湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0202刑初72号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人宁帅，曾用名宁幼庭，绰号“彪哥”，男，1991年7月23日出生，汉族，湖北省大悟县人，初中文化，无业，住湖北省大悟县。2020年5月19日，因涉嫌诈骗罪被株洲市公安局荷塘分局监视居住。2020年8月6日，被株洲市荷塘区人民检察院监视居住。2021年1月6日，被本院决定取保候审，同年2月25日，被本院决定逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。被告人王森，男，1983年1月9日出生，汉族，辽宁省辽阳市人，大专文化，无业，户籍地湖北省五行是武昌区，住武汉市洪山区。2019年8月4日，因涉嫌诈骗罪被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，同年9月11日被取保侯审。2020年8月6日，被株洲市荷塘区人民检察院取保候审。2021年1月6日，被本院决定取保候审，同年2月25日，被本院决定逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。被告人陈伟伟，男，1987年7月7日出生，汉族，湖北省大悟县人，初中文化，无业，住湖北省大悟县。2019年8月4日，因涉嫌诈骗罪被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，同年9月11日被取保侯审。2020年8月6日，被株洲市荷塘区人民检察院取保候审。2021年1月6日，被本院决定取保候审，同年2月25日，被本院决定逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检一部刑诉〔2020〕349号起诉书指控被告人宁帅、王森、陈伟伟涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法由审判员唐建林担任审判长与人民陪审员周根新、朱允芳组成合议庭，公开开庭审理了本案。书记员田鑫担任庭审记录。株洲市荷塘区人民检察院检察员廖建华出庭支持公诉，被告人宁帅、王森、陈伟伟均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：2019年7月初，被告人宁帅受朋友“杨逍”（身份未查明）的指使，让他人办理银行卡走资金，每办理一张银行卡给500元好处费。为获取非法利益，被告人陈伟伟按照宁帅的指令，办理了四张银行卡给宁帅走资金，分别为工商银行卡、农业银行卡、中国银行卡、建设银行卡。同时，陈伟伟又让其女友刘某（另案处理）也去办理了四张银行卡，分别为工商银行卡6215××××6788，农业银行卡，中国银行卡，建设银行卡6217××××6947，同时刘某还提供了一张自用的邮政银行卡6217××××1159用于帮助宁帅走资金。2019年7月初，被告人王森从他人处得知提供银行卡给他人转账可以获利的信息后，遂从武汉市前往北京市共办理四张银行卡，分别是中国银行卡6217××××7043、邮政银行卡6221××××2044、农业银行卡6228××××9276、工商银行卡6212××××2498，并将此四张卡提供给被告人宁帅。2019年7月19日，被害人唐某被一名冒充株洲市消防支队领导的男子，要求帮忙垫付“防爆灯”货款，唐某委托其朋友文俊杰用卡号为6236××××7620的建设银行卡将112000元货款打入了王森的工商银行6212××××2498账号。王森按照宁帅的指令，将112000元分为三笔（45000元,32000元,35000元）转账汇入刘某的卡号为6217××××1159的自用邮政银行卡上，刘某也按照宁帅的指令，再将其转入其卡号为6215××××6788的工商银行卡上，并和陈伟伟一起去银行取现交给了宁帅。宁帅将取出来的现金全部交给其上线“杨逍”。2019年7月19日，被害人王某被一名冒充株洲市消防支队领导的男子，要求帮忙垫付“防爆灯”货款，王某将60000元货款通过自己的建行账户（卡号：6217××××2585）打入了卡号为6228××××9276的王森的农业银行卡上，王森根据宁帅的指令分两笔（一笔35000，一笔29995）将钱打入了刘某的6217××××1159邮政银行卡上，之后，宁帅要求刘某、陈伟伟一起去银行取出4万元现金交给他。另2万元由刘某微信转账给陈伟伟，再由陈伟伟微信转账给了宁帅。宁帅则将取出的现金全部交给其上线杨逍。被告人宁帅将陈伟伟与刘某取现的17.2余万元全部交给了其上线“杨逍”，从中获取违法所得2万余元；王森在宁帅的指挥下转账17.2余万元，获得违法所得3300元。陈伟伟在宁帅的指挥下帮助刘某取钱17.2万余元，共得违法所得3200元。认定上述事实的证据有：书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解，认罪认罚具结书等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人宁帅、王森、陈伟伟对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。该院认为，被告人宁帅、王森、陈伟伟明知是犯罪所得而予以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人宁帅、王森、陈伟伟均能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；本案是共同犯罪，被告人宁帅在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人王森、陈伟伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯。建议判处被告人宁帅有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人王森有期徒刑二年六个月，并处罚金；判处被告人陈伟伟有期徒刑二年，并处罚金。庭审中，公诉人认定被告人宁帅有投案自首情节，调整量刑建议，建议判处被告人宁帅有期徒刑二年六个月，并处罚金。请依法判处。被告人宁帅、王森、陈伟伟对公诉机关指控的犯罪事实和定性均没有意见，被告人王森、陈伟伟均未作辩护，被告人宁帅辩称知道公安机关在找我之后，我主动到公安机关投案。被告人宁帅、王森、陈伟伟均自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2019年7月初，被告人宁帅受朋友“杨逍”（身份未查明）的指使，让他人办理银行卡走资金，每办理一张银行卡给500元好处费。为获取非法利益，被告人陈伟伟按照宁帅的指令，办理了四张银行卡给宁帅走资金，分别为工商银行卡、农业银行卡、中国银行卡、建设银行卡。同时，陈伟伟又让其女友刘某（另案处理）也去办理了四张银行卡，分别为工商银行卡6215××××6788，农业银行卡，中国银行卡，建设银行卡6217××××6947，同时刘某还提供了一张自用的邮政银行卡6217××××1159用于帮助宁帅走资金。2019年7月初，被告人王森从他人处得知提供银行卡给他人转账可以获利的信息后，遂从武汉市前往北京市共办理四张银行卡，分别是中国银行卡6217××××7043、邮政银行卡6221××××2044、农业银行卡6228××××9276、工商银行卡6212××××2498，并将此四张卡提供给被告人宁帅。2019年7月19日，被害人唐某被一名冒充株洲市消防支队领导的男子，要求帮忙垫付“防爆灯”货款，唐某委托其朋友文俊杰用卡号为6236××××7620的建设银行卡将112000元货款打入了王森的工商银行6212××××2498账号。王森按照宁帅的指令，将112000元分为三笔（45000元,32000元,35000元）转账汇入刘某的卡号为6217××××1159的自用邮政银行卡上，刘某也按照宁帅的指令，再将其转入其卡号为6215××××6788的工商银行卡上，并和陈伟伟一起去银行取现交给了宁帅。宁帅将取出来的现金全部交给其上线“杨逍”。2019年7月19日，被害人王某被一名冒充株洲市消防支队领导的男子，要求帮忙垫付“防爆灯”货款，王某将60000元货款通过自己的建行账户（卡号：6217××××2585）打入了卡号为6228××××9276的王森的农业银行卡上，王森根据宁帅的指令分两笔（一笔35000，一笔29995）将钱打入了刘某的6217××××1159邮政银行卡上，之后，宁帅要求刘某、陈伟伟一起去银行取出4万元现金交给他。另2万元由刘某微信转账给陈伟伟，再由陈伟伟微信转账给了宁帅。宁帅则将取出的现金全部交给其上线杨逍。被告人宁帅将陈伟伟与刘某取现的17.2万余元全部交给了其上线“杨逍”，从中获取违法所得2万余元；王森在宁帅的指挥下转账17.2余万元，获得违法所得3300元。陈伟伟在宁帅的指挥下帮助刘某取钱17.2万余元，共得违法所得3200元。2019年8月2日，公安机关在湖北省武汉市先后抓获被告人陈伟伟及刘某，被告人王森。2019年8月5日，被告人宁帅被公安机关网上追逃。2020年5月19日，被告人宁帅到湖北省大悟县公安局刑侦大队投案自首。归案后，被告人宁帅、王森、陈伟伟均能如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有下列经过庭审质证查明的证据予以证实：1.书证：（1）报案材料，证实被害人唐某、王某就自己被骗一事向公安机关报案的事实。（2）抓获经过，证实2019年8月3日，武汉市关山街派出所民警在工作中发现被告人陈伟伟、王森将其抓获。2019年12月16日，被告人张建军主动到株洲市××队投案。2020年5月19日，被告人宁帅主动到湖北省大悟县公安局投案的事实。（3）扣押照片，证实被告人陈伟伟、王森对自己实施诈骗的手机、银行卡进行了指认的事实。（4）手机微信截图，证实其被告人陈伟伟、王森微信转账的事实。（5）被告人王森、陈伟伟、宁帅的户籍资料，证实案发时被告人宁帅、王森、陈伟伟已年满18周岁，均具有完全刑事责任能力的事实。（6）证据清单，证实被害人唐某、王某将“防爆灯”货款分别转账至王森的工商银行、农业银行卡上的事实。（7）王森银行账单流水明细，证实其被告人王森收到被害人两笔巨额转账的事实。（8）扣押被告人王森物品文书，证实公安机关将王森持有的涉案物品金色小米手机1部、工行、农行、邮政、建行4张依法扣押的事实。（9）扣押被告人陈伟伟物品文书，证实公安机关将陈伟伟持有的涉案物品黑色VIVO手机1部、建设银行卡1张依法扣押的事实。（10）研判报告，证实公安机关接报案后，从资金流水入手，调取嫌疑人银行卡开户信息及银行流水账单，通过银行监控获取被告人陈伟伟、王森等人信息，并将其抓获归案的事实。（11）被告人宁帅、王森、陈伟伟的认罪认罚具结书，证实被告人宁帅、王森、陈伟伟均自愿认罪认罚。2.证人证言（1）证人周某的证言，证实2019年7月18日下午17点左右我接到一个陌生电话185××××0772，显示株洲，自称是株洲市消防支队政委“王立军”，说是消防支队有个大坪需要打混泥土，问我什么价格，我跟对方说148元人民币一平米，对方跟我说给我150元一平米的价格，到时在会议报账报170元一平米的价格，我当时觉得这个价格还算满意就同意了，于是就跟对方约好第二天下午15点左右在消防支队见面聊。7月19日上午11点左右我再次接到所谓消费支队政委“王立军”电话，对方跟我说消防支队急需要200盏“北京红星手提式防爆探照灯”防水防爆，ＧＰＳ定位射程4000米，要我帮忙先代付，还特意给我发来一条手机短信，内容里还留了一个所谓购买这款灯具的联系电话、李总182××××5485，随后我给所谓的李总打电话，询问这款灯具的价格，李总跟我说960元一盏的灯，出厂价560元一盏，开票给我960元一盏，开票名称会给我开消防支队，还说自己要拿200元一盏的回扣，实际给我是560元一盏的出厂价。跟所谓的李总谈好价格后，由于自己对这款灯具的事情不感兴趣，于是就想到把这个好事介绍给我的朋友王某，我就打电话给王某说了这个事，王某也觉得是个好事，就说自己来接这个事，之后我就把所谓政委发来的手机短信内容发给了王某，让王某自己联系灯具卖家。王某联系灯具卖家后对方先是要求预付购买灯具的全款，王某没同意，跟对方电话联系商量，最后对方同意先预付60000元人民币后再发货，收货地址填写株洲火车站。王某通过手机银行转账60000元人民币到对方指定银行账户后不久，我又接到所谓的消防支队政委电话，对方跟我说消防支队还需要300盏，这个时候我就感觉有些不对劲了，于是就跟对方说购买灯具没关系，但是必须要先约好见面聊，后来对方跟我说下午13点左右在株洲市消防支队政委办公室见面，7月19日下午13点左右我们到达株洲市消防支队门口给对方打电话，这时电话无法接通，我们才知道被骗了。我认识“王立军”，但不是很熟，我也知道王立军在株洲市××队××委××职。所谓的王立军给我介绍业务的时候我没有与他见面详聊，因为自己最近也比较忙，当时也没多想，以前这方面的事情也有，所以也就相信了对方，没有见面落实情况。（2）证人刘某的证言。证实我和陈伟伟、宁帅是同学。2019年7月份，宁帅请陈伟伟和我吃饭，宁帅讲他的银行卡限额了，要我和陈伟伟办四大银行的卡借给他用。宁帅还加了我的微信，后来，陈伟伟带我跑了几家银行办了卡，陈伟伟把我的卡拿走给了宁帅。我后来接到宁帅的要求去银行拿卡取现。宁帅在××村××商城××楼，给我800元现金，要我不要再用这几张银行卡了，要注销掉，并且要把手机号码换掉，我答应了。3.被害人唐某的陈述，证实2019年7月18日，我一个朋友程建强打电话给我，他跟我说他的一个朋友黄立军是株洲市消防支队的政委，消防支队里面有个项目能给我搞，然后他当时要我报一个价，搞好了就和黄立军联系。因为我还要了解行情，我就跟她说我晚点再报价给黄立军，之后我在网上也查了确实有黄立军这个人，他也确实是株洲市消防支队的政委，这时候我心里就踏实了。到了晚上我了解清楚了行情，就给黄立军发了一条短信，内容就是这个项目的价格。到了7月19日早上黄立军打电话给我，他说价格还可以，然后他要我把公司资格证和营业许可证及一些相关的证据准备起，下午2点半到他办公室去把合同签了。对方给我的手机号是：程建强：139××××8595；黄立军：185××××9210.到了上午10点左右，黄立军又打电话给我，说消防支队里面需要购买一批防爆灯，他说他在开会，要我去联系一下那个卖家，然后他发了个卖家的电话号码给我。我就马上给卖家打了电话，卖家一开始就问我军用防爆灯你买着做什么？我跟他说是我一个消防支队里面的朋友需要购买，我只是帮他联系。然后他说他姓李，还说购买这个东西需要马上付钱才能发货。我就打电话给黄立军告诉她那个卖家说购买防爆灯需要马上付钱才能发货的事。他说他还在开会，要我想点办法先垫付，他还说购置防爆灯的钱财务那边已经到位了，我下午签合同时就能把钱拿走。我然后又马上联系卖家，跟卖家说可以马上付钱，然后我告诉他消防支队需要200套防爆灯，卖家说需要112000元，然后他把他的银行卡和户名通过短信的方式发了过来，当时由于我自己没有这么多钱，所以我就要我一个朋友给他转了112000元，再马上给卖家打电话告诉他，我已经付钱额要他马上发货，他说货都已经准备好了，现住马上就发。这个卖家姓李，手机号：182××××5485，银行账号王森，6212××××2498，工商银行，北京朝阳门支行。然后我马上给黄立军打电话说这个事情已经处理好了，黄立军还说很感谢我，把他这个事情处理好了。要我下午2点半来到消防支队来签合同和拿垫付的防爆灯的钱。到了下午3点半我去联系黄立军的时候，我发现他的手机关机了，然后我马上联系那个姓李的卖家，之后我不停地打他们两个的电话，直到3点半都打不通，然后我打电话给陈建强，问他这是什么情况，还有跟这个黄立军是怎么认识的，他说他是收到一条短信才认识的黄立军，他跟黄立军也只通过电话没有见过面。这时候我就感觉自己可能被诈骗了，之后我也去了株洲市消防支队问了这个事情，他们说黄立军的确是政委，但这个号码根本不是黄立军的，而且消防支队根本没有这个项目更没有购买防爆灯的这个事情。他们还告诉我已经有几个人被骗了，要我赶快去报案，然后我就打电话报警了。我当时是在荷塘区水仙路口要我朋友帮忙转的钱，一共转了112000元，是通过手机银行转账的。我转账的银行卡号为：6236××××7620，文俊杰，中国建设银行黄山路支行，这是我朋友的银行卡。因为是我叫他帮我转的。4、被害人王某的陈述，证实2019年7月19日上午8点左右，我接到朋友“周某”电话（150××××1000）说是有一批200盏灯具的生意给我做，说是株洲市消防支队政委“王立军”打电话跟他说需要帮忙代买这批灯具，“北京红星手提式防爆探照灯”防水防爆。ＧＰＳ定位射程4000米，帮忙代买这些灯具。我当时问了朋友周某是否可靠，我朋友跟我说可靠，让我放心，给我发了灯具卖家的联系方式，我联系灯具卖家李总（182××××5485），李总跟我说960元人民币一盏的灯，出厂价格560元一盏，开票给我960元一盏，开票名称会给我开消防支队，还说自己要拿200元一盏灯的回扣，实际给我就是560元一盏的出厂价格。跟所谓的李总谈好价格后，现交预付款60000元再发货，本来所谓的李总是要求预付全款再发货的，随后发了银行卡号给我，我直接用手机银行转账，我转账完后不久，我朋友跟我说再次接到了所谓消防支队政委的电话，想让再帮忙购买300盏这样的灯具，这时我们感觉事情有些不对劲了，后来打电话与对方约好下午13点左右在株洲市消费支队政委办公室见面，直到2019年7月19日下午13点左右我们到株洲市消费支队门口给对方打电话，这时电话无法接通，我才知道被骗了。我是在我家中荷塘区玫瑰名城7栋302号使用手机银行转的账。时间是2019年7月19日上午11点30分左右我将60000元人民币由自己的建设银行转账到对方指定的农业银行账户：6228××××9487-09276，姓名，王森。所谓的消防支队政委“王立军”电话：185××××0772，灯具卖家李总：182××××5485。我不认识株洲市消防支队政委“王立军”，也没见过王立军本人，我朋友周某认识，因为跟周某认识时间20年了，之前有些业务也是通过周某介绍的，我相信周某，其他的没有多想。5.搜查、辨认笔录及照片（1）对被告人王森的搜查笔录，证实公安机关对王森的人身及住所依法进行搜查，并搜出涉案物品金色小米手机1部、工行、农行、邮政、建行4张的事实。（2）对被告人陈伟伟的搜查笔录，证实公安机关对陈伟伟的人身依法进行搜查，并搜出涉案物品黑色VIVO手机1部、建设银行卡1张的事实。（3）对张建军的搜查笔录，证实公安机关对张建军的人身依法进行搜查，未搜出涉案物品的事实。（4）被告人王森的辨认笔录，证实王森对其同案被告人“彪哥”就是宁帅及张建军、陈天进行辨认的事实。（5）被告人陈伟伟的辨认笔录，证实陈伟伟对同案被告人宁帅、陈天、何正、田东东、张展进行辨认的事实。（6）张建军的辨认笔录，证实张建军对同案被告人宁帅、王森进行辨认的事实。6.视听资料，包括银行监控、讯问光盘等，证实被告人陈伟伟等人在各银行取款时被银行监控拍下的事实。7、同案犯张建军的供述和辩解，交代2019年7月份的一天，我通过一个叫“sugram”的聊天软件群里看到一个群友发的广告，可以给黑户办贷款，也就是刷流水贷款，我自己因为赌博的事情欠了很多信用卡的钱，被列入失信名单，我就想自己贷点款，后面我就加了这个人的好友，聊天后对方说，是给黑户包装贷款，拿到手的贷款只有批款额的四成，后期可以不用还，当时对方问我，看我的银行有没有大额的银行流水，我说没有，对方说如果没有的话，那办贷款就需要包装，我问他如何包装，对方就说就是在我的卡里过一些账，后期他们再包装一下营业执照、合同之类的，再向小额公司去贷款，我就相信了，因为我之前听别人说过有这种案例，对方要求去北京办卡，要是工商、农业、建设银行的卡，去的路费办卡的费用可以报销，同时开一张卡可以给我500元。我没有他的电话号码，都是从“sugram”软件上联系对方的，昵称是叫王平，我备注的是王贷款，我自己的昵称是君来，对方的账号我不记得，我们联系都是通过语音电话进行沟通，现在因为换手机，软件信息也不在了。黑户包装就是我这种通过正常途经贷不到款的，要进行包装，进而让我扣押贷到款，对方说放款公司是北京的，所以要求我去北京办理银行卡，证明有在北京生活过。包装的方式就是对方说的在卡里走流水，另外就是做一些供销合同等，这些都是为对方垫资做，最后贷款下来他们从中拿钱。我一直以为他们是利用我的卡去办贷款，我准备要去的时候，对方问我是不是失信人员，我说是，有些官司，对方就说，那就办不了，走流水的时候怕被法院查封，我接这个电话的时候，是在王森家，王森在旁边听到后，就说他不是，随后我就把钱给王森买了一张去北京的票，同时给了1300元的作为路费生活费等。之所以促成王森去北京办银行卡，我想贷款成功的话，就向他借点钱用。再说去北京的费用对方会报销，随后王森按照我的要求去了北京办了四张银行卡，回来后我就和对方说了，我朋友办了四张，然后对方就约我到江汉区地铁口见面，我和王森一起去了，去了以后我发现对方来了三个人，其中一个问我们，是谁办的卡，王森说是他办的，然后对方说我可以走了，我就问他我的路费呢？对方说你和谁联系的就找谁，他不负责，然后我就走了，王森就和他们一起住在汉阳了，因为当时天已经黑了，我自己就在汉口的牌馆里玩了一下，第二天我联系了王森，问他在哪里？然后我就去了他那里，具体叫什么地方我记不清了，我去了之后，还是找他们报销路费的事情，对方说要我找之前联系的人，我就在软件里通过语音电话的方式联系王平，王平说办完才能给我，我的理解是要等贷款下来才会给我，晚上王森回来和我说，他的卡被冻结了，不能用了，我就感觉不对劲，正常的流水怎么可能把卡封了，我就联系王平，问他怎么回事，对方说正常，可能是一天的流水太大了，我就相信了，再过了一天，我再找王平要路费的时候，王平就不接我的电话了，我就感觉被骗了。8、被告人宁帅的供述和辩解，交代2019年7、8月份，我在武汉市武昌区××附近开餐馆，认识一个叫杨逍的人，他到我店里吃饭的时候，跟我说找点事情给我做，到时候给我点辛苦费，问我做不做，我说可以，他就要我帮他找两个人在银行里走一下流水，我找到我的朋友陈伟伟一起做，陈伟伟就将他的女朋友刘某带着一起，我们三个人参与的这个，过了半个月杨逍联系我说要我们去办银行卡，我们三个人分别到工商银行、建设银行、中国银行、农业银行各办了一张，我们三个人共办理了12张银行卡，杨逍让我拍照发给他，然后就让我们等通知，过了两三天杨逍说让我们去银行门口等着，只要有钱到账就让我们取出来，当天我们在工商银行和另外一个银行一共取了两三次钱，共加起来十万块钱左右，取钱之前，杨逍给我们打电话问我们在哪个银行，他开车带了一车人在银行门口等着，取钱的时候，刘某和陈伟伟两个人去取的钱。我在银行门口那里坐着看着他们，我们取完钱之后在银行门口直接给了杨逍，总共区的十万元全部给了杨逍，杨逍现场从我们给他的十万块钱里面抽出了八千块钱给我，陈伟伟和刘某一人拿了2000元，我拿了4000元，那天之后杨逍再也没有联系我，然后听说陈伟伟和刘某被抓了，然后杨逍就把我的微信删了，事情的经过就是这样的。对于我们取的十万块钱是如何来的，我也不清楚，当时杨逍只是和我说走流水，杨逍好像是山东济南人，手机号码138××××5772。陈伟伟30多岁，大悟县新城镇人，刘某30岁左右，是陈伟伟的女朋友，他们其他的情况我不清楚。9.被告人王森的供述和辩解，交代我在2017年下半年经朋友介绍认识了张建军，认识之后我们两个人一直保持着联系。到了2019年4月份的时候（具体时间记不清了），张建军打电话跟我讲，他从老家回武汉暂时没有住的地方要到我那里住一段时间，因为我一个人住就答应了他。之后张建军就和我住在一起。到了2019年7月初的时候，张建军就和我讲，他现在和别人在一起合伙搞电信诈骗，他负责联系并购买诈骗时所需要的银行卡，问我愿不愿意办卡卖给他们，就是用自己的身份信息去办理银行卡，办理好之后以500元一张的价格卖给他们用于电信诈骗，因为我当时缺钱用，我就答应了张建军。2019年7月中旬的一天，张建军和我讲他们现在需要银行卡用于电信诈骗，要我们马上去办理银行卡卖给他。张建军叫我用自己的身份信息根据他们的要求去办四张卡：工行、农行、建行、中行，但是后面他又提出说不要中行的卡，改为邮政银行的卡，而且这些用我身份信息办理的银行卡必须要到北京去开户，并且跟我讲办理的必须是一级卡，取款不受到限制，由他们提供路费和食宿，当时我同意了，因为之前我自己在武汉办理过一张建行的银行卡是一级卡，然后我就将我之前办理的建行的银行卡取消了。过了2天，张建军他们通过张建军微信转给了我1300元，作为路费和食宿的费用，我拿到钱后当天晚上就一个人坐火车去了北京，到了北京已经是第二天早上了，然后上午我在北京的工行、农行、建行和邮政银行各办理了一张储蓄银行卡，这4张银行卡都是用我的身份证实名办理的，绑定都是我本人的号码（131××××7598）。办好卡之后，办好卡的当天晚上又乘火车回到了武汉。回去之后，我就告诉张建军我已经根据他的要求将卡办好，当时张建军跟我讲到时要用卡了就联系我，第二中午张建军和我说已经和他同伙联系好了，张建军就带着我去汉阳区一个地铁站和对方交易，对方当时来了3个男的，和张建军是一起实施诈骗的，为首的人叫“彪哥”，他们三个人我都不认识。另外两个人的情况我不清楚，我没怎么和他们说话。当时我将卡我办理四张卡给了“彪哥”，“彪哥”通过微信扫码的方式转给我1000元。“彪哥”当时讲另外1000元等诈骗成功后再给我，要我先等一等，然后我和、张建军、“彪哥”就找了一个小旅馆住下了，只要卡里有钱打进来就代表张建军、“彪哥”他们诈骗成功了，然后我们就一起在小宾馆里等卡里进账。第二天上午，我的手机陆陆续续收到银行发过来的转账信息，我给“彪哥”的工行卡里面有人打了11万多进来，农行卡里面也有人打钱进来：第一次打了6万，第二次打了8万，到了下午又进账15万多，这15万多也是分批次打进来的，我记得是打了4次，有三次每次都是5万，有一次4000多元。这个时候我知道“彪哥”他们已经诈骗成功了。“彪哥”看到卡里进了钱之后，就要我将这两张卡里的钱都转到别人的卡上并告诉我两张卡的卡号，然后我根据“彪哥”的要求将这两张卡里面的钱转到了他提供给我的两张银行卡上，我只记得有一张是建行的卡，持卡人的信息记不清了，我把我的农行卡上收到的15万元转到了这张卡上。之后把农行卡上剩下的14万多和工行卡上的11万多全部其转到了另外一张卡上，我一直在宾馆等彪哥他们诈骗完之后在按照彪哥的要求将钱转到他提供的银行卡账号上，一直搞当天下午才搞好，事情办完之后，“彪哥”就把银行卡还给了我，并在中午的时候给我1000元现金，之后我们就和“彪哥”他们分开，然后我们就走了。一直到前几天，也就是2019年7月底，“彪哥”加了我的微信，问我还记不记得之前用自己的身份证办银行卡卖给他用于电信诈骗的事，“彪哥”当时没有明说，但我知道他的意思是想问我愿不愿意继续用自己的身份证办理银行卡再卖给他，我其实也愿意继续用自己的身份证去办卡卖给“彪哥”用于电信诈骗，当时我还问“彪哥”是不是有业务，但当时他没有讲清楚价格和需要办理什么类型的银行卡，所以当时我没有答应他。一直到现在被公安机关抓获。张建军是他的真名，是我的一个朋友，我和他认识有一年了。至于“彪哥”那伙人，我之前都没见过，那次是第一次见，“彪哥”的真名我不知道，“彪哥”的微信账号和微信昵称我都记不清了，要看手机微信记录。张建军要我去办银行卡用于电信诈骗的时候，他跟我讲，这个卡是用于电信诈骗的，搞不好是要掉脑袋的，但是利润挺好的，办理一张会有500元。开始张建军就和我说了，这个卡是用来搞电信诈骗，我知道这是违法犯罪的事情，但是当时因为我很缺钱用，也抱着侥幸心理，觉得搞这个应该没什么大问题，也不会被公安机关查到，我就答应了他们。张建军、“彪哥”他们需要用于电信诈骗的银行卡，却要出钱来使用别人的身份信息来办卡用于电信诈骗，因为他们是怕查到他们头上去了，所以才出钱用别人帮忙办卡来洗钱。当时我把湖北的银行卡取消再到北京去办卡，这是张建军他们要求的，他们没有跟我讲，但是应该是用湖北办理的银行卡很容易查到我们的头上来，到北京去办理银行卡是因为想躲避公安机关的打击处理，因为我知道办理这些卡是用来搞电信诈骗的，如果在武汉办理的话容易被公安机关查出来，就想着北京比较远，公安机关应该不会去查，所以就到北京去办理了。当时我是去北京办的四张卡分别是工行、农行、建行和邮政银行，具体卡号我不记得了，银行卡在你们抓获我的时候就搜出来了，现在扣押在公安机关。我卖给“彪哥”用于电信诈骗的银行卡，工行的卡一次转了11万多，农行的卡上午转了6万和8万，下午转了15万多，这15万多也是分批次打进来的，我记得是打了4次，有三次每次都是5万，有一次4000多元，这些钱都被“彪哥”转到2张别人的银行卡里去了，我只记得一张是建行的卡，名字后面的两个字好像是伟伟，但具体姓什么记不清了，转了15万元，其他的钱都转到另一张卡里，这张银行卡的信息我记不起了，具体的情况要看转账记录和交易记录，以转账记录和交易信息为准。钱到账后，一开始“彪哥”要我帮他到银行去取款，因为我知道他们是诈骗，我怕被抓我就没有同意，因为我的那几张银行卡都注册了手机银行，我就通过手机银行帮他把钱转到了其他的银行卡里。当时“彪哥”还承诺给我好处，但是到现在也没有兑现。我们搞完诈骗之后，“彪哥”把这四张银行卡还给了我，当时“彪哥”跟我讲这几张不要用了，就还给我了，我也不知道什么意思。我卖卡给张建军、“彪哥”等人用于实施电信诈骗，一开始给了我1300元路费，我只用了500多元，还剩下700多元，另外就是卖卡的2000多元。卖卡获利的这些钱都被我日常花销掉了。我只知道张建军、“彪哥”等人是在搞电信诈骗，但是具体是怎么搞得我不清楚。张建军是和“彪哥”还有之前“彪哥”和我交易是带来的那两人都是一起的，我只见过这几个人，其他还有没有人我不清楚。我只知道张建新是负责联系和购买诈骗是所使用的银行卡这一块的事情，其他人具体负责什么我不清楚。我知道卖卡给别人用于电信诈骗是一种违法犯罪的行为，我是为了赚钱。10、被告人陈伟伟的供述和辩解，交代2019年7月10多号的时候，我一个叫宁帅的朋友喊我吃饭，在吃饭的时候，他就提出来说要我用自己身份去办四张银行卡给他，当时他要求这四张卡分别是工行、中行、建行、农行，密码统一是118119，还要我去办一张新的手机卡，事成之后请我吃饭。我当时问过他办卡做什么，他告诉我是替他老板转账说这些钱是吃了回扣的，所以不能直接打进卡，要通过我的银行卡转一下，我当时就答应了。到了第二天，我就一个人去了江夏区那边找到四大行，各办理一张银行卡，具体卡号我不记得了，至于电话卡我没办，因为自己有手机号，所以四张银行卡绑定的都是我自己139的号码。到了下午我就联系了宁帅，把四张卡给了他，还把我自己的身份证照片微信发给了他，他通过微信转给我200元，说是我的辛苦费。过了一天，宁帅又打电话给我，要我过去帮他取钱，因为是我开的卡，所以需要我本人带身份证去才能取，我就答应了。我们在“亿家风尚宾馆”见的面，当时除了宁帅，他还带了一个叫陈天的人，他告诉我因为钱比较多，ATM取不了那么多，必须由本人去柜台取，还说要我在宾馆先等下，钱进账了手机会提示，就去把钱取出来。大概到了10点多左右，我手机就提示办的那张建行的卡有两笔进账4万8千、3万，然后陈天和我就去铁机路建行柜台，一次性把这7万8千元全部取出来，回到宾馆就把这钱交给了宁帅，他收了钱之后给了我500元现金的好处费，要我继续在宾馆等着。然后到了下午1点多，还是建行的卡，进账了一笔2万8千元，我自己就去铁机路附近的另外一家建行取了出来，回宾馆把钱交给宁帅，继续在宾馆休息。到了下午4点多，建行卡又进账了3万元，我自己去徐东建行把钱取出来给了宁帅。因为我是晚上6点钟上班，所以我当时给了钱之后我就走了。我那一天给宁帅取了大概是13万左右，具体单次取款金额我有点记不太清了，反正总共加起来是13万左右。宁帅告诉我是他老板吃回扣的钱，但是我内心是不相信的，我觉得这个钱来路不明，肯定不是什么吃回扣的钱，估计是赃款。我刚开始不知道这个钱是赃款，取完钱之后才觉得这个钱有点多，估计是赃款。而且取完钱后他说以后跟取钱他会给我好处费：只要我跟着去就会给我300元每天（比如有别人取钱，我跟着去就会有300元钱），如果钱是打到我卡里我去取出来就会有500元一天。我办理的四张银行卡是工、农、中、建四大行各一张，具体卡号我不记得了，那张建行的卡在我身上，我当时取完钱也没给宁帅，现在被公安机关搜出了，另外三张卡还在宁帅那里。宁帅是湖北大悟人，和我是老乡，男，绰号“飚哥”，我和他是去年通过老表吃饭的时候认识的，他的微信叫：九九高升，他的手机号我不记得了，在我手机里，备注“阿飚”。陈天，男，是宁帅的同学。隔了一天后，宁帅又联系我，问我还能不能搞到卡，我说我办理的还有3张卡在他那里，为什么还要办，他说那些卡不能用了，为了安全着想怕别人会追到我的身份，要我找我女朋友刘某问她能不能帮忙办卡，并表示会给我一些好处费，我就把事情告诉了刘某，问她能不能帮忙办卡，她说可以，于是我带着她一起去办的卡，也是在江夏区，找工行、中行、建行、农行各办了一张银行卡，密码统一是335336，绑定手机号是刘某自己本人使用的尾号5569的号码，我就把四张卡拍照通过微信发给了宁帅。到了第二天，我把刘某办的卡给了宁帅，也跟刘某说了，事成后宁帅会给我们几百块钱的好处费，当天晚上宁帅请我和刘某一起吃了个饭，当时在场的还有陈天。到了第三天早上，宁帅打电话联系我，告诉我刘某办的那四张卡用不了，也没说具体原因，只说了再要一张别的银行的卡，于是我就问了刘某，然后把她的一张邮政银行的卡发给了宁帅。到了上午，宁帅打电话过来了说卡里有钱进账，要我们赶紧开工，因为邮政银行卡绑定的是刘某以前用的一个号码，那个号码当时已经不用了，就收不到银行消息，于是我和刘某就去邮政银行ＡＴＭ机上查询，发现里面进了10多万，具体多少不记得了，我就打电话告诉宁帅，他要我和刘某把钱取出来，但是邮政银行柜台取现每天限额5万元，高于5万的必须要提前和银行报备，于是宁帅就要我们先别取了，去钟家村那边和他汇合。我和刘某去了之后，发现宁帅带着陈天在一起，他要我和刘某在钟家村这边的邮政银行能取多少是多少，剩下的再打到别的银行去取，当时我、刘某和陈天就先进去邮政银行取号，宁帅说北京来了2个人，他去看一下，具体做什么他没说。我们三个在银行等了一会，宁帅也过来了，当刘某排去柜台办理的业务的时候，我们三个人在等候区聊了会天，陈天和宁帅就出门了（在门口等），剩下我。当时刘某在柜台上取了4万8还是4万9，我不记得了，反正出门后我们就把钱给了宁帅，然后把剩下的钱转到刘某的工商银行卡里面去了，接着我们四个人就去了附近的工商银行，依旧是刘某取得钱，我们三个在等。工商银行和邮政一样也是限额了，刘某只能取出5万，她又把剩下的钱转到了建设银行。当我们在工行等的时候，宁帅告诉我说我的那张建行卡也进钱了，要我去取，我就一个人先去旁边的建行取钱去了。等刘某取完钱之后他们三个人也到建行来了。我先取的钱，当时我一次取了15万2千元，然后我马上就出门把钱给了宁帅，刘某就在那排队，过了一会儿，她也把剩下的钱都取了出来，也是10多万，具体多少我不记得了，反正钱也是当场给了宁帅。因为当时取完钱已经比较晚了，银行都下班了，然后刘某的邮政银行卡里还有2万6千元，因为当天已经限额了，加上晚上我们要回老家，所以宁帅就要我们第二天通过微信转给他。取完钱后宁帅给了我和刘某800元好处费，他是直接把800元现金给的我，还要我们把银行卡注销，电话也换了，另外还给了我300元现金，要我们三个人先去吃饭，他去见一下那2个北京人，当时这两个人在工商银行旁边的肯德基里面坐着，具体他们干什么我也不清楚。2个都是男的，都是20-30岁左右，一个个子高，中等身材，一个个子矮，比较胖，这两个人我就见过这一次。后面宁帅来了我们4个人一起吃饭，吃完饭后我和刘某就坐车回老家了。过了一天也就是第四天，刘某通过微信转了2笔1万元给我，我再转给宁帅，然后剩下的6千元由刘某直接微信转给宁帅。这次宁帅要我们取钱，他说是老板的钱，是河南驻马店那边过来的赌博的钱。我之前已经猜到这个钱有问题，来路不正，但是他答应给我好处费，我也就没管那么多了。这次宁帅给我的800元好处费我都给了刘某，因为当时是她买了我们二人回老家的车票，我就把800元都给了她。这些取出来的钱当时都马上给了宁帅，除了最后那个2万6千元，是第二天才微信转给他的。微信转账的那天也就是周末7月20日，我和刘某从老家回来了，那天晚上宁帅打电话给我，说一个叫何正的人农业银行卡被锁了取不了钱，叫我们陪他去看一下，我们答应了。到了第二天我和刘某就去了“亿家风尚宾馆”，当时宁帅带着何正、陈天还有一个不认识的人在那里，宁帅就要我们一起去银行看看，但是宁帅没去，是那个不认识的人开车带我、刘某、陈天、和何正去的银行，当时开的是一辆银灰色的宝马，没上牌。到了银行后，刘某和何正去的银行柜台，我们剩下3个在外面等，后面他们回车上说何正的银行卡被河南驻马店警方给冻结了，那个开车的不认识的男子就说这个事情不简单，要何正把手机卡换了，然后赶紧回去找宁帅。到了酒店后，宁帅就下来，那个不认识的人就开车带着何正走了，我们剩下四人就去了湖北大学对面的一家旅馆，宁帅微信给了我500元要我去开一间房，然后我们四个人在房间聊了会天，下午就出去吃饭去了，吃饭完就各自分开了。过了几天后，宁帅又联系我，要我帮他找一套北京的银行卡，往返所有费用他出，搞完这一笔会分给我几千元，具体多少没说，这时候我就想到了我村里的邻居田东东，我就喊他去办卡，告诉他是一个老板做生意，想吃合伙人的钱，需要别人的银行卡，如果他去办卡的话，可以给他2000元好处费，而且往回费用报销，田东东就答应了，他当时在江西，我微信转了300元给他，他当天就高铁就回武汉了，晚上宁帅就喊了我、刘某和田东东一起吃饭，宁帅还说自己不会用手机订票，要我和刘某给田东东买去北京的票，于是我就要刘某给田东东买了武汉去北京的票，吃晚饭后宁帅微信给了我800元车费。第二天早上我打的把田东东送到高铁站，到了第三天我要刘某给田东东买了回来的车票，他回来后就把办的卡给了宁帅，一个共办了6张卡，工行、中行、建行、农行、浦发银行和交通银行，宁帅给我微信转了2次800元一共1600元，就是田东东的住宿费、吃饭钱和回来的车费。又过了两天，宁帅喊我去帮他做事，我在“亿家风尚宾馆”见到了宁帅，在场的还有田东东和一个叫张展的人，宁帅叫我带张展去办卡，我就带着张展在铁机路附近办理四张银行卡：工行、中行、建行、农行各一张，办完卡后就回宾馆把卡给了宁帅。我不记得是当天下午还是过了一天，张展的农行卡就有钱打进来，分2次，每次3万，田东东的一张工行的卡进了2万，然后我和张展以及田东东就去银行把钱取出来了，回宾馆后把钱给了宁帅，宁帅给了我300元现金的好处费，给田东东500元，张展500元，到了晚上，宁帅请我们一起吃饭，刘某也在，吃饭完后就各自回家了，一直到后面被公安机关抓获。田东东是我村里的邻居，也是大悟县人。我给宁帅总共取了28万多，刘某取了20多万，张展取了6万，田东东取了2万。本院认为，被告人宁帅、王森、陈伟伟明知是犯罪所得而予以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人宁帅、王森、陈伟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名均成立。被告人宁帅犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。归案后，被告人宁帅、王森、陈伟伟均能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；在共同犯罪中，被告人宁帅起主要作用，是主犯；被告人王森、陈伟伟起次要作用，是从犯。综上，本院对被告人宁帅、王森、陈伟伟均予以减轻处罚。据此，对被告人宁帅适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第四十五条，第四十六条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人王森、陈伟伟均适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第四十五条，第四十六条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人宁帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月25日起至2023年2月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月25日起至2022年7月17日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈伟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月25日起至2022年1月17日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人宁帅违法所得款20000元、被告人王森违法所得款3300元、被告人陈伟伟违法所得款3200元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐建林人民陪审员  周根新人民陪审员  朱允芳二〇二一年二月二十五日书 记 员  田 鑫附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十六条被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行;凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。