大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0211刑初791号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人孙**，男，1983年2月5日出生，汉族，专科文化，原系大连景田食品销售有限公司销售经理，户籍所在地辽宁省大连市沙河口区，住址辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年2月7日被抓获，2018年2月8日被刑事拘留，2018年3月16日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人汪志平，辽宁恩派律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2018〕936号起诉书、甘检公诉刑追诉[2018]11号追加起诉决定书指控被告人孙**犯职务侵占罪、诈骗罪，于2018年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经本院审理后于2019年7月9日作出（2018）辽0211刑初918号刑事判决。宣判后，被告人孙**不服，提出上诉。大连市中级人民法院于2019年9月29日作出（2019）辽02刑终494号刑事裁定，以原审判决部分事实不清，证据不足为由将此案发回本院重新审理。本院于2019年11月4日立案后，依法另行组成合议庭，并公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员单文红出庭支持公诉。被告人孙**及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控：（一）职务侵占犯罪事实：2017年2月初，被告人孙**到大连景田食品销售公司任销售经理期间，利用职务之便，采取收经销商货款存入个人控制的账户，将其他经销商购买的水从公司提出后派送给他人的手段，先后六次侵占货款379654元。具体犯罪事实如下：1.2017年2月13日至2017年5月31日，被告人孙**在向大连中山区大连敬洋商贸公司（原八哥商贸公司，法李某3荣）推销百岁山矿泉水时，先后12次收取购买矿泉水款共计人民币302900元，存入其控制的马某1账户，后只交付价值人民币156845元矿泉水，侵占公司水款146055元。2．自2017年4月份，被告人孙**在向被害人杨某推销1300箱矿泉水时，杨某将购买矿泉水款50050元存入公司于水泉账户后，孙**只交付给杨某700箱矿泉水，其余水从公司提出后派送给他人，侵占公司水款23100元。3．自2017年5月份，被告人孙**在向大连市甘井子区国贸街的老黄牛食品经销处推销570ml百岁山矿泉水时，收取修国华购买矿泉水款人民币400400元，存入公司于水泉账户后，只交付7700箱百岁山矿泉水，余2700箱矿泉水被孙**从公司提出后派送给他人，侵占公司水款103795元。4．2017年6月份，被告人孙**在向大连东和商贸公司推销矿泉水时，东和商贸公司此前有2400箱水未配送，被孙**从公司奖水提出后派送给他人，后经催要，2018年9月初前后，被告人孙**通过其他渠道给于某3送1200箱矿泉水，尚有1200箱水价值人民币48504元被其侵占；被告人孙**于2017年6月，先后两次让于某3将购买矿泉水款共计31200元存入孙**个人招商银行账户，并未给其送水，将此款占为已有。5．2017年7月19日，被告人孙**在向被害人刘某推销矿泉水时，让刘某将购买矿泉水款人民币15000元存入其控制的马某1账户，并未给刘某供水，侵占公司水款15000元。6．2017年5月至8月末，被告人孙**在向大连市甘井子区大连万泰食品商行推销矿泉水时，收取唐某购买矿泉水款存入公司对公账号后，有价值人民币68000元的1700箱水被其从公司提出后派送给他人，后经催要，2018年9月中旬前后，被告人孙**通过其他渠道给唐某送1400箱矿泉水，侵占公司水款12000元。（二）诈骗犯罪事实：2017年2月初，被告人孙**到大连景田食品销售公司任销售经理，2017年9月1日离职。离职后，仍以大连景田食品公司销售人员名义，以公司搞活动，有优惠，骗取李某1、郭某1、郑某1、邹某、李某2、巩某人民币共计164680元。具体犯罪事实如下：1．2017年9月5日15时许，被告人孙**到大连市甘井子区万友商贸公司仓库，向李某1推销570ml的800箱百岁山矿泉水，收取李某1人民币30400元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取李某1货款人民币26600元。2.2017年9月5日11时许，被告人孙**到大连市甘井子区被害人郭某1的公司仓库，向郭某1推销570ml的500箱百岁山矿泉水，收取郭某1人民币19000元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取郭某1货款人民币15200元。3．2017年9月7日，被告人孙**到大连市甘井子区博雅批发公司仓库，向郑某1推销570ml的800箱百岁山矿泉水，收取郑某1人民币30400元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取郑某1货款人民币26600元。4．2017年9月7日，被告人孙**到大连市中山区“让利批发”，向韩某推销570ml的百岁山矿泉水404箱、348ml的百岁山矿泉水50箱，骗取韩某、李某2货款人民币17350元。5．2017年9月份，被告人孙**先后二次通过电话与大连市中山区山岳街25号德维商店经营者邹某联系，分别以每箱人民币39.2元、32.5元的价格，向邹某推销570ml、348ml的百岁山矿泉水，先后二次收取邹某人民币共计78970元，后只交付570ml百岁山矿泉水200箱，骗取邹某人民币71130元。6．被告人孙**2018年9月1日从大连景田食品公司离职后，于2017年9月7日15时到大连市中山区双宇食杂店内，隐瞒其已离职的事实，以公司搞活动有优惠为名，以每箱39元的价格，向巩某推销400箱规格为570毫升的百岁山矿泉水，收取巩某通过中国银行ATM机向孙**提供的马某1账户转账的水款15600元。后孙**向巩某交付200箱水，骗取巩某人民币7800元。公诉机关向本院提供相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人孙**利用职务之便，侵占公司货款，数额较大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条之规定，构成职务侵占罪、诈骗罪。被告人孙**犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。建议判处被告人犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年至二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；数罪并罚，判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人孙**对公诉机关指控其诈骗李某1、郭某1、郑某1、韩某、巩某的事实及罪名无异议；对指控其诈骗邹某有异议，辩解其将款项打给公司于水泉账户，此节没有诈骗；对指控其职务侵占罪第5节（刘某一节）的事实无异议，是否构成犯罪不清楚，指控其他节职务侵占的事实不符，其没有侵占水款。辩护人提出，1、指控诈骗邹某一节，系民事纠纷，不构成诈骗罪；2、被告人无职务侵占的故意，没有侵占公司财产，现公司无损失，不构成职务侵占罪。经审理查明，（一）职务侵占犯罪事实：2017年2月初，被告人孙**到大连景田食品销售有限公司任销售经理期间，利用职务之便，采取收经销商货款存入个人控制的账户，将其他经销商购买的水从公司提出后派送给他人的手段，先后六次侵占货款379654元。具体犯罪事实如下：1.2017年2月13日至2017年5月31日，被告人孙**在向大连中山区大连敬洋商贸公司（原八哥商贸公司，法人李某3）推销百岁山矿泉水时，先后12次收取购买矿泉水款共计人民币302900元，存入其控制的马某1账户，后只交付价值人民币156845元矿泉水，侵占公司水款146055元。2．自2017年4月份，被告人孙**在向被害人杨某推销1300箱矿泉水时，杨某将购买矿泉水款50050元存入公司于水泉账户后，孙**只交付给杨某700箱矿泉水，其余水从公司提出后派送给他人，侵占公司水款23100元。3．自2017年5月份，被告人孙**在向大连市甘井子区国贸街的老黄牛食品经销处推销570ml百岁山矿泉水时，收取修国华购买矿泉水款人民币400400元，存入公司于水泉账户后，只交付7700箱百岁山矿泉水，余2700箱矿泉水被孙**从公司提出后派送给他人，侵占公司水款103795元。4．2017年6月份，被告人孙**在向大连东和商贸公司推销矿泉水时，东和商贸公司此前有2400箱水未配送，被孙**从公司奖水提出后派送给他人，后经催要，2018年9月初前后，被告人孙**通过其他渠道给于某3送1200箱矿泉水，尚有1200箱水价值人民币48504元被其侵占；被告人孙**于2017年6月，先后两次让于某3将购买矿泉水款共计31200元存入孙**个人招商银行账户，并未给其送水，将此款占为已有。5．2017年7月19日，被告人孙**在向被害人刘某推销矿泉水时，让刘某将购买矿泉水款人民币15000元存入其控制的马某1账户，并未给刘某供水，侵占公司水款15000元。6．2017年5月至8月末，被告人孙**在向大连市甘井子区大连万泰食品商行推销矿泉水时，收取唐某购买矿泉水款存入公司对公账号后，有价值人民币68000元的1700箱水被其从公司提出后派送给他人，后经催要，2018年9月中旬前后，被告人孙**通过其他渠道给唐某送1400箱矿泉水，侵占公司水款12000元。（二）诈骗犯罪事实：2017年2月初，被告人孙**到大连景田食品销售有限公司任销售经理，2017年9月1日离职。离职后，仍以大连景田食品公司销售人员名义，以公司搞活动，有优惠，骗取李某1、郭某1、郑某1、邹某、李某2、巩某人民币共计164680元。具体犯罪事实如下：1．2017年9月5日15时许，被告人孙**到大连市甘井子区万友商贸公司仓库，向李某1推销570ml的800箱百岁山矿泉水，收取李某1人民币30400元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取李某1货款人民币26600元。2.2017年9月5日11时许，被告人孙**到大连市甘井子区被害人郭某1的公司仓库，向郭某1推销570ml的500箱百岁山矿泉水，收取郭某1人民币19000元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取郭某1货款人民币15200元。3．2017年9月7日，被告人孙**到大连市甘井子区博雅批发公司仓库，向郑某1推销570ml的800箱百岁山矿泉水，收取郑某1人民币30400元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取郑某1货款人民币26600元。4．2017年9月7日，被告人孙**到大连市中山区“让利批发”，向韩某推销570ml的百岁山矿泉水404箱、348ml的百岁山矿泉水50箱，骗取韩某、李某2货款人民币17350元。5．2017年9月份，被告人孙**先后二次通过电话与大连市中山区山岳街25号德维商店经营者邹某联系，分别以每箱人民币39.2元、32.5元的价格，向邹某推销570ml、348ml的百岁山矿泉水，先后二次收取邹某人民币共计78970元，后只交付570ml百岁山矿泉水200箱，骗取邹某人民币71130元。6．被告人孙**2018年9月1日从大连景田食品公司离职后，于2017年9月7日15时到大连市中山区双宇食杂店内，隐瞒其已离职的事实，以公司搞活动有优惠为名，以每箱39元的价格，向巩某推销400箱规格为570毫升的百岁山矿泉水，收取巩某通过中国银行ATM机向孙**提供的马某1账户转账的水款15600元。后孙**向巩某交付200箱水，骗取巩某人民币7800元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证案件来源、抓获经过、收条、付款凭证、李某3建设银行交易明细、孙**民生银行交易明细、马某1中国银行交易明细、劳动合同、辞职信、营业执照复印件、前科查证确认表、人口基本信息表、情况说明、统计表，证人于某1、马某1、姚某、王某1、张某1、于某2、董某、关某、王某2、张某2、陈某、朱某、李某3、于某3、杨某、修国华、刘某、唐某等人的证言，被害人郭某1、李某1、韩某、李某2、郑某1、邹某、巩某等人的陈述，被告人孙**的供述与辩解，微信聊天记录光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙**利用职务之便，侵占公司财物，数额较大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别构成职务侵占罪、诈骗罪。公诉机关的指控的罪名及事实成立。被告人孙**犯数罪，应数罪并罚。在本案中，被告人多次职务侵占、多次诈骗，均酌情从重处罚；孙**到案后如实供述主要诈骗事实，且当庭自愿认罪，依法可对相关诈骗罪从轻处罚。关于被告人孙**及其辩护人提出不构成职务侵占罪的意见，经查，根据收条、付款凭证、银行明细等书证以及公司员工于某1、王某2等人、客户李某3、于某3等人、以及马某1等人的证言，能够证实孙**利用其担任公司销售经理的便利，收取客户购水款后，或私扣客户向公司支付的水款、或截留公司向客户交付的矿泉水，未能向客户交付全部矿泉水，最终给客户造成损失，该部分客户损失，系客户基于对公司的信赖而支付给孙**，该损失应由公司承担；收取货款系孙**的职务行为，孙**利用职务之便侵占其经手的公司应得货款，已经给公司造成损失，其行为已构成职务侵占罪，故对被告人及辩护人的该意见，不予采纳。关于被告人孙**及其辩护人提出没有诈骗邹某的意见，经查，孙**在向公司提交辞职申请后，明知无供货可能，虚构自己为公司人员，主动以公司名义联系邹某向其销售矿泉水，并收取货款，事后亦未能向邹某供货，其客观上的行为反映了其主观上非法占有的目的，已构成诈骗罪，即使其将货款交予公司，但公司账户已平，邹某却未收到货物，现有证据不能证实其将收取邹某的货款用于为邹某购买矿泉水，亦不能排除其将该款项用于填补其他亏空，因此不影响认定其虚构事实、骗取邹某货款的事实，故对被告人及辩护人的该意见，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月7日起至2023年9月6日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人孙**向以下被害人、被害单位退赔：退赔被害人李某1经济损失人民币二万六千六百元；退赔被害人郭某1经济损失人民币一万五千二百元；退赔被害人郑某1经济损失人民币二万六千六百元；退赔被害人韩某、李某2经济损失人民币一万七千三百五十元；退赔被害人邹某经济损失人民币七万一千一百三十元；退赔被害人巩某经济损失人民币七千八百元；退赔被害单位大连景田食品销售有限公司人民币三十七万九千六百五十四元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 金 华人民陪审员 陈 锋人民陪审员 孙 燕二〇二一年二月四日书 记 员 孙雯尧本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。