江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0116刑初412号公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。被告人刘某1，女，1989年2月2日出生于江西省赣州市，汉族，大专文化，无业，住江苏省南京市高淳区，户籍所在地为江苏省南京市高淳区。2019年8月15日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月29日被取保候审。指派辩护人周丹丹,江苏赵成有律师事务所律师。被告人王某，女，1984年11月21日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市高淳区。2019年9月15日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年10月22日被取保候审。被告人李某，女，1988年11月12日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市高淳区。2019年10月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年10月22日被取保候审。被告人朱某，女，1982年4月25日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，无业，住江苏省南京市高淳区，户籍所在地为江苏省南京市高淳区。2019年8月14日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年10月9日被取保候审。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉〔2020〕224号起诉书、宁六检刑检刑变诉[2021]1号变更起诉决定书指控被告人刘某1、王某、李某、朱某犯开设赌场罪向本院提起公诉，本院于2020年7月20日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员王金根出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市六合区人民检察院指控：2016年底、2017年初至2019年8月间，唐某（另案处理，系被告人刘某1的丈夫）在广东省东莞市设置网点，先后招聘被告人王某、李某、朱某等人，以“瑶瑶点卡”、“发哥点卡”为“热血28”、“青豆28”、“数字28”等赌博网站提供资金结算服务，通过微信、支付宝、银行卡转账等方式，帮助上述网站向参赌人员收取赌资、兑换筹码，收取赌资、兑换筹码时赌博网站为其提供2%或3%不等的返点，兑换时向赌客扣除1%不等的提现金额。其中，2017年4月至2019年8月，非法获利人民币（以下币种相同）4473436元以上。被告人刘某1协助唐某，对上述提供资金服务的多个银行账户进行资金流转，按基本工资加提成的方式给雇佣的其他被告人发放工资。2018年4月至2018年11月，被告人王某以工资形式非法获利50029.66元；2018年12月至2019年4月，被告人李某以工资形式非法获利27984元；2019年4月至2019年8月，被告人朱某以工资形式非法获利28375.61元。2019年8月14日，被告人刘某1被抓获归案，同日，被告人朱某接电话通知后在家中等候公安机关处理，同年9月14日，被告人王某被抓获归案，2019年10月3日，被告人李某被抓获归案。上述被告人归案后均作如实供述。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人刘某1、王某、李某、朱某的供述与辩解，证人闵某、刘某2等人的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等证据。并认为被告人刘某1、王某、李某、朱某的行为均已构成开设赌场罪，且系情节严重。四被告人分别与唐某等人共同实施开设赌场行为，系共同犯罪，四被告人均系从犯，被告人刘某1、王某、李某具有坦白情节，被告人朱某具有自首情节，均认罪认罚、积极退赃，建议对被告人刘某1判处有期徒刑二年，适用缓刑，罚金人民币十万元；对被告人王某判处有期徒刑七个月，适用缓刑，罚金人民币八千元；对被告人李某判处有期徒刑六个月，适用缓刑，罚金人民币五千元；对被告人朱某判处有期徒刑六个月，适用缓刑，罚金人民币五千元。被告人刘某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘某1的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控刘某1犯开设赌场罪的事实和定性不持异议，刘某1系从犯，认罪态度较好，具有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，已积极退赃，系初犯，且尚有两名幼子需要抚养，请法院对其减轻量刑。被告人王某、李某、朱某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2017年4月至2019年8月间，唐某（另案处理，系被告人刘某1的丈夫）在广东省东莞市设置网点，先后招聘被告人王某、李某、朱某等人，以“瑶瑶点卡”、“发哥点卡”为“热血28”、“青豆28”、“数字28”等赌博网站提供资金结算服务，通过微信、支付宝、银行卡转账等方式，帮助上述网站向参赌人员收取赌资、兑换筹码，收取赌资、兑换筹码时赌博网站为其提供2%或3%不等的返点，兑换时向赌客扣除1%等的提现金额。2017年4月至2019年8月，非法获利人民币（以下币种相同）4473436元以上。被告人刘某1协助唐某，对上述提供资金服务的多个银行账户进行资金流转，按基本工资加提成的方式给雇佣的其他被告人发放工资。2018年4月至2018年11月，被告人王某参与期间非法获利1391939元，牟取非法工资收入50029.66元；2018年12月至2019年4月，被告人李某参与期间非法获利896360元，牟取非法工资收入27984元；2019年4月至2019年8月，被告人朱某参与期间非法获利968074元，牟取非法工资收入28375.61元。2019年8月14日，被告人刘某1被抓获归案，同日，被告人朱某接电话通知后在家中等候公安机关处理，同年9月14日，被告人王某被抓获归案，10月3日，被告人李某被抓获归案。上述被告人归案后，均作如实供述。案发后，公安机关自被告人刘某1处扣押唐某名下浦发银行尾号1552的银行卡，冻结刘某1名下广发银行尾号8031的银行卡；自被告人刘某1处扣押苹果XP手机一部、OPPOR9S手机一部，从被告人王某处扣押OPPO手机一部；唐某、刘某1及其近亲属共计退出违法所得1500000元，被告人王某退出50029.66元，李某退出27984元，朱某退出28375.61元，上述款项已扣押在案。另案处理李蕊退出违法所得322376.28元，张建美退出本笔事实违法所得225773.28元。本案审理过程中，本院冻结唐某名下浦发银行尾号04010的银行账户。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人刘某1、王某、李某、朱某的供述，同案人唐某、李蕊、张建美的供述，证人闵某、刘某2的证言，辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、利润统计表、微信支付交易明细、转账记录、银行交易明细、证明、“热血28”等多家网站截图、账本图片、发破案经过、到案经过、抓获经过、常住人口基本信息表、电话查询记录等证据，予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘某1、王某、李某、朱某明知“热血28”、“青豆28”、“数字28”等网站为赌博网站，而提供资金支付结算服务，构成开设赌场罪，应依法分别予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人刘某1的辩护人提出的相关辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。被告人刘某1、王某、李某到案后能如实供述自己的罪行，被告人朱某接到电话通知后在家中等候公安机关处理，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，四被告人均愿意接受处罚，可以分别从轻处罚。被告人刘某1、王某、李某、朱某与他人共同实施开设赌场犯罪行为，系共同犯罪，四被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法分别予以减轻处罚。被告人刘某1部分退出违法所得，被告人王某、李某、朱某退出全部违法所得，酌情分别予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，罚金人民币十万元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金款人民币100000元已预缴至本院。）被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，罚金人民币八千元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金款人民币8000元已预缴至本院。）被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金款人民币5000元已预缴至本院。）被告人朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金款人民币5000元已预缴至本院。）二、继续向被告人刘某1与（2020）苏0116刑初100号刑事判决书中的唐某共同追缴违法所得人民币2318897.17元，追缴后，上缴国库。扣押在案的被告人刘某1与另案处理的唐某的违法所得人民币1500000元、被告人王某的违法所得人民币50029.66元，被告人李某的违法所得人民币27984元，被告人朱某的违法所得人民币28375.61元，予以追缴，上缴国库。三、冻结的被告人刘某1名下尾号8031的广发银行卡内余额优先用于执行第二项判决内容；从刘某1处扣押的苹果XP手机一部、OPPOR9S手机一部，从王某处扣押的OPPO手机一部依法予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪莉珍人民陪审员  焦建民人民陪审员  梅秀珍二〇二一年二月八日书 记 员  张长英