河北省故城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀1126刑初24号 公诉机关河北省故城县人民检察院。 被告人边月利，男，1984年10月5日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地：河北省衡水市故城县，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月8日被抓获，同年9月10日被刑事拘留，同年10月16日被执行逮捕。现羁押于枣强县看守所。 被告人王军，男，1987年1月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省衡水市故城县，现住故城县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2020年04月16日被取保候审于其住所地，同年12月18日被继续取保候审。 被告人何淑静，女，1969年4月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省衡水市故城县，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月18日被刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕。现羁押于衡水市看守所。 被告人崔伟，女，1979年12月26日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地：河北省衡水市故城县，现住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2020年11月25日被取保候审于其住所地，同年12月18日被继续取保候审。 被告人翟红秀，女，1987年4月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省衡水市故城县，现住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月18日被刑事拘留，同年12月01日被取保候审于其住所地，同年12月17日被继续取保候审。 被告人王彦芬，女，1973年4月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：山东省德州市陵城区，现住河北省衡水市景县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪。于2020年06月24日被取保候审于其住所地，于同年12月18日被继续取保候审。 被告人袁华玲，女，1982年9月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：山东省德州市德城区，现住德州市德城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年06月24日被取保候审于其住所地，同年12月21日被继续取保候审。 被告人陈卫，女，1981年3月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省衡水市故城县，现住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月26日被取保候审于其住所地，同年12月21日被继续取保候审。 故城县人民检察院以故检一部刑诉[2021]Z18号起诉书，指控被告人边月利、王军、何淑静、崔伟、翟红秀、王彦芬、袁华玲、陈卫犯非法吸收公众存款罪，于2021年1月13日向本院提起公诉，本案适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。故城县人民检察院指派检察员李京晓出庭支持公诉，被告人边月利、王军、何淑静、崔伟、翟红秀、王彦芬、袁华玲、陈卫到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年8月份，何某1（另案处理）成立北京亿润多赢投资管理有限公司（以下简称亿润多赢公司），并下设转盘分公司、香湖分公司及德州分公司。上述公司在未经有关主管部门批准的情况下，通过口口相传、发放宣传单、名片、礼品、转发朋友圈等形式向社会非法吸收公众存款，并利用吸收的资金从事非法放贷活动。其中： 1、被告人边月利作为亿润多赢公司转盘分公司负责人，向社会吸收公众存款3户共计462460元，造成集资参与人员损失70000元。 2、被告人王军作为亿润多赢公司香湖分公司负责人，向社会吸收公众存款9户共计3042170元，王军已将集资参与人存款全部返还，未造成集资参与人损失。案发后王军已将20000元非法获利上缴公安机关。 3、被告人何淑静作为亿润多赢总公司员工，向社会吸收公众存款8户共计610800元，造成集资参与人损失367041元。 4、被告人崔伟作为亿润多赢总公司员工，向社会吸收公众存款7户共计2146280元，崔伟已将集资参与人存款全部返还，未造成集资参与人损失。 5、被告人翟红秀作为亿润多赢总公司员工，向社会吸收公众存款6户共计220828元，翟红秀已将集资参与人存款全部返还，未造成集资参与人损失。 6、被告人王彦芬作为德州分公司的员工，向社会吸收公众存款8户共计1097780元，造成集资参与人损失169410元。 7、被告人袁华玲作为德州分公司的员工，向社会吸收公众存款9户共计4369310元，袁华玲已将集资参与人存款全部返还，未造成集资参与人损失。 8、被告人陈卫作为德州分公司的员工，向社会吸收公众存款5户共计501445元，陈卫已将集资参与人存款全部返还，未造成集资参与人损失。 公诉机关认为上述被告人未经有关部门批准，向社会非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大及数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人边月利作为北京亿润多赢投资管理有限公司员工，非法吸收公众存款462460元，在审判前已全部归还并取得谅解，依法可从轻处罚；王军作为香湖负责人，非法吸收公众存款3042170元已经全部归还，积极退缴，在排查时主动交代自己的罪行，依法可从轻处罚，系非法吸收公众存款罪的从犯，依法可减轻处罚，认罪认罚，依法可以从宽处理；翟红秀非法吸收公众存款220828元已全部归还，未造成集资参与人损失，依法可从宽处理；何淑静作为公司员工，非法吸收公众存款610800元，造成集资参与人损失367041元；崔伟作为公司员工，非法吸收公众存款2146280元已全部归还，未造成集资参与人损失，可从宽处罚；王彦芬作为德州分公司员工，非法吸收公众存款1097780元，在审判中积极返还集资参与人损失，依法可从轻处罚，系从犯，可减轻处罚；袁华玲作为德州分公司员工，非法吸收公众存款4369310元已全部归还，未造成集资参与人损失，系从犯，依法可从轻、减轻处罚；陈卫作为德州分公司员工，非法吸收公众存款501445元已全部归还，未造成集资参与人损失，可从轻处罚。发表量刑建议为：建议判处被告人边月利拘役五个月至六个月并处罚金，已得到谅解，可适用缓刑；被告人王军有期徒刑六个月至一年可适用缓刑；被告人何淑静拘役五个月至六个月并处罚金，如在判决前归还存款并得到谅解，可适用缓刑；被告人崔伟有期徒刑六个月至一年并处罚金，可适用缓刑；被告人翟红秀单处罚金；被告人王彦芬判处有期徒刑六个月至一年并处罚金，若能在判决前归还取得谅解，可适用缓刑；被告人袁华玲判处有期徒刑七个月至一年并处罚金，可适用缓刑；判处被告人陈卫拘役五个月至六个月，可适用缓刑。 公诉机关提交书证八被告人户籍证明、到案经过、身份证明，衡水惠元会计师事务所审计报告、银行账户明细、转款信息截图、中国银行保险监督管理委员会衡水监督分局出具的证明、故城县人民法院（2020）冀1126刑初105号刑事判决书、衡水市中级人民法院（2020）冀11刑终382号刑事裁定书、故城县公安局出具的情况说明、借款合同复印件、借款协议书、刘某1、王某4、翟某2、宋某亲笔证词，谅解书，故城县公安局扣押决定书；证人史某、边某、苗某、张某1、王某1、何某1、李某1、袁某、王某2、李某2、李某3、白某、李某4、于某、闫某、韩某、臧某、贾某1、贾某2、秘秀清、张某2、翟某1、王某3、刁某、宋某、何某2、翟某2、宋某、王某4、刘某1、孟某、徐某、刘某2、曹某、岳某、梁某、李某5、宫某、张某3、赵某、张某4、王某5的证言；八被告人的供述与辩解等证据予以证实。 被告人边月利、王军、何淑静、崔伟、翟红秀、王彦芬、袁华玲、陈卫对指控的事实、罪名均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王军2020年4月15日主动向故城县公安局投案并如实供述犯罪事实。被告人王彦芬、袁华玲2020年6月23日经公安人员电话传唤到案，如实供述了犯罪事实；被告人崔伟2020年11月25日经公安人员电话传唤到案并如实供述犯罪事实。被告人边月利、王彦芬退还集资参与人款项并取得谅解。 本院认为，被告人袁华玲、王军、崔伟、王彦芬、何淑静、陈卫、边月利、翟红秀未经有关部门批准，参与向社会非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人袁华玲、王军、崔伟、王彦芬犯罪数额巨大，被告人边月利、何淑静、陈卫、翟红秀犯罪数额较大。公诉机关指控的罪名成立。被告人王军犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人崔伟、王彦芬、袁华玲经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的罪行，应当视为自首，依法可从轻处罚。被告人边月利、何淑静、翟红秀、陈卫到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，八被告人起辅助作用，系从犯，依法可减轻、从轻处罚。被告人袁华玲、王军、崔伟、王彦芬、陈卫、边月利、翟红秀将参与吸收的集资参与人资金已经清退，依法可从轻处罚。公诉机关对被告人陈卫的量刑建议应予调整，结合案件实际情况，其余量刑建议适当，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人袁华玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人王军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人崔伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人王彦芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 五、被告人何淑静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决前羁押一日折抵刑期一日；即自2020年11月18日起至2021年5月17日止；罚金已缴纳）。 六、被告人陈卫犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万五千元。（罚金已缴纳。） 七、被告人边月利犯非法吸收公众存款罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决前羁押一日折抵刑期一日；即自2020年9月8日起至2021年2月7日止；罚金已缴纳）。 八、被告人翟红秀犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳）。 九、被告人王军退缴的人民币二万元，返还集资参与人（由公安机关移缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  田章玉 人民陪审员  李** 人民陪审员  高书红 二〇二一年二月五日 书 记 员  苏甜甜