河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0105刑初28号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人陈正东，男，1990年7月22日出生于河南省光山县，汉族，本科文化程度，无业，户籍地河南省光山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月15日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。辩护人王顺生，河南良承律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕3874号起诉书指控被告人陈正东犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员徐彬、检察官助理黄淦出庭支持公诉，被告人陈正东及其辩护人王顺生到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年11月至2020年2月，被告人陈正东虚构在阿里巴巴网站和被害人付某合伙开办外贸商铺，由付某出资，陈正东负责运营。被告人陈正东以进货、交纳运费、押金、保证金等名义，欺骗付某在郑州市金水区海棠园小区向陈正东转账1351241.01元。2019年3月至2019年8月，被告人陈正东以店铺盈利的名义通过杭州依采电子商务有限公司的支付宝账户转给被害人付某334328.97元。后付某发现被骗，被告人陈正东案发前退还付某244000元。案发后，公安机关民警电话通知被告人陈正东到公安机关接受调查，陈正东主动到公安机关并如实供述其犯罪行为。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人陈正东的供述，被害人付某的陈述，证人杜某、熊某的证言，微信聊天记录截图，支付宝转账记录，受案、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人陈正东的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。鉴于被告人陈正东自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人陈正东对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人系坦白，请求从轻处罚。经审理查明：2018年11月至2020年2月，被告人陈正东和被害人付某约定在阿里巴巴网站合伙开办外贸商铺，由付某出资，陈正东负责运营。后被告人陈正东虚构已经在阿里巴巴网站上注册并经营店铺的事实，通过伪造虚假的销售单，编造进货、交运费、押金及保证金等名义，骗取付某在郑州市金水区海棠园小区等地向陈正东多次转账共计人民币1351241.01元，陈正东将其中大部分资金用于网络赌博。在此期间，为避免引起付某的怀疑，2019年3月至2019年8月，被告人陈正东以店铺盈利回款的名义通过杭州依采电子商务有限公司的支付宝账户转给被害人付某共计人民币334328.97元。后又编造店铺因侵权被阿里巴巴网站冻结资金的理由继续欺骗付某，直至付某到阿里巴巴公司核实后才发现被骗，后陈正东于案发前退还付某244000元。案发后，公安机关民警电话通知被告人陈正东到公安机关接受调查，陈正东主动到公安机关并如实供述其犯罪行为。被告人陈正东诈骗数额共计人民币772912.04元。上述事实，有公诉机关及辩护人提交的，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人付某的陈述：2018年1月起和大学同学兼老乡陈正东还有另外两个股东成立了郑州科尔亚商贸有限公司，主要经营阿里巴巴全球速卖通业务，其系法人，陈正东是实际运营者，公司注册地址在郑州市金水区文化路北三环瀚海爱特中心2908室，2018年12月变更为郑州市金水区南阳路孟寨北街海棠园1期1号楼3单元5楼东户。期间因经营不善，公司于2018年8月关闭了所有业务。2018年11月初，其和陈正东两个人想通过这个公司再新开一家速卖通女装店铺，其是投资人，不参与经营，陈正东不投资，负责全部业务，二人约定利润平分。自2018年11月至2020年2月，陈正东以进货、运费、交纳押金、保证金、清关费用等名义，累计让其出资135万余元，陈正东使用杭州依采电子商务有限公司的支付宝账户回款给其33万余元。2019年11月中旬，陈正东说其们的店铺因为卖服装商标侵权被阿里巴巴永久关闭并冻结店铺资金12个月，之后店铺没法运营，其就想去阿里巴巴公司协调处理，但陈正东以各种理由阻止其，总是说阿里巴巴公司已经跟其联系了，正在处理。2019年11月底，陈正东给其一份阿里巴巴公司出具的解决方案，要求写一份保证书并交3万元押金，阿里巴巴承诺解封其公司资金，其就通过支付宝转给陈正东1.9万元，陈正东承担1.1万元。后店铺资金并未解封，其就同阿里巴巴客服沟通此事，客服说线上运营没有这家店铺，也没有冻结其的资金，其问陈正东，陈正东谎称不知道情况。2020年6月初，其带陈正东到杭州阿里巴巴公司，得到了同样的答复，这时陈正东才承认这个事情是他一手编造的，根本就没有在阿里巴巴上运营店铺，也没有销售任何物品，之前提供给其的店铺销售记录、阿里巴巴出具的冻结邮件都是他伪造的。陈正东承认其出资的钱有50万元他转给了前女友给孩子看病，剩余的钱用于赌博。之后陈正东还给其24.4万元，其他钱没有再偿还，其就报警了。2.证人杜某的证言：其系陈正东的妻子。2017年其和陈正东在杭州打工时，陈正东用其的身份信息注册了杭州依采电子商务有限公司，其是名义上的法人，但是一直是陈正东在经营这家公司，其不懂相关业务，也从来没有过问过。2018年陈正东和付某以及另外两个人一起成立了郑州科尔亚商贸有限公司，公司大概经营一年就经营不下去关门了。3.证人熊某的证言：2019年6月份，付某找到其，说他和陈正东合伙做网上外贸店铺生意，店铺已经见效益开始挣钱了，但是因为做的是外贸生意，资金投入量大，周期长，想向其借钱继续往店铺里投资，其就先后借给付某26万元。2020年6月，其和付某、陈正东一起到杭州阿里巴巴申诉，才知道陈正东一直在诈骗付某，回到郑州后，陈正东退给付某一部分钱，付某还给其11万元。4.银行流水、支付宝转账记录等证实被害人付某给被告人转款的情况。5.微信聊天记录、电话录音记录、虚假产品销售数据图等证实被告人陈正东伪造虚假发货单，虚构发货、清关、交押金等事实骗取被害人的信任，向被害人索要钱款的事实。6.转账凭证证实陈正东通过支付宝和中国银行账户向赌博平台转账的事实。7.支付宝、银行转账凭证证实被告人陈正东通过杭州依采公司向付某回款334328.97元，案发前退还24.4万元的事实。8.受案、到案经过证实被告人陈正东系被传唤到案。9.户籍证明等证明了被告人陈正东的身份情况，及案发前无违法犯罪记录的事实。10.被告人陈正东的供述：2018年3月份左右，其和付某、武明盼、肖志强一起在郑州市成立了郑州科尔亚商贸有限公司，法人是付某，经营外贸生意，后因经营的不好于2018年底停止经营了。后付某找其说还想继续做，由他出资，其负责经营，后其以杭州依采电子商务有限公司在阿里巴巴注册网络外贸店铺，但没有告诉付某是这个公司。经营之初，付某转给其的钱有10万元左右其投入到杭州依采公司注册网络店铺了，但之后付某转的钱其全部用于网络赌博，都亏损了，其每次都是以外贸店铺需要进货、交纳运费、押金、保证金等为名让付某转钱，从2019年3月至2020年1月，共计让付某给其转账140余万元。后当付某问其要店铺收益时，其就把其中一部分钱用依采公司的账户转给他，造成其经营店铺在赚钱的假象。后为了掩盖其把付某的钱用于赌博的事实，其就伪造了一封阿里巴巴的邮件让付某看，对付某谎称公司因为侵权被阿里巴巴封了，投入的货款也被冻结了，并且其为了不让付某去阿里巴巴沟通就谎称其一直在沟通解决，后还伪造了一份阿里巴巴出具的解决方案让付某看，并骗他说需要交3万元的保证金，付某就转给其1.9万元，余下1.1万元由其承担。后店铺一直处于被封的状态，付某就于2020年6月份让其和他一起去了杭州阿里巴巴总部，付某知道了科尔亚公司没有注册外贸店铺的事情，其只好跟付某说自己之前说的都是假话，付某给的钱其并没有用于注册经营店铺，而是给前女友和用于网络赌博了。从杭州回来后，其就给付某写了欠条，并陆陆续续还了24.4万元。本院认为：被告人陈正东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈正东犯诈骗罪罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人陈正东的行为依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人陈正东接公安机关电话通知后主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可以减轻处罚。对辩护人的意见予以采纳。根据被告人陈正东犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈正东犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月15日起至2026年9月14日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、涉案赃款依法予以追缴后发还被害人付新为。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  宋福玲人民陪审员  杜合法二〇二一年二月九日书 记 员  杨茗婷