四川省广元市朝天区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0812刑初6号 公诉机关广元市朝天区人民检察院。 被告人郑棚，男，2001年1月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市潼南县，住重庆市潼**，无业，因涉嫌诈骗罪于2020年9月28日被四川省广元市公安局朝天区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年10月30日经四川省广元市朝天区人民检察院批准逮捕，同日被四川省广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于四川省广元市看守所。 被告人邓豪，男，2002年4月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市潼**，住潼**，因涉嫌诈骗罪于2020年9月25日被四川省广元市公安局朝天区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经四川省广元市朝天区人民检察院批准逮捕，2020年10月30日由四川省广元市公安局朝天区分局逮捕，现羁押于四川省广元市看守所。 被告人陈国栋，男，2000年4月26日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省遂宁市蓬溪县，住重庆市江**，无业，因涉嫌诈骗罪，于2020年9月26日被四川省广元市公安局朝天区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年10月30日经四川省广元市朝天区人民检察院批准逮捕，同日由四川省广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于四川省广元市看守所。 辩护人吴清平，四川同方正（广元）律师事务所律师。 被告人柏少鸿，男，2000年3月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省遂宁市蓬溪县,住遂宁市蓬溪县,无业，因涉嫌诈骗罪，于2020年9月26日被四川省广元市公安局朝天区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年10月30日经四川省广元市朝天区人民检察院批准逮捕，同日由四川省广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于四川省广元市看守所。 辩护人任泓宇，四川同方正（广元）律师事务所律师。 被告人周保江，曾用名周炜，男，1999年7月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省遂宁市蓬溪县，住四川省成都市温江区，无业，因涉嫌诈骗罪于2020年10月10日被四川省广元市公安局朝天区分局取保候审，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年10月30日经四川省广元市朝天区人民检察院批准逮捕，同日被四川省广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于四川省广元市看守所。 辩护人杨荣胜，四川智朗律师事务所律师。 被告人廖林，男，1999年11月8日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地重庆市璧山区，住重庆市万州区，无业，因涉嫌诈骗罪于2020年11月13日被四川省广元市公安局朝天区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年12月3日经四川省广元市朝天区人民检察院决定逮捕，同日被四川省广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于四川省广元市看守所。 辩护人史昆仑，重庆正章律师事务所律师。 被告人王海龙，男，2000年1月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市潼南县，住重庆市潼**，因涉嫌诈骗罪于2020年9月28日被四川省广元市公安局朝天区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年10月30日经四川省广元市朝天区人民检察院批准逮捕，同日被四川省广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于四川省广元市看守所。 被告人沈宇，小名二娃，男，2001年4月22日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地重庆市潼南县，住潼南县，因涉嫌诈骗罪于2020年9月29日被四川省广元市公安局朝天区分局刑事拘留，2020年10月30日因不批准逮捕被四川省广元市公安局朝天区分局变更为取保候审，现在家。 广元市朝天区人民检察院以广朝检一部刑诉〔2020〕Z60号起诉书指控被告人郑棚、邓豪、陈国栋、柏少鸿、周保江、廖林、王海龙、沈宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。广元市朝天区人民检察院指派检察员侯光琼出庭支持公诉，被告人郑棚、被告人邓豪、被告人陈国栋及其辩护人吴清平、被告人柏少鸿及其辩护人任泓宇、被告人周保江及其辩护人杨荣胜、被告人廖林及其辩护人史昆仑、被告人王海龙、被告人沈宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2020年7月，被告人郑棚与其同学、老乡王秩(又称“王一童”，长期在缅甸从事电信诈骗活动，未到案)联系过程中，二人商议由郑棚在国内找人办理多张银行卡并帮其收转违法所得有关钱款，按照1%至4%提成。被告人郑棚同意并联系被告人沈宇帮其物色办卡收转款的人，沈宇遂联系被告人邓豪、廖林参与，到多个银行办理多张银行卡用于作案。2020年7月，被告人郑棚组织被告人沈宇、邓豪、廖林在重庆帮王秩收转诈骗所得款项。被告人郑棚、沈宇等人将自己办理的银行卡卡号提供给王秩并帮其收转账，转账期间卡被公安机关冻结，二人遂不再继续使用自己的银行卡,被告人沈宇怕被公安机关抓获，不再继续参与，遂将被告人邓豪、廖林、陈国栋介绍给郑棚，被告人陈国栋又介绍柏少鸿、周保江给郑棚。2020年9月，被告人郑棚先后组织王海龙、邓豪、陈国栋、柏少鸿、周保江集中在重庆潼南区、江北区多家酒店内，使用各自办理的多张银行卡操作网银帮助王秩转移赃款，被告人廖林一人在重庆市万州区帮王秩收转款。被告人郑棚等8人为获取利益，在明知所收转资金系违法所得情况下，提供多张银行卡通过手机操作，从网上先后帮助王秩等人收转50余件诈骗犯罪案件所得人民币350余万元，分别获利0.11万元至4万元，其参与作案事实分别如下: 一、2020年7月，被告人郑棚、沈宇使用沈宇名下4张银行卡，通过操作网银帮助王秩转移赃款，其中3张银行卡3.7628万元系赵某2等4起被电信诈骗案件犯罪所得; 二、2020年9月，被告人郑棚使用自己名下2张银行卡，通过操作网银帮助王秩转移赃款,其中2张银行卡中有4.5995万元系陈某2等2起被电信诈骗案件犯罪所得; 三、2020年7月--9月，被告人郑棚、邓豪，二人使用邓豪名下10张银行卡，通过操作网银帮助王秩转移赃款95万余元，其中8张银行卡中有95万余元系张某1林等17起被电信诈骗案件犯罪所得; 四、2020年9月，被告人郑棚、陈国栋，二人使用陈国栋名下6张银行卡，通过操作网银帮助王秩转移赃款，其中4张银行卡中有95万余元系谭某等10起被电信诈骗案件犯罪所得; 五、2020年9月，被告人郑棚、柏少鸿，二人使用柏少鸿名下5张银行卡，通过操作网银帮助王秩转移赃款，其中5张银行卡中有80余万元系易某等7起被电信诈骗案件所得; 六、2020年9月，被告人郑棚、周保江，二人使用周保江名下2张银行卡，通过操作网银帮助王秩转移赃款，其中1张银行卡中有33万余元系管某等7起被电信诈骗案件犯罪所得; 七、2020年7月至9月，被告人郑棚指使廖林，使用廖林名下7张银行卡，通过操作网银帮助王秩转移赃款，其中3张银行卡中有15万余元系田某等7起被电信诈骗案件犯罪所得; 八、2020年9月，被告人郑棚、王海龙，二人使用王海龙名下3张银行卡，通过操作网银帮助王秩转移赃款，其中2张银行卡中有23万余元系肖某等2起被电信诈骗案件犯罪所得。 案发后在公安机关侦查期间，被告人陈国栋、周保江、沈宇自动投案，被告人陈国栋协助抓获其他被告人，被告人郑棚、邓豪、柏少鸿、廖林、王海龙被抓获归案。上述八名被告人在归案后均如实供述自己的犯罪事实;被告人郑棚退赃1.25万元，邓豪退赃1万元，廖林退赃3.5万元，陈国栋退赃0.5万元，柏少鸿退赃0.5万元，王海龙退赃0.4万元，沈宇退赃0.5万元，以上退赔赃款共7.65万元分别发还被害人张某1林和田某。被告人周保江在案件审理过程中退赃1150元。 上述事实，被告人郑棚、邓豪、陈国栋、柏少鸿、周保江、廖林、王海龙、沈宇在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，并有受案登记表、立案决定书、采取强制措施类法律文书、犯罪嫌疑人基本情况及户籍信息、抓获经过、抓获说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、提取笔录、微信支付交易明细证明、协助查询财产通知书、接收证据材料清单、辨认笔录、情况说明、接受退赔赃款清单、社会调查评估报告、被害人张某1、陈某1、朱某1、李某1、陈某2、姬某、田某、陈某3、罗某1、易某、赵某1、蔡某、杨某1、尹某、杨某2、陈某4、庞某、罗某2、李某2、何某、彭某、王某1威、赵某2、韦某1、白某、谭某、林某、樊某、魏某、赵某3、高某、胡某、王某1、陈某5、王某2、韦某2、符某、管某、朱某2、许某、张某2、艾某、肖某等的陈述、被告人郑棚、邓豪、陈国栋、柏少鸿、周保江、廖林、王海龙、沈宇的供述等证据予以证实，足以认定。 针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案在案查明的事实和证据，本院评判如下： 关于被告人沈宇及被告人陈国栋、周保江、廖林的辩护人分别提出对被告人沈宇、陈国栋、周保江、廖林可适用缓刑的辩护意见。经查，本案中，被告人陈国栋、周保江均为初犯，在本案中属从犯，犯罪情节较轻。被告人陈国栋、廖林、周保江、沈宇退还部分赃款，积极预缴纳罚金，自愿认罪认罚，均有悔罪表现。本案被告人年龄均较小，初入社会，对其应当以教育为主，惩罚为辅。参考被告人居住地司法机关出具的社会调查评估意见，对被告人邓豪、陈国栋、柏少鸿、周保江、廖林、王海龙、沈宇可宣告缓刑。综上，对被告人陈国栋、周保江、廖林、沈宇可适用缓刑的意见予以支持。 本院认为，被告人郑棚组织、邀约、指使被告人邓豪、陈国栋、柏少鸿、周保江、廖林、王海龙、沈宇，明知所收转移的资金系违法所得，为获取利益而多次使用自己名下多张银行卡予以转移赃款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人郑棚、邓豪、陈国栋、柏少鸿、周保江、廖林、王海龙掩饰、隐瞒犯罪所得总额达到十万元以上，属情节严重。被告人郑棚在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邓豪、陈国栋、柏少鸿、周保江、廖林、王海龙、沈宇在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈国栋、周保江、沈宇犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚。被告人陈国栋协助抓捕其他被告人，属立功，可以从轻处罚。被告人郑棚、邓豪、廖林、柏少鸿、王海龙被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人郑棚、邓豪、廖林、陈国栋、柏少鸿、周保江、王海龙、沈宇积极退赔赃款，可酌定从轻处罚。被告人郑棚、邓豪、廖林、陈国栋、柏少鸿、周保江、王海龙、沈宇均认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关指控的犯罪事实、罪名与量刑情节成立，予以支持，其对主刑的量刑建议适当，亦予以支持。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十一条、第六十四条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郑棚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2024年9月27日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人邓豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年六个月，并处罚金六万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人陈国栋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金六万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人柏少鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人周保江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金四万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人廖林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金三万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人王海龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金三万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人沈宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人周保江退赔的一千一百五十元，发还被害人。 十、案涉赃款继续追缴后发还被害人。 十一、扣押的被告人郑棚手机二部、被告人邓豪手机一部、被告人陈国栋手机一部、被告人王海龙手机一部、被告人廖林手机一部，由扣押机关分别发还被告人；扣押的作案工具被告人郑棚银行卡三张、被告人邓豪银行卡十张、被告人陈国栋银行卡五张、被告人柏少鸿银行卡五张、被告人王海龙银行卡三张、被告人廖林银行卡七张，予以没收，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。 审 判 长  张瑞君 审 判 员  赵晓燕 人民陪审员  王其昌 二〇二一年二月一日 书 记 员  黄丕成 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。