包头铁路运输法院   刑 事 判 决 书   （2021）内7101刑初2号   公诉机关：包头铁路运输检察院。   被告人：郝某1，男，1995年1月20日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市，现住内蒙古自治区巴彦淖尔市。因本案于2020年10月16日被包头铁路公安处刑事拘留。经包头铁路运输检察院批准，于2020年10月28日被包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。   辩护人：刘慧敏、梁煜萌，内蒙古天骄律师事务所律师。   被告人：王某，男，1982年4月16日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市，现住内蒙古自治区巴彦淖尔市。因本案于2020年9月23日被包头铁路公安处刑事拘留。经包头铁路运输检察院批准，于2020年10月28日被包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。   辩护人：赵飞，北京市大瀚（包头）律师事务所律师。   被告人：古某，男，1996年1月30日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地重庆市永川区，现住重庆市永川区。因本案于2020年9月23日被包头铁路公安处刑事拘留。经包头铁路运输检察院批准，于2020年10月28日被包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。   被告人：严某，男，1994年7月17日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地重庆市永川区，现住重庆市永川区。因本案于2020年9月23日被包头铁路公安处刑事拘留。经包头铁路运输检察院批准，于2020年10月28日被包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。   辩护人：冯翠玲、郭婧，内蒙古道扬律师事务所律师。   包头铁路运输检察院以包铁检一部刑诉〔2021〕Z2号起诉书指控被告人郝某1、王某、古某、严某涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。包头铁路运输检察院指派检察员李某出庭支持公诉。被告人郝某1及其辩护人刘慧敏、梁煜萌，王某及其辩护人赵飞，古某，严某及其辩护人冯翠玲、郭婧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   包头铁路运输检察院指控，2020年8月初，被告人郝某1与QQ昵称为“XZ”的人在网上相识，二人约定由被告人郝某1为“XZ”操作“猫池”设备，“XZ”向其提供所需设备及手机卡并支付报酬。其后，被告人郝某1找到被告人王某，以每日500-800元报酬商定共同操作设备。2020年8月23日至9月18日，二人驾驶车辆，车载“猫池”设备，驶至周边旗县及宁夏回族自治区银川市等地，以一人按“XZ”发出的指令操作设备，另一人放风的方式为信息网络违法犯罪团伙提供技术支持和帮助逃避有关部门的监管。被告人郝某1通过他人账户收取“XZ”支付的报酬，截止2020年9月18日二人共同犯罪获利40100元（实际获利40300元，被告人郝某1将其中200元以转账手续费名义支付给刘某1），被告人郝某1分给被告人王某3800元。被告人古某、严某受“XZ”的指派，于2020年9月12日至15日期间，在安徽省蚌埠市、广东省汕头等地实施操作“猫池”设备的活动。被告人古某通过他人账户转账收取“XZ”支付的报酬，二人共同犯罪获利10000元。之后，被告人古某、严某又受“XZ”的指派，于9月18日从广州市抵达巴彦淖尔市临河区与被告人郝某1、王某汇合，被告人古某从广州市出发前还将一台“猫池”设备通过快递邮寄至巴彦淖尔市临河区。9月19日至22日期间，四名被告人明确分工，被告人郝某1提供车辆并驾驶车辆逃避相关部门的监测监管，接受和指挥执行“XZ”的指令，收取或者出面交易“XZ”提供的或者介绍的手机卡等事项；被告人古某负责查验手机卡使用状态；被告人王某、严某负责操作两台“猫池”设备。此期间，“XZ”分别支付被告人郝某1、古某报酬25200元和9999元。四人共同犯罪获利合计35199元，被告人古某付给被告人严某1200元。被告人郝某1、王某操作设备帮助信息网络犯罪活动，涉嫌诈骗犯罪16起，涉案金额685788.50元；四名被告人共同操作设备帮助信息网络犯罪活动，涉嫌诈骗犯罪8起，涉案金额286166.19元，已有24起案件的被害人向其他公安机关报案。被告人王某、古某、严某于2020年9月23日被抓获到案后如实供述自己的罪行；被告人郝某1于2020年10月15日致电公安机关投案并按公安机关要求在其家中等候，到案后如实供述自己的罪行。四名被告人均认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人郝某1、王某、古某、严某，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供通讯传输技术支持和帮助逃避监管，情节严重，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，是共同犯罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其中，被告人郝某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王某、古某、严某起辅助作用，是从犯，依法应予以从轻处罚；被告人郝某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人王某、古某、严某犯罪以后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。四名被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；均系初犯、偶犯，且积极退赃，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。   另，扣押在案的×××号别克商务汽车已于2020年11月6日发还车辆所有人李靖文。   上述事实，被告人郝某1、王某、古某、严某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并有作案车辆、“猫池”设备、路由器、户外电源、笔记本电脑及充电器、电脑包、插线板、U盘、内存卡、电话卡、手机、读卡器等物证；立案决定书、指定管辖决定书、受案登记表、报案材料、犯罪嫌疑人归案情况说明、特情情况说明、QQ好友聊天记录截图、汽车租赁合同、车辆轨迹及车辆卡扣信息及情况说明、服务器租赁信息、“猫池”镜像数据及说明、通话详单、串并案件情况说明及统计表、其他公安机关相关立案材料、非法所得情况说明、账户查询明细、前科情况说明及户籍信息、护照、投案自首情况说明等书证；证人赵某、郭某、郝某2、刘某2、顾某、刘某1证言；四名被告人的供述和辩解；内蒙古允正声像资料司法鉴定所司法鉴定意见书；辨认笔录、指认笔录、侦查实验笔录及相应情况说明、视听资料、电子数据等证据予以证实，足以认定。   本院认为，被告人郝某1、王某、古某、严某，为他人实施信息网络犯罪活动提供通讯传输技术支持和帮助逃避监管，谋取非法利益，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控四名被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人郝某1在与被告人王某的共同犯罪中以及在四名被告人的共同犯罪中均起主要作用，是主犯；被告人王某、古某、严某起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；被告人郝某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚；被告人王某、古某、严某犯罪以后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法予以从轻处罚。四名被告人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。鉴于，四名被告人是初犯、偶犯且积极退赃，悔罪态度较好的表现及被告人王某缴纳罚金的积极表现，本着教育、挽救的刑罚目的，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出判处被告人郝某1有期徒刑一年零一个月并处罚金人民币八千元、判处被告人王某有期徒刑十个月并处罚金人民币五千元、判处被告人古某有期徒刑九个月并处罚金人民币五千元、判处被告人严某有期徒刑八个月并处罚金人民币五千元的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人郝某1的辩护人提出指控被告人郝某1为主犯不能成立；被告人王某的辩护人提出被告人王某的违法所得3800元，有其他从轻减轻情节，应适用缓刑；被告人严某的辩护人提出对被告人严某应适用缓刑。本院认为，被告人郝某1在实施本案犯罪过程中，提供车辆并负责驾驶车辆以逃避相关部门监测监管，接受“XZ”发出的指令并指挥其他人执行，收取或者出面交易“XZ”提供的或者介绍的电话卡等与犯罪相关的重要事项，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；共同犯罪违法所得数额应以共同获利为准，并非3800元；被告人王某、严某的违法行为情节严重，不适用缓刑。故对上述辩护意见不予支持。   综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第四项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人郝某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币八千元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年11月15日止。）   二、被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年7月22日止。）   三、被告人古某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年6月22日止。）   四、被告人严某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年5月22日止。）   （罚金自判决生效之日起两个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）   五、作案工具：×××雪铁龙牌汽车、“猫池”、户外电源、手机、路由器、笔记本电脑及充电器、电脑包、戴尔牌笔记本电脑、U盘、读卡器、内存卡、插线板、电话卡，依法予以没收；（见附表一）   六、被告人郝某1所退61700元、被告人王某所退3800元、被告人古某所退8799元及被告人严某所退1200元违法所得，依法予以追缴；   七、扣押在案火车票 、快递单、银行卡、飞机票、存款凭证，发还被告人古某、严某。（见附表二）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼浩特铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份。   审 判 员 齐 满 喜   二〇二一年二月二日   书 记 员 韩 瑾   附：本判决适用的相关法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二第一款 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。   第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。  第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。  对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。  对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。  第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。  被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》   第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：   （一）为三个以上对象提供帮助的；   （二）支付结算金额二十万元以上的；   （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；   （四）违法所得一万元以上的；   （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；   （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；   （七）其他情节严重的情形。   实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。