内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院   刑事判决书   （2020）内0602刑初555号   公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。   被告人党某，户籍所在地及被捕前住址内蒙古鄂尔多斯市。   辩护人李某1，内蒙古三恒律师事务所律师。   辩护人李某2，内蒙古三恒律师事务所律师。   鄂尔多斯市东胜区人民检察院以东检一部刑诉〔2020〕Z157号起诉书指控被告人党某犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，认为该案不宜适用简易程序，于2020年12月1日转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察官呼毕图、书记员艾婧越出庭支持公诉，被告人党某及其辩护人李某1、李某2到庭参加诉讼。现已审理终结。   东胜区人民检察院指控：   1.2020年1月12日，被告人党某在鄂尔多斯市东胜区以租车用于销售炮为由，以2000元租费租用到年底的价格，向被害人阿某租用一辆车牌为×××比亚迪商务车。后党某又谎称该车辆为自己所有，将车辆质押在第三人李某3处取得人民币15000元，并将所得款项用于个人消费。经鉴定，该车辆价值人民币28000元。   2.2020年2月，被告人党某在鄂尔多斯市东胜区以帮助被害人王某1、杨某1、包某1订购口罩为名先后骗取王某1人民币142000元；骗取杨某1人民币125000元；骗取包某1人民币91000元，案发前退还49500元，实际骗取41500元，合计骗取308500元。   3.2020年3月，被告人党某以能给被害人高某1提供大量的测温枪传感器，并与其一起做测温枪传感器生意需要资金为由，先后骗取高某1人民币237140元，案发前退还19025元，实际骗取218115元。   4.2020年3月，被告人党某以与被害人黄某1一起做熔喷布生意需要缴纳订货定金为由，先后骗取黄某1人民币6080元，案发前退还4610元，实际骗取1470元。   5.2020年5月至6月间，被告人党某以办理贷款后偿还其欠高某2的债务，但办理贷款需要缴纳相应费用后才能贷出款为由，先后骗取被害人高某2人民币161926元，案发前退还1585元，实际骗取160341元。   综上，被告人党某实施诈骗七起，诈骗数额共计人民币716426元，所得款项全部用于赌博以及个人消费。   2020年6月5日，被告人党某被公安民警抓获到案。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人党某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人刑事责任。被告人党某在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，依法从重处罚；被告人曾因犯诈骗罪被判处刑罚，应当从重处罚。   被告人党某对起诉书指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，辩称公诉机关指控的第三起犯罪事实中，指控数额与实际不符，部分转款应为借款，不应算作诈骗数额。   辩护人李某1、李某2对公诉机关指控罪名无异议，对指控部分犯罪事实有异议并提出如下辩护意见：1.起诉书所指控的第三起犯罪事实的证据存在矛盾，被害人选择性提交证据，故该起事实不应被认定。2.起诉书所指控的第五起犯罪事实中的诈骗数额认定错误。3.被告人如实供述自己的犯罪行为，系坦白，且自愿认罪认罚。   经审理查明，被告人党某实施诈骗七起，诈骗数额共计688426元。   一、诈骗被害人阿某的事实:   2020年1月12日，被告人党某在鄂尔多斯市东胜区以租车用于销售炮为由，以2000元租用到年底的价格，向被害人阿某租用一辆车牌号为×××比亚迪商务车。后党某又谎称该车辆为自己所有，将车辆质押在第三人李某3处取得人民币15000元，并将所得款项用于个人消费。经鉴定，该车辆价值人民币28000元。党某共诈骗被害人阿某26000元。   认定上述事实，有以下经当庭举证、质证并认证的证据：   1.被害人阿某陈述，证明2020年1月份，党某以卖炮需要用车为由向阿某租用一辆比亚迪商务车，后在阿某不知情的情况下将该车抵押给汽车租赁公司。   2.证人李某3证言，证明2020年3月5日，被告人党某以着急用钱将一辆自称是顶账回来无法过户到自己名下的×××比亚迪商务车以15000元抵押给证人李某3，后党某表示无能力赎车，让李某3随意处置，李某3于2020年4月20日将该车向其他人出售。   3.证人郝某1证言，证明2020年4月，郝某1替朋友王某2联系到了一辆车牌号为×××的灰色比亚迪商务车，后王某2购买了该车辆。   4.证人王某2证言，证明2020年4月，王某2通过朋友郝某1联系到了一辆车牌号为×××的灰色比亚迪商务车并予以购买。   5.被告人供述与辩解，证明2020年1月份，被告人党某以卖炮需要用车为由向阿某租用了一辆×××比亚迪商务车，2020年3月份被告人党某以自己的名义将该车抵押至东胜区二手车市场，后无能力取回车归还阿某。   6.书证：   （1）调取证据通知书,证明公安机关调取了2019年1月1日至2020年6月5日微信号为×××的交易明细，2020年1月12日党某通过微信转账方式向阿某转款2000元。   （2）鉴定聘请书、价格认定结论书、鉴定意见通知书，证明东胜区价格认定局对车牌号为×××，车架号为：XXXXXX的银灰色比亚迪商务车进行了价格认定，认定标的在基准日的市场价格为人民币：贰万捌千元整（28000元）。并将该鉴定价格向被害人阿某和被告人党某通知，二人对该鉴定结果均无异议。   （3）接受证据材料清单、微信聊天记录、车辆手续，证明×××车架号为XXXX的银灰色比亚迪商务车所有人为包某2。聊天记录反映了党某向阿某通过微信租用该车花费2000元、处理违章、未能归还车辆的详细过程。   （4）接受证据材料清单、车辆质押合同，证明车辆购买人王某2提供的×××银灰色比亚迪商务车为质押在李某3处的车辆。   二、诈骗王某1、内蒙古XXXX有限公司、包某1的事实   1.2020年2月，被告人党某在鄂尔多斯市东胜区以帮助订购口罩为由，骗取被害人王某1人民币142000元。   2.2020年2月，被告人党某与内蒙古XXXX有限公司签订购买一次性外科医用口罩的购销合同，骗取内蒙古XXXX有限公司人民币125000元。   3.2020年2月，被告人党某以订购口罩为由，骗取包某1民币91000元，案发前退还49500元，实际骗取被害人41500元。   被告人党某骗取被害人王某1、内蒙古XXXX有限公司、包某1共计308500元。   认定上述事实，有以下经当庭举证、质证并认证的证据：   1.被害人王某1陈述，证明2020年2月份期间，被告人党某以售卖一次性医用口罩为由，先后骗取被害人王某1 142000元，款项是分三次支付，第一次通过手机网银向党某中国银行卡支付了22000元，第二次通过其小舅子王某3的手机网银给党某中国银行卡支付了48000元；第三次是其姐姐王某4通过自助银行卡对卡直接给党某的中国银行卡支付了72000元，共计142000元。   2.被害人杨某1、谢某1陈述，被害人杨某1（系内蒙古XXXX有限公司法定代表人）的陈述证明被告人党某以贩卖口罩为由，与被害人杨某1所在的内蒙古XXXX有限公司签订了购销合同，在收取货款125000元后，无法向内蒙古XXXX有限公司发货也未能退还货款的事实。被害人谢某1的陈述证明2020年2月期间，被害人谢某1所在的内蒙古XXXX有限公司为给东胜区XX局捐赠口罩所以多处联系出售口罩人员，后谢某1通过朋友郭某1得知党某可以提供一次性外科医用口罩后，与党某签订了购销合同并将货款125000元全部付清，后党某无法向该公司发货也未能退还货款的事实。款项支付方式为：刘某1通过微信给党某转账65000元，刘某1通过农村商业银行转账给党某转40000元，取现20000元支付给党某，总共125000元。   3.被害人包某1陈述，证明2020年2月，通过阿某介绍得知党某出售口罩的消息，后其联系党某从党某处预订口罩，党某以帮助被害人订购口罩为由向被害人收取货款91000元，后未能给包某1发货，向其退还了46000元货款。上述款项分别于2020年2月13日通过手机银行向党某转账50000元；2月14日通过支付宝向党某支付37500元；2月15日通过支付宝向党某支付3500元，合计91000元，后党某退还46000元。   4.证人苏某1证言（系内蒙古XXXX有限公司员工），证明谢某1与党某联系上以后，就让苏某1跟党某具体联系购买口罩一事，后苏某1与党某联系的过程中党某给其看过一些口罩照片和质检认证书，以及发货的物流信息，但苏某1没有去过党某的库房等地方，后党某与内蒙古XXXX有限公司签订口罩购销合同。   5.证人郭某1证言，证明党某通过郭某1与谢某1取得联系，并与谢某1所在的内蒙古XXXX有限公司签订了口罩购销合同，但一直未发货，后谢某1报警。   6.证人阿某证言，证明2020年2月，被告人党某通过微信问阿某是否需要购买口罩，后包某1正好询问阿某有无购买口罩的渠道，阿某介绍党某与包某1认识。之后包某1告诉阿某自己从党某处订购价值91000元的口罩，但没有给包某3发过货。阿某跟党某联系并询问情况，党某称当日就给包某1发货，但一直未发货，之后无法联系到党某。   7.被告人党某供述与辩解，证明2020年2月份期间，被告人党某以贩卖口罩为由，向被害人王某1、被害人杨某1所在的内蒙古XXXX有限公司、被害人包某1分别收取货款142000元、125000元、90000元，后无法向上述被害人发货也未能退还货款，并将收取被害人的货款用于偿还个人债务及个人日常开销。   8.书证   （1）接受证据材料清单、微信聊天记录截图，证明2020年2月份期间，王某1通过微信添加党某为好友，后被告人党某以贩卖口罩为由，向王某1骗取款项的事实；党某向苏某1提供口罩照片、质检书、发货视频及物流信息，致使苏某1相信党某有能力可以为其所在公司提供一次性医用口罩；被害人包某1通过微信添加党某为好友，并向党某订购价值91000元口罩的详细过程；阿某通过微信询问党某给包某1订购口罩的事情，后与党某失去联系。   （2）协助查询财产通知书、银行流水明细、微信支付交易明细、调取证据通知书，证明2020年2月26日至2月27日，被害人王某小舅子王某3使用网上银行向党某中国银行（卡号尾号5815）分两笔转账22000元和48000元。于同年3月2日，被害人王某姐姐王某4在ATM自助存取机上分两笔向党某中国银行（卡号尾号5815）转账50000元和22000元；微信支付交易明细，证明2020年2月20日至2月21日期间，被害人杨某1通过公司会计刘某1使用微信转账4笔共向党某转款共计65000元；2020年2月20日至2月21日期间，刘某1通过微信转账分4笔共向党某转款共计65000元；2020年2月13日包某1向党某转款50000元（4卷101页），同年2月16日党某向包某1转款两次共计13500元。   （3）接受证据材料清单、购销合同、授权委托书、捐赠声明、文件、营业执照、转款截图、银行取现记录、银行对账单物流信息、质检认证书，证明2020年3月4日内蒙古XXXX有限公司授权谢某1全权代替该公司报案及相关事情的配合。谢某1提供了党某与该公司签订的购销合同、东胜区XX局委托内蒙古XXXX公司购置一次性医用外科口罩的函，以及该公司向东胜区XX局捐赠口罩的捐赠声明。并提供了刘某1微信转账6.5万元截图、鄂尔多斯农村商业银行转账4万元、取现2万元凭证以及银行客户对账单。以及党某给该公司提供的口罩样品图片、质检认证书和其给陈某1发货的快递信息。   （4）协查通知书、党某银行卡号×××的账户从2019年2月1日至2020年6月5日银行流水明细，证明2020年2月21日刘某2（刘某1）通过ATM机自助转账方式向党某转款40000元。   （5）调取证据通知书、支付宝交易明细，微信转账交易明细、顺丰速运快递信息，证明2020年2月14日包某1通过支付宝转账的方式向党某转款37500元；2020年2月15日包某1通过支付宝转账的方式向党某转款3500元；2020年2月19日党某通过支付宝转账的方式向包某1转款11000元；2020年2月21日党某通过支付宝转账的方式向包某1转款10000元；2020年2月27日党某通过微信转账的方式向包某1转款12000元和3000元；党某于2020年2月18日通过顺丰速运向济南市的陈某1发送物品名称为日用品的快递。   三、诈骗高某1的事实   2020年3月，被告人党某以能给被害人高某1提供大量的测温枪传感器，并与其一起做测温枪传感器生意需要资金为由，先后骗取高某1人民币237140元，案发前退还19025元，实际骗取192115元。   认定上述事实，有以下经当庭举证、质证并认证的证据：   1.被害人高某1陈述，证明党某以一起做测温枪传感器为由，先后骗取被害人高某1“诚意金”226000元，后高某1与党某失去联系。被害人高某1的微信号×××，支付宝号：180XXXXXXXX；党某电话155XXXXXXXX，微信号×××.   2.被告人党某的供述与辩解，证明党某以一起做测温枪传感器生意为由，先后收取高某1、黄某1货款共计二十余万元，所得货款全部用于个人赌博开销。   3.微信支付交易明细，证明2020年3月17日至4月24日，高某1通过微信转账的方式向党某转款34笔共计211140元，党某通过微信转账的方式向高某1转款27笔共计19025元，核减之后高某1向党某转款共192115元，案发前被告人向被害人返还19025元。   4.调取证据通知书、微信交易明细，证明2020年3月17日至4月24日，高某1通过微信转账的方式向党某转款34笔共计211140元。   5.接受证据材料清单、微信聊天记录、转账记录、身份证信息、微信信息、支付宝信息，证明高某1通过微信转账的方式向党某转款共计210000元。   6.辨认笔录，在见证人李某1的见证下，高某1对民警事先准备好的一组12张不同男子的免冠照片进行辨认，辨认指出照片中5号男子就是诈骗其22万的男子。   四、诈骗黄某1的事实   2020年3月，被告人党某以与被害人黄某1一起做熔喷布生意需要缴纳订货定金为由，先后骗取黄某1人民币6080元，案发前退还4610元，实际骗取1470元。   认定上述事实，有以下经当庭举证、质证并认证的证据：   1.被害人黄某1陈述，证明党某以与被害人一起做熔喷布生意需要资金交付定金为由，骗取黄某1“定金”6000元，后党某一直未能提供熔喷布也未能退款给黄某1。   2.被告人党某供述与辩解，证明党某以一起做测温枪传感器生意为由，先后收取高某1、黄某1货款共计二十余万元，所得货款全部用于个人赌博开销。   3.微信支付交易明细，证明2020年3月28日至4月11日期间，黄某1通过微信转账的方式向党某转款3笔共计2080元，党某通过微信转账的方式向高某1转款11笔共计4610元。   4.调取证据通知书、微信交易明细，2020年3月28日至4月11日期间，黄某1通过微信转账的方式向党某转款3笔共计2080元。   5.接受证据材料清单、微信聊天记录、转账记录、微信信息，证明黄某1通过微信转账的方式向党某转款2000元，通过党某提供的二维码收款向舍得转款4000元。   6.辨认笔录，证明在见证人李某1的见证下，黄某1对民警事先准备好的一组12张不同男子的免冠照片进行辨认，辨认指出照片中5号男子就是诈骗其的男子党某。   五、诈骗高某2的事实   2020年5月至6月间，被告人党某以办理贷款后偿还其欠高某2的债务，但办理贷款需要缴纳相应费用后才能贷出款为由，先后骗取被害人高某2人民币161926元，案发前退还1585元，实际骗取160341元。   认定上述事实，有以下经当庭举证、质证并认证的证据：   1.被害人高某2陈述，证明2020年5月18日至5月28日期间，被告人党某以办理贷款后给被害人高某2还款，但办理贷款需要相关费用为由，多次骗取高某2共计14万余元。   2.被告人党某的供述与辩解，证明2020年5月间，被告人党某以办理贷款后可以偿还被害人高某2的欠款，但需要缴纳手续费才能办理贷款为由，先后骗取被害人高某2 13万元左右，所得款项均用于个人开支以及偿还个人债务。   3.接受证据材料清单、微信转账记录截图，证明2020年5月份期间，高某2通过微信多次向党某支付款项。   4.微信支付交易明细证明，证明2020年5月18日至2020年6月4日期间，被害人高某2通过微信分56笔共向党某转款共计161926元，党某分8次向高某2转款共计1585元。   另查明，被告人党某曾因犯诈骗罪，于2016年12月20日被鄂尔多斯市东胜区人民法院判处单处罚金七千元。   又查明，2020年6月5日，被告人党某被公安民警抓获到案。   有关本案其他定罪量刑的证据   1.扣押清单、扣押决定书、扣押笔录、涉案物品照片、见证人身份信息，证明2020年6月5日，在见证人杜某1的见证下，民警从被告人党某处扣押了一部金色金立8848M5手机；2020年8月5日，在见证人郝某1的见证下，民警从王某2处扣押了一辆银灰色比亚迪M6商务车，车牌号为×××。   2.接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书,证明本案是由被害人高某2、阿某、王某1、杨某1等人报案至鄂尔多斯市公安局东胜区分局，被害人高某1报案至深圳市公安局大浪派出所，并分别于2020年5月27日、6月5日、6月12日、8月7日立案侦查。被告人党某于2020年6月5日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留。另深圳市公安局龙华分局将党某诈骗案件移交至鄂尔多斯市公安局东胜区分局一并移送起诉。   3.被告人基本情况、户籍证明、常住人口信息表，证明被告人党某系成年人，符合诈骗罪主体构成要件。   4.侦破报告，证明被告人党某于2020年6月5日被公安机关抓获归案。   5.调取证据通知书、调取证据清单、刑事判决书，证明2016年12月20日，党某因犯诈骗罪被鄂尔多斯市东胜区人民法院判处单处罚金七千元。   公诉机关出示的调取证据通知书、调取证据清单、微信聊天记录、转账记录、微信信息、支付宝账号为×××@qq.com的交易明细、支付宝信息等证据，拟证明被害人高某1通过支付宝为被告人党某提供的抖音账号购买抖音短视频抖币充值商品共计26000元，因无法确定被充值账号是否为被告人党某的抖音账号，在案证据不足以证明被害人向党某抖音账号充值26000元，故对公诉机关指控的高某1通过支付宝为被告人党某购买抖音短视频抖币充值商品26000元的事实不予认定，对相关证据不予采纳。   本院认为，被告人党某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，对公诉机关指控的与查明事实不符的犯罪数额予以变更，对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人党某在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，依法从重处罚。被告人曾因犯诈骗罪被判处刑罚，且多次诈骗，酌情从重处罚。被告人归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见予以采纳。关于辩护人提出的第五起事实中诈骗数额认定错误的意见，经查，被害人高某2是基于对被告人党某的信任及错误认知向其转账，因此在被害人家属提醒后被害人继续向被告人党某转账的数额应认定为党某的诈骗数额，故对辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人党某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2031年12月4日止，罚金待本判决生效后十日内一次性缴纳。）   二、扣押在案的比亚迪M6商务车车钥匙一把依法发还被害人阿某，扣押在案的×××银灰色比亚迪M6商务车一辆由扣押机关依法发还被害人阿某。   三、责令被告人党某退赔被害人王某1 142000元；退赔被害人内蒙古XXXX有限公司125000元；退赔被害人包某1 41500元；退赔被害人高某1 192115元；退赔被害人黄某1 1470元；退赔被害人高某2 160341元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审判长 刘凤祥   审判员 班银安   审判员 杨 清   二〇二一年二月二十三日   书记员 吴逸昕   法条链接   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。