河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1403刑初73号公诉机关河南省商丘市睢阳区人民检察院。被告人冯某，男，1954年9月18日出生，辽宁省开原市人，汉族，高中文化，长春汽车配件厂退休工人，户籍所在地辽宁省开原市，现住河北省廊坊市三河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月26日被抓获，于2020年8月29日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，于2020年9月30日被逮捕。辩护人王忠杰，河南华豫律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢一部刑诉[2020]3133号起诉书指控被告人冯某犯诈骗罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员崔洪彦、董克亮出庭支持公诉，被告人冯某及其辩护人王忠杰到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2013年11月份至2019年4月份，被告人冯某伙同杨某（在逃）、刘某（在逃）等人以解冻国民老人陈某的历史遗留民族资产，解冻后捐国家财政部，以帮助国家建设及参与人家乡建设的名义，取得被害人王某4的信任，多次以借款的名义，并以巨额回报为诱饵，对王某4实施诈骗。期间，王某4通过中国工商，农业银行向冯某汇款转账共计246万元，被告人冯某每次骗取王某4的汇款转账后，立即到银行进行提现及转账他人均分后自行消费。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关庭审中出示的证据有常住人口基本信息、前科证明、抓获经过、证人任某等人的证言、被害人王某4的陈述等其他证据材料。公诉机关认为，被告人冯某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称是借款，不构成犯罪。辩护人提出的辩护意见1、公诉机关指控被告人冯某构成诈骗罪的事实不清，证据不足。被告人冯某没有非法占有他人财物的故意，冯某是被杨某等人长期“洗脑”，认为民族遗留资产确实存在，作为利用的工具向王某4索要解冻民族资产的资金，在收到王某4的汇款后，根据杨某的安排将钱给了杨某、刘某、寺庙的和尚、老道等人，同时将自己的几十万元也给了杨某，实质上冯某也是被害人，所以被告人冯某的行为不构成诈骗罪。2、如若法院认为是犯罪,冯某与杨某相比，起到辅助作用，是从犯，被告人冯某同时也是被害人，财产也被杨某骗了，系初犯，认罪态度好，有坦白情节，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2013年11月份至2019年4月份，被告人冯某伙同杨某（在逃）、刘某（在逃）等人以解冻国民老人陈某的历史遗留民族资产，解冻后捐国家财政部，以帮助国家建设及参与人家乡建设的名义，取得被害人王某4的信任，多次以借款的名义，并以巨额回报为诱饵，对王某4实施诈骗。期间，王某4通过中国工商，农业银行向冯某汇款转账共计246万元，被告人冯某每次骗取王某4的汇款转账后，立即到银行进行提现及转账他人。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、常住人口基本信息、前科证明、抓获经过：案发时被告人冯某系成年人，无犯罪前科，系被抓获。2、银行流水明细：证明王某4向冯某汇款的情况及冯某与任某、方某等人的银行卡交易流水明细。3、扣押清单：公安机关于2020年8月28日扣押被告人冯某申报书、授权查询书、说明书。古钱币抄本等材料。4、辨认笔录：王某4辨认出冯某、刘某。冯某辨认出陈某3、刘某、方某、杨某、任某。5、证人任某的证言：2019年我发现我母亲一直往一个叫单某、冯某的人卡里打钱，我母亲因为原来被骗过，我怀疑还是那一帮人。我就问我母亲到底怎么回事，她也不对我说，我就跟着我母亲，发现我母亲在商丘市神火大道工商银行给这两个人汇钱，我就来公安局报案了。6、证人王某1的证言：我曾经跟我妹妹去郑州见过一个叫李某的人。我妹妹给我说这个人是国会、基金会的负责人，需要在国内建一些重大设施，需要资金，我感觉这是个骗子，给我妹妹说了，但是我妹妹不听我的。我妹妹把房子抵押了贷款出来70万给骗子打过去了。7、证人王某2、王某3证言证实，王某4借钱的事实。8、证人尤某的证言：我是冯某的妻子，我不知道我丈夫自2012年至今干的什么工作，也不知道我丈夫的经济来源，给我打过生活费。我不认识王某4，也不知道我丈夫哪里弄来的存款单、解冻资产的资料。9、被害人王某4的陈述：2013年下半年的时候，我通过北京的一个人认识的单某，当时这个人给我说单某是负责国民时期国家机密的事，是解冻民族资产真正的人，我当时感觉既然是为国家做贡献的，我就相信了。我一共给单某打了600万左右的钱。2016年，我通过单某认识的李某与施某，他们给我说他们从事的是办理皇家的事，给我看了一些皇家和陈某给他们的委托书、存款单、合同，还要建立世界国际筹备委员会，解冻皇家留在国外的资产。但是他们需要一些跑路的费用，刚开始我觉得不靠谱，后来李某和施某给我打电话鼓吹他们办理的这个事是好事，我就慢慢相信他们了，就陆续开始给他们转钱，一共转了400多万元。后来这俩人被公安机关抓获了，我才知道是被骗了。2013年年底的时候，冯某对我说他找到了管理民国时期留下来的民族资产老人，需要给够那个老人一笔钱，老人同意把这边资产给国家，国家给一定的奖励，到2018年我陆陆续续给他转了200多万元。10、被告人冯某的供述与辩解：我是通过杨某认识的王某4。2013年我们在北京开解冻资产的会，我们解冻的是四川省峨眉山庙里的资产，都是古代老人遗留下的贵重物品，价值3869兆亿，解冻后全部交给国家，国家给予奖励。当时王某4也参加了，她一听这事是真的，一看解冻资产后国家的奖励那么多，就让杨某带着她找到了我，让我把她的名字也写上。我当时对王某4说先拿出活动经费，谁拿的活动经费多，到后期得到的奖励就多，一等的奖励是3000到5000万美金，二等的奖励是2000万到3000万美金，当时王某4也同意了，但是她没带那么多钱，我就把我的银行卡号留给她了，她回到家就给我汇款了30万元，后来陆陆续续给我汇钱，一直到2018年春节。王某4给我汇的钱我大部分都取现办事了，给三位道长100多万元，给陈某2108万元，给杨某36.9万元，都是现金，无条。我给陈某3转账不是2万元，是25万元左右，因为陈某3介绍我认识那些道长。我转账给方某不是16万，是100多万元，因为方某说她是资产老人的女儿。我转给刘某的2万是大家吃住的费用。我转给任某的8万元是让她给我跑腿的钱。我转给黄某的20万元是方某让我转的。到目前为止我们一共解冻过来3869兆亿元，全部交给国家财政部了，我们向国家财政部交了三张银行卡，是我们领导陈某4去交的。我没有去诈骗去王某4的钱，我只是借的她的钱。上述证据，均经庭审示证、质证，证据来源合法，与本案有关联，本院予以确认。关于被告人冯某提出是借款，不构成犯罪及辩护人提出本案事实不清，证据不足，应无罪的辩护意见。经查，被告人冯某在收到汇款后，立即提现及转账他人，任意处置被害人钱财，事实清楚，证据充分，其以非法占有为目的，采用虚构事实的，隐瞒真相的方法，骗取得被害人王某4财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。辩护人该辩护意见理由不充分，本院不予采纳。关于辩护人提出对被告人冯某系初犯，有坦白情节，认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采信。本院认为，被告人冯某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人冯某能如实供述犯罪事实，系初犯，依法可从轻予以处罚。综合其犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人冯某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月29日起至2031年8月25日止。折抵刑期3日。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、其非法所得246万元，继续予以追缴，退还给被害人王某4。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王建场审判员  朱国强审判员  朱凤菊二〇二一年二月十八日书记员  高超凡