贵州省六盘水市钟山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0201刑初395号公诉机关贵州省六盘水市钟山区人民检察院。被告人郭永，男，1994年12月17日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现押于六盘水市第二看守所。委托辩护人宋德靖，贵州贤源律师事务所律师。贵州省六盘水市钟山区人民检察院以钟检刑诉[2020]242号起诉书指控被告人郭永犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月21日、2月3日公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市钟山区人民检察院指派检察官任芳出庭支持公诉，被告人郭永及其辩护人宋德靖到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省六盘水市钟山区人民检察院起诉指控，2019年6月至2020年7月期间，被告人郭永为获取非法利益，利用陌陌、微信等社交工具，冒充女性吸引他人进行暧昧聊天，并以各种理由骗取被害人朱某某、刘某某、印某某、张某某、顾某某、杨某某等多名被害人人民币共计52490.43元。指控的证据有被害人陈述，抓获经过，转账记录，扣押清单，情况说明，电子数据检查报告等证据，建议以诈骗罪，在五至六年内处刑。被告人辩称确实存在诈骗，但起诉书指控金额不符合。辩护人辩称：1、被告人骗取数额应当是34276.06元；2、应依照黔高法[2014]68号《贵州省高级人民法院贯彻实施细则》的通知第四条第七款数额较大的规定，建议判处二至三年有期徒刑。3、具有坦白情节，取得部分被害人谅解,可从轻处罚。经审理查明，2019年6月至2020年7月期间，被告人郭永为获取非法利益，利用陌陌、微信等社交工具，冒充女性吸引他人进行暧昧聊天以各种理由骗取被害人朱某某、刘某某、印某某、张某某、顾某某、杨某某等多名被害人将款项转入郭永诈骗所使用微信号×××人民币共计52490.43元。另查明，被告人郭永亲属退赔被害人朱某2700元，退赔张同繁1000元，并取得谅解。被告人郭永使用的微信号×××有向其生活微信号×××转入款项，无转出款项。公诉机关补充被害人文某、杨某1、徐某、周某因受郭永欺诈，转账郭永微信号×××账户证据；另有被害人周某等25名被害人转账入转账郭永微信号×××账户，被害人拒绝配合调查的情况说明。认定上述事实的证据有：书证（一）户籍信息证实郭永基本身份情况，其作案时具有完全刑事责任能力。（二）抓获经过证实郭永系被抓获到案，无自首情节。（三）电子数据检查报告对郭永被扣押手机进行电子数据提取，证明其手机中使用微信包括“××××_×××”、“×××”两个账户，其中“×××”昵称为“Ａ.××”，该账户以女性口吻发布含有女性性感照片、生活场景内容的朋友圈，并与多人进行暧昧聊天，同时以各种理由向微信好友索取钱财。其手机相册中含有大量从网络上下载的女性性感照片、生活场景照片。（四）财付通支付账号及主体信息、情况说明于深圳××公司调取微信号×××的主体信息机案发时段交易记录，根据××公司提供证据，证明该微信号注册姓名为郭永，后于2020年7月16日变更为张艳，同时证明该微信号自2019年5月20日至2020年7月30日，除与其生活微信号之间交易外，其他所有入账记录共计52490.43元，其中，能够确定被害人的详情为：1.刘某××××_××××××××××，2次红包，36次转账，合计16120元。2.印某××××××××，15次红包，24次转账，共14887元。3.朱某×××，1次红包，15次转账，合计1691.6元；4.杨某2××××××_8962174，11次红包，1次转账，合计1050元。5.张同繁××××××××，4次红包，1次转账，合计427.46元。6.顾某××××××××6868，1次转账，合计100元。（五）接受证据清单及相关微信截图于被害人处接受微信聊天及转账截图，证实：微信“Ａ.××”以女性口吻与朱某进行暧昧聊天，并以生病等理由骗取钱财，朱某于2020年6至7月通过微信多次向其转账人民币共计1625元。2.张同繁于2019年6月27日向“A.××”转账人民币300元。微信“Ａ.××”以女性口吻与印某进行暧昧聊天，并以生病等理由骗取钱财。杨某2于2020年4月22日向“Ａ.××”转账人民币300元。5.顾某于2020年5月15日向“Ａ.××”转账人民币100元。6.文某××××××××，4次转账，合计252.6元。7.杨某1××××××××××,2次转账，合计500元。8.徐某××××××××××××,3次转账，合计530元。9.周某××××××××××××,4次转账，合计720元。（六）刑事谅解书、收条被害人朱某、张某某收到被告人郭永相关款项，出具谅解书表示谅解。被害人陈述（一）被害人朱某的陈述在2020年6月2日,其在钟山区××家里用通过陌陌认识了一个女生，后来这个女生叫我用自己的微信×××添加了一个她微信（微信名:Ａ.××,微信号:×××）为好友，这个微信叫××（具体身份不详）朋友圈全是女孩子照片,后来在聊天过程中,××一直以各种理由找我借钱,还给我说她谈了一个男朋友,她男朋友对她使用暴力就在闹分手,其觉得××有些可怜,于是在2020年6月2到7月之间,××找我借钱,我基本上就给她转账，一共转了1666元钱。但每次索要电话××每次都找各种理由不见面，不方便给电话号码。对方的陌陌号是553192451。通过其微信×××转账给对方微信×××的账号，共转了1666给对方可以提供转账记录。（二）被害人刘某的陈述2019年7、8月份其在钟山区×××有一女微信号加其为好友,聊了一段时间后,这个女的以各种理由借钱,每次只借几百,其没在乎就借给她,借了大概五千以上,11月份以后，再找其借钱我就没理会。2020年1月左右，其在微信要求她还钱,后来其再联系，发现她从微信里将其删掉并拉黑了。其不清楚，对方的微信号。其2019年9月份去了杭州，其没有想到是诈骗，所以没报警。（三）被害人张同繁的陈述大概在2019年6月份，其在钟山区××上玩陌陌聊天软件,通过陌陌附近的人找到一名女生聊天,聊了几天后,这个女生开口找其借钱,其借给她了。过了几天她又开口找借钱，其又给她转账了,后面对方多次找其借钱没有借。后面其发消息要对方还钱,对方把其微信和陌陌都拉黑了。微信拉黑后就看不见她的信息，转账上面的昵称是“A.××”。其在现实生活中没有见过对方，聊天的记录都删除了，只有一次转账的记录。通过自己的微信号直接转账给对方微信的，第一次转了多少钱忘记了,第二次给对方转了300元钱,想到没损失多少钱,就没报警。（四）被害人印某的陈述2019年6月份左右，我在钟山区用陌陌软件通过附近的人加了一个女生，聊了一段时间后，聊得来两个就互相加了对方的微信，对方微信号是×××。在微信上聊熟悉后，她说要做我女朋友，我说我有家室的，她说她不在乎。后来在聊天过程中，对方有时候给我说买东西差钱向我借钱，有时候声称手头紧，没钱吃饭向我借钱，最多的时候，她讲自己身体不好，经常生病住院，需要钱看病向我借钱，我都借给她了，借了多少次我忘记了，大概给了对方8000多元。我在现实生活中没有见过对方，我喊对方出来见面，对方没有来，我也给对方打过电话，当是对方没有接。对方的电话号码是188××××6836。我给对方转账的次数太多了，具体是多少我记不清了，转账金额有:100、200、300、600、800、1000的，最高一次对方声称在六盘水市第一人民医院住院向我借钱，我转了3000多给对方。总共约8000多元。全部是通过微信转账，我两个微信号都转过，对方收钱的微信就是×××这个号。对方没有说过要还钱给我，也一直没还过我。后来我每次找对方聊天，对方就找理由找我借钱，我就很少理对方了。我怀疑过对方是在骗我，但我没有确认，所以就没有报警。（五）被害人顾某的陈述2020年5月，顾某通过陌陌认识一女性，后被该女性通过微信“Ａ.柠檬”诈骗人民币140余元。（六）被害人杨某2的陈述2020年4月份，我在钟山区××广场用微信聊天软件搜索附近的人，看到一个女的微信，加了对方闲聊几天后，这个女就给我说借点钱给她救济，开始我没借，后来过了几天她说生病了没有钱，向我借钱，我开始没借，后来看到她在朋友圈输液的照片，我就转了300元钱给对方。后来她又找我借钱，我没有借给她，她就把我微信删除了。对方的微信号我不记得了，她把我微信删除后我也把她微信删了。转账上面的昵称是“A.××”。对方没有说过要还钱给我，我也开口给她要过，但她一直没还过我。后来她继续找我借钱，我没给就把我微信给删了。开始我把对方当朋友，我给她钱是为了给她救济，后来她不还我钱把我删了，我就想不交这个朋友就行了，当时我也不知道被骗。（七）被害人文某的陈述我在2020年5月的时候通过陌陌软件认识的微信名A.××，后来加了微信好友，对方给我说在“×××”上班，说没钱吃东西，我就给她发了几次红包。（八）被害人杨某1的陈述我现实中没见过“A.××”，对方给我说她在××城上班，和我聊了一段时间后就找各种理由给我借钱，我在2020年6月5日给她转了500元，后来觉得不对，我就向她要钱，她说没钱还我，后来我就把她微信删除了。（九）被害人徐某的陈述我不认识对方，我是大概在2019年通过微信附近的人添加为好友的，聊天过程中，她经常找借口给我借钱，因钱不多又不好意思问，后来才发现她把我微信删了。（十）被害人周某的陈述我和这个人不认识，时间太久了，我记不得当时是因为什么原因给她转账了。三、被告人郭永的供述2019年3月份，我被人通过微信骗过钱之后，我就专门用微信号:×××，把身份改成女性身份，在网上找女性照片发在朋友圈，我就想去把我着骗的钱骗回来，用微信很少有人加我为好友，我就用注册的微信登陆了“陌陌”聊天软件，用微信和陌陌就是吸引别人加我，加了我的人最后着我骗的就是通过微信上聊了以后被我骗钱的，我用这个微信号码一共加了有九十多个人，有些人被我骗了之后我就将他们删除了，现在微信好友好友只有73人，这些微信好友都是我诈骗的目标，他们身份都是男性，我从这些微信好友中骗了15至16个左右人，骗得一共16000多元钱，我通过这个女性微信号码收取钱之后转于到我的男性微信号码里面去消费了。我从2019年6月份开始骗人的，一直到现在。是通过微信号：×××来接收对方红包或接收对方的转账的，这个微信号所有接收的红包和所有接收的转账都是我骗来的。这个号之前是绑定我自己的银行卡，具体那张卡我记不清了，在上个月6月份解绑并注销了，解绑后我又把这个微信号绑定了我母亲的银行卡，卡号我记不清了。因为之前绑定的卡是我的，是男性，换成我母亲的更能真实我这个微信的女性身份。微信×××是两年前我从网上买来，没有实名认证，我用它登陆游戏，后来我着骗后，我把它实名认证后，便于收钱，把微信资料改成女性资料，就用它去骗人。陌陌我是用该微信账号登陆的，陌陌号记不清了。用陌陌是为了引人注意，我感觉能骗到钱的，我都会叫他们加我微信，在微信上聊。我大概诈骗成功16个人左右。有些被我删掉了，有些还在。我大概骗得16000多元。我骗最多的是一个男的被我骗了2000多元。诈骗对象有一些外地出差路过六盘水的，有一些是本地的，我没有见过对方。我和微信号为×××这个人大约2020年6月份通过陌陌认识，后来加了微信，在微信上我假装女孩子和他搞暧昧关系，骗了他1600元钱。我诈骗过程中使用的手机就是我现在用的黑色苹果8ｐｌｕｓ，系列号:Ｆ2ＭＶＪ62ＴＪＣＬＹ，ＭＥＩＤ号:35671308653148。四．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录人身检查、提取笔录；提取物品清单；扣押决定书；扣押笔录；刑事照片2020年7月30日18时25分许对郭永的身体进行检查，身体外貌手脚有陈旧遗留疤痕，其他无异常情况，从其身上搜出壹部黑色苹果8plus手机，手机系列号F2MVJ62TJCLY，MEID号:35671308653148。该手机被依法扣押。郭永指认作案手机。五．视听资料、电子数据1.××公司调取涉案财付通账号信息及相关资金明细，已打印并作为书证；2.侦查机关对讯问过程同步录音录像。本院认为，被告人郭永以非法占有为目的，通过虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郭永到案后如实供述所犯罪行，是坦白，可从轻处罚。被告人郭永退还部分被害人经济损失，取得部分被害人谅解，酌情可从轻处罚。公诉机关起诉指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人及其辩护人辩称诈骗金额是34276.06元：经查，被告人郭永在侦查机关供述称微信号×××除与其使用的生活微信号×××的交易记录外，微信号×××进账均系诈骗取得，被告人对该部分的多次供述均稳定、一致。庭审中被告人虽辩称该账户有其他个人正常交易记录，但未能说明超过34276.06元款项部分合法来源，另其对在侦查机关供述与庭审中陈述不一致不能说明合理理由，故应采信被告人在侦查机关供述。依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，应认定为违法所得，予以追缴。被告人辩护人另提：建议在二至三年处刑，依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，诈骗公私财物价值三万元以上的为数额巨大，应在三年以上处刑，故该辩护意见不予采纳。对辩称被告人郭永属于坦白，取得部分被害人谅解，可从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关建议对被告人郭永在有期徒刑四年六个月至五年六个月之间量刑，并处罚金一万元的量刑建议成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人郭永犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2025年7月30日止。所处罚金，在本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人郭永退赔被害人杨某2人民币1050元、退赔顾某人民币100元、退赔刘某人民币16120元、退赔印恩华人民币14887元；退赔文某人民币200元、退赔杨某1人民币500元、退赔徐某人民币530元、退赔周某人民币720元，其余违法所得16264.37元继续追缴上缴国库；三、扣押在案黑色苹果8plus手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  饶 青人民陪审员  钟轮斌人民陪审员  刘甜甜二〇二一年二月三日法官助理蔡兴元书记员周方杰