湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初494号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人周浩彬，男，1999年2月25日出生，汉族，大专文化，农民，住广东省梅州市五华县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人朱求成，湖南楚为律师事务所律师。被告人陈浩涛，男，2000年9月21日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省揭阳市榕城区。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人王昊，男，1999年8月26日出生，汉族，中专文化，农民，现住广东省广州市天河区（户籍地湖北省黄冈市英山县）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月21日经双峰县公安局决定取保候审。2020年12月18日经本院决定，当日执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人高中意，广东法丞汇俊律师事务所律师。辩护人刘一元，湖南楚为律师事务所律师。被告人黄钰富，男，1995年2月28日出生，汉族，大专文化，农民，住广东省惠州市惠东县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人刘永林，男，1998年12月5日出生，汉族，高中文化，农民，住广东省梅州市兴宁市。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人卢皓鏕，男，2000年4月14日出生，汉族，中专文化，农民，住广东省肇庆市怀集县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人王郁青，湖南国藩律师事务所律师。被告人刘佩柳，女，1997年12月2日出生，汉族，大专文化，农民，住广东省潮州市饶平县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。被告人凌琪，男，1996年6月25日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省梅州市平远县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。2021年1月23日经本院决定取保候审。辩护人朱爱娟、陈晓鹏，湖南湘天律师事务所律师。被告人丘永安，男，1995年7月7日出生，汉族，中专文化，农民，住广东省梅州市平远县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。2021年1月23日经本院决定取保候审。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]450号起诉书指控被告人周浩彬、陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安犯诈骗罪，向本院提起公诉，于2021年1月19日以双检刑检刑变诉[2021]3号变更起诉决定书变更起诉,又于2021年1月29日以双检刑检刑变诉[2021]4号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员朱秋发担任审判长，与人民陪审员朱帜、谭友三组成合议庭，公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察员王新宇、助理刘书剑出庭支持公诉，被告人周浩彬及其辩护人朱求成，被告人陈浩涛、王昊及其辩护人高中意、刘一元，被告人黄钰富、刘永林、卢皓鏕及其辩护人王郁青，被告人刘佩柳、凌琪及其辩护人朱爱娟、陈晓鹏，被告人丘永安到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院起诉书以及变更起诉决定书指控：2018年9月，张超峰、傅浩（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人共同出资，在广东省广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人为刘品默。公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，并设置总监、副总监、经理（包括见习客户经理、客户经理、高级经理）等职位。该公司成员稳定，人数众多，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上，投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息;(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部各部总监再将该信息分发至经理;(3)经理通过公司发放的被害人信息，使用统一的“话术”与被害人联系，并虚假介绍公司实力，获取被害人信任;然后要被害人通过微信将藏品图片发送给经理，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定;(4)经理、部门总监、副总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“咨询费”、“鉴定费”、“推广费”、“图录费”等名目骗取钱财;(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网站，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给被害人，以便进一步实施诈骗;(6)当合同到期后，公司便以流拍等为由，诱骗被害人续签合同并重新交费。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过虚构事实，设置骗局，最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰又独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安国际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表人为彭邦，以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置1名总监、1至3名副总监及若干经理。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。副总监、经理每月除领取固定底薪外，还按照其诈骗金额的10%至20%进行“个人业绩”提成;资深总监、总监按照其管理的所有人员的诈骗总金额的1.5%至8%不等进行“团队业绩”提成;另外，副总监也按照其所在部门的除去总监、副总监外的其他所有人的诈骗总金额的1.5%至8%不等进行“团队业绩”提成。至案发时，市场五部(原称市场三3部)的具体成员组成如下：被告人周浩彬系总监，被告人陈浩涛、王昊系副总监，被告人黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安及同案人蔡秋怡、毕颖慈、张德华(均另案处理)等系经理。其中，被告人周浩彬、陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安均于2020年5月入职。具体事实如下:1、周浩彬入职后一直担任总监，对市场五部进行管理。期间，该部门共计诈骗43万余元。其中，周浩彬个人直接诈骗昵称为“戴海建188××××2582”（微信号:×××22）的微信账号使用者4500元，与张德华诈骗谢某4000元，与蔡秋怡诈骗陈某15000元，与刘佩柳诈骗袁某15500元，与卢皓鏕、陈浩涛诈骗曾某7500元，与王昊诈骗舒某7100元，与黄钰富诈骗林某35500元。2、陈浩涛入职后一直担任副总监，期间参与部门实施诈骗39万余元。其中，陈浩涛个人直接诈骗梁某17000元、李某25000元、覃某8500元、毕某500元及昵称为“禹宣龙虾＂（微信号:152××××7399）的微信账号使用者5500元，与黄钰富诈骗蒲某14300元，与卢皓鏕、周浩彬诈骗曾某7500元，与卢皓鏕诈骗杜某114500元及莫彦尧14000元，与毕颖慈诈骗贾某20600元，与刘永林诈骗韩某25000元。3、王昊入职后一直担任副总监，期间参与部门实施诈骗37万余元。其中，王昊个人直接诈骗秦某10600元、朱某11000元及昵称分别为“兰姐”（微信号:×××74）、“可乐”（微信号:×××21）、“朝霞”（微信号:×××61）、“莉莉”（微信号:×××22）、“Ｗａｙ”（微信号:×××12）、“奎奎”（微信号:×××04）等微信账号使用者共7600元，与周浩彬诈骗舒某7100元。4、黄钰富入职期间共计诈骗93800元。其中，个人直接诈骗徐某6500元、王某15500元、罗某120500元、曹某1500元，与周浩彬诈骗林某35500元，与陈浩涛诈骗蒲某14300元。5、刘永林入职期间共计诈骗128500元。其中，诈骗黄某21000元、罗某230000元、昵称为“小刘子”（微信号:×××97）的微信账号使用者2000元、肖某50500元，与陈浩涛诈骗韩某25000元。6、卢皓鏕入职期间共计诈骗42500元。其中，个人直接诈骗郑某6500元，与周浩彬、陈浩涛诈骗曾某7500元，与陈浩涛诈骗杜某114500元及莫彦尧14000元。7、刘佩柳入职期间，与周浩彬诈骗袁某15500元。8、凌琪入职期间诈骗杜某25500元。9、丘永安入职期间诈骗叶某5500元。2020年7月22日，双峰县公安局民警在广州市天河区××路××大厦××楼富安公司内抓获被告人周浩彬、陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安，并扣押了各被告人作案的手机、电脑、合同、藏品清单、收款收据等物品。2020年8月21日，被告人王昊的家属代为上交违法所得20415元。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有:1.立案决定书、扣押清单、微信聊天记录截图、收据、合同等书证;2.徐某、王某等被害人的陈述;3.毕颖慈、张德华等同案人的供述;4.被告人周浩彬、陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安的供述和辩解;5.辨认笔录。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人周浩彬、陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐目前真相的方法骗取他人财物，其中周浩彬、陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林诈骗数额巨大，卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系成员众多、分工明确，为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依法应当认定为犯罪集团。在共同犯罪中，周浩彬系主犯，陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林、卢皓鏕、凌琪、刘佩柳、丘永案均系从犯。陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安均具有坦白情节，且自愿认罪认罚。建议对陈浩涛判处有期徒刑四年七个月，并处罚金;对王昊判处有期徒刑四年，并处罚金;对黄钰富判处有期徒刑二年五个月，并处罚金;对刘永林判处有期徒刑二年七个月，并处罚金;对卢皓鏕判处有期徒刑一年七个月，并处罚金;对刘佩柳判处有期徒刑七个月，并处罚金;对凌琪判处有期徒刑六个月，并处罚金;对丘永安判处有期徒刑六个月，并处罚金。对于被告人退赃的款物、公安机关扣押的款物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定依法处理。提请依法判处。被告人周浩彬对检察机关指控的罪名无异议，但认为至本案案发他仍处于试用期，也没有行使管理职责，在本案中他只是起到辅助的作用，不能因为他有总监的虚职就认定为主犯。他认罪认罚，家属也愿意代他积极退赃，请求法庭从轻处罚。其他被告人均表示认罪认罚，请求法院从轻判处。被告人周浩彬的辩护人朱求成对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但认为被告人周浩彬入职时间短，相对于整个公司来说，其不属于核心管理层，所起的作用微乎其微。周浩彬的业绩是本部门最少的，并没有行使管理职责，没有起到主要作用，应当认定为从犯，且根据类案检索规定比照长沙市雨花区法院已生效的同类型案件应当认定周浩彬为从犯。周浩彬不应当对部门总金额承担刑事责任。没有明确具体的证据证明周浩彬为其他业务员诈骗被害人时提供了帮助。周浩彬系初犯、偶犯，并无前科劣迹，如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求法院依法从轻判处。被告人王昊的辩护人高中意、刘一元认为本案更符合合同诈骗罪的构成要件，应当认定为合同诈骗罪。被告人王昊系从犯，其犯罪金额应当根据王昊实际诈骗金额进行处罚，且2020年5月和6月期间王昊对公司诈骗不明知，故该段时间内的受害人受骗金额不能计算为王昊的犯罪金额。王昊符合减轻处罚的条件，不应该是从轻处罚。王昊的认罪悔过态度好，其家属已向公安机关退缴违法所得，应当依法给予减轻处罚，且根据类案检索规定比照长沙市雨花区法院已生效的同类型案件从轻处罚，请求免予刑事处罚。被告人卢皓鏕的辩护人王郁青对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名不持异议。本案属于普通诈骗案，不属电信诈骗案。卢皓鏕如实交待了自己的犯罪事实，系坦白，卢皓鏕系从犯、初犯，主观恶性不大，且自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人凌琪的辩护人朱爱娟对公诉机关所指控的罪名及金额不持异议。认为被告人凌琪是初犯、偶犯且认罪态度良好，自愿认罪认罚，具有从轻减轻的情节。对公诉机关的提出的量刑建议也没有异议，请求法庭依法判处。经审理查明：2018年9月，张超峰、傅浩（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人共同出资，在广东省广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人为刘品默。公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，并设置总监、副总监、经理（包括见习客户经理、客户经理、高级经理）等职位。该公司成员稳定，人数众多，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上，投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息;(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部各部总监再将该信息分发至经理;(3)经理通过公司发放的被害人信息，使用统一的“话术”与被害人联系，并虚假介绍公司实力，获取被害人信任;然后要被害人通过微信将藏品图片发送给经理，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定;(4)经理、部门总监、副总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“咨询费”、“鉴定费”、“推广费”、“图录费”等名目骗取钱财;(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网站，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给被害人，以便进一步实施诈骗;(6)当合同到期后，公司便以流拍等为由，诱骗被害人续签合同并重新交费。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过虚构事实，设置骗局，最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰又独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安国际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表人为彭邦，以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置1名总监、1至3名副总监及若干经理。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。副总监、经理每月除领取固定底薪外，还按照其诈骗金额的10%至20%进行“个人业绩”提成;资深总监、总监按照其管理的所有人员的诈骗总金额的1.5%至8%不等进行“团队业绩”提成;另外，副总监也按照其所在部门的除去总监、副总监外的其他所有人的诈骗总金额的1.5%至8%不等进行“团队业绩”提成。至案发时，市场五部(原称市场三3部)的具体成员组成如下：被告人周浩彬系总监，被告人陈浩涛、王昊系副总监，被告人黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安及同案人蔡秋怡、毕颖慈、张德华、黄思丽(均另案处理)等系经理。其中，被告人周浩彬、陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安均于2020年5月入职。具体事实如下:1、周浩彬入职后一直担任总监，对市场五部进行管理。期间，该部门共计诈骗438200元。其中，周浩彬个人直接诈骗昵称为“戴海建188××××2582”（微信号:×××22）的微信账号使用者4500元，与张德华诈骗谢某4000元（2020年7月），与蔡秋怡诈骗陈某15000元（2020年7月），与刘佩柳诈骗袁某15500元（2020年6月），与卢皓鏕、陈浩涛诈骗曾某7500元（2020年7月），与王昊诈骗舒某7100元（2020年6月），与黄钰富诈骗林某35500元（2020年7月）。2、陈浩涛入职后一直担任副总监，期间参与部门实施诈骗340900元，其中：直接与黄钰富诈骗蒲某14300元（2020年7月），与卢皓鏕、周浩彬诈骗曾某7500元（2020年7月），与卢皓鏕诈骗杜某114500元（2020年6月）及莫彦尧14000元（2020年7月），与毕颖慈诈骗贾某20600元（2020年6月），与刘永林诈骗韩某25000元（2020年7月）。另外，陈浩涛个人直接诈骗56500元，分别是：梁某17000元（2020年5月）、李某25000元（2020年5月）、覃某8500元（2020年7月）、毕某500元（2020年6月）及昵称为“禹宣龙虾＂（微信号:152××××7399）的微信账号使用者5500元（2020年6月）。综上，陈浩涛的诈骗犯罪金额为397400元。3、王昊入职后一直担任副总监，期间参与部门实施诈骗340900元。另外，王昊个人直接诈骗36300元，分别是：秦某10600元（2020年6月）、朱某11000元（2020年7月）及昵称分别为“兰姐”（微信号:×××74）、“可乐”（微信号:×××21）、“朝霞”（微信号:×××61）、“莉莉”（微信号:×××22）、“Ｗａｙ”（微信号:×××12）、“奎奎”（微信号:×××04）等微信账号使用者共7600元（2020年6月），与周浩彬诈骗舒某7100元（2020年6月）。综上，王昊的诈骗犯罪金额为377200元。4、黄钰富入职期间共计诈骗93800元。其中，个人直接诈骗徐某6500元（2020年6月）、王某15500元（2020年6月）、罗某120500元（2020年6月）、曹某1500元（2020年6月），与周浩彬诈骗林某35500元（2020年7月），与陈浩涛诈骗蒲某14300元（2020年7月）。5、刘永林入职期间共计诈骗128500元。其中，诈骗黄某21000元（2020年6月）、罗某230000元（2020年7月）、昵称为“小刘子”（微信号:×××97）的微信账号使用者2000元（2020年7月）、肖某50500元（2020年6月），与陈浩涛诈骗韩某25000元（2020年7月）。6、卢皓鏕入职期间共计诈骗42500元。其中，个人直接诈骗郑某6500元（2020年6月），与周浩彬、陈浩涛诈骗曾某7500元（2020年7月），与陈浩涛诈骗杜某114500元（2020年6月）及莫彦尧14000元（2020年7月）。7、刘佩柳入职期间与周浩彬诈骗袁某15500元（2020年6月）。8、凌琪入职期间诈骗杜某25500元（2020年7月）。9、丘永安入职期间诈骗叶某5500元（2020年5月）。10、同案人毕颖慈入职期间与陈浩涛诈骗贾某20600元（2020年6月）。11、同案人蔡秋怡入职期间与周浩彬诈骗陈某15000元（2020年7月）。12、同案人张德华入职期间与卢皓鏕、周浩彬诈骗谢某4000元（2020年7月）。13、同案人黄思丽入职期间诈骗吴某20000元（2020年7月）。2020年7月22日，双峰县公安局民警在广州市天河区××路××大厦××楼富安公司内抓获被告人周浩彬、陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安，并扣押了各被告人作案的手机、电脑、合同、藏品清单、收款收据等物品。2020年8月21日，被告人王昊的家属代为上交违法所得人民币20415元。2020年8月30日，同案人毕颖慈的家属代为上交违法所得人民币4030元。2020年8月31日，同案人蔡秋怡上交违法所得人民币687元。上述事实，有下列经庭审举证、质证且经查证属实的证据予以证明：一.书证（1）立案决定书、拘留证等法律文书证明：本案的诉讼经过及对周浩彬、陈浩涛等九人采取刑事强制措施的相关情况。（2）户籍资料证明：周浩彬、陈浩涛等九名犯罪嫌疑人及张德华等三名同案人的基本身份信息，周浩彬等九人作案时已达到完全刑事责任年龄。（3）抓获经过证明：2020年7月22日10时许，双峰县公安局民警在广州市天河区××路××号××大厦××楼北京富安国际拍卖有限公司广州分公司将周浩彬、陈浩涛等人抓获，并于次日10时许，带到该局进行调查。（4）公司业绩资料及北京富安国际拍卖有限公司广州分公司合同样本、宣传资料等证明：1.富安公司以藏品推广、拍卖等由对外宣传及经营。2.从富安公司的业绩提成表可知，周浩彬等人的个人涉案金额。二、提取笔录：2020年8月5日双峰县公安局民警在双峰县看守所对周浩彬的苹果手机中，周浩彬的微信与客户费向东的微信聊天记录（时长3分54秒），周浩彬的微信与客户戴海建的微信聊天记录（时长7分28秒），以录屏方式将这两人的微信聊天记录进行提取。整个提取过程是在侦查员的主持下，见证人陈某2的见证下进行。三、各被告人涉嫌犯罪的相关证据1、被告人周浩彬涉嫌犯罪的证据材料（1）周浩彬的供述和辩解证实：2019年4月份，他在广东众信文化交流有限公司上过班。这家公司主要是拍卖东西、开展会，模式和富安基本上差不多。2020年5月10多号他到富安国际国际拍卖公司任总监。富安公司名义上是一个藏品搞拍卖的公司，公司专门有自己的网站。一般有藏品想要卖出去或者询价的客户，他们会登录公司的官网，后台就会与客户做一个简要的交流，然后就会把客户的姓名、联系方式推送到业务员的手上。业务员就会与客户联系，进行沟通，业务员要加大宣传力度让客户觉得他手上的藏品非常有价值。之后他们业务员就会要客户拿藏品实物到他们公司来，他们就会让专门的鉴定师看一下，收取500元的咨询费。鉴定师看到实物之后，就会讲一番非常专业的术语，夸大宣传客户手上的藏品价值很高，讲这个藏品属于真迹、藏品贵重，年代久远、机具收藏价值。这样讲就会提升客户的信心，然后他们就会讲你这个藏品如果放到线上推广，能够提高藏品的曝光度，卖个更好的价钱。客户在这种宣传攻势下就会有意愿交这个线上推广费，他们让客户觉得他们的藏品价值越高，收取线上推广费就会越高。在这种巨款的诱惑下，客户会丧失理性，就会很爽快的往公司交钱，也会交更多的钱。根据他们的宣传，有些客户就会有意愿想做拍卖，他们就会收取拍卖宣传费和图录费。图录费是1000元，拍卖宣传费底价是15000元。根据客户的意愿会为客户提供三种不同级别的服务，第一级是艺术品收藏推广黄金收藏卡，这个是收取15000元的费用；第二级是艺术品收藏推广白金收藏卡，这个是收取费用30000元；第三级是艺术品收藏推广钻石收藏卡，这个收取费用50000元。客户交的费用不同，合同上面显示他们宣传的方式与力度也不同。他们公司支持现金、微信、支付宝、银行卡刷卡支付。公司一直没有搞过什么拍卖的活动也没有拍卖出去客户的任何藏品。他们业务员一般讲帮客户把他们的藏品带到国外拍卖，因为到国外拍卖能够从客户那里收取更高的费用，这样就能够做出更大的业绩，他们也可以从中获取更多的利益。他们一般说去国外拍卖都是说去新加坡，中东迪拜这些地方。但是他们公司目前没有去过这些地方，也不可能真正派人到这些地方去。他们公司的鉴定师叫娄春武，鉴定师一般也不会讲这个藏品是假的或者是赝品。拍卖宣传这方面不是他们部门做，这是由公司专门的后勤操作的。公司后勤的微信号为“×××94”，昵称“ｓｒ”，备注名“后勤彭长江”。香港电话也是公司配的，后来每个部门都配发了一部，他们部门用香港电话，就是讲自己是富安公司的客服，会用比较专业的话语对客户的藏品进行一番描述，最后会告诉客户藏品的起拍价是多少，会给客户藏品估很高的价，这样能增加客户的信心，客户认为自己的这个藏品能够卖这么多钱，下一步跟他们合作拍卖的相关事宜时，客户会愿意交更高的拍卖费。香港电话卡不用实名登记，因为到时候客户知道自己被骗报警了，警方也不能通过电话查到打电话的人，这样他们的风险就会很小。他这个部门前期叫做三（3）部，后面成了五部。一般部门设有一个总监，两个副总监或者见习副总监，部门人多的话就会增加1-2个副总监，一般一个部门有12个人左右。他这个部门有15个人：他是总监，黄钰富、陈浩涛、王昊是副总监，刘永林、卢皓鏕是高级经理，黄思丽、毕颖慈、张德华是客户经理，武飞、凌琪、丘永安、刘佩柳、彭雪莹、蔡秋怡是见习客户经理。每个组都有见习客户经理，他们对这些拍卖藏品方面不是很了解，不知道怎么跟客户沟通，怎样引导客户出钱，他们就会在旁边指导、把关，辅助这些业务不太熟练的业务员如何更加顺利的把客户拿下来。还有一种情况就是业务员感觉自己手上的客户单很大，自己跟客户聊天没有把握能够拿下客户，也会向他们请教，他们就会根据具体情况进行指导，让业务员能够拿下大单。总监还负责每个部门业务员的考勤。他参加了2020年6月28日在广州一家四季酒店开的“高端艺术品私洽谈活动”，他在现场还和外国人拍照和拍视频了。他知道的有他、邹柳琴、王昊、陈浩涛、黄钰富、何达行等人去了。他拍视频的内容就是他想向外国人介绍一些纸张上的藏品，至于那些外国人听没有听得懂他讲的话他就不清楚了。这些视频他发给了他们5部的“暴富”群，发给了他的两个客户戴海建、舒某。他的目的就是想告诉“暴富”群里的员工和客户，他现在正在内部交流会里面，他正在参加这场交流活动。他们公司的管理微信群叫“喜聚ＰＴＶ”，他也在群里面。“喜聚ＰＴＶ”内的昵称：“富安。张曼尼”是公司的总经理。他们员工的工资是有基本工资和提成两部分构成。一般员工每个月做出业绩了就会有10%的提成，如果业务员的业绩超过了3万元，就能提成15%最高能提成20%，客服经理见习客服经理业绩达到12万，才能提成20%，高级经理业绩达到7万元能提成20%，副总监和总监的业绩达到5万元也能提成20%。每个部门的总监、副总监还有团队业绩提成，总监拿团队提成没有个人业绩要求，团队业绩10万以下是提成2%，10-30万是3%，30-50万是提成5%，50-70万是提成6%，70-100万是提成7%，100万以上是8%。副总监要拿团队业绩提成，个人业绩必须要在3万元以上，副总监提成时的团队业绩金额也跟总监一样，但是副总监的团队业绩要除去所有副总监本身的个人业绩才是他们的团队业绩总额，而且他们提成的百分点是总监的一半。2020年6月份当时他所在的部门团队业绩有450300元，陈浩涛有54900元的个人业绩，刘永林有74000元的个人业绩，卢皓鏕有57500元的个人业绩，黄钰富有127000元的个人业绩，王吴有33500元的个人业绩，武飞有11500元的个人业绩，黄思丽有40000元的个人业绩，凌琪有3500元的个人业绩，丘永安有11300元的个人业绩，刘佩柳有16000元的个人业绩，毕颖慈有21100元的个人业绩。黄钰富就是在6月份个人业绩比较突出，所以就升任副总监。2020年7月份到19日，陈浩涛做了50400，刘永林做了37000，卢皓鏕做了25000，黄钰富做了65800，王吴做了3500，武飞做了7000，黄思丽做了50800，凌琪做了33000，丘永安做了1000，刘佩柳做了3000，毕颖慈做了500，蔡秋怡做了500元。2020年7月份到7月19日止，他团队业绩有277500元。他有两个微信，一个微信号为“×××38”，昵称“请叫小弟彬哥”；另一个微信号为“×××ｌ2”，昵称“Ａ-古玩交易市场策划”。他是总监，他没有做个人业绩。他所知道的有一个客户叫做戴海建，他的微信号为“×××22”，昵称是“戴海建188××××2582”。这个人之前是熊飞的客户，这个熊飞在2020年6月份离职了，后面是陈浩涛跟这个客户，这个人往公司里面打了4500元，他是要他们帮他拍卖一个打日本金箔一万元的钱币。还有一个客户叫做舒某，微信号“×××25”，备注名是“舒某132××××0951”，这个人在公司交了6000元，他开始也是熊飞的用户，后面是王昊跟的。他就做了一个叫做费向东的客户，这个客户的微信号为“×××70”，昵称“费向东”，备注名“186××××9570”。这个客户当时给他看的是一个铜钱，后来这个客户交了500元的咨询费，后面还没有进一步沟通下去。他现在还记得的有三个客户，第一个是为“谢岸石老婆”，微信号“×××77”，备注名为“谢岸石老婆”，这个人在公司交了3万元，其中24000元是通过他的手转交给公司的，她当时是通过微信向他微信转账两笔，每笔10000元，还通过支付宝向他转账4000元。第二个客户叫做周女士，微信号“×××22”，备注名“151××××6960”，该客户在他当时的公司交了16000元。第三个客户叫做骆伟艺，微信号“×××93”，备注名“骆伟艺李填客户”，这个客户是他后面接手联系的，所以他不知道他交了多少钱。（2）书证①周浩彬的微信聊天记录截图证实：1.周浩彬与舒某、昵称分别为“戴海建188××××2582”（微信号：×××22）、“往事如风”（微信号：×××22，备注名“152××××7866谭先生”）、“费向东”（微信号：×××70，备注名“186××××9570费向东”）、“宝贝儿”（微信号：×××22，备注名“151××××6960周女士”）、“怀念故乡”（微信号：×××93）、微信号为“×××77”（备注名：谢岸石老婆）等微信账号使用者进行微信联系时，极力要其带藏品到富安公安进行鉴定、委托富安公司进行推广拍卖。2.2020年6月18日至19日，昵称为“戴海建188××××2582”的微信账号使用者向他微信转账了4000＋300元。3.他与邹柳琴之间的微信聊天记录可以证实，至迟自2020年5月14日起，周浩彬便知晓公司的基本操作模式，明白公司所谓的网络推广、现场推介、鉴定拍卖均为虚假。4.他与王昊微信聊天时，曾谈及国坪出事好似被查封一事，并教授王昊如果客户问及“有资质齐全的公司也一样的虚假，也一样的出事时”，让其答复客户其余公司是挂靠的，富安公司不是挂靠的。5.2020年6月24日，昵称为“富安。张曼尼”的微信账号使用者在他加入的昵称为“喜聚ＰＴＶ”的微信群中发送了一段文字——“再说一次，江苏的客户不要接，不要收鉴定费，更加不能做单，所有总监都了解清楚情况！”。②扣押清单证实：双峰县公安局于2020年7月23日在龚政的见证下扣押了周浩彬持有的黑色苹果X手机一台（MEID:35485209290713）;粉色苹果6SP一台（MEID:35574807155139）;富安国际网络新发布合同一份；vip会员推广服务合同一份；精品推荐介绍书一份；附加协议样本两份；入职履历表样本8份；定金完款须知单2份；每日电话登记表30份；笔记本一本；简历表5份；藏品清单1份；签订的附加协议1份；因公事不打卡，迟打卡审批表9份；请假条11份；黄色金属加珠手串一台。2、被告人陈浩涛涉嫌犯罪的证据材料（1）陈浩涛的供述和辩解：他在2018年的时候就接触到了这个以拍卖古董的方式实施诈骗的工作，中旬断断续续的进行了两年了，途中更换了几家公司。在今年（2020年）5月份的时候应聘到富安公司，招聘人就是邹柳琴，他和她联系之后他就知道富安公司就是以拍卖古董的形式实施诈骗的公司，但是当时他没有工作，想着先做着干一段时间就走，他就申请了副总监的职位，他告诉了他之前的同事周浩彬，之后周浩彬自己也联系上了邹柳琴，他自己就申请了总监的职位，后他们两人在5月10日一起到富安公司上班，周浩彬又联系上了他们之前的一个同事王昊，王昊也是申请副总监的职位。公司的法人代表是彭邦，另外在公司负责整个管理的人是张超峰，张超峰的老婆张曼妮也是管理整个公司的，彭邦就是个纯粹的的法人，主要是张漫妮、付子浩、王记昌三个人在管理公司的日常事务。公司设有后勤部，后勤部的主管是翁海君（外号海哥），后勤部下面有财务部、客服部、人事部、网络推广部等部门。他们公司有三个资深总监，分别是邹柳琴、刘欣、倪广俊。资深总监是分管2-3个部门，总监就是分管一个部门，他们总监周浩彬就是分管5部，下面分别有副总监他、王吴、黄钰富，高级经理：卢皓镳、刘永林，客户经理：武飞、黄思丽、凌琪、丘永安、刘佩柳、毕燕慈、张德华、蔡秋怡、彭雪莹。总监是没有分配具体的业务的，但是需要每天都管理跟踪下面的各个业务员的进度，抓这个组所有人的业绩，要完成这个组公司所下达的目标。他们这些业务员有这种投资意愿的客户的话就需向总监汇报，由总监知晓客户情况后提出针对该客户的投资建议，达到一个什么目标，另外就是下面的业务员如果碰到了有意向来签合同的人，但是这些业务员对业务还不是很熟悉，就会和总监汇报，总监会告诉这些业务员要怎么和客户去聊，有时也会帮着打两个电话喊客户过来公司面谈，但基本上是要他们自己去聊天，去处理这个。首先是公司会将客户资源发给他们，一般每天会推给他们每个人,5-6个客户的号码，这上面就写好了客户的电话和客户的藏品信息，然后他们就和对方联系，加对方的微信，了解对方的藏品信息和心理动态这些事情，客户发来的这些东西他们都会讲这些藏品都是真的，价值多少，会把这些个藏品都捧起来，然后就会应邀这些客户到公司来了解。碰到了他们没有见过的一些东西，他们会找公司专门的所谓的鉴宝师娄春武，由娄春武告诉他们怎么去和客户去讲，然后他们就会忽悠别人拿着藏品来鉴宝，亲自来或者是邮寄给他们，这个鉴宝费（也叫咨询费）用是300-500元每件，娄春武就会对这些客户的藏品给出几十万到上百万的价格，之后再是业务员和这个客户聊，聊推广和拍卖的事情，网络上推广客户需要交5000-8000元钱的推广费（也叫包装费），他们会向客户推广公司推出的套餐项目，分别是黄金、铂金、钻石三个套餐，黄金套餐最低是15000，铂金套餐最低是2、3万，钻石套餐是4万以上，客户确定之后，客户就会和公司签订一个合同。一个微信昵称叫“所以”，微信号为：×××12的人负责这个推广，一般都会在这个网上发放推广藏品的文案广告，这个做好之后他们会将这些发放给客户，使客户相信。他们发给客户的这些流拍的视频、鉴宝的视频是公司从网上下载来的，另外就是公司也喊了些外国人做托，拍了些图片和视频。一般他们的合作合同是半年期的，到期后就要求客户来续签或者是将藏品拿走，不来的话由他们公司邮寄。公司要求他们和客户说还在推广中或者是流拍了。总监周浩彬教给了他们一些技巧，就是和客户讲他们到新加坡去举行拍卖是需要上缴ｌ万新币，也就是人民币5万元，现在公司举行活动，只需要客户缴纳15000元，帮他垫资35000，后期成交之后再补偿公司这些钱，通过这样来诱使对方签约付钱。他的是周浩彬教的，他具体是怎么来的这些话术他不知道。他们公司都要求他们自己准备专门的微信，他在公司的微信昵称叫“Ａ-古玩艺术品专场策划陈先生”，微信号为：×××50。他总共有两个微信号码，另外一个微信昵称：“ｔｈｅｆｕｉｒ”，微信号：×××47。客户全国各地都有的，在七月份之前都是由ＱＱ号为：253568××××发给他们，七月份之后是由昵称为“客服”、ＱＱ号为：303424××××的人发，这个人具体是谁他不知道。业务员的话就是基本工资和提成两块，总监以上的人是基本工资和提成，团队提成这三块组成。业务员会有奖励机制，就是说规定每个月的业绩是三万，没有完成的话就是提成百分之十，完成了就是百分之十五，副总监就比他们多了个团队提成，公司规定是30万达标，超过30万就有百分2.5的团队提成奖。工资也是分等级的，副总监的底薪是3200元，另外还有全勤奖500元，通话补助200元，房补是500元。他具体骗了哪些人都在微信上，他记得七月份的时候一个微信号为：×××68，昵称“王生”，手机号码为：183××××6790的人支付给公司15500元钱，这个人是找他拍卖的是一枚开国纪念币；另外是一个微信号为：×××22，微信昵称为：梁总，手机号码为：139××××1918的人是找他拍卖的瓷器，总共是四件瓷器，这个人支付了17000元到公司；一个微信昵称“禹萱龙虾”，微信号：×××99的客户有枚钱币，这个人支付了5500元到公司；一个微信昵称为：寻佛，微信号：×××78的客户有一枚大清银币卖，支付给公司5500元；一个微信昵称为：清风，微信号：×××88，电话为：177××××6271的客户有块陨石，向公司支付了15500元钱；一个微信昵称：戒，微信号：×××95的人有个钱币要卖，交了5500元钱到公司；一个微信昵称：旷野，微信号：×××22的男子有个瓷器要卖，交了8500元钱到公司。2019年他还在众信上班的时候有一个叫李某的客户，2019年11月份李某要出手一枚古钱币，他通过185××××3538这个号码与她电话联系，但是在众信她没有签订合同只交了300元鉴定费，2020年5月份他到富安公司上班后他又与李某的老公杨佛生联系，当时给他们介绍了一下公司的情况，5月30日，李某的丈夫杨佛生用微信转账转了5000元作为拍卖的报名费。6月5日，李某与她丈夫杨佛生来到公司签订了一份委托送拍卖服务合同书。6月24日，他们通过微信扫码的方式支付了20000元给公司财务，还签订一份附加协议，是到新加坡拍卖服务的。他在2020年6月16日收取了一笔20000元钱。当时是他们五部的毕颖慈的一个叫贾某的客户，当时是毕颖慈和这个人谈好了，是由他出面和贾某签订的合同，所以在签订合同之后，他按照公司的规定，要贾某先将钱转到了他的微信内，然后再将钱转给财务。（2）被害人陈述①被害人梁某的陈述证实：2020年1月8日，他在百度上搜索藏品拍卖，找到了一个叫做陈浩涛的人，当时他说他在广东众信文化交流有限公司做业务员，他们公司就是做藏品拍卖业务的，在此期间他收取鉴定费，拍卖代理费，证件费共计36900元，但是藏品一直都没有拍卖出去。后面他说他去了一家叫富安公司做业务员，他就让他联系了一个叫王昊的人，随后他又发一些富安公司的资料给他看，后面他就给了5件藏品给到他们公司帮忙拍卖，他收取了2000元的鉴定费，随后陈浩涛发了一些关于他的藏品推介会的视频，他就通过微信分两次共转了15000元到对方的微信账户上，后面他就找不到他了。陈浩涛的电话是185××××3538,微信号：×××45，昵称：Ａ-古玩艺术品专场策划陈先生。②被害人毕某的陈述证实：他是通过富安公司网站上的电话号码联系上的陈先生。他的藏品是一枚开国纪念币，6月23日用顺丰给对方寄了过去，6月24日他就把前期的鉴定费500元通过微信转给了对方。后来他就联系不上对方了。对方的电话号码：185××××3538，微信号：×××45，昵称：Ａ-古玩艺术品专场策划陈先生。（附微信聊天截图）③被害人李某的陈述证实：2019年11月份，她在微信推送的广告看见广东众信拍卖文化有限公司的情况，她拨打了上面的手机号码：185××××3538，还添加了对方的微信：×××45，对方自称是公司的陈经理，他们的公司可以进行鉴定拍卖古玩。因为她手上有一枚古钱币想出手。之后她和丈夫杨佛生一起到对方公司了解拍卖的流程及合同的内容及缴费情况，但当时没有签合同就离开了。期间陈经理不断地和杨佛生联系。2020年5月份左右，陈经理称他到富安公司工作，叫她和丈夫杨佛生到公司谈下，称该公司的平台更大资源更多。她就和丈夫杨佛生到广州市天河区华夏路富力盈凯广场富安公司，陈经理向她介绍该公司的情况，当时她并没有签订合同就离开。期间对方不断地和杨佛生联系。2020年5月30日，她缴纳5000元人民币拍卖的报名费，是丈夫杨佛生使用微信转账给陈经理的。2020年6月5日她和富安公司签订一份委托送拍卖服务合同书，当时只是签名没有按捺指纹。2020年6月24日，她在原来签订的合同上按捺指纹，丈夫杨佛生通过支付宝扫码支付20000元人民币，富安公司会计开具了两张收款收据，共计25000元人民币。还签订一份附加协议，是到新加坡拍卖服务的。杨佛生是使用支付宝：158××××0277和微信：×××78支付。④被害人覃某的陈述证实：他在某网站发布了一个出售古董的消息，2020年7月10日他微信收到了一个好友验证，对方说是在网站看到出售古董消息，可以帮他拿去拍卖。聊了一会，对方就约他在7月14日去他们公司鉴定，并发送了一个地址给他（广州市天河区××路××广场××楼××。2020年7月14日15时许他去到该地址后，有一名叫陈浩涛的男子接待他，并将他的藏品拿去鉴定，说需要收500元的鉴定费，鉴定完后，他说物品是真的，可以帮他拿去拍卖，叫他交3000元预定一个拍卖的名额。他用微信扫他们的二维码付给对方3500元并拿着发票和他的藏品回家了。7月15日他去到他们公司，交了5000元推广费和广告费并签好合同后，对方就叫他回家等消息。（3）书证①藏品（艺术品）移交确认书、藏品清单、收款收据证实：1.2020年5月31日，梁某将一件清华瑞兽菊瓣碗、一件粉彩人物棒槌瓶、一件乌金釉双耳长颈瓶、一对粉彩金鸡报喜赏瓶、一对粉彩锦上添花赏瓶移交富安公司进行保管、展览、拍卖，由陈浩涛作为项目策划跟进负责人。富安公司于6月30日收取了梁某ｖｉｐ服务定金15000元（梁某于2020年6月30日向陈浩涛的微信共转了15000元）。2.2020年6月5日，李某将一枚大清银币委托给富安公司进行保管及展览，由陈浩涛作为项目策划跟进负责人；富安公司分别于2020年6月2日、24日向李某收取了25000元（2020年5月30日至6月1日，李某的丈夫杨佛生向陈浩涛的微信转了5000元，又于2020年6月24日向富安公司的支付宝账号转了20000元）。3.2020年7月15日，覃某将一枚双旗币移交北京富安国际拍卖有限公司广州分公司进行保管、展览、拍卖（7月14日至15日，覃某向富安公司的支付宝账号共转了8500元）。。②微信聊天及转账记录证实：1.梁某将藏品送富安公司展览后，陈浩涛于2020年5月31日收取了梁某1300元微信转账。之后，陈浩涛称公司审核部反馈，其五件藏品预定价在上百万元，并向梁某发送了一些有现场推广、展览推介的简短视频，并让梁某尽快支付相关费用。2.2020年5月至6月，陈浩涛让毕某富安公司进行鉴定其产品，6月24日，毕某向陈浩涛的微信转了500元。3.2020年6月29日至7月15日，陈浩涛与昵称为“!蔡苗烁”（微信号:×××02，备注名“蔡总”）的微信账号使用者联系时，陈浩涛向“蔡总”发送了一些关于富安公司的负面聊天记录，并表示准备辞职。4.2020年7月9日，陈浩涛在与王昊联系时，向王昊发送了“最近行业在严打、注意点、你和卢皓鏕”等文字内容。5.2020年6月13日起，陈浩涛与昵称为“禹萱龙虾”（微信号：×××99，备注名“富安审核宾灵林”）的微信好友联系时，极力要其到富安公司进行鉴定、委托富安公司进行推广、拍卖，并于14日向“禹萱龙虾”发送了一张收取宾灵林3000元的ｖｉｐ服务发票。6.2020年5月至7月，陈浩涛与昵称分别为“清风”（微信号：×××88，备注名“富安20.6.26李先生177××××6271”）、“寻佛”（微信号：×××78）等微信好友联系时，极力要其到富安公司进行鉴定、委托富安公司进行推广、拍卖。（4）扣押清单：双峰县公安局于2020年7月22日扣押了陈浩涛持有的电脑1台（ｓｈｉｎｅｌｏｎ牌笔记本电脑）、苹果手机2台（每次手机中分别登录有内置微信号为“×××47”、“×××45”的微信账号）、戴海建附加协议1份（一张上写有身份证号码，一张上有附加协议）、宝易林附加协议2张、梁某藏品移交确认书及藏品清单2张、梁某及毕某的收款收据各1张、圆形状玉盘1个（直径五厘米）、圆形状古钱币1枚（直径约四厘米，中间有圆孔）、纸质文档3页（上面写有每日电话登记等情况）。3、被告人王昊涉嫌犯罪的证据材料（1）被告人王昊的供述和辩解证实：他以前和周浩彬、黄钰富、陈浩涛、卢皓鏕等五个人都是在佛山众信公司上班。在2020年5月，周浩彬他到富安公司来上班，就将他们都喊过来了，都安排了副总监或高级经理职务，他是2020年5月12日到富安公司上班的。当时他所在的部门是三3部，负责的是邹柳琴和周浩彬，他们三3部还有的工作人员是陈浩涛、刘永林、卢皓鏕、黄钰富、武飞、黄思丽、凌期、邱永安等人。到6月时，他们这个组就更改为5部，由周浩彬负责。他们公司的业务就是搞古董文玩方面的诈骗，就是首先由公司后勤通过ＱＱ（303424××××，昵称是客服）把客户的资料及联系方式发给他们，他再联系客户，要求客户带其藏品到他们公司，等客户带藏品到公司后，他就要求其把藏品交给他们公司的鉴宝专家娄春武进行鉴定，并要客户缴纳鉴定费300元到500元，娄春武看过藏品后，不管藏品真假，都会告诉客户是真品。然后他就在网上搜索客户藏品相关的藏品拍卖价格，一般拍卖价格都是几十万到上百万的价格。接着他们就做工作要求客户把藏品交由他们公司帮他交易，他们介绍的交易方式主要是两种，一种是展销，还有一种是拍卖。这两种方式都要客户先交钱，展销的话要几千元不等；拍卖的话就要先交几万元，他们公司把交费超过4万元的称之为钻石客户，缴费3万元左右的称之为铂金客户，缴费1到2万元的称之为黄金客户。但实际上他们收到钱后，只是帮客户把相关的资料做好，根本没有帮这些客户去卖藏品，也没有拍卖过。他们是想虚高藏品的价格，利用客户想获利的心里，骗客户来公司，然后到公司后交推广费、ＶＩＰ服务费等。他们部门有一部香港号码的手机，用香港电话打给客户，让工作人员假装是香港公司的人，说客户的藏品被香港公司看中了，可以向国外拍卖等等，骗取客户信任。他是副总监，他们副总监是要教业务员谈客户的，业务员带来客户后，他们会以公司总监的名义与客户进行洽谈，会与客户谈具体的合作事项，具体的价格及服务的。他的工资是2800元一月，团队业绩超过三十万元，就是3200元一月，另外还有提成，提成的比例是业绩超过三万元是15%，没有超过三万元就是10%，因他是副总监还有团队提成，比例是1.5%，要是他们团队业绩超过三十万就是2.5%，超过五十万就是3.5%。一般是谁带来的客户，在收据上会写谁的名字。他有两台手机，一个号码是156××××5770，是用于联系客户的，还有一个号码是189××××5541。他有两个微信号，他用于联系客户的微信号是“×××76”，微信昵称是“Ａ-古玩古董艺术品交易王先生”，用于联系公司同事的微信号是“×××00”，微信昵称是一副三个汉堡的图片。他的ＱＱ号是161050××××，ＱＱ昵称是“遗”。他骗过以下几人：6月17日骗了秦某（微信号：×××22）600元的鉴定费，10000元的的网络展览费。6月11日骗了一个叫杨分兰和一个叫游亮成每人500元的鉴定费；6月22日骗了一个叫何登奎500元的鉴定费；6月26日骗了康淮泰和刘春梅两人500元鉴定费；6月30日骗了黎丽霞700元鉴定费，骗了周双莉2000元网络推广费，骗了刘时平1000元展览费；7月2日又骗了何登奎1000元展览费。他不认识一个叫舒某的人，是周浩彬他谈的一笔业务，他记在了他的业绩下。（2）被害人陈述①被害人舒某的自书被骗经过证实：他手里有几枚年代久远的古铜币，他在网上找到了富安公司，然后加了一个微信号：×××28、微信名：Ａ富安国际拍卖的王经理。2020年6月15日，他带着古币到富安公司，一个胖女人接待的他，交了600元的鉴定费，一个叫娄春武的鉴宝师做的鉴定。第二天，王经理又联系到他，他又重新鉴定另一枚，鉴定费是500元，交了6000元的线上推广费。被他们共骗走了现金7100元。②被害人秦某的陈述证实：2019年4月份，他接到富安公司经理王昊的电话，对方的联系方式：156××××5776，微信号：×××76，微信昵称：Ａ-古玩古董艺术品交易王先生。2020年6月17日他到该公司考察，该公司向他收取了鉴定费600元（每件300元，两件藏品），推广费10000元，名目叫网络新闻发布会服务费，他是通过微信转账支付的。一直都是王昊跟他在对接业务，没有跟换过业务员。③被害人朱某的陈述证实：她在网上浏览了关于古币拍卖的相关网页后留了她的微信，对方就添加了她（对方微信号为：×××76，昵称为：Ａ-古玩古董艺术品交易王先生）。对方公司收取了她鉴定费1000元、包装费10000元，共计110000元。她是通过微信转账将1000元转给王昊的，10000元她是通过扫富安公司（轩宇公司）的收付款二维码微信转账给对方的（有票据）。对方公司没有更换过对接人员，一直都是王昊接待她。（3）书证①富安国际网络新闻发布合同、收款收据、藏品（艺术品）移交确认书、藏品清单、委托送拍卖服务合同证实：1.2020年6月16日，舒某将一枚湖南造双旗币钱币委托给富安公司进行保管及网络展览。富安公司向舒某收取了咨询费500元、网络服务费6000元。由王昊作为项目策划跟进负责人。2.2020年6月18日，秦某将一个毛**福寿玺委托给富安公司进行保管及网络展览。富安公司向陈某1收取了网络新闻发表服务费10000元。由王昊作为项目策划跟进负责人。3.2020年6月18日，朱某将两枚中华民国三年光绪元宝委托给富安公司进行保管及网络展览。富安公司向其收取了服务费10000元。②微信聊天记录截图证实：昵称分别为“兰姐”（微信号：×××74，备注名“雅女士：17873651599（鉴定了）”）、“可乐”（微信号：×××21，备注名“刘女士135××××5222（5.28新富安）”）、“朝霞”（微信号：×××61，备注名“李姐137××××0861（5.25新富安）”）、“莉莉”（微信号：×××22，备注名“2Ｋ周女士186××××5453（12.23新）”）、“Ｗａｙ”（微信号：×××12，备注名“康先生152××××4231”）、“奎奎”（微信号：×××04，备注名“何先生186××××5229（6.9富安）报4Ｋ”）等微信账号使用者、秦某与王昊微信联系时，王昊极力推荐其将藏品送到富安公司进行鉴定或者委托拍卖。以上七人于2020年6月至7月分别向王昊的转账了（微信或支付宝）500元、500元、2000元、2600元、523元（含运费）、1500元、10600元。③扣押清单：双峰县公安局于2020年7月22日扣押了王昊持有的一体电脑1台、1+6电脑主机1台（黑色）、苹果手机1部（金色）、纸质笔记本1本、收款收据9张（分别写有“客户何登金，时间2020年7月2日”、“客户刘时平，时间2020年6月30日”、“客户黎丽霞，时间2020年6月30日”、“客户周双莉，时间2020年6月30日”、“刘春梅，时间2020年6月26日”等信息）、每日电话登记2张（上写有联系人电话藏品）。4、被告人黄钰富涉嫌犯罪的证据材料（1）被告人黄钰富的供述和辩解证实：他在广东佛山众信上班时，认识了周浩彬和陈浩涛。2020年5月25日，他到在富安公司市场三（三）部担任高级经理，7月初的时候，三（三）部变成了五部。他们五部的总监是周浩彬，娄春武是公司的鉴定师，负责宝物鉴定工作，其他的管理人员他都不认识。该公司的地址是广州市天河区××路××号××大厦××楼××。他们公司是做古董古玩艺术品宣传推广出售的，就是给有意出售古董古玩藏品的客户安排藏品网络宣传推广、各种形式的展示、鉴定、拍卖等各种名义收取客户的费用，以此盈利。公司一个客服ｑｑ（ＱＱ号：253568××××，昵称：艺术文化），一直给他们业务员分配客户的信息，然后他们业务员联系客户，看客户的藏品，然后按公司教的，他们公司有与客户对话的话术，是周浩彬教新人怎么讲。只要不是太假，就会跟客户说他的藏品是真的，品相也很好，但是要确定真假就要到公司来做鉴定，然后再收取鉴定费用，一般收取鉴定费500元。业务员联系客户时会针对客户的藏品要么在雅昌艺术网站上查找一个类似藏品情况、要么给鉴定师娄春武看看进行一个所谓的初步鉴定，反正他们业务员是无论客户的藏品具体价值多少，都会告知他们说藏品有很高的收藏价值，最后跟客户说他这个藏品可以去拍卖，对拍卖的藏品进行宣传、包装，使得藏品更好出售并获得高价格，诱骗客户前期先与公司签订一份富安国际，以进行推广、包装、宣传的理由收取客户的高额费用。他工作至今没有一个藏品成功出售过，也没有将客户的藏品送去拍卖。他们五部的总监是周浩彬，两个副总监王昊和陈浩涛2个人，高级经理他和卢皓鏕、刘永林，其他经理就是武飞、黄思丽、凌琪、丘永安、刘佩柳、必颖慈、张德华、彭雪莹、蔡秋怡这9个人。他在公司使用自己的真实姓名黄钰富。他使用的苹果6Ｓ手机上的1305730143号码，微信号：×××43，昵称：Ａ、艺术品专场策划黄经理，ＱＱ：59826××××，昵称：ｂｉｇ-包；他的私人号码是158××××2015，私人微信号：×××ｅｙ，昵称：ｂｉｇ一包。他之前两个月是高级经理，底薪是2700元一个月，全勤加500元，固定话费报销200元，就是3400元一个月的工资，另外每来一个人进行咨询鉴定，固定发给业务员50元奖励费用。提成底提是10%，业绩达到7万就提高10%，他5月份就是10%的提成收了3个咨询费也就是50元。6月份他做了127000元的业绩，就提高了提成，也就是20%的提成，他提成了25400元钱，还发给他500元房补，也就是提成了算25900元。七月份周浩彬说他升了副总监，他不知道具体工资的提成变成了多少，他5月份业绩提成150元，6月份业绩提成25400元，7月份提成还没统计出来。他的提成钱和工资存在建设银行卡里，卡号是6236××××3371。他入职以来一共完成8个单子：6月份5个、7月份3个，都是交了拍卖宣传费用的。①2020年7月18日一个叫蒲某的客户，身份证号是500231198803××××，电话号码是133××××4997，微信号：×××68，微信昵称：ＡＨａｉ，备注：20.7.16深圳蒲先生133××××4997，他自己交了5000元到公司里，7月19日、7月20日通过他的支付宝（昵称：感情）分别转了5800元、3000元到他的支付宝130××××0143账号上，这2笔钱共8800元他转交到了公司的账户上。②2020年7月13日左右，一个叫余国林的客户，微信备注：余国188××××0076、微信号：×××76，昵称：仁，宣传费用是1万，他分两次交的。③2020年7月9日左右，一个叫林某的客户，微信备注：20.7.9中山林生189××××1566，昵称：好好讲，微信号：×××66，是鉴定了一块陨石夜明珠，交了3.5万元的宣传费用。④2020年6月17日左右，一个叫吴晓红的客户，微信备注：20.6．17北海吴女士137××××2202，昵称：晓红【微信直播运营总监】，微信号：×××14，是鉴定了一块“上海一两”的钱币，她一次性交了3万元的宣传费用。⑤2020年6月18日左右，一个叫王某的客户，微信备注：深圳王某189××××6450，昵称：（自行车图标），微信号：×××14，他一次性交了1.5万元的宣传费用。⑥和这个人一同来的还有一个贺小兵的，微信备注：20.6.13湖南贺189××××6450，昵称：-碌-碌-无为，微信号：×××20，他一次性交了1.5万元的宣传费用。⑦他抽屉内的三个钱币：光绪元宝、孙中山纪念币一圆、日本龙洋一圆，都是一个叫曹东英（微信号×××22，微信昵称：荆棘里的花，他备注为：19.12.26福建曹某158××××4192）的，她通过微信红包发了1500元鉴定费给他。⑧2020年6月9日收取了四川的徐某（微信号×××03，微信昵称：徐晨晰翌丝布艺，他备注为：19.12.14四川徐小姐158847792210）500元咨询费以及网络服务费6000元。⑨2020年6月21日罗某1（微信号×××77，微信昵称：重燃，他备注为：2020.6.17中山罗先生150××××7062）他交了500元的鉴定费，6月22日又过来交了2000元的图录费，6月23日又过来签订了网络推广合同并交了18000元网络推广费用。还有一些客户他不太记得了。（2）被害人陈述①被害人王某的陈述证实：他因想卖掉家里的古铜币，通过贺永兵的微信分享，加了黄经理的微信（对方微信账号：×××43，昵称：Ａ、艺术品专场策划黄经理）。2020年6月26日，他和贺永兵前往对方公司所在地，黄经理接待了他，他交了500元的鉴定费，15000元推广费（他用支付宝扫码支付了500元，让贺永兵用信用卡替他刷卡支付了14500元）。他的支付宝账号：135××××1814，贺永兵是中信银行账号6229××××1833，户名：贺永兵。②被害人林某的陈述证实:2020年7月9日，他在网上搜索到一个叫“北京富安国际拍卖有限公司广州分公司”的官方网站，他点击了官网上的弹窗和公司联系，并加了对方的微信，对方的微信号“×××43”，昵称“Ａ、艺术品专场策划黄经理”。7月10号，他通过微信支付500元到他们公司二维码上的，他们开了收据，写的是“代收咨询费”，开票人黄钰富，收款人彭邦。之后，他通过ＰＯＳ刷卡支付了10000元的服务费到他们公司账户上。黄钰富开了一张收据给他，写的是“代收ＶＩＰ服务定金”，开票人黄钰富，收款人彭邦。他的藏品是一枚鸡蛋大的“陨石”。③被害人蒲某的陈述证实：2020年7月，他手机上收到一条自称北京富安国际拍卖公司有限公司的客服电话，自称可以帮忙鉴定和拍卖藏品，他刚好有两件藏品。是该公司的黄钰富（电话：158××××2015，还有一个130××××0143:；微信号：130××××0143，支付宝账号有两个分别是158××××2015，还有一个130××××0143）联系的他。对方跟他说物品拍卖需要宣传费、途路费、资料费，他就陆续转了共计14300元人民币给对方。他是通过微信和支付宝向对方转账的，一共四笔分别是2020年7月18日10时57分、15时11分通过微信向富安公司分别转了500元、5000元；7月19日22时11分、7月20日16时43分通过支付宝向黄钰富分别转了5800元、3000元。④被害人徐某的陈述证实：她在百度上面发了一条帖子，然后她又搜索了相关的拍卖公司，这个富安公司的客服就联系了她，是由富安公司的业务人员黄经理通过微信对接的，黄经理的微信网名是“Ａ、艺术专场策划”，微信号是“×××43”，电话号码是130××××0143。她支付了500元钱（微信支付）的鉴定费用，还有推广费用6000元（刷卡）。⑤被害人曹某的陈述证实：她向富安公司（轩宇公司）提供了3枚古钱币，该藏品还在公司，她只是想知道古币值多少钱。2020年6月12日，她将钱币寄给黄钰富（他的微信号：×××43、昵称Ａ、艺术品专场策划黄经理，电话号码：×××43）鉴定价值，收取了她1500元的鉴定费用，她是通过微信转账给黄经理的。都是这个自称黄钰富的人和她对接的。⑥被害人罗某1的陈述证实：2020年6月21日16时许，在广东省广州市天河区××大厦北京富安国际拍卖有限公司，他被诈骗20500元。他在网上搜索古钱币查找相关资料时留下了手机号码，然后对方的业务员黄钰富主动与他取得联系，他去到他们公司也是他负责接待的，黄钰富，男，28岁左右，电话：130××××0143，微信号：×××43，微信昵称：Ａ、艺术品专场策划黄总。他们收取了鉴定费500元，图录费2000元，宣传推广费18000元。鉴定费500元和图录费2000元是通过扫描黄钰富提供的支付宝二维码支付给昵称为“ｂｉｇ-包”的支付宝账户，宣传推广费是通过刷他的银行卡（平安银行6221××××6325）支付的。（3）书证①富安国际ｖｉｐ会员推广服务合同、委托送拍卖服务合同、收款收据、藏品（艺术品）移交确认书、藏品清单、ｐｏｓ签购单、支付宝转账记录证实：1.2020年7月13日，林某将一颗陨石夜明珠委托给富安公司进行保管、展览、拍卖。富安公司向林某于2020年7月10收取咨询费500元、ｖｉｐ服务定金10000元，于7月13日收取ｖｉｐ服务完款25000元。由黄钰富作为项目策划跟进负责人。2.王某将一枚双旗币二百文钱币委托给富安公司进行保管、拍卖；富安公司于2020年6月26日向王某收取了ｖｉｐ服务定金500元、ｖｉｐ服务完款14500元、咨询费500元（向富安公司ＰＯＳ机转账14500元，向富安公司支付宝转账1000元）。3.2020年7月18日，蒲某将藏品“树化玉”委托给富安公司进行保管、展览、拍卖。富安公司收取蒲某会员费12800元（于2020年7月18日向富安公司的支付宝分别转账5000元、500元，于7月20日向黄钰富的支付宝分别转账5800元、3000元）。由黄钰富作为项目策划跟进负责人。4.2020年6月23日，富安公司收取了罗某1ｖｉｐ服务费18000元，其还于2020年6月21日、22日向昵称为“ｂｉｇ-包”的支付宝账号分别转账了500元、2000元。5.2020年6月9日，徐某将一套大清龙票交给富安公司进行拍卖，富安公安于同日向徐某收取了网络服务费6000元、咨询费500元。②微信联系记录截图证实：1.黄钰富与王某、林某、蒲某、徐某、罗某1及昵称分别为“仁”（微信号：×××76，备注名“余国林188××××0076”）、“晓红”（微信号：×××14,备注名“20.6.17北海吴女士137××××2202”）、“碌碌无为”（微信号：×××20，备注名“2020.6.13湖南贺189××××6450”）、“Ｋ同学”（微信号：×××ｅｒ）等微信账号使用者联系时，极力邀请其将藏品送来富安公司进行鉴定、委托富安公司进行拍卖。2.黄钰富自2020年6月开始与曹某联系，要曹某将藏品寄到富安公司进行鉴定。曹某于2020年6月12日向黄钰富的微信转了1500元。（4）扣押清单：双峰县公安局于2020年7月22日扣押了黄钰富持有的苹果6S手机1部、苹果XSmax1部、笔记本电脑1台、疑似古钱币3枚、笔记本2本、藏品清单2本、合同2本、阿玛尼手表1块、红色和信封13张、银行卡1张。（5）辨认笔录证实：林某于2020年8月7日对黄钰富、周浩彬进行了准确辨认。5、被告人刘永林涉嫌犯罪的证据材料（1）被告人刘永林的供述和辩解证实：2020年5月10日上午，他到富安公司应聘，一到公司，他看到认识的周浩彬也在公司上班，当时面试他的是公司人事总监邹柳琴，通过面试后邹柳琴要他到市场三部的总监周浩彬报到上班，职位是高级经理。他的工作职责是电话或者微信以高额的价格忽悠客户到公司来鉴定并出售宝物，通过电话把客户叫来公司后，他就带客户到鉴宝师娄春武那里去鉴定，鉴定费300元到500元不等，基本所有的物品鉴定出来都是真实的，鉴定完后，他们就将客户带到会客室和客户谈一下他自己的心理价格，在交谈过程中总监周浩彬就会在监控室看他们怎么和客户谈的，掌握客户心态，为下一步工作做计划，然后他会叫总监周浩彬、邹柳琴、陈浩涛来忽悠客户谈签订推广合同的价格，他也在旁边帮忙一起跟客户谈，一般都是问客户是走海外拍卖或者私下交易的方式来确定签订哪一种合同，海外拍卖签订的推广合同费用他们五部都是统一报价5万元，也有报过2万、3万，私下交易签订的推广合同一般是2000元到6000元左右，具体金额是总监再把控，随后他再引诱客户交钱到他们公司并签订书面合同。2020年6月份的时候，公司改革让他们市场三部的人进入市场五部，负责人还是总监周浩彬，平时还是周浩彬在安排工作。刚开始他听说公司的业务主要是鉴定和拍卖，后来他才知道公司以拍卖为幌子骗客户交拍卖费。他的微信号是×××69，昵称：Ａ富安国际～刘先生，跟客户联系的电话是131××××0205。有些单纯鉴宝的客户他记不清楚了，其中有五个签合同的客户他还记得：①微信号：×××97的男客户，昵称：小刘子，他备注为：刘明权187××××5525，这个客户是拿两个古钱币来公司网络推广的，他们公司收取了2000元的服务费。②微信号：×××17的女客户，昵称：娇娇，他备注为：韩小姐182××××2723，这个女客户是拿一个古钱币来公司拍卖的，他们收取了2万元左的拍卖服务费。③微信号：×××45的男客户，昵称：黄某，他备注为：黄某132××××2745，这个客户的物品是一些钱币，他们公司收取了2万元的拍卖服务费。④微信号：×××22男客户，昵称：Ａ工简单，他备注为：肖先生188××××2385，他是一些钱币来公司拍卖的，拍卖的服务费是5万元。⑤微信号：×××41的男客户，昵称：忠，他备注为：罗某2158××××9453，这个客户是一宝玺，他们公司收取了2万多元的拍卖服务费。（2）被害人陈述①被害人黄某的陈述证实：2020年6月5日，他在微信小程序上里浏览关于古币方面的的新闻，点了一个要输入个人信息的弹窗，一个叫做刘永林的联系他并加了对方的微信（×××69）。6月22日，他将两枚祖传的古币带到对方告诉他的地址，对方当场告诉他这两枚古币拍卖价值起步就是几十万，他现场交了1000元鉴定费，还交了3000元服务费定金。2020年6月25日，他向对方微信转账10000元、6月29日微信转账3500元、6月30日微信转账2000元、7月2日微信转账1500元。他一共被诈骗了21000元。他每次转账给对方之后，对方都有开发票给他。②被害人罗某2的陈述证实：2020年7月份的时候，他在百度搜索到富安（轩宇公司）公司专门拍卖藏品，他填上自己的资料后就有一个叫刘永林的男子打电话给他并加了对方的微信，对方的电话号码是131××××0205，微信号：×××69。他去到广州后找到刘永林签合同，刘永林就叫他签一张会员入会收费合同，入会费29000元，又收了拍照费1000元，是用他的农业银行卡在公司刷卡，刷了30000元给公司。③被害人肖某的陈述证实：2020年1月份左右，他通过一个鉴定古董的网站加了富安公司刘永林的微信，刘永林的微信昵称为“Ａ富安国际-刘先生”、微信号为“×××69”，电话号码是131××××0205。他拿着“江南省造光绪元宝”的钱币去了富安公司，一直是刘永林跟他对接的，当时交了500元的鉴定费，签订了一个ＶＩＰ服务合同，通过支付宝扫码及转账向富安公司支付了50000元。富安公司没有对他的古董进行拍卖。④被害人韩某的陈述证实：她通过网络广告，留了自己的电话号码，然后富安公司就跟她联系，与她对接的是刘永林，他的电话号码是131××××0205，微信号是×××69。她带着铜钱去了富安公司，交了1000元的证书费、24000元的推广费。（3）书证①富安国际ｖｉｐ会员推广服务合同、委托送拍卖服务合同、收款收据、藏品（艺术品）移交确认书、藏品清单、转账记录证实：1.2020年6月22日，黄某将2枚军政府造四川铜币委托给富安公司进行推广、拍卖。由刘永林作为项目策划跟进负责人。富安公司分别于6月22日、25日、27日、30日、7月2日向黄某收取了咨询费、ｖｉｐ服务费等共21000元（1000元＋3000元、10000元、3500元、2000元、1500元）；2.2020年7月14日，罗某2将1枚中国版图宝玺委托给富安公司进行推广、拍卖。由刘永林作为项目策划跟进负责人。罗某2分别于2020年7月14日、19日向富安公司的银行账户转入了5000元、25000元；3.2020年6月20日，肖某将1枚江南省造光绪元宝委托给富安公司进行推广、拍卖。由刘永林作为项目策划跟进负责人。肖某分别于2020年6月10日、14日、20日向富安公司的银行账户转入了500元、1000元、9000元、25000元、15000元；4.韩某于2020年7月11日通过支付宝共支付25000元的事实。②微信聊天记录截图证实：1.自2020年6月15日起，刘永林便与黄某取得联系。要黄某委托富安公司对其藏品进行拍卖。6月23日，刘永林向黄某发送了一些类似黄某藏品的拍卖交易图片，并表示“6月18日有客户成交了”；6月29日，刘永林向黄某发送了一个现场推介的简短视频，并称“昨天这边内部推荐会又在帮你推荐了，客户反馈都挺不错的”，然后要求黄某支付尾款。7月10日，刘永林向黄某发送了一些“华北新网”、“华南新闻”、“中华在线”、“广东之窗”、“潮流中国”网络媒体平台的链接（但这些网络链接与真实网络媒体平台的链接存在不同）。2.自2020年5月19日起，刘永林与昵称为“小刘子”（微信号：×××97，备注名“刘明权187××××5525”）的微信账号使用者取得联系，要其委托富安公司对其藏品进行拍卖。“小刘子”于2020年7月12日向刘永林的微信转了1000元。3.自2020年6月19日起，刘永林便与韩某取得联系。要韩某带藏品到富安鉴定、拍卖等。7月2日，刘永林向韩某发送了一条“不好意思，打扰了，此为群发消息，在此恭贺李先生在上个月28号内部推荐会藏品成交，已顺利结清款项，同时希望能和您达成合作”。7月20日，刘永林向韩某发送了一些“华北新网”、“华南新闻”、“中华在线”网络媒体平台的链接（但这些网络链接与真实网络媒体平台的链接存在不同）。③扣押清单：双峰县公安局于2020年7月22日扣押了刘永林持有的手机3部（分别为黑色X手机、粉红色苹果7手机、银色三星手机）、收款收据2张、笔记本电脑1台（银色戴尔牌）。6、被告人卢皓鏕涉嫌犯罪的证据材料（1）被告人卢皓鏕的供述和辩解证实：2019年9月份到2019年11月份，他曾在广东佛山的众信文化交流有限公司工作过，在那里他认识了陈浩涛、王昊。这家公司跟富安公司的性质差不多，也是通过电话、微信联系有古董的客户到公司来，并发展客户将他手中的藏品放到公司进行推广、拍卖。他是从2020年5月中旬到富安公司上班的，他是分在公司三部，到了7月份的时候就改成了五部。工作期间，首先是公司客服使用ＱＱ（303124××××）将潜在的客户名单信息（里面有客户的姓名、联系方式、藏品种类、所在地区等）发给他，然后他使用手机（号码131××××6441、185××××2440）联系那些客户，在通话过程中，他就根据之前公司培训的内容想办法吸引到公司来将他手中的藏品放到公司来进行拍卖，客户如果有拍卖的意向，他会带客户去娄武春那里做咨询，咨询时一般是交500元的咨询费。咨询完之后，如果客户确定要将藏品放在他们公司拍卖的话，因为拍卖有一个推广的费用，他们五部的总监或者副总监会和客户继续谈，他们谈好后，公司就会和客户签订一个ＶＩＰ推广合同，并收取相应的费用（分三个等级，从几千到几万不等）。当时工作了一段时间后他就觉得这家公司确实有问题，像是一家以拍卖作为幌子骗取客户鉴定费、推广费、拍卖费的假公司。他有两个微信号，一个微信昵称叫“ＡＡＡ-高端古玩艺术品交易员卢某”，微信号是×××40；还有一个微信昵称叫“ｉｉｉｉ”，微信号是×××87。他的手机号码有两个185××××2440、131××××6441。他的ＱＱ号码是93424××××。他的基本工资是2200元，加200元话费补贴，加500元的全勤奖，这样算下来是2900元。除此之外还有提成，提成是根据他们每个人业绩来算的，就是他经手的客户所交给公司的鉴定咨询费、推广费、拍卖费等一切费用里面按10%进行提成。他5月份的提成是160元（业绩1600元）。6月份的提成是8625元（业绩57500元，提成15%），7月份到19号为止，他的业绩是25000元，提成多少不清楚。这两个月，他总共谈成了三个客户，分别是：1、2020年6月25日，一个叫杜某1的客户（身份证号码：512223197210××××，联系方式：186××××4279，ＱＱ:179113××××）想拍卖一瓶73年的五粮液酒，他签了委托送拍卖服务合同书、ＶＩＰ会员推广服务合同书，他总共交了4000元定金。2、2020年7月17日，一个叫曾某的客户（身份证号码：441223199211××××，家住：佛山市南海区××工业区璟果食品，联系方式：130××××8182,ＱＱ:130××××8182）他想拍卖一枚顺治通宝铜钱，他签了委托送拍卖服务合同书、ＶＩＰ会员推广服务合同书，他总共交了7000元定金。3、2020年7月6日，一个叫韦丽芳的客户（身份证号码：452331197812××××，家住：广西桂林荔浦县马岭新城，联系方式：188××××6108）到公司想拍卖一枚光绪银币，她签了委托送拍卖服务合同书、ＶＩＰ会员推广服务合同书，交了1000元定金。（2）被害人陈述①被害人曾某的自书受骗经过及陈述证实：他损失了7500元人民币：500元的鉴定费、2000元的推广费、5000元的ＶＩＰ服务费用。他的藏品是一个古钱币（顺治通宝，未退还），与他对接的是卢皓鏕（微信账号×××40、昵称：ＡＡＡ—高端古玩艺术品交晚员卢某，手机号码：131××××6441），后面他联系不上卢皓鏕，才发现被骗了。②被害人郑某的陈述证实：2020年6月份他在家接到一个131××××6441的陌生电话，对方自称卢皓鏕，是富安公司的业务员。之后他添加了卢皓鏕的微信（微信账号：×××40）。6月10日他将四个古钱币（一个清朝光绪元宝铜制钱币、一个清朝大清铜制钱币、一个宋朝的政和通宝铜制钱币、一个宋朝景德元宝铜制钱币）通过顺丰快递寄到卢皓鏕提供的广州公司地址。6月15日他通过银行转账支付了1500元的鉴定费，6月30日支付了5000元的拍卖费。③被害人杜某1的陈述证实：2020年5月份，他的一瓶1973年生产的“红旗牌”五粮液想卖，便在网上发布了相关信息。2020年6月中旬，富安公司工作人员卢皓鏕电话联系他并加了他的微信。他于2020年6月25日下午，带着五粮液去到了富安公司，是小卢接待他的，他交了50Ｏ元鉴定费，娄春武老师确认这瓶酒属于真品。之后他通过陈总的微信二维码支付了部分拍卖费用4000元，签完合同他便回家了。第二天，他向小卢支付了10000块钱。小卢的全名叫卢皓鏕，大约20几岁，高约1.7米，电话是131××××6441，微信昵称叫Ａ-Ａ-Ａ高端古玩艺术品交易员卢某，微信号×××40。④被害人莫彦尧的陈述证实：他是通过电话、微信群和姓卢和姓陈的工作人员联系的（姓卢的工作人员的电话：1319269441、微信号：×××40、昵称ＡＡＡ-高端古玩艺术品交易员卢某，姓陈的工作人员的微信号：×××45，昵称Ａ-古玩艺术品专场策划-陈先生），说他们是北京一家拍卖行的分公司，在广东都是比较出名的，也只有他们具有拍卖的资格。他交藏品鉴定费1000元、推广费3000元、藏品证书费10000元，共计14000元，这三笔都是他在现场通过微信扫收款二维码（商家全称：北京富安国际拍卖广州分公司）转账的，转账日期分别是：2020年7月11日支付了1000元、7月18日支付了4000元、2000元，剩下的7000元是与他同行的朋友帮忙支付的。（3）书证①藏品（艺术品）移交确认书、藏品清单、收款收据证实：2020年7月3日，曾某将其所有的一枚顺治通宝钱币移交富安公司进行保管、展览，由卢皓鏕任项目策划跟进责任人。富安公司向曾某于2020年7月3日收取咨询费500元、ｖｉｐ服务定金2000元，于7月17日收取ｖｉｐ服务定金5000元。2020年7月18日，莫彦尧与富安公司签订委托送拍卖服务合同书，共计交了14000元，由卢皓鏕任项目策划跟进责任人。②话术培训资料：卢皓鏕签字确认的话术资料证明：客户经理是如何根据话术剧本和客户交流，取得客户信任，要客户到公司来谈合作的。③微信联系记录截图证实：1.自2019年10月份开始，其便与王昊存在联系，王昊于2019年10月25日向其推介过广东众信文化交流有限公司。2.在昵称为“暴富”的微信群中，2020年5月14日，刘永林发言“定金杀不杀”，卢皓鏕回复“多少都要杀”。6月20日，周浩彬艾特卢皓鏕“包装，加强信心”、“他们要查什么都可以。所有的问题都可以解答的放心”；6月25日，卢皓鏕在群为发问“说新加坡还是迪拜”。7月18日，卢皓鏕在群内发言称“等我来，杀多一点，我快好了”。3.2020年6月至7月，卢皓鏕与曾某、莫彦尧、郑某、杜某1微信联系时，极力要其将藏品委托给富安公司进行鉴定、推广、拍卖。④扣押清单：双峰县公安局于2020年7月24日扣押了卢皓鏕持有手机3部（分别为绿色苹果手机、白色苹果6S手机、黑色华为手机）、合同资料等若干份（富安国际拍卖有限公司）、收款收据4张、疑似古币7枚（4枚包装，3枚未包装）、笔记本电脑1台（黑色FUJITSV牌）。7、被告人刘佩柳涉嫌犯罪的证据材料（1）被告人刘佩柳的供述和辩解证实：他们公司名叫富安国际，位于广州富力盈开大厦22楼2205，主要经营范围是古董拍卖，法人代表是彭邦。她是2020年5月底进的公司，是她在BOSS直聘网上看到了招聘信息，是他们部门的总监周浩彬面试的。她入职以后是在五部（征集部），主要就是负责联系客户，按照话术剧本上的内容跟客户交流，话术剧本是周浩彬提供给她的，询问客户是否有藏品需要拍卖，然后引导他将藏品带到公司来。还有周浩彬让她每天发一些朋友，朋友圈的内容他会发到他们总群里，一般都是一些成交的图片。一般鉴定费是500元一件藏品，如果只是推广上架网站是5000元钱，如果是展览推广，并且现场拍卖就是50000元。因为看图片无法辨别真假，要看实物，藏品带到公司来以后他们就会带着客户将东西交到专家助理那里去，后续怎么处理她也不知道了。待遇问题是底薪为2900元，若是有邀约客户来公司进行古董交易或拍就会按照交易额的比例提成，3万元以下是百分之十，3元以上是百分之十五。目前她创造的营业额是19000元。她的生活手机号码是ｌ36××××9677，生活微信号是“×××18”、昵称是“Ｌ呀”，ＱＱ号码是145748××××、ＱＱ昵称是“Ｌ”。她的工作手机号码是：186××××5069，工作微信号是“×××89”、昵称是“Ａ－艺术品征集中心刘经理”。她有成功邀约7名客户：第一个客户叫田先生，微信号×××74，昵称小田，钱已经全部退给田先生了。第二个客户叫刘平，微信号×××19，昵称是笑看人生，他有字画要出售，然后就加了他的微信。6月18日刘平就带着字画到他们公司里来了，这次是她和皓鏕下去接待的他，这个客户扫码交了500元鉴定费，后刘平转了2000元的交易会入场资料费到她的私人微信上，并拍了一张发票给刘平。6月30日，刘平到财务交了13000元。第三个客户是一个姓林的深圳卖家，微信号×××63，昵称海纳百川，他到公司以后是她去接待的他，然后她让王昊去帮谈，王昊和他谈完交了鉴费，后来因为他交不起拍卖费，所以就直接带着钱币走了。第四个客户是一个茂名姓许的，微信号×××Ｌａ,×××14，昵称是昼，客户7月4号就到了公司，因为之前在微信上也聊过—拍卖的话是需要鉴定费的，所以直接就带着他去交了鉴定费。第五个客户是东莞一个、姓王的客户微信号是×××22，昵称是幸福船长，他是一个金色的小青蛙，他到公司来交了500元鉴定费。第六个客户是福建一个姓朱的客户，微信号是×××27，昵称是近朱者富，他到公司以后是王昊帮忙谈的，这个人也是到公司交了500鉴定费就走了。第七个客户是一个姓张的，微信号×××ＧＨ，微信昵称是一串韩文，是鉴定2枚袁大头，交了1000元鉴定费就走了。（2）被害人陈述被害人袁某出具的书面被骗经过证实：她手里有幅近代作家杨问奎的字画这家作品。她搜查到北京富安国际拍卖有限公司广州分公司，后加了一个微信名叫“Ａ艺术品征集中心刘经理”，微信号：×××98，姓名为刘佩柳，电话为186××××5069、136××××9677、136××××9677的人的微信。加了微信后，主要是以她朋友刘平的名义与刘佩柳交谈。2020年6月18日，她与刘平带着藏品一起去了富安公司，刘佩柳接待他们，对方说要先做鉴定，鉴定费是500元，他们就扫微信交到公司财务部。6月27日，他们又转了2000元的推广费给刘佩柳。6月30日交付了13000元ＶＩＰ服务费。3、书证①收款收据、藏品（艺术品）移交确认书、藏品清单证实：2020年6月30日，袁某（刘平）将一幅杨启奎书法委托给富安公司进行保管及展览，由刘佩柳作为项目策划跟进负责人。富安公司于6月30日日向袁某（刘平）收取了网络服务完款3000元、ｖｉｐ服务定金10000元。②微信联系、转账记录证实：1.黄钰富、周浩彬刘佩柳与之间的聊天记录显示：黄钰富、周浩彬向刘佩柳发送了大量的与客户进行联系时所使用的的话术模板等文字内容。2.刘佩柳与袁某（刘平）之间的聊天记录显示：自2020年6月6日起，刘佩柳便联系袁某（刘平），让其将所有的一幅书法带到富安公安来进行了鉴定。在邀请鉴定时，刘佩柳称书法经过调查价格大概是在十几万二十万之间。6月19日，袁某（刘平）将书法的图片发送给刘佩柳。之后，刘佩柳称当月28日有藏品会，直到30日结束，交易会入场资料2000元，29日，刘佩柳向其发送了一些关于现场推介的简短视频，并称周总（指周浩彬）正在对接，买家比较有意向。30日，袁某（刘平）来到富安公司。7月20日，刘佩柳称新加坡拍卖因为疫情所以推迟了。袁某（刘平）分别于2020年6月18日、27日向刘佩柳微信转了500元、2000元。③刘佩柳签字确认的话术培训资料证实：客户经理是如何根据话术剧本和客户交流，取得客户信任，要客户到公司来谈合作的。④扣押清单：双峰县公安局于2020年7月24日扣押了刘佩柳持有的苹果手机1台（ＩＭＥＩ：35732709091××××）、笔记本2本（一本为蓝色外壳，上面印有“Ｇａｍｂｉｔ”字样；一本为黄色外壳，印有“Ｇａｎｄｅｒ”字样）、红包3个（封面印有“万事如意”字样，内中无钱）、笔记本电脑1台（黑色，外壳上有“Ｆｕｊｊｉｔｓｕ”字样）。8、被告人凌琪涉嫌诈骗的证据材料（1）被告人凌琪的供述和辩解证实：他一开始进来是属于3部，后面被分到五部的，五部的负责人是周浩彬。他们公司是做古董古玩艺术品交易的，简单地说，就是向古董古玩收藏爱好者提供一个所谓的交易平台，实际上没有进行过真正的交易，公司以帮客户安排藏品网络宣传推广、各种形式的展示及印刷制作图录、鉴定、私下展览或拍卖等各种名义收取客户的费用，以此盈利。他们市场部负责拉客户来公司鉴宝并拍卖，客户到公司来之后，前期都是他们经理洽谈并领客户到鉴宝部娄春武那里鉴宝，基本上所鉴定的宝物都是真的，鉴定费用统一是500元一件，鉴定之后如果客户想出手，就要引导他们由公司进行拍卖和展览，他们就领客户到会客室内，并通知他们部门的总监或者副总监跟客户谈拍卖或者出售宝物的事情，他基本上是在旁边当副手，谈成功之后，总监或者副总监会跟客户签署合同，合同书上的签名是他们客户经理签名。客户鉴宝费、拍卖费都是他们领客户到财务部，客户现金或者扫码转账给财务部，然后财务部开具一份收据给客户，在收据上财务部的人会签署他们的名字。其实公司就是在诈骗这些客户，骗取客户的手续费。然后客人每向公司里面打一笔钱，他就提成百分之十。5月份他因为是月底才去，所以没有做成业务。6月份他做了三单共3500元，全部都是鉴定费，分别是1．帮一个微信号：×××89的客户鉴定了一枚钱币500元；2．帮微信×××65的人鉴定了两枚钱币共计1000元；3．帮微信号：×××44的鉴定了四枚钱币共计2000元，六月份他总计提成了350元。7月份他做了四单：1、帮微信号为×××65的鉴定了一个鸡宝500元；2、帮微信号：×××81的客户鉴定了一个金砖500元；3、帮微信号：×××53、昵称：半醉夜未央，他备注为：622杜，鸡宝网络展销5000的客户鉴定了一个鸡宝，鉴定之后还叫他搞了一个网络展览共计收了他5500元钱；4．帮微信号：×××22、他备注为：蓝女士，镇宅之宝铜葫芦25000的微信客户鉴定了一枚钱币和一个铜葫芦，收了1000元鉴定费，后面她的铜葫芦要拿到新加坡拍卖，她出了25000元的手续费，共计收了她26000元。他的手机号：176××××8976，微信号：×××ｌ2、微信名：Ａ富安艺术品交易中心一凌经理。他认罪认罚，他承认实施了诈骗行为。（2）被害人陈述被害人杜某2的陈述证实：富安公司（轩宇公司）是他在网络上联系的，该公司是一名叫凌琪的人与他对接的，对方的电话号码：176××××8976，微信号：×××ｌ2。对方说他们公司很正规，能把自己的产品销售出去，私下也可以拍卖。收取了鉴定费500元、宣传费5000元。（3）书证①从凌琪处扣押的手写话术本资料证实：他与客户联系时使用的话术明显属于虚构事实，如内有“xx大哥啊，大哥你的藏品市场分析已经出来了，好消息啊。调研各方面点击率非常高，市场非常好啊，我们这里出手过类似你这个藏品的价格在几百万左右，具体还要以实物为主（这是国内市场，国外去到x百万）”、“您好xx大哥，我是东森电视台的凌经理啊，还记得我吗？”等语。②扣押清单：双峰县公安局于2020年7月22日扣押了凌琪持有笔记本一本；笔记本电脑一台（黑色外壳，工作电脑）；收款收据一张；手机两部（一台粉红色苹果工作手机，一台黑色苹果11手机，生活手机）；字画一副。9、被告人丘永安涉嫌犯罪的证据材料（1）被告人丘永安的供述和辩解证实：2020年5月26日下午，他到富安公司应聘，周浩彬接待并面试了他，经过面试后，周浩彬安排他做公司市场三部的见习客户经理，实际上就是业务员。第二天，他去上班的时候，周浩彬说公司会提供一些宝物鉴定、出售的客户联系方式给他，他的工作就是电话或者微信联系这些客户到公司来鉴定并出售宝物，出售的方式是：展览、网络推广、拍卖，他联系的客户来公司后，他就带客户到鉴宝师娄春武那里去鉴定，鉴定完后，娄春武基本上都会说宝物是真实的，他骗客户说他的物品很值钱，实际上他的东西不值钱，有可能还一文不值，有的客户听说东西很值钱就会把东西放到他们公司出售，他再把客户介绍给总监周浩彬或者三个副总监王吴、陈浩涛、黄钰富中的任何一个领导，他在旁边学习他们的聊天技巧并在旁引导客户，他再负责跟客户签订书面的合同，合同类型分为：拍卖、展览、网络推广等服务，每种服务的期限不同，拍卖的期限是半年，展览、网络推广的期限是三个月，客户必须交一定的费用给公司财务。2020年7月份的时候，公司改革让市场三部的人全部调整到市场五部，市场五部的负责人还是总监周浩彬、副总监王吴、陈浩涛、黄钰富筹人，平时他们市场五部的人是周浩彬在安排工作。他知道的就是帮客户鉴定宝物，随后帮客户展览、网络推广、拍卖，说句实话，上班半个月后他才知道公司是利用客户图高利的心理吸引客户，不值钱的东西他们硬是骗客户说很值钱，一步步的骗客户交钱到他们公司里面。他的微信号是：×××ｏｎ，昵称：Ａ艺术品征集-丘经理，电话132××××5153并申请了微信号。2020年6月份，他拉了20个来个客户搞鉴定的，一个客户网络推广的5000元；2020年7月份，他拉了两个客户来公司鉴定。他跟客户的微信聊天记录大部分被他删掉了。他就是拉了一个微信昵称“心想事成”的男客户来公司签单的，其他都是些鉴宝的客户，鉴宝的客户他记不清楚了。“心想事成”这个客户的微信号是：×××22，他备注为：617叶西班牙银元，客户交了网络推广费5000元。他6月份在富安公司做了11300元的业绩。他认罪认罚，他承认他实施了诈骗行为。（2）被害人叶某陈述证实：2020年5月10日下午，他在手机看到一个广告，称是有专业鉴定的老师，可以鉴定古董等一些物品，还可以帮忙拍卖的公司，公司是富安公司，他预留电话号码和一些个人信息。当日傍晚6时16分，一个来自广州的电话打过来，称是富安公司的，对方问了一些银币的相关问题，然后加了对方的微信（微信号：×××ｏｎ，昵称：Ａ艺术品征集—丘经理）。2020年6月23日，他去了对方告诉他的地址，交了500元的鉴定费，300元的拍卖服务费定金。6月27日下午16时41分，他通过支付宝向对方账号（账号：Ｃａｒｓｏｎ（＊＊安）ｗｗｗ＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ）转了4700元，之后就叫他一直等消息。（3）书证①富安国际网络新闻发布合同、收款收据、藏品（艺术品）移交确认书、藏品清单证实：2020年6月23日，叶某将其藏品委托给富安公司进行保管及网络展览。富安公司分别于2020年6月23日、27日向叶某收取了800元（300元＋500元）、4700元。②微信联系、转账记录证实：自2020年6月17日起，丘永安便与叶某进行联系，要叶某带其藏品到富安公司进行拍卖。叶某于2020年6月27日向丘永安支付宝转账了4500元。6月28日，叶某向丘永安询问进展情况时，丘永安向其发送了一些现场推介的简短视频、并表示“还在跟一些买家跟进沟通中，还没签订落实产品”；7月8日，叶某向丘永安再次询问进展情况时，丘永安向其发送了一些现场推介的诈骗、并表示“已经有专人跟进”；7月12日，丘永安又称“月底还会有一场交易会”。③扣押清单：双峰县公安局于2020年7月22日扣押了丘永安持有的淡黄色苹果11手机1部、黑色苹果7手机1部、笔记本2本、藏品清单12张、铜钱10枚（6枚小的，4枚大的）、黑色笔记本电脑1台、收款收据两2张、硬币2枚（2枚1分的硬币）。④话术培训资料证实：丘永安等客户经理是如何根据话术剧本和客户交流，取得客户信任，要客户到公司来谈合作。10、同案人毕颖慈涉嫌诈骗的证据材料（1）同案人毕颖慈的供述和辩解证实：她是广东岭南职业技术学院大一的学生，今年6、7月，她在富安公司市场部打暑假工，是周浩彬面试她的，之后安排她在五部。周浩彬是他们五部的总监，负责整个五部的大小事情。如果她平时有不懂的地方，她一般就是找副总监以上的人，包括周浩彬、陈浩涛、黄钰富、王昊这几个人。五部的人把她拉入一个“新总群”及“暴富群”（五部内部群），在群里，大家发一些有关拍卖资料及鉴定的资料，目的是方便他们学习及与客户交谈。公司客服ＱＱ每天推送给她几个潜在客户资源，她就打电话给客户，问对方是否有“宝物”出售或鉴定，要求客户到公司里来合作，到了公司之后，一般客户就相信了。他们公司设立在广州很繁华的商业区，公司装修这么豪华、大气，客户看到公司的各种证件、执照，已经眼花缭乱了，再加上他们业务员、总监一个劲的讲客户藏品的好话，价值数十万到数百万，如果经公司包装、推广就会像电视里各种拍卖会一样把顾客手中的藏品迅速以一个高价卖出去，绝大部分顾客听了他们的忽悠就相信了，会选择和公司合作进行线下交易或拍卖。她做成功的只有贾某这一单，20000元，是到新加坡拍卖，这一单是陈浩涛帮她说的。她把雅昌网上同类型的藏品拍卖价发给客户是想吸引客户到公司交易，就是吸引客户过来，他们公司才能够收取客户的费用。这些价格都是没有甄别真伪的。不可能卖这么高的价格，238万元是公司的同事Ｐ的，她把这样虚假的交易的金额、图片发到朋友圈里，吸引客户到公司来进行交易。她知道公司有这个文物拍卖资质，但是从来没有进行过拍卖活动。公司的“海外拍”她不知道是怎么回事。在6月13日，一个叫“贾某”的男子加了她的微信，他有一些“乾隆通宝”的铜钱，有“鉴宝”的需要。按照公司教的说法，她对他说“我们公司可以给你鉴宝，还可以接受委托帮他卖出去”，跟他说的鉴宝一般收费是500元。6月16日，这个贾某搭飞机过来了，当时她在医院看眼睛的病，等她看完病回到公司的时候，贾某已经和公司的人谈好了业务，具体怎么谈的、业绩有多少，她不知道。到考核6月份业绩的时候，她只有这一单业绩，具体业绩是21100元，到她手的提成是2110元。7月份，她有做了一单业绩，就是一个顾客的“鉴宝”费500元，具体哪一天，那个顾客她就不清楚了。整个到现在，她只做了这两单业绩。她的待遇是一个月2400元的底薪，有业绩的话是按10%提成。她用于联系的手机号是131××××4865，微信号是×××12、昵称ＡＡ古玩古董交易。她被扣押了2台苹果手机，都是她私人所有的，一台是用来做工作手机ｉｐｈｏｎｅ6ｓＰｌｕｓ，型号ＭＫＵ92ＺＰ／Ａ，序列号：Ｃ35Ｒ43Ｐ6ＧＲＸ5，ＭＥＩＤ：35332807562613，手机号码131××××4865，微信号：×××12，昵称：ＡＡ古玩古董交易。另一台是黑色苹果Ｘ手机，是她在学校读书打卡用的，手机号码是159××××4939，她的私人微信号：×××25，她备注为131××××4865。她在公司的ＱＱ:281340××××。她在2019年3月份到7月份在“广州众凯”当业务员，“广州众凯”公司结构跟富安公司差不多，那时候，周浩彬、陈浩涛、刘永林他们三人也在“广州众凯”的市场部工作，但不在一个部门，只是认识而已。（2）被害人贾某的陈述证实：2020年6月初，他在家中发现了两枚古铜币，想通过鉴定后进行拍卖，于是他在网上搜索古董鉴定找到了富安公司（轩宇公司）的网站，根据提示他添加了一个微信名叫“ＡＡ古玩古董交易”的、微信号是：×××12，联系电话：131××××4865。通过微信和电话联系之后他们就叫他带上东西去他们公司鉴定，然后他就带上古铜币就到了广州天河区富安（轩宇公司）公司，是一个20多岁的年轻女生接待他的，她自称姓毕，到了之后她就叫他带上古币到鉴定部门去鉴定，交了600元的鉴定费，鉴定后说是真的古董，具有一定的收藏价值，然后他们就建议他去拍卖，但上拍卖的话必须要加入他们公司的会员，否则私下拍卖的话风险较大，加入会员要交20000元，其中会员费19000元，图录费1000元，所以他当时就交了20000元。（3）书证①富安国际网络新闻发布合同、收款收据、藏品（艺术品）移交确认书、藏品清单、转账记录证实：2020年6月16日，贾某将一枚中华民国二十一年的银元及一枚乾隆通宝钱币委托给富安公司进行保管、推广、拍卖。由毕颖慈作为项目策划跟进负责人。同日下午，贾某向陈浩涛等共计微信转账了20600元。②微信聊天记录证实：1.自2020年6月13日起，毕颖慈联系贾某让其所有的一枚中华民国二十一年的银元及一枚乾隆通宝钱币带到富安公司进行鉴定，并发送了同款乾隆通宝钱币的最新拍卖价格图片。6月17日后，贾某联系毕颖慈询问其藏品的推广、拍卖情况时，毕颖慈向其发送了一些推文链接。③扣押清单：双峰县公安局于2020年7月24日扣押了毕颖慈持有的白色苹果6SPUS手机1部、疑似古币2枚（大清铜币）、笔记本电脑1台（银色DELC牌，）、收款收据1张。11、同案人蔡秋怡涉嫌诈骗的证据材料（1）同案人蔡秋怡的供述和辩解证实：2020年6月23日，她到“广州富安古董拍卖有限公司”应聘，由周浩彬面试的，第二天就到公司上班，她分在市场5部，负责人是周浩彬，娄春武是公司的鉴定师。她是做“邀约员”，是使用自己的真实姓名和198××××1861手机号码或微信“艺术品征集蔡小姐”（微信号：×××20）跟客户沟通。她的私人电话号码是137××××7147，私人微信号叫“ｃｈａｕｙｅｅ”（微信号：×××81）。她的基本工资是2900元，提成是按她邀约的客户在公司所交的钱，提成10%。她到公司之后一共邀约了三名客户到公司交了钱。交了25500元的客户叫谢东华，微信名叫“谢生”、微信号：×××78。交了5000元的微信名叫“陈”、微信号：×××98。交了500元的客户叫张洪彬，微信名叫“彬彬装饰张洪彬”、微信号：×××00。公司发给她的谈话培训资料就是教他们如何和客户联系，做客户的工作约客户到公司来。公司有一个ＱＱ群“艺术学院”（群号：100476××××）。艺术学院”里有一个叫“客服”的人（ＱＱ号：303424××××）每天会发给她四个客户的信息（包含客户的姓名、电话、产品）。她的工作就是先跟客户联系，看客户有没有意向将手里的古董拍卖或私下交易，然后做客户的思想工作，要客户到公司来把手里的古董交给他们公司去私下交易或拍卖，私下交易他们要收取交易金额8%的佣金，拍卖的话就交服务费，具体交多少服务费就跟客户讲是几千到几万不等，具体交多少服务费要客户来公司协商，客户同意了之后，她请客户到公司，然后把客户介绍给周浩彬，具体周浩彬和客户是怎么谈的她不清楚，要交多少钱她也不清楚，周浩彬和客户谈好之后，周浩彬要她带客户到财务部去交钱，交完钱之后，再由他们跟客户签合同。他们部门微信交流群“暴富群”在6月28日的时候还发了一些在公司隔壁四季酒店举行的一个私下交易会视频，周浩彬、王裕富、王昊、陈浩涛都去了，当时周浩彬还在群里面发布了消息。讲明天要去四季酒店进行私下交易，要他们准备一些藏品，之后他们几个人就去了四季酒店，之后他们回来之后周浩彬还是陈浩涛就说公司这次私下交易活动共成交了106件藏品，但她从来没有听说过哪一个人的产品拍卖出去了。（2）被害人陈某1的陈述证实：他收藏了一些钱币想出卖一些，他在网上搜查发现一个叫北京富安公司国际拍卖有限公司广州分公司，他点进去一看，就有人问他是否有东西出手，后来一个叫蔡小姐的加了他的微信，她的微信号是×××20,微信名：艺术品征集蔡小姐；后来他就按她发给他的地址来到了富安公司，后来，她找来一个叫周浩彬的人，她说周浩彬是公司的副总是公司的股东。周浩彬说要帮他推广或拍卖，要收推广费，然后蔡小姐带他来到财务室通过ｐｏｓ机刷了5000元，并签订了合同，他们还出具了收据。办完后他将藏品留在公司带着合同、收据等东西就回家去了。后来到了7月22日他就联系不上蔡小姐了。（3）书证①蔡秋怡签字确认的话术资料证实：客户经理是如何根据话术剧本和客户交流，取得客户信任，要客户到公司来谈合作的。②微信聊天记录证实：蔡秋怡使用微信分别与陈某1及昵称为“谢生”（微信号：×××78）的微信账号使用者之间的微信联系记录显示：自2020年7月3日起，蔡秋怡开始联系陈某1，邀请其1号币王藏品到富安公司委托拍卖；自7月11日起，蔡秋怡开始联系“谢生”，让其带着袁大头银元藏品到富安公司进行鉴定。在邀请过程中，蔡秋怡发送了“袁大头三年近期拍卖价格成交记录—搜了网”、“袁大头到底有多值钱”等网络推文。7月15日，蔡秋怡称“藏品会在25日推迟两天送往新加坡拍卖。”7月17日，蔡秋怡又称“由于疫情原因，再一次推迟了拍卖。由原定的7.25改到了8.22”，并发送了一些袁大头银元的拍卖记录图片、富安公司在广州四季酒店进行线上展览的海报图片等。③富安国际网络新闻发布合同、收款收据、藏品（艺术品）移交确认书、藏品清单证实：2020年7月18日，陈某1将一套新财富1号币王四小金刚委托给富安公司进行保管及网络展览。由蔡秋怡作为项目策划跟进负责人。同日，富安公司向陈某1收取了网络新闻发表服务费5000元。④扣押清单：双峰县公安局分别于2020年7月22日、8月31日扣押了蔡秋怡持有的台式电脑1台、白色苹果手机一部及笔记本一本。双峰县公安局于2020年7月23日扣押了彭雪莹持有银白色vivo手机1部、一体机电脑1台、笔记本1本（嘉升牌，内记有“话术”的内容）；于2020年7月24日扣押了黎华持有台式电脑1台（组装机，黑色外壳）、笔记本一本（内有“话术”等内容）。12、同案人张德华涉嫌诈骗的证据材料（1）同案人张德华的供述和辩解证实：他是广东科学职业技术学院的大二学生，2020年6月27日，他和他姑姑徐萍到富安公司应聘，面试的负责人叫周浩彬。面试通过后，通知他们6月29日上班。6月29日，他们到公司后，在公司的工作人员带领下，参观了公司的场地，看了公司的营业执照、拍卖执照等。他们的待遇是每月底薪2400元，话费补助每月200元，每月全勤奖金是500元。公司每天提供一些电话号码给他们，要他们拿工作手机卡和这些电话客户联系，问他们有没有藏品要出手或鉴定，他们公司可以拍卖和线下交易。上班几天后，他问一个老员工拿到一个叫“话术”的资料，这个“话术”的资料就是教他们怎么和客户说的，首先介绍公司的情况，加微信号，然后是看客户的藏品图片，邀约他来公司。业务员联系客户时会针对客户的藏品在网站上查找一个类似藏品情况、或者平时将类似的图片、视频保存在手机里，要么给鉴定师看，进行一个所谓的初步鉴定，当客户把藏品带来时，他们就把客户的藏品送给公司聘请的古董专家娄春武进行鉴定并收取一定的费用，专家鉴定后，他们会将鉴定结果告知客户，然后查找一个类似藏品的价格报给客户，一般报价都在几万至几十万不等，由他们公司其他员工与客户进行进一步的交谈，然后以可帮客户进行拍卖与公司签订一份《合同书》，以推广、展览、拍卖的为由收取客户的费用。开始他在市场部三3部工作，7月才转五部工作。他们五部的负责人叫周浩彬。公司是通过ＱＱ发客户电话号码给他们的，开始是一个叫“艺术文化”的ＱＱ253568××××发电话号码给他。到7月16日，改成一个叫“客服”的ＱＱ303424××××发电话号码给他。他们只管“邀约”客户过来公司合作。他用于联系的手机号是132××××3850，微信号是×××88、昵称“Ａ-艺术品收藏交易中心张经理”。他到7月15日才做成一单业绩，是一个谢先生（他的微信号是“×××22”、昵称为“小谢”，标记为“4.13谢先生钱币”）做光绪元宝的鉴定和推广，公司收了1500元的鉴定费和2500元的推广费。7月ｌ6日，公司发了160元给他，是这笔业绩的鉴定费奖金。（2）被害人谢某的陈述证实：跟他对接的男子名叫张德华，年约30岁，身高约170ＣＭ，身材偏肥，他的联系电话132××××3850，微信号×××88,昵称：Ａ—艺术品收藏交易中心—张经理。该业务员说他们公司是做拍卖收藏品的，当时对方说委托他们公司拍卖需要交三万多元的服务费，他说没那么多钱，只有几千块钱，对方说有多少钱就交多少钱先，他于2020年7月15日通过微信支付了4000元，其中2500元是代收网络服务费全款，另外1500元是代收咨询费。（3)书证①话术培训资料证实：张德华等客户经理是如何根据话术剧本和客户交流，取得客户信任，要客户到公司来谈合作的。②微信转账聊天及支付宝转账记录证实：自2020年7月13日，张德华开始与谢某微信联系，张德华极力邀请谢某带着其藏品到富安公司来进行鉴定。③富安国际网络新闻发布合同、收款收据、藏品（艺术品）移交确认书、藏品清单证实：2020年7月15日，谢某将一枚光绪元宝委托给富安公司进行网络展览。由张德华作为项目策划跟进负责人。同日，谢某向富安公司的微信转账了4000元（1500元＋2500元）。④扣押清单：双峰县公安局于2020年7月22日扣押了张德华持有的笔记本电脑1台（银色戴尔牌）、手机1部、收款收据1张、笔记本1本。13、被害人吴某的陈述、《藏品清单》、转账记录、微信聊天记录等证实：同案人黄思丽诈骗吴某2万元的事实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人周浩彬、陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中周浩彬、陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林诈骗数额巨大，卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。轩宇公司、富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团犯罪。根据被告人周浩彬的犯罪情节、所起作用大小，系共同犯罪中罪责相对较轻的主犯；对于主犯应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安起次要作用，均系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。被告人陈浩涛、王昊、黄钰富、刘永林、卢皓鏕、刘佩柳、凌琪、丘永安到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人周浩彬具有坦白情节，当庭表示认罪，依法可以从轻处罚。被告人王昊主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人的违法所得依法应予追缴，返还给被害人；公安机关扣押的手机、电脑等作案工具依法予以没收，扣押到的藏品应当返还给受害人。被告人周浩彬提出其不应当认定为主犯的辩解及其辩护人提出的周浩彬应当认定为从犯，其不属于公司核心管理层，周浩彬的业绩是本部门最少的，所起的作用较小，并没有起到主要的作用，且根据类案检索规定比照长沙市雨花区法院已生效的同类型案件应当认定周浩彬为从犯，周浩彬不应当对部门总金额承担刑事责任的辩护意见，经查：1.被告人周浩彬系五部总监，行使本部门日常管理职责，以部门领导身份帮助业务员与客户谈“业务”，对部门所有业务人员业绩享有提成。故本院认为，其行为积极主动，起到了主要作用，应当认定为主犯，根据其具体犯罪性质、情节、所起作用大小，可以认定周浩彬系罪责相对较轻的主犯；2.周浩彬系部门总监，对部门行使管理职责，帮助业务员谈单且对所有业务员的业绩享有提成，故周浩彬的犯罪金额应当按照部门所有业务员的全部犯罪金额计算。3.对于长沙市雨花区法院的同类案例，因不属于法院指导性案例，不属于在定性、量刑时必须参考的案例。因此，对上述辩护意见均不予采纳，对被告人王昊的辩护人提出应比照长沙市雨花区法院的同类案例量刑的辩护意见亦不予采纳。被告人王昊的辩护人认为本案应当认定为合同诈骗罪，王昊的犯罪金额应当根据王昊实际诈骗金额进行处罚，且2020年5月和6月期间王昊对公司诈骗不明知，故该段时间内的受害人受骗金额不能计算为王昊的犯罪金额的辩护意见，本院认为：合同诈骗罪的本质是被害人基于合同陷入错误认识而交付财物，对于只是利用合同形式，但被害人之所以陷入错误认识并非主要基于合同签订、履行，而是合同以外的因素使其陷入错误认识而交付财物的，应当认定为诈骗罪。本案被害人之所以陷入错误认识而被骗，系多个环节造成的，签订合同仅仅是诈骗的手段之一，故本案应当以诈骗罪定罪处罚；在案证据中有众被告人的供述以及部门业绩提成表等证据证实被告人王昊从进入公司开始就对公司以推介、拍卖藏品为名骗取被害人财物是明知的，且自担任副总监即享有部门其他业务员的业绩提成，此外，作为副总监还帮助普通业务员与客户“谈单”，故部门其他普通业务员诈骗数额也应当计算为被告人王昊的犯罪金额。对上述辩护意见不予采纳。被告人卢皓鏕的辩护人认为本案属于普通诈骗案，不属电信诈骗案,卢皓鏕系从犯、初犯，主观恶性不大，有坦白情节，且认罪认罚，请求法院从轻处罚的辩护意见以及被告人凌琪的辩护人关于被告人凌琪系初犯、偶犯且认罪态度良好、自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院均予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人周浩彬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2028年9月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人陈浩涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币二十六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2025年2月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人王昊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵29天，即自2020年12月18日起至2024年11月18日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人黄钰富犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币六万五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年12月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人刘永林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币八万五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2023年2月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人卢皓鏕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年2月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人刘佩柳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年2月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人凌琪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年1月23日止。罚金已缴纳。）九、被告人丘永安犯诈骗罪，判处有期待刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年1月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）十、公安机关在侦查阶段扣押的手机、电脑等作案工具予以没收，上缴国库；扣押到的藏品由公安机关返还给受害人。十一、责令被告人陈浩涛返还被害人梁某17000元、李某25000元、覃某8500元、毕某500元及昵称为“禹萱龙虾”（微信号：152××××7399）的微信账号使用者5500元，合计人民币56500元。十二、责令被告人王昊返还被害人秦某10600元、朱某11000元、舒某7100元、昵称为“兰姐”（微信号：×××74）的微信账号使用者500元、昵称为“可乐”（微信号:×××21）的微信账号使用者500元、昵称为“朝霞＂（微信号:×××61）的微信账号使用者2000元、昵称为“莉莉”（微信号:×××22）的微信账号使用者2600元、昵称为“Ｗａｙ”（微信号:×××12）的微信账号使用者500元、昵称为“奎奎”（微信号:×××04）的微信账号使用者1500元，合计人民币36300元（已退缴20415元至双峰县公安局）。十三、责令被告人黄钰富返还被害人徐某6500元、王某15500元、林某35500元、蒲某14300元、罗某120500元、曹某1500元，合计人民币93800元。十四、责令被告人刘永林返还被害人黄某21000元、罗某230000元、肖某50500元、韩某25000元及昵称为“小刘子”（微信号：×××97）的微信账号使用者2000，合计人民币128500元。十五、责令被告人卢皓鏕返还被害人曾某7500元、郑某6500元、杜某114500元、莫彦尧14000元，合计人民币42500元。十六、责令被告人刘佩柳返还被害人袁某15500元。十七、责令被告人凌琪返还被害人杜某25500元。十八、责令被告人丘永安返还被害人叶某5500元。十九、责令被告人周浩彬返还被害人昵称为“戴海建188××××2582”（微信号：×××22）的微信账号使用者4500元，并对上述十一至十八项及被害人贾某20600元、陈某15000元、谢某4000元、吴某2万元负有退赔义务。被告人陈浩涛、王昊对上述十三至十八项及被害人贾某20600元、陈某15000元、谢某4000元、吴某2万元负有退赔义务。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发人民陪审员  谭友三人民陪审员  朱 帜二〇二一年二月八日法官助理禹颖聪代理书记员  陈 倩附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。