福建省德化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0526刑初304号 公诉机关德化县人民检察院。 被告人涂金城，男，1995年4月19日出生于福建省大田县，公民身份号码：，汉族，高中文化，户籍地福建省大田县济阳乡高升村**，现住德化县浔中镇景苑花园。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月3日被德化县公安局刑事拘留，同年9月10日被执行逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人黄亚珊，福建高融律师事务所律师。 被告人涂培鸿，男，1977年8月22日出生于福建省大田县，公民身份号码：，汉族，小学文化，户籍地福建省大田县济阳乡高升村**，现住晋江市梅岭街道泉安北路澄塘佳龙城******。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月3日被德化县公安局刑事拘留，同年9月10日被执行逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人周成铿、周成铸，福建佳远律师事务所律师。 德化县人民检察院以德检一部刑诉〔2020〕291号起诉书指控被告人涂金城、涂培鸿犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院于同年12月7日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。德化县人民检察院指派检察员徐晓莲出庭支持公诉，被告人涂金城及其辩护人黄亚珊、被告人涂培鸿及其辩护人周成铿、周成铸到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年7月至8月2日间，被告人涂金城伙同涂培鸿在福建省大田县、德化县等地架设“络漫宝”设备，为他人实施电信诈骗犯罪提供通讯传输支持，致使被害人余涛、蒋玉杰、李梦、李梦芸、林颖、周月丽分别被骗取人民币13599元、38600元、31100元、57500元、10600元、231400元。 公诉机关向法庭提供书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，电子数据等证据证实指控的上述事实，认为被告人涂金城、涂培鸿的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法判处。 被告人涂金城对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，庭审中自愿认罪。 辩护人对公诉机关指控被告人涂金城构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，量刑方面辩护：被告人涂金城系初犯、具有坦白情节、认罪态度较好、愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人涂培鸿对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，庭审中自愿认罪。 辩护人对公诉机关指控被告人涂培鸿构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，量刑方面辩护：被告人涂培鸿无犯罪前科，认罪态度较好；其在共同犯罪中作用较小，危害性较小，无犯罪所得，系从犯；其家庭困难。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2020年7月，被告人涂金城通过网络交流平台获悉他人有意雇人架设“络漫宝”的消息，遂与之联系，由他人提供设备并协商以每天人民币100元／台的价格帮助运行“络漫宝”设备，后被告人涂金城召集被告人涂培鸿共同参与。2020年7月至8月2日，被告人涂金城、涂培鸿先后携带“络漫宝”设备到福建省大田县、德化县等地山上架设，为他人拨打电话实施电信诈骗犯罪提供通讯传输支持，被告人涂金城、涂培鸿从中获利人民币700元。期间，余涛、蒋玉杰、李梦、李梦芸、林颖、周月丽分别接到上述“络漫宝”设备使用的、、、、、号码来电，以网购退货理赔、帮助注销贷款账户等为由，诱骗进行转账操作，导致上述六名被害人被骗共计人民币382799元。 2020年8月2日，被告人涂金城、涂培鸿被德化县公安局抓获，归案后如实供述上述事实。 上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实： 1、受案登记表、侦破经过，证实：本案的案件由来以及二被告人的归案经过。 2、户户籍证明，实：被告人涂金城、涂培鸿的基本身份情况，案发时已成年。 3、搜查笔录、扣押清单及照片，证实：2020年8月2日18时31分许，德化县公安局民警持搜查证对涂金城停放于德化县雷峰镇蕉溪村农家茶油饭店门口路边的闽ＧＬＵ8**号小车进行搜查，发现10台锂先生电池、1台白色路由器、1台黑色转换器、28台络漫宝（张贴号码、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、），并对上述物品进行扣押。 4、银行账户交易明细，证实：2020年7月31日，涂金城建设银行账户（账号：）汇入一笔700元的资金；2020年8月2日，林颖向钟荣好转账两笔共10600元的事实。 5、手机屏幕截图，证实：余涛在淘宝网上的购物情况，与昵称为“明月清风0087”的“ＱＱ”的聊天信息以及其于2020年7月31日转账给邓康集4999元、4600元、4000元；蒋玉杰接到、号来电，与、号“ＱＱ”的聊天记录以及其于2020年8月2日转账给王春福、刘文璇、张勇的情况；李梦添加号“ＱＱ”的情况以及其于2020年8月2日分别转账给钟荣好、王斯彬、张荟格、王由军3900元、10000元、7000元、10200元；李梦芸接到号来电，添加、号“ＱＱ”的情况以及其于2020年8月2日至4日间转账给赵玉荣、崔高峰、深圳心武道馆、范季冬、郭宝东的情况；林颖接到号来电以及和昵称为“360借条客服中心”的“ＱＱ”的聊天信息；周月丽转账给曹伟37200元、谷文飞100000元、张荟格20000元、范季冬20000元、纪苏阳2300元、赵志宇18900元、赵玉荣20000元、支付宝扫码深圳心武道馆13000元的情况。 6、电子勘验数据，证实：被告人涂金城、涂培鸿架设“络漫宝”使用的手机卡的通话记录情况。 7、证人涂龙泰证言：2020年7月31日，其到晋江找表弟涂金城、小舅涂培鸿，他们说要去浙江拿东西，其受邀一起到浙江玉环。次日，他们在一路边，从一辆黑色马自达轿车上拿了个纸箱放在涂培鸿车上后返回晋江涂培鸿家里，其见他们打纸箱后里面有写着“络漫宝”的机盒子。他们说要来德化试机子，其因没事就跟到德化。同年8月2日6时许，其和涂金城、涂培鸿到德化县美湖乡阳山村一矿山脚下，他们到山上放机盒子。之后，他们将盒子打包收下来，与其到德化县雷峰镇农家茶油饭店吃饭时警察到现场。 8、被害人余涛陈述：2020年7月31日12时15分许，其接到号来电，对方自称是天猫ＳＫＩＮ79官方旗舰店客服，说其向他们购买的化妆品质量有问题，需要其配合退货并会赔偿其几百元。其按对方要求添加了昵称为“明月清风0087”的“ＱＱ”（号码）后让其打开支付宝理赔功能，其未发现该功能，对方就语音指示其下载“小米金融”“360借条”“京东”ＡＰＰ，在“360借条”“京东”分别贷款9900元、4000元，以理赔前需清空贷款额度为由让其将贷款汇入指定的银行账户内（户名邓康集、账号），其用银行卡（账号）三次分别转入4999元、4600元、4000元后发现被骗就报警了。 9、被害人蒋玉杰陈述：2020年8月2日14时许，其接到号来电，对方自称是京东客服，说其京东金条出现问题需要关闭，让其将资金转到安全账户，其添加对方昵称为“金融服务”的“ＱＱ”（号码分别为、），按指示转了5000元到王焕雨的农业银行账户（账号）；后按指示向京东金条借款5000元并转入张勇的农业银行账户（账号）；后对方又称支付宝也有问题，指示其从建行账户（账号）提现14000元转入刘文璇的农业银行账户（账号）；后又说其它软件也有问题，让其分别从爱奇艺、云闪付借款8000元、1600元并转入刘文璇上述账户；后又指示从美团借款5000元转入王春福的工商银行账户（账号）。后对方又打电话（号码）让其再转5000元，其发现被骗就报警了。 10、被害人李梦陈述：2020年8月2日13时许，其接到号来电，对方自称是京东金融中心工作人员，得知其用过京东、美团、58同城等软件，便问其是否贷过款，其说没有，对方让其登陆软件查看借款额度，将钱借出来再还进去就可以注销账号，不然影响征信。其按要求添加昵称为“金融服务”的“ＱＱ”（号码），按指示在京东借了3900元，在58同城借款1万元，在美团借了7000元，还在另一个软件借款10200元。之后，其按对方要求，转入钟荣好的农业银行账户（账号）3900元，转入王斯彬的农业银行账户（账号）10000元，转入张荟格的工商银行账户（账号）7000元，转入王由军的农业银行账户（账号）10200元。后其发现被骗就报警了。 11、被害人李梦芸陈述：2020年8月2日11时许，其接到号来电，对方自称是京东金融客服，问其是否有京东金融、58同城软件，说其有小额贷款需要注销，否则会泄露信息，还让其添加昵称为“京东金融客服168”的“ＱＱ”（号码）。对方的一顿劝说，让其不知道是否有贷过款，就按对方指示到微信微粒贷、支付宝借呗、好分期ＡＰＰ等平台借款，至同月4日其按要求转7000元到王斯彬的农业银行卡上（账号），转15000元到赵玉荣农业银行卡上（账号），转6500元到崔高峰农业银行卡上（账号），支付宝花呗支付12000元给深圳心武道馆，转11000元到范季冬工商银行卡上（账号），转13000元到郭宝东工商银行卡上（账号）。之后，客服继续让其借钱，其说借不来，后昵称为“客服注销中心168”的“ＱＱ”（号码）添加其说要返现金给其，但一直推脱，其发现被骗才报警。 12、被害人林颖陈述：2020年8月2日11时许，其接到号来电，说其在360平台有账户要取消，否则影响征信，让其下载360平台后让其添加昵称为“360借条客服中心人员”的“ＱＱ”（号码），发了银监会监督管理局的授权书和360借条给其，其相信后要求其分享“ＱＱ”屏幕，让其按步骤取消平台学生账户，指示在360平台借款1500元后让其转5000元到钟荣好的农业银行账户（账号），对方说还不能取消，让其又转了5600元给钟荣好。之后，其发现被骗报警。 13、被害人周月丽陈述：2020年8月2日上午，其接到号来电，对方自称是京东金融，能帮其注销学校贷款，让其添加昵称“客服中心005：1480005542”的“ＱＱ”，按对方指示通过扫名为深圳新武道馆支付，转账到谷文飞的工商银行账户（账号）、张荟格的农业银行卡（6228485038833742773）、曹伟的工商银行卡（账号）、赵玉荣的农业银行卡（账号）、赵志宇的工商银行卡（账号）、纪苏阳的农业银行卡（账号）、范季冬的工商银行卡（账号），三天共转了14次23万元。之后发现被骗。 14、被告人涂金城供述：2020年7月初，其在手机百度贴吧上看到招收兼职人员、日收入1000元至2000元的帖子，便添加微信，对方说人在缅甸，得知其在福建且山多，问其要不要搞“络漫宝”（多卡宝），说是用于打骚扰电话，安装好供应一天，每台可得100元。其向叔叔涂培鸿说了该情况，他认为可以试一下。几天后，其与涂培鸿到浙江台州拿了8个“络漫宝”、4个电池、1个路由器、1个交换机及一些电话卡。其查询后得知这些东西是方便他人拨打电话，可能用于诈骗，不清楚对方拨打电话的内容。后其和涂培鸿开车到三明市大田县济阳乡高升村山上废弃房内架设“络漫宝”，将投入使用的电话号码发给对方用于拨打电话，若不能使用，对方会及时联系其更换电话卡，四五小时后，对方让其关掉设备并收走。两三天后，经对方联系，其和涂培鸿到晋江池店一处无人的地方架设“络漫宝”，四十分钟后，对方让其收走设备，转了700元给其。同月31日，对方说“络漫宝”设备已升级，其和涂培鸿就约涂龙泰到台州拿设备。次日中午，按对方指定的位置等待，一陌生男子拿给其一箱设备，有20个“络漫宝”、6个电池及一些电话卡。8月2日凌晨4、5时许，其和涂培鸿到德化县美湖乡山上架设“络漫宝”，其将使用的号码发给对方，约14时许，对方说机子不能用了，让其收走。19时许，其在雷峰镇蕉溪村农家茶油饭店被查获。另，“络漫宝”使用过的号码有、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、17057971973、、、、、、、。 15、被告人涂培鸿供述：2020年7月的一天，侄子涂金城到晋江找其，说手头上有种机子可以插电话卡，可连接网络给境外人员使用，一天可赚100元，其答应和他一起做。同月上旬的一天，涂金城与其到浙江台州拿10台“络漫宝”到大田县济阳乡高升村废弃房子试机。两三天后，其和涂金城到江西赣州买了5、6张电话卡后回到晋江。同月31日，因“络漫宝”需要更新升级，其和涂金城、涂龙泰到台州等候，涂金城从一辆黑色轿车上拿一个箱子，里面有“络漫宝”、电池、手机卡。同年8月1日，其和涂金城在家里调试设备。次日10时至16时许，其和涂金城约涂龙泰到德化县美湖镇阳山村一处偏僻山头，其和涂金城到山上组装架设，若不能使用，境外人员会让涂金城更换电话卡。后，其等人收好“络漫宝”放在车上，到雷峰镇吃饭时被查获。另，其到台州拿设备时知道“络漫宝”可用于诈骗。 上述证据，经法庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人涂金城、涂培鸿明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人涂金城、涂培鸿在侦查期间如实供述其罪行，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人涂培鸿在共同罪犯中作用相对较小，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人涂金城系初犯、具有坦白情节、认罪态度较好，建议从轻处罚的意见予以采纳；关于适用缓刑的意见不予采纳。被告人涂培鸿积极参与架设“络漫宝”设备，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，辩护人关于其系从犯并适用缓刑的意见不予采纳；关于无犯罪前科、认罪态度较好，建议从轻处罚的意见予以采纳。公诉机关对被告人的犯罪行为适用法律的意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十一条、第十二条第一款第（六）项之规定，判决如下： 一、被告人涂金城犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起至2022年8月1日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人涂培鸿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起至2022年2月1日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 三、追缴被告人涂金城、涂培鸿违法所得人民币700元，上缴国库。 四、没收扣押在德化县公安局的作案工具10台电池、1台路由器、1台转换器、28台“络漫宝”，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑荣平 人民陪审员  颜冬梅 人民陪审员  陈克聪 二〇二一年二月二十六日 法官 助理  童彬妮 书 记 员  郑世锋 附《中华人民共和国刑法》相关主要法律条文： 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。