北京市房山区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0111刑初879号公诉机关北京市房山区人民检察院。被告人郭义强，男，1981年4月20日出生;因赌博，于2016年1月27日被处以罚款500元;因犯诈骗罪，于2019年11月4日被判处有期徒刑八个月，缓刑一年,并处罚金人民币五千元(2019年8月20日被羁押，同年9月3日被取保候审，罚金已缴纳)；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月13日被羁押，同年8月19日被逮捕。现羁押在北京市房山区看守所。指定辩护人陈天杰，北京隗有宝律师事务所律师。北京市房山区人民检察院以京房检一部刑诉(2020)669号起诉书指控被告人郭义强犯诈骗罪,于2020年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派检察员李艳红出庭支持公诉，被告人郭义强及其指定辩护人陈天杰到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市房山区人民检察院指控：一、2018年9月，被告人郭义强谎称自己能够办理矽肺工伤等级，被害人刘某（男，48岁，河北省承德市人）委托郭义强为自己办理矽肺工伤一期等级，郭义强以此为由先后收取刘某人民币15万元。2019年8月19日，被告人郭义强退还被害人刘某人民币1万元。2019年12月1日，被害人刘某报警，2019年12月30日，北京市公安局房山分局对刘某被诈骗案立案侦查。2020年1月22日，被告人郭义强退还被害人刘某人民币2万元，2020年7月13日，郭义强退还刘某人民币3万元，其余钱款被其挥霍。二、2018年5月，被告人郭义强谎称自己能够办理矽肺工伤四级，被害人唐某（男，55岁，四川省巴中市人）委托郭义强为自己办理矽肺工伤四级，郭义强以此为由先后收取唐某人民币16万元，钱款被其挥霍。三、2017年5月，被告人郭义强谎称自己能够办理矽肺工伤四级，被害人王某（男，56岁，四川省三台县人）委托郭义强为自己办理矽肺工伤四级，郭义强以此为由先后骗取王某人民币19.5万元。2019年3月7日，被告人郭义强退还被害人王某人民币5万元，其余钱款被其挥霍。2020年6月30日，被害人王某报案，2020年7月1日，北京市公安局房山分局对王某被诈骗案立案侦查。四、2017年12月，被告人郭义强谎称自己能够办理矽肺工伤等级，被害人张某（男，47岁，四川省广元市人）委托郭义强为自己办理矽肺工伤四级，郭义强以此为由先后收取张某人民币18万元，钱款被其挥霍。五、2016年10月，被告人郭义强谎称自己能够办理矽肺工伤等级，被害人杨某（男，43岁，山西省长治县人）委托郭义强为自己办理矽肺工伤一期伴等级，郭义强以此为由先后收取杨某人民币14万元，钱款被其挥霍。2020年7月13日，被告人郭义强被公安机关电话传唤到案。公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，认为被告人郭义强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人郭义强在开庭过程中对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人郭义强的辩护人的主要辩护意见为，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认为被告人郭义强案发后如实坦白交待自己的犯罪事实,认罪认罚，认罪态度好，建议法庭对其从宽处罚。经审理查明：一、2018年9月，被告人郭义强谎称自己能够办理矽肺工伤等级，被害人刘某委托郭义强为自己办理矽肺工伤一期等级，郭义强以此为由先后收取刘某人民币15万元。2019年8月19日，被告人郭义强退还被害人刘某人民币1万元。2019年12月1日，被害人刘某报警，2019年12月30日，北京市公安局房山分局对刘某被诈骗案立案侦查。2020年1月22日，被告人郭义强退还被害人刘某人民币2万元，2020年7月13日，郭义强退还刘某人民币3万元，其余钱款被其挥霍。2020年7月13日，被告人郭义强被公安机关电话传唤到案。上述事实，被告人郭义强及其指定辩护人在开庭审理过程中均未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人郭义强供述，被害人刘某陈述，证人陈某等人证言，接报案记录，立案决定书，到案经过，辨认笔录,入账汇款业务凭证，银行流水与交易明细，微信聊天记录，户籍信息，刑事判决书等证据在案证实，足以认定。二、2018年5月，被告人郭义强谎称自己能够办理矽肺工伤四级，被害人唐某委托郭义强为自己办理矽肺工伤四级，郭义强以此为由先后收取唐某人民币16万元，钱款被其挥霍。上述事实，被告人郭义强及其指定辩护人在开庭审理过程中均未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人郭义强供述，被害人唐某陈述，接报案记录，立案决定书，辨认笔录,入账汇款业务凭证，银行卡交易明细等证据在案证实，足以认定。三、2017年5月，被告人郭义强谎称自己能够办理矽肺工伤四级，被害人王某委托郭义强为自己办理矽肺工伤四级，郭义强以此为由先后骗取王某人民币19.5万元。2019年3月7日，被告人郭义强退还被害人王某人民币5万元，其余钱款被其挥霍。2020年6月30日，被害人王某报案，2020年7月1日，北京市公安局房山分局对王某被诈骗案立案侦查。上述事实，被告人郭义强及其指定辩护人在开庭审理过程中均未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人郭义强供述，被害人王某陈述，接报案记录，立案决定书，辨认笔录,入账汇款业务凭证，银行卡交易明细等证据在案证实，足以认定。四、2017年12月，被告人郭义强谎称自己能够办理矽肺工伤等级，被害人张某委托郭义强为自己办理矽肺工伤四级，郭义强以此为由先后收取张某人民币18万元，钱款被其挥霍。上述事实，被告人郭义强及其指定辩护人在开庭审理过程中均未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人郭义强供述，被害人张某陈述，证人施某、宋某等人证言，受案登记表，立案决定书，辨认笔录，银行交易业务凭单，银行卡交易明细，微信聊天记录，通话记录，刑事控告书等证据在案证实，足以认定。五、2016年10月，被告人郭义强谎称自己能够办理矽肺工伤等级，被害人杨某委托郭义强为自己办理矽肺工伤一期伴等级，郭义强以此为由先后收取杨某人民币14万元，钱款被其挥霍。上述事实，被告人郭义强及其指定辩护人在开庭审理过程中均未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人郭义强供述，被害人杨某陈述，受案登记表，立案决定书，银行取款凭证，入账汇款业务凭单，银行卡交易明细，职业病鉴定书，微信聊天记录，通话记录录音等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人郭义强以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人郭义强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人郭义强到案后如实供述了部分犯罪事实，并在侦查后期如实供述了其他犯罪事实，且在案发后退还了部分款项，认罪认罚，可予以从轻处罚。被告人郭义强曾因犯罪被判处有期徒刑缓刑，在缓刑考验期内发现其判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。指定辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。根据被告人郭义强犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十七条第一款，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销北京市房山区人民法院(2019)京0111刑初1004号刑事判决书主文中对被告人郭义强犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年之缓刑部分。二、被告人郭义强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元；与此前其所犯诈骗罪被判处的有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元并罚。决定执行有期徒刑十年八个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月13日起至2031年2月25日止。罚金已缴纳人民币五千元，剩余部分于本判决生效后30日内缴纳）三、责令被告人郭义强退赔人民币七十一万五千元，发还被害人刘某人民币九万元；发还被害人唐某人民币十六万元；发还被害人王某人民币十四万五千元；发还被害人张某人民币十八万元；发还被害人杨某人民币十四万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  于 妍人民陪审员  毛立异人民陪审员  汪春锐二〇二一年二月三日法官 助理  李凤茹书 记 员  林伯学