河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0208刑初83号 公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。 被告人马旺，男，1989年10月30日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，大专文化，户籍所在地及捕前住址河北省唐山市丰润区。2019年1月31日，因犯串通投标罪被唐山市丰润区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（因涉嫌串通投标罪，2018年4月23日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留，2018年5月28日被唐山市公安局丰润区分局取保候审，共羁押36日）。2019年7月31日，唐山市丰润区人民法院裁定撤销马旺的缓刑，收监执行原判有期徒刑十个月。因涉嫌诈骗罪，2019年6月16日被唐山市丰润区公安局刑事拘留,2019年7月22日经河北省唐山市丰润区人民检察院审查批准，同日被唐山市丰润区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。 辩护人吕佩虹，河北耕涛律师事务所律师。 河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉[2020]79号起诉书指控被告人马旺犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。因发生不可抗拒的原因，本院于2020年4月6日中止审理，2020年9月11日恢复审理。期间因补充侦查，延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市丰润区人民检察院指派检察员杨建刚出庭支持公诉，被告人马旺、辩护人吕佩虹到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省唐山市丰润区人民检察院指控，1.自2017年6月份开始，被告人马旺找到贾某1合伙做废钢生意，由贾某1负责出资支付货款，马旺负责找货源及买家。2017年6月25日至9月22日，被告人马旺虚构多笔废钢生意后让贾某1将货款打到其指定的张某4的农业银行卡内，贾某1共计给张某4打款22笔合计人民币99万余元，期间张某4的农业银行卡由被告人马旺使用。被告人马旺在收到上述99万元货款之后，并未用于废钢生意，而是用于其取现和消费25万余元，用于偿还个人债务73000元，剩余款项中37万余元转入其父亲马某1银行卡内，其余款项去向不明。被告人马旺向贾某1隐瞒上述情况，并继续以合伙做废钢生意为名让贾某1提供货款。 2.2018年7月份开始，被告人马旺与张某3、张某2合伙做废钢生意，由张某3出资24万余元，张某2出资30万元，张某3妻子曹某负责记账、打款和回收货款，马旺负责找货源和买家。2018年11月11日，被告人马旺虚构广西钢筋切粒的生意，让曹某将1193000元货款分两次打入其指定的谢某银行账户，谢某收到该笔货款后按照马旺吩咐如数返回马旺指定的冯某银行账户。该笔生意后，被告人马旺再未给张某3、张某2返货款，张某3前期出资的24万余元和张某2出资的30万元被马旺非法占有。2018年12月17日，被告人马旺谎称有一笔几百吨马蹄铁的生意，让张某3、张某2筹款，张某2出资12万元并通过曹某银行卡转入马旺指定的马某1银行账户，张某2出资的12万元被马旺非法占有。 3.2018年9月份开始，被告人马旺向朱某和贾某1谎称在广西省百色市有钢筋切粒生意，拉朱某和贾某1入伙一起做该笔生意，由马旺负责联系生意，朱某负责打货款和回收货款，贾某1出资60万元。自2018年9月4日开始至12月17日，被告人马旺伪造“百色市再生金属回收有限公司那马分公司磅马单”后发给朱某，并让朱某将货款打给其指定的其姨夫冯某在广西办理的农业银行卡内，该银行卡实际由被告人马旺使用。朱某前后给冯某账户打入13笔货款共计4995269元。被告人马旺谎称海运承运人为韩某2，并让朱某将三笔运费共计209904元打入韩某2银行账户，韩某2在收到上述货款后，按被告人马旺吩咐如数返回给马旺指定的冯某或者马某1银行账户，上述货款及运费实际由马旺支配使用。被告人马旺通过倒账的方式将上述款项转入马旺使用的李某1银行卡账户内后，分15笔给朱某返货款共计3765996元，非法占有朱某和贾某1资金1439177元。 被告人马旺骗取上述第2、3起犯罪事实中被害人资金共计200余万元，为其本人购置一辆路虎汽车价值45万余元，其余大部分资金用于来回倒账，现赃款去向不明。 公诉机关就上述事实向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马旺对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人马旺以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马旺自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。建议判处被告人马旺有期徒刑十一年，并处罚金。请依法判处。 被告人马旺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议 辩护人吕佩虹提出如下辩护意见，一、对于被告人犯罪数额的认定问题，通过公安机关调取的贾某1、张某1的银行账户明细可以看出，被害人贾某1的损失无法确定，因此对于被害人实际损失无法确定的部分不应再计算到犯罪数额中。二、被告人马旺主观恶性、社会危害性较小。三、被告人认罪、悔罪，并自愿认罪认罚。四、被告人存在积极退赃情形。综上，建议参照公诉机关的检察建议对马旺予以从轻处罚。 经审理查明，1.自2017年6月份开始，被告人马旺找到贾某1合伙做废钢生意，由贾某1负责出资支付货款，马旺负责找货源及买家。2017年6月25日至9月22日，被告人马旺虚构多笔废钢生意后让贾某1将货款打到其指定的张某4的农业银行卡内，贾某1共计给张某4打款22笔合计人民币99万元，期间张某4的农业银行卡由被告人马旺使用。被告人马旺在收到上述99万元货款之后，并未用于废钢生意，而是用于其取现和消费25万余元，用于偿还个人债务73000元，剩余款项中37万余元转入其父亲马某1银行卡内，其余款项去向不明。被告人马旺向贾某1隐瞒上述情况，并继续以合伙做废钢生意为名，让贾某1提供货款。 2.2018年7月份开始，被告人马旺与张某3、张某2合伙做废钢生意，由张某3出资24万元，张某2出资30万元，张某3妻子曹某负责记账、打款和回收货款，马旺负责找货源和买家。2018年11月11日，被告人马旺虚构广西钢筋切粒的生意，让曹某将1193000元货款分两次打入其指定的谢某银行账户，谢某收到该笔货款后按照马旺吩咐如数返回马旺指定的冯某银行账户。该笔生意后，被告人马旺再未给张某3、张某2返货款，张某3前期出资的24万元和张某2出资的30万元被马旺非法占有。2018年12月17日，被告人马旺谎称有一笔几百吨马蹄铁的生意，让张某3、张某2筹款，张某2出资12万元并通过曹某银行卡转入马旺指定的马某1银行账户，张某2出资的12万元被马旺非法占有。 3.2018年9月份开始，被告人马旺向朱某和贾某1谎称在广西省百色市有钢筋切粒生意，拉朱某和贾某1入伙一起做该笔生意，由马旺负责联系生意，朱某负责打货款和回收货款，贾某1出资60万元。自2018年9月4日开始至12月17日，被告人马旺伪造“百色市再生金属回收有限公司那马分公司磅马单”后发给朱某，并让朱某将货款打给其指定的其姨夫冯某在广西办理的农业银行卡内，该银行卡实际由被告人马旺使用。朱某前后给冯某账户打入13笔货款共计4995269元。被告人马旺谎称海运承运人为韩某2，并让朱某将三笔运费共计209904元打入韩某2银行账户，韩某2在收到上述货款后，按被告人马旺吩咐如数返回给马旺指定的冯某或者马某1银行账户，上述货款及运费实际由马旺支配使用。被告人马旺通过倒账的方式将上述款项转入马旺使用的李某1银行卡账户内后，分15笔给朱某返货款共计3765996元，非法占有朱某和贾某1资金1439177元。 被告人马旺共骗取被害人钱款共计3089177元，其用赃款为其本人购置一辆路虎汽车，其余大部分资金用于来回倒账，现赃款去向不明。 2019年9月17日，唐山市丰润区公安局将被告人马旺购买的路虎汽车、机动车登记证书及行车本发还给贾某1，经唐山市丰润区公安局核实，被告人马旺及被害人朱某、贾某1均认可该车抵顶人民币35万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证： 1.唐山市丰润区公安局调取证据清单、发还物品、文件清单，该局2019年7月2日从贾某1处调取路虎揽胜越野汽车一辆，并于2019年9月17日将路虎越野汽车、机动车登记证书、行车本发还给贾某1。 2.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队受案登记表，证实该大队接受张某1、朱某、张某2的报案。 3.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队出具的抓获经过，证实马旺被抓获到案。 4.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，该中队接受贾某1提交的账目十一页。 5.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，该中队接受贾某2提交的微信照片五页。 6.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，该中队接受张某1提交的微信记录截图一百三十页、账目十四页。 7.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，该中队接受朱某提交的朱某与马旺微信截图“百色市再生金属回收有限公司那马分公司磅马单”二十八页、朱某与马旺微信聊天记录截图五页、账目三页。 8.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，该中队接受曹某提交的记账本九页、进货单三页、出货单四页。 9.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，该中队接受张某1提交的尾号0213中国农业银行卡交易明细清单二十页。 10.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，该中队接受贾某1提交的尾号1312中国农业银行卡个人账户明细。 11.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，该中队接受朱某提交的银行流水三张。 12.唐山市公安局丰润区分局协助查询财产通知书，该局向中国农业银行股份有限公司唐山丰润支行调取冯某尾号9178银行卡明细清单。 13.唐山市公安局丰润区分局协助查询财产通知书，该局向中国农业银行股份有限公司唐山丰润支行调取李某1尾号7176张某4尾号6079银行卡明细清单。 14.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，该局接受张某4提交的尾号2775中国农业银行个人明细对账单17页。 15.唐山市公安局丰润区分局协助查询财产通知书，该局向中国农业银行股份有限公司唐山丰润支行调取马某1尾号3276账户明细清单。 16.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，该中队接受张某2提交的尾号0672中国农业银行卡交易明细二张。 17.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，该中队接受曹某提交的尾号2376农业银行个人账户明细二十二页、尾号5559民生银行卡交易明细十一页、工商银行账户明细三页。 18.唐山市公安局丰润区分局协助查询财产通知书，该局向中国农业银行股份有限公司唐山丰润支行调取刘某1尾号7178银行卡交易明细清单、刘某1尾号6898银行卡交易明细清单、韩某2尾号6973银行卡交易明细清单。 19.唐山市公安局丰润区分局协助查询财产通知书，该局向中国农业银行股份有限公司唐山丰润支行调取王某2尾号6612银行卡交易明细清单、韩某2尾号6973银行卡交易明细清单。 20.唐山市公安局丰润区分局协助查询财产通知书，该局向中国农业银行股份有限公司唐山丰润支行调取何某尾号7875银行卡交易明细清单、谢某尾号5274银行卡交易明细清单。 21.唐山市公安局丰润区分局协助查询财产通知书，该局向中国建设银行股份有限公司调取冯某尾号041Ｘ银行卡交易明细清单。 22.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，该局接受刘某1提交的机动车行驶证一本、机动车登记证书一本。 23.唐山市丰润区公安局调取证据清单，该局向尹杰调取丰润环盈水泥机械厂交易流水一张。 24.唐山市丰润区公安局调取证据通知书、调取证据清单，该局向中国建设银行调取POS编号3589商户信息及交易信息。 25.唐山市丰润区公安局调取证据通知书、调取证据清单，该局向唐山亿路达汽车销售服务有限公司调取车辆转让协议书一份。 26.被告人马旺户籍证明信。 27.河北省唐山市丰润区人民法院（2018）冀0208刑初367号刑事判决书。 28.中国农业银行谢某尾号5274银行卡交易明细清单。 29.中国农业银行贾某1尾号1312银行卡交易明细清单。 二、证人证言 1.证人张某4的证言，我认识马旺，我用我的身份信息在农业银行办过一张银行卡，尾号是6079，马旺在2017年的时候用过这张卡一段时间，后来他把卡给我弄丢了，我又补办的6079这张卡，补完之后一直在我手里，但是马旺总往我这张卡里转钱，我再给他转出去。半个月前马旺让我把这张卡号销户，我没销户，又换了一张尾号2775的卡。2018年7月29日，马旺找我说要使用我的银行卡，他说有人往我这张卡上转钱了，给我打电话告诉我，我再给转出去，让我帮他个忙，然后他把我的手机要过去了，把一个尾号9373户名为马某1的农行卡号输入了我的手机银行里，当天就有一笔钱到了我的银行卡上，我就转到马某1的银行账户上去了。以后隔个三天两天就有钱到我的账户上，马旺就打电话告诉我，我就给转到马某1的账户上。2018年12月13号是最后一笔，半个月头了一天，马旺给我打电话让我把卡号销户，我也没销户，换了个号。他又让我出两天门，我也没听他的。2017年6月23日之前银行卡在我手，上面的流水是我操作的，2017年6月25日到2017年12月21日，银行卡的交易流水是马旺操作的，这期间户名贾某1的银行卡往我的银行卡上打的每笔钱我不知道是什么钱，那都是马旺操作的。我和马旺认识之后马旺就向我借农行卡，是他说他办不了银行卡，是黑户，我就把银行卡借给他了，密码我也告诉他了。我和他出门这几次，看见他在山西大同的银行柜员机上使用我的银行卡取过钱。 2.证人冯某的证言，马旺是我媳妇的外甥，我是他老姨夫，我用我的身份证在广西南宁的一家农业银行办理过银行卡。我办理完这张银行卡后，一直是马旺在使用，办银行卡留的手机号也是他用的。2018年9月份左右的一天，马旺给我打电话，让我把唐山当地的银行卡注销，到广西南宁给他办理一张农业银行卡，他说他做买卖用，过了几天马旺带着我坐飞机去了广西南宁。到南宁的第二天，马旺带我在南宁用我的身份证先办了一张手机卡，手机卡号我没记住，然后在一家农业银行卡用我用我的身份证给他办理了一张银行卡，把手机卡号绑在了银行卡上，办完后银行卡和手机号卡都给了马旺，一直都是他使用，现在也在他手，办完卡号的当天我和马旺又坐飞机返回了丰润老家。马旺说让我到广西南宁给他办张银行卡，留着做买卖用，他说得把当地的银行卡注销后在广西南宁办理的银行卡才可以用。因为什么我也不清楚，我也没详细问。我按照他说的把以前在丰润办理的农行卡注销后和他到广西南宁去的。我的身份信息注册的路虎车是马旺在2018年9月份左右买的，具体买车的过程我不知道，上车牌的时候他把我叫去的，用我的身份证上的牌照，车始终在他手。马旺的这辆路虎汽车花了多少钱我不知道，是一辆二手车。我和马旺没有合伙的生意，我在广西百色没有生意。马旺买完路虎汽车之后，他说用我的身份证给他办了一个银行卡，路虎越野汽车缴纳过桥费用，就是ＥＴＣ缴费卡，他和我一起到丰润建设银行办理的。我没有用过这张银行卡，办完我就给马旺了。这张卡现在在什么地方我不知道。2018年9月份初，当时马旺有一辆老款奥迪汽车，那天我开着奥迪汽车送孩子上学回来半路上，马旺让我把车开到唐山二手汽车交易市场，到二手车市场后，他用奥迪置换了一辆二手捷豹汽车，贴了多少钱我不知道，具体谈价都是马旺谈的。2018年10月底11月初，具体哪天我不知道了，我跟着马旺和他爸到唐山去荣川汽车销售市场看汽车，马旺说给他爸买辆汽车，当时没提车，第二天提车我没去，买的是一辆东风牌子的轿车，花了4万元左右，是新车。马旺买那辆路虎越野汽车我没去，过户上牌照时我去的。马旺买完捷豹汽车过户到了我的名下。那辆捷豹汽车听说让马旺卖给迁西县的孙某了，具体情况我不清楚。 3.证人贾某2的证言，我认识贾某1和马旺,贾某1和马旺做废钢生意，马旺在外负责买卖废钢，贾某1出钱负责打收货款，贾某1对马旺不放心，怕马旺说的广西百色的废钢买卖是假的，2018年11月8、9号，贾某1让马旺我俩一起去广西看看废钢的买卖情况。我和马旺坐飞机去的广西，先到了南宁，马旺带着我在南宁玩了两天，我说到百色装货那去看看，马旺说：“不用去看，放心，我和那边的人都熟”，我说贾某1再三叮嘱让去看看，你再不去贾某1就急了，当时我和他说你不去，我自己去看看，他说那你就去。我就知道货是在广西百色，具体装货地点我也不知道，我就让马旺把货主的联系电话给我，当时他也没给我，他说他有事就走了，那天应该是13、14号左右，我自己从南宁去的百色，14号晚上我到了百色，然后我就和马旺联系，马旺说货装完了，货主出去玩了，你打电话问问吧，说着他就把货主的联系电话157××××9499给我发了过来，他说货主姓冯，唐山人，是在广西百色安装轧钢设备的，在广西待了好几年了，15号中午我就用我的手机给这个电话打了电话，对方是一个男的接电话，我说你好，我是马旺的朋友，我过来看看货，他说货装完了，我们出来旅游了，在东北那，他说得几天回来。我说等你几天回来咱们看看货，他说得几天回来，回来联系我，有事你就找马旺。我就把这事跟贾某1说了，贾某1就让我回来了。我是2017年6月份到2018年年底，和贾某1、马旺合伙做废钢生意的。2011年6月份到2018年年底我负责记账，记账的同时到2018年7月份以后，我自己也出去联系废钢，倒买倒卖。贾某1的厂子有活计我还跟着干，马旺管在外面联系废钢，倒买倒卖。2018年7月9日之前贾某1就负责打货款和回收货款，2018年7月9日以后就是贾某1的媳妇张某1负责记账，打货款、回收货款了。马旺我俩是谁联系的废钢，谁就负责让贾某1或者张某1打货款。买废钢时货款打到废钢的货主提供的银行卡上，把废钢卖掉后回款到贾某1或者张某1的银行卡上。我和马旺在买卖废钢时我是按照规定做的，我在买卖废钢时没有使用过自己或者自己的找的银行卡号，马旺按没按照规定做，我不知道。2017年6月份，我入股马旺、贾某1合伙做废钢生意，开始我不懂废钢生意，贾某1就让我负责记账，当时我们三个有一个工作群，马旺把每笔废钢生意的情况包括交易地点、时间、废钢种类、单价、吨数、车号、运费等情况发到微信群里，然后我再记录在本子上，货款的事就是马旺和贾某1联系，马旺把货主的银行卡号给贾某1，贾某1就给对方打货款，我记得账上没有货主和银行卡号。我记的账本在贾某1手里，你们出示的账本是我记录的，上面的内容都是我写的笔迹。当时感觉每笔生意都是真实的，马旺说哪笔生意货款没回来或者废钢正在半路上运输，贾某1就督促他尽快往回回收货款，他也不具体的问问货款或者废钢压在哪里，当时他也比较信马旺。马旺说过老家是唐山这两个货主的情况，他说货主张某4是唐山人，做废钢生意，在南方待了挺长时间，还说过广西那有一个货主叫冯某，他说冯某老家是新军屯的，在广西那边待了很多年，安装轧钢设备的。马旺从张某4、冯某那里买过废钢，贾某1也给他俩打过货款。 4.证人刘某1的证言： （1）2019年1月28日的证言，马旺是我的丈夫，我知道马旺和贾某1、大坤做废铁生意，具体情况我不知道，马旺也不和我说生意上的事。 （2）2019年9月4日的证言，马旺用别人的银行卡往我的银行卡上转钱的事，大钱我不知道，小钱我知道。马旺往我中国银行的卡和农业银行的卡上转过钱。 5.证人李某1的证言： （1）2019年2月22日的证言，我认识马旺，我有一张尾号7176的农行卡在马旺手里，2018年秋天的时候马旺来迁西找我说使我的银行卡，我给他用了，包括注册银行卡时留的尾号8444手机卡号，也给马旺用了。2018年9月份之后的交易流水中，除每月16号左右我通过微信提现往卡里存1720元外，其他交易流水都不是我操作的，交易流水都不是我操作的，交易流水对手账号户名上的人我都不认识。 （2）2019年8月23日的证言，2017年6月19日户名贾某1的银行卡给我转了34880元，这笔钱是马旺让别人转到我的银行卡上的，我又给他转回去了。我按照马旺告诉我的，给刘某1的支付宝转了1万元、4880元，2017年6月21日我又往刘某1的银行卡上转了2万元。 6.证人王某1的证言： （1）2019年2月26日的证言，我认识马旺，2018年9月份以后我和户名马某1的银行卡号发生的交易都是马旺用卡号8373户名马某1的银行卡给我转过来的，他每转到我卡上一笔钱，就让我帮他转到卡号0213户名张某1的银行卡上。张某1的银行卡号也是马旺告诉我的。马旺说他要装货，他的银行卡额度超了，让我帮忙给他转一下货款。马旺用马某1的银行卡给我转的每一笔钱我都及时如数转给了张某1，我不认识张某1。 （2）2019年8月20日的证言，2017年7月4日张某4的银行卡转支给我的银行卡15000元，2017年7月17日转支给我的银行卡3万元，2017年7月21日转支给我2万元，这三笔钱是马旺以前借我的钱还给我。 7.证人马某1的证言： （1）2019年1月20日的证言，马旺是我儿子，我名下有一张农业银行卡。这张卡是我在两年前办理的，我办理这张卡之后一直是在马旺手，是他在使用，是马旺让我给他办理的，马旺说用这张卡做买卖用。 （2）2019年8月22日的证言，我用我的身份信息在农业银行、建设银行办理过银行卡。在农业银行办理银行卡是马旺的使用，没有别人使，我农业银行的交易流水不是我操作的，当时是马旺在使用这张银行卡。 8.证人邹某的证言，我认识马旺，四、五年前马旺说他做买卖着急使钱，从我这里借5万元钱，说两三天就还，总也不还。到2018年初，我通过别人联系上了马旺，和他要钱，到2018年年底，他一共还了我两、三万元，到现在还没有还清。 9.证人马某2的证言，我身份信息下有一张尾号9377的农业银行卡，这张银行卡在我大姐宋立荣手，她用呢。 10.证人宋某的证言，我认识马旺，2015年左右马旺向我借过3万元钱，到现在陆陆续续的还我两万多元了。我用的银行卡，尾数是9377，户名是马某2。 11.证人赵某的证言，马旺是我儿子，我用我的身份信息办理过两张银行卡，其中一个银行卡尾数是6776，尾数6776这张银行卡马旺使过一段时间就给我。马旺说他做废钢生意用，马旺往我的银行卡上转过钱，那是他做买卖从我这里借钱还我的钱。马旺和贾某1、朱某、张某3做生意。 12.证人韩某1的证言，我名下尾号8373银行卡2018年12月22日转账5万元，这笔钱是我朋友的儿子张某2在2018年7、8月份从我这里借了5万元，2018年12月22日还我的。张某2和我借钱时说他和大令公庄村一个人具体谁我不知道，他们仨做废钢生意，需要5万元钱。2018年12月份我和他要钱，他说给我打过来，12月22日他就给我打了过来。当时我也没注意用谁的银行卡给我转过来，现在我知道是用马某1的银行卡。 13.证人何某的证言，我认识马旺，马旺是我三姨的儿子，2018年3月份和6月份，马旺让我用我的银行卡帮着他倒过几笔货款。2018年6月份马旺给我打电话说有几笔货款转到了我的银行卡上，让我转到户名马某1的银行卡里，又给我发过来户名马某1的银行卡号，随后连着两三天，每天都有一笔或者两笔款到我的账上，每到一笔我都如数给户名马某1的银行卡转过去了。我帮马旺倒货款的银行卡尾号是7875农业银行卡，通过看交易流水，2018年3月4日到5号帮着马旺转货款到马某1的银行卡，共两笔，一笔是545500元，另一笔是267320元。2018年6月26日到6月30日，我帮马旺往户名马某1的银行卡转了五笔货款，分别是251265元、375396元、244923元、249540元、201999元。 14.证人刘某2的证言，朱某是我对象的侄子，我名下4774的农业银行卡是在三、四年前办理的。这张卡办下来之后，在朱某手里，一直是他在使用。这张银行卡的流水不是我操作的。 15.证人孙某的证言，2018年10月中下旬，马旺用我的霸道汽车在唐山市吉祥路车市虎行政版越野汽车，我的霸道汽车顶了26万元，马旺又补差价205000元，路虎越野汽车过户到了冯某的身份信息下，马旺是用一张农业银行卡刷的对方的ＰＯＳ机。 16.证人孟某的证言，我用我的身份信息在兴业银行办理过一台ＰＯＳ机。2014年初到2011年19年初，这台ＰＯＳ机在刘志林手借给他用了，刘志林在唐山市手车的。 17.证人王某2的证言，我认识马旺，我曾经帮助马旺倒货款，次数不多。我印象中是2018年的事，每次都是马旺用别人的银行卡，先把钱转到我的银行卡上，然后他给我打电话告诉我说有一笔钱打到了我的银行卡上，让我帮着转到别人的银行卡上。他把银行卡号发给我，我就如数给对方转回去。 18.证人李某2的证言，我认识马旺，我从事个体运输，我给马旺拉过废钢，他给我运费，他通过微信和银行卡转账付运费。你们出示的户名张某4的银行卡流水转支到李国春的银行卡上的1500元是马旺给我的运费。 19.证人王某3的证言，我2013年通过贾某1认识的马旺，2017年5月份到2017年8月份，我和马旺合伙做过废钢生意，马旺现在还欠我一千多块钱的货款。 20.证人高某的证言，贾某1是我表姐夫。2018年五六月份贾某1向我借过一回钱，不是30万元就是35万元，向我借钱用于倒腾废钢的周转资金了。2018年9、10月份还我的。 21.证人李某3的证言。 22.证人韩某2的证言，我平时做的工作是联系客户，进行集装箱海运运输，2018年1月份马旺通过我发的广告联系上了我，他说他有货从南方到唐山，问我价格，就这样我就联系上了他。我从来没有见过马旺，他跟我联系都是打电话和微信聊天。2018年1月的时候，马旺向我进行询价之后，我们就一直通过电话和微信联系，中间也断断续续地给他发过几个箱子，具体做了多少笔我记不清了，我和马旺之间只有海运运输这一块的生意。他自己的废铁什么的生意跟我一点关系没有。马旺与我进行的资金来往，不都是真实的业务。中间马旺找我让我给他转账，这些都是他让我帮他的忙，不是真实的业务。2018年8月21日马旺通过微信跟我联系，问我有没有网银能不能转几十万，他说他就是把钱倒一下，他给我转过来我再给他转过去就完事了，做个明细，我不想得罪客户，就答应了他。后来他先后给我打了不少钱，我立即当天就给他转到他提供的银行卡内了，他也没有给我什么好处。2018年8月24日，转给我尾号6973农行卡251343元，我转给了马旺给我的马某1尾号8373的农业银行卡上了，2018年8月26日转到我6973农行卡124383元，8月27日转了128182元，在10月5日转了343900元，12月6日转了334600元，10月8日转了345800元，10月15日转了89994元，这些都是转到我尾号6973的农业银行卡里，我都转给了马某1尾号8373的农业银行卡上了。2018年11月13日，户名刘某2给我尾号8526日照银行转了69910元，马旺又给了我冯某尾号9178农业银行卡，我就把这些钱转给了冯某。2018年12月17日户名刘某2给我转了5万元，马旺又让我转给了马某1尾号8373农业银行卡上了，这些都是转账到我卡里，我立马给他转到他提供的卡号里了，都没有超过一天时间，钱数都是一样的。转到我尾号6973农业银行卡和尾号8526日照银行的都不是真实的业务资金结算。 23.证人谢某的证言，2018年8月至2018年11月期间，受害人往我的卡转入100余万元人民币这个事情我不清楚，因为我做生意是客户先打钱过来给我做定金，只有发货了才汇入公司账户，如果没发货的话，可以把钱退回，对方提供的账户不入账公司的账户。对于这个款项我记得是退还给马旺了，退还到马旺提供的另一个账户。 三、被害人的陈述 1.被害人朱某的陈述，我被马旺诈骗了220多万元。2018年9月初的时候，马旺给我打电话说有点钢筋切粒可以倒腾着卖有利润，但是他没有钱，让我出钱把这货拉回来。我跟马旺说我钱也不多，拉不了，过了一两天我碰见了贾某1，跟贾某1说起这事，贾某1说跟我说他跟马旺已经合作一年多了，但是拿的不是钢筋切粒，是别的货，贾某1跟我说和马旺合作挣钱了。我提出一起做拉钢筋的买卖，贾某1答应了，到9月7、8号左右的时候我们就一起做买卖了。我告诉马旺钱准备好了，可以开始干这个买卖了。马旺通过微信，每天晚上给我发磅单的图片，我按吨给钱，一般每天给我发十车内的数，我把钱打到一个户头叫冯某尾号9178的农业银行卡上，马旺跟我说钢筋切粒得从广西拉，通过船运到唐山港，从广西那边的厂子里装上车，过完磅会拉到船上。过完磅就是钢筋切粒的吨数，我按照这个给他打钱，马旺给我回钱也是一点一点回，他说船运得30天才能到，钱一般押30天回。从9月份开始跟马旺干这个事，到10月份这一个月左右，我打过去一百多万，挣了十几万元钱，但都是零碎的一笔一笔地转过去的，没有大额的转账。十月到十一月我还是这么干，跟九月到十月没啥区别。一直到12月23日的时候，这时候本应该是货到唐山港了，应该开始卖了，但是只回给我了两车的钱，也就是大概60吨的钱，剩下的钱至今没给我。2018年12月20日的时候，还是没回钱，我就觉得不对劲。我开始找马旺问这事，当时马旺跟我说货主钱紧，年底钢厂不回款，需要晚些日子再付货款。我平时都是每天问马旺卖了多少货，然后催马旺回款。12月13日以后马旺给完我那两车货，我再问马旺马旺说又卖了六车货，但是钱也没有给我，我又追着马旺要这六车的钱。我认为其他没给我的钱，是没卖出去的货。1月8日下午四点多的时候，马旺给我打电话说这六车货的钱都回来了，我当时就怀疑马旺有问题，因为每次回款都回到我的卡上，这次为啥回到他卡上了，直到2019年1月8日晚上，我从丰润格林豪泰酒店找到马旺了，我跟马旺见面了，开始问马旺这个事，马旺跟我说钱在他爸卡上，明天早上给我转，我不信，还问他到底有没有货，港口上还有没有咱们的货，马旺跟我说没有了，我又问他货哪去了，马旺告诉我说他把货都给卖了，卖完以后的钱和孙某合作用了卖货的169万块钱，还跟张某3合作用了35万元，马旺自己买了个路虎花了45万块钱。当时我问马旺钱怎么还上，马旺说跟孙某合作买的货月底就到了，到了就可以把钱给我还上，因为当时帐还没有对清，一直到2018年1月9日晚上吃晚饭，贾某1、张某1、贾某2等人跟马旺继续对账，我吃完饭就回家了。到今天我就找不着了，马旺手机关机，微信不回，我就报警了。马旺在广西那边进货的工厂具体位置我不知道，都是看磅单，马旺没跟我说过，磅单上写的百色市再生金属回收有限公司那马分公司，我一个叫贾某2的朋友去过这家公司，这公司确实是有，但是没看见马旺所说的钢筋切粒。我听贾某2跟我说他跟厂子里的人打听，没人认识马旺，是一个叫李某1的人从马旺手里买的从他从广西进来的钢筋切粒，这个人我没见过，他的银行卡号是尾号7176农业银行卡，在我跟马旺合作的过程中，马旺没有给我留下过银行卡号码，都是我给冯某打钱，李某1给我回款。马旺说把货都卖给李某1了，他说李某1是迁西人，他家是收废钢的。 我给马旺打钱的时候不是一笔打过去的，马旺也不是一笔给我回的，我说挣十万块钱是账面上流水上看着总数多了，但是没有提出来，还是连本带利的做买卖。我所说的被骗220万元，里面有贾某1的60万元。我和马旺做的钢筋切粒生意，和贾某1、张某1有关系，他们两口子出了60万元钱，生意上的事他俩不管。张某1把我发到微信群里的生意情况记录下来，马旺也知道贾某1他们两口子入股了，现在还差220万元货款没有回来。马旺和我们说他把货卖了，自己又和孙某、张某3做买卖了。他说的是真是假我也不知道，现在也找不到他。我报警说被马旺诈骗货款220多万元，是我根据马旺给我报的账加上利润钱算出来的。我一共往冯某的广西南宁的农业银行卡上打了13笔货款，一共是4995269元，马旺还让我往户名韩某2的银行卡上打过三次钱，他说韩某2是山东船运公司的，我给韩某2打的是运费，总共打了209904元。马旺给我回款的银行卡户名是李某1的银行卡一共回款15次，总共3765996元。打出去的货款数加上付给韩某2的运费数减去回款数就是我的损失，我算了一共是1439177元。马旺买的路虎越野汽车在贾某1那。我和贾某1、马旺合伙做广西百色钢筋切粒生意没有其他合伙人，就我们三个人，贾某1投资了60万元，他把钱转到了我用的刘某2的银行卡上了，我投资了83万元。 我和贾某1从马旺手里扣押的越野路虎汽车让我和贾某1卖给秦皇岛的一个车贩子了，卖了28万元。2018年底或2019年初，我和贾某1在丰润格林豪泰酒店抓住马旺时，他正开着这辆路虎汽车，他说他用我们的货款买的，花了40多万元，当时他拿不出钱来给我和贾某1，我俩就把这辆路虎汽车给扣了。我和贾某1商量过了，我俩同意这辆路虎汽车折抵35万元。 2.被害人张某1的陈述： （1）2019年1月1日的陈述，我被马旺诈骗了173万元，我和我对象贾某1早就认识马旺。2016年年底的时候，马旺和我对象我俩说他要做倒腾费钢的生意，让我们给他出点钱，贾某1借给他7万元，他说挣钱了对半分。过了三个月，马旺又找我们说钱不够使再借点，我对象又给他20万元。到了2017年6月份左右，马旺又第三次找我们，还是让我对象借给他钱，我对象就和马旺说入股，我们口头约定我和我对象投资，马旺负责找货源、找销路，我们负责打货款，卖出的货款也回到贾某1的银行卡上，挣钱对半分。就这样我们和马旺的买卖就做起来了，往里投入的钱也越来越多，马旺平时的花销从我们这里支取，现金或者给他微信转款。每次马旺找到货源，他就给我们打电话，把装货的吨数、单价、货款数、微信转给我们，然后我们就给他打款，账号是马旺提供给我们的，他说是货主的账号，他把货卖出后，买货的人把货款转到贾某1的银行卡上。这样的买卖做了好多次，具体多少次我也说不清了。账面上也显示挣钱了。2018年4月到5月份由于其他原因，我们和马旺合作停了一个多月，到了2018年6月份开始，我对象贾某1去东北建厂子，他就把和马旺做生意的钱转到我的银行卡上，一共是24万元，让我和马旺继续做生意。我们和马旺没有分过做废钢生意的钱，本金和利润都在里面周转。我接手时银行卡上用于做生意的周转资金24万元，其他钱都在货上押着，货款还没有回来，还欠货款二百余万元。贾某1银行卡是尾号1312的农行卡，我的银行卡是尾号0213的农行卡。2018年6月份我接手后，7月份我自己继续按照以前的约定和马旺做生意，8月份和9月份在徐州、南京、山东、杭州等地装货，给我的收款方都是一个叫张某4，银行卡尾号6079的人，我每次都是把货款打到这个账号上，给我回款的账号户名是李某1，王某2。每次我给张某4打款都是三、四车的货款，回款就是三、四车的款，到了11月份，废钢降价，马旺说有利润，我们的生意继续往下做。2018年12月12号，我对象给马旺打电话说把货款往回收收，不再装货了，年底清帐。到现在马旺一直没照面，前天我们和马旺通话，他说货款回来了，206万元打到他银行卡上了，我让他把款打到我们卡上，他也没打，我们找他，他说没钱。他说的206万元是假的，我问他钱去哪了，他说钱让他买车和别人做生意，在货款上了。他说和我们合伙做生意，我们也没有看到过具体货物，钱都押在货款上了。我怀疑他不是和我们做生意，是在骗取我们的钱，自己支配了，他和我们说他和孙某、张某3做生意，2018年8、9月份他说他在全国各地装货，但是货主总是张某4一个人。马旺骗我173万元是我们投资的本金，利润有70万元左右。 （2）2019年1月11日的陈述，2018年9月份，马旺让朱某入股和他一起做钢筋头的生意，当时朱某说钱不够，让我出点钱，我出了60万元，分了两三次给朱某打过去了。生意上的事我不管，朱某跟马旺干这个生意，把钱给朱某打过去以后，朱某告诉过我买卖开始干上了，具体生意上操作的事，我也没问过。马旺跟我说是在广西拉钢筋头，但是具体在广西什么地方拉我不知道。马旺还跟我说钢筋头走的是船运到曹妃甸港口。拉到港口以后，马旺说卖给一个叫李某1的人，从开始做买卖到今天为止，我给朱某的这60万合伙做买卖的钱一分钱没回来过。2018年12月份的时候，我想用钱跟马旺说把钱回来，马旺一直回不出来钱，我就问马旺货在不在港上，马旺说货在港上，但是我没有见过。我也找到过马旺，马旺说他一直跟李某1要账的，是李某1没给他钱。当时找到马旺的时候，马旺说孙某跟他一起做买卖，孙某有他169万的货，马旺还当着我们的面给孙某打电话，电话里孙某说他跟马旺合作干事，有马旺所说的货。马旺前两次说自己确实挣钱了，而且给朱某按时回过钱，但是又都给马旺打过去了。朱某没把利润给我们转过来。账面显示挣钱根据就是马旺和我们说卖多少钱就是多少钱。我们听他说的卖价确实有利润，就认为是挣钱了。 （3）2019年1月23日的陈述，我和马旺做废钢生意有账目，我都记着账。2018年7月份开始记的，从账面上看是从2018年9月中旬左右发现异常的，因为货主都是张某4一个人，我打的货款也都是张某4的银行卡号。在2018年7、8月份也有张某4这个人，但是还有其他人给我回款的，在2018年7、8月份到9月中旬总是王某2、王某1的卡号两个人，2018年9月15日以后就是户名李某1的账号给我回款。2018年12月3号到12号的货没有回款，一共是28车，应该回货款1693685元。我根据马旺提供给我的拉货地址、废钢种类、车号、进货吨数，进货价、销货价、销货吨数、运费的情况做的账目。马旺和朱某的生意账目，我和朱某、马旺有一个微信群，马旺也给朱某发拉货地址、废钢种类、车号、进货吨数、进货价、销货价、销货吨数、运费等情况我也给记录了下来。马旺都是在一张纸上写好之后，用微信发照片提供给我。马旺说张某4是卖货的货主，李某1、王某2、王某1是买货的货主，王某2的银行卡是尾号5070的农行卡，王朔的银行卡是尾号2562的农行卡。 （4）2019年5月17日的陈述，证实张某1将其整理的微信截图和账目提交给公安机关。 （5）2019年7月31日的陈述，我是2018年7月9日接手贾某1和马旺合伙做废钢生意的，贾某1把他和马旺做生意使用的银行卡里剩余的货款242200元转给了我。在2018年7月9日之前，贾某1和马旺、贾某2合伙做生意详细的进出帐没有，只是根据使用的银行卡里剩余的钱计算，外面压着多少货款没回来。我接手时没当面交接，就是我和贾某1、马旺、贾某2建了一个微信群，群的昵称叫转账群，生意上的事都在群里通知，另外还规定我负责打货款、回收货款。马旺和贾某2在外面找货源，谁进的货谁负责和我要货款，并把我的尾号0213银行卡号发到了群里，我接手之后，贾某2和马旺进出账我都有记录，都能分清，贾某2也就拿了十几车货，其实让贾某2和马旺去找货源，就是当时考虑对马旺不放心，让贾某2看着马旺。2018年7月9日之前，我不知道外面有多少货款没要回来，只是听马旺说港口上压着钢筋头还没卖出去，还是2018年春节之后买的，他说废钢落价了，等涨价了再卖出去，马旺在2018年4月底因涉嫌犯罪被关进看守所，2018年5月底出来的，出来之后他说把那批钢筋头卖了。之后2018年六月二十几号，他说又从广西百色拉钢筋头，虽然我是从2018年7月9日接到手，但是2018年6月份做钢筋头生意的账，我给补上了，马旺要的这笔钢筋头货款一共是五笔，总金额1323123元，货款打到了户名何某的银行卡上。马旺2018年春节后买的那批钢筋头应该是卖了，不卖的话账面上没钱，我接手之后买卖就做不了了，通过查看贾某1的银行卡流水，2018年6月26日至2018年6月30日间，一个户名叫王某1的银行卡给贾某1回了五笔款，估计1186717元，但是户名王某1的银行卡往贾某1的银行卡里每转这一笔钱，贾某1又及时转给何某了，同时又往里投资13万元。转给户名何某的银行卡上的1323123元钢筋头货款这笔生意我不知道做没做。按照时间推算，回款应该回到我的银行卡了，反正我接手之后买卖就这么运转下去了。在我接手之后，2018年9、10月份，具体时间我记不清了，生意运转过程中货款就不够了，我一次性往里投资了52万元，随着买卖的进行账面上显示挣钱了，我就往外撤资，陆续的从货款里撤出来73万元左右，这73万元让我还贾某1和马旺他们合伙做生意时的借款了。因为开始贾某1和马旺合伙做生意的钱都是贾某1借的别人的钱，给人家利息。报警时我记的账面上显示有28车货款共计173万元左右没有回来，就认为被马旺诈骗了173万元货款。我认为马旺诈骗我们的货款应该在他和贾某1做生意的时候发生的。贾某2是2018年12月5日撤股了，当时给了他6万元，算退出了。2019年初我们找到马旺和他要钱时，马旺说差我们的钱还他借的欠款了。他从看守所里出来办事花钱了，给他爸买了个轿车，他结婚装修房子的钱，给他媳妇的聘礼钱，一共花了90多万元。 （5）2020年2月6日的陈述，我被马旺骗走的货款应该是1693685元。 3.被害人贾某1的陈述： （1）2019年1月23日的陈述，2018年12月初以后，货款回不上来了，有120多万元，我就给马旺打电话催他装货了，往回收货款，我三天两头都给他打电话催他往回收货款，在电话里他说货款都在李哥那，我也不知道李哥是谁，我问他为啥压了这么多钱都压在了一个人身上，他说没事，他盯着把钱要回来，过了几天我又给马旺打电话，他把李哥的手机号187××××8444给了我，让我和李哥联系，我和李哥电话联系了，在电话里李哥说马旺把货都卖给他了，货款有200多万元，我让李哥把钱给我们转过来，他说他的货款也压住了，让我们等几天，我就给马旺打电话让马旺长期跟着李哥要钱，我也总给李哥打电话，他总是往后拖，到了2018年12月30号，我又给李哥打电话催款，他说2019年1月8号之前把我的货款清了，过了没多长时间，马旺给我回电话说他和李哥在河南，跟着他要账呢，马旺说1月8号之前李哥把货款给我们不可靠，是不是让李哥打个欠条，我让马旺看着办，一会马旺给我发微信说李哥把欠条打好了，还把欠条的照片给我发过来了，2019年1月8号下午，马旺微信和我联系说一会就把钱给打过来，过了一会他在微信里把钱打过来了，打到他爸的建行卡上了，我让他把钱转到张某1的银行卡上，他说找银行转也没转，我让他给我发个转账记录的截图，他说不用发截图了，9号上午就从河南回来，我坚持让他发个截图过来，李哥的手机号就用信息给我发过来一个银行转账的信息提示截图，我发现截图的内容不对，是伪造的，我再给李哥打电话他就不接了，我问怎么去的河南，他说和李哥他们开车去的，当时我就怀疑马旺没在河南，就在丰润呢，到了晚上9点多钟，我们在丰润区格林豪泰酒店找到的马旺，我问他货款呢，他说自己拉货了和别人也拉货了，我问他李哥是怎么回事，他说李哥早就把货款给了，让他自己装货了，我以为装货了，钱在货上，也就没在追问就回家了。2019年1月9日下午，马旺跟我们说钱没有了，花了45万元买了个路虎汽车，还账还了50多万，平时零花的都花没了。 （2）2019年6月25日的陈述，车牌号冀Ｂ×××××的路虎汽车在我这。 （3）2019年6月25日的陈述，2016年冬天，马旺找我要和我合伙做废钢生意，他说他没钱，让我出资，他找货源。当时我没有同意，马旺就让我借给他钱，他自己去做生意。我记得他向我借了两回，每回5万元。2017年二三月份的时候，马旺又找到我，他说做废钢生意挣钱让我投资，我答应给他投资，先前他借我的钱就算投资了，但是回款得回到我的银行卡上，然后我就陆续的往里投资，投资方式就是马旺在外面找到货源，按照马旺的要求给他打货款，马旺卖完货也把货款回到我的银行卡上。我和马旺合伙做了四、五个月废钢生意后，我就让贾某2和马旺一起跑废钢生意，贾某2给了我5万元，算是入股了，马旺和贾某2有时一起跑废钢，有时他俩自己跑自己的。贾某2一共让我打过一两回货款，都是马旺让我打货款，我继续往里投资，从马旺回款的账面上看这是挣钱，但是没分过钱，钱都压到货上了。2018年7月9日，我因经营其他生意，就让我媳妇张某1接替我继续和马旺做废钢生意，我把我的银行卡余下的我和马旺、贾某2做废钢生意的24万多元的货款转到了张某1的银行卡上，马旺回款就回到张某1的银行卡上了。张某1和马旺每次做的废钢生意，根据马旺报的张某1那里都有记录。我和马旺没有合同就是口头。马旺没有往里面投钱，我俩没有分过钱，马旺被取保候审后，总找我，他的家人也找我，说让我帮帮他，买卖的继续做，我心软了就答应他了。现在我回想起来，那时马旺就应该把我的钱花了，还不上我了，怕买卖不做露馅。2018年7月9日之前我打出去货款估计有200万元左右。2018年9月份，我和朱某、马旺做的钢筋切粒生意，没有贾某2的股份，这笔生意主要是朱某负责，我只是往里投资了60万元。 （4）2019年8月12日的陈述，2018年7月9日账目交给张某1之前，我陆续往里面投资了185万元左右。我和张某1交接时，马旺应该欠我货款160万元左右。张某1接手之后外欠的160万元左右货款是否要上来我不知道。到了2018年12月中旬，因为外欠货款太多了，我就让马旺清帐，我们和马旺见面时问他外欠的一百多万货款哪去了，开始他说装钢筋头了，在船上压着，后来他又说外面不欠货款了，一百多万元让他花了。2018年3月3日3月4日我分别给户名何某的银行卡打了两笔共计81万元。这两笔钱是马旺让我打的货款。具体是啥货款想不起来的。这两笔钱不是我借给马旺的，我不可能借给他钱。 （5）2019年8月27日的陈述，我一共给户名李某1、张某4转货款960179元，李某1、张某4的银行卡号是马旺提供给我的，马旺说李某1、张某4是卖废钢的货主。 （6）2019年9月17日的陈述，2017年6月份至2017年10月份贾某2记录的我与马旺的生意账目，我是凭着记忆对照我的银行卡交易明细货款数确定的个别单笔生意的货款是打给李某1、张某4的银行卡上的。这段时间户名刘某1、张某4、马某1的银行卡都给我回过款。 （7）2020年2月16日的陈述，在我和马旺做生意期间，马旺有诈骗我货款的行为，我对着我的银行卡流水看，能确认的就是2018年3月3号、4号我打给何某的两笔共计81万余元，这两笔货款没有回款，具体在什么地方、拉了什么货我也不知道。再有就是2017年6月26号至2017年12月底，我一共给马旺提供的张某4银行卡打款66万余元，通过贾某2记录的账目，证实这些货款马旺根本就没有拉货，他把这些货款干什么用了我不知道。 4.被害人张某2的陈述： （1）2019年7月26日的陈述，我和张某3被马旺诈骗了77万元人民币，其中有我47万元，有张某330万元。2018年7月底的一天，马旺打电话招呼张某3我俩一去他家里商量做废钢生意的事。我和张某3就去了马旺的家里，马旺说废钢的货源不用发愁，他负责买卖废钢，让张某3我俩找点钱，别的不用管就等着分利润。当时讲好不论谁投资多少挣的利润，我们三人均分。马旺提出让张某3的媳妇曹某管钱、管账，我们仨都是口头约定的，没有书面的东西。2018年7月31日我把第一笔货款10万元转给曹某，后来我又陆续的往里面投资，每次投资的货款都打到了曹某或者马旺的父亲马某1的银行卡上了。马旺和我们做废钢生意用的是他爸马某1的银行卡。我们做废钢生意，马旺主要就是和曹某联系具体的生意情况，曹某给他转货款和回收货款。2018年11月初，曹某说给马旺转出了120万元的货款，一直没有回款的信息，也联系不上马旺了，我和张某3去了马旺家里找他，没找到。2018年12月底，马旺给我打电话说买的四、五百吨左右的废钢钢筋头在港口上压着，这段时间废钢降价了，等到涨价了再卖出去，让张某3我俩不用管了等着就中了。过了一段时间马旺又打电话说钢筋头卖出去了，钱在他手里，他用钱解决事了，让张某3我俩别报警，放心，钱肯定给我俩。之后就没有马旺的消息了。一个月前我和张某3去马旺家里找马旺，他的家人说马旺在看守所羁押，今天我们就来报警了。我们萨比人没有分过钱，本金和利润始终在货款里。 （2）2019年8月9日的陈述，马旺诈骗我们的总数应该是72万元。实际上有我42万元，这42万元是我投资的本金。 （3）2019年8月23日的陈述，截止2018年10月底我共投资38万元。2018年12月17日我用我父亲的工商银行卡给曹某的银行卡转支的12万元是马旺要的货款钱。 5.被害人张某3的陈述： （1）2019年7月26日的陈述，我和张某2被马旺诈骗了77万元，其中有我30万元。77万元是我和张某2投资的本钱，剩下的有马旺投资的本钱和利润，77万元的依据就是钱打出去了，没看到货，钱也没回来。 （2）2019年8月23日的陈述，2018年12月份，在拉完广西百色谢某钢筋切粒之后，账上没有钱了，马旺给我打电话说有几百吨马蹄铁，让张某2我俩筹钱，我找了5万元，张某2找了12万元，都通过曹某给马旺使用的马某1的银行卡转过去了，这笔生意做没做我们也不知道。 6.被害人曹某的陈述： （1）2019年2月27日的陈述，我对象张某3我俩和马旺、张某2做废钢生意，张某3投资30万元，张某2刚开始投资37万元，做生意过程中又投资10万元，马旺投资36万元，生意上马旺负责在外联系货源和发货，张某3负责在家附近的货源运输，张某2不管生意上的事。2018年11月8日，马旺说他在广西联系的490多吨钢筋头，按照马旺告诉我的货主银行卡号，我分两次给货主的银行卡号打的货款，货主叫谢某，银行卡尾号5274，共计1193000元，打完货款我账面上就没钱了，这批货到底有没有，我和张某3、张某2都不知道，就是听马旺说的。张某3、张某2、马旺做生意账面上显示是挣了10多万元，没分过钱 （2）2019年7月29日的陈述，在没有给谢某打款之前，给我转的60万元、640977元，这两笔外面欠的货款，通过看流水知道对方户名是李某1。给谢某打款购买钢筋头后，马旺说钢筋头走船运，周期长，得一个月到港口，到2018年12月8、9号，马旺说钢筋头到港口了，让等等价再卖，价格还得涨，我们就等着，等到2019年1月初，也没有消息，马旺也联系不上了。 （3）2019年7月30日的证言，曹某将和马旺做生意记录的账目交给侦查人员。 （4）2019年8月9日的陈述，张某2用他爸张宝国的工商银行卡在2018年12月17日往我的工商银行卡转货款12万元，这12万元我通过我的民生银行卡转给了马旺使用的马某1的银行卡，合着张某2投资钱数经我手是49万元。2018年11月11日，马旺说从广西拉钢筋头之前我的银行卡里剩余货款是1283元，这时外面没回来的货款是1024300元，这笔款是马旺联系的广西百色的442.17吨钢筋头，马旺给我的户名韩某2的尾号6973的农行卡号，我把货款分三笔打给了韩某2的银行卡。马旺说韩某2是货主，这笔钢筋头生意从2018年10月3号到10月7日陆续装车，马旺说船运到港口，得一个月的时间，到了2018年11月10日，马旺电话告诉我广西百色韩某2的442.17吨钢筋头到了港口已经销售，卖了1240977元，2018年11月11日上午，我的银行卡就收到了户名李某1的尾号7176农行卡转过来的两笔回款，一笔是60万元，一笔是640977元，共计1240977元，利润是20万元，在钢筋头这批货的回款还没到我的银行卡上，马旺就给我打电话问我回款到了没有，当第一笔60万元到账，第二笔还没有到账时，马旺又电话让我把60万元转给了户名谢某尾号5274的农行卡，我给谢某转完60万元，韩某2的钢筋头第二笔回款640977元又转到我的银行卡上，紧接着马旺又给我打电话让我再往户名谢某农行卡转593000元，我又给谢某转了593000元。给谢某转的钢筋头货款打出去后就没有回来，我们报案说被骗的就是这两笔货款。 （5）2019年8月14日的陈述，我们合伙做生意时，马旺使用马某1的尾数是8373农业银行卡。2018年8月24日、8月26日、8月27日这三笔生意是马旺联系的广西百色的边角料废铁，一共是八车238.82吨，走的船运。当时马旺给我的对方货主了银行卡尾号是6973，户名韩某2，让我往韩某2的银行卡上打货款。2018年8月24日、8月26日、8月27日，我用我的尾数2376银行卡给韩某2的银行卡打货款251343元、124383元、128182元，一共是503908元。这些货款的具体数额也是马旺算好后告诉我的，其中前两笔货款是从我的银行卡里回收的货款。打完这两笔货款，我的银行卡里剩余77190元。我就和马旺说银行卡里钱不够了，马旺说他那里有回来的货款，他就用他使用的马某1的尾数8373农行卡给我转过来128182元。2018年8月25日马旺用马某1的银行卡给我转款10万元，这是8月22日从杭州拉的钢销销回款的一部分，应该回款125343元，马旺只给我回款10万元。8月26日张某2往我的银行卡打款5万元，是他入股的股金。这时我的银行卡里就有了14万元，我又第二次往户名韩某2的银行卡打款124383元。马旺用马某1的银行卡给我打过来的货款，我从记录的账上查看，有2018年8月25日卖给王某2的模板、槽钢的回款71342元，这笔回款回到了马某1银行卡上。马旺转给我的还有哪笔生意的回款，我说不好了。马旺联系的以上3笔广西百色边角料生意，啥时间卖的、卖到哪里了我不知道，马旺说卖了。2018年10月4日、10月6日、10月7日，户名李某1尾数7176的银行卡，分别给我的银行卡回款30万元、20万元、107455元，一共是607455元，这笔生意挣了10万余元。在我还没有收到这607455元的回款时，马旺又说从广西百色拉钢筋头，当地的货主还是韩某2，我每收到一笔回款，马旺就让我转给了户名韩某2的银行卡，2018年10月5日、10月6日、10月8日，我用我的银行卡分别给韩某2的银行卡打货款343900元、334600元、345800元，合计1024300元。这三笔打给韩某2的货款，其中10月5日打的343900元，有李某1的回款30万元，剩余的是我银行卡里以前的货款。10月6日李某1往我的银行卡回款20万元，然后我的银行卡收到以前做生意的三次回款一共是120700元，加上卡里以前剩余的钱，我又给韩某2的银行卡打货款334600元，打完这笔货款，我的银行卡里剩余60多元，我就告诉马旺我的银行卡里没有钱了。10月7日李某1的银行卡把广西百色边角料的尾款107455元给我打了过来，10月8日我的银行卡收到了三笔以前拉货的回款一共217000元，马旺用马某1的银行卡给我转了22000元，我的银行卡里余额是346516.76元。我又给户名韩某2的银行卡打货款345800元，给韩某2打完货款，我的银行卡里剩余700元，李某1的银行卡一共给我回款607455元，1024300元减去607455元再减去马某1给我转的22000元，我投入了394845元。2018年8月24日，马旺联系的广西百色韩某2的边角料和2018年10月5日的钢筋头，我一共往里投入了898753元，这里面有马旺的钱，有他多少我也说不好。 （6）2019年8月19日的陈述，2018年11月初给谢某打完钢筋头的货款之后，银行卡里没钱了，就等着谢某的钢筋头卖掉的回款了。到了2018年12月份，张某3说马旺又联系了山东的废钢让我们筹款，我给马某1的银行卡打款5万元，张某2把12万元打到了我的工商银行卡上，我用我的民生银行卡给马某1转过去了。这笔生意做没做我不知道，马旺也没告诉我，我这里也没有这笔生意的账。2018年12月底，我和马旺把我的5万元要回来了，不算最后这17万元我先前投资30万元，张某2投资37万元，我俩的本金是67万元。我和马旺做生意时在刘辛庄附近租用了一块，租金是7万元，租金是我用我的银行卡给打过去的。租场地是在我们合伙做生意之后，2018年8月1日，我用我的农业银行卡给对方转过去的，也就是在合伙做生意的货款和产生的利润里。 四、被告人马旺的供述与辩解： 1.2019年6月16日8时40分至11时47分的供述与辩解，我没有违法犯罪行为。2018年9月份的时候，当时我跟贾某1、朱某做钢筋切粒的生意，我给贾某1和朱某打电话跟他俩说广西这边有400多吨钢筋切粒，需要从广西百色用船运运到唐山港，每吨能挣一百多块钱。贾某1他俩同意了，我就把我姨夫冯某的卡号给朱某发过去了，朱某把钱打到了冯某的卡上，钱到卡上后，我从广西南宁装了四车钢筋切粒，一共一百一十吨，大概三十万，一个月之后货到了唐山港，我把这四车钢筋切粒以每吨2600元的价格卖给滦县的王某2了，每吨赚了七八十块钱。王某2把这批卖货的钱回到了我用的我爸马某1的卡或者张某1的银行卡上了，剩下的五十多万块钱我没装货，我把钱砖到了我爸马某1的卡上，马某1和冯某的卡都是我在用。这五十万我没拉货，我把这五十万的货款转到我朋友李某1的卡上，因为我之前和朱某说这80多万块钱都用来拉货，但实际上只拉了30多万的货，剩下的五十多万我又自己把利润补上之后通过李某1的卡打给朱某了。按照这个模式又做了两次生意，都是我自己贴钱往朱某那里回，到第三次做船运生意的时候，我把本该回给朱某的钱回给了贾某1，贾某1用我回给他的钱还债了，没有再往里入货款，最后差了朱某一百一十多万块钱。我从广西百色装的110多吨钢筋切粒，货主是广西南宁的谢某。我让朱某打钢筋切粒的货款时没说钢筋切粒的货主是谁，我就直接把冯某的农行卡号给发过去了，告诉他把货款打到冯某的卡上。冯某的银行卡号我不记得了，是在广西南宁的一家农业银行办理的，是我领着冯某到广西南宁的一家农业银行，用冯某的身份信息办理的，办完之后一直是我在使用，我是2018年9月份领着冯某在广西南宁办理的银行卡，我就琢磨着在广西装货，就让他和我去广西南宁办理的银行卡，冯某不知道我用他的身份信息办银行卡具体干什么。朱某和我要货主的银行卡号，我就把冯某的银行卡号给他发过去了，他就以为冯某是货主了。我是用银行卡把110吨的钢筋切粒货款给谢某的，我用马某1的银行卡给他转过去有6万余元，用李某1或冯某的银行卡给谢某转了20多万元。110吨钢筋切粒船运公司的老板叫韩某2，运费不是我给转的就是我让朱某转的，一共18000多元。因为当时我和朱某说有400多吨钢筋切粒，实际就100多吨，我就没给他转款，最后我差了朱某120万元左右的货款，这120万左右的货款我又拿着去做别的生意了，我贴钱给朱某回款是怕他不拉货了，因为他们不拉货，我就堵不上账，我得让买卖维持着。我认为我自己没有诈骗行为。 2.2019年6月16日13时50分至16时14分的供述与辩解，2018年9月份，我和朱某、贾某1做钢筋切粒生意之前，我和朱某做过生意，我和朱某、贾某1、贾某2合伙做过废钢生意。我们有一个微信群叫“钢筋头对账群”，我把每次的生意情况微信发给他们。我有违法犯罪行为，我和朱某、贾某1、贾某2做钢筋切粒生意时，实际上就没有钢筋切粒这个生意，是我虚构的，我把朱某每次给我打的货款自己支配了，买了一辆路虎行政版越野汽车，剩下的货款填补了我和贾某1做废钢生意的亏损部分，我骗了朱某货款110多万元。我第一次交代的不是实话，我说的400多吨的钢筋切粒的生意是我虚构的，根本就没有这个生意，我拉的那110吨钢筋切粒的事是假的，我给朱某他们发的账目情况也是我编造的。在我虚构钢筋头生意之前，我和贾某1、朱某、贾某2做其他废钢生意赔了，我不想让他们知道赔钱的事，就虚构了钢筋切粒的生意，骗取朱某的货款，把货款的一部分买了一辆路虎行政版越野汽车，剩下的货款我一点一点的堵窟窿了。2018年9月份之前我和贾某1、朱某、贾某2做其他废钢生意，我在外面负责倒买倒卖，各是各的股份。贾某1、朱某出的钱多，我要的货款都是贾某1、张某1、朱某给我打，买卖赔钱了，不是一次赔的，得有七十多万元。我不想让贾某1、朱某、贾某2知道赔了，即使赔钱了，我也告诉他们挣钱了，给他们的账都是挣钱的账，给他们回款都是用下一车的货款补上，账面上就显示挣钱了，他们也不会怀疑我，填补回货款的窟窿越来越大，我就想出了虚构钢筋切粒的生意，用钢筋切粒的货款填补窟窿。2018年9月的一天，我在电话里和贾某1、朱某说广西有四百多吨钢筋切粒的买卖，海运到唐山曹妃甸港口卖掉，每吨可以挣一百多元，他俩同意了。为了让贾某1、朱某相信，我带着我老姨夫冯某到广西南宁的一家银行用他的身份信息办理了一张银行卡，这张银行卡一直在我手里使用，然后我就把冯某的银行卡号和以前从广西百色要来的百色市再生金属回收有限公司那马分公司磅马单，在磅马单填好车号、钢筋头吨数等情况用微信给朱某发过去，让他打货款。一次一次的朱某用户名刘某2的银行卡号往冯某的银行卡号转款，我每次收到朱某的货款后就把货款转到马某1或者李某1的银行卡上，马某1、李某1的银行卡都在我手上，为了让朱某、贾某1相信钢筋切粒的生意挣钱，我用李某1的银行卡给朱某使用的刘某2银行卡回货款，回货款得比他打给我的货款多，证明有利润，不是一车一回款，得压着几车货款，多回的那笔款就从下车的货款里出，一直持续到2018年12月份左右，虚构的钢筋切粒生意维持不下去了，欠了朱某钢筋切粒货款110多万元。我用朱某的货款46万元买了一辆路虎行政版越野汽车，修车花了不到15000元，上牌照办理保险手续花了12000元，一共是48万多元，车辆过户到了冯某的身份信息下，车牌号是冀Ｂ×××××车在贾某1和朱某手里，车的手续在我家里，我用我爸马某1的银行卡转账给对方205000元，孙某有一辆霸道汽车，我有一辆捷豹汽车，我俩互换了，我把霸道汽车顶给二手车行了，顶了255000元。剩下的62万多元，我一笔一笔再转到贾某1的媳妇张某1的银行卡上了，填补了和贾某1、贾某2等人做其他废钢生意亏损的部分。我和贾某1、贾某2、朱某做其他费用生意亏损了，我估计有90万元，填补了62万元左右，还亏损30万元左右。赔钱了我不告诉贾某1就是想维持这生意往下干。 3.2019年6月17日的供述与辩解，2018年9月份至2018年12月份，我虚构广西百色有400多吨钢筋切粒，骗取了朱某货款110多万元，在这笔买卖中，我和朱某、贾某1是合伙人的关系。我用朱某的钢筋切粒货款从广西南宁谢某那拉了20多万元的轧辊、废旧轧机设备，卖给我们村的李某3了，卖了20多万元，李某3给我的现金。 4.2019年7月1日的供述与辩解，我是2018年9月份开始对朱某、贾某1虚构做钢筋切粒生意的，2018年9月中旬朱某用户名刘某2的账户将第一笔货款打到户名冯某在广西南宁办的农行卡了，户名冯某在广西南宁办理的农行卡上的每笔交易都是我操作的，朱某用刘某2的银行卡一共给我转过110多万元，我买了20多万元的轧机和轧辊，买了一辆路虎汽车，剩余的钱转到张某1的银行卡上了。2018年9月4日户名刘某2的银行卡给我转钢筋切粒货款410289元，这笔钱我转支到户名马某1411000元，当天我转支235236元到王某1的银行卡上，我让王某1又转到张某1银行卡上了，2018年9月5日，我又转支给王某1162713元，我又让王某1转支给张某1了，王某1是倒腾废铁的，我就是让王某1给我转笔账，我把户名张某1的银行卡号给的王某1。2018年9月5日，刘某2的银行卡给我冯某的银行卡转款338385元，这是第二笔，2018年9月6日我转支到王某1的银行卡222168元，我让王某1转支给张某1的银行卡了，我给王某2的银行卡转了74426元，我记不清因为啥转给王某2了。2018年9月6日朱某转给的第三笔货款是202580元，2018年9月7日，我支取了3000元，9月8号，我转到马某1银行卡200000元，我转给王某1银行卡379358元，我让王某1转给张某1银行卡了，我收到朱某的第四笔货款是2018年9月8日，279553元，我转到马某1银行卡279000元，转给王某1银行卡50000元，转到孙某银行卡50000元，2018年9月9日，我让王某1转给张某1银行卡143907元。我的目的就是以前我和贾某1做汽运的废钢生意赔钱了，我用朱某给我的货款堵这个窟窿，我怕被朱某、张某1发现就让王某1倒一下。我和贾某1做废钢生意赔了60万元左右。2018年10月7日朱某给我打了第5笔货款是209401元，我把这笔钱转到了李某1的银行卡上209000元，我又把这笔钱转到了张某1的银行卡上260665元。朱某给我转的第六笔货款是2018年10月8日，335781元，我把这笔货款转到了李某1的银行卡山3000000元，我又转给张某1198466元。2018年10月9日，朱某的第七笔货款是404966元，我转到李某1银行卡400000元，我用李某1的银行卡转给刘某2银行卡329979元，我又转到张某1银行卡192769元。 5.2019年7月1日的供述与辩解，给刘某2的银行卡转的是钢筋切粒买卖的回款，给张某1转的是我和贾某1做废钢生意亏损的部分。因为我们就没有做钢筋切粒的买卖，为了维持这个买卖，让他继续给我打货款，就给他回款包括以前的利润钱在里。之所以用朱某的货款去堵和贾某1做买卖亏损部分，原因是贾某1知道买卖赔钱了肯定就不做了，为了维持买卖以后挣大钱，我就用朱某的货款堵了我和贾某1生意的亏损部分，贾某1不知道我这么做。2018年10月20日刘某2的银行卡转给冯某银行卡405497元，10月11日我转给李某1的银行卡30万元，我转给赵某的银行卡7万元，我用李某1的银行卡转张某1276538元。2018年10月11日，刘某2银行卡转冯某银行卡273758元（第九笔），2018年10月14日我转给李某1银行卡20万元，李某1银行卡转张某1银行卡210974元。2018年11月9日，刘某2给冯某转货款70万元，我转到李某1银行卡40万元，然后我用李某1银行卡转支张某1银行卡365668元，11月10日，我用李某1银行卡给刘某2回款60万元。2018年11月10日，刘某2银行卡转冯某银行卡货款80万元，我转支给李某1银行卡82万元。11月11日，我用李某1银行卡转给曹某银行卡60万元、转给张某1银行卡209770元，这是朱某给我打的第11笔货款。曹某是我朋友张某3的媳妇，我给她转钱是让她帮我转账了。2018年11月11日，刘某2银行卡给冯某银行卡转款369220元（第12笔），我转到李某1银行卡30万元，再加上别人转到李某1银行卡上的钱，我转账给曹某银行卡640997元，还是让曹某帮我转的帐。2018年11月12日，刘某2银行卡转给冯某银行卡转265839元，我转到李某1银行卡22万元，我直接转给刘某222万元，就是给朱某钢筋切粒生意的回款，这也是朱某给我打的最后一笔货款。我用冯某的银行卡往户名是刘鑫蕊银行卡转款两次1314元、888元，我忘了是给刘鑫蕊转的什么钱了，刘鑫蕊这个人的情况我也记不清了。我让朱某给户名韩某2的银行卡转过一两次款，我跟朱某说是钢筋切粒的运费，实际就是糊弄他。韩某2是山东青岛做船运生意的，韩某2把朱某给他打的运费款都给我如数转回来了，转到马某1、李某1、冯某的银行卡上了。和我跟韩某2说有人往他的银行卡转款，帮着给我转回来，通过看涉案银行卡的交易流水，户名刘某2尾号4774银行卡给冯某尾号9178银行卡，一共转款13次，总数是4995269元。李某1银行卡给刘某2银行卡回款是15次，回款总数是3765996元。朱某用刘某2银行卡转给韩某2的银行卡转款三次，总额是209904元。我心里算一共诈骗骗取朱某货款是130多万元。根据银行交易流水，我骗取朱某的货款数额是1439177元。 6.2019年7月8日的供述与辩解，我骗取朱某的140余万元赃款，买路虎越野车用了205000元给了车行，剩下的120多万元我都转给张某1了，堵我们合伙做废钢生意亏损的窟窿了。 7.2019年7月10日的供述与辩解，2016年左右，我和贾某1开始合伙做废钢生意，我俩干了两三个月，贾某2也跟我们一起合伙做生意了，张某1参与我们之间的生意了，我没有诈骗贾某1和张某1货款的行为，2018年6.7月份到2018年10月份，我用过一段时间张某4的农行卡，张某4农行卡上关于我和贾某1、张某1做废钢生意的每笔交易是我操作的，我给张某1、贾某1提供过张某4的农行卡，我把贾某1或者张某1往张某4银行卡上打的货款都转到了我父亲马某1的银行卡上，有一部分我做废钢生意了，我把挣得利润自己留下了，货款又通过李某1或者货主的银行卡号给张某1转回去了，也就是我用张某1、贾某1的货款自己做买卖了，还有一部分货款我用李某1的银行卡直接给张某1转回去了。张某1的货款是我转到李某1银行卡上的。我没用张某1打给我的货款做生意，我印象中将张某1打给我的货款全部转回去了。我没有套路，就是想让我们的买卖一直干下去，因为我们做生意有赔钱的时候，2017年7月到11月之间，我在广西拉的钢筋头，一共赔了60万到80万，贾某1和张某1不知道我的这些买卖赔钱了，我没告诉他俩。这些赔钱的买卖，有张某1直接转给货主的，也有我用我父亲马某1的银行卡给货主转过去的，回款都是卖货的回到张某1的银行卡上，运费基本上都是我用微信、银行卡转账付给司机的。 8.2019年7月11日的供述与辩解，我和贾某1、贾某2做废钢生意的过程中，我认为我没有骗取货款的行为。 9.2019年7月22日的供述与辩解，笔录内容为侦查人员对马旺宣布逮捕。 10.2019年7月30日的供述与辩解，2018年6月份左右至2018年年底，我和张某3、张某2、曹某合伙做过废钢生意，我和曹某负责转货款、回收货款，张某3我俩负责找货源、倒买倒卖，张某2啥也不管。张某3投资了20多万元，张某2投资了30多万元，我投资了40多万元。投资的钱主要都是在曹某的账户上，有她负责保管。我有诈骗张某2、张某3货款的行为，有两笔打给户名谢某的货款，一共是120多万元。我和张某2、张某3开始做废钢生意一直到2018年12月份左右，都是正常的，2018年12月份的一天，我打电话给张某2、张某3跟他俩说广西百色有几百吨钢筋头，他俩同意做这个生意，之后我就把谢某的银行卡号给张某3发了过去，张某3把谢某的银行卡号给曹某了，曹某分两次给谢某的银行卡号打的货款，我记得总货款不到120万元，我把这120万元左右的货款通过李某1的银行卡倒到贾某1或者朱某的账上了。实际上没有这笔生意，是我编造的。当时我跟谢某说通过他的银行卡走个流水，有货款打到他的银行卡上再给他转到我父亲马某1的银行卡上。谢某不知道这两笔钱是我骗张某2、张某3他们的。我认为我诈骗了张某3、张某250多万元。这个数就是张某3、张某2具体投资入股数。张某2和我要过钱，他说有急用，我用我爸马某1的银行卡给他转过去5万元，我用微信给他转两回钱，一共是7000元，2019年春节我爸给了他20000元现金，一共是77000元。 11.2019年8月8日的供述与辩解，2018年3月3日、3月4日贾某1转支何某两笔545500元、267320元这时我和贾某1借的钱。当时我和何某说用他的银行卡给我转一下钱，我说是和别人借的钱，让他把钱转到户名马某1的银行卡上。我从贾某1那借的钱我记得我让王某1给贾某1转过去了。 12.2019年8月8日的供述与辩解，我没有诈骗贾某1、张某1货款的行为。我不欠贾某1他们的货款，在2017年9月份到2018年11月份，我和贾某1做生意有赔钱的买卖，这个窟窿在60万到80万之间，始终也没堵上。 13.2019年8月13日的供述与辩解，我认为我骗取了张某2、张某350万元到60万元货款，我们在刘辛庄租场地的78000元，是张某2出的还是曹某出的，这部分钱不能算我诈骗，只有货款才能算。 14.2019年8月16日的供述与辩解，我用张某2、张某3的货款转到张某1、朱某那里堵窟窿了。 15.2019年8月28日的供述与辩解，2018年12月17号，曹某银行卡往我用的马某1银行卡转款120000元、50000元，这两笔款我没操持拉货，这两笔钱是我想曹某借的钱，肯定是我着急给朱某那里回款用。 16.2019年8月30日的供述与辩解。 17.2019年9月10日的供述与辩解。 18.2019年9月11日的供述与辩解，我涉嫌诈骗赃款一部分我又给张某1转回去了，得有百八十万元。我知道张某1给他们亲戚高彬转了30多万元，给贾某2转了不是10万元，就是9万元。2018年10月份，我用我的一辆捷豹汽车和孙某换了一辆霸道汽车，之后我又用这辆霸道汽车在唐山二手车市场置换了一辆路虎越野汽车，又贴补对方205000元。因为我和贾某1做废钢生意是赔钱的，张某1接手之后，我让张某1把货款打到我持有的张某4银行卡上，我再用骗来的钱往里贴补，贴补这部分也就是利润，表示我们的买卖挣钱了，然后我用李某1银行卡给他回货款，一笔一笔的来回转，大概往里贴了百八十万元。张某1接手之后，我和张某1的每笔废钢生意都是虚构的。我和贾某1做生意时，在张某1接手之前，我们赔了60万元到80万元，那辆路虎汽车是我给贾某1和朱某的，让他俩开走的，顶诈骗的了。 19.2019年11月13日的供述与辩解，2018年12月份至2019年初，朱某跟我联系要过货款，当时我手里没有货款，我对朱某撒谎说货款还没收上来，在买货的人手，你们给我出示的欠条是我写的，欠条上的借款人李学军是我瞎编的，没有李学军这个人。我写欠条的目的就是想贾某1、朱某证明我手里有钱，让他俩别总追着我要钱，实际我手里没钱。我和百色市再生金属回收有限公司那马分公司没有直接的业务往来，2017年和2018年我从谢某那里拉过废铁，知道有这个公司的，案卷材料中我填写的磅马单是我和谢某有业务往来时，谢某给我发磅马单，我在对照谢某给我发的磅马单的格式，自己在电脑上制作，打印出来的。 20.2019年11月13日的供述与辩解。 21.2019年11月21日的供述与辩解。 22.2020年11月23日的供述与辩解，我和贾某1说过，我用赃款购买的路虎越野汽车折抵45万元给贾某1。是2018年12月份给贾某1打电话说的。如果贾某1不认可路虎汽车折抵45万元这个数额，他说折抵多少钱就是多少钱，我没有意见。 23.2021年1月8日的供述与辩解，我同意路虎汽车折抵35万元。 本院认为，被告人马旺以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人马旺犯罪后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人马旺在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。对辩护人提出的被告人具有认罪认罚等从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第七十七条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人马旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；撤销本院（2018）冀0208刑初367号刑事判决书对被告人马旺判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元宣告的缓刑部分，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币二十一万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的36日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2030年11月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。原判有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元的罚金部分已缴纳）。 二、对被告人马旺的犯罪所得2739177元依法予以追缴，返还被害人贾某1人民币99万元，返还被害人张某3人民币24万元，返还被害人张某2人民币42万元，返还被害人朱某、贾某1人民币1089177元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  郭子靓 审 判 员  贾明珍 人民陪审员  韩立娟 二〇二一年二月三日 书 记 员  尹向楠