广西壮族自治区天等县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1425刑初7号 公诉机关广西壮族自治区天等县人民检察院。 被告人程式恩，男，1984年9月22日出生于广西岑溪市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西南宁市兴宁区，现住广西南宁市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月11日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于天等县看守所。 广西壮族自治区天等县人民检察院以天检刑诉［2020］144号起诉书指控被告人程式恩犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天等县人民检察院指派检察员黄明定出庭支持公诉，被告人程式恩到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区天等县人民检察院指控，2020年9月13日，被告人程式恩和他人ＱＱ聊天时，对方提出若被告人程式恩将个人名下的银行卡提供给其使用5个小时就可以得500元的费用，程式恩同意后便到约定的地点南宁市塘明秀农院路口某酒店，将其在华夏银行开户的卡号为62×××76的银行卡交给他人，并将华夏银行ＡＰＰ登陆密码和支付密码告诉他人。后程式恩卡号为62×××76的华夏银行卡被他人用于实施网络诈骗，骗取覃某等人二十多万元，程式恩收得500元好处费。 对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人程式恩的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。 被告人程式恩对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，并辩称其只是将银行卡卖给了别人，未有收取好处费，且事先对他们其银行卡用于犯罪并不知情。 被告人程式恩没有证据向法庭提供。 经审理查明，2020年9月13日，被告人程式恩在与他人ＱＱ聊天时被告知，若将其个人名下的银行卡提供给他使用5个小时就可以得500元的费用，程式恩表示同意后便到约定的地点南宁市塘明秀农院路口某酒店，将其在华夏银行开户的卡号为62×××76的银行卡交给他人，并将华夏银行Ａｐｐ登陆密码和支付密码告诉他人。后程式恩卡号为62×××76的华夏银行卡被他人用于实施网络诈骗，骗取覃某等人二十多万元，程式恩收得500元好处费。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、受案回执及立案决定书，证实本案的受理和立案情况。（1）2020年9月13日21时许，天等县公安局小山派出所民警接到覃某报案称：其于当日接到陌生人来电声称是唯品会官方客服，以其购买的面膜质量有问题需要办理退款和理赔为由骗走其44400元，经查询其的钱被转到一个账号为62×××76的银行账户，用户名为程式恩。天等县公安局于2020年9月16日立案侦查。（2）被害人林某、李某、尚某、赵某、陆某、韩某、黄某、张某报案受案登记表，证实林某等被害人被诈骗的钱款均有转账到一个用户名为程式恩、账号为62×××76的银行账户上，公安机关已分别立案。 2.抓获经过，证实因涉嫌诈骗，天等县公安局办案人员于2020年11月11日在广西南宁市塘区将被告人程式恩抓获。 3.被害人覃某陈述，证实2020年9月13日其被一个自称是唯品会客服骗走44400元，经了解，那44400元是被转到一个用户名为程式恩的银行卡（账号:62×××76）上。 4.被害人林某陈述，证实2020年9月13日，其在一个兼职微信群内加了一个陌生微信做刷单任务，其按要求一共刷了七单，其中第五单是向一个用户名为程式恩的银行卡（账号：62×××76）转账699元，后来其联系对方要求退款时才发现被骗了。 5.被害人李某陈述，证实2020年9月13日其在家被一个自称唯品会客服的人骗了31100元，其中有一笔20000元是转到用户名为程式恩的华夏银行卡（账号：62×××76）上。 6.被害人尚某陈述，证实2020年9月13日其被一个自称是京东客服的人诈骗，其中有两笔是其先后转43500元、17300元到程式恩账号为62×××76的华夏银行卡上。 7.被害人赵某陈述，证实2020年9月13日其被自称是京东售后的客服骗走85989元，其中第一笔转账是转到程式恩的华夏银行卡（账号：62×××76）上24000元。 8.被害人陈某陈述，证实2020年9月13日其接到一名陌生男子来电，并在他的指导下从网贷平台上贷款并转到他指定的账户，他还直接操作其东莞银行储蓄卡及信用卡转了两笔5000元到用户名为程式恩的华夏银行卡（账号：62×××76）上，后来其才发现被骗了。 9.被害人韩某陈述，证实2020年9月13日其添加了一个刷单人员的微信进行刷单，其连续刷单并转账到对方提供的银行卡上，一开始也成功返款，但从第五笔刷单开始对方再没有给其返款，说是其没有完成任务，后来其才意识到被骗。其中有三笔转账是分别转9999元、9999元、6988元到程式恩的银行卡（账号：62×××76）上。 10.被害人黄某陈述，证实2020年9月13日其接到一名陌生男子自称是蚂蚁金融客服的来电，并以需要清空借呗额度等方式对其诈骗，其受骗后将钱转账到指定的两个银行账户共计36737元，其中第二笔转账是转到用户名为程式恩的华夏银行卡（账号：62×××76）上22100元。 11.被害人张某陈述，证实2020年9月13日其接到一名陌生男子来电称是支付宝官方客服，其受骗后将其借来的19200元和14000元转账到他提供的两个银行账户，其中有5000元、1500元、14000元三笔转账是转到用户名为程式恩的华夏银行卡（账号：62×××76）上。 12.调取证据通知书及信息查询结果回执，证实侦查人员向华夏银行南宁友爱支行调取账户为62×××76的主体信息及交易记录，经查询，该账户用户名为程式恩，交易明细中显示该卡在2020年9月13日确有与覃某、林某、李某、尚某、赵某、陆某、韩某、黄某、张某的相应转账记录。 13.聊天信息记录截屏、通话记录、账户流水账及接受证据清单，证实被害人覃某被诈骗后转账44400元至程式恩名下银行账户62×××76的事实。 14.林某、李某、尚某、赵某、陆某、韩某、黄某、张某被诈骗案有关的通话记录、聊天信息、转账记录等公安侦查材料，证实林某、李某、尚某、赵某、陆某、韩某、黄某、张某被诈骗过程。 15.被告人程式恩的供述与辩解，供认2020年9月份某天，有个人通过QQ告诉其，只要拿其个人名下的银行卡给他使用5小时就可以得500元费用。因其当时没有钱用，于是就答应了。当天晚上，那个人约其在西乡塘明秀农院路口的酒店拿银行卡给他，其到了酒店之后并前往他们开好的房间，房间里有三个男的，这三人要求其拿银行卡和手机给他们，于是其把华夏银行APP的登录密码和支付密码给他们，后其到另外一个房间等，大概四小时后，那三人将银行卡还给其。但当时他们还没给钱，说等会再通过微信转账，之后其就离开酒店回家了。到第二天凌晨，他们通过微信向其转了500元。当时他们说拿其银行卡去只是过一下流水，其心里也明白他们肯定是拿其的卡去做违法犯罪的事情，但由于其那时没钱，所以也同意借给他们使用了。 以上证据经庭审质证，均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，已形成了完整的证据链条，本院予以确认。 本院认为，被告人程式恩明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控程式恩犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。关于程式恩认为其只出卖银行卡未收取好处费，且事先对他人将其银行卡用于犯罪并不知情的意见，与本案查清的事实不相符，本院不予采纳。根据程式恩犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十一条、第五十二条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第六项的规定，判决如下： 一、被告人程式恩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月11日起至2021年7月10日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、继续追缴被告人程式恩违法所得人民币500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杨景校 审 判 员  冯浩洁 人民陪审员  赵必强 二〇二一年二月二十四日 法官 助理  韦卫华 书 记 员  张 聪 附相关法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。