湖北省宜城市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0684刑初21号公诉机关湖北省宜城市人民检察院。被告人丁繁，男，1989年4月2日出生于福建省福鼎市，回族，大专文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省福鼎市，现住福建省福鼎市。因涉嫌本案，2020年7月22日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人周雷修，湖北吾约汉珈律师事务所律师。被告人朱祖宇，男，2000年6月1日出生于福建省福鼎市，汉族，中专文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省福鼎市，现住福建省福鼎市。因涉嫌本案，2020年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人杜锐，湖北创佳律师事务所律师。被告人陈平，男，1998年2月26日出生于福建省福鼎市，汉族，高中文化程度，无固定职业，住福建省福鼎市。因涉嫌本案，2020年7月22日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人李娟，湖北忠三（襄阳）律师事务所律师。宜城市人民检察院以宜检公诉刑诉〔2020〕269号起诉书指控被告人丁繁、朱祖宇、陈平犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，2021年2月1日，宜城市人民检察院以宜检公诉刑变诉〔2021〕2号变更起诉决定书决定变更宜检公诉刑诉〔2020〕269号起诉书认定的事实。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宜城市人民检察院指派检察员杨玉辉出庭支持公诉，被告人丁繁及其辩护人周雷修，被告人朱祖宇及其辩护人杜锐，被告人陈平及其辩护人李娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月18日，被害人杨某向宜城市公安局报警称，被他人以投资“蚂蚁金投”的方式骗了53万元。经查，2020年4月7日杨某被骗的53万元中有5万元汇入了王某162×××44中国工商银行账户；2020年4月20日被害人宋某被他人以“蚂蚁金投”博彩平台赌博的方式骗了50.5807万元，2020年4月7日宋某被骗的钱中，也有1.4万元汇入了王某162×××44中国工商银行账户。经查证，2020年2月底，被告人丁繁受洪某（在逃）所托，为其提供银行卡用于网络赌博结算，丁繁便安排被告人朱祖宇、陈平找人办理银行卡，由被告人陈平负责邮寄银行卡。2020年4月，因洪某没有按时支付银行卡租费，丁繁便要求银行卡主将所办银行卡挂失，在此过程中发现由朱祖宇提供的王某162×××44工行卡中有钱，丁繁便指使朱祖宇让王某1在银行以挂失补办的方式取款6.7万元。后丁繁又指使朱祖宇在ATM机取款3.02万元。另查明，王某162×××44中国工商银行卡账户在2020年2月29日至2020年6月21日期间，共汇入人民币金额104万余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述，相关证人证言，银行交易记录，到案经过，户籍证明及被告人丁繁、朱祖宇、陈平的供述等证据。公诉机关认为，被告人丁繁、朱祖宇、陈平明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人朱祖宇犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人丁繁、朱祖宇、陈平认罪认罚，依法可以从宽处理；建议对被告人丁繁、朱祖宇分别判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，对被告人陈平判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金。被告人丁繁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人周雷修提出的辩护意见是：1.被告人丁繁系初犯，具有坦白情节，并自愿认罪认罚；2.被告人丁繁犯罪情节较轻，社会危害性和主观恶性较小，故建议对被告人丁繁从轻处罚并适用非监禁刑。被告人朱祖宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人杜锐提出的辩护意见是：1.被告人朱祖宇系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚；2.被告人朱祖宇在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；3.被告人朱祖宇在案发后积极退出了全部赃款，故建议对被告人朱祖宇从轻或减轻处罚。被告人陈平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李娟提出的辩护意见是：1.被告人陈平系初犯，具有坦白情节，并自愿认罪认罚；2.被告人陈平不是本案的发起人，系从犯；3.被告人陈平能主动退赃，故建议对被告人陈平从轻处罚。经审理查明，2020年2月底，洪某（在逃）让被告人丁繁为其提供银行卡用于网络赌博结算。丁繁便安排被告人朱祖宇、陈平找人办理银行卡，并由陈平负责邮寄银行卡。后陈平将王某1等人办理的银行卡邮寄给了洪某。2020年2月29日至4月7日，王某1的62×××44中国工商银行卡共汇入104余万元。2020年4月7日，因洪某未按时支付银行卡租费，丁繁便要求银行卡主将所办银行卡挂失，在此过程中，因发现提供的王某1的62×××44中国工商银行卡中有钱，丁繁便指使朱祖宇让王某1在银行以挂失补办的方式取款6.7万元。后丁繁又指使朱祖宇通过ATM机分多笔取款共计3.02万元。2020年4月18日，被害人杨某向宜城市公安局报警称，其被他人以投资“蚂蚁金投”的方式骗了53万元。经查，该款中有5万元于2020年4月7日汇入了王某1的62×××44中国工商银行卡；同年4月20日，被害人宋某向武汉市公安局江夏区分局报警称，其被他人以“蚂蚁金投”博彩平台赌博的方式骗了50.5807万元。经查，该款中也有1.4万元于2020年4月7日汇入了王某1的62×××44中国工商银行卡。案发后，被告人朱祖宇、陈平分别向公安机关退出赃款7.22万元及2.5万元，共计9.72万元。公安机关已分别向被害人杨某、宋某发还5万元及1.4万元。在审理中，被告人丁繁、朱祖宇、陈平分别主动向本院缴纳罚金1万元。另查明，2020年7月3日，被告人朱祖宇经福建省福鼎市公安局刑事侦查大队民警电话通知，主动到公安机关接受调查。同年7月19日，被告人丁繁被福建省福鼎市公安局刑事侦查大队民警抓获。同年7月20日，被告人陈平被福建省福鼎市公安局刑事侦查大队民警抓获。上述事实有经庭审质证、确认的被害人杨某、宋某的陈述，证人王某1的证言，中国工商银行账户开户信息及交易明细清单，中国工商银行安全介质管理业务申请书及业务凭证截图，中国农业银行银行卡交易明细清单，辨认笔录，办案说明，发还物品文件清单，到案经过，户籍证明，宜城市人民检察院认罪认罚具结书及量刑建议书和被告人丁繁、朱祖宇、陈平的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人丁繁、朱祖宇、陈平明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人周雷修、杜锐、李娟提出的被告人丁繁、朱祖宇、陈平系初犯，自愿认罪认罚，建议对被告人丁繁、朱祖宇、陈平从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人杜锐、李娟提出的被告人朱祖宇、陈平能主动退赃，且被告人陈平具有坦白情节，建议对被告人朱祖宇、陈平从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人周雷修提出的被告人丁繁具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人丁繁被抓获归案后，在接受公安机关讯问时，未如实供述其为洪某利用信息网络实施犯罪提供银行卡用于支付结算及指使被告人朱祖宇和王某1支取赃款的主要犯罪事实，不能认定为坦白，故对该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关及辩护人杜锐提出的被告人朱祖宇具有自首情节的公诉意见和辩护意见，经查，被告人朱祖宇接到民警电话通知后，虽主动到公安机关接受调查，但其未如实供述被告人丁繁参与实施帮助信息网络犯罪活动及丁繁指使其和王某1支取赃款的共同犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项“共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首”的规定，故被告人朱祖宇虽然自动投案，但其未如实供述自己的罪行，不能认定为自首，对该公诉意见和辩护意见，本院不予采纳。辩护人杜锐、李娟提出的被告人朱祖宇、陈平系从犯的辩护意见，经查，被告人朱祖宇、陈平为了牟取非法利益，积极参与实施帮助信息网络犯罪活动，与被告人丁繁在共同犯罪中分工合作，相互配合，作用相当，且积极参与支取赃款和分赃，不能认定为从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。但考虑到被告人朱祖宇、陈平在共同犯罪过程中，作用相对较轻，可酌情从轻处罚。辩护人周雷修提出的被告人丁繁犯罪情节较轻，社会危害性和主观恶性较小，建议对被告人丁繁适用非监禁刑的辩护意见，经查，被告人丁繁明知他人利用信息网络实施犯罪，为了牟取非法利益而积极提供支付结算帮助，情节严重，其行为严重破坏了国家对正常信息网络环境的管理秩序，被告人丁繁不符合宣告缓刑的条件，不能宣告缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人丁繁、朱祖宇当庭自愿认罪，并愿意接受处罚，对其可以酌情从轻处罚。被告人陈平到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人朱祖宇、陈平在案发后能主动退赃，对其可以酌情从轻处罚。被告人丁繁、朱祖宇、陈平主动缴纳罚金，对其可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人丁繁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月19日起至2021年10月18日止），并处罚金一万元（已缴纳）。二、被告人朱祖宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年7月2日止），并处罚金一万元（已缴纳）。三、被告人陈平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2021年5月19日止），并处罚金一万元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 涛人民陪审员  刘晓燕人民陪审员  任绍文二〇二一年二月二十六日书 记 员  丁文喆