山西省清徐县人民法院   刑事判决书   （2021）晋0121刑初6号   公诉机关山西省清徐县人民检察院。   被告人罗某，江苏省滨海县人，住江苏省滨海县。2008年1月29日因犯盗窃罪被上海市崇明县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金4000元；2012年1月16日因犯盗窃罪被江苏省滨海县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；2014年11月28日因犯抢劫罪被常熟市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金6000元；2019年6月15日因吸毒被江苏省启东市公安局行政拘留十五日。   指定辩护人马某，清徐县法律援助中心律师。   清徐县人民检察院以清检徐检刑诉【2020】89号起诉书指控被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。清徐县人民检察院指派检察员荆某出庭支持公诉，被告人罗某及其辩护人马某等到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2020年7月份的一天，一个叫邓望的人自称是私募公司的操盘手，被害人孙秀珍与邓望相互加为好友后其推荐几个股票，按照他推荐的股票投资，被害人孙秀珍十余天大约挣了三万元左右。2020年8月1日，对方又推荐一只股票，但是效果没有说的好，对方发过来一个炒股软件，要求继续配资，被害人孙秀珍按照对方的指导在APP内分三次共计充值人民币57000元，后发现帐户无法再登陆才得知自己被骗。2020年8月19日被害人孙秀珍的人民币57000元分三笔转入盐城咖衫商贸有限公司帐户内（1109660109200430481法人代表罗某），后转入被告人罗某（×××）帐户，其中人民币34898元转入被告人罗某中国银行帐户（6235736100001246839），随后被告人罗某将中国银行帐户（6235736100001246839）的54510元转入自己的中国农业银行帐户（6228480359437399777）。2020年8月26日，被告人罗某在中国农业银行江苏省××县支行取现人民币20000元。2020年4月份，被告人罗某在江苏省南通市等地办理电话卡178XXXXXXXX、营业执照及对公帐户、个人银行卡，后将电话卡、营业执照、对公帐户（1109660109200430481）、个人银行卡（×××）卖出，获利人民币1000元。随后在刷抖音时看到宣传买卖对公帐户属违法的视频，于2020年8月份在工商银行谎称银行卡丢失，将个人银行卡补回，将卡内资金转入自己其它银行卡，取现后挥霍。综上，被告人罗某将人民币54510元据为己有。其中，盐城咖衫商贸有限公司帐户内（1109660109200430481法人代表罗某）现冻结人民币4381.19元；被告人罗某中国农业银行帐户（6228480359437399777）现冻结人民币19714.74元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口基本信息情况、微信聊天记录、冻结账户、被害人孙秀珍的陈述、被告人罗某的供述与辩解、视频资料等证据。   公诉机关认为，被告人罗某在明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒共计人民币54510元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，系累犯，自愿接受刑事处罚，建议判处被告人罗某有期徒刑一年六个月，并处罚金。   被告人罗某对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人罗某的辩护人的辩护意见：对清徐县人民检察院指控罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，现发表如下辩护意见：1、被告人罗某在公诉机关签了认罪认罚具结书，且当庭也认罪认罚，这是从宽处罚的一项制度，被告人能真诚悔过，望法庭从轻处罚。2、被告人罗某愿意退缴非法所得与交纳罚金，请求法庭予以依法判决。3、被告人应该吸取教训，以后要遵纪守法。   经审理查明，2020年7月份的一天，一个叫邓望的人自称是私募公司的操盘手，被害人孙秀珍与邓望相互加为好友后，邓望为其推荐了几个股票，按照他推荐的股票投资，被害人孙秀珍十余天大约挣了三万元左右。2020年8月1日，对方又推荐一只股票，但是效果没有邓望说的好，对方发过来一个炒股软件，要求继续配资，被害人孙秀珍按照对方的指导在APP内分三次共计充值人民币57000元，后发现帐户无法再登陆才得知自己被骗。2020年8月19日被害人孙秀珍的人民币57000元分三笔转入盐城咖衫商贸有限公司帐户内（1109660109200430481法人代表罗某），后转入被告人罗某（×××）帐户，其中人民币34898元转入被告人罗某中国银行帐户（6235736100001246839），随后被告人罗某将中国银行帐户（6235736100001246839）的54510元转入自己的中国农业银行帐户（6228480359437399777）。2020年8月26日，被告人罗某在中国农业银行江苏省××县支行取现人民币20000元。2020年4月份，被告人罗某在江苏省南通市等地办理电话卡178XXXXXXXX、营业执照及对公帐户、个人银行卡，后将电话卡、营业执照、对公帐户（1109660109200430481）、个人银行卡（×××）卖出，获利人民币1000元。随后在刷抖音时看到宣传买卖对公帐户属违法的视频，于2020年8月份在工商银行谎称银行卡丢失，将个人银行卡补回，将卡内资金转入自己其它银行卡，取现后挥霍。综上，被告人罗某将人民币54510元据为己有。其中，盐城咖衫商贸有限公司帐户内（1109660109200430481法人代表罗某）现冻结人民币4381.19元；被告人罗某中国农业银行帐户（6228480359437399777）现冻结人民币19714.74元。   上述事实有经庭审质证、确认的山西省清徐县公安局刑事侦查大队出具的受案登记表、山西省清徐县公安局清公刑立字[2020]000614号立案决定书、报案材料、被害人孙秀珍的陈述、借记卡账户历史明细清单、微信查询汇款明细截图、微信聊天截图、罗某户籍资料、抓获经过、吸毒现场检测报告书、崇明县人民法院（2008）崇刑初字第29号刑事判决书、江苏省滨海县人民法院（2012）滨刑二初字第0007号刑事判决书、江苏省常熟市人民法院（2014）熟刑初字第01052号刑事判决书、启东市公安局启公（寅）行罚决字[2019]1087号行政处罚决定书、户名为盐城咖衫商贸有限公司往来户历史明细清单、盐城咖衫商贸有限公司企业法人为罗某的中国工商银行开立单位银行结算账户申请书、资金去向流程、协助冻结财产通知书及冻结账户、被告人罗某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人罗某明知是犯罪所得而予以转移的行为，侵犯了司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应予以刑罚。公诉机关指控罪名成立。被告人罗某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，应当从重处罚。被告人罗某在案发后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚。被告人罗某有前科劣迹，量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：   一、被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2022年4月14日止）。   （罚金限本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳强制缴纳）。   二、公安机关冻结盐城咖衫商贸有限公司账户内的人民币4381.19元及被告人罗某中国农业银行账户内的人民币19714.74元依法返还被害人孙秀珍并责令被告人罗某继续退赔被害人孙秀珍30414.07元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长刘志家    人民陪审员苏帅   人民审判员韵小伟     二〇二一年二月八日   法官助理 冯志玲   书记员 吴 虹