山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鲁0502刑初84号公诉机关山东省东营市东营区人民检察院。被告人苟凯龙，男，2000年1月16日出生于山东省东营市，汉族，初中毕业，无业，住山东省东营市垦利区。2020年5月7日因涉嫌犯诈骗罪被山东省东营市公安局东营经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月8日被该分局取保候审，后因违反取保候审规定，于同年9月10日被东营市公安局东营经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月16日被该分局执行逮捕。现羁押于东营市看守所。指定辩护人刘瑞清，山东九竹律师事务所律师。山东省东营市东营区人民检察院以东区检一部刑诉〔2021〕28号起诉书指控被告人苟凯龙犯诈骗罪向本院提起公诉。2021年1月29日东营市中级人民法院指定本院审理本案，本院于同年2月5日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省东营市东营区人民检察院指派检察员张云出庭支持公诉，被告人苟凯龙的辩护人刘瑞清到庭参加诉讼。被告人苟凯龙通过互联网远程参加庭审。现已审理终结。山东省东营市东营区人民检察院指控：2019年10月至2020年9月，被告人苟凯龙通过微信发送信息等方式，谎称自己有能力办理手机靓号、摩托车牌照、停机保号及出售手机、代购化妆品等业务，诱使被害人向其转账办理上述业务、购买手机及化妆品，骗取到钱款后，苟凯龙全部用于个人消费。其中：1、2019年10月，被告人苟凯龙以出售香港代购口红为由，诈骗被害人王某1240元；2、2019年11月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人张某11500元；3、2019年11月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人张某22500元；4、2019年11月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人刘某13388元；5、2019年12月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人马某17000元；6、2019年12月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人赵某3000元；7、2019年12月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人周某2500元；8、2020年1月，被告人苟凯龙以出售iPhone11promax手机为由，诈骗被害人刘某223000元；9、2020年1月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人傅某3000元；10、2020年3月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人王某245500元；11、2020年4月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人胥某6000元、被害人吴某11000元；12、2020年4月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人李某12300元；13、2020年5月，被告人苟凯龙以办理摩托车牌照、停机保号为由，诈骗被害人郝某13000元；14、2020年6月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人曲某1200元；15、2020年6月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人黄某1000元；16、2020年7月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人孙某1300元；17、2020年7月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人张某33000元；18、2020年7月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人于某20000元；19、2020年7月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人张某43200元；20、2020年8月，被告人苟凯龙以办理手机靓号、手机为由，诈骗被害人岳某2100元；21、2020年8月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人曹某17000元。山东省东营市东营区人民检察院认为，被告人苟凯龙以非法占有为目的，利用信息网络手段，编造虚假的事实和理由，对不特定多数人实施诈骗，共计人民币162728元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。并提供了抓获经过，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述和辩解等证据。公诉机关提出对被告人苟凯龙判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金的量刑建议。被告人苟凯龙对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同意量刑建议并签署认罪认罚具结书。被告人苟凯龙的辩护人提出如下辩护意见：关于指控的第四起犯罪事实，被告人苟凯龙索要2800元，被害人刘某1转账2888元，应将多余的88元从犯罪数额中予以扣除；关于指控的第五起犯罪事实，根据聊天记录显示苟凯龙曾经向马某1支付一分钱，该起犯罪事实的数额应当认定为6999.99元。经审理查明：2019年10月至2020年9月，被告人苟凯龙通过微信发送信息等方式，谎称自己有能力办理手机靓号、摩托车牌照、停机保号及出售手机、代购化妆品等业务，诱使被害人向其转账办理上述业务、购买手机及化妆品，骗取到钱款后，苟凯龙全部用于个人消费。其中：一、2019年10月，被告人苟凯龙以出售香港代购口红为由，诈骗被害人王某1240元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人王某1的陈述、微信账号截图及转账账单详情、受案登记表、立案决定书、办案说明等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。二、2019年11月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人张某11500元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人张某1的陈述、微信账号截图、微信账单详情截图、微信聊天记录截图、办案说明等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。三、2019年11月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人张某22500元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人张某2的陈述、微信转账记录截图、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书、办案说明等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。四、2019年11月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人刘某13388元。上述事实，公诉机关提供了以下证据：（一）被害人陈述被害人刘某1述称，2019年11月20日有个自称叫苟燕飞的来其店里看车，临走时说送他一个手机靓号，后给他打微信电话说需要2800元的开卡费，他给该男子转账2888元，后该男子以其他人也要靓号为由跟他再次要500元。后该男子以朋友住院为由跟他要2000元，他没给。之后他一直催着该男子要号码，一直未给。该男子微信号是×××，原微信昵称：撸起袖子加油干，现微信昵称：此号停用，其微信号×××，微信昵称：风再起时。（二）书证1、被害人刘某1提交的微信截图证实，刘某1向微信账号×××，昵称“此号停用”（原昵称为“撸起袖子加油干”）购买手机靓号的情况，并于2019年11月20日向该微信号转账2888元、500元，共计3388元。2、受案登记表、立案决定书证实，2020年5月6日23时许开发区公安局刑侦大队根据线索在东营市鸿港医院9楼会议室内抓获被告人苟凯龙，经询问苟凯龙交代在2019年11月20通过微信以卖手机靓号为由诈骗受害人刘某13388元。东营市公安局东营经济技术开发区分局于2020年5月16日立案侦查。（三）被告人供述与辩解被告人苟凯龙供称，2019年10月下旬，他在西城潍坊路二手车市场认识一个叫张某某（音译）的老板，他用186××××7777的微信账号添加对方的微信（账号155。2345）。后对方看见朋友圈联系他买5555的连号，对方先给了他3000元，因为对方知道四连号难弄，又给他发了500元红包。上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。综合分析上述证据，审理认为，根据被告人苟凯龙的供述、被害人刘某1的陈述可知，被告人苟凯龙以能购买靓号为由诈骗被害人刘某1钱款，其向刘某1报价虽为2800元，但被害人刘某1实际向苟凯龙转账2888元，且被害人刘某1向被告人苟凯龙转账系基于被告人苟凯龙能向其出售靓号而向苟凯龙转账，被告人苟凯龙收到款项后未给被害人刘某1办理靓号，其诈骗数额应以其收到的3388元作为认定数额。被告人苟凯龙的辩护人提出“本起指控数额应为3300元”的辩护观点不能成立，本院不予采纳。五、2019年12月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人马某16999.99元。上述事实，公诉机关提供了以下证据：（一）被害人陈述被害人马某1述称，2019年7月份，他通过任某认识一个手机号是186××××7777，微信号是×××，昵称是“未来”的人，该人自称做二手车牌号生意，说手里有很多手机靓号。帮其卖出几个靓号可以送给他一个尾号7777的手机号。后他联系朋友吴某2、任某、范某，并且分别转账4000元、2000元、1000元。他将7000元转给微信昵称“未来”的人，后一直没办成。（二）书证1、接受证据材料清单、微信账号页截图、微信账单截图、微信聊天记录证实，被害人马某1使用微信号：×××（昵称“现实里的童话”）与微信号：×××（昵称“此号停用”）之间聊天的详细情况，马某1于2019年12月2日向微信昵称“此号停用”的微信号转账三笔，分别是3000元、2000元、2000元。吴某2向马某1转账4000元，任某向马某1转账2000元，建忠向马某1转账1000元。2、被害人马某1提交的支付宝账单详情截图、支付宝消息页截图证实，微信昵称“此号停用”给马某1发送的虚假的账单详情，称用尾号0363的农村信用社银行卡给其转账7000元到其尾号7018的农行卡，其实际收到转账0.01元。3、受案登记表、立案决定书证实，2020年5月16日15时许，东营市公安局开发区分局刑侦大队接德州乐陵市公安局刑警大队转报称2019年7月左右马某1网上购买手机靓号被骗7000元。东营市公安局东营经济技术开发区分局于2020年5月16日立案侦查。（三）被告人的供述与辩解被告人苟凯龙供称，2019年8、9月份左右，有一个叫“马某2”的微信好友联系他买德州乐陵手机靓号，马某2和朋友从他这里选了4个手机靓号，然后马某2向他微信转账4000元、2000元、2000元。其中2000元取现了，450元买烟，剩下的挥霍了。上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。综合分析上述证据，审理认为，通过被害人马某1的陈述，微信转账记录可知，被害人马某1向被告人苟凯龙转账7000元，被告人苟凯龙向被害人马某1转账0.01元，被告人苟凯龙的诈骗数额应认定为6999.99元。公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以更正。被告人苟凯龙的辩护人的相关辩护观点成立，本院予以采纳。六、2019年12月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人赵某3000元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人赵某的陈述、微信聊天记录、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。七、2019年12月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人周某2500元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人周某的陈述、微信账单详情截图、微信详情页截图、受案登记表、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。八、2020年1月，被告人苟凯龙以出售iPhone11promax手机为由，诈骗被害人刘某223000元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人刘某2的陈述、微信账单详情截图、微信详情页截图、受案登记表、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。九、2020年1月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人傅某3000元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人傅某的陈述、微信账单详情截图、微信聊天截图、受案登记表、立案决定书、办案说明等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。十、2020年3月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人王某245500元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人王某2的陈述、证人蒋某的证言、微信转账截图、受案登记表、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。十一、2020年4月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人胥某6000元、被害人吴某11000元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人胥某、吴某1的陈述、支付宝转账截图、受案登记表、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。十二、2020年4月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人李某12300元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人李某1的陈述、微信个人信息页截图、支付宝账户信息页截图、微信聊天记录、受案登记表、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。十三、2020年5月，被告人苟凯龙以办理摩托车牌照、停机保号为由，诈骗被害人郝某13000元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人郝某的陈述、车辆查询情况一份、《中华人民共和国公安部令》第124号、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书、银行流水明细等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。十四、2020年6月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人曲某1200元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人曲某的陈述、微信账号详情截图、微信账单截图、微信聊天记录截图、邮政储蓄银行账户（尾号：8275）对账单、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。十五、2020年6月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人黄某1000元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人黄某的陈述、证人李某2的证言、微信红包截图、微信聊天记录截图、受案登记表、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。十六、2020年7月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人孙某1300元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人孙某的陈述、证人李某2的证言、微信账号详情截图、微信账单截图、微信聊天记录及群聊截图、微信支付交易明细、受案登记表、办案说明等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。十七、2020年7月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人张某33000元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人张某3的陈述、证人李某2的证言、微信账号详情截图、微信账单截图、微信聊天记录截图、微信支付交易明细、移送案件通知书、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。十八、2020年7月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人于某20000元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人于某的陈述、证人李某2的证言、受证据清单、微信支付交易明细证明、微信账号截图、受案登记表、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。十九、2020年7月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人张某43200元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人张某4的陈述、个人信息页截图、微信红包截图、转账截图、受案登记表、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。二十、2020年8月，被告人苟凯龙以办理手机靓号、手机为由，诈骗被害人岳某2100元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人岳某的陈述、微信转账截图、受案登记表、移送案件通知书、办案说明等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。二十一、2020年8月，被告人苟凯龙以办理手机靓号为由，诈骗被害人曹某17000元。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、被害人于某的陈述、证人李某2的证言、微信转账截图、受案登记表、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。另查明，2020年5月6日，东营市公安局东营经济技术开发区分局刑事侦查大队在东营市东营区鸿港医院将被告人苟凯龙抓获。公安机关从被告人苟凯龙处扣押黑色三星手机一部。上述事实，被告人苟凯龙在开庭审理过程中无异议，且有被告人苟凯龙的供述、证人路某的证言、抓获经过、办案说明、户籍信息、扣押清单一份、随案移送清单等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。本院认为，被告人苟凯龙以非法占有为目的，利用信息网络，编造虚假的事实和理由，对不特定多数人实施诈骗，共计162727.99元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据确实充分，量刑建议适当，但指控的数额有误，予以更正。被告人苟凯龙归案后主动交代公安机关尚未掌握的同种较轻罪行，如实供述主要犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，加之本案适用认罪认罚从宽制度，故对被告人苟凯龙从轻、从宽处罚。辩护人的相关辩护观点成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苟凯龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日至2024年12月8日；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、继续追缴或责令被告人苟凯龙退赔被害人王某1经济损失240元、张某1经济损失1500元、张某2经济损失2500元、刘某1经济损失3388元、马某1经济损失6999.99元、赵某经济损失3000元、周某经济损失2500元、刘某2经济损失23000元、傅某经济损失3000元、王某2经济损失45500元、胥某经济损失6000元、吴某1经济损失1000元、李某1经济损失2300元、郝某13000元、曲某1200元、黄某1000元、孙某1300元、张某33000元、于某20000元、张某43200元、岳某2100元、曹某17000元；三、扣押的作案工具黑色三星手机依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 婷人民陪审员 曹 静人民陪审员 扈奎香二〇二一年二月二十五日书 记 员 张进萌