河北省故城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀1126刑初14号 公诉机关河北省故城县人民检察院。 被告人王**，男，1972年3月26日出生，汉族，大学专科文化，故城县自然资源和规划局青罕中心所原所长，户籍所在地：河北省衡水市故城县，现住故城县。因涉嫌犯挪用公款罪，于2020年11月9日被故城县监察委员会采取留置措施，同年11月24日被刑事拘留，经故城县人民检察院决定，同年12月4日被取保候审于其住所地。 被告人刁俊玲，女，1976年4月6日出生，汉族，大学专科文化，故城县辛庄乡人民政府科员，户籍所在地：河北省衡水市故城县，现住故城县。因涉嫌犯挪用公款罪，于2020年11月9日被故城县监察委员会采取留置措施，同年11月24日被刑事拘留，经故城县人民检察院决定，同年12月4日被取保候审于其住所地。 故城县人民检察院以故检一部刑诉[2021]Z2号起诉书，指控被告人王**、刁俊玲犯挪用公款罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。故城县人民检察院指派检察员李京晓出庭支持公诉，被告人王**、刁俊玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 故城县人民检察院指控：一、2015年10月至2019年11月，被告人王**违反《河北省政府非税收入管理规定》，在日常执法过程中接受部分被处罚人缴纳的非法占地处罚款交由本所人员刁俊玲保管。期间，王**利用职务便利，私自挪用被处罚人缴纳的罚款131000元转入河北慧聪电子商务有限公司农产品交易平台账户进行“现货”交易欲赚取收益。另挪用被处罚人缴纳的罚款56940元用于个人使用，超过三个月未归还。 具体犯罪事实如下： （一）挪用公款131000元用于营利性活动 1、2016年5月3日，王**指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款向其名下尾号2657建行账户转款2000元，当日王**将此款转入河北慧聪电子商务有限公司农产品交易平台账户进行“现货”交易。 2、2016年5月4日，王**指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款向其名下尾号2657建行账户转款2000元，当日王**将此款转入河北慧聪电子商务有限公司农产品交易平台账户进行“现货”交易。 3、2016年5月31日，王**指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款向其名下尾号2657建行账户转款10000元，当日王**将此款转入河北慧聪电子商务有限公司农产品交易平台账户进行“现货”交易。 4、2016年6月1日，王**指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款向其名下尾号2657建行账户转款20000元，当日王**将此款转入河北慧聪电子商务有限公司农产品交易平台账户进行“现货”交易。 5、2016年6月7日，王**指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款向其名下尾号2657建行账户转款2000元，当日王**将此款转入河北慧聪电子商务有限公司农产品交易平台账户进行“现货”交易。 6、2016年6月14日，王**指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款向其妻子赵某1尾号2328建行账户转款10000元，当日王**将此款转入河北慧聪电子商务有限公司农产品交易平台账户进行“现货”交易。 7、王**分别于2016年6月14日、15日、16日、7月1日、7月13日，指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款向其儿子王某1名下中国建设银行62×××42账户转款40000元、10000元、10000元、7000元、10000元，共计77000元，转款后王**当日转入河北慧聪电子商务有限公司农产品交易平台用于“现货”交易。 上述款项，王**于案发前已全部归还。 （二）挪用公款56940元归个人使用超三个月未还 1、2016年4月7日，王**指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款给王某1名下62×××03邮政储蓄银行账户转款2000元，用于王某1购买学习资料。此款于2016年9月13日以后给被处罚人缴纳罚款时归还。 2、2016年6月4日，王**指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款给王某162×××03邮政储蓄银行卡转款2000元，用于王某1长春上大学生活费。此款于2016年9月13日以后给被处罚人缴纳罚款时归还。 3、2016年4月17日，王**指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款向其河北银行信用卡转款12000元，用于归还其个人信用欠款，此款在2016年9月13日以后给被处罚人缴纳罚款时归还。 4、2016年4月25日，王**指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款向其尾号2657建行账户转款3000元，用于缴纳其个人养殖场电费。此款在2016年9月13日以后给被处罚人缴纳罚款时归还。 5、2016年5月11日，王**指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款向王某2工商银行卡转款10000元，用于王某2母亲孙某1看病。此款在2016年9月13日以后给被处罚人缴纳罚款时归还。 6、2018年4月19日，王**指使刁俊玲使用被处罚人缴纳的罚款向其河北银行信用卡转款29940元，用于归还其信用卡欠款。此款于2019年8月29日归还给刁俊玲衡水银行卡账户。 二、2016年3月至2019年9月，被告人刁俊玲利用保管被处罚人缴纳的罚款的职务便利，将部分罚款转入其注册的余额宝账户中赚取收益用于个人消费。具体犯罪事实如下： 1、2016年3月20日，被处罚人方某通过农村信用社账户将12000元处罚款转入刁俊玲尾号6709衡水银行个人银行卡内，同日，刁俊玲利用职务便利，将12000元转入余额宝赚取收益。2017年3月28日刁俊玲将该笔处罚款上缴至故城县预算外资金账户。 2、2016年3月30日，王**通过尾号9055的银行账户将被处罚人王某4缴纳的14000元罚款转入刁俊玲尾号6709衡水银行个人银行卡内，2016年4月5日，刁俊玲利用职务便利将其中的13000元转入其余额宝内赚取收益。2016年8月2日刁俊玲将该笔处罚款上缴至故城县预算外资金账户。 3、2016年4月1日，王**将被处罚人孙某2缴纳的12000元处罚款交给刁俊玲，刁俊玲将该款项存入其尾号6709衡水银行个人银行卡内，2016年4月6日，刁俊玲利用职务便利将12000元转入其余额宝内赚取收益。2016年4月6日，门俊玲用解书丰的罚款将孙某212000元罚款上缴至故城县预算外资金账户。 4、2016年4月6日，被处罚人解书丰将18000元现金罚款交由刁俊玲保管，当日刁俊玲用解书丰缴纳的罚款给被处罚人孙某2缴纳12000元罚款。剩余6000元以现金形式保管；2016年4月19日，被处罚人刘树清将18000元现金罚款交由刁俊玲保管。当日刁俊玲将该18000元连同解书丰的6000元一并存入尾号6709衡水银行个人银行卡，并于当日将24000元转入余额宝赚取收益。刁俊玲分别于2017年4月28日、2016年5月16日将解书丰、刘树清所缴纳的罚款上缴至故城县预算外资金账户。 5、2016年4月21日，被处罚人解某2将18900元现金罚款交由刁俊玲保管，当日刁俊玲将其中的16900元存入其尾号6709衡水银行个人账户，并于当日将该笔款项转入余额宝赚取收益。2016年10月18日，刁俊玲将解某2缴纳的罚款上缴至故城县预算外资金账户。 6、2016年4月22日，被处罚人姜某丈夫王章忠将7000元现金罚款交由刁俊玲保管，当日刁俊玲将6600元存入尾号6709衡水银行个人账户，并于当日将该笔款项转入到余额宝赚取收益。2016年8月23日，刁俊玲将王章忠缴纳的罚款上缴至故城县预算外资金账户。 7、2016年4月25日，刁俊玲将解某2缴纳罚款中的2000元以及尤某2缴纳罚款中500元以现金形式存入尾号6709衡水银行个人账户，并于同日转入其余额宝赚取收益。2016年10月18日，刁俊玲将解某2缴纳的罚款上缴至故城县预算外资金账户。2016年5月，王**将尤某2缴纳的罚款退还。 8、2016年5月20日，被处罚人尤某1将16800元现金罚款交由刁俊玲保管。当日刁俊玲将其中的16000元存入尾号6709衡水银行个人账户，并于当日将16000元转入余额宝赚取收益。2017年4月28日，刁俊玲将尤某1缴纳的罚款上缴至故城县预算外资金账户。 9、2016年6月30日，被处罚人王某5将2000元现金罚款交由刁俊玲保管。当日刁俊玲将1800元存入到尾号6709衡水银行个人账户，并于2016年7月1日将1800元转入余额宝赚取收益。2016年8月23日，刁俊玲将王某5缴纳的罚款上缴至故城县预算外资金账户。 10、2016年4月6日，被处罚人刘某将8000元现金罚款交由刁俊玲保管，当日刁俊玲将6300元存入尾号7439邮政储蓄银行个人账户，并于当日将5000元转入余额宝赚取收益。2016年5月16日，刁俊玲将刘某缴纳的罚款上缴至故城县预算外资金账户。 11、2016年6月3日，被处罚人董某通过尾号5319账户将40000元罚款转款到刁俊玲尾号2179中国农业银行个人账户，当日刁俊玲将其中10000元转入余额宝赚取收益。2016年6月3日刁俊玲将董某缴纳的罚款上缴至故城县预算外资金账户。 12、2017年9月24日，王**通过其名下尾号2657中国建设银行个人账户将被处罚人沈某缴纳的23760元罚款转款到刁俊玲名下衡水银行尾号6709账户，当日刁俊玲将该笔款项全部转入余额宝赚取收益。2018年1月8日，刁俊玲将沈某缴纳的罚款全部上缴至故城县预算外资金账户。 13、2018年1月11日，被处罚人于来成之子于海滨于通过中国农业银行尾号6411账户将130605元罚款转到刁俊玲尾号6709衡水银行个人账户，刁俊玲分别于2018年1月12日、13日、14日、15日、16日每日转20000元转入余额宝赚取收益，共计转款100000元。2018年3月2日，刁俊玲将于来成缴纳的罚款全部上缴至故城县预算外资金账户。 14、2018年1月16日，刁某通过中国农业银行62×××16账户将76102元罚款转款到刁俊玲名下衡水银行尾号6709账户；同日于某通过张彦玲中国农业银行62×××10账户将121310.1元罚款转款到刁俊玲名下衡水银行尾号6709账户。刁俊玲于2018年1月17日、1月18日、1月23日、1月25日分别将20000元、10000元、20000元、1600元转入余额宝赚取收益，共计51600元。2018年3月2日，刁俊玲将刁殿庆和于某缴纳的罚款全部上缴至故城县预算外资金账户。 15、2018年9月25日，被处罚人陈某的儿子陈锐通过中国农业银行62×××74账户将32640元罚款转到刁俊玲衡水银行尾号6709账户，当日刁俊玲将32600元转入余额宝赚取收益。2019年8月19日，刁俊玲将陈某缴纳的罚款全部上缴至故城县预算外资金账户。 刁俊玲将保管的罚款共计327760元转入余额宝赚取收益，共计赚取收益5200元，用于个人日常消费。案发后其所获收益已全部退缴。 公诉机关认为被告人王**身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大、进行营利活动，挪用公款数额较大、超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人刁俊玲身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大、进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人王**、刁俊玲认罪认罚，可以从宽处理；刁俊玲具有自首、立功情节，依法可以从轻处罚；该二人均已于案发前将所挪用公款全部归还。 公诉机关提交了书证中共故城县纪律检查委员会故城县监察委员会初步核实呈批表、立案呈批表、立案决定书、留置决定书、解除留置决定书、拘留证、取保候审决定书、二被告人到案经过、户籍证明信、故城县自然资源和规划局出具的证明、故城县辛庄乡人民政府、故城县自然资源和规划局统一社会信用代码证书、故城县机构编制委员会文件一份，开除党籍决定书、被告人刁俊玲银行卡明细、余额宝转款情况截图、刁俊玲记录被处罚人罚款缴纳情况记录本一本、行政处罚决定书、处罚票据、汇款单、被告人王**信用卡消费记录明细、建行账户明细、证人王某1、张某1、王某2账户明细、河北慧聪电子商务有限公司内资企业登记基本情况表；证人王某3、方某、王某4、孙某2、解某1、解某2、姜某、韩某、尤某1、王某5、沈某、于海滨、刁某、于某、陈某、尤某2、王某6、刘某、李某、董某、刁俊玲、王某2、赵某1、申某、孙某1、张某2、赵某2、王某1、张某3证言；被告人刁俊玲、王**陈述材料及供述等证据证实。 被告人王**、刁俊玲对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明被告人王**、刁俊玲案发前将所挪用公款已全部归还。被告人刁俊玲于2020年8月19日主动到故城县投案，如实供述了犯罪事实。 本院认为，被告人王**作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大、进行营利活动，挪用公款数额较大、超过三个月未还；被告人刁俊玲作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大、进行营利活动；二被告人的行为均构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刁俊玲犯罪以后自动投案，如实供述罪行，系自首，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚；退缴了违法所得，依法可以从轻处罚。被告人王**到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。二被告人案发前将所挪用公款全部归还，依法可从轻、免予处罚。。公诉机关关于“被告人刁俊玲揭发王**挪用公款的行为，具有立功情节”的意见，经查，被告人王**挪用公款款项系经被告人刁俊玲账户转至被告人王**个人账户，系如实供述犯罪事实，公诉机关属立功情节建议，不予采信。其它量刑情节的意见，予以采信。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人王**犯挪用公款罪，免予刑事处罚。 二、被告人刁俊玲犯挪用公款罪，免予刑事处罚。 三、被告人刁俊玲退缴的违法所得人民币五千二百元，上缴国库（未随案移送，由故城县人民检察院负责处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  田章玉 人民陪审员  李** 人民陪审员  高书红 二〇二一年二月五日 书 记 员  苏甜甜