山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋0302刑初38号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人李振贤，男，1974年出生，汉族，住阳泉市开发区。2020年8月26日因涉嫌合同诈骗罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月8日被执行逮捕。现羁押于平定县看守所。 辩护人李志军，山西硕明律师事务所律师。 阳泉市城区人民检察院以阳城检二部刑诉（2021）25号起诉书指控被告人李振贤犯合同诈骗罪、使用虚假身份证件罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员李晓晔、检察官助理郭凯出庭支持公诉。被告人李振贤及其辩护人李志军到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行讨论并作出决定，现已审理终结。 公诉机关起诉指控： 1、合同诈骗罪 2015年11月1日，被告人李振贤驾驶冀F29***轿车在京港澳高速路段发生交通事故，致贾某死亡，为逃避处罚来到山西省阳泉市改名李小辉。2018年3月20日，被告人李振贤隐瞒自己的在逃人员身份和真实姓名的情况，虚构给阳泉市某某人民医院供应医疗设备需要一人出资50万元的事实，以李小辉的名字在阳泉市开发区与被害人贺某签订投资协议。约定贺某与李小辉合作有关医疗器械及耗材等方面业务，贺某入股李小辉的阳泉市某博商贸有限公司，贺某先期已投入12.5万元并已到账，为进一步合作开展新业务，两人共同再出资100万元，贺某再次投入50万元入股阳泉市某博商贸有限公司，贺某投入共计62.5万元。合作期间，双方本着诚实守信，风险与利益担当的原则，在保证本金的同时，合作产生的收益双方共享，利润对半分成。 贺某于2018年3月21日将50万元打入了李振贤控制的622848164**********个人银行卡，之后李振贤未将此钱款打入阳泉市某博商贸有限公司的账户。收到钱后，李振贤将其中12万元用于装修自己于2018年3月13日购买的某中堂*-*-***号房子，用68400元购买家具。剩余钱款有的转账给他人，大部分以微信转账的途径小金额转出或消费，没有用于公司的经营。2018年3月，李振贤个人以介绍人的身份参与阳泉市某安医院与国药集团的业务，没有垫资。2018年3月，李振贤个人参与阳泉市某某人民医院和国药集团的医疗设备采购业务，没有垫资，最后获利7万元，未与贺某分红。2019年李振贤介绍太原盛某景科技有限公司与某煤医院的业务，没有垫资。2019年贺某发现李小辉身份虚假后要求退款，李振贤于2019年11月6日退还贺某20万元。之后便将手机卡注销，贺某无法联系。 2、使用虚假身份证件罪 2019年11月12日11时许，被告人李振贤驾驶冀F22***雅阁牌白色轿车行驶至阳泉市开发区香港路路段时，因涉嫌使用其他车辆机动车号牌被阳泉市公安局交通警察支队四大队民警现场查获，李振贤向民警出示了名字为“李小辉”的预备役军官证，因民警需要核实其身份，让其先行离开，后民警多次传唤李振贤，其一直未到交警队接受处理。2020年8月26日，阳泉市公安局经济技术开发区分局民警在李振贤家中搜出军装及预备役军官证，经发证机关核实，未办理李小辉预备役军官证手续。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李振贤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相与被害人贺某签订投资协议，骗取贺某42.5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李振贤在公安民警查获行政违法行为时，出具虚假的军官证，之后逃避处罚，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一之规定，应当以使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。被告人李振贤在判决宣告以前犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。建议以合同诈骗罪，判处被告人李振贤四年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；以犯使用虚假身份证件罪判处被告人李振贤三个月以下拘役，并处罚金。 被告人李振贤对起诉指控其犯使用虚假身份证件罪的事实和罪名不持异议，对指控其犯合同诈骗罪辩称，其只是用了李小辉的名字，其确实在做给医院供应医疗器械及耗材等方面业务，并没有虚构事实，贺某的钱款其都是用在做业务方面的请客、送礼、买汽车、租办公地点等招待费用上，并没有自己非法占有。 其辩护人提出：被告人李振贤不具有合同诈骗的主观故意，也没有采取引诱、欺骗的手段骗取被害人贺某的钱款，其确实在经营一个医疗公司，由于公司经营资质所限，借用他人的资质从事供应医疗器械及耗材的业务，用贺某的入股金消费也是用于维持客户的正常花销，没有非法占有和挥霍，故被告人李振贤不构成合同诈骗罪，应以使用虚假身份证件罪一罪对其处罚。 经审理查明： 1、合同诈骗罪 2015年11月1日，被告人李振贤驾驶冀F29***轿车在京港澳高速路段发生交通事故，致贾某死亡，为逃避处罚来到山西省阳泉市改名李小辉。2017年7月，李振贤注册登记成立了刘某一为法定代表人的阳泉市某博商贸有限公司，公司股东为刘某一、齐某、刘某二，公司经营范围为销售医疗器械、日用杂品、百货等。2018年3月20日，被告人李振贤隐瞒自己真实姓名和在逃人员身份情况，以李小辉的名字在阳泉市开发区与被害人贺某签订了投资协议，约定二人合作医疗器械及耗材等方面业务，贺某入股投资李小辉的阳泉市某博商贸有限公司。贺某先期已投入12.5万元，并已到账和运作。为进一步合作，拓展业务范畴，二人再共同出资100万元，每人50万元合作开展新业务。贺某今再投入50万元整入股李小辉的阳泉市某博商贸有限公司。贺某两次共投入62.5万元。合作期间，双方本着诚实守信，风险与利益共担的原则，在保证本金的同时，合作产生的收益双方共享，利润对半分成。 贺某于2018年3月21日将50万元打入了李振贤控制的其女友刘某的尾号为2773个人银行卡，之后李振贤未将此钱款打入阳泉市某博商贸有限公司的账户，其将其中12万元用于装修自己于2018年3月13日购买的某中堂*-*-***号房子，用68400元购买家具。剩余钱款大部分以微信转账的方式小金额转出或消费，没有用于公司的经营。2018年3月，李振贤以介绍人的身份参与阳泉市某安医院与国药集团的业务，没有垫资。2018年李振贤参与阳泉市某某人民医院和国药集团的医疗设备采购业务，没有垫资，最后获利7万元，未与贺某分红。2019年李振贤介绍太原盛某景科技有限公司与某煤医院的业务，没有垫资。2019年8月贺某发现李小辉身份虚假后要求退款，李振贤于2019年11月6日退还贺某20万元。之后便将手机卡注销，贺某无法联系。 2、使用虚假身份证件罪 2019年11月12日11时许，被告人李振贤驾驶冀F22***雅阁牌白色轿车行驶至阳泉市开发区香港路路段时，因涉嫌使用其他车辆机动车号牌被阳泉市公安局交通警察支队四大队民警现场查获，李振贤向民警出示了名字为“李小辉”的预备役军官证，因民警需要核实其身份，让其先行离开，后民警多次传唤李振贤，其一直未到交警队接受处理。2020年8月26日，阳泉市公安局经济技术开发区分局民警在李振贤家中搜出军装及预备役军官证，经发证机关核实，未办理李小辉预备役军官证手续。 上述事实下列有经庭审质证、确认的证据予以证实，本院予以确认： 1、被害人贺某的报案材料及陈述笔录证实：2018年1月，李小辉找我说想一块做医疗方面的生意，开始说是做手术室一次性手术衣，两人共同出资收益两人平分，李小辉说需要我出资12.5万元，我分别在1月8日、1月15日、1月20日向刘某尾号为2773的个人银行账户打款共计12.5万元。到了2018年3月初，李小辉又找我说他马上能签一个给阳泉市某某人民医院供应移动B超等医疗设备的项目，需要我和他一人出资50万元，因为资质的问题，这个买卖需要国药出面，到时候给予国药相应的手续费。2018年3月20日，我与李小辉签订协议，约定我出资62.5万元投资入股阳泉市某博商贸有限公司有关医疗器械及耗材方面，利润对半分成。第二天我给刘某尾号为2773的个人银行卡打款50万元，李小辉与我协议好到2018年年底分红。2018年8月，阳泉市某某人民医院下来一个中标合同，甲方是阳泉市某某人民医院，乙方是国药集团山西有限公司，合同内容是提供生物显微镜、内镜清洗工作站、医用真空干燥柜、灭菌器、双槽污物清洗槽，这份合同总标价是888600元，李小辉告诉我，出资的50万元现在做这个业务，买卖是国药集团和医院做，钱是咱们出。到了2019年6月，我发现李小辉花钱特别大手大脚，每天都是高消费，还购买了一台新款奥迪车，后来又低价卖出。但是项目没见任何进展，更没有任何收益。我多次向李小辉询问回款情况，其称国药那边是分三次回款，等全部回来再分红，并且还跟我说这批设备的收益减去给国药的手续费，可以受益12.6万元。到了8月份我急需用钱，就跟李小辉说先给一部分，李小辉说账款回不了就推脱了，后来我多次向李小辉要款，其均以各种借口说账款到不了，给不了我钱。后来我发现情况不对，就打听了一下，发现国药和李小辉没有合作关系，我就跟李小辉说要撤资，李小辉口头答应我，但后来一直躲着我，电话也不接了。没办法我找到刘某和刘某一，把这个事和他们说了。刘某在2019年11月6日给我打回20万元，再往后就没给过我钱，李小辉我也找不见，两个手机号全部注销了。阳泉市某博商贸有限公司法人是刘某一，但李小辉是这个公司的实际操作人，李小辉手下的业务员郭华告诉我李小辉这个名字可能是假名字，我共向李小辉打款62.5万元。我目前还损失42.5万元。 2、证人刘某的证言证实：2016年我与李小辉认识，2017年4月我们发展成为恋爱关系。2018年李小辉购买了某中堂*-*-***这套房子，房款53万元，房产证是我的名字。李小辉原来开着一个白色本田雅阁轿车，2018年换了黑色的传祺，2019年李小辉让我首付17万，其余贷款购买了一辆奥迪A6轿车，户名是我的名字。买了一个月李小辉就卖掉了。李小辉在阳泉使用的两个手机号码都是以我的身份证办的给李小辉使用，其使用的银行卡也是我的农业银行尾号为2773的银行卡，之前都是其自己关联着微信在使用，2020年初，李小辉说我给他办的那两个手机号都不用了，我就注销了号码，银行卡也解绑了，他把银行卡还给我，其用钱时就跟我说，我再转给其，基本上都是做生意资金周转、打通关系。阳泉市某博商贸有限公司是李小辉于2018年8月成立的，公司法人是我父亲刘某一，实际是李小辉在负责公司的事。公司一开始做过给医院提供塑料袋的业务，后来跟医院的人熟络之后做了一些医院耗材之类的生意。公司有三个股东，除李小辉之外，还有两个我不认识，都是某医院医生的家属和亲戚，他们一起出资了100万元，我不知道李小辉出资多少钱，公司用的就是我的个人账户，每天都有开销短信提示，公司和某安医院、阳泉市某某人民医院、某煤总医院、博某医院都有合作项目，大部分资金没有回款，好多钱都是我们垫着。大部分钱都用在打点关系上了。2018年3月初，贺某和李小辉谈话时谈到想合作做医疗器械这一行。2018年3月20日，贺某和李小辉签订合作协议时我在场，协议约定贺某出资62.5万元投资入股阳泉市某博商贸有限公司做有关医疗器械及耗材方面的项目，收益双方共享，利润对半分成。贺某将62.5万元都打入我的银行卡，我的银行卡绑定了李小辉使用的微信，都是李小辉在使用这笔钱，有用于医疗设备及耗材的进货采购，也有的是用于梳理人际关系。2019年上旬时进过一次大型医疗设备，价格70多万元。2019年贺某跟李小辉说他急需用钱，想要撤资，当时我们一下拿不出那么多钱来，我们就协议好分开给贺某撤资，贺某也同意。2020年初的时候，李小辉不用之前的微信了，这张卡就重新绑定回我的微信，后来我给李小辉转过几万元用于日常开销。2018年的一天，李小辉拿回家一个军官证和一套军装，李小辉告诉我是2**团预备役给他发的，我不清楚他是怎么弄来的。 3、证人费某的证言证实：我是国药集团山西有限公司的业务员，工作主要就是对接各医院货物的配送。我是通过其他经销商认识的李小辉，李小辉本人与我公司没有任何业务往来，其也没有作为中间人为我公司介绍过业务。阳泉市某博商贸有限公司与我公司也没有业务往来。2018年3月20日，阳泉某安医院与我公司签订了一份设备买卖合同，这是山西瑞某丰医疗科技有限公司的法人李某来找我说的这个业务。我公司的程序是考查这个医院是公立还是私立，各种资质是否齐全，通过后我们也只是负责配送。某安医院曾写过一个情况说明用个人银行账户支付钱款，为什么用刘某的个人账户我不清楚。 4、证人李某的证言证实：2017年7月，李小辉在微信群“医疗器械”里发布了一条求购医疗器械的信息，我就与李小辉联系商谈了给阳泉博某医院送设备的项目，当时李小辉是中间商的角色，他从我这购买设备再卖给博某医院。2018年3月我还与李小辉合作了给阳泉某安医院送设备的项目，当时由国药集团和某安医院合作，某安医院先把钱打给李小辉，李小辉将预付款打进国药，国药打给生产企业，生产企业是我来找，李小辉不需要垫付任何费用，6月份我将设备运到某安医院，除了胶片和相机，后来后面的款项一直到不了账，我们的合同就终止了。这份合同没有任何收益，我还赔了1.6万元的税钱。2018年李小辉找到我说合作阳泉市某某人民医院的一个招标合同，李小辉负责某医院内部的协调，我负责垫资和国药的关系等一系列事项。我们达成口头协议四六分成，我四李小辉六。到了2018年8月，中标通知书下来了。某医院一直拖到11月还是没有支付预付款，我就联系国药先垫付了50万元预付款（实际垫资方是我）。再后来江苏某鼎医疗器械有限公司给山西惠某某晋医疗器械公司打款36.8万元。2018年12月底，设备就由惠某某晋公司直接运到了某医院并完成安装。到现在为止，所有的设备已全部安装完毕并投入使用，某医院还有10%的尾款没有结清。在这个项目上李小辉没有垫过资，也没有给过我一分钱。这个项目总共获利171383.77元，李小辉分成79371.22元，我已经给了他7万元，有收据可以作证，是刘某签的字。李小辉向我介绍过说他是2**团的预备役少校，并且说预备役里诊所的药品和医疗器械都是他在做，在2019年3月份的时候，李小辉还穿着军装来办公室找过我。 5、证人王某的证言证实：2017年底我正在筹建阳泉某安医院的时候，李小辉找到我说可以提供医用塑料袋，后来也没做成。2018年年初，李小辉又找到我称其可以向我提供等离子消毒柜、医用冰柜、医用冷藏箱等设备，并且已经跟国药集团那边说好了，我就同意了。李小辉后来也带来和国药集团的合同，其称其是代表国药的，他还说他是阳泉预备役的一个什么军官，我就相信了他。这个合同已经终止了，除了价值76500元的医用胶片取消了，其余的都已结清账了。当时有48693.75的首付款是2018年3月22日，由我个人银行打给李小辉的妻子刘某的，再由李小辉打到国药的，因为当时医院没有公户。后期剩余的尾款就是某安医院的公户给国药的公户转过去的。这次合作李小辉不需要垫资，也不需要出任何费用。 6、证人陆某、高某的证言证实：二人都是通过刘某认识的李小辉。2016年李小辉说投资需要资金，向陆某借款20万元，承诺年底还，然后一直拖着没有还。2017年7月，李小辉成立了阳泉某博商贸有限公司，将陆某的20万元借款算做入股，陆某以其小舅子齐某的名字入股的，高某入股35万元，是以其妻子刘某二的名字入股的。公司没有给陆某分过红，刘某在2020年1月、9月给过高某共计5万元。陆某、高某均不参与公司的经营。 7、证人晋某的证言证实：我是太原盛某景科技有限公司的法人。我是2019年6月通过朋友王某一的介绍认识的李小辉。2019年6月，某煤医院通过阳泉煤业有限责任公司医疗保障分公司进行招标，我公司中标开展业务，主要就是为某煤医院供应强生的止血纱等耗材。李小辉与该项业务没有关系，李小辉没有提成，他也没有出过资。他就是之前给我引见过医疗保障公司的经理，那时我给过他1万元好处费。 8、证人周某的证言证实：我是阳泉煤业集团医疗保障分公司的经理。2019年6月时，太原盛某景有限公司通过院方竞争性谈判进入我公司成为供应商，主要就是供应强生的可吸收止血纱。当时对方有一个叫李小辉的我见过，他自称是代表盛某景公司的，一到月底李小辉就到医院来催付款。这项业务我公司不需要垫资，就是盛某景公司将货物送到后，我们把钱通过公对公账户打给盛某景公司。我公司没有给李小辉打过钱。 9、证人朱某的证言证实：从2018年左右开始，一个河北保定的“辉哥”经常带着人到夏威夷KTV消费，来过8、9次，每次消费1000-2000元，都是“辉哥”结账。 10、证人秦某的证言证实：2018年3月至7月间，其给李小辉给刘某购买的位于阳泉市开发区某某佳苑*-*-***的房子进行装修，李小辉在2018年3月27日和5月4日分二次付给其装修款共计12万元。 11、证人聂某的证言证实：2018年5月15日，刘某尾号为2773的银行账户向其转账68400元是李小辉和刘某在其经营的红星美凯龙双某美居经销部购买家具的钱款。 12、被害人贺某提供的协议书证实：2018年3月20日，贺某与李小辉签订协议，约定二人合作医疗器械及耗材等方面业务，贺某入股投资李小辉的阳泉市某博商贸有限公司。贺某先期已投入12.5万元，并已到账和运作。为进一步合作，拓展业务范畴，二人再共同出资100万元，每人50万元合作开展新业务。贺某今再投入50万元整入股李小辉的阳泉市某博商贸有限公司。贺某两次共投入62.5万元。合作期间，双方本着诚实守信，风险与利益共担的原则，在保证本金的同时，合作产生的收益双方共享，利润对半分成。 13、贺某提供的中国农业银行交易回单、中国银行交易明细清单证实：2018年1月8日、1月15日、1月20日，贺某转账给刘某账户5万元、5万元、2.5万元；2018年3月21日，贺某转账给刘某账户50万元。2019年11月6日，刘某账户转给贺某20万元。 14、阳泉市公安局经济技术开发区分局经侦大队出具的到案经过证实：2020年8月26日，该队在本市开发区某中堂*-*-***号家将涉嫌合同诈骗的网上逃犯李振贤抓获，并传唤其到公安机关接受讯问。 15、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片证实：公安机关依法对李振贤居住的阳泉市开发区某中堂*-*-***房屋进行搜查，查获李振贤的军装2套、姓名牌2个、肩章2个、中国人民解放军预备役军官证1个、胸标1个、手机2部，并依法予以扣押。 16、辨认笔录证实：被害人贺某辨认出李振贤就是阳泉市某博商贸有限公司负责人李小辉；证人李某、王某辨认出李振贤就是与其有合作关系的李小辉；证人朱某辨认出李振贤就是找其预定夏威夷房间消费的辉哥；证人刘某、高某、陆某、晋某辨认出李振贤就是李小辉；证人周某辨认出李振贤就是代表太原盛某景公司来谈业务的李小辉；证人秦某辨认出李振贤就是让其装修某中堂房屋的李小辉；证人聂某辨认出刘某就是向其购买家具的女子。 17、阳泉市郊区行政审批服务管理局出具的公司登记申请书等资料及国家税务总局阳泉市郊区税务局出具的阳泉市某博商贸有限公司2017年至2020年税务申报表等书证证实：阳泉市某博商贸有限公司登记注册情况。公司法人为刘某一，股东为刘某一、齐某、刘某二，公司经营场所为阳泉市郊区李家庄乡李家庄村**号楼*-***号，以及该公司的纳税情况。 18、刘某提供的贷款合同复印件及借款详情证实：2019年10月27日刘某向中国银行借款18万元；2019年10月31日，刘某向阳泉市郊区农村信用合作联社大连街分社贷款49万元。 19、中国农业银行出具的借记卡产品资料查询单、银行卡交易明细清单证实：刘某尾号为2773的个人账户收支交易详情，其中在2018年1月8日、15日各收到贺某的转款5万元；1月20日收到贺某的转款2.5万元；2018年3月13日支付房款54.2万元；2018年3月21日账户余额为1554.63元，后收到贺某转款；2018年3月23日现支7万元；3月27日转支给秦某装修款6万元；2018年5月4日转支秦某房屋装修款6万元；2018年5月15日转支聂某家具款68400元；其余均是小额转账给他人或消费，至2018年6月21日余额为4990元；之后有不同的进款和支出。 20、营业执照、授权证明、客户往来明细账、医疗器械经营许可证、备案凭证、医疗器械注册证及中国民生银行、中国农业银行出具的电子回单证实：太原盛某景科技有限公司是强生（上海）医疗器材有限公司在山西医科大学第二医院、阳泉煤业（集团）有限责任公司总医院的指定经销商，负责销售强生公司速即纱产品。太原盛某景科技有限公司授权委托阳泉煤业（集团）有限责任公司医疗保健分公司负责该公司经销的可吸收再生氧化纤维素的销售，晋某负责公司经营品种的销售工作。阳泉煤业（集团）有限责任公司医疗保健分公司向太原盛某景科技有限公司转账支付器械款的事实。 21、设备买卖合同、担保书、中信银行的客户回单、某安医院的说明证实：阳泉某安医院与国药集团山西有限公司器械分公司于2018年3月20日签订设备买卖合同，阳泉某安医院向国药集团购买医疗设备，因某安医院对公账户尚未设立，故第一笔预付款某安医院委托刘某尾号为2773的个人账户向国药集团付款48693.75元。由李某担任法人的山西瑞某丰医疗科技有限公司为阳泉市某安医院与国药集团山西有限公司的设备采购合同提供担保，如某安医院未能按合同约定支付货款则由山西瑞某丰医疗科技有限公司向国药支付全部欠款。 22、李某提供的中标通知书、收支情况、收据、买卖合同、医疗设备购销合同等书证证实：2018年8月3日，国药集团山西有限公司中标阳泉市某某人民医院所需医疗设备采购项目。李某代表江苏某鼎医疗器械有限公司从山西惠某某晋医疗器械有限公司购买医疗设备后向国药集团提供阳泉市某某人民医院所需医疗设备。2018年12月14日，国药集团山西有限公司器械分公司向江苏某鼎医疗器械有限公司支付货款500000元，江苏某鼎医疗器械有限公司支付给山西惠某某晋医疗器械有限公司368000元。2020年5月，刘某收到李某共计7万元款项。 23、阳泉市某某房地产开发区有限公司出具的收据、房屋变更申请表、中堂认购书、商品房买卖合同等书证证实：2018年3月12日刘某购买阳泉市开发区某中堂C区*-*-***号房屋的情况。 24、阳泉市公安局交通警察支队四大队出具的查获经过证实：2019年11月12日11时许，李小辉驾驶冀F22***雅阁牌白色小型轿车行驶至阳泉市开发区香港路路段时，因涉嫌实施了使用其他车辆的机动车号牌违法行为，被该队民警当场查获。因当事人现场出示预备役军官证，需要核实当事人李小辉的军人身份信息。后多次传唤当事人李小辉，其一直未到该队接受处理。 25、中国人民解放军山西陆军预备役步兵第二**团政治处出具的证明证实：经查阅，该团查无此人，该团也未上报此人办理预备役军官证相关手续。 26、河北省公安厅高速交警总队保定支队保定大队出具的道路交通事故认定书、在逃人员登记表证实：2015年11月1日17时02分，李振贤驾驶冀F29***轿车（载乘员贾某、王某二）至京港澳高速122KM+906M处发生交通事故，造成李振贤、王某二受伤，贾某经抢救无效死亡的重大事故，李振贤负主要责任。2015年12月1日李振贤被列为刑拘在逃人员。 27、嫌疑人员前科劣迹调查表证实：李振贤无犯罪前科。 28、公安部云搜索平台信息查询结果单证实：被告人李振贤的出生日期为1974年。 29、被告人李振贤在公安机关供述：我是河北雄县人。2015年11月1日，我驾驶一辆白色雪弗兰轿车载着贾某和王某二去雄县时在京港澳高速公路上发生交通事故，贾某经抢救无效死亡，当时我没有钱赔偿贾某家属，就离开了河北，后来我被河北省公安局上网追逃。我不敢用真名，就以李小辉这个名字来到山西阳泉做生意，周围的人都以为我叫李小辉。我给阳泉市某某人民医院送影像塑料袋，期间认识了在某医院工作的刘某，我与其发展为男女朋友关系。2017年7月18日，我以刘某父亲刘某一的身份注册了阳泉市某博商贸有限公司，公司注册地址在阳泉市郊区李家庄乡李家庄村，主要经营销售医疗器械、日用杂品等。这个公司实际是我在管理和负责。公司有四个股东，分别是刘某一（出资60万元）、贺某（出资62.5万元）、高某的妻子（出资35万元左右）和陆某的小舅子（出资20万元左右），具体名字我都记不得了。公司成立后，我以李小辉的身份认识了贺某，我向贺某借款12.5万元用于某医院南楼上下水改造等项目，当时工程没干完，所以我没有及时还给贺某钱。2018年3月20日，贺某想入股我的阳泉市某博商贸有限公司，就将这12.5万元一并算到入股的金额当中了。当时我和贺某签订了协议书，约定我们二人合作医疗器械及耗材等方面业务，贺某将先期已投入的12.5万元做为投资金额。为进一步合作，我二人共同出资100万元，每人出资50万元。贺某再投入50万元整入股到我的阳泉市某博商贸有限公司。贺某两次共投入62.5万元。2018年8月份，阳泉市某某人民医院有个招标项目，国药集团以88万元的价格中标，贺某用其的关系揽到了蔡司显微镜的生意，我揽到了新华医疗设备、消毒柜、不锈钢洗手槽等生意，我俩共同努力对这些东西进行购置。因阳泉某博公司没有相关资质，不能直接跟国药谈这笔生意，我就通过朋友李某找了江苏一家公司和国药签订合同，向阳泉市某某人民医院提供这些东西。这些设备在2019年年底全部到位并已安装好。阳泉市某某人民医院前期向国药付了30%的款，之后的钱付没付我不清楚。我经常去国药问，国药说钱没付够，具体付了多少我不清楚。因为我经销商的利润，是在医院向国药付了钱，国药再向江苏这家公司付了钱，江苏这家公司才会把钱给我们。我在这个项目上花了50万元。设备款有48万元多，我都通过现金或转账的方式打给李某了，现金是我和刘某一起给的，转账是刘某转的，有的给了李某本人，有的给了其妻子。其他的钱我花了，主要是日常开销、招待客户等方面。这个项目的中标价格是88万元多，20%是我公司的收益，然后再按照投资人的比例分红。贺某投资后，公司还做过给某安医院、某煤医院送强生止血纱布的项目。是我与某煤医院设备科的郑科长、某煤医院医保公司周某经理谈的这个事，经销商是太原盛某景科技有限公司，也是我和那个公司的总经理晋某谈的。我从太原盛某景科技有限公司进货，然后通过太原盛某景科技有限公司卖到某煤医院，因为阳泉市某博商贸有限公司没有这方面的资质。这个项目我出资10万元左右，从2019年8月中标一直到现在这个项目都在做，我获利20%。我收到贺某的钱都用在购买设备上了。2019年快年底的时候，贺某向我要钱，要我把他投资的62.5万元本金还给他，他不和我合作了，我想办法给了他20万元，其他的钱因为我都压在项目上，没办法全部给他。后来我更换了电话号码贺某就联系不上我了。 我当过兵，有军队情怀，喜欢军装，就办了军官证，军官证上面的名字李小辉是假的，是2018年9月预备役3*师2**团政治部主任刘某三给我办的，我不知道他是怎么办的。有一次，我在阳泉驾驶一辆白色雅阁轿车被交警四大队拦截查车，当时我驾驶的那辆白色雅阁轿车没有年检，套用了其他车的牌照，因为我是逃犯，我的身份证、驾驶证都不敢用，我就亮了我的军官证。后来交警四大队叫我回去做了笔录，做完笔录第二天四大队又叫我回去，我感觉不对劲就没有回去，并更换了手机，我怕公安局的人找到我。 30、被告人的辩护人提供的书证证实：阳泉市某博商贸有限公司支出的费用。 本院认为，被告人李振贤以非法占有为目的，隐瞒真相，在签订、履行合同过程中骗取被害人贺某钱款42.5万元，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成合同诈骗罪。被告人李振贤在公安民警查获行政违法行为时，出具虚假的军官证，之后逃避处罚，情节严重，其行为已触犯我国刑律，构成使用虚假身份证件罪。公诉机关的指控成立。被告人李振贤在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。关于被告人李振贤及其辩护人所提被告人李振贤不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人李振贤是以虚假名字与被害人签订的合同，签订的合同是合作有关医疗器械及耗材等方面业务，李振贤收到被害人贺某的钱款后，用于支付自己房屋的装修费、购买家具费用，其余用于消费或小金额转出，在案证人证言与相关书证相互印证证实李振贤在供应医疗设备的业务中没有垫资，其收到部分营利款后也没有给被害人分红，且在被害人从其催要钱款后，其注销变更了手机号，逃避还款。综上，其具有非法占有的主观故意，在与被害人贺某签订、履行合同过程中，骗取了被害人钱款，其行为构成了合同诈骗罪，被告人及其辩护人的辩解及辩护意见本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条之一、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人李振贤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金2万元；犯使用虚假身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金1千元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金2.1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2026年8月25日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。） 二、被告人李振贤犯罪所得42.5万元依法予以追缴退被害人贺某。 三、随案移送的军装2套、肩章2个、姓名牌2个、军官证1个、胸标1个、手机2部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周海云 人民陪审员  张素明 人民陪审员  商秀萍 二〇二一年二月四日 书 记 员  王 阳