广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初477号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人钟汉平，男，1984年10月2日出生，公民身份号码441××××××××××××413，汉族，户籍所在地为广东省惠州市惠阳区×××××××××××××××。因犯抢劫罪于2003年6月30日被广东省惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑五年，2009年8月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被羁押并被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。辩护人洒连志，广东如盾律师事务所律师。被告人卢领，男，1994年4月7日出生，公民身份号码430××××××××××××51X，汉族，户籍所在地为湖南省湘阴县×××××××××14。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被羁押，4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。辩护人刘晓斌，广东商达（东莞）律师事务所律师。被告人黄熙锦，男，1992年1月26日出生，公民身份号码440××××××××××××538，汉族，户籍所在地为广东省徐闻县××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被羁押，4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。辩护人叶建华，广东商达（东莞）律师事务所律师。上述三名被告人现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]109号起诉书指控被告人钟汉平、卢领、黄熙锦犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月10日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员吴雪如出庭支持公诉，被告人钟汉平、卢领、黄熙锦及辩护人洒连志、刘晓斌、叶建华到庭参加诉讼。在审理过程中，因新型冠状病毒疫情严重，本院中止审理。经东莞市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2019年4月，被告人钟汉平、卢领、黄熙锦等人经商量后，商议以“以租代购”的方式骗取汽车，再将车辆抵押换钱。2019年4月17日，被告人钟汉平、卢领、黄熙锦等人通过大白汽车分期APP申请了一辆白色的思域牌汽车（价值138748.32元）。钟汉平垫付首付款13990元，以卢领的名义申领车辆，出租人是厦门趣店融资租赁有限公司武汉分公司。2019年4月22日，钟汉平将卢领带至易xx公司惠州分公司（以下简称惠州分公司），黄雪岳作为业务员进行接待，卢领等人为骗取车辆而提供虚假的收入资料，黄雪岳为促成业务帮卢领提供了虚假的银行流水。期间，黄雪岳以客户需要试车为由前往东莞市×××××××××明苑易xx公司（广东）汽车服务有限公司总公司（以下简称总公司）将一辆路虎越野车（车牌为粤S×××××，价值244757.59元）开回至惠州分公司。黄雪岳在未经总公司审核通过的情况下，收取钟汉平支付的首付款51000元，然后将车辆交给钟汉平等人，钟汉平向卢领等人谎称首付款是60000元。接着钟汉平、卢领与在该处等候的黄熙锦等人一起离开，钟汉平安排人员将车辆藏匿。4月23日，在钟汉平的授意下，黄熙锦联系莫俊锋将车辆抵押换钱，钟汉平安排人员与黄熙锦、卢领一同前往东莞市×××××××××网吧与莫俊锋见面，莫俊锋给付卢领、黄熙锦等人95000元，由钟汉平负责分赃。期间，总公司发现卢领提供虚假材料后，要求黄雪岳将车取回，黄多次联系卢领等人要求取回车辆未果。2019年4月26日，厦门趣店融资租赁有限公司员工联系卢领到东莞市××××××松宝汽车服务中心取思域汽车，黄熙锦向卢领提议将该车抵押换钱。在卢领、黄熙锦去往抵押车辆途中，卢领向公安机关投案，公安机关随后在广东省阳茂高速阳西服务区将卢领、黄熙锦抓获归案。2019年7月25日19时30分许，公安机关经侦查在惠州市惠阳区××××××××××××美食街将被告人钟汉平抓获归案。公诉机关提供了现场勘验材料,检验报告等鉴定意见书,钟耀文等被害人的陈述,谢碧成等证人证言,路虎越野车等物证，户籍证明等书证，轨迹路线视频等视听资料，被告人钟汉平、卢领、黄熙锦的供述等证据，并据此认为被告人钟汉平、卢领、黄熙锦无视国法，以非法占有为目的，合伙虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。建议对被告人钟汉平、卢领、黄熙锦判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人钟汉平辩解其只是协助垫资租车，不是诈骗。辩护人提出：1.钟汉平主观上没有非法占有，客观上没有虚构事实隐瞒真相，涉案车辆也是通过合法途径取得，不构成诈骗罪；2.钟汉平不是主犯。被告人卢领对指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出：1.卢领系自首；2.卢领检举黄熙锦，有立功表现；3.卢领系从犯；4.诈骗涉案思域小轿车系犯罪未遂，请求从轻处罚。被告人黄熙锦辩解其没有与钟汉平、卢领合谋骗取路虎车。辩护人提出：1.黄熙锦没有虚构事实，也没有参与欺诈行为，本案应定性为合同诈骗罪；2.黄熙锦系从犯；3.涉案思域小轿车也发还被害人，请求从轻处罚。经审理查明，2019年4月，被告人卢领因欠外债无力偿还，遂找到被告人钟汉平商量以租车后卖掉的方式来搞钱还债，钟汉平与卢领、黄熙锦等人经商量后，决定采取隐瞒真实目的向汽车销售公司以“以租代购”的方式签订合同来骗取汽车，再将车辆抵押给他人来换钱。2019年4月17日，被告人钟汉平、卢领、黄熙锦等人商量后以卢领的名义通过向厦门趣店融资租赁有限公司武汉分公司租赁了一辆白色思域牌汽车（价值人民币138748.32元），钟汉平垫付首付款人民币13990元。2019年4月22日，钟汉平提前联系易xx公司（以下简称惠州分公司）的业务员黄雪岳称介绍一名客户前去租车，并将卢领带至黄雪岳处要求租赁该公司的一辆路虎牌汽车，卢领等人隐瞒真实目的向黄雪岳提供虚假的收入资料，因路虎牌汽车价格较高，卢领的银行流水额度不够，黄雪岳为促成业务遂帮卢领在网上向他人购买了虚假的银行流水，随后双方签订了汽车租赁合同，黄雪岳向总公司提交了材料。其间，黄雪岳前往东莞市的易xx公司（广东）汽车服务有限公司总公司（以下简称总公司）将一辆涉案的路虎牌汽车（车牌为粤S×××××，价值人民币244757.59元）开回至惠州分公司。黄雪岳提前收取钟汉平支付的首付款约人民币51000元，然后将车辆交给卢领等人。钟汉平、卢领与在该处等候的黄熙锦等人一起驾车离开，在中途，钟汉平安排一名叫“阿文”的男子将涉案路虎牌汽车开走。4月23日，由黄熙锦联系莫俊锋称卢领要将其所有的路虎牌汽车抵押处理，后钟汉平安排人员与黄熙锦、卢领一同前往东莞市×××××××××网吧与莫俊锋见面，卢领签订了空白的车辆抵（质）押借款协议、债权转让合同及车辆买卖合同，随后双方完成交易。莫俊锋将涉案路虎牌汽车开回住处并屏蔽车上GPS信号。因总公司发现卢领提供虚假材料签订租车合同，要求黄雪岳向卢领取回路虎牌汽车，黄多次联系卢领要求取回车辆，卢领先以车辆被抢等理由不归还路虎牌汽车，后直接拒不联系。黄雪岳遂于2019年4月26日向公安机关报警。2019年4月26日，厦门趣店融资租赁有限公司员工联系卢领到东莞市××××××松宝汽车服务中心取思域牌汽车，黄熙锦向卢领提议将该车开到广东省茂名市进行抵押处理。次日，二人开着涉案思域牌汽车前往茂名市处理，在途中，卢领因害怕而向公安机关报警，民警随后在广东省阳茂高速阳西服务区将卢领、黄熙锦抓获归案。2019年7月25日19时30分许，公安机关在惠州市惠阳区将被告人钟汉平抓获归案。综上，本案合同诈骗金额共计人民币318515.91元。认定上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的证据予以证实：(一)勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场在东莞市××××××××××××网吧附近一路段。(二)鉴定意见检验报告：证实涉案的车辆车架号码和发动机号码未发现有被改动的痕迹。(三)物证路虎牌汽车、思域牌汽车：证实涉案车辆的情况。(四)书证1、受案登记表、立案决定书：证实黄雪岳在2019年4月26日19时59分向公安机关报案。2、抓获经过、补充说明：证实被告人卢领主动报警；被告人黄熙锦、钟汉平系被动归案的情况。3、身份信息、户籍证明：证实被告人卢领、黄熙锦、钟汉平的身份情况。4、前科材料：证实被告人钟汉平因犯抢劫罪于2003年6月30日被惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑五年，2009年8月14日刑满释放。5、微信聊天记录：证实被告人卢领在黄雪岳要求归还路虎车时谎称该车被抢的经过。6、扣押决定书、扣押清单：证实公安机关从黄雪岳处扣押人民币51000元。7、委托书：证实易xx公司（广东）汽车服务有限公司委托钟耀文处理本案。8、客户个人信息：证实卢领在2019年4月22日填写的个人信息、提交的个人征信报告。9、通话记录：证实手机号码155×××××273是卢领所用。10、银行流水、微信聊天：证实黄雪岳在网上找人制作假银行流水的情况。11、行驶证：证实涉案的粤S×××××路虎牌汽车的所有人为易xx公司（广东）汽车服务有限公司。12、营业执照：证实易xx公司（广东）汽车服务有限公司的法定代表人是刘洋。证实厦门趣店融资租赁有限公司武汉分公司的法定代表人是许龙。13、员工基本信息表、劳动合同书等材料：证实黄雪岳的个人信息情况。14、车辆抵（质）押借款协议、债权转让合同、车辆买卖合同、告知书等资料：证实卢领与出借人（空白）签订的抵押路虎车辆协议，约定借款95000元，借款期限是3天，并将人民币9.5万元债权转让他人，将路虎车质押给他人及将涉案路虎车以人民币9.5万元卖给他人等情况。15、汽车租赁合同：证实卢领与易xx公司（广东）汽车服务有限公司签订租赁路虎车的合同的情况。16、融资租赁合同等材料：证实卢领与厦门趣店融资租赁有限公司武汉分公司签订融资租赁思域车的合同，合同价值为人民币135063.72元，首付租金人民币13990元，租赁期限为3年。17、东莞市涉案财产价格认定表：证实涉案的思域牌车辆价值人民币138748.32元、路虎牌车辆价值人民币244757.59元。(五)视听资料、电子数据轨迹路线视频：证实2019年4月23日10时至17时，粤S×××××号牌路虎牌汽车行驶轨迹情况。(六)证人证言1、谢某某的证言：2019年4月22日12时许，我接到黄雪岳的电话称，有一名客户要租公司一台车牌为粤S×××××路虎牌轿车，我就叫黄雪岳到公司车行找钟耀文拿车钥匙试车。18时许，我回到车行时，钟耀文称黄雪岳开了路虎牌轿车试车至今未归，我就联系黄雪岳，黄雪岳称客户在办理租赁手续，我就让黄雪岳提交客户信息。当日22时许，惠州分公司提交了租赁客户信息，当时公司因为人员已经下班了没有人审核。23日，公司人员发现惠州分公司提交的客户信息流水账是假的，我就联系黄雪岳并让黄将车归还给公司，黄称车辆已经给了客户。17时许，我发现黄雪岳没有将车开回公司，我就通知GPS主管查询车辆定位，主管表示车辆的定位信号已经没有，我就联系黄雪岳，但是他的电话无法联系。24日15时许，公司委托钟耀文报案，当天下午黄雪岳联系我称车辆已经交给客户，客户告诉他车辆被抢，我就到良平派出所说明情况。25日中午，钟耀文带着黄雪岳到良平派出所说明情况。黄雪岳主动打电话给我时说客户办理手续过晚，客户没有车辆回家，客户要求将车开走，第二天早上将车归还，黄雪岳还跟刘总汇报过，刘总通过批准了，客户才将车开走。公司只知道黄雪岳收取了客户人民币5万多元的诚意金，但由于公司还没有审批通过，所以黄雪岳还没有将客户的诚意金交到公司。日常审批流程：第一步由地方业务员收集资料（买家的身份证、驾驶证、流水、征信报告）；第二步收取诚意金（包括车价百分之十的押金，车价百分之六管理费，管理费用于将车辆出租，承租方使用过程中出现违规没有处理时使用），资料通过后，地方业务和考察专员回到买家的工作地点或者住所进行实地考察；第三步由地方文员上传资料到公司系统，由总公司风险控制专员审查资料，审查通过后，由地方文员从系统打印合同进行签约，经地方业务从总公司取车，再将车辆交到客户手里。黄雪岳并没有权限将车辆出租，他要将车辆出租也是要按照审批流程和取车流程进行操作申请，通过总公司审批通过后，才可以将车辆出租给客户。黄雪岳也不能签订草拟合同进行车辆出租，只有试车的时候客户才能将车开出车行，体验后要将车辆开回车行交给工作人员，最终要通过总公司的审批后，客户才能取走车辆使用。2、莫某某的证言：2019年4月23日10时许，我接到黄锦熙的电话说要带卢领过来找我借钱和抵押一台路虎轿车，我们约定在桥头镇大洲村大东路396网吧附近一路段交易，我与卢领有签订协议书，为期三天，口头承诺为期一个星期，抵押车时卢领并没有给我行驶证。我借了人民币95000元给卢领，卢领就抵押了一台白色路虎牌轿车给我，我直接将车辆开回到自己家的屏蔽房停好。3、黄某某的证言：2019年4月22日10时许，钟平（钟汉平）联系我称有一个客户想要以租代购公司的路虎车，我就和钟平约好客户在惠州分公司面谈。当日13时许，钟平带着卢领到公司找我，我就让卢领填写和提交相关的资料，钟平提出卢领的流水可能不够，我就提出可以帮他们搞定流水的问题。16时许，我通过淘宝网搜索了一个卖家，并以约人民币400多元的价格向对方购买了一份中国银行卢领名字的假银行流水提交给公司审核，接着我叫同事林明威将卢领提供的家庭照片、工作照片提交至公司系统审核，文员兰月婷录入系统时发现卢领提供的资料只能购买24万元的车辆，无法购买那辆28万元的路虎车，我就致电给刘总。刘总称他可以向北京总公司申请，卢领、钟平在惠州分公司等我，然后我就前往东莞市寮步镇易xx公司（广东）汽车服务有限公司（以下简称易xx公司公司）向钟耀文申请一辆白色路虎车开回惠州分公司，当天总公司已经下班，无法签订正式合同，我就和卢领签订了另一份自己草拟的合同，钟平通过支付宝向我支付宝账号（135×××××810@139.com）转账人民币42400元，并向我支付人民币10000元现金，总共人民币52400元作为购买路虎车的首付，我将路虎车钥匙交给卢领，卢领和钟平就将路虎车开走了。4月23日上午，刘总联系我称卢领的年龄、银行流水都有问题，我说银行流水是假的，刘总说卢领不符合购车条件，我就赶紧联系卢领，卢领说晚点将车开回来。接下来几天，卢领一直没有将车开回，我向公司汇报后，公司根据路虎车安装的GPS得知车辆最后在长安镇、桥头镇出现过。4月26日我就到桥头镇石水口派出所报警谎称客户卢领以看车为由将车开走，民警将路虎车和将卢领抓获后我才交待真实情况。因为公司一直在追，所以我没有办法才报假案。签订的合同是公司系统打印出来的，一般都是初审通过后由客户先签订合同，收取首付款公司是知道的，交车由于当时太晚了，客户又是从深圳过来的，又没有开回去，我就私自将车交给客户。辨认笔录：黄雪岳辨认出被告人卢领、钟汉平。4、刘某某的证言：黄雪岳曾跟我说他将一辆路虎车以租代购的形式租出去了，当时我觉得该客户的年龄太小，就问黄雪岳客户的银行流水怎样。黄雪岳跟我说银行流水都是他从网上买的，我就觉得这个客户不靠谱，于是就叫黄雪岳把这部车拿回来交还给公司。该路虎车的车牌号为粤S×××××，车辆登记为易xx公司（广东）汽车服务有限公司。(七)被害人陈述1、钟某某的陈述：2019年4月22日12时许，我在车行内上班时，谢碧成（易xx公司（广东）汽车服务有限公司业务经理）跟我说惠州分公司黄雪岳（销售员）要到车行将一台白色路虎牌轿车开走，说客户要试车。当天18时许，黄雪岳将车开走。23日左右，我联系不上黄雪岳，查询轿车GPS信号发现GPS信号消失。24日15时许，我受公司委托到寮步镇良平派出所报案。25日13时许，谢碧成跟我说黄雪岳联系他，谢碧成就让黄雪岳一起到良平派出所说明情况，黄雪岳说轿车被客户开走，开走后轿车被抢了，良平派出所建议我们到东莞市桥头镇桥新工业区××××辖区派出所报案。26日晚上，黄雪岳就带着公司的委托书和相关证件到石水口派出所报案。我只知道客户名为卢领，黄雪岳也没有说在哪里被抢走轿车，公司的主要业务是租赁轿车和二手车买卖。2、陈某某的陈述：2019年4月17日，卢领通过大白汽车分期在我公司以租代购了一辆思域汽车，我在4月26日通知卢领过来东莞市××××××松宝汽车服务中心取车，当时卢领只给了首付和第一期月供。交车后卢领一直没有缴纳月供，我尝试联系卢领，但联系不上，于是通过GPS定位想看一下车在哪里，结果发现在派出所。公司的名称是厦门趣店有限公司，主要是以租代购的形式售卖汽车。车辆的首付是人民币13990元，月供人民币3751.77元。(八)被告人供述和辩解1、钟汉平的供述：2019年4月20日，卢领通过中介找到我，跟我说他很缺钱，他想我帮忙申请一辆车出来，将车抵押给他人搞点钱。过了两三天，我就将卢领介绍给易xx公司公司，当天将卢领带到惠州市惠城区港惠新天地易xx公司公司，当时一个叫黄雪岳的销售接待我们。卢领就按照黄雪岳的指引填写了易xx公司公司的申请内容，我就在旁边喝茶，卢领就申请了一辆路虎车，审核通过了黄雪岳就前往东莞将路虎车开回来。之后双方达成协议，我帮卢领给了人民币51000元的首付款，我就将钱给了黄雪岳，然后卢领将车开走。中途，我让手下的一个人接管了车辆，我怕卢领将车开走，因为他借了我的钱。我让手下的人将车辆放到了惠东朋友家里。第二天，我通过黄熙锦找到了抵押公司，卢领、黄熙锦、我朋友四人一起到桥头镇将车抵押，当时抵押了人民币90000元现金。我让两个朋友将钱给我，我给了卢领人民币15000元现金，给了人民币3000元现金给黄熙锦，该人民币51000元是我给的首付款,人民币1000元给两个朋友坐车吃饭，我得到人民币20000元。卢领说要抵押的时候，黄熙锦已经在场了，他说他认识抵押公司的人，后来是我们给了首付款之后才到了易xx公司公司的楼下。本田思域车是黄熙锦跟卢领两人在大白分期上面申请下来的，申请成功后，黄熙锦跟卢领两人跟我借了人民币15000元首付款后去提车，之后事情我不清楚了。辨认笔录：钟汉平辨认出被告人卢领、黄熙锦。2、黄熙锦的供述：2019年4月22日，我从珠海回惠州，下午17时许，钟汉平打电话称要我到易xx公司惠州分公司等他。至22时许，卢领跟钟汉平就提车了，接着卢领和钟汉平开着路虎车走，我跟“阿文”开着钟汉平的车回到惠东东城汽贸车行，“阿文”将车开到一个我不知道的地方，钟汉平问我是否能将车辆抵押出去，我问钟汉平是否有公司合同，钟汉平说没有，接着我就打电话问桥头的“肥仔”，“肥仔”说没有合同不要，接着钟汉平说明天早上叫易xx公司公司传公司合同过来。至23日9时许，钟汉平给我一份没有易xx公司惠州分公司盖章的合同，称公司章要过两天才能寄过来，让我去抵押，“肥仔”答应并要求我做担保。9时45分左右，卢领、钟汉平跟我说路虎车易xx公司公司审核时发现银行流水有问题，公司要求退还车辆，我当时不想抵押，因为卢领想要抵押，我、卢领、“阿文”就一起开着路虎车去到了桥头镇大洲村369网吧附近等“肥仔”，“肥仔”给了人民币1000元现金作为中介费，接着“肥仔”检查了车辆，我就将“肥仔”事先让我打印的资料（抵押协议、欠条、逾期条款、车辆信息）给卢领签名，签名后“阿文”收了“肥仔”人民币82000元现金。交易完成后，我们叫了一辆滴滴车回惠东。钱到了钟汉平手里后，将该人民币82000元中的60000元拿走，卢领得了人民币5000元。25日，“肥仔”跟我说让我将车赎回去，催了我好几次，我跟“肥仔”是多年的朋友，我想要将事情处理好，便想通过之前钟汉平委托我用卢领的身份信息，在大白分期里面以租代购搞的一辆本田思域（首付人民币14000元是钟汉平出的），以人民币43000元抵押给茂名的一个朋友，接着我就可以拿钱加上易xx公司公司的路虎首付人民币60000元将路虎车赎回来。我跟卢领去松山湖一停车场将思域车提出来后，被公安机关抓获。卢领想要操作一些便宜的车，但是他是外省人，在广东没有生活痕迹，过不了金融公司的审核。后来钟汉平就建议卢领做高档车，高档车不用审核，靠老板关系即可。一个姓黄的业务员为卢领做一些假银行流水、做一些假的家庭考查。钟汉平他们是不打算将车赎回，他们不想放弃得手的利益，因为金融公司在车上有GPS，老板认为公司会自行将车取回，至于金融公司与“肥仔”之间如何解决就不管了，我没想到“肥仔”屏蔽GPS，金融公司找不到车。阿文负责开车和收钱，麻雀也是负责收钱的。思域车是在路虎车前申请的，是钟汉平委托我在大白分期APP上用卢领的身份信息申请的，身份资料都是真实的，是钟汉平和一个中介合伙出的人民币13000元首付。我当时想要将思域车抵押给一个朋友，然后拿着钱去肥仔那里赎出路虎车，但是我没有跟卢领说过这个想法。辨认笔录：黄熙锦辨认出被告人卢领、钟汉平。3、卢领的供述：2019年4月中旬，我因为着急用钱，想要找钱还高利贷，我通过在东莞的中介人士在惠东县开“中信达”车行的钟老板（钟汉平），钟老板跟我说可以通过“以租代购”的方式租车，然后将车转出去赚取差价，我只需要签几个名就可以得到几千元的差价钱。4月22日13时许，钟老板带着我到惠州市惠城区一个叫易xx公司惠州分公司的地方见了另外一个姓黄的销售（微信号huangxueyue1），黄销售叫我将资料给他们登记，后我将身份证、驾驶证和一张中国建设银行卡给他登记填资料，黄销售自己从东莞将路虎车开回来，我们在公司等。等黄销售将车开回来后，让我签了一个合同，接着我就在路虎车旁边拍照，拍完照后我拿了钥匙将车开往惠东县，但是开到一半路程时钟老板让我下车，然后叫一个叫“阿文”的男子开车，我就坐着自己车回到了“中信达”门店。之后我跟钟老板打算将车交易出去，黄销售说我资料有问题，让我提交一份银行流水。过了半个小时后，黄销售说车辆总公司没有通过，让我将车开回去，我就跟钟老板说了这情况，钟老板说不要管，让我将车交易了，把手机卡拆一拆，对方就找不到我。“四眼”（黄熙锦）在旁边说已经联系好卖家，我、“四眼”、“阿文”就一起开车去桥头镇369网吧附近，一个叫“四眼”的朋友过来收车，“四眼”给我一份抵押车的协议，接着“四眼”跟该名男子谈。他们交易成功后，我和“四眼”就回“中信达”，钟老板给我现金人民币5000元。4月26日，我跟“四眼”一起在大白分期软件里租的一辆本田思域小车从东莞松山湖的一个停车场里拿了出来，这辆车是我到惠东第一天，“四眼”跟钟平一起帮我在一个叫大白分期的平台上通过的，只是一直没有去提车，大概将路虎车抵押出去2-3天，“四眼”主动联系我称一起将思域抵押出去，不要经过钟平，“四眼”抵押思域的目的应该是想要赚钱，他还说想要多几个客户，多找几辆车赚钱。接着我们就一起前往去茂名想把这辆车抵押出去。在路上，当时东莞警方联系了我父亲，我父亲跟我说有警方找我，我就意识到事情的严重性，就打110报警。辨认笔录：卢领辨认出“四眼”是黄熙锦，钟老板是钟汉平。关于本案的定罪与辩护人所提意见，本院予以综合评析如下：1.关于定罪。经查，据被告人卢领、黄熙锦、钟汉平的供述、证人黄雪岳的证言、被害人钟耀文陈述及合同材料等证据可见，卢领等人在事先商量以租车方式后再抵押给他人来牟利，至于车辆后续纠纷及还款均不理会，且从卢领抵押车辆签订一系列合同来看，卢领等人抵押车辆就是以合同形式变卖车辆，与正常的抵押行为不符，且案发时卢领等人明知无力履行合同还款义务仍以支付部分款项取得被害人的信任而取得车辆的使用权，实质就是以合法形式掩盖其非法占有目的，隐瞒真实目的与被害人签订租赁合同是本案顺利实施诈骗的关键。卢领等人出于骗租车辆后处理的动机，通过第一个环节的隐瞒真实租车目的骗取被害人信任，并实际占有了车辆，卢领等人在履行汽车租赁合同过程中，为达到非法占有目的，将车辆抵押给他人进行处分后逃匿的行为，符合合同诈骗罪的犯罪构成。2.关于本案三名被告人的作用及地位。经查，被告人钟汉平为实施诈骗犯罪提供资金支持及参与租赁汽车的过程，被告人卢领提供虚假材料与被害人签订合同并参与了车辆的处置，被告人黄熙锦参与租赁汽车及联络下家抵押汽车，三人在共同犯罪中各司其职，分工明确，作用相当，均是不可或缺的环节，不宜区分主从犯。3.关于辩护人所提卢领有检举同案人立功的意见，经查，卢领主动向公安机关报警，如实供述了其伙同钟汉平、黄熙锦实施合同诈骗的过程，其所谓检举系如实供述的范畴，依法不能认定为立功。本院认为，被告人钟汉平、卢领、黄熙锦无视国法，以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人钟汉平、卢领、黄熙锦犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，唯有指控罪名不当，本院予以纠正。被告人卢领主动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法可以减轻处罚。辩护人所提意见中合理部分予以采纳。公诉机关对于被告人钟汉平、黄熙锦的量刑建议适当，可以采纳；对被告人卢领的量刑建议偏重，不予采纳。暂扣于东莞市公安局桥头分局的车牌号为粤S×××××路虎牌汽车、车牌号为粤L×××××的本田思域牌汽车由扣押机关查清权属后依法处理。视被告人的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人钟汉平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2023年1月24日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人黄熙锦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年4月26日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人卢领犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年10月26日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、随案移送的人民币51000元系供犯罪所用的财物，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  徐 涛人民陪审员  袁艳霞人民陪审员  秦三元二〇二〇年十二月三十日书 记 员  黎慧洁孔祥彦附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。