江西省南昌市青山湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0111刑初1126号 公诉机关江西省南昌市青山湖区人民检察院。 被告人徐玉前，外号“小毛”，男，1975年5月16日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，职工，户籍所在地江西省南昌市青山湖区，捕前住江西省南昌市青山湖区。2015年2月10日因赌博被南昌市公安局西湖分局行政拘留五日，并收缴赌资人民币四百元。2020年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人赖筝，江西求正沃德律师事务所律师。 被告人李德晋，男，1984年6月4日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省南昌县。2020年8月22日因赌博被南昌县公安局行政罚款人民币五百元。2020年8月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人樊红林、刘哲，江西林涛律师事务所律师。 被告人陈五妹，女，1974年7月25日出生于江西省安义县，汉族，文盲，务工，户籍所在地江西省南昌市青云谱区。2020年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人张伟，江西民信律师事务所律师。 被告人万双琴，女，1977年11月25日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省南昌市。1999年10月22日因赌博被原南昌市公安局郊区分局治安罚款人民币一千五百元。2020年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被南昌市公安局青山湖分局监视居住，2021年1月17日被本院决定逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人陈巩盛、熊喆，北京市炜衡（南昌）律师事务所律师。 江西省南昌市青山湖区人民检察院以湖检二部刑诉〔2020〕33143号起诉书指控被告人徐玉前、李德晋、陈五妹、万双琴犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员王珺出庭支持公诉。被告人徐玉前及其辩护人赖筝，被告人李德晋及其辩护人樊红林、刘哲，被告人陈五妹及其辩护人张伟，被告人万双琴及其辩护人陈巩盛、熊喆到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南昌市青山湖区人民检察院指控，2020年8月21日18时许，被告人李德晋将被害人黄某骗至南昌市青山湖区天祥大道附近“百中源制衣”厂旁由被告人徐玉前招募被告人陈五妹、万双琴等人组成的虚假赌场，以赌博为名，采取作假的方式，骗取黄某人民币41万元（含虚假借款人民币15万元）。事后，李德晋分得人民币22.4万元（含虚假借款人民币15万元），陈五妹、万双琴各分得人民币300元。案发前，李德晋向黄某退还人民币6.5万元。 2020年8月22日，被告人李德晋被公安机关抓获归案；同年9月25日，被告人陈五妹、万双琴被公安机关抓获归案；同年9月29日，被告人徐玉前被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、归案经过、劣迹材料等书证，被害人黄某的陈述，被告人徐玉前、李德晋、陈五妹、万双琴的供述，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人徐玉前、李德晋、陈五妹、万双琴的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其四人的刑事责任。同时，徐玉前、李德晋、陈五妹、万双琴均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款规定之情节，徐玉前、李德晋还具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定之情节，陈五妹、万双琴还具有《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款规定之情节。且均认罪认罚。建议判处徐玉前有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币六万元；判处李德晋有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元；判处陈五妹有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，亦可适用缓刑；判处万双琴有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，亦可适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人徐玉前、李德晋、陈五妹、万双琴对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚，开庭审理时亦无异议。 被告人徐玉前的辩护人辩护意见：1.被告人徐玉前在本案中并非起主要作用，应认定为从犯；2.被告人徐玉前系主动投案；3.被告人徐玉前具有部分犯罪未遂情节，且系初犯、偶犯。 被告人李德晋的辩护人辩护意见：1.被告人李德晋在本案中系从犯；2.被告人李德晋主观恶性小，系初犯；3.被告人李德晋具有坦白情节，认罪认罚。 被告人陈五妹的辩护人辩护意见;1.被告人陈五妹系从犯，具有坦白情节；2.被告人陈五妹取得被害人谅解，系初犯；3.被害人参与赌博，具有一定的过错，建议对被告人陈五妹适用缓刑。 被告人万双琴的辩护人辩护意见：1.本案不能适用对黄赌毒从严打击的刑事政策；2.建议应在一年以内有期徒刑对万双琴判处刑罚；3.应对被告人万双琴宣告缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，在本院审理期间，被告人徐玉前、李德晋分别通过亲属退缴了部分赃款人民币4万元、3万元；被告人陈五妹、万双琴取得了被害人谅解。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的被害人黄某的陈述，微信转账记录，辨认笔录，归案经过，户籍证明及行政处罚决定书，被告人徐玉前、李德晋、陈五妹、万双琴的供述等证据及被告人徐玉前、李德晋辩护人提交的部分退缴赃款的单据，被告人陈五妹辩护人提交的被害人出具的谅解书等证据予以证实。 关于被告人徐玉前的辩护人所提被告人徐玉前在本案中并非起主要作用，应认定为从犯、系主动投案的辩护意见，经查，在案证据证实被告人徐玉前与李德晋等人经共同商量，以非法占有为目的，合伙设置骗局，其安排人手、提供资金及场所等，从而骗取他人财物，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，不宜认定为从犯；且其于2020年9月29日11时51分许被公安机关当场抓获归案，并不系自动投案。故上述辩护意见本院不予采纳。关于其辩护人所提被告人徐玉前具有部分犯罪未遂情节，且系初犯的辩护意见，与查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳。 关于被告人李德晋的辩护人所提被告人李德晋在本案中系从犯，主观恶性小的辩护意见，经查，被告人李德晋与被告人徐玉前等人以非法占有为目的，经共同商议设置骗局后，由其联系被害人老乡参与赌博进入骗局，以与被害人合伙赌博名义进行赌博并向被害人出借资金等，共计骗得他人人民币34.5万元，数额巨大，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，主观恶性大，故该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人所提被告人李德晋系初犯，具有坦白情节，认罪认罚的辩护意见与查明的事实证据相符，本院予以采纳。 关于被告人陈五妹的辩护人所提被告人陈五妹系初犯、从犯，具有坦白情节，取得被害人谅解，被害人参与赌博，具有一定的过错的辩护意见与查明的事实、证据相符，本院予以采纳。 关于被告人陈五妹、万双琴的辩护人所提建议对被告人陈五妹、万双琴适用缓刑的辩护意见，因本案系通过设置赌局骗取他人财物，且数额巨大，既侵犯了他人财产权益，又妨碍了社会管理秩序，社会危害性极大，不宜适用缓刑处理。故该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人万双琴的辩护人所提本案不能适用对黄赌毒从严打击的刑事政策，建议应在一年以内有期徒刑对万双琴判处刑罚的辩护意见，与法律适用不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人徐玉前、李德晋、陈五妹、万双琴以虚假赌博的形式，骗取他人人民币34.5万元（其中15万元系未遂），其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大。对于未遂部分，对四被告人依法可从轻处罚。其中被告人徐玉前、李德晋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈五妹、万双琴在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。四被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；且均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人徐玉前、李德晋通过其亲属在案发后退缴了部分赃款，被告人陈五妹、万双琴取得了被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立、部分量刑建议适当，本院予以采纳。但对于被告人陈五妹、万双琴主刑的量刑建议，综合该二被告人在犯罪当中的地位、作用、获利情况及认罪、悔罪、取得谅解等酌情从轻处罚因素，对其量刑建议应予调整，但不宜适用缓刑处理。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐玉前犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币六万元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2025年8月29日止） 二、被告人李德晋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2025年5月23日止） 三、被告人陈五妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2022年8月25日止） 四、被告人万双琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前折抵4日，即自2021年1月17日起至2022年12月12日止） 五、对被告人徐玉前、李德晋已退缴的违法所得人民币7万元（其中徐玉前4万元、李德晋3万元）予以追缴，上缴国库；对被告人徐玉前、李德晋、陈五妹、万双琴共同剩余违法所得人民币12.5万元，继续予以追缴后上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  彭鹤龄 人民陪审员  邓晓春 人民陪审员  陈守冬 二〇二一年二月五日 法官 助理  朱永辉 书 记 员  尧东华