文书内容江苏省响水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0921刑初337号公诉机关江苏省响水县人民检察院。被告人赵广权，男，1964年10月2日生，公民身份信息320922196410024718，汉族，初中文化，原响水县融顺寄卖行有限公司股东，户籍所在地江苏省滨海县，住滨海县。被告人赵广权因涉嫌妨害作证罪，于2019年7月5日被响水县公安局刑事拘留，同年7月26日被该局取保候审。2020年7月27日经响水县人民检察院决定对其取保候审，同日由响水县公安局执行取保候审。2021年1月15日经本院决定逮捕，同日由响水县公安局执行，同年1月27日经本院决定变更为取保候审，同日由响水县公安局执行。辩护人仲伟兵，江苏阜东律师事务所律师。被告人包巧梅，女，1975年2月28日生，汉族，初中文化，原响水县融顺寄卖行有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省淮安市，住淮安市淮阴区。被告人包巧梅因涉嫌妨害作证罪，于2019年7月6日被响水县公安局刑事拘留，同年7月31日被该局取保候审。2020年7月27日经响水县人民检察院决定对其取保候审，同日由响水县公安局执行取保候审。2021年1月15日经本院决定逮捕，同日由响水县公安局执行，同年1月27日经本院决定变更为取保候审，同日由响水县公安局执行。辩护人濮青之，江苏律轩事务所律师。响水县人民检察院以响检刑二刑诉〔2020〕333号起诉书指控被告人赵广权、包巧梅犯非法吸收公众存款、妨害作证罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。响水县人民检察院指派检察员罗飞、检察官助理吴静静出庭支持公诉，被告人赵广权及辩护人仲伟兵、包巧梅及辩护人濮青之到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：一、非法吸收公众存款罪2014年11月，被告人赵广权、包巧梅、刘亚林（另案处理）合伙在响水县黄海农场黄海路挂牌成立“响水县融顺寄卖行有限公司”，从事汽车租赁业务。被告人包巧梅为法定代表人。2016年3月至2018年7月间，被告人赵广权、包巧梅等人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过设立门市、“口口相传”、赠送礼品等方式，以高额利息为诱饵，向朱朋兰、张某、贺秀莲等37名社会不特定公众非法吸收存款159万余元，目前尚有77万余元未能兑付。案发后，被告人赵广权、包巧梅如实供述自己的罪行。二、妨害作证罪2019年4、5月份左右，被告人赵广权、包巧梅指使“响水县融顺寄卖行有限公司”会计江某在张某诉被告人包巧梅、刘亚林民间借贷一案中作伪证，妨害了响水县人民法院正常诉讼活动。案发后，被告人赵广权、包巧梅如实供述自己的罪行。被告人赵广权、包巧梅取得了当事人张某的谅解。为证实上述事实，公诉机关当庭出示被告人的户籍信息、受案登记表、立案决定书、审计报告、发破案经过、抓获经过、谅解书、发还清单、借条、融顺寄卖行账目情况表等书证，张某、江某、陈某、丁某等人的证言，被告人赵广权、包巧梅及同案人刘亚林的供述和辩解，并据此认为，被告人赵广权、包巧梅非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；指使他人作伪证，其行为均已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百零七条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪、妨害作证罪追究其刑事责任；被告人赵广权、包巧梅与他人共同故意实施非法吸收公众存款行为；被告人赵广权、包巧梅共同故意实施指使他人作伪证行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，是共同犯罪；被告人赵广权、包巧梅犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚；被告人赵广权、包巧梅犯罪以后虽不具有自首情节，但是能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人赵广权、包巧梅自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人赵广权对起诉指控的犯罪事实无异议。被告人赵广权的辩护人对起诉指控的犯罪事实无异议，提出如下辩护意见：1.本案社会危害性较小；2.妨害作证罪应当区分主从犯，被告人赵广权应当被认定为从犯；3.被告人如实供述自己的罪行，系坦白；4.被告人赵广权认罪认罚；5.被告人在妨害作证中已取得受害人谅解；6.被告人系初犯、偶犯。被告人包巧梅对起诉指控的犯罪事实无异议。被告人包巧梅的辩护人对起诉指控的犯罪事实无异议，提出如下辩护意见：1.包巧梅在本案中作用较小，起辅助作用，应认定为从犯；2.被告人在妨害作证罪当中，应当认定为从犯，因其轻信了律师说的话而说了假话，且没有造成恶劣后果，社会危害性较小；3.被告人认罪态度较好，认罪认罚，无前科劣迹，家庭情况特殊，其丈夫身体不好，离开被告人的照顾难以维持下去，且有未成年子女需要抚养；4.建议对其适用缓刑。经审理查明:一、非法吸收公众存款罪2014年11月，被告人赵广权、包巧梅、刘亚林（另案处理）合伙在响水县黄海农场黄海路挂牌成立“响水县融顺寄卖行有限公司”，从事汽车租赁业务，由被告人包巧梅任法定代表人。2016年3月至2018年7月间，被告人赵广权、包巧梅等人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过设立门市、“口口相传”、赠送礼品等方式，以高额利息为利诱，向朱朋兰、张某、贺秀莲等37名社会不特定公众非法吸收156.55万元，至今尚有65万余元未能兑付。案发后，被告人赵广权、包巧梅如实供述自己的罪行，分别退出30万元、10万元，被告人包巧梅并取得集资参与人王翠花、孙士华、陈永梅的谅解。二、妨害作证罪2019年5月9日，被告人赵广权、包巧梅为使原告张某在其与被告包巧梅、刘亚林民间借贷纠纷一案中败诉，指使“响水县融顺寄卖行有限公司”会计江某接受本院庭后核实涉案借款有无归还时作伪证。尽管江某未予签字即离开，仍妨害了本院司法秩序。案发后，被告人赵广权、包巧梅如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚。被告人赵广权、包巧梅取得了当事人张某的谅解。上述事实，有被告人的户籍信息、受案登记表、立案决定书、审计报告、发破案经过、抓获经过、谅解书、发还清单、借条、融顺寄卖行账目情况表等书证，张某、江某、陈某、丁某等人的证言，被告人赵广权、包巧梅及同案人刘亚林的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵广权、包巧梅非法吸收公众存款，扰乱金额秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；指使他人作伪证，其行为构成妨害作证罪。公诉机关指控二被告人犯非法吸收公众存款罪、妨害作证罪的罪名均成立。被告人赵广权、包巧梅与他人共同故意实施非法吸收公众存款行为，共同故意实施指使他人作伪证行为，均为共同犯罪。被告人赵广权、包巧梅犯数罪，应当数罪并罚。被告人赵广权、包巧梅犯罪以后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赵广权、包巧梅自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人赵广权、包巧梅已退出部分违法所得，退赔张某的损失，取得其谅解，且包巧梅取得部分集资参与人的谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人赵广权、包巧梅的认罪态度和悔罪表现，可对其适用缓刑。被告人赵广权的辩护人提出其具有坦白、认罪认罚、取得受害人谅解、初犯、偶犯的辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采纳；其余辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人包巧梅的辩护人提出的认罪认罚、家庭需要照顾、可适用缓刑的辩护意见，与查明的事实一致，予以采纳；其余辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。为打击刑事犯罪，维护金融管理、社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百零七条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第二、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵广权犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯妨害作证罪，判处拘役二个月，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人包巧梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯妨害作证罪，判处拘役二个月，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人赵广权退出的30万元及被告人包巧梅退出的10万元用于退赔集资参与人的损失，责令被告人赵广权、包巧梅继续退赔集资参与人损失25.135万元。（附退赔名单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张海兵审 判 员  杨 帆人民陪审员  尹 超二〇二一年二月二十二日书 记 员  高 扬退赔明细表            序号              集资参与人              吸收金额      （万元）              已还金额      （万元）              待退赔金额      （万元）                  1              陈聪斯              4              1.45              2.55                  2              陈永梅              3              2.27              0.73                  3              贺雯              5              3.06              1.94                  4              贺秀莲              1              0.5              0.5                  5              黄安春              3              1              2                  6              黄安怀              3              0              3                  7              王素珍              10              2              8                  8              林洪芳              3.3              0.1              3.2                  9              马成桂              2              0.2              1.8                  10              孙士华              10.35              6              4.35                  11              王翠花              5              1.9              3.1                  12              武秀梅              5              0.5              4.5                  13              杨娟（江姣母亲）              6              5.88              0.22                  14              杨娟              12              3.3              8.7                  15              张美为              1              0.09              0.91                  16              张倩              3              1.77              1.23                  17              赵子宝              3              0.27              2.73                  18              朱兰朋              23.5              9.325              15.675                  合计                                                        65.135      附录法律条文1．《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上或者十年以下有期徒刑，并处五万元以五十万以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者致使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2．《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。