湖北省武汉市蔡甸区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0114刑初30号公诉机关武汉市蔡甸区人民检察院。被告人林建东，男，1985年5月16日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化程度，无职业，住福建省龙岩市新罗区。因犯盗伐林木罪，于2017年12月4日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金10000元，2019年1月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年8月7日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。被告人蔡婷，女，1989年2月11日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化程度，无职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被取保候审。经本院决定，于2021年1月18日被取保候审。被告人庄益锋，男，1982年10月15日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化程度，无职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年8月7日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人周国君，福建嘉禾嘉律师事务所律师。辩护人李倩，福建嘉禾嘉律师事务所律师。被告人俞全辉，男，1982年3月15日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年8月7日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。武汉市蔡甸区人民检察院以蔡检刑诉[2020]572号起诉书指控被告人林建东、蔡婷、庄益锋、俞全辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，于同年2月2日公开开庭审理了本案。武汉市蔡甸区人民检察院检察员孔明出庭支持公诉。被告人林建东、蔡婷、庄益锋、俞全辉及被告人庄益锋的辩护人李倩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月左右，被告人林建东联系被告人蔡婷提供银行账户收取“赌博”等方面的资金并取现交给自己，被告人蔡婷予以应允，后其提供自己及家人的银行账户，并按每取款1万元收取人民币50元或者100元的标准获取提成。被告人蔡婷随后介绍被告人庄益锋和俞全辉共同参与。被告人庄益锋、俞全辉分别提供自己及家人的银行账户收款并取现交由被告人蔡婷转交林建东，并按每取款1万元收取人民币100元的标准获取提成。2020年5月至6月，在明知是犯罪所得的情况下，被告人林建东、蔡婷转移资金共计人民币38.93万元，被告人庄益锋转移资金共计人民币21.05万元，被告人俞全辉转移资金共计人民币14万元。另查明，2020年5月6日至22日,被害人赵某在武汉市蔡甸区奓山街家中被网络诈骗嫌疑人（另案处理）通过“大唐财富”APP诈骗32.1万元。同年5月8日至28日,被害人邹某在厦门市湖里区家中被网络诈骗嫌疑人(另案处理)以诱导投资的方式诈骗41.01万元。同年5月27日,被害人张某在温州市龙湾区家中被网络诈骗嫌疑人(另案处理)以诱导赚取佣金的方式诈骗10.9499万元。上述资金部分经转账流入被告人蔡婷、庄益锋、俞全辉使用的上述银行卡中。2020年7月3日，被告人蔡婷主动到公安机关投案。公诉机关同时提供了相关证据。公诉机关认为，被告人林建东、蔡婷、庄益锋、俞全辉明知是犯罪所得而采取提供资金账户并将资金转移的方式予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林建东因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人蔡婷自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人林建东、庄益锋、俞全辉如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；四名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人林建东、蔡婷、庄益锋、俞全辉多次掩饰隐瞒，酌情从重处罚。被告人蔡婷、庄益锋、俞全辉退赃38.93万元，酌情从轻处罚。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人林建东有期徒刑四年至四年八个月，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人蔡婷、庄益锋、俞全辉有期徒刑三年，可处缓刑，并处罚金。被告人林建东对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚，辩解其具有自首的从轻情节。被告人蔡婷对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。被告人庄益锋对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为被告人庄益锋有如下从轻量刑情节：涉案罪名属于妨碍司法罪范畴，不具有人身危险性，社会危害小；被告人庄益锋到案后如实供述了其参与的全部犯罪事实，系坦白；被告人庄益锋对被告人蔡婷的到案起到帮助作用；被告人庄益锋自愿认罪认罚；被告人庄益锋、蔡婷、俞全辉共同退出赃款38.93万元，确有悔罪表现；被告人庄益锋系初犯，主观恶性小；建议对被告人庄益锋从轻处罚，适用缓刑。被告人俞全辉对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明：2020年4月左右，被告人林建东联系被告人蔡婷提供银行账户，用于接收犯罪所得的资金，并取现交给自己。被告人蔡婷应允后，提供其本人及家人的银行账户用于收款，并按每取款1万元收取50元至100元的标准提成。随后，被告人蔡婷介绍被告人庄益锋、俞全辉共同参与上述犯罪活动。被告人庄益锋、俞全辉分别提供自己及家人的银行账户收款，并取现交由被告人蔡婷转交被告人林建东，且按每取款1万元收取100元的标准提成。2020年5月至6月，在明知是犯罪所得的情况下，被告人林建东、蔡婷转移资金共计38.93万元，其中被告人庄益锋参与转移资金共计21.05万元，被告人俞全辉参与转移资金共计14万元，具体事实如下：1.2020年5月13日，被告人庄益锋通过其光大银行卡62×××70接收转账资金并取现2万元，通过其妻俞某名下的工商银行卡62×××85接收转账资金并取现2万元。被告人俞全辉通过其兴业银行卡62×××58、农业银行卡62×××79接收转账资金并各取现2万元。上述现金8万元均经被告人蔡婷交给被告人林建东。2.2020年5月14日，被告人庄益锋通过其妻俞某名下的中国银行卡62×××99接收转账资金并取现0.76万元。上述现金0.76万元经被告人蔡婷交给被告人林建东。3.2020年5月15日，被告人庄益锋通过其建设银行卡62×××00接收转账资金并取现1.99万元，通过其妻俞某名下的建设银行卡62×××40、招商银行卡62×××12、中国银行卡62×××99接收转账资金并各取现2万元。被告人俞全辉通过其邮政银行卡62×××21、建设银行卡62×××83接收转账资金并各取现2万元；通过其妻杨某名下的农业银行卡62×××70、建设银行卡62×××56和邮政银行卡62×××91接收转账资金并各取现2万元。上述现金17.99万元均经被告人蔡婷交给被告人林建东。4.2020年5月27日，被告人庄益锋通过其工商银行卡62×××63和建设银行卡62×××00接收转账资金并分别取现1.8万元、2万元，通过其妻俞某名下的建设银行卡62×××40、招商银行卡62×××12接收转账资金并分别取现1.8万元、2万元，通过其兄弟庄益乾名下的中国银行卡62×××88接收转账资金并取现0.7万元。上述现金8.3万元均经被告人蔡婷交给被告人林建东。5.2020年5月27日及6月1日，被告人蔡婷通过其农村商业银行卡62×××09接收转账资金并取现2万元，通过其母翁妙芬名下的上海浦东发展银行卡62×××12接收转账资金并取现1.88万元，上述现金3.88万元均由被告人蔡婷交给被告人林建东。另查明，2020年5月6日至22日,被害人赵某在武汉市蔡甸区奓山街家中被网络诈骗嫌疑人（另案处理）通过“大唐财富”APP诈骗32.1万元。同年5月8日至28日,被害人邹某在厦门市湖里区家中被网络诈骗嫌疑人(另案处理)以诱导投资的方式诈骗41.01万元。同年5月27日,被害人张某在温州市龙湾区家中被网络诈骗嫌疑人(另案处理)以诱导赚取佣金的方式诈骗10.9499万元。上述资金部分经转账流入被告人蔡婷、庄益锋、俞全辉使用的上述银行卡中。2020年7月3日，被告人蔡婷主动到公安机关投案，并如实供述其上述犯罪事实。2021年2月1日，被告人蔡婷、庄益锋、俞全辉的亲属代其向本院退出掩饰、隐瞒犯罪所得38.93万元。上述事实，被告人林建东、蔡婷、庄益锋、俞全辉及被告人庄益锋的辩护人均无异议，且有经庭审质证属实的涉案手机、银行卡的物证照片，被害人赵某的借款信息、充值记录、提现记录、农行卡交易明细，被害人邹某的聊天记录、银行卡转账记录、支付宝账户信息及转账记录、QQ账户信息，被害人张某的聊天记录、转账明细，被告人林建东、蔡婷、庄益锋、俞全辉等人涉案账户的银行交易明细，被害人赵某、邹某、张某的陈述，辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录，被告人林建东、蔡婷、庄益锋、俞全辉的供述，被告人林建东、蔡婷、庄益锋、俞全辉的身份证明材料，被告人林建东的前科材料，办案民警出具的到案经过及被告人蔡婷、庄益锋、俞全辉退赃的银行汇款付款通知单等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人林建东、蔡婷、庄益锋、俞全辉明知是犯罪所得，采取提供账户并转移资金的方式予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人林建东、蔡婷、庄益锋、俞全辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人林建东因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人林建东、蔡婷、庄益锋、俞全辉多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚。被告人蔡婷主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人林建东、庄益锋、俞全辉如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人林建东、蔡婷、庄益锋、俞全辉均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人蔡婷、庄益锋、俞全辉的亲属代其退出全部违法所得38.93万元，酌情从轻处罚。被告人庄益锋的辩护人关于坦白、自愿认罪认罚及积极退赃的从轻辩护意见符合案件事实，本院予以采纳；被告人林建东关于自首的辩护意见与案件事实不符，本院不予采纳。因对被告人蔡婷、庄益锋、俞全辉适用缓刑，可能对其所在社区打击电信网络诈骗整治工作带来不良影响，故对被告人蔡婷、庄益锋、俞全辉不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人林建东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月8日起，至2025年3月7日止，欠缴罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人蔡婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，欠缴罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人庄益锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月3日起，至2023年7月2日止，欠缴罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。）四、被告人俞全辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月3日起，至2023年7月2日止，欠缴罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。）五、被告人蔡婷、庄益锋、俞全辉向本院退赔的掩饰、隐瞒犯罪所得人民币三十八万九千三百元，按比例发还被害人赵某、邹某、张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘海涛人民陪审员  胡小玲人民陪审员  程 超二〇二一年二月二十五日法官助理张梅丽书记员唐雄琛