安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1002刑初31号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人邢刚毅，男，汉族，1978年7月30日出生，浙江省宁波市人，大专文化，住宁波市鄞州区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月7日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年9月11日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人汪民峰，安徽经盾律师事务所律师。 辩护人洪祺旭，安徽经盾律师事务所实习律师。 被告人陈丰杰，男，汉族，1979年6月28日出生，浙江省宁波市人，大专文化，住宁波市鄞州区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月7日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年9月11日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人谷开利，安徽道同律师事务所律师。 辩护人余辰，安徽道同律师事务所实习律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2021﹞Z10号起诉书指控被告人邢刚毅犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人陈丰杰犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年2月9日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察官汪大闰、检察官助理查思远出庭支持公诉，被告人邢刚毅及其辩护人汪民峰、被告人陈丰杰及其辩护人谷开利、余辰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：自2018年初至2018年底,被告人陈丰杰、邢刚毅为给杭州积财P2P公司融资,先后与陈某(另案处理)联络,以每套1.5万元左右的价格向陈某购买公司营业执照、银行对公账户等公司账户资料共计50余套。陈某在安徽淮南、蚌埠等地招揽人员办理包含淮南领优电子科技有限公司、蚌埠市明松物资有限公司在内的多家公司的营业执照、银行对公账户等公司账户资料,后将上述资料亲自送到杭州积财P2P公司或通过快递邮寄送达。陈丰杰向陈某支付了购买费用2万元,邢刚毅通过杭州积财P2P公司掌控的账户将购买营业执照的钱款转给陈某。 2020年3月,邢刚毅明知杨某(另案处理)收买公司银行账户、U盾等公司账户资料用于网络犯罪活动,仍向其出售了淮南领优电子科技有限公司、蚌埠市明松物资有限公司等8家公司的对公账户资料。2020年3月14日至3月15日,淮南领优电子科技有限公司和蚌埠市明松物资有限公司的对公账户被用于支付结算的金额共计347.023万元,其中诈骗犯罪资金35.6908万元。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料：公司营业执照、手机等物证；被告人基本情况、抓获经过、笔记本内汇款记录等书证；证人姚某、刘某、谢某2等人的证言；被害人项某、李某1等人的陈述；被告人邢刚毅、陈丰杰的供述与辩解；同案犯陈某、杨某的供述；电子数据现场提取笔录；微信聊天记录等电子数据等。 公诉机关认为：被告人邢刚毅、陈丰杰向他人购买公司营业执照,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款,应当以买卖国家机关证件罪追究二人的刑事责任;被告人邢刚毅明知他人利用信息网络从事犯罪活动,出售银行账户为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈丰杰、邢刚毅认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理；二人在买卖国家机关证件罪中系共同犯罪,陈丰杰首起犯意起主要作用,系主犯，邢刚毅起辅助作用,系从犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条的规定；二人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；邢刚毅一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚，综上，建议对邢刚毅买卖国家机关证件罪判处拘役六个月，并处罚金；帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七至九个月，并处罚金，对陈丰杰买卖国家机关证件罪判处有期徒刑八至十个月，并处罚金。 被告人邢刚毅、陈丰杰对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，自愿认罪认罚并签署具结书，请求对其从轻处罚。 被告人邢刚毅的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控邢刚毅犯买卖国家机关证件罪及帮助信息网络犯罪活动罪的事实及定性不持异议。二、关于本案量刑:（一）邢刚毅具有坦白情节；（二）邢刚毅悔罪态度较好，自愿认罪认罚并签署具结书；（三）邢刚毅在买卖国家机关证件罪中系从犯；（四）邢刚毅愿意自动缴纳罚金，综上，恳请法庭考量上述情节在公诉机关所提量刑建议范围内对邢刚毅给与最大幅度从宽处理。 被告人陈丰杰的辩护人的辩护意见是:一、对公诉机关指控陈丰杰犯买卖国家机关证件罪的事实及定性不持异议。二、关于本案量刑:（一）在买卖国家机关证件共同犯罪中不宜区分主从犯，邢刚毅所起作用实际大于陈丰杰；（二）陈丰杰自愿认罪认罚并签署具结书；（三）陈丰杰系初犯、偶犯，犯罪前表现一贯良好，再犯可能性小；（四）陈丰杰主观系为公司行为，主观恶性不大；（五）陈丰杰法律意识不强，犯罪后已深刻认识到自己的错误，综上，恳请法庭对陈丰杰从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明：被告人邢刚毅、陈丰杰于2020年8月6日在上海市杨浦区翔殷路1128号和颐至尊酒店大堂被民警抓获并传唤至公安机关接受调查。 上述事实，被告人邢刚毅、陈丰杰在开庭审理过程中不持异议，且有手机、公司营业执照等物证；书证《指定管辖决定书》、户籍证明、人口信息查询结果、公安机关出具的《抓获经过》、《情况说明》、邢刚毅笔记本内记载的汇款记录等内容、公安机关依法调取的银行开户资料、业务凭证及交易流水、公安部反电信诈骗平台查询截图、涉案诈骗案件受案登记表及立案决定书、认罪认罚具结书;证人姚某、李某2、谢某2、刘某的证言;同案犯陈某、杨某的供述和辩解；被害人项某、席某、涂某、洪某、苏某、谢某1、卢某、廖某、张某、周某、李某1、尹某、范某、吴某、田某、郑某的陈述;被告人邢刚毅、陈丰杰的供述和辩解;辨认笔录、搜查笔录及扣押清单、电子数据现场提取笔录；微信聊天记录等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人邢刚毅、陈丰杰妨害社会管理秩序，买卖国家机关证件,其行为均已构成买卖国家机关证件罪，且系共同犯罪;被告人邢刚毅明知他人利用信息网络从事犯罪活动,为犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人邢刚毅犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人陈丰杰犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邢刚毅触犯数罪，依法实行数罪并罚。在买卖国家机关证件共同犯罪中，被告人陈丰杰起主要作用，系主犯；被告人邢刚毅起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈丰杰的辩护人提出的在买卖国家机关证件罪中不宜区分主从犯的辩护意见，与查明事实不符，依法不予采纳。二被告人到案后如实供述自己罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。随案移送的扣押财物与本案无关但已列入清单的，由扣押机关依法处理。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邢刚毅犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币四千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2021年4月6日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈丰杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2021年4月6日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、随案移送的苹果X、华为Mate10手机各一部、笔记本二本、公司营业执照十二套，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许春里 审 判 员  方 斅 人民陪审员  杨有进 二〇二一年二月九日 书 记 员  马晓夏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。