湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘01刑终74号原公诉机关湖南省长沙市雨花区人民检察院。上诉人（原审被告人）江乾，男，1993年5月18日出生于湖南省平江县，汉族，大学专科文化，无业，住湖南省平江县伍市镇东山寺村109号。因本案于2020年3月31日被抓获（未采取强制措施），2020年5月20日被刑事拘留，2020年5月29日被逮捕。现押长沙市第二看守所。辩护人夏学泉，湖南锐杰律师事务所律师。湖南省长沙市雨花区人民法院审理湖南省长沙市雨花区人民检察院指控原审被告人江乾犯诈骗罪一案，于2020年10月28日作出（2020）湘0111刑初811号刑事判决。宣判后，原审被告人江乾不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省长沙市雨花区人民法院经审理查明：2018年9月至2020年5月期间，被告人江乾利用其曾在位于长沙市雨花区担任XX地产合作销售工作人员的便利（2017年7月已离职），对朋友以及以前从事房产中介的同事谎称可以从XXX高层通过关系拿到低于市场价格的内部房源，并找来房产中介人员杨某甲、田某、王某3、黄某4、许某2、张某2、马某甲、夏某、李某甲、杨某乙等人，让其介绍顾客并返给其佣金的方式，吸引大量的客户找被告人江乾购买xxx的房子。为骗取购房顾客的信任，被告人江乾对有意向购房的被害人均安排在售楼部见面，并通过xxx之前管理松懈的时机，以装修等名义在物业处骗取钥匙，由被告人江乾本人或者中介人员带顾客看房，事先将之前从事房产销售存于手机内的购房合同、认购书、收据、交房通知书等电子档修改后找到打印店打印，加盖私刻的“长沙xx置业有限公司”（系xxx·xx湾的开发商）的假冒公章，办理“ＰＯＳ”机，并通过“ＡＰＰ”将收款商户修改为“长沙xx置业有限公司”、“长沙xx置业”，在网上找人办理假的维修基金、契税单等。在售楼部事先和面签的银行工作人员打招呼，告诉其何时会带顾客来面签，之后将前期交首付款的顾客带到售楼部银行工作人员处交材料，进行面签等。通过上述手段，骗取被害人的信任。被告人江乾以收取各被害人定金、议价费、首付款、契税、维修金等名义共计骗得各被害人855.9151万元，被告人江乾实际到手771.4251万元，其中上述部分中介人员收取佣金84.49万元（已退还被害人51.8万元）。具体被骗人员如下：向某被骗47.6601万元（已全部退还）、唐某被骗46.8657万元、黄某1被骗42.114万元、栗某甲被骗47.5342万元、钱某被骗12万元、吴某甲被骗12万元、杨某甲被骗10万元、杨某乙被骗11万元、任某乙被骗11万元、谭某甲被骗3万元、龙某被骗10万元、喻某被骗32.1377万元、杜某被骗11万元、周某甲被骗4万元、冯某甲被骗47.7223万元、胡某被骗11万元、栗某乙被骗47.4714万元、曹某被骗54.518万元、郑某被骗45.4137万元、李某甲被骗8万元、李某乙被骗5万元、杨某丁被骗6万元、李某丙被骗38.7229万元、吴某乙被骗59.576万元、李某丁被骗4.5万元、周某乙被骗30.721万元、丁某被骗32.2743万元、陈某被骗3万元（已由证人田某垫付）、孙某甲被骗2万元（已由证人田某垫付）、杨某甲被骗28.6141万元、王某甲被骗28.8279万元、任某甲被骗8万元、张某甲被骗5万元、黄某乙被骗5万元、彭某甲被骗6万元、朱某甲被骗6万元、黄某丙被骗8万元、王某乙被骗3万元、许某甲被骗58.2418万元、邓某被骗3万元。案发后，被告人江乾如实供述了上述事实，并自愿认罪认罚，作案用手机1台、“POS”机3台与伪造的印章4枚已被扣押。原审法院认定上述事实的定案证据有：1、被害人向某、唐某、黄某1、栗某甲、钱某、吴某甲、杨某甲、杨某乙、任某乙、谭某甲、龙某、喻某、杜某、周某甲、冯某甲、胡某、栗某乙、曹某、郑某、李某甲、李某乙、杨某丁、李某丙、吴某乙、李某丁、周某乙、丁某、陈某、孙某甲、杨某甲、王某甲、任某甲、张某甲、黄某乙、彭某甲、朱某甲、黄某丙、王某乙、许某甲、邓某的报案材料与陈述；2、证人黎某、朱某2、田某、黄某4、冯某2、王某3、马某、夏某、许某2、张某2、周某3、王某4、谭某2、赵某、雷某、陶某、孙某2、钟某、彭某2的证言；3、同案人杨某甲的交代；4、拉卡拉流水清单、被告人江乾手机微信收款记录、支付宝收款记录、民生银行ＡＰＰ收款记录、拉卡拉ＰＯＳ机收款记录等收款记录；5、被害人向某、唐某、黄某1、吴某乙、杨某甲、谭某甲、周某甲、李某丁、栗某甲、郑某、栗某乙、曹某、周某乙、喻某、冯某甲、钱某、龙某、杜某、李某甲、李某丙、吴某甲、杨某丁、李某乙、胡某、任某乙、杨某乙、杨某甲、丁某、陈某、任某甲、王某甲、张某甲、黄某乙、彭某甲、朱某甲、王某乙、黄某丙、孙某甲、许某甲、邓某提交的商品房买卖合同、商品房认购书、签约流程登记表、ＰＯＳ签购单、收据、交房通知书、收条、账单、授权委托协议、账户交易明细、被告人江乾收款的转账记录、购房定金收据、首付款收据与转账记录、被告人江乾发来的身份证、房产证、结婚证等书证、微信聊天记录、证人黎某提交的被告人江乾用“ＰＯＳ”机刷信用卡转账记录；6、同案人杨广波提交的拉卡拉记录与被害人栗某甲、栗某乙、任某甲、郑某、李某丙、栗某乙、冯某甲等人的刷卡记录、转给被告人江乾的转账记录、退还被害人郑某、李某丙、栗某乙、冯某甲等人部分款项的转账记录与聊天记录、个人明细对账单等书证；7、证人田某提交的收条与转账记录；8、证人黄某4提交的转账记录与收条；9、证人冯某2提交的转账与聊天记录；10、证人王某3提交的转账记录；11、证人夏某提交的转账记录；12、抓获经过材料；13、提取笔录与扣押物品清单：扣押被告人江乾ＰＯＳ机1台、扣押证人黎某提交的被告人江乾的手机1台、印文分别为“长沙中泛置业有限公司”、“长沙中泛置业有限公司销售专用章”的4枚印章、ＰＯＳ机2台；14、被告人江乾的身份、现实表现材料；15、被告人江乾的供述。原审法院认为：被告人江乾以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人江乾案发后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决：一、被告人江乾犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十万元；二、已被扣押的被告人江乾作案用手机1台、“ＰＯＳ”机3台与伪造的印章等工具予以没收。已由公安机关扣押的财物由公安机关依法处理；三、责令被告人江乾退赔各被害人损失（其中唐某46.8657万元、黄某甲42.114万元、栗某甲47.5342万元、钱某12万元、吴某甲12万元、杨某甲10万元、杨某乙11万元、任某乙11万元、谭某甲3万元、龙某10万元、喻某32.1377万元、杜某11万元、周某甲4万元、冯某甲47.7223万元、胡某11万元、栗某乙47.4714万元、曹某54.518万元、郑某45.4137万元、李某甲8万元、李某乙5万元、杨某丁6万元、李某丙38.7229万元、吴某乙59.576万元、李某丁4.5万元、周某乙30.721万元、丁某32.2743万元、陈某3万元、孙某甲2万元、杨某甲28.6141万元、王某甲28.8279万元、任某甲8万元、张某甲5万元、黄某乙5万元、彭某甲6万元、朱某甲6万元、黄某丙8万元、王某乙3万元、许某甲58.2418万元、邓某3万元）。判决后，原审被告人江乾不服，提出上诉称：有自首情节，原审判决量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人提出了相同的辩护意见。二审认定的事实与原审法院一致。本案证据确实、充分，证据之间能相互印证，足以认定本案事实。本院认为，上诉人江乾以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。其归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处罚。针对上诉人江乾及其辩护人提出的上诉及辩护理由，经查，2020年3月31日被害人向某报警时公安机关即将江乾带至派出所接受调查，其行为不成立自首；上诉人江乾诈骗犯罪数额特别巨大，造成多名被害人财产损失，没有退赔行为，原审判决综合考虑其坦白和认罪认罚情节，对其予以了从宽处罚，量刑并无不当。故对上诉人江乾及其辩护人提出的上诉和辩护意见，本院均不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 梁 锋审判员 苏诞阳审判员 李雨佳二〇二一年二月二十日书记员 陈雅琴