上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4391号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人别某，男，1963年5月16日出生，汉族，户籍地上海市静安区。辩护人宋**宇，北京尚公(上海)律师事务所律师。辩护人张美齐，北京尚公(上海)律师事务所律师。被告人陆2，男，1963年5月24日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人马晓伟，上海市联合律师事务所律师。辩护人朱光琪，上海市联合律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉[2020]7063号起诉书指控被告人别某、陆2犯赌博罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，因发现有不宜适用简易程序审理的情形后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉，被告人别某、陆2及辩护人宋**宇、张美齐、马晓伟到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2018年4月至2019年11月间，被告人别某、陆2分工负责，以非法营利为目的，以统一购买往返机票、统一住宿、定点赌场赌博等形式，多次组织多名中国籍公民赴斯里兰卡、韩国济州岛、俄罗斯海参崴等地进行百家乐赌博，以兑换赌博筹码、通过赌场返点的方式从中牟利。具体分述如下：1.2018年6月29日至7月2日期间，被告人别某、陆2组织中国公民丁某某、沈某某、贾某某、胡2、陈某4等人赴俄罗斯海参崴赌场进行赌博活动；2.2018年7月6日至10日期间，被告人别某、陆2组织中国公民丁某某、倪某某、沈某某、陈某1、陈某4、薛某等人赴韩国济州岛赌场进行赌博活动；3.2018年7月18日至28日期间，被告人别某、陆2组织中国公民丁某某、倪某某、沈某某、陈某1、陈2、陈某4、胡某1、贾某某、胡2等人赴斯里兰卡科伦坡“BallysCasino”赌场进行百家乐赌博活动，赌资共计人民币926.775万余元，通过赌场返点获利共计人民币14.8284万元；4.2019年11月6日至14日期间，被告人别某、陆2组织中国公民丁某某、倪某某、沈某某、陈某1、陈2、侯某某、车某某、刘某某、陈3、李某、乔某某、胡某1等人赴斯里兰卡科伦坡“BallysCasino”赌场进行百家乐赌博活动，赌资共计人民币2,146万余元，通过赌场返点获利共计人民币34.3488万元。2020年6月10日，被告人别某、陆2分别被抓获到案，到案后认罪认罚，如实供述上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述及辨认笔录、证人证言、微信聊天记录、银行对账单、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、收据、转账记录、出入境记录表格、电子机票、赌场账单、照片、码量核对表格、赌资统计表、工作情况、代理协议、存款凭证、抓获经过、户籍信息等证据。公诉机关据此认为被告人别某、陆2的行为均已构成赌博罪，二人系共同犯罪，均有坦白情节、自愿认罪认罚，可以从轻处罚。现提请法庭依法判处。被告人别某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出：一、案件的侦破依赖于被告人别某提供的材料和如实供述，故应认定被告人别某有自首情节。二、被告人别某自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，积极退赃。综上，希望法庭对其从轻处罚。被告人陆2对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出被告人陆2有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赔，主观恶性小，系初犯、偶犯，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年4月至2019年11月，被告人别某、陆2分工负责，以非法营利为目的，以统一购买往返机票、统一住宿、定点赌场赌博等形式，多次组织多名中国籍公民赴斯里兰卡、韩国济州岛、俄罗斯海参崴等地进行百家乐赌博，以兑换赌博筹码、通过赌场返点的方式从中牟利。具体分述如下：1.2018年6月29日至7月2日，被告人别某、陆2组织中国公民丁某某、沈某某、贾某某、胡2、陈某4等人赴俄罗斯海参崴赌场进行赌博活动。2.2018年7月6日至10日，被告人别某、陆2组织中国公民丁某某、倪某某、沈某某、陈某1、陈某4、薛某等人赴韩国济州岛赌场进行赌博活动。3.2018年7月18日至28日，被告人别某、陆2组织中国公民丁某某、倪某某、沈某某、陈某1、陈2、陈某4、胡某1、贾某某、胡2等人赴斯里兰卡科伦坡“BallysCasino”赌场进行百家乐赌博活动，赌资共计人民币926.775万余元，通过赌场返点获利共计人民币14.8284万元。4.2019年11月6日至14日，被告人别某、陆2组织中国公民丁某某、倪某某、沈某某、陈某1、陈2、侯某某、车某某、刘某某、陈3、李某、乔某某、胡某1等人赴斯里兰卡科伦坡“BallysCasino”赌场进行百家乐赌博活动，赌资共计人民币2,146万余元，通过赌场返点获利共计人民币34.3488万元。2020年6月10日，被告人别某、陆2分别被抓获到案，到案后认罪认罚，如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人别某、陆2在家属帮助下退出相关违法所得。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人丁某某、倪某某、沈某某、陈某1、陈2、侯某某、车某某、刘某某、陈3、李某、乔某某、胡某1、贾某某、胡2、陈某4、薛某、钱某某、陈某5、胡3、陆某1等人的证言及辨认笔录，证实被告人别某、陆2组织赴境外赌博的事实。2.证人陈某6的证言、证人陈某6与被告人陆2的微信聊天记录、中国民生银行个人账户对账单，证实其受被告人陆2委托，向陆2所指定的赌场账户转账的事实。3.上海市公安局浦东分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、暂时扣留(或冻结)财物统一收据等书证，证实公安机关对二名被告人的住所进行了搜查，从被告人别某处扣押代理协议及移动电话；从被告人陆2处扣押欧元、美金、人民币等若干金额货币、移动电话、电脑主机、笔记本等物；从证人刘某某处扣押移动电话等物。4.相关银行转账记录、微信聊天记录，证实证人陈2、李某、丁某某、侯某某与被告人别某、陆2资金往来等情况。5.出入境记录表格、相关电子机票，证实被告人别某、陆2及相关赌博人员出入境的情况。6.被告人陆2在微信中汇总的赌场账单、纸质版账单照片、赌场返码账单照片、码量核对表格、公安机关出具的赌资统计表、工作情况，证实赌博人员的输赢情况、赌资情况以及被告人别某、陆2的实际营利情况。7.代理协议，证实斯里兰卡“BallysCasino”赌场与被告人别某之间签订合作协议，约定了代理权利和义务。8.证人陈某6、陈某7、竺某某的证言、农业银行存款凭证，证实被告人别某、陆2在家属的帮助下退赃的事实。9.上海市公安局浦东分局出具的抓获经过，证实被告人别某、陆2到案的经过。10.户籍信息，证实被告人别某、陆2的身份情况。11.被告人别某、陆2的供述及辨认笔录。本院认为，被告人别某、陆2以营利为目的，多次组织多人赴境外聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人别某、陆2系共同犯罪。被告人别某有坦白情节、自愿认罪认罚、积极退赃，依法从轻处罚。被告人别某被公安机关抓获到案，并非主动投案，其到案后如实供述主要犯罪事实，依法认定具有坦白情节，其辩护人提出其具有自首情节的意见，本院不予采纳；其辩护人提出的其他从轻处罚意见，本院予以采纳。被告人陆2有坦白情节、自愿认罪认罚、积极退赃，依法从轻处罚。根据本案的犯罪事实及被告人陆2的犯罪情节，被告人陆2不具备缓刑适用条件，故其辩护人提出对其适用缓刑的意见本院不予采纳；其辩护人提出的其他从轻处罚意见，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，根据被告人别某、陆2犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人别某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年6月9日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人陆2犯赌博罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年6月9日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、退缴及扣押在案的违法所得予以没收；扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 奕审 判 员  胡泰忠人民陪审员  范 靖二〇二一年二月五日书 记 员  吴 越附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。