湖南省宜章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1022刑初23号 公诉机关湖南省宜章县人民检察院。 被告人范卓文，男，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被宜章县公安局刑事拘留，同年10月29日被宜章县公安局取保候审；2020年8月13日被宜章县公安局刑事拘留；8月26日经宜章县人民检察院批准，次日被宜章县公安局逮捕。现羁押于宜章县看守所。 辩护人王春玉，湖南莽源律师事务所律师。 辩护人孟二鲜，湖南莽源律师事务所实习律师。 湖南省宜章县人民检察院以湘宜检一部刑诉[2020]264号起诉书指控被告人范卓文犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月5日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派检察员欧阳永志出庭支持公诉，被告人范卓文及其辩护人王春玉、孟二鲜到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年，被告人范卓文开始沉迷网络赌博。为了筹措赌资，2018年9月，范卓文告知被害人邝某某、张某某，自己是“京达金融公司”的代理，该公司被委托为“京东”刷单，能在“京东”拿到比市面价及京东官网价更优惠的内部价手机、电器、牛奶等商品。为了获取邝某某、张某某的信任，前期，范卓文让两被害人仅支付内部价款给范卓文，范卓文为他们在“京东”下单购买、安排发送货物。一段时间后，范卓文又让两被害人将两人的“京东”账号挂在范卓文“京东”账号名下，由两被害人自行下单订购商品，支付内部价款或购货全款给范卓文，由范卓文负责交易，交易完成后范卓文再返回优惠价款。后，范卓文又以享受内部价购买商品需先交定金或刷单（流水）等为由，让两被害人支付定金或刷单款给范卓文，交易完成后范卓文再将优惠价款、刷单款返还给两被害人。范卓文为了加强邝某某、张某某对自己的信任，又对两被害人虚构了“京达金融公司”深圳公司老总是“群姐”，“阿伟”是管理人员，“王亚非”是财务主管等公司人员情况。 其间，范卓文安排被害人邝某某、张某某将上述款支付至其指定的支付宝、微信及银行账户，部分用于支付货款购买同品，部分作为优惠价款返还给两被害人，部分转入户名为“王亚非”的中信银行等银行账户用于网络赌博。然后范卓文以“京东”暂无货、“京达金融公司”账务未处理好、同事亏空公款等理由只交付部分货物，推托交付货物，不退还、返还相关款项。 经湖南鹏程会计师事务所鉴定，2018年10月12日至2019年1月18日，范卓文骗取邝某某金额359,544.00元；2018年12月21日至2019年2月22日，范卓文骗取张某某金额390,533.20元，以上合计金额750,077.20元。 2020年9月24日，被告人范卓文在广东省广州市海珠区被民警抓获后如实供述了上述主要事实。 公诉机关提交了1、书证：微信聊天记录；转账详单；中信、农业、工商、建设银行账户交易明细、转账汇款回单；支付宝交易记录；王亚非中信银行开户信息；民事调解书；判决书；赌博网址及下注记录；转账、付款统计表；市场监督管理局档案查询情况；户籍证明；抓获经过等；2、被害人陈述：被害人邝某某、张某某的陈述；3、证人证言：证人王某某、范某华、何某某、黄某某、曹某某等的陈述；4、鉴定意见：湖南鹏程会计师事务所作出的司法鉴定意见书；5、被告人的供述和辩解：被告人范卓文的供述与辩解等证据证实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、被告人范卓文的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人范卓文以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物750,077.20元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人范卓文到案后能如实供述主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；能认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人范卓文在有期徒刑十年以上十二年以下幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人范卓文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人范卓文归案前表现良好，无前科劣迹，归案后诚恳认罪，且当庭认罪，希望法院从轻处罚，让被告人范卓文能够早日回家对古稀之年的父母尽孝。 经审理查明，2015年，被告人范卓文开始沉迷网络赌博。为了筹措赌资，2018年9月，范卓文告知被害人邝某某、张某某，自己是“京达金融公司”的代理，该公司被委托为“京东”刷单，能在“京东”拿到比市面价及京东官网价更优惠的内部价手机、电器、牛奶等商品。为了获取邝某某、张某某的信任，前期，范卓文让两被害人仅支付内部价款给范卓文，范卓文为他们在“京东”下单购买、安排发送货物。一段时间后，范卓文又让两被害人将两人的“京东”账号挂在范卓文“京东”账号名下，由两被害人自行下单订购商品，支付内部价款或购货全款给范卓文，由范卓文负责交易，交易完成后范卓文再返回优惠价款。后，范卓文又以享受内部价购买商品需先交定金或刷单（流水）等为由，让两被害人支付定金或刷单款给范卓文，交易完成后范卓文再将优惠价款、刷单款返还给两被害人。范卓文为了加强邝某某、张某某对自己的信任，又对两被害人虚构了“京达金融公司”深圳公司老总是“群姐”，“阿伟”是管理人员，“王亚非”是财务主管等公司人员情况。 其间，范卓文安排被害人邝某某、张某某将上述款支付至其指定的支付宝、微信及银行账户，部分用于支付货款购买同品，部分作为优惠价款返还给两被害人，部分转入户名为“王亚非”的中信银行等银行账户用于网络赌博。然后范卓文以“京东”暂无货、“京达金融公司”账务未处理好、同事亏空公款等理由只交付部分货物，推托交付货物，不退还、返还相关款项。 经湖南鹏程会计师事务所鉴定，2018年10月12日至2019年1月18日，范卓文骗取邝某某金额359,544.00元；2018年12月21日至2019年2月22日，范卓文骗取张某某金额390,533.20元，以上合计金额750,077.20元。 2020年9月24日，被告人范卓文在广东省广州市海珠区被民警抓获后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的1、书证：微信聊天记录、转账详单、赌博网址及下注记录、抓获经过等；2、被害人邝某某、张某某的陈述；3、证人王某某、范某华、何某某、黄某某、曹某某等的陈述；4、湖南鹏程会计师事务所作出的司法鉴定意见书；5、被告人范卓文的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人范卓文以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物750,077.20元，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人范卓文到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，对其可以从轻处罚；被告人范卓文当庭认罪，可酌情从轻处罚。对被告人范卓文的辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据被告人范卓文的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人范卓文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币两万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2031年7月6日止。2019年9月24日至2019年10月29日已折抵刑期36日。） 二、被告人范卓文犯罪所得赃款750,077.20元，继续追缴，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  曾国萧 审 判 员  王乐凯 人民陪审员  李基勇 二〇二一年二月一日 法官 助理  王 晖 书 记 员  肖小梅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条第（一）项在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决。