广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初1237号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人马**玛利，男，1989年4月24日出生，回族，文化程度大学，户籍地宁夏回族自治区银川市西夏区。因本案于2019年12月13日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人韩鹏、董澍，系上海沪元律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检一部刑诉[2020]Z565号起诉书指控被告人马**玛利犯非法拘禁罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员宫瑞出庭支持公诉，被告人马**玛利及辩护人韩鹏到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2019年8月份，被告人马**玛利参与UKF数字货币期货交易平台（以下简称“UKF平台”）并组建团队设立工作室在宁夏银川推广上述平台并吸引投资者。按照UKF平台设置进行布局后，根据级别以50%及递减的方式获取下属各级直推静态收益。期间被告人马**玛利与牛某（另处理）团队多次邀请UKF平台的上级团队负责人员即被害人林某、冯某等人去到宁夏银川进行推广、宣讲和分享。2019年10月下旬，上述UKF平台关闭导致被告人马**玛利等各级团队无法取回投资及收益。2019年10月28日，被告人马**玛利与牛某、谭某、杨某等人（均另处理）驾驶车牌号宁Ａ×××××路虎车来到广州市找被害人林某索要赔偿。10月29日，被告人马**玛利等人与被害人林某、冯某在本区洛浦街客家王餐厅见面并要求被害人林某赔偿其团队在UKF平台的损失，因协商未果引发冲突并报警处理，当日下午被害人林某、冯某通过社会人员接走离开派出所。2019年10月30日，被告人马**玛利等人与闻讯赶来的广西桂林团队负责人等共约八人守候在本区洛浦街客家王停车场被害人林某停车处，由被告人马**玛利在被害人林某的车尾下安装GPS定位器。当日16时许，被害人林某回到上述停车场取车时被被告人马**玛利等人发现并抓获，后被告人马**玛利等人使用暴力殴打、胁迫等方式将被害人林某控制上车，由被告人马**玛利等四人驾车将被害人林某带至一偏僻地点停车，使用树枝等对被害人林某身体继续进行抽打，造成被害人肋骨及腿部受伤（损伤程度属轻伤二级），过程中被告人马**玛利控制被害人林某的手机转走被害人火币网账户中的3笔数字货币（0.39870044BTC、5239USDT、50473.010431USDT），并强行对被害人林某拍摄短视频。之后，被告人马**玛利等人控制被害人林某去到本区洛溪新城遇见湘餐厅包间内并强迫被害人林某签写了向被告人马**玛利借款和归还人民币42万元的单据，期间被害人林某多次反抗尝试离开被阻。直至当日19时40分许，被害人林某成功逃脱至包间外时，被告人马**玛利等人见状逃离现场，后被害人林某等候公安人员到场将其带回派出所。案发后，被告人马**玛利通过火币网交易上述数字货币后将部分款项退还团队会员并将部分款项用于项目平移。2020年12月13日，被告人马**玛利去到宁夏银川市公安局金凤区分局刑侦大队投案。公诉机关就其指控的事实向本院提供了被害人报案陈述、被告人供述、证人证言、辨认笔录、抓获经过、现场勘查笔录、现场照片等证据证实。公诉机关认为，被告人马**玛利非法拘禁他人，致一人轻伤二级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人马**玛利承认非法拘禁被害人，但辩称被害人的伤情不是由其等造成的。辩护人提出：1.被告人马**玛利犯罪的动机及目的是为了追回被林某所谓的UFK平台诈骗的投资款，其双方存在经济纠纷，被告人主观上没有拘禁林某的目的，是为索要被骗的投资款，主观恶意较小；2.没有直接证据证实马**玛利是致林某受伤的直接人员；3.被告人马**玛利自动投案，如实供述，应认定为自首；4.被告人无前科劣迹，是初犯、偶犯，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年8月份，被告人马**玛利与牛某（另处理）等人经被害人林某、冯某等人发展、推荐，在UKF数字货币期货交易平台（以下简称“UKF平台”）进行投资并发展下级投资者，以获取下级直推静态收益。期间被害人林某、冯某等人作为上级团队受邀多次去到宁夏银川为被告人马**玛利与牛某的团队进行推广、宣讲和分享。2019年10月下旬，上述UKF平台关闭导致被告人马**玛利团队的投资款项无法取回。2019年10月28日，被告人马**玛利与牛某、谭某、杨某等人（均另处理）驾驶车牌号宁Ａ×××××路虎车来到广州市找被害人林某索要赔偿。10月29日，被告人马**玛利等人与被害人林某、冯某在本区洛浦街客家王餐厅见面并要求被害人林某赔偿其团队在UKF平台的损失，因协商未果引发冲突并报警处理，当日下午被害人林某、冯某通过社会人员接走离开派出所。2019年10月30日，被告人马**玛利等人与闻讯赶来的广西桂林团队负责人等共约八人守候在本区洛浦街客家王停车场被害人林某停车处，由被告人马**玛利在被害人林某的车尾下安装GPS定位器。当日16时许，被害人林某回到上述停车场取车时被被告人马**玛利等人发现并抓获，后被告人马**玛利等人使用暴力殴打、胁迫等方式将被害人林某控制上车，由被告人马**玛利等四人驾车将被害人林某带至一偏僻地点停车，使用树枝等对被害人林某身体继续进行抽打，造成被害人肋骨及腿部受伤（损伤程度属轻伤二级），过程中被告人马**玛利控制被害人林某的手机转走被害人火币网账户中的3笔数字货币（0.39870044BTC、5239USDT、50473.010431USDT）。之后，被告人马**玛利等人控制被害人林某去到本区洛溪新城遇见湘餐厅包间内并强迫被害人林某签写借款单据及还款单据，期间被害人林某多次反抗尝试离开被阻。直至当日19时40分许，被害人林某成功逃脱至包间外时，被告人马**玛利等人见状逃离现场，后被害人林某等候公安人员到场将其带回派出所。案发后，被告人马**玛利将从林某处拿回的部分款项退还给其团队成员。2020年12月13日，被告人马**玛利去到宁夏银川市公安局金凤区分局刑侦大队投案。上述事实，公诉机关在庭上举证的证据有：一、书证、物证1.银川市公安局金凤区分局刑侦大队出具的到案经过，证实2019年12月13日，被告人马**玛利前往该处投案自首。2.受理报警登记表证实2019年10月29日10时许，110接报多个报警电话，称在本区洛浦街东乡村碧桂大道1号源旺客家王有几个人发生纠纷，经民警到现场了解，上址是债务纠纷无打架，带双方回所协调。3.扣押清单，证实公安机关扣押被告人马**玛利手机一部，扣押谭某手机二部。4.接受证据材料清单，证实被害人林某向公安机关提供车载GPS定位器一个及被害人在火币网的转账交易记录截图。其中交易截图显示，其账户在2019年10月30日17时至18时，有三次提币记录，其中一次提取0.39870044BTC（比特币）,提币地址1AEA2WbHBge285GkvM3jUPo6kpa83ijkRm；另外两次提取50473.010431USDT、5239USDT（泰达币），提币地址为0x84cab3020fd77111de4443326b32809c300989ff。5.调取被告人马**玛利在HuobiGlobalLimited（火币网）的注册信息、交易记录等，证实上述2个提币地址均为被告人马**玛利的账户，并于2019年10月30日17时至18时收到50473.01043USDT、5239USDT、0.39870044BTC。6.收条原件一张（有破损），署名“马**玛利”，日期为“2019年10月30日”，部分内容显示收到身份证号（即被害人林某身份证号码）还款肆拾贰万。7.被告人马**玛利驾驶的宁Ａ×××××车辆的活动轨迹查询，反映2019年10月30日16时41分至16时50分该车辆进入东新高速行驶；当天18时22分至18时35分再次驶入东新高速返回。8.被害人林某提交的其与被告人的微信聊天记录截图，显示被告人马**玛利称“我发誓我会找到你的，我会让你全家都不好过的”，林某回复“兄弟，你行为有点过了，我们以诚相待，你居然要划破脸”，马**玛利回复“呵呵，过的还在后面，拉黑我吧”。9.调取被害人林某的病历资料，证实被害人林某于2019年10月30日23时许前往广州市番禺区第二人民医院就诊，诊断：头部外伤，面部、颈部外伤，胸腹部外伤、双上肢软组织外伤、双下肢软组织外伤；当日经该医院CT检查，诊断意见：胸部提示左某7前肋骨折；2019年12月30日被害人再次前往广州市番禺区第二人民医院复查，经CT检查，诊断意见：“左某7前肋骨折”2月复查，现提示左某5、7前肋陈旧性骨折，可见少量骨痂生长。10.证人岳某出具的情况说明，显示岳某于2019年11月6日收到马**玛利支付宝转账106000元，2019年11月4日收到黎某现金203000元，收到马**玛利价值3万余元的数字货币，共计339000余元，并受马**玛利委托返还给银川地区UKF诈骗被害人；证人一并提供返还记录表、收款凭证、收据等，证实上述款项的来源及去向。11.调取被告人马**玛利银行账户交易明细、支付宝交易明细、财付通交易明细等，证实被告人马**玛利账户内资金的交易情况。12.被害人林某提供U盘一个，内有视频一份，显示被害人林某晚上走出派出所的情况，走路姿势一瘸一拐，牛仔裤有明显血迹。13.被告人马**玛利的网上信息查询记录，证实被告人的身份情况。二、被害人陈述1.被害人林某的报案陈述及辨认笔录，证实2019年7月，我和搭档冯某开始合作做UKF平台的分享和推广，主要推广方式就是在微信群和朋友圈发UKF项目的信息来宣传。我和冯某没有在UKF公司担任过职务。我和冯某去过宁夏银川和广西桂林2个地区市场。其中宁夏银川地区市场的牛某是我和冯某团队直接推荐人。直接推荐人就是由他们负责当地市场的UKF平台推广，他们下面的推荐人就是他们的直接推荐人，就是这样一层一层的关系。我们只能看到我们自己的直接推荐人开发的团队的收益情况，然后UKF平台会计算收益，我和冯某作为我们直接推荐人的上级就会获得收益的50%利润。我和冯某的团队只有我们两个人。宁夏市场的牛某是大概是2019年8月中下旬开始作为我和冯某团队的直接推荐人的。我不清楚牛某和马**玛利的具体关系。我和冯某在开发宁夏银川市场都有和他们两人联系。我们团队去过宁夏二次进行宣讲和推广。第一次是2019年8月中旬牛某和我直接联系并邀请我们过去的，当时他把马**玛利的微信推送给我，然后我们三人沟通去银川市场推广的事情，我和公司安排的UKF的顾问梅某（台湾人）2人过去的，冯某没有去。我们做了2天的宣讲，大概有20人左右听我们宣传推广UKF平台。第二次是2019年9月中旬，由马**玛利直接联系冯某的，之后由冯某带着推广人“黄某1”去推广分享。案发前两天左右，马**玛利说要来广州找我和冯某聊聊，看一下有无其他合作的，我同意了。在UKF平台10月25日关闭的几天内，我也有和上级沟通，直到26日时平台上级领导“豪哥”不回复我的信息，我就意识到UKF平台是个诈骗的平台。但我本人也有投资，我也是受害者，所以面对马**玛利提出见面谈我也接受。2019年10月28日我去广州南站接了马**玛利。29日早上我和冯某、马**玛利约了南浦客家王餐厅喝茶，我们坐下来10分钟左右，我就看到牛某、谭某和另外一名男子过来，质问我和冯某UKF平台倒闭导致他们损失的赔偿问题，当时冯某和马**玛利他们吵起来，冯某的手机也被他们拿走，牛某趁我不注意也把我的手机抢走了，我想把手机抢回来就和他们大吵和推搡了几下，酒店保安看到就报警了，之后我、冯某、马**玛利、谭某一起去了洛溪派出所，但牛某和另一男子没去派出所，拿走了我的一个背包和一部手机，同时也拿走了冯某的二部手机。去到派出所民警说我们是经济纠纷让我们自己尽快解决。到下午14时许他们有人将我们的财物送到派出所还给我们。当我和冯某准备离开的时候就看到马**玛利他们4个人就守在路边并威胁说一直跟着我并搞我家人等，还说桂林的人也会过来。我和冯某就不敢走，一直拖到下午16时许，我就找了以前认识开酒吧的一个男子，让他安排一辆车和几个兄弟接我和冯某。之后在这些人快到派出所的时候，我和冯某就冲出派出所上车走。马**玛利他们在后面追，但没追上。2019年10月30日，因之前我去客家王餐厅见马**玛利时候是开车去的，我想着他们应该走了，我就在当日下午3点左右一个人回到客家王停车场取车，结果进到停车场就看到马**玛利他们，我想跑进去把车开出来，结果被发现，我就往外跑。当跑到停车场对面马路的空地被桂林的袁某抓到，马**玛利也开车追过来，然后五六个人围过来对我拳打脚踢，我确定马**玛利和桂林的2个人袁某和王某有对我进行殴打。然后牛某、王某、袁某、马**玛利把我控制上一辆灰色的路虎车（车牌宁Ａ×××××），本来想去市区但塞车就走东新高速。马**玛利开车，牛某坐在副驾驶，王某和袁某把我夹在中间坐在后排，然后开车从南浦上了东新高速，之后去到一个偏僻的地方（好像是一个河边后面的山头，现在想起来好像是禺山大道附近），在车上十几二十分钟期间，塞车时马**玛利有转过来用拳头打我的头部。之后我被控制在那个偏僻地方之后，袁某就去看风，牛某和王某站在我旁边看着不让我跑，马**玛利就在现场捡起树枝和树条抽我，过程中马**玛利把我的裤子脱了一半，然后用树枝抽打我大腿两侧和内侧，导致我的下半身被抽的一条条的，但上半身就没有打。马**玛利让我给钱，我说没钱，他就用我的手机翻看并逼迫我指纹解锁手机银行，看到没钱就让我解锁火币网账户，然后看到我火币网账户有数字货币就转走了我3笔数字货币（大约42万元）到他的火币网上，我手机记录有提币记录并已经提供给了侦查机关。在山头持续一个小时左右，他们说钱不够就想叫冯某拿钱出来。这时候他们几个人说先去吃饭，另外几个没跟车的就在洛溪那边的一家湘菜馆等着，马**玛利他们开车拉我到湘菜馆的过程中，也是两个人夹着我不让我动，手机也由他们控制。去到餐馆包间后，谭某和其他几个人也在。马**玛利就拿出纸笔要求我写了一张向马**玛利借款42万元的借条，还拍我视频让我读出来。在吃的差不多的时候，他们商量通过我约冯某出来并控制冯某来要钱，后来马**玛利就拿我手机打通冯某微信电话，我按照他们的意思说出来吃宵夜，冯某知道我是不吃宵夜的就感觉奇怪，我趁着聊天的时候就喊救命，我被控制之类的，然后拿着手机想冲出去，他们就把我按在地上，但没有打我，然后我再次冲出去又被他们控制在包间门口。当时冯某已经在派出所，派出所因为塞车导致半个小时左右才到现场。另外他们在我冲出包间后他们觉得人多就没再控制我就要下楼离开，我还跑下去阻止他们离开，但还是被他们跑了。警察半个小时左右到现场将我带回洛溪派出所做了笔录，到了晚上22时30分左右结束笔录，我和冯某在派出所门口时，因为我伤很痛就由冯某叫了辆车送我到医院，而且是民警告诉我们要去这个医院才能拍片的，去到后我就向医生描述了被打过程及伤情，还拍了片子。我在医院拍第二次片是因为复查恢复情况进行了拍片的。我觉得马**玛利他们的行为非常恶劣，但他们也确实因为UKF平台的事情损失了很多，也挺可怜的，我现在只是希望他们能够将转走我的钱归还给我，并赔偿我一定的损失。我去客家王停车场取车时，就马**玛利、牛某、袁某、王某四个人追我，后在公交车站后面的空地上追上我，把我打倒在地，他们四个人都有动手打我，其中有一名男子用膝盖踢我的胸部，我就感觉肋骨那里很痛，我肋骨应该就是那时候断的，因为场面混乱，我也没看清那男子是谁。在车上，他们四个人都有用拳头打我的头和颈部。在不知名的山上马**玛利用棍子打我腿和踢我。2019年11月8日早上经检查我的车辆，发现我的小车底盘的尾部位置装了一个GPS定位，随后我就到派出所反映情况。事后我去问过客家王，根据客家王的保安称当时有人去客家王要求看录像并查看我小车出入的录像，我怀疑一直被跟踪。并经辨认照片，指认出被告人马**玛利，他在2019年10月30日16时许在南浦客家王停车场将我殴打及拉我上车并转走我火币上的USDT币。三、证人证言1.证人冯某的证言及辨认笔录，证实2019年10月30日下午4时许，我朋友林某跟我说去客家王停车场拿车接他小孩放学，我让他拿车要小心，过了十多分钟我联系林某发现他手机关机，我就来报警，然后民警陪同我去停车场看见林某的车还在停车场，旁边的治安员说林某拿车的时候有银川的7、8个人等着把他带上车（车牌号宁Ａ×××××，灰色的路虎），然后就回来调监控做笔录。林某最近与一个UKF投资平台银川的本地人发生过纠纷。我和林某一起介绍银川的人进去UKF投资平台，可是UKF官网倒闭，跟着我、林某和银川的人一起亏钱，但林某没有欠债行为。我与林某各自去过宁夏银川进行UKF推广事宜，都是牛某邀请我们去给他们讲解的。我认识马**玛利、谭某、牛某、袁某、王某等人，牛某是我们在银川的下级代理，马**玛利和谭某是牛某发展的客户，袁某和王某是我们桂林代理“子腾”发展的客户。UKF平台现在已经倒闭了。在10月29日早上我和林某在客家王，和马**玛利、谭某、牛某还有一个不认识的司机一起吃早茶。期间马**玛利让我们赔偿他们亏损的20万，谭某把我的两部手机和林某的包给抢了，马**玛利把林某的手机给抢了，大家就争吵起来，我们的手机和包都被对方那个不认识的司机拿走了，之后警察将我和林某，马**玛利和谭某四人带回派出所处理调解，马**玛利他们将手机和包还给我们，我和林某坐在派出所大堂，因为马**玛利一行人就守在派出所门口，我们不敢出去，一直从下午14时许坐到下午17时许，到下午17时许林某就叫了人过来接我们回家。在10月30日晚上我在新地广场看到林某时他精神状态不好，弯着腰一瘸一拐的走路，手捂着胸口。裤子上还有血迹。并经辨认照片，指认出被告人马**玛利。2.证人严某的证言，证实2019年10月30日下午16时10分，我在广州市番禺区洛浦街丽阁商务中心保安亭值班，突然看到有一名男子往自由出入通道跑去，在该男子背后还有大约6、7个人追着他，他们跑出去自由出入通道后就不见人影，没有再回来了。3.证人马某1（洛溪新城派出所民警）的证言，证实2019年10月30日晚19时30分许左右，接到事主冯某报警，在洛溪新城的新地广场他的朋友林某被多名男子人挟持了，于是我带了十多名辅警前往新地广场去控制住那几名男子，因为堵车的缘故，我将近20时许左右才到达上址，到了现场后，只有林某一人在那里，据林某说，挟持他的男子己经逃走了。我见到林某时感觉他当时气色不是很好，好像生病那样，他当时自述是被人打了。4.证人岳某的证言，证实2019年7月底8月初，马**玛利提起有一个UKF平台可以投资，会有比较高的收益回报，说广州有人过来宣讲这个平台，叫我一起去了解一下。之后我去听过3次课，讲课的人第一次是梅某（自称台湾人）和林某，第二次是林某和自称wendy的女子，第三次是黄姓的男子和自称wendy的女子。之后我投资了人民币21000多元，但我一直都没有提现过。在马**玛利去广州前的三四天，我们一起投资这个平台的有三四十人聚在一起，商量怎么样向林某把我们的损失追回，我们还签名一起委托了马**玛利去广州追钱。我们开会的时候谭某也在场。马**玛利从广州追回款项后，说他追回了40多万元左右人民币，然后把我们上述三四十人就一起统计了大家的损失和退钱的比例，然后由我做出“UKF诈骗亏损及追回款返还记录”、“UKF诈骗亏损及追回款返还明细”。我一共退了17565元，就是按照表给的记录。5.证人黎某的证言，证实我与马**玛利是男女朋友关系。马**玛利在案发后卖出多笔虚拟货币，得款后有部分转到我的支付宝账户，他说这是林某退给会员的钱，让我把这些钱转给会员，所以我把马**玛利转给我支付宝的钱278800元，其中有203000元取现给了岳某，剩下的我都陆续通过微信和支付宝转给马**玛利。2019年8月底，林某、冯某（wendy）、马某2、黄某2等人到银川推荐UKF平台，来了三次，我们感觉这个平台真的可以赚钱，所以也想投。我知道马**玛利和牛某在银川向亲朋好友推荐UKF平台，很多人把钱给马**玛利通过马**玛利的火币网账户进行投资，也有人用自己的账号投资的，反正大家都是根据林某他们的推荐购买那些虚拟货币的。直到2019年10月23日，UKF平台就关闭打不开了，我们的钱都没有了。6.证人孙某的证言，证实2019年9月份左右，马**玛利跟我说有一个很好的投资项目，叫我一起去天玺国际酒店听课，我记得讲课的好像是林某。听了一两次讲课后，我就开始在UKF平台投资。之后该平台关闭导致我损失人民币15万元左右。马**玛利发现跟UKF有关的人员都联系不上了，我们知道应该是被骗了。因为是马**玛利向我们介绍这个项目，他觉得对不起大家就主动承担到广州找林某等人追回损失。后来马**玛利因为这个事情被抓，大家觉得他是帮助大家一起追回损失，所以就一起签了一份委托材料。马**玛利从广州回来后，跟我们说要回40来万元，然后将大家聚在一起进行分配，我和丈夫、小孩一共分了5000元左右。马**玛利说等把剩余部分要回来再退还给我们。四、同案人供述1.同案人谭某的供述，我在2019年3月份左右和马**玛利认识的。我和马**玛利去广州，当时我是想去广州看看有没有好的项目，马**玛利刚好也要去广州找人谈事情，于是我们就一起去了。当时我们去了4个人，分别是马**玛利、我、牛某和一个外号叫“东某”的人。去了之后第二天上午的时候，马**玛利某某某和一个外号叫“温某”的人谈事情，当时就在我们住的酒店的餐厅里面，我也在场，我听马**玛利和他们说投资的事情，大概就是马**玛利给林某和温某投资，但是亏了，现在就是来要钱的，后来他们之间发生冲突，我就报警了。后来我听他们说，他们把林某打了，但是他们是什么时候打的我不清楚，我也没有在场。2019年10月30日在餐厅吃饭的时候，我才从所住的宾馆去到那里吃饭，吃饭时没有人打林某，林某大概在餐厅待了40多分钟，没有人限制林某不让他走，当时林某比较正常，脸上也没有很痛苦的表情。2019年8月20日我投资过UKF虚拟货币不到一万元人民币，我没有亏损。五、鉴定结论1.穗番公（司）鉴（法临）字[2019]02933号鉴定书，证实被害人林某左面颊部、右眼下、项部有擦伤，左季肋处见三处皮肤擦伤，左大腿上段外侧多处擦伤，左大腿上段背侧、右大腿上段前侧、背侧多处条形擦伤；根据检验并审核病历资料，被害人受外界机械性暴力损伤致左季肋处擦伤，伤后2个月进行影像学检查见左某5、7前肋骨折，骨痂形成，骨折部位与外伤位置相符，骨折愈合程度符合2个月的病理发展形态，因此林某的2处肋骨骨折与当天外伤有直接因果关系，其损伤程度属轻伤二级。六、现场勘验检查笔录、现场图，证实案发现场的位置及状况。七、电子物证检查笔录，证实经对被告人马**玛利、谭某的手机信息、通话记录及微信聊天记录进行恢复、提取，并刻录成光盘。八、现场照片及被害人伤情照片已当庭向被告人马**玛利出示。伤情照片显示被害人腿部有多条擦伤痕迹。九、监控视频已向被告人马**玛利出示。其中客家王停车场的监控视频显示，当日16时09分，被害人林某出现在客家王停车场，之后快速向出口方向跑离，后有二名男子追赶，一辆越野车也跟随着追出去；遇见湘餐厅的监控视频显示，案发当日18时至19时许，马**玛利等人与林某在该餐厅就餐时的情况，期间林某按照马**玛利的要求在纸上书写并按手印，将写好的纸交给马**玛利，马**玛利将手机递给林某通话，通话期间林某试图拿着手机冲出房间，遭到屋内多名男子阻拦并将其控制在房内，后林某强行冲出门外。十、被告人的供述1.被告人马**玛利供述称，我有非法拘禁行为。2019年8月份，林某到了银川叫我投资UKF平台，他给我宣导和讲课，并且他还向我保证如果平台有什么问题会由他进行担保，所以我同意了投资，我叫上我的亲戚朋友一起投资了共310多万元人民币（其中60多万元人民币是属于我本人的）到该UKF平台。2019年10月份的时候该网站已经关闭了，我立马打电话给林某，并且问他要回剩下的钱，随后他就多次推脱我，并说投资有风险，这事情与他无关。我就约上另一个投资者牛某以及谭某一起去找林某商量如何解决这件事。我事先打电话约林某，得到他的同意，在2019年10月底的时候在番禺区客家王喝茶见面。我们见面后，我和牛某、谭某以及对方林某、冯某某共五人在客家王的大厅喝茶。过程中，我们让林某赔偿一点损失解决这个问题，但是林某就递给我一个里面有3000元人民币的信封，意思就算是赔偿我的，我们不愿意，随后我就拿了林某的手机，我叫谭某报警，洛溪派出所的民警到场后把我们带回派出所调查，因民警说我们属于经济纠纷，叫我们自行处理，随后我们在派出所大堂经双方协调，林某同意赔偿10万元给我们，我没办法也同意了，林某就打电话叫人拿钱来。过了半个小时左右，就有七八个大汉开一辆车过来，我们走到车旁边后，上述大汉就对我和谭某拳打脚踢，随后就接走了林某和冯某某。我一气之下就在我们UKF的维权群发了林某和冯某某的恶行，随后就有另外的投资人联系我们，叫我们在洛溪所等他们，后来就来了3个人（两男一女）。我们6人商量后，我觉得林某可能要回客家王拿车，所以我们就回客家王的停车场等他。我们在客家王的停车场守候了一个晚上。到了第二天下午的4时许，我就看到林某自己一个人回来客家王停车场拿车，林某看到我就跑了，大概跑到对面马路就被抓住了，后来就抓到我车上，当时车上就有我、牛某、林某，还有一名广西的男子（我不认识），随后我就乱开，开到一个没人的地方，我们停下来协商。到了晚上6时许，我们就一行人来到一湘菜馆吃饭。吃饭的时候，林某打电话给冯某某，冯某某说报警了，随后林某就开始失控了，我们见情况不对就打算离开了，随后我就回宁夏了。在抓林某上车前，我用拳头打了他肩膀一拳，在我看到的情况下没有看到其他人有打他。2.被告人马**玛利当庭供述，收到林某42万元，并将30多万退给其他人。我们不熟悉广州的情况，为了找到林某才安装定位器。我有朝他脸打，但打到肩膀，在车上由我开车，不确定其他人有没有打。上述证据经庭审质证，本院予以确认。被告人马**玛利辩称被害人的伤不是其等造成的，辩护人提出没有直接证据证实马**玛利是致被害人受伤的直接人员。经查，被害人林某的报案陈述证实案发当天4时许，其前往客家王餐厅停车场取车时，遭到被告人等追赶，被告人等对其拳打脚踢后将其带上车去到一偏僻地方，之后被告人马**玛利使用树枝抽打其，逼其返还投资款，并强行用其手机转走其账户内的三笔数字货币，当晚其被带到餐厅吃饭期间，其试图离开遭到被告人等强行控制在房间内，后因冯某报警，被告人等开车离开，当晚其前往派出所报案后即去到医院就诊；证人冯某的证言证实案发当晚其见到林某时，林某一瘸一拐，裤子上有血迹；证人马某1的证言证实案发当晚派出所接报赶到现场，其见到被害人面色不好，自述被人打；被害人的病历资料显示被告人于案发当晚前往广州市番禺区第二人民医院就诊，诊断结果身上多处外伤，经CT检查，胸部第7前肋骨折；伤情鉴定证实被害人大腿有多处条形擦伤，被害人左某5、7前肋骨折，2处肋骨骨折与当天外伤有直接因果关系，损伤程度属轻伤二级；被害人提供的视频显示其当晚一瘸一拐走出派出所的场景，且裤子上可见有血迹；此外还有伤情照片、监控视频等证据予以佐证，上述证据间能相互印证，吻合一致，足以证实被告人马**玛利等人在非法拘禁期间有殴打被害人的行为。被害人当天下午4时许被被告人等带走后，至当晚7时许被公安人员带回派出所，后被害人于晚上10时许离开派出所前往医院就医，遂发现肋骨骨折，整个过程是连续的，足以认定被害人的伤情与被告人的殴打行为存在直接的因果关系，故对被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人马**玛利有自首情节，经查，被告人虽有自动投案的行为，但其归案后没有如实供述其参与非法拘禁及对被害人进行殴打的事实，故对其不能认定为自首，辩护人的该意见本院不予采纳。本院认为，被告人马**玛利无视国家法律，非法拘禁他人，致一人轻伤二级，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”的量刑幅度予以处罚。辩护人上述辩护意见符合本案事实部分的，本院予以采纳。综合被告人的犯罪情节、犯罪性质、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人马**玛利犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（被告人的刑期从判决执行之日起计算，即刑期从2019年12月13日起执行至2021年6月12日止。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、依法扣押的作案工具手机一部（详见扣押清单），予以没收，上缴国库（由广州市公安局番禺区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段培哲人民陪审员  许广威人民陪审员  黄英启二〇二一年二月二十六日书 记 员  卢晓阳