四川省高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）川刑终113号 原公诉机关四川省成都市人民检察院。 上诉人（原审被告人）胡晓，绰号“晓哥”，男，1971年8月14日出生于四川省崇州市，汉族，中专文化，无业，住成都市高新区天华路**********。2018年9月28日涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人成安，四川卓安律师事务所律师。 辩护人贾红纳，四川卓安律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）余跃昌，绰号“余三哥”，男，1968年5月1日出生于四川省崇州市，汉族，高中文化，无业，住成都，住成都市金牛区茶店子正街**********8年9月28日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人詹勇，四川卓安律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邓辉，男，1966年2月16日出生于四川省崇州市，汉族，高中文化，无业，住崇州市隆兴镇香樟，住崇州市隆兴镇香樟**8日因犯流氓罪被判处有期徒刑七年，1990年3月5日因犯盗窃罪被判处有期徒刑八年，2007年4月5日因犯窝藏罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。2019年11月4日因本案涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人宋旭东，四川中沛律师事务所律师。 辩护人张羽，四川中沛律师事务所律师（实习）。 上诉人（原审被告人）张建，绰号“张老二”，男，1973年1月30日出生于四川省崇州市，汉族，高中文化，个体经营者，住崇州市崇阳镇上南街**。2018年9月28日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 辩护人廖子全，四川经川律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张建，男，1969年11月10日出生于四川省崇州市，汉族，初中文化，个体经营者，住，住崇州市崇阳镇中南街**018年9月28日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张勇攀，四川超跃律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘伟，男，1971年1月27日出生于四川省崇州市，汉族，初中文化，无业，住崇州，住崇州市崇阳镇杨祠市崇阳镇杨祠街南一巷**日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留。2018年10月26日强制措施被变更为取保候审。2019年10月25日强制措施被变更为监视居住。2020年4月21日四川省成都市中级人民法院决定对其监视居住，同年9月25日四川省成都市中级人民法院决定对其逮捕，同日执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人曾强，四川川商律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王其洪，男，1972年4月17日出生于四川省崇州市，汉族，初中文化，个体经营者，住崇州，住崇州市崇阳镇永安西路**8年9月30日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 辩护人李勇，四川中虹律师事务所律师。 辩护人黄静，四川中虹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨强，男，1971年6月20日出生于四川省崇州市，汉族，初中文化，无业，住崇州市道，住崇州市道明镇升平明镇升平村**日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 辩护人何丽芳，四川锦沐律师事务所律师。 辩护人向阳，四川锦沐律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）廖江，男，1972年6月4日出生于四川省崇州市，汉族，大专文化，无业，住崇州市崇，住崇州市崇阳镇公园大阳镇公园大道**********日因涉嫌犯寻衅滋事罪被取保候审，2019年10月17日强制措施被变更为监视居住。2019年10月17日强制措施被变更为监视居住。2020年4月21日四川省成都市中级人民法院决定对其监视居住，同年9月25日四川省成都市中级人民法院决定对其逮捕，同日执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人方建，四川禧建律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴滔，男，1970年11月15日出生于四川省崇州市，汉族，大专文化，无业，住崇州市崇，住崇州市崇阳镇大北街69阳镇大北街**嫌犯抢劫罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，2019年1月10日强制措施被变更为取保候审，2020年1月10日强制措施被变更为监视居住。2020年4月21日四川省成都市中级人民法院决定对其监视居住，2020年9月25日四川省成都市中级人民法院决定对其逮捕，同日执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人聂卫东，四川华神律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄炜，男，1970年1月2日出生于四川省崇州市，汉族，初中文化，无业，住成都市金，住成都市金牛区金牛乡清水河牛区金牛乡清水河村**设赌场罪被判处有期徒刑一年，2019年9月24日刑满释放。2018年10月3日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，2018年11月2日被逮捕。2019年9月24日因涉嫌犯寻衅滋事罪被监视居住。2020年3月24日强制措施被变更为取保候审。2020年4月21日四川省成都市中级人民法院决定对其监视居住，同年9月25日四川省成都市中级人民法院决定对其逮捕，同日执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人胡勇，四川君合律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郑古春，绰号“春娃子”，男，1988年2月12日出生于四川省都江堰市，汉族，小学文化，无业，住都江堰市，住都江堰市胥家镇圣寿村**胥家镇圣寿村**劫罪被判处有期徒刑二年，2010年5月7日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月，2015年3月20日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。2019年7月5日因本案涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人陈逸萱，北京盈科（成都）律师事务所律师。 指定辩护人张海亮，北京盈科（成都）律师事务所律师。 原审被告人刘敏华，别名刘小彬，女，1970年6月12日出生于四川省崇州市，汉族，初中文化，无业，住崇州市观，住崇州市观胜镇池塘村**观胜镇池塘村**犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 原审被告人刘贵全，绰号“刘老大”，男，1963年11月19日出生于四川省崇州市，汉族，初中文化，无业，住崇州市观，住崇州市观胜镇池塘村**观胜镇池塘村**犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 原审被告人王运华，绰号“小王”，男，1980年5月30日出生于广西壮族自治区博白县，大专文化，无业，住广西壮族，住广西壮族自治区博白县菱角自治区博白县菱角镇柱石村杨柳二队**犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 原审被告人雷希敏，绰号“雷老三”，男，1976年8月5日出生于四川省崇州市，汉族，初中文化，无业，住崇州市崇，住崇州市崇阳镇唐安西路**阳镇唐安西路**********赌场罪被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 原审被告人秦整颖，男，1974年6月19日出生于四川省大邑县，汉族，初中文化，原四川金盆地有限公司职员，住大邑县董场镇，住大邑县董场镇凤冠村**11日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，2019年7月10日强制措施被变更为取保候审，2020年7月10日四川省成都市中级人民法院决定对其取保候审。 原审被告人王小林，男，1974年2月11日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，个体经营者，住仁寿县涂家乡，住仁寿县涂家乡永裕村**13日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，2019年4月11日强制措施被变更为取保候审，2020年4月22日四川省成都市中级人民法院决定对其取保候审。 原审被告人李俊，男，1972年3月7日出生于四川省崇州市，汉族，初中文化，无业，住崇州市崇阳镇，住崇州市崇阳镇金带街**州市崇阳镇金带街**、弹药罪被判处有期徒刑九个月。2019年2月28日因涉嫌犯故意伤害罪被刑事拘留，2019年4月3日强制措施被变更为取保候审，2020年4月3日强制措施被变更为监视居住，2020年4月21日四川省成都市中级人民法院决定对其取保候审，同年9月25日四川省成都市中级人民法院决定对其逮捕，同日执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 原审被告人张导，绰号“导哥”，男，1981年7月20日出生于四川省都江堰市，汉族，初中文化，无业，住都江堰市幸福镇太，住都江堰市幸福镇太平街**附**幸福镇太平街**附**期徒刑八年。2019年6月14日因本案涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 原审被告人赵世锦，绰号“锦娃子”，男，1987年1月24日出生于四川省都江堰市，汉族，初中文化，无业，住都江堰市向峨乡红光，住都江堰市向峨乡红光村**都江堰市向峨乡红光村**期徒刑八个月，2013年因犯开设赌场罪、容留他人吸毒罪被判处有期徒刑七个月。2019年9月20日因本案涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 四川省成都市中级人民法院审理四川省成都市人民检察院指控原审被告人胡晓犯组织、领导黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，强迫交易罪，抢劫罪，非法拘禁罪，聚众扰乱社会秩序罪，开设赌场罪；被告人余跃昌犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，强迫交易罪，非法拘禁罪，聚众扰乱社会秩序罪，开设赌场罪；被告人刘伟犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，抢劫罪；被告人张建（张老二）犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，聚众扰乱社会秩序罪；被告人张建犯参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪；被告人廖江犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪；被告人王其洪犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，强迫交易罪，非法拘禁罪；被告人杨强犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，强迫交易罪；被告人吴滔犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，抢劫罪；被告人黄炜犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪；被告人刘敏华、刘贵全、雷希敏、王运华犯参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪；被告人李俊、秦整颖、王小林犯寻衅滋事罪；被告人邓辉犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，故意伤害罪，强迫交易罪；被告人张导、赵世锦、郑古春犯寻衅滋事罪一案，于2020年9月29日作出（2020）川01刑初86号、（2020）川01刑初109号、（2020）川01刑初164号刑事判决。原审被告人胡晓、余跃昌、邓辉、张建（张老二）、张建、刘伟、廖江、王其洪、杨强、吴滔、黄炜、郑古春不服，均提出上诉。本院于2021年1月28日受理后，依法组成合议庭审理本案。经审阅卷宗材料，审查原审被告人的上诉状，依法讯问原审被告人，听取辩护人的意见，合议庭进行评议并作出决定。本案现已审理终结。 四川省成都市中级人民法院判决认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 1999年前后，被告人胡晓为牟取非法利益，伙同陈举网罗、纠集被告人邓辉、刘伟、李俊、吴滔等10余名社会闲散人员在四川省崇州市大肆实施高利放贷、开设赌场等违法犯罪活动，并通过开采砂石销售获利，逐步积累了经济实力。期间，胡晓组织、领导上述人员不断实施寻衅滋事、暴力催收、强迫交易等违法犯罪活动，通过争夺组织内部控制权，打压排除竞争对手，插手他人纠纷，通过“保护伞”庇护逃避法律打击，逐步在崇州地区确立了非法权威和强势地位，形成了以胡晓为首，邓辉、刘伟为骨干，李俊、吴滔、张导等10余人为成员的犯罪组织。至2009年因人员、业务发生变化，邓辉、刘伟及李俊、张导等成员先后脱离该组织。2009年前后至2017年间，胡晓为达到继续非法敛财的目的，又纠集、吸纳了被告人余跃昌、张建（张老二）、张建、廖江、王其洪、杨强、黄炜、刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏等人，先后成立商贸、投资公司，继续实施高利放贷、暴力催收，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、聚众扰乱社会秩序、强迫交易、开设赌场等违法犯罪活动。 该组织结构层次清晰、内部分工明确，其中胡晓组织、领导全部组织成员，对整个组织的运行、活动进行决策、指挥。邓辉、刘伟直接听命于胡晓，按照分工管理部分组织成员，带领李俊、张导等人进行暴力催收及其他违法犯罪活动。余跃昌、张建（张老二）协助胡晓组织廖江、王其洪、杨强、吴滔、黄炜等人实施高利放贷、暴力催收活动。张建协助胡晓组织刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏在虹桥会所开设赌场，在赌场内放贷、抽成营利。该组织以胡晓为组织、领导者，邓辉、刘伟、余跃昌、张建（张老二）、张建为骨干成员，廖江、王其洪、杨强为积极参加者，吴滔、黄炜、刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏、李俊、张导为一般参加者。该组织在胡晓的领导下，形成了严格的活动规约和纪律要求，对于不服从指挥和管理的人员予以惩罚，以此约束组织成员。后期为增强组织隐蔽性、便于利益分配，转而通过公司化运作管理组织成员。 该组织通过有组织地实施违法犯罪活动或者其他手段获取巨额经济利益，具有较强的经济实力。1999年前后，胡晓组织在崇州先后实施高利放贷、开设赌场、强迫交易等非法敛财行为，并通过经营砂场开采砂石获利，不断壮大经济实力。自2012年起，胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江共同出资5000万元用于高利放贷，累计放贷金额达2亿余元，攫取了数千万元的巨额经济利益。此外，胡晓组织在虹桥会所赌场内放款额达6000余万元，非法获利250余万元。该组织所获利益供胡晓和骨干成员投资股票、购置房产、购买车辆，同时用于向组织成员发放工资、报酬，提供食宿、生活等费用，通过定期给予组织成员大量经济奖励以笼络人心，维护组织生存发展，继续支持该组织的非法敛财活动。 该组织为维护非法权威，牟取非法利益，发展壮大组织，排除竞争对手，以暴力、“软暴力”威胁、恐吓、滋扰、纠缠、堵门、断电、挟持、殴打等手段，有组织地向50余人高利放贷，实施寻衅滋事犯罪9起、强迫交易犯罪2起，以及非法拘禁、聚众扰乱社会秩序、开设赌场等多起违法犯罪活动。 该组织多次实施违法犯罪活动，称霸一方，对当地群众形成心理强制、威慑，侵害了多名群众的人身、财产权益，导致个别群众及家人春节期间被强行驱赶出门、无家可归，部分群众因被暴力催收被迫背井离乡，部分受害群众不敢报警、控告，引发多起次生恶性刑事案件；该组织大肆高利放贷，扰乱了当地金融秩序和市场经济秩序，危害民营企业的营商环境和健康发展；该组织利用国家工作人员的包庇、纵容，扩大非法影响，逃避司法打击，严重损害了司法机关的公信力。该组织在当地形成了非法控制和重大影响，严重破坏了当地社会安宁，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）关于组织特征的证据 1.关于组织架构和层级划分的证据 （1）证人李科的证言。证实2000年左右，李科加入了陈举、胡晓团伙，主要帮忙守赌场、收高利贷，玉州商城事件后退出。该团伙领导者主要有胡晓、陈举，手下的骨干成员主要有邓辉、饶全君、华老二，胡晓手下带有刘伟、李涛子、李俊、杜康、吴滔、张手机。刘伟手下的参与者主要有李科、蒋兵、王超、吴涛。邓辉手下单独有一伙人，骨干成员主要有张科、龙斌、尹伯洪、邓建、张导，参与者有张哲、龚科等人。不管是邓辉手下的人还是胡晓手下的人都听胡晓的指令和安排，包括邓辉在内。李科主要是刘伟在带，大部分时间住在刘伟家里。胡晓主要是幕后策划者，前期收账的时候他也经常出面，后来一般情况下很少出面，主要就由邓辉、李俊、李涛等人长期带人在外面打打杀杀，胡晓用人的时候就会打电话叫他们带人出来。最初，胡晓跟陈举是一伙的，邓辉和饶全君是陈举的冲锋队，张手机和杜康是胡晓这边的死党。陈举死后，胡晓、邓辉、饶全君就分开各自超社会了。李科辨认出涉案相关人员。 （2）证人蒋兵的证言。证实2000年前后，蒋兵通过刘伟介绍认识胡晓，关系熟悉后胡晓安排蒋兵做他的司机。陈举被枪杀前，胡晓就跟陈举、邓辉、饶老幺一起合作了，主要是开赌场、经营砂石。蒋兵等十余名社会青年长期在刘伟家住。刘伟是负责带小兄弟的大哥，其与杜康都直接受胡晓的指挥。刘伟最早在胡晓、陈举的锦江砂场负责管理，后王超负责砂场的日常事务。李科、杜康、李涛、刘伟、李东、刘继、赵建武等人主要负责赌场看场子和出去暴力收账。蒋兵除了给胡晓开车外也偶尔参与赌场看场子和收账。吴滔跟胡晓的关系也很好，经常跟胡晓在一起。邓辉的手下主要有尹伯洪、龙斌、张科、张导、张哲、王老二和几个都江堰人。邓辉的弟弟邓建经常跟邓辉在一起，偶尔也跟着胡晓一起。胡晓手下还有李俊、李涛，他们长期有一帮兄弟伙，胡晓需要人可以随时调用，胡晓也可以直接调配邓辉手下的人。蒋兵辨认出涉案相关人员。 （3）证人王超的证言。证实1999年前后，王超经刘伟介绍慢慢认识了胡晓、陈举、邓辉等超社会的大哥。陈举被枪杀前，胡晓、邓辉、陈举都各自有一帮兄弟伙。胡晓手下成员有王超、刘伟、杜康、李科、蒋兵、柳毅、赵建武、刘冬、董科、刘继、陈函、吴滔、孟东等人，其中刘伟负责管理人员。李俊和李涛是胡晓的兄弟伙，且李俊和李涛手下也有一帮兄弟伙。邓辉手下有尹伯洪、龙斌、张导、邓建等人。邓辉带的人胡晓可以直接调配，邓辉也要听命于胡晓的召唤。胡晓很多事情他本人不亲自出面，主要安排邓辉、刘伟等人带兄弟伙帮他把事情摆平。胡晓打出名声后，不需要再采用高利放贷、暴力催收的方式敛财，就勾结了余跃昌、黄炜等人采取高利放贷的方式来大肆敛财了。后因胡晓对他们越来越差，王超于2007年彻底离开。王超辨认出涉案相关人员。 （4）证人董科的证言。证实1998年通过刘冬引荐认识了刘伟，熟悉后刘伟将董科介绍给当时在崇州超社会的大哥陈举、胡晓。团伙里有比较出名的饶全君、邓辉等人，他们是跟着陈举、胡晓的，负责带人打打杀杀。陈举手下有十多二十个兄弟伙，邓辉手下也有二十多人。陈举、胡晓安排董科跟着刘伟。团伙里陈举负责安排任务，胡晓负责财务，二人是合作关系。刘伟负责管理兄弟伙，包括蒋兵、王超、李科、刘冬、刘继、柳毅、陈函、赵建武、吴滔等，主要负责兄弟伙的后勤。另外，邓辉、刘伟、王超、刘冬都参与过砂场管理，陈举、胡晓会去看经营情况。刘伟一直都是跟着胡晓的。陈举被枪杀后，杜康、李涛等人就归顺胡晓了，大家还是想让胡晓来提领口，听说邓辉、饶全君还为此闹过矛盾。董科在参加陈举葬礼时被罗强带离组织。董科辨认出涉案相关人员。 （5）证人刘冬的证言。证实1999年，刘冬通过刘伟慢慢认识了胡晓、陈举等超社会的大哥，后和王超在陈举的兴鑫砂场上班，下班后到刘伟家休息。除了在砂场上班，刘冬还要去赌场耍、参与收账等。团伙以胡晓、陈举为首，手底下有邓辉、刘伟、杜康、吴滔、陈函等人，再下面是刘冬等兄弟伙，包括王超、李科、蒋兵、柳毅、赵建武、董科、刘继等，刘伟负责管理这帮兄弟伙，很多人在刘伟家打地铺。邓辉手底下也带兄弟伙。刘冬辨认出涉案相关人员。 （6）证人饶全君的证言。证实饶全君与陈举关系好，认识陈举的一些兄弟伙。团伙头目是陈举和胡晓，胡晓是资金方，二人是合伙关系。手下有邓辉、刘伟、杜康、李涛、李俊，邓辉手下有红疙瘩、张导、龙斌、邓建等人。陈举死后，手底下的兄弟伙都归顺胡晓了。听说后来胡晓和邓辉走的很近，但也产生矛盾分开了。饶全君辨认出涉案相关人员。 （7）证人张跃勇的证言。证实张跃勇绰号张手机、张眼镜。97年左右，张跃勇通过陈举介绍认识胡晓，陈举、胡晓在崇州合伙经营当铺。陈举出事后，胡晓就和邓辉开始合伙经营砂石、放高利贷、争夺工地。 （8）证人邓建的证言。证实当时有几个人跟着邓辉，邓辉也把这些人带回隆兴的家中，邓建知道的有锦娃子、张导、斌娃、红疙瘩、科娃，锦娃子也带了几个人。他们称呼邓辉“辉哥”，说白了就是超社会的。胡晓和邓辉关系很好，一般称呼晓哥，平时在做建材生意、放水钱。陈举死后，胡晓、邓辉才走的比较近。当时他们两个人在社会上名气大、地位高，很多人听到他们名字都要买账，并且胡晓的兄弟胡诚是公安局当官的，因此他们黑白两道都吃得比较开。 （9）证人朱江波的证言。证实2008年初朱江波在崇州市集贤乡一河段经营甲丰砂场时，手下的工人与临近的公安砂场有过摩擦，张建还因此找过朱江波，当时胡诚就在张建的车上。听说公安砂场是胡晓、胡诚等人开的，具体经营是刘伟在负责，朱江波看到胡晓来过一两次，开的是一辆川ABC1**的奥迪A6轿车。朱江波知道胡晓手下有刘伟、李涛等人，邓辉与胡晓的关系很好。邓辉手下有张导、红疙瘩、赵世锦等人，长期跟着他超社会打打杀杀。朱江波辨认出涉案相关人员。 （10）证人秦文春的证言。证实胡晓辞职后和陈举合伙放高利贷，胡晓与张跃勇、饶全君关系很好，饶全君也带兄弟伙超社会。陈举死后，胡晓选择跟邓辉合作，饶全君被疏远后就退出了。刘伟起初就跟着胡晓超社会，胡晓、邓辉合作后，刘伟还是帮他们打理事务。邓辉手下有张导、红疙瘩、张科娃、左尔国、郑兴明等人。邓辉出狱后与胡晓关系疏远，可能是因为胡晓的经济实力已经上升到一定高度，胡晓的名气和胡诚的势力已经不需要更多的社会人员。之后胡晓就和余跃昌合作开担保公司、与张建在虹桥会所开设赌场了。秦文春辨认出涉案相关人员。 （11）证人杨元林的证言。证实其系陈举岳父，1998年陈举与胡晓一起做高利贷放水和砂石生意，陈举被枪杀后胡晓就开始和邓辉做砂石、建筑工地的事了。吴滔、杜康、李俊、李涛、刘伟、刘波等人都是胡晓、陈举超社会带的兄弟伙。胡晓后来与余跃昌、张建一起开了一个贸易公司从事放水业务。杨元林辨认出涉案相关人员。 （12）证人杨露曦的证言。证实其系陈举前妻，1998年陈举与胡晓一起经营鑫鑫典当行，二人关系很好。邓辉和饶老幺当年也在崇州超社会，名气比较大，跟陈举关系也很好，胡晓、邓辉跟陈举走的近一些。合伙做典当行需要社会人扎场子，陈举被枪杀后，胡晓和邓辉就合伙了。当时胡晓、刘伟、杜康等人都爱到杨露曦家里来，他们也在老树咖啡喝茶。当年杜康、李涛、马茂良等人跟着陈举。李老大、刘伟、吴滔、陈红艳、蒋兵、陈老五等人跟着胡晓。有个叫张导的人经常跟邓辉在一起。 （13）证人杨小林的证言。证实胡晓最早跟陈举一起合作开当铺放高利贷，陈举被枪杀后不久，胡晓找到邓辉想合作砂石供应。胡晓手底下兄弟伙有刘伟、黄炜、李俊等。邓辉手下有张导、张科、赵世锦、周达全等。2007年5月邓辉从成都市看守所出来后，胡晓主动与其疏远了。杨小林辨认出涉案相关人员。 （14）证人马茂良的证言。证实1998年后，陈举和胡晓在崇州开了一间典当行和多个啤酒机赌场。2000年初，陈举、胡晓、邓辉、饶全君、杨建的关系很好，也很微妙。陈举被杀后，胡晓选择和超社会超的最好的邓辉合作，疏远了饶全君、夏老五、杨胡子。胡晓和邓辉当时在崇州为所欲为，大肆垄断砂石行业，伙同秦老五等人开设赌场、高利放贷。随着胡诚职务的升迁，胡晓经济和名气的提升，不需要邓辉这样靠打打杀杀出头的人后，胡晓就主动疏远了邓辉，跟余三哥、张老二等人在崇州开担保公司进行高利贷放水。听说胡晓还跟余三哥、张建经营虹桥赌场，并在赌场内放水。马茂良辨认出涉案相关人员。 （15）证人罗强的证言。证实罗强系杨元林的邻居，董科的干哥哥。当年陈举在崇州超社会，名气很大，邓辉也在崇州超社会。胡晓从工商银行出来后就跟陈举合伙放高利贷。陈举被枪杀后，胡晓就跟邓辉合伙。后来胡晓的生意做大了，名气也大了，在社会上往往也不需要打打杀杀，就找余三哥和张老二一起开了放高利贷的公司。胡晓处事比较阴险，一般不会轻易出面。 （16）证人柯兵强的证言。证实胡晓在崇州社会上名气很大，他妹弟胡诚是崇州市公安局领导。刘伟跟到胡晓超社会应该有十几年了，一直帮胡晓做事情。胡晓、张建、余跃昌合伙开过担保公司。柯兵强辨认出涉案相关人员。 （17）证人高利的证言。证实余跃昌、杨强、王其洪、胡晓、廖江合伙做过钢材生意。后来余跃昌和张建（张老二）、胡晓一起成立冠升投资公司，就是借钱出去收利息，之后胡晓和余跃昌又在原来地址成立了嘉优建材经营部。 （18）证人杜康的证言。证实胡晓、陈举曾在崇州开过一家鑫鑫典当行放高利贷，还开过赌场、做过砂石生意，杜康当时系陈举司机。刘伟经常与胡晓一起，李俊、李涛都是陈举的兄弟伙。陈举死后，胡晓、邓辉合伙放水、开砂场，杜康被邓辉手下杀伤而与胡晓关系疏远。再后来胡晓就和余跃昌、张建（张老二）合伙放贷，并与余跃昌、张建开设虹桥赌场。 （19）证人刘勇的证言。证实邓辉是在崇州超社会的，张导是邓辉的兄弟伙，出狱后就跟着邓辉超社会。刘勇辨认出涉案相关人员。 （20）证人周建清等虹桥会所赌场赌客的证言。虹桥会所赌场由胡晓、余跃昌、张建等人出资合伙经营；张建负责赌场内管理和经营，还有刘敏华、刘贵全、雷希敏、王运华、陈建文等人具体负责赌场运作和服务。 （21）证人薛运飞的证言。证实胡晓是邓辉的老大，在背后给邓辉抽起的。邓辉这个人本来就是无法无天的人，但是他在胡晓面前很收敛。 （22）被害人周万勇、黄甜的陈述。证实胡晓、余跃昌是在崇州社会上带兄弟的大哥，胡晓的妹夫是崇州市公安局的政委。胡晓是真正的老板，张建（张老二）是胡晓的打手头目，余跃昌给胡晓打掩护，廖江是财务，负责收息对账。余跃昌的侄子陈刚是跑腿的小弟。 （23）被害人罗彬的陈述。证实胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江等人在崇州开了一个建材商贸公司，说白了就是高利贷放水公司。 （24）被害人鲁良的陈述。证实胡晓、余跃昌、张建（张老二）三人合伙成立了嘉优商贸公司放水。平时都是胡晓说了算，张建都要喊胡晓为晓哥，如果有事胡晓也要喊鲁良给余跃昌打电话商量一下。廖江是他们公司的财务，帮到管账。 （25）被告人刘伟的供述。供认陈举和胡晓在崇州超社会名气很大，当年在崇州超社会的邓辉、饶老幺、夏老五、杜康、李涛子等人都是跟着陈举、胡晓的，要听陈举和胡晓的话，他们手下的兄弟伙也是长期在跟着陈举、胡晓一起超社会。陈举、胡晓手下的兄弟伙还有刘伟、杜康、陈函、吴滔、蒋兵、李科、王超、董科、柳毅、刘冬等，邓辉手下有邓老三、张导等人。蒋兵、李科、董科、王超等曾住在刘伟家，有时陈举、胡晓会通过刘伟传达指令。陈举被枪杀后，大家都喊胡晓主持工作，刘伟、杜康、李涛就跟到胡晓一起，蒋兵、李科、王超等人还是继续跟着胡晓，胡晓有什么事情会打电话安排刘伟跟他一起处理，主要是跟胡晓去收账。胡晓跟邓辉走的比较近，合作过砂石生意。刘伟辨认出涉案相关人员。 （26）被告人胡晓的供述。供认与陈举合作开过典当铺，一起从事高利放贷。李科、李东、蒋兵、王超、陈红艳都是朋友。黄炜、杨强、王其洪为胡晓等人做事，是作为朋友帮忙。和余跃昌一起做过钢材生意，在生意上有经济往来，大家相互帮衬。胡晓辨认出涉案相关人员。 （27）被告人吴滔的供述。供认与胡晓在崇州工商银行曾是同事。2000年初，陈馒头因放高利贷被人枪杀后，杜康、李俊、李涛子也跟胡晓搅在一起。邓老三是邓辉的弟弟，当年跟邓辉一起在崇州超社会的胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江四人合伙在崇州开了嘉优商贸的建材门市，王其洪是公司员工。胡晓喊过吴滔一起收账，吴滔去是出于帮朋友的忙。吴滔辨认出涉案相关人员。 （28）被告人李俊的供述。供认2000年李俊在崇州超社会，2001年认识胡晓。胡晓、陈举曾在崇州开了一个典当行从事高利贷放水，还经营砂场。当时胡晓手下有一批人，李俊知道的有刘伟、杜康、李涛、吴滔，另外陈举死后杜康、李涛也跟着胡晓。和胡晓合伙做生意的还有邓辉，手底下有张导、锦娃子、吴先哲、邓老三等跟着超社会。2009年，胡晓、余跃昌、张老二开了一家投资公司放水。 （29）被告人张导的供述。供认1999年，张导通过汪玉文认识在崇州超社会的邓辉，通过邓辉介绍认识在崇州超社会的胡晓、陈举、邓老三、尹伯洪、龙斌、柯老三、周老幺、张志科、李涛子、李俊、秦老五、黄炜等人，其中邓老三、尹伯洪、龙斌是跟着邓辉的。2001年张导因故意伤害杜康被判刑，2007年张导出狱后继续在邓辉手下干活。2000年陈举被枪杀后，胡晓与邓辉关系升温，合作过高利贷、砂石生意。2008年左右邓辉、胡晓关系逐渐疏远。张导辨认出涉案相关人员。 （30）被告人邓辉的供述。供认1999年，邓辉通过陈举与胡晓认识，三人经常在喝茶时遇见。邓辉只是找胡晓借过钱，2008年后就没有来往了。张导、赵世锦、郑古春只是认识。 （31）被告人黄炜的供述。供认2000年以来，胡晓跟陈举一起超社会，在崇州名气很大，带了些兄弟伙，有杜康、李涛、刘伟、吴滔。2011年后，胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江成立了冠升公司，从事民间借贷。胡晓、余跃昌、张建（张老二）是合作关系，王其洪、杨强、陈刚跟着余跃昌做事，龙娃是跟着张建（张老二）做事。黄炜出于帮忙参与了几次收账，是余跃昌喊去的。收账过程中都是胡晓、余跃昌说了算，受他们安排。黄炜辨认出涉案相关人员。 （32）被告人廖江的供述。供认胡晓是其妹夫，胡晓、陈举合伙开典当行放高利贷，后又和邓辉开过砂场，听说陈举和邓辉都是社会上的超哥，胡晓与陈举、邓辉是合伙关系。刘伟有段时间是跟着胡晓超的。2008年廖江与胡晓、余跃昌、杨强、王其洪一起合伙做钢材生意，后面放贷资金不够时会临时借用钢材款。2012年底，余跃昌、胡晓、张建准备共同出资以个人名义对外借款，胡晓拉廖江入股，协议出资5000万元放贷，四人均出资，租滨江路一门面作为办公地点。2013年6月，以余跃昌个人名义成立成都冠升投资有限公司，注册资金100万元；法定代表人余跃昌、监事廖江，实际上还是以个人名义对外借款。2014年7月，改为嘉优建材经营部。公司的内部事项主要是胡晓和余跃昌说了算。胡晓安排廖江负责记账。除此之外，大家还要保证自己经手的资金安全和收款，胡晓也会使用廖江的银行卡收款。逾期欠款的催收，主要是胡晓、余跃昌、张建（张老二）负责，廖江偶尔一起去催收欠款。胡晓他们三人在崇州当地的负面名声很大，听说有辱骂、殴打、滋扰、收拾债务人的事情。王其洪、杨强与余跃昌关系很好，应该是占有余跃昌的份额。2011年左右，胡晓与张建商议关于赌博的事情，之后张建修建了虹桥会所，胡晓也说过虹桥会所开有赌场。2015年8月，因催收理念、家庭矛盾等原因，廖江被胡晓等三人踢出局。 （33）被告人余跃昌的供述。供认早年胡晓跟崇州超社会的陈举一起合作放高利贷，后来陈举因为暴力催收被枪杀，胡晓就开始跟邓辉合作经营砂石，胡晓的妹弟胡诚是崇州市公安局原领导。2008年地震后，余跃昌、王其洪、杨强一起做钢材生意，后胡晓、廖江入股，先后以中皓建材、嘉乙商贸的名义经营。胡晓、余跃昌分别占45%、55%股份，胡晓的股份中有廖江的，余跃昌的股份中有王其洪、杨强的。2013年大家准备合伙投资，余跃昌在崇州市滨江路成立成都冠升投资公司，胡晓安排廖江担任监事。后冠升公司注销，又用杨强的身份注册了嘉优商贸经营部，办公地点不变，余跃昌，办公地点不变张老二）、廖江都有独立办公室。当时余跃昌与胡晓、张建（张老二）等人搞民间借贷业务，相互拆借资金，谁借出的钱谁负责谈利息和催收款，三人互相不收利息也不参与分红。廖江的股份算在胡晓股份当中。余跃昌和胡晓在很多事情上面形成了一种默契关系，都不会过多计较。王其洪、杨强、黄炜在部分借款也有出资，外出收账有时候要喊上他们。余跃昌辨认出涉案相关人员。 （34）被告人张建（张老二）的供述。供认2011年，张建和胡晓、余跃昌、廖江等成立小贷公司未果，但还是把放贷的业务做起走，同时准备成立投资公司。办公地点是张建出面租。办公地点是张建出面租的田鸭肠之间。出资人有张建、胡晓、余跃昌、廖江。胡晓、张建、余跃昌三人揽业务，都是以个人名义向外借款，各自负责催收，廖江负责管账，四人都有独立办公室。公司的钱借出去后，收回的本金盈利集中在廖江或者余跃昌的银行账户。2013年时余跃昌注册了冠生投资公司，但对外借款还是以个人名义。2014年公司注销，胡晓、余跃昌就把嘉优商贸建材经营部搬了过来，这个铺子是胡晓、余跃昌、廖江、王其洪、杨强合伙经营的，张建在聊天时听到胡晓等人在铺子上讨论如何收账的事情。收账一般是胡晓、余跃昌喊张建去，张建自己找了秦整颖作为驾驶员，秦整颖绰号龙娃。张建辨认出涉案相关人员。 （35）被告人王其洪的供述。供认2008年前，王其洪和余跃昌、杨强、刘贵全开了中皓建材经营部做钢材生意，后胡晓、廖江入股，王其洪占余跃昌股份的9%，经营部后来更名为嘉优。2012年，胡晓和余跃昌成立冠升投资公司，刘贵全退出，剩下的重新进行了股份划分，王其洪追加了15万入股，杨强占了15%的比例。嘉优商贸有4间独立办公室，胡晓、余跃昌、张建、廖江各一间。收账一般是胡晓、余跃昌安排人员，张建也可以安排，收账的费用一般也是他们三人负责。召集多人收账主要就是给对方心理压力好顺利收账。参与过收账的人员有胡晓、余跃昌、张建（张老二）、杨强、王其洪、黄炜、吴滔等。吴滔和胡晓关系一直很好。李俊在崇州超社会，胡晓坐庄赌球时李俊帮忙跑单。张建（张老二）一直养的有打手。王其洪辨认出涉案相关人员。 （36）被告人杨强的供述。供认2008年，杨强和王其洪、余跃昌、刘贵全成立了中皓建材经营部做钢材生意，2009年听余跃昌说胡晓、廖江也入了股，然后大家一起谈了股权再分配的问题，胡晓、余跃昌成了大股东。2012年前后，胡晓、余跃昌在崇州滨河路开了一家冠升投资公司，主要经营放高利贷业务，股东还有张建（张老二）、廖江。2014年，余跃昌找杨强借用身份证，过了一段时间杨强看到冠升公司的铺面换成了嘉优建材经营部，然后才知道经营部是用杨强名字注册的，因为胡晓、余跃昌觉得冠升公司风险大就注销了。杨强也陆续放了100万在余跃昌处用于放贷收利息。收账一般是余跃昌叫杨强去的，行程、费用都是胡晓、余跃昌安排，到场后也是他们安排做事，喊人的目的就是营造声势，给对方压力。参与过收账的人有胡晓、余跃昌、张老二、黄炜、王其洪、杨强。 （37）被告人秦整颖的供述。供认2012年认识张建（张老二），2016年左右，因张建（张老二）、胡晓、余跃昌在崇州市滨河路开了嘉优商贸公司，业务是民间借贷，张建（张老二）就让秦整颖跟着收账。每次收账都是张建（张老二）邀约秦整颖去的，但也要听胡晓、余跃昌的指挥，因为他们都是公司股东。胡晓是社会上的大哥，在崇州势力很大，没人敢惹。收账过程中秦整颖还见过黄炜、王小林、王其洪。秦整颖辨认出涉案相关人员。 （38）被告人王小林的供述。供认1998年，王小林认识张建（张老二），曾在其铺面上过班。张建（张老二）说他和胡晓、余跃昌、在崇州滨河路开了一家投资公司，在他们公司喝茶的时候见到过胡晓、余跃昌，这个公司实际上就是在对外放高利贷。参与过收账的人有张建（张老二）、余跃昌、王小林、秦整颖。王小林辨认出秦整颖。 （39）被告人张建的供述。供认虹桥会所赌场是张建与胡晓、余跃昌等合伙开的。张建负责赌场的日常经营管理，刘贵全、刘敏华负责约人，王运华、雷希敏负责在赌场放水和抽钱。 （40）被告人刘敏华的供述。供认虹桥会所赌场是张建与胡晓、余跃昌等合伙开的。刘贵全负责邀约赌客来打牌，刘敏华也约过人来打麻将，小雷负责给张建开车，小王负责给赌客记账和放水。 （41）被告人刘贵全的供述。供认虹桥会所赌场除了张建，还有胡晓、余跃昌、刘敏华等人合伙经营。刘贵全主要帮张建邀约赌客到赌场赌博。张建和刘敏华负责虹桥会所的日常工作，刘敏华也会喊人到赌场打牌。张建安排雷希敏、王运华放水提供现金给客人赌博，并进行记账。 （42）被告人王运华的供述。供认虹桥赌场的老板是张建，他总负责包括记账、算总账、催账等，有时也陪赌客们打一下牌；刘贵全主要负责邀约赌客赌博；刘敏华有时也负责打电话联系赌客来赌博，有时赌客不够也凑一下搭子；雷希敏相当于内务总管，给张建开车、接送小孩、取钱等等，随时跟张建一起在赌场内打理；王运华一起负责保管钱。 （43）被告人雷希敏的供述。供认张建是虹桥会所赌场老板，胡晓和余跃昌都是股东。雷希敏主要负责安排伙食，给张建开车，帮张建到银行存取钱，有时候打麻将缺人，张建出钱让其参与，还要与王运华负责在堂子头收取扎关费用、记账和放高利贷；刘贵全主要负责打电话约人到虹桥会所赌博；刘敏华也参与打麻将，有时候会打电话约人赌博。 2.关于组织纪律的证据 （1）证人李科的证言。证实胡晓说过去收账的时候肯定是要打人的，要求李科等人必须随叫随到，遇到打架的事要尽心尽力。陈举、胡晓说在赌场内不准偷赌客的钱和物品，不准私自动赌场的钱，犯了就要宰指头。 （2）证人蒋兵的证言。证实胡晓当年给蒋兵等人的待遇都比较好，所以要求他们出去耍不能走远了，要保证随叫随到，走远必须要给刘伟请假，同意后才能离开。在需要用打架等方式解决事情的时候必须要尽力，不能胆怯。 （3）证人王超的证言。证实刘伟主要负责管理王超等人，很多人都在刘伟家住，如果需要出去两天或者走远一点都需要给刘伟说一声。有一次柳毅在赌场偷了赌资被人发现，胡晓、陈举说柳毅坏了规矩，要断一只手。后来柳毅多次找陈举、胡晓、刘伟求情才被放过。 （4）证人董科的证言。证实如果需要离开较长时间或者去外地耽搁两三天都要给刘伟说一声，像陈举、胡晓、饶全君、邓辉、刘伟等大哥级人物开会时，董科这种小兄弟要在房间外等着。在罗强欲将董科带离组织时，董科称不敢走，会被惩罚。 （5）证人刘冬的证言。证实有一次柳毅在赌场里偷钱被发现了，胡晓、陈举当时说柳毅坏了规矩，要断一根手指。听说因柳毅多次向胡晓、陈举、刘伟求情才被放过，但不让柳毅继续在赌场上班了。 （6）被告人刘伟的供述。供认对于下面的人员，陈举、胡晓要求他们守规矩、听安排，有事传呼，及时回电话，出远门、请长假要说。听说陈举、胡晓开设赌场时，发现柳毅偷了赌场的钱，二人很生气，放话出来要剁掉柳毅一只手作为惩罚，但因陈举被杀没有实施。 （7）被告人王其洪的供述。供认胡晓的安排下面人只有听，也会去嘉优建材部给胡晓、余跃昌汇报工作，王其洪因没有收到钢材款经常被胡晓、余跃昌骂，也比较畏惧胡晓和余跃昌，因为他们在崇州的影响力确实很大。 （8）被告人秦整颖的供述。张建叫秦整颖一起收账时，要求其要守时、不能醉酒，遇到争执要主动帮衬。 （二）关于经济特征的证据 1.关于组织经济实力的证据 （1）房屋信息查询记录。证实崇阳镇辰居路190号商业房为胡晓、廖华共有财产，各占50%份额。 （2）查封决定书、查封笔录及清单。证实公安机关依法对以下房产进行查封：①对胡晓位于青羊区提督街1号1栋1楼4号，以及崇州市崇阳镇滨江路南一段1号1栋1楼4号、2楼4号，辰居路（辰居苑）190号1楼，乐瑞街W8号1-2楼，蜀州中路兴隆巷1号1-2楼，公园大道8号93栋1单元-1-2楼1号、56栋-1楼4号，怡然街118号1栋1单元15楼1号共8处房产（含车位1处）进行查封。房产登记时间为2008年8月1日至2018年6月25日。②对余跃昌位于金牛区茶店子正街18号1栋1单元28楼2801号，崇州市公园大道8号105栋1-2楼1号、55栋1楼200061号共3处房产（含车位1处）进行查封。房产登记时间为2011年10月31日至2018年5月23日。③对张建（张老二）位于金牛区人民北路二段**********，肖家村三巷********，以及崇州市崇阳镇唐兴西路**********，上南街**********，晚晴街******************，道明镇竹乡路3号1-3楼共11处房产（含车位1处）进行查封。房产登记时间为2010年6月28日至2016年6月20日。④依法对张建位于崇州市崇阳镇西苑路36号6栋2单元1楼6212号、崇州市街子镇清明街48、50、52号1栋1-2楼1号共2处房产进行查封。 （3）协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、冻结银行账户资金及股权明细。证实公安机关对以下账户资金依法冻结：①胡晓中国银行4087、5893、0213账户，农业银行7579账户，工商银行8276、5933、7698账户，民生银行3339、3335账户、申万宏源证券7189账户，共计资金84539.09元人民币，92571.04美元，股票100万元。②廖华民生银行0008、8008账户，中国银行7305、5885账户，申万宏源证券2418、1869账户，东兴证券8010账户，共计资金154757.23元人民币，50090.15美元，股票700万元。③余跃昌建设银行5072账户，中国银行3408、7818账户，农业银行8675账户，工商银行2338账户，申万宏源证券1151账户，共计资金11430561.65元人民币，25000美元，股票价值900万元。④张建（张老二）中国银行0222账户，共计资金1697.46元。 （4）扣押决定书、笔录及清单。证实公安机关从廖华处扣押胡晓川A012**黑色路虎汽车一辆；从苟小丽处扣押张建（张老二）川AZ27**棕色奔驰车一辆；从翟丽沙处扣押张建川A858**黑色奥迪Q7汽车一辆。 2.关于组织获取经济利益的证据 关于高利放贷的证据： （1）企业、个体工商户信息查询记录以及公司资质相关材料。证实：①2010年4月6日，余跃昌、杨强设立嘉乙商贸有限责任公司，注册资本100万元，约定余跃昌出资90万元，杨强出资10万元。2016年10月27日注销。②2013年6月27日，余跃昌设立成都冠升投资有限公司，注册资本100万元，廖江任监事。2014年7月31日注销。③2011年10月25日，胡晓、余跃昌、秦智全设立嘉乙园林绿化有限责任公司，注册资本1000万元，约定胡晓出资450万元，余跃昌出资350万元，秦智全出资200万元。2013年4月3日注销。④张建（张老二）在多处投资设立了千千款百货、内衣、科技等公司。 （2）崇州市税务局出具情况说明，证实未查询到崇州市崇阳嘉优建材经营部、成都冠升投资有限公司注册信息及缴税信息。 （3）鉴定意见及情况说明。证实：①截至2015年3月31日，按应收账口径，胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江等四人借出本金21729.6万元，应收回本息27574.84万元，盈利5845.24万元，其中已收回454.24万元，未收回5391万元；按银行流水口径，借出本金22083.1万元，收回本息21975.5万元，含周喜明以恒宇时代天街10套房源抵债346.9万元；按借款人笔录口径，借出本金21692.9万元，收回本息29298.74万元，盈利7605.84万元。②截至2016年2月3日，周喜明回购胡晓、余跃昌里程置业公司12.99%股权，胡晓、余跃昌获利4263.74万元，恒宇时代天街20套房源抵押给胡晓，价值651.68万元。③2012年9月15日至2019年5月，廖华收到胡晓转款11111.72万元，转给胡晓9743.62万元，从胡晓处净流入1368.1万元，廖华美元账户资金净流入18.81万美元；高利收到余跃昌转款9634.21万元，转给余跃昌7474.6万元，从余跃昌处净流入2159.62万元，余跃昌、高利之子余海翔账户由余跃昌、高利合计转入42.4万元；翟丽莎收到张建转款114.31万元，转给张建67.5万元，从张建处净流入46.81万元。 （4）证人李科的证言。证实胡晓、陈举在崇州大酒店旁开了一个鑫鑫典当行放高利贷，主要是胡晓在负责。有不好收账、赖账时，手下的兄弟伙就会带上刀、棍棒之类的工具和胡晓一起去暴力收账，收账时会使用一辆红色的夏利轿车。胡晓曾在工商银行工作，吴滔也是工行职员，可以很方便的从工行贷款用于放高利贷。胡晓等人还在当年开的赌场里面放水，赌客输了就会找他们借钱，听说利息很高。2002年李科离开胡晓团伙时，估计胡晓至少挣了2000多万。 （5）证人王超的证言。证实胡晓、陈举借钱出去有时需要人暴力收款，王超参与过，一般都是刘伟开着陈举的红色夏利车带他们去。陈举被杀后，胡晓、邓辉开过一家赌场，他们还在赌场内高利放贷给赌客，日息2分。1999年起，胡晓采取非法暴力手段敛财，势力不断扩大，车开的越来越好，经济实力剧增。 （6）证人刘冬的证言。证实胡晓和陈举在崇州市天庆街开了一个鑫鑫典当行，主要从事高利放贷，需要收账时就会去陈函处拿上木棍、刀子等工具，刘伟会开陈举的红色夏利车来接他们。 （7）证人杨元林的证言。证实1998年后，陈举与胡晓各出20万在崇州大酒店附近开了典当行，主要做高利贷放水生意。 （8）证人杨小林的证言。证实胡晓最早跟陈举一起合作开当铺放高利贷，杨小林曾通过邓辉找他们借过10余万元，后来仅利息就还了20多万。 （9）证人秦文春的证言。证实胡晓从工商银行辞职后，就跟陈举一起开典当行做高利贷放水生意，做高利贷必须要一定的社会背景才能顺利收到利息和本金。 （10）证人马茂良的证言。证实1998年后，胡晓、陈举在崇州市开了一家典当行，有逼人还债的行为。胡晓还在跟余跃昌、张建一起开的虹桥赌场内放水，利息按天计算。后来胡晓跟余跃昌、张建（张老二）等人在崇州开了担保公司放高利贷，崇州市很多有钱又急需资金周转的人都找他们借过高利贷。 （11）证人周卫国的证言。证实1998年，周卫国因资金紧张找在崇州放水的陈举借了7万元，约定每月利息1.8万元，周卫国向陈举共支付利息40多万，向胡晓支付了9个月利息。 （12）证人周玉成的证言。证实1995年左右，胡晓从工商银行辞职，与当时崇州超社会的大哥陈举一起放高利贷，他们开了一个典当行，在讨债时采用过暴力手段殴打债务人及其家人。陈举死后，胡晓与邓辉合作，继续放贷并暴力催收。2010年起胡晓找到余跃昌，余跃昌曾长期在西藏放高利贷。2013年，余跃昌先后设立了成都市嘉乙商贸、冠升投资公司，实际上是胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江合伙出资放高利贷的幌子。另外，胡晓还在与张建、余跃昌等人开设的虹桥赌场内放高利贷牟取暴利。 （13）证人倪达彬的证言。证实2012年因工程资金周转向张建（张老二）借款200万元，月息3.5分，向廖江打了借条，廖江转了193万元，5、6个月后利息涨到月息4分，后又涨到6分。张建开始逼倪达彬还钱，并威胁要封担保人倪学文的厂。最后是从倪学文处借钱将张建的200万元借款还清，利息就还了100多万元。 （14）证人赵素鸿的证言。证实2013年，赵素鸿先后向余跃昌借款共600万元，月息5-6分，还款本金加利息共计900多万元。 （15）证人王**的证言。证实2012年，王**多次找余跃昌借钱，月息4-5分不等。最后一笔230万支付利息140万后无力继续支付，被余跃昌、胡晓、王其洪、杨强等人约到嘉优商贸谈还款事宜，因对方三番五次纠缠，王**迫于无奈用价值大概300万元的别墅抵债。 （16）证人张勇刚的证言。证实2013年，张勇刚找胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江先后借款1500万元，月息4分。2015年7、8月份对方开始催收本金，最后600万元本金是按月息6分收取的。至2016年6、7月份，先后共支付利息2000多万元。催收本金的时候，他们曾将张勇刚喊到公司去谈，张建（张老二）曾言语上威胁其人身和公司，因胡晓、余跃昌在崇州黑白两道都吃得开，就不敢去招惹。 （17）证人张强的证言。证实2013至2014年，张强两次向胡晓借款共计300万元，月息5分，前后共支付利息260多万元。嘉优商贸是胡晓、余跃昌、张建等人合开的公司，主要用来放高利贷，借款是以他们个人名义操作的。 （18）证人唐学成的证言。证实2008年至2010年11月，唐学成先后8次向余跃昌借款368万元，月息10%，至2013年5月先后归还了1100多万元。余跃昌经常威胁还款的事，因害怕唐学成就不敢回崇州，其家人说余跃昌多次带人到家里找他。 （19）证人姚树成的证言。证实2013年11月至2014年4月期间，龙俊平通过姚树成担保向余跃昌借了560万，利息商定为月息4.5%。截至2016年6月，龙俊平支付了约700万。 （20）证人周建清等20名虹桥会所赌场赌客的证言。证实虹桥会所赌场放水日息2分，一周后还不起申请转为月息5分，赌场每日收取高利贷借贷利息数万元。 （21）被害人雷万奎的陈述。证实2006年左右，雷万奎为维持鞋厂经营，先后向胡晓借了10万元左右，约定月息15%，每次出借胡晓都要砍掉15%头息，根据约定本息一共20万元左右。双方没有签正式的借款协议，只是每次由雷万奎给胡晓打一张借条。雷万奎陆续归还了部分借款，2008年雷万奎认为自己已还清借款，但胡晓认为其至少还要还50万利息，让雷万奎重新打了借条。后刘伟为收账还打砸了雷万奎的鞋厂。 （22）被害人罗彬的陈述。证实2013年5月左右，经黄炜介绍，罗彬向余跃昌等人的高利贷放水公司借款100万元，月利息4分。还款时按要求转到廖江指定的银行卡，或拿现金给廖江。2014年9月，由于出现资金问题没有按时还利息，廖江、张建（张老二）、余跃昌开始轮流打电话催款，在催款过程中还威胁、殴打罗彬。最后没有办法，按照胡晓等人的要求重新打了一张18万元利息的条子，内容除了18万金额外，还要求把其川AK8T**本田越野车车牌号写在条子上，威胁不按时还钱就砸车。事后，罗彬又归还了118万元。 （23金周转陆续向余跃昌借款150万，开始3分的月息，后面因拖欠利息涨到4分月息。徐孟怀共计还款20-30万左右，2015年年初资金出现问题就没有再还款。胡晓、余跃昌、王其洪在追债过程中殴打、辱骂了徐孟怀，后徐孟怀凑了7、80万还给余跃昌。 （24）被害人周万勇的陈述。证实2013年8月，胡晓与余跃昌、张建（张老二）先后投资1800万元参与巴中房地产项目，但之后要求转为借款，利息按4.5%计算。周万勇向胡晓指定的余跃昌、廖江的个人账户归还本息共计1392万元。2015年前后，因公司资金紧张，陆续出现拖延支付的情况，胡晓、余跃昌、张建（张老二）就多次带人来收款，期间还拿走三智公司的印章、网银等物品，周万勇又归还了600万元。后来胡晓等人用辱骂、威胁等方式，要求周万勇打一个借款1800万，利息678万的总借条。2016年，胡晓还安排了王其洪等人到巴中监视周万勇收账。 （25）被害人龙俊平的陈述。证实2013年左右，龙俊平、姚树成通过余跃昌找胡晓、张建（张老二）等人借钱，前后大概借了560万元，月息4%到5%，龙俊平是借款人，姚树成是担保人。2016年5月开始，因资金周转困难龙俊平无法按时支付利息，5月底经双方协商同意龙俊平缓几个月还钱。7、8月时龙俊平又还了80万，12月姚树成说他也还了80万。期间，余跃昌、张建（张老二）等人多次带人到雅安龙俊平开的酒店催收，最后张建（张老二）、余跃昌提出，姚树成承担300万债务，周静承担180万债务，龙俊平单独承担80万，由姚树成担保，三人一共再归还560万，之前的还790万算作利息。龙俊平一共归还余跃昌790万左右，姚树成给了80万左右。 （26）被害人周喜明的陈述。证实2011年，，胡晓、余跃昌出资5000余万参与周喜明在华阳的成都里程置业公司房地产开发项目，取得股权16%。之后二人强项要求退股，迫使周喜明以1.6亿元回购股权。 （27）被害人李开荣的陈述。证实2013年前后，李开荣向余跃昌借款600万元，月息5分，到2015年左右共向余跃昌还款560万元。2015年后因资金紧张没能继续付款，胡晓、余跃昌、王其洪等人多次将李开荣叫到胡晓等人合伙开的嘉优公司谈还款事宜，期间对其进行了辱骂、威胁，后被迫将其公司开发的28套房产备案至胡晓名下。 （28）被害人孟东的陈述。证实孟东在胡晓处一共借用700万元。孟东无力还款后，胡晓等人频繁催债，还找人堵过孟东所开酒楼的大门。为还债孟东低价出售酒楼，卖酒楼所得款项中225万被胡晓直接从买家拿走了，一共偿还胡晓等人1600余万元。 （29）被害人陈林的陈述。证实2005年陈林向余跃昌借款20万元，月息7分，还款10余万元，2006年无力继续还款后经余跃昌介绍向胡晓借款50万元，月息6分。还了余跃昌27万，并一直按期支付胡晓月息。2008年初其资金链再次出现问题无力还款，被余跃昌、胡晓共同殴打、辱骂，10月前后，陈林用150万元货款抵了从胡晓处借款50万元的本金和利息。 （30）被害人鲁良的陈述。证实2014年2月，鲁良通过张建找胡晓、余跃昌借款200万元用于修建厂房，月息4分，借款期限3个月，当年5月还清，本息共计224万元。6-7月，鲁良因同样的理由先后两次向胡晓、余跃昌借款共计400万元，月息4分，至2015年6、7月份共支付利息200多万，后因资金困难未再支付。胡晓、余跃昌要求鲁良必须每天到嘉优公司报道，胡晓还将鲁良带至西昌逼其还钱，期间对其殴打、辱骂，鲁良因此又还了胡晓200万元。 （31）被告人胡晓的供述。供认胡晓与陈举是朋友关系，曾合作开过一家典当铺，一起从事过高利放贷的生意。2013年，胡晓与余跃昌、廖江、张建（张老二）共同出资以余跃昌的名义成立了成都冠升投资公司进行放贷。胡晓出资1700万占股34%、余跃昌1400万元占股28%、廖江1000万元占股20%，张建900万元占股18%，王其洪、杨强是占的余跃昌的股权。因看到较多对投资公司的负面报道，对外借款就没有用公司的名义。2014年下半年，张建（张老二）经营需要资金，就将投入的款项及利息进行了结算，胡晓和余跃昌就将张建（张老二）18%的股份对半分，之后胡晓占43%，余跃昌占37%，廖江依然保持20%的股份。因冠升公司没有存在的意义，2014年就被注销了，胡晓等人以杨强的名义在公司原址成立了嘉优建材经营部。胡晓等人对外借贷是他们四人具体去谈，出借的钱都从余跃昌2338银行卡和廖江的一张银行卡过账，廖江负责记账。另外胡晓以妻子廖华的名义办理的4466、8066、9514等银行卡系其本人在使用，会用于民间借贷的资金拆借。每月胡晓等四人会相互通气，账上的金额满400万元就按出资比例分红，一般谁借出去的钱就由谁负责催收。每次是否出借由四人会商决定，但具体事项如利息等还是由出借人与借款人自行协商，当时月息采用口头约定，不写在借条上。胡晓等人先后借款给鲁良、周喜明、周万勇、孟东、李开荣等人。 （32）被告人余跃昌的供述。供认早年胡晓跟着当年崇州超社会的陈举一起合作开典当行放高利贷，后来陈举因为暴力催收被余老幺枪杀，胡晓就开始跟邓辉合作经营砂石。大概2012年底，余跃昌和胡晓、张建、廖江一起从事对外放贷业务，谁放贷就由谁组织资金，四人之间会互相拆借，谁负责放出去的贷款谁就收息和分红。黄炜、杨强、王其洪也曾出钱用于放贷。余跃昌等人曾向周喜明、孟东、姚树成、李开荣、鲁良等人放贷。2013年左右余跃昌在崇州市滨江路成立了成都冠升投资有限公司，当时跟胡晓商量如果其他公司有资金需求可以从事借贷业务，但冠升公司一直没有业务，后注销以杨强的名义重新注册了嘉优商贸经营部，办公地点不变，但也没，办公地点不变余跃昌等人约人谈借款、还款事宜时会将人约至此地。张建在虹桥会所开设过赌场，余跃昌在该赌场赌博输了20万，张建等人还在赌场放高利贷，日息2分。余跃昌位于崇州上林西江105号的别墅是2014年前后以540万的价格买的，装修了一两百万，一年内分期支付完成；一辆川A93W**白色奔驰商务车2015年60余万购买；一辆川A03P**白色路虎车于2016年140多万购买，车主是其妻子高利；一辆川A989**红色路虎是2013年花50多万购买，车主也是高利。高利没有工作，主要经济来源就是余跃昌，高利尾号为5455的银行卡是余跃昌在使用。 （33）被告人张建（张老二）的供述。供认2011年底张建、胡晓、余跃昌准备注册小贷公司对外放贷，资金不够没有开办，办公地点当时已经准备，办公地点当时已经准备好了放贷业务。2013年余跃昌注册了冠升投资公司，2014年又注销了。借贷实际出资人除他们三人外还有廖江。张建等人负责揽业务，就是借款。廖江负责记账，民警搜查到的账目就是廖江所记账目。公司放出去的钱利息从2分至6分不等。2014年冠升公司注销之后，就只收本金不放贷了。钱从公司的账上借，公司的钱都是他们四人的出资以及借款盈利。张建共给了胡晓和余跃昌900万用来放贷，出借的钱都集中在廖江或者余跃昌的账户内。后来听说廖江和胡晓因为分钱的事情发生了矛盾，廖江退出，账目交给了张建。 （34）被告人王其洪的供述。供认2012年，因钢材生意不好做，胡晓、余跃昌、廖江、张建（张老二）成立了成都冠升投资公司。钢材部也以嘉优建材经营部重组，王其洪追加了15万入股。胡晓曾经用钢材生意这边的400万用于放贷。 （35）被告人杨强的供述。供认2013年，余跃昌、胡晓、张建（张老二）、廖江成立冠升公司做放贷业务，余跃昌告诉杨强可以把钱放在他那里，算2分月息，杨强就陆续放了100万在余跃昌处拿出去放贷，2014年，冠升公司注销。当年5月份，余跃昌用杨强的身份证注册了崇州崇阳嘉优建材经营部继续放贷，2015年，胡晓、余跃昌就没有放贷了，只收之前放出的贷款。杨强和胡晓、王其洪、余跃昌一起做过钢材生意，胡晓、余跃昌将其中400万货款拿去放水。 （36）被告人廖江的供述。供认胡晓的钱一部分是放高利贷挣来的。2012年胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江共同出资以个人名义对外放贷，出资5000万元，其中胡晓1700万元占34%；余跃昌1400万元占28%；廖江1000万元占20%；张建（张老二）900万占18%。2013年6月，以余跃昌个人名义成立成都冠升投资有限公司，注册资金100万元；法人余跃昌、监事廖江，实际上还是以个人名义对外借款。胡晓安排廖江记账，借款的钱主要在廖江和余跃昌的账户。胡晓有时会用廖江的账户收款，收到后廖江会将钱转到胡晓指定账户。2015年8月廖江退出，撤回了20%的股份。至廖江退出前，胡晓等人发生借款上百次，总金额2亿左右，账面利润大概5176万元，属于应收款未收回。廖江个人经手9笔借款，金额4920万元。 （37）被告人黄炜的供述。供认2011年后，胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江成立了冠升公司放贷。黄炜曾借给余跃昌100万元，余跃昌用于放水，之后还给黄炜120余万元。 （38）被告人刘伟的供述。供认早年胡晓跟陈举合作开了鑫兴典当行高利放贷。陈举跟胡晓放高利贷赚到钱换了一辆当时价值30多万的白色别克轿车。胡晓买了一辆黑色的奥迪A6轿车，车牌号是川ABC1**。 （39）被告人张建、刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏的供述。供认虹桥会所赌场会向赌客放贷，砍头息2分，如果不能及时还款还要计算日息或月息。 关于通过砂场敛财的证据： （1）记账凭证及收据。四川永和教育投资有限公司向邓辉支付砂石款共计6311700元。 （2）证人张翼的证言。证实1998年左右，陈举与胡晓在崇州市锦江乡开过一个砂场。2000年初陈举被枪杀后，胡晓与邓辉等人合作在崇州市南门开了一个南门砂场，分别承接了文化传媒学院、蔡家碾等多个工地砂石供应，经常出现抢夺工地砂石供应权、打架斗殴的情况。 （3）证人孙群芳的证言。证实邓辉在南河大桥上游开有砂场。邓辉是超社会的，手下有很多兄弟伙，如果与其竞争砂石生意会带来不必要的麻烦。 （4）证人郑怀强的证言。证实2005年时，在邓辉、胡晓的提议下，郑怀强同意由他们为其在建工地供应砂石。后因资金紧张，部分砂石款没有结清，胡诚出面提出用郑怀强承建工程的一套房子抵债，郑怀强同意了，双方结清了砂石款。 （5）证人李科的证言。证实陈举、胡晓有一个锦江砂场，砂石主要是王超在负责，砂场还有刘冬等人。 （6）证人王超的证言。证实1999年至2000年，胡晓安排王超管理他和陈举在崇州市锦江乡开的鑫兴砂场，刘冬和王超两人轮流上班，刘伟会到砂场来。 （7）证人董科的证言。证实陈举以前在崇州市锦江乡开了一个鑫兴砂场，邓辉、刘伟、王超、刘冬都参与过管理，胡晓也会去查看经营情况。 （8）证人杨小林的证言。证实陈举死后，胡晓找到邓辉合作，想利用各自关系给其他在建工地供应砂石。 （9）证人马茂良的证言。证实胡晓和邓辉经营的南桥砂场，给传媒学院供应砂石价值上千万。 （10）证人周玉成的证言。证实胡晓与邓辉合作后，使用暴力手段强揽工地。胡晓通过妹夫胡诚，在崇州市西河占据几公里河段开设砂场，崇州砂场行业私下称呼该砂场为公安砂场，并垄断了崇州在建工程所有砂石供应。 （11）证人刘文松的证言。证实刘文松曾向薛运飞传媒学院二装工程供应砂石，被胡晓、邓辉威胁后退出。当时传媒学院的砂石供应被胡晓、邓辉垄断，不从他们那里购买必定会惹麻烦。 （12）证人王汉宗的证言。证实传媒学院项目一开始约定由何涛供应砂石，后胡晓、邓辉称已与何涛商量好，项目砂石就由他们二人的南桥砂场供应。 （13）证人何涛的证言。证实何涛与传媒学院项目负责人罗宁签订了砂石供应协议，但邓辉、胡晓提出也想供应一半，何涛怕拒绝惹上麻烦就答应了。中途因建设方资金问题断断续续供应了2、3个月，建设方就没有找何涛要过砂石了，但胡晓、邓辉的砂场还在继续供应，后续的砂石款也都结算给了他们。 （14）证人高国庆的证言。证实传媒学院工程的砂石供应被胡晓、邓辉垄断，其他人无法供应砂石，否则就会被打。罗宁、薛运飞等人都被胡晓、邓辉等人威胁、殴打过。 （15）证人彭永建的证言。证实传媒学院项目的砂石供应本应由总包方决定，不知为何被胡晓、邓辉垄断。薛运飞、杨龙等人均因使用外面的砂石被威胁或殴打，后其他施工方就不敢从外面购买砂石。 （16）证人杨龙的证言。证实杨龙承接传媒学院工程部分项目施工期间，因使用外面的砂石被刘勇威胁，让他必须用胡晓、邓辉的砂石，杨龙了解到以前工地上的薛运飞就因为使用外面的砂石被胡晓、邓辉等人当众殴打，就不敢从外面买砂石了。 （17）证人许波的证言。证实传媒学院工程的砂石是由邓辉等人供应，不使用他们的砂石会惹麻烦，有人还因此被打过。 （18）证人张同友的证言。证实承接传媒学院部分工程期间，都是使用胡晓、邓辉的砂石，因为介绍人张广成说不用他们的砂石会有麻烦，听说工地上的薛运飞还被胡晓、邓辉殴打过。 （19）证人刘勇的证言。证实刘勇被邓辉安排到传媒学院工地做现场指挥工作，邓辉称项目上的砂石全部是他供应的，安排刘勇巡查有没有施工单位用了别人的砂石。 （20）被害人薛运飞的陈述。证实薛运飞承建传媒学院二装工程时，被迫从胡晓、邓辉处购买了30万元左右的砂子。因胡晓、邓辉拿他们杀鸡儆猴，其他施工方自然不敢再从外面买砂子。 （21）被害人罗宁的陈述。证实罗宁总承包了传媒学院工程后，一开始与何涛签订了砂石供应协定，后何涛将砂石供应转让给邓辉，胡晓是与邓辉合作的人。 （22）被告人胡晓的供述。供认2003年左右，胡晓在崇州市南河大桥附近开了一个砂场。 （23）被告人廖江的供述。供认胡晓的钱一部分是靠胡诚的关系介绍建筑老板出售建材挣的，还有通过胡诚的关系承包了河段开砂石厂。 （24）被告人刘伟的供述。供认胡晓、陈举在锦江乡开了一个砂场，安排刘伟去砂场管理，后来赌场生意越来越好，陈举和胡晓就重新安排了王超和刘冬到砂场接替刘伟工作。 （25）被告人邓辉的供述。供认南桥砂场是2002年开的，持续时间很短，主要供应给传媒学院。 （26）被告人张导的供述。供认张导刑满释放后，听邓辉说过传媒学院的砂石是其与胡晓在供应。该工程是一个大肥肉，方量上占了很大便宜。大概是5万方砂石按照7-8万方收钱，价格还比市场价高。 关于开设赌场敛财的证据： （1）虹桥赌场案相关证据（详见开设赌场个罪）。证实虹桥会所以在场内抽成和放水牟利，以张建讯问记录记载作案时间为营业期（2012年9月15日至2013年4月30日），营业期间放款额为6863万元，赌资抽成收入100万元，放款利息158.9万元。 （2）证人李科的证言。证实胡晓、陈举在崇州市多地开过赌场，陈举是老板，股东有胡晓、邓辉等人，他们又会安排下面的兄弟守场子。赌场是利用啤酒机赌博，一个赌场每天收入大概有二三十万。 （3）证人董科的证言。证实胡晓、陈举曾合伙在崇州市区开设赌场，董科在赌场负责看场子，每天都有不到一百人来赌博，当时赌场的收益很可观，听陈举说每天有七八万左右。 （4）证人饶全君的证言。证实1999年底，胡晓、陈举在崇州市开了一个赌场，主要是啤酒机，这个赌场的生意相当好。 （5）证人周玉成的证言。胡晓让张建、余跃昌等人开设虹桥会所赌场，邀请崇州周边有一定经济能力的人前来赌博，孙茂君、王金林多人在该赌场输了数百万元。 （6）被告人刘伟的供述。供认胡晓、陈举等在崇州市文化东街“景苑”二楼开赌场。当时董科、柳毅等人在赌场负责计分、算账等，刘伟也经常去。陈举、胡晓、杜康、李涛子等人到赌场内参赌，同时兼顾看场子。赌场当时的生意确实好，看场子的人会拿到200-300元一天的工资。陈举被枪杀后，胡晓在五金公司二楼重新开设了赌场。 3.关于组织提供福利待遇的证据 （1）证人李科的证言。证实李科跟随胡晓等人时是包吃包住的，抽的中华烟也是他们提供。每个月拿到手的工资有七八千左右，蒋兵、王超、吴涛的工资也差不多。李俊曾因非法持有枪支案被判入狱，据说从李俊处搜出来的枪支系胡晓的。李俊为胡晓顶包出来后，胡晓曾给过李俊一笔钱。陈举曾提供了一辆红色夏利作为暴力收账用的车辆，钥匙由刘伟保管，油费找陈举报销。 （2）证人蒋兵的证言。证实胡晓给的工资不是完全固定的，蒋兵每月到手三四千元，包吃包住。李科等看场子的工资比较高，听说是两三百元一天。当年大家用的手机是胡晓配发的，称为公机，刘伟专门负责给公机充值，蒋兵负责管理手机。李科、吴涛使用手机时从蒋兵处拿来使用。看场子可以免费吃饭，有近10来个社会青年长期在刘伟家打地铺，有时候也在胡晓家住。胡晓也经常提供香烟等。胡晓有辆红色夏利，钥匙由刘伟管理，用车找刘伟拿钥匙。 （3）证人王超的证言。证实胡晓对王超等人都是包吃住的。王超在看砂场时有500元固定工资，看赌场一个月三四千元。有时候没钱会找胡晓要，胡晓隔三差五也会给王超200-500元不等的钱，偶尔还会拿些中华、玉溪香烟。有一次王超母亲住院，胡晓给过1000元。 （4）证人董科的证言。证实陈举会关心小兄弟的生活，会拿钱给带队大哥给小弟采购衣服、香烟等生活用品，比如陈举就拿钱给刘伟让其给董科、王超等人改善生活。看守赌场期间，陈举承诺给董科每月3500元固定工资，包吃包住。 （5）证人刘冬的证言。证实刘冬在陈举的砂场上班时月固定工资500元，管吃管住。 （6）证人高利的证言。证实经营钢材期间，杨强和王其洪在余跃昌的手头拿工资，但他们也投了钱，生意挣了钱会有分红。 （7）被告人刘伟的供述。供认认识陈举、胡晓后，刘伟被安排去管理砂场，月工资800元，在赌场看场子的人也会得到两三百元一天的工资。有一辆红色夏利抵给了陈举、胡晓，他们就安排刘伟管理这辆车用来收账。陈举看到衣着较差的兄弟伙会让刘伟照顾一下，还给李科、王超、蒋兵等人买过黑色西装。蒋兵、李科、董科、王超、刘冬、刘季、柳毅等人曾在刘伟家中长期打地铺睡觉，都是胡晓、陈举安排的。 （8）被告人黄炜的供述。2013年左右，余跃昌从黄炜处借款100万元，后归还了120万元，余跃昌称多出来的钱算是分红。 （9）被告人张建（张老二）的供述。供认2010年下半年，听秦老五说黄炜涉赌被抓，又通过濮幼学了解到大家想办法出钱要把黄炜放出来，张建（张老二）出了5万元现金。10多天后黄炜被释放。 （10）被告人王其洪的供述。供认平时收账住宿是余跃昌、胡晓、张建（张老二）负责。余跃昌基本上每年会给王其洪分红，2012年开始，多的时候给20多万，少的时候五六万，平均下来一年十多万。余跃昌和胡晓合作后，余跃昌和王其洪约定，其和杨强的费用每年结一次账，由杨强统计金额交余跃昌审核。余跃昌同意后将费用分给其和杨强。 （11）被告人杨强的供述。供认2008年-2016年和胡晓等做钢材生意营业额利润大概1000万左右，每年大概分到20-30万元。 （12）被告人秦整颖的供述。供认张建（张老二）承诺秦整颖收账按次数算钱，不低于每天200元，2016年年底，秦整颖从张建（张老二）处拿到2000元。 （13）被告人王小林的供述。供认在从雅安收账回来后，张建（张老二）让王小林给秦整颖2000元现金。 （14）赵世锦的供述。供认张导平时负责管理赵世锦等人，有时赵世锦还会找张导拿一点钱零花。 （15）被告人张建的供述。供认虹桥会所赌场内人员有刘贵全工资8000元/月，刘敏华没领工资，王运华、雷希敏工资都是5000元/月。 （16）被告人刘敏华的供述。供认刘贵全、小雷、小王在虹桥会所赌场的工资都是5000元左右。 （17）被告人刘贵全的供述。供认在虹桥会所赌场经营期间，张建给刘贵全每个月工资5000元。雷希敏、王运华也是每个月5000元的工资。 （18）被告人王运华的供述。供认虹桥会所赌场一伙人的工资都是单独在张建那里领现金，王运华每个月固定工资有5000元，另外还有一些客人给的小费，听说刘贵全每个月有1万多。 （19）被告人雷希敏的供述。供认雷希敏工资当时在张建开的电玩城里面领，从每月4500元涨到后面6000元，电玩城关闭后每个月5000元，有时有1、2千元的小费。 （三）关于行为特征的证据 详见该组织所实施的寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、聚众扰乱社会秩序、开设赌场等违法犯罪的证据。 （四）关于危害性特征的证据 1.关于利用国家工作人员庇护的证据 （1）证人汪海的证言。证实朱中林案发生时，汪海任城东派出所副所长，时任所长是胡诚，系胡晓的妹夫。听处警民警毛奎、王军等汇报，胡晓的黑色奥迪A6川ABC1**轿车出现在现场，还有人认出了胡晓。事发后，伤者的哥哥朱福林在派出所找过胡诚要求缉拿凶手，胡诚以抓不到人为由将其劝离。胡诚听了办案民警汇报的案情后，对汪海等人说此事涉及胡晓，请给予关照。在办理过程中，毛奎没有告知朱中林需要做伤情鉴定，过后胡诚又指示将事情放一放。大概一个月后，胡诚告诉汪海当事双方已经协商，此案了结。 （2）证人毛奎的证言。证实毛奎系朱中林案办案民警之一，现场调查时就得知胡晓的车辆出现过，还有人认出了胡晓等人。办案过程中，胡诚要求毛奎此案听副所长汪海的指示办理，言下之意就是要服从安排，不要多事。做材料的过程中，汪海指示毛奎将材料做粗一点，不要留汪海的名字，不要告知伤情鉴定的事。大概过了一个多月，汪海告诉毛奎称此案双方已协商，不用再管了。黄炜开设赌场案中，毛奎等处警民警现场查获了10万元赌资，抓获了数名赌客，还查获了一支手枪，遂将赌场老板黄炜刑拘。胡诚当时任崇州市公安局副局长，两三天后就打电话了解情况，后要求给黄炜办理取保候审，还要求将黄炜外提与朋友濮幼学见面。毛奎提出取保和外提均不符合规定，但胡诚坚持，毛奎只能安排将黄炜外提并办理取保。该案最后没有审查起诉，不了了之。传媒学院案发后第二天，胡诚在派出所全所会议上批评了处警的叶宏斌，因为叶宏斌在处警时开枪示警。实际上胡晓、邓辉等人当时行为十分恶劣，民警被迫鸣枪示警才稳住局势。 （3）证人濮幼学的证言。证实濮幼学的好朋友黄炜因开赌场被抓，其给了胡诚10万元，其中张老二出了5万，最后把黄炜放了出来。 （4）证人马茂良的证言。证实胡晓、邓辉通过砂场赚钱与胡晓的妹夫胡诚有千丝万缕的联系。胡诚以前是崇州城东派出所的警员，历任派出所所长、崇州公安局副局长、政委。胡晓与邓辉合作期间有多起打架事件都没有受到法律制裁。胡诚还与他人合开了公安砂场，在崇州名声很大。 （5）证人罗强的证言。证实胡晓在崇州超社会多少沾了他妹夫胡诚在崇州市公安局当领导的光，胡诚职务升迁后胡晓在社会上也不需要打打杀杀了。 （6）证人周玉成的证言。证实胡晓、胡诚在很多方面配合的天衣无缝。如崇州市整治砂场期间，胡晓会让其他砂场老板交钱，他帮忙去找胡诚打点。类似的事情很多，崇州市公安局有事找到胡晓，胡晓收钱就会帮忙“解忧”。 （7）证人何亚珍的证言。证实陈举当年安排多名社会青年到余建国家收账，后被余建国雇凶枪杀。当时胡晓是军师，负责幕后指挥，陈举带人在社会上打打杀杀。胡诚当时系城东派出所领导，在胡晓的事情上肯定有一定庇护。 （8）被告人张建（张老二）的供述。供认黄炜2010年下半年因开设赌场被抓，当时张建出了5万元给了濮幼学，大约过了10多天，黄炜就被放出来了，是胡诚帮的忙。 （9）被告人王其洪的供述。供认胡晓和余跃昌在崇州名气大，黑白两道都通。吴滔酒后用砖头打过一个出租车司机，对方伤势很重，原崇州城西派出所处理的，是胡晓帮吴滔协调的。 （10）被告人张导的供述。供认2000年“陈馒头”被枪杀后，胡晓跟邓辉的关系逐渐升温，他们各自利用自己的关系和地位共同挣钱。当时胡晓有个在崇州市公安局的亲戚胡诚，邓辉当年在崇州超社会名气很大，而且手底下长期有一帮打打杀杀的兄弟伙，他们两个人在一起合作可以说在崇州是黑白两道通吃。 （11）被告人刘伟的供述。供认2012年以前，胡晓和杜康、李涛、吴滔、李俊等人长期纠集在一起超社会。崇州市当地很多老板和群众害怕胡晓，因为胡晓做高利贷生意和砂石生意挣了钱，有经济实力；同时他社会上兄弟伙多，再加上他的妹夫胡诚是崇州市公安局的领导，所以当地人都知道他黑白两道都有势力。 （12）被告人黄炜的供述。供认黄炜曾伙同他人开设赌场被查处刑拘、取保，后解除取保，未移送起诉。当时是城东派出所查处，取保后得知是濮幼学找关系帮忙处理的，是找崇州市公安局胡诚帮的忙，花了10万元。被刑拘期间，黄炜被提出看守所监区大门，见到城东派出所领导毛奎、濮幼学、张老二，后毛奎又安排民警将其送回看守所监区。 （13）被告人吴滔的供述。供认2006年南街事件，崇州市公安局没有找过吴滔等人了解情况。只知道胡晓的妹夫胡诚是当时崇州城东派出所的所长，南街是该派出所的辖区。 （13）被告人廖江的供述。供认张建开的虹桥赌场因为胡晓的关系长达几年时间未被崇州公安查处，直到2014年才被成都市公安局治安支队查处。 2.关于致使群众合法利益受损不敢举报的证据 （1）证人何涛的证言。证实2007年，何涛因无力归还向胡晓所借债务，提出转让土地抵债，当时是胡诚和胡晓一起来谈的，胡晓有他社会上的兄弟伙，胡诚又是公安局副局长，迫于胡晓、胡诚的压力，以及抵偿债务的目的，被压价到每亩83万元，附近一块土地拍卖是每亩90多万元。 （2）证人朱江波的证言。证实胡晓、胡诚等人开的公安砂场生产的砂料与附近的砂场没有区别，但胡诚、胡晓等人在崇州影响力大，因此公安砂场业绩优于其他砂场是很正常的。考虑到对方的背景，与公安砂场发生摩擦后，朱江波主动退让了一段河道的采砂权，在销售方面也注意避开他们。 （3）证人杨元林的证言。证实以前胡晓、陈举会有一些暴力收款的行为，名气慢慢打起来了，再加上胡晓的妹夫胡诚以前是崇州公安局的领导，胡晓等人的暴力行为没有受到公安机关的追究，大家就知道他们在崇州黑白两道都有势力。因此胡晓当时在崇州超社会很有名，带人出面解决问题威慑力大，有些人害怕他们。胡诚的职位越来越高，胡晓的生意也越做越大，当地就更没有人愿意招惹他们了。 （4）被害人周卫国的陈述。证实周卫国因收账被胡晓等人打了后想过报警，但知道胡诚是胡晓的妹夫，报了也没有用。 （5）被害人朱中林的陈述。证实朱中林案发生时，胡晓的妹夫胡诚是城东派出所的所长。朱中林多次找胡诚了解情况，胡诚以未抓住人为由推脱，后来中间人还说过胡晓、胡诚在崇州的势力报警也没有用，就收了中间人2万元的医疗费。 （6）被害人罗彬的陈述。因为胡晓的亲戚胡诚是崇州市公安局的领导，罗彬在被收账期间，胡晓等人要求其下跪也不敢报警。 3.关于干扰破坏他人生活造成严重影响的证据 （1）被害人姚林虎的陈述。胡晓等人在催债时安排人员到都江堰姚林虎家中贴纸条、泼油漆、辱骂其妻儿，导致他们有家不敢回，在邻里间也造成了不良影响。 （2）证人王玉清、喻永全的证言。证实2010年1月初，王玉清在茶馆喝茶时被邓辉无故殴打致头部流血，事后派出所让其谅解邓辉，王玉清和丈夫喻永全迫于邓辉在崇州的势力就同意了。邓辉给了王玉清2000元医药费。 （3）证人梁洪安的证言。证实2005年5月24日，梁洪安在崇州市金地公寓门卫室值班时，一辆白色小轿车强行驶入小区被梁洪安阻拦，车上一名男子下来对梁洪安殴打、辱骂致其头部流血，还打砸了门卫室。事后梁洪安得知该男子系邓辉。 （4）证人刘兴强的证言。证实2002年刘兴强在其干女儿胡忠华开的九龙茶庄内喝茶时，胡忠华与一女员工发生纠纷，后邓辉带人来无故将刘兴强殴打致头部流血。 （5）证人邱建琼的证言。证实2007年3月，邱建琼骑电瓶车时与一辆川ABC1**黑色奥迪轿车发生轻微擦挂，车上男子下来就打骂邱建琼致其晕倒在地，事后听说该车车主系胡晓。 4.关于破坏企业经营造成严重影响的证据 （1）被害人周喜明的陈述。证实在胡晓等人讨债期间，反复带社会闲散人员到周喜明公司滋扰，严重影响公司经营秩序和人身自由，持续时间长达几个月，造成公司业务大幅下降。胡晓等人还带人到周喜明老家滋扰。2016年后，因惧怕胡晓势力，周喜明基本不再回崇州。 （2）被害人孟东的陈述。证实胡晓等人向孟东要债期间，安排车辆堵住孟东经营的蓉和苑酒楼门口，导致酒楼数日无法经营，迫于胡晓组织势力，最后只能售卖酒楼还债。 （3）被害人鲁良的陈述。证实胡晓等人向鲁良讨债期间，要求其去公司报到。当时鲁良大邑的工地正在修建，在胡晓公司待着导致其无法正常处理工地事务，最后厂房没有建好就卖了。在售卖过程中，胡晓将鲁良的公章、营业执照扣住，导致工厂贱卖，损失两千万左右。 （4）被害人周万勇的陈述。证实胡晓等人向周万勇讨债期间，将周万勇三智公司的公章、网银等物品拿走，严重影响公司生产秩序，且导致三智公司无法续贷银行贷款，导致债权人起诉，公司破产。 （5）被害人龙俊平的陈述。证实余跃昌等人向龙俊平要债期间，曾带人到其酒店闹事，打砸办公室、堵酒店门等，还留人在酒店进行监视。 （6）被害人罗彬的陈述。证实胡晓、余跃昌多次要求罗彬必须回崇州处理还款事宜，造成了罗彬工程管理不善和损失。 （7）被害人李开荣的证言。证实因胡晓、余跃昌的长期威胁，对李开荣的精神造成严重影响，2016年被诊断为精神分裂症。每月向余跃昌支付30万元导致公司经营出现巨大问题，不能按时发放员工工资。 5.对一定行业的经营形成重大影响的证据 （1）证人刘文松的证言。证实刘文松被胡晓、邓辉威胁后，就不敢涉足崇州建筑行业了。当时传媒学院的砂石供应被胡晓、邓辉垄断，如果不从他们那里购买必定会惹麻烦。 （2）证人李科的证言。证实胡晓、陈举、邓辉想做的工地没有拿不下来的，如果有人不听话，则会采取打打杀杀等手段进行报复。很长一段时间，崇州社会上胡晓、邓辉、胡诚等人利用关系和社会地位黑白两道通吃。 （3）证人蒋兵的证言。证实当年在崇州整个建筑行业，只要是邓辉和胡晓想做的工地，凭他们的名声和实力，其他人插不上手。红星茶楼和传媒学院的工地就是胡晓、邓辉利用社会影响力供应的砂石。当时除了胡晓就只有另一拨超社会的人，双方互不干涉。 （4）证人王超的证言。证实当年只要是胡晓、邓辉参与的工地就没有其他人敢插手。仅王超知道的蔡家碾一带的工地，胡晓、邓辉就参与了不少，会让兄弟伙采用堵门、抢夺运输权、寻衅滋事等方式处理纠纷。 （5）证人杨小林的证言。证实胡晓的妹夫胡诚以前在隆兴派出所当所长，后来任崇州公安局副局长，可以疏通很多关系，人脉也很好，胡晓说想利用胡诚的关系和邓辉的影响力做工地砂石生意。 （6）被害人罗宁的陈述。证实传媒学院事件发生后，胡晓、邓辉等人阻断了罗宁向校方收款的路径，加上工程建设上有胡晓等人插手，罗宁就渐渐退出了承包。 （7）被害人薛运飞的陈述。证实传媒学院工程中，薛运飞等人是最早从外面买砂子的，胡晓、邓辉拿他们杀鸡儆猴，其他人自然不敢再从外面买砂子。 二、寻衅滋事犯罪事实 （一）2000年除夕前，被告人胡晓、陈举为催收高利贷本息，安排被告人刘伟等人召集多名组织成员，携带棍棒、刀具等器械，在崇州市“老树”咖啡馆门口集合，由胡晓、陈举组织带领进行暴力催收。当晚，因借款人余建国无力还款，胡晓、陈举指示组织成员将余建国及家人驱逐，并非法锁闭余建国家门，致其全家春节期间无家可归。同年3月，余建国采取极端手段进行报复，雇凶枪杀陈举，因此被判处死刑，并已执行。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.（2000）成刑初字第224号刑事附带民事判决书。判决认定：1998年至1999年，余建国向陈举借款人民币60000元，陆续归还了28000元，还余32000元未还。2000年2月2日晚，陈举邀约杜康、刘伟等人到余建国在崇州市崇阳镇天庆街的家催收借款及利息，余建国因无钱归还，陈举要求余建国先用房子抵押，余建国被迫交出家门钥匙。余建国对陈举产生不满，同年3月与肖义旭、雷刚共谋枪杀陈举，并因此被判处死刑。 2.证人李科的证言。证实2000年2、3月份左右，大年三十晚10点过，陈举电话安排李科等10余人出去收账，在崇州市文化街老树咖啡门口集合。李科到时陈举和胡晓已经到了。人员集合完后，陈举带队到余老幺家中收账未果，就将余老幺一家人喊出来，对方见陈举这边人多势众，不敢不听，就带着被子出来了。李科等人用事先准备好的新锁将余老幺家的大门锁上，事后李科将钥匙交给了陈举，半个多月后陈举就出事了。 3.证人杜康、陈函的证言。证实2002年2月2日，陈举叫了杜康、刘伟、陈函和另外两人到余建国家要债。余建国称现在没钱，初十再还。陈举就要求余建国把房子钥匙交出来，还钱后归还钥匙，余建国就把房子钥匙交给了陈举。 4.证人王超的证言。证实2000年大年三十晚上，刘伟联系王超，称胡晓和陈举安排他们去收账。后刘伟开车去陈函铺子上拿了棒球棍、铡刀等物，带着王超、李科、蒋兵、柳毅、赵建武、刘东、李东、刘继、陈函等人到崇州市老树咖啡与胡晓、陈举汇合，然后一行人到了余老幺位于崇州市天庆街住处楼下。下车后，胡晓、陈举、刘伟带人进了余老幺家里收账未果，陈举就要求余老幺用房子抵债并将钥匙交出来，胡晓和陈举又要求余老幺和家人立即出去，余老幺见对方人多势众，手上又拿着棍棒、西瓜刀等物，无奈之下带着被子等东西从房里出去了，钥匙由胡晓、陈举安排刘伟暂时保管。隔了一天之后，大年初二晚上九点，刘伟通知王超等人，称余老幺又跑回去了，胡晓和陈举让他们再去一趟把人赶出来。到了余老幺家楼下，刘伟让王超等人拿着棍棒、西瓜刀上楼，看见余老幺等人在打麻将，王超等人就将他们所有人赶了出来，刘伟再次警告了余老幺。事后王超听说为了防止余老幺再回去，胡晓、陈举安排刘伟找人将门锁芯换了。 5.证人董科的证言。证实2000年大年三十晚上，刘伟安排董科出去做点事情。在老树咖啡碰头后，董科看到陆续有近10辆车和几十个社会上的兄弟。按照陈举分工，董科和陈举、杜康、刘伟、李科、王超、陈红艳、刘东、柳毅、刘毅等10多人在一组。陈举带队开车到天庆街后，大家下车拿上事先准备好的球棍、砍刀、斧头。陈举让所有人跟他一起上楼找余老幺。当时陈举和余老幺简单沟通了几句，就要求余老幺和家里人立即搬出去。余老幺见对方人多势众，没办法就抱着铺盖下楼了。陈举又安排人将房门用铁链锁了。过了1、2天，应该是大年初二晚上，刘伟又通知董科称老大安排再去复查一下。之后刘伟开车带着董科、刘东、李科、柳毅、刘毅等人再次去了余老幺家，发现他们正在打牌，见状董科等人就与之发生了争吵，刘伟还把这个情况汇报给陈举，陈举要求他们马上把余老幺赶出去，他们就按要求将余老幺和其他打牌的人赶走了。听说第二天陈举和胡晓还安排人将余老幺家门锁芯换了。 6.证人刘冬的证言。证实2000年大年三十晚上，刘伟通知刘冬晚上有事要出去，刘冬同意后就去了陈红艳铺子上，当时在场的有王超、李科、柳毅、赵建武、李东、刘继、陈红艳等，然后他们就拿着棒球棍、铡刀等去老树咖啡与胡晓、陈举汇合。胡晓、陈举将众人带到天庆街余老幺的住处，进了余老幺家门后，胡晓、陈举与余老幺谈还钱的事情，谈完余老幺将钥匙交了出来，胡晓和陈举就要求余老幺和家人立即出去，安排刘伟暂时保管钥匙。大年初二晚上9点过，刘伟又带着刘冬等人去余老幺处，说胡晓和陈举知道余老幺又跑回去住了，安排他们再去一趟。到余老幺家楼下，刘伟让刘冬等人上楼，看见余老幺他们正在打麻将，刘冬等人就将在场所有人赶了出来。事后，听说胡晓、陈举安排刘伟找人将余老幺家门锁芯换了。 7.证人马茂良的证言。证实农历1999年腊月二十八晚，马茂良散步到陈举、胡晓的典当行门口，听到杜康、刘伟、吴滔和燕子在说要去余建国家收账，刘伟在安排和组织人员，听刘伟的意思好像如果当晚收不到钱就要将余建国全家赶出来。马茂良想自己也认识余建国，就过去看看。到余建国住处，马茂良看见余建国的母亲和妻子在家，余建国正在和杜康等人谈还钱的事，双方已经发生了争吵。余建国看见马茂良就主动过来递烟，马茂良悄悄建议让余建国给陈举的岳父打电话说一下，余建国称说过了，但胡晓不同意推迟还钱。马茂良正准备离开的时候就看见刘伟提着铁锁链上楼。 8.证人杨露曦的证言。证实陈举被杀后，杨露曦才得知余老幺从陈举和胡晓共同经营的鑫鑫典当行借了几万元高利贷，快过年时陈举带人去余老幺家里要求连本带息还钱，当时余老幺没钱，陈举就让人把余老幺赶出家门，并将其家门锁换了。听马茂良说是陈举安排他去换的锁芯。余老幺被陈举逼得无家可归，就伙同肖义旭将陈举杀了以解心头之恨。 9.证人罗强的证言。证实听说陈举被枪杀是因为和胡晓开了一个典当行放高利贷，一个叫余老幺的人借了几万元钱，大年三十晚上，陈举为了收高利贷带人到余老幺家里收账，余老幺还不起高利贷陈举就带人将余老幺及家人赶出了家。那一年，余老幺被赶出家后无家可归，只有在别人家过年。刚刚过完年，就听说陈举被余老幺找人枪杀了。 10.已决犯余建国的供述。供认1998年到1999年前后余建国陆续在陈举那借了一些钱，最后总共差陈举4.8万元。陈举要求余建国1999年农历12月30日之前必须还21.6万元，否则就要封他的房子。农历12月27日晚，陈举叫上杜康、刘伟以及刘伟和胡晓的徒弟十余人到余建国天庆街家中，将其门锁换了赶出了家门。后来余建国因此事与肖义旭、雷刚合谋将陈举杀害。 11.已决犯肖义旭的供述。供认2000年农历春节后的一天，肖义旭听余建国说他向陈举借了4万元，陈举按利滚利算要求还20多万，年三十的时候还把余建国家封了，把他们一家人赶出门。后肖义旭就与雷刚、余建国合谋将陈举杀害。 12.已决犯雷刚的供述。供认因为余建国欠陈举高利贷，2000年春节三十夜左右，陈举叫人把余建国在崇阳镇天庆街的房子封了，并把他一家人赶出门。余建国为报仇就找肖义旭杀了陈举。 13.被告人刘伟的供述。供认2000年除夕晚上9点左右，陈举、胡晓安排刘伟通知能联系上的所有兄弟伙出去收账。刘伟到老树咖啡门口时，胡晓和陈举已经各自开车到了。人差不多到了后，陈举和胡晓对人员进行分组。其中，陈举安排刘伟和他一起到余老幺家收账，陈举亲自带队，带着刘伟、李涛子、蒋兵、李科、陈函、李东等10多个兄弟伙拿着棒球棍、西瓜刀、斧头等工具去找余老幺收账，刘伟记得在场的还有陈函和杜康。因还钱的事没有谈妥，陈举指示刘伟等人将余老幺及家人赶出后将余老幺家大门用铁链子锁了。不久后的一天余老幺就安排枪手将陈举枪杀了。 （二）2002年5月1日晚，被告人胡晓、邓辉组织尹伯洪、吴先哲、李科、蒋兵等组织成员前往饶全君参与经营的崇州玉州商城“世纪风暴迪吧”聚集滋事。期间，尹伯洪等人故意制造事端与保安王翔等人发生冲突，尹伯洪借故枪杀王翔。案发后尹伯洪逃离现场，并在邓辉窝藏下长期潜逃。2004年尹伯洪被抓获归案，后被判处死刑，并已执行。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.（2004）川刑终字第950号刑事裁定书。认定2002年5月1日晚，尹伯洪、张希銮同李戈、蒋兵、吴韬、刘辉等人在崇州市玉州商场二楼“世纪风暴迪吧”玩耍，尹伯洪酒后跳到迪吧音箱上跳舞，被迪吧保安制止后，心怀不满，后又因迪吧内一女子醉酒后将桌子碰到尹伯洪，尹更加不满，随即踢翻桌子招呼同伴离去。王翔闻讯后带领几人将尹伯洪拦住。随即，王翔与尹伯洪发生口角，在抓扯中尹伯洪掏出随身携带的手枪向王翔胸部射击一枪，王翔因枪弹创致主动脉破裂引起失血性休克死亡。同时，尹又向天花板射击一枪，威胁在场人不要上前。作案后，尹伯洪与张希銮及其他同伴逃离现场。案发后，张希銮明知尹伯洪已杀人犯罪的情况下，仍然为其提供现金500元，帮助其逃匿。尹伯洪以故意杀人罪被判处死刑，张希銮以窝藏罪被判处有期徒刑四年。 2.（2007）崇州刑初字第83号刑事判决书。认定2002年5月2日零时许，尹伯洪在崇州市“世纪风暴迪吧”内持枪枪击王翔致其死亡。邓辉明知尹伯洪实施了杀人犯罪，在尹伯洪藏匿期间，通过张希銮向尹伯洪的银行卡上汇款2000元，为尹伯洪提供经济来源，帮助其逃避法律追究。 3、证人吴先哲的证言。证实2002年5月1日前十天左右，吴先哲和尹伯洪都在邓辉家住。过了几天，吴先哲与尹伯洪、邓辉、胡晓一起时，听邓辉提到崇州市有个世纪风暴迪吧生意很好，但是让饶老幺看场子却没找他，当时邓辉很生气的样子。5月1日下午，邓辉打电话让尹伯洪和吴先哲去世纪风暴迪吧耍，并指示二人晚上在迪吧闹事。期间张希銮说要过来，尹伯洪和吴先哲就开车去接，在路上尹伯洪给吴先哲看了一把手枪，说是邓辉给的。回到迪吧后当晚11时许，尹伯洪就装作喝醉开始闹事，最后打了一个看场子的小伙子一枪，那个小伙子就倒地了。尹伯洪出事后，邓辉第二天就给了五千元，之后每个月都给尹伯洪的银行卡上汇二、三千元。 4.证人李科的证言。证实陈举死后，胡晓和邓辉想收拾饶全君。2002年5月1日晚上7点过，蒋兵找到李科，说胡晓让他们去玉州商贸新开的世纪风暴迪吧。到了迪吧楼下，李科等人遇到尹伯洪，尹伯洪说先上去耍，今天要是谁惹他们就要弄人。上楼后，李科等人看见胡晓、邓辉、张手机在一桌喝酒。在敬酒的时候，李科听见邓辉在打电话叫人过来，蒋兵说可能还要调点人过来，当时李科就意识到当晚要惹事，后来经邓辉安排李科等去接到了三个小伙子。大概晚上11、12点时，尹伯洪一个人在音箱上蹦迪，饶全君的徒弟王翔上前劝阻，尹伯洪不愿下来又在音响上跳了十多分钟才回来休息。刚坐下几分钟，饶全君的女徒弟郭阳与尹伯洪、李科、蒋兵发生争执，双方开始砸摔物品，尹伯洪让李科等人先出去，到了楼梯口时，被王翔带着十多个人手持砍刀拦住。尹伯洪就走过来与王翔说了几句话后，拿出一把仿五四式手枪打中王翔肩部，王翔当场倒地，对方其他人一看有枪就全跑了，尹伯洪等人也离开了。在逃跑过程中，李科给胡晓打过电话，胡晓称其电话被监听了，让他们赶紧跑。事后，李科听尹伯洪说当晚的目标其实是饶全君，但他和妻子离开了就没有机会下手。李科还听说当晚的事是胡晓、邓辉、张手机策划的，胡晓提供枪支，邓辉和张手机从外地调人实施。 5.证人蒋兵的证言。证实2002年5月1日下午7点左右，胡晓联系蒋兵，让他和李科等人一起去玉州商贸新开的世纪风暴迪吧。在迪吧楼下，遇到了尹伯洪和另外四人。尹伯洪说今晚有人敢惹他们就弄他。蒋兵等人都感觉到尹伯洪是叫他们惹事，就答应了。上楼后，蒋兵看见邓辉、胡晓、张手机在一桌喝酒。晚上11、12点，蒋兵等人在音响上跳舞，迪吧的保安队长王翔就让他们下来，蒋兵就下来去上了洗手间，回来就听见有砸酒瓶、掀桌子的声音，看见他们这边的人和王翔带来的人拿着凳子对砸。蒋兵和李科等就想离开，走到楼梯口被杨友军带着10多个拿着铡刀的男子拦住，同时蒋兵转头看见尹伯洪突然掏出手枪打中王翔的肩部，王翔当场倒地。在逃跑的过程中，蒋兵接到胡晓电话，胡晓问了情况，说不要再给他打电话，自己想办法。蒋兵等人逃到一个酒店后，陈函还到房间给他们每人200元钱。尹伯洪来崇州前就背有命案，是邓辉招来崇州的。 6.证人饶全君的证言。证实自己在社会上口碑比较好，陈举死后，他的兄弟伙担心饶全君替代他的位置，就想除掉饶全君。世纪风暴迪吧出事是当晚朋友通过电话告知的，事后了解到开枪的是邓辉的兄弟。 7.证人张跃勇的证言。证实2002年5月1日晚，胡晓叫张跃勇一起去玉州商贸城世纪风暴迪吧耍，一桌喝酒的人有胡晓、邓辉、蔡静、张跃勇。晚上快12点钟的样子，有一名男子在音响上跳舞，迪吧工作人员对其进行了劝阻。后来听到迪吧外面闹哄哄的，张跃勇一行人就离开了，刚下楼就听见“嘭”的一声。事后听说有人开枪把人打翻了，开枪的人是红疙瘩，好像是邓辉的兄弟伙。 8.已决犯尹伯洪的供述。2002年5月1日，玉州商场世纪风暴枪案的头两天，邓辉对尹伯洪和吴先哲说他无法在崇州立足了，世纪风暴迪吧看场子找饶老幺都没找他。于是邓辉就让尹伯洪等人去迪吧闹事，到了迪吧哪个惹事就弄哪个。枪案那天到了迪吧，尹伯洪看到胡晓拿了个黑色夹包给邓辉，邓辉就过来将包给尹伯洪，说东西在包里，让尹伯洪别到身上，哪个惹他们就打哪个。过了一会尹伯洪就到厕所打开夹包，是一把仿六四手枪，尹伯洪就把枪放在身上。打死人后，在逃跑的过程中邓辉给他500元，第二天又汇了5000元到他的银行卡上，以后每个月都给他2000元左右，直到他被抓获。 9.已决犯张希銮的供述。供认尹伯洪在世纪风暴迪吧开枪打人后，邓辉给过张希銮二到三次钱，每次2000到3000元，叫他交给尹伯洪。 10.被告人邓辉的供述。供认2002年5月1日胡晓、蔡静、张跃勇叫邓勇去世纪风暴迪吧耍，当晚邓辉是和胡晓、张跃勇坐在一桌喝酒，10点过的时候回家，回家后4个小时左右警察到将邓辉带回调查，第三天才被放回家。后来听说尹伯洪当晚在迪吧用枪把王翔打死了，事后尹伯洪曾找邓辉拿过2000元钱。因此事邓辉被判了有期徒刑3年缓刑4年。 11.被告人胡晓的供述。供认崇州世纪风暴迪厅枪杀案发生时自己在迪厅喝酒。 （三）1998年前后，周卫国向被告人胡晓、陈举组织借款数万元。2000年，陈举因暴力催收被枪杀，胡晓要求周卫国向其支付高利贷本息，周卫国因无力付款被迫逃离崇州。2003年，周卫国返回崇州并准备与胡晓交涉还款事宜。期间，胡晓纠集、带领刘伟、吴滔在崇州市天立宾馆茶坊包间殴打周卫国，致其受伤流血，后又对周卫国进行搜身，当场从周卫国处强行拿走1万余元。周卫国因害怕胡晓组织势力未敢报警。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人周卫国的陈述。证实1998年，周卫国因资金紧张找在崇州放水的陈举借了7万元，约定每十天支付6000元利息，每月利息1.8万元，周卫国向陈举共支付利息40多万。2000年陈举死后，胡晓带了两个兄弟找到周卫国，说欠陈举的钱要还给他，如果没钱就继续支付利息，不还钱就不准离开。周卫国向胡晓大概支付了9个月的利息，共计18万左右。因资金压力实在太大无力支付，周卫国就换了手机号码离开崇州。2003年12月份周卫国回到崇州联系胡晓还钱，胡晓与其约定了还款期，让其先归还本金再说利息。在约定归还剩余本金1万元的前一天，周卫国要求胡晓收到钱后将借条退还。还款当天，周卫国找胡晓要借条，胡晓很凶的拒绝了，周卫国害怕挨打就算了。过了两天周卫国与王德律、周洪以及另外一人在崇州天立宾馆茶坊喝茶，胡晓带了刘伟及另一名男子到包间称要打周卫国，谁敢帮忙就一起打。刘伟和另外一人用钢管、凳子将周卫国打倒在地、全身是血，胡晓又指使二人从周卫国裤包里搜出17000元现金。当时一起喝茶的一个人还问胡晓怎么拿周卫国的钱，胡晓称这点钱利息都不够，还说以后见周卫国一次打一次就离开了。周洪提出报警，王德律说报警也没有用，他们公安局有人，周卫国也知道胡晓的妹夫胡诚是崇州市公安局城关派出所的领导，就没有报警。事后王德律把周卫国带去医院治疗后又送回成都。胡晓与陈举是兄弟，二人以前一起放高利贷。周卫国辨认出胡晓、刘伟。 2.证人周洪的证言。证实十多年前的一天下午，周洪与周卫国、王德律、杨德昌在崇州市天立宾馆打麻将，胡晓带了吴滔、刘伟到包间，直接把桌子抽屉里的钱拿出来甩在牌桌上，说周卫国有钱打牌还不还钱，周卫国说差的钱会还，双方在言语上起了点冲突，周洪劝了一下也没人理会。刘伟和吴滔就将周卫国打倒在地、满身是血，王德律说周洪跟胡晓是同学，让他再去劝一下。经劝说，双方就开始协商还钱，胡晓那边的人把周卫国麻将桌上的钱拿给了胡晓，大概有一万多。最后商定周卫国十五日内还钱，还写了借条。周洪辨认出胡晓、刘伟、吴滔。 3.证人王德律的证言。证实2003年8月一个下午，王德律与周卫国、周洪、杨校长在崇州天地宾馆茶坊包间喝茶，胡晓带着刘伟、吴滔来到包间，一来就指着周卫国说到处找他，然后指使刘伟、吴滔打周卫国，当时就把他打倒在地、全身是血，因为周洪和胡晓是同学，王德律就让其去劝一下。周洪走到胡晓身边，让他喊两个兄弟伙不要再打了，要出事。胡晓就让二人停手，并让二人从周卫国身上搜出一万多元钱，胡晓将钱拿走就离开了，走之前还对周卫国说以后见一次打一次。事后王德律将周卫国送到医院处理伤口。王德律记得当时没有报警，不过知道报警也没有用，因为胡晓的妹夫胡诚是崇州市公安局城关派出所的领导。 4.被告人胡晓的供述。供认1998年左右，周卫国向胡晓借款20万元，利息每月4-5%，周卫国没有还过利息和本金。借款后，一直找不到周卫国。2003年左右，胡晓与吴滔、刘伟一起吃饭，听说周卫国在崇州天立宾馆喝茶，三人一起就去找其收账。见面后，周卫国称下来跟着就还钱，胡晓等人就离开了。 5.被告人刘伟的供述。供认2003年9月一天下午，刘伟找胡晓借车，胡晓称其在天立宾馆，让刘伟过去。刘伟到达后，胡晓称有一个差他钱的人正在宾馆茶楼打牌，让刘伟一起去看一下。胡晓遂将刘伟带至二楼一包间，胡晓过去就把其中一人的抽屉打开，把钱甩在麻将桌上，说有钱打牌都不还钱，并与该男子争论起来。几分钟后吴滔也来了，刘伟就对那名男子说，差钱就该把事情说清楚，对方盯了他一眼，刘伟看不惯就上去打了两拳，吴滔也过去踢了一脚。随后胡晓就把麻将桌上的钱拿了，又从对方身上搜了钱出来，一共拿了一万元左右，之后刘伟等三人就离开了。刘伟同意帮忙收账是因为听胡晓说该男子差陈举的钱，刘伟想到以前和陈举关系好。而且刘伟与胡晓、吴滔的关系都很好，胡晓叫帮忙，他们也不可能不给面子。 6.被告人吴滔的供述。供认2003年11月左右一天，胡晓打电话叫吴滔帮忙收账，同去的还有刘伟，胡晓知道欠钱的周卫国当天和周洪一起在崇州天立宾馆打麻将。三人到包间后，胡晓开始骂周卫国，还把那人位置的抽屉打开，将钱拿出来甩在桌面上，说那人有钱打牌没钱还钱，然后就将周卫国叫出包间。在过道上，胡晓、刘伟都在骂对方，可能是周卫国还了嘴，刘伟上去扇了他几巴掌，还打了几拳。吴滔自己有没有动手记不清了。周卫国被打倒在地后，胡晓上去踢了几下，周洪出来劝阻，胡晓骂骂咧咧的从周卫国身上搜出一沓钱，又回到包间把之前甩在桌上的钱一并拿走，一共有一万元左右。包间内的人都认识胡晓，知道胡晓的背景和势力，没有人制止和报警。 （四）2005年9月11日晚，陈举岳父杨元林受邀帮忙解决朱福林和刘浩之间的房屋租赁纠纷。杨元林到场与朱福林发生争执，后联系被告人胡晓出面，意图通过胡晓组织的影响力向对方施压。当晚23时许，胡晓带领被告人李俊、吴滔等人驾车到达崇州市南街纠纷现场，对朱福林一方进行殴打。其间，朱福林之兄朱中林受到围殴，并被胡晓一方人员持刀刺中臀部、腿部等部位，致受伤流血而昏迷，胡晓等人随即逃离现场。朱中林先后被送往崇州市人民医院和四川大学华西医院进行救治。案发后，群众向原崇州市公安局城东派出所报警，办案过程中民警未告知朱中林进行伤情鉴定。事后，朱中林及其亲属因多次向办案机关提出控告无果，后收取对方赔偿款2万元。次年，群众匿名控告原城东派出所所长胡诚（另案处理）包庇此案，崇州市委市政府、市纪委分别向崇州市公安局发函督办，但仍未处理。经鉴定，朱中林所受损伤为轻伤一级。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.接处警登记表。证实2005年9月11日20时30分，公安机关接报警称南街“以纯”服装店门口发生纠纷，处警查明系租房纠纷引发，当事人拒绝调解，民警告知可通过法院解决。同日23时1分，接群众报警称南街“以纯”服装店门口有人打架，处警查明一中年男子被杀伤后经120送医院救治，民警展开调查。 2.收条。证实2005年10月31日，吴群出具收条，内容为今收到误伤费，一次性解决现金贰万元正。 3.信函、督办通知、信访内容摘要。证实群众反映2005年崇州市南街以纯专卖店门口胡晓带人用猎刀将人杀翻在地一事，因胡晓系城东派出所所长胡诚的亲舅子，受害人因害怕，此事不了了之。崇州市政府、市纪委分别于2006年6、7月发函要求崇州市公安局依法处理。 4.病历资料。证实2005年9月12日，朱中林因左大腿、左臀部刀刺伤入四川大学华西医院治疗，经检查还发现全身多处软组织伤以及直肠损伤，经治疗于同月16日出院。同日入崇州市人民医院治疗，经治疗于同年10月6日出院，出院时患者生命体征平稳，伤口愈合良好。 5.法医学人体损伤程度鉴定书。证实2018年12月27日，成都市公安局机动警务支队委托成都市公安局物证鉴定所就本案朱中林伤情进行鉴定。经鉴定，朱中林2005年9月12日所受损伤程度为轻伤一级。 6.被害人朱中林的陈述。证实2005年9月一天晚上，弟弟朱福林打电话说他和铺面的房东发生纠纷，对方喊人来打他，让朱中林过去看一下。其过去后没过多久，看到一辆汽车开到商铺门口，下来4、5个男子直接向朱福林冲过去对他殴打，看到情况不对朱中林上前抱住一胖男子，随后他们就对其拳打脚踢，看到人太多朱中林就咬了胖男子一口后跑开，有人对其追打，感觉后腰部被人刺了一刀，接着有人又朝其左大腿刺了两刀，这时朱中林左腿瞬间麻木就倒地了，倒地后依然有人对其拳打脚踢。大约过了几分钟，120救护车到场将朱中林送往崇州市人民医院，其感觉屁股一直流血，后来就失去意识了。再醒来时已经在华西医院了，期间有两名警察到医院询问了被刺的情况后离开。后因经济困难又转回崇州医院治疗，直到现在左腿还时不时有麻木的感觉。出院后，朱中林去城东派出所了解案件情况但没有结果。朱福林当时也说跟原城东派出所所长胡诚打了几次电话追问此事，但对方总以没有抓住人来搪塞。后来朱福林告诉朱中林说有中间人代为转交了2万元的医疗费，他们想到多次催问派出所无果，又已花费了巨额医药费，想减少损失就收下了，没有与任何人达成谅解协议。另外因为想到已经向派出所报警，就没有自己做伤情鉴定，以为有事派出所会通知。 7.证人朱福林的证言。证实2005年9月中旬一天晚上，朱福林因铺面出租的事与刘浩的父亲发生争执，后看到以前经常出入刘浩家的杨元林出现，杨元林是以前在崇州超社会的陈举的岳父，虽已报警但担心出事就打电话喊了朱中林、朱福云，警察到场了解情况后离开，随后朱中林、朱福云到了现场。又过了几分钟，朱福林看见胡晓的川ABC1**黑色奥迪A6轿车出现，朱福林不认识胡晓，但胡晓在崇州当地超社会很出名，很多人都知道他这辆车。车上下来几个小伙子直接过来对其进行殴打，朱中林见状就上来抱住打人的胖子，其他人就立即转过去拳打脚踢殴打朱中林，有人开始动刀朝朱中林身上刺，朱中林就开始跑，对方至少6、7人，一直围到朱中林殴打、刺杀，将朱中林杀翻倒地后就跑散了。朱福林看到朱中林满脸是血，腿部也被刺流血，就赶紧报警、打120后朱中林被送往崇州医院抢救，因伤势严重立即转到华西医院救治，第二天警察到医院了解了情况。后来朱中林、朱福林多次找城东派出所时任所长胡诚了解案件进展，但对方总以没有抓到人为由搪塞。当年10月底，就有中间人陈晓红来说情了。最后，朱福林认为胡诚是胡晓的妹夫，打人的人就是从胡晓车上下来的，又想到胡诚、胡晓在崇州的势力，就收下了中间人赔付的2万元医疗费。 8.证人朱福云的证言。证实2005年9月一天傍晚，弟弟朱福林打电话给朱福云称因商铺出租的事与刘浩发生纠纷，让其过去看一下。到现场后没几分钟，就看到一辆车牌号后三位是100的黑色汽车停下，车上下来4、5人气势汹汹冲过来找朱福林，二哥朱中林冲过去阻拦，还抱住其中一个胖子，其他人就开始对朱中林拳打脚踢，朱中林还咬了那个胖子一口。朱福云过去把人拉开，根本拉不住，几分钟朱中林就被打倒在地，其他人就赶紧跑了。朱福云过去扶朱中林，发现地上全是血，人也扶不起来，就喊打了120急救和110报警。后朱中林到崇州医院检查伤情危险，立刻转院到华西医院进行抢救才救过来，医生说朱中林伤比较重，被刀杀穿了直肠，住了一个多星期才出院，住了一个多星期才出院了2万元，还找了中间人说和。 9.证人吴群的证言。证实2005年9月一天晚上，吴群、朱福林因铺面租赁一事与刘浩父亲发生纠纷，一开始有人报警，警察让他们自己协商处理就离开了。过了一会突然开来一辆车牌号为川ABC1**的黑色奥迪汽车，车上下来几个小伙子对朱中林进行殴打，几分钟后将朱中林打倒在地，地上有血，几分钟后120到场将朱中林带走了。事后有警察找他们做过笔录就没有下文了。出事第二天，有个叫陈晓红的人打电话给吴群问朱中林的事，后来几天还打听过几次。大概又过了十多天，陈晓红将2万元现金交给了吴群。吴群收钱后，将此事告诉了朱中林。朱中林当时不服，说要继续告对方。吴群等就劝朱中林算了，一来听人说惹到了川A**这辆车背后的人全家都要被杀，觉得对方有权有势，二来多一事不如少一事，朱中林就没有去告。 10.证人陈晓红的证言。证实2005年的一天，吴群和她老公朱福林找陈晓红帮忙解决他家人被打伤赔偿医药费的事情，让找何强问下。后来何强说对方愿意拿2万元赔偿并将现金交给陈晓红，让其交给吴群写个收条就行了。两三天后，吴群通过陈晓红约何强见了一面表示感谢。 11.证人何强的证言。证实2005年9月中下旬，表姐陈晓红联系何强帮忙找杨元林解决她朋友被杀伤的医药费，后杨元林拿了2万元给何强让对方打个条子说是写成误伤费，何强把钱拿给表姐陈晓红后让对方打了条子，何强把条子让人交给了杨元林。二、三天后，伤者一方还到其家中表示感谢。 12.证人杨元林的证言。证实2005年9月中旬一天晚上，刘浩父亲刘大爷因铺面出租的事情与朱福林发生纠纷，电话邀约杨元林到现场帮忙处理，杨元林就与妻子李群芳一起到了现场。到场后杨元林也与对方发生了争执，刚好刘伟路过就主动说给胡晓打电话来解决。当时杨元林想胡晓在崇州超社会很有名，带人出面解决威慑力大些，有人害怕他们，事情就好谈成，另外就是看下陈举死后胡晓是否重情义。打完电话刘伟说胡晓正从都江堰赶回来，让邓老三先带人过来，期间警察到场，带队的警察汪海让双方协商解决就离开了。差不多1小时后，胡晓、吴滔、邓老三、李俊等人到场，杨元林让胡晓、吴滔不要动刀动枪的，吓唬下对方就对了，不要弄凶了，胡晓就走到一边去了。又有几个超社会的小伙子从另一辆白色轿车上下来。之后杨元林就离开了，当时刘伟还在场没有走。刚走没多久，警车、救护车就开了过去，心想可能胡晓他们将人杀住了，后刘大爷就打电话说朱福林屋头的人遭杀住了。事后杨元林听说伤者是朱福林的哥哥朱中林，当晚吴滔还被他咬伤手臂，朱中林伤的比较凶，先在崇州人民医院医治，后伤势过重转到华西医治，人被杀到时胡晓的车在现场。因为事情整的凶，杨元林找到何老二出面协调，让刘浩一方拿了2万元给对方，并叫何老二让对方打一个条子。杨元林辨认出胡晓、吴滔、李俊、刘伟。 13.证人李群芳的证言。证实2005年9月的一天，因铺面纠纷杨元林受刘大爷电话邀约到场帮忙。当时现场很混乱，对方也喊了很多亲戚朋友，双方僵持。期间刘伟刚好经过，与杨元林说了一会话就离开了。警察也到过现场，看到双方当时没有动手，就告知自行协商后离开了。现场人越来越多，杨元林让李群芳一起离开，之后听说姓朱的那边有人受伤了。 14.证人汪海的证言。证实2005年，汪海时任城东派出所副所长。9月一天晚上与毛奎、王军、万**一起值班时，接到群众电话报警称崇州市上南街发生纠纷。汪海和王军、毛奎到现场得知系上南街以纯店铺的房东和二房东因房屋租赁问题产生了矛盾。经劝解，双方表示不会有过激行为，汪海等人就回所上继续值班。没过多久，又接到报警称上南街以纯店铺附近发生了伤人事件，有一人被砍伤。第二天听毛奎汇报，双方因铺面租赁产生纠纷，后来胡晓带了10多个男子将对方一朱姓男子刺伤，伤者被紧急送往崇州市人民医院急救，因朱姓男子伤情严重，又转院到华西医院救治。根据毛奎、王军的调查，当晚有人看到胡晓的川ABC1**黑色奥迪A6轿车出现，还有人认出了胡晓等人，胡晓是时任所长胡诚的亲舅子。朱福林也来派出所找过胡诚，要求缉拿凶手，胡诚以抓不到人为由将人劝离。调查过程中，胡诚向汪海等人了解过情况，还提到案子涉及胡晓，请他们给予关照，汪海、毛奎均表示服从领导安排。在对朱中林进行询问的时候，毛奎没有告知朱中林要做伤情鉴定，向胡诚汇报后，他指示先将这件事情暂时放一放。大概过了一个月左右，胡诚称朱中林案双方已协商好，让汪海通知毛奎将案件办结存档。汪海和毛奎问过胡诚关于调解书的事情，胡诚让他们不用管。 15.证人毛奎的证言。证实2005年毛奎时任城东派出所社区民警，证实案发当晚接处警经过与汪海证实内容一致。将现场的朱福林等人带回派出所进行询问，得知双方是因为铺面租赁问题产生纠纷，后来突然来了10多个男子不问缘由就持刀将朱福林的哥哥朱中林砍伤，之后这些男子就逃离了现场。被砍伤的朱中林被紧急送往崇州市人民医院急救，因为伤情严重，转院到成都市华西医院救治。当晚办案人员和所领导心里都清楚大概是哪些人，现场有人看到了两辆载有10多名男子的车，有辆川ABC1**黑色奥迪A6就是胡晓的，胡晓当时是时任所长胡诚的亲舅子。现场还有人认出了胡晓、李老大等人，当时崇州社会上传闻，李老大等人是跟着胡晓超社会的。毛奎是该案承办人，第二天一早，胡诚就向其了解案件情况，副所长汪海也在。毛奎将情况详细做了汇报，并明确汇报了关于牵涉到胡晓的情况。然后胡诚就说这个案子完全听汪海副所长的指示办理，言下之意就是叫毛奎听安排做事，不要多事，其表态服从领导安排。之后毛奎问汪海该案需不需要受理、立案，汪海明确告知先不走程序，然后就没有再开展相关工作。大概隔了一、两天，汪海叫毛奎一起去成都市华西医院给朱中林做询问笔录，并了解一下朱中林的具体伤情。在路上汪海明确告知，一是在做材料的时候做粗一点，不要将胡晓等人在笔录中体现出来，也不要告知朱中林做伤情鉴定的事情。二是做完材料后，不要在朱中林的询问笔录上签他汪海的名字，就这样对朱中林制作了一份简单的询问笔录。随后，经在医院了解，朱中林腹腔内的肠子被捅破了，按照当时的伤情应该属于重伤。大概过了一个月左右，汪海称胡诚说朱中林的那个案子双方已经协商好了，不用再管了。当时毛奎向汪海索要过双方的调解书，汪海说他也没有，双方协调好了就行了，然后所有材料都由汪海保管。当时了解到案件跟胡晓有关，所里的人都知道他和胡诚的关系，大家就都没多事，毛奎更是受到了胡诚和汪海的明确指示，按照汪海的指示开展工作，所以其迫于领导的压力也就没有再开展其他调查工作。 16.被告人吴滔的供述。供认2005年9月11日晚，胡晓联系吴滔帮忙解决杨元林和他人的纠纷，并开川ABC1**奥迪车将其接到一起到了南街杨元林铺子上，车上还有李俊和其他人。下车后看见杨元林夫妻和对方几人正在争吵和推搡。吴滔上前抓住一情绪激动男子衣领警告他，这时一年纪稍大的男子就钻出来咬了吴滔左手臂一口，肉都快咬掉了，然后吴滔就向这名男子的方向跑，李俊和另外两个小伙子把该男子按在地上，吴滔追上后踢了该男子几脚，此时胡晓拉住吴滔说快走，警察要来了。事后吴滔与胡晓去了水吧，看到李俊、李涛和两个年轻小伙子已经在了，吴滔对胡晓说手被咬成这样还是要找下他们，李涛指着两个年轻小伙子说人都被他们杀翻了，暂时不去找对方了。后来胡晓电话告诉吴滔，咬他的人被杀住了，已经送到华西医院抢救了，不要去找对方，明天也不要上班。 17.被告人李俊的供述。供认2005年9月一天，李俊与胡晓在南街遇到杨元林，了解到他和别人发生了纠纷，说了几句话杨元林就离开了。胡晓和李俊也准备离开时，李俊看见发生纠纷的地方有个认识的男子，就让胡晓把车靠边，自己去看一下。李俊过去问了情况，对方有一名男子比较激动，李俊没有理他。后来又来了两个人，其中一人叫强娃，李俊说这边发生了点纠纷。过了不到一分钟，李俊就看见强娃和他带来的人和情绪激动的男子扭打在地，和强娃一起来的小伙子还拿了一把折叠刀，当时情绪激动的男子就坐在地上，之后李俊与胡晓等人就离开了。事后听说是杨元林因发生了纠纷，叫胡晓过去帮忙。 18.被告人刘伟的供述。供认2006年左右一天晚上，杨元林打电话给刘伟找胡晓，称有朋友因为南街铺面的事发生纠纷，让人过去看一下。刘伟到现场后看到了杨元林夫妻，双方已经发生纠纷，警察也在，刘伟了解情况后说让警察处理就离开了。当天晚上十点过，胡晓打电话给刘伟说有人被杀住了，让他去医院看看情况，还让刘伟给吴滔说第二天不要去上班，通话时吴滔还说手被对方咬了。过了两三天，刘伟听何强说因为这件事胡晓让他帮忙去找对方处理，胡晓和杨元林因为赔医药费的事闹得不愉快。 （五）2004年前后，被告人胡晓、邓辉开设的南桥砂场向四川传媒学院工程供应砂石。2007年10月24日，四川传媒学院主体建设总承包方四川协和城市基础建设工程有限公司管理人员罗宁、苏翼军等人与院方代表在该院基建办公室商谈工程款拨付事项期间，邓辉带领被告人张导等人冲进现场打断会谈进程，并故意滋事与罗宁等人发生口角，后又殴打罗宁等人，引发冲突。崇州市公安局民警接到报警后到达现场处置。在民警现场调查执法期间，胡晓纠集十余名社会闲散人员前来，不顾民警阻拦制止，带头持烟灰缸、水杯等物品打砸罗宁等人，致罗宁、苏翼军头部和全身多处损伤，后民警被迫鸣枪示警控制局面。当晚调查结束后，因惧怕胡晓组织势力，罗宁等人在民警护送下离开崇州。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.接处警登记表。证实2007年10月24日15时崇州市公安局崇庆路派出所接群众报警称，崇州市文化学院内发生纠纷。经了解，其中一方叫了十几个社会青年，有两人不顾警方劝阻，当场殴打对方。 2.协议书。证实（1）2004年5月3日，王汉宗代表崇州市永和教育文化传播有限责任公司与四川协和城市基础建设工程有限公司签订补充协议，约定由乙方协和公司准备工程所需全部材料；（2）2004年5月，王汉宗代表崇州市永和教育文化传播有限责任公司与邓辉的崇州市南桥砂场签订砂石供应协议，约定由南桥砂场提供学校建设工程所需砂石。 3.民事调解书。证实四川文化传播学院土建和主体工程由四川太平洋城市基础建设工程有限公司承建，由太平洋公司委托谢孝康具体施工。截至出具调解书时，永和教育公司尚欠太平洋公司940万元。 4.被害人罗宁的陈述。证实2002年底，罗宁代表四川协和城市基础建设工程有限公司崇州项目部与甲方四川永和教育投资集团的投资人签订了关于修建四川文化传媒职业学院的协议。协议明确修建由总承包方即罗宁一方以垫资的形式进行，甲方再定期支付垫资的款项。协议中也明确说明修建时所需的所有建材全部由总承包方负责。施工打围后，四川永和教育集团执行院长王汉宗推荐了当地砂石供应商何涛，经市场调查，罗宁与何涛签订了砂石供应协议，约半年后，何涛把邓辉介绍给罗宁，称以后砂石供应由邓辉负责，至于为什么何涛要转让砂石供应就不清楚了，但罗宁方没有跟邓辉签过砂石供应协议。2007年10月中下旬一天下午，罗宁与苏翼军、钟向寰、范昭林作为承建方，正与院方代表高国庆、李武森、郭彦莎交涉工程款事宜，突然邓辉就带着两个高大的小伙子冲进了办公室。在谈论付款的时候，邓辉插话说罗宁的公司还欠他的钱，罗宁辩称是跟何涛签的合同。话音刚落，邓辉带来的一个马仔张导就一巴掌使劲拍在罗宁头顶上，罗宁马上站起来指着邓辉问他们想干啥子，邓辉及他带来的两个马仔就跟罗宁和苏翼军扭打起来。院方代表见状后也不敢吭声和制止，不知道是谁报了警，几分钟后有3、4名警察到现场。警察正在口头制止时，胡晓就带着7、8个人直接冲进了办公室，没有把警察放在眼里，直接拿起桌上一个大玻璃烟灰缸就朝罗宁头部砸过来，邓辉、胡晓带来的人也拿起桌子上的小烟灰缸、茶杯等东西朝罗宁铺天盖地的砸过来，罗宁头部已被胡晓砸出血，就双手捂住头部。警察口头制止无效后，就拔枪在办公室内朝地面开了一枪，鸣枪示警，听见枪声后邓辉、胡晓一方的人都还在骂骂咧咧，逐渐才收敛。当晚11点过，警察将双方带到派出所调查结束，因为外面10多辆车和众多的社会人员，罗宁等人请求派出所安排警车护送上高速返回成都。当时只有1万余元砂石款没有及时支付，邓辉冲进来说欠钱就是故意滋事。罗宁也打听过二人在当地的势力，邓辉超社会名气很大，胡晓是跟邓辉合伙做生意，属于笑面虎一类人，一个亲戚当时就是在崇州市公安局当局领导。因此，虽然胡晓、邓辉提供的砂石质量不太好，且常常出现缺斤少两的情况，为了不惹麻烦完工，只能从二人处采购价格偏高的劣质砂石。每次从甲方收到工程款之后，首先要将邓辉的工程款全款支付，剩余部分再按比例来支付其他施工队的工程款。罗宁辨认出胡晓、邓辉、张导。 5.被害人苏翼军的陈述。证实2007年10月中下旬的一天下午，苏翼军与罗宁等人作为承建方与院方代表交涉工程款。商谈过程中，邓辉突然带着两个个子比较高大的小伙子冲进了基建办的办公室，站在苏翼军等人身后。双方交涉付款的过程中，邓辉突然指着罗宁说其公司还差他们的钱，罗宁听到就反驳他们是与何涛签的合同，不差邓辉的钱。话音刚落，邓辉的一个马仔就高声对罗宁吼，意思可能是让罗宁放尊重一点。苏翼军见双方起了争执，就准备过去劝，邓辉带来的马仔张导以为苏翼军是过去帮罗宁，就一拳朝其头顶打下来，二人扭打在一起，张导身上还掉出了一把长约20公分的折叠刀，罗宁和邓辉也在对打。四人刚刚被拉起来，不知是谁报了警，警察到了现场。正在了解情况时，突然有7、8个小伙子冲进了办公室，当中带头的一个根本不顾及在场警察，拿起桌子上一个大玻璃烟灰缸就朝罗宁的头上砸过去，当时罗宁头部就被砸出血了，另外的人看见有人动手了，就拿起桌子上的烟灰缸、水杯朝罗宁和苏翼军打过来。警察立即口头制止，结果在口头制止无效的情况下拔枪朝地面开了一枪才将局面控制住，让对方全部双手抱头蹲下。增援的警察到现场后，双方分别被带到崇州市的城西派出所接受调查。在派出所调查的间隙，罗宁告诉苏翼军，胡晓是和邓辉一起做砂石生意的，有个亲戚是崇州市公安局的领导，虽然现在他们在接受调查，但一会就会出去。调查完毕后，苏翼军等人看见门口停着几辆车，车上全是一些社会闲杂人员，最后警察安排了一辆警车护送他们上了高速。这件事情之后，想到崇州的治安环境和工资的原因，苏翼军就没有再返回工地，也离开了公司。当天苏翼军面部被打出血了，头部、身体多处被打伤，罗宁的头部也被打出血，还缝了针。苏翼军辨认出邓辉、胡晓、张导。 6.证人钟向寰的证言。证实2003年上半年，钟向寰参与四川文化传媒职业学院崇州校区项目施工建设，担任项目副经理，在项目工作的还有范昭林、苏翼军。2007年10月中下旬一天下午，钟向寰、范昭林、罗宁、苏翼军作为总承包方与院方代表谈款项支付的事情。当时，罗宁、苏翼军为款项支付的事情与财务总监郭彦莎发生了争论。过了几分钟后，邓辉带着两个高个子小伙子冲进办公室，其中一人是张导。邓辉等人来了之后就与罗宁、苏翼军发生了争吵，很快就升级到了相互抓扯、推搡。苏翼军与邓辉带来的其中一人相互扭打在地上，罗宁与邓辉在一边打斗。之后警察赶到现场将双方劝停，在调查时胡晓带着7、8个人冲进办公室，不顾及警察在场，拿起桌子上的烟灰缸、茶杯朝罗宁他们砸过去。胡晓动手之后，他带来的人也跟着动手了。警察口头制止无效，朝办公室地面开了一枪才控制住局面。增援的警力赶到现场后，将双方带到了派出所进行调查。当晚11点钟的样子调查结束，派出所门口有很多车子和社会闲散人员，最后派出所安排了一辆警车护送钟向寰等人离开。罗宁与苏翼军他们头部都有外伤，都流血了。邓辉当时在崇州超社会名气很大，胡晓有一个在崇州市公安局当大官的亲戚。可以说他们黑白两道都有关系。开工建设以来，一开始是一个叫何涛的人给工程供应砂石，不到半年就换成了邓辉和胡晓。邓辉、胡晓供应的砂石常常缺斤短两，砂石的质量也不高，砂的含泥量较多，而且他们供应的砂石比外面的价格要贵一些。在学院的施工单位只要用砂石就必须从邓辉、胡晓那里购买，否则就会惹上麻烦。在学校施工的沈林、张老师因为在外面拉了几车砂石进场施工就被邓辉等人殴打了。而且结算款项的时候，必须先全款给邓辉他们结算完后，剩余的资金再用于其他施工单位按比例分批支付款项。钟向寰辨认出邓辉、胡晓、张导。 7.证人高国庆的证言。证实2006年底，高国庆在传媒学院崇州校区基建部工作。当时，学校工程的砂石供应被胡晓、邓辉垄断了，其他人根本无法供应砂石，否则就会挨打。2007年10月下旬一天下午，高国庆、李武森、郭彦莎作为校方代表正在学院项目部基建办公室与太平洋公司的项目负责人罗宁、钟向寰、范昭林、苏三哥谈工程款的事情。邓辉带着他保镖张导和陈氏花卉的陈总突然闯进了办公室，要求学院将准备结算给陈氏花卉公司的钱直接结算给他，还指着罗宁说太平洋公司还欠他的钱，罗宁当时就反驳邓辉说不欠他一分钱，张导就拍了罗宁的肩膀让他小声点，双方发生争吵和拉扯。高国庆一边劝说一边让李武森、郭彦莎报警，这时邓辉在旁边打了个电话。大约过了10分钟，几名警察赶到了现场。正在了解情况的时候，胡晓就带着7、8个人直接冲进了办公室与罗宁他们争吵、互殴，打砸办公室的水杯等。警察先语言制止没有控制住事态，只有现场拔枪后鸣枪示警，双方才有所收敛。开枪的子弹还造成了水磨石地面的一块凹痕，跳弹擦伤了邓辉老婆手掌的虎口处。胡晓和邓辉根本没将出警的警察放在眼里，警察是在迫不得已的情况下鸣枪示警，后来听说开枪的警察还被上级领导批评了。这次事件影响也比较大，周围很多人和学校的教职员工都知道。听说当晚罗宁是警察护送至高速公路入口处才离开的。事后，胡晓经常会问是否看见过罗宁，感觉是想要再找罗宁算账。高国庆还知道工程上有很多人找胡晓、邓辉借高利贷而被暴力催收过。高国庆辨认出胡晓、邓辉、张导。 8.证人彭永建的证言。证实其在文化传媒学院任后勤办主任。四川文化传媒职业学院的修建完全是属于一个垫资修建，四川协和建筑公司总承包了该项目。其中，修建过程中的材料选购均由总包方四川协和建筑公司来承担，但是不知道什么原因，原本应该由总包方找的砂石供应商后来变为了崇州当地的胡晓、邓辉一伙人在做。2007年10月下旬一天下午，学院方的几个负责人正在跟总包方的罗宁、苏三哥等人谈付款的事情。突然，邓辉带着他的一个兄弟伙张导直接冲进了办公室打断了会议，邓辉与罗宁当时发生了言语冲突，张导就掏出一把弹簧刀来，苏三哥看见后一把将刀打在地上，并顺手从地上将刀捡起来拿在手上。苏三哥认为邓辉是带人到学校来故意滋事，就给了邓辉两耳光，邓辉当时被苏三哥的举动吓懵了。罗宁、苏三哥跟邓辉先是发生言语冲突，后来就升级到了相互推搡的肢体冲突。张导见罗宁一方态度比较强势，推了几下就跑出去打电话。警察赶到了现场对双方人员信息进行登记的时候，胡晓带着10多个社会青年冲进了办公室。胡晓根本没有把警察放在眼里，带头用放在桌子上的烟灰缸、水杯等物品打砸罗宁一方的人。警察口头制止无效的情况下，朝地面开了一枪才基本控制住局势。警察要求所有在场人员全部双手抱头蹲下，但胡晓仍不服气的在那里骂骂咧咧。现场的其中一名警察给了胡晓一巴掌并用枪指着胡晓要求胡晓立即双手抱头蹲下，胡晓才勉强蹲下的。这件事情当时闹得很凶，增援的警力赶到现场后才将胡晓、邓辉等人全部带走。据说当晚罗宁、苏三哥他们离开崇州都是由警车护送至高速路入口后才离开的。用枪指着胡晓的那个警察好像也是刚刚参加工作的，不知道胡晓的背景。彭永建辨认出胡晓、邓辉、张导。 9.证人郭彦莎的证言。证实2006年底郭彦莎进入四川文化传媒职业学院项目担任财务总监。2007年10月下旬一天下午，郭彦莎等人在学院基建办与总承包方协和公司的罗宁等人在谈项目进度款的事情时，砂石供应商邓辉就给其打电话催款，郭彦莎回拒后回到办公室继续谈支付进度款的事情。结果几分钟后邓辉就带着他的司机和另外2、3个人冲进基建办，并质问郭彦莎好久付钱，又指着罗宁说他们公司还是欠砂石款，罗宁与邓辉发生争执进而发生肢体冲突，是邓辉带来的张导先动手。听说当时报警了，警察到现场也控制不住局面，最后在办公室开了枪，由于开枪的位置不当警察还被处分了。邓辉是因为经常催收砂石款项才认识的，后来了解到邓辉在崇州做砂石生意，超社会也很有名气。邓辉是在明面上超，实际上幕后是一个叫胡晓的人在操作，胡晓有一个亲戚在崇州市公安局当领导有后台。胡晓和邓辉之间就是相互利用各自的关系和渠道在当地做砂石生意。郭彦莎辨认出胡晓、邓辉、张导。 10.证人刘勇的证言。证实其与邓辉是表亲，2004年下半年受邓辉安排到四川文化职业传媒学院的在建工地指挥施工。2007年10月下旬一天下午，刘勇与后勤彭主任在基建办二楼，当时听见楼下办公室闹的很凶，也看见邓辉带人进入。刘勇下楼时警察已经到场，办公室人很多，刘勇没有挤进去就站在门口，记得当时有警察开枪，跳弹划伤了邓辉老婆的虎口。刘勇辨认出邓辉。 11证人杨小林的证言。证实其系邓辉前妻，2007年10月一天两三点，邓辉的手下张导到邓辉与杨小林家里找邓辉，见面后他们就匆匆忙忙离开了，邓辉说他们去收钱，当时邓辉跟胡晓在合伙供应四川文化传媒职业学院工地的砂石。邓辉离开将儿子也带走了，杨小林担心出事伤到儿子，就立即出门朝四川文化传媒职业学院的工地走。到后发现学院工地路边上有很多警察，也停有警车。在一办公室外通过窗户看见有很多人在朝靠窗的位置抓扯，进门后发现办公室内有很多人，警察也在现场用摄像机取证，还有警察在口头制止双方停止抓扯。场面一直没有控制住。站在身边的一名警察在口头制止无效的情况下拔出手枪朝地面开了一枪，跳弹反弹上来将杨小林的拇指擦出血了，具体哪只手记不清了，胡晓还喊到“杨小林，快给胡诚打电话，喊那个警察给你付医药费”。杨小林在办公室见到过邓辉、胡晓、张导、刘勇，还有其余的近20多个人都不认识。社会上的闲杂人员大约有10多个，都是年轻小伙子。杨小林辨认出邓辉、胡晓、张导、刘勇。 12.证人王汉宗的证言。证实王汉宗曾任四川永和教育投资集团旗下的四川文化传媒学院的院长，学院与总承包方四川协和城市建设公司谢孝康、范昭林、罗宁签订了总包合同，大致内容是由总承包方垫资修建学院，永和集团分批支付垫资修建款项。学院建设项目曾有一名叫何涛的砂石供应商，还签有一份供应合同。后经马迎春介绍，胡晓、邓辉曾找到王汉宗说他们也想来做学院的砂石供应，王汉宗答项目已经跟何涛签订总协议，让他们去找何涛协商。约一周后胡晓、邓辉又找到王汉宗说他们已与何涛协商好，由他们来供应修建学院的砂石。胡晓和邓辉还提出了重新签订一份砂石供应的协议书，2004年5月，其明知无效但碍于马迎春的情面，还是与胡晓、邓辉的南桥砂场重新签订了砂石供应协议。后来王汉宗逐渐开始了解胡晓、邓辉在崇州当地的背景，听说胡晓和邓辉当时在崇州超社会，而且名气很大。王汉宗辨认出胡晓、邓辉。 13.证人何涛的证言。证实2003年上半年，何涛经王汉宗介绍，与四川协和建设集团项目负责人罗宁签订协议，约定由何涛负责四川文化传媒职业学院崇州校区建设项目的砂石供应。项目进场前，邓辉、胡晓与何涛见面，提议共同做这个砂石生意，各占50%股份。何涛想到自己与邓辉、胡晓认识，又知道他们在崇州超社会名气比较大，既然二人已经找到他，拒绝他们的要求可能会惹上麻烦，就答应了邓辉、胡晓的提议。开工后3、4个月双方一直平分利润，后来建设方资金出问题，砂石用量减少，但何涛的砂石厂仍然在断断续续的供应，持续了2、3个月，之后建设方没有找过他们供应了，而胡晓、邓辉的砂厂还在继续给项目供应砂石。当时何涛找到胡晓和邓辉问是怎么回事，他们就说反正都是赚钱平分，何涛就不好说什么了。但之后何涛没有收到过一分钱，通过其他途径了解到砂石款全部结算给了邓辉和胡晓。何涛辨认出胡晓、邓辉、王汉宗、罗宁。 14.证人张剑的证言。证实2007年张剑任崇庆路派出所所长，当年下半年在四川文化传媒职业学院发生过一起寻衅滋事案件。事发第二天值班的所领导就向张剑汇报过该情况，称当天胡晓、邓辉等人到崇州传媒学校收钱，与传媒学校的人扯皮，还殴打了学院的人，场面比较混乱，因出警民警较少，一时没有控制住局面所以鸣枪示警，之后还调配了其他民警增援，鸣枪的警察是叶宏兵。所刑侦组调查后认为不够刑事案件立案标准，经所领导会商，决定作为治安案件处理。 15.证人叶宏兵、严亚兵、唐智、叶建伟的证言。证实2007年10月24日，严亚兵、叶宏兵、叶建伟、唐智到传媒学院处警，到现场后看到六七个人在争吵。正在了解现场情况时，外面又冲进来十多个年轻男子，一来就跟对方的五六个人打了起来。因场面失控，叶宏兵就鸣枪示警了。四人认为警力不够，马上通知所上请求增援，大概过了10多分钟，四人和增援警力一起将现场的人带回调查。 16.证人黄文祥的证言。证实2007年黄文祥在崇庆路派出所任刑侦民警。事发当天黄文祥接到电话通知加班，到所上后对带回派出所的涉事人员做了询问材料。经了解，动手打人的一方是胡晓和邓辉，当时处警民警正在调解，胡晓、邓辉的人不服从警察指令造成现场混乱，叶宏兵他们无法控制就开枪示警。该案没有作为刑事案件处理。 17.证人王建琪的证言。证实2007年王建琪在崇庆路派出所任社区民警，事发当天王建琪接到电话通知回所。值班领导李燕临和所长张剑给王建琪安排工作，称传媒学院发生了斗殴事件，先安排刑侦组黄文祥等调查，因人手不够让王建琪帮忙问材料，如果调查后不构成刑事案件，就交由王建琪的农村组处理。经了解，当天是邓辉等人在传媒学院办公室与施工方发生纠纷引发打架，之后胡晓又带人过来。胡晓这边的人不顾现场警察的处理，追着对方殴打，造成现场混乱，叶宏兵等为了控制现场开枪示警。黄文祥给张剑、刘宏文、李燕临汇报后，领导就转告王建琪说这不构成刑事案件，随后就移交给农村组处理，按要求组织了双方调解，双方也都同意调解了。 18.证人毛奎的证言。证实2007年传媒学院办公室打架的事情不是很清楚，只是记得事件发生后的第二天，胡诚到派出所来召开全所会议，并在会议上批评了当时处警的叶宏兵，理由是在处警过程中开枪示警。通过会议得知，好像是胡晓、邓辉带领多名社会闲散人员将传媒学院施工方的人员打了，并且胡晓等人在民警在场的情况下，不顾警察劝阻，继续殴打他人，逼迫警察鸣枪示警才控制住局势。胡晓等人当时在现场的行为，情节十分恶劣，已经不能按照一般治安事件进行处置，但当时所里没有人提出异议，因为双方冲突中受伤不严重，再加上大家都清楚胡诚与胡晓之间的关系，得知是胡诚的意思后，就更不会唱反调了。 19.被告人邓辉的供述。供认在传媒学院和罗宁发生过矛盾，同行的有张导，胡晓是因为找邓辉要钱来的现场。一开始是罗宁动手掐邓辉脖子，张导没有动手，只是在劝阻攻击邓辉的人。后来胡晓到了以后先动手推了罗宁，后二人也打了起来。最后邓辉、胡晓都被带到派出所，问完笔录就与罗宁方调解了。 20.被告人张导的供述。供认2007年10月下旬一天，邓辉带着张导到了一间办公室，邓辉进去就骂对方，双方发生言语冲突，邓辉生气的说对方还差他钱，并走过去和一个男子推搡。张导见状后就立即冲上去朝那个中年男子身上打了两拳头，另一个人就过来帮忙，四个人就扭打在一起。几分钟后，警察赶到现场，将双方分开后刚做完登记，张导看见邓辉就打电话，邓辉的老婆也到了现场。就在这时，胡晓带着10多个社会青年直接冲进办公室内，当着警察的面骂对方，胡晓带头拿起桌子上的玻璃烟灰缸和水杯朝对方砸去。胡晓动手后，他带来的兄弟伙也跟着拿桌上的烟灰缸、水杯朝对方砸去。警察在口头制止无效的情况下朝地面开了一枪，胡晓等人稍微有所收敛，警察命令所有人蹲下，所有人都蹲下了，唯独胡晓还站着。几天后，张导遇见了胡晓当天带的一个小伙子，他说胡晓还是对，利用他在崇州上面的关系，在派出所警察做完笔录后，当晚就把大家从派出所放出来了。张导辨认出邓辉、胡晓。 （六）2008年前后，雷万奎向被告人胡晓借款10万元，后雷万奎陆续还本付息。2009年下半年，胡晓纠集被告人刘伟等人将雷万奎约至崇州市蜀州北路常乐茶庄一包间向其催收债务。期间，刘伟使用茶杯殴打雷万奎致其头部受伤流血，胡晓让雷万奎夫妇给刘伟写下数张金额10万元的借条。2009年10月底，胡晓、刘伟为催收借条欠款，多次组织人员到崇州市羊马镇雷万奎经营的鞋厂内滋事，并采用断电、破坏供电设备等方式阻碍鞋厂的正常生产经营。2010年1月15日，刘伟因切断雷万奎工厂电源、损坏供电设备被行政拘留10日。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.行政处罚决定书、解除拘留证明书。证实2009年10月30日10时许，刘伟带柯兵强等人到羊马镇中华村20组雷万奎家中找其要账，当日未见雷万奎，就将其家中工厂电源断掉。次日21时许，刘伟又带人到雷万奎家中讨账，将雷万奎工厂工业电源切断，并将供电设备损坏。刘伟的行为构成扰乱单位秩序，决定对其行政拘留十日。 2.被害人雷万奎的陈述。证实雷万奎1999年开始在崇州市羊马镇经营鞋厂。2005年前后，通过朋友秦文春认识胡晓，之后因为生意的事情向胡晓借过几次钱，大部分一个月内就归还了。2006年左右，先后向胡晓借了10万元左右，约定月息15%，每次出借胡晓都要砍掉15%头息，根据约定本息一共20万元左右。双方没有签正式的借款协议，只是每次由雷万奎给胡晓打一张借条，雷万奎陆续归还了部分借款。2008年12月10日下午，雷万奎让前妻韦仿将剩余3万元借款还给胡晓，并让胡晓把欠条交还。韦仿还钱后回来告诉雷万奎，胡晓要求雷万奎晚上一起去拿借条。当晚双方约定在蜀州北路常乐茶楼见面，见面后雷万奎、韦仿跟着胡晓进了一个包间，在场的还有胡晓的手下刘伟以及一名不认识的男子。服务员离开后，胡晓说总共利息是100多万，至少也要给50万。还没有等雷万奎说话，胡晓就拿起桌上刚泡好茶的玻璃杯砸在其头顶，当时就流血了，韦仿见状也吓哭了。胡晓又拿出纸笔让雷万奎、韦仿打5张共计50万的借条，每张借条的落款日期间隔一个月。拿到借条后胡晓离开，雷万奎联系朋友罗加元让其过来一趟，一是想到之前介绍罗加元在胡晓处借过20多万元，害怕罗加元没有按时还钱胡晓又会找麻烦，二是让罗加元过来看他受伤的情况，引起足够重视。2009年1月10日左右的一天中午，在茶楼写的第一张借条到期，刘伟带了10多个年轻小伙子到雷万奎的鞋厂，雷万奎知道对方是来要钱的，就从后门跑了。刘伟没有找到人，就把鞋厂的电断了不准工人生产。第二天上午刘伟又带人来收钱未果，便将厂里的设备破坏了致使无法生产。当晚雷万奎正在睡觉，听见有人踹鞋厂大门，过了一会又听见刘伟说直接把人带走，雷万奎起来看见鞋厂的工人和刘伟带的人打了起来，没过多久刘伟等人就跑了，其中还有两名男子被雷万奎和工人抓住。雷万奎报了警，在警察来之前胡晓就打电话让雷万奎放人，被雷万奎拒绝。后见警察一直不来，考虑到胡晓的关系，雷万奎又向成都市公安局报警，十几分钟后羊马派出所两名警察才来到现场，将相关人员带回做了笔录。过了几天，雷万奎认为此事后患无穷，就写了上访材料先后邮寄到成都市级部门和四川省级部门。后来余跃昌、黄炜、张兰洪先后来劝雷万奎不要上访，对方不会来找麻烦了，胡诚马上都要当局长了，雷万奎就同意了。雷万奎辨认出胡晓、刘伟、秦文春。 3.证人韦仿的证言。证实韦仿与雷万奎因生意往来结识，于2009年3月29日结婚。同年7月18日晚，雷万奎带韦仿一起去常乐茶庄，说胡晓找他有事。到了茶庄的一个包间，看到在场的有胡晓、刘伟和另外一名男子。胡晓让雷万奎还钱，在说的过程中刘伟拿起刚泡好茶的玻璃杯砸在雷万奎头上，当时就砸出血了，玻璃杯也碎了。胡晓说算下来雷万奎还要还125万，后来又说至少要还50万，还让韦仿打借条给刘伟，韦仿被对方的气势吓住了，加上知道胡晓的亲戚胡诚在崇州市公安局当领导，就按照胡晓的要求打给刘伟五张十万元的借条，落款时间间隔一个月，胡晓把之前雷万奎的30万元借条退给了韦仿。听雷万奎说根本没有借30万，每月还要给胡晓5万元利息，已经还了几个5万了。当晚打借条时，雷万奎给罗加元打过电话，想让其过来说情，但对方没有来。给胡晓打的第一张十万的借条到期后第二天，胡晓等人就来雷万奎、韦仿的鞋厂收钱，当时雷万奎称没有钱对方就走了。过了几天，又有人来收钱，还把鞋厂的电断了不准生产。10月31日，有人来鞋底厂把电线剪断，配电箱也破坏了。当晚韦仿等已经睡下了，这些人又从鞋厂后门进来，把他们睡觉的房门踢开，雷万奎就起来叫其他的工人。后来发现对方有两个人躲在鞋厂没走，被工人抓住了。随后韦仿就给羊马派出所打了两个报警电话，警察才到现场把人带走。事发第二天，雷万奎让韦仿写了信访材料去上访，还把材料寄给了很多单位，省公安厅和崇州市公安局的人到厂里了解过情况。韦仿辨认出胡晓、刘伟。 4.证人柯兵强的证言。证实2009年一天下午，刘伟带柯兵强等人去羊马镇雷万奎家帮胡晓收账。因雷万奎不在，一直等到晚上，刘伟怀疑雷万奎躲在一间屋里不出来，就不停的敲门，大概叫了一二十声，雷万奎开门。柯兵强听见刘伟与雷万奎发生了争执，不一会又看见刘伟和其他带来的人都朝雷万奎家外面跑，雷万奎提着刀在后面追。柯兵强见状就躲在一个衣柜里，大概十分钟就被发现，然后就被雷万奎家里人用棍棒打了，当晚还有另外一个小伙子没跑掉也被打了，雷万奎还让二人跪在地上，最后警察来带走了柯兵强二人。因被打骨折，柯兵强花了3万多治疗费。约两个月后，胡晓的舅子廖江找到柯兵强，给他一个装有两万元左右的信封。柯兵强没有收，说医疗费自己承担。因为当时胡晓在崇州市社会上很有名气，柯兵强想帮胡晓收账受伤了，又不要医药费，就可以结识胡晓这种大人物，以后万一有事找他也方便。柯兵强辨认出胡晓、刘伟。 5.证人罗加元的证言。证实2008年前后罗加元做皮鞋外贸生意有时资金周转不过来，雷万奎主动介绍胡晓给他认识。曾经听雷万奎说有一次去茶庄找胡晓还钱时被他们用开水玻璃杯打了，让罗加元还钱的时候小心点。还听说胡晓等人去找雷万奎还钱未果，厂里的电被胡晓的人断了。 6.证人张南和的证言。证实2009年前后，黄炜找到张南和，称雷万奎找胡晓借了几万元长期未还，被胡晓等人打过，他们还找人去雷万奎位于羊马镇的鞋底厂闹事，打烂了生产用电设备。雷万奎之后就到处告胡晓借助胡诚的关系放高利贷，当时胡诚面临升迁，胡晓很头疼。不知道胡晓是如何得知张南和与雷万奎系同学关系，想借助其影响力劝雷万奎不要上告。因欠黄炜人情，张南和答应帮忙，找到雷万奎给了2、3万元，并转达了胡晓的话，让雷万奎不要到处上告，高利贷的事情就了了。张南和也给雷万奎分析利害，称雷是做企业的，胡晓是超社会的，惹不起。还分析了胡晓和胡诚的关系，马上胡诚要当局长了，不要因为这件事情收不了场。 7.被告人胡晓的供述。供认2008年，雷万奎找胡晓借款10万元用于皮鞋厂资金周转，没有收取利息。同年胡晓因买宝马X6汽车向刘伟借8万元。后来在常乐茶庄经胡晓、刘伟、雷万奎协商，让雷万奎把10万元还给刘伟，当时在场的还有雷万奎的老婆。过了一段时间，雷万奎还是没有还钱，胡晓带刘伟去过雷万奎厂里，但对方不在，刘伟自己也去收过钱。胡晓听说在收钱时刘伟被雷万奎打过，刘伟也因打砸雷万奎的厂房被公安机关拘留。雷万奎事后还到处告状，说胡晓邀约刘伟要债，估计是害怕刘伟报复，胡晓还找朋友黄炜帮忙调解此事。 8.被告人刘伟的供述。供认2008年12月左右，胡晓买宝马X6向刘伟借款8万元。2009年7、8月一天晚上，胡晓叫刘伟到长乐茶庄，进包间后看到胡晓、雷万奎、韦仿。刘伟看见胡晓催雷万奎还钱，雷万奎一直不说话，刘伟一气之下拿起手中的玻璃茶杯使劲砸向雷万奎的头部，把其头部砸出血了，至于雷万奎是否欠钱刘伟不清楚。之后胡晓就找来纸笔让韦仿打借条，韦仿按照胡晓的要求打了3张10万元的借条，出借人写的刘伟，每张借条间隔一个月。随后韦仿带着雷万奎离开，刘伟问胡晓借条打他的名字是否合适，胡晓怎么回答的记不清了。8月一天，刘伟找胡晓还8万元借款，胡晓让他拿一张雷万奎的10万借条去收钱，多余的2万也归刘伟。当天中午，胡晓开车带刘伟和一个30来岁男子到羊马镇雷万奎的皮鞋底厂，当时雷万奎没在。过了三、四天，胡晓带刘伟再去雷万奎厂里时他也没在，但是工厂正在生产，刘伟和胡晓商议后将配电箱旁的连接杆取下断电后离开。又过了一两天，胡晓让刘伟自己去找雷万奎，刘伟遂邀约了柯兵强，又喊了几个人一起去的。到了后发现皮鞋厂不但没有停产，还买了新设备。一个小伙看见有房间亮灯，就把门撞开了。刘伟看见雷万奎正在穿裤子，就质问他为什么不接电话，话音刚落，就有人关院门，还有工人拿着刀、棍棒过来，雷万奎还指挥工人不要让刘伟等人走。刘伟跑的过程中被对方用刀砍到了头顶。后来胡晓将其送到医院缝针，廖江将其接走。 9.被告人黄炜的供述。供认2009年左右，余跃昌找到黄炜，称雷万奎因与胡晓债务一事被打了，厂里的电被断了，之后就到处在告胡晓的状，让胡晓很为难。又说胡晓的社会背景和实力黄炜是知道的，如果这次帮了胡晓，以后在崇州遇到事情，找胡晓就没有摆不平的。黄炜就找到雷万奎，劝他息事宁人，然后给了5000元让雷万奎自己处理恢复工厂供电一事。 10.被告人廖江的供述。供认2009年的一天晚上，胡晓打电话称一个朋友受伤，让廖江去崇州市人民医院照看。到后发现医生正在给刘伟头上缝针，听说是帮胡晓收账，在羊马镇被打了。 （七）2013年8月，被告人胡晓、余跃昌、张建（张老二）向周万勇的巴中房地产项目提供资金1800万元用于开发。项目开工后，胡晓要求周万勇退还1800万元，因款项已用于投资无法退还，周万勇被迫接受胡晓等人要求，将1800万元转为月利率4.5%的高利借款。至2015年2月，周万勇累计向胡晓等人支付本息1000余万元，后因资金问题无力继续支付。为逼迫周万勇还款，胡晓纠集余跃昌、张建（张老二）带人多次到周万勇经营的成都市三智建筑工程有限公司哄闹滋扰，扰乱公司经营秩序，强行拿走三智公司印章、网银U盾等物交由被告人廖江保管。因无法盖章，三智公司不能完成银行授信贷款续贷手续。2015年10月，胡晓纠集余跃昌、张建（张老二）等人将周万勇约至崇州市滨河路富侨茶楼茶坊，要求周万勇夫妇向胡晓又出具总金额2478万元的借条。之后胡晓又纠集余跃昌、张建（张老二）、被告人王其洪等人前往周万勇位于巴中的房地产公司催款，并安排王其洪采用跟贴、滋扰等方式跟踪监视数天。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.民事判决书。证实成都市三智建筑工程有限公司因违约，被判令向招商银行支付票款993万余元，并支付相关利息，周万勇、黄甜承担连带责任，对四川康定三智恒宇房地产开发有限公司部分房产折价、拍卖价款由招商银行优先受偿。 2.借条。证实2013年8月13日、9月23日，周万勇、黄甜向余跃昌出具借条，金额共计1800万元。2015年10月18日，黄甜向胡晓出具借条，载明由黄甜向胡晓借款用于偿还对余跃昌1800万元借款以及678万元利息，其中“截止2015年10月28日已支付利息1392万元”字样被划掉。 3.转款记录。证实2014至2015年，黄甜累计向余跃昌、廖江账户转款1009万元。转款明细：（1）黄甜向余跃昌转账情况：2014年1月17日转款81万，1月30日转款45万，2月27日转款36万，3月3日转款81万，4月8日转款45万，4月10日转款36万，9月10日转款90万，2015年3月30日转款450万，4月3日转款100万。（2）黄甜向廖江转款情况：2014年6月6日转款45万。（3）2015年3月29日，黄甜向尾号41559银行账号转款50万。 4.被害人周万勇的陈述。2011年间，周万勇在崇州政府的拆迁项目作为建筑商修建房屋，胡晓由胡诚介绍作为供应商提供建筑材料，当时合作的比较愉快。2013年前后，周万勇的成都市三智建筑工程有限公司在巴中承建建筑工程，8月份，周万勇在巴中看好一块地，胡晓与余跃昌、张建（张老二）也表示愿意投资。8月13日，胡晓三人与周万勇以兴立公司的名义以1.88亿买下土地。胡晓等人出资了1000万元，周万勇按其要求以三智公司名字给余跃昌打了1000万元的借条，期限1、2个月，没有提及利息，胡晓当时的意思是合作，款由余跃昌打到周万勇妻子黄甜的个人账户。9月，按巴中政府要求办理土地证、缴纳契税时，周万勇跟胡晓沟通，还需要800万元，胡晓就再让周万勇打了800万借条。之后，周万勇提议大家签一个合作协议，但胡晓、余跃昌说大家很熟，需要用钱直接说，手续后面再完善，周万勇相信了对方的承诺。10月，项目方案做了出来，因为拍下的地有100多亩，开发周期长达4、5年，资金大概要4亿元左右。胡晓等人觉得周期太长不愿意合作。没过几天，胡晓说他公司股东不同意投资，让周万勇立刻归还1800万元。实际上胡晓等人知道兴立公司刚交了土地，无力归还，顺势提出1800万算是借款，利息按照月息4.5%算，周万勇提出利息太高能否优惠，被胡晓拒绝。周万勇认为如果不是合作的名义根本不可能接受胡晓的钱，因为当时其在招商银行有上千万元的信贷额度，年息才6-8%，远低于胡晓所提利率。之后周万勇一直按照约定的4.5%月息转给胡晓指定的余跃昌、廖江的个人账户，归还本息共计1392万元。2015年前后，因公司资金紧张，陆续出现拖延支付的情况，胡晓、余跃昌、张建就多次带人来收款，到了公司就大声喧哗，还有几个人坐在接待厅里很久才离开。2月的一天，胡晓三人又带人到了三智建筑公司收款，周万勇告诉对方确实是巴中项目资金出了问题，只要甲方拨款马上支付利息。胡晓等人还是不同意，要求将三智公司的印章、网银等全部交出，张建还对周万勇言语侮辱、威胁，要求必须按照胡晓的意思办，不然都不准离开。周万勇求情称项目上用章太多，拿走会影响经营，但胡晓依然坚持拿走，周万勇又提出将印章、网银锁在保险箱里，由自己保管钥匙，胡晓方保管保险箱，由胡晓派一个人在公司负责盖章，胡晓就同意了。上述物品一直放在胡晓处1年左右，期间，因三智公司银行贷款到期需要续贷，但因无法盖章导致贷款逾期，公司被银行起诉，债权人知情后也纷纷起诉，严重影响了公司经营。10月18日胡晓让周万勇去崇州市富侨茶楼商谈还款事宜，周万勇就带着黄甜和公司财务袁静过去。当时对方在场的有胡晓、余跃昌、张建以及十几个社会人员，胡晓、张建一直对周万勇等人进行辱骂、威胁，张建要求打借条，说他们在崇州黑白两道都吃得开，无论如何都要打了借条才能走。胡晓称借款1800万，利息678万，让周万勇写一个总借条，迫于无奈周万勇只有答应，胡晓才将三智公司印章、网银归还，让周万勇三人离开。2016年1、2月左右，胡晓、余跃昌、张建开车来巴中找周万勇，要求按照借条归还500-800万元，周万勇答现在市场不景气，还要支付工人工资，等政府的钱收到、支付工人工资剩余部分还给胡晓。但胡晓等人均不相信，还对周万勇威胁、辱骂，张建称他们在巴中一样黑白通吃，还叫了一个巴中当地混得比较好的人过来，那人也对胡晓说，当地确实不景气，政府都拿不出钱给地产商，胡晓才相信了他们的话，但还安排了两人跟着周万勇，监控他的收入，其中一个是王其洪。周万勇在成都曾经报过警，但警察认为是债务纠纷，只是要求胡晓不要干扰公司正常经营就离开了。在崇州没有报过警，因为知道胡晓是社会上的“晓哥”，其妹夫是崇州公安局的政委，报警是自取其辱。忌惮胡晓的势力，周万勇基本离开崇州。周万勇辨认出胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江、王其洪。 5.被害人黄甜的陈述。黄甜系周万勇妻子，陈述内容与周万勇基本一致。黄甜通过照片辨认出胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江。 6.证人袁静的证言。证实2008年至2018年期间，袁静先后在四川康定三智恒宇房地产开发有限公司、成都市三智建筑工程有限公司做财务经理。其证言内容与周万勇、黄甜基本一致，证实胡晓等人多次到公司哄闹滋扰，并强行拿走公司印章。袁静辨认出胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江。 7.证人罗睿的证言。证实2014年下半年，罗睿在招商银行成都分行公司部任客户经理，主要工作内容是信贷经办。周万勇曾通过翰华担保公司找到罗睿，想通过担保公司贷款，后又提出用康定项目几套房产作抵押贷款。银行评估康定房产价值2000余万元，向周万勇公司放贷1000万元，年利率7-8%之间。2015年国庆节左右，罗睿与周万勇沟通，要求准备续贷手续，但因为他们公司相关文件一直没有盖章，手续无法办理，直至贷款到期。当时周万勇公司一直按时归还利息，但没有钱还本金，罗睿就把贷款催收事宜移交银行法律合规部处理了。周万勇公司资质没有问题，符合续贷条件，如果能够把资料盖章准备好是可以续贷。 8.证人孟东的证言。证实2014年孟东的朋友袁伟用三智建筑公司的资质在大邑县开发项目，向胡晓借款100万元。2015年6、7月份余跃昌联系孟东让其催袁伟还款，袁伟告诉孟东三智公司和胡晓的公司有经济纠纷，胡晓将对方的公章收走了，袁伟拜托孟东找胡晓盖三智公司的章。 9.被告人胡晓的供述。供认2014年下半年，周万勇找胡晓合伙开发巴中一房地产项目，但没有谈好，周万勇就找胡晓私人借了1800万元，约定月息3%，借款期限不定。至今周万勇还了约1000万利息，本金1800万未还，还欠胡晓私人300万利息。2015年10月，周万勇约胡晓在崇州富侨茶楼还钱，因为这笔钱里有400万是余跃昌的、300万是张建（张老二）的，所以他们跟胡晓一起去了茶楼，当时在场的还有黄甜和他们的女会计。双方在茶楼重新算账，胡晓把未还的本金、利息合计，要求对方打一张金额为2400多万的借条。黄甜打的借条太复杂，胡晓写了个模板让黄甜照着重写了一份，并称具体金额到时候都好商量。因为拖欠借款太久，所以双方协商让周万勇将公司印章、网银交给廖江保管，需要使用时就会交给他们用。2015年年底，胡晓带王其洪、余跃昌一起去巴中找周万勇还钱，周万勇称政府没有拨款，无钱可还，承诺只要到账就还给胡晓等人。当时胡晓等有事要回成都，周万勇主动提出让王其洪留在巴中查看工程进度，胡晓与王其洪商量后其同意留下。因为周万勇没有管王其洪，胡晓事后还补贴了3000元费用。 10.被告人廖江的供述。供认2013年开始，周万勇找廖江借了120万元，每月3%利息，还从胡晓、张建（张老二）、余跃昌处借了2100万元，也是收的月息。2014年左右，感觉周万勇资金出了问题，就找他还款，廖江、胡晓、余跃昌、张建还专门跑了一趟巴中。过了几个月，周万勇还是没有还钱，廖江让周万勇表明还钱的态度，周万勇就提出把公司的公章和网银押在胡晓等人处，当时胡晓或者余跃昌给廖江打电话让其保管。后来周万勇公司找廖江用过几次章，廖江嫌麻烦就把章和网银退回去了。听周万勇说过胡晓、余跃昌、张建、王其洪多次找他逼债，廖江没有参与不清楚情况。 11.被告人余跃昌的供述。供认2013年左右，周万勇准备在巴中买地搞开发，因资金紧张，找胡晓入股但没有成功，又恳请胡晓借钱，胡晓就找到余跃昌拿了400万，最后一共借给周万勇1800万元，听胡晓说月息4.5%。胡晓称后来周万勇还了1000多万，胡晓将200多万分给余跃昌。因催债，余跃昌与胡晓、廖江、张建（张老二）、王其洪一起去过巴中两三次，每次去的人不一样，具体记不清了。催收过程中，因工程款没有回来，周万勇主动把公司的财务支付工具交给胡晓等人。2015年国庆，胡晓、张建、余跃昌、廖江与周万勇、黄甜在崇州富侨茶楼碰面，因为周万勇已经还了1000多万，就让他重新打了一个借条。 11.被告人张建（张老二）的供述。供认2012年左右，周万勇在巴中开发房地产找胡晓、余跃昌、张建（张老二）、秦老五、廖江等人借钱，由他们几个人统一借钱给胡晓，胡晓再将钱借出，一共借了1000多万，张建出了300万，周万勇打了借条给胡晓，借条上还写了周万勇的妻子黄甜的名字。借款以三智建筑公司担保，月息3%。周万勇曾让他们把钱作为投资，但张建等人没有同意。因为周万勇没有按时还本付息，张建等人去崇州富侨茶楼、成都优品道写字楼以及巴中找过周万勇还钱，时间先后记不清了。在崇州富桥茶楼那次有胡晓、余跃昌、张建，对方是周万勇和他兄弟周万忠，周万忠担保，之后周万勇还了胡晓等人500万。在成都优品道公司时有胡晓、张建、余跃昌和其侄儿，对方有周万勇、黄甜和一个会计，当时张建等人从上午呆到傍晚，周万勇为了担保还钱将公司印章和网银交出，后来周万勇还来他们这边借过公章。去巴中的工地上找周万勇有胡晓、余跃昌、张建，主要就是说了下什么时候还款的问题。 12.被告人王其洪的供述。供认2015年左右胡晓叫王其洪一起去巴中找周万勇，据说是周万勇差胡晓、余跃昌的钱。当时开了两辆车，同行的有胡晓、余跃昌、张建及其司机。当天谈了一个多小时，然后在巴中住下。第二天又谈了一次，胡晓等人就离开了，走之前让王其洪在巴中守着周万勇，他下周还钱。王其洪在巴中待了一周，一开始是周万勇安排，后来他电话打不通了，也找不到人了。王其洪自己垫了酒店的钱，胡晓听说后还拿了3000元给王其洪作为住宿、伙食费用。 （八）2013年11月至2014年4月期间，龙俊平经姚树成介绍、担保，先后多次通过被告人余跃昌向胡晓组织借款共计560万元，后龙俊平一直按4.5%月利率支付利息，2016年5月前后因经营困难无力继续支付借款本息。余跃昌、被告人张建（张老二）为催收借款本息，多次恐吓威胁龙俊平、姚树成，安排被告人王其洪以及社会闲散人员被告人秦整颖、王小林等到龙俊平经营的雅安尚稷汉嘉酒店进行哄闹滋扰，入住该酒店监视催款，并以铁链锁门等方式进行威胁，干扰酒店正常经营。民警根据酒店经营人周静报警进行过处置。后余跃昌、张建（张老二）等人通过恐吓、威胁的方式逼迫龙俊平、姚树成等人订立还款协议，将560万元债务拆分，由龙俊平、周静共同承担180万元，龙俊平个人承担80万元，姚树成对龙俊平个人承担的80万元提供担保，剩余300万元债务另行协商。之后，张建（张老二）多次纠集人员到姚树成之子姚林虎位于都江堰市住处哄闹滋扰，并以贴纸条、喷油漆、断水断电的方式逼迫姚树成还款。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.接处警登记表。证实2017年5月21日0时40分，雅安市雨城区河北派出所接周静报警，民警将周静、王小林移送回所。经了解，二人在雨城区挺进路尚稷汉嘉酒店因债务发生纠纷。民警告知双方债务问题可以协商或通过司法途径处理，不得发生过激行为。 2.借条。证实2013年12月8日、2014年1月8日、4月17日，姚树成向余跃昌开具金额为200万元、60万元、300万元的借条；2013年11月5日、2014年1月8日、4月18日，龙俊平向余跃昌开具金额为200万元、60万元、300万元的借条，担保人为姚树成。 3.转款凭证。证实2016年11月25日，姚树成向胡晓转款30万元，2017年1月18日、24日，姚树成向余跃昌转款30万元、20万元。 4.协议书。证实协议内容（1）2017年4月1日，因姚树成向余跃昌借款560万元未如期归还，协议约定姚树成以其子姚林虎名下房产作为借款抵押担保，并由杨才清于8月底前代为归还300万元给余跃昌，如杨才清不同意支付，则将姚林虎的房产3日内过户给余跃昌。（2）2017年6月26日，协议约定龙俊平、姚树成向余跃昌借款560万元本金，由龙俊平、周静承担180万元，龙俊平个人承担80万元，姚树成对该80万元承担连带担保责任，剩余300万元由余跃昌、姚树成另行签订还款协议。 5.酒店入住信息。证实2017年6月12日-14日，19日-20日，秦整颖入住尚稷汉嘉酒店。 6.被害人龙俊平的陈述。证实2013年左右，龙俊平和姚树成在都江堰做项目需要资金，当时姚树成与余跃昌系朋友关系，就通过余跃昌借钱，其实就是找胡晓、余跃昌、张建（张老二）借钱。龙俊平是借款人，姚树成是担保人，前后大概借了560万元，月息4%到5%。2016年5月开始，因资金周转困难龙俊平无法按时支付利息，5月底经双方协商同意龙俊平缓几个月还钱。7、8月时龙俊平又还了80万，12月姚树成说他也还了80万。期间，姚树成还多次来找过龙俊平，称余跃昌一直在催账，让龙俊平尽量想办法。2017年春节前几天，姚树成说余跃昌要求龙俊平用车作为质押，龙俊平想确实欠钱就同意把自己的辉腾汽车作为质押。3月的一天，姚树成的儿子姚林虎以及余跃昌安排的三个人来雅安尚稷汉嘉酒店找龙俊平，三个人中其中一个是王小林，一个外号龙娃，这两人一副凶神恶煞的样子要求还钱，龙俊平想到近期有一笔贷款要到账，就书面协议5月前归还50万，并用其侄儿在酒店的股份作为担保，姚树成和王小林就离开了，龙娃一直在酒店把他们守着。5月，因银行贷款没有批准，姚林虎和王小林等人又来到酒店，当时龙俊平不在，听周静说当时王小林和龙娃闹得很凶，还锁了酒店大门，周静报警后警察到现场处理。6月，龙俊平约余跃昌、张建、胡晓协商还款事宜，称有几套房子可作为抵押，对方同意了，但事后也没有找龙俊平签抵押协议。7月的一天，姚树成、张建、余跃昌等人又来雅安的酒店找龙俊平协商还款，这次张建的态度相当恶劣，称如果不还钱，就找100个人在酒店住，让他们无法做生意，还威胁要用烟灰缸打龙俊平。晚上龙俊平外出吃饭，张建还叫人跟着，龙俊平怕出事，就去派出所备案，对方看见他进派出所就走了。回到酒店后，双方继续协商还款，张建说不说好不准睡觉，过了一会周静来了，说龙俊平和姚树成都是老同志了，有事好商量，张建和余跃昌才没有再说什么。协商了三天，最后张建、余跃昌提出签一个债务协议，内容大概是姚树成承担300万债务，周静承担180万债务，龙俊平单独承担80万，由姚树成担保，三人一共再归还560万，之前的790万算作利息，对方称这还是打了让手。龙俊平、周静怕他们一直闹影响酒店生意，姚树成也想先把事情解决，就签了协议。10月，龙俊平归还了20万，余跃昌安排人把辉腾汽车还了回来，龙俊平检查发现，他们在8个月内开了4万公里，机油也用干了，修车花了2万多。至2017年底，龙俊平陆续凑了50万归还余跃昌，之后就再也没有给过对方钱了。龙俊平称一共归还余跃昌790万左右，姚树成给了80万左右。龙俊平辨认出余跃昌、张建（张老二）、王小林。 7.被害人周静的陈述。证实周静与龙俊平共同在雅安经营尚稷汉嘉酒店。听龙俊平说在2013年底向余跃昌和廖江借款560万元，截至2017年1月还了本金、利息770万，姚树成还了80万，周静代为还了50多万。2017年除夕，姚树成及其儿子到雅安找龙俊平，说余跃昌、张建等人一直在逼着还款，由于资金紧张，就同意姚树成将龙俊平的辉腾轿车开去崇州抵给余跃昌。2月开始，余跃昌手下的王小林经常带了四个人来酒店催收，每次都凶神恶煞，其中一人还拿着大铁链，威胁不还钱就锁酒店大门。5月的一天，王小林又带着四个人来了酒店，要求酒店当天必须要按照协议还50万，要是晚上12点还不还就要用铁链锁大门。因为酒店没有那么多钱，周静一直跟对方交涉，到了12点他们准备锁门，周静就拨打110报警了。经派出所调解，双方都离开了。王小林走之前还留了一个手下龙某住在酒店，强迫周静提供免费食宿，还要给零花钱。龙某住了大概半个月，每天不是在大堂就是在保安室监视。一周后的一天下午2、3点，余跃昌、张建带了7、8个人来酒店，还把姚树成带来了。一开始与龙俊平在酒店交涉，后来可能是吵得厉害，龙俊平怕影响生意，就去了旁边的茶楼继续谈。晚饭时，余跃昌、张建等人不准龙俊平和姚树成离开，周静只好安排人送饭过去。饭后，龙俊平等人表示已经还了770多万，远超所借本金，而且不是赖账，确实是资金紧张。余跃昌、张建不同意，张建闹的最厉害，说之前还的钱都只能算利息，不还钱就要把酒店围了让他们做不成，后又打电话叫了4、5个雅安当地混社会的小青年来。不知道龙俊平哪句话让对方不满意，张建拿起茶杯作势要砸，周静称要报警对方才没有动手。双方一直争执到凌晨1点左右，余跃昌、张建的意思就是要让龙俊平、姚树成熬夜，周静考虑姚树成年龄大、龙俊平身体不好，就从中劝说，对方考虑了一会同意让大家休息。第二天大家继续协商，到了第三天，余跃昌、张建提出实在没有钱，就签个债务拆分协议，不然就要派人天天堵酒店。龙俊平、姚树成和周静感觉这样下午酒店无法经营，只有认了，于是达成协议，周静认180万，姚树成认300万。11月，因为资金紧张没有按时还款，张建带着龙某到酒店闹事，掀翻了前台的电脑，周静回到酒店就看到张建说要再去叫人，后又跟着周静进入办公室，不停的辱骂、在茶几上跺脚。吵闹了1个多小时，张建和龙某就离开了。周静辨认出余跃昌、张建、王小林。 8.被害人姚林虎的陈述证言。证实姚林虎系姚树成的儿子，之前不清楚姚树成和余跃昌之间的债务，后来余跃昌来收钱，姚林虎从父亲处得知是龙俊平向余跃昌借了500万元，姚树成作为担保人，钱是余跃昌直接打给龙俊平，龙俊平陆续支付了700多万元给余跃昌。2017年4月的一天，父亲姚树成打电话让姚林虎回崇州，然后一起去了余跃昌的公司，在场的有余跃昌、胡晓、张老二，余跃昌和张老二要求用姚林虎的房子作为抵押，姚林虎不同意就离开了。6月的一天，姚林虎又与姚树成去了余跃昌公司，对方在场有胡晓、余跃昌、张老二。姚林虎看见桌上有一份协议，张老二说最少要找龙俊平要300万，如果收不到就用姚林虎都江堰的房子作抵押，姚林虎还是不愿意签字，姚树成有点生气，说确实欠了余跃昌的钱，让他签字，姚林虎没办法就只有签字了。第二天姚林虎跟着余跃昌安排的人去雅安尚稷汉嘉酒店找龙俊平，要求他6月底必须回崇州协商还款。7月初，张老二打电话称龙俊平没有还钱，让姚林虎带他们去雅安找龙俊平，姚林虎刚好在雅安，就找到龙俊平说了此事。姚林虎给张老二电话回复时，对方要求必须带他们去找人，不然就要去都江堰找姚树成。姚林虎没办法就只有回崇州带了张老二安排的两名男子到尚稷汉嘉酒店协商还钱的事，大概谈了几个小时，龙俊平确实拿不出钱，一名男子就把酒店大门用链子锁上了，周静还报了警。在派出所处理后，姚林虎等人就在酒店住下。第二天，龙俊平凑了25000元，姚林虎给了5000元，一共3万元交给了张老二的人。9月，张老二、余跃昌带人到姚林虎都江堰的住处，称姚树成签了债务拆分协议，认可还300万，让姚林虎把房子办过户手续。姚林虎答只有这一套房子，不同意过户。张老二和余跃昌就表示必须解决，不然就让姚林虎不得清净，他们带的人还到房内大声喧哗。姚林虎报警，警察到场后让张老二等人收账要通过正常渠道，然后他们就离开了。之后张老二来都江堰找过三次，还安排人员在车库卷帘门上喷油漆，在房门上贴标语，清理后对方又会贴上，内容主要是还钱，还将姚林虎家断水断电，2018年姚林虎的妻子因此事起诉离婚，3月份，姚林虎在都江堰派出所报案后，对方就没有来找过了。 9.证人姚树成的证言。证实2013年11月至2014年4月期间，龙俊平通过姚树成找余跃昌借了560万，姚树成代龙俊平向余跃昌出具了金额为200万、60万、300万的借条，后又要求龙俊平补了3张同样金额的借条，姚树成系借款担保人。钱都是直接由余跃昌打给龙俊平的，利息商定为月息4.5%。截至2016年6月，龙俊平支付了约700万，之后因其公司资金链出问题，无法按时支付利息。余跃昌、张老二不时找姚树成谈还款事宜，每次姚树成也及时将情况告知龙俊平，但龙俊平一直没有还款。10月，余跃昌与姚树成协商还款时，因姚树成表示暂时没有钱，余跃昌威胁马上把姚树成拖出去打一顿，随便报案，大家不欢而散。因余跃昌等人一直催促，加上姚树成比较要面子，就于11月至次年1月向余跃昌指定账户转款80万元。2017年1月底，张老二说如果不还钱，姚树成和龙俊平必须把车停在他们公司做抵押，姚树成同意了，就把二人的车都开了过去。4月初，胡晓、余跃昌、张老二要求姚树成签了一个协议，约定以其子姚林虎在都江堰的一处房产作为560万债务的抵押。4月底，张老二安排其一个手下、龙二和龙二的一个朋友带姚树成去龙俊平在雅安经营的尚稷汉嘉酒店谈还款的事。待了几天姚树成与张老二的手下就回了成都，龙二及其朋友住在酒店。5月中旬，张老二还安排过他的人和姚林虎去催债。6月下旬，张老二带了姚树成和社会上的人员去雅安的酒店找龙俊平，期间张老二称要找30多个人住在龙俊平的酒店，有一天还威胁要用杯子打龙俊平的脑袋，后来余跃昌还带了王其洪和另外一人来到雅安。6月26日，龙俊平、姚树成按照余跃昌、张老二的要求，签订了一份债务拆分协议，大概内容为560万借款由龙俊平归还260万，姚树成归还300万。因为余跃昌带了社会上的人，相当强势，姚树成和龙俊平比较心虚，就在协议上签了字。9月，张老二带人到都江堰姚林虎的房子，要求按照4月份签订的抵押协议办理手续，姚林虎及其妻子不同意，张老二安排人员在房门和车库卷帘门上贴纸条、喷油漆，大概内容是让他们还钱，还把水、电总开关关掉。姚林虎及其妻子清理后，对方又来重新贴条、喷漆，持续到当年年底。姚树成称龙俊平一共归还余跃昌860万左右，其中80万是姚树成支付。 10.证人杨志忠的证言。证实杨志忠系雅安尚稷汉嘉酒店保安队长。2017年5月，杨志忠听手下保安队员说有几个人来酒店找周静、龙俊平收账，在大厅闹的很凶，大门都锁了，警察还来处理过。8月左右，有4、5个人来酒店称要找老板收账，看见他们进了办公室。9、10月份，有一个人开着黑色奥迪车堵了酒店大门，称酒店老板自己会来找他。杨志忠从他人处得知此人姓廖，还看见周静过去跟他交涉。 11.证人舒平的证言。证实舒平系雅安尚稷汉嘉酒店保安队员，2017年5月的一天，舒平换班时听同事说昨天有人来酒店和周静吵架，还把大门锁了，警察来处理过。同事说还有几个人住在酒店里，上班时注意一点，舒平后来值班时确实看到3、4个人在酒店住了大概半个月。11月底的一天傍晚，有3、4个人开着一辆黑色奔驰车到酒店，没过几分钟就在办公室跟周静吵架，每个人都凶神恶煞的样子，隐约听到是在说收钱的事，有一个同事怕出事还在办公室门口守着，大概20分钟左右对方才离开。 12.证人许晓琳的证言。证实许晓琳系雅安尚稷汉嘉酒店前台经理。2017年5、6月的一天晚21时左右，看见有4、5个人在酒店大厅跟周静吵架，隐约听到涉及钱的事。周静说对方影响了酒店生意，已经报警，过了一会警察就来把双方带走了。 13.证人龙翔的证言。证实龙翔系尚稷汉嘉酒店的法人，龙俊平的侄儿，听龙俊平说在2013年底向余跃昌借了560万，截至2017年1月支付了700多万利息。2017年3月，龙俊平让龙翔回酒店，称要签一个还款承诺书，到酒店后，看到对方有王小林和一名叫龙娃的男子。承诺书大概内容是在5月20日前向余跃昌还款50万元，龙翔按照龙俊平说的签了字，王小林等人还让他拿着身份证拍了照片就离开了。龙翔听说已经还了700多万就很气愤，龙俊平答还是尽量把事情处理好，惹不起这种人。5月，听周静说王小林带人来酒店要求必须还50万，还准备锁酒店的大门，周静还报了警，警察到了现场，事后王小林还让龙娃留下监视。没过几天一个下午，张建带了两个人来酒店，当着龙翔的面打电话蛮横的要求龙俊平马上过来，龙翔担心出事就悄悄给龙俊平发短信让其不要过来，并提议去旁边的茶楼谈。交涉过程中，张建还威胁要找100个人把酒店堵了让他们做不成生意。又过了几天的一个下午，余跃昌、张建带了7、8个人到酒店，龙俊平把他们带去茶楼谈，怕龙翔年轻气盛就让其不要去。这次余跃昌、张建等人谈了三天、在酒店住了三天。11月底，听周静说张建带着龙娃来酒店闹过，掀翻了前台的电脑，辱骂工作人员，还把办公室的茶几踩坏了。龙翔辨认出余跃昌、张建（张老二）、王小林。 14.被告人余跃昌的供述。供认2013年左右姚树成两次找余跃昌借款共计560万元，其中260万是张建（张老二）出的，借款是姚树成让转到龙俊平卡上，约定月息4.5分。大概还了一年多，龙、姚二人就没有再付利息了。张建找到余跃昌，余跃昌就委托张建找姚树成收款。余跃昌也打电话找过姚树成，姚树成称龙俊平还欠他钱。余跃昌、张建都到雅安龙俊平的酒店要过债，有一次是余跃昌、陈刚、张建在酒店找到姚树成和龙俊平，谈了大概两天时间，协商由龙俊平、姚树成各承担300万债务。在交谈过程中发现周静说话比较管用，就让周静也签了字。后来因到期没有资金进账，余跃昌带杨强找周静收账未果。另外，听说张建将龙俊平的辉腾汽车开走抵押了一段时间。 15.被告人张建（张老二）的供述。供认姚树成找余跃昌借了500多万，称实际使用人是雅安那边一个人。张建从余跃昌处得知其中有100万是自己的钱。前期是余跃昌在催款，后就让张建接手，姚树成说要去找实际用钱的龙俊平。因有一次没有按照时间还款，姚树成还主动开了一辆辉腾轿车来抵债。期间张建的人用过此车，还给车主龙俊平打过电话，龙俊平也联系过余跃昌，余跃昌答复要先还钱。因龙俊平一直没有还钱，张建、余跃昌还多次去雅安尚稷酒店找过龙俊平协商还钱的事，有一次张建等人称不还钱就在酒店不走了，最后在酒店住了一晚上。第二天，姚树成和龙俊平还因为用钱的事扯起来了，后来又商量签个拆分协议，姚树成承担300万元，龙俊平承担200多万元，张建就找律师起草了一个协议由姚、龙签字。王小林也曾去过雅安，是因为姚树成说他自己去可能龙俊平不会出面，让张建安排两个人，就安排了王小林和秦整颖。因为张建和姚树成比较熟，余跃昌后来就安排他去收姚树成的钱。余跃昌、张建去都江堰找过姚树成和其子姚林虎三次要债未果。第二次的时候让对方该报警就报警，结果对方报警后警察来告知双方好好谈就离开了。因姚树成避而不见就没有找过他了。 16.被告人王小林的供述。供认2017年3、4月，张建（张老二）称雅安尚稷汉嘉酒店老板差他100多万，安排王小林和外号为龙娃的秦整颖一起去收账，同行的还有姚林虎及其朋友。经一番协商，且期间龙俊平多次和张建通话，龙俊平答应签一个还款协议，内容大概为在一个月或45天内还50万给余总，后王小林将该协议带给了张建，张建还给秦整颖拿了2000元。过了一个多月，因为想到张建还欠自己钱，就打电话问张建是否收到了龙俊平的钱，张建称对方没有还钱。没过几天，张建再次安排王小林、秦整颖去雅安收钱，同行的还是姚林虎及其朋友。当天龙俊平不在，是酒店的老板娘周静接待的。因协商未果，周静说话很难听，双方发生了争执。秦整颖辱骂周静和前台小妹，还称张总说今天不还钱就把酒店关了，王小林也凶了几句。双方一直没有协调好，张建就打电话让秦整颖用锁链把大门锁了，还让王小林去找广告横幅写上龙俊平差钱不还放在酒店门口，王小林觉得有点过分就没有做。秦整颖正准备锁酒店大门时周静报了警，警察将双方带回派出所调解，让他们不要闹事。当晚王小林等人就离开了，秦整颖说张建让其住在这里就留在酒店了。又过了一个月左右张建打电话让王小林去雅安收账，王小林到酒店后，看见在场的有张建、秦整颖、余跃昌和姚林虎的父亲，当时双方没有发生争执，后王小林因家里有事就离开了。2017年下半年，听张建说他带人去姚林虎都江堰的房子找过，没有找到人，就把大门的锁芯用胶水封了，还把电表总闸关了。 17.被告人秦整颖的供述。供认2017年4、5月份，张建（张老二）安排秦整颖跟着王小林去雅安一个叫龙俊平的老板处收账，并让王小林全权负责。当时是王小林跟龙俊平在谈，龙俊平的侄儿龙翔后来也来了，不到一小时就谈好了，打了借条盖了章。回到崇州吃饭的时候秦整颖还抱怨吃的不好，王小林说张建下来知道表示。后来张建约秦整颖出来喝酒说收账一天给200元辛苦费，过年收到钱发。6月份，张建再次安排秦整颖去雅安，还是听王小林安排，同行的还有姚林虎。这次是龙俊平的爱人周静接待的，王小林、姚林虎和周静谈过还钱的事，但应该没谈好。第二天王小林先走了，张建让秦整颖一直住在酒店。过了一段时间，张建、王小林到酒店收账，先是跟龙翔谈，后张建又对王小林和秦整颖说当晚必须收到钱，不然就把酒店关了，再做点横幅挂在门口，说完就离开了，薛老二按张建安排买了铁链做好准备。周静回来后和王小林还是没谈好，当晚12点王小林说不还钱就把酒店关了，准备拿铁链去锁门，但被周静拉住然后报警，后被警察带回派出所调解。第二天好像是周静拿了点钱给王小林他就离开了，走之前告诉秦整颖张建让其与薛老二留下，吃住回来报销，秦整颖就在酒店住了13天半。之后张建、余跃昌带人来酒店二楼茶楼与龙俊平、周静谈还钱的事，应该谈好了。8月，张建安排秦整颖一起去都江堰找龙俊平的担保人姚大爷，张建和对方谈的，最后姚大爷同意还一部分钱，姚林虎说用房子来抵，说好后张建等人就回去了。9月最后一天，张建带秦整颖去都江堰找过姚林虎要债未果，晚上又去了雅安找周静，周静说已经给余跃昌商量好了，张建说余跃昌答应了他没有答应，两人就吵了起来，还互相吐口水，秦整颖就把二人分开了。回来的路上张建还怪秦整颖那个情况下没有打周静两耳光。秦整颖辨认出余跃昌、张建（张老二）、王小林。 18.被告人王其洪的供述。供认2016年余跃昌喊王其洪、陈刚一起去雅安收账，地点在一个酒店茶楼。在场的还有姚树成、龙娃和雅安那边的人，这个龙娃之前就在酒店里住着。一共谈了三天，王其洪没有参与，离开的时候“龙娃”还在酒店待着，龙娃是跟着张建（张老二）的。 （九）2011年初，被告人胡晓、余跃昌出资5000余万元购买周喜明成都里程置业有限公司16%的股份进行房地产开发合作。因胡晓、余跃昌要求退股，2012年10月，为保障项目顺利进行，周喜明与胡晓、余跃昌签订为期3年的股权转让协议，以1.16亿元回购胡晓、余跃昌持有里程公司16%的股份。回购期间，因资金周转困难，周喜明于2015年1月、2月份别向胡晓组织借款1400万元用于支付股份回购款，450万元用于公司经营，双方约定按月利率3%还本付息。至2016年，周喜明支付股权回购款9000余万元，向胡晓等人还款700余万元。 2016年周喜明因公司经营困难无力继续还款。胡晓遂多次纠集、带领组织成员和社会闲散人员到周喜明经营的四川恒宇房地产开发公司催款。同年9月1日，胡晓纠集、带领余跃昌、被告人张建（张老二）、王其洪、杨强、黄炜、吴滔等组织成员及张建（张老二）雇佣的被告人秦整颖等社会闲散人员到恒宇公司聚众哄闹，对周喜明进行贴身跟随滋扰，周喜明报警后，双方被带至本市青羊区东坡派出所调查后离开。次日凌晨4时许，胡晓、余跃昌等人继续纠缠周喜明，周喜明被迫与胡晓等人一同入住本市青羊区贝森路33号蓉城四季酒店，后又与胡晓等人在该酒店谈判至当晚18时许。2016年10月，胡晓再次纠集余跃昌、王其洪、杨强、黄炜、吴滔等组织成员及多名社会闲散人员到周喜明父母位于崇州市的家中催款，不顾警察劝阻继续逗留滋扰。2017年初，胡晓又纠集余跃昌、张建等人前往周喜明开发的大邑县“时代天街”房产项目，周喜明提出用其开发的30套房屋过户给胡晓抵债，并备案10套至胡晓名下。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.接处警登记表、成都金沙医院病历、情况说明。证实（1）2016年9月1日，青羊区分局东坡派出所接余熙报警，经了解情况，四川恒宇房地产开发有限公司股东间有债务纠纷，周喜明在谈判时因身体不适要去医院，余跃昌、胡晓等十余人跟随其后。双方均到派出所接受调查。9月2日0时许，金沙医院来所对周喜明救治，初步诊断为高血压病。（2）2016年10月31日，崇州市公安局滨河路派出所接周玉芬报警，经了解，系周喜明的债务人委托的收款人闯进周玉芬家中，周玉芬、周玉清表示债务纠纷确实存在，未有发现其他违法行为，民警对在场人身份进行了核实，要求收款人离开周玉芬的家。民警离开时还在门口遇见胡晓，胡晓称是他来找周喜明收账。 2.旅馆信息。证实2016年9月2日4时至3日14时，张建（张老二）、秦整颖入住位于青羊区贝森路33号VIP假日酒店。 3.股权转让协议。证实协议约定（1）2011年8月10日，谢涛、余跃昌、胡晓以7282.4万元受让唐佑立所持成都里程置业有限公司24%股权，股权登记于余跃昌名下。（2）2012年10月9日，四川恒宇房地产开发有限公司以111637421元受让余跃昌、胡晓所持成都里程置业有限公司16%股权，分6笔于2015年12月30日前支付完毕。 4.转账记录、收据、确认函。证实2012年10月16日至2014年12月30日，四川恒宇房地产开发有限公司向余跃昌转款82637421元，余跃昌转让股权11.85%。2016年2月3日，余颖代恒宇公司向余跃昌转款800万元。 5.借条。证实2015年1月1日，周喜明向胡晓出具1400万元借条，月息3%；2月16日，周喜明向胡晓出具450万元借条，月息3%。 6.转账记录。2015至2016年，余颖、胥柳代恒宇公司归还借款利息、本金，向廖华账户累计转款709.5万元。 7.房源明细表。证实大邑县晋原镇锦屏大道1号共有10套住宅和公寓先后备案在胡晓、廖华名下。 8.被害人周喜明的陈述。证实2008年周喜明经妹夫谢涛介绍认识胡晓。2011年，周喜明在华阳的成都里程置业公司准备开发项目，但因土地税金问题搁置。通过谢涛介绍，胡晓、余跃昌准备投资入股，当时刚好有股东要退股，周喜明就说可以购买他的股权。胡晓、余跃昌出资5000余万元购买了20亩土地，股权16%，由余跃昌一人代持。开发方案制定后，胡晓、余跃昌态度发生转变，提出项目周期长、风险不可控、买土地价格太贵等理由拒绝参加股东大会，也不签任何文件。胡晓还称，开发可以，但是他们买的20亩土地不能用，要不然就退股退投资款。周喜明所有资金已经投入项目，无法退还，时间已经拖到2012年7、8月份了。为了保证项目进展和其他股东的利益，周喜明被迫接受了胡晓、余跃昌不合理要求，与他们约定用成都恒宇房地产开发公司名义以一亿六千万左右的资金回购股权，分六次付清，谢涛还以成都梧桐世家1000多平米的商业资产担保。2013年前均足额支付了回购款，2014年12月，恒宇公司应该支付2900万元，但因资金紧张只支付了1500万元，剩余的1400万元与胡晓达成借款协议，由胡晓垫付，这笔钱周喜明支付了500万元左右的利息。2015年，恒宇公司应支付2900万元回购款，但资金紧张只支付了800万元，还剩2100万元未支付。截至2015年底，周喜明前后一共支付了9000余万元的回购款，但胡晓、余跃昌未按已支付回购款比例转让股权。2015年后，因房地产市场不景气，项目资金链短缺，周喜明无力支付胡晓借款的利息。胡晓、余跃昌等人就经常以打电话、发短信、到公司现场谈判的方式催账，其中还有侮辱性内容。2016年8月，周喜明提出以名下资产抵债被拒，胡晓、余跃昌必须先支付1500万元到2000万元的款项再来谈。9月初一天上午，胡晓、余跃昌、张建（张老二）带了十几个人到恒宇公司谈还款事宜，言语很恶劣，不允许周喜明离开公司，僵持到下午5点左右，公司员工打电话报案。东坡派出所民警将双方带回协商，周喜明提出用恒宇公司资产抵给胡晓，但胡晓、余跃昌不同意，还召集了100人左右的社会人员在东坡派出所门口聚集，周喜明当时觉得脑袋有点晕、心慌气短，其侄儿杨杰就打120呼救。经医生护士检查，发现周喜明当时血压很高，就想去医院住院，但胡晓、余跃昌不准离开。后胡晓找来的闲散人员被青羊公安局防暴队带走调查，周喜明准备离开，但胡晓、余跃昌、张建还是不允，并要求回崇州谈。周喜明不愿意回崇州，就在杨杰陪同下到东坡派出所附近的四季酒店开了两个房间。当晚周喜明想伺机离开未果，第二天和胡晓、余跃昌、张建继续谈还款事宜，对方一直言语威胁，还有4、5个年轻男子跟着，一直谈到晚上6点过余跃昌说糖尿病犯了才离开。胡晓等带来的人中有王其洪、杨强、黄炜。10月的一天下午，周喜明接到妹妹的电话称胡晓带了10多人到其崇州家中，父母都是80多岁的老人，被这种阵仗吓住了。妹妹让胡晓不要骚扰老人，胡晓还威胁过她。周喜明马上联系胡晓让他直接来恒宇公司，不要骚扰父母。周喜明的妹妹还报了警，警察也让胡晓离开。但听说胡晓等人一直没有走，还跟谢涛谈判还款事宜。周喜明的母亲因此事惊吓过度去世。之后，胡晓等人一直通过谢涛协调债务问题，2017年1月，经协商，周喜明将公司大邑县房地产项目的10套房子转让给胡晓，价值300多万元，还将公司三台车辆变卖80万元现金转入胡晓账上。7月，胡晓、余跃昌、张建和一名黄姓男子找周喜明、谢涛谈还款事宜，胡晓动手打了周喜明。2018年上半年，张建又找过周喜明几次，称他代表胡晓和余跃昌。另外，周喜明私人向胡晓借款450万元，支付了150万元左右的利息。因胡晓等人暴力催债的行为，对周喜明的公司造成严重影响，还因此搬迁公司地址。由于忌惮胡晓的势力，周喜明基本都不敢回崇州了。周喜明辨认出胡晓、余跃昌、张建（张老二）、王其洪、杨强、黄炜。 9.证人余熙的证言。证实余熙系恒宇公司行政部经理。胡晓和余跃昌购买了里程置业公司一个股东的部分股权，后来又跟恒宇房地产公司签订过股权转让协议。2016年8月，胡晓、余跃昌、张建（张老二）带很多人员到恒宇公司找过周喜明多次。8月10日左右上午，三人带了十多人到公司的会议室里，当时周喜明、周万忠、胡仲贤在会议室里和他们谈，有一段时间，争吵声音很大，余熙进入会议室看见余跃昌用手抓住周喜明的衣领，将其往会议室窗户边上拽，边拽边说为了你这个事情，他都想去死了，干脆他们两个一起跳下去。有人去拉余跃昌和周喜明，双方也慢慢平静下来。后余熙报警，警察处理要求双方好好谈。8月30日，胡晓等人又来谈还钱事宜。9月1日，胡晓、余跃昌、“张老二”带了十几个人到公司，一直从上午持续到下午20点左右，公司的其他的中层领导都一直在公司等，后他们一起离开。晚21点，袁波打电话说他们在东坡派出所，让给周喜明送降压药和充电器，后其将东西送到东坡派出所调解室，从派出所出来后看见派出所门口停了十几辆车，大概有上百人站在东坡派出所门口。次日中午，袁波说青羊公安分局防暴大队的警察就来东坡派出所将公司的员工都带到防爆大队去了，对方的人员基本上都散了。接着和袁波去蓉城四季酒店给周喜明送些衣服，胡晓带的人在酒店大厅守起的不准上去，打电话周喜明说他暂时没有什么，其就回公司了。8月-9月期间，胡晓等人带来的人有王其洪、黄炜。余熙辨认出胡晓、余跃昌、张建、王其洪、黄炜。 10.证人何耀斌的证言。证实何耀斌系恒宇公司财务经理。周喜明和余跃昌之间就里程公司和恒宇公司股权买卖问题存在纠纷。2016年8月上旬一天，余跃昌等带了十几个光头、纹身的社会人员到公司找周喜明谈判，期间声音激烈，有人说不还钱就从楼上跳下去，还有人拍桌子、摔板凳，周喜明很生气的说对方带这么多人扰乱了公司秩序。谈判一直持续到下午18点左右；8月下旬一天也是同样的情况从上午谈到晚上20点过。9月1日，又是同样的情况，余跃昌准备离开时看见余跃昌一伙把周喜明带上电梯，余熙还报了警。第二天听同事说昨天周喜明和余跃昌在东坡派出所处理了一晚上，目前还在四季酒店，余跃昌一伙不准周喜明离开。 11.证人谢涛的证言。证实2010年，经过朋友介绍认识余跃昌、胡晓。2011年年初，谢涛从周喜明处得知他的里程公司在华阳有一块土地准备开发房地产，有一个股东准备退股。谢涛就找到余跃昌说了这个项目。经商议，决定由谢涛、余跃昌、胡晓收购里程24%股权，3人各占8%，但记在余跃昌一人名下。当时谢涛提议由他来负责基建，余跃昌负责钢材，周喜明说应该没有问题。下半年，余跃昌很生气的找到谢涛，说有个叫唐佑立的股东提出要搞一部分基建，周喜明得知后说股东在股东会上提议很正常，也不是最终决定。后谢涛约周喜明、余跃昌、胡晓一起商谈合作，胡晓、余跃昌当时态度很恶劣，说周喜明骗他们，要退股，还提出要按照当初承诺的三年后100%收益支付股价，谈判持续了很长时间，周喜明最终同意了。之后胡晓又提出楼盘旁边要修地铁站，股权要加价500万。周喜明一开始不同意，但胡晓、余跃昌就以各种理由不参加股东会，为保证项目进行，周喜明只能同意。2012年10月，双方签了股权回购协议。2016年上半年，胡晓、余跃昌找到谢涛，说周喜明有一笔回购款没有支付，谢涛说项目都在，又有资产，着什么急就离开了。2016年年底，胡晓、余跃昌、王其洪、黄炜、杨强等人到谢涛家称周喜明最后一笔回购款一直不支付，要求谢涛作为保证人支付，谢涛为避免冲突，答应找周喜明商量，周喜明提出用其资产抵债，胡晓、余跃昌不愿意。后来周喜明又提出把大邑30套房子转让给胡晓抵债，网上备案了10套。2017年上半年，胡晓、余跃昌、张建（张老二）等人带了人到大邑时代天街售楼部找周喜明，因对方未出现，胡晓在售楼部将纸杯到处乱扔，张建还准备把大门锁了。没过几天，双方又在大邑一茶坊谈还款事宜，周喜明提出可以用资产抵债，胡晓很生气的说只要钱，还打了周喜明一耳光，周喜明当时就准备离开，但胡晓、张建、余跃昌不允许他离开。后来胡晓还威胁谢涛，说再不还钱就要把谢涛在成都的商业楼作抵押。 12.证人袁波的证言。证实袁波系恒宇公司员工，胡晓、余跃昌多次带人到恒宇公司找周喜明谈还款事宜。2016年8月的一天，他们带张建（张老二）、王其洪、杨强、黄炜到公司找周喜明，后警察将双方带到派出所，当晚其在派出所外等周喜明，青羊防暴队的还到场询问并将其及公司3、4人带到派出所了解情况，第二天早上才放走。后袁波到公司和余熙取了衣服拿到四季酒店给周喜明送，后余熙说胡晓不让她到酒店二楼，其和余熙就离开了，到晚上19点后周喜明才从酒店出来。袁波辨认出胡晓、余跃昌、张建（张老二）、王其洪、杨强、黄炜。 13.证人刘秀芬的证言。证实刘秀芬系周喜明崇州家中保姆，2016年10月一天中午，有十几名男子进入周喜明崇州家中后就说找周喜明，并说在家里等，有人还直接进1楼客厅，有人上了二楼转后回到1楼，周喜明父母都在1楼休息，周喜明二妹就出来交涉，对方还大声喊刘秀芬去倒水，后周喜明大妹过来交涉并报警，警察来后进屋转了一圈协调未果就离开了，十多人还在客厅坐着直到下午18点才离开。 14.证人周玉清、周玉芬的证言。证实周玉清、周玉芬系周喜明之妹，2016年10月一天中午，胡晓、余跃昌带了十几个人到其父母家中，他们进来后直接到了客厅，有人还上了二楼好像找什么，他们说是找周喜明要钱，其说周喜明不在，这样把父母都吓到了，他们则说不见周喜明不走人，下午14点其带父亲去看病，但是胡晓他们不走，其就喊大姐过来照看母亲，16时回来后胡晓他们还没有走，大姐说她报过警，警察来了没待多久就走了，他们一直说周喜明拖欠钱不还，不见面不走人，地上扔的都是烟灰、烟头、矿泉水瓶子，后来直到下午18点过对方才离开。 15.证人廖华的证言。廖华系胡晓妻子，证实2012年左右，周喜明的妹夫谢涛说周喜明在华阳有个项目，让胡晓和余跃昌来投资，二人一共投资5000多万元，后来周喜明就想回购胡晓和余跃昌的股份，胡晓和余跃昌不同意，经过几次协商胡晓和余跃昌同意周喜明出1.1亿元以回购股权，签订协议立了还款计划，但后来还了一段时间周喜明就没有还款了，现在都没有还完，因为这个事情，胡晓和余跃昌就带人到周喜明公司找他还钱，具体情况不清楚，听说发生纠纷闹到派出所了。 16.证人柯兵强的证言。证实2016年左右一天柯兵强到成都一起帮胡晓、余跃昌、张建等人找一个叫周胖子的人收账，当晚10点过，见到张建后他说胡晓、余跃昌因为周胖子差他们钱的事情发生纠纷，现在在派出所里面解决。后张建带其到派出所附近一家冷淡杯吃饭，在吃饭的地方遇到黄炜，他安排大家吃饭，当时一起吃饭的有十个人左右，除了黄炜之外都不认识。在吃饭过程中防爆警察过来，把派出所对面站的二十多个人全部控制。饭后张建打电话说没有事，其就开车回到崇州了。 17.被告人胡晓的供述。供认2011年6-8月，胡晓、余跃昌经谢涛推荐认识周喜明，周喜明邀约参与华阳的项目。胡晓、余跃昌、谢涛分别出资2400多万元，共7200多万元，占股24%，由余跃昌代表胡晓、谢涛成为该公司股东。2012年6月，周喜明觉得华阳项目增值，提出让胡晓和余跃昌退股。经多次谈判，双方签订股权转让协议，内容是周喜明的四川恒宇地产开发有限公司以人民币1.16亿余元分6笔支付受让胡晓、余跃昌的16%股权。这个金额是周喜明提出的，因为胡晓和余跃昌不想退股，而当时项目已经增值。第五次按协议应还2900万元，周喜明付了1500万元，剩余的1400万算作他个人借款，月息3分。15年2月，周喜明再次向胡晓借450万元，月息3分，两次借钱周喜明共还4、5个月的利息，大概200多万。第六次（15年12月）周喜明应支付2900万元的股权转让款，但只付了800万元，三次共欠3950万元，本金均没有还。谈还款都是周喜明安排的地方，有时是茶庄，也去过周喜明青羊区西村那里的公司。大概去了周喜明公司三次，第一次是2016年7、8月，有胡晓、余跃昌、黄炜，协商无果就离开了。第二次是过了几天，有胡晓、余跃昌、张建、黄炜、吴滔、王其洪、杨强、陈刚等人。当时周喜明情绪很激动，张建也就激动地拍桌子与周喜明争吵，周喜明说他都要被逼的跳楼去死了，余跃昌就对周喜明说如果他跳楼了，余跃昌也要跳，要死一起去死。第三次是又过了几天，人员和第二次一样。当时周喜明找了三名社会人员来跟胡晓等人见面，双方言语上发生过争执，周喜明借口出去逛一下就报警了，东坡派出所出警将双方带回所协调，周喜明喊人围派出所，东坡派出所调来青羊防爆大队的人才把他们驱散。到了凌晨周喜明还装病，因为时间太晚，胡晓就和周喜明一起住的酒店，约定第二天继续谈，第二天胡晓等人又与周喜明在酒店茶坊协商，谈到下午6点未果各自离开。胡晓、余跃昌、黄炜、杨强、吴涛等去过周喜明崇州市天庆街的家一次，黄炜等人是余跃昌喊的，当时保姆还质问他们来干嘛，他们说的是找周喜明要账的，当时周喜明没在家，有他父母、妹妹和一个保姆。一共在周喜明家待了20多分钟，警察还到过现场，让他们好好商量。周喜明通过谢涛邀约过胡晓、余跃昌、张建、黄炜去大邑项目部谈，发生过很激烈的争吵，但没有动手。当时谈的是周喜明转让大邑时代天街房地产30套房子给胡晓，但最后只有10套备了案。 18.被告人余跃昌的供述。供认2010年左右，谢涛称其舅子周喜明在华阳购买了土地，让余跃昌和胡晓一起去投资。2011年初余跃昌、胡晓、谢涛出资了8100万元左右，购买了周喜明里程置业公司24%的股权并签订了入股协议。在开股东会时，余跃昌认为周喜明提出的开发方案不靠谱，认为周喜明在欺骗他们。2012年余跃昌、胡晓提出退股，协议约定周喜明2012年至2015年支付投资加回报1.1亿元左右收购他们16%的股权。头两年都是按时给的，2014年的时候，周喜明资金出现问题，就先支付了我们1500万元，打了一张1400万元的借条给胡晓约定月息3分，利息只付了几个月。2015年周喜明只付了当年的800万元，还差其和胡晓2100万元。至此，周喜明就欠了3500万元，后来周喜明就联系不上了，2016年7、8月份余跃昌和胡晓、张建、黄炜、杨强、王其洪等人在恒宇房地产公司找周喜明收过两三次账未果。9月的一天，余跃昌和胡晓、张建、黄炜、杨强、王其洪、陈刚、吴滔再次到恒宇公司收钱，周喜明一直耍无赖也不给明确答复，双方发生过争吵，张建拍过桌子。当时余跃昌还问周喜明要不要人活，周喜明称余跃昌才是不让人活，想跳楼，余跃昌说干脆两个一起跳下去，就这样谈到下午5点都没结果。也不知道是谁报了警，双方被带回东坡派出所调解，周喜明在派出所还装病打了120。因是债务纠纷警察让自行解决，第二天凌晨4点还是没有谈妥，周喜明就提议在派出所附近找酒店休息，双方就在附近的四季酒店住下。第二天双方在茶楼谈到下午5点，但还是没有谈好，王其洪和杨强也在一旁等他们。2016年10月份，余跃昌和胡晓、黄炜、王其洪、杨强等人一起到周喜明崇州市天庆街的家中找过，周喜明的妹妹也就是谢涛的妻子把他们拉到谢涛家中，大约谈了一小时，主要目的是想让谢涛协调周喜明还钱。2017年年初，经谢涛协调，周喜明把大邑县时代天街30套房子给胡晓抵债，其中10套房屋已备案到胡晓名下。当时这些房子大概价值900万元，当时胡晓写了收到借款本金300万元的条子。 19.被告人张建（张老二）的供述。供认2011年左右，周喜明在华阳拿了60多亩的地，谢涛对胡晓、余跃昌、张建、秦老五等人说周喜明想让点股份套点钱出来，胡晓、余跃昌、张建都比较感兴趣，周喜明要让出来的27%的股份价值8000万元，张建钱不够当时没有参与，余跃昌、胡晓、谢涛就购买了这些股份。余跃昌、胡晓参与了几次股东会，觉得运作太复杂，就准备退股。经协商就把股份变成固定收益，约定四年1.08收益率，分五次收。余跃昌给张建说了这个情况，张建就拿出400万元，余跃昌就算他投资在地上了。前三次周喜明如期付款，第四次的时候，周喜明说动了大邑的工程，资金紧张，第五次收益周喜明也没有给，之后周喜明都躲着他们。因此张建、余跃昌、胡晓、杨强、王其洪就去周喜明青羊贝森路的公司找他还钱，当天没有谈好约了下次谈。一个月后，张建和胡晓、余跃昌、杨强、王其洪、黄炜、陈刚和龙娃又去周的公司，龙娃和陈刚是驾驶员没有上去，其余人就在办公室和周喜明的人谈。期间，周喜明那边有两个股东不同意用华阳的房子、铺面抵押，双方就吵了起来，胡晓等人质疑对方的股东身份，说不管他们的事，后面胡晓等人就说如果谈不好就在公司驻扎了，当时写字楼的保安还来看过。差不多到了下班时间，张建等人还是没有离开，不知道是谁报了警，警察到现场让双方好好协商就离开了。到了吃饭时间，周喜明称要去吃饭，张建等人就跟着他，转了一个多小时，就有两辆警车问是不是他们报的警，就将双方带回派出所协商。期间周喜明在派出所装病，120来检查了说没有问题，休息一下就好了。周喜明又说要离开，余跃昌、胡晓就挡在门口不让走。僵持了一两个小时，警察让他们出去协商，周喜明就让他侄儿去酒店开房。当时余跃昌、胡晓对张建说这个事情与其关系不大就让其先离开了。很长一段时间后，周喜明和胡晓、余跃昌谈过几次，听说周喜明要将大邑时代天街30套房产抵债给他们，张建等人就一起去大邑找到周喜明，周喜明又找理由推脱，说先给10套，第二次去的时候办了4套到胡晓名下。胡晓曾要求张建做一个横幅“周喜明大骗子、欠钱不还”挂在周喜明大邑的时代天街楼盘，但被张建拒绝。 20.被告人王其洪的供述。供认2016年，胡晓喊王其洪去过周喜明公司两次，第一次是有王其洪、杨强、胡晓、余跃昌、张建（张老二）、余跃昌的司机陈刚，张建还喊了两个人，记得其中一个叫龙娃。胡晓喊了四五个社会上的小伙子，开了三个车，由于路上遇到了交通事故，王其洪和杨强就去的有点晚，没有进周喜明的公司。第二次有王其洪、杨强、胡晓、余跃昌、张建、陈刚、吴滔、黄炜，黄炜还带了两个人。当时在周喜明公司会议室里主要是胡晓、余跃昌、张建和周喜明谈，谈的很激烈，张建还拍了桌子。记得周喜明说要跳楼，余跃昌还说要跳一起跳。公司外面胡晓还喊了五六个人，具体情况不清楚，吴滔中途有事离开了。当天谈到下午五点多，周喜明下楼，胡晓等人就跟着周走，周喜明就报警了，警察带双方到了东坡派出所，并让余跃昌、胡晓、张建、周喜明在派出所商谈，其他人就在外面等。一个小时后在派出所门口陆续来了几十个人，感觉是超社会的，还有一些到了派出所的院子，这些人应该是周喜明喊来的，这些人来了后，王其洪看到张建打电话，随后他们这方也来了几十个人，看起来都是超社会的。天黑了，王其洪看见有救护车来了又走了，听说是周喜明在里面倒地了，120检查后说没有问题就离开了。随后王其洪看到了一个大巴车，下来的全是警察，把周喜明这边的人抓了，张建这边的人也散了。后来杨强接到黄炜电话，王其洪等人就在派出所对面找了酒店住下，第二天早上余跃昌给杨强打电话说他们在一个酒店的茶楼，杨强就喊上王其洪、陈刚、黄炜去找余跃昌了，胡晓、余跃昌和周喜明一直谈到晚上7点过才离开。2016年年底的一天，胡晓叫上王其洪去周喜明崇州的家收账，去的有王其洪、胡晓、余跃昌、黄炜、杨强等，周喜明不在，胡晓跟周喜明的妹妹说了几句，过了一会又去隔壁谢涛家坐了一会，余跃昌当时让谢涛帮忙联系周喜明。 21.被告人杨强的供述。供认2016年夏天，应该是9月份的一天下午，余跃昌让杨强一起去周喜明的公司收钱，同去的有胡晓、余跃昌、张建（张老二）、王其洪、黄炜、余跃昌的司机陈刚、吴滔，杨强和王其洪坐一辆车。当时主要是胡晓、余跃昌、张建和周喜明谈还款事宜，谈话很激烈，发生了争吵，张建还拍桌子，余跃昌还喊周喜明跟他一起跳楼，边说边用手肘碰周喜明。一直持续到下午5点过，周喜明提出改天再谈，胡晓、余跃昌不准他离开，周喜明执意要走，胡晓、余跃昌就喊杨强等人一起跟着周喜明。周喜明见状就报警了。警察把周喜明、胡晓、余跃昌带到调解室，杨强等人在附近等。天黑后听说周喜明倒在地上，还来了120，但周喜明没有上120，后来听说是周喜明不舒服喊的救护车。东坡派出所门口陆续来了几十个人，估计是周喜明喊的，张建也打电话叫来了几十个人，双方没有冲突。后来一辆大巴车来了，下来的是警察，把周喜明这边的人抓了，杨强等人看见警察后也散了。当晚黄炜找了招待所休息，第二天余跃昌给黄炜打电话，杨强等人就去四季酒店找到余跃昌，余跃昌让他们几个跟着胡晓、周喜明去餐厅，后来又到了2楼茶楼，胡晓、余跃昌继续和周喜明谈还款事宜，直到下午4、5点离开。2016年下半年，余跃昌、胡晓说一直找不到周喜明，叫杨强一起去周喜明崇州老家看看，跟他的父母谈谈，施加点压力。去的有其和胡晓、余跃昌、王其洪、黄炜等人。周喜明不在家，胡晓、余跃昌就对保姆说周喜明欠他们钱，要在家中等，胡晓。余跃昌当时说话声音很大，没过一会周喜明的妹妹就来了，把胡晓等人带回她家，就是谢涛家，胡晓跟谢涛说周喜明的债务问题，情绪有点激动，在谢涛家大概呆了一个多小时。胡晓、余跃昌是老板，喊他们去就是营造些声势，让周喜明感到压力。 22.被告人黄炜的供述。供认2016年夏天，余跃昌三次喊黄炜一起到周喜明公司收钱，前两次去的还有胡晓、王其洪、陈刚、杨强，由胡晓、余跃昌和周喜明谈，没谈好就各自离开了。印象比较深的是第三次，除了之前的人还有张建（张老二）和龙娃。在周喜明公司会议室主要是胡晓、余跃昌、张建在和对方谈，双方情绪都很激动，发生了争吵，张建时不时地拍桌子。周喜明说现在没有钱，余跃昌情绪比较激动，还走到周喜明身边说干脆他们一起从楼上跳下去。一直谈到下午5点过，胡晓、余跃昌还不准周喜明走，周喜明坚持要走，胡晓、余跃昌就安排黄炜等人跟着周喜明走到哪跟到哪。后周喜明的人报了警，警察将双方带到派出所了继续谈，黄炜给余跃昌发了短信说他们就在附近等消息。在等的过程中，来了几个余跃昌的朋友，还有10多个人，不清楚是谁叫的。大概晚上7、8点钟，黄炜看到一辆救护车开进派出所，后来知道是周喜明说身体不舒服，经过医生诊断以及胡晓他们反对，周喜明没有去医院。周喜明这边也喊了十几名社会人员，双方没有发生冲突，之后防暴大队到场把周喜明那边人抓了，胡晓这边的人看到警察后就都跑了。黄炜与王其洪、杨强、龙娃在派出所对面找了个旅馆休息，黄炜开了两个房间，还给余跃昌发短信，告知他们在旅馆等消息。凌晨三点左右，余跃昌联系黄炜，双方汇合后，余跃昌说明天还用继续谈判。第二天吃完早饭后，余跃昌让黄炜也去谈判现场，随后王其洪、杨强、龙娃也来了，一直到下午5点过才结束。黄炜与周喜明没有债务关系，但余跃昌是多年朋友，而且也说不需要黄炜说话，让对方觉得人多给他们压力。2016年下半年，余跃昌说一直联系不上周喜明，让黄炜一起去周喜明崇州老家看看，去的人还有胡晓、王其洪、杨强等人。周喜明不在家，周喜明的妹妹就让去隔壁她家谈，她老公是谢涛，胡晓跟谢涛谈的时候比较激动，声音比较大，大概在谢涛家中呆了一小时。2017年上半年，余跃昌让黄炜一起到大邑找周喜明收账，当时还有胡晓，到时代天街是周万忠跟胡晓、余跃昌谈的，说好拿10套房子做抵押，还有一次去大邑收账是胡晓、余跃昌、张建、谢涛一起的。 23.被告人吴滔的供述。供认2016年夏天一天，胡晓电话联系吴滔去成都找周喜明收账，去的人有胡晓、余跃昌、王其洪、张老二（张建），还有不认识的4、5个人。胡晓说不会惹事，叫其去帮凑个人数。当时主要是胡晓、余跃昌、张老二在和周喜明谈判还款事宜，谈话很激烈，胡晓、余跃昌情绪激动，与周喜明发生过口角、争吵，张老二还拍过桌子。吴滔待了一小时左右，因单位有事离开了。2016年下半年一天，胡晓电话联系吴滔，与余跃昌、王其洪等人一起去周喜明在崇州的家找周喜明父母给他施加压力，好让他尽快出面还款，当时还有几个吴滔不认识的人。到周喜明家后，其在门口站了一会儿没有进去，十多分钟后就离开了。胡晓叫吴滔一起收账是显得人多势众，让周喜明有压力。 24.被告人秦整颖的供述。供认2016年夏天，张建联系秦整颖找周喜明收账，一起去的还有胡晓、余跃昌，其余人不认识。到周喜明公司后，张建安排秦整颖守在外面，有情况汇报，他们到办公室谈。第二次是没隔多久，这次去的还有黄炜。张建还是安排秦整颖守门。后周喜明从会议室出来，胡晓等人又让秦整颖跟着周喜明走。走了一段时间对方报警，双方被带到派出所，胡晓、余跃昌、张建与周喜明在里面协商，秦整颖等人在外面等。秦整颖看见对面马路上来了很多人，估计是周喜明喊的，秦整颖等人就给胡晓等人报告了情况，之后应该是张建打电话从崇州叫了些人过来。后来青羊防暴队开始在马路对面抓人，秦整颖等人见状撤离。当晚是黄炜带秦整颖去的酒店，听说是张建安排的，杨强当时也在。第二天上午10点黄炜带秦整颖到酒店茶楼喝茶守周喜明，午饭后胡晓等人就安排秦整颖离开了。当时没有提报酬的事情，但是心想这么大老板下来应该有所表示的，后面16年底张建让其到他公司拿了2000元钱说先用到。 三、强迫交易的事实 （一）2004年，被告人胡晓、邓辉开设的南桥砂场向四川传媒学院工程供应砂石。2005年4月，薛运飞等人承揽传媒学院部分楼房装修工程。薛运飞在施工过程中未购买胡晓、邓辉供应的砂石被发现，胡晓、邓辉遂纠集多人赶往该工地现场，当众对薛运飞进行殴打致其受伤流血，薛运飞被打后被迫同意购买胡晓、邓辉所供应的砂石使用。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.协议书。证实（1）2004年5月3日，王汉宗代表崇州市永和教育文化传播有限责任公司与四川协和城市基础建设工程有限公司签订补充协议，约定由乙方协和公司准备工程所需全部材料；（2）2004年5月，王汉宗代表崇州市永和教育文化传播有限责任公司与邓辉的崇州市南桥砂场签订砂石供应协议，约定由南桥砂场提供学校建设工程所需砂石。 2.被害人薛运飞的陈述。证实2005年4月，薛运飞与朱才东合作，以都江堰市塔子建筑安装有限公司直属处的名义，承接了四川文化传媒职业学院崇州校区工地部分二装工程。大约是5月进场施工，开工当天，学院基建办主任张广成告诉薛运飞，学校里所有工程用砂必须在崇州当地的胡晓、邓辉处购买，他们是崇州社会上数一数二的大哥，黑白两道势力很大，如果不从他们那买就会出事。薛运飞马上找人打听了一下，朋友反映的情况和张广成的说法差不多。又从工地上其他建筑老板了解到，胡晓、邓辉的砂子缺斤少两、质量不好、价格较高。薛运飞将上述情况告知朱才东，朱才东有多年施工经验，认为先不用管，还是用自己的砂子，但考虑到胡晓、邓辉在当地的势力，二人还是决定不在明面上对着干。当晚12点左右，朱才东安排了都江堰的砂石老板刘文松送了约40方砂子到工地，第二天天刚亮，胡晓、邓辉安插在学院的刘勇就将胡、邓二人以及他们的手下3个小伙子带到工地，要找负责人。薛运飞闻讯赶到，张广成也在现场。邓辉对张广成大声吼，问工地老板是谁，张广成就介绍了薛运飞。薛运飞见胡、邓二人来者不善，赶紧说他不是老板，只是现场管理人员。张广成赶紧把薛运飞拉到一边，说之前明明打过招呼了，必须用邓辉他们的砂子。薛运飞答砂子是老板买的。邓辉听到后，手指着薛运飞命令说，马上通知老板，不准再从外面拉砂子，必须从邓辉处买，接着又恶狠狠的说：“不听老子的话，信不信老子让你们走不到路。”薛运飞马上答应，胡晓在一旁说好话、装好人，让薛运飞听邓辉的，只要听话保证不会挨打。胡、邓二人离开后，薛运飞将情况告诉朱才东，朱才东再次表示先不管他们。当晚大概凌晨1、2点左右，朱才东又让刘文松送了大概30方砂子。第二天早上，刘勇很嚣张的把薛运飞从宿舍喊出来，出来就看见整个工地被对方约50个人围满了，这些人大部分手上都拿着砍刀、棍子等凶器，现场还停着胡晓车牌为川ABC1**的黑色奥迪轿车。薛运飞刚走到邓辉身边就被其扇了两个耳光，打耳光的时候手上还捏着燃烧的香烟，边打边骂，接着邓辉的手下立刻也对薛运飞拳打脚踢，其中一个小伙子还用刀戳过来，但被薛运飞躲开了，邓辉对那人示意不用动刀，薛运飞当时被吓傻了，只有不停求饶。邓辉见状就没有继续殴打薛运飞，让其当面给朱才东打电话，电话接通后，邓辉直接通过电话辱骂、威胁朱才东，问他为什么要买其他人的砂石，还扬言要去都江堰收拾朱才东。当时胡晓也在现场，跟其他社会人员站在一起，没有跟薛运飞交流。胡、邓二人离开后，薛运飞马上联系朱才东，告诉他胡晓、邓辉带人去找他了，让他出去躲一下。后来听说胡晓、邓辉当天真的去了都江堰，因朱才东出去躲藏未找到，就在都江堰社会上放话，让当地的混混帮忙找。后来朱才东吓到了，通过他人说情，胡晓、邓辉同意以购买他们的砂子为条件，这两次的事就不再追究，作为惩罚，薛运飞等购买砂子必须每车结算。当时其他施工单位都是10万元结账，这样流动资金压力小。事后，听说胡晓、邓辉把刘文松通知到学校基建办打了一顿，被淋了开水、扇了耳光，还被警告不准在崇州出现。在该项目薛运飞一共高价购买了胡晓、邓辉约30万元左右的砂子。二装项目中薛运飞等人是最早从外面买砂子的，胡晓、邓辉拿他们杀鸡儆猴，其他人自然不敢再从外面买砂子。从薛运飞接触的情况来看，胡晓的背景、财力都远强于邓辉，邓辉也是看胡晓脸色行事，胡晓的一个亲戚是崇州公安局的副局长，报警不但处理不了事情，还会让报复更加剧烈。薛运飞辨认出胡晓、邓辉、刘勇。 3.证人刘文松的证言。证实2005年初，朱才东找到刘文松为其四川文化传媒职业学院崇州校区部分项目二装供应砂石，具体事项直接与薛运飞联系。准备开始施工时，刘文松根据朱才东和薛运飞的要求分两天拉了约70方砂子进场。第三天上午薛运飞打电话称其被邓辉他们打了，让刘文松过去处理一下，紧接着朱才东也打电话说了此事。刘文松正在想如何处置时，一个陌生电话打过来称是邓辉，让刘文松马上去工地上，否则就带人去都江堰找，刘文松怕波及家里人赶紧打车去了工地。到场后看到工地上围了很多社会青年，薛运飞过来打招呼，刘文松看见其面部满脸淤青，嘴角、鼻子下方还有一点血迹，薛运飞还说洗脸留下的血把水桶里的水都染红了，刘文松看水桶里的水确实带着血色。邓辉、胡晓看见刘文松后就将其带到学院基建办办公室谈砂石供应的事情，基建办主任张广成也在场。刚坐下邓辉就很藐视的看了刘文松一眼，并告知其不准再给学院工地供应砂石。考虑到邓辉、胡晓的背景，刘文松提出把已经拉了的砂子本钱给他，或者让他把砂子拉走。邓辉听后端起桌上一杯开水直接泼了刘文松的面部，胡晓立马拍桌子站起来给了其一耳光，胡晓还称自己在崇州的关系都通天了。看到这种情况，刘文松不敢再提钱的事，以后也不敢涉足崇州的建筑行业了。在接触传媒学院工程前，刘文松曾找人打探过胡晓、邓辉的情况，据说邓辉当时在崇州名气数一数二，胡晓的一个亲戚是崇州市公安局的领导，二人一起做砂石生意，当时传媒学院的砂石供应被他们垄断，如果不从他们那里购买必定会惹麻烦。刘文松辨认出胡晓、邓辉。 4.证人王汉宗的证言。证实王汉宗曾任四川永和教育投资集团旗下的四川文化传媒学院的院长，学院与总承包方四川协和城市建设公司谢孝康、范昭林、罗宁签订了总包合同，大致内容是由总承包方垫资修建学院，永和集团分批支付垫资修建款项。学院建设项目曾有一名叫何涛的砂石供应商，还签有一份供应合同。后经马迎春介绍，胡晓、邓辉曾找到王汉宗说他们也想来做学院的砂石供应，王汉宗答项目已经跟何涛签订总协议，让他们去找何涛协商。约一周后胡晓、邓辉又找到王汉宗说他们已与何涛协商好，由他们来供应修建学院的砂石。胡晓和邓辉还提出了重新签订一份砂石供应的协议书，2004年5月，其明知无效但碍于马迎春的情面，还是与胡晓、邓辉的南桥沙场重新签订了砂石供应协议。后来王汉宗逐渐开始了解胡晓、邓辉在崇州当地的背景，听说胡晓和邓辉当时在崇州超社会，而且名气很大。王汉宗通过照片辨认出了胡晓、邓辉。 5.证人何涛的证言。证实2003年上半年，何涛经王汉宗介绍，与四川协和建设集团项目负责人罗宁签订协议，约定由何涛负责四川文化传媒职业学院崇州校区建设项目的砂石供应。项目进场前，邓辉、胡晓与何涛见面，提议共同做这个砂石生意，各占50%股份。何涛想到自己与邓辉、胡晓认识，又知道他们在崇州超社会名气比较大，既然二人已经找到他，拒绝他们的要求可能会惹上麻烦，就答应了邓辉、胡晓的提议。开工后3、4个月双方一直平分利润，后来建设方资金出问题，砂石用量减少，但何涛的砂石厂仍然在断断续续的供应，持续了2、3个月，之后建设方没有找过他们供应了，而胡晓、邓辉的砂厂还在继续给项目供应砂石。当时何涛找到胡晓和邓辉问是怎么回事，他们就说反正都是赚钱平分，何涛就不好说什么了。但之后何涛没有收到过一分钱，通过其他途径了解到砂石款全部结算给了邓辉和胡晓。何涛辨认出胡晓、邓辉、王汉宗、罗宁。 6.证人罗宁的证言。证实2002年底，罗宁代表四川协和城市基础建设工程有限公司崇州项目部与甲方四川永和教育投资集团的投资人签订了关于修建四川文化传媒职业学院的协议。协议明确修建由总承包方即罗宁一方以垫支的形式进行，甲方再定期支付垫资的款项。协议中也明确说明修建时所需的所有建材全部由总承包方负责。施工打围后，四川永和教育集团聘请执行院长王汉宗推荐了当地砂石供应商何涛，经市场调查，罗宁与何涛签订了砂石供应协议，约半年后，何涛把邓辉介绍给罗宁，称以后砂石供应由邓辉负责，至于为什么何涛要转让砂石供应就不清楚了，但罗宁方没有跟邓辉签过砂石供应协议。罗宁也打听过邓辉、胡晓在当地的势力，邓辉超社会名气很大，胡晓是跟邓辉合伙做生意，属于笑面虎一类人，一个亲戚当时就是在崇州市公安局当局领导。因此，虽然胡晓、邓辉提供的砂石质量不太好，且常常出现缺斤少两的情况，为了不惹麻烦完工，只能从二人处采购价格偏高的劣质砂石。每次从甲方收到工程款之后，首先要将邓辉的工程款全款支付，剩余部分再按比例来支付其他施工队的工程款。罗宁辨认出胡晓、邓辉。 7.高国庆的证言。证实2006年底，高国庆在传媒学院崇州校区基建部工作。当时，学校工程的砂石供应被胡晓、邓辉垄断了，其他人根本无法供应砂石，否则就会挨打。四川太平洋城市基础建设工程有限公司一个副经理罗宁就被胡晓、邓辉等人威胁、殴打过。2006年，薛运飞在负责承建学院1-2号学生公寓时，因违反“规矩”在外面拉了砂石，被胡晓、邓辉发现后带人将薛运飞带至学校操场当众殴打，所以薛运飞被打后只有在胡晓和邓辉的砂厂高价购买砂石。邓辉是崇州超社会的，手下长期有一帮打打杀杀的兄弟伙，经常涉足工地建设。胡晓是借助邓辉的影响力做砂石生意、放高利贷，且有一个亲戚是崇州市公安局的副局长。当时二人几乎垄断了崇州市场的砂石生意，只要有工地就必须遵守潜规则从他们那里购买砂石，否则就要惹上麻烦。有一次学校2号教学楼急需半车砂石，高国庆叫施工方到外面随便拉一车进场使用，结果被刘勇发现不让进场，后几经说情，刘勇见拉的砂石也不多才勉强放进场。高国庆辨认出胡晓、邓辉。 8.证人彭永建的证言。证实担任文化传媒学院后勤办主任。四川文化传媒职业学院的修建完全是属于一个垫资修建的行为。最初，四川永和教育投资集团找到四川协和建筑公司总承包了该项目的修建。其中，修建过程中的材料选购均由总包方四川协和建筑公司来承担，但是不知道什么原因，原本应该由总包方找的砂石供应商后来变为了崇州当地的胡晓、邓辉一伙人在做。在砂石供应的过程中也曾发生了一些事情。2006年底左右，一名叫杨龙的施工方人员因在外面临时叫了半车细沙到工地，被刘勇发现，刘勇称用砂必须从胡晓、邓辉处购买，最后还是彭永建等人说情才勉强算了。还听说以前在学院做二装工程的薛胖娃因为使用了外面的砂子，被胡晓、邓辉等人带着社会闲杂人员到工地上当众殴打，经过此事工地上的其他施工单位根本不敢从外面购买砂石。胡晓和邓辉是崇州超社会很有名气的，长期手底下都有一帮打打杀杀的兄弟伙可以随叫随到。胡晓的姐夫是当时崇州市公安局的副局长，所以胡晓在崇州即便有什么事情也会有人替他说情和庇护。当年修建学校之初，原本应该由总包方选择砂石的供应方的。但不知道胡晓、邓辉采用了什么方法将学院修建过程中的砂石供应垄断了。很多施工方为收钱的事情找学校，但是由于胡晓、邓辉的介入，很多施工方最终还是没有完全收到应得的款项。胡晓、邓辉供应的砂石质量不高，而且经常方量不足。最明显的就是施工方需要用来填方的是连砂石，而胡晓、邓辉送到工地上的大多是含有很多‘马头石’的连砂石。施工方不得不再次加工后用来施工。但大家迫于胡晓、邓辉在当地的势力都只是敢怒不敢言。据说胡晓、邓辉是供应了400多万元的砂石。彭永建辨认出胡晓、邓辉。 9.证人杨龙的证言。证实其2006年6月承接四川文化职业学院一段道路等多个项目的施工。2007年3、4月份，杨龙因为用了外面一车砂石被刘勇威胁，称必须使用他们的砂石。杨龙向熟人打听后得知对方不好惹，事后了解到，以前工地上的薛胖娃因使用外面的砂石被邓辉、胡晓知道后在学校当众殴打，刘勇就是胡晓、邓辉安排在学校监视使用砂石的。因为惧怕他们在崇州势力，即便刘勇等人供应的砂石存在方量不够的情况，杨龙也不敢从外面购买砂石。 10.证人许波的证言。证实许波参与文化传媒职业学院现场施工管理。邓辉等人负责供应砂石，他们砂石的质量很差，方量也不够，但是施工单位不使用他们的砂石就会惹上麻烦，有人还挨过打，工程结算时都是先结算他们的砂石款，再给施工单位结算。听说邓辉是崇州超社会的，手下有一些兄弟伙跟着他打打杀杀。 11.证人张同友的证言。证实2005年，张同友以富达公司资质承接了传媒职业学院外装建设等多项工程。施工的砂石是从胡晓、邓辉处购买的，当时介绍人张广成说他们在崇州关系广，最好用他们的砂石，免得惹上麻烦。胡晓、邓辉提供的砂石方量最多只有9成，部分含有颗粒，基本能够满足施工要求。砂石金额满10万元结算一次，都是优先结算砂石款，再结算其他费用。听说工地上的薛胖子被胡晓、邓辉等人殴打过。张同友辨认出胡晓、邓辉。 12.证人刘勇的证言。证实刘勇与邓辉是表亲，2004年被邓辉安排到文化传媒学院工地上做现场指挥工作。邓辉告诉刘勇，项目上的砂石全部是他来供应，安排刘勇在工地上巡查有没有施工单位用了别人的砂石。2005年4月底左右，邓辉带了2、3个小伙子往学校操场方向走，看见刘勇就问薛运飞在什么地方。之后看见邓辉很生气的指责薛运飞，刘勇觉得有点尴尬就准备离开，离开前看见有一个人朝薛运飞脸上扔了正在燃烧的烟头，烟头砸到了薛运飞的眼部。 13.被告人邓辉的供述。供认南桥砂场是2002年开的，持续时间很短，主要供应给传媒学院。 14.被告人张导的供述。供认其刑满释放后，听邓辉说过传媒学院的砂石是其与胡晓在供应。该工程是一个大肥肉，方量上占了很大便宜。大概是5万方砂石按照7-8万方收钱，价格还比市场价高。 （二）2013年，李开荣通过余跃昌向胡晓组织借款600万元，约定按月利率5%还本付息，至2015年李开荣累计向余跃昌支付利息约500万元，后因资金周转困难无力继续还款。2016年1月，胡晓、余跃昌将李开荣约至崇州滨河路嘉优商贸公司，并伙同杨强等人以胡晓已代李开荣偿还所欠余跃昌本息共计700余万元为由，恐吓、胁迫李开荣向胡晓出具了700余万元的借条。2016年7月4日，为逼迫李开荣还款，胡晓纠集余跃昌、被告人王其洪、杨强等人与李开荣一同前往李开荣位于原双流县成都泰森房地产开发公司办公地点，以暴力、恐吓手段胁迫李开荣及其出纳刘晓红以公司名义签订商品房买卖合同，强行将李开荣代为开发的西藏自治区昌都市政法委双流退休基地9套商品房的买卖合同备案至胡晓名下。随后，胡晓、余跃昌等人又将李开荣带至其开发的崇州市花果山房地产项目，以同样方式强迫李开荣将该项目19套商品房备案至胡晓名下。上述28套房产共价值900余万元。另查明，昌都市政法委向办案机关发函，载明胡晓强行备案的9套房屋涉及9名购房干警，均已签订购房合同并全额交清房款；胡晓的行为严重侵害了昌都政法干警的权益，导致在边疆维稳一线的干警情绪不稳，严重影响了昌都维稳大局。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.商品房买卖合同摘要。证实2016年7月4日，成都市泰森房地产开发有限公司三江苑项目9套房产、四川省玉泉森林旅游开发有限公司蜀西玉泉翠微谷项目19套房产备案至胡晓名下，共价值900余万元。 2.银行转账记录。证实2014年8月29日至2016年9月23日，李开荣等向余跃昌账户转款451万元。 3.西藏昌都市政法委文件、情况说明。证实（1）昌都市政法委回函称，三江苑小区是为解决干警生活和退养需求，由昌都市政法委拨款委托授权李开荣开发建设，该项目于2016年5月1日竣工交付干警使用。胡晓强行备案的九套房屋涉及九名购房干警，均已签订了购房合同，并全额交清房款。胡晓的行为严重侵害了昌都政法干警的权益，导致在边疆维稳一线的干警情绪不稳，严重影响了昌都维稳大局。购房干警为落实产权多次往返两地，耗费了大量人力、财力，后续还需要通过相关程序确权，也会给干警带来经济损失。（2）昌都市政法委与李开荣只是代建关系，李开荣及其公司对三江苑小区房产无任何处置权利。 4.被害人李开荣的陈述。证实2011年李开荣受时任昌都政法委委托，任成都泰森房地产公司总经理，负责成都双流区的干警退休基地的征地、建设等事宜。2013年前后，李开荣向余跃昌借款600万元，月息5分，到2015年左右共向余跃昌还款560万元。2015年后因资金紧张没能继续付款，余跃昌每月打电话催其还款，胡晓、余跃昌、王其洪等人多次将李开荣叫到胡晓等人合伙开的嘉优公司谈还款事宜，期间对其进行了辱骂、威胁，不准其离开。李开荣曾反驳他是欠余跃昌的钱，和其余人没关系，胡晓等人均称他们都是股东，另外胡晓、王其洪还单独找过李开荣收款。2016年2月的一天，余跃昌告知李开荣其债权转给胡晓了。过了两天胡晓通知李开荣到嘉优公司，称帮李开荣向余跃昌还了本金600万元和利息200万元，要求李开荣打一张800万元的借条给胡晓。李开荣一直不同意，胡晓就不允许其离开，还威胁称如果不是看在胡诚的面子上早就收拾李开荣了。王其洪和另一名高个子男子也在现场，轮番辱骂、威胁李开荣。直到第二天凌晨李开荣因身体受不了，被迫打了借条离开。7月4日上午，胡晓、余跃昌、王其洪、杨强到成都泰森房地产开发公司找李开荣，胡晓、余跃昌一来就辱骂李开荣及其公司员工，逼其还钱。李开荣拿不出钱，胡晓等人又提出用住房来抵账。李开荣及其员工称这些房子是昌都政法委的干警住房，现在已经没有房子了，余跃昌一听就火了，将桌上的计算器砸到地上，并指着公司出纳刘晓红骂，杨强见状一把将其推到。李开荣担心自身和员工的人身安全，同意将房管系统的密码告诉胡晓等人，胡晓带来的人就将9套房屋备案至胡晓名下。之后胡晓等人又将李开荣带至其崇州的玉泉公司，要求管房屋备案的龚思宇把胡晓选好的7号楼备案至其名下，李开荣从双流就一直被胡晓等人带着走，根本不敢反驳，龚思宇见状就按照胡晓要求备案了19套房屋至胡晓名下。后来昌都政法委成了专案组到成都调查，但胡晓不接电话也不见面，加上是经济纠纷引起的，西藏那边的警察也没办法。李开荣也没有报过案，因为崇州人都知道胡晓的背景，报了案不会有结果，只会引来报复。李开荣辨认出胡晓、余跃昌、杨强、王其洪。 5.证人刘晓红的证言。证实刘晓红曾任成都泰森房地产开发有限公司出纳。2016年7月4日上午11点左右，胡晓、余跃昌、徐露茜以及一名男子来公司找李开荣，胡晓等三名男子一来就很急躁，不停辱骂李开荣要求还钱，李开荣称资金紧张，请他们宽限点时间，但胡晓、余跃昌不同意，说今天必须有交代，胡晓还把桌上的计算器砸在地上。李开荣迫于压力，犹豫是否要把昌都政法委在双流的退休房中未交房的部分抵给胡晓，刘晓红说这样不妥，房子都是公家的，都卖给昌都的干部了。胡晓听了就开始骂刘晓红，威胁要收拾她。胡晓一边骂一边把刘晓红推到地上，刘晓红因害怕就躲到房间里了。到了中午，胡晓等人也不准他们离开公司吃饭，还听见胡晓让公司的司机卫仁龙带他们去现场看一下房子，卫仁龙一开始不同意，胡晓等人也对其进行了辱骂。胡晓、余跃昌等人看了房子后，就回到办公室让李开荣把房产网的密码交出来，李开荣被吓得没有主见，喊刘晓红输入密码，胡晓让徐露茜进行操作，备案了9套房至胡晓名下。大概中午2点左右，胡晓等人将李开荣带走了。事后昌都政法委成立了专案组调查，但胡晓不配合，政法委就让李开荣写了承诺书，尽快解决和胡晓的债务关系，目前问题没有解决。刘晓红知道李开荣欠余跃昌的钱，2014年夏天曾受李开荣安排用其个人账户向余跃昌账户转过3、4次钱，每次30万。刘晓红辨认出胡晓、余跃昌、徐露茜。 6.证人李开红的证言。证实2013年左右，李开荣向余跃昌借款600万元，在胡晓等人的强迫下将债权转给胡晓，李开荣重新给胡晓出具了800万的借条。2015年左右李开荣无力还钱，胡晓、余跃昌等人经常催债，期间可能有一些过激行为，李开荣比较害怕见他们。2016年12月李开红回到西藏，李开荣就托其协调与胡晓、余跃昌的债务。2017年4月、7月，2018年1月，李开红三次陪同李开荣与胡晓、余跃昌协商债务问题。2018年农历正月二十，李开红电话通知胡晓、余跃昌来项目上谈还款的事，李开红等提出等花果山项目开售以后，就将已备案在胡晓名下的19套房屋销售款转给他，胡晓接到款项就按比例解除备案在他名下的昌都政法干警退休房。 7.证人卫仁龙的证言。证实卫仁龙曾任成都泰森房地产开发有限公司司机。2016年7月中午，胡晓、余跃昌到公司办公室找李开荣收钱，没多久就与李开荣、刘晓红发生冲突，卫仁龙没有参与。后来刘晓红叫卫仁龙开车送胡晓、余跃昌其中一人去看昌都政法委干警退休基地的房子，看完那些人就离开了。 8.证人徐露茜的证言。证实2015年，徐露茜在胡晓的一个房地产项目上做兼职，负责打印房产买卖合同和备案办理产权证等工作。2016年上半年，胡晓联系徐露茜一起去双流备案几套房子，帮忙看房子和合同，当时一起的还有余姚昌和两三个男子。到了双流那边一个售楼部，胡晓等人就跟对方的老总谈房子的事，说把没有卖出去的几套房子都备案到胡晓的名下并写了房屋清单，又随机看了一两套房子的户型后回到了售楼部。对方老总让一个管财务的女子去备案，那个女子不愿意给账号和密码，胡晓就开始骂人，还把办公桌上一个计算器摔了。经对方老总调停，该女子将相关房屋备案至胡晓名下。事后胡晓让徐露茜查询了备案信息，后来胡晓还让徐露茜查询过花果山房子的备案信息，徐露茜记得有十多套。 9.证人龚思宇的证言。证实2016年6月底7月初，李开荣安排龚思宇将崇州市花果山蜀西玉泉翠微谷一整栋楼10多套房子备案到一个叫胡晓的人的名下。 10.被告人胡晓的供述。供认2014年左右，李开荣向余跃昌借了几百万。2015年下半年，李开荣不能按时还利息。2016年快过年的时候，胡晓、余跃昌以及杨强或者王其洪其中一人叫李开荣到公司来谈过还钱的事情。胡晓要求当天必须给说法，晚上9、10点钟让李开荣离开。之后，胡晓等又约李开荣到嘉优公司谈还钱的事情。余跃昌和李开荣商量好，将借条转给胡晓，本息加起来金额700多万元，李开荣重新向其打了700万的借条。约定规定期限内还款不收利息，过期按月息3分。6-7月份的时候，胡晓与余跃昌、杨强以及会计徐露茜到李开荣双流的公司收账，当时胡晓与李开荣谈将房屋备案至胡晓名下的事，李开荣公司一个女会计不配合，胡晓很生气，骂了两句，又让徐露茜找女会计要了网签房屋的密码将9套住房备案至胡晓名下。当天下午，胡晓、余跃昌、徐露茜、王其洪、李开荣又到了崇州市花果山一个项目，将在建的19套房屋通过网上备案的方式备案到胡晓名下。 11.被告人余跃昌的供述。供认2014年夏天，李开荣找到余跃昌借了600万元，余跃昌资金不够，找胡晓拿了400万元周转。李开荣主动给余跃昌5分的息作为回报，说用两三个月就还，并开了两张借条，一张200万元，一张400万元。之后李开荣不定期还息一年多共还了500万元左右。随后李开荣资金出了问题，2016年7月，李开荣与余跃昌达成协议，将李开荣代管的双流区昌都政法委干警退休基地剩余房屋备案至胡晓名下作为抵押。过了几天，余跃昌、胡晓、杨强、王其洪以及胡晓的会计徐露茜与李开荣一起去双流公司见面备案。当时李开荣公司的女会计不愿意配合，余跃昌等人就说了她几句。李开荣劝解后，就由那个女会计和徐露茜一起完成了备案。从双流回来后，余跃昌、胡晓、王其洪等人还去了李开荣崇州花果山的项目看了房子，当天是否备案了不清楚，但的确有将该项目房屋备案至胡晓名下这一情况。这些行为主要是起一种约束作用，好让李开荣还款。 12.被告人王其洪的供述。供认2016年，胡晓安排王其洪去李开荣双流的楼盘，余跃昌、胡晓的会计小徐一起去的，到售楼部和李开荣说了什么王其洪不清楚，随后去了李开荣的公司，胡晓让李开荣将开发的房子备案到胡晓名下，但是李开荣的会计拖着不办，胡晓就骂了会计，最后还是将房子备案到了胡晓的名下，之后去了李开荣开发的花果山项目那边，又将花果山的房产备案在了胡晓名下，原因是李开荣欠胡晓的钱，以房子抵债。 13.被告人杨强的供述。供认2016年底一天，余跃昌喊杨强去嘉优商贸喝茶，胡晓、余跃昌也在，下午李开荣就到了公司，余跃昌和胡晓拉下了公司的卷帘门，对李开荣说今天拿不出说法就不能走，当时余跃昌情绪比较激动，胡晓、余跃昌还时不时辱骂李开荣，一直谈到21点左右才让李开荣离开。2016年7月4日上午，余跃昌喊其一起去双流找李开荣收账，同去的有胡晓、余跃昌、王其洪，还有胡晓的会计小徐。到了李开荣的售楼部，胡晓、余跃昌和李开荣在谈，随后又到了李开荣的公司，胡晓让李开荣将开发的房子备案到胡晓名下，李开荣说房子不是他的，不能备案到胡晓名下，李开荣的会计也说房子不是李开荣的，是西藏昌都政法委的，不能备案。胡晓听到后就发脾气和会计吵起来了，还摔了计算器。胡晓对李开荣说今天事情必须解决，之后李开荣还是同意将房子备案，随后杨强就看到胡晓的会计小徐在电脑上操作。备案了李开荣的房子后，胡晓等人就离开了。因为胡晓、余跃昌是杨强老板，喊着就去了，主要是凑数、扎场子。 四、非法拘禁的事实 2014年6月份，鲁良通过被告人胡晓、余跃昌向胡晓组织借款400万元，商定按月利率4%还本付息。鲁良按约支付利息数月后，因资金问题无力继续还款。2015年下半年，胡晓、余跃昌等为催收鲁良借款，胁迫鲁良每日到嘉优公司报到，期间余跃昌曾殴打鲁良。2015年11月14日上午，为逼迫鲁良偿还借款本息，胡晓带领被告人王其洪将鲁良强行从成都带至西昌市邛海湾柏栎度假酒店，限制鲁良人身自由，对其进行殴打、恐吓。期间得知鲁良即将到账资金200万元后，为收取该款项，胡晓等人于同月20日将鲁良带回成都，转走鲁良账户内200万元后将其释放，后鲁良因惧怕胡晓组织势力被迫逃离崇州。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.酒店入住记录。证实2015年11月14日至20日，胡晓、王其洪入住西昌市邛海湾柏栎度假酒店。 2.被害人鲁良的陈述。证实2014年2月，鲁良通过张建找胡晓、余跃昌借款200万元用于修建厂房，月息4分，借款期限3个月，按要求利息没有写到借条上。其每月将利息8万元现金交给廖江，14年5月还清，本息共计224万元。6-7月，鲁良因同样的理由先后两次向胡晓、余跃昌借款共计400万元，月息、写借条的方式与第一次借款一致。每月支付利息16万元给廖江，至2015年6、7月份共支付利息200多万元。后因资金困难未再支付，鲁良联系胡晓、余跃昌说等大邑的玻璃厂卖了就还钱，胡晓、余跃昌则要求其每天9点到他们的嘉优公司报到，下午18点离开，期间手机要放在桌子上在征得同意后才能接电话，胡晓、余跃昌还威胁如不配合就找家人麻烦。鲁良晓得胡晓等人在崇州很有势力，胡晓又有胡诚这个靠山，只能按照对方要求来处理。这种情况持续了2个月左右，期间余跃昌问鲁良好久能还钱，鲁良答就这几天，余跃昌听后打了鲁良一耳光，又踢了其几脚，并称鲁良是骗子。2个月后，胡晓提出要去鲁良家和工地看一下资产状况，鲁良就将胡晓、余跃昌带至其上林西江的家中，胡晓又要求看身份证、房产证、公司营业执照、公章、他人向鲁良借款的借条等物，鲁良提供后胡晓就将上述物品收走了。鲁良提出没有这些东西大邑的工地没法卖，胡晓的意思是要等鲁良还钱才退还。第二天胡晓又去鲁良崇州、大邑的工地看过，之后才没有继续让其去公司报到，但仍然要求鲁良每天电话报到。因为胡晓将公章、营业执照扣留，大邑价值三千万左右的厂房最终以一千多万贱卖。11月中旬，鲁良到公司报道时见到胡晓、王其洪，胡晓称要带鲁良出去耍，如果不配合就找他家人麻烦，后王其洪将其带上胡晓的路虎车，胡晓本人开车，王其洪与鲁良一起坐在第二排将其守着，胡晓还让鲁良交出手机由王其洪保管。路上胡晓说是去西昌，鲁良家人还打过电话，胡晓让开免提不要说到哪里，鲁良为了不牵连家人就谎称去外面有事。当天下午到了西昌住在胡晓订的邛海湾柏樾酒店，鲁良与王其洪住一间，胡晓单人住一间。三人一共在酒店住了5、6天，期间，鲁良的手机一直由王其洪保管，接电话需要经过他们同意，必须开免提接，不能说他们所在位置。离开酒店前一天上午胡晓问卖厂房的钱什么时候到，鲁良说当天能到账，但对方未按约转过来，胡晓、王其洪就在房间内殴打、辱骂鲁良持续约5分钟。第二天鲁良收到消息说钱当天到账，胡晓才安排退房离开开车返回崇州，后将鲁良带到工商银行办了一张新卡，密码由胡晓设置，要求鲁良让对方将200万元转入该卡，并将其银行卡、身份证拿走，让鲁良自行离开，说再还150万元就算双方结清。之后鲁良认为自己已偿还了400余万元，害怕跟胡晓等人继续打交道，就更换了电话号码长期躲在外地打工。鲁良没有报过警，一是觉得自己确实欠钱理亏，二是知道胡晓和胡诚的关系，报警无用。鲁良辨认出胡晓、余跃昌、王其洪。 3.被告人胡晓的供述。供认2014年上半年，鲁良第一次找张老二借200万元，经胡晓、余跃昌、廖江、张老二综合评判借钱给鲁良，月息由张老二谈的好像是4分，借款期限2-3个月，每月鲁良按时付息给廖江，后还200万本金。下半年鲁良又找胡晓借款400万元，按胡晓要求，鲁良给余跃昌打了一张400万元的借条，钱由胡晓、余跃昌、廖江共同出借，商定月息4%，开始几个月鲁良都是按时付息，由余跃昌和廖江经手。5-6个月后鲁良资金出现问题，有时候2-3个月之后才支付1个月的利息。胡晓等人打电话找鲁良催收，鲁良说大邑县他有一块40多亩的土地正在谈出让，等收到了钱就还借款。由于鲁良已经出现没有及时支付每个月利息的情况，鲁良的话不可能全信，所以，有一段时间，余跃昌就要求鲁良经常到公司报告。2015年11月份一天早上，看到鲁良来公司，胡晓和王其洪就约其去西昌耍几天，当时开的胡晓的川A012**路虎揽胜汽车，鲁良导航。到西昌后在西昌邛海湾柏栎酒店开了两间房，胡晓住一间，王其洪和鲁良住一间。期间，胡晓等随时都和鲁良在一起的，目的就是使鲁良不脱离其视线，随时可以看到鲁良。一天鲁良说他马上有一笔200万元的款项到账，但是当天没有等到200万元到账的信息，所以胡晓认为鲁良想回去，故意说来骗他们的，一气之下就在房间内当着王其洪的面给了鲁良两耳光，并骂鲁良骗人。第二天一早，鲁良得到消息说200万元要转过来，胡晓等就将西昌的房退了，开车回到了崇州。到崇州市后胡晓叫鲁良用他的身份证在滨江路的工商银行新办了一张卡，之后胡晓将银行卡和身份证拿走，自己操作将鲁良卡上的100万元转入余跃昌账户、99万元转入自己账户，剩下1万元留给鲁良。 4.被告人余跃昌的供述。供认鲁良曾到冠升公司找胡晓说过借款的事，应该是鲁良借了胡晓的钱，二人谈如何还钱。 5.被告人张建（张老二）的供述。供认大概2014年，鲁良找张建借钱，张建称没有钱，喊鲁良找胡晓、余跃昌借。张建曾在嘉优建材经营部见过鲁良一两次，好像也是在和余跃昌、胡晓谈还钱的事情。 6.被告人王其洪的供述。供认2015年11月左右，因鲁良差胡晓、余跃昌的钱，就被他们要求每天到嘉优商贸公司报到，王其洪见过10多次。一天早上鲁良来公司后，胡晓叫王其洪一起带鲁良去西昌，当时是王其洪驾驶的胡晓川A010**黑色路虎汽车，路上王其洪、胡晓轮流开车和在后排看守鲁良。胡晓订了西昌柏栎酒店，到了后让王其洪和鲁良住一间，胡晓自己一间。在西昌的时候，胡晓、王其洪随时都和鲁良在一起，目的就是不让他逃跑。前两天找鲁良的电话特别多，胡晓要求其开免提，接电话要经过胡晓同意。一天，鲁良称有一笔200万元马上到账，但结果没有到，胡晓认为鲁良为了回去欺骗他，就在房间里打了鲁良两耳光，并辱骂鲁良。第二天鲁良又得到消息，说200万要转过来。胡晓就将西昌的房退了，一行人回到崇州，之后王其洪先行离开。鲁良清楚胡晓喊他到西昌是收账，但迫于胡晓的压力也不敢不从，因为胡晓是超哥，鲁良害怕胡晓。去西昌的事胡晓不让鲁良给任何人说，鲁良在西昌发了朋友圈也被要求删除。 7.被告人杨强的供述。供认2016年，杨强在嘉亿商贸公司楼下喝茶，看见余跃昌和鲁良在公司二楼谈还款事宜，没过多久听到二人发生争吵，鲁良离开后，余跃昌对杨强说这个人不着边际，他还打了鲁良一巴掌。 五、聚众扰乱社会秩序的事实 2014年至2015年上半年间，孟东先后通过被告人胡晓、余跃昌向胡晓组织借款累计600余万元，约定月利率3%。2015年下半年，孟东因资金困难无力继续支付高额本息。为催讨借款本息，胡晓、余跃昌、张建（张老二）多次联系孟东逼迫其还款。2015年12月底，胡晓组织余跃昌、张建（张老二）等10余人前往孟东在崇州经营的蓉和苑酒楼聚集，并安排两辆大型工程车辆围堵酒店大门，严重影响酒楼正常经营。之后该酒楼生意凋敝，孟东被迫出售酒楼以偿还胡晓等人借款本息。2016年8月，孟东出售酒楼还款后已累计偿还胡晓等人借款本息达1700余万元。为继续逼迫孟东还款，胡晓、余跃昌、张建（张老二）前往孟东家中，威胁孟东妻子以逼其还款。孟东因忌惮胡晓组织势力不敢报警，被迫举家搬离崇州。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.转让协议书。证实2016年8月6日，孟东代表成都市蓉和苑餐饮管理有限公司与胡蓉代表的成都西江印象餐饮管理有限公司签订转让协议，约定蓉和苑公司将崇州市新西江大桥与上林西江国际社区正大门之间的房屋及绿地的租赁、经营及收益权利以及酒楼的经营性资产转让给西江印象公司，转让款税前870万元。 2.短信、微信记录截图。证实2016年8月18日，秦镜接到尾号98777发来短信，内容为“老婆，任何人喊开门都不开哈”；2016年8月19日，接到尾号90995手机号码发来的短信，内容称昨日接连发生工人、胡晓上门追债，让孟总协调胡晓，工人工资直接从尾款扣除，尽快将蓉和苑公司从酒楼迁出。2016年8月23日，杨桃接到张建（张老二）所发手机短信，内容为“杨涛子，你告诉一下孟东尽快联系！如果想要挑衅，那就试一下”。 3.转账记录。证实2014年1月10日至2016年8月31日，（1）孟东向廖江转款428万元，向余跃昌转款218万元；（2）钟家俊向余跃昌转款352万元，向廖江转款412.8万元；（3）蓉和盛景公司向廖江转款6万元，向余跃昌转款50万元；（4）红珊瑚公司向廖江转款46万元，晏姣向余跃昌转款100万元，西江印象公司代孟东支付胡晓42万元。以上转账共计1654.8万元。 4.被害人孟东的陈述。证实孟东和胡晓原是崇州工行同事。2013年4月27日，孟东在崇州市公园大道427号开了一家蓉和酒楼，因胡晓经常来吃饭，逐渐了解到胡晓、余跃昌、张建（张老二）一起开冠生投资公司放高利贷，胡晓还让孟东介绍人到公司借钱。孟东在胡晓处一共借用700万元，其中有100万是其朋友袁伟借的，因为袁伟借用三智建筑公司资质在大邑开发项目，而胡晓与三智公司有经济纠纷，收走了对方的公章，袁伟拜托孟东帮忙找胡晓盖章时，余跃昌提出让孟东承担100万元借款连带责任为条件。另有300万元是孟东、姚伟一起开矿找胡晓借的，后姚伟退股，借款由孟东承担。孟东还不起钱后，胡晓开始频繁催债，还不时地让孟东去公司谈还钱的事，谈的时候有胡晓、余跃昌、张建。对方十分强势，不容孟东有异议，每次都要待大半天，还必须答应在规定时间内归还多少资金才能离开，期间余跃昌称之前有大老板因为借钱的事被他扇了耳光。2015年12月底，孟东在巴中找周万勇收账，酒店总经理苏司勋、工作人员杨桃分别联系孟东称胡晓、余跃昌、张建带了十多个人、开了两辆大型运渣车把蓉和酒楼门口堵了。孟东马上联系胡晓，胡晓让孟东必须回来解决问题，否则车就不开走，张建也在大声附和。第二天孟东赶回崇州，到胡晓的嘉优公司协商，对方有胡晓、余跃昌、张建，胡晓等人提出必须给个说法，不然卡车就一直堵下去。为了减少酒楼损失，孟东做了一个还款承诺，走之前张建还威胁如果孟东不实现承诺就一直堵门。当晚7、8点左右，胡晓才安排张建通知卡车撤走。当时正是元旦酒楼旺季，但这两天就没人来消费，后来供应商知道后，集体来找孟东要货款，导致酒店无法正常经营。堵门对酒楼的负面影响很大，大量预定的元旦团拜宴席被取消，利润损失30万元左右。因为这期间胡晓一直在逼孟东还款，迫于胡晓的势力，孟东只能把酒楼卖了还钱，苏司勋联系了一个叫胡蓉的买家。2015年8、9月时，一个成都的老板曾报价1200万元想买酒楼，孟东觉得低了就没同意，这次孟东就报价1200万元，谈判过程中因胡晓多次催促，最后只卖了870万元。谈好后，孟东要求对方将款项直接付给自己，对方提出孟东差胡晓的钱，如果把资金交给孟东担心被胡晓算账，孟东就同意从款项扣一部分。胡晓还多次要求参与谈判，均被孟东拒绝，又要求孟东必须随时汇报谈判进展，签的每一份合同要马上给他看。本来870万元扣除各项费用孟东应该拿到450万元，但其中225万元被胡晓直接从买家拿走了。截止当时，孟东一共偿还胡晓等人1600余万元。2016年8月，胡晓、余跃昌、张建还找孟东老婆催债，其老婆被吓到了还给孟东发过短信。张建还用13982245000号码给孟东的员工杨桃发过威胁短信，内容是“杨涛子，你告诉孟东尽快联系，如果要挑衅，那就试一下”。孟东当年没有报警是因为胡晓社会关系复杂，其妹夫是崇州市公安局的政委胡诚，如果报警酒店就开不成了，反而会遭到报复，是自取其辱，只能离开崇州躲他们。当时员工也提出报警，但被孟东制止。孟东辨认出胡晓、余跃昌、张建（张老二）。 5.证人秦镜的证言。证实其系孟东妻子，2015年年底，秦镜在酒店楼上听说酒店门口堵车了，通过窗户看到两辆红色卡车堵在酒店大门口，听苏司勋说胡晓、余跃昌、张建（张老二）都在现场。被堵门后，酒店的生意就不好了。大概过了几个月，胡晓带了张建、余跃昌到秦镜家里当面让其联系孟东，然后秦镜就因害怕上楼了，还给孟东发了短信，称胡晓来了。孟东将酒楼出售后就离开了崇州，10多天后让秦镜也换个地方住。胡晓在崇州黑白两道都吃得开，还有亲戚在成都公安局工作。秦镜辨认出胡晓、余跃昌、张建（张老二）。 6.证人杨桃的证言。证实杨桃在孟东的北川银丰矿业公司上班。杨桃知道孟东曾欠胡晓、余跃昌、张建（张老二）大概700万元，孟东将崇州的酒楼转让出去后，一共还了胡晓等人1400余万元。2015年，胡晓、余跃昌、张建多次到崇州蓉和苑酒楼找孟东收钱。12月下旬，胡晓、余跃昌、张建带了20个左右的社会人员到崇州蓉和苑酒楼，这些人围着大厅，还找人开了两辆卡车停在酒店门口。杨桃上前招呼胡晓、余跃昌、张建后，发现事情不对，马上通知孟东。第二天孟东赶回崇州直接去胡晓的冠升公司交涉，第二天下午协商好后，围堵酒店的社会人员和卡车才撤离。在电话通知孟东时，孟东明确表示不能报警，如果报警以后生意会越来越难做。崇州当地人都知道胡晓、余跃昌、张建势力很大，报警也没用。经过围堵事件，酒店生意惨淡，客户不敢来吃饭，供应商也纷纷要求提前结货款，本来孟东当时资金压力就大，这样折腾生意做不下去，不得不急于出售酒楼。当时酒楼至少值1200万元，最终870万元就卖给了胡晓的朋友，因为没有其他人敢买。2016年8月23日，张建还用13982245000号码给杨桃发过短信，内容与孟东说法一致。因胡晓认为孟东没有还清债务，孟东带着全家人离开崇州市不敢回家。杨桃辨认出胡晓、余跃昌、张建。 7.证人胡蓉的证言。证实2016年8月，胡蓉收购蓉和苑酒楼的经营权，一共花了870万元，其中418.5万元用于结清酒楼债务，剩余部分分次转给孟东。据胡蓉了解，蓉和苑以前生意较好，地处崇州黄金地段，发展前景不错。老板孟东有债务纠纷，加上酒店出了些事，就急于卖掉酒楼，最终胡蓉以870万元低价收购。听苏司勋说胡晓在2015年年底曾堵过酒店的门，胡蓉接手后胡晓也来过一次，称酒楼老板欠他钱，如果不还就带人把酒店堵了，后胡蓉的老公联系秦镜让他们尽快解决和胡晓的债务问题。感觉胡晓是社会上混的，比较有势力。 8.证人苏司勋的证言。证实其系孟东酒店员工，2015年12月下旬一天下午，两辆双桥卡车开进酒楼大门，一辆停在门厅正前方，一辆停在停车场通道。胡晓、余跃昌、张建等十来个人从几辆私家车下来，并让苏司勋叫孟东出来解决问题。苏司勋电话询问孟东是否要报警，孟东答不要报警，等他来处理。第二天酒店开门时卡车还没有开走，具体开走的时间苏司勋记不清了。胡晓等人堵门的行为影响了酒楼的声誉和当天的营业额，给酒店工作人员造成了心理负担。2016年7月，酒楼生意不好、资金紧缺，孟东让苏司勋找买家转让了酒楼。苏司勋辨认出胡晓、余跃昌。 9.证人陈代伍的证言。证实其系蓉和苑酒楼的厨师，2015年12月一天下午，蓉和苑酒楼大门被两辆双桥卡车堵住了，还有十几个人围在酒店门口扎场子，卡车直到第二天才开走。后来听说是胡晓等人找孟东收账把门堵了。堵门后酒店生意一落千丈。 10.证人杨景的证言。证实其系蓉和苑酒楼的保安，2015年12月一天下午，有两辆双桥车挡在酒楼门口，还有十几个社会上的人站在门口。给酒楼的苏经理汇报后，他也处理不下来，直到第二天下午堵门的车才开走。杨景知道堵门的带头人是胡晓，听说是来找孟东收账。事件当天，客人看见酒楼门被堵了就离开了，之后也很少有人来，供货商以为酒楼出事了，都来要钱，导致酒楼生意不好。 11.被告人胡晓的供述。供认胡晓与孟东系前崇州工商银行的同事。2014年下半年，孟东找胡晓借钱，因二人关系较好，胡晓就让孟东找余跃昌借，前后借了600万元左右，月息三分。找孟东收账时，张建确实安排了两辆货车停在蓉和苑酒店内，持续了2-3小时，目的就是迫使孟东出面解决还钱的事。经酒店工作人员联系，孟东打电话告诉胡晓第二天回来沟通，结果第二天孟东就从北川回来跟胡晓协商。至今孟东还差胡晓100万元私人借款。 12.被告人余跃昌的供述。供认余跃昌通过胡晓认识孟东，2014年孟东找胡晓借钱，胡晓当时没有资金，就让余跃昌借给孟东约600万元，月息3分。2015年12月左右，余跃昌与胡晓、张建到蓉和苑酒楼找孟东还钱，到了以后看见有两辆红色大型卡车停在酒店门口的停车场内。余跃昌等人问酒店的苏经理孟东在哪里，经联系，孟东承诺第二天赶回崇州协商。 13.被告人张建（张老二）的供述。供认孟东找余跃昌借了300万元，其中100万元是张建的，后来孟东还不起利息和本金了，余跃昌、张建都去找过孟东。有一次张建、胡晓、余跃昌等人去过孟东家，当时孟东老婆在家，张建等人坐了一个小时就走了。因为孟东不还钱，张建有点生气，给孟东发过短信，大意就是如果不还钱就试试。胡晓知道张建要债未果，就挑拨张建找货车去堵蓉和苑的门，但张建认为没有必要撕破脸就没有实施。隔了一段时间，胡晓打电话问张建是否找了车子堵蓉和苑的门，张建答没有，胡晓称有人问是不是他把酒店门堵了。于是胡晓、张建就去了蓉和苑，下车后酒店的经理小苏跟他们打招呼，停车场还站了十多个男子。经了解发现没有人堵门，张建等人就离开了。孟东卖了酒楼后就将张建等人这边的钱还清了。 六、开设赌场的事实 2011年被告人张建在崇州市崇阳镇红桥村6组开办名为虹桥会所的农家乐。2012年9月前后，被告人胡晓、余跃昌、张建经共谋，共同出资在虹桥会所内开设赌场。张建负责赌场经营管理，并纠集被告人刘敏华、刘贵全、雷希敏、王运华等人参与赌场具体运作。该赌场以“百家乐”、“十点半”、“扯马股”、麻将等形式开展赌博活动抽头牟利，同时在赌场内进行高利放贷，根据赌客身份提供赌资，按2%日利率或5%月利率收取高额利息。经营期间，胡晓利用其组织影响力为赌场经营提供便利和保护。2013年4月，胡晓、余跃昌退出该赌场经营，同年12月，虹桥会所赌场被查处。经审计，截至2013年4月，胡晓组织在该赌场累计放款6000余万元，放款利息、赌资抽成共计获利250余万元。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.行政处罚材料。（1）受案登记表、到案经过。证实2013年12月25日，崇州市公安局治安管理大队接指令在崇州市崇阳镇红桥村虹桥会所查获涉赌场所，挡获了涉赌人员、赌场服务人员，扣押了赌资、赌具。（2）检查笔录、现场照片。证实2013年12月25日15时许，成都市公安局治安管理支队联合崇州市治安管理大队对崇州市崇阳镇红桥村虹桥会所突击检查，挡获了涉嫌利用扑克牌作筹码、打麻将赌博的人员，并对现场进行拍照。（3）行政处罚决定书。证实2014年1月17日，雷希敏因在崇州市虹桥会所为打麻将赌博提供条件被行政拘留三日；2013年12月26日，向玮、张明祥、王德律因在会所赌博被行政拘留三至五日。 2.扣押笔录、决定书及清单。证实公安机关依法扣押张建使用的白色苹果手机一部、灰色华为手机一部；刘敏华使用的粉色苹果手机一部、蓝色OPPO手机一部；刘贵全使用的白色VIVO手机一部；王运华使用的白色OPPO手机一部。 3.银行转账记录。证实虹桥会所赌客与张建、刘贵全、余跃昌、胡晓、廖华、高利、廖江的转账情况。其中：（1）2012-2013年，王崇云向高利转账共计167万元，向廖华转账40万元，向张建转账946万元。（2）2014年8月，王秀蓉向廖华转账300万元。（3）赌客向张建转款4296万元，向余跃昌、胡晓、廖华、高利转款750.2万元；张建、刘贵全向赌客转款2794.3万元，余跃昌、胡晓、廖华、高利向赌客转款874.2万元；余跃昌、廖华、胡晓、高利、廖江向张建转款1071.8万元，张建向余跃昌、廖华、高利转款940.4万元。 4.司法会计鉴定报告。证实2012年9月15日至2013年4月30日，经营虹桥会所赌场放款6863万元，赌资抽成收入100万元，放款利息收入158.9万元。至2013年12月25日，赌场放款15642.4万元，赌资抽成收入100万元，放款利息收入326.2万元。 5.证人周建清的证言。证实2011年7月，胡晓、余跃昌、张建在崇州市红桥村成立了虹桥生态观光农业有限公司，实际上就是一个农家乐。8月初，胡晓邀约周建清去耍，去后周建清看见门口石头上写着虹桥会所。当天吃饭的时候有胡晓、余跃昌、张建，胡晓告诉周建清，张建准备在农家乐里摆个场子，让其帮张建照顾生意，多邀约老板来耍，场子里面象征性的抽点利润。8月中旬时，胡晓、余跃昌、张建陆续邀约崇州的老板在虹桥会所赌博，当时主要是张建的舅子刘贵全负责邀约赌客。这个农家乐的赌博项目主要有扯马股、百家乐、十点半、麻将，胡晓、余跃昌、张建从中抽取利润，基本上是赢家赢5万元抽1000元。他们还在赌场里面放高利贷，供赌客循环赌博，收取赌客的高额利息。赌场赌博还有规矩，赌客不能带现金，只能从赌场里面拿钱，拿100万元赌场直接抽2万元，赌客只能得到98万元的赌资，这100万元就算作向赌场的借款，第二天没有归还，就按一天2万元的利息记账。赌场里面是王运华在负责发放赌资、记账。赌场大概从2011年8月经营到2012年4月，经常去参赌的人除了周建清，还有张南和、孙茂军、濮幼学、冯国仁、向伟、邓秦兵、张小花、王德六等。胡晓、余跃昌、张建通过这个赌场总共获取了2000多万元的利润。周建清在里面耍了4个多月，大概输了700多万元，其中600万元左右是在赌场里面借的钱。张建经常给其打电话让其还钱，2012年初的一天，张建带了4、5个人要求还钱，态度比较恶劣，还想把其带上车，但听周建清说要报警态度就缓和，称也是受胡晓安排来收账的。3月份，张建向胡晓归还250万元。2012年9月至2013年5月，周建清向张建银行卡转款380万元系其在虹桥会所打牌输的钱，张建向周建清转款290万元系其赢的钱。2011年9月到2013年5月，周建清连本带息共还了600万元左右给张建。周建清辨认出胡晓、余跃昌、张建、王运华、刘贵全。 6.证人孙孟君的证言。证实胡晓跟余跃昌很早就在崇州做高利贷业务。2011年底的时候，张建前妻刘晓彬邀约孙孟君去胡晓、余跃昌、张建开的虹桥会所里面打牌。一开始孙孟君每次自己带几十万去耍，输完就离开。2012年初冯国仁称在虹桥会所借了100万元赌资，按会所规矩每天要还2万元利息。冯国仁就请孙孟君向胡晓说情免除利息，20天之内还款，孙孟君转述后胡晓同意了。后来孙孟君自己也在赌场里先后借了100万元打牌。一天，胡晓找到孙孟君，称冯国仁没有还钱，让孙孟君代为承担债务，一共打了一张200万元的借条。胡晓称如果不能及时归还，要按月息5分收取利息。过了一段时间，张建、刘贵全分别邀请孙孟君继续去虹桥赌场打牌，称如果没钱可以找赌场借。结果孙孟君去耍了4、5次，又从赌场借了300万元并输光。至2015年底总共归还胡晓1000万元利息。会所赌博的形式主要有麻将、马股、百家乐、十点半，不管哪种赌博形式，他们抽取利润的方式是庄家赢1万元，就从中抽取200元，赌完后赢家也会按照赢钱的金额给赌场数千元到一万元不等的费用。另外，胡晓、余跃昌、张建还要在赌场里面放高利贷，供赌客些循环进行赌博，并收取赌客日息2分的高额利息。主要是张建在负责发放赌资，胡晓和余跃昌不会参与赌博，张建偶尔要一起耍。孙孟君在虹桥会所赌博了一个月，来赌博的人还有张南和、濮幼学、冯国仁、向伟、周喜明。孙孟君辨认出胡晓、余跃昌、张建、刘贵全。 7.证人张俊文的证言。证实2013年的时候孙茂军找胡晓、余跃昌借300万元，找张俊文担保了100万元。后来有一天，孙茂军又让张俊文转到了一个叫廖江还是廖华的账户上。后来听孙茂军说这些借款有些是打牌输的赌账，有些是利息。 8.证人冯国仁的证言。证实胡晓和余跃昌很早就在崇州放高利贷。2011年底，冯国仁受刘贵全邀约，去胡晓、余跃昌、张建开的虹桥会所里面打牌。刘贵全负责约赌客，张建负责赌场经营，余跃昌是赌场策划者。冯国仁在虹桥会所里面耍了6、7次，一共借了100万元的高利贷，当时是张建在负责赌场，里面有专门的人在负责放高利贷，利息是日息2分，其当时觉得利息太高了，就找其师父孙孟君，让他给胡晓说了20天内还100万元，不计利息，但后来没还上，孙孟君就帮忙承担了这100万元。冯国仁在虹桥会所耍的时候胡晓、余跃昌、张建都在，张建、余跃昌有时候要一起耍。冯国仁辨认出胡晓、余跃昌、张建、刘贵全。 9.证人邓庆兵、肖天祥、濮幼学、谢华、王德学、王崇云、向玮、张南和、张南刚、肖成忠、胥涛、王德律、王金林、陈秀兰、张明祥、张强的证言。证实虹桥赌场内开设赌场情况和营利方式。 10.证人廖华的证言。证实其在工商银行、建设银行、农业银行等各个银行都开了账户，这些卡有些是拿给胡晓在用，所有银行卡预留的手机号都是胡晓的。其中只记得有一张工行卡的尾数是4466，主要是胡晓在用。认识张建和其前妻刘晓彬，他们虹桥会所开业的时候去过一次，但是对于张建、濮幼学等人转账到尾号4466及其它银行卡里的资金都不清楚，胡晓也没有说过。胡晓原来开了个做钢材生意的嘉优经营部，股东有余跃昌、张老二还有其哥廖江，但具体做些什么不清楚。廖华辨认出张建。 11.证人高利的证言。证实其在工商银行、建设银行、中国银行、民生银行都开了账户，其中尾号5455工商银行卡是余跃昌在用，电话号码也是留的他的，高利就偶尔取几万块钱用，2012年取现5笔共110万元，都是余跃昌喊高利去取的，取完就全部给他了。认识张建和刘晓彬，他们虹桥会所开业的时候跟余跃昌一起去耍过一次。对于张建、张南和、濮幼学、谢华等人向其名下银行卡转账的事情其不清楚。高利辨认出张建。 12.被告人张建的供述。供认2011年，张建在崇州南河大桥附近修了虹桥会所农家乐。2012年8月，前妻刘敏华提议在虹桥会所开赌场挣钱。后张建、刘敏华约余跃昌见面表示想跟他和胡晓合作开赌场，余跃昌、胡晓同意后双方商量了占股比例、放水、抽成的规矩以及约赌客等经营事宜。找胡晓合作是因为胡晓在崇州市的影响力非常大，很出名又很有钱，他的妹夫胡诚当时是崇州市公安局的副局长，有胡晓在赌场就很安全，协商时还问过胡晓是否需要给派出所和公安局治安大队打招呼，胡晓说没必要，空的时候他会来虹桥会所喝茶座一下，只要他在就不会有人来查。找余跃昌合作是因为刘敏华和余跃昌小时候是邻居，刘敏华的大哥刘贵全和余跃昌从小一起长大，还是干亲家，他们关系非常好又有钱，在崇州也有一定的影响力，还和胡晓一起开公司放高利贷，关系很好，张建、刘敏华就想借他们的平台、人脉，不然老板些不会来打牌，赌场也不安全。余跃昌和胡晓一人出100万元占50%的股份，其占50%的股份，张建负责赌场的日常经营管理。赌场内人员有刘贵全工资8000元/月，刘敏华没领工资，他们负责约人；王运华、雷希敏负责在赌场“放水”和抽钱，他们工资都是5000元/月；另外还有负责后勤的董霞，负责掺茶倒水的服务员王春丽和春梅。2013年初，余跃昌和胡晓又在堂子里各投入了50万元。经营到2013年3月时胡晓、余跃昌退出，4月左右张建也退出，赌场交给刘敏华管理。虹桥会所赌场只有熟客才能进。刚开张时余跃昌还帮忙约客人，后来客人熟后由刘贵全负责约，胡晓只是来会所喝茶，只要他在，很多老板就会主动来和他搭关系，官方也不会来查。赌博方式有打麻将、扯马股和十点半，麻将开始是1000元起翻1.2万元封顶，后来是2000元起翻2.4万元封顶；扯马股和十点半是2万元起跑庄。一场麻将抽取费用5000元；扯马股和十点半是一轮赢了的庄家抽2000元。赌场的赚钱方式以放水钱给赌客收日息2分的利息钱为主，另外按照上面方式抽钱。放贷时给每个赌客定个借款额度，最多借50万元，主要是考虑资金周转和收账的问题。赌场的每笔借款都会记账，如果赌客还不起钱了，可以向胡晓和余跃昌申请把利息计算标准转成月息5分。记得孙孟军、周宝马欠虹桥会所赌场的钱是转成月息5分的，本金还给场子里，利息全部是付给余跃昌、胡晓。堂子每月盈利少的时候有一二十万元，多的时候有三四十万元，主要是在堂子里放贷给赌客赚的利息钱，每个月利润除去刘贵全、王运华等人的工资后平分，利润分了后就把账本销毁，以现金或银行转账方式交付，胡晓一般都是用廖江和廖华的账户，余跃昌和高利两口子也跟其有银行转账。2012年9月到2013年4月，赌场盈利在100多万元左右，每人分了大约二三十万元。其中2012年10月份利润有50余万元，分余跃昌和胡晓大约26万元。张建与虹桥会所的赌客间的银行转账主要是赌资往来，还有部分是去澳门赌博时借的钱以及平时拆借资金。余跃昌、胡晓给过张建廖华、高利账户，张建就让部分赌客直接把钱转过去。2013年虹桥会所被市局三处查处过一次，相关涉赌人员被行政拘留，其给胡晓打电话，胡晓说他跟胡诚了解，好像几个赌客被拘留了三天就放了。后来一次胡晓说胡诚给他打过招呼，说虹桥会所有人盯到，喊不要再开了，怕出事，完了其给刘敏华说过，不要再在虹桥会所开赌场。这件事情前前后后也没有任何警察来找过，应该是胡晓给胡诚说了，这个事情就摆平了。张建辨认出胡晓、余跃昌、刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏。 13.被告人刘敏华的供述。供认张建是其前夫，2011年在崇州南河大桥附近开了叫虹桥会所的农家乐，年底会所开张。刘敏华知道虹桥会所赌场的老板有张建，还有胡晓、余跃昌，赌场平时是张建在管理。当时张建没有多少钱，告诉刘敏华想找胡晓、余跃昌入股，隔了三四天，张建说胡晓和余跃昌投了200万元，然后虹桥会所的赌场就正式开了。刘敏华在家里好几次听张建给余跃昌打电话说虹桥会所赌场的输赢情况。经常看见胡晓、余跃昌来虹桥会所大厅喝茶，时不时和张建一起在虹桥会所木头别墅一楼的办公室内关起门商量事情，张建根本就没有这个实力开虹桥会所赌场，也没有足够的资金开赌场进行放水，崇州的老板些都是看在胡晓和余跃昌面上才会来虹桥会所赌场打牌，那些老板都非常尊重胡晓。胡晓的亲妹夫胡诚当时是崇州市公安局的领导，好像是副局长，胡晓入股赌场比较安全，来打牌的老板些也比较放心。赌场不对外营业，要熟人才能进，门口的保安看到熟客的车牌就直接放行。里面的工作人员主要有其亲哥刘贵全以及小雷、小王、陈四哥。刘贵全负责邀约赌客来打牌，刘敏华邀约过王德学、胥涛、向伟三人来打麻将；小雷负责给张建开车；小王负责给赌客记账和放水；陈四哥负责端茶倒水，他们每个月的工资是5000元左右。赌场的赌博方式有打麻将、扯马股和偷十点半，麻将一般是1000元起翻倍，1.2万元封顶，有时是2000元起翻倍，2.4万元封顶，每场抽2000元；扯马股和偷十点半赌的比较大，大概几十万，也要抽成。赌场营利主要是放水钱给赌客，要收2分息，如果不能按时还的就要按天计息。虹桥会所盈利起码有好几百万。大概2013年初，胡晓、余跃昌和张建不知道发生了什么矛盾，就撤资了。2013年12月底虹桥会所被成都市公安局三处查处过，之后客人稀少，2014年上半年彻底没有人了。刘敏华辨认出张建、刘贵全。 14.被告人刘贵全的供述。供认2011年至2012年左右，张建在崇州市西江租地开了虹桥会所，当年下半年，张建就在虹桥会所开设赌场，虹桥会所赌场除了张建，还有胡晓、余跃昌、刘敏华等人合伙经营，张建自己是没有资金和实力开这个赌场的。赌场刚开业时的两三个月，胡晓和余跃昌也常到赌场喝茶。刘贵全9月份到张建赌场上班，主要帮张建邀约赌客到赌场赌博；张建和刘敏华负责虹桥会所的日常工作，刘敏华也会喊人到赌场打牌。赌场还有几个倒茶的服务员，张建安排雷希敏、王运华放水提供现金给客人赌博，并进行记账，赌客没钱了就找他们借，借钱有利息。雷希敏、陈建文、王运华三个人在赌博的桌子面前服务，刘敏华和张建也在堂子里面，缺人的时候他们陪赌客进行赌博。张建给其每个月工资5000元。雷希敏、王运华、陈建文也是每个月5000元的工资。赌客在虹桥会所赌博要抽成，虹桥会所赌场赌博金额很大，一次输赢几十万，赌客通过打麻将、马股或者十点半参与赌博，后来虹桥会所被成都市公安局三处查处过一次，当时抓了几个赌客，张建没有被抓。之后虹桥会所的赌博堂子生意不好就关门了。刘贵全辨认出张建、王运华、雷希敏、陈建文。 15.被告人王运华的供述。供认张建在崇州虹桥会所开赌场，2012年底至2014年7月王运华在赌场上班。赌场的老板是张建，还有他前妻刘敏华以及刘贵全、雷希敏、陈建文和几个服务员。张建总负责包括记账、算总账、催账等，有时也陪赌客们打一下牌；刘贵全主要负责邀约赌客赌博；刘敏华有时也负责打电话联系赌客来赌博，有时赌客不够也凑一下搭子；雷希敏相当于的内务总管，给张建开车、接送小孩、取钱等等，随时跟张建一起在赌场内打理。陈建文跟王运华一起，负责保管钱。赌客们要借钱都是从陈建文车上后备箱的蓝色建设银行和工商银行的布口袋里拿给赌客们拿钱，多的时候，平均每天光借给赌客的钱就有60-70万元。张建如果没回来，陈建文就代为保管钱。陈建文有时会从客人那里得一点小费。一伙人的工资都是单独在张建那里领现金，每个人工资不一样，王运华每个月固定工资有5000元，另外还有一些客人给的小费，听说刘贵全每个月有1万多元。张建没有那么多钱开赌场，听说胡晓、余跃昌一起开小额贷款公司，胡晓的哥在崇州市公安局当大官，赌场应该与胡晓有关，不然他不会经常来虹桥会所喝茶。很多人都很尊重胡晓，张建跟胡晓的关系也很好。赌客们之所以来赌博主要觉得安全，借钱方便，开赌场以来就只被查获一次，而且是成都市公安局查的，当时王运华和张建都逃脱了。赌博方式有麻将、扯马股、偷十点半。打麻将底金是500元或者1000元翻倍的。“扯马股”、“偷十点半”，庄家以超过10万元或者打2圈扎关的时候，赌场就抽2000元。赌客轮庄的，一般庄家以超过10万元扎关时抽2000元，没有限度的抽成。打麻将胡牌到极品时根据打牌的金额抽成到1万元，一般一场牌4小时，多的时候可以抽到4万元，少的时候不到1万元。赌场几乎每场一桌，一天有时候也有几场，甚至通宵的时候。赌场刚开始是用现金，后来用扑克牌做筹码，在开始赌博前王运华会给每位赌客发一副扑克牌共55张，每张扑克牌代表1000元或2000元。赌客输完一副扑克牌就会再拿一副扑克牌。最后赢钱的赌客将扑克牌换成现金带走或是直接去找张建通过银行卡划账。输了的赌客，在扣取2%的利息后，会在3天之内将借款归还，如果3天之后还不归还，要重新计算利息，关系好的赌客2%的利息可以有一周时间的还款期限。每天会将当天的账目拿给张建，张建自己有一个账本子，还了钱的赌客，账目就从本子上划掉。赌场有规定，如果要借钱至少从5万元起借，赌客实际得到的钱是扣除了1000元利息后的49000元，如此类推。赌客每借一次钱就要收取一次2%的利息，每天借几次就要收几次的利息。赌客们借款的额度也不一样，少的10万元，有的50万元，有的可以在100万元以内的。赌客有时会将钱直接还到张建那里，还了钱的赌客张建就会把名字和欠钱的金额划掉。赌场每天至少都有七八千的盈利，有时候有4万元左右。平均下来每个月靠赌场抽成和放水的收入都有30-40万元。王运华辨认出张建、刘贵全、雷希敏、陈建文、刘敏华。 16.被告人雷希敏的供述。供认2010年11月雷希敏认识张建后就给他当司机。2011年，张建通过前妻刘敏华认识了胡晓和余跃昌，然后张建在崇州西江那边租地修了虹桥会所进行赌博。张建是赌场老板，胡晓和余跃昌都是股东。其主要负责安排伙食，给张建开车，帮张建到银行存取钱，有时候打麻将缺人，张建出钱让其参与。刘贵全主要负责打电话约人到虹桥会所赌博；刘敏华也参与打麻将，有时候会打电话约人赌博；其与王运华负责在堂子头收取扎关费用、记账和放高利贷；陈建文主要负责保管赌博和放高利贷的资金。每天张建安排陈建文准备50万元左右的现金用于放高利贷，供赌客使用，当天营业结束以后，其和王运华把赌场的扎关费用和发放高利贷的账目统计好以后，连同现金交给张建，张建就会交给陈建文拿回家放好，堂子里面的钱不够，陈建文就把钱拿来补充到堂子里面。虹桥会所每天收取扎关费用有两、三万元左右，发放高利贷能收取一万元左右，收取方式是一万元收取200元的费用，2个点的利息，一个星期内归还就不算利息。虹桥会所的赌博方式有打麻将、扯马股、偷十点半，打麻将最少是1000元起，12000元封顶，最开始打麻将一场收2000元费用，后来涨到了4000元一场；打马股、“十点半”是5000元的台面，赌博人员扎关一次要给场子里交4000元费用；这些扎关费用是张建安排其和王运华来收取，每天结束后就把这些费用和记账本都交给张建。胡晓、余跃昌基本上天天都到虹桥会所喝茶，二人都是放高利贷的，赌博的人都很尊重他们，胡晓在崇州市黑白两道吃的开，胡晓有个亲戚在崇州市公安局当大官，胡晓2000年以前还跟“陈馒头”一起操社会、放高利贷。2013年虹桥会所被成都市公安局打击，三天后，张建打电话让雷希敏去崇州市公安局治安大队投案自首，张建说已经说好了只处理三天就出来，具体张建跟谁说的不清楚。赌场在被查前都是用现金方式交易，其和王运华用账本记账便于核对，被打击后，场子里就用扑克牌代替现金进行交易，一张扑克代替1000元钱，一盒扑克有55张，每一盒收取一张扑克当高利贷费用，赌博结束后，赌客归还扑克牌给王运华进行结算，不够55张就向张建转账或支付现金。雷希敏工资当时在张建开的电玩城里面领，从每月4500元，涨到后面6000元。 17.被告人廖江的供述。供认2011年左右，胡晓、余跃昌、张建一起前往澳门赌博，听说张建赢了钱。回崇州后，胡晓、张建就琢磨关于赌博方面的事。张建修了虹桥会所后，胡晓带廖江去吃过两次饭，听胡晓说会所里开了赌场。依靠胡晓的关系，该会所未受当地公安机关查处。大概2014年左右，才被成都市局治安支队查处了。 七、违法事实 （一）2003年，恒昌房地产开发公司购得崇州市崇阳镇毛桥村一组一地块用于开发房地产，为施工便利，恒昌公司将前期工程的砂石及运输事务交由当地村民周洪等人承接。被告人胡晓、邓辉找到该公司负责人罗强意图获取工地砂石供应权，罗强提出由胡晓、邓辉与周洪等人协商解决。胡晓、邓辉与周洪等人协商未果，遂纠集周达全等人对周洪进行暴力殴打致其受伤流血，恒昌公司负责人罗强忌惮胡晓组织势力，转而将其公司开发项目的砂石交由胡晓、邓辉供应。 （二）2005年，陈林向余跃昌借款20万元。2006年，陈林经余跃昌介绍向胡晓借款50万元。2013年2月15日，为逼迫陈林还款，胡晓电话威胁陈林时双方发生争吵。当日中午，陈林因惧怕胡晓迫害前往崇州市罨画池公园旁中国青年旅行社购买机票准备离开崇州，余跃昌撞见陈林后随即电话通知胡晓并纠缠陈林不让其离开，胡晓带人赶至旅行社后与余跃昌共同殴打陈林致其头破血流。后余跃昌根据胡晓安排将陈林带至崇州市南河大桥附近一农家乐继续逼迫陈林还款，陈林因忌惮胡晓组织势力，遂提出以其对吴建的债权抵债的方法向胡晓、余跃昌偿还高利贷本息。 （三）2013年5月，被害人罗彬通过黄炜介绍向余跃昌借款100万元，商定月利率4%。2014年9月，罗彬因资金困难无法继续按时付息，余跃昌、张建（张老二）、廖江等人不时通过电话向罗彬催收。2015年1月一天晚上，罗彬等人前往崇州市滨河南一路65号的崇州市嘉优建材经营部与胡晓、余跃昌、张建（张老二）、廖江等人协商还款。期间，为逼迫罗彬还款，胡晓、余跃昌等人肆意辱骂罗彬，胡晓还采取殴打、逼迫下跪的方式羞辱、恐吓罗彬，罗彬忌惮胡晓组织势力偿还本息共计118万元。 （四）2013年至2015年间，被害人徐孟怀先后向余跃昌借款共计150余万元，商定月利率3%至4%，至2014年底，徐孟怀累计支付利息数十万元，后因资金问题无力继续付息还款。2015年6月份，胡晓、余跃昌、王其洪、杨强等人以商谈还款事宜为由将徐孟怀约至崇州市滨江路渝富桥茶楼。为逼迫徐孟怀还款，胡晓、余跃昌肆意对徐孟怀殴打、泼茶水、辱骂恐吓后离开。 以上事实有经庭审举证质证的治安案件受理登记表、接处警登记表、涉案各被害人陈述、证人证言以及被告人供述等证据予以证实。 八、邓辉、张导、赵世锦、郑古春、张杰个人犯罪事实 （一）2000年8月28日晚10时许，被告人邓辉与杜康的亲属因车祸在崇州市骨科医院发生纠纷，邓辉带领被告人张导、龙兵等人随即赶到医院。邓辉与杜康因言语不和发生争执，张导、龙兵持猎刀在医院内将杜康刺伤倒地后，邓辉上前用脚踢打杜康，之后离开医院。医护人员将杜康抬进电梯准备对进行救治时，张导、龙兵二人再次返回并持刀将杜康全身多处刺伤后逃离。经鉴定，杜康所受损伤系重伤。另查明，张导因本案被崇州市人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑八年。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.（2001）崇州刑初字第155号刑事判决书。认定2000年8月29日22时许，杜康的亲属与邓辉的亲属因车祸在崇州市骨科医院发生纠纷，邓辉闻讯赶往医院，张导、龙兵也随即赶到医院，邓辉与杜康在医院院坝因言语不和发生争吵，张导、龙兵见状冲上前去用随身携带的猎刀将杜康刺伤，张导和龙兵见状离开医院欲逃离，龙兵认为杜康有反抗行为，又与张导返回医院，在底楼电梯旁将杜康全身多处刺伤后逃离。经鉴定，杜康的伤情系重伤。张导因故意伤害罪被判处有期徒刑八年。 2.报案受理登记表、受理案件登记表、立案报告表。证实2000年8月28日晚10时40分许，接群众匿名电话报案称，有两个小伙子在骨科医院内持猎刀将另一个小伙子砍伤。经查，伤者系杜康，全身多处刀伤，双侧血气胸，在张导、龙兵将杜康致伤后，二人再次冲进骨科医院砍杀杜康。 3.法医临床学鉴定书、医院病情证明、住院病历记录、诊断报告单、会诊报告单。证实被害人杜康于2000年8月28日晚因在崇州市红十字医院被他人用猎刀捅伤后住院治疗。伤者全身有多处刀刺伤，伤后有胸闷、气紧等呼吸困难症状，并出现呼吸频率加快体征。经鉴定，杜康因胸部损伤引起血气胸并发呼吸困难，损伤程度为重伤。 4.被害人杜康的陈述。证实案发当天是杜康姐夫的父亲被邓辉的妹夫开车撞了，在崇州市第二人民医院抢救。当晚杜康在医院与邓辉及其兄弟伙协商几句后，邓辉的兄弟伙动刀将杜康杀翻在地，邓辉不但没有制止还朝杜康头部踢了几脚，一边踢一边骂其装死。邓辉的手下主要砍了杜康右手臂及胸部、背部等处。后来杜康被两位医生扶上担架准备推往手术室时，他们又进来用刀乱砍一阵。当时杜康昏迷了，后来听医生说被砍了十八刀。砍人的其中一人是张导，另外一个男子也是长期跟着邓辉超社会的。 5.证人马玉英的证言。证实其系崇州市第二人民医院护士，2000年8月28日晚上11点左右，有两个手提长刀的男子，将另一男子追到医院楼道后杀伤在地，其拨打“110”报警通知医生抢救后，医生用担架准备将伤者送入电梯时，该两名男子又追进来持刀对伤者进行砍杀，伤者从担架上下来往病房跑时，两名男子还在持刀追杀，直至伤者逃入病房将门反锁。伤者名叫杜康。 6.证人郭召权的证言。证实其系案发地医院实习医生，2000年8月28日晚上11点左右，在医院一楼电梯看见一男子肚子在流血，后将该男子放在担架上准备进行治疗时，有两男子手持长刀捅向担架上的受伤男子，该男子爬起来朝值班室跑，刚跑几步就被那两名男子追上又被捅了一阵，事后那两名男子就跑了，受伤的男子满身是血。 7.证人鲜刚的证言。证实2000年8月28日晚上10点30分左右，听见医院有人喊杀人了，看见地上躺了一个被杀伤的男子，当时发现他左侧后胸背部被杀了两刀，流了很多血。后看见两名男子拿着30公分左右的刀往刚刚受伤的男子身上乱捅，直至受伤男子跑到值班室躲起来，那两个男子离开时还威胁说“哪个敢报警，哪个就死”。后来才听说受伤男子叫杜康。 8.被告人邓辉的供述。证实2000年，邓辉妹夫杨凤林的弟弟与杜康亲戚发生车祸。当天下午邓辉与杜康在第二人民医院发生口角，准备离开医院时发现有三个小伙子与杜康在发生抓扯，但其只看了几分钟就走了，后来才听说杜康被杀伤了。 9.被告人张导的供述。证实案发当晚邓辉喊张导和龙兵等人一起到骨科医院，因为邓辉亲戚被打的事情。到医院后，龙兵在杜康和邓辉谈话的时候突然冲出去拉住杜康的衣服拿猎刀杀他，张导看见后也拿出随身携带的猎刀杀了杜康两刀，中间杜康摔倒后，邓辉踢过杜康两脚。后来几人准备离开医院时，龙兵说他还要回去杀杜康两刀，张导就跟他一起又进了医院，看见躺在担架上的杜康后，龙兵又冲过去杀了他两刀，杜康被杀后爬起来往病房跑，龙兵又追了过去，几分钟后他出来二人一起离开了医院。其和龙兵平时都是跟着邓辉的。 （二）2005年6月，被告人邓辉因与王羊义赌博纠纷被王羊义朋友郑攀持刀杀伤。为报复对方，邓辉安排邓建纠集带领陈小中、任永明、何朝华、陈永飞、曹国成等人（均已判），于同年9月5日在邓辉家中预谋并分发枪支、刀具，后分别驾车寻找王羊义进行报复。期间，曹国成等人将王羊义司机被害人王守志所驾驶车辆截停，持枪枪击王守志腿部致其受伤。经鉴定，王守志所受损伤系轻伤。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.（2019）川0184刑初565号、（2007）崇州刑初字第134号、（2008）崇州刑初字第42号刑事判决书。判决认定，2005年6月一天，邓建胞兄邓辉在王羊义等人赌博过程中与王羊义发生口角抓扯，邓辉被王羊义朋友郑攀用刀杀伤。同年9月5日21时许，邓建获悉王羊义可能出现在崇州市江源镇，遂纠集陈小中、任永明、何朝华、陈永飞、曹国成等人，携带枪支、分乘两车到江源镇欲报复王羊义。任永明等人误将王守志认成王羊义，驾车跟随来到三江镇“流金岁月”茶庄外，将王守志所驾车辆截停后，陈永飞持猎枪，曹国成、何朝华各持一手枪威胁王守志，曹国成开枪击中王守志左大腿。经鉴定，王守志所受损伤为轻伤。邓建等人均已被判刑。 2.受案登记表、立案决定书。2005年9月5日21时许，崇州市公安局三江派出所接到王羊义报案称，当晚接到其朋友王守志电话，电话中王守志称被人用枪打伤，王羊义赶到现场后发现王守志左腿被枪打伤，侧身倒地，王羊义随即叫人将王守志送往医院救治。 3.现场勘察笔录及照片。证实本案中心现场位于崇州市三江镇新街“流金岁月”茶庄门外路旁，现场提取遗留弹壳一枚、被害人裤子一条。 4.崇州市人民医院病历、法医临床学鉴定书。证实2005年9月2日20时40分，王守志因左大腿中段枪伤入院手术治疗。经鉴定，王守志因被人枪击伤左大腿部，致左股骨中段骨折，损伤程度为轻伤。 5.被害人王守志的陈述。证实2005年9月5日晚7时40分左右，王守志在三江镇新街“流金岁月”茶庄门口被三个小伙子用枪打伤。 6.证人王羊义的证言。证实2005年6月14日，王羊义与邓辉等人在蓬莱茶庄打牌时发生纠纷，因邓辉掐其脖子，朋友郑攀就持刀将邓辉杀伤，当晚邓辉弟弟邓老三就带人打砸了流金岁月茶庄。事后其朋友徐金兵被人持枪挟持后将左手砍残废。9月5日，他们又带人将王羊义的司机王守志枪击致伤。邓辉还找其朋友雷强放话，说哪个跟王羊义关系好就杀谁。 7.证人唐术华的证言。证实2005年9月5日19时20分左右，唐术华搭乘王守志的车回三江。大概19时40分左右到达三江镇流金岁月茶庄。刚停车就有一辆桑塔纳停在他们旁边，唐术华看见一男子端了一支长枪对准王守志的方向，唐术华就吓跑了，然后听到了两声类似鞭炮声响，又急忙回到现场，听见王守志说他被枪打了。 8.另案处理人员何朝华的供述。供认何朝华绰号大勇娃儿。因为王羊义杀了邓辉，2005年9月一天晚上，邓建就召集其、飞娃、中娃等一伙人准备了枪支、砍刀等器械杀王羊义报仇。九月那天下午，邓建电话联系其一伙人到了邓辉住房楼下，然后分派车辆后出发去邛崃找王羊义未果。第二天邓建又让何朝华一伙人去三江找王羊义。何朝华不认识王羊义，只听邓建介绍过样貌。当晚7、8点的样子，何朝华等人在三江找到了王羊义的奥拓车，车上有一男一女，何朝华、陈永飞、曹勇持枪威胁男子下车，曹勇打中了那名男子的大腿，何朝华开了一枪没打中后逃离。到大邑后，邓建、邓辉驾车到场与其一伙会合后一同离开。事后才知道打错人了。 9.另案处理人员曹国成的供述。供认2005年9、10月一天晚上，其与大勇娃、李勇、飞娃、任老二、中娃等人在邓建安排下实施了开枪打人的行为。原因是邓辉被人杀伤了想报仇，仇家叫王羊义，报复是由邓建具体组织安排的。当时是在邓辉家中商量的，邓辉喊必须把那个娃娃找到，还对大家说不能把王羊义打死，只把手脚砍断就行了。当晚追到王羊义的车后，曹国成等人就拿枪对着车里，车上还跑下来一女子，曹国成对着驾驶位的中年男子左大腿打了一枪。当时开枪打完人后听到飞娃说打错了，一行人就逃到了大邑，邓辉和邓老三一起来的，邓辉上了其开的车，之后到了崇州是邓辉安排的。过后邓辉、邓建还打电话问其是否拿走了3把枪，说枪掉了。 10.另案处理人员陈永飞的供述。供认案发经过、时间、地点、人员、作案对象与曹国成说法一致。事前是在邓辉家中，邓辉、他老婆、任老二、邓建、陈中、勇娃、何朝华等都在，大家围在一起商量怎么收拾王羊义，邓辉说王羊义在三江镇那里，找到他后只能用枪打他的下半身、手和脚，随后邓老三拿出枪进行了分发，并再三叮嘱只能打下半身。之后其一伙人出发到邛崃拦住一辆奥拓车开枪打了那个男子。后来开车逃到大邑，邓辉、邓建开车过来与大家会合后离开先到了崇州一个茶坊或农家乐，最后邓辉带大家到成都嗨药去了。 11.另案处理人员任永明的供述。供认案发经过、时间、地点、人员、作案对象与陈永飞、曹国成一致。当时邓辉被杀伤，邓建为了给邓辉报仇，组织其一伙人到邛崃打王羊义结果把王羊义朋友误伤了。出发前，其与勇娃、邓辉在邓辉家看电视，后邓建带飞娃、中娃等人到场，邓建说王羊义在吃酒碗，赶过去弄他，然后进行了分发枪支，说只能打王羊义的脚，当时邓辉在场。 12.另案处理人员陈小中的供述。供认其参与了砍伤徐金兵的犯罪事实，称受何朝华安排，背后的哥老倌是邓建，说的是帮邓建。其还参与过到邛崃去伤害一个人，但其跟到邓建没有到现场，是何朝华、陈永飞等人去的，当时从邓辉家中出发的。邓辉与邓建什么关系、邓辉做什么的一概不清楚。 13.另案处理人员邓建的供述。供认打伤徐金兵、王守志二人是因为邓辉被杀伤的事情，其安排任永明、勇娃、飞娃、中娃等人并发了西瓜刀去砍的徐金兵。后又邀约任永明等人一起持刀、找夏老五借了4支枪，找王羊义报仇结果误伤了他人。后其把枪支都毁掉了。事情都是其安排的，工具是其提供的，印象中没有与邓辉商量过，邓辉清不清楚不知道。 （三）2011年下半年，为取得崇州市“上林西江国际社区”房产项目二期砂石供应权，被告人邓辉纠集、指使被告人张导、赵世锦、郑古春、张杰等人多次前往该项目工地，驾车拦截、打砸运砂车辆，威胁、恐吓他人不准向该项目工地运输砂石。期间，公安机关多次接到报警并处警查处。邓辉等人不顾警察警告，继续拦截、打砸运砂车辆，造成车辆挡风玻璃、车灯等严重毁损，驾驶员受伤。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.接处警登记表。证实（1）2011年7月11日15时25分，万理平电话报警称“上林西江”工地搅拌站有六人开了两辆车不准他送砂石，并威胁要用刀扎轮胎。民警赶到时对方已离开。（2）同日19时许，罗志兵报警称当日15时许，其在“上林西江”搅拌站被多次威胁不准下货。18时许，罗志兵驾驶川AF32**的双桥车行至世纪大道时，被之前威胁其的5名男子驾驶川AM96**的黑色伊兰特车逼停，他们用石头和木棒打砸罗志兵驾驶车辆。7月12日至14日15时许，多名事主驾车均在“上林西江”搅拌站被同一伙人阻拦威胁。7月14日19时40分许，王蒲兵驾驶的大货车也被同一伙人用石头和木棒砸坏车前大灯和挡风玻璃。（3）同年10月18日21时20分，接110指令称“上林西江”搅拌站有车辆堵路，现场登记人员有郑古春、曾超、马洪林、罗志兵、刘勇。 2.砂石购销协议。证实（1）2009年7月23日，甲方希林公司与乙方张导签订的砂石购销协议，约定自2009年7月23日起乙方向甲方按照要求的规格和数量供应砂石。（2）2011年11月26日，甲方成都森磊建筑机械设备租赁有限公司与乙方杨世康签订的砂石购销协议，约定自2011年11月26日起由乙方向甲方按照要求的规格和数量供应砂石。 3.证人文毅的证言。证实2009年，文毅的成都希林建材有限公司与四川武田房地产开发有限公司就崇州市上林西江工地签订了混凝土加工合同，工程时间至2013年12月。上林西江一期到三期的商混站都是以文毅的公司名义在做，主要业务是提供现场生产建设中所需商混，由砂石供应商提供砂石原材料。2009年邓辉拿了一个与武田房地产签的砂石供应意向协议给文毅，很强势地说必须由他供应砂石，不然在崇州找不到砂石。文毅下来找过其他供应商，听说是邓辉要供应后均不敢来，文毅迫于无奈与邓辉签订了合同，价格高于市场价十元以上。上林西江一期的砂石供应具体是邓辉、张导在负责，因砂石款结算问题，邓辉、张导断供。文毅由在当地找了王中清供应砂石，但被邓辉、张导知道后，二人带人到商砼站门口对王中清安排的货车司机进行威胁、滋扰，王中清因邓辉、张导的影响力退出。邓辉等供应的砂石只有第一车装满，后面的车均方量不足，但还是强迫收料员苏小琴按照第一车的量计算，张导还曾用矿泉水瓶子打过苏小琴，文毅的斯柯达轿车引擎盖也因砂石供应问题被张导用脚踩踏。一期快结束时，张导提出要继续做二期，被文毅搪塞，后文毅找到杨世康供应二期砂石，2011年6月底签订了供应协议。但二期开始供应时，杨世康的货车和司机同样遭到了邓辉、张导一伙人的打砸和威胁，直到崇州刑大介入，邓辉等人才有所收敛。2011年10月中旬一晚，邓辉、张导还曾经安排一辆农用车来堵工地大门。文毅辨认出邓辉、张导。 4.证人苏小琴的证言。证实2010年初，文毅让苏小琴在上林西江工地商砼站当收料员。大概是2010年6、7月一天，砂石供应商邓辉长时间不往工地上供应砂石，没有砂石原料就没办法开工，文毅临时找另一家供应商供应拉了2、3车。刚收砂石1个小时左右，邓辉手下张导就来质问，说不准用外面的砂石，并拿矿泉水瓶砸了苏小琴右肩，苏小琴见张导样子很凶，怕惹上麻烦就没有与张导争执，之后文毅与张导进行了协商。苏小琴辨认出邓辉、张导。 5.证人杨顺的证言。证实2011年7月，杨顺帮叔叔杨世康做上林西江二期项目砂石供应方面的事。开工初期，多名社会青年威胁杨顺和货车司机不准往工地运砂石，因为他们自己想来运，这些青年开着一辆黑色伊兰特轿车和一辆黑色大众轿车，有时还有一辆白色大众尚酷轿车。还有一次听货车司机说在商砼站有两辆货车被砸了，事后听文毅说是张导、赵世锦带了十多个人来拦车和砸车的，杨世康后来赔了司机8000元左右。7月上旬一天，四个小伙子开着黑色伊兰特轿车到了料场，另外一边也来了两个小伙子，带头的是张导，一来就威胁杨顺和货车司机赶紧把车开走，不然要戳轮胎。杨顺给杨世康汇报情况后不久警察就来了，但那伙人已经离开，于是杨顺和货车司机又拉了一车砂石过来，结果张导又带着两个小伙子回来威胁杨顺等人不准拉砂石，其中一个小伙子还捡起一块石头威胁要砸。杨顺再次给杨世康打电话要求报警，但警察到来之前张导等人已离开。一个多小时后，杨顺接到司机电话，称返程途中被那辆黑色伊兰特轿车拦下，车子也被砸坏了。当天来的小伙子里还有赵世锦和郑古春，被拦车的司机姓罗。过了几天，杨顺还看见一辆白色尚酷轿车和一辆黑色大众轿车跟踪卸完货的货车。 6.证人马洪林的证言。证实2011年，郑谋安排马洪林往上林西江二期工地搅拌站拉砂石，驾驶川A700**货车。有一天其和开川AF32**的司机罗老二刚到搅拌站门口，遇到一辆蓝色农用车停在路中间，一群社会上的小伙子就走过来威胁他不准继续往工地拉砂石，不知道谁报了警，警察到了后就让小伙子把车开到旁边，当天马洪林就没再拉了，这次对方来的人中有郑古春和张杰。除这次外还被拦了好几次，每次对方都是言语上威胁，再拉就要挨打之类的。另外，罗老二有一次拉完砂石走到世纪大道时，被人拦下来过，对方把货车玻璃砸了，罗老二还受了伤，当时是二人一起去报的警。拦马洪林货车的人有张导、郑古春、张杰等，对方驾驶了一辆黑色伊兰特轿车，每次都是四五个人左右。马洪林辨认出张导、郑古春、张杰。 7.证人罗志兵的证言。证实2011年夏天，罗志兵帮郑谋开货车往上林西江二期拉砂石。有一天，几辆货车一起到搅拌站门口时被拦了下来，看见有很多超社会的小伙子站在门口，威胁罗志兵等司机不准继续拉砂石，有人报警后他们就走了，连续几天都是这样。之后一天下午大约5点，罗志兵下完砂后开到世纪大道政务中心附近时，被一辆一直跟着的现代轿车别停，然后5、6个小伙子手提棍棒和石头走到其车门旁边，用棍棒砸货车的玻璃，把前挡风玻璃和车门玻璃都砸碎了，其额头处还被碎玻璃划破了，接着他们还从车窗处甩棍棒进来打罗志兵，并对其言语威胁，当时手臂都被打出血了。砸车的小伙子里有张杰，他是最凶的。他们开车走后，罗志兵就给老板打了电话说不敢拉砂石了，两三个月也不敢到崇州城区，修车花费2000多元。还有一次是和马洪林的货车一起被拦的，当天下午7点过，对方将一辆农用车停在通往工地的路上不让货车通行，马洪林给杨顺打电话说工地被挡了，让罗志兵不要开到工地，其就在路边停车后走了过去，当时对方有几个小伙子在农用车旁，警察到场后挡路的三、四小伙子才离开，当时其与马洪林、杨顺三人在场，对方人员里有张杰在场。参与这几次阻拦货车的人还有张导、赵世锦。罗志兵辨认出张导、赵世锦、张杰。 8.证人王蒲兵的证言。证实2011年7月，王蒲兵受罗吉指派负责拉砂石到上林西江二期搅拌站工地。7月中旬的一天晚上，拉砂石到工地门口的时候被一辆黑色轿车拦下，三、四个小伙子从车上下来拿着木棒就朝货车的前挡风玻璃、前大灯一阵乱砸，还被那几个小伙子用木棒把手臂打伤了。 9.证人万理平的证言。证实2011年7月左右，郑谋请万理平去开货车往上林西江二期项目搅拌站拉砂石。当时一起拉砂石的马洪林提醒过万理平拉砂石的时候注意有人找麻烦。过了一段时间，马洪林的车子在搅拌站门口被挡住了，就打电话让万理平也不要过去，万理平随即报警，警察来后对方就跑了。下了砂石出来，一辆现代轿车来阻拦，有2、3个人口头威胁说不准再往“上林西江”拉砂石，不然就要砸车子、打人。又过了段时间，有个叫罗志兵的司机卸完砂石后，在世纪大道被一辆轿车拦下，上面的人把罗志兵车的挡风玻璃、门玻璃、大灯全部砸坏了，当时万理平还跟着一起到现场看过。后来听搅拌站的工作人员说是邓辉和张导指使人来挡的车子，因为他们之前也在给搅拌站供应砂石。 10.证人郑谋的证言。证实2011年上林西江二期工程时，郑谋帮助杨世康往搅拌站运过砂石。刚开始拉砂石的时候，赵世锦给其打过电话，说上林西江二期的砂石是他们在供应，郑谋称其只是帮杨世康送。过了几天就听司机说他们的车子被挡、被砸了，有一次是万理平被挡，有一次是罗志兵驾驶的车子放空往回走的时候在世纪大道被挡住了，车子还被砸了，司机还被打了。车子的修理费、司机的医药费那些都是杨世康出的。罗吉组织的车子也被砸了两台。应该就是一个叫邓辉的人让他手下来挡车子、砸车子的，因为当时邓辉给郑谋打过电话，不准他帮杨世康拉砂石，赵世锦平时也是跟着邓辉在做事。 11.证人罗吉的证言。证实2011年修上林西江二期的时候，郑谋喊罗吉组织过几辆货车给工地搅拌站供应砂石。在运输的第一天，罗吉的车子在工地门口就被一辆轿车挡下，几个年轻小伙子手里拿着棍棒把货车的挡风玻璃、门玻璃和大灯砸了，驾驶员手臂还被打了一棍，威胁驾驶员不准再拉砂石到搅拌站。后来是郑谋解决的，还给了罗吉损失补偿5500元。郑谋的车子也被砸过，他的车是罗志兵在开，当时开到世纪大道的时候被一辆轿车拦下来，车上也是下来几个小伙子拿着棍棒把车子挡风玻璃、门玻璃砸了，罗志兵也被打了。 12.证人杨世康的证言。证实2011年10月左右，杨世康与文毅签订了供应上林西江二期砂石的合同。运了两三天，现场负责人杨顺就打电话说有两辆运砂车的玻璃在工地现场被人砸了，有一个驾驶员的手也被玻璃划伤了，砸车的人砸完就走了，杨顺当时报了警。搅拌站的工作人员说，当天来砸车子的是张导，他和邓辉供应了一期的砂石，不想让杨世康供应二期，所以才来打砸车辆。当时邓辉也曾打电话想约见面，但杨世康想到他在崇州比较有势力，心里害怕就没去。过了三四天，一辆货车在卸完砂石行驶至世纪大道附近时，被一辆小车上面下来的人用石头把玻璃砸烂了。在刚开始供应砂石的前两三个月，张导经常带人到工地上阻拦运砂车，每次都会报警，一报警他们就都离开了，后来去崇州市刑警大队报案，才知道经常来阻拦车子的有张导和赵世锦。这两次其打砸一共赔了驾驶员修车费、误工费13000余元。另外，2011年10月中旬的一天晚上，杨顺打电话说有一辆蓝色农用车堵在了“上林西江”二期门口。 13.证人王中清的证言。证实2008年左右，上林西江一期项目搅拌站负责人文毅称这几天砂石供应不上，找王中清帮忙联系几车砂石。王中清找的人刚拉了两车，驾驶员就告诉王中清车被拦下、威胁。事后王中清找到文毅，他说是邓辉在供应砂石，有时候他供应不上就会在外面拉几车急用。 14.证人何意的证言。证实何意曾是武田房地产的工作人员，负责上林西江楼盘的前期管理，当时项目上的砂石前期是邓辉在供应。2007年6、7月份的时候，邓辉带着两个年轻男子找到何意说他要供应砂石，何意答要上报领导才能决定，他们就走了。后来项目上有个商砼站，听说砂石项目的供应就是邓辉，邓辉安排张导负责现场管理。大约在2010年4、5月份的时候，邓辉因为砂石款结账的事情给何意打过电话，称再不给钱大家就要撕破脸，后何意将文毅和邓辉约到办公室商谈。听工程部的人说过邓辉曾带人到商砼站殴打他人及损毁车辆。何意辨认出邓辉、张导。 15.证人朱勇的证言。证实2009年10月至2012年11月，朱勇受文毅委托管理上林西江的商砼站。大概是2011年7月初一天下午，收料员辜应凤说有一车砂石供应的方量很少，朱勇看了那车砂石确实没装满，就跟开车的赵世锦说方量不足，赵世锦答他们老板说了，送过来的砂石都要按之前约定的方量收方，朱勇还是没同意。半小时后，邓辉到场问了情况后，就强硬的对朱勇说方量他说够就够，眼神很吓人，朱勇就不敢再说什么了。听说当时有个叫苏小琴的收料员因为方量的事情被邓辉殴打过。另外，平时邓辉还安排曾超负责监视供应砂石的车子。上林西江二期的时候，邓辉还想继续供应砂石，但文毅与杨世康签订了二期砂石供应协议。在2011年7月初出现过邓辉想强行供应砂石到商砼站的情况。朱勇辨认出邓辉、赵世锦、曾超。 16.证人杨建勇、傅君生的证言。证实杨建勇、傅君生曾任滨河路派出所民警。2011年10月18日，二人接到报警称上林西江搅拌站有货车堵路的情况。到达现场后，看见有几辆往搅拌站拉砂石的货车被堵在路上。经了解，是其中一方不允许其他人向该搅拌站供应砂石，于是开了一辆货车停在路中间阻挡。处警过程中，一名自称邓辉的男子称其有砂石供应权，所以不允许其他人供应，还称公安局退休的王局长想供应都没成。当时傅君生告知邓辉砂石供应权警察管不到，应找搅拌站协商，但不能堵路影响交通，否则将货车拖走。邓辉一方在将货车开走后离开现场。 17.证人刘勇的证言。证实邓辉用刘勇的身份证买过一辆白色的大众尚酷轿车，这辆车一直是赵世锦在使用。刘勇辨认出邓辉、张导、赵世锦、郑古春。 18.被告人邓辉的供述。供认2009年前后，邓辉与武田公司签订了砂石供应的框架协议，后与商砼站的文毅签了砂石供应合同，邓辉经常去现场查看砂石供应情况。大约2010年10月的一天，邓辉发现项目上送货的车不再是他安排的车了，问了文毅才知道上林西江一期工地已经结束，当时还有警察赶到现场，说谁有手续就负责供料，邓辉就退出了。邓辉因欠赵世锦10万元，将白色尚酷轿车抵给他。 19.被告人张导的供述。供认上林西江一期工地的商混站砂石是邓辉和张导一起供应的。2009年7月，邓辉、张导跟文毅签了《砂石购销协议》，协议是由张导签字。邓辉和文毅每月结算一次，打款到邓辉提供的崇州市隆兴聚源建材经营部的对公账户，有时邓辉没有收到钱，就会停止给商砼站供应砂石。大约过了两三个月，邓辉让张导去商砼站看是不是有其他人拉砂石，张导到场后看到确实有两台外面的车在倒砂石，张导让文毅解释，文毅称这些砂石只是来加工一下，几分钟后警察到现场了解过情况。开始供应砂石快半年的一天下午，因砂石含泥量或者方量的问题，邓辉、张导与文毅在商砼站协商，当时有一个中年妇女一直说砂石有问题，邓辉与其发生争执，还扇了该妇女一耳光。另外，在供应过程中，张导曾踹过文毅轿车的保险杠。邓辉、张导前后供应了1年的时间，张导赚了10多万元，邓辉至少赚70-80万元。张导辨认出邓辉、胡晓、赵世锦、曾超、郑古春。 20.被告人赵世锦的供述。供认张导说上林西江项目的砂石是邓辉在供应，张导现场负责。2011年7月的一天下午3、4点，张导打电话喊赵世锦跟他去上林西江工地，到场后邓辉带二人进入商砼站，对一个男子很生气的说他有手续，其他人不能来送砂石，说完出来后邓辉跟张导单独交待了几句。同年10月的一天晚上，张导说上林西江项目出了点问题让赵世锦去看一下，其实就是去帮忙阻止其他人供应砂石，说白了就是扎场子。赵世锦喊了郑古春一起到工地，刘勇也在。当时警察已到场，还有供应砂石的车辆，被挡在外面。这件事是听张导的安排，因为邓辉所谓的供应砂石就是垄断，要让其他供应商放弃。邓辉在崇州的名气比较大，张导是跟着邓辉的大哥，平时负责管理赵世锦等小兄弟。因为邓辉欠赵世锦10万元，所以将一辆白色尚酷轿车拿给赵在开。另外在2011年夏天，得知郑谋在供应上林西江砂石后，赵世锦曾善意提醒过郑谋不要和邓辉争，大约十多天过后就听郑谋说他的车子被挡了。赵世锦辨认出邓辉、胡晓、刘勇、张导、郑古春、曾超、张杰。 21.被告人郑古春的供述。供认2011年10月的一天傍晚，郑古春接到曾超电话让其一起去上林西江。到场后，看见一辆蓝色农用车停在靠近进大门的左边，这时有一辆警车到现场调查。几分钟后，邓辉到现场跟警察理论说他们有合法的手续，为什么不让他们给工地供料之类的话。警察要求先将停在现场的农用车挪开，10多分钟后农用车才挪走。赵世锦当年到现在都是驾驶的一辆白色尚酷轿车，张杰也是长期驾驶一辆黑色的伊兰特轿车。郑古春辨认出了张导、邓辉、刘勇、赵世锦、曾超、张杰。 22.被告人张杰的供述。供认2010年4月，其买了一辆川AM76**的黑色伊兰特轿车，2015年下半年被朋友驾驶撞报废，该车经常借给赵世锦。张杰辨认出了赵世锦、邓辉、张导、郑古春、曾超。 九、全案其他相关事实及证据 2018年9月27日至2019年11月3日，公安机关先后挡获被告人胡晓、余跃昌、张建（张老二）、刘伟、廖江、张建、刘敏华、王运华、刘贵全、吴滔、李俊、雷希敏、王小林、秦整颖、邓辉、张导、赵世锦、郑古春、张杰；被告人王其洪、杨强、黄炜接公安机关电话通知后，主动到案接受调查。案发后，公安机关对该犯罪组织和被告人相关财物，以及涉案物证、书证依法予以查封、扣押、冻结。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.接处警记录单、受案登记表、立案决定书、核查涉黑恶线索的通知、举报材料、到案经过。证实本案的案件来源以及各被告人到案情况。王其洪、杨强、黄炜系接民警电话通知到案。 2.身份信息，刑事判决书。证实各被告人身份以及前科情况。 3.社区证明。被告人王小林、秦整颖所在社区出具证明，同意二被告人在各自社区实行社区矫正。 4.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定及清单。证实（1）2018年9月27日公安机关经搜查依法从胡晓处扣押银行卡6张，身份证1张，U盘2个，黑色苹果手机1部，借（欠）条9张，商品房买卖合同89份，收据2张，收条2张，不动产权证书4份，完税证明4份，工程施工合同2份，发票11份，股权转让协议2份，恒宇时代天街30套抵押房源明细表共2份等物品。（2）同日依法从余跃昌处扣押房产证2份、国土使用权证3份、村镇房屋所有权证1份、收据4份、借条5张、手机3部、银行卡10张。（3）同日依法从张建（张老二）处扣押款项明细141张、手记账目10张、对外借款明细17张、借据1份、承诺书11份、手机1部等。（4）2019年2月27日、3月4日，分别依法扣押黄炜苹果手机1部、王其洪华为手机1部、杨强小米手机1部。 5.查封决定书、查封笔录及清单。证实公安机关依法对位于大邑县晋原镇锦屏大道1号由周喜明备案至胡晓名下共7处涉案房产、备案至廖华名下共3处涉案房产进行查封；依法对位于双流区东升街道金河路1203号（共9处）、公议乡巴南路788号（共19处）李开荣备案至胡晓名下共28处涉案房产进行查封。 原判认为，被告人胡晓犯组织、领导黑社会性质组织罪，是组织者、领导者；被告人余跃昌、邓辉、张建（张老二）、张建、刘伟、王其洪、杨强、廖江犯参加黑社会性质组织罪，是积极参加者，其中邓辉、刘伟、余跃昌、张建（张老二）、张建是骨干成员；被告人吴滔、黄炜、刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏、李俊、张导犯参加黑社会性质组织罪，是一般参加者。李俊、张导早期脱离组织，后未再参与组织的违法犯罪活动，其参加黑社会性质组织的犯罪行为已过追诉期限，故不再追究二被告人参加黑社会性质组织罪的刑事责任。 被告人胡晓为树立非法权威、实现高利贷债权、获取其它非法利益，多次纠集、安排被告人余跃昌、张建（张老二）、邓辉、刘伟、廖江、王其洪、杨强、吴滔、黄炜、张导、李俊等组织成员以及秦整颖、王小林等社会闲散人员，采用殴打、打砸、威胁、恐吓、滋扰、断电等暴力和软暴力手段，随意殴打、辱骂、恐吓他人；强拿硬要或任意损毁、占用他人财物；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，严重影响他人的生活、生产和经营，严重破坏社会秩序。被告人邓辉为获取个人利益，争夺砂石供应权，召集被告人张导、赵世锦、郑古春、张杰打砸、拦截运输砂石车辆，威胁、恐吓砂石经营、运输人员，严重影响生产经营。上述各被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。 被告人胡晓、邓辉纠集多人殴打被害人薛运飞，强迫其购买二人所供应的砂石，情节严重。被告人胡晓、余跃昌带领被告人王其洪、杨强采用暴力、威胁手段强迫被害人李开荣签订商品房买卖合同，转让其公司开发的28套房产，共计价值900余万元，情节特别严重。上述各被告人的行为均已构成强迫交易罪。 被告人胡晓、余跃昌、王其洪为催讨债务，非法限制被害人鲁良人身自由，期间胡晓、余跃昌分别对鲁良进行殴打、恐吓。胡晓、余跃昌、王其洪的行为均已构成非法拘禁罪。 被告人胡晓纠集余跃昌、张建（张老二）等多人，以聚集人员、车辆堵门的方式围堵被害人孟东经营的酒楼，致酒楼无法正常营业，造成严重损失，胡晓、余跃昌、张建（张老二）的行为均已构成聚众扰乱社会秩序罪，且胡晓系首要分子。 被告人胡晓、余跃昌、张建在虹桥会所内开设赌场，由张建负责具体经营，并纠集被告人刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏等人参与赌场日常运作，通过在赌场内放贷、抽成，非法获利250余万元，情节严重。上述各被告人的行为均已构成开设赌场罪。 被告人邓辉因个人纠纷，召集他人捅刺被害人杜康致其重伤，枪击被害人王守志致其轻伤，其行为已构成故意伤害罪。 被告人胡晓、余跃昌、邓辉、张建（张老二）、张建、刘伟在各自参与的寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、聚众扰乱社会秩序、开设赌场犯罪中均起主要作用，系主犯。其余被告人在各自参与的上述犯罪中起次要辅助作用，系从犯。在故意伤害杜康案中，邓辉系召集者，与直接实施加害行为的张导等人作用相当，不予区分主从犯；在故意伤害王守志案中，邓辉系组织者、策划者，系主犯。 被告人胡晓系黑社会性质组织的组织者、领导者，依法按照该组织所犯的全部罪行进行处罚；对于除胡晓以外的其他主犯，按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对于各从犯，应依法从轻或者减轻处罚。 被告人胡晓、余跃昌、邓辉、张建（张老二）、张建、刘伟、王其洪、杨强、吴滔、廖江、刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏、黄炜一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人邓辉、刘伟参加黑社会性质组织的犯罪行为发生在2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》颁布施行前，根据从旧兼从轻的原则，对二被告人所犯参加黑社会性质组织罪，适用当时的法律对其定罪处罚。 公诉机关指控被告人胡晓、刘伟、吴滔殴打被害人周卫国并强行拿走其财物的犯罪事实清楚，但指控罪名不当，应以寻衅滋事罪追究胡晓等人的刑事责任。公诉机关其余指控事实清楚、罪名成立，本院予以支持。 被告人王其洪、杨强、黄炜接办案机关电话通知到案，如实供述了主要犯罪事实，系自首，可依法从轻或者减轻处罚。 被告人李俊、张导、赵世锦、郑古春曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。 被告人秦整颖、王小林、赵世锦、张杰自愿认罪认罚，公诉机关对上述四名被告人所提量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人刘伟因本案所涉犯罪事实曾被行政拘留十日，应当折抵刑期。 本案被告人在犯罪期间违法所得的财物，应依法予以追缴。被告人胡晓系黑社会性质组织犯罪的组织者、领导者，通过高利放贷、开设赌场等手段攫取巨额经济利益，又通过开办公司、投资房产、交易股票等方式继续获取利益，且胡晓之妻廖华无收入来源，家庭财产均由胡晓购置，胡晓、廖华名下被查封、冻结的财产系犯罪所得及孳息，扣除合法债务后依法予以追缴。扣押在案的被告人余跃昌、张建（张老二）、张建个人所有的财产，扣除其合法债务后用于财产刑的执行。扣押在案的被告人黄炜苹果手机1部、被告人王其洪华为手机1部、被告人杨强小米手机1部，用于财产刑的执行。其余扣押在案的财物在查明来源后依法处置。 原判认定：一、被告人胡晓犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 二、被告人余跃昌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金四十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产。 三、被告人邓辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利一年，并处罚金二十万元。 四、被告人张建（张老二）犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产。 五、被告人张建犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处没收个人全部财产。 六、被告人刘伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利一年。 七、被告人王其洪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金五十万元。 八、被告人杨强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金五十万元。 九、被告人廖江犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金五十万元。 十、被告人吴滔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元。 十一、被告人张导犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。 十二、被告人刘敏华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。 十三、被告人刘贵全犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。 十四、被告人王运华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。 十五、被告人雷希敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。 十六、被告人黄炜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金二十万元。 十七、被告人秦整颖犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。 十八、被告人王小林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。 十九、被告人李俊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。 二十、被告人郑古春犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。 二十一、被告人赵世锦犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。 二十二、被告人张杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。 二十三、对本案各被告人犯罪违法所得的财物，依法予以追缴。 上诉人胡晓及其辩护人上诉、辩护提出：1.胡晓不构成组织、领导黑社会性质组织罪。理由如下：胡晓没有成立黑社会性质组织；没有称霸一方、欺压群众的主观目的；该组织没有对一定区域、行业产生非法控制和重大影响；该组织不具有黑社会性质组织的四大特征。2.对于指控胡晓组织参与的9起寻衅滋事犯罪、2起强迫交易犯罪、1起聚众扰乱社会秩序犯罪、1起开设赌场犯罪，胡晓均不构成犯罪，对胡晓犯非法拘禁罪量刑过重。理由如下：(1)余建国被寻衅滋事一案中，胡晓未组织召集相关人员，也未到余建国家中，陈举带人到余建国家中正常讨债，不宜认定为寻衅滋事罪。(2)玉州商城寻衅滋事一案中，认定胡晓与邓辉打压饶全君、纠集人员前往滋事、指使尹伯洪在迪吧故意生事的证据不足。(3)周卫国被寻衅滋事一案中，胡晓索债过程中仅有轻微暴力行为。(4)朱中林被寻衅滋事一案中，认定杨元林联系胡晓出面、胡晓带人到场刺伤朱中林的证据不足，案发后对朱中林所作的伤情鉴定不能作为定案依据。(5)罗宁被寻衅滋事一案中，认定胡晓纠集人员到现场打砸的证据不足，胡晓、罗宁双方人员存在互殴行为，胡晓一方没有携带凶器，且该起事件已经被当地公安机关作为治安案件处理，未在当地产生恶劣影响。(6)雷万奎被寻衅滋事一案中，雷万奎的债权人是刘伟，在雷万奎的鞋厂实施的损坏财物、破坏电箱断电以及用水杯砸雷万奎的行为均是刘伟带人实施，胡晓未参与，且雷万奎鞋厂的生产经营并未受影响。(7)周万勇被寻衅滋事一案中，被害人周万勇、黄甜的陈述和证人袁静的证言高度相似，不能作为定案依据；胡晓与周万勇是正常借贷关系而非投资关系，胡晓未强迫周万勇借款，未纠集人员闹事讨债，没有安排王其洪留在巴中对周万勇进行监视催款和暴力收款。(8)龙俊平被寻衅滋事一案中，系余跃昌带人实施，与胡晓无关，胡晓不应对该起案件负责。(9)周喜明被寻衅滋事一案中，胡晓没有无故违约退股，没有强迫周喜明回购股份，没有到周喜明的公司进行哄闹，没有对周喜明及其家人跟随、滋扰，也没有强迫周喜明入住同一酒店的房间，没有去周喜明父母家滋扰，没有影响周喜明公司的正常经营，周喜明系自愿转让房屋抵债。上述事实系民间借贷纠纷引发，周喜明有过错在先，胡晓等人作出过激举动，没有造成严重后果，均达不到寻衅滋事罪的入罪标准。(10)薛运飞被强迫交易一案中，认定胡晓与南桥砂场有关联、胡晓组织人员殴打威胁薛运飞和刘文松、胡晓强迫其他工程承建方购买胡晓劣质砂石的证据不足。(11)李开荣被强迫交易一案中，认定胡晓逼迫李开荣出具借条、使用暴力或胁迫李开荣备案房屋的证据不足，且备案行为是李开荣自愿作出的担保行为而非交易行为。(12)鲁良被非法拘禁一案中，胡晓、余跃昌仅单纯对鲁良扇两耳光，认定胡晓、余跃昌对鲁良有其他殴打行为的证据不足，且该行为情节轻微，社会危害性不大。(13)聚众扰乱社会秩序一案中，胡晓索要债务方式平和，酒楼堵门事件没有影响酒楼正常经营，孟东出售酒楼也与堵门没有关联，且出售酒楼也是因为多方债务到期，售楼款也是归还经营产生的债务而非归还对胡晓的欠款。(14)开设赌场一案中，胡晓没有出资行为，只是借款给张建，认定胡晓明知张建用借款开设赌场、胡晓在赌场内放贷、胡晓参与利润分配的证据不足，虽然存在赌客在还钱时转账到张建指定的胡晓家人的银行卡上，但不排除是基于三角债务关系，赌客将欠张建的钱直接归还给胡晓。3.余建国、玉州商城、朱中林、雷万奎、周万勇被寻衅滋事5起案件，薛云飞被强迫交易案件，共6起案件均已过追诉时效。4.认定查封、扣押、冻结的财产均系违法所得的证据不足，没有依法认定共有人的合法财产。请求二审法院依法改判。 上诉人余跃昌及其辩护人上诉、辩护提出：1.余跃昌不构成参加黑社会性质组织罪。理由如下：陈举、邓辉、余跃昌分别参加的是三个不同时段的组织，其成员互相独立，组织没有连续性，原审将三个时段混同评价导致对该组织定性出现错误；且该组织不具有黑社会性质组织的四大特征，不属于黑社会性质组织。2.对于指控余跃昌参与的3起寻衅滋事犯罪、1起强迫交易犯罪、1起非法拘禁犯罪、1起聚众扰乱社会秩序犯罪、1起开设赌场犯罪均不构成犯罪。理由如下：(1)周万勇被寻衅滋事一案中，余跃昌与周万勇是正常借贷关系而非投资关系，余跃昌未强迫周万勇借款，未纠集人员闹事，未安排王其洪留在巴中对周万勇监视催款和暴力收款。(2)龙俊平被寻衅滋事一案中，非法讨债行为系张建（张老二）一人实施，余跃昌不知情也未参与。(3)周喜明被寻衅滋事一案中，余跃昌未无故违约退股，未强迫周喜明回购股份，也没有到周喜明的公司哄闹，未跟随、滋扰周喜明及其家人，未强迫周喜明入住同一酒店的房间，没有影响周喜明公司的正常经营，周喜明自愿转让房屋抵债。上述事实均系民间借贷纠纷引发，被害人过错在先，余跃昌等人做出过激举动没有造成严重后果，故均达不到寻衅滋事入罪标准。(4)李开荣被强迫交易一案中，认定余跃昌逼迫李开荣出具借条、使用暴力或胁迫李开荣备案房屋的证据不足，且备案行为是李开荣自愿做出的担保行为而非交易行为。(5)鲁良被非法拘禁一案中，认定胡晓、王其洪将鲁良带到西昌与余跃昌有关的证据不足。(6)聚众扰乱社会秩序一案中，认定余跃昌参与孟东酒楼堵门的证据不足，且孟东酒楼生产经营不力，孟东出售酒楼并举家离开崇州也与堵门事件无关。(7)开设赌场一案中，余跃昌没有投资赌场，只是借款给张建开赌场，自己不是股东也未分红，未在赌场内放贷，胡晓、余跃昌是股东只是各证人的猜测。3.认定查封、扣押、冻结的财产均系违法所得的证据不足，没有依法认定共有人的合法财产。请求二审法院依法改判。 上诉人邓辉及其辩护人上诉、辩护提出：1.邓辉不构成参加黑社会性质组织罪。理由如下：胡晓组织不具有黑社会性质组织的四大特征，不属于黑社会性质组织；即使该组织是黑社会性质组织，认定邓辉参加该组织的证据不足，邓辉没有参加该组织的故意，没有受到组织管理和约束，没有享受组织福利。2.对于指控的3起寻衅滋事犯罪、2起故意伤害犯罪、1起强迫交易犯罪，均不构成犯罪。理由如下：(1)玉州商城寻衅滋事一案中，已有相关生效刑事判决，邓辉不应当被二次处罚，且认定邓辉系该案指使者的证据不足。(2)罗宁被寻衅滋事一案中，邓辉一方与罗宁一方系追讨砂石货款引起纠纷，邓辉并无寻衅滋事故意，自己也被打耳光，胡晓到场是意外，与邓辉无关。(3)上林西江寻衅滋事一案中，认定邓辉指使他人寻衅滋事的证据不足。(4)薛运飞被强迫交易一案中，薛运飞签订合同系自愿行为，砂石质量没有问题，薛运飞被打的证据系孤证，无法证实薛运飞被邓辉、胡晓殴打。(5)故意伤害杜康一案中，张导等人的行为不受邓辉的指使，邓辉个人无参与行为。(6)故意伤害王守志一案中，邓建的行为不受邓辉指使，邓辉没有参与。3.邓辉被指控的3起寻衅滋事犯罪，1起强迫交易犯罪，故意伤害王守志犯罪，均已过追诉时效，不应追诉。请求二审法院依法改判邓辉无罪。 上诉人张建（张老二）及其辩护人上诉、辩护提出：1.张建（张老二）不构成参加黑社会性质组织罪。理由如下：张建（张老二）有正当职业，是一名优秀的民营企业家，有合法收入来源，无参加黑社会性质组织的主观故意；张建（张老二）用自有资金与胡晓、余跃昌等人合伙进行民间借贷活动，不违反法律规定，是合法行为；张建（张老二）没有从组织获取利益和福利，在胡晓、余跃昌的要求下被迫参与收债活动，且多为临时受邀，只参与自己的债务催收；张建（张老二）的催收对象多为“老赖”，虽然在催收欠款时有部分过激行为，但绝不是黑社会性质的违法犯罪活动。2.对于指控张建（张老二）参与的3起寻衅滋事犯罪量刑过重，1起聚众扰乱社会秩序犯罪不构成犯罪。理由如下:(1)龙俊平被寻衅滋事一案中，张建（张老二）没有实施断水断电、泼油漆等行为。(2)聚众扰乱社会秩序一案中，张建（张老二）未叫车堵门。(3)原判将非法收账行为认定为寻衅滋事犯罪并判处五年有期徒刑属量刑过重，应当依照《中华人民共和国刑法修正案（十一）》以非法讨债罪在三年以下量刑。 上诉人张建及其辩护人上诉、辩护提出：1.张建不构成参加黑社会性质组织罪。理由如下：张建主观上没有参加黑社会性质组织的故意，只是为了做生意赚钱与胡晓、余跃昌一起开赌场；张建没有参与该组织的其他违法犯罪活动。2.对于指控的开设赌场犯罪量刑过重。理由如下：张建具有坦白情节，认罪态度好且是初犯，相较于同案犯胡晓、余跃昌，其开设赌场罪量刑畸重，罚金过高。请求二审法院依法改判。 上诉人刘伟及其辩护人上诉、辩护提出：1.刘伟不构成参加黑社会性质组织罪。理由如下：刘伟在2000年前后经营旱冰场，有正当职业和稳定合法收入，没有参加黑社会性质组织的故意；刘伟与胡晓是发小，私交较多，多次参与收账是出于朋友关系而不是被胡晓领导，没有形成从属关系；刘伟没有管理王超等人，真实情况是王超、刘东等人没有地方住，临时到刘伟家打地铺睡觉休息；刘伟不认识邓辉，同为组织骨干成员却互不认识，与情理不符。2.对于指控的3起寻衅滋事犯罪，周卫国被寻衅滋事一案构成犯罪但属于从犯，另外两起不构成犯罪。理由如下：(1)余建国被寻衅滋事一案中，刘伟参与了收账，但没有持械、殴打、损坏财物，不构成犯罪。(2)雷万奎被寻衅滋事一案中，刘伟确实系雷万奎的债权人，且在收账中被对方殴打受伤，己方行为没有造成雷万奎受伤和雷万奎鞋厂生产经营受影响，且因该行为已被行政处罚，不宜再认定为犯罪。(3)周卫国被寻衅滋事一案中，刘伟是受邀约参与，没有具体实施行为，也没有分得任何款项，起次要作用，应认定为从犯。3.原判对刘伟量刑畸重。理由如下：刘伟系初犯，无前科，可酌情从轻处罚；刘伟有坦白情节，可从轻处罚；刘伟是家庭的唯一经济来源，尚有未成年子女需要抚养，年迈父母需要赡养，请合议庭予以考虑。请求二审法院依法改判。 上诉人王其洪上诉提出其不构成参加黑社会性质组织罪，其辩护人辩护提出：1.王其洪没有参加黑社会性质组织，即使参加也不应被认定为黑社会性质组织的积极参加者。理由如下：王其洪只是和胡晓等人合伙做钢材生意，只参与部分收账且对胡晓收账行为反感，没有积极参加收账活动;王其洪在所有违法犯罪活动中无出资、无报酬，只有钢材生意分红。2.对于指控的2起寻衅滋事犯罪、1起强迫交易犯罪、1起非法拘禁犯罪，王其洪均不构成犯罪。理由如下：(1)周万勇被寻衅滋事一案中，公司印章、网银U盾是周万勇主动交给胡晓一方保管的，且其公司续贷失败和公司印章、网银U盾被己方保管无关。(2)龙俊平被寻衅滋事一案中,王其洪没有参与收账。(3)李开荣被强迫交易一案中，证人证言与被害人陈述冲突较多，不宜作为定案依据，且王其洪在其中只是不知情的司机。(4)鲁良被非法拘禁一案中，鲁良是自愿跟随胡晓等人去西昌入住酒店，不应当认定为非法拘禁。3.原判对王其洪财产刑量刑过重。理由如下：王其洪所获收益是正常钢材收益分红而非违法所得，即便认定钢材分红为违法所得，相较于同案犯杨强所处罚金过高。请求二审法院依法改判。 上诉人杨强及其辩护人上诉、辩护提出：1.杨强不构成参加黑社会性质组织罪。理由如下：胡晓组织不具有黑社会性质组织的四个特征，不属于黑社会性质组织；杨强仅参与了3起收款行为，达不到积极参加的标准，不宜认定为参加黑社会性质组织罪。2.对于指控的寻衅滋事犯罪，强迫交易犯罪，杨强均不构成犯罪。理由如下：(1)周喜明被寻衅滋事一案中，杨强只是参与收款，无任何暴力、威胁、追逐、辱骂等滋事行为。(2)李开荣被强迫交易一案中，杨强没有任何暴力、威胁等滋事行为，没有从中获利，且半途离开，只是凑人数。3.即使认为杨强构成犯罪，原判量刑也属畸重。理由如下：杨强系从犯，犯罪情节较轻，依法应当从轻、减轻处罚；杨强在参与的寻衅滋事、强迫交易中无任何暴力、威胁等滋事行为，仅仅是在场凑人数，没有犯罪的故意；杨强具有自首、坦白情节，应当依法从轻或者减轻处罚。请求二审法院依法改判。 上诉人廖江及其辩护人上诉、辩护提出：1.廖江不构成参加黑社会性质组织罪。理由如下：胡晓组织成员不固定，也不具有经济特征、危害特征，且从事的民间借贷活动不违法，不属于黑社会性质组织；即使认定胡晓组织是黑社会性质组织，廖江没有参与违法犯罪活动的谋划，只参与了合法收账，记账也只是出于自身资金安全考虑，对资金、人员没有管理能力。2.对于指控的寻衅滋事犯罪，廖江不构成犯罪。理由如下：(1)因债务纠纷的寻衅滋事需经相关部门处理后继续实施才能够入罪，廖江等人收账行为没有达到入罪标准。(2)廖江没有强拿硬要三智公司的印章和网银U盾，是对方主动要求廖江保管。(3)公司印章和网银U盾被保管与三智公司破产没有因果关系。3.即使认定廖江构成犯罪，原判量刑也属畸重。理由如下：廖江后期退出放贷经营，且无前科，有如实供述情节，应当从轻或减轻处罚。请求二审法院依法改判。 上诉人吴滔及其辩护人上诉、辩护提出：1.吴滔不构成参加黑社会性质组织罪。理由如下：胡晓组织不具有黑社会性质组织四个特征，不属黑社会性质组织；吴滔不是组织的固定成员，不领取报酬，也没有被胡晓安排工作，有正当职业。2.对于指控的3起寻衅滋事犯罪，周喜明、周卫国被寻衅滋事案，吴滔均不构成犯罪。理由如下：(1)周喜明被寻衅滋事一案中，吴滔是去完成存款任务，且中途离开，对后续发生的情况不知情，去周喜明家时，吴滔甚至没有进入对方家门。(2)周卫国被寻衅滋事一案中，吴滔没有动手和拿钱，不构成犯罪。3.即使认定吴滔构成犯罪，原判也存在量刑过重的情况。理由如下：吴滔有从犯、初犯、如实供述等情节，依法可从轻处罚；原判对同案被告人积极参加者刘伟未并处罚金，却对一般参加者吴滔处以罚金20万元，明显不当。请求二审法院依法改判。 上诉人黄炜及其辩护人上诉、辩护提出：1.吴滔不构成参加黑社会性质组织罪。理由如下：黄炜无加入胡晓组织的主观意愿；黄炜没有从组织获取利益，其借款给胡晓并多收20万元的行为只是单纯的个人借贷并收取利息的行为；认定黄炜明知胡晓组织是以实施犯罪活动为主要活动的证据不足。2.黄炜在侦查阶段主动交代侦查机关未掌握的他人犯罪事实，具有立功表现，应当对其适用缓刑。请求二审法院依法改判。 上诉人郑古春及其指定辩护人上诉、辩护提出：郑古春主动认罪认罚，已经认识到自己的错误并真诚悔过，希望二审法院酌情从轻或减轻处罚。 本院二审审理查明的违法犯罪事实和证据与一审判决认定的事实和证据一致，一审判决就相关事实认定和证据的采信逐案进行了充分的分析和认证，符合刑事诉讼法和相关司法解释的规定，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人（原审被告人）胡晓自1999年起，先后纠集、网罗上诉人（原审被告人）邓辉、刘伟、余跃昌、张建（张老二）、张建、廖江、王其洪、杨强、吴滔、黄炜及原审被告人刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏、李俊、张导等人，形成结构清晰、层级分明、分工明确的犯罪组织。为牟取非法利益、树立非法权威，多次实施高利放贷、寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、聚众扰乱社会秩序、开设赌场等违法犯罪活动，攫取巨额经济利益，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，在当地形成重大影响并严重破坏了经济和社会生活秩序。其中，胡晓组织、领导全部组织成员，对整个组织的运行、活动进行决策、指挥，构成组织、领导黑社会性质组织罪，系组织者、领导者。余跃昌、邓辉、张建（张老二）、张建、刘伟、王其洪、杨强、廖江明知该组织实施违法犯罪活动，自愿接受胡晓指挥，依靠该组织牟取非法利益，积极参与实施违法犯罪活动，均构成参加黑社会性质组织罪，系积极参加者。邓辉、刘伟直接听命于胡晓，按照分工管理部分组织成员，带领人员进行暴力催收等活动；余跃昌、张建（张老二）协助胡晓组织人员实施高利放贷、暴力催收活动；张建组织人员在虹桥会所开设赌场，通过在赌场内放贷、抽成为组织牟取经济利益，邓辉、刘伟、余跃昌、张建（张老二）、张建均系组织的骨干成员。吴滔、黄炜、刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏、李俊、张导明知组织实施违法犯罪活动，自愿接受安排和管理，参与部分犯罪，构成参加黑社会性质组织罪，系一般参加者。李俊、张导分别于2005年、2007年参与组织内的犯罪活动之后未参与组织的其他违法犯罪活动，参加黑社会性质组织的犯罪行为已过追诉期限，故不再追究二原审被告人参加黑社会性质组织罪的刑事责任。 胡晓为树立非法权威、催收高利放贷、牟取非法利益，多次纠集、安排余跃昌、张建（张老二）、邓辉、刘伟、廖江、王其洪、杨强、吴滔、黄炜、张导、李俊等组织成员以及秦整颖、王小林等社会闲散人员，采用殴打、打砸、威胁、恐吓、滋扰、断电、泼油漆等暴力和软暴力手段，随意殴打、辱骂、恐吓他人；强拿硬要或任意损毁、占用他人财物；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，严重影响他人的生活、生产和经营，严重破坏社会秩序。邓辉为牟取个人非法利益，争夺砂石供应权，召集张导、赵世锦、上诉人（原审被告人）郑古春、原审被告人张杰打砸、拦截运输砂石车辆，威胁、恐吓砂石经营、运输人员，严重影响生产经营。上述各原审被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。 胡晓、邓辉纠集多人殴打被害人薛运飞，强迫其购买砂石，情节严重。胡晓、余跃昌带领王其洪、杨强采用暴力、威胁手段强迫被害人李开荣签订商品房买卖合同，转让其公司开发的28套房产，共计价值900余万元，情节特别严重。上述各原审被告人的行为均已构成强迫交易罪。 胡晓、余跃昌、王其洪为催讨债务，非法限制被害人鲁良人身自由，期间胡晓、余跃昌分别对鲁良进行殴打、恐吓。上述各原审被告人的行为均已构成非法拘禁罪。 胡晓纠集余跃昌、张建（张老二）等人，以聚集人员、车辆堵门的方式围堵被害人孟东经营的酒楼，致酒楼无法正常营业，造成严重损失。胡晓、余跃昌、张建（张老二）的行为均已构成聚众扰乱社会秩序罪，且胡晓系首要分子，余跃昌、张建（张老二）系积极参加者。 胡晓、余跃昌、张建在虹桥会所内开设赌场，由张建负责具体经营，并纠集刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏等人参与赌场日常运作，通过在赌场内放贷、抽成，非法获利250余万元，情节严重。上述各原审被告人的行为均已构成开设赌场罪。 邓辉因个人纠纷，召集他人捅刺被害人杜康致其重伤，枪击被害人王守志致其轻伤，其行为已构成故意伤害罪。 胡晓、余跃昌、邓辉、张建（张老二）、张建、刘伟在各自参与的寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、聚众扰乱社会秩序、开设赌场犯罪中均起主要作用，系主犯。其余被告人在各自参与的上述犯罪中起次要辅助作用，系从犯。在故意伤害杜康案中，邓辉系召集者，与直接实施加害行为的张导等人作用相当，不予区分主从犯；在故意伤害王守志案中，邓辉系组织、策划者，系主犯。 胡晓系黑社会性质组织的组织者、领导者，依法按照该组织所犯的全部犯罪进行处罚；对于除胡晓以外的其他主犯，按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对于各从犯，按照其所参与的犯罪依法从轻或者减轻处罚。 胡晓、余跃昌、邓辉、张建（张老二）、张建、刘伟、王其洪、杨强、吴滔、廖江、刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏、黄炜一人犯数罪，应予数罪并罚。 邓辉、刘伟参加黑社会性质组织的犯罪行为发生在2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》颁布施行前，根据从旧兼从轻的原则，对二被告人所犯参加黑社会性质组织罪，适用当时的法律对其定罪处罚。 王其洪、杨强、黄炜接办案机关电话通知到案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可依法从轻或者减轻处罚。 李俊、张导、赵世锦、郑古春曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。 秦整颖、王小林、赵世锦、张杰自愿认罪认罚，应当予以从轻处罚。秦整颖、王小林犯罪情节较轻，可适用缓刑。 刘伟因本案所涉犯罪事实曾被行政拘留十日，应当折抵刑期。 对本案原审被告人在犯罪期间违法所得的财物，均应予以追缴。其中，胡晓系黑社会性质组织犯罪的组织者、领导者，通过高利放贷、开设赌场等手段攫取巨额经济利益，又通过股票交易等方式继续获取利益，且胡晓的妻子廖华无收入来源，家庭财产均由胡晓购买，故对胡晓、廖华名下被查封、冻结的犯罪期间所获取的财产及其孳息，扣除其合法债务后均予以追缴。扣押原审被告人余跃昌、张建（张老二）、张建个人所有的财产扣除其合法债务后用于财产刑的执行。扣押原审被告人黄炜苹果手机1部、王其洪华为手机1部、杨强小米手机1部，用于财产刑的执行。其余扣押在案的财物待查明来源后依法处置。 针对各上诉人提出的上诉理由及辩护人提出的辩护意见，根据查明的事实和证据，本院综合评判如下： 一、关于胡晓、余跃昌、邓辉、张建（张老二）、张建、刘伟、王其洪、杨强、吴滔、廖江、黄炜是否构成组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪 胡晓、余跃昌、邓辉、张建（张老二）、张建、刘伟、王其洪、杨强、吴滔、廖江、黄炜及其辩护人上诉、辩护分别提出该组织不属于黑社会性质组织，不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。经查，1999年前后，胡晓伙同陈举网罗邓辉、刘伟、李俊、吴滔、张导等人在崇州市实施高利放贷、暴力催收、开设赌场等违法犯罪活动，形成了成员稳定、层级分明的犯罪组织。后因陈举死亡，组织出现内部人员分化、敛财模式改变等情况，邓辉、张导、刘伟、李俊等人脱离组织。同时为增强组织隐蔽性、便于利益分配，胡晓又吸纳了余跃昌等人加入组织，转为公司化管理，本质上是胡晓利用前期与陈举构建组织形成的个人影响力，纠集人员继续实施高利放贷、暴力催收等违法犯罪活动攫取经济利益，使该组织得以延续、发展、壮大。该犯罪组织以胡晓为组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织结构层次清晰，内部分工明确，组织特征明显。该组织通过强迫交易、寻衅滋事、聚众扰乱社会秩序等犯罪活动树立强势地位，为非作恶，欺压残害群众；通过非法放贷暴力催收，开设赌场，实施了寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场等一系列犯罪活动，聚敛财富，积累经济实力；利用国家工作人员的庇护，称霸一方，在当地形成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织具备黑社会性质组织的四个特征，应当认定为黑社会性质犯罪组织。其中，胡晓组织、领导全部组织成员，对整个组织的运行、活动进行决策、指挥，系黑社会性质组织的组织者、领导者。余跃昌、邓辉、张建（张老二）、张建、刘伟、王其洪、杨强、廖江明知该组织实施违法犯罪活动，自愿接受胡晓指挥，依靠该组织牟取非法利益，积极参与实施违法犯罪活动，系黑社会性质组织的积极参加者。邓辉、刘伟直接听命于胡晓，按照分工管理部分组织成员，带领人员进行暴力催收等活动；余跃昌、张建（张老二）协助胡晓组织人员实施高利放贷、暴力催收活动；张建组织人员在虹桥会所开设赌场，通过在赌场内放贷、抽成为组织牟取经济利益，邓辉、刘伟、余跃昌、张建（张老二）、张建均系组织的骨干成员。吴滔、黄炜、刘敏华、刘贵全、王运华、雷希敏、李俊、张导明知组织实施违法犯罪活动，自愿接受安排和管理，参与部分犯罪，系黑社会性质组织的一般参加者。故前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 二、关于本案其余具体犯罪是否成立 余建国被寻衅滋事一案，胡晓及其辩护人提出，胡晓未组织召集相关人员，也未到余建国家中，陈举带人到余建国家中正常讨债，不宜认定为寻衅滋事罪。刘伟辩护人提出，刘伟参与了收账，但没有持械、殴打、损坏财物，不构成犯罪。经查，四川省成都市中级人民法院（2000）成刑初字第224号生效判决，证人李科、杜康、陈函等人的证言及刘伟的供述等证据能够证实胡晓安排刘伟等人持棒球棒、西瓜刀、斧头等工具至余建国家中索债，并将余建国及其家人逐出家门，致使余建国全家在春节期间无家可归；胡晓、刘伟等人占用余建国的房屋，严重影响余建国家人的正常生活，其行为已构成寻衅滋事罪。故前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于玉州商城寻衅滋事一案，胡晓及其辩护人提出，认定胡晓与邓辉打压饶全君、纠集人员前往滋事、指使尹伯洪在迪吧故意生事的证据不足，胡晓不构成犯罪。邓辉及其辩护人提出，玉州商城寻衅滋事一案已经刑事判决并生效，邓辉不应当被二次处罚，且认定邓辉系该案指使者的证据不足，邓辉不构成犯罪。经查，证人李科、吴先哲、蒋兵、尹伯洪的证言均证实案发当晚系胡晓、邓辉安排人员闹事，且胡晓、邓辉均出现在案发现场，胡晓、邓辉二人均构成寻衅滋事罪，且生效判决对邓辉的处罚是因为其事后的窝藏行为，与前期邓辉安排人员寻衅滋事并非同一行为，不属重复处罚的情形。故前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于周卫国被寻衅滋事一案，胡晓及其辩护人提出，胡晓索债过程中仅有轻微暴力行为，不构成犯罪。吴滔辩护人提出，吴滔没有动手殴打周卫国和拿取钱财，不构成犯罪。刘伟及其辩护人提出，刘伟是受邀参与，没有具体行为，事后没有分得任何款项，起次要作用，应认定为从犯。经查，虽然胡晓、周卫国认可双方存在债权债务关系，但结合被害人周卫国的陈述，证人周洪、王德律等人的证言，证实胡晓带领吴滔、刘伟在茶楼找到周卫国后，认为周卫国有钱打牌无钱还债，即共同使用暴力殴打周卫国，并当场拿走一万余元，且该钱款不属债务还款。该行为属强拿硬要他人财物的情形，已构成寻衅滋事罪。同时查明，胡晓、刘伟在该起寻衅滋事犯罪中行为均积极、主动，均系主犯。故前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于朱中林被寻衅滋事一案，胡晓及其辩护人提出，认定杨元林联系胡晓出面、胡晓带人到场刺伤朱中林的证据不足，案发后对朱中林所作的伤情鉴定不能作为定案依据，胡晓不构成犯罪。经查，公安机关接处警登记表，崇州市政府纪委督办通知，成都市公安局物证鉴定所鉴定书，被害人朱中林的陈述，吴滔、李俊的供述，证人朱福林等人的证言证实，胡晓受杨元林之请托带领吴滔、李俊等人先至案发现场，且吴滔、李俊等人当街与对方发生肢体冲突，后从胡晓的川ABC1**黑色奥迪车下来的人殴打、刺杀被害人朱中林致其受伤，朱中林的伤情鉴定结论系具有鉴定资质的机构依鉴定程序依法作出，内容客观真实，与本案具有关联性，依法应予采信，胡晓、吴滔、李俊等人的行为均已构成寻衅滋事罪。故前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于罗宁被寻衅滋事一案，胡晓及其辩护人提出，认定胡晓纠集人员到现场打砸的证据不足，胡晓、罗宁双方人员存在互殴行为，胡晓一方没有携带凶器，且该起事件已经被当地公安机关作为治安案件处理，未在当地产生恶劣影响。邓辉及其辩护人提出，邓辉一方与罗宁一方系追讨砂石货款引起纠纷，邓辉并无寻衅滋事故意，邓辉也被打耳光，胡晓到场是意外，与邓辉无关，邓辉不构成犯罪。经查，胡晓、邓辉共同开设南桥砂场，为砂石供应，邓辉带领张导等人先行挑事与罗宁一方发生口角并殴打罗宁等人后，胡晓带人赶到，并不顾在场民警阻拦又实施了打砸行为，迫使民警鸣枪示警，在案证据能充分证实以上事实。胡晓、邓辉等人随意殴打他人，情节恶劣，均已构成寻衅滋事罪。该起事件发生时虽有民警出警，但并未进行实质性处理，并不影响该起犯罪的查证、认定及追究相关参与人员的刑事责任。故前述相关上诉及辩护意见不能成立，不予采纳。 关于雷万奎被寻衅滋事一案，胡晓及其辩护人提出雷万奎的债权人是刘伟，在雷万奎的鞋厂实施的损坏财物、破坏电箱断电以及用水杯砸雷万奎的行为均是刘伟带人实施，胡晓未参与，且雷万奎鞋厂的生产经营并未受影响，胡晓不构成犯罪。刘伟及其辩护人提出刘伟确实系雷万奎债权人，且在收账中被对方殴打受伤，己方行为没有造成雷万奎受伤和雷万奎鞋厂生产经营受影响，且因该行为已被行政处罚，不宜再认定为犯罪。经查，被害人雷万奎的陈述，证人韦仿、柯兵强的证言，刘伟的供述均证实，胡晓、刘伟为催收债务，多次带领人员到雷万奎的鞋厂滋事，并实施了断电、破坏供电设备、殴打雷万奎致其头部流血等行为，对刘伟的行政处罚决定亦证实了断电一事。胡晓、刘伟损毁他人财物并随意殴打雷万奎，严重影响鞋厂的生产经营，其行为均已构成寻衅滋事罪。对于已作为治安案件处理，后经查证属于黑社会性质组织的犯罪行为，依法应予认定，并追究相应刑事责任，但因同一行为被行政拘留的应折抵刑期。故前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于周万勇被寻衅滋事一案，胡晓及其辩护人提出，被害人周万勇、黄甜的陈述和证人袁静的证言高度相似，不能作为定案依据；胡晓与周万勇是正常借贷关系而非投资关系，胡晓未强迫周万勇借款，未纠集人员闹事讨债，没有安排王其洪留在巴中对周万勇进行监视催款和暴力收款，不构成犯罪。余跃昌及其辩护人提出，余跃昌与周万勇是正常借贷关系而非投资关系，余跃昌没有纠集人员闹事，也没有证据证实余跃昌强迫周万勇借款，王其洪留在巴中也不是余跃昌安排的，余跃昌不构成犯罪。廖江及其辩护人提出，因债务纠纷的寻衅滋事需经相关部门处理后继续实施才能够入罪，廖江等人收账行为没有达到入罪标准；廖江没有强拿硬要三智公司的印章和网银U盾，是对方主动要求廖江保管；公章和网银U盾被保管与三智公司破产没有因果关系，故廖江不构成犯罪。经查，凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。本案被害人周万勇、黄甜的陈述和证人袁静的证言就案件事实能够相互印证，并不能据此否定其作为定案依据。三智公司违约的民事判决书、借条及转款记录，被害人周万勇、黄甜的陈述，证人袁静等人的证言均证实胡晓、余跃昌、张建（张老二）数次到三智公司闹事，并且强行拿走三智公司印章、网银U盾交给廖江保管，致使三智公司不能完成银行续贷手续；胡晓还安排王其洪至周万勇巴中的房地产公司跟贴、监视。上列被告人的行为严重影响了周万勇公司的生产、经营，均已构成寻衅滋事罪。故前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于龙俊平等人被寻衅滋事一案，胡晓及其辩护人提出，该起事件系余跃昌带人实施，与胡晓无关，胡晓不应对该起案件负责。余跃昌及其辩护人提出，非法讨债行为系张建（张老二）一人实施，余跃昌不知情也未参与，不构成犯罪。张建（张老二）提出没有泼油漆。王其洪的辩护人提出王其洪没有参与收账，不构成犯罪。经查，被害人龙俊平等人的陈述、证人姚树成等人的证言均证实龙俊平系向胡晓组织借款，余跃昌、张建（张老二）带领王其洪、王小林、秦整颖到雅安龙俊平经营的酒店闹事，并与对方发生冲突；姚树成、姚林虎的证言及原审被告人王小林的供述证实，张建（张老二）还带领人员至姚林虎住处，实施了泼油漆、贴纸条的行为，上列被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。且余跃昌等人的行为系按照胡晓组织惯例实施，属于黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，胡晓明知且作为组织者、领导者应对本案负责。故前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于周喜明被寻衅滋事一案，胡晓及其辩护人、余跃昌及其辩护人提出，胡晓、余跃昌没有无故违约退股，没有强迫周喜明回购股份，没有到周喜明的公司进行哄闹，没有对周喜明及其家人跟随、滋扰，也没有强迫周喜明入住同一酒店的房间，没有去周喜明父母家滋扰，没有影响周喜明公司的正常经营，周喜明系自愿转让房屋抵债。上述事实系民间借贷纠纷引发，周喜明有过错在先，胡晓等人作出过激举动，没有造成严重后果，均达不到寻衅滋事罪的入罪标准。吴滔及其辩护人提出，吴滔是去完成存款任务，中途离开，不构成犯罪。经查，证人余熙等人的证言、各被告人供述、酒店入住记录、派出所接处警登记表证实胡晓多次带领人员到周喜明的恒宇公司催款。2016年9月1日，胡晓纠集、带领余跃昌、张建（张老二）、王其洪、杨强、黄炜、吴滔、秦整颖再次到恒宇公司对周喜明进行贴身滋扰。在派出所介入处理后，胡晓等人继续滋扰周喜明至次日18时许。后胡晓又带领余跃昌、王其洪、杨强、黄炜、吴滔等人到周喜明父母家中逗留、滋扰。胡晓等人采用软暴力恐吓周喜明及其家属，严重影响了周喜明家人的生活及其公司的经营，上列被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于薛运飞被强迫交易一案，胡晓及其辩护人提出，认定胡晓与南桥砂场有关联、胡晓组织人员殴打威胁薛运飞和刘文松，胡晓强迫其他工程承建方购买胡晓劣质砂石的证据不足，胡晓不构成犯罪。邓辉及其辩护人提出，薛运飞签订合同系自愿行为，砂石质量没有问题，薛运飞被打的证据系孤证，无法证实薛运飞被邓辉、胡晓殴打，邓辉不构成犯罪。经查，被害人薛运飞的陈述，证人刘文松、高国庆、彭永建、杨龙、刘勇的证言均能证实薛运飞因没有从胡晓、邓辉处购买砂石而被二人纠集多人殴打致伤，不得已被迫购买胡晓、邓辉所供砂石的事实。胡晓、邓辉的行为均已构成强迫交易罪。故前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于李开荣被强迫交易一案，胡晓及其辩护人、余跃昌及其辩护人提出，认定胡晓逼迫李开荣出具借条、使用暴力胁迫李开荣备案房屋的证据不足，且备案行为是李开荣自愿作出的担保行为而非交易行为，胡晓、余跃昌不构成犯罪。王其洪的辩护人提出王其洪在本案中仅是司机，且该案中被害人陈述和证人证言冲突较多，不宜作为定案依据，王其洪不构成犯罪。杨强的辩护人提出杨强在本案中无实行行为且提前离开，不构成犯罪。经查，商品房买卖合同，被害人李开荣的陈述，证人刘晓红、李开红等人的证言均证实胡晓、余跃昌带领王其洪、杨强至李开荣公司，以暴力、威胁等方式强迫李开荣等人签订了房屋买卖合同，且合同载明房屋买受人为胡晓，并将合同备案至房屋管理部门，胡晓等人的行为均已构成强迫交易罪。王其洪辩护人所称被害人陈述和证人证言冲突较多，经查上述证据之间并无实质性冲突。故前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于鲁良被非法拘禁一案，胡晓及其辩护人提出，胡晓、余跃昌仅单纯对鲁良扇两耳光，认定胡晓、余跃昌对鲁良有其他殴打行为的证据不足，且该行为情节轻微，社会危害性不大，可以从轻处罚。余跃昌及其辩护人提出现有证据不能证实胡晓、王其洪将鲁良带到西昌这一行为与余跃昌有关，余跃昌不构成犯罪。王其洪的辩护人提出鲁良是自愿去西昌，王其洪未强迫，不构成犯罪。经查，酒店入住记录、被害人鲁良的陈述，胡晓、王其洪的供述均证实胡晓、余跃昌、王其洪等人胁迫鲁良去嘉优公司报到、强行将鲁良带至西昌市酒店入住七天，且在报到、入住酒店期间限制其人身自由，辱骂鲁良，殴打鲁良并扇其耳光，胡晓、余跃昌、王其洪等人的行为均已构成非法拘禁罪并有殴打情节。故前述对相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于聚众扰乱社会秩序一案，胡晓及其辩护人提出，胡晓索要债务方式平和，酒楼堵门事件没有影响酒楼正常经营，孟东出售酒楼也与堵门没有关联，且出售酒楼也是因为多方债务到期，售楼款也是归还经营产生的债务而非归还对胡晓的欠款，胡晓不构成犯罪。余跃昌及其辩护人提出没有证据证明孟东的酒楼被堵门与余跃昌有关，且孟东酒楼生产经营不力，孟东出售酒楼并举家离开崇州也与被堵门无关，余跃昌不构成犯罪。张建（张老二）及其辩护人提出张建（张老二）没有叫车堵门，张建（张老二）不构成犯罪。经查，在案证据证实孟东蓉和苑酒楼的员工看到两辆双桥卡车停到酒楼门厅正前方和停车场通道上后，胡晓、余跃昌、张建等十余人随即到来，并要求员工将孟东叫出，员工当即电话告之孟东，次日开门时见卡车都未开走。孟东在接到员工的电话后，即联系胡晓，胡晓要求孟东出面解决问题，否则不开走卡车。胡晓供述找孟东收账时，张建（张老二）安排两辆货车停在蓉和苑酒楼，持续二三小时，目的就是迫使孟东出面解决还款；张建（张老二）供述胡晓知道张建（张老二）要债未果，就挑拨张建找货车去堵蓉和苑的门。转让协议，短信、微信记录截图，转账记录证实本案的发生、发展及危害后果。以上证据能够证实胡晓纠集余跃昌、张建（张老二）等人安排车辆、人员围堵酒楼大门，且持续时间长，致使酒楼无法正常营业，造成酒楼经济损失及孟东被迫转让酒楼以还胡晓等人借款的后果，胡晓、余跃昌、张建（张老二）系聚众扰乱社会秩序行为的首要分子、积极参加者，应以聚众扰乱社会秩序罪追究其刑事责任。前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于开设赌场一案，胡晓及其辩护人提出，胡晓没有出资行为，只是借款给张建，认定胡晓明知张建用借款开设赌场、胡晓在赌场内放贷、胡晓参与利润分配的证据不足，虽然存在赌客在还钱时转账到张建指定的胡晓家人的银行卡上，但不排除是基于三角债务关系，赌客将欠张建的钱直接归还给胡晓。余跃昌及其辩护人提出，余跃昌没有投资赌场，只是借款给张建开赌场，自己不是股东也未分红，未在赌场内放贷，胡晓、余跃昌是股东只是各证人的猜测，余跃昌不构成开设赌场罪。张建及其辩护人提出张建具有坦白情节，认罪态度好且是初犯，相较于同案犯胡晓、余跃昌，其开设赌场罪量刑畸重。经查，张建、刘敏华、刘贵全、雷希敏在侦查阶段明确供述胡晓、余跃昌系赌场股东，张建系主要负责人，证人周国庆、孙孟君、冯国仁的证言证实胡晓、余跃昌系赌场老板，廖华、高利的银行账户是张建指定的还款账户，且有相关物证如虹桥赌场存续期间的转账记录予以印证。胡晓、余跃昌、张建等人均已构成开设赌场罪且均系主犯。前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于故意伤害杜康一案，邓辉辩护人提出，该案系张导个人行为，邓辉没有参与，不构成犯罪。经查，人民法院生效刑事判决书、被害人杜康的陈述、证人马玉英的证言、同案被告人张导的供述，均证实本案系因邓辉与杜康的亲属发生纠纷而起，张导、杜康证实邓辉带领张导等人到达崇州市骨科医院，在张导、龙兵捅刺杜康的过程中，邓辉用脚踢打杜康两下。原判认定邓辉系该起故意伤害犯罪的纠集者，应对致被害人重伤的后果承担刑事责任正确。前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于故意伤害王守志一案，邓辉及其辩护人提出，该案系邓辉之弟邓建的个人行为，邓辉没有参与，不构成犯罪。经查，本案同案犯陈永飞、曹国成供述邓辉系指挥者，任永明供述邓建安排分工时邓辉在场，被害人王守志的陈述、证人王羊义等人的证言也能够相互印证，故邓辉的行为已构成故意伤害罪。前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上林西江工程寻衅滋事一案，邓辉及其辩护人提出，邓辉没有指使他人参与收账，不构成犯罪。经查，证人文毅、杨顺、马洪林等人的证言证实2011年7月到10月间有多人组织打砸、阻拦向上林西江工程拉砂石的货车，亦有报警材料印证相关情况。民警的证言及郑古春的供述均证实邓辉在阻拦货车时到过现场，并声称不允许其他人供应砂石。张导、赵世锦、郑古春、张杰均被砂石经营、运输人员辨认出参与过打砸、阻拦货车的行为。前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 三、关于胡晓、邓辉及其辩护人上诉、辩护提出有关犯罪追诉时效已过 经查，胡晓的各犯罪行为均为组织内犯罪且组织一直存续至案发，各组织内犯罪均未过追诉时效。邓辉系参加黑社会性质组织犯罪的积极参加者，该犯罪法定刑为三至七年，追诉期限为十年，故对其组织内犯罪的追诉时效应当从2009年退出组织后开始计算至2019年，其在组织内实施的犯罪均未过追诉时效。邓辉在组织外实施的故意伤害王守志一案当年已作为刑事案件立案，不受追诉期限的限制。前述相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 四、关于各上诉人及辩护人所提原判量刑是否适当 对各上诉人主刑的量刑，经查，原判根据刑法第六十一条的规定，量刑时应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，综合考虑各被告人在黑社会性质组织犯罪中的地位、作用、参加退出时间、具体参与的个案犯罪数量、所起作用、认罪认罚、自首等情节依法裁量刑罚，属量刑适当。对相关上诉及辩护意见不予采纳。 对张建（张老二）辩护人提出其暴力收债行为应当依照《中华人民共和国刑法修正案（十一）》予以量刑。经查，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》于2021年3月1日施行，对其辩护意见不予采纳。 对黄炜辩护人提出黄炜具有立功表现并请求对其适用缓刑。经查，黄炜检举他人犯罪无具体事实，也无相关线索及证据材料予以证实，对该辩护意见不予采纳。 关于各上诉人及其辩护人上诉、辩护提出财产刑量刑失衡。经查，第一，《中华人民共和国刑法修正案（八）》规定对犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪的被告人应当并处财产刑，而邓辉、刘伟二被告人在《中华人民共和国刑法修正案（八）》生效之前已退出黑社会性质组织，依照从旧兼从轻原则，对邓辉、刘伟未并处财产刑正确；第二，原判根据各被告人犯罪情节依法决定罚金数额，并无不当。故相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 五、关于王其洪的辩护人提出二审开庭审理的申请 经查，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条规定，二审应当开庭审理的情形有：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。本案不属于二审应当开庭审理的情形，合议庭综合评议后决定不开庭审理。故对该辩护意见不予采纳。 六、关于胡晓、余跃昌及其辩护人上诉、辩护提出的违法所得范围、原判对应当被没收的个人财产范围界定不清的相关意见 经查，原判已对查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息予以评判，并明确对扣押在案的来源不明的财物在查清来源后依法处置，并无不当。故相关上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，各上诉人及其辩护人所提上诉、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 本裁定自宣告之日起发生法律效力。 审 判 长 王明奎 审 判 员 袁淑华 审 判 员 李 旗 二〇二一年二月二十四日 法官助理 赵良博 书 记 员 赵 璇 附：本裁定所依照的法律条款 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。