江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0102刑初369号公诉机关南京江宁经济技术开发区人民检察院。被告人徐卫虎，男，1968年12月5日出生于安徽省宣城市，汉族,文盲，个体船运，住安徽省宣城市宣州区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月15日、2020年6月8日先后被取保候审。辩护人孔德敏、孙玉清，江苏镜湖律师事务所律师。被告人赵金水，男，1967年6月23日出生于安徽省宣城市，汉族，小学文化，个体船运，住安徽省宣城市宣州区。因涉嫌非法采矿罪，于2020年4月18日、同年6月8日先后被取保候审。指定辩护人谷强、金磊，江苏三法律师事务所律师。被告人周兴成，男，1977年6月28日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，无业，住南京市溧水区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月15日被刑事拘留，同年6月28日、2020年6月8日先后被取保候审。指定辩护人杨旭，江苏振泽律师事务所律师。被告人谢老巧，男，1961年11月24日出生于江苏省南京市，汉族，文盲，个体船运，住南京市溧水区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月15日、2020年6月8日先后被取保候审。指定辩护人范心怡，江苏科腾律师事务所律师。南京江宁经济技术开发区人民检察院以宁开检一部刑诉〔2020〕144号起诉书指控被告人徐卫虎、赵金水犯非法采矿罪，被告人周兴成、谢老巧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京江宁经济技术开发区人民检察院指派检察员成华出庭支持公诉，被告人徐卫虎、赵金水、周兴成、谢老巧及各自辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南京江宁经济技术开发区人民检察院指控，2019年6月6日凌晨，被告人徐卫虎伙同赵金水驾驶皖江海778号货船至长江安徽铜陵段223浮标附近水域，在未取得河道采砂许可证的情况下，支付人民币9万余元（以下币种同）利用无名采砂船在禁采区内开采江砂1440余吨至上述货船。经询价，江砂市场价格为80元／吨，前述非法开采的江砂总价值为11.52万元。被告人周兴成明知是非法采矿所得江砂，仍与被告人徐卫虎商定以市场价予以收购，并于2019年6月14日将270吨江砂（价值2.16万元）出售给他人，尚有江砂1166.14吨（价值9.32万元）未从货船卸载，被公安机关当场扣押。被告人谢老巧明知是非法采矿所得江砂，仍在被告人徐卫虎安排下，驾驶其溧水机996号货船至长江安徽当涂水域，转驳其中370余吨江砂（价值2.96万元）至本市江宁区禄口码头，并收取被告人徐卫虎运费5600元。公诉机关认为，应当以非法采矿罪追究被告人徐卫虎、赵金水的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人周兴成、谢老巧的刑事责任。现提请法院依法惩处。被告人徐卫虎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪认罚。其辩护人提出如下意见：被告人徐卫虎没有前科劣迹，到案后如实供述犯罪事实，愿意赔偿由此造成的损失，认罪认罚，具有悔罪表现，请求对其适用缓刑。被告人赵金水对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪认罚。其辩护人提出如下意见：被告人赵金水没有前科劣迹，具有自首情节，认罪认罚，具有悔改表现，社会危害性不大，请求从轻处罚。被告人周兴成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪认罚。其辩护人提出如下意见：被告人周兴成无前科劣迹，部分犯罪系未遂，认罪认罚，主观恶性不深，请求对其适用缓刑。被告人谢老巧对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪认罚。其辩护人提出如下意见：被告人谢老巧没有前科劣迹，具有坦白情节，协助公安机关抓捕同案犯徐卫虎构成立功，主观恶性较低，违法所得较少，自愿认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、非法采矿犯罪事实2019年6月6日凌晨，被告人徐卫虎伙同赵金水驾驶共同出资购买的皖江海778号货船至长江安徽铜陵段223浮标附近水域，在未取得河道采砂许可证的情况下，支付9万余元利用无名采砂船在禁采区内开采江砂1440余吨至上述货船。后被告人徐卫虎、赵金水将前述江砂出售给被告人周兴成，于2019年6月14日运送至本市江宁区禄口码头，其中被告人周兴成已收购270余吨江砂，剩余江砂1166.14吨被公安机关依法扣押。经询价，案涉江砂市场价为80元／吨，前述非法开采的江砂总价值约11.5万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实被告人周兴成明知江砂系非法开采，仍与被告人徐卫虎商定以市场价予以收购，并于2019年6月14日将270吨江砂（价值2.16万元）转售给他人，其余江砂1166.14吨（价值9.32万元）尚未卸载即被公安机关查获后扣押。被告人谢老巧明知江砂系非法开采，仍在被告人徐卫虎安排下，驾驶其溧水机996号货船至长江安徽当涂水域，转驳其中370余吨江砂（价值2.96万元）至本市江宁区禄口码头，并收取被告人徐卫虎运费5600元。2019年6月15日，公安机关将被告人谢老巧、周兴成当场抓获，并于同日在谢老巧带领下将被告人徐卫虎抓获归案。2020年4月18日，被告人赵金水经电话通知至公安机关投案。四被告人归案后均如实供述了犯罪事实。本案审理中，南京江宁经济技术开发区人民检察院向本院提起附带民事公益诉讼，要求被告人徐卫虎、赵金水对非法采砂造成的生态资源损失25035元承担赔偿责任，被告人谢老巧、周兴成分别对其转驳、收购并转售的江砂相应的生态资源损失6616.4元、4828.18元承担连带赔偿责任。前述生态资源损失现已赔偿在案。上述事实，被告人徐卫虎、赵金水、周兴成、谢老巧供认不讳。本案事实，另有户籍信息、发破案经过、称重记录、报价单、收据等书证，证人芮某、朱某、池某等人的证言，江砂鉴定报告，南京市公安局江宁分局制作的辨认笔录、检查笔录等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为,根据《长江河道采砂管理条例》规定，国家对长江采砂实行采砂许可制度。被告人徐卫虎、赵金水违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证伙同他人在长江河道禁采区擅自采矿，情节严重，构成非法采矿罪，系共同犯罪。被告人周兴成、谢老巧明知江砂是犯罪所得而予以收购、转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其中，被告人周兴成的情节严重。南京江宁经济技术开发区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周兴成的犯罪行为已经着手实行，部分犯罪因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人徐卫虎、周兴成、谢老巧具有坦白情节，被告人赵金水具有自首情节，依法均可以从轻处罚。被告人谢老巧协助公安机关抓获被告人徐卫虎，构成立功，依法可以从轻处罚。有关辩护意见予以采纳。据此，根据本案犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合本案退赔情况及各被告人的认罪悔罪表现，本院为保护环境资源不受破坏，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐卫虎犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人赵金水犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人周兴成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人谢老巧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人徐卫虎、赵金水、周兴成、谢老巧的违法所得予以追缴，上缴国库。扣押在案的江砂予以没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 伟审 判 员  徐 海审 判 员  安洪强人民陪审员  张 虹人民陪审员  单凌波人民陪审员  张叆昕人民陪审员  王友平二〇二一年二月二十六日书 记 员  吴双香