湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1125刑初10号公诉机关湖南省江永县人民检察院。被告人冯明俭，男，1998年5月19日出生，福建省三明市将乐县人，汉族，初中文化，务工，住将乐县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月6日被江永县公安局刑事拘留，2020年6月12日被变更强制措施为监视居住；2020年12月7日经江永县人民检察院决定对其继续监视居住；2021年1月4日经本院决定对其重新监视居住。现在家。被告人肖航，男，1998年12月1日出生，福建省三明市将乐县人，汉族，初中文化，务工，住将乐县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被江永县公安局刑事拘留，2020年1月16日被变更强制措施为取保候审；2020年12月7日经江永县人民检察院决定对其重新取保候审；2021年1月4日经本院决定对其变更强制措施为监视居住。现在家。被告人胡安文，男，1995年8月29日出生，福建省龙岩市永定县人，汉族，初中文化，务工，住永定县。因涉嫌诈骗罪，2020年1月10日被江永县公安局刑事拘留，2020年2月14日被变更强制措施为取保候审；2020年12月7日经江永县人民检察院决定对其重新取保候审；2021年1月4日经本院决定对其变更强制措施为监视居住。现在家。被告人冯明俭、肖航、胡安文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，经湖南省永州市中级人民法院指定本院审理，江永县人民检察院以江永检一部刑诉〔2020〕275号起诉书向本院提起公诉。本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年2月5日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派检察官蒋皇增出庭支持公诉，被告人冯明俭、肖航、胡安文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江永县人民检察院指控，2019年11月左右，邹克炜（另案处理）找到孙某（另案处理）让其协助“洗钱”，并给1.5%的提成给孙某，孙某同意后用自己的支付宝账号进行几次洗钱。邹克炜认为转手次数太少不安全，孙某随即拉被告人冯明俭及吴名华（另案处理）一起洗钱从中牟利。随后，冯明俭又发展下线被告人胡安文及蔡媛媛（另案处理）加入进来。邹克炜实施诈骗时，事先打电话给孙某让其提供银行账号，孙某随即让冯明俭提供银行卡号，冯明俭提供自己及蔡媛媛、胡安文等人的银行卡号给孙某，再由孙某提供给邹克炜，邹克炜将打入孙某的提供银行账户的金额告知孙某，孙某再告知冯明俭，冯明俭、胡安文、蔡媛媛等人再将转入自己银行卡里的钱，通过微信、支付宝、不同银行卡之间的相互转账及现金取存等方式进行洗钱，最后转入邹克炜提供的账号中。2019年11、12月，被告人肖航将其微信号租给孙某进行洗钱，并收取1500元报酬，此外，肖航于2019年12月期间，还利用另一微信号帮助孙某洗钱数笔，共计49000余元，使用其银行卡转账一笔18920元。孙某等人在2019年11月、12月期间为邹克炜共洗钱数十万元，获利1万元左右。2019年11月，被害人盛某在微信上认识昵称为“一笑倾城”的女子，盛某被其诈骗的86800元。其中，2019年12月12日14时，盛某被“一笑倾城”诈骗，分两次共计打款13800元到“一笑倾城”提供的农行账户里（账号：6230××××8078，开户人：蔡媛媛）。同日15时许，“一笑倾城”称其要与家庭断绝关系，但是想补偿5万元给家里，盛某被骗分五次将共计5万元打入“一笑倾城”提供的被告人胡安文农行账户中（账号为：6230××××0670的）。同日19时许，“一笑倾城”对盛某谎称其父亲病重急需要钱，盛某再次被骗，经同学朱某通过网银分两次共计转账2万元给“一笑倾城”提供被告人冯明俭的农行账户中（账号：6230××××4778）。同日22时许，“一笑倾城”称其没有路费，盛某叫朱某通过招商网银再次转账3000元到“一笑倾城”提供胡安文的招商银行卡中（账号：6214××××3022）中。几天后，“一笑倾城”将盛某拉黑，盛某发现自己被骗了于是报警。案发后，被告人肖航、胡安文于2020年1月8日被抓获归案，被告人冯明俭于2020年5月4日被抓获归案；到案后，肖航退出违法所得2000元，冯明俭5000元、胡安文5000元。该院认为，被告人冯明俭、肖航、胡安文明知是他人犯罪所得，仍利用银行账号、微信、支付宝等频繁划转而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人冯明俭、肖航、胡安文具有到案后如实供述其罪行，且认罪认罚从轻处罚、从宽处理情节；三被告人退出违法所得，可酌定从轻处罚。建议被告人冯明俭、肖航、胡安文从宽处罚。被告人冯明俭、肖航、胡安文已经获得值班律师的法律援助，自愿签署了《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年11月左右，邹克炜（另案处理）找到孙某（另案处理）让其协助“洗钱”，并给1.5%的提成给孙某，孙某同意后用自己的支付宝账号进行几次洗钱。邹克炜认为转手次数少不安全，孙某随即拉被告人冯明俭及吴名华（另案处理）一起洗钱从中牟利。随后，冯明俭又发展下线被告人胡安文及蔡媛媛（另案处理）加入进来。邹克炜实施诈骗时，事先打电话给孙某让其提供银行账号，孙某随即让冯明俭提供银行卡号，冯明俭提供自己及蔡媛媛、胡安文等人的银行卡号给孙某，再由孙某提供给邹克炜。邹克炜将打入孙某提供银行账户的金额告知孙某，孙某再告知冯明俭，冯明俭、胡安文、蔡媛媛等人再将转入自己银行卡里的钱，通过微信、支付宝、不同银行卡之间的相互转账及现金取存等方式进行洗钱，最后转入邹克炜提供的账号中。2019年11、12月，被告人肖航将其微信号租给孙某进行洗钱，并收取1500元报酬。此外肖航于2019年12月期间，还利用另一微信号帮助孙某洗钱数笔，共计49000余元，使用其银行卡转账一笔18920元。2019年11月，被害人盛某在微信上认识昵称为“一笑倾城”的女子，盛某被其诈骗的83000元。其中，2019年12月12日14时，盛某被“一笑倾城”诈骗，分两次共打款13800元到“一笑倾城”提供的农行账户里（账号：6230××××8078，开户人：蔡媛媛）。同日15时许，“一笑倾城”称其要与家庭断绝关系，但是要补偿5万元给家里，盛某被骗分五次将共计46200元打入“一笑倾城”提供的被告人胡安文农行账户（账号为：6230××××0670）中。同日19时许，“一笑倾城”对盛某谎称其父亲病重急需要钱，盛某再次被骗，经同学朱某通过网银分两次共转账2万元给“一笑倾城”提供被告人冯明俭的农行账户中（账号：6230××××4778）。同日22时许，“一笑倾城”称其没有路费，盛某叫朱某通过招商网银再次转账3000元到“一笑倾城”提供胡安文的招商银行卡（账号：6214××××3022）中。几天后，“一笑倾城”将盛某拉黑，盛某发现自己被骗遂报警。案发后，被告人肖航、胡安文于2020年1月8日被抓获归案，被告人冯明俭于2020年5月4日被抓获归案；到案后，肖航退出违法所得2000元，冯明俭5000元、胡安文5000元。上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：1、书证（1）接报案件登记表。证实被害人盛某报警称2019年11月11日一女子以微信诈骗他83000元。（2）指定管辖决定书、指定管辖批复等。证实本案由永州市人民法院指定由江永县人民法院审理。（3）到案经过。证实被告人胡安文、肖航于2020年1月8日被抓获归案，被告人冯明俭于2020年5月4日被抓获归案。（4）冯明俭银行交易明细表。证实冯明俭尾号3989邮政银行卡于2019年12月期间，收到8笔共计17万元，后连续取出；其尾号4778农行卡收到多笔款项共计21.17万元，后被其连续取出。（5）中国农业银行业务交易明细清单。证明被告人胡安文尾号0670农行账户于2019年12月12日，该银行卡现存五笔，分别是9900元、9300元、8000元、9500元、9500元,共计46200元，当日被转到微信、支付宝账户中。同日，冯明俭尾号4778农行账户收到朱某转账20000元，后转账至其名下尾号3989的账户内；同日蔡媛嫒尾号8078账户收到冷水滩支行黄阳司营业所两次转账共计13829元，随后被其转入支付宝中。（6）扣押决定书、扣押清单、一般缴款书。证实被告人肖航到案后退出违法所得2000元，冯明俭退出5000元，胡安文退出5000元，孙某退出10000元。（7）户籍证明。证实被告人冯明俭、肖航、胡安文均系完全刑事责任能力人。（8）立案决定书、逮捕证、起诉书、补查材料。证实因本案同案犯孙某于2020年11月12日被重庆市垫江县人民检察院提起公诉。2、证人证言（1）证人孙某的证言。证实他在明知帮助邹克炜的转账款系违法所得，2019年11月24日起自己或者安排冯明俭、吴克华帮助邹克炜洗钱共计约60万元，从中提取1.5%好处,与冯明俭、吴克华平分，其中胡安文是冯明俭的下线，肖航是冯明俭安排转账的。（2）证人朱某的证言。证实2019年12月12日，盛某向其借款23000元并提供了打款账户，其中2万元打给了户主冯明俭农行账户（尾号为4778），3000元打入户主胡安文招商银行账户（尾号3022）。3、被害人盛某的陈述。证实2019年11月，他在网上认识一个自称沈梦溪的女子。2019年12月12日，沈梦溪谎称没有路费、父亲生病等理由骗取83000元，其中他于2019年12月12日下午在冷水滩黄阳司农行柜台存入沈梦溪提供的蔡媛媛账户13800元（分二次）、胡安文账户46200元（分五次）。晚上他打电话叫同学朱某通过网上银行分二次转账共23000元，一次转账20000元到沈梦溪提供的冯明俭农行账号，一次转账3000元到沈梦溪提供的胡安文招商银行账户。4、被告人的供述与辩解（1）被告人冯明俭的供述与辩解。证实他用四张银行卡帮孙某洗钱，孙某给他千分之五的返现。其中尾号3989邮政银行卡洗钱17万元，尾号4778农行卡洗钱21.17万元。孙某告诉他转款是赌博的钱。他还叫胡安文一起帮孙某提供银行卡洗钱，他开始给胡安文0.5%提成，后来给0.25%提成，肖航也在帮孙某洗钱。（2）被告人胡安文的供述与辩解。证实2019年12月3日他在明知转账的钱来路有问题，受冯明俭邀请提供银行卡转账。他通过微信、支付宝走账给冯明俭222676元，他支付宝走账给“老板”16000元，共走账238676元。其中冯明俭通过微信给了他报酬855元。（3）被告人肖航的供述与辩解。证实2019年12月5日他知道孙某与邹克炜（诨名“于涛”）、冯明俭（诨名“小白”）及胡安文等人一起洗钱。2019年12月8日冯明俭通过微信给他转账两笔钱共计19225元，随后他转给了孙某;12月9日接受冯明俭转账四笔共计30230元,后转给了孙某;2019年12月12日孙某存入他的招商银行账号18982元，随后肖航微信转账18982元给孙某。2019年12月12日肖航提供了一张尾号4342的招商银行卡，孙某转款至该银行卡内，后肖航通过微信转账的方式将银行卡内的钱转给孙某。自2019年11月24日开始，他以每天100元价格提供其微信（×××55）账号给孙某使用洗钱，孙给他共计1500元好处。4、辨认笔录。证实肖航辨认出邹克炜；肖航辨认出与孙某等人一起洗钱的冯明俭；孙某辨认出洗钱上线邹克炜，辨认出洗钱的冯明俭；胡安文辨认其上线冯明俭。6、电子数据（1）微信截图。证实孙某的微信号×××14、冯明俭的微信号×××38、肖航的微信号×××97、邹克炜的微信号×××20、吴名华的微信号×××09，胡安文的微信号×××12；孙某租借的微信号×××55。（2）支付宝截图。证实胡安文的支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、吴名华的支付宝188＊＊＊＊76、冯明俭的支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍｍ、孙某的支付宝账号150××××＊＊69。（3）胡安文、冯明俭微信聊天记录。证实胡安文2019年12月3日添加冯明俭微信好友，期间胡安文向冯明俭提供其名下7张银行卡信息及1张胡安涛银行卡，2019年12月11日至27日胡安文与冯明俭发生多笔微信转账记录。（4）胡安文微信支付交易明细及支付宝交易明细。证实2019年12月12日，胡安文微信转账冯明俭19000元，胡安文支付宝转账冯明俭19200元、14200元;胡安文微信（佛，老板）、支付宝转给冯明俭、孙某的其他明细。（5）肖航微信交易截图。证明2019年12月8日、9日肖航收到冯明俭微信转账6笔共计49455元，后转给孙某微信，12月4日、15日分别收到孙某微信转款计1500元。（6）孙某10-12月微信收支记录。证实2019年10月-12月孙某微信收支明细情况，其中2019年12月12日收到微信“航”（肖航）转来18982元。（7）孙某2019年9月-12月支付宝交易记录明细。证实2019年12月12日，其收到冯明俭支付宝转账14200元、19200元、8000元，后被转账提现。此外，孙某还收到他人数十笔大额款项，被其转账提现。上述证据，经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人冯明俭、肖航、胡安文明知是他人犯罪所得，仍利用银行账号、微信、支付宝等频繁划转而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人冯明俭、肖航、胡安文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人冯明俭、肖航、胡安文到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；三被告人到案后退出违法所得，可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项之规定，判决如下：一、被告人冯明俭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人肖航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人胡安文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  唐定杰人民陪审员  廖湘辉人民陪审员  夏江波二〇二一年二月二十三日法官助理杨慧书记员李立霞附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能低于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：1．通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的;2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的;4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的;5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。实施上述行为,同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。