陕西省宝鸡市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）陕03刑终10号 原公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。 上诉人（原审被告人）冉弋满，男，1992年8月1日出生于贵州省思南县，身份证号码XXXXXXXXXX********，土家族，小学文化，户籍地思南县，捕前住址同上，农民，2019年4月20日被抓获，同日因涉嫌犯组织，领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 上诉人（原审被告人）拖木么尔作，又名赤黑么尔作，女，1996年4月7日出生于四川省布托县，身份证号码XXXXXXXXXX********，彝族，小学文化，户籍地布拖县XX镇XX村****，捕前住址同上，农民。2019年8月9日投案，同日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。 上诉人（原审被告人）曹琳，曾用名曹静，女，1992年3月1日出生于四川省南部县，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，户籍户籍地南部县，住渭滨区，农民，2019年1月12日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年1月28日被逮捕，2019年7月18日因犯非法拘禁罪被宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑一年，2020年1月11日刑满，同日因涉嫌犯组织，领导传销活动罪被逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。 原审被告人田俊，男，1994年11月3日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，身份证号码XXXXXXXXXX********，土家族，初中文化，户籍户籍地印江土家族苗族自治县，住广东省中山市，农民，2019年3月20日被抓获，同日因涉嫌犯组织，领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月27日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 原审被告人余磊，男，1993年2月1日出生于贵州省晴隆县，身份证号码XXXXXXXXXX********，黎族，初中文化，户籍户籍地晴隆县，住址同上，农民，2019年3月25日被抓获，同日因涉嫌犯组织，领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月27日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 原审被告人杨兴波，男，1991年7月13日出生于贵州省德江县，身份证号码XXXXXXXXXX********，土家族，中专文化，户籍户籍地德江县，住址同上，农民，2019年2月14日被抓获，次日因涉嫌犯组织，领导传销活动罪被指定居所监视居住，同年3月19日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 原审被告人陈辉明，曾用名陈三崽，男，1990年2月10日出生于湖南省道县，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，户籍户籍地道县，住址同上，农民，2019年5月14日被抓获，同日因涉嫌犯组织，领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 原审被告人张元红，男，1988年12月30日出生于四川省会理县，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化，户籍户籍地会理县，租住宝鸡市渭滨区，农民，2019年4月22日被抓获，同日因涉嫌犯组织，领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 原审被告人岳玉红，女，1988年7月23日出生于云南省大姚县，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，大专文化，户籍户籍地大姚县，住重庆市渝中区附近，农民，2019年4月21日被抓获，次日因涉嫌犯组织，领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。 原审被告人李小英，女，1987年1月15日出生于四川省延边县，身份证号码XXXXXXXXXX********，彝族，大专文化，户籍户籍地盐边县，住广东省东莞市高丽工业区环市，农民，2019年5月29日被抓获，同日因涉嫌犯组织，领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。 原审被告人许仕林，男，1991年4月13日出生云南省镇雄县，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，户籍户籍地镇雄县，租住宝鸡市渭滨区，农民，2019年3月25日投案，同日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年4月27日因涉嫌犯组织，领导传销活动罪被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 原审被告人杨吉飞，女，1987年5月9日出生贵州省水城县，身份证号码XXXXXXXXXX********，仡佬族，小学文化，户籍户籍地水城县，住址同上，农民，2019年2月26日被抓获，同日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年3月28日因涉嫌犯组织，领导传销活动罪被逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。 宝鸡市渭滨区人民法院审理宝鸡市渭滨区人民检察院指控原审被告人冉弋满、拖木么尔作、田俊、余磊、杨兴波、陈辉明、张元红、岳玉红、李小英、曹琳、许仕林、杨吉飞犯组织、领导传销活动罪一案，于二0二0年十月二十日作出（2020）陕0302刑初2号刑事判决。原审被告人冉弋满、拖木么尔作、曹琳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2012年至2014年7月，被告人冉弋满等人分别在宁夏回族自治区银川市、河南省三门峡市从事传销活动。2014年7月，被告人冉弋满、田俊、陈辉明、余磊、杨兴波与冉某乙（在逃）、万晓刚（另处）等人从三门峡市到宝鸡市，以“广州市新柏兰生物制品有限公司”的名义，从事传销活动。2016年9月前，拖木么子扎（另处）、被告人拖木么尔作、张元红、岳玉红、李小英等人，在陕西省汉中市以“广州市新柏兰生物制品有限公司”的名义从事传销活动。2016年9月，上述人员从汉中市到宝鸡市，与冉弋满等人汇合，分成“冉弋满团队”、“拖木么子扎团队”，共同以“广州市新柏兰生物制品有限公司”的名义从事传销活动。上述传销组织参与传销活动人员超过30人。2018年6月21日，在被告人田俊的提议下，被告人田俊、余磊、杨兴波、陈辉明、张元红、岳玉红、李小英脱离冉弋满、拖木么子扎，自行组成传销组织，仍以“广州市新柏兰生物制品有限公司”的名义从事传销活动，并由田俊、余磊、杨兴波、陈辉明组成一个团队，张元红、岳玉红、李小英组成一个团队，各团队发展传销人员所缴纳的传销资金，扣除相关费用后由各团队上述人员均分。被告人曹琳、许仕林、杨吉飞分别先后担任以上传销组织两个团队的上线经理，负责收取加入传销人员所缴纳的传销资金，并分别交给田俊、李小英等人。被告人曹琳于2018年12月参与田俊等人团队的传销资金分配。2019年3月，许仕林被李小英任命为经理，岳玉红按李小英的安排向许仕林转款1.5万元。该传销组织参与传销活动人员超过30人。 上述传销组织，以谈某某、介绍工作等理由将不特定人员骗到宝鸡，以推销商品为名，要求参加者以购买虚拟化妆品缴纳2900元的方式获得加入资格，之后再发展下线，并按照所发展下线缴纳的费用，按总经理、经理、主任（包括课堂领导、上线经理、寝室主任、网上领导）、主管、业务员的级别进行晋升，牟取非法利益。在组织、领导传销活动期间，该传销组织的相关人员还采取非法拘禁、敲诈勒索等手段，强制被骗入传销组织的人员缴纳费用加入传销组织。 自2014年7月至被抓获，被告人冉弋满在传销组织中先后担任课堂领导、经理、总经理，组织、领导的参与传销活动人员超过30人，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为795.404418万元，获利120万元； 自2016年9月至2017年12月，被告人拖木么尔作在传销组织中担任寝室主任，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额不详。自2018年1月至2018年8月，被告人拖木么尔作在传销组织中担任经理，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为230.379863万元，获利1.93万元； 自2015年8月至2018年6月21日，被告人田俊在传销组织中先后担任寝室主任、课堂领导、宝鸡地区负责人、网上领导，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为111.975063万元。自2018年6月21日至2018年12月，其担任传销组织网上领导，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为111.508212万元。获利10万元； 自2015年12月至2018年6月21日，被告人余磊在传销组织中先后担任寝室主任、课堂领导，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为45.183605万元。自2018年6月21日至2018年12月，其担任传销组织课堂领导，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为111.508212万元。获利7万元； 自2016年11月至2018年6月21日，被告人杨兴波在传销组织中担任寝室主任，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为42.52827万元。自2018年6月21日至2018年12月，其担任传销组织课堂领导，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为111.508212万元。获利7万元。 自2016年10月至2018年6月21日，被告人陈辉明在传销组织中先后担任寝室主任、课堂领导，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为6.63万元。2018年6月21日至2018年12月，其担任传销组织经理，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为111.508212万元。获利7万元； 自2016年8月至2018年6月21日，被告人张元红在传销组织中先后担任寝室主任、课堂领导，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为43.643156万元。2018年6月21日至被抓获，其担任传销组织课堂领导，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为139.182412万元。获利13万元； 自2016年10月至2018年6月21日，被告人岳玉红在传销组织中先后担任寝室主任、课堂领导，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为49.223799万元。自2018年6月21日至被抓获，其担任传销组织课堂领导，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为139.182412万元。获利12万元； 自2016年9月至2018年6月21日，被告人李小英在传销组织中先后担任寝室主任、网上领导、上线经理，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为8.187482万元。自2018年6月21日至被抓获，其担任传销组织经理，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为139.242362万元。获利约13万元； 自2018年3月至2018年6月21日，被告人曹琳在传销组织中先后担任寝室主任、上线经理，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为30.60489万元。2018年6月21日至2018年10月，其担任传销组织上线经理，于同年12月参与传销资金分配，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为5.763014万元。获利7万元； 自2017年6月至2018年6月21日，被告人许仕林担任XX组XX室主任，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为4.674932万元。2018年6月21日至被抓获，其先后担任XX组XX室主任、上线经理、经理，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为19.801885万元。获利3.3万元； 自2018年6月21日至被抓获，被告人杨吉飞先后担任XX组XX室主任、上线经理，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为16.800679万元。被告人杨吉飞无获利； 再查明，被告人冉弋满使用违法所得，于2017年2月购买并登记陕AXXX**白色宝马车轿车一辆，已被公安机关查获并扣押在案。于2018年5月30日从遵义实地房地产开发有限公司购买位于贵州市遵义市新蒲新区XX镇XX村实地·蔷薇国际（二期）G13幢14-1房屋一套，支付定金1万元，首付款12.5458万元，专项维修资金0.9718万元，抵押登记费、预告登记费40元，共计14.5216万元。2019年10月20日，遵义实地房地产开发有限公司通知冉弋满解除该商品房买卖合同。案发后，被告人陈辉明退缴违法所得4.04万元、张元红退缴违法所得0.5万元、杨兴波退缴违法所得2.26万元、岳玉红退缴违法所得5.4万元、李小英退缴违法所得2万元、许仕林退缴违法所得0.3459万元，均扣押在案。 根据以上事实及相关证据，原审法院认为被告人冉弋满、拖木么尔作、田俊、余磊、杨兴波、陈辉明、李小英、张元红、岳玉红、曹琳、许仕林、杨吉飞组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用购买虚拟商品的方式获得加入资格，XX组XX层级，其组织内部参与人员在三十人以上且层级在三级以上，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且上述被告人均系在传销活动中承担策划、操纵、管理、协调或在传销活动实施中起关键作用的人员，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关对上述被告人的指控罪名均成立。其中被告人冉弋满直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计超过250万元，属情节严重。在共同犯罪中，被告人冉弋满、拖木么尔作（2018年1月之后）均系主犯，应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚。被告人田俊、余磊、杨兴波、陈辉明、张元红、岳玉红、李小英、曹琳、许仕林属从犯，被告人拖木么尔作在2016年9月至2017年12月属从犯，均应依法从轻处罚。被告人田俊、余磊、杨兴波、陈辉明、张元红、岳玉红、李小英在2018年6月21日之后的共同犯罪中均系主犯，应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚，被告人曹琳、许仕林、杨吉飞在2018年6月21日之后的共同犯罪中属从犯，应依法从轻处罚。被告人拖木么尔作、许仕林系主动投案，到案后能如实供述自己的基本犯罪事实，构成自首，可依法从轻处罚。被告人冉弋满、田俊、余磊、杨兴波、陈辉明、张元红、岳玉红、李小英、曹琳、杨吉飞到案后均能如实供述自己的基本犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人陈辉明、张元红、杨兴波、岳玉红、李小英、许仕林到案后能积极对违法所得予以退缴，可酌情从轻处罚。被告人冉弋满、拖木么尔作、岳玉红、李小英、曹琳、杨吉飞能自愿认罪认罚，可依法从宽处理。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条，第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人冉弋满犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币140000元；被告人拖木么尔作犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币90000元；被告人田俊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元；被告人余磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币70000元；被告人张元红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币70000元；被告人杨兴波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币65000元；被告人岳玉红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币65000元；被告人陈辉明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元；被告人李小英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元；被告人曹琳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元；被告人许仕林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币35000元；被告人杨吉飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元。公安机关从被告人冉弋满处扣押的陕AXXX**宝马轿车一辆依法没收，由扣押机关依法处置后上交国库。被告人冉弋满购买位于贵州市遵义市新蒲新区XX镇XX村实地·蔷薇国际（二期）G13幢14-1房屋所支付的相关款项，依法追缴后予以没收，上缴国库。被告人陈辉明退缴的违法所得4.04万元、被告人张元红退缴的违法所得0.5万元、被告人杨兴波退缴的违法所得2.26万元、被告人岳玉红退缴的违法所得5.4万元、被告人李小英退缴的违法所得2万元、被告人许仕林退缴的违法所得0.3459万元，依法没收，上缴国库。各被告人的其余违法所得，依法继续追缴后予以没收，上缴国库。公安机关从张元红处查获并扣押的“广州市新柏兰生物制品有限公司申请人资料”475份，OPPOFINDX玫瑰金手机1部、VIVONEX蓝色双屏手机1部、农业银行卡1张（尾号7670）、邮政银行卡1张（尾号4857）、黑色移动硬盘1个、“成功日记”笔记本1本、信封32个、组装电脑1台、从许仕林处查获并扣押的“广州市新柏兰生物制品有限公司”印章1枚、组装电脑1台（黑色主机、acer白色显示器）、切纸刀1把、体系图5张、信封8个、申请人资料1张、李某甲身份证复印件2张、打印纸若干、brother打印机1台、银灰色手机1部、从岳玉红处查获的OPPOFINDX黑色手机1部、OPPOR11红色（背面）手机1部、银色小笔记本1本、从冉景军（冉弋满家属）处扣押的陕AXXX**宝马车辆行驶证1本、农行卡2张（尾号分别为0576、2472）、OPPO手机1部、从余磊处扣押的红色OPPO手机1部、从杨吉飞处扣押的农业银行卡1张（尾号分别7376）、OPPO手机1部、从李小英处扣押的OPPOR手机1部、农业银行卡1张（尾号1379）、从杨兴波处扣押的金色VIVO手机1部，邮政储蓄银行卡1张（尾号9207）、农业银行卡1张（尾号3774），依法收做案证。扣押在公安机关未随案移交的物品，由扣押机关依法处置。 上诉人冉弋满诉称，1、一审认定其获利120万元与事实不符，属认定事实错误。2、一审对其位于贵州省遵义市新浦新区XX镇XX村实地·蔷薇国际（2期）G13幢14-1房屋所支付的购房款认定为公安依法追缴后予以没收不当，认为该房款系其家属主动退缴的。3、认为一审量刑过重，请求二审从轻处罚。 上诉人拖木么尔作诉称，1、冉弋满的团队和拖木么子扎的团队是两个独立的团队，资金也是分开的，不应合算在一起。2、其是2018年被升为经理至2018年6月期间，其只领工资，对其余资金不知情，均和其没有关系。3、一审认定其收取参与传销人员的传销资金数额有误，认定证据不足。4、其应属从犯，一审认定为2018年1月以后为主犯不当。5、一审量刑过重，罚金过高。 上诉人曹琳诉称，1、一审认定其收取参与传销人员的传销资金数额有误，认定证据不足。2、本案案发于其因非法拘禁罪被羁押期间，一审未对其数罪并罚不当。3、其到案后能如实供述，一审未予从宽处理不当。 经审理查明，原审判决认定的上诉人冉弋满、拖木么尔作、曹琳、原审被告人田俊、余磊、杨兴波、陈辉明、张元红、岳玉红、李小英、许仕林、杨吉飞组织、领导传销活动犯罪事实清楚，有下列证据证实： 1、受案登记表证明公安机关先后接到被害人李金波、石某乙、徐某甲、魏某某、于某某的报案，对案件立案侦查。 2、证人曾某某、杨某甲、谢某某、彭某某、苑某某、贺某某、汪某某、张某甲的证言证明他们均系被网友以谈某某、到宝鸡玩等理由骗到宝鸡并骗进传销组织，后交钱加入传销组织。他们的传销做的是广州市新柏兰生物制品有限公司的化妆品，但他们均没有见过化妆品。他们的组织系分级管理，有总经理、经理、课堂领导、寝室主任、上线经理、二管主任、业务员，XX组XX室主任开会，寝室主任负责管理各自寝室的业务员（也叫老板），二管主任协助寝室主任管理寝室业务员，业务员负责通过网上聊天骗人拉人头，通过发展下线计算业绩，提高级别。新人来后寝室主任安排人搜身，没收新人的手机及财物，限制自由，殴打、威胁新人听传销课，给新人洗脑，想办法让新人交钱加入组织。有时会带新人到半山坡制造假车祸等事故，骗家里人的钱。他们均因自2018年9月25日晚起在苑某某寝室非法拘禁石某乙、徐某甲、魏某某被判刑。 曾某某同时证明他于2015年12月7日交了2900元加入传销组织。他们的总经理有姜斌、姜晓斌、万晓刚、冉弋满、冉某乙、拖木么子扎，经理有李晓英、陈辉明、拖木么尔作，课堂领导有田俊、余磊、杨兴波，寝室主任有杨吉飞、苑某某、李某乙、卢某某、张金华、陈仕红、郑慧丽、陈德华、杨国兰等人。上线经理是曹琳，曹琳之后是杨吉飞。 证人杨某甲同时证明他于2018年7月被一女子以谈某某的名义叫到宝鸡，于8月份由曹琳收了他2900元加入传销组织。他们的总经理是万晓刚、经理有冉弋满、冉某乙、李小英、陈辉明、拖木么子扎、拖木么尔作，课堂领导有余磊、杨兴波，寝室主任有杨吉飞、苑某某、卢某某、张金华、陈仕红、郑慧丽、陈德华等人，上线经理有曹琳、汪某某。 证人谢某某同时证明他于2018年正月初八交了2900元加入传销组织。经理他只知道有陈辉明，课堂领导有田俊、余磊、杨兴波，寝室主任有杨吉飞、苑某某、李某乙、卢某某、张金华、陈仕红、郑慧丽、陈德华、杨国兰，上线经理是曹琳。 证人彭某某同时证明他于2018年8月28日交了8.7万元加入传销组织，是上线经理曹琳和他签的合同收的钱。他们组织分为总经理、经理、课堂领导、寝室主任、上线经理、大管家、业务员。经理有冉弋满、冉某乙、“拖木”姐妹、万晓刚、陈辉明、课堂领导有余磊，寝室主任有苑某某、李某乙、张金华、陈红、郑慧丽、陈德华，上线经理是曹琳。 证人苑某某同时证明他于2014年初被骗入传销组织，交了2900元加入传销组织，是上线经理冉某乙和他签合同并收的钱。2017年6月份，陈辉明让他当上了寝室主任。他刚加入时，冉某乙是上线经理，冉弋满、田俊、万晓刚是课堂领导，冉某丙是经理，后来冉弋满当了总经理。他当寝室主任时，课堂领导是田俊，也是宝鸡的总负责人，管理所有课堂领导，课堂领导有余磊、冉新富、杨兴波、陈辉明等人，上线经理有李小英、杨**、冉某乙、王丽、曹琳。他因带领七八个传销人员非法拘禁了石某乙、徐某甲、魏某某被判刑。 证人贺某某同时证明他于2018年7月交了4.34万元加入传销组织。苑某某的上级是课堂领导余磊，余磊管理着苑某某、李某乙、杨吉飞、陈德华、郑慧丽五个寝室。 证人汪某某的证言同时证明他于2017年底向一名女上线经理交钱并签合同加入传销组织。他是苑某某寝室的副主任。 证人张某甲同时证明2018年4月份向一名女上线经理交了2900元加入传销组织。他加入后住过的寝室中寝室主任有张金华、卢某某、杨吉飞、杨国兰、李某乙、苑某某。张金华、卢某某的上级是课堂领导杨兴波，杨吉飞、杨国兰、李某乙、苑某某的上级是课堂领导余磊，苑某某的上线经理是曹琳。 3、证人孙某某的证言证实，他于2017年9月被一女网友骗到XX组XX室，后来交了2900元加入传销组织。最后升到了主管级别。他于2018年3月5日伙同寝室的人非法拘禁了于某某。 4、证人陈某某的证言证实，他于2018年2月18日到宝鸡搞传销。孙某某是他们主管。 5、证人秦某某、周某某、罗某某、向志方、朱某某、舒某某、许某某、邱某某、杨某丙、李某丙的证言证实，他们的传销组织做的是广州市新柏兰生物制品有限公司的化妆品，但没见过实物。新人交2900元的费用就可以加入成为业务员。他们组织分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别。通过拉人头叫人来升级，以发展新人的数量提升职务。他们于2018年3月5日至10日在传销组织窝点非法拘禁了于某某。 周某某同时证明每拉一名新人可提成60%，发展3名新人可以升主管，发展10名新人可以升主任。 许某某同时证明他们寝室的主管是孙某某，二管是陈某某，但孙某某得听曹琳的。 杨某丙同时证明他属于业务员，孙某某是主任。 6、证人宋某某的证言证实，他于2019年1月初被一网友叫他到宝鸡玩为由骗进传销组织，该组织说做的是广州市新柏兰生物制品有限公司的化妆品直销。前期授课时黑板上写的经理是“拖木”，后面经理变成了万晓刚。之后一名二十多岁的女上线经理收了他2900元，和他签订了一份合同，他加入传销组织。他们传销组织分业务员、主管、主任、经理、总经理。 7、证人杨某乙的证言证实，2019年1月他被一李姓网友以做生意为由叫到宝鸡，并被带到由寝室主任杜某某负责的XX组XX室。寝室里的人给他讲关于广州市新柏兰生物制品有限公司的化妆品及卖化妆品的提成、福利待遇等情况。之后他给一女子交了2900元加入传销组织。2019年3月25日，他在寝室被公安人员查获。他们寝室里共有十三个人。 8、证人和某的证言证实，他于2018年11月份被一女网友以介绍工作为由叫到宝鸡，并被带到一个住着十几个人的寝室，让他考察了解广州市新柏兰生物制品有限公司的直销行业。这个组织依次分为业务员、主管、主任、经理、总经理。之后他就交了2900元加入公司成为业务员。后来许仕林带警察过来，将他、胡某某、王某某、刘某甲等共计十三人查获。 9、证人胡某某的证言证实，他于2018年11月被一网友以找工作为由叫到宝鸡，之后被带到一传销寝室，寝室内一领导不让他出门，拿走他手机。有人轮流给他讲广州市新柏兰生物制品有限公司的化妆品及卖化妆品的提成、福利待遇等情况。之后他交给一女上线经理2900元，过了几天，公司领导“四哥”将手机给他，让他发展下线。 10、证人王某某、李某甲、曹某某、柳某某、刘某甲、严某某、余某某、吴某甲、马某某的证言所证实的基本事实与证人宋某某、杨某乙、和某、胡某某一致。曹某某同时证实他加入传销组织时将钱交给了许仕林。 11、证人吴某乙的证言证实，他加入传销组织后，约在2018年11月份当上了寝室主任，他之前的寝室主任是杨吉飞。寝室里前后约有40人。他当寝室主任时课堂领导是卢某某，管着他、文凭、唐林的寝室以及卢某某自己负责的一个寝室，每个寝室有十几个人。课堂领导还有杨兴波、余磊、田俊。他见过一个经理叫陈辉明。寝室主任有他、卢某某、文凭、唐林、许进、李某乙、罗思奇、杨吉飞。他们的级别分为业务员（称老板）、二管主任（也称主管）、主任、上线经理、课堂领导等。 12、证人张某乙的证言证实，2018年9月份，一男一女到他上班的宝鸡旭越地产营销策划有限公司租房。女子要租一套二室或者三室的房子，要求小区和单元要没有大门，房子要有防护网。2018年10月1日、2日左右，他带女子到XX路XX号XX小区XX号楼XX单元XX号看房。10月5日上午，女子过来签合同，自称姓张，说身份证丢了，问他能不能以用妹妹“张玲”的身份证签合同。他经沟通，他们三方签了租房合同，租期一年。约一周左右，女子打电话说还需要租一套和前次要求一样的房子。11月初，他带女子看了XX路XX号楼XX单元XX室。11月21日，张姓女子说身份证还没办好，XX房XX沟通，还是用“张玲”的身份证签了合同，租期一年。 13、证人刘某乙的证言证实，2019年2月，他将他家位于XX镇XX村XX组XX号房屋的出租信息发到网上。3月20日12时许一自称姓李的男子打电话询问租房的事情。男子过来后他带着看了一下房子，男子确定租305房间，但未交房费。下午男子往房子搬东西。搬完后他将钥匙给男子，男子给他交了500元房费。租房时未签合同，他没有登记男子身份信息。租完房后，男子没有住过。搬房子时他看见有1台白色电脑。 14、证人蒋某某的证言证实，他和岳玉红于2019年2月18日登记结婚。2019年4月23日凌晨，重庆一名警察给他打电话，让他给岳玉红妹妹说一下，给岳玉红学化妆的学校请假，并让他等宝鸡警方的电话。当日中午，他在家里床头柜里拿出岳玉红在家中的邮政储蓄银行卡，取了5.4万元，用于给家里开支。后来他凑了5.4万元准备交给警方。 15、证人冉某甲的证言证实，2018年5、6月份，冉弋满说在遵义市新蒲新区蔷薇国际（二期）购买了一套房子。冉弋满后来没有办下来按揭，就没和房地产公司签正式合同。2020年9月11日，冉弋满的父亲冉景军托他带上冉弋满购买房屋的相关手续，到遵义交给公安人员，并配合调查。 16、证人石某甲的证言证实，2018年9月26日，他母亲说弟弟石某乙被骗到宝鸡的传销组织。9月28日，他弟弟给他发了位置。9月30日至10月3日，他和父亲到宝鸡没有找到石某乙。最后他在一栋楼前打电话时听到弟弟的声音，就报警了。警察在XX路XX号XX单元XX楼XX户将他弟弟解救出来。 17、被害人石某乙、徐某甲、魏某某的陈述证实，他们分别于2018年9月24日、9月27日、10月2日被网友骗到XX组XX室，被苑某某、汪某某、曾某某、谢某某、张某甲、杨某甲、袁仁东、曾某某、贺某某等人拘禁。苑某某是传销组织的主任。 18、被害人于某某的陈述证实，他于2018年3月5日被一自称叫“张玉”的女网友以谈某某为由叫到宝鸡，被“张玉”和另一女子带到一传销寝室，非法拘禁至3月10日。 19、辨认笔录及照片证明，经混杂辨认，被告人张元红辨认出万晓刚、拖木么尔作、拖木么子扎；被告人冉弋满辨认出拖木么子扎、拖木么尔作、万晓刚、冉某丙；被告人拖木么尔作辨认出岳玉红、李小英、万晓刚、冉某乙、冉弋满、张元红；被告人杨兴波辨认出岳玉红、张元红、李小英、冉某乙、冉弋满、田俊、陈辉明、余磊、曹琳；被告人曹琳辨认出田俊、余磊、陈辉明、杨兴波；被告人田俊辨认出岳玉红、张元红、李小英、陈辉明、冉弋满、冉某乙、万晓刚、许仕林、曹琳、杨吉飞、余磊、杨兴波、拖木么子扎、拖木么尔作；被告人余磊辨认出张元红、岳玉红、田俊、冉弋满、冉某乙、陈辉明、李小英、万晓刚、杨兴波、杨吉飞、曹琳；被告人许仕林辨认出杨兴波、余磊、李小英、岳玉红；被告人李小英辨认出冉弋满、张元红、陈辉明、田俊、余磊、杨兴波、万晓刚、许仕林、曹琳、拖木么子扎、拖木么尔作、岳玉红、冉某乙；被告人陈辉明辨认出岳玉红、万晓刚、冉弋满、冉某乙、李小英、曹琳、余磊、杨兴波、田俊、张元红；被告人杨吉飞辨认出吴某乙、卢某某、曹琳、杨兴波、余磊、田俊、陈辉明、文凭、唐林；证人王某某、和某、曹某某辨认出许仕林；证人曾某某辨认出冉弋满、冉某乙、万晓刚、陈辉明、田俊、余磊、杨兴波、曹琳、李小英、拖木么子扎、拖木么尔作、石某乙、魏某某、徐某甲；证人杨某甲辨认出曹琳、李小英、石某乙、魏某某、徐某甲；证人谢某某辨认出曹琳、陈辉明、田俊、余磊、杨兴波、石某乙、魏某某、徐某甲；证人彭某某辨认出曹琳、苑某某、石某乙、魏某某、徐某甲；证人苑某某辨认出冉弋满、冉某乙、陈辉明、田俊、杨兴波、余磊、曹琳、李小英、石某乙、魏某某、徐某甲；证人贺某某辨认出余磊、曹琳、杨吉飞、石某乙、魏某某、徐某甲；证人汪某某辨认出杨吉飞、杨兴波、石某乙、魏某某、徐某甲；证人张某甲辨认出杨兴波、余磊、苑某某、石某乙、魏某某、徐某甲；证人张某乙辨认出到他公司找他租房子的杨吉飞；证人刘某乙辨认出租他家房子305房间的许仕林；被害人石某乙、魏某某、徐某甲辨认出汪某某、苑某某、彭某某、张某甲、杨某甲、曾某某、贺某某、谢某某；被害人于某某辨认出孙某某、陈某某、周某某、秦某某、向志方、舒某某、罗某某、朱某某； 20、指认笔录及照片证明，曾某某、贺某某、张某甲、汪某某、谢某某、苑某某、彭某某、杨某甲指认拘禁石某乙等三人的地方位于渭滨区XX号楼XX单元XX楼XX户；孙某某、陈某某指认拘禁于某某的地方位于渭滨区XX小区XX号楼XX单元XX楼XX户。 21、提取笔录及照片证明，公安机关根据杨兴波的供述，从杨兴波的VIVO手机支付宝软件中提取的杨兴波所获赃款及支付宝账单、微信信息、所绑定银行卡信息；从吴某乙处提取记录有传销人员名单和每日生活的笔记本1本；从岳玉红处提取记录有传销人员名单和加入传销组织“入单”数量、给“入单人员”发放工资金额的记录。 22、伤情照片、诊断证明书系于某某的伤情照片和诊断证明。 23、搜查笔录及指认照片、扣押清单及照片、情况说明证明，公安机关对张元红的租住处（宝鸡市渭滨区XX小区XX楼XX单元XX楼XX户）进行搜查，查获“广州市新柏兰生物制品有限公司申请人资料”475份，OPPOFINDX玫瑰金手机1部、农业银行卡（尾号7670）1张、黑色移动硬盘1个（用于存储传销组织人员工资单等信息）、“成功日记”笔记本1本（20页）、信封32个（用于给传销组织人员发工资）、组装电脑1台。以上物品经张元红指认，扣押在案。另从张元红处还扣押VIVONEX蓝色双屏手机1部、中国邮政银行卡1张（尾号4857），张元红退缴0.5万元，扣押在案；对许仕林所租存放东西的XX镇XX村XX组XX号XX室进行搜查，查获“广州市新柏兰生物制品有限公司”印章1枚、组装电脑1台（黑色主机、acer白色显示器）、切纸刀1把、体系图5张、信封8个、申请人资料1张、李某甲身份证复印件2张、打印纸若干、brother打印机1台、银灰色手机1部，以上物品经许仕林指认，扣押在案。许仕林退缴0.3459万元，扣押在案；从岳玉红处扣押OPPOFINDX黑色手机1部、OPPOR11红色（背面手机1部、银色小笔记本（记录有传销人员及记账本）1本，岳玉红丈夫蒋某某退缴5.4万元，扣押在案；从冉景军（冉弋满家属）处扣押陕AXXX**宝马525型轿车1辆（带钥匙1把）、车辆行驶证1本、农业银行卡2张（尾号0576、2472）、OPPO手机1部；从余磊处扣押红色OPPO手机1部；从杨吉飞处扣押农业银行卡1张（尾号7376）、OPPO手机1部；李小英处扣押OPPOR手机1部、农业银行卡（尾号1379）1张，李小英退缴2万元，扣押在案。从杨兴波处扣押金色VIVO手机1部、邮政储蓄、农业银行银行卡各1张（尾号9207、3774），杨兴波退缴现金2.26万元，扣押在案；陈辉明退缴4.04万元，扣押在案。 24、户籍户籍信息证明，人冉弋满、拖木么尔作、曹琳、原审被告人田俊、余磊、杨兴波、陈辉明、张元红、岳玉红、李小英、许仕林、杨吉飞的身份信息，其均已达到法定刑事责任年龄。 25、抓获经过、到案经过、出所登记表证明，公安机关于2019年4月20日抓获冉弋满；于2019年3月20日抓获田俊；于2019年3月25日抓获余磊；于2019年2月14日抓获杨兴波；于2019年5月14日抓获陈辉明；于2019年4月22日抓获张元红；于2019年4月21日抓获岳玉红；于2019年5月29日抓获李小英；于2019年2月26日抓获杨吉飞；拖木么尔作于2019年8月9日到公安机关投案；许仕林于2019年3月25日到公安机关投案。 26、刑事判决书、刑事裁定书证明，孙某某等七人因非法拘禁于某某，于2018年10月24日被宝鸡市渭滨区人民法院以非法拘禁罪分别判处刑罚。上述人员均系“广州市新柏兰生物制品有限公司”传销组织人员。被告人曹琳因上述事实，于2019年7月18日被宝鸡市渭滨区人民法院判处刑罚。卢某某、胡艳等十四人因非法拘禁、敲诈勒索李金波的事实、以及胡艳因非法拘禁于某某的事实，于2020年6月17日分别被宝鸡市渭滨区人民法院判处刑罚，上述人员均系“广州市新柏兰生物制品有限公司”传销组织人员。敲诈勒索李金波的财物分别由许仕林和杨吉飞收取。 27、行政处罚决定书证明，“广州市新柏兰生物制品有限公司”传销组织人员舒某某、许某某因非法拘禁于某某，但情节显著轻微，不构成犯罪，被处以行政拘留15日，并处罚款500元。 28、银行账户交易记录，系冉弋满、拖木么尔作、田俊、余磊、杨兴波、陈辉明、张元红、岳玉红、李小英、曹琳、许仕林、杨吉飞以及万晓刚在组织、领导传销活动期间，所使用的银行账户的交易记录。分别证实了各被告人涉案传销资金数额。 29、传销笔记系公安机关从传销参与人员杨某乙、和某、王某某、李某甲、曹某某处查获的记录有关于传销内容的笔记。 30、体系图系公安机关从许仕林租住房处查获、岳玉红指认由岳玉红制作的传销组织体系图。 31、不动产租赁合同系宝鸡旭越房地产营销策划有限公司提供的，“张玲”与林招虎通过旭越公司于2018年10月5日签订的租赁XX路XX号XX号楼XX单元XX号房屋、“张玲”与王莉通过旭越公司于2018年11月21日签订的租赁XX路XX号楼XX单元XX室的租房合同。根据证人张某乙证言，该两套房屋的实际租赁人是杨吉飞。 32、商品房认购书、收款收据、商品房买卖合同、商品房预售合同登记备案表、关于解除商品房买卖合同的通知证明冉弋满于2018年5月30日从遵义实地房地产开发有限公司购买位于贵州市遵义市新蒲新区XX镇XX村实地·蔷薇国际（二期）G13幢14-1房屋一套，支付定金1万元，首付款12.5458万元，专项维修资金0.9718万元，抵押登记费、预告登记费40元，共计14.5216万元。2019年10月20日，遵义实地房地产开发有限公司通知冉弋满解除该商品房买卖合同。 33、原审被告人田俊的供述证实，2013年12月份，他被同学田浩以找工作为由叫到银川一传销寝室。后来，他交了2900元加入传销组织。冉某乙让他向家里要了4.8万元用于加单。过了两三个月，冉某丙、冉弋满给他发了近0.9万元工资，并说做的越多，级别越高，回报越高，他又交了0.87万元加了三单。他加入的传销组织叫广州市新柏兰生物制品有限公司，从加入一直未见过产品。他们以叫人的方式发展下线，提升级别，等成功出局后，可以挣300万元。他们组织级别分别为业务员、主管、主任、经理、总经理，主任级别依次包括课堂领导、上线经理、网上领导、寝室主任。2014年5月，他们从银川迁到了三门峡，当时冉某乙、冉弋满是总经理，万晓刚、刘某丙是经理，领导有李文华、万晓刚、廖元森、田浩、刘某丙、田飞、蔡某某、徐某乙、杨素，业务员有100多人。2014年8月份，他们共100余人从三门峡到宝鸡搞传销。当时级别最高的是总经理冉某乙、冉弋满、万晓刚、刘某丙，经理有廖元森、田浩、徐某乙、杨素。2015年8月冉弋满和冉某乙让他当了寝室主任，杨兴波、余磊、陈辉明、冉先福、曹琳也陆续被提拔为主任，冉弋满升为经理。至2015年12月份，冉弋满、冉某乙让他当课堂领导，分管四个寝室主任，共有40多个业务员。他当课堂领导时，冉某乙是上线经理，后面王丽、万晓刚、杨**都当过上线经理。2017年9月，他被冉弋满、刘某丁任命为宝某某负责人，同时当课堂领导，管理包括岳玉红、张元红、马小斌、蒋清永、杨永义、曾勇、李斌在内的七八个寝室，下面的业务员约有460余人。2018年1月，他被免去宝某某负责人，做了网上领导，陈明辉当了课堂领导，李斌、张元红被冉弋满任命为宝某某负责人。冉弋满升经理后，汉中的传销组织也迁到了宝鸡，冉弋满和刘某丁说和从汉中迁到宝鸡的的拖木么子扎传销团队合作.拖木么子扎来宝鸡一个月就升为经理，冉某乙、万晓刚、拖木么尔作也陆续升为经理。后来他们发现冉某乙和拖木么子扎结婚了，万晓刚和拖木么尔作在谈某某，冉弋满买了一辆宝马车，冉某乙买了一辆捷豹车。他们感觉行业被冉弋满、冉某乙等人搞的越来越黑，就有了单干的想法。一天他、余磊、陈辉明聊天时余磊提议单干，张元红、岳玉红、李小英等人均同意，余磊还叫来了杨兴波加入。他们于2018年6月底、7月初开始单干，陈辉明、李小英是经理，他是网上领导，余磊、杨兴波、岳玉红、张元红是课堂领导。余磊的课堂有陈德华、张金华、陈仕红、文凭、杨国兰、唐林六个寝室主任，陈辉明的课堂有曹琳、苑某某、李某乙、聂兴旺、杨吉飞五个寝室主任，总共90多名业务员。单干后，他、余磊、杨兴波、陈辉明分他们这边约100人挣的钱，李小英、岳玉红、张元红分李小英一边约100人挣的钱。他们共同的上线经理是曹琳，一单给曹琳20元。寝室主任还有卢某某、许仕林等人。单干时，他们仍以广州市新柏兰生物制品有限公司的名义，组织级别与原来一致，但一直没有产品。曹琳收到钱后，他们七人谁有时间谁去取，并按团队进行分配。他们团队一单2900元，扣除运作费用后，由他、余磊、杨兴波、陈辉明平分。两个月后，陈辉明提出让曹琳参与分钱，他、余磊、杨兴波不同意。后来决定给曹琳167元，剩下的1900元由他们平分。两个月后，陈辉明不让曹琳给他们当上线经理，他们便让杨吉飞当了上线经理，XX队XX线经理。2018年12月，他们团队解散了。自2015年至2019年被抓获，他经手的传销资金共计261.98814万元，主要是他们做传销的人员购买虚拟产品和“打东风”的钱。他总共分了约10万元左右。 34、原审被告人余磊的供述证实，2014年时他被一女网友以玩、介绍工作为由叫到银川并带到广州市新柏兰生物制品有限公司的XX组XX室，他交了2900元加入传销组织。后来又签了10单，均是冉某乙签合同收的钱。整个银川的负责人是冉弋满，听说冉弋满带了18个课堂，上线经理是冉某乙，寝室主任有徐某乙、蔡某某、刘某丙、万晓刚、郑小卫等人。他在银川搞传销一二个月后，跟着冉某乙、冉弋满等人到河南三门峡搞传销。做了约半年，冉某乙、冉弋满等人带着所有搞传销的六七十人到宝鸡搞传销。到宝鸡后，他们传销组织总经理是冉某丙，课堂领导是冉弋满，上线经理是冉某乙，寝室主任有田俊、徐某乙、刘某丙、蔡某某、安某某等人。他们以新柏兰公司的化妆品为幌子拉人头发展下线，让新人交钱加入，并带新人到半山腰“打东风”，就是带新人到偏僻之处，让新人骗家里更多的钱。不久，拖木么子扎、拖木么尔作、岳玉红、张元红等人带着汉中搞传销的人来到宝鸡，与他们合作。做了一段时间，他们组织内的职务发生变化，他们组织在宝鸡最大的领导是刘某丁，总经理是冉弋满，经理是冉某乙、万晓刚、拖木么子扎、拖木么尔作、唐小东，上线经理是李小英，课堂领导有田俊、马小兵、岳玉红、张元红、李斌、杨**。田俊将他升为寝室主任。2017年春节时，田俊成为宝某某负责人，并将他、陈辉明、冉先福、向成贵提升为课堂领导，又把曹琳、陈德华、陈仕红、卢某某、张金华、杨国兰、张成成、罗晓枫、聂兴旺、孙某某等提升为寝室主任。2018年春节前，万晓刚被冉弋满升为经理。2018年4月左右，冉弋满免了田俊的宝某某负责职务，张元红、李斌替代了田俊，岳玉红、马小兵也被冉弋满免职。田俊不服气，约他、陈辉明、岳玉红、张元红见面后提出脱离冉弋满单干，他们都同意。田俊还找杨兴波一同加入。决定单干之后的一天，田俊组织他、陈辉明、杨兴波、岳玉红、张元红、李小英一起商量，田俊让岳玉红、张元红、李小英成立一个课堂分钱，他和田俊、陈辉明、杨兴波成立一个课堂分钱，在场人均同意。经他们商量后，他们团队由陈辉明当经理，田俊为总负责人，他和杨兴波是课堂领导，曹琳是上线经理，陈德华、张金华、陈仕红、卢某某、文凭、李某乙、徐进七人为寝室主任，共有六七十人。李小英团队由李小英当经理，岳玉红、张元红为课堂领导，曹琳是上线经理，有一百多人。他们团队每单收2900元，除过733元用于发工资和运作费用，剩下的由他和田俊、陈辉明、杨兴波平分，上线经理曹琳每单发20元钱。曹琳将收取的现金交给田俊或者陈辉明。他们仍以之前的方式，以广州市新柏兰生物制品有限公司化妆品直销为幌子，拉人头发展下线。中途曹琳不当上线经理了，他和杨兴波给田俊推荐杨吉飞当上线经理，吴某乙、唐琳被提拔为寝室主任。后来曹琳要和他们一起分钱，他们开始不同意，说了几次后，他们同意将四个人分的零头给曹琳。后来杨兴波家时有事走了，他带着5万元回家和杨国兰结了婚，直到2019年3月25日被警察抓获。他们传销组织分为总经理、经理、上线经理、课堂领导、网上领导、寝室主任、业务员，其中上线经理、网上领导、课堂领导都是主任级别。经他手的传销资金共计91.996558万元，其中他和田俊等人单干后资金数额为46.812953万元。单干前他没有分到钱，单干后分了7万余元。 35、原审被告人杨兴波的供述证实，2012年7月，他同学艾丹以介绍工作为由将他叫到银川。之后他交了2900元加入了传销组织，该组织原叫绿彩公司，后来改为广州市新柏兰生物制品有限公司，但该组织并没有实际产品，通过给新人讲课洗脑，拉人头签协议投资。他们组织分为总经理、经理、网上领导、课堂领导、上线经理、寝室主任、主管、业务员。当时他们课堂主任是冉弋满、冉某乙，寝室主任是艾丹、廖云生、田浩、万晓刚。2014的端午节，冉弋满、冉某乙、艾丹、廖云生等人带着他们分两批到三门峡搞传销，二个月后，他被弋满将提升为二管主任。2014年8月8日，冉弋满、冉某乙、廖云生、刘某丙、安嘉健、许姣姣等人带着他们五、六十人坐火车到宝鸡搞传销。到宝鸡后他的级别是二管主任，后被冉弋满提升为寝室主任。一个月后，田俊当了寝室主任。几个月后田俊升为课堂领导，冉弋满升为经理，冉某乙是网上领导，田俊让他当了三四个月的寝室主任。当时汉中在清理传销，汉中搞传销的人被上面安排到了宝鸡和他们会合，他们的人员发展到110多人，冉弋满是经理，田俊、万晓刚是课堂领导，田俊管理着他、符建波等四个寝室主任，万晓刚管理着蔡芳、冉新福等四个寝室主任。后来余磊当了他所在寝室的主任，他就被田俊安排租寝室、买东西等。2017年左右，冉弋满、冉某乙级别提升到总经理，万晓刚是经理，课堂领导有田俊、余磊、冉新福、张元红、李斌、岳玉红。2017年底，田俊被免了课堂领导，由陈辉明接任。因为冉弋满、冉某乙主要提升亲戚和关系人，2018年6月的一天，他、余磊、陈辉明、田俊、岳玉红、张元红、李小英七人开会，田俊提议单干，他们均同意。他们按原来的模式继续操作，陈辉明和余磊的课堂合并，余磊任课堂领导，陈辉明、田俊是网上领导，曹琳当上线经理，他协助管寝室，寝室主任有聂兴旺、苑某某、张金华、杨国兰、卢某某、陈仕红、杨吉飞，每个寝室有12至13名业务员。XX组XX室主任、网上领导开会，如果有新人完成第一单，就想办法完成“打东风”，他们共有90人左右。分开运作一段时间后，陈辉明、李小英当了经理，田俊当了网上领导，余磊（主要管杨吉飞、李某乙、苑某某寝室）和他（主要管张金华、卢某某、陈仕红、杨国兰四个寝室）为课堂领导，曹琳为上线经理。过了一段时间，田俊说他管理的寝室如果完成一单就发733元，让他给分管的寝室业务员发工资和课堂开销用，并会发给他工资单。他当课堂领导一个月后，余磊给他银行卡或支付宝转了约2万元，并将工资单给他，他用钱给寝室加餐、租房子、买手机，业务员的工资由他代管。三个月后，田俊说以后签一单就转给他733元，剩余的2167元由田俊、余磊、陈辉明、他四人均分。曹琳每签一单奖励20元。每次曹琳签单收钱后交给田俊，他们按约定分钱。半月后，陈辉明升为经理，位于网上经理田俊之上，由于张金华等四个寝室主任走了，他就将吴某乙、罗思奇、陈国栋提升为寝室主任。之后，陈辉明提出将曹琳加入分钱的领导范围，他、田俊、余磊表示不同意，他们产生了矛盾。后面余磊管理的一个寝室被清理了，剩余两个寝室在田俊的提议下，与张元红、岳玉红的课堂合在一起，张元红升为网上领导，但资金独立，张元红、岳玉红带来人挣的钱由张元红等人分。合作大约一周，他们产生了矛盾，余磊就和张元红分开了，田俊让余磊将手下人带到他们这边，曹琳就不做上线经理了，由杨吉飞担任上线经理。他们四人将单干的事情告诉了曹琳，之后田俊说曹琳威胁要分钱。最后曹琳提出在他们这边分钱，每单分167元，他们答应了，此后给曹琳分钱。2018年11月28日他回到贵州老家，他们的传销活动还在正常运作，他还分着钱。他离开宝鸡时，陈辉明是经理，田俊是网上领导，余磊是课堂领导，杨吉飞是上线经理，寝室主任有文凭、李某乙、卢某某、吴某乙、杨吉飞等人。之后，余磊说不想带课堂了，就让卢某某当了课堂领导。2019年2月14日他被抓获。从2015年到他被抓，经统计，他经手的传销资金为74.657874万元。单干前他基本分不到钱，单干后他获利7、8万元。 36、原审被告人陈辉明的供述证实，2012至2013年时。一网友叫他到银川去玩，去后被带到一传销窝点。对方说这是国家暗中扶植的项目，投资2900元从业务员做起，叫人来发展下线以计算业绩，级别提升到经理就能挣300万元。他先后共交了3.19万元加入名为广州市新柏兰生物制品有限公司的传销组织。自他加入至离开没有见过产品。他刚去银川时课堂领导是冉某丙，四五天后，冉某丙升为经理，冉弋满当了课堂领导，当时的经理还有王佩佩、林峰等人，总经理有姜斌、姜小斌。他在银川做了几个月，上面的领导让他们和冉弋满、冉某乙等人分两批到了三门峡。他们在三门峡搞了几个月传销，期间他认识了业务员杨兴波、余磊、田俊等人。廖云生、刘某丙、万晓刚等人是寝室主任，冉某乙协助别人管寝室，课堂领导还是冉弋满，上面经理、总经理均没有变动。后来杨兴波提升为寝室主任。在三门峡搞了几个月后，上面的领导又带着他们，包括冉弋满、冉某乙等人，分二批到宝鸡搞传销。2016年10月，田俊当了课堂领导，让他当了寝室主任，所管理的寝室有十二三个人。当时的经理有冉某乙、万晓刚、拖木么子扎、叶涛等，总经理是冉弋满。他当了约十来个月左右的寝室主任，冉弋满让他当课堂领导，管着刘红星、聂兴旺、曹琳三个寝室主任，三个寝室共有三十多个业务员。2016年8、9月份，拖木么子扎的团队到宝鸡,和冉弋满团队、叶涛团队合作搞传销。当时的课堂领导有冉先福、余磊、田俊、李斌、马小斌、张元红、岳玉红和他。他、冉先福、田俊、余磊属于冉弋满的团队。李斌属于叶涛团队，马小斌、张元红、岳玉红属于拖木么子扎的团队。他们总共300多名业务员。有一次田俊说冉氏兄弟提的都是自己人，他们提不上去，挣不了钱，提议单干。2018年6月20日，他和田俊、余磊、岳玉红、张元红、李小英商量脱离冉弋满团队单干，田俊还叫来了杨兴波。他们这边由他、田俊、余磊带业务员换了寝室，田俊和余磊还买了一台打印机，他和田俊在网上刻了2枚“广州市新柏兰生物制品有限公司”的印章。他们单干后还叫广州市新柏兰生物制品有限公司，但没有产品。以交2900元获得加入资格，通过叫人发展下线来计算业绩，提升级别。他们组织的级别分为总经理、经理、主任、主管、业务员，主任包括课堂领导、寝室主任、网上领导、上线经理。他们这边他是经理，田俊是大领导，课堂领导是余磊、杨兴波，上线经理是曹琳，寝室主任有陈仕红、张金华、陈德华、杨国兰、聂兴旺、曹琳、苑某某。李小英团队一边李小英是经理，张元红、岳玉红是课堂领导，下面有六七个寝室主任。曹琳收钱后多数时间交给田俊，也给他交过，他再交给了田俊。曹琳当上线经理期间收了约二三十万元。曹琳每收一单，他们给曹琳20元。他们每收到一单2900元，扣除运作费用后，由他、田俊、余磊、杨兴波平分。曹琳当了两三个月上线经理后不当了，由杨吉飞当上线经理。后来田俊将单干的事告诉了曹琳，曹琳要求参与分钱。他们经商量，最终定下他、田俊、余磊、杨兴波各分500元，曹琳分167元。后来因为曹琳分钱闹了矛盾，他和曹琳将他们的两个寝室约二十六七个业务员带出来，两个寝室的主任是徐进和李某乙。他和曹琳单干了十来天，因为余磊将发工资的钱带走了，他们就解散了。他共获利约7、8万元。 37、原审被告人张元红的供述证实，2013年3月，他被朋友以介绍工作为由叫到银川市，并被带到名为广州市新柏兰生物制品有限公司的XX组XX宿舍。后来他交了2900元加入传销组织，系业务员，通过发展下线提高业绩来提升级别。他们的级别依次是总经理、经理、主任、主管、业务员，主任包括上线经理、网上领导、课堂领导、寝室领导。他叫来堂弟张元高共签了21单，他们均升到主任级别。他在银川时，上线经理是李玲、课堂领导先是杨思琴，杨思琴升经理后是拖木么子扎，经理是姜斌、姜小斌。2015年8月份左右，拖木么子扎将他们带到汉中继续搞传销。到汉中后，拖木么子扎升他为寝室主任，拖木么子扎是课堂领导，王贤勇是经理。2016年9月份，因为在汉中“打东风”有人被拘留，拖木么子扎带领他、李小英、岳玉红、拖木么尔作等七个寝室主任和约100名业务员到宝鸡开展传销活动。到宝鸡后，拖木么子扎的团队和宝鸡的冉弋满团队合并，共约200名业务员，拖木么子扎是他们这边的课堂领导，田俊是冉弋满团队的课堂领导，冉弋满是经理，冉某丙是总经理。2017年12月份，冉弋满提拔他当了课堂领导，上线经理是冉某乙、万晓刚、夏某某、杨光英。2018年1月份，拖木么子扎升为经理，后面冉某乙、万晓刚、拖木么尔作都升为经理。2018年2月，冉弋满开会时说和拖木么子扎都当总经理了。期间田俊当了宝鸡的总负责人，陈辉明当了课堂领导。2018年5、6月份，田俊说冉弋满太黑了，由他、田俊、李小英、岳玉红、余磊、陈辉明开会，田俊提议单干，他们均同意。后来杨兴波也加入他们。单干后，他们还是以广州市新柏兰生物制品有限公司为名，以发展下线开展业务计算业绩，和冉弋满、拖木么子扎的传销模式一样。他们这边李小英是经理，他和岳玉红是课堂领导，每人课堂管着四个寝室，共有90多名业务员。田俊等人一边陈辉明是经理，田俊是网上经理，杨兴波、余磊是课堂领导，曹琳是他们两边共同的上线经理，杨兴波等人一边有9个寝室约100名业务员。业务员主要是发展下线，寝室主任是负责寝室、管理业务员、参加课堂领导召集的会议、汇报寝室情况，上线经理主要负责签单收钱，课堂领导负责管理寝室主任、给业务员发工资，网上领导主要负责从上线经理处收钱、收单子，经理负责打印每个月的工资单，复印合同。上线经理用的单子是他们和冉弋满干传销时复印的，单子叫“广州市新柏兰生物制品有限公司申请人资料”。上线经理一般将单子和钱都交给田俊，由田俊按事前约定将钱交给他或者李小英、岳玉红其中一人。田俊、余磊、杨兴波、陈辉明四人分四人管理课堂所收的钱，一单2900元，扣除运作费用后由四人平分。他们这边由他、李小英、岳玉红分他们所管理课堂收的钱，每单2900元，扣除运作费用后，由他们三人平分。每签一单，给上线经理20元。开始单干时曹琳是上线经理，后来曹琳于2018年11月不当上线经理了，之后陈辉明、曹琳手下的人就分开了，二人分二人手下人的钱，由杨吉飞当了他们的上线经理，再后来由许仕林当上线经理。案发前他们这边由他当上线经理。他被抓后，在他租住的房子里搜到了他们的“申请资料”、笔记本、手机、电脑等物品。“申请资料”上盖的章子是田俊、陈辉明在网上买的。2018年5月前他是冉弋满的下线，钱多数是冉弋满以现金的方式给他的，名目是工资和资金。他拿钱后存入他的银行卡，再按月给下面的寝室主任、业务员发工资，每个寝室的房租和伙食费用也由他发给寝室主任，其余的钱他用于日常消费。经统计，他经手的传销资金总数为103.355352万元。他获利约13万元。 38、原审被告人岳玉红的供述证实，2013年，她朋友邀请她到银川玩，去后被带到一叫广州市新柏兰生物制品有限公司的XX组XX室。之后她交了2900元加入该组织，该组织的人告诉她业绩点到了就可以升职，等做老总就可以挣300万元。该组织的级别分为业务员、主管、主任、经理、总经理，主任包括课堂领导、寝室主任、上线经理、网上经理。2015年她当时的领导叫她们到汉中发展业务。2015年7、8月份，她被课堂领导拖木么子扎提升为二管。2015年9月份，她们领导让她们到宝鸡发展，她们到了宝鸡，按之前的模式发展业务。当时课堂领导是拖木么子扎、经理是王贤勇。他们到宝鸡后和冉弋满的团队合作，万晓刚是上线经理。10月份，她被提升为寝室主任，李小英、张元红、拖木么尔作也是寝室主任，主要负责管理寝室人员日常生活和参加课堂领导组织的会议。2017年1月，她被已升为经理的拖木么子扎提升为课堂领导，分管3个寝室40多名业务员。她主要鼓励寝室主任发展新人，向上面领导反映寝室里人的问题，有时候安排人带新人到偏僻的山上“打东风”，让新人以生病等理由向家人要钱。收到钱后，经理安排上线经理签合同、收钱。当时冉弋满的团队中冉弋满是总经理，冉某乙、万晓刚是经理，夏某某是上线经理，课堂领导有田俊、余磊等人。2018年6月，因为领导升上去的都是亲戚，她、余磊、张元红、陈辉明、李小英、田俊等人一起，有人提议单干，她们均同意。她们还是以广州市新柏兰生物制品有限公司的名义，和之前的模式一样开展传销活动。她、张元红、李小英是一个团队的，李小英任经理、她和张元红任课堂领导，她分管了4个寝室约40多人，她们三人分她们团队所负责课堂的钱，陈辉明、田俊、余磊、杨兴波是一个团队的，四人分由四人负责的课堂的钱，田俊等人一边她只知道陈辉明是经理，其他都是课堂领导。曹琳是她们两边的共同上线经理，后来她们团队的上线经理是许仕林。XX组XX线，主管负责协助主任管理寝室，主任负责管理寝室及业务员、参加课堂领导召开的会议、汇报寝室情况，课堂领导负责管理寝室主任，上线经理负责签合同、收钱，经理负责管理总体事务和分钱。上线经理收钱后，一般交给陈辉明一边的人，具体是谁她不清楚。一单是2900元，她们这边由她、张元红、李小英扣除费用后三人平分。2019年3月，她和李小英、张元红打电话商量后决定让许仕林当经理。李小英打电话通知了许仕林。她以公司名义给许仕林打了1.5万元。当月下旬的一天，她联系许仕林将张元红所租的百合花城租住房内传销组织的电脑、打印机、印章等物品搬走。经统计她的银行流水，她在参与传销活动期间经手的传销资金为66.240799万元。她获利十二三万元。 39、原审被告人李小英的供述证实，2014年初，她被陈杰以找工作为由骗到银川的一个名为广州市新柏兰生物制品有限公司的传销组织，传销组织的人说加入后成功了可以得300万元。她先后交了2.9万元加入传销组织。自加入公司她一直没见过产品。她们组织级别依次为业务员、主管、主任、经理、总经理，通过叫人发展下线提升级别。在银川时的寝室主任有冉某丙、刘伟、张晶晶，上线经理有王德州、陈凡、李林等人。至2016年时，她的课堂领导拖木么子扎带她们约五十个人到汉中搞传销。到汉中后，岳玉红、她、张元红、拖木么尔作等人都当了寝室主任，时间不长，王贤勇当了经理，上线经理是陈泽娟，最多时她们有七十多人。在汉中搞了两个多月，拖木么子扎又带她们从汉中到宝鸡。到宝鸡后接她们的是田俊，她们便在宝鸡搞传销。后来拖木么子扎不当课堂经理了，将课堂分为两个，由张元红、马小斌当了课堂领导，上线经理是王丽。过了不长时间，拖木么子扎当了经理，又分了一次课堂，马小斌、张元红、岳玉红当了课堂领导，王丽当了经理，万晓刚当了上线经理，田俊是宝鸡地区负责人。2017年时冉某乙当了经理，她当时是网上领导，总经理有冉弋满、刘金有、唐思琼，经理有唐晓东、王贤勇、拖木么子扎等人。后来她还当了一段时间的上线经理，她当上线经理时负责李斌、余磊、陈辉明的课堂，给冉某乙、拖木么子扎等人交过钱。夏某某也是上线经理，夏某某负责岳玉红、马小斌、张元红、冉先福四个课堂，她不当上线经理后都是夏某某当。之后她又当过寝室主任。2018年6月20日左右，岳玉红叫她到渭河公园，见到田俊、余磊、陈辉明、岳玉红、张元红。田俊提议脱离原来的上级领导单干，她同意。不知是谁将杨兴波叫来也加入了。她们单干的传销组织还叫广州市新柏兰生物制品有限公司。她是经理，张元红、岳玉红是课堂领导，她们三人分她们三人课堂的钱。她们团队管着杜长兵、许仕林、杨鹏、贾红攀四个寝室主任。田俊、余磊、陈辉明、杨兴波是另一个团队，四人分四人课堂的钱，陈辉明是经理，田俊、余磊、杨兴波是课堂领导，曹琳是上线经理。她们的组织还是分为业务员、主管、主任、经理、总经理。她们每收一单2900元，扣除相关费用后，剩下的她们平分。2018年11月左右，田俊说曹琳不当上线经理了，她们这边她、张元红、岳玉红商量后由许仕林当上线经理。2018年12月田俊的团队解散，她们的团队还在搞。2019年3月，岳玉红说要将许仕林提为经理，她和张元红均同意。岳玉红还说要给许仕林打钱。经统计，她参与传销活动期间经手的传销资金为49.657709万元，其中14.35万元系拖木么子扎的账单。单干后她分到13万元左右。 40、原审被告人许仕林的供述证实，2016年9月，他被一女网友以谈某某、找工作为由骗到宝鸡，并被带到一名为广州市新柏兰生物制品有限公司的XX组XX室。对方说交2900元加入后，通过提升级别至总经理，可以挣300万元。他考察后交了3万多元加入了该传销组织。该组织的级别依次为业务员、主管、主任、经理、总经理。2017年6月份，他被课堂领导岳玉红提升为寝室主任，管理一个寝室，内有十二名业务员。他先后共管理过三个寝室。他当寝室主任时的上级是课堂领导岳玉红，上线经理是李小英，李小英干了一段时间升为了网上领导。2018年11月底，经理李小英将他提升为余磊、杨兴波课堂（二人均为课堂领导）和他们课堂的共同上线经理，主要负责收加入人的钱及办“执照”（即签申请人资料）。他当上线经理时，寝室主任有杜某某、费红攀、张云宝，每个寝室有十三名业务员，课堂领导是杨鹏。他办的“执照”是课堂领导给他的。他当上线经理共办了约五六十个“执照”，收了约10多万元，钱都交给李小英了。2018年12月10几号的一天，他按照余磊还是杨兴波的通知，三次从被“打东风”的李金波处收了6.09万元，并填了21张“执照”，他将钱和“执照”都交给了李小英。他当共同上线经理时，收过20多万元，办理100多个“执照”，其中从余磊、杨兴波课堂共收了9万元左右，钱都交给了李小英。他当上线经理时所签的合同是课堂领导张元红、岳玉红复印盖章后给他的。2019年3月份岳玉红说李小英让他当经理，并转给他1.5万元。他在阳光上东小区租了一套房子。岳玉红带他们到XX小区XX房间将打印机、电脑、印章等搬到了他所租住的阳光上东小区的房子里。2019年3月20日左右岳玉红打电话说他被追逃了，说李小英让他重新找一个地方放东西，他便在XX村XX房子，将传销组织的电脑、打印机、印章等搬了过去，后被公安人员查获。经查询他的银行流水，自2016年9月至被抓获，他经手的传销资金共计19.974218万元，他共获利约3.3万元左右。 41、原审被告人杨吉飞的供述证实，2015年10月，她被徐进以谈某某的名义叫到宝鸡，并被带到一个传销组织的寝室，该寝室的寝室主任是陈辉明。陈辉明说做的是广州市新柏兰生物制品有限公司的直销，短时间内可以赚到一笔钱，交纳2900元才能加入公司成为业务员。业务员的主要职责是通过网络以谈某某名义交往发展下线升级，级别达到就可以挣300万元。她便交了2900元成为了业务员，但她从没有见到产品。2018年6月，她的级别提升为二管主任，相当于级别中的主管，是寝室主任的后备人选。6月下旬课堂领导余磊和杨兴波说让她当寝室主任，管理有十几名业务员、位于曙光路的一个寝室。当了一个月的寝室主任后，李碧云代替她当了寝室主任，她等着提升。当时她属于余磊课堂的人，余磊是课堂领导。后面由于杨兴波课堂的寝室主任杨国兰走了，余磊让她到杨兴波的课堂当寝室主任，接替杨国兰管理位于西关的寝室。约半个月，杨兴波安排她将寝室搬到金陵新村。搬过来约一个多月，吴某乙当了寝室主任。后因人员流动，她轮流带了几个寝室。2018年12月初，田俊让她当上线经理，负责根据课堂领导的安排，收下线的钱和签合同。她们团队最大的领导是经理陈辉明，陈辉明的直接下级是课堂领导余磊、杨兴波、田俊，课堂领导的直接下级是寝室主任，余磊下面的寝室主任有徐进、李某乙，杨兴波下面的寝室主任有她、唐林、文凭、陈仕红、卢某某、吴某乙。每个寝室约有十个人左右。她还负责给传销组织租房子，租房子的钱是杨兴波、余磊、田俊给的，她租房时用了一个叫张玲的身份证。她当上线经理时曹琳当上了课堂领导。她曾给李金波签过3张“营业执照”，收过李金波8700元，将钱和“执照”均交给田俊。后来杨兴波、余磊走了，卢某某当了课堂领导，她属于课堂领导曹琳的人。过了不到五天时间，她们工资、运作费用被上面的人拿走了，她们没有办法维持，团队就解散了。她们组织级别由低到高依次为业务员、主管、主任、经理、总经理。可以细分为业务员、主管、寝室主任、上线经理、课堂领导、网上领导、经理、总经理。她搞传销没有挣到钱。经统计，她的银行卡共进账15.887519万元，都是传销资金。田俊等人单干的事是她被抓后才知道的。 42、上诉人冉弋满的供述证实，2012年时他堂哥冉某丙将他叫到银川搞传销，做的是广东绿彩化妆品有限公司的化妆品，他堂弟冉某乙也在该组织。该组织依次分为业务员、主管、主任、经理、总经理。传销组织的人让他以给人介绍工作为由叫人加入传销组织，通过不断发展下线，可以依次提升级别。做到总经理就可以挣300万元出局。他通过做业务升为主任。2013年左右，他因做传销被银川警方拘留一个月。2014年五六月份总经理唐某某让他们去三门峡搞传销。他和冉某乙带着田俊、陈辉明、杨兴波、余磊等90多人到了三门峡。到三门峡时他是课堂领导，管着万晓刚、廖云生、蔡某某、蒋泽华、蔡思芳五个寝室主任。当时冉某乙、万晓刚是主任，田俊、陈辉明、杨兴波、余磊是主管。2014年7月，因为当地管的严，唐某某又组织他们70多人坐火车到宝鸡搞传销。和他一起到宝鸡的有冉某乙、万晓刚、廖云生、蔡某某、蒋泽华、蔡思芳、田俊、陈辉明、杨兴波、余磊等。他们到宝鸡后，按照原来的模式跟着唐某某做传销，总经理是唐某某，冉某丙被提为经理，他是课堂领导，冉某乙、田俊、余磊、杨兴波是寝室主任。到宝鸡后，他们传销组织的名字叫广州市新柏兰生物制品有限公司。他们还是以让业务员叫人发展下线提升级别，以发展人员数量计算业绩，在发展的过程中没有产品。他们仍分为业务员、主管、主任（依次包括课堂领导、上线经理、寝室主任、网上领导）、经理、总经理。中途，拖木么子扎、拖木么尔作、张元红带着一百多人从汉中到宝鸡和他们汇合。他后来被提升为课堂领导，管理以田俊、余磊、杨兴波、陈辉明为寝室主任的四个寝室，共六十多人。冉某丙升为经理，冉某乙任主任。2016年下半年，因跟着唐某某挣不到钱，他和冉某丙、冉某乙商量带着手下的60多人单干，由冉某丙当经理，他任课堂领导，冉某乙当上线经理，下面的主任还是田俊、余磊、杨兴波、陈辉明。后来他们发展到90多人，提升安家建为寝室主任。他们沿用跟唐某某时的做法，继续以销售广州市新柏兰生物制品有限公司的化妆品为幌子，模拟之前的合同，发展下线搞传销，每单收取2900元，有时候安排人带新人到偏僻山上或树林里“打东风”，就是让新人以骑车撞了别人等借口向家人要钱。收到钱后，他们每个月二十几号给下面人发工资，剩余的钱由他和冉某丙、冉某乙三人分。后来冉某丙干了二三个月就走了，他当了总经理，冉某乙当了经理，继续带着人做传销，田俊当了上线经理兼课堂领导，负责和新人签合同收钱，余磊、陈辉明当上了课堂领导，负责管理寝室领导及其下面的业务员。由他和冉某乙两人分钱。后面他们将冉某乙的表弟万晓刚升级为经理，由他、冉某乙、万晓刚三人分钱。期间，他们和龚某某、拖木么子扎的团队合作在宝鸡搞传销，各团队分各团队的钱，他、冉某乙、万晓刚分他们团队的钱。当时他们总共有300多人。他还让田俊当了宝鸡的总负责人，管理所有课堂领导，上线经理有田俊、夏某某、李小英等。2018年5月，田俊、杨兴波、余磊、陈辉明、张元红、岳玉红等人脱离他们单干，他们就解散了。2019年4月20日，他被公安机关抓获。他们传销组织中经理什么都不干，只是分钱，上线经理和课堂领导同级别，上线经理负责和新人签合同、收钱，将钱交给经理，XX组XX室领导开会、“打东风”，寝室领导负责管理寝室的14个左右的业务员，寝室里的主管协助寝室领导管理业务员和事务。业务员又叫老板，负责发展新人。他们每收一单2900元，给上线经理20元，给寝室领导以下的人一共发800元的工资，每月按业绩给寝室发最低500元资金，给课堂领导按业绩发3000元至5000元资金，每单剩余约1300元，由经理一级的人平分。从2012年左右他从事传销活动到被抓，他经手的传销资金为798.004418万元，其中有92.786735万元是拖木么子扎使用他的银行卡经手资金产生的。他经手的传销资金都是传销人员自愿购买虚拟产品的钱以及通过“打东风”的方式让新进传销人员向家里骗钱购买虚拟产品的钱。传销人员交的都是现金，上线经理将钱收到后，交给叶涛或者万晓刚，叶涛或者万晓刚将钱转给他，他拿到银行后存到银行卡上,他、万晓刚、冉某乙都分配过钱。他从事传销能分120万元左右。2017年时，他向家里要了约6万元，加上他做传销挣的钱在西安交了22万元，分期买了一辆白色的宝马5系车，车号陕AXXX**，后面用传销挣的钱还清了车贷和家里的借款。2018年4月，他用传销挣的钱在贵州遵义新浦开发区付了12万余元首付款买了一套房子，房子还未建成。 43、上诉人拖木么尔作的供述证实，2014年6月，她被她哥拖木尔呷叫到银川并带到一个叫广州市新柏兰公司的XX组XX室，她交了2900元加入该传销组织，当时的寝室主任是拖木么子扎。2016年3月，传销组织中的领导安排传销组织人员坐了两辆大巴车到了汉中，一起过去的有李小英、张元红、岳玉红、拖木么子扎、王贤勇等人。到汉中后她姐拖木么子扎让她当了寝室主任，管理一个有14个业务员的寝室。在汉中时，拖木么子扎是课堂领导，寝室主任还有李小英、岳玉红、张元红、两名姓梁的男子，经理是王贤勇。2016年9月，一宝鸡来的龚姓小伙找她们说在宝鸡开展传销业务，和她们是一个公司的，还说她们在汉中发展不好，叫她们去别的地方发展。当月，她们分两批到宝鸡，和她一批的有李小英、岳玉红、张元红、两名姓梁的男子。到了宝鸡后她还是寝室主任，上面是课堂领导拖木么子扎。2018年1、2月份拖木么子扎打电话说她已经是经理了，当了经理后她的领导还是拖木么子扎。当了经理不用干啥，每月有3000元工资。第一个月工资是冉弋满和姜斌给她的现金，之后每月是拖木么子扎和冉某乙给的现金。拖木么子扎团队由她做报表，每单给她80元报表费。业务员和寝室主任没有收入。2018年8月，她离开宝鸡回了老家。她们的传销组织叫广州市新柏兰生物制品有限公司，主要以介绍工作为由将人叫来，想办法让XX组XX线，再让加入的人继续叫人进来。她们每签一单为2900元，她未见过产品。她们组织结构依次为业务员、主管、主任、经理、总经理，主任包括寝室主任、课堂领导、网上领导、上线经理。在宝鸡的传销组织中，冉弋满和姜斌是总经理，下来拖木么子扎、万晓刚、王贤勇、她是经理，张元红是课堂领导，岳玉红、李小英等人是寝室主任。她共获利19300元，用于日常花销。 44、上诉人曹琳的供述证实，2016年年底她被杨兴波以游玩、找工作的理由叫到宝鸡，并被带到一个叫广州市新柏兰生物制品有限公司的XX组XX室。她交了2900元加入该传销组织。这个组织的级别分为业务员、主管、主任、经理、总经理，主任分为网上经理、课堂领导、上线经理、寝室主任。2018年3月份，课堂领导杨兴波让她当了寝室主任。她当寝室主任的工作是管理寝室内业务员，给新人讲课，传达课堂领导的开会内容，从课堂领导处申领寝室人员的生活经费，对申领的生活经费有支配权。她当寝室主任时，同为寝室主任的还是孙某某、杨吉飞，课堂领导有杨兴波、田俊、余磊、陈辉明、经理是冉某乙，总经理冉弋满。如果有新人来，愿意加单，课堂领导会安排寝室主任去“打东风”。2018年8月，田俊让他当上线经理，主要工作是拿着田俊给她的“广州市新柏兰生物制品有限公司”上线单，去给新人签单收钱，每单2900元，然后将收的钱和上线单交给田俊，田俊每月给她发400至600元的工资。她当上线经理期间共收了十几万元，当时她的上级有杨兴波、田俊、余磊、陈辉明，下面有卢某某、文凭、杨吉飞、杨国兰等几个寝室主任。2018年10月份，田俊给她说田俊、杨兴波、余磊、陈辉明单干了，四人单独分钱。XX道XX线领导了，杨吉飞开始当上线领导。2018年12月份她要求和田俊、杨兴波、余磊、陈辉明一起分钱。后来经商议田俊等四人同意她参与分钱，一单分给她167元。最终她分了一次钱，有1400余元，她花掉了。后来她因在寝室参与了非法拘禁胡艳叫来的一个人被抓。她共获利7万元，其中陈辉明给她5万元。 以上证据，经一审控辩双方当庭质证、认证，证据来源合法，内容确实充分，能够相互印证，本院二审时依法确认。 本院认为，上诉人冉弋满、拖木么尔作、曹琳及原审被告人田俊、余磊、杨兴波、陈辉明、李小英、张元红、岳玉红、许仕林、杨吉飞，组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者购买虚拟化妆品缴纳费用的方式获得加入资格，XX组XX层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，原公诉机关指控罪名成立，其中上诉人冉弋满直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计超过250万元，属情节严重，依法均应予以惩处。 关于本案各被告人涉案犯罪数额的认定问题，经查，本案各被告人的犯罪数额是依据各被告人在达到主任级别以上，其所参与的不同时间段，以及其在犯罪中所处的地位、作用，区别主从犯来确定的。认定为主犯的，以其组织、领导传销组织的全部犯罪数额来认定，认定为从犯的以其各自参与的犯罪数额来认定。本案中，冉弋满系主犯应按照其组织、领导的传销组织的全部犯罪数额来认定，且冉弋满、拖木么子扎（另处）组织、领导的传销组织所收取的传销资金最终都交与冉弋满和拖木么子扎，故其犯罪数额应按照冉弋满和拖木么子扎的账户进账明细计算传销资金，但由于拖木么子扎的账户资金不明，故一审以冉弋满的银行账户交易明细中的进账资金计算其传销资金数额并无不当。拖木么尔作自2018年1月至2018年8月期间在传销组织中担任经理，参与传销组织的资金分配，系主犯，故一审以该时间段冉弋满银行账户交易明细中的进账资金计算其传销资金数额并无不当。上诉人曹琳自2018年3月至2018年6月21日在冉弋满、拖木么子扎组织、领导的传销组织中先后担任寝室主任、上线经理，承担管理寝室业务员、给新人上课、管理寝室人员生活经费等职责，其自2018年6月21日至2018年10月在田俊等人组织、领导的传销组织中担任上线经理，负责给新人签单，收取传销资金，并将所收取的钱款上交给田俊，2018年12月后还参与田俊团队传销资金的分配，其在传销组织中属承担管理、协调、培训等职责的人员，系传销活动的组织者、领导者，但其所起作用较小，系从犯，应以其2018年3月至12月的银行账户交易明细中所显示的进账资金认定其犯罪数额，故对上诉人冉弋满、拖木么尔作、曹琳所提一审认定犯罪数额有误，证据不足，拖木么尔作所提不属主犯的上诉理由，本院均不予采纳。 关于上诉人拖木么尔作所提，冉弋满的团队和拖木么子扎的团队是两个独立的团队，资金也是分开的，不应合算在一起；其2018年被升为经理至2018年6月期间，其只领工资，对其余资金不知情，均和其没有关系的上诉理由，经查，有证人证言、各被告人供述等相关证据证实，2016年9月，拖木么子扎带领拖木么尔作、张元红、岳玉红、李小英等人从汉中市到宝鸡市与冉弋满等人汇合，共同以“广州新柏兰生物制品有限公司”的名义从事传销活动，共同对其传销组织人员进行级别提升，对其传销组织人员的使用、管理亦相互交叉，虽然在内部管理和资金分配上有分工，但对外均具有共同的犯罪故意，故一审认定拖木么子扎、拖木么尔作与冉弋满等人系共同犯罪，以冉弋满和拖木么子扎的账户进账明细计算传销资金并无不当；拖木么尔作从2018年1月被提升为经理，参与传销组织传销资金的分配，在犯罪中起主要作用，应属主犯，一审以其参与的全部犯罪处罚并无不当；其所提只领取工资，对其余资金不知情等上诉理由与查明的事实不符，故相关上诉理由均不能成立，本院均不予采纳。 关于上诉人冉弋满所提一审对其位于贵州省遵义市新浦新区XX镇XX村实地·蔷薇国际（2期）G13幢14-1房屋所支付的购房款认定为公安依法追缴后予以没收不当，认为该房款系其家属主动退缴的上诉理由，经查，冉弋满用于购买该房屋所支付的定金、首付款及其他费用共计14.5216万元均来源于其组织、领导传销活动的犯罪所得，属违法所得，依法应予追缴。冉弋满虽然在归案后于2020年9月7日委托其父代为办理房屋退款手续，但其叔父冉某甲仅代冉弋满之父冉景军于2020年9月12日将冉弋满购房手续、交款凭证等材料上交侦查机关，并未将赃款予以退缴，该房款至今仍未追缴到位。故一审认定将该房款依法追缴后予以没收，上缴国库并无不当，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人曹琳所提本案案发于其因非法拘禁罪被羁押期间，一审未对其数罪并罚不当；其到案后能如实供述，一审未予从宽处理不当的上诉理由，经查，曹琳因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年1月12日被刑事拘留，2019年7月18日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年，刑期至2020年1月11日届满，2020年1月12日又因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被逮捕，宝鸡市渭滨区人民法院于2020年10月20日以其犯组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑二年。在本次判决作出前其前次犯罪的刑罚已经执行完毕，不存在数罪并罚的情况，一审据此判处并无不当；且一审对曹琳的归案后能如实供述自己的基本犯罪事实，自愿认罪认罚的情节已予以认定，并已依法从轻处罚，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  吕 梁 审 判 员  龚培静 审 判 员  卫广瑞 二〇二一年一月二十九日 法官助理  陈瑾慧 书 记 员  刘俊亚 1