湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0602刑初9号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人刘赞明，男，1970年6月24日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖南省岳阳市君山区，住岳阳市君山区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年7月9日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年7月30日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人赵民，湖南金骏律师事务所律师。被告人龙峰，男，1980年9月30日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省汨罗市，住汨罗市；因涉嫌组织、领导传销活动罪于2020年7月16日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年7月30日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人殷华南，湖南金球律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检二部刑诉[2020]551号起诉书指控被告人刘赞明、龙峰犯组织、领导传销活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，于2021年1月19日、2月2日适用简易程序公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察官袁伟杰、高毅出庭支持公诉，被告人刘赞明、龙峰及各自的辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年上半年，“ST搜宝国际”网络传销组织进入中国境内进行传销活动，该组织以其开发的“TB交易网络平台”进行传销，并对外宣称在该平台投资理财可获得高额回报，参与人员缴纳人民币700元至210000元不等的费用后，即可成为该组织1星至5星及商户级别的会员，并获得相应TB虚拟货币，TB虚拟货币能在该交易平台上通过模拟股票的方式(只涨不跌)翻倍增值，会员在该平台上注册账号后即可以TB虚拟货币进行交易。根据该交易平台规则，会员每发展一名下线，则该会员及其上线均可以获得诸如推荐奖、管理奖、对碰奖、见点奖和交易奖的TB币奖励。同时，每名会员下面只能放置两名下线并以此排列，形成层级。TB虚拟货币的用途被该平台按比例划分为平台交易费、强制消费、强制复投、提现。会员可以在该平台上通过转卖TB虚拟货币，或者将TB虚拟货币转换成注册币后再卖给新会员获利。被告人刘赞明、龙峰加入“ＳＴ搜宝国际”后，通过向他人介绍、宣传该传销组织，积极发展下线，收取下线的传销资金，其中，被告人刘赞明作为“同心团队”的负责人，先后发展了刘某、守永玲（守永玲已被判刑）加入该组织。随后，守永玲发展姜某、守某、张某等多人加入该组织；刘某则发展了彭某、陈某等多人加入该组织。经统计，被告人刘赞明所在的团队传销组织人员达236人以上，涉及传销资金250万元以上，被告人龙峰作为“龙峰团队”（后更名为向阳团队）的负责人，先后发展了蔡某、付某加入该组织。随后，蔡某发展周某、李某等多人加入该组织；付某则发展了肖某、柳某等多人加入该组织。经统计，被告人龙峰所在的团队传销组织人员达155人以上。公诉机关认为，被告人刘赞明、龙峰违反国家相关法律规定，以组织、领导推销投资理财产品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人刘赞明、龙峰均起了主要作用，属主犯。公诉机关建议对被告人刘赞明判处有期徒刑五年二个月，并处罚金，对被告人龙峰判处有期徒刑五年，并处罚金。公诉机关提交了接报案登记表、抓获经过、传销组织成员集会、上课视频、银行和微信等转账记录、报案材料、报案说明、辨认笔录、涉案资金通用分析报告、ＳＴ搜宝国际层级图、平台网页截图、平台人员花名册、证人刘某等人的证言，同案人周凯、守永玲的供述，被告人刘赞明、龙峰的供述及户籍资料等证据证实。被告人刘赞明、龙峰对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。被告人刘赞明的辩护人辩护称：被告人刘赞明不应包含被告人龙峰直接或间接发展的人员，其组织、领导的传销组织人员仅有81人，且被告人刘赞明直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计不足250万元，不应认定被告人刘赞明犯罪情节严重，同时，被告人刘赞明有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对被告人刘赞明在五年以下处刑。被告人龙峰的辩护人辩护称：被告人龙峰有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对被告人龙峰从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年7月8日、7月14日，被告人刘赞明、龙峰先后被公安民警抓获。本院认为，被告人刘赞明、龙峰的行为构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关的指控成立。因按ST搜宝国际传销组织层级结构，被告人刘赞明属被告人龙峰的上线，并且根据该传销组织的运作模式，被告人刘赞明对该传销组织的发展起到了组织、领导作用，同时，因仅被告人刘赞明直接发展的下线守永玲（已判刑）直接或间接所收取传销人员缴纳的传销资金数额就已超过250万元，故对被告人刘赞明的辩护人辩护称不应认定被告人刘赞明犯罪情节严重的辩护意见，本院不予采纳。二被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，可从轻处罚。故对二辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人刘赞明、龙峰均起了主要作用，属主犯。二被告人到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人刘赞明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2025年9月7日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人龙峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2025年7月13日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾延武人民陪审员  郭 薇人民陪审员  沈红英二〇二一年二月二日书 记 员  张 婷附判决书引用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。