广西壮族自治区东兰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1224刑初5号 公诉机关广西壮族自治区东兰县人民检察院。 被告人黄步谋（绰号“飞机哥”），男，1987年2月18日出生于广西壮族自治区凌云县，壮族，小学一年级文化，农民，原住凌云县，现租住广西壮族自治区百色市火车站西区，因犯盗窃罪，于2004年7月7日被广西壮族自治区凌云县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金1000元。因本案，于2020年9月2日被刑事拘留，同年10月6日被依法逮捕。现羁押于广西东兰县看守所。 被告人雷少杰（绰号“中脚”“勾黑”），男，1989年7月1日出生于广西壮族自治区百色市右江区，汉族，初中文化，无业，住百色市右江区，因本案，于2020年9月2日被刑事拘留，同年10月6日被依法逮捕。现羁押于广西东兰县看守所。 被告人石伦福（别名石川福），男，1988年7月15日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，个体司机，住广西壮族自治区百色市右江区，因本案，于2020年10月23日被刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。现羁押于广西东兰县看守所。 辩护人韦庆礼，广西金城江律师事务所律师。 东兰县人民检察院以东检刑诉〔2020〕124号起诉书指控被告人黄步谋、雷少杰犯诈骗罪，指控被告人石伦福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉，本院于同月8日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东兰县人民检察院指派检察员韦自琼、检察官助理陈春妙出庭支持公诉，被告人黄步谋、雷少杰、石伦福以及石伦福的辩护人韦庆礼到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年，被告人黄步谋在得知被害人李某1被人以慈善基金的项目骗钱后，其产生利用该项目继续诈骗李某1的念头，黄步谋先购买了2张归属地为北京的手机卡和微信号，同时让被告人雷少杰到云南省富宁县办理用于诈骗汇款的银行卡。随后，雷少杰和李某2到云南省富宁县以各自身份证信息办理农业银行卡各1张，雷少杰将上述2张银行卡及1张雷少杰名下的邮政银行卡以5300元贩卖给黄步谋。2020年5月份，黄步谋利用其事先准备好的所属地为北京的电话号码及微信号联系李某1，编造其为国家扶贫基金会的工作人员刘某和国民党海外老人李某某两个身份，欺骗李某1通过缴纳一定的手续费就可以拿回之前被骗的钱，李某1在同年5月20日、6月12日、17日、8月28日先后汇款人民币7万元到黄步谋指定的银行卡账户内（该账户为62×××77，账户名为“李某2”）。 2020年8月28日16时许，李某1在打款2万元到黄步谋指定账户内后，黄步谋电话联系被告人石伦福帮忙其去取钱，交代石伦福去取钱时要戴好帽子、墨镜和口罩，同意给500元作为取钱的酬劳。石伦福明知该款项是黄步谋诈骗所得，仍按照黄步谋的吩咐，戴好帽子、墨镜和口罩掩饰身份后，持黄步谋交给的银行卡到百色市右江区农业银行中心支行自动取款机将2万元赃款取出交给黄步谋，后从中非法获利500元。 公诉机关认为，被告人黄步谋、雷少杰以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人黄步谋、雷少杰对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人石伦福对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：石伦福在去取钱之前对于钱的来源并不知情，石伦福作案手段普遍，主观恶性较小，石伦福身患疾病，敬请对石伦福从轻处罚。 经审理查明，2020年间，被告人黄步谋在得知被害人李某1被他人以慈善基金的项目骗钱后，就产生利用该项目继续诈骗李某1的念头，黄步谋先购买了2张归属地为北京的手机卡和微信号，同时让被告人雷少杰到云南省富宁县办理用于诈骗汇款的银行卡。随后，雷少杰和李某2到云南省富宁县以各自身份证信息办理农业银行卡各1张，雷少杰将上述2张银行卡及1张雷少杰名下的邮政银行卡，以5300元贩卖给黄步谋。2020年5月份，黄步谋利用其事先准备好的所属地为北京的电话号码及微信号联系李某1，编造其系国家扶贫基金会的工作人员刘某和国民党海外老人李某某两个身份，欺骗李某1通过缴纳一定的手续费就可以拿回之前被骗的钱。李某1在同年5月20日、6月12日、17日、8月28日先后汇款共计7万元到黄步谋指定的银行卡内（该银行卡卡号为62×××77，户名为“李某2”）。 2020年8月28日16时许，李某1在汇款2万元到黄步谋指定账户内后，黄步谋电话联系被告人石伦福帮忙其去取钱，交代石伦福去取钱时要戴好帽子、墨镜和口罩，同意给500元作为取钱的酬劳。石伦福明知该款项来路不正，仍接受黄步谋的指令，戴好帽子、墨镜和口罩掩饰身份后，持黄步谋交给的银行卡到中国农业银行百色分行自动取款机将2万元赃款取出，后拿到百色市右江区南大建材市场内交给黄步谋，从中非法获利500元。 另查明，被告人黄步谋因犯盗窃罪，于2004年7月7日被广西壮族自治区凌云县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金1000元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书到案经过，户籍证明，指定管辖决定书，搜查笔录、扣押决定书，扣押清单，银行卡开户信息，银行卡流水账清单，广西壮族自治区凌云县人民法院（2004）凌刑初字第32号刑事判决书，涉案财物处理情况说明，同步录像制作情况说明，证人李某2、陆某的证言，被害人李某1、杨某的陈述，被告人黄步谋、雷少杰、石伦福的供述和辩解，辨认笔录，辨认照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄步谋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人雷少杰明知黄步谋实施诈骗犯罪，仍然为黄步谋提供其和李某2的银行卡等帮助，应以共同犯罪论处，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控被告人黄步谋、雷少杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人石伦福主观上明知所转移款项是他人犯罪所得，客观上接受他人指令并予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人石伦福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在实施诈骗共同犯罪中，被告人黄步谋起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人雷少杰起辅助、次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人黄步谋有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人黄步谋诈骗老年人的财物，可酌情从重处罚。被告人黄步谋、雷少杰、石伦福到案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人黄步谋有期徒刑三年三个月，并处罚金；建议判处被告人雷少杰有期徒刑一年九个月，并处罚金的量刑意见恰当，本院予以采纳。辩护人关于对石伦福从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但关于判处石伦福缓刑的辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于石伦福事前不知道钱是黄步谋诈骗所得的辩护意见。经查，黄步谋在将银行卡交给石伦福的同时，交代石伦福去取钱时要戴好帽子、墨镜和口罩，石伦福作为一个正常的成年人，主观上明知该款项来路不正，其应当知道存在系犯罪所得的可能，无论钱是何种犯罪所得，并不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定，因此，对辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，并结合其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第四项，第七条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、第二款，第十条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄步谋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2023年12月1日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性缴清，期满未缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人雷少杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2022年6月1日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性缴清，期满未缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人石伦福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2021年2月22日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性缴清，期满未缴纳的，强制缴纳。） 四、东兰县公安局在被告人黄步谋处扣押的人民币七千四百元，由东兰县公安局发还被害人李某1。 五、责令被告人黄步谋于本判决生效后一个月内退赔被害人李某1经济损失人民币六万二千六百元。 六、追缴被告人雷少杰的非法所得人民币五千三百元，依法予以没收并上缴国库；追缴被告人石伦福的非法所得人民币五百元，依法予以没收并上缴国库。 七、扣押在案的U盘一个、手机三部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  韦云龙 人民陪审员  黄祖谋 人民陪审员  韦英松 二〇二一年二月五日 书 记 员  黄黎秋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。