山东省阳信县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1622刑初114号 公诉机关阳信县人民检察院。 被告人孙小亮，男，汉族，1988年3月13日出生于山东省惠民县，高中肄业，无固定职业，户籍地惠民县，捕前住惠民县。2018年12月19日，因犯诈骗罪被判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月6日被抓获，7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于阳信县看守所。 辩护人刘福国，山东方明达律师事务所律师。 阳信县人民检察院以滨阳检一部刑诉［2020］104号起诉书指控被告人孙小亮犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳信县人民检察院指派检察官杨华、检察官助理佘晓菡出庭支持公诉，被告人孙小亮及其辩护人刘福国到庭参加诉讼。现已审理终结。 阳信县人民检察院指控，2016年10月至2020年7月，被告人孙小亮采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗被害人杨某、罗某、薛某、张明明、田某真、孟某人民币共计745984.78元，具体犯罪事实如下： 1、2016年10月，被告人孙小亮以其手机进货、父亲住院急需资金等虚假理由骗取被害人杨某的信任，通过“借贷宝”诈骗被害人杨某人民币40500元。 2、2016年10月至11月，被告人孙小亮冒充惠今惠商业管理有限公司业务员，虚构提前还款可以享受优惠等虚假理由，诈骗该公司客户罗某人民币800元、薛某人民币832元，共计人民币1632元。 3、2019年7月至2020年5月，被告人孙小亮虚构其“妻子”流产大出血、父亲住院、办理银行房屋抵押贷款需交纳保证金等各种虚假理由，骗取被害人张明明的信任，诈骗被害人张明明人民币691064.96元。 4、2019年8月，被告人孙小亮以其手机店进货急需资金的虚假理由骗取被害人田某真的信任，诈骗被害人田某真人民币4800元。 5、2020年5月至7月，被告人孙小亮在网上与孟某相识并交往，期间，被告人孙小亮给孟某转款5000元，后被告人孙小亮虚构“妻子”名义要求孟某归还上述资金，被害人孟某予以归还。被告人孙小亮又以其手机店进货、父亲住院急需资金等虚假理由，骗取被害人孟某的信任，诈骗被害人孟某人民币7987.82元。 就上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据。 公诉机关认为，被告人孙小亮诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人孙小亮辩称，1、2016年，他因手机进货向杨某借款不到4万元，后办理转借手续，并通过微信、支付宝偿还一部分，尚欠杨某不到1万元。他没有欺骗杨某，不构成诈骗。2、他确实收了罗某和薛某的钱，没有交回公司，如果构成诈骗，他可以承担法律责任。3、张明明主动让他用钱，并且约定了利息，借款总金额不超过60万元，他向张明明借款有一部分是真实理由，有一部分和实际情况不符。他没有故意骗张明明，张明明对他的负债及离婚情况都清楚，而且他给张明明写了欠条。4、田某真是他同学，他回收手机时向田某真借钱，后偿还了部分，他不是诈骗。5、他做手机生意向孟某借款，并承诺7月份偿还，后被公安机关抓获，他不是诈骗，对金额也有异议。 其辩护人提出的辩护意见是，1、起诉书指控第一起，在案证据中没有借贷宝从事贷款业务的资质等材料，该项指控不能成立。2、第二起属于公司管理漏洞问题，孙小亮不构成诈骗犯罪。3、第三起中张明明出借的资金大部分不是自有合法资金，是转贷他人用于放贷牟利。4、第四、五起中，孙小亮不具有诈骗故意。如果孙小亮构成犯罪，其具有坦白情节，请求对被告人孙小亮从轻处罚。 经审理查明，2016年10月至2020年7月，被告人孙小亮采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗被害人罗某、薛某、张明明、田某真、孟某人民币共计702796元。具体犯罪事实如下： 1、2016年10月至11月，被告人孙小亮在重庆市惠今惠商业管理有限公司济南分公司离职后，冒充该公司业务员，以提前还款可以享受优惠等虚假理由，诈骗该公司客户罗某人民币800元、薛某人民币832元，共计人民币1632元。 2016年12月23日，该公司向济南市公安局历下区分局报案，该局于同年12月30日立案侦查，后移交阳信县公安局。 上述事实有下列证据予以证实： （1）证人证言 李某（重庆市惠今惠商业管理有限公司济南分公司工作人员）证实，他公司为客户做消费分期，公司总部接到几名客户投诉称其已经将分期款通过微信转给业务员孙小亮，但公司通知其欠款逾期。经向被骗客户了解，孙小亮告诉客户其一直在职，如果将欠公司的钱一次性转给孙小亮，在金额上有优惠，还可以获得更高的贷款额度，所以客户将钱转给了孙小亮。孙小亮实际在2016年9月19日已经离职。 （2）书证 ①受案登记表、立案决定书证实，2016年12月23日，重庆市惠今惠商业管理有限公司济南分公司李某向济南市公安局历下区分局泉城路派出所报案称，公司客户办理的手机分期被已经离职的业务员孙小亮骗走，同年12月30日，济南市公安局历下区分局决定立案侦查。 ②报案材料、微信聊天记录、转账记录证实，2016年12月23日，重庆市惠今惠商业管理有限公司济南分公司提交报案材料称，公司客户薛某、罗某经孙小亮要求，分别向孙小亮转账832元、800元。 ③办案说明证实，经阳信县公安局刑事警察大队查询，重庆市惠金惠商业管理有限公司济南分公司已倒闭。 （3）被告人供述 孙小亮供称，2016年，他在济南惠今惠有限公司上班时，主要负责联系买手机的客户到公司办理分期付款业务，后他离开公司，但此前他联系的客户不知道他已经辞职，他也没把辞职的消息告诉客户，一些客户把手机分期付款的钱和提前还款的钱转到他的微信或支付宝，他自己花了。他记得有三个客户在他辞职以后转到他的支付宝或微信上，共计八九千元。他当时使用的微信昵称是“HelloSir”，支付宝账号名字是孙小亮。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 2、2019年7月至2020年6月，被告人孙小亮虚构其“妻子”流产大出血、父亲住院、办理银行房屋抵押贷款需交纳保证金等各种虚假理由，骗取被害人张明明的信任，诈骗被害人张明明人民币共计689164元。 上述事实有下列证据予以证实： （1）被害人陈述 张明明陈述，2019年3月份左右，孙小亮到惠民龙马科技有限公司上班，和他一个车间，是同事。6月份左右，孙小亮以其媳妇买东西，手底下暂时没有钱，向他借钱，他分几次借给孙小亮六七千元，不长时间，孙小亮把钱还给他。9月份，孙小亮以家里有事为由不在厂里上班了，后给他打电话发微信称其媳妇流产大出血在医院住院，急需用钱，并给他发了一张便座器有血的照片，他相信后多次通过微信或支付宝转给孙小亮46000元。一个月后，孙小亮又称其父亲脑梗在惠民县人民医院住院，急需用钱，他到医院门口见到孙小亮，孙小亮称人民医院治不了，转到惠民二院（滨州市中心医院）住院了，并称其父亲脑梗用的一种药品很贵，一针7000元，他先后通过微信转账、支付宝扫码转账形式转给孙小亮6万元左右。孙小亮称其父亲是老师，在惠民有一套安置住房，其还不了的话，其父亲能还给他。因为有些钱是他从花呗和借呗上弄的，有些是刷的信用卡，他让孙小亮承担手续费，孙小亮同意了，还让他从亲戚朋友处借钱，其负责出红包钱。 2019年11月下旬，孙小亮称其在滨州××路××路××期付款的房子，准备用该房在银行抵押贷款用来还他的钱，后以银行让其和其媳妇两人交钱提信用额度、交公证费、到房管局办理贷款手续、保证金等名义向他借款。办理银行贷款时，孙小亮又称其有一辆宝来汽车，到济南用车抵押贷款后还给他一部分钱，后称车在济南被扣留了，孙小亮以该理由又从他处借款3万元左右。期间，孙小亮拍了一张在滨州彭李派出所门口的小视频，称自己因为嫖娼被彭李派出所抓住，需要交保证金。为了让孙小亮还钱，他借给孙小亮15000元左右，孙小亮称半年以后能支取保证金。2020年3月份，孙小亮给他发了建设银行储蓄卡资产验证失败的短信截图，称因为验证失败贷款打不到卡上，他先后借给孙小亮1万多元。中旬，他见孙小亮没办下房屋抵押贷款，让孙小亮写了张40多万元的欠条。此后，孙小亮以贷款马上下来，需要交费用或存款，继续向他借款，并给他发了其和建设银行刘姓、顾姓工作人员的聊天记录截图，他多次给孙小亮转款，后他让孙小亮办理贷款退款，孙小亮以办理退款需要交保证金等，又多次向他借款，他通过微信多次给孙小亮转款。此后孙小亮又断断续续以各种理由向他借款。截至6月1日，经计算，加上手续费、利息，孙小亮以各种理由共向他借款90多万元，他从网上找了欠条模板让孙小亮写的欠条，虽然欠条上约定利率，孙小亮连本金都还不了，更别说加利率了。6月份，孙小亮又向他借过款，也还了他一部分。6月中下旬，他到孙小亮家时，孙小亮的母亲称孙小亮在四年前已经离婚了，在滨州也没有房子。孙小亮给他发了三张微信截图，内容是其在百度上搜索“以各种理由撒谎借款后再补写欠条，是不是违法犯罪，如果不赖账一直承认是不是诈骗。”另陈述，2020年春节前，孙小亮称其倒卖二手手机挺挣钱，向他借款1万元，他从朋友信用卡透支1万元转给孙小亮后三四天，孙小亮从苏宁易购上买了一个ＶＩＶＯ牌Ｃ5手机给他，他从网上查后得知该手机价值2500元。另外，在他催要借款时，孙小亮偿还了他一部分欠款。他的微信账号是×××19，微信昵称张明，支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，孙小亮微信账号是×××03，微信昵称“ＨｅｌｌｏＳｉｒ”，其支付宝账号是1526××××9217。他和孙小亮之间微信和支付宝转账记录都是孙小亮从他处借的钱和还他的钱，他还通过银行卡转账给孙小亮4200元。 （2）书证 ①受案登记表、立案决定书证实，2020年6月28日，被害人张明明到阳信县公安局刑警大队报案称，自2019年7月份至2020年6月份，被惠民县一男子以其妻子、父亲住院急需用钱，办理银行贷款、被公安机关打击处理交保证金等各种名义诈骗数十万元。阳信县公安局于同年6月29日立案侦查。 ②借条两份证实，被告人孙小亮给张明明出具的借条，借条金额为933800元。 ③银行转账截图证实，2020年5月11日，张明明向被告人孙小亮中国建设银行尾号2358银行卡转账4200元。 ④微信聊天截图证实，被害人张明明与被告人孙小亮的微信聊天情况，其中包括被告人孙小亮将其编造的聊天记录、通话记录、短信内容、视频发给被害人张明明，以欺骗张明明给其转款。 ⑤微信、支付宝信息截图证实，被告人孙小亮使用的两个支付宝账号昵称分别为“孙小亮”、“逐梦人”，两个微信号分别为×××13、×××12，被害人张明明的微信号为×××19。 ⑥接受证据材料清单、证据接受证明、张明明微信、支付宝收支明细证实，被害人张明明与被告人孙小亮微信、支付宝交易情况。 （3）电子数据 微信、支付宝收支截图及交易明细证实，被告人孙小亮与被害人张明明微信、支付宝交易情况，其中2019年7月7日至2020年6月19日，被害人张明明通过微信转给被告人孙小亮763340元，孙小亮转给张明明199134元；2019年8月5日至2020年6月3日，张明明通过支付宝转给孙小亮123258元，孙小亮转给张明明12500元。 （4）被告人供述 孙小亮供称，他在南京苹果手机店卖手机时，就在网上买彩票、竞足彩、网上投资等，把工资输光后，开始借同事的钱，以卖电脑和手机交定金为理由骗客户的钱，2018年，因犯诈骗罪被南京市鼓楼区人民法院判处缓刑。自2019年2月份左右开始，他在惠民龙马重工科技有限公司上班，和商店镇张明明在一个车间，两人是工友，慢慢熟悉了。7-8月份，他从龙马重工科技公司辞职后，还没有改掉网上赌球竞彩、买彩票等毛病，他就找张明明借钱，开始时他以自己买东西手头紧为由找张明明借过两次钱，共六七千元，不长时间后他还给了张明明。后他以父亲生病住院、媳妇怀孕流产大出血急需用钱为由向张明明借钱，共七八万元，实际上他与媳妇在2016年左右已经离婚了。期间，张明明让他还钱，他通过微信转账还给张明明一部分，没过几天，他又找理由让张明明转钱给他。2020年春，张明明让他还钱，他已经欠张明明八九万元，且没有能力还钱。张明明就让他贷款还钱，他准备以银行贷款的名义向张明明借钱，开始时，他说自己在滨州市××房，抵押给银行贷款了，张明明相信后，他以需要提额度、请银行工作人员吃饭等理由让张明明转钱，张明明通过微信或支付宝转账给他，具体数额记不清了。后他以银行的贷款非常难办，以他和他媳妇的征信不好，需要向银行交纳两人的保证金、诚意金等各种理由让张明明给他转钱，为了让张明明相信，他把自己的手机号备注成95533，自己给自己发短信，然后截图发给张明明；用1555××××8803手机号重新注册了一个微信账号，头像是建设银行的标志，微信昵称“我是余欢水”，他备注成建设银行的联系人“建行，刘”、“建行，顾”，与自己的另一微信号（微信昵称：ＨｅｌｌｏＳｉｒ，微信号×××03）发微信，说一些银行工作人员的话，然后截图发给张明明；他经常在建行门口照相或者在建行门口拍短视频，还在网上找了一张银行系统的办公室照片通过微信发给张明明，让其相信他正在办理贷款，张明明通过微信或者支付宝多次给他转账。随后，他又以他和他媳妇银行卡内的余额基数不足，银行贷款打不到卡里为由让张明明转钱，张明明给他转了几次，每次几千元。后他告诉张明明自己有辆大众宝来汽车，能抵押贷一部分款，后他以车被扣，让张明明给他转钱。张明明一看银行贷款下不来，催他从银行里把以前交的保证金、额度提升金等退还，他又以他和他媳妇银行卡里的钱不够数，需要充钱提额度、交纳保证金或者请客为由，让张明明给他转钱。期间，张明明称其孩子在济南住院，他通过微信或支付宝转给张明明一部分钱。他以自己被滨州彭李派出所抓住需交取保保证金，让张明明转钱。为了让张明明相信，他还跑到彭李派出所录了短视频发给张明明，张明明通过微信给他转了钱。他以从表弟处借钱，表弟动用手机店里的钱被逮到派出所，需要交保证金和退还手机店损失为由，向张明明借钱，为了让张明明相信，他将自己在南京派出所被处理时的一张照片发给张明明，张明明相信后，通过微信或支付宝给他转钱。他每次胡乱编个理由，张明明就相信，然后给他转钱，导致他一步步向张明明借的钱越来越多。他以各种理由向张明明借钱共计约70万元。期间，张明明说转给他的钱有一些是其从亲戚朋友处借的，他就给张明明一个手机当好处费。他从张明明处借的钱，从微信或支付宝提现到他的建设银行和邮政储蓄银行卡，因与他人有债务纠纷，被法院查封。后他又办了一张农业银行卡绑到微信上，他提现的钱一部分用于吃住、买衣服，一部分用于还账，大部分用于网上买彩票，足球竞彩，为了不被查封账号，他还用他母亲刘某的身份证注册了支付宝。他的微信账号以前是×××03，后改为ｓｕｎｘ10313，微信昵称均是“ＨｅｌｌｏＳｉｒ”。他的支付宝账号是1526××××9217，刘某的支付宝账号1555××××8803一直由他使用。另供称，他想通过网上彩票和赌球挣钱后还账，结果越陷越深，投入越来越大。张明明让他写过几次欠条，最后一次，张明明让他写了一张93万元的欠条，包括利息、支付宝的手续费、小米网贷的利息和费用，张明明从网上搜的欠条模板，让他照着写的，欠条上的协议是假的。不管他给张明明写多少钱的欠条，他也没有能力还。他和张明明的微信转账记录和支付宝转账记录都是他从张明明处借的钱和还给张明明的钱，很少一部分是张明明手机银行转账给他的。他欠张明明的钱大约六七十万元，具体数额以微信、支付宝和银行卡转账为准。他自己在网上百度搜索关于诈骗罪的信息，后发截图给张明明，想和张明明摊牌，但还没下决心，张明明就报警了。他在家中被抓获后被带到公安机关。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 3、2019年8月，被告人孙小亮以其手机店进货急需资金的虚假理由骗取被害人田某真的信任，诈骗被害人田某真人民币4800元。 上述事实有下列证据予以证实： （1）被害人陈述 田某真陈述，她和孙小亮是同学，毕业后不常联系，但知道孙小亮在小桑街卖过手机。2019年8月份，她问孙小亮能不能办理好的手机号码，孙小亮说自己能办后面是四个连号的手机号码，她相信了。后孙小亮称自己手机店里需要进货，手底下钱不够，向她借钱，她通过微信分四次共借给孙小亮4800元。为了让孙小亮给办好点的手机号，她还按孙小亮的要求支付了过户费并充值。后孙小亮说手机靓号办不成了。2019年9月26日，他让孙小亮给她写了一张欠条，孙小亮答应三天还清，但一直未还她。她的微信账号是×××18，微信昵称“随遇而安”，孙小亮的微信账号是×××13，昵称“ＨｅｌｌｏＳｉｒ”。 （2）书证 ①接受证据材料清单、证据接受证明、微信聊天记录及微信、支付宝转账截图证实，田某真通过微信、支付宝向被告人孙小亮转账的情况，其中以手机店进货为由向田某真借款共计4800元。 ②欠条证实，被告人孙小亮为田某真出具的欠条，欠款数额为18000元。 （3）被告人供述 孙小亮供称，他同学田某真问他能不能办手机靓号，就是尾号是连号或顺子号的手机号，他说办理手机靓号需要交手续费、过户费，为此他向田某真要过钱。他没有给田某真办理手机靓号，田某真一直催他还钱，他就假扮手机靓号的办理人员，用微信号“收售靓号，代办过户”和田某真聊天，让其相信他在办理手机靓号，后他把该微信号备注成他母亲刘某的名字了。他没有钱还给田某真，后给其写了一张一万多元的欠条。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 4、2020年5月至7月，被告人孙小亮在网上与孟某相识并交往，期间，被告人孙小亮给孟某转款5000元，后被告人孙小亮以其“妻子”名义要求孟某归还上述资金，孟某予以归还。被告人孙小亮又以其手机店进货、父亲住院急需资金等虚假理由，骗取被害人孟某信任，骗取被害人孟某人民币7200元。 上述事实有下列证据予以证实： （1）被害人陈述 孟某陈述，2020年春节后，她通过探探社交软件认识“孙亮”，“孙亮”称自己在滨州卖手机，自己花钱在滨州买了房子，两人熟悉后，互相加了微信和支付宝。“孙亮”自愿通过微信给她发过几次红包，包括路费和订外卖的钱，后孙亮先后两次约她到滨州万达玩，每次通过支付宝给她转账2500元好处费，共计5000元。此后，“孙亮”分别以其信用卡刷暴了，急需用钱还信用卡以及微信没有钱，向她借款2000元、1000元，不长时间后，孙亮通过支付宝还给她。半月以后，“孙亮”称给她微信和支付宝转账的记录让其女朋友小菊看见了，并给她发了微信聊天截图和通话记录截图，通话记录截图显示小菊用131××××2599给“孙亮”打了八九个电话，“孙亮”未接。“孙亮”女朋友用刘某（支付宝昵称“逐梦人”）的支付宝和她聊天，说“孙亮”的父亲住院了需要钱，让她把“孙亮”以前给她转的钱还给孙亮，还吓唬她如不还钱就报警让她等传唤，并在支付宝上发了一张公安局办公室的照片给她，她遂将5000元退给“孙亮”。后“孙亮”称自己去济南进手机还没有回款、其父亲的病又反复住院需要钱等各种理由向她借钱，她通过支付宝转给“孙亮”约9400元，通过微信陆续转给“孙亮”4600元，后她向“孙亮”催还钱，“孙亮”称其在银行办业务了，下来钱后就还她，还给她发了一张中国建设银行的照片，但“孙亮”一直拖着不还钱，后得知“孙亮”因为诈骗被公安机关抓了。她的微信账号是×××20，支付宝账号是151＊××××3520，微信、支付宝昵称叫孟晴。“孙亮”微信账号是×××13，微信昵称是“ＨｅｌｌｏＳｉｒ”；“孙亮”有两个支付宝账号，一个账号是孙小亮，另一个支付宝账号昵称“逐梦人”，姓名叫刘某。 （2）辨认笔录 辨认笔录、照片及照片信息证实，孟某在12张不同男性免冠照片中辨认出8号照片上的男子就是诈骗自己钱财的名叫“孙亮”的男子，即被告人孙小亮。 （3）电子数据 微信、支付宝交易明细证实，被告人孙小亮与被害人孟某微信、支付宝的交易情况，其中2020年5月14日至6月28日，被告人孙小亮通过支付宝转给被害人孟某9800元，孟某转给孙小亮12400元；2020年6月17日至7月3日，被害人孟某通过微信转给被告人孙小亮4600元。 （4）书证 接受证据材料清单、证据接受证明、微信聊天记录截图、通话记录截图证实，被告人孙小亮向孟某索要款项并借款以及孟某向孙小亮转账的情况，其中被告人孙小亮发给孟某通话记录中备注为小菊的联系电话131××××2599实际为张明明的手机号码。 （5）被告人供述 孙小亮供称，2020年，他通过探探聊天软件认识了一个叫孟某的女孩，双方见过面。期间，他转给孟某共计六七千元。为了把钱要回，他说他媳妇小菊发现二人的事了，还把张明明的手机号备注成他前妻小菊的名字，因为张明明一天给他打很多电话催他还钱，他把通话记录截图发给孟某，还以他前妻小菊的名义用他母亲刘某的支付宝和孟某聊天，吓唬孟某让其把钱退回。不长时间后，孟某把钱还给他了。后他说自己在滨州开的手机店进货，手头紧需要钱向孟某借钱共7000元左右，后一直没有还给孟某。他在滨州没有手机店，手机店是他一个朋友开的。他没有能力还孟某的钱，孟某找他还款，他编造在银行取款或别人正给他打钱的理由拖着。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 本案事实，还有以下综合证据予以证实： （1）证人证言 ①刘某（孙小亮母亲）证实，孙小亮高中毕业后在小桑开手机店，干了几年赔本不干了，后在济南上班，随后在南京上班时因为诈骗被判刑。孙小亮从南京回来后，在惠民龙马公司上了二三个月就不干了，一直没有正式工作。孙小亮从在小桑开手机店时就经常向家里要钱，她家在滨州和惠民都没有房子，孙小亮的父亲孙某是正式老师，发的工资都让孙小亮花了，家里还欠外面三四十多万元，家里已经没有替孙小亮还债的能力。孙某偏瘫十多年了，让孙小亮气的多次住院，孙小亮从未向医院交过钱。孙小亮的前妻高秋菊因孙小亮欠了太多外债，也在2016年左右和孙小亮离婚。另证实她一直用老年手机，只会打电话，没有支付宝和微信，有可能是孙小亮用她的身份证弄了支付宝和微信。 ②高秋菊（孙小亮前妻）证实，2010年，她和孙小亮结婚，2011年孙小亮在阳信商店小桑街开手机店，后因不挣钱不干了。孙小亮在济南、南京上过班，在南京因诈骗被判刑。她知道孙小亮在网上赌博，欠外面20多万元，2016年她和孙小亮离婚。孙小亮没有任何房产，没有在滨州开过手机店，也没有正式工作，其父亲孙某也没有房产。她与孙小亮从没有以夫妻名义贷款，她也没有因流产大出血住院。2018年，她在惠民二院住院期间，孙小亮没有出过钱，也没有去医院看过她。另证实她没有使用刘某名字的支付宝。 ③徐立明证实，他在滨城区××路××路××北经营中国体育彩票站，对面是一家建设银行。2020年5月份开始，孙小亮经常到他的彩票站购买彩票，双方加上微信后，孙小亮开始通过微信让他帮忙购买足球彩票，每次购买1000多元的彩票，少的时候买800元的足彩，基本每场足球都买，平均一两天或两三天就买一次，直到后来孙小亮欠钱让他代为购买彩票，并把身份证照片发给他，孙小亮共欠他2500元。孙小亮的微信昵称是×××13，昵称“ＨｅｌｌｏＳｉｒ”。 （2）电子数据 电子数据检查笔录证实，公安机关对被告人孙小亮的手机数据进行提取、固定的情况，包括联系人信息、微信聊天记录截图、查询内容截图等内容。 （3）书证 ①电子档案、身份证复印件证实，被告人孙小亮出生于1988年3月13日。 ②到案经过证实，2020年7月6日，被告人孙小亮在其家中被抓获到案。 ③扣押决定书、扣押清单证实，2020年7月7日，公安机关依法扣押被告人孙小亮手机一部、银行卡一张。 ④江苏省南京市鼓楼区人民法院（2018）苏0106刑初1113号刑事判决书证实，2018年12月19日，被告人孙小亮因犯诈骗罪被判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。 ⑤调取证据通知书、离婚登记审查处理表证实，被告人孙小亮与高秋菊于2016年2月23日登记离婚。 ⑥协助查询财产通知书、不动产登记资料查询结果证明证实，经滨州市不动产交易登记中心滨城区分中心、惠民县不动产登记中心查询，未查询到被告人孙小亮不动产登记信息。 ⑦协助查询财产通知书、借记卡账户历史明细清单证实，被告人孙小亮工商银行账户交易情况，未发现其与父亲孙某存在资金往来。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 关于起诉书指控被告人孙小亮诈骗罪第一起，经查，现有证据能够证实被告人孙小亮欠杨某钱款，经催要未予偿还的事实，但不能证实被告人孙小亮是否具有诈骗的故意以及诈骗的具体金额，因此，对上述指控，本院不予认定。 关于被告人孙小亮提出的他确实收了罗某和薛某的钱，没有交给公司。如果构成诈骗，他可以承担法律责任以及辩护人提出的公司存在管理漏洞的辩解、辩护意见，经查，聊天记录、转账记录、证人李某的证言及被告人孙小亮的供述能够证实被告人孙小亮隐瞒事实真相，骗取他人财物，依法构成诈骗罪。公司是否存在管理漏洞不影响其罪的构成。对上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人孙小亮提出的张明明主动让他用钱，并且约定了利息，借款总金额不超过60万元，他向张明明借款有一部分是真实理由，有一部分和实际情况不符，他没有故意骗张明明，张明明对他的负债、离婚情况都清楚，而且他给张明明写了欠条及其辩护人提出的张明明出借的资金大部分不是自有合法资金，是转贷他人用于放贷牟利的辩解、辩护意见，经查，根据被害人张明明的陈述及被告人孙小亮在侦查阶段的供述，双方事先并未约定利息。被告人孙小亮在不具备还款能力的情况下，编造各种虚假理由，多次向被害人张明明借款，其主观上具有诈骗的故意，依法构成诈骗罪。在诈骗过程中，被告人孙小亮父亲住院的事实、张明明款项的来源、出具欠条均不影响被告人孙小亮诈骗罪的构成，对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人孙小亮诈骗张明明的犯罪金额，根据被害人陈述、电子数据、微信及支付宝交易截图等证据应认定为689164元。 关于被告人孙小亮提出的田某真是他同学，他回收手机时向田某真借钱，后偿还了部分，他不是诈骗以及他做手机生意向孟某借款，承诺7月份偿还，后被公安机关抓获，他不是诈骗，对金额也有异议及其辩护人提出的孙小亮不具有诈骗故意的辩解、辩护意见，经查，被告人孙小亮明知自己没有偿还能力，仍编造理由多次向被害人田某真、孟某借款，其明显具有非法占有的主观故意，其行为依法构成诈骗罪，对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。对于被告人孙小亮诈骗孟某的犯罪金额，根据被害人陈述、电子数据、微信及支付宝交易截图等证据应认定为7200元。 本院认为，被告人孙小亮以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分事实与罪名成立，本院予以确认。被告人孙小亮有诈骗犯罪前科，对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙小亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2031年4月5日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人孙小亮退赔被害人罗某人民币800元、薛某832元、张明明689164元、田某真4800元、孟某7200元，以上共计702796元。 三、被告人孙小亮黑色苹果手机一部随案归档保存；未随案移送的银行卡一张由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李春燕 人民陪审员  姚佃文 人民陪审员  丁建东 二〇二一年二月八日 书 记 员  朱芳苑