江西省定南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0728刑初15号 公诉机关江西省定南县人民检察院。 被告人张守库，男，1972年5月7日出生于辽宁省抚顺市望花区，汉族，初中文化，务农，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区，居住地辽宁省沈阳市沈北新区。2017年3月24日因犯危险驾驶罪被沈阳市沈北新区人民法院判处拘役四个月，同年7月23日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月10日被刑事拘留；同年10月17日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 被告人王永，男，1973年6月24日出生于辽宁省沈阳市法库县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地辽宁省沈阳市法库县，居住地辽宁省沈阳市沈北新区。2017年4月12日因犯危险驾驶罪被沈阳市沈北新区人民法院判处拘役四个月，同年8月11日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月10日被刑事拘留；同年10月17日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2021〕4号起诉书指控被告人张守库、王永犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员张露露出庭支持公诉，被告人张守库、王永到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年7月下旬，被告人张守库得知杨帅（另案处理）会以每套1000元的价格收购银行卡；为获取非法利益，张守库在明知买卖银行卡是违法行为且卖掉的银行卡可能会被买家用来转移信息网络犯罪资金的情况下，以自己的名义办理了4套银行卡（含银行卡、U盾和电话卡）卖给了杨帅，获利4000元。之后，张守库又介绍被告人王永卖卡获利。王永在明知买卖银行卡是违法行为且卖掉的银行卡可能会被买家用来转移信息网络犯罪资金的情况下，以自己的名义办理了4套银行卡（含银行卡、U盾和电话卡）并卖给了杨帅，王永从中获利4000元。另查明，张守库还介绍了张X杰、蒋X、张X办理银行卡卖给杨帅。被告人张守库伙同王永提供银行卡给他人接收信息网络犯罪资金共计689571.56元。 2020年9月9日，被告人张守库、王永分别在家中被定南县公安局民警抓获归案；归案后，被告人张守库、王永如实供述了主要犯罪事实。 2020年9月17日，被告人张守库向定南县公安局退缴赃款9000元；2020年9月17日，被告人王永向定南县公安局退缴赃款28900元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、辨认笔录、证人梁某等人的证言，被告人张守库、王永的供述等证据。 公诉机关认为，被告人张守库、王永明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算并以此获利，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张守库有坦白、有刑事犯罪前科，已退缴赃款4000元，自愿认罪认罚等量刑情节，量刑建议判处被告人张守库有期徒刑八个月，并处罚金8000元；被告人王永具有坦白、有刑事犯罪前科，已退缴赃款28900元，自愿认罪认罚等量刑情节，量刑建议判处被告人王永有期徒刑六个月，并处罚金5000元。 被告人张守库、王永对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张守库、王永均未向法庭提供书面证据。 经审理查明： 2020年7月下旬，被告人张守库得知杨帅（另案处理）会以每套1000元的价格收购银行卡；为获取非法利益，张守库在明知买卖银行卡是违法行为且卖掉的银行卡可能会被买家用来转移信息网络犯罪资金的情况下，以自己的名义办理了4套银行卡（含银行卡、U盾和电话卡）卖给了杨帅，获利4000元。之后，张守库又介绍被告人王永卖卡获利。王永在明知买卖银行卡是违法行为且卖掉的银行卡可能会被买家用来转移信息网络犯罪资金的情况下，以自己的名义办理了4套银行卡（含银行卡、U盾和电话卡）并卖给了杨帅，王永从中获利4000元。另查明，张守库还介绍了张X杰、蒋X、张X办理银行卡卖给杨帅。 2020年8月期间，被害人陈某1等人被诈骗分子以使用“阿里淘”ＡＰＰ刷单赚钱为名骗取了大量资金。其中，诈骗分子通过被告人王永等人银行账户接收被害人被骗资金。通过王永等人银行账户支付“提现”继续诱骗被害人。 经查，2020年8月期间，王永尾号1791的中国工商银行账户被用于接收被害人陈某1涉案资金共计353074.56元；被用于接收被害人李某2涉案资金共计20998.17元；被用于接收被害人巫某涉案资金共计26001.57元；被用于接收被害人沈某涉案资金共计1000.08元；被用于接收被害人黄某涉案资金共计2000.13元；被用于接收被害人吴某涉案资金共计86601.95元；被用于接收被害人黎某涉案资金共计5500.57元；被用于接收被害人胡某涉案资金共计21000元；被用于接收被害人龙某2涉案资金共计22000.85元；被用于接收被害人龙某1涉案资金共计31092元；被用于接收被害人蒋某1涉案资金共计9900元；被用于接收被害人蒋某2涉案资金共计20000元；被用于接收被害人刘某2涉案资金共计33201.68元；被用于接收被害人张某涉案资金共计47200元，被用于接收被害人刘某1涉案资金共计10000元。王永尾号8472的中国农业银行账户被诈骗分子用于支付“提现”转给陈某121025元，转给李某21056元，转给刘某110623元，转给龙某15400元，转给刘某218200元，转给蒋某2290元，转给蒋某1340元。 综上，被告人张守库伙同王永提供银行卡给他人接收信息网络犯罪资金共计689571.56元。 2020年9月9日，被告人张守库、王永分别在家中被定南县公安局民警抓获归案；归案后，张守库、王永如实供述了主要犯罪事实。 2020年9月17日，被告人张守库、王永分别向定南县公安局退缴违法所得4000元，定南县公安局暂收被告人张守库扣押款5000元、暂收被告人王永扣押款24900元。 2020年12月18日定南县公安局发还被害人李某111600元，刘某25400元，胡某10100元，黎某2800元。 2021年1月14日，被告人张守库、王永分别由其值班律师在场，自愿签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、受案回执、犯罪嫌疑人基本情况、情况说明、调取证据通知、王永的银行流水、扣押清单、收条、电子票据、接受证据材料清单、手机截图、汇款凭证、交易记录截图、交易流水、调取记录、刑事判决书、刑满释放证明、在逃表、财政资金支付凭证、证人梁某、李某3、陈某2的证言、转账记录、被害人黎某、胡某、陈某1、李某2、巫某、沈某、黄某、吴某、张某、刘某1、龙某1、蒋某1、蒋某2、刘某2、龙某2的陈述、转账记录、被告人张守库、王永及同案犯杨帅的供述、辨认笔录、被辨认人照片列表、身份情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张守库、王永明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，并以此获利，情节严重，其行为已构成帮助网络犯罪活动罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张守库、王永归案后如实供述了其主要犯罪事实，是坦白、可以从轻处罚；被告人张守库、王永有刑事犯罪前科，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，保护社会管理秩序和公民财产不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张守库犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年5月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴清）。 二、被告人王永犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年3月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴清）。 三、扣押的被告人张守库违法所得四千元，被告人王永违法所得四千元，予以没收，由扣押机关依法上缴国库。 四、依法扣押的被告人张守库紫色华为手机一部，被告人王永蓝色OPPO手机一部、白色苹果6手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 伟 人民陪审员  叶建平 人民陪审员  郑美燕 二〇二一年二月二日 书 记 员  谭 超