湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂09刑终31号原公诉机关湖北省云梦县人民检察院。上诉人（原审被告人）李海兵（别称海总），男，1975年10月9日出生，汉族，初中文化，湖北西江炜业置业发展有限公司总经理，汉川市腾龙建筑材料配送中心实际控制人，出生地湖北省汉川市，户籍地汉川市，住武汉市硚口区。2005年12月因犯赌博罪、故意伤害罪被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑十五年六个月，2010年6月被湖北省高级人民法院改判有期徒刑十一年，2012年6月刑满释放。2019年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。辩护人彭夫、冯源，北京天达共和（武汉）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邹从九，男，1971年12月20日出生，汉族，初中文化，汉川市腾龙建筑材料制品厂（配送中心）法定代表人，出生地湖北省仙桃市，户籍地仙桃市，住湖北省汉川市。2019年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。辩护人陈盼盼、周雄雕，北京仁人德赛（武汉）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗亮，男，1979年9月7日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省汉川市，户籍地汉川市，住汉川市。2019年7月4日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。上诉人（原审被告人）罗爱军，男，1971年11月16日出生，汉族，初中文化，汉川市腾龙建筑材料配送中心财务负责人，出生地湖北省汉川市，户籍地湖北省汉川市，住汉川市。2019年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。辩护人王华俊，湖北立丰（海口）律师事务所律师。辩护人向甜，北京天达共和（武汉）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王鹏，男，1983年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省汉川市，户籍地汉川市，住武汉市东西湖区。2015年8月因犯危险驾驶罪被武汉市硚口区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月。2019年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。辩护人李好光，湖北谦牧律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈长明，男，1981年3月20日出生，汉族，小学文化，无业，出生地湖北省汉川市，户籍地汉川市，住武汉市东西湖区。1998年1月因犯盗窃罪被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑六个月，2005年12月因犯妨害公务罪被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑一年六个月。2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。辩护人余泽雄，湖北今天（东湖新技术开发区）律师事务所律师。原审被告人李杰兵（别称杰哥、杰总）,男，1972年6月10日出生，汉族，小学文化，湖北源谊置业发展有限公司执行董事，汉川市腾龙建筑材料配送中心实际控制人，出生地湖北省汉川市，户籍地武汉市硚口区，住武汉市硚口区。1996年8月因犯盗窃罪被武汉市硚口区人民法院判处拘役四个月。2019年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人李立华，男，1981年8月10日出生，汉族，初中文化，个体业主，出生地湖北省汉川市，户籍地湖北省汉川市，住武汉市硚口区。2009年12月因犯故意伤害罪被汉川市人民法院判处拘役三个月十五日。2019年6月26日被刑事拘留，同年7月29日被指定居所监视居住，同年8月30日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人陈文波（别称大波），男，1977年2月18日出生，汉族，小学文化，汉川市北河工业园通恒物业副经理，出生地湖北省仙桃市，住仙桃市。2005年12月因犯妨害公务罪被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑一年六个月。2019年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人李志超，男，1976年6月19日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省仙桃市，户籍地湖北省仙桃市，住仙桃市。2011年2月因犯寻衅滋事罪被仙桃市人民法院判处管制一年。2020年4月15日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人黄国圣，男，1981年11月13日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省汉川市，户籍地汉川市，住汉川市。2019年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人吴剑锋（又名吴志兵，别称老逼、老兵），男，1975年8月28日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省仙桃市，户籍地仙桃市，住仙桃市。2020年4月23日被刑事拘留，同年4月24日被云梦县公安局监视居住，同年5月20日被逮捕，同年5月21日被监视居住。原审被告人刘桂林（别称傻彪、彪彪），男，1977年12月20日出生，汉族，小学文化，无业，出生地湖北省仙桃市，户籍地仙桃市，住汉川市。2005年9月因犯非法拘禁罪被武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2008年4月因犯非法拘禁罪被武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑五年。2019年10月31日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人贾威，男，1987年1月28日出生，汉族，小学文化，无业，出生地湖北省汉川市，户籍地汉川市，住汉川市。2012年6月因犯贩卖毒品罪被汉川市人民法院判处有期徒刑十一个月。2019年12月5日被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人王高峰，男，1982年1月30日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省汉川市，户籍地汉川市）28号，住汉川市。2020年1月20日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人刘德山，男，1985年12月27日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省汉川市，户籍地汉川市，住汉川市。2020年3月19日被监视居住,同年9月11日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人何滔，男，1987年7月6日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省汉川市，户籍地汉川市，住汉川市。2020年5月6日被监视居住，同年9月11日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人岳军，男，1987年8月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省商洛市镇安县，住湖北省仙桃市。2011年1月因犯寻衅滋事罪被仙桃市人民法院判处有期徒刑一年。2020年4月17日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人沈帅，男，1987年2月23日出生，汉族，高中文化，无业，住湖北省仙桃市。2020年4月23日被刑事拘留，同年4月24日被监视居住，同年5月20日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人胡超（别称小超），男，1990年4月29日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省仙桃市，户籍地仙桃市，住仙桃市。2020年7月29日被云梦县公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人郑祖明，男，1981年6月25日出生，汉族，小学文化，武汉星驰捷汽车修理厂股东，出生地湖北省天门市，户籍地天门市，住武汉市东西湖区。2005年11月因犯抢劫罪被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑五年。2019年9月28日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2020年5月25日被监视居住，同年9月28日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2020）162号起诉书、鄂云检刑补诉（2020）1号补充起诉决定书指控被告人罗爱军犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，以鄂云检刑诉（2020）173号起诉书指控被告人李杰兵犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、赌博罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、挪用资金罪、职务侵占罪，被告人李海兵犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人陈文波犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、赌博罪、故意伤害罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人李立华犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、赌博罪、强迫交易罪，被告人李志超犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪、故意伤害罪、强迫交易罪，被告人黄国圣犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、赌博罪、故意伤害罪，被告人邹从九犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人陈长明犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、赌博罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人罗亮犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人王鹏犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人刘桂林犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、赌博罪、开设赌场罪，被告人吴剑锋犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、赌博罪，被告人郑祖明犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪，被告人岳军犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、开设赌场罪，被告人沈帅犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、开设赌场罪，被告人胡超犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪，被告人贾威犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人王高峰犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人刘德山犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人何滔犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪合并一案进行了审理。于2020年12月16日作出(2020)鄂0923刑初208号刑事判决，宣判后，原审被告人李海兵、邹从九、罗亮、王鹏、罗爱军、陈长明某表示不服，分别向本院提起上诉。本院于2021年1月7日受理后，依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷、提审上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实2003年以来，被告人李杰兵、李海兵利用宗族、姻亲、同乡等关系，笼络被告人陈文波、李立华、李志超、黄国圣、邹从九、陈长明、郑祖明、刘桂林、吴剑锋等人在武汉、汉川等地从事赌博、“放码”（向参赌人员放高利贷）活动。2004年初，被害人陈某1欠被告人李海兵“码钱”，被告人李海兵指使被告人陈文波、黄国圣、陈长明、刘桂林、吴剑锋对陈某1逼债而进行非法拘禁。2004年10月，被告人李杰兵、李海兵等人在武汉市硚口区开设赌场时抗拒警察执法，致一名警察重伤，多人受伤，确立了李杰兵、李海兵在武汉周边及汉川赌博非法行业的强势地位,至此，形成了一个以李杰兵、李海兵为组织者、领导者，陈文波、李立华、李志超、黄国圣、邹从九、陈长明等人为骨干成员，刘桂林、吴剑锋、郑祖明等人为一般参加者的较稳定的黑社会性质犯罪组织。随后，被告人岳军、沈帅、胡超在被告人李志超引导下作为一般参加者加入该组织。2008年被告人李杰兵在汉川市成某1龙公司，被告人李海兵于2012年刑满释放后管理腾龙公司，该组织进一步发展。被告人陈长明、邹从九先后担任腾龙公司法定代表人，负责公司日常事务，被告人罗亮为腾龙公司总经理，管理公司，为组织骨干成员，被告人罗爱军、王鹏负责腾龙公司财务，为组织骨干成员，被告人贾威、王高峰、刘德山、何滔等人为腾龙公司材料员，为组织一般成员。该组织为维系组织架构，树立组织者、领导者权威，在实施犯罪过程中逐步形成了不允许吸毒、不允许中饱私囊、要听话等不成某2规约和纪律，对违反规约的成员逐出组织，指使和纵容手下成员为组织利益实施违法犯罪活动。该组织控制汉川市一定区域地材及混凝土市场，通过有组织地实施赌博、开设赌场、敲诈勒索、强迫交易等犯罪活动获取巨额经济利益，具有较强的经济实力。所获利益用于为组织成员购房、租房、发放工资、购买社保、出外旅游，宴请组织成员，为组织成员平息事端、出资聘请律师、支付生活费、疏通关系，为组织寻求庇护等，以维护组织的正常运转，壮大组织势力。该组织为获取、维护非法利益，树立在武汉、汉川等地区的非法权威，有组织地实施非法拘禁2起、故意伤害3起、赌博1起、开设赌场1起、敲诈勒索4起、强迫交易7起、容留他人吸毒1起，造成一人死亡、二人重伤、三人轻伤等严重后果。该组织通过一系列犯罪活动，造成当地社会公众的恐慌，使被害人不敢举报、控告。该组织依托腾龙公司，对汉川市一定区域建筑行业的地材、黄某3、混凝土实行了非法控制，地材、黄某3必须经过腾龙公司才能进入工地，出售混凝土须向某公司交纳保护费，严重破坏了当地建筑领域的经营秩序和社会秩序。二、该犯罪组织实施的犯罪事实(一)非法拘禁事实1、被告人李杰兵、李海兵、陈文波、黄国圣、陈长明、刘桂林、吴剑锋非法拘禁陈某1案。2003年8月，被告人李杰兵、李海兵在武汉、汉川开设赌场，被害人陈某1经人介绍向其赌场借3万元“码钱”，之后陈某1陆续归还了3万元利息及15000元本金。2004年1月27日，在汉川市白云宾馆门前，李海兵指使被告人陈文波带人将陈某1砍伤并带到仙桃市关押逼债，在陈某1交付2万元后将其释放。2004年9月25日，李海兵指使被告人陈长明、陈文波带人抓陈某1逼债，当日凌晨3时左右，被告人陈长明、陈文波、刘桂林、黄国圣、吴剑锋及刘某1、金佳波（均另案处理）在汉川市汽车站附近将陈某1乘坐的车辆逼停后，对陈某1等人实施殴打，随后将陈某1强行带至汉川市关押，后转移至仙桃市关押。期间，陈某1通过中间人打李杰兵电话，经李杰兵、李海兵同意交4万元放人，后陈某1托人交付2万元才获释。案发后，被害人陈某1向汉川市公安局控诉，2005年8月11日，李杰兵向汉川市公安局交款5万元，2005年9月1日，陈某1从汉川市公安局领退赔款45000元。2、被告人李杰兵、李立华、吴剑锋非法拘禁黄某1案。2007年9月，被害人黄某1在武汉常码头开设赌场，李杰兵安排被告人李立华在黄某1的赌场“放码”，期间，李立华从李杰兵处拿30万元借给黄某1。2007年9月30日，李杰兵指使李立华关押黄某1索要欠款，随后李立华带领被告人吴剑锋及刘桂林（因该案已判决）、周某（已判决）等人在武汉常码头将黄某1挟持至武汉市硚口区万信宾馆，逼黄某1还钱。同年10月1日，李立华、吴剑锋、刘桂林、周辉等人将黄某1转移至武汉市江汉区福星惠誉城市花园1301室看押，逼黄某1还钱，当日晚上22时左右，黄某1从厕所窗户攀爬下水管逃跑时高坠死亡。案发后，李杰兵指使刘桂林、周某向公安机关投案自首，并为其聘请律师，同时李杰兵出面与黄某1亲属协商，后赔偿了28万元达成调解协议。刘桂林刑满释放后，李杰兵为刘桂林在仙桃市购置住房一套。（二）赌博、故意伤害事实被告人李杰兵、陈文波、李立华、邹从九、黄国圣、陈长明、李志超、郑祖明、刘桂林、吴剑锋赌博案。2004年，被告人李杰兵及李海兵（因此案已判决）以营利为目的，在武汉市硚口区汉正街创新一巷25号多次开设赌场，为防止警察抓赌及赌场安全，李杰兵、李海兵组织被告人陈文波、李志超、陈长明、黄国圣、李立华、邹从九、刘桂林、吴剑锋、郑祖明等人为赌场服务，其中陈文波、郑祖明、黄国圣、邹从九及邓某（已判决）、郑某（已判决）等人负责内场秩序、处理纠纷、营造赌场气氛，陈长明、李立华等人负责“抽水”（提成），李志超等人负责“放码”记帐，吴剑锋带领刘桂林等人在赌场外围放哨。2004年10月8日晚19时许，武汉市公安局硚口分局防暴大队接群众举报依法现场查处，李海兵在公安人员表明身份的情况下，为摆脱公安人员的控制，指使手下抗拒执法，邓某持刀将执法民警胡某2刺伤，郑祖明合伙他人将执法民警熊某打伤，此外，执法民警刘某2、夏某、曹某均在此执法活动中受到伤害。经法医鉴定，胡某2的损伤程度为重伤，熊某的损伤程度为轻伤，刘某2的损伤程度为轻伤，夏某、曹某的损伤程度为轻微伤。案发后，李杰兵、李海兵指使邓某投案，并承诺照顾邓某及其家人的生活，2004年10月13日，邓某在李杰兵、李海兵的安排下向公安机关投案。（三）故意伤害事实1、被告人李杰兵、李立华故意伤害李某1案。被告人李杰兵因汉宜铁路工程承包之事与李某1产生矛盾。2009年8月25日，李某1打电话到李杰兵的腾龙公司进行威胁，李立华（因该案已判决）遂邀约邬端、张敏等人找李某1到汉川市西江乡腾龙酒楼商谈，在商谈过程中发生争执，李立华持刀将李某1、郭某砍伤。经鉴定，李某1的损伤程度属轻伤，郭某的损伤程度为轻微伤。案发后，李杰兵出资10万元通过李志伟进行协调，达成协议，获得谅解。李立华于2009年12月因犯故意伤害罪被汉川市人民法院判处拘役三个月十五日。2、被告人李志超、陈文波、黄国圣、刘桂林、岳军、沈帅、胡超故意伤害颜某、黄某2案。2013年12月6日，被告人李海兵在汉川市西江乡红卫村家中为儿子满月摆宴席，为讲排面和引导客人，安排被告人李志超、陈文波、黄国圣、刘桂林等人在路边插彩旗。被害人颜某、黄某2驾车从仙桃市回武汉市途经此处，因李志超、陈文波、黄国圣驾驶的三轮车挡住去路，黄某2鸣笛示意，双方发生争执，之后黄某2驾车超车通过。李志超电话邀约岳军带人前去帮忙，岳军带上沈帅、胡超驾驶李杰兵的一辆奔驰车赶到现场并载上李志超、陈文波、黄国圣、刘桂林等人，在李志超的指挥下追赶黄某2的车辆，追至西江乡江集村将黄某2驾驶的车辆逼停，随后李志超、岳军、沈帅、陈文波、黄国圣、刘桂林及胡超等人持木棍将黄某2所驾车辆的挡风玻璃和引擎盖砸坏，并将黄某2、颜某拖出殴打，殴打过程中胡超将颜某刺伤致脾脏破裂。经云梦县公安司法鉴定中心鉴定，颜某的损伤程度为重伤（二级），经汉川市物价局价格鉴定，黄某2驾驶的“别克”车损失价值5651元。案发后，李志超与被害人颜某、黄某2达成赔偿协议，并赔偿损失，李杰兵承诺对李志超给予补偿，同时，李海兵找时任汉川市公安局西江派出所所长刘某3说情，致使李志超等人逃避法律的处罚。(四)被告人李杰兵、李海兵、李志超开设赌场、容留他人吸毒案，被告人刘桂林、沈帅、岳军开设赌场案。2013年春节期间，被告人李杰兵为祝贺被告人李海兵出狱，由李杰兵出资，李海兵组织在汉川市金华天酒店用扑克牌以“揭三皮”的方式开“专课”，被告人李志超管理赌场，李志超组织被告人刘桂林等人负责放码和抽头，被告人岳军、沈帅等人当“钉子”负责外围安全。赌场经营三个多月，非法盈利300余万元，期间，李杰兵、李海兵、李志超在赌场为赌客免费提供毒品“麻果”吸食。(五)强迫交易事实1.被告人李杰兵、陈长明、陈文波、李立华、邹从九、李志超强迫交易案。2008年，汉宜铁路汉川段动工，被告人李杰兵为承揽该工程砂石料供应，在汉川市成某1龙公司，被告人陈长明为法定代表人。先期进场的中铁十一局在汉川市西江乡政府对砂石料供应进行招标，被告人李杰兵带领被告人陈长明、陈文波、李立华、邹从九、李志超等人在西江乡政府“摆造型”（摆场架势示威），阻止他人投标，使腾龙公司取得中铁十一局黄某3供应权，并由陈长明签订产品购销合同。武汉市檀居采石厂（以下简称檀居厂）向纯刚同时参与碎石的投标，因其先行进入西江乡政府，递交了标书并取得碎石料供应权，李杰兵为强揽材料供应权，派人阻止檀居厂材料运输车辆进入工地，并威胁向纯刚。中铁十一局为保证工期进度从中协调，中铁十一局、檀居厂被迫与陈长明于2008年10月19日签订碎石运输协议，檀居厂的碎石由腾龙公司运输，运费每吨15.5元。随后，中铁大桥局和中铁七局进场施工，因其他车辆不能进入工地，只能与腾龙公司签订黄某3和碎石供应合同。经审计，中铁十一局汉宜铁路项目部在2008年11月25日至2010年6月21日期间累计向某配送中心支付供应的砂石料及运费款合计13，921，133.05元，其中材料款13，355，806.90元，（该中心）获利3，487，201.18元；中铁大桥局在2008年11月12日至2010年12月7日期间累计向某配送中心支付供应的砂石料款合计13，537，696元，（该中心）获利3，534，692.42元；中铁七局汉宜铁路项目部在2009年9月3日至2011年5月10日期间累计向某配送中心支付供应的砂石料款3，029，765元，（该中心）获利791，071.64元。2.被告人李杰兵、李海兵、罗亮、贾威强迫交易案。2010年，福建达利食品厂在汉川市霍城村、北桥村、西门桥村征地开发世纪新城房地产项目，该项目由福建闽南建筑工程有限公司承建，在项目一期建设时，福建闽南建筑工程有限公司与汉川市双利建材有限责任公司（负责人叶某）达成建材供应协议，2012年至2013年，世纪新城二期、三期陆续开工，福建达利食品厂将部分建设项目承包给中建三局第二建设公司华中公司（以下简称中建三局）承建，中建三局与叶某达成建材供应意向，且叶某已向中建三局临建项目供应建材。被告人李杰兵、李海兵为强揽建材供应，指派被告人罗亮强抢建材供应权，罗亮指派被告人贾威等人在工地以斗狠、威胁的方式阻拦建材运输车辆进入，同时，罗亮一方面要求叶某退出中建三局的建材供应，另一方面要求中建三局的建材由腾龙公司供应，中建三局为保证工期，同意腾龙公司提供建材。2013年至2019年，腾龙公司向中建三局供应了6，247，078.78元的建材，获利170余万元。3.被告人李杰兵、李海兵、罗亮、王鹏、罗爱军强迫交易案。2008年，被告人李杰兵在汉川市成某1龙公司，2013年，被告人李海兵出狱后管理腾龙公司，被告人罗亮任公司经理，代表腾龙公司对外联系业务，被告人罗爱军负责公司财务，被告人王鹏负责工地材料及腾龙公司财务，与材料供应商对账、结算。腾龙公司控制了汉川市由湖北京奥建筑工程有限公司等公司施工工地地材的供应，地材供应商须经过腾龙公司加价后再运送到其指定的工地，否则不能进入工地，未经腾龙公司许可向工地运送地材，腾龙公司人员对运输车辆进行阻拦，对运输人员进行威胁、恐吓。2016年，罗亮、王鹏及罗爱军要求鑫胜公司向某公司指定的建筑工地配送加气块砖，并签订了加气块供应合作协议，规定鑫胜公司只负责供货，其他因合作发生的一切事宜由腾龙公司解决。至案发时，鑫胜公司向某公司指定的帝景龙湾、汉海国际、银湖城、洲际观天下、银湖国际等工地配送加气块砖共计3，700，032.6元，仍有98，000元货款未结，由罗爱军向鑫胜公司打下欠条。4.被告人李杰兵、李海兵、罗亮、王鹏强迫交易案。彩鸿公司在汉川市主要销售加气块砖，因被告人李杰兵、李海兵的腾龙公司控制了汉川相关区域建设工地的地材供应，湖北彩鸿实业有限公司不能自行销售。2016年，被告人罗亮要求彩鸿公司向某公司指定的工地输送加气块砖，被告人王鹏负责对账结算。至案发时，彩鸿公司向某公司指定的银湖天街、银湖国际、洲际观天下等工地输送价值1，238，507.82元的加气块砖，仍有258，507.82元货款未结。5.被告人李杰兵、李海兵、罗亮、王鹏、罗爱军强迫交易案。被害人李某2的砂站向汉川市建筑工地销售黄某3,因被告人李杰兵、李海兵的腾龙公司控制了汉川相关区域建筑工地的地材供应，李某2不能自行销售。2015年，被告人罗亮、王鹏及罗爱军要求李某2向某公司指定的汉川市金山华府、银湖天街、银湖国际等建筑工地运送黄某3，至案发时，李某2向某公司指定的工地输送价值3，402，500元的黄某3，仍有1，911，000元的砂款未结。6.被告人李杰兵、李海兵、罗亮、王鹏强迫交易案。被害人曾某的砂站向汉川市建设工地销售黄某3,因被告人李杰兵、李海兵的腾龙公司控制了汉川相关区域建设工地的地材供应，曾某不能自行销售。2015年，被告人罗亮要求曾某向某公司指定建筑工地运送黄某3，被告人王鹏负责对账和结算。至案发时，曾某向某公司指定建筑工地运送645，503元的黄某3，仍有295，960元的砂款未结。7.被告人李杰兵、李海兵、罗亮、王鹏强迫交易案。被害人李某3的砂站向汉川市建设工地销售黄某3,因被告人李杰兵、李海兵的腾龙公司控制了汉川相关区域建设工地的地材供应，李某3不能自行销售。2015年，被告人罗亮、王鹏要求李某3向某公司指定的建筑工地运送黄某3，李某3向腾龙公司指定的汉川市银湖城、洲际观天下、帝景龙湾等工地输送价值2，096，860元的黄某3，案发时仍有90，860元的砂款未结。(六)敲诈勒索事实1.被告人李杰兵、李海兵、罗亮、王鹏、罗爱军敲诈勒索案。被告人李杰兵、李海兵的腾龙公司控制了汉川市建筑工地的地材供应，同时，腾龙公司派人驻守工地，未经腾龙公司许可，采取阻拦、恐吓、威胁的手段不准混凝土运输车辆进入工地。中都公司为向建筑工地销售混凝土，被迫与腾龙公司签订合作协议，按其销售的混凝土每立方米向某公司交5元保护费。2012年1月至2016年6月，中都公司向汉川市金山华府、福星城、帝景豪庭、帝景龙湾、银湖城项目销售混凝土，共向某公司支付保护费1，468，270元，其中被告人罗亮、王鹏经手收取保护费85，420元，被告人罗爱军经手收取保护费380，000元，被告人李海兵于2013年控制腾龙公司后收取保护费757，070元。2.被告人李杰兵、李海兵、邹从九敲诈勒索案。2012年，被害人代某和等人建设汉川市河工业园，常有社会闲散人员到北河工业园闹事，代某和找到被告人李杰兵，李杰兵指派被告人邹从九负责北河工业园的安全。2013年，代某和、杨某等人成立北河商砼站，邹从九利用被告人李杰兵、李海兵的组织影响力，以北河工业园的安全进行要挟，提出每立方米混凝土收8元（后期为4元）的保护费，代某和等人被迫同意了邹从九的条件。2013年4月至2019年6月，邹从九从北河商砼站收取保护费共计683，340元。3.被告人李杰兵、李海兵、罗亮、王鹏、贾威、王高峰、刘德山、何滔敲诈勒索案。2008年，被告人李杰兵成某1龙公司，被告人李海兵出狱后于2013年管理腾龙公司，被告人罗亮为腾龙公司经理，负责腾龙公司业务，被告人王鹏为材料员并负责财务，被告人贾威、王高峰、刘德山、何滔为材料员。腾龙公司控制了汉川市建筑工地地材供应,混凝土生产商想要向某公司控制的工地输送混凝土，需经腾龙公司的同意。2013年、2014年，建基公司分别与湖北京奥建设工程有限公司、湖北容某建筑工程有限公司签订混凝土买卖合同，建基公司在输送混凝土过程中，遭到被告人刘德山、何滔等人的阻拦，被告人罗亮要求建基公司向某公司按销售混凝土每立方米提3元至5元交纳保护费，建基公司被迫同意了罗亮的要求，并与被告人王鹏、贾威、王高峰签订了合作协议及销售中介费协议。2014年至2018年，建基公司向某公司交纳保护费共计384，374.5元。4.被告人李杰兵、李海兵、罗亮、王鹏、刘德山、何滔、贾威、王高峰、罗爱军敲诈勒索案。2008年，被告人李杰兵成某1龙公司，被告人李海兵出狱后于2013年管理腾龙公司，被告人罗亮为腾龙公司总经理，负责腾龙公司业务，被告人王鹏为材料员并负责财务，被告人贾威、王高峰、刘德山、何滔为材料员。被告人罗爱军在腾龙公司负责财务，2014年离开腾龙公司开发汉川市幸福家园项目时将财务移交给王鹏，但仍管理腾龙公司支票等事项。腾龙公司控制了汉川市相关区域建筑工地地材供应,混凝土生产商想要向某公司控制的工地输送混凝土，需经腾龙公司的同意。东某公司与湖北京奥建设工程有限公司等公司达成输送混凝土协议，罗亮按公司惯例要求东某公司交纳保护费，同时为达到索取保护费的目的，派手下刘德山、何滔、贾威、王高峰等人阻拦东某公司运送混凝土的车辆进入工地，东某公司被迫同意向某公司交纳保护费，罗亮指派王鹏与东某公司对账并收取保护费。期间，罗亮、王鹏代表腾龙公司收取东某公司保护费共计369，000元，其中，罗爱军在开发幸福家园项目中，使用了东某公司的混凝土，从中冲抵保护费129，000元。三、该犯罪组织意志外的犯罪事实（一）被告人李杰兵挪用资金事实。1.2013年9月，被告人李杰兵持股的源谊公司承接了孝感市临空经济开发区道兴社区安置房项目，李杰兵任项目总指挥，范某（另案处理）任运营顾问。2014年7月，源谊公司与中宏忆公司签订铝合金门窗制作安装合同，2016年7月，李杰兵安排范某与中宏忆公司联系，预付工程款后，中宏忆公司从预付的工程款中以提现的方式向李杰兵转移资金，供李杰兵个人使用。2016年7月15日，源谊公司向中宏忆公司预付工程款60万元，同年7月18日中宏忆公司向源谊公司出纳、李杰兵私人财务管家李某5帐户转款10万元，同年7月20日，李某5将10万元转给李杰兵个人帐户，供李杰兵使用至今未还。2.2014年12月，源谊公司与川达公司签订铝合金门窗制作安装合同，2016年7月，李杰兵安排李某5与川达公司联系，预付工程款后，川达公司从预付的工程款中以提现的方式向李杰兵转移资金，供李杰兵个人使用。2016年7月25日，源谊公司向川达公司预付工程款80万元，同年7月26日彭记平提现30万元交给李某5，李某5交给李杰兵使用，至今未还。3.2014年8月，源谊公司与帝奥公司签订电梯安装合同，2016年7月，李某5向帝奥公司负责人吴某1提出，源谊公司向帝奥公司预付工程款50万元，帝奥公司提现后返给源谊公司。2016年7月18日源谊公司向帝奥公司预付工程款50万元，2016年7月28日，帝奥公司取现50万元交给李某5，李某5将50万元交给李杰兵个人使用，至今未还。4.2013年9月13日，源谊公司与天石公司签订建设工程施工合同，2015年5月，李杰兵安排范某与天石公司联系，以帮源谊公司走账为由，预付工程款给天石公司，然后由天石公司取现后返还。2015年5月14日，源谊公司向天石公司预付工程款500万元，同年5月18日，天石公司应范某的要求取现后交给李某5，李某5将500万元存入李杰兵个人账户供其使用，至今未还。5.2013年9月26日，源谊公司与中阳公司签订建设工程施工合同，2015年5月，李杰兵、范某向中阳公司项目经理程某2提出,源谊公司在支付工程款时多预付工程款，中阳公司将多预付的工程款提现后返回给源谊公司。2016年5月至9月，中阳公司从源谊公司多预付的工程款中提现865万元交给李杰兵，由李杰兵个人使用，至今未还。6.2014年7月4日，李杰兵利用其源谊公司执行董事的职务便利，指使李某5从源谊公司帐户上转账200万元到李某5的个人账户，同年7月23日，李某5按李杰兵的安排，将200万元转入湖北西江炜业置业发展有限公司，作为李杰兵入股西江炜业发展有限公司的股本金。(二)被告人李杰兵职务侵占事实2014年4月30日，魏某以中南公司的名义与源谊公司签订了定向安置房超前钻探勘察合同，工程造价32，214，003元。项目进行中，李杰兵、范某以“过账”为由，要求魏某开具5500万元工程款发票，源谊公司向魏某多支付工程款，魏某收款后将多支付的工程款提现交给李杰兵。2014年至2015年，魏某从源谊公司多支付的工程款中提现10，885，164元通过李某5、喻中伟等人交给了李杰兵。(三)寻衅滋事事实1.被告人陈文波寻衅滋事。2014年，李春梅在汉川市河工业园购买了三间店面用于出租，2019年5月，武汉市汉阳区“日昱物流”公司负责人吴某2准备在汉川市河工业园开设物流店，与李春梅达成了租赁A10-18店面的协议。2019年5月24日，吴某2与李春梅在汉川市河工业园签订了租赁合同，并支付一年租金及押金36000元，被告人陈文波知道情况后恐吓吴某2，不让吴某2开设物流点，并要吴某2找其妻子、路通物流的老板李某6（已判决）商谈，吴某2找到李某6后，李某6恐吓吴某2不能开设物流点，不准李春梅租其门面用于开设物流点，吴某2无奈退出，李春梅退还了租金及押金。2.被告人陈长明寻衅滋事。2016年7月，被害人程某1被告人陈长明借款8000元，之后程某1陈长明还款15000元，陈长明仍多次要求程某3还钱。同年8月，陈长明以借车为由，将程某3父亲程英杰的一辆比亚迪轿车开走不归还，直至该车报废。经鉴定，该车价值21987元。（四）被告人罗亮强迫交易事实华某公司在汉川市主要生产、销售加气块砖，因被告人李杰兵、李海兵的腾龙公司控制了汉川相关区域建设工地的地材供应，华某公司不能自行销售。2016年，被告人罗亮要求华某公司向其自己所开公司指定的工地输送加气块砖，至案发时，华某公司向罗亮指定的工地供应10万余元的加气块砖，仍有1万余元材料款未结。另查明，被告人李杰兵于2014年以960万元（含柯华、胡某1300万元）出资入股湖北西江炜业置业发展有限公司，占股32%（其中含柯华、胡某110%），其在湖北西江炜业置业发展有限公司房产有B11-1、D1-15、D1-22商铺三间，15套小户型综合楼房产；李海兵在湖北西江炜业置业发展有限公司有代建分红商铺6间、公寓10套。经审计，湖北西江炜业置业发展有限公司及其实际控制子公司合并的净资产数额197，492，149.60元。车牌号为鄂Ａ×××××的“路虎”越野车登记车主虽为陈某2，但实际所有人为李海兵。原判认为：公诉机关指控被告人李杰兵犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、赌博罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、挪用资金罪、职务侵占罪，被告人李海兵犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人陈文波犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、赌博罪、故意伤害罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人李立华犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、赌博罪、强迫交易罪，被告人李志超犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪、故意伤害罪、强迫交易罪，被告人黄国圣犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、赌博罪、故意伤害罪，被告人邹从九犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人陈长明犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、赌博罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人罗亮犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人王鹏犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人刘桂林犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、赌博罪、开设赌场罪，被告人吴剑锋犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、赌博罪，被告人郑祖明犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪，被告人岳军犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、开设赌场罪，被告人沈帅犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、开设赌场罪，被告人胡超犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪，被告人贾威犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人王高峰犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人刘德山犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人何滔犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人罗爱军犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。公诉机关提出关于侦查机关查封、扣押、冻结的被告人李杰兵、李海兵的涉案财产应依法予以没收或追缴的意见。经查，登记在李杰兵名下的汉川市铜锣湾综合楼1幢1单元7层701、702、703室房产用于腾龙公司办公，应依法予以没收。另查明，登记在李某5名下车牌号鄂Ａ×××××黑色奥迪A8小型客车实际所有人是被告人李杰兵；登记在陈某2名下车牌号鄂Ａ×××××黑色路虎揽胜小型越野客车实际所有人是被告人李海兵，均应依法予以没收，公诉机关提出关于涉案财产的处置意见，予以采纳。被告人李杰兵赔偿了被害人陈某1、黄某1亲属、李某1损失，被告人李志超赔偿了被害人颜某、黄某2损失，可以酌定从轻处罚。认罪认罚被告人的辩护人提出可以从轻处罚的意见，与本案事实相符，予以采纳。根据本案查明的事实，公诉机关对被告人的量刑建议基本适当，予以采纳；对部分被告人的个罪量刑及罚金刑，予以适当调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条、第三百五十四条、第二百九十三条、第二百二十六条（一）、（二）项、第二百三十四条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十六条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人李杰兵犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十三年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；二、被告人李海兵犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十一年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；三、被告人邹从九犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十一万元；四、被告人罗亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十一万元；五、被告人李立华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币七万元；六、被告人陈文波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元；七、被告人李志超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；八、被告人罗爱军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元；九、被告人王鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元；十、被告人陈长明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元；十一、被告人黄国圣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；十二、被告人吴剑锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六年；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元；十三、被告人刘桂林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；十四、被告人贾威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；十五、被告人王高峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；十六、被告人刘德山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；十七、被告人何滔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；十八、被告人岳军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；十九、被告人沈帅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；二十、被告人胡超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；二十一、被告人郑祖明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；二十二、责令被告人李杰兵向湖北源谊置业发展有限公司退赔人民币二千七百四十三万五千一百六十四元；二十三、没收本案查封、扣押、冻结的被告人李杰兵、李海兵、刘桂林财物（详见没收财物清单），退赔被害人后上缴国库；对公安机关查封、扣押、冻结的其他财产，由公安机关依法处理；二十四、继续追缴各被告人、腾龙公司及以公司名义经营运作的黑社会性质组织违法所得，上缴国库。上诉人李海兵及其辩护人提出：一、上诉人李海兵不构成故意伤害罪。在案证据显示，该案完全就是李志超等人与被害人发生琐事纠纷引起，不具有“为了维护和扩大组织的影响力”的目的；该案不属于所谓的黑社会性质组织实施的犯罪行为，依法应认定为个人犯罪。一审判决错误认定“被告人李海兵多次故意非法伤害他人身体健康，致二人重伤、三人轻伤”，且与事实认定部分前后矛盾。二、上诉人李海兵不构成容留他人吸毒罪。1、一审判决认定赌场容留他人吸毒的事实，证据不足。本案并未查到毒品、毒品检测报告及尿检报告，仅根据李杰兵、李志超、刘桂林的供述和相关人员的证言等证据，就认定赌场容留他人吸毒的事实，证据不足。2、一审判决并未对上诉人李海兵的知情与否作出论证，就直接认定李海兵构成容留他人吸毒罪。没有证据证明李海兵和李志超曾共谋购买毒品或者要在赌场内提供毒品，也没有证据证明李海兵自己在赌场内吸毒或者看到别人在赌场内吸毒，也没有证据证明有人告诉过李海兵赌场内有人吸毒。而且李志超在赌场内免费提供毒品的行为超过了共谋开设赌场的谋议范围，开设赌场的行为不必然会引起容留他人吸毒的罪行，李海兵无法合理预见到李志超会在赌场内容留他人吸毒。三、上诉人李海兵不构成强迫交易罪。1、世纪新城案：本案并不存在“强买强卖商品”或“强迫他人提供或者接受服务”的行为及相应的被害人。2、鑫胜公司案：一审判决并未对腾龙公司是否存在对鑫胜公司的具体暴力威胁手段进行论证，就笼统认定腾龙公司对鑫胜公司强迫交易，而且忽略了鑫胜公司在这场交易中的强势地位，腾龙公司不可能强迫鑫胜公司。这一事实有双方签订的书面协议及腾龙公司预付100万的证据可以支撑。3、彩鸿公司案：一审判决错误认定“腾龙公司控制了汉川相关区城建设工地的地材供应”，彩鸿公司是主动找到罗亮要求供应的。4、李某2砂站案：李某2从未提到受到过罗亮等人的暴力、威胁。证明本案并不存在暴力、威胁的强迫交易手段。5、曾某砂站案：曾某是主动想要与罗亮等人合作的，并且存在与罗亮等人进行正常的商务谈判过程，双方的交易过程并不存在暴力、威胁。四、上诉人李海兵不构成敲诈勒索罪。一审判决错误认定上诉人李海兵敲诈勒索中都公司、北河商砼、建基公司、东某公司，本案不仅不具备暴力、威胁或软暴力等行为，且未明确剥离个人行为与腾龙公司的行为，认定的犯罪金额明显错误。中都公司案：1、一审判决认定腾龙公司“采取阻拦、恐吓、威胁的手段不准混凝土运输车辆进入工地”，与事实不符。根据京奥公司汉川项目负责人冯德宽证言，并没有听说过有人在工地闹事，一直很太平。作为京奥公司在汉川项目的负责人，熟悉涉案各工地的情况但并未听说工地存在有人闹事的情形。证明根本不存在暴力、威胁等手段。2、一审判决认定中都公司“被迫与腾龙公司签订合作协议，按销售的混凝土每立方米向某公司交5元保护费”，与事实不符。3、一审判决错误认定本案犯罪金额为1469270元，混杂了与腾龙公司无关的金额。李某7、李某8经手的金额1002850元以及被告人罗爱军经手的退铜锣湾项目款380000元，均应从一审判决认定的犯罪金额中予以扣除。王鹏经手收取的85420元为合作的业务介绍费，不应被认定为敲诈勒索的金额。北河商砼案：1、一审判决认定“以北河工业园的安全进行要挟”与事实不符，被告人邹从九在收取费用的过程中，并未采取言语威胁或者暴力手段，北河商砼未被敲诈勒索。被害人杨某、肖某1、王某的证言均可以证明邹从九并未实施言语威胁或者暴力手段，本案根本不存在敲诈勒索。2、一审判决将本案错误认定为黑社会性质组织实施的犯罪活动。被告人邹从九已经明确供述为其个人行为，且相关费用未交给腾龙公司或者其他任何被告人，足以证明起诉书指控的北河商砼案与上诉人李海兵无关，不应将相关金额指控为上诉人李海兵的犯罪金额。建基商砼案：1、一审判决错误认定王鹏经手的242270元为犯罪金额。王鹏经手收取的242270元，主要发生在2014年和2015年。根据被告人贾威、王高峰、刘德山、何滔等人的供述，拦车时间发生在2016年或者2017年也就是说，王鹏经手收取建基商砼费用时，并未发生拦车行为。并且证人林某的证言也证实，王鹏在向建基公司收取保护费时，没有使用暴力、威胁、恐吓的方式。所以王鹏、腾龙公司、李海兵对建基商砼根本不存在敲诈勒索。2、一审判决错误认定罗亮、贾威、王高峰经手的142104.5元为犯罪金额，被告人罗亮在供述中以及在庭审中均表明，该费用为其私人介绍业务的费用，无论是抵扣的商砼款还是收取的费用，均应是被告人罗亮的个人业务，与腾龙公司无关。东某商砼案：一审判决认定东某商砼被收取保护费的金额为369000元，与事实不符。1、在银湖天街项目被收取的180000元是被告人罗亮个人介绍业务的回扣，与腾龙公司及上诉人李海兵无关。2、王鹏经手收取的费用，不存在暴力、威胁等行为，不符合敲诈勒索的犯罪构成。五、上诉人李海兵不构成黑社会性质组织罪。一审判决认定2004年10月的赌博、故意伤害案件作为所谓的黑社会性质组织的成立标志，属于事实认定错误。一审判决认定的黑社会性质组织根本就没有成立时间。2004年10月发生赌博、故意伤害案件时，本案被告人李杰兵、李海兵等人并不具备涉黑组织的四个特征。1、不具有非法控制特征。(1)黑社会性质组织成立的核心特征就是在一定区域或者行业内形成非法控制或者重大影响。但一审判决没有提供一份证据就直接认定“此事件在社会上引起了巨大反响”。(2)李海兵因此入狱7年8个月，其他涉案人员也被追究刑事责任。李海兵等人被司法机关如此严厉打击后，根本不可能“在社会上已形成重大影响，称霸一方”。(3)非法拘禁陈某1案发生在一审判决认定的涉黑组织成立之前，不能作为黑社会性质组织实施的犯罪。2、不具有黑社会性质组织的行为特征。(1)2004年10月赌博、故意伤害案件及之前，被告人李杰兵等人仅实施赌博、放码违法犯罪活动，违法行为单一。另外，涉嫌非法拘禁陈某1以及故意伤害胡某2、熊某案件均是由赌博违法活动衍生的犯罪，其目的并不是实现对社会的非法控制，也不能评价为黑社会性质组织的行为特征。(2)故意伤害胡某2、熊某一案，历经武汉市硚口区人民法院一审、武汉市中级人民法院二审、湖北省高级人民法院再审，上述三级法院均没有认为该起案件属于黑社会性质组织实施的犯罪，也没有认定被告人李杰兵等人属于黑社会性质组织。并且，湖北省高级人民法院再审时经审判委员会讨论决定对被告人李海兵等人改判减刑。3、不具有黑社会性质组织的组织特征。(1)一审判决将上诉人李海兵指控为组织、领导者，属于事实认定错误。被告人李海兵只是跟着其二哥李杰兵从事赌博活动，既没有创建所谓的黑社会性质组织、也没有领导所谓的黑社会性质组织成员。本案指控的骨干成员陈文波、李立华、李志超、黄国圣、邹从九、陈长明等人只是在李杰兵开设的赌场做事并不隶属于被告人李海兵。汉正街的露天赌场也只是在十几天时间内间断开设，并且2004年10月的赌博、故意伤害案件后，被告人李海兵被抓服刑7年8个月，在服刑期间更不可能组织、领导所谓的黑社会性质组织。在刑满释放后，也没有任何证据显示，被告人李海兵指挥、协调、管理陈文波、李立华、李志超、黄国圣、邹从九、陈长明等人。(2)一审判决将陈文波、李立华、李志超、黄国圣、邹从九、陈长明等人指控为骨干成员，属于事实认定错误。陈文波、李立华、李志超、黄国圣、邹从九、陈长明等人只是在李杰兵开设的赌场做过马仔，仅仅只是从事放风、维护秩序等低级工作，既没有“多次指挥或积极参与实施有组织的违法犯罪活动”，更没有“犯罪组织中起重要作用”，不能认定为所谓的骨干成员。(3)被告人李杰兵、李海兵等人根本就没有成某2或者不成某2的组织纪律或者活动规矩。4、不具有黑社会性质组织的经济特征。被告人李杰兵获取经济利益的主要途径是从事赌博活动，赌场的盈利归于李杰兵个人。在案证据不能充分证明，李杰兵将赌场的获利用于保持组织稳定、实施其他违法犯罪、支持组织活动或者维系组织的生存与发展。因此，李杰兵、李海兵等人不具备涉黑组织的经济特征。(二)一审判决错误认定2013年12月的故意伤害颜某、黄某2案为黑社会性质组织实施的犯罪，更错误认定岳军、沈帅、胡超等人在李志超的带领下作为一般参加者加入该组织。1、在案证据能够充分证明，本案系因为错车纠纷引发的一起无组织、无预谋的案件。既与维护和扩大组织势力、实力、影响、经济基础无任何关联，亦不是按照组织惯例、纪律、活动规约而实施，不能认定为黑社会性质组织实施的犯罪。2、本案过后，岳军、沈帅和胡超与本案其他被告人再无任何交集，也没有利用所谓的黑社会性质组织谋取任何利益和好处，三人主观上也没有加入黑社会性质组织的犯罪故意。因此，岳军、沈帅和胡超不属黑社会性质组织成员。3、在案证据能够充分证明，故意伤害颜某、黄某2案件中，上诉人李海兵根本没有参与，事前也毫不知情，事后也明确对此表示反对。上诉人李海兵也没有就该案向时任派出所所长的刘某3说情。(三)一审判决认定“腾龙公司是该犯罪组织向经济领域转型的标志，利用组织势力和非法影响已对他人形成了心理强制或威慑的情况下，将触角伸到汉川市的工程建设领域，对汉宜铁路工程(汉川段)、京奥公司建设的房地产项目的建筑材料、对汉川市的混凝土市场形成非法控制”，与事实不符。1、腾龙公司从未控制汉川市一定区域地材及混凝土市场。腾龙公司只是拿到了福星惠誉在汉川的部分工地地材供应权，并介绍商砼。腾龙公司的经营活动主要是围绕着福星惠誉在汉川的部分工地，起诉书指控的腾龙公司涉及的工地几乎全部是福星惠誉在汉川的工地，这是李杰兵通过与福星惠誉老板谭某及其女婿张某2的私人交情促成的，是合法正当的，而不是非法控制。2、一审判决认定腾龙公司相关人员构成强迫交易罪和敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，腾龙公司根本没有通过强迫交易和敲诈勒索控制地材和混凝土市场。3、上诉人李海兵只是腾龙公司的股东，自2013年9月上诉人李海兵到西江炜业工作后，并没有具体参与腾龙公司的实际经营和管理，更没有指使腾龙公司相关人员实施违法犯罪行为。上诉人邹从九及其辩护人提出：一、云梦县人民法院对本案无地域管辖权，本案依法不属于可以指定管辖的情形，贵院的(2020)鄂09刑他17号《指定管辖决定书》适用法律错误，该文书不能作为云梦县人民法院对本案行使管辖权的合法根据。二、邹从九不是涉案2004年赌博行为的组织者，认定邹从九构成赌博罪的事实不清、证据不足，适用法律错误。邹从九不构成赌博罪。三、一审判决对邹从九在强迫交易罪问题上存在量刑畸重。汉宜铁路砂石料供应，涉及檀居采石厂、中铁十局、中铁大桥局、中铁七局等四个单位的六份合同，云梦县人民法院将该六个相互独立的合同签订、履行行为混为一谈，笼统地认定邹从九构成强迫交易罪，不能成立。中铁大桥局和中铁七局是主动邀请腾龙公司合作，腾龙公司没有必要采取强迫交易的行为。四、邹从九没有以“北河工业园”的安全要挟代某和、杨某。邹从九收取北河商砼站提成费用，应将邹从九实际收到的转账款392800元扣除北河商砼站应付西江炜业公司的土地租赁费196400元，以及扣除邹从九代北河商砼站向刘水平支付的道路租金11万元。五、邹从九不构成参加黑社会性质组织罪。邹从九、李杰兵、李海兵当庭供述，在本案被指控的黑社会性质组织中，邹从九既没有可以指挥的部下，也不存在应该听从的组织者、领导者。李杰兵、李海兵也不认可邹从九属于被指控的黑社会性质组织的成员。邹从九参加2004年的赌博犯罪行为的指控证据不足，因此，即便本案被指控的黑社会性质组织于2004年10月8日诞生，邹从九也不是该组织的初始成员。上诉人罗亮上诉提出：原判决认定上诉人罗亮在李杰兵、李海兵组织、领导的黑社会性质组织下实施敲诈勒索3起，认定事实不清，证据不足。上诉人罗亮并未参与、实施中都公司敲诈勒索案。原判决认定上诉人罗亮与被告人王鹏经手收取中都公司保护费85420元，认定事实不清，证据不足。原判决认定上诉人罗亮与王鹏代表腾龙公司收取东某公司保护费共计369000元(王鹏收取福星城保护费3万元，王鹏收取银湖城159000元，王鹏、罗亮收取银湖天街业务提成外围协调费18万元)，认定事实不清。上诉人罗亮收取东某公司银湖天街项目7万元是业务介绍费，不是代表腾龙公司收取的保护费。原判决认定上诉人罗亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，量刑畸重。上诉人罗亮与王鹏、罗爱军都是受李海兵的安排、指使参与实施敲诈勒索，罗亮安排贾威、王高峰、何滔、刘德山等人在项目工地上阻拦施工，也是李海兵授意的。上诉人罗亮在敲诈勒索共同犯罪中，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。且上诉人罗亮有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。上诉人王鹏及其辩护人提出：上诉人没有参加黑社会性质组织犯罪的意愿，也没有对任何人实施敲诈勒索、强迫交易的行为，即使认定上诉人犯上述罪，也应考虑上诉人在公司的时间长短、非法获利情况及实际地位，对上诉人减轻处罚。上诉人罗爱军及其辩护人提出：一审判决事实认定错误，判决书认定上诉人在中都公司敲诈勒索380000元，事实不清、证据不足，请求依法予以改判。该38万元系铜锣湾项目和幸福家园项目的售房款，一审判决将其认定为中都公司支付给腾龙公司的保护费显然与客观事实不符。请求依法予以改判。上诉人陈长明及其辩护人提出：不服云梦县人民法院作出的(2020)鄂0923刑初208号刑事判决，请求依法改判对上诉人从轻判处。上诉人愿意在二审程序中通过家属积极缴纳罚金，请求二审法院据此酌情从轻处罚。一、陈长明应认定为“一般参与者”。参与的组织内犯罪活动中，全部是受邀约而不是积极、主动参与，所起作用较小。且2009年3月就已离开组织，在长达十年的时间里，没有与本案其他被告人一起从事任何违法犯罪活动，足以说明其在组织内的地位不突出、作用不明显。二、原判对陈长明量刑过重。公诉机关建议量刑为7-8年。经审理，原审法院对陈长明部分个罪的量刑在签署认罪认罚的量刑基础上予以了从轻处罚，但宣告刑却还是建议量刑内的7年6个月。既然原审法院在公诉机关建议量刑的基础上，对陈长明的刑期做了下调，则宣告刑也应同步下调。经审理查明，原判认定的事实，有物证照片、书证、证人证言、电子数据、鉴定意见及被告人供述等证据在卷佐证。上述证据均已在一审开庭时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。针对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下:关于上诉人李海兵不构成故意伤害罪。李志超等人与被害人发生琐事纠纷，不具有“为了维护和扩大组织的影响力”的目的；一审判决认定上诉人李海兵默许，违背事实。该案不属于所谓的黑社会性质组织实施的犯罪行为，依法应认定为个人犯罪。一审判决错误认定“被告人李海兵多次故意非法伤害他人身体健康，致二人重伤、三人轻伤”，且与事实认定部分前后矛盾的上诉理由及辩护意见。经审查，故意伤害颜某案是原审被告人李杰兵、李海兵组织、领导的黑社会性质组织成员李志超、陈文波、黄国圣、刘桂林、岳军、沈帅、胡超等人为逞强抖狠共同实施的，事后也得到李杰兵、李海兵默许。案发后，李志超与被害人颜某、黄某2达成赔偿协议，并赔偿损失，李杰兵承诺对李志超给予补偿，同时，李海兵找到时任汉川市公安局派出所所长刘某3说情，致使李志超等人逃避法律处罚。该事实应当认定为黑社会性质组织实施的犯罪活动，李杰兵、李海兵作为该组织的组织者、领导者，应当对此事实承担责任；故意伤害李某1案是犯罪组织成员李立华为该组织争夺势力范围、打击竞争对手、谋取经济利益而实施的，李杰兵作为该组织的组织者、领导者，应当对此事实承担责任。因此，上诉人李海兵及其辩护人提出不构成故意伤害罪上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李海兵不构成容留他人吸毒罪。一审判决认定赌场容留他人吸毒的事实，证据不足。本案并未查到毒品、毒品检测报告及尿检报告，一审判决仅根据李杰兵、李志超、刘桂林的供述和相关人员的证言等证据，就认定赌场容留他人吸毒的事实，证据不足。一审判决并未对上诉人李海兵的知情与否作出论证，就直接认定李海兵构成容留他人吸毒罪与事实不符的上诉理由及辩护意见。经审查，本案虽没有毒品和尿检报告，但有原审被告人李杰兵、李志超、刘桂林的供述，在赌场吸食毒品的相关人员的证言等证据，上述证据形成完整证据链，足以证实赌场容留他人吸毒的事实。因此，上诉人李海兵及其辩护人提出不构成容留他人吸毒罪的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李海兵、邹从九及其辩护人提出不构成强迫交易罪。1、世纪新城案：本案并不存在“强买强卖商品”或“强迫他人提供或者接受服务”的行为及相应的被害人。2、鑫胜公司案：一审判决并未对腾龙公司是否存在对鑫胜公司的具体暴力威胁手段进行论证，就笼统认定腾龙公司对鑫胜公司强迫交易，而且忽略了鑫胜公司在这场交易中的强势地位，腾龙公司不可能强迫得了鑫胜公司。这一事实有双方签订的书面协议及腾龙公司预付100万的证据可以支撑。3、彩鸿公司案：一审判决错误认定“腾龙公司控制了汉川相关区城建设工地的地材供应”，彩鸿公司是主动找到罗亮要求供应的。4、李某2砂站案：李某2从未提到受到过罗亮等人的暴力、威胁。证明本案并不存在暴力、威胁的强迫交易手段。5、曾某砂站案：曾某是主动想要与罗亮等人合作的，并且存在与罗亮等人进行正常的商务谈判过程，双方的交易过程并不存在暴力、威胁的上诉理由及辩护意见。经审查，原审被告人李杰兵为获得汉宜铁路工程相关材料供应权，召集原审被告人陈文波、邹从九等多人到投标场所汉川市西江乡人民政府“摆造型”、阻止他人投标，最终得以中标；另在檀居厂中标碎石供应权后，阻拦檀居厂碎石运输车辆进入工地，迫使檀居厂只能与腾龙公司签订运输合同和碎石供应合同，腾龙公司从中非法获利七百余万元。另原审被告人罗亮、罗爱军、王鹏加入该组织后在腾龙公司任职，为获取非法利益，在李杰兵、李海兵的安排下，罗亮代表腾龙公司，凭借李杰兵、李海兵的“名气”及其组织势力和非法影响，采取指使犯罪组织成员负责工地材料的进出、阻挠未经腾龙公司许可的材料商向工地供应的手段，迫使汉川相关企业只能与腾龙公司实施交易并恶意拖欠货款。在“汉宜铁路”强迫交易案中，原审被告人李杰兵证实：其叫陈文波、陈长明、李立华、邹从九、李志超、李少雄、陈长红、李政得等人跟他一起到西江乡政府去投标；陈文波证实：李杰兵叫其一起到西江乡政府阻止参与人竞标，开了几辆车，去了一二十人，李杰兵带陈长明、陈长红、李立华、邹从九、李志超、李某9、李某10得以及陈文波等人到政府去阻止他人竞标，李杰兵叫陈文波等人站在门口，不准竞标单位进入政府参与投标；陈长明证实：招标当天李杰兵带他、邹从九、李政得到西江乡政府，陈文波等人在院子内；原审被告人李杰兵、李海兵作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对强迫交易事实承担责任。因此，上诉人李海兵、邹从九及其辩护人提出不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李海兵、邹从九、罗亮及其辩护人提出不构成敲诈勒索罪。一审判决错误认定上诉人李海兵敲诈勒索中都公司、北河商砼、建基公司、东某公司，本案不仅不具备暴力、威胁或软暴力等行为，且未明确剥离个人行为与腾龙公司的行为，认定的犯罪金额明显错误上诉理由及辩护意见。经审查，原审被告人罗亮、罗爱军、王鹏加入李杰兵、李海兵组织、领导的黑社会性质组织并在腾龙公司任职，为获取非法利益，在李杰兵、李海兵的安排下，罗亮代表腾龙公司，凭借李杰兵、李海兵的“名气”及组织的势力和非法影响，采取威胁和指使犯罪组织成员管理腾龙公司负责工地材料的进出，阻挠未经腾龙公司许可的材料商向工地供应的手段，迫使汉川相关企业只能交纳所谓“中介费”、“协调费”“提成费”才能进入工地市场，其行为构成敲诈勒索罪。罗亮等人实施强迫交易和敲诈勒索时打的是李杰兵、李海兵的招牌，李杰兵并没有反对，外界也一直认为腾龙公司是李杰兵、李海兵的，只是慑于其组织势力和影响，不得不与腾龙公司交易或交纳所谓“中介费”、“协调费”、“提成费”，李杰兵应对强迫交易和敲诈勒索行为承担责任。原审被告人邹从九受李杰兵指派负责北河工业园安全，其代表黑社会性质组织收取保护费，所凭借的也是李杰兵、李海兵所组织、领导的黑社会性质组织势力和非法影响力；邹从九敲诈北河商砼站的数额有该站的费用备案表、审计报告、被害人陈述及邹从九的供述与辩解等证据证实。邹从九的犯罪行为，不存在应扣减提成费或报酬，未将保护费交给李杰兵、李海兵，不影响此事实为黑社会性质组织实施的犯罪活动的认定。上诉人罗亮在李海兵的指使下、多次积极主动地开展腾龙公司“业务”，并且利用李杰兵、李海兵及组织的势力和非法影响力开展自己的“业务”，其所收费用凭借的是李杰兵、李海兵及组织的势力和非法影响力，而非其正常劳动所得。李海兵作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对组织所犯全部罪行承担责任。因此，上诉人李海兵、邹从九、罗亮及其辩护人提出不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人罗爱军及其辩护人提出：一审判决事实认定错误，判决书认定上诉人在中都公司敲诈勒索38万元，事实不清、证据不足。不能将此金额计算入上诉人涉嫌犯罪的金额，请求依法予以改判的上诉理由及辩护意见。经审查，上诉人罗爱军在中都公司敲诈勒索案中38万元，罗爱军明确表明其中28万是保护费，其收取后交李杰兵。另10万元是通过以混凝土款转保护费。其辩护人提出上述钱款系他人购房刷款的事实与常理不符，提供的购房证明及刷卡记录仅证实相关证人购房的事实，并不能证明上诉人罗爱军在中都公司敲诈的38万元系他人购房在中都公司刷款的事实。且辩护人未向本院提供购房人证明及刷卡记录的原件，本院无法与原件进行核对，不能单独作为认定案件事实的依据，故该38万元数额不能扣减。因此，上诉人罗爱军及其辩护人提出在中都公司敲诈勒索38万元不能计算为犯罪的金额的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李海兵、邹从九及其辩护人提出不构成黑社会性质组织罪。一审判决认定2004年10月的赌博、故意伤害案件作为所谓的黑社会性质组织的成立标志，属于事实认定错误。一审判决认定的黑社会性质组织根本就没有成立时间。本案被告人李杰兵、李海兵等人并不具备涉黑组织的四个特征的上诉理由及辩护意见。经审查，从2003年开始，原审被告人李杰兵、李海兵纠集原审被告人陈文波、陈长明、李立华、邹从九、黄国圣、李志超、郑祖明、刘桂林、吴剑锋及郑某、陈长红等人在武汉市硚口区汉正街、汉川市等地开设赌场聚众赌博，逐步形成犯罪组织，该犯罪组织内有明确分工，陈文波、陈长明、黄国圣等人负责赌场的秩序外，同时按照李杰兵、李海兵的指令，负责赌场“码钱”的收取。至2004年10月，逐步形成以李杰兵、李海兵为组织者、领导者，陈文波、李立华、邹从九、黄国圣、陈长明、李志超为积极参加者，刘桂林、郑祖明、吴剑锋等人为一般参加者的黑社会性质组织。2004年10月，李杰兵、李海兵在武汉市硚口区汉正街创新一巷开设赌场聚众赌博时，李海兵组织邓某等人抗拒执法，将执法民警刺伤，李杰兵、李海兵指使邓某投案，后仅李海兵、邓某、陈文波、陈长明、郑祖明被判刑，李杰兵未受到刑事处罚，此事件在社会上引起了巨大反响。在李海兵服刑期间，李杰兵继续伙同李立华、刘桂林、吴剑锋等人从事开设赌场聚众赌博、放码活动，对组织成员所犯非法拘禁、故意伤害等案件，李杰兵出面协调解决争端，帮助组织成员逃避法律责任。2008年，李杰兵在汉川市成某1龙公司，其骨干成员基本上是原来的团伙成员，并有明确的层级和职责分工，陈长明、邹从九等人负责腾龙公司业务，陈文波、李立华、李志超等人负责腾龙公司的安全并带人为腾龙公司出场“摆造型”。李海兵出狱后管理腾龙公司，在李杰兵、李海兵的安排下，原审被告人罗亮、罗爱军、王鹏加入该组织，在腾龙公司任职，罗亮代表李杰兵、李海兵及腾龙公司对汉川相关企业实施强迫交易、敲诈勒索，罗爱军、王鹏负责犯罪资金的接收、管理。该犯罪组织在形成、发展过程中，为组织利益和便于管理，逐步形成了不允许吸毒、不允许中饱私囊、要听话等不成某2规约和纪律，该组织的成员陈长红因在硚口赌博案虚报赌博人数被李杰兵逐出其组织。该犯罪组织具备黑社会性质组织的“组织特征”。该犯罪组织通过实施赌博、开设赌场并通过非法拘禁、故意伤害等暴力手段来实现其敛财目的，聚敛钱财约三百余万元；通过操控腾龙公司在建筑建材领域实施强迫交易、敲诈勒索获取非法利益约一千二百余万元。李杰兵、李海兵通过为组织成员购买社保，向组织成员发放工资，在组织成员聚会时发放红包，为顶案的组织成员刘桂林聘请律师，支付服刑期间生活费，刘桂林出狱后，李杰兵为安抚组织成员，为刘桂林在仙桃市购买住房一套等手段来维系犯罪组织的生存和发展。该犯罪组织具备黑社会性质组织的“经济特征”。该犯罪组织以暴力、威胁和利用组织形成的非法威慑力等手段，有组织地进行了非法拘禁2起、故意伤害3起、赌博1起、开设赌场1起、容留他人吸毒1起、敲诈勒索4起、强迫交易7起犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，造成一人死亡、二人重伤、三人轻伤的严重后果。该犯罪组织具备黑社会性质组织的“行为特征”。该犯罪组织形成之初主要是以开设赌场、“放码”和暴力追债来攫取利益，其实施的非法拘禁、故意伤害、赌博等犯罪活动在社会上已形成重大影响，称霸一方。李杰兵于2008年成某1龙公司，是该犯罪组织向经济领域转型的标志，腾龙公司利用组织势力和非法影响已对他人形成了心理强制或威慑的情况下，将触角伸到汉川市的工程建设领域，通过组织多名组织成员到投标现场“摆造型”，阻止他人投标，并以所谓“介绍”、“协商”、“提成”、拦车等手段，通过强迫交易和敲诈勒索，对汉宜铁路工程（汉川段）、京奥公司建设的房地产项目的建筑材料、对汉川市的混凝土市场形成非法控制，严重破坏当地经济、社会秩序。该犯罪组织具备黑社会性质组织的“危害性特征”。综上，认定李杰兵、李海兵为首的发起、创建的犯罪组织为黑社会性质组织的事实清楚、证据确实、充分。原审被告人邹从九多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动。因此，上诉人李海兵、邹从九及其辩护人提出不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人邹从九及其辩护人提出：云梦县人民法院对本案无地域管辖权，本案依法不属于可以指定管辖情形的上诉理由及辩护意见。经审查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，本院以裁定方式，指定云梦县人民法院对本案行使管辖权，符合法律规定。因此，上诉人邹从九及其辩护人提出本案依法不属于可以指定管辖情形的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王鹏及其辩护人提出：上诉人没有参加黑社会性质组织犯罪的意愿，也没有对任何人实施敲诈勒索、强迫交易的行为。即使认定上诉人犯罪，也应考虑上诉人在公司的时间长短、非法获利情况及实际地位，对上诉人减轻处罚。请二审法院在查明事实的基础上，依法对上诉人从轻处罚的上诉理由及辩护意见。经审查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第五条规定：“知道或应当知道是以实施违法罪犯活动为基本活动内容的组织、仍加入并接受其领导和管理的行为，应当认定为‘参加黑社会性质组织’。”上诉人王鹏加入李杰兵、李海兵组织、领导的黑社会性质组织在腾龙公司任职，并负责犯罪资金的接收、管理。原审法院根据上诉人王鹏犯罪的具体事实、犯罪的性质、情节，对其判处的刑罚适当。因此，上诉人王鹏及其辩护人提出的从轻处罚的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈长明及其辩护人提出：不服云梦县人民法院作出的(2020)鄂0923刑初208号刑事判决，请求撤销该刑事判决第十项。依法对上诉人从轻判处，上诉人量刑畸重。原审法院对上诉人所犯个罪的建议量刑进行了调整，数罪并罚的宣告刑也应同步予以调整。上诉人愿意缴纳罚金。为体现上诉人认罪认罚的态度，上诉人愿意在二审程序中通过家属积极缴纳罚金，请求二审法院据此酌情从轻处罚的上诉理由及辩护意见。经审查，根据法律规定，人民法院对于人民检察院的量刑建议有审查职责，发现量刑不当的，有权进行调整。原审法院根据上诉人陈长明犯罪的具体事实、犯罪的性质、情节，对其判处的刑罚适当。且其家属在一、二审期间未向法院主动缴纳罚金。因此，上诉人及其辩护人提出请求酌情从轻处罚的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人罗亮提出：在敲诈勒索共同犯罪中，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。且有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚的上诉理由。经审查，一审判决认定上诉人罗亮在敲诈勒索共同犯罪中系从犯，且具有自首情节，并根据其所犯的罪行、构成的罪名，犯罪的事实、情节，各种量刑情节，对照法定刑罚幅度，量刑适当。因此，上诉人提出的可以从轻或减轻处罚的上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人的上诉理由均不能成立。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张立新审判员  董 琳审判员  李 菁二〇二一年二月二十日法官助理胡乙海书记员黄康附法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理。（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。