河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫13刑终59号原公诉机关河南省社旗县人民检察院。上诉人(原审被告人)张伟，男，1996年2月24日出生，汉族，大专毕业，务工，住陕西省西安市，户籍所在地：甘肃省灵台县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月17日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。上诉人(原审被告人)詹紫文，男，1995年1月24日出生，汉族，初中毕业，务工，住陕西省西安市新城区，户籍所在地：陕西省安康市紫阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月21日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。上诉人(原审被告人)陈杰，男，1990年6月12日出生，汉族，初中毕业，务工，住陕西省西安市新城区，户籍地：陕西省安康市紫阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月23日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。上诉人(原审被告人)班兴，男，1985年7月3日出生，汉族，初中毕业，务工，住陕西省西安市未央区，户籍地：陕西省渭南市富平县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月13日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。原审被告人刘新权，男，1971年11月6日出生，汉族，初中毕业，务工，住陕西省西安市未央区，户籍地：陕西省宝鸡市扶风县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。原审被告人徐立望，男，1997年8月5日出生，汉族，大专肄业，务工，住陕西省西安市雁塔区，户籍地：陕西省西安市蓝田县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月17日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。原审被告人张强娃，男，1998年8月10日出生，汉族，初中毕业，务工，住陕西省西安市灞桥区，户籍地：陕西省汉中市南郑县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月17日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。河南省社旗县人民法院审理河南省社旗县人民检察院指控原审被告人张伟、詹紫文、陈杰、刘新权、班兴、徐立望犯帮助信息网络犯罪活动罪及原审被告人张强娃犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年12月23日作出（2020）豫1327刑初386号刑事判决。原审被告人张伟、詹紫文、陈杰、班兴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2020年6月份，被告人张伟同薛增增（在逃）等人在西安市和平茶馆等处设立收货点，以每套1000元的价格收购整套银行卡（含银行卡、U盾、绑定的手机卡）用于违法活动。被告人詹紫文同被告人陈杰经张伟介绍后，明知收卡用于违法活动仍按照薛增增等人的要求买卖银行卡。被告人班兴将自己名下的工商银行卡（账号62×××12）及他人银行卡，共五整套银行卡以500元／套的价格卖给刘新权。被告人刘新权收购银行卡后以600元／套不等的价格卖给詹紫文和陈杰，后二人又转手卖给张伟等人。被告人张强娃收购八套银行卡后，以500元／套不等的价格卖给徐立望等人，被告人徐立望收购张强娃等人的银行卡后，连同自己的农业银行卡（账号62×××70）一起卖给张伟。另查明，2020年6月24日，社旗县朱集镇李黄村村民吕某以刷单名义被骗10559元，被骗钱财分别流入班兴名下工商银行卡（账号62×××12）内和徐立望名下银行卡（账号62×××70）内。2020年6月24日，班兴名下银行卡（账号62×××12）内流入资金945327.32元，徐立望名下银行卡（账号62×××70）内流入资金613086.84元。被告人张伟获利430元；被告人詹紫文获利700元；被告人陈杰获利700元；被告人刘新权获利500元；被告人徐立望获利6500元；被告人班兴获利3500元；被告人张强娃获利300元。被告人张伟、张强娃、徐立望、张强娃于2020年7月16日被抓获到案；被告人徐立望到案后，协助公安机关抓获被告人张伟、张强娃。被告人詹紫文于2020年7月20日被抓获到案。被告人陈杰于2020年7月22日被抓获到案；被告人刘新权于7月19日被抓获到案。原审认定的上述事实，有一审开庭中经质证的以下证据予以证实：各被告人的供述和辩解，另有各被告人的常住人口基本信息，抓获经过，银行交易明细，微信聊天截图、辨认笔录，证人吕某的陈述等。原审法院认为，被告人张伟、詹紫文、陈杰、班兴、徐立望、刘新权明知他人利用信息网络犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张强娃非法持有、收购他人的信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人徐立望协助抓获其他被告人，有立功表现，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第一百七十七条之一、第二十五条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人张伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。二、被告人詹紫文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万二千元。三、被告人陈杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万二千元。四、被告人刘新权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元。五、被告人班兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元。六、被告人徐立望犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元。七、被告人张强娃犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人张伟获利430元，被告人詹紫文获利700元，被告人陈杰获利700元，被告人刘新权获利500元，被告人徐立望获利6500元，被告人班兴获利3500元，被告人张强娃获利300元，依法予以没收，上缴国库。上诉人(原审被告人)张伟、詹紫文、陈杰、班兴上诉的主要意见为：原判量刑重。上诉人(原审被告人)班兴另上诉称：协助公安机关抓获徐立望，有立功情节。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人(原审被告人)张伟、詹紫文、陈杰、班兴及原审被告人徐立望、刘新权明知他人利用信息网络犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。原审被告人张强娃非法持有、收购他人的信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。各被告人的量刑情节，原判已予以认定。关于班兴上诉称“协助公安机关抓获徐立望，有立功情节”的理由。经查，班兴到案后，如实供述了其徐立望有关信息。在卷的徐立望到案经过证实，徐立望是民警在陕西省西安市雁塔区田家湾村被抓获到案。班兴的行为不符合立功的构成要件，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于张伟、詹紫文、陈杰、班兴上诉“原判量刑重”的理由。经查，张伟等人大量收购他人信用卡，再转卖给诈骗等其他犯罪分子，为其他人实施犯罪提供了帮助。其社会危害较大，应予以严惩。原判根据各被告人的犯罪事实，认罪态度，社会危害程度等量刑情节，对其判处的刑罚并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  刘 乐审判员  王立京二〇二一年二月二日书记员  王 楠