新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0103刑初206号公诉机关乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。被告人姚睿，男，1975年7月13日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，高中文化程度，无固定职业，住新疆维吾尔自治区。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人徐冬，新疆衡方律师事务所律师。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院以乌沙检一部刑诉（2020）84号起诉书指控被告人姚睿犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。2020年6月15日至2020年11月23日，因新冠肺炎疫情防控的不可抗拒原因，本案中止审理。恢复审理后，本院依法适用普通程序，组成合议庭，通过远程提讯的方式，公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院指派检察员赵伟出庭支持公诉，被告人姚睿及辩护人徐冬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2012年初至2016年3月期间，被告人姚睿以办理公务员工作为由通过中间人孟某先后骗取被害人邓某15万元、朱某20万元、任某50万元，共计85万元。2.2012年初至2016年3月期间，被告人姚睿谎称可以帮助被害人田某办理托克逊县克尔碱山区一区多金属矿、托克逊县库米什锰矿、鄯善县昆笃梁铜矿一区、鄯善县昆笃梁铜矿二区的共计四个金属矿探矿权，先后在乌鲁木齐市沙依巴克区友好路美美购物中心对面的建设银行、新疆维吾尔自治区石河子市通过中间人孟某转账及现金的方式，骗取被害人田某120万元。期间，为获取被害人信任，其向被害人通过微信发送一张带有时任乌鲁木齐市委副书记陈某某签字字样的“建议相关单位协调处理”批示实施诈骗。公诉机关为支持指控，向本院提供了被告人姚睿在侦查机关的供述，被害人邓某、田某、朱某、任某的报案材料及陈述，证人证言，鉴定意见，到案经过，人口信息表等证据。公诉机关认为，被告人姚睿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计205万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人姚睿辩称，对公诉机关指控的第一起事实，孟某只将任某的30万元给了他，其余20万元他没有收到，对通过孟某收取邓某15万元、朱某20万元没有异议，但他在办理工作事宜没有成功后，已将收取的60万元退还给了孟某。对公诉机关指控的第二起事实，他通过孟某收取被害人田某的120万元没有异议，但他已为田某办理了所委托的相关矿产公示事宜，被害人田某委托的事项已办理完毕，其行为不构成诈骗罪。辩护人徐冬的辩护意见是，公诉机关指控的第一起事实，被告人姚睿构成诈骗罪不持异议，但被害人任某被骗数额应以被告人姚睿所述30万元予以认定。对公诉机关指控的第二起事实，被害人田某属于矿产行业的专业人员，其通过孟某委托被告人姚睿办理涉案矿产时，涉案矿产尚未进行公示挂牌，通过证人斯某某的证言，可证实被告人姚睿确实找人努力为被害人办理了相关矿产的公示事宜，被告人姚睿没有诈骗的主观故意。关于被害人田某委托被告人姚睿所办的具体事项，因被告人姚睿一直是与孟某在沟通，未与被害人田某直接沟通，导致孟某在居间过程中传递信息时存在信息偏差，且被害人田某作为有矿产经验的人，应该明确知道120万元不可能办成四个探矿权证，最终被害人所托事宜未办成是由于信息传递过程中信息不对等导致的，故该起事实应属民事代理纠纷，不构成犯罪。案发后被告人姚睿经口头传唤即主动到公安机关，如实供述了第一起犯罪事实，应认定为自首。综上，建议对被告人姚睿从轻处罚。经审理查明：1.2014年至2016年间，被告人姚睿以能够办理公务员工作为由，通过中间人孟某先后骗取被害人邓某15万元、朱某20万元、任某30万元办理工作费用，共计65万元。2.2013年至2016年间，被告人姚睿谎称可以帮助被害人田某办理托克逊县克尔碱山区一区多金属矿、托克逊县库米什锰矿、鄯善县昆笃梁铜矿一区、鄯善县昆笃梁铜矿二区的共计四个金属矿探矿权，先后多次通过中间人孟某骗取被害人田某120万元办事费用。另查明，2019年9月13日，经侦查人员电话传唤，被告人姚睿到侦查机关接受调查，但未如实供述本案犯罪事实。在本案侦查期间，被告人姚睿向侦查机关提供一份落款签名日期为“孟某某，2015.12.17号”的“退款证明”，以主张其已向孟某退还了办理工作事宜而收取的60万元钱款，因孟某对该证明予以否认，侦查机关委托乌鲁木齐市公安局刑事科学技术研究所对该“退款证明”进行检验鉴定，经鉴定，该“退款证明”落款签名字迹“孟某某”不是孟某所写，是他人摹仿孟某签名字迹所写。上述事实，有下列证据证实：1.被害人邓某的报案材料及陈述证实，他与孟某是20多年的朋友关系，孟某是卖安利产品的，他经常买孟某的东西。2014年5月左右，孟某到他家，问需不需要给他女儿邓某某找个好点的工作并说有关系可以帮忙，同时给他看了一张有公务员职位的表格，让他选去什么单位，就可以给他办什么单位，还说不用参加公务员考试，花12万元钱就行，他就相信了孟某的话，之后经过商量，决定让他女儿到乌鲁木齐市第四人民医院档案室上班。之后他就准备了12万元钱给了孟某。过了一个月以后，孟某说还有几个工作岗位可以留给他的亲戚朋友，他就又让孟某帮忙给朋友的女儿田某某、陈某找工作并决定安排到新疆维吾尔自治区国土资源厅上班，孟某说每个人也需要12万元，后田某某的家长和陈某的家长就把24万元钱给了他，他把钱和需要的身份证、毕业证、照片等材料都给了孟某。到了2015年，他问孟某三个孩子工作的事情，孟某用手机给他发了几张新疆国家公务员录取通知书的照片，让他再等等。后工作一直没有办下来，他就找孟某退钱，孟某一直没有退，后孟某才说其一直找的是姚睿办理的工作，钱已经给姚睿了。他就让孟某给他打了张56万元的借条、收条，其中36万元是帮忙办工作的钱，剩余20万元是找孟某办工程的钱。后孟某还是没有给他退钱，还带他去姚睿家里找姚睿退钱，姚睿说钱已退给孟某了，但是孟某不承认姚睿退钱了，后孟某、姚睿一直没有给他退钱。2.被害人朱某的报案材料及陈述证实，2014年，她通过邓某介绍认识了孟某，孟某说其可以找人办理公务员工作，不需要考试就能成为公务员。后她给她的一些亲戚讲了这件事，并让孟某办理给她表哥家的孩子吴某某、堂弟家的孩子刘某某、姐姐家的孩子李某某、哥哥家的孩子朱某某、表弟家的孩子刘某某办理工作，孟某承诺可以将这些孩子办到乌鲁木齐海关、乌鲁木齐市纪委及乌鲁木齐市公安局工作。后她通过邓某给了孟某30万元，自己直接给孟某的银行卡打了46.50万元。2015年，孟某为了骗取她的信任，还给她看了手机上邓某某、吴某某等人的录取通知书照片。到了2017年左右，孟某给她说实际是找姚睿在办公务员工作的事，办不下去了，钱都给姚睿了，孟某还带她到姚睿家向姚睿要钱，姚睿承认收到孟某的钱了，但说现在没钱，等赚了钱再退。3.被害人任某的报案材料及陈述证实，2014年11月，他妻子杨某某的亲戚邓某给他们说认识一个叫孟某的人，孟某可以帮助办理公务员的工作，邓某的孩子邓某某的公务员工作就是找了孟某办的，已办的差不多了，因他妻子没有工作，就给邓某说帮他妻子办一份公务员工作。过了几天，他们在邓某的家里见到了孟某，孟某说认识自治区的领导，可以找人办理不需要考试直接当公务员的工作，他问孟某有什么样的工作，孟某说有个乌鲁木齐海关的公务员工作，他就同意让孟某给他妻子办乌鲁木齐海关的工作，孟某说需要50万元。2014年12月12日，他给孟某转账付了20万元，2014年12月16日他给孟某转账付了15万元，2014年12月19日他又给孟某转账付了15万元，当时孟某给他打了一张50万元的收条，给完钱后，他就开始催孟某办工作的事情，孟某总说快了，过了一个月左右，孟某说可以选择公务员岗位了并给他看了好几张新疆维吾尔自治区公务员录用岗位的表格，其中有一个乌鲁木齐海关的公务员岗位，他就给他妻子选了这个岗位，选完岗位后，孟某让他等消息，但是一直没有进展。到了2015年10月左右，他怀疑被骗了，就催孟某退钱，孟某光答应退钱，但一直以各种理由不退钱，他就让孟某每隔一段时间给他重新打一次收条。到了2018年8、9月份时，他继续催孟某，孟某说办工作的钱给了一个叫姚睿的人，后面他们就报警了，在派出所，他们才第一次见到姚睿，但当时没有和姚睿过多的接触，到后面孟某还是没有退一分钱。4.被害人田某的报案材料及陈述证实，2012年初，经朋友邓某介绍，他认识了孟某。2013年12月，他以新疆某某伟业矿业有限公司和新疆某某鑫宝矿业有限公司的名义分别向托克逊县、鄯善县的国土资源局申请办理托克逊县克尔碱山区一区多金属矿、托克逊县库米什锰矿、鄯善县昆笃梁铜矿一区、鄯善县昆笃梁铜矿二区的四个矿的探矿权，孟某知道他在办四个矿的探矿权证后，就给他说认识很多国土资源厅的领导以及公安局的领导，能帮忙办理此事，但需要100万元钱，他就同意了，后他分两次给孟某转了100万元钱，到了2014年7月，孟某说办事的钱用完了，还要50万元，他说只剩20万元了，孟某说可以给他借30万元，他说可以，只要把探矿证办下来就行，他就又用她女儿田某某的账户给孟某转了21万元钱，其中20万元是办理探矿证的钱，其余1万元是买孟某安利产品的钱。到了2014年11月，探矿权证还没办好，他让孟某给他打了一张收条，孟某承诺如未办成，给的钱如数退还。到了2014年12月，孟某说已经找过相关领导了，并把一份乌鲁木齐市委副书记陈某某签有“建议相关单位协调处理”的指示通过微信发给他看，并说马上就批下来了。2015年春节前，他家里实在没钱了，就问孟某借了5万元。到了2015年10月，他在国土资源厅网站上看到鄯善县的两个矿挂牌公示，已经被鄯善县某某鑫宝公司把两个矿拍走了，他就问孟某怎么回事，孟某说事情还在办，一个星期内公示。2015年11月，孟某带了一个叫姚睿的人和他见面，孟某说事情是姚睿在办，他问姚睿为什么鄯善县两个矿被别人摘走了，剩下两个矿什么时候能办下来，姚睿说打电话问一下，之后姚睿就出去打了一会电话，进来后说要办好还要800万，最后他们讲到450万元，他要求和孟某、姚睿签一个办矿的合同，孟某和姚睿都不敢和他签，姚睿只说给他尽力办。他看到孟某他们还在问他要钱，他就问孟某还能不能办成，孟某说办不成了，他就让孟某给他写了一个退款协议，定在2015年12月2日退款，但到期孟某还是没有退钱，他就一直问孟某要钱，过了几天，孟某又说可以办了，他说能办就办。2016年2月，吐鲁番地区国土资源局的外某某给他打电话，说他申请的托克逊县克尔碱山区一区多金属矿已经挂牌了，他上网查询发现要矿区当地的公司才可以参与，他的新疆某某伟业矿业投资有限公司不符合要求，我就立刻联系了一个叫托克逊县某某矿业投资有公司的，当时协商托克逊县某某矿业公司给他出授权委托书，他把矿落在该公司上，如果顺利就把矿卖给托克逊县某某矿业公司。后他以托克逊县某某矿业公司名义办理了托克逊县克尔碱山区一区多金属矿挂牌出让的相关手续。2016年3月2日，他以212万元的价格成功摘牌了托克逊县克尔碱山区一区多金属矿。2016年5月30日他办理了该矿的探矿权证，他用托克逊县鑫忠矿业投资有公司把探矿权办下来的事孟某和姚睿都不知道。在孟某帮他办矿期间，孟某还说有公务员内部指标，可以帮他女儿田某某办理一个乌鲁木齐国土资源厅档案室公务员的工作，当时孟某说花12万元钱不用考试就可以直接上岗，刚好他女儿毕业没有工作，他就委托孟某去帮他女儿拿这个内部公务员指标。12万元钱是他通过邓某转给孟某的，转钱后他还问孟某办女儿公务员名额的12万元钱收到没有，孟某给他说收到了，让他等消息，之后他就联系孟某，问他女儿工作的事情，孟某一直推托，始终也没有办成。5.证人孟某证言证实，2014年1月，姚睿给他说有公务员内部名额指标，可以解决工作问题，并给了他一张自治区人事厅招录表，上面有一些公务员和事业编制的工作岗位，问他身边有没有想找工作的人，并说其有亲戚是中央巡视组的，可以安排表上的工作，但需要一些钱来打通关系，每个岗位的价格不一样。后他到邓某家做客时，将这个消息告诉了邓某，给邓某看了工作岗位的表格，随后邓某让他帮忙给其女儿邓某某和朋友的孩子陈某、田某某找工作，他将这件事告诉姚睿后，姚睿通过他一共收取了32万元办工作的钱。2014年9月，朱某让他帮其儿子刘某某及其亲戚的孩子李某、吴某某等人解决工作，他将这件事告诉姚睿后，姚睿通过他一共收取了46.50万元办工作的钱。2014年10月左右，他和姚睿见面，姚睿给他出示了邓某某、田某某、吴某某等五人的录取通知书，他还用手机拍了照，当时姚睿还答应他2015年3月20日可以让这些人去单位报到。2014年12月份，任某也让他帮忙解决其妻子的工作问题，他告诉姚睿后，姚睿通过他收了任某50万元办工作的钱。2015年3月20日，网上公示没有下来，姚睿说资料不全，放在第二批公示，同年6月25日公示依旧没有结果，他就找姚睿退钱，姚睿说上面查得紧，分批解决工作问题，先解决吴志航的工作，并让他通知吴志航7月份报到，后姚睿依旧没有解决这些人的工作问题，他就不断催姚睿退钱，姚睿一直推托，他就自己先给邓某退了7万元，给任某退了3万元，给田某某退了5万元。这期间，姚睿始终没有给他退过钱，姚睿提供的退款证明他没见过也不知道，他也没在上面签过字。2013年底，田某让他帮忙办理托克逊县和鄯善县的四个探矿权证手续，说可以付100万元，他说帮忙问一下，后他问了姚睿，姚睿说可以办，但要先付50万元，办好后再付50万元，他给田某讲了，田某也同意了，后田某给他转了50万元，他把钱转给了姚睿指定的一个叫唐某的账户，过了4个月，姚睿说办事钱不够，让把剩余50万元也打过来，他就给田某说了，田某把50万元打给他，他把钱又按姚睿要求打到了唐某账户上，到了2014年7月份，姚睿还说钱不够，田某又通过他给姚睿打了20万元。期间，姚睿让他联系田某，说办矿上手续要盖章子，他就联系了田某，田某安排其公司一个会计在姚睿提供的两张空表格上盖了章，过了一段时间，姚睿通过微信把两张带有“建议相关单位协调处理，陈某某”批示字样的表格发给他，他就转发给田某了，后姚睿说2015年5月份可以出结果，但到了时间，也没有结果。大概在2015年8月份，田某说有两个矿出来了，但是他的投资人不给他投资，所以矿让其他单位拿走了，让他盯紧剩余两个矿，到了2016年1月份，剩余两个矿公示了，但田某说是其自己办的，要求他退钱，他就问姚睿要钱，姚睿说矿的手续是其找人办的，不退钱。他给姚睿说的是办理四个矿的探矿权手续，姚睿也知道委托其办的是四个矿的探矿权手续，当时田某把办矿的信息发给他，他收到信息后给姚睿打电话说了办四个矿的探矿权的事，然后他把田某发给他的短信也发给了姚睿，姚睿答复说按手续办就行了。他通过姚睿给邓某、朱某、任某、田某帮忙办工作和矿的事，从中没有扣留钱，因为这些人都是他的客户，他为了维系和客户之间的良好关系才帮忙的。6.证人杨某证言证实，她和她老公邓某与孟某是认识20多年的朋友关系。大概在2014年5月左右，孟某到她们家，说认识一个领导，可以帮她女儿邓某某在乌鲁木齐市第四人民医院安排一个正式的公务员岗位，给12万元就可以上岗，孟某还拿了几张公务员岗位录用表让她们看，她和她老公邓某就相信了孟某的话。2014年5月中旬的一天，她和她老公一起给了孟某8万元现金，孟某就让她们等消息，后她们又将剩余的4万元分两次给了孟某，给的时间记不清了。过了一个月以后，孟某又说还有几个公务员岗位，可以留给她的亲戚朋友，然后她老公邓某就让孟某给其朋友的女儿田某某、陈某两人办工作，每个人也是12万元，后田某某、陈某两人的24万元钱都是通过她们转给孟某了。2015年年中，她们等的比较着急时，孟某给她看了别人给其发的这几个孩子的公务员录取通知书，让她们再等等。她们问孟某工作办理情况时，孟某一开始说找的是自治区的某个领导，最后才给她们讲找的姚睿去办理公务员工作的事情，最终三个孩子的公务员工作也没办下来。7.证人斯某某证言证实，2014年夏天，他通过他妹夫地力木拉提·马依托夫介绍认识了姚睿，当时姚睿说自己是做安利销售的，其有个老哥在托克逊县有个锰矿让他盯着挂在一个新疆某某伟业矿业投资有限公司名下，因他以前在哈密某某矿业有限公司工作过，有一些矿产上的人脉，他就答应先问一下。后他去吐鲁番地区国土资源局找在那的一个叫木某某的朋友，说了一下大概的情况，木某某去勘察处问了一下后拿了两张招牌挂申请表，说新疆某某伟业矿业投资有限公司申请了三个矿，让他弄清楚是哪个矿，他就给姚睿说了，姚睿说还有一个新疆某某鑫宝矿业有限公司也有两个矿要挂牌，一共是四个矿，分别挂在两个公司名下，姚睿还说要给他50万元。后他通过木拉提认识了吐鲁番地区国土资源局专门管挂牌的工作人员刘某，给刘某说用新疆某某鑫宝矿业有限公司挂牌鄯善县昆笃梁一区和二区的铜矿；用新疆某某伟业矿业投资有限公司挂牌托克逊县库米什锰矿和克尔碱山区多金属矿。刘某说他们已经准备把这些矿报到国土资源厅里了，让他等消息。2015年10月份，鄯善县昆笃梁一区和二区的铜矿成功在国土资源厅网站上公示。2016年1月份，托克逊县库米什锰矿和克尔碱山区多金属矿也在网上公示了。这些矿公示出来后，他都给姚睿通知了。办这件事，姚睿通过他妹夫地某某的银行卡和给现金的方式给了他约40万元左右，他请木某某和刘某吃饭花了几千元钱，其余的钱被他自己花掉了。8.证人唐某证言证实，她与姚睿是2011年认识的，是朋友关系。2013年姚睿说其身份证在银行是黑户，让她帮忙办理一个建设银行卡让其使用，卡办好后姚睿就借走了。2014年4月左右，姚睿说卡丢了，她和姚睿又去补办了一张卡。到了2015年9月，孟某找到她，说给这张卡转过很多钱让姚睿帮忙办事，她知道后很害怕，之后她就多次找姚睿要卡，2015年年底才将这张卡要回。2014年8月，姚睿还借她的一张农业银行卡用了几天，用完就还给她了。9.证人迪某某证言证实，他是吐鲁番市自然资源局（原吐鲁番地区国土资源局）办公室的司机，2007年认识了斯某某。2014年左右的一天，斯某某找他来了解一些矿产方面的事，他们在他单位的院子里见了面，斯某某给他带了些香烟和水果，还给他看了一个纸条，上面好像写了一个矿的名字，说问下纸条上的矿有没有人占了，他就把斯某某带到矿产科外力的办公室，让外某某帮其查了下，外某某说这个矿和别的已经办好探矿证的矿重叠了，办不成，斯某某就走了。过了2个月左右，斯某某又来找他问关于矿方面的事，他就把斯某某带到了外某某的办公室，因外某某那段时间不在，他就把斯某某介绍给了外某办公室另一个叫刘某的工作人员，介绍完后他就出去了，刘某帮斯某某查询了什么他也不清楚。10.证人刘某证言证实，他是吐鲁番市自然资源局（原吐鲁番地区国土资源局）矿产资源储量科的聘用制员工，2011年8月左右开始在这上班，他负责金属矿探矿权的延续、变更、申请，以及区县国土资源局报过来的探矿权申请的初审，科长外某某负责复审，审核通过后报到国土资源厅，国土资源厅审核通过后会在官网上公示出来，公示之后，有资质的公司才能竞拍探矿权及开采权。2014年，他同事迪某某介绍一个叫斯某某的男子来问他，让帮忙查一下其向他们单位申请的一个矿在单位数据库里有没有人申请，他帮忙查完后给其讲已经申请了，他们正在核实后准备往国土资源厅报呢，此后斯某某找过他几次问申请的事情，他就说正在按流程办理。斯某某没有给过他任何好处，就请他吃过两次饭。申请金属矿在国土资源厅网站上公示没有难度，只要他汇总核实数据后，数据准确没有任何问题后就肯定会公示，有难度的是公示出来的竞拍到探矿权，因为谁有资质、出价高才能得到，区县级的国土资源局报给他们的申请，他们都会正常上报，除非报的申请和已开采的矿的坐标区域有重叠才会不向上报，但他们也会向区县国土资源局说明。公示是很简单，很正常的小事，不会有人花钱去办这个事情，有人花钱去办矿方面的事应该也是竞拍探矿采矿证方面的事情。他也没有能力让企业申请的金属矿直接在国土资源厅网站公示或者取得探矿权证及采矿权，这是国土资源厅决定的事情，他都是按流程上报，不管有没人打招呼，这都是必备的工作。11.证人外某某证言证实，他是吐鲁番自然资源局（原吐鲁番地区国土资源局）工作人员，2013年至2015年任矿产科科长，主要负责金属矿探矿权的延续、变更、申请，以及区县国土局报过来的探矿权申请的复审，审核通过后报到国土资源厅，国土资源厅审核通过后会在官网上公示出来，公示之后，有资质的公司才能竞拍探矿权及开采权。申请金属矿公示没有难度，申请公示不代表就能拿到矿，有难度的是公示出来后竞拍到探矿权，因为谁有资质、出价高，才能得到。2014年左右的一天，他的同事迪某某介绍一名叫斯某某的男子找他咨询过矿产方面的业务，咨询的内容记不清了。12.证人王某证言证实，他是学习物探和地质的，有多年从事地质勘探的经验。2011年因为业务关系认识了谭某，后经谭某介绍认识了田某，此后田某、谭某委托他对托克逊县克尔碱山区一区多金属矿、托克逊县波斯坦乡乌苏桐沟多金属矿、鄯善县昆笃梁铜矿一区、二区等四个矿进行勘探，田某提供了目标区域后，他进行了勘探，勘探后他认为四个矿区都是有价值进行下一步工作的，他把勘探结果和坐标也告诉了谭某、田某，后续的情况他就不清楚了。托克逊县波斯坦乡乌苏桐沟多金属矿应该就是托克逊县库米什锰矿。13.证人谭某证言证实，他与田某是认识十多年的老朋友，田某在吐鲁番地区国土资源局申请的托克逊县克尔碱山区一区多金属矿、托克逊县库米什锰矿、鄯善县昆笃梁铜矿一区及二区四个金属矿是和他一起申请的，其中托克逊县克尔碱山区一区多金属矿、托克逊县库米什锰矿是由田某本人以其新疆某某伟业矿业投资有限公司名义向托克逊县国土资源局申请的，但申请材料是直接交给了吐鲁番地区国土资源局，鄯善县昆笃梁铜矿一区及二区是田某挂靠新疆某某鑫宝矿业有限公司向鄯善县国土资源局申请的，申请材料递交后国土资源局工作人员说让他们等着在国土资源厅网站查看公示就行。后四个矿都公示了，最后他们就拿到了一个矿，就是托克逊县克尔碱山区一区多金属矿，他们是通过竞拍拿到了探矿权证，其他3个矿公示后因为他们不知道，等他们知道后已被别的公司拍走了。2015年，他才知道田某因为申请金属矿的事被骗了120万元钱。14.证人地某某证言证实，他与姚睿是认识30年的好朋友，2014年年初的一天，姚睿听他说他舅哥斯某某在一家矿业公司上过班，就他让联系斯某某帮忙办理几个探矿证的事，说是给其一个老哥办理的，具体是谁他不清楚，然后他就联系斯某某给姚睿认识，姚睿和斯某某商量后决定探矿权的手续由斯某某来帮忙办理，商量的办事费用是50万元，后斯某某具体怎么办的他不清楚，但斯某某说办成了，姚睿是通过他给斯某某给的钱，因为分了几十笔钱给的，具体的想不起来了，大概合计有50万元。每次给钱都是斯某某提出来要多少钱，姚睿就将钱打给他的银行卡或给他现金，他再转给斯某某，这其中他没有拿过钱。15.证人李某证言证实，她于2012年至2018年期间在田某的公司担任会计，田某当时有新疆某某伟业矿业投资有限公司和新疆某某鑫宝矿业有限公司两家公司，两家公司的公章和一些材料都在她那里。大概2014年左右的一天，田某给他说有人找她盖一下两个公司的章子，让她给盖一下，后就有人给她打电话，她将对方约在乌鲁木齐市天山区青年路兵团电视台门前附近的路边见的面，见面后她将两个公司的章子在对方拿的表格上分别盖了章，当时表格上面没有写字，具体其他细节想不起来了。16.被告人姚睿供述证实，他与孟某于2013年认识，是朋友关系。大概在2013年7月，孟某问他能不能办工作，当时他没有答复，后他找一个叫外某的朋友说办理工作的事，外某给了他一份工作岗位招聘信息表，上面有各个单位的录取表格，后他就将外某给他的表格拿给了孟某，孟某看后把表格上的几个岗位标出来了，问他办理那些岗位需要多少钱，他说公务员岗位是8万元，事业编岗位是5万元。隔了没多久，孟某把九个人的身份信息和照片给了他，并给他指定的银行卡上打了60万元钱，还给他了15万元现金，他记得九个人里有田某某、邓某某、陈某、任某，其他的记不清了。2014年年底，孟某因为急用钱就从他那要走了15万元现金，后面因为工作的事没有办成，他在2015年又分三次给孟某以现金形式退还了60万元，孟某给他出具了一份退款证明。在这期间，他没有给孟某提供过相关材料，孟某提供的相关人员的录取通知书他也不知道是哪来的。2013年左右，孟某还找他说有一个叫田某的老哥想办托克逊县和鄯善县的四个金属矿的申报公示，问他能不能办，有没有认识的人，他问过曾经在矿产公司上过班的朋友斯某某后给孟某讲有认识的人，要办这个事大概需要140万元左右，最后经过商量答应对方120万元办理4个金属矿探矿的申报公示。后面他就通过他朋友斯某某帮助田某办理了四个矿在国土资源厅网站的公示，在四个矿公示之前他没有见过田某，一直都是和孟某在联系矿产的公示事宜，在四个矿公示后，田某才给他讲，让他帮忙把四个矿竞拍过来，但他只是给田某讲过怎么竞拍，没有帮田某办理竞拍的事。帮田某办理四个矿的公示事宜，孟某多次通过银行转账的方式大概给他转了100多万元钱，他通过斯某某的妹夫转给了斯某某约60万元左右，剩余的钱被他花了。17.姚睿、孟某、田某之间的通话及谈话录音证实，三人之间就办理涉案矿产相关手续进行通话的情况，内容涉及取得探矿权事宜。18.田某与孟某的微信聊天记录证实，田某与孟某之间就办理涉案矿产手续进行沟通聊天的情况。19.孟某与姚睿的手机短信聊天记录证实，孟某与姚睿就办理涉案矿产手续及办理相关人员工作事宜进行沟通聊天的情况，内容涉及相关矿产探矿权办理的事宜。20.矿山探矿权及开采权申请报告及吐鲁番地区招牌挂申请表证实，田某就涉案矿产提出申请及涉案矿产进行公示以及田某以托克逊县某某矿业投资有限公司名义取得托克逊县克尔碱山区一区多金属矿预查探矿权的事实。21.孟某出具的借条、收条证实，孟某收到邓某、朱某、任某及田某部分款项的事实。22.录取通知书照片证实，孟某向被害人出示过相关人员的录取通知书的情况。23.新疆维吾尔自治区国土资源厅、吐鲁番市自然资源局、鄯善县自然资源局、托克逊县自然资源局情况说明及相关材料证实，涉案矿产的申请、挂牌及探矿权人情况，其中托克逊县某某矿业投资有限公司取得托克逊县克尔碱山区一区多金属矿预查探矿权；鄯善某某鑫宝矿业有限公司取得了鄯善县昆笃梁铜矿一区、二区预查探矿权；托克逊县库米什锰矿尚未公开出让，没有矿业权人。24.退款证明及文件检验鉴定书证实，被告人姚睿在侦查期间向侦查机关提供一份落款签名日期为“孟某某，2015.12.17号”的“退款证明”，经乌鲁木齐市公安局刑事科学技术研究所检验鉴定，该“退款证明”落款签名字迹“孟某某”不是孟某所写，是他人摹仿孟某签名字迹所写。25.孟某、姚睿等人银行卡交易记录证实，田某、朱某、杨某、任某向孟某银行账户转款的情况及孟某向姚睿银行账户及姚睿指定的唐某银行账户转款的情况，其中任某于2014年12月12日向孟某账户转款20万元后，孟某于次日将其中10万元转入唐某账户，于12月14日将其中10万元转入一人名叫陈某某的账户；任某于2014年12月16日、2014年12月19日分别两次向孟某账户各转款15万元，2014年12月21日，孟某将其中的20万元分两次转入唐某账户，后孟某又向自己其他账户转款1万并以支取现金的方式取款8.5万元。26.到案经过证实，2019年9月13日，侦查人员电话传唤被告人姚睿至沙依巴克区禁毒大队后将其抓获。27.被告人姚睿人口信息表证实，被告人姚睿已达到完全刑事责任年龄，具有刑事责任能力。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，真实、有效，能够相互印证，本院予以认定。本院认为，被告人姚睿以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，合计人民币185万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人姚睿犯诈骗罪的罪名成立，但指控的第一起事实中关于被害人任某被骗数额，被害人任某虽向孟某转账50万元，但依据孟某银行卡交易明细反映，其在收到任某款项后仅将其中的30万元转账给被告人姚睿所使用的唐某账户，孟某虽还有向被告人姚睿及唐某账户转账的记录，但因孟某向姚睿所转款项尚有其给付朱某、田某等人所转款项，被告人姚睿亦仅认可收到孟某转付任某的30万元，对剩余20万元不认可收到，故现有证据不足以证实被告人姚睿确已收到孟某转付任某的50万元款项，本院仅对其中有证据证实的30万元款项予以认定，故公诉机关针对该部分款项的指控数额有误，应予更正。关于被告人姚睿辩称其已将第一起事实中的60万元退还孟某，对此因被告人姚睿所提供的退款证明经检验鉴定非孟某所写，孟某及被害人亦均陈述未收到姚睿所退款项，故本院对被告人姚睿该辩解意见不予采纳。关于第二起事实，针对被告人姚睿辩称被害人田某仅委托其办理涉案矿产的公示事宜，其已办理完毕，以及辩护人提出被告人姚睿确实办理了被害人所托事宜，不存在非法占有目的的辩解、辩护意见，本院认为，关于被害人田某所托具体事项，根据被害人田某陈述、证人孟某、地某某证言以及田某、孟某、姚睿之间的谈话录音、手机短信记录等证据均能够印证证实被害人田某所托事项包含取得涉案矿产探矿权事宜，且依据证人斯某某的证言，其接受被告人姚睿委托后仅向吐鲁番市自然资源局工作人员外某某、刘某咨询、查询了相关矿产事宜，并未实质、有效的帮助被害人办理涉案相关矿产探矿权事宜，被告人姚睿在没有能力办理被害人所托事项的情况下，仍虚构事实、隐瞒真相并谎称能够办理且收取被害人钱财不予退还，其具有非法占有的目的，故被告人姚睿及其辩护人对该起事实的辩解、辩护意见不能成立，本院均不予采纳。关于辩护人提出被告人姚睿具有自首情节的意见，根据被告人姚睿的到案经过及到案后的相关供述，其虽系经侦查人员电话传唤后主动到案，但到案后未如实供述相关事实，不符合自首的规定，故本院对辩护人该辩护意见不予采纳。我国刑法及相关司法解释规定，诈骗公私财物，数额达50万元以上的，属数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本院结合被告人姚睿的具体犯罪数额、情节及认罪态度综合予以量刑。综上，为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚睿犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2030年3月12日止。罚金于本判决生效后十日内交纳。)二、被告人姚睿诈骗违法所得人民币185万元，责令分别退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  路 淼审 判 员  武惠军人民陪审员  周新卫二〇二一年二月二十二日书 记 员  刘晓敏