苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0506刑初454号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人严志明，男，1987年2月6日出生于江苏省苏州市，汉族，个体，住苏州市吴中区。曾因犯盗窃罪，于2006年5月8日被本院判处有期徒刑三年,并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月10日被苏州市公安局苏州太湖国家旅游度假区分局刑事拘留（同月9日被羁押），同年5月16日由该分局决定取保候审，同年7月18日由苏州市吴中区人民检察院重新决定取保候审。辩护人张彦哲，江苏江豪海信律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检一部刑诉〔2020〕452号起诉书指控被告人严志明犯开设赌场罪，于2020年7月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年8月27日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员梁琪出庭支持公诉。被告人严志明及辩护人张彦哲到庭参加诉讼。审理中，经苏州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：1、被告人严志明通过顾浩（另案处理）介绍，于2018年12月左右注册“无极Ⅲ娱乐”APP赌博账号（账户名yangqiang1987），为该赌博网站担任代理，后在其会员代理账户名下开通了baiwan1234、chen123、xiaoji1234等下级账户，提供给他人赌博投注，通过平台奖励等方式牟利。2019年3月12日至2019年4月10日，被告人严志明在“无极Ⅲ娱乐”账号内充值总计人民币312520元。2、被告人严志明于2018年12月至2019年1月期间，参与潘某、陆某1、王某1（均另案处理）开设赌场的犯罪活动。潘某伙同陆某1、王某1等人以营利为目的，利用“无极Ⅲ娱乐”APP为平台，组建微信赌博群，组织他人进行赌博，帮助赌客在平台内代下注，从而获得平台返点，涉案赌资达人民币728614元。其中，被告人严志明将其管理的微信赌博群通过更换群主的方式转让给陆某1用于开设赌场，并为其讲解时时彩赌博规则及“无极Ⅲ娱乐”平台投注方法，且帮助陆某1往“无极Ⅲ娱乐”平台账户内充值。案发后，被告人严志明如实供述了自己的犯罪事实。事后，被告人严志明向公安机关检举他人犯罪活动，已经查证属实。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人严志明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在第二笔共同犯罪中，被告人严志明起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人严志明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人严志明有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人严志明辩称：1、对公诉机关指控的第1笔犯罪事实涉及的在“无极Ⅲ娱乐”平台充值的人民币312520元，系其为自己赌博的充值，未代他人投注。2、对公诉机关指控的第2笔犯罪事实无异议，但认为不能构成开设赌场罪。其辩护人提出的辩护意见是，对第1笔犯罪事实，并无证据证实被告人严志明有代他人投注的事实；对第2笔犯罪事实，被告人严志明的行为不能与陆某1、王某1构成共同犯罪。经审理查明：2018年12月至2019年1月期间，潘某伙同陆某1、王某1等（均另案处理）利用获取的赌博平台“无极Ⅲ娱乐”APP的账号，为该赌博平台担任代理，通过在赌博微信群中宣传“无极Ⅲ娱乐”平台赌博规则、投注方法等，在赌博微信群中接受赌客下注，从而获得“无极Ⅲ娱乐”平台的返点，所涉赌资达728614元。被告人严志明明知潘某、陆某1、王某1等系利用“无极Ⅲ娱乐”赌博平台代理投注，仍为陆某1讲解“无极Ⅲ娱乐”平台的赌博规则及投注方法，并将其管理的赌博微信群通过更换群主的方式转让给陆某1，由陆某1用于宣传赌博规则、接受赌客投注，且用其掌握的账户帮助陆某1往“无极Ⅲ娱乐”平台账户内充值。被告人严志明归案后如实供述了上述事实，且向公安机关检举他人犯罪活动并查证属实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.发破案经过、抓获经过证实了本案的案发及被告人严志明被抓获归案的经过。2.证人证言笔录及辨认笔录：（1）证人潘某的证言笔录证实，2018年11月，王某1知道其和严志明利用“无极Ⅲ娱乐”平台开设赌博群，说他也想弄个赌博群。之后是严志明出面具体和王某1谈，其知道是王某1的老婆陆某1负责管理群，收取赌资，其、严志明、王某1及他老婆三方的分成严志明清楚，其和严志明是对半分的，每天都是严志明口头报账给其，但实际上其没有拿到钱，一开始其提供给王某1的启动资金就是充到平台里的五万元。（2）证人陆某1的证言笔录证实,2018年11月，潘某、严志明邀请其和其老公王某1一起弄“重庆时时彩”赌博微信群，通过该群接受赌客在“无极Ⅲ娱乐”平台投注。2018年12月份，严志明帮其下载了“无极Ⅲ娱乐”APP，为其注册了账号，还把“重庆时时彩”赌博群的群主转让给其。严志明还用他的账户为其“无极Ⅲ娱乐”平台账户充值，还帮其将其银行卡与“无极Ⅲ娱乐”APP绑定，方便其提现。其负责管理赌博群、接受赌客投注。（3）证人王某1的证言笔录证实,严志明负责向其老婆陆某1解释赌博规则和投注方法，以及如何在“无极Ⅲ娱乐”平台上押注和充值。潘某、严志明把他们的一个赌博群和新建的赌博群合并，还是由陆某1管理。其主要负责在群里喊押注，烘托气氛。（4）证人刘某的证言笔录证实，2018年11月，其被拉进了一个叫重庆时时彩的微信群，群主微信昵称是“ATime”，会隔一段时间发一张开奖结果图，其还看到一个“AAA”的微信号一直在群里发押注字样，都是在没人押注的时候发，估计是托。看了一段时间后其就知道怎么玩了，群主的微信号会在群里发赔率和规则，其从2018年12月1日赌博到2019年1月中下旬，输了钱其就不想赌了，其最后输了1000多元。通过微信账单记录其参与赌博期间一共转给“ATime”13000元下注。（5）证人韩某的证言笔录证实，2018年11月，其被拉进了一个微信群，群主是微信昵称为“ATime”的人，群主在群里发红包、介绍赌博规则，之后其就开始在群里参与赌博。那个群主手机号对应的支付宝账户名称是陆某1，其开始是以微信红包或转账的方式在群里押注，后来是发支付宝，赌完后群主会通过支付宝账户结算赌资。其从2018年11月玩到2019年1月底。通过计算，其两个支付宝账户向陆某1转账了407000元，其两个支付宝账号一共收到陆某1转给其的开奖结果钱340100元，总共输了66900元。其微信号也有押注转账，前后输了1900元。（6）证人缪某的证言笔录、辨认笔录证实，其进入一个微信群，群主微信名为“ATime”，群主介绍了赌博的规则。其后来知道群主是陆某1。转账押注开始是在群里直接发，后来就都转到群主陆某1的支付宝里了。其从2018年12月玩到2019年1月中下旬，通过计算，其两个支付宝账户向陆某1转账227584元用于赌博，总共输了7584元，其通过微信押注差不多输掉了1万多元。（7）证人郁某的证言笔录、辨认笔录证实，2018年12月4日，其进入一个叫“时时彩”的微信群，里面有六七十个人在，群主是陆某1，陆某1负责群里日常管理及押注，到群解散的时候其才知道之前发二维码的人就是陆某1的老公王某1。群里玩的是“重庆时时彩”，押注的话先发送押注金额和种类，然后把钱先转给陆某1，开奖后陆某1会将开奖结果发在群里，押中的陆某1会退钱，不中的就输了，陆某1有时会在群里发红包作为福利。其从2018年12月至2019年1月底在陆某1组织的群里押注赌博，其押注有微信转账也有支付宝转账，其听王某1说陆某1是拿固定工资的，每天500元，但是微信群老板如何实现盈利其不清楚。经核算，其向陆某1支付宝转账78460元，其微信上也有相关押注，其差不多一共输了2万元左右。（8）证人王某2的证言笔录证实，2019年1月10日，陆某1将其的微信拉进了一个名叫“时时彩1”的微信群，群主是陆某1，王某1（微信昵称“AAA”）也在群里，陆某1讲了一下时时彩的规则，其就押了几把，其就在进群那天和退群的前一天晚上在群里参与过赌博，都是通过微信私发陆某1红包，中的话陆某1就会用微信转账给其，其在群里玩到2019年1月19日凌晨就退出了。其微信转给陆某12570元用于赌博。（9）证人陆某2、朱某、徐某的证言笔录证实，其等都是在陆某1组织的微信群内赌博的赌客，均参与赌博。3、被告人严志明的供述笔录证实，2018年12月，王某1联系其说想要搞一个时时彩赌博群弄点钱，还让其教他，后其跟王某1、陆某1详细讲了“无极Ⅲ娱乐”平台的设置及投注方法、赌博规则，其还跟他们说之前和顾某、金某弄的赌博微信群还在，就把这个群直接给他们，然后其就将他们二人拉到群里，其将群主给了陆某1，之后就不再管理这个群了。陆某1在这个群里替别人代下注，后来她也拉了人进去。这个群是陆某1和王某1一同管理，由陆某1代人下注，然后王某1在里面做托烘托气氛。“无极Ⅲ娱乐”平台账号是潘某提供的，其教会陆某1使用该平台下注，她的银行卡账户也是其帮绑定的，赌博的人把钱转给她，她按照别人的要求去平台下注，赢了再把钱转给别人。陆某1管理的群的返点其没有拿过，陆某1有时会1万一笔转给其，其会帮她的账户充值，潘某出资给他们的账户充钱，平台的返点是他们分配的。4.扣押笔录、扣押清单、提取笔录及手机截图、支付宝交易记录、银行卡交易明细证实了陆某1与赌客的赌资往来情况。5.情况说明证实了被告人严志明检举他人犯罪活动经查证属实的情况。6．本院（2019）苏0506刑初848号、（2020）苏0506刑初54号刑事判决书证实：同案犯潘某、陆某1、王某1均已被判刑及案涉赌资认定情况。7.被告人严志明的户籍证明及前科材料证实了被告人严志明身份情况及前科情况。上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。关于被告人及辩护人对公诉机关指控的第1笔犯罪事实的辩护意见，经查，现确没有充分证据证实被告人严志明向赌博平台充值的312520元用于代理投注。关于被告人及辩护人对公诉机关指控的第2笔犯罪事实的辩护意见，经查，被告人严志明明知潘某、陆某1、王某1等利用赌博平台代理投注、开设赌场，仍为陆某1讲解赌博平台的赌博规则及投注方法，并将其管理的赌博微信群转让给陆某1由陆某1利用该微信群接受赌客投注，且帮助陆某1向赌博平台账户充值，其行为对开设赌场共同犯罪行为的完成起到相应作用，即被告人严志明与潘某、陆某1、王某1存在共同犯罪的意思联络，且实施了共同犯罪的行为，故应与潘某、陆某1、王某1构成开设赌场的共同犯罪。本院认为，被告人严志明伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人严志明犯开设赌场罪的罪名成立，予以支持。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人严志明起次要作用，系从犯。被告人严志明归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人严志明检举揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人严志明曾因犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条之规定，判决如下：被告人严志明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，需扣除已羁押的38日；罚金于判决生效后即缴纳并上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李艳行人民陪审员  蔡顾张人民陪审员  陈亦薇二〇二一年二月二十三日书 记 员  金 茜