江苏省徐州市泉山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0311刑初22号公诉机关徐州市泉山区人民检察院。被告人尹淑龙，男，1988年2月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省宁国市，现住址浙江省杭州市余杭区。曾因吸毒，于2012年7月2日被行政处罚，2012年11月29日被行政拘留十五日，责令社区戒毒三年，2014年6月17日被瑞安市公安局行政拘留十五日，2014年6月19日被瑞安市公安局决定强制隔离戒毒两年。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月4日被刑事拘留，2020年5月6日被指定居所监视居住，2020年5月29日再次被刑事拘留，2020年7月4日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人王春雷，江苏同凯律师事务所律师。被告人袁艺津，男，1987年7月24日出生，汉族，大专文化，无业，现住址江苏省新沂市，户籍地江苏省新沂市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月4日被刑事拘留，2020年5月6日被指定居所监视居住，2020年5月29日再次被刑事拘留，2020年7月3日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人朱地路，江苏同凯律师事务所律师。被告人夏孟豪，曾用名夏孟将，男，1992年11月17日出生，汉族，高中文化，无业，现住址浙江省杭州市江干区，户籍地浙江省瑞安市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月4日被刑事拘留，2020年5月6日被指定居所监视居住，2020年5月29日再次被刑事拘留，2020年7月3日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人姚兰，泰和泰（南京）律师事务所律师。辩护人吴微，江苏红杉树律师事务所律师。徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉〔2020〕329号起诉书指控被告人尹淑龙、袁艺津、夏孟豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。徐州市泉山区人民检察院指派检察官张春玉、沈惠、检察官助理刘烨出庭支持公诉，被告人尹淑龙、袁艺津、夏孟豪以及辩护人王春雷、朱地路、姚兰、吴微到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明2019年12月至2020年2月间,“小胖”（另案处理）伙同被告人尹淑龙、袁艺津搭建、运行支付平台“芒果平台”，为违法犯罪活动提供资金结算服务，帮助结算资金共计人民币6000万余元，其中“芒果平台”通过被告人夏孟豪“suyun001”平台帮助赌博网站结算资金共计人民币148万余元。2020年5月4日被告人尹淑龙、袁艺津、夏孟豪被抓获归案。被告人尹淑龙退缴违法所得人民币9600元。本案审理过程中，被告人夏孟豪亲属代为退缴违法所得人民币5000元。被告人袁艺津当庭及庭前多次供述其获利49000余元。公诉机关认为被告人尹淑龙、袁艺津、夏孟豪明知他人利用网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。被告人尹淑龙具有坦白、退赃情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人尹淑龙有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。被告人袁艺津具有坦白情节，自愿认罪，建议判处被告人袁艺津有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。被告人夏孟豪具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。被告人尹淑龙、袁艺津、夏孟豪对指控事实及罪名均无异议，自愿认罪。被告人尹淑龙的辩护人提出被告人尹淑龙仅仅参与平台搭建，没有获利，其仅仅通过购买设备赚取差价1万余元；被告人系初犯，具有坦白情节，并主动退缴违法所得，建议在有期徒刑二年以下量刑。被告人袁艺津的辩护人提出被告人袁艺津并非犯意的提起者，其是在指示下搭建平台并维护，在共同犯罪起辅助或次要作用，系从犯；被告人系初犯、人身危险性及主观恶性小，建议对被告人在一年六个月左右量刑并适用缓刑。被告人夏孟豪的辩护人提出被告人夏孟豪系初犯、认罪认罚，积极退缴赃款缴纳罚金，建议对其在十个月以下量刑。上述事实有公诉机关提供，经当庭举证、质证，本院确认的被告人尹淑龙、袁艺津、夏孟豪的供述和辩解；证人李某甲、尚某、李某乙、王某、吴某、斐某、陈某的证言、手机检查笔录及充值转账截图；扣押决定书及扣押清单；辨认笔录及照片；被告人尹淑龙、袁艺津、夏孟豪手机电子数据检查笔录；被告人夏孟豪聊天记录截图；芒果支付平台以及该平台充值、商户提现等个功能截图；芒果平台商户提现记录、芒果平台商户suyun001提现记录；芒果跑分平台电子数据勘验笔录、袁艺津使用的服务器及阿里云网络远程勘验笔录；被告人尹淑龙银行交易明细；被告人袁艺津微信交易明细；暂扣款物收据；到案经过、发、结案经过；认罪认罚具结书；三被告人户籍信息、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人尹淑龙、袁艺津、夏孟豪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人尹淑龙、袁艺津、夏孟豪犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚、证据充分、指控罪名成立，本院予以确认。关于辩护人提出被告人尹淑龙在跑分平台运行后没有获利的辩护意见，经查，根据被告人尹淑龙的供述，虽然被告人尹淑龙在芒果平台运行后没有分红获利，但是在购买数据库和服务器搭建平台期间私自扣除“小胖”转给其的16000元，辩护人提出被告人没有获利的辩解无事实依据，本院不予采纳。被告人袁艺津的辩护人提出被告人袁艺津系从犯的辩护意见，经查，根据被告人尹淑龙、袁艺津的供述与辩解、袁艺津使用的服务器及阿里云远程勘验笔录，可以证实芒果平台的搭建主要由被告人袁艺津负责，并在运行过程中负责修复、维护，结合被告人袁艺津的获利情况，二被告人分工不同，被告人袁艺津系犯罪行为的具体实施者，在共同犯罪中并非起辅助或次要作用，辩护人的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人尹淑龙、袁艺津、夏孟豪到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法均予以从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人尹淑龙、夏孟豪在案发后和庭审中主动退缴赃款，酌情予以从轻处罚。辩护人提出三被告人具有坦白情节、系初犯的辩护意见本院予以采纳。被告人尹淑龙、袁艺津、夏孟豪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍采用搭建平台、提供维护等方式为其提供支付结算帮助，结算金额达成百上千万，社会危害性大，公诉机关根据各被告人犯罪的事实、性质、情节，并结合认罪态度、悔罪表现，提出各被告人的确定刑整体上与各被告人的罪责相适应，且已充分体现了从轻、从宽处理的处罚原则，各辩护人提出的量刑意见不适合本案案情，本院不予采纳。综上，根据被告人尹淑龙、袁艺津、夏孟豪的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人尹淑龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，折抵14天，即自2020年5月29日起至2022年5月14日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人袁艺津犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，折抵14天，即自2020年5月29日起至2022年5月14日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人夏孟豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，折抵14天，即自2020年5月29日起至2021年3月14日止。罚金已缴纳。）四、被告人袁艺津的违法所得49000元继续追缴，上缴国库。五、公安机关扣押的作案工具依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  申 颖审 判 员  滕文欢人民陪审员  曹继军二〇二一年二月八日书 记 员  张 彬