中华人民共和国 吉林省延吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2401刑初650号 公诉机关吉林省延吉市人民检察院。 被告人卢愿宇，男，1989年5月4日出生，朝鲜族，高中文化，无职业，户籍地吉林省延吉市，捕前住吉林省延吉市新兴街瑞元小区4-2208室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人高席，吉林延大律师事务所律师。 被告人韩永日（假名：光德），男，1990年8月1日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省延吉市小营镇，捕前住吉林省延吉市公园街大学城5-5-1602室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人李勇汉，吉林吉延律师事务所律师。 被告人朴盛铉（假名：学范），男，1991年1月22日出生，朝鲜族，大学本科文化，无职业，户籍地吉林省延吉市兴新街，捕前住吉林省延吉市新兴街华新委九组。2017年11月13日，因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人朱成林（假名：朱林），男，1990年12月3日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省图们市，捕前住吉林省延吉市西郡名苑18-3-602室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人玄松鹤，吉林仁祐律师事务所律师。 被告人JEONGSIKNOH（假名：郑国），男，1995年12月4日出生，韩国国籍，护照号码：M88132098，初中文化，无职业，捕前住辽宁省沈阳市卓展商城附近小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人SEUNGCHAELEE（假名：仁后），男，1995年3月7日出生，韩国国籍，护照号码：M59310406，高中文化，无职业，捕前住辽宁省沈阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人NAMHYEONKIM（假名：金敏载），男，1995年11月14日出生，韩国国籍，护照号码：M66003762，高中文化，无职业，捕前住辽宁省沈阳市格林豪森小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人JEONGMINYUN（假名：假马），男，1990年7月24日出生，韩国国籍，护照号码：M55917528，高中文化，无职业，捕前住辽宁省沈阳市卓展商城附近小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人SEUNGHOONLEE（假名：尚男），男，1991年8月28日出生，韩国国籍，护照号码：M24294354，初中文化，无职业，捕前住辽宁省沈阳市卓展商城附近小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人DOHYUNPARK（假名：尹大俊），男，1996年9月18日出生，韩国国籍，护照号码：M12077808，高中文化，无职业，捕前住辽宁省沈阳市卓展商城附近小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人TEAHWANPARK（假名：朴泰敏），男，1996年5月23日出生，韩国国籍，护照号码：M40752975，初中文化，无职业，捕前住吉林省延吉市北山街丹明小区**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人SOMINCHOI（假名：文载焕），男，1991年1月25日出生，韩国国籍，护照号码：M42982794，高中文化，无职业，捕前住辽宁，捕前住辽宁省沈阳市卓展商城附近小区骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人崔虎哲，吉林阿里郎律师事务所律师。 被告人崔桂月，女，1995年1月31日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省龙井市老头沟镇，现住吉林省延吉市公园街香山国际**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。本院于2021年1月4日对其办理取保候审手续。 辩护人崔钟洙，吉林吉延律师事务所律师。 被告人金明玉（假名：金美京、金玉），女，1991年3月15日出生，朝鲜族，中专文化，无职业，户籍地吉林省延吉市依兰镇，现住吉林省延，现住吉林省延吉市长白金达莱小区**罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。本院于2021年1月4日对其办理取保候审手续。 辩护人韩长洙，吉林金达莱律师事务所律师。 被告人崔正花（假名：施燕），女，1994年7月8日出生，朝鲜族，高中文化，无职业，户籍地吉林省延吉市公园街，现住吉林省延吉市铁南林南小，现住吉林省延吉市铁南林南小区**年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。本院于2021年1月4日对其办理取保候审手续。 辩护人蔡明和，吉林檀君律师事务所律师。 被告人张美（假名：彬），女，1987年8月27日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省图们市，现住吉林省延吉市新兴街瑞元大厦1503，现住吉林省延吉市新兴街瑞元大厦**被延吉市人民检察院决定不起诉。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。本院于2021年1月4日对其办理取保候审手续。 辩护人廉明元，吉林阿里郎律师事务所律师。 被告人张美玲，女，1991年11月7日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省安图县，现住辽宁省沈阳市哈尔滨街华府新天地B-312，现住辽宁省沈阳市哈尔滨街华府新天地**事拘留，2020年1月23日被逮捕。本院于2021年1月4日对其办理取保候审手续。 被告人金松峰，男，1993年9月28日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省延吉市朝阳川镇勤劳村**，现住吉林省延吉市烟集街清水湾小区**。201，现住吉林省延吉市烟集街清水湾小区**因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。本院于2021年1月4日对其办理取保候审手续。 被告人蔡松花，女，1990年5月17日出生，朝鲜族，中专文化，无职业，户籍地吉林省龙井市老头沟镇，现住吉林省，现住吉林省延吉市建工街兆丰帝景**骗罪，于，现住吉林省延吉市建工街兆丰帝景**3日被逮捕。本院于2021年1月4日对其办理取保候审手续。 辩护人李仙女，吉林海兰江律师事务所律师。 辩护人韩继强，吉林华耀律师事务所律师。 被告人李青松，男，1981年6月22日出生，朝鲜族，中专文化，无职业，户籍地吉林省龙井市智新镇，捕前住吉林省延吉市河南街恒天玫瑰园3-1-602室。2013年9月16日，因犯容留他人吸毒罪被判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人金承范，男，1989年4月17日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省延吉市新兴街华丽委**，捕前住吉林省延吉市公园街君钰府8-2-2001室。2010年9月8日，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六年，于2014年1月22日假释，2016年3月16日假释期满。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人田丰，吉林延大律师事务所律师。 被告人金明，男，1988年11月1日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省延吉市，现住吉林省延吉市公园街君，现住吉林省延吉市公园街君钰府**9年12月，现住吉林省延吉市公园街君钰府**院于2021年1月4日对其办理取保候审手续。 被告人金哲，男，1991年6月4日出生，朝鲜族，高中文化，无职业，户籍地吉林省龙井市海兰路，现住吉林省延吉市小营镇威远家园12-3，现住吉林省延吉市小营镇威远家园**日被刑事，现住吉林省延吉市小营镇威远家园**1月4日对其办理取保候审手续。 辩护人金春峰，吉林南春律师事务所律师。 被告人金成浩，男，1993年7月8日出生，朝鲜族，小学文化，无职业，户籍地吉林省延吉市朝阳川镇，现住吉林省延吉市公园街无穷花A-1308室。因涉嫌犯，现住吉林省延吉市公园街无穷花**2020年1月，现住吉林省延吉市公园街无穷花**理取保候审手续。 辩护人南春，吉林南春律师事务所律师。 被告人李文峰，男，1996年10月2日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省延吉市朝阳川镇八道村**，现住吉林省延吉市铁南御翠园小区1-2-302室。因涉嫌犯诈骗罪，现住吉林省延吉市铁南御翠园小区**1月23日，现住吉林省延吉市铁南御翠园小区**手续。 辩护人金泉，吉林敖联律师事务所律师。 被告人金男一，男，1990年1月1日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省延吉市，捕前住吉林省延吉市建工街南苑小区1-1-303室。2010年4月15日，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人方景慎，男，1994年12月5日出生，朝鲜族，大学本科文化，无职业，户籍地吉林省延吉市，现住吉林省延吉市东方花园B-1302室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月，现住吉林省延吉市东方花园**逮捕。本院于202，现住吉林省延吉市东方花园**iv> 辩护人崔光哲，吉林檀君律师事务所律师。 吉林省延吉市人民检察院以延市检一部刑诉[2020]699号起诉书指控被告人卢愿宇、韩永日、朴盛铉、朱成林、JEONGSIKNOH、SEUNGCHAELEE、NAMHYEONKIM、JEONGMINYUN、SEUNGHOONLEE、DOHYUNPARK、TEAHWANPARK、SOMINCHOI、崔桂月、金明玉、崔正花、张美、张美玲、金松峰、蔡松花、李青松、金承范、金明、金哲、金成浩、李文峰、金男一、方景慎犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员赵雄等二人出庭支持公诉。被告人卢愿宇及其辩护人高席，被告人韩永日及其辩护人李勇汉，被告人朱成林及其辩护人玄松鹤，被告人SOMINCHOI及其辩护人崔虎哲，被告人崔桂月及其辩护人崔钟洙，被告人金明玉及其辩护人韩长洙，被告人崔正花及其辩护人蔡明和，被告人张美及其辩护人廉明元，被告人蔡松花及其辩护人李仙女、韩继强，被告人金承范及其辩护人田丰，被告人金哲及其辩护人金春峰，被告人金成浩及其辩护人南春，被告人李文峰及其辩护人金泉，被告人方景慎及其辩护人崔光哲，被告人朴盛铉、JEONGSIKNOH、SEUNGCHAELEE、NAMHYEONKIM、JEONGMINYUN、SEUNGHOONLEE、DOHYUNPARK、TEAHWANPARK、张美玲、金松峰、李青松、金明、金男一均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 延吉市人民检察院指控：2018年7月，被告人林杰（在逃）、卢愿宇在延吉市和沈阳市形成针对韩国公民实施电信诈骗的犯罪集团，被告人韩永日、朱成林、朴盛铉轮流担任延吉工作室和沈阳工作室的管理者，被告人朴道铉、卢正植、李胜才、金松峰、金明玉、朴泰焕、金南铉、尹正民、李青松、崔桂月、蔡松花、李胜勋、崔小民、张美玲、崔正花、张美陆续进入该集团，冒充检察侦查官的角色。该犯罪集团在网络上购买韩国人身份信息及电话号码，由一线冒充检察官向被害人虚构可能涉嫌违法案件的事实，需要接受调查，套取被害人银行账户等信息，威胁安装指定应用软件后，将被害人信息交给二线。再由二线轮流冒充韩国检察官和金融监督院职员联系被害人，谎称被害人信息被用于犯罪活动，需对被害人资金流向进行调查等，继续对被害人进行欺骗，要求被害人从银行取出现金后，将钱款交给冒充金融监督院的工作人员。被告人方景慎、金男一分别在延吉市和沈阳市工作室外面望风和送餐。被告人金成浩、金哲听从卢愿宇指使，控制冒充金融监督院的人员（马）在韩国从被害人处收取钱款。李文峰听从卢愿宇的指使，确认“马”的位置后，与卢愿宇指定的人交接钱款并告知金成浩和卢愿宇。被告人金承范、金明明知被告人卢愿宇进行电信诈骗活动而帮助提供银行卡。 2019年12月19日为止，骗取被害人朴某乙600万韩币、被害人文某甲2560万韩币、被害人赵某甲3850万韩币、被害人朱某甲5100万韩币，被害人崔某甲33959610元韩币、被害人崔某乙1800万韩币、被害人安某甲470万韩币、被害人朴某甲1200万韩币、被害人朴子贤6100万韩币、被害人徐某甲2650万韩币、被害人金敏秀3000万韩币、被害人姜京秀4000万韩币，诈骗金额共计347259610万韩币（折合人民币200万余元）。 2019年12月19日，被告人卢愿宇、韩永日、朱成林、朴盛铉、朴道铉、卢正植、李胜才、金松峰、金明玉、朴泰焕、金南铉、尹正民、李青松、崔桂月、蔡松花、李胜勋、崔小民、张美玲、崔正花、张美、方景慎、金男一、李文峰、金承范、金明、金哲、金成浩分别在沈阳市、延吉市、青岛市、大连市被延吉市公安局民警抓获。 公诉机关就上述事实向法庭提供了书证，辨认笔录，电子数据检查工作记录，被告人的供述与辩解等证据，认为被告人卢愿宇、韩永日、朱成林、朴盛铉、朴道铉、卢正植、李胜才、金松峰、金明玉、朴泰焕、金南铉、尹正民、李青松、崔桂月、蔡松花、李胜勋、崔小民、张美玲、崔正花、张美、方景慎、金男一、李文峰、金哲、金成浩以非法占有为目的，冒充司法机关工作人员，骗取他人数额特别巨大的财物，被告人金承范、金明给电信诈骗集团提供银行账号，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金承范系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。 公诉机关在庭审过程中，不再认定被害人朴子贤（韩币6100万元）、金敏秀（韩币3000万元）、姜京秀（韩币4000万）一节，即对本案诈骗数额变更为韩币216259610元，且对被告人金明的诈骗数额认定为韩币2670万元。认定被告人卢愿宇、韩永日、朴盛铉、朱成林、JEONGSIKNOH、SEUNGCHAELEE、NAMHYEONKIM、JEONGMINYUN、SEUNGHOONLEE、DOHYUNPARK为主犯。 被告人卢愿宇对指控事实及罪名亦无异议。其辩护人提出被告人卢愿宇系初犯、偶犯，到案后如实供述自己罪行，且积极退赃，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人韩永日对指控事实及罪名亦无异议，但辩称其根据卢愿宇的指使管理办公室的日常生活，未参与诈骗过程，系从犯。其辩护人提出被告人韩永日系初犯、偶犯，并非该诈骗犯罪集团的管理者或组织者，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且积极退赃，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人朴盛铉对指控事实及罪名亦无异议，但辩称其根据卢愿宇的指使管理办公室的日常生活，未参与诈骗过程，系从犯。 被告人朱成林对指控事实及罪名亦无异议，但辩称其根据卢愿宇的指使管理办公室的日常生活，未参与诈骗过程，系从犯。其辩护人提出被告人朱成林系初犯、偶犯，根据卢愿宇的指示给一线人员提供被害人信息，管理同案犯的日常生活，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且积极退赃，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人SOMINCHOI对指控事实及罪名亦无异议。其辩护人提出被告人SOMINCHOI系初犯、偶犯，参与时间较短，获利较少，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且积极退赃，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人崔桂月对指控事实及罪名亦无异议。其辩护人提出被告人崔桂月系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，积极退赃，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人金明玉对指控事实及罪名亦无异议。其辩护人提出被告人金明玉系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，积极退赃，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人崔正花对指控事实及罪名亦无异议。其辩护人提出被告人崔正花系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，当庭自愿认罪，且积极退赃，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人张美对指控事实及罪名亦无异议。其辩护人提出被告人张美系初犯、偶犯，到案后如实供述自己罪行，在共同犯罪中起次要、辅助作用，且积极退赃，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人蔡松花对指控事实及罪名亦无异议。其辩护人提出被告人蔡松花系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，积极退赃，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人金承范对指控事实及罪名亦无异议。其辩护人提出被告人金承范在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且积极退赃，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人金哲对指控事实及罪名亦无异议。其辩护人提出被告人金哲系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，当庭自愿认罪，且积极退赃，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人金成浩对指控事实及罪名亦无异议。其辩护人提出被告人金成浩系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，当庭自愿认罪，且积极退赃，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人李文峰对指控事实及罪名亦无异议。其辩护人提出被告人李文峰系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，当庭自愿认罪，且积极退赃，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人方景慎对指控事实及罪名亦无异议。其辩护人提出被告人方景慎系初犯、偶犯，到案后如实供述自己罪行，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且积极退赃，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人SEUNGHOONLEE对指控的事实及罪名均有异议，辩称其未参与诈骗过程，也未得到诈骗分成。 被告人JEONGSIKNOH、NAMHYEONKIM、JEONGMINYUN、SEUNGCHAELEE、DOHYUNPARK对指控的事实及罪名亦无异议，但辩称其不明知诈骗数额，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。 被告人TEAHWANPARK、张美玲、金松峰、李青松、金明、金男一对指控事实及罪名亦无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明：2018年7月至2019年12月期间，被告人卢愿宇伙同林杰（在逃）在延吉市和沈阳市多处地点设立作案窝点，先后纠集被告人朱成林等26人，以非法占有为目的，有组织的针对韩国公民实施电信诈骗，逐步形成以卢愿宇、林杰为首的诈骗犯罪集团。被告人卢愿宇为实施电信诈骗租用房屋，购买电脑、网络电话等犯罪工具提供给各被告人，策划、组织各被告人实施电信网络诈骗，并根据各被告人的业绩给予诈骗所得10%的提成。被告人韩永日、朱成林、朴盛铉根据卢愿宇的指使向负责一线的被告人提供被害人的信息，管理成员日常生活，支付各被告人的工资、提成；被告人TEAHWANPARK、SOMINCHOI、崔桂月、金明玉、崔正花、张美、张美玲、金松峰、蔡松花、李青松负责一线，冒充检察厅侦查官给被害人打电话，谎称其名下银行账户涉及洗钱等违法犯罪，需要核实相关信息，确保账户安全，套取被害人银行账户信息，并诱使被害人在手机上下载病毒软件，后将被害人信息转交给二线；被告人JEONGSIKNOH、SEUNGCHAELEE、NAMHYEONKIM、JEONGMINYUN、SEUNGHOONLEE、DOHYUNPARK负责二线，根据一线人员所提供信息，冒充韩国检察官，谎称以需继续调查被害人银行账户内的钱是否涉及犯罪，确保资金安全为由，诱使被害人将钱款转交至金融监督员；被告人金承范、金明、金哲、金成浩、李文峰明知被告人卢愿宇实施电信网络诈骗，通过指使冒充金融监督员的同案犯去被害人处收取钱款、联系韩国的换钱所、提供无卡存款账号等方式，帮助卢愿宇转移诈骗所得；被告人方景慎、金男一分别在延吉市和沈阳市诈骗窝点负责望风和送餐。期间，该诈骗集团通过上述手段骗取韩国籍被害人朴某乙、文某甲、赵某甲、朱某甲、崔某甲、崔某乙、安某甲、朴某甲、徐某甲的韩币共计216259610万元（折合人民币1284281.13余元）。 2019年12月19日，被告人卢愿宇等27人分别在沈阳市、延吉市、青岛市、大连市被民警抓获。 案发后，民警在诈骗窝点搜查并扣押网络电话若干部、台式电脑若干部、话术本、记事本等作案工具；从被告人金成浩处扣押一部苹果手机；从被告人金明处扣押二部苹果手机；从被告人金承范处扣押一部苹果手机；从被告人卢愿宇处扣押二部苹果XR手机；从被告人JEONGSIKNOH处扣押一部苹果XR手机。 在审理过程中，被告人卢愿宇、韩永日、朱成林、SOMINCHOI、崔桂月、金明玉、崔正花、张美、张美玲、金松峰、蔡松花、李青松、金承范、金明、金哲、金成浩、李文峰、金男一、方景慎共同向法院交纳全部赃款。 上述事实，由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认： （1）抓破经过、归案经过，证实被告人卢愿宇等27人无自首或立功情节。 （2）身份证明、护照信息，证实被告人卢愿宇等27人在实施犯罪时系负完全刑事责任能力的自然人，且被告人JEONGSIKNOH、SEUNGCHAELEE、NAMHYEONKIM、JEONGMINYUN、SEUNGHOONLEE、DOHYUNPARK、TEAHWANPARK、SOMINCHOI为韩国国籍。 （3）违法犯罪情况查询记录单、刑事判决书、释放证明书，证实被告人卢愿宇、金哲、李文峰、金成浩、崔桂月、金明玉、韩永日、金明、崔正花、张美玲、蔡松花、朱成林、方景慎无违法犯罪情况。 被告人朴盛铉于2017年11月13日，因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元；被告人李青松于2013年9月16日，因犯容留他人吸毒罪被判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元；被告人金松峰于2013年4月9日，因吸食毒品违法行为被行政拘留五日；被告人金承范于2010年9月8日，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六年，于2014年1月22日假释，2016年3月16日假释期满；被告人金男一于2010年4月15日，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年；被告人张美于2017年7月28日，因犯故意伤害罪被延吉市人民检察院决定不起诉。 （4）入所健康检查表，证实被告人卢愿宇等27人体表无外伤符合羁押健康标准。 （5）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实民警对沈阳市诈骗窝点搜查并扣押网络电话若干部、台式电脑若干部、话术本、记事本等作案工具；从被告人金成浩处扣押一部苹果手机；从被告人金明处扣押二部苹果手机；从被告人金承范处扣押一部苹果手机；从被告人卢愿宇处扣押二部苹果XR手机；从被告人JEONGSIKNOH处扣押一部苹果XR手机。 （6）话术清单、记事本，证实该诈骗集团实施诈骗时使用的话术及相关记录本，诈骗手段、方式与被告人的供述及被害人的陈述相一致。 （7）国际刑警组织中国国家中心局收函、情况说明，证实2020年1月28日，韩国警方通过国际合作局向吉林省延吉市公安局发送六份被害人陈述。 （8）被害人韩国银行取款凭证，证实2019年11月12日，被害人朱某甲的友镇银行存入4000万元，同日转到卡卡银行400万、取现3500万，次日他行转入1500万，取现1500万；2019年11月13日，被害人崔某甲分8次取款共计28959606元，次日分8次取款共计2920万元；2019年11月18日，被害人崔某乙入账18024419元，取款1800万元；2019年11月20日，被害人朴某甲实际收到15489890元，交易金额为3489890元。 （9）外汇汇率、情况说明，证实2019年8月7日，人民币和韩币汇率中间价为173.14；2019年8月8日，人民币和韩币汇率中间价为172.63；2019年9月24日，韩币和人民币兑换率为0.5814；2019年11月份，人民币和韩币汇率中间价为166.37；2019年12月份，人民币和韩币汇率中间价为167.45。 （10）情况说明，证实延吉市公安局给韩国警方发送韩国方换钱所的信息以及负责从被害人处收取欠款的“马”信息，韩国警方至今无回函；被告人卢愿宇自称有上家林杰，延吉市公安局已将林杰上网追逃；2020年6月18日，被告人卢愿宇在第二次讯问笔录中称林洪源（林杰）在钉钉群里使用“俊”，但根据同案犯的供述与辩解以及手机中提取钉钉数据显示用户名“俊”实际为卢愿宇，且卢愿宇本人使用的手机上登陆钉钉用户名也显示为“俊”；2019年12月19日，延吉市公安局在办理该案过程中，为核实韩籍被害人被骗事实，向延边州公安局国际合作局联络办呈请关于韩国江原道警察厅提供韩方被害人笔录及相关证据的请示；韩国国家警察局刑警组织首尔国家中心局通过中国国际合作局发送至延边州公安局出入境管理支队国际合作局联络办转发至延吉市公安局。 （11）提取笔录、提取清单，证实2019年12月20日，民警从被告人DOHYUNPARK处提取聊天记录，DOHYUNPARK与其他同案犯就电信诈骗经过的聊天记录；民警从被告人卢愿宇手机中提取钉钉登录界面，界面显示“1319620****”，你好“俊”；民警从被告人JEONGSIKNOH手机中提取钉钉聊天记录，内容为被告人JEONGSIKNOH、SEUNGCHAELEE计划去韩国自首是因超期非法滞留在中国一事，并非因本案。 （12）现场指认照片，证实被告人NAMHYEONKIM、DOHYUNPARK、SEUNGHOONLEE、JEONGMINYUN、SOMINCHOI、朴盛铉、张美、张美玲、崔正花指认扣押作案工具。 （13）轨迹查询记录，证实被告人卢愿宇、朱成林、韩永日、朴盛铉、方景慎、张美玲、张美、金男一频繁来回于延吉和沈阳。 （14）收据，证实在审理过程中，被告人卢愿宇、韩永日、朱成林、SOMINCHOI、崔桂月、金明玉、崔正花、张美、张美玲、金松峰、蔡松花、李青松、金承范、金明、金哲、金成浩、李文峰、金男一、方景慎共同向法院交纳全部赃款。 （15）辨认笔录，证实2020年9月7日，被告人张美玲辨认钉钉群里用户名“俊”为被告人卢愿宇。 （16）电子数据勘验检查工作记录、情况说明，证实从被告人金成浩手机提取钉钉聊天信息，内容为被告人卢愿宇在群聊中发布本案被害人体貌特征、穿着、应收取诈骗金额、收取金额地点等相关信息，与被害人陈述一致；从被告人金承范、金明手机提取钉钉、微信聊天信息，内容为二被告人分别通过提供无卡存款账号、联系换钱所的方式为被告人卢愿宇转移诈骗所得。 （17）被害人朱某甲的陈述，证实2019年11月12至13日，有人冒充首尔中央地方检察厅尖端侦查一队侦查官给其打电话，称其卷入李晓敏诈骗案，要求协助侦查，为保障资金安全，要求其在电话安装软件，并让其将银行卡内的钱取出后交给金融监督员。其根据检察官指示将韩币3600万交给金融监督院职工，地点为清潭洞圣堂入口前，收钱的人是30岁左右男子，次日又按照检察官的要求将韩币1500万交给金融监督院职工，地点为京畿军埔市山本药局前。 （18）被害人崔某甲的陈述，证实2019年11月13日，有人冒充首尔中央地方检察厅李承鹤检察官给其打电话，称其名下银行卡涉及金智敏团伙犯罪，为了确认资金是否涉嫌犯罪，让其将银行卡内的钱取出后交给金融监督员，其于11月13日至11月15日期间，将其银行卡内的韩币18959610元和从卡卡银行和友镇储蓄银行贷款的韩币6920万元取出后分多次交给金融监督员，地点为首尔马浦区某便利店、首尔英浦区都新路某药局前、城南市分塘区李梅站地铁站6号出口前、分塘区分塘内曲路沃尔塔1楼药局前、分塘区李梅站地铁站6号出口韩罗药局前。 （19）被害人崔某乙的陈述，证实2019年11月18日，有人冒充首尔中央地方检察厅尹大俊检察官给其打电话，称办理李晓敏诈骗案时发现其名下银行卡涉及洗钱，为确保资金安全，要求其在电话安装软件，并让其将银行卡内钱交给金融监督员，其于同日在首尔龙山口清波路未来路药局前将韩币1800万元交给金融监督院女职工。 （20）被害人安某甲的陈述，证实2019年11月11日，有人冒充首尔检察厅金晶梅侦查官、金慧贞检察官给其打电话，称其卷入李小敏诈骗案，需要核实其名下银行卡内资金是否涉及本案，让其银行卡内钱交给金融监督员，对方要求其开通一个电话，要求其在电话安装软件，并让其用新开通的电话联系金融监督员李东哲，其于同日在首尔江南南贤洞大英公寓橙子药局钱将韩币470万元交给金融监督员。 （21）被害人朴某甲的陈述，证实2019年11月20日，有人冒充首尔中央地方检察厅李东换检察官给其打电话，称其名下银行卡用于犯罪，为确保资金安全，要求其在电话安装软件，后其根据检察官的指示在首尔金川区市红大路某药局前将韩币1200万元交给金融监督员。 （22）被害人朴某乙的陈述，证实2019年8月7日14时许，一名女子冒充首尔中央地方检察厅尖端犯罪侦查组侦查员以及一男子冒充首尔中央地方检察厅李承鹤检察官给其打电话，称其名银行卡涉及犯罪，为确保资金安全，要求其在电话安装软件，后其根据检察官的指示在首尔铜雀区鹭梁津洞某幼儿园附近将韩币600万元交给金融监督员。 （23）被害人文某甲的陈述，证实2019年8月8日12时至13时，一名女子给其打电话称其名下银行卡涉及犯罪，后一名自称李承鹤的检察官给其打电话让其登录某网站核实情况，其发现情况属实，其根据检察官的指示从银行取款韩币2560万元后，分两次在水原市某教会附近将钱款交给金融监督员李永敏。 （24）被害人赵某甲的陈述，证实2019年9月24日9时30分许，一名冒充首尔中央地方检察厅朴成敏检察官的人给其打电话，称其名下银行账户涉嫌犯罪，需要核实，为确保资金安全，让其将银行卡内钱交给金融监督员，我根据检察官的指示，于同日在首尔江南区石隅大楼太平洋药店前、首尔江南区德黑兰路三洲药局旁通道，将韩币3850万元交给金融监督员。 （25）被害人徐某甲的陈述，证实2019年12月3日11时许，一名叫金兆京的女子冒充首尔中央地方检察厅尖端犯罪侦查官给其打电话，称其名下银行卡涉及李小敏诈骗一案，过一会儿，一名叫金惠京女子冒充首尔中央地方检察厅检察官联系其，为确保资金安全，要求更换手机并安装软件，后其根据检察官的指示在首尔松亭地铁站站2号出口将韩币2650万元交给金融监督员。 （26）被告人卢愿宇的供述与辩解，证实2018年7月15日至2019年12月12日期间，其和林杰在延吉市和沈阳市针对韩国人实施电信诈骗，诈骗的方式是延吉工作室的一线人员给韩国人打电话，冒充韩国首尔检察院工作人员，称被害人名下银行卡涉嫌犯罪或被盗用，套取被害人银行卡信息余额，后将上述信息反馈给沈阳工作室的二线人员，他们冒充韩国首尔检察院的检察官，让被害人给一个专门能洗钱的银行账户打钱，一、二线获诈骗金额的百分之十，金哲、金明等人通过让韩国的“马”去被害人处拿钱、提供无卡存款账号、联系换钱所等方式帮其洗钱，换钱所把钱款的百分之三十打到林杰的卡里，林杰给其现金，其再分给一、二线的人。至今，其成功诈骗韩币约10亿元，折合人民币约600万元，通过洗钱后拿到人民币约300万元，其从中获利人民币35万元，工作室人员平时通过使用钉钉的软件进行沟通，诈骗的时候会建群，结束后有会把群删除，朱成林负责联系购买被害人基本信息，朱成林、韩永日、朴盛铉替我管理工作室，负责一、二线人员的日常生活，有时替其发工资。 （27）被告人韩永日的供述与辩解，证实其从2019年3月开始通过卢愿宇在延吉和沈阳从事电信诈骗，卢愿宇是总负责人，其负责延吉工作室，朱成林和朴盛铉负责沈阳工作室，诈骗的方式是延吉工作室的人给韩国人打电话，冒充韩国首尔检察院工作人员，称被害人名下银行卡涉及犯罪，套取银行卡余额，后转给沈阳工作室的人继续实施诈骗，诈骗时用的电话和韩国人的基本信息是卢愿宇提供的，其主要负责工作室的日常生活，根据卢愿宇的指示给工作人员发工资，其获利人民币6万元。 （28）被告人朴盛铉的供述与辩解，证实其从2018年5月通过卢愿宇从事针对韩国人的电信诈骗，工作室地点在延吉和沈阳，其负责管理工作室人员迟到早退，工作纪律，帮卢愿宇给工作人员结算工资，有人通过QQ给其发韩国被害人信息，其打印后放在工作室的桌子上，一线人员打电话获取被害人银行账户余额信息，超过韩币400万元就通过钉钉工作群转给二线人员，由二线继续实施诈骗，其获利人民币10万元，是卢愿宇给其结算的工资。 （29）被告人朱成林的供述与辩解，证实2017年5月开始，其在卢愿宇电信诈骗工作室做跑腿业务，做了三个月左右，后期成为管理者，卢愿宇建的钉钉群名为“李小敏”。2019年4月开始，其和方景慎、朴盛铉、韩永日每个月轮转于沈阳和延吉，诈骗办公室的职员都是卢愿宇带过来的，其负责一、二线人的日常生活，替卢愿宇结算工资，至今，其获利人民币20万元左右（诈骗手段与其他被告人供述一致）。 （30）被告人JEONGSIKNOH的供述与辩解，证实其从2018年10月开始在延吉市和沈阳市从事电信诈骗，其负责一线和二线诈骗，诈骗手段是延吉工作室的一线人员给韩国人打电话，冒充韩国首尔检察院工作人员，称被害人银行卡涉及犯罪，获取被害人银行余额信息，后通过钉钉软件将信息发给沈阳工作室，跟被害人说，需要进一步调查，检察官会给你打电话，沈阳工作室的人冒充检察官说被害人银行卡很危险，需要做保护措施，让被害人把钱打到检察院的指定账户，卢愿宇在钉钉群名是“俊”，韩永日、朱成林、朴盛铉是管理者，平时给我们提供被害人信息、订饭、维修设备，其共诈骗韩币2亿元，获利人民币10万元。 （31）被告人SEUNGCHAELEE的供述与辩解，证实其从2019年4月开始在卢愿宇的延吉诈骗工作室工作，同年6月开始在沈阳市诈骗工作室工作，其负责一线和二线，诈骗手段是延吉工作室的人给韩国人打电话，冒充韩国首尔检察院工作人员，谎称被害人名下银行卡被盗用或涉及洗钱，为确保资金安全，让被害人安装远程操控的软件，通过软件实时监视被害人一举一动，套取被害人银行账户余额信息，后通过钉钉软件拍照给沈阳工作室，跟被害人说需要进一步调查，检察官会给你打电话，二线冒充韩国检察官让被害人把钱打到检察院指定账户，其在一线冒充金仁虎侦查官，在二线冒充李承鹤检察官，提成是诈骗数额的10%，从卢愿宇和朴盛铉处拿的现金，其获利人民币15万元。 （32）被告人NAMHYEONKIM的供述与辩解，证实其从2019年3月开始在沈阳市从事电信诈骗，在沈阳换了四个工作室，管理者是朴盛铉、卢愿宇、朱成林，其负责一线和二线，诈骗手段是延吉工作室的人给韩国人打电话，冒充韩国首尔检察院工作人员，谎称被害人名下银行卡被盗用或涉及洗钱，套取被害人银行账户余额信息，后通过钉钉软件拍照给沈阳工作室二线人员，跟被害人说需要进一步调查，检察官会给你打电话，二线冒充韩国检察官让被害人把钱打到检察院指定账户，其冒充金敏载侦查官和李东焕检察官给被害人打电话，其获利人民币10万元。 （33）被告人JEONGMINYUN的供述与辩解，证实其从2019年5月开始在沈阳市从事电信诈骗，其负责一线和二线，中国朝鲜族负责一线，韩国人主要负责二线，其在一线冒充金振秀侦查官，在二线冒充李承鹤检察官，诈骗手段是延吉工作室的人给韩国人打电话，冒充韩国首尔检察院工作人员，谎称被害人名下银行卡被盗用或涉及洗钱，套取被害人银行账户余额信息，后通过钉钉软件拍照给沈阳工作室二线人员，再由二线冒充韩国检察官继续实施诈骗，让被害人把钱打到检察院指定账户，诈骗工作室管理者是朴盛铉、朱成林、卢愿宇，朴盛铉提供韩国被害人信息，卢愿宇在钉钉群里指挥，朱成林打杂望风，其获利人民币15万元。 （34）被告人SEUNGH0ONLEE的供述与辩解，证实其从2019年9月开始在沈阳市从事电信诈骗，期间于9月末因带状疱疹住院治疗20日，其负责一线和二线，朴盛铉负责工作室的人员吃住、维修设备，其冒充李太虎、金贤忠检察官实施诈骗，诈骗手段是延吉工作室的人给韩国人打电话，冒充韩国首尔检察院工作人员，谎称被害人名下银行卡被盗用或涉及洗钱，套取被害人银行账户余额信息，后通过钉钉软件拍照给沈阳工作室二线人员，再由二线冒充韩国检察官继续实施诈骗，让被害人把钱打到检察院指定账户，其诈骗成功4次，诈骗了韩币8000万元-1亿元，提成由朴盛铉或“万吉”给其现金，获利人民币5.2万元（在庭审中翻供，否认上述事实）。 （35）被告人DOHYUNPARK的供述与辩解，证实其从2019年1月开始在延吉市和沈阳市从事电信诈骗，其负责一线和二线，其在二线冒充尹大俊检察官，朴盛铉给工作室的人提供韩国被害人信息，提成是诈骗金额的10%，诈骗手段是延吉工作室的人给韩国人打电话，冒充韩国首尔检察院工作人员，谎称被害人名下银行卡被盗用或涉及洗钱，套取被害人银行账户余额信息，后通过钉钉软件拍照给沈阳工作室二线人员，再由二线冒充韩国检察官继续实施诈骗，让被害人把钱打到卢愿宇在钉钉群里提供的银行账号，朴盛铉负责管理工作室，并给工作室的人送饭，还给其开工资，其获利人民币6万元。 （36）被告人TEAHWANPARK的供述与辩解，证实其通过韩永日从2019年1月开始在延吉多处从事电信诈骗，其负责一线，冒充朴太敏侦查官给被害人打电话，诈骗手段是延吉工作室的人给韩国人打电话，冒充韩国首尔检察院工作人员，谎称被害人名下银行卡被盗用或涉及洗钱，套取被害人银行账户余额信息，后通过钉钉软件拍照给沈阳工作室二线人员，再由二线冒充韩国检察官继续实施诈骗，工作室的管理者是韩永日和朱成林，方景慎负责望风，韩永日给其结算工资，其成功诈骗6人次，获利人民币6万元。 （37）被告人SOMINCHOI的供述与辩解，证实其从2019年9月开始在沈阳市从事电信诈骗，其负责一线，冒充文在焕检察官实施诈骗，诈骗手段是延吉工作室的人给韩国人打电话，冒充韩国首尔检察院工作人员，谎称被害人名下银行卡被盗用或涉及洗钱，套取被害人银行账户余额信息，后通过钉钉软件拍照给沈阳工作室二线人员，跟被害人说需要进一步调查，检察官会给你打电话，二线冒充韩国检察官继续实施诈骗，朴盛铉管理办公室，还给其开资，卢愿宇在钉钉群里联系冒充金融监督院的人去指定的地方从被害人处拿钱，其获利人民币1.5万元。 （38）被告人崔桂月的供述与辩解，证实其从2019年7月至11月24日，在延吉市八中附近、大洋雅苑对面401室，针对韩国人实施电信诈骗，去负责第一线，诈骗的方式是第一线给韩国人打电话，冒充韩国首尔检察院工作人员，问是否有存折，卡里有多少钱，如果钱多的话，就将信息给二线，再由二线人冒充检察官继续实施诈骗，提成是诈骗金额的10%，早上去工作室桌上就有电话名单，其成功诈骗一次韩币600万元，姓朱的男子给其人民币3000元，至今获利人民币5000元。 （39）被告人金明玉的供述与辩解，证实其从2019年3月开始在延吉市公新百货对面4楼、海兰江花园等地，针对韩国人实施电信诈骗，其负责第一线，诈骗的方式是延吉工作室的人给韩国被害人打电话，冒充韩国首尔检察院侦查官，称被害人存折被盗用，获取银行卡内存款信息，如果钱多的话，就转交给二线，二线的人冒充检察官继续诈骗，其获利人民币约1万元，其认为朱成林是管理者，因为朱林给其结算工资。 （40）被告人崔正花的供述与辩解，证实其从2019年9月开始在沈阳市针对韩国人实施电信诈骗，其负责一线，冒充韩国检察官的助理，谎称被害人银行卡信息被盗用，套取银行卡余额信息后转交给二线，按照诈骗金额的10%拿提成，其成功诈骗三次，共诈骗韩币3200万元，获利人民币1.7万元。 （41）被告人张美的供述与辩解，证实其从2019年9月通过朴盛炫在沈阳市从事电信诈骗，其负责第一线，冒充检察官秘书获取被害人银行账户信息，超过韩币500万就转给二线，再由二线继续实施诈骗，二线由韩国人负责，提成是诈骗金额的10%，工资由朴盛铉支付，发工资时每个人私下单独发工资，其成功诈骗3次，诈骗韩币3200万元，其获利人民币1.7万元。 （42）被告人张美玲的供述与辩解，证实2019年7月末，其通过卢愿宇在沈阳市从事电信诈骗，其负责一线，工作室的管理者是朴盛铉，提成是诈骗金额的8.3%，每周一次结算工资，由朴盛铉给其转账，其共获利人民币10万元（诈骗手段与其他被告人供述一致）。 （43）被告人金松峰的供述与辩解，证实其从2018年5月开始在延吉市从事电信诈骗，其负责一线，朱成林给工作室人提供韩国被害人信息，其冒充韩国检察院工作人员给韩国被害人打电话，谎称被害人名下银行卡被盗用或涉及洗钱，套取被害人银行账户余额信息，后通过钉钉软件拍照给沈阳工作室二线人员，再由二线继续实施诈骗，提成是诈骗金额的6%，朱成林是延吉工作室的负责人，工资由朱成林或韩永日支付，其获利人民币3.2万元。 （44）被告人蔡松花的供述与辩解，证实其通过崔桂月从2019年9月开始在延吉从事电信诈骗，其负责一线，卢愿宇和韩永日是管理者，诈骗方式是冒充韩国首尔检察院工作人员给韩国人打电话，套取银行卡信息，如果钱多的话，就转给二线，再由二线冒充检察官继续实施诈骗，早上上班桌子上就有电话名单，提成是诈骗金额的5%，韩永日、朱成林轮流来工作室负责修电脑、提供韩国人的信息，方景慎负责跑腿，工资由朱成林或韩永日给其结算，其获利人民币1万元。 （45）被告人李青松的供述与辩解，证实2017年6月，其通过卢愿宇从事针对韩国人的电信诈骗，地点在延吉市公新百货、海兰江花园等地，其负责一线，冒充韩国首尔检察院检察官套取被害人信息交给管理者，提成是诈骗金额的5%，管理者是朱成林、方景慎、韩永日，朱成林、韩永日负责修电脑，提供韩国人信息，给其发工资，方景慎负责跑腿，其获利人民币1万元（诈骗手段与其他被告人供述一致）。 （46）被告人金承范的供述与辩解，证实其从2019年11月开始给卢愿宇洗钱，卢愿宇针对韩国人实施电信诈骗，工作室在延吉和沈阳，其和卢愿宇、吴军虎在一个钉钉群，卢愿宇联系“马”（负责从被害人处拿钱的韩国当地人）去被害人处拿诈骗的钱，吴军虎联系换钱所，“马”取完钱后送到换钱所，换钱所再转账给卢愿宇，后给其提成，其帮卢愿宇洗钱韩币约4亿元，金明是专门提供无卡存款的人，其获利人民币5万元。 （47）被告人金明的供述与辩解，证实其从2019年9月开始通过卢愿宇在延吉市北山街名仕苑502室从事电信诈骗三周，后通过金承范介绍从事非法兑换外币业务（洗钱），微信群里黄色钱袋头像给其提供无卡存款账号，韩永日给其提供单子，其负责给韩永日无卡存款账号，韩永日存完钱后，其再通过换钱所将钱转账给朴盛铉，其给韩永日信息费，卢愿宇给其分成，韩永日从事电信诈骗，他那边洗钱的单子多，韩永日是从2019年8月开始和卢愿宇从事电信诈骗，其获利人民币约1万元。 （48）被告人金哲的供述与辩解，证实卢愿宇从事电信诈骗，2019年9月卢愿宇将其和金成浩拉入钉钉群，群里还有韩永日，卢愿宇诈骗成功后在群里发被害人相关信息，其和金成浩指挥韩国人“马”去从被害人处拿钱，韩永日提供无卡存款账号，卢愿宇给其诈骗金额的5%，其在钉钉群的用户名是“郑代理”，至今获利人民币5万元。 （49）被告人金成浩的供述与辩解，证实2019年6月至今，其通过金哲参加卢愿宇的诈骗工作室的洗钱业务，其在钉钉聊天软件里根据金哲和“俊”的指示负责指挥“马”（从被害人处取钱的韩国人），二人在群里发被害人所在位置及照片后，群里的人各自联系自己的“马”，离被害人最近的“马”去取钱，后按照“俊”的指使将钱存到韩国的无卡存款银行账户或拿到换钱所，其挣诈骗金额的5%，给“马”3%，其获利人民币5万元。 （50）被告人李文峰的供述与辩解，证实2019年8月中旬，金哲让其一起参与电信诈骗，让其负责统计收到诈骗钱后去换钱所的时间以及给换钱所钱款的时间，并将上述信息传达给钉钉群聊，卢愿宇管理“马”（负责从被害人处拿钱的韩国当地人），其按照金哲的指使工作，其获利人民币3万元。 （51）被告人金男一的供述与辩解，证实2019年10月20日，其通过韩永日参加卢愿宇的电信诈骗工作室，办公地点在沈阳市格林豪泰后门进第一个楼**，工作室有13个人，工作室的人通过钉钉联系，其主要是负责在小区里望风，平时也给工作室的人送些吃的，其获利人民币1.5万元。 （52）被告人方景慎的供述与辩解，证实2018年6月，卢愿宇跟其说有一个望风的工作做不做，还说每个月给5000元，其同意了，卢愿宇说是电信诈骗的工作室，让其负责望风，同年12月开始其就开始在卢愿宇的诈骗工作室工作，主要是内勤工作，负责买水及生活用品，还有生活方面的事情，我们有钉钉聊天群，该群一天换一次，延吉工作室负责一线，沈阳工作室负责二线，平时朱成林管理我们，其至今获利人民币5万元。 以上各证据之间能够相互印证，形成了证据锁链，能够证明本案事实。 针对控辩双方提出的控辩意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 关于被告人韩永日及其辩护人、被告人朱成林及其辩护人、被告人朴盛铉所提三被告人根据卢愿宇的指使管理办公室的日常生活，在诈骗过程中给一线人员提供被害人信息，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的辩解及辩护意见，经查，本案中各被告人各司其职、分工明确，属于复杂共同犯罪，被告人韩永日、朱成林、朴盛铉在犯罪过程中给一线人员提供被害人身份信息，为一线、二线人员的诈骗行为创造条件，仅参与诈骗的前期辅助环节，参与程度较低，非诈骗过程中关键环节，且三被告人根据卢愿宇的指使在诈骗工作室管理成员的日常生活，如订餐、维修设备、替卢愿宇发放工资等，未在诈骗过程中起主要作用，虽大多数被告人均供述韩永日、朱成林、朴盛铉系管理者，但此细节仅是各被告人的主观判断、猜测，无其他证据佐证。综上，被告人韩永日、朱成林、朴盛铉在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，上述辩解和辩护意见，本院予以采纳。关于被告人韩永日、朱成林的辩护人分别所提二被告人系初犯、偶犯，积极退赃，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 关于被告人JEONGSIKNOH、NAMHYEONKIM、JEONGMINYUN、SEUNGCHAELEE、DOHYUNPARK所提其不明知诈骗数额，在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩解，经查，被告人JEONGSIKNOH、NAMHYEONKIM、JEONGMINYUN、SEUNGCHAELEE、DOHYUNPARK在实施诈骗过程中负责二线，根据一线人员提供的信息，冒充韩国首尔高等检察厅检察官的高端角色，以被害人银行账户会被司法机关冻结为由，要求被害人将钱款交给金融监督员，系骗取被害人财产的关键角色，应当认定为主犯，且根据两高一部发布的《意见》，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故上述辩解，本院不予采纳。 关于被告人SEUNGHOONLEE所提其未参与诈骗过程，也未得到诈骗分成的辩解，经查，被告人SEUNGHOONLEE在侦查阶段讯问中详细供述其实施诈骗的详细经过，且有同案犯的供述与辩解予以佐证，足以证实其诈骗的犯罪事实，其入监后，在并不具备刑讯逼供条件的环境中的首次供述亦对此节予以供认，根据入所健康检查，其收押入监时体表无外伤，身体状态正常，其当庭翻供否认指控事实，如此自相矛盾的辩解无法自圆其说，属无理辩驳，故该辩解本院不予采纳。 关于被告人卢愿宇、SOMINCHOI、崔桂月、金明玉、崔正花、张美、蔡松花、金承范、金哲、金成浩、李文峰、方景慎的辩护人分别所提辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 本院认为，被告人卢愿宇、韩永日、朴盛铉、朱成林、JEONGSIKNOH、SEUNGCHAELEE、NAMHYEONKIM、JEONGMINYUN、SEUNGHOONLEE、DOHYUNPARK、TEAHWANPARK、SOMINCHOI、崔桂月、金明玉、崔正花、张美、张美玲、金松峰、蔡松花、李青松、金承范、金明（数额巨大）、金哲、金成浩、李文峰、金男一、方景慎以非法占有为目的，冒充司法工作人员，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人金承范被判处有期徒刑以上刑罚，且在刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人卢愿宇系该诈骗犯罪集团的首要分子；在共同犯罪中被告人JEONGSIKNOH、SEUNGCHAELEE、NAMHYEONKIM、JEONGMINYUN、SEUNGHOONLEE、DOHYUNPARK起主要作用，系主犯；被告人韩永日、朴盛铉、朱成林、TEAHWANPARK、SOMINCHOI、崔桂月、金明玉、崔正花、张美、张美玲、金松峰、蔡松花、李青松、金承范、金明、金哲、金成浩、李文峰、金男一、方景慎起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人卢愿宇、韩永日、朴盛铉、朱成林、JEONGSIKNOH、SEUNGCHAELEE、NAMHYEONKIM、JEONGMINYUN、DOHYUNPARK、TEAHWANPARK、SOMINCHOI、崔桂月、金明玉、崔正花、张美、张美玲、金松峰、蔡松花、李青松、金承范、金明、金哲、金成浩、李文峰、金男一、方景慎到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十五条、第四十五条、第四十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人卢愿宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2030年6月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人韩永日犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2024年12月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人朴盛铉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2025年12月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人朱成林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2025年12月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人JEONGSIKNOH犯诈骗罪判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币八万元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2030年2月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人SEUNGCHAELEE犯诈骗罪判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币八万元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2030年2月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人NAMHYEONKIM犯诈骗罪判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币八万元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2030年2月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人JEONGMINYUN犯诈骗罪判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币八万元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2030年2月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人SEUNGHOONLEE犯诈骗罪判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币八万元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2030年4月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人DOHYUNPARK犯诈骗罪判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币八万元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2030年2月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人TEAHWANPARK犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2023年2月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人SOMINCHOI犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2022年12月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 十三、被告人崔桂月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十四、被告人金明玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十五、被告人崔正花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十六、被告人张美犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 十七、被告人张美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 十八、被告人金松峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十九、被告人蔡松花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二十、被告人李青松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2023年2月18日止。罚金已缴纳。） 二十一、被告人金承范犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2023年4月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十二、被告人金明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二十三、被告人金哲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二十四、被告人金成浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十五、被告人李文峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十六、被告人金男一犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日至2023年2月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十七、被告人方景慎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十八、已追缴的赃款，依法退赔给各被害人。 二十九、扣押在案的作案工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十八份。 审 判 长  崔 斌 审 判 员  李俊杰 人民陪审员  李美玉 二〇二一年二月一日 书 记 员  赵 桐