘某3帮张某2调动工作的事情，刘佳的对象是金钊，金钊和张某2是朋友。 （4）金某证言，2019年11月27日其店里收到过**基通过微信转账的6676元，这笔钱是一个很胖的男的购买了6676元的衣服付的货款，具体是不是他的微信号支付的不清楚。 （5）郭某证言，其在济南市历下区窑头路金地佳苑南门经营一家中国体育彩票，支付宝收到的叫张某2的给其转款，是一个来其店里买彩票的胖子转给其的，其一直以为那个胖子就是张某2，后来他打电话时其听说他姓刘，其问对方是不是张某2，对方说他姓刘，张某2欠他钱才让张某2给其转钱的。其查了一下明细，一共是71969元。对方在其店里买过10万元左右的彩票，基本什么类型的都买，中的不多，中过几千块钱。他说家里很有钱，跟山东航空公司的人很熟，他是英国留学回来的，说是富二代。 3.书证 （1）刘志林持刘某3身份证照片及身份证照片，载明刘某3，1992年11月9日出生，住址山东省济南市历下区海尔绿城御园18-1，头像为刘志林。 （2）张某2与刘某3微信聊天记录，载明刘志林与张某2沟通张某2工作调动的相关事宜。 （3）微信支付交易明细证明、张某2说明及账单详情截图、支付宝和微信账单截图，载明转给微信昵称或不遇的人分别是2019年11月5日4000元、11月9日1000元，合计5000元；转给微信昵称?的人分别是2019年11月9日1000元、12月3日10000元，合计11000元；转给微信昵称天道酬勤的人分别是2019年11月5日4000元、11月8日4200元、11月9日800元、11月10日5000元、11月13日3000元、11月15日10000元、11月16日4000元、11月17日1600元、11月19日5000元、11月25日3470元、11月26日2000元、11月30日10000元、12月6日3850元、12月10日1600元，合计58520元；2019年11月20日转给昵称AA新生活丽的人4800元；2019年11月23日转给微信昵称泥鳅的人6699元；2019年11月27日转给支付宝昵称小五的人6676元；转给支付宝昵称*际高的人分别是2019年12月9日1752元、12月10日10000元、12月14日4704元、12月15日5000元和1870元、12月16日5700元、12月17日2263元和5000元、12月21日5500元、12月22日5960元、12月25日4200元、12月26日2650元、12月27日3980元、12月29日4620元、2020年1月9日4770元、1月23日4000元，合计71969元；转给微信昵称Modric的人分别是2020年1月30日627.5元、3月16日1530元、3月17日1375元、4月6日1200元、4月7日1236元、5月3日2000元、5月5日578元、5月7日4300元、5月18日228元、5月27日474元、6月8日350元，合计13898.5元，共计178562.5元。 （4）中国银行交易流水明细清单，载明张某2尾号8337账户通过财付通微信转账交易情况。 （5）孟某微信支付交易明细证明及康某、泥鳅等微信转账截图，载明刘志林通过孟某及其对象、邱某等人微信账户收款提现的情况。 （6）康某微信交易截图，载明康某收到刘某3让他人通过微信给其转款的情况。 （7）马某微信交易截图及银行交易明细，载明马某收到刘某3让他人通过微信给其转款及支出的情况。 （8）金某微信交易截图，载明金某收到刘志林让他人通过微信给其转款的情况。 （9）郭某支付宝交易截图，载明郭某收到刘志林让张某2通过微信给其转款的情况。 4.辨认笔录 （1）张某2辨认笔录，经张某2辨认刘志林就是其所说的刘某3。 （2）孟某辨认笔录，经孟某辨认刘志林就是其所说的刘某3。 （3）康某辨认笔录，经康某辨认刘志林就是其所说的刘某3。 （4）马某辨认笔录，经马某辨认刘志林就是其所说的刘某3。 （5）金某辨认笔录，经金某辨认刘志林就是去其店里买衣服的那个胖子。 （6）郭某辨认笔录，经郭某辨认刘志林就是去其店里买彩票的那个胖子。 5.被告人刘志林供述，其为了帮张某2共山东航空厦门分公司调回济南分公司，收的张某2的钱，具体忘了多少了。其给张某2发的虚假身份证是为了当时在济南租房子少交押金办的假身份证。其现在的微信号是×××和wxid-DXia，都是2020年刚开始使用的，2016年刑满释放后一直使用×××的微信号。 上述事实还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）被告人刘志林尾号5770和尾号1073银行卡交易明细，载明被告人刘志林银行账户收支情况，其多次在狼人杀和陌陌上充值。 （2）被告人刘志林尾号2079的银行交易明细，载明被告人刘志林银行账户收支情况。 （3）游戏账户开户记录及充值信息，载明被告人刘志林在上海娱公竟宇网络游戏公司（原上海假面信息科技有限公司）的游戏账户开户情况，及2017年4月1日至2019年11月30日的充值情况。 （4）微信号×××交易明细，载明被告人刘志林该微信号资金的收支情况。 （5）刑事判决书，载明被告人刘志林的前科情况。 （6）户籍证明，载明被告人刘志林曾用名刘某4，出生于1986年9月8日。 2.搜查、扣押笔录及扣押清单 （1）搜查笔录及扣押清单，载明2020年7月29日，办案人员对被告人刘志林租住的住处进行了搜查，扣押尾号2056和尾号9797交通银行卡各1张、扣押尾号2938四川天海银行卡1张、扣押尾号5545平安银行卡1张，扣押付款人为刘泽和刘某6的民生银行电子银行业务回单6张，扣押付款人和收款人均为刘某3的交通银行网上转账电子回执4张，扣押黑色OPPOR11t手机1部。 （2）扣押笔录及扣押清单，载明2020年7月30日，办案人员扣押被告人刘志林持有的黑色VIVO手机1部，尾号8765招商银行卡1张、姓名为刘某3的虚假身份证1张。 3.发、破案经过，载明被告人刘志林的到案情况。 关于公诉机关对被告人刘志林诈骗被害人张某2188662.5元的指控，本院经审查认为，被害人张某2陈述给刘志林指定的账户转款188662.5元，但张某2转给微信昵称知足常乐的人3000元、转给微信昵称舍得（*船）的人5100元和转给微信昵称**邹的人2000元，合计10100元仅有被害人陈述和微信支付交易明细，并无收款方证言和辨认笔录等证据相互印证，现有证据不能证明该10100元是被告人刘志林让张某2转给收款方的，不应认定为诈骗数额，故依法认定诈骗数额为178562.5元。公诉机关该指控，本院予以变更。 综上，被告人刘志林诈骗3人，诈骗金额累计1420691.53元。 本院认为，被告人刘志林骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控其犯罪罪名及主要事实均成立，本院予以确认。关于被告人刘志林及其辩护人所提公诉机关指控诈骗罪中第一项不构成犯罪的辩解和辩护意见，本院认为，被害人刘某1陈述、证人刘某2、史某、吕某证言、协议书、滨州市中心医院基建科证明、胜利油田中心医院物资采购管理办法、微信昵称“或不遇”的开户信息、被告人刘志林的供述相互印证，能够认定其虚构个人信息，编造父亲生病、干医院园林工程、帮刘某1办理医疗器械托管事项等事由，使刘某1陷入错误认识进而处分财产，符合诈骗罪的犯罪构成。尽管其向刘某1出具了借条，但刘某1向其交付款项是因为其编造虚假事由使刘某1陷入了错误认识，双方并不具有民间借贷的真实合意，出具借条的行为不能阻却其构成诈骗犯罪。该辩解和和辩护意见，本院不予采纳。被告人刘志林及其辩护人所提公诉机关指控诈骗罪中第二项不构成犯罪的辩解和辩护意见，本院认为，被害人张某1陈述、证人张某3、杜某证言、微信聊天截图、张某1手机截图照片、微信号开户信息、荣誉证书和奖杯照片、宁阳县政府网站截图、山东省国资委说明、被告人刘志林供述相互印证，能够认定其虚构社会关系，伪造张某1老家拆迁的相关材料，编造能为张某1争取高额拆迁补偿款的事由，使张某1陷入错误认识进而处分财产，符合诈骗罪的犯罪构成。即便其向张某1出具了借条，但张某1向其交付款项是因为其编造虚假事由使张某1陷入了错误认识，双方并不具有民间借贷的真实合意及向其支付劳务费的真实意思表示，出具借条的行为不能阻却其构成诈骗犯罪。该辩解和辩护意见，本院不予采纳。其辩护人所提诈骗张某2系犯罪中止的辩护意见，本院认为，其诈骗的钱款被害人张某2已实际交付给被告人刘志林，其诈骗犯罪已经既遂。该辩护意见，本院不予采纳。其在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。其多次实施诈骗犯罪，酌情可从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条之规定，判决如下： 一、被告人刘志林犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金二百万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2034年7月28日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人刘志林退赔被害人1420691.53元（其中刘某1317414.03元、张某1924715元、张某2178562.5元。） 三、扣押的被告人刘志林持有的刘文哲虚假身份证1张，予以没收；持有的黑色VIVO手机1部、黑色OPPOR11t手机1部、交通银行卡2张、四川天海银行卡1张、平安银行卡1张、招商银行卡1张，由滨州市公安局滨城分局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本七份。 审 判 长  崔晓鹏 人民陪审员  于广文 人民陪审员  傅新峰 二〇二一年二月二十四日 书 记 员  王宁宁