广东省佛冈县人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1821刑初15号公诉机关广东省佛冈县人民检察院。被告人彭燕，女，1984年11月27日出生，身份证号码430×××××××********。因涉嫌诈骗罪于2019年10月30日被佛冈县公安局刑事拘留，同日因怀孕变更强制措施为取保候审，2020年11月4日因处于哺乳期被佛冈县人民检察院决定取保候审，2021年1月13日被本院决定继续取保候审。辩护人方建洪，广东广田律师事务所律师。广东省佛冈县人民检察院以佛检刑诉［2021］3号起诉书指控被告人彭燕犯诈骗罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。广东省佛冈县人民检察院指派检察员朱照福出庭支持公诉，被告人彭燕及其辩护人方建洪到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2016年7月始，被告人彭燕和彭某1、彭某2、介某、潘某款、陈某、刘某晶、林某廉、罗某达（上述八人均已判刑）先后被“彭总”（身份待核实）雇佣到广州上视电子商务有限公司工作（位于广州市天河区×××××××××），共同实施电信网络诈骗。被告人彭燕是广州上视电子商务有限公司法人代表兼财务出纳，工资底薪人民币4000元；彭某2（底薪人民币5000元）负责网络推广，指使技术人员利用互联网发布“鹤灵澜老中医益肾茶”等产品的虚假广告，虚构、夸大事实，并在虚假广告文案附上销售组所使用的微信账号或微信二维码，诱导被害人主动添加销售人员的微信；彭某1（底薪人民币4500元）负责利用几十万条公民个人信息通过企业信使运营管理平台以短信群发的方式发布男性壮阳补肾类广告，附上销售组所使用的微信账号，诱导被害人主动添加销售人员的微信；介某为销售主管，潘某款、陈某、刘某晶、林某廉、罗某达为销售员。在被害人主动添加销售人员微信好友后，介某、潘某款、陈某、刘某晶、林某廉、罗某达便会虚构自己是鹤年堂某中医老师，通过网络虚假诊疗，按照公司预先提供的脚本，与被害人进行对话、引诱被害人购买使用其提供的“鹤灵澜老中医益肾茶”、“牡蛎虫草”等产品；在成功诱导被害人购买其提供的产品后，就通过微信红包、银行卡转账等方式收取产品订金，再将被害人信息及购买情况登记到广州上视电子商务有限公司内部的A9系统，然后当天下午由工作人员将公司的A9系统同步信息进行核对并制作成订单报表发至“北京联系人”（身份待核实），再由“北京联系人”对产品打包，使用顺丰、圆通、EMS等快递公司进行发货，采取货到付款的形式诈骗被害人的财物。2016年11月至2017年4月期间，该犯罪集团通过上述方式，先后诈骗了全国各地的被害人杨某、杜某、邹某荣、刘某等人的财物人民币514608元。2019年10月30日，被告人彭燕主动到东莞市公安局南城分局白马派出所投案。庭审中，被告人彭燕辩对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人彭燕的辩护人对指控的罪名不持异议，认为被告人彭燕参与诈骗的时间为2016年11月至2017年4月，诈骗宗数42宗，诈骗金额为人民币60816元，并提出如下辩护意见：1.被告人彭燕主动投案，具有自首情节；2.被告人彭燕不是组织者、领导者，没有直接参与诈骗行为，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯；3.被告人彭燕是初犯、偶犯，法律意识淡薄，犯罪主观恶性不大，自愿认罪认罚，悔罪态度较好；4.被告人彭燕家庭生活困难，生育的两个小孩年幼，第二个孩子于2020年5月30日出生，现还处于哺乳期。综上，建议对被告人彭燕从轻、从宽处罚，并适用缓刑或管制。上述事实，被告人彭燕在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、上网追逃人员登记表、上网追逃人员撤销表、银行账户流水清单、营业执照、工资表、上视微信部待遇提成表、库存存单、流水账、办公室QQ聊天记录、刑事判决书、刑事裁定书等书证；证人利某刚、李某英、曾某的证言；被害人杨某、杜某、邹某荣、刘某等人的陈述;同案人彭某2、彭某1、介某、潘某款、陈某、刘某晶、林某廉、罗某达及被告人彭燕的供述；鉴定意见；现场勘验检查笔录、搜查笔录、电子勘验检查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院经审理查明被告人彭燕的犯罪事实与公诉机关指控的一致。另查明，2020年5月30日，被告人彭燕在东莞康华医院生育一男孩，现系正在哺乳自己婴儿的妇女。被告人彭燕在辩护律师方建洪的见证下表示认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，并接受公诉机关对其诈骗罪，在有期徒刑二年二个月至三年二个月的幅度内判处，并处罚金的量刑建议。本院认为，被告人彭燕受雇他人，明知是虚构事实，仍隐瞒真相,利用电信网络诈骗多人财物合计人民币514608元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人彭燕的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人彭燕案发后主动投案，归案后如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人彭燕在实施诈骗共同犯罪中受雇他人起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人彭燕自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，并接受公诉机关的量刑建议，可以从宽处理。对于被告人彭燕的辩护人提出被告人彭燕诈骗金额为人民币60816元的辩护意见。经查，工资表证实广州上视电子商务有限公司在2016年7月至2017年3月期间均有发放工资给被告人彭燕，工资底薪为人民币4000元。被告人彭燕提出其仅在2016年11月至2017年3月期间在广州上视电子商务有限公司上班的辩解意见，本院不予采纳。被告人彭燕为同案人彭某1等人实施诈骗提供帮助，构成共同犯罪，应以诈骗金额人民币514608元追究其刑事责任。故该辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。对于被告人彭燕的辩护人提出建议对被告人彭燕适用缓刑或管制的辩护意见。经查，被告人彭燕诈骗金额达人民币514608元，属于数额特别巨大，结合被告人彭燕具有自首、自愿认罪认罚等情节，被告人彭燕的刑期在有期徒刑三年以上，不符合法律规定的缓刑或管制条件，被告人彭燕家庭存在困难也不是依法从轻、酌情从轻处罚的理由，该辩护意见本院不予采纳。对于其余辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：被告人彭燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  罗洁娣人民陪审员  黄健萍人民陪审员  陈惠燕二〇二一年二月二十日书 记 员  郑敏聪附引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。