天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0103刑初521号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人郑婷婷，女，1983年1月5日出生于天津市，汉族，大学文化，无业，户籍地天津市河**，住天津市东丽区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月15日被刑事拘留，于2020年10月28日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人黄培，天津法照民世律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检一部刑诉〔2020〕198号起诉书指控被告人郑婷婷犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。天津市河西区人民检察院指派检察官魏长明、李康蕊，检察官助理韩晓文出庭支持公诉，被害人沈某，被告人郑婷婷及辩护人黄培到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月，被告人郑婷婷曾介绍沈某投资人民币10万元（以下币种均为人民币）购买某资产管理公司理财产品，韩某系某资产管理公司经手业务员。2018年4月28日，韩某为向他人借出款项，通过被告人郑婷婷寻找出资人。被告人郑婷婷向沈某称可投资购买某通讯公司的高息理财产品，并在天津市河西区沈某家中与沈某签订“理财合同”。后沈某将14万元“投资款”转入韩某指定账户，韩某向沈某按期支付利息。2018年9月初，被告人郑婷婷为个人资金需求，以将前述沈某的14万元投资款充当沈某在某资产管理公司的10万元投资本息返还给沈某为由，骗取韩某信任，韩某应被告人郑婷婷要求，将14万元钱款转入被告人郑婷婷账户。被告人郑婷婷收到14万元钱款后，并未交付给沈某，而是全部用于其个人。后被告人郑婷婷为掩盖其诈骗事实，以利息名义向沈某返还35280元。2018年9月17日，被告人郑婷婷为偿还他人借款，向沈某虚构可继续投资购买某通讯公司理财产品的事实，以“投资款”名义骗取沈某14万元，并将14万元全部抵偿其个人债务。后被告人郑婷婷为掩盖其诈骗事实，以利息名义向沈某返还36960元。2019年7月17日，被告人郑婷婷因个人生活所需，再次向沈某虚构可继续投资购买某通讯公司理财产品的事实，以“投资款”名义骗取沈某7万元，所得钱款全部自用。后被告人郑婷婷为掩盖其诈骗事实，以利息名义向沈某返还9240元。被告人郑婷婷采用虚构事实、隐瞒真相手段骗取沈某钱款共计35万元，以“利息”名义向沈某返还81480元。2020年9月29日，被告人郑婷婷经公安机关电话通知后自行到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行交易明细等书证，证人韩某等人的证言，被害人沈某陈述，搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人郑婷婷虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计26万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人郑婷婷有期徒刑四年，并处罚金。被告人郑婷婷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出下列辩护意见：1.郑婷婷案发后主动到案并能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，有悔罪表现，签署了认罪认罚具结书；2.郑婷婷系初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，希望法庭对郑婷婷从轻处罚。经审理查明，2018年4月28日，韩某为向他人借出款项，通过被告人郑婷婷寻找出资人。被告人郑婷婷向沈某称可投资购买某通讯公司的高息理财产品，并在天津市河西区沈某家中与沈某签订“理财合同”。后沈某将14万元“投资款”转入韩某指定账户，韩某按期向沈某支付利息。2018年9月初，被告人郑婷婷为个人资金需求，私自向韩某要求将沈某的款项提前收回，韩某应被告人郑婷婷要求，将14万元钱款转入被告人郑婷婷账户。被告人郑婷婷收到14万元钱款后，并未交付给沈某，而是将钱款用于还款及个人消费。后被告人郑婷婷为掩盖其诈骗事实，以“利息”名义向沈某返还35280元。2018年9月20日，被告人郑婷婷为偿还他人借款，向沈某虚构可继续投资购买某通讯公司理财产品的事实，以“投资款”名义骗取沈某14万元，并将14万元全部抵偿其个人债务。后被告人郑婷婷为掩盖其诈骗事实，以“利息”名义向沈某返还36960元。2019年7月17日，被告人郑婷婷因个人生活所需，再次向沈某虚构可继续投资购买某通讯公司理财产品的事实，以“投资款”名义骗取沈某7万元，所得钱款全部用于个人消费。后被告人郑婷婷为掩盖其诈骗事实，以“利息”名义向沈某返还9240无。综上，被告人郑婷婷采用虚构事实、隐瞒真相手段骗取沈某钱款共计35万元，在案发前以“利息”名义向沈某返还81480元。2020年9月29日，被告人郑婷婷经公安机关电话通知后自行到案，到案后如实供述主要犯罪事实。2020年10月14日公安机关再次传唤被告人郑婷婷到案，并于2020年10月15日将被告人郑婷婷刑事拘留。上述事实，有《个人出借咨询与服务协议》、银行交易明细等书证，证人刘某、王某、韩某等人的证言，被害人沈某陈述，搜查笔录，案件来源、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑婷婷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款共计268520元，其行为已构成诈骗罪，且系数额巨大。公诉机关的指控成立。被告人郑婷婷接公安机关电话传唤主动到案，在到案后如实供述犯罪事实，系自首，愿意接受处罚，对其予以从轻处罚。被告人郑婷婷多次实施诈骗行为，酌情予以从重处罚。辩护人的辩护意见，较为客观，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郑婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2024年10月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人郑婷婷退赔被害人沈某人民币268520元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 毅审 判 员  马为一人民陪审员  闫朋年二〇二一年二月五日法官助理陈红佑书记员杨梦萱附：本裁判文书适用法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。