湖南省沅陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1222刑初295号 公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。 被告人彭昌明，女，1963年12月12日出生，汉族，湖南省沅陵县人，高中文化，无业，住湖南省沅陵县。因涉嫌犯非法经营罪，于2007年10月26日被沅陵县公安局刑事拘留，同年11月20日被沅陵县公安局变更强制措施为取保候审，2008年11月18日被沅陵县公安局解除取保候审。2020年12月10日经本院决定，次日由沅陵县公安局执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人廉道忠，湖南兴沅律师事务所律师，执业证号：14312199410303747。 湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉[2020]265号起诉书指控被告人彭昌明犯非法经营罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2021年1月21日公开开庭审理了本案。依照相关规定，沅陵县法律援助中心根据本院的通知，依法指派湖南兴沅律师事务所律师廉道忠为被告人彭昌明进行辩护。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员杨丹出庭支持公诉，被告人彭昌明及辩护人廉道忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省沅陵县人民检察院指控：2007年期间，被告人彭昌明一直为上线向杰（已判刑）收受他人地下“六合彩”投注，并按12％的比例从向杰处提成。同年6月至7月期间，彭昌明共接受下线吴某地下“六合彩”投注49.05万元，并全部上报给向杰，但其实际收到吴某投注款33.2万元，从向杰处非法获利2万余元。 针对上述指控的事实，沅陵县人民检察院当庭出示和宣读了被告人彭昌明的户籍信息、协议书等书证；证人吴某、谢某、吕某等人的证言；被告人彭昌明的供述与辩解；搜查、辨认笔录等证据。 沅陵县人民检察院认为被告人彭昌明违反国家规定，利用地下“六合彩”设置赔率，收受投注达5万元以上，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，彭昌明起主要作用，系主犯。请求法院依法判处。 被告人彭昌明对沅陵县人民检察院指控其犯非法经营罪没有提出辩解意见。 被告人彭昌明辩护人提出：对被告人彭昌明的犯罪事实应以赌博罪定罪。彭昌明到案后，如实交代自己的犯罪事实，系坦白，当庭认罪认罚，没有前科，请法庭作出客观公正的判处。 经审理查明：2007年期间，被告人彭昌明一直为上线向杰（已判刑）收受他人地下“六合彩”投注，并按12％的比例从向杰处提成。同年6月至7月期间，彭昌明共接受吴某等人地下“六合彩”投注49.05万元，并全部上报给向杰，但其实际收到吴某等人投注款33.2万元，从向杰处非法获利2万余元。 上述事实，有经法庭质证、认证并经查证属实的下列证据证明： 1.户籍资料证明：被告人彭昌明在犯罪时已达完全刑事责任年龄。 2.接受刑事案件登记表及立案决定书证明：吴某因欠付彭昌明“六合彩”投注款，于2007年7月26日主动到沅陵县公安局投案，公安机关于当日以吴某非法经营案进行立案侦查。 3.通话详单一份证明：吴某使用号码为13707459065手机于2007年6月至7月期间与彭昌明号码为0745-6906303小灵通通话情况。 4.提取笔录、扣押物品清单、收条、买码情况记录、协议书证明：2007年吴某等人共向彭昌明投注地下“六合彩”49.05万元；2007年7月10日吴某和彭昌明签订协议，将吴某父子等人欠彭昌明34.65万元投注款折成15万元了结；2007年7月17日，彭昌明收到吴某现金13万元，钟某收到吴某现金2万元。 5.搜查笔录证明：2007年10月26日公安机关对彭昌明的住处进行搜查，发现有六合彩书籍3本，生肖排码表2张，笔记簿1本，手机1部（号码为6906303）。 6.辨认笔录证明：经彭昌明辨认，向杰系其报码单上线。 7.被告人彭昌明的供述证明：我是从2007年年初开始从事地下“六合彩”收单。吴某大概是2007年6月开始在我这买码。从第74期到78期共5期的20多万投注吴某都结算了，但是第79期投注28.85万没有结账。吴某一直没付清，也不肯见我。2007年7月9日13时，通过卢某邀约，我和表弟李某与吴某的老婆吕某1，哥哥、外甥女等亲戚到中医院球场见面商谈，最后达成协议，吴某所欠的28.85万投注和他儿子所欠的5.8万投注共计34.65万元只要吴某还15万，但必须在一个星期之内付清。第二天中午，我和姜某、李某一起到卢某家里，吴某写了协议书，我与吴某、卢某、张某在协议书上签字后，吴某就付给我6万元。此后，吴某已经按协议将15万元给了卢某，但卢某扣了2万元，实际只给我13万元。我要吴某再给我2万元，他一直没给，所以我就讲15万元的协议不作数，他差的码钱必须付给我。 2007年我在公安机关所作的报单上线是“李先好”的供述是假话，“李先好”这个名字是我编造的，我抄单实际收到的钱都给了向杰，向杰是我的上线庄家。我将码单报给向杰后，从向杰处按12％提成，我从向杰处获得返利2万余元。 2007年10月我被公安机关刑拘，刑拘后20多天被取保候审，被取保后我就住在蔬菜公司宿舍。期间有公安民警通知我去检察院，说案子要起诉过去。我当时到检察院门口后，因害怕再次被关进看守所，就没有进去。后面我就搬到兰溪口村去了，并更换了手机号码，住了三年后，于2012年去上海打工。 8.证人吴某的证言证明：2007年，我和吴某1、吴某2、吕某、祝某、吕某2、谢某、张婆婆等8人到彭昌明手中买码。从2007年第74期至第79期，6期我们共押注49.05万元，其中第74期买码投注2650元，第75期买码投注7050元，第76期买码投注1.6万元，第77期买码投注5.15万元，第78期买码投注12.48万元，第79期28.85万元，但都分文未中。我们开始支付了20.2万元投注款，欠付28.85万元投注款经过卢某和张某从中协调，我与彭昌明达成协议，我和吴某3等人欠付的28.85万元投注款及我儿子欠付的5.8万元投注款共计34.65万元，由我支付彭昌明15万元了结，后我实际支付给彭昌明13万元。但事后彭昌明又反悔，要我付清所有的欠款。我听说向杰是彭昌明的上线庄家，我还为此事托吕某3问过向杰。尚欠的投注款我确实付不出来，彭昌明又追得紧，迫于无奈我就到公安机关投案了。 9.证人谢某、吕某、吴某1的证言证明：谢某、吕某、吴某1等人通过吴某一起到彭昌明处投注地下“六合彩”，从74期至79期共投注49.05万元，尚欠28.85万元未与彭昌明结算。之后吴某与彭昌明发生矛盾，通过卢某、张某调解，双方签订协议，吴某给彭昌明支付15万元了结。 10.证人张某的证言证明：2007年7月份的时候吴某从彭昌明处买码欠了30多万元（吴某等人28.85万元，吴海全5.8万元）。7月9日经我和卢某调解，双方签订了协议，由吴某还彭昌明15万元了结。签好协议后，吴某就给了彭昌明6万元现金。之后几天，吴某又给了卢某9万元，但卢某扣了2万元，只给彭昌明7万元。 11.证人李某的证言证明：2007年7月9日中午1点多，彭昌明给我打电话说吴某欠她钱准备协商一下，叫我一起去看一下。当时双方约在中医院后面草坪见面，有张某、卢某、吕某1、吴某在。最后双方协商15万元了断，7月10日在卢某的餐馆签订了一个正式协议。 12.证人姜某的证言证明：2007年7月9日中午1点，彭昌明邀我一起到中医院去与欠她码钱的人协调还钱一事。之后在卢某和张某的协调下，吴某欠彭昌明28万多的码钱以及吴某儿子欠彭昌明的码钱一起以15万元了断，并于次日在卢某家中签订了协议。 13.证人卢某的证言证明：我与张某一起帮彭昌明邀约吴某协调吴某欠彭昌明30多万元码钱的事情，后通过协调，彭昌明与吴某在我家签订协议，约定由吴某一个星期内给彭昌明付15万元了事。后吴某给了我15万元，但我只给了彭昌明13万元，其中2万元被钟某拿去。 14.证人吕某3的证言证明：2007年左右，吴某告诉我他在向杰那里买“六合彩”输了几十万，委托我跟向杰讲下好话，看能否少还点钱。我迫于情面答应了，但之后我并没有找过向杰。 15.证人刘某的证言证明：我家住沅陵镇兰溪村刘塔组。彭昌明不是兰溪村的人，但从2009年开始，彭昌明在兰溪村里租用刘纯国的房子搞竹鼠养殖，搞了几年就没搞了。 本院认为，被告人彭昌明以营利为目的，通过收受地下“六合彩”投注方式进行竞猜赌博，并从中获利，其行为已经构成赌博罪。沅陵县人民检察院指控被告人彭昌明犯非法经营罪罪名不当，应予纠正。在共同犯罪中，彭昌明起主要作用，系主犯。被告人彭昌明能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，可以从轻处罚。对被告人彭昌明辩护人提出的对彭昌明应以赌博罪定罪，彭昌明到案后如实交代自己的犯罪事实，当庭认罪，系坦白的辩护意见本院予以采纳。对被告人彭昌明违法所得2万元应当予以追缴。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人彭昌明犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期二十六日，即自2020年12月11日起至2021年9月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、对被告人彭昌明违法所得二万元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 万新华 审 判 员 周 健 审 判 员 周恒新 二〇二一年二月三日 法官助理 张英侠 书 记 员 李婷艳 附相关法条： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。