河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫0506刑初18号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人王红志，男，1989年9月28日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省安阳县，住安阳市龙安区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月2日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年9月19日被逮捕。辩护人张蓉蓉，河南国厚律师事务所律师。被告人李国增，曾用名李国征，男，1991年12月24日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省鹤壁市山城区，住鹤壁市山城区，因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、印章罪于2020年7月15日被河北省磁县公安局刑事拘留（未执行），于2020年7月16日被指定居所监视居住，于2020年7月27日被取保候审，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月5日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年9月19日被逮捕。辩护人焦敏，河南国厚律师事务所律师。被告人秦利利，女，1974年11月18日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省安阳市文峰区，住安阳市文峰区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月5日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年9月19日被逮捕。辩护人李奇桦，河南国厚律师事务所律师。被告人乔得礼，曾用名乔德礼，男，1987年11月26日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省安阳市文峰区，住安阳市文峰区。2008年7月24日因抢劫罪被安阳市龙安区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万元，2012年6月28日刑满释放。因涉嫌伪造、变造买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年8月12日被磁县公安局监视居住，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经安阳市公安局龙安分局决定，于2020年9月18日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年10月16日被逮捕。辩护人曹继文，河南国厚律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉（2020）375号起诉书指控被告人王红志、李国增、秦利利、乔得礼犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员李芳出庭支持公诉，被告人王红志及其辩护人张蓉蓉、被告人李国增及其辩护人焦敏、被告人秦利利及其辩护人李奇桦、被告人乔得礼及其辩护人曹继文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2019年年初，被告人王红志办理了安阳投丽商贸有限公司和安阳飞乾商贸有限公司，后办理了这两个公司的对公账户，被告人王红志在明知他人将对公账户用于网络违法犯罪的情况下，仍将上述成套的对公账户给了李某1，后李某1将该账户卖出。经审计，王红志关联公司相关账户共转入25，394，325.96元。经调查，以上两个账户涉嫌电信诈骗等网络犯罪。2019年的时候，被告人李国增办理了个人银行卡，分别是农业银行账号：62×××70、建设银行账号：62×××71，后又办理了淇县维亚服装店、安阳足之韵养生保健服务有限公司及对公账户，后被告人李国增在明知他人将银行卡及账户用于网络违法犯罪的情况下，仍将其办理的银行卡及对公账户卖给李某1，从中获利5000元。经审计，李国增涉案银行卡及其关联公司的相关账户共转入18，637，357.12元。经调查，李国增及其关联公司的相关账户涉嫌电信诈骗等网络犯罪。2019年年初，被告人秦利利在农业银行、招商银行、工商银行、农村信用社办理了个人银行卡，后又办理了安阳磊方商贸有限公司和安阳秦莉商贸有限公司，并到银行办理了对公账户。被告人秦利利在明知他人将银行卡及对公账户用于网络违法犯罪的情况下，仍将上述个人银行卡及对公账户给了李某1，后李某1卖给他人从中获利。经审计，秦利利涉案银行卡及关联公司的相关账户共转入45，345，746.09元，经调查，上述账户涉嫌电信诈骗等网络犯罪。2019年的时候，被告人乔得礼从李某1处收购七套公司营业执照及对公账户等手续，后再卖给他人，自己从中获利。经审计，经被告人乔得礼卖出的安阳咨天下商务咨询有限公司和浚县牛标手机店两个对公账户收入共计743，690，200.23元，经调查，以上两个账户涉及电信诈骗等网络犯罪。公诉机关提交了被告人王红志、李国增、秦利利、乔得礼的供述，证人李某1、杜某的证言，被害人吴某、郑某、胡某、李某2等人报案材料及公安机关申请银行冻结材料，安阳市公安局龙安分局刑事侦查大队出具的情况说明，涉案对公账户转账记录及交易明细，涉案个人银行卡开户证明及银行流水明细，河南共信会计师事务所共信会专审（2020）第188-5号审计报告，被告人王红志、李国增、秦利利、乔得礼的户籍证明及非党员证明，被告人王红志、李国增、秦利利无前科证明，河南省内黄监狱出具的被告人乔得礼释放证明等证据证实。公诉机关认为，被告人王红志、李国增、秦利利、乔得礼强明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王红志、李国增、秦利利、乔得礼均自愿认罪认罚，被告人王红志系初犯，建议判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；被告人李国增系初犯，建议判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；被告人秦利利系初犯，建议判处有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金；被告人乔得礼有犯罪前科，建议判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，提请本院依法判处。被告人王红志对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王红志构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但认为被告人王红志主动到案，如实供述所犯罪行，构成自首，无前科，签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人李国增对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李国增构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但认为被告人到案后如实供述，系坦白，无前科，签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人秦利利对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人秦利利构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但认为被告人无前科，系初犯，且签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人乔得礼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人乔得礼构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但认为被告人主动投案，到案后如实供述罪行，构成自首，且签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人王红志、乔得礼主动到案。本院认为，被告人王红志、李国增、秦利利、乔得礼在明知其开办或买卖的账户、银行卡可能被用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍开办或买卖账户、银行卡,为网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。安阳市龙安区人民检察院的指控罪名成立,予以支持。被告人王红志、乔得礼系主动投案，且到案后如实供述罪行，构成自首，依法从轻处罚；被告人李国增、秦利利到案后如实供述，构成坦白，可从轻处罚；被告人王红志、李国增、秦利利没有违法犯罪前科，可酌情从轻处罚；被告人王红志、李国增、秦利利、乔得礼自愿签署认罪认罚具结书，可从轻处罚，各辩护人提出的上述辩护意见,予以采纳。被告人因犯罪行为所获违法所得应予追缴。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人王红志犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日至2021年6月1日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、被告人李国增犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年9月5日至2021年6月28日止，已扣除指定居所监视居住折抵的六天。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）三、被告人秦利利犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月5日至2022年1月4日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）四、被告人乔得礼犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年9月18日至2022年8月29日止，已扣除指定居所监视居住折抵的十九天。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）五、被告人李国增违法所得人民币五千元予以没收，上缴国库。（违法所得限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵媛媛人民陪审员  焦 芳人民陪审员  马瑞华二〇二一年二月二十日法官助理于敏书记员姚嘉祺