河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初603号公诉机关太康县人民检察院。被告人李永中，男，1971年1月23日出生，汉族，初中毕业，中共党员，农民，户籍所在地河南省周口市太康县，住河南省太康县。因涉嫌诈骗，于2020年7月8日被太康县公安局抓获，于2020年7月9日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月13日经太康县人民检察院批准，次日被太康县公安局执行逮捕。辩护人李光辉，河南陈州律师事务所律师。辩护人张冬梅，河南睿东律师事务所律师。太康县人民检察院以太检二部刑诉[2020]187号起诉书指控被告人李永中犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭进行了审理，太康县人民检察院指派检察员孔文彬出庭支持公诉，被告人李永中及其辩护人李光辉、张冬梅到庭参加诉讼，现已审理终结。三、控辩双方的控辩意见太康县人民检察院指控，2019年9月份以来，被告人李永中谎称其系太康县扶贫办副主任等职务，取得任某等人的信任，后以可以接到太康县乡镇修路工程为由，收取所谓的居间介绍费、信息费，先后骗取任某62000元、田某55000元、杨某35000元、王某4100000元、1400元，共计253400元。所举证据有书证户籍证明、前科证明、交易明细、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。据此认定，被告人李永中构成诈骗罪。被告人李永中对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，我不构成诈骗。辩护人辩护称，公诉机关指控事实不清，证据不足，被告人不构成诈骗罪。即便构成诈骗罪，系初犯、偶犯，可从轻处罚。经审理查明，2019年9月份以来，被告人李永中谎称其系太康县扶贫办副主任等职务，取得任某等人的信任，后以可以接到太康县乡镇修路工程为由，收取所谓的居间介绍费、信息费，先后骗取任某62000元、田某55000元、杨某35000元、王某4100000元、1400元，共计253400元。证明上述犯罪事实的证据：1.书证（1）户籍证明证实被告人系完全刑事责任能力人。（2）无犯罪记录证明证实被告人李永中无前科。（3）党员证明（李永中2003年4月加入中国共产党，2018年6月至12月任刘店行政村村委委员自然村干部）。（4）调取证据通知书（任某邮政银行交易明细，卡号：62×××87，显示李永中转账给任某5万元）。（5）康海成提供与李永中签订的合同。（6）张某2提供给李永中签订的收到条复印件（显示2019年9月27日收到李永中现金30000元）。（7）扣押物品清单（孔双慧档案、农村信用社银行卡、中国银行卡、身份证、合同、手机2部、荣威车1台、现金782元）。（8）调取证据通知书（调取银行卡号62×××07的交易明细及开户信息）。（9）李永中银行交易明细（2019年10月2日付某（任某丈夫）转给李永中5万元、2019年9月27日转账6笔59300元）。（10）李永中银行交易明细（2019年10月5日程某（杨某丈夫）转给李永中5万元；2019年10月4日王某4转账给李永中10万元）。（11）任某给李永中微信转账截图（2019年10月2日通过微信转给李永中2万元）。（12）任某给李永中微信转账截图（2019年9月27日通过微信转给李永中700元）。（13）任某给李永中微信转账截图（2019年9月27日通过微信转给李永中2万元）。（14）李永中给任某出示的合同（表明有能力接工程）。（15）李永中退还任某微信转账记录（2020年3月3日1万元；2019年10月20日1万元；2019年10月9日3000元、5000元；2019年10月3日1万元；2019年12月16日3万元）。（16）杨某用程某账户转给李永中5万元。（17）田某微信转账给李永中微信截图（2019年10月14日1万元；2019年10月15日1万元，2019年10月20日2万元；2019年10月13日2万元）。（18）王某4提供银行转账截图（2019年10月4日转账给李永中10万元）。2.证人证言（1）证人李某1用的证言：我认识任某，她是项城市的，我和她认识是通过一个朋友认识的的。任某具体干什么工作的我不清楚，就在一起吃过一顿饭。我认识李永中，我老家是太康县五里口乡的，李永中也是五里口的，他和我姥姥家是一个村的。李永中他原来是五里口乡小新集行政村的村主任，都喊他李主任。我没有给任某介绍过太康县乡镇扶贫路的活，2019年的时候，任某找我，说听说你们老家太康县有村村通公路的事，问我知道不？我说听说过，具体什么情况我不清楚，过两天，李永中给我打电话，我就问他，太康县现在是否有村村通公路的事，李永中说有，我说我这边有个朋友想接点太康的活，我说我把电话号码给她，你们联系吧，李永中说好，之后我给任某打电话说，我给你一个号码，是太康县扶贫办李主任的电话，有啥事你给他联系就好，我就把李永中的号码给了任某。过了几天，任某给我打电话，说我开车拉着你，咱们去一趟太康，去实地去看看，我说李主任的号码给你了，你直接给他联系就行，任某说，你跟我一起去一趟吧，那毕竟是你老家，我说好，任某就开着车来周口接我，当时车里除了任某还有一个男的一个女的，男的是任某的爱人，女的我不认识，在路上走着的时候，我给李永中打电话，问他你现在在哪？你如果在太康的话，任某想见见你，我们一会就到太康了，李永中说我在太康，你们来太康万成国际大酒店，我在酒店大厅等你们，我说好，我们到太康县万成国际大酒店的时候，李永中正在那等着我，我给任某说这是李主任，在太康县扶贫办工作，他们握了握手，我说有啥事你们两谈吧，他们两个去一边谈去了，我给任某的爱人在另一边抽了根烟，他们两个谈的什么我不会知道，过了有十几分钟，他们谈好了，我们就开车回来了，在回来的路上，我问任某你们谈的怎么样？任某说，过两天我去现场看看，我说，你自己把握好，任某把我送到周口，他们开车就回项城市了，过了几天任某给我打电话说，他准备去太康，去现场看看，我说你考察清楚，别挣不到钱，自己在陷里面了，自己把握好，任某说我到哪看看心里就有数了，我说好，那你去看看吧，任某从太康看完现场回来的时候，给我打电话，说他从太康回来了，说活是真的，就是得垫资，我说垫资你自己考虑清楚，任某说垫资没事，政府的活，没事，以后就是她和李永中直接联系的，我就不知道了。我不知道李永中给任某介绍的是太康县那个乡镇的活，我不知道任某在太康包住活没有，不知道李永中给任某包路要好处费的事。我把李永中介绍给任某，没有收到好处。给任某介绍李永中的时候没有说李永中有其他的身份李永中他原来是村主任，我问李永中现在干啥工作，李永中说他在县扶贫办工作。当时李永中说他是在太康县扶贫办工作，他在村里当主任我就喊他是李主任，我就给任某介绍他是李主任。我不知道李永中是不是太康县扶贫办的主任。我和李永中大概是2012年或2013年认识的，他和我姥姥家是一个大队的。我们就在一块吃过几次饭，没有啥关系，我和李永中没有什么经济来往。我介绍任某和李永中认识没有收取任何好处费，我和任某是2019年4月份通过朋友在周口认识的，我和任某没有经济往来。李永中给我说他是太康县扶贫办副主任，以前我去他村吃饭，别人喊他主任，具体啥主任我也没有细问过。我不清楚李永中是不是太康县扶贫办副主任。李永中说他是扶贫办副主任，我给任某就这样说了，我介绍他们认识，双方留了各自的手机号，此后我没有再问过他们双方的事，至于以后他们双方怎么联系和沟通的我一概不知。（2）证人王某1的证言：我认识李永中，2019年的秋天，通过我朋友韩某（音）认识的。2019年秋天李永中带着韩某到我经营的姬庄联养点找我，韩某给我说李永中是项城修路的大老板，李永中给我说如果有修路的生意，就会给每公里一万元的回扣，说过之后就拿出两万元现金放我桌上，他说这是给我的见面礼，让我帮忙找修路的活，当时我让他拿走了。第二次是隔了一个月左右，李永中自己开车来找我，说合作找修路的生意，然后他通过微信给我转6000元，又给我14000元现金让我跑修路的事，我碍于韩某的关系，我把钱接着了。过了几天我把这两万元钱给了韩某，我想着这是他俩的生意。我没有给李永中协调马厂和五里口或其他乡镇修路的事，没有人找我接修路的活，我不认识任某、田某、杨某。（3）证人王某2的证言：我认识李永中，2019年的秋天，我通过我妻子王某1的朋友韩某（音）认识的李永中。我和李永中没有什么往来，大概是2019年的秋天的一天，李永中带着韩某到姬庄找我妻子王某1，韩某说李永中是项城修路的大老板，李永中说如果有修路的生意，就会每公里给一万元的回扣，然后给我妻子拿两万元现金，让帮忙找修路的活，我妻子没有要。隔了一个月座椅，李永中自己开车来了，说合作找修路的生意，然后通过微信给我妻子转账6000元，又给14000元现金说这是让我妻子跑事的钱，我妻子碍于韩某的关系，就把这两万元收了，然后他就走了，过了几天我妻子把这两万元给韩某了。（4）证人张某1（曾用名张敏）的证言：2019年大概9月份，我朋友田某说太康县五里口乡有一个修乡间公路的工程，介绍给我做，我问田某这个工程是怎么样结算的，田某说工程完工后付70%,验收合格后付剩下的305,当时我对田某说的工程结算方式不信任，田某说她给我介绍一个太康县扶贫办副主任给我认识，我在五里口街上一个饭店内见到田某说的扶贫办副主任李永中，李永中给我讲了工程付款的事情，确保会收到工程款，我就相信了，就开始施工，整个工程我投了230万左右，工程完工后我和五里口乡政府签订工程合同，我才知道并不是他们说的那样。施工期间李永中一直不断给我打电话，说鹿邑县有一条扶贫道路工程，让我给他20万的好处费，我通过银行汇款给李永中15万，微信和支付宝转账共5万元。我陆续找李永中要钱，他陆续还给我198600元，还有1400元没还。李永中给我说他是太康县扶贫办副主任。（5）证人李某2的证言：我的车在我爸被抓的时候被公安机关扣押了，我想领回我的车。是一辆白色荣威轿车，车牌号：鄂Ａ×××××。2017年4月4日，我在武汉市东西湖区找周汉齐购买的二手车，这辆车的价格是72900元，首付我付了22900元，我们签订的有购车协议，每个月25日还款2083元。现在我已经还完了。这两年我一直在无锡打工，就把车放在家里了，平时我爸在开着。购买车的钱是我在我武汉打工做物流赚的钱。李永中没有给我投资购买这辆车。（6）证人朱某的证言：我在芝麻洼乡基建修路工作。芝麻洼负责道路施工具体是我负责的，签订合同都是乡长签订的。我不认识任某，我所知道的没有在乡里修过路。乡里关于维修乡村路没有收取过任何费用，都是根据有关规定进行的修路。我和张某2是在2019年修路的时候认识的，平时我都称呼他老张。张某2是张集人，看着有五六十岁，体型中等，手机号：134××××2008。2019年张某2带了一个项城叫陈某2的人，在乡里西丁花行政村修路有一公里左右的路，我所知道的就修过这一次路。和陈某2修路的合同刚开始是签订了一份前期合同，后期工程结束之后签订了正式的合同。陈某2项城人，看着五十岁左右，体型偏高，手机号：132××××8558。（7）证人陈某1的证言：我在芝麻洼担任芝麻洼乡长职务。芝麻洼负责道路施工具体是由是朱某书记负责的。关于修路的具体流程乡里是根据2018年太康县通村公路实施方案规定来进行的，一般都是通过第三方介绍，根据规定的方案通过招标进行的。关于乡里修路有一部分修路合同时由我签定的，另一部分合同朱某书记签定的。我认识张某2，我们是在2006年认识，当时我在张集乡工作，张某2在张集乡南张楼庄担任村委书记，我们是工作关系认识的。张某2在2019年9月份左右问我有没有关于修路的工作，2019年张某2年底在哪里修的路我不清楚，年后张某2在芝麻洼芝西村修过一次路，还有陈斗自然村修过一次，其他的我就不知道了。我不认识任某，她也没有在乡里修过路。乡里关于维修乡村路没有收取过任何费用，都是根据有关规定进行的修路。（8）证人陈某2的证言：我认识一个名叫任某的人，她家是项城的。认识一个名叫李永中的男子，是经过我的朋友任某介绍认识的。任某跟我介绍李永中是太康县扶贫办主任，我就叫他李主任。李永中给我介绍过项目，大概是2019年9月份，任某跟我说太康县有一个乡村公路的活，你干不干，我就说干，我就问任某付款方式是什么，她就说月结85%的钱，剩下的干完给完，任某说她和我利润均分，我就说好，没过几天任某就请李永中吃饭让我过去付款，第一次吃饭我付了600元，后来也在一起吃了好几次，一共付了有3000多元，任某介绍的活我没有干，因为她和田某把我和芝麻洼乡政府签订的乡村公路承包合同骗走了，我就不相信她了，也就没有跟她合作，也没有跟她联系过了。李永中跟我介绍的周口的活我没有去干，他给我介绍的活我觉得不合适。我没有跟李永中送过什么东西在芝麻洼干过活，是在芝麻洼乡西丁花村接到的，修了有一公里多，15公分厚，4米宽总共5120平方，现在钱一分也没拿到。李永中和张某2跟我要过所谓的信息费，张某2要了7个点，当时因为合同没有了，我没有干成活，就没有干成。任某介绍过太康县芝麻洼乡的活，因为合同原因没有干，我修路没有往乡里交信息费。我在太康县宏泰宾馆与李永中见面时，大概是在2020年1月份，我和李永中签过一份居间合同，是任某打电话让我和她一起过去的。签合同之前谈了一些关于修芝麻洼乡路工程的事，当时有任某、李永中和我。接这样的活不需要花钱，全垫资，所以不需要给乡里花钱。我干修路的活没有给张某2过钱。（9）证人郭某的证言：我认识李永中，大约六七年前通过朋友认识的。李永中经常给我介绍一些工程活干，有的干了，有的没干。认识任某，通过李永中认识的。2019年年底，具体时间记不清了，李永中介绍任某给我认识，李永中说任某手里有可以承包工程，就介绍我们认识，让我帮他们找人干活。任某给我介绍认识一个叫陈某2的人，陈某2说他手里有个修路的工程（芝麻洼乡西楼行政村的路）需要人干，陈某2说机械结束付总工资款的30%，施工一半时付总工资款的60%，工程结束付总工资款的95%。我就承包了，和陈某2签了施工协议，我就带着施工队开始施工，路面清脏、刮平、压实，就做了这些基本工作就不再做了。具体啥原因我也不知道，到现在也没有干。工资也没给。任某给我介绍的还有张集镇的一个工程活，是一个姓王的老板投资的，我和这个姓王的老板签的合同，付款方式机械结束付总工资款的30%，施工一半时付总工资款的60%，工程结束付总工资款的95%，我就带着施工队和施工机械车上班，就干了路面清脏、刮平、压实，就不做了，啥原因我也不清楚。2019年年底，具体时间记不清了，李永中把田某介绍我认识，也是想让我帮忙找人给田某干工程，田某给我介绍五里口乡五西行政村、李庄行政村等乡村路让我干，这些工程是一个叫李坤的投资的，我和田某签了施工合同，合同上付款方式是机械结束付总工资款的30%，施工一半时付总工资款的60%，工程结束付总工资款的95%。我就带人施工，工程结束付给我了总工资款的60%，剩下的钱到现在没给我。芝麻洼乡西楼行政村的路没有修，我不知道修乡村路需不需要交信息费或其他费用，我和陈某2、田某、还有一个叫老王的签了合同，具体叫什么我不知道。合同书上的付款方式是机械结束付总工资款的30%，施工一半时付总工资款的60%，工程结束付总工资款的95%。（10）证人张某2的证言：我认识李永中，2019年9月份在宏泰饭店吃饭的时候认识的。李永中他没有说什么他是什么身份，看着像个混混。2019年9月份，李永中找我干一个芝麻洼乡的修路活，对我说让我给他找个活，他给我2万块钱的信息费，9月27号吃过中午饭他约我在宏泰宾馆三楼336房间给了我2万块钱。这2万块钱他对我说是信息费。这2万块钱不合法，也不该收。我给李永中签的有施工协议，当时协议上的签名是李永中代陈某2签的。我问他为什么代陈某2签，他说这是我不用管，我拿好信息费就行了。我在芝麻洼给李永中找到了修路的活，所以这2万块钱我就没有退，这2万块钱我自己收了1万，另1万给了陈某3。我给陈某2找活干了，2019年9月份找的是芝麻洼乡芝西村的乡村路，这个项目是交通局委派给乡政府，乡政府找施工队。四三三的比例拨款，垫资的活。修芝麻洼芝西村的路，芝麻洼乡政府不收取任何费用。在这个过程中我和陈某3找的芝麻洼乡长陈某1，问他有没有修路的活，他说有，接的这个活。因为修路我们没有给给陈某1送钱或者物品。没有给一个叫任某的女子介绍过修芝麻洼的乡村公路，李永中替陈某2签的修路合同里没有付款方式，李永中说你不用管，他给人家说好了。合同上李永中替陈某2不签名，而不是陈某2本人亲自签名，李永中给我说不用管，只对他，后来李永中事情败露后才发现，他受别人的钱多，给我的钱少，所以不让别人给我见面，怕露馅了，李永中没有一句实话，标准大骗子。李永中没有能力给别人找到修路的活，有这个能力他也不会找我。那1万块钱2019年9月27号在宏泰宾馆三楼336房间给陈某3的，当时就我们两人，我给的现金。把这1万块钱给陈某3，因为我和陈某3是合伙人。我愿意把收到李永中的钱退出来。（11）证人韩某的证言：我认识李永中，我认识王某1，和王某1是多年的好朋友。2019年5月份，李永中从我父亲那要到我电话和我联系，到9月份的时候，李永中说有事找我，我们在太康美宜佳宾馆门口，当时下着雨我们在他车上，李永中问我有没有兴趣修路，我说我不懂，李永中说他懂，公路局、财政局都有熟人，他说他修的还有高速公路、芝麻洼的路、大许寨的路等，他问我马厂有没有熟人，想找人修马厂的路，我说我有一个朋友在马厂乡开了一家养老院，李永中让我有空领着他去找王某1。我之后页问了其他朋友关于修路的事，说修路垫资太厉害，李永中说他有钱可以垫资，李永中说质量他可以保证，他开的有公司，他把公司的营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书发给我看，这些手续上的法人是任冲，他是公司合伙人之一，我说你让我看我也看不懂。李永中说他想修马厂的路。让我和他一起去找王某1。到10月初我和李永中一起去马厂见到王某1，李永中就给王某1说修路的事，王某1说她也不懂，修路是挣钱，就是垫资太厉害，她说帮忙问问，临走时李永中拿了两万块钱现金给王某1，王某1坚持不要又给李永中了，我和李永中就回县城了。到10月底，王某1给了我20000元现金王某1说是李永中给她的钱，李永中之后自己又去找过王某1，给了王某1两万块钱，王某1说她给李永中弄不成，不想拦嫩多事，王某1就把20000元钱给我，让我把钱还给李永中，微信上我已经把李永中拉黑，给他打过多次电话都没人接，之后我就给李永中联系不上了。我父亲给我说他们书法协会的议论李永中人品不是很好，不让我和他有过多联系，我就把李永中拉黑了，李永中给我说他是村支书，做修路工程，修高速公路，多个乡镇的乡村路，开养老院，开的有建筑公司，他是大股东。（12）证人王某3的证言：我认识李永中，是通过任某认识的，当时他跟我说大许寨有一段路可以修，让我10万元好处费。2019年10月份具体那一天我记不起来了，任某跟我说他有一个叫李永中的朋友专门做修路的，手里有活，介绍给我认识，然后任某约好了时间，我和我儿子王某4去了太康，我们和任某见到了李永中，我们在一起吃饭，吃饭期间我就问他现在手里有没有修路的活，李永中说他手里有个大许寨修路的活，他就问我们想干不想，你们要是想干的话先交10万元好处费，交完好处费就可以干了，到时候干完就给你们钱，吃过饭之后我和我儿子就通过网上银行转账给李永中10万元钱，李永中就说你回去等我消息把，然后我和我儿子就回家了，大概等了一个星期左右，李永中迟迟没有给我们联系，我就跟李永中打电话问，他说现住活有，先等着吧，后来再跟他联系他还是以再等等为由继续推脱这个事，再后来就联系不上了。我们一次性给李永中转了10万元钱，这个修路的活我们没有干，任某说李永中是太康县扶贫办副主任，这个钱至今一分没退，每次给他打电话要钱他都说没钱。（13）证人付某的证言：我认识李永中，我就和他见过一次面，2019年9月份，具体哪一天记不住了，在太康县宏泰宾馆一楼大厅和李永中见的面，任某让我开车到太康县宏泰宾馆，我们到了之后，任某和李永中坐在一桌子旁谈事情，我在另外一个桌子喝茶，大概过了两三个小时，我和任某开车走了，第二天早上，任某给了我一个李永中的中国银行卡号：62×××07，让我给李永中汇5万块钱，说是干工程的钱，到下午16点左右，我拿了5万元现金到银行存进我的卡内，然后又转到李永中卡里了。这5万元钱是任某给我的钱，让我转给李永中的。（14）证人陈某3的证言：我不认识李永中，我认识张某2。去年九月份张某2给我一万元钱，让我找修路的活，给我这个钱之后，我给芝麻洼的朱某副书记和镇长陈某1联系有没有修路的活，陈某1说有，芝麻洼乡西楼行政村的活，具体干没干成我不清楚，张某2给我这1万元钱算是我跑活的钱，我来了积极把这1万元退了。我没有给芝麻洼乡镇村签有修路的合同，张某2签没签我不知道，我没有见过这个修路的合同。我没有能力帮别人找活。（15）证人程某的证言：我认识李永中，我听任某说他是太康县扶贫办副主任。2019年10月份，具体时间记不清了，通过任某介绍我和我妻子杨某认识李永中，李永中给我们说太康有扶贫路的项目要给我们介绍，我和杨某、崔某、田某四人一块开车到太康宏泰宾馆一楼大厅见到李永中，我们到时李永中和任某、付某已经到大厅了，当时是任某、杨某、崔某、田某、李永中坐在一个桌子旁谈修路的事情，我作在旁边的桌子，他们谈完之后付某就开车带我和杨某到太康县中国银行往李永中的中国银行账户转了五万元，这个钱是在见李永中之前，任某就给我们说是给李永中的好处费，后来我们感觉这个工程垫资太多不想干了，就给李永中要钱，一直到年底，李永中通过微信给杨某转了5000元，2020年5月29日李永中通过微信给杨某转了1万元，剩下的一直没给。（16）证人崔某的证言：我认识李永中，但是不熟悉，通过任某介绍认识的。2019年10月份，当时田某给我和杨某说任某手里有修路的活可以干，我和杨某找到任某询问修路的事，任某介绍一个叫李永中的人，任某说李永中是太康县扶贫办副主任，我们就约好和李永中一起见面，我和杨某、程某、田某四人一块到太康宏泰宾馆一楼大厅见李永中，我们到时任某和付某、李永中已经到了，李永中说扶贫修路的活就今年有，明年就没有了，说完工程的事之后，李永中说“你们钱带了没有，先把钱转了”，付某就带着杨某、程某去转钱了。我们回去后，我和杨某、程某商量了一些，感觉这工程垫资太多，怕钱不好要，就打算不干了。3.被害人陈述（1）被害人任某的陈述：我被河南省周口市太康县五里口的李永中骗了。我总共被骗了340000元钱。2019年的时候我在周口市项城县做土建工程，经周口市司法局退休职工李某1用介绍，说他认识周口市太康县的一个副县长叫李永中，他也在周口市司法局家属院住，关系比较好，他说李永中手里有太康县的扶贫路项目在他手里，他可以给我们牵线，让我可以承包到这个项目，因为和李某1用的关系比较好，我当时也没有多想，我让我朋友孟祥中（电话187××××3999）开着车，拉着我和李某1用和我的另一个朋友董香莲，一起驾车往太康县走，在路上的时候，李某1用和李永中联系，约好在太康县万城国际大酒店的一楼大厅见面，我们到了之后，李某1用说，这是太康县扶贫办的李主任，我当时也没有多想，李主任说他手里有扶贫项目，他可以把太康县马厂镇、王集乡、高朗乡等乡镇的扶贫路项目交给我做，但要先交好处费，每个乡镇的好处费是100000元，交完好处费之后才能去交通局签合同，我问李主任，给交通局的合同什么时候能签，李主任说，只要交了好处费，马上就能签，我说我先回去准备，准备好钱，就把钱打给你，李主任说好，我们当时加了微信、留了微信，我们4个就开车回去了，在回取的路上，我问李某1用，你不是说给我介绍的是太康县副县长吗？见的怎么是扶贫办的主任，李某1用说，副县长比较忙，安排的扶贫办的主任给你见的面，他们都是当地的父母官，这个活能干，我把李某1用送到周口市司法局的家属院，之后我们就回去了。到了第二天，李主任给我打电话让我给他转好处费，先交一个乡的好处费100000元，我说我现在手里也没有多少钱，能不能少交点，说了好长时间，李主任说，那你一个乡镇交80000吧，先交一个乡镇的，随后他在微信上面给我发了一个卡号（中国银行，户名，李永中，卡号62×××07），我拿着60000元钱的现金来到项城市中国银行自动存款机，由于限额，我给他转过去了59700元钱，剩余的20700元钱，我用微信转账转给的他，钱转完之后，我和我朋友付某（电话189××××3777）就开着车来到太康县，到了太康县之后，我和李主任联系说在哪见面，李主任让我买4条硬中华烟，在谢安路上的宏泰宾馆的大厅等着他，等了一会，他来了，我把这4条硬中华烟给了他，烟给他之后，他打了一个电话，过了一会，又来了一名男子，他说你给这个人签一个居间协议，协议的内容是，活开始干之后，要给他提百分之7.5，我也同意了，这名男子拿出了协议，我在上面签了字，签完字之后，这名男子就走了，而后，李主任说，等两天我给你打电话，来交通局签合同，我说好，说完这些后，李主任就走了，我和我朋友开着车也回项城了。到了第二天，李主任又给我打电话，说太康乡镇的活还多着呢，让我交好处费，我就让我邻居王继红交了100000元钱，杨某50000元钱，田某60000元钱，这些钱交给李主任之后，李主任又给我打电话，说现在活比较紧张，你在交点好处费，还有点活包给你，我又往他中国银行的银行卡上给他转了70000元钱，转了之后，一直等他电话签合同，一直等不到他电话，我就给他打电话，问他什么时间签合同，他一直以各种理由推脱，一直到现在，我感觉我被骗了，就来报案来了。总共被骗了360000元钱，期中有王继红100000元，杨某50000，田某60000元，我自己150000元，还有4条硬中华烟。把钱交给他之后，他给我承诺的乡镇扶贫路没有修，他一直让我等着签合同，直到现在也没有签。他给我说的太康县乡镇扶贫路的项目直到现在我也没有见过。李主任，男，身高1米73，体态中等，平头，河南省太康县五里口乡人，身份证号。给他转的钱是在项城市市标路中国银行转的。他带的那名男子，身高1米72左右，60岁左右，偏胖，微信号×××,微信昵称，展望未来。李某1用，男，汉族，60多岁，身高1米65左右，周口市司法局退休职工，电话186××××0887.我一直给他催要我交给他的好处费，他中间给了我好几次，加一起大概有50000元左右他现在还欠我本人10000元左右，我朋友210000元，我往他银行卡的转账记录和微信转账记录可以提供给公安机关。李永中还欠我70000元，之前我说李永中还欠我10000元左右，是我说错了，可能当时因为口音的问题，没说清楚。（2）被害人田某的陈述：我是来报案的，我被骗了。2019年9月份，我通过朋友任某介绍说有人给她介绍了一位太康县的“副县长”李永中，主要负责修建太康扶贫路，2019年10月初，李永中联系任某，任某叫了我和杨某，我们四个在太康县宏泰宾馆大厅见了面，李永中自称是太康县扶贫办公室副主任，主抓修建扶贫路，说可以让我和任某、杨某我们三个包这个扶贫路，李永中给我们说让我包活的前提是给他拿6万元钱的好处费，杨某是我们见面当天给他拿5万元钱，听任某说他拿了二十多万元的好处费，因为路段不一样，所以我们需要给他的好处费也不一样，于是在2019年10月13日我就用微信给李永中转了两万元，2019年10月14日我用微信分三次转账共转给李永中1万元钱，2019年10月15日我用微信分两笔给李永中转了1万元钱，10月20日我分两笔给李永中分两笔转账2万元钱，共用微信给李永中转了6万元钱。我给李永中转过钱后，他口头说合同内容是30公里路程财政给我们按5公里一拨款，拨款方式是全款的80%-95%。李永中说10月21日让我去太康县交通局给我写合同，21日当天我在交通局等了大半天一直没见李永中，我就给李永中打电话，到晚上6点钟左右，李永中到了交通局说当天签不上了，改天再签，然后李永中就不给我们联系了，我们给李永中联系他一直推脱，让我们等他，最近给他打电话也不接了，我们就知道被骗了。我就来报案了。我一共被骗6万元钱。给李永中说要签合同这个事任某、付钢领、杨某知道。（3）被害人杨某的陈述：我是来报案的，我被骗了。2019年10月份，我朋友田某给我说太康县有个主任负责扶贫修路的，可以给他合作包个活一起挣钱，10月6日我和任某、付某、田某、我丈夫程某、崔某我们同行在太康县宏泰宾馆大厅见了这个主任李永中，我们都喊他李主任，李主任说可以让我和任某、田某包太康县修路这个活，前提是每人给他交点好处费，因为每人路段不一样，让我们交的钱都不一样。我当时听着这个活还差不多，当天我就用我老公程某的中国银行卡给李主任的中国银行账号转了5万元钱，李主任说第二天就在太康县交通局给我签合同，合同内容是30公里路程财政给我们按5公里一拨款，拨款方式是全款的80%-95%。到第二天的时候李永中说改天签，我后来想着不太靠谱，我就不准备给李主任合作了，我就给他说要他退钱，我不包这个路了，他说改天把钱退给我，每次联系他，他都往后推，今天任某说她被骗了，要来太康县公安局报案，我也就来报案了。我一共被骗5万元钱。给李主任说要签合同知道这个事的有任某、付钢领、田某、程某、崔某。李永中是太康县五里口乡人，身高有175左右。体态中等。身份证号：.手机号：186××××9825.微信号：×××,昵称是：展望未来。任某、付钢领、田某他们都是家住项城市环城路，任某手机号：189××××0868，付钢领联系方式我没有，田某手机号：150××××2000.程某手机号：159××××9718.李永中的中国银行卡62×××07。我老公程某的中国银行卡号62×××66。（4）被害人王某4的陈述：我认识李永中、他是太康县人，我和李永中是通过我爸的朋友任某认识的，他给我说大许寨有一段路可以修，让我们交10万元好处费。我和任某一起到太康县见李永中，我们一起吃饭，吃饭期间李永中说他手里有个大许寨的活，你要是想干的话现交10万元好处费，交完好处费后就可以干了，到时候干完了就给你80%的钱，吃过饭后我就通过网上银行给李永中转了10万元钱，然后我们就回去了，大概等了一个星期，看还没信，就给李永中打电话，李永中说现在活有，先等着吧，后来就联系不上他了，我2019年10月4日通过我的工商银行卡给李永中一次性转了10万元。任某给我介绍李永中是太康县扶贫办副主任。4.被告人的供述与辩解被告人李永中的供述：我和任某是通过周口市司法局李某1用介绍认识的，认识的时间在2019年4月份，我和任某有经济往来。我和任某第一次见面在万城商贸宾馆一楼大厅见的面，当时是李某1用带任某过来的，在场的人有任某老公，任某、李某1用，我，还有一个任某和李某1用带过来的女的，我不知道名字。到万城商贸酒店后我们就在大厅谈修路的事，当时任某和李某1用问我有没有修路的活，我说有，任某问我：“能不能给我们弄点活干干”，我说：“有活，可以接到”，任某说：“都是哪个乡的活，共有多少活”，我说：“现在有芝麻洼的活”，任某说：“只要能接到，我就能干”，我说：“明天我给你找人问一下”，之后我就向任某介绍修路的情况，给任某介绍的情况是18公分厚，4米宽，价格是170元一平米，干多少公里的活干结束后太康县公路局验收后再签合同，之后我和他们又闲聊了一会就都回去了，回去几天后我就找张集乡农民张某2（张某2电话：134××××2008）说修路的事，并给了张某2叁万元钱（现金形式给的）居间费，让张某2跑修路的事，谈完事我就回去了。张某2手里有修路的指标信息，张某2说他认识上面管修路的领导，张某2说这些事你不需要知道，我能帮你接着活就行了。截止目前我收的居间费信息有任某的8万元钱，田某的6万元，杨某和崔某的5万元，王某4的10万元，他们给我的这些钱是他们自愿给我的，并且与王某4和崔某签了两份居间协议。我确定以及肯定除了上述的这些人，我没有收其他人的居间费（修路）。收的任某的8万元钱居间费给了张某2叁万元，另外五万元退给任某了。收田某的6万元的居间费（修路）我给了马厂镇姬庄村干部王某12万元，让她给我跑五里口和马厂修路的事。王某1给我说她有关系，也没给我说是什么关系。王某1介绍的是五里口乡和马厂镇哪个村的路我不知道，这都是我介绍后让田某和任某沟通的。郭某干的他知道。田某的6万元钱除了给王某12万元，其余的四万我陆续退给任某了。因为田某是任某介绍过来的人，有什么事我都找任某说。杨某和崔某给你的5万元居间费，这个钱我退给杨某一万五千元，剩下的三万五千元我自己花了。王某4的十万元我没退，王某4转的这十万元我退给任某四五万元，具体数目我记不清了，我是通过微信转的，还有任某提供给一个银行卡号，我从我的中国银行卡里取出现金，然后存到她提供的银行卡里。剩余的钱我自己吃喝、加油和住宾馆花了。我是农民，开的没有建筑公司、没有建筑工程队，不是太康县扶贫办副主任、主任或太康县交通局副局长。和任某见面时，我给任某说我是农民。给孔才华介绍我的身份我说我是农民。我和田某是在太康县宏泰宾馆见的面，当时任某也在现场，任某给田某怎么介绍我的身份我不清楚。我没给杨某和崔某介绍我的身份，没给王某4介绍，这些都是任某给他们介绍的。我自小到现在都没有参与过赌博，我不干这些违法的事。给任某、田某、王某4、杨某、崔某等人介绍修路的活，这些人都开工施工了，但是都没有完工，因为这些人听说太康县政府资金不够，他们害怕结不了账。给任某介绍的我就知道是芝麻洼乡修路的活，具体是哪个地方我不清楚，这个得问张某2。给田某介绍的是五里口乡的，具体地方我不知道，这个得问郭某。给王某4介绍的是张集乡的活，具体地方我不知道，这个得问郭某。给杨某和崔某介绍的是五里口乡修路的活，具体地方我不知道，这个得问郭某。郭某是修路的，他手底下有工程队。郭某是我介绍给他们几个的。收取居间信息费的标准是介绍一个乡修路的活信息费他们给我5万元钱，这个标准是我们谈的，不是物价局国家部门制定的。我知道修路需要招投标程序。我介绍任某、田某不需要招投标程序，就需要跟各乡镇结合好就行。修路人先垫资，修好之后按交通局制定的文件执行，我也不知道交通局文件的内容。我没有这个能力接修路的活，我可以找朋友帮忙接修路的活。我收任某七万元钱，收田某六万元钱，收杨某五万元钱，收王某4十万元钱，总共是二十八万元钱，还给任某十四万元钱，还给田某五千五百元，还给杨某一万五千元，在石家庄还给王某4的爸爸五万元钱。收他们的这些钱时给他们跑活用另外，找的有马厂乡送给王某1两万元、五里口乡、芝麻洼乡、张集的送给张某2三万元，机械费用五万八千三百元，我自己花三万元左右。任某和杨某、田某等人他们喊我李永中。我有能力承揽修路工程，我没有手续，施工方需要路桥资质。有太康县交通局同意签大合同版本，包括路的质量，付款方式，具体怎么付款我不知道。按总工程量的百分之五提的点，按居间协议的内容。收任某、田某等人的钱，他们给我要过，我退了一部分，但是没有退完。我给他们找到活了，他们也干了，按说就不用退给他们了。我不愿意退还任某等人修路的钱。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录王某1辨认出李永中笔录。谢红娜辨认出李永中笔录。康海成辨认出李永中笔录。王某4辨认出李永中笔录。张某2辨认出李永中笔录。李永中手机提取笔录（参与赌博）。以上证据均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人李永中以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人李永中及其辩护人辩称不构成诈骗罪的辩护观点与庭审查明的事实不符，不予支持。被告人系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。因扣押物品未随案移送，由扣押机关依法处理。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李永中犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决书生效后十日内一次性缴纳。二、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。三、责令被告人李永中退赔各被害人损失253400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  苏文刚审判员  刘 军审判员  王永红二〇二一年二月一日书记员  刘金洋