内蒙古自治区突泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内2224刑初213号 公诉机关内蒙古自治区突泉县人民检察院。 被告人王某，男，汉族，山西省阳泉市人，大专文化，住山西省阳泉市。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月15日被突泉县公安局刑事拘留，于2020年8月19日被执行逮捕。现羁押于突泉县看守所。 辩护人孙会慧，内蒙古友之托律师事务所律师。 被告人戴某（别名小张），男，汉族，江西省南昌市进贤县人，初中文化，住江西省南昌市进贤县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月14日被突泉县公安局刑事拘留，于2020年8月24日被执行逮捕。现羁押于突泉县看守所。 辩护人吴彦敬，内蒙古德彦律师事务所律师。 辩护人赵建平，内蒙古德彦律师事务所律师。 被告人王某1，男，汉族，山西省阳泉市人，大学文化，住山西省阳泉市。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被突泉县公安局刑事拘留，于2020年8月19日被执行逮捕。现羁押于突泉县看守所。 辩护人宋**，内蒙古嵚空律师事务所律师。 被告人张某，男，汉族，山西省阳泉市人，大专文化，住山西省阳泉市。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被突泉县公安局刑事拘留，于2020年8月19日被执行逮捕。现羁押于突泉县看守所。 辩护人刘清子，内蒙古友之托律师事务所律师。 被告人郑某，男，汉族，山西省阳泉市荫营镇人，初中文化，住山西省阳泉市。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被突泉县公安局刑事拘留，于2020年8月19日被执行逮捕。现羁押于突泉县看守所。 辩护人魏青原，内蒙古友之托律师事务所律师。 突泉县人民检察院以突检一部刑诉〔2020〕Z94号起诉书，指控被告人王某、戴某、王某1、张某、郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月28日公开开庭审理了本案，突泉县人民检察院指派检察员李月琴、代理检察员刘天琦出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人孙会慧、被告人戴某及其辩护人吴彦敬、赵建平、被告人王某1及其辩护人宋**、被告人张某及其辩护人刘清子、被告人郑某及其辩护人魏青原到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月初至5月末，被告人王某明知其上线“于老板”（在逃）、万某（别名小万，在逃）从事违法犯罪活动，为获取非法利益，组织被告人王某1、张某、郑某进行存、取款行为，帮助犯罪分子转移违法所得。被告人戴某受万某指派加入该群体并负责安排、监督存取款事项，王某负责提供手机、银行卡及安排日常活动，王某1负责记账及工资发放事项，张某负责取存款事项，郑某负责日常开车及去取存款事项。2020年4月22日，被告人戴某、王某、王某1、张某、郑某帮助上线万某、“于老板”通过取款、存款等方式，共转移被害人被诈骗金额为108619元。具体如下： （1）2020年4月22日，突泉镇居民王某3在网上下载“宜人贷”App办理贷款过程中被诈骗20000元； （2）2020年4月22日，河南省林州市居民王某4在网上下载“宜人贷”APP办理贷款过程中被诈骗20000元； （3）2020年4月22日，恩施土家族苗族自治州建始县居民单某，在使用“宜人贷”APP办理贷款过程中被诈骗21261元； （4）2020年4月22日，户籍为甘肃省平凉市静宁县居民张某2在网络刷单过程中被诈骗8000元； （5）2020年4月22日，山东省平阴县居民刘某在网络刷单过程中被诈骗3648元； （6）2020年4月22日，辽宁省大连市居民姜某在网络刷单过程中被诈骗17973元； （7）2020年4月22日，中华人民共和国天津市静海区居民刘某3在网络刷单过程中被诈骗6597元； （8）2020年4月22日，新疆维吾尔自治区呼图壁县居民杜某在网络刷单过程中被诈骗10000元； （9）2020年4月22日，广东省广州市居民鲁某在网络刷单过程中被诈骗1140元。 公诉机关认为被告人戴某、王某、王某1、张某、郑某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人戴某、王某、王某1、张某、郑某系二人以上共同故意犯罪，被告人戴某、王某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王某1、张某、郑某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人戴某、王某1、张某、郑某虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王某、王某1、张某、郑某自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人王某有期徒刑三年至四年，并处罚金；公诉机关建议判处被告人王某1有期徒刑二年至三年，并处罚金；公诉机关建议判处被告人张某有期徒刑二年至三年，并处罚金；公诉机关建议判处被告人郑某有期徒刑一年至二年，并处罚金。 被告人戴某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但在指控事实上认为被告人戴某在该共同犯罪中未起到联络、促进、教唆等作用，不应认定其为主犯；另对公诉机关指控的犯罪事实中被害人为杜某的诈骗款项，从资金流出看，该款项没有转入郑某的银行卡，故该笔款项不应该认定为各被告人转移的款项，综上，被告人戴某属于初犯，认罪悔罪，希望法庭从轻处罚，依法对其适用缓刑。 被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但在指控事实上认为被告人王某是受万某的指示从事取款活动，故不应该认定王某为主犯；另对公诉机关指控的犯罪事实中被害人为杜某的诈骗款项，从资金流出看，该款项没有转入郑某的银行卡，故该笔款项不应该认定为各被告人转移的款项；被告人王某具有自首情节，且自愿认罪认罚，结合其系初犯，主观恶性较小的情况，希望法庭从轻处罚，依法对其适用缓刑。 被告人王某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，虽签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均不持异议，但认为被告人王某1犯罪情节轻微，主观上不具有犯罪的直接故意，且在该起犯罪行为中仅从事记账工作，为从犯，加之被告人王某1无犯罪前科，认罪态度好，故希望法庭对被告人王某1从轻处罚，对其适用缓刑。 被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均不持异议，但认为被告人张某系初犯，主观恶性小，无犯罪前科，且在该起犯罪中系从犯，当庭自愿认罪认罚，希望法庭从轻处罚，对其适用缓刑。 被告人郑某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均不持异议，但认为被告人郑某系初犯，主观恶性小，无犯罪前科，且在该起犯罪中系从犯，仅从事三次取款行为，当庭自愿认罪认罚，希望法庭从轻处罚，对其适用缓刑。 经审理查明，2020年4月初至5月末，被告人王某为获取非法利益，接受其上线“于老板”（在逃）、万某（别名小万，在逃）指使，组织被告人王某1、张某、郑某进行存、取款行为，帮助犯罪分子转移违法所得。王某负责提供手机、银行卡及安排日常活动，王某1负责记账及工资发放事项，张某负责取存款事项，郑某负责日常开车及去取存款事项。被告人戴某受万某指派，于2020年4月中旬加入该群体并负责安排、监督存取款事项。2020年4月22日，被告人戴某、王某、王某1、张某、郑某帮助上线万某、“于老板”多次通过取款、存款等方式，共转移被害人被诈骗金额为108619元。具体如下： （1）2020年4月22日，突泉镇居民王某3在网上下载“宜人贷”App办理贷款过程中被诈骗20000元； （2）2020年4月22日，河南省林州市居民王某4在网上下载“宜人贷”APP办理贷款过程中被诈骗20000元； （3）2020年4月22日，恩施土家族苗族自治州建始县居民单某，在使用宜人贷APP办理贷款过程中被诈骗21261元； （4）2020年4月22日，户籍为甘肃省平凉市静宁县居民张某2在网络刷单过程中被诈骗8000元； （5）2020年4月22日，山东省平阴县居民刘某在网络刷单过程中被诈骗3648元； （6）2020年4月22日，辽宁省大连市居民姜某在网络刷单过程中被诈骗17973元； （7）2020年4月22日，天津市静海区居民刘某3在网络刷单过程中被诈骗6597元； （8）2020年4月22日，新疆维吾尔自治区呼图壁县居民杜某在网络刷单过程中被诈骗10000元； （9）2020年4月22日，广东省广州市居民鲁某在网络刷单过程中被诈骗1140元。 被告人王某从中非法获利20000余元、被告人戴某从中非法获利10000余元、被告人王某1从中非法获利5000余元、被告人张某从中非法获利3000余元、被告人郑某从中非法获利3000余元。 上述事实有经庭审举证、质证的被告人归案情况说明、违法犯罪记录查询证明、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、资金流向图、涉案账户流水明细、银行交易流水、证人张某、郑某、李某等证言、报案人王某3、刘某等人陈述、被告人戴某供述、被告人王某供述、被告人王某1供述、被告人张某供述、被告人郑某供述、辨认笔录、主体身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人戴某、王某、王某1、张某、郑某为获取非法利益，多次使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户帮助他人存取款，被告人戴某、王某、王某1、张某、郑某明知是他人犯罪所得而予以转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。被告人戴某、王某、王某1、张某、郑某掩饰、隐瞒犯罪所得数额达十万元以上，其行为又致使上游犯罪无法及时查处，应属于情节严重。被告人戴某、王某、王某1、张某、郑某系二人以上共同故意犯罪，被告人戴某、王某在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某1、张某、郑某在犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人戴某、王某1、张某、郑某虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关对被告人王某、王某1、张某、郑某的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第（五）项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（四）项的规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人戴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2024年1月13日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年7月14日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 三、被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2022年7月13日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 四、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2022年7月13日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 五、被告人郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年7月13日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳） 六、对被告人王某违法所得20000元、被告人戴某违法所得10000元、被告人王某1违法所得5000元、被告人张某违法所得3000元、被告人郑某违法所得3000元，均予以追缴；对犯罪所用电脑主机一台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵 宇 审 判 员  王 婵 人民陪审员  金雪莲 二〇二一年二月十九日 书 记 员  李艳彬