洛阳市老城区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0302民再10号原审原告：洛阳泰尊物流有限公司，住所地河南省洛阳市老城区西大街1号楼202。法定代表人：张丽格，该公司总经理。原审被告：广州达发物流有限公司，住所地广州市白云区松洲街增槎路522号广州市西怡物业管理有限公司内自编30号。法定代表人：康听合，该公司总经理。原审被告：张武杰，男，1978年1月29日出生，汉族，住河南省郑州市金水区。原审原告洛阳泰尊物流有限公司（以下简称泰尊公司）与原审被告广州达发物流有限公司（以下简称达发公司）、原审被告张武杰民间借贷纠纷一案，本院（2019）豫0302民初1956号民事调解书已经发生法律效力。经本院审判委员会讨论决定，于2020年10月28日作出（2020）豫0302民监3号民事裁定，再审本案。本院依法另行组成合议庭，开庭审理了本案。原审被告达发公司到庭参加诉讼，原审原告泰尊公司、原审被告张武杰经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本院依职权再审时，原审被告达发公司辩称：因张武杰欠康听合（达发公司法定代表人）名下另一公司借款1000万元无力偿还，为挽救另一公司对张武杰的债权，就由原审原告泰尊公司提供了1000万元的过桥资金，原审被告张武杰为该过桥资金提供了担保。因此，原审原告泰尊公司以转账方式六次转入原审被告达发公司账户1000万元。记不清当时双方如何约定借款期限、利率等事宜，以双方签订的《借款协议》为准。原审原告泰尊公司向本院起诉请求：1.判令原审二被告连带偿还借款1000万元及利息（自2019年8月29日起按月息2分算至还清借款之日止，暂计至2019年12月18日的利息为70万元）。2.诉讼费、保全费由二被告负担。事实和理由：2019年8月29日，原审被告达发公司向原审原告泰尊公司借款1000万，借期一个月，月利率2.5%，若逾期还款，除本金及利息外，应支付每日2.5%的违约金，且由原审被告达发公司、原审被告张武杰用其名下位于洛阳市老城区西大街1号楼二层全部房产作抵押，并由原审被告张武杰对1000万元借款本息及违约金承担连带保证责任。原审中，泰尊公司于2019年12月2日向本院申请诉前财产保全。本院于同年12月6日作出（2019）豫0302财保7号民事裁定书载明，查封了登记在洛阳市粤迪物流有限公司（以下简称粤迪公司）名下张武杰所有的位于洛阳市××西南××楼××号房××套（不动产权证号为洛房权证市字第××号），期限三年；查封了担保人粤迪公司名下位于洛阳市老城区西南隅西大街1号楼[房产证号为洛市房权证（2005）字第X329348号]、位于洛阳市老城区西南隅西大街1幢101号和102号[房产证号分别为洛房权证市字第××号、洛房权证市字第××号]房产共三套，期限三年。原审中，泰尊公司、达发公司、张武杰达成以下协议：1.达发公司于2020年3月31日前偿还泰尊公司借款本金1000万元并按照月利率2%支付自2019年8月29日起至实际履行完毕之日止的利息；2.张武杰对达发公司上述还款义务承担连带清偿责任；3.双方别无其他争执；4.案件受理费43000元、保全费5000元，共计48000元由达发公司负担（泰尊公司先行垫付，待2019年12月27日前由达发公司转付给泰尊公司）；5.本调解书经双方当事人签收后即具有法律效力。原审以上述协议不违反法律规定为由，确认该协议，并制作了（2019）豫0302民初1956号民事调解书。原审中，泰尊公司提供了《借款协议》、六份洛阳农村商业银行股份有限公司道北支行的交易流水单复印件（显示泰尊公司分六次转账至达发公司账户1000万元）、借据（载明借款用途为开发郑州东方大运物流园区）。对上述证据，再审时达发公司无异议。本院再审复查期间调取了泰尊公司和达发公司在洛阳农村商业银行股份有限公司道北支行资金流转的交易明细清单，载明了2019年8月29日、同年8月30日案外人洛阳硕益达商贸有限公司（以下简称硕益达公司）、泰尊公司、达发公司、案外人宋向前之间资金流转的事实。再审时达发公司对本院依法调取的证据无异议，但辩解：其向泰尊公司借款是为了挽救康听合名下另一公司对张武杰的债权，收到泰尊公司转账的1000万元后，实际用于偿还欠案外人宋向前的借款，因此其每次收到泰尊公司的资金后转账至案外人宋向前账户，但对其与宋向前之间存在债权债务关系的辩解举证不能。本院再审查明事实如下：泰尊公司于2019年12月2日向本院申请诉前财产保全，本院于同年12月6日作出（2019）豫0302财保7号民事裁定，查封了位于洛阳市××西南××楼××号房××套（不动产权证号为洛房权证市字第××号），期限三年，同时查封了三套担保房产。2019年8月29日泰尊公司与达发公司、张武杰签订《借款协议》，约定：出借人是泰尊公司、借款人是达发公司、担保人是张武杰；借款金额1000万元，借款期限1个月（自2019年8月29日至同年9月28日），月利息2.5%，逾期还款加收日违约金2.5%；借款人提供的抵押物——粤迪公司位于洛阳市老城区西大街1号楼二层楼的全部房产，房产证号为洛市房权证（2004）字第00413274，建筑面积为1874.09平方米；借款人达发公司还款逾期后，由粤迪公司位于洛阳市老城区西大街1号楼二层全部房产优先抵偿出借人债权等内容。泰尊公司、达发公司、张武杰在该《借款协议》上签章捺印。协议约定的抵押房产未进行抵押登记。同日，案外人硕益达公司向泰尊公司提供180万元资金，之后该180万元作为初始流转资金在泰尊公司、达发公司、案外人宋向前之间反复流转六次，三者之间的资金流转金额累计都是1000万元，最后该180万元初始流转资金由泰尊公司返回案外人硕益达公司账户。原审中泰尊公司举证的其向达发公司转账的六份洛阳农村商业银行股份有限公司道北支行的交易流水单复印件，就是在上述资金流转过程中形成。案涉1000万元资金流转情况如下：1.2019年8月29日泰尊公司收到案外人硕益达公司转入其账户的180万元资金后，将该180万元转至达发公司账户，达发公司又将该款转至案外人宋向前账号，案外人宋向前再将该款转回至泰尊公司账户。2.同日，泰尊公司收到案外人宋向前转回其账户的上述180万元后，第二次将该180万元转至达发公司账户，达发公司第二次通过案外人宋向前的账号，将该款转回至泰尊公司账户。3.同日，泰尊公司收到案外人宋向前转回其账户的上述180万元后，将其中的140万元转至达发公司账户，达发公司第三次通过案外人宋向前的账号，将该款转回至泰尊公司账户。4.同日，泰尊公司收到案外人宋向前转回其账户的上述140万元后，其账户余额为180万元，其将其中的160万元转至达发公司账户，达发公司第四次通过案外人宋向前的账号，将该款转回至泰尊公司账户。5.同日，泰尊公司收到案外人宋向前转回其账户的上述160万元后，其账户余额为180万元，其又将该180万元转至达发公司账户，达发公司第五次通过案外人宋向前的账号，将该款转回至泰尊公司账户。6.同日，泰尊公司收到案外人宋向前转回其账户的上述180万元后，将其中的160万元转至达发公司账户，达发公司第六次通过案外人宋向前的账号，将该款转回至泰尊公司账户。7.同日，泰尊公司收到案外人宋向前转回其账户的上述160万元后，其账户余额为180万元。泰尊公司于2019年8月29日和次日分两次将上述180万元转回至案外人硕益达公司账户。本院再审认为，人民法院依法保护公民、法人的合法权益，严厉打击虚假诉讼行为。现就本案是否存在真实有效的民间借贷法律关系问题、是否存在虚假诉讼问题分析如下：1.从出借资金流转情况分析，原审原告泰尊公司收到案外人硕益达公司转入其账户的180万元当天，利用该180万元在泰尊公司、达发公司、案外人宋向前之间反复流转六次，形成了原审原告泰尊公司与原审被告达发公司之间1000万元的银行流水；原审原告泰尊公司完成资金空转后，于当天及次日将该180万元流转回案外人硕益达公司账户，故原审原告泰尊公司并没有实际出借资金，仅仅是以资金空转方式制造了银行流水。2.本院再审时，依法通知了各方当事人到庭参加诉讼，但原审原告泰尊公司和原审被告张武杰无正当理由拒不到庭参加诉讼，债权人无故缺席庭审不符合常理。3.原审被告达发公司的法定代表人康听合关于借款原因和用途的陈述前后矛盾且不符合常理，同时相关陈述与达发公司出具借据载明的借款用途不一致。4.原审中，借贷双方于2019年8月29日在《借款协议》中约定了抵押房产，在抵押房产未办理抵押登记的情况下，当天即“出借”巨额资金，不符合常理。综上，案涉的1000万元资金，系案外人硕益达公司提供的180万元在泰尊公司、达发公司、案外人宋向前之间反复流转六次形成，该180万元最后又流转回案外人硕益达公司，原审原被告双方以资金空转方式制造银行流水、虚构债权债务关系的意图明显，致使人民法院基于虚构的事实采取财产保全措施，并作出了（2019）豫0302民初1956号民事调解书，其行为妨害了司法秩序，妨害了司法公信力和人民法院裁判文书的权威性，可以认定双方不存在真实的民间借贷法律关系，本案实为虚假诉讼案件。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（2015年9月1日施行版）第二十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百一十二条的规定，判决如下：一、撤销本院（2019）豫0302民初1956号民事调解书；二、驳回洛阳泰尊物流有限公司的诉讼请求。案件受理费43000元、诉讼保全费5000元，共计48000元由洛阳泰尊物流有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于洛阳市中级人民法院?审 判 长  张 琼审 判 员  李 宣人民陪审员  庞保军二〇二一年二月二十三日书 记 员  于梦瑶