文书内容辽宁省丹东市元宝区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0602刑初15号公诉机关丹东市元宝区人民检察院。被告人吴华伟，男，1979年5月5日出生于河南省驻马店市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市汝南县，捕前住河南省驻马店市。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。辩护人孔宪伟，北京佳圣律师事务所律师。被告人王杰，男，1986年12月3日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，无职业，捕前住河南省驻马店市汝南县。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16执行逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。辩护人魏利，辽宁云舒律师事务所律师。被告人刘波，男，1992年3月20日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市汝南县，捕前住河南省驻马店市。2020年8月10日因涉嫌犯诈骗罪，被取保候审。辩护人刘越，辽宁卓政律师事务所律师。被告人吴驰航，男，1990年11月24日出生于河南省驻马店市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市汝南县，捕前住河南省驻马店市驿城区。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。辩护人张朋飞，辽宁云舒律师事务所律师。被告人杨小贝，男，1991年12月22日出生于河南省驻马店市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地河南省洛阳市新安县，捕前住河南省驻马店市。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。辩护人刘官棠，辽宁云舒律师事务所律师。被告人张贺鹏，男，1996年10月26日出生于河南省驻马店市，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，捕前住河南省驻马店市。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。辩护人李吉东、张越，辽宁万鹏律师事务所律师。被告人王向明，男，1990年10月12日出生于河南省驻马店市，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市遂平县，捕前住河南省驻马店市。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。辩护人刘美雁，辽宁博阳律师事务所律师。被告人杨润辉，男，1999年7月20日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，捕前住河南省驻马店市驿城区。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被丹东市公安局振兴分局刑事拘留，同年9月16日被逮捕；2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。辩护人于晓惠，辽宁云舒律师事务所律师。被告人刘坤，男，1996年3月8日出生于河南省驻马店市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市汝南县，捕前住河南省驻马店市。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。辩护人刘亚琴，辽宁云舒律师事务所律师。被告人王华友，男，1997年9月13日出生于河南省驻马店市，汉族，高中文化，无职业，捕前住河南省驻马店市遂平县。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。辩护人陶勇，辽宁博阳律师事务所律师。被告人王慧祥，男，2002年6月25日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，无职业，捕前住河南省驻马店市上蔡县。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。辩护人魏昌，辽宁天晓律师事务所律师。被告人高原，男，1994年9月5日出生于河南省驻马店市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市确山县，捕前住河南省驻马店市。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。辩护人王世仁，辽宁云舒律师事务所律师。被告人李家新，女，2001年10月27日出生于河南省驻马店市，汉族，大专文化，无职业，现住河南省驻马店市上蔡县。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年9月15日被取保候审。辩护人郑昊霖，辽宁云舒律师事务所律师。被告人刘欢，女，1987年2月13日出生于河南省驻马店市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，捕前住河南省驻马店市驿城区。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。2021年2月5日取保候审。辩护人冷雪、常平，辽宁云舒律师事务所律师。被告人李艳鹏，男，1993年4月2日出生于吉林省辽源市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省辽源市东丰县，捕前住河南省驻马店市驿城区。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。2021年2月5日取保候审。辩护人刘信、辛愿，辽宁云舒律师事务所律师。被告人闫海龙，男，1989年9月27日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，无职业，捕前住河南省驻马店市驿城区。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。辩护人及磊、马生亮，辽宁中天律师事务所律师。被告人王强，男，1989年9月23日出生于河南省驻马店市，汉族，大专学历，无职业，户籍所在地河南省驻马店市正阳县，现住河南省驻马店市。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审。辩护人冷传武，辽宁云舒律师事务所律师。被告人魏稳（曾用名：魏建稳），男，1987年6月12日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市确山县，捕前住河南省驻马店市驿城区。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年9月15日被取保候审。辩护人何忠，辽宁永冠律师事务所律师。被告人梁玉杰，男，1995年10月19日出生于河南省驻马店市，汉族，高中文化，无职业，现住河南省驻马店市。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。辩护人任达，辽宁乾朗律师事务所律师。被告人蔡文倩（曾用名：蔡文娟），女，1998年5月14日出生于河南省驻马店市，汉族，大专文化，无职业，现住河南省驻马店市确山县。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年9月15日被取保候审。辩护人韩啸，辽宁文扬律师事务所律师。丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2021］10号起诉书指控被告人吴华伟、王杰、刘波、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、王慧祥、高原、李家新、刘欢、李艳鹏、闫海龙、王强、魏稳、梁玉杰、蔡文倩犯诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本案由丹东市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员董兆华、代理检察员高令昆出庭支持公诉，被告人吴华伟及其辩护人孔宪伟，王杰及其辩护人魏利，刘波及其辩护人刘越，吴驰航及其辩护人张朋飞，杨小贝及其辩护人刘官堂，张贺鹏及其辩护人李吉东、张越，王向明及其辩护人刘美雁，杨润辉及其辩护人于晓慧，刘坤及其辩护人刘亚琴，王华友及其辩护人陶勇，王慧祥及其辩护人魏昌，高原及其辩护人王世仁，李家新及其辩护人郑昊霖，刘欢及其辩护人冷雪、常平，李艳鹏及其辩护人刘信、辛愿，闫海龙及其辩护人及磊、马生亮，王强及其辩护人冷传武，魏稳及其辩护人何忠，梁玉杰及其辩护人任达，蔡文倩及其辩护人韩啸到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市元宝区人民检察院指控，2019年间，被告人吴华伟、王杰、刘波为牟取利益，共同商定利用婚恋交友网站，冒充中年成功男性，通过雇佣他人开发的虚假投资平台，以1:10杠杆交易、T+0交易模式为诱饵，欺骗被害人进行投资炒股，再以反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式让被害人误以为投资亏损，从中牟取利益，进行网络诈骗。2019年11月，吴华伟为实施犯罪，安排王杰利用王某2的身份成立注册驻马店市汉卿商贸有限公司，并办理多张银行卡和支付宝账户进行接收和转移资金，同时通过李晋鹏（另案处理）在网络上先后开发设计了两个虚假的投资平台，分别为华福资本平台和时富资本平台，并安排王杰负责管理投资软件后台和进行资金结算，被告人刘波具体负责对业务人员进行骗术培训和日常管理。自2019年11月至2020年6月末，在吴华伟、王杰、刘波的组织下，被告人刘坤、杨润辉、王向明等人以上述方式各自联系多名被害人实施诈骗。2020年6月末，被告人吴驰航、杨小贝和刘波分别与吴华伟约定，利用华福资本平台和时富资本平台各自成立工作室，分别由王杰、吴驰航、刘波牵头，雇佣人员继续诈骗他人财物，并商定了各自的提成比例。期间，王杰所在工作室雇佣杨润辉、王向明、张贺鹏为组长，被告人刘欢、李艳鹏、蔡文倩、高原、王华友、梁玉杰为组员，在河南省驻马店市实施诈骗活动；吴驰航、杨小贝共同雇佣被告人魏稳、闫海龙、王慧祥、李家新在河南省驻马店市驿城区实施诈骗活动；为实施诈骗，刘波成立驻马店郎智商贸有限公司，并雇佣被告人刘坤为经理，被告人王强及张某4、李某2、吴某（均另案处理）为组员在河南省驻马店市实施诈骗活动。截至案发，吴华伟、王杰、刘波共利用华福资本平台和时富资本平台诈骗被害人郝某、张某1、付某等人财物合计九十一万七千三百九十三元（以下币种均为人民币）。吴驰航、杨小贝管理的工作室以上述方式共诈骗他人财物合计三十万二千七百三十六元，其中杨小贝、吴驰航骗取被害人郝某二十一万一千七百三十六元；李家新骗取被害人陈某三万元（退缴在公安机关）；闫海龙骗取被害人杜某一万元；魏稳骗取被害人张某3一万元（退缴在公安机关），骗取被害人郑某一千元（退缴在公安机关）；王慧祥骗取被害人罗某四万元；刘波管理的工作室以上述方式共骗取他人财物合计八万八千三百五十二元，包括刘波骗取被害人张某1二万八千八百五十元；王强骗取被害人高某1一万元（退缴在公安机关）；张某4骗取被害人鲍某二万二千零七十元（退缴在公安机关一万二千零七十元）；吴某骗取被害人汤某九千七百九十元（退缴在公安机关）；李某2骗取被害人周某一万七千六百四十二元（退缴在公安机关七千六百四十二元）；王向明骗取被害人胡某1二万元，骗取被害人朱某2三万五千零五十一元，骗取被害人何某一万元，骗取被害人付某五千七百四十六元，伙同高原骗取被害人林某三万八千三百二十一元；蔡文倩骗取被害人张某2三千六百零五元；杨润辉骗取被害人朱某1一万八千二百七十二元，骗取被害人胡某2一万四千八百元，伙同王华友骗取被害人胡某3一万四千三百二十九元，伙同梁玉杰骗取被害人邢某1五千元；王华友骗取被害人王某1四万二千六百八十元；张贺鹏骗取被害人李某1二万五千元，骗取被害人曹某二十七万三千五百零一元；刘欢伙同李艳鹏骗取被害人金某1二万元。2020年8月6日，公安机关在河南省驻马店市内将被告人吴华伟、王杰、王向明、杨润辉、张贺鹏、高原、李艳鹏、刘欢、王华友、蔡文倩、梁玉杰抓获，在河南省驻马店市将王强抓获。同日，公安机关在河南省驻马店市驿城区将被告人吴驰航、杨小贝、魏稳、闫海龙、李家新、王慧祥抓获。2020年8月6日，被告人刘波到其所在工作室自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。当日，公安机关在河南省驻马店市爱克首府48号楼3单元18楼南户将被告人刘坤抓获。除被告人吴华伟外，上述被告人到案后均自愿如实供述了自己的罪行。公诉机关为上述指控提供了被告人吴华伟、王杰、刘波等被告人的供述，被害人林某、胡某1、张某2、王某1等人的陈述，证人张某5、王某2等人的证言，指认照片，微信聊天记录及转账截图，银行卡对账单，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，聊天话术模板，退缴赃款凭证，户籍底卡，案件来源及抓捕经过等证据。公诉机关认为吴华伟、王杰、刘波、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新、李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩以非法占有为目的，非法利用电子信息网络手段，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，系共犯。其中吴华伟、王杰、刘波诈骗他人财物数额特别巨大，吴驰航、杨小贝诈骗他人财物数额巨大，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，吴华伟、王杰、刘波应对全部犯罪活动承担刑事责任，吴驰航、杨小贝对参与的犯罪活动承担刑事责任。刘坤、王向明、杨润辉、张贺鹏、王华友、高原、王慧祥、李家新诈骗他人财物数额巨大，闫海龙、魏稳、蔡文倩、李艳鹏、刘欢、王强、梁玉杰诈骗他人财物数额较大，均在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。刘波犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。王杰、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新、李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩到案后如实供述自己的罪行，除吴华伟外其余十九名被告人自愿认罪认罚，并自愿退缴部分或全部赃款，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、三款、第二十六条、二十七条之规定，建议对吴华伟判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元；对王杰判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元；对刘波判处有期徒刑五年一个月，并处罚金十万元；对吴驰航判处有期徒刑三年七个月，并处罚金六万元；对杨小贝判处有期徒刑三年七个月，并处罚金六万元；对刘坤判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三万元；对王向明判处有期徒刑一年九个月，并处罚金四万元；对杨润辉判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；对张贺鹏判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；对刘欢判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元；对李艳鹏判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元；对王华友判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元；对梁玉杰判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金三千元；对高原判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万五千元；对蔡文倩判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金三千元；对闫海龙判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；对魏稳判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元；对王慧祥判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万五千元；对李家新判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万五千元；对王强判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。被告人吴华伟及其辩护人提出吴华伟未具体参与诈骗，也没有对公司进行管理，只是提供工作场地、电脑、资金等，其不构成主犯。被告人王杰、刘波、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、王慧祥、高原、李家新、刘欢、李艳鹏、闫海龙、王强、魏稳、梁玉杰、蔡文倩对指控的事实、罪名、及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王杰的辩护人提出王杰认罪认罚，无前科劣迹，系初犯、偶犯，望予以从轻处罚。被告人刘波的辩护人提出刘波自动投案，系自首，且认罪认罚，望予以从轻处罚。被告人吴驰航的辩护人提出吴驰航认罪认罚，退缴赃款，缴纳罚金，无前科劣迹，望予以从轻处罚。被告人杨小贝的辩护人提出杨小贝认罪认罚，无前科劣迹，望予以从轻处罚。被告人张贺鹏的辩护人提出张贺鹏系从犯，认罪认罚，退缴部分赃款，望予以从轻处罚。被告人王向明的辩护人提出王向明系从犯，认罪认罚，无前科劣迹，望予以从轻处罚。被告人杨润辉的辩护人提出杨润辉系从犯，认罪认罚，无前科劣迹，望予以从轻处罚。被告人刘坤的辩护人提出刘坤系从犯，认罪认罚，退缴赃款，缴纳罚金，望予以从轻处罚。被告人王华友的辩护人提出王华友系从犯，认罪认罚，望予以从轻处罚。被告人王慧祥的辩护人提出王慧祥系从犯，认罪认罚，无前科劣迹，望能予以从轻处罚。被告人高原的辩护人提出高原系从犯，认罪认罚，无前科劣迹，望予以从轻处罚。被告人李家新的辩护人提出李家新系从犯，认罪认罚，无前科劣迹，望予以从轻处罚。被告人刘欢的辩护人提出刘欢系从犯，认罪认罚，望予以从轻处罚。被告人李艳鹏的辩护人提出李艳鹏系从犯，认罪认罚，望予以从轻处罚。被告人闫海龙的辩护人提出闫海龙系从犯，认罪认罚，退缴赃款，望予以从轻处罚。被告人王强的辩护人提出王强系从犯，认罪认罚，退缴赃款，缴纳罚金，望能予以从轻处罚。被告人魏稳的辩护人提出魏稳系从犯，认罪认罚，望予以从轻处罚。被告人梁玉杰的辩护人提出梁玉杰系从犯，认罪认罚，退缴赃款，缴纳罚金，望予以从轻处罚。被告人蔡文倩的辩护人提出蔡文倩系从犯，认罪认罚，退缴赃款，缴纳罚金，望予以从轻处罚。经审理查明，2019年间，被告人吴华伟、王杰、刘波为牟取利益，共同商定利用婚恋交友网站，冒充中年成功男性，通过雇佣他人开发的虚假投资平台，以1:10杠杆交易、T+0交易模式为诱饵，欺骗被害人进行投资炒股，再以反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式让被害人误以为投资亏损，从中牟取利益，进行网络诈骗。2019年11月，被告人吴华伟为实施犯罪，安排被告人王杰利用王某2的身份成立注册驻马店市汉卿商贸有限公司，并办理多张银行卡和支付宝账户进行接收和转移被害人的资金，同时通过李晋鹏（另案处理）在网络上先后开发设计了两个虚假的投资平台，分别为华福资本平台和时富资本平台，还安排王杰负责管理投资软件后台和进行资金结算，被告人刘波具体负责对业务人员进行骗术培训和日常管理。自2019年11月至2020年6月末，在吴华伟、王杰、刘波的组织下，被告人刘坤、杨润辉、王向明等人以上述方式各自联系多名被害人实施诈骗。2020年6月末，被告人吴驰航、杨小贝和刘波分别与吴华伟约定，利用华福资本平台和时富资本平台各自成立工作室，分别由王杰、吴驰航、刘波牵头，雇佣人员继续诈骗他人财物，并商定了各自的提成比例。期间，王杰所在工作室雇佣杨润辉、王向明、张贺鹏为组长，被告人刘欢、李艳鹏、蔡文倩、高原、王华友、梁玉杰为组员，在河南省驻马店市实施诈骗活动；吴驰航、杨小贝共同雇佣被告人魏稳、闫海龙、王慧祥、李家新在河南省驻马店市驿城区实施诈骗活动；刘波成立驻马店郎智商贸有限公司，并雇佣被告人刘坤为经理，被告人王强及张某4、李某2、吴某（均另案处理）为组员在河南省驻马店市实施诈骗活动。截至案发，吴华伟、王杰、刘波共利用华福资本平台和时富资本平台诈骗被害人郝某、张某1、付某等人财物合计九十一万七千三百九十三元。其中，吴驰航、杨小贝管理的工作室以上述方式共诈骗他人财物合计三十万二千七百三十六元，其中杨小贝、吴驰航骗取被害人郝某二十一万一千七百三十六元；李家新骗取被害人陈某三万元（退缴在公安机关）；闫海龙骗取被害人杜某一万元；魏稳骗取被害人张某3人民币一万元（退缴在公安机关），骗取被害人郑某一千元（退缴在公安机关）；王慧祥骗取被害人罗某四万元；刘波管理的工作室以上述方式共骗取他人财物合计八万八千三百五十二元，包括刘波骗取被害人张某1二万八千八百五十元；王强骗取被害人高某1一万元（退缴在公安机关）；张某4骗取被害人鲍某二万二千零七十元（退缴在公安机关一万二千零七十元）；吴某骗取被害人汤某九千七百九十元（退缴在公安机关）；李某2骗取被害人周某一万七千六百四十二元（退缴在公安机关七千六百四十二元）；王向明骗取被害人胡某1二万元，骗取被害人朱某2三万五千零五十一元，骗取被害人何某一万元，骗取被害人付某五千七百四十六元，伙同高原骗取被害人林某三万八千三百二十一元；蔡文倩骗取被害人张某2三千六百零五元（退缴在公安机关）；杨润辉骗取被害人朱某1一万八千二百七十二元，骗取被害人胡某2一万四千八百元，伙同王华友骗取被害人胡某3一万四千三百二十九元，伙同梁玉杰骗取被害人邢某1五千元；王华友骗取被害人王某1四万二千六百八十元；张贺鹏骗取被害人李某1二万五千元，骗取被害人曹某二十七万三千五百零一元；刘欢伙同李艳鹏骗取被害人金某1二万元。庭审中公诉机关补充刘坤诈骗金额为五万九千五百零二元，对此刘坤及其辩护人均无异议。综上，被告人吴华伟、王杰、刘波参与诈骗数额为九十一万七千三百九十三元，被告人吴驰航、杨小贝参与诈骗数额为三十万二千七百三十六元，被告人张贺鹏参与诈骗数额为二十九万八千五百零一元，王向明参与诈骗数额为十万九千一百一十八元，杨润辉参与诈骗数额为五万二千四百零一元，刘坤参与诈骗数额为五万九千五百零二元，王华友参与诈骗数额为五万七千零九元，高原参与诈骗数额为三万八千三百二十一元，王慧祥参与诈骗数额为四万元，李家新参与诈骗数额为三万元，李艳鹏参与诈骗数额为二万元，刘欢参与诈骗数额为二万元，王强参与诈骗数额为一万元，闫海龙参与诈骗数额为一万元，魏稳参与诈骗数额为一万一千元，梁玉杰参与诈骗数额为五千元，蔡文倩参与诈骗数额为三千六百零五元。2020年8月6日，公安机关在河南省驻马店市内将被告人吴华伟、王杰、王向明、杨润辉、张贺鹏、高原、李艳鹏、刘欢、王华友、蔡文倩、梁玉杰抓获，在河南省驻马店市将王强抓获。同日，公安机关在河南省驻马店市驿城区将被告人吴驰航、杨小贝、魏稳、闫海龙、李家新、王慧祥抓获。2020年8月6日，被告人刘波到其所在工作室时，发现公安人员在此，便自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。当日，公安机关在河南省驻马店市爱克首府48号楼3单元18楼南户将被告人刘坤抓获。另查明，公安机关扣押被告人王杰赃款六万元，扣押被告人吴驰航赃款一万一千元；被告人刘波退缴赃款十万元及缴纳罚金十万元（其中五万元扣押在公安机关）；吴驰航退缴赃款十万五千八百六十八元及缴纳罚金六万元；被告人杨小贝退缴赃款十万五千八百六十八元及缴纳罚金六万元；被告人张贺鹏退缴赃款二万元及缴纳罚金五万元；被告人王向明退缴赃款七万零七百九十七元及缴纳罚金四万元；被告人杨润辉退缴赃款三万三千零七十二元及缴纳罚金二万元；被告人刘坤退缴赃款二万元及缴纳罚金三万元；被告人王华友退缴赃款五万七千零九元及缴纳罚金三万元；被告人王慧祥退缴赃款四万元及缴纳罚金二万五千元；被告人高原退缴赃款三万八千三百二十一元及缴纳罚金二万五千元；被告人李家新退缴赃款三万元（退缴在公安机关）及缴纳罚金二万元；被告人刘欢退缴赃款一万元及缴纳罚金一万元；被告人李艳鹏退缴赃款一万元及缴纳罚金一万元；被告人闫海龙退缴赃款一万元；被告人王强退缴赃款一万元（退缴在公安机关）及缴纳罚金五千元；被告人魏稳退缴赃款一万一千元（退缴在公安机关）及缴纳罚金五千元；被告人梁玉杰退缴赃款五千元及缴纳罚金三千元；被告人蔡文倩退缴赃款三千六百零五元（退缴在公安机关）及缴纳罚金三千元。另案处理的张某4退缴赃款一万二千零七十元（退缴在公安机关），吴某退缴赃款九千七百九十元（退缴在公安机关），李某2退缴赃款七千六百四十二元（退缴在公安机关）。被告人吴华伟作案工具华为手机一部、戴某牌笔记本一台、银行卡十二张、POS机一部；被告人王杰作案工具粉色苹果6S手机一部、黑色移动硬盘一个、土豪金苹果5S手机一部；被告人刘波作案工具红色苹果手机一部、粉色美图手机一部、粉色华为手机一部、黑色电脑机箱及显示器六套、白色电脑显示器一部、白色、黑色电脑机箱各一部；被告人吴驰航作案工具黑色苹果手机一部、手机十八部、电脑三台、黑色电脑机箱二十一台、白色显示器六台、FAST蓝色交换机三个；被告人杨小贝黑色华为手机一部、白色苹果6手机一部、蓝色华为AUM-AL20手机一部、金色红辣椒6手机一部、黑色电脑机箱一台；被告人张贺鹏作案工具OPPO手机一部；王向明作案工具黑色华为手机一部、黑色电脑一部；被告人杨润辉作案工具白色苹果手机一部、白色OPPO手机一部、黑色HOPELY牌电脑一台；被告人刘坤作案工具苹果X手机一部、苹果6S手机一部；被告人王华友作案工具台式机一台、黑色VIVO手机一部；被告人王慧祥作案工具金色小辣椒手机一部、黑色机箱一台、白色显示器一台；被告人高原作案工具黑色苹果手机一部、黑色电脑一部；被告人李家新作案工具金色小辣椒手机一部、电脑一台；被告人刘欢作案工具苹果手机一部、魅族手机一部、电脑一台；被告人李艳鹏作案工具蓝色华为手机一部、电脑一台；被告人闫海龙作案工具金色小辣椒AI手机一部、粉色小辣椒X7手机一部、金色苹果5手机一部、黑色电脑机箱一台；被告人王强作案工具黑色电脑主机箱一台、蓝色华为荣耀手机一部；被告人魏稳作案工具金粉色OPPO手机一部、粉色小辣椒手机一部、金色苹果6P手机一部、金色苹果6S手机一部、电脑一台；被告人梁玉杰作案工具台式电脑一台、黑色VIVO手机一部；被告人蔡文倩作案工具黑色电脑一部、黑色VIVO手机一部，以上作案工具均扣押在公安机关。认定上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人吴华伟供述，2019年7月的时候，他和刘波、王杰在一起商议找人仿制华盛资本平台进行行骗，他出资当老板，刘波负责业务团队管理，王杰负责财务、内勤。他通过胡飞联系到“秀才”做跟华盛资本一模一样的网站和APP，把名字换成华福资本，一共花费十万元左右，他还准备别人的银行卡和支付宝来躲避公安机关侦查，花了二千八百元找了叫吕某的人买了一张是中原银行卡，一张是工商银行卡，卡主叫张某5；买了一个支付宝及支付宝绑定的银行卡，卡主叫王某2。二维码名字修改成华福资本公司，并把这个二维码设置成平台收款的二维码。又在金某2中心2306租了个工作室，就让王杰先垫了一万元左右准备买几台电脑，同时他在网上购买了厦门华福资本证券有限公司的假印章一枚，方便行骗使用。刘波准备话术、研究套路，为将来的诈骗打基础。2019年11月份，刘坤、王向明、梁某1成为他们第一批员工，刘波制定了详细的行骗过程，聊天话术，王杰和刘波给员工买了手机卡、微信等聊天工具，告知员工将自己伪装成成功的男性，在交友网站上寻找40-55岁的女性，用各种话术去对平台进行投资。客户把钱投到平台直接进入他的腰包里，不是进入股票市场，他得到钱后会把钱给王杰，王杰把钱直接分配给下面每一个人，但王杰挣的是固定工资每月五千元，不参与具体行骗。刘坤、王向明和梁某1的诈骗金额他会抽50%-60%到自己手中。所谓的提现根本没法直接提现，员工才会拿着钱去银行以汇款的方式给客户。2020年7月份的时候，他只好换一个平台名称，王杰联系“秀才”把网站和APP换了个名称时富资本。时富资本建好以后，吴弛航也要过来干，刘波说想单干，他们租了工作室分别招人、购买电脑，用他的时富资本平台，他收取刘波诈骗金额的15%，收取吴弛航诈骗金额的20%。刘波做这些工作室的讲师和指导，王杰负责管理金某2中心2306室的团队及责三个工作室的财务账，他是老板，不参与实际的管理，他每天把钱取出来，拿出属于自己的部分，其他的钱全部分配给各个工作室的管理者，管理者各自分配。华福资本平台和时富资本平台员工资是刘波定的。2、被告人王杰供述，2019年7月份的时候，刘波提议让吴华伟当老板，刘波负责带队、运营等工作，他负责内勤财务等工作，组建一个类似于华盛资本项目的诈骗团伙，吴华伟有一定的资金，刘波对这种骗局有带队、运营等能力，他对于电脑、手机等操作还比较擅长，他们三个就达成一致开始组建骗局。李晋鹏按照吴华伟和刘波的需求制作了用于华福资本手机APP并提供了APP的服务器，还找了李风雷专门维护APP、网站等服务器；吴华伟还买了王某2、张某5和王喜材身份证、银行卡和手机号。刘波研究公司运营、骗人话术，话术员培训等业务。2019年11月份，吴华伟带着他和刘波正式运营这个骗局。当时刘波找到刘坤，吴华伟找到王向明、杨润辉来做业务员。吴华伟让他拿着王某2、张某5的身份证去驻马店市注册成立了驻马店市汉卿商贸有限公司，法人代表是王某2，目的是有一个支付宝的商家收款账户生成了一个商家收款的二维码。业务员把自己包装成大概50岁左右的成功男性并注册世纪佳缘的账户，接近年龄大概是50岁左右的单身女性，诱骗对方对平台进行投资。吴华伟看他们这两个月收入略有起色，刘波越来越专业，授课和运行也做的不错，他也熟悉了软件的后台等操作，就想着扩大他们的团队，搬到了金某2中心2306室，吴华伟就让他大批量的招聘业务员了。这个团队的老板是吴华伟，他负责责内勤、软件后台、财务等工作，刘波负责授课、运营等工作，业务员都是刘波一手带着的，刘波自己也做业务。2020年7月上旬，吴华伟、他和刘波害怕诈骗的事情败露，吴华伟让他联系了李晋鹏重新制作一个时富资本软件。这时，刘波向吴华伟说要带团队单独干，刘波给吴华伟诈骗金额15%的提成。同时，吴驰航给吴华伟支付骗取额20%的佣金，他负责内勤、软件后台、财务等全面工作，同时2306室由他管理。他同时带了三个组，但是他不懂诈骗的话术和业务，培训上课等都是刘波负责的。3、被告人刘波供述，2019年5月份时候，吴华伟决定自己做盘带团队实施诈骗，通过李晋鹏和李风雷设计软件叫华福资本，并注册了汉卿商贸有限公司。2020年3月份华福资本股票投资平台正式运营，吴华伟是老板，王杰负责财务管钱。他和业务员在世纪佳缘婚恋网站上注册伪装成50岁左右成功男性，然后去找那些年龄在50岁左右的女性接触，向对方透露公司的理财产品华福资本，骗取他们的投资金。6月末的时候，他们换了时富资本股票投资盘开始诈骗，他提出他出资成立公司自己来带、管理，吴驰航带一个公司，吴华伟和王杰带一个总公司在鹏宇大厦2306室，吴华伟是他们的老板，诈骗平台和资金的最终管理和分配都是他说的算。他公司就是利用时富资本投资平台骗取客户的投资资金，他是公司团队经理，负责对公司经营的决策、业务员的培训、日常管理。业务员有王强、刘坤、张某4、吴某、李某2、刘某。这些公司业务员是他培训。吴华伟是他们公司的实际老板，公司注册的资金、房租、工资、开销都是由吴华伟出资。4、被告人吴驰航供述，吴华伟投资网站时富资本是假的投资网站，吴华伟是老板组建团队，经理负责团队的日常管理，主要管理业务员的日常工作，指导业务员怎么去骗钱，有时候也亲自上手去骗人。业务员就是具体实施骗钱的人。2020年6月份的时候，他自己组织团队然后按照吴华伟给他提供的话术和固定模式去骗人，骗到的钱先是都进吴华伟的账户，吴华伟从中抽取20%。他团队里的成员经理是杨小贝，他负责面试业务员。杨小贝是他的经理，他俩是合伙关系，杨小贝负责业务管理、培训业务员，他是老板，负责日常管理、招人、发放工资、与吴华伟、王杰、刘波对接，赚钱了他和杨小贝五五分账，亏钱了五五顶账。5、被告人杨小贝供述，吴驰航知道有一个叫做华福资本的投资网站，后来这个网站叫做时富资本，这个网站是假的投资网站，被他骗的人在他网站里面投的钱直接进了上级公司的账户。吴驰航找他组建团队，团队里的人除老板吴驰航外，分为经理、业务员，他就是经理。经理负责团队的日常管理，主要管理业务员的日常工作，指导业务员怎么去骗钱，有时候也亲自上手去骗人。业务员就是具体实施骗钱的人，按照上级公司设计的套路，对被害人进行诈骗。诈骗的金额由上级公司统一收钱，所有被骗人的钱都先进上家公司的账户，上家公司抽完成以后再给他团队往下发钱，发到团队里的钱再由他和吴驰航分配。吴驰航是老板，他们是合伙关系，他负责业务管理、培训业务员，负责日常管理、招人、发放工资，赚钱了他和他五五分账，亏钱了五五顶账。6、被告人张贺鹏供述，2020年4月份末的一天，他加入金某2中心2306室的公司，刘波让他学习案例、话术、筛选客户，他按照公司的要求，注册了一个世纪佳缘相亲网站的账号。他通过相亲网站认识了一名叫李某1的女子，让李某1跟着他一起炒股，李某1充值了四万元钱，李某1取出剩余的一万五千元。他还诈骗了一名叫曹秀芬的女子，曹秀芬充值了四十一万元，后提现十三万六千四百九十九元。7、被告人王向明供述，他进入公司工作后在世纪佳缘网站上寻找４５岁至５５岁的女性骗取钱财。他骗取了付某五千多元、胡某1二万元、朱某2三万多元、何某一万元。8、被告人杨润辉供述，2019年12月份他进入到公司，刘波给他培训，他在交友网站上冒充50岁左右的成功男士，寻找40岁至50岁之间的单身妇女，跟对方透露他玩股票挣了挺多钱，让对方通过二维码充钱，他们公司是汉卿商贸公司。老板叫吴华伟，王杰是经理，在他的指导下，朱某1提现四千元，公司骗到了一万六千元。他还骗了胡某2二万元，亏了一万四千元，提现了六千元。9、被告人刘坤供述，他公司总老板叫吴华伟，再下面就是他哥刘波，刘波下面就是他，他是经理，剩下的是组员，刘波就是他们这个工作室的组长也就是老板，他负责全面的工作，包括日常管理跟培训操盘手，还有就是负责时富资本网站的后台，客户的入金出金。他作为经理，就是负责招聘、面试员工，对招聘来的员工也就是操盘手进行诈骗方面的培训。吴某、张某4、王强和李某2具体负责实施诈骗的操盘手。他微信群指导操盘手如何进行行骗。10、被告人王华友供述，他是2020年5月初加入公司，王杰给他注册了世纪佳缘的账号和微信号，王杰下面三个组长，分别是王向明、杨润辉、张贺鹏。他们主要负责业务，再下面就是他们组员，杨润辉组有王某4、刘玉芳和他，王向明组有高原、蔡文倩、龚某，张贺鹏组有刘欢、李艳鹏。他们就是具体负责加人聊天，并诱导对方投钱到他们的软件。他骗胡某3投资二万元，提现了五千六百七十一元，王某1投资了四万八千二百元，提现五千五百二十元。11、被告人王慧祥供述，他诈骗一个四川人四万元，这个人并没有提现。12、被告人高原供述，2020年5月中旬来公司的，他的小组里就有三个人，组长王向明，组员蔡文倩，他向被害人推荐他们的华福资本，发送链接，让对方开始充钱，他诈骗了林某四万元左右。13、被告人李家新供述，经理杨小贝教他如何诈骗。他在世纪佳缘等一些社交网站上注册信息，然后用4、50岁的男性的身份信息去和4、50岁女性聊天，引导这些女性在时富资本上买股票，让被害人买某赔钱以达到他们诈骗的目的，他诈骗陈某三万元钱。14、被告人刘欢供述，2020年6月中旬的时候，她通过微信认识丹东的金某1，让金某1去下载他们公司自己建立的虚拟软件华福资本，并进行充值，期间李艳鹏会帮她跟金某1发送微信语音，他诈骗金某1二万元钱。15、被告人李艳鹏供述，他进入公司以聊天交友骗取客户信任，把客户拉到公司的APP进行投资。组长是刘坤，他帮助刘欢对金风媛进行诈骗。16、被告人闫海龙供述，他去网站上物色行骗对象，让对象将资金充值入时富资本，杨小贝定期给他们做一次理论培训，他骗了杜某一万元。17、被告人王强供述，他按照公司发的话术跟对方聊天，向对方发公司的链接下载时富资本APP，他骗取高某1一万元。18、被告人魏稳供述，2020年6月份他加入公司，杨小贝给他们制定好了行骗的套路，骗对方在时富资本充值，他骗张某3一万元、郑某一千元19、被告人梁某2供述，他在公司自己诈骗了一个人五千元，具体的姓名已经记不清楚了。20、被告人蔡文倩供述，在2020年4月份左右她进入汉卿商贸这个公司工作，她在世纪佳缘网站注册了一个账户，向被害人推荐华福资本，让被害人进行充值，她骗了张某2九千元，提现了五千三百九十五元。21、被害人张某1陈述，她下载华福资本APP炒股票，一共充值了三万二千元，后来提现了三千一百五十元。转账记录截图，证实被害人张某1转账三万二千元，提现三千一百五十元。22、被害人金某1陈述，她下载华福资本炒股软件，她一共投了三万元，提现了一万元，后来就联系不上这个人了。支付宝转账凭证，证实被害人金某1共转账三万零一百元，提现一万零一百元。23、被害人李某1陈述，她认识了刘明伟（张贺鹏）并加了微信，下载华福资本的炒股APP，按照刘明伟的指示购买股票，共充值四万元，提现了一万五千元。银行支付凭证，证实被害人李某1转账四万元，提现一万五千元。24、被害人朱某1陈述，她于2020年5月2日在一相亲网站上认识了一个好友叫“茶禅一味”（杨润辉）并添加了微信，共投资二万元，提现了一千七百二十八元。支付宝账户交易明细，证实被害人朱某1转账了二万元，提现一千七百二十八元。25、被害人胡某2的陈述，一个自称是杨国立（杨润辉）的微信好友和她聊天，下载华福证券的股票投资平台，说带她炒股挣钱，共转账二万元，后期提现五千二百元。支付凭证、邮政储蓄卡交易记录，证实被害人胡某2转账了二万元，提现五千二百元。26、被害人胡某3陈述，她在百合网上认识了一个叫于某（王华友、杨润辉）的人，于某推荐了这个时富资本APP带她一起炒股挣钱，她前后投资二万元，提现了五千六百七十一元。支付宝账户交易明细，证实被害人胡某3转账了二万元，提现五千六百七十一元。27、被害人王某1陈述，她在投资平台上投资了四万八千二百元，提现五千五百二十元。支付宝账户交易明细，证实被害人王某1转账了四万八千二百元，提现五千五百二十元。28、被害人胡某1陈述，她下载华福资本炒股APP并推荐她购买股票，投资二万元。转账凭证，证实被害人胡某1转账二万元。29、被害人何某陈述，她下载华富资本投资了一万元。转账凭证，证实被害人何某转账一万元。31、被害人朱某2陈述，她在这个投资平台一共投入了五万元，取现了一万四千九百四十九元，被诈骗了三万五千零五十一元。32、被害人杜某陈述，下载时富资本APP并投资了一万元。支付宝账单交易记录，证实杜某共转账一万元。33、被害人张某3陈述，他在时富资本这个平台，投了一万元。账单交易记录，证实被害人张某3共转账一万元。34、被害人郑某陈述，有个自称炒股票的人加她微信，让她下载时富资本的APP，她投了一千元。账单交易记录，证实被害人郑某转账一千元。被害人张某3陈述，她向平台投资一万元。账单交易记录，证实被害人张某3转账一万元。35、被害人陈某陈述，她投资时富资本充值三万元。支付宝账单交易记录，证实被害人陈某共转账三万元。36、被害人高某1陈述，她在时富资本上炒股，支付宝充值了一万元钱。账单交易记录，证实被害人高某1一共转账一万元。37、被害人罗某陈述，她在投资平台共投资四万元，没有提取过现金。支付宝账单交易记录，证实被害人罗某共转账四万元。38、被害人张某2陈述，她投资九千元，提现了五千三百九十五元。银行卡交易记录及转账记录，证实被害人张某2共转账九千元，提现五千三百九十五元。39、被害人林某陈述，他结识一男子并添加了微信好友，男子微信名字叫梦想人生（高原），他投资了七万四千元，提现三万五千六百七十九元，被骗三万八千三百二十一元。银行卡交易记录及转账记录，证实被害人林某共转账七万四千元，提现三万五千六百七十九元。40、被害人付某陈述，她在华福资本投资了一万元，提现了四千二百五十四元。支付宝账单及邮政储蓄卡交易流水，证实被害人付某共转账一万元，取现四千二百五十元。41、被害人曹某陈述，她在2020年6月至8月间，下载了投资平台，先后充值四十一万，后提现十三万六千四百九十九元。银行交易账单，证实被害人曹某转账四十一万，提现十三万六千四百九十九元。42、被害人邢某1陈述，她在2020年7月23日在投资平台上共投资了五千元。支付宝账单，证实被害人邢某1转账五千元。43、被害人郝某陈述，2020年7月份他在华福资本这个平台转款二十五万元，后提现了三万多元。银行账单以及支付宝账户交易明细，证实被害人郝某转账二十五万元，提现人三万八千二百六十四元。44.被害人鲍某的陈述及证人张某4的证言，证实鲍某往平台转账二万三千元，后提现九百三十元。45、被害人汤某的陈述及证人吴某的证言，证实汤某向平台转账一万元，提现二百一十元。46、被害人周某的陈述及证人李某2的证言，证实周某向平台转账一万八千元，提现三百五十八元。47、证人黄某的证言，证实他不知道刘坤用自己的银行卡转账，也不知道是因为什么事情。48、证人张某5的证言，证实他有两张银行卡在吴华伟手中，具体干什么不知情。49、证人王某2的证言，证实自己的银行卡绑定的支付宝账户在吴华伟处，具体的事情不知道。50、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明，证实侦查机关依法对涉案公司进行搜查，对作案工具、手机、电脑、王杰的六万元、吴驰航的一万一千元、刘波的一万元扣押在公安机关。51、指认照片，证实被告人吴华伟依法对涉案公司的相关文件、人员名单进行指认的情况。52、聊天模板、分析客户心理等相关材料，证实被告人伪造他人身份，利用已经写好的剧本与他人联系的事实经过。53、聊天记录等，证实本案的被告人先以谈恋爱了解为名，取得被害人信任，随后向被害人推荐本案公司的投资平台，诱骗被害人投资的事实经过。54、账单交易记录及转账记录，证实被害人向涉案公司的虚假账户转账的信息。55、退缴赃款凭证，证实被告人退缴赃款情况。56、户籍材料，证实各被告人犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。57、案件来源及抓捕经过，证实2020年8月6日，公安机关在河南省驻马店市内将被告人吴华伟、王杰、王向明、杨润辉、张贺鹏、高原、李艳鹏、刘欢、王华友、蔡文倩、梁玉杰抓获，在河南省驻马店市将被告人王强抓获。同日，公安机关在河南省驻马店市驿城区将被告人吴驰航、杨小贝、魏稳、闫海龙、李家新、王慧祥抓获。2020年8月6日，被告人刘波到其所在工作室时，发现公安机关在此，便自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。当日，公安机关在河南省驻马店市爱克首府48号楼3单元18楼南户将被告人刘坤抓获。58、认罪认罚具结书，证实被告人王杰、刘波、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、王慧祥、高原、李家新、刘欢、李艳鹏、闫海龙、王强、魏稳、梁玉杰、蔡文倩自愿认罪，均对其诈骗的犯罪事实供认不讳。对于被告人吴华伟及其辩护人提出吴华伟未参与具体诈骗，也没有对公司进行管理，只是提供工作场地、电脑、资金等，其不构成主犯的辩解及辩护意见，经庭审查明，吴华伟的多次供述与同案犯刘波、王杰的供述、证人王某2、张某5的证言一致，充分证实吴华伟、王杰、刘波商议后，由吴华伟出资当老板成立公司，并提供用于诈骗的房租、电脑、银行卡等，且联系他人购买用于诈骗的软件平台，还将诈骗所得的赃款进行管理、分配，其在诈骗共同犯罪中起主要作用，应认定主犯，故吴华伟的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。其他辩护人的辩护意见均予以采纳。本院认为，被告人吴华伟、王杰、刘波、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新、李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩以非法占有为目的，利用电子信息网络手段诈骗他人财物，其中吴华伟、王杰、刘波诈骗数额特别巨大，吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新诈骗数额巨大，李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处，系共犯。公诉机关指控上述被告人的犯罪事实及罪名成立，适用法律得当，本院予以支持。吴华伟、王杰、刘波、吴驰航、杨小贝在共同犯罪活动中起主要作用，系主犯，吴华伟、王杰、刘波应对全部犯罪活动承担刑事责任，吴驰航、杨小贝对其组织参与的犯罪活动承担刑事责任。张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新、李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。刘波犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，予以减轻处罚。王杰、刘波、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新、李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，并部分或全部退缴赃款和缴纳罚金，本院决定予以从轻或减轻处罚，并对李艳鹏、刘欢、梁玉杰、蔡文倩、魏稳、王慧祥、李家新、王强、高原适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴华伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2032年8月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2030年8月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人吴驰航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2024年3月5日止。罚金已缴纳。）五、被告人杨小贝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2024年3月5日止。罚金已缴纳。）六、被告人张贺鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2024年2月5日止。罚金已缴纳。）七、被告人王向明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2022年5月5日止。罚金已缴纳。）八、被告人杨润辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2022年3月5日止。罚金已缴纳。）九、被告人刘坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2022年3月5日止。罚金已缴纳。）十、被告人王华友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2022年2月5日止。罚金已缴纳。）十一、被告人王慧祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）十二、被告人高原犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）十三、被告人李家新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）十四、被告人刘欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）十五、被告人李艳鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）十六、被告人闫海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年3月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十七、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）十八、被告人魏稳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）被告人梁玉杰犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）被告人蔡文倩犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二十一、涉案赃款人民币九十一万七千三百九十三元退赔被害人，其中七十八万一千零四十二元已退缴（在公安机关二十万五千一百零七元），余款十三万六千三百五十一元由被告人吴华伟、王杰、刘波予以退赔（于判决生效后十日内退赔）；扣押在公安机关被告人吴华伟作案工具华为手机一部，戴尔牌笔记本一台，银行卡十二张，POS机一部；被告人王杰作案工具粉色苹果6S手机一部，黑色移动硬盘一个，土豪金苹果5S手机一部；被告人刘波作案工具红色苹果手机一部，粉色美图手机一部，粉色华为手机一部，黑色电脑机箱及显示器六套，白色电脑显示器一部，白色、黑色电脑机箱各一部；被告人吴驰航作案工具黑色苹果手机一部，手机十八部，电脑三台，黑色电脑机箱二十一台，白色显示器六台，FAST蓝色交换机三个；被告人杨小贝黑色华为手机一部，白色苹果6手机一部，蓝色华为AUM-AL20手机一部，金色红辣椒6手机一部，黑色电脑机箱一台；被告人张贺鹏作案工具OPPO手机一部；被告人王向明作案工具黑色华为手机一部，黑色电脑一部；被告人杨润辉作案工具白色苹果手机一部，白色OPPO手机一部，黑色HOPELY牌电脑一台；被告人刘坤作案工具苹果X手机一部，苹果6S手机一部；被告人王华友作案工具台式机一台，黑色VIVO手机一部；被告人王慧祥作案工具金色小辣椒手机一部，黑色机箱一台，白色显示器一台；被告人高原作案工具黑色苹果手机一部，黑色电脑一部；被告人李家新作案工具金色小辣椒手机一部，电脑一台；被告人刘欢作案工具苹果手机一部，魅族手机一部，电脑一台；被告人李艳鹏作案工具蓝色华为手机一部，电脑一台；被告人闫海龙作案工具金色小辣椒AI手机一部，粉色小辣椒X7手机一部，金色苹果5手机一部，黑色电脑机箱一台；被告人王强作案工具黑色电脑主机箱一台，蓝色华为荣耀手机一部；被告人魏稳作案工具金粉色OPPO手机一部，粉色小辣椒手机一部，金色苹果6P手机一部，金色苹果6S手机一部，电脑一台；被告人梁玉杰作案工具台式电脑一台，黑色VIVO手机一部；被告人蔡文倩作案工具黑色电脑一部，黑色VIVO手机一部，均予以没收，由公安机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 颖审 判 员  佟 玲人民陪审员  孙桂珍二〇二一年二月八日书 记 员  李佳妮附：被害人损失财产明细表一份            序号              姓 名              金额（元）                  1              李  荔                 25000                  2              曹兰芬              273501                  3              金凤媛              20000                  4              郝海滨              211736                  5              陈自平              30000                  6              杜光英              10000                  7              张  鸿              10000                  8              郑爱珍              1000                  9              罗荣锋              40000                  10              朱华英              18272                  11              胡丽羡              14800                  12              胡恩勤              14329                  13              王建平              42680                  14              邢卫华              5000                  15              付海燕              5746                  16              胡海燕              20000                  17              朱恩群              35051                  18              何会妃              10000                  19              林  媛              38321                  20              张梅菊              3605                  21              张  颖              28850                  22              高艳华              10000                  23              鲍方飞              22070                  24              汤红容              9790                  25              周  琼              17642                                共  计              917393