江苏省灌云县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0723刑初601号 公诉机关江苏省灌云县人民检察院。 被告人王国庆，男,1997年10月1日出生于江苏省南京市江宁区,汉族,中专文化,南京欧思顿建筑工程有限公司驾驶员，户籍所在地南京市江宁区,现住南京市江宁区。曾因犯敲诈勒索罪，于2017年11月17日被江苏省南京市江宁区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，于2018年2月25日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月8日被灌云县公安局刑事拘留，同年5月11日经灌云县人民检察院批准逮捕，同日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人刘华国，北京市盈科律师事务所律师。 被告人陈永康，男,1999年8月10日出生于江苏省南京市江宁区,汉族,中专文化,无业，住南京市江宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月14日被灌云县公安局取保候审。 指定辩护人高德忠，江苏法哲律师事务所律师。 被告人雷滔，男,1995年10月14日出生于四川省中江县,汉族,大专文化,南京市红蜗牛房产经纪有限公司法定代表人，户籍所在地四川省中江县，现住南京市江宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月15日被灌云县公安局取保候审。 指定辩护人陆糊涂，江苏震云律师事务所律师。 被告人李叶发,男,1998年10月16日出生于贵州省毕节地区威宁县,汉族,中专文化,南京贝迪电子有限公司职工，住南京市江宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月12日被灌云县公安局取保候审。 指定辩护人王明，江苏法哲律师事务所律师。 被告人王超，男,1991年11月4日出生于江苏省南京市江宁区,汉族,大专文化,南京端木软件有限公司IT测试员，户籍所在地南京市江宁区，现住南京市江宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月12日被灌云县公安局取保候审。 指定辩护人江树春，江苏法哲律师事务所律师。 指定辩护人马潇灵，江苏法哲律师事务所实习律师。 灌云县人民检察院以灌检一部刑诉〔2020〕307号起诉书指控被告人王国庆、陈永康、雷滔、李叶发、王超犯开设赌场罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。2020年12月1日本案经江苏省高级人民法院指定由本院管辖，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。灌云县人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人王国庆及其辩护人刘华国、被告人陈永康及其指定辩护人高德忠、被告人雷滔及其指定辩护人陆糊涂、被告人李叶发及其指定辩护人王明、被告人王超及其指定辩护人江树春、马潇灵到庭参加诉讼。现已审理终结。 灌云县人民检察院指控： 1.2019年10月至2020年4月，被告人王国庆将自己下载注册的“万利游戏”赌博软件，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生的资金流水赚取佣金，并非法获利人民币932837.58余元。 2.2019年9月至2020年4月，被告人陈永康通过被告人王国庆提供的二维码，下载注册的“万利游戏”赌博软件后，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生的资金流水赚取佣金，并非法获利人民币103330.75余元。 3.2019年9月至2020年4月，被告人雷滔通过高某提供的二维码，下载注册的“万利游戏”赌博软件后，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生的资金流水赚取佣金，并非法获利人民币6749.13余元。 4.2019年9月至2020年4月，被告人李叶发通过梁某心提供的二维码，下载并注册“万利游戏”赌博软件，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生的资金流水赚取佣金，并非法获利人民币36715.5余元。 5.2019年9月至2020年4月，被告人王超通过被告人李叶发提供的链接，下载并注册“万利游戏”赌博软件，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生的资金流水赚取佣金，并非法获利人民币166996.22余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人王国庆、陈永康、雷滔、李叶发、王超的供述与辩解，证人高某证言等证据。 公诉机关认为，被告人王国庆、陈永康、雷滔、李叶发、王超利用网络开设赌场，其中被告人王国庆、陈永康、李叶发、王超情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人陈永康、雷滔、李叶发、王超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，被告人王国庆当庭认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王国庆的辩护人提出如下辩护意见：被告人王国庆犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚；被告人王国庆在本案中起次要作用，系从犯；被告人王国庆部分退赃，建议对其从轻处罚。 被告人陈永康的辩护人提出如下辩护意见：被告人陈永康归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人陈永康在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人陈永康积极退赃，建议对其从轻处罚。 被告人雷滔的辩护人提出如下辩护意见：被告人雷滔归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人雷滔在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人雷滔无前科劣迹，系初犯，积极退赃，建议对其从轻处罚。 被告人李叶发的辩护人提出如下辩护意见：被告人李叶发犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚；被告人李叶发在本案中起次要作用，系从犯；被告人李叶发无前科劣迹，系初犯，积极退赃，建议对其从轻处罚。 被告人王超的辩护人提出如下辩护意见：被告人王超归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人王超在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人王超无前科劣迹，系初犯，积极退赃，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2019年7月份，被告人王国庆下载“万利游戏”手机APP赌博平台，为该平台担任代理发展下线，并按下线参赌人员赌资流水的一定比例获取佣金。至2020年4月，被告人王国庆在该平台账户直属人数136人，团队人数7190人，非法获利人民币924973.02元,未提取佣金人民币7864.56元。 2.2019年9月份，被告人陈永康通过被告人王国庆向其推广的二维码下载“万利游戏”手机APP赌博平台，为该平台担任代理发展下线，并按下线参赌人员赌资流水的一定比例获取佣金。至2020年4月，被告人陈永康在该平台账户直属人数105人，团队人数1704人，非法获利人民币103294.06元，未提取佣金人民币36.69元。 3.2019年7月份，被告人雷滔通过高某向其推广的二维码下载“万利游戏”手机APP赌博平台，为该平台担任代理发展下线，并按下线参赌人员赌资流水的一定比例获取佣金。至2020年3月，被告人雷滔在该平台账户直属人数10人，团队人数25人，非法获利人民币6749.11元，未提取佣金人民币0.02元。 4.2019年10月份，被告人李叶发通过梁某心向其推广的二维码下载“万利游戏”手机APP赌博平台，为该平台担任代理发展下线，并按下线参赌人员赌资流水的一定比例获取佣金。至2020年3月，被告人李叶发在该平台账户直属人数6人，团队人数42人，非法获利人民币36558.24元，未提取佣金人民币157.26元。 5.2019年10月份，被告人王超通过被告人李叶发向其推广的二维码下载“万利游戏”手机APP赌博平台，为该平台担任代理发展下线，并按下线参赌人员赌资流水的一定比例获取佣金。至2020年4月，被告人王超在该平台账户直属人数10人，团队人数35人，非法获利人民币166960.94元，未提取佣金人民币95.28元。 另查明，被告人王国庆、李叶发案发后主动投案，如实供述了犯罪事实。被告人陈永康、雷滔、王超归案后，如实供述了犯罪事实。灌云县公安局从被告人王国庆处扣押苏Ａ×××××奥迪A3轿车一辆、车钥匙一把、iphone6P手机及iphoneXSMAX手机各一部，冻结被告人王国庆中国工商银行账户（尾号为3811）人民币15万元；从被告人陈永康处扣押OPPOR17手机一部；从被告人雷滔处扣押iphone手机一部；从被告人李叶发处扣押iphoneX手机一部；从被告人王超处扣押iphoneX手机一部。 在侦查期间，被告人王国庆退出违法所得人民币3.6万元、被告人陈永康退出违法所得人民币10.3294万元、被告人雷滔退出违法所得人民币0.67万元、被告人李叶发退出违法所得人民币3万元、被告人王超退出违法所得人民币2万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人王国庆、陈永康、雷滔、李叶发、王超的供述和辩解，证人高某、尹某、蔡某、平平、李某、陈某、王某等人证言，转账记录，扣押清单、扣押决定书，辨认笔录、搜查笔录，网络在线提取笔录，物证照片，退赃票据，刑事判决书、刑满释放证明书，户籍证明，发破案报告，抓获经过等证据证实，足以认定。 本案在审理过程中，被告人雷滔向本院退出违法所得人民币49.11元、被告人李叶发退出违法所得人民币6558.24元、被告人王超退出违法所得人民币146960.94元。 关于被告人王国庆的辩护人提出“被告人王国庆系自首、从犯，且认罪认罚，部分退赃，建议对其从轻处罚”的辩护意见、被告人陈永康、雷滔、王超的辩护人提出“被告人陈永康、雷滔、王超系坦白、从犯、初犯，且认罪认罚，积极退赃，建议从轻处罚”的辩护意见及被告人李叶发的辩护人提出“被告人李叶发系自首、从犯、初犯，且认罪认罚，积极退赃，建议从轻处罚”的辩护意见，与查明事实相符，本院均予以采纳。 本院认为，被告人王国庆、陈永康、雷滔、李叶发、王超为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪，且属共同犯罪，应予依法惩处。其中被告人王国庆、陈永康、李叶发、王超属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人王国庆因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法对其从重处罚。被告人王国庆、陈永康、雷滔、李叶发、王超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人陈永康、李叶发、王超减轻处罚，对被告人王国庆、雷滔从轻处罚。被告人王国庆、李叶发主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人陈永康、雷滔、王超到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人王国庆退出部分违法所得，对其可以酌情从轻处罚，剩余违法所得，继续予以追缴。被告人雷滔、陈永康、李叶发、王超退出全部违法所得，对其可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人陈永康、雷滔、李叶发、王超的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院依法决定对被告人陈永康、雷滔、李叶发、王超适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王国庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2023年7月7日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人王超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 三、被告人陈永康犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 四、被告人李叶发犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 五、被告人雷滔犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。 （上述被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳）。 六、被告人王国庆在案违法所得人民币36000元、被告人陈永康在案违法所得人民币103294元、被告人雷滔在案违法所得人民币6749.11元、被告人李叶发在案违法所得人民币36558.24元、被告人王超在案违法所得人民币166960.94元（其中人民币195994元暂扣于灌云县公安局扣押款专用账户，其他暂存于本院赃款账户），予以追缴，上缴国库；继续追缴被告人王国庆涉案违法所得人民币888973.02元，上缴国库。 七、灌云县公安局从各被告人处扣押的涉案手机，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 华 人民陪审员  孙千祝 人民陪审员  黄跃霞 二〇二一年二月二十四日 法官 助理  张 鑫 书 记 员  唐艳琼 法律条文附录 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。