天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0114刑初589号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人闫丽莉，曾用名阎丽莉，女，1968年2月3日出生于甘肃省平凉市，汉族，群众，高中文化，户籍地河北省三河市燕郊开发区。因本案于2020年7月7日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2020年8月11日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人吴旗，北京市法大（呼和浩特）律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检一部刑诉〔2020〕333号起诉书指控被告人闫丽莉犯合同诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉并适用认罪认罚从宽制度。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员张翠然出庭支持公诉，被告人闫丽莉及其辩护人吴旗到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月，被告人闫丽莉因急需资金，将其位于天津市武清区××庄街××号房××的还迁楼购房合同、购房收据、装修许可证等真实手续做抵押向吴某某借款人民币50万元用于投资现货平台等，双方签订“售房协议书”1份，约定如不能归还本金则将上述房屋转给吴某某。至2017年6月，被告人闫丽莉无能力继续偿还他人借款本息，先向被害人李某甲借款人民币20万元。2017年8月，被告人闫丽莉再次向被害人李某甲提出借款，被害人李某甲要求提供担保，被告人闫丽莉遂通过互联网联系他人伪造“天津富民建设开发有限公司”和“天津双乐物业管理有限公司”等多枚印章以及上述房屋的还迁楼购房合同、装修许可证及本人户口簿等虚假手续，在天津市西青区等地提供给被害人李某甲并与其签订“房地产买卖居间合同”1份，约定加上之前所借人民币20万元，算作被告人闫丽莉以该房屋抵押向被害人李某甲借款共计人民币45万元。2017年8月至2017年10月间，被害人李某甲又先后转给被告人闫丽莉人民币25万元。2017年11月间，被告人闫丽莉又以家人生病为由向被害人李某甲借款人民币4万元。上述借款由被告人闫丽莉用于归还借款本息、继续投资现货平台等。2017年9月至2017年11月间，被告人闫丽莉因再次亏损无能力继续偿还借款本息，又联系他人伪造多份上述房屋的虚假手续，加盖上述伪造印章后，在天津市武清区××大厦等地，先后提供给被害人李某乙、龚某某用于抵押借款，分别与其签订“房屋买卖协议”约定如不能还款则将房屋转给被害人李某乙、龚某某。其中，被告人闫丽莉向被害人李某乙借款共计人民币35万元，向被害人龚某某借款共计人民币40万元，用于归还本息、投资现货平台及日常开支等。至2017年11月，被告人闫丽莉因无力偿还借款本息遂更换联系方式逃至外地，后被抓获到案，到案后自愿如实供述自己的罪行。案发前，被告人闫丽莉归还上述被害人钱款共计人民币17.5万元。天津市武清区××庄街××号房屋已被依法查封。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关在庭审中发表公诉意见认为，被告人闫丽莉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取多名被害人100万元钱款，后在案发前退还14.5万元，系犯罪数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人闫丽莉有期徒刑八年六个月，并处罚金。被告人闫丽莉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是闫丽莉系坦白，系初犯、偶犯，主观恶性较小，能自愿认罪认罚，建议对闫丽莉从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人闫丽莉于2016年8月因急需资金向他人借款，并将其位于天津市武清区××庄街××号的还迁楼购房合同、购房收据等真实手续予以抵押，同时约定如不能归还本金则将上述房屋予以转让。2017年6月，被告人闫丽莉又因急需资金，向被害人李某1借款20万元，后还款3万余元。2017年8月，被告人闫丽莉在无力偿还上述欠款的情况下，再次向被害人李某1提出借款25万元，李某1要求提供担保，被告人闫丽莉为从李某1处获得借款，遂通过他人伪造了“天津富民建设开发有限公司”和“天津双乐物业管理有限公司”等4枚印章以及上述房屋的还迁楼购房合同、装修许可证及本人户口簿等虚假手续，后其在天津市西青区等地将上述虚假手续提供给李某1作为抵押，并与李某1签订“房地产买卖居间合同”1份，约定连同之前所借20万元，算作被告人闫丽莉以该房屋抵押向李某1借款共计45万元，李某1后于2017年8月28日转给被告人闫丽莉10万元、2017年10月10日转给被告人闫丽莉15万元；被告人闫丽莉于2017年9月7日至2017年11月7日间，给李某1还款7万余元。被告人闫丽莉从李某1处所得上述钱款用于归还其之前的借款本息、投资现货平台等。2017年9月至2017年11月间，被告人闫丽莉因再次亏损无能力继续偿还借款本息的情况下，又联系他人伪造多份上述房屋的虚假手续，加盖上述伪造印章后，在天津市武清区××大厦等地，先后提供给被害人李某2、龚某用于抵押借款，分别与其签订“房屋买卖协议”约定如不能还款则将房屋转给李某2、龚某。其中，被告人闫丽莉从李某2处得款共计35万元，从龚某处得款共计40万元，被告人闫丽莉后在2017年11月底前分别给李某2还款5.4万元，给龚某还款2.1万元。被告人闫丽莉从李某2、龚某处所得上述钱款用于归还其之前的借款本息、投资现货平台及日常开支等。被告人闫丽莉后因无力偿还借款本息遂更换联系方式逃至外地。被告人闫丽莉后被抓获，到案后如实供述了上述事实。公安机关后将被告人闫丽莉通过他人伪造的上述印章及户口簿查扣。上述事实，有经庭审质证、确认的案件来源及抓获经过、天津市××庄派出所出具的情况说明、被害人陈述、证人证言、还迁房购房合同、住房信息登记确认书、装修施工许可证、房屋买卖合同、离婚证复印件、债权转让协议书、房地产买卖居间合同、过户申请书、产权人信息确认承诺书、还迁居民住房信息登记确认书、本院民事裁定书、执保裁定书、本院查封公告、查封材料、协助查询财产通知书、银行流水明细、微信账户及微信转账记录照片、转账截图、天津迪安司法鉴定中心司法鉴定意见书、被告人供述辩解、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闫丽莉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人闫丽莉到案后能如实供述，系坦白，且签署具结书自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人闫丽莉系多次合同诈骗，可酌定从重处罚。对被告人闫丽莉的辩护人发表的闫丽莉系坦白，系初犯、偶犯，主观恶性较小，能自愿认罪认罚，建议对闫丽莉从轻处罚的辩护意见，本院予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人闫丽莉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2029年1月6日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）二、责令被告人闫丽莉退赔李某1人民币18万元，退赔李某2人民币29.6万元，退赔龚某人民币37.9万元。三、扣押在案并随案移送的被告人闫丽莉伪造的印章及户口簿予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  殷 健人民陪审员  李克红人民陪审员  刘恩伯二〇二一年二月二日书 记 员  金小雨齐柏寒附判决引用的相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。