福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初579号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人吴某，男，2002年1月11日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区环江毛南族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月8日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于2020年9月29日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人赖凌珊、吴伟良，福建通民律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检五部刑诉（2020）31号起诉书指控被告人吴某犯非法经营罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员黄哲娇出庭支持公诉。被告人吴某及其辩护人赖凌珊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控：2019年6月以来，程宏建、王景芳、游斯荣（均另案处理）为谋取非法利益，在明知他人资金涉嫌违法赌博平台的情况下，在福建省福州市晋安区××楼区等地租用办公场所，先后成立技术部、运营部、银商部等三个部门，通过购买等手段获取“空壳”注册公司的对公银行账户，利用网络二维码虚拟话费充值、对公账户转账提现等方式为境外赌博集团提供资金结算、转账套现等洗钱服务，非法经营数额在人民币8.5724亿元以上。 2019年10月至2020年7月间，在程宏建和游斯荣等人的组织下，曾浩、邱一峰（均另案处理）在福建省福州市晋安区××花园××号楼的单元房合股成立运营部，后搬迁至福州市晋安区××路××号××单元。运营部通过获取赌博平台客户资源，再由运营部员工将收到的款项转至客户指定的其他对公账户、对私账户进行套现。2020年1月4日，被告人吴某受雇成为运营部员工，在明知他人资金涉嫌违法赌博平台的情况下，利用位于福州市仓山区注册成立的福州梧中信息技术有限公司、福州保格利信息技术有限公司、福州辛言技术有限公司等公司的对公账户为客户提供资金转账支付业务。期间，被告人吴某共获利人民币3.6万元。经福建钧正会计师事务所专项审计，2020年1月17日至2020年9月21日，福州梧中信息技术有限公司、福州保格利信息技术有限公司、福州辛言技术有限公司的银行账户共收到28个单位或者个人汇入的款项共计人民币857244351.5元，向2474个单位或者个人汇出的款项共计人民币854189908.01元，账面结余人民币2866039.85元。 被告人吴某于2020年9月1日19时30分在广西壮族自治区河池市宜州区××镇聚友网吧被公安机关抓获。 公诉机关认为被告人吴某伙同他人违法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款之规定，提请本院以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴某犯罪时不满十八周岁，系未成年人应当从轻或减轻处罚。被告人吴某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。公诉机关建议对被告人吴某判处有期徒刑四年，并处罚金。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人吴某对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，其辩护意见为：1、被告人吴某犯罪时系未成年人，应当从轻或者减轻处罚；2、被告人吴某悔罪态度好，愿意积极退赃、缴纳罚金，系初犯、偶犯，可以适用缓刑；3、被告人吴某是受人雇佣，从事资金支付结算业务，加入时并不知情该公司从事违法犯罪活动，主观恶性不大，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；4、被告人吴某具有坦白情节，且积极配合公安侦查工作，可以从轻或者减轻处罚；5、被告人吴某认罪认罚，应适用认罪认罚制度。综上，建议对被告人吴某减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年6月以来，程宏建、王景芳、游斯荣（均另案处理）为谋取非法利益，在明知他人资金涉嫌违法赌博平台的情况下，在福建省福州市晋安区××楼区等地租用办公场所，先后成立技术部、运营部、银商部等三个部门，通过购买等手段获取“空壳”注册公司的对公银行账户，利用网络二维码虚拟话费充值、对公账户转账提现等方式为境外赌博集团提供资金结算、转账套现等洗钱服务，非法经营数额在人民币8.5724亿元以上，并按比例抽取手续费作为佣金。2019年10月至2020年7月间，在程宏建、游斯荣等人的组织下，曾浩、邱一峰（均另案处理）在福州市晋安区××花园××号楼的单元房（后搬迁至福州市晋安区××路××号××单元）设立工作室合股经营运营部开展业务，利用所掌握的多家公司的银行对公账户违法从事银行账户间的公转公、公对私转账提现业务。该工作室通过游斯荣等人获取赌博平台客户资源，再由运营部员工将收到的款项转至客户指定的其它对公账户、对私账户进行套现。经福建钧正会计师事务所专项审计，2020年1月17日至2020年9月21日，上述三家公司的银行账户收到28个单位或者个人汇入的款项共计人民币857244251.5元，向2747个单位或者个人汇出的款项共计人民币854189908.01元，账面结余人民币2866039.85元。 2020年1月4日，被告人吴某受雇成为运营部员工，在明知他人资金涉嫌违法赌博平台的情况下，利用位于福州市仓山区注册成立的福州梧中信息技术有限公司、福州保格利信息技术有限公司、福州辛言技术有限公司等公司的对公账户为客户提供资金转账支付业务。期间，被告人吴某共获利人民币3.6万元。 被告人吴某于2020年9月1日在广西壮族自治区河池市宜州区××镇聚友网吧被公安机关抓获。 本案审理过程中，被告人吴某委托家属向本院退出违法所得人民币36000元。 上述事实，被告人吴某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人程宏建、曾浩、周曦、邱一峰、雷锦华、方伟伟、石吉垒、韦子瑜、韦帅、严祖添的供述及辨认笔录，公安机关出具的到案经过、户籍信息、情况说明，福建钧正会计师事务所有限公司专项审计报告和被告人吴某的供述及辨认笔录。以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据。 根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》的规定，在法庭审理过程中，本院了解到被告人吴某从小跟随父母在广西壮族自治区河池市生活、学习，初中毕业后独自在外务工，因交友不慎，加上法律意识淡薄，伙同他人实施非法经营的犯罪行为。通过法庭教育希望被告人吴某能够深刻吸取教训，加强法律学习，努力改造自己，树立正确的人生观、价值观，积极改造，争取早日回归社会，成为一名自强守法的公民。 本院认为，被告人吴某伙同他人违法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人吴某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人吴某于2020年1月4日至2020年1月11日犯罪期间未满十八周岁，系未成年人，归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人吴某积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人吴某犯罪时不满十八周岁，且被判处五年以下刑罚，依法应当对其相关犯罪记录予以封存。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十六条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人吴某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2024年2月29日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人吴某退出的违法所得人民币三万六千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈兰岚 人民陪审员  林 舒 人民陪审员  林斌祥 二〇二一年二月二十日 书 记 员  吴一灵 附：本刑事判决书引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百八十六条：犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。 犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二千五百万元以上的； （二）违法所得数额在五十万元以上的。 非法经营数额在一千二百五十万元以上，或者违法所得数额在二十五万元以上，且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。