河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1625刑初35号公诉机关河南省郸城县人民检察院被告人刘涛，男，汉族，1999年3月21日出生，初中文化，农民，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州，住湖北省恩施市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月16日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，经郸城县人民检察院决定，于2020年10月1日被郸城县公安局执行逮捕。辩护人侯小云，郸城县法律援助中心指派律师。辩护人杜义明，郸城县法律援助中心指派实习律师。被告人林绍海，男，汉族，1986年5月12日出生，小学文化，农民，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州，住。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月16日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，经郸城县人民检察院决定，于2020年10月1日被郸城县公安局执行逮捕。辩护人赵杨，郸城县法律援助中心指派律师。被告人饶春桥，男，土家族，2000年3月25日出生，初中文化，农民，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州，住湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月16日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，经郸城县人民检察院决定，于2020年10月1日被郸城县公安局执行逮捕。辩护人周莹鑫，郸城县法律援助中心指派律师。被告人黄祖旺，男，汉族，1985年12月18日出生，初中文化，农民，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州，住湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月16日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，经郸城县人民检察院决定，于2020年10月1日被郸城县公安局执行逮捕。辩护人孙雯，郸城县法律援助中心指派律师。被告人饶艳平，女，土家族，1993年12月5日出生，中专文化，农民，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州，住湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月16日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，经郸城县人民检察院决定，于2020年10月1日被郸城县公安局执行逮捕。辩护人胡艳立，郸城县法律援助中心指派律师。河南省郸城县人民检察院以郸检一部刑诉[2020]406号起诉书指控被告人刘涛犯妨害信用卡管理罪，指控被告人林绍海、饶春桥、黄祖旺、饶艳平犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年1月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员刘芳出庭支持公诉，被告人饶艳平及其辩护人胡艳立，被告人林绍海及其辩护人赵扬，被告人黄祖旺及其辩护人孙雯，被告人饶春桥及其辩护人周莹鑫，被告人刘涛及其辩护人侯小云、杜义明到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月份以来,被告人林绍海、饶艳平、饶春桥、黄祖旺等人在明知他人用于实施信息网络犯罪活动,将自己银行卡、支付宝账户卖给刘涛,刘涛转卖给吴三林（另案处理),其中黄祖旺支付宝账户13×××32绑定银行卡:招商银行,银行账号:201311143568893956735553。账单流出资金1780198.21元,流入资金1711321.48元;林绍海支付宝账户183××××0357绑定银行卡:中国民生银行,银行账号:62×××73,账单流出资金1867823元,流入资金399617.12元;饶春桥支付宝账户183××××0279绑定银行卡:中国工商银行,银行账号:62×××42,账单流出资金1988116.65元,流入资金391828.69元;饶艳平支付宝账户183××××3706绑定银行卡:中信银行,银行账号:62×××33,账单流出资金林绍海8张银行卡、饶春桥8张银行卡、饶艳平6张银行卡、贺柱（未到案）7张银行卡、邵祥奎（未到案）银行卡8张,共计37张。公诉机关提供了相关证据，认为被告人林绍海、饶艳平、饶春桥、黄祖旺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其事责任。被告人刘涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人林绍海、饶艳平、饶春桥、黄祖旺、刘涛认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人林绍海有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人饶艳平有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人饶春桥有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人黄祖旺有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人刘涛有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。被告人饶艳平对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人同意公诉机关的指控意见和量刑建议。被告人林绍海对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人同意公诉机关的指控意见和量刑建议。被告人黄祖旺对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人同意公诉机关的指控意见和量刑建议。被告人饶春桥对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人同意公诉机关的指控意见和量刑建议。被告人刘涛对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人的意见是，对被告人刘涛买卖银行卡和行为没有异议。在量刑方面被告人刘涛有坦白情节，系初犯、无前科，悔罪和认罪表现较好，希望法院能够对其从轻或减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实五被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某证言、相关书证（银行卡收支明细）、电子数据光盘一张、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘涛非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人林绍海、饶艳平、饶春桥、黄祖旺明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控五被告人的罪名成立。五被告人如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年12月15日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二、被告人林绍海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年3月15日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳）。三、被告人饶春桥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年3月15日止。罚金已缴纳）。四、被告人黄祖旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年3月15日止。罚金已缴纳）。五、被告人饶艳平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年3月15日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  侯良清审判员  金 建审判员  胡晓艳二〇二一年二月八日书记员  邓 琦