广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1031刑初3号 公诉机关广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院。 被告人伍陆军，男，1989年8月8日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，住湖南省新宁县。因犯盗窃罪，于2010年7月20日被湖南省新宇县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月28日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，同年9月30日经隆林各族自治县人民检察院批准逮捕，同日由隆林各族自治县公安局执行逮捕。现羁押于隆林各族自治县看守所。 辩护人伍铜球，湖南同求律师事务所律师。 被告人朱洪檀（曾用名朱定稳），男，1994年11月15日出生于广西隆林各族自治县，壮族，小学肄业，农民，住广西隆林各族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月28日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，同年9月30日经隆林各族自治县人民检察院批准逮捕，同日由隆林各族自治县公安局执行逮捕。现羁押于隆林各族自治县看守所。 被告人杨正网，男，1994年1月19日出生于广西隆林各族自治县，壮族，初中肄业，农民，住广西隆林各族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月28日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，同年9月30日经隆林各族自治县人民检察院批准逮捕，同日由隆林各族自治县公安局执行逮捕。现羁押于隆林各族自治县看守所。 被告人磨后，男，2000年8月15日出生广西隆林各族自治县，壮族，初中肄业，农民，住广西隆林各族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月28日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，同年9月30日经隆林各族自治县人民检察院批准逮捕，同日由隆林各族自治县公安局执行逮捕。现羁押于隆林各族自治县看守所。 广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院以隆检刑诉〔2020〕255号起诉书指控被告人伍陆军、朱洪檀、杨正网、磨后犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月27日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，于同月13日公开开庭审理了本案。隆林各族自治县人民检察院指派检察员苏宇忠出庭支持公诉。被告人伍陆军及其辩护人伍铜球，被告人朱洪檀、杨正网、磨后到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院指控，2020年7月份，被告人朱洪檀因缺钱便在陈超（在逃）的指导和介绍下，使用自己的身份证在广东省深圳市办理了中国农业银行卡（卡号62×××73），中国建设银行卡、中国工商银行卡共三张以及绑定的Ｕ盾、手机卡出售给被告人伍陆军，从中获利人民币800元。2020年7月至8月间，被告人朱洪檀为获得非法利益，介绍被告人杨正网、磨后使用个人身份证件在广东深圳市、东莞市办理了中国工商银行卡（卡号为62×××02、中国建设银行卡、中国农业银行卡（卡号为62×××78）共四张以及绑定的Ｕ盾、手机卡出售给被告人伍陆军，其中被告人朱洪檀从中获利人民币800元，被告人杨正网、磨后分别各获利人民币1000元。被告人伍陆军在收到被告人朱洪檀、杨正网、磨后出售的七套银行卡后，通过快递寄至云南孟连县的上家从中获利人民币1700元。 根据公安部电信诈骗案件侦办平台查询到被告人朱洪檀、杨正网、磨后出售的中国工商银行卡、中国农业银行卡被他人用于犯罪资金处理，被告人朱洪檀出售的中国农业银行卡（卡号62×××73）资金流水达人民币5275729.51元，其中被害人丁某、周某、邹某、陈某1、李某1、黎某1、谭某、高某、张某1、苗某共汇入596429.6元；被告人杨正网出售的中国工商银行卡（卡号为62×××02）资金流水达人民币1546303.37元，其中被害人邓某、沈某、郭某、刘某1、杨某1、秦某、王某1、李某2、黎某2、詹某、李某3、陈某2、陆某共汇入人民币197500元；被告人磨后出售的中国农业银行卡（卡号为62×××78）的资金流水达人民币1989827.52元，其中被害人徐某、赵某1、刘某2、杨某2、马某、赵某2、张某2、管某、李某4、王某2、谢某、卢某、荀某、何某共汇入人民币228250.8元。 公诉机关认为，被告人伍陆军、朱洪檀、杨正网、磨后明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人伍陆军、朱洪檀、杨正网、磨后自愿认罪认罚，可从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人伍陆军、朱洪檀、杨正网、磨后对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人伍陆军的辩护人伍铜球对公诉机关指控被告人伍陆军的事实和罪名没有异议。其提出的辩护意见是：被告人伍陆军所涉及的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪，该罪名是社会发展过程中新产生的罪名，由于被告人伍陆军法律意识淡薄触犯了法律，其主观恶性小，到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，其家人和被告人伍陆军表示愿意缴纳相应的罚金，希望法庭给予被告人伍陆军从轻处罚，建议判处被告人伍陆军有期徒刑一年。被告人朱洪檀辩称其是由于生活困难才走上犯罪道路，请求法庭从轻处罚。被告人杨正网辩称其是一时糊涂才走上犯罪道路，经过这次教训，愿意重新做人，请求法庭从轻处罚。被告人磨后请求法庭从轻处罚，愿意缴纳相应的罚金。 经审理查明，2020年8月26日，隆林各族自治县公安局接上级公安机关线索，即立案进行侦查。经侦查发现，2020年7月份，被告人朱洪檀因缺钱便在陈超（在逃）的指导和介绍下，使用自己身份证在广东省深圳市办理了中国农业银行卡（卡号62×××73），中国建设银行卡、中国工商银行卡共三张以及绑定的Ｕ盾、手机卡出售给被告人伍陆军，从中获得800元。2020年7月到8月间，被告人朱洪檀为获得非法利益，介绍被告人杨正网、磨后使用个人身份证件在广东深圳市、东莞市办理了中国工商银行卡（卡号为62×××02）、中国建设银行卡、中国农业银行卡（卡号为62×××78）共四张以及绑定的Ｕ盾、手机卡出售给被告人伍陆军，其中被告人朱洪檀从中获利人民币800元，被告人杨正网、磨后分别各获利人民币1000元。被告人伍陆军在收到被告人朱洪檀、杨正网、磨后出售的七套银行卡后，通过快递寄至云南孟连县的上家从中获得人民币1700元。 经公安机关根据公安部电信诈骗案件侦办平台查询到被告人朱洪檀、杨正网、磨后出售的中国工商银行卡、中国农业银行卡被他人用于犯罪资金处理，被告人朱洪檀出售的中国农业银行卡（卡号62×××73）资金流水达人民币5275729.51元，其中被害人丁某、周某、邹某、陈某1、李某1、黎某1、谭某、高某、张某1、苗某共汇入596429.6元；被告人杨正网出售的中国工商银行卡（卡号为62×××02）资金流水达人民币1546303.37元，其中被害人邓某、沈某、郭某、刘某1、杨某1、秦某、王某1、李某2、黎某2、詹某、李某3、陈某2、陆某共汇入人民币197500元；被告人磨后出售的中国农业银行卡（卡号为62×××78）的资金流水达1989827.52元，其中被害人徐某、赵某1、刘某2、杨某2、马某、赵某2、张某2、管某、李某4、王某2、谢某、卢某、荀某、何某共汇入人民币228250.8元。 另查明，案发后，2020年8月27日，隆林各族自治县公安局民警在广东省东莞市将被告人伍陆军抓获。2020年8月28日，被告人朱洪檀、杨正网、磨后到隆林各族自治县公安局投案，并对其买卖银行卡、电话卡、Ｕ盾的犯罪事实供认不讳。 上述事实，有下列经法庭举证、质证、认证的抓获经过、微信截图、社会调查表、刑事判决书、情况说明、户籍证明、中国工商银行、中国农业银行卡交易明细清单、被害人提供的证据材料及清单等书证；被害人丁某、周某、邹某、陈某1、李某1、黎某1、谭某、高某、张某1、苗某、邓某、沈某、郭某、刘某1、杨某1、秦某、王某1、李某2、黎某2、詹某、李某3、陈某2、陆某、徐某、赵某1、刘某2、杨某2、马某、赵某2、张某2、管某、李某4、王某2、谢某、卢某、荀某、何某的陈述；被告人伍陆军、朱洪檀、杨正网、磨后的供述与辩解；辨认笔录及照片；审讯光碟等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人伍陆军应当明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过收购他人银行卡进行贩卖并从中获利，为网络犯罪集团或团伙实施犯罪活动提供支付结算帮助，造成他人财产损失，情节严重；被告人朱洪檀应当明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过开办自己的银行卡进行贩卖及介绍他人贩卖银行卡并从中获利，为网络犯罪集团或团伙实施犯罪活动提供支付结算帮助，造成他人财产损失，情节严重；被告人杨正网、磨后应当明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过开办自己的银行卡进行贩卖获利，为网络犯罪集团或团伙实施犯罪活动提供支付结算帮助，造成他人财产损失，情节严重。四被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予以惩处，公诉机关指控四被告人的犯罪事实和罪名成立。本案中，四被告人共同作案，在共同犯罪过程中，被告人伍陆军、朱洪檀在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与和指挥的全部犯罪处罚；被告人杨正网、磨后在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人伍陆军归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人朱洪檀、杨正网、磨后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人伍陆军有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人伍陆军的辩护人提出的辩护意见有事实及法律依据，本院予以采纳，但其提出建议判处被告人伍陆军有期徒刑一年的量刑意见与刑法罪刑相适应的刑罚原则不符，本院不予采纳。四被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。视四被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人伍陆军、朱洪檀、杨正网、磨后从轻处罚。四被告人贩卖银行卡所获利赃款，依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人伍陆军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月28日起至2021年10月27日止。） 二、被告人朱洪檀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月28日起至2021年8月27日止。） 三、被告人杨正网犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月28日起至2021年5月27日止。） 四、被告人磨后犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月28日起至2021年5月27日止。） 五、被告人伍陆军所获赃款人民币一千七百元，依法追缴，上缴国库。 六、被告人朱洪檀所获赃款人民币一千六百元，依法追缴，上缴国库。 七、被告人杨正网所获赃款人民币一千元，依法追缴，上缴国库。 八、被告人磨后所获赃款人民币一千元，依法追缴，上缴国库。 上述所判罚金、退缴款限判决生效后三十日内缴纳、退缴。逾期不缴纳、退缴的，强制缴纳、退缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 员  黄 河 审 判 员  罗应培 人民陪审员  黄仁现 二〇二一年二月二日 法官 助理  黄庭菲 书 记 员  韦雁飞 本案法律适用参考 第二百八十七条之二第一款【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。