宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书（2021）宁0122刑初1号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人谭某，公民身份号码×××，户籍所在地湖北省宣恩县，捕前住福建省莆田市涵江区白塘镇。指定辩护人王某，宁夏诚托律师事务所律师，贺兰县法律援助中心指派。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检一部刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人谭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。贺兰县人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉。宁夏诚托律师事务所律师王某出庭为被告人谭某进行辩护，被告人谭某通过远程视频的方式参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月，被害人孟某通过互联网与一名自称“刘佳伟”的男子相识，后该“刘佳伟”通过QQ聊天与被害人孟某确定恋爱关系并蛊惑孟某在“澳门威尼斯人的赌博网站”购买彩票获利。2020年4月26日至5月1日期间，被害人孟某为购买彩票向“刘佳伟”提供的王吉账户（账号：×××）转款1253876元，后因该网站显示个人账户虽有盈利，但无法提现，且“刘佳伟”失去联系，被害人孟某发现被骗后报案。2020年4月，被告人谭某通过李传应（另案处理）介绍，提供自己的银行卡账户接收他人通过网络赌博获取的资金存入，半小时内取款后将现金交付给李传应，每存入1万元获取50元的手续费，被告人谭某为了获利，在2020年4月6日至5月21日期间通过其本人名下的多个银行账户多次为李传应取款达300余万元，其中一笔11万元现金取款系本案被害人孟某被骗资金。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、银行转账交易记录、归案经过等书证、被害人孟某陈述、被告人谭某的供述和辩解、辨认笔录及照片、视听资料及电子数据等证据。公诉机关认为，被告人谭某没有正当理由，实施协助网络赌博犯罪分子转移非法资金，收取“手续费”，涉案金额11万元，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人谭某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人谭某判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人谭某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，量刑方面辩称被告人系自愿认罪认罚，具有坦白、初犯、偶犯、社会危险性小的情节，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2020年4月，被害人孟某通过婚恋网站与一名自称“刘佳伟”的男子相识，通过QQ聊天与该男子建立恋爱关系。在骗取感情信任后，该男子引诱被害人孟某在“澳门威尼斯人的赌博网站”注册账号并购买彩票投资获利。2020年4月26日至5月1日期间，被害人孟某为购买彩票向“刘佳伟”提供的王吉账户（账号：×××）共转款1253876元。被害人孟某后发现该网站上其个人账户虽有盈利但无法提现，且“刘佳伟”突然失去联系，发觉被骗遂报案。2020年4月，被告人谭某通过李传应（在逃）介绍，提供自己的银行卡账户接收他人通过网络赌博获取的资金，取款后将现金交付给李传应，可获取每万元50元的手续费。被告人谭某为了获利，在2020年4月6日至5月21日期间通过其本人名下的多个银行账户多次为李传应取款，其中一笔11万元现金取款系本案被害人孟某被骗资金。案发后，被告人谭某归案后能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，表示愿意接受处罚。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、贺兰县公安局贺公（刑）扣字【2020】10031号扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片、贺公（刑）扣字【2020】10031号扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录、扣押物品照片、贺兰县公安局贺公刑调证字【2020】第10181号调取证据通知书、调取证据清单、马泽文安溪县农村信用合作联社尾号0876卡号交易明细、谭某福建农村信用社农商银行尾号8718账号储蓄凭证、取款身份证资料及照片、借记卡资料、贺兰县公安局贺公（刑）调证字【2020】10160号调取证据通知书、调取证据清单、谭某中国建设银行个人活期账户交易明细、贺兰县公安局贺公（刑）调证字【2020】10152号调取证据通知书、调取证据清单、谭某招商银行卡尾号2135账户交易明细、贺兰县公安局贺公（刑）调证字【2020】10161号调取证据通知书、调取证据清单、谭某中国邮储银行尾号0618账户交易明细、贺兰县公安局贺公（刑）调证字【2020】10158、10156号调取证据通知书、调取证据清单、谭某中国工商银行交易明细、谭某中国农业银行交易明细、贺兰县公安局贺公刑调证字【2020】第10175号、调取证据清单、中国建设银行户名张娅尾号6202账户交易明细、向寒尾号63575账户交易明细、取款监控录像、贺兰县公安局贺公（刑）调证字【2020】第10173号调取证据通知书、调取证据材料清单、安溪县农村信用合作联社谭爱尾号5120卡号交易明细、贺兰县公安局贺公（刑）调证字【2020】10162号调取证据通知书、调取证据材料清单、中国银行谭某账户交易明细、贺兰县公安局贺公刑调证字【2020】第10176号调取证据通知书、调取证据清单、余光才中国工商银行尾号7461账户取款银行凭证、贺兰县公安局贺公刑调证字【2020】第10178号调取证据通知书、调取证据清单、马泽文中国邮政储蓄银行交易明细、贺兰县公安局贺公（刑）调证字【2020】10149号调取证据通知书、调取证据材料清单、珍爱网会员信息、接受证据材料清单、户名孟某中国银行尾号4290账号、中国工商银行尾号0024账号银行卡交易明细各一份、接受证据材料清单、QQ聊天记录、贺兰县公安局贺公（刑）调证字【2020】11104号证据通知书、谭某、林开国开户信息、通话记录、贺兰县公安局贺公（刑）调证字【2020】11103号调取证据通知书、调取证据清单、开户信息、福建莆田农村商业银行储蓄卡复合卡谭某尾号8718账户交易明细、贺兰县公安局贺公（刑）调证字【2020】11101号调取证据通知书、调取证据清单、上海浦东发展银行的开户信息、交易明细、贺兰县公安局贺公（刑）调证字【2020】11102号调取证据通知书、调取证据清单、泉州农村商业银行股份有限公司开户信息、交易明细、资金流向图、情况说明、被告人谭某的户籍信息、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、被害人孟某的陈述、被告人谭某的供述和辩解、辨认笔录、被辨认人列表、被辨认人身份情况说明、贺兰县公安局贺公刑调证字【2020】第10174号调取证据通知书、调取证据清单、中国工商银行福建省泉州市安溪支行的取款监控录像、涉案资金流向交易记录、情况说明、王吉户籍身份情况说明、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭某明知是犯罪所得而予以转移，涉案金额人民币11万元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法严惩。公诉机关的指控成立。被告人谭某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人对于量刑方面的辩护意见，与本院认定一致的部分，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人违法所得，应依法追缴，发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十条、第十一条之规定，判决如下：一、被告人谭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2023年5月21日止）。罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。二、被告人谭某违法所得人民币550元，依法追缴，发还被害人孟某。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 王 佩审判员 夏恒普人民陪审员 苗颜宁二〇二一年二月二十四日法官助理 丁 丹书记员 马小军附：本案相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔、对被害人的合法财产，应当及时返还、违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。第十一条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是选择性罪名，审理此类案件，应当根据具体犯罪行为及其指向的对象，确定适用的罪名。第2页共10页