江西省会昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0733刑初43号 公诉机关江西省会昌县人民检察院。 被告人杨宇行，男，1982年8月1日出生，广西壮族自治区柳州市人，汉族，大专文化，户籍地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，现住广东省广州市番禺区，个体经营者。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月15日被会昌县公安局刑事拘留，经会昌县人民检察院批准，于2020年10月19日被逮捕，现羁押在会昌县看守所。 辩护人钟岩锋，江西柯睿律师事务所律师。 被告人黄毓敏，男，1989年2月4日出生，广东省从化市人，汉族，大专文化，户籍地广东省广州市从化市，现住广东省广州市天河区。自由职业者。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日被会昌县公安局刑事拘留，经会昌县人民检察院批准，于2020年9月8日被逮捕，现羁押在会昌县看守所。 辩护人王锦贵、黄茜，江西客家人律师事务所律师。 被告人韩斌，男，1973年10月23日出生，广东省广州市人，汉族，高中文化，户籍地广东省广州市白云区，现住广东省广州市越秀区，务工，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日被会昌县公安局刑事拘留，经会昌县人民检察院批准，于2020年9月8日被逮捕，现羁押在会昌县看守所。 辩护人王艳明，江西南芳律师事务所律师。 被告人李幸荣，男，1960年5月10日出生，广东省广州市人，汉族，高中文化，家住广东省广州市白云区，务工，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日被会昌县公安局刑事拘留，经会昌县人民检察院批准，于2020年9月8日被逮捕，现羁押在会昌县看守所。 指定辩护人杨建平，江西昌远律师事务所律师。 江西省会昌县人民检察院以会检一部刑诉〔2021〕43号起诉书指控被告人杨宇行、黄毓敏、韩斌、李幸荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2021年2月20日公开开庭审理了本案。会昌县人民检察院指派检察员曾繁信出庭支持公诉，被告人杨宇行及其辩护人钟岩锋、被告人黄毓敏及其辩护人王锦贵、黄茜、被告人韩斌及其辩护人王艳明、被告人李幸荣及其指定辩护人杨建平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年初，被告人黄毓敏与杨宇行结识后，杨宇行让黄毓敏找几个人提供银行卡及火币账号帮助其转移资金。2020年3、4月，黄毓敏找到韩斌、李幸荣等人，让韩斌、李幸荣提供银行卡及火币网账号进行转移资金。后李幸荣和韩斌两人分别将自己名下的两张银行卡和一张电话卡以及火币网账号交给黄毓敏用于转移犯罪所得资金。2020年7月中旬，黄毓敏多次联系李幸荣、韩斌在广州市天河区站附近银行网点取现，李幸荣、韩斌取现后将现金交给黄毓敏，黄毓敏支付二人报酬后再将取现的钱交给杨宇行。经查，被告人杨宇行通过火币网转移资金1829417.6元，个人获利45700元；被告人黄毓敏从杨宇行处获取报酬4.5万余元；被告人李幸荣名下银行卡转移犯罪所得资金200余万元，取现20余万元，获取报酬11700元；被告人韩斌名下银行卡转移犯罪所得资金300余万元，取现14万元，获取报酬1万余元。在公安侦查阶段，被告人杨宇行主动退缴了违法所得26万元，被告人韩斌主动退缴违法所得13000元。 为支持上述指控，公诉机关已向本院提交了相关证据，认为被告人杨宇行、黄毓敏、韩斌、李幸荣的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。同时认为，被告人杨宇行、韩斌、黄毓敏具有退缴违法所得的情节，四被告人均认罪认罚，具有坦白的情节，建议对被告人杨宇行判处有期徒刑三年三个月并处罚金，对被告人黄毓敏判处有期徒刑三年二个月并处罚金，对被告人韩斌、李幸荣均判处有期徒刑三年并处罚金。 被告人杨宇行、黄毓敏、韩斌、李幸荣对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并签署了认罪认罚具结书。 被告人杨宇行的辩护人的辩护意见，对本案的事实及定性无异议。被告人杨宇行具有坦白、认罪认罚、积极退赃的情节，建议对被告人从轻处罚，并建议适用缓刑。 被告人黄毓敏的辩护人的辩护意见，对罪名无异议，认定被告人黄毓敏获利4.5万元证据不足，被告人黄毓敏供述了杨宇行的具体情况，帮助公安机关将杨宇行抓获归案，具有立功表现，被告人黄毓敏具有坦白、认罪认罚、退赃的情节，建议对被告人从轻处罚。 被告人韩斌的辩护人的辩护意见，对罪名无异议。被告人韩斌具有坦白、认罪认罚、积极退赃的情节，建议对其从轻处罚。 被告人李幸荣的指定辩护人的辩护意见，对定性无异议。被告人李幸荣系从犯，具有坦白、认罪认罚的情节，建议对其减轻处罚。 经审理查明：2020年初，被告人黄毓敏与杨宇行结识后，杨宇行让黄毓敏找几个人提供银行卡及火币账号帮助其转移资金。2020年3、4月，黄毓敏找到韩斌、李幸荣等人，让韩斌、李幸荣提供银行卡及火币网账号进行转移资金。后李幸荣和韩斌两人分别将自己名下的两张银行卡和一张电话卡以及火币网账号交给黄毓敏用于转移犯罪所得资金。2020年7月中旬，黄毓敏多次联系李幸荣、韩斌在广州市天河区站附近银行网点取现，李幸荣、韩斌取现后将现金交给黄毓敏，黄毓敏支付二人报酬后再将取现的钱交给杨宇行。经查，被告人杨宇行通过火币网转移资金1829417.6元，个人获利45700元；被告人黄毓敏从杨宇行处获取报酬4.5万余元；被告人李幸荣名下银行卡转移犯罪所得资金200余万元，取现20余万元，获取报酬11700元；被告人韩斌名下银行卡转移犯罪所得资金300余万元，取现14万元，获取报酬1万余元。在公安侦查阶段，被告人杨宇行主动退缴了违法所得26万元，被告人韩斌主动退缴违法所得13000元，被告人黄毓敏主动退缴了违法所得40000元。 另查明，被告人杨宇行于2020年9月13日被抓获归案，被告人黄毓敏于2020年8月19日被抓获归案，被告人韩斌、李幸荣于2020年7月31日被抓获归案。 还查明，案发后，公安机关从杨宇行的退赃款26万元中已退还被害人黄某19万元。 上述事实，被告人杨宇行、黄毓敏、韩斌、李幸荣在开庭审理过程中亦无异议。并有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过户籍证明、前科查询、银行回单、杨宇行火币账户信息及提币记录截图、韩斌平安银行取款凭证及取款像照、李幸荣平安银行取款凭证及取款像照、谢某银行流水、交易明细、与周良老师的聊天记录以及与信和娱乐客服聊天截图等相关材料、孙某的转账流水及与周良老师的微信聊天记录、扣押清单等有关材料，被害人黄某、谢某、孙某陈述，被告人韩斌、李幸荣、黄毓敏、杨宇行的供述，韩斌、李幸荣、黄毓敏的辨认笔录，账户信息、提币记录及银行流水等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨宇行、黄毓敏、韩斌、李幸荣明知是犯罪所得仍予以转移、掩饰、隐瞒，情节严重，四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。对四被告人的犯罪行为应在有期徒刑三年以上七年以下幅度内量刑。被告人杨宇行、黄毓敏、韩斌、李幸荣在归案后均能如实供述犯罪事实，在庭审中认罪态度较好，坦白，依法可予从轻处罚。被告人杨宇行、黄毓敏、韩斌、李幸荣签署了认罪认罚具结书，依法可予从宽处罚。被告人黄毓敏归案后如实供述了同案人杨宇行的基本信息，给公安机关抓捕杨宇行提供了便利，但该行为不符合立功的构成要件，只能认定为坦白，不构成立功。因此，被告人黄毓敏的辩护人认为被告人黄毓敏具有立功情节，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人杨宇行的辩护人认为被告人杨宇行具有坦白、认罪认罚、积极退赃的情节，建议对被告人从轻处罚的意见符合法律规定本院予以采纳。但其关于对被告人杨宇行适用缓刑意见不符合法律规定，本院不予采纳。被告人黄毓敏的辩护人关于被告人黄毓敏具有坦白、认罪认罚、退赃的情节，建议对被告人从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。经查被告人黄毓敏供述其非法获利4万元至5万元，公诉机关指控其非法获利为4.5万元，被告人黄毓敏在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，因此，可以认定被告人黄毓敏非法获利4.5万元的事实。被告人黄毓敏的辩护人关于不能认定4.5万元非法获利的事实，本院不予采纳。被告人韩斌的辩护人关于被告人韩斌具有坦白、认罪认罚、积极退赃的情节，建议对其从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人李幸荣的指定辩护人关于被告人李幸荣具有坦白、认罪认罚的情节，建议对其减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人李幸荣在共同犯罪中按照分工积极主动实施犯罪行为，不能认定为从犯。其辩护人关于李幸荣系从犯的意见，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关结合本案的事实及四被告人的相关量刑情节提出的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨宇行犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2023年12月12日止（已抵减刑事拘留前羁押二天）。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 二、被告人黄毓敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2023年10月18日止（已抵减刑事拘留前羁押一天）。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 三、被告人韩斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2023年7月30日止（已抵减刑事拘留前羁押一天）。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 四、被告人李幸荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2023年7月30日止（已抵减刑事拘留前羁押一天）。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 五、在公安侦查阶段被告人杨宇行主动退缴的违法所得余额7万元（共26万元已由公安机关退还19万元给黄某）、被告人韩斌主动退缴的违法所得13000元、被告人黄毓敏主动退缴的违法所得40000元，由公安机关退还给被害人谢某、孙某。 六、继续追缴被告人黄毓敏违法所得5000元、被告人李幸荣违法所得11700元，发还给被害人谢某、孙某。 七、对公安机关依法扣押并随案移送的黄毓敏手机两部、手机卡、Ｕ盾等，扣押的韩斌的手机一部等，扣押的李幸荣手机等，扣押的杨宇行的手机等予以没收。对杨宇行招商银行银行卡予以没收，该银行卡内的余额（以判决执行阶段查询余额为准）予以追缴用于发还被害人谢某、孙某及罚金的执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王文娟 人民陪审员  黄建华 人民陪审员  王茂发 二〇二一年二月二十三日 书 记 员  邹 莹