福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽05刑终218号 原公诉机关福建省安溪县人民检察院。 上诉人（原审被告人）胡坤峰，男，1990年7月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 上诉人（原审被告人）陈金艺，男，1994年8月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 上诉人（原审被告人）陈彬，男，1989年8月19日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，住连城县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人陈炳枝，男，1980年9月13日出生于福建省安溪县，汉族，大专文化，无业，住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人苏鸿树，男，1990年2月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人陈志平，男，1989年8月23日出生于福建省永春县，汉族，大专文化，务工，住永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人陈明辉，男，1984年12月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2012年11月27日被厦门市集美区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，于2015年6月16日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人蔡智超，男，1996年12月5日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人陈庆君，男，1991年2月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人蔡金辉，男，1997年7月26日出生于福建省晋江市，汉族，大学本科在读，无业，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人许泽滨，男，1996年8月15日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，住晋江市青阳陈村西区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人林少华，男，1989年7月18日出生于福建省永春县，汉族，大专文化，务工，住永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人许建强，男，1993年12月15日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，住永春县。曾因犯贩卖毒品罪，于2015年1月26日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，于2015年5月3日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人林成峰，男，1991年2月1日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人陈木森，男，1983年9月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人陈丁峰，男，1998年9月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人康家健，男，1986年9月20日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，住永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人陈振明，男，1984年6月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人陈振海，男，1993年8月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 原审被告人张钦杰，男，1996年10月9日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，无业，住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。被羁押于安溪县看守所。 福建省安溪县人民法院审理福建省安溪县人民检察院指控原审被告人陈炳枝、苏鸿树、陈志平、胡坤峰、陈明辉、陈金艺、蔡智超、陈庆君、蔡金辉、许泽滨、林少华、许建强、林成峰、陈木森、陈丁峰、陈彬、康家健、陈振明、陈振海、张钦杰犯开设赌场罪一案，于2020年12月22日作出（2020）闽0524刑初845号刑事判决。原审被告人胡坤峰、陈金艺、陈彬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人胡坤峰、陈金艺、陈彬，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定: 一、被告人陈炳枝等十六人开设赌场犯罪部分被告人陈炳枝于2018年12月至2020年5月间，单独或伙同被告人苏鸿树在泉州市丰泽区、漳州市××租房内，采取分分合合的方式，分别招集被告人陈志平、胡坤峰、陈明辉、陈金艺、陈振明、陈振海、陈木森、陈丁峰、林少华、康家健、蔡智超、陈庆君等人，利用网络搭建“安迅通支付平台”、“宝德支付平台”等资金结算平台，为赌博网站接收、转移赌资，从中获利。 具体分述如下： 1.被告人陈炳枝、苏鸿树于2018年12月至2020年5月间，在泉州市丰泽区××路××号租房内，先后招集被告人陈志平、胡坤峰、陈明辉、陈金艺等人，利用网络搭建“安迅通支付平台”，为赌博网站接收、转移赌资计人民币（币种，下同）54677422元。 2.被告人陈炳枝、陈振海、陈振明又于上述同一期间内，在漳州市都市××小区租房内，先后招集被告人陈志平、陈木森、陈丁峰等人，利用网络搭建“宝德支付平台”，为赌博网站接收、转移赌资计4525178.27元。 3.被告人陈炳枝于2019年6月至2020年5月间，在泉州市租房内，伙同被告人林少华、康家健利用“1000-大西瓜-0.7%”、“998-大西瓜代收-0.7%”等飞机群联系赌博网站，并提供银行账户等，为赌博网站接收、转移赌资23,185,602元，其中被告人康家健接收、转移赌资共计2,678,994.6元。 4.被告人陈炳枝、苏鸿树于2020年4月至5月间，在泉州市晋江市××道××幢××室，伙同被告人蔡智超、陈庆君并先后招集被告人蔡金辉、许泽滨、张钦杰，利用“龍-代”、“118-安迅代收-0.7%”等飞机群联系赌博网站，并提供银行账户等，为赌博网站接收、转移赌资计24911797元。其中，被告人张钦杰接收、转移赌资共计1160862.3元。 5.被告人陈炳枝、苏鸿树又于2020年4月至5月间，分别先后伙同被告人陈木森、陈丁峰，在漳州市芗城区××号楼××室等地，利用“大赢家租卡群0.9”飞机群联系赌博网站，并提供银行账户等，为赌博网站接收、转移赌资5292358.21元。 二、被告人许建强等四人开设赌场部分 被告人许建强、林成峰、陈志平单独或伙同被告人陈彬于2019年9月至2020年5月间，在晋江市××镇××栋××室，利用网络搭建“猴子支付平台”、“麦萌支付平台”、“泉信支付平台”等，为赌博网站接收、转移赌资11718533元，并从中获利。其中，被告人陈彬接收、转移赌资共计4224500元。 另查明，被告人陈志平从中获利180,000元、被告人胡坤峰从中获利6,000元、被告人林少华从中获利13,000元、被告人许建强从中获利40,000元、被告人林成峰从中获利40,000元、被告人陈木森从中获利2,000元、被告人陈彬从中获利28,000元、被告人陈振明从中获利1,800元、被告人陈振海从中获利1,800元。 被告人苏鸿树、胡坤峰、陈明辉于2020年5月11日被抓获并被扣押笔记本电脑、银行卡、身份证、U盘、U盾、硬盘、手机、手机卡等作案工具及纸张等书证；被告人陈金艺于2020年5月11日被抓获并被扣押手机一部；被告人陈振海、陈振明于2020年5月11日被抓获并被扣押手机、银行卡、笔记本电脑、银行卡、U盾、POS机、无线WIFI等作案工具及纸张、租房合同等书证；被告人陈木森、陈丁峰于2020年5月11日被抓获并被扣押笔记本电脑、手机等作案工具；被告人陈庆君于2020年5月11日被抓获并被扣押电脑、手机、银行卡、U盾等作案工具及公司营业执照等书证；被告人陈志平、许建强、林成峰、陈彬于2020年5月11日被抓获并被扣押台式电脑、笔记本电脑、移动硬盘、银行卡、手机等作案工具；被告人蔡智超、张钦杰、许泽滨、蔡金辉于2020年5月11日被抓获并被扣押电脑、银行卡、手机、公章等作案工具；被告人林少华于2020年5月11日被抓获并被扣押手机、U盾、台式电脑主机、笔记本电脑及纸张等书证；被告人陈炳枝、康家健于2020年5月11日被抓获并被扣押手机、台式主机、笔记本电脑等作案工具。 2020年11月11日，被告人陈炳枝的家属代其退缴违法所得150,000元于公安机关。 审理中，被告人陈志平、林少华、许建强、林成峰、蔡金辉、陈彬、康家健、张钦杰分别向本院预缴罚金400,000元、250,000元、150,000元、150,000元、130,000元、60,000元、30,000元、20,000元。 原判认定上述事实的证据有：受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押清单，发还物品、文件清单，查获现场照片，房屋租赁合同，银行账户详情及交易明细，支付宝交易明细，支付宝交易记录截图，微信聊天记录、取证记录截图，赌博网站页面截图，手机银行转账记录截图、ＱＱ账户详情及聊天记录截图，涉案被扣押手机、电脑页面截图、涉案支付系统后台页面截图，涉案银行账户统计表，证人尤某、郑某、傅某、陈某1、陈某2、陈某3、吴某1、蔡某、吴某2、汪某1、汪某2等人的证言，电子证物检查笔录，电子证据勘查详细报告，户籍证明，到案经过，福建省厦门市集美区人民法院（2012）集刑初字第532号刑事判决书、广东省珠海市香洲区人民法院（2015）珠香法刑初字第365号之一判决书，刑释人员信息表及二十被告人的供述与辩解等。 原判认为，被告人陈炳枝、苏鸿树、陈志平、胡坤峰、陈明辉、陈金艺、蔡智超、陈庆君、蔡金辉、许泽滨、林少华、许建强、林成峰、陈木森、陈丁峰、陈彬、康家健、陈振明、陈振海、张钦杰明知是赌博网站，仍为之提供资金支付结算服务，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪，且情节严重，分别属共同犯罪。在共同犯罪中，二十名被告人均起次要作用，是从犯，对被告人陈炳枝予以从轻处罚，对其余被告人予以减轻处罚。被告人陈明辉、许建强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。上述二十被告人归案后均如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚；均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人陈炳枝退缴违法所得款、被告人陈志平、林少华、蔡金辉、许建强、林成峰、陈彬、康家健、张钦杰分别预缴罚金，均酌情从轻处罚。鉴于被告人蔡金辉系高校在籍学生，尚未完成学业且符合缓刑的规定，被告人康家健、张钦杰均符合缓刑的规定，对被告人蔡金辉、康家健、张钦杰均予以宣告缓刑。据此依法作出判决：一、被告人陈炳枝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八十万元；二、被告人苏鸿树犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六十万元；三、被告人陈志平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元；四、被告人胡坤峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十八万元；五、被告人陈明辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十八万元；六、被告人陈金艺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十八万元；七、被告人蔡智超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十五万元；八、被告人陈庆君犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十五万元；九、被告人许泽滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十三万元；十、被告人林少华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二十五万元；十一、被告人许建强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十五万元；十二、被告人林成峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十五万元；十三、被告人陈木森犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七万元；十四、被告人陈丁峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七万元；十五、被告人陈彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万元；十六、被告人陈振明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六万元；十七、被告人陈振海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六万元；十八、被告人蔡金辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十三万元；十九、被告人康家健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；二十、被告人张钦杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；二十一、追缴被告人陈志平的违法所得人民币180,000元、被告人胡坤峰的违法所得人民币6,000元、被告人林少华的违法所得人民币13,000元、被告人许建强的违法所得人民币40,000元、被告人林成峰的违法所得人民币40,000元、被告人陈彬的违法所得人民币28,000元、被告人陈木森的违法所得人民币2,000元、被告人陈振明的违法所得人民币1,800元、被告人陈振海的违法所得人民币1,800元，及被告人陈炳枝退缴在公安机关的非法款项人民币150,000元，合计人民币462,600元，予以没收，上缴国库；二十二、没收被扣押的电脑、手机、电脑主机、银行卡、流量卡、支付卡、硬盘、U盘、银行卡、上网卡、U盾等作案工具。 上诉人陈金艺诉称，其在本案中受雇佣领取固定工资，犯罪情节较轻，系从犯，原判量刑畸重。请求撤销原判，对其改判较轻刑罚。 上诉人胡坤峰诉称，其在共同犯罪中作用较小，只拿到六千元工资，原判量刑畸重。其被抓时违法所得已被扣押，不应再追缴违法所得。请求撤销原判，对其改判较轻刑罚。 上诉人陈彬诉称，其预缴罚金但未在量刑中予以体现，原判量刑畸重。请求撤销原判，对其改判较轻刑罚。 经审理查明，原判认定上诉人胡坤峰、陈金艺、陈彬、原审被告人陈炳枝、苏鸿树、陈志平、陈明辉、蔡智超、陈庆君、蔡金辉、许泽滨、林少华、许建强、林成峰、陈木森、陈丁峰、康家健、陈振明、陈振海、张钦杰犯开设赌场罪的事实清楚，据以认定上述事实的相关证据均经原审庭审举证、质证，可作为定案依据，本院予以确认。 关于上诉人胡坤峰诉称其被抓时违法所得已被扣押，不应再予追缴的上诉意见。经查，公安机关的扣押笔录及扣押清单中扣押的财物并没有胡坤峰所述的违法所得六千元，其又不能提供证据证实其辩解。根据法律规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，故原判追缴其违法所得六千元并无不当。上诉人胡坤峰的上诉意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人胡坤峰、陈金艺、陈彬、原审被告人陈炳枝、苏鸿树、陈志平、陈明辉、蔡智超、陈庆君、蔡金辉、许泽滨、林少华、许建强、林成峰、陈木森、陈丁峰、康家健、陈振明、陈振海、张钦杰明知是赌博网站，仍为之提供资金支付结算服务，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪，且属情节严重。在共同犯罪中，上诉人及原审被告人均起次要作用，是从犯，可予以从轻或减轻处罚。原审被告人陈明辉、许建强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。上诉人及原审被告人归案后均如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚；均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。原审被告人陈炳枝退缴违法所得款、上诉人陈彬及原审被告人陈志平、林少华、蔡金辉、许建强、林成峰、康家健、张钦杰在一审时均预缴罚金，可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分。并根据上诉人及原审被告人的犯罪事实、性质和情节作出判决，量刑适当。审判程序合法。上诉人胡坤峰、陈金艺、陈彬提出原判量刑偏重的上诉意见均无事实和法律依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈越新 审判员  王 莹 审判员  苏中福 二〇二一年二月八日 书记员  吴钻石 附本案适用的法律条文和司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。