河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初41号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人范鑫鑫，女，1986年3月25日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省洛阳市涧西区，现住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被南阳市公安局梅溪分局抓获，2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局取保候审，2021年1月18日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。指定辩护人李哲，河南华都律师事务所律师。被告人修辉，男，1987年9月23日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省虞城县，现住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日被南阳市梅溪分局取保候审，2021年1月18日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。指定辩护人薄一峰，河南华都律师事务所律师。被告人尤晓阁，女，1979年5月7日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月10日被南阳市公安局梅溪分局抓获，2020年9月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2020年10月20日被南阳市梅溪分局执行逮捕。指定辩护人卢东阳，河南近东律师事务所律师。被告人天圣源，男，1996年7月29日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地香港特别行政区，住河南省洛阳市瀍河区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月10日被南阳市公安局梅溪分局抓获，2020年9月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2020年10月20日被南阳市梅溪分局执行逮捕。指定辩护人吴松，河南世长律师事务所律师。被告人樊诚，男，1974年1月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省洛阳市涧西区，现住河南省洛阳市西工区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月10日被南阳市公安局梅溪分局抓获，2020年9月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2020年10月20日被南阳市梅溪分局执行逮捕。指定辩护人龚广晓，河南华都律师事务所律师。被告人何兴波，男，1984年11月5日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省伊川县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月10日被南阳市公安局梅溪分局抓获，2020年9月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2020年10月20日被南阳市梅溪分局执行逮捕。辩护人李国强，河南法桥律师事务所律师。被告人李朋朋，男，1992年4月23日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省嵩县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月10日被南阳市公安局梅溪分局抓获，2020年9月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2020年10月20日被南阳市梅溪分局执行逮捕。指定辩护人李沛灏，河南华都律师事务所律师。河南省南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕1103号起诉书指控被告人范鑫鑫、修辉、尤晓阁、天圣源、樊诚、何兴波、李朋朋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省南阳市卧龙区人民检察院指派检察员赵路露、刘美晨出庭支持公诉，被告人范鑫鑫及其指定辩护人李哲、被告人修辉及其指定辩护人薄一峰、被告人尤晓阁及其指定辩护人卢东阳、被告人天圣源及其指定辩护人吴松、被告人樊诚及其指定辩护人龚广晓、被告人何兴波及其委托辩护人李国强、被告人李朋朋及其指定辩护人李沛灏到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省南阳市卧龙区人民检察院指控，1、2020年7月份，被告人范鑫鑫通过吉龙飞（在逃）介绍，在“99百家樂”赌博网站（网址××或zz99156.com）小绵羊平台申请注册账号fanxinxin123，后范鑫鑫将自己的邮政储蓄银行卡62×××41、交通银行卡62×××06、浦发银行卡62×××70、郑州银行卡62×××19、民生银行卡62×××51、中国银行卡62×××82、中信银行卡62×××62、平安银行卡62×××09等8张银行账户及丈夫修辉的交通银行卡62×××72、平安银行卡62×××66、郑州银行卡62×××17、民生银行卡62×××69、中国银行卡62×××58、中国邮政储蓄银行卡62×××33、中信银行卡62×××96等7张银行账户挂在小绵羊平台用于接收赌资，收到赌资后将赌资归拢统一转到平台指定的账户，并按照千分之之三收取提成牟利。吉龙飞让范鑫鑫介绍人员在平台上转账，范鑫鑫介绍被告人天圣源、被告人尤晓阁、被告人樊诚在小绵羊平台上注册账号，并绑定多张银行账户挂在小绵羊平台上，于2020年8月28日接受赌资，有范鑫鑫下发接受资金及转账账户，被告人修辉在工作之余帮助范鑫鑫从事转账及接受资金。其中尤晓阁绑定交通银行卡62×××37、洛阳银行卡62×××47、平安银行卡62×××89、兴业银行卡62×××17、招商银行卡62×××61、工商银行卡62×××17、民生银行卡62×××92、中信银行卡62×××37等八个银行账户在小绵羊平台接受转出资金；樊诚绑定交通银行卡62×××91、洛阳银行卡62×××82、中国银行卡60×××05、招商银行卡62×××15、工商银行卡62×××56、民生银行卡62×××29、农商银行卡62×××76等七个银行账户在小绵羊平台接受转出资金；天圣源借用姐姐付易的银行卡，其中绑定交通银行卡62×××10、中国银行卡62×××16、平安银行卡62×××30、兴业银行卡62×××10、邮政银行卡62×××53、民生银行卡62×××64、中信银行卡62×××40等七个银行账户在小绵羊平台接受转出资金。经河南昊宇会计师事务所审计，2020年8月9日至2020年9月8日被告人范鑫鑫、修辉在赌博平台提供银行卡15张（其中修辉银行卡7张），共接收赌博资金4493688.52元，其中范鑫鑫邮政储蓄银行卡62×××41接受转出小绵羊平台资金458220元、交通银行卡62×××06接受转出小绵羊平台资金368967元、浦发银行卡62×××70接受转出小绵羊平台资金143816.11元（参与时间短，8月12日开始）、郑州银行卡62×××19接受转出小绵羊平台资金225275元、民生银行卡62×××51接受转出小绵羊平台资金409885元、中国银行卡62×××82接受转出小绵羊平台资金215421元、中信银行卡62×××62接受转出小绵羊平台资金257109元、平安银行卡62×××09接受转出小绵羊平台资金183269元，合计2261962.11元。修辉的交通银行卡62×××72接受转出小绵羊平台资金298559.21元、平安银行卡62×××66接受转出小绵羊平台资金566302元、郑州银行卡62×××17接受转出小绵羊平台资金302339元、民生银行卡62×××69接受转出小绵羊平台资金393210元、中国银行卡62×××58接受转出小绵羊平台资金291701元、中国邮政储蓄银行卡62×××33、中信银行卡62×××96接受转出小绵羊平台资金364549元，合计2231726.41元。经河南昊宇会计师事务所审计，2020年8月28日至2020年9月8日，被告人尤晓阁小绵羊平台提供银行卡8张，共接受转出小绵羊平台资金1038953.02元。被告人天圣源（使用付易银行卡）在赌博平台提供银行卡7张，共接受转出小绵羊平台资金977597.40元。被告人樊诚在赌博平台提供银行卡7张，共接受转出小绵羊平台资金467140.00元。2、2020年8月份，被告人何兴波通过潘乐乐（另案处理）介绍，向潘乐乐交纳了1万元的保证金，在“小绵羊”平台申请账号haohe00，后何兴波于8月9日开始将部分银行账户及妻子范幸乐的一张银行卡绑定在小绵羊平台用于接收赌资，收到赌资后将赌资归拢统一转到平台指定的账户，并按照千分之五收取提成牟利。其中，平安银行62×××20是2020年8月14日开始接受转出小绵羊平台资金，兴业银行卡62×××16从2020年8月31日开始接受转出小绵羊平台资金。经河南昊宇会计师事务所审计，2020年8月9日至2020年9月8日被告人何兴波在赌博平台提供银行卡10张（含何兴波使用范幸乐银行卡1张），其中交通银行6222-6241接受转出小绵羊平台资金438641元；浦发银行6217-1187接受转出小绵羊平台资金300288.03元，中国邮政储蓄银行卡62×××83接受转出小绵羊平台资金303107元，民生银行卡62×××65接受转出小绵羊平台资金592775元，广发银行卡62×××64接受转出小绵羊平台资金420468元，平安银行卡62×××20接受转出小绵羊平台资金419909.18元，兴业银行卡62×××16接受转出小绵羊平台资金164512元，中信银行卡62×××27接受转出小绵羊平台资金408049元，农业银行卡62×××79接受转出小绵羊平台资金230728元，范幸乐浦发银行卡62×××75接受转出小绵羊平台资金347411.70元，合计接收平台资金3625888.91元。3、经李迎伟（另案处理）介绍，被告人李朋朋向吉龙飞缴纳了10000元押金，在“小绵羊”平台申请账号lipengpeng123账号，后于8月9日开始将部分银行账户及妻子范幸乐的一张银行卡绑定在小绵羊平台用于接收赌资，收到赌资后将赌资归拢统一转到平台指定的账户，并按照千分之五收取提成牟利。李迎伟、常谢飞（另案处理）、赵旭明（另案处理）、李朋朋是一团队，有时为了凑单将资金转到一个人账户再转到平台，后按照千分之五收取提成牟利。其中中原银行卡62×××67是从2020年8月26日开始接受转出小绵羊平台资金。经河南昊宇会计师事务所审计，2020年8月22日至2020年9月8日被告人李朋朋在小绵羊平台提供银行卡14张（含李朋朋使用郭某银行卡5张），其中，中信银行卡62×××58接收转出小绵羊平台资金282584.30元，浦发银行6217-3735接收转出小绵羊平台资金164772.71元，兴业银行6229-6619接收转出小绵羊平台资金181094.50元，中国银行卡62×××07接收转出小绵羊平台资金91355元，洛阳银行卡62×××47接收转出小绵羊平台资金53162元，工商银行卡62×××97接收转出小绵羊平台资金17835元，交通银行卡62×××36接收转出小绵羊平台资金448127元，中原银行卡62×××67接收转出小绵羊平台资金81651元，合计接收平台资金1412901.51元；使用郭某银行卡5张，浦发银行卡62×××27接收转出小绵羊平台资金88281.41元，兴业银行6229-5617接收转出小绵羊平台资金262495元，交通银行卡62×××03接收转出小绵羊平台资金340727元，洛阳银行卡62×××60接收转出小绵羊平台资金7339元，中信银行卡62×××38接收转出小绵羊平台资金282816元，郭某银行卡合计981658.41元，共计接收平台资金2394559.92元。公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见，认为被告人范鑫鑫、修辉、尤晓阁、天圣源、樊诚、何兴波、李朋朋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供结算等服务，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人范鑫鑫、修辉、尤晓阁、天圣源、樊诚、何兴波、李朋朋认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人修辉在范鑫鑫犯罪中起次要或辅助作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条关于从犯的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人范鑫鑫、修辉、尤晓阁、天圣源、樊诚、何兴波、李朋朋对起诉书指控的事实和罪名均无异议，且签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。被告人范鑫鑫的辩护人认为：1.被告人认罪认罚，并签署具结书；2.被告人到案后如实供述，构成坦白；3.被告人无前科，一贯表现良好，属于初犯、偶犯；4.在范鑫鑫配合下，公安机关抓获了同案多名被告人，应当认定为立功；5.范鑫鑫认识到自己行为的违法行为和危害性，愿意主动上缴违法所得，缴纳罚金，具有较好的悔罪表现。综上建议对其从轻处罚。被告人修辉的辩护人认为：1.被告人修辉在本案中起次要和辅助作用，应当认定为从犯；2.被告人犯罪情节较轻，犯罪数额不大；3.被告人认罪态度较好，自愿签署认罪认罚具结书，且当庭表示认罪认罚；4.被告人到案后如实供述，系坦白；5.被告人一贯表现良好，无前科，系初犯、偶犯。综上建议从轻处罚。被告人尤晓阁的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但认为被告人坦白、主动认罪、无前科、系初犯偶犯、犯罪时间短，本人愿意缴纳罚金及退赃。建议对其从轻处罚。被告人天圣源的辩护人对起诉书指控的基本事实和罪名不持异议，但认为被告人天圣源有以下罪轻情节：1.被动参加，主观恶性较小，参与程度和所起作用均较小；2.应依照“教育为主、惩罚为辅”的方针从轻定罪量刑；3.构成坦白；4.认罪悔罪态度诚恳，签署认罪认罚具结书；5.无前科、一贯表现良好，系初犯、偶犯，被动参加，文化程度不高，法律意识不强，有悔改之意，可对其从轻、减轻处罚。被告人樊诚的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但认为：樊诚系从犯，应当减轻处罚，且存在犯罪中止行为，参与活动五天后认识到行为不合法，自动中止犯罪活动。在公安机关如实供述，深刻认识到错误，签署认罪认罚具结书，无前科，法律意识淡薄，应当从轻处罚。被告人何兴波的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但认为：1.何兴波认罪认罚；2.何兴波系从犯，应当依法对其从轻或减轻处罚；3.构成坦白；4.无前科，系初犯、偶犯。综上建议对其从轻处罚。被告人李朋朋的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为：1.李朋朋系被动参与，在团队中起辅助作用；2.动机相对单纯，主观上是间接故意，系初犯，社会危害性低，认罪认罚，构成坦白。综上建议对其从轻处罚。经审理查明，1、2020年7月份，被告人范鑫鑫通过吉龙飞（另案处理）介绍，在“99百家樂”赌博网站（网址××或zz99156.com）“小绵羊”平台申请注册账号fanxinxin123。后范鑫鑫将自己在中国邮政储蓄银行、交通银行、浦发银行、郑州银行、民生银行、中国银行、中信银行、平安银行八个银行所开账户账户及丈夫修辉在交通银行、平安银行、郑州银行、民生银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、中信银行七个银行所开账户挂在“小绵羊”平台用于接收赌资，收到赌资后将赌资归拢统一转到平台指定的账户，并按照千分之之三收取提成牟利。吉龙飞让范鑫鑫介绍人员在平台上转账，范鑫鑫介绍被告人天圣源、被告人尤晓阁、被告人樊诚在“小绵羊”平台上注册账号，并绑定多张银行账户挂在“小绵羊”平台上，于2020年8月28日接受赌资，由范鑫鑫下发接受资金及转账账户，被告人修辉在工作之余帮助范鑫鑫从事转账及接受资金。其中尤晓阁绑定交通银行、洛阳银行、平安银行、兴业银行、招商银行、工商银行、民生银行、中信银行八个银行账户在“小绵羊”平台接受转出资金；樊诚绑定交通银行、洛阳银行、中国银行、招商银行、工商银行、民生银行、农商银行七个银行账户在“小绵羊”平台接受转出资金；天圣源借用姐姐付易的银行卡，其中绑定交通银行、中国银行、平安银行、兴业银行、邮政银行、民生银行、中信银行七个银行账户在“小绵羊”平台接受转出资金。经河南昊宇会计师事务所审计，2020年8月9日至2020年9月8日被告人范鑫鑫、修辉在赌博平台提供银行卡15张（其中修辉银行卡7张），共接收赌博资金4493688.52元，其中范鑫鑫中国邮政储蓄银行卡62×××41接受转出“小绵羊”平台资金458220元、交通银行卡62×××06接受转出“小绵羊”平台资金368967元、浦发银行卡62×××70接受转出“小绵羊”平台资金143816.11元、郑州银行卡62×××19接受转出“小绵羊”平台资金225275元、民生银行卡62×××51接受转出“小绵羊”平台资金409885元、中国银行卡62×××82接受转出“小绵羊”平台资金215421元、中信银行卡62×××62接受转出“小绵羊”平台资金257109元、平安银行卡62×××09接受转出“小绵羊”平台资金183269元，合计2261962.11元。修辉的交通银行卡62×××72接受转出“小绵羊”平台资金298559.21元、平安银行卡62×××66接受转出“小绵羊”平台资金566302元、郑州银行卡62×××17接受转出“小绵羊”平台资金302339元、民生银行卡62×××69接受转出“小绵羊”平台资金393210元、中国银行卡62×××58接受转出“小绵羊”平台资金291701元、中国邮政储蓄银行卡62×××33、中信银行卡62×××96接受转出“小绵羊”平台资金364549元，合计2231726.41元。经河南昊宇会计师事务所审计，2020年8月28日至2020年9月8日，被告人尤晓阁“小绵羊”平台提供银行卡8张，共接受转出“小绵羊”平台资金1038953.02元。被告人天圣源（使用付易银行卡）在赌博平台提供银行卡7张，共接受转出“小绵羊”平台资金977597.40元。被告人樊诚在赌博平台提供银行卡7张，共接受转出“小绵羊”平台资金467140.00元。2、2020年8月份，被告人何兴波通过潘乐乐（另案处理）介绍，向潘乐乐交纳了1万元的保证金，在“小绵羊”平台申请账号haohe00。后何兴波于8月9日开始将部分银行账户及妻子范幸乐的一张银行卡绑定在“小绵羊”平台用于接收赌资，收到赌资后将赌资归拢统一转到平台指定的账户，并按照千分之五收取提成牟利。其中，平安银行账户62×××20自2020年8月14日开始接受转出“小绵羊”平台资金，兴业银行账户62×××16自2020年8月31日开始接受转出“小绵羊”平台资金。经河南昊宇会计师事务所审计，2020年8月9日至2020年9月8日被告人何兴波在赌博平台提供银行卡10张（含何兴波使用范幸乐银行卡1张），其中交通银行6222-6241接受转出“小绵羊”平台资金438641元；浦发银行6217-1187接受转出“小绵羊”平台资金300288.03元，中国邮政储蓄银行卡62×××83接受转出“小绵羊”平台资金303107元，民生银行卡62×××65接受转出“小绵羊”平台资金592775元，广发银行卡62×××64接受转出“小绵羊”平台资金420468元，平安银行卡62×××20接受转出“小绵羊”平台资金419909.18元，兴业银行卡62×××16接受转出“小绵羊”平台资金164512元，中信银行卡62×××27接受转出“小绵羊”平台资金408049元，农业银行卡62×××79接受转出“小绵羊”平台资金230728元，范幸乐浦发银行卡62×××75接受转出“小绵羊”平台资金347411.70元，合计接收平台资金3625888.91元。3、2020年，经李迎伟（另案处理）介绍，被告人李朋朋向吉龙飞缴纳了10000元押金，在“小绵羊”平台申请账号lipengpeng123账号。后于8月9日开始将部分银行账户及妻子郭某的银行卡绑定在“小绵羊”平台用于接收赌资，收到赌资后将赌资归拢统一转到平台指定的账户，并按照千分之五收取提成牟利。李迎伟、常谢飞（另案处理）、赵旭明（另案处理）、李朋朋为一团队，有时为凑单将资金转到一个人账户再转到平台，后按照千分之五收取提成牟利。其中中原银行卡62×××67是从2020年8月26日开始接受转出“小绵羊”平台资金。经河南昊宇会计师事务所审计，2020年8月22日至2020年9月8日被告人李朋朋在“小绵羊”平台提供银行卡14张（含李朋朋使用郭某银行卡5张），其中，中信银行卡62×××58接收转出“小绵羊”平台资金282584.30元，浦发银行6217-3735接收转出“小绵羊”平台资金164772.71元，兴业银行6229-6619接收转出“小绵羊”平台资金181094.50元，中国银行卡62×××07接收转出“小绵羊”平台资金91355元，洛阳银行卡62×××47接收转出“小绵羊”平台资金53162元，工商银行卡62×××97接收转出“小绵羊”平台资金17835元，交通银行卡62×××36接收转出“小绵羊”平台资金448127元，中原银行卡62×××67接收转出“小绵羊”平台资金81651元，合计接收平台资金1412901.51元；使用郭某银行卡5张，浦发银行卡62×××27接收转出“小绵羊”平台资金88281.41元，兴业银行6229-5617接收转出“小绵羊”平台资金262495元，交通银行卡62×××03接收转出“小绵羊”平台资金340727元，洛阳银行卡62×××60接收转出“小绵羊”平台资金7339元，中信银行卡62×××38接收转出“小绵羊”平台资金282816元，郭某银行卡合计981658.41元，共计接收平台资金2394559.92元。另查明，2020年9月10日，南阳市公安局梅溪派出所民警经研判在河南省洛阳市将范鑫鑫、修辉抓获，并在范鑫鑫的配合下在河南省洛阳市将樊诚、尤晓阁抓获；2020年9月10日，南阳市公安局梅溪派出所民警经研判在河南省洛阳市将天圣源、何兴波抓获；2020年9月10日，南阳市公安局梅溪派出所民警经研判在河南省嵩县将李朋朋抓获。公安机关在侦查过程中扣押了李朋朋持有的银行卡若干张、手机1部；扣押何兴波持有的银行卡若干张、手机8部、POS机2台；扣押了天圣源持有的银行卡若干张、手机2部、港币9410元、日元7000元、冰岛币1000元；扣押付易持有的手机1部；扣押樊诚持有的银行卡若干张、手机1部；扣押尤晓阁银行卡若干张、手机1部；扣押修辉银行卡若干张、手机2部；扣押范鑫鑫银行卡若干张、手机4部、iPad1部、POS机1部。上述事实，有常住人口基本信息、违法犯罪记录查询证明、抓获经过、范鑫鑫怀孕检查单据、天圣源等人在公安机关签署的认罪认罚具结书、七名被告人在检察机关签署的认罪认罚具结书、扣押清单、指定管辖函、转账记录截图、微信聊天记录、APP聊天记录、银行流水等书证；被告人范鑫鑫、修辉、尤晓阁、天圣源、樊诚、何兴波、李朋朋的供述；证人郭某的证言；河南昊宇会计师事务所出具的专项审计报告；人身检查笔录等证据予以证实，经庭审出示、质证，被告人不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人范鑫鑫、修辉、尤晓阁、天圣源、樊诚、何兴波、李朋朋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人范鑫鑫、修辉、尤晓阁、天圣源、樊诚、何兴波、李朋朋犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人范鑫鑫、修辉、尤晓阁、天圣源、樊诚、何兴波、李朋朋到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人范鑫鑫、修辉、尤晓阁、天圣源、樊诚、何兴波、李朋朋认罪认罚，签署具结书，可以从轻处罚。被告人范鑫鑫、修辉、尤晓阁、天圣源、樊诚、何兴波主动缴纳罚金，上缴违法所得，可以酌定从轻处罚。被告人修辉在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人范鑫鑫在被抓获后，协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻或减轻处罚。关于被告人樊诚、何兴波的辩护人认为二被告人系从犯的辩护意见，经查，樊诚、何兴波积极主动提供自己名下的银行卡供犯罪使用，在帮助信息网络犯罪活动中所起非次要或辅助作用，不符合从犯的认定条件。故二辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。关于被告人樊诚的辩护人认为樊诚系犯罪中止的辩护意见，经查，被告人樊诚提供了自己名下的银行卡供犯罪使用，并接受转出的违法资金，该犯罪事实已既遂。其后期是否退出该活动不影响该部分犯罪事实的既遂成立。故辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采信。综合考虑被告人范鑫鑫、修辉、尤晓阁、天圣源、樊诚、何兴波、李朋朋各自所具有的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、犯罪后果、社会危害性、坦白、立功、认罪认罚、缴纳罚金情况、上缴违法所得情况等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范鑫鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人修辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人尤晓阁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2021年3月9日止。罚金已缴纳。）四、被告人天圣源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2021年3月9日止。罚金已缴纳。）五、被告人樊诚犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）六、被告人何兴波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2021年7月9日止。罚金已缴纳。）七、被告人李朋朋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2021年6月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）八、追缴被告人范鑫鑫和修辉共同违法所得人民币13000元；追缴被告人尤晓阁违法所得人民币3100元；追缴被告人天圣源违法所得人民币2900元；追缴被告人樊诚违法所得人民币1200元；追缴被告人何兴波违法所得人民币18100元；追缴被告人李朋朋违法所得人民币12000元，上缴国库。（被告人范鑫鑫、修辉、尤晓阁、天圣源、樊诚、何兴波违法所得已缴纳。）九、公安机关扣押的手机、银行卡等物品，由办理本案的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王丽飞审 判 员  蔡 军人民陪审员  刘 柯二〇二一年二月二十五日书 记 员  周光欣