北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0115刑初95号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人王洛滨，男,1994年9月4日出生，公民身份号码:XXX，汉族，出生地甘肃省兰州市红古区，大学专科，无业，户籍所在地甘肃省兰州市红古区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人郑登锻，河南银海律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检一部刑诉［2019］210号起诉书指控被告人王洛滨犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员张仁杰、高爽、定云峰出庭支持公诉，被告人王洛滨及辩护人郑登锻，被害人董某、曹某及被害人董某、张某1、曹某的诉讼代理人王超均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控，2016年11月份至2017年7月份期间，被告人王洛滨在北京市大兴区西红门镇，假冒陆某身份，以能够帮助被害人董某办理某物流园违建免拆、办理进京户籍、买地、借钱等为由，骗取董某人民币共计310万元左右。2017年3月份至8月份期间，被告人王洛滨在北京市大兴区西红门镇某厂，假冒陆某身份，以能够帮助被害人曹某办理拆迁补偿款、办理进京户籍、借钱等为由，骗取曹某人民币210万元左右。2016年5月份至2017年7月份期间，被告人王洛滨在北京市大兴区庞各庄镇、青云店镇等地，假冒陆某身份，以能够帮助被害人王某1、张某2等人购买海淀区吴家场经济适用房为由，骗取王某1、张某2等10名被害人人民币175万元。2016年5月份至2017年7月份期间，被告人王洛滨在北京市大兴区庞各庄镇、青云店镇等地，假冒陆某身份，以能够帮被害人张某1办理西红门房子拆迁补偿款、办理进京户籍、购买海淀区吴家场经济适用房、买地、借钱等为由，骗取张某1人民币141．5万元左右。王洛滨于2019年3月14日被抓获归案。公诉机关就指控的事实，向法庭提供了银行卡交易清单明细、微信转账记录、证人证言、被害人陈述、被告人供述、到案经过、身份信息查询等证据，并认为被告人王洛滨以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关在律师的见证下向被告人王洛滨告知了认罪认罚从宽制度诉讼权利，签署了认罪认罚具结书，并认为被告人王洛滨认罪认罚，如实供述，建议判处有期徒刑十四至十五年，并处罚金。提请本院依法判处。在开庭审理过程中，被告人王洛滨对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见为：被告人王洛滨到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，无前科，请求从轻处罚。被害人诉讼代理人的意见为：请求对被告人王洛滨的违法所得进行追缴并发还被害人。经审理查明，2016年11月份至2017年7月份期间，被告人王洛滨在北京市大兴区西红门镇，假冒陆某身份，以能够帮助被害人董某办理某物流园违建免拆、办理进京户籍、买地、借钱等为由，骗取董某人民币共计310万元。2017年3月份至8月份期间，被告人王洛滨在北京市大兴区西红门镇某厂，假冒陆某身份，以能够帮助被害人曹某办理拆迁补偿款、办理进京户籍、借钱等为由，骗取曹某人民币210万元。2016年5月份至2017年7月份期间，被告人王洛滨在北京市大兴区庞各庄镇、青云店镇等地，假冒陆某身份，以能够帮助被害人王某1、张某2等人购买海淀区吴家场经济适用房为由，骗取王某1、张某2、魏某、高某、刘某、齐某营、冯某、王某2、蒋某1、蒋某2等10名被害人房款共计人民币175万元。2016年5月份至2017年7月份期间，被告人王洛滨在北京市大兴区庞各庄镇、青云店镇等地，假冒陆某身份，以能够帮被害人张某1办理西红门房子拆迁补偿款、办理进京户籍、购买海淀区吴家场经济适用房、买地、借钱等为由，骗取张某1人民币141．5万元。王洛滨于2019年3月14日被抓获归案，到案后如实供述了上述主要犯罪事实。上述事实，有以下证据证实：1．被害人董某的陈述及辨认笔录证明：2016年其通过张某1认识陆某（即王洛滨），说陆某能办事，从2016年11月起其陆续给王洛滨钱款532万元。因王洛滨谎称能帮其办理某物流园拆迁事宜，先后以给区里领导或者银行行长现金、礼品、请客吃饭等为借口向其索要钱款。2016年11月，陆某让其向司机张某3的卡号转了10万块，说给大兴区委谈书记，看看物流园能不能不拆。过了几天陆某说其物流园能补偿2000万左右，多出来的拆迁款归陆某处理，陆某说要40万给谈书记办事，其就在某厂给了陆某40万现金，当时司机张某3也在场。后来其物流园被政府强拆了，其到春节去找陆某，陆某又拿走现金30万，还让其买茅台等礼品共花了5万元。2017年4月份陆某说给管批拆迁款的银行王行长拿钱办事，其在某厂又给了陆某5万元现金。过了几天陆某说请谈书记吃饭又拿走了3万现金。5月13日陆某说还要请谈书记吃饭，让其给司机张某3卡里存了12万元。还有2016年11月份，陆某说欠别人钱向其借15万，因为其还要用陆某办拆迁的事情，就借给他15万，在某厂给他的现金，当时他的司机也在。因王洛滨谎称能帮其与帅某欣、王某成等人办进京户口，先后向其索要钱款141万元。陆某说能给其一家人办理北京户口，其给了陆某26万现金，当时他的司机也在。2016年12月份帅某欣听说此事也要办理户口，其帮帅某欣垫了75万元现金给陆某，后来帅某欣把钱还给其。12月底其小舅子王某成也说要办户口，其给了陆某40万现金，当时他司机也在，后来王某成把钱还给其。2016年12月31日陆某说他撞了宾利找其借100万元修车费，等拆迁补偿款到了再还，其把媳妇的银行卡给陆某拿到4S店划走100万，其让陆某写了一张借款100万元的欠条。因王洛滨谎称能帮其买地投资，先后向其索要钱款171万元。2016年11月底，陆某说帮其在魏善庄找了地方建材钢厂，其在某厂给了陆某36万元。11月底陆某说礼贤有一块地，他出70万，让其出80万，其又给了陆某80万，当时他司机也。2016年11月底陆某说跟其合伙在固安包快递让其出50万，其给了他50万元，当时他的司机也在。2017年4月份其在芦求路的工业用地要盖房，陆某说找人办盖房手续拿走了现金5万元，他的司机不在，最后这些事陆某都没有办成。每次其都是给王洛滨现金，这些钱一部分是从其媳妇王某1的银行卡或者定期存折里取出来的，还有一部分是其转账给王洛滨的司机张某3的银行卡后王洛滨再拿到的，大概是从2016年11月至2017年1月这段时间。2017年7月4日王洛滨给其发微信图片，显示王某1的银行账户上转了1900多万元，后经查询发现图片是假的。其认为被骗让王洛滨退钱，王洛滨通过微信或者转账陆续退还121万元，其余的钱就没有还了。其感觉被骗之后找张某1要过王洛滨的身份信息，上面写着陆某的身份信息，其按照地址找到了陆某，发现不是骗他的人，后来才知道骗他的人叫王洛滨。王洛滨说自己最开始在商务部上班，后来调中纪委去了。另经其辨认，指认出被告人王洛滨就是诈骗自己钱财并自称陆某的那名男子。2．被害人曹某的陈述及辨认笔录证明：2017年四五月份，其听朋友董某说陆某可以托关系办理拆迁补偿的事。董某自己的厂房拆迁事宜也在托陆某办理。后其在北京市大兴区西红门镇南苑机场南侧董某的某厂里和陆某见了面，陆某承诺找人帮其办理拆迁补偿，并拿走60万现金，后来陆某又分几次以各种名目索要现金105万元。具体时间、地点记不清了。后来陆某说他还可以托人给办理北京户口，其用银行转账给陆某103万，微信转账7万，陆某一直拖着没有办成事。后来董某说被陆某骗了报警了，其也就报警了。其共被陆某骗了275万元，现金是165万元，银行转账103万元，微信转账7万元。银行的转账账户是农业银行卡号尾号6276，账户张某3。他是陆某的司机，微信转账是微信号×××，昵称人间失格。另经其辨认，指认出被告人王洛滨即为自称陆某的那名男子。3．被害人张某1的陈述及辨认笔录证明：2016年5月其想在固安周边买套房，当时询问房屋中介张某4，她说北京市海淀区吴家场有经济适用房可以买，8500元人民币一平米。5月3日其与张某4、陆某共同到北京市大兴区榆垡镇农业银行进行定金交易，张某4签了一份经济适用房协议，并说2016年11月底房子就下来。2016年8月其联系张某4签正式合同，张某4一直推脱说正在办理中，2016年10月张某4说外地人在北京买房不好弄了。2017年8月30日其去北京市海淀区吴家场小区问了物业，其感觉上当受骗了就去派出所报案了。其总共往张某4的卡上转了45万元人民币，是其和王某1、魏某三个人的，每人15万元人民币。其后来联系陆某，陆某从2017年6月份就说退定金，但一直在推脱。其一共订了八套经济适用房，包括魏某、王某1、高某、蒋某1、蒋某2、冯某、王某2等人。其与魏某、王某1、高某都是交的每人15万元，蒋某2、蒋某1、冯某、王某2都是每人20万元，一共140万元。其与王某1、魏某的订房款45万元，转到了张某4尾号为3670的农业银行卡上。高某、蒋某2、蒋某1、冯某、王某2的订房款都打到了其农业银行卡上（尾号是9379）。最初定房子的时候，45万元定金打到了张某4的农业银行账户，后来陆某说是调查组处长，办卡不方便，就用其身份证办了一张农业银行卡，尾号9379，这个卡一直是陆某在用。2017年8月14日其把这张卡挂失了，当时里面还有一百多元人民币。除了这140万元订房款，其还给过陆某其他的钱。2016年8月10日，陆某说能帮其把西红门的房子拆迁面积多算点，让其转25万元到张某4尾号为0010的农业银行卡上。2016年8月24日，陆某说团河的房子拆迁，他可以帮忙把平米多算点，让其把钱转到他用其身份证办的尾号是9379的银行卡上，2016年8月30日陆某称能给其办两个北京户口，让把60万元打到用其身份证申请的农行卡上。后来其又给了陆某30万元帮其侄子办户口，最后户口也没有办成，陆某退还给其60万元。陆某以帮其办事为借口让其转账共105万元。期间陆某还以各种借口找其借款，一百多万元，偶尔也会还一部分，也没有给写过收据。目前陆某还欠其150万左右。后来其才知道陆某的真名叫王洛滨。王洛滨一共给过其三次钱。2016年当时其工地上着急用钱，其找王洛滨借了15万元，王洛滨从一个中国农业银行的卡给其转的钱，分两次转的。还有一次大约是2016年八九月份，在魏善庄高速出口王洛滨给其8万现金。还有就是2017年春节之后在大兴工地上王洛滨给其8万现金。除了钱，王洛滨还给过其一个新的联想牌的笔记本电脑，一套西服，一双皮鞋，给其媳妇买过一部三星手机，给过其六瓶茅台酒，钓鱼台的半套瓷器（四个盘子四个小碗）、两张物美的卡（一张一千）。2016年8月底王洛滨说把他的一辆奥迪A6汽车30万卖给其，后来其开着这辆车，但是钱没给王洛滨，二人约定车辆过完户后给钱，但是一直到现在车也没过户，这辆车还在其手里。这辆车是白色的奥迪A6，车牌号是×××，车主是刘某亮。其不知该车是从哪来的。现在该车放在固安小区里。另经其辨认，指认出被告人王洛滨即为自称陆某的男子。4．被害人魏某的陈述证明：2016年4月张某1给其打电话说海淀区吴家场有经济适用房，张某4能给办北京居住证，定金15万元人民币，房子8500元人民币一平米，其通过网上银行给张某1汇款15万人民币。2016年5月3日，张某1代其跟张某4签订了经济适用房协议，并支付给张某4定金15万。2016年10月其给张某1打电话问这事的情况，张某1给了张某4的电话让直接和张某4联系，张某4一直找理由推脱。2017年4月份张某4就不接电话了。后来有一个姓李的男子回信息说2017年8月30日退钱，后来也没有退。30日下午其去北京市海淀区吴家场那个小区问了物业，物业说没有相关楼门号，其觉得受骗了就去报案了。5．被害人齐某营的陈述及辨认笔录证明：其在孔雀城买房时张某4是售楼处的，陆某说是她老公。2016年八九月份的一天陆某给其打电话说在吴家场经济适用房有房子，均价在8500元每平米到1万元每平米左右，并且说可以过户，不到11月就能交房，他让其先付定金20万，其就分三次把钱给陆某了，20万转到了张某4的农业银行卡上，双方没有签订协议或者合同。陆某用微信发过楼的照片，当时楼还在建设中。还有张某1、王某1、魏某和张某2他们也定了。后来催陆某交房时他找各种理由推脱。其订购的经济适用房的定金分三笔转给张某4的，第一次其找其朋友帮忙使用网银手机银行转了5万元，转到了张某4尾号0061的建行卡上，第二次其通过ATM机每次转1万元，分两次将2万元现金转入张某4的尾号0010的农行账号上，第三次其让朋友通过网银转13万元，转到张某4尾号0010的农行账号上，三次一共20万元。另经其辨认，指认被告人王洛滨即为自称陆某的男子。6．被害人刘某的陈述证明：其与张某1是朋友，2016年7月30日张某1说张某4能买到吴家场经济适用房，但要交定金15万元。当时张某1已经定了一套，其就让张某1帮忙定一套。8月3日其把钱通过网上银行打给了张某4。7．被害人董某的陈述证明：2016年5月初张某1给其打电话问北京有一套房买不买，8500元人民币一平米，定金15万元人民币，说完之后其就给张某1转过去15万人民币。2016年5月3日张某1说钱交完了，给其发了一张跟张某4签订协议的照片。协议是张某1代其和张某4签订的，并说11月份房就能下来。等到2016年11月份房一直也没下来，张某4一直推脱。2017年8月20日左右其和张某1还有几个买房的一起到吴家场的楼盘询问情况，物业经理说没有，其觉得被骗了就到派出所报警了。8．被害人高某的陈述证明：张某1是其内弟，2016年7月中旬某天，张某1打电话说固安售楼处这边有吴家场经济适用房的房源，现在交定金就能定，单价8500元每平米，先交15万元定金，房子2016年11月份就能交钥匙，后其就以自己和妻子张某2的名义各订了一套，张某1说房源是张某4介绍的。后其通过张某1转给张某415万元，张某2通过网上银行转给张某415万元，收款账号是张某4农业银行卡（尾号0010），两笔一共是人民币30万元。后来其与张某1、魏某、齐某营、董某华一起到吴家场经济适用房小区咨询过，物业说其定的房子房号不存在。冯某、王某2、蒋某2、蒋某1也订购房子了，他们每人交了20万元定金，冯某、王某2先把钱转到张某2的账户里，后张某2把钱又转到张某1的账户里，由张某1帮忙订购的。蒋某2、蒋某1的钱是由蒋某华直接转到张某1的账号里让张某1帮忙订购的。9．证人张某4的证言及辨认笔录证明：其和陆某是男女朋友，后来分手了。2016年7月份左右陆某说，在北京西站附近的吴家场经济适用房有房源，卖房的是一个姓李的男子，价格在八九千元每平米。张某1听到消息后找其预定房子，他自己订一套，再帮魏某、王某1各订一套，每套15万元定金，张某1一共给了其45万元定金。之后就签订了购房协议，写明了预定的房号，交房日期是2016年11月底。后来房子没有消息，张某1、魏某就开始催，陆某以办手续等理由推脱。后来其联系了姓李的催房，姓李的说还差材料。其去过小区一次，当时小区还在建设中。购房人的订金通过转账在北京市大兴区榆垡镇的农业银行在柜台转账过来，他们转了一笔45万元转到了其农业银行卡上（尾号是3670）。该卡平时陆某拿着，密码陆某知道，钱都被陆某用了。后来陆某说钱交给了姓李的男子。当时说好在手续办完之后，由姓李的男子给其每套房3万元的好处费。齐某营也定了房，但是没有通过其。陆某说过这个事，齐某营已经交了20万元给陆某。其也从陆某那里订了三套房子，但没给过他钱。当时其与陆某的卡和钱都是共用的，用的都是其的卡，钱都是陆某用的。另经其辨认，指认出被告人王洛滨就是自称陆某的那名男子。10．证人宋某的证言证明：其与董某认识并且关系较好。2016年5月份其二人合资在北京黄村镇租了一块地建了约两万多平米的库房，2016年11月建完，后来收到北臧村政府的通知要拆迁这块地，董某想找人了解下情况，2016年10月董某称陆某可以帮其不拆迁，并说陆某认识区里领导。没几天陆某又说库房要拆，但可以给补偿款，需要董某出跑关系的钱。2017年8月2日董某说陆某诈骗他，就去派出所报案了。第一次见陆某是2016年冬天在大兴区绿地缤纷城旁边的茶馆，董某给陆某的司机小张的银行卡上转了10万元，陆某说可以办这件事，还需要再给40万元。第二次见面也是在2016年冬天，其与董某、陆某还有司机小张去的眉州东坡，陆某又提出还要40万元才能办，董某通过银行卡转了20万，又给了司机小张20万现金。2017年3月份，陆某和董某说要给领导送礼，又问董某要了5万元现金。2017年6月份其听董某说他一共给了陆某500多万元，为了办拆迁的事情以及说可以帮家人办理北京户口。陆某许诺拆迁库房的事情一分钱都没赔，董某一直在催，2017年6月份陆某给了董某一张银行卡转账的截图，是中国工商银行的个人业务凭证，转出户谈某某，尾号9449，上面写着董某家的银行卡号，金额显示19737434．28元，银行的朋友说这单子两年前就作废了，是假的。11．证人张某3的证言及辨认笔录证明：2016年六七月份某天，其在一家汽车美容店工作，陆某经常来洗车，有一次陆某让其给他当司机，陆某自称在中国商务部上班，刚认识时感觉他很有钱，有五六次其帮陆某买烟、酒和高档餐具之类的礼品送给陆某的朋友。陆某称能帮董某找人不拆他的厂子，让董某拿钱给陆某送礼用。其见到过董某给陆某拿钱。第一次大约是2016年11月份，董某用袋子装了约80万人民币给了陆某，后来先后四次其带陆某来到董某的某厂，董某拿给陆某人民币现金一共60万元左右。第一次拿到董某的80万左右后，其开车带陆某去保定提了一辆新的奔驰E300，花费50万左右，后来该车卖了，钱去哪儿了不清楚。剩下的钱陆某拿回他家里了。他家在固安县某小区某号楼某单元某室，和妻子张某4住在一起。又一次其开车带陆某到董某那里拿了30万左右钱后，开车带他去朝阳酒吧喝酒，过了半小时陆某让其给董某打电话说见过领导了，事办成了，让董某过来，董某过来后陆某说领导刚走，但是其全程陪着陆某，没出现过第三个人。其在金星派出所辨认过一个陆某，那个确实很像，因为陆某平时戴眼镜，而且那时候是微胖，但确定这个8号男子就是陆某。2016年10月24日夜里，陆某让其开车带他去董某家谈厂子拆迁的事，途中陆某让其去给领导打电话。陆某在他手机上写“你给书记打个电话，说两百多万问问行不行？”其不知道哪个书记以及联系方式，去外面假装打了一个电话，回来之后跟陆某说他们不同意，过一会儿陆某又在手机上写再去谈190万。其又假装打了个电话，回来后陆某和董某说他们不同意。过了一会陆某又出去打电话，回来之后陆某和董某继续谈，最后谈妥了说80万元。回去的路上陆某说明天就找人办。第二天早上其开车带着陆某去找董某约定的地点，是南六环的一个桥下，快到地方的时候陆某告诉其，跟董哥说你去上海把东西送过去了。其见董某拿了一袋子钱，把钱连袋子一起交给陆某，并说小张辛苦了。上车后其问陆某还去上海吗？陆某说不用了，他都联系好了。陆某让其打电话给领导时其有些怀疑，但其没有多想以为陆某确实帮董某办事了，只是想让其假打电话跟董某讨价还价。董某装钱的是一个蓝色的布袋，高约35厘米，宽约40厘米，厚度没注意，里面装满了，估计有80万元。2017年1月份到过年前，陆某让其开车去董某的厂子拿过四五次钱，每次都是用布袋子装的钱，三四十万元左右。最后一次拿钱之后，其带陆某去了朝阳区某会所，陆某让其给董冬打电话要他过来。袋子都是小捆的钱，每捆1万左右，10小捆是一大捆袋子，里面有三四大捆钱。其见过张某1，陆某说张某1欠他钱，陆某有一辆白色的奥迪A6L轿车一直给张某1开着。陆某用其身份证开过两张银行卡他拿着在用，还有一张卡是用张某1的名字办的。一张是农业银行，尾号为6276的，开户时间是2017年4月1日。还有一张是光大银行，办卡时陆某往里面存了50万元现金。这张卡丢过一次，后来其帮他补办了。陆某经常让其帮他用农行卡转账，转过二十多次，有时转给董某、张某1，还有一些不知道是谁。光大银行的转过五六次，有的转到那张农行卡上，有的转到不认识的帐号。另经其辨认，指认出被告人王洛滨就是叫陆某的那名男子。12．证人王某1的证言证明：2016年11月份其丈夫董某说刚建好的厂房政府要拆迁，他通过关系找到一名叫陆某的男子可以将厂子按正常拆迁手续办理，让其把钱准备好。陆某说认识大兴区委谈书记，从2016年11月份至2017年2月份陆陆续续拿走500万左右。除了第一次董某是用网上银行转的账，其他都是用现金，陆某本人来办公室拿，其和董某都在场。2017年6月份中旬其发现被骗，让陆某把钱退回来，陆某就通过微信方式给董某发了一张银行转账存单的照片，说钱已到账户，结果没有，后来就联系不上陆某了。500万元人民币大概是分十次左右给的，分别是10万、4万、80万、70万、100万、26万、40万、75万、5万、6万、2万、48万，这些都是大头，小头不记得了，陆某只退回来110万。13．证人陆某的证言证明：2017年12月19日晚上9点左右，有两名男子敲其位于朝阳区某小区暂住地的房门，其当时没有开门，问他们是干什么的，他们说来核实有关身份证诈骗的事。其认为不太靠谱就没有给他们开门，并让他们报警。过了一会儿派出所民警来了就把其带到派出所里了。其从来没有在河北省固安居住过，没有见过其他人，身份证没有让其他人使用过。不认识张某4，也从来没有听说过这个名字。其从来没有去过大兴榆垡，也不认识张某1、王某1、魏某等人。14．被告人王洛滨的供述：其诈骗过很多起。2015年11月份在一次聚会上其通过朋友认识了张某4，后用“陆某”这个假身份和她接触，2015年12月和她去了固安。张某4是做房产中介的，其经常以各种名义向她要钱，总共要了七八十万。后来其在网上认识大兵，通过大兵认识了姓甄的男子。2016年2月甄姓男子说在海淀区吴家场有经济适用房，每平米一万多，想让其找买家，但是需要材料，他可以做假材料，每套十万元，让其对外卖十五万元，赚五万差价。其将此事告诉了张某4，张某4找了张某1、王某1、魏某、齐某营、张某2等一共七个人买房。张某1、魏某、张某2、齐某营都是转账到张某4卡上，其他人记不清了。张某1、张某2、魏某三人通过转账的方式，每个人给其转了15万手续费，钱转到张某4的农行卡上（尾号是3670），剩余人员都是陆陆续续给其钱，共一百零几万元。后来其也买了七套房。其拿着所有买房的钱给了姓甄的男子，一共给了他三次钱，他说只能给现金，第一次30万，第二次72万，第三次32万。其一直在用陆某这个假身份。其诈骗过董某。2016年10月底其通过张某1认识了董某，知道他在北京市大兴区的物流基地要拆迁，因为是违建没有拆迁费，其谎称说认识区领导，可以找人办，给他拆迁费。10月底其通过张某1向董某要了20万现金，其中张某1拿走7万说是给工人发工资。过几天其说需要钱又要了10万。过了一周其又跟董某要了40万，并跟他说已经找完人了，会有补贴。在这期间其一共向他要了160万现金，但具体记不清了。2016年12月其问董某魏善庄有块地要不要，之后董某就通过张某1给其转账50万现金，张某1从中借走了15万。2016年12月中旬，董某问其能不能办理北京工作居住证，其看到朋友圈有人说可以办，其就跟董某说能办，并要了50万现金。其和朋友圈那人联系给了他2万定金后听说那个人被抓了，这件事就不了了之了。2016年12月份其在朋友圈看到有人出售固安一块地，就找董某谈，董某看完之后就给其75万元现金让其去办，但是后来这块地让别人买了，没有办成，钱也一直在其处。2016年12月31日其在大兴区黄村镇撞车了，撞了一辆宾利，从董某那里借了100万修车的钱，并写了借条，后来还需要赔偿，就又借了35万，给了宾利车主20万，自己留了15万。2017年2月中旬，其跟董某说要用钱，借了10多万。2017年3月至5月之间其又以拆迁需要打通关系为由要了30多万。2017年6月至2019年4月，董某跟其说要钱，其陆续还了董某1286300元。其从董某那里一共拿走510万左右。其给董某有找过和一起玩车的朋友，具体是谁记不清了，不认识区领导谈书记等人。其退给董某的钱包括微信转账、银行卡转账和给的现金，还给董某买了五六万块钱的劳力士手表一块，一件巴宝莉的风衣，1．5万，还给他买了普拉达的上衣、裤子、内衣、鞋，一共花了2万左右，一台苹果的笔记本电脑六千多元，几箱军供茅台和一箱飞天茅台，一共花了8万左右，还有两部三星2017手机，当时是17800元，最后大概还有310万元没有给董某还清。其也骗过曹某。曹某是其通过董某在某农贸市场认识的，他想在拆迁时候多加点面积，其跟董某说找人需要80万，后来董某给其现金。这些钱跟请那些人吃饭花了20万左右，剩下的自己用了。过了一周左右其跟曹某说再拿90万去找人，也请人吃饭，用了一些，剩下的就自己留着。后来这事没办成，钱也没退给他。在这之前曹某说也想办北京户口，转了30万给其，其给对方办事的2万定金，但是后来也没办成，钱就自己留着了。曹某一共给其210万，一部分是请人吃饭用了，剩下的自己花了。其一共诈骗数人六百多万元，全部花光了。大部分钱都来买车了，用的是别人的车指标，剩下的就是吃喝玩用了，买车花了530万左右，后来这些车都卖了，卖的钱也自己花了。其经常出入高档的消费场所。曹某和董某是因为拆迁，张某1等是因为买经济适用房。董某一共给了其四百多万。董某给其第一笔10万块钱是通过张某1给的。他们之间是怎么给的钱不清楚。张某1知道董某给其钱后，找理由向其借钱，其以现金形式给他的，大约有六七十万元。此外其还给张某1买过手机、西装、钓鱼台的瓷器、镀金酒杯、约5箱茅台酒等物品，价值约10万元。车牌号为×××的汽车原车是一辆新款的奥迪A6汽车，白色的，其通过天天二手车的二手车行买的，当时张某4出的钱，花了35万左右。那时候其与张某4是男女朋友关系,张某4的钱是卖房子挣来的，后来张某1说他媳妇没有车开了，其当时手里有几辆车就让他先开了，该车就一直在他那里，直到其被抓也没有要回来。15．借记卡账户交易记录、银行卡存单、银行卡交易记录证明：董某尾号为5878的中国农业银行卡显示，2016年11月10日董某向张某1尾号为8175的银行卡转账2万元（经核实，此笔为董某转至张某1的卡，张某1给陆某现金、转账共计10万元）。此外，董某尾号为5878的中国农业银行卡、王某1尾号为3516的中国农业银行卡和尾号为4139的北京农商银行卡在2016年至2017年期间多次现支和转账的情况。16．业务凭证、交通银行个人客户交易清单、北京农商银行客户回单证明：2017年7月16日曹某向张某3尾号6276的银行卡转账3万元；2017年6月26日，曹某向张某3尾号6276的银行卡转账10万元；2017年6月23日，曹某通过何某国北京银行尾号为3777的银行卡向张某3农业银行尾号6276的银行卡转账人民币30万元；2017年6月21日，曹某通过何某国北京银行尾号为9470的银行卡向张某3农业银行尾号6276的银行卡转账人民币20万元；2017年6月22日，曹某通过何某东交通银行尾号为1096的银行卡向张某3农业银行尾号6276的银行卡转账人民币30万元；2017年6月26日曹某通过梅某的北京农商银行尾号为5564的银行卡向张某3转账人民币10万元；2017年7月16日曹某通过梅某的北京农商银行尾号为5564的银行卡向张某3转账人民币3万元。17．张某3的证明信证明：其在给陆某当司机期间，多次到陆某指定的地点或董某的单位拿大量现金，拿钱后陆某会回到河北固安家，有时候是嫂子开门（据陆某说是他媳妇，名叫张某4）。18．借条证明：陆某于2016（笔误，应该为2017）年1月6日借董某、王某1人民币壹佰万元，3月15日还清，利息五万元，共一百零五万元。19．微信转账截图、转账记录证明：2017年7月4日，谈某某尾号9449的银行卡向王某1尾号6572的银行卡转账人民币19737435．28元（后经核实，此单据系伪造）。20．照片证明：陆某使用了两个微信号，号码为ll9411280904的昵称为人间失格，号码为zlllr520的昵称为然；陆某两个手机号分别为171****2222、185****4111。21．微信聊天记录、转账记录证明：2017年8月25日魏某向陆某询问房子的事宜，陆某回复正在沟通，如果周三办不了，直接退钱；2017年5月6日向张某4询问房子的事宜，想要去看房，张某4说在等陆某发过来。2016年5月4日魏某尾号为0670的银行卡向张某1尾号为8175的银行卡转账15万元。22．经济适用房协议证明：2016年5月3日，张某1、张某1代王某1，张某1代魏某与张某4签订三份经济适用房协议，约定2016年5月31日前交每人张某4定金15万元人民币，保证于2016年8月31日签订合同，拿到位于北京市吴家场经济适用房。23．打款明细证明：张某1、王某1等人向张某4所打定金的明细情况。24．单页材料、银行卡记录等材料证明：被害人张某1提供了王洛滨用张某1身份证办理的、由王洛滨使用的尾号为9379的农业银行卡的交易明细清单，证实从2016年8月22日至2017年8月14日的收支情况。其中，王洛滨持有的该张银行卡从张某1及他人处收取转账共计人民币242万元，支出12．995万元。25．单页材料、银行卡转账明细等材料证明：张某1尾号8175的中国农业银行卡显示，2016年9月至10期间，其从张某4的两张银行卡（尾号为5770和尾号为0010）中接收钱款60万元。从2016年5月至9月，其向崔某姣的银行卡（尾号为6817）转账7万元，向张某4的银行卡（尾号为0010、9367）转账共计人民币35万元，向张某3的银行卡（尾号为4656）转账共计人民币1．5万元，以上共计43．5万元。26．银行卡转账明细证明：张某3尾号6276的中国农业银行卡显示，2017年6月5日转至张某1尾号8175银行卡人民币15万元。2017年6月6日转支张某1尾号8175银行卡人民币45万元，备注两户口退清。以上共计人民币60万元。27．银行卡交易明细证明：张某4尾号0010的中国农业银行卡显示，2016年8月1日收到张某2尾号4615的房款首付人民币15万元。2016年8月3日收到刘某尾号2175的银行卡支付购房款人民币15万元。2016年9月25日转至张某1尾号8175的银行卡人民币30万元。28．银行转账清单证明：2016年8月1日，张某2尾号4615的银行卡向张某4尾号0010的银行卡转账人民币15万元，交易摘要房款首付。2016年8月30日，张某2尾号4616的银行卡向张某1尾号8175的银行卡转账人民币20万元，交易摘要房款四层。2016年8月30日，冯某尾号0117的银行卡向张某2尾号4615的银行卡转账人民币20万元。2016年9月2日，张某2尾号4615的银行卡向张某1尾号9379的银行卡转账人民币20万元，交易摘要四层75平米。2016年9月2日王某2尾号5471的银行卡向张某2尾号4615的银行卡转账人民币20万元；2016年9月4日，蒋某华（蒋某1、蒋某2之父）尾号2842的银行卡向张某1尾号8175的银行卡转账人民币40万元。29．涉案车辆信息证明：奥迪牌小型汽车（车牌号：×××）的车辆信息，车主为刘某亮。30．银行查询记录单等证明被告人王洛滨名下银行卡的流水情况。31．报案材料证明：曹某称2017年3月份陆某以冒充商务科长后又调入中纪委的名义，说能帮忙办理拆迁补偿款以及北京户口事宜，先后从曹某处拿走275万元人民币，其中银行转账103万元人民币，微信转账7万元人民币，其余都是现金。32．到案经过证明：被告人王洛滨于2019年3月14日9时许在甘肃省兰州市红古区某小区被民警抓获归案的情况。33．身份信息证明被告人王洛滨的身份情况。以上证据，关于本案的言词证据，本院确认被告人王洛滨在案发期间诈骗董某人民币310万元、诈骗曹某人民币210万元、诈骗王某1等10人购房款175万元、诈骗张某1人民币141．5万元的事实；其余证据，本院予以确认。本院认为，被告人王洛滨无视国法，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人王洛滨犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人到案后如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人的辩护意见和被害人的诉讼代理人的意见，本院予以采纳。据此，对被告人王洛滨依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王洛滨犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2033年9月13日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人王洛滨退赔违法所得人民币八百三十六万五千元，发还被害人董某人民币三百一十万元；发还被害人曹某人民币二百一十万元；发还被害人张某1人民币一百四十一万五千元；发还被害人魏某、高某、刘某、张某2、王某1各人民币十五万元；发还被害人齐某营、冯某、王某2、蒋某1、蒋某2人民币二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄   淘   涛人民陪审员  王   建   领人民陪审员  熊   宝   银二〇二一年二月五日法官 助理  陈金金书记员孟媚琪