福建省建瓯市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0783刑初395号 公诉机关福建省建瓯市人民检察院。 被告人苏杭，男，1990年3月30日出生于福建省莆田市，汉族，大学文化，无业，户籍地莆田市涵江区，现住厦门市集美区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人李植，福建大涵律师事务所律师。 建瓯市人民检察院以瓯检一部刑诉(2020)115号起诉书指控被告人苏杭犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察官杨明辉出庭支持公诉，被告人苏杭及辩护人李植到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2015年6月起至2020年4月30日，被告人苏杭虚构“给员工发工资”、“系厦门云初网络有限公司的幕后股东，要将公司部分股份转卖给上海红杉资本公司，有丰厚分红”等事实，后又编造“资金不足，购买设备，ＡＰＰ、软件升级”等事实，数百次向其同学关某借钱，被害人关某先后通过银行、微信、支付宝转账给苏杭，其中约115万元系被害人关某向其他被害人转借给苏杭的。经审计，被害人关某共计被骗2299031.58元，已归还36656.76元。 2、2015年6月起至2019年8月，被告人苏杭以“公司资金不足，不补充资金将影响前期投资”为由，继续向关某借款。关某无奈就向其同事杨某借款给苏杭。之后，苏杭同样编造“给员工发工资”、“系厦门云初网络有限公司的幕后股东，要将公司部分股份转卖给上海红杉资本公司，有丰厚分红”、“资金不足，购买设备，ＡＰＰ、软件升级”等事实，直接向杨某借款。杨某先后通过银行、微信、支付宝转账给苏杭。经审计，被害人杨某共计被骗71913元，已归还12030元。 3、2015年6月起至2020年4月，被告人苏杭通过关某认识吴某，之后编造“给员工发工资”、“系厦门云初网络有限公司的幕后股东，要将公司部分股份转卖给上海红杉资本公司，有丰厚分红”，“资金不足，购买设备，ＡＰＰ、软件升级”等事实，通过关某，或直接向吴某借钱。吴某先后通过银行、微信、支付宝转账给苏杭。经审计，被害人吴某共计被骗624602元，已归还500元。 4、2015年6月起至2020年4月，被告人苏杭以“公司资金不足，不补充资金将影响前期投资”为由，继续向关某借款。关某无奈就向其初中同学黄某借款给苏杭。之后，苏杭同样编造“给员工发工资”、“系厦门云初网络有限公司的幕后股东，要将公司部分股份转卖给上海红杉资本公司，有丰厚分红”、“资金不足，购买设备，ＡＰＰ、软件升级”等事实，直接向黄某借款。黄某先后通过银行、微信、支付宝转账给苏杭。经审计，被害人黄某共计被骗353831元，已归还39871.88元。 5、2015年6月起至2020年4月，被告人苏杭以“公司资金不足，不补充资金将影响前期投资”为由，继续向黄某借款。黄某无奈就向其朋友陈某借款给苏杭。之后，苏杭同样编造“给员工发工资”、“系厦门云初网络有限公司的幕后股东，要将公司部分股份转卖给上海红杉资本公司，有丰厚分红”、“资金不足，购买设备，ＡＰＰ、软件升级”等事实，直接向陈某借款。陈某先后通过银行、微信、支付宝转账给苏杭。经审计，被害人陈某共计被骗1211640元，已归还88108元。苏杭于2019年7月21日出具一张100万元的借条给陈某。 2020年5月14日，被告人苏杭到厦门市公安局投案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据；公诉机关认为，被告人苏杭以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其在有期徒刑十二年以上至十四年六个月以下的幅度内量刑。提请依法判处。 被告人苏杭对指控其诈骗犯罪事实及诈骗数额不持异议，当庭表态自愿认罪认罚。辩护人认为，对指控被告人犯诈骗罪及犯罪基本事实不持异议；但应扣除起诉书中认定被告人在犯罪期间支付各被害人的款项确定涉案诈骗数额。被告人无犯罪前科属初犯，且有投案自首、认罪认罚情节，依法可对其从轻处罚。 经审理查明，2015年6月起至2020年4月30日，被告人苏杭隐瞒自己属于被法院执行对象以及失信人员的事实，虚构自己“系厦门云初网络有限公司幕后股东，预将部分股份转卖给上海红杉资本公司，有丰厚分红”、“给员工发工资”等事实，后又编造“资金不足，购买设备，ＡＰＰ、软件升级和系统维护”、“不补充资金将影响前期投资”等为借口，不断以借款的方式骗取其同学关某钱款，进而还利用关某等人的关系以同样方式直接向杨某、吴某、黄某、陈某骗取钱款。被害人关某等5人先后通过银行、微信、支付宝转账给苏杭，而苏杭为掩饰其犯罪目的亦转账支付部分款项给各被害人。其中，被害人关某转账2299031.58元，扣除已归还36656.76元，共计被骗2262374.82元；被害人杨某转账71913元，扣除已归还12030元，共计被骗59883元；被害人吴某转账624602元，扣除已归还500元，共计被骗624102元；被害人黄某转账353831元，扣除已归还39871.88元，共计被骗313959.12元；被害人陈某转账1211640元，扣除已归还88108元，共计被骗1123532元。被告人苏杭骗得关某等5人钱款合计为4383850.94元，已被其用于赌博、做小生意及日常开销等所挥霍。 2020年5月14日，被告人苏杭到厦门市公安机关投案。 上述事实，被告人苏杭在庭审中无异议，并有被害人关某、杨某、吴某、黄某、陈某等人的陈述，扣押在案的手机、微信截图、银行流水，公安机关的提取笔录、专项审计报告，被告人苏杭的供述与辩解，受案登记、到案经过、户籍证明、执行裁定书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏杭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人苏杭在本案中实施多起诈骗，骗得多名被害人款项合计人民币4383850.94元，依法应从重处罚；鉴于被告人能够自动到案，尚能如实供述自己所犯罪行，庭审中自愿认罪认罚，属自首，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人犯罪期间支付各被害人的款项应予以扣除，理由成立，已予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人苏杭犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2033年11月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴清。） 二、追缴被告人苏杭违法所得人民币4383850.94元，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈 闽 人民陪审员  叶文婷 人民陪审员  冯 华 二〇二一年二月三日 书 记 员  林晓艳 附本案的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。