吉林省四平市铁西区人民法院刑事判决书（2020）吉0302刑初185号公诉机关吉林省四平市铁西区人民检察院。被告人裴志新，男，1997年11月10日生，户籍地吉林省四平市铁**，捕前住吉林省四平市铁西区,因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月20日被长春市公安局九台区分局指定居所监视居住，同年7月6日被该局刑事拘留，同年8月10日被该局执行逮捕。现羁押于长春市九台区看守所。指定辩护人杜伟，吉林英诚律师事务所律师。被告人高莹，女，1996年7月25日生，户籍地吉林省四平市铁**,捕前住吉林省四平市铁东区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月10日被长春市公安局九台区分局指定居所监视居住，同年6月18日被该局刑事拘留，同年7月9日被该局执行逮捕。现羁押于长春市九台区看守所。辩护人裴海波，吉林满誉律师事务所律师。被告人朱燕生，男，1998年5月25日生，户籍地吉林省四平市铁**，捕前住吉林省四平市铁西区,因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月10日被长春市公安局九台区分局取保候审，同年9月19日被该局指定居所监视居住，同年9月22日被该局刑事拘留，同年9月30日被该局执行逮捕。现羁押于长春市九台区看守所。辩护人陈希凤，吉林霍岩平律师事务所律师。吉林省四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉〔2020〕162号起诉书，于2020年12月4日指控被告人裴志新、高莹、朱燕生犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省四平市铁西区人民检察院指派检察员薛英民、张冠英出庭支持公诉，被告人裴志新及其指定辩护人杜伟、被告人高莹及其辩护人裴海波、被告人朱燕生及其辩护人陈希凤均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月至2020年5月31日，被告人高莹伙同裴志新雇佣孙某、王某（以上两人在逃）在四平市以“吉林快三”开奖结果为依据，以乔红石向群内出售的“吉林快三”走势图为帮助，利用微信昵称“小五”建立“天降百财、财运亨通”微信群，组织在四平市等地居住的冀某（微信名：y-ergeya）、朱某（微信名：ktyhe）、邱某（微信名：追寻梦想）等人投注的方式进行赌博，并将参赌人员投注金额上报到“巴黎人娱乐城”赌博网址中，从中获取流水提成，获利50万元左右，高莹伙同裴志新接受参赌人员投注金额为1995173.82元人民币。其中使用微信昵称为“月亮上的垂耳兔”接受参赌人员投注金额为927916.88元人民币，使用微信昵称为“小五”接受参赌人员投注金额为1067256.94元人民币。2020年6月1日，被告人高莹、裴志新将自己经营的赌博微信群交付给朱燕生继续经营，6月1日至6月9日，被告人朱燕生在四平市以“吉林快三”开奖结果为依据，以乔红石向群内出售的“吉林快三”走势图为帮助，利用自己的微信昵称为“三山”接受投注红包，使用“天降百财、财运亨通”微信群组织在四平市等地居住的冀某（微信名：y-ergeya）、朱某（微信名：ktyhe）、邱某（微信名：追寻梦想）等人投注的方式进行赌博，并将参赌人员投注金额上报到“巴黎人娱乐城”赌博网址中，从中获取流水提成，获利6000元人民币，朱燕生接受参赌人员投注金额为292393.5元人民币。针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据：1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、抓获经过、扣押决定书、网站照片、支付宝微信流水清单、情况说明、调取证据通知书等；2.照片；3.证人赵某、朱某、冀某、邱某、杨某的证言；3.被告人高莹、裴志新、朱燕生的供述与辩解。公诉机关认为，被告人高莹、裴志新、朱燕生的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人高莹、裴志新情节严重。被告人裴志新犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱燕生如实交代公安机关未掌握犯罪事实，应认定为自首，且主动带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人，应认定为立功，可从轻处罚。被告人高莹、裴志新、朱燕生认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在法庭审理过程中，被告人裴志新对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，自愿认罪。裴志新的指定辩护人提出如下辩护意见：1.对认定裴志新的犯罪数额有异议，微信昵称为“小五”和“月亮上的垂耳兔”的两个微信账号进行过正常的收款活动，对该部分金额不应计入犯罪金额中；2.裴志新在案发后主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻或减轻处罚；3.裴志新自愿认罪、认罚，当庭表示认罪，依法可从宽处理。被告人高莹对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名无异议，自愿认罪，但认为其系从犯，获利没有达到50万元。被告人高莹的辩护人提出如下辩护意见：1.高莹是受裴志新的指使和教唆，在本次犯罪中起次要、辅助作用，依法应当从轻减轻处罚；2.高莹到案后能够如实供述，系坦白，依法可从轻处罚；3.高莹无前科劣迹，自愿认罪、认罚，应对其从宽处罚。被告人朱燕生对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，自愿认罪。被告人朱燕生的辩护人提出如下辩护意见：1.朱燕生在共同犯罪中临时帮忙替代裴志新和高莹，属从犯，依法应对其从轻处罚；2.朱燕生在侦查机关尚不掌握其参与犯罪的情形下，如实供述，并带领侦查人员成功抓获被告人高莹，具有自首、立功情节；3.自愿认罪、认罚，主动上缴违法所得，依法应对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年6月至2020年5月期间，裴志新伙同高莹雇佣孙某、王某（以上两人在逃）在四平市以“吉林快三”开奖结果为依据，以乔红石向群内出售的“吉林快三”走势图为帮助，利用微信昵称“小五”建立“天降百财、财运亨通”微信群，组织在四平市等地居住的冀某（微信名：y-ergeya）、朱某（微信名：ktyhe）、邱某（微信名：追寻梦想）等人投注的方式进行赌博，并将参赌人员投注金额上报到“巴黎人娱乐城”赌博网址中，接受参赌人员投注金额为人民币1995173.82元。其中使用微信昵称为“月亮上的垂耳兔”接受参赌人员投注金额为人民币927916.88元，使用微信昵称为“小五”接受参赌人员投注金额为人民币1067256.94元。从中获取流水提成，获利人民币50万元，获利钱款被二人用于个人开销。2020年6月1日，裴志新、高莹将赌博微信群交付给朱燕生继续经营，6月1日至6月9日，朱燕生接受参赌人员投注金额为人民币292393.5元，从中获取流水提成，获利人民币6000元，获利钱款被朱燕生用于个人开销。裴志新于2020年6月20日到长春市公安局九台区分局投案；高莹于2020年6月9日被长春市公安局九台区分局民警在四平市铁西区华宇城香榭蓝山C01005抓获归案；朱燕生于2020年6月9日被长春市公安局九台区分局民警在四平市铁西区华宇城香榭蓝山C01005抓获归案。上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，综合证实长春市九台区网安大队在工作中发现裴志新、高莹、朱燕生使用微信在网上开设赌场并借此获利，公安机关遂立案侦查。2.指定管辖决定书、移送案件意见书，综合证实本案由吉林省公安厅指定长春市公安局九台区分局管辖；长春市九台区人民检察院将该案移送至四平市铁西区人民检察院管辖。3.抓获经过及到案经过，综合证实被告人高莹、朱燕生系被动到案，裴志新系主动到案。4.身份信息，证实被告人裴志新、高莹、朱燕生的身份信息，均系成年人。5.无前科劣迹证明，证实裴志新、高莹、朱燕生均无前科劣迹。6.参赌投注走势图照片、巴黎人娱乐城网站照片、涉案微信群照片、手机截取参赌人员投注图片，综合证实裴志新、高莹、朱燕生开设赌场犯罪证据。7.裴志新、高莹、朱燕生接受投注流水说明及所附微信流水清单、朱燕生开设赌场案接受投注流水情况说明、微信、支付宝流水，朱燕生手机截取玩家图片，证实2018年7月22日至2020年5月31日，裴志新伙同高莹接受参赌人员投注金额为1995173.82元人民币。使用昵称为“小五”的微信接受参赌人员投注金额为人民币1067256.94元，使用昵称为“月亮上的垂耳兔”的微信接受参赌人员投注金额为人民币927916.88元。2020年6月1日至9日，朱燕生接受参赌人员投注金额为人民币292393.5元。8.长春市公安局九台区分局兴隆派出所2020年7月15日出具的情况说明，证实公安机关在获得三名被告人涉嫌开设赌场的线索后，在对裴志新、高莹实施抓捕过程中发现朱燕生出现在裴志新、高莹家中，随即将朱燕生控制，朱燕生如实供述公安机关不掌握的犯罪事实，并主动带领公安民警抓获高莹，还向公安机关供述了不掌握的悲志新、高莹雇佣两名操盘手孙某及王某，并用微信诱导孙某说出其位置，由于当时受新冠疫情影响，没有到大连对孙明实施抓捕。9.证人冀某的证言，证实其和裴志新、高莹系朋友关系，冀某参与过赌博，裴志新告诉其给一个微信叫“小五”的转账，输赢由裴志新微信通知，大概输了500元钱左右就不玩了。冀某也看见朱燕生用手机操作黑彩快三。10.证人朱某的证言，证实其在一个群名为天降百财的群里玩过吉林快三，微信名是ktyhe，一共下注5000元左右。11.证人邱某的证言，证实其在一个群名为天降百财，大富大贵的群里玩过吉林快三，微信名是追寻梦想，一共能下注2000多元。12.证人杨某的证言，证实其在一个群名为天降百财，大富大贵的群里玩过吉林快三，微信名叫杨松，一共能下注2000元左右。13.被告人裴志新的供述与辩解，证实2018年6月份，其在微信账号为×××、×××、×××、×××组织的群里玩黑彩“吉林快三”，之后在发图群里接触到了一个组织黑彩“吉林快三”的私庄，微信昵称叫“凉凉”，通过这个微信介绍巴黎人娱乐城网站，并且给了裴志新一个账号，网址是www.par333.net，后来裴志新通过这个网站注册了账号。用微信昵称小五，在微信群里看走势图，然后通过“小五”微信收赌资。网站给的赔率是10:19.8，裴志新给玩家的赔率是10:19.5，如果玩家投注100赢了，网站给裴志新1**元，裴志新给玩家195元，裴志新挣3元，玩家输了裴志新挣0.7元。接受参赌人员投注金额为人民币1995173.82元。其中使用微信昵称为“月亮上的垂耳兔”接受参赌人员投注金额为人民币927916.88元，使用微信昵称为“小五”接受参赌人员投注金额为人民币1067256.94元，从中获取流水提成，获利人民币50万元。裴志新是群主，雇佣孙明和王梓旭，裴志新和高莹收钱，高莹是其女朋友，开设赌场的获利钱款被二人用于日常生活开销。2020年6月，朱燕生找到裴志新，也想做这个，随后裴志新告诉朱燕生网站，让朱燕生注册的账号以同样的方式组织赌博活动。14.被告人高莹的供述与辩解，证实2018年6月份至2020年5月期间，裴志新通过微信昵称“小五”收赌资发赌博用的趋势图。接受参赌人员投注金额为人民币1995173.82元。高莹帮助裴志新使用微信昵称为“月亮上的垂耳兔”接受参赌人员投注金额为人民币927916.88元，使用微信昵称为“小五”接受参赌人员投注金额为人民币1067256.94元。从中获取流水提成，每天获利200元至1000元不等，共获利人民币50万元。开设赌场的获利钱款被二人用于日常生活开销。2020年6月，朱燕生找到裴志新，也想做这个，随后裴志新告诉朱燕生网站，让朱燕生注册的账号以同样的方式组织赌博活动。15.被告人朱燕生的供述与辩解，证实其与裴志新和高莹系朋友关系，裴志新和高莹将微信赌博交给朱燕生继续经营，从2020年6月1日至6月9日，裴志新共收取赌资人民币292393.5元。从中获取流水提成，获利人民币6000元。16.扣押清单，证实公安机关扣押高莹人民币7400元、手机一部、台式电脑硬盘二块、苹果笔记本电脑一台、奔腾轿车一辆；公安机关扣押朱燕生手机二部。以上证据经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人裴志新、高莹、朱燕生以非法获利为目的，利用手机微信群组织赌博活动，情节严重，三名被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控裴志新、高莹、朱燕生的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，裴志新起主要作用，系主犯，依法应按其所组织、指挥的全部犯罪处罚；高莹起次要、辅助作用，系从犯，依法应对其减轻处罚。裴志新虽主动到公安机关投案，在公安机关如实供述，但在庭审时不如实供述同案犯，不应认定其为自首。朱燕生能如实交代办案机关未掌握的犯罪行为，系自首，依法可对其从轻处罚；朱燕生于案发后积极协助公安机关抓捕同案犯，系立功，依法可对其从轻处罚。裴志新、高莹、朱燕生当庭认罪态度良好，自愿适用认罪、认罚从宽制度，依法均可从宽处罚。扣押的涉案赃款、赃物依法应予没收，上缴国库，继续追缴裴志新、高莹违法所得492600元、朱燕生的违法所得6000元。关于裴志新及其辩护人提出裴志新利用“小五”和“月亮上的垂耳兔”两个微信账号进行过正常经营的收款活动，对该部分数额不应计入犯罪金额的辩护意见，因其未举相应证据且公诉机关当庭出示的证据均能证实本院认定的事实，故对该辩解及辩护意见本院不予采纳；提出裴志新构成自首的辩护意见，经查，裴志新在公安机关如实供述同案犯高莹的犯罪事实，但当庭翻供，故对该辩护意见不予采纳。关于高莹的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。关于朱燕生的辩护人朱燕生系从犯的辩护意见，经查，朱燕生从裴志新、高莹处接手微信赌博群从事赌博活动，朱燕生与裴志新、高莹之间无共同犯罪的故意，朱燕生应对其全部犯罪行为承担刑事责任，故对该辩护意见本院不予采纳；其他辩护意见，本院予以采纳。裴志新、高莹、朱燕生被指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，视本案情节，其监视居住二日应折抵刑期一日。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场罪、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯、第二十七条从犯、第六十七条第一款自首、第六十八条立功、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条、第五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，判决如下：一.被告人裴志新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日（监视居住二日折抵刑期一日），即自2020年7月6日起至2023年12月28日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。二.被告人高莹犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日（监视居住二日折抵刑期一日），即自2020年6月18日起至2022年6月13日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。三.被告人朱燕生犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日（监视居住二日折抵刑期一日），即自2020年9月22日起至2021年3月20日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。四.被告人高莹被扣押在案的违法所得人民币7400元予以没收，由扣押机关上缴国库；继续追缴裴志新、高莹违法所得人民币492600元、朱燕生6000元；其他扣押财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审判长 徐 进人民陪审员 刘胜利人民陪审员 张 岩二〇二一年二月五日书记员 赵 娇