湖北省荆门市掇刀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鄂0804刑初7号 公诉机关荆门市掇刀区人民检察院。 被告人唐敏芬，化名“芬姐”，女，1981年6月12日出生于福建省安溪县，户籍所在地广东省惠州市，现住广东省深圳市。 辩护人徐军燕，湖北双燕律师事务所律师。 被告人叶钦养，化名“老四”，男，1990年5月22日出生于福建省霞浦县，现住福建省宁德市。 被告人唐荣吉，化名“老唐”，男，1984年11月29日出生于福建省安溪县，现住福建省泉州市。 被告人唐荣发，化名“表哥”，男，1983年4月9日出生于福建省安溪县，现住福建省泉州市。 被告人廖海滔，绰号“法拉利”，男，1984年11月22日出生于福建省安溪县，户籍所在地福建省厦门市，现住广东省深圳市。 被告人李培煌，绰号“牛头”，男，1985年3月22日出生于福建省安溪县，户籍所在地福建省泉州市，现住广东省深圳市。 被告人何聪，化名“小枫”，男，1994年6月25日出生于河南省获嘉县，现住河南省新乡市。 被告人王婷婷，化名“小易”，女，1996年1月16日出生于福建省安溪县，现住福建省泉州市。 被告人牛志愿，化名“小志”，男，1989年8月26日出生于河南省周口市，现住河南省周口市。 被告人洪兴发，化名“小安”，男，1987年8月15日出生于福建省南安市，现住福建省南安市。 被告人张伟强，化名“小强”，男，2000年10月30日出生于福建省安溪县，现住福建省泉州市。 荆门市掇刀区人民检察院以掇检一部刑诉[2020]75号起诉书、掇检一部刑追诉[2021]1号追加起诉决定书指控被告人唐敏芬、叶钦养、唐荣吉、唐荣发、廖海滔、李培煌、何聪、王婷婷、牛志愿、洪兴发、张伟强犯开设赌场罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。荆门市掇刀区人民检察院指派检察员肖俊莉、代理检察员鲁许帅出庭支持公诉，被告人唐敏芬及其辩护人徐军燕、被告人叶钦养、唐荣吉、唐荣发、廖海滔、李培煌、何聪、王婷婷、牛志愿、洪兴发、张伟强到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人唐敏芬于2018年3月代理“皇冠现金网”赌博网站后，聘请叶钦养、唐荣吉、唐荣发为管理人员，被告人何聪为客服人员在广东省深圳市龙岗区租住私房招揽赌客在其代理的网站上进行网络赌博，后因感到国内不安全，遂于2018年4、5月间集体移到菲律宾马尼拉市盈城大楼。 2018年4月至2019年4月，被告人唐敏芬将原赌博点及人员转移至菲律宾马尼拉市盈城大楼三楼，经营“皇冠现金网”、“博彩现金网”赌博网站。期间，唐敏芬又邀请了被告人廖海滔、李培煌来管理员工，并通过叶钦养、唐荣吉、唐荣发、廖海滔、李培煌等管理人员陆续招聘了被告人王婷婷、牛志愿、洪兴发以及梁某、周某某、史某某（均另案处理）等人为客服人员，由上述客服人员通过打电话、发微信、QQ聊天等手段拉拢国内的赌客进行网络赌博；聘请张伟强负责养微信，为客户充值返现等技术支持。 期间，被告人唐敏芬共获利700万余元并用于支付其他人员的工资及奖金。其中被告人叶钦养获取工资及奖金25万余元、被告人唐荣吉获取工资及奖金24万余元、被告人唐荣发获取工资及奖金26万余元、被告人廖海滔获取工资及奖金18万余元、被告人李培煌获取工资及奖金11万余元、被告人何聪获取工资及奖金8万余元、被告人王婷婷获取工资及奖金7万余元、被告人牛志愿获取工资及奖金4.2万元、被告人洪兴发获取工资及奖金2万元、被告人张伟强获取工资及奖金4.47万元。 2019年3月，被告人唐敏芬陆续新开设“威尼斯娱乐城”、“银河国际”、“新葡京”、“老铁娱乐”四个赌博网站继续经营，聘请叶钦养为管理人员，洪兴发等人为客服人员经营“威尼斯娱乐城”赌博网站；聘请叶钦养为管理人员，梁某等人为客服人员经营“银河国际”赌博网站；聘请叶钦养为管理人员经营“新葡京”赌博网站；聘请何聪为管理人员，周某某等人为客服人员经营“老铁娱乐”赌博网站。至2019年5月，被告人唐敏芬等人被抓后关停。案发后，公安机关冻结涉案银行账户27个，涉案资金共计141.679408万元。 公诉机关认为，被告人唐敏芬、叶钦养、唐荣吉、唐荣发、廖海滔、李培煌、何聪、王婷婷、牛志愿、洪兴发、张伟强以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等设备组织网络赌博，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关认定被告人唐敏芬具有立功、积极退赃以及认罪认罚的情节，建议对被告人唐敏芬判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。公诉机关认定被告人叶钦养、唐荣吉、唐荣发具有自首、积极退赃以及认罪认罚的情节，建议对被告人叶钦养、唐荣吉、唐荣发均判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。公诉机关认定被告人廖海滔具有自首、积极退赃以及认罪认罚的情节，建议对被告人廖海滔判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。公诉机关认定被告人李培煌具有自首、积极退赃以及认罪认罚的情节，建议对被告人李培煌判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。公诉机关认定被告人何聪、王婷婷具有从犯、积极退赃以及认罪认罚的情节，建议对被告人何聪、王婷婷均判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。公诉机关认定被告人牛志愿具有从犯、积极退赃以及认罪认罚的情节，建议对被告人牛志愿判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。公诉机关认定被告人洪兴发具有从犯、积极退赃以及认罪认罚的情节，建议对被告人洪兴发判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。公诉机关认定被告人张伟强具有自首、从犯、积极退赃以及认罪认罚的情节，建议对被告人张伟强判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。我院经审查认为公诉机关对被告人唐敏芬、张伟强的量刑建议明显不当，向公诉机关发出了调整量刑建议函，后公诉机关建议对被告人唐敏芬判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元；对被告人张伟强判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 公诉机关提交了证人周某某、朱某、龚某、谢某某、陈某某、吴某某、孙某某、张某某、吴某某1、周某某、史某某、姚某、梁某、刘某、何某、张某某1等人的证言；被告人唐敏芬、叶钦养、唐荣吉、唐荣发、廖海滔、李培煌、何聪、王婷婷、牛志愿、洪兴发、张伟强的供述和辩解；案件揭发及办理经过；电子数据检查笔录、提取笔录；冻结账户情况说明、冻结账户明细表；银行交易明细；澳门皇冠现金网卡片、转账记录截屏、赌博网站截屏；辨认笔录；搜查笔录、扣押清单、发还清单；到案经过、抓获经过；调查评估意见书；湖北省罚没收入票据、湖北省非税收入一般缴款书；户籍证明等证据予以证实。 被告人唐敏芬、叶钦养、唐荣吉、唐荣发、廖海滔、李培煌、何聪、王婷婷、牛志愿、洪兴发、张伟强对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人唐敏芬的辩护人未提出实质性的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人唐敏芬经营赌博网站期间共获利705万元并用于支付其他被告人的工资及奖金。被告人唐敏芬归案后规劝同案被告人叶钦养、唐荣吉、唐荣发、廖海滔、李培煌回国投案。2019年8月14日，被告人叶钦养、唐荣吉、张伟强向公安机关投案；2019年10月31日，被告人唐荣发向公安机关投案；2019年10月17日，被告人廖海滔、李培煌向公安机关投案。被告人唐敏芬、叶钦养、唐荣吉、唐荣发、廖海滔、李培煌、何聪、王婷婷、牛志愿、洪兴发、张伟强归案后均退清全部赃款，社区矫正部门认为上列被告人均具备实行社区矫正的条件，可以适用社区矫正。 本院认为，被告人唐敏芬、叶钦养、唐荣吉、唐荣发、廖海滔、李培煌、何聪、王婷婷、牛志愿、洪兴发、张伟强构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。关于公安机关冻结的27个涉案银行账户及其资金。因上述账户主要用于接受、流转赌资，且被告人不能说明合法来源，故上述账户内的冻结资金共计141.679408万元依法应认定为赌资，并予没收。被告人唐敏芬到案后协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人叶钦养、唐荣吉、唐荣发、廖海滔、李培煌、张伟强案发后能自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻或者减轻处罚；被告人何聪、王婷婷、牛志愿、洪兴发、张伟强在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人唐敏芬、叶钦养、唐荣吉、唐荣发、廖海滔、李培煌、何聪、王婷婷、牛志愿、洪兴发、张伟强到案后能退清全部赃款并自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人唐敏芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30万元（已缴纳）。 被告人叶钦养犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。 被告人唐荣吉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。 被告人唐荣发犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。 被告人廖海滔犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币7万元（已缴纳）。 被告人李培煌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币6万元（已缴纳）。 七、被告人何聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。 八、被告人王婷婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。 九、被告人牛志愿犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。 十、被告人洪兴发犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1.5万元（已缴纳）。 十一、被告人张伟强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。 （上列被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 十二、对被告人唐敏芬的违法所得575.33万元予以追缴；对被告人叶钦养的违法所得25万元予以追缴；对被告人唐荣吉的违法所得24万元予以追缴；对被告人唐荣发的违法所得26万元予以追缴；对被告人廖海滔的违法所得18万元予以追缴；对被告人李培煌的违法所得11万元予以追缴；对被告人何聪的违法所得8万元予以追缴；对被告人王婷婷的违法所得7万元予以追缴；对被告人牛志愿的违法所得4.2万元予以追缴；对被告人洪兴发的违法所得2万元予以追缴；对被告人张伟强的违法所得4.47万元予以追缴。 十三、对公安机关扣押的27个涉案银行账户中的资金共计141.679408万元予以追缴（详见列表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 罗 肖 人民陪审员 孙 艳 人民陪审员 张乃富 二〇二一年二月五日 书 记 员 王雅晨