广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初171号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人雷铖，男，2003年2月1日出生，居民身份证号码：431×××××××********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为湖南省临武县××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月3日被羁押并被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。法定代理人雷天启，男，1975年1月12日出生，居民身份证号码：432×××××××********，汉族，户籍所在地为湖南省临武县××××××委**，系被告人雷铖的父亲。指定辩护人叶沃伦，广东品峰律师事务所律师。被告人唐俊超，男，2003年6月29日出生，居民身份证号码：431×××××××********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省临武县××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月3日被羁押并被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。法定代理人唐继发，男，1971年8月12日出生，居民身份证号码：432×××××××********，汉族，户籍所在地为湖南省临武县××××××委会**，系被告人唐俊超的父亲。指定辩护人欧绮雯，广东品峰律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检未检刑诉〔2020〕Z216号起诉书指控被告人雷铖、唐俊超犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用简易程序，于2021年1月19日不公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员钟冠明出庭支持公诉，被告人雷铖、法定代理人雷天启及指定辩护人叶沃伦、被告人唐俊超、法定代理人唐继发及指定辩护人欧绮雯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，一、2020年4月份中旬，被告人雷铖在QQ上寻找帮忙洗钱的上家，后找到一名QQ号为1845618985的好友。雷铖因怀疑自己被公安机关追逃，找到被告人唐俊超，告诉唐俊超现在自己帮诈骗分子洗钱，让唐俊超提供银行卡卡号并承诺给唐俊超好处费，唐俊超听后同意，提供了自己的工商银行卡（卡号621××××××××********）给雷铖。后雷铖将唐俊超的该银行卡号提供给QQ号1845618985的好友，成功以催收网络贷款欠款的方式诈骗了住在东莞市石碣镇四甲黎屋旧屋围西一巷6号301房的被害人宋植娟4338元人民币，雷铖和唐俊超分得了700多元的好处费。二、被告人雷铖于2020年3月份开始在明知道唐嘉炜（另案处理）替诈骗分子洗钱的情况下，依旧将找来的支付宝账号和银行卡卡号提供给唐嘉炜，让其提供给诈骗分子，后诈骗分子通过雷铖提供的支付宝账号和银行卡卡号诈骗了住在安徽省宿松县××××××的被害人余世锋48000元人民币，雷铖分得了1440元。上述事实，被告人雷铖、唐俊超在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供、并经法庭质证、认证的线索来源及到案经过，户籍证明，接受证据材料清单，电话通话清单，营业执照，委托催收服务合同，中国工商银行交易流水，扣押清单，唐俊超手机内截图，说明函、补充说明函，宋植娟身份证复印件，系统还款截图，扣押清单，雷铖手机内截图，证人黄璐瑶、唐嘉炜、刘成坤、张鹏辉的证言，被害人宋植娟、余世锋的陈述，被告人雷铖、唐俊超的供述等证据证实。另查明，在本院审理过程中，二被告人的家属退赔了被害人宋植娟人民币4338元，宋植娟对二被告人的行为表示谅解，请求法庭对二被告人从轻处罚。上述事实有宋植娟的身份证、退赔转账的银行卡、谅解书等证据予以证实。关于被告人雷铖的指定辩护人提出雷铖是未成年人，是初次犯罪，认罪认罚，请求对雷铖从轻或减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；另指定辩护人提出建议对雷铖适用缓刑的辩护意见，经查，被告人雷铖诈骗数额巨大，且未全额退赃，其行为不符合缓刑条件，该指定辩护人提出此点辩护意见，本院不予采纳。关于被告人唐俊超的指定辩护人提出唐俊超是未成年人，是从犯，初犯、偶犯，没有犯罪前科，认罪态度好，请求对唐俊超从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人雷铖、唐俊超无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中唐俊超诈骗数额较大，雷铖诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人雷铖、唐俊超犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在诈骗过程中，被告人雷铖、唐俊超起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人雷铖、唐俊超犯罪时未满十八周岁，依法应当对被告人雷铖减轻处罚、对被告人唐俊超从轻处罚；被告人雷铖、唐俊超归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人雷铖、唐俊超已赔偿了被害人宋植娟的经济损失，并获得谅解，可对二被告人酌情从轻处罚。公诉机关向本院提出对被告人雷铖适用判处有期徒刑一年以下，并处罚金的量刑建议，经查，被告人雷铖诈骗数额巨大，且未退赃给被害人余世锋48000元，该量刑建议偏轻，本院不予采纳。视被告人杨正伟的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第十七条的规定，判决如下：一、被告人雷铖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月3日起至2021年8月2日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人唐俊超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月3日起至2021年3月2日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、责令被告人雷铖于本判决生效之日起三日内退赔被害人余世锋人民币48000元。四、随案移送的手机2部，是作案工具，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  刘树棠人民陪审员  廖 玲人民陪审员  唐福平二〇二一年二月一日书 记 员  赖美元书 记 员  陈保瑟（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候，也可以由政府收容教养。