西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2020)陕0113刑初898号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人黄志来，男，1994年2月19日出生，汉族，初中文化程度，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地安徽省泾县，无业，2019年12月2日被抓获，12月4日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人薛妮，上海市海华永泰（西安）律师事务所律师（法律援助）。被告人赵鹏，男，1984年9月4日出生，汉族，初中文化程度，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地河南省遂平县，无业，2009年12月22日因犯敲诈勒索罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，2013年1月28日刑满释放，2019年12月2日被抓获，12月4日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人杨李影，陕西益图律师事务所律师。被告人雷密，男，1975年5月14日出生，汉族，大专文化程度，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地湖南省常德市武陵区，无业，2019年12月2日被抓获，12月4日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人张文英，陕西迈拓律师事务所律师（法律援助）。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2020]632号起诉书指控被告人黄志来、赵鹏、雷密犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员陈莉出庭支持公诉，被告人黄志来及其辩护人薛妮、被告人赵鹏及其辩护人杨李影、被告人雷密及其辩护人张文英到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2019年10月，被告人黄志来伙同张某甲（另案处理）等人在西安市雁塔区XX座XX栋XX室，注册成立陕西XXX艺术品有限公司，雇佣被告人赵鹏、雷密等人通过电话、微信等方式联系被害人，虚构公司能够帮助被害人鉴定、拍卖收藏品的事实，伪造虚假鉴定证书，以收取鉴定、拍卖、展览费用为由，骗取赵某甲18000元、姜某某26000元、王某甲13200元、李某乙48000元、姚某某8000元、王某乙16000元、李某甲18000元、王某丙15600元、陈某某30000元、阿巴拜克尔·某某某某28000元、罗让23000元、杨某某12000元、李某丙28000元、王某丁6000元、李某丁18000元、常某某44000元、张某乙13000元、何某某15000元，共计379800元。其中，被告人赵鹏直接参与骗取被害人3名，被骗金额70000元；被告人雷密直接参与骗取被害人2名，被骗金额31000元。2019年12月2日，被告人黄志来、赵鹏、雷密被公安机关抓获归案。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人黄志来、赵鹏、雷密的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关建议对被告人黄志来判处八年又六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人赵鹏判处三年又六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人雷密判处二年又六个月有期徒刑，并处罚金。被告人黄志来、赵鹏、雷密对起诉书指控的事实和罪名均无异议，庭审中均表示自愿认罪。被告人黄志来的辩护人辩称黄志来如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯，建议对黄志来从轻处罚。被告人赵鹏的辩护人辩称赵鹏自愿认罪认罚，主观恶性较小，建议对赵鹏从轻处罚。被告人雷密的辩护人辩称雷密系从犯、初犯、偶犯，存在坦白情节，自愿认罪认罚，建议对雷密从轻处罚。经审理查明，2019年10月，被告人黄志来、张某甲（另案处理）等人在西安市曲江新区XX座XX栋XX室陕西XXX艺术品有限公司雇佣被告人赵鹏、雷密等人，通过电话、微信等方式，虚构公司能够帮忙鉴定、拍卖收藏品的事实，伪造虚假的鉴定证书，以收取鉴定、拍卖、展览费用等为由，骗取被害人赵某甲18000元、姜某某26000元、王某甲13200元、李某乙48000元、姚某某8000元、王某乙16000元、李某甲18000元、王某丙15600元、陈某某30000元、阿巴拜克尔·某某某某28000元、罗让23000元、杨某某12000元、李某丙28000元、王某丁6000元、李某丁18000元、常某某44000元、张某乙13000元、何某某15000元，共计379800元。其中，被告人赵鹏直接参与骗取被害人3名（常某某、姚某某、李某甲），共计70000元；被告人雷密直接参与骗取被害人2名（李某甲、张某乙），共计31000元。2019年12月2日，被告人黄志来、赵鹏、雷密被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据有：报案材料、抓获经过、户籍信息、提取笔录、服务合同书、转账凭证、证书、艺术品产权报告、扣押清单、话术单、微信记录、刑事判决书、释放证明书、收款收据、账户明细清单、拘留证、情况说明、房屋租赁合同、公司登记信息、说明、国家文物局网页截图等书证；证人赵某乙的证言；被害人赵某甲等人的陈述；同案犯张某甲的供述；被告人黄志来、赵鹏、雷密的供述；辨认笔录及照片等证据。上述证据经过庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定被告人黄志来、赵鹏、雷密的行为已构成诈骗罪。本院认为，被告人黄志来、赵鹏、雷密结伙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，其中被告人黄志来、赵鹏诈骗数额巨大；被告人雷密诈骗数额较大。西安市雁塔区人民检察院指控三被告人所犯罪名成立。被告人黄志来的辩护人的辩护意见，经查属实，本院予以采信，对黄志来依法可从轻处罚。被告人赵鹏的辩护人辩称赵鹏自愿认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信，对赵鹏依法可从轻处罚；其余辩护意见与事实不符，本院不予采信。鉴于被告人赵鹏存在前科劣迹，对其可酌情从重处罚。被告人雷密的辩护人辩称雷密存在坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采信，对雷密依法可从轻处罚；其余辩护意见与事实不符，本院不予采信。为了保障公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄志来犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金七万元(限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起执行至2027年12月1日止）。二、被告人赵鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金一万五千元(限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起执行至2023年3月1日止）。三、被告人雷密犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又三个月，并处罚金七千元(限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起执行至2022年3月1日止）。四、责令被告人黄志来、赵鹏、雷密向被害人李某甲退赔18000元；责令被告人黄志来、赵鹏向被害人常某某退赔44000元、向被害人姚某某退赔8000元；责令被告人黄志来、雷密向被害人张某乙退赔13000元；责令被告人黄志来向被害人赵某甲退赔18000元、向被害人姜某某退赔26000元、向被害人王某甲退赔13200元、向被害人李某乙退赔48000元、向被害人王某乙退赔16000元、向被害人王某丙退赔15600元、向被害人陈某某退赔30000元、向被害人阿巴拜克尔·某某某某退赔28000元、向被害人罗让退赔23000元、向被害人杨某某退赔12000元、向被害人李某丙退赔28000元、向被害人王某丁退赔6000元、向被害人李某丁退赔18000元、向被害人何某某退赔15000元。五、作案工具公章11个依法予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  宋浮潇人民陪审员  胡革胜人民陪审员  汪忠民二〇二一年二月五日书 记 员  李丹阳打印：相丽华校对：李丹阳2021年月日送达1