南通市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0612刑初1号公诉机关南通市通州区人民检察院。被告人陶峰峰，男，1987年11月5日出生于江苏省南通市，无业，住南通市通州区。曾因吸毒，于2012年5月8日被浙江省宁波市公安局海曙分局决定行政拘留十日。曾因犯合同诈骗罪，于2018年4月24日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（未缴纳），于2020年7月28日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年9月6日被南通市通州区公安局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。被告人刘飞超，男，1983年4月20日出生于江苏省南通市，消防安装，住南通市开发区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年8月9日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年9月4日被取保候审。辩护人管慧，执业证号13101200310222110，北京盈科（上海）律师事务所律师。南通市通州区人民检察院以通检二部刑诉〔2020〕120号起诉书指控被告人陶峰峰、刘飞超犯合同诈骗罪，于2020年12月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2021年1月4日立案受理，并于次日依法决定适用简易程序。后因本案有不适用简易程序审理的情形，于同月20日当庭转为普通程序，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员黄佳丽出庭支持公诉，被告人陶峰峰、被告人刘飞超及其辩护人管慧均到庭参加了诉讼。现已审理终结。南通市通州区人民检察院指控，2016年3月至5月，被告人陶峰峰、刘飞超经共同计议合作骗布，由被告人刘飞超负责出面进货，被告人陶峰峰负责提供资金，在取得布匹供货商的信任后，通过赊购货物，以不付或支付部分货款的方式实施合同诈骗4起，涉案金额共计人民币274175元（以下币种均为人民币）。为证明上述事实，公诉机关当庭提供了如下证据：1.南通市通州区公安局调取的两被告人户籍证明、刑事判决书等书证；2.证人施某甲、张某、杨某等人的证言；3.被害人施某乙、赵某、周某甲等人的陈述；4.南通市通州区价格认定中心出具的价格认定结论书；5.被告人陶峰峰、刘飞超的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人陶峰峰、刘飞超以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知没有实际履行能力，仍以先履行小额合同或部分履行合同的方式诱骗对方当事人继续签订或履行合同，从而骗取对方当事人财物，数额较大，两被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，应当以合同诈骗罪追究两被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人陶峰峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚，但辩称其经张某、杨某介绍认识刘飞超，其主要行为是出资，且本案系漏罪，希望法院可以综合考虑其量刑。同时，其提供夏某诈骗其钱款的相关线索。被告人刘飞超对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。辩护人管慧对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，但提出被告人刘飞超在本案中作用较小，受制于被告人陶峰峰等人，应认定为从犯，且有自首、认罪认罚等从轻、从宽情节，恳请法院从轻处理。经审理查明，2016年3月至5月，被告人陶峰峰、刘飞超经共同计议合作骗布，由被告人刘飞超负责出面进货，被告人陶峰峰负责提供资金，在取得布匹供货商的信任后，通过赊购货物，以不付或支付部分货款的方式实施合同诈骗4起，涉案金额共计273259元。具体犯罪事实如下：1.2016年3月至5月期间，被告人陶峰峰、刘飞超经共同计议后，由被告人刘飞超出面来到南通市通州区川姜镇南通家纺城金九东路，向被害人施某乙购买全棉布，被告人陶峰峰为其支付部分货款从而取得被害人施某乙的信任，两被告人共计骗得合同价为146339元的全棉布（规格：126×60、1.6米门幅）。2.2016年4月，被告人陶峰峰、刘飞超经共同计议后，由被告人刘飞超出面来到南通市通州区川姜镇南通家纺城金二西路，向被害人周某乙购买全棉布，被告人陶峰峰为其支付部分货款从而取得被害人周某乙的信任。两被告人共计骗得全棉窄幅布（规格：128×68、2.35米门幅）1782米和全棉窄幅布（规格：126×56、2.35米门幅）1350米。经鉴定，未付货款的布匹价值共计30078元。3.2016年3月至4月期间，被告人陶峰峰、刘飞超经共同计议后，由被告人刘飞超出面来到南通市通州区川姜镇南通家纺城金六路，向被害人赵某购买全棉布，被告人陶峰峰为其支付部分货款从而取得被害人赵某的信任，两被告人共计骗得合同价为31086元的全棉窄幅布（规格：126×60、1.6米门幅）。4.2016年4月，被告人陶峰峰、刘飞超经共同计议后，由被告人刘飞超出面来到南通市通州区川姜镇南通家纺城金川大道，向被害人周某甲购买全棉布，被告人陶峰峰为其支付部分货款从而取得被害人周某甲的信任，两被告人共计骗得合同价为65756元的全棉窄幅布（规格：126×56、2.35米门幅）。被告人陶峰峰于2020年9月5日被公安机关抓获归案；被告人刘飞超于同年8月8日主动向公安机关投案，两被告人均如实供述了各自的主要犯罪事实。被告人刘飞超到案后退出赃款60000元，已分别发还被害人周某乙30000元、被害人施某乙、赵某、周某甲各10000元。审理中，被告人刘飞超退出赃款213259元，暂存于本院财政专户。另查明，被告人陶峰峰、刘飞超在侦查阶段、审查起诉阶段、本院审理期间均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、值班律师或辩护人均在场的情况下签订认罪认罚具结书。认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.书证：（1）南通市通州区公安局调取的两被告人常住人口信息；（2）南通市通州区公安局调取的刑事判决书、释放证明书；（3）南通市通州区公安局调取的银行流水；（4）证人施某甲提供的单据，被害人施某乙、赵某、周某甲提供的送货单据；（5）南通市通州区公安局出具的发破案经过、情况说明，句容市公安局华阳派出所出具的到案经过；（6）被害人周某乙出具的谅解书；（7）南通市通州区公安局出具的扣押决定书、清单及发还清单；2.被害人施某乙、赵某、周某甲的陈述及辨认笔录，被害人周某乙的陈述；3.未到庭证人施某甲、张某、林某、倪某的证言及辨认笔录，未到庭证人杨某、陈某、夏某的证言；4.鉴定意见：南通市通州区价格认证中心出具的价格认定结论书；5.被告人陶峰峰的供述和辩解，被告人刘飞超的供述和辩解及辨认笔录。关于本案的争议焦点即两被告人在本案中的作用大小，本院综合评判如下：本案是共同犯罪，被告人陶峰峰明知本案的诈骗模式，在与被告人刘飞超共谋后，提供资金用于支付少部分货款；被告人刘飞超参与本案诈骗，具体实施向各被害人进购全棉布的行为；两被告人参与的具体行为不同，但均系本案合同诈骗成立的重要环节，缺一不可，故两被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照各自参与的全部犯罪并结合各自的犯罪情节进行处罚，不采纳被告人陶峰峰提出其犯罪情节较轻、辩护人管慧提出被告人刘飞超系从犯的辩护意见。本院认为，被告人陶峰峰、刘飞超以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知没有实际履行能力，仍以先履行小额合同或部分履行合同的方式诱骗对方当事人继续签订或履行合同，从而骗取对方当事人财物，数额较大，两被告人的行为均已构成合同诈骗罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但对涉案金额予以调整。被告人陶峰峰到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘飞超犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。关于被告人陶峰峰提供他人诈骗其钱款的线索，该行为系被告人陶峰峰作为被害人应当履行的报案义务，不属于立功的范畴。两被告人均自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。被告人刘飞超退出全部赃款，可酌情从轻处罚。本案的犯罪事实发生在被告人陶峰峰前次被判处的合同诈骗作案期间，本次所指控的犯罪系漏罪，应当数罪并罚，已执行的刑期应当计算在新判决决定的刑期内。未退赔的赃款，应责令退赔。综上，为严肃国法，惩罚犯罪，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十九条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陶峰峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；连同前罪判处的有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，决定合并执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月6日起至2021年12月5日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人刘飞超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；三、将已退出的赃款人民币213259元，分别发还被害人施某乙136339元、周某乙78元、赵某21086元、周某甲55756元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邰 瑢人民陪审员  沈玉国人民陪审员  姜晓波二〇二一年二月二日书 记 员  张 洋