陕 西 省 西 安 市 长 安 区 人 民 法 院     刑 事 判 决 书                                   （2020）陕0116刑初216号     公诉机关西安市长安区人民检察院。   被告人陈某某，2017年9月5日因涉嫌开设赌场罪被西安市公安局国家民用航天产业基地分局刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕，2018年12月26日被取保候审。   辩护人安钢，陕西金镝律师事务所律师。   辩护人苗长青，陕西缔伍律师事务所律师。   被告人陈某甲，2017年9月5日因涉嫌开设赌场罪被西安市公安局国家民用航天产业基地分局刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕，2018年12月26日被取保候审。   辩护人颜冬平，陕西缔伍律师事务所律师。   辩护人郑治政，陕西缔伍律师事务所实习律师。    被告人姜某，2017年9月5日因涉嫌开设赌场罪被西安市公安局国家民用航天产业基地分局刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕，2018年12月26日被取保候审。   辩护人李俊艳，陕西泽诚律师事务所律师。   辩护人董艳，陕西泽诚律师事务所实习律师。   被告人李某，2017年9月5日因涉嫌开设赌场罪被西安市公安局国家民用航天产业基地分局刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕，2018年12月26日被取保候审。   辩护人王丽霞，陕西云德律师事务所律师。    辩护人宋蒙，陕西云德律师事务所实习律师。    被告人周某某，2017年9月5日因涉嫌开设赌场罪被西安市公安局国家民用航天产业基地分局刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕，2018年12月26日被取保候审。    辩护人杨建军，陕西缔伍律师事务所律师。   西安市长安区人民检察院以长检公诉刑诉[2018]126号起诉书指控被告人陈某某、陈某甲、姜某、李某、周某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。原经本院作出（2018）陕0116刑初316号刑事判决，宣判后西安市长安区人民检察院不服，提起抗诉，西安市中级人民法院作出（2019）陕01刑终495号刑事裁定，认为原审判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回重审。本院重新立案后，另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。西安市长安区人民检察院指派检察员陈昱出庭支持公诉，被告人陈某某、陈某甲、姜某、李某、周某某及其各自的辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   西安市长安区人民检察院指控：2016年年底，被告人陈某某因从事的微商生意不景气，急需更换业务，陈某某遂在网上找到代理非法赌博网站中的“重庆时时彩”业务。2017 年年初，陈某某为代理赌博网站的业务，租用黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河绿园小区A1 栋1602 室和1204 室，招聘并组织被告人周某某、陈某甲、姜某、李某等人在微信朋友圈中宣传赌博网站业务，以吸引参赌人员在赌博网站投注的方式获取提成。陈某某负责该犯罪团伙的整体管理，并用自己在赌博网站的账户为周某某、陈某甲、姜某、李某等人开设下级账户，并让周某某、陈某甲、姜某、李某等人通过微信等途径宣传赌博网站、介绍他人参赌，周某某、陈某甲、姜某、李某等人在自己的赌博账户下为新发展的参赌人员再开设下一级账户。当参赌人员在网上赌博平台下注购买“重庆时时彩”后，各被告人就会在赌博网站平台上获得各自发展的会员下注金额对应的返点，并能随时提现到赌博网站账户绑定的银行卡上。   经公安机关调查，自2017年2月至2017年8月，被告人陈某某、陈某甲、周某某、姜某、李某犯罪团伙在“银豹娱乐”和“领航娱乐”网络平台上，通过发展参赌人员参与网上“重庆时时彩”赌博，共计非法获利1219541.72 元。其中陈某某在赌博网站上绑定的中国工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX8018，开户人王冬平）上收到利润分成192392 元；中国邮政储蓄银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX8330，开户人刘璇）上收到利润分成142007 元；中国邮政储蓄卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX6539，开户人刘春）上收到利润分成272861 元；中国光大银行卡（卡号XXXXXXXXXXXX2904，开户人宋丽凤）上收到利润分成91726元；共计获利698986元。陈某甲在赌博网站上绑定的自己名下的中国建设银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX8954）上收到利润分成265589元；中国工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX8044）上收到利润分成21594元；共计获利287183元。李某在赌博网站绑定的自己名下的中国工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX8330)上收到利润分成107627.72元。姜某在赌博网站上绑定的自己名下的中国工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX8770）上收到利润分成8148元；招商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXX5642）上收到利润分成76798 元；共计获利84946元。周某某在赌博网站上绑定的自己名下的中国工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX1011）上收到利润分成40799元。   为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭出示了破案及抓获经过，周某某的陈述，被告人的供述，银行流水等证据。据此认为，被告人陈某某、陈某甲、李某、姜某、周某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，构成开设赌场罪。提请依法判处。   庭审中，被告人陈某某否认其为赌博网站代理并接受投注，也没有参与利润分配，只有网站的返点。对指控的金额不认可，对公诉机关提出的几张银行卡表示没有见过。其辩护人提出公诉机关指控被告人陈某某犯开设赌场罪证据不足，应当依法宣告无罪。理由如下：1.公诉机关指控陈某某代理非法赌博网站证据不足，没有提取相关电子证据，认定涉案网站系赌博网站的证据链条不完整；2.与陈某某发生资金关联的中间账户是否是涉案网站开设，证据不足；3.起诉书认定陈某某接受投注的事实不存在；4.起诉书认定陈某某参与利润分配的事实不能成立，其仅是发展下线会员，获得返点；5.起诉书认定记名为王东平等五人的五张银行卡归属陈某某的事实证据不足；6.起诉书认定的121万获利总额不能成立。   被告人陈某甲对起诉书指控其介绍周某某参与赌博的基本事实予以认可，否认接受投注，对指控的金额不认可。辩护人辩称，公诉机关指控陈某甲参与开设赌场的证据不足，认为被告人陈某甲无罪。理由如下：1.无证据证明陈某甲接受赌博投注；2.现有证据无法确认“银豹娱乐”、“领航娱乐”是赌博网站；3.陈某甲无主观的犯罪意图和客观的犯罪行为；4.指控陈某甲获利287183元事实不清，陈某甲的银行流水没有显示资金是从赌博网站的账户转入，不能将投注盈利与“参与赌博利润分成”混为一谈；5.陈某甲的行为是为彩票提供咨询服务的营利活动。   被告人姜某对公诉机关指控的犯罪金额有异议，辩称其未接受投注。其辩护人认为公诉机关指控姜某犯开设赌场罪的证据不足，指控罪名不能成立。理由如下：1.认定“银豹娱乐”、“领航娱乐”是非法的赌博网站的证据不足；2.认定姜某明知是赌博网站而担任代理并接受投注的证据不足；3.姜某的银行账户并非专门用于提取赌博网站利润分成，自己参赌的本金、赌博的盈利也都从平台提现到银行账户，故不能按照银行流水认定其利润分成的金额。   被告人李某对公诉机关指控的犯罪金额有异议，辩称其未接受投注。其辩护人认为李某不构成开设赌场罪。理由如下：1.李某对所从事的工作无违法认识，并非以此作为盈利的目的，不具有开设赌场的故意；2.李某未代理赌博网站或接受投注；3.本案证据不足，不能形成完整的证据链，起诉书认定的涉案金额包括了李某入职公司前银行卡余额、做微商及自己娱乐时的平台返现等，加重了李某的责任。   被告人周某某对公诉机关指控的事实有异议，辩称其未通过微信等途径宣传，也没有接受投注，对指控犯罪金额不认可。其辩护人认为公诉机关指控周某某犯开设赌场罪的事实不清、证据不足、适用法律错误，认为被告人周某某无罪。理由如下：1.本案无法形成完整的证据链，没有相关证据证明该网络平台是非法赌博网站；周某某的银行流水也无法证明是网络平台对其的汇款；2.周某某没有接受投注，不属于“开设赌场”的行为；3.没有证据证明周某某明知“银豹娱乐”、“领航娱乐”是非法的赌博网站；4.没有证据证明的抽头渔利、赌资、参赌、违法所得等数额情况；5.没有证据证明周某某给赌博网站做代理；6.本案不属于西安市公安局航天公安分局管辖。   经审理查明：2016年年底，被告人陈某某因从事的微商生意不景气，便想更换业务。陈某某遂在网上先后找到了“代理”非法赌博网站“银豹娱乐”及“领航娱乐”中的“重庆时时彩”业务。2017 年年初，陈某某在租用的黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河绿园小区A1 栋1602 室和1204 室，招聘并组织被告人周某某、陈某甲、姜某、李某等人在微信朋友圈中宣传赌博网站业务，以吸引参赌人员在赌博网站投注的方式获取提成。陈某某负责该犯罪团伙的整体管理，并用自己在赌博网站的账户为周某某、陈某甲、姜某、李某等人开设了下级账户，并让周某某、陈某甲、姜某、李某等人通过微信等途径宣传赌博网站，介绍他人参赌，周某某、陈某甲、姜某、李某等人在自己的赌博账户下为新发展的参赌人员再开设下一级账户。当参赌人员在网上赌博平台下注购买“重庆时时彩”后，各被告人就会在赌博网站平台上获得各自发展的会员下注金额对应的返点，并能随时提现到赌博网站账户绑定的银行卡上。   认定上述事实的证据有：   一、书证   1、被告人陈某某、陈某甲、周某某、姜某、李某的户籍证明。证明：被告人陈某某、陈某甲、周某某、姜某、李某已达完全刑事责任年龄。   2、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证。证明：2017年6月20日群众电话报警称其在网上被骗5万元。2017年6月22日西安市公安局航天分局立案侦查。2017年9月1日，在黑龙江哈尔滨市公安局配合下，将陈某某、陈某甲、周某某、姜某、李某等25人抓获。2017年9月5日因涉嫌开设赌场罪被西安市公安局国家民用航天产业基地分局刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。   3、抓获、破案经过。证明:2017 年9 月1日在黑龙江省呼兰河口区XX园将涉嫌诈骗的陈某某、陈某甲等人当场抓获。   4、陈某某、陈某甲、周某某、姜某、李某等人辨认工作地点的照片。   5、重庆市福利彩票发行中心对西安市公安局航天分局秦宇派出所了解“重庆时时彩”相关情况的回复。证明：2015 年2 月根据国家彩票政策停止了在网上销售彩票。未授权其他单位人员销售“重庆时时彩”。   6、扣押物品清单。证明：扣押陈某某的银行卡4张、U盾一个、苹果6Splus手机一部、8848手机一部、笔记本电脑3台、宝马525Li汽车一辆（车牌号黑A325QX）等；扣押陈某甲手机2部、银行卡6张、钱包一个、手表一个、现金715元、数据线2条、东风日产X-TRAIL汽车一辆（车牌号黑AXXXXX）等；扣押李某手机三部、现金3173元、钱包一个、银行卡10张等；扣押姜某手机2部、现金100元、银行卡5张、手表1个、哈佛H2汽车一辆（车牌号黑AXXXXX）等；扣押周某某手机2部、银行卡10张、现金702元、钱包1个等。   7、手机截屏图片。证明：银豹娱乐的手机界面情况。   8、哈尔滨慈竹工坊电子商务有限公司招聘信息。   9、调取招商银行开户信息及流水。   10、调取工商银行证据。    11、调取其它银行证据。   12、周某某的支付宝转账记录及银行流水。证明：周某某给廖某某、赵建波转出467942元；其建行收入记录显示李志强、王亮、张朝生、向卫琼、陈俊泽、张荣向其转入过款项。   13、陈某甲银行卡交易记录。证明:其中国建设银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX8954）上收到李志强等转账265589元；中国工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX8044）上收到李志强等转账21594元；共计287183元。    14、周某某银行卡交易记录。证明：其中国工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX1011）上收到李志强等转账40799 元。   15、姜某银行卡交易记录。证明：其中国工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX8770）上收到李志强等转账8148元；招商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXX5642）上收到李志强等转账76798 元；共计84946元。    16、李某银行卡交易记录。证明：其中国工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX8330)上收到李志强等转账107627.72元。    17、“小阿萌”微信号使用人情况说明。   18、“小阿萌”微信名片及微信转账截图。   19、陈某甲接受转账银行卡照片。   20、陈某某绑定的银行卡照片。    21、周某某接受转账的银行卡照片。   22、姜某接受转账银行卡照片。   二、被告人的供述   1、陈某某的供述：他之前从事微商生意，后来生意不景气。到2016 年年底，他在网上看到给赌博网站做代理的收入不错，就组织人员给赌博网站做代理。2017 年3 月份他在哈尔滨市南岗区XX大厦租了两套房子，购置了电脑、座椅等办公家具开始做赌博网站代理。他开始在网上搜赌博网站代理这个关键词，就搜到了一个QQ 昵称叫“暖光”的人，那人介绍给他“银豹娱乐平台”和“领航娱乐”，他在页面上点代理，然后网站的客服用QQ 和他联系，并给他一个账号让他做代理。这两家娱乐公司都是在网上开设的玩“重庆时时彩”的网站，吸引网友到网上投注盈利。“暖光”告诉他只要介绍吸引玩家进入网站耍，他就能拿到玩家投资额的比率提成12.8% ，这12.8%由他来分配。然后他就联系他以前做微商的朋友，告诉他们这件事，他们也同意一起做这个事，他一共联系了28 个人，他做老板，负责这些人的整体工作，下设四个组，每个组7 人左右，还有一名助理，是文员，负责跑腿。员工通过注册或者在网上购买微信号，一个员工手里一般好几个微信号，包装成女性的微信，通过微信朋友圈发一些“重庆时时彩”中奖截图的方式来吸引玩家。然后就有玩家会主动询问关于“重庆时时彩”的消息，员工就会把玩时时彩的玩家拉到一个专业交流群里，对玩家说这里面有专业的老师指导，还有一些玩家在里面，其实里面大部分玩家都是员工自己的小号，专业老师也是员工扮演的。“银豹娱乐”和“领航娱乐”给他开了平台账户，他给每个员工都开账户，员工跟玩家谈好后，会给玩家一个注册账号和密码，玩家通过账号进入平台自行进行投注、充值、提现等操作。员工的平台会自动显示玩家的数量，看不到投注的资金。他的账户也能直接看到员工拉的玩家数量，但看不到投注的资金，平台会自动统计，然后平台自动给他们返利。他给自己设置的提成是1.8 % ，员工的提成为3.5% ，玩家的提成为7.5 % ，他从事代理以来大概收入了100 万左右，从中获利20 万左右，一部分用来日常开销了，一部分还在他银行卡里。   2、陈某甲的供述：2017 年3 月份左右，他哥陈某某说“重庆时时彩”能赚钱，就在哈尔滨市南岗区XX大厦绿园小区Al 栋1602 室给了他一个银豹娱乐的账号，并告诉他们说如果他们能介绍玩家下注后输或赢都有资金的3％的返点。于是他们在陈某某的带领下，就用自己在网上购买的微信号，开始在微信群群发，问有没有玩重庆时时彩的人，并且在微信朋友圈发一些重庆时时彩的中奖截图来吸引玩家的注意。他的微信昵称是“小阿萌”。2017 年3 月份，有一个叫“旧言虐心”的微信好友就问他怎么玩，他就告诉她，还把她拉进了一个据说有专业老师指导的群，然后他通过银豹娱乐的客服给她申请了一个账号，她就绑定了一张银行卡，然后就在平台上购买“重庆时时彩”进行赌博，他的账户上也有相应的返点，50 元以上就可以提现。后来她输钱后也会主动跟他聊天，他也给了一些相应的建议，有几次她赢钱后还给他发了红包，大概发了6千元左右。这期间他共发展了两个客户，盈利了7 万左右。   3、周某某的供述：她2016 年9 月份入职陈某某的“豪誉毅鑫科技有限公司”，公司是经营抽纸销售的，她从事文员工作。到2017 年3 月份左右，公司的经理陈某某开始在银豹娱乐平台给人介绍购买“重庆时时彩”，她的工作是文员和后勤，负责使用老板陈某某的账号给公司员工开账户，联系赌博平台客服便于处理发展会员遇到的无法解决问题，自己不定期也会发展一些会员赚取提成。她在银豹娱乐一共发展了4 个人，获利8000元。   4、姜某的供述：2016 年年初，他在陈某某的公司上班做微商，负责销售拉业务。2017 年3 月份左右开始代理网络赌博平台业务，他主要负责给赌博平台拉客户。陈某某给他了一个银豹娱乐的账号和一个领航娱乐的账号。然后他就通过微信发布一些“重庆时时彩”中奖的微信截图等方式来吸引微信好友的注意，借机吸引微信好友跟他聊天，向他们介绍时时彩。有客户向他咨询时时彩的事情，他就帮他们在赌博网站上申请一个账号，之后客户就可以通过下载银豹和领航的APP ，再绑定个人银行卡就可进行交易了。只要客户在平台充值下注，他就会得到3.5%的返点。他在银豹发展了3个玩家，获利2.6万元左右，在领航发展3个玩家左右，获利7000元左右。   5、李某的供述：2017 年2 月份，她应聘到陈某某的公司上班，主要工作是通过使用微信添加好友，并通过聊天的方式为赌博网站发展客户，让他们到她推荐的赌博网站下注赌博。她上班后一共用了4 个微信号，通过在微信朋友圈发布重庆时时彩中奖截图来吸引微信好友，这样就有人感兴趣，他们如果想玩，她就帮他们在赌博网站上申请一个账号，之后客户就可以通过下载银豹和领航的APP ，再绑定个人银行卡就可进行交易了。只要客户在平台充值下注，她就会得到3.5%的返点。在此期间她拉了5 个玩家，一共获利4 万元左右。   三、证人证言   1、证人周某某陈述。证明：2017 年2 月份，在韦曲北站的租住房内，有个微信昵称叫“小阿萌”的人加她好友，她就同意了。后来她发现小阿萌的朋友圈有很多“重庆时时彩”的中奖截图，就跟小阿萌聊天，小阿萌告诉她“重庆时时彩”是一种即开即中的彩票，是可以赚钱的。她问怎么玩，小阿萌就给她发了银豹娱乐的网站APP 下载，然后通过她的手机号给她注册了一个银豹娱乐的账号，并绑定了一张建设银行的卡。“重庆时时彩”是每天早上10点至晚上10点，每10分钟开一次奖，每次开奖有五个号，分别是“个十百千万”五位数，玩家可以在0到9里面随便购买数字，可以买到一个号，也可以选几个号，还可以加倍。如果她选的数字压的位数和开奖的五个数字里的位数一样，那么她就中奖了。中奖金额每投入100元就返回来185 元。2017 年2 月16 日，她第一次在她的账号上充值了1000 元，全输完了。2017 年2 月17 日，她又在账号上充值了3000 元，也全输完了。她就给小阿萌说这东西赢不了，小阿萌就带着她玩，她直接往账号上充了1 万元，这次她赢了3 千元。她看能赢钱，后续陆续在银豹娱乐输了11 万元。2017 年3 月中旬，她把自己的积蓄输光了就没玩了。后来她问小阿萌怎么回事，小阿萌告诉她要赢钱就要多准备资金。2017 年3 月底，她找朋友借了6 万元全部充值到了账号里，在小阿萌的带领下，刚开始赢了2 万多元，她就陆陆续续给小阿萌发红包，差不多发了8 千元左右。到2017 年4 月中旬，将这6 万元也输完了，在小阿萌的鼓励下，她从办理的信用卡里套现了4 万元继续往第二个账号里充值，2017 年5 月13 日，她把这4 万元又输了。2017 年5 月10 日左右，她在网上贷款6 万元，又陆陆续续充值到了第三个账户，5 月20 日将这6 万元也输光了。她又从朋友那里借了3 万元充值到第一个注册的账号里，2017 年6 月1 日左右，把这3 万元也输了，又凑了1 万元，分别充值到三个账号，也输完了。最后一次是2017 年6 月19 日，往账号里充了870 元，也输了。2017 年4 月1 日至2017 年5 月26 日她往银豹账户充值的共计350152 元钱都是通过支付宝先转到一个叫廖某某的账上，随后钱才到我的银豹账户上。2017年5月27 日至2017 年6 月19 日她用同样的方式向赵建波一共转账91386 元，钱同样随后也会到她的银豹娱乐账户上。   2、张天天证言。证明：2014 年至2017 年3 月他在陈某某的公司做微商。2017 年3 月开始老板陈某某带领公司全部成员通过发“重庆时时彩”中奖截图的方式在微信上发展客户，然后引导客户通过银豹娱乐网平台购买“重庆时时彩”。陈某某给他们开了一个账号，如果发展了客户他们就用自己的账号为客户申请账号，并把密码告诉客户，客户自己绑定银行卡，然后通过自己的账号下注、充值，他在自己的账户上就能看见，他就会收到3.5%的提成。2017年6月，银豹娱乐关闭后，他又以同样的操作模式在领航娱乐购买“重庆时时彩”。他从2017 年3月至今获利1.5万元左右。   3、仲丛志证言。证明：他于2016 年5月通过58 同城应聘到宇购经贸有限公司，公司主营网上赌博，他在公司担任组长，他主要通过一个虚拟账号将中奖截图发送到英雄联盟群里来吸引人加入，进行赌博。他申请了一个重庆时时彩账号，自己在这里购买，赢了钱，他就一直在这个公司上班，也没有吸引别人，共获利大概6万元。   4、王亚华证言。证明：2016 年7 月份左右，她在陈某某的公司从事微商抽纸销售。2017 年3 月份左右，公司的效益不好，老板陈某某说找了一个网上赌博平台，让他们继续跟着干，可以赚钱。陈某某给她了一个银豹娱乐的账号和一个领航娱乐的账号。然后她就通过微信发布一些“重庆时时彩”中奖的截图等方式来吸引微信好友的注意跟她聊天，向他们介绍时时彩。有客户咨询时时彩的事情，她就帮他们在赌博网站上申请一个账号，之后客户就可以通过下载银豹和领航的APP , 再绑定个人银行卡就可进行交易了。只要客户在平台充值下注，她就会得到3.5%的返点。她自己也下注，在银豹和领航两个网站上共获利1万元左右。   5、陈晓辉证言。证明：她2017 年3 月份在哈尔滨市XX大厦16 楼陈某某手下上班，从事业务员工作，主要工作是通过微信将自己中奖的信息或者截图发送到微信朋友圈，然后吸引认识的或者不认识的微信好友联系她，然后将重庆时时彩介绍给他们。他们如果想玩她就帮他们在赌博网站上申请一个账号，之后客户通过下载银豹和领航的APP ，再绑定个人银行卡就可进行交易了。只要客户在平台充值下注，她就会得到3.5％的返点。然后她可以自己下注或者提现，她参与重庆时时彩至今大约获利2 万元。   6、曲树成证言。证明：2017 年3 月他通过58 同城应聘到陈某某的慈竹工坊商务有限公司做销售。进入公司后开始在网上做重庆时时彩赌博业务，陈某某给他们每个员工在银豹娱乐和领航娱乐两个平台上各开了一个账户，主要负责在朋友圈发中奖的截图来吸引微信好友参与，自己介绍一个会员，两个平台就会按照新会员下赌注的3.5%给员工提成。他一共拉了八九个人，在两个平台获取提成大概有6000元左右，但是真正拿到手的有1000余元。   7、刘闯证言。证明：2017年4月他应聘到陈某某的公司开始在网上做重庆时时彩赌博业务，陈某某给每个员工在银豹娱乐和领航娱乐两个平台上各开了一个账户，主要负责在朋友圈发中奖的截图来吸引微信好友参与，员工自己介绍一个会员，两个平台就会按照新会员下赌注的3.5 ％给员工提成。他一共在银豹平台发展了六个会员，获取提成大概有6000元左右。会员通过扫陈某某给他的一个二维码下载银豹和领航的APP ，并用账户登陆后充值，然后购买重庆时时彩。    8、滕飞证言。证明：2017年4月，他经人介绍到陈某某的公司从事和推广彩票赌博业务。先是通过银豹娱乐的网站在手机和电脑上下载一个APP ，然后通过APP 使用账号和密码登陆平台，然后在平台上充值，使用微信扫码和支付宝转账到平台上，点击“重庆时时彩”，然后购买。他将自己中奖的截图发到微信群里，吸引更多的人赌博。他们如果想玩，他就帮他们在赌博网站上申请一个账号，之后客户就可以通过下载银豹和领航的APP ，再绑定个人银行卡就可进行交易了。只要客户在平台充值下注，他就会得到3.5%的返点，在此期间他拉了5 个人，一共获利2000元。   9、滕启证言。证明：2017 年2 月份，他经人介绍在陈某某公司从事彩票推广业务。只要客户在平台充值下注，他就会得到3.5％的返点，他在此期间拉了两个人，一共获利4030元。   10、耿鹏禹、王琦、姜泉辉、王婷婷、罗加丽、明广凤、刘华熙、刘东宁、宋丽娜、张春霞、孙卓、李雪丹、李佳、明广宇、高宝艳等证言。证明：他们是陈某某公司的员工，在陈某某公司从事彩票推广业务。只要客户在平台充值下注，他们就会得到3.5％的返点。   11、冉红英证言。证明：2017 年4 月听说陈某某组织一些员工在网上发展客户，网友到赌博网站上进行重庆时时彩赌博，他组织了二十多人分别在该栋楼的1204 室和1602 室做这个业务，她经常过去找他，所以知道他们公司在做这个网上彩票赌博的事情。主要是员工通过微信添加好友，在网上吸引大量的网友，在一个叫银豹的彩票平台上投注，他们主要根据客户投注量挣平台的返点。她估计四月份至今收入应该有几十万元。公司具体分工和人员她不清楚，陈某某也不愿意多讲。   12、刘春证言。证明：2017 年1 月，陈某某就在网上开始从事“重庆时时彩”的业务，当时也让她找人到网上玩彩票，她找不来人，就没有参加。   本院认为，被告人陈某某、陈某甲、周某某、姜某、李某为“银豹娱乐”和“领航娱乐”网络平台担任代理，通过发展参赌人员参与网上“重庆时时彩”赌博获取返利，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控五被告人犯开设赌场罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人陈某某在犯罪过程中起主要作用，系主犯；陈某甲、周某某、姜某、李某在犯罪活动中起辅助作用，应属于从犯，依法可比照主犯陈某某减轻处罚。经查，被告人陈某某供述其通过“银豹娱乐”、“领航娱乐”网站的客服联系，该网站给他一个账号让他做代理；他介绍吸引玩家进入网站玩，网站给他玩家投资额的12.8% ，这12.8%由他来分配。“银豹娱乐”和“领航娱乐”给他开了平台账户，他联系了28 个人，他做老板，给每个员工都开账户；他的账户也能直接看到员工拉的玩家数量，但看不到投注的资金，平台自动统计后给他们返利，他给各员工分配3.5%的返利。该供述与被告人陈某甲、姜某、李某、周某某的供述及其他员工证言、证人周某某手机上的网站截图、证言均能相互印证，足以认定“银豹娱乐”、“领航娱乐”系赌博网站及五被告人通过发展参赌人员来获取赌博网站返利的事实。故五被告人的行为构成开设赌场罪。对于五被告人获取的利润一节，根据被告人陈某甲、姜某、李某、周某某及参赌人员周某某的银行账户流水、转账记录显示，周某某的参赌资金与廖某某、王亮、张朝生、李志强、向卫琼、陈俊泽、张荣等人的账户有往来，陈某某等人绑定娱乐平台的银行卡流水中其资金来源有李志强、向卫琼、陈俊泽、王亮、张荣汇入的资金，通过比对，能够确定李志强、向卫琼、陈俊泽、王亮、张荣名下的账户系“银豹娱乐”、“领航娱乐”所使用账户，该网站给陈某某等人分配利润的事实存在；但因五被告人供述自己均参与投注，现有证据无法区分两个网站向五被告人转账的金额中利润及赌博获利，故对公诉机关指控的犯罪金额不予认定。同时，被告人陈某某的辩护人提出公诉机关指控陈某某绑定五张银行卡的来源不明，取证程序不合法，无法认定该卡系陈某某所有之辩护意见，于法有据，本院予以采纳。   综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第四项规定，判决如下：   一、被告人陈某某犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金五万元（已缴纳）；   被告人陈某甲犯开设赌场罪判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金五万元（已缴纳）；   被告人姜某犯开设赌场罪判处有期徒刑一年又六个月，宣告缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金三万元（已缴纳）；   被告人李某犯开设赌场罪判处有期徒刑一年又六个月，宣告缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金三万元（已缴纳）；   被告人周某某犯开设赌场罪判处有期徒刑一年又三个月，宣告缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金三万元（已缴纳）；   二、扣押在案的陈某某的银行卡4张、U盾一个、U盘一个、硬盘一个、苹果6Splus手机一部、8848手机一部、笔记本电脑3台；陈某甲手机2部、银行卡6张、现金715元、数据线2条；李某手机3部、现金3173元、银行卡10张；姜某手机2部、现金100元、银行卡5张；周某某手机2部、银行卡10张、现金702元，全部予以没收，由扣押机关西安市公安局航天分局上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。       审判长  万媛媛   审  判  员  李  妍    人民陪审员  姜振国                                  二〇二一年 一 月 二十八 日     书记员 贾  咪              1