文书内容湖南省衡东县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0424刑初1号公诉机关衡东县人民检察院。被告人苏文学，男，1998年8月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地与××地：衡东县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月17日由衡东县公安局刑事拘留，2020年8月20日由衡东县人民检察院批准逮捕，同日由衡东县公安局执行逮捕，现羁押于衡东县看守所。被告人阳帅，男，1998年1月11日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地与××地：衡东县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月13日由衡东县公安局决定取保候审。2021年1月4日由本院决定取保候审。被告人李广，男，1999年3月28日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地：衡东县，现住衡东县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月13日由衡东县公安局决定取保候审。2021年1月4日由本院决定取保候审。被告人吴有权，曾用名吴有传，男，1998年5月14日出生，汉族，中专文化，务工人员，户籍地与××地：衡东县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月11日由衡东县公安局决定取保候审。2021年1月4日由本院决定取保候审。被告人段文乐，男，1997年3月15日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地与××地：衡东县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月13日由衡东县公安局决定取保候审。2021年1月4日由本院决定取保候审。衡东县人民检察院以东检一部刑诉（2020）102号起诉书指控被告人苏文学、阳帅、李广、吴有权、段文乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。衡东县人民检察院指派检察员朱金贵出庭支持公诉，被告人苏文学、阳帅、李广、吴有权、段文乐到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年9月，被告人苏文学通过网络获知网名为“菲速”的男子（身份未查明）收购银行卡、身份证号码、U盾、手机号码（俗称“四件套”），被告人苏文学在明知他人可能利用网络实施犯罪，需要通过银行卡转账的情况下向其出售本人及他人银行卡“四件套”。至2020年4月，被告人苏文学先后办理中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡、顺德银行卡、东莞银行卡、中国银行卡等多套银行卡“四件套”，通过快递寄送至“菲速”提供的广州、惠州等地址。之后，经境外卖家测试能正常转账后，以约定的每套银行卡3500元（后期价格提升至3750元）的价格予以报酬。2019年5月至2020年7月期间，被告人苏文学向被告人阳帅、李广、吴有权、段文乐和文某、王某等人、购买银行卡“四件套”。被告人阳帅、李广、吴有权、段文乐明知出售的银行卡可能用于电信网络犯罪，仍分别在衡阳市衡东县、衡山县、南岳区××办理银行卡“四件套”卖给被告人苏文学。被告人苏文学以每套卡1500元或2000元的价格收购后转卖境外买家，向被告人阳帅等人许诺每套银行卡使用三个月为一周期，每周期均能获取1500元报酬，但在银行卡出现冻结、限制交易、密码锁死等问题，卖卡人须本人前往银行卡柜台挂失补办新卡、注销重办新卡，并给200元至500元不等的“好处费”。被告人苏文学、阳帅、李广、吴有权、段文乐五人明知银行卡被监督机关冻结、限制交易，仍通过注销银行卡等方式将卡内余额取现，将其交予被告人苏文学转至境外买家账户。经公安部电信网络诈骗案件侦办平台查证，被告人苏文学、阳帅、李广、吴有权、段文乐非法出售的银行卡均供电信网络诈骗、网络赌博犯罪进行资金流转。非法出售的银行卡流水均超过百万元。被告人苏文学非法出售本人及他人银行卡共计31套，共获利8万余元；被告人阳帅出售5套银行卡，共获利7700元；被告人李广出售2套银行卡，共获利6500元；被告人吴有权出售3套银行卡，共获利6000元；被告人段文乐出售3套银行卡，共获利5000元。被告人苏文学于2020年7月16日被抓获归案；被告人李广于2020年7月30日主动投案；被告人段文乐于2020年7月30日被公安机关口头传唤到案；被告人吴有权、阳帅于2020年8月4日主动投案。上述事实，五被告人在开庭审理中亦无异议，并有五被告人的户籍资料、到案经过、银行交易流水、开户信息单、公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果单等书证；证人谢某、文某、王某的证言；视听资料；电子数据；被告人苏文学、阳帅、李广、吴有权、段文乐的供述和辩解等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人苏文学、阳帅、李广、吴有权、段文乐明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，五被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。五被告人均认罪认罚，可从宽处罚；被告人阳帅、吴有权、段文乐、李广均退缴违法所得，酌情从轻处罚；被告人苏文学、段文乐到案后如实供述自己罪行，系坦白，可从轻处罚；被告人李广、吴有权、阳帅主动到案并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。公诉机关建议对被告人苏文学判处有期徒刑一年，并处罚金，不适用缓刑；对被告人阳帅、李广判处拘役六个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人吴有权、段文乐判处拘役四个月，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。本院委托衡东县司法局对被告人阳帅、李广、吴有权、段文乐是否适用社区矫正进行社会调查，调查后，衡东县司法局建议对被告人阳帅、李广、吴有权、段文乐均适用社区矫正。本院认为该建议适当，予以采纳，对被告人阳帅、李广、吴有权、段文乐宣告缓刑，适用社区矫正。综上，对被告人苏文学适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条；对被告人阳帅、李广、吴有权适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条、第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款；对被告人段文乐适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人苏文学犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年7月15日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人阳帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三、被告人李广犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）四、被告人吴有权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人段文乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、对被告人阳帅、李广、吴有权、段文乐的违法所得予以没收；对被告人苏文学的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘金良人民陪审员  李云甫人民陪审员  尹冬云二〇二一年二月二日法官助理邓志红书记员贺笑傲            校对责任人：邓志红               打印责任人：贺笑傲      附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。