福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0303刑初23号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人佘桂华，男，1990年6月22日出生于福建省莆田市涵江区，汉族，初中文化，务工，住址莆田市涵江区，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人曾建峰，福建众益（涵江）律师事务所律师。 被告人林曦，男，1978年9月19日出生于福建省莆田市城厢区，汉族，高中文化，无业，住址莆田市荔城区，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人李剑俊，福建大涵律师事务所律师，受莆田市涵江区法律援助中心指派。 被告人郑国伟，男，1983年9月26日出生于福建省莆田市城厢区，汉族，大专文化，务工，住址莆田市城厢区，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月26日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人陈金辉、田航劲，福建众益律师事务所律师。 被告人方小虎，男，1989年9月16日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务工，住址莆田市城厢区，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人黄金重、陈翠敏，福建莆中律师事务所律师。 莆田市涵江区人民检察院以涵检一部刑诉〔2020〕210号起诉书指控被告人佘桂华、林曦、郑国伟、方小虎犯开设赌场罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员曾婧超出庭支持公诉，被告人佘桂华及其辩护人曾建峰、被告人林曦及其辩护人李剑俊，被告人郑国伟及其辩护人陈金辉、田航劲，被告人方小虎及其辩护人黄金重、陈翠敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2020年7月13日至30日间，被告人郑国伟以营利为目的，为“时时彩”赌博网站担任代理，通过发展被告人佘桂华、林曦等作为下级代理的方式纠集他人非法经营网络赌博活动并从中抽头渔利。郑国伟组织网络赌博活动期间与参赌人员往来赌资累计51988193元（人民币，下同），从中抽头渔利15000元。 2020年7月13日至同年8月19日间，被告人方小虎以营利为目的，为“时时彩”赌博网站担任代理，通过同案人林天福（在逃）发展被告人佘桂华、林曦等作为下级代理的方式纠集他人非法经营网络赌博活动并从中抽头渔利。方小虎组织网络赌博活动期间与参赌人员往来赌资累计66347308元，从中抽头渔利12000元。 2020年7月至同年8月19日间，被告人佘桂华、林曦伙同同案人许海伟（在逃）以营利为目的，从被告人郑国伟及被告人方小虎处获取“时时彩”赌博网址及代理账号，先后雇佣同案人佘俊杰、佘励海等多人（均另案处理）为赌博网站提供积分充值、收兑赌资等服务。佘桂华、林曦通过组建ＱＱ群等方式，组织参赌人员陈某1、许某等多人进行网络赌博活动，往来赌资数额累计95841546元，各自从中抽头渔利84412元。其间，佘桂华伙同佘俊杰、佘励海，对部分参赌人员的赌资自行兑付，往来赌资累计3000000元。 案发后，被告人方小虎、佘桂华、林曦于2020年8月19日被公安机关抓获归案。被告人郑国伟于同年8月25日被公安机关抓获归案。被告人郑国伟、方小虎到案后分别退出违法所得款15000元、12000元。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人郑国伟违反社会管理秩序，以营利为目的为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资数额累计51988193元，情节严重；被告人方小虎违反社会管理秩序，以营利为目的为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资数额累计66347308元，情节严重；被告人佘桂华、林曦伙同他人违反社会管理秩序，以营利为目的为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资数额累计95841546元，情节严重；被告人佘桂华伙同他人以营利为目的对部分参赌人员的赌资自行兑付，涉案赌资数额累计3000000元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。 被告人佘桂华对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：在共同犯罪中，佘桂华作用较轻于其他被告人，建议适用缓刑。 被告人林曦对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：林曦具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人郑国伟对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：郑国伟系初犯且具有坦白情节，自愿认罪认罚，应予以从轻、减轻处罚。 被告人方小虎对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：方小虎系初犯且具有坦白情节，自愿认罪认罚，并主动退赃，应予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑。公安机关从方小虎家中扣押的现金173800元并非赌资，且扣押程序瑕疵，应当予以返还。 经审理查明：2020年7月13日至30日间，被告人郑国伟以营利为目的，为“时时彩”赌博网站担任代理，通过发展被告人佘桂华、林曦等作为下级代理的方式组织网络赌博活动并从中抽头渔利。其间，郑国伟与参赌人员往来赌资累计51988193元，从中抽头渔利15000元。 2020年7月13日至同年8月19日间，被告人方小虎以营利为目的，为“时时彩”赌博网站担任代理，通过同案人林天福（在逃）发展被告人佘桂华、林曦等作为下级代理的方式组织网络赌博活动并从中抽头渔利。其间，方小虎与下线人员及参赌人员往来赌资数额累计66347308元，从中抽头渔利12000元。截止至案发，方小虎用于收付赌资的支付宝（手机尾号为5700）账户内赌资余额为256430元（包含渔利12000元）。 2020年7月至同年8月19日间，经同案人许海伟（在逃）提议，其与被告人佘桂华、林曦共同以营利为目的，从被告人郑国伟、方小虎处分别获取“时时彩”赌博网址及代理账号，先后雇佣同案人佘俊杰、佘励海等多人（均另案处理）在租赁的位于莆田市涵江区××街道××小区一民房内为赌博网站提供积分充值、收兑赌资等服务。许海伟、林曦负责组建ＱＱ群等方式，组织参赌人员陈某1、许某等多人进行网络赌博活动，佘桂华负责现场管理、财务及后勤管理，三人均分违法所得。其间，许海伟、佘桂华、林曦与参赌人员往来赌资数额累计95841546元，各自从中抽头渔利84412元，用于收付赌资的三个支付宝账户内余额分别为：4296元、28699元、98188元，合计131183元。佘桂华还伙同佘俊杰、佘励海自行与部分参赌人员兑付赌资，往来赌资累计3000000元。 案发后，公安机关于2020年8月19日将被告人方小虎、佘桂华、林曦抓获归案，并从方小虎住处扣押赌资现金173800元、记事本（账本）一本、尾号为3478银行卡一张、作案工具苹果电脑一部、手机二部，从林曦住处扣押作案工具手机二部，从上述租赁的民房内查扣记事本（账本）二本、记事纸一张、作案工具电话流量卡五张、电话卡十张、迷你路由器二部、手机八部、台式电脑一部。公安机关于同年8月25日将被告人郑国伟抓获归案，并从其住处扣押账本一本、作案工具手机二部。郑国伟到案后退出违法所得款15000元。 另查明，被告人佘桂华、林曦、郑国伟、方小虎均已向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人郑国伟、方小虎、佘桂华、林曦在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、搜查证、扣押决定书、扣押清单、到案经过、微信聊天信息、支付宝信息、赌资流水情况、账本、赌博网站网页截图、协助冻结财产通知书，证人陈某1、许某、杨某、傅某、周某、陈某2的证言，同案人佘俊杰、佘励海、郑瑞春、刘剑青、郑福生、郑涵杰的供述，搜查笔录、辨认笔录、指认照片、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 被告人方小虎的辩护人提供的方小虎父母亲残疾人证、病历材料及所在村委会出具的帮教证明等材料，被告人佘桂华的辩护人提供的所在村委会出具的帮教证明等材料，与案件事实无关，不予采信。 本院认为，被告人郑国伟以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资数额累计达人民币51988193元，情节严重；被告人方小虎以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资数额累计达人民币66347308元，情节严重；被告人佘桂华、林曦伙同他人以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其中佘桂华还自行与部分参赌人员收兑赌资，组织赌博活动，涉案赌资数额分别达人民币98841546元、95841546元，情节严重；上述四被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人郑国伟、方小虎、佘桂华、林曦分工负责，积极组织网络赌博犯罪活动，均起主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人郑国伟、方小虎、佘桂华、林曦归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚；且自愿认罪认罚，均予以从宽处罚。被告人郑国伟主动退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人方小虎、佘桂华、林曦涉案部分赌资及违法所得款已被公安机关查扣，量刑时酌情予以考虑。四被告人的辩护人有关此节的辩护意见均予以采纳。综合被告人方小虎、佘桂华犯罪情节，二人不适宜适用缓刑，故被告人方小虎、佘桂华的辩护人提出对该二被告人适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关对四被告人的量刑建议，符合法律规定，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人佘桂华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2024年11月19日止），并处罚金人民币十三万元（款限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人林曦犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2024年11月19日止），并处罚金人民币十二万元（款限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人郑国伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2024年2月25日止），并处罚金人民币十万元（款限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人方小虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2024年2月19日止），并处罚金人民币十万元（款限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 五、被告人郑国伟向公安机关退出的违法所得人民币15000元，由扣押机关予以没收，上缴国库； 六、责令被告人佘桂华、林曦退出违法所得款人民币84412元、84412元，予以没收，上缴国库； 七、公安机关已冻结的被告人方小虎及被告人佘桂华、林曦涉案赌资、违法所得款人民币256430元、131183元，扣押在公安机关的被告人方小虎赌资人民币173800元、尾号为3478银行卡一张、作案工具苹果电脑一部、台式电脑一部、手机十四部、电话流量卡五张、电话卡十张、迷你路由器二部，均由公安机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  邱益鹏 审判员  林 珊 审判员  邱艳艳 二〇二一年二月二十日 书记员  刘晓钦 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。