福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0503刑初372号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人许文强，男，1985年10月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人潘夏玲、王坤枝，福建宇迈律师事务所律师。 被告人许瑞林，男，1992年9月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人苏志松、苏桂萍，福建顺济律师事务所律师。 被告人许协伟，男，1994年6月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人李莹、黄艳婷，、实习律师，丰泽区法律援助中心指派。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检一部刑诉［2020］184号起诉书指控被告人许文强、许瑞林、许协伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日向本院提起公诉，本院于次日立案，2020年12月18日公诉机关变更起诉，本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察官陈正扬出庭支持公诉，被告人许文强、许瑞林、许协伟及辩护人潘夏玲、苏桂萍、李莹、黄艳婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 泉州市丰泽区人民检察院指控，2020年4月19日至同年5月9日间，被告人许文强、许瑞林、许协伟在丰泽区××街道××栋××单元××室××房，通过ＱＱ与赌博网站联系，合伙使用手机、支付宝账户、三被告人名下的银行卡4张及他人名下的银行卡6张，为赌博网站收取赌资共计人民币2693333.92元（币种下同）、支出其中的赌资2632749.05元。同年5月9日下午，三被告人在上述租房被公安机关查获，并当场缴获上述手机、银行卡等物。三被告人到案后如实供述了上述事实。 公诉机关据以指控的证据有书证、被告人的供述和辩解、电子数据等证据材料。公诉机关认为，被告人许文强、许瑞林、许协伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。三被告人虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关当庭建议判处被告人许文强有期徒刑一年三个月，并处罚金；判处被告人许瑞林、许协伟有期徒刑一年二个月，并处罚金。 被告人许文强、许瑞林、许协伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并在本案庭审中自愿认罪认罚。 被告人许文强的辩护人提出，许文强在未接到强制传唤时，主动到公安机关指定的场所接受讯问，并如实供述自己的罪行，是自首；属初犯且犯罪时间短；积极退出全部违法所得并预缴罚金，具有悔罪表现；建议对其从轻、减轻处罚。 被告人许瑞林的辩护人提出，许瑞林自愿认罪认罚；归案后如实供述自己的犯罪事实；作案时间短，且预缴了罚金并退出违法所得；属初犯、偶犯，不具有社会危害性；建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人许协伟的辩护人提出，许协伟在案发后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并缴纳罚金，退出违法所得；属初犯、偶犯；建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2020年4月份，被告人许文强经过朋友介绍与做网络赌盘的人取得联系，2020年4月19日至同年5月9日间，被告人许文强、许瑞林、许协伟经过事先合谋，要为赌博网站收取充值的赌资，并购买了手提电脑、手机，办理了银行卡、流量卡，由被告人许瑞林出面承租丰泽区××街道××栋××单元××室××房。三被告人在该租房内合伙通过ＱＱ与赌博网站联系，使用手机、支付宝账户、三被告人名下的银行卡4张以及他人名下银行卡6张，为赌博网站收取赌资共计人民币2693333.92元（币种下同）,并将其中的赌资2632749.05元转移到对方指定的账户上，三被告人从中牟取违法所得约15000元左右。 2020年5月9日下午，公安机关在侦查工作中查获被告人许文强、许瑞林、许协伟在上述2304室租房内为网络赌博盘口代收赌资，当场缴获并扣押了以下作案工具，手机17部：分别为玫瑰金色苹果iPhone7手机、黑色苹果iPhoneXsMax手机、白色苹果iPhoneX手机、黑色小米红米7A手机、金色苹果iPhone6手机、蓝色小米红米6A手机、金色小米红米6A手机、小米红米6A手机、金色小米红米4A手机、金色OPPOA37m手机、黑色苹果iPhoneX手机各1部；银色小米红米6A手机2部、金色小米红米6A手机2部、金色小米红米7A手机2部。笔记本电脑三部：分别为白色苹果牌MacBookAir型号笔记本电脑、黑色联想牌E531型号笔记本电脑、黑色联想牌L540型号笔记本电脑各1部；以及福建省农村信用联合社南安农商银行、中国农业银行、中国工商银行等银行的银行卡11张。三被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。 在本案审理中，被告人许文强、许瑞林、许协伟的家属代其各退出违法所得5000元，并各预缴罚金2万元。 上述事实，有公诉机关提供的以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、搜查证、搜查笔录、提取笔录、三被告人指认提取的物品照片、财物入库清单、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对三被告人的作案地点租房进行搜查并缴获扣押了作案工具、涉案银行卡等物品。 2、房产租赁合同，证实作案地点丰泽区城东街道滨海华庭22栋l单元2304室房屋于2020年4月19日由被告人许瑞林租用。 3、支付宝转账记录、调取证据通知书、银行卡开户信息、银行资金交易明细、工作说明，证实三被告人使用的涉案银行卡资金流水收取、支出的金额。 4、电脑上QQ聊天记录，证实三被告人与经营网络赌博的“盘口”方通过QQ上打文字进行通知转款等进行交流。 5、被告人许文强、许瑞林、许协伟的供述及其互相辨认同案犯照片的辨认笔录及照片，辨认作案地点的辨认笔录、照片，证实三被告人共同参与犯罪及辨认犯罪地点。 6、公安机关工作说明，证实暂未侦查到赌博网站相关情况，无法侦查到参赌人员。 7、检查笔录、现场检测报告书及尿检照片，证实三被告人尿检情况。 8、受案登记表、立案决定书、到案经过说明，证明本案案发经过及三被告人归案经过。 9、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人许文强、许瑞林、许协伟的身份情况及其无违法犯罪记录。 10、没收、保管物品凭证，证实三被告人的家属为其预缴罚金及退出违法所得情况。 11、被告人许文强的供述，证实2020年4月，他通过朋友“钟志毅”介绍认识一些做“盘口”的人，盘口指赌博网站，他知道替盘口收钱就可以赚到钱，就叫上许瑞林、许协林一起做，他们事先在安溪购买了三台手提电脑、八部左右的手机、银行卡10张、流量卡，用来登记ＱＱ跟盘口联系，登陆手机银行进行转账，用银行卡收钱等，4月份他们就一同从安溪到泉州租下丰泽区××栋××单元××室作为工作的地方，在4月20日开始做替“盘口”收钱的事情，一共替三个“盘口”做事，但不知道这些盘口的网址，公司正常是在境外，但不知在哪里。至2020年5月9日共收了大约二百多万元，平均一天约10万元左右，共获利2万元左右。收的钱是赌博网站的人需要充值，将钱转到他们的银行卡里，他们再转给盘口。每天进行结账，他们每天将所收的钱转到盘口指定的账户，然后盘口再将他们获利的钱转到他们收钱的其中任一张银行卡账户里，他们都是用ＱＱ与盘口联系。经过核对银行流水，他们给境外赌博盘口代收赌资2693333.92元，支出2632749.05元。 被告人许瑞林、许协林的供述，均证实盘口指网络上的赌盘，他们和许文强商量做替盘口代收款业务，于2020年4月20日左右租用滨海华庭22栋l单元2304室，他们准备了电脑、手机等，只跟经营赌博的盘口方对接会员转进来的赌资，他们不与会员对接，用约十张三个人名下的银行卡、朋友的银行卡进行代收赌资，每次转款由盘口方通知他们，按要求将赌资转给盘口方指定的收款账户，通过QQ上的文字交流，共替四个盘口代收赌资，盘口都有对应的QQ交流群。抽取的费用约1.5万元至2万元。 上述证据经查证属实，内容客观真实，来源合法，互相关联，且证据间能相互印证,可作为定案依据,本院予以确认。 本院认为，被告人许文强、许瑞林、许协伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助共计2693333.92元，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人许文强、许瑞林、许协伟虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人许文强、许瑞林、许协伟自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人许文强、许瑞林、许协伟的家属代其退出全部违法所得并预缴了罚金，予以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人许文强的辩护人提出其具有自首情节的辩护意见，经查，公安机关系在侦查工作中发现三被告人涉嫌犯罪，并当场人赃俱获，被告人的投案缺乏主动性和自觉性，不具有自首情节，被告人许文强的辩护人该节辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。三被告人的辩护人关于三被告人具有法定从轻、酌情从轻处罚情节的辩护意见，给予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院＜关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释>》第十二条第（二）项、第（四）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人许文强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年8月8日止。） 二、被告人许瑞林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年7月8日止。） 三、被告人许协伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年7月8日止。） 四、没收被告人许文强、许瑞林、许协伟退出的违法所得人民币一万五千元，上缴国库；没收被告人许文强、许瑞林、许协伟扣押在公安机关的作案工具：玫瑰金色苹果iPhone7手机、黑色苹果iPhoneXsMax手机、白色苹果iPhoneX手机、黑色小米红米7A手机、金色苹果iPhone6手机、蓝色小米红米6A手机、金色小米红米6A手机、小米红米6A手机、金色小米红米4A手机、金色OPPOA37m手机、黑色苹果iPhoneX手机各1部；银色小米红米6A手机2部、金色小米红米6A手机2部、金色小米红米7A手机2部，手机合计17部；白色苹果牌MacBookAir型号笔记本电脑、黑色联想牌E531型号笔记本电脑、黑色联想牌L540型号笔记本电脑各1部，合计3部；银行卡11张；由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 婷 人民陪审员  吴镇川 人民陪审员  吴加涛 二〇二一年二月二十六日 书 记 员  张璐俐 附:本案引用的相关法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《最高人民法院最高人民检察院＜关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释＞》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。