四川省攀枝花市西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0403刑初6号 公诉机关四川省攀枝花市西区人民检察院。 被告人李珊，女，1999年10月5日出生于四川省攀枝花市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省南充市嘉陵区，住址四川省攀枝花市西区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月6日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，同年9月24日予以释放并变更强制措施为取保候审。 辩护人夏忠团，四川民慷律师事务所律师，执业证号15104201010988158。 被告人李青明，男，1971年4月15日出生于四川省南充市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省南充市嘉陵区，住址四川省攀枝花市西区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月2日被攀枝花市公安局西区分局取保候审。 辩护人肖淮文，四川智达律师事务所律师，执业证号15104201610697838,攀枝花市西区法律援助中心指派。 被告人陈大明，男，1967年3月13日出生于四川省资中县，汉族，初中文化，四川川煤华荣能源公司大宝鼎煤矿工人，户籍所在地及住址四川省攀枝花市西区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月23日被攀枝花市公安局西区分局取保候审。 辩护人朱卫英，四川昌雄律师事务所律师，执业证号15104201111103380，攀枝花市西区法律援助中心指派。 四川省攀枝花市西区人民检察院以攀西检一部刑诉〔2021〕Z3号起诉书指控被告人李珊、李青明、陈大明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月22日受理后，依法组成合议庭适用简易程序于2021年2月24日公开开庭审理了本案。攀枝花市西区人民检察院指派检察员张敏出庭支持公诉，被告人李珊及其辩护人夏忠团、被告人李青明及其指定辩护人肖淮文、被告人陈大明及其指定辩护人朱卫英均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李珊系陈某1（已另案处理，下同）妻子，被告人陈大明系陈某1父亲，被告人李青明系李珊父亲，杜某（已另案处理，下同）系李青明侄儿。 2020年9月4日晚，李珊、陈大明明知转运的毛肚是陈某1、杜某、李某1（已另案处理，下同）盗窃的公安机关查扣的非法物品，李珊仍组织亲戚朋友蒋某、郑某、刘某等人转运，陈大明亦联系其哥陈某2帮忙运输转运。当晚，李珊、陈大明等人驾驶车辆前往攀枝花市东区江边街600号附11号门外巷子，将购买人李某3退还给杜某等人的73件毛肚分装至所驾车内，后运至攀枝花市西区法巴路停车场。在西区法巴路停车场内，李珊等人对毛肚进行分装，其中将部分毛肚搬至杜某驾驶的车牌号为ＤＨ××××小型货车内，后杜某转移至西区格里坪屠宰场；郑某和蒋某驾驶郑某车辆将车内的6件毛肚运至西区法拉大桥、沿江快速通道四号桥边丢弃；剩余毛肚由李珊、陈大明等人用黄色塑料袋分装后运至李珊亲戚家冷冻，期间销毁了部分毛肚。2020年9月6日，陈大明将分装后冷冻在亲戚家的毛肚退还给公安机关，经计量重量为641.8斤。 2020年9月5日凌晨，李青明得知杜某停放在西区格里坪屠宰场的小型货车装有盗窃的毛肚后，便驾驶该货车前往云南省华坪县方向寻找冻库。当车行驶至云南省××时，攀枝花市公安局西区分局民警向李青明电话询问毛肚下落，并要求李青明退还毛肚，李青明便在附近的一空坝内卸载38件毛肚后将剩余的19件毛肚运回攀枝花市公安局西区分局。在攀枝花市公安局西区××附近的空坝内将该38件毛肚运回攀枝花市公安局西区分局。2020年9月7日，李青明退还给公安机关的毛肚，经计量重量为3750.68斤。 2020年9月5日，攀枝花市公安局西区分局民警在西区格里坪金家村一作坊内将李珊抓获，其到案后能如实供述自己的案件事实。2020年9月23日，陈大明、李青明接攀枝花市公安局西区分局民警电话通知后主动到案，并如实供述了自己的案件事实。 公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、扣押决定书、扣押清单、发还清单；提取笔录、计量笔录、现场辨认笔录、刑事照相；证人蒋某、郑某、刘某、陈某1、杜某、李某1、陈某2、余某、李某2、邹某、龙某、赵某、唐某、李某3、邓某、李某4、陈某3的证言；被告人李珊、李青明、陈大明的供述等证据证实。 公诉机关认为，被告人李珊、李青明、陈大明明知是犯罪赃物仍予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李珊、李青明、陈大明的犯罪行为，系情节严重，应当被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人李珊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的犯罪处罚。被告人李珊到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李青明、陈大明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李青明、陈大明接公安机关通知后主动到案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李珊、李青明、陈大明为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，又系初犯，可以酌情从轻处罚。被告人李珊、李青明、陈大明积极退还大部分赃物，可以酌情从轻处罚。扣押在案的4392.48斤毛肚系违禁品，依法由公安机关处理。综上，建议对被告人李珊判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；对被告人李青明判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人陈大明判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人李珊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是同意公诉机关发表的公诉意见。 被告人李青明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是同意公诉机关发表的公诉意见。 被告人陈大明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是同意公诉机关发表的公诉意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人李珊、李青明、陈大明明知是犯罪所得的赃物而予以转移，系情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。公诉机关的指控成立。被告人李珊、李青明、陈大明的辩护人发表的辩护意见与公诉意见一致，本院予以采纳。被告人李珊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的犯罪处罚。被告人李珊到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李青明、陈大明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李青明、陈大明接公安机关通知后主动到案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李珊、李青明、陈大明为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，又系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。被告人李珊、李青明、陈大明积极退还大部分赃物，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。公安机关扣押的4392.48斤毛肚系违禁品，依法予以销毁。根据被告人李珊、李青明、陈大明的犯罪情节、悔罪表现及宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，故可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李珊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后五日内缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 二、被告人李青明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后五日内缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 三、被告人陈大明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后五日内缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 四、公安机关扣押的4392.48斤毛肚系违禁品，依法予以销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杜 莉 审 判 员  张丽萍 人民陪审员  张保和 二〇二一年二月二十五日 书 记 员  刘芝奇 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定，认罪、悔罪并退赃、退赔，且具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚： （一）具有法定从宽处罚情节的； （二）为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯的； （三）有其他情节轻微情形的。 行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得，财物价值刚达到本解释第一条第一款第（一）项规定的标准，认罪、悔罪并退赃、退赔的，一般可不认为是犯罪；依法追究刑事责任的，应当酌情从宽。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。