安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1002刑初35号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人程梦祥，男，汉族，1999年11月15日出生于安徽省涡阳县，大专文化，合肥慧安驾校职工，住涡阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月22日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年11月27日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。2021年1月13日被黄山市屯溪区人民检察院取保候审。 辩护人郭伟，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 辩护人王强，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2021﹞Z14号起诉书指控被告人程梦祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年2月2日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察官李娟、检察官助理王珍珍出庭支持公诉，被告人程梦祥及其辩护人王强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2020年7月,被告人程梦祥经朋友刘某介绍,出售1套银行卡（银行卡、Ｕ盾、电话卡、开卡人身份证照片）可得800元。程梦祥明知银行卡可能被上线用于网络犯罪,仍将自己办理的中国工商银行卡、中国农业银行卡（卡号62×××78）各1套和朋友梁某办理中国工商银行卡（卡号62×××21）1套出售给刘某的上线“张斌”。后“张斌”以上线未使用程梦祥的卡及梁某的卡额度不够为由支付程梦祥500元,程梦祥将其中400元转给了梁某,从中获利100元。 过了几天,“张斌”直接联系程梦祥继续办银行卡出售给其,并承诺每套收购价格为1500元。程梦祥补办了之前办理的1套中国工商银行卡,并介绍朋友王某1办理2套银行卡,由程梦祥将3套银行卡交给“张斌”。程梦祥从“张斌”处获取费用4500元,将其中2400元给了王某1。 案发后,被告人程梦祥亲属代其退出违法所得2200元。 经核查，程梦祥尾号2178的农行卡和梁某尾号7321的工行卡被诈骗分子用于诈骗资金走账,具体如下: 一、2020年8月,黄山市屯溪区被害人严某被以网络贷款的方式诈骗,其中8月5日向梁某工行账户转账2万元、8月6日向程梦祥的农行账户转账3万元,后被诈骗分子转移。 二、2020年8月,南京市雨花台区被害人张某被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月6日转账1699元至程梦祥的农行账户后被诈骗分子转移。 三、2020年8月,郑州市经开区被害人单某被人以淘宝退款的方式诈骗,其中8月6日转账102元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 四、2020年8月,郑州市经开区被害人何某被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月6日转账1699元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 五、2020年8月,河南省固始县被害人陈某被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月6日转账1699元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 六、2020年8月,湖南省长沙市被害人熊某被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月6日转账1699元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 七、2020年8月,河南省柘城县被害人曹某被人以投资理财的方式诈骗,其中8月6日转账5万元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 八、2020年8月,山东省临清市被害人侯某被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月6日转账3.2万元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 九、2020年8月,广西北海市被害人马某被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月6日转账10722元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 十、2020年8月,湖北省利川市被害人王某2被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月6日转账6000元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 十一、2020年8月,江苏省昆山市被害人纪某被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月6日转账2.2万元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 十二、2020年8月,内蒙古乌拉特中旗被害人额某被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月6日转账8000元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 十三、2020年8月,河南省潢川县被害人魏某被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月6日转账5000元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 十四、2020年8月,云南省泸西县被害人代某被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月6日转账16215元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 十五、2020年8月,昆明市西山区被害人易某被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月5日转账1万元至梁某工行账户、8月6日转账2万元至程梦祥农行账户,后被诈骗分子转移。 十六、2020年7月,四川省泸州市被害人曾某被人以网络贷款的方式诈骗,其中8月6日转账4万元至程梦祥农行账户后被诈骗分子转移。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料:户籍信息、抓获经过、银行流水、支付宝支付记录、聊天记录等书证；证人梁某等人的证言；被害人严某等人的陈述；被告人程梦祥的供述与辩解等。 公诉机关认为：被告人程梦祥明知账户将被用于网络犯罪活动，还提供银行卡给他人,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人程梦祥犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行,系自首,自愿认罪认罚,且已退出全部违法所得，综上，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金，适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人程梦祥对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，自愿认罪认罚并签署具结书，请求对其从轻处罚。 被告人程梦祥的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控程梦祥犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性不持异议。二、关于本案量刑，程梦祥有如下从宽处罚情节：（一）程梦祥主观恶性较小，与收购银行卡牟利的人员有本质区别；（二）程梦祥无犯罪前科，平时表现较好，且已退出全部违法所得，犯罪情节较轻；（三）程梦祥具有自首情节；（四）程梦祥自愿认罪认罚并签署具结书，综上，恳请法庭考量上述情节对程梦祥适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明：被告人程梦祥于2020年10月22日接民警电话通知后自行前往合肥市公安局磨店派出所门口，被现场传唤至公安机关接受调查。 上述事实，被告人程梦祥在开庭审理过程中不持异议，且有书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、公安机关出具的《情况说明》、梁某提交的微信聊天及转账记录、程梦祥提交的支付宝账单详情、涉案诈骗案件被害人提交的转账明细及聊天记录、公安机关依法调取的银行账户交易明细、扣押决定书、扣押财物清单及银行转账汇款凭证；证人梁某的证言；被害人严某、张某、单某、何某、陈某、熊某、曹某侯某、马某、王某2、纪某、额某、魏某、代某、易某、曾某的陈述;被告人程梦祥的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人程梦祥明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人程梦祥犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人程梦祥犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人程梦祥已退出全部违法所得，依法酌情从轻处罚。公诉机关及辩护人关于被告人具有上述从宽处罚情节的公诉、辩护意见，依法予以采纳。综上，根据被告人程梦祥的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十五条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人程梦祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、违法所得人民币二千二百元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 方 斅 二〇二一年二月二日 书记员 马晓夏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。