湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初413号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人曹某某，男，1971年6月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省孝感市孝南区，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月9日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年6月22日被批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人王慧峰，湖北书院律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉（2020）360号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭审理了本案；孝感市孝南区人民检察院指派检察员徐勇出庭支持公诉，被告人曹某某及其辩护人王慧峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年8月份至2012年2月份期间，被告人曹某某以购买厂房缺少资金为由，用湖北包包美皮具有限公司担保，开具空头现金支票作抵押，骗取被害人刘某160万元人民币。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.人员基本信息、借款协议、借款延期申请报告、承诺书、工商银行现金支票、转款凭条、税务登记证、税务登记表、企业信息查询单、合同书、谅解书、资金流转图、银行交易明细等书证；2.证人舒某、周某1、盛某、周某2、程某、骆某、肖某、何某1、戴某1、陈某1、李某的证言；3.被害人刘某、夏某的陈述；4.辨认笔录；5.被告人曹某某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人曹某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人曹某某有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人曹某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议。辩护人的辩护意见是：一、本案被告人并无非法占有的主观目的且并未实施欺骗行为；二、被害人并没有遭受财产损失；三、被告人确有投资并支付相关费用的行为，有些费用虽无证据但也不能轻易否认；四、没有证据能够证明被告人挥霍了所借款项或用于其他不正当用途。恳请本院判决被告人曹某某无罪。并提供了湖北永业行房地产评估咨询有限公司报告书，证明被告人曹某某对厂房进行评估并支付了相关费用。经审理查明：2011年4月，被告人曹某某以湖北包包美皮具有限公司的名义租赁湖北发源置业有限公司在（云某）商贸工业园厂房后，以购买该厂房需要1700万元，自己只有1500万元缺少200万元资金为由，用湖北包包美皮具有限公司担保，开具空头现金支票作抵押，于2011年8月30日、9月13日、9月21日、10月27日分别骗取被害人刘某（夏某丈夫）人民币30万元、20万元、50万元、100万元，2011年9月至2012年4月期间曹某某退还40万元，共计骗取被害人刘某人民币160万元，后被告人曹某某失联。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.书证（1）人员基本信息证实：被告人曹某某系完全刑事责任能力人。（2）借款协议证实：2011年8月29日被告人曹某某以投资需求为名向某慧兰（刘某妻子）借款二百万、湖北包包美皮具有限公司自愿开出等额还款现金支票抵押的事实。（3）承诺书证实：被告人曹某某于2012年3月30日向某慧兰承诺欠款一百六十万、一切手续委托公司会计盛某办理的事实。（4）中国工商银行现金支票证实：2011年12月至2013年7月湖北包包美皮具有限公司出具的担保金额现金支票均为空头现金支票的事实。（5）转款凭条证实：夏某通过建行、交通银行账户向曹某某建行账户转款200万元的事实。（6）税务登记证、税务登记表、单户申报明细查询证实：湖北包包美皮具有限公司2011年5月至2012年9月没有纳税金额的事实。（7）企业信息查询单证实：湖北包包美皮具有限公司成立于2011年4月12日等事实。（8）合同书证实：2011年4月1日，湖北包包美皮具有限公司租赁湖北发源置业发展有限公司位于（云某）商贸工业园内2500平方米的厂房的事实。（9）公安机关制作的从夏某银行账户转款200万元到曹某某银行账户的资金流转图及银行流水证实：被告人曹某某从刘某、夏某处骗取200万元的最终去向。（10）被告人曹某某平安银行48×××17账户及该账户2011年7月至2011年11月的交易流水证实：曹某某工行、农行账户向曹某某平安银行账户转款，用于该账户的消费还款的事实。（11）被告人曹某某兴业银行62×××03账户及该账户2011年7月至2011年12月的交易流水证实：曹某某工行、农行账户向曹某某兴业银行账户转款，用于该账户的消费还款的事实。（12）被告人曹某某广发银行52×××08账户及该账户2011年8月至2011年12月的银行交易流水证实：曹某某农行账户向曹某某广发银行账户转款，用于该账户的大额支付还款的事实。（13）被告人曹某某招商银行43×××02账户及该账户2011年8月至2011年12月的银行交易流水证实：曹某某工行、农行账户向曹某某招商银行账户转款，用于该账户的消费还款的事实。（14）被告人曹某某中国银行湖北分行62×××43、51×××88账户及该账户2011年8月至2011年12月的银行交易流水证实：曹某某农行账户向曹某某中国银行湖北分行账户转款，用于该账户的信用卡还款。（15）被告人曹某某中信银行62×××93账户及该账户2011年7月至2011年11月的银行交易流水证实：曹某某农行账户向曹某某中信银行账户转款，用于该账户的消费还款。（16）被告人曹某某交通银行62×××16账户及该账户2011年9月至2011年12月的银行交易流水证实：曹某某农行账户向曹某某交通银行账户转款，用于该账户的消费还款。（17）被告人曹某某中国农业银行62×××13账户2011年9月25日至2011年10月26日的银行交易流水证实：曹某某农行账户分别向戴某2章建行账户转款的事实。（18）夏某中国建设银行43×××99账户2011年9月至2012年4月的银行交易流水证实：被告人曹某某向某慧兰建行账户转款28万元的事实。（19）被告人曹某某中国建设银行62×××66账户2011年8月30日至2011年11月份的交易明细证实：夏某建行账户于2011年8月30日向曹某某建行账户转款30万元，于2011年9月13日向曹某某建行账户转款20万元，于2011年9月21日向曹某某建行账户转款50万元，于2011年10月27日向曹某某建行账户转款100万元的事实。（20）被告人曹某某中国工商银行62×××28账户及该账户2011年8月30日至2011年11月30日的交易明细证实：曹某某工行账户于2011年8月31日收到曹某某建行账户转款约30万元及转款情况；于2011年9月13日收到曹某某建行账户转款约20万元及转款情况；于2011年9月22日收到曹某某建行账户转款约45万元；于2011年10月27日收到曹某某建行账户转款100万元。（21）被告人曹某某中国农业银行62×××13账户2011年9月10日至2011年9月25日的交易明细证实：曹某某农行账户于2011年9月13日、22日分别收到曹某某工行账户转款20万元和45万元。（22）被告人曹某某中国农业银行62×××13账户2011年10月26日至2011年12月的交易明细证实：曹某某农行账户于2011年10月28日收到曹某某工行账户转款100万元及转款情况。（23）刑事谅解书证实：被害人刘某对被告人曹某某的行为予以谅解，请求从轻、减轻或免除刑事处罚。2.证人证言（1）证人舒某的证言证实：2011年曹某某刚从外地回来,我当时接他与我一些生意上的朋友吃饭,当时有刘某参加,向朋友们介绍曹某某是刚从广东那边回来,搞得还可以,现在想回来搞点生意做。大概在2011年的时候曹某某在我云某的工业园租了2500平米的厂房,用这个厂房注册了一个皮具公司。他租了一段时间后就找到我,想要买我这个厂房,让我先把厂房过户给他,他再把厂房拿去贷款把钱给我,但是这个事情不是我一个人能决定的,我们厂房卖给他可以出最低价,但是他要先支付一半的费用(800万元左右),另一半搞按揭都可以,但他拿不出来这笔钱我们就没有谈拢,就只是租给曹某某使用,大概租了两三年后,曹某某一直没有支付租金,他的皮具厂也没有实质性的经营,厂房处于闲置状态,公司就把厂房收了回来。曹某某瞒着我找到刘某,骗刘某说要在我云某的工业园购买一个厂房,还差200万元就找刘某借,刘某说他想着曹某某是我推荐认识的,以为信得过,就把钱借给了曹某某；曹某某经济实力不怎么样,如果真的有实力,确实是搞事的人的话,当初他要买我的厂房差点钱我也不会不同意；曹某某向刘某借了钱之后没有找我购买厂房，他连借钱的事都没有跟我提过。（2）证人周某1的证言证实：2011年我们刘总认识的一个人舒某,请我们刘总去吃饭,介绍了一个叫曹某某的人,之后这个曹某某就经常往我们公司跑,向我们刘总提出要借钱两百万,同时用他自己的一个湖北包包美皮有限公司做担保,刘总当时觉得曹某某能和舒某做朋友应该能力不差,有偿还的能力,加上只借三个月,就把钱借给他了,当时还是安排我去给这个曹某某转的账,分三次转的账,总共两百万,钱借给曹某某三个月后,后还开了四张工商银行(工行云某支行,出票人账户是18×××76,这个是曹某某公司账户)的现金支票,金额总共两百万,但这个支票的时间都是延后一段时间,他就说这个支票到时候我们去取钱的时候账户里面一定有钱。换了两次支票,最后一次更换支票到期后曹某某没有来,我就拿着两张现金支票去工商云某支行进账,但银行工作人员说账上没有钱,直接说这两张现金支票作废,我们就联系不上曹某某了,联系上他们公司会计,她说她也联系不上曹某某了,我们去云某他预留的地址找过他,也没有找到,也去他的那个皮包厂找过,但皮包厂也没有运作了。曹某某在此期间归还了四十万的本金,还支付了大约两个月的利息,具体多少钱我不记得。（3）证人盛某的证言证实：我大概是2011年4月份,看到湖北包包美有限公司招聘员工,就应聘到其公司做出纳,过了没多长时间,曹某某叫我把公司现金支票带着,叫我到孝感联系姓周(名字我不清楚)的会计,说周会计让你怎么开支票,你就怎么开,到孝感我联系到周会计后,周会计说曹某某借了其公司的钱,约定了还款时间,让我开了几张共计两百万的现金支票作抵押,我就按周会计的要求开了几张现金支票给她,共计两百万，并将情况告诉了曹某某。过了一两个月的样子,曹某某又让我带着支票去找周会计,我就按周会计要求重新开了现金支票给她(具体金额我不记得了)；过了一段时间,曹某某还是叫我带着支票去找周会计,我就按周会计要求开了现金支票给她(开的具体金额我不记得了),回公司我就跟曹某某把二次重新开支票的事情跟曹某某讲了。之后因公司经营不行,曹某某还差我部分工资,电话也联系不上他,公司其他员工也走得没有什么人,我就也走了。我从到曹某某公司做出纳到我离开公司,公司账上基本上就是一二仟元,没有货款进账，我感觉生产的包包可能就没有向外卖出去过。只听周会计说曹某某借了其公司钱,这些钱没有进公司帐。我在公司上班期间,公司的生产车间有十几个工人,他们经常做做停停,包包的产量不大。公司购买设备及原材料估计不会花很多钱,因为当时公司只有十几台加工包包的设备,这些设备看上去都是二手的,加工包包的原材料买的也不多,连十几个工人的正常生产都保证不了。公司当时一共有厂长何小华,工人郭某、何某2、何某1等人,当时在公司上班的那些工人是一起来公司的,他们好像是一家人。（4）证人周某2的证言证实：2011年4月，经公司的老总舒某介绍他的朋友曹某某因其要经营一家湖北包包美皮具有限公司，租我公司的厂房经营，之后曹某某于2011年4月1日跟我们公司签订了租用厂房合同书，之后曹某某就招了些工人，进了些设备，就开始经营生产，大概有一年左右，因其经营不善，至今房租款没有给过公司。生产车间也就十几个人，十几台设备，现在他人跑了。（5）证人程某的证言证实，2011年10月29日收到曹某某购买风管机类型的空调款10700元。（6）证人骆某的证言证实，2011年9月21日收到曹某某一笔5万元的还款。后来我听说,曹某某好像在云某没有搞成功,感觉应该是发展的不怎么样。（7）证人肖某的证言证实，2011年10月5日先后收到曹某某两笔转账，第一笔5万元，第二笔2万元，应该都是曹某某还我们的钱。（8）证人何某1的证言证实，我是2011年上半年三、四月份的时候在曹某某公司上班的,一直上到9月份左右我就离开了，公司的法人和老板都是曹某某,公司位于云某,公司有两个会计,一个姓盛，另一个会计我不记得姓什么,公司有十几个员工,主要是我家人以及我家里的亲戚在他公司上班。曹某某购买我们的六、七台加工机器估计花了一万多元,他自己买的几台二手机器,应该就花了几千元；因为公司里面的加工机器设备不行,原材料到货非常慢,并且质量也不高,基本都是做做停停,生产不大,大概到了9月份左右,公司因为经营不善,曹某某就将我们一家人全部开除了,公司只留下一个姓盛的会计,我记得我们走的时候曹某某还欠我们工资。（9）证人戴某1的证言证实，我是曹某某发小,2011年10月31日收到曹某某5万元是曹某某还我的钱。我把钱借给曹某某之后,曹某某当时的妻子陈某2(广东人,电话号码:136××××6812)联系过我,我从跟陈某2的聊天中知道,曹某某当时的车子(宝马X5)以及房子、甚至开的公司都是陈某2给的钱,曹某某自己根本就没有什么钱,并且曹某某从我这将钱借走后我没有看到他在什么地方做生意。到2000年后曹某某的生意就不行了,这个人喜欢赌博,他曾经告诉我,他在澳门输了大概有一千多万。（10）证人陈某2（陈某1）的证言证实：2011年初，我和曹某某结婚没多久，他想回云某开一家包包加工厂，让我借点钱给他，于2011年至2012年期间，借了他一、二百万元；当时工厂是十来个人在生产、加工，规模不大，感觉他没有将我借给他的钱全部用于加工，应该是没有盈利的。曹某某本来是没有什么实力的，他做的很多事情都是我借钱给他让他做的，从2010年期间就开始找我借钱，甚至他的宝马X5也是我借钱给他付的首付。(11)证人李某的证言证实：2011年10月30日收到曹某某10万元的转账,只记得是曹某某还我的钱。3.被害人刘某的陈述2011年夏天,万事达集团董事长舒某在一次宴请上介绍我认识了舒某从小一起长大的朋友曹某某(男,孝南区车站街人),当时饭局上有很多本地企业老板们,经舒某介绍说曹某某从小和他一起摆地摊,关系很好,之后曹某某到南方发展打拼,开了规模很大的皮具公司,也开着一辆南方车牌的宝马,在饭局上表示了要回孝感投资开厂的意向,舒某专门在万事达酒店接待着曹某某,后又这样宴请了一次我们一些企业老板们,都是舒某在万事达酒店接客。没过几天曹某某就到我公司找我(乾坤商务17楼),向我谈了一下回来发展的想法,说是在舒某的云某项目那边注册了一个皮具公司,想把舒某的一个厂房以1700万人民币买下来,但是手头上只有1500万,还差200万,想让我借200万给他……。我当时想着他是经过舒某介绍认识的,舒某在饭局上也很隆重介绍曹某某的发展情况,我出于对舒某的信任,就相信了曹某某是一个有实力的老板,而且我还到舒某的云某项目那边实地考察,发现那边确实有以曹某某为法人的一家皮具公司,公司挂了牌但还没生产所有证件都是曹某某为法人,我就更加确信曹某某是要开厂,就把200万元借给曹某某,当时就通过我公司财务周某1从我妻子夏某的卡上转了两百万给曹某某,财务周某1就给曹某某签订了一份借款协议。财务就告知我曹某某并没有按时还款,只是给了一部分利息以及40万本金,我就联系曹某某,曹某某就来到我办公室,他告诉我贷款还没有办下来,希望我延长借款的时间,还说能以他本人在云某成立的公司名义开具付款转账支票,我当时也同意了,通过财务把账算好后曹某某的财务盛会计就开了支票,以支票的名义把所有的欠款及利息开具给我了,结果快到指定日期的前几天曹某某又找到我,又以贷款未到位为由,更换了新的支票来延期,曹某某连着这样搞了几次之后,我就不同意换支票了,我就让会计周某1到银行去进账,结果银行告知我们该账户从未有存款,我就知道了事情不对,我就找曹某某,结果各种联系方式都没用,整个人像消失了一样,找曹某某的会计,会计说也联系不上,我就又找舒某,把整个事情讲了,舒某还责怪我为何曹某某找我借钱不跟他舒某说一声……。协议上讲的等额现金支票肯定不能是空头支票,我要一张空头支票有什么用,如果是空头支票,那我肯定不会借钱给他。他跟我说这个现金支票上有钱,如果他在还款期限内没有按期还,我就可以拿着现金支票去银行进账。当时曹某某告诉我现金支票上有钱,曹某某又以湖北包包美皮具有限公司作担保,开具等额现金支票,我想着他肯定不会骗我,就相信他说的话,事后曹某某迟迟不肯还款,我让我公司会计周某1去银行进账时,我才知道曹某某开具现金支票的账户上从未有存款,我这才知道他开出的现金支票上是没有钱的,都是空头支票。4.被害人刘某辨认笔录证实：5号（曹某某）就是骗走其160万元的人。5.被告人曹某某与上述事实基本一致的供述。本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，其要求对被告人曹某某适用法律的意见，依法予以支持。被害人刘某对被告人曹某某的行为予以谅解，依法酌定从轻处罚。辩护人关于“本案被告人并无非法占有的主观目的且并未实施欺骗行为、被害人并没有遭受财产损失”的辩护意见，经查，在案证据曹某某工行、农行、建行等各类银行卡（账户）交易流水显示其账户上均为少量资金；证人舒某证实曹某某经济实力不怎么样；证人周某1证实曹某某多次不能按期还款且最后用多种方法均不能联系上曹某某；证人盛某证实公司账上基本上就是一二仟元,没有货款进账，感觉生产的包包可能就没有向外卖出去过，公司的生产车间有十几个工人,他们经常做做停停,包包的产量不大，最后电话也联系不上他曹某某；证人周某2证实因曹某某经营不善，至今房租款没有给过公司，现在他人跑了；证人戴某1证实曹某某当时的车子(宝马X5)以及房子、甚至开的公司都是陈某2给的钱,曹某某自己根本就没有什么钱,并且曹某某从我这将钱借走后我没有看到他在什么地方做生意；到2000年后曹某某的生意就不行了,这个人喜欢赌博,他曾经告诉我,他在澳门输了大概有一千多万；证人陈某2（陈某1）证实：丈夫曹某某本来是没有什么实力的，他做的很多事情都是我借钱给他让他做的，从2010年开始找我借钱，甚至他的宝马X5也是我借钱给他付的首付。综上被告人曹某某在无履行能力的情况下，于2011年初在云某县城关镇租赁湖北发源置业发展有限公司位于（云某）商贸工业园内2500平方米的厂房，设立以其为法定代表人的湖北包包美皮具有限公司，通过舒某的介绍认识被害人刘某后，以只有1500万元购买厂房缺少资金200万元诱骗被害人，并开具空头现金支票作抵押，骗取被害人刘某160万元人民币,用于支付欠款及消费后失联，其非法占有的主观故意明显，被害人的损失客观存在。故对辩护人的该辩护意见依法不予采纳，对被告人曹某某的辩解意见亦不予采纳。辩护人关于“被告人确有投资并支付相关费用的行为，有些费用虽无证据但也不能轻易否认、没有证据能够证明被告人挥霍了所借款项或用于其他不正当用途”的辩护意见，经查，被告人曹某某对诈骗款项的投资、使用、挥霍及用途是否正当，不影响诈骗罪的认定。故对该辩护意见依法不予采纳。辩护人提供的湖北永业行房地产评估咨询有限公司报告书，因委托人是湖北发源置业发展有限公司其证明目的不予采纳。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2030年6月8日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈继平人民陪审员  肖桂英人民陪审员  朱 香二〇二一年二月二十一日书 记 员  董建波附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。