陕西省榆林市榆阳区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）陕0802刑初1031号   202008021031公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。   被告人师吴峰，男，1982年8月21日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省清涧县，现住榆林市高新区，无业，因涉嫌诈骗罪于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。   指定辩护人李晓华，陕西博照律师事务所律师。   榆林市榆阳区人民检察院以榆区检刑检刑诉(2020) 844号起诉书指控被告人师吴峰犯诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员薛春丽、殷壮壮出庭支持公诉，被告人师吴峰及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。   榆林市榆阳区人民检察院指控:   1、2016年8月份至2017年3月份，被告人师吴峰以投资榆林火车站西铁小区房产为由，在榆林市榆阳区骗取被害人刘某甲转款180万元，案发前退还117.5万元。   2、2019年8月份，被告人师吴峰以运作二墩煤矿更换机械设备为由，在榆林市高新区XX园骗取被害人刘某乙30万元。   3、2019年5至8月份，被告人师吴峰以运作榆林永昌酒店翻新亮化工程、运作二墩煤矿更换机械设备为由，在榆林市高新区XX园二次骗取被害人张某丙20万元。   4、2017年8月份，被告人师吴峰以能为被害人侯某某儿子安排工作为由，在榆林市高新区骗取被害人侯某某15万元。   5、2018年12月份，被告人师吴峰谎称自己在榆林市环保局工作，以能为被害人张某甲办理煤矿上的赔款事宜、能为其两个儿子安排工作为由，在榆林市高新区骗取被害人张某甲13.2万元。案发后已退赔并取得谅解。   6、2018年3月份，被告人师吴峰谎称要从横山魏墙煤矿往延安姚店大唐电厂运煤需要大车，在榆林市高新区XX环路骗取被害人李某甲、艾某某30万元。   7、2018年3月份，被告人师吴峰以能为李某甲女儿安排工作为由，在榆林市高新区骗取被害人李某甲25万元，案发前退还26088元。   8、2017年12月份，被告人师吴峰谎称要从横山魏墙煤矿往延安电厂储煤厂运煤需要大车，在榆林市高新区骗取被害人李某丙8万元，案发前退还6万元。   9、2017年12月份，被告人师吴峰谎称要从横山魏墙煤矿往延安姚店大唐电厂运煤，在延安市子长县骗取被害人何某某5万元。   10、2018年3月份，被告人师吴峰以转让榆林市火车站家属院房子为由在榆林市高新区骗取被害人师某甲2万元。   11、2019年8月份，被告人师吴峰以能为被害人张某丁孩子转学为由，在榆林市高新区骗取被害人张某丁1万元。   12、2016年12月份，被告人师吴峰谎称投资二墩煤矿获取高额效益为由，骗取被害人陈某某80万元，案发前退还52万元。   13、2017年11月份，被告人师吴峰谎称要从横山魏墙煤矿、黑龙沟煤矿往延安电厂储煤场运煤，骗取被害人郑某某24万元，案发前退还1万元。   综上，被告人师吴峰共计诈骗433.2万元，案发前退还179.1088万元，剩余254.0912万元。   以上指控犯罪事实，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人师吴峰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。   榆林市榆阳区人民检察院建议判处被告人师吴峰有期徒刑11年至12年，并处罚金。   被告人师吴峰对公诉机关的第5、7、10项指控无异议，对其他指控有异议，辩称不属于诈骗。辩护人李晓华对公诉机关指控的罪名无异议，辩称被告人归案后如实的供述自己的罪行，被告人家属积极退赔部分被害人的损失，可从轻处罚；被告人一直想积极向被害人退还，也一直承认自己所欠的钱财，因客观上能力问题没有退还，其危害性不大，被告人系初犯、偶犯，建议从轻处罚。   辩护人李晓华向法庭提交榆林武耀武商贸有限公司合作协议一份、银行转账单四份，证明师吴峰与张某丙、刘某乙共同成立榆林武耀武商贸有限公司，师吴峰给艾某某退款8000元、给李某甲退款2万元。   经审理查明：   一、2018年3月份，被告人师吴峰以转让榆林市火车站家属院房子为由在榆林市高新区骗取被害人师某甲2万元。   二、2018年3月份，被告人师吴峰以能为李某甲女儿安排工作、打点关系为由，在榆林市高新区骗取被害人李某甲25万元，案发前，2018年4月1日至2018年6月13日，师吴峰给李某甲多次通过微信转账退还2.6088万元。   三、2018年12月份，被告人师吴峰谎称自己在榆林市环保局工作，以能为被害人张某甲办理煤矿上的赔款事宜、能为其两个儿子安排工作为由，在榆林市高新区骗取被害人张某甲13.2万元。2019年1月17日张某甲向公安机关报案时，师吴峰未向张某甲退还被骗款项。案发后已退赔并取得谅解。   上述事实被告人师吴峰在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、被害人张某甲、李某甲、师某甲的陈述，手机短信截图、银行转账记录、微信聊天记录及转账记录截图、师吴峰给张某甲出具的收据、张某甲出具的谅解书等证据在卷佐证，足以认定。   四、2016年8月份至2017年3月份，被告人师吴峰以投资榆林火车站西铁小区房产为由，在榆林市榆阳区骗取被害人刘某甲转款180万元，案发前退还117.5万元。   经过庭审举证、质证、认定上述事实有以下证据证明：   1、受案登记表、立案决定书，证明2019年1月17日11时40分，被害人张某甲向公安机关报案称被骗，公安机关决定立案侦查。   2、被告人师吴峰的供述，证明2016年8月份至2017年3月份刘某甲共分三次向其转账180万元，是刘某甲与其弄煤炭生意的入股钱，那些钱都是用于平时贩煤用了，后其通过银行向刘某甲退还117.5万元，现金退了二十多万，最后刘某甲还开走其一辆车牌号为陕KXXXXX的宝马车。剩下的40多万元没有退还给刘某甲。对于盖有“西安铁路局财务专用章”和“西安铁路局房管基建科”的现铁路局红头文件其不知道，不是其提供的。   3、被害人刘某甲的陈述，证明2020年7月28日，其因被师吴峰诈骗向公安机关来说明情况；2016年8月份左右，其认识师吴峰，师吴峰告诉其认识一个领导，能弄到榆林火车站南西铁小区几十套便宜房子，已经批了7套，每平米2800元，到手后能卖到5000元每平米，其信以为真，于2016年8月16日给师吴峰建设银行卡号为XXXXXXXXXXXX9245转账60万元，后师吴峰催促其继续投资，2016年12月15日其又向师吴峰卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0389的银行卡转账40万元，2017年3月15日又给师吴峰尾号为0389的银行卡转账80万元；后其向师吴峰要钱，2017年7月份左右，其和王某某、王某某妻子姜某某在高新区XX楼喝茶时，师吴峰给其拿来一张加盖西安铁路局房管基建科公章的文件，和一张加盖西安铁路局财务章的210万元的收据，说让其放心，其又相信了他。其和师吴峰签订了三份投资协议，后知道被骗，一直和他要钱，师吴峰多次共给其转回117.5万元，还有62.5万元未退还。师吴峰给其抵押过一辆宝马车，被神木法院扣走。2016年开始师吴峰向其借款200万元，后师吴峰向其还款100万元后又将宝马车作价45万元抵给其，且其名下尾号256673的银行卡在2017年12月8号收到师吴峰转账10万元为师吴峰偿还其借款。   4、证人王某某的证言，证明其认识刘某甲和师吴峰，2017年7月份左右，其和刘某甲、其妻姜某某、师吴峰一起其茶楼时，师吴峰说他以自己的榆林正峰工贸有限公司在榆林西铁小区弄了几套房子，刘某甲投资了些钱，师吴峰给不上钱，师吴峰当天给刘某甲拿来一张西安铁路局的红头文件，还有一张收据，其当时看了一下，内容是师吴峰通过西安铁路局买了几套房的文件，盖有西安铁路局财务专用章、西安铁路局房管基建科红章子，当时师吴峰说把这两张东西押给刘某甲，让刘某甲放心，几个月就能给刘某甲钱。师吴峰欠其钱其已起诉。   5、证人姜某某的证言，证明2017年7月份，其与其老公王某某还有刘某甲一起在榆林市高新区XX楼见过师吴峰，其听到大概情况是刘某甲通过师吴峰在榆林火车站南面投资了些房子，师吴峰说他认识领导才拿到房子，还拿出来些西安铁路局的红头文件，说让刘某甲放心，后将手续交给刘某甲。   6、证人晁某某的证言，证明其2013年至2013年在榆林火车站当过站长，其认识师吴峰，其从来没有给师吴峰说过转让榆林火车站家属院的房子的事实，也不知道这些事。师吴峰是骗子，借了其120万元未偿还。   7、接受证据清单、西安铁路局的收据、西安铁路局房管基建科文件、中国铁路局西安局集团公司财务部证明、西安局集团公司办公室证明，证明经确认，西安铁路局2011年未刻制过西安铁路局财务专用章、2016年未刻制过西安铁路局房屋基建科公章。   8、收条、银行转账记录，证明师吴峰于2017年3月15日欠到刘某甲80万元、约定2017年5月15日归还，2016年12月15日欠到刘某甲40万元，于2016年8月19日欠到刘某甲60万元，刘某甲向师吴峰转账的过程。   9、协议书三份，证明2016年8月19日至2017年3月15日，师吴峰与刘某甲签订三份协议书，刘某甲向师吴峰投资的数额、期限、分红方式等内容，未说明投资的内容。   10、神木市人民法院执行裁定书，证明2020年7月20日，因申请人乔某某申请，神木市法院扣押了陕KXXXXX宝马小轿车。   五、2016年12月份，被告人师吴峰谎称投资二墩煤矿获取高额效益为由，骗取被害人陈某某80万元，案发前退还52万元。   经过庭审举证、质证、认定上述事实有以下证据证明：   1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明2019年4月28日被害人陈某某向公安机关报案称师吴峰以投资入股煤炭生意为由骗取受害人80万元，公安机关决定立案侦查。将该案移送榆林市公安局榆横分局。   2、被告人师吴峰的供述，证明其与陈某某为朋友关系，2016年底和2017年初的时候，陈某某向其询问煤炭生意有关情况，并表示愿意将自己手上的闲钱用作投资，当时在场的还有火车站主管采购的副处长王军峰，后陈某某先后向其转账共计80万元，并签署了相关的投资协议书。后来生意赔了，在陈某某的催促下，其退还陈某某五十几万元，具体数额不确定。签订投资协议书以后，其将于陈某某处收到的钱款用作从榆林至西安间的倒运煤炭生意中，后煤炭生意赔了九十二万七千多元。   3、被害人陈某某的陈述，证明其于2006年认识被告人师吴峰，2016年被告人师吴峰以囤积煤炭事由，问其是否有投资意愿并称投资20万元半年后就给10万元的分红。经过一段时间的考虑，2016年12月17日，其通过银行转账的方式向师吴峰个人账户转账20万元，被告人师吴峰于当日在陈某某所开的茶叶店向其书写了投资协议和20万元的欠条各一张。2017年1月8日，其又在师吴峰公司的POS机上刷卡20万，算做投资款，并于当日在师吴峰的公司签订了书面的投资协议和20万元的欠条。后经过被告人师吴峰的游说，其又于2017年1月11日向被告人师吴峰追加投资40万元，约定投资期限为2017年1月22日至2017年3月5日。并由被告人师吴峰向其书写了一张60万元的欠条，欠条所载60万元包含被告人师吴峰向其承诺的分红20万元。2017年3月31日，在约定的投资期限到期后，其多次向被告人师吴峰催要，后师吴峰于2017年4月11日向其转账18万元、2017年5月11日转账10万、2017年7月12日转账7万。在多次索要投资款未果的情况下，其委托律师向公安机关报案，师吴峰在迫于无奈的情况下2018年3月4日在其茶叶店写下了承诺书并承诺还款事宜。后被告人师吴峰于2018年3月12日、3月13日分别向其转账1万、于2018年3月15日向其转账5万元、2018年3月16日转账1万元、2018年3月22日给其现金5万元、2018年3月25日给现金4万，上述还款合计52万。   4、协议书、打款单、欠条，证明2016年12月17日和2017年1月8日，师吴峰与陈某某就煤炭投资事宜分别签订协议书，内容为陈某某向被告人师吴峰投资人民币20万元，投资期限分别为2016年12月17日至2017年6月1日、2017年1月8日至2017年7月8日。师吴峰应在期限内付给陈某某分红20万元。并于投资期满后退还陈某某投资本金和分红利润。   5、承诺书，证明被告人师吴峰向被害人陈某某承诺，其在陈某某处分3次拿的共计80万元为客观事实，本金加分红合计120万元其予以承认并许诺向陈某某支付。期间其向陈某某支付了35万元分红款，剩下欠的85万元因陈某某以合同诈骗为由报案，为阻碍陈某某报案，其承诺在2018年3月12日前向陈某某支付45万元，剩下的40万元于2018年3月31日前付清。   6、陈某某提供的榆林市XX镇二墩煤矿煤炭买卖通知单、大唐陕西发电燃料有限公司与榆林市正峰工贸有限公司签订合同、现金支票，证明2017年9月29日，榆林市正峰工贸有限公司向榆林市XX镇二墩煤矿采购单价为590元的块煤2万吨，榆林市正峰工贸有限公司每年给大唐陕西发电燃料公司供煤20万吨。   7、还款清单，证明师吴峰2017年4月11日至2018年3月25日九次给陈某某还款52万元。   六、2017年8月份，被告人师吴峰以能为被害人侯某某儿子安排工作为由，在榆林市高新区骗取被害人侯某某15万元。   经过庭审举证、质证、认定上述事实有以下证据证明：   1、被告人师吴峰的供述，证明其于2014年认识了被害人侯某某，2017年的时候，侯某某告诉其儿子侯佳乐学习不好的情况，其表示认识西安西延维管处常务副处长梁某某，被害人侯某某委托其为儿子找工作，后其告知梁某某需要15万元，侯某某便通过刘亚飞的账户将15万元转给由其提供的孙某某的账户下，孙某某又将该笔款项转回其账户。但因侯某某儿子未满18周岁，所以未能给其安排工作。关于侯某某的15万元其也未予退还，而是用作自己公司的租赁费和还债上的事实。   2、被害人候某某的陈述、银行交易明细、收条，证明其2013年认识师吴峰，2017年9月份，师吴峰给其打电话说认识西安市铁路局的一个书记，招一批公安，要15万元，其同意后，师吴峰让其将钱转给一个孙某某的账户，说孙某某是那个书记的老婆，2017年8月17日其给孙某某账户转账15万元，8月份，师吴峰让其再转3万元打点费其未同意，后其多次催问师吴峰，师吴峰以各种理由推脱，后不接其电话。其儿子办理假身份证其不知情，其只给师吴峰提供过一个户口本和几张孩子的照片，在未提供其他东西。   3、证人孙某某的证言，证明其处于离异状态；2017年8月17日，师吴峰说通过其银行卡转账，未告诉其原因，是刘亚飞转给其的，其随即转给师吴峰。   4、证人梁某某的证言，证明其认识师吴峰，其没有给侯某某的儿子安排过工作，不认识侯某某这个人，其未给别人安排过工作，2017年其在西安做过一次大手术，一直在家休息。师吴峰未给其发过信息，师吴峰这个人满口谎话。   七、2017年11月份，被告人师吴峰谎称要从横山魏墙煤矿、黑龙沟煤矿往延安电厂储煤场运煤，骗取被害人郑某某、张军、李某乙24万元，案发前退还1万元。   经过庭审举证、质证、认定上述事实有以下证据证明：   1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明2020年7月3日被害人郑某某向公安机关报案称榆林市正峰工贸有限公司合同诈骗，公安机关决定立案侦查。   2、被告人师吴峰的供述，证明其于2016年8月注册成立了榆林市正峰工贸有限公司并实际运营。2017年11月，其约见张军说从横山魏墙煤矿运20万吨煤到延安电厂储煤厂，过几天张军让李某乙和郑某某找其，其给他们介绍情况后，他们愿意，其与郑某某在西一路的烟酒门市签订了运输合同一份，合同约定由榆林市正峰工贸有限责任公司委托郑某某从横山县魏墙煤矿运输煤炭至延安电厂储煤厂，合同期为一年，并收取郑某某保证金8万元，其向郑某某出具收条一张并承诺两个月内退还保证金。几天后，其又与郑某某联系，称其要从神木市XX沟煤矿运输煤炭至延安电厂储煤厂，在郑某某愿意合作的情况下于榆阳区XX路XX楼内签订了运输合同一份，合同约定由榆林市正峰工贸有限公司委托郑某某从神木市XX沟煤矿运输煤炭至延安电厂储煤厂，合同期限为一年。合同签订后，其向郑某某收取保证金16万元，同时其向郑某某出具16万元收条一张，并承诺两个月内退还保证金。其和郑某某签订合同前，未与魏墙煤矿、黑龙沟煤矿签合同，魏墙煤矿可随时去拉煤，其认识黑龙沟煤矿总经理屈建斌，销售副总屈永强，他们答应和其合作，没必要签合同；未与延安电厂签订合同，但其与该电厂赵书记已经口头约定好了。其收取的钱用于请客送礼了。其未和郑某某履行合同，因市场油价波动，其怕履行合同赔钱。其给郑某某退了几万，后因经济紧张，无能力退还。   3、被害人郑某某、张某乙、李某乙的陈述，证明2017年11月份，师吴峰称有20万吨煤从魏墙煤矿运往延安大唐电厂，其三人与师吴峰商议将横山县魏墙煤矿的20万吨煤炭运输至延安电厂储煤厂的煤炭运输工作交由其三人负责。2017年11月26日其与榆林市正锋工贸有限公司订立《运输合同》，合同约定由其受榆林市正峰工贸有限公司的委托，从横山区魏墙煤矿运煤至延安电厂储煤厂，合同期限一年，合同签订后由其将合同保证金8万元支付给了师吴峰。且当时收到由师吴峰出具的收条一张，载明收取其保证金8万元并承诺两个月内退还保证金的内容。几天后师吴峰又与其三人电话联系，称要追加运输25万吨煤炭，从神木市XX沟煤矿运输至延安电厂储煤厂，其三人同意后于2017年12月5日再次与被告人签订了《运输合同》一份，合同约定由榆林市XX市场XX沟煤矿运输煤炭至延安电厂储煤厂。合同期限为一年，合同签订后，其通过手机银行向被告人师吴峰转账16万元的保证金。同日师吴峰向其出具收条一张，载明收到其保证金16万元并于两个月内退还保证金的内容。两份运输合同签订后，其多次询问被告人师吴峰煤炭运输事宜，在被告人师吴峰的推脱下，其通过打听得知师吴峰所称的延安电厂储煤厂的煤炭运输工作不属实的事实。 2018年11月被告人师吴峰向其退还1万元保证金。   4、《运输合同》2份、收条2支、银行交易记录、微信记录，证明郑某某与师吴峰签订煤炭运输合同后，向郑某某收取保证金24万元。   八、2017年12月份，被告人师吴峰谎称要从横山魏墙煤矿往延安电厂储煤厂运煤需要大车，在榆林市高新区骗取被害人李某丙8万元，案发前退还6万元。   经过庭审举证、质证、认定上述事实有以下证据证明：   1、被告人师吴峰的供述，证明2016年其收过李某丙8万元，用于从魏墙煤矿往延安运煤的保证金，后未履行合同，其通过银行、微信转账、现金支付，将钱给他退完了。   2、被害人李某丙的陈述、银行交易信息、运输合同、收条，证明2020年5月21日，李某丙到公安机关报案称，2017年12月份，其朋友说师吴峰要从魏墙煤矿往延安电厂运煤，要租用半挂车，其联系师吴峰，师吴峰说要60辆半挂车，要先交20万元保证金，后谈成8万元并签订运输合同，给其出具一张收条，12月20日其给师吴峰XXXXXXXXXXXX9245银行卡转了8万元，师吴峰说3天左右要车，其准备好30辆半挂车后，师吴峰说现在不行等半年后；到2018年4月份其找师吴峰要钱，师吴峰说没钱让等一段时间，2018年5至10月，师吴峰陆续给其退还了6万元，后将其微信拉黑并更换电话号码，其联系不到师吴峰了。   九、2017年12月份，被告人师吴峰谎称要从横山魏墙煤矿往延安姚店大唐电厂运煤，在延安市子长县骗取被害人何某某5万元。   经过庭审举证、质证、认定上述事实有以下证据证明：   1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明2020年8月14日，何某某向子长市公安局报案称，其被师吴峰诈骗5万元，公安机关决定立案侦查，2020年8月14日，子长市公安局将该案移送榆林市公安局榆横分局。   2、被告人师吴峰的供述，证明何某某共给其银行卡打过7万元从魏墙煤矿往大唐煤矿拉煤的运煤保证金，后生意没做成，其和其父亲给退过钱，未退完。   3、被害人何某某的陈述、运输合同、交易明细，证明2017年后半年，师吴峰父亲联系其说是否和他儿子师吴峰合作调煤，其联系师吴峰，师吴峰让其联系车管运输，其他的不用管，其同意后和师吴峰签订一份合同，按师吴峰要求给师吴峰打了5万元保证金，后其一直等待，师吴峰一直推脱；2017年12月19日师吴峰向其另外借款2万元周转，其为了调煤给他借了2万元。第二年其到魏墙煤矿核实，说没有这个生意，后来师吴峰经常不接电话，其多次催促师吴峰还钱，师吴峰给其2万元说算其7万元2年多的利息。后其联系不到师吴峰。，   4、证人师某乙的证言，证明其系师吴峰父亲，2017年冬其认识何某某，其告诉何某某师吴峰搞拉运着了，何某某说联系师吴峰看能不能一起做生意，其将联系方式告诉何某某，过了几年，何某某找其说师吴峰拿他几万元，因其和何某某一起共过事，其替师吴峰给何某某转了2万元。其不认识李某丙。师吴峰电话上给其说搞拉运生意，具体是否做过其不知道。   5、运输合同，证明2017年12月10日，榆林市正峰工贸有限公司和何某某签订运输合同，及合同的相关内容。   6、银行转账明细，证明何某某2017年12月11日给师吴峰转款的5万元，12月19日转款2万元。   十、2018年3月份，被告人师吴峰谎称要从横山魏墙煤矿往延安姚店大唐电厂运煤需要大车，在榆林市高新区XX环路骗取被害人李某甲、艾某某30万元。   经过庭审举证、质证、认定上述事实有以下证据证明：   1、被告人师吴峰的供述，证明：2018年3月份，其和李某甲、艾某某签订运输合同，其让他们用大车从横山魏墙煤矿往延安姚店大唐煤矿拉煤，他两每人给其15万元保证金，后因市场油价不稳定，其未履行合同；事后其通过银行、微信转账，给李某甲、艾某某退了9万元；因此事其给大唐电厂赵书记送了些茅台酒、冬虫夏草香烟，送了多少其不记了，给延安国税局办公室主任、锦界黑龙沟煤矿董事长和副总经理送过烟酒，当时该生意是延安梁家河刘小毛介绍的。其未给李某甲孩子找过工作。后其告诉李某甲生意做不成了，李某甲向其要钱，其说完了给，到现在未给，钱被其用在其他生意上了。   2、被害人李某甲的陈述、交易明细、运输合同、微信转账、聊天记录，证明其2017年认识师吴峰，师吴峰称其需要大批车辆从事煤炭运输业务，2018年3月8日，其与艾某某和师吴峰签订运输合同一份，并与艾某某向师吴峰支付30万元现金，每人15万元，师吴峰说从魏墙煤矿运至延安姚店大唐电厂，共45万吨，过了好多天无音讯，其问师吴峰咋回事，师吴峰说还要钱活动领导，其2018年3月12日向师吴峰转账5万元、2018年3月15日又向师吴峰转账5万元；过了十几天师吴峰说钱还不够，让其在给他借点钱，2018年3月底其又给师吴峰现金10万元。2018年3月15日其为给女儿安排工作给了师吴峰5万元（转账2万元、现金3万元），后师吴峰通过微信向其退还26088元的事实。师吴峰共计骗了其40万元。   3、被害人艾某某的陈述，证明2018年3月份，师吴峰给其和李某甲说从魏墙煤矿运至延安姚店大唐电厂，共45万吨，需要运输车辆，要30万元保证金，其与李某甲商量每人15万元，与师吴峰签订运输合同，李某甲将30万元现金给了师吴峰，后他们发现根本没此事。后其知道师吴峰还骗了李某甲25万元，20万元说给延安大唐领导送钱，5万元说是给李某甲孩子安排工作，师吴峰未给其退过钱。   十一、2019年5至8月份，被告人师吴峰以运作榆林永昌酒店翻新亮化工程、运作二墩煤矿更换机械设备为由，在榆林市高新区XX园二次骗取被害人张某丙20万元。   十二、2019年8月份，被告人师吴峰以运作二墩煤矿更换机械设备为由，在榆林市高新区XX园骗取被害人刘某乙30万元。   经过庭审举证、质证、认定上述事实有以下证据证明：   1、被告人师吴峰的供述，证明2019年5月份，其给张某丙说榆林永昌酒店翻新承包亮化工程，如亮化工程运作不成，就用于黑龙沟煤矿设备上，后亮化工程没弄成，钱都用于给黑龙沟煤矿总经理屈建斌送烟酒了；2019年其给张某丙、刘某乙说二墩煤矿要跟换设备，让他来给其运作经费，张某丙给其10万元，刘某乙给其30万元，这些钱其都用于这个生意请客吃饭了，还给二墩煤矿冯某某送了些茶叶。张某丙共给其20万元，其给张某丙说算成二墩煤矿投资款，二墩煤矿生意没做成。这些钱怎么开销的其记不清了。   2、被害人张某丙的陈述，证明2019年5月21日，张某丙报案称，2019年5月10日，孙某某和师吴峰一起租赁其XX园的房子，过段时间，师吴峰告诉其永昌酒店翻新，对外承包亮化工程，其知道孙某某是永昌酒店餐饮部经理，永昌酒店确实在装修，相信了师吴峰，师吴峰说上下打点要10万元，8月5日其给了师吴峰10万元现金，师吴峰给其写了借条并说国庆节前可办好，后酒店装修好开始营业了，师吴峰承包工程还没消息，其找师吴峰要钱，师吴峰找理由推脱。2019年8月份，师吴峰说永昌旗下二墩煤矿更换设备，找人合作，说他认识该矿办公室主任老冯可以帮忙，需要好处费10万元， 26日其和刘某乙一起在其XX园的房子，其给师吴峰现金10万元，刘某乙给师吴峰30万元现金，师吴峰给其写了借条，说2019年元旦之前可以签好合同；后其给师吴峰打电话问情况，其向他要20万元，他一直推脱；到2019年底，其发现师吴峰搬离租住其的房屋，其再未见、未联系师吴峰。武耀武商贸公司与师吴峰没关系，师吴峰在法院有官司、是老赖，无法注册；武耀武公司是其和刘某乙的，注册后未运行，准备注销。   3、被害人刘某乙的陈述，证明2019年5月21日，刘某乙报案称，2019年8月26日，师吴峰找其说永昌旗下二墩煤矿找人合作跟换设备，要前期出资30万元给煤矿办公室主任老冯送礼，说老冯当过公安厅办公室主任。其信以为真，取了30万元现金给了师吴峰，张某丙在场，师吴峰收了钱，说当晚就给老冯送过去，帮其打通关系，结果到现在没任何消息，当时师吴峰要给其打借条，其说给其帮忙不用了，师吴峰执意给其打了30万元的借条。其多次联系师吴峰要求和老冯见面，师吴峰以各种理由推脱。   4、借条，证明2019年8月5日、26日，师吴峰分别给张某丙出具10万元的借条各一支,2019年8月26日给刘某乙出具了30万元的借条。   5、师吴峰与张某丙、刘某乙的短信记录截图，证明师吴峰与张某丙、刘某乙的短信沟通过程，师吴峰诈骗张某丙、刘某乙，劝说二人给其机会。   6、证人冯某某的证言，证明其不认识师吴峰，这个人给其打过几次电话，其识破是个骗子，电话上骂了他几次，后来在没给其打电话。   7、榆林市XX镇二墩煤矿证明，证明其单位没有姓冯的主任，其单位从未与师吴峰及师吴峰的榆林市正峰工贸有限公司有过合作。   8、公司登记基本情况，证明榆林市武耀武商贸有限公司股东为张某丙、刘某乙。   十三、2019年8月份，被告人师吴峰以能为被害人张某丁孩子转学为由，在榆林市高新区骗取被害人张某丁1万元。   经过庭审举证、质证、认定上述事实有以下证据证明：   1、被告人师吴峰的供述，证明2019年8月1日其准备给她孩子转学，其让张某丁给申静银行卡转1万元，后来因为分数太低，未办成，其将钱退给了张某丙，因为是张某丙介绍的张某丁。   2、被害人张某丁的陈述、转账记录截图，证明2020年5月22日，其到公安机关报案称，其通过其叔叔张某丙认识师吴峰，其为给孩子转学向师吴峰提供的用户名为申静的银行卡XXXXXXXXXXXXXXX1040中转账1万元，后其多次通过张某丙联系师吴峰，师吴峰说快办好了，后其打电话给师吴峰要求退钱，师吴峰说他未收钱让其报警，让其不要再联系他了，说钱已经退给张某丙了，张某丙说未退钱，故其报警，该一万元师吴峰未退还。   3、被害人张某丙的陈述，证明2019年，其侄女张某丁给其打电话说找关系给她的孩子转学，其说没关系，此事被跟前的师吴峰听到，说他有关系能办，要1万元，其就让张某丁给师吴峰转了1万元，后师吴峰未办成事，也未退钱。师吴峰未将钱退给其，2019年12月份，师吴峰妹妹给其转1万元是给其还的钱，是其之前为了师吴峰不被法院关押，替师吴峰垫了4万元，还的是其在法院垫付的钱，不是张某丁的钱。   4、证人师某丙的证言，证明其哥哥师吴峰让其给张某丙通过微信转账1万元，是法院执行师吴峰时，张某丙给师吴峰凑了4万元，是偿还师吴峰与张某丙之间的借款。   5、接受证据清单、借条、张某丙与师某丙的微信转账记录，证明2019年12月1日师吴峰向张某丙借款4万元，12月20日师某丙给张某丙微信转账1万元。   综上，被告人师吴峰共计诈骗433.2万元，案发前退还192.3088万元，剩余240.8912万元。   认定本案的综合证据有：   1、证人赵某某的证明函，证明其系大唐陕西发电有限公司延安热电厂工作，任党委书记，不认识师吴峰。   2、证人雷某某的证明函，证明其系延安市税务局任办公室主任，不认识师吴峰。   3、证人屈永强的情况说明，证明其系陕西黑龙沟煤矿销售副矿长，其不认识师吴峰，与榆林市正峰工贸有限公司未发生任何经济往来和其他往来，未受过师吴峰宴请、礼金、烟酒等礼物。   4、证人屈建武的情况说明，证明其系陕西黑龙沟煤矿矿长，其不认识师吴峰，与榆林市正峰工贸有限公司未发生任何经济往来和其他往来，未受过师吴峰宴请、礼金、烟酒等礼物。   5、证人贺某甲的证言，证明其系榆林市能源局副局长，2019年左右的一天，一个清涧石咀驿老乡到其办公室找过其，让其介绍生意，之后再未和其联系，其没有给他介绍过生意，未受过他宴请、礼金、烟酒等礼物，无任何经济往来。   6、大唐延安热电厂情况说明，证明该厂未与师吴峰及榆林市正峰工贸有限公司签订过煤炭供应合同，也从未有相关人员授意采购过师吴峰及其公司煤炭。   7、陕西黑龙沟矿业有限责任公司情况说明，证明该公司未与师吴峰及榆林市正峰工贸有限公司发生过任何业务往来。   8、陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司情况说明，证明该公司未与师吴峰及榆林市正峰工贸有限公司发生过任何业务往来。   9、延川县公安局文安驿派出所证明，证明文安驿镇梁家河无刘小毛此人。   10、证人孙某某的证言，证明其系榆林永昌酒店副总，其2011年认识师吴峰，师吴峰未找其办过张某甲的事，其不知道。   11、证人李某丁的证言，证明师吴峰向其转账两次，分别为5万元、87280元，支付榆林市正峰工贸有限公司的租赁费。   12、证人乔某某的证言，证明师吴峰给其名下尾号462519的银行卡转账8万元，是师吴峰欠其钱，其将师吴峰诉至神木法院后，师吴峰给其还的钱。   13、证人郝某某的证言，证明其姐夫师吴峰给其名下尾号193003的银行卡转账10万元是师吴峰给其还的借款。   14、证人史某某的证言，证明师吴峰给其名下尾号354471的银行卡转账30万元是师吴峰给其还的借款。   15、证人高某某的证言，证明师吴峰给其名下尾号829280的银行卡转账15万元是师吴峰给其还的借款。   16、证人郝某某的证言，证明师吴峰2017年1月9日给其名下尾号93003的银行卡分两笔转账6万元是师吴峰给其还的借款。   17、证人贺某乙的证言，证明师吴峰2017年1月15日给其名下尾号082326的银行卡转账6万元是师吴峰给其还的借款。   18、证人康某甲的证言，证明师吴峰2017年向其尾号010181的银行卡转账及2017年3月15日向其打款50万元均为师吴峰退还其煤炭预付款。   19、证人杨某某的证言，证明师吴峰给其名下尾号437620的银行卡转账2万元是师吴峰给其还的欠款。   20、证人贺某丙的证言，证明2015年前后师吴峰向其借款30万元，后偿还6.7万元。   21、证人李某戊的证言及民事判决书，证明2017年8月其给师吴峰借款38万元后，师吴峰向其还款1.5万元，其已将师吴峰诉至佳县法院。   22、证人康某乙的证明及公安机关与康某乙的微信聊天记录，证明师吴峰系其外甥，2016年9月29日借其100万元，后陆续给其还款92万元，欠其8万元未还。   23、随案移送清单，证明公安机关随案移送师吴峰持有的名为侯佳乐的假身份证一张。   24、辨认笔录、照片、被辨认人身份情况说明，证明在见证人在场的情况下，经在无序排列的照片中辨认，李某丁、候某某、孙某某、李某甲、刘某甲、师某甲、张志国、张某甲、李某丙、刘某乙、张某丙辨认出师吴峰。   25、营业执照、开户许可证、机构信用代码证，公司登记信息、企业活期明细信息，证明榆林市正峰工贸有限公司成立于2016年8月2日，股东为师吴峰、师锦涛，师吴峰系该公司法定代表人，该公司的其他信息及经营范围，该公司2016年10月11日至2018年9月21日银行的交易流水信息。   26、调取证据通知书，师吴峰在银行的开户情况及交易记录，证明被告人师吴峰在建行、中国银行、浦发银行的开户情况及交易流水情况。   27、户籍信息、违法史查询单、榆林市生态环境局证明、清涧县XX镇证明，证明师吴峰的刑事责任能力，无违法史，其非榆林市生态环境局员工，XX镇XX村XX组人，非中共党员或预备党员。   公诉机关提交的证据，来源合法，相互印证，可以证明被告人师吴峰多次诈骗他人的事实，本院依法予以采纳。辩护人李晓华提交的证据，无法证明该证据的真实性，与在案其他证据相互矛盾，本院依法不予采纳。   本院认为，被告人师吴峰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人辩称除公诉机关指控的第5、7、10项，其他不构成犯罪，经审查，被告人向被害人陈述的事项，经与相关单位核实，均系子虚乌有，其收取被害人款项后用于自己挥霍或挪作他用，其辩护意见依法不予采纳。辩护人李晓华辩称被告人归案后如实供述罪行，被告人家属积极退赔部分被害人损失，被告人一直想积极向被害人退还，其危害性不大，被告人系初犯、偶犯，建议从轻处罚，经审查，被告人到案后，除个别案件如实供述外，其他大部分案件胡编乱造，不构成坦白，对其如实供述的部分依法酌情从轻处罚。被告人案发前退还被害人的部分损失，本院在认定犯罪金额时依法予以剔除，案发后被告人退还的部分，本院在量刑时酌情予以考虑。随案移送的假身份证依法予以没收，被告人诈骗被害人的款项依法责令返还。被告人师吴峰诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关对被告人的量刑建议适当。本院为了保护公私财物所有权不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:   一、被告人师吴峰犯诈骗罪，判处有期徒刑12年，并处罚金人民币30万元(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2032年5月13日止；罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳)。   二、本判决生效后十日内，责令被告人师吴峰退还被害人诈骗款项，分别为：师某甲20000元、李某甲223912元、刘某甲625000元、陈某某280000元、侯某某150000元、郑某某、张军、李某乙230000元、李某丙20000元、何某某50000元、李某甲、艾某某300000元、张某丙200000元、刘某乙300000元、张某丁10000元。   三、随案移送的假身份证一张依法予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。       审判长王成峰   人民陪审员李妮妮   人民陪审员张晓建         二〇二一年二月九日     书记员叶帆   2020080210311982082178XXXXXXXXXXXXXXXXXX1161080201608327720201112      1