广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0515刑初40号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人解陆伟，男，1984年9月15日出生于河南省项城市，公民身份号码412×××××××××××××××，汉族，文化程度初中，户籍所在地河南省项城市××××××××××院。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。辩护人付奎，河南团结律师事务所律师。被告人邝俊俊，男，1987年6月23日出生于河南省项城市，公民身份号码412×××××××××××××××，汉族，文化程度初中，户籍所在地河南省项城市××××××××××。因犯故意伤害罪于2009年3月11日被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑五年，2012年7月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。被告人张**，男，1998年7月23日出生河南省商丘市梁园区，公民身份号码411×××××××××××××××，汉族，文化程度初中，户籍所在地河南省商丘市梁园区×××××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月15日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。辩护人张昊，河南华豫律师事务所律师。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检刑诉〔2021〕9号起诉书指控被告人解陆伟、邝俊俊、张**犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院于2021年1月13日立案依法适用简易程序，组成合议庭于2021年2月5日公开开庭进行了审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员王凯出庭支持公诉，被告人解陆伟及其辩护人付奎、被告人邝俊俊、被告人张**及其辩护人张昊均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年4月份至2020年6月份间，被告人解陆伟、邝俊俊、张**为非法牟利，利用个人支付宝、银行卡帮助他人收取网络诈骗钱财再转账给涉案人员指定账户从中牟利。具体情况如下：2020年4月30日至2020年6月8日期间，微信名“晨兮”（身份不明、在逃）以炒外汇为借口诱骗受害人杨某将资金通过中国民生银行卡和中国建设银行卡账户分别转入涉案人员周军（建设银行：621×××××××××××××384）、张宏（农业银行：623××××××××××××9272）、林子凡（建设银行：621××××××××06885593）、财七占（建设银行：621×××××××××××××978）、河南岩余商贸有限公司（建设银行公户：623××××××××28264）杨键（建设银行：621×××××××××××××443）等6人（均在逃）、张**（农业银行:622×××××××××××××477、后补卡卡号622×××××××××××××476）的银行卡账户，杨某共被骗人民币2718625.72元。受害人杨某被骗资金中的人民币40.9万元，由黄冬冬（另案处理）指使被告人解陆伟用支付宝收款，让其使用“火币APP”软件通过购买外币方式将该款转移到境外指定账号；受害人杨某被骗资金中的人民币53.959263万元，由黄冬冬指使被告人邝俊俊用支付宝付款，让邝俊俊使用“火币APP”软件通过购买外币方式将该款转移到境外指定账号；受害人杨某被骗资金有20万元汇入被告人张**使用农业银行卡（卡号：622×××××××××××××476），后又被转走。另查，2020年9月12日，被告人解陆伟被河南省项城市公安局千佛阁派出所抓获归案；同日，被告人邝俊俊到河南省项城市公安局千佛阁派出所投案，2020年9月15日，被告人张**被河南省商丘市公安局开发区分局抓获归案。上述事实，被告人解陆伟、邝俊俊、张**在开庭审理过程中无异议，并有同案犯黄冬冬的供述，被害人杨某的陈述，汕头市公安局澄海分局制作的辨认笔录、电子数据现场提取笔录、电子数据现场提取固定清单、接受证据清单，银行交易记录，汕头市公安局澄海分局向支付宝（中国）网络技术有限公司调取证据通知书及相关资料，经被告人辨认无误的银行交易记录，经被害人辨认无误的手机截图、手机QQ截图，手机微信截图、手机界面截图，情况说明，抓获经过，前科材料，户籍证明等证据证实。上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。公诉机关认为，被告人解陆伟、邝俊俊、张**明知他人利用信息网络实施犯罪为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人邝俊俊系自首，被告人解陆伟、邝俊俊、张**对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。提请本院依法判处。被告人解陆伟、邝俊俊、张**对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均没有异议;同意适用简易程序并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人解陆伟辩护人对公诉机关指控被告人解陆伟犯罪事实和罪名没有异议，提出如下法定、酌定减轻或从轻情节辩护意见：1、被告人自愿认罪认罚；2、被告人属初犯、偶犯；3、被告人犯罪情节较轻；4、本案被告人未得到黄冬冬许诺的报酬；5、被告人家庭生活比较困难。综上，建议对被告人适用拘役，且不超过5个月的刑期。被告人张**辩护人对公诉机关指控被告人张**构成帮助信息网络犯罪活动罪定性不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人张**主观上不明知他人利用本人银行卡实施犯罪，无犯罪故意。2、张**客观上没有直接实施帮助信息网络犯罪活动罪的行为。3、被告人张**认罪态度较好，其具备坦白情节，并自愿签署认罪认罚具结书。4、被告人张**家中有妻子即将临产，其家人迫切希望法院从法理兼情理综合考虑对犯罪情节显著轻微的被告人张**酌定从轻处罚，早日回家与妻子团聚，共同迎接新生命的来临。综上，请求法院能判处张**免于刑事处罚或适用缓刑。本院认为，被告人解陆伟、邝俊俊、张**无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应追究其刑事责任。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人解陆伟、张**归案后基本能如实供述其罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人邝俊俊有犯罪前科，鉴其自动向公安机关投案，且到案后能如实供述犯罪事实，是自首，且自愿认罚认罪，故依法予以从轻处罚。被告人解陆伟辩护人提出被告人具有法定或酌定减轻或从轻情节的辩护意见，经查基本属实，予以采纳；但建议对被告人适用拘役，理由不充分，不予采纳。被告人张**辩护人提出第1点、2点辩护意见，经查与本案查明的事实不符，不予采纳；第3、4点辩护意见经查基本属实，予以采纳；其提出判处张**免于刑事处罚或适用缓刑的意见，经查理由不充分，不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的人身权利和财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人解陆伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2021年4月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人邝俊俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2021年4月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人张**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年3月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  蚁克举审判员  许特佳审判员  陈良生二〇二一年二月二十三日书记员  张 挺附：相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。