山西省长治市屯留区人民法院   刑事判决书   （2021）晋0405刑初3号   公诉机关长治市屯留区人民检察院。   被告人柳路平，女，1977年5月13日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，长治市潞安集团煤机合成油职工，住长治市。2020年7月1日因涉嫌开设赌场罪，被长治市公安局屯留分局取保候审，同年8月6日经长治市屯留区人民检察院决定，次日由长治市公安局屯留分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。   辩护人焦广，山西中晋律师事务所律师。   被告人杨明周，男，1984年6月2日出生，公民身份号码×××，汉族，专科文化，长治市潞安集团天脊潞安化工有限公司职工，住长治市。2020年7月2日因涉嫌开设赌场罪，被长治市公安局屯留分局刑事拘留，同年8月6日经长治市屯留区人民检察院批准，由长治市公安局屯留分局执行逮捕。现羁押于长治市屯留区看守所。   辩护人朱强，山西振坤（屯留）律师事务所律师。   被告人李建波，男，1979年5月24日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，农民，住长治市沁县。2020年7月16日因涉嫌开设赌场罪，被长治市公安局屯留分局取保候审。2021年1月7日由本院决定对其取保候审。   指定辩护人原岩，山西中晋律师事务所律师。   被告人侯常青，男，1982年4月13日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，中共党员，山西潞安矿业集团古城煤矿职工，住长治市。2020年7月6日因涉嫌开设赌场罪，被长治市公安局屯留分局刑事拘留，同年8月6日经长治市屯留区人民检察院批准，由长治市公安局屯留分局执行逮捕，同年11月5日被长治市屯留区人民检察院取保候审。2021年1月8日由本院决定对其取保候审。   辩护人张佩琴，山西载舟律师事务所律师。   长治市屯留区人民检察院以屯检一检刑诉[2021]1号起诉书指控被告人柳路平、杨明周、李建波、侯常青涉嫌开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。长治市屯留区人民检察院指派王秀妍、陈李岩出庭支持公诉，被告人柳路平及其辩护人焦广、被告人杨明周及其辩护人朱强、被告人李建波及其指定辩护人原岩、被告人侯常青及其辩护人张佩琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。   长治市屯留区人民检察院指控：1、2018年6月，被告人柳路平、杨明周组建微信赌博群和“大唐麻将”APP软件亲友圈，组织人员进行麻将赌博，参赌人员达一百余人。柳路平和杨明周分别负责白天和夜间赌博群及亲友圈的日常管理、邀请参赌人员参赌、结算账、收取、分发赌资及台费收取等工作。杨明周于次日上午将夜间收取台费汇总后通过微信或支付宝转账给柳路平，柳路平汇总前一天盈利后，将一半盈利转账给杨明周。经鉴定，2018年6月至2019年10月，柳路平与杨明周非法盈利35.4975万元，其中柳路平分得19.3730万元，杨明周分得16.1245万元。   2、2019年11月，被告人李建波组建“大唐麻将”APP软件亲友圈后，伙同被告人侯常青、柳路平、杨明周组织人员进行麻将赌博，亲友圈人数达一百余人。四人均负责赌博活动的日常管理、邀请参赌人员参赌等。李建波还负责每日结算账、收取、分发赌资及台费收取等。李建波根据前一日统计结果，将盈利分为四等份，通过微信或者支付宝分别转账给柳路平、杨明周、侯常青。经鉴定，2019年11月至2020年7月1日，四人非法盈利14.1900万元，其中李建波分得3.8690万元，侯常青分得3.7110万元，柳路平分得3.7640万元，杨明周分得2.8460万元。   2020年7月1日，被告人杨明周到长治市公安局屯留分局投案。   2020年7月6日，被告人侯常青到长治市公安局屯留分局投案。   公诉机关认为四被告人的行为已构成开设赌场罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，追究四被告人的刑事责任。建议判处被告人柳路平有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金30000元；判处被告人杨明周有期徒刑三年，并处罚金30000元；判处被告人李建波有期徒刑三年，并处罚金10000元；判处被告人侯常青有期徒刑三年，并处罚金10000元，可适用缓刑。后长治市屯留区人民检察院对被告人柳路平调整量刑建议，建议判处其有期徒刑三年至四年，并处罚金30000元。   被告人柳路平对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见：对公诉机关指控罪名定性无异议。事实方面：对鉴定真实性认可，柳路平与杨明周是平分盈利，但鉴定出来的两人违法所得不一致，中间差额应扣除；该案已于2019年5月27日立案，2019年11月26日移送屯留分局进行侦查，第二起事实是在公安侦查、监控之下的犯罪，属于未遂。量刑方面：1、被告人柳路平到案后如实供述自己犯罪事实以及同案犯的事实，协助公安机关抓获同案犯构成立功；2、认罪认罚且全额缴纳赃款并交纳罚金；3、无前科劣迹，认罪态度好，社会危害性小。综上，希望法庭对柳路平判处缓刑。辩护人向法庭提交的证据有：最高人民法院指导案例第1347号一份。   被告人杨明周对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见：对公诉机关指控罪名及事实无异议。量刑意见：1、被告人杨明周属于主动投案，到案后如实供述自己罪行构成自首；2、签署认罪认罚具结书并主动退缴全部赃款；3、其无前科劣迹，属初犯、偶犯，社会危害性较小；4、线上与传统线下赌博有所区别，参与人员涉赌金额较小，由于其文化程度低，法律意识淡薄才导致犯罪。综上，希望法庭对其从轻处罚。辩护人向法庭提交的证据有：杨明周门诊手册两份，证明其患有支气管哮喘疾病。   被告人李建波对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见：1、被告人李建波无前科劣迹，主观恶性较小，社会危害性小；2、认罪认罚；3、被告人属于残疾人，开设赌场罪不属于很严重的犯罪，根据其犯罪情节及悔罪表现，建议对其判处缓刑。   被告人侯常青对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见：对公诉机关指控罪名无异议。被告人侯常青有以下从轻、减轻情节：1、被告人侯常青自动投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首；2、被告人侯常青在共同犯罪中作用较小，应从轻、减轻处罚；3、自愿认罪认罚且签署认罪认罚具结书；4、积极退缴全部赃款并交纳罚金，且其无前科劣迹属初犯、偶犯；5、被告人侯常青是家庭支柱，需要赡养老人，抚养两个孩子。综上希望法庭对被告人侯常青从轻处罚，判处缓刑。   经审理查明：1、2018年6月，被告人柳路平、杨明周组建微信赌博群和“大唐麻将”APP软件亲友圈，组织人员进行麻将赌博，参赌人员达一百余人。柳路平和杨明周分别负责白天和夜间赌博群及亲友圈的日常管理、邀请参赌人员参赌、结算账、收取、分发赌资及台费收取等工作。杨明周于次日上午将夜间收取台费汇总后通过微信或支付宝转账给柳路平，柳路平汇总前一天盈利后，将一半盈利转账给杨明周。经鉴定，2018年6月至2019年10月，柳路平与杨明周非法盈利35.4975万元，其中柳路平分得19.3730万元，杨明周分得16.1245万元。   2、2019年11月，被告人李建波组建“大唐麻将”APP软件亲友圈后，伙同被告人侯常青、柳路平、杨明周组织人员进行麻将赌博，亲友圈人数达一百余人。四人均负责赌博活动的日常管理、邀请参赌人员参赌等。李建波还负责每日结算账、收取、分发赌资及台费收取等。李建波根据前一日统计结果，将盈利分为四等份，通过微信或者支付宝分别转账给柳路平、杨明周、侯常青。经鉴定，2019年11月至2020年7月1日，四人非法盈利14.1900万元，其中李建波分得3.8690万元，侯常青分得3.7110万元，柳路平分得3.7640万元，杨明周分得2.8460万元。   2020年7月1日，被告人杨明周到长治市公安局屯留分局投案。   2020年7月6日，被告人侯常青到长治市公安局屯留分局投案。   另查明，长治市公安局屯留分局未随案移送扣押物品柳路平银色华为R9S手机一部、黑色OPPO手机一部，杨明周蓝色oppo手机一部，侯常青蓝色华为手机一部，李建波苹果手机六部。   案发后，被告人柳路平退赃24.42667万元，被告人杨明周退赃20.26017万元，被告人侯常青退赃5.00067万元。   认定上述事实的证据有经当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、扣押清单、微信聊天记录、常住人口基本信息、到案经过等书证；证人证言；鉴定意见；被告人的供述与辩解、交条等证据。   本院认为，被告人柳路平、杨明周、李建波、侯常青以营利为目的，开设赌场，情节严重，四被告人的行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人柳路平构成立功的辩护意见，经查被告人柳路平如实供述同案犯的基本情况，司法机关据此抓捕归案的，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条之规定，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，不属于立功，故对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被告人杨明周、侯常青主动投案并如实供述，属于自首，依法对二被告人从轻处罚。被告人柳路平、杨明周、李建波、侯常青到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法对四被告人从轻处罚。被告人柳路平、杨明周、侯常青积极退缴全部赃款，酌情可从轻处罚。鉴于被告人柳路平、杨明周、李建波、侯常青的犯罪情节及悔罪表现，参照长治市潞州区司法局、长治市屯留区司法局及长治市沁县司法局的调查评估意见，可对四被告人适用缓刑，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。各辩护人上述相关辩护意见，本院予以采纳。关于未随案移送的扣押物品由长治市公安局屯留分局依法予以没收，上缴国库。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于审理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款、最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人柳路平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元。（已缴纳）   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。）   被告人杨明周犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币70000元。（已缴纳）   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。）   被告人李建波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人侯常青犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。）   二、未随案移送的扣押物品手机十部由长治市公安局屯留分局依法予以没收，上缴国库；退缴的49.68751万元赃款，依法予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日以内，通过本院或直接向长治市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本四份。   审判长 赵艳辉   人民陪审员 杜 婧   人民陪审员 侯苏明     二○二一年二月八日   书记员 牛衍昕