吉林省双辽市人民法院刑事判决书（2020）吉0382刑初251号公诉机关吉林省双辽市人民检察院。被告人卞丽红，女，1984年10月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省四平市梨树县，住四平市铁**。卞丽红2015年因殴打他人被行政拘留10日，罚款人民币一千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月24日被双辽市公安局取保候审，2020年9月29日被双辽市人民检察院取保候审，本院于2020年10月26日对其取保候审。被告人卞彩峰，男，1988年3月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省四平市梨树县，住梨树县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月2日被刑事拘留，2020年8月4日被逮捕，现羁押于梨树县看守所。辩护人李兵，吉林满誉律师事务所律师。被告人姜欣，女，1994年3月25日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地吉林省四平市双辽市，住双辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月2日被刑事拘留，2020年8月4日被双辽市公安局取保候审，2020年9月29日被双辽市人民检察院取保候审，本院于2020年10月26日对其取保候审。指定辩护人徐艳，吉林钢锐律师事务所律师。吉林省双辽市人民检察院以双检一部刑诉〔2020〕179号起诉书指控被告人卞丽红、卞彩峰、姜欣犯开设赌场罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月21日、2021年2月1日公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员刘海波、陈再新出庭支持公诉，被告人卞丽红、被告人卞彩峰及其辩护人李兵、被告人姜欣及其辩护人徐艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。吉林省双辽市人民检察院指控，2018年7月至2018年12月期间，被告人卞丽红伙同任长福（在逃）依托赌博网站，以加州时时彩龙虎合的赌博方式，利用微信群组织群内成员参与赌博网络，并通过刘某（另案处理）往赌博账号里充值、上分。在此期间，卞丽红作案使用的1个微信号的总收入金额为463779.53元，作案使用的2张银行卡的总支付金额为1751062.46元。卞丽红、任长福二人非法获利约30000.00元。2019年1月至2020年7月期间，被告人卞彩峰伙同卞丽红、任长福依托赌博网站，以加州时时彩龙虎合的赌博方式，利用微信群组织群内成员参与网络赌博。在此期间卞丽红、卞彩峰作案使用的5个微信号的总收入金额为2151579.75元，作案使用的18张银行卡的总支付金额为5211651.49元。卞彩峰非法获利约75000.00元，卞丽红、任长福二人非法获利约100000.00元。2019年11月至2020年5月，被告人姜欣与卞彩峰共同居住生活期间，姜欣在明知卞彩峰组织网络赌博的情况下，帮助卞彩峰往其赌博微信群内拉拽参赌玩家，并将自己的1张银行卡借给卞彩峰绑定微信用于组织网络赌博，该银行卡的支付结算金额为215022.54元。因姜欣、卞彩峰为恋人关系，姜欣没有明确获利，但二人的生活支出费用均来自卞彩峰组织网络赌博的非法获利。为证实上述指控，吉林省双辽市人民检察院当庭宣读、出示了：1.书证：案件来源、发案经过、到案经过、破案经过、微信截图、扣押决定书、扣押清单等；2.证人证言：证人刘某、范某、程某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人卞彩峰、卞丽红、姜欣的供述与辩解；4.电子数据：涉案微信号账单截图光盘一张。吉林省双辽市人民检察院认为，被告人卞丽红、卞彩峰、姜欣以营利为目的，利用微信群开设赌场，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任。被告人卞丽红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人卞彩峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，卞彩峰的银行卡中有部分支出与本案无关、微信号中赌资数额不能准确认定，卞彩峰系初犯、从犯、自首且认罪认罚，恳请法庭对其适用缓刑。被告人卞丽红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是，姜欣系初犯、自首且认罪认罚，未获利，恳请法庭对其从宽处罚。经审理查明，2018年7月至2018年12月期间，被告人卞丽红伙同任长福（另案处理）依托赌博网站，以加州时时彩龙虎合的赌博方式，利用微信群组织群内成员参与赌博网络，并通过刘某（另案处理）往赌博账号里充值、上分。在此期间，卞丽红作案使用的1个微信号的总收入金额为463779.53元，作案使用的2张银行卡的总支付金额为1751062.46元。卞丽红、任长福二人非法获利约30000.00元。2019年1月至2020年7月期间，被告人卞丽红雇佣被告人卞彩峰依托赌博网站，以加州时时彩龙虎合的赌博方式，利用微信群组织群内成员参与网络赌博。在此期间卞丽红、卞彩峰作案使用的5个微信号的总收入金额为2151579.75元，作案使用的18张银行卡的总支付金额为5211651.49元。卞丽红非法获利约100000.00元，支付卞彩峰报酬约75000.00元。2019年11月至2020年5月，被告人姜欣与卞彩峰共同居住生活期间，姜欣在明知卞彩峰组织网络赌博的情况下，帮助卞彩峰往其赌博微信群内拉拽参赌玩家，并将自己的1张银行卡借给卞彩峰绑定微信用于组织网络赌博，该银行卡的支付结算金额为215022.54元。姜欣、卞彩峰恋人期间，卞彩峰获利钱款用于二人生活支出。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1.扣押清单，证实公安机关依法扣押被告人卞丽红、卞彩峰、姜欣作案工具手机、银行卡。2.赌博网站界面截图、微信界面截图，证实被告人卞丽红、卞彩峰利用微信组织网络赌博的事实。3.到案经过、情况说明，证实被告人卞丽红系投案自首，被告人卞彩峰系在吉林省四平市梨树县孤家子镇三中家属楼附近被口头传唤到案、姜欣系在吉林省四平市双辽市郑家屯街大市场北侧附近口头传唤到案。4.公民无违法犯罪记录证明，证实被告人卞彩峰、姜欣无前科劣迹。5.行政处罚决定书，证实被告人卞丽红因殴打他人于2015年10月28日被行政拘留10日，罚款人民币1000元。6.公民户籍信息证明，证实涉案人员的身份情况。7.银行流水，证实被告人卞丽红、卞彩峰、姜欣等人的银行交易明细。8.证明信，证实卞彩峰家庭困难。9.土地使用证、户口本复印件。10.证人常某、崔某、孙艳冬、王庆芬的证言，证实常某于2020年5月份将自己名下银行卡借给卞丽红使用；崔某曾于2019年春季将自己名下银行卡借给任长福使用；孙艳冬曾于2019年春季将自己的名下银行卡借给卞丽红使用；王庆芬曾将自己名下四张银行卡交给卞彩峰使用。11.证人李某、于某、于波涛、李伟臣、程某、范某的证言，均证实其曾在被告人卞丽红、卞彩峰组织的赌博微信群中参与赌博。12.证人刘某的证言，证实其曾帮助卞丽红和卞彩峰联系过赌博网站客服上分。13.被告人卞丽红的供述，2018年7月至2018年12月期间，我和任长福组织赌博网络期间，每天平均大概3000.00-4000.00元赌资流水，半年下来赌资流水大概600000.00元，我俩获利大概30000.00元；2019年1月至2020年7月期间，我、任长福、卞彩峰组织网络赌博期间，每天平均大概5000.00-6000.00元赌资流水，一年半的时间里赌资流水大概2400000.00元。这期间我给卞彩峰每月开工资5000.00元，他大概非法获利约75000.00元，我和任长福非法获利约100000.00元。14.被告人卞彩峰的供述，我从2019年6、7月份开始和我姐姐卞丽红组织网络赌博，我给卞丽红打工，每天操盘收发包，开始每个月给我5000.00元工资，后来每天200.00元工资。我一共获利70000.00元左右，卞丽红获利100000.00元左右。当时我和姜欣一起生活，平时花销的钱都是我通过赌博赚来的。15.被告人姜欣的供述，我从2019年11月份至2020年4月份跟卞彩峰交往，2020年1月末的时候，我给卞彩峰的赌博微信群里拉了10多个人。2020年3月末，我将我名下的银行卡借给卞彩峰网络赌博用。我们同居期间，靠卞彩峰组织网络赌博赚钱维持生活，每月花销大概3000.00-4000.00元左右。上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。经审查控辩双方的意见后认为，一、关于被告人卞彩峰赌资数额问题。辩护人提出卞彩峰银行卡内有土地以及其他收入，经查卞彩峰在经营网络赌博期间无其他收入来源，且无相关证据证实土地收入流入银行卡内，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。银行卡中存在个人收支所占比例较小，量刑时法庭酌情予以考虑。二、关于卞彩峰是否构成从犯问题。经查，卞彩峰与卞丽红共同经营网络赌场期间，具体负责赌场的运营及资金流转，其与卞丽红在本案中所起作用相当，不宜区分主从。对辩护人提出的卞彩峰系从犯的辩护意见，本院不予采纳。三、关于卞彩峰是否构成自首的问题。经查，卞彩峰系民警在其家附近口头传唤到公安机关的，其行为不属于主动到案，故对辩护人提出的卞彩峰系自首的辩护意见本院不予采纳。四、关于被告人姜欣是否构成自首的问题。经查，民警以朋友身份通过电话联系姜欣称约其唱歌，待姜欣到达金歌圣地歌厅门口后，民警向其亮明身份并将其口头传唤到执法办案中心，姜欣的行为不属于主动投案，故对辩护人提出的姜欣系投案自首的辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人卞丽红、卞彩峰、姜欣以营利为目的，利用微信群开设赌场，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人卞丽红曾受过行政处罚，酌情对其从重处罚；本次犯罪其主动到案，如实供述犯罪事实，构成自首，具备法定从轻、减轻处罚情节，依法对其从轻处罚；鉴于其自愿签署认罪认罚具结书，本案适用认罪认罚审判程序，可以对其从宽处罚。被告人卞彩峰在2019年1月至2020年7月期间与卞丽红共同经营网络赌博，二人系共同犯罪。卞彩峰系初犯、偶犯，认罪态度较好，有悔罪表现，能如实供述犯罪事实，构成坦白，具备法定从轻处罚情节，依法对其从轻处罚。卞彩峰自愿签署认罪认罚具结书，鉴于本案适用认罪认罚审判程序，可对卞彩峰从宽处罚。对辩护人提出的银行流水中有部分生活支出的辩护意见，本院予以采纳，对其提出的卞彩峰系从犯、自首及适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。被告人姜欣在与卞彩峰男女朋友期间，帮助卞彩峰拉人入群赌博，并提供银行卡帮助卞彩峰赌资流转，其与卞彩峰系共同犯罪。考虑到姜欣系初犯、偶犯，在卞彩峰开设赌场犯罪期间所起作用较小，且无违法所得，故比照卞彩峰对其从轻处罚；其到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，具备法定从轻处罚情节，依法对其从轻处罚；其自愿签署认罪认罚具结书，鉴于本案适用认罪认罚审判程序，可对其从宽处罚。且经相关司法行政机关评估，姜欣依法可适用非监禁刑。对其辩护人提出的姜欣系自首的辩护意见本院不予采纳，其他合理意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条【开设赌场罪】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第二十七条第一款、第二款【从犯】、第六十七条第一款【自首】、第三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑】、第四十七条【刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金】、第五十三条第一款【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】、第七十二条【缓刑】、第七十三条【缓刑考验期限】之规定，判决如下：一、被告人卞丽红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币叁万元（此罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。二、被告人卞彩峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币贰万元（此罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月2日起至2023年7月1日止。三、被告人姜欣犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币伍仟元（此罚金已全部缴纳完毕）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。四、依法追缴被告人卞丽红、卞彩峰的违法所得并上缴国库；扣押的犯罪物品依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 于得泳审判员 许明阳人民陪审员 李立军二〇二一年二月二十日书记员 刘 璐