中华人民共和国 广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0403刑初173号 公诉机关中华人民共和国广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。 被告人苏某，男，1989年4月28日出生，印度尼西亚籍，捕前住址中华人民共和国广东省深圳市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月11日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人罗荣其，广西文威律师事务所律师。 被告人黎某1，男，1992年10月7日出生，越南籍，捕前住址中华人民共和国广东省惠州市博罗县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年3月25日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人莫洁如，广西文威律师事务所律师。 被告人黎某2，男，1975年10月6日出生，越南籍，捕前住址中华人民共和国广东省惠州市博罗县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月25日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人谢乾，广西文威律师事务所律师。 被告人何某，男，1979年1月3日出生，印度尼西亚籍，现住中华人民共和国广东省深圳市。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年4月11日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人张惠玲，广西文威律师事务所律师。 广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院以万检刑诉〔2020〕165号起诉书指控被告人苏某、黎某1、黎某2、何某犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭。公诉机关于2020年12月28日以万检刑追诉〔2020〕10号追加起诉决定书追加指控被告人苏某、黎某1、黎某2、何某犯妨害信用卡管理罪。本院于2021年2月4日公开开庭审理了本案。梧州市万秀区人民检察院指派检察员胡迪出庭支持公诉，被告人苏某、黎某1、黎某2、何某及四名辩护人均到庭参加诉讼，翻译人员莫剑成、苏成瑶到庭担任翻译。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月至2020年3月24日期间，被告人苏某协助ＡＰＰＬＥ（另案处理）买卖营业执照、银行卡、Ｕ盾等俗称“八件套”材料。苏某按照ＡＰＰＬＥ的要求，安排被告人黎某1、黎某2每天在广东省惠州市博罗县”材料的快递包裹。黎某1、黎某2将内含营业执照、银行卡等“八件套”材料的快递包裹进行拆装、重新分装后，交给苏某雇佣的司机陈某（另案处理）运到广东省深圳市。之后陈某在深圳市接上苏某或被告人何某并送到目的地，再由苏某或何某将营业执照、银行卡等“八件套”材料交给苏某指定的人。苏某、黎某1、黎某2、何某形成一个专门协助他人买卖营业执照、银行卡等“八件套”材料的团伙。2020年3月24日，在黎某1、黎某2把分装好的营业执照、银行卡等“八件套”材料放上陈某的小车后，公安人员将三人当场抓获，并依法扣押用于出售的270张银行卡、54份营业执照正副本等物品。 另查明，2020年1月7日，黄某（另案处理）在梧州市长洲区将一套营业执照、银行卡等“八件套”材料，邮寄到买家全某（另案处理）指定的被告人黎某2处，后由黎某2按照上述流程处理。 对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人苏某、黎某1、黎某2、何某非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人苏某、黎某1、黎某2、何某买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。四被告人均一人犯数罪，依法应对四被告人数罪并罚，建议对被告人苏某在有期徒刑二年八个月至二年十个月幅度内判处刑罚，并处罚金；建议对被告人黎某1、黎某2、何某在有期徒刑二年六个月至二年八个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人黎某1、黎某2、何某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，表示认罪认罚，希望法庭从轻处罚。 指定辩护人罗荣其的辩护意见是，其对公诉机关指控的罪名无异议，被告人苏某具有以下量刑情节：1.被告人苏某系从犯，悔罪态度好，具有坦白、认罪认罚的情节；2.被告人苏某没有犯罪前科，是初犯；3.被告人苏某从国外到中国打工，不熟悉中国的法律，被抓后能积极配合公安机关。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。 指定辩护人莫洁如的辩护意见是，其对公诉机关指控的罪名无异议。被告人黎某1具有以下量刑情节：1.坦白且认罪认罚，悔罪态度好；2.犯罪情节轻微，社会危害性相对较小；3.被告人黎某1因为语言不通，对中国法律认识不深，系初犯，在共同犯罪中系从犯。综上，建议对被告人黎某1从轻处罚，判处有期徒刑二年六个月。 指定辩护人谢乾的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人黎某2具有以下量刑情节：1.黎某2是外国人，文化程度不高，在本次犯罪中是被人利用，是初犯；2.黎某2坦白且认罪认罚，有悔罪表现。综上，建议对被告人黎某2从宽处罚，判处有期徒刑二年六个月。 指定辩护人张惠玲的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人何某具有以下量刑情节：1.何某是从犯，经别人介绍来到中国打工，工作是由被告人苏某安排；2.犯罪情节轻微，没有造成较大的损害后果，何某打工的时间不长，由于语言不通，是被人利用；3.何某是初犯，被抓后积极配合公安人员，有悔罪表现，坦白且认罪认罚。综上，建议判处被告人何某不超过有期徒刑二年六个月。 经审理查明，2019年12月至2020年3月24日期间，被告人苏某协助他人买卖营业执照、银行卡、Ｕ盾等俗称“八件套”材料。苏某按照他人的要求，安排被告人黎某1、黎某2每天在广东省惠州市博罗县”材料的快递包裹。黎某1、黎某2将内含营业执照、银行卡等“八件套”材料的快递包裹进行拆装、重新分装后，交给苏某雇佣的司机陈某（另案处理）运到广东省深圳市。之后陈某在深圳市接上苏某或被告人何某并送到目的地，再由苏某或何某将营业执照、银行卡等“八件套”材料交给苏某指定的人。苏某、何某、黎某1、黎某2形成一个专门协助他人买卖营业执照、银行卡等“八件套”材料的团伙。2020年3月24日，在黎某1、黎某2把分装好的营业执照、银行卡等“八件套”材料放上陈某的小车后，公安人员将三人当场抓获，并依法扣押用于出售的252张银行卡、54份营业执照正副本等物品。 另查明，四被告人被公安机关抓获归案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人苏某从中非法获利人民币三万元，被告人黎某1从中非法获利人民币四千元，被告人黎某2从中非法获利人民币五千元，被告人何某从中非法获利人民币一万八千元。案发后，公安机关从苏某处搜查并扣押了诺基亚老人手机1台、小米Redmi4X手机1台、小米Redmipro手机1台、OPPOReno2手机1台；公安机关从黎某1处搜查并扣押OPPOA5手机1台、iphone11promax手机1台、护照1本、笔记本1本；公安机关从黎某2处搜查并扣押了OPPOY18手机1台、OPPOA11手机1台、越南籍身份证1张、中国籍身份证3张、笔记本1本、银行卡1张、收据1张；公安机关从何某处搜查并扣押了恒语H18手机1台。 上述事实，被告人苏某、黎某1、黎某2、何某在庭审过程中均无异议，且有经庭审示证、质证的受案登记表、立案决定书、苏某、何某、黎某1的护照照片及黎某2越南身份证照片、抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单及发还清单、梧州市长洲区人民法院作出的（2020）桂0405刑初153号刑事判决书、证人黄某、全某的证言及对邮寄“八件套”快递单的指认、证人陈某的证言、辨认笔录及指认照片、被告人苏某的供述、辨认笔录及指认照片、被告人黎某1的供述、辨认笔录及指认照片、被告人黎某2的供述、辨认笔录及指认照片、被告人何某的供述、辨认笔录及指认照片、被告人黎某2、黎某1的手机电子取证报告及四被告人签署的认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏某、黎某1、黎某2、何某在中华人民共和国领域内非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人苏某、黎某1、黎某2、何某在中华人民共和国领域内买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。在共同犯罪中，四被告人受雇于他人，为他人提供帮助，起次要作用，是从犯，依法均减轻处罚。四被告人到案后能如实供述自己的罪行，且自愿接受处罚，依法均从轻处罚。四被告人系一人犯数罪，依法均应当实行数罪并罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，并结合各被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人苏某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2022年12月10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人黎某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2022年9月24日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人黎某2犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2022年9月24日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人何某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2022年10月10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、追缴被告人苏某违法所得人民币三万元；追缴被告人黎某1违法所得人民币四千元；追缴被告人黎某2违法所得人民币五千元；追缴被告人何某违法所得人民币一万八千元。 六、公安机关扣押被告人苏某的作案工具OPPOReno2手机一台、被告人黎某2的作案工具OPPOA11手机一台、被告人黎某1的作案工具OPPOA5手机一台、被告人何某的作案工具恒语H18手机一台，均予以没收；扣押在案的其他财物，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  范天全 审 判 员  唐 娌 人民陪审员  黄 华 二〇二一年二月二十四日 书 记 员  林思雅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。 凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。 犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第二款有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。