福建省福鼎市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0982刑初25号 公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 被告人阙忠銮，男，1989年2月20日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，个体经营户，户籍地福建省霞浦县，现住福建省宁德市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年10月28日被福鼎公安局刑事拘留，同年11月18日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人陈振涵，福建建达（福鼎）律师事务所律师。 福建省福鼎市人民检察院以鼎检一部刑诉〔2020〕413号起诉书指控被告人阙忠銮犯敲诈勒索罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察官阮彩铃出庭支持公诉，被告人阙忠銮及其辩护人陈振涵到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年12月至2019年7月间，孙新爱（已判决）先后出资成立无放贷经营资质的惠丰公司和汇悦公司，并购买“点点利”、“壹路花”应用程序，添置电脑、手机等作案工具，陆续招募被告人阙忠銮及张耀威、刘贻河、黄和义、殷兴泉（均已判决）等人为公司工作人员，在广东省广州市经营非法网络放贷业务。期间，孙新爱负责惠丰公司、汇悦公司整体经营管理，被告人阙忠銮和刘贻河主要负责放款审核及客服工作，黄和义负责客服工作，殷兴泉和陈华负责逾期催收工作，张耀威主要负责风控审核及财务管理等工作。上述人员在实施犯罪过程中分工明确、互相配合，逐步形成以孙新爱等人为首，被告人阙忠銮及刘贻河、殷兴泉、陈华、黄和义等人为固定成员的恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 在上述期间，孙新爱等人先将“点点利”、“壹路花”应用程序挂接于“信用牛牛”等贷款超市平台上以“低利息、无抵押、放款快”等广告语进行推广，引诱有借款需求的人员点击下载。上述应用程序要求被害人在申请借款前提交身份证号码、手机号码、银行账户、本人照片等个人信息进行注册，并通过索要手机服务密码、验证码等信息获取、储存被害人的通讯录、半年内高频率联系人等情况，随后以人工或自动审核的方式，按照“芝麻分不低于500、网络贷款平台上没有逾期记录、通信录不能少于20条、通话记录是否真实、身份证照片与本人手持身份证照片是否同一人”等标准，对被害人还款能力等方面进行审核再决定放款额度及借款期限。决定放款后，被害人须按放款额度、法定利息签订正常的电子“借款协议”，而后应用程序收取放款额度的30%至35%的高额“砍头息”、“手续费”，将剩余款额（实际借款额）支付给被害人，并要求被害人在6天至8天期限内按放款额度归还借款。借款期限届满时，由客服人员先通过电话、短信等方式联系被害人要求还款，被害人逾期未还或无法联系的，客服人员在应用系统后台进行相应备注后，交由催收人员处理。催收人员则根据前期收集的被害人手机号码、通讯录联系人、照片等个人信息，通过电话、短信、微信采取辱骂、威胁、恐吓、发送附有被害人照片的侮辱图片等方式，对被害人及其亲友、同事进行滋扰、施压，迫使被害人归还借款或支付高额“利息”、“逾期费”、“展期费”等，以此非法占有他人财物。该集团利用“点点利”、“壹路花”应用程序通过上述方式累计放款7923918元、收款10683279元，从中非法获利2759361元，并造成被害人损失。经福建锐眼司法鉴定所鉴定，被告人阙忠銮于2018年12月23日至2019年7月20日参与期间，该集团共非法获利2478329.13元。 2019年8月29日，福鼎市公安局侦查人员在本市××街道××栋××梯××室抓获刘贻河、黄和义、殷兴泉、陈华。2019年9月3日，侦查人员在本市××街道××栋××梯××室抓获孙新爱。2020年10月28日，被告人阙忠銮在宁德市××城××区××栋××单元××室被侦查人员抓获，后向福鼎市公安局退缴违法所得33000元。被告人阙忠銮已签署认罪认罚具结书，对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并接受公诉机关的量刑建议。 上述事实，被告人阙忠銮在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被害人周某、关某、赖某、李某等人陈述，同案犯孙新爱、刘贻河、黄和义、殷兴泉、陈华供述，辨认笔录，搜查笔录，电子数据检查笔录，提取笔录，福建锐眼司法鉴定所司法鉴定意见书，扣押清单，现场照片，微信、短信聊天记录，银行、微信转账记录，同案犯刑事判决书，到案经过，户籍证明，认罪认罚具结书及被告人阙忠銮供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人阙忠銮伙同他人，以非法占有为目的，实施非法网络放贷，并采取“软暴力”手段，强行索要他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。被告人阙忠銮等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；其在集团犯罪中其辅助作用，系从犯，应减轻或从轻处罚；其归案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚；能承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，可从宽处理。结合被告人阙忠銮在共同犯罪中地位、作用及悔罪表现等犯罪情节，本院决定对其予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于从轻或减轻处罚的辩护意见，予以采纳。但被告人阙忠銮等人的行为具有较大社会危害性，不予宣告缓刑。辩护人提出判处缓刑的辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人阙忠銮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月28日起至2023年12月27日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二、被告人阙忠銮退缴的违法所得人民币33000元，予以没收，上缴国库（该款项包含于（2020）闽0982刑初149号刑事判决第七项继续追缴孙新爱违法所得3349375.25元内。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  游绍平 审判员  戴传保 审判员  许 嘉 二〇二一年二月四日 书记员  刘 丽 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百五十四条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。