江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）苏10刑终40号原公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。上诉人（原审被告人）谈生定，男，1965年7月16日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，住江苏省扬州市江都区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人王歆怡，江苏君奥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）睢园园，男，1984年10月28日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，大学本科，住江苏省扬州市广陵区，户籍所在地江苏省扬州市江都区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人金道春，江苏旭昊律师事务所律师。江苏省扬州市江都区人民法院审理江苏省扬州市江都区人民检察院指控原审被告人谈生定、睢园园犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪一案，于2020年11月26日作出(2020)苏1012刑初154号刑事判决。原审被告人谈生定、睢园园不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审认定：（一）敲诈勒索1、2017年5月份，被告人谈生定、睢园园经陆某介绍以日息千分之四的利率借款60万元给许某，借款期限为5天。到期后许某还款25万元，剩余借款及利息一直未还清。2017年9月份的一天，被告人睢园园、谈生定与许某在江都迪欧咖啡谈还款之事，被告人睢园园、谈生定采取暴力、恐吓、威胁等方式，逼迫许某虚构向被告人谈生定借款10.6万元的事实，并向被告人谈生定出具借款10.6万元的借条，之前所借款项重新打了35万元的借款，被告人谈生定以此10.6万元的借条和35万元的借款将许某诉至扬州市江都区人民法院，取得胜诉后又申请强制执行，执行期间，被害人许某还款4.5万元，后因被害人报案撤销执行。2、2017年4月份，被告人谈生定、睢园园经崔某介绍以日息千分之三的利率借款5万元给王某，后王某陆续还款2万元左右，剩余借款及利息一直未还清。2018年2月份的一天，被告人睢园园、谈生定与王某在江都金牛湾济武茶楼谈还款之事，被告人睢园园、谈生定采取恐吓、威胁等方式，逼迫王某虚构向被告人谈生定借款10万元的事实，并向被告人谈生定出具借款10万元的借条，后被告人谈生定以此借条将王某诉至扬州市江都区人民法院，扬州市江都区人民法院判令王某偿还被告人谈生定8万元本金（因王某已还款2万元），取得胜诉后又申请强制执行，后因被害人报案撤销执行。综上，被告人谈生定、睢园园敲诈勒索2起，敲诈勒索犯罪数额17.6万元。（二）非法拘禁2017年12月前后的一天，被告人睢园园、谈生定为索取债务，将许某强行从上海带至江都，并将许某非法拘禁在扬州市江都区龙城路兴隆国际B-306室内，期间，被告人睢园园安排刘姓男子看管许某。被告人睢园园、谈生定逼迫许某筹钱还债，后许某借款支付3万元给谈生定才被释放，许某被非法拘禁达4天左右。上述事实，由公诉人当庭出示的下列证据予以证实：1、被告人谈生定在公安机关的多次供述及在庭审中的供述与辩解，证实2017年，许某通过陆某向我借款60万元，当时给了利息8000元，说好几天就还，过了10天还了25万元，还差我35万元，后来一直不还。2017年9月份，我、睢园园和陆某、许某在江都迪欧咖啡谈还款事宜，和许某约定，前面的60万作废，重新打了一张35万元的条子，许某又向我借10.6万元，向我打了10.6万元的条子，后因许某不还款，我就到法院打官司，胜诉后申请执行，执行过程中给了4.5万元。2017年12月份，许某仍不还我钱，我和他聊天时告诉我他到上海了，还发定位给我，后我和睢园园、还有一个睢园园的朋友，开车到上海找许某，找到许某后，许某上我们车一起回江都，许某说他现在没有家，要我们带他住宾馆，后睢园园安排在他朋友的房子里住，许某要我陪他，我不同意，后许某住了3、4天，我们没有拘禁他。庭审中称，10.6万元的借条是前面60万元的利息。对非法拘禁许某表示认罪，但只拘禁了2天。2017年4月份，王某通过崔某向我借款5万元，后来还了，过几天又和我借10万元，我和睢园园、王某在江都金牛湾的一个茶楼谈借款事宜，我借了10万元给王某，王某打了10万元的借条。2018年底，王某不还钱，我就拿着10万元借条到法院打官司，后申请执行。庭审中称，10万元借条是前面5万元及利息重新打的借条。2、被告人睢园园在公安机关的多次供述及在庭审中的供述与辩解，证实许某、王某和谈生定借款的情况不清楚。2017年9月份，谈生定约我到江都迪欧咖啡谈还钱的事，在场的对方有2、3个人，谈的过程中双方吵起来了，后来许某写了承诺书和还款计划，具体内容我不清楚。2017年11月的一天，谈生定叫我和他一起到上海找许某，我喊了一个人给我开车，找到许某后，他上我们车回江都，许某说不能回家，我就安排他住在我朋友的房子里，我们没有拘禁他。庭审中称，对自己非法拘禁许某无异议，但拘禁时间只有2天。2017年上半年，谈生定说一个叫王某的人借他5万元，过了几个月，谈生定叫我到金牛湾的一个茶楼，和王某把帐理一下，后来王某和谈生定谈好了，我就走了。3、被害人许某的陈述，证实2017年5月份自己经朋友陆某介绍跟谈生定、睢园园借了60万元，日息是4厘，过了5天我还了25万元给他们，另外付利息12000元，重新打了35万元的借条，陆某作为担保人签字，日息还是4厘。2017年9月16日，谈生定、睢园园叫陆某把我喊到江都迪欧咖啡那边跟我要钱，谈生定看到我就对我拳打脚踢，威胁我说不还钱就继续揍。睢园园手写了一份承诺书叫自己抄写，谈生定、睢园园又逼自己打了一个10.6万元的借条说是利息钱，自己没有办法就写了一张白条。2017年11月份，自己在上海打工，住在一个宾馆里面，一天早上，自己出宾馆时看到谈生定、睢园园还有一个男的在马路对面，他们把我拖到他们车上，上车后谈生定对我拳打脚踢，睢园园说是用卫星定位找到我的，跑不掉。然后自己被带到江都的一个老环卫所附近的一个房子里，不准自己离开，不给钱不让走，把自己关起来了，睡觉的时候有人跟着自己一起睡，上厕所也跟着，手机在自己手里，只能用来跟亲戚朋友要钱，打电话的时候那个男子的就在旁边看着，一共被关了4天，自己向高某甲借了2万元，以及自己的1万元，给他们后才放我走。谈生定起诉我欠款35万元和10.6万元，最后他们胜诉了，执行的时候由于我出了交通事故，保险公司赔了我9万元，其中4.5万元被法院划扣了。4、被害人王某的陈述，证实2017年4月份，自己经崔某介绍借了谈生定、睢园园5万元，扣除当月利息5000元，当天他们转了4.5万元给我，利息是日息3厘，自己还了6、7个月的利息，还了3万多利息，后来自己还不起了。2018年2月26日，谈生定、睢园园喊自己去金牛湾济武茶楼谈还钱，谈生定、睢园园叫自己打12万元借条给他们，12万元里包括5万元本金、7万元利息，自己不同意，睢园园把手机掏出来放了一段打人的视频给我看，说被打的就是欠钱不还的人，说不要他们自己动手，有人帮他们打，最后没有办法，在他们威逼恐吓之下，经协商打了10万元的借条，谈生定凭10万元的借条起诉自己，自己没有去应诉，结果败诉了。因为自己曾经手机转账2万元还钱，就扣掉了，法院判决还款8万元和利息。5、证人李某的证言，证实自己因为组织卖淫被公安机关刑事拘留在江都看守所201号房，同号房有个人叫睢园园，他跟自己说他和他舅舅还有姓刘的把欠债的许某从上海带回江都住在江都电视台附近，叫一个人看着他，逼迫许某打了10.6万元的借条和还款承诺书。他担心他舅舅谈生定能不能抗得住。6、证人崔某的证言，证实2017年4月份，自己介绍了朋友王某向谈生定、睢园园借了5万元，扣除第一个月利息，到手是4.5万元，王某打了5万元的借条，自己作为担保人在借条上签字了。2018年2月26日，谈生定、睢园园约王某去金牛湾的一个茶楼，在场的还有徐某。他们以王某没有按时还款付息为由向王某要12万，王某说已经还了3万多利息了，最多再还5万本金就结束，谈生定和睢园园不同意，并且拿了手机放别人被打的视频，说不还钱就是这个下场，最后王某打了10万元借条。7、证人高某甲的证言，证实2017年11、12月份左右，自己接到朋友许某的电话说他欠谈生定、睢园园的钱被他们抓住了，关押在新都桥附近的一个房子里面，许某要跟我借7、8万元，自己说只有2万元，自己就把钱送到三号路太阳城东牛肉卤锅面店，晚上8点钟，自己看到许某被谈生定和一个高个子的男子从饭店二楼押下来拿钱，那个男的一直紧紧靠着许某，自己给过钱后就走了。8、证人徐某的证言，证实2018年2月26日下午，自己找崔某有事，她告诉我在金牛湾济武茶楼和王某、谈生定、睢园园谈事情，自己去后听到包间里吵起来了，谈生定、睢园园拿了手机播放了一段殴打他人的视频给王某、崔某看，说不还钱就是这个下场，最后讨价还价逼王某打了10万元的借条。9、证人陆某的证言，证实2017年5月份，自己介绍许某向谈生定、睢园园借了60万元，日息千分之四，自己担保，许某还了25万元本金，12000元的利息，谈生定、睢园园叫许某重新打了35万元的借条，日息还是千分之四。2017年9月16日前后，谈生定、睢园园叫自己联系许某把他约到迪欧咖啡，当时高某乙、刘志国、谈生定、睢园园都在，谈生定看到许某来了就跟他要钱，并对许某拳打脚踢，睢园园说自己有一帮澳门人在，不同意抵押房子就把许某弄出国杀掉，还说打手已经来了，不同意就打你，最后睢园园写了一份承诺书，逼迫许某抄写了一遍。谈生定、睢园园又逼迫许某打了一张10.6万元的借条，说这是欠利息的钱。后来谈生定起诉胜诉了，谈生定、睢园园还叫自己作伪证，证明这10.6万元借款是真实给付的现金，自己就说了模棱两可的话。2017年11、12月份，谈生定、睢园园用手机定位找到许某，3、4天后，谈生定、睢园园打电话给自己让自己去谈爱平之前的房子那里，去了之后看到谈生定、睢园园、一个男子、许某在里面，他们说通过定位找到许某，并且连夜开车去上海把许某从上海押到江都来的，还跟许某说没有钱别想出去，许某一直坐在沙发上像个呆子，明眼人一看就知道被拘禁在这里的，许某已经被关了4天了。10、证人高某乙的证言，证实2017年9月16日前后，自己和陆某去江都迪欧咖啡，看到谈生定、睢园园向许某要钱，谈生定对许某拳打脚踢，谈生定、睢园园叫许某写抵押房子的承诺书，说不还钱就把房子过户给谈生定、睢园园，睢园园现场手写一份，然后逼迫许某抄写一份。谈生定、睢园园还逼迫许某打了一张10.6万元的借条，说这是利息钱，最后许某被迫打了一张10.6万元的借条。11、书证手机截图、和解协议，证实被害人许某报案后与被告人睢园园、谈生定签订的和解协议。12、书证被告人谈生定建设银行流水，证实被害人许某还款给被告人谈生定的记录。13、书证谈生定诉许某案的借条、农业银行流水、开庭笔录、民事判决书，证实被告人谈生定起诉许某借款45.6万元获得胜诉。14、书证谈生定诉王某案的借条、农业银行流水、开庭笔录、民事判决书，证实被告人谈生定起诉王某欠款8万元获得胜诉。15、书证民事判决书、执行裁定情况，证实被告人谈生定胜诉后申请强制执行，执行了许某4.5万元的事实。后被告人谈生定撤销申请执行王某的欠款。16、扬州市江都区公安局出具的发破案经过，证实2019年8月23日，被告人谈生定被公安机关抓获；被告人睢园园到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实。17、户籍证明，证实被告人谈生定、睢园园的年龄及身份。原审法院认为，被告人谈生定、睢园园敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人谈生定、睢园园为索取债务，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人谈生定、睢园园一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人谈生定、睢园园共同实施敲诈勒索、非法拘禁犯罪，系共同犯罪，其中被告人谈生定在共同敲诈勒索犯罪中起主要作用，系主犯；被告人睢园园在共同敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人谈生定、睢园园共同实施敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，均依法比照既遂犯减轻处罚。被告人谈生定、睢园园在公诉阶段、审判阶段如实供述非法拘禁罪的基本犯罪事实，系坦白，均依法予以从轻处罚。被告人谈生定、睢园园拒不交代其犯敲诈勒索罪的犯罪事实，故对这一情节在量刑时予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人谈生定犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，实行并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人睢园园犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，实行并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。上诉人谈生定的主要上诉意见为：1、一审法院审理查明事实错误，上诉人谈生定逼迫许某、王某虚构借款事实的认定错误，许某、王某出具的10.6万元和10万元借条均为前期债务欠结的利息；2、谈生定不具备敲诈勒索的暴力、恐吓、威胁、要挟的行为要件；3、一审法院判决量刑过重。上诉人谈生定辩护人的主要辩护意见与上诉人谈生定的上诉意见基本一致。上诉人睢园园的主要上诉意见为：1、一审法院认定事实错误，判决证据不足，睢园园不具备敲诈勒索的主客观要件，主观没有强索被害人财物的故意，客观没有证据证明睢园园实施了暴力、威胁手段；2、对非法拘禁认罪认罚，但一审法院判决量刑过重。上诉人睢园园辩护人的主要辩护意见与上诉人睢园园基本一致，另提出辩护意见：睢园园不构成敲诈勒索罪，睢园园对谈生定与许某、王某之间的借款数额不清楚，睢园园没有参与谈生定与许某、王某的民事诉讼。本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。上述事实有经原审法院庭审举证、质证的各证据证实，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，对其证明效力本院予以确认。在本院审理期间，上诉人未提交新的证据。本院认为，上诉人谈生定、睢园园敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；上诉人谈生定、睢园园为索取债务，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。上诉人谈生定、睢园园一人犯数罪，依法实行数罪并罚。上诉人谈生定、睢园园共同实施敲诈勒索、非法拘禁犯罪，系共同犯罪，其中谈生定在共同敲诈勒索犯罪中起主要作用，系主犯；睢园园在共同敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。上诉人谈生定、睢园园共同实施敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，均依法比照既遂犯减轻处罚。上诉人谈生定、睢园园在公诉阶段、审判阶段如实供述非法拘禁罪的基本犯罪事实，系坦白，均依法予以从轻处罚。关于上诉人谈生定、睢园园以及其辩护人所提谈生定、睢园园不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护意见，经查，10.6万元和10万元借条并非上诉人谈生定、睢园园所称“前期债务欠结利息”，而是虚构出借现金的事实，且借条是由谈生定、睢园园使用暴力、威胁方式共同迫使被害人许某、王某出具，故对该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人谈生定、睢园园以及其辩护人所提一审法院量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，一审法院根据犯罪数额、犯罪情节及量刑情节对其所判处的刑罚符合法律规定，其上诉意见不能成立。综上，原审法院认定事实和适用法律正确、量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 蔡 铭审判员 杨 帆审判员 陈建志二〇二一年二月二十六日书记员 姜 旸