安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初250号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人陈盼盼，男，1996年7月9日出生，汉族，初中文化，道士，住安徽省怀宁县。2019年12月10日，因未按照规定佩戴头盔无证饮酒后驾驶未登记入户的普通二轮摩托车上道路行驶，被怀宁县公安局行政拘留3日，罚款2050元。2020年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被怀宁县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审。 辩护人查卉川，安徽晨曦律师事务所律师。 辩护人陈涌涛，安徽晨曦律师事务所实习律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2020〕249号起诉书指控被告人陈盼盼犯诈骗罪,于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员程方淼出庭支持公诉，被害人方某1的诉讼代理人方某2，被害人吴某1、陈某1、张某、钱某1、杨某1，被告人陈盼盼及其怀宁县法律援助中心接怀宁县人民法院通知指派的辩护人查卉川、陈涌涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 怀宁县人民检察院指控：2019年11月至2020年3月期间，被告人陈盼盼在怀宁县，以道士的身份，虚构他人死亡且亲人在外地，委托其代购烟酒、丧事用品为由，骗取被害人香烟、白某、丧事用品，共作案12起，诈骗数额累计249390元。 案发后，被告人陈盼盼及其近亲属向公安机关退回赃款15000元。 公诉机关当庭提供相关证据证实上述指控事实，认为被告人陈盼盼虚构事实诈骗他人财物，价值人民币249390元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。归案后，能如实供述自己罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈盼盼行骗对象是残疾人和老年人，应知罪认罪，尽全力退赃，用实际行为减少被害人损失。综上，建议判处被告人陈盼盼有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金三万元。审理期间，结合被告人陈盼盼退赃情况，调整量刑建议，建议判处被告人陈盼盼有期徒刑四年六个月，并处罚金二至三万元。 被害人张某认为被告人陈盼盼的认罪态度不好，威胁被害人，没有愧疚感，认为检察机关的量刑建议较轻，应对其从重处罚。被害人杨某1提出如果陈盼盼判决之前能够退赃，就同意检察机关的量刑建议，反之，应对其从重处罚。其他到庭被害人，要求被告人积极退赃，同意检察机关量刑建议，请法院依法判决。 被告人陈盼盼对公诉机关指控的犯罪事实予以供述，签字具结，认罪认罚。其辩护人辩称被告人陈盼盼虽使用欺诈的手段，骗取财物，但其在销货清单签字，并出具欠条。其父亲知情后愿为其子还款提供担保。之后陈盼盼偿还部分货款。综上分析，被告人陈盼盼主观上不一定具有非法占有的目的，罪与非罪的界线比较模糊。如果法庭认为陈盼盼诈骗罪名成立，其具有坦白情节，且第一次庭审结束后积极退赃。综上量刑情节，请法庭予以充分考虑，并结合公诉机关出示的证据以及被告人陈盼盼的身体健康状况对被告人陈盼盼判处有期徒刑三年，并适用缓刑。 经审理查明：2019年11月至2020年3月期间，被告人陈盼盼以道士的身份，虚构他人死亡且亲人在外地，委托其代购烟酒、丧事用品为由骗取被害人香烟、白某、丧事用品，共作案12起，诈骗数额累计249390元。具体犯罪事实如下： 1、2019年11月3日晚，被告人陈盼盼来到怀宁县车站旁吴某1（女，1957年7月7日出生）经营的车站批发部，虚构其安庆市一亲戚去世，委托其代购香烟、白某的事实，骗取吴某1香烟、白某、丧事用品等货物，价值共计13000元。 2、2019年11月9日，被告人陈盼盼来到怀宁县政府旁朱某（男，1968年7月14日出生）经营的一诺茶烟酒，虚构其月山有一亲戚死亡，亲戚儿子未归，委托其代办丧事，代购香烟、白某的事实，骗取朱某香烟、白某、茶叶等货物，价值共计14590元。 被告人陈盼盼骗取香烟、白某等货物后，被害人朱某多次索要货款，2020年1月17日，被告人陈盼盼通过微信向朱某转账2000元，尚欠12590元未归还。 3、2019年12月2日至12月底，被告人陈盼盼先后三次来到怀宁县陈某2（女，1972年10月9日出生）经营的东风商店，虚构安庆市大观区山口乡有一老奶奶去世，老奶奶儿子委托其代办丧事，代购香烟、白某的事实，骗取陈某2香烟、白某等货物，价值共计10445元。 2020年12月8日，被告人陈盼盼支付现金1065元给陈某2，2020年12月底的一天，被告人陈盼盼支付现金340元给陈某2，尚欠9040元未归还。 4、2019年12月11日，被告人陈盼盼来到怀宁县刘某1（女，1958年1月25日出生）经营的正街老爷批发部，虚构安庆市大观区山口乡一老人去世且家人不在家，其家人委托其代购香烟、白某的事实，骗取刘某1香烟、白某等货物，价值共计15885元。 5、2019年12月14日至12月15日，被告人陈盼盼先后两次来到怀宁县方某1（男，1979年10月8日出生，残疾人）经营的广场商店，虚构他人死亡，委托其代购香烟、寿衣、寿碗等物品的事实，骗取方某1香烟、寿衣、寿碗等货物，价值共计17940元。 因方某1之父方某2多次向陈盼盼索要货款未果，在村干的见证下于2020年5月18日、5月30日先后两次来到被告人陈盼盼家中，取回1430元、3261元钱的本店被骗货物，尚欠13249元未归还。 6、2019年12月24日至27日期间，被告人陈盼盼先后两次来到怀宁县李某（男，1962年4月24日出生）经营的团结百货，虚构其山口那边有亲戚去世，亲戚家人没有回来，委托其代办丧事，代购香烟、白某的事实，骗取李某香烟、白某、丧事用品等货物，价值共计27196元。 2019年12月24日，被告人陈盼盼通过微信转账10000元给李某；后被害人李某多次向被告人陈盼盼索要货款，2020年1月底，被告人陈盼盼先后两次支付共计3196元现金给李某，尚欠14000元未归还。 7、2020年1月20日，被告人陈盼盼来到怀宁县王某1（男，1978年12月1出生）经营的金兰商贸，虚构其家屋里有老人在安庆要搞回来下葬，老人家人委托其提前搞点香烟、白某，晚上来结账的事实，骗取王某1香烟、白某等货物，价值共计21160元。 8、2020年2月8日至13日，被告人陈盼盼先后四次来到安庆市大观区陈某1（男，1974年8月24日出生）经营的富超百货批发部，虚构洪镇有一领导家老人去世，领导委托其代购香烟、白某、丧事用品的事实，骗取陈某1香烟、白某等货物，价值共计58388元。 因被害人陈某1多次索要货款，被告人陈盼盼于2020年4月9日通过微信向陈某1老婆裴孝红（微信号：×××，微信昵称：裴孝红清茹长乐）转账1338元，尚欠57050元未归还。 9、2020年2月，被告人陈盼盼先后五次来到怀宁县马某1（男，1957年3月14日出生）经营的新辉超市，虚构家屋里、冶塘村、长安村等地有老人去世，老人家人委托其代购香烟、白某的事实，骗取马某1香烟、白某等货物，价值共计27379元。 被告人陈盼盼第五次来到被害人马某1经营的新辉超市后，支付现金2379元给被害人马某1。后被害人马某1多次向被告人陈盼盼索要货款，被告人陈盼盼先后支付2000元、3000元、10000元现金给被害人马某1，尚欠10000元未归还。 10、2020年2月27日至3月2日，被告人陈盼盼先后两次来到怀宁县口张某（男，1975年9月25日出生）经营的江镇华联超市，虚构其家门口有老人去世，老人儿子不管，侄子委托其代购香烟、白某的事实，骗取张某香烟、白某等货物，价值共计59774元。 11、2020年3月10日至3月13日，被告人陈盼盼先后两次来到怀宁县钱某1（男，1990年11月5日出生）经营的四子超市，虚构洪铺镇新岗村一老人去世且家人不在家，委托其代购香烟、白某的事实，骗取钱某1香烟、白某等货物，价值共计25142元。 被告人陈盼盼骗取香烟、白某等货物后，被害人钱某1多次索要货款，2020年3月18日、4月11日，被告人陈盼盼先后两次通过微信转账给钱某110000元、2000元，尚欠13142元未归还。 12、2020年3月24日至3月26日，被告人陈盼盼先后三次来到怀宁县月山镇广村村广村小学旁杨某1（男，1949年1月18日出生）经营的百信商店，虚构其家附近有一90岁的老奶奶去世，三个儿子在外面做生意条件很好，委托其代购香烟、白某的事实，骗取杨某1香烟、白某等货物，价值共计27380元。 被告人陈盼盼骗取香烟、白某等货物后，被害人杨某1多次索要货款，2020年3月29日，被告人陈盼盼支付现金1380元给被害人杨某1；2020年4月2日至6月1日期间，被告人陈盼盼先后8次通过微信转账给杨某1共计10500元；2020年4月2日，被告人陈盼盼支付现金2000元给杨某1儿媳妇陈腊凤；2020年4月17日、4月27日，被告人陈盼盼分别两次支付现金共计2000元给杨某1；2020年6月1日，陈盼盼奶奶杨月梅支付1000元给杨某1，尚欠10500元未归还。 案发后，被告人陈盼盼及其近亲属向公安机关退回赃款15000元。本院审理过程中，被告人陈盼盼退回赃款77000元。 另查明：被告人陈盼盼因未按照规定佩戴头盔无证饮酒后驾驶未登记入户的普通二轮摩托车上道路行驶，于2019年12月10日被怀宁县公安局行政拘留3日，罚款2050元。被告人陈盼盼因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月15日被怀宁县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审，前期羁押3日。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、户籍证明，证实被告人陈盼盼身份信息。 2、归案情况说明，证实被告人陈盼盼于2020年7月15日被抓获归案。 3、货物清单、物品清单、销货清单、欠条、借条、收款收据、转账记录照片，证实被骗物品的品种及价值。 4、安徽省安庆市大观区人民法院（2020）皖0803民初587号民事调解书，证实陈某1被骗的金额。 5、残疾证，证实被害人方某1系残疾人。 6、行政处罚决定书，证实陈盼盼因行政违法被处罚的事实。 （二）证人证言 1、证人陈某3系被告人陈盼盼母亲，证实陈盼盼在安庆市居住，开销很大。 2、证人方某2系被害人方某1父亲，证实其子方某1系残疾人，被告人陈盼盼骗取方某1香烟及寿衣、老布、寿碗、毛巾、桑术、红毛线、红布、红绿布、丝包头等物品，价值是17940元。后来找陈盼盼索要，陈盼盼出具了保证书，其从陈盼盼处要回价值4691元物品。证人马某2的证言印证方某2索要物品的事实。 3、证人吴某2、钱某2、钱某3均为出租车驾驶员，证实帮助陈盼盼运送被骗货物的事实经过。 4、证人朱某、杨某2、刘某2均为经营烟酒店老板，证实收购陈盼盼烟酒的经过。 5、证人王某2的证言，证实其父亲王某3去世时找陈盼盼办丧事，但没有委托陈盼盼购买过丧事用品及烟酒。 6、证人冯某的证言，证实其丈夫去世找陈盼盼办丧事，但没有委托陈盼盼购买丧事用品和香烟、白某。 （三）被害人陈述 被害人吴某1、朱某、陈某2、刘某1、方某1、李某、王某1、陈某1、马某1、张某、钱某1、杨某1的陈述，证实被骗财物的时间、地点及财物的品种、数量、价值。 （四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1、手机勘查笔录，证实案发后，公安机关对被告人陈盼盼、证人朱某及被害人张某、杨某1所持有的手机进行勘查，提取案件关联信息。 2、扣押清单，证实侦查机关依法扣押白某7箱、4瓶及15000元赃款的事实。 （五）鉴定意见 怀宁县价格认证中心怀价认定［2020］87号关于诈骗香烟、白某等物品价格认定结论书，证实被骗物品鉴定价值。 （六）被告人的供述与辩解 被告人陈盼盼对指控的事实予以供述，并证实其目的是骗取烟酒兑换钱款，用于日常开销。 上列证据，经庭审质证、认证，足以认定。 本院认为：被告人陈盼盼以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人辩称被告人陈盼盼主观上不一定具有非法占有的目的，罪与非罪的界线比较模糊的辩护意见，经查，被告人陈盼盼未接受任何人委托，凭道士身份，虚构他人家人亡故委托其购买烟酒以及丧事用品等事由，向被害人购货。其道士身份及在销货清单上签字行为，使被害人产生错误的认识主动将货物赊欠给他。被告人陈盼盼骗取货物后遂即将大部分予以变卖套现，其主观上具有非法占有的目的。被告人陈盼盼供述其目的是骗取烟酒兑换钱款，用于日常开销，更进一步证实其主观上具有非法占有的目的。故对辩护人该节辩护意见不予采纳。被告人陈盼盼多次实施诈骗，且诈骗对象包括残疾人，依法应从重处罚。被告人陈盼盼归案后，能如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈盼盼已部分退赃，依法可酌定从轻处罚。被告人陈盼盼签字具结，认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈盼盼当庭提交的被害人李某谅解书，因无证据证实被告人陈盼盼已实际履行退赔义务，故不作为酌定从轻处罚情节予以评价。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期羁押3日）。 上列所处罚金于本判决生效后十日内缴纳。 二、对已退出的违法所得九万二千元，予以追缴，其中暂扣于公安机关的一万五千元由公安机关发还各被害人，余款七万七千元由本院发还各被害人；对尚未退出的十五万七千三百九十元责令被告人陈盼盼继续予以退赔，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 伟 审 判 员  张汝红 人民陪审员  何申娴 二〇二一年二月二日 法官助理林士娟 书记员潘海霞