安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1002刑初41号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人邵胜兰，女，汉族，2000年6月19日出生,中专文化，户籍地安徽省黄山市屯溪区,住黄山市屯溪区。因涉嫌诈骗罪于2020年9月27日被黄山市公安局黄山高新技术产业开发区分局刑事拘留,同年11月2日经黄山市屯溪区人民检察院批准,同日被黄山市公安局黄山高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人汪海东，安徽经盾律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉〔2021〕Z17号起诉书指控被告人邵胜兰犯诈骗罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员汪大闰出庭支持公诉，被告人邵胜兰及其辩护人汪海东（黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：1.2019年12月初,被告人邵胜兰在微信上向朋友吴某谎称有一个投资项目,一万元一天可以拿100元投资收益,自己已经投资并获益,吴某相信后陆续通过支付宝、微信将资金转给邵胜兰,后邵胜兰因无法支付收益,便又以自己被举报要交保证金等理由让吴某帮其筹钱。从2019年12月2日至2020年7月30日,吴某因上述事由多次转给邵胜兰共计58892元。期间邵胜兰共向吴某返还资金17823元。 2.2019年12月2日,王某听到吴某和邵胜兰电话谈论高回报投资项目并看到吴某能按时收到返利后,便于12月14日、16日通过吴某的微信账户将10000元转给邵胜兰用于投资。12月17日邵胜兰和吴某通话时告诉在吴某旁边的王某可以帮其把投资款凑到15000元,王某只付2000元即可,王某便又通过吴某的支付宝账户转给邵胜兰2000元。12月27日,邵胜兰告诉王某需要交纳5000元保证金,已帮其垫付了2500元,王某又通过吴某的支付宝账户转给邵胜兰2500元。从2020年1月2日至2月13日,邵胜又以凑整、交押金、想拿回投资款需要偿还垫资、出事要交罚金等理由从王某处获得钱款共计15270元。期间邵胜兰共向王某返还1300元。 3.2019年12月17日,屠某在得知吴某参与了邵胜兰高回报投资项目后,将10000元通过吴某的微信账户转给了邵胜兰用于投资,后邵胜兰和屠某加了微信好友,邵胜兰在微信上告诉屠某多投钱赚的更多。12月18日,屠某将其室友孙某的2000元投资款通过微信转给邵胜兰,12月27日通过微信转给邵胜兰1500元。2020年2月,邵胜兰又在微信上以多投钱才能多赚钱为由劝屠某投资,屠某于2020年2月9日、2月12日通过微信转给邵胜兰6900元。期间邵胜兰共向屠某返还资金300元。 4.2019年12月中旬,谢某得知吴某参与邵胜兰的一个投资项目并获利,便于12月17日将3000元通过吴某的微信账户转给邵胜兰用于投资,后邵胜兰和谢某加了微信好友。邵胜兰在微信上告诉谢某投资的项目回报丰厚,每天的回报率有1%。从2019年12月22日至2020年2月13日,谢某通过支付宝、微信向邵胜兰转入投资款共计17500元。期间邵胜兰共向谢某返还资金2102元。 5.2019年12月中旬,杨某得知吴某参与邵胜兰的一个投资项目并获利,便于12月17日、24日将6000元通过吴某的微信账户转给邵胜兰用于投资,后邵胜兰和杨某加了微信好友,邵胜兰在微信上告诉杨某这个投资项目回报率高,每投1万元每天可获利100元,杨某又通过自己的支付宝账户于2019年12月24日、2020年1月12日将8000元转给邵胜兰。期间邵胜兰共向杨某返还资金820元。 6.2020年1月初,马某同吴某、邵胜兰一起玩时,邵胜兰向马某介绍有一个高收益、低风险的投资项目,并让马某参与。从2020年1月17日自2月2日,马某通过银行转账、支付宝转账、微信转账的方式共向邵胜兰转账50000元用于投资。后邵胜兰共向马某返还资金2378元。 邵胜兰诈骗所得共计193562元,除以返利名义返还被害人24723元以外,其余均被用于归还货款、网络贷款、旅游及日常开销等。 2020年9月16日,邵胜兰经民警电话通知后主动到新城派出所投案自首。 针对上述指控，公诉机关提供如下证据材料：物证华为手机一部;书证到案经过、转账截图、微信账户交易流水等;证人方某、戴某等人的证言;被害人吴某、屠某等人的陈述;被告人邵胜兰的供述与辩解;支付宝账户、微信账户转账记录等电子数据。 公诉机关认为，被告人邵胜兰以非法占有为目的,虚构投资项目骗取财物,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵胜兰认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。其经电话通知后主动到案,系自首,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款,可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人邵胜兰对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议，认罪认罚。 辩护人汪海东提出的辩护意见是：一、对指控的犯罪事实及定性无异议。二、量刑上：1.被告人邵胜兰构成自首，认罪态度良好；2.被告人具有悔罪表现，在案发期间向被害人退了部分款项，也愿意对被害人退还剩余款项，具有悔罪表现；3.被告人在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书；4.被告人此次是初犯，此前没有违法犯罪前科劣迹，此次犯罪是由于法律意识淡薄。综上，希望法庭依法对被告人从轻处罚。 经审理查明的事实和公诉机关指控的犯罪事实一致。 上述事实，由经过举证、质证的物证华为手机一部;书证到案经过、转账截图、微信账户交易流水等;证人方某、戴某等人的证言;被害人吴某、屠某等人的陈述;被告人邵胜兰的供述与辩解;支付宝账户、微信账户转账记录等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人邵胜兰多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人邵胜兰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邵胜兰系自首，认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邵胜兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月27日起至2024年9月26日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人邵胜兰于本判决生效后十日内退赔被害人吴某人民币41069元、王某人民币28470元、屠某人民币18100元、孙某人民币2000元、谢某人民币18398元、杨某人民币13180元、马某人民币47622元共计168839元经济损失； 三、对随案移送的手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱贵明 审 判 员  方 斅 人民陪审员  杨德华 二〇二一年二月二十三日 书 记 员  陈秀琴 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。