福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初566号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人袁建华，男，1975年10月15日出生，汉族，初中文化，无职业，住福建省柘荣县。曾因犯强奸罪于1994年12月3日被福建省柘荣县人民法院判处有期徒刑一年；因犯合同诈骗罪于2003年12月10日被福建省柘荣县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元，2005年4月5日刑满释放。现因涉嫌犯非法经营罪于2020年7月15日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月12日经宁德市蕉城区人民检察院批准，同月14日由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人蔡成金，男，1962年12月4日出生，汉族，初中文化，无职业，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯非法经营罪于2020年7月15日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月13日经宁德市蕉城区人民检察院不批准逮捕，同日被宁德市公安局蕉城分局取保候审，同年11月5日经本院决定取保候审。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检二部刑诉[2020]58号起诉书指控被告人袁建华、蔡成金犯非法经营罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察官江洁出庭支持公诉。被告人袁建华、蔡成金到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年5月，被告人袁建华、蔡成金为通过倒卖汽油的方式牟利，遂未经国家有关主管部门批准，合伙在宁德市蕉城区礁头码头、瑞安码头、龟壁码头等处以130元/桶的价格销售92号成品油。至被查获，二被告人已销售成品油共计人民币（币种，下同）71500元。 同年7月14日，被告人袁建华、蔡成金在宁德市蕉城区飞鸾镇飞鸾高速路口运输汽油时被宁德市公安局蕉城分局民警抓获，公安机关从二人驾驶的闽ＪＶ××××小货车上查获尚未销售的92号成品油160桶，货值为20800元。同年8月，二被告人向公安机关退出全部违法所得。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人袁建华、蔡成金违反国家规定，未经许可进行成品油买卖，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人袁建华、蔡成金归案后均如实供述罪行，自愿认罪认罚，并已退出违法所得，可从轻处罚。建议对二被告人均处有期徒刑六个月至一年，并处罚金，若被告人蔡成金符合社区矫正条件，可适用缓刑。 被告人袁建华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人蔡成金对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2020年5月，被告人袁建华、蔡成金为通过倒卖汽油的方式牟利，未经国家有关主管部门批准，合伙购进92号汽油，并合伙购买“福田”牌轻型厢式货车一部（车牌号闽ＪＶ××××）作为运输工具，在宁德市蕉城区礁头码头、瑞安码头、龟壁码头等处以130元每桶的价格进行销售。 同年7月14日，被告人袁建华、蔡成金驾驶闽ＪＶ××××轻型厢式货车运输汽油行驶至宁德市蕉城区飞鸾镇飞鸾高速路口时，被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。民警当场查获货车上尚未销售的92号汽油160桶，货值20800元。至案发，被告人袁建华、蔡成金已销售汽油共计71500元，二被告人各获利7500元。 同年8月，被告人袁建华、蔡成金分别向公安机关退出违法所得7500、7500元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人陈某1、陈某2、陈某3证言及辨认笔录，搜查笔录，现场示意图，现场提取笔录，扣押决定书、扣押清单，微信转账截图，历史过车查询数据报表，宁德市商务局情况说明，中国检验认证集团福建有限公司检验证书，福建省柘荣县人民法院刑事判决书，户籍证明，抓获经过，被告人袁建华、蔡成金的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人袁建华、蔡成金以营利为目的，违反国家规定，未经许可进行汽油买卖，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人袁建华有犯罪前科，予以酌情从重处罚。被告人袁建华、蔡成金归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可予以从轻处罚；均已退出违法所得，可予以酌情从轻处罚。综合全案，可认定被告人袁建华具有悔罪表现，经宁德市蕉城区社区矫正管理局审前社会调查，实施社区矫正条件基本具备，故依法对被告人袁建华适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下： 一、被告人袁建华犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年3月14日止。罚金于判决生效之日缴纳。) 二、被告人蔡成金犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人袁建华、蔡成金分别向公安机关退出的违法所得7500元、7500元，予以没收，上缴国库。 四、公安机关扣押的92号汽油160桶、作案工具“福田”牌轻型厢式货车一部，予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 炜 人民陪审员  钟岩梅 人民陪审员  曾巧珍 二〇二一年二月XX日 书记员吴彬 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。