广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初287号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人林玉斌，男，1990年9月7日生，汉族，公民身份号码440××××××××××××917，户籍所在地为广东省吴川市××××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]Z4538号起诉书指控被告人林玉斌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月6日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2021年1月18日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈小俊出庭支持公诉，被告人林玉斌到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人林玉斌系东莞市喜迎门置业有限公司工作（下简称喜迎门公司）的经纪人，在2020年3月前后开始参与网络赌博。后被害人梁XX一方找到林玉斌帮忙购房。林玉斌分别找到两套房产（分别为东莞市高埗镇xxx湾x栋x单元xxx房、x单元xxx房），梁XX分别于2020年3月28日转账人民币5万元给林玉斌用于3单元xxxx房的购房定金，林玉斌收到该人民币5万元用作赌博。3月30日，梁XX转账人民币10万元给林玉斌用作1单元xxx房的购房定金，林玉斌收款后将人民币10万元转给其在喜迎门公司的同事何俊祥，何俊祥将其中人民币5万元作为定金转给卖家张XX，张XX返回人民币3万元佣金给何俊祥，另人民币5万元被何俊祥挪作他用。2020年4月23日，林玉斌约梁XX、张XX双方见面洽谈房产交易事宜，并签订房产买卖合同，梁XX当场转账人民币85万元给张XX作为首付款。2020年4月24日，林玉斌以收取代理费、代办税费为由，让梁XX转账人民币10.5万元到林玉斌的兴业银行账户，后林玉斌把该笔钱用于赌博。2020年6月10日，林玉斌虚构业主房子做了二次抵押需要赎楼的理由，让梁XX转账人民币30万元到林玉斌的兴业银行账户，后林玉斌把该笔钱用于赌博。2020年7月20日许，林玉斌向被害人张XX虚构梁XX没有钱购房而需要解除购房合同返还首付款，且要求张XX赔偿房子期间涨价的差额，张XX信以为真，并同意解除合同，同意返还前期支付的人民币85万元首付款及赔偿人民币5万元差额，林玉斌拿出经伪造了梁XX签名的一份解除合同协议书与张XX签订并取得张的信任，张XX分别于2020年7月23日、24日通过其妻李学淑转账人民币90万元到林玉斌的交通银行账户（622×××××××××××××102），后林玉斌把该笔人民币90万元用于赌博。2020年8月25日，被告人林玉斌向喜迎门公司的同事潘XX虚构有便宜楼盘购买的事实，要求被害人潘XX支付人民币1万元订金，潘XX通过支付宝转账人民币1万元给林玉斌，后林玉斌把该笔钱用于生活消费和赌博。2020年8月18日，被害人梁XX发现被骗后向东莞市公安局莞城分局报警求助；2020年8月25日，被害人潘XX发现被骗后向东莞市公安局东城分局报警求助。被告人林玉斌于2020年8月21日打电话向公安机关报警称要自首并简要陈述了诈骗情况，次日被莞城分局民警在其家中抓获。认定上述事实，被告人林玉斌在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的现场勘验笔录、现场图、现场照片，到案经过、常住人口信息、户籍证明、接受证据材料清单、银行交易流水、银行开户资料及交易流水、结清证明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、微信、支付宝截图、提取笔录、提取笔录、手机截图、照片，证人何骏祥的证言，被害人梁XX、潘XX的陈述及辨认笔录、被害人张XX的陈述，被告人林玉斌的供述及交易流水、指认笔录等证据予以证实，足以认定。本案庭外核实的证据还有110报警情况登记表。本院认为，被告人林玉斌无视国法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人林玉斌主动报警，并准备去投案，后被抓获，可认定其有主动投案，归案后能如实供述其罪行，系自首，依法可以减轻处罚。另，关于被告人林玉斌检举他人犯罪的线索，经查，至本案庭审时，公安机关未立案侦查。关于本案诈骗数额及被害人的认定，经查，据现有证据可见被害人梁XX一方有委托林玉斌代为购买房产的经纪服务，并支付了两笔定金人民币15万元，其中一笔人民币5万元被林玉斌用于赌博，另外一笔人民币10万元交于其同事何俊祥，何将其中的人民币5万元向被害人张XX支付购房的定金，另外人民币5万元挪作他用，随后梁XX转账了人民币85万元给张XX作为购房首付款。可见在本案当中，林玉斌在对梁XX前期交付的人民币15万元中，对于其中的人民币10万元具有非法占有的故意，应认定为诈骗的数额。其次，林玉斌还虚构了收取代理费、代办税费、二次抵押需要赎楼等事实骗取了梁XX信任并交付了人民币40.5万元，所得款项用于赌博，应认定为诈骗的数额。再次，林玉斌虚构梁XX一方解除合同及伪造签名取得被害人张XX信任，骗取其交付的人民币90万元，所得款项用于赌博，应认定为诈骗的数额。最后，林玉斌还以相同手法诈骗被害人潘XX人民币1万元，所得款项用于赌博，亦应认定为诈骗的数额。故，本院对于本案被害人的受骗数额认定为被害人梁XX被骗金额为人民币50.5万元，被害人张XX被骗金额为人民币90万元，被害人潘XX被骗金额为人民币1万元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林玉斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2029年8月21日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人林玉斌于本判决生效之日起三十日内退赔被害人梁XX损失人民币505000元、退赔被害人张XX损失人民币900000元、退赔被害人潘XX损失人民币10000元。三、随案移送扣押自被告人林玉斌的手机1部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  徐 涛人民陪审员  袁进东人民陪审员  魏文生二〇二一年一月二十日书 记 员  黎慧洁孔祥彦附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。