湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初492号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人倪广俊，男，1994年1月18日出生，汉族，大学本科文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司六部、十部资深总监，住广东省揭阳市揭东区。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人邓展峰，男，1996年8月16日出生，汉族，高中文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司六部总监，住广东省雷州市。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人谢曜晖，广东敏胜律师事务所律师。被告人倪灿华，男，1998年7月24日出生，汉族，初中文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司六部高级经理，住广东省揭阳市揭东区。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人郑王理，男，1996年12月6日出生，汉族，初中文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司六部客户经理，住广东省湛江市遂溪县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人龙卫良，湖南楚为律师事务所律师。被告人陈志锐，男，1995年8月2日出生，汉族，大专文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司六部客户经理，住广东省韶关市曲江区。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县公安局决定取保候审。2020年12月18日经本院决定，当日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人谢万林，男，1987年12月24日出生，汉族，初中文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司六部客户经理，住四川省华蓥市。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。被告人邓子墨，男，1998年1月1日出生，汉族，中专文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司六部客户经理，住广东省雷州市。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县公安局决定取保候审。2020年12月18日经本院决定，当日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]438号起诉书指控被告人倪广俊、邓展峰、倪灿华、郑王理、陈志锐、谢万林、邓子墨犯诈骗罪，向本院提起公诉。于2021年1月25日以双检刑检刑追诉[2021]5号追诉决定书追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察员朱仲文出庭支持公诉，被告人倪广俊、邓展峰及其辩护人谢曜晖、被告人倪灿华、被告人郑王理及其辩护人龙卫良、被告人陈志锐、谢万林、邓子墨到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2018年9月份，张超峰、傅浩（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人共同出资，在广东省广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默。公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，并设置总监、副总监、经理（包括见习客户经理、客户经理、高级经理）等职位。轩宇公司成员稳定，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上，投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人姓名、电话及其持有的藏品特征等信息。(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部再将该信息分发至经理。(3)经理使用统一的“话术”虚假介绍公司实力，获取被害人信任;要被害人通过微信将藏品图片发送给经理，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定。(4)经理、部门总监、副总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“咨询费”、“鉴定费”、“推广费”、“图录费”等方式骗取钱财。(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网址，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以便进一步实施诈骗。(6)当合同到期后，公司便以流拍为由，诱骗被害人续签合同并重新交费。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过虚构事实，设置骗局最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰又独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安国际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦，以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置1个总监，1至3个副总监，若干业务员。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。总监负责管理本部门事务，经理则负责联系客户。经理每月除发放固定底薪外，还按照个人诈骗金额的10%至20%发放提成;资深总监、总监、副总监按照各自管理的人员诈骗总金额的1.5%至8%不等进行提成。案发时，被告人倪广俊系富安公司六部、十部的资深总监，被告人邓展峰系六部的总监，被告人倪灿华、郑王理、陈志锐、谢万林、邓子墨、周帅帅(另案处理)均系六部的经理。具体事实如下:1.2019年6月至2020年7月，被告人倪广俊先后在轩宇公司、富安公司任资深总监。2019年6月至2020年7月对富安公司案发时的六部进行管理，其间该部门诈骗399500元;2019年11月至2020年3月对富安公司案发时的七部、八部进行管理，其间该部门诈骗288700元;2020年6月至2020年7月对富安公司案发时的十部进行管理，其间该部门诈骗201000元。综上，倪广俊管理的部门共计诈骗889200元。2.2019年11月27日至2020年7月，被告人邓展峰先后在轩宇公司、富安公司任五部、六部总监，对这些部门的经理进行管理。其间，邓展峰管理的部门共计诈骗264100元。3.2019年9月至2020年7月，被告人倪灿华先后在轩宇公司、富安公司五部、六部任经理，共计诈骗203800元。4.2020年3月至2020年7月，被告人郑王理先后在轩宇公司、富安公司五部、六部任经理，共计诈骗89000元。5.2019年6月至2020年7月，被告人陈志锐先后在轩宇公司、富安公司五部、六部任经理，共计诈骗18000元。6.2020年6月至2020年7月，被告人谢万林在富安公司五部、六部任经理，共计诈骗16700元。7.2020年6月至2020年7月，被告人邓子墨在富安公司五部、六部任经理，共计诈骗17000元。其中，富安公司六部具体诈骗金额如下:肖某（73岁）5500元、王某28500元、王某316000元、周某（67岁）18000元、李某16300元、徐俊克30500元、邢子健6000元、莫水秀9300元、肖俊国（63岁）6300元、雷方翠1300元、张学文8800元、郑德立30300元、堵敏18000元、吕榕上15000元、张向前3000元、皮兴进20000元、陈本文9000元、“卢女士＂6000元、黄某125500元、李某23000元、袁维玉30500元、覃某30000元、梅世春38500元、陈某1（61岁）18000元、傅某16700元、陈永辉5000元、杨某（69岁）12000元、王林青500元、林美伶500元、刘某1500元。富安公司七部、八部（轩宇公司原五3部）具体诈骗金额如下:王某140000元、黄某2（65岁）200000元、李某313500元、朱良平8600元、杨小亮6600元、罗某20000元。富安公司十部具体诈骗金额如下:潘某均30500元、杜某8500元、吴修翔21500元、陈某39000元、张某20300元、李某46500元、罗程强30000元、何明（65岁）4500元、谢丽艳13000元、吴昌福30600元、朱其玲1500元、赵海晨1600元、邱继东3500元、周洁红20000元。2020年7月22日，双峰县公安局民警在广州市天河区××路××大厦××楼富安公司内抓获被告人倪广俊、邓展峰、倪灿华、郑王理、陈志锐、谢万林、邓子墨，并扣押了各被告人作案的手机、电脑、合同、藏品清单、收款收据等物品。2020年8月30日，被告人陈志锐的近亲属主动退缴违法所得8603元;被告人邓子墨的近亲属主动退缴违法所得4550元。双峰县人民检察院追加起诉指控：2019年6月至2020年7月，被告人倪广俊系资深总监，对富安公司案发时的六部进行管理。2019年11月27日至2020年7月，被告人邓展峰系该部门总监。期间，该部门诈骗金额尚需追加371600元。具体诈骗事实如下:骗取姜某58500元、吴某11000元、孙某58500元、曾丽丽19800元、蒋久荣65000元、刘湘杰16800元、李广18500元、童万玉38000元、戴修锋8000元、曾德威38500元、蔡晓生39000元。2019年11月至2020年3月，被告人倪广俊系资深总监，对轩宇公司邹超林(另案处理)任总监的五部进行管理。期间，该部门诈骗金额尚需追加64200元。具体诈骗事实如下:骗取丁胜53600元、李德明10600元。综上，倪广俊的诈骗金额尚需追加435800元，邓展峰的诈骗金额尚需追加371600元。双峰县人民检察院认为，被告人倪广俊、邓展峰、倪灿华、郑王理、陈志锐、谢万林、邓子墨伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中倪广俊诈骗数额特别巨大，邓展峰、倪灿华、郑王理诈骗数额巨大，陈志锐、谢万林、邓子墨诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。轩宇公司、富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团。在共同犯罪中，倪广俊、邓展峰系主犯;倪灿华、郑王理、陈志锐、谢万林、邓子墨起次要作用，均系从犯。倪广俊、倪灿华、郑王理、陈志锐、谢万林、邓子墨均具有坦白情节，认罪认罚，建议对倪广俊判处十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金;对倪灿华判处三年四个月有期徒刑，并处罚金;对郑王理判处二年二个月有期徒刑，并处罚金;对陈志锐、谢万林、邓子墨判处七个月有期徒刑，并处罚金。认为邓展峰在追加起诉后不愿意认罪认罚，建议对其判处十年以上十年六个月以下有期徒刑，并处罚金;对于被告人主动退赃的款物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定依法处理。提请依法判处。被告人倪广俊对检察机关指控的犯罪事实和定性为主犯均不持异议，表示认罪认罚，但认为其相对于整个犯罪集团成员来说，其起的作用较小，请求法院从轻判处。其他被告人均表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人邓展峰的辩护人谢曜晖认为，被告人邓展峰虽然是部门总监，其从事的工作是辅助性的工作，并没有起到重要作用，系从犯，即合不能认定为从犯，也是罪责相对较轻的主犯。邓展峰具有坦白情节，认罪认罚，是初犯偶犯，请求从轻处罚。被告人郑王理的辩护人龙卫良认为，公诉机关指控郑王理的犯罪金额中，其中被害人覃某的3万元系同案人谢安家诈骗所为，不能计算至郑王理的犯罪金额。经审理查明：2018年9月份，张超峰、傅浩（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人共同出资，在广东省广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默。公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，并设置总监、副总监、经理（包括见习客户经理、客户经理、高级经理）等职位。轩宇公司成员稳定，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上，投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人姓名、电话及其持有的藏品特征等信息。(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部再将该信息分发至经理。(3)经理使用统一的“话术”虚假介绍公司实力，获取被害人信任;要被害人通过微信将藏品图片发送给经理，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定。(4)经理、部门总监、副总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“咨询费”、“鉴定费”、“推广费”、“图录费”等方式骗取钱财。(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网址，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以便进一步实施诈骗。(6)当合同到期后，公司便以流拍为由，诱骗被害人续签合同并重新交费。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过虚构事实，设置骗局最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰又独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安国际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦，以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置1个总监，1至3个副总监，若干业务员。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。总监负责管理本部门事务，经理则负责联系客户。经理每月除发放固定底薪外，还按照个人诈骗金额的10%至20%发放提成;资深总监、总监、副总监按照各自管理的人员诈骗总金额的1.5%至8%不等进行提成。案发时，被告人倪广俊系富安公司六部、十部的资深总监，被告人邓展峰系六部的总监，被告人倪灿华、郑王理、陈志锐、谢万林、邓子墨、周帅帅(另案处理)均系六部的经理。具体事实如下:1.2019年6月至2020年7月，被告人倪广俊先后在轩宇公司、富安公司任资深总监。2019年6月至2020年7月对富安公司案发时的六部进行管理，其间该部门诈骗771100元;2019年11月至2020年3月对富安公司案发时的七部、八部(轩宇公司原五3部)进行管理，其间该部门诈骗352900元;2020年6月至2020年7月对富安公司案发时的十部进行管理，其间该部门诈骗201000元。综上，倪广俊管理的部门共计诈骗1325000元。2.2019年11月27日至2020年7月，被告人邓展峰先后在轩宇公司、富安公司任五部、六部总监，对这些部门的经理进行管理。其间，邓展峰诈骗肖某（73岁）5500元（2020年4月）、王某28500元（2020年5月）。其管理的部门其他人员诈骗621700元。共计诈骗635700元。3.2019年9月至2020年7月，被告人倪灿华先后在轩宇公司、富安公司五部、六部任经理，期间诈骗王某316000元（2019年11月）、周某（67岁）18000元（2019年12月）、李某16300元（2020年3月）、徐俊克30500元（2020年5月）、邢子健6000元（2020年4月）、莫水秀9300元（2019年11月）、肖俊国（63岁）6300元（2020年4月）、雷方翠1300元（2020年5月）、张学文8800元（2019年9月）、郑德立30300元（2019年10月）、堵敏18000元（2019年10月）、吕榕上15000元（2019年10月）、张向前3000元（2020年6月）、皮兴进20000元（2019年9月）、陈本文9000元（2020年5月）、“卢女士＂6000元（2020年5月）。共计诈骗203800元。4.2020年3月至2020年7月，被告人郑王理先后在轩宇公司、富安公司五部、六部任经理，期间诈骗黄某125500元（2020年5月）、李某23000元（2020年4月）、袁维玉30500元（2020年6月）、覃某30000元（2020年7月）。共计诈骗89000元。5.2019年6月至2020年7月，被告人陈志锐先后在轩宇公司、富安公司五部、六部任经理，诈骗陈某1（61岁）18000元（2019年10月）。6.2020年6月至2020年7月，被告人谢万林在富安公司五部、六部任经理，诈骗傅某16700元（2020年7月）。7.2020年6月至2020年7月，被告人邓子墨在富安公司五部、六部任经理，期间，诈骗陈永辉5000元（2020年6月）、杨某（69岁）12000元（2020年7月）。共计诈骗17000元。8.被告人倪广俊任资深总监期间，被告人邓展峰在轩宇公司、富安公司管理的其他人员具体诈骗金额如下:周帅帅（另案处理）于2020年6月诈骗梅世春38500元；周海聪于2020年7月诈骗王林青500元、林美伶500元、刘某1500元。业务员余桢于2019年12月骗取姜某58500元；业务员何泽静于2020年6月-7月诈骗吴某11000元；业务员何龙泉于2020年5月诈骗孙某58500元；业务员徐卫芳于2019年12月诈骗曾丽丽19800元；业务员戚泽于2020年6月诈骗蒋久荣65000元，于2020年5月诈骗刘湘杰16800元；业务员谢安家于2020年6月诈骗李广18500元；业务员罗振男于2020年4月诈骗童万玉38000元、诈骗戴修锋8000元、于2020年5月诈骗曾德威38500元；业务员刘金宏于2019年12月诈骗蔡晓生39000元。被告人倪广俊管理富安公司七部、八部（轩宇公司原五3部）期间诈骗金额具体如下:被害人王某140000元、黄某2（65岁）200000元、李某313500元、朱良平8600元、杨小亮6600元、罗某20000元、丁胜53600元、李德明10600元（李德明总计被骗24600元，其中14000元不计算为倪广俊的犯罪金额）。被告人倪广俊富安公司十部期间诈骗金额具体如下:被害人潘某均30500元、杜某8500元、吴修翔21500元、陈某39000元、张某20300元、李某46500元、罗程强30000元、何明（65岁）4500元、谢丽艳13000元、吴昌福30600元、朱其玲1500元、赵海晨1600元、邱继东3500元、周洁红20000元。2020年7月22日，双峰县公安局民警在广州市天河区××路××大厦××楼富安公司内抓获被告人倪广俊、邓展峰、倪灿华、郑王理、陈志锐、谢万林、邓子墨，并扣押了各被告人作案的手机、电脑、合同、藏品清单、收款收据等物品。2020年8月30日，被告人陈志锐的近亲属主动退缴违法所得8603元;被告人邓子墨的近亲属主动退缴违法所得4550元。上述事实，有下列经庭审举证、质证且经查证属实的证据予以证明：1.法律文书包括接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、案件移送起诉告知书、起诉意见书等，证实该案于2020年4月24日立案，犯罪嫌疑人被采取强制措施的情况。2.抓获经过证实2020年4月22日，双峰县公安局在工作中发现张超峰等人在广东省广州市以鉴定拍卖古董艺术品的形式实施诈骗。为预防地域性职业犯罪发生，在省、市公安机关指导下该局成立专案组对该案件进行调查。2020年7月22日，在湖南省公安厅调度协调下，在广州市公安局配合下，娄底市公安局、双峰县公安局抽调精干警力，针对作案窝点及重点人员集中开展抓捕本案被告人。3.户籍资料证实倪广俊、邓展峰、陈志锐、谢万林、周帅帅、邓子墨、倪灿华、郑王理的年龄、住址等基本信息，案发时均已达到负完全刑事责任年龄。4.扣押清单证实2020年7月24日扣押黄洁婷戴尔笔记本电脑一台。2020年7月22日扣押了黄蜜蜜持有的物品：1.笔记本电脑1台（黑色，清华同方）；2.笔记本（记事本）1本；3.苹果1部（金色，138××××7560，已领，）4.苹果6Ｐ1部，金色，186××××6629；5.肩包1个（黑色，已领）；6.ＥＭＳ快递袋1个（内有铜币（类似）十一枚）。扣押了谢丹丹持有的物品：苹果6Ｓ手机1台，玫瑰金，苹果手机1台（白色188××××1920，已领）记事本1册。扣押了王振林持有的物品：1.苹果ＸＳＭ手机1台（白色已领）；2.苹果6Ｓ手机1台，玫瑰金，已领；3.笔记本电脑1台，联想；4.记事本1册；5.身份证1张（440882199602100019已领）。5.情况说明：证实公安讯问笔录补正情况。一、倪广俊犯罪证据（1）微信聊天记录截图证实倪广俊指认微信群“喜聚PTV”是富安公司负责人群，张超峰等人在群内强调江浙沪不能签的规定，告知国坪出了问题，要各部门做好防范，客户问题有情绪及时上报，以及幕僚文化和永广盛这两家公司的人不能要，马上会出问题。（2）扣押清单证实扣押倪广俊持有的物品：苹果手机壹部（手机号131××××2661）；苹果平板电脑壹部（银白色）；Ｕ盘拾壹个；藏品清单伍张。（3）业绩提成表证实倪广俊对2019年12月至2020年7月其所管理的部门的业绩提成表予以确认并签字，其中2019年12月至2020年3月五部总监有邓展峰、邹超等人，2020年4月、5月五部总监只有邓展峰，2020年6月、7月，除了邓展峰外，倪广俊对二部毛高玉的业绩也有提成。（4）倪广俊供述和辩解：证实他是2019年6月份入职轩宇公司的。他入职轩宇公司的时候就是担任资深总监职务，分管五部。他管理的部门每月业绩30万以下提成是2%;30万以上50万以下的提成是部门业绩的4%；50万以上的提成是部门业绩的5%。2020年5月份，他们公司从轩宇公司搬到富安公司的时候只分管五部。6月份开始，他分管六部和十部，六部是之前的五部，十部是之前的二部。五部改成六部，二部改成十部的时候，没有新增加其他部门的老员工，除了新入职的员工，其他老员工以前是五部或者二部就直接到六部或者十部上班，其实也就是公司内部改了个名字，工作台都没有变，部门内的成员都没有变，除了离职的和新近的员工。富安公司管理层有微信群，微信群名字叫“喜聚PTV”。有他、张超峰、彭邦、王记昌、傅浩、翁海军、邹超林、邹柳琴、何达航、陈尔东、周浩彬、代黎、孙王波、邓展峰、毛高玉、吴超、邹聪、彭长江、许浩，还有一个公司财务微信号，他不确定是张建军，还是江丽婷在使用。他的微信昵称是AAA高端艺术品运营机构一倪总监；张超峰的微信昵称是：厚积薄发；彭邦的微信昵称是：英杰；王记昌的微信昵称是：A古董古玩高级顾问（王总）；傅浩的微信昵称是：AA古董古玩交易中心（傅）；翁海军的微信昵称是：海君；邹超林的微信昵称是：六部邹超；邹柳琴的微信昵称是：琴哥；何达航的微信昵称是：三部何达航；陈尔东的微信昵称是：9部陈尔东；周浩彬的微信昵称是：三三部；代黎的微信昵称是：戴黎；孙王波的微信昵称是：六二部孙波；邓展峰的微信昵称是五部邓展峰；毛高玉的微信昵称是：10部毛高玉；吴超的微信昵称是：一部：吴超；邹聪的微信昵称是：Vanny：彭长江的微信昵称是：彭长江；许浩的微信昵称是：橙熟！富安公司的一些决策有时候是通过开会传达，有时候是通过微信传达。他们管理层开会一般是张超峰、邹聪组织，王记昌也组织过。每次开会都是在“喜聚PTV”这个群里发通知，参加会议也是这个群里的十几个人，一般就是他、张超峰、彭邦、王记昌、傅浩、翁海军、邹超林、邹柳琴、何达航、陈尔东、周浩彬、代黎、孙王波、邓展峰、毛高玉、吴超、邹聪、彭长江这些人一起开会。每次管理层开完会之后，他就会嘱咐邓展峰和毛高玉组织好自己部门的人开好会，把管理层开会时讨论决定的一些决策传达给下面的业务员，有时候他也会参加部门小组会。五部或者十部一周最少开两次会，一般由总监邓展峰和毛高玉各自组织，有时候他也参加。详细供述了其管理的公司业务员诈骗客户的详细情况。二、邓展峰犯罪证据1.书证（1）话术剧本证实客户经理是如何根据话术剧本来和客户交流，取得客户信任，要客户到公司来谈合作的。（2）微信、ＱＱ聊天记录截图证实微信昵称“Ａ艺术人生～邓总”微信号“×××ｒｓ”是邓展峰用来工作的微信账号，ＱＱ昵称为客服ＱＱ号303424××××和ＱＱ昵称为艺术文化ＱＱ号253568××××是公司信息部专门发客户信息的ＱＱ账号，ＱＱ昵称为峰峰ＱＱ号175486××××是邓展峰的ＱＱ，以及邓展峰ＱＱ与公司信息部的ＱＱ就发客户资料的聊天记录截图，以及邓展峰手机备忘录内关于六部团队业绩、签订的合同名单的记录，其中6月份的业绩为386850元，7月份的业绩为139200元。邓展峰与客户经理倪经理（倪灿华）、艺术专员，何经理（何龙泉）、富安谢安家（谢安家）的微信聊天记录、与客户姚瑞恒的微信聊天记录，以及微信群“喜聚ＰＴＶ”是富安公司负责人群的聊天内容。2020年8月6日被害人肖某提供与“Ａ艺术人生-邓总”的微信聊天截图，证实邓展峰发了很多网站链接给肖某。被害人王某2提供自己的微信号：×××38，与“Ａ艺术人生-邓总”微信号为：×××ｒｓ及“罗经理”微信号：×××18,证实这是骗自己钱的人的微信。（3）收据证实2020年4月8日轩宇艺术收取肖某网络推广全款5000元、鉴定费500元。证实2020年5月19日轩宇艺术收取王某2网络推广全款8000元、鉴定费500元。（4）网络新闻发布合同证实2020年4月8日肖某与轩宇（广州）艺术传媒有限公司签订网络新闻发布合同，轩宇（广州）艺术传媒有限公司在合作时间内为肖某网络新闻成功发布媒体总数量为150家网络媒体，肖某付轩宇（广州）艺术传媒有限公司网络新闻发表服务费5000元。证实2020年5月19日王某2与北京富安国际拍卖有限公司签订网络新闻发布合同，北京富安国际拍卖有限公司在合作时间内为王某2网络新闻成功发布媒体总数量为150家网络媒体，王某2付北京富安国际拍卖有限公司网络新闻发表服务费8000元。（5）藏品（艺术品）移交确定书证实肖某将开元通宝1枚，藏品编号为ＸＹＷＬ-Ｃ1296的艺术品移交给轩宇（广州）艺术传媒有限公司展览，展览等服务期限为2020年4月8日至2020年7月8日。（6）藏品清单证实肖某的藏品为开元通宝，数量1枚，重：3.7ｇ，直径：2.43ｃｍ。证实王某2的藏品为粉彩打马游街罐，数量1件，口径：9.7ｃｍ，底径：13.6ｃｍ高：18ｃｍ。（7）中国银行交易流水明细清单证实肖某通过中国银行于2020年4月7日、4月8日给户名为刘品默，卡号为6217××××7153的转账500元，5000元。（8）扣押物品、文件清单：扣押了邓展峰的物品：1.手机一台，苹果牌，内有183××××1797和0085262005971的手机号码，ＩＭＥＩ：35732609803××××；笔记本6本；疑似古钱币2枚；收款收据6张。2.辨认笔录：邓展峰辨认出张总张超峰。3.被害人陈述肖某（女，73岁，现住四川省遂宁市船山区××路××号）陈述：证实她于2020年4月份因为古币开元通宝被罗经理骗了500元钱鉴定费、5000元钱宣传费。7月份左右一个自称邓总的开始和他联系，对方的微信名：Ａ艺术人生一邓总，微信号：×××ｒｓ。王某2（男，现住湖南省桂阳县××镇××路××号）陈述证实：他因为陶瓷罐子被广州的公司一个姓邓的骗了8500多元钱，后来就一直联系不上对方了。邓经理的微信昵称是：“Ａ艺术人生-邓总”，微信号是“×××ｒｓ”。还有一个姓罗的，他叫他罗经理，他的微信号是：“ｎａｎ18520161018”,他不知道他们的全名，也不知道他们的真实身份。4.邓展峰供述和辩解：他是2019年11月份入职轩宇公司的，他入职轩宇公司就是总监。他有两个微信号码，一个是工作微信，微信昵称为：A艺术人生邓总；还有一个是生活微信，微信昵称为：DzhanF。富安公司其实就是轩宇公司换一个公司名字，法人代表换了，公司经营范围和经营模式都是一样的。富安公司业务六部的总监是他，业务员有：陈志锐、郑王理、邓子墨、周海聪、谢安家、倪灿华、周帅帅、谢万林等等。详细供述了公司人员诈骗客户的情况。三、陈志锐犯罪证据1.书证（1）微信聊天记录截图证实陈志锐用微信昵称Ａ艺术品交流平台-陈顾问，微信号×××21与被害人陈某1微信昵称：Ｃｈｅｎｊｉｎｇａｈａｎ，微信号：×××22、被害人卢香华微信昵称为“卢香华”的聊天记录，其中陈某1一次转账8000元，一次转账10000元。陈志锐帮香港电话充值，后邓展峰将钱转给陈志锐。（2）扣押决定书、扣押物品、文件清单：扣押了陈志锐的物品：台式电脑壹台；vivoX9手机壹台；vivo手机壹台；钱币两枚。押了陈永新的物品：人民币8603元（陈志锐家属退还的非法所得）。（3）退还非法所得收据：2020年8月31日双峰县公安局收取陈志锐其他暂扣款（预收）8603元。（4）领条：2020年8月31日陈志锐领到治安大队归还给其银行卡若干，POS机一个，蓝牙一副；身份证一个，黑色皮包一个。2.被害人陈某1陈述：2018年10月份左右，他因为收藏的瓷器花瓶，一个姓陈的轩宇公司的工作人员骗了他手续费，宣传费用18600元，同时藏品也没有还给他。他的藏品是两个瓷器花瓶、一个银碗、一个铜佛。和他通过微信联系的，对方的微信号是×××21，昵称是“Ａ艺术品交流平台-陈顾问”。3.陈志锐供述与辩解：证实他于2019年6月到轩宇传媒公司上班，他主要用微信昵称：Ａ艺术品交流平台一陈顾问，微信号：×××21这个微信号与客户联系。他进入轩宇传媒之后，一直在业务五部上班。2020年5月，他转到富安国际之后，刚开始也是在五部上班，7月份的时候，他们五部改成六部。2020年7月，他们六部的大总监是倪广俊，总监是邓展峰，业务经理有他、倪灿华、郑王理、邓子墨、谢万林、周帅帅、周海聪、黄蜜蜜等人，其中谢万林在公司里使用谢波这个名字，周帅帅在公司里使用周军这个名字。详细供述了公司情况以及业务员骗取客户钱财的过程。于2019年9月至10月8日，骗了陈某118000元。四、周海聪犯罪证据1.书证（1）微信、ＱＱ聊天记录截图证实周海聪用微信昵称为“艺术专员：周经理”微信号为×××45与客户“劳锦明”“回忆”“岳”“夏天的冰雪”“Ｊｏｈｎｓｏｎ”“心里的家”“一生平安”“幸福--起点”“郑生”“.”之间的聊天内容以及公司通过ＱＱ发放客户资料的内容，其中2020年6月16日“回忆”转账500元给周海聪、7月3日“夏天的冰雪”转账500元给周海聪、7月15日“Ｊｏｈｎｓｏｎ”转账500元、18日转账1000元给周海聪、“心里的家”转账500元、“.”转账500元给周海聪。被害人刘某提交的微信聊天记录：证实其转了1500元给周海聪。（2）话术剧本证实客户经理是如何根据话术剧本来和客户交流，取得客户信任，要客户到公司来谈合作的。（3）收据证实2020年7月20日北京富安国际拍卖有限公司收取王林青代收咨询费500元，2020年7月16日北京富安国际拍卖有限公司收取林美伶代收咨询费500元，2020年7月18日北京富安国际拍卖有限公司广州分公司收取刘某代收网络服务定金1000元，2020年7月15日北京富安国际拍卖有限公司广州分公司收取刘某代收咨询费500元。（4）被骗经过王林青（男，34岁，户籍所在地广西省贺舟市）出具被骗经过：证实他2020年7月20号到富安国际拍卖公司，因为瓷器被周经理骗了500元鉴定费，对方的微信号：×××45，微信名为：艺术专员（周经理）。附收据及微信聊天记录。林美伶（户籍所在地：广东省廉江市××镇××村）出具被骗经过：证实2020年7月15日，他被富安国际的拍卖公司的周经理骗了500元鉴定费。刘某（男，31岁，福建省泉州市惠安县洛阳镇白沙一村）出具被骗经过以及陈述：证实2020年7月7月的时候，有一个微信昵称叫艺术专员：周经理的微信号添加他的微信，他通过微信转账转了500元人民币给对方，之后对方让他过去广州天河他们公司办理拍卖手续流程。他就自己前往对方提供对方地址富力盈凯大厦找对方，在那里对方又以拍卖需要交纳相关费用为由让他缴纳1000元人民币的费用，他就又用微信转账转了1000元人民币给对方。他被骗了1500元人民币。和他对接是一个微信昵称叫艺术专员：周经理的微信，账号手机×××45，昵称：艺术专员周经理。（5）扣押决定书、扣押清单：扣押了周沁余人民币2433元（周海聪家属退还的非法所得）。扣押了周海聪持有的物品：ｖｉｖｏ手机一台（号码：183××××9774）；华为手机一台（号码：186××××0945）；笔记本伍本（纸质本）；铜币壹枚；环形片状物壹个（上刻有“招财进宝”四字）；收款收据壹张（客户：李某2，收款人：刘品默，日期：2020年4月8日）；收款收据壹张（客户：李某2，收款人：刘品默，日期：2020年4月12日）；手提电脑壹台（戴尔牌）。（6）取保候审保证金、退还非法所得收据证实2020年8月31日双峰县公安局收取周海聪取保候审保证金3000元；收取周海聪其他暂扣款（预收）2433元。（7）领条证实周海聪2020年8月31日领到红色手环一串，充电器一个。2.周海聪供述与辩解：证实他于2020年6月6日到公司上班后公司的具体情况和其诈骗客户的详细经过。五.谢万林犯罪证据1.书证（1）考核标准证实富安公司对见习经理、客户经理、高级经理、见习总助、总监助理、见习总监、总监等的不同考核标准。（2）话术剧本证实客户经理是如何根据话术剧本来和客户交流，取得客户信任，要客户到公司来谈合作的。（3）微信聊天记录截图证实谢万林微信昵称“富安国际拍卖有限公司谢波”与客户“今非昔比”“江”“中华”“小哥”“善缘”之间的聊天内容，与邓展峰的聊天内容，其中谢万林和邓展峰说过“有3个配合电话”“香港电话在你那里吗，他叫了一会美女打配合电话”“把客户忽悠过来再说”等话，市场六部微信群聊天内容，其中在群内周帅帅说有客户反映公司被举报了，邓展峰、倪广俊教他回答这是诋毁公司，以及谢万林用工作微信发朋友圈。（4）被害人傅某（普宁市燎原街道渔新村老寨局24号）自述材料：证实他于2020年7月6日早上他与朋友江松才到广州××广场××路××号楼下，谢经理过来带他们到22楼富安拍卖公司，他朋友江松才拿（北宋通符钱币一枚）做鉴定，现场交鉴定费现金500元，他拿（民国袁世凯九年制钱币一枚）做鉴定，也交鉴定费现金500元，7月9日谢经理在微信联系他说公司要和光大银行联合拍卖，叫他带藏品上去公司，他就7月10日早上到他们公司，他和谢经理，倪总监，邓总监，聊拍卖的事，他要求自己藏品私卖带进光大银行连合拍卖场拍卖，倪总监，邓总监，谢总监，他们就不同意他走私卖，各种理由要他做合同才能进光大银行连合拍卖场，骗了他16200元。（5）收据证实2020年7月11日北京富安国际拍卖有限公司广州分公司收取傅某代收网络服务全款16200元。（6）藏品（艺术品）移交确认书证实2020年7月11日傅某将民国九年袁世凯钱币（重：18.8ｇ，直径38.27ｍｍ厚27.5ｍｍ）移交给北京富安国际拍卖有限公司广州分公司，展览等服务期限自2020年7月11日至2020年10月31日。（7）藏品清单民国九年袁世凯钱币关金贰万五千圆，数量2件（重：18.8g直径38.4mm，厚：2.54mm长15.2cm,宽：6.3cm）自行保管。民国九年袁世凯钱币，数量1枚，（重：18.8g，直径38.27mm厚27.5mm）公司保管。（8）网络新闻发布合同证实2020年7月11日傅某与北京富安国际拍卖有限公司分公司签订网络新闻发布合同，傅某一次性向北京富安国际拍卖有限公司分公司支付网络新闻发表服务费16200元。（9）扣押清单：扣押了谢万林持有的物品：手机1部（内有157××××3229和17502002763的号码，ＩＭＥＩ：35476508062××××／45）；笔记本一个（嘉升牌笔记本）；藏品清单5张；笔记本电脑1台（黑色联想笔记本电脑）；黑色三星Ｓ8手机一台；藏品清单5张；手表一块；笔记本电脑一台；笔记本一本。2.被害人傅某陈述：证实他被骗的详细过程。3.谢万林供述与辩解：证实他2020年6月15日入职北京富安国际拍卖有限公司广州分公司，邓展峰将他安排在他的部门，他刚入职的时候还是叫五部，后来他们叫六部。他生活用的微信微信号码是×××10，微信昵称叫承诺。他工作用的微信的微信号码是×××22，微信昵称是“富安国际拍卖有限公司谢波”。详细供述了公司的情况以及骗取受害人钱财的经过，供述了他骗了傅先生16700元的过程。六.周帅帅犯罪证据1.书证（1）话术剧本证实客户经理是如何根据话术剧本来和客户交流，取得客户信任，要客户到公司来谈合作的。（2）微信聊天记录截图证实周帅帅与“他爱他家”“温九”“名字都没有”“大道至简”“张克江”等客户的聊天内容和被害人梅世春的聊天内容，周帅帅发了很多网站链接给梅世春，其中梅世春转周帅帅12600元、10000元、转邓展峰10000元，以及六部总群的微信聊天内容。（3）事情经过：梅世春（西林县八达镇火亮山路013号）自述被骗经过。（4）合同：2020年6月29日梅世春与北京富安国际拍卖有限公司广州分公司签订VIP会员推广服务合同，合同编号FAINI0098,合同中约定梅世春一次性缴清会员费37000元，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司为梅世春的藏品提供白金卡尊享服务。2020年6月29日梅世春与北京富安国际拍卖有限公司广州分公司签订委托送拍卖服务合同，合同编号FAINI0097,梅世春付北京富安国际拍卖有限公司广州分公司图录费1000元。（5）收据证实2020年6月29日京富安国际拍卖有限公司广州分公司收取梅世春代收咨询费500元，代收VIP服务完款10000元，代收VIP服务定金28000元。（6）藏品清单：梅世春的藏品编号为FAINI-VIP-0098，艺术名称为蛋化石，数量一件，自行保管。（7）指认照片证实梅世春指认图中人员为周经理本人。2.被害人梅世春陈述：证实他在2020年6月29日被广州市的北京富安国际拍卖有限公司广州分公司周经理骗了500元的鉴定费，38000元的ＶＩＰ的服务费。周经理的微信昵称是：“国际拍卖?周”，微信号是×××20。对方专家鉴定他的藏品是蛋化石，现由他自己保管。3.周帅帅供述与辩解:供述内容与本院查明的事实一致。七.邓子墨犯罪证据1.书证（1）微信聊天记录截图证实邓子墨与客户陈永辉、杨某之间的聊天内容，其中陈永辉2020年6月16日转账5000元给彭邦，2020年7月14日杨某微信转账10000元给邓子墨。（2）网络新闻发布合同证实2020年7月11日杨某与北京富安国际拍卖有限公司广州分公司签订网络新闻发布合同，合同编号：ＦＡＩＮＡ0132，杨某一次性向北京富安国际拍卖有限公司广州分公司支付网络发表服务费12000元。（3）藏品（艺术品）移交确认书：2020年7月11日杨某将藏品编号ＦＡＩＮＩ-ＳＸ-0132的中华玉章（碧玉版）纪念孙中山诞辰150周年（青玉版）的艺术品2件，放于北京富安国际拍卖有限公司广州分公司保管，展览等服务期限自2020年7月11日至2020年9月30日。（4）藏品清单：杨某的藏品有中华玉章（碧玉版）、数量1件，重：880.5ｇ高：8.1ｃｍ宽6.5ｃｍ；纪念孙中山诞辰150周年（青玉版），数量1件，重：1110ｇ高：8.8ｃｍ宽6.1ｃｍ；均由公司保管。（5）收据证实2020年7月11日北京富安国际拍卖有限公司广州分公司收取杨某代收网络服务定金2000元，及代收网络服务完款10000元，总计12000元。（6）领条证实2020年8月31日邓子墨领到身份证一张，银行卡6228××××8570（农业银行）一张，绅度时尚手表一个，驾驶证一本，苹果蓝牙耳机一个，钥匙一串，银色戒指一个，Ｕ盘一个，黑色皮包一个，银色链子一个。（7）取保候审保证金、退还非法所得收据证实2020年8月31日双峰县公安局收取邓子墨取保候审保证金10000元；收取邓子墨其他暂扣款（预收）4550元。（8）扣押决定书、扣押物品、文件清单：扣押了邓子墨持有的物品：苹果手机壹部（手机号：16620525518；微信号×××18）；苹果手机壹部（手机号：153××××2318；微信号：×××01）；黄色信封贰个；笔记本伍本；笔记本电脑一台。2.辨认笔录：杨某辨认出倪总，系倪广俊。杨某辨认出邓子墨。3.被害人杨某（广东省汕尾市城区香城花园Ｂ7栋301）陈述：证实他2020年7月份，他想出手自己的藏品，被富安国际拍卖公司邓子墨以帮他拍卖藏品为由，骗了他12000元。邓子墨微信昵称为：Ａ古董古玩交易邓顾问，微信号为：×××18。4.邓子墨供述与辩解：证实他他在6月2号入职后他先是分到了公司的五部工作，后来公司人员调整，就把他调整到了现在的六部工作。他入职以来一共骗有两个客户，一个是六月份的时候，一位叫陈永辉的客户，当时他是拿着05人民币的错版到公司来和公司签了网络推广协议合同，推广费用是15000元，他拿到了1650元的提成；还有一个是七月份的时候，一位叫杨某的客户，当时他是拿着一个玉石到公司来和公司签了网络推广协议合同，推广费用是12000元。八.倪灿华犯罪证据1.书证（1）受案登记表、立案决定书、受案回执、立案告知书等法律文书证实2020年9月3日广西钦州市公安局对郑德立被诈骗案立案侦查。（2）合同证实2020年5月31日徐俊克与北京富安国际拍卖有限公司广州分公司签订VIP会员推广服务，合同编号FAINIVIP5011，合同约定徐俊克一次性缴清会员费29000元。徐俊克与北京富安国际拍卖有限公司广州分公司签订委托送拍卖服务合同中付北京富安国际拍卖有限公司广州分公司图录费1000元。2020年6月11日张向前与北京富安国际拍卖有限公司广州分公司签订合同编号：FAINI0019号网络新闻发布合同，合同中约定北京富安国际拍卖有限公司广州分公司为张向前网络新闻成功发布媒体总数量为70家网络媒体。张向前一次性支付网络新闻发布服务费8000元，已支付定金3000元。2020年5月30日陈本文与北京富安国际拍卖有限公司广州分公司签订VIP会员推广服务，合同编号为FAINISX5009,合同中约定陈本文一次性缴清会员费9000元。陈本文的藏品享受黄金卡尊享服务。2019年10月25日堵敏与轩宇（广州）艺术传媒有限公司签订VIP会员推广服务，合同编号为XYWP0411,合同中约定堵敏一次性缴清会员费18000元。堵敏的藏品享受白金卡尊享服务。（3）合同协议证实2020年6月12日皮兴进因原合同丢失，委托广州轩宇艺术品拍卖有限公司倪经理代理签署合同一切相关事宜，合同注销并授权委托广州轩宇艺术品拍卖有限公司继续为藏品免费提供服务。（合同编号XYVIP0361，藏品名：永乐甜白盏）（4）委托代办合同承诺书：陈本文委托富安国际拍卖公司倪经理代理签署合同一切相关事宜。（5）藏品清单：张向前的藏品编号为ＦＡＩＮＩ-ＳＸ-0019，艺术品名称为孙小头开国纪念币上六星，自行保管。陈本文的藏品编号ＦＡＩＮＩ-ＳＸ5009，艺术品名称为袁大头签字版，自行保管。周某的藏品编号ＸＹＷＰ-0566，艺术品名称为全国通用粮票，数量10张（长：8.8ｃｍ，宽3.8ｃｍ），自行保管。徐俊克的藏品编号：ＦＡＩＮＴ-ＶＩＰ5011,艺术品名称为中华人民共和国改革开放四十周年纪念册1套。莫水秀的藏品编号ＸＹＷＬ-Ｂ293，艺术品名称为仿仙鹤图，数量一幅，类别书画（长：108ｃｍ，宽59.3ｃｍ），自行保管。（6）藏品（艺术品）移交确定书：莫水秀移交的藏品编号XYWL-B293，艺术品名称为仿仙鹤图，数量一幅，类别书画（长：108cm，宽59.3cm），自行保管，给轩宇（广州）艺术传媒有限公司，移交时间2019年10月9日，展览等服务期限自2019年10月9日至2019年1月9日。（7）收据：2020年5月31日北京富安国际拍卖有限公司广州分公司收取徐俊克30000元。2020年5月27日，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司收取陈本文代收ＶＩＰ服务定金2000元及ＶＩＰ服务完款7000元，总计9000元。2020年5月20日北京富安国际拍卖有限公司广州分公司收取雷方翠代收网络服务定金1000元（支付宝收取）。2020年5月3日广州艺术传媒有限公司收取李某1代收网络推广完款4000元。2019年12月19日轩宇（广州）艺术传媒有限公司收取周某代收ＶＩＰ服务定金4000元，2019年12月25日收取周某代收ＶＩＰ服务全款14000元。2020年3月26日轩宇（广州）艺术传媒有限公司收取邢子健代收网络推广定金2000元，2020年4月7日收取邢子健代收网络推广全款4000元。2020年4月13日轩宇（广州）艺术传媒有限公司收取肖俊国网络推广全款6000元。2019年9月25日轩宇（广州）艺术传媒有限公司收取张学文代收网络推广全款8800元。2019年10月12日轩宇（广州）艺术传媒有限公司收取郑德立广告服务咨询费300元；2019年10月13日轩宇（广州）艺术传媒有限公司收取郑德立代收网络推广定金1400元；2019年10月23日轩宇（广州）艺术传媒有限公司收取郑德立代收网络推广全款28600元。2019年10月25日轩宇（广州）艺术传媒有限公司收取堵敏网络推广全款18000元。2019年10月31日轩宇（广州）艺术传媒有限公司收取吕榕上网络推广全款15000元。（8）微信聊天、转账记录截图：证实倪灿华与徐俊克（“胖子”）、“湘味餐馆”（张向前）、“欣妹儿”（卢女士）、“陈本文”“周某”“秀秀”（莫水秀）、“醉风随”（李某1）、“皮兴进”“王某3”的聊天内容，其中6月11日微信收取“湘味餐馆”3300元；5月31日收取“胖子”500元，后分6次收取30000元；3月21日收取李某1300元，3月30日收取李某12000元；2019年9月30日收取皮兴进20000元；2019年10月9日收取秀秀1000元，11月10日收取秀秀8300元，周某于2019年12月添加了倪灿华，但藏品一直没有交易成功，倪灿华一直推脱。2020年5月13日“欣妹儿”发了一张转账6000元给刘品默的截图给倪灿华。2019年10月29日“王某3”转了8000元给倪灿华、2019年11月15日转了8000元给倪灿华。倪灿华与以前的同事微信昵称“Ｚ”微信号“×××30”的微信聊天记录证实同事告诉倪灿华柒泽被警察带走了，倪灿华回复应该不可能是公司的事，他都离职了，而且也不知道他的真名。证实李某1通过微信分四次转账5300元给Ａ高端艺术品运营机构-倪经理，通过支付宝扫码1000元给Ａ高端艺术品运营机构-倪经理。证实雷方翠微信号×××24与Ａ高端艺术品运营机构-倪经理的聊天内容，2020年5月12日通过微信转给Ａ高端艺术品运营机构-倪经理300元，2020年5月20日Ａ通过支付宝转给高端艺术品运营机构-倪经理1000元。证实堵敏于2019年10月25日通过银行卡转账18000元给轩宇公司。证实吕榕上于2019年10月31日通过微信转账15000元给Ａ高端艺术品运营机构-倪经理。（9）账户交易明细：周某通过中信银行账号为：6217××××8264，于2019年12月9日通过财付通快捷支付4000元给账号×××33，2019年12月25日通过财付通快捷支付14000元给账号×××33。肖俊国通过中国建设银行账号为：6217××××5734，于2020年4月10日通过银行转账300元给账号为6217003320069773037户名为刘品默，2020年4月13日通过银行转账6000元给账号为6217003320069773037户名为刘品默。王某3通过微信于2019年11月15日、2019年10月9日两次分别转8000元共16000元给对方帐户1055××××0016财付通-微信。（10）户籍资料证实莫水秀、吕榕上的年龄、住址等基本信息。（11）扣押清单：2020年7月22日双峰县公安局民警扣押了倪灿华持有的物品：1.红米手机1部，蓝色（136××××1139）；2.富士通笔记本1台（黑色外壳）；3.身份证1张（44522199807244533），4.合同1份（对象陈本文）；5.空白合同2份；6.合同2份（网络新闻发布合同，对象张向前）。2020年7月22日双峰县公安局民警扣押了倪灿华持有的物品：ＯＰＰＯ手机1部（ＩＭＥＩ1:865631038767295;ＩＭＥＩ2:865631038767287）。2.被害人陈某2（广东省深圳市龙岗区南新小区3巷3号Ｂ户）、李某1（云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭镇小寨街村）、周某（女，武汉市江岸区解放公园路49号）、邢子健（上蔡县蔡沟乡邢楼村）、莫水秀（女，广西乎乐县平乐镇上关居委会中华街75号）、肖俊国（云南省文山州文山市城投春天3幢）、雷方翠（女，贵州省赫章县白果镇大山村魏家院组）、张学文（湖北省蕲春县张榜镇孙冲村五组）、郑德立（广西钦州市钦北区大直镇屯蒙村委会屯蒙村3号）、堵梅（女，湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪居委会23组安置小区）、吕榕上（广东省东莞市石龙镇西湖中路310号）、王某3（海口市秀英区长流镇琼华村）陈述：证实他们各自被骗的具体情况。3.倪灿华供述与辩解：证实他2019年9月份就到了广州轩宇艺术传媒文化有限公司上班，他的微信号×××-Ｖ,昵称：高端艺术品运营机构一倪经理。详细供述了公司以及业务员骗取客户的情况，供述了他骗取的具体被害人的经过。九.郑王理犯罪证据1.书证（1）微信聊天记录截图、接受证据材料清单证实郑王理微信昵称“Ａ艺术专员、郑经理”微信号“×××71”与客户“宾哥”“风采依旧。”“袁维玉”的聊天内容。其中2020年5月28日收取“宾哥”10000元，30日收取15000元，另外5月21日转了500元给富安国际；2020年4月7日收取“风采依旧。”1000元，12日收2000元。证实2020年8月6日袁维玉提供了其与郑王理的微信聊天记录截图，以帮其拍卖古币的名义转给郑王理30500元。2020年7月21日谢安家发微信给郑王理，要其帮忙接待一下覃某，后谢安家发微信红包感谢郑王理。2020年8月13日覃某提供了与谢经理、郑经理的通话记录截图、微信聊天记录截图，证实其藏品在网上买的价值，及覃某分四次把30000元付给北京富安国际拍卖广州分公司。“六部总群”微信群有邓展峰、倪广俊、倪灿华、郑王理、谢安家、何泽泓、陈志锐、邓子墨、周海聪、周帅刷、谢万林的微信在群内。（2）收据证实2020年5月21日北京富安国际拍卖有限公司广州分公司收取黄某1代收咨询费500元，于2020年5月30日收取黄某1代收ＶＩＰ服务全款15000元，于2020年5月29日收取黄某1代收ＶＩＰ服务全款10000元，总计北京富安国际拍卖有限公司广州分公司收取黄某125500元。证实2020年7月21日富安国际收取覃某ＶＩＰ服务费30000元。（3）合同：2020年5月30日黄某1与北京富安国际拍卖有限公司签订委托送拍卖服务合同书ＦＡＩＮＩＶＩＰ5010，合同中北京富安国际拍卖有限公司收取黄某1图录费1000元。2020年5月30日黄某1与北京富安国际拍卖有限公司签订ＶＩＰ会员推广服务合同，合同编号ＦＡＩＮＩＶＩＰ5010，合同中北京富安国际拍卖有限公司收取黄某1会员费14000元。黄某1的艺术品喜鹊抱梅砚享受白金卡尊享服务。2020年5月30日黄某1与北京富安国际拍卖有限公司签订ＶＩＰ会员推广服务合同，合同编号ＦＡＩＮＩＶＩＰ5008，合同中北京富安国际拍卖有限公司收取黄某1会员费9000元。黄某1的艺术品双旗币享受白金卡尊享服务。2020年5月30日黄某1与北京富安国际拍卖有限公司签订委托送拍卖服务合同书ＦＡＩＮＩＶＩＰ5008，合同中北京富安国际拍卖有限公司收取黄某1图录费1000元。2020年7月21日覃某与北京富安国际拍卖有限公司签订拍卖合同，拍卖地点是新加坡，合同中北京富安国际拍卖有限公司收取图录费1000元。2020年7月21日覃某与北京富安国际拍卖有限公司广州分公司签订ＶＩＰ会员推广服务费合同，覃某付费29000元。（4）藏品（艺术品）移交确定书证实覃某将中华龙传世典藏（2套）藏品编号为ＦＡＩＮＴ-ＶＩＰ-018的艺术品移交给北京富安国际拍卖有限公司广州分公司展览。展览等服务期限自2020年7月21日至2020年10月21日。（5）藏品清单证实覃某的藏品为中华龙传世典藏，数量2套。（6）说明：覃某出具说明证实覃某在2020年7月17日在网上查到富安国际拍卖公司，其内部员工自称是谢经理的主动加其微信和打电话约其到该公司，首先问有什么产品有收藏，其说有3套不一样的产品可出售，并在后续几天时间内自己做了简单了解，于7月21日下午带上自己的藏品中华龙传典藏两套到该公司地址富力盈凯大夏，当时谢经理说是出差在外学习，让公司另外的同事接待了他。把他带到该公司后，由郑总讲了有关拍卖的注意事项，并交了三万元做宣传费用，后续其认为谢经理还在出差，所以后面无再次联系过。（7）扣押清单：2020年7月22日双峰县公安局扣押了郑王理持有的物品：1.台式电脑壹台，（ＨＫＣ品牌）；2.笔记本电脑壹台（上标有郑王理，品牌：ＮＣＥ）；3.工资条2张（郑王理六部：2290、2329）；4.信封2个（上记有郑王理2290元，2750元）；5.红包2个（上记有郑王理咨：30元，50元）6.笔记本2本（里边记有手机号、姓名等）；7.收款收据1张（代收咨询费500元，开票人：郑王理）；8.网络新闻发布合同1份（合同样本）；以上8项物品位于4-3号位，未找到认领人，可能为郑王理；9.手机苹果61台（粉色186××××7771）；10.手机苹果6Ｐ1台金色（137××××7275）；11.郑王理提成条1张（33500＊15%＝5025）；12.顺丰速运单2张（母单号：ＳＦ1191672454992；母单号：ＳＦ1092252384030）;13.富安国际拍卖推广公司2张。2.辨认笔录：覃某辨认出郑经理郑王理、邓总监邓展峰。3.被害人陈述：袁维玉（安徽省桐城市孔城镇长岗村周庄1号）、黄某1（中山市东兴镇北洲村某出租屋）、覃某（广西贵港市港北区大圩镇寻杨村杨村屯42号）、李某2（广西南宁市西乡塘区安吉大道屯里村）陈述：证实他们各自被骗的具体情况。4.郑王理供述与辩解：证实他他是2020年3月12日到广州轩宇文化传媒有限公司上班。平时工作公司给他配了个电话号码，号码是186××××7771，微信名“艺术专员郑经理”。实际上，他们公司并没有真的为客户的藏品进行宣传，也没有举行过藏品展览会和海外拍卖会。详细供述了公司、业务员以及他诈骗客户钱财的经过。十、倪广俊管理邹超林部（七、八部）期间的证据：1.同案人的供述和辩解邹超林供述：他们公司的业务员想方设法的把客户叫到公司来，包括使用香港电话邀约等方式，等客户到了公司之后，业务员就会带客户去娄春武那里鉴定他们手中的藏品，鉴定完了他们也会想尽办法说服客户出售手中藏品的话，等客户同意了出售藏品的时候，业务员就会把客户叫到部门领导（他和代黎）这里谈签合同的事情，他们就会和客户讲他们会帮客户藏品做的一些事情，如果客户想要是拍卖的话，他们就会推荐拍卖的地方，告诉客户拍卖的地方不同，拍卖价格也就不同，交到公司的费用也不同，一般客户交到公司的费用基本上都是他们部门领导去谈的，公司虽然有相关的规定，但是实际上他们还是会根据客户的实际承受能力定价。等客户觉得了交易市场之后，他们就会让客户去公司财务交钱，交了钱之后，他们就会和客户签合同，合同上写业务员的电话。如果客户没来公司的情况下，业务员就会找其他业务员或者部门领导用香港电话（他没用过）相互配合，他们会和客户说，他们公司已经看了他们藏品的图片，觉得他们手中的藏品非常不错，让他们把藏品带来他们公司，他们也会和客户说他们的藏品在香港有市场等。2019年10月15日，倪广俊打电话叫他去轩宇工作，他喊上了代黎，代黎喊上了孙王波，他们三人进了公司，就分在倪广俊管理下的五部。当时他是五部的总监，代黎是副总监，孙王波是业务员。2019年11月，公司人事招了一些人，分了五六个人在他管理的五3部，12月又分配了一些人来五3部，他们五3部包括他在内有十九个人，他是总监，代黎副总监，十七个业务经理，这些人的业务他都有提成。2020年1月，很多人回去过年了，他还是五3部总监，管理五3部所有人，2月是过年放假。3月他回到公司还是负责管理五3部，4月1日他就升职为资深总监，他带领的五3部改成六部，他将六部分成六1部，代黎的总监，六2部尚振兴的总监。5月1日，因为六2部没有业绩，六1和六2部又合并成六部，代黎的总监，他管理整个六部。6月1日，六部又分成六1部，代黎的总监，六2部孙王波的总监，他还是管理整个六部。7月，代黎的六1部改成八部，孙王波六2部改成七部，他作为资深总监管理七部和八部。代黎供述：他是2019年10月中旬被邹超林喊到轩宇公司上班。他进入轩宇公司的时候，邹超林是五3部总监，他是见习副总监，当时他们五3部就只有孙王波一个业务经理。公司在2019年11月陆续招聘了一些业务员，他在11月就转正为副总监，五3部到了12月就有十几个业务员了。五部分为五1、五2、五3、五4部，都归为倪广俊资深总监管理。在2020年1月，因为他回家过年就在公司离职了。到了2020年3月底，邹超林喊他继续去轩宇，说给他提为总监。4月6日，他就回到了公司，邹超林已经升职为六部资深总监，他原来的五3部就分为成立为六1部，他是见习总监，六2部尚振兴的见习总监。5月，邹超林将六1、六2合并成六部，他升职为整个六部的总监，六部所有业务员的业务他都有提成。6月，邹超林又将六部分为六1、六2部，他是六1部总监，对六1部业绩提成，六2部总监为孙王波。2020年7月，将六1部改成八部，他是总监；将六2改成了七部，孙王波是总监，邹超林资深总监管理七八部。孙王波供述：2019年10月下旬他在广州轩宇文化传媒有限公司（简称轩宇公司）上班，2019年12月下旬他就回湖北老家了，大概上了两个月班的时候，底薪两个月发了5000多元钱，他做的单很少，提成大概是几百元钱，就是赚了点鉴定费提成，加起来总共在公司得了6千元的样子。2020年5月10日，他就到北京市富安国际拍卖有限公司广州分公司上班，实际上这个公司就是之前的轩宇公司一样的性质。6月1号或者2号的样子他就提升为七部总监了。他刚进来富安国际公司的时候是副总监，也就是5月份的时候，提成是5000多元钱，底薪是3100多元，6月份他晋升为见习总监了，底薪是3100多元，提成有3000多元，但是6月份提成公司还没发给他。他在公司上班的底薪加提成总共能得2万多元，但是还有6月提成没发给他，相当于公司总共是发了17000多元到他手上。2020年5月中旬的时候，邹超就说六部要分成七部和八部两个部门了，让他去做七部的总监，他当时心理就想公司有问题，都是欺骗客户，让他们交钱，他心里就害怕被公安机关打击处理，职务越高他的责任就越大，所以他当时就推辞不去做总监，但是后面邹超就做他的工作，后面他想着当总监提成能高点，能够多赚点钱，有点侥幸心理，所以就同意做总监了。2.被害人陈述黄某2：其有藏品竹雕1个。2020年1月至3月，其被轩宇的唐婷婷（良川／ｘｘ18825100063）、邹总（小古董／ｘ874849720）诈骗20万，其中1万是微信扫描，19万是汇款至刘品默账户。王某1：2019年11月，轩宇公司的邹超林骗了其4万元。其中3000元定金，37000元汇给刘品默账号。李某3：2019年11月中旬至2020年4月，被轩宇公司唐婷婷和微信名为“古藏人”（微信号×××22）的人诈骗了33500元。杨小亮：2019年12月25日下午，他带着自己的几块古币来到广州市天河区富力盈凯大厦广州轩宇文化传媒有限公司，他通过扫描该公司的收款二维码交了6000元，另外还现金交了600元人民币，这600元是鉴定古币的费用，接待他的孙经理的名字他不知道，他的微信号：×××58，昵称：古玩古董孙总，联系电话：189××××8005。朱良平：因为他自己家里有一些古钱币，然后想出手卖掉，当时大概是2019年11月份，于是他就在用百度搜索怎么卖掉古钱币，他还有浏览一些网站，有一些点击率、浏览量比较高的他就点击进去看，并且在网站上留下自己的电话号码，之后对方就电话联系他，叫他过去广州市天河区富力盈通大厦实地考察，对方称是孙王波，大概三、四十岁，对方电话已经没有了，对方的微信号：×××58。他总共出了鉴定费600元，还有推广服务费8000元。鉴定费600元（微信转账），还有推广服务费8000元（其中6000元微信转账，2000元是现金支付，当时他可以提供当时的发票），转给对方：轩宇（广州）艺术传媒有限公司。罗某：2020.3.28他通过邮政银行转账20000元给轩宇公司的刘品默，对方和他联系的人叫郑晓仪。3.书证被害人黄某2提供的材料。①汇款单（19万）；②轩宇公司推广服务、委托拍卖合同；③轩宇收据（19万＋1万）。被害人王某1提供的材料。①汇款单（3.7万）；②轩宇收据（3000元）；③轩宇公司推广服务、委托拍卖合同；④藏品附件、移交确认书。被害人李某3提供的：轩宇公司推广服务服务合同书、3张藏品附件；2019.12.21-2020.4.20收据照片13000＋500＋5000＋15000；转账记录500＋3000＋15000＋5000。其中2019.12.21的收据是13500元，2020.4.21的收据是20000元。被害人杨小亮向民警提交证据：微信转账记录1张。被害人朱良平向民警提交证据：微信转账记录2张（朱良平向“轩宇（广州）艺术传媒有限公司”转账6000元、600元），收款收据2张（“轩宇（广州）艺术传媒有限公司”收取朱良平2000元、6000元）。被害人罗某提供的材料：转账20000元给刘品默的截图、微信聊天记录。十一、倪广俊管理毛高玉部（十部）期间的证据：1.被害人潘某均的陈述：2020年6月25日，他接到一个加微信的好友，微信名称是Ａ高端艺术品市场负责人（陈总），电话号码×××71，他是之前在网上浏览看到“北京富安国际拍卖公司”，在上面留了个人信息。后来陈总要他带钱币到公司去，6月26日他就带了钱币到公司，陈总带他到鉴定师鉴定，鉴定师操作了一顿说钱币是真的，能买一到两百万一枚，但是需要鉴定费500元，拍卖费3万元，定金1万元。当天下午他支付了500元鉴定费，1万元定金，6月28日汇款2万元到一个叫彭邦的账户，一共付款了30500元。潘某均微信聊天记录、转账、汇款记录、藏品清单，证实潘某均与陈缘微信聊天、支付30500元的记录。2.被害人杜某的陈述：2020年5月20日到7月19日期间，他因手里收藏的粮票浏览网页，广州富安公司业务陈优锋联系他，要他到他们公司拍卖、交易，他支付了500元鉴定费和8000元宣传费用，然后对方就一直推脱没有售卖，被骗了8500元。陈优锋的微信名Ａ古董古玩交易中心-陈经理，电话135××××4282。杜某签订的合同、与陈优锋的微信聊天记录、转账记录、收据。3.周洁红自述材料：证实陈安妮邀其到富安国际拍卖公司，推广宣传他的藏品，他先交了1000元定金，后又转账19000元，签订了合同和协议。后再联系陈安妮就无法联系到。收据、合同、转账记录，证实周洁红共支付2万元与富安公司签订藏品售卖合同事实。4.被害人陈某3的陈述，2020年6月10左右他在网上看的一个拍卖网址，后来有个自称贺经理的打电话给他，加了微信，问他有没有藏品出售，他告诉他他有几枚袁大头。后来他把东西寄到了他们公司，贺经理说鉴定费用1000元，他转过去后，他发了个鉴定视频给他。后来有另外一个何经理打电话给他说有人出80万买他的一枚袁大头，要他到公司签订合同。他到公司后就鉴定了合同，贺经理要他交了8000元服务费，他交了后就要他回家等消息。后来湖南省双峰公安民警给他打电话说，那个拍卖公司涉嫌诈骗。贺经理电话：131××××6409，微信名称Ａ古玩古董交易平台（贺经理）。转账记录、银行交易记录、合同，证实陈某3售卖袁大头与富安公司签订合同、支付费用情况。5.被害人张某自述材料、微信聊天截图照片、转账凭证截图凭证，证实张某在广州轩宇公司（后转到富安公司）由魏进城联系其，后又有总监肖女士向其介绍，签订合同，交了20300元的鉴定费和服务费。张某的陈述、富安公司委托合同、收据，证实张某在富安公司委托拍卖藏品交了20300元。6.被害人李某4的陈述，证实李某4在富安国际公司由魏进城接待，交了500元鉴定费和6000元拍卖推荐费，后在联系是公安机关告知被骗。魏进城当时联系电话是135××××5658。提取笔录、李某4微信聊天、转账记录、合同、收据，证实李某4和魏进城微信聊天，转账了6000元，和富安公司签订了合同的情况。7.罗程强自述材料、藏品图片、与李灿钞微信聊天记录、转账记录、收据、合同书，自己有一幅书画作品想鉴定估值，联系到了富安公司，和业务李灿钞加了微信。后受李灿钞邀请到公司面谈，后交了3万元的图录费、推广费、拍卖费等。李灿钞微信号×××15。8.何明的陈述、交易明细、合同、收据，2020年5月底他拿钱币想去拍卖，在网上联系加了一个男的微信，他让他到广州公司去。他到公司后他让他交500元鉴定费，鉴定后说可以拍卖，要交18000元，他当时没那么多钱，先交了1000元，签订了合同，签完他就回去了。后来凑了3000元通过微信转过去，后来就联系不到了，网上说那个公司被查封了。对方是叫李灿钞，电话185××××5115。9.谢丽艳的自述材料、收据、转账记录、与郑超的微信聊天记录，2020年3月份浏览看到古董古玩交易，联系到了轩宇国际的郑经理，到6月5日说换到富安公司了。他把钱币寄过去后，郑经理告诉鉴定费500元，他交了500元后，说有两枚是真的，要推广费、服务费是1万元，还说再寄一枚是真的，三枚就收12000元，他同意后就分3次转了12000元过去。转过去后没多久他就收到了合同，郑经理就说已经帮他安排推广了。在7月份他接到了来自香港的电话，说有人看中他的藏品了，出家180万，问他拍卖还是私下交易，并要他联系郑经理。他和郑经理联系后，拍卖要38000元，他已经交了12000元，再交26000元就行了。他当时没那么多钱，郑经理要先转500元定名额，他就转了500元。后来就联系不上了，在网上查到公司被查封了。他一共转了13000元。10.吴修翔的陈述、银行交易明细、微信聊天记录，他在有一个拍卖网上联系到富安公司，接待他的是一个叫欧程的人，他电话是185××××2554，他交了500元鉴定费，1000元定金，和2万元的拍卖服务费。到了7月20日他联系不到对方，后来就去报案，广州公安局就跟他说对方被抓了。11.吴昌福的陈述，他在网上浏览拍卖网站卖古董后，吴华海联系到他，要他带藏品到他们公司。他到他们公司后，吴华海接待了他，鉴定他的藏品后，拍卖服务费、推广费等3万元，鉴定费600元。他通过微信支付10600元，银行卡转账1万元，ＰＯＳ机刷了1万元。还有吴华海的一名男性店长和一名女性领导和他对接沟通。吴华海电话185××××8208，微信号×××32，名称是广州富安国际拍卖公司。收据10000＋20000＋600。12.朱其玲的陈述、发票、与郑柳妮的微信聊天、转账1500元记录、通话记录、郑经理微信朋友圈内容，2020年6月12日，微信号为“A广州古董古玩交易郑经理”的加了他的微信，是之前广州轩宇公司王顾问介绍给他的。因为之前他和王顾问联系过。他在7月10日将藏品寄给了郑经理，鉴定费500元。鉴定后，郑经理说可以帮他推广、拍卖，也可以私下交易。服务费12000元，他说没那么多钱，郑经理说先转3000元定金，他没那么多，郑经理就说先转1000元做上推广。期间还有个香港号码联系他说有买家看中他的藏品，要他尽快和公司办手续。他通过微信转了1000元后，对方就将合同寄给他。7月23日后对方就一直没有联系了。13.邱继东的陈述，他在网上联系到富安公司，然后郑柳妮加了他的微信，要他去他们公司鉴定藏品。她的电话号码×××17，介绍了私下交易缴费少，建议他私下交易。鉴定费交了500元，推广费8000元他没有交，然后她说公司垫付5000元，他交3000元，他就转了3000元，一共转了3500元。后来签了合同，但是藏品一直没有售卖出去。14.赵海晨的陈述、藏品清单、与郑柳妮的微信聊天记录、收据，他在网上浏览时留下了电话，后来有自称富安国际拍卖公司的郑经理联系了他，电话是×××17.对方称是正规公司，可以把他的古董拍卖出去，叫他到他们公司去看现场。看了后对方就要他缴纳15000元广告费、展览费、推广费等，当时他没这么多钱，就交了1600元现金，签订了合同。但在7月26日他在网上就看到他们公司被查封了。15.毛高玉供述：他是2018年9月进入轩宇公司，2020年5月，他和轩宇的一部分员工到了富安公司，担任十部总监，他下面有11个业务员，陈缘、陈优锋、魏进城、郑柳妮、欧玲程、李小玲、郑超、肖桂华、吴华海。倪广俊是资深总监，负责六部和十部业务员的培训和协助串通部门人员忽悠、哄骗来到公司的客户。他们十部不管是新来的还是老业务员都是倪广俊进行培训，培训的内容就是如何和客户聊天，尽力忽悠客户来公司鉴定，哄骗客户，让客户相信拍卖，从而交钱。十二、其他相关证据：1.张超峰供述：2018年9月，成立轩宇公司。主要经营模式：对藏品进行文字美化、拍摄图片、视频，把文字、图片发送到300家网站平台上，这些网站都是公司以低廉的价格买来的网站后台权限，这就是所谓的“推广”。另外他增加了一项“海外拍”的业务，就是通过发送一些海外高价拍卖古董、文物的视频或照片给客户忽悠客户，然后推出可以赠送海外拍的套路，借此收取较高的网络宣传费用。2020年5月，成立富安公司，其中六部总监是邓展峰，十部总监是毛高玉，倪广俊管毛高玉和邓展峰。收费主要是4个名目：300-500元咨询费、8000-30000元宣传推广费、5000-30000元的鉴定证书费、1000元的拍卖图录费，没有单独收拍卖费，拍卖都是宣传推广费收的多的时候推出的赠送海外拍。海外拍是假的，都是拍卖公司在操作，有专门的人做假拍卖的“套”，这些专门的人找到他们公司讲愿意提供海外拍卖的业务，价格是1350元-3500元一幅的图片。2.公司财务数据：证实张超峰对公司2019年12月至2020年7月的工资、提成、收支情况予以签字确认。十三、追加起诉事实部分的证据：被害人姜某、吴某、孙某等人的陈述、银行交易明细、转账记录、合同、微信聊天记录、收据等证实公诉机关追加起诉倪广俊、邓展峰的犯罪事实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人倪广俊、邓展峰、倪灿华、郑王理、陈志锐、谢万林、邓子墨伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中倪广俊、邓展峰诈骗数额特别巨大，倪灿华、郑王理诈骗数额巨大，陈志锐、谢万林、邓子墨诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。轩宇公司、富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团。在共同犯罪中，倪广俊系主犯，邓展峰系罪责相对较轻的主犯;倪灿华、郑王理、陈志锐、谢万林、邓子墨起次要作用，均系从犯。对于从犯应当从轻或者减轻处罚。倪广俊、邓展峰、倪灿华、郑王理、陈志锐、谢万林、邓子墨均具有坦白情节，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈志锐、邓子墨家属主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人的违法所得依法应予追缴，返还给被害人；公安机关扣押的手机、电脑等作案工具依法予以没收，扣押到的藏品应当返还给受害人。被告人邓展峰的辩护人谢曜晖提出，被告人邓展峰虽然是部门总监，其从事的工作是辅助性的工作，并没有起到重要作用，系从犯。经查，在案证据表明，被告人系部门总监，对部门行使管理职责，牵头与部门业务员同被害人谈某、签合同以骗取财物，对部门业务员的业绩享有提成，其起到了主要作用，应当认定为主犯。故对此一辩护意见不予采纳。被告人郑王理的辩护人龙卫良提出，公诉机关指控郑王理的犯罪金额中，其中被害人覃某的3万元系同案人谢安家诈骗所为，不能计算至郑王理的犯罪金额。经查：被害人覃某虽然原本是同案人谢安家的客户，但在被害人被骗的当天，是由被告人郑王理接待，并向覃某虚假讲解公司情况，然后带领其到总监邓展峰那里签订合同、交付款项。故被告人郑王理参与了该起犯罪事实，应当认定其犯罪金额。对辩护人此一辩护意见不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人倪广俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币七十五万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2031年4月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人邓展峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2030年7月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人倪灿华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2023年11月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人郑王理犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年9月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人陈志锐犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵38天，即自2020年12月18日起至2021年6月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人谢万林犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年2月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人邓子墨犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵38天，即自2020年12月18日起至2021年6月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）八、公安机关在侦查阶段扣押的手机、电脑等作案工具予以没收，上缴国库；扣押到的藏品由公安机关返还给受害人。责令被告人邓展峰返还被害人肖某5500元、王某28500元。责令被告人倪灿华返还被害人王某316000元、周某18000元、李某16300元、徐俊克30500元、邢子健6000元、莫水秀9300元、肖俊国6300元、雷方翠1300元、张学文8800元、郑德立30300元、堵敏18000元、吕榕上15000元、张向前3000元、皮兴进20000元、陈本文9000元、“卢女士＂6000元。责令被告人郑王理返还黄某125500元、李某23000元、袁维玉30500元、覃某30000元。责令被告人陈志锐（已退缴8603元至双峰公安局）返还陈某118000元。责令被告人谢万林返还傅某16700元。责令被告人邓子墨（已退缴4550元至双峰公安局）返还陈永辉5000元、杨某12000元。被告人倪广俊对上述款项负有退赔义务。被告人邓展峰对下列款项负有退赔义务:被害人周某18000元、李某16300元、徐俊克30500元、邢子健6000元、肖俊国6300元、雷方翠1300元、张向前3000元、陈本文9000元、“卢女士＂6000元。黄某125500元、李某23000元、袁维玉30500元、覃某30000元、傅某16700元、陈永辉5000元、杨某12000元。被告人倪广俊对下列款项负有退赔义务:被害人王某140000元、黄某2200000元、李某313500元、朱良平8600元、杨小亮6600元、罗某20000元。被害人潘某均30500元、杜某8500元、吴修翔21500元、陈某39000元、张某20300元、李某46500元、罗程强30000元、何明4500元、谢丽艳13000元、吴昌福30600元、朱其玲1500元、赵海晨1600元、邱继东3500元、周洁红20000元。丁胜53600元、李德明10600元（李德明总计被骗24600元，其中14000元不计算为倪广俊的犯罪金额）。被告人倪广俊、邓展峰对下列款项负有退赔义务:被害人姜某58500元、吴某11000元、孙某58500元、曾丽丽19800元、蒋久荣65000元、刘湘杰16800元、李广18500元；童万玉38000元、戴修锋8000元、曾德威38500元、蔡晓生39000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发人民陪审员  谭友三人民陪审员  朱 帜二〇二一年二月一日法官助理禹颖聪代理书记员  陈 倩附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。