湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0181刑初109号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人刘法志，男，2001年10月5日出生于湖南浏阳市，汉族，高中文化，无业，浏阳市。因本案，于2020年9月22日被传唤，次日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现押浏阳市看守所。浏阳市人民检察院以浏检一部刑诉[2021]22号起诉书指控被告人刘法志犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，于2021年1月21日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理本案。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员廖红出庭支持公诉，被告人刘法志到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗2020年8月份，被告人刘法志在网上花费588元在QQ群友“XX理赔带车”处学到如何骗取湖南XX速运有限公司（以下简称XX公司）理赔款的方法，即：利用XX快递邮寄高仿高端香水、红酒等易碎物品，并购买XX公司“保价破损险”，之后要收件人收到快递后将包装箱中的高仿高端香水、红酒等从包装箱底部打开敲碎，再放入快递箱封存好，尔后收件人从正面再次开箱，并拍摄视频和照片，从而伪造邮寄物品在寄递途中损毁的表象，再向XX公司提供购买保价物品的虚假凭证，以此向XX公司索赔。被告人刘法志利用上述方法骗取XX公司理赔款共计6200元。具体情况分述如下：1、2020年8月14日，被告人刘法志利用上述方法，通过QQ群友“XX理赔带车”提供的淘宝链接，花75元购买了两瓶“奥勒斯干”红酒，再将该两瓶红酒用XX快递寄给“XX理赔带车”提供的广西贵港收件人“李某”，寄件同时购买了“保价破损险”。两三天后，被告人刘法志便收到QQ群友“XX理赔带车”发来的快递开箱视频和红酒被打碎的照片，以及一张虚假购买红酒的交易记录。被告人刘法志便以该视频、照片、交易记录等向XX公司索赔，骗取理赔款2000元。2、2020年8月19日，被告人刘法志利用上述方法，以周某1的名义，通过ＱＱ群友“XX理赔带车”提供的淘宝链接，花70元购买了一瓶高仿“奥迪香水”，再将该瓶香水用XX快递寄给其编造的收件人“吴某”，并购买了“保价破损险”。两三天后，被告人刘法志便收到ＱＱ群友“XX理赔带车”发来的证明物品在寄递途中破损的“开箱”视频、照片以及虚假的购买香水的小票。被告人刘法志便以该视频、照片、小票等向XX公司索赔，后以周某1的支付宝账号收取该公司理赔款2200元，事后被告人刘法志分给周某1100元。3、2020年8月26日，被告人刘法志再次利用上述方法，借用陈某2的名义，购买了两瓶高仿“奥迪香水”（附带虚假购买小票），以邮寄给江苏镇江的收件人“王某某3”，填写的是其朋友王某1的地址、电话，王某1收到货后，按照被告人刘法志说的方法将快递盒从后面划开，把香水扎个小洞，然后再重新包装好，伪造成包装没有拆过的痕迹，再开箱拍了视频和照片发给被告人刘法志。被告人刘法志以该视频、照片和小票等向XX公司索赔，后以陈某2的支付宝账号收取XX公司理赔款2000元，事后分给陈某2200元、王某1200元。二、传授犯罪方法2020年8月至9月期间，被告人刘法志除自行以上述方法骗取XX公司理赔款外，还通过ＱＱ空间、微信朋友圈发布“488收人”等信息，并添加一些XX理赔到账图片等内容，吸引他人向其咨询赚钱事宜，尔后被告人刘法志再通过微信、ＱＱ或口授等方式向曾某、邱某2、王某2、邱某1、陈某2、周某2等人传授上述犯罪方法。后曾某、邱某2、王某2、邱某1、陈某2、周某2等人利用上述方法分别骗得XX速运有限公司理赔款2200元、2000元、2200元、2200元、2218元、6990元（周某2首次骗取1800元）。被告人刘法志分别从中收取学费或提成574元、520元、660元、488元、540元、600元，共计获利3382元。2020年9月22日，被告人刘法志被传唤到案，其归案后如实交代了上述事实。案发后，被告人刘法志及曾某、邱某2、王某2、邱某1、陈某2、周某2等人退还理赔款共计24008元给被害单位湖南XX速运有限公司，该公司对被告人刘法志等人的行为均表示谅解。另被告人刘法志退缴违法所得3382元。被告人刘法志在开庭审理过程中对起诉书指控的罪名、犯罪事实及适用程序无异议，对建议以诈骗罪判处有期徒刑六个月并处罚金、以传授犯罪方法罪判处有期徒刑十个月，两罪数罪并罚的量刑意见亦无异议，自愿签署认罪认罚具结书。上述事实,有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：接报案登记表、立案决定书、常住人口信息及现实表现证明、公安行政处罚决定书、办案说明、到案经过、委托书、报案书、被骗明细表、提取笔录、支付宝账单、微信聊天记录、账单、快递运单详情、淘宝订单、ＱＱ群截图、支付宝收支明细证明、理赔记录、购物凭证、货物照片、扣押决定书、扣押及发还物品清单、谅解书、电子回单等书证；证人陈某1、曾某、陈某2、邱某1、邱某2、王某2、周某1、唐某、谭某、魏某、王某1、陈某3、周某2的证言；被害单位代表许某、刘某的陈述；被告人刘法志的供述等证实，足以认定。本院认为，被告人刘法志以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，并将其诈骗手段传授他人，其行为已分别构成诈骗罪、传授犯罪方法罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人刘法志犯两罪，依法应当数罪并罚。被告人刘法志归案后如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘法志退赔被害单位的经济损失，取得被害单位的谅解，可酌情从轻处罚；被告人刘法志退缴传授犯罪方法的违法所得，可酌情从轻处罚。被告人刘法志退缴的违法所得，应予以没收，上缴国库。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘法志犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑十个月；合并决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年9月21日止）。二、被告人刘法志退缴的违法所得人民币三千三百八十二元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 张 静二〇二一年二月四日书记员 汤江莉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十五条传授犯罪方法的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。