山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2021）晋0214刑初10号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人张某，住大同市。2016年8月8日因涉嫌犯开设赌场罪被原大同市矿区人民检察院批准逮捕，2019年11月4日被大同市公安局云泉分局取保候审。2020年4月28日被本院取保候审，同年8月24日被本院决定逮捕，8月26日被大同市公安局云泉分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。辩护人杜某，山西领瀚律师事务所律师。大同市云冈区人民检察院以云冈检刑一刑诉[2020]55号起诉书指控被告人张某犯赌博罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2020年9月27日作出（2020）晋0214刑初107号刑事判决，被告人张某不服该判决，提出上诉。大同市中级人民法院于2020年12月23日作出（2020）晋02刑终174号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市云冈区人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人杜某均到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控，2015年12月至2016年5月，被告人张某伙同罪犯边俊俊、边爱平、边波涛等八人（均已判刑），由被告人提供资金、占有股份、担任股东、部分参与经营、分取收益，在大同市××区，设置赌博用捕鱼机3台、“狮王归来”赌博机16台、单挑赌博机17台，招引、组织参赌人员聚众赌博。仅侦查机关查证属实的35张涉赌账单证实的非法所得即达人民币2249154元。对于上述事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人张某谋取非法利益、违反国家法律规定，为他人组织聚众赌博提供资金、参与经营、分取利益，败坏社会风尚，扰乱公共管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究被告人的刑事责任。被告人张某在案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人张某对指控的事实及罪名均无异议，但辩称华亿新天地的赌场其实际出资6万元，参与的股份很小，后来也退出了，他不知道采用何种方式赌博，赌博的利益也不知道如何分配，他共获利了1万元。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人张某虽合伙参与赌场，但并未参与赌场实际经营，不参与利润分配，虽然部分同案称张某是老板之一，但无证据证明张某参与管理，张某在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。张某在共同犯罪期间，与同案边俊俊发生争执而退出合伙系自动放弃犯罪，且被告人张某告知同案边俊俊、李渊后在公安机关查处前赌博场所已关停，应认定为犯罪中止。被告人张某如实供述本人犯罪事实，应认定为自首。张某举报他人犯罪线索，有立功表现。经审理查明，2015年12月至2016年5月，被告人张某伙同罪犯边俊俊、边爱平、边波涛、高祥、李渊、曹琦、陈来平、苗普挺八人（上述八人均已判刑），在原大同市××区放置多台游戏机赌具，召集多人进行赌博活动。被告人张某和边俊俊共同出资，且为主要负责人，边波涛、边爱平负责赌场管理，高祥负责赌具的维护，高祥、李渊、曹琦负责赌场日常经营，陈来平、苗普挺负责赌场秩序。案发后，公安机关查获账单照片共计35张，经核算，非法收入共计人民币2249154元；该赌场内共六部POS机，其中查明四部POS机涉案流水金额共计人民币8023939元。被告人张某在本案赌博中，共获利10000元。另查明：2016年7月21日，被告人张某因本案被大同市公安局云泉分局网上追逃。2019年10月，被告人张某通过家人联系向该局投案自首，同年11月4日该局民警在云南省××县将张某押解回同接受讯问，并对其采取取保候审的强制措施。2020年1月15日，被告人张某写举报信向大同市公安局平城区分局举报安学芳贩卖毒品线索，后公安机关依据该线索抓获贩毒人员安学芳。安学芳因犯贩卖毒品罪被大同市平城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。对于上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据证实：1、大同市公安局云泉分局出具的到案经过及在逃人员登记/撤销表，证实该局于2016年7月21日将涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人张某进行网上追逃，2019年10月，犯罪嫌疑人张某通过家人联系向该局投案自首，同年11月4日该局民警在云南省××县将张某押解回同接受讯问，2019年11月5日撤销网上追逃。2、证人刘某的证言笔录，证实她是华亿新天地五层的赌场服务员，赌场是边俊俊和“张老六”（张某）开设的，“二海”（陈来平）、“二普”（苗普挺）负责维护场内秩序，防止有人砸场子;曹琦是边俊俊的人，和“老高”（高祥）是赌博场所的领班，负责管理赌博场所内的服务人员。边爱平负责场子里的事情。李渊和“老李”负责检验充值卡。3、证人王某的证言笔录，证实她听说是一个叫“边总”边俊俊或边爱平和一个叫“六哥”（张某）的人经营华亿新天地五楼的游戏赌博机，赌博场所的事物都归曹琦和李渊管理。游戏机采用现金充值购分的方式进行赌博。4、同案曹琦的供述笔录、辨认笔录及指认笔录，证实2015年12月下旬至2016年5月底，在华亿新天地五楼的0352轮滑俱乐部里开设了赌场，后来搬迁到动漫城内。边俊俊是老板，是赌场的投资人，边爱平负责日常管理，陈来平负责看护场子，周茂歧是调试机器的，李渊负责赌场的财务，“老高”高祥负责调试全场的机器，他在该赌场负责管理服务员。是边爱平让他到赌场帮忙的，另外再给3000元工资。边波涛开的0352轮滑俱乐部，也知道开设赌场的情况，收到过赌资分红。赌场运营期间，边爱平让他给边波涛转过10多万元。赌场关闭后，边俊俊给他打电话让找李渊将赌场的资金90多万取回，后李渊从银行提了90多万现金给他，后在边俊俊家的楼下将这笔钱交于边俊俊。每天流水最多有10多万元，最少也有3、5万元。通常赌资通过POS机转到李渊个人银行卡，提现金大多数是他给边俊俊提取，边爱平直接找李渊提取。经他手给边俊俊提取过大约50万的赌金。赌场的全部赌资由边俊俊分配，边俊俊抽取利润的80%，剩下的边爱平拿走，其中周茂歧也有分红，员工都是挣工资，月薪3000元，每个月从几百到几千元不等的奖金。服务员的工资都是边海燕支配的。我知道赌场的总负责人是“老边”边俊俊和“张老六”张某；下一级是边波涛、边爱平、“二海”陈来平，这三人是边俊俊的人；还有就是“小东”、“老高”高祥，这是“张老六”张某的人；再往下就是李渊和他；最后就是服务员了。边波涛是边俊俊的女儿，赌场的情况基本上都知道。李渊、高祥和他负责账目管理，最后把账目转发给边波涛和“张老六”张某。关于分红都是“老边”边俊俊、边波涛、边爱平分配，然后他和李渊去银行取出现金，发多少“老边”说了算，再给员工发。“张老六”张某那边如何分不清楚。他通过边波涛或现金或转账给边俊俊五、六次钱，每次最少十万左右。2015年3月底有人来闹事，5月初有人来砸场子，当时他把监控截下来拷进U盘内给了边俊俊。2016年5月底，边俊俊给他打电话说把赌博机搬走，找“张老六”。边俊俊让他将赌场内的赌博机用车拉到南郊区黑土坡村藏了起来。赌博机由小东和高祥负责，主板是他们拆除的，不知道主板现在在哪。经公安机关的辨认、指认程序，曹琦辨认出经营华亿新天地赌博机的人为本案被告人张某。指认出原大同市南郊区平旺村黑土坡218号家中存放的17台涉赌游戏机为华亿新天地五楼动漫城内的赌博机。5、同案陈来平的供述笔录，证实2016年4月份，边爱平在矿区华亿新天地开设了赌场，同边爱平开设赌场的是南方人叫“陈老三”。他在赌场负责看场，赌场要是有人去闹事，他就去处理。听边爱平说这个赌场是和“陈老三”、“张老六”合伙开的，在赌场营运期间没见过“陈老三”和“张老六”，边爱平曾给过2000元。赌场里曹琦负责全面工作，“小高”高祥负责赌机，其他人不认识。6、同案苗普挺的供述笔录，证实2016年5月9日开始边海燕雇他去看赌场，他在赌场里听说过陈来平，每天白天在赌场内待着，具体做什么他不清楚。还听说“张老六”是赌场老板，在赌场见过一次。赌场里的一切事物都是曹琦负责。7、同案边波涛的供述笔录及辨认笔录，证实2015年12月她父亲边俊俊和“张老六”在边爱平的××区面开设的赌场，0352轮滑俱乐部用她的身份证与商场签订的合同。雇佣曹琦负责轮滑俱乐部的日常管理。赌场的资金是张老六提供的。赌机是张老六朋友小高提供的。赌场里面工作人员有曹琦、“小高”高祥、李渊，其他人不认识。曹琦负责管理服务员，每天用微信给她发赌场的账目，平均每天有一万元左右。利润有时候20天左右分一次，有时一个月分一次。利润分给她爸、张老六、边爱平和二海，具体如何分配不知道，她分得的钱都是她爸利润里面的钱。“小高”高祥负责管理和维修赌机，李渊负责赌场的财务问题，边俊俊负责赌场的正常运营，“张老六”张某是赌场的股东。经公安机关的辨认程序，边波涛辨认出经营华亿新天地赌博机的人为本案被告人张某。8、同案高祥的供述笔录及辨认笔录，证实2015年12月初，他通过老乡介绍，在华亿新天地赌场准备开业的时候来的，之后他通过老乡和张老六联系，来了大同后，他与张老六、曹琦、边波涛四人在茶馆谈了如何合作开设赌场、谈了利润分配。当时边波涛代表边俊俊去谈的。因为他懂一些游戏机的维修和安装，而且张老六说在赌场的经营中，不相信本地人，想让他一个外地懂赌机调试的人，能给张老六控制机器，能从中获很大的利润。之后他就负责赌机的调试、维修和赌场里所有电的维修等工作。张老六交代只有他能调试机器。谈好工资后，张老六让他去广州番禺取赌机的主板，取了一箱子。2015年12月9日，张老六安排了一个工人把所有机器都安装好，12月10日赌场正式营业，机器有三台打鱼机、两台单挑机、一台狮王机。他和工人负责安装主板。盈利大概每天3万元左右，最高一天盈利到10万元。每天大概有20到30人赌博。盈利的钱由李渊和曹琦负责。老板是张老六和老边，管理工作人员有李渊、曹琦和他。6月初的一天，老边给他打电话说赌场不能开了，公安如果有事找他，就说什么都不知道。后来张老六也给他打电话，让他按老边说的做。办的pos机主要是赌场内参赌人员用于刷卡购买赌博游戏卡，pos机没有用于其他地方。经公安机关的辨认程序，高祥辨认出经营华亿新天地赌博机的人为本案被告人张某。9、同案边俊俊的供述笔录及指认笔录，证实对华亿新天地的赌场一事不知道也没去过。对“二海”陈来平、“二普”苗普挺、曹琦均表示不认识或没联系。对于手机上和曹琦的短信记录不知道为什么有。对于视频中出现在赌场的情况，其表示没去过，不知道为什么有。在其驾驶的宝马X6车上有两把刀，一把是2014年在内蒙古一骑马人将刀遗失我捡到，另一把是在老家买的，放在车上切水果用。经公安机关的指认程序，边俊俊对所驾驶的车辆上扣押的6个U盘不承认是自己所有。10、大同市公安局云泉分局出具的情况说明，证实商户号机涉案金额2681090元,822162055410075涉案金额2779170元，822162045110053涉案金额2146689元，836163157220013涉案金额416990元，共计8023939元。11、拉卡拉支付有限公司山西分公司出具的账号明细，证实结算人李渊，商户号为：822162055410074（大同市平泉路加油站）、822162055410075（大同市五一桥全丰加油站）、8221620045110053（大同市永宁街航空售票）的POS机三部。附中信银行大同同煤支行、中国工商银行出具的李渊明细清单证实：涉案金额共计7606949元。12、北京随行付有限公司出具的账户明细，证实商户编号836163157220013，结算账户名李渊，开户行为中信银行股份有限公司大同分行（大同市乐视家用电器销售）交易明细证实：涉案金额416990元。13、中国银行股份有限公司大同支行对大同市公安局云泉分局关于协助查询财产通知书的回执一份（附各银行的查询明细若干份）证实：对被告人边俊俊等11人的财产查询。14、个体工商户信息查询单，证实华亿新天地五楼旱冰场负责人是边波涛。15、对案材料，证实同案边爱平指认出华亿新天地5楼动漫城滑轮俱乐部为开设赌博厅的地点。16、大同市公安局云泉分局扣押清单，证实该局扣押被告人边俊俊、曹琦、李渊、杨晓萌、边波涛、陈来平、苗普挺、边爱平等人的相关物品。17、大同市公安局原矿区分局出具的情况说明，证实2016年5月30日10时许，对华亿新天地清查时，场内有游戏机19台等物，无任何人员，因此扣押清单无被扣押人员签字。18、大同市公安局塔山派出所出具的情况说明，证实2016年7月初，矿区分局治安管理大队移交的“狮王归来”游戏机16台，捕鱼机3台，电脑主机3台，电脑显示器3台，其中狮王归来、捕鱼机已被销毁，电脑主机经查看，无硬盘。19、大同市公安局云泉分局出具的情况说明三份，证实因扣押的赌博机已损坏,无法鉴定，曹琦对所扣押赌博机进行演示说明；2016年5月30日矿区分局将华亿新天地赌博机19台（狮王归来游戏机16台，捕鱼机3台，电脑主机3台，电脑显示器3台）扣押，7月2日移交云泉分局；曹琦手机内微信中查获赌场账单照片共计35张，经核算，部分营业收入共计人民币2249154元，其中费用支出人民币1246557元，纯利润为人民币1002595元。20、华亿新天地合作经营管理合同复印件，证实第一份合同于2015年2月5日签订，经营者：边波涛；主营品牌：旱冰、电玩；楼层位于五楼。21、原山西省大同市矿区人民法院（2017）晋0203刑初35号刑事判决书、大同市中级人民法院（2017）晋02刑终212号刑事裁定书，证实同案被告人边俊俊、边波涛、边爱平、高祥、李渊、曹琦、陈来平、苗普挺因犯赌博罪于2017年8月18日被原大同市矿区人民法院判处刑罚的情况，后该案经大同市中级人民法院二审维持原判。22、吸毒现场检测报告书，证实被告人张某的尿液检测呈阴性。23、嫌疑人前科劣迹调查表，证实被告人张某无违法犯罪记录。24、常住人口基本信息，证实被告人张某的基本身份情况。25、被告人张某在侦查机关的供述、庭审供述及辨认笔录，证实2015年12月，他与小边（边波涛）及曹琦在东关附近一个茶社相谈合伙开设赌场的事情，小边在华亿新天地经营动漫游戏机，他只需要把游戏机的主板换成赌博机的主板就行，他和李渊出的主板钱，他占盈利的45%，小边占55%，他出了6万元，主板是高祥买回来的，赌场开业后，小边一方有曹琦进行经营，他这方是李源和高翔负责经营，他只是投资最后坐等分红，后取回本金后获利1万元。经公安机关的辨认程序，被告人张某辨认出一起经营赌场的李源、曹琦、边波涛及高祥。26、大同市公安局平城区分局禁毒大队出具的情况说明、举报信、刑事判决书，证实2020年1月15日，被告人张某书写举报信，向公安机关举报安学芳贩卖毒品线索后，2020年4月16日，公安机关将安学芳抓获，安学芳已因犯贩卖毒品罪被判处刑事处罚。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人张某伙同他人以营利为目的，提供赌场及赌具，组织、招引多人进行聚众赌博活动，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张某犯罪后，主动向公安机关投案且如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人提供侦破其他案件的重要线索，系立功，可以从轻处罚。关于辩护人提出的被告人系自首并有立功表现的辩护意见，与本院依法查明事实一致，予以采纳。关于辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，经查，公诉机关提供的证据证实被告人张某作为赌博场所的主要股东，出资并参与经营、管理，从中分取利益，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故对辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。据此，综合考虑被告人张某的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人张某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2022年8月25日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）二、追缴被告人张某违法所得人民币10000元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 王少清人民陪审员 史大志人民陪审员 苏建东二〇二一年二月九日书记员 柴 强附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。