大石桥市人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0882刑初32号公诉机关辽宁省大石桥市人民检察院。被告人孙某某，男，1995年2月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省盘锦市大洼区，住辽宁省盘锦市大洼区。因本案，于2020年9月25日被大石桥市公安局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于大石桥市看守所。被告人路某，男，1999年2月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大石桥市，住辽宁省大石桥市。因本案，于2020年9月23日被大石桥市公安局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于大石桥市看守所。被告人王某某，男，1998年4月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大石桥市，住辽宁省大石桥市。因本案，于2020年9月23日被大石桥市公安局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于大石桥市看守所。辩护人王**，辽宁睿智律师事务所律师。被告人郭某，女，1996年11月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市长海县，住辽宁省大石桥市。因本案，于2020年9月23日被大石桥市公安局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于营口市看守所。被告人孙某某，男，1992年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省盘锦市大洼区，住盘锦市大洼区。现羁押于大石桥市看守所。大石桥市人民检察院以大市检刑检刑诉〔2021〕24号起诉书指控被告人孙某某、路某、王某某、郭某、孙某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。大石桥市人民检察院指派检察官曲永利、检察官助理王晓萌出庭支持公诉，被告人孙某某、路某、郭某、孙某某，被告人王某某及其辩护人王**到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年3月至9月间，被告人孙某某、路某、王某某、郭某、孙某某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，还出售、收购银行卡，为他人用于网络支付结算业务提供帮助。1、被告人王某某、郭某分别将自己名下的4张银行卡，以每张1500多元的价格出售给被告人路某，共计获利人民币13500元左右。其中，王某某的一张中国农业银行卡（卡号：62×××78）的交易流水金额为3834491.06元，一张工商银行卡（卡号：62×××57）的交易流水金额为1384591.91元。郭某的一张农业银行卡（卡号：62×××77）的交易流水金额为660116.26元，一张工商银行卡（卡号：07×××52）的交易流水金额为686262.35元。2、被告人路某将购买的王某某、郭某的8张银行卡和以自已名义办理的一张工商银行卡，共计9张银行卡转卖给被告人孙某某，共获利人民币7000元左右。路某的一张工商银行卡（卡号：62×××89）的交易流水金额为2770062.19元。3、被告人孙某某以自己名义办理的4张银行卡卖给被告人孙某某，共获利7000元左右。其中，一张中国银行卡（卡号：29×××84）的交易流水金额为1676497.25元，一张中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××99）的交易流水金额为4219018.71元。另外，被告人孙某某在2020年8月至9月期间先后三次帮助被告人孙某某邮寄其购买的银行卡及相关配套的U盾、电话卡至广东地区。4、被告人孙某某将从路某、孙某某等人收购的30张银行卡，以每张银行卡3500元至4200元不等价格转卖给他人，共获利57300元左右。其中，孙某某的一张工商银行卡（卡号：62×××28）的交易流水金额为677161.8元，一张中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××96）交易流水金额为1644477元。被告人孙某某、路某、王某某、郭某、孙某某在案件审查起诉阶段均自愿向公诉机关表示认罪认罚，并签字具结；诉讼中，五被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并均同意适用简易程序审理本案；庭审后，被告人孙某某亲属主动代其上交违法所得人民币57300元，预交罚金人民币20000元；被告人王某某、郭某亲属主动代二被告人上交违法所得人民币13500元，并分别预交罚金人民币10000元；被告人孙某某亲属主动代其上交违法所得人民币7000元，预交罚金人民币10000元。上述事实，被告人在庭审过程中无异议，且有物证照片；相关书证；证人陈某、刘某、沈某等人的证言；被告人孙某某、路某、王某某、郭某、孙某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙某某、路某、王某某、郭某、孙某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，故公诉机关指控的五被告人的犯罪事实及罪名成立，应分别予以惩处。案发后，被告人王某某、郭某自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；被告人孙某某、路某、孙某某能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可分别从轻处罚。五被告人在案件审查起诉阶段均自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；诉讼中，被告人孙某某、王某某、郭某、孙某某亲属主动代四被告人上缴违法所得，并缴纳罚金，可分别作为对五被告人酌情从轻处罚的量刑情节予以考虑。被告人王某某辩护人提出的被告人王某某构成自首，其无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度好，故具有法定和酌定从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。综合考虑被告人王某某的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度，不适宜对其适用缓刑，对其辩护人提出的建议对被告人王某某适用缓刑的辩护意见，不予采纳。综上，本院为严肃国法，维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年9月24日止）。二、被告人路某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年9月22日止）。三、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年5月22日止）。四、被告人郭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年5月22日止）。五、被告人孙某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2021年8月29日止）。五、被告人孙某某已缴纳违法所得人民币57300元；王某某、郭某已缴纳违法所得人民币13500元；孙某某已缴纳违法所得人民币7000元，均上缴国库。继续追缴被告人路某违法所得人民币7000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  宋洪斌二〇二一年二月九日法官助理刘婷婷书记员罗兰