吉林省松原市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）吉07刑终17号原公诉机关吉林省乾安县人民检察院。上诉人（原审被告人）金辉，男，1981年2月22日出生，汉族，吉林省乾安县人，初中文化，乾安县农电所职工，住吉林省乾安县。曾因犯转移赃物罪，于2004年11月24日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15,000元。因涉嫌诈骗，于2018年10月31日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2018年12月6日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。上诉人（原审被告人）刘猛，男，1988年7月1日出生，汉族，吉林省乾安县人，高中文化，乾安县农村信用合作联社职工，住吉林省乾安县。因涉嫌诈骗，于2018年10月31日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2018年12月6日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于前郭县看守所。原审被告人单志勇，男，1979年2月15日出生，汉族，吉林省乾安县人，初中文化，农民，住乾安县。因涉嫌敲诈勒索，于2019年5月21日被乾安县公安局取保候审；因涉嫌敲诈勒索，于2019年7月11日被取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索、诬告陷害、虚假诉讼罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年7月31日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。原审被告人高含，男，1991年7月9日出生，汉族，吉林省乾安县人，小学文化，无业，住吉林省前郭县，因涉嫌敲诈勒索，于2018年12月3日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年1月9日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。原审被告人宋金彪（绰号小彪子），男，1983年11月2日出生，汉族，前郭尔罗斯蒙古族自治县人，初中文化，无业，住吉林省乾安县。曾因犯容留他人吸毒罪，于2016年10月27日被判处管制六个月，并处罚金人民5000元。因涉嫌敲诈勒索，于2018年12月30日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年1月9日由乾安县公安局执行逮捕；于2020年6月29日被本院取保候审；因涉嫌故意伤害，于2020年7月18日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌犯故意伤害罪，经乾安县人民检察院决定，于2020年8月21日被取保候审。原审被告人崔延龙，男，1992年1月25日出生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，无业，住乾安县。曾因犯故意伤害罪，于2011年12月8日被判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌敲诈勒索，于2019年3月7日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌金犯敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年4月3日由乾安县公安局执行逮捕；因羁押期限已满，于2020年3月6日被取保候审。原审被告人王焱（曾用名王雪），女，1989年10月29日出生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，原信合房产员工，住吉林省乾安县。因涉嫌敲诈勒索，于2019年7月4日被乾安县公安局取保候审；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月10日被乾安县人民检察院取保候审，同年9月27日被取保候审。原审被告人吴朗，男，1984年11月2日出生，汉族，小学文化，吉林省乾安县人，个体工商户，住吉林省乾安县。曾因犯伪造国家机关证件罪，于2018年3月2日被判处管制一年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌伪造国家机关证件，于2018年10月31日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌犯伪造国家机关证件罪，经乾安县人民检察院批准，于2018年12月6日由乾安县公安局执行逮捕；因羁押期限已满，于2020年10月30日被取保候审。原审被告人张慧，女，1983年10月15日出生，汉族，小学文化，吉林省乾安县人，无业，住乾安县。曾因犯伪造国家机关证件罪，于2018年3月2日被判处管制六个月，并处罚金1000元。因涉嫌伪造国家机关证件，于2019年4月14日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌犯伪造国家机关证件罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年5月22日由乾安县公安局执行逮捕；因羁押期限已满，于2020年4月13日被取保候审。原审被告人杨春红，女，1981年1月18日出生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，无业，住乾安县。因涉嫌伪造国家机关证件，于2018年12月27日被乾安县公安局取保候审；因涉嫌犯伪造国家机关证件罪，于2019年7月10日被乾安县人民检察院取保候审，同年9月27日被取保候审。原审被告人吕宪宝，男，1979年05月17日出生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，无业，住乾安县。因涉嫌诬告陷害，于2019年6月10日被乾安县公安局取保候审；因涉嫌犯诬告陷害罪，于2019年7月10日被乾安县人民检察院取保候审，同年9月27日被取保候审。原审被告人吴学明，男，1965年8月13日出生，汉族，大学文化，吉林省乾安县人，中国人民银行乾安县支行职工，住吉林省乾安县。因涉嫌虚假诉讼，于2019年7月11日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌虚假诉讼罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年8月10日由乾安县公安局执行逮捕，同年12月17日被取保候审。乾安县人民法院审理乾安县人民检察院指控原审被告人金辉、刘猛、高含犯敲诈勒索罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪、诬告陷害罪，原审被告人单志勇犯敲诈勒索罪、诈骗罪、诬告陷害罪，原审被告人宋金彪犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人王焱犯敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪，原审被告人崔延龙犯敲诈勒索罪，原审被告人吕宪宝犯敲诈勒索罪、诬告陷害罪，原审被告人吴朗、张慧、杨春红犯伪造国家机关证件罪，原审被告人吴学明犯诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2019）吉0723刑初149号刑事判决，宣判后，原审被告人金辉、刘猛、单志勇、宋金彪不服提出上诉，本院审理后，于2020年5月18日以原审判决认定事实不清，证据不足为由，裁定撤销原判，发回重审；乾安县人民法院重审期间，乾安县人民检察院于2020年10月10日以乾检一部刑诉补诉〔2020〕1号补充起诉决定书补充起诉原审被告人宋金彪犯故意伤害罪的事实；于2020年11月3日以乾检一部刑诉补诉〔2020〕3号补充起诉决定书补充起诉原审被告人金辉、刘猛犯敲诈勒索罪的事实。乾安县人民法院重审后，于2020年12月14日作出（2020）吉0723刑初86号刑事判决，宣判后，原审被告人金辉、刘猛仍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，征求检察机关的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原公诉机关指控：一、被告人金辉、刘猛等人敲诈勒索等事实2016年以来，被告人金辉伙同刘猛在乾安县乾安镇以信合房产公司的名义，假借民间小额贷款之名，利用被害人急需用钱，通过“虚增债务”，让被害人提供虚假产权证明的手段，诱使被害人进入其二人放贷套路之中。被告人金辉与刘猛二人预谋，放款一事由金辉负责与借款人签订协议，刘猛记账管钱，并商讨借款人必须提供虚假产权证明，不还钱的就以被害人用假产权证明作担保为名到司法机关告其诈骗或以虚增债务到法院起诉，虚假产权证明由金辉指定的地点吴朗打印社制作，在扣除借款金额一部分的砍头息、服务费、家访费后被害人取得部分借款。每到一个月，或由金辉亲自催促被害人偿还原借款金额的非法利息（每月利息为约某金额的5%或10%），或由金辉、刘猛雇用人员高含、宋金彪、崔延龙、单志勇电话或上门催还非法利息，如被害人不还利息的，就跟着被害人或到被害人家中呆着不走，以软磨硬泡、辱骂、恐吓、非法拘禁的方式进行催还利息并向被害人讨要违约金，自2017年4月开始，逐渐以金辉、刘猛为首要分子的恶势力犯罪集团并多次实施违法犯罪，严重侵犯了乾安县的经济秩序和被害人的生活秩序。被告人王焱受金辉、刘猛所雇，于2016年年初在该公司扫地、做饭，后也偶尔参与家访、帮助催还非法利息或领人到吴朗处做假证，直到2017年夏离开该公司。被告人高含于2017年4月10日到2018年7月7日，被告人单志勇于2017年5月20日到2017年9月12日，被告人宋金彪于2017年6月1日到2017年8月28日，被告人崔延龙于2017年11月27日到案发在信合房产帮助金辉、刘猛催还非法利息，其间被告人高含、宋金彪领人或随金辉到被告人吴朗处做假证。1.2016年末到2018年10月，刘某甲、王忠生、丁俊、李晓龙、李某丙、孙立国、栾洋、吕军、郭瑞、石小丰、张绍纯、谢某甲、徐丙峰因急于用钱，通过他人担保在被告人金辉、刘某乙借款。被告人金辉、刘猛让被害人到吴朗打印社制做假房照，并要求借款人出具远远高+于借款金额的欠条，并与金辉签订虚假购房协议。被告人金辉等人扣除借款金额10%的砍头息、10%的服务费、金额不等的家访费和假证费之后，将剩余借款金额支付给被害人并告知其如不能及时还利息，将以其使用虚假房产证到司法机关告其诈骗或以虚增金额到法院起诉。在还利息期间被告人金辉经常以恐吓的方式逼着被害人还钱，被害人多因在金辉、刘某乙使用了假房照而害怕，还了金辉利息，如不能按时还利息要付违约金。期间被告人金辉、刘猛指使被告人高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱向被害人催促还非法利息，上述被害人及担保人共归还被告人金辉、刘猛等人违法利息、违约金及其它非法费用人民币435,025.54元。2.2017年3月份，韩某急需用钱，找到罗某1做担保，在被告人金辉、刘某乙借款人民币30,000元，月利息10%，金辉让韩某签人民币60,000元借条，又让韩某、罗某1提供假房照，并告诉韩某、罗某1，如二人不还钱就以使用假房照一事到司法机关告二人诈骗。韩某在被告人高含和金辉讨要下还了两个月的利息人民币6000元后无能力偿还，金辉开始找罗某1要钱，罗某1因使用了假房照而害怕，被迫又给金辉利息人民币24,000元（其中高含参与要利息人民币9000元），后偿还了本金人民币30,000元。期间，被告人金辉向韩某女儿徐某讨要了利息人民币4000元。3.2017年1月份，何某因急需用钱，欲在信和房产金辉、刘某乙借款人民币5万元。被告人金辉手里没有闲钱，就让被告人吕宪宝借给何某人民币5万，月利息5%，让何某签订借款人民币8万元的借据，并让何某到吴朗打印社做了一张假房照，签了一份人民币28万的房屋买卖协议。被告人金辉、吕宪宝扣了何某一个月利息人民币2500元，中介费人民币5000元，给了何某人民币42,500元。金辉、刘猛告诉吕宪宝如果何某不还钱，让吕宪宝就到公安局告何某诈骗。何某还了1个月利息人民币2500之后，再没有偿还吕宪宝利息，吕宪宝找金辉，金辉让吕宪宝到公安局告何某诈骗，之后吕宪宝就到乾安县公安局以何某提供假房照为名诬告何某诈骗，乾安县公安局对何某立案。4.2017年4月份，李某甲急需用钱，到乾安县信合房产被告人金辉、刘某乙借款人民币20,000元，金辉让李某甲到吴朗打印社做一个假房照，李某甲到吴朗打印社做了一个李某甲、王雪名的假房照，回来与金辉签了房屋买卖协议，后又打了人民币50,000元借条，约某月利息10%，扣掉人民币2000元利息，人民币2000元服务费、人民币500元家访费，给了李某甲人民币15,500元，李某甲还了4个月利息人民币8000元后，再没还钱，2017年12月15日，被告人单志勇、高含受金辉指使于2017年12月15日到乾安县公安局告李某甲、王雪利用假房照骗取高含人民币20,000元。王雪被取保候审后，王雪通过高含还了金辉人民币31,000元。李某甲于2018年6月5日因犯诈骗罪被乾安县人民法院判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币3000元。王雪因犯诈骗罪被乾安县人民法院判处罚金人民币5000元。5.2017年5月，李某甲要用钱，和被告人金辉沟通后，让宋某和兰某到信合房产去借人民币10,000元。金辉让宋某、兰某签订了人民币20,000元的借据，约某利息10%。被告人金辉扣掉新借款利息人民币1000，元之前李某甲借款利息人民币2000元，家访费人民币400元，给李某甲人民币6600元，因为这钱当时金辉手上没钱，是金辉让单志勇出的，金辉就让单志勇向兰某和宋某要，二人没钱，单志勇就以二人借款人民币20,000元将二人起诉至法院，胜诉后单志勇向兰某和宋某每人要人民币10,000元，兰某给了单志勇人民币9500元，宋某给单志勇人民币1500元，单志勇一直向宋某要其余款项人民币8500元而未果。6.2017年5月16日，万某急需用钱，到乾安县信合房产金辉、刘某乙借款人民币2万元，以张某为主借人，万某、李晓龙为担保人，签订人民币5万元借据，月利息10%。被告人金辉又让高含开车拉着万某、张某到吴朗打印社以张某名义做个假房照，回来让张某签一份人民币19万元房屋买卖协议，后扣了一个月的利息人民币2000元、服务费人民币2000元，和其他费用人民币1500元，给了万某人民币14,500元。万某还了金辉人民币10,000元非法利息后无力偿还。金辉于2018年7月9日，到乾安县公安局告万某使用假房照诈骗其人民币2万元，乾安县公安局于2018年7月13日对张某、万某以诈骗罪立案并取保候审。立案后张某还金辉人民币23,000元。乾安县公安局后撤销此案并解除张某、万某取保候审。7.2017年5月24日，孙某丙在急需用钱的情况下，通过宋金彪欲在被告人金辉处借款人民币10,000元。被告人金辉让被告人单志勇出钱，让孙某丙、宋金彪签订借款人民币20,000元的手续，月利息5%，扣掉当月利息，给了孙某丙人民币9500元。孙某丙还了人民币1500元利息后再没还息。单志勇到法院按孙某丙借款人民币20,000元起诉。单志勇胜诉后，孙某丙还了人民币10,000元。单志勇还要另外人民币10,000元，孙某丙一直没给。8.2017年1月24日，丁晓秋急需用钱，在信合房产金辉、刘某乙借款人民币30,000元，月利息10%，被告人金辉让丁晓秋、崔浩签订借款人民币50,000元的借据，又签订27万的买卖房屋协议，扣掉当月利息人民币3000元，人民币3000元服务费、人民币500元家访费，给丁晓秋人民币23,500元。丁晓秋每月还利息人民币3000元到6月份。2017年6月28日，丁晓秋又在金辉、刘某乙借款人民币10,000元，金辉让丁晓秋签订借款人民币20,000元借据，月利10%，之后扣掉人民币1000元利息，人民币1000元服务费，人民币300元家访费，给丁晓秋人民币7700元，之后丁晓秋每月还金辉利息人民币4000元，一直还到2018年10月份，共计还金辉利息人民币83,800元。9.2016年，王某甲急需用钱，谢某甲担保到乾安县信合房产借款人民币30,000元人民币，被告人金辉联系吴学明出资，约某月利5%，并当场虚增借据人民币50,000元人民币，让谢某甲、王某甲签订后交给吴学明，金辉扣掉当月利息人民币1500元给吴学明，服务费人民币1500元被其留下，给王某甲人民币27,000元。该款谢某甲使用人民币17,000元，王某甲使用人民币10,000元。王某甲与谢某甲还被告人吴学明利息人民币10,500元后无力偿还。2017年7月7日，被告人吴学明到乾安县人民法院以人民币50,000元借据将王某甲、谢某甲起诉，并对王某甲、谢某甲申请强制执行，后谢某甲及亲属还被告人吴学明人民币37,000元。10.2017年8月份，李新宇急需用人民币10,000元，找孙立国做担保人，孙立国也要借人民币5000元，在吴学明手中共借款人民币15,000元，被告人吴学明让李新宇和孙立国在借据上签借款人民币30,000元。李新宇借款月利2%，后李新宇又借吴学明人民币5000元未打借据，被告人吴学明将李新宇以借款人民币30,000元起诉至乾安县人民法院，吴学明胜诉，乾安县人民法院以李新宇给付吴学明本金人民币30,000元出具调解书并发生法律效力。11.2017年3月份，陈铁元急需用钱，到乾安县信合房产金辉、刘某乙欲借款人民币40,000元，刘猛让陈铁元到乾安县吴朗打印社做假机动车登记证，金辉让陈铁元签订一张借款人民币40,000元的借据，月利10%，之后扣掉当月利息人民币4000元、服务费人民币4000元、人民币500元家访费、人民币500元其他费用，给了陈铁元人民币31,000元，陈铁元还了6个月利息人民币24,000元后偿还了本金，高含向陈铁元讨要利息人民币12,000元。2018年2月份，陈铁元急需用钱，又到信合房产欲借款人民币30,000元，金辉让陈铁元签了一张人民币40,000元借据，之后扣了当月利息人民币3000元、服务费人民币3000元、家访费人民币500元、给了陈铁元人民币23,500元，之后陈铁元还了10个月利息人民币30,000元。12.2017年11月份，赵立娟急需用钱，通过王丽梅在信合房产借款人民币6万元，金辉让赵立娟和王丽梅签订一张借人民币12万元的借据，主借人是赵立娟，担保人王丽梅，月利10%。之后金辉扣掉当月利息人民币6000元，服务费人民币6000元，家访费人民币500元，给了赵立娟人民币47,500元。之后赵立娟还了金辉4个月利息人民币24,000元。13.2017年3月份，汤蕊与其丈夫王维秋欲在信合房产借款人民币20,000元，金辉让汤蕊签了一张借款人民币40,000元的借据，月利5%，扣掉人民币1000元利息，人民币1000元服务费，给了汤蕊人民币18,000元。之后汤蕊还了人民币6,142.76元非法利息，其中高含向汤蕊要过利息人民币2,322.76元，崔延龙向汤蕊要过利息人民币120元，宋金彪向汤蕊要过利息人民币3700元。14.2017年4月2日，孙某丁用别克车做抵押在信和房产金辉、刘某乙借款人民币3万元，孙某丁还了4个月利息人民币12,000元再没有还。2018年1月份，被告人崔延龙领着林森、牛超到大安市孙某甲家以住在其家不走相要挟，向孙某甲要孙某丁之前在信合房产金辉、刘某乙借款人民币30,000元的利息人民币3000元，孙某甲被迫替孙某丁偿还一个月的利息人民币3000元。15.2017年3月份，迟春风急需用钱，到信合房产被告人金辉、刘某乙借款人民币3万元，金辉用姜美玲名做了一个假房照，用来做借款抵押，与迟春风签了一张人民币5万元借条，主借人是姜美玲，担保人是迟春风，利息1毛。去掉当月利息人民币3000元和家访费300元，给迟春风人民币26,700元，迟春风还了利息人民币15,000元后，将人民币30,000元本金还给金辉。16.2017年初，苑晓亮急需用钱，到乾安县信合房产向被告人金辉、刘猛借钱人民币30,000元，金辉让苑晓亮到乾安县吴朗打印社做一个假房照，回来签了一份房屋买卖协议，又签了一张6万元借条，金辉扣掉3000元利息，3000元服务费，500元家访费后，给了苑晓亮23,500元，后来苑晓亮还了7个月利息21,000元利息，再也没有还款。17.2017年至2018年期间，被告人张慧、杨春红在被告人吴朗的指使之下，伪造假的房屋产权证22本，假结婚证2本、假户口本1本、假车辆登记证6本。二、被告人宋金彪故意伤害的事实2018年11月18日晚23时许，被告人宋金彪因琐事与姜某2产生口角，后在大布苏东侧加油站附近伙同董健（另案处理）等人持刀、扎枪等凶器将姜某2扎伤。经乾安县公安司法鉴定中心鉴定：姜某2的伤情构成轻伤二级。案发后，被告人宋金彪主动到乾安县公安局投案，并赔偿了姜某2损失人民币7万元。据此，原公诉机关认为，被告人金辉、刘猛、高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱、吕宪宝、吴学明以非法占有为目的，通过虚增借款金额虚构事实骗取他人钱款或要求他人提供虚假产权证明，以不还款就到司法机关告发的方式要挟他人偿还非法利息及违约金，其中金辉、刘猛敲诈勒索22次，涉案价值人民币806,205元，诈骗5次，骗取他人人民币100,020元（其中既遂68,520元，未遂31,500元），其中高含参与敲诈勒索8次，涉案价值人民币149,282元，诈骗1次，骗取他人人民币6000元，其中单志勇参与敲诈勒索5次，涉案价值人民币56,100元，诈骗2次，骗取他人人民币24,900元（其中既遂6400元，未遂18,500元），其中宋金彪参与敲诈勒索6次，涉案价值人民币31,000元，诈骗1次，骗取他人人民币6000元，其中崔延龙参与敲诈勒索4次，涉案价值人民币559,300元，其中王焱参与敲诈勒索2次，涉案价值人民币31,000元，其中吕宪宝参与敲诈勒索1次，涉案价值人民币5000元，吴学明诈骗2次，骗取他人人民币45,500元（既遂17,500元，未遂28,000元），被告人金辉、刘猛、高含、单志勇、吕宪宝捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，造成他人被司法机关立案追诉，情节严重，其中金辉、刘猛诬告陷害他人3次，高含、单志勇、吕宪宝诬告陷害他人1次；被告人金辉、刘猛、吴朗、杨春红、张慧故意伪造房产证23本、结婚证2本、户口本1本，车辆登记证5本；被告人高含、宋金彪、王焱明知他人伪造国家机关证件而帮助；金辉、宋金彪、崔延龙、吴朗、张慧有犯罪前科，应酌定从重处罚，高含、宋金彪、崔延龙、吕宪宝、张慧、吴学明犯罪后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。王焱、吴朗、杨春红犯罪后主动到案并如实供述了自己的罪行，可以从轻或减轻处罚；金辉、单志勇犯罪后主动到案并如实供述了自己的部分罪行，对如实供述部分系自首，可以从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，金辉、刘猛、吕宪宝、吴学明、吴朗起主要作用，系主犯；高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、杨春红、张慧起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人宋金彪故意伤害他人身体，致他人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人宋金彪犯罪后主动到案并如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。原审被告人金辉认为指控其诈骗罪证据不足，应当合并到敲诈勒索罪中，吴学明和单志勇这两笔钱，是吴学明自己主张借的，我没有参与催要利息，利息要回来也没有给我，到法院执行我没有参与，不是我让他去的，就是口头协议要钱，不应当成立诈骗，应当按照敲诈勒索定。诬告陷害罪中李某甲和万某假证都不是我让去做的，所以没有诬告陷害。原审被告人刘猛对公诉机关指控的罪名均有异议，认为不构成敲诈勒索罪，就是民间借贷，高利贷，办案机关指控诈骗罪没有讯问我，我不知情。诬告陷害罪也不知情，我没有指使他们，我没有让别人伪造国家机关证件，我也没有伪造。我认为我们不是恶势力犯罪集团。被告人刘猛的辩护人认为，1.金辉、刘猛的放贷行为不符合“恶势力”犯罪标准。第一，本案的其他犯罪成员均是临时雇用的。在一起的时间相对较短，达不到成员相对固定的三人以上标准。不符合“恶势力”犯罪的组织特征。第二，不符合恶势力成员的行为特征。本案不具备为非作恶、欺压百姓特征。本案没有该客观证据。金辉与刘猛两人合伙放贷，自2016年年底至2017年10月份散伙，前后10个月的时间。短时间内不合而散。不存在继续发展成为黑势力集团的可能性。本案金辉、刘猛对于乾安的放贷行业或领域不具有任何非法控制力，也不具有社会影响。不具有尚未形成黑社会组织特征。2.金辉、刘猛的行为也不符合“集团犯罪”标准。金辉、刘猛两个人合伙放贷，对于临时雇用的人员也随来随走，人员不固定，组织结构更是无从谈起，就是金辉、刘猛俩个人合伙，没有第三人参与，达不到集团标准。所以，也不符合犯罪集团特征标准。3.被告人刘猛在本案中只应定性为敲诈勒索罪，不应同时定性另外两个罪名诈骗、诬告陷害罪。4.该两起诈骗案、三起诬告陷害案件均与刘猛无关，退一步讲，即便是有关，也应一并定性为敲诈勒索，而不是诈骗。5.刘猛在本案中属于自首。刘猛是得到公安机关传唤，自己主动到公安机关配合调查到案后能够如实陈述案件事实，节省司法资源，符合自首条件。公诉机关的起诉书也起诉自首，原审将该量刑的自首事实遗漏。6.刘猛在本案中有立功。是刘猛主动向公安办案人员提供23本假证照等。主动为本案的定罪量刑提供了重要犯罪证据，既然当时公安机关承诺认定刘猛是立功。现在理应依法认定。7.刘猛为初次犯罪，与金辉不同，没有前科劣迹，一直能够如实供述案件事实，“认罪认罚”，且未造成严重后果。8.本案所有的被害人均有过错。本案没有一起是金辉、刘猛主动要将钱款出借给被害人的，全部都是被害人主动找上门的，被害人明知是假房照，为了得到金辉、刘猛的钱款，积极配合制作假房照，致使案件的发生，被害人存在违法行为，导致案件的发生存在一定的过错。以此应减轻对刘猛的处罚。原审被告人单志勇的辩护人认为，1.被告人单志勇系初犯偶犯，无前科劣迹，犯罪后能够主动到公安机关投案如实供述自己的犯罪事实，被告人的行为属于自首，依法应当从轻或减轻处罚；2.被告人单志勇在此次犯罪中起到的作用系次要辅助作用依法应当属于从犯；3.被告人单志勇上有年迈的母亲需要照顾，下有未成年的子女需要抚养，希望法院从轻判处。经原审法院审理查明：2016年以来，被告人金辉伙同被告人刘猛在乾安县乾安镇以信合房产公司（无借放贷资格）的名义，假借民间借贷之名，以“行规”等虚假理由，在签订借款合同时，通过“虚增债务”和收取砍头息、服务费、家访费、违约金等形式非法占有他人财物，同时要求借款人提供虚假产权证明或者签订虚假买卖协议，先后纠集高含、宋金彪、崔延龙、单志勇加入该组织。金辉与刘猛预谋，二人共同提供放贷所需资金，获得收益由二人平分，金辉负责与借款人签订协议与讨债工作，刘猛负责记账管钱。二人按预谋要求借款人提供虚假产权证明，如未按约某偿还本金或利息则到司法机关以被害人用虚假产权证明作担保报案诈骗或以虚增债务到法院起诉的方式骗取被害人财物。虚假产权证明由金辉指定的地点吴朗打印社制作。放款时扣留砍头息、服务费、家访费后被害人取得部分借款，在借款人无力偿还时，金辉、刘猛指使高含、单志勇、宋金彪、崔延龙采取软磨硬泡、辱骂、恐吓、拘禁、上门滋扰、跟随等手段向借款人非法讨债并收取违约金，同时根据讨债情况收取提成。被告人王焱受金辉、刘猛所雇，于2016年年初在该公司扫地、做饭，后也偶尔参与家访、帮助催要利息或领人到吴朗打印社做假证，直到2017年夏离开该公司。自2017年4月开始，逐渐形成以金辉、刘猛为组织者、领导者，高含、宋金彪、崔延龙、单志勇、王焱为积极参加者的相对稳定的恶势力犯罪集团，该恶势力犯罪集团多次实施违法犯罪活动，严重侵犯了乾安县的社会经济秩序和被害人的生活秩序，造成了恶劣的社会影响。一、敲诈勒索事实（一）2016年末到2018年10月，刘某甲、李某丙、谢某甲因急于用钱，由他人担保在被告人金辉、刘某乙借款。借款时，被告人金辉、刘猛指定借款人到吴朗打印社制作假房照，同时要求借款人出具远高于实际借款金额的欠条，并签订虚假房屋买卖协议。被告人金辉等人扣除砍头息、服务费、金额不等的家访费之后，将剩余金额支付给被害人并告知其如不能按时还利息，将以其使用虚假产权证明诈骗为由到公安机关报案或以虚增债权金额到法院起诉，如不能按照约某还利息要向金辉等人支付违约金。被害人因使用了假房照害怕受到公安机关追究或害怕以欠条上虚增的金额为标的额起诉而偿还利息。期间被告人金辉、刘猛指使被告人高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱向被害人催促讨债。1.2017年5月，刘某甲因急用钱欲在被告人金辉、刘某乙借款30,000元，约某月利息10%，金辉要求刘某甲提供虚假房屋所有权证，出具金额为50000的欠据，同时签订虚假房屋买卖协议、收据，扣除当月利息3000元，服务费3000元，家访费500元，制证费200元，实际给刘某甲23,300元。后刘某甲还金辉、刘猛共38,000元，其中崔延龙参与催要1000元，宋金彪参与催要6100元，单志勇参与催要1000元。（1）书证，2017年5月24日“借据”一枚；“房屋买卖合同”一份；收据二枚；2018年8月30日“借据”一枚；2018年8月30日“收据”一枚。微信转账记录，刘某甲于转给刘猛700元，转给崔延龙1000元，转给单志勇1000元，转给宋金彪4700元，转给金辉22,700元。（2）物证，所有权人为刘某甲的假房产证一枚。（3）证人姜某1证言，内容是刘某甲着急用钱，姜某1说从信合房产能借到钱，但是利息高，刘某甲决定去。在吴朗打印社花200元做了一个假房产证。（4）证人吴某证言，内容是刘某甲借款3万元，出了5万元欠据，吴某在借据上签字了。没有看房屋买卖合同。（5）被害人刘某甲陈述，内容是在金辉处借3万元，写5万元借据，扣500元家访费、3000元头月利息、3000元服务费，写了一份25万元的房屋买卖合同，在吴朗打印社花200元做了一个假房产证。金辉让我做假的房照来威胁我，如果我不还钱、不拿利息金辉就能拿假房照告我，说我拿假房照来骗钱。2018年5月12日晚上给我发微信语音威胁我。2018年07月份，崔延龙说以后他负责收刘某甲的欠帐，刘某甲让崔帮忙拖一下，崔延龙表示不能白拖，刘某甲分两次共转给崔延龙1000元。（6）被告人金辉供述，刘某甲借钱，借3万打5万元的欠条，刘某甲开始每月还3000元利息，到了2018年6月份刘某甲就没还钱，2018年8月份又重新做个35,000元借据，本金是3万元，5000元是刘海拖欠的利息，7、8月份利息刘某甲还给崔延龙1000元。金辉分两次收刘某甲违约金300元。（7）被告人刘猛供述，刘某甲使用假房产证借钱的事其知道。（8）被告人高含供述，刘某甲借款经过，与刘某甲的陈述和证人姜某1、吴某证言吻合。（9）被告人宋金彪供述，宋金彪找刘某甲要过账。（10）辨认笔录。（11）刘某甲与金辉微信语音对话录音（光碟），内容是：我还给别人付利息，刘总下周就要执行五六个呢，你们这样手续不全的，别到时候都给你扔里去，李某甲穷那逼样刑警队都给薅回来了钱都给了，你小心点，别让人整里去。2.2017年4月份，因李某丙急用钱，在被告人金辉、刘某乙欲借款25,000元，由罗某2、李某乙做担保人，约某月利息10%，同时要求李某丙出具金额为50,000元的借据，提供虚假房屋所有权证，签订虚假房屋买卖协议和收据，扣除当月利息2500元，服务费2500元，家访费500元，实际给李某丙19,500元。后李某丙还金辉、刘猛共32,600元，其中王焱参与催要2500元，崔延龙参与催要1900元，宋金彪参与催要3500元，高含参与催要9700元，单志勇参与催要9500元。（1）书证，2017年4月19日李某丙“借据”一枚，房屋买卖合同一份；2017年4月19日收据二枚。微信转账记录，李某丙微信转给单志勇6400元，金辉17,700元，高含5200元，崔延龙1900元。（2）物证，所有权人为李某丙的假房产证一枚。（3）证人李某甲证言，主要内容是李某甲在信合房产借过2万元钱，月利息1毛，李某丙担保，李某丙知道月利1毛，他记不起来到金辉处替李某丙还过4500元钱。（4）证人李某乙证言，与李某丙陈述基本一致。（5）证人罗某2证言，李某丙在金辉那借钱，我给做担保人，高含带了一个年纪比他大的人来到东方洗浴找李某丙要钱，高含和那个人在洗浴坐了半个多小时不走等我，因为他们找不到李某丙所以来东方洗浴找我。（6）被害人李某丙陈述，借25,000元写5万借据，金辉明确告知“多写出来的钱是你还不上钱时起诉你的费用。”又写了一个房屋买卖合同，王雪、高含做完家访以后，金辉给付李某丙19,500元。第一个月利息是现金还款，王雪收的。给高含、单志勇共3000元违约金。2017年6、7月份，单志勇和高含在担保人罗某2开的东方洗浴又吵又骂的赖着不走要钱。我借了四千五百块钱，让李某甲到东方洗浴还给的单志勇，但是宋金彪给我打过电话要钱，不还钱就要到我单位闹。我就给宋金彪利息和违约金，违约金共给过两次一共1500元。崔延龙也找其要过钱。（7）被告人金辉供述，李某丙借25,000元。实给李某丙19,500元。李某丙还了两三个月利息。宋金彪、单志勇、崔延龙都找李某丙要过钱都说没要出来钱。（8）被告人宋金彪供述，李某丙2017年8、9月份，我向李某丙要过三次钱。第一次两千块钱还差我五百块钱利息，第二次用微信给我媳妇王某乙微信号转账一千块钱，第三次罗某2给我五百块钱。我开始给李某丙打电话给他骂了，以后就没在找过李某丙。（9）被告人单志勇供述，向李某丙要过两次钱共4000元钱，后来李某丙又到金辉那借过7000元钱，金辉让我拿这7000元钱，金辉做的借款手续，月利息1毛，还了一个月700元钱的利息，李某丙拖了很久才给我本金，我就收了李某丙1000元的违约金。（10）被告人高含供述，其和单志勇去李某丙开的大排档那要账，李某丙就转账给单志勇1700元，其中1000元是违约金。转给金辉2500元钱的利息和违约金。2017年5、6月份，李某丙到信合房产借7000元钱的过程及单志勇要账的过程结果。其中700元利息，1000元违约金，都是单志勇自己收着了。3.2016年11月份，因谢某甲急用钱，在被告人金辉、刘某乙借款50,000元，担保人是王华玉和苗某，二被告人要求谢某甲出具金额为100,000元的借条，同时签订虚假房屋买卖协议和收据，约某月利息10%，金辉让谢某甲做一个假的房屋所有权证，并告知谢某甲如果还不上利息会到公安机关告其诈骗。金辉扣除当月利息5000元，服务费5000元，家访费500元，实际给谢某甲39,500元。2017年2月份，谢某甲再次向金辉、刘猛借款20,000元，以苗某为主借人，王大峰为担保人，二被告人要求苗某出具金额为50,000元的借条，同时签订虚假房屋买卖协议和收据，约某月利息10%，金辉扣除当月利息2000元，家访费500元，实际给金辉17,500元。谢某甲共在金辉处借款七次，实际借得178,300元，谢某甲以东方明珠新区二处阁楼抵偿欠款，经评估，二处阁楼价值243,440元。谢某甲通过微信偿还金辉4000元。（1）书证，2016.11.21谢某甲所出具的借款金额为10万元的借条一枚；2016年11月21日谢某甲、王华玉收购房款100万元的收据和谢某甲收到借款10万元的收据各一枚；所有权人为谢某甲的房屋登记信息证明一份；2016.11.21谢某甲、王华玉以100万出卖（买方空白）“东方明珠一期二号楼二单元101”的房屋买卖合同一份；2017.2.3苗某收借款5万元的收据和无日期的苗某收购房款18万元的收据各一枚；2017.2.3苗某借款5万元、担保人王大峰的借条一枚；2017.2.3苗某以18万元出卖（买方空白）去腾佳苑3号楼1单元702的房屋买卖合同一份；微信转账记录，谢某甲转给金辉4000元。乾安县公安局交通警察大队车辆管理所证明，吉J×××**小型越野客车行驶证与登记证书为假证。（2）物证，所有权人为谢某甲的假房产证一枚。（3）证人苗某证言，有一个叫高含的去我单位找过我，还有一个叫小彪子的总是带几个人来我单位找我，找我让我快还钱，他就在我单位门口坐着，我下班出来他就走到哪里都跟着我，让我给他报销油钱。前几次我都没有给他钱。有一次我在单位开会，小彪子到单位找我让我出来，我在单位出来后他带了三个人强行把我按到车里给我拉到信合房产，小彪子说我天天这么开车来回的找你还钱，你也不给钱，你不还钱就在信合房产呆着吧别上班了，后来小彪子说你给我2000块钱我就让你回去上班，我实在没办法了，我求他少要点钱，后来我给小彪子1000块钱他才让我离开信合房产，我在信合房产从中午十一点一直待到下午一点半。要的是我替谢某甲在金辉那借的钱。（4）被害人谢某甲陈述，共在信合房产借过七次钱，实际借得173,800元。（5）被告人金辉供述，借钱次数与过程与谢某甲陈述一致，谢某甲哥哥谢培岩用东方明珠两个阁楼顶谢某甲的欠款。（6）被告人刘猛供述，谢某甲用阁楼顶账每平方米2000元。（7）评估报告，谢某甲房屋价格鉴定报告2份，其中53.01平米阁楼价值为106,020元，68.71平方米阁楼价值为137,420元。（二）2017年3月份，因韩某急用钱，在被告人金辉、刘某乙借款30,000元，月利息10%，二被告人要求韩某出具欠款金额为60,000元的借条，韩某实际得到30,000元，由罗某1作为担保人，同时要求韩某、罗某1提供假房照为担保，提出在二人不还钱时，以二人使用假房照抵押借款为由到公安机关告其诈骗。被告人金辉、高含到罗某1经营的二手旧物市场催要借款，韩某、罗某1向金辉还本金人民币3万元，利息2万元，韩某女儿徐某微信转给金辉利息4000元。其中高含参与催要9000元。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.书证，韩某借款6万元罗某1担保的借据1枚；韩某、罗某1收到借款现金陆万元的收据1枚；罗某1收到借款现金8万元的收据1枚；罗某1借款8万元、2019.1.2日前还款、每月中旬支付利息1600元的借据1枚；微信转账记录，罗某1微信转给金辉75,600元，转给单志勇16,050元，转给刘猛1600元，转给高含13,000元，转给崔延龙4680元，徐某微信转给高含4000元。2.物证，所有权人为罗某1的假房产证一枚。3.证人徐某证言，2017年12月份的中午，我接到一个固定电话来电自称是乾安县法院的，说我妈涉及民事贷款纠纷，让报案人联系我，有一个叫罗某1的联系我说我妈在金辉处借了高利贷，罗某1是担保人，现在还不上钱了，让我还。我和金辉加了微信，第一次微信转了3000元，第二次转了1000元。2018年2月份，我用公司固定电话给我接到冒充法院的电话回话，对方说是信合房产的，我就知道是金辉和罗某1合伙骗我。4.被害人罗某1陈述，我替韩某还了三万元本金和三万元利息，三万元利息还给金辉了，三万元本金还给刘猛了。韩某借钱不长时间就没有钱给利息了，金辉就找到我让我还利息，我当时不愿给利息，金辉对我说，你要不给利息，你的店就别开了，你也别在乾安县待了。我有几个月实在给不上利息了，金辉就用手指着我并对我说我给你几天时间，再不给上利息你他妈这点你也就是别干了。5.被告人金辉供述，韩某借款三万元，我和刘猛让韩某找个担保人，韩某把罗某1找来给她担保，韩某和罗某1给我们出了一张陆万元的欠条，我们给韩某三万元，韩某到吴朗那做了一个假房照。韩某给了四个月利息后我就找不到韩某了，我就找罗某1要钱，一直到2018年10月份罗某1给了我七八个月的利息后把本金给刘猛了。还了三万本金，两万利息。6.被告人刘猛供述，韩某一共给了我们两个月利息，一共6000块钱，金辉跟他们说过如果不还钱就到公安局告你们诈骗。7.被告人高含供述，从2017年6月份到2017年9月份罗某1一共给我利息每个月3000元共计9000元。（三）2017年4月2日，孙某丁用别克车做抵押在信和房产金辉、刘某乙借款人民币3万元，孙某丁为金辉出具金额为50,000元的借据，同时签了一份车辆买卖协议。金辉、刘猛扣除当月利息3000元，服务费1500元，家访费500元，实际给孙某丁25,000元。孙某丁还了4个月利息12,000元。2018年1月份，被告人崔延龙领着林森、牛超到大安市孙某丁父亲孙某甲家以住在其家不走相要挟，向孙某甲要孙某丁之前在金辉、刘某乙借款30,000元的利息3000元，孙某甲被迫替孙某丁偿还3000元。崔延龙催要利息3000元。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.书证，车辆买卖协议。2.证人孙某甲证言，我是孙某丁父亲，崔延龙来要债没有暴力行为，说如果不还钱就在我家住了。崔延龙要走3000元。3.被告人金辉供述，孙某丁向其借款事实，孙某丁一共还了12,000元利息，本金未还，后来车被孙某丁开走了。崔延龙到孙某丁家要过账，要回来了3000元。4.被告人刘猛供述，知道孙某丁来信合房产借过钱，还抵押了一辆红色别克车，听金辉说有一次孙某丁来信合房产借车，说是着急用车，孙某丁把车开走之后就再没还回来。5.被告人崔延龙供述，去孙某丁家要过账，孙某丁父亲给了3000元。6.辨认笔录。二、诬告陷害事实（一）2017年1月份，因何某急用钱，欲在被告人金辉、刘某乙借款人民币50,000元，因金辉手里没有闲钱，金辉介绍被告人吕宪宝借给何某50,000元，月利息5%，何某出具了金额为80,000元的借据，并由金辉介绍到吴朗打字社做了一本假房照，同时签订了一份金额为280,000元的虚假的房屋买卖协议及收据。被告人金辉、刘猛扣除何某一个月利息人民币2500元，中介费人民币5000元，何某实际得到42,500元。金辉、刘猛告诉吕宪宝如果何某不还钱，让吕宪宝就到公安局告何某诈骗。何某偿还一个月利息2500元后再无力偿还，吕宪宝找到金辉，金辉指使吕宪宝到乾安县公安局以何某提供假房照为名诬告何某诈骗其50,000元，乾安县公安局对何某立案。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.书证，2017年1月16日收款人为何某、闫卓的收据一枚；2017年1月16日借款人为何某，金额为80,000元的借条一枚；2017年1月16日卖方何某，买方吕宪宝，金额为280,000元的房屋买卖合同一份。2.被害人何某陈述，第一次借了20,000元，是金辉出的钱，得到17,500元；第二次借了50,000元，是吕宪宝出的钱，得到42,500元，到吴朗打印社做了一个假房照，写了一张借据和一张贰拾捌万元的房屋买卖协议。还了三个月利息，每个月2500元钱，都还给吕宪宝了。吕宪宝是否知道房照是假的不清楚，刘猛说不还钱就告我诈骗。金辉找我要账没有威胁过我，除了金辉还有一个年轻的男的给我打电话要过账。3.被告人金辉供述，第一次借款事实与何某供述一致；第二次借款我当时手里没有钱，我联系的吕宪宝借给何某五万块钱钱，何某利息还给吕宪宝了，伪造的房产证是我让何某做的，吕宪宝知道何某的房产证是假的，吕宪宝说何某还不上钱咋整，房产证还是假的，刘猛说不还钱就用这些假手续到公安局告他诈骗。我让高含找何某要过钱。4.被告人刘猛供述，何某在信合房产借过钱，想不起来借多少钱了，刘猛本人就给何某写过一次欠条，何某是借款人、担保人是闫玉姬，刘猛否认为何某吕宪宝写过借据。庭审中，刘猛辩解吕宪宝一共去过我和金辉的办公地点两次，我是在他第一次去的时候说的如果不还钱就去公安机关告他，第二次他们怎么沟通放成钱的我不知道。5.被告人吕宪宝供述，在借钱时候我就知道何某的房产证是金辉让何某伪造的，假房产证抵押给我可以威胁何某，不还钱就可以用假房产证到公安机关告何某诈骗。我在公安机关报案说何某骗我5万元。（二）2017年4月份，李某甲因急需用钱，到被告人金辉、刘某乙借款20,000元，金辉让李某甲到吴朗打印社做一个假房照，李某甲到吴朗打印社做了一个李某甲、王雪名的假房照，回来与金辉签了房屋买卖协议，后又打了50,000元借条，约某月利息10%，扣掉利息2000元，服务费2000元、家访费500元，实际给李某甲15,500元，李某甲还了四个月利息8000元后，再没还钱。2017年12月15日，被告人单志勇、高含受金辉指使于2017年12月15日到乾安县公安局告李某甲、王雪利用假房照骗取高含人民币20,000元。王雪被取保候审后，王雪通过高含还了金辉人民币31,000元。李某甲于2018年6月5日因犯诈骗罪被乾安县人民法院判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币3000元。王雪因犯诈骗罪被乾安县人民法院判处罚金人民币5000元。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.书证，微信转账记录，李某甲转给高含3000元。2.物证，所有权人为李某甲、王雪的假房产证一枚。3.被害人李某甲陈述，2017年3、4月份，我找到金辉想借20,000元钱，金辉说月利息一毛，提供一个担保人，我找到我媳妇王雪担保，金辉让我到吴朗打印社做一张假房照。我签了一张50,000元的欠条，又签了一张房屋买卖协议，之后给我17,500元钱，说是扣除了当月利息2000元和家访费500元，我还了四五个月利息，一个月2000元。金辉和高含向我要过利息。4.被害人王雪陈述，李某甲被公安机关处理后一共还过信合3.1万元。2018年2月份王雪找金辉出谅解书，金辉要求王雪偿还李某甲的欠款，王雪还完31,000元后，金辉1万本金及五六千块钱左右利息。但因王雪没钱就没再还。5.被告人金辉供述，李某甲向我借的20,000元，拿来了他和王雪名字的房照，我们签的房屋买卖协议，又让李某甲打了50,000元的借条，利息一毛，扣了2000元利息，家访费500元，保证金2000元，给李某甲15,500元，李某甲还了三四个月利息后就还不上了，刘猛对我说，他和单志勇都说好了，让我领单志勇、高含到刑警队告李某甲，单志勇知道李某甲借钱的事，李某甲被抓后，王雪来还了20,000元左右，具体记不清了。6.被告人刘猛供述，我不认识李某甲，他借钱的事我不知道。我没有让金辉和单志勇到刑警队告李某甲。7.被告人单志勇供述，金辉让高含上公安局立案，我和高含来的，是高含报的案，我就是等高含了。早上上班的时候金辉让我和高含去公安局报案，我就跟着到公安机关报案了，具体都是高含办的。8.被告人高含供述，我到金辉的公司干活之前，李某甲就在金辉手里借钱了，后来李某甲还不上了，金辉就领我到公安局告李某甲使用假房照诈骗了，到公安局后金辉以李某甲借我钱的名义告的李某甲，因为我当时不太清楚事情的经过，都是金辉口述的，只是最后材料是我签的字。李某甲借了多少钱我不知道，还了多少我不知道，但被告了之后李某甲媳妇还了金辉四万元钱左右。（三）2017年5月16日，万某因急用钱，到被告人金辉、刘某乙借款20,000元，以张某为主借人，万某、李晓龙为担保人，出具了金额为50,000元的借据，月利息10%，同时签订一份金额为190,000元的房屋买卖协议。金辉指使高含带万某、张某到吴朗打印社制作假房产证。后金辉扣了当月利息2000元、服务费2000元和其他费用1500元，实际给万某14,500元。万某还金辉10,000元利息后无力偿还。金辉于2018年7月9日，到乾安县公安局以万某使用假房照抵押借款人民币2万元为由告其诈骗，乾安县公安局于2018年7月13日对张某、万某以诈骗罪立案并取保候审。立案后张某还金辉人民币23,000元。乾安县公安局后撤销此案并解除对张某、万某取保候审。其中高含参与催要利息人民币500元，宋金彪参与催要2300元。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.书证，微信转账记录，万某转给金辉8300元，勇恒转给金辉500元，万某转给宋金彪2300元，万某转给高含有500元。万某、张某涉嫌诈骗公安立案及撤销案件手续。2.物证，所有权人为张某的假房产证一枚。3.被害人万某陈述，2017年05月份，先做假房照，借据上金额上面写的是五万元人民币，月利息是一分二。实际每月一毛钱利息，一共给你一万四千多块钱。金辉给我打电话说刘猛是老板，他要知道了就让手下人找你了。后来这事都是刘猛管了。我一但还不上钱，金辉就会拿假手续去公安局告我诈骗。4.被害人张某陈述，与李晓龙、万某的陈述基本一致。5.被告人金辉供述，万某、李晓龙向其借款事实。金辉在公安机关报案笔录，2017年5月16日，万某找我要借2万元钱，说要用两三个月，当时和万某一起来的还有张某和李晓龙，因为我和万某不太熟悉，和张某比较熟，我就说是要借钱我只能借给张某，万某也同意了，就这样我借给了张某2万元钱，当时怕他们不按时还我钱，我就让他们打了一张五万元的借据，但是每个月给我的利息还是按照本金2万元钱的给。我问张某有没有什么抵押物，张某说她有一个楼房，在乾安县田园锦绣4号楼2单元801室内，可以用这个抵押，当时我和张某做的买卖协议，张某说价值19万元，她就把房照给我了，作抵押，然后她还给我写了一张收到买房款19万元的收据。然后我就给她拿了两万元钱，后来我找张某他们要钱，就说没有钱，我去收房子，才知道这栋房子不是张某的，当初给我的房照也是假的。6.被告人高含供述，2017年5.6月份，万某找金辉借款，金辉让万某找担保人，金辉让张某做主贷人，万某和李晓龙做担保人，之后又让张某以自己名义做假房照，金辉就让我开车拉着张某三人到乾安县吴朗打印社做假房照，我开车将他们三人拉到打印社后，我在车里等他们了。三、诈骗事实（一）2017年5月，李某甲要用钱，和被告人金辉沟通后，以宋某和兰某为借款人到金辉处借款10,000元。金辉让宋某、兰某出具金额为20,000元的借据，约某月利息10%。被告人金辉扣掉本次借款首月利息1000元，家访费400元，李某甲第一次借款未结利息2000元，实际给李某甲6600元，因为当时金辉手上没钱，是金辉让单志勇出的钱，李某甲未按期偿还利息后，金辉让单志勇向兰某和宋某索要，二人没钱，单志勇以二人借款20,000元将二人起诉至法院，胜诉后兰某给单志勇人民币9500元，宋某给单志勇人民币1500元。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.书证，单志勇起诉兰某、宋某案件民事卷宗及执行卷宗；微信转账记录，宋某微信转给单志勇1500元，兰某微信转给单志勇500元。2.证人李某甲证言，2017年5月，我找金辉借10,000块钱，我让兰某和宋某替我借的，金辉给了我6400块钱，扣掉了当月利息1000块钱，以前欠的两个月利息2000块钱，做假房产证的两百块钱和家访费四百块钱。3.被害人兰某陈述，我在信合房产金辉那里给李某甲做过担保人。李某甲借了一万块钱，金辉给了李某甲六千多块钱，月利息是一毛钱。高含开车拉着一个女的到我家里拍的照片，金辉还在李某甲借的钱当中给她和高含每人二百块钱做家访费。2018年1月李某甲通过兰某给单志勇两千块钱，后来兰某又给了单志勇两千块钱。2018年２月２日，给了单志勇5500元。在要钱时，单志勇曾和一个男青年在兰某家坐了好几个小时不走，一天打了七十多个电话催讨，且有再不还钱就将其送进监狱的威胁性语言。4.被害人宋某陈述，与兰某陈述基本一致。5.被告人金辉供述，2017年5月份李某甲让宋某和兰某借款1万元，实际给李某甲6400元，出2万借据，月利1毛。钱是单志勇的，以信合名义放的。我让高含和王雪去做的家访。我没有让单志勇去起诉。6.被告人单志勇供述，孙某丙和宋某欠信合房产的钱，我在信合房产上班期间，金辉在我手里借过40,000元钱，利息是3分，后来金辉把孙某丙和宋某这两笔账划到我身上了，算是还我钱，就把他们俩欠条给我了。我到法院起诉孙某丙和宋某让他们俩各还20,000元。7.被告人高含供述，我和王焱去给兰某做的家访。（二）2017年5月24日，孙某丙因急用钱，通过宋金彪欲在被告人金辉处借款10,000元。被告人金辉让单志勇出钱，让孙某丙、宋金彪出具借款金额为20,000元的欠据，月利息5%，扣掉一个月利息，实际给孙某丙9500元。孙某丙还了1500元利息后无力偿还。单志勇到法院以孙某丙借款20,000元起诉，单志勇胜诉，孙某丙又还10,000元。单志勇还要另外10,000元，孙某丙一直没给。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.书证，微信转账记录，孙某丙微信转给宋金彪13,425元，其中只有1650元是2017年7月8日，其余均是2017年4月6日前的微信，与本事实无关。2.证人孙某乙证言，证实孙某丙在金辉、刘某乙借款事实。3.被害人孙某丙陈述，2017年05月24日，我找宋金彪借1万块钱，单志勇借我的钱。单志勇总给我打电话骂我，还说要找人揍我。单志勇就乾安县法院把我给起诉了，后来我找我姑姑孙丽敏去法院帮我还的1万块钱给单志勇。4.被告人金辉供述，2017年5月份，宋金彪的供述与孙某丙的陈述基本上吻合。实际借的是1万借据写的是2万，其他事都是单志勇办的。5.被告人单志勇供述，与孙某丙的陈述基本事实吻合。后来法院也以孙某丙欠我20,000元钱进行了判决，孙某丙后来还给了我10,000元钱。我把案件撤销了，另外的10,000元钱我找孙某丙要了几次，没给我。（三）2016年，王某甲急需用钱，由谢某甲担保到乾安县信合房产借款人民币30,000元，被告人金辉联系吴学明出资，吴学明同意后带3万元现金到信合房产。在金辉、王某甲、谢某甲、吴学明在场的情况下，金辉让王某甲、谢某甲签一枚金额为5万元的借据，约某月利5%。谢某甲、王某甲签订借据后，金辉扣掉当月利息1500元给吴学明，服务费1500元被其留下，实际给王某甲27,000元。该款谢某甲使用17,000元，王某甲使用10,000元。后王某甲与谢某甲还被告人吴学明利息10,500元后无力偿还。2017年7月7日，被告人吴学明到乾安县人民法院以50,000元借据将王某甲、谢某甲起诉，王某甲、谢某甲败诉，吴学明申请强制执行，后谢某甲及亲属还被告人吴学明人民币37,000元。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.书证，吴学明起诉王某甲、谢某甲民事及执行卷宗；吴学明家属提供的谢某甲、王某甲工资证明和工资账户流水；2.被害人王某甲陈述，其在信合房产共借过两次钱，第一次是借3万元，具体时间记不清了，实际出借人是吴学明，吴学明当时拿到信合房产3万元。金辉给出具一个5万元的借条谢某甲和王某甲都签字了。金辉扣掉当月利息1500元，服务费1500元。实际获得27,000元，谢某甲拿走17,000元，王某甲自己使用1万元。通过网银转账还15,000元利息，谢某甲说他还了3000元利息。3.被害人谢某甲陈述，原不认识吴学明，2016年，王某甲在信合房产要借3万元，谢某甲同意为其担保，金辉让王某甲、谢某甲（担保人）签5万元的借据，金辉还从吴学明拿来的3万元中数出27,000元给了王某甲，并告诉王某甲按时将利息还给吴学明即可，否则吴学明会拿着5万元的借据起诉。后来谢某甲拿起27,000元中的17,000元，王某甲拿了其中1万元。谢某甲还了2个月利息3000元，王某甲还了17,000元利息。2017年吴学明到法院起诉谢某甲和王某甲谢某甲才知道吴学明是按5万元起诉的。4.被告人金辉供述，谢某甲和王某甲借吴学明的3万元，借据写的5万元是金辉所写，但吴学明知道。金辉扣1500元服务费吴学明不知道。1500元服务费给了刘猛800元，金辉自己留下700元。吴学明起诉王某甲和谢某甲金辉不知道。5.被告人吴学明供述，王某甲、谢某甲借款3万元、借据写的5万元、借据是金辉让王某甲出具的5万元借据，吴学明自认收取当月利息1500元，按5万元起诉的王某甲、谢某甲。6.王某甲、谢某甲出具的谅解书，吴学明多收的利息已经返还，二人对吴学明谅解。四、伪造国家机关证件事实2017年至2018年期间，受被告人金辉、刘猛指示，被告人张慧、杨春红在被告人吴朗的雇佣下，伪造假的房屋产权证23本，假结婚证2本、假户口本1本、假车辆登记证5本。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.书证，微信转账记录，张慧转给金辉650元。乾安县房屋产权交易管理中心房屋登记信息证明3份，乾安县不动产登记中心房产登记信息查询情况说明1份。2.物证，公安机关扣押假房产证23本，假结婚证2本，假户口本1本，假车辆登记证5本。3.被告人金辉供述，承认做假证事实，一个证吴朗返还50元。4.被告人吴朗供述，所有的假证都是2017年6月份以前作的。以后没有再做过。5.被告人杨春红供述，2017年初到2017年06月份，金辉让来办证的，吴朗确认完了给做证。后来办证的人都是和吴朗沟通好了的。6.被告人张慧供述，承认做假证的事实，一个证返还金辉50元。7.辨认笔录。五、故意伤害事实2018年11月18日晚23时许，被告人宋金彪因琐事与姜某2产生口角，后在大布苏东侧加油站附近伙同董健（另案处理）等人持刀、扎枪等凶器将姜某2扎伤。经乾安县公安司法鉴定中心鉴定：姜某2的伤情构成轻伤二级。案发后，被告人宋金彪主动到乾安县公安局投案，并赔偿了姜某2损失人民币7万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.常住人口数据查询详细信息。2.乾安县公安局刑事侦查大队出具的到案经过，证明宋金彪系主动到案。3.谅解书证实宋金彪赔偿姜某2医药费7万元，对宋金彪表示谅解。4.情况说明。5.证人冯某证言，证实2018年11月18日17时左右，我跟姜某2在大布苏镇吴彦冰家待着，当时我接到宋金彪电话，在电话里我听出来宋金彪喝多了，之后宋金彪说姜某2骂他了。宋金彪想打姜某2。到了晚上23时左右，我和姜某2开车回县里，走到大布苏镇东侧加油站附近的时候，碰到了宋金彪。宋金彪从他车正驾驶的位置拿出一把砍刀直接向姜某2的肚子砍了过去，宋金彪将姜某2砍伤后，我就过去拦着宋金彪，还打了宋金彪两个耳光，之后宋金彪就喊车里人，然后我看见从宋金彪车上又下来两个男子，其中有一个男子叫董健，他手里拿着扎枪，另一个男子的手里拿着东西，这两个人下车就奔姜某2跑去了，当时姜某2往加油站前面跑，这两个人在后面追，追上后，这两个人把姜某2砍倒在地上了，之后他们跑回来跟宋金彪开车跑了。宋金彪使用砍刀向姜某2肚子砍了一刀，砍在姜某2的肚子上了，董健和另一个男子是追着姜某2砍得，具体怎么砍得我没看清楚，砍在哪我也不清楚。6.被害人姜某2陈述，证实2018年11月18日23时左右，我和我外甥冯某开车去大布苏镇找吴彦冰要黄鸟，走到大布苏镇东侧加油站的时候，冯某接到宋金彪的电话，在电话里宋金彪跟冯某说啥也没听清楚，接完电话后，冯某说宋金彪也在大布苏镇里，要找他唠嗑，具体唠啥我也不清楚，之后冯某就下车了，我看见宋金彪的车上又下来两个男子，这两个人下车直接就奔我跑来了，手里拿着扎枪和砍刀，之后宋金彪就使用扎枪向我肚子扎了一下，然后我使用左手握着宋金彪的扎枪不让他扎我。我肚子上有一刀是宋金彪使用扎枪砍的，剩下的伤是他们三个人一起砍我造成的。7.被告人宋金彪供述，证实2018年1月份的一天，具体日期我忘了，时间应该是下年2点多，我跟十多个朋友在乾安县铜锣湾歌歌厅唱歌时喝多了，就搂了冯某对象一下(我跟冯某关系非常好，我管冯某对象叫嫂子，当时冯某对象在现场，但是冯某本人不在)，当时她也没说。过了一会她给冯某打电话闲聊时，说了我搂她的事，当时冯某就不乐意了，还让我接电话，我接过电话冯某问我为什么搂嫂子，我正解释呢，和冯某在一起的姜某2把电抢过去了，他上来就开始骂我，我也没惯着姜某2，跟他对骂了起来，骂了几句我就挂了。当时是下午5点多钟，挂了电话我们就都散了我一觉睡到了晚上9点多，感觉没意思就和董健开车往工农湖方向走打算找个小赌局玩一玩，开车往西走到惠民小区时碰见了梅旭东，梅旭东得知我要去工农湖找地方玩就主动上车要我们一起溜达。我们三个人开车走到工农湖三岔路口下道加油站附近时，跟姜某2的宝马车走了个对头，我知道姜某2是冯某的舅舅，就给冯某打电话问他在哪呢，我看见你大舅车了，他说他就在车上还让我拐回去，我调了个头之后把车停在了姜某2宝马车的后边。随即冯某从宝马车上下来跟我说话，我就跟冯某解释白天的事，他说没事都是自己家人你还跟我大舅吵起来了，这时姜某2从他车上下来了从车门板里拿出来一根长约40厘米又宽又扁的东西，我也没看清是啥，一边奔我来一边问我说:“小彪子你他妈啥意思”，我看他奔我来了就回车拿出一把类似日本战刀的那种长砍刀，我先是砍了姜某2一刀，他伸手挡住了(我忘了是哪个手了)，我一刀砍在了他的胳膊上，随后他又奔我来，我又冲他砍了一刀，他侧身一闪，砍在了他的前胸上。之后冯某就给我抱住了，这时姜某2又要奔我来，我也不知道董健从哪冒出来拿扎枪就给姜某2扎了，然后姜某2就跑了。8.鉴定意见，证实乾安县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书。被鉴定人姜某2的损伤程度构成轻伤二级。9.辨认笔录六、违法事实（一）2017年某日，李某甲在金辉处借款人民币10,000元，王某乙做担保人，李某甲还了几个月利息后就找不到了，被告人单志勇、高含、宋金彪就经常找王某乙要利息，2018年某日单志勇和高含将王某乙开车拉到信合足道经理室，高含用手怼了王某乙胸口两下，并恐吓他如不还钱要将其拉到地下室殴打他，二人非法控制王某乙半个小时，后王某乙将李某甲所欠本息还给了宋金彪。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.证人王某乙证言，其给李某甲担保和被高含、单志勇非法拘禁的事实。2.证人李某甲证言，王某乙替李某甲给金辉还过一万元钱。2017年6月份左右，向金辉借1万元、扣掉当月利息1000元、500元手续费给付8500元，王某乙替李某甲还1万元本金。3.被告人单志勇供述，第一次是和高含一起去王某乙奶奶家，王某乙不在家，两人就走了。“最后一次是在信合房产里我和高含见到的王某乙，我和高含让王某乙还钱，王某乙说出去借钱，我和高含就开车拉着王某乙出去借钱，王某乙也没借到钱。我和高含就把王某乙拉到了信合足道的经理室里，高含吓唬王某乙说要不要给你拉到地下室里练练拳，高含用手怼了王某乙胸口两下，我让王某乙联系李某甲回来还钱，王某乙也联系不上李某甲，后来王某乙一直说要走，我和高含就让王某乙走了。”（二）2017年7月31日，因苗某给谢某甲向金辉借款担保，宋金彪伙同他人非法控制苗某两个小时，后苗某给宋金彪人民币1000元钱，宋金彪方让苗某离开。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.证人苗某证言，苗某因为给谢某甲担保在金辉处借款，因为宋金彪找不到谢某甲，就找苗某要钱。并将苗某非法控制两个小时，苗某给金辉打电话，金辉让宋金彪放苗某走，苗某又用微信转给宋金彪1000元，宋金彪才放苗某走。2.苗某与宋金彪微信转账记录。另有十二被告人到案经过，常住人口数据信息查询，刘猛、高含、单志勇、王焱、吕宪宝、吴学明、杨春红无前科劣迹证明，乾安县人民法院（2018）吉0723刑初46号刑事判决书、（2011）乾刑初字第103号刑事判决书、（2004）乾刑初字第155号刑事判决书证据证实，本院予以认定。原审法院针对指控的事实、证据，辩护人的辩护意见，评判如下:（一）关于本案是否应当定性为“套路贷”的问题第一，有制造民间借贷的假象。被告人金辉、刘猛以无抵押借款为诱饵，发放空贷，诱骗被害人签订出借人一栏空白，借贷金额虚增的借据，同时还以行规为由欺骗被害人支付家访费、服务费等，让被害人误以为借款需要支付上述费用，在扣除砍头息、家访费、服务费等费用后，诱使被害人签订借款协议。第二，有制造虚假给付和隐瞒收费事实，有非法占有的故意。被告人在扣除相关费用之后，借款协议上的金额仍为扣除费用前的金额，从凭据上隐瞒上述费用的存在，导致被害人无法提供证明上述费用的证据。还款时仍按照借款人扣除各项费用前的金额收取利息，偿还本金。第三，要求被害人提供伪造的证件或签订虚假房屋买卖合同保证债权实现。在被害人无力还款时，在空白合同上补填对被告人有利的信息，以诉讼或由其他成员以被害人提供虚假产权证明诈骗到公安机关报案为要挟，以达到占有被害人财物的目的；第四，采用软硬兼施的索债方式。在借款之时，被告人以行规为由强行收取家访费，并安排人员随同被害人到住所进行认门，意使被害人在心理上产生强制。在被害人无力还款时，被告人先行通过电话、微信等方式催要，无效后采取纠缠、上门滋扰等“软暴力”手段。综上，被告人的行为符合“套路贷”认定的标准。（二）关于本案是否构成恶势力犯罪集团的问题第一，在人员组成方面，金辉、刘猛为获取非法利益，共同预谋从事“套路贷”活动，并先后召集高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱参与放贷活动、非法讨债。其中，金辉负责放贷活动，与借款人签订手续，具体商谈，收取本息，刘猛负责日常账目管理，召集人员定期开会，高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱具体实施非法讨债行为。金辉、刘猛为组织者、领导者，高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱为积极参加者，上述人员虽在不同时期存在，但在“套路贷”犯罪活动中的地位相对固定，分工相对明确，作用相对突出，形成了人员较为固定的违法犯罪组织。第二，在实施违法犯罪活动时间方面，金辉等人首先采取诈骗的方式诱骗被害人签订“借款”协议，在被害人无力还款时采用“软暴力”的形式逼迫被害人还款。上述违法犯罪活动期间为2016年末至2018年10月，且在该期间内持续反复实施违法犯罪活动。第三，在违法犯罪活动公开性方面，金辉、刘猛等人在实施非法讨债活动中采取滋扰、跟随等形式，意图在被害人住所或单位产生恶劣影响，从而产生心理强制，逼迫被害人还款。第四，在危害后果属性方面，金辉、刘猛等人出于不法动机公开实施违法犯罪行为，不仅直接侵犯了被害人的人身、财产权益，同时扰乱了经济、社会秩序。综上，金辉、刘猛等人的行为符合恶势力犯罪集团的本质特征。（三）关于被告人金辉、刘猛、高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱是否构成敲诈勒索罪的问题被告人金辉、刘猛在被害人提出借款时指示被害人以伪造的不动产权证书为抵押，同时签订虚假买卖协议，意图是在被害人无力偿还借款时，以提供虚假的证件告其诈骗或通过诉讼索要虚增借款数额相威胁，迫使被害人偿还高额利息及虚增本金。在被害人未按约某偿还借款时，受金辉、刘猛指使，高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱对被害人滋扰、跟随等“软暴力”的方式索债，告知被害人如不按时偿还利息，以提供虚假的证件告其诈骗或以欠条上虚增的金额起诉相威胁，被害人因此产生恐惧心理，基于恐惧被迫给付非法利息。高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱对金辉、刘猛在实施放贷中的“套路”是明知的，但在加入该组织后，仍接受金辉、刘猛的指使和安排，在犯罪活动中实施“家访”“催债”带人制证等行为，明知他人实施犯罪活动，仍积极参与其中，应当以敲诈勒索罪共犯追究刑事责任。据此，原审法院认为，被告人金辉、刘猛伙同被告人高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以“行规”等虚假理由，通过“虚增债务”、收取砍头息、服务费、家访费、违约金等形式，非法占有他人财物。在签订借款合同的同时，要求借款人提供虚假产权证明，或者签订虚假买卖协议，在被害人未按时还款时，以被害人提供的虚假产权证明告被害人诈骗或者通过诉讼索要虚增债务相要挟，迫使被害人偿还高额利息及虚增债务。其中，被告人金辉参与敲诈勒索他人财物价值人民币155,100元，数额巨大；捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重；诈骗二次，骗取他人财物价值人民币22,500元，数额巨大；故意伪造房屋所有权证二十三本。被告人刘猛敲诈勒索他人财物155,100元，数额巨大；捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重；故意伪造房屋所有权证二十三本。被告人单志勇敲诈勒索他人财物价值人民币38,000元，数额巨大；捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重；诈骗二次，骗取他人财物价值人民币6400元，数额较大。被告人高含敲诈勒索他人财物价值人民币45,200元，数额巨大；捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重。被告人宋金彪敲诈勒索他人财物价值人民币13,000元，数额较大；故意伤害他人身体，致一人轻伤。被告人崔延龙敲诈勒索他人财物价值人民币9200元，数额较大。被告人王焱敲诈勒索他人财物价值人民币2500元，数额较大；明知他人伪造国家机关证件而予以帮助。被告人吕宪宝捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重；敲诈勒索他人财物人民币7500元，数额较大。被告人吴朗、张慧、杨春红故意伪造房屋所有权证23本、结婚证2本、户口簿1本、车辆登记证5本。被告人吴学明以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物价值人民币20,500元，数额较大。被告人金辉之行为构成敲诈勒索罪、诬告陷害罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪；被告人刘猛之行为构成敲诈勒索罪、诬告陷害罪、伪造国家机关证件罪；被告人单志勇之行为构成敲诈勒索罪、诬告陷害罪、诈骗罪；被告人高含之行为构成敲诈勒索罪、诬告陷害罪、伪造国家机关证件罪；被告人宋金彪之行为构成敲诈勒索罪、故意伤害罪；被告人崔延龙之行为已构成敲诈勒索罪；被告人王焱之行为已构成敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪；被告人吴朗、张慧、杨春红之行为构成伪造国家机关证件罪；被告人吕宪宝之行为构成敲诈勒索罪、诬告陷害罪；被告人吴学明之行为构成诈骗罪。被告人金辉、刘猛指使他人伪造国家机关证件，被告人高含、王焱明知他人伪造国家机关证件而予以帮助，其目的是为了敲诈勒索他人财物，伪造国家机关证件行为是手段，敲诈勒索行为是目的，应当择一重罪处罚。在共同犯罪中，被告人金辉、刘猛在犯罪集团中起组织、领导作用，是首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。在金辉、吴学明诈骗共同犯罪中，金辉、吴学明作用相当，不宜区分主从犯；在金辉、刘猛、吕宪宝诬告陷害共同犯罪中，被告人金辉、刘猛、吕宪宝作用相当，不宜区分主从犯。被告人金辉、单志勇、王焱、吴朗、杨春红主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘猛当庭认罪，可以从轻处罚。被告人高含、宋金彪、崔延龙、吕宪宝、张慧、吴学明如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。十二被告人自愿认罪认罚，依法应当从宽处理。被告人金辉、宋金彪、崔延龙、吴朗、张慧犯罪前有前科，酌定从重处罚。综合以上量刑情节，可以对被告人金辉、刘猛、宋金彪、崔延龙、王焱、吕宪宝、吴朗、张慧、杨春红从轻处罚；对被告人高含、单志勇减轻处罚。被告人吴学明案发后退赔被害人全部损失，并取得被害人谅解，犯罪情节轻微，可以对被告人吴学明免予刑事处罚。对公诉机关指控的被告人金辉、刘猛等人敲诈徐丙峰、王忠生、丁俊、李晓龙、孙立国、吕军、郭瑞、张绍纯、王丽梅、赵立娟、陈铁元、汤蕊、迟春风、苑晓亮的事实，在案证据显示，金辉、刘猛等人利用借款人急于用钱的心理，以“行规”等名义收取砍头息、家访费、服务费等费用，按约还本付息，在未能按约还款时给付违约金等费用。期间，金辉、刘猛等人并未实施过激行为，借款人还款并非基于恐惧、害怕心理，而是基于自身原因进行财产处分，且处分行为并未受到金辉、刘猛等人的暴力威胁。综上，对公诉机关指控的以上犯罪事实不予支持。刘猛辩护人的辩护意见刘猛系自首，经查，刘猛在司法机关已经掌握其犯罪事实的情况下，未能如实供述本人及同案犯的犯罪事实，不能认定是自首，对辩护人的此点辩护意见不予采纳。对刘猛有立功的辩护意见没有法律和事实依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条、第三十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人金辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50,000元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10,000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币65,000元。二、被告人刘猛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50,000元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币55,000元。三、被告人单志勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10,000元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑九个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币12,000元。四、被告人高含犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20,000元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20,000元。五、被告人宋金彪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。六、被告人崔延龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。七、被告人王焱犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯伪造国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。八、被告人吴朗犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。九、被告人张慧犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。十、被告人杨春红犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。十一、被告人吕宪宝犯诬告陷害罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。十二、被告人吴学明犯诈骗罪，免予刑事处罚。十三、被告人金辉、刘猛、单志勇、吕宪宝、吴学明作为犯罪工具所使用的资金人民币323,600元，依法没收（其中由被告人金辉、刘猛占有的230,500元向被告人金辉、刘猛收缴；由被告人单志勇占有的16,100元向被告人单志勇收缴；由被告人吴学明占有的被告人所使用的资金27,000元向被告人吴学明收缴；由被害人何某占有的被告人所使用的资金40,000元向被害人何某收缴；由被害人孙某丁占有的被告人所使用的资金10,000元向被害人孙某丁收缴）。十四、被告人金辉、刘猛违法所得142,600元由被告人金辉、刘猛退赔各被害人（刘某甲14,700元，李某丙13,100元，栾洋3200元，石小丰13,500元，韩某31,000元，孙某甲3000元，李某甲23,500元，万某18,500元，谢某甲22,100元）；被告人单志勇违法所得6400元由被告人单志勇退赔各被害人（孙某丙2000元，兰某、宋某4400元）。上诉人金辉的上诉意见为，1.本案不构成恶势力犯罪也不是恶势力犯罪集团；2.认定罗某1替韩某还的3万元是罗某1欠金辉的债务，与韩某无关；3.吴学明、单志勇单独发放的欠款与金辉无关，其仅起到介绍作用，如定罪亦应认定为敲诈勒索罪；4.假证不是金辉制作，其仅起到介绍作用，即使认定构成犯罪亦量刑过重；5.金辉在诬告陷害犯罪中应认定为从犯；6.金辉揭发他人犯罪，已通过其一审律师转交乾安县纪委监察委，有立功表现。上诉人刘猛的上诉意见为，1.本案不是恶势力犯罪也不是恶势力犯罪集团；2.刘猛在伪造国家机关证件犯罪中只起到介绍作用，不应认定为主犯；3.敲诈勒索刘某甲、李某丙、孙某甲、万某四人是金辉的个人行为，刘猛不知情，不应该认定其敲诈勒索；4.诬告陷害应该被敲诈勒索吸收，应该均认定为敲诈勒索犯罪；5.刘猛虽然和吕宪宝、何某说何某不还钱就去法院起诉，但吕宪宝当时没同意借给何某钱款，后期借钱时其不知情；6.谢某乙7次借款19万余元，协商用两个阁楼抵顶19万元，没有敲诈数额；7.2017年后没有参与犯罪。松原市人民检察院的意见为，原审判决认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，应驳回上诉，维持原判。经本院审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，认定事实的证据均经一审开庭质证，本院均予以确认。关于上诉人金辉、刘猛上诉所提本案不构成恶势力也不是恶势力犯罪集团的意见，经查，金辉、刘猛为牟取非法利益，共同预谋实施“套路贷”违法犯罪活动，先后纠集高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱等人，先诱骗被害人签订虚高借款协议并制作虚假房屋所有权证，后通过采取滋扰、恐吓、非法拘禁、诬告陷害、诉讼诈骗等方式实施一系列敲诈勒索、诬告陷害、诈骗、伪造国家机关证件、非法拘禁等违法犯罪活动，形成金辉、刘猛为组织、领导者，高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱为积极参加者的稳定的犯罪组织，在实施“套路贷”违法犯罪过程中，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪集团，上诉人金辉、刘猛上诉所提本案不构成恶势力也不是恶势力犯罪集团的意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人金辉、刘猛上诉所提虚假的国家机关证件不是二上诉人制作，二上诉人仅起到介绍作用，应认定为从犯的意见，经查，伪造国家机关证件系二上诉人组织领导恶势力犯罪集团实施一系列违法犯罪活动的手段之一，系二上诉人共同预谋并指使、教唆他人实施，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，二上诉人所提其在共同犯罪中系从犯的意见与事实与法律规定不符，本院不予支持。关于上诉人金辉上诉所提“认定罗某1替韩某还的3万元是罗某1欠金辉的债务，与韩某无关；吴学明、单志勇单独发放的欠款与金辉无关，其仅起到介绍作用，如定罪亦应认定为敲诈勒索罪；金辉在诬告陷害犯罪中应认定为从犯的意见，经查，金辉承认罗某1还款，其辩解是罗某1欠其债务非替韩某还款没有证据证实；原审被告人吴学明、单志勇实施的诉讼诈骗行为，系其共谋并实施的“套路贷”犯罪活动的一部分，且系受其指使，符合共同诈骗的犯罪构成；诬告陷害犯罪系其组织恶势力犯罪集团实施“套路贷”违法犯罪活动预谋并实施的主要手段之一，诬告陷害由其与刘猛共同预谋并组织实施，在共同犯罪中起主要作用，故金辉上诉所提上述意见均无事实和法律依据，本院不予支持。关于上诉人金辉上诉所提其揭发他人犯罪，已通过其一审律师转交乾安县纪委监察委，有立功表现的意见。经查，金辉一审至今并未委托律师，2021年2月24日经咨询乾安县看守所，乾安县看守所讯问金辉，金辉称其仅是和管教说过，并未正式揭发，故其此点上诉意见不成立，本院不予支持。关于上诉人刘猛上诉所提敲诈勒索刘某甲、李某丙、孙某甲、万某四人是金辉的个人行为，刘猛不知情，不应该认定其敲诈勒索；诬告陷害应该被敲诈勒索吸收，应该均认定为敲诈勒索犯罪；刘猛虽然和吕宪宝、何某说何某不还钱就去法院起诉，但吕宪宝当时没同意借给何某钱款，后期借钱时其不知情；谢某乙7次借款19万余元，协商用两个阁楼抵顶19万元，没有敲诈数额；2017年后没有参与犯罪的意见，经查，敲诈勒索刘某甲等四被害人是金辉、刘猛组织领导恶势力犯罪集团实施了一系列犯罪的组成部分，刘猛参与了预谋和实施组织行为，应对犯罪集团实施的全部行为承担责任；金辉、刘猛恶势力犯罪集团实施的诬告陷害行为与其他敲诈勒索犯罪属于不同的事实，其行为符合诬告陷害罪的犯罪构成，不能被敲诈勒索犯罪所吸收；原审被告人吕宪宝实施的诬告陷害行为是金辉恶势力犯罪集团实施的犯罪的一部分，刘猛前期预谋并教唆吕宪宝如果何某不还钱就到公安机关控告何某诈骗，至于后期如何借款并不影响刘猛的行为构成诬告陷害犯罪的共犯；被害人谢某乙实际借款17万余元，谢某乙因被要挟用两处阁楼抵顶欠款，经鉴定两处阁楼价值24万余元，并非刘猛上诉所提的借款数额和阁楼价值；刘猛组织领导恶势力犯罪集团实施违法犯罪行为，不仅有其在侦查阶段的供认，亦有同案被告人的供述指认相印证，还有相关被害人在2017年后给刘猛转款的书证予以佐证，足以认定原审判决认定的事实，故上诉人刘猛上诉所提上述意见均不能成立，本院不予支持。本院认为，原审判决认定上诉人金辉、刘猛纠集原审被告人高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱等犯敲诈勒索罪、诬告陷害罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪，系恶势力犯罪集团；原审被告人人宋金彪犯故意伤害罪，原审被告人吕宪宝犯诬告陷害罪，原审被告人吴朗、张慧、杨春红犯伪造国家机关证据罪，原审被告人吴学明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人金辉、刘猛在二审中均没有提供新的证据，二上诉人的上诉理由均不成立，本院均不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨凤双审判员  王成伟审判员  迟鹏宇二〇二一年二月二十六日书记员  田壮壮