河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀04刑终124号 原公诉机关河北省邯郸经济技术开发区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王志刚，男，1975年12月3日出生于河北省邯郸市复兴区，汉族，群众，初中文化，无业，捕前住。1992年12月12日因犯盗窃罪被邯郸市复兴区人民法院判处有期徒刑四年，1995年8月2日释放；2001年2月17日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被丛台区人民法院判处有期徒刑十五年，2009年6月6日释放；2014年8月29日因赌博被武安市公安局行政拘留十五日，并处罚款3000元；2018年10月31日因殴打他人被邯郸市公安局复兴区分局行政拘留十一日，并处罚款500元。2019年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押邯郸市第一看守所。 上诉人（原审被告人）高山，男，1968年3月12日出生于河北省邯郸市丛台区，汉族，群众，初中文化，无业，捕前住。2019年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押邯郸市第一看守所。 辩护人高军，河北魏利律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王涛，男，1984年5月26日出生于邯郸市复兴区，汉族，群众，初中文化，无业，捕前住。2016年10月28日因犯交通肇事罪被邯郸市复兴区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2019年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押邯郸市第一看守所。 原审被告人李志强，男，1977年10月11日出生于河北省邯郸市复兴区，汉族，群众，中专文化，无业，捕前住邯郸市复兴区。2014年4月17日因吸食毒品被邯郸市公安局丛台区分局行政拘留五日。2019年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被邯郸市公安局开发区分局指定居所监视居住，同年9月10日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押邯郸市第一看守所。 原审被告人史鹏飞，男，1990年10月14日出生于河北省邯郸市邯山区，汉族，群众，高中文化，无业，现住。2019年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕，2020年1月19日被邯郸经济技术开发区人民检察院取保候审。同年7月30日被本院决定取保候审至今。 河北省邯郸经济技术开发区人民法院审理河北省邯郸经济技术开发区人民检察院指控原审被告人李志强、王志刚、高山、王涛、史鹏飞犯开设赌场罪一案，于2020年11月11日作出（2020）冀0491刑初48号刑事判决，原审被告人王志刚、高山、王涛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2018年以来，被告人李志强获得了缅甸银河赌场和菲律宾泰来赌场的网站总代理账号，李志强利用互联网为上述两个赌博网站担任总代理，发展二级代理并接受下线的投注帮助其参与网络赌博。被告人李志强雇佣被告人王志刚为其境外赌博网络代理账号进行管理并支付每月1万元工资，王志刚将赌场获利通过现金、微信、支付宝转账给付李志强。在李志强的指使下，王志刚自2018年1月份至2019年9月份，通过银行卡、微信、支付宝等转账形式共为境外赌博网站接受投注共计26817220元。 自2018年以来，在李志强的指使下，王志刚发展了被告人高山、王涛、李维媛（另案处理）、李燕飞（另案处理）、王滨（另案处理）等人成为境外赌场二级代理并给代理设置分账号的权利，代理李燕飞又发展被告人史鹏飞、常天杰（另案处理）成为下线三级代理，洗码费和返点费与代理协商分成。 被告人高山作为代理期间，利用互联网为境外赌博网站接受投注共计8590505元，其中接受黄某投注212000元，接受彭某投注36500元，接受刘跃进投注100000元，接受王某3投注8242005元。 被告人王涛作为代理期间，利用互联网为境外赌博网站接受投注共计570455.73元，其中接受朱某投注556400元，接受高某投注14055.73元。 被告人史鹏飞作为代理期间，利用互联网为境外赌博网站接受田某、张某1、酆某投注共计273258.88元。 另查明，案发后侦查机关查扣李志强涉案赃款51万元。在本院审理期间，被告人史鹏飞主动退赃2000元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人李志强在公安机关供述，2012年以前，其在缅甸小孟拉的赌场打工认识了王志刚。其大概从2018年1月份开始雇佣王志刚具体操作网络赌博的事，之前因赌博被处理过，想逃避公安机关打击所以就雇佣王志刚，给王志刚开工资一个月一万块钱，其当老板。其雇佣王志刚主要代理两个赌博网站，一个是缅甸银河赌场，一个是菲律宾泰来赌场。王志刚负责给赌客上下分和赌场之间的联系，王志刚跟赌场之间关系都是其引荐的，其和王志刚一个星期左右对一次账，二人都下载了一个叫ｓｕｇｒａｍ的软件，用这个软件聊天的话看完后自动删除，所以每次发账单看完后就自动删除了。接受投注是王志刚的微信、支付宝，还有王志刚、张茹的、杨某2、张某3的银行卡。张茹的是其前妻的姐姐，是其之前办的，杨某2是游某弟弟，张某3是王志刚母亲，杨某2和张某3的银行卡是王志刚办的。其在锦绣江南家中的51万元现金都是网络赌博挣的钱，有王志刚给其转的这些钱，其都取出来现金，存在银行怕公安机关查封。王志刚每次给其2万元到3万元不等，一次间隔时间为一周到一个月不等，给了有2年多。其作为赌场的一级代理，具体操作都交给了王志刚，两年下来，王志刚也发展了好几个二级代理，其就对王志刚的口，王志刚设立了二级代理，其知道的有李维媛、李燕飞。游某知道其雇佣王志刚来操作网络赌博的事，他和游某一起开过台球厅，其之前因做赌博网站代理的事被广平县公安局处理了，后来他雇佣王志刚来做总代理，有一次吃饭的时候，把王志刚介绍给游某，并给游某说了雇佣王志刚的事。 2、被告人王志刚供述，其给银河赌场和泰来赌场做代理，其上线老板是李志强，李志强负责给其开工资，每个月一万块钱。其和李志强是在缅甸银河赌场认识的，回国后李志强给其商量让其来操作代理网络赌场，李志强是幕后老板，当时李志强把在赌场备案的手机号给其让其和赌场方面联系，其就拿这个电话和赌场联系向赌场要账号，往账户上面存钱上分。其操作这个赌博平台后，大概每一周都会将总账拍成照片给李志强发过去对账，李志强也可以进入网站查看总表。李志强如果需要钱了，让其微信或支付宝转过去，也有部分现金。其家中黑色笔记本上记录的账目是每一天其和下线之间的对账情况、上分、下分情况，所欠费用和总账。还有一些是下线的对账情况。记录的“冰”是王滨，“朋”是史鹏飞，“辉”是何某，“飞”是李燕飞，“6885”是高山，“6881”是王飞，“涛”是王涛，“文”是李维媛，其他名字都是微信上面记录的名字，泰点是往泰来赌场上了一万分，记录的这些都是代理，其只对代理，一般不对赌客。另供述李志强让其下载一个即时通讯软件叫ｓｕｇｒａｍ，李志强加其好友，李志强说这个软件有个阅后即焚功能，就是看了以后就把照片删除了，李志强说这个软件很安全，其就用这个软件给李志强传总账的照片。 3、被告人高山供述，2019年2、3月份，其通过王志刚知道的88泰来网站，参与了赌博。王志刚推荐让其在网上参加赌博，王志刚给网址，其出钱买分，有朋友玩其再介绍过去。王志刚通过微信发给其口令，其通过微信转账给王志刚，王志刚将现金变成分，然后在线参加赌博。其还给“雨夜依山”“西安盛迪”介绍过这个网络赌博游戏，介绍这些人玩是千分之五的返利，一共给其返利四五千元左右。其下线的情况微信记录上都有，下线获利的钱有时王志刚直接转给其，有时转给其下线。其给过下线洗码费和返利，王志刚给其千分之五，有时直接给了下线，有时扣两个点给下线千分之三。另供述，2018年5月份，其听说王滨那能出泰来的码就和王滨联系要赌博网站账号和密码，其想上下分就通过微信和银行转账把钱转给王滨，直到2019年3月，王滨不再干了，就把王志刚的微信和电话给其，其加上王志刚后就给王志刚要账号密码上下分。其给王志刚转账都是用于上下分，杨某2建行卡、农行卡、张某3建行卡、王志刚的建行卡都是王志刚提供给其上分分用的。王志刚给其千分之八的洗码费和百分之十的返利。其还介绍过黄某、秦杰、刘跃进、王某3在菲律宾泰来赌博网站赌博，这些人想玩的时候就通过微信或银行转账给其转款上分，其给对方下分也是通过微信或银行转账的形式转款下分。这三个人的洗码费和返利大概有三四千块钱其都要了，没给对方。这些人玩儿的时候通过微信或银行转账转给其，其收到钱后通过微信或银行转账给王志刚，王志刚给其账户和密码，账户上就用相应的分。 4、被告人王涛供述，2018年7月份的一天，王志刚不知怎么知道其爱赌博，还知道其身边一些朋友喜欢赌博，王志刚给其打电话说见面，王志刚说是泰来赌场的工作人员，让其在王志刚那里开个代理号，让其身边的朋友参与网上赌博，代理号通过王志刚上下分，每次下注返千分之八的洗码费，如果其代理的下线输了钱还返给其除洗码费外所输金额百分之十的分或现金，这百分之十不用给下线，是代理号的利润。当时王志刚说可以先给其7万分用，不用给钱，等把分上给参赌人员变成钱再还。王志刚开的条件比较高，所以2018年7月份其通过王志刚在泰来赌场开了代理号。另供述，其给过栗新良赌博网站登录账号和密码，栗新良微信转给其3000元，后没登录上其又把钱退回去了。其把朱某介绍给王志刚，后来朱某想玩儿，向其转过1万元，其把钱转给王志刚，其给王志刚打电话给朱某账号上了1万分。高峰向其要过一次泰来赌博网站的账号和密码，当时其账号上有钱，其就把自己的账号密码给了高峰让高峰玩儿，后来高峰赢了四五千块钱，王志刚给高峰下分给其钱，其把钱给了高峰。 5、被告人史鹏飞供述，2016年其通过打台球认识了李燕飞，李燕飞是搞赌博的。2019年5月，朋友田某欠其4.5万元一直不还，其听说田某好赌博，一直在网上赌博，于是就把田某介绍给李燕飞，并给李燕飞说田某如果网络赌博赢钱了就把赢的钱先转给其，其再转给田某。后田某赢了好几万，当时李燕飞就将田某充的钱转给其，由其转账给田某，其扣除了44500元当田某还其钱了，这是其第一次介绍人在李燕飞那里进行网络赌博。后来田某的朋友酆某、张某1也找其问李燕飞网络赌博的事，其就给李燕飞说了，然后李燕飞说“行，玩吧，但上下分得通过你，其不跟对方直接接触”，于是酆某、张某1就给其微信和支付宝转款，其再转给李燕飞，李燕飞在后台操作把钱变成88娱乐平台上的游戏币。另供述，李燕飞是干网络赌博的，李燕飞让其弄88娱乐网站的代理。另供述，88娱乐是个网络直播视频，真人下注赌博，需要给代理商钱上分，一分等于一块钱，其将钱转给李燕飞，李燕飞用钱换成分后开账号给其，其用里面的分进行下注赌博。后来李燕飞就让其对“刚哥”口，但给“刚哥”钱得先联系李燕飞，李燕飞说多少钱才能给“刚哥”转多少钱，上多少分，联系不上李燕飞后偶尔对口“刚哥”也是这样给钱上分。 6、王滨供述，2018年5月份左右，知道王志刚能出泰来网站的码，其就联系上王志刚向其要泰来网站登录账号和密码。其通过微信向王志刚转款上下分。这个赌博网站在菲律宾，是真人赌博，现场直播。其没有给任何人开过账号，其的账号是王志刚给的会员号，其会员号没有权限给别人开账号。另供述，其和高山是朋友，2018年5月份，高山问其能不能在泰来出码并承诺给其千分之八的洗码费的一半，其知道王志刚能出码就答应给高山要号，就这样高山需要玩儿了就向其要账号，其再向王志刚要账号密码，需要上下分了，高山微信给其转钱，其再微信转给王志刚。其再中间得到的好处费就是高山给其千分之八洗码费的一半，大概一两千块钱。直到2019年3月份，高山就没有再向其要过账号密码了。 7、郑小平供述，2012年或2013年时其参与了境外的网络赌博，网站是泰来88，后其被公安机关处理后就没再赌。直到2019年，其没钱了想通过赌博赢钱就联系云南一个姓金的朋友让帮忙联系个网络赌博网站，朋友给了其一个邯郸经纪人电话133××××7724，说是这个就是泰来在邯郸经纪人的电话。其就通过电话或微信联系，听说邯郸经纪人叫王志刚，其给对方打多少钱，对方给其账号密码，其通过王飞的微信或银行卡转给邯郸经纪人，其参与赌博的网站名字叫菲律宾泰来娱乐城。另供述，王志刚给过其洗码费和返利，其给过王某2、刘超账号，让替其下注。 8、王飞供述，大概7月份郑小平拿着电脑到其家，让其跟郑小平一起玩赌博游戏，郑小平说这个能挣钱，每人拿3千元钱赢了就能挣几百块钱，输了就不玩儿了。后郑小平说银行账号被冻结了，要用其银行卡玩儿，其就同意了。郑小平联系上线要登录账号和密码以及转账的银行卡号，郑小平操作赌博，其往郑小平上线提供的银行卡号里转钱上分，其上分转钱的银行卡账号名是一个叫杨某2的人，还有几次转账是别人的名字，下分回钱的时候大多也是叫杨某2的人给其转钱，上下分时郑小平都会给上线联系。 9、李维媛供述，其在缅甸赌场里当服务员时认识了邯郸人“强的”和“刚的”，后来想上班挣钱，其就和刚的联系，问网上赌博网站哪个厅可以玩儿，让给个账号，有朋友想玩儿，还问了洗码费怎么抽，刚的说厅里一万元抽90元洗码费，刚的给了其一个账号，赌博网站赌博厅叫做银河国际，有的朋友就开始玩儿，其就陆陆续续又给刚的要账号，要了账号，其就给了找其要账号的玩家，也就是在银河国际玩赌博的人。洗码费玩家一万元抽80元，其在这个基础上一万元抽10元，一共是90元，玩家需要上分时其给刚的要银行账号，然后玩家把钱转到刚的给其的银行账号上或者玩家直接把上分的钱微信发给其，其在发给刚的，刚的再给玩家上分。刚的会根据账号的总流水把洗码费（每一万元80元）直接上到分上由玩家自己提，其提取的一万元10元的洗码费刚的会对一下然后转给其，其大概抽取了4万元的洗码费。 10、常天杰供述，2019年4月份认识了李燕飞，后李燕飞说能给一个国外赌博的网站上下分，李燕飞给了其一个网站，又给了其一个口令和密码，让其去网站看看。后其觉得不错就向李燕飞转钱，当时李燕飞还给了其千分之八的洗码费。李燕飞说可以找人来玩儿，找了别人给其返点，然后其就找了朋友牛川说了这个事。牛川身边很多人玩儿，后来牛川介绍人去网站，李燕飞给了其网站的管理账号并教其操作，其用管理账号编辑新用户账号，其把账号密码发给牛川，牛川再发给玩家，玩家就可以登录网站。如果想上分赌博，玩家向牛川转钱，牛川向其转钱，其再向李燕飞转钱，李燕飞给上分。因其实管理账号上面详细记录着其编写的那些账号的洗码费和返点，网站给其一周一结算，其再给牛川结算。李燕飞给其洗码费千分之八，其把洗码费全额转给牛川，如果牛川的这些玩家输了，李燕飞会给其返点百分之十，其给牛川返点百分之五。其参与赌博的网站叫菲律宾泰来娱乐88网站。 11、李燕飞供述，2018年初其遇见王志刚，互留电话并加了微信，后来其打电话问王志刚有没有泰来的电话，想玩儿泰来，王志刚说能出码让其把钱转给王志刚，后其就一直从王志刚那儿出码。2019年年初，其认识了史鹏飞和常天杰，其给了史鹏飞、常天杰泰来网址、账号和密码，史鹏飞、常天杰玩儿的时候给其转账，其给二人上下分接受投注，一分就是一块钱，后因其下面有客户了，其就跟王志刚谈占股的事，其和王志刚商量其占20%的股份。通过其进入泰来赌场玩儿的客户，输赢其都占20%的股份，客人投注后网站给的洗码费千分之八和下水返点百分之十都给了客人，客人输掉的钱除了洗码费和下水返点后剩下的欠款其提成20%；如果客人赢了你也出20%给客人。王志刚是泰来赌场的代理，在泰来赌场占着股份。另供其下线有史鹏飞、常天杰，其接受史鹏飞、常天杰的投注。 12、常天杰对常航照片的辨认笔录。 13、证人雷某证言，其是李志强的妻子，其家庭经济来源主要是李志强往家里拿钱，李志强跟其说过玩彩票和赌球会挣些钱。其名下有一张建设银行卡，里面大概有十几万，是一两年前李志强带着其去办的卡存的钱，身份证和银行卡都是李志强用着。其家里的51万元现金应该是老公李志强放到家里的。 14、证人李某1证言，其和王飞以前是同村，郑小平以前在王飞家玩一种叫百家乐的赌博游戏。 15、证人焦某证言，2018年其认识了王志刚，后得知王志刚代理了一个国外的赌博网站能上下分，后给王志刚要了账号和密码，其想给账户里上下分时就通过微信和银行卡转账给王志刚。网站名叫泰来娱乐88。 16、证人杨某1证言，2019年8月份其听说王志刚有个境外的赌博网站，能上下分，后王志刚给的泰来娱乐88网站的账号密码进行赌博。上下分时其就通过微信或银行卡转钱给王志刚。 17、证人李某2证言，2019年5、6月份其和王志刚一起吃饭时王志刚推荐给其一款游戏，在手机上就可以玩儿，王志刚发给其网址、账号和密码。网站的名叫银河网站，其通过微信给王志刚转钱上分，赢了需要下分王志刚也通过微信给其转款。 18、证人何某、王某1证言，证明听王志刚说有个境外的赌博网站，能给上下分，后通过王志刚给的网站、账号和密码在娱乐88网站进行网络赌博的事实。 19、证人王某2证言，证明其和郑小平是朋友，2018年郑小平通过微信给其发了一个泰来88娱乐网站的账号、密码，郑小平说能上下分可以赌博，其在家中按照网址输入进去，登录账号和密码进到网站内看到里面都是真人发牌赌博，没有玩儿就退出来了，后来也未再登录。 20、证人燕某证言，其很早之前就认识郑小平，知道郑小平是开赌博的，有一天其没钱了就去找郑小平想从里面挣个钱花。郑小平给其一个账号和密码还有一个网站，说是给郑小平钱才能玩儿。这个网站叫泰来娱乐88。 21、证人侯某证言，2018年5、6月份听李维媛说有个国外的赌博网站，李维媛能上下分。后李维媛给其一个网站，其用手机下载了Ａｐｐ,通过李维媛给的账号密码登录进去进行赌博。其想上下分时就通过微信或银行转账给李维媛。 22、证人马某证言，2017年12月份，其通过微信名为“昨天”的一个女的下载了银河国际的Ａｐｐ，通过对方给的账号密码在银河国际网站参与赌博。当时对方给了其银河国际Ａｐｐ的账号和密码，其试玩以后觉得还可以。于是就充钱玩儿，想玩儿时就通过微信或银行卡把钱转到对方微信或银行卡上，转钱以后对方给其账号上分，对方给其发的银行卡是一张名为王志刚的工商银行卡。另供述，其只知道对方微信名是“昨天”，名字叫“媛”，是云南人。 23、证人高某证言，其和王涛是同村，知道王涛是做赌博的，2019年3月份，其找王涛想试试，然后王涛通过微信联系给其发来一个泰来88娱乐网站和登录账号密码，告诉其在王涛这里上下分就行，然后其按照网址、账号、密码进到网站内，看到里面都是真人发牌赌博其就开始玩儿了。其通过微信和支付宝或现金给王涛钱进行上分，通过王涛上了一万来分，赢了一两千块钱。 24、证人朱某证言，其和王涛是小学同学，2018年12月份左右，其见王涛在玩网络赌博，其问怎么玩儿，王涛给其网址、登录账号和密码，其登录进去就可以赌博了，往账户上下分时其就通过微信或银行转账形式给王涛转账，然后其账户上面就有分了，一分一块钱。那个赌博网站叫88娱乐。另证明，其从2018年12月份开始陆陆续续的玩儿，其玩儿的时候就向王涛要账号密码进入网站。要上分了就通过微信进行转账给王涛，赢了需要下分王涛也通过微信给其转款。 25、证人栗新良证言，2019年8月，其向王涛询问关于赌博的事情，王涛通过微信联系给其发了一个网站和登录账号密码，王涛说能上下分可以登录进去赌博，其输入以后发现进不去网站里，反复试了很多次进不去就退出来了，王涛把钱退给其了。王涛当时给其账号和密码，其通过微信给王涛转了3千元，后来其试了几遍登录不上去王涛又通过微信把3千元退给其了。 26、证人宋某证言，其和高山是同学，高山给过其一个赌博网站的游戏账号，说让其登录看看，其就登录到网站上面看了看，是菲律宾的泰来88娱乐网站。 27、证人黄某证言，2019年6月份高山说能出泰来的码，高山给其的网址、账号和密码，其在网吧的电脑输入网址后，按照高山给的账号密码登录进去就可以赌博了。网站叫泰来娱乐88，其要上分就通过微信或银行转钱给高山，要是赢了需要下分，高山也通过微信和银行给其转款。 28、证人彭某证言，2019年7月中旬，其听高山说网络赌博来钱比较快，就问高山怎么玩儿，高山给其网址、登录账号和密码，登录进去就可以赌博，其需要往账户上下分时就通过微信或支付宝给高山转账，然后其账户上就有分了。 29、证人游某证言，2013年李志强给其说李志强做缅甸龙腾赌博网站的代理，通过李志强可以上分赌博，后来李志强给其龙腾网站的网址、口令和密码，其通过网址输入口令密码进入网上，然后想上下分了就给李志强打电话上下分。其和李志强、王志刚一起吃饭通过聊天知道李志强因赌博被处理过一次，怕再出事，李志强雇佣王志刚出面做泰来赌博网站的代理，李志强只当老板不参与经营。从那以后其想赌博了就直接跟王志刚联系，每次想玩儿的时候就打电话或微信给王志刚，其按照王志刚的要求转款给王志刚上下分。后王志刚让其帮忙找其表弟杨某2办了一张银行卡和网银给了王志刚使用。另证明，李志强不再负责代理和上下分的事，都归王志刚管，李志强退居幕后当老板。 30、游某对被告人李志强、王志刚照片的辨认笔录。 31、游某与李志强、王志刚微信转账交易明细。 32、被告人高山对刘跃进、王某3照片的辨认笔录证明刘跃进就是其微信中“西安圣迪刘总”，王某3就是其微信中的“羽毛月霓赏”。 33、被告人李志强关于犯罪经过的自书材料，证明其从2018年1月份开始雇佣王志刚操作网络赌博的事，其中有缅甸的银河赌场和菲律宾的泰来赌场，并共同下载了sugram聊天软件用于对账，对账后内容自动删除，王志刚不定期把网络赌博挣的钱通过微信和支付宝转给其，其提现放在家中，共51万元，具体有关网络操作细节都由王志刚负责。 34、证人杨某2证言，其有一张中国建设银行卡一直是表哥游某在用,游某说想用其银行卡转钱，其就办了这张卡，当时还开通了网银，然后其就把这张卡借给游某用了。 35、证人王某3证言，2019年2月中旬吃饭时认识高山，高山说有个赌博游戏问其玩不玩儿，说是用手机下载一个88娱乐Ａｐｐ，高山给了其账号密码，其登录进去就可以赌博了，其要是往账户上下分时就通过微信或银行转账给高山。另证其微信昵称是“羽月霓赏”。 36、证人张某1证言，其听说史鹏飞有个国外赌博网站，史鹏飞能上下。后史鹏飞给了网址、账号和密码，其用手机下载Ａｐｐ登录上玩儿，其微信给史鹏飞转账，然后账户上就有分了。其进的是泰来娱乐88网站。其从2019年6、7月份开始陆陆续续玩儿了七八回。 37、证人田某证言，其通过史鹏飞介绍进入泰来网站参与网络赌博，2019年4月份史鹏飞给其打电话说“你现在还玩儿不，要是玩儿的话，我这里有个赌博网站，是个真实的网站，很安全，我能上下分”。其就向史鹏飞要了网址、账号和密码，其上下分时通过支付宝给史鹏飞转账然后账户上面就有分了。其从2019年4、5月份开始陆陆续续玩儿，直到7月份输了5万元左右。另证明，其之前借史鹏飞对象闫文博信用卡透支了45000元一直没还，后来史鹏飞给其介绍网络赌博后，有一次其玩儿百家乐赢了钱要求下分时史鹏飞不给转钱，说是欠闫文博钱没还，后其还了44500元。 38、证人酆某证言，2019年6月中旬，史鹏飞给其说有个赌博游戏问其玩儿玩，说用电脑或手机下载一个Ａｐｐ然后史鹏飞给其账号、密码就可以进去玩儿，史鹏飞能上下分，然后其就用手机下载了一个88娱乐Ａｐｐ，史鹏飞给了其账号密码，其登录进去就可以玩儿了。上下分时其通过微信或支付宝给史鹏飞转账。 39、证人张某2、牛某证言，常天杰说一直在网络上赌博，常天杰可以上下分，就让其跟着一起玩儿，后来常天杰给了其一个网址、账号、密码，其登陆进去就可以赌博了，上分时通过微信或支付宝给常天杰转账。 40、公安机关提供的88娱乐、银河国际赌博网站截图。 41、公安机关扣押的王志刚账本及账本内容复印件。 42、公安机关对李志强住宅的搜查笔录及扣押清单。 43、公安机关调取涉案的支付宝、微信账号记录。 44、公安机关出具的被告人李志强、王志刚、高山、王涛、史鹏飞分别于2019年9月3日被民警带至公安机关接受讯问的证明材料。 45、公安机关出具的被告人李志强2013被广平县公安局刑事拘留，2014年因吸毒被丛台区刑警大队行政拘留的证明材料。 46、邯郸市复兴区人民法院刑事判决书证明王志刚因犯盗窃罪于1992年12月12日被判处有期徒刑四年。 47、河北省邯郸市丛台区人民法院刑事判决书证明王志刚因犯抢劫罪、犯敲诈勒索罪、盗窃罪被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金三万元。 48、邯郸市公安局复兴区分局行政处罚决定书、行政拘留执行通知书、解除拘留证明书证明王志刚因殴打他人被行政拘留十一日，并处罚款五百元。 49、武安市公安局公安行政处罚决定书及邯郸市拘留所解除拘留证明书，证明王志刚因赌博于2014年8月29日被行政拘留十五日，并处罚款三千元。 50、河北省邯郸市复兴区人民法院刑事判决书，证明被告人王涛因犯交通肇事罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年。 51、石家庄监狱出具的王志刚因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑十五年，2006月6日释放的证明。 52、公安机关出具的五名被告人的电子数据检查笔录及电子数据报告截屏。 53、公安机关调取的被告人高山、王涛、王志刚银行流水及王志刚所使用的张茹、杨某2、王飞银行流水。 54、公安机关调取的王志刚向李志强微信转款记录，证明共转款372600元。 55、公安机关调取的转款明细及涉案赌资情况说明，证明王志刚接受境外网络赌博的银行卡共四张，其中王志刚中国建设银行卡接受投注共8806300元；张某3中国建设银行卡接受投注共6406200元，杨某2中国建设银行卡接受投注4929800元，张茹中国农业银行卡接受投注共2171900元，以上四张银行卡合计金额为22314200元。王志刚支付宝接受境外网络赌博投注共163300元。微信接受投注金额为4339720元。以上四张银行卡、支付宝、微信合计金额为26817220元。 56、公安机关调取转款明细及高山接受投注8590505元的情况。其中高山建设银行卡接受黄某投注107300元，接受王某3投注7214505元。由高山提供给黄某的杨某2中国建设银行卡接受黄某投注10000元。由高山提供给黄某的张某3中国建设银行卡接受黄某投注40000元。高山微信号接受黄某投注54700元，接受彭某投注36500元，接受刘跃进投注10万元，接受王某3投注1027500元，以上银行卡、微信账号总计金额为8590505。 57、公安机关调取转款明细及被告人王涛接受朱某、高某投注570455.73元的情况。其中，王涛建设银行卡接受朱某投注288100元、王涛提供的王志刚建行卡接受朱某投注50000元，王涛微信账号接受朱某投注218300元。王涛微信账号接受高某投注14055.73元。 58、被告人史鹏飞微信账号接受投注273258.88元的情况，其中接受田某投注20088.88元，接受张某1投注159100元，接受酆某投注94070元。 59、公安机关调取的赌博人员微信信息及参赌人员转款明细。 60、公安机关出具的涉案资金明细说明、明细来源及组织结构图。 61、被告人户籍证明、现实表现证明等证据。 河北省邯郸经济技术开发区人民法院认为，被告人李志强、王志刚、高山、王涛、史鹏飞利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均构成开设赌场罪。被告人李志强、王志刚、高山、王涛所涉赌资数额累计达到30万元以上，属情节严重。被告人王志刚、高山到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人李志强有违法劣迹，可酌情从重处罚。被告人王志刚有两次犯罪前科，可酌情从重处罚。 公诉机关当庭出示的被告人李志强在公安机关的供述与王志刚的供述及证人游某的证言能够相互印证，证明被告人李志强获得境外赌博网站的总代理，并雇佣王志刚利用互联网缅甸银河赌场和菲律宾泰来赌场担任代理并接受投注的犯罪事实，故李志强的辩解及辩护人提出的辩护意见与庭审查明的事实和证据不符，不予采纳。 被告人高山系侦查人员在确定其位置后持传唤证将其带至公安机关，并非主动投案，故辩护人提出被告人系自首的辩护意见不予采纳。关于赌资数额的认定系公安机关根据被告人高山的银行卡流水、微信转账等认定，且有参赌人员证言，能够相互印证，故辩护人所提关于高山所涉赌资应区别于传统开设赌场，造成的经济损失较小的意见不予采纳。庭审查明的事实和证据可以证明，被告人高山系二级代理，积极参与犯罪，接受黄某、彭某、王某3投注，在共同犯罪中并非其次要或辅助作用，故辩护人所提高山系从犯的辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人高山无犯罪前科，系初犯，可酌情从轻的辩护意见经查属实，予以采纳。 庭审中公诉机关当庭出示的证据可以证明，被告人王涛作为代理并接受朱某、高某投注，其行为符合开设赌场罪的构成要件，故被告人及辩护人提出的王涛不构成开设赌场罪的意见，不予采纳。被告人王涛在缓刑考验期间内再犯新罪，依法撤销被告人王涛犯交通肇事罪判处有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分，对其实行数罪并罚。被告人史鹏飞自愿认罪，积极退赃，并缴纳罚金，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、第六十一条之规定，认定五被告人犯开设赌场罪，分别判处被告人李志强有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；被告人王志刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人高山犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；被告人王涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；与之前被告人王涛犯交通肇事罪判处的有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；被告人史鹏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；公安机关扣押的涉案赃款51万元依法追缴，上缴国库。 上诉人（原审被告人）王志刚、高山上诉及高山的辩护人提出，原判决量刑重。 上诉人（原审被告人）王涛上诉称，原判决认定其犯开设赌场罪的事实不清，证据不足。 经二审审理查明的事实和证据与原判决认定的一致。原判决认定事实的证据经一审庭审质证，本院予以确认。 上诉人（原审被告人）王涛上诉称，原判决认定其犯开设赌场罪的事实不清，证据不足的理由，经查，原审被告人王志刚供述，其给银河赌场和泰来赌场做代理，其上线老板是李志强，其家中黑色笔记本上记录的账目是每一天其和下线之间的对账情况，记载的“涛”即是王涛；证人高某证言，其知道王涛是做赌博的，2019年3月份，王涛通过微信联系给其发来一个泰来88娱乐网站和登录账号密码，通过王涛上了一万来分，赢了一两千块钱；证人朱某证言，2018年12月份左右，其见王涛在玩网络赌博，王涛给其网址、登录账号和密码，其往账户上下分时其就通过微信或银行转账形式给王涛转账。另证明，其玩儿的时候就向王涛要账号密码进入网站。要上分了就通过微信进行转账给王涛，赢了需要下分王涛也通过微信给其转款；证人栗新良证言，2019年8月，王涛通过微信联系给其发了一个网站和登录账号密码，其通过微信给王涛转了3千元，后来王涛又通过微信把3千元退给其了；原审被告人王涛供述，2018年7月份的一天，王志刚说是泰来赌场的工作人员，让其开个代理号，让其身边的朋友参与网上赌博；其给过栗新良赌博网站登录账号和密码，栗新良微信转给其3000元；其把朱某介绍给王志刚，后来朱某想玩儿，向其转过1万元。高峰向其要过一次泰来赌博网站的账号和密码；公安机关调取转款明细及被告人王涛接受朱某、高某投注570455.73元的情况。其中，王涛建设银行卡接受朱某投注288100元、王涛提供的王志刚建行卡接受朱某投注50000元，王涛微信账号接受朱某投注218300元。王涛微信账号接受高某投注14055.73元。上述证据相互印证，足以证实原审被告人王涛作为代理期间，利用互联网为境外赌博网站接受投注。其行为符合开设赌场罪的构成要件，构成开设赌场罪。故其上诉提出认定其犯开设赌场罪的事实不清，证据不足的理由不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）王志刚、高山、王涛，原审被告人李志强、史鹏飞利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均构成开设赌场罪。原判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。原判决根据原审被告人王志刚、高山的犯罪情节及对社会造成的危害程度予以量刑，并无不当。上诉理由及高山辩护人辩称的意见不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  夏魁利 审判员  王晓鹏 审判员  张耀旗 二〇二一年二月二十二日 书记员  韩旭东