湖南省芷江侗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1228刑初21号公诉机关湖南省芷江侗族自治县人民检察院。被告人唐仲青，曾用名唐昌军，男，1974年4月4日出生于湖南省芷江侗族自治县，汉族，大学本科文化，无业。2020年10月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被湖南省芷江侗族自治县公安局取保候审，2021年1月28日湖南省芷江侗族自治县人民检察院决定对其继续取保候审，同年2月5日本院决定对其继续取保候审。被告人毛小清，女，1982年9月3日出生于湖南省芷江侗族自治县，侗族，中专肄业文化，无业。2020年10月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同日该局决定对其取保候审，2021年1月28日湖南省芷江侗族自治县人民检察院决定对其继续取保候审，同年2月5日本院决定对其继续取保候审。被告人李弟华，女，1955年8月10日出生于湖南省芷江侗族自治县，汉族，初中肄业文化，农民。2020年10月22日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕，2021年2月22日本院决定对其取保候审。被告人唐仲福（绰号海洋），男，1964年4月12日出生于湖南省芷江侗族自治县，汉族，小学肄业文化，农民。1987年5月8日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年六个月；1994年5月7日因犯故意伤害罪被湖南省高级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，2000年5月29日加刑十五年，剥夺政治权利五年，2004年11月3日减刑一年六个月，2009年3月16日减刑一年十一个月，剥夺政治权利五年，2012年7月24日减刑一年，剥夺政治权利五年，2014年1月24日减刑一年，剥夺政治权利五年，2014年2月23日刑满释放。2020年10月22日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现押于湖南省芷江侗族自治县看守所。湖南省芷江侗族自治县人民检察院以湘芷检一部刑诉[2021]16号起诉书指控被告人唐仲青、毛小清、李弟华、唐仲福犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省芷江侗族自治县人民检察院指派检察员吴祖南出庭支持公诉，被告人唐仲青、毛小清、李弟华、唐仲福到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年，被告人唐仲青从他人处得知可以从网上借款平台获取非法利益，但需要提供一些银行卡和手机卡。同年10月，唐仲青要被告人李弟华、唐仲福办理手机卡、银行卡供其使用，并让被告人毛小清协助二人前去办理。10月28日、29日，李弟华、唐仲福在毛小清的协助下，先在芷江钟鼓楼汇丰超市内办理移动电话卡，随后又到中国工商银行芷江支行、中国农业银行芷江支行、中国银行芷江支行、中国建设银行芷江支行、中国邮政储蓄银行芷江支行办理银行卡，根据唐仲青提供的密码统一设置银行卡密码，毛小清按照唐仲青的要求往每张银行卡存入35元至50元不等的现金。李弟华、唐仲福将电话卡、银行卡办好后，全部交给毛小清，毛小清按照唐仲青的要求将手机卡、银行卡邮寄至他人提供给唐仲青的地址。后李弟华、唐仲福所办理的银行卡被他人用于实施信息网络诈骗犯罪活动。其中，李弟华办理的5张银行卡流入资金人民币669801元，含马某1、孔某等人被诈骗资金208319元；唐仲福办理的5张银行卡流入资金人民币578758元，含战某、巫某等人被诈骗资金210092元。2020年10月21日、23日，被告人毛小清、唐仲青先后被芷江侗族自治县公安局电话传唤到案，如实供述了自己的犯罪事实。2020年10月21日，被告人唐仲福、李弟华先后被抓获归案。2021年2月20日，芷江侗族自治县社区矫正管理局受本院委托对被告人唐仲青、毛小清、李弟华、唐仲福适用社区矫正进行了调查评估，被告人唐仲青、毛小清、李弟华适用社区矫正社会影响力较小，再犯罪风险较低，可以适用社区矫正；被告人唐仲福适用社区矫正社会危害性较大，再犯罪风险较高。上述事实，被告人唐仲青、毛小清、李弟华、唐仲福在开庭审理过程中没有意见，并有书证被告人唐仲青、毛小清、李弟华、唐仲福的常住人口信息资料、芷江农行营业部出具被告人李弟华的中国农业银行个人开卡业务申请书和被告人唐仲福的中国农业银行异号挂失补卡业务申请书、中国银行股份有限公司芷江支行出具被告人李弟华和唐仲福的中国银行股份有限公司智能柜台综合开户电子申请表及个人开户及综合服务整合协议、中国邮政储蓄银行股份有限公司芷江侗族自治县支行出具被告人唐仲福和李弟华的一本通／绿卡通子账户信息资料、中国建设银行股份有限公司芷江支行出具被告人李弟华和唐仲福个人开户与电子银行服务申请表、个人电子银行申请风险提示资料、被告人李弟华、唐仲福的邮政银行卡、建设银行卡、农业银行卡、工商银行卡、中国银行卡交易明细、盐城市盐都区公安局张庄派出所都公（张）受案字［2019］1563号受案登记表、盐城市盐都区公安局都公（张）立字［2019］1436号立案决定书及户名郭某与户名李弟华的交易流水、祥支县公安局祥城派出所接处警登记表、祥公（祥城）受案字［2019］1576号受案登记表、受案回执、祥支县公安局祥公（祥城）立字［2019］677号立案决定书、立案告知书、中国农业银行股份有限公司祥云汇鑫支行提供账号户名6230××××3876杨某2的中国农业银行卡交易明细清单、兰州市公安局城关分局刑事侦查三大队城公（刑）受案字［2019］8166号受案登记表、兰州市公安局城关分局城公（刑）立字［2019］3409号立案决定书、苏州市吴江区公安局盛东派出所吴公（盛）受案字［2019］10826号受案登记表、苏州市吴江区公安局吴公（盛）立字［2019］10166号立案决定书、泾县公安局刑事侦查大队泾公（刑）受案字［2019］1723号受案登记表、泾县公安局泾公（刑）立字［2019］630号立案决定书、西安市公安局高新分局开大派出所高新公（东）受案字［2019］11038号受案登记表、西安市公安局高新分局高新公（刑）立字［2019］4137号立案决定书、利辛县公安局春店派出所公（春）受案字［2019］7149号受案登记表、利辛县公安局利公（春）立字［2019］1845号立案决定书、昭通市公安局昭阳分局昭阳公（珠）立字［2020］34号立案决定书、中国建设银行股份有限公司昭通昭阳支行出具户名周某的中国建设银行卡客户交易清单、襄阳市公安局樊城区分局清源口派出所樊公（清）受案字［2019］10085号受案登记表、襄阳市公安局樊城区分局樊公（清）立字［2019］2387号立案决定书、嘉兴市公安局南湖区分局东棚派出所嘉南公（东）受案字［2019］51491号受案登记表、受案回执、呈请立案报告书、嘉兴市公安局南湖区分局嘉南公（东）立字［2019］54151号立案决定书、立案告知书、谭某提供的银行交易明细、毕节市公安局七星关分局麻园派出所七公（麻）受案字［2019］11195号受案登记表、毕节市公安局七星关分局毕公（麻）立字［2019］10299号立案决定书、盘龙城经济开发区派出所陂公（盘）受案字［2019］3005号受案登记表、武汉市公安局黄陂区分局陂公（盘）立字［2019］3100号立案决定书、重庆市公安局渝中区分局石油路派出所渝公渝中（油）受案字［2019］916号受案登记表、重庆市公安局渝中区分局渝公渝中（油）立字［2019］878号立案决定书、望江县公安局刑事侦查大队望公（刑）受案字［2019］2173号受案登记表、望江县公安局望公（刑）立字［2019］962号立案决定书、立案告知书、立案回执、姚某提供的微信通话、转账记录、广州市公安局花都区分局新雅派出所的受理报警登记表、穗公花受案字［2019］24902号受案登记表、广州市公安局花都区分局穗公花立字［2019］09414号立案决定书、受案回执及立案告知书、刘某1提供的微信通话、转账记录、黑龙江省鸡西市鸡冠分局西山派出所鸡冠公（西）受案字［2019］2589号受案登记表、鸡西市鸡冠分局鸡西公［西］立字［2019］836号立案决定书、龙游县公安局龙洲派出所龙公（龙）受案字［2019］51328号受案登记表、受案回执、龙游县公安局龙公（龙）立字［2019］51448号立案决定书、立案告知书、巫某提供的手机截图资料、中国工商银行股份有限公司龙游支行出具户名巫某借记卡账户历史明细清单、银川市公安局西夏区分局刑事警察大队银西公（北京西）受案字［2019］10752号受案登记表、受案回执、银川市公安局西夏区分局银西公（刑）立字［2019］12342号立案决定书、立案告知书、上海市公安局金山分局山阳派出所金公（山）受案字［2019］102390号受案登记表、上海市公安局案（事）件接报回执单、上海市公安局金山分局公（山）立字［2019］103475号立案决定书、李某提供的中国农业银行四川省分行交易明细和账单详情资料、岳西县公安局岳公（黄尾）立字［2019］872号立案决定书、山西省交城县公安局刑事侦查大队的登记表、山西省交城县公安局吕公交城刑立字［2019］001496号立案决定书、深圳市公安局盐田派出所深盐公（盐田）受案字［2019］33752号受案登记表、中国银行股份公司深圳金港支行出具户名叶某的中国银行交易流水明细清单、芷江侗族自治县人民法院（1987）刑一初字第34号刑事判决书、湖南省高级人民法院（1994）湘刑核字第19号刑事判决书、湖南省娄底监狱狱政管理科出具湖南省娄底监狱（2014）湘娄释字第0255号释放证明书、芷江侗族自治县公安局侦查中心出具的抓获经过和到案情况说明、芷江侗族自治县社区矫正管理局（2021）芷江矫调评字第18、19、20、21号调查评估意见书，证人彭某、杨某1、郭某、任某、杨某2、马某1、张某、强某、袁某、胡某、周某、陈某、谭某、曹某、孔某、姚某、甘某、刘某1、战某、巫某、刘某2、孙某、徐某、李某、付某、熊某、马某2、林某、任某、叶某的证言，被告人唐仲青、毛小清、李弟华、唐仲福的供述和辩解，辨认笔录，视听资料银行卡办理程序视频资料等证据证明，足以认定。公诉机关认为，被告人唐仲青、毛小清、李弟华、唐仲福认罪认罚，可以从宽处理，建议对被告人唐仲青、毛小清判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，对被告人李弟华、唐仲福判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。本院认为，被告人唐仲青、毛小清、李弟华、唐仲福明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人唐仲青、毛小清、李弟华、唐仲福均起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚；被告人唐仲青、毛小清经电话传唤到案后如实供述其罪行，是自首，可以从轻处罚，被告人李弟华、唐仲福如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人唐仲青、毛小清、李弟华的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，并经调查评估宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人唐仲青犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人毛小清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人李弟华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人唐仲福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年4月21日止。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉；书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审判员  陈庆振二〇二一年二月二十二日书记员  杨晓晴附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。