河南省安阳市殷都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0505刑初247号公诉机关安阳市殷都区人民检察院。被告人马某某，男，1968年10月26日出生，汉族，中共党员，研究生文化，经商，籍贯河南浚县，住河南省郑州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月9日被安阳市公安局殷都分局取保候审，2020年8月10日被郑州市十八里河分局民警抓获，安阳市公安局殷都分局刑事侦查大队民警于2020年8月11日将马某某押解回安阳，2020年8月12日被安阳市公安局殷都分局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。辩护人骆德森，河南地利律师事务所律师。安阳市殷都区人民检察院以安殷检一部刑诉［2020］211号起诉书指控被告人马某某诈骗罪一案，于2020年11月27日向本院提起公诉。本案依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月20日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员赵海洲出庭支持公诉，被告人马某某及辩护人骆德森到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市殷都区人民检察院指控，2013年7月，被告人马某某以能给被害人杨某儿子安排到省发改委工作为由，骗取杨某信任，在2013年10月收到杨某银行转账20万元后以各种理由推托，后避而不见，并拒绝接听杨某电话。马某某将收到的20万元予以消费。公诉机关就上述犯罪事实提供了被告人马某某的户籍证明、到案经过、证人董某、郑某、黄某等人证言、被害人杨某陈述、被告人马某某供述与辩解、转账凭证、聊天记录、视听资料等证据证实，认为被告人马某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人马某某的刑事责任，建议判处其有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人马某某辩称，董某和其爱人是工友，2011年董某爱人想到郑大一附院上班，其就通过关系让董某爱人报名成功了，并到了郑大一附院上班，董某当时答应给其好处费30-50万元，2013年因其有行政案件，需要用钱，就让董某给其跑工作的30万元好处费，收到的20万元是董某安排人打的钱，不是杨某的钱，没有答应为杨某儿子跑工作，董某是找其的同学跑杨某儿子工作的事儿。马某某的辩护人辩称：1、郑某、杨某、董某均对马某某为郑某应聘工作提供帮助故意隐瞒，并有黄某与马某某的对话录音及所签字的证明材料可以证明郑某当时承诺给金钱报酬，董某与马某某的短信来往，显示不出马某某为杨某儿子找工作收杨某20万元的情况；2、本案属于委托关系的民事纠纷，马某某向郑某夫妻要的钱，是郑某夫妻在办事之前承诺给请托人办事的费用，马某某已完成了委托的事由，所以无论是郑某夫妻还是董某某向马某某支付适当的费用有其可能性。如果请托一方认为支付的费用数额有异议，或者受托人办理的事务未达到委托人的目的，可以通过民事诉讼的方式主张权利。3、即使董某某、杨某夫妇认为支付的是为其儿子找工作的钱，本案仍属于民事纠纷，马某某无犯罪的恶意，不构成刑事犯罪。经审理查明，2010年，被告人马某某妻子庄某某的同事董某找到马某某，言谈中提到其丈夫郑某博士毕业报考参加了郑大一附院当年的招录，请马某某找人给帮帮忙。马某某答应后找到郑大的黄某教授，由黄某教授带马某某、郑某一同到时任郑大校长申某某办公室，并向申某某校长推荐了郑某。后郑某通过招录程序入职郑大一附院检验科。2013年董某的侄子董某某1硕士毕业想到省级机关工作，董某的哥哥董某某到郑州通过董某找到马某某帮忙，马某某答应帮忙。期间，董某某到郑州时邀请马某某吃饭，马某某带着省政府的孙某某处长一起参加，并向董某某介绍董某某1的工作就是找孙某某帮忙的。2013年国庆节，马某某打电话给董某说需要30万元给领导跑关系，董某经与其哥、嫂商量觉得款项数目过大有些担心，与马某某协商先转过去20万元，剩余10万元事成后再付。马某某遂让将20万元打入孙某某工商银行的账户。2013年10月4日董某某妻子杨某向孙某某工商银行账户转账20万元，次日，孙某某转给马某某账户20万元。转款后，被告人马某某在董某多次的电话、短信催问下，均以工作安排一事领导已同意，过一段即可安排入职上班此类的回复予以搪塞。直至2015年下半年董某某1通过招录考入省财政厅下属公司上班，马某某仍未退还20万元。上述犯罪事实有下列证据予以证实：1、被告人马某某户籍证明、前科证明，证明被告人马某某达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，且无前科；2、被告人马某某供述与辩解，证实大约2013年前的时候，郑某想进郑州大学第一附属医院工作，但是面试失败了，因我爱人和郑某的爱人董某是同事，他们就找到我帮忙，我通过找到黄某教授联系到郑州大学校长申某某，最后郑某进到了郑大一附院工作，之后董某和董某某向我提起过董某某儿子从英国留学回来了想找个好单位，因我有诉讼缠身就把这个事情介绍给了我同学孙某某，他们后来也直接和孙某某联系了，2013年9月底，因我在北京打官司需要急用钱，就给郑某打电话看他能不能把承诺的30万元至50万元兑现了，因我的卡不能用，董某就给我朋友孙某某的工商银行卡上打过来20万元，孙某某就转到了我新办理的工商银行卡上了，我不认识杨某，杨某受谁指使打钱的不清楚；3、被害人杨某陈述，证实其小姑子董某和马某某老婆是同事关系，马某某特别能说，还说和省长是同学，就让马某某给其儿子安排工作，期间给了马某某2万元和一箱茅台酒，还有四瓶五粮液和六千元购物卡，2013年国庆节期间，马某某给董某说孩子工作的事定下来了，领导需要30万元好处费，因嫌钱多就先给马某某20万元，事情办成了再付那10万元，随后就将钱打到孙某某的账户上了，后来就一直催孩子工作的事，马某某大部分都不回话，钱也没有退就报警了；4、证人董某证言，证实和马某某的妻子庄某某系同事关系，因马某某在和别人打官司庄某某暂住我家一段时间，马某某说认识省长，他们是中央党校的同学，需要帮忙的话可以找他。后来我侄儿硕士毕业需要找工作到郑州找到马某某并一起吃了饭，马某某说我侄儿条件好，加上他从中帮忙，工作肯定没问题，吃完饭临走前还送给马某某一箱茅台酒，给马某某钱了没有不知道，过了一段时间我哥哥董某某和嫂子杨某又来到郑州找到马某某并在一起吃了饭，我哥嫂问工作的事情，马某某说肯定没问题，领导已经口头答应了，我哥嫂给了马某某四瓶五粮液和六千元购物卡就回安阳了。2013年国庆节的时候，接到马某某的电话说我侄儿工作的事情定下来了，但是领导要30万元的好处费，我哥哥和嫂子嫌钱太多，商量先给马某某20万元，剩下的10万元事情办成了再给，马某某当时还说不相信他，这钱是给中间办事人的，如果不信他的话可以把办事人的卡号发过来，让把钱打到办事人的卡上，随后马某某将户名孙某某的账号发了过来，我哥嫂什么时候给马某某打的钱不知道，打过钱以后，中间问马某某事情办的怎么样了，马某某只是说快了，随后催了紧了，马某某就不接电话了，发短信偶然回复，2015年8月份让马某某退钱，马某某没有回音，钱一直没有退；5、证人郑某证言，证实给马某某提过想进入郑大一附院的事，马某某就将其领到黄某教授家里给黄教授说了该情况，还伙同马某某、黄某一起到郑大校长申某某办公室说了我的情况，然后就收到郑大一附院的录用通知，但认为是因为自己符合郑大一附院的录用条件被录用的，不是靠关系进到郑大一附院的。2013年3、4月份杨某给我爱人董某打电话说想给其儿子董某某1找个工作，董某将这事给马某某说了，然后还请马某某在郑州吃了饭，送给马某某一箱酒，有一次除了马某某外还有个姓孙的也在场，马某某介绍说是个领导，后来听董某说马某某以给董某某1找工作的名义要30万元，嫂子说先给20万元，剩下的10万元事弄成后再给，结果直到董某某1都参加工作了，马某某还没有给董某某1安排了工作。6、证人黄某证言，证实马某某找到我并介绍一个叫郑某的人，郑某是上海交大毕业的医学博士，是个人才，郑大一附院正在招录工作人员，看能不能帮忙，后来马某某带着我和郑某找到郑大校长申某某，并将郑某的情况介绍给申校长，之后在一次体检的时候才知道郑某到郑大一附院上班了，郑某是自己符合条件进到郑大一附院工作的，给校长引荐郑某，没有提过钱的事；7、董某手机与马某某手机的通信记录，证实通过马某某给侄子找工作，但最后工作的事情还是没有落实，要求返还20万元；8、中国工商银行转账凭证，证实2013年10月4日杨某向孙某某工商银行账户转款20万元；9、安阳市公安局殷都分局协助查询财产通知书，证实孙某某2013年10月5日将中国工商银行20万元转入马某某账户；10、郑州大学第一附属医院人事处证明，证实郑某经过审核和面试被本院检验科录取并于2010年8月就职；11、郑州大学第一附属医院2010年度招聘硕士以上学历毕业生的公告；12、安阳市公安局殷都分局刑事侦查大队情况说明，证实马某某在北京市昌平区阳坊镇中心北街1号幸福家园59-141的家中被北京市公安局海淀分局中关村西区派出所抓获，因疫情原因为马某某办理了取保候审，因马某某是网上在逃人员未到案没有撤网，马某某在郑州家中再一次被民警抓获，并押解回安阳；13、民警郭振洲给孙某某发短信情况及安阳市公安局殷都分局情况说明，证实民警郭振洲、李志强到郑州与孙某某电话联系，孙某某拒绝作证，让以银行查证为准。本院认为，被告人马某某虚构事实骗取他人现金20万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。安阳市殷都区人民检察院指控被告人马某某犯诈骗罪罪名成立。关于被告人马某某及其辩护人辩称收到的20万元是向董某要的，此款是马某某为郑某跑工作时，董某、郑某夫妇答应的感谢费，且马某某也没有答应为杨某的儿子董某某1跑工作的意见，经查，马某某在郑某报考郑大一附院时确实通过郑大教授黄某向时任郑大校长申某某推荐介绍过郑某，但事后双方并未就此事是否需要“感谢费”发生过交流沟通，亦未产生任何矛盾纠纷。事隔三年之后，并在应董某、董某某所托为董某某1“跑工作”期间，索要以前所谓的“感谢费”与事实，情理不符。且马某某在供述中亦提到找到其同学、省政府孙某某处长为董某某1“跑工作”一事帮忙，故该意见本院不予采纳；关于辩护人辩称本案属民事纠纷的意见，经查，被告人马某某受人所托答应帮忙，虚构事实理由骗取钱财，事后编造各种事由搪塞、避而不见，其主观上非法占有他人财物的目的已非常明显，故本院对该辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2026年2月9日止；罚金自本判决生效之日起十日内予以缴纳）；二、责令被告人马某某于本判决生效后30日内退赔被害人杨某某现金20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾晓辉审 判 员  李 瑞人民陪审员  申志红二〇二一年二月二十四日书 记 员  李亚飞