南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0105刑初18号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人徐重阳，男，1990年3月28日出生，汉族，初中文化，住湖南省益阳市大通湖区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于南京市第四看守所。 被告人陈善楠，男，1997年12月22日出生，汉族，大专文化，住湖南省冷水江市。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人蔡萌萌，江苏钟山明镜律师事务所律师。 被告人熊芳，男，1998年8月6日出生，苗族，初中文化，住湖南省麻阳苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月1日被取保候审。 辩护人粟延芝，江苏彰信律师事务所律师。 被告人陈贤明，男，1993年9月17日出生，汉族，大专文化，住湖南省冷水江市。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于南京市第四看守所。 辩护人王炫，北京德恒（南京）律师事务所律师。 被告人肖银，女，1990年5月1日出生，汉族，高中文化，住湖南省益阳市大通湖区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人周玲，曾用名周柏花，女，2000年10月26日出生，汉族，大专文化，住湖南省嘉禾县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月1日被取保候审。 被告人王睿烽，男，1996年11月12日出生，汉族，大专文化，住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月1日被取保候审。 辩护人何玉强，上海锦天城（南京）律师事务所律师。 被告人唐凌峰，男，2000年11月3日出生，汉族，初中文化，住湖南省炎陵县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月1日被取保候审。 被告人李典福，男，1993年8月20日出生，汉族，初中文化，住湖南省冷水江市。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月1日被取保候审。 被告人赵舒婷，女，2000年2月2日出生，汉族，中专文化，住湖南省衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人李义才、刘玉娇，湖南一星律师事务所律师。 被告人杨某，男，1997年12月7日出生，土家族，大专文化，住湖南省凤凰县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人谢冬雪，江苏天倪律师事务所律师。 被告人余玲玲，女，2001年8月16日出生，汉族，本科文化，住湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月1日被取保候审。 被告人洪焘，男，1995年11月6日出生，汉族，本科文化，住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月1日被取保候审。 被告人陈叶童，女，1997年6月1日出生，汉族，本科文化，住湖南省。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被刑事拘留，同年9月8日被取保候审。 辩护人董志强，江苏天煦律师事务所律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检一部刑诉[2020]440号起诉书指控被告人徐重阳、陈善楠、熊芳、陈贤明、肖银、周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、赵舒婷、杨某、余玲玲、洪焘、陈叶童犯诈骗罪向本院提起公诉，2021年1月11日，经南京市中级人民法院指定本院予以受理。案件受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员刘小慧出庭支持公诉，被告人徐重阳、陈善楠、熊芳、陈贤明、肖银、周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、赵舒婷、杨某、余玲玲、洪焘、陈叶童及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年以来，阳斌旋（另案处理）等人先后成立聚利网络公司、湖南省楷晟电子商务有限公司，陆续招募被告人徐重阳等人从事网络诈骗活动。2020年3月以来，被告人徐重阳开始全面管理公司运营，易兵兵（另案处理）作为法人负责与游戏公司对接及处理技术问题，被告人熊芳于2020年3月到6月间先后担任运营部，被告人陈善楠于2020年7月1日开始担任运营部负责人。被告人陈贤明、肖银、周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、赵舒婷、杨某、余玲玲、洪焘自2019年8月陆续加入公司，分别在运营部、运维部分工实施网络诈骗活动，被告人陈叶童作为财务人员负责统计业务员业绩、工资。该团伙在经营过程中，逐渐形成了以阳斌旋等人为首要分子，易兵兵、徐重阳、陈善楠、熊芳为骨干成员，陈贤明、肖银、周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、赵舒婷、杨某、余玲玲、洪焘、陈叶童等人为积极参加者的犯罪集团。 该团伙运营部业务员负责虚构年轻、漂亮的女性人设在抖音等网络平台寻找男性被害人，诱导被害人下载并注册“仙魔战场”等网络游戏后交接给运维部业务员，运维部业务员使用同一人设，通过假装与被害人谈某、过程中不断诱导被害人在游戏中充值的方法，2020年4月到8月期间，先后骗取被害人陈某1等人人民币206104元。其中，徐重阳、陈叶童参与数额为206104元，陈善楠参与数额为178806元，熊芳参与数额为27846元，陈贤明参与数额为39470元，肖银参与数额为74574元，周玲参与数额为24324元，王睿烽参与数额为19752元，唐凌峰参与数额为13732元，李典福参与数额为6406，赵舒婷参与数额为49254元，杨某参与数额为40338元，余玲玲参与数额为9610元，洪焘参与数额为5166元。 具体事实分述如下： 1．2020年4月22日到7月19日，运营部“孙乐意”（另案处理）、运维部熊芳采用上述手段，骗取被害人陈某127846元。 2．2020年6月14到7月17日，运营部陈善楠、运维部李典福采用上述手段，骗取被害人姚某4172元。 3．2020年6月24到7月5日，运营部陈善楠、运维部唐凌峰采用上述手段，骗取被害人肖某4122元。 4．2020年7月5日到6日，运营部洪焘、运维部肖银采用上述手段，骗取被害人杨某842元。 5．2020年7月10日到11日，运营部洪焘、运维部肖银采用上述手段，骗取被害人陈某2540元； 6．2020年7月11日，运营部洪焘、运维部肖银采用上述手段，骗取被害人彭某2312元。 7．2020年7月12日到17日，运营部“文锦松”（另案处理）、运维部肖银采用上述手段，骗取被害人王某122648元。 8．2020年7月13日，运营部杨某、运维部李典福采用上述手段，骗取被害人踪召召2234元。 9．2020年7月16日，运营部洪焘、运维部肖银采用上述手段，骗取被害人付某1472元。 10．2020年7月17日，运营部赵舒婷、运维部陈贤明采用上述手段，骗取被害人王某22494元。 11．2020年7月17日到28日，运营部“万雅林”（另案处理）、运维部周玲采用上述手段，骗取被害人章某20284元。 12．2020年7月17日到29日，运营部“何劲君”（另案处理）、运维部王睿烽采用上述手段，骗取被害人王某35772元。 13．2020年7月22到23日，运营部“李姗姗”（另案处理）、运维部王睿烽采用上述手段，骗取被害人邹某11122元。 14．2020年7月23到24日，运营部“戴思思”（另案处理）、运维部周玲采用上述手段，骗取被害人余某4040元。 15．2020年7月24到29日，运营部杨某、运维部陈贤明采用上述手段，骗取被害人车晨亮36976元。 16．2020年7月25到26日，运营部余玲玲、运维部唐凌峰采用上述手段，骗取被害人党某9610元。 17．2020年7月26到29日，运营部赵舒婷、运维部肖银采用上述手段，骗取被害人杜某46760元。 18．2020年7月29日到30日，运营部“何劲君”（另案处理）、运维部王睿烽采用上述手段，骗取被害人刘某1730元。 19．2020年7月29日到8月1日，运营部杨某、运维部王睿烽采用上述手段，骗取被害人兰某1128元。 2020年8月1日，被告人徐重阳、陈善楠、熊芳、陈贤明、肖银、周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、赵舒婷、杨某、余玲玲、洪焘、陈叶童在湖南省长沙市雨花区被抓获。上述人员到案后，均如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，陈叶童亲属已代为退出赃款37000元（暂存公安机关）。 本院审理期间，被告人徐重阳亲属代为缴纳退赔款人民币8386元（暂存本院）；被告人陈善楠亲属代为缴纳退赔款人民币25000元（暂存本院）；被告人熊芳主动退赔被害人陈某1人民币27846元，被告人陈贤明亲属代为退赔被害人王某22494元、退赔被害人车晨亮10000元；被告人肖银亲属代为缴纳退赔款人民币5000元（暂存本院）；被告人周玲主动退赔被害人章某人民币20284元，退赔余某人民币4040元；被告人王睿烽主动退赔被害人兰某人民币1128元，退赔王某35772元，退赔刘东1730元，另缴纳退赔款人民币11122元（暂存本院）；被告人唐凌峰主动退赔党某人民币5410元，另缴纳退赔款人民币4122元（暂存本院），被告人李典福退赔被害人姚某4172元，另缴纳退赔款人民币2234元（暂存本院）；被告人赵舒婷亲属代为退赔被害人杜某人民币14000元；被告人杨某亲属代为缴纳退赔款人民币7000元（暂存本院）；被告人余玲玲主动退赔被害人党某人民币4200元；被告人洪焘主动退赔杨某842元、退赔陈某2540元、退赔彭某2312元，另缴纳退赔款人民币1472元（暂存本院）。 上述事实，被告人徐重阳、陈善楠、熊芳、陈贤明、肖银、周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、赵舒婷、杨某、余玲玲、洪焘、陈叶童在庭审中亦无异议，并有被告人户籍资料、到案经过、扣押清单、情况说明等书证，被害人陈某1、姚某、肖某、杨某、陈某2、彭某、王某1、踪某、付某、王某2、章某、王某3、邹某、余某、车某、党某、杜某、刘某、兰某的陈述，证人詹某等人的证言，被告人徐重阳、陈善楠、熊芳、陈贤明、肖银、周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、赵舒婷、杨某、余玲玲、洪焘、陈叶童的供述和辩解，辨认笔录，转帐记录、微信聊天记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐重阳与陈善楠、熊芳、陈贤明、肖银、周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、赵舒婷、杨某、余玲玲、洪焘、陈叶童利用电信网络技术手段诈骗公私财物，其中被告人徐重阳、陈善楠、陈贤明、肖银、赵舒婷、杨某、陈叶童参与诈骗数额巨大，被告人熊芳、周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、余玲玲、洪焘参与诈骗数额较大，行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人徐重阳、陈善楠、熊芳、陈贤明、肖银、周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、赵舒婷、杨某、余玲玲、洪焘、陈叶童犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人徐重阳、陈善楠、熊芳、陈贤明、肖银、周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、赵舒婷、杨某、余玲玲、洪焘、陈叶童等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属犯罪集团；被告人徐重阳、陈善楠、熊芳在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈贤明、肖银、周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、赵舒婷、杨某、余玲玲、洪焘、陈叶童在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人陈贤明、肖银、赵舒婷、杨某、陈叶童依法减轻处罚，对被告人周玲、王睿烽、唐凌峰、李典福、余玲玲、洪焘依法从轻处罚。 本案十四名被告人归案后均如实供述各自罪行，且认罪认罚，依法从轻处罚；均有积极退赃、退赔表现，获得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。 关于被告人陈善楠的辩护人提出被告人陈善楠接受上级领导，处于被支配地位，应认为从犯的辩护意见，经查，被告人陈善楠虽受上级领导，但其系该集团两个主要部门之一运营部的负责人，其在共同犯罪中行为积极、作用明显，应认定为主犯，对该辩护意见不予采信。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐重阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起，至2024年10月1日止。罚金已预缴。） 被告人陈善楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起，至2024年2月1日止。罚金已预缴。） 被告人熊芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人陈贤明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起，至2021年12月1日止。罚金已预缴。） 被告人肖银犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起，至2022年6月1日止。罚金已预缴。） 被告人周玲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人王睿烽犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人唐凌峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人李典福犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人赵舒婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起，至2021年8月1日止。罚金已预缴。） 被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起，至2021年8月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人余玲玲犯诈骗罪，判处拘役三个月零十五日，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人洪焘犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人陈叶童犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、扣押在案的退赃款人民币101336（其中64336元暂存本院、37000元暂存南京市公安局双闸派出所）发还被害人肖某人民币4122元、被害人王某122648元、被害人踪某2234元、被害人付某1472元、被害人邹某11122元、被害人车某26976元、被害人杜某人民币32760元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 浩 人民陪审员  石红红 人民陪审员  彭建平 二〇二一年二月二十六日 书 记 员  屠钰薇