山东省曹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1721刑初169号 公诉机关山东省曹县人民检察院。 被告人吴勇，男，1990年9月5日出生于安徽省舒城县，汉族，大学文化，居民，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被上海市公安局嘉定分局抓获并于次日临时羁押于上海市嘉定区看守所，10月30日被曹县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于曹县看守所。 辩护人仵统，山东汤都律师事务所律师。 山东省曹县人民检察院以曹检二部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人吴勇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年4月13日受理后，依法组成合议庭,适用简易程序公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院检察员蔡忠升出庭支持公诉，被告人吴勇及其辩护人仵统到庭参加诉讼。因出现不能抗拒的原因，本院于2020年4月15日裁定对本案中止审理，2021年1月25恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月份，被告人吴勇在上海市成立了上海“烁鸿”商务信息咨询有限公司并任法人代表，宋振（另案处理）任公司总监，张孝永（另案处理）任公司现场主管，负责公司日常运营。2018年8月至2019年4月19日，被告人吴勇代理王建（另案处理）或者其他人的“睿丽”、“耀才国际”、“广投期货”、“开元国际”等所谓的期货交易平台拉拢客户投入资金进行诈骗活动。被告人吴勇和宋振制作话术单、在网上购买公民（曾经在正规公司从事过期货交易或者在期货平台注册信息的公民）的信息和手机卡，然后提供给公司的业务员，让业务员通过拨打诈骗电话引诱被害人投资期货，后以投资亏损的名义非法占有被害人财物。公司业务员涉嫌犯罪事实如下：王**（另案处理），业务骨干，诈骗被害人冯某66039元，诈骗被害人何某150000元；曹婷婷（另案处理），业务骨干，诈骗被害人乔某60000元，诈骗被害人胡某13353元；张晓艳（另案处理），业务骨干，诈骗被害人任**77×××××元，诈骗被害人陈某126475元，诈骗被害人李某50000元；田文科（另案处理），业务骨干，诈骗被害人周某66070元，诈骗被害人徐某11500元；刘亮（另案处理），业务员，拨打诈骗电话10××2人次；李勇林（另案处理），业务员，拨打诈骗电话6549人次；聂小康（另案处理），业务员，拨打诈骗电话2185人次。 综上，被告人吴勇通过虚构的“广投期货”、“开元国际”等交易平台的诈骗总金额520637元，拨打诈骗电话19××6人次。 案发后，同案人王建已全额退还被害人任某2、陈某、李某、徐某、乔某、胡某被诈骗财物，退还被害人何某249000元，退还被害人冯某66041元。 公诉机关提交了被害人任某2、陈某、李某、徐某、乔某、胡某、何某2、冯某、周某陈述，被害人银行账户交易明细、电子数据、本院（2019）鲁1702刑初729号刑事判决书、户籍证明、抓获及破案经过以及被告人吴勇供述等证据证实。 公诉机关认为，被告人吴勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人吴勇具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑十年六个月，并处罚金25万元。 被告人吴勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴勇的辩护人对指控事实及罪名无异议，同时提出：1.同案行为人王建与被告人吴勇、宋振、张孝永等人系共同犯罪，王建在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人吴勇和宋振、张孝永在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯。理由是：王建不仅向被告人吴勇和宋振、张孝永提供了“睿丽”、“广投期货”、“开元国际”等所谓的期货交易平台，而且实际收取了被害人投入的资金，在共同犯罪过程中起到了组织和控制的作用。起诉书所认定的诈骗金额520637元中的434567元系通过王建提供的“广投期货”和“开元国际”期货交易平台实施诈骗所得金，此笔款项首先直接进入王建控制的交易账户，后再按80%返给被告人吴勇和宋振、张孝永等人，其中的86070元（被害人周某66070元，被害人任**77×××××元中的2万元）系通过“睿丽”期货交易平台实施诈骗所得。“睿丽”交易平台也是王建提供的，被告人吴勇和宋振是通过中间人做这个平台，虽不是直接通过王建，但跟王建具有紧密联系。2.被告人吴勇没有犯罪前科，系初犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚。3.同案行为人已全额退还大部分被害人的经济损失，减少了社会危害程度，在对被告人吴勇量刑时也应考虑这一情节。建议对被告人吴勇从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，同案行为人宋振、张孝永因本案均被判处刑罚。 本院认为，被告人吴勇的行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人吴勇等人通过拨打电话的方式对不特定人多次实施诈骗，具有从重处罚情节；其归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，具有从轻处罚情节。本院综合考虑上述量刑情节并结合案件事实决定被告人吴勇应受的刑罚。辩护人所提“被告人吴勇没有犯罪前科，系初犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，同案行为人已全额退还大部分被害人的经济损失，减少了社会危害程度，建议对其从轻处罚”的辩护意见具有事实及法律依据，本院予以采纳；所提“同案行为人王建不仅向吴勇、宋振、张孝永提供了睿丽、广投期货、开元国际等所谓的期货交易平台，而且实际收取了被害人投入的资金，在共同犯罪过程中起到了组织和控制的作用。起诉书所认定的诈骗金额520637元中的434567元系通过王建提供的广投期货和开元国际期货交易平台实施诈骗所得金额，此笔款项首先直接进入王建控制的交易账户，后再按80%返给被告人吴勇和宋振、张孝永等人，其中的86070元系通过睿丽期货交易平台实施诈骗所得。睿丽交易平台也是王建提供的，被告人吴勇和宋振是通过一个中间人做这个平台，虽不是直接通过王建，但跟王建具有紧密联系。同案行为人王建与被告人吴勇、宋振、张孝永等人系共同犯罪，王建在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；吴勇、宋振、张孝永在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯”的辩护意见，经查，被告人吴勇在上海市成立了上海“烁鸿”商务信息咨询有限公司并任法定代表人，并任命宋振为公司总监，张孝永为公司现场主管，被告人吴勇和宋振制作话术单，在网上购买公民的信息、手机卡，提供给公司的业务员，让业务员通过拨打诈骗电话引诱被害人投资期货，后以投资亏损的名义非法占有被害人财物，被告人吴勇等人是诈骗犯罪的实施者，被告人吴勇诈骗所得款项进入王建的账户后，王建再按照一定的比例提成给被告人吴勇等人，被告人吴勇与王建只是分工不同，而非主从犯关系，因而被告人吴勇并非起次要或辅助作用，辩护人的该项辩护意见无事实根据及法律依据，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2030年4月25日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人吴勇于判决生效后十日内退赔被害人何某1经济损失一千元，退赔被害人周某经济损失六万六千零七十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  付翠云 人民陪审员  史卓敏 人民陪审员  孙怀杰 二〇二一年二月三日 书 记 员  路昊天