福建省南平市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽07刑终286号 原公诉机关福建省武夷山市人民检察院。 上诉人（原审被告人）罗龙海，男，1979年6月17日出生于福建省云霄县，汉族，小学文化，四川省成都世纪鸿城信息技术有限公司（以下简称“世纪鸿城公司”）老板，户籍地福建省云霄县，住四川省成都市锦江区。曾因犯非法经营罪于2011年3月22日被山东省滕州市人民法院判处有期徒刑六年，2014年7月1日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2018年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕，同年9月30日起被取保候审，2020年3月5日被监视居住至今。 辩护人张晓明，福建本末律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）罗意中，男，1985年6月15日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，世纪鸿城公司财务负责人兼世纪鸿城公司富力大厦分部负责人，户籍地福建省云霄县，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人方荣宗，福建云章律师事务所律师。 辩护人林镇城，福建云章律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谢金鑫，男，1993年11月12日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，世纪鸿城公司时代广场分部负责人，户籍地福建省泉州市洛江区，住四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人杨文灼，福建夏宇律师事务所律师。 辩护人陈幼清，福建夏宇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）罗志生，男，1983年3月12日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，世纪鸿城公司时代广场分部业务员兼技术总监，户籍地福建省云霄县，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人郑向毅，福建云章律师事务所律师。 辩护人周一方，福建云章律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）安君君，女，1994年12月12日出生于山西省垣曲县，汉族，中专文化，世纪鸿城公司富力大厦分部业务员，户籍地山西省垣曲县，住成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 上诉人（原审被告人）杨青，男，1999年12月25日出生于贵州省松桃苗族自治县，苗族，初中文化，世纪鸿城公司富力大厦分部业务员兼稽查部长，户籍地贵州省松桃苗族自治县，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕，2020年1月17日被取保候审，2020年8月7日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 上诉人（原审被告人）郑修鹏，男，1995年1月8日出生于福建省福鼎市，汉族，大专文化，世纪鸿城公司富力大厦分部业务员兼组长，户籍地福建省福鼎市，住四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕，2020年1月17日被取保候审，2020年8月7日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 上诉人（原审被告人）胡珊，女，1992年3月8日出生于江西省丰城市，汉族，中专文化，世纪鸿城公司时代广场分部业务员兼组长，户籍地福建省建瓯市，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕，2020年1月17日被取保候审，2020年8月7日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 上诉人（原审被告人）黄妙蕊，女，1993年3月16日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，世纪鸿城公司富力大厦分部业务员兼组长，户籍地福建省建瓯市，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕，2020年1月17日被取保候审，2020年8月7日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 上诉人（原审被告人）王微福，男，1989年4月3日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，世纪鸿城公司时代广场分部业务员兼组长，户籍地福建省福清市，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕，2020年1月17日被取保候审，2020年8月7日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 上诉人（原审被告人）王娟，女，1994年8月2日出生于四川省屏山县，汉族，中专文化，世纪鸿城公司时代广场分部业务员兼组长，户籍地四川省屏山县，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月7日被武夷山市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕，2020年1月17日被取保候审，2020年8月7日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人张上海，福建武夷律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曹立尧，男，1994年7月7日出生于四川省九龙县，藏族，大专文化，世纪鸿城公司时代广场分部业务员，户籍地四川省九龙县，住四川省成都市武侯区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，2020年1月20日被取保候审，2020年8月7日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 原审被告人何薇，女，1999年10月4日出生于四川省仪陇县，汉族，中专文化，世纪鸿城公司时代广场分部业务员，户籍地四川省仪陇县，住四川省郫县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，2020年1月17日因刑期届满被取保候审至今。 原审被告人罗小华，女，1999年12月15日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，世纪鸿城公司富力大厦分部业务员，户籍地福建省云霄县，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，2020年1月17日因刑期届满被取保候审至今。 原审被告人黄伟琪，女，1999年9月18日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，中专文化，世纪鸿城公司富力大厦分部业务员，户籍地四川省资阳市雁江区，住四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，2020年1月17日因刑期届满被取保候审至今。 原审被告人刘文强，男，1991年6月8日出生于四川省富顺县，汉族，中专文化，世纪鸿城公司富力大厦分部业务员，户籍地四川省富顺县，住四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，同年6月25日起被取保候审，2020年1月14日被监视居住。 原审被告人吴小琴，女，1986年8月17日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，世纪鸿城公司富力大厦分部业务员，户籍地四川省岳池县，住四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，同年9月27日起被取保候审，2020年1月14日被监视居住。 原审被告人兰英，女，1995年6月3日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，中共党员,大专文化，世纪鸿城公司时代广场分部业务员，户籍地四川省资阳市雁江区，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月18日起被取保候审，2020年1月14日被监视居住。 原审被告人刘晓娇，女，2000年7月16日出生于四川省简阳市，汉族，中专文化，世纪鸿城公司富力大厦分部业务员，户籍地四川省简阳市，住四川省成都市青羊区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月18日起被取保候审，2020年1月14日被监视居住。 原审被告人蒋春兰，女，1987年1月20日出生于四川省南充市，汉族，中专文化，世纪鸿城公司富力大厦分部业务员，户籍地四川省南充市嘉陵区，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月18日起被取保候审，2020年1月14日被监视居住。 原审被告人何冬冬，男，1996年11月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，中专文化，世纪鸿城公司时代广场分部业务员，户籍地湖北省仙桃市，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月18日起被取保候审，2020年1月14日被监视居住。 原审被告人何晓东，男，1996年9月7日出生于浙江省富阳市，汉族，中专文化，世纪鸿城公司富力大厦分部业务员，户籍地浙江省杭州市富阳区，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月18日起被取保候审，2020年1月14日被监视居住。 原审被告人李倩，女，1998年5月28日出生于四川省岳池县，汉族，中专文化，世纪鸿城公司时代广场分部业务员，户籍地四川省岳池县，住四川省成都市犀谱区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月18日起被取保候审，2020年1月14日被监视居住。 原审被告人匡唐港，男，1991年3月14日出生于江西省泰和县，汉族，大专文化，世纪鸿城公司时代广场分部业务员，户籍地江西省泰和县，住浙江省杭州市江干区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月24日被武夷山市公安局刑事拘留，同年4月18日起被取保候审，2020年1月14日被监视居住。 武夷山市人民法院审理武夷山市人民检察院指控原审被告人罗龙海、罗意中、谢金鑫、罗志生、安君君、杨青、郑修鹏、胡珊、黄妙蕊、王微福、王娟、曹立尧、何薇、罗小华、黄伟琪、刘文强、吴小琴、兰英、刘晓娇、蒋春兰、何冬冬、何晓东、李倩、匡唐港犯诈骗罪一案，于2020年8月7日作出（2019）闽0782刑初34号、（2019）闽0782刑初34-1号刑事判决。宣判后，原审被告人罗龙海、罗意中、谢金鑫、罗志生、安君君、杨青、郑修鹏、胡珊、黄妙蕊、王微福、王娟、曹立尧不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问各上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2017年7月份，被告人罗龙海租赁了成都市锦江区（时代广场）总府路2号1211号房,成立了“成都世纪鸿城信息技术有限公司”，安排谢金鑫、罗意中作为公司负责人共同负责公司运营管理；2017年11月份，又租赁成都市青羊区顺城大街269号（富力大厦）富力熊猫城12层01号房成立了公司分部，安排罗意中为公司财务负责人和富力大厦分部负责人、谢金鑫为时代广场分部负责人。公司两处分部均在负责人下设组长和业务员两级。 2017年9月份，被告人罗龙海从东溪（厦门）投资管理有限公司（以下简称“东溪公司”）取得微交易平台“中菲国际交易平台”网站的下一级代理商权限，并用被告人罗意中身份信息在平台注册综合会员账号，之后开始利用该平台实施电信网络诈骗。该平台模拟炒期货，有欧洲红酒、日本清酒、工艺金箔、金丝楠木等商品指数，客户可在平台里买指数的涨跌，客户需向平台交纳交易金额的2％的交易手续费。罗龙海安排罗意中与东溪公司谈妥，客户在平台内交易亏损金额归罗龙海的世纪鸿城公司，客户向平台交纳的交易手续费的55％归罗龙海的世纪鸿城公司、45%归东溪公司。平台后台开启和使用了风控功能，可自动生成虚假指数，并有设置黑白名单对名单内用户订单数据进行修改、冻结账户和将用户设置为高风险组使其亏损等功能，从而使平台客户群体在交易中总体上亏损，以保证罗龙海的公司盈利。 被告人罗意中、谢金鑫以世纪鸿城公司的名义通过网络平台招募了一些人员为公司员工，通过盗取其他微交易平台内的人员信息、微信摇一摇、搜索附近的人的方式获取潜在客户信息，公司负责人、组长及业务员均设立了一个罗意中平台综合会员账号的下一级业务员账号，并用罗意中买来的微信号添加客户微信，以平台客服的名义向客户推荐该平台，将客户拉进公司专门设立的客户微信群，宣称平台为有正规资质的交易平台、与国际接轨等内容，骗取客户信任并在平台内注册账户。公司的负责人、组长和业务员冒充平台老师、分析师、客户，在客户微信群中以发送虚假的消息、虚假的投资盈利截图等方式诱骗真实客户在平台内投资交易，罗龙海、罗意中则与东溪公司平台后台客服联系做好风控，从而让绝大部分客户亏损而公司则非法获利。公司规定，所有业务员从自己平台账号下的客户群体在平台上交易亏损金额中抽取7%-12％不等的金额为业绩提成，组长另可从其手下业务员发展的客户群体交易亏损金额中抽取3％的金额为业绩提成，公司负责人可从其所在公司分部所有业务员发展的客户群体的交易亏损金额中抽取2％的金额为业绩提成。世纪鸿城公司获取的客户群体交易亏损金额、交易手续费，在除去前述业绩提成及公司日常开销、发放员工工资以后，其余款项归公司老板罗龙海所有。 被告人罗意中作为世纪鸿城公司财务负责人兼公司富力大厦分部负责人，负责世纪鸿城公司财务及与东溪公司联系，并与谢金鑫配合管理世纪鸿城公司的日常事务。其业务员账号下共有客户83个，其中被害人文某在平台交易亏损人民币（以下币种同）25115.8元、交易手续费4087元，被骗金额为29202.8元；被害人冯某1在平台交易亏损1644.2元、交易手续费98.2元，被骗金额为1742.4元；被害人徐某在平台交易亏损14433.2元、交易手续费1232元，被骗金额为15665.2元；被害人郭某在平台交易亏损123161.8元、交易手续费30532元，被骗金额为153693.8元。4被害人共被骗200304.2元。罗意中个人违法所得共计60000元。罗意中负责的富力大厦旗下涉案员工安君君、杨青、郑修鹏、黄妙蕊、罗小华、黄伟琪、刘文强、刘晓娇、蒋春兰、吴小琴、何晓东共计十一人，诈骗金额共计2288555.2元。 被告人谢金鑫作为世纪鸿城公司时代广场分部负责人，主要管理时代广场分部日常事务，并与罗意中一起核算公司员工的提成。其业务员账号下共有客户44个，其中被害人潘某1在平台交易亏损147905.7元、交易手续费39216.6元，被骗金额为187122.3元；被害人王某1在平台交易亏损30829.5元、交易手续费4968元，被骗金额为35797.5元；被害人韩某在平台交易亏损42336.6元、交易手续费6725元，被骗金额为49061.6元；被害人周某1在平台交易亏损40976.5元、交易手续费9559元，被骗金额为50535.5元；被害人朱某1在平台交易亏损26513.3元、交易手续费6784.8元，被骗金额为33298.1元。5被害人共被骗355815元。期间，谢金鑫个人违法所得共计80000元。谢金鑫负责的时代广场旗下涉案员工罗志生、王娟、胡珊、曹立尧、王微福、兰英、何薇、李倩、何冬冬、匡唐港共计十人，诈骗金额共计2915471.1元。 被告人罗志生作为世纪鸿城公司时代广场分部的业务员兼技术总监，其业务员账号下共有客户47个，其中被害人吕某在平台交易亏损48359.9元、交易手续费7260.6元，被骗金额为55620.5元；被害人张某1在平台交易亏损70518.7元、交易手续费13369.8元，被骗金额为83888.5元；被害人谢某在平台交易亏损139164.5元、交易手续费39314.2元，被骗金额为178478.7元；被害人杜某在平台交易亏损134817.7元、交易手续费26596.6元，被骗金额为161414.3元；被害人卫某在平台交易亏损31223.5元、交易手续费3756.4元，被骗金额为34979.9元；被害人李某1在平台交易亏损170258元、交易手续费31756.4元，被骗金额为202014.4元。六被害人共被骗716396.3元。期间，罗志生个人违法所得共计50000元。 被告人安君君作为世纪鸿城公司富力大厦分部的业务员，其业务员账号下共有客户128个，其中被害人刘某1在平台交易亏损207324元、交易手续费40604.4元，被骗金额为247928.4元；被害人罗某1在平台交易亏损15259.6元、交易手续费5942.6元，被骗金额为21202.2元；被害人杨某1在平台交易亏损179432.6元、交易手续费41021元，被骗金额为220453.6元；被害人陈某1在平台交易亏损2748.7元、交易手续费245.8元，被骗金额为2994.5元；被害人高某在平台交易亏损12657.6元、交易手续费1958.4元，被骗金额为14616元；被害人吴某1在平台交易亏损10125.2元、交易手续费2087.2元，被骗金额为12212.4元。六被害人共被骗519407.1元。期间，安君君个人违法所得共计80000元。 被告人王娟作为世纪鸿城公司时代广场分部的业务员兼组长，其业务员账号下共有客户38个，其中被害人吴某2在平台交易亏损476038.9元、交易手续费122399.4元，被骗金额为598438.3元；被害人郑某在平台交易亏损54483.2元、交易手续费12115.6元，被骗金额为66598.8元；被害人李某2在平台交易亏损12332.2元、交易手续费2939.2元，被骗金额为15271.4元；被害人狄某在平台交易亏损17935.4元、交易手续费3792.2元，被骗金额为21727.6元；被害人田某在平台交易亏损（6711.90+43134.3）49846.2元、交易手续费（1710.6+8677.6）10388.2元，被骗金额为60234.4元。五被害人共被骗762270.5元。期间，王娟个人违法所得共计40000元。 被告人杨青作为世纪鸿城公司富力大厦分部的业务员兼稽查部长，其业务员账号下共有客户64个，其中被害人金某在平台交易亏损86778.4元、交易手续费17526.8元，被骗金额为104305.2元；被害人刘某2在平台交易亏损55693.8元、交易手续费17060.4元，被骗金额为72754.2元；被害人胡某1在平台交易亏损58243.6元、交易手续费16716.8元，被骗金额为74960.4元；被害人赵某在平台交易亏损70132.1元、交易手续费15844.6元，被骗金额为85976.7元；被害人赖某在平台交易亏损101888.4元、交易手续费22997.8元，被骗金额为124886.2元；被害人周某2在平台交易亏损29260元、交易手续费8729元，被骗金额为37989元。六被害人共被骗500871.7元，其中82601.8元系2017年12月26日杨青成年之后所骗。期间，杨青个人违法所得共计70000元。 被告人郑修鹏作为世纪鸿城公司富力大厦分部的业务员兼组长，其业务员账号下共有客户81个，其中被害人刘某3在平台交易亏损166778.7元、交易手续费21501.6元，被骗金额为188280.3元；被害人程某在平台交易亏损88417.5元、交易手续费19619.4元，被骗金额为108036.9元；被害人梁某1在平台交易亏损23098.1元、交易手续费2009.8元，被骗金额为25107.9元；被害人潘某2在平台交易亏损25525元、交易手续费6254.6元，被骗金额为31779.6元；被害人刘某4在平台交易亏损62858.2元、交易手续费11754.8元，被骗金额为74613元。五被害人共被骗427817.7元。期间，郑修鹏个人违法所得共计80000元。 被告人胡珊作为世纪鸿城公司时代广场分部的业务员兼组长，其业务员账号下共有客户106个，其中被害人张某2在平台交易亏损21004.4元、交易手续费13898.2元，被骗金额为34902.6元；被害人邓某在平台交易亏损87247.7元、交易手续费16364.8元，被骗金额为103612.5元；被害人李某3在平台交易亏损81788.2元、交易手续费14675元，被骗金额为96463.2元；被害人晏某在平台交易亏损82808.1元、交易手续费15054元，被骗金额为97862.1元；被害人黄某在平台交易亏损10389.7元、交易手续费1421.8元，被骗金额为11811.5元。五被害人共被骗344651.9元。期间，胡珊个人违法所得共计80000元。 被告人曹立尧作为世纪鸿城公司时代广场分部的业务员，其业务员账号下共有客户29个，其中被害人刘某5在平台交易亏损267794.8元、交易手续费48585.6元，被骗金额为316380.4元；被害人胡某2在平台交易亏损6103.9元、交易手续费866.6元，被骗金额为6970.5元。二被害人共被骗323350.9元。期间，曹立尧个人违法所得共计27000元。 被告人黄妙蕊作为世纪鸿城公司富力大厦分部的业务员兼组长，其业务员账号下共有客户114个，其中被害人孙某在平台交易亏损64249.7元、交易手续费11619元，被骗金额为75868.7元；被害人戚某在平台交易亏损41144元、交易手续费5582.8元，被骗金额为46726.8元；被害人李某4在平台交易亏损47376元、交易手续费9840元，被骗金额为57216元；被害人朱某2在平台交易亏损27171.7元、交易手续费3784.6元，被骗金额为30956.3元。四被害人共被骗210767.8元。期间，黄妙蕊个人违法所得共计40000元。 被告人王微福作为世纪鸿城公司时代广场分部的业务员兼组长，其业务员账号下共有客户19个，其中被害人刘某6在平台交易亏损147242.3元、交易手续费26840.2元，被骗金额为174082.5元。期间，王微福个人违法所得共计20000元。 被告人兰英作为世纪鸿城公司时代广场分部的业务员，其业务员账号下共有客户12个，其中被害人冯某2在平台交易亏损88169.8元、交易手续费17837.2元，被骗金额为106007元；被害人王某2在平台交易亏损18619.2元、交易手续费2990.8元，被骗金额为21610元。二被害人共被骗127617元。期间，兰英个人违法所得共计8000元。 被告人何薇作为世纪鸿城公司时代广场分部的业务员，其业务员账号下共有客户51个，其中被害人乔某巴特•巴依尔在平台交易亏损62276.2元、交易手续费22605.2元，被骗金额为84881.4元。期间，何薇个人违法所得共计30000元。 被告人罗小华作为世纪鸿城公司富力大厦分部的业务员，其业务员账号下共有客户64个，其中被害人康某在平台交易亏损7583.5元、交易手续费1243.4元，被骗金额为8826.9元；被害人虎某在平台交易亏损52243元、交易手续费9650.6元，被骗金额为61893.6元。二被害人共被骗70720.5元，其中虎某系2017年12月16日罗小华成年之后被骗。期间，罗小华个人违法所得共计26000元。 被告人黄伟琪作为世纪鸿城公司富力大厦分部的业务员，其业务员账号下共有客户63个，其中被害人党某在平台交易亏损38422元、交易手续费3975.8元，被骗金额为42397.8元；被害人陈某2在平台交易亏损10642.9元、交易手续费1714.8元，被骗金额为12357.7元。二被害人共被骗54755.5元。期间，黄伟琪个人违法所得共计24800元。 被告人刘文强作为世纪鸿城公司富力大厦分部的业务员，其业务员账号下共有客户40个，其中被害人喻某在平台交易亏损24863.7元、交易手续费5115.2元，被骗金额为29978.9元；被害人梁某2在平台交易亏损13512.1元、交易手续费2074.6元，被骗金额为15586.7元，被害人张某3在平台交易亏损2603.3元、交易手续费537.4元，被骗金额为3140.7元。三害人共被骗48706.3元。期间，刘文强个人违法所得共计7360元。 被告人刘晓娇作为世纪鸿城公司富力大厦分部的业务员，其业务员账号下共有客户90个，其中被害人耿某在平台交易亏损163009.2元、交易手续费37861.4元，被骗金额为200870.6元；被害人陈某3在平台交易亏损14233.5元、交易手续费4769元，被骗金额为19002.5元。二被害人共被骗了219873.1元。后刘晓娇于2018年2、3月间通过微信转账返还耿某13690元。期间，刘晓娇个人违法所得共计27000元。 被告人蒋春兰作为世纪鸿城公司富力大厦分部的业务员，其业务员账号下共有客户38个，其中被害人汪某在平台交易亏损15389.6元、交易手续费3173.8元，被骗金额为18563.4元。期间，蒋春兰个人违法所得共计14000元。 被告人何冬冬作为世纪鸿城公司时代广场分部的业务员，其业务员账号下共有客户22个，其中被害人尹某在平台交易亏损8200元、交易手续费1042.2元，被骗金额为9242.2元；被害人罗某2在平台交易亏损5282元、交易手续费994元，被骗金额为6276元。二被害人共被骗15518.2元。期间，何冬冬个人违法所得共计9800元。 被告人吴小琴作为世纪鸿城公司富力大厦分部的业务员，其业务员账号下共有客户43个，其中被害人王某3在平台交易亏损7543.1元、交易手续费1286.8元，被骗金额为8829.9元。期间，吴小琴个人违法所得共计6000元。 被告人何晓东作为世纪鸿城公司富力大厦分部的业务员，其业务员账号下共有客户13个，其中被害人邝某在平台交易亏损6726.6元、交易手续费1211.4元，被骗金额为7938元。期间，何晓东个人违法所得共计7000元。 被告人李倩作为世纪鸿城公司时代广场分部的业务员，其业务员账号下共有客户21个，其中被害人杨某2在平台交易亏损5472.5元、交易手续费2249.6元，被骗金额为7722.1元。期间，李倩个人违法所得共计6300元。 被告人匡唐港作为世纪鸿城公司时代广场分部的业务员，其业务员账号下共有客户28个，其中被害人王某4在平台交易亏损1425.9元、交易手续费1739.4元，被骗金额为3165.3元。期间，匡唐港个人违法所得共计2000元。 2018年3月21日，罗龙海、罗意中、谢金鑫、罗志生、安君君、杨青、郑修鹏、胡珊、曹立尧、黄妙蕊、王微福、兰英、何薇、罗小华、黄伟琪、刘文强、刘晓娇、蒋春兰、何冬冬、吴小琴、何晓东、李倩、匡唐港在四川省成都市被公安机关抓获归案，同年5月7日，王娟到武夷山市公安局投案。公安机关从罗龙海处冻结的户名为罗明生62×××61账户内资金530573.74元均系罗龙海犯罪所得赃款；公安机关从谢金鑫处冻结谢金鑫62×××95账户内的资金27805.88元及谢金鑫62×××81账户内的资金10491.04元均系谢金鑫犯罪所得的赃款。 原判认定的上述事实，有受案登记表、被告人罗意中等24人的户籍证明、抓获经过、中菲国际平台网站电子数据、银行交易明细、支付宝、微信转账记录、笔记本、调查评估意见书等书证；扣押在案的电脑67台、手机35部、手机卡109张等物证；证人陈某4、吴某3、黄某2等人的证言；被害人潘某1、郭某、吴某2、谢某等人的陈述；被告人罗意中、谢金鑫、罗志生、安君君、王娟、杨青、郑修鹏、胡珊、曹立尧、黄妙蕊、王微福、兰英、何薇、罗小华、黄伟琪、刘文强、刘晓娇、蒋春兰、何冬冬、吴小琴、何晓东、李倩、匡唐港的供述与辩解；司法鉴定意见书、现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等证据证实。 原判认为，被告人罗龙海、罗意中、谢金鑫等24人以非法占有为目的,组成较为固定的诈骗集团,共同利用电信网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款，数额共计5204026.3元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。诈骗过程中，被告人刘晓娇返还给被害人耿某的13690元应当在责令退赔的金额中予以扣除。被告人罗龙海在犯罪集团中起组织、领导作用，应当认定为首要分子，被告人罗意中、谢金鑫在共同犯罪起管理、指导等主要作用，应当认定为主犯。被告人罗志生、安君君、杨青、郑修鹏、胡珊、黄妙蕊、王微福、王娟、曹立尧、何薇、罗小华、黄伟琪、刘文强、吴小琴、兰英、刘晓娇、蒋春兰、何冬冬、何晓东、李倩、匡唐港在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人罗龙海系累犯，应当从重处罚。被告人刘晓娇作案时不满18周岁，被告人杨青、罗小华作案前期不满18周岁，依法应当从轻、减轻处罚。被告人王娟主动投案,系自首，依法可以从轻、减轻处罚。其他被告人归案后均如实供述犯罪事实，虽部分被告人对罪名认定上有异议，但不影响其具有坦白情节和自愿认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。据此，依法分别判决：被告人罗龙海犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币520000元；被告人罗意中犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币228000元；被告人谢金鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币290000元；被告人罗志生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币71000元；被告人安君君犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币51000元；被告人郑修鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币42000元；被告人王娟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币76000元；被告人胡珊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币34000元；被告人曹立尧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币元32000元；被告人黄妙蕊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币21000元；被告人杨青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币50000元；被告人王微福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币17000元；被告人兰英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币12000元；被告人何薇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月二十七天，并处罚金人民币5000元；被告人罗小华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月二十七天，并处罚金人民币1000元；被告人黄伟琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月二十七天，并处罚金人民币2000元；被告人刘晓娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；被告人刘文强犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；被告人蒋春兰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月十五天，缓刑一年，并处罚金人民币1500元；被告人吴小琴犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月十五天，缓刑一年，并处罚金人民币1000元；被告人何冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1500元；被告人何晓东犯诈骗罪，判处拘役三个月十五天，缓刑十个月，并处罚金人民币1000元；被告人李倩犯诈骗罪，判处拘役三个月十五天，缓刑十个月，并处罚金人民币1000元；被告人匡唐港犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币1000元；扣押在案的作案工具手机35部、手机卡109张、电脑67台予以没收，由扣押机关依法处理；责令各被告人退赔各被害人经济损失5190336.3元。（附清单） 上诉人罗龙海及其辩护人提出：1.本案所有涉案被告人主观上均不具有非法占有他人财产的故意，亦不知“中菲国际”微交易平台具有风控功能，客观上本案并不存在虚构事实或者隐瞒真相，客户进入平台买卖均系真实的对赌行为，故原判认定上诉人罗龙海构成诈骗罪的定性错误，应认定为开设赌场罪；2.上诉人罗龙海系从东溪公司取得下一级代理商权限，客户的出金需要由东溪公司操作，故其行为在整体案件中所起的作用较小，应当认定为从犯；3.交易手续费因系中菲国际交易平台收取，不应计入涉案数额。综上，原判定性错误，涉案数额认定错误，未正确区分上诉人在整体案件中的地位作用，适用法律错误，导致对上诉人罗龙海的量刑过重，所判处的罚金过高。 上诉人罗意中在本院提讯过程中对原判认定的事实无异议，上诉称：1.公司客户购买中菲国际交易平台指数均是以输赢的心态与公司对赌，且中菲国际交易平台风控管理不在世纪鸿城公司，平台指数的涨跌亦不受公司控制，赌输的客户占比很小，不能将这部分客户视为受害者，即便公司存在设置圈套诱骗他人参赌的情形，该行为亦属赌博行为，应以赌博罪定罪处罚，原判定性错误；2.其只是受聘于公司的员工，工资组成是拿底薪加业绩抽成，虽在公司中有一定的管理职权，但并非公司的直接负责人，没有参股、参与分红等，其地位作用明显有别于公司老板，应属从犯。综上，原判定性错误，适用法律错误，对其量刑明显过重，请求二审法院对其减轻处罚。其辩护人提出：1.按刑法主客观相统一的原则，上诉人罗意中的行为不构成诈骗罪。理由如下：（1）中菲国际交易平台真实性不应作为认定和区分本案定性的因素。本案所谓的“欧洲红酒、日本清酒、金丝楠木、工艺铝箔”交易的真实性不应作为区分诈骗罪和开设赌场罪的法定因素，原审将平台招揽和稳定赌徒群体的宣传行为理解为诈骗罪的虚构事实行为，显然与在案被告人的主观目的不相符，不能排除开设赌场罪的构成；（2）平台的运营模式决定上诉人罗意中的行为无法构成诈骗罪。中菲国际平台是以虚拟指数涨跌的方式与客户对赌，从中赚取客户的交易手续费和亏损额，是以营利为目的，并不以非法侵吞占有客户财物为目的，客户账户可以自由出入金，且没有设置黑名单账户和账户冻结的账户出入金记录，风控功能实际上由东溪公司操作，只适用于平台下所有交易账户，没有针对个别客户账户进行单控。相关行为人引诱投资的行为，根据《最高人民法院关于对设置圈套诈骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复》的相关规定，亦不是诈骗行为；（3）平台对赌双方对于平台的认知决定上诉人不构成诈骗罪。上诉人罗意中对平台“风控”的认知范围仅限于黑白名单、账户冻结功能，在案各被告人的认知亦各不相同，对平台下的四项功能的认知并不了解。客户对于平台以60秒、180秒等短时间内的虚拟货物涨跌指数作为投注，明显有悖于正常的金融指数交割结算，显然其主观心态是以赌博的心态进行投注，而非作为金融产品进行理性投资，故该对赌的认知状态决定其未陷入错误意识而至处分财产。2.上诉人罗意中受雇于他人，在老板的指挥下工作，领取的是工资，在本案中起次要和帮助作用，依法应认定为从犯。 上诉人谢金鑫在本院提讯过程中对原判认定的事实无异议，上诉称：原判认定其为主犯不当，其只是受聘于公司的员工，工资组成是拿底薪加业绩抽成，原判对其量刑过重，所判处的罚金过高。其辩护人提出：1.原判认定上诉人谢金鑫系世纪鸿城公司业务负责人的事实不清，证据不足。上诉人谢金鑫担任世纪鸿城公司时代广场分部的负责人，仅应对该部分犯罪行为承担责任，不应对富力大厦分部的犯罪行为承担责任；2.上诉人谢金鑫对于时代广场分部的管理职权具有从属和辅助性质，且与罗意中相比，其在共同犯罪中所起的作用明显较小，应当认定为从犯；3.原判判处上诉人谢金鑫罚金明显过高，有失公正且于法相悖，依法应予以调减；4.本案的判决结果与本地区的其他类案判决结果相比较，明显量刑失衡，本案所判处的刑罚明显太过严苛。综上，请求二审法院依法认定上诉人谢金鑫系从犯，予以减轻处罚，并大幅度调减其所处罚金。 上诉人罗志生在本院提讯过程中对原判认定的事实无异议，上诉称：原判对其量刑过重，与本地区其他类案判决结果相比较，明显量刑失衡，其愿意在二审阶段认罪认罚，尽可能退缴违法犯罪所得5万元，请求二审法院依法对其从宽处罚。其辩护人提出：1.本案上诉人除了实施引诱客户参与中菲国际平台赌博的欺诈行为外，并未对正常客户与平台的对赌结果进行操控，而客户明知是与平台进行对赌的情况下长期参与赌博，并非基于错误认识向上诉人交付财物，故本案并不符合诈骗罪的主客观要件，应认定为开设赌场罪，原判定性错误；2.即便上诉人构成诈骗罪，其具有从犯、坦白、自愿认罪以及在侦查阶段尚被暂扣的3万余元应认定为预缴退赃、退赔或罚金款项等情节，原判未能在量刑时对予以综合考量，导致量刑过重。综上，请求二审法院改变一审定性，大幅度减轻上诉人罗志生的刑罚。 上诉人安君君在本院提讯过程中对原判认定的事实无异议，上诉称：其在公司中只是一名普通的业务员，原判对其量刑过重，与本地区其他类案判决结果相比较，量刑明显失衡，其愿意在二审阶段认罪认罚，尽可能退缴违法犯罪所得8万元，请求二审法院依法对其从宽处罚。 上诉人杨青在本院提讯过程中对原判认定的事实无异议，上诉称：原判对其量刑过重，与本地区其他类案判决结果相比较，明显量刑失衡。 上诉人郑修鹏在本院提讯过程中对原判认定的事实无异议，上诉称：原判对其量刑过重，与本地区其他类案判决结果相比较，量刑明显失衡，请求二审法院依法对其从轻处罚。 上诉人胡珊在本院提讯过程中对原判认定的事实无异议，上诉称：原判对其量刑过重，与本地区其他类案判决结果相比较，量刑明显失衡，其愿意在二审阶段认罪认罚，尽可能退缴违法犯罪所得8万元，请求二审法院依法对其从宽处罚。 上诉人黄妙蕊在本院提讯过程中对原判认定的事实无异议，上诉称：原判对其量刑过重，与本地区其他类案判决结果相比较，量刑明显失衡，其愿意在二审阶段认罪认罚，尽可能退缴违法犯罪所得4万元，请求二审法院依法对其从宽处罚。 上诉人王微福在本院提讯过程中对原判认定的事实无异议，上诉称原判对其量刑偏重。 上诉人王娟在本院提讯过程中对原判认定的事实无异议，上诉称：原判对其量刑过重，与本地区其他类案判决结果相比较，量刑明显失衡，其系自首并愿意在二审阶段认罪认罚，尽可能缴交违法犯罪所得4万元及罚金76000元，请求二审法院依法对其从宽处罚。其辩护人提出：1.本案存在同案不同判的情形，一审量刑畸重；2.上诉人王娟依正规程序入职，只是想找一份工作，此次偶然犯罪主观恶性极小，且具有自首、从犯、初犯、自愿认罪等多种法定或酌定从轻、减轻处罚情节，对王娟适用缓刑不致再危害社会。综上，请求二审法院本着“教育为主，惩罚为辅”的原则，对上诉人王娟予以从轻、减轻处罚，并对其适用缓刑。 上诉人曹立尧在本院提讯过程中对原判认定的事实无异议，上诉称：其在公司中只是一名普通的业务员，原判对其量刑过重，与本地区其他类案判决结果相比较，量刑明显失衡，其愿意在二审阶段认罪认罚，尽可能退缴违法犯罪所得27000元，请求二审法院依法对其从宽处罚。 经审理查明，原判认定上诉人罗龙海、罗意中、谢金鑫、罗志生、安君君、杨青、郑修鹏、胡珊、黄妙蕊、王微福、王娟、曹立尧及原审被告人兰英、何薇、罗小华、黄伟琪、刘晓娇、刘文强、蒋春兰、吴小琴、何冬冬、何晓东、李倩、匡唐港犯诈骗罪的事实清楚，认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 另查明，截止2021年1月13日，由公安机关从罗龙海处冻结在案的中国工商银行卡号62×××61户名为罗明生的账户内资金为533414.37元，从谢金鑫处冻结在案的中国工商银行卡号62×××95谢金鑫账户内的资金为27848.3元、中国建设银行卡号62×××81谢金鑫账户内的资金为10507.04元，上述三个账户冻结犯罪所得的赃款共计571769.71元。 一审审理期间，原审被告人兰英、何薇、罗小华、黄伟琪、刘晓娇、刘文强、蒋春兰、吴小琴、何冬冬、何晓东、李倩、匡唐港退缴相应的违法犯罪所得及罚金分别为：20000元、5000元（罚金）、1000元（罚金）、2000元（罚金）、37000元、9360元、15500元、7000元、11300元、8000元、7300元、3000元，其中，退缴违法所得合计87460元，缴纳罚金合计39000元。 二审审理期间，上诉人罗志生、安君君、王娟、胡珊、黄妙蕊、曹立尧均表示认罪认罚，分别退缴违法所得50000元、50000元、40000元、80000元、40000元、27000元，上诉人王娟另缴纳罚金76000元。 对于各上诉人及相应辩护人提出的上诉理由及辩护意见，结合在案的事实、证据，本院综合评判如下： 一、关于本案定性的问题。经查，在案相关书证、电子勘验材料、鉴定意见、证人证言、被害人陈述及各上诉人、原审被告人的供述等证据已形成完整的证据锁链,足以认定罗龙海通过从东溪公司取得微交易平台“中菲国际交易平台”的下一级代理商权限后，利用该平台以公司化经营的模式，分别安排罗意中、谢金鑫为其成立的世纪鸿城公司两处分部的负责人，以公司的名义以高提成、高福利为诱饵通过网络平台大量招募青年员工，对外宣称公司交易平台有正规资质、与国际接轨，可从事欧洲红酒、日本清酒、金丝楠木、工艺金箔等期货交易等虚假内容,诱骗众多被害人进入涉案交易平台开户、投资,同时交易平台具有风控功能，当客户投资达一定数量后即触发风控，从而确保世纪鸿城公司总体盈利等事实。世纪鸿城公司作为微交易平台的代理公司，公司涉案人员均明知“中菲国际交易平台”没有任何实物商品以及实物商品凭证，仅仅通过虚假的交易品种，选择极短时间内的价格走势预判涨跌下单交易。这种交易形式不同于网络赌博交易，实为二元期权，属于金融诈骗工具，一方面由于时间短，便于鼓动被害人频繁交易，另一方面由于时间周期短，利于在后台操纵指数的涨跌，客户难以比对K线图，因为即便是正规外汇平台，不同平台的同一品种K线走势在短时间内也可能不一致。罗龙海等涉案人员正是通过该交易方式制造被害人交易亏损的假象，致使被害人陷入投资亏损的错误认识，不知报案反而是不断注入资金，进而使其团伙利益最大化。因此,罗龙海等人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取被害人财物的行为符合诈骗罪的构成要件。 二、关于交易手续费是否应计入诈骗犯罪数额的问题。经查，本案中,罗龙海等人虚构事实、隐瞒真相,以非法占有客户钱款为目的诱骗被害人进入交易系统开户交易。故无论是被害人主动交易还是受各上诉人、原审被告人的误导交易等,其产生的亏损及手续费等费用均应计入诈骗犯罪数额，即被害人的损失额均应计入诈骗犯罪数额。 三、关于上诉人罗龙海、罗意中、谢金鑫在共同犯罪中的地位作用的认定问题。经查，本案属于诈骗团伙通过技术开发公司开发交易平台，通过平台公司开设虚假期货交易，通过代理公司招聘业务员、拉会员的方式，进行后台操控交易数据实施层次分明的诈骗活动的其中重要一环。上诉人罗龙海成立的平台代理公司通过一系列公司化经营活动，设立了两处分部，分别安排罗意中、谢金鑫担任两处分部的负责人，负责两处分部的运营管理，并下设组长和业务员，已形成较为固定且层级分明的犯罪组织,罗龙海在该犯罪集团中起组织、领导作用，应认定为首要分子；罗意中、谢金鑫均系公司领导层,对公司成立和发展起重要作用,并参与公司的管理和本案的获利分配，应认定其二人在共同犯罪中起主要作用,均系主犯。 四、关于对本案各上诉人的量刑及同地区类案量刑平衡的问题。经查，原判在量刑时业已结合原判查明的事实及本案各项量刑情节,对各上诉人、原审被告人综合量刑,基本体现刑罚的罪、责、刑相适应的原则。至于本地区其他适用认罪认罚从宽制度审理的类案判决结果，因适用的审理程序、涉案犯罪数额、其他各项量刑情节以及刑罚的执行方式等各有不同，不宜简单的作为本案的量刑参考。但综合相关上诉人的入职情况、参与犯罪的时间长短、犯罪数额及二审审理期间认罪认罚并退缴违法所得和缴纳罚金等因素,对上诉人罗志生、安君君、王娟、胡珊、曹立尧、黄妙蕊、郑修鹏的量刑可作出相应的调整。 本院认为，上诉人罗龙海、罗意中、谢金鑫以非法占有为目的,采用公司化经营的模式，招募上诉人罗志生、安君君、杨青、郑修鹏、胡珊、黄妙蕊、王微福、王娟、曹立尧及原审被告人兰英、何薇、罗小华、黄伟琪、刘晓娇、刘文强、蒋春兰、吴小琴、何冬冬、何晓东、李倩、匡唐港等人组成较为固定的诈骗集团,共同利用电信网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款，数额共计5204026.3元，其行为均已构成诈骗罪。其中，罗龙海系该犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；罗意中、谢金鑫均系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；其余上诉人及原审被告人受他人指使具体实施诈骗行为,系从犯。罗意中作为世纪鸿城公司富力大厦分部负责人，应对该分部犯罪数额2288555.2元承担责任；谢金鑫作为世纪鸿城公司时代广场分部负责人，应对该分部犯罪数额2915471.1元承担责任；罗志生、王娟、安君君、杨青的犯罪数额分别为716396.3元、762270.5元、519407.1元、500871.7元，均属数额特别巨大；郑修鹏、黄妙蕊、胡珊、曹立尧、王微福、刘晓娇、兰英的犯罪数额分别为427817.7元、210767.8元、344651.9元、323350.9元、174082.5元、219873.1、127617元，均属数额巨大；罗小华、黄伟琪、刘文强、蒋春兰、吴小琴、何晓东、何薇、何冬冬、李倩、匡唐港的犯罪数额分别为70720.5元、54755.5元、48706.3元、18563.4元、8829.9元、7938元、84881.4元、15518.2元、7722.1元、3165.3元，均属数额较大。综合前述，除上诉人罗志生、安君君、王娟、胡珊、曹立尧、黄妙蕊、郑修鹏所提部分上诉理由及罗志生、王娟的辩护人所提部分辩护意见成立,予以采纳外，各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立,本院不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，审判程序合法。但原判对各上诉人及原审被告人的犯罪所得之物的处理不当，同时遗漏冻结在案的犯罪分子违法所得财物的处理，本院依法予以纠正。鉴于上诉人罗志生、安君君、王娟、胡珊、黄妙蕊、曹立尧二审期间均认罪认罚等因素，本院决定对上诉人罗志生、安君君、王娟、黄妙蕊在原审已减轻处罚的基础上再予以从轻处罚，对上诉人胡珊、曹立尧予以减轻处罚，上诉人郑修鹏虽未退缴违法所得，从量刑平衡的角度，亦可适当从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、维持武夷山市人民法院（2019）闽0782刑初34号刑事判决的第一项、第二项，即被告人罗龙海犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币520000元；扣押在案的作案工具手机35部、手机卡109张、电脑67台予以没收，由扣押机关依法处理。 维持武夷山市人民法院（2019）闽0782刑初34-1号刑事判决的第一项、第二项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项、第十九项、第二十项、第二十一项、第十二项、第二十三项、第二十四项，即被告人罗意中犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币228000元；被告人谢金鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币290000元；被告人杨青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币50000元；被告人王微福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币17000元；被告人兰英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币12000元；被告人何薇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月二十七天，并处罚金人民币5000元；被告人罗小华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月二十七天，并处罚金人民币1000元；被告人黄伟琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月二十七天，并处罚金人民币2000元；被告人刘晓娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；被告人刘文强犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；被告人蒋春兰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月十五天，缓刑一年，并处罚金人民币1500元；被告人吴小琴犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月十五天，缓刑一年，并处罚金人民币1000元；被告人何冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1500元；被告人何晓东犯诈骗罪，判处拘役三个月十五天，缓刑十个月，并处罚金人民币1000元；被告人李倩犯诈骗罪，判处拘役三个月十五天，缓刑十个月，并处罚金人民币1000元；被告人匡唐港犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币1000元；扣押在案的作案工具手机35部、手机卡109张、电脑67台予以没收，由扣押机关依法处理。 二、撤销武夷山市人民法院（2019）闽0782刑初34号刑事判决的第三项，即责令被告人罗龙海退赔各被害人经济损失5190336.3元。 撤销武夷山市人民法院（2019）闽0782刑初34-1号刑事判决的第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第二十五项，即被告人罗志生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币71000元；被告人安君君犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币51000元；被告人郑修鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币42000元；被告人王娟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币76000元；被告人胡珊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币34000元；被告人曹立尧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币元32000元；被告人黄妙蕊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币21000元；责令各被告人退赔各被害人经济损失5190336.3元。 三、上诉人罗志生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币71000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月22日起至2022年9月21日止。罚金于本判决生效后一个月缴纳。） 四、上诉人郑修鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币42000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月22日起至2023年4月10日止。罚金于本判决生效后一个月缴纳。） 五、上诉人安君君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币51000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月22日起至2021年9月21日止。罚金于本判决生效后一个月缴纳。） 六、上诉人王娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币76000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月7日起至2021年11月23日止。） 七、上诉人胡珊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币34000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月22日起至2021年2月7日止。罚金于本判决生效后一个月缴纳。） 八、上诉人曹立尧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币元32000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月22日起至2021年2月4日止。罚金于本判决生效后一个月缴纳。） 九、上诉人黄妙蕊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币21000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月22日起至2021年2月7日止。罚金于本判决生效后一个月缴纳。） 十、已追缴在案的上诉人罗志生、安君君、王娟、胡珊、黄妙蕊、曹立尧及原审被告人兰英、刘晓娇、刘文强、蒋春兰、吴小琴、何冬冬、何晓东、李倩、匡唐港违法所得374460元，按比例发还相关被害人；截止2021年1月13日，由公安机关从罗龙海处冻结在案的中国工商银行卡号62×××61户名为罗明生的账户内资金533414.37元，从谢金鑫处冻结在案的中国工商银行卡号62×××95谢金鑫账户内资金27848.3元、中国建设银行卡号62×××81谢金鑫账户内资金10507.04元，以及上述三个账户之后所产生的孳息，由扣押机关按比例发还相关被害人；上诉人王娟、原审被告人兰英、何薇、罗小华、黄伟琪、刘晓娇、刘文强、蒋春兰、吴小琴、何冬冬、何晓东、李倩、匡唐港已缴纳的罚金115000元，予以没收，上缴国库；继续追缴罗意中违法所得60000元、谢金鑫违法所得80000元、安君君违法所得30000元、杨青违法所得70000元、郑修鹏违法所得80000元、王微福违法所得20000元、何薇违法所得30000元、罗小华违法所得26000元、黄伟琪违法所得24800元，发还相关被害人。 十一、继续追缴上诉人罗龙海的违法犯罪所得并责令上诉人罗龙海退赔各被害人经济损失4244106.59元；上诉人罗意中、谢金鑫对其所属分部项下的诈骗数额承担退赔责任，其余各上诉人、原审被告人对各自诈骗数额承担退赔责任。（附清单） 附件一                            序号                       被害人姓名                       经济损失数额                       承担退赔的责任人                       退赔情况                               1                       文某                       29202.8元                       罗意中                                                     2                       冯某1                       1742.4元                       罗意中                                                     3                       徐某                       15665.2元                       罗意中                                                     4                       郭某                       153693.8元                       罗意中                                                     5                       潘某1                       187122.3元                       谢金鑫                                                     6                       王某1                       35797.5元                       谢金鑫                                                     7                       韩某                       49061.6元                       谢金鑫                                                     8                       周某1                       50535.5元                       谢金鑫                                                     9                       朱某1                       33298.1元                       谢金鑫                                                     10                       吕某                       55620.5元                       罗志生、谢金鑫                       已退50000元                               11                       张某1                       83888.5元                       罗志生、谢金鑫                               12                       谢某                       178478.7元                       罗志生、谢金鑫                               13                       杜某                       161414.3元                       罗志生、谢金鑫                               14                       卫某                       34979.9元                       罗志生、谢金鑫                               15                       李某1                       202014.4元                       罗志生、谢金鑫                               16                       刘某1                       247928.4元                       安君君、罗意中                       已退50000元                               17                       罗某1                       21202.2元                       安君君、罗意中                               18                       杨某1                       220453.6元                       安君君、罗意中                               19                       陈某1                       2994.5元                       安君君、罗意中                               20                       高某                       14616元                       安君君、罗意中                               21                       吴某1                       12212.4元                       安君君、罗意中                               22                       吴某2                       598438.3元                       王娟、谢金鑫                       已退40000元                               23                       郑某                       66598.8元                       王娟、谢金鑫                               24                       李某2                       15271.4元                       王娟、谢金鑫                               25                       狄某                       21727.6元                       王娟、谢金鑫                               26                       田某                       60234.4元                       王娟、谢金鑫                               27                       金某                       104305.2元                       杨青、罗意中                                                     28                       刘某2                       72754.2元                       杨青、罗意中                                                     29                       胡某1                       74960.4元                       杨青、罗意中                                                     30                       赵某                       85976.7元                       杨青、罗意中                                                     31                       赖某                       124886.2元                       杨青、罗意中                                                     32                       周某2                       37989元                       杨青、罗意中                                                     33                       刘某3                       188280.3元                       郑修鹏、罗意中                                                     34                       程某                       108036.9元                       郑修鹏、罗意中                                                     35                       梁某1                       25107.9元                       郑修鹏、罗意中                                                     36                       潘某2                       31779.6元                       郑修鹏、罗意中                                                     37                       刘某4                       74613元                       郑修鹏、罗意中                                                     38                       张某2                       34902.6元                       胡珊、谢金鑫                       已退80000元                               39                       邓某                       103612.5元                       胡珊、谢金鑫                               40                       李某3                       96463.2元                       胡珊、谢金鑫                               41                       晏某                       97862.1元                       胡珊、谢金鑫                               42                       黄某                       11811.5元                       胡珊、谢金鑫                               43                       刘某5                       316380.4元                       曹立尧、谢金鑫                       已退27000元                               44                       胡某2                       6970.5元                       曹立尧、谢金鑫                               45                       孙某                       75868.7元                       黄妙蕊、罗意中                       已退40000元                               46                       戚某                       46726.8元                       黄妙蕊、罗意中                               47                       李某4                       57216元                       黄妙蕊、罗意中                               48                       朱某2                       30956.3元                       黄妙蕊、罗意中                               49                       刘某6                       174082.5元                       王微福、谢金鑫                                                     50                       冯某2                       106007元                       兰英、谢金鑫                       已退8000元                               51                       王某2                       21610元                       兰英、谢金鑫                               52                       乔某                       84881.4元                       何薇、谢金鑫                                                     53                       康某                       8826.9元                       罗小华、罗意中                                                     54                       虎某                       61893.6元                       罗小华、罗意中                                                     55                       党某                       42397.8元                       黄伟琪、罗意中                                                     56                       陈某2                       12357.7元                       黄伟琪、罗意中                                                     57                       喻某                       29978.9元                       刘文强、罗意中                       已退7360元                               58                       梁某2                       15586.7元                       刘文强、罗意中                               59                       张某3                       3140.7元                       刘文强、罗意中                               60                       耿某                       187180.6元                       刘晓娇、罗意中                       已退27000元                               61                       陈某3                       19002.5元                       刘晓娇、罗意中                               62                       汪某                       18563.4元                       蒋春兰、罗意中                       已退14000元                               63                       尹某                       9242.2元                       何冬冬、谢金鑫                       已退9800元                               64                       罗某2                       6276元                       何冬冬、谢金鑫                               65                       王某3                       8829.9元                       吴小琴、罗意中                       已退6000元                               66                       邝某                       7938元                       何晓东、罗意中                       已退7000元                               67                       杨某2                       7722.1元                       李倩、谢金鑫                       已退6300元                               68                       王某4                       3165.3元                       匡唐港、谢金鑫                       已退2000元                本判决为终审判决。 审判长  罗仁清 审判员  刘少峰 审判员  曾倩颖 二〇二一年二月一日 本件与原本核对无异 书记员  陈慕伟 黄静静 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （二）原判决认定的事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； …… 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第十七条:已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。