上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0115刑初659号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人黄某1，男，1995年10月27日出生，汉族，户籍地广东省饶平县东山镇；2020年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被上海市。辩护人吴佳豪，上海市锦天城律师事务所律师。被告人黄某2，男，1994年4月29日出生，汉族，户籍地广东省饶平县东山镇；2020年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被上海市。辩护人时志强，上海德禾翰通律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2021〕481号起诉书指控被告人黄某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人黄某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院于同年2月1日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，二名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2020年6月，被告人黄某1为非法牟利，明知是犯罪所得的赃款，仍将其名下的中国建设银行银行卡(账号XXXXXXXXXXX********)提供给上家使用，并按照上家的指令将进入其银行卡内的赃款转移至指定账户。同年7月，其又向被告人黄某2收购黄某2专门办理的中国银行银行卡(账号XXXXXXXXXXX********)提供给上家用于资金流转。2020年2月起，被害人金某某被他人以网络投资为名诈骗钱款，同年7月21日，被告人黄某1转移进入其中国建设银行银行卡(账号XXXXXXXXXXX********)账户内涉及被害人金某某的相关资金金额合计达人民币200万元，被告人黄某2的中国银行银行卡(账号XXXXXXXXXXX********)账户内收取涉及被害人金某某的相关资金金额合计达人民币126万元。为证实上述事实，公诉机关提供了相关证据。据此认为，被告人黄某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且情节严重；被告人黄某1、黄某2的行为触犯《刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；根据《刑法》第六十九条的规定，对被告人黄某1应数罪并罚；被告人黄某2认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人黄某1、黄某2具有坦白情节，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。二名被告人对公诉机关指控的事实及罪名均未作辩解。被告人黄某1的辩护人主要认为，被告人黄某1不应承担帮助信息网络犯罪活动的刑事责任；另其具有坦白情节等，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人黄某2的辩护人主要认为，被告人黄某2具有坦白情节，且能认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年6月，被告人黄某1为非法牟利，明知是他人的犯罪所得，仍将其名下的中国建设银行银行卡(账号XXXXXXXXXXX********)提供给上家使用，并按照上家的指令将进入其银行卡内的赃款转移至指定账户。同年7月，被告人黄某1又指使被告人黄某2办理中国银行银行卡(账号XXXXXXXXXXX********)提供给上家用于资金流转。2020年2月起，被害人金某某被他人以网络投资为名诈骗钱款；同年7月21日，被告人黄某1转移进入其中国建设银行银行卡(账号XXXXXXXXXXX********)账户内涉及被害人金某某的相关资金金额合计达人民币200万元；被告人黄某2的中国银行银行卡(账号XXXXXXXXXXX********)账户内收取涉及被害人金某某的相关资金金额合计达人民币126万元。2020年11月2日，被告人黄某1、黄某2被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述罪行。案发后，公安机关扣押了作案工具移动电话机二部。上述事实，二名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供且经庭审质证属实的以下证据予以证实：1.被告人黄某1、黄某2的供述笔录，证实二名被告人对上述犯罪事实均供认不讳。2．被害人金某某的陈述笔录及相关转账凭证，证实其被骗的情况。3．上海市公安局浦东分局制作的资金流向图、调取的涉案银行卡交易明细及上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的审计报告，证实本案的资金流向情况。4．上海市公安局浦东分局扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实扣押到二名被告人使用的移动电话机各一部。5．上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实二名被告人的到案情况。6．上海市公安局浦东分局调取的户籍资料，证实二名被告人的身份情况。本院认为，被告人黄某1明知是他人的犯罪所得而予以转移，情节严重，依照《刑法》第三百一十二条第一款的规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄某1、黄某2明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，依照《刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款的规定，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，分别应处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控二名被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人黄某1的辩护人提出被告人黄某1不应承担帮助信息网络犯罪活动的刑事责任的意见，经查，被告人黄某1明知他人利用信息网络实施犯罪，指使被告人黄某2提供银行卡为犯罪提供支付结算帮助，且涉案金额达126万元，情节严重，完全符合帮助信息网络犯罪活动犯罪的构成要件，二名被告人均应承担共同犯罪的刑事责任，故上述意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人黄某1、黄某2到案后能够如实供述罪行，依照《刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人黄某2能够认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。二名被告人的辩护人分别提出建议从轻处罚的相关意见，本院予以采纳；但根据被告人黄某1的犯罪情节和社会危害性，不应对其适用缓刑。依照《刑法》第五十二条、第五十三条的规定，二名被告人应当向本院缴纳罚金。被告人黄某1在判决宣告以前犯数罪，依照《刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。依照《刑法》第六十四条的规定，二名被告人的犯罪所得，应予追缴；扣押在案的作案工具，应予没收。本院为维护社会管理秩序，判决如下：一、被告人黄某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万一千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑三年十个月，罚金人民币一万三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2024年9月1日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人黄某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2021年6月1日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、追缴被告人黄某1、黄某2的犯罪所得；扣押在案的作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王卫民人民陪审员  陶郑红人民陪审员  徐玉萍二〇二一年二月二十三日书 记 员  朱梁燕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。