福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初536号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人臧伟军，男，1996年6月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省东至县，住所地安徽省合肥市庐阳区。因本案于2019年12月28日被刑事拘留（2019年12月26日被抓），2020年1月21日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]190号起诉书指控被告人臧伟军犯寻衅滋事罪，于2020年7月28日向本院提起公诉；2021年2月5日，福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑变诉[2021]Z1号变更起诉决定书决定变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员饶轶出庭支持公诉。被告人臧伟军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2017年11月，周某2（另案处理）出资分别成立了“合肥滨笑金融外包服务有限公司”和“合肥梓兆金融外包服务有限公司”，在未取得金融贷款催收服务许可的情况下，为上海市盛大小额贷款股份有限公司（以下简称“大小贷”）、深圳前海绿洲宝互联网金融服务有限责任公司（以下简称“绿洲闪贷”）等多家网络借款平台提供贷款非法催收业务。周某2陆续雇佣了被告人臧伟军及陈某7、周某3、郑某2、杨某等人（均另案处理）多次实施“软暴力”催收逾期贷款等违法犯罪活动，逐渐形成了以周某2为首，以被告人臧伟军及陈某7、周某3、郑某2、杨某、陈某8、张某4、高某、陶某、汪某等人为成员的恶势力团伙。该团伙在帮助上游网贷平台催收贷款期间，采取电话辱骂、恐吓贷款人，捏造编辑合成贷款人及其亲属、好友的裸照、遗照并以彩信形式发给贷款人亲友等“软暴力”方式催收贷款，迫使贷款人产生恐惧进而形成心理强制不得已归还贷款及高额利息、违约金，达到牟取高额服务费等非法利益的目的，严重扰乱了金融秩序和网络贷款人及其亲友的正常生产、生活、工作秩序。经依法审查查明，该团伙采用“软暴力”等违法犯罪方式催收逾期贷款38起，其中被告人臧伟军直接参与实施了4起，具体如下： 1．2018年6月，因家住龙岩市新罗区××镇的李某2向“闪电贷”网络平台借款逾期未归还，被告人臧伟军频繁采取电话辱骂、恐吓李某2，捏造编辑合成李某2的遗像照片并以彩信形式发给亲友等方式逼迫李某2还款，严重影响了李某2的正常工作生活。 2．2018年7月，因家住龙岩市新罗区××镇的连某向“大小贷”网络平台借款逾期未归还，被告人臧伟军频繁通过电话辱骂、恐吓连某，捏造编辑合成连某的妻子张某的裸照并以彩信形式发给亲友等方式逼迫连某还款，严重影响了连某、张某的正常工作生活。 3．2018年9月，因家住龙岩市新罗区苏溪小学附近的邓某向“绿洲闪贷”网络平台借款逾期未归还，被告人臧伟军频繁采取电话辱骂、恐吓邓某，捏造编辑合成邓某及其好友刘某1、李某的裸照并以彩信形式发给亲友等方式逼迫邓某还款，严重影响了邓某、刘某1、李某的正常工作生活。 4．2018年6月，因家住福建省长汀县的涂某向“绿洲闪贷”网络平台借款逾期未归还，被告人臧伟军频繁采取电话辱骂、恐吓涂某，捏造编辑合成涂某及其好友俞秋莲的裸照并以彩信形式发给亲友等方式逼迫涂某还款，严重影响了涂某的正常工作生活。 此外，该团伙还实施了其他34起“软暴力”违法催收贷款的行为，被害人程某1、蔡某1、黄某、曾某、陈某1、吕某、洪某、张某1、廖某、周某1、刘某2、邵某、薛某、陈某2、林某、张某2、陈某3、王某1、蔡某2、叶某、郑某1、李某1、石某、程某2、徐某、张某3、陈某4、左某、方某、沈某、胡某1等人均受到该团伙“软暴力”催收手段的威胁、恐吓、滋扰等，严重破坏、扰乱了被害人及其亲属、朋友等人的正常生产、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 2020年5月13日，被告人臧伟军的家属为其向龙岩市公安局新罗分局退出非法所得20000元。 本院审理期间，被告人臧伟军的家属为其退出非法所得5742元。 本案经开庭审理还查明，被告人臧伟军自愿认罪认罚，并在律师的见证下与公诉机关签订认罪认罚具结书。为此公诉机关建议对被告人臧伟军判处有期徒刑一年至一年三个月。 上述事实，被告人臧伟军在开庭审理过程中无异议，并有公安机关扣押的作案工具27台戴尔笔记本电脑等物证，户籍证明、违法犯罪前科查证经过、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、调取证据通知书、银行交易明细、卷宗材料复印件、情况说明、绩效考核方案、相关合同账目、协议等书证，微信聊天记录、数据光盘，电子数据检查笔录，龙岩正易联合会计师事务所出具的司法鉴证专项报告，同案人或证人王某2、陈某6、周某2、陈某7、周某3、郑某2、杨某、陈某8、刘某3、朱某、胡某2、张某4、高某、陶某、汪某等人的供述或证言，被害人邓某、刘某1、连某、涂某、李某2、程某1、蔡某1、黄某、曾某、陈某1、吕某、洪某、张某1、廖某、周某1、刘某2、邵某、薛某、陈某2、林某、张某2、陈某3、王某1、蔡某2、叶某、郑某1、李某1、石某、陈某5、代某、温某、程某2、徐某、张某3、陈某4、左某、方某、沈某、胡某1等人的陈述，被告人臧伟军的供述与辩解等证据予以证实。 本院认为，被告人臧伟军受周某2雇佣，在未取得金融贷款催收许可的情况下，伙同他人共同开展网络金融非法催收服务，多次采取威胁、恐吓、辱骂、滋扰等手段，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。本案以周某2为首要分子，以被告人臧伟军及陈某7、周某3、郑某2、杨某、陈某8等人为团伙成员，经常纠集在一起，实施违法犯罪活动，扰乱经济社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响，应当认定为恶势力团伙。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。被告人臧伟军归案后能如实供述自己的罪行，积极退清非法所得，自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法予以从轻处罚。公诉机关对被告人臧伟军提出的量刑建议适当，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人臧伟军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年2月25日止）。 二、被告人臧伟军的家属为其向龙岩市公安局新罗分局退出的非法所得20000元，予以没收，由龙岩市公安局新罗分局上缴国库；被告人臧伟军的家属在本院审理期间为其退出的非法所得5742元，予以没收，上缴国库。 三、随案移送光盘一张，系案件证据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 陈  定  华 人民陪审员 林    业 人民陪审员 简  秀  梅 二〇二一年二月二十三日 法官 助理 邱  建  文 书 记 员 刘毅超(代) 附本案适用的相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。