福建省南靖县人民法院刑 事 判 决 书（2021）闽0627刑初54号公诉机关福建省南靖县人民检察院。被告人陈丽萍，女，1989年10月4日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地福建省漳州市龙文区，经常居住地福建省龙海市。因涉嫌诈骗，于2020年5月7日被取保候审。被告人朱丽珍，女，1988年3月10日出生，汉族，小学文化，无业人员，户籍所在地福建省龙海市，经常居住地厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2020年5月15日被取保候审。被告人占秀玲，女，1985年10月23日出生，汉族，中专文化，无业人员，户籍所在地福建省漳州市龙文区，经常居住地漳州市龙文区。因涉嫌诈骗，于2020年5月8日被取保候审。被告人汤金丽，女，1989年1月17日出生，汉族，大专文化，无业人员，户籍所在地福建省华安县，经常居住地厦门市集美区。因涉嫌诈骗，于2020年1月3日被取保候审，2021年1月4日经南靖县人民检察院决定被取保候审。被告人杨晓艳（曾用名杨孝艳），女，1987年11月12日出生，穿青族，高中文化，务工人员，户籍所在地贵州省毕节地区织金县，经常居住地福建省厦门市海沧区。因涉嫌诈骗，于2020年5月6日被取保候审。被告人陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽、杨晓艳被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2021年1月28日以靖检一部刑诉[2021]Z23号起诉书向本院提起公诉，本院于同月29日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年2月5日公开开庭审理了本案，南靖县人民检察院指派检察官陈颖颖出庭支持公诉，被告人陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽、杨晓艳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2009年至2013年1月间，曾树荣（已判刑）在厦门市湖里区南山路原华联商厦设置诈骗窝点，安装能够与中国台湾地区通话并显示中国台湾地区电话号码的网络电话，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽、杨晓艳以及陈福兴、陈小霞（均已判刑）等人针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。该诈骗团伙诈骗方式是：由“秘书组”成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以台湾酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款，如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“主任”，由“主任”直接或者通过“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”人员安排台湾地区诈骗团伙成员以“秘书”的身份并根据之前“秘书”与被害人聊天时获取的信息进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由直接骗取被害人钱款，后中国台湾地区诈骗团伙再按预先约定的比例分赃给中国大陆地区诈骗团伙。被告人陈丽萍于2011年3月至2013年1月参与诈骗，被告人朱丽珍于2011年3月至2013年1月参与诈骗，被告人占秀玲于2011年3月至2011年9月参与诈骗，被告人汤金丽于2012年3月至2013年1月参与诈骗，被告人杨晓艳于2009年5月至10月、2011年9月至12月参与诈骗，均担任诈骗窝点秘书组秘书，负责拨打诈骗电话。具体事实如下：一、被告人陈丽萍共参与诈骗台币616万元，非法获利人民币14.28万元，具体如下：1、2011年3月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币3万元，非法获利人民币2700元。2、2011年4月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币28万元，非法获利人民币5800元。3、2011年5月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币28万元，非法获利人民币5760元。4、2011年6月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币15万元，非法获利人民币4200元。5、2011年7月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币6万元，非法获利人民币2920元。6、2011年8月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币11万元，非法获利人民币3680元。7、2011年9月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币24万元，非法获利人民币5320元。8、2011年10月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币25万元，非法获利人民币5900元。9、2011年11月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币35万元，非法获利人民币7400元。10、2011年12月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币45万元，非法获利人民币9470元。11、2012年2月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币46万元，非法获利人民币10000元。12、2012年3月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币71万元，非法获利人民币16500元。13、2012年4月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币46万元，非法获利人民币10350元。14、2012年5月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币45万元，非法获利人民币9310元。15、2012年6月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币35万元，非法获利人民币7500元。16、2012年7月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币20万元，非法获利人民币5000元。17、2012年8月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币31万元，非法获利人民币7000元。18、2012年9月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币31万元，非法获利人民币7000元。19、2012年10月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币20万元，非法获利人民币5000元。20、2012年12月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币31万元，非法获利人民币6990元。21、2013年1月份，被告人陈丽萍参与诈骗台币20万，非法获利人民币5000元。二、被告人朱丽珍共参与诈骗台币292万元，非法获利人民币8.647万元，具体如下：1、2011年3月份，被告人朱丽珍参与诈骗，非法获利人民币1510元。2、2011年4月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币9万元，非法获利人民币4160元。3、2011年5月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币11万元，非法获利人民币4600元。4、2011年6月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币17万元，非法获利人民币4600元。5、2011年7月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币23万元，非法获利人民币5300元。6、2011年8月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币12万元，非法获利人民币3860元。7、2011年9月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币3万元，非法获利人民币2700元。8、2011年10月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币7万元，非法获利人民币3100元。9、2011年11月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币3万元，非法获利人民币2700元。10、2011年12月份，被告人朱丽珍参与诈骗，非法获利人民币1700元。11、2012年2月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币17万元，非法获利人民币4500元。12、2012年3月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币19万元，非法获利人民币4900元。13、2012年4月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币11万元，非法获利人民币3500元。14、2012年5月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币6万元，非法获利人民币3000元。15、2012年6月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币14万元，非法获利人民币4100元。16、2012年7月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币11万元，非法获利人民币3700元。17、2012年8月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币25万元，非法获利人民币5500元。18、2012年9月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币25万元，非法获利人民币5700元。19、2012年10月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币25万元，非法获利人民币5600元。20、2012年12月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币20万元，非法获利人民币4940元。21、2013年1月份，被告人朱丽珍参与诈骗台币34万元，非法获利人民币6800元。三、被告人占秀玲共参与诈骗台币131万元，非法获利人民币2.648万元，具体如下：1、2011年3月份，被告人占秀玲参与诈骗台币14万元，非法获利人民币3520元。2、2011年4月份，被告人占秀玲参与诈骗台币19万元，非法获利人民币4060元。3、2011年5月份，被告人占秀玲参与诈骗台币19万元，非法获利人民币4100元。4、2011年6月份，被告人占秀玲参与诈骗台币25万元，非法获利人民币4700元。5、2011年7月份，被告人占秀玲参与诈骗台币41万元，非法获利人民币6300元。6、2011年8月份，被告人占秀玲参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2080元。7、2011年9月份，被告人占秀玲参与诈骗台币5万元，非法获利人民币1720元。四、被告人汤金丽共参与诈骗台币55万元，非法获利人民币1.8142万元，具体如下：1、2012年3月份，被告人汤金丽参与诈骗，非法获利人民币827元。2、2012年4月份，被告人汤金丽参与诈骗，非法获利人民币1300元。3、2012年5月份，被告人汤金丽参与诈骗，非法获利人民币1500元。4、2012年6月份，被告人汤金丽参与诈骗，非法获利人民币1100元。5、2012年7月份，被告人汤金丽参与诈骗，非法获利人民币600元。6、2012年8月份，被告人汤金丽参与诈骗台币9万元，非法获利人民币2220元。7、2012年9月份，被告人汤金丽参与诈骗台币15万元，非法获利人民币3300元。8、2012年10月份，被告人汤金丽参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2075元。9、2012年12月份，被告人汤金丽参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1420元。10、2013年1月份，被告人汤金丽参与诈骗台币20万元，非法获利人民币3800元。五、被告人杨晓艳共参与诈骗台币41万元，非法获利人民币1.5409万元，具体如下：1、2009年5月份，被告人杨晓艳参与诈骗，非法获利人民币270元。2、2009年6月份，被告人杨晓艳参与诈骗，非法获利人民币990元。3、2009年7月份，被告人杨晓艳参与诈骗，非法获利人民币984元。4、2009年8月份，被告人杨晓艳参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1300元。5、2009年9月份，被告人杨晓艳参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1500元。6、2009年10月份，被告人杨晓艳参与诈骗台币7万元，非法获利人民币1900元。7、2011年9月份，被告人杨晓艳参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2100元。8、2011年10月份，被告人杨晓艳参与诈骗台币13万元，非法获利人民币2900元。9、2011年11月份，被告人杨晓艳参与诈骗台币9万元，非法获利人民币2365元。10、2011年12月份，被告人杨晓艳参与诈骗，非法获利人民币1100元。综上所述，被告人陈丽萍参与诈骗金额共计台币616万元，折合人民币126.7728万元，非法获利共计人民币14.28万元；被告人朱丽珍参与诈骗金额共计台币292万元，折合人民币60.0936万元，非法获利人民币8.647万元；被告人占秀玲参与诈骗金额共计台币131万元，折合人民币26.9598万元，非法获利人民币2.648万元；被告人汤金丽参与诈骗金额共计台币55万元，折合人民币11.319万元，非法获利人民币1.8142万元；被告人杨晓艳参与诈骗金额共计台币41万元，折合人民币8.4378万元，非法获利人民币1.5409万元（以上台币与人民币中间价均按每100台币兑换人民币20.58元计算）。另查明，被告人陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽分别于2020年5月7日、15日、8日、1月3日自动到南靖县公安局投案，被告人杨晓艳于2020年5月6日被南靖县公安局民警抓获,五被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实。南靖县公安局分别向陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽、杨晓艳扣押涉案款项人民币14.28万元、3.8万元、6.5万元、3.4万元、2.7709万元（上述款项未随案移送）。在本案审理期间，陈丽萍、朱丽珍分别向本院预交案件相关款项人民币9.5万元、9.347万元，五被告人分别自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，均表示对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，以及量刑建议均无异议。经调查核实，陈丽萍经常居住地在福建省龙海市，朱丽珍经常居住地在厦门市湖里区，占秀玲经常居住地在漳州市龙文区，汤金丽经常居住地在厦门市集美区，杨晓艳经常居住地在厦门市海沧区。上述事实，被告人陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽、杨晓艳在开庭审理过程中亦均无异议，并有经当庭举证、质证的受案登记表、现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录；调取证据通知书、调取证据清单、牌价码表、涉案银行账户交易明细；福建省南靖县人民法院（2017）闽0627刑初5号刑事判决书；证人陈某证言；南靖县公安局出具的到案经过说明、投案证明、情况说明、户籍证明、前科查询证明、扣押清单；认罪认罚具结书、告知书；代保管标的款专用票据；同案犯曾树荣及被告人陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽、杨晓艳在侦查阶段的供述和辩解等证据予以证明，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽、杨晓艳的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽、杨晓艳以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在中国大陆地区利用显示中国台湾地区电话号码的网络电话，随机拨打台湾地区的电话号码，针对不特定男性以假意交友的方法实施电信诈骗，其中，被告人陈丽萍诈骗数额为人民币126.7728万元，被告人朱丽珍诈骗数额为人民币60.0936万元，数额均特别巨大；被告人占秀玲诈骗数额为人民币26.9598万元，被告人汤金丽诈骗数额为人民币11.319万元，被告人杨晓艳诈骗数额为人民币8.4378万元，数额均巨大，五被告人均构成诈骗罪。被告人陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽、杨晓艳在共同犯罪中均受他人雇佣和支配，起次要、辅助作用，均系从犯，均应当减轻处罚；陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，均依法可从轻、从宽处罚；杨晓艳归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚；五被告人均已退清全部违法所得，并预交案件相关款项，均可酌情从轻处罚；均多次诈骗，应酌情从重处罚。公诉机关提出对五被告人的量刑意见适当，予以采纳。鉴于五被告人有上述减轻、从轻的量刑情节，有悔罪表现，本院均予以适用缓刑，依法实行社区矫正。根据被告人陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽、杨晓艳上述犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币九万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金可从预交的案件相关款项予以抵扣）;二、被告人朱丽珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币四万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金可从预交的案件相关款项予以抵扣）;三、被告人占秀玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月；并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金可从南靖县公安局暂扣的涉案款予以抵扣，由该局向本院移送）;四、被告人汤金丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币八千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金可从南靖县公安局暂扣的涉案款予以抵扣，由该局向本院移送）；五、被告人杨晓艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年三个月；并处罚金人民币六千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金可从南靖县公安局暂扣的涉案款予以抵扣，由该局向本院移送）；六、被告人陈丽萍、朱丽珍、占秀玲、汤金丽、杨晓艳违法所得分别为人民币十四万二千八百元、八万六千四百七十元、二万六千四百八十元、一万八千一百四十二元、一万五千四百零九元，依法予以追缴（均已缴清，其中陈丽萍、占秀玲、汤金丽、杨晓艳全部违法所得款、朱丽珍人民币三万八千元由暂扣的南靖县公安局依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 欧阳剑耘二〇二一年二月五日书记员 吴 方 舟附相关法律法规司法解释：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。