河北省河间市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0984刑初307号 公诉机关河北省河间市人民检察院。 被告人吴多增，男，1992年2月24日出生于海南省海口市，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市美兰区（户籍地海南省海口市）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月3日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于河间市看守所。 指定辩护人刘东伟，河北一力律师事务所律师。 被告人叶世丰，男，1999年4月11日出生于海南省文昌市，汉族，小学文化，无业，住海南省海口市美兰区（户籍地海南省文昌市）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月3日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕，同年4月10日被冀中公安局瀛州分局取保候审,同年5月8日被河间市人民检察院取保候审，同年12月28日被本院取保候审。 指定辩护人贾艳平，河北一力律师事务所律师。 被告人王会妍（曾用名王那麻），男，1999年1月10日出生于海南省海口市，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市琼山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月3日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于河间市看守所。 指定辩护人左菲，河北一力律师事务所律师。 被告人冯文强，男，1999年10月8日出生于海南省海口市，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月3日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于河间市看守所。 指定辩护人李秋芳，河北一力律师事务所律师。 被告人符芳玮，男，2001年9月13日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化，海南职业技术学院学生，住海南省海口市美兰区（户籍地海南省儋州市）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月3日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕，同年6月9日被冀中公安局瀛州分局取保候审，同年12月28日被本院取保候审。 辩护人王轻松，河北京南律师事务所律师。 被告人庄光涛，男，1998年9月20日出生于海南省文昌市，汉族，小学文化，无业，住海南省文昌市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月3日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕，同年4月7日被冀中公安局瀛州分局取保候审，同年5月8日被河间市人民检察院取保候审，同年12月28日被本院取保候审。 指定辩护人顾瑞杰，河北一力律师事务所律师。 河北省河间市人民检察院以河检一部刑诉（2020）287号起诉书指控被告人吴多增、叶世丰、王会妍、冯文强、符芳玮、庄光涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月10日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河间市人民检察院指派检察员李香敏出庭支持公诉，被告人吴多增及其辩护人刘东伟、被告人叶世丰及其贾艳平、被告人王会妍及其辩护人左菲、被告人冯文强及其辩护人李秋芳、被告人符芳玮及其辩护人王轻松、被告人庄光涛及其辩护人顾瑞杰到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经沧州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 河北省河间市人民检察院指控，2019年10月份，被告人吴多增在QQ上卖银行卡结识昵称“沉鱼”的人，微信为“阿安”（身份暂未查明）。阿安让吴多增帮其介绍能提供自己银行卡、U盾、手机卡的人用于转账，并让“阿洛”（身份暂未查明）与吴多增联系，称介绍一人一千元，“卖卡人”及中介获利2000元到2500元，吴多增同意。2019年11月，吴多增在微信朋友圈找到卖卡中介钟德亮（“阿亮”，另案处理）、周俊再（“阿再”，另案处理），并让其介绍卖卡人，二人同意。11月下旬，钟德亮、周俊再开始把“卖卡人”新办的银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件（或照片）交给吴多增，吴多增根据阿安或阿洛的指示邮寄至指定地点或亲手交给“拿卡人”（身份暂未查明）。接着，吴多增根据阿安或阿洛指示把李狄、蔡於磊、田煜等卖卡人叫到指定宾馆，一方面安排人将其看住以防止改密码、挂失等情况发生，并在用其支付宝转账时让其刷脸验证，另一方面安排人在另一房间操控卖卡人注册OKEX用户和支付宝，在支付宝上开通网商银行账户，有资金转入时先从卖卡人网商银行账户充值到本人支付宝、扣除提成部分后再转出至指定的支付宝账户（OKEX卖币收款账户）。 2019年11月，吴多增找到被告人叶世丰、王会妍、冯文强帮忙看卖卡人、操作支付宝，按日付工资，后叶世丰先后找来被告人符芳玮、庄光涛帮忙看人或支取提成，符芳玮参与9天，庄光涛参与7天。2019年11月30日至2020年1月1日，吴多增等人共计转移被害人林某、王某、张某等20人被诈骗的资金1712817.08元，其中符芳玮涉案金额430780.08元、庄光涛涉案金额336042元。吴多增将一部分资金给中介钟德亮、周俊再，一部分资金分别给参与作案的被告人，一部分资金用于买手机、住宾馆、吃饭、抽烟等花销。被告人吴多增、王会妍、符芳玮的家属主动退赔被害人张某损失共计85000元，得到谅解。 公诉机关当庭提供了被告人吴多增、叶世丰、王会妍、冯文强、符芳玮、庄光涛及同案犯钟德亮供述；被害人张某、王某等人陈述；勘查、辨认检查笔录；电子数据检查说明；到案经过等证据。公诉机关认为，被告人吴多增、叶世丰、王会妍、冯文强、符芳玮、庄光涛明知是犯罪所得的赃物而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人吴多增对起诉书指控的事实和罪名没有异议，认为公诉机关建议判处有期徒刑五年的量刑建议过重，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见，被告人吴多增到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，且系初犯，积极退还违法所得65000元，请求从轻处罚。 被告人叶世丰对起诉书指控的事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见，被告人叶世丰属从犯，且到案后如实供述自己的罪行，依法从轻、减轻处罚。 被告人王会妍对起诉书指控的事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见，被告人王会妍属从犯，且到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，积极退还违法所得，依法减轻处罚。 被告人冯文强对起诉书指控的事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见，被告人冯文强属从犯，且到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从轻、减轻处罚。 被告人符芳玮对起诉书指控的事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见，被告人符芳玮属从犯，且到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极退还违法所得，依法从轻、减轻处罚。 被告人庄光涛对起诉书指控的事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见，被告人庄光涛属从犯，且到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，当庭退还违法所得，依法从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年10月份，被告人吴多增在QQ上卖银行卡结识昵称“沉鱼”的人，微信名为“阿安”。阿安让吴多增帮其介绍能提供自己银行卡、U盾、手机卡的人用于转账，并让“阿洛”（身份暂未查明）与吴多增联系，称介绍一人一千元，“卖卡人”及中介获利2000元到2500元，吴多增同意。2019年11月，吴多增在微信朋友圈找到卖卡中介钟德亮（“阿亮”，另案处理）、周俊再（“阿再”，另案处理），并让其介绍卖卡人，二人同意。11月下旬，钟德亮、周俊再开始把“卖卡人”新办的银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件（或照片）交给吴多增，吴多增根据阿安或阿洛的指示邮寄至指定地点或亲手交给“拿卡人”（身份暂未查明）。接着，吴多增根据阿安或阿洛指示把李狄、蔡於磊、田煜等卖卡人叫到指定宾馆，一方面安排人将其看住以防止改密码、挂失等情况发生，并在用其支付宝转账时让其刷脸验证，另一方面安排人在另一房间操控卖卡人注册OKEX用户和支付宝，在支付宝上开通网商银行账户，有资金转入时先从卖卡人网商银行账户充值到本人支付宝、扣除提成部分后再转出至指定的支付宝账户（OKEX卖币收款账户）。 2019年11月，吴多增找到被告人叶世丰、王会妍、冯文强帮忙看卖卡人、操作支付宝，按日付工资，后叶世丰先后找来被告人符芳玮、庄光涛帮忙看人或支取提成，符芳玮参与9天，庄光涛参与7天。2019年11月30日至2020年1月1日，吴多增等人共计转移被害人林某、王某、张某等20人被诈骗的资金1712817.08元，其中符芳玮涉案金额430780.08元、庄光涛涉案金额336042元。吴多增将一部分资金给中介钟德亮、周俊再，一部分资金分别给参与作案的被告人，一部分资金用于买手机、住宾馆、吃饭、抽烟等花销。吴多增获利65000元，叶世丰、王会妍、冯文强各获利10000元，符芳玮获利1700元，庄光涛获利700元。 被告人吴多增、王会妍、符芳玮到案后，其家属主动退赔被害人张某损失共计85000元，得到谅解。被告人庄光涛庭审中退还违法所得700元。被告人王会妍到案后协助公安机关抓捕同案犯。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人吴多增、叶世丰、王会妍、冯文强、符芳玮、庄光涛及同案犯钟德亮供述；被害人张某等人陈述；冀中公安局电子数据检验鉴定中心电子数据检查工作记录；辨认笔录；抓获经过、到案经过；谅解书、收条；户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴多增、叶世丰、王会妍、冯文强、符芳玮、庄光涛明知是犯罪所得的赃物而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以采纳。 被告人吴多增受上家指使并联系卖卡人，为上家转移赃款，系主犯；被告人叶世丰、王会妍、冯文强、符芳玮、庄光涛受吴多增雇佣，协助管理卖卡人转账，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法予以减轻处罚。被告人王会妍到案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法从轻处罚。 被告人符芳玮、庄光涛参与时间较短，获利较少，犯罪情节较轻，依法可适用缓刑。 六被告人到案后均如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从宽处理。被告人吴多增、王会妍、符芳玮退还了违法所得，得到被害人张某谅解，依法酌予从轻处罚。被告人庄光涛当庭退还了违法所得，在量刑时予以考虑。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。 根据六被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴多增犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2025年1月2日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内履行完毕）。 二、被告人叶世丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决发生法律效力后十日内履行完毕）。 三、被告人王会妍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2021年3月2日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内履行完毕）。 四、被告人冯文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2021年7月2日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内履行完毕）。 五、被告人符芳玮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后十日内履行完毕）。 六、被告人庄光涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后十日内履行完毕）。 七、被告人吴多增的违法所得65000元(已缴纳)、被告人叶世丰的违法所得10000元、被告人王会妍的违法所得10000元（已缴纳）、被告人冯文强的违法所得10000元、被告人符芳玮的违法所得1700元（已缴纳）、被告人庄光涛的违法所得700元（已缴纳），均依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  于凤柱 审 判 员  孙晓声 人民陪审员  刘友雪 二〇二一年二月一日 书 记 员  尚昭君