上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初5556号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人战乃旺，男，1994年9月30日生，汉族，户籍地吉林省吉林市。辩护人沈凯捷，上海市锦天城律师事务所律师。辩护人申逸如，上海恒在律师事务所律师。被告人张某，女，1991年12月2日生，汉族，户籍地吉林省吉林市。辩护人曾峥，上海市锦天城律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]8917号起诉书指控被告人战乃旺、张某犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人战乃旺、张某、辩护人沈凯捷、曾峥到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，张文智、关瑞龙、雷宁宁、付亚江等人(均另案处理)于2020年2月搭建“威尔逊MT4外汇交易平台”，由冯明达等人推广并诱使被害人在该平台注册、充值参与交易。被告人战乃旺在明知“威尔逊MT4外汇交易平台”交易过程中可以做后台操控的情况下，仍然与冯明达共谋，由战乃旺在其微信平台发布“威尔逊MT4外汇交易平台”广告，并指使被告人张某充当客服，诱骗被害人通过冯明达提供的推广链接进行注册。通过张文智、关瑞龙、付亚江等人在平台交易期间对外汇交易数据进行操控篡改，致使被害人投资资金受损，从而骗取被害人资金共计人民币362,855.3元。2020年8月4日，被告人战乃旺、张某被公安机关抓获到案。两名被告人到案后均如实供述了上述全部犯罪事实。公诉机关当庭出示被害人陈述、证人证言、相关微信聊天、转账记录、银行交易明细、部分平台交易记录截图、司法鉴定意见书、案发及抓获经过、户籍证明、被告人战乃旺、张某的供述等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，被告人战乃旺、张某的行为均已构成诈骗罪，战乃旺系主犯，张某系从犯，二被告人如实供述罪行，提请依法审判。被告人战乃旺、张某对公诉机关的指控均无异议。被告人战乃旺的辩护人提出战乃旺系从犯，要求对其从宽处罚。被告人张某的辩护人提出对张某从宽处罚的意见。被告人战乃旺的辩护人出示相关谅解书和情况说明。两名被告人和张某的辩护人均未出示证据。经审理查明，张文智伙同关瑞龙、雷宁宁、付亚江等人(均另案处理)于2020年2月搭建“威尔逊MT4外汇交易平台”，后与冯明达(另案处理)取得联系，由冯明达等人推广并诱使被害人在“威尔逊MT4外汇交易平台”注册、充值及交易。被告人战乃旺在明知“威尔逊MT4外汇交易平台”交易过程中可以做后台操控的情况下，仍然接受冯明达招募，在其微信平台发布“威尔逊MT4外汇交易平台”广告，并指使被告人张某充当客服，诱骗被害人通过冯明达提供的推广链接进行注册。通过张文智、关瑞龙、付亚江等人在平台交易期间对外汇交易数据进行操控篡改，致使被害人投资资金受损，从而骗取康某某、冯某等十余名被害人共计人民币362,855.3元。2020年8月4日，被告人战乃旺、张某被公安机关抓获到案。两名被告人到案后均如实供述了上述事实。上述事实，有以下经庭审质证属实的证据证明：1.被害人康某某、冯某等人的陈述、相关微信聊天、转账记录、银行交易明细、部分平台交易记录截图，证实本案十余名被害人经被告人战乃旺、张某等人的推广，通过“威尔逊MT4外汇交易平台”进行投资后被骗取钱款的事实。2.同案关系人冯明达、张文智、付亚江等人的供述，证实张文智等人搭建“威尔逊MT4外汇交易平台”，后由冯明达招募被告人战乃旺等人推广并诱使被害人在该平台注册、充值参与交易。通过张文智等人在平台交易期间对交易数据进行操控篡改，致使被害人投资资金受损，从而骗取被害人钱款后按比例瓜分。3.相关司法鉴定意见书，证实本案被害人的损失情况。4.公安机关出具的案发及抓获经过，证实本案案发及两名被告人的到案情况。5.公安机关调取的户籍证明，证实两名被告人的身份信息。6.被告人战乃旺、张某的供述，与上述证据基本相互吻合。本院认为，被告人战乃旺、张某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。查明的事实表明，被告人战乃旺系经同案关系人冯明达招募为本案诈骗平台进行推广招揽客户，未参与平台搭建，也未参与对交易数据进行操控和篡改等关键诈骗行为，在共同犯罪中所起作用相对次要，应当认定为从犯，依法从轻处罚。被告人战乃旺的辩护人所提相关意见予以采纳。被告人张某在共同犯罪中起辅助作用，亦系从犯，依法从轻处罚。被告人战乃旺、张某尚能如实供述基本犯罪事实，且自愿认罪，依法从轻处罚。被告人战乃旺、张某在家属帮助下退缴违法所得，酌情从轻处罚。辩护人所提相关意见予以采纳。综合考虑被告人的具体犯罪情节、地位作用、危害后果及认罪悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人战乃旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2023年11月3日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)三、已退缴的违法所得发还被害人。被告人张某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晓青人民陪审员  陈 洁人民陪审员  周 勇二〇二一年二月九日书 记 员  黄亚南附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。