贵州省六盘水市水城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0221刑初15号公诉机关贵州省六盘水市水城区人民检察院。被告人高朝华，男，1979年12月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省六盘水市水城区，住六盘水市水城区，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经六盘水市水城区公安局决定，于2020年8月12日被刑事拘留，经六盘水市水城区人民检察院批准，于2020年9月19日被执行逮捕。现羁押于六盘水市水城区看守所。指定辩护人付双飞，贵州辅晟律师事务所律师。被告人谷慧，曾用名谷慧奎，女，1974年8月16日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地贵州省六盘水市水城区，住水城县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经六盘水市水城区公安局决定，于2020年8月12日被刑事拘留，经六盘水市水城区人民检察院批准，于2020年9月19日被执行逮捕。现羁押于六盘水市第二看守所。指定辩护人周天友，贵州辅晟律师事务所律师。贵州省六盘水市水城区人民检察院以水检刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人高朝华、谷慧犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市水城区人民检察院指派检察员邓贵平出庭支持公诉，被告人高朝华及其辩护人付双飞，被告人谷慧及其辩护人周天友到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月份左右，被告人高朝华开始收集自己及他人的个人银行账户、对公账户卖给他人使用，高朝华自己办理的同时，还让张某福（相对不起诉）等人办理个人账户和对公账户提供给自己出售。高朝华发展谷慧等人为其收集银行卡并提供给“庄”（网名，核实身份后另案处理）使用，从中收取好处费，现核实清楚涉及人员及银行账户如下：1.2020年3月份期间，经被告人谷慧指使，唐某会（相对不起诉）分别在贵州银行、建设银行、中国银行用自己的身份信息各办理一套银行卡交给谷慧，每套银行卡包含一张银行卡、一个Ｕ盾、一张绑定银行卡的电话卡，一个手机银行账户，谷慧承诺每张银行卡每个月给唐训会500元钱的好处费。唐训会在银行开户办卡后，未使用过该银行账户，而是提供给谷慧转交给高朝华，高朝华提供给他人使用。其中，唐训会在贵州银行办理的银行账户62×××40开户日期为2020年3月9日，2020年3月23日至2020年7月20日期间，支付结算金额达5289403.00元；唐某会在建设银行办理的银行账户62×××72开户日期为2020年3月12日，该银行账户开户至2020年7月17日期间，支付结算金额达2916661.35元；唐某会在中国银行办理的银行账户62×××03开户至2020年8月17日的支付结算金额为40.00元，该银行账户现已被唐训会注销。2.2020年3月份期间，被告人谷慧安排周某兰（相对不起诉）在贵州银行办理银行卡提供给谷慧转交他人使用，谷慧承诺每月给周某兰几十上百的好处费，周某兰提供给谷慧的银行卡包括银行卡、Ｕ盾、绑定银行卡的电话卡，手机银行账户，该银行账户为：62×××19，开户时间为2020年3月13日，在2020年3月24日至2020年9月21日期间支付结算金额达5412373.00元。3．被告人谷慧除了收取唐某会提供的3套银行卡、周某兰的1套银行卡外，还让陈某勇（另案处理）、陈某（另案处理）等人办理银行卡，同时使用自己的身份信息分别在贵州银行、平安银行、贵阳银行、贵州省农村信用社、中国银行、凉都村镇银行各办理了1套银行卡，谷慧向为自己提供银行卡的人按每张银行卡每个月向对方支付500元好处费，并将自己办理的和收集到的银行卡一并提供给上线高朝华转交他人使用，谷慧每张银行卡每个月从高朝华处收取1000元的好处费。其中，2020年3月10日，被告人谷慧在贵州省农村信用社开办的卡号为62×××48的银行卡，后因挂失补卡将卡号变更为6217790001231634045，该银行账户2020年6月11日至2020年7月28日期间，支付结算金额达8366457.2元；谷慧在贵州银行办理的银行卡号为62×××43,2020年3月23日至2020年9月21日期间,支付结算金额达883934.60元;谷慧在中国银行办理的银行账户为62×××68,该银行账户系谷慧办理后绑定支付宝账户提供给高朝华转交他人使用。4.2019年9月份,经被告人高朝华利诱,张某福将自己和女友谭某燕的身份信息提供给高朝华,高朝华分别使用张某福和谭某燕的身份信息注册办理了水城县风启五金建材有限公司和水城县弘鑫五金有限公司,并由张某福和谭某燕办理了对公账户一并提供给高朝华,高朝华将对公账户卖给“柴总”（核实身份后另案处理，其中水城县风启五金建材有限公司对公账户为73×××54,该账户开户至2020年9月21日期间,支付结算金额191777766.00元;水城县弘鑫五金有限公司对公账户为34×××56,该账户开户至2020年1月7日期间,支付结算金额37.00元。被告人张某福在提供对公账户给高朝华后,为了得到好处费,又分别在中国邮政储蓄银行和中国农业银行办理个人账户提供给高朝转交他人使用,其中,张家福在中国邮政储蓄银行办理的银行账户为62×××41,该银行账户在开户至2020年9月21日期间,支付结算金额为2086854.47元;张某福在中国农业银行办理的银行账户为62×××75,该银行账户开户至2020年7月30日期间,支付结算金额为12836945.86元。5.被告人高朝华收取谷慧、张某福、谢某富(待核实后另案处理)、王某宇(待核实后另案处理)提供的个人账户、对公账户的同时,用自己的身份信息办理个人账户、对公账户转交给上线微信名为:“庄”的人使用,“庄”每个对公账户向高朝华支付6000元、每张银行卡每个月向高朝华支付1300元好处费,高朝华向给自己卖对公账户的人每个对公账户支付5000元,向给自己提供个人账户的人每月每个个人账户支付1000元或1200元好处费,被告人高朝华因提供银行卡给“庄”已经收取“庄”好处费7121元。被告人高朝华使用自己的身份信息注册六盘水隆煜劳务服务有限公司并办理对公账户,对公账户的账号为52×××81,该账户开户至2020年6月21日期间，支付结算金额达43097951.04元。被告人高朝华在工商银行的开户账号为24×××32,该银行账户开户时的银行卡号为62×××26,经过挂失补卡,银62×××83行卡号先后更换为212252410000157496、62×××30,其中银行卡为62×××30的工商银行卡在公安机关抓获高朝华时对高朝华涉案物品进行搜查时发现,现已依法扣押,高朝华在工商银行开设的银行账户在2020年6月23日至2020年08月10日期间支付结算资金12044474.00元。被告人在农业银行办理的银行卡号为62×××79,该银行卡号在2020年5月9日至2020年9月10日期间支付结算金额达10181942.00元。高朝华收集后提供给上线使用的银行卡中,部分银行卡涉嫌电信网络诈骗案件被多家外地公安局机关查询、止付、冻结。其中,高朝华在工商银行办理的银行卡62×××83于2019年11月25日被用于收取受害人刘某被诈骗的资金38700元,该案已由山西省大同市公安局平城区分局刑事侦查大队立案侦查;唐某会在建设银行办理后提供出去的银行卡62×××72被赌博网站和支付平台用于支付结算,该案已由河南省济源公安局轵城区分局立为2019.08.01济源市薛某霞妨害信用卡管理案侦查;高朝华注册办理的六盘水隆煜劳务服务有限公司对公账户20501633636000002581因涉嫌电信网络诈骗被河南省漯河市公安局刑警支队冻结。公诉机关认为，被告人高朝华、谷慧明知他人可能用于违法犯罪活动，向他人提供银行卡、支付宝等银行账户，且支付结算金额达数千万元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人高朝华、谷慧具有坦白情节，且认罪认罚，可从轻、从宽处理。建议以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处被告人高朝华有期徒刑一年三个月，并处罚金；判处被告人谷慧有期徒刑九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。为证实上诉犯罪事实，公诉机关提交了银行卡、印章、银行流水、户籍信息、证人唐某、王某等人的证人证言，被告人高朝华、谷慧的供述与辩解等证据予以证实。被告人高朝华、谷慧对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且自愿认罪认罚。被告人高朝华的辩护人提出的辩护意见为：被告人高朝华具有坦白情节，且认罪认罚，请求从轻处罚。被告人谷慧的辩护人提出的辩护意见为：被告人谷慧具有坦白情节，且认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人高朝华、谷慧明知他人可能利用信息网络实施犯罪，自己或指使他人开通银行账户，为犯罪行为提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人高朝华、谷慧犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。辩护人所提的辩护意见与审理查明事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人高朝华、谷慧归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人高朝华、谷慧自愿认罪认罚，且签字具结，依法可从宽处理。公诉机关所提的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高朝华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2021年11月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人谷慧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2021年5月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人高朝华违法所得7121元、随案移送的作案工具手机5部、银行卡27张、网银U盾1个、印章3枚、授权委托书1张、营业执照副本2张、电话卡1张、MPOS终端一个，予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  敖选奎人民陪审员  王道学人民陪审员  罗 念二〇二一年二月二十三日法官助理王尧尧书记员王明栋