江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0104刑初69号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人李克克，男，1992年12月2日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，驾驶员，住所地河南省周口市淮阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月4日被刑事拘留，2020年11月9日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人朱泽林，江苏圣典律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2020]952号起诉书指控被告人李克克犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员田英出庭支持公诉，被告人李克克及其辩护人朱泽林到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2019年7月至2019年9月期间，段战旗、刘生朋（均另案处理）等人在南京市秦淮区马道街16-5号设立书画斋销售字画，通过虚构霍某等人的书画资质、润格费等信息，由李明钱负责联系南京牌照出租车并管理驾驶员，被告人李克克与段瑞峰（另案处理）等人，冒充出租车驾驶员在南京市夫子庙等旅游景点搭乘外地来宁游客，在被害人乘车过程中编造虚假话术博取被害人信任，并在事先约定的地点借故要求乘客下车。被害人下车后即有团队其他司机搭乘被害人继续宣传书画斋、霍某等，对被害人进行“洗脑”，从而将被害人诱骗到书画斋，编造书画下乡、活动最后一天等诱饵，诱骗被害人高价购买霍某等人的书画，并安排专门的司机将购买字画的被害人送走。书画斋采取上述手段诈骗作案二百余起，诈骗人民币300万余元。其中被告人李克克诈骗作案二十四起，诈骗人民币28.05万元。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人李克克的供述和辩解、证人杨金桃等人的证言、被害人任某、黄某1、关某等人的陈述、扣押清单、聊天记录、转账记录、银行流水等书证。公诉机关认为，被告人李克克以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李克克与段战旗等人共同实施部分诈骗犯罪，并组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，系犯罪集团，段战旗系首要分子，被告人李克克系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李克克当庭对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人李克克系初犯，当庭认罪认罚，且较其他主犯作用相对较小，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年7月至2019年9月期间，段战旗、刘生朋（均另案处理）等人在南京市秦淮区马道街16-5号设立书画斋，通过虚构霍某等人的书画资质、润格费等信息，编造书画下乡、活动最后一天等虚假事由，安排出租车驾驶员诱骗外地游客至书画斋高价购买字画，骗取被害人钱款。期间，段站旗招募刘生朋、李明钱等人并进行分工，由刘生朋负责书画斋的经营管理，联系霍某等人冒充一级美术师等身份在现场作画；由李明钱负责联系南京牌照出租车并管理驾驶员，被告人李克克与段瑞峰（另案处理）等五人作为车队负责人，冒充出租车驾驶员在南京市夫子庙等旅游景点搭乘外地游客，在被害人乘车过程中编造虚假话术博取信任，并在约定地点借故要求被害人下车，随即由事先安排好的车队其他驾驶员搭乘被害人，继续宣传书画斋、霍某等虚假信息，对被害人进行“洗脑”，从而将被害人诱骗至书画斋高价购买霍某等人书画，再由专门的驾驶员将购买字画的被害人送走。事后，被告人李克克按照约定从李明钱处领取销售款40%的车队提成，被告人李克克扣除其应分得的16%后，其余部分发放给车队其他驾驶员。段战旗等人采取上述手段诈骗作案二百余起，诈骗数额为人民币300万余元。其中被告人李克克诈骗作案二十四起，诈骗数额为人民币28.05万元。具体犯罪事实如下：1、2019年7月5日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人任某人民币4000元。2、2019年7月7日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人黄某1人民币21500元。3、2019年7月7日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人关某人民币16000元。4、2019年7月11日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人袁某1人民币12000元。5、2019年7月12日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人王某1人民币4000元。6、2019年7月13日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人黄某2人民币11500元。7、2019年7月17日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人孙某人民币16000元。8、2019年7月19日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人王某2人民币4000元。9、2019年7月20日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人褚某人民币4000元。10、2019年7月20日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人苗某人民币4000元。11、2019年7月20日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人何某人民币4000元。12、2019年7月23日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人张某1人民币14000元。13、2019年7月25日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人安佰军人民币24,000元。14、2019年7月26日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人王某3人民币24000元。15、2019年7月29日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人张某2人民币5500元。16、2019年8月21日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人张某3人民币9000元。17、2019年8月22日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人杨亚军人民币3,000元。18、2019年8月23日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人闫某人民币6000元。19、2019年8月23日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人彭某人民币8000元。20、2019年8月23日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人倪某人民币8000元。21、2019年8月27日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人袁某2人民币8000元。22、2019年8月30日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人刘某人民币8000元。23、2019年9月5日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人程某人民币40000元。24、2019年9月6日，被告人李克克与段战旗等人，采取上述手段骗取被害人刁某均人民币22000元。2020年10月4日，被告人李克克被公安机关抓获归案。在本案审理过程中，被告人李克克主动退缴违法所得人民币10,000元。上述事实，有经公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人李克克的供述和辩解；2.同案犯段战旗、刘生朋等人的供述和辩解；3.被害人任某、黄某1、关某等人的陈述；4.证人杨金桃等人的证言；5.辨认笔录、搜查笔录、扣押清单；6.聊天记录、转账记录、银行流水、出行记录；7.价格认定结论书；8.关于霍某等人职称情况的说明及证明材料；9.电子勘验检查笔录；10.监控视频；11.归案经过、户籍资料、情况说明等。本院认为，被告人李克克以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李克克犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。被告人李克克与段战旗等人共同实施部分诈骗犯罪行为，并组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，段战旗系首要分子。被告人李克克系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。关于辩护人提出的被告人李克克较其他主犯作用相对较小的辩护意见，经庭审查证，被告人李克克作为五个车队负责人之一，不仅直接实施相关诈骗行为，而且负责从李明钱处领取提成再进行分发。本案系犯罪集团案件，被告人李克克系按照分工管理车队领取高额提成，且与其他车队负责人作用亦相当，故对该辩护意见不予采纳。被告人李克克系初犯，当庭认罪认罚，已退缴部分违法所得,可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关从轻辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李克克犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月4日起至2025年1月3日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人李克克以其犯罪数额为限，连带退赔各被害人经济损失。被告人李克克退缴的违法所得人民币10,000元,按比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 戴 娟人民陪审员 朱 斌人民陪审员 张春华二〇二一年二月七日见习书记员 苗 天