福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0524刑初119号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人龚宝坤，男，1990年12月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被安溪县公安局刑事拘留，经安溪县人民检察院批准后于2020年12月4日被安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人徐志伟，男，1990年9月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被安溪县公安局刑事拘留，经安溪县人民检察院批准后于2020年12月4日被安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人林伟文，男，1985年3月7日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，住福建省莆田市涵江区。因本案于2020年10月29日被安溪县公安局刑事拘留，经安溪县人民检察院批准后于2020年12月4日被安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人汪金宾，男，1989年6月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被安溪县公安局刑事拘留，2020年11月28日被安溪县公安局决定取保候审，2020年12月24日被安溪县人民检察院决定取保候审，2021年1月26日被本院决定取保候审。 被告人翁金海，男，1989年9月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被安溪县公安局刑事拘留，2020年11月28日被安溪县公安局决定取保候审，2020年12月24日被安溪县人民检察院决定取保候审，2021年1月26日被本院决定取保候审。 被告人龚云林，男，1991年5月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被安溪县公安局刑事拘留，2020年11月28日被安溪县公安局决定取保候审，2020年12月24日被安溪县人民检察院决定取保候审，2021年1月26日被本院决定取保候审。 被告人王江南，男，1990年7月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被安溪县公安局刑事拘留，2020年11月28日被安溪县公安局决定取保候审，2020年12月24日被安溪县人民检察院决定取保候审，2021年1月26日被本院决定取保候审。 被告人章建海，男，1983年3月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被安溪县公安局刑事拘留，2020年11月13日被安溪县公安局决定取保候审，2020年12月24日被安溪县人民检察院决定取保候审，2021年1月26日被本院决定取保候审。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2021〕Z37号起诉书指控被告人龚宝坤、徐志伟、林伟文、汪金宾、翁金海、龚云林、王江南、章建海犯诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈定阳出庭支持公诉，八名被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人龚宝坤、徐志伟、林伟文于2020年8月至10月间，先后雇请被告人汪金宾、翁金海、龚云林、王江南、章建海、吴桂永（另案处理），在福建省邵武市××路××花园××室××室内，利用翻墙软件登录外国网络后，使用ｗｈａｔｓａｐｐ等聊天软件，冒充年轻女性与外国人聊天，以投资外汇的方式，诱骗被害人到事先准备好的虚假外汇投资网站进行充值投资，待被害人购买指定外汇后，通过控制平台操控外汇涨跌，将投资款占为己有，共骗取昵称为“新模葡萄牙”的款项1000美元，折合人民币6000余元。八名被告人均于2020年10月28日被抓获，当场被扣押作案工具手机、电脑、ＳＩＭ卡、外国ＳＩＭ卡、Ｕ盘、书证等。八名被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关指控的证据有：受案登记表，搜查笔录，扣押清单，抓获现场照片，辨认笔录，电脑和手机内资料截图，电子证物检查工作记录（附光盘），房屋租赁合同，八被告人的供述，到案经过，户籍证明，认罪认罚具结书等。 公诉机关认为应当以诈骗罪追究八名被告人的刑事责任，建议判处被告人龚宝坤、徐志伟、林伟文拘役各五个月，被告人汪金宾、翁金海、龚云林、王江南、章建海拘役各二个月，均并处罚金。 八名被告人分别于2021年1月20日、21日，在值班律师在场情况下，签署认罪认罚具结书，均知悉认罪认罚从宽制度，对指控的犯罪事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚，并同意公诉机关的量刑建议。 审理中，被告人龚宝坤、徐志伟、林伟文向本院各预缴罚金人民币15000元，并退缴违法所得人民币6000元。 上述事实、证据、罪名、量刑建议，八名被告人在开庭审理过程中均没有异议，本院审查后予以认定。 本院认为，被告人龚宝坤、徐志伟、林伟文、汪金宾、翁金海、龚云林、王江南、章建海，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控八名被告人的罪名成立。被告人龚宝坤、徐志伟、林伟文在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人汪金宾、翁金海、龚云林、王江南、章建海在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均予以从轻处罚；八名被告人归案后均如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚；八名被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署认罪认罚具结书，均依法予以从宽处理；被告人龚宝坤、徐志伟、林伟文均预缴罚金，并退缴违法所得款，均酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。 综上，为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(一)项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十四条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人龚宝坤犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）; （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期自2020年10月28日起至2021年2月27日止。） 二、被告人徐志伟犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）; （刑期自2020年10月28日起至2021年2月27日止。） 三、被告人林伟文犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）; （刑期自2020年10月28日起至2021年2月27日止。） 四、被告人汪金宾犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一万五千元; （折抵刑期一个月。刑期起止另行裁定，罚金应在判决生效后十日内缴纳，下同。） 五、被告人翁金海犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一万五千元; （折抵刑期一个月。） 六、被告人龚云林犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一万五千元; （折抵刑期一个月。） 七、被告人王江南犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一万五千元; （折抵刑期一个月。） 八、被告人章建海犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一万五千元; （折抵刑期十六日。） 九、被告人龚宝坤、徐志伟、林伟文退缴的违法所得人民币6000元，因无法查找到被害人的具体身份信息，予以没收并上缴国库。 十、没收八名被告人被公安机关扣押的手机、电脑等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  王丁仕 二〇二一年二月七日 书记员  吴淑玲 本案适用主要法律条文如下： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第一百七十四条犯罪嫌疑人自愿认罪，同意量刑建议和程序适用的，应当在辩护人或者值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。 犯罪嫌疑人认罪认罚，有下列情形之一的，不需要签署认罪认罚具结书： （一）犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的； （二）未成年犯罪嫌疑人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的； （三）其他不需要签署认罪认罚具结书的情形。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第二条第(一)项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”