福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0104刑初17号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人叶辉，男，2000年10月9日出生于福建省南平市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地福建省南平市延平区，现住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月4日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人谢萍萍，福建世好律师事务所律师。 被告人杨黄忠，男，2000年9月18日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省南平市延平区，现住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月4日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 指定辩护人郑翔，福州市仓山区法律援助中心指派的福建润税律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉（2020）410号起诉书指控被告人叶辉、杨黄忠犯诈骗罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。福州市中级人民法院指定本院审判，本院于2021年1月1日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员曹永康、陈向波出庭支持公诉，被告人叶辉及其辩护人谢萍萍，被告人杨黄忠及其指定辩护人郑翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 2020年5月，被告人叶辉与余德鑫（另案处理）经商议，由余德鑫联系黄鑫（另案处理）提供ＭＴ5平台账号、指定服务器、后台操作支撑等帮助，由被告人叶辉出面租用福建省福州市晋安区××号楼××室作为窝点，购置电脑、手机等作案工具，共同从事电信诈骗活动。被告人叶辉招募并培训被告人杨黄忠及叶某、陈某、李某（均另案处理）等人作为“业务员”，约定20%的提成回报。2020年5月至9月3日间，被告人杨黄忠等人假扮年轻香港籍成功女性，通过聊天与男性被害人建立暧昧或“恋爱”关系后，以自己在ＭＴ5投资平台赚到钱为诱饵，引诱被害人下载ＭＴ5，在指定服务器登录“投资”。被告人叶辉假扮平台客服人员，提供被害人所在地区的银行卡号，引诱被害人转款。其间，被告人叶辉、杨黄忠团伙通过社交软件添加目标人群共计二千余人，通过聊天与目标人员保持联系，伺机骗取财物。2020年5月23日至8月12日，被告人叶辉、杨黄忠通过上述手段骗取被害人张某2资金15万新台币，折合人民币35332元。2020年8月2日至9月3日，被告人叶辉、杨黄忠通过上述手段骗取被害人郭某资金5000美元，折合人民币34400元。 2020年9月3日，被告人叶辉、杨黄忠等人在福建省福州市晋安区××号楼××室被公安民警抓获。 另查明，公安机关在福建省福州市晋安区××号楼××室扣押到涉案手机九部（华为手机二部、小米手机六部、苹果ＸＳ手机一部）、白色外观液晶一体机电脑八台、笔记本九本。 上述事实，被告人叶辉、杨黄忠在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某1、郭某的陈述，证人赵某、叶某、陈某、李某的证言及辨认笔录，福州市公安局仓山分局的现场辨认笔录、现场照片、提取笔录及指认照片、扣押物品文件清单、搜查笔录、到案经过、户籍证明、微信个人信息及聊天记录截图、ＭＴ5平台账户信息及交易记录、银行转账记录、笔记本记录工作内容、中国银行股份有限公司福建省分行金融市场部出具的中行即期结售汇历史牌价查询、被害人身份证照片、房屋租赁合同、情况说明和被告人叶辉、杨黄忠的供述与辩解等证据予以证实。以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据。 本院认为，被告人叶辉、杨黄忠伙同他人以非法占有为目的，虚构身份，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，金额为人民币69732元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对被告人叶辉、杨黄忠的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立。关于辩护人提出被告人叶辉、杨黄忠有自首情节的辩护意见，经查，福州市公安局城门派出所民警根据上级下发的涉及诈骗线索，前往福州市晋安区秀峰景山佳园4号楼3306室盘查，并在现场查获大量手机、电脑等涉案电子产品，后将被告人叶辉、杨黄忠等人传唤到案接受调查，故二被告人的行为不能认定为自首，但二被告人在后续讯问过程中及当庭均能认罪认罚，如实供述自己的罪行，可以认定为坦白，依法予以从轻处罚。故辩护人提出自首的辩护意见与事实及法律不符，本院不予采纳。在共同犯罪中被告人叶辉起主要作用，系主犯；被告人杨黄忠起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人叶辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2023年12月3日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人杨黄忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年11月3日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、责令被告人叶辉、杨黄忠退出违法所得人民币六万九千七百三十二元，返还被害人张某2人民币三万五千三百三十二元、被害人郭某人民币三万四千四百元； 四、涉案工具手机九部、白色外观液晶一体机电脑八台、笔记本九本，由扣押单位福州市公安局仓山分局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 林 芳 人民陪审员 周 鋆 人民陪审员 郑 颖 二〇二一年二月二日 法官 助理 庄李洁 书 记 员 陈 琳 附：本刑事判决书引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。