巴彦淖尔市临河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0802刑初426号 公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。 被告人段某，男，1989年11月29日出生于内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住址巴彦淖尔市杭锦后旗。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月10日被巴彦淖尔市临河区公安局刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。 辩护人魏春林，内蒙古磐石律师事务所律师。 巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检一部刑诉（2020）Z175号起诉书指控被告人段某犯诈骗罪，于2020年12月16日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭进行了审理。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员高晓云出庭支持公诉。被告人段某及其辩护人魏春林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 巴彦淖尔市临河区人民检察院指控： 1.2020年7月20日、8月5日，被告人段某在巴彦淖尔市临河区以谎称收购二手车为名，分两次诈骗被害人刘某现金16万元购车款，每笔8万元，后将该款用于偿还自己的借款。案发后，被告人段某主动到案，如实供述自己的犯罪事实。 2.2020年8月15日，被告人段某在巴彦淖尔市临河区向被害人郝某提供虚假黑色别克君越轿车行驶证作抵押，以借款为由诈骗被害人郝某现金2.35万元，后将该款用于偿还自己的车贷及日常开支。 公诉机关认为，被告人段某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，实施诈骗二起，价值18.35万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。段某有自首情节，自愿认罪认罚。现提起公诉，请依法判处。 被告人段某及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，均提出第一起诈骗中应核减买高尔夫轿车的4.2万元，户下在刘某妻子名下后回临河变的户，刘某是知情的，该部分不应认定诈骗数额的意见。其辩护人还提出段某有自首情节，自愿认罪认罚，且退赔了二被害人的经济损失得到谅解，建议从轻处罚。 经审理查明： （一）被告人段某诈骗被害人刘某16万元的犯罪事实 2018年，被告人段某与被害人刘某认识后，二人合伙做二手车买卖。2020年7月20日，被告人段某去河南收购二手车，对刘某谎称已看好两辆二手车准备收购，一辆大众尚酷、一辆本田飞度，并制作虚假的刘某妻子郭某名字的临时行驶车号牌，通过微信发给刘某，骗取刘某8万元购车款，段某并未收购上述车辆，而是将该款一部分用于偿还自己的借款，另一部分其个人购买了一辆高尔夫轿车从河南开回临河，将该车的车户从刘某妻子的名字变更为其弟弟段某1名下。2020年8月5日，段某又去河南收购二手车，对刘某谎称看好一辆路虎揽胜极光越野车，并制作虚假的刘某名字的临时行驶车号牌，通过微信发给刘某，骗取刘某8万元购车款，段某并未收购该车辆，而是将款用于偿还向他人的借款。案发后，段某的家属退赔刘某16万元，并取得谅解。 2020年9月10日，被告人段某经公安机关电话通知主动到案，并如实供述犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实刘某报案，称被段某以帮其去河南买车为由，诈骗现金16万元。同年9月10日公安机关立案侦查。 2.被害人刘某的报案及陈述、借条，证实2018年，其认识了段某。其和段某贩卖二手车的，合作一年多都挺好。2020年7月20日，段某说他在河南收车，并给其发过来一辆大众尚酷轿车的图片和一辆本田飞度轿车图片，两辆车售价11万元，让其出8万元，剩下的3万元由他出。其觉得合适就让段某先把手续办了，然后其给打钱。过了一会，段某给其发过来两个临时行驶车号牌照片，一张是大众牌，一张是飞度牌，上面的机动车所有人写的其妻子郭某的名字，其当时认为这两辆车的户已经落到其妻子名下了，段某已经买上这两辆车了，其把8万元钱打到段某给其的唐某卡内。过了十来天，其问段某那两辆车怎么还没回来，段某说河南下大雨，板车走不了，让其再等等。其又问唐某，唐某也都和段某说的一样。过了几天，段某说从河南回来开的他买的一辆高尔夫轿车，当时买车时车户落在其妻子郭某名下，让过几天把这辆车过户到段某兄弟段某1（段某2）名下。到8月初的一天，段某说他还去河南收车，问其还要不要车，其说要，并将其的身份证交给段某。8月5日，段某从微信上给其发过来一张路虎揽胜极光越野车的照片，说这辆车13万元，让其出8万元，剩下的5万元由他出。段某给其发来了揽胜极光小型越野车的临时行驶车号牌照片，上面机动车所有人写的其名字，段某还是让把钱打在唐某的名下，其给唐某又转了8万元。后其联系段某和唐某询问三辆车什么时间能回来，一开始说河南下大雨，托运的板车走不了让等几天，后来段某手机关机联系不上，唐某也支支吾吾说不清楚，也不告诉其托运的板车司机的电话，其说要报警，唐某才说段某去河南根本就没有给其买车，段某把其给打的买车款还了自己的账了。后其联系段某还钱，段某给补写了张借条。一直未还钱后其报警了。同时证实段某给刘某出具16万元借条。 3.辨认笔录及照片，证实经证人张某1、被害人刘某通过照片辨认出被告人段某。 4.中国建设银行交易明细，证实被害人刘某于2020年7月20日、8月5日给唐某账户转款两次共计16万元及唐某收到转款的情况。 5.微信截图、临时牌照、提取笔录及照片，证实段某手机微信聊天记录给刘某发送其制作的虚假的大众尚酷和本田飞度所有人为郭某的临时行驶车号牌；制作的虚假的揽胜极光越野车所有人为刘某的临时行驶车号牌。 6.证人唐某的证言，证实其和段某认识后，跟着段某在临河区弄二手车。2020年7月16日晚上，其和段某一起到河南收购二手车。7月20日，刘某给其卡里转了8万元，8月5日又给其转了8万元，都是用来收购二手车的。段某手里没钱，用刘某或他妻子郭某的身份证把二手车提档到二人名下，向刘某拿钱，等车卖了他俩再分赚到的钱。其和段某去河南提了一辆大众高尔夫轿车，没有购买大众尚酷车、本田飞度车、路虎揽胜极光车。段某和其说，如果刘某问起来，让其就说车往回运的了。第一次的8万元，3.8万元用于收购大众高尔夫轿车，其余的转给段某和还了他的欠款。第二次的8万元，段某让其去前旗将他抵押在张某手里的霸道车赎出来，当时段某的弟弟又给其转过来5万元，一共是13万元赎回霸道车。 7.证人郭某、张某、张某1的证言、车辆转让协议、借据、收据、唐某的银行转账明细，证实2020年6月3日，段某以一辆霸道车向张某1抵押借款13万元。张某1资金不够就给朋友郭某打电话，后郭某和妻子张某看好车后给张某1分两次转账13万元。车主是李某的户。8月份，段某让唐某将借款13万归还给后，将车开走。 8.被告人段某的供述及视听资料，证实2020年7月16日左右，其给刘某打电话说用点钱去河南买车，当时说好由刘某出一部分资金，其负责去河南收车，走的时候其拿刘某妻子郭某的身份证，如果有合适的车就先落户到郭某的名下。7月20日，其在河南给刘某微信上发过去两辆大众高尔夫轿车、一辆大众尚酷轿车、一辆本田飞度轿车图片，当时其对刘某说其看中一辆大众尚酷轿车和一辆本田飞度轿车、一辆大众高尔夫轿车，其当时从微信上联系到一个做假临时牌照的人，做了大众尚酷轿车、本田飞度轿车假临时牌照，通过微信发给刘某，骗刘某说这三辆车一共18万，其让刘某给转了8万元，剩下的钱由其来出，当时其的银行卡被法院冻结了，就让刘某把这8万元转到朋友唐某的建设银行卡里。该款其买高尔夫轿车支付3.8万元，剩余的还了欠款。高尔夫车顶账顶给了其弟弟段某2，户从刘某妻子郭某名下过户到段某2名下。2020年8月4日，其去了河南看二手车，看中一辆路虎揽胜极光越野车，这时之前其抵押霸道车借款的人问其要钱，其没钱，就给刘某打电话骗他说看中一辆路虎揽胜极光越野车卖14.3万元，其当时又找人制作了假临时牌照发给刘某，骗刘某说这辆车已经提到刘某名下了，让刘某给其转8万元，剩下的由其付，刘某将这8万元转给唐某的建设银行卡里。其和段某2又给唐某的卡里转了5万元，连同这8万元让唐某去前旗找其抵押霸道车借款的那个人还13万元把霸道车取出来。回临河刘某问其大众尚酷、本田飞度、路虎揽胜三车什么时间到，其想拖延时间就骗刘某说郑州下大雨，托运的板车走不了，也安顿唐某一起骗刘某。其总共制作了三张假的临时行驶车号牌，就是刘某托其买的这三辆车。 9.谅解书，证实案发后，段某家属退赔刘某16万元，并取得谅解。 10.归案情况说明，证实被告人段某有自首情节。 （二）被告人段某诈骗被害人郝某2.35万元的犯罪事实 2020年8月15日，被告人段某在巴彦淖尔市临河区向被害人郝某提供虚假的黑色别克君越轿车的行驶证作抵押，向郝某借款3万元，郝某扣下段某先前欠款5000元及本次利息1500元后，段某实际骗取郝某2.35万元。段某将该款用于偿还车贷及日常开支。案发后，段某家属退赔郝某2.85万元并取得谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人郝某的陈述及报案材料、借条，证实2020年7月28日，朋友段某向其借3万元，先用黑色丰田汉兰达车抵押。后段某打电话说这辆车已经被他卖了，给其转了2.5万后将车交给段某，剩下5000元没还，段某用另一辆白色别克车顶剩下的5000元。2020年8月14日，段某说他有一辆黑色别克君越轿车，以这辆车抵押向其借款3万元，扣下欠其的5000元，1500元的利息，让再给他转2.35万元，其问这车在谁名下，段某说在他名下。8月15日，其取上车，段某写了一张3万元的借条，其转给段某弟弟段某22.35万元，段某说这辆车有合适的买主跟他联系。8月19日左右，有人想买这辆车，其看了一下，发现车辆上的车辆识别代码和行驶证的车辆识别代码不一样，其问段某什么情况，段某一直不接电话，发微信也不回。10月14日，这辆黑色别克君越的车主找到其说车是他的，其才知道这辆车户不在段某名下，段某给其的车辆行驶证是假的，后其报警。 2.微信聊天截图、手机银行账单截图及个人活期明细，证实段某和郝某微信转账借款及还款情况，同时证实郝某给段某2转款2.35万元的事实。 3.机动车行驶证复印件，证实段某制作虚假的蒙L别克牌小型轿车的行驶证所有人为段某。真实的蒙L别克牌小型轿车的行驶证所有人为深圳市优倍鹏达二手车经纪有限公司巴彦淖尔分公司。 4.辨认笔录及照片，证实被害人郝某辨认出被告人段某。 5.证人祝某、张某2的证言、还款计划协议书、车辆还款记录、银行交易明细及开车证明，证实二人系夫妻。祝某从优信二手车门店购买了车牌号为蒙L的黑色别克君越轿车。户是优信二手车公司的，张某2的身份信息办理的车贷款。由于承担不了车贷，准备将这车卖了。2020年8月8日，祝某联系了段某让帮其卖车。双方签了一份还款协议，其就把车和行驶证给了段某。段某两次给其转了6400元还车贷。因车贷尚未还清，没有将行驶证更名。10月初，祝某找段某没找到，也没有见到车，10月13日将车贷还清，10月14日，联系优信二手车贷款公司，通过定位找到了这辆车。对方说这辆车是段某抵押给他的，并拿出车牌号为蒙L的行驶证，上面车辆所有人写的段某的名字，祝某说这个行驶证是假的，这车行驶证上所有人应该是优信二手车，后将车开回。 6.证人段某2的证言，证实段某是其哥哥。其名下一张建设银行卡在2020年5月份之后是段某在使用。因段某被法院起诉，银行卡被冻结，向其借这张银行卡使用。 7.被告人段某的供述及视听资料，证实2020年7月份，其做生意需要资金向郝某借了3万元钱，用一辆黑色丰田汉兰达汽车做抵押。后有人要看这辆车，其给郝某转了2.5万元，将车开回。又用一辆灰色的别克车作欠5000元的保证。后其用一辆黑色别克君越轿车作抵押，又向郝某借3万元，郝某先扣下1500元的利息，把之前其欠的5000元也算进去，实际给其弟弟段某2的银行卡转了2.35万元。第二天，郝某问其车不是你的怎么写你的名字，其告诉这车是2020年8月祝某卖给其的，其当时为了给车买保险便宜，就做了假机动车行驶证。这笔钱其用于还车贷及日常开销。 11.谅解书，证实案发后，段某家属退赔郝某2.85万元并取得谅解。 下列证据证实本案的其他事实，并经庭审举证、质证后本院予以确认： 1.户籍证明，实被告人段某出生日期，达到刑事责任年龄。 2.违法犯罪记录查询，证实被告人段某无违法犯罪记录。 本院认为，被告人段某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，作案二起，诈骗金额18.35万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。关于段某及其辩护人提出应核减给刘某买回一辆高尔夫轿车4.2万元的意见，本案有刘某的陈述及段某制作的两辆车的虚假临时行驶车号牌、段某的供述，可以证实段某欺骗刘某购买的二辆车并不包括高尔夫轿车，故对上述意见不予支持。本案鉴于段某主动到案，如实供述主要的犯罪事实，属自首，且自愿认罪认罚，退赔了二被害人经济损失得到谅解，决定减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2023年3月9日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  温 梨 人民陪审员  杨美荣 人民陪审员  李 阳 二〇二一年二月二十五日 书 记 员  于振菲 附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。