黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0604刑初87号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人刘艳丰，1968年5月23日出生于黑龙江省肇源县，男，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省大庆市让胡路区（户籍所在地：黑龙江省大庆市让胡路区;户籍地:大庆市公安局让胡路中心）。2019年11月20日因本案被大庆市公安局龙岗分局刑事拘留，同年12月17日因本案被大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人王虹,黑龙江佳旭律师事务所律师。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2020]72号起诉书指控被告人刘艳丰犯虚假诉讼罪，于2020年6月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员朱璇出庭支持公诉，被告人刘艳丰及其辩护人王虹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2013年6月10日，被害人杨某为承包工程需要，向被告人刘艳丰借款人民币2500000元，双方签订借款协议书一份，约定期满杨某如不能按约定还款，由双方另行签订补充协议，并以南通华某建设集团有限公司为担保人承担连带保证责任。后杨某又多次向被告人刘艳丰借款，2015年12月20日，杨某与刘艳丰签订还款协议书，约定杨某因承揽工程需要自2013年开始多次向刘艳丰借款本金7610000元，该借款协议中没有对前述人民币2500000元借款作出特别的说明和约定。2016年6月28日，刘艳丰以杨某为被告向大庆市中级人民法院提起民事诉讼，要求杨某偿还借款人民币7610000元及利息人民币4560000元。2016年10月14日，刘艳丰与杨某达成调解协议，杨某给付刘艳丰借款本金人民币7610000元，2017年4月6日双方达成执行和解协议。2017年6月5日，刘艳丰以杨某为被告向大庆市让胡路区人民法院提起民事诉讼，要求杨某偿还借款人民币2500000元及利息，2017年8月28日，大庆市让胡路区人民法院判决刘艳丰胜诉，杨某提起上诉，2018年3月5日，大庆市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判，2018年8月9日刘艳丰通过法院强制执行程序收到执行款人民币5455453.57元。杨某向黑龙江省高级人民法院申请再审，2018年12月18日，黑龙江省高级人民法院裁定撤销大庆市中级人民法院判决和大庆市让胡路区人民法院判决，发回大庆市让胡路区人民法院重审。2019年5月20日，大庆市让胡路区人民法院判决驳回刘艳丰诉讼请求，刘艳丰提起上诉。2019年10月24日，大庆市中级人民法院判决驳回刘艳丰上诉，维持原判。被告人刘艳丰于2019年11月20日被公安机关抓获。案发后，赃款未返还。公诉机关认为，被告人刘艳丰以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人刘艳丰认同公诉机关对其犯虚假诉讼罪的指控,认为其虚假诉讼的金额是2500000元。其辩护人认同公诉机关对被告人刘艳丰犯虚假诉讼罪的指控，也认为被告人刘艳丰的虚假诉讼涉案金额是250万元。被告人认罪悔罪态度良好，且经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述自己的行为。经审理查明：2013年6月10日，杨某因承包工程向被告人刘艳丰借款人民币2500000元，双方签订借款协议一份，约定由南通华某建设集团有限公司提供连带保证。后杨某又多次向被告人刘艳丰借款，2015年12月20日，杨某与被告人刘艳丰将双方债务梳理汇总，并签订还款协议，约定杨某因承揽工程需要自2013年开始多次向刘艳丰借款本金7610000元，该借款协议中未对前述人民币2500000元借款作出特别的说明。刘艳丰以新汇总的7610000元的借款协议没有担保人为由未将2500000元借条返还杨某。后刘艳丰因前述债务问题对杨某提起诉讼，经大庆市中级人民法院调解，杨某给付刘艳丰借款人民币7610000元，上述钱款已全部执行完毕。2017年6月5日，刘艳丰以其持有的2500000元借条再次向本院提起民事诉讼，要求杨某、南通华某建设集团有限公司偿还借款本金人民币2500000元及利息。2017年8月28日，本院判决支持刘艳丰诉请，杨某提起上诉。2018年3月5日，大庆市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。2018年8月9日刘艳丰通过本院强制执行收到南通华某建设集团有限公司账户下执行款人民币5455453.57元。2018年12月18日，经黑龙江省高级人民法院再审，裁定撤销大庆市中级人民法院判决和本院判决，发回本院重审。2019年5月20日，本院判决驳回刘艳丰诉讼请求，刘艳丰提起上诉。2019年10月24日，大庆市中级人民法院判决驳回刘艳丰上诉，维持原判。被告人刘艳丰于2019年11月20日经公安机关拘传到案。另查明，本案审理过程中，案外人大庆市土金饲草有限公司与南通华某建设集团有限公司就赃款退赔达成协议，由该公司向南通华某建设集团有限公司退还人民币550万元，双方签订刑事和解协议，被害人南通华某建设集团有限公司对被告人刘艳丰表示谅解。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证受案登记表、案件来源、侦破经过、抓获经过、犯罪线索移送函，证实本案的案发经过及被告人刘艳丰的到案情况。2、书证庭审笔录、立案决定书、大庆市让胡路区人民法院民事执行案件卷宗复印件、执行和解协议、还款协议书，证实2017年8月28日，本院判决支持刘艳丰诉请，杨某提起上诉。2018年3月5日，大庆市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。2018年8月9日刘艳丰通过法院强制执行程序收到南通华某建设集团有限公司账户下执行款人民币5455453.57元。3、企业基本注册信息查询单、户籍证明，证明被告人刘艳丰的自然概况及南通华某建设集团有限公司的企业信息。4、民事判决书、民事裁定书、民事调解书、调解协议、银行流水信息，证实本案被告人刘艳丰与杨某之间的涉诉及民事执行情况。5、情况说明、证明，证实本案侦查阶段公安机关调取有关证据的情况。6、书证和解协议、谅解书，证实案外人大庆市土金饲草有限公司代为退赔被害人南通华某建设集团有限公司人民币5500000元，双方签订刑事和解协议，被害人南通华某建设集团有限公司对被告人刘艳丰出具谅解书。6、证人董某的证言，证实其代理杨某出庭应诉，经其计算，2013年至2015年杨某从刘艳丰处借款本金为400多万元，加利息差不多700余万元，所以同意大庆市中级人民法院的761万元调解。杨某和董某始终认可调解协议中的761万元应包括250万元。7、证人刘某1的证言，证实2016年其在大庆市中级人民法院调解刘艳丰与杨某借贷一案时，双方对761万元是否包含250万元存在争议，但最后达成调解协议。刘某1认为根据双方诉求，双方举证情况，涉及的还款协议书，250万元应当包含在761万元的调解协议里面。8、证人刘某2的证言，证实其通过刘艳丰认识杨某，2013年底刘某2借给杨某50万元。2013年11月底，刘某2拿了30万元现金当面给了杨某，然后又给杨某银行转账20万元。杨某给刘某2出具了一张50万元欠条，上面有她和杨某和担保人的签名。2018年1月10日，其在大庆市让胡路区法院起诉杨某，2018年5月刘某2在开庭前撤诉。9、证人王某的证言，证实其通过刘艳丰认识杨某，刘艳丰跟他说杨某要借钱干工程。其找到刘某2，刘某2同意出50万元，20万元是刘某2转账到杨某的账户，30万元为他自己车里的现金，刘某2后将30万元现金还给他。刘某2与杨某没有见过面。2015年12月20日，其不知道也没有参与杨某与刘艳丰签订761万元还款协议一事，也不认识张某与田洪忠。10、证人秦某的证言，证实2016年刘艳丰申请执行杨某761万元，其去过杨某位于让胡路区远望的公司，送达执行通知书，之后再也没有见过杨某。11、证人闫某的证言，证实其为刘艳丰代理律师，代理刘艳丰诉杨某还款761万元及250万元二起案件。2016年大庆市中级人民法院调解杨某与刘艳丰民间借贷一案，刘艳丰同意杨某只偿还本金761万元，刘艳丰不认可761万元借款中包含250万元借款，但最终达成一致意见。12、张某的证言，证实2013年其经姐夫刘艳丰告知给杨某转账110万元。杨某给出具了欠条，该欠条被刘艳丰拿走。13、被害人杨某的陈述，证实2013年，其因干工程，陆续向刘艳丰借款，2015年12月20日，和刘艳丰签订了一张2013年至2015年12月20日的总还款协议书，还款金额761万元。2016年刘艳丰诉请要求杨某还款，经大庆市中级人民法院调解达成一致，由杨某偿还刘艳丰2013年至2015年12月20日全部欠款761万元，此后刘艳丰通过强制执行程序，收到执行款761万元。刘艳丰没有将此前签订的欠条归还给自己。2017年刘艳丰诉请杨某还款250万元及利息。法院判决支持刘艳丰诉请。经二审，大庆市中级人民法院维持原判。刘艳丰通过强制执行程序从南通华某建设集团有限公司处执行了250万元本金及利息。14、被告人刘艳丰的供述与辩解，证实2012年末起，其多次借款给杨某，共计1011万元，一部分250万元，另一部分761万元。2013年末至2015年12月20日，杨某多次出具还款协议，2015年12月20日签订的761万元总还款协议应包括250万元。因为后签的761万没有担保，所以就没还交出250万的条。大庆市中级人民法院执行了761万，但是其放弃了400多万的利息，所以又用250万元的借条向本院起诉，最终执行回来500多万。本院认为，本案被告人刘艳丰以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序，情节严重，其行为构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名及适用法律正确，予以支持。关于被告人刘艳丰及其辩护人主张犯罪数额为250万元的辩解及辩护意见。经查，被告人刘艳向本院诉请杨某偿还250万元本金及利息，并通过强制执行程序从南通华某建设集团有限公司取得执行款人民币5455453.57元，故其犯罪数额应当以实际执行到位的数额为准，对被告人刘艳丰及其辩护人的相关辩解和辩护意见不予采信。被告人刘艳丰当庭如实供述其犯罪事实,系坦白，其自愿表示认罪，且庭审后亲友代为退返赃款，其本人亦获得被害人谅解，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘艳丰犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日刑期折抵一日，即自2019年11月20日起至2023年5月19日止；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 强人民陪审员  王淑华人民陪审员  刘 佳二〇二一年二月一日书 记 员  陈 帅（此页无正文）本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其其罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。