四川省渠县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川1725刑初3号 公诉机关:四川省渠县人民检察院。 被告人李三，男，生于1986年3月14日，汉族，四川省渠县人，小学文化，无业，户籍所在地四川省渠县，住渠县琅琊镇。2017年10月因犯保险诈骗罪被渠县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日被渠县公安局抓获，同日被渠县公安局刑事拘留；2020年9月11日经渠县人民检察院批准，次日由渠县公安局执行逮捕。现羁押于渠县看守所。 指定辩护人聂林，渠县法律援助中心律师。 四川省渠县人民检察院以渠检一部刑诉〔2020〕120号起诉书，指控被告人李三犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渠县人民检察院指派检察员郑强出庭支持公诉，被告人李三及其指定辩护人聂林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省渠县人民检察院起诉指控：2019年11月20日下午,被告人李三与被害人蔡某电话联系谎称自己有两条废弃铁船需要出售，并邀约蔡某第二天一起去看船，蔡某就叫朋友雍某陪他一起去。次日上午，李三开车接上蔡某、雍某一起到渠县望溪镇刘家坝码头查看了唐某前和何某珍停放在码头的两条废弃铁船（川广安货1139、川广安吸0029），并商定交易价格42000元。当天中午，三人返回渠县万兴广场红色记忆饭店一起吃饭，李三提出要收取押金，蔡某通过微信扫码方式支付给李三2000元押金。11月22日晚10时许，李三以开车出事为由，让蔡某又用微信给其转了1000元。之后，蔡某多次催促李三交货，李三一直以各种理由推脱，至案发也未退还骗取蔡某的3000元押金。 2019年11月30日晚，李三冒用马某兵的名义与被害人谌某国电话联系，谎称自己有废铁和两条废弃铁船需要出售，并邀约谌某国第二天一起去现场查看。次日上午，李三与谌某国一起先后到渠县望溪镇卫生院下面废弃碎石厂和望溪镇刘家坝码头查看了并不属于自己所有的碎石厂废铁、两条废弃铁船（川广安货1139、川广安吸0029）及附属设备，并商定交易价格56000元，谌某国在自己工地办公室向李三支付了5000元定金，李三以马某兵名义出具收条。当日18时许，李三又以定金已交公司自已无钱为由让谌某国用微信给其转账1000元。之后，谌某国多次催促李三交货，李三一直以各种理由推脱，至案发也未退还骗取谌某国的6000元押金。 2020年7月中旬，李三假冒李某伟的名义认识了做二手车生意的吴某，并通过吴某认识了被害人曹某。曹某找吴某联系购买单桥货车，李三知道后对其谎称自己也在做二手车生意，能帮购买价格优惠的货车。7月底，李三邀约吴某、曹某一起到达州市亿恒达汽车销售公司看车，但未与店家谈价。回到渠县后，李三又带二人去订做货车货箱。8月2日，曹某打电话给李三催促买车的事,李三就要求曹某支付定金，曹某通过吴某用微信给李三转账6000元。8月3日，李三打电话给曹某说定金不够，曹某又通过微信扫码给李三转账4000元。8月5日，李三被渠县公安局刑事拘留，至案发也未退还骗取曹某的10000元定金。 公诉机关当庭出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；勘验、辨认笔录等证据，指控认为被告人李三以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李三刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，向本院提起公诉，并建议对被告人李三判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。 被告人李三当庭辩解认为，公诉机关指控其诈骗曹某一万元，其中吴某用微信转给自己的6000元，不是曹某的钱，系自己给吴某介绍买卖车辆的好处费。对其余指控的事实及罪名无异议。在庭审最后陈述阶段，被告人李三对公诉机关指控的全部事实表示认可，并愿意认罪认罚。其指定辩护人辩护提出：1.对公诉机关指控的事实及罪名无异议；2.被告人具有坦白情节；3.被告人自愿认罪认罚。建议对被告人给予罪刑相适应的判决。 经审理查明，（一）2019年11月20日下午，被告人李三与被害人蔡某电话联系谎称自己有两条废弃铁船需要出售，并邀约蔡某第二天一起去看船，蔡某就叫朋友雍某陪他一起去。次日上午，李三开车接上蔡某、雍某一起到渠县望溪镇刘家坝码头查看了唐某前和何某珍停放在码头的两条废弃铁船（川广安货1139、川广安吸0029）并商定交易价格42000元。当天中午，三人返回渠县万兴广场红色记忆饭店一起吃饭，李三提出要收取押金，蔡某通过微信扫码方式支付给李三2000元押金。11月22日晚10时许，李三以开车出事为由，让蔡某又用微信给其转了1000元。之后，蔡某多次催促李三交货，李三一直以各种理由推脱，至案发也未退还骗取蔡某的3000元押金。 （二）2019年11月30日晚，李三冒用马某兵的名义与被害人谌某国电话联系，谎称自己有废铁和两条废弃铁船需要出售，并邀约谌某国第二天一起去现场查看。次日上午，李三与谌某国一起先后到渠县望溪镇卫生院下面废弃碎石厂和望溪镇刘家坝码头查看了并不属于自己所有的碎石厂废铁、两条废弃铁船（川广安货1139、川广安吸0029）及附属设备，并商定交易价格56000元，谌某国在自己工地办公室向李三支付了5000元定金，李三以马某兵名义出具收条。当日18时许，李三又以定金已交公司自已无钱为由让谌某国用微信给其转账1000元。之后，谌某国多次催促李三交货，李三一直以各种理由推脱，至案发也未退还骗取谌某国的6000元押金。 上述（一）（二）项事实，有书证、证人证言、被害人陈述、微信转账记录、被告人供述与辩解等证据证实，且被告人当庭表示无异议，证据收集程序合法，内容客观、真实，且证据之间相互印证，足以认定查明的上述（一）（二）项事实。 （三）2020年7月中旬，李三假冒李某伟的名义认识了做二手车生意的吴某，并通过吴某认识了被害人曹某。曹某找吴某联系购买单桥货车，李三知道后对其谎称自己也在做二手车生意,能帮购买价格优惠的货车。7月底，李三邀约吴某、曹某一起到达州市亿恒达汽车销售公司看车，但未与店家谈价。回到渠县后,李又带二人去订做货车货箱。8月2日，曹某打电话给李三催促买车的事，李三就要求曹某支付定金，曹某通过吴某用微信给李三转账6000元。8月3日，李三打电话给曹某说定金不够，曹某又通过微信扫码给李三转账4000元。8月5日，李三被渠县公安局刑事拘留，至案发也未退还骗取曹某的10000元定金。 上述事实，有经法庭举证、质证并经法庭认定的下列证据证实： 1、被害人曹某及被告人李三的个人微信截图。证实，被害人曹某、被告人李三的微信情况。 2、2020年8月2日被害人曹某给吴某（微信号：吴云汽修1532896****）微信转账截图。证实，2020年8月2日07时12分被害人曹某给吴某转款6000元。 3、2020年8月2日吴某给李三微信转账截图。证实，2020年8月2日15时12分吴某给李三转账6000元。 4、曹某微信扫码支付李三的截图。证实，2020年8月3日17时28分曹某通过微信给李三支付4000元。 5、被害人曹某向公安机关提供的曹某与被告人李三的微信聊天截图。证实，被告人李三与被害人曹某为给付定金转款的聊天情况。 6、辨认笔录。证实，曹某、吴某辨认出了本案被告人李三是骗曹某钱的人。 7、证人吴某的证言。证实，2020年7月24日李三（化名李某伟）通过给我打电话，说他需要到达州上个货车的户，请我帮忙。当时我就在想我都不认识他，他就给我套近乎说都是做二手车生意的，他说他在广安市前锋区做二手车生意，就是这么认识的。7月底的一天，李三突然到我卖二手车的市场上找我耍了解我的情况，找我合作。当时我急到回清溪场镇收皮卡车，他一路的，在路上的时候，曹某就给我打电话问喊我帮忙看有没有合适的车，当时我就说我车上有一个对新车比较了解的人，我们到清溪场镇后再谈。到清溪场镇后，在曹某门前的时候，我就引荐了李三和曹某认识，李三就给曹某说在他手上拿车价格有优势，然后我们就去回龙镇看了我想收的二手皮卡车，当天下午六点多的时候，我们三个人就一起开车到达州。在路上的时候，李三特意给我们说看车的时候不要谈价格，只看车，然后我们到了一个叫堰坝（老地名）卖解放牌汽车的店里看了车，当时没有看起就一起回的渠县。后来，李三就给我打电话喊我问我朋友曹某需不需要在达州看的那个车，需要的话就支付定金，然后我就直接将李三的电话号码给了曹某，他们两个自己联系。2020年8月2日上午7时许，曹某就将给李三的六千元定金用微信转给我，喊我转给李三，我在当天下午15时许就将曹某转我的六千元定金转给了李三，后边就是李三和曹某在直接联系。8月5日之后就联系不上李三了。 我和李三平时没有频繁往来。我知道曹某一共被骗了一万元，其中四千元是曹某自己向李三支付的。我们被骗了后，通过向周围认识他的人了解，才知道这个人就是到处骗。 8、被害人曹某的陈述。证实，2020年7月中旬的时候，我就找我朋友吴云（吴某）帮忙找个单桥的仓栅栏车，我就喊他帮我看下车，当时我给他说的是新车、旧车都可以。几天后，我就给我朋友吴云打电话问他看到车没有，正好他在开车到清溪场镇。他到了清溪场镇后，我就去找吴云，正好吴云车上有个叫李某伟（李三）的，李某伟就在给我说他也是做二手车的，正好可以帮我找下我需要的车型，而且价格比4S店的要便宜将近两万元。然后我就跟吴云一起到渠县回龙镇去看了一个二手皮卡车，当时我没有看起，我就问李某伟什么时候可以看到新车，李某伟回答我说可以马上带我们到达州市去看，然后我们就坐吴云开的车一起到达州市的一个卖解放牌新车的车行。在路上的时候，李某伟就给我说去了之后只需要看车的尺寸，不要去谈价格，然后我们到了后李某伟就给4S店的人打的电话，我们就去把车看了，我们看好车之后一起回的渠县。第二天，我和吴云就在李某伟的带领下到渠县准备定做昨天看起那款车的货箱，谈好价格后，对方要求支付货箱制作的定金，然后李某伟就说有事等会儿过来交，我就跟吴云开车回清溪场镇了。第三天的时候，我就给李某伟打电话问他那个车谈得怎么样了，李某伟就说那个车已经卖了，李某伟就说他从其他地方给我看了一个车，配置比我们一起去达州市看的那个车还高些，然后他就给我说要车的话就先支付定金，当时我手机微信转账已经超额了，就没有直接转钱给李某伟，我回家后将定金六千元转给吴云，喊吴云帮我转给李某伟的。在2020年8月3日下午五点多的时候，李某伟给我打电话说我支付的定金不够，对方正在准备装车发货了，喊我再支付点定金，当时我就通过微信扫码的方式用我老婆的手机向李某伟转账了四千元。我在第二次转账后，就一直在等消息，后边打电话就一直打不通了。 9、证人谢杰芳的证言。证实，我叫谢杰芳，我是达州市金飞达汽车销售有限公司的员工。2020年7月30日下午五点多钟，突然有个人给我打电话，说晚上带人来看车，他说要看个农村用的轻型卡车。他来的时候我已经下了班在家吃了饭，我就又返回公司带他们在公司看车，他们一共来了三个人，我就把他们带进我们公司的汽车停放场地，他们自己就去看车了，看了一会没有看上，我就问他们需要哪种类型的车辆，他们就说需要仓栏式的货车，我想到陈洪那里有这种车，我就开车带他们去陈洪卖车的店铺看轻型卡车，到了后我就给陈洪打的电话叫他过来，陈洪给他们简单介绍了之后他们自己就在看车，看完后他们没有说什么就走了。 联系看车的人我不认识，之前带过人来了一次。他们在看车的过程中没有谈论价格。我工作的达州市金飞达汽车销售有限公司在达州市达川区斌郎乡堰坝村七河路口，陈洪的店叫亿恒达汽车销售有限公司。 10、谢杰芳的辨认笔录。证实，2020年7月30日晚上带人看车的人系本案被告人李三。 11、证人吴斌的证言。证实，我认识李三，他四、五年前在我厂里上过班。2020年8月初的时候，李三就带了吴云（真实名字叫吴某）、还有一个我不认识的人到我汽车修理厂来定制一个汽车货箱，简单了一会儿定制汽车货箱的尺寸和价格，然后我简单算了一下一共需要一万多元，当时我给他们说了价格后，然后吴云说交定金做货箱，李三就说先过去把车开过来再交定金。之后一直也没有人给我说定制货箱的事情了。 12、证人陈洪的证言。证实，我是达州市亿恒达汽车销售有限公司的员工。2020年7月底的一天晚上八点钟左右，谢杰峰（芳）打电话说，有个中间人要带人在店里来看车，来了之后不说价格，不要和对方过多交流，等对方要车时才说价格。然后我就开车去了店里，去了后看见来店里的是三个人，我就带领他们三个人自行去看车了，看完之后他们三个就直接走了，然后我回家了。我不认识看车的人，也不认识一个叫李三的人。 13、被告人李三的供述。证实：2020年7月底的一天下午，我就给渠县人才公寓对面二手车行的吴云打电话，他手上正好有一辆二手的轿车，正好我有个朋友需要，我就去了吴云的车行。去了车行后，我就在吴云的车行帮忙做了一点事情，然后吴云就邀请我一起到清溪场镇去收一辆二手的皮卡车。在去清溪的路上，吴云就给我说喊我帮忙找一辆装十二、三吨左右的轻卡，我们一起到了清溪场镇后，吴云就介绍我认识了要买车的曹某，然后我们几个人一起就去收二手的皮卡车。当时看了一辆二手皮卡车，价格没有谈好，就没有买成。我们就在回来的路上联系达州的一个车行，我、吴云、曹某就一起到达州看了车，也试了车的，吃了饭后我们一起回的渠县。2020年8月1、2号左右，曹某通过吴云给我微信转账支付了六千元整的定金。当时收到定金后，我就给车行打了电话问车需要等多久，车行就回复说按正常的购车程序要等一个月左右，如果想及时拿到车就要加急从外地调车回来，但是车辆的运费要购买人承担，我也将车行的意思转达了给曹某，曹某就给我说的加个急，然后我就给曹某说要加急运费、邮费，需要加两千元整，如果货箱要升降的还需要补两千元整。当时他微信没有钱，就用的他妻子的微信通过二维码扫码又向我转了四千元的定金，是2020年8月3、4号左右给我转的四千元。然后我就去帮忙定车，做货箱那些了。2020年8月5日我就被公安机关抓获了。 上述证据，收集程序合法，内容客观、真实，彼此相互关联，已形成证据锁链，足以认定查明的事实（三）。 另查明，被告人李三具有完全刑事责任能力，侦查机关对本案依法立案，并对被告人依法采取了强制措施。2020年8月5日，被告人李三被抓获归案后，供述了部分犯罪事实。2017年10月，被告人李三因犯保险诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 上述事实，有相应的书证、刑事判决书、被告人供述与辩解等证据证实，其证据来源合法，内容客观真实，彼此关联，足以认定上述查明的事实。 本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……”，被告人李三以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取被害人钱财，数额较大，其行为符合诈骗罪的特征，已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。根据法律规定，结合被告人的犯罪事实，可对被告人判处三年以下有期徒刑及并处罚金。被告人所获赃款应予以退赔被害人。被告人李三在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应判处有期徒刑之罪，系累犯，应当依法从重处罚。被告人李三在案件审理过程中，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人李三当庭辩解认为，公诉机关指控其诈骗曹某1万元，其中吴某用微信转给自己的6000元，不是曹某的钱，系自己给吴某介绍买卖车辆的好处费的意见，与审理查明的事实不符，本院不予以采纳。其指定辩护人辩护提出被告人具有坦白和自愿认罪认罚的情节。经审查，被告人归案后，在证据面前只供述了部分犯罪事实，依法不构成坦白；被告人李三没有在办案机关签署认罚具结书，依法不构成认罚。被告人李三最后当庭认罪，其认罪态度已体现在量刑结果中。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，根据被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条的规定，判决如下： 被告人李三犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元，责令被告人向被害人蔡某退赔赃款三千元，向被害人谌某国退赔赃款六千元，向被害人曹某退赔赃款一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年8月4日止，罚金限本判决生效后一月之内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊多寿 人民陪审员  张良江 人民陪审员  杨东芳 二〇二一年二月二日 书 记 员  张 军 附:本判决适用的《中华人民共和国刑法》相关法律条款 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。