安徽省当涂县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖0521刑初29号 公诉机关当涂县人民检察院。 被告人宋佳，男，1995年8月8日出生于湖南省湘阴县，汉族，中专文化，务工，住湖南省湘阴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被当涂县公安局取保候审。 被告人吴紫娟，女，1999年2月21日出生于湖南省望城县，汉族，大专文化，无业，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被当涂县公安局取保候审。 被告人王镇，男，1999年1月25日出生于湖南省洞口县，汉族，中专文化，务工，户籍地湖南省洞口县，住浙江省杭州市钱塘新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月16日被当涂县公安局取保候审。 被告人李邵辉，男，1994年1月9日出生于湖南省新邵县，汉族，大学文化，务工，户籍地湖南省新邵县，住重庆市渝北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月14日被当涂县公安局取保候审。 被告人尹佳，女，1996年3月26日出生于湖南省汨罗市，汉族，中专文化，无业，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被当涂县公安局取保候审。 被告人杨阳，男，1997年5月24日出生于山西省寿阳县，汉族，初中文化，务工，户籍地山西省寿阳县，住江西省萍乡市安源区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被当涂县公安局取保候审。 被告人李霞，女，1997年7月17日出生于湖南省衡南县，汉族，大专文化，务工，户籍地湖南省衡南县，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被当涂县公安局取保候审。 辩护人何海波，湖南八方律师事务所律师。 当涂县人民检察院以当检二部刑诉〔2020〕Z134号起诉书指控被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2021年1月21日公开开庭审理了本案。当涂县人民检察院指派检察官胡玉月出庭支持公诉，被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞及辩护人何海波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 当涂县人民检察院指控：被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞于2018年陆续任职湖南创福商务贸易咨询有限公司(以下简称“创福公司”)业务员。该创福公司由周晶晶(另案处理)于2016年11月出资登记成立湖南创福商务贸易咨询有限公司，并于2018年7月注销该公司。公司成立期间，文杰任总经理，曾兰任市场总监，胡亮任副总经理，聘用被告人何配、贺满宏、苏俊、姚玉林分别任市场一部、五部、八部、十部经理(上述人员均另案处理)，聘用宋佳、李霞、陈雷、王镇等人为业务员。2018年7月份左右，周晶晶、文杰从萧家汪(音，身份不明)处获得“BLT平台”代理权，以向社会公众提供美元指数“买涨卖跌”交易为名，利用该非法的、虚假的平台，积极造成被害人资金损失，从中获取非法利益。被害人在“BLT平台”交易过程中亏损的金额及交易手续费按照一定比例返还给创福公司。具体诈骗手段为:由业务员通过文杰先期购买的股民信息资料，以“某某证券客服”、“股票交流”等名义添加被害人微信，声称可提供专业指导，随后推荐被害人观看有“讲师”(身份不明)的直播课堂。“讲师”负责“BLT平台”的宣传、诱导被害人在平台开户、指导被害人买卖美元指数等。同时，由业务员和业务经理充当“水军”冒充客户，烘托、吹捧“讲师”、晒虚假平台交易盈利截图等方式诱骗被害人信任“讲师”，进而在涉案平台交易。待被害人在涉案平台开户、入金后，直播课堂关闭，由文杰、曾兰等人利用“讲师”、“助教”微信号等身份向被害人“喊单”，指导被害人重仓、频繁交易，直至被害人巨额亏损出局。 2018年7月至12月，被告人宋佳参与犯罪金额1322133.1元，吴紫娟参与犯罪金额292722.79元，王镇参与犯罪金额139390元，李邵辉参与犯罪金额93799.52元，尹佳参与犯罪金额29442元，杨阳参与犯罪金额15580.86元，李霞参与犯罪金额11392元。 2020年4月9日，被告人李霞于湖南省长沙市左家塘被当涂县公安局抓获归案，2020年4月10日至4月16日，被告人宋佳、吴紫娟、李邵辉、王镇、尹佳、杨阳先后至公安机关投案，均能如实供述自己的犯罪事实。被告人李霞、宋佳、吴紫娟到案后协助当涂县公安局抓捕其他被告人。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人宋佳犯罪数额特别巨大，被告人王镇、吴紫娟、李邵辉犯罪数额巨大，被告人李霞、尹佳、杨阳犯罪数额较大，上述7人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，其中被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳犯罪后自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人李霞如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李霞、宋佳、吴紫娟有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议以诈骗罪判处宋佳有期徒刑三年五个月至三年八个月，并处罚金30000元；判处吴紫娟有期徒刑二年，缓刑二年四个月，并处罚金20000元；判处王镇有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金15000元；判处李邵辉有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金15000元；判处尹佳有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元；判处杨阳有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元；判处李霞有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。提请本院依法判处。 被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞均对公诉机关指控其诈骗的事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 李霞的辩护人对公诉机关指控李霞的罪名没有异议，认为公诉机关对李霞的量刑建议已经充分考虑李霞的各项从轻情节。涉案公司有意通过诈骗方式招聘涉世未深的大学生进入该公司工作，李霞是涉案诈骗组织的受害人。李霞到案后如实供述，有立功表现，认罪认罚，现在怀有身孕，希望法庭对李霞适用缓刑。 经审理查明：被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞于2018年开始陆续入职湖南创福商务贸易咨询有限公司。该公司由周晶晶于2016年11月出资登记成立，并于2018年7月注销。公司成立期间，文杰任总经理，曾兰任市场总监，胡亮任副总经理，聘用被告人何配、贺满宏、苏俊、姚玉林分别任市场一部、五部、八部、十部经理，聘用宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞等人为业务员。2018年7月份左右，周晶晶、文杰从“萧家汪”处获得非法的“BLT平台”代理权，以向社会公众提供美元指数“买涨卖跌”交易为名，骗取被害人钱财。公司业务员通过文杰先期购买的股民信息资料，以“某某证券客服”、“股票交流”等名义添加被害人微信，声称可提供专业指导，随后推荐被害人观看身份不明的“讲师”的直播课堂。“讲师”负责“BLT平台”的宣传，诱导被害人在平台开户，指导被害人买卖美元指数等。同时，业务员和业务经理充当“水军”冒充客户，采取烘托、吹捧“讲师”、晒虚假平台交易盈利截图等方式诱骗被害人信任“讲师”，进而在涉案平台交易，待被害人在涉案平台开户、入金后，直播课堂关闭，由文杰、曾兰等人利用“讲师”、“助教”微信号等身份向被害人“喊单”，指导被害人重仓、频繁交易，直至被害人巨额亏损出局。被害人在交易过程中亏损的金额及交易手续费，“BLT平台”按照一定比例返还给“创福公司”。 2018年7月至12月，被告人宋佳参与诈骗金额人民币1322133.10元，吴紫娟参与诈骗金额人民币292722.79元，王镇参与诈骗金额人民币139390元，李邵辉参与诈骗金额人民币93799.52元，尹佳参与诈骗金额人民币29442元，杨阳参与诈骗金额人民币15580.86元，李霞参与诈骗金额人民币11392元。具体事实如下: 1.2018年11月左右，被告人宋佳添加被害人柳某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场五部部门经理贺满宏及业务员宋佳充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、“晒单”等方式诱骗柳某在“ＢＬＴ平台”买卖美元指数。后柳某多次在平台入金，分别向户名为车凤霞、范文志、李志成、李刚等个人账户转账347696.01元，从平台出金59526.50元。柳某实际被骗人民币288169.51元。 2.2018年11月左右，被告人宋佳添加被害人周某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场五部部门经理贺满宏及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、“晒单”等方式诱骗周某在“ＢＬＴ平台”买卖美元指数。后周某多次在平台入金，分别向户名为范文志、曹威、姚新发等个人账户转账876420元，从平台出金3375元。周某实际被骗人民币873045元。 3.2018年11月左右，被告人宋佳添加被害人程某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场五部部门经理贺满宏及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、“晒单”等方式诱骗程某在“ＢＬＴ平台”买卖美元指数。后程某多次在平台入金，分别向户名为杨紫薇、雷克震、曹威等个人账户转账168590.59元，从平台出金7672无。程某实际被骗人民币160918.59元。 4.2018年11月左右，被告人李邵辉添加被害人李某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场八部部门经理苏俊及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、“晒单”等方式诱骗李某在“ＢＬＴ平台”买卖美元指数。后李某多次在平台入金，分别向户名为姚新发、蔡阿莉、车凤霞等个人账户转账103047.02元，从平台出金9247.50元。李某实际被骗人民币93799.52元。 5.2018年11月左右，被告人杨阳添加被害人黄某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场五部部门经理贺满宏及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、“晒单”等方式诱骗黄某在“ＢＬＴ平台”买卖美元指数。后黄某多次在平台入金，分别向户名为范文志、李志成等个人账户转账22081.51元，从平台出金6500.65元。黄某实际被骗人民币15580.86元。 6.2018年11月左右，被告人吴紫娟添加被害人许某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。部门经理何佩及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、晒虚假交易截图等方式诱骗许某在“ＢＬＴ平台”买卖美元指数。后许某多次在平台入金，分别向户名为范文志、蔡阿莉、黄智涌、姚新发等个人账户转账839840.09元，从平台出金649900.60元。许某实际被骗人民币189939.49元。 7.2018年11月左右，被告人吴紫娟添加被害人瞿某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场一部部门经理何配及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、晒虚假交易截图等方式诱骗翟春玲在“ＢＬＴ平台”买卖美元指数。后瞿某多次在平台入金，分别向户名为张小强、万子龙、曹威、车凤霞等个人账户转账105897元，从平台出金7650元。瞿某实际被骗人民币98247元。 8.2018年11月左右，被告人吴紫娟添加被害人施某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场一部部门经理何配及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、晒虚假交易截图等方式诱骗施某在“ＢＬＴ平台”买卖美元指数。后施某多次在平台入金，分别向户名为易宝支付、中金支付等第三方支付账户转账39816.80元，从平台出金35277.50元。施某实际被骗人民币4539.30元。 9.2018年11月左右，被告人尹佳添加被害人陈某1微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场一部部门经理何配及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、晒虚假交易截图等方式诱骗陈某1在“ＢＬＴ平台”买卖美元指数。后陈某1多次在平台入金，分别向户名为李志成、张小强、杨紫薇等个人账户转账29442.01元，后全部亏损。陈某1实际被骗人民币29442.01元。 10.2018年11月左右，被告人李霞添加被害人石某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场五部部门经理贺满宏及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、晒虚假交易截图等方式诱骗石某在“ＢＬＴ平台”买卖美元指数。后石某多次在平台入金，分别向户名为张小强、姚新发、范文志、李志成等个人账户转账18927元，从平台出金7535元。石某实际被骗人民币11392元。 11.2018年12月左右，被告人王镇添加被害人诸某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场一部部门经理何配及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、晒虚假交易截图等方式诱骗诸某在“ＢＬＴ平台”买卖美元指数。后诸某多次在平台入金，分别向户名为李志成、范文志、易宝支付等账户转账164735元，从平台出金25345元。诸某实际被骗人民币139390元。 2020年4月9日，被告人李霞在湖南省长沙市被公安机关抓获归案。2020年4月10日至4月16日，被告人宋佳、吴紫娟、李邵辉、王镇、尹佳、杨阳先后至公安机关投案，均能如实供述自己的犯罪事实。被告人李霞、宋佳、吴紫娟到案后协助当涂县公安局抓捕其他犯罪嫌疑人。 在本案审查起诉过程中，被告人吴紫娟退赔人民币59207.30元、王镇退赔人民币36755元、李邵辉退赔人民币37000元、尹佳退赔人民币42971元、杨阳退赔人民币57818.10元、李霞退赔人民币3万元。 上述事实，被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、微信截图、银行交易流水、户籍信息、到案经过、立功情况说明等书证，证人范某、张某、何某、陈某2等人的证言，被害人柳某、周某、程某、李某、黄某、许某、瞿某、施某、陈某1、石某、诸某的陈述，当涂县公安局制作的辨认笔录、勘验笔录、检查笔录，南京掌控通信科技有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，共同作案人周晶晶、文杰、曾兰、胡亮等人的供述，被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞以非法占有为目的，伙同周晶晶、文杰等人利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人宋佳诈骗犯罪数额特别巨大，被告人王镇、吴紫娟、李邵辉诈骗犯罪数额巨大，被告人李霞、尹佳、杨阳诈骗犯罪数额较大，七名被告人的行为均已构成诈骗罪。当涂县人民检察院指控的罪名成立。被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳犯罪后自首，被告人李霞到案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人李霞、宋佳、吴紫娟有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对李霞的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。李霞辩护人提出李霞是涉案诈骗组织的受害人，现在怀有身孕的辩护意见，未提供相关证据证明，本院不予采信。因被告人吴紫娟、王镇居住地的司法机关认为二被告人不符合社区矫正条件，不同意接收二被告人进行社区矫正，公诉机关对被告人吴紫娟、王镇的量刑建议分别调整为有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元和有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人李邵辉、尹佳、杨阳、李霞犯罪情节较轻，参考司法机关社区影响评估意见，可以宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人宋佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人吴紫娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人王镇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 四、被告人李邵辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 五、被告人尹佳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 六、被告人杨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 七、被告人李霞犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （被告人李邵辉、尹佳、杨阳、李霞的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；罚金均于本判决生效后三日内缴纳。） 八、被告人吴紫娟、王镇、李邵辉、尹佳、杨阳、李霞的退赔款发还相关被害人；被告人尹佳、杨阳、李霞退出的违法所得予以没收，上缴国库；责令被告人宋佳、吴紫娟、王镇、李邵辉在其参与的诈骗犯罪数额内退赔被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴涛 人民陪审员  胡俊 人民陪审员  陈媛 二〇二一年二月二十日 书 记 员  王云 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。