安徽省六安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2021)皖15刑终23号 原公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。 上诉人（原审被告人）廖成红，男，汉族，1979年9月6日出生于安徽省霍邱县，本科文化，行政机关工作人员，户籍地霍邱县，住霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被霍邱县公安局刑事拘留。2020年12月25日经霍邱县人民检察院批准逮捕，同日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人吴靖祺，安徽天爱律师事务所律师。 辩护人王圣任，六安市法律援助中心律师。 安徽省霍邱县人民法院审理霍邱县人民检察院指控原审被告人廖成红犯诈骗罪一案，于2020年11月25日作出（2020）皖1522刑初234号刑事判决。原审被告人廖成红不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：一、2018年8月份，被告人廖成红向被害人刘某谎称通过内部关系从霍邱县水利局承包了潘集镇一个修桥工程，因其有正式工作不能做生意，愿意将该工程让给刘某承包，完工后分点利润，并称前期需交纳5万元保证金。刘某交给廖成红1.5万元现金，事后廖成红以给负责修桥工程的领导送礼为由，向刘某索要了0.5万元现金，之后廖成红以需要先期垫付资金制作设计图纸为由，向刘某索要了2万元。案发前，廖成红退还刘某2万元。 二、2019年2月初，被告人廖成红向被害人靳某1谎称通过内部关系可以在霍邱县城团购买房，每平方米便宜1000元左右，靳某1又联系其姐姐靳某2一起买房。后廖成红对靳某1讲每套房子需要预交5万元订金，靳某1交给廖成红8万元现金，另用对廖成红的2万元债权共计10万元交付订金。2019年10月7日，廖成红交给靳某1两份伪造的××地产团购服务协议书及收据。 三、2019年7月初，被告人廖成红向被害人储某谎称通过内部关系从霍邱县水利局承包了潘集镇一个修桥工程，其已经交付了保证金，因其工作太忙，想将该工程转包给他人，并让储某找朋友来接手，承诺转包赚钱后给储某分红。为取得储某信任，廖成红拿出一份加盖“霍邱县水利局”公章的施工图纸给储某看。后因储某未找到合适承包人，诈骗未遂。 四、2019年7月初，被告人廖成红向被害人储某谎称通过内部关系承包了霍邱县城关镇新蓼大道绿化工程，因资金不足，想让储某投资，赚到钱后带她分红，同时将一份伪造的空白苗木购销合同交于储某。2019年7月14日，为取得储某信任，廖成红邀请储某到其家中，拿出一份伪造的已签字盖章的苗木购销合同，骗取储某2万元现金。2019年10月30日，廖成红又以资金不足为由，向储某索要了1万元现金。 五、2019年7月份，被告人廖成红向被害人杨某谎称通过内部关系从霍邱县水利局承包了潘集镇一个修桥工程，其已经交付了保证金，因其工作太忙，想将该工程转包给杨某。为取得杨某信任，廖成红拿出一份加盖“霍邱县水利局”公章的施工图纸。因杨某当时与廖成红不熟悉，又不懂修桥工程而诈骗未遂。 六、2019年8月初，廖成红向被害人杨某谎称通过内部关系承包了霍邱县城关镇新蓼大道绿化工程，因其资金不足想和杨某合伙承包，同时将一份伪造的空白苗木购销合同交于杨某，杨某答应合伙承包。2019年8月15日，廖成红用伪造的苗木采购合同与杨某签订合同。之后廖成红多次以请项目部负责人吃饭、送礼的名义向杨某索要钱财，骗取杨某37640元。后廖成红退还了杨某17000元，杨某发现廖成红诈骗后，以他与廖成红妻子金某之间的债务抵销了廖成红所骗的2万元。 七、2019年8月初，被告人廖成红向被害人陈某1谎称通过内部关系承包了霍邱县城关镇新蓼大道的绿化工程，因其资金不足，想和陈某1合伙承包，并将一份伪造的空白苗木购销合同交于陈某1。陈某1对绿化工程施工不熟悉，便找到其弟弟陈某2合作。2019年8月16日，廖成红拿着伪造的苗木采购合同与陈某2签订。合同签订后，廖成红多次以请项目部负责人吃饭、送礼的名义向陈某2、陈某1索要钱财，骗取陈某2、陈某16.76万元。 八、2019年4月份，被告人廖成红向被害人黄某谎称通过内部关系从霍邱县水利局承包了潘集镇一个修桥工程，因其资金不足，愿意与黄某合伙建桥，完工后利润一人一半，工程先期需交纳10万元保证金。廖成红称由其出资3万元，黄某出资7万元，后黄某交给廖成红现金7万元。黄某交纳保证金后，多次催促廖成红开始施工未果。之后廖成红又称通过内部关系承包了潘集镇的一个修桥工程，愿意与黄某合作，先期需交纳保证金5万元，由其出资2万元，黄某出资3万元，后黄某交给廖成红现金3万元，后廖成红又以请负责工程的领导吃饭为由向黄某索要了1.5万余元。 九、2019年8月初，被告人廖成红向被害人黄某谎称通过内部关系承包了霍邱县城关镇新蓼大道绿化工程，因其资金不足，想和黄某合伙承包，同时将一份伪造的苗木购销合同交于黄某。因当时潘集修桥工程迟迟未能开工，黄某对廖成红不信任，诈骗未遂。 十、2019年9月份，被害人何某准备在新店镇××××组的住处搭建一间铁皮房屋，但未能取得规划审批手续。廖成红得知后，称其在霍邱县机关事务局上班，可以找关系让城管执法局不拆除其搭建的房屋。后廖成红多次以请领导吃饭、送礼名义向何某索要钱财，骗取其5500元。 十一、2019年10月份，被告人廖成红虚构在宁波市象山县营房改造工程事实，并伪造部队旧房改造工程协议和施工图纸，为进一步取得信任，廖成红将被害人潘某、杨某等人带往象山县假意查看施工现场。因潘某等人识破廖成红的骗局，诈骗未遂。 十二、2019年11月份，被告人廖成红冒用霍邱县机关事务局工作人员陈某的身份在被害人胡某经营的霍邱县城关镇××土菜庄签单消费，并以单位招待名义签单拿走酒水，总价值1万余元。 原判依据辨认笔录，廖成红住处搜出的伪造的印章，受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、霍邱县机关事务管理服务中心情况说明、印文比对材料、霍邱县水务局通知、项目施工设计图、团购协议书及收据、苗木购销合同、霍邱县新蓼大道建设工程施工合同、霍邱县城管局责令整改通知书、××土菜馆结算单及条据、借条、微信转账记录、银行卡交易明细清单等书证，被害人刘某、靳某1、储某、杨某、陈某1、陈某2、黄某、潘某等人陈述，证人魏某、赵某、廖某、韩某、汪某等人证言，被告人廖成红的供述与辩解等证据证明上述事实后认为，被告人廖成红以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。被告人廖成红到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；退还部分赃款，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人廖成红犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币八万元；二、责令被告人廖成红退赔被害人刘某人民币二万元、被害人靳某1人民币十万元、被害人储某人民币三万元、被害人杨某人民币六百四十元、被害人陈某1及陈某2人民币六万七千六百元、被害人黄某人民币十一万五千元、被害人何某人民币五千五百元、被害人胡某人民币一万元。 上诉人廖成红上诉称：原判认定的其对靳某1、黄某等人诈骗事实不属实，实际系借款；其具有坦白、退赃等从轻处罚情节，原判量刑过重。 其辩护人对上诉人廖成红构成诈骗罪无异议，辩护称，廖成红退还部分赃款，同时也表示愿意尽力赔偿，请求对廖成红从轻判处。 经审理查明：原判认定的原审被告人廖成红犯诈骗罪的事实已被原审判决列举的经庭审举证、质证并认证的相关证据证实。二审期间，上诉人廖成红及其辩护人没有提出影响案件事实认定的新证据。故本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。 本院认为,上诉人廖成红以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。关于上诉人廖成红诈骗靳某1、黄某等人的诈骗事实，有其伪造的××地产的团购服务协议书、霍邱县水利局印文、收据、印章及被害人陈述、廖成红多次在公安机关稳定供述等证据相互印证，廖成红后期向靳某1出具的借条也是其诈骗行为的组成部分。廖成红的上诉理由与查明事实不符，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，并结合上诉人廖成红所具有的坦白、部分退赃等从轻情节予以量刑，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  朱运俊 审判员  王庆平 审判员  张照强 二〇二一年二月四日  法官助理 吴文君  书记员 刘玉兰 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。