河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初497号公诉机关商水县人民检察院。被告人付朝辉，曾用名付勃辉，男，1981年7月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省上蔡县，住上蔡县。因犯危险驾驶罪，2020年4月15日被上蔡县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币八千元（未执行）。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月15日被商水县公安局刑事拘留，同年7月20日经商水县人民检察院院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。辩护人何超峰，河南旺庆律师事务所律师。被告人靳汉冬，男，1974年8月15日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省上蔡县，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月11日被商水县公安局刑事拘留，同年7月20日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。辩护人许爱生，河南众望律师事务所律师。被告人罗丽萍，女，1978年2月18日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地广东省广州市天河区，住天河区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月11日被商水县公安局刑事拘留，同年7月20日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。辩护人郭东洋、郭可坤，河南天图律师事务所律师。被告人赖思霖，男，1996年9月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省韶关市曲江区，住曲江区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月4日被太和县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月8日经太和县人民检察院批准，同日被太和县公安局执行逮捕。辩护人徐刚、戴华聪，安徽禾森律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉[2020]392号起诉书指控被告人付朝辉、靳汉冬、罗丽萍犯诈骗罪，被告人赖思霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉，被告人付朝辉其辩护人何超峰、被告人靳汉冬及其辩护人许爱生、被告人罗丽萍及其辩护人郭东洋、被告人赖思霖及其辩护人徐刚、戴华聪到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控:2020年5月至6月10日，被告人罗丽萍伙同江婉玲（另案处理）多次携带Pos机、银行卡、U盾、电脑等作案工具从广东省到商水县，与被告人付朝辉、靳汉冬合作为电信诈骗活动提供赃款套现犯罪。被告人罗丽萍提供为诈骗转移赃款所需要的银行卡、Pos机、U盾、手机、电脑等作案工具，并负责转帐取现，被告人付朝辉负责接送诈骗赃款，作案时接送罗丽萍，被告人靳汉冬负责联系诈骗分子，并向其发送诈骗使用的银行卡等信息，并把诈骗赃款扣除所得提成后送给诈骗分子。被告人赖思霖帮助掩饰、隐瞒犯罪所赃款。被告人付朝辉实施诈骗犯罪5起，涉案金额共计人民币446600元，被告人靳汉冬、罗丽萍实施诈骗犯罪4起，涉案金额共计人民币356600元，被告人赖思霖涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币39700元。公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。认为被告人付朝辉诈骗他人财物，情节特别严重，被告人靳汉冬、罗丽萍诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赖思霖明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人靳汉冬、罗丽萍、赖思霖对指控的犯罪事实没有异议，认罪认罚，建议判处被告人靳汉冬有期徒刑五年，并处罚金六万元；判处被告人罗丽萍有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币二万元；判处被告人赖思霖有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。建议判处被告人付朝辉有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。被告人付朝辉对公诉机关指控的第5起犯罪事实有异议，对其余4起犯罪事实无异议，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名有异议，被告人付朝辉构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不构成诈骗罪。被告人靳汉冬对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人辩称，被告人靳汉冬在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除从犯；自愿认罪且签署认罪认罚具结书，可以从轻或减轻处罚；属初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人罗丽萍对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人罗丽萍在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除从犯；自愿认罪且签署认罪认罚具结书，可以从轻或减轻处罚；属初犯、偶犯，可以对被告人罗丽萍从轻处罚。被告人赖思霖对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人在参与犯罪过程中起次要辅助作用，系从犯；归案后如实交代犯罪事实，系坦白；犯罪情节较轻，社会危害性不大，能够认罪认罚，悔罪态度诚恳；本次犯罪前，无前科劣迹，其一贯表现良好，本次犯罪系初犯、偶犯；而案发后被告人赖思霖父亲代为退赔被害人损失40000元，最大限度降低被害人的损失。依法可以对赖思霖从轻或减轻处罚。经依法审理查明：一、诈骗罪1、2020年5月20日，宁夏银川市的被害人白某被人冒充消防队采购高低床的名义诈骗80400元。该案由罗丽萍提供一级诈骗卡（户名：甄小龙，卡号：62×××78)，靳汉冬将卡号报给诈骗分子，由罗丽萍负责将诈骗赃款在不同的银行账户之间转移，最后罗丽萍、江婉玲取现后交给付朝辉，付朝辉交于靳汉冬，各被告人扣除相应点数后，由靳汉冬将诈骗资金交给诈骗分子。2、2020年5月22日，沈阳市浑南区的被害人刘某2被人冒充消防队采购不锈钢床的名义诈骗80400元。该案由罗丽萍提供一级诈骗卡（户名：黄某，卡号：62×××31)靳汉冬将卡号报给诈骗分子后，由罗丽萍负责将诈骗赃款在不同的银行账户之间转移，最后罗丽萍、江婉玲取现后交给付朝辉，付朝辉交于靳汉冬，靳汉冬将诈骗资金扣除相应点数后交给诈骗分子。3、2020年5月22日，安徽省太和县的被害人张某被人冒充消防队采购床的名义诈骗160800元。该案由罗丽萍提供一级诈骗卡（户名：黄某，卡号：62×××31)，靳汉冬将卡号报给诈骗分子，由罗丽萍负责将诈骗赃款在不同的银行账户之间转移。被告人赖思霖在明知是他人诈骗所得的情况下，仍按照被告人罗丽萍的指使，从户名黄某的银行卡内分两次取出共计人民币39700元，后交与被告人罗丽萍。4、2020年6月10日，山东省五莲县的被害人于某被人冒充消防队采购盒饭的名义诈骗35000元。该案由靳汉冬提供一级诈骗卡（户名：陆慧雯，卡号：62×××48）并将卡号报给诈骗分子，由罗丽萍负责将诈骗赃款在不同的银行账户之间转移。5、2019年7月30日，被告人付朝辉伙同刘某1（已判刑）为电信诈骗分子刷卡套现时，刘某1被周口市公安局七一路分局抓获。经查证，该笔刷卡套现资金人民币90000元系被害人魏某被电信诈骗的资金。案发后，被诈骗资金已发还被害人魏某。另查明，被告人付朝辉涉案违法所得为16000元，被告人靳汉冬涉案违法所得为16000元，被告人罗丽萍涉案违法所得为13000元，被告人赖思霖涉案违法所得为4000元。商水县公安局于2020年6月10日，扣押被告人靳汉冬老年机1部、VIVO手机2部、银行卡4张、身份证2张、钥匙1串；扣押付朝辉VIVO手机1部；扣押罗丽萍手机卡11张、银行卡42张、苹果笔记本电脑1台、华为手机4部、POS机9台、U盾7个、K宝3个、记事本2本（详见清单），未随案移送。上述事实，被告人靳汉冬、罗丽萍、赖思霖在庭审中均无异议，并有下列证据予以证实：1、书证：户籍证明、刑事判决书、无前科证明、扣押清单8份、POS机刷卡签购单、被害人报案材料（受案登记表、立案决定书等）、诈骗资金流导览图、银行交易明细、提取笔录、发还清单、领条；2、证人黄某、刘某1、苏某、欧某、郑某、梁某的证言；3、被害人白某、刘某2、张某、于某、魏某陈述；4、被告人付朝辉、靳汉冬、罗丽萍、赖思霖的供述与辩解；5、辨认笔录10份。以上证据，经当庭举证、质证，确实充分，且能相互印证，足已认定。本院认为，被告人付朝辉、靳汉冬、罗丽萍事前密谋，事中互相配合，与诈骗犯罪分工协作，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物。被告人付朝辉诈骗他人财物，情节特别严重，被告人靳汉冬、罗丽萍诈骗他人财物，数额巨大，三被告行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人付朝辉的辩护人辩称，被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，该辩护意见不能成立，本院不予支持；被告人付朝辉对伙同刘某1（已判刑）等诈骗分子诈骗被害人魏某的事实不予认可，但证人刘某1及苏某的证言及周口市川汇区（2019）豫1602刑初647号判决，足以认定被告人付朝辉参加该起诈骗案件。因此，被告人辩解意见不能成立，本院不予支持。在共同诈骗犯罪活动中被告人付朝辉实施诈骗犯罪5起，涉案金额共计人民币446600元；被告人靳汉冬、罗丽萍实施诈骗犯罪4起，涉案金额共计人民币356600元，被告人赖思霖明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赖思霖涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币39700元。上述各起犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人付朝辉、靳汉冬、罗丽萍、赖思霖在共同犯罪中均系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；被告人靳汉冬、罗丽萍、赖思霖认罪认罚且签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。各辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采信。公诉机关量刑建议适当，本院亦予以采纳。根据被告人付朝辉、靳汉冬、罗丽萍、赖思霖的犯罪事实，犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现、认罪态度和对社会的危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、第七条、第八条之规定，判决如下：一、被告人付朝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年6月15日起至2030年6月14日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人靳汉冬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年6月11日起至2025年6月10日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人罗丽萍诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年6月11日起至2024年6月10日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人赖思霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年8月4日起至2021年3月3日止。罚金已缴纳。）五、被告人付朝辉涉案违法所得16000元，被告人靳汉冬涉案违法所得16000元，被告人罗丽萍涉案违法所得13000元，被告人赖思霖涉案违法所得4000元，依法应予追缴，上缴国库。六、商水县公安局于2020年6月10日，扣押被告人靳汉冬老年机1部、VIVO手机2部、银行卡4张、身份证2张、钥匙1串；扣押付朝辉VIVO手机1部；扣押罗丽萍手机卡11张、银行卡42张、苹果笔记本电脑1台、华为手机4部、POS机9台、U盾7个、K宝3个、记事本2本（详见清单），未随案移送，由查扣机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  朱仲文审判员  李 裕审判员  郑 凯二〇二一年二月九日书记员  聂聪聪